Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарями Скачковой Н.А., Ветровой Д.Е., Низаевой А.В., помощниками судьи Левановой А.В., Абузяровой Э.Р.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Советского района г. Самары Алексеевой Ю.О., Дорохова А.Ю., Исаевой Т.Г., Яшниковой О.С.,

подсудимых Шашкова В.В., Вечерского К.В., Полаженко М.А., Дутова И.М., Лозовой Е.А.,

и их защитников – адвокатов Давыдовой А.С., Сергеевой Л.А., Юдина Н.В., Щербакова С.В., Мжельского А.Н., Николаевой Н.В., Гуца Е.А.,

рассмотрев уголовное дело № 1-16/2022 (11801360024000060) в отношении:

Шашкова <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхп. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, 15 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Дутова <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

Вечерского <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхп. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, 14 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Лозовой <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, 11 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Полаженко <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шашков В.В., Полаженко М.А., Лозовая Е.А., Вечерский К.В., Дутов И.М. осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

Шашков В.В., находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, зная, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правом на осуществление банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», обладают исключительно юридические лица – банки, при наличии выданной в установленном порядке Центральным Банком РФ лицензии, а также то, что юридические и физические лица, и их представители, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе безналичных денежных средств в наличные, что услуги по предоставлению денежных средств в наличной форме среди юридических и физических лиц г. Самары и Самарской области востребованы, имея корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, в неустановленное время, но не позднее 24.04.2015, решил создать организованную группу с четким распределением обязанностей и ролей каждого участника, направленных на реализацию общего преступного умысла - осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) по оказанию услуг юридическим и физическим лицам в переводе безналичных денежных средств в наличные на территории г. Самары и Самарской области, а именно открытия и ведения банковских счетов аффилированных им юридических и физических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц для последующего их обналичивания, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц за комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы обналичивания для извлечения дохода в крупном размере.

Шашков В.В., изучив порядок банковской деятельности, в неустановленное время и в неустановленном месте, но не позднее 24.04.2015, в нарушение действующего законодательства, а именно Федерального закона РФ №86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ №14 ФЗ от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерация (часть вторая)», Инструкции от 14.09.2006 №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкции от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Центрального банка РФ от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального банка РФ от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами в расходования наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указания Центрального банка РФ от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», Федерального закона РФ от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», решил осуществить деятельность без регистрации в установленном законом порядке, предусматривающую функции финансово-кредитной организации (банка), для чего разработал преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- подбор соучастников - лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной группе, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение офиса персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- получение контроля над юридическими лицами, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, а также лиц, введенных в заблуждение, относительно истиной деятельности юридического лица на момент создания организации), то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности организации;

- приобретение печатей в неустановленном месте у неустановленных лиц, используемых ими организаций, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц;

- поиск «клиентов» - юридических и физических лиц, испытывающих потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную;

- предоставление «клиентам» - юридическим и физическим лицам, испытывающим потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, сведений о счетах используемых ими юридических лиц, на которые клиенты должны были перечислять денежные средства с целью дальнейшего их обналичивания;

- получение от клиентов на счета, используемых юридических лиц, денежных средств для дальнейшего их обналичивания;

- учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам «клиентов» и по счетам подконтрольных им юридических и физических лиц;

- изготовление и обеспечение документального оформления перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществление перевода денежных средств между подконтрольными организованной преступной группе организациями по заведомо фиктивным основаниям, с целью конспирации, то есть сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им фирм по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- подготовка и сдача налоговой отчетности, оплата налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени используемых ими юридических лиц, для создания видимости законности и легальности деятельности;

- организация регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

- осуществление перечислений по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты посредством системы типа «клиент-банк», снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- выдача наличных денежных средств «клиентам» - юридическим и физическим лицам за вычетом процента за обналичивание в размере от 4% до 13%;

- изъятие из наличных денежных средств комиссионного вознаграждения - процента за обналичивание в размере от 4% до 13 %, то есть получение дохода от незаконной банковской деятельности, обращение в свою пользу и распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 2015 года, Шашков В.В., пообещав денежное вознаграждение, лично, а также через иных соучастников преступной деятельности, вовлек в состав организованной группы своего близкого знакомого Дутова И.М., родственника своей супруги Вечерского К.В., Полаженко М.А., имеющего опыт работы в банковской деятельности, и неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в крупном размере, пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, и не позднее апреля 2017 года, более точное время не установлено, вовлек в состав организованной группы знакомую Лозовую Е.А., имеющую опыт работы в банковской деятельности, обладающей достаточными знаниями в области основ бухгалтерского учета и осуществлением платежей и переводов денежных средств между расчетными счетами, пообещав последней фиксированную ежемесячную оплату за выполнение ею функций в составе организованной преступной группы в размере от 30 000 до 40 000 рублей, исчисляемом из общего дохода преступной группы от незаконной деятельности.

Каждый член организованной группы - Шашков В.В., Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А., Лозовая Е.А. и неустановленные лица были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что осуществление незаконной банковской деятельности является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее деятельности, вступив, тем самым в состав организованной группы для систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в крупном размере, желая получить денежное вознаграждение от осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Шашков В.В., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создал организованную преступную группу, в которую вошли Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А., Лозовая Е.А. и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на осуществление на территории г. Самары и Самарской области незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств).

Созданная и руководимая Шашковым В.В. организованная группа в составе Дутова И.М., Вечерского К.В., Полаженко М.А., Лозовой Е.А. и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое;

- наличием лидера - Шашкова В.В., который разрабатывал схему и план совместной преступной деятельности организованной группы, распределял роли между членами организованной группы, осуществлял контроль за исполнением заданий, координировал деятельность группы, распределял денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившиеся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведённой роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в применении технических средств; использовании в качестве «офисов» арендованных нежилых помещений; средств сотовой связи для оперативного обмена необходимой информацией; использовании банковских счетов юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- чёткой специализацией, то есть осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрация, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц.

Преступные роли и функциональные обязанности в организованной группе были распределены следующим образом:

Шашков В.В., являясь организатором и руководителем в устойчивой организованной преступной группе, должен был:

- создать организованную преступную группу, при этом лично участвовать в совершении преступления в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной группы как лично, так и через других участников преступной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении;

- приискать и арендовать у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, офисные нежилые помещения; обеспечить офис персональными компьютерами и другой необходимой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для открытия личных счетов в кредитных учреждениях (банках) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участниками организованной группы;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для подготовки и сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы;

- осуществлять поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную;

- вести переговоры с «клиентами», определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщая им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами подконтрольных юридических лиц;

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- идентифицировать «клиентов», организовывать и контролировать ведение учета «черной» бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных», «перечисленных» и переданных «клиентам» денежных средств с учётом удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- устанавливать и удерживать с «клиентов» комиссию за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

- осуществлять лично или через участников организованной преступной группы выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчётные счета подконтрольных членам группы организаций;

- распределять полученные доходы между участниками преступной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчётным счетам подконтрольных юридических лиц, а также с открытием и обслуживанием их расчётных счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

Дутов И.М., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группе, должен был:

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечислений «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, формировать электронные фиктивные платежные поручения от имени конкретного используемого ими юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, документально оформлять заключение между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных членам преступной группы организаций и их отправку в банковские учреждения с помощью программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- вести учет поступлений на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам;

-осуществлять перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей с целью дальнейшего обналичивания;

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями, «подконтрольными» членам организованной преступной группы, в том числе сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимых для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

- предоставлять в распоряжение членам организованной преступной группы, расчетные счета ранее зарегистрированного на свое имя статуса индивидуального предпринимателя;

- используя систему типа «клиент-банк» осуществлять перечисление по фиктивным основаниям денежных средств со своих расчетных счетов, а также счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, после чего снимать в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк» юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

Вечерский К.В., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группе, должен был:

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для регистрации либо перерегистрации на них юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы, открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций;

- организовывать регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также организовывать открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам преступной группы юридических лиц;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, получать, хранить и, в дальнейшем, использовать в противоправной деятельности их печати, электронные ключи доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов.

Полаженко М.А., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группе, должен был:

- вести переговоры с «клиентами», определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам организованной преступной группы, в том числе сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимых для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

Лозовая Е.А., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должна была:

- осуществлять перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций с целью дальнейшего обналичивания;

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам организованной преступной группы, в том числе сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимых для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

- осуществлять в целях конспирации преступной деятельности подготовку и сдачу, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам группы организаций, в том числе организовывать и обеспечивать подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных членам группы организаций через третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы;

- с целью прикрытия, якобы, легальной деятельности своевременно сдавать налоговую отчетность, осуществлять оплату налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени используемых организованной преступной группой фиктивных юридических лиц;

- осуществлять техническую подготовку документов, необходимых для регистрации (перерегистрации) организаций на подставных лиц подконтрольных членам преступной группы;

- обеспечивать осуществление платежей по фиктивным основаниям по указанным расчетным счетам подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц;

- информировать остальных членов преступной группы о проводимых надзирающими органами в отношении подконтрольных организаций проверочных мероприятий;

- используя систему типа «клиент-банк» осуществлять перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, с целью последующего «обналичивания» денежных средств.

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной группы, должны были:

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для регистрации либо перерегистрации на них юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы, открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами «подконтрольных» юридических лиц;

- обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между «подконтрольными» организациями ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- идентифицировать «клиентов», организовывать и вести учет бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных», «перечисленных» и переданных «клиентам» денежных средств с учётом удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- после перечисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета, снимать в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- с целью прикрытия, якобы, легальной деятельности своевременно сдавать налоговую отчетность, осуществлять оплату налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени подконтрольных им организованной преступной группе фиктивных юридических лиц;

- осуществлять выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчётные счета подконтрольных членам группы организаций;

- осуществлять в целях конспирации преступной деятельности подготовку и сдачу, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам группы организаций;

- осуществлять техническую подготовку документов, а также организовывать регистрацию (перерегистрацию) организаций на подставных лиц подконтрольных членам преступной группы.

В период с 24.04.2015 по 17.04.2018, точная дата и время не установлено, организованная группа в составе Шашкова В.В., Дутова И.М., Вечерского К.В., Полаженко М.А., и неустановленных лиц, а с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены) Лозовой Е.А., вступившей в состав организованной группы, в соответствии с разработанным преступным планом и распределенными ролями, осуществляла незаконную банковскую деятельность при следующих обстоятельствах:

В период с начала 2015 года, но не позднее 24.04.2015, по 17.04.2018, более точные даты и время не установлены, руководителем организованной преступной группы Шашковым В.В., совместно с членом организованной группы Дутовым И.М., в соответствии с разработанным преступным планом для осуществления преступной деятельности, а именно для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных организаций через системы типа «Клиент-Банк», а также для осуществления расчётно-кассового обслуживания «клиентов», в том числе выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, были подысканы и арендованы следующие помещения:

- в период с начала 2015 года по конец 2016 года, более точное время не установлено, нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 166, офис риэлтерско – юридической компании «Кропач»;

- в период с конца 2016 года по 17.04.2018 года, более точное время не установлено, нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, офис № 308;

В указанных офисах, Шашковым В.В. и Дутовым И.М., в соответствии с распределенными преступными ролями и для осуществления своей противоправной деятельности были установлены персональные компьютеры с программным обеспечением для управления счетами подконтрольных преступной группе организаций через системы типа «Клиент-банк», а также другая офисная техника, необходимая для документального оформления перечислений «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, то есть для формирования электронных фиктивных платежных поручений от имени конкретного подконтрольного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, а также между собой недействительных сделок - изготовления фиктивных договоров, товарных накладных по которым предметы не передавались, счет-фактур по которым фактически не отгружалась продукция, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), по которым услуги не оказывались, платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий.

При этом, Лозовая Е.А., вовлеченная в состав организованной преступной группы Шашковым В.В. с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены), действуя с ведома и с согласия остальных членов преступной группы, под руководством Шашкова В.В., в соответствии с разработанным преступным планом, контролировала своевременные платежи и осуществляла переговоры по арендной плате с арендодателем офисных помещений № 308 и №401, расположенных по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27.

Далее, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период с 24.04.2015 по 17.04.2018, точные даты и время не установлены, Шашков В.В., создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), осознавая необходимость конспирации своей деятельности, и последовательно реализуя преступную схему, совместно с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, с ведома и согласия членов организованной преступной группы Дутова И.М., Полаженко М.А., с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены) Лозовой Е.А., привлекли не осведомленных о содержании преступной деятельности организованной группы и не имеющих к ней фактического отношения третьих лиц, которые, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений группы, зарегистрировали (создали) на свое имя, и передали под контроль и управление членам организованной преступной группы ряд следующих фиктивных юридически лиц и статусы индивидуальных предпринимателей, в том числе: ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК) ИНН 6312148973, ООО «Аванти» ИНН 6312153035, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 6312171725, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 6312178230, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 6315021911, ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «НАРОМА» ИНН 6316242776, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 6317115971, ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217, ООО «ВЕКТОР» ИНН 6317122707, ООО «БОРС» ИНН 6317123700, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283, ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ИНН 6318019519, ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ИНН 6319204320, ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 6319211600, ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 6319211800, ООО «ЛИДЕР» ИНН 6319211945, ООО «Нефтьойл» ИНН 6311175036, ООО «ФОРПОСТ» ИНН 6311175050, ООО «ВИРА» ИНН 6311177273, ООО «ГЕМЕРА» ИНН 6311178936, ООО «ВАРЯГ» ИНН 6312167790, ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» (ООО «РСС») ИНН 6312178216, ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ИНН 6312180952, ООО «АВТОТЕМП» ИНН 6312183270, ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН 6315005564, ООО «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТ» ИНН 6315017312, ООО «ТРИУМФ» ИНН 6315022320, ООО «ГАЛТЕКС» ИНН 6315022337, ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ИНН 6316228490, ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ИНН 6316240602, ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ИНН 6316242462, ООО «ФАВОРИТ» ИНН 6317115989, ООО «ВЕСТА» ИНН 6317122714, ООО «ЭЛКОМ» ИНН 6317123436, ООО «ИЛИОН» ИНН 6317123468, ООО «КОНТАР» ИНН 6317124126, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, ООО «ВТСК» ИНН 6312153444, ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662, ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558, ИП ФИО8ФИО127 631609024598, их учредительные документы; открыли расчетные счета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, а ФИО19 организовали получение и передачу в неустановленном месте членам организованной группы банковских карт, электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк» указанных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Также, в период времени с 24.04.2015 по 17.04.2018, точные даты и время не установлены, Шашков В.В., Вечерский К.В. и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, с ведома и согласия членов организованной преступной группы Дутова И.М., Полаженко М.А., а с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены) Лозовой Е.А., осуществили через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк» ряда юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, которые за денежное вознаграждение осуществили регистрацию (перерегистрацию) подконтрольных членам преступной группы следующих юридических лиц: ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (РСК) ИНН 6318010040, ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436, ООО «М-Групп» ИНН 6312132324, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН 6314042852, ООО «ПГС-ВОЛГА» ИНН 6315658235, ООО «РИМЕЙК» ИНН 6316229398, ООО «ОРИОН» ИНН 6316236099, ООО «АВТОЛАЙН» ИНН 6319215065, ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 6319699602, ООО «ЮНИСТРОЙ» ИНН 6311146363, ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН 6316131240, ООО «АРСЕНАЛ» ИНН 6316167198, ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» ИНН 6315643292, ООО «ТЕКСТИЛЬ-КОММЕРЦ» ИНН 6316228820, ООО «ЛАГУНА» ИНН 6316229408, ООО «СТИМУЛ+» ИНН 6316236998, ООО «Плутон» ИНН 6312125006.

В указанный период времени с 24.04.2015 по 17.04.2018 члены организованной группы при перерегистрации подконтрольных им юридических лиц осуществляли закрытие действовавших банковских счетов и открытие новых, в неустановленном месте получали электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам посредством программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк» для дальнейшего использования в незаконной банковской деятельности, а также в неустановленном месте приобретали, в целях ведения незаконной банковской деятельности, печати используемых ими организаций.

Дутов И.М., в целях реализации преступного умысла, направленного на ведение незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, с целью извлечения дохода в крупном размере, с ведома и согласия всех членов организованной группы, предоставил в распоряжение преступной группы зарегистрированный ранее, до 24.04.2015, на свое имя статус индивидуального предпринимателя и находящиеся в его распоряжении расчетные счета, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств, поступающих с расчетных счетов фиктивно созданных юридических лиц, и получения преступного дохода.

При этом, Шашков В.В., Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А., с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены) Лозовая Е.А. и неустановленные лица, осознавая, что вышеуказанные используемые ими организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически осуществлять не будут, имели умысел на получение доступа к управлению банковскими счетами для дальнейшего их использования при совершении незаконных банковских операций и извлечения дохода в крупном размере. Подконтрольные членам организованной преступной группы организации имели фиктивные юридические адреса; печатями этих организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по расчетным счетам оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг).

Так, в период времени с 24.04.2015 по 17.04.2018, членами организованной группы, Шашковым В.В., Дутовым И.М., Вечерским К.В., Полаженко М.А., и неустановленными лицами, а с апреля 2017 года, точная дата и время не установлены, Лозовой Е.А., действующими в составе организованной группы под руководством Шашкова В.В., при осуществлении незаконной банковской деятельности использовались подконтрольные им юридические лица (коммерческие организации) и их расчетные счета, в том числе комплекты учредительных документов, печати, а также электронные ключи доступа и программное обеспечение, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»:

- ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (РСК) ОГРН 1156313081286, ИНН 6318010040, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары по юридическому адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Ставропольская, д. 167А, учредителем в период с 02.12.2015 по 05.12.2016 и директором в период с 02.12.2015 по 01.03.2016 являлась ФИО213; ФИО175 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Свидетель №14; учредителем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ФИО175 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО214; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» Территориальный офис Самарский; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский Акционерный ФИО85 «Темпбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО3»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО85 «ВТБ 24»;

- ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ОГРН 1166313081835, ФИО127 6318013436, КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>А, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №63; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175Свидетель №54; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» Территориальный офис Самарский; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный Инвестиционный ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО85 «ВТБ 24»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- ООО «СТЕЛС» ОГРН 1156313033645, ФИО127 6312152218, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 1; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №3; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО85 Интеза» филиал <адрес>; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» (АО КБ «НИБ»); счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыт в АО «ОТП ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Легион»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АктивКапиталБанк»;

- ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ОГРН 1156313002306, ФИО127 6312148973, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №2; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО Промышленный региональный ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «Солидарность»;

- ООО «Аванти» ОГРН 1156313044260, ФИО127 6312153035, КПП631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 1; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №7; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «М-Групп» ОГРН 1136312008953, ФИО127 6312132324, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 156; с ДД.ММ.ГГГГФИО175, а с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №6; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет 42№ открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Газпромбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»;

- ООО «КОМПЛЕКС» ОГРН 1166313119785, ФИО127 6312164044, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>А, оф. 211; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №17, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 которого являлся ФИО215; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный Инвестиционный ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО85 реконструкции и развития» филиал; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ТАТФондбанк» филиал в <адрес>;

- ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ОГРН 1176313032862, ФИО127 6312171725, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и ФИО175 являлся ФИО13; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу» Филиал «Ижевский»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модуль ФИО85» Филиал Сибирский; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО Райффайзенбанк» Филиал «Поволжский»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по 28.11.2017в АО «Тинькофф ФИО85»;

- ООО «БИГСТРОЙ» ОГРН 1176313084397, ФИО127 6312178230, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №59; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН 1166313153258 ФИО127 6314042852 КПП 631401001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, ФИО109. 2, пом. 1; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО216; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №56; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Российский капитал» филиал «Потенциал»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по 05.06.2017в ФИО85 «ВТБ 24»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Югра»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кошелев-ФИО85»;

- ООО «ЭНЕРГИЯ» ОГРН 1186313002391 ФИО127 6315021911 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО411, Е.А.; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- ООО «ПГС-ФИО393» ОГРН 1146315003570 ФИО127 6315658235 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 21; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 является Свидетель №6; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»;

- ООО «РИМЕЙК» ОГРН 1166313161520, ФИО127 6316229398 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1Д, оф. 11; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО217, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО218; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «СТРОЙТЕХ» ОГРН 1166313161860, ФИО127 6316229454, КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>. оф. 44; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №18; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «ОРИОН» ОГРН 1176313060703 ФИО127 6316236099 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер Д, оф. 121; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №55; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО218; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 ВТБ;

- ООО «ОРИОН» ОГРН 1156313041730, ФИО127 6312152828, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>А, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО219; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «НАРОМА» ОГРН 1186313017494, ФИО127 6316242776, КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №70; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»;

- ООО «ПРЕМЬЕР» ОГРН 1166313162091, ФИО127 6317115971, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1Д, оф 17; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №58, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №6, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО218; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «ГЕЙЗЕР» ОГРН 1176313108212, ФИО127 6317122217, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1Д, оф 7; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №19; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес»;

- ООО «ВЕКТОР» ОГРН 1186313003139, ФИО127 6317122707, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1Д, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО220; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес»;

- ООО «БОРС» ОГРН 1186313020541, ФИО127 6317123700, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1Д, оф. 1; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО128 В.А.; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ открыт в АО «Райффайзенбанк ФИО85»;

- ООО «Арсеналремстрой» ОГРН 1166313142060, ФИО127 6318019283, КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 17; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО221; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу»;

- ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ОГРН 1166313143920, ФИО127 6318019519, КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 16; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО222; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу»;

- ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ОГРН 1166313064708, ФИО127 6319204320, КПП631901001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, 9-я просека, <адрес>А, литера А, оф. 3; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО223; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Российский капитал» филиал «Потенциал»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Газбанк»;

- ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОГРН 1166313141928, ФИО127 6319211600, КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>Б, оф. 3; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО224; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу»;

- ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ОГРН 1166313143589, ФИО127 6319211800, КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>Б, оф. 10; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО225; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «ЛИДЕР» ОГРН 1166313145470, ФИО127 6319211945, КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>Б, оф. 13; с ДД.ММ.ГГГГФИО175 и учредителем являлась ФИО226; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «АВТОЛАЙН» ОГРН 1176313011940, ФИО127 6319215065, КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>А, поз. №; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО227, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО228; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный Коммерческий Межрегиональный Энергетический ФИО85 «Межтопэнергобанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ОГРН 1086319005046, ФИО127 6319699602, КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 512-40; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО229; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО230; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Межрегиональный Волго-Камский ФИО85 Реконструкции и Развития»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный Инвестиционный ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кошелев-ФИО85»;

- ООО «ЮНИСТРОЙ» ОГРН 1136311007018, ФИО127 6311146363, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 1; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО231; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- ООО «Нефтьойл» ОГРН 1176313084232, ФИО127 6311175036, КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 33; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО232; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «ФОРПОСТ» ОГРН 1176313084452, ФИО127 6311175050, КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 34; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО233; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- ООО «ВИРА» ОГРН 1186313002006, ФИО127 6311177273, КПП631101001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф.32; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №20; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Киви ФИО85»;

- ООО «ГЕМЕРА» ОГРН 1186313027790, ФИО127 6311178936, КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, помещение Н6, оф. 3; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №4; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» филиал «Дело»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»;

- ООО «ВАРЯГ» ОГРН 1166313160045, ФИО127 6312167790, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, секция 2; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем являлся ФИО234, ФИО175 являлся ФИО235; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Глобэкс»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Национальный ФИО85 «Траст»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк»; счет № и № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» (ООО «РСС») ОГРН 1176313084309, ФИО127 6312178216, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №8; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модуль ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ОГРН 1176313108982, ФИО127 6312180952, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №67; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»;

- ООО «АВТОТЕМП» ОГРН 1186313019936, ФИО127 6312183270, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, помещение Н6, оф. 37; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №65; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «СТРОЙМАСТЕР» ОГРН 1156313046119, ФИО127 6315005564, КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 12Б; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО236; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО3»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ФИО85 «ВТБ»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Автовазбанк»;

- ООО «АКАДЕМИЯ ФИО165» ОГРН 1176313041398, ФИО127 6315017312, КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 1; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО100 О.Е.; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «ТРИУМФ» ОГРН 1186313015316, ФИО127 6315022320, КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 610; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и руководителем являлась Свидетель №65; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Российский Капитал» филиал «Потенциал»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «БИН ФИО85»;

- ООО «ГАЛТЕКС» ОГРН 1186313015404, ФИО127 6315022337, КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 610; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №70; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в АО «БИН ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- ООО «МЕГАСТРОЙ» ОГРН 1086316002695, ФИО127 6316131240, КПП631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 161, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №11; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт с 28.12. 2016, счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; счет № открыт в ПАО «БИН ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИН ФИО85»;

- ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1126315002582, ФИО127 6315643292, КПП 631301001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, кв-л 15й, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ управляющая организация ООО «ФИО108», ФИО175 и учредителем которой являлась ФИО237; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Межрегиональный Волго-Камский ФИО85 Реконструкции и Развития»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «ФИО400» ОГРН 1116316006773, ФИО127 6316167198, КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, пом. 44; с ДД.ММ.ГГГГ управляющая организация ООО «ФИО108», ФИО175 и учредителем которой являлась ФИО237; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Региональный коммерческий ФИО85», счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Межрегиональный Волго-Камский ФИО85 Реконструкции и Развития»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ПВ-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ОГРН 1166313153236, ФИО127 6316228490, КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, ФИО109. 4, пом. Н 114; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №16; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «ТЕКСТИЛЬ-КОММЕРЦ» ОГРН 1166313156140, ФИО127 6316228820, КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, Восьмая Радиальная, <адрес>, оф. 1; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО238; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №62; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «ЛАГУНА» ОГРН 1166313161519, ФИО127 6316229408, КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, Восьмая Радиальная, <адрес>, оф. 44; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО239, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №66; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Транскапиталбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кошелев-ФИО85»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»;

- ООО «СТИМУЛ+» ОГРН 1176313070207, ФИО127 6316236998, КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 27; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО240, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО241; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ОГРН 1176313109268, ФИО127 6316240602, КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, часть ком №; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №67; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Киви ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»;

- ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ОГРН 1186313014414, ФИО127 6316242462, КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, пом. 3-3/003; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №5; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- ООО «ФАВОРИТ» ОГРН 1166313162168, ФИО127 6317115989, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1Д, оф. 5; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО242; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»;

- ООО «ФИО154» ОГРН 1186313003205, ФИО127 6317122714, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО243; счет№ открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет 40№ открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КИВИ ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес»;

- ООО «ЭЛКОМ» ОГРН 1186313016955, ФИО127 6317123436, КПП631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1Д, оф. 5; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО128 В.А.; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «ИЛИОН» ОГРН 1186313017164, ФИО127 6317123468, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1Д, оф. 11; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО244; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес»;

- ООО «КОНТАР» ОГРН 1186313027911, ФИО127 6317124126, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литера 14, оф. 1; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №4; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «Кристалл» ОГРН 1156313010633, ФИО127 6312149864, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №1; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Адмиралтейский»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85»;

- ООО «ВТСК» ОГРН 1156313049738, ФИО127 6312153444, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 1; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №69; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85»;

- ООО «Плутон» ОГРН 1136312001429, ФИО127 6312125006, 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №71; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85».

Таким образом, Шашковым В.В., Дутовым И.М., Вечерским К.В., Полаженко М.А, с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены) Лозовой Е.А. и неустановленными лицами были использованы в осуществлении незаконной банковской деятельности вышеуказанные юридические лица, фактически не ведущие хозяйственной деятельности, ни имущество, ни услуги фиктивными организациями не предоставлялись и не оказывались, номинальные учредители и руководители которых не были осведомлены о деятельности организованной преступной группы.

В дальнейшем, в соответствии с разработанным преступным планом, в период с 24.04.2015 по 17.04.2018, члены организованной группы, Шашков В.В., Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А. и неустановленные лица, с ведома и согласия Лозовой Е.А., вступившей в состав преступной группы с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены), реализуя совместный преступный умысел направленный на извлечение дохода в крупном размере, осуществляли поиск «клиентов» - юридических лиц, желающих воспользоваться услугами по «обналичиванию» денежных средств, предлагая свои услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные.

В ходе переговоров с «клиентами», Шашков В.В., Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А. и неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, с ведома и согласия Лозовой Е.А., вступившей в состав преступной группы с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены), обязались принимать на банковские счета используемых ими юридических лиц, открытых в различных легально действующих кредитных организациях (банках), расположенных на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями «клиентов», либо по их просьбе контрагентами, и, в последующем, производить выдачу наличных денежных средств инициаторам перечислений, то есть осуществлять кассовое обслуживание клиентов по выдаче наличных денежных средств.

Стороны договорились, что вознаграждение за услуги по кассовому обслуживанию, открытию и ведению счетов, то есть по «обналичиванию» денежных средств составит от 4 % до 13% от перечисляемых «клиентами» денежных средств и будет удерживаться членами организованной преступной группы при поступлении на счета используемых ими юридических лиц.

Так, в период с 24.04.2015 по 17.04.2018, точные даты и время не установлены, члены организованной группы Шашков В.В., Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А. и неустановленные лица, с ведома и согласия Лозовой Е.А., вступившей в состав преступной группы с апреля 2017 года, точная дата и время не установлены, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), привлекли в качестве «клиентов» ряд юридических и физических лиц, желающих «обналичить» денежные средства за комиссионное вознаграждение, в том числе лиц:

- Свидетель №32, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Феррум-Крансервис» ИНН 6316097180; ООО «Феррум КС» ИНН 6312123150; ООО «Стройкран» ИНН 6312093675; от ООО «Аспект» ИНН 6318002610 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 7% от перечисляемых сумм денежных средств;

- директора ООО ЛПЦ «Титан» ИНН 6315644715 Свидетель №24 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 7% от сумм перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Научно-Производственное Предприятие «Бурение» ИНН 6316164422 Свидетель №28 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 4% от сумм перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Теплоком» ИНН 6316145797 Свидетель №33 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 4% от сумм перечисленных денежных средств;

- директора ОАО «347 Военпроект» ИНН 6316088130 Свидетель №46 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 4% от сумм перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Град-строй» ИНН 6312108272 Свидетель №38 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 4% от сумм перечисленных денежных средств;

- директора ООО «РегионМеталлПоставка» (ООО «РМП») ИНН 6319151291 Свидетель №47 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 4% от сумм перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Астроликс» ИНН 6312167743 ФИО295 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 13% от сумм перечисленных денежных средств;

- директора ООО «СамараспортСтрой» ИНН 6315543146 Свидетель №39 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 12% от сумм перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Волжский завод металлоконструкций» (ООО «ВЗМК») ИНН 6318197790 Свидетель №45 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 4% от сумм перечисленных денежных средств;

- генерального директора ООО «Альпинистский сервис ПиК» ИНН 6312085924 ФИО245 с комиссионным денежным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 4% от сумм перечисленных денежных средств.

По мере поступления заявок об «обналичивании» денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 17.04.2018, члены организованной группы, Шашков В.В., Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А., с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены) Лозовая Е.А. и неустановленные лица, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, под руководством Шашкова В.В., находясь в неустановленном месте, предоставляли «клиентам» банковские реквизиты расчётных счетов подконтрольных им организаций. «Клиенты», получив информацию о реквизитах подконтрольных членам организованной группы организаций, производили перечисление денежных средств на вышеуказанные банковские счета, в том числе на расчетные счета ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436, ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК) ИНН 6312148973, ООО «Аванти» ИНН 6312153035, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 6312171725, ООО «РИМЕЙК» ИНН 6316229398, ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, ООО «ВТСК» ИНН 6312153444, ООО «Плутон» ИНН 6312125006, открытые в различных легально действующих кредитных организациях (банках), расположенных на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации.

В период с 24.04.2015 по 17.04.2018 сумма систематически привлеченных денежных средств от «клиентов» на вышеуказанные банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг), согласно с заключениям судебно-бухгалтерских экспертиз №9 от 30.10.2020 и №58 от 31.12.2020, составила 86 356 575, 80 рублей и 28 933 757, 00 рублей соответственно, на общую сумму не менее 115 290 332, 80 рублей, в том числе от следующих клиентов:

- от ООО ЛПЦ «Титан» ИНН 6315644715 на расчетные счета:

ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 362 438, 00 рублей;

ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» АО «ОТП ФИО85» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 798 410, 00 рублей;

ООО «ОРИОН» ФИО127 6312152828 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 655 740, 00 рублей;

ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 6312149864 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 660 328, 00 рублей.

Всего 4 476 916, 00 рублей.

- от ООО «Феррум-Крансервис» ИНН 6316097180 на расчетные счета:

ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 080 000, 00 рублей;

ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 071 100, 00 рублей;

ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 300 000, 00 рублей.

Всего 2 451 100, 00 рублей.

- от ООО «Феррум КС» ИНН 6312123150 на расчетные счета:

ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 289 100, 00 рублей;

ООО «ОРИОН» ФИО127 6312152828 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 235 410, 00 рублей;

ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 309 986, 00 рублей.

Всего 4 749 736, 00 рублей.

- от ООО «Стройкран» ФИО127 6312093675 на расчетные счета:

Всего 555 000, 00 рублей.

- от ООО «Научно-Производственное Предприятие «Бурение» ФИО127 6316164422 на расчетные счета:

ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 9 726 500, 00 рублей;

ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 19 611 400, 00 рублей;

ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 15 700 000, 00 рублей;

ООО «КРИСТАЛЛ» ФИО127 6312149864 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 11 500 000, 00 рублей.

Всего 56 537 900, 00 рублей.

- от ООО «Теплоком» ФИО127 6316145797 на расчетный счет ООО «ГЕЙЗЕР» ФИО127 6317122217 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ<адрес> отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Советская, 2/144, зачислены денежные средства в сумме 349 893, 60 рубля.

Всего 349 893, 60 рубля.

- от ОАО «347 Военпроект» ФИО127 6316088130 на расчетные счета:

ООО «ОРИОН» ФИО127 6312152828 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 097 700, 00 рублей;

ООО «ОРИОН» ФИО127 6312152828 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 556 661, 00 рубль;

ООО «КРИСТАЛЛ» ФИО127 6312149864 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 2 077 200, 00 рублей.

Всего 4 731 561, 00 рубль.

- от ООО «Град-ФИО166» ФИО127 6312108272 на расчетные счета:

ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 984 626, 00 рублей;

ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Татфондбанк» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 2 991 226, 00 рублей.

Всего 4 975 852, 00 рубля.

- от ООО «РегионМеталлПоставка» (ООО «РМП») ФИО127 6319151291 на расчетный счет ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 169 617, 20 рублей.

Всего 1 169 617, 20 рублей.

- от ООО «Астроликс» ФИО127 6312167743 на расчетные счета:

ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Сибирский АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 492 320, 00 рублей;

ООО «СТРОЙТЕХ» ФИО127 6316229454 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, п. 1, зачислены денежные средства в сумме 579 750, 00 рублей;

ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 586 930, 00 рублей.

Всего 1 659 000, 00 рублей.

- от ООО «СамараспортСтрой» ФИО127 6315543146 на расчетные счета:

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Советская, 2/144, зачислены денежные средства в сумме 150 000, 00 рублей;

ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 2 000 000, 00 рублей;

ООО «РИМЕЙК» ФИО127 6316229398 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, п. 1, зачислены денежные средства в сумме 1 350 000, 00 рублей.

Всего 3 500 000, 00 рублей.

- от ООО «Аспект» ФИО127 6318002610 на расчетный счет ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Советская, 2/144, зачислены денежные средства в сумме 1 200 000, 00 рублей.

Всего 1 200 000, 00 рублей.

- от ООО «Волжский завод металлоконструкций» (ООО «ВЗМК») ФИО127 6318197790 на расчетные счета:

ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 6 550 300, 00 рублей;

ООО «КРИСТАЛЛ» ФИО127 6312149864 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 674 000, 00 рублей;

ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 10 829 847, 00 рублей;

ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Уфимский ПАО «МТС-ФИО85» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 2 764 000, 00 рублей;

ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 3 348 650, 00 рублей.

ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 2 282 360, 00 рублей.

Всего 27 449 157, 00 рублей.

- от ООО «Альпинистский сервис ПиК» ФИО127 6312085924 на расчетный счет ООО «АВАНТИ» ФИО127 6312153035 №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства в сумме 1 484 600, 00 рублей.

Всего 1 484 600, 00 рублей.

Шашков В.В., Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А., с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены) Лозовая Е.А. и неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осуществляли учет денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчётные счета подконтрольных им организаций в электронном виде посредством программно-технического комплекса «Клиент-Банк», получали в банках информацию о поступлении денежных средств «клиентов» на счета подконтрольных им организаций, после чего в электронной системе учёта отражали даты поступления и выдачи денежных средств, суммы денежных средств, поступивших от «клиентов», размер и сумму комиссии за оказанные услуги, суммы денежных средств оприходованных на счета «клиентов», суммы выданных денежных средств и текущий остаток по счетам «клиентов». С момента зачисления на банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной преступной группы, которая становилась их держателем и распорядителем.

Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе типа «Клиент-банк», установленной на компьютерной технике участников преступной группы.

Указанные незаконные действия членов организованной группы по привлечению денежных средств «клиентов» на счета «подконтрольных» фирм, их идентификация, раздельный учет, соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства «клиентов» организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, поскольку выдается кредитным организациям, зерегистрированном в установленном законом порядке.

В период времени с 24.04.2015 по 17.04.2018, члены организованной группы, Дутов И.М. и неустановленные лица, а с апреля 2017 года, точная дата и время не установлены, после привлечения в состав преступной группы, Лозовая Е.А., действующие в составе организованной группы в едином преступном сговоре, совместно и согласованно с Полаженко М.А. и Вечерским К.В., под руководством Шашкова В.В., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осознавая, что организации, подконтрольные преступной группе, в том числе ООО «СОВРЕМЕ ННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436, ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК) ИНН 6312148973, ООО «Аванти» ИНН 6312153035, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 6312171725, ООО «РИМЕЙК» ИНН 6316229398, ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, ООО «ВТСК» ИНН 6312153444, ООО «Плутон» ИНН 6312125006, не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (не оказывают услуги), с целью сокрытия осуществления незаконного перевода денежных средств по поручениям «клиентов» и их кассового обслуживания, осуществляли бухгалтерское обслуживание вышеуказанных организаций и взаимодействие с представителями «клиентов» по вопросам оформления фиктивных документов, отражающих фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам преступной группы, обосновывающих проведение банковских операций по перечислению «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам. Указанные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), подписывались неустановленными лицами, заверялись имеющимися в распоряжении организованной преступной группы печатями различных юридических лиц и предоставлялись «клиентам» в целях использования в своей деятельности.

Действуя в целях конспирации преступной деятельности, в соответствии с преступным планом и распределенными ролями, в период с 24.04.2015 по апрель 2017 года, неустановленные лица, а в период с апреля 2017 года по 17.04.2018, точная дата не установлена, Лозовая Е.А., действуя с ведома и согласия остальных участников незаконной банковской деятельности Шашкова В.В., Дутова И.М., Вечерского К.В., Полаженко М.А., с целью ее сокрытия осуществляли подготовку и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК) ИНН 6312148973, ООО «Аванти» ИНН 6312153035, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 6312171725, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 6312178230, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 6315021911, ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «НАРОМА» ИНН 6316242776, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 6317115971, ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217, ООО «ВЕКТОР» ИНН 6317122707, ООО «БОРС» ИНН 6317123700, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283, ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ИНН 6318019519, ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ИНН 6319204320, ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 6319211600, ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 6319211800, ООО «ЛИДЕР» ИНН 6319211945, ООО «Нефтьойл» ИНН 6311175036, ООО «ФОРПОСТ» ИНН 6311175050, ООО «ВИРА» ИНН 6311177273, ООО «ГЕМЕРА» ИНН 6311178936, ООО «ВАРЯГ» ИНН 6312167790, ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» (ООО «РСС») ИНН 6312178216, ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ИНН 6312180952, ООО «АВТОТЕМП» ИНН 6312183270, ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН 6315005564, ООО «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТ» ИНН 6315017312, ООО «ТРИУМФ» ИНН 6315022320, ООО «ГАЛТЕКС» ИНН 6315022337, ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ИНН 6316228490, ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ИНН 6316240602, ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ИНН 6316242462, ООО «ФАВОРИТ» ИНН 6317115989, ООО «ВЕСТА» ИНН 6317122714, ООО «ЭЛКОМ» ИНН 6317123436, ООО «ИЛИОН» ИНН 6317123468, ООО «КОНТАР» ИНН 6317124126, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, ООО «ВТСК» ИНН 6312153444, ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (РСК) ИНН 6318010040, ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436, ООО «М-Групп» ИНН 6312132324, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН 6314042852, ООО «ПГС-ВОЛГА» ИНН 6315658235, ООО «РИМЕЙК» ИНН 6316229398, ООО «ОРИОН» ИНН 6316236099, ООО «АВТОЛАЙН» ИНН 6319215065, ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 6319699602, ООО «ЮНИСТРОЙ» ИНН 6311146363, ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН 6316131240, ООО «АРСЕНАЛ» ИНН 6316167198, ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» ИНН 6315643292, ООО «ТЕКСТИЛЬ-КОММЕРЦ» ИНН 6316228820, ООО «ЛАГУНА» ИНН 6316229408, ООО «СТИМУЛ+» ИНН 6316236998, ООО «Плутон» ИНН 6312125006, ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662, ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558, ИП ФИО8ФИО127 631609024598, а также расчет налогов и их уплату.

Кроме того, для обмена необходимой информацией при осуществлении незаконной банковской деятельности, члены преступной группы, использовали средства сотовой связи, а именно: Шашков В.В. пользовался телефонной сотовой связью, предоставленной ему оператором ПАО «Мегафон» с абонентским номером №; Дутов И.М. пользовался телефонной сотовой связью, предоставленной ему оператором ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером № и оператором ПАО «Мегафон» с абонентским номером №; Вечерский К.В. пользовался телефонной сотовой связью, предоставленной ему оператором ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером №; Полаженко М.А. пользовался телефонной сотовой связью, предоставленной ему оператором ПАО «Мегафон»» с абонентским номером №; Лозовая Е.А. пользовалась телефонной сотовой связью, предоставленной ему оператором ПАО «Мегафон» с абонентским номером №, Однако, в целях конспирации в телефонных разговорах участники преступной группы использовали условные термины, кодовые слова, позволяющие не упоминать в разговоре напрямую слова и выражения, связанные с незаконной банковской деятельностью, в том числе для обозначения наименования подконтрольных Обществ, поступивших денежных средств от «клиентов» и размера процентной ставки комиссионного вознаграждения от суммы перечисленных денежных средств.

Далее, с целью исполнения взятых на себя обязательств по «обналичиванию» денежных средств, Шашков В.В., Вечерский К.В., Дутов И.М. и неустановленные лица, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, в продолжении преступного умысла, совместно и согласованно с Полаженко М.А., под руководством Шашкова В.В., в неустановленном месте, летом 2015 года, точная дата и время не установлена, но не позднее 07.07.2015 года, для обеспечения выдачи «клиентам» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «клиентов»), привлекли Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, которые, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений группы, образовали (создали) ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558, ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662, деятельность которых передали под контроль и управление за вознаграждение в неустановленном размере членам организованной преступной группы.

В последующем, члены организованной преступной группы Шашков В.В.,

Вечерский К.В., Дутов И.М. и неустановленные лица, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в продолжение преступного умысла, совместно и согласованно с Полаженко М.А. и Лозовой Е.А., вступившей в состав преступной группы с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены), под руководством Шашкова В.В., в неустановленном месте, в июле 2017 года, точная дата и время не установлена, но не позднее 20.07.2017 года, для обеспечения выдачи «клиентам» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «клиентов»), привлекли ФИО8, которая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений группы, образовала (создала) ИП ФИО8ФИО127 631609024598, деятельность которой передала под контроль и управление за вознаграждение в неустановленном размере членам организованной преступной группы.

Затем, Вечерский К.В., Дутов И.М. и неустановленные лица, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, под руководством Шашкова В.В., с ведома и согласия Полаженко М.А. и Лозовой Е.А., вступившей в состав преступной группы с апреля 2017 года (точная дата и время не установлены), находясь в неустановленном месте, обеспечили открытие нижеуказанных расчётных счетов, получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»:

- ИП Свидетель №1ФИО161№, ФИО127 631232083558, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>; расчетные счета: №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский АО «ФИО85 Интеза» по адресу: Нижний Новгород, <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1;

- ИП Свидетель №2ФИО161№, ФИО127 631910780092, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>; расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, п. 1;

- ИП Свидетель №3ФИО161№, ФИО127 631308673662, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>; расчетные счета: №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «АбсолютБанк» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>; № и №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ в филиале в <адрес> ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО121 Матросова, <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Уфимский ПАО «МТС-ФИО85» по адресу: <адрес>, а ФИО19 получили контроль за банковским картами, открытыми в ФИО85<адрес> на имя Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3;

- ИП ФИО8ФИО161№, ФИО127 631609024598, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес> расчетные счета: №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, ФИО109.22; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО85 реконструкции и развития» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО85» по адресу: <адрес>, пл. Преображенская, <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО9» по адресу: <адрес>, район Соколиная Гора, <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «ЛОКО-ФИО85» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>; № и №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский, ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>Б; № и №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, П1; № и №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>; №, №, №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, ФИО109. 1; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Хамовники, <адрес>, ФИО109. 13; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>.

ФИО19, ФИО99 И.М., действуя в соответствии со своей преступной ФИО403 в организованной группе, с ведома и согласия остальных участников группы, для обеспечения выдачи «ФИО35» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «ФИО35»), предоставил в распоряжение преступной группы зарегистрированный ранее, до ДД.ММ.ГГГГ, на свое имя ИП ФИО10ФИО127 262901592800, поставленный на учет в ИФНС по <адрес>, и расчетные счета: №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «АбсолютБанк» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Советская, 2/144, а ФИО19 осуществил ФИО158 новых расчетных счетов: №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «АктиКапиталБанк» по адресу: <адрес>; № и №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Сибирский АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>.

Шашков В.В., Вечерский К.В., Дутов И.М. и неустановленные лица, с 24.04.2015 по 17.04.2018, а в период с апреля 2017 года по 17.04.2018 (точная дата не установлена), вступившая в состав преступной группы Лозовая Е.А., с ведома и согласия остальных участников незаконной банковской деятельности в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, используя систему типа «Клиент-банк» осуществляли перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на банковские карты данных индивидуальных предпринимателей, находящиеся в распоряжении членов организованной группы, после чего снимали в различных банкоматах г. Самары наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности и передавали Шашкову В.В. в неустановленных местах и неустановленное время.

С целью контроля и учета доходов Шашков В.В., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в соответствии со своей ролью руководителя организованной преступной группы, устанавливал фактический объем полученных денежных средств, осуществлял распределение денег для выдачи «клиентам», при этом удерживал часть денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения группы за предоставление услуг, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), находясь в вышеуказанных офисных помещениях, иных неустановленных офисных помещениях, а также в иных неустановленных местах.

После этого, в указанный период времени Шашков В.В., Дутов И.М., Полаженко М.А. и другие неустановленные лица, с ведома и согласия других участников преступной группы Вечерского К.В. и с апреля 2017 года (точная дата не установлена) Лозовой Е.А., находясь в вышеуказанных офисах и иных неустановленных офисных помещениях, а также в иных неустановленных местах, по согласованию с «клиентами», действуя в соответствии со своими преступными ролями, производили выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы, за вычетом вознаграждения за оказанные услуги, то есть осуществляли кассовое обслуживание клиентов, проводили незаконную банковскую операцию по выдаче денежных средств.

Вознаграждение в период с 24.04.2015 по 17.04.2018 организованной группы в составе Шашкова В.В., Дутова И.М., Вечерского К.В., Полаженко М.А. и неустановленных лиц, а с апреля 2017 года (точная дата не установлена) Лозовой Е.А., от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть за оказание услуг по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц (обналичиванию денежных средств) составило от 4 % до 13 %, от суммы безналичных денежных средств, перечисленных от «клиентов» незаконной банковской деятельности на счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, в том числе: ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436, ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК) ИНН 6312148973, ООО «Аванти» ИНН 6312153035, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 6312171725, ООО «РИМЕЙК» ИНН 6316229398, ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, ООО «ВТСК» ИНН 6312153444, ООО «Плутон» ИНН 6312125006 на общую сумму не менее 5 443 905 рублей 88 копеек, в том числе доход, полученный от оказания вышеуказанных услуг в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) от следующих клиентов: от ООО ЛПЦ «Титан» ИНН 6315644715 в сумме не менее 313 384, 12 рубля; от ООО «Феррум-Крансервис» ИНН 6316097180 в сумме не менее 171 577, 00 рублей; от ООО «Феррум КС» ИНН 6312123150 в сумме не менее 332 481, 52 рубль, от ООО «Стройкран» ИНН 6312093675 в сумме не менее 38 850, 00 рублей, от ООО «Научно-Производственное Предприятие «Бурение» ИНН 6316164422 в сумме не менее 2 261 516 рублей; от ООО «Теплоком» ИНН 6316145797 в сумме не менее 13 995 рублей 75 копеек; от ОАО «347 Военпроект» ИНН 6316088130 в сумме не менее 189 262 рубля 44 копейки; от ООО «Град-строй» ИНН 6312108272 в сумме не менее 199 034 рублей 08 копеек; от ООО «РегионМеталлПоставка» (ООО «РМП») ИНН 6319151291 в сумме не менее 46 784 рублей 69 копеек; от ООО «Астроликс» ИНН 6312167743 в сумме не менее 215 670, 00 рублей; от ООО «СамараспортСтрой» ИНН 6315543146 в сумме не менее 420 000, 00 рублей; от ООО «Аспект» ИНН 6318002610 в сумме не менее 84 000 рублей; от ООО «Волжский завод металлоконструкций» (ООО «ВЗМК») ИНН 6318197790 в сумме не менее 1 097 966 рублей 28 копеек; от ООО «Альпинистский сервис ПиК» ИНН 6312085924 в сумме не менее 59 384 рублей.

Таким образом, в период времени с 24.04.2015 по 17.04.2018 члены организованной группы в составе Шашкова В.В., Дутова И.М., Полаженко М.А., Вечерского К.В. и неустановленных лиц, а с апреля 2017 года, точная дата не установлена, Лозовой Е.А., действовавшие под руководством Шашкова В.В., с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, создали организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации.

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, полученный преступный доход, обособленное имущество, неучтенную кассу, что позволяло в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы с участием Шашкова В.В. в период с 24.04.2015 по 17.04.2018 извлечен доход в сумме не менее 5 443 905 рублей 88 копеек, то есть в крупном размере.

Шашков В.В., Дутов И.М., Лозовая Е.А. совершили неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Так, Шашков В.В., осуществляя на территории г. Самары и Самарской области с целью извлечения дохода в крупном размере в составе организованной группы лиц Дутова И.М., Полаженко М.А., Вечерского К.В., с апреля 2017 года, точная дата не установлена, Лозовой Е.А. и неустановленных лиц под руководством Шашкова В.В. незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, в неустановленное время, но не ранее 19.06.2015, решил создать организованную преступную группу в составе Дутова И.М., с апреля 2017 года, точная дата не установлена, Лозовой Е.А. и неустановленных лиц, деятельность которой была направлена на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, для чего разработал преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение офиса персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц;

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не ранее 19.06.2015, Шашков В.В., вовлек в состав организованной группы своего близкого знакомого Дутова И.М. и неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в крупном размере, пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, и не позднее апреля 2017 года, более точное время не установлено, вовлек в состав организованной группы знакомую Лозовую Е.А., имеющую опыт работы в банковской деятельности, обладающей достаточными знаниями в области основ бухгалтерского учета и осуществления платежей и переводов денежных средств между расчетными счетами, пообещав последней фиксированную ежемесячную оплату за выполнение ею функций в составе организованной преступной группы в размере от 30 000 до 40 000 рублей, исчисляемом из общего дохода преступной группы от незаконной деятельности.

Каждый член организованной группы Шашков В.В., Дутов И.М., неустановленные лица и с апреля 2017 года, более точное время не установлено, Лозовая Е.А. были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что неправомерный оборот средств платежей является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее деятельности, вступив, тем самым в состав организованной группы для систематического изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, желая получить денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в крупном размере.

Таким образом, Шашков В.В., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создал организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и, в состав которой вошли Дутов И.М., неустановленные лица, а с апреля 2017 года, более точное время не установлено, Лозовая Е.А.

Созданная и руководимая Шашковым В.В. организованная группа в составе Дутова И.М., Лозовой Е.А. и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

Преступные роли и функциональные обязанности в организованной группе были распределены следующим образом:

Дутов И.М., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группе, должен был:

Лозовая Е.А., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должна была:

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам организованной преступной группы, в том числе сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимых для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной группы, должны были:

Для осуществления вышеуказанной преступной деятельности в период с 19.06.2015 по 17.04.2018 Шашков В.В., Дутов И.М., неустановленные лица и Лозовая Е.А., вступившая в состав преступной группы в апреле 2017 года, точная дата и время не установлены, использовали для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных организаций через системы типа «Клиент-Банк», а также для осуществления расчётно-кассового обслуживания «клиентов», в том числе выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, следующие помещения:

- в период с начала 2015 года по конец 2016 года, более точное время не установлено, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 166, офис риэлтерско – юридической компании «Кропач»;

- в период с конца 2016 года по 17.04.2018 года, более точное время не установлено, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, офис № 308;

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности были взяты под контроль и управление членами организованной преступной группы – Шашковым В.В., Дутовым И.М., неустановленными лицами, а с апреля 2017 года, более точное время не установлено, Лозовой Е.А., и в дальнейшем использованы в неправомерном обороте средств платежей организации и статусы индивидуальных предпринимателей, обладающие признаками анонимности, то есть зарегистрированные на подставных лиц, в том числе получены комплекты учредительных документов и печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк», а именно:

- ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ОГРН 1156313081286, ФИО127 6318010040, КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>А, учредителем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ФИО175 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО213; ФИО175 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Свидетель №14; учредителем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ФИО175 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО214; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» Территориальный офис Самарский; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский Акционерный ФИО85 «Темпбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО3»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО85 «ВТБ 24»;

- ООО «М-Групп» ОГРН 1136312008953, ФИО127 6312132324, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 156; с ДД.ММ.ГГГГФИО175, а с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся Свидетель №6; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет42№ открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Газпромбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»;

- ООО «Нефтьойл» ОГРН 1176313084232, ФИО127 6311175036, КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 33; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлся ФИО232; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; счет 40№ открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «ВИРА» ОГРН 1186313002006, ФИО127 6311177273, КПП631101001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, оф. 32; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась Свидетель №20; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Киви ФИО85»;

- ООО «ФИО154» ОГРН 1186313003205, ФИО127 6317122714, КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, литер ВДД1, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и ФИО175 являлась ФИО243; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КИВИ ФИО85»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК»; счет № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; счет № и счет № открыты с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес»;

ФИО405 того, ФИО99 И.М., в ходе осуществления незаконной банковской деятельности действуя в соответствии со своей преступной ФИО403 в организованной группе, с ведома и согласия остальных участников группы, для обеспечения выдачи «ФИО35» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «ФИО35»), предоставил в распоряжение преступной группы зарегистрированный ранее, до ДД.ММ.ГГГГ, на свое имя ИП ФИО10ФИО127 262901592800, поставленный на учет в ИФНС по <адрес>, и расчетные счета: №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «АбсолютБанк» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, а ФИО19 осуществил ФИО158 новых расчетных счетов: №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «АктиКапиталБанк» по адресу: <адрес>; № и №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Сибирский АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>; №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной преступной группы ФИО99 И.М., неустановленные лица и ФИО1, вступившая в состав организованной преступной группы с апреля 2017 года, более точное время не установлено, действуя под руководством ФИО100 В.В., находясь: в период с начала 2015 года по конец 2016 года, более точное время не установлено, в офисе по адресу: <адрес>; в период с конца 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в офисах № и № по адресу: <адрес>, офис №, осознавая фиктивность вышеуказанных организаций, отсутствие у них легальной финансово-хозяйственной деятельности, посредством системы дистанционного банковского обслуживания с помощью компьютерной техники и программно-технического комплекса типа «ФИО35-ФИО85», осуществляли формирование, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств (фиктивных электронных платежных поручений), в том числе от имени: ООО «СТРОЙТЕХ» ФИО127 6316229454, ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283, ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444, ООО «Плутон» ФИО127 6312125006, ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864, ООО «ОРИОН» ФИО127 6312152828, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973, ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725, ООО «РИМЕЙК» ФИО127 6316229398, «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ФИО127 6319699602, ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ФИО127 6318019519, ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324, ИП ФИО10ФИО127 262901592800, ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662, ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558, ИП ФИО8ФИО127 631609024598, на основании которых производились перечисления денежных средств на расчетные счета тех же подконтрольных им юридических и физических лиц, под видом придания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности и законности перечисления денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Дутов И.М., неустановленные лица, и Лозовая Е.А., вступившая в состав организованной преступной группы с апреля 2017 года, более точное время не установлено, действуя по указанию Шашкова В.В., с целью придания видимости правомерности своих действий, указывали фиктивные основания платежа, фиктивные данные о плательщике, а также о расходовании денежных средств, в качестве оплаты за товар по фиктивному договору, ставили электронную подпись руководителя используемой ими организации или индивидуального предпринимателя, полученной ими в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, и направляли в банк посредством системы дистанционного банковского обслуживания, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка.

При этом подделка распоряжений о переводе денежных средств, заключалась во внесении недостоверных сведений об основаниях платежей в электронный документ «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 38-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку.

Так, в период времени с 19.06.2015 по 17.04.2018, члены преступной группы Дутов И.М., неустановленные лица и Лозовая Е.А., вступившая в состав преступной группы с апреля 2017 года, более точное время не установлено, действуя по указанию Шашкова В.В., находясь на территории г. Самара в вышеуказанных офисах и иных неустановленных м местах, осознавая фиктивность вышеуказанных организаций, отсутствие у них легальной финансово-хозяйственной деятельности, используя имеющийся у них доступ к вышеуказанным расчетным счетам подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей изготовили фиктивные электронные платежные поручения о перечислении денежных средств между подконтрольными организациями:

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 720 рублей с основанием платежа «Оплата за ФИО159 материал по договору 32 от 01.08.2017г., в том числе НДС 36109.83.» между ООО «Стройтех» ФИО127 6316229454 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, п. 1 и ООО «АрсеналРемСтрой» ФИО127 6318019283 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291 910 рублей с основанием платежа «Оплата за ФИО159 материал по договору 39 от 04.08.2017г., в том числе НДС 44528.64.» между ООО «Стройтех» ФИО127 6316229454 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, п. 1 и ООО «АрсеналРемСтрой» ФИО127 6318019283 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 500 рублей с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО166 материалы, в том числе НДС 18 % - 15025.42» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору 79 от 29.10.2015г. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей с основанием платежа «Оплата за стройматериалы по договору № от 11.01.2016г. В том числе НДС (18%), 2 745.76 руб.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ООО «Орион» ФИО127 6312152828 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 77 от 12.10.15г. За транспортные услуги. Без НДС.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 79 от 12.10.15г. За транспортные услуги. Без НДС.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587 600 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 168 от 03.12.15г. За транспортные услуги. Без НДС.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 540 000 рублей с основанием платежа «Оплата за ГСМ по договору 183 от 07.12.2015г. НДС 18%.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ООО «Орион» ФИО127 6312152828 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 100 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 102 от 03.12.15г. За транспортные услуги. Без НДС.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 155 от 28.12.15г. За транспортные услуги. Без НДС.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от 11.01.2016г. Плюс 18% НДС, 3 661.02 руб.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ООО «Орион» ФИО127 6312152828 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 571 рубл1 25 коп, с основанием платежа «Оплата по договору 155 от 28.12.15г. За транспортные услуги. Без НДС.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 417 рублей 38 коп, с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору 21 от 25.01.2016г. НДС не облагается.» между ООО «Орион» ФИО127 6312152828 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 583 рубля с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору 130 от 02.12.2015г. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312152828 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587 200 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору 130 от 02.12.2015г. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312152828 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 290 рублей 12 коп, с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору 13 от 12.01.2016г. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312152828 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 750 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 176 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 700 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 11 от 11.01.16г. за транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587 400 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 12 от 15.01.16г. за транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 340 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 14 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4252515 рублей 87 коп, с основанием платежа «Оплата за ФИО159 материалы по договору N 23 от 18.01.2016г. В том числе НДС 18%- 648688.86» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский в <адрес> АО «ФИО85 Интеза» по адресу: <адрес> ООО «Орион» ФИО127 6312152828 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 120 рублей, с основанием платежа «Оплата за ФИО159 материал по счету 120 от 10.10.2017г. в т.ч. НДС 18% 3374.24» между ООО «Интерстрой» ФИО127 6312171725 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Сибирский АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес> ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 320 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Уфимский ПАО «МТС-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 257 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Уфимский ПАО «МТС-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 582 340 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Уфимский ПАО «МТС-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 639 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Уфимский ПАО «МТС-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 011 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Уфимский ПАО «МТС-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 325 220 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№/м от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы, полный расчет по сч.№/м от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы, включая НДС 18 % - 202152-20.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 050 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№/м за стройматериалы, включая НДС18 % - 57363-56.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 300 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№/м от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы, включая НДС18 % - 7520-34.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Самарский» КБ «Адмиралтейский» по адресу: <адрес> ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от 12.10.2015г. За транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале в <адрес> ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО121 Матросова, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от 13.10.2015г. За транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале в <адрес> ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО121 Матросова, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от 15.10.2015г. За транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале в <адрес> ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО121 Матросова, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от 16.10.2015г. За транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале в <адрес> ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО121 Матросова, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от 19.10.2015г. За транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в филиале в <адрес> ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО121 Матросова, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от 16.10.2015г. За транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от 19.10.2015г. За транспортные услуги. НДС не облагается.» между ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: г Москва, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «АбсолютБанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «АктиКапиталБанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 545 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оказание транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 562 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг. НДС не облагается.» между ООО «Средневолжская ФИО159 Компания» ФИО127 6312148973 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Поволжский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО79 Горького, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85» по адресу: <адрес>, район Замоскворечье, <адрес> ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 617 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 материалы по счету 23 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 34110.31» между ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 273 500 рублей с основанием платежа «оплата по договору № за отделочные работы В том числе НДС (18%) 41720-34.» между ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «Стройменеджмент» ФИО127 6319699602 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Самарский ПАО «Невский народный ФИО85» по адресу: <адрес>, ул. 6 просека,, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 777 рублей с основанием платежа «оплата по договору № за отделочные работы в том числе НДС (18%) 31084-63.» между ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «Стройменеджмент» ФИО127 6319699602 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Самарский ПАО «Невский народный ФИО85» по адресу: <адрес>, ул. 6 просека,, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 203 рублей с основанием платежа «оплата по договору № за отделочные работы в том числе НДС (18%) 31084-63.» между ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «Стройменеджмент» ФИО127 6319699602 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Самарский ПАО «Невский народный ФИО85» по адресу: <адрес>, ул. 6 просека,, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 200 рублей с основанием платежа «оплата за выполненные работы по счету 29 от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 18 % - 18030.51» между ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «ГрузАвтоТранс» ФИО127 6318019519 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Ижевский ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 032 рублей 19 копеек с основанием платежа «Оплата за организацию выделенного доступа по Доп. соглашению № от 07.09.2015г. к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 150032.19 руб. в том числе НДС 18 % - 22886.27 руб.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349 550 рублей 29 копеек с основанием платежа «Оплата за организацию выделенного доступа по Доп. соглашению № от 07.09.2015г. к договору № от 20.08.2015г. Сумма 349550,29 руб. в том числе НДС 18 % - 53321.23 руб.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей с основанием платежа «Оплата за стройматериалы по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 30508.47.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «Орион» ФИО127 6312152828 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Нижегородский АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 000 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 254 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 632 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 586 423 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587 000 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 140 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 593 420 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 620 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО ФИО85 «ВТБ24» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 450 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 689 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 240 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 612 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 материалы по счету 23 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 34110.31» между ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 420 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору N 31 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 456 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору N 38 от ДД.ММ.ГГГГ. Без налога (НДС)» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 341 рубль с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору N 49 от ДД.ММ.ГГГГ. Без налога (НДС)» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 560 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору N 48 от ДД.ММ.ГГГГ. Без налога (НДС)» между ООО «Стелс» ФИО127 6312152218 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО10ФИО127 262901592800 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 100 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 63 от 14.08.2017г. НДС не облагается.» между ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «ЛОКО-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 615 рублей с основанием платежа «оплата за выполненные работы по договору 3 от 01.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «ГрузАвтоТранс» ФИО127 6318019519 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 630 рублей с основанием платежа «оплата по договору 11 от 15.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 310 рублей с основанием платежа «оплата по договору 13 от 17.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 550 рублей с основанием платежа «оплата по договору 20 от 25.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 700 рублей с основанием платежа «оплата по договору 25 от 28.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 310 рублей с основанием платежа «оплата по договору 27 от 04.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 520 рублей с основанием платежа «оплата по договору 46 от 10.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору 49 от 15.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 899 рублей с основанием платежа «оплата по договору 49 от 14.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 632 рублей с основанием платежа «оплата по договору поставки 23 от 14.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 226 300 рублей с основанием платежа «оплата по договору 49 от 14.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 315 рублей с основанием платежа «оплата по договору 55 от 21.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 300 рублей с основанием платежа «оплата по договору 53 от 01.11.2017г. НДС не облагается» между ООО «Лидер» ФИО127 6319211945 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 203 рубля с основанием платежа «оплата за ФИО159 материал по счету 23 от 14.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «Стройтех» ФИО127 6316229454 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 620 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 15 от 12.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «Стройтех» ФИО127 6316229454 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 600 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 материал по счету 25 от 11.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «Стройтех» ФИО127 6316229454 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 800 рублей с основанием платежа «оплата за стройматериалы по счету 15 от 03.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «ЭлектроСервис» ФИО127 6319211800 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 300 рублей с основанием платежа «оплата за стройматериалы по счету 15 от 03.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «ЭлектроСервис» ФИО127 6319211800 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 620 рублей с основанием платежа «оплата за выполненную работу по счету 21 от 09.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «ЭлектроСервис» ФИО127 6319211800 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, П1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 615 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 материал по счету 5 от 31.0.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Приволжский ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, П1, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 600 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 52 от 11.08.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 900 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 52 от 11.08.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 312 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 196 от 10.09.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 200 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 201 от 18.09.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 615 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 221 от 10.10.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 720 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 278 от 13.10.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 718 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 291 от 30.10.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259 620 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 302 от 31.10.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 620 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 309 от 01.11.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 220 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 315 от 02.11.2017г. без НДС» между ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, кор. 2 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289 620 рублей с основанием платежа «Оплата за ФИО159 материалы по счету № от 13.10.2017г. НДС не облагается» между ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 324 рубля с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по счету № от 20.10.2017г. НДС не облагается» между ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 600 рублей с основанием платежа «оплата за выполненные работы по счету б/н от 15.08.2017г. НДС не облагается.» между ООО «Премьер» ФИО127 6317115971 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>,п. 1 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 301 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО159 работы по счету 12 от 14.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «Стройтех» ФИО127 6316229454 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, п. 1 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152 300 рублей с основанием платежа «оплата за выполненные работы по счету 22 от 11.08.2017г. НДС не облагается.» между ООО «Стройтех» ФИО127 6316229454 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, п. 1 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 200 рублей с основанием платежа «оплата за выполненные работы по счету 65 от 15.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «ГрузАвтоТранс» ФИО127 6318019519 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Ижевский ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 015 рублей с основанием платежа «оплата за выполненные работы по счету 30 от 26.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «ГрузАвтоТранс» ФИО127 6318019519 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиале Ижевский ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 600 рублей с основанием платежа «оплата за стройматериалы по счету 36 от 26.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «АрсеналРемСтрой» ФИО127 6318019283 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 120 рублей с основанием платежа «оплата за материал по счету 10 от 01.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «ИнтерСтрой» ФИО127 6312171725 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу» Филиал «Ижевский» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 500 рублей с основанием платежа «оплата за материал по счету 21 от 21.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «ИнтерСтрой» ФИО127 6312171725 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу» Филиал «Ижевский» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 300 рублей с основанием платежа «оплата за материал по счету 10 от 01.08.2017г. НДС не облагается» между ООО «ИнтерСтрой» ФИО127 6312171725 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу» Филиал «Ижевский» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 620 рублей с основанием платежа «оплата за материал по счету 26 от 15.09.2017г. НДС не облагается» между ООО «ИнтерСтрой» ФИО127 6312171725 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу» Филиал «Ижевский» по адресу: <адрес> ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 820 рублей с основанием платежа «Оплата за ФИО159 материалы по счету № от 09.10.2017г. НДС не облагается» между ООО «ИнтерСтрой» ФИО127 6312171725 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по 28.11.2017в АО «Тинькофф ФИО85» по адресу: <адрес>, район Щукино, <адрес>, ФИО109. 1 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале АО «Альфа-ФИО85» по адресу: <адрес>, при этом договор является фиктивным;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 815 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по счету № от 16.10.2017г. НДС не облагается» между ООО «Форпост» ФИО127 6311175050 расчетный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85» по адресу: <адрес>, район Щукино, <адрес>, ФИО109. 1 и ИП ФИО8ФИО127 631609024598 расчётный счет №, открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» по адресу: <адрес>, район Северное Бутово, <адрес>, при этом договор является фиктивным.

После чего, в период времени с 19.06.2015 по 17.04.2018, члены организованной преступной группы Дутов И.М., неустановленные лица и Лозовая Е.А., вступившая в состав организованной преступной группы с апреля 2017 года, более точное время не установлено, действующие по указанию Шашкова В.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, используя компьютерную технику с возможностью выхода в сеть Интернет и доступ к программным комплексам корпоративной информационной системы, типа «Клиент-банк» кредитных учреждений направили указанные платежные поручения в банки для исполнения. По результатам проведенной аутентификации, кредитные учреждения приняли указанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисления (переводы) денежных средств с указанных расчетных счетов в указанных суммах, что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

Шашков В.В., Вечерский К.В., Лозовая Е.А. совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2018, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Вечерский К.В., Лозовая Е.А. и неустановленные лица, будучи материально заинтересованными, заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласились на предложение Шашкова В.В. и вступили с ним в предварительный сговор о создании юридического лица, учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

Для исполнения своего преступного умысла, Шашков В.В., Вечерский К.В., Лозовая Е.А. и неустановленные лица разработали совместный план, согласно которому распределили роли.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями, Шашков В.В. должен предоставить Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам необходимую информацию для образования (создания) юридического лица, а именно название, форму и вид деятельности организации, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины, необходимых платежей для открытия расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях (банках), располагающихся на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (создания) юридического лица и открытия расчетных счетов в кредитных организациях (банках). При этом, Шашковым В.В. было обещано членам преступной группы Вечерскому К.В. и неустановленным лицам денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, а Лозовой Е.А., фиксированную ежемесячную оплату за выполнение ею функций в размере от 30 000 до 40 000 рублей, исчисляемом из общего дохода преступной группы от незаконной банковской деятельности.

Вечерский К.В. согласно своей преступной роли должен подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также приобрести печати, учредительные и иные документы, необходимые для регистрации организации в налоговом органе, и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Лозовая Е.А., согласно своей преступной роли, должна была осуществлять техническую подготовку документов, необходимых для регистрации (перерегистрации) организаций в налоговом органе, на подставных лиц подконтрольных членам преступной группы.

Неустановленные лица согласно своей преступной роли должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, учредительные и иные документы, необходимые для регистрации организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Во исполнение преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, обратился к Свидетель №6 с предложением подыскать кого-нибудь из круга своих знакомых и родственников для регистрации на его имя юридического лица за денежное вознаграждение, при этом не поставил Свидетель №6 в известность об истинных планах преступной группы, касающихся дальнейшего использования юридического лица. Свидетель №6, введенный Вечерским К.В. в заблуждение относительно регистрации юридического лица и о целях его дальнейшего использования, не осознавая об истинных намерениях преступной группы, на предложение Вечерского К.В. согласился и подыскал из круга своих знакомых и родных лиц Свидетель №4, не имеющую постоянного источника дохода и нуждающуюся в денежных средствах, готовую за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные для регистрации на свое имя юридическое лицо.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданку Свидетель №4, через ее супруга Свидетель №6, неосведомленных о целях деятельности преступной группы, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №4, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передала Вечерскому К.В. через своего супруга Свидетель №6 свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с ведома и согласия неустановленных лиц, сообщил Вечерскому К.В. и Лозовой Е.А. название, форму и вид деятельности организации – ООО «Гемера», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 27.03.2018, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №4 учредительные документы ООО «Гемера», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение №1 учредителя ООО «Гемера», устав ООО «Гемера».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Гемера», членами преступной группы Вечерским К.В. и Лозовой Е.А., с ведома и согласия неустановленных лиц, действуя по указанию Шашкова В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №4 через ее супруга Свидетель №6

Свидетель №4 27.03.2018, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставила государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Гемера», решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Гемера» от 08.02.2018, устав ООО «Гемера», согласно которым она является учредителем и директором ООО «Гемера», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, 126, пом. н6, оф. 3, для регистрации и места нахождения ООО «Гемера», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный на ее имя 14.08.2013 отделом УФМС России по Самарской области в Советском районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №4 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных намерений, удостоверил ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «Гемера» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Гемера» и сведений о Кирличенко Д.Л. как об учредителе и директоре ООО «Гемера».

30.03.2018 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №4 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Гемера», принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Гемера», и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1186313027790 от 30.03.2018, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Гемера» (ООО «Гемера») ИНН 6311178936, КПП 631101001, юридический адрес: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 126, помещение Н6, оф. 3, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №4.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 30.03.2018 образовано (создано) юридическое лицо ООО «Гемера», через подставное лицо Свидетель №4, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Гемера» и о Свидетель №4, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Они же, Шашков В.В., Вечерский К.В., Лозовая Е.А., совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2018, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицам, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и ФИО175 гражданку Свидетель №4, через ее супруга Свидетель №6, неосведомленных о целях деятельности преступной группы, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №4, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передала Вечерскому К.В. через своего супруга Свидетель №6 свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с ведома и согласия неустановленных лиц, сообщил Вечерскому К.В. и Лозовой Е.А. название, форму и вид деятельности организации – ООО «Контар», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 27.03.2018, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №4 учредительные документы ООО «Контар», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение №1 учредителя ООО «Контар», устав ООО «Контар».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Контар», членами преступной группы Вечерским К.В. и Лозовой Е.А., с ведома и согласия неустановленных лиц, действуя по указанию Шашкова В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №4 через ее супруга Свидетель №6

Свидетель №4 27.03.2018, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставила государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Контар», решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Контар» от 01.03.2018, устав ООО «Контар», согласно которым она является учредителем и директором ООО «Контар», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, д.1, литера 14, оф. 1, для регистрации и места нахождения ООО «Контар», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный на ее имя 14.08.2013 отделом УФМС России по Самарской области в Советском районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №4 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных намерений, удостоверил ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «Контар» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Контар» и сведений о Свидетель №4 как об учредителе и директоре ООО «Контар».

30.03.2018 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №4 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Контар», принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Контар», и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1186313027911 от 30.03.2018, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Контар» (ООО «Контар») ИНН 6317124126, КПП 631701001, юридический адрес: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, д.1, литера 14, оф. 1, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №4.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 30.03.2018 образовано (создано) юридическое лицо ООО «Контар», через подставное лицо Свидетель №4, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Контар» и о Свидетель №4, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицам, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Во исполнение преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, обратился к Свидетель №6 с предложением подыскать кого-нибудь из круга своих знакомых и родственников для регистрации на его имя юридического лица за денежное вознаграждение, при этом не поставил Свидетель №6 в известность об истинных планах преступной группы, касающихся дальнейшего использования юридического лица. Свидетель №6, введенный Вечерским К.В. в заблуждение относительно регистрации юридического лица и о целях его дальнейшего использования, не осознавая об истинных намерениях преступной группы, на предложение Вечерского К.В. согласился и подыскал из круга своих знакомых и родных лиц Свидетель №15, не имеющую постоянного источника дохода и нуждающуюся в денежных средствах, готовую за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные для регистрации на свое имя юридическое лицо.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданку Свидетель №15, через ее знакомого Свидетель №6, неосведомленных о целях деятельности преступной группы, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №15, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и ФИО175 организации, и передала ФИО44 через своего знакомого Свидетель №6 свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «Энергия», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №15 учредительные документы ООО «Энергия», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение учредителя № 01 ООО «Энергия», устав ООО «Энергия».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Энергия», членами преступной группы Вечерским К.В. и Лозовой Е.А., действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию Шашкова В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №15 через ее знакомого Свидетель №6

Свидетель №15 11.01.2018, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставила государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Энергия», решение учредителя № 01 Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» от 10.01.2018, устав ООО «Энергия», согласно которым она является учредителем и директором ООО «Энергия», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Ульяновская, д. 52, кв. 610, для регистрации и места нахождения ООО «Энергия», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на ее имя 27.06.2013 отделом УФМС России по Самарской области в Советском районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №15 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных намерений, удостоверил ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «Энергия» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Энергия» и сведений о Федяшовой Е.А. как об учредителе и директоре ООО «Энергия».

16.01.2018 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а ФИО19 о том, что Свидетель №15 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Энергия» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Энергия», и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1186313002391 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Энергия» (ООО «Энергия») ФИО127 6315021911, КПП 631501001, юридический адрес: <адрес>, а ФИО19 об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №15.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 16.01.2018 образовано (создано) юридическое лицо ООО «Энергия», через подставное лицо Свидетель №15, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Энергия» и о Свидетель №15, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Они же, Шашков В.В., Вечерский К.В., Лозовая Е.А., совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными в ходе лицами, обратился к Свидетель №6 с предложением подыскать кого-нибудь из круга своих знакомых и родственников для регистрации на его имя юридического лица за денежное вознаграждение, при этом не поставил Свидетель №6 в известность об истинных планах преступной группы, касающихся дальнейшего использования юридического лица. Свидетель №6, введенный Вечерским К.В. в заблуждение относительно регистрации юридического лица и о целях его дальнейшего использования, не осознавая об истинных намерениях преступной группы, на предложение Вечерского К.В. согласился и подыскал из круга своих знакомых и родных лиц Свидетель №20, не имеющую постоянного источника дохода и нуждающуюся в денежных средствах, готовую за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные для регистрации на свое имя юридическое лицо.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и ФИО175 гражданку Свидетель №20, через ее знакомого Свидетель №6, неосведомленных о целях деятельности преступной группы, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №20, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передала Вечерскому К.В. через своего знакомого Свидетель №6 свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «Вира», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени ФИО435 учредительные документы ООО «Вира», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение №1 учредителя ООО «Вира», устав ООО «Вира».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Вира», членами преступной группы Вечерским К.В. и Лозовой Е.А., действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию Шашкова В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №20 через ее знакомого Свидетель №6

Свидетель №20 11.01.2018, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставила государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вира», решение № 01 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Вира» от 10.01.2018, устав ООО «Вира», согласно которым она является учредителем и директором ООО «Вира», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 126, оф. 32, для регистрации и места нахождения ООО «Вира», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный на ее имя 07.06.2013 отделом УФМС России по Самарской области в Советском районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №20 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных намерений, удостоверил ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «Вира» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Вира» и сведений об Свидетель №20 как об учредителе и директоре ООО «Вира».

16.01.2018 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №20 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Вира» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Вира», и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1186313002006 от 16.01.2018, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Вира» (ООО «Вира») ИНН 6311177273, КПП631101001, юридический адрес: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 126, оф. 32, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №20.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 16.01.2018 образовано (создано) юридическое лицо ООО «Вира», через подставное лицо Свидетель №20, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Вира» и об Свидетель №20, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 14.02.2018, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 14.02.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, обратился к Свидетель №6 с предложением подыскать кого-нибудь из круга своих знакомых и родственников для регистрации на его имя юридического лица за денежное вознаграждение, при этом не поставил Свидетель №6 в известность об истинных планах преступной группы, касающихся дальнейшего использования юридического лица. Свидетель №6, введенный Вечерским К.В. в заблуждение относительно регистрации юридического лица и о целях его дальнейшего использования, не осознавая об истинных намерениях преступной группы, на предложение Вечерского К.В. согласился и подыскал из круга своих знакомых и родных лиц Свидетель №5, не имеющего постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах, готового за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные для регистрации на свое имя юридическое лицо.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 14.02.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и ФИО175 гражданина Свидетель №5, через его знакомого Свидетель №6, неосведомленных о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №5, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и ФИО175 организации, и передал ФИО44 через своего знакомого Свидетель №6 свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 14.02.2018, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а так же используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №5 учредительные документы ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение № учредителя ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», устав ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», членами преступной группы ФИО44 и ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию ФИО100 В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №5 через его знакомого Свидетель №6

Свидетель №5 14.02.2018, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставил государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» от 30.01.2018, устав ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», согласно которым он является учредителем и директором ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 80, пом. 3-3/003, для регистрации и места нахождения ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на ее имя 15.04.2017 отделением УФМС России по Самарской области в Железнодорожном районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №5 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» и сведений о Лапенок Д.О. как об учредителе и директоре ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ».

19.02.2018 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №5 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1186313014414 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» (ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ») ИНН 6316242462, КПП 631601001, юридический адрес: г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 80, пом. 3-3/003, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №5.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 19.02.2018 образовано (создано) юридическое лицо ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ», через подставное лицо Свидетель №5, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» и о Свидетель №5, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Они же, ФИО100 В.В., ФИО44, ФИО1, совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а ФИО19 представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 05.03.2018, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Во исполнение преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 05.03.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, обратился к Свидетель №6 с предложением подыскать кого-нибудь из круга своих знакомых и родственников для регистрации на его имя юридического лица за денежное вознаграждение, при этом не поставил Свидетель №6 в известность об истинных планах преступной группы, касающихся дальнейшего использования юридического лица. Свидетель №6, введенный ФИО44 в заблуждение относительно регистрации юридического лица и о целях его дальнейшего использования, не осознавая об истинных намерениях преступной группы, на предложение ФИО44 согласился и подыскал из круга своих знакомых и родных лиц Свидетель №61, не имеющего постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах, готового за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные для регистрации на свое имя юридическое лицо.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 05.03.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и ФИО175 гражданина Свидетель №61, через его знакомого Свидетель №6, неосведомленных о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. ФИО128 В.А., не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и ФИО175 организации, и передал ФИО44 через своего знакомого Свидетель №6 свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «БОРС», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 05.03.2018, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а так же используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №61 учредительные документы ООО «БОРС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № ООО «БОРС», устав ООО «БОРС».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «БОРС», членами преступной группы ФИО44 и ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию ФИО100 В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №61 через его знакомого Свидетель №6

ФИО128 В.А. 05.03.2018, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставил государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БОРС», решение единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «БОРС» от 20.02.2018, устав ООО «БОРС», согласно которым он является учредителем и директором ООО «БОРС», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 70-72, литер ВДД1Д, оф. 1, для регистрации и места нахождения ООО «БОРС», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на ее имя 15.03.2014 отделом УФМС России по Самарской области в Советском районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №61 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «БОРС» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «БОРС» и сведений об Свидетель №61 как об учредителе и ФИО175 ООО «БОРС».

12.03.2018 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что ФИО128 В.А. не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «БОРС» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «БОРС», и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1186313020541 от 12.03.2018, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «БОРС» (ООО «БОРС») ИНН 6317123700, КПП 631701001, юридический адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 70-72, литер ВДД1Д, оф. 1, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №61.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 12.03.2018 образовано (создано) юридическое лицо ООО «БОРС», через подставное лицо Свидетель №61, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «БОРС» и об Свидетель №61, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 21.02.2018, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 21.02.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, обратился к Свидетель №6 с предложением подыскать кого-нибудь из круга своих знакомых и родственников для регистрации на его имя юридического лица за денежное вознаграждение, при этом не поставил Свидетель №6 в известность об истинных планах преступной группы, касающихся дальнейшего использования юридического лица. Свидетель №6, введенный Вечерским К.В. в заблуждение относительно регистрации юридического лица и о целях его дальнейшего использования, не осознавая об истинных намерениях преступной группы, на предложение Вечерского К.В. согласился и подыскал из круга своих знакомых и родных лиц Свидетель №61, не имеющего постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах, готового за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные для регистрации на свое имя юридическое лицо.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 21.02.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и ФИО175 гражданина Свидетель №61, через его знакомого Свидетель №6, неосведомленных о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. ФИО128 В.А., не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и ФИО175 организации, и передал ФИО44 через своего знакомого Свидетель №6 свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

ФИО100 В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ФИО403, сообщил ФИО44, ФИО1 и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «ЭЛКОМ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 21.02.2018, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а так же используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №61 учредительные документы ООО «ЭЛКОМ», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение учредителя № ООО «ЭЛКОМ», устав ООО «ЭЛКОМ».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «ЭЛКОМ», членами преступной группы ФИО44 и ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию ФИО100 В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №61 через его знакомого Свидетель №6

ФИО128 В.А. 21.02.2018, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставил государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭЛКОМ», решение учредителя № 01 Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛКОМ» от 16.02.2018, устав ООО «ЭЛКОМ», согласно которым он является учредителем и директором ООО «ЭЛКОМ», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 70-72, литер ВДД1Д, оф. 5, для регистрации и места нахождения ООО «ЭЛКОМ», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на его имя 15.03.2014 отделом УФМС России по Самарской области в Советском районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №61 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «ЭЛКОМ» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ЭЛКОМ» и сведений об Свидетель №61 как об учредителе и директоре ООО «ЭЛКОМ».

27.02.2018 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что ФИО128 В.А. не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «ЭЛКОМ» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭЛКОМ», и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1186313016955 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ЭЛКОМ» (ООО «ЭЛКОМ») ФИО127 6317123436, КПП631701001, юридический адрес: <адрес>, литер ВДД1Д, оф. 5, а ФИО19 об учредителе и руководителе юридического лица – ФИО175Свидетель №61.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 27.02.2018 образовано (создано) юридическое лицо ООО «ЭЛКОМ», через подставное лицо Свидетель №61, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ЭЛКОМ» и о Свидетель №61, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 06.04.2017, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 06.04.2017, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданина ФИО13, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. ФИО13, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передал Вечерскому К.В. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «ИНТЕРСТРОЙ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 06.04.2017, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а так же используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени ФИО13 учредительные документы ООО «ИНТЕРСТРОЙ», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение № учредителя ООО «ИНТЕРСТРОЙ», устав ООО «ИНТЕРСТРОЙ».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «ИНТЕРСТРОЙ», членами преступной группы Вечерским К.В. и Лозовой Е.А., действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию

Шашкова В.В., в неустановленном месте, были переданы ФИО13

ФИО13 06.04.2017, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставил государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИНТЕРСТРОЙ», решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» от 05.04.2017, устав ООО ««ИНТЕРСТРОЙ», согласно которым он является учредителем и директором ООО «ИНТЕРСТРОЙ», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Кромская, д. 4, ком. 135, для регистрации и места нахождения ООО «ИНТЕРСТРОЙ», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный на его имя 14.12.2010 отделом УФМС России по Вологодской области в г. Вологде.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности ФИО13 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «ИНТЕРСТРОЙ» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ИНТЕРСТРОЙ» и сведений о ФИО13 как об учредителе и ФИО175 ООО «ИНТЕРСТРОЙ».

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ИФНС России по <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а ФИО19 о том, что ФИО13 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «ИНТЕРСТРОЙ» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ИНТЕРСТРОЙ», и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1176313032862 от 11.04.2017, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» (ООО «ИНТЕРСТРОЙ») ИНН 6312171725, КПП 631201001, юридический адрес: г. Самара, Кировский район, ул. Кромская, д. 4, к. 135, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре ФИО13.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 11.04.2017 образовано (создано) юридическое лицо ООО «ИНТЕРСТРОЙ», через подставное лицо ФИО13, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ИНТЕРСТРОЙ» и о ФИО13, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Они же, Шашков В.В., Лозовая Е.А., Вечерский К.В., совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 07.11.2017, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами через подставное лицо осуществить перерегистрацию руководителя юридического лица на подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице

Лозовая Е.А., Вечерский К.В. и неустановленные лица, будучи материально заинтересованными, заведомо зная, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласились на предложение Шашкова В.В. и вступили с ним в предварительный сговор о перерегистрации юридического лица, учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями, Шашков В.В. должен предоставить Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам необходимую информацию о ранее созданном юридическом лице и зарегистрированном в единый государственный реестр юридических лиц, а именно название, форму и вид деятельности организации, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины, необходимых платежей для открытия расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях (банках), располагающихся на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (перерегистрации) юридического лица и открытия расчетных счетов в кредитных организациях (банках). При этом, Шашковым В.В. было обещано членам преступной группы Вечерскому К.В. и неустановленным лицам денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, а Лозовой Е.А., фиксированную ежемесячную оплату за выполнение ею функций в размере от 30 000 до 40 000 рублей, исчисляемом из общего дохода преступной группы от незаконной банковской деятельности.

Вечерский К.В. согласно своей преступной роли должен подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, учредительные и иные документы, необходимые для регистрации организации в налоговом органе, и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Неустановленные лица согласно своей преступной роли должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, осуществить техническую подготовку учредительных и иных документов, необходимых для регистрации (перерегистрации) организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 07.11.2017, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал в качестве номинального учредителя и директора гражданина Свидетель №6, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать путем перерегистрации на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №6, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передал Вечерскому К.В. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «ПРЕМЬЕР», которое необходимо зарегистрировать в налоговом органе путем внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное временя, но не позднее 07.11.2017, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №6 учредительные документы ООО «ПРЕМЬЕР», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, решение № единственного участника ООО «ПРЕМЬЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на должность ФИО175 ООО «ПРЕМЬЕР» назначен Свидетель №6, устав ООО «ПРЕМЬЕР».

Подготовленные документы для незаконной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «ПРЕМЬЕР», членами преступной группы ФИО44 и ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию ФИО100 В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №6

После чего, Свидетель №6 07.11.2017 в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении у нотариуса нотариального округа г. Самара Самарской области по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Киевская, д. 14, не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для регистрации (перерегистрации) юридического лица, предоставил нотариусу ФИО246 заявление формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПРЕМЬЕР», решение № единственного участника ООО «ПРЕМЬЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на должность ФИО175 ООО «ПРЕМЬЕР» назначен Свидетель №6, а ФИО19 документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на его имя 24.10.2017 отделением УФМС России по Самарской области в Железнодорожном районе г. Самары.

Нотариус нотариального округа г. Самара Самарской области ФИО246, удостоверившись в личности Свидетель №6, согласно представленному им паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверила его подпись в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001; приняла учредительные документы ООО «ПРЕМЬЕР» и в электронном виде направила в Инспекцию Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПРЕМЬЕР», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц и сведений о Свидетель №6 как об учредителе и ФИО175 ООО «ПРЕМЬЕР».

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ИФНС России по <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей перерегистрации и деятельности организации, а ФИО19 о том, что Свидетель №6 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «ПРЕМЬЕР» принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПРЕМЬЕР», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении сведений о юридическом лице за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1166313162091 от 15.11.2017, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР» (ООО «ПРЕМЬЕР») ИНН 6317115971, КПП 631701001, юридический адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 70-72, литер ВДД1Д, оф 17, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №6.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение 15.11.2017 в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ПРЕМЬЕР» и о Свидетель №6, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Они же, Шашков В.В., Лозовая Е.А., Вечерский К.В., совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 29.11.2017, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами через подставное лицо осуществить перерегистрацию руководителя юридического лица на подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями, Шашков В.В. должен предоставить Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам необходимую информацию о ранее созданном юридическом лице и зарегистрированном в единый государственный реестр юридических лиц, а именно название, форму и вид деятельности организации, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины, необходимых платежей для открытия расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях (банках), располагающихся на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (перерегистрации) юридического лица и открытия расчетных счетов в кредитных организациях (банках). При этом, Шашковым В.В. было обещано членам преступной группы Вечерскому К.В. и неустановленным лицам денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, а Лозовой Е.А., фиксированную ежемесячную оплату за выполнение ею функций в размере от 30 000 до 40 000 рублей, исчисляемом из общего дохода преступной группы от незаконной банковской деятельности.

Вечерский К.В. согласно своей преступной роли должен подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, учредительные и иные документы, необходимые для регистрации организации в налоговом органе, и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Неустановленные лица согласно своей преступной роли должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, осуществить техническую подготовку учредительных и иных документов, необходимых для регистрации (перерегистрации) организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

В целях осуществления преступного умысла Шашковым В.В. были подыскал ранее созданное юридическое лицо - ООО «ПГС-ВОЛГА», и зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц, учредители и руководители которого желали выйти из состава участников Общества и продать свою долю в Уставном капитале.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 29.11.2017, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал в качестве номинального учредителя и директора гражданина Свидетель №6, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать путем перерегистрации на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №6, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передал Вечерскому К.В. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Затем, Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «ПГС-ВОЛГА», где необходимо было осуществить перерегистрацию руководителя юридического лица на подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное временя, но не позднее 29.11.2017, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №6 учредительные документы ООО «ПГС-ВОЛГА», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, решение № 2 единственного участника ООО «ПГС-ВОЛГА» от 29.11.2017, согласно которого на должность директора ООО «ПГС-ВОЛГА» назначен Свидетель №6, устав ООО «ПГС-ФИО393».

Подготовленные документы для незаконной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «ПГС-ВОЛГА», членами преступной группы Вечерским К.В. и Лозовой Е.А., действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию Шашкова В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №6

После чего, Свидетель №6ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении у нотариуса нотариального округа г. Самара Самарской области по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Киевская, д.14, не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для регистрации (перерегистрации) юридического лица, предоставил нотариусу ФИО246 заявление формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПГС-ФИО393», решение № единственного участника ООО «ПГС-ФИО393» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на должность ФИО175 ООО «ПГС-ФИО393» назначен Свидетель №6, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на его имя 24.10.2017 отделением УФМС России по Самарской области в Железнодорожном районе г. Самары.

Нотариус нотариального округа г. Самара Самарской области ФИО246, удостоверившись в личности Свидетель №6, согласно представленному им паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверила его подпись в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001; приняла учредительные документы ООО «ПГС-ВОЛГА» и в электронном виде направила в Инспекцию Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПГС-ВОЛГА», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц и сведений о Свидетель №6 как об учредителе и директоре ООО «ПГС-ВОЛГА».

06.12.2017 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей перерегистрации и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №6 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «ПГС-ВОЛГА» принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПГС-ВОЛГА», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении сведений о юридическом лице за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1146315003570 от 06.12.2017, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ПГС-ВОЛГА» (ООО «ПГС-ВОЛГА») ИНН 6315658235, КПП 631501001, юридический адрес: г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, д. 168, оф. 21, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №6.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие 06.12.2017 внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ПГС-ВОЛГА» и о Свидетель №6, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Они же, Шашков В.В., Вечерский К.В., Лозовая Е.А., совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, в неустановленном месте предложил своей знакомой Лозовой Е.А., родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами через подставное лицо осуществить перерегистрацию руководителя юридического лица на подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Вечерский К.В., Лозовая Е.А. и неустановленные лица, будучи материально заинтересованными, заведомо зная, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласились на предложение Шашкова В.В. и вступили с ним в предварительный сговор о перерегистрации руководителя юридического лица на подставное лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями, Шашков В.В. должен предоставить Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам необходимую информацию о ранее созданном юридическом лице и зарегистрированном в едином государственном реестре юридических лиц, учредители и руководители которого желали выйти из состава участников Общества и продать свою долю в Уставном капитале, а именно название, форму и вид деятельности организации, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины, необходимых платежей для открытия расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях (банках), располагающихся на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (перерегистрации) юридического лица и открытия расчетных счетов в кредитных организациях (банках). При этом, Шашковым В.В. было обещано членам преступной группы Вечерскому К.В. и неустановленным лицам денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, а Лозовой Е.А., фиксированную ежемесячную оплату за выполнение ею функций в размере от 30 000 до 40 000 рублей, исчисляемом из общего дохода преступной группы от незаконной банковской деятельности.

Неустановленные лица согласно своей преступной роли должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, учредительные и иные документы, необходимые для регистрации (перерегистрации) организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

В целях осуществления преступного умысла Шашковым В.В. было подыскано ранее созданное юридическое лицо - ООО «М-Групп», и зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц, учредители и руководители которого желали выйти из состава участников Общества и продать свою долю в Уставном капитале.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, подыскал в качестве номинального учредителя и директора гражданина Свидетель №6, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать путем перерегистрации на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №6, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передал Вечерскому К.В. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Затем, Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В., Лозовой Е.А. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «М-Групп», где необходимо было осуществить перерегистрацию руководителя юридического лица на подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

После чего, Лозовая Е.А. в неустановленное время, но не позднее 11.01.2018, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, д. 27, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а так же используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. и неустановленными лицами, по указанию Шашкова В.В., изготовила от имени Свидетель №6 учредительные документы ООО «М-Групп», а именно: протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «М-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому доля в Уставном капитале ООО «М-Групп» перераспределена в пользу Свидетель №6, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, устав ООО «М-Групп».

Подготовленные вышеуказанные документы членами преступной группы Вечерским К.В. и Лозовой Е.А., с ведома и согласия неустановленных лиц, по указанию Шашкова В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №6

Свидетель №6ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для регистрации (перерегистрации) юридического лица, предоставил государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «М-Групп», протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «М-Групп» от 28.12.2017, согласно которому доля в Уставном капитале ООО «М-Групп» перераспределена в пользу Свидетель №6, заявление № <адрес>7 о выходе из состава участников ООО «М-Групп» Свидетель №51, заявление № <адрес>5 о выходе из состава участников ООО «М-Групп» ФИО266, а ФИО19 документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 3617 №, выданный на его имя ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по Самарской области в Железнодорожном районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №6 согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001 и принял учредительные документы ООО «М-Групп» для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «М-Групп», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и сведений о Свидетель №6 как об учредителе и директоре ООО «М-Групп».

18.01.2018 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей перерегистрации и деятельности организации, а ФИО19 о том, что Свидетель №6 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «М-Групп» принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «М-Групп», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении сведений о юридическом лице за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1136312008953 от 18.01.2018, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «М-Групп» (ООО «М-Групп») ИНН 6312132324, КПП 631701001, юридический адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Пионерская, д. 100/ ул. Галактионовская, д. 2, оф. 156, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №6.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 11.01.2018 были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение 18.01.2018 в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «М-Групп» и о Свидетель №6, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Шашков В.В. и Вечерский К.В. совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах:

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 13.07.2015, в неустановленном месте предложил родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице

Вечерский К.В. и неустановленные лица, будучи материально заинтересованными, заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставных лицах повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием, согласились на предложение Шашкова В.В. и вступили с ним в предварительный сговор о создании юридического лица, учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

Для исполнения своего преступного умысла, Шашков В.В., Вечерский К.В. и неустановленные лица разработали совместный план, согласно которому распределили роли.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями, Шашков В.В. должен предоставить Вечерскому К.В. и неустановленным лицам необходимую информацию для образования (создания) юридического лица, а именно название, форму и вид деятельности организации, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины, необходимых платежей для открытия расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях (банках), располагающихся на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (создания) юридического лица и открытия расчетных счетов в кредитных организациях (банках). При этом, Шашковым В.В. было обещано членам преступной группы Вечерскому К.В. и неустановленным лицам денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности.

Неустановленные лица согласно своей преступной роли должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, осуществить техническую подготовку учредительных и иных документов, необходимых для регистрации организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 13.07.2015, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В. и неустановленными лицами, обратился к Свидетель №2 с предложением подыскать кого-нибудь из круга своих знакомых и родственников для регистрации на его имя юридического лица за денежное вознаграждение, при этом не поставил Свидетель №2 в известность об истинных планах преступной группы, касающихся дальнейшего использования юридического лица. Свидетель №2, введенный Вечерским К.В. в заблуждение относительно регистрации юридического лица и о целях его дальнейшего использования, не осознавая об истинных намерениях преступной группы, на предложение Вечерского К.В. согласился и подыскал из круга своих знакомых и родных лиц Свидетель №3, не имеющую постоянного источника дохода и нуждающуюся в денежных средствах, готовую за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные для регистрации на свое имя юридическое лицо.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 13.07.2015, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданку Свидетель №3, через ее родственника Свидетель №2, неосведомленных о целях деятельности преступной группы, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №3, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передала Вечерскому К.В. через своего родственника Свидетель №2 свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «СТЕЛС», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 13.07.2015, находясь в офисном помещении по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 166, арендованном ранее членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а так же используя компьютер, установленный в указанном офисе членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. по указанию Шашкова В.В., изготовили от имени Свидетель №3 учредительные документы ООО «СТЕЛС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение учредителя ООО «СТЕЛС», устав ООО «СТЕЛС».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «СТЕЛС», членами преступной группы ФИО44 и неустановленными лицами, действуя по указанию ФИО100 В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №3

Свидетель №3 13.07.2015, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставила государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТЕЛС», решение учредителя Общества с ограниченной ответственностью «СТЕЛС» от 10.07.2015, устав ООО «СТЕЛС», согласно которым она является учредителем и директором ООО «СТЕЛС», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, д. 130, оф. 1, для регистрации и места нахождения ООО «СТЕЛС», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на ее имя 03.07.2013 отделением УФМС России по Самарской области в Красноглинском районе г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №3 согласно представленному ей паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных намерений, удостоверил ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «СТЕЛС» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «СТЕЛС» и сведений о Свидетель №3 как об учредителе и ФИО175 ООО «СТЕЛС».

20.07.2015 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а ФИО19 о том, что Свидетель №3 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «СТЕЛС» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТЕЛС», и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1156313033645 от 20.07.2015, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «СТЕЛС» (ООО «СТЕЛС») ИНН 6312152218, КПП 631201001, юридический адрес: г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, д. 130, оф. 1, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №3.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 20.07.2015 образовано (создано) юридическое лицо ООО «СТЕЛС», через подставное лицо Свидетель №3, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «СТЕЛС» и о Свидетель №3, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Они же, Шашков В.В. и Вечерский К.В. совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, неустановленное время, но не позднее 05.12.2016, в неустановленном месте предложил родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Вечерский К.В. и неустановленные лица, будучи материально заинтересованными, заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласились на предложение Шашкова В.В. и вступили с ним в предварительный сговор о создании юридического лица, учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

Неустановленные лица согласно своей преступной роли должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, осуществить техническую подготовку учредительных и иных документов, необходимых для регистрации организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 05.12.2016, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и ФИО175 гражданина Свидетель №18, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №18, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передал Вечерскому К.В. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «СТРОЙТЕХ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, неустановленные лица, в неустановленном месте и времени, но не позднее 05.12.2016, неустановленным способом, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Вечерским К.В. по указанию Шашкова В.В., изготовили от имени Свидетель №18 учредительные документы ООО «СТРОЙТЕХ», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение № 01 учредителя о создании ООО «СТРОЙТЕХ», устав ООО «СТРОЙТЕХ».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «СТРОЙТЕХ», членами преступной группы Вечерским К.В. и неустановленными лицами, действуя по указанию Шашкова В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №18 После чего, Свидетель №18 был сопровожден Вечерским К.В. к зданию МАУ городского округа Самара «МФЦ» по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, пересечение улиц Урицкого, д. 2 и Чернореченская, д. 1, с целью сдачи документов специалисту МАУ городского округа Самара «МФЦ» для последующей регистрации юридического лица в налоговом органе, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица.

Свидетель №18 05.12.2016, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении МАУ городского округа Самара «МФЦ» по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, пересечение улиц Урицкого, д. 2 и Чернореченская, д. 1, не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставил специалисту МАУ городского округа Самара «МФЦ» заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙТЕХ», решение № 01 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХ» от 23.11.2016, устав ООО «СТРОЙТЕХ», согласно которым он является учредителем и директором ООО «СТРОЙТЕХ», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Восьмая Радиальная, д. 33. оф. 44, для регистрации и места нахождения ООО «СТРОЙТЕХ», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на его имя 28.09.2013 территориальным пунктом УФМС России по Самарской области в Алексеевском районе,

Специалист МАУ городского округа Самара «МФЦ» в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №18, согласно представленному паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, принял заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, с подписью Свидетель №18, удостоверенной нотариусом, а также учредительные документы ООО «СТРОЙТЕХ». После чего указанные документы сотрудниками в МАУ городского округа Самара «МФЦ» были направлены в Инспекцию Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «СТРОЙТЕХ» и сведений об Артемове М.А. как об учредителе и директоре ООО «СТРОЙТЕХ».

09.12.2016 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а ФИО19 о том, что Свидетель №18 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «СТРОЙТЕХ» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТРОЙТЕХ», и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1166313161860 от 09.12.2016, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХ» (ООО «СТРОЙТЕХ») ИНН 6316229454, КПП 631601001, юридический адрес: г. Самара, Октябрьский район, ул. Восьмая Радиальная, д. 33. оф. 44, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №18.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 09.12.2016 образовано (создано) юридическое лицо ООО «СТРОЙТЕХ», через подставное лицо Свидетель №18, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «СТРОЙТЕХ» и об Свидетель №18, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 06.12.2016, в неустановленном месте предложил родственнику своей супруги Вечерскому К.В. и неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Вечерский К.В. и неустановленные лица, будучи материально заинтересованными, заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласились на предложение Шашкова В.В. и вступили с ним в предварительный сговор о создании юридического лица, учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

Вечерский К.В. согласно своей преступной роли должен подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, учредительные и иные документы, необходимые для регистрации организации в налоговом органе, и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Неустановленные лица согласно своей преступной роли должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, осуществить техническую подготовку учредительных и иных документов, необходимых для регистрации организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 06.12.2016, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Вечерский К.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шашковым К.В. и неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и ФИО175 гражданина Свидетель №58, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №58, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передал Вечерскому К.В. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Вечерскому К.В. и неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «ПРЕМЬЕР», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, неустановленные лица, в неустановленном месте и времени, но не позднее 06.12.2016, неустановленным способом, действуя согласно разработанному плану, по предварительному сговору с Вечерским К.В., по указанию Шашкова В.В., изготовили от имени Свидетель №58 учредительные документы ООО «ПРЕМЬЕР», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение учредителя № 01 ООО «ПРЕМЬЕР», устав ООО «ПРЕМЬЕР».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «ПРЕМЬЕР», членами преступной группы ФИО44 и неустановленными лицами, действуя по указанию ФИО100 В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №58 После чего, Свидетель №58 был сопровожден Вечерским К.В. к зданию МАУ городского округа Самара «МФЦ» по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, пересечение улиц Урицкого, д. 2 и Чернореченская, д. 1, с целью сдачи документов специалисту МАУ городского округа Самара «МФЦ» для последующей регистрации юридического лица в налоговом органе, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица.

Свидетель №58ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении МАУ городского округа Самара «МФЦ» по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, пересечение улиц Урицкого, д. 2 и Чернореченская, д. 1, не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставил специалисту МАУ городского округа Самара «МФЦ» заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРЕМЬЕР», решение учредителя № 01 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР» от 22.11.2016, устав ООО «ПРЕМЬЕР», согласно которым он является учредителем и директором ООО «ПРЕМЬЕР», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 70-72, литер ВДД1Д, оф 17, для регистрации и места нахождения ООО «ПРЕМЬЕР», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на его имя 04.06.2011 отделением УФМС России по Самарской области в Железнодорожном районе г. Самары.

Специалист МАУ городского округа Самара «МФЦ» в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №58 согласно представленному им паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, приняла заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 с подписью Свидетель №58, удостоверенной нотариусом, а ФИО19 учредительные документы ООО «ПРЕМЬЕР». После чего указанные документы сотрудниками в МАУ городского округа Самара «МФЦ» были направлены в Инспекцию Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ПРЕМЬЕР» и сведений о Свидетель №58 как об учредителе и директоре ООО «ПРЕМЬЕР».

12.12.2016 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №58 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «ПРЕМЬЕР» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРЕМЬЕР» и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1166313162091 от 12.12.2016, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР» (ООО «ПРЕМЬЕР») ИНН 6317115971, КПП 631701001, юридический адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 70-72, литер ВДД1Д, оф 17, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №58.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В., Вечерским К.В. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 12.12.2016 образовано (создано) юридическое лицо ООО «ПРЕМЬЕР», через подставное лицо Свидетель №58, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ПРЕМЬЕР» и о Свидетель №58, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Шашков В.В. совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах:

Шашков В.В., имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее 28.08.2015, в неустановленном месте предложил неустановленным лицами, образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.

Неустановленные лица, будучи материально заинтересованными, заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласились на предложение Шашкова В.В. и вступили с ним в предварительный сговор о создании юридического лица, учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

Для исполнения своего преступного умысла, Шашков В.В. и неустановленные лица разработали совместный план, согласно которому распределили роли.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями, Шашков В.В. должен подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц; предоставить неустановленным лицам необходимую информацию для образования (создания) юридического лица, а именно название, форму и вид деятельности организации, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины, необходимых платежей для открытия расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях (банках), располагающихся на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (создания) юридического лица и открытия расчетных счетов в кредитных организациях (банках). При этом, Шашковым В.В. было обещано членам преступной группы денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности.

Неустановленные лица согласно своей преступной роли должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить печати, осуществить техническую подготовку учредительных и иных документов, необходимые для регистрации организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 28.08.2015, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Шашков В.В., действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора своего знакомого гражданина Свидетель №69, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №69, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации, и передал Шашкову В.В. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Шашков В.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил неустановленным лицам название, форму и вид деятельности организации – ООО «ВТСК», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, неустановленные лица, в неустановленном месте и времени, но не позднее 28.08.2015, неустановленным способом, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору, по указанию Шашкова В.В., изготовили от имени Свидетель №69 учредительные документы ООО «ВТСК», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение №1 учредителя о создании ООО «ВТСК», устав ООО «ВТСК».

Подготовленные документы для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «ВТСК», членами преступной группы неустановленными лицами, действуя по указанию ФИО100 В.В., в неустановленном месте, были переданы Свидетель №69

Свидетель №69 28.08.2015, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, улица Сергея Лазо, дом 2 «а», не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица, предоставил государственному налоговому инспектору ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВТСК», решение № 1 учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ВТСК» от 28.08.2015, устав ООО «ВТСК», согласно которым он является учредителем и директором ООО «ВТСК», гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Кирова, д. 130, оф. 1, для регистрации и места нахождения ООО «ВТСК», документ об оплате государственной пошлины, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный на его имя 11.06.2014 отделением УФМС России по Самарской области в г. Самары.

Государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной Налоговой службы по Красноглинскому району города Самары в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №69 согласно представленному им паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «ВТСК» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВТСК» и сведений о Свидетель №69 как об учредителе и ФИО175 ООО «ВТСК».

03.09.2015 должностными лицами ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №69 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «ВТСК» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ВТСК», и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1156313049738 от 03.09.2015, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ВТСК» (ООО «ВТСК») ИНН 6312153444, КПП 631201001, юридический адрес: г. Самара, Кировский район, ул. Кирова, д. 130, оф. 1, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №69.

В результате вышеописанных умышленных действий Шашковым В.В. и неустановленными лицами, действовавшим по предварительному сговору, 03.09.2015 образовано (создано) юридическое лицо ООО «ВТСК», через подставное лицо Свидетель №69, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВТСК» и о Свидетель №69, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Подсудимый Шашков В.В. в судебном заседании вину признал частично, показал, что не являлся организатором преступной группы, он пришел в уже созданную организацию в 2015 году, приглашен туда был ФИО436, с ним его познакомил Вечерский. У него были финансовые трудности, ФИО121 предложил работу с зарплатой в 50 тысяч рублей за выполнение разных поручений, конкретных не было функций. Офис в то время был на <адрес>, в офисе работали ФИО19ФИО124 и ФИО125. Через какое-то время он разобрался со своими обязанностями, понял, что занимаются обналичиванием денежных средств. При этом у каждого из сотрудников компании были свои клиенты, которым было необходимо получить наличные денежные средства. Кроме своих клиентов, он также взаимодействовал с посредниками, ФИО179 их числе, посредник имел свой процент вознаграждения за оказанные услуги. Минимальный процент обналичивания был озвучен ФИО121 и составлял 4 процента, сверх этого он (Шашков) мог накинуть свою комиссию в 2-2,5 процента, также свои проценты накидывали посредники, поэтому свидетели называли такие большие проценты. Лозовая появилась в их компании в 2016-2017 после смерти ФИО121. С Лозовой он познакомился во время перерывов в работе, так их офис и Абсолют Банк, где в то время работала Лозовая, находились рядом. Лозовая сказала, что у нее возникли финансовые трудности, он ей предложил заниматься тем же чем и они, Дутов появился в компании аналогичным образом. При каких обстоятельствах в компании стал работать Полаженко пояснить не может, Вечерский работал с ФИО121 еще до его (Шашкова) прихода. Кто инструктировал Дутова и Лозовую, как что делать, он не знает, он этого не делал, возможно это делали ФИО125 и ФИО124, каждый работник была автономным и независимым со своими клиентами, и работал на себя. После смерти ФИО121, так как работа была хорошо выстроена, коллектив сам по себе продолжил работать, у каждого человека был своей клиент от которых они получали вознаграждение. Через какое-то время они совместно решили снять офис на ул. Стара-Загора, он там арендатором не выступал. Он не ездил по налоговым, нотариусам и не регистрировал юридические лица, ФИО19 не просил это делать за него других лиц, в том числе Свидетель №6 Он сам не изготавливал счета-фактуры, платежные поручения, это не нужно было его клиентам, если была необходимость этим занимался ФИО179, бывало он просил составить документы Лозовую. Контроль поступления денег, их перевод, снятие осуществлялся в устном порядке, фактически скидывались реквизиты после разговора, если это был его клиент, клиент оплачивал оговоренную сумму, потом был перевод денег и они передавались клиенту. Деньги он забирал у ФИО121 уже за минусом дисконта, он (Шашков) также там брал свой процент. После того как не стало ФИО121, выяснилось, что у операций была затратная часть, это как раз были те 4 процента. Клиенты к нему приходили от посредников, либо слышали о его услугах. У него было 3-4 организации, через которые он проводил обналичивание денег для своих клиентов. Организации Самараспортстрой, Аспект, НПП Бурение, Стройкран, Градстрой, РегионМеталлПоставка, Астроликс, 347ВоенПроект, Современные технологии, Комплекс, Интерстрой, Римейк, Стройтех, Гейзер, Арсеналремстрой ему не знакомы, знакомы ФеррумКранСервис, ФеррумКС, Стелс, СВЗК, Орион, Кристалл, ВТСК. Он не согласен с заключением эксперта, полагает, что из доходной части должна была быть вычтена расходная, банковские затраты, также эксперт включил не только его процент, но и посредников. Он никого не просил регистрировать фирмы: «Гемера», «Контар», «Энергия», «Вира», «Стройпроминвест», «БОРС», «Элком», «Интерстрой», «ПГС Волга», «Премьер», «Стройтех», «Стелс», «ВТСК». Свидетель №69 ему знаком, друг детства, приходил в офис занять у него денег на лечение. На этом их взаимодействие закончилось. Почему его оговаривают свидетели, пояснить не может.

Подсудимый Дутов И.М. в судебном заседании вину признал частично, показал, что не являлся членом преступной группы, в 2015 году у него были финансовые трудности, о чем он сообщил Шашкову, который был его приятелем, тот в свою очередь познакомил его (Дутова) с ФИО437ФИО121. ФИО121 объяснил, что нужно его (Дутова) ИП, объяснил, что заниматься надо обналичиванием денег, все официально и законно. Он (Дутов) открыл дополнительно расчетные счета и передал все документы ФИО438, за что получал вознаграждение 15 000 руб. ежемесячно. Но денег ему не хватало, ФИО88 сказал, что можно еще привлекать клиентов и зарабатывать, ФИО121 объяснил схему, что нужно искать клиентов. Объяснил, что есть за это вознаграждение - проценты, что отдаешь клиенту наличные минус этот процент. На второй-третий раз он сказал ФИО121, что есть клиенты, они договорились, что он (Дутов) обратно заберет свое ИП, карточки от расчетных счетов, и будет сам снимать деньги. После этого, он брал реквизиты у Александра куда нужно переводить деньги, всего до 7 процентов было, под конец их деятельности процент поднялся еще на 1-1,5 процента, с ФИО121 была договоренность, что он (ФИО99) получал от 1 до 2 процентов в зависимости от сроков, после того как ФИО35 оплачивал, он давал платежное поручение, ФИО121 подтверждал, что пришли деньги или нет, после чего ФИО121 говорил забирать деньги, они были в сейфе либо он лично отдавал. Свой процент он (Дутов) себе оставлял на счету расчетном - это было изначально, потом карты себе забрал. При этом никаких параметров поиска клиентов не было, ему никто не раздавал распоряжения и указания, клиенты находились сами, посредством сарафанного радио. При этом платежные поручения составляли сами клиенты с помощью переданных им реквизитов от ФИО121, он этим не занимался. Готовые документы на подпись он оставлял в лотке в офисе, потом из другого лотка забирал уже подписанные и передавал ФИО35. С ФИО121 он общался в офисе на ул. Молодогвардейской, в офисе были разные люди. С Лозовой он познакомился в Абсолютбанке, у него был там расчетный счет, с Вечерским и Полаженко познакомился в офисе, видел там их иногда, чем они занимались точно не знает, возможно тем же, чем и он. Лозовая выполняла работу технического характера. Через какое-то время офис был перенесен на ул. Стара-Загора, в чем была необходимость в этом и кто это решил пояснить не может, о том, что данный офис был арендован на его имя узнал только у следователя. После смерти ФИО121, в офисе на ул. Стара-Загора, реквизиты для перевода денежных средств ему выдала девушка ФИО105, кому она подчинялась пояснить не может. Относительно ООО «Астроликс», он назвал цифру вознаграждения в размере 7 процентов, полагает, что 13 процентов появилось из-за того, что уже работники общества накрутили свой процент. Иногда видел в офисе ФИО98 и ФИО401. Почему его оговаривают свидетели, пояснить не может.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий оглашены показания подсудимого Дутова И.М. в части обстоятельств, чем занимался Вечерский, Полаженко, что хранилось в офисе, чем занималась Лозовая, ФИО16, (том 6 л.д. 140-145), согласно которым когда он начал заниматься деятельностью по «обналичиванию» денежных средств», то познакомился с Вечерским Константином, который периодически появлялся в офисе, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 166. ФИО44, вместе с «ФИО121» подыскивали лиц, которые согласны были зарегистрировать на свое имя организации и зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. За услугу по обналичиванию денежных средств Шашков В.В., «ФИО121», Вечерский и он оставляли себе около 4-10%. Лично его вознаграждение со своего «клиента» варьировало от 1 до 2% от общей процентной ставки. Остальные денежные средства оставались на развитие их деятельности, то есть на оплату заработной платы «фиктивным» директорам, на оплату услуг бухгалтеров, на оплату услуг по регистрации фирм и т.д. Таким образом в 2015-2016 годах они работали за вознаграждение от 4 до 7%, а в 2017 году диапазон увеличился и уже составил от 7 до 10 %. С ФИО2 он познакомился в 2015 году в офисе, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 166. Полаженко М.А. был знакомым ФИО43. ФИО15 заключалась в том, что ФИО79 также подыскивал клиентов, которым необходимо было обналичить денежные средства. Какие фирмы были клиентами ФИО2 ему не известно. Обналичивал Полаженко М.А. денежные средства также через их «фиктивные» организации и их «фиктивных» индивидуальных предпринимателей. Обналичивал ли он какие-либо денежные средства, будучи индивидуальным предпринимателем, для клиентов ФИО2 ему не известно. Все денежные средства, которые он обналичивал, приносил в офис и складывал в сейф, где у них хранились все денежные средства. Для клиентов, которых подыскивал Полаженко М.А., они также «обналичивали» денежные средства по вышеуказанной процентной ставке. Получал ли с них денежные средства ФИО2 и каким образом ему не известно. Примерно в конце 2016 года он с Шашковым В.В., ФИО44, переехали в офис № 308, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, 27. Они арендовали офис на четвертом этаже данного здания, в котором хранились печати и уставные документы «фиктивных» организаций, то есть с номинальными учредителями и директорами. Примерно в конце 2016 года появилась ФИО1, которая стала заниматься также оформлением всех необходимых документов для регистрации «фиктивных» организаций, составлением отчетных документов для налоговой инспекции по «фиктивным» организациям, а также формированием платежных поручений через систему «Банк-клиент», по которым производился перевод денежных средств со счета на счет. После переезда осенью 2016 года в офис, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, 27 офис №308, было установлено два компьютера, на которых он устанавливал модули, для использования систем «Банк-клиент», зарегистрированных ими «фиктивных» организаций. За данными компьютерами работала ФИО1, которая у них стала работать ФИО19 с осени 2016 года, а в дальнейшем, примерно с конца 2017 года или начала 2018 года и помощница девушка по имени «ФИО123». Насколько ему известно, «ФИО123» занималась формированием документов, необходимых для регистрации «фиктивных» организаций, а ФИО19 составлением отчетных документов для налоговой инспекции по «фиктивным» организациям. Составляла ли ФИО123 платежные документы в системе «Банк-клиент» ему не известно. Таким образом, формированием платежных поручений с конца 2016 года по день задержания и перечислением денежных средств в системе «Банк-клиент», занималась ФИО1. Примерно с осени 2017 года стал работать Свидетель №23, который являлся знакомым ФИО43. ФИО16 заключается в том, что ФИО124 развозит документы директорам «фиктивных» организаций, то есть работает курьером. Было ли известно ФИО124, что они занимаются «обналичиванием» денежных средств, не может пояснить.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый Дутов И.М. их подтвердил, показал, что противоречия связаны с давностью событий, добавил, что в крайнем случае, процентная ставка могла доходить до 10 процентов, это зависело от срочности обналичивания, также то, что Полаженко подыскивал клиентов это его (Дутова) предположение.

Подсудимый Вечерский К.В. в судебном заседании вину не признал, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены его показания, данные на предварительном следствии (том 21, л.д. 81-82, том 38, л.д. 79-84, том 49, л.д. 100-102), согласно которым виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, не признал, от дачи показаний отказался, на вопрос следователя о знакомстве с Свидетель №57, пояснил, что Свидетель №57 знает с детства, поддерживает с ним дружеские отношения, однако хозяйственно-финансовые отношения с ним не имел. В дальнейшем от дачи показаний отказался в силу ст. 51 Конституции РФ. Дополнительно допрошенный обвиняемый Вечерский К.В. от 02.11.2020, показал, что при предъявлении ему для прослушивания фонограмм: содержащихся на DVD-R диске № 83с в папке «2018-04-17»: аудиофайл «41545466, 13.10.43 17 Апрель» и аудиофайл «41545501, 13.11.51 17 Апрель», а также стенограммы ПТП с разговорами, полученных в результате ОРМ, поясняет следующее: прослушав телефонные переговоры в фонограммах «41545466, 13.10.43 17 Апрель», «41545501, 13.11.51 17 Апрель», звучит его голос и голос Свидетель №53, которая является его племянницей. Содержание разговора пояснить не может в связи с давностью событий.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый Вечерский К.В. их подтвердил, добавил, что был знаком с ФИО439, иногда ему помогал, подвозил, либо по его просьбе консультировал граждан как правильно регистрировать фирму. ФИО401 ему знаком, так как он (Вечерский) ему помогал поменять фамилию по просьбе знакомой. Относительно обыска в 2017 году пояснил, что хотел выкинуть из окна фамильные драгоценности, поэтому его племянница ходила под окнами, что за документы нашли под его окнами сотрудники полиции ему не известно, дом многоквартирный, могут быть чьи угодно документы.

Подсудимый Полаженко М.А. в судебном заседании вину признал в части транзитных операций, обналичиванием денежных средств он не занимался, показал, что не являлся членом преступной группы. С Лозовой он познакомился еще в 2011 году, когда работал в ОАО КБ «Стройкредит». В 2015 году Лозовая познакомила его с Шашковым, Шашков указал, что имеется ряд фирм, которым необходимо открыть счета в банке, Шашков его в свою очередь познакомил с ФИО121. В общей сложности, от ФИО121 обратилось не более 10 организаций. Через какое-то время он узнал, что НПП «Бурение» необходимо поставлять ГСМ для осуществления своей хозяйственной деятельности, у него (Полаженко) была возможность закупать ГСМ дешевле, потом с учетом маржи перепродавать НПП «Бурение». В связи с этим, в первых числах ноября 2015 года, рассказав ФИО121 о своей проблеме, он получил предложение, провести подобную сделку через подконтрольную ему компанию. Смысл операции заключался в следующем, сначала была согласована фирма для заключения договора поставки - ООО «Кристалл». Далее, согласно устной заявке от НПП «Бурение», им отгружалось дизельное топливо, доставка осуществлялась покупателем, собственной техникой. После того как факт поставки произошел, покупатель оплачивал топливо на ООО «Кристалл». В свою очередь, ФИО121, с другой фирмы/нескольких фирм, оплачивал за топливо на конечного продавца ООО «ТПП» сумму, которую он ему говорил, за минусом процента за транзит. На тот момент он составлял от 0,5% до 1% Разница между поступившими деньгами от покупателя и между отправленными на продавца, за минусом процента за транзитную операцию, составляла его (ФИО97) доход по сделке. Документы по данной операции готовились покупателем ООО НПП «Бурение» и продавцом ООО «ТИП» самостоятельно, аналогичным способом документация готовилась и по другим клиентам, по их готовности он узнавал в бухгалтерии фирм. Факт поступления денежных средств он узнавал от ФИО121. После проведения нескольких таких сделок, на расчетном счете ООО «Кристалл» была аккумулирована сумма, которую ему выдавал ФИО121 в наличной форме, за минусом процента за «обналичивание» данных денежных средств. На тот момент он составлял 4%. Денежные средства ему передавались лично ФИО121, ориентировочно в начале декабря 2015 года, в офисе, на ул. Молодогвардейской. В данном офисе, на тот момент находились, ФИО405ФИО121, ФИО88, ФИО122, ФИО93, и еще трое неизвестных ему людей, ФИО396 в офисе ни разу не видел. Кто чем занимался ему неизвестно, слышал только как ФИО121 давал распоряжения неизвестным людям. Примерно в декабре был заключен аналогичный договор между ООО НИИ «Бурение» и ООО «Стелс». В общей сложности с ООО НПП «Бурение» он работал на протяжении 3-4 месяцев (до января-февраля 2016 года). По аналогичной схеме, в период с декабря 2015 по январь 2016 гг., им были осуществлены поставки еще для нескольких фирм, таких как ООО «ЛПЦ Титан» (поставка оборудования, и ОАО «347 Военпроект» (поставка канцелярских товаров и бумага). Деньги поступали на счет подконтрольных фирм ФИО121 (ООО «Орион», ООО «Кристалл», ООО «Стелс»), и в дальнейшем, с других фирм на компании продавцов. Разницу по сделке, за минусом процента за транзит и обналичивание он ФИО19 получал от ФИО121. В период времени январь-февраль 2016 года, его рабочие отношения с ФИО121 закончились. С ФИО88 и ФИО440 его с 2016 года связывали приятельские отношения, ФИО414 пару раз видел в офисе, род их деятельности ему неизвестен. В офисе, который располагался по адресу: <адрес> он никогда не был. ФИО19 его связывали отношения с Свидетель №24, который просил при проведении операции по продаже, заложить частично маржу, его наценку для него как для ФИО175. Относительно ООО «Плутон» пояснил, что компания занималась строительством, была лицензия у них, на тот момент ФИО422 (директор фирмы) приходил в банк открыть счет, для предоставления гарантий для муниципального контракта, возможно поэтому он (ФИО422) запомнил его (Полаженко).

Подсудимая Лозовая Е.А. в судебном заседании вину признала в части подготовки документов для регистрации фирм, обналичиванием денежных средств она не занималась, показала, что не являлась членом преступной группы. Сообщила, что С 2014 по март 2017 года она работала в должности руководителя операционного отдела в филиале АКБ «Абсолют Банк» в г. Самара. В период ее работы ФИО43, ФИО44, ФИО10 были клиентами нашего банка как физические лица. С Шашковым она иногда общалась на отвлеченные темы во время перерывов, с Полаженко знакома примерно с 2012 года, так как вместе работали в банке «Стройкредит». Связана ли его деятельность с работой Шашкова, Вечерского и Дутова ей неизвестно. После увольнения она не могла найти работу, ФИО43, узнав о ее проблеме, предложил поработать у него, он же предложил ей зарплату 30-40 тысяч рублей. Он пояснил, что работа будет заключаться: в подготовке документов для регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, а также для закрытия деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, и в отправке налоговой отчетности по организациям в налоговые органы. Она полагала, что будет выполнять функции секретаря. К своим обязанностям приступила в апреле 2017 года, ее рабочее место находилось по адресу: г. Самара, ул. Стара- Загора, д. 27, офис № 308. Кроме нее в офисе находились ФИО10, ФИО44, Свидетель №22, Свидетель №23. В ее обязанности входила: подготовка документов для регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей в налоговом органе, то есть печатать уставы, решения учредителей, приказы о назначении директоров, а также для закрытия организаций и индивидуальных предпринимателей. В офисе было два лотка, куда клались документы с данными директоров, которые нужно было напечатать - устав и приказ. О готовности документов она сообщала Дутову либо Шашкову. Лично с директорами организаций она не встречалась. Указания ей также могли давать Шашков либо Дутов. Вечерский консультировал клиентов, что нужно сделать, какие документы нужны, он мог привезти ей паспорт и попросить подготовить уставные документы. Кроме того, она отправляла налоговую отчетность, в налоговые органы, которую ранее получала от бухгалтера; подавала заявки на открытие счетов по зарегистрированным организациям, в различные банки через «Интернет». Иногда, по просьбе Дутова Ильи, вносила в таблицу в формате «exl» по индивидуальным предпринимателям суммы денежных средств, которые должны были поступить на счет той, либо иной организации. Она готовила пояснительную записку к пакету документов для открытия расчетных счетов для вновь зарегистрированных организаций. С данными документами и директорами, в банки, ездил Свидетель №23. Во время работы у Шашкова В.В. она пользовалась почтовыми ящиками «sabrinacosa2005@gmail.com» и «ivanzoho@ gmail.com. Данные электронные почтовые ящики использовались для отправки налоговой отчетности по ранее зарегистрированным организациям. Доступ к данной почте кроме нее имели Дутов Илья, Свидетель №22 и Свидетель №23. Также она относила денежные средства за аренду офиса, деньги ей передавали Дутов либо Шашков. Наличных денежных средств в офисе не видела. Заработную плату получала один раз в месяц. Сама лично в учредительных и финансово-хозяйственных документах организаций, никаких подписей от своего имени или от имени директоров и бухгалтеров, а также оттиски печатей организаций, не ставила. Она не занималась незаконной банковской деятельностью, не подыскивала лиц для создания юридических лиц, не вела с ними какие-либо переговоры, не обращалась с ними к нотариусу или регистрирующие органы, не подписывала от их имени документы и заявления, не занималась изготовлением платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, не занималась их сбытом и транспортировкой. Подозревать о незаконности деятельности она начала, когда увеличился объем документов, которые нужно было подготовить.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий оглашены показания подсудимой Лозовой в части организаций, по которым готовились документы (том 5 л.д. 184), согласно которым за все время своей работы она подготовила документы для регистрации ООО «Нарома», ООО «Навиком», ООО «Автотемп», ООО «Вира», ООО «ВИС», ООО «Вектор» и другие организации название которых она не помнит. В налоговый орган она отправляла отчетность по следующим организациям: ООО «Электросервис», ООО «Стройресурсэлектро», ООО «Гейзер», ООО «Стройтрансавто», ООО «Грузавтотранс» и другие организации, названия которых в настоящее время не помнит.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимая Лозовая Е.А. их подтвердила, показала, что противоречия связаны с давностью событий.

Вина подсудимых Шашкова В.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М., Вечерского К.В., Полаженко М.А., в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, Шашкова В.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М., Вечерского К.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде.

Показаниями свидетеля Свидетель №22 о том, что в 2017-2018 году ей на пару месяцев нужна была подработка, так как банк, в котором она работала и где клиентом был Шашков, закрывался, Шашков ей предложил подработать - документы по образцу делать. В связи с этим подсудимые ей знакомы. Дутова, Полаженко и Лозовую могла встречать еще когда работала в АбсолютБанке. События в связи с давностью помнит плохо.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №22 в части, где организация располагалась, какие функции выполняла ФИО396, и из числа названных ей лиц, относительно ФИО76 о том, что посещал данный офис, а ФИО19 название организаций которые свидетель перечислял (том 6 л.д.78-80), из которых следует, что клиентом банка ПАО «БалтИнвестБанк» являлся Шашков В.В., с ним связывалась по номеру №. В конце лета 2017 года ФИО100 пришел в банк закрывать договор, что более не будет обслуживаться, она рассказала Шашкову, что попала под сокращение и нужна будет работа. Примерно в сентябре 2017 ей позвонил Шашков и предложил пойти работать к нему в организацию, помогать с документами, но оформлять по трудовому договору не обязался. Примерно в ноябре 2017 года она пришла в офис №308, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ст. Загора, 27. Никакого названия организации и вывесок там не было. Это ее насторожило, но в связи с тем, что необходимы были денежные средства, она осталась там работать, но параллельно искала другое (официальное) место работы. Ее режим работы был с 10.00 до 17.30 ч., заработная плата составляла 30 000 -35 000 рублей наличными частями. К ее приходу офис был открыт, там уже находились либо ФИО10, либо Лозовая Е.А., иногда она с Лозовой Е.А. приходили одновременно и заходили вместе. Уходила она всегда раньше всех, в офисе оставались ФИО10, ФИО1, ФИО100 В.В. и ФИО76. Ключей у нее не было. Кто арендовал помещение офиса, она не знает. В офисе работали Лозовая Е.А. в качестве бухгалтера, Дутов И.М. в какой должности работал она не знает, также каждый день в офис приходил Шашков В.В. ближе к вечеру, для нее Шашков был начальником. Также часто посещал офис ФИО76 по кличке «Седой», фамилию не знает, они постоянно находились в отдельном кабинете с Дутовым И.М. и Шашковым В.В., о чем разговаривали, не слышала. Шашков В.В. и Дутов И.М. давали ей и Лозовой Е.А. документы, копии паспортов физических лиц и они вместе оформляли документы для регистрации разных организаций, уставы, печатали все по образцу. Подлинники паспортов и самих физических лиц, она не видела, люди в офис не приходили. Может назвать организаций только ООО «ВИС», ООО «Астерн», других не помнит. В кабинете, где она работала находились два рабочих стола с компьютерами и два дивана. Каких-либо документов, печатей, денежных средств в данном кабинете не было. Что находилось в соседнем кабинете, не знает. Чем именно занималась данная организация, не вникала, так как для нее это была временная работа. В содержание документов не вчитывалась.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №22 показала, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. Шашкова до БалтИнвест она видела в Абсолюте, могла и перепутать.

Показаниями свидетеля Свидетель №25 о том, что она работала главным бухгалтером в ООО «ЛПЦ Титан», руководителем организации был Свидетель №24 Пояснила, что в их организации документооборот был по электронной подписи, происходил посредством вставления флешки в компьютер. Для подписания и отправки отчета у нее была подпись. Сначала документы согласовывал генеральный директор и уже потом документы передавались им. Договора подписывал гендиректор, кто вел реестр договоров не помнит. По реестру платежей составлялся отчет, на совещании обсуждался вопрос как платеж сделать, передавался на согласование, потом платеж происходил. Название организации Стелс Кристалл не помнит. По адресу «ЛПЦ Титан» существовало две организации, одна была на общей системе налогообложения и организация на упрощенной системе, организация, работающая на упрощенной системе налогообложения, была организована позже, для того чтобы работать с физическими лицами, для оптимизации налогообложения. Поскольку были контрагенты - заказчики которые работали с НДС и без НДС, физическим лицам не нужны были счета фактуры, для этого и была создана вторая организация. И у той, и у другой организации – деятельность это производство и поставка подъемного оборудования - подъемников для инвалидов, еще обслуживали лифты, эскалаторы технически обслуживали. Кроме нее вела бухгалтерскую документацию, ФИО441, бухгалтер расчетного стола.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №25 в части взаимодействия «ЛПЦ Титан» и в части прослушивания аудиозаписи (том 13 л.д.185-188), из которых следует, что примерно с июня 2016 года по февраль 2017 года она работала по трудовому договору, о чем имеется запись в трудовой книжке, главным бухгалтером в ООО ЛПЦ «Титан». В ее обязанности входило: составление бухгалтерской, налоговой отчетности, составление первичных документов, отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций, проведение взаиморасчетов с контрагентами, проведение сверок с контрагентами и другие обязанности, указанные в ее должностных инструкциях. Кроме нее в ООО ЛПЦ «Титан» работали еще три бухгалтера, фамилии и контактные телефоны которых не помнит. Учредителем и руководителем ООО ЛПЦ «Титан» являлся Свидетель №24 Трудовой договор у нее был подписан с ним. Основным видом деятельности ООО ЛПЦ «Титан» являлось: производство грузовых и инвалидных подъемников, монтаж и поставка лифтового оборудования. ООО ЛПЦ «Титан» состояло на налоговом учете в ИФНС Октябрьского района г. Самары. ООО ЛПЦ «Титан» было на общей системе налогообложения. Фактический и юридический адрес ООО ЛПЦ «Титан»: г. Самара, ул. Первомайская, 29. По данному адресу располагалась бухгалтерия, менеджеры по продажам, руководство, монтажники. Кроме того, у ООО ЛПЦ «Титан» имелось производственное помещение, которое располагалось в Козелках, более точный адрес ей не известен. В штате ООО ЛПЦ «Титан» находилось около 20 человек. Насколько она помнит, у директора Свидетель №24 был заместитель, он же технический ФИО175ФИО387 Правом подписи банковской документации обладал только ФИО175Свидетель №24, то есть электронная подпись был выдана на его имя. Фактически флэшка с электронной подписью Свидетель №24 находилась в свободном доступе бухгалтеров ООО ЛПЦ «Титан». В ООО ЛПЦ «Титан» на основании выставленных счетов составлялся реестр платежей, который согласовывался с директором, после чего составлялись платежки и проводились платежи. Обязанности по составлению платежных поручений были возложены на всех бухгалтеров ООО ЛПЦ «Титан», в том числе и на нее. Кроме ООО ЛПЦ «Титан», она вела бухгалтерский и налоговый учет ООО «Лифтовый производственный центр», которое находилось на упрощённой системе налогообложения. Учредителем и директором данной организации также являлся Свидетель №24 Был ли он единственным учредителем она в настоящее время уже не помнит. По какому адресу была зарегистрирована данная организация, она в настоящее время уже не помнит. Основным видом деятельности данной организации являлось техническое обслуживание лифтов. В штате данной организации находилось 10-15 человек. У ООО ЛПЦ «Титан» и ООО «Лифтовой производственный центр Титан» было по одному расчетному счету, которые были открыты в отделении Сбербанка России, расположенного на пересечении ул. Революционная и ул. Гагарина. Вопросами закупок в ООО «ЛПЦ «Титан» в 2016 году занимался отдел снабжения, а именно начальник отдела снабжения и специалисты. Договора с поставщиками в 2016 году, в основном, подготавливались последними, но были случаи, что их готовила специалист по подготовке смет и договоров, а именно ФИО442. Правом подписи договоров был наделен ФИО175 ООО ЛПЦ «Титан» Свидетель №24 или лицо его замещающее. Перед заключением договора с тем или иным поставщиком, последний проверялся на фиктивность. Затем договор согласовывался техническим ФИО175, в касающейся его части, и ею в части сроков, порядка оплаты и порядка составления отчетных документов. ООО ЛПЦ «Титан» работало как с постоянными поставщиками, так и с новыми поставщиками, это связано с ценовой политикой и обуславливалось экономической целесообразностью. Организации ООО «Стелс», ООО «Кристалл» среди контрагентов ООО ЛПЦ «Титан» она не помнит. Известна только организация ООО «Плутон». Насколько она помнит представителем ООО «Плутон» выступал мужчина по имени «Максим». Данного мужчину, как представителя ООО «Плутон», ей представил директор – Свидетель №24 Какую должность занимал «ФИО79» в ООО «Плутон» ей не известно. Иные анкетные данные «ФИО79» ей ФИО19 не известны. На вид «ФИО79» было 30 лет, ростом примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные, круглолицый, европейской внешности. Особых примет у него нет. Более подробно она его описать не может. В настоящее время она не может сказать сможет ли опознать его. Одевался он, в основном, в джинсы. Насколько она помнит договор с ООО «Плутон» ей на согласование приносила ФИО443ФИО145 в стопке с остальными договорами. Сколько всего договоров было заключено между ООО ЛПЦ «Титан» и ООО «Плутон» и на какую сумму она в настоящее время уже не помнит. ФИО19 она не помнит, что являлось предметом договоров, но точно помнит, что ООО «Плутон» поставляло им комплектующие, необходимые для производства изделий. По всем вопросам, связанным с расчетом с ООО «Плутон», она общалась только с «ФИО79». В настоящее время контактный телефон «ФИО79» у нее не сохранился. Товарные накладные, счета-фактуры и акты сверок от ООО «Плутон» ей привозил лично «ФИО79». Она уже не помнит работали ли они с ООО «Плутон» по предоплате или оплата производилась по факту поставок, однако она точно помнит, что никаких задолженностей ООО «Плутон» перед ООО ЛПЦ «Титан» и наоборот по документам не было. Инвентаризация продукции, находящейся на складе ООО ЛПЦ «Титан», осуществляется раз в год. При инвентаризации склада, проведенной за 2016 год, ею миллионных недостач выявлено не было. Адрес электронной почты ООО ЛПЦ «Титан» не помнит, но он точно был. При предъявлении ей стенограммы телефонных переговоров «Полаженко М.А.» по номеру №, отражающей соединения с абонентом № от 06.12.2016 в 14:09:53, и прослушивания аудиофайла «27340131, 14.09.53», находящегося в подпапке «2016-12-06», в папке «75-2663-2016» на диске №149, может пояснить, что на данных аудиозаписях зафиксирован разговор между ней и мужчиной по имени «ФИО79», который выступал как представитель ООО «Плутон». Насколько она поняла, в данном разговоре речь идет о какой-то задолженности ООО «Плутон» перед ООО ЛПЦ «Титан», хотя на тот момент документально никаких задолженностей у ООО «Плутон» перед ООО ЛПЦ «Титан» не было. Сейчас она вспомнила данный разговор и может пояснить, что ФИО25 она восприняла его таким образом, что «ФИО79» должен какие-то денежные средства ФИО175 ООО ЛПЦ «Титан» Свидетель №24, однако, что это за долг ей не известно. В данном разговоре она выступала как посредник, то есть приняла информацию от «ФИО79» и передала её «Свидетель №24 За что получила от последнего выговор. О каких именно денежных средствах говорил «ФИО79» в данном разговоре ей не известно, никаких наличных денежных средств в размере 500 000 рублей от «ФИО79» она не получала. ООО ЛПЦ «Титан» работало с наличными денежными средствами, которые шли на заработную плату сотрудникам организации, на командировочные расходы и на расчеты с подотчетными лицами, которые приобретали комплектующие товары в розницу. Лично у нее доверенности на получение наличных денежных средств в банке не было. В ООО ЛПЦ «Титан» велась кассовая книга, где отражались все операции с наличными денежными средствами. Кроме того, велись приходные кассовые и расходные кассовые ордера. Насколько она помнит, за весь период ее работы в ООО ЛПЦ «Титан» договоров займа с учредителем ООО ЛПЦ «Титан» Свидетель №24 не заключалось. В феврале 2017 года она из ООО ЛПЦ «Титан» уволилась по собственному желанию, так как нашла новую работу в ООО «Капитал». Данная организация занимается аутсорсингом, то есть оказывает бухгалтерские услуги различным организациям. ООО ЛПЦ «Титан» также заключило договор с данной организацией на оказание бухгалтерских услуг, но данную фирму она уже не вела. При увольнении из ООО ЛПЦ «Титан» акт приема-передачи на бухгалтерской документации не составлялся.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №25 показала, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. По поводу контактного лица ФИО79, на него похож подсудимый Полаженко. «ЛПЦ Титан» приобретал у ООО «Плутон» комплектующие для подъемных механизмов. Деньги уходили не от Свидетель №24, а от ЛПЦ Титан, которое контролировалось Свидетель №24 По учредительным документам ООО «Плутон» ФИО79 не являлся ФИО175, у ФИО79 с Свидетель №24 были какие-то свои взаимоотношения.

Показаниями свидетеля Свидетель №37, согласно которым он работает в «Теплоком» больше 10 лет, руководителем и учредителем организации является Свидетель №33, основной вид деятельности данной организации - монтаж отопления, водоснабжения, инженерных коммуникаций. Они выполняли работу на объекте, это административно-офисный центр на территории Южного города при въезде здание справа, там монтаж отопления производился с привлечением подрядных организаций. Следить за выполнением работ его обязанность, поиск и подписание договоров - это зона ответственности руководителя. Составлением акта выполненных работ, смет занимается проектно-технический отдел. Организация с наименованием ООО «М-Групп» ему не знакома, ООО «Гейзер» была их подрядчиком.

Показаниями свидетеля Свидетель №33, который показал, что ему знаком Вечерский, работали когда-то вместе в 2002 году в доме сельского хозяйства, с тех пор его не видел, остальные не знакомы подсудимые. Он является директором-учредителем «Теплоком», основной вид деятельности - это монтаж инженерных систем, отопления, водоснабжения. Они выполняли работы по монтажу в административно-офисном центре в Южном городе с привлечением подрядчиков, компания «М-Групп» была частым их поставщиком, «Гейзер» один из их субподрядчиков. Если он находил субподрядные организации, то одобрением смет, актом выполненных работ, занимался финансовый директор. Они работали с субподрядчиками только по факту. Если крупный субподрядчик, то предоплата, если по сумме до 500 000 рублей, то оплата по факту выполненных работ. Взаиморасчеты с некрупными субподрядчиками происходили на основании акта выполненных работ, безналичным путем.

Показаниями свидетеля Свидетель №34, которая показала, что ей знаком Вечерский, работали когда-то вместе в 2002 году в доме сельского хозяйства, с тех пор его не видела, остальные подсудимые ей не знакомы. Она работает финансовым директором в ООО «Теплоком». Организация занимается выполнением монтажных работ и поставкой оборудования, оптовая продажа. Они работали с двумя организациями, первая организация их поставщик товара, они с ней работали много лет, второй момент — это субподрядчик «Гейзер», который выполнял работы на объекте. Прораб или директор осуществляет поиск субподрядных организаций. В то время много было работы, привлекались разовые субподрядные организации. Договор заключается до того, как выполнены работы субподрядчиком. По договору с «Гейзером» оплата производилась по факту выполненных работ, безналичным способом. Организация ООО «М-Групп» возможно была организация-поставщик.

Показаниями свидетеля Свидетель №32, который показал, что ему знакомы подсудимые Шашков, Вечерский, Дутов, Полаженко, подсудимая Лозовая ему не знакома, неприязненные отношения к ним испытывает, так как приходится пропускать работу ради судебного заседания, однако суду будет говорить правду. Первоначально у него с Шашковым были дружеские отношения, познакомились в общей компании. Он (ФИО179) хотел заработать деньги, а Шашков, по его рассказам, занимался не совсем легальной финансовой деятельностью - принимал безналичные деньги, отдавал наличные деньги. К нему обращались люди, чтобы им помогли обналичить деньги, в том числе Свидетель №26 и в его лице компания Феррум КранСервис, он (ФИО179) сопровождал сделку, забирал реквизиты принимающей стороны, которые ему на почту присылал ФИО100, затем отдавал Свидетель №26, тот переводил деньги, после чего он (ФИО179) получал деньги уже в наличной форме от Шашкова и передавал заказчику. За такие действия он получал определенный процент, от 0,2 до 0,3 в зависимости от суммы перевода, Шашков также получал вознаграждение. Размер комиссионного вознаграждения обсуждался с заказчиком, и каждая сделка могла иметь свой отдельный процент. Шашков выдавал ему деньги уже за минусом процента. Реквизиты также он (ФИО179) забирал нарочно, сам приезжал за ними в офис на Молодогвардейской и Вилоновской, также был в офисе на ул. Стара-Загора. При этом в офисе он также видел Дутова, он сидел за рабочим столом с компьютером, Шашков давал различные поручения Дутову, Вечерский и Полаженко просто видел в офисе. Он работал по такой схеме с Шашковым в течение 2 лет, до апреля 2018 года. Компании Феррум КС, СтройКран, Аспект ему не знакомы, ССК и ВТСК знакомы, Шашков давал реквизиты этих организаций. У подсудимых были клички, Вечерский это Седой, Шашков это Молодой.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №32 в части полученного процента (том 10 л.д.10-14), из которых следует, что так как сам лично деятельностью по «обналичиванию» денежных средств не занимался, то он пообещал ему перезвонить, выяснив все интересующие его вопросы. Поговорив с Свидетель №26, он связался с Шашковым В.В., который сообщил ему о том, что он окажет моему знакомому услугу по «обналичиванию» денежных средств за вычетом 7% от переведенной суммы. Срок поставки наличных денежных средств Шашков В.В. обозначил 4-7 дней. Так как он нуждался в денежных средствах, то соответственно, Свидетель №26, он сказал, что услуги по «обналичиванию» денежные средств ему обойдутся в 8-9% от суммы переведенных денежных средств. При этом 1-2 % он заложил как свое вознаграждение. Свидетель №26 сказал, что данное предложение его устраивает. «Обналичивание» денежных средств, происходило по следующей схеме: он брал у Шашкова В.В. реквизиты организаций чей основной деятельностью, согласно уставных документов, является строительство, которые по средствам электронной почты направлял на электронную почту ООО «Феррум-Крансервис», для того чтобы Свидетель №26, мог сам выбрать какая из организаций ему подойдет. ФИО405 того, адрес электронной почты ООО «Феррум-Крансервис», он передал ФИО100 В.В., чтобы тот сам или его сотрудники могли переслать реквизиты и учредительные документы организаций, на которые в дальнейшем будут перечислены денежные средства, с целью дальнейшего их «обналичивания». После чего Свидетель №26 готовил все необходимые финансово-хозяйственные документы и направлял ему смс-сообщение, в котором указывал какую именно сумму, на расчетный счет какой организации будут перечислены денежные средства и номер платежного поручения. После чего данные сведения он направлял также смс-сообщением Шашкову В.В. Примерно через 4-7 дней Шашков В.В. ему отзванивался и говорил, что он может приехать в офис и забрать наличные денежные средства. Офис Шашкова В.В. располагался на втором этаже высотного здания, находящегося по ул. Молодогвардейская г. Самара, в районе пл. Куйбышева, более точного адреса не знает. Наличные денежные средства Шашков В.В. ему передавал за вычетом 7% от перечисленной директором ООО «Феррум-Крансервис» Свидетель №26 денежной суммы. Свидетель №26 он передавал наличные денежные средства, еще за вычетом причитающихся ему 1-2% за оказанные им посреднические услуги. Процент его вознаграждения зависел от суммы, которую необходимо было обналичить, то есть чем больше сумма, тем меньше был процент. В дальнейшем, по мере необходимости Свидетель №26 передавал ему подготовленные им финансово-хозяйственные документы, а именно договора и счет-фактуры, которые необходимо было подписать у Шашкова В.В., для того чтобы предать данным сделкам, по которым были перечислены денежные средства, легальность, так как никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между организацией Свидетель №26 и организациями подконтрольными ФИО100 В.В. не было. Данные документы, он отвозил Шашкову В.В., который возвращал ему их через несколько дней, с подписями директоров и печатями фиктивных организаций. В офисе Шашкова В.В., он познакомился с ФИО10, который как он понял, работал вместе с Шашковым В.В., то есть также занимался деятельностью по «Обналичиванию» денежных средств, так как в основном все финансовые документы клиентов он передавал и забирал у Дутова. Кроме того, Дутов и Шашков в его присутствии проставляли в финансово-хозяйственных документах печати фиктивных организаций, то есть организаций, реквизиты которых они ему передавали. Дутов И. всегда находился за компьютером, что он за ним делал, ему не известно. Кто именно расписывался за директоров фиктивных организаций, ему не известно. Документы ему передавали уже подписанными. В основном Свидетель №26 готовил договора и счет-фактуры от имени ООО «Феррум-Крансервис», с такими организациями как ООО «ССК» и ООО «ВТСК», реквизиты данных организаций, а ФИО19 копии необходимых учредительных документов, ему предоставлял Шашков В.В., а он уже их предоставлял Свидетель №26 Возможно, Свидетель №26 готовил договора и счет-фактуры от имени и других организаций, руководителем которых он являлся, но он не помнит, чтобы в передаваемых документах фигурировали еще какие-либо наименования ФИО405 ООО «Феррум-Крансервис». ФИО19 он не помнит, чтобы ФИО100 В.В. предоставлял ему реквизиты ИП Свидетель №1 и ИП ФИО99. Возможно, ФИО100 В.В. направлял Свидетель №26 реквизиты данных индивидуальных предпринимателей напрямую. Он таких контрагентов в документах, передаваемых ему на подпись Свидетель №26, не видел. Он обналичивал денежные средства через ФИО100 В.В. примерно 6-7 раз, суммы составляли от 260 000 - 350 000 рублей, точно сказать не может, прошло много времени. Общую сумму, переведенную Свидетель №26 на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО100 В.В., он ФИО19 не помнит. ФИО17 в офисе ФИО100 В.В. он познакомился с ФИО44 и мужчиной по имени ФИО79, фамилия его ему не известна. Что делали данные лица в офисе ФИО100 В.В. ему не известно, но из разговоров данных лиц, ему было понятно, что данные лица работают все вместе, то есть вместе занимаются деятельностью, по «обналичиванию» денежных средств. ФИО19, примерно зимой 2015-2016 Свидетель №26 обратился к нему с вопросом, нет ли у него знакомых, которые смогут ему дать в заем денежные средства на покупку башенного крана. О данной просьбе он рассказал ФИО100 В.В. и ФИО79, при этом последний сказал, что у него есть организация, которая сможет выдать Свидетель №26 заем под залог данного башенного крана. Тогда он сообщил Шашкову В.В. контактный телефон Свидетель №26, больше к данной сделке он не имел никакого отношения, поэтому ничего не может сказать получил ли Свидетель №26 свой заем ли нет. ФИО405 ООО «Феррум-Крансервис», в лице ФИО175Свидетель №26, никаким иным организациям посреднические услуги по «обналичиванию» денежных средств он не оказывал. С ФИО100 В.В. они иногда встречались и созванивались, но это уже не было связано с его деятельностью по «обналичиванию» денежных средств. Таким образом, доход вышеуказанных лиц за оказание ООО «Феррум-Крансервис» услуг по «обналичиванию» денежных средств составил 7% от суммы денежных средств, поступивших от данной организации на счета подконтрольных Шашкову В.В. и его работникам, организаций. Последний раз он виделся с Шашковым В.В. в марте 2018 года, в его новом офисе, который располагался на ул. Стара Загора, 27, офис №308. В офисе находился ФИО17. Офис состоял из двух комнат. С Шашковым В.В. и Дутовым они общались в комнате, которая располагалась справа от входа. Их общение сводилось к вопросам возвращения денежных средств, которые у меня занял Шашков В.В. на развитие, какого-то своего бизнеса. ФИО99, как всегда, находился за компьютером. Насколько он помнит, это был моноблок и еще в комнате был ноутбук. ФИО79, который работал с ФИО100 В.В., на вид 30-33 года, ростом примерно 170-176 см, плотного телосложения, склонный к полноте волосы темные, стрижка короткая, черты лица средние. Ему запомнились его пухлые щеки. Особых примет он у него не заметил. ФИО79 передвигался на автомашине «БМВ ХМ6», государственный №, буквенного обозначения не помнит. За время общения с ФИО100 В.В., ФИО10, ФИО44 и ФИО79, ему стало известно, что кличка ФИО414 - «Седой», что он является родственником жены Шашкова. Также из общения с данными лицами, он сделал вывод, что Шашков В.В. является руководителем данных лиц, так как он решал все организационные вопросы и выдачей денег. ФИО44 занимался вопросами, связанными с банками, как он понимает, по открытию и разблокированию расчетных счетов и оформлению банковских карт. Данный вывод он сделал из того, что при его отсутствии в офисе, ему всегда пояснялось, что Вечерский находится в банке. С ФИО444 он связывался по телефону 8 №. В дополнение сообщает, что в офисе Шашкова В.В., расположенного на ул. Молодогвардейской, он познакомился с мужчиной, который представился ФИО450, в пользовании которого находился абонентский №. Фамилия ФИО445 на вид 30-33 года, ростом примерно 167 см, среднего телосложения, волосы русые, носил бороду, внешность европейская, похож на татарина. Особых примет он у него не заметил. Со слов ФИО100 ему было известно, что ФИО446ФИО19 работает с ним, то есть занимается «обналичиванием» денежных средств. Кроме того, он лично видел в руках у ФИО449 банковские карты в количестве более 20 штук, из чего сделал вывод, что данные карты принадлежат не ему. ФИО448 передвигался на автомашине марки «Тойота», белого цвета, государственного номера я не помню. Также в офисе Шашкова В.В., он познакомился с мужчиной, который представился ФИО447, которому на вид 30-33 года ростом примерно 178 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза у него голубые, черты лица средние. Особых примет нет. Рамиль передвигался на автомашине «Пежо» 206 или 207, черного цвета, государственный номер не запомнил. Их общение сводилось только к тому, что они здоровались. Что тот делал в офисе Шашкова В.В. ему не известно. Он у Шашкова В.В. его ролью не интересовался. Однако видел в руках у Рамиля множество банковских карт, также более 20 штук, из чего сделал вывод, что данные карты ему не принадлежат, и что он работает с Шашковым В.В., а именно занимается деятельностью по «обналичиванию» денежных средств. Один раз слышал, как в офисе по адресу ул. Стара Загора, 27 Шашков просил девушку по имени ФИО451 отдать документы незнакомому ему мужчине, который пришел в офис, когда он там находился. При этом мужчина прошел во вторую комнату офиса №308, дверь в которую располагалась слева от входа. Ему известно, что у ФИО100 В.В. было прозвище «Молодой».

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО179 Ф.А. показал, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. Оставлял себе процент от 1 до 2, Свидетель №26 сообщались разные проценты, от 6%, это ему сообщал Шашков, в итоге он сообщал 8-9 процентов. При этом, чем больше сумма, тем меньше у него был процент.

Показаниями свидетеля Свидетель №40, который показал, что работает главным инженером в ООО «Самараспортстрой», которое выполняет строительные, ремонтные работы. Подсудимые ему не знакомы, как давал показания следователю не помнит.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях, оглашены показания свидетеля Свидетель №40 в полном объеме (том 13 л.д.160-163), согласно которым примерно с 2010 года он работает в ООО «Самараспортстрой» на должности инженера. Организация располагается по адресу: <адрес>А, офис №. ООО «Самараспортстрой» осуществляет реконструкции и капитальные ремонты жилых и общественных зданий и помещений. В начале 2017 года появилась потребность в выплате заработной плате рабочим, которые осуществляли ремонтные работы на одном из участков. Заработную плату необходимо было отдать наличными, для этого кто-то из его знакомых порекомендовал ему мужчину по имени «ФИО137». В январе 2017 года он встретился с ФИО137 - мужчина на вид 30-35 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые, особых примет нет, более точных данных назвать не может т.к. не помнит. При встрече ФИО137 сказал, что может обналичить денежные средства под 12%, для этого ФИО137 передал ему реквизиты ООО «Комплекс» ФИО127 6312164044. Он в свою очередь уведомил ФИО175 ООО «СамараСпортСтрой»- Свидетель №39 о том, что он нашел человека, который может помочь с обналичиванием денежных средств. Свидетель №39 дал ему указание, чтобы передать реквизиты ООО «Комплекс» бухгалтеру. ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Самараспортстрой» на расчетный счет ООО «Комплекс» в сумме около 2 000 000 рублей. Об этом он сообщил ФИО137, тот в свою очередь сказал, что денежные средства на расчетный счет поступили, необходимо подождать две недели, для того чтобы ФИО137 передал ему деньги в наличном в виде с учетом вычета процентов. Спустя примерно 5 дней после перевода денежных средств он решил позвонить ФИО137, однако абонентский номер был вне зоны действия сети. Он пытался дозвонится до ФИО137 в течении недели, однако телефон ФИО19 был выключен. Он попытался обратится к знакомому, который свел его с ФИО137, но т.к. он проживает в <адрес>, а в Самару приезжал на праздники, попытки его поиска не увенчались успехом. Абонентский номер ФИО137 у него не сохранился.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №40 показал, в связи с тем, что перенес операцию под общим наркозом, Ковид, плохо помнит события. При этом, после обозрения протокола допроса, свои подписи подтвердил, указал, что подписал бы протокол только после прочтения.

Показаниями свидетеля Свидетель №36 о том, что работает заведующим склада в ООО «Теплоком», которое занимается установкой водоснабжения, канализации, продажей сантехники. Закупками в 2017 году занимались менеджеры, они на складе отдавали накладные. Сам товар поступал с накладными, они пересчитывали, проверяли качество товара. Накладную передавали в бухгалтерию. Накладные без проверки груза он не подписывал. Сведения по поступившим товарам вносились в программу 1С. Пояснил, что ему не знакомы подсудимые.

Показаниями свидетеля ФИО98 Н.Ю., согласно которым ему знакомы подсудимые Шашков, Вечерский, Дутов, Лозовая, подсудимый Полаженко ему не знаком, с Шашковым был в приятельских отношениях. С декабря 2017 года до апреля 2018 года по поручению Шашкина отвозил документы. Также отвозил документы по просьбе Дутова и Лозовой, которых видел совместно с Шашковым. Документы получал на ул. Советской Армии, пересечение ул. Стара-Загора, отвозил их примерно раз в неделю, когда было свободное время. За свои услуги получал вознаграждение от Лозовой и Дутова.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля ФИО98 Н.Ю., данные в ходе предварительного следствия, в полном объеме (том 6 л.д.82-85), согласно которым работал в офисе, расположенном по ул. Стара-Загора, д. 27, название фирмы ему не известно, примерно с марта-апреля 2017 года в должности курьера, официально трудоустроен там не был. Устроился туда по предложению своего знакомого ФИО43, так как как ему нужны были дополнительные денежные средства для содержания семьи. Предложение ему поступило от ФИО100 В. примерно в марте-апреле 2017 года, когда он начал там работать. ФИО100 В. работал в данной организации, но какую должность он занимал, не знает. ФИО100 В. знает около 17 лет, учились вместе с ним в училище Олимпийского резерва. У них сложились приятельские отношения. Шашков В.В. трудоустроил его в указанный офис и пояснил, что должен будет делать, а именно, что в его обязанности в указанном офисе будет входить: отвозить и привозить документы, а также встречать людей и провожать их до банка. Он возил, чаще всего, правоустанавливающие документы, а именно выписки по счетам юридических лиц, уставы, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, а также квитанции об оплате налогов физическим лицом. Возил он документы из офиса к человеку и обратно. Документы он возил по указанию Дутова или Лозовой. Возил он правоустанавливающие документы на организации, номинальными директорами которого являлись люди, к которым ему нужно было ездить. Документы были вложены, чаще всего, в прозрачный файл или в прозрачную папку-конверт с клепкой. Кем были трудоустроены Лозовая и Дутов ему не известно, когда он приходил в офис, они сидели за компьютером, что-то печатали, но что именно, ему не известно. Также в его обязанности входило встречать людей, а именно возить указанных людей по банкам: чаще всего возил в ПАО «Сбербанк», «Модуль банк», ЗАО «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк». То, что нужно было встретить человека, то есть забрать с адреса и отвезти человека в банк, такое указание ему поступало от Лозовой. Она присылала либо смс-сообщение, либо звонила на телефон. Для работы ему была выдана сим-карты оператора «Мегафон», абонентский №, на чье имя была сим-карта зарегистрирована, ему не известно. Сим-карта с указанным абонентским номером ему была выдана Дутовым, который пояснил, что данная карта ему предоставлена для работы, а именно на нее будут поступать указания в виде звонков или смс-с сообщений, что, где, у кого забрать или кого забрать и куда отвезти. За указанную работу он получал заработную плату - 1 раз в месяц наличными денежными средствами, суммы были разные, в зависимости от отработанных дней, средняя сумма составляла от 20 000-30 000 рублей. Заработную плату ему выдавали в офисе, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27. Денежные средства ему выдавал Шашков из своего кошелька или своей личной сумки. Он выполнял указания всех троих - Дутова, Лозовой, Шашкова, но воспринимал он как более главного из них – как руководителя Шашкова. Такое мнение у него сложилась, так как он при нем давал им указания, какого рода были эти указания, он не знает, так как не вслушивался в разговоры, но после слышал вопрос от Шашкова В.В., который поступал Кате или Илье, выполнили они его указание или нет. Из перечисленных организаций, а именно ООО «ВТСК», ООО «Аванти», ИП «Свидетель №2», ИП «Свидетель №3», ООО «Стелс», ИП «Свидетель №9», ООО «Кристалл», ИП «Свидетель №1» ему никто не известен. С Полаженко М.А. познакомился он на дне рождении в 2016 году у Шашкова, с Полаженко М.А. у него сложились нормальные отношения, видел его после дня рождения несколько раз, где-то случайно на улице. В офисе на ул. Стара-Загора, д. 27 его не видел, работал ли он там, ему не известно. Как он познакомился с Шашковым и что у них было общее, также не известно. С Вечерским К.В. познакомился примерно лет 10 назад, он дядя его знакомой Свидетель №53 - жены Шашкова В.В., видел всего пару раз. Видел его в офисе, расположенном на ул. Стара-Загора, д. 27. Когда он заходил в офис, он разговаривал с Шашковым В.В. или Дутовым И.М., о чем были разговоры ему не известно, так как при них не присутствовал. Работал ли Вечерский К.В. там ему не известно. В офисе видел всего 1 раз в две недели, в среднем, он общался либо с Шашковым, либо с Дутовым. Вечерский К.В. ему никакие указания не давал. Также в указанном офисе работала женщина по имени ФИО123, но кем она работала и что входило в ее обязанности, ему не известно. За время его присутствия в офисе, она сидела за компьютером, никакие указания ему не давала. Как он ранее говорил, по указанию либо Дутова, либо Лозовой должен был возить людей по банкам, при этом он должен был передать им пакет документов, которые ему отдавали либо Лозовая, либо Дутов, документы были вложены в прозрачный файл и прозрачную папку. В указанных файлах (папках) были правоустанавливающие документы на организации, а именно то, что собственниками организации были указанные лица, которым он привозил документы и печати организаций. Когда человек выходил из машины, он отдавал ему документы, он уходил в банк, после он возвращался также с пакетом документов, в указанных документах появлялись еще документы, а именно квитанции на оплату банковских услуг, после он забирал у него документы и, после как отвозил человека обратно домой, отдавал пакет документов ФИО452, куда они их потом они девали, и что с ними делали, ему не известно. Также перед тем как человек уходил в банк, он его инструктировал, а именно говорил, что он директор организации, пакет документов, который он ему отдавал и пояснял, что ему необходимо открыть счет на указанную организацию. О том, что нужно инструктировать человека и что ему говорить, ему говорили Лозовая и Дутов. За оказание таких услуг они получали денежное вознаграждение, но от кого и в какой сумме ему не известно. Это ему стало известно от того, что они спрашивали, когда им оплатят их услуги по открытию счета организации, и то что они стали номинальными директорами организаций также было известно. Он возил людей для того, чтобы ускорить процесс открытия счетов, так как то, что он их встретит, это гарантирует, что они будут в банке и откроют счета на те организации, номинальными директорами которых они являлись в тот день, который надо, также некоторые люди, на чье имя были оформлены были организации жили очень далеко, например, в п. Зубчаниновке. При поездке он с человеком не общался, а если и общался, то на отвлеченные темы, чаще всего задавали ему вопросы, когда им оплатят их услуги, а именно за то, что они стали номинальными директорами и открыли счета в банке на свое имя. Он на их вопросы ничего не отвечал, так как не знал. Думает, что скорее всего оплата их производилась безналичным способом, он лично им денежные средства за оказанные услуги не передавал. Чаще всего людей он возил по банкам в среднем 5 раз в месяц, хочет отметить, что он сам не каждый день работал в указанном офисе, так как еще работал в школе высшего спортивного мастерства № 1, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Спортивная, д. 3, где работал спортсменом-инструктором, официально. Работа в офисе, по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 37 была его дополнительным заработком. Документы и людей по указанию Дутова и Лозовой он возил на своем личном автомобиле «Фольксваген Поло» гос. номер № регион. Деятельность данной фирмы ему была не известна, стала известна только тогда, когда он стал отвозить выписки по счетам из банков по организациям от номинального директора в офис, а именно он просто догадался. Это было примерно в конце осени 2017 года. Сам он в офисе бывал примерно 3 недели из всего месяца, рабочий день был примерно с 12:00, 12:30 до 17:00, 18:00 часов, то есть он заканчивался, когда выполнял все указания Лозовой или Дутова. Приходил в офис каждый день, когда был в г. Самаре.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО98 Н.Ю. показал, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №50, который показал, что ему знаком Дутов, остальные не знакомы подсудимые. В 2015-2018 годах он был учредителем компании М-Групп на ул. М.Тореза, 67В, также учредителями были ФИО419, ФИО417. Они продавали трубы, радиаторы. Правом подписи помимо него кто обладали менеджеры, выдавались доверенности. ФИО416 и компания Гейзер ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №52, которая показала, что ей знакомы Дутов и Шашков, остальные не знакомы подсудимые. Она неофициально работала в течение 4 месяцев около лет 6 назад у Дутова и Шашкова, занималась платежными переводами, налоговыми документами. Поручения поступали от Дутова и Шашкова, зарплату тоже они ей выдавали по очереди.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №52 в полном объеме (том 9 л.д.1-4), согласно которым в пользовании находится абонентский № примерно три года. Примерно с 2007 года по 2012 год она работала в должности старшего финансового менеджера в банке «Москомприватбанк». В ее обязанности входило открытие юридическим лицам депозитов, выдача кредитных банковских карт юридическим лицам, привлечение жилищных компаний для открытия в банке расчетных счетов. Перестала работать в данном банке в связи с его ликвидацией. После этого официально нигде не работала. В 2015-2016 годах решила устроиться на работу, чтобы не сидеть дома. Через объявление на сайте на пришла на собеседование в офис, расположенный на втором этаже многоэтажного дома по адресу: <адрес>. Собеседование проводил ранее ей незнакомый мужчина, как стало известно позднее - ФИО43. Офис состоял из двух смежных комнат. ФИО18 в офисе находился и ранее ей незнакомый мужчина, как стало известно позднее, его зовут ФИО10. На собеседовании ФИО43 сообщил ей о том, что он руководит организацией «Стимул», которая занимается грузоперевозками и ему нужен человек, который будет заниматься пенсионными и налоговыми платежами по данной фирме и её сотрудникам, график работы свободный, заработная плата 10 тысяч рублей. Данное предложение ее устроило. Работала она не официально. Никакого трудового договора или соглашения со ней не заключалось. Никакой записи в трудовую книжку, свидетельствующую о ее работе в данной организации, Шашковым или Дутовым не вносилось. Уставных документов данной организации, она не видела. Проработала она в данной организации примерно семь месяцев. Ее рабочее место находилось за компьютером, который находился в проходной комнате. За все время работы по указанию Шашкова и Дутова она, по сообщенному ей данными лицами логину и паролю, заходила в систему «Банк-клиент», кажется, Сбербанка России, где составляла платежные поручения, и где получателем платежа все время был указан пенсионный фонд, а плательщиком выступала компания ООО «Стимул». Также она помнит, что кроме ООО «Стимул», она формировала платежные поручения на отчисления в пенсионный фонд, где плательщиком выступала ООО «Стелс». Суммы платежей она в настоящее время уже не помнит. На работу она ходила не каждый день, а только когда ее просили прийти Шашков или Дутов, иногда два раза в неделю, иногда четыре, на рабочем месте она находилась обычно не более двух-трех часов. Заработную плату ей выплачивали и Шашков и Дутов. За получение денежных средств она ни в каких документах не расписывалась. Заработная плата у нее была фиксированная, 10 тысяч рублей. Никаких иных платежных поручений на перевод денежных средств со счета одной организации на счет другой организации она не формировала. Никаким оформлением документов для открытия «фиктивных» организаций, то есть для регистрации фирмы на подставное лицо, она не занималась. За все время работы у нее сложилось впечатление, что Шашков в данной организации был руководителем, а Дутов был у него в подчинении. Что входило в обязанности Дутова ей не известно. Дутов и Шашков все время находились возле компьютеров, что они за ними делали ей не известно. Кроме данных лиц, она в данном офисе больше никаких работников не видела. К Шашкову и Дутову все время приходили какие-то люди, с которыми они разговаривали на разные бытовые темы. При ней Шашков, Дутов и их посетители никакие вопросы, связанные с ведением какого-либо бизнеса, в том числе и грузоперевозочного, или денежными средствами, не обсуждали. О том, что данные лица занимаются незаконной банковской деятельностью, связанной с «обналичиваем» денежных средств, ей ничего известно не было. Примерно в 2016 году, более точного времени не помнит, между ней, Шашковым и Дутовым произошел конфликт на бытовой почве, то есть ее перестало устраивать, что в общении данные лица часто употребляли нецензурную брань, в связи с чем по данному поводу она им сделала замечание, на что ей сказали, что если ее это не устраивает, то она может у них больше не работать, после чего она из офиса ушла и больше у данных лиц не появлялась. Шашков и Дутов после этого ей не звонили, и вернуться не просили. С Шашковым и Дутовым после ухода из фирмы она больше не виделась. В настоящее время абонентских номеров телефонов Дутова и Шашкова у нее не сохранилось. Среди лиц, которые приходили в офис к Шашкову и Дутову были лица с именами ФИО122 и ФИО79, которые приходили к ним в офис. ФИО122 на вид 50 лет, плотного телосложения, ростом примерно 180-190 см, стрижка средней длины, волосы седые, на лице все время была щетина или борода, особых примет у него не было. ФИО79 на вид 30-35 лет, ростом примерно 180 см, плотного телосложения, склонный к полноте, волосы темные, лицо смуглое, гладко выбритое. Одет он все время был в костюм. Данных лиц она запомнила, так как они чаще остальных приходили в офис и подолгу там находились. С какой целью они приходили в офис ей не известно.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №52 показала, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. Стелс, Стимул перевозками занимались. Не помнит имела ли она ввиду Полаженко и Вечерский, когда говорила ФИО21ФИО79 и ФИО122.

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса, показаниями свидетеля ФИО100 О.Е. (том 7, л.д. 204-207, том 31 л.д. 67-70), согласно которым с 2008 года она состоит браке с Шашковым В.В., после 2010 года Шашков В.В. пытался заняться индивидуальной деятельностью, род его деятельности ей не известен. Финансовое положение их семьи всегда было не стабильно, были времена, когда муж вообще не зарабатывал никаких денежных средств и они жили на ее заработную плату и помощь, которую им оказывали родители мужа. Из разговоров мужа ей было понятно, что он часто зарабатывал тем, что выступал как посредник в каких-либо сделках, то есть сводил людей и от этого имел какое-то свое вознаграждение. В 2014 году Шашковым В.В. была приобретена автомашина марки «Ауди А4» государственный номер №, данная автомашина была зарегистрирована на ее имя, так как приобреталась в рассрочку, и муж боялся, что из-за того, что у него уже имеется один не погашенный кредит на покупку автомашины, то ему могут не одобрить рассрочку. Данный автомобиль был приобретен за 1 690 000 рублей, в рассрочку на 1 год. Данный автомобиль был приобретен на денежные средства, заработанные мужем, от какой деятельности, ей не известно. Так как она работает врачом, то ее ежемесячный заработок не высок, и она не может себе позволить купить такой дорогой автомобиль. Также в 2016 году мужем была приобретена автомашина марки «Мерседес-Бенц» государственный номер № регион, который был оформлен также на ее имя. Данный автомобиль они приобретали в г. Ярославль, в салоне по очень выгодной цене. Данный автомобиль муж приобретал специально с целью дальнейшей её перепродажи, по более высокой цене. Насколько ей известно, данный автомобиль он приобретал на заемные денежные средства. У кого именно он их занимал ей не известно. В середине 2016 года данный автомобиль был продан по цене выше покупной, по какой именно не помнит. У нее есть дядя Вечерский К.В., с которым они общаются редко. Вечерский И.Е. ей приходится родным братом. Каким родом деятельности с 2015 года по настоящее время занимается Вечерский К.В. и Вечерский И.Е. ей не известно. ФИО453 очень тесно общается с Вечерским К.В. и даже некоторое время они вместе проживали по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 102Б-12. С Дутовым И.М. она знакома около 10 лет через мужа Шашкова В.В. До заключения мужа под домашний арест, они дружили семьями. В ходе дополнительного допроса 05.02.2020 ФИО100 О.Е. показала, что ранее данные показания в качестве свидетеля помнит и подтверждает полностью. Абонентский № оформлен на нее лично, с какого времени она им пользуется затрудняется ответить, но уже более 5 лет данный номер находится в ее пользовании, кроме нее им больше никто не пользуется. В настоящее время она занимается врачебной деятельностью, но уже в частном порядке, официально нигде не работает. Как ранее поясняла, она в начале 2017 года решила заняться предпринимательской деятельностью, связанной с косметологией, решила работать по франшизе и обучатся в Академии Стандарт, на тот момент зарегистрированной в Лондоне. Для того что бы таким образом работать ей необходимо было зарегистрировать юридическое лицо, таким образом она зарегистрировала на свое имя ООО «Академия Стандарт». Данное юридическое лицо было зарегистрировано под аналогичным названием весной 2017 года в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары. Она являлась единственным участником Общества с долей уставного капитала в размере 100 % номинальной стоимостью 50 000 рублей. Расчетный счет ООО «Академия Стандарт» был открыт только в «Альфа-Банке», других счетов не открывалось. В настоящее время не помнит с какими могла работать контрагентами, но обращалась в рекламные агентства, чтобы запустить рекламу, возможно обороты по счету были за стройматериалы, так как хотела оборудовать помещение. Но данная деятельность оказалась бесперспективной, как выяснилось позже у Академии Стандарт не оказалось никаких сертификатов, дипломов и т.п. Соответственно она не стала заниматься данной деятельностью, в настоящее время ООО «Академия Стандарт» закрыта. В предъявленных ей на обозрение документах: устав ООО «Академия Стандарт» и решение учредителя о создании Общества, стоит ее подпись. Пояснила, что Вечерский К.В. пользовался номером телефона 89879410509, с давнего времени. Прослушав телефонные переговоры в фонограмме «41545466, 13.10.43 17 Апрель» и ознакомившись с предъявленной ей стенограммой, пояснила, что она помнит такой разговор с Вечерским К.В. Женский голос звучит в фонограмме ее, мужской голос Вечерского К.В. По содержанию записи пояснила, что в этот момент, в квартире Вечерского К.В. проводили обыск сотрудники полиции, на сколько она знает, он долго не открывал и ФИО122 начал звонить ей, что бы она подошла к дому, для того чтобы тот смог ей выкинуть из окна документы, он пояснил, что ему необходимо срочно передать эти документы, чтобы сотрудники полиции их не нашли. Так как она проживает недалеко от дома ФИО44, прогуливавшись с детьми на коляске, она сразу же направилась к дому ФИО122, по телефону они с ним договорились, что она будет стоять под окном, и через окно ФИО122 ей скинет важные документы. Но какие конкретно документы ФИО122 не пояснил. Прослушав телефонные переговоры в указанной фонограмме «41545501, ДД.ММ.ГГГГ 17 Апрель» и ознакомившись с предъявленной ей стенограммой, может пояснить, что помнит такой разговор с ФИО44 Данный разговор происходил в то же время, когда сотрудники полиции пришли проводить обыск у ФИО122, который долго не открывал и хотел сбросить с балкона ей документы. Когда она подошла к балкону, ФИО122 как оказалось уже выбросил документы с балкона, но она не видела их, сотрудник полиции уже их нашел. Что это были за документы, она не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №31, который показал, что работает директором в Аспект, до 2019 года был заместителем директора. На тот период он хоть и обладал правом подписи, но деньги в банке мог только директор, а именно ФИО454. Большую часть подписывал директор, он мало что подписывал, когда не мог директор. Ему знаком человек по имени ФИО131, он помог с наличными деньгами за процент. Процент обговаривался ФИО131. ФИО131 передавал ему документы, в том числе реквизиты, при личной встрече, сами деньги ФИО131 после операции передал либо ему, либо Нагорному. Процент обналичивания был в районе 10-15. Подсудимые ему не знакомы.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и защитника ФИО69 в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №31, данные им в ходе предварительного следствия, в части процентов и организаций (том 24 л.д.174-176), согласно которым примерно в 2015 году, более точного времени не помнит, у ООО «Аспект» возникла необходимость в неучтенных наличных денежных средствах. В связи с этим он стал искать людей, которые смогут оказать услуги по «обналичиванию» денежных средств. Через некоторое время такой человек был найден, им оказался мужчина по имени «ФИО131», каким образом он с ним познакомился он не помнит, знает только то, что он работал в больнице анестезиологом, в какой именно ФИО19 затрудняется ответить. При встрече ФИО131 пояснил, что может оказать услуги по обналичиванию денежных средств и предложил ему следующий способ их «обналичивания»: ООО «Аспект» должно было переводить безналичным путем в адрес ООО «Современные строительные технологии» денежные средства. ФИО131 пояснил, что это нормальная действующая организация. В настоящее время он уже не помнит какими суммами в адрес ООО «Современные ФИО159 технологии» осуществлялся перевод, но в общей сложности в адрес ООО «ССТ» от ООО «Аспект» было переведено 1 200 000 рублей. ФИО131, в свою очередь, должен будет вернуть ему наличные денежные средства в течении двух недель, за вычетом его вознаграждения за оказанные услуги, которое он обозначил как 8 процентов. Реквизиты ООО «ССТ» ФИО19 ему предоставил ФИО131, каким образом, он уже не помнит, возможно присылал ему на личную электронную почту №. ФИО19ФИО131 приезжал лично к нему в офис по месту нахождения ООО «Аспект», это по <адрес>, строение 5; он выходил к ФИО131, и, находясь в его автомобиле, ФИО131 ему передавал обналиченные денежные средства. ФИО131 приезжал на автомашине «Ауди», г\н не помнит, серого цвета, был всегда один. Для связи они с ФИО131 обменялись сотовыми телефонами, который у него сохранился – №. Он сам звонил на его номер, который он указал выше. В основном с ООО «ССТ» заключались договора подряда, которые указывались в основании платежа. Правом подписи договоров обладал ФИО248, который был не в курсе обналичивания денежных средств. Договором с ООО «ССТ» занималась ФИО249, которой он передавал реквизиты и сообщал какие договора нужно составить. Она подготавливала данные договора, счета-фактуры и все соответствующие документы по его указанию, в подробности о взаимоотношении с контрагентом ООО «ССТ» он ФИО249 не вводил. Ни ФИО249, ни ФИО248, ни других сотрудников он в курс дела не вводил. После подготовки документов ООО «ССТ» он лично приносил на подпись ФИО248 договора, после того как он подписывал, договора передавал ФИО131 лично, примерно через пару недель, ФИО131 ему привозил подписанные от имени ФИО175 ООО «ССТ» договора. Кто от имени ФИО175 ООО «ССТ» фигурировал, он не помнит. На какой счет и в каком ФИО85 были осуществлены переводы в адрес ООО «ССТ», он уже не помнит. Фактически ООО «ССТ» никаких работ не выполняло. После перечисления денежных средств, ФИО131 в течение двух недель передавал ему наличные денежные средства за вычетом его вознаграждения, которое составило 8% от перечисленной ранее суммы. Процент был обговорен заранее, с первого дня их знакомства. Договора и платежные документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «Аспект» с ООО «ССТ» составлялись им и подписывались ФИО250, который не был осведомлен о его намерениях, после чего документы передавались ФИО131. ФИО131 все были возвращены денежные средства в адрес ООО «Аспект», за вычетом его обещанных процентов. Все оригиналы документов были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ. ФИО131 на вид 40-45 лет, среднего роста, среднего телосложения, в очках, волос коротко стриженный, русого цвета, имеется залысина, носил очки.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №31 показал, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №29, который показал, что работает начальником отдела в ООО «МПП Бурение», в период 2017 – 2019 занимался обеспечением компании, закупками. ФИО175 организации является Свидетель №28 Поиск контрагентов происходил следующим образом: приходит заявка от производственного цеха, он начинает обрабатывать заявку, есть наработанные поставщики, они есть в интернете или поставщики на них сами выходят. Других поисков контрагентов не было. Находят поставщика, собирают несколько счетов для нашего аналитика по ценам, по фирме посмотреть и на согласование. Все денежные операции согласовывают с директором. После согласования выставляется счет, он оплачивается, далее они забирают товар, обмениваются закрывающимися документами, они визируются директором. Свидетель №30 ему знаком, занимался в их отделе снабжением, ГСМ и маслами. Подсудимые ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, который показал, что работает директором в ООО «МПП Бурение», которое зарегистрировано с 2011 года, работают с 2013 года, численность 2000 человек, юридический и фактический адрес: г. Самара, ул. Мичурина, 64, база в Кинельском районе, с. Парфеновка, ещё офис в Самарской области, г. Отрадный, ул. Нефтяников, 28, занимаются оказанием сервисных услуг нефтяных компаний разработкой и бурением нефтяных и газовых скважин, также их ремонтом и освоением. Свидетель №29 работает у него сейчас, Свидетель №30 – бывший работник. Относительно заключения договора поставки пояснил, что этим занимается этим отдел снабжения, большинство контрагентов они не знают, идёт общение онлайн, подписали договор, оправили, по цене договорились, осуществляются поставки. ООО «Стелс» он не помнит, если у них был договор, у них только реальные отношения, деньги через неё не пропускались. Потребности в наличных деньгах у них не было, все проводилось безналом, в том числе и выплата зарплат. Подсудимые ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №27, которая показала, что работает главным бухгалтером в ООО «Феррум Крансервис», ООО «Строй-кран» и ООО «Феррум КС», директором организации является – Свидетель №26 Численность организаций до 50 человек в «Феррум ТС», в «Строй-кран» только они с директором, в «Феррум КС» в районе 10 человек. Необходимость открывать ещё две организации возникла по сфере деятельности, в основной основные средства, в остальных НДС и без НДС. «Феррум Крансервис» и «СтройКран» работают по упрощенной системе, только «Феррум КС» по общей системе налогообложения. По заключению договоров им сами люди звонят, заключается договор, у них всегда безналичный способ оплаты, потребности в наличных средствах не было, организация фиктивные договора не заключала с другими организациями.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №27 показала, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. Фиктивность в ее понимании значит, что по факту это было не сделано, а на бумаге это есть. Организации, указанные в ведомостях, занимались строительством, необходимость заключения с ними договоров обусловлена намерением получить деньги на зарплаты сотрудникам, при этом процент определяла та фирма, которая предлагала услуги.

Показаниями свидетеля Свидетель №26, который показал, что ему знаком Дутов – эта фамилия на слуху, остальные не знакомы подсудимые. Он работает директором в ООО «Феррум КС» с 2004 года, фактически организация занимается оказанием услуг по ремонту грузоподъёмной техники. Фактический и юридический адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 216. Численность организации за период с 2016 по 2019 г. была 40-42 человека. ФИО455 его главный бухгалтер. Также у него есть организации «Феррум КС», «Строй - кран». «Феррум КС» работает по общей системе налогообложения, «Строй - кран» по упрощённой. Контрагентов ищет он сам, через знакомых, друзей, по рекомендации, заключаются договора, производятся работы, производится оплата безналичным расчетом. Он не обналичивал денежные средства через фирмы, фиктивных операций у него не было.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №26, данные в ходе предварительного следствия, в части обналичивания денежных средств и процента (том 8 л.д.141-144), согласно которым, примерно в 2015 году, более точного времени не помнит, у него, как у руководителя данных организаций, возникла необходимость в неучтенных наличных денежных средствах. В связи с этим он стал искать людей, которые смогут оказать услуги по обналичиванию денежных средств. Через своих знакомых, кого именно он в настоящее время уже не помнит, он познакомился с мужчиной по имени ФИО131, которому на вид 40-45 лет, среднего телосложения, ростом примерно 165 см, волосы русые, имеются залысины, носит оптические очки, глаза карие, губы тонкие, нос средний, одевался, в основном, неприметно в темные джинсы, кофты, футболки и рубашки спокойных тонов. С ФИО131 он встречался один-два раза в месяц на протяжении примерно одного года. ФИО131 на встречи приезжал на автомашине марки «Ауди 5» серого цвета, государственный №, буквенного обозначения не помнит. Встречались с ФИО131 они в различных местах города. Однажды по просьбе ФИО131 он приезжал в больницу им. Семашко, где ФИО131 вышел из приемных покоев, при этом он был одет в спецодежду работника больницы. В пользовании у ФИО131 был абонентский №, который до настоящего времени у него записан в телефонной книжке, как «ФИО131». При первой встрече с ФИО131 тот ему пояснил, что он действительно может за вознаграждение оказать услуги по обналичиванию денежных средств. Способ обналичивания заключался в следующем: он должен был переводить безналичным путем денежного средства на счета, которые укажет ФИО131, а через некоторое время ФИО131 должен был вернуть ему наличные денежные средства, за вычетом своего вознаграждения за оказанные услуги. При этом со слов ФИО131 вознаграждение могло варьировать от 7 до 9 %. По мере необходимости он звонил ФИО131 по вышеуказанному телефону и сообщал о сумме, которую ему необходимо обналичить. ФИО131 сообщал ему реквизиты организации, в том числе и расчетный счет, на который необходимо перечислить денежные средства и размер его вознаграждения за оказанные услуги. ФИО405 того, реквизиты данных организаций, а ФИО19 правоустанавливающие документы ФИО131 направлял на электронную почту его организации с названием «ferrum_k_s@mail.ru». В настоящее время наименование электронной почты, с которой «ФИО131» присылал реквизиты он не помнит. Среди организаций, реквизиты и правоустанавливающие документы которых ему направлял ФИО131, были такие организации как ООО «ССК», ООО «ВТСК», ИП Свидетель №1 и ИП ФИО99 И.М. После этого с расчетных счетов ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС», ООО «Стройкран» на расчетные счета организаций, которые указывал ФИО131, переводились денежные средства, при этом в назначении платежа указывались, те виды услуг, которые были указаны в фиктивных договорах с данными организациями. В основном, это были субподрядные работы по монтажу оборудования, но могли быть договора поставок, точно он не помнит. Фактически организации и индивидуальные предприниматели, которые называл ФИО131, услуги ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС», ООО «Стройкран» не оказывали и товар не поставляли, все работы, указанные в субподрядных договорах они выполняли своими силами или за счет наемных рабочих, которые работали без договоров за наличные денежные средства, а необходимые материалы они закупали в других местах. После перечисления денежных средств, примерно через 4-7 дней, ФИО131 привозил ему наличные денежные средства за вычетом его вознаграждения, которое составляло 7-9 % от перечисленной ранее суммы. Процент оговаривался заранее. В основном, процентная ставка повышалась до 9 % примерно за один месяц перед Новогодними праздниками. По его указанию бухгалтер ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС», ООО «Стройкран» подготавливала договора, акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные и иные документы, между данными организациями и указанными ФИО131 организациями, которые он при личной встрече передавал ФИО131. Через некоторое время ФИО131 возвращал ему указанные документы, подписанные от имени руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей и заверенные оттисками печатей. Данные документы должны храниться в единой бухгалтерии ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС», ООО «Стройкран». Директоров организаций и индивидуальных предпринимателей он никогда не видел. Всего ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС», ООО «Стройкран» перевело на счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей около 9 млн. рублей, которые были обналичены за вычетом 7-9% от перечисленной суммы. Суммы переводов варьировали от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. В настоящее время он не может точно сказать с какой суммы перевода сколько ФИО131 процентов оставлял себе в качестве вознаграждения.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №26 показал, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. ФИО131 не рассказывал ему, что осуществляют обналичивание денежных средств. Проценты зависели от скорости операции.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, которая показала, что ей знаком только ФИО414, остальные не знакомы подсудимые, неприязненные отношения к ним не испытывает. События были в 2015 году, у ее мужа, есть двоюродный брат ФИО251, подруга которого ФИО89ФИО101 или Черных, сказала, что работает в ФИО159 компании, что туда требуются люди. Она сказала, что нужно открыть ИП или ООО, так как она была в декрете на тот момент, согласилась. Они подъехали к ФИО121 на площадь Куйбышева, он объяснил порядок, что нужно сделать, сняли ксерокопии документов, через две недели позвонили, сказали, что ООО и ИП открыты. Далее ездили в ФИО85 открывали счета и карточки, которые нужны были для работы, ездили к нотариусу, оформляли доверенность. Пару раз ездили в ФИО85 с ФИО121, для того чтобы забрать оформленные карточки, больше не встречались. ФИО122 там был в качестве водителя, с ней разговаривал ФИО121, по распоряжению ФИО121 они приезжали в ФИО85, ФИО122 из машины не выходил. На нее было зарегистрировано ООО «Стелс», занимались торговлей кожгалантереи, за ИП ей оплатили по 10 000 рублей, за ООО по 15 000 рублей в течение 3 месяцев. Она была номинальным директором.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного следствия, в полном объеме (том 6 л.д. 1-5), согласно которым примерно с 2011 года официально нигде не работает, является домохозяйкой. Основным источником дохода семьи является заработок ее мужа, который работает экспедитором не официально, название организации ей не известно. Летом 2015 года, более точного времени не помнит, она с мужем и его родным братом от ФИО75 узнали, что у неё есть знакомые, которые ищут людей, готовых за вознаграждение зарегистрировать на свое имя организации и зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. ФИО19 рассказала, что уже несколько лет сама является ФИО175 фирмы, название которой не говорила, и что исправно ежемесячно получает денежное вознаграждение от лиц, для которых необходимо было зарегистрировать организацию, однако сама никакой деятельности не ведет. ФИО19 рассказала им о том, что её знакомые ищут новых ФИО175, так как хотят реанимировать какое-то убыточное предприятие. ФИО75 предложила ей и Свидетель №2 за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организации и зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, на что они обещали подумать. ФИО405 того, ФИО75 дала им с Свидетель №2 телефон мужчины по имени «ФИО121» - 89170330574 и сказала, что ему даст номера их с Свидетель №2 телефонов и тот сам им перезвонит. На тот момент у нее в пользовании находился абонентский № сотовой компании МТС. В предложении ФИО75 они ничего подозрительного на тот момент не нашли. ФИО20 их стал уговаривать согласиться на данное предложение и друг ее мужа - Свидетель №1, которому, как оказалось, ФИО19 сделала аналогичное предложение. Свидетель №1 на тот момент проживал по адресу: г. <адрес> Карла Маркса, 514, квартира то ли 51, то ли 61. Так как их семья нуждалась в денежных средствах, она решила согласиться на предложение ФИО101. Свидетель №2 и Свидетель №1, ФИО19 решили принять предложение. Через некоторое время, как ей, со слов Свидетель №2 и Свидетель №1, стало известно, с ними созвонился мужчина по имени ФИО121, с которым они впоследствии встретились в сквере на пл. Куйбышева <адрес>. Со слов Свидетель №2 и Свидетель №1 ей было известно, что вместе с ФИО121 был мужчиной по имени «ФИО122». ФИО19 со слов Свидетель №2 и Свидетель №1 ей было известно, что они оформляли на свое имя какие-то организации и регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Примерно через месяц, после того как Свидетель №2 и Свидетель №1 согласились работать с «ФИО121» и «ФИО122», с ней связался «ФИО121» и спросил не согласна ли она с ними поработать. Она ответила согласием, после чего договорились о встрече. Встреча ФИО19 произошла в сквере на пл. Куйбышева <адрес>, точной даты не помнит, но это ФИО19 было летом 2015 года. В дальнейшем они, в основном, в данном сквере и встречались. На встрече ФИО405 нее присутствовали Свидетель №1 и Свидетель №2. Когда они пришли на встречу, то «ФИО121» и «ФИО122» их уже ожидали. «ФИО121» на вид ему 40-45 лет ростом примерно 180 см, худощавого телосложения, волосы с сединой, стрижка короткая. «ФИО121» был похож на лицо, употребляющее наркотические средства. При встрече она данного мужчину бы узнала, так как в основном они встречались с ним и «ФИО122». Примерно год назад им от ФИО75 стало известно, что «ФИО121» скончался. ФИО405 того, от двоюродного брата ее мужа - ФИО398ФИО121, им было известно, что «ФИО121» был сожителем ФИО101. «ФИО122» на вид было 45-50 лет, ростом примерно 180 см, среднего телосложения, волосы средней длинны с сединой, глаза светлые, черты лица средние. При встрече она сможет «ФИО122» опознать по чертам лица и внешнему облику. Она хорошо запомнила его лицо, так как виделись с ним много раз на протяжении двух лет. «ФИО122» передвигался на автомашине марки «Мерседес», золотистого цвета, государственный номер К 200 НР 163. При встрече «ФИО121» и «ФИО122» сказали, что ей необходимо оформить на себя фирму и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП), что данная организация и ИП будут заниматься реализаций стройматериалов. За регистрацию фирмы пообещали платить каждый месяц по 10 тысяч рублей, а за регистрацию ИП – 15 тысяч рублей, ФИО19 ежемесячно. При этом «ФИО121» и «ФИО122» сказали, что ей ничего не нужно будет делать, а только получать денежные средства, а деятельность они будут вести сами. Данные мужчины ей никак не объясняли, почему они не хотят эти организации оформить на себя. Сама таких вопросов им ФИО19 не задавала. Так как у нее были маленькие дети, то «ФИО121» и «ФИО122» предложили ей оформить доверенность на имя их доверенного лица, какую-то девушку, которая от ее имени и оформит на нее фирму. Анкетные данные данной девушки они ей не сообщали и с ней лично не знакомили. Доверенность они оформили через несколько дней у нотариуса, в нотариальной конторе, расположенной на <адрес>. Фамилию нотариуса она не помнит. Со слов «ФИО121» ей было известно, что они с данным нотариусом работают давно. В нотариальную контору они с «ФИО121» ездили вдвоем. В нотариальной конторе она передала «ФИО121» свой паспорт. К нотариусу ФИО121 заходил один. Через некоторое время ФИО121 вынес ей какой-то журнал, в котором она расписалась. Как сказал «ФИО121», расписалась она за то, что оформила доверенность. Расписывалась ли она в какой-либо доверенности, она в настоящее время не помнит. После нотариуса, с «ФИО121» расстались. ФИО121 сказал, что ей перезвонит, как будут готовы документы. Примерно через две недели «ФИО121» ей снова перезвонил и сказал, что необходимо приехать в налоговую инспекцию <адрес>, расположенную в <адрес>, для подачи документов в инспекцию на регистрацию ее в качестве индивидуального предпринимателя. В назначенное время она приехала в инспекцию, где ее встретил «ФИО121», у которого с собой уже были все необходимые, как она поняла, для регистрации документы. В налоговом органе она подписала заявление, которое вместе с остальными документами, переданными ей «ФИО121», передала в окно сотруднику налоговой инспекции. После чего они с «ФИО121» расстались. Документы из налоговой она не забирала. Для оформления на ее имя организации она в налоговую инспекцию не ездила, возможно за нее это сделало доверенное лицо. Следующий раз «ФИО121» перезвонил ей примерно через неделю и сказал, что документы на ИП готовы, и что теперь ей необходимо съездить в ФИО85 для ФИО158 счетов и оформления банковских карт. В ФИО85ФИО405 «ФИО121» присутствовал и «ФИО122». В ФИО85 она ездила с Свидетель №2 и Свидетель №1. В некоторые отделения ФИО85 они приезжали сами или их привозил «ФИО122» на своем автомобиле «Мерседес». В отделения ФИО85 с ними заходили или «ФИО122» или «ФИО121». Перед тем как зайти в отделение ФИО85 «ФИО122» или «ФИО121» созванивались, как она поняла, с его представителем, после чего они заходили в отделение ФИО85, подходили к определенному окну, где «ФИО122» или «ФИО121» передавали необходимые документы сотруднику ФИО85, те, в свою очередь, оформляли все необходимые документы, в которых она расписывалась. В отделения ФИО85 их с Свидетель №2 и Свидетель №1 водили по очереди. В некоторых отделениях ФИО85 к их приезду уже все документы были оформлены, ей только оставалось поставить свою подпись. Из чего она сделала вывод, что у «ФИО121» и «ФИО122» уже была определенная договоренность с сотрудниками ФИО85. Так, были в отделении ФИО85 «ВТБ», расположенного возле «Цирка», и в отделении «МТС-ФИО85», расположенного на <адрес>, между <адрес> и <адрес>. По отделениям ФИО85 с целью ФИО158 счетов и заведения банковских карт они ездили несколько дней. ФИО405 «ФИО122» и «ФИО121» однажды для ФИО158 счетов в «Национальном инвестиционном ФИО85» вместо «ФИО122» с ней в ФИО85 ходил мужчина, которого «ФИО121» представил, как «ФИО79». Фамилия ФИО79 ей не известна. «ФИО79 передвигался на автомашине марки «БМВ», черного цвета, государственный №, буквенного обозначения не помнит. «ФИО79» на вид 30-35 лет, ростом примерно 170-175 см, плотного телосложения, волосы темные, лицо круглое, смуглое или загорелое, одет был в синие джинсы и черную футболку, впереди с рисунком. «ФИО79» при встрече она узнает по чертам лица, овалу лица. «ФИО79», ФИО19, как и «ФИО121» и «ФИО122», находясь в ФИО85, передал сотруднику ФИО85 документы на ООО «Стелс», в которых она в присутствии «ФИО79» и сотрудника ФИО85 расписалась. Примерно через месяц в составе той же группы, то есть она, Свидетель №2, Свидетель №1ФИО122, «ФИО121» и «ФИО122», стали ездить по ФИО85 с целью ФИО158 расчетных счетов на зарегистрированную на ее имя фирму «Стелс». При ФИО158 счетов в ФИО85 «ФИО122» и «ФИО121» для связи оставляли номера своих телефонов. Для оформления на ее имя организации она в налоговую инспекцию не ездила, возможно за нее это сделало доверенное лицо. С целью ФИО158 счетов и заведения банковских карт, они побывали, ФИО405 вышеуказанных ФИО85, в ПАО «Сбербанк», в «Промсвязьбанк ФИО85», в «Национальный инвестиционный ФИО85», в «ФИО85 Интеза», в «Актив капитал ФИО85», в «ОТП-ФИО85» и других ФИО85, названия которых, в настоящее время уже не помнит. Через некоторое время после оформления документов в вышеуказанных отделениях ФИО85 они снова все той же группой ездили по ФИО85 и забирали там золотые банковские карты, документы на ФИО158 счетов и электронные ключи от системы «ФИО35-ФИО85», которые передавали либо «ФИО122», либо «ФИО121». В дальнейшем, никакого отношения к управлению и распоряжению денежными средствами, которые проходили через расчетные счета оформленного на ее имя индивидуального предпринимателя и ООО «Стелс», она не имела, никаких договоров с контрагентами не заключала, никаких платежных документов не подписывала, то есть никакой финансово-хозяйственной деятельности как руководитель ООО «Стелс» и индивидуальный предприниматель не вела. За оформление на ее имя ООО «Стелс» «ФИО121» и «ФИО122» заплатили ей вознаграждение в размере 10 000 рублей, а за оформление ИП – 15 000 рублей. В дальнейшем, «ФИО121» и «ФИО122», в период с ФИО158 ООО и ИП до декабря 2016 года ей выплачивали заработную плату в размере от 10 тысяч рублей до 25 тысяч рублей, за то, что она являлась руководителем данной организации и ИП. Выплаты производились не регулярно, а по мере поступления денежных средств на счета организации и ИП, как ей объясняли «ФИО122» и «ФИО121». Примерно через два три месяца ей на телефон стали приходить смс - сообщения о поступлениях и снятиях со счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» на ее имя, денежных средств. Суммы поступлений, в основном, составляли 195 000 рублей. Поступления были примерно раз в два дня. Через некоторое время из интернета ей стало известно, что заведение большого количества золотых банковских карт в различных ФИО85, используется в схемах по обналичиванию денежных средств. Когда она прямо спросила «ФИО122» и «ФИО121» не используются ли открытые на мое имя ИП и ООО для обналичивания денежных средств, данные лица ей заявили, что они этим не занимаются. С «ФИО121» и «ФИО122» она таким образом проработала до декабря 2016 года. Со слов «ФИО121» и «ФИО122» ей было известно, что счета, открытые ею в различных ФИО85, периодически банками блокировались и закрывались. «ФИО121» и «ФИО122» объясняли это тем, что на счетах был превышен лимит денежных средств и просили ее съездить с ними в другие ФИО85 для ФИО158 новых счетов. Последний раз в ФИО85 они были в декабре 2016 года для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Стелс» на счет фирмы «Орион», это было необходимо, так как ООО «Стелс» закрывалось. Со слов «ФИО121» и «ФИО122» ей было известно, что в декабре 2016 года, зарегистрированные на ее имя ИП ФИО398 и ООО «Стелс», закрыты и что они больше работать не будут. После этого она с ними больше не встречалась и никаких фирм и ИП на свое имя не регистрировала. Со слов Свидетель №2 ей было известно, что офис у «ФИО121» и «ФИО122» и «ФИО79», располагался на <адрес>. Но сама она в данном офисе никогда не была. Фамилии вышеуказанных лиц ей не известны. Печать ООО «Стелс» хранилась у «ФИО121», «ФИО122», где они изготавливали данную печать ей не известно. Данные лица ей печать давали только в ФИО85, чтобы она её проставляла в необходимых документах. Печати ИП Свидетель №3 она не видела. Ей известно, со слов ФИО75, что она ФИО19 регистрировала для вышеуказанных лиц фирмы на свои имя, за вознаграждение. Насколько ей известно, Свидетель №1 в настоящее время проживает в <адрес>, однако точный адрес ей не известен. Каким абонентским номером он пользуется в настоящее время ей не известно. Каким абонентским номером пользовался «ФИО79» в 2015-2016 годах ей не известно. Абонентский номер «ФИО122» она со временем удалила, поэтому сообщить его следствию не может. Она подозревала, что данные лица занимаются деятельностью по «обналичиванию» денежных средств, но никаких прямых подтверждений у нее не было. О том, что образование юр. лица через подставных лиц, а ФИО19 представление в налоговый орган данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах является незаконным, она не знала.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №3 показала, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. Не уверена, что видела именно ФИО97.

ФИО19, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены данные в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показания свидетеля Свидетель №3 в полном объеме (том 6 л.д. 10-11), из которых следует, что по поводу проведенного следственного действия - предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить следующее: она сообщила, что в ходе опознания никого из представленных ей лиц не опознала. А именно, не опознала мужчину по имени ФИО79, ФИО21 которого говорила ранее в своих показаниях. В настоящий момент хочет пояснить, ФИО79 она видела всего один раз, примерно 2-2,5 года назад. Видела ФИО79 по времени минут 10-15, при следующих обстоятельствах: ФИО79 подъезжал к ФИО85 «Народный инвестиционный ФИО85», расположенный на <адрес>, недалеко от Филармонии, ФИО79 был на автомобиле. Когда она села к нему в машину, чтобы подписать документы, ФИО79 сидел к ней боком, поэтому его черты лица она не запомнила. После, ФИО79 выходил из машины и проследовал с ней в офис ФИО85. ФИО79 следовал впереди нее, поэтому лицо ФИО79 особо не запомнила, в его черты лица не вглядывалась, особых примет не заметила. ФИО79 с ней почти разговор не вел, единственное, что ФИО79 сказал, что зайдем в ФИО85 и подпишем документы на ФИО158 счета на ее имя. По вышеуказанным обстоятельствам, она с уверенностью опознать не смогла. ФИО19 поясняет, что после проведения следственного действия - опознания, по коридору ГСУ, мимо нее прошел мужчина по имени ФИО122, она его узнала и опознала, как ФИО122, ФИО21 которого говорила в своих ранее данных показаниях, а именно как ФИО122, который водил ее по ФИО85 и пояснял, что нужно делать, а именно открывать счета, зарегистрировать на свое имя организацию. ФИО122 ей давал указания, где и когда быть, в каком ФИО85, что подписывать и за подписание документов, она получала денежное вознаграждение. ФИО122 она воспринимала как руководителя, так как он сообщал, что и как делать и производил ей оплату. ФИО19, после ей стало известно, что фамилия ФИО122 - ФИО414.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №3 показала, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. ФИО122 воспринимала как руководителя.

Также, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены данные в ходе предварительного следствия 26.06.2018 показания свидетеля Свидетель №3 в полном объеме (том 6 л.д. 15-16), из которых следует, что никакого отношения к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «Стелс» она не имела. Никаких платежных документов как руководитель данной организации она не подписывала, учредителем и руководителем она числилась только на бумаге. Как индивидуальный предприниматель она ФИО19 никакой деятельности не вела. Индивидуальным предпринимателем числилась только по документам. О том, что будет номинальным руководителем ООО «Стелс» ФИО44 и ФИО121 ее предупредили сразу же, перед тем как она согласилась зарегистрировать на свое имя организацию и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО121 ей говорил, что основным видом деятельности ООО «Стелс» будут являться ФИО159 работы, а основным видом деятельности индивидуального предпринимателя будет являться реализация фруктов и овощей. Со слов ФИО121 она поняла, что деятельность будут вести другие люди, а она будет только получать ежемесячное вознаграждение за то, что будет числиться руководителем и индивидуальным предпринимателем (далее ИП). Велась ли в действительности какая-либо деятельность ООО «Стелс» ей не известно. Однако с момента регистрации до января 2016 года ФИО121 ежемесячно выдавал ей вознаграждение в размере 15 тысячи рублей за ФИО158 ООО «Стелс» и 10 тысяч рублей за регистрацию ИП. На встречи ФИО121 все время приходил с ФИО44, в присутствии которого и передавал денежные средства. За получение данных денежных средств она нигде не расписывалась. За ФИО158 счетов для организации и ИП ФИО121 ей ФИО19 обещал заплатить по 1 000 рублей за каждый счет, однако, в дальнейшем, когда ФИО121 и ФИО44 стали возить ее по ФИО85 с целью ФИО158 и закрытия счетов, то ей за весь день поездок по ФИО85 платили от 500 до 1000 рублей или вообще ничего не платили. Первые денежные средства за оформление на себя ООО «Стелс» и ИП она получила, только после того как организация и ИП были зарегистрированы. Документы о регистрации ООО «Стелс» и ИП в налоговом органе она не получала. О том, что организация и ИП зарегистрированы она узнала от ФИО121. В ФИО85 для ФИО158 счетов с ней, в основном, ходил ФИО121, который передавал ей документы на ООО «Стелс» и на ИП, которые после ФИО85 он у нее забирал. ФИО19ФИО121 сообщал ей абонентские номера телефонов, которые она должна была сообщать в ФИО85. Сим-карты с данными абонентскими номерами ФИО121 оставлял у себя. На чье имя были оформлены данные сим-карты ей не известно. ФИО19 вместе с ФИО121 и ФИО44 они ездили в ФИО85 с целью перевода денежных средств с заблокированных счетов. При этом в ФИО85 с ней, в основном, ФИО19 ходил ФИО121. ФИО44 старался соблюдать конспирацию, парковался подальше от ФИО85, как он говорил, чтобы не светить машину. Она помнит, что однажды с ФИО121 с заблокированного счета ООО «Стелс» они переводили денежные средства на ООО «Орион». ФИО19 один раз они с ФИО44 по его просьбе ходили в офис ВТБ ФИО85, чтобы разблокировать карту, оформленную на ее имя, которую после оформления она передала ФИО121. Насколько она помнит, на данной карте был превышен лимит и поэтому ФИО85 её заблокировал. Для разблокировки банковской карты, она предъявляла свой паспорт. Насколько ей известно, данная банковская карта была разблокирована. В ФИО85 они все время езди втроем, то есть они, ФИО121 и ФИО44. Решение о том, в какие ФИО85 необходимо ехать всегда принимал ФИО414. Насколько она помнит, никаких финансовых документов по деятельности ООО «Стелс» и ИП она не подписывала. ФИО19 хочет дополнить, что перед регистрацией организации вместе с ФИО121 они ездили к нотариусу, офис которого находится на <адрес>, где она передала работнице нотариальной конторы свой паспорт, а ФИО121 какие-то документы, как она поняла, необходимые для регистрации на ее имя организации. Данная сотрудница выходила из кабинета нотариуса, возможно это была сама нотариус, ей не известно. Через некоторое время данная сотрудница нотариальной конторы вынесла ей какой-то документ и ее паспорт. Документ она подписала, что это был за документ, она не помнит, в его суть она не вчитывалась. Подписанный документ она вернула сотруднику нотариальной конторы. После чего ФИО121 ей сказал, что теперь данные документы передадут в налоговую инспекцию и после того как фирма будет зарегистрирована он ей позвонит. В налоговый орган с целью подачи документов на регистрацию организации она лично не ездила. Сама лично она подавала заявление только для регистрации ИП. После регистрации ООО «Стелс» и ИП она в налоговом органе никаких документов не получала. О том, что они прошли регистрацию, она узнала от ФИО121 из телефонного разговора. ФИО44 к нотариусу не ездил. ФИО19 она вспомнила, что, когда в первый раз они встретились на пл. Куйбышева с ФИО121 и ФИО414, чтобы обсудить вопросы регистрации на ее имя организации, то она передала то ли ФИО121» то ли ФИО414 ксерокопию своего паспорта, которую она сделала и привезла на данную встречу по их просьбе. Ранее в своем допросе она говорила, что с ФИО414 и ФИО121 я сотрудничала до декабря 2016 года, на самом же деле их сотрудничество длилось всего около полугода, то есть до начала зимы, а именно января 2016 года, она просто перепутала месяца. Для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (далее ИП) она с Свидетель №2 и Свидетель №1 ездили лично, по указанию ФИО121 и ФИО414.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №3 показала, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. ФИО122 воспринимала как руководителя, когда отсутствовал ФИО121.

Показаниями свидетеля Свидетель №21 о том, что возможно ему знаком ФИО414, остальные не знакомы подсудимые. Соседка ФИО89 спросила у двоюродного брата, есть ли кто-то у него, кто хочет стать директорами фирм, ничего плохого там нет, всё законно, всё хорошо. Брат согласился, потому что был безработным, полагая, что там было всё законно, и жена – Свидетель №3 захотела тоже подработать, она тоже была безработной, он один в такси работал. Задача жены и брата была открыть ИП и карты. ФИО121, звонил просил приехать на такси на площадь Куйбышева, жена сказала, что у неё муж работает в такси и может их довезти, он довез, ФИО121 ему заплатил 700 рублей, они пошли по ФИО85, что-то открывать, со слов жены, что будет открыта ФИО159 компания, которая будет работать, ФИО166, и получать деньги через счета. Фактически его супруга не имела отношение к данной организации, все карты и документы находились у ФИО121 и ФИО122. Его супруга согласилась оформить фирмы и ИП на свое имя, так как ФИО121 пообещал по 50 000 рублей в месяц, но 50 000 рублей никто не заплатил, потом, когда все документы у них оказались, сказали, что будут по 25 000 рублей платить, в итоге по 10 000 - 15 000 рублей платили, один раз только 25 000 заплатили наличными. ФИО21 ему брат рассказывал, что заходил в офис один раз, там был какой-то ФИО88, он самый главный там, у него лежали деньги в сейфе. ФИО19 как его брат и жена фирмы на свое имя открывал Свидетель №1.

Показаниями свидетеля Свидетель №49, который показал, что он работал в «М-Групп» с 2014 по 2016 годы, сначала был на должности замдиректора, потом директором. Организация располагалась на ул. Мориса Тореза и занималась продажей инженерного оборудования. Учредителями организации являлись ФИО456 и ФИО417. Он как менеджер выезжал на строительные объекты, искал ответственных руководителей за строительство объекта, вел переговоры, предлагал оборудование. Подсудимые ему не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО245, который сообщил, что работает генеральным директором в ООО «Альпинистский сервис» с 26.11.2008 года, организация занимается строительными, монтажными работами и находится по адресу: г. Самара, ул. Товарная, 17 офис 110. Бухгалтером была ФИО252, счет был открыт в «Сбербанке». В организации он имел право на распоряжение денежными средствами. Обналичиванием денежных средств его организация не занималась. Поиском контрагентов занимался он или мастер, они производят работу самостоятельно, а поставщиков контролирует мастер, который был инициатором того или иного товара. Подсудимые ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №47 о том, что ему не знакомы подсудимые. Работает ФИО175 ООО «Регион Металл Поставка». Компания занимается торговлей металла, зарегистрирована в 2011 году на <адрес>, офис 304. В 2015-2017 годах у него было 8-9 сотрудников, главным бухгалтером была ФИО253 Расчётные счета фирмы были открыты в СНП, ВТБ, «Промсвязьбанк банк». В банках денежные средства кроме него никто снимать не мог. ООО «Комплекс» он помнит плохо. Обналичиванием денежных средств он не занимался.

Показаниями свидетеля Свидетель №35, которая показала, что работала в ООО «Теплоком» в 2011 по 2020 годы заместителем директора по поставкам, организация занималась проектированием, поставкой, монтажом оборудования, материалов инженерных систем зданий и сооружений. На тот момент у нее имелось право подписи. Компания «М-Групп» была их поставщиком, они работали с этой организацией по заявкам, приходили заявки на покупку материалов или оборудования, они направляли эти заявки в данную организацию, получали счета на оплату, проверяли их, и отдавали их на оплату, скорее всего была предоплата. Ее организация не занималась обналичиваем денежных средств. Подсудимые ей не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №45 о том, что работает директором в «СК Поволжье», которая занимается изготовлением, монтажом металлоконструкций. На 2016 счета были открыты в «Сбербанке», он не наделял правом подписи сотрудников организации, кроме него, никто не мог снять деньги с банковского счёта.

Показаниями свидетеля Свидетель №16 о том, что ей не знакомы подсудимые, в 2016 году на ее имя было открыто ИП, ей знакомая ФИО457, предложила заработать денег. Ей звонили и говорили куда прийти, ездила в налоговую, там был мужчина, какие-то бумаги там подписывала, ФИО19 ходила к нотариусу и в Сбербанк. К нотариусу ее пригласила женщина по телефону. За ФИО158 ИП она получила 10 000 рублей. Больше она никаких действий не предпринимала.

Показаниями свидетеля ФИО254, согласно которым ей не знакомы подсудимые, ее допрашивали ранее по поводу ФИО158 организаций. Пояснила, что ею с 2016 по 2018 годы была зарегистрирована организация Обикс ФИО166. Ей этим предложила заняться подруга ФИО120, через ФИО120 она узнала ФИО105 (Ксюшу). ФИО105 предложила зарегистрировать фирму, так как она хотела вести свое дело. Она первоначально хотела вместе с ФИО105 работать, но в дальнейшем передумала, ФИО105 ей предложила все это оставить и некое поощрение выдавать за то, что фирма будет числиться на ней. Для регистрации она ездила в налоговую с некой ФИО89. Пару раз ездила в ФИО85 открывать счета, ФИО19 оформляла электронную подпись и печать.

Показаниями свидетеля Свидетель №58, из которых следует, что ему знаком ФИО414, неприязненные отношения к нему испытывает, но будет говорить правду, остальные подсудимые не знакомы. В 2015 году он находился в дружеских отношениях с племянником ФИО414 – ФИО111, он предложил помочь открыть какую-то организацию, он (Свидетель №58) передал ФИО111 свой паспорт, потом была зарегистрирована организация в Новокуйбышевске у нотариуса. Когда ФИО111 его отвез к нотариусу, там его ждал ФИО414, так как он более опытный в этих делах. ФИО414 сначала зашел к нотариусу, потом уже его пригласили. В итоге на него зарегистрировали ООО «Премьер», после этого были открыты счета в ФИО85. Все документы об ФИО158 счетов он отдал ФИО111. Через какое-то время эту фирму с него переоформили на лицо, с которым его познакомил ФИО414, но дела вел уже отец. На тот момент пришло письмо из налоговой, прошла проверка, стало очевидно, что по данному адресу юридическое лицо не находится. Он поехал в налоговую уточнить, на счетах увидел, что проходили какие-то суммы, десятки тысяч рублей. Его отец был уверен, что ведется какая-то незаконная деятельность, в итоге на него (Свидетель №58), как ему кажется, возбуждалось уголовное дело, но было прекращено за истечением сроков давности.

Показаниями свидетеля Свидетель №20 о том, что ей не знакомы подсудимые, ее допрашивали по поводу Свидетель №6. Пояснила, что около 4 лет назад она познакомилась с ФИО96, он ей предложил подзаработать, говорил, что это все законно, что просто надо открыть фирму ООО «Вира», за это заплатят 10 000 рублей. Он сказал, что работает на большую фирму. Для регистрации фирмы ездила с ним же на Красную Глинку, там подали документы, открыли фирму, потом ездили в ФИО85, заказывали печать и электронные ключи. Все документы забрал ФИО96. Как потом оказалось, в этой фирме проводились какие-то денежные средства, она сама все закрывала, аннулировала. Писала заявление о том, что данная фирма не ее, что в связи с этим расследуется уголовное дело, то что какие-то мошеннические действия были. ФИО405 фирмы, еще было ИП Свидетель №20, оформлялось аналогично, но оно там просуществовало буквально месяц и сразу закрылось.

Показаниями свидетеля Свидетель №62, который показал, что ему знаком Шашков через сестру, остальные не знакомы подсудимые. Его ранее допрашивали по поводу «Текстиль Коммерц», лет 5 назад он хотел заниматься кожгалантереей, ремни, сумки продавать, нашел фирму в интернете, договорились о покупке, переоформили, но у него бизнес не пошел, и он ее также продал на Авито. Перерегистрацию произвел у нотариуса, ездил туда один, там уже встретил представителя фирмы или директора. Деятельность его фирма никакую до перепродажи не вела.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №62 показал, что свои показания подтверждает, противоречия связаны с давностью событий. Адвоката ФИО381, присутствующую в зале судебного заседания, он не узнал, заключал с ней соглашение перед допросом.

Показаниями свидетеля Свидетель №57, который показал, что ему знакомы Шашков, Дутов и Вечерский, пересекался с ними иногда, остальные подсудимые не знакомы. Ему известно, возможно со слов самого Вечерского, что тот занимался незаконной банковской деятельностью, также ему знаком Свидетель №17, играл с ним в теннис, который хотел открывать организацию. Свидетель №17 пояснял, что ему надоело заниматься теннисом, это было 5-7 лет назад, сказал, что хочет открыть какую-то ФИО159 фирму, создать бригаду, по ремонту квартир, домов. Свидетель №17 был знаком с ФИО414, они учились в одной школе.

Свидетель Свидетель №17 показал, что ему знаком ФИО414, учились с ним в одной школе, остальные не знакомы подсудимые. Показал, что лето пять назад его знакомый Свидетель №57 сообщил, что знакомый открывает фирму по строительству, по ремонту помещений, дал ему телефон, он с этим человеком связался. Этого человека звали ФИО135. Таким образом и начали, он оформлял документы, в течение месяца открывал фирму, они арендовали офис у каких-то его знакомых. В какой-то момент, когда уже фирма существовала, они открыли банковский счет, все как положено, потом возникла такая резкая перемена, сказал, что возникли проблемы с деньгами, что эту фирму скорее всего придется продать. Для того, чтобы подороже продать фирму ФИО135 ему сказал, что необходимо еще открыть несколько банковских счетов, чем он и занимался в течение 1-1,5 месяца. Несколько счетов он открыл здесь, несколько счетов открыл в ФИО85<адрес>, может 5-7. Фирму он продал через нотариуса. Его задача заключалась в том, что на него оформляли фирму. Все документы на фирму, печать, он отдавал ФИО135, так как хозяином фирмы был ФИО135, сам он (Свидетель №17) должен был найти работников. Финансирование должно было происходить со стороны ФИО135, он (Свидетель №17) был как нанятый ФИО175, за что получил 35 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №30 о том, что ему не знакомы подсудимые, неприязненные отношения к ним не испытывает, с 2012-2013 по конец 2017 работал в организации НПГ Бурение. Организация занималась бурением нефтяных, газовых скважин, ФИО175 был Свидетель №28 Он (Свидетель №30) занимался в отделе снабжения закупкой дизельного топлива. У их организации был в Отрадном был филиал. Буровые Саратовская, Волжская, Ульяновская область, Самарская область. Поиск поставщиков проходил следующим образом: собирались их коммерческие предложения, директор согласовывал кого брать, если поставщики не выполняли обязательства, с ними не работали, это проверялось по сводкам. ООО «Стелс» ему не знакомо, он бы запомнил организации, с которыми работал. Зарплату он получал на банковскую карту.

Показаниями свидетеля Свидетель №63 о том, что в начале 2016, он решил заняться строительным бизнесом, с этой целью решил организовать общество «Современные строительные технологии». Приехал в налоговую, подал документы для регистрации, получил. Он был единственным учредителем, кроме него никто не имел права снимать деньги с расчетного счета. Расчетные счета он открыл в Сбербанке, ВТБ и стал заниматься предпринимательской деятельностью, а именно строительными работами, внутренней отделкой, ремонт фасадов, ремонт кровли. После этого, в начале 2018 года решил продать общество. Сделка была нотариально заверена нотариусом, всю документацию по финансово-хозяйственной деятельности, ноутбук, симка были переданы новому владельцу. Его организация была действующей, он не помнит контрагентов, с которыми взаимодействовал, клиентов он находил через Интернет. Он не занимался обналичиванием денежных средств.

Показаниями свидетеля Свидетель №64, согласно которым, ему знаком Шашков, остальные подсудимые не знакомы. Около 4 лет назад он Шашкову передавал уставные документы на фирму, рядом с банком Абсолют, недалеко от площади Куйбышева, виделся с ним пару раз. В данный момент он (Свидетель №64) находится под следствием, так как занимался незаконной банковской деятельностью. Ему знакома организация Ремонто-ФИО159 компания, он просил ФИО410 переоформить ее на себя, так как на него (Свидетель №64) уже было оформлено две компании, но подробностей не помнит. Изначально он хотел переоформить фирму на ФИО213, но она уехала в Москву. Эту организацию он сохранил по распоряжению неизвестного лица, одного из его руководителей, распоряжение пришло ему на рабочую электронную почту.

Показаниями свидетеля Свидетель №14 о том, что ему подсудимые не знакомы, на него было формально оформлено две фирмы: РСК и другая, название которой не помнит. Оформить фирму предложил Свидетель №64, он согласился, так как нуждался в деньгах. Фирма оформлена была на девушку по имени Настя, со слов Свидетель №64 она уезжала в Москву и надо было срочно переоформить документы. Свидетель №64 сказал, что на нем уже было 6-7 фирм, то ли от налогов, чтобы уйти, то ли от учредителей, у него не получалось открыть, так как много фирм было. Все документы, в том числе об ФИО158 банковских счетов, он отдал Свидетель №64, ФИО19 подписал несколько пустых листов А4. Он был ФИО175 примерно полгода, потом начались проблемы, Сбербанком стали закрываться его денежные счета, деньги списывали. Фирма была продана ФИО458ФИО115.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №80 (том 36 л.д. 192-194), согласно которым примерно с 2013 года по 2019 года она работала в ООО «Адвоком» в должности юриста. ООО «Адвоком» располагалось по адресу: ул. Мичурина, 52. В ее должностные обязанности входило: подготовка документов для создания, изменение, добровольная ликвидация юридических лиц и ИП, сопровождение к нотариусу, подача и получение документов в налоговую инспекцию. В 2019 году, точную дату не помнит, она уволилась по собственному желанию. Ей известно, что в 2020 году ООО «Адвоком» была закрыта по решению учредителя. В настоящее время она работает юристом в ИП «Свидетель №28». При предъявлении ей на обозрение доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной нотариусом ФИО255, согласно которой в том числе, и она уполномочена представлять интересы Общества «Варяг» ИНН 6312167790, может пояснить следующее: осуществляя свою деятельность в ООО «Адвоком», на ее имя и на имя других сотрудников ООО «Адвоком» могла быть выдана такая доверенность директором юридического лица для внесения изменений в учредительные документы. О самой деятельности ООО «Варяг» ей ничего не известно, с директором и учредителем ООО «Варяг» она не знакома, никаких данных у нее нет. О том, какую деятельность вела фирма «Варяг» она не знает. Указанные в представленной на обозрение доверенности лица, являлись также сотрудниками ООО «Адвоком», которые также могли готовить документы по вопросу государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Варяг». В настоящее время она уже не помнит, занималась ли она лично или иной сотрудник ООО «Адвоком» подготовкой документов для ООО «Варяг». В ООО «Адвоком» для оказания услуг для ООО «Варяг» мог обратится либо директор, либо учредитель юридического лица. Об Обществе «Варяг» ничего пояснить не может.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №48 (том 42 л.д. 13-15), согласно которым в ее пользовании находится абонентский номер оператора «Мегафон» №, который зарегистрирован на ее имя и пользуюсь она им лично примерно 18 лет. С 2011 года, то есть с момента основания ООО «РегионМеталлПоставка» (ООО «РМП») ИНН 6319151291 по настоящее время она работает главным бухгалтером в ООО «РегионМеталлПоставка». Деятельностью ООО «РегионМеталлПоставка» является оптовая и розничная торговля металлопрокатом. По штату числится 8 сотрудников, то есть менеджеры, бухгалтер, сотрудник склада, секретарь. ООО «РегионМеталлПоставка» состоит на общей системе налогообложения, зарегистрировано в налоговой инспекции Кировского района г. Самара. Юридический и фактический адрес ООО «РегионМеталлПоставка» находился по адресу: г. Самара, ул. Земеца, д. 4, оф. 304. По данному адресу находится офисное помещение, а складские помещения находятся по адресу: г. Самара, ул. Заводское шоссе, 17. Генеральным директором ООО «РегионМеталлПоставка» с момента основания является Свидетель №47 Расчетные счета организации открыты в следующих банках: ПАО «ВТБ», ПАО «СМП», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк». В период с 2015 года по 2018 года был открыт только один счет, насколько она помнит, в ПАО «ВТБ». Доступ к расчетным счетам ООО «РегионМеталлПоставка» имеет генеральный директор и она, правом подписи кроме директора обладает также и она. ООО «РегионМеталлПоставка» осуществляет реальную финансово-хозяйственную деятельность, у их компании очень много контрагентов, в настоящее время ООО «Комплекс» ей не о чем не говорит. По факту, что 11.01.2017 года от ООО «РегионМеталлПоставка» на расчетный счет ООО «Комплекс», открытый в АО «Народный инвестиционный Банк», двумя платежами поступили денежные средства в общей сумме 1 169 617, 20 рублей с назначением платежей «оплата за металлопродукцию по договорам № 5/217 и № СТ01/02 от 10.01.2017 затрудняется пояснить, в связи с давностью, а также у ООО «РегионМеталлПоставка» достаточно большой объем контрагентов и осуществляются большое количество поставок. Поиском контрагентов и закупкой товара занимаются либо менеджеры, либо генеральный директор лично. Оплата по договорам поставки производилась по-разному, в зависимости от условий договора. Свидетель №17 и ФИО215, которые выступали в качестве директоров ООО «Комплекс» ей не известны.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №38 (том 13 л.д. 112-15), согласно которым директором и единственным учредителем ООО «Град-Строй» является с 2011 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: руководство организацией, заключение договоров с контрагентами и другие обязанности, которыми может быть наделен директор согласно должностным инструкциям. Кроме того, что она является учредителем и руководителем, и главным бухгалтером данной организации. Основным видом деятельности организации является выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время, примерно с лета 2018 года, в организации она числится единственным работником, то есть с данного времени деятельность организацией не ведется. Ранее в штате ее организации находилось около 15 человек, это в основном это был руководящий состав, то есть инженеры, мастера строительных участков, начальники строительных участков, сметчик, юрист. Разнорабочих у нее в штате не было, то есть работы на строительных участках выполнялись субподрядными организациями. ООО «Град-Строй» находится на общей системе налогообложения и состоит на налоговом учете в ИФНС России Ленинского района г. Самары. У нее в пользовании находится абонентский №, сотовой компании МТС. Данный абонентский номер зарегистрирован на ее имя и находится у нее в пользовании более трех лет. По выше указанному адресу она проживает со своей семьей мужем - ФИО256 и детьми. Муж является ФИО175 организации ООО «Самара-Стройком», учредителем данной организации является ее старший сын - ФИО257 Насколько ей известно, больше ни ее муж, ни ее старший сын не являются ни учредителями, ни руководителями никаких организаций. Основным видом деятельности данной организации также являются строительно-монтажные работы. Данная организация являлась контрагентом ООО «Град-Строй». В чем именно заключалось сотрудничество, она в настоящее время уже не помнит. Фактическим и юридическим адресом ООО «Град-Строй» является: г. Самара, ул. Осипенко, 41, 1 этаж. Кроме того, соседняя организация ООО «Самара-Стройком», директором которой является ее муж. С данной организацией у них общий вход. Больше в данном офисном помещении никаких организаций нет. Штат ООО «Самара-Стройком» ей не известен. В связи с тем, что они находятся в одном офисе, то она видит, что в помещениях, занимаемых ООО «Самара-Стройком», находятся какие-то люди, но являются ли они сотрудниками данной организации или нет ей не известно. Кто является бухгалтером ООО «Самара-Стройком» ей не известно. Примерно в 2016 году, более точного времени она не помнит, у нее как у руководителя ООО «Град-Строй» возникла необходимость в привлечении заемных денежных средств для выполнения текущих строительно-монтажных работ. В настоящее время она уже не помнит каких именно работ и на каком объекте. Прежде чем обратиться за займом к физическим лицам и юридическим лицам, она обращалась с заявлением на открытие кредитной линии для ООО «Град-Строй» в различные кредитные организации, в том числе в Сбербанк России и банк с сокращенным названием «РЭБ», однако в открытии кредитной линии ей было отказано, в связи с эти она стала искать физических и юридических лиц, которые смогут ей дать кредит. С просьбой займа денежных средств она обратилась к своему знакомому ФИО258 В настоящее время сказать при каких обстоятельствах и когда она с ним познакомились, она уже не помнит. Почему именно к нему она обратилась с данной просьбой, ФИО19 сказать не может, так как не помнит. Каким родом деятельности занимается ФИО258 ей не известно. Контактных телефонов ФИО258 у нее не сохранилось. Адрес его жительства ей не известен. Они все время встречались в ее офисе. В настоящее время она уже не помнит, какую именно сумму она первоначально просила в заем у ФИО258ФИО19 не помнит, сколько всего денежных средств она брала в заем у ФИО258 Денежные средства она брала, насколько помнит, под 2,5 % в месяц. О том, что она взяла в заем у ФИО258 денежные средства ею составлялась расписка. Расписка составлялась в одном экземпляре и до погашения долга хранилась у ФИО258 Договор займа не составлялся. Может предположить, что данные денежные средства она каким-то образом вносила в кассу ООО «Град-ФИО166», но как именно она их проводила, уже не помнит, так как прошло много времени. В дальнейшем, когда она стала возвращать ФИО258 заемные денежные средства, то последний попросил ее перечислить их на расчетный счет, ранее ей неизвестной организации ООО «Комплекс». В настоящее время она не помнит, кем именно составлялись договора субподряда и КС-2, КС-3 с ООО «Комплекс». Лично с руководителем ООО «Комплекс», она знакома не была. Являлась ли данная организация действующей или фиктивной ей известно не было. Насколько она помнит, счета-фактуры от ООО «Комплекс» ей привозил ФИО258 Платежные поручения на перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Град-ФИО166», на расчетный счет ООО «Комплекс», составляла она и отправляла их через систему «ФИО85-ФИО35». Все заемные денежные средств вместе с начисленными процентами она вернула ФИО258 путем перечисления их с расчетного счета ООО «Град-ФИО166» на расчетный счет ООО «Комплекс». Насколько она помнит, денежные средства она занимала у ФИО258 в 2016 году и рассчиталась с ним полностью, ФИО19 в 2016 году, более точных дат не помнит. В настоящее время она не может сказать, перечислялись ли ею на расчетный счет ООО «Комплекс», данные которого ей были предоставлены ФИО258, денежные средства, которые она заняла у последнего, или у ООО «Град-ФИО166» были еще и фактические финансово-хозяйственные взаимоотношения. Если между ними и были фактические финансово-хозяйственные взаимоотношения, то какие именно, на каком объекте, по каким договорам и на какую сумму в настоящее время она не помнит, так как прошло много времени. Сколько договоров субподряда было заключено между ООО «Град-ФИО166» и ООО «Комплекс», реквизиты которого ей предоставил ФИО258, она в настоящее время уже не помнит. В предъявленных ей на обозрение: договоре субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Град-ФИО166» и ООО «Комплекс», в строках «Подрядчик ООО «Град-ФИО166» и в строке «ФИО35Свидетель №38», стоят подписи похожие на ее. В настоящее время она уже не помнит, подписывала ли она данные договора или нет. Оттиск печати ООО «Град-ФИО166», проставленной в данных договорах, ФИО19 похож на оттиск фактической печати ООО «Град-ФИО166», находившейся в пользовании ООО «Град-ФИО166» в 2016 году. С этого времени печать ООО «Град-ФИО166» не менялась. Реквизиты ООО «Комплекс», указанные в данных договорах, были предоставлены ей ФИО258 Правом подписи договоров и финансово-хозяйственной документации в ООО «Град-ФИО166» в 2016 году была наделена только она. Печать же хранилась в верхнем ящике тумбочки стола, то есть была в свободном доступе. Фамилия ФИО215 ей ни о чем не говорит, насколько она помнит, лиц с такими данными среди ее знакомых нет. ФИО405 организации ООО «Комплекс», реквизиты, которой ей были предоставлены ФИО258, ООО «Град-ФИО166» имела финансово-хозяйственные взаимоотношения еще с одной организацией ООО «Комплекс». Однако в чем они заключались, она в настоящее время также не помнит. Руководителя второй организации ООО «Комплекс» она также не помнит. Сколько всего денежных средств ею было получено в долг у ФИО258, и какая сумма с процентами ему была возвращена путем перечисления на расчетный счет ООО «Комплекс» она в настоящее время уже не помнит. Ей на обозрение предъявлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2015г. - Сентябрь 2018г., согласно которой напротив первого идущего по списку контрагента «Комплекс» в графе «Обороты за период», в графе «Дебет» стоит сумма 9 461 442, 00, в графе «Кредит» сумма 8 468 992, 00, в графе «Обороты на конец периода», в графе «дебет» - 992 449, 80, в настоящее время назначение данных сумм она пояснить не может, так как не помнит. Также она ничего не может пояснить по поводу сумм, проставленных в данной ведомости напротив второго идущего по списку контрагента «Комплекс».

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №60 (том 13 л.д. 189-191), согласно которым по адресу: <адрес>, он проживает со своей семьей, а именно с женой - ФИО259 и дочерью. Данная квартира находится у них с женой в совместной долевой собственности с 2011 года. Кадастровый номер данного объекта 63:01:0230003:877. В данной квартире они проживают с момента её приобретения. За это время никакого общества с ограниченной ответственностью, в том числе и ООО «БигСтрой», они по данному адресу не регистрировали. Своего разрешения на регистрацию по их адресу каких-либо организаций не давали. Фамилии ФИО260, ФИО261, ФИО100 В.В., ФИО99 И.М., ФИО44, ФИО97 М.А. и ФИО1 ему ни о чем не говорят. Среди его знакомых лиц с такими данными нет. Ему известно, что весь первый этаж их шести подъездного жилого дома занимают нежилые помещения, в которых размещаются: парикмахерская, детский сад, какая-то проектная организация и другие организации, наименования которых он не помнит. Есть ли среди данных организаций ООО «БигСтрой» ему не известно. Примерно в начале октября 2018 года ему по адресу проживания, из Октябрьского районного суда г. Самары, пришло постановление о наложении ареста на имущество организации ООО «БигСтрой». Так как к данной организации он не имеет никакого отношения, то он позвонил в Октябрьский районный суд г. Самары, где ему порекомендовали обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области к следователю Свидетель №81 Подробное изучение постановления судьи и сопроводительного письма к нему, показало, что в постановочной части постановления указан адрес ООО «БигСтрой», <адрес> комната 133, а в сопроводительном письме указана не комната, а <адрес>, в связи с чем считает, что данное постановление было ему направлено ошибочно. Однако еще раз хочет уточнить, что никакой организации ООО «БигСтрой» с 2011 года по настоящее время по адресу: <адрес> никогда не располагалось.

Показаниями свидетеля Свидетель №19 о том, что она в 2017 году нашла объявление в интернете, что можно попробовать себя в ФИО403 создателя фирмы по строительству домов. Она встретилась с молодым человеком по имени ФИО135, он был высокий с темными волосами. Он ей сказал, что есть возможность организовать фирму по созданию жилых и нежилых помещений и он поможет в создании всех документов для того, чтобы открыть эту фирму, название фирмы «Гейзер». Во вторую встречу они ходили к нотариусу, чтобы заверить документы, она особо не читала документы, там был устав, что-то еще. Потом они встретились в налоговой в Управленческом, больше они не виделись. Также она ходила в банки, которые ей назвали, открывать расчетные счет. Сама она деятельностью никакой в фирме не занималась, за создание фирмы получала вознаграждение по 10 тысяч рублей пару месяцев. Подсудимые ей не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №67 А., согласно которым ему не знакомы подсудимые, в 2017 году через интернет ему молодой человек предложил открыть фирму по поставке оборудования, так как у него на себя не получалось. Открывать фирму «Стройресурсэлектро» ездили в налоговую на Управленческий. Дальше ездили открывать счет в Сбербанке, Райффайзенбанке, чтобы работать. Все документы от фирмы находились у этого молодого человека, так как он был опытным в этих делах. Сам он (ФИО412) в деятельности фирмы не участвовал, сотрудников не видел, доверился молодому человеку. ФИО19 у него открывала фирму на себя его супруга Свидетель №19, чтобы развиваться и получать доход.

Показаниями свидетеля Свидетель №68 А., который показал, что ему не знакомы подсудимые. Для дополнительного заработка ему предложила жена брата – Свидетель №19 зарегистрировать на себя фирму, сказала, что в интернете ей предложили открыть фирму, числиться руководителем и получать зарплату. Он ездил в налоговую подавать документы, по результату отдал все документы заказчику, фирма находилась на ул. Садовая или Ново-Садовая, 241, занималась грузоперевозками. Также открывал расчетные счета в Сбербанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Альфабанке, Тинькофбанке. Свои деньги он не вкладывал в фирму, все выдавалось.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, который показал, что в 2017 году у него было ИП в сфере строительства, были карты банковские открыты в Почтабанке и Тинькофф, сколько карт и были ли карты других ФИО85, не помнит. Организации Мегастрой, Сатурнстрой маркет, Юниснаб не знакомы. С какими организациями сотрудничал, не помнит. Подсудимые ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что ему знакомы Вечерский и Шашков, через двоюродного брата ФИО141, который рассказал, что они предлагают открыть на себя фирму, остальные подсудимые не знакомы. По просьбе ФИО414 и ФИО121 он открывал на себя ИП и фирму и около пяти счетов, оформлял золотые карточки в ФИО85, ездил с ними в налоговую, документы подписывать, за это получал вознаграждение 10 000 рублей в месяц. Все документы и карты он передал подсудимым. Насколько он помнит офис у них был на Куйбышева, они зашли туда с Вечерским, там он видел Шашкова ФИО459 ему говорил что-то про обналичивание денег какими-то схемами, он пытался объяснить, но он (Давыдов) не понял. Также на себя регистрировали фирмы его брат, жена, друг, по его совету. Он как ИП или как директор ССК не осуществлял деятельность.

Показаниями свидетеля ФИО8, из которых следует, что лет 5 назад она открывала на свое имя ИП, банковские карточки за вознаграждение, ей это посоветовала подруга ФИО262 Для ФИО158 ИП она встречалась с Костей, ей сказали, что через МФЦ можно открыть ИП, она подписала документы и подала их. По готовности ей позвонил Костя, она забрала документы из МФЦ. После чего он ей сказал в каких ФИО85 открыть счета, карточки: в Альфа ФИО85, Сбербанке, ВТБ ФИО85, Райффайзенбанке, ФИО72, Уральском ФИО85. Потом она все передала Косте через ФИО124, он ей за это платил месяца три по 20 000 рублей. Примерно через 3 месяца ходила закрывала счета, заблокировала карточки и закрывала ИП, когда ей говорили, так как были большие налоги. ФИО19 она взаимодействовала с Катей по поводу заблокированной карточки, она была кем-то вроде главбуха у Кости. Пояснила, что Костя - это подсудимый ФИО414, а Катя - подсудимая ФИО396.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что ему он открывал несколько банковских карточек для своих нужд, ФИО19 было свое ИП в сфере строительства, лет 7 назад, которым он занимался. Доверенность, карточки, документы он посторонним людям не передавал. Банковские карточки возможно он потерял, не понимает почему они находились по адресу Галактионовская, 102Б. Подсудимые ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №73, согласно которым ей знакомы все подсудимые кроме Полаженко, видела их у себя в офисном центре Информатика на ул. Стара-Загора, 27, неприязненные отношения к ним не испытывает. Пояснила, что заключает договоры аренды помещений в их офисном центре она или руководитель, по этому адресу находится порядка 200 арендаторов. Офис 401 арендовал ИП Ляшко, переговоры она вела с ФИО78. Насколько помнит, ФИО401 тоже был арендатором. Подсудимых часто видела у офиса 308.

Свидетель Свидетель №18 показал, что ему знаком ФИО414, остальные подсудимые не знакомы. Следователь его допрашивал по поводу подставных фирм. Лет 6-7 назад в интернете объявление увидел, можно было заработать денег, обещали вознаграждение в районе 10 тысяч рублей за ФИО158 фирмы, ФИО122 предложил открыть фирму «Стройтех» в <адрес>. Весь пакет документов уже был подготовлен, после посещения нотариуса он все документы отдал ФИО122. ФИО19 он открывал банковские счета. Вознаграждение он получил от ФИО122, также как и деньги на открытие фирм. Сам он в деятельности фирмы участие принимать не собирался.

Показаниями свидетеля Свидетель №76 о том, что ему не знакомы подсудимые, неприязненные отношения к ним не испытывает. Сообщил, что следователь его допрашивал по поводу договора аренды по адресу Фрунзе 72. Это отдельно стоящее здание, принадлежащее полностью ООО Право. Это здание внутри разделено на кабинеты со столами. Как правило приходят директора, иногда приходят юристы заключать договор. Соответственно если приходят юристы с договорами, фотографии паспортов передаются. Договор, заключается, если оплачивается, то сверху делается отметка действующий договор. А если не платят, съехали, то зачастую многие появляются очень редко, все на удаленке работают, де-факто просто стол закреплен, т.е. если не оплачивают, то договор расторгается и в налоговую подается уведомление о недостоверных сведениях о местонахождении юр. лица. Для действующей организации необходимы следующие документы - выписка, свидетельство ИНН, паспорт директора. Если фирма открывается новая, то выдается гарантийное письмо, для этого предоставляется паспорт, как правило человек сам с паспортом приходит и это все сверяется, а иногда есть организации, которые занимаются открытием регистрацией юр. лиц, зачастую они пересылают, предоставляют только фотографию паспорта, гарантийное письмо передается в налоговую, т.е. забирают документы юристы или сами директора. После того как регистрация проходит уже готовится договор на юр. лицо. Организации Римейк, Фаворит, Илион, Элком, Веста арендовали у него помещения. Заключение договора аренды означает, что у него есть рабочее место, т.е. ему фактически площадь выделятся, фактически это используют их для встречи с клиентами, для встреч с банками. По закону положено, чтобы был юридический адрес. Ул. Фрунзе, 70-72, насколько он помнит, был юридическим адресом для ООО Римейк, ООО Фаворит, ООО Илион, ООО Премьер, ООО Гейзер, ООО Борс, про остальные не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №41 о том, что она является сотрудником нотариальной конторы ФИО263 и отвечает за работу с юридическими лицами. Если обращается юр. лицо или ИП, то они обращаются в первую очередь к ней, она смотрит документы, проводит регистрацию. Может обратиться любой человек, если необходима помощь, например, есть ошибка в решении, или может просто обратиться и просить помощи юридической за дополнительную плату. Получить может документы уполномоченное на это лицо. Ранее она работала в юридической компании, которая занималась юридическими лицами, просила бывшего мужа ФИО280 подать документы, так как ему было удобнее территориально. Подсудимые ей не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №79, согласно которым ей не знакомы подсудимые, ранее она работала в ООО Адвоком до 2019 года, потом все сотрудники перешли работать в ИП Свидетель №28. В ее обязанности входила помощь юридическим лицам в подготовки документов, по созданию юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, добровольная ликвидация, могла отвезти и получить из налоговой. Доверенности выдавались всегда всеми организациями. Документы мог подать любой гражданин или учредитель, если он был в доверенности.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №75 (том 22 л.д. 30-32), согласно которым с 2011 года являлась директором ООО ЦЮР «Кропач», с 2015 года она стала управляющим ООО ЦЮР «Кропач», по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 166. Офис располагается на втором этаже многоквартирного дома и состоит из восьми офисов, один из которых занимает она, остальные сдаются в аренду. Владельцем всего помещения на втором этаже является ее мама ФИО264 С 2011 года она помогает своей маме управлять указанными офисами и заключает договора аренды с арендаторами от ее имени по доверенности. Примерно 2 или 2,5 года назад к ней обратились физические лица (двое молодых людей) по поводу снятия офиса в аренду, насколько она помнит, одного звали ФИО93. Как точно их зовут она не помнит и документы, которые они ей предоставляли (копии паспортов) у нее не сохранились. Эти молодые люди пояснили, что им необходим офис для осуществления деятельности по поставки мебели. Офис нужен был им для встреч с клиентами. У них была договоренность, что когда они откроют свое ИП или ООО по месту нахождения офиса, то они перезаключат договор аренды уже с юридическим лицом. Для этого они заключили предварительно договор аренды одного офиса, с предоставлением документов. В свою очередь, они предоставили копию паспорта, на кого именно, она уже не вспомнит, так как прошло много времени. Два месяца они делали ремонт в офисе, после этого должны были осуществлять арендную плату в размере 30 000 рублей ежемесячно. Однако спустя пару месяцев они так и не оформили юридическую фирму или ИП, соответственно договора аренды с ООО или ИП так и не было заключено. Арендную плату обещали начать платить, ждали так как они сделали ремонт, однако через 1,5-2 месяца они в ночное время вывезли свои вещи и уехали. Но она к данным лицам претензий не имеет, поэтому копий документов не сохранила. По поводу документов, изъятых документов из ее офиса: требований из ИФНС по Ленинскому району г. Самара № 10-16\40520 о предоставлении документов в отношении ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, требование из ИФНС по Ленинскому району г. Самара № 10-16\40160 о предоставлении документов в отношении ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 6312149864, требование из ИФНС по Ленинскому району г. Самара № 10-16\40561 о предоставлении документов в отношении ООО «ВТСК» ИНН 6312153444, может пояснить следующее: ранее она проживала по адресу: Молодогвардейская, 170, на данный адрес ей пришло по почте три письма в разное время. Получив эти письма, она не поняла их содержание, увидев свою фамилию, хотела доехать в налоговую инспекцию и выяснить, по какой причине ей прислали такие требования. Юридические лица, указанные в этих требованиях (ООО «СТЕЛС», ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ВТСК»), ей не известны, никакие договора аренды или иные договора с такими фирмами она не заключала. С двумя вышеуказанными мужчинами она оформляла только предварительные договора аренды как с физическим лицом. О деятельности ООО «СТЕЛС», ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ВТСК» ей вообще ничего не известно. Так как она собиралась выяснить в налоговой данный вопрос, она сохранила эти письма, которые положила в свой офис. По поводу изъятия отрезков бумаги с реквизитами Страхового акционерного общества «ВСК» и листы бумаги белого цвета формата А4 в нижнем левом углу которых проставлена подпись с оттиском круглой печати «Страховое акционерное общество «ВСК» Самарский филиал» поясняет следующее: Примерно в 2015-2016 году к ней обратился представитель «Страховое акционерное общество «ВСК» с предложением о сотрудничестве по ипотеке, с ней ими был заключен договор о том, что бы она заключала страховые полюса с лицами, которые приобретают квартиру в ипотеку с заключением страхового договора с компанией «ВСК». Так планировалось, что она будет выступать как страховой агент компании «ВСК». В связи с этим данные бланки с печатями и подписью были предназначены для заключения договора страхования квартир по ипотеке. Соответственно, такие договора не имели силы без страхового платежа, поэтому к данным бланками прикладывались реквизиты «ВСК». Изъятые документы «ВСК» в настоящее время ей уже не нужны, так как договор сотрудничества утратил свою силу, полюсов «ВСК» так составлено и не было. ФИО175 и учредители: ООО «Кристалл» - учредитель и ФИО175Свидетель №1, ООО «Стелс» - учредитель и ФИО175Свидетель №3, ООО «ВТСК» - учредитель и ФИО175Свидетель №69, ей не известны. Помнит только то, что по поводу аренды помещения она общалась с ФИО93 и ФИО88, с которыми так и не состоялся договор аренды помещения, как она указывала ранее, так как не предоставили документы по оформления ООО или ИП. С давнего времени она пользуется одним и тем же абонентским номером 89879090505, который ранее был корпоративный, оформленный на ООО ЦЮР «Кропач», примерно один год назад данный номер она оформила на себя и пользуется этим номером только она. Если и осуществлялись звонки с ранее указанными ФИО93 и ФИО88, то она могла с ними связываться только по этому абонентскому номеру. В настоящее время их контакты она не сохранила.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №72 (том 26 л.д. 41-43), согласно которым по адресу: <адрес>8 проживает одна примерно 7 лет. В ее пользовании находится абонентский №, который оформлен на нее примерно 5 лет, ранее данный абонент принадлежал оператору ПАО «Мегафон», примерно год назад она переоформила номер на оператора «МТС». Данным абонентским номером пользуется только она лично. Примерно в 2016 или в 2017 году она стала заниматься ремонтными работами (отделочные работы в жилых и нежилых помещениях), в связи с чем оформила ИП на свое имя Свидетель №72, в налоговой инспекции Кировского района. Данной предпринимательской деятельностью она занималась около одного года, после этого у нее появились проблемы со здоровьем и ей пришлось закрыть ИП. За всю ее деятельность она открывала несколько расчетных счетов в различных банках, на сколько сейчас помнит, расчетные счета она открывала в «Альфа-Банке», «Почта-Банк», «Промсвязьбанк», «Сбербанк», где по открытым расчетным счетам ей Банк выдавал карточки пластиковые. Какие на нее были оформлены счета и номера карт она не помнит. По данным счетам были быть движения денежных средств до 100 тысяч, но это связано с ее профессиональной деятельностью. Никому она не передавала в пользование банковские пластиковые карты. На интересующие следствия вопросы по обналичиванию денежных средств, она ответить ничего не может, так как не знает. Паспорт свой никому она не передавала и не теряла. Никакие юридические лица она на себя не оформляла, в том числе и по просьбе других лиц. Также она не могла оформлять банковские карты по просьбе иных лиц. Один раз была утеря ее банковской карты, насколько она помнит карта была «Альфа-Банк», то есть, сняв наличные деньги в банкомате, расположенном примерно в районе ул. Победы/ул. Ново-Вокзальной в «Альфа-Банке», точный адрес назвать затрудняется, она возможно нечаянно оставила карту в банкомате. Спустя один день она обратилась в данный банк с вопросом, не забирали ли они ее утерянную карту, на что сотрудники банка ответили отрицательно. Счет утерянной карты она не блокировала, так как там не было денежных средств, в последующим она закрыла данный счет. Больше никаких карт она не теряла. Помнится, только были проблемы с закрытием банковской карты в «Почта-Банк», то есть после закрытия счета и передачи банковской карты сотрудникам Банка, ей с некой периодичностью приходили СМС-оповещения об оплате долга за СМС, однако сотрудники банка поясняли, что ее счет закрыт по ее заявлению, но сообщения так и приходили, несмотря на то, что она долг погасила, в связи с чем она постоянно обращалась к сотрудникам Банка, так продолжалось примерно пару месяцев. В офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, 27; г. Самара, ул. Молодогвардейская, 166 она никогда не была. По адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 102Б она никогда не была, и как ее банковская карта могла оказаться по этому адресу, она не знает. В какой период точно она открывала ранее указанные банковские карты, затрудняется ответить.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №39 (том 13 л.д. 156-159), согласно которым проживает с супругой ФИО265 Является учредителем и директором ООО «Самараспортстрой». Организация осуществляет реконструкции и капитальные ремонты жилых и общественных зданий и помещений. В штате 13 человек, расчетные счета с момента открытия организации были открыты в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24, ключи от клиент-банка находятся у главного бухгалтера. В начале января 2017 года инженер ООО «Самараспортстрой» Свидетель №40 сообщил ему, что есть знакомые, которые могут обналичить денежные средства за 12 %. Так как организация иногда нуждается в наличных денежных средствах он сообщил Свидетель №40, что данное предложение ему интересно и сказал Свидетель №40, чтобы тот взял реквизиты организации на чей расчетный счет необходимо перечислить денежные средства. Спустя некоторое время Свидетель №40 сообщил ему что получил реквизиты, он, в свою очередь, сказал, чтобы Свидетель №40 их передал бухгалтеру. Далее он дал команду бухгалтеру для того, чтобы последняя осуществила перевод денежных средств в размере около 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Комплекс» ФИО127 6312164044. После перевода денежных средств он уведомил об этом Свидетель №40 Спустя несколько дней Свидетель №40 сообщил ему, что лицо, которое обещало обналичить деньги пропало, и найти его не представляется возможным. При этом договор с ООО «Комплекс» не успели заключить, из документов, которые подтверждают перевод денежных средств имеется только платежное поручение в электронном виде. Заявление в правоохранительные органы он не писал и писать не собирается.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №51 (том 24 л.д. 17-19), согласно которым с 2007 года по 2014 год он работал в ЗАО АКБ «Газбанк» в должности бригадира-водителя. С 2010 года он находился в дружеских отношениях с Свидетель №50, который занимался предпринимательской деятельностью - оптово-розничной продажей инженерного оборудования, сантехнических изделий. Свидетель №50 перед новым 2015 годом предложил ему войти в состав учредителей юридического лица ООО «М-Групп», где он был изначально ФИО175. Данная организация занималась комплектацией и оптово-розничная продажей инженерного оборудования, в основном сантехническими изделиями. Свидетель №50 пояснил, что собирается взять в лизинг автотранспорт, на котором предстояло работать. В основном его сфера деятельности заключалась в водительских услугах в ООО «М-Групп», он согласился войти в состав учредителей ООО «М-Групп» и официально был трудоустроен водителем к концу января 2015 года. ФИО19 в состав учредителей входила ФИО266, с которой он не был знаком, ничего о ней пояснить не может. Все уставные и учредительные документы ООО «М-Групп» были им оформлены совместно с ФИО417 и Свидетель №50 у нотариуса, расположенного по ул. Полевой. Офис ООО «М-Групп» располагался по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а. Где были открыты расчетные счета ООО «М-Групп» и в каком количестве он не знает, так как данным вопросом он не занимался. У кого был доступ к управлению счетами и распоряжению денежных средств Общества, он не знает. Но точно может сказать, у него таких полномочий не было. ООО «М-Групп» фактически вела свою деятельность исправно. По штату было примерно 15-20 человек: примерно 4-5 менеджеров, одна из них на сколько он помнит была Коновалова ФИО113, и на складе примерно 4 грузчика, фамилии он уже не помнит. Бухгалтером была Юлия, фамилию он назвать затрудняется. В период его деятельности в ООО «М-Групп», примерно в начале 2016 года ФИО175 ООО «М-Групп» был назначен Свидетель №49. Свидетель №50, он и ФИО417ФИО19 остались учредителями. Но фактически деятельностью фирмы он не руководил. В его обязанности входило перевозка и транспортировка груза, соблюдение отчетности по путевым листам. Кто подписывал договора с контрагентами ему не известно. Контрагентов не помнит. Примерно через 4-5 месяцев в 2015 году он уволился с должности водителя ООО «М-Групп» по причинам несоответствия заработной платы с объемами работы. А в конце 2017 года он вышел из состава учредителей ООО «М-Групп». При его увольнении из ООО «М-Групп», хоть он и оставался учредителем, он не владел никакой информацией о деятельности ООО «М-Групп». При подписании документов о выходе из состава учредителей, вся документация оформлялась у нотариуса, располагаемого на Волжском проспекте. Документы, предъявленные ему следователем на обозрение (протоколы общего собрания, заявление о выходе из состава учредителей), подписаны им лично, в графах от имени ФИО419 стоят его подписи. Свидетель №6 ему не известен. О дальнейшей деятельности ООО «М-Групп» ему ничего не известно.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Свидетель №70 (том 35 л.д. 55-59), согласно которым, является инвали<адрес> группы по слуху с детства. В должности слесаря в ПАО «Кузнецов» «Моторостроитель» работает около 15 лет. В его пользовании находится абонентский номер оператора «Мегафон» №, который ФИО19 зарегистрирован на него. Примерно в январе 2018 года к нему обратилась знакомая ФИО460, с просьбой оформить на него две юридические фирмы «Нарома» и «Галтекс», пообещав платить ежемесячно денежные средства, сколько денег он будет получать ежемесячно сообщилось, но сообщили, что минимальную сумму от оборота денежных средств в фирме он будет получать стабильно. Так как нуждался в денежных средствах, он согласился на предложение. ФИО461, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является женой его товарища ФИО462, с которым они вместе работают, у него сохранился номер телефона №. ФИО464ФИО19 являются инвалидами по слуху. В один из дней, после работы он встретился с ФИО463, которые ему передали телефон мужчины по имени ФИО96, в свою очередь они ФИО96 передали его номер телефона №, пояснив, что вопросом оформления организаций будет заниматься ФИО96. Через некоторое время ФИО96 ему написал в мессенджере «WhatsApp» время и место где они должны встретиться. Дату точно не помнит, адрес был: Самара, <адрес>. К назначенному времени он подъехал в указанное время, это было примерно начало февраля 2018 года, ФИО96 был на автомашине «Форд Фокус2», цвет серый, госномер не помнит. При встрече с ФИО96, были еще двое человек, имена которых он не знает, описать и опознать не сможет, так как было давно. Но он понял, что это были помощники ФИО96. ФИО96 взял у него паспорт, сделал копии, сообщил, что напишет ему, когда будут готовы документы для оформления организаций. Через пару недель на его телефон поступили сообщения от ФИО96 о встрече на том же месте: Самара, ул. С. Лазо, 2а, где располагается налоговая служба. В назначенное время он подъехал к налоговой службе по указанному адресу. На данном месте на улице его ожидали уже ФИО96 на том же автомобиле, ФИО465. Как он понял, Юлия и Василий уже прошли процедуру оформления организаций в налоговой и по той же схеме, ему пояснили, куда и в какое окно в ИФНС он должен подойти и что пояснить. ФИО96 передал ему необходимый пакет документов, какие были именно документы пояснить затрудняется, он только видел, что в данных документах директором ООО «Нарома» и ООО «Галтекс» являлся он, была написана его фамилия. ФИО19ФИО96 ему передал 4000 рублей для оплаты в налоговой за оформление каждой фирмы. Он с этими документами и деньгам прошел в налоговую (Самара, ул. Сергея Лазо, 2а), подошел к окошку и посредством переписки со специалистом в налоговой, сообщил, что необходимо оформить юридические лица, ему специалист в налоговой показала, где он должен расписаться, он заплатил за оформление 4000 рублей, которые ему передал ФИО96. ФИО96, ФИО466 его в это время ждали на улице. В этот день была оформлена только одна фирма «Галтекс». После процедуры оформления, он вышел из налоговой, с ФИО96 договорились встретиться, когда будут готовы документы. Так, через некоторое время с ним таким же способом - через мессенджер «WhatsApp» связался ФИО96, они договорились встретиться возле налоговой, чтобы забрать готовые документы. В назначенное время он прибыл по тому же адресу, где его уже ожидал ФИО96. Он забрал документы из налоговой и передал их ФИО96, ФИО96 в свою очередь заплатил ему 1000 рублей. Через некоторое время, по такой же схеме была оформлена вторая фирма ООО «Нарома» в налоговой, в какой именно день точно не помнит. Однако за оформление ООО «Нарома», вознаграждение ФИО96 ему не заплатил. После чего ФИО96 пояснил, что с одним из его помощников, которые присутствовали при первой встрече, он должен будет съездить в ФИО85 для ФИО158 расчетных счетов на данные организации. Так, в течение одного месяца были открыты расчетные счета ООО «Нарома» и ООО «Галтекс». ФИО96 прислал сначала своих помощников, с которыми он ездил на автомашине «Вольво» светлого цвета, в ФИО85, госномер машины не помнит. Один мужчина был в очках, описать не сможет. Второго также описать не сможет. Так, сначала поехали в «БинБанк», расположенный в торговом центре «Галактика», где мужчина в машине передал ему пакет документов и печать одной из фирм: ООО «Нарома» или ООО «Галтекс» точно не помнит. В машине он подписал документы, затем вместе с одним мужчиной прошли в «БинБанк», где он достал пакет документов уже им подписанных, передал ему печать одной из фирм, и он проставил печать в документах. Сотрудники банка с ним не разговаривали, они контактировали только с этим мужчиной, когда все необходимое было оформлено, ему сотрудник Банка передал все документы и пластиковую карту, в свою очередь он документы и карту отдал мужчине. Себе он ничего не оставлял. После того как вышли из Банка, мужчина передал ему 1000 рублей, а весь пакет документов он отдал второму мужчине. Больше они в этот день никуда не ездили. Затем, в другой день, за ним приехал уже сам ФИО96 на своем автомобиле, и они вместе поехали в «ТинькоффБанк», располагаемый в офисном центре «Башня», где оформил он расчетные счета ООО «Галтекс» и ООО «Нарома». В «Тинькофф ФИО85» ФИО96 заходил с ним, заходили два раза в ФИО85, так как сначала оформляли расчетный счет ООО «Нарома», а затем ООО «Галтекс». Так, ФИО96 сам контактировал с сотрудниками ФИО85, он только подписал все необходимые документы и поставил печать организации, которую ему передал ФИО96. Сотрудник ФИО85 ему выдал пластиковую карту, которую он передал ФИО96 со всеми документами. В этот день ФИО96 ему ничего не заплатил. Через некоторое время ФИО19, ФИО96 на своем автомобиле приехал за ним, и они отправились с ним в ПАО «Сбербанк», располагающегося по <адрес>, возле метро «Гагаринская». В «Сбербанк» ФИО96ФИО19 заходил с ним, с сотрудниками ФИО85 общался только ФИО96, а он подписал все необходимые документы по ФИО158 расчетного счета ООО «Нарома», поставил печать организации, которую ему ФИО19 передал ФИО96, он получил от сотрудника ФИО85 пластиковую карту, которую отдал ФИО96. После этого все документы и печать фирмы у него ФИО96 забрал, ему ничего он не оставлял. ФИО96 ему пояснил, что перечислит денежные средства за то, что он с ним ездил в ФИО85 и оформлял счета на юридические лица. После этого, примерно через 10-15 дней, ему на его личную зарплатную карту «Сбербанк» карта № пришли денежные средства от ФИО96 в сумме 4000 рублей. Таким образом, за оказанные услуги от ФИО96 он получил 6000 рублей. Так, всего ООО «Галтекс» было оформлено два расчетных счета в «Тинькофф ФИО85», по которым ему выдали пластиковые карты, один расчетный счет ООО «Нарома» в ПАО «Сбербанк», по которому ФИО19 была оформлена карта и расчетный счет ООО «Нарома» в «БинБанк», ФИО19 была выдана пластиковая карта (сколько счетов было оформлено в «Бинбанке» не помнит). ФИО19, в какой-то один из дней он с ФИО96 на автомашине ФИО96 поехали по адресу: 2-ой <адрес>, 4 а, где забрали документы с какой-то картой на одну из фирм, но какие это были документы он не помнит. Никаких документов и карт у него не было, все он передавал ФИО96. Номер телефона ФИО96 у него сохранился – это №ФИО19 имеется его фотография в телефоне, которую он распечатал и приобщаю к своему допросу. ФИО19, у него есть фотография Мальцевой Юлии, которую он ФИО19 распечатал и приобщает к протоколу своего допроса. После этого ФИО96 пропал, больше на связь не выходил. Он спрашивал у Юлии, что случилось, куда пропал ФИО96, на что Юлия ответила, что сама не знает. Какая дальнейшая судьба была у фирм, которые он на себя оформил, он не знает, где располагаются эти организации фактически ему не известно. Для чего оформляли на него фирмы он не знает, фактически он никакой деятельности ООО «Галтекс» и ООО «Нарома» не осуществлял. ФИО96 ему ФИО19 не пояснял, с какой целью нужны данные организации. Согласившись на оформление таких фирм, он просто решил немного подзаработать. Где сейчас ФИО96 ему не известно. Где живут Юлия и Василий он точно не знает, может только пояснить, что в районе театра «Луч» в частном двухэтажном доме с родителями. Двоих мужчин, которые были помощниками ФИО96, описать не сможет. ФИО96 был среднего телосложения, рост примерно 165 см., славянской внешности, волос короткостриженый, цвет русый, нос прямой, на левой щеке имеется родинка темного цвета, на вид ему 40-45 лет. При встрече опознать сможет. Помнит, что ФИО96 курил. В предъявленных ему следователем на обозрение документах: ООО «Галтекс» - лист учета выдачи документов, на листе заявления формы № Р11001, два листа решения учредителя№ 01 от 07.02.2018, в уставе, в расписке о получении документов. ООО «Нарома» - лист выдачи документов, на листе заявления формы № Р11001, решение единственного учредителя № 1, уставе и расписке о получении документов, стоят его подписи. Эти документы подписывал, когда ему передавал ФИО96 для оформления организаций.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что подсудимые ему не знакомы, по просьбе товарища ФИО13 открыл фирму «Навиком» в конце осени 2017 года за вознаграждение 30 000 рублей. Документы на организацию ему предоставил ФИО13, он же за все и платил, вместе с ним ездили в МФЦ, после создания фирмы, он все документы отдал ФИО13, сам фактически деятельностью фирмы не занимался. Основной вид деятельности указанной фирмы был связан с электромонтажными техническими работами. Им еще была открыта фирма - «Стройпроминвест». ФИО19 открывал счета в ФИО85 «Райффайзенбанк», «Совкомбанк». Фамилия ФИО401 ему знакома как фамилия супруги ФИО13.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что подсудимые ей не знакомы, ее допрашивали по факту регистрации фирмы, но она на себя ничего не открывала, в банках счета также не открывала, лишь однажды ее попросил друг ФИО116 открыть карточку в Сбербанке. В 2017 году у нее был сотовый оператор «Мегафон», но номер был зарегистрирован на подругу. Организацию «Авенти» она не помнит, доверенности не выдавала.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №7 в части знакомства с ФИО116, документов, которые представлялись на обозрение во время допроса, оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного следствия (том 35 л.д. 7-9), согласно которым, ознакомившись с документами, подтверждающими регистрацию юридического лица ООО «Аванти»: ЛистН заявления формы № Р11001, заверенный нотариусом на специальном бланке, Решение № учредителя о создании ООО «Аванти», первый лист устава ООО «Аванти», копия доверенности, выданная от ее имени на имена: ФИО267, ФИО268, ФИО269, ФИО270, может пояснить, что подпись в данных документах похожа на ее подпись. Написанные фразы от руки: «Свидетель №7» мало похожи на ее почерк, так как некоторые буквы, она пишет по другому, поэтому затрудняется пояснить. Но может точно сказать, что данное юридическое лицо ООО «Аванти» она на себя не оформляла лично. Из представленных документов, она впервые узнала, что является ФИО175 и учредителем ООО «Аванти». Ознакомившись с документами, подтверждающими открытие расчетного счета ООО «Аванти» в «Альфа-Банке»: Заявление о закрытии счета, заявление о расторжении соглашения и прекращении обслуживания в системе «Электронный Банк», бланк с образцом подписи, заявление об открытии счета, договор банковского счета, заявка на подключение электронного Банка, расписка в получении электронного ключа, Решение № 1 о создании ООО «Аванти», Копия приказа о вступлении в должность, копия устава, анкета клиента, самостоятельная сертификация 6 и 12 листы, может пояснить, что подпись в данных документах похожа на ее. Написанные фразы от руки мало похожи на ее почерк. В документе: Анкета клиента, графы заполнены не ее рукой, это она точно может пояснить, также почерк в графе «ФИО уполномоченного сотрудника организации и должность» может с уверенностью сказать, что это не ее почерк. При этом, номера телефонов, указанных в анкете – № и в заявке на подключение электронного Банка – №, не являются ее номерами, такими абонентскими номерами она не пользовалась. Кроме того, в этой же заявке указан не ее адрес электронной почты «№». Она пользуется электронной почтой следующих адресов: № Может с уверенностью заверить, что никаких расчетных счетов ООО «Аванти» в банках не оформляла лично. Указанные документы видит впервые. Паспорт она не теряла. Только могла отправлять скан паспорта в организации, которые оформляли микрозаймы. Примерно 5 лет назад она оформляла такие микрозаймы. Еще она вспомнила, что примерно 7 лет назад она познакомилась с молодым человеком по имени ФИО116, с которым она находилась в приятельских отношениях. ФИО116 на тот момент было примерно около 30 лет, фамилии его она не помнит, рост примерно 160-170 см, на вид ФИО92 национальности, плотного телосложения, но не полный, нос прямой, на щеках были язвы и следы от прыщей, глаза светлого цвета, точно не помнит, волос короткостриженый светло русого цвета. Как-то ФИО116 (примерно 5-6 лет назад, в сентябре) попросил открыть в «Сбербанке» две золотые карты для него, для этого она лично сходила в «Сбербанк», офис которого находился в <адрес>, где она проживает. В «Сбербанк» она оформила на свое имя две карты, какие точно она уже не помнит, но это были не кредитные. ФИО116 пояснил, что это необходимо для перечисления разных денежных средств. Ничего он ей за это не обещал, это было сделано просто из дружеских побуждений. Оформленные на свое имя две карты, она передала ФИО116. Периодически ФИО116 ее просил подтверждать перечисления денежных средств при случае, если ей будут звонить из ФИО85. Такие случаи были периодически, сотрудник ФИО85 с ней связывался, она по просьбе ФИО116, подтверждала суммы перечислений. Эти суммы были в пределах 50 000 рублей. Через некоторое время карты были заблокированы сотрудниками Сбербанка, ФИО25ФИО116 подъезжал к ней домой, это было вечером, она выходила к нему в машину, подписывала какой-то пакет документов, какие документы именно не знает, так как ФИО116 уверил ее, что это связано с разблокировкой карт. При этом был вечер, было темно, она подписала документы, не вникая в подробности. После этого, ФИО116 еще просил оформить карту в ВТБ ФИО85, но ей там отказали. На какой машине приезжал ФИО116 пояснить затрудняется. Больше ни в какие банки она не ездила для оформления расчетных счетов, также не ездила в налоговые органы и к нотариусам. Поэтому, как оказалась на нее оформлена ООО «Аванти», она не знает.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №7 показала, что подтверждает, ранее данные показания, противоречия связаны с давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №13 о том, что с 2016 по 2017 открывал ИП по собственной инициативе, хотел заработать. Для открытия ИП ездил в МФЦ, благополучно открыл ИП, затем счета в банках. Планировал заниматься ремонтом квартир, услуги оказывал только частным лицам, доверенность никому не выдавал, свои карты третьим лицам не передавал. Среди его клиентов офисов по ул. Стара Загора, Галактионовская, Молодогвардейская не было, в организациях он какие-либо работы не производил. На вопрос как его банковские карты оказались в офисе на ул. Галактионовская 102Б, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Подсудимые ему не знакомы. Доверенность на открытие на его имя банковских счетов и карт никому не выдавал.

Показаниями свидетеля ФИО401 (до смены фамилии – ФИО13) О.В., который показал, что подсудимые ему не знакомы, слышал только фамилию Вечерского, когда подвозил знакомую девушку, неприязненных отношений к ним не испытывает. В период с 2015-2017 работал неофициально, фрукты-овощи продавал. Наименование фирмы, которую открывал, не помнит, также как и причины зачем ее открывал. Открывал ли сам фирму, чем занималась фирма, тоже не помнит. Пояснил, что он не предлагал открывать фирму ФИО402 и Свидетель №61, а Филиппов ему вовсе не знаком.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №6 в полном объеме (том 9 л.д. 87-92), согласно которым по адресу: <адрес> он проживает со своей женой-Свидетель №4 и двумя детьми. Примерно с 2013 года он официально нигде не работает. Примерно с 2015 года его основным источником дохода является частный извоз. У него в пользовании имеется автомашина марки МАЗДА 6 государственный номер № регион. Данный автомобиль находится у него в пользовании с июня 2008 года. Данный автомобиль оформлен на его знакомую Свидетель №20, приобретен на кредитные средства, взятые им в Почта-ФИО85. Решение об оформлении данного автомобиля на Свидетель №20 было принято по семейным обстоятельствам, о которых он распространяться не желает. С сентября 2016 года по июнь 2018 года у него в пользовании находился автомобиль «Форд фокус 2», серебристого цвета, государственный номер № рус, который был оформлен на его имя. В 2015 году он передвигался на автомашине марки «Приора», государственный номер № 163 рус, который арендовал у мужчины по имени ФИО96, с которым он не общается около полутора лет поэтому фамилии его не помнит. С 2015 года по настоящее время у него в пользовании находится абонентский № сотовой компании «МТС», зарегистрированного на его имя. ФИО19 в июне 2018 года он оформил на свое имя абонентский № сотовой компании «Теле2», зарегистрированный ФИО19 на его имя. Больше никаких абонентских номеров, оформленных на его имя или на имя других людей, у него в пользовании в период с 2015 года по настоящее время не было. В настоящее время у него в пользовании находится сотовый телефон марки IPhone 6. У него в пользовании имеется электронный почтовый ящик «№», который зарегистрирован на его имя около 3-4 лет. Примерно в апреле 2017 года он подвозил мужчину, который ему представился ФИО76, на вид ему 50 лет, ростом примерно 180-182 см, среднего телосложения, волосы седые, на лице седая борода, на глазах были оптические очки, особых примет нет. Данного мужчину при встрече он узнает по чертам лица и по седым волосам. В ходе разговора ФИО76 предложил ему подзаработать, а именно зарегистрировать на свое имя организацию. При этом он сказал, что к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не будет иметь никакого отношения. За регистрацию на свое имя организации ФИО76 пообещал ему вознаграждение в размере 10 000 рублей, которое обещал ему выплачивать ежемесячно пока организация будет работать. Что он подразумевал под словом «работать» ему не известно. С его слов, данная организация должна была проработать с полгода, после чего он пообещал её закрыть. Для чего ему нужна была организация, зарегистрированная на его имя, он не говорил, однако заверил его в том, что данная организация ни в какой противозаконной деятельности замешана не будет. После чего они обменялись номерами. В настоящее время абонентского номера ФИО76 у него не сохранилось, так как он его удалил после того как в новостной телевизионной программе увидел репортаж о том, что на территории Самарской области задержана группа людей, которая в офисе, расположенном на ул. Стара-Загора г. Самара, занималась незаконной банковской деятельностью. В репортаже он увидел папку – скоросшиватель, на которой было указано наименование организации, учредителем и руководителем которой он являлся. Увидев данный репортаж, он сразу же удалил телефон ФИО76 из телефонной книги, так как испугался, что сотрудники полиции смогут посчитать, что он причастен к данной деятельности, так как знаком с ФИО76. Так как он и его семья нуждались в денежных средствах, он все-таки решился воспользоваться предложением ФИО76, и предоставить свои паспортные данные для регистрации на свое имя организации. С данной целью в апреле 2017 года он созвонился с ФИО76, с которым они договорились о встрече. Первая встреча состоялась на первом этаже офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>, где он передал ФИО76 свой паспорт. ФИО76 попросил подождать его 10 минут, после чего уехал на лифте. Хочет уточнить, что на тот момент его фамилия была ФИО13, которую он в сентябре 2017 года сменил на ФИО401 в связи с плохой кредитной историей его отца и старшего брата. Через 10 минут ФИО76 вернулся и отдал ему паспорт, сказав, что свяжется с ним, как только будут готовы все документы, необходимые для регистрации организации. Через несколько дней ФИО76 ему перезвонил и сказал, что все документы готовы, и ему необходимо приехать за ними все в то же офисное здание, расположенное по адресу: <адрес>. Когда он приехал в указанное место, то в холле первого этажа данного здания ФИО76 передал ему уставные документы и заявление на государственную регистрацию юридического лица при создании, из которых ему стало известно, что он станет учредителем и руководителем ООО «ИНТЕРСТРОЙ», основным видом деятельности которого будет являться строительство жилых и не жилых зданий. В переданных документах, а именно: в вышеуказанном заявлении, в решении учредителя и в уставе он поставил свою подпись. После чего ФИО76 передал ему денежные средства, необходимые для оплаты пошлины, и велел ему ехать в налоговую инспекцию <адрес> для подачи данных документов на регистрацию фирмы. Чей абонентский номер был указан в заявлении на регистрацию фирмы ему не известно. Примерно через 5 - 10 дней ему снова позвонил ФИО76 и сказал, что организация зарегистрирована и ему необходимо забрать документы в налоговой инспекции, документы он забирал лично. Полученный им в ИФНС <адрес> пакет документов на организацию ООО «ИНТЕРСТРОЙ», он передал ФИО76. Через некоторое время ФИО76 снова с ним связался и сказал, что теперь ему необходимо открыть расчетные счета в ФИО85 для данной организации. В холле первого этажа ФИО76 снова передал ему документы на фирму ООО «ИНТЕРСТРОЙ», печать данной организации, а ФИО19 сотовый телефон с сим-картой, абонентского номера которой он не помнит, пояснив, что данный абонентский номер и документы ему понадобятся для открытия счетов в банках. Список банков с адресами их расположений ему также передал ФИО76. В настоящее время он уже не помнит, в какие именно ФИО85 он ездил открывать счета для ООО «ИНТЕРСТРОЙ», счета ему открывали не во всех ФИО85. В каких ФИО85 счета все-таки были открыты, он ФИО19 не помнит. Никакого вознаграждения за ФИО158 счетов ФИО76 ему не предлагал, только давал денежные средства на бензин в размере 1000 рублей. После того как счета были открыты, учредительные документы на фирму, печать, сотовый телефон с сим-картой, документы на ФИО158 счетов, банковские карты, логины и пароли, необходимые для входа в систему «Банк клиент» организации ООО «ИНТЕРСТРОЙ», он передал ФИО76, который передал ему обещанное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, после чего они расстались. Примерно через месяц ФИО76 снова ему перезвонил и спросил не может ли он за денежное вознаграждение оформить на свое имя еще организации. Теперь он пообещал ему за каждую оформленную на его имя организацию ежемесячно платить по 15 000 рублей. Он согласился. Таким образом, по просьбе ФИО76 в ноябре-декабре 2017 года он зарегистрировал на свое имя такие организации как ООО «Премьер», основной вид деятельности – торговля фруктами и овощами, ООО «ПТС-Волга», основной вид деятельности монтаж металлических и строительных конструкций, и ООО «М-Групп», основной вид деятельности торговля строительными материалами, точно не помнит. Данные организации до него уже были зарегистрированы на других лиц, и он стал их учредителем и директором путем переуступки доли в уставном капитале данных организаций. Договора о переуступки доли в уставном капитале оформлялись у нотариусов, в г. Новокуйбышевск и г. Самара. В нотариальные конторы он ездил один, его никто туда не сопровождал. В нотариальных конторах его всегда встречали разные лица, которых в настоящее время он описать и опознать не сможет. У нотариуса он лично предъявлял только свой паспорт. Кем готовились остальные документы, необходимые для совершения сделок, связанных со сменой учредителя, ему не известно. Полученные у нотариусов документы он передавал ФИО76. Все учредительные документы для регистрации изменений в уставных документах, в налоговые инспекции он ФИО19 получал у ФИО76 или ФИО78 и лично их возил в инспекцию. Забирал он их ФИО19 лично, после чего передавал ФИО76 или девушке по имени ФИО78, которая спускалась за ними в холл первого этажа офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>. ФИО78 на вид 35-40 лет, ростом примерно 170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка «каре», особых примет нет, при встрече он её узнает по чертам лица, так как видел много раз. ФИО405 учредительных документов он передавал ФИО78 и банковские документы на ФИО158 расчетных счетов ООО «Премьер», ООО «ПТС-ФИО393» и ООО «М-Групп», а ФИО19 банковские карты, логины и пароли от системы «ФИО85-ФИО35 вышеуказанных организаций. Каким абонентским номером пользовалась ФИО78, он в настоящее время уже не помнит. С ФИО78 он общался только когда на месте не было ФИО76. Из чего он сделал вывод, что они вместе работают. ФИО19, по просьбе ФИО76 он передал им логин и пароль от своего электронного почтового ящика, которые он сообщал сотрудникам ФИО85, где открывал расчетные счета, зарегистрированных на его имя организаций, а именно: ООО «ИНТЕРСТРОЙ», ООО «Премьер», ООО «ПТС-ФИО393» и ООО «М-Групп». За то, что он оформил на свое имя вышеуказанные организации, ему ежемесячно выплачивалось денежное вознаграждение, которое ФИО76 ему передавал лично, либо переводилось на его дебетовую карту, оформленную в Тинькофф ФИО85. К управленческой и финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не имел никакого отношения, то есть являлся номинальным учредителем и руководителем данных организаций. Никакой финансово-хозяйственной документации, связанной с деятельностью данных организаций, он не подписывал, ФИО405 договоров аренды офисных помещений для данных организаций, которые находились в пакете документов, передаваемых ему ФИО76 или ФИО78, и которые он затем отвозил в налоговую инспекцию для регистрации организации на свое имя. ФИО19, по просьбе ФИО76, он предложил оформить организации на имена его знакомых, а именно Свидетель №15, Свидетель №20 (контактный телефон №), Свидетель №5 (контактный телефон №), Свидетель №61 (контактный телефон №) и его жену Свидетель №4 (контактный телефон №), которые за денежное вознаграждение зарегистрировали на свое имя ООО «Энергия», ООО «Вира», ООО «Элком», ООО «БОРС», ООО «Гемера» и ООО «Контар». К управленческой и финансово-хозяйственной деятельности данных организаций они ФИО19 не имели никакого отношения, то есть являлись номинальными учредителями и директорами данных организаций. Копии паспортов данные лица пересылали ему либо смс-сообщениями, либо на бумажном носителе. Копии паспортов он ФИО19 пересылал ФИО76 и ФИО78, либо электронной почтой на адреса: №», либо ФИО19 передавал на бумажном носителе. Все подготовленные ими уставные документы на вышеуказанные организации, он ФИО19 лично забирал у ФИО76 или у ФИО78 и передавал их своим знакомым, которые уже с ними ездили в налоговую инспекцию, для регистрации на свое имя организаций. После регистрации организаций и ФИО158 счетов, все учредительные документы, а ФИО19 банковские документы с паролями и логинами от системы «ФИО85-ФИО35», сотовые телефоны с сим-картами, выданными ФИО76 и ФИО78 специально для ФИО158 счетов, его знакомые возвращали ему, а он их уже передавал либо ФИО76, либо ФИО78. Денежное вознаграждение, полагающееся данным лицам за регистрации организаций, ФИО76 передавал ему, а он уже передавал их своим знакомым или непосредственно перечислялись на банковские карты его знакомых. Никаких финансово-хозяйственных документов своим знакомым он на подпись не возил. ФИО19, на по просьбе ФИО76, за денежное вознаграждение, в размере 10 000 рублей, он предоставил анкетные данные своей жены-Свидетель №4 для заключения договора аренды на офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, офис располагался на четвертом этаже данного офисного помещения под номером 401. Со слов ФИО76, данный офис им нужен был для работы. На момент заключения договора данный офис был пуст. Договор аренды был заключен с его женой, как с физическим лицом. Где располагался офис, в котором работали ФИО76 и ФИО78, ему не известно, он там никогда не был. Арендную плату за данный офис ему передавал ФИО76, а он их уже передавал арендодателям. Насколько он помнит, арендная плата составляла около 8 000 рублей. ФИО405 того, хочет уточнить, что в дальнейшем из приходивших ему уведомлений о перечислении на его имя денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту Тинькофф ФИО85 и сопутствующих им сообщений ему стало известно, что фамилия ФИО76 - ФИО414. ФИО19 из соцсетей ему стало известно, что фамилия ФИО78 – ФИО396. После того как он узнал в сети Интернет, что группа лиц, занимающаяся незаконной банковской деятельностью и располагавшаяся в офисе по ул. Стара-Загора, 27 задержана, он сообщил об этом всем своим знакомым, которые по просьбе Вечерского К.В. зарегистрировали на свое имя организации и порекомендовал им закрыть расчетные счета, чтобы за их ведение банком не взималась плата. Сам лично он также денежные средства, находившиеся на счетах, а это что-то около 15 тысяч рублей, он перевел на свою банковскую карту, чтобы, в дальнейшем, данные счета закрыть. Однако до настоящего времени он их не закрыл. Насколько он помнит, расчетные счета организаций, зарегистрированных на его имя, были открыты в Локо-банке, Промсвязьбанке и возможно в других банках, наименования которых он в настоящее время уже не помнит. В конце марта - в начале апреля 2018 года, по указанию Вечерского К.В., организация ООО «Премьер» была им переуступлена какому-то мужчине, фамилии его он не помнит. Сделка оформлялась у нотариуса в г. Новокуйбышевск. О времени встрече и адресе нотариуса ему сообщил Вечерский К.В. С чем была связана необходимость переоформления данной организации ему не известно. Учитывая, то что по просьбе Вечерского К.В., он на свое имя зарегистрировал несколько организаций, а также организации были зарегистрированы и на его знакомых, он стал подозревать, что это они могу использоваться для какой-нибудь незаконной деятельности, возможно, связанной с уклонением от уплаты налогов, о чем он даже делился со своей знакомой Федяшовой, однако сам лично он никакого отношения к незаконной деятельности Вечерского К.В., ФИО1, и других лиц не имел, он только оформлял на свое имя организации за денежное вознаграждение, а также предлагал это делать своим знакомым. За то, что он предлагал своим знакомым оформить на свое имя организации, а именно стать их номинальными учредителями и директорами, он никакого вознаграждения от Вечерского К.В. и кого-либо еще не получал. Также он у Вечерского К.В. неоднократно спрашивал, не связана ли его деятельность с «обналичиванием» денежных средств, на что Вечерский ему отвечал отрицательно.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №6 показал, что не помнит, что ранее давал именно такие показания, не помнит читал ли свой протокол допроса.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные в ходе предварительного следствия, в полном объеме (том 9 л.д. 139-144), согласно которым он показал, что в изъятом у него телефоне в разделе «Заметки» имеется запись «ФИО142 Толстого, 74 заказать печать (Борс, Контар) … ФИО119ФИО174 Ф. №», которую он сделал после того как в офисе на <адрес> был проведен обыск, он для того, чтобы закрыть расчетные счета организаций, заказывал изготовление печатей, необходимых для закрытия счетов. Под данными ФИО119ФИО174 Ф. указан ФИО271, являющийся ФИО35 ООО «Фаворит-С», расположенного по адресу: <адрес> а. Данная организация оказывает бухгалтерские и юридические услугу. Визитку данной организации он обнаружил случайно в рекламных листовках. Номер карты данного гражданина был ему сообщен в дальнейшем сотрудниками данной организации для перечисления оплаты стоимости их услуг. Сотрудники данной организации помогали ему готовить бухгалтерскую и налоговую отчетность, а ФИО19 разблокировать счета по фиктивным организациям ООО «Гемера» и ООО «Элком», зарегистрированным на его жену Свидетель №4 и его знакомого Свидетель №61ФИО19 в его телефоне в разделе «Заметки» имеется запись «№ это пароль от входа в ФИО85-ФИО35 по расчетному счету ООО «Элком», открытому ФИО420 в Сбербанке. Пароль № был от входа в систему «ФИО85-ФИО35» по расчетному счету ООО «Гемера», зарегистрированного на его жену – Свидетель №4. Логин № были привязаны к расчетным счетам, открытым в Райффайзенбанке и Локобанке, и принадлежащим ООО «Гемера». № (дело ФИО85) № пароль ФИО19 были привязаны к расчетному счету ООО «Гемера», открытому в Дело-ФИО85. Данные пароли и логины были им совместно с его знакомым ФИО420 и женой восстановлены с целью закрытия расчетных счетов, фиктивных организаций после того как узнали о том, что ФИО44, ФИО1 и других лиц задержали за совершение преступления. После того как он узнал о том, что Вечерский К.В., Лозовая и другие были задержаны за совершение преступления, связанного с «обналичиванием» денежных средств, то он понял, что оформленные на его имя организации, а также организации, оформленные на его знакомых, использовались в незаконной деятельности по «обналичиванию» денежных средств, в связи с чем через некоторое время им было принято решение о закрытии всех имеющихся у него и у его жены счетов. Когда они с женой обратились в банки, в которых были открыты расчетные счета фиктивных организаций, то выяснилось, что на расчетном счете ООО «Гемера», открытом в «Дело банк» имеются денежные средства в размере около 214000 рублей. Так как он намеревался закрыть данный счет, то направил сообщение на сайт данного банка вопрос, на который ему поступил ответ, что счет он может закрыть его только переведя находящиеся на счету денежные средства на счет организации открытый в другом банке, что он и сделал, после чего счет был закрыт. С расчетного счета ООО «Гемера» открытого в Сбербанке, денежные средства были ими с женой потрачены на личные нужды, так как счет необходимо было зарыть, а куда девать денежные средства, то есть кому их вернуть они не знали. С Вечерским и Лозовой он по данному вопросу связаться не мог, так как их контактные телефоны к тому времени он уже удалил. Место их нахождения ему известно не было. В настоящее время расчетный счет ООО «Гемера» в Сбербанке также закрыт. В его телефоне, в файле «WhatsApp» имеется переписка от 26 апреля 2018 года с «Санек Коган», в которой имеется скриншот переписки с человеком под ником «Patrik». «Санек Коган» это его двоюродный брат, под ником «Patrik» скрывается мужчина по имени ФИО73, который работал вместе с ФИО44 и ФИО1. Данного мужчину он лично никогда не видел и с ним знаком не был, соответственно ни описать, ни опознать он его не сможет. Он слышал в разговоре Вечерского К.В. и Лозовой Е. упоминания о каком-то «Михалычем», который работает вместе с ними. Сам лично он никакие указания от него не получал. Примерно в двадцатых числах апреля 2017 года ему по мессенджеру «Телеграмм» позвонил абонент под ником «Patrik». Когда он ответил на звонок, то ему ответил мужчина, который представился «ФИО93». Мужчина спросил его поддерживаю ли он связи с Свидетель №15 и попросил узнать, имеется ли на счету зарегистрированной на её имя организации ООО «Энергия» денежные средства. Он сразу же понял, что разговаривает с «Михалычем», о котором в своих разговорах упоминали Вечерский и Лозовая. На его вопрос о появившейся в сетях информации об их задержании ФИО73 заверил, что все нормально и его это не касается. Он выполнил просьбу ФИО73, после чего написал ему ФИО19 в мессенджере «Телеграмм» сообщение, о том, что интересующих его денежных средств в размере 700 тыс. рублей на счету данной организации нет. После чего в данной переписке он ему сообщил о том, что был на допросе следователя, где его спрашивали о нем (Свидетель №6). Скриншот с частью данного диалога он переслал Коганову ФИО121, так как испугался за свою судьбу и не знал, что делать, ведь он к деятельности вышеуказанных лиц не имел никакого отношения, и, возможно, Коганов мог ему посоветовать, как действовать дальше. ФИО23 стал известен номер его телефона - не известно. В его телефоне, в файле «WhatsApp» имеется переписка со «Светлана Бух» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В данной переписке речь идет о разблокировке счетов ООО «Гемера» и ООО «Элком», а также о подготовке налоговой отчетности. «Светлана Бух» является сотрудником ООО «Фаворит-С», то есть организации куда он обращался с просьбой подготовить документацию для налоговой инспекции, когда узнал, о том, что лица для которых они с женой и его знакомыми регистрировали данные организации. Никакого договора с ООО «Фаворит-С» на обслуживание он не заключал, все было по устной договоренности с ФИО271 У организации ООО «ПГС-ФИО393» был открыт счет в «Точка ФИО85». Для ФИО158 счета в данном ФИО85 ему необходимо было указать адрес своей электронной почты, что он и сделал. В дальнейшем, данный адрес и пароль для входа на его электронную почту он передал ФИО1. Так как почта была привязана к его телефону, то ему было известно о всех поступлениях и списаниях денежных средств со счета ООО «ПГС-ФИО393», открытого в «Точка ФИО85». Организации и индивидуальные предприниматели, от которых поступали денежные средства и на которые списывались денежные средства, ему не знакомы. Никакой финансово-хозяйственной деятельности, как руководитель ООО «ПГС-ФИО393», он с данными организациями и индивидуальными предпринимателями не вел. Кто именно подготавливал платежные поручения, по которым происходило зачисление и списание денежных средств на счет и со счета ООО «ПГС-Волга» ему не известно. По просьбе Вечерского К.В. он был только в офисе ООО «ИНТЕРСТРОЙ», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Кромская, 14. На момент его нахождения в данном офисе, там находился только письменный стол, стул и пустой стеллаж. В данный офис он приезжал для открытия расчетного счета в интернет банке «Тинькофф банк». В офисе он был один. Дверь от офиса ему открывал, как он понял, собственник. Имени его не помнит. Никаких его контактов у него не было и нет. В офисах организаций ООО «Премьер», ООО «ПГС-Волга», он никогда не был, где они располагаются ему не известно. В офисе ООО «М-Групп», расположенного на ул. М.Тореза, более точного адреса, он не помнит, был в декабре 2017 года вместе с сотрудником «Альфа-банка», которой необходимо было сфотографировать помещение организации, для того чтобы принять решение об открытии расчетного счета для данной организации. Адрес ООО «М-Групп», он узнал из учредительных документов. Данное помещение он показывал сотруднику банка по просьбе ФИО1, которая по телефону ему сообщила о времени встречи. Насколько он помнит у ООО «ПГС-Волга» и ООО «М-Групп», были открыты расчетные счета, до того, как ему данные организации переуступили, кроме того он также открывал счета в «Точка банк» и «Локобанк». По поводу ООО «Премьер» он может пояснить, что сам лично на данную организацию никакие расчетные счета не открывал, а были ли там какие-либо расчетные счета до него ему не известно. Ему не известно почему ему сначала было переуступлено 10% уставного капитала ООО «М-Групп», а в дальнейшем, он стал единственным учредителем и руководителем данной организации. Первый раз для оформления документов по ООО «М-Групп» он ездил к нотариусу по указанию, то ли Вечерского К.В., то ли Лозовой Е., а, в дальнейшем, находясь у нотариуса, он обменялся телефоном с мужчиной представившемся «ФИО87», который у него в телефоне записан как «ФИО472», и который ему, в дальнейшем, звонил уже сам и приглашал его приехать к нотариусу для оформления очередных документов по ООО «М-Групп». ФИО87 на вид 40 лет, ростом примерно 189-190 см, плотного телосложения, европейской внешности, волосы темные, короткие, никаких особых примет нет. При встрече он его, скорее всего, не опознает. Примерно в мае 2018 года ему понадобился потребительский кредит на приобретение автомобиля, при этом кредит он решил взять как ФИО175 организации ООО «М-Групп», с данной целью он созвонился с вышеуказанным ФИО87, с которым контактировал при перерегистрации «М-Групп». Телефон оказался действующим, он объяснил ФИО87, что хочет, и он ему дал телефон девушки по имени «ФИО467», которая у него в телефоне записана как ФИО468 Бухгалтер «М –Групп», сказав, что она являлась бухгалтером данной организации. Когда он связался с ФИО469, она разрешила ему сообщить в банке её телефон, пообещав подтвердить, то что он является директором ООО «М-Групп». Также в ходе разговора он поинтересовался у ФИО471, что ему делать со счетом ООО «ПГС-Волга», открытом в «Локобанке», так как знал, что счета ООО «М-Групп» и ООО «ПГС-Волга» были связаны между собой, так как при открытии счетов по просьбе сотрудников банка у него на телефоне было установлено приложение данного банка, которое, в дальнейшем, за ненадобностью было удалено, однако Юля пояснила, что по данному счету она ничего не знает и дала ему телефон девушки по имени «ФИО134», которая в телефоне у него указана как «ФИО134 Бух М-Групп». Созвонившись с ФИО134, он сообщил ей о своем желании закрыть расчетный счет организации ООО «ПГС-Волга», которая ему сказала, что он может его закрыть. Ни с ФИО134, ни с ФИО470 он никогда не виделся, а только общался по телефону. В его телефоне под контактом «ФИО119 Бух» указан телефон ФИО175 ООО «Фаворит-С» ФИО271, под контактом «Светлана Бухи», сотрудница ООО «Фаворит-С», под контактом «ФИО170 Бух», телефон случайного бухгалтера, данные которой он нашел в Интернете, и с которой он консультировался по составлению налоговой отчетности с целью дальнейшего закрытия фиктивных организаций, оформленных на его имя, имя жены и знакомых. Однако с ФИО170 он, в дальнейшем, не сотрудничал.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №6 показал, что не помнит, что ранее давал именно такие показания, не помнит организации: МГРУПП, ПГС Волга, Премьер, он расписывался у следователя в изъятии телефона и все, все заняло полчаса, возможно подписал протокол допроса не читая.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №61 (Том 9 л.д. 151-153), согласно которым у него в пользовании около 1 года находится абонентский №, сотовой компании Билайн, зарегистрированный на него. ФИО405 того, у него в пользовании около 2 месяцев находились два абонентских номера, которые он сейчас не помнит, один из них был сотовой компании Мегафон, на чьё имя были зарегистрированы данные абонентские номера ему не известно. Ему телефоны с указанными абонентскими номерами передавал при входе в ФИО85 его знакомый ФИО13, где он проживает не знает, ФИО96 пользуется абонентским номером телефона 89171665970. ФИО13, как он понял, занимался тем, что оформлял на подставных лиц различные организации. Насколько ему известно, он это делал не официально, то есть он не работал ни в какой фирме, а делал это на частной основе. Для чего он регистрировал данные организации, ему известно не было. С ФИО13 они знакомы около 20 лет. Примерно в феврале 2018 года ФИО13 предложил ему за денежное вознаграждение оформить на себя организацию, то есть Общество с ограниченной ответственностью и стать ее ФИО175. При этом ФИО96 ему пояснил, что к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности ООО, он не будет иметь никакого отношения, то есть он будет являться номинальным ФИО175 организации. ФИО13 пообещал ему, за то, что он зарегистрирует на себя ООО, ему заплатит денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Так как ему были нужны в тот момент деньги, он решил оформить на себя два ООО. Сначала в феврале 2018 он оформил на себя ООО «ЭлКом», а затем в марте 2018 он оформил на себя ООО «Борс». Он сейчас уже не помнит точно процедуру оформления этих ООО. Всеми учредительными документами, их подготовкой занимался ФИО13, последний только попросил у него передать ему копию его паспорта, что он и сделал. Через некоторое время, они встретились с ФИО13, последний передал ему заявления на регистрацию и еще какие-то документы, в которые он не вникал. Затем они ездили в налоговую инспекцию <адрес>, где он лично подавал документы на регистрацию двух ООО. Деньги для оплаты госпошлин ему ФИО19 выдал ФИО13. После регистрации ООО «ЭлКом» и ООО «Борс» в налоговой инспекции все документы, свидетельствующие о том, что он является ФИО175, он передал ФИО13. После этого открыл на свое имя счета в различных ФИО85<адрес>, он сейчас точно уже не помнит в каких именно. В каких ФИО85 необходимо открыть счета ему сообщал ФИО13ФИО405 счетов, в данных ФИО85 им были получены банковские карты. Полученные в ФИО85 ключи от системы «ФИО85ФИО35», банковские карты, а ФИО19 телефон с сим-картой, переданной ему до этого ФИО13, после регистраций ООО и ФИО158 счетов он передал ФИО13 После этого он никакого отношения к указанным ООО не имел, какие-либо документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ЭлКом» и ООО «Борс» не подписывал, то есть никакой деятельности от имени данной организации он не вел ни как её учредитель, ни как ее ФИО175, то есть он являлся номинальным ФИО175 данной организации. ФИО19 по просьбе ФИО13, он брал выписки из ФИО85 о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭлКом» и ООО «Борс», из которых было видно, что через счета ООО проходят денежные средства крупными суммами. ФИО405 денег за ФИО158 ООО «ЭлКом» и ООО «Борс», в сумме 20 000 рублей, он от ФИО13 ничего не получал. Позже он от ФИО13 узнал, что фиктивные организации он регистрировал, для того, чтобы их использовать в деятельности по «обналичиванию» денежных средств.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №4 (Том 9 л.д. 175-178), согласно которым у нее в пользовании находится абонентский № сотовой компании Мегафон, зарегистрированный на ее имя, около 5 лет. Больше никаких абонентских номеров у нее в пользовании нет. В браке с Свидетель №6 находится с 2015 года. За все это время они проживают на съемных квартирах. Примерно с 2015 года, то есть до рождения первого ребенка, она официально нигде не работает. До этого она работала в системе общепита. Насколько ей известно, у ее мужа - Свидетель №6 ранее фамилия была ФИО13, официально он нигде не работал. На жизнь он зарабатывал частным извозом, ФИО405 того иногда он нанимался на сезонную работу, а именно торговал арбузами и овощами на различных ранках <адрес>. Примерно весной 2017 года, более точного времени она не помнит, от мужа - Свидетель №6 ей стало известно, что он за денежное вознаграждение зарегистрировал на своё имя несколько организаций, а именно обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО), в которых он является фиктивным учредителем и руководителем, то есть никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведет. Наименование организаций, в которых Свидетель №6 являлся учредителем и руководителем, ей не известною. Кто именно предложил Свидетель №6 зарегистрировать на свое имя организации ей не известно. Муж об этом никогда не рассказывал. Примерно весной 2018 года Свидетель №6 предложил ей за денежное вознаграждение, зарегистрировать на свое имя две ООО. При этом со слов Свидетель №6 ей было известно, что она будет являться фиктивным учредителем и руководителем данных организаций, то есть не будет иметь никакого отношения к управленческой и финансов-хозяйственной деятельности данных организаций. При этом ей было обещано ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей за все время пока организация будет действовать или как называл это Свидетель №6 «работать». Так как она нуждалась в денежных средствах, то согласилась предоставить свои паспортные данные для регистрации на свое имя двух организаций. Для этого она передала свой паспорт Свидетель №6, что он делал с ее паспортном ей не известно. Через несколько дней он паспорт вернул и сказал, что необходимо ехать в налоговую инспекцию для подачи необходимых документов для регистрации на ее имя ООО. Кроме паспорта Свидетель №6 передал ей два заявления о государственной регистрации ООО «Контар» и ООО «Гемера», наименование организаций ей стали известны из документов. Данные заявления она лично подписала. ФИО405 данных заявлений ею лично были подписаны решения об учреждении данных ООО и их уставы. Данные документы ей ФИО19 были переданы Свидетель №6 Кем были подготовлены данные документы, ей не известно. Согласно данным документам она являлась единственным учредителем и руководителем ООО «Контар» и ООО «Гемера». Данные документы они вместе с Свидетель №6 отвезли в налоговую инспекцию <адрес>, где она лично сдала их на регистрацию. О том, что данные ООО зарегистрированы она узнала от своего мужа - Свидетель №6 Документы из налоговой инспекции она забирала лично. Данные документы она передала мужу-Свидетель №6 Через некоторое время Свидетель №6 сообщил ей о том, что для того, чтобы данные организации могли вести деятельности, ей необходимо в различных отделениях ФИО85, расположенных на территории <адрес>, открыть расчетные счета. После чего Свидетель №6 отвез ее в несколько отделений ФИО85, в которых она подала заявления на ФИО158 счетов для ООО «Гемера» и ООО «Контар». В ФИО85 заходила вместе с мужем, где в порядке очереди подходили к сотруднику ФИО85, которому Свидетель №6 говорил о том, что она желает открыть расчетные счета на вышеуказанные организации и передавал уставные документы ООО «Гемера» и ООО «Контар». ФИО19, перед тем как зайти в ФИО85, Свидетель №6 сообщал ей абонентский номер, который ей необходимо было сообщить сотруднику ФИО85 при ФИО158 счетов. Насколько она помнит, у каждой организации был свой телефон. Сим-карты данных абонентских номеров хранились у Свидетель №6 В настоящее время данные абонентские номера она не помнит. Насколько она помнит, расчетные счета для данных организаций ей открыли в Сбербанке и в СКБ-ФИО85. Может были и другие ФИО85, она в настоящее время не помнит. Все документы, полученные ею в отделениях ФИО85 на ФИО158 счетов, в том числе пароли и логины от систем «ФИО85-ФИО35», банковские карты ООО «Гемера» и ООО «Контар» она передала своему мужу Свидетель №6 Куда он дальше дел данные документы и банковские карты ей не известно. За то, что она открывала счета в различных ФИО85, она никакого вознаграждения не получала. После регистрации данных ООО и ФИО158 для них счетов больше никаких документов, связанных с управленческой или финансово-хозяйственной деятельностью данных ООО, она не подписывала. Как она уже говорила, она являлась номинальным ФИО175 данных организации. Примерно в марте – апреле 2018 года, она по просьбе мужа Свидетель №6, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, заключила договор аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Номер офиса она в настоящее время уже не помнит. Договор она заключала как физическое лицо. Со слов Свидетель №6 в данном офисе должны были работать лица, по просьбе которых они зарегистрировали на себя ООО. Почему данные лица не могли заключить договора на свое имя не известно. ФИО19 ей известно, что ФИО405 нее, по просьбе мужа – Свидетель №6, на свое имя зарегистрировали ООО ФИО411, Свидетель №20, ФИО402 и ФИО128. Денежное вознаграждение за ФИО158 вышеуказанных ООО и заключение договора аренды ей передал муж. За все время действия данных ООО она получила только 20 000 рублей за ФИО158 ООО и 10 000 рублей за подписание договора аренды. Больше она никаких денежных средств не получала. Примерно мае-июне 2018 года Свидетель №6 сообщил ей о том, что лица, по просьбе которых они открыли на свое имя ООО были задержаны за противоправную деятельность, связанную с «отмыванием» денежных средств, через фиктивные организации. Учитывая, что их организации ФИО19 могли использоваться в данной незаконной деятельности, то мужем - Свидетель №6 было принято решение о закрытии всех расчетных счетов ООО «Гемера» и ООО «Контар». С целью закрытия расчетных счетов муж заказал печати данных организаций, после чего они в отделениях ФИО85 закрыли счета. Насколько она помнит, на счету одной из данных организаций находились денежные средства в размере 200 000 рублей, которые они сняли и которые себе забрал Свидетель №6 Куда он дел данные денежные средства ей не известно. При регистрации на свое имя ООО «Контар» и ООО «Гемера» о том, что они будут использоваться в схемах по «отмыванию» денежных средств, она ничего не знала.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №65 (Том 9 л.д. 233-236), согласно которым по вышеуказанному адресу проживает со своей мамой, является инвалидом детства третьей группы по слуху. Официально нигде не работает. Неофициально работает в месте похожем на типографию, но точно назвать затрудняется, занимается тем что раскладывает и упаковывает газеты. На данном предприятии она работает около 4 лет. В ее пользовании около трех лет находится абонентский № сотовой компании Мегафон, зарегистрированный на ее имя. Кроме этого номера у нее в пользовании были и другие абонентские номера сотовой компании Мегафон. В настоящее время данных номеров не помнит. Примерно зимой 2018 года, более точного времени не помнит, она находилась в гостях у своего жениха на территории завода им. Фрунзе. В этот момент знакомый ФИО473, насколько помнит зовут его ФИО482, но точно не известно, предложил ей за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей подписать какие-то документы, при этом смысл этих документов Мальцев ей не объяснял, а только сказал, что если она подпишет данные документы, то в течении полугода каждый месяц ей будут платить по 10 000 рублей. Так как она нуждалась в денежных средствах, то дала свое согласие на подписание данных документов. После чего Мальцев попросил дать паспорт, который, как <данные изъяты> пояснил, ему необходим для оформления вышеуказанных документов. ФИО483 сказал, что паспорт она может ему передать через своего жениха ФИО484. Что в дальнейшем она и сделала. Примерно через два дня ФИО478 паспорт ей вернул и сказал, что теперь необходимо съездить в какие-то организации, чтобы подписать все необходимые документы. Через несколько дней она вместе с ФИО479, находясь на территории завода им. Фрунзе, снова встретились с ФИО485, который был на автомашине российского производства, марка и государственный номер ей не известны. Так как она с ФИО477ФИО137ФИО19 находились на принадлежащей ему автомашине ВАЗ 2109, г/н она не помнит, то ФИО480 велел им ехать следом. Следуя за автомашиной ФИО474, они приехали к какому-то учреждению, расположенному в <адрес>, где она и ФИО486 вышли из автомашин и вдвоем пошли во внутрь помещения. Перед входом в учреждение ФИО475 передал ей пакет каких-то документов, которые с слов ФИО481 она должна была передать в одно из расположенных в учреждении окон. Когда она передала документы в окно, то находившаяся там сотрудница, поняв, что она глухонемая, показала ей места в данных документах, в которых она должна была расписаться. После того как она расписалась во всех документах, документы у нее были приняты, о чем ей была выдана расписка. После чего они разъехались по домам. Через некоторое время они тем же составом снова приехали в данное учреждение, где она получила какие-то документы, которые сразу же передала ФИО476. Через некоторое время по указанию Ткаченко ФИО137, она, с ранее незнакомыми ей мужчинами, одного из которых звали ФИО96, как звали второго мужчину не знает, ездили по различным отделениям ФИО85, расположенных на территории <адрес>. С разными мужчинами они ездили на разных автомашинах марок и государственных номеров которых она не запомнила. Перед входом в ФИО85 данные мужчины передавали ей какие-то документы и какую-то печать, которые после выхода из ФИО85 она возвращала данным мужчинам. В ФИО85 они заходили вместе. В ФИО85 она подписывала какие-то документы, что это были за документы ей не известно. Выданные ей в ФИО85 документы и банковские карты она передавала вышеуказанным мужчинам. Сколько они объехали ФИО85, в настоящее время уже не помнит. Из всех ФИО85 она запомнила, только Сбербанк. После того как она съездила в ФИО85, ей на личную пенсионную карточку, были переведены денежные средства в размере 4000 рублей. От кого именно поступил данный платеж она в настоящее время не помнит. ФИО405 документов, подписанных в учреждении, расположенном в <адрес> и в ФИО85 она больше ни в каких документах по просьбе вышеуказанных лиц не расписывалась. О том, что она зарегистрировала на свое имя, а именно стала учредителем и ФИО175 ООО «Автотемп», она не знала. Никакого отношения к управленческой и хозяйственной деятельности ООО «Автотемп» она никогда не имела. В предъявленных ей на обозрение документах, а именно: заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, в решение № 1 от 12.02.2018, в расписке в получении документов, предоставленных при государственной регистрации, в графах: «Подпись заявителя», «учредитель», «расписку получил» стоит ее подпись. ФИО487 на вид 40 лет, похож на русского, ростом примерно 170 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, на лице у него были оптические очки, одевался в основном в темное, особых примет нет. Второму мужчине на вид 30 лет, похож на русского, ростом примерно 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая, особых примет нет. Данные мужчины были слышащими и говорящими. Контактных телефонов данных мужчин у нее не сохранилось. Данных мужчин при встрече она опознает по чертам лица. Ей известно, что ФИО488 проживает возле парка Гагарина, более точный адрес ей не известен. Контактного телефона ФИО489 у нее также не сохранилось. В дополнение поясняет, что номер ее банковской карты, на которую было перечислено вознаграждение в размере 4000 рублей №, карта Сбербанка России.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, а также с учетом состояния здоровья и возраста свидетеля, показаниями свидетеля Свидетель №24 (Том 8 л.д. 137-140), согласно которым он является советником директора ООО «Титан Лифт» он работает с 01.01.2018. Данная организация зарегистрирована в ноябре 2017 года и состоит на налоговом учете в ИФНС Промышленного района г. Самара. С 2001 года до ноября 2017 года он являлся директором ООО ЛПЦ «Титан», зарегистрированной в ИФНС Октябрьского района г. Самары. Примерно с 2012 года до ноября 2017 года он являлся единственным учредителем данной организации. В ноябре 2017 года в состав учредителей были введены ФИО272 и ФИО273, который в настоящее время является управляющим в данной организации. Основным видом деятельности данной организации являлось и является поставка, монтаж, техническое обслуживание лифтов, эскалаторов, подъемников, то есть все виды деятельности, связанные с лифтами, эскалаторами, подъемниками, за исключением изготовления лифтов. Фактический и юридический адрес ООО ЛПЦ «Титан», г. Самара, ул. Первомайская, 29, офис №49. Офис располагается на цокольном этаже данного здания. Данный офис принадлежит ему, как физическому лицу, на праве собственности. ООО ЛПЦ «Титан» имеет отдельное помещение со своими входами. Бухгалтерия ООО ЛПЦ «Титан» с 1 ноября 2017 года, также находится по вышеуказанному адресу. Бухгалтерский учет ООО ЛПЦ «Титан» с этого времени ведет ИП ФИО274 (рабочий телефон №, сотовый телефон №), с которой заключен договор. В 2015 году главным бухгалтером ООО ЛПЦ «Титан» являлась ФИО275, контактных телефонов у него не сохранилось. С июня 2016 по декабрь 2016 года бухгалтером ООО ЛПЦ «Титан» была ФИО276 начала 2017 года по 1 ноября 2017 года бухгалтерский учет ООО ЛПЦ «Титан» осуществляло ООО «Капитал», а именно ФИО132ФИО197, фамилию он в настоящее время уже не помнит. ООО «Капитал», располагалось в районе улиц Потапова и Ново-Садовой <адрес>. У него в пользовании имеется абонентский № сотовой компании «Билайн», который находится в пользовании с 90-х годов, и абонентский № сотовой компании «Билайн», который находится в пользовании около 3-4 лет. Данные номера зарегистрированы на его имя. Больше никаких абонентских номеров, зарегистрированных на его имя или на чье-нибудь еще имя, у него нет и не было. Имеются ли на рабочих компьютерах, установленных в офисе ООО ЛПЦ «Титан», какие-либо пароли ему не известно. Вопросами закупок в ООО «ЛПЦ «Титан» в 2015-2016 г.г., в основном, занимался и занимается отдел снабжения, а именно начальник отдела снабжения и специалисты. Кроме данного отдела поставщиков продукции, необходимой для деятельности организации, могли рекомендовать и главный инженер, и начальники участков. В настоящее время анкетные данные вышеуказанных сотрудников он назвать не может, так как не помнит. Все договора с поставщиками в 2015-2016 годах, в основном, у них были типовыми и подготавливались специалистом по подготовке смет и договоров, а именно Скидановой (Михеевой) ФИО145. Перед заключением договора с тем или иным поставщиком он проверялся на фиктивность. Проверка контрагента, в основном, осуществлялась через программу «Контр-Фокус», в которой можно увидеть выписку из ЕГРЮЛ контрагента, обороты организации, сколько организаций зарегистрировано по адресу контрагента. Кроме того, перед заключением договора они запрашивают все правоустанавливающие документ у контрагентов. Правом заключения договоров в 2015-2016 годах был наделен он. Во время отпуска или иного его отсутствия эти правом наделялся главный инженер. Договора с контрагентами он подписывал после проверки их помощниками, поэтому в договоре уделял внимание только его предмету, стоимости, штрафным санкциям. Если договора заключали с новыми контрагентами, то он их также проверял через программу «Контр-Фокус», и, если данная организация у него не вызывала сомнение, то он его подписывал. Затем договора возвращались в договорной отдел для подписания второй стороной, если он был еще не подписан. Сам лично он встречался с директорами только крупных организаций, так как заключаемые с ними договора имели долгосрочную основу. Склад ООО ЛПЦ «Титан» также располагался и располагается по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, 29. Они работали и работают таким образом, что приобретаемую продукцию контрагенты на склад ООО ЛПЦ «Титан» поставляют своим транспортом. ООО ЛПЦ «Титан», в основном, работало с постоянными клиентами, но иногда могло работать и с разовыми контрагентами, это связано с ценовой политикой, то есть если находили контрагента, у которого можно было закупить комплектующие по более дешевой цене, то заключали договора и с мало известной организацией исходя из экономической целесообразности. Насколько ему известно, от его сотрудников, многие контрагенты узнавали об их организации по средствам Интернет, где у них имеется свой сайт «Титан-Лифт», на котором указаны данные организации, в том числе и телефоны. Из оборотной ведомости ООО ЛПЦ «Титан» ему известно, что в 2015-2016 г.г. у его организации были такие контрагенты как ООО «Стелс» и ООО «Кристалл». О взаимоотношениях он ничего рассказать не может, так как не помнит. Фамилии директоров данных организаций – Свидетель №3 и Свидетель №1, ему ни о чем не говорят. Среди его знакомых, лиц с такими данными нет. Финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о взаимоотношениях с данными организациями, должны храниться в бухгалтерии ООО ЛПЦ «Титан». Ему на обозрение представлена выписки по операциям по расчетному счету ООО «Стелс», из которой видно, что 11.12.2015 ООО ЛПЦ «Титан» перечислило на расчетный счет ООО «Стелс» денежные средства в размере 688525 рублей за поставку лифтовых запчастей по договору 17.09.2015, что еще раз свидетельствует о том, что они сотрудничали с данной организацией, а именно закупали у неё запчасти для лифтов. Однако, что это были за запчасти, в каком количестве он не помнит. Со всеми своими контрагентами они работают за безналичный расчет. Если оплата произведена, значит была и поставка продукции, так как они по предоплате с непостоянными своими контрагентами не работают. По существу предъявленной ему для обозрения стенограммы телефонных переговоров «Полаженко М.А.» по номеру №, отражающей соединения с абонентом 79613862362 от 06.12.2016 в 15:18:25 и 16:24:44, от 07.12.2016 в 22:06:19, от 12.12.2016 в 15:50:07 и предъявленных ему для прослушивания аудиофайлов «27342143, 15.18.25», «27344012 16.24.44», «27380280 22.06.19», «27487775 15.50.07» находящихся в подпапках «2016-12-06», «2016-12-07», «2016-12-12», в свою очередь, находящихся в папке «75-2663-2016» на диске №40с, может пояснить, что на данных аудиозаписях зафиксирован разговор между мужчиной, которого называют «Свидетель №24», голос которого похож на его и мужчиной по имени «ФИО79». Данных разговоров он не помнит, о чем в них идет речь он сказать не может, так как данных разговоров не помнит. Голоса мужчины по имени «ФИО79» он не узнает, кому может принадлежать данный голос ему не известно. В 2017 году ИФНС Октябрьского района г. Самары была проведена выездная налоговая проверка за период с 2013 по 2015 года. Никаких вопросов у ИФНС по организациям ООО «Кристалл» и «Стелс», насколько ему известно, у них не возникло.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №8 (Том 31 л.д. 267-271), согласно которым с января 2016 года неофициально работает официанткой в «Кембридж кафе», расположенном в торговом центре «МегаСити». Абонентский № сотовой компании Мегафон находится у нее в пользовании около 10 лет. Данный номер зарегистрирован на ее имя. Кроме того, у нее в пользовании находится абонентский № сотовой компании «Мегафон», который ФИО19 зарегистрирован на ее имя и находится в пользовании с сентября 2018 года. Примерно в сентябре 2017 года она со своей знакомой ФИО490ФИО108, в пользовании которой находится абонентский №, и которая проживает в г. Санкт-Петербург, более точный адрес не известен, находились в гостях у её знакомого, имени которого она уже не помнит, проживающего в частном секторе, расположенном на ул. Карла-Маркса г. Самара, более точный адрес ей также не известен, она познакомилась с молодым человеком, который представился Свидетель №18, фамилию свою он не называл. Он предложил ей немного подзаработать, а именно зарегистрировать на свое имя организацию к управленческой и финансовой деятельности которой не будет иметь никакого отношения, то есть будет её учредителем и руководителем только на бумаге. С какой целью Свидетель №18 собирался использовать данную организацию, он ей не говорил. Сама лично она данным вопросом ФИО19 не интересовалась, так как ничего в этом не понимает. Свидетель №18 ей сказал, что он давно занимается деятельностью по регистрации обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО) на своих знакомых, что у него имеется много знакомых, которые зарегистрировали на свое имя ООО к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности которых они не имеют никакого отношения, а только ежемесячно получают вознаграждение, то есть заработную плату, за то, что являются учредителями и руководителями данных организаций. Свидетель №18 убедил ее в том, что в настоящее время многие так зарабатывают денежные средства и что это является законным. За оформление на своё имя ООО Свидетель №18 ей пообещал ежемесячное вознаграждение в размере 6 000 рублей. Так как на тот момент она нуждалась в денежных средствах, то дала свое согласие на регистрацию на свое имя ООО. После чего они с Свидетель №18 обменялись телефонами, который, в настоящее время у нее не сохранился по причине поломки телефона, в памяти которого он был сохранен под именем «Свидетель №18 фирма». Для регистрации на свое имя ООО она по просьбе Свидетель №18 направила ему смс сообщение с фотокопией своего паспорта, которые, с его слов, необходимы были ему для подготовки всех документов для регистрации ООО. После чего, через несколько дней Свидетель №18 созвонился с ней по телефону и сказал, что все документы готовы и ей необходимо подъехать к ИФНС Красноглинского района г. Самары, расположенной в пос. Управленческий, для подачи данных документов. В назначенное Свидетель №18 время она подъехала к налоговой инспекции, где возле входа в здание инспекции, встретилась с Свидетель №18, который передал ей на подпись заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя, устав ООО «РегионСтройСнаб», а ФИО19 квитанцию об оплате государственной пошлины, как она поняла, необходимой для регистрации ООО. Из данных документов ей стало известно наименование организации, основной вид её деятельности - оптовая торговля каким-то оборудованием, ФИО19 в заявлении был указан адрес нахождения организации, которого она уже не помнит, и какой-то абонентский номер, который ей не принадлежал. Кем были подготовлены данные документы ей не известно. После того как она подписала данные документы, Свидетель №18 велел ей идти в помещение налоговой инспекции и сдать данные документы для регистрации ООО. В налоговую инспекцию она ходила одна, Свидетель №18 ожидал ее на улице. Находясь в налоговой инспекции, она передала документы, которые мне передал Свидетель №18, в окошко для приема документов сотруднику налоговой инспекции. Вместе с документами она передала сотруднику инспекции паспорт на свое имя, который сверил указанные в нем данные с аналогичными данными, указанными в предоставленных документах, после чего паспорт вернул и выдал расписку о принятии документов, которую она передала Свидетель №18. Домой она уехала на общественном транспорте. Через несколько дней Свидетель №18 ей снова позвонил и сказал, что снова необходимо съездить в вышеуказанную налоговую инспекцию для получения документов, свидетельствующих о том, что фирма зарегистрирована. В оговоренное с Свидетель №18 время она приехала к налоговой инспекции, где Свидетель №18 передал ей расписку, по которой она получила в налоговой инспекции документы о регистрации на ее имя ООО «РегионСтройСнаб». Все документы, полученные в налоговой инспекции, она передала Свидетель №18, который передал ей 1 000 рублей, как он сказал, на транспортные расходы. После чего Свидетель №18, сказал, что он с ней свяжется, так как теперь необходимо будет ездить по отделениям банков для ФИО158 расчетных счетов. Затем они расстались. Через несколько дней они снова встретились с Свидетель №18, который передал ей папку с документами по ООО «РегионСтройСнаб», а также лист бумаги, на котором было напечатано: наименования ФИО85, адреса их расположений, наименование организации, основной вид её деятельности организации, электронный адрес организации, кажется, №, но точно не помнит, номер мобильного телефона, который она не запомнила, а ФИО19 ответы на вопросы, которые, со слов Свидетель №18, ей могли задавать в ФИО85, а именно какой планируется оборот денежных средств по счету и количество контрагентов. ФИО405 того, Свидетель №18 ей передал печать организации, которая, с его слов, должна была понадобиться при ФИО158 счетов и мобильный телефон. После того как она получила все необходимые инструкции, она лично стала ходить по указанным в списке отделениям ФИО85, с целью ФИО158 счетов. Насколько она помнит, пыталась открыть счета в таких банках «Промсвязьбанк», «Модульбанк», «Тинькофф банк», «Точка банк», «Россельхозбанк» и других, наименование которых она уже не помнит, но их было точно не менее семи. Все отделения банков она объехала за один день. В некоторых банках ей сразу же открыли расчетные счета и выдали банковские карты, в других банках с ней побеседовали и забрали документы, пообещав связаться. Для связи в банках она указывала номер телефона, который ей передал Свидетель №18. Все полученные в банках документы, свидетельствующие об открытии расчетных счетов и банковские карты, она в этот же день вечером передала Артему. В содержание документов, которые ей были переданы в банках при открытии счетов, она не вникала. Кроме того, она вернула Свидетель №18 учредительные документы на организацию и вышеуказанный мобильный телефон. После чего Свидетель №18 сказал, что он с ней через некоторое время свяжется, и они обсудят условия выплаты ей ежемесячного, обещанного за ФИО158 ООО, вознаграждения. Однако после этого Свидетель №18 ей больше не звонил. Все ее попытки ему дозвониться ФИО19 были безуспешны, так как его телефон был недоступен. Она попыталась найти его через свою знакомую ФИО108, но и она, с её слов, ничего не знала о его местонахождении. Примерно в мае 2018 года из налоговой инспекции ей поступила повестка о необходимости явиться в налоговый орган для дачи объяснений по поводу ООО «РегионСтройСнаб». Получив повестку, она испугалась и в налоговый орган не пошла, так как не знала, что ее там ожидает. В дальнейшем, от своих знакомых узнала, что ей необходимо явиться в налоговый орган и подать заявление о недостоверности поданных данных, для того чтобы организация на ней не числилась, что она и сделала, но только летом 2018 года. Никакого доступа к системам «Банк-клиент» расчетных счетов ООО «РегионСтройСнаб» она не имела. Лично она расчетные счета ООО «РегионСтройснаб» в банках не закрывала и денежные средства не переводила. Насколько она помнит никаких доверенностей в банках на ведение счетов не подписывала. По просьбе Свидетель №18 она на двух листах формата А4 оставила образцы своей подписи, а также собственноручно написала «Свидетель №8». Для чего Свидетель №18 нужны были образцы ее подписи и почерка, он не объяснял, да и она сама не интересовалась. Никаких документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РегионСтройСнаб», не подписывала, так как к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности данной организации не имела никакого отношения, то есть никакой деятельности от имени данной организации она не вела ни как её учредитель, ни как её ФИО175, то есть являлась учредителем и руководителем данной организации только на бумаге. На момент открытия ООО «РегионСтройСнаб» о том, что данная организация регистрируется для ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности она не думала, и даже в тот момент, когда открывала расчетные счета в банках. Она думала только о том, что сможет легко и просто заработать денежные средства. Свидетель №18 ее убедил в том, что никакого преступления она не совершает. Только после того как телефон Свидетель №18 оказался выключенным, она стала догадываться, что, возможно, совершила что-то незаконное. Прочитав различные статьи размещенных в сети Интернет, она узнала, что ООО, регистрирующиеся на подставных лиц, используются в деятельности по «обналичиванию» денежных средств. В представленных ей на обозрение: заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, в решении учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в уставе ООО «РегионСтройСнаб», в соответствующих строках и графах подписи выполнены ею, рукописная запись в заявлении следующего содержания: «Свидетель №8», также выполнена ею.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №56 от 10.07.2018, данными им следователю в присутствии адвоката (Том 9 л.д. 24-26), согласно которым примерно год назад познакомился с парнем, имени которого не помнит, фамилия его не известна, контактный телефон не сохранился, тот за денежное вознаграждение в размере 5-7 тысяч рублей предложил ему на себя зарегистрировать организацию, говорил ли парень на тот момент наименование организации он не помнит. Со слов данного парня ему стало известно, что к руководству и финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не будет иметь никакого отношения, то есть будет числиться учредителем и руководителем данной организации только в документах. Также со слов данного парня ему было известно, что вид деятельности данной организации будет связана с текстильной продукцией, что под этим подразумевалось ему не известно. Так как на тот момент он официально нигде не работал, то согласился. Там же они договорились о встрече у нотариуса. Нотариальная контора, в которой они встретились, находилась в районе рынка «Караван». Когда он пришел в нотариальную контору, то данный парень уже находился у нотариуса. Вместе с ним находилась женщина, которая, как он понял, ранее являлась директором и учредителем данной организации. Находясь в нотариальной конторе, он передал нотариусу свой паспорт. Передавал ли данный парень и данная женщина какие-либо документы нотариусу ему не известно. Через некоторое время его пригласили в кабинет нотариуса, где он подписал какие-то документы, какие именно не помнит. В предъявленной ему на обозрение форме №Р14001 лист Р заявления на странице 4, в графе «Подпись заявителя» стоит его подпись. Подписывала ли вышеуказанная женщина какие-либо документы, он уже не помнит. После подписания всех необходимых документов у нотариуса, ему были выданы какие-то документы, какие именно не помнит, после чего вышеуказанный парень передал ему печать данной организации и сказал, что теперь он должен сходить в налоговую инспекцию Красноглинского района, для того, чтобы передать учредительные документы, для дальнейшего перерегистрирования фирмы на свое имя. В офисе нотариуса из документов ему стало известно, что фирма, которую он перерегистрировал на свои имя, называется ООО «Престиж». Также данный парень сказал, что после того как организация ООО «Престиж» будет перерегистрирована, то ему необходимо будет открыть счета в различных банках, офисы которых находятся в г. Самара. За каждый открытый счет он пообещал вознаграждение в размере 5-7 тысяч рублей. Документы в налоговой инспекции после регистрации организации он получал лично. В настоящее время он не помнит, в каких именно банках, и сколько счетов им было открыто, но их было точно больше двух. В банки он ходил один, никто его не сопровождал. При открытии счетов он указывал абонентский № сотовой компании Мегафон, которые ему передал вышеуказанный знакомый парень, специально для этой цели, чтобы указывать в банковских документах. После того как им были открыты расчетные счета, он все учредительные документы, полученные ключи от системы «Банк клиент», а также сим-карту сотовой компании «Мегафон» с абонентским номером №, передал вышеуказанному парню, который передал ему денежное вознаграждение за перерегистрацию фирмы ООО «Престиж» и открытие счетов в различных банках. Какую именно сумму он получил, уже не помнит. После этого он больше с данным парнем не встречался. Никаких финансово-хозяйственных документов, а именно договоров, счет-фактур, накладных и т.п., а также документов, связанных с управленческой деятельностью данной организации, не подписывал, то есть никакого отношения к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности организации не имел. Налоговая инспекция никаких претензий в его адрес по вопросам уплаты налогов не выставляла. Протокол допроса содержит заявление адвоката об оказании следователем психологического давления на свидетеля.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №69 (Том 35 л.д. 1-4), согласно которым у него есть знакомый ФИО43, с которым они вместе учились в школе №, это спортивный лицей. Когда у него (Свидетель №69) возникли сложности с работой и было трудное финансовое положение, он рассказал это ФИО88, тот сказал, что ему позвонит человек, который все ему расскажет, что нужно сделать. Сам ФИО88 ему денег не обещал и в курс дела не вводил, пояснил только что с ним встретиться человек, кто именно он не сообщал. Это было в 2015 году, точное время он не помнит, так как было давно. После ему позвонил мужчина и они договорились встретиться возле нотариуса, который располагался возле железнодорожного вокзала, по ул. Красноармейской, точный адрес не знает. Они вдвоем направились к нотариусу, где оформляли какие-то документы, он передавал свой паспорт, но какие именно документы он не знает. Предварительно этот мужчина сообщил ему, что необходимо оформить организацию на него и индивидуальное предпринимательство, сообщив, что ничего в этом криминального нет. Ему данный мужчина сообщил, что заплатят денег, но не было разговора об определенной сумме. Он согласился на такое предложение, так как остро нуждался в деньгах. У нотариуса, они были вдвоем, нотариусу этот мужчина пояснил, что присутствует, чтобы он (Свидетель №69) ничего не напутал. После с этим мужчиной они направились в налоговую, куда именно он уже не помнит. В несколько дней они оформили на него организацию ООО «ВТСК» и ИП Свидетель №69, подробностей как все это происходило и в какие дни, он пояснить не сможет, так как прошло много времени. Он помнит, что вдвоем ездили к нотариусу, в налоговую и банки для открытия расчетных счетов. В какие Банки ездили, не помнит, но в несколько. В Банки, сопровождающий его мужчина, также заходил вместе с ним, говорил, что ему нужно делать и где ставить подписи. Все подписанные документы, и полученную печать ООО «ВТСК» он передавал этому мужчине, а также карточки, полученные в банках; у него никаких документов, банковских карт и печатей не хранилось. Все необходимые выплаты (госпошлины и т.п., необходимые для оформления организации и ИП) он вносил из денежных средств, переданных ему указанным мужчиной. Где получил он печать ООО «ВТСК», он уже не помнит. Из документов, подписанных им он помнит название организации ООО «ВТСК». Мужчину этого описать не сможет. Никаких контактов у него не сохранилось, так как он поменял номер и телефон. Мужчина, который его везде сопровождал, был тоже без машины, как и он. После того, как все оформили, они вдвоем прибыли в офис, располагаемый на ул. Молодогвардейской, близ площади Революции, точный адрес не знает. Офис располагался на втором этаже, большой кабинет, в кабинете были диван, стол, телевизор, что еще там было затрудняется пояснить. Также там находились двое мужчин, одного звали ФИО93 (он был высокий), а второго ФИО122. ФИО122 еще называли «Седой», так как он по возрасту был старше и седой, он разговаривал с ним надменно, спрашивал есть ли какие-либо на нем административные штрафы. Конкретно описать данных людей не может, так как прошло много времени. Кто-то из них ему сказал взять со стола деньги, приготовленные, как он понял, для него за оформление ИП и юридического лица. Деньги лежали на краю стола, он их забрал, насколько он помнит там было примерно 10 000 – 12 000 рублей. Примерно два – три раза он был в этом офисе на ул. Молодогвардейской, по мере необходимости ему денежных средств, но сколько всего ему заплатили денег он сказать не может, так как не помнит. Ознакомившись с документами о регистрации юридического лица ООО «ВТСК»: ЛистН заявления формы № Р11001, заверенным нотариусом на специальном бланке, Решением № 1 учредителя о создании ООО «ВТСК», первым листом устава ООО «ВТСК», копией доверенности, выданной от его (Свидетель №69) имени на имена: ФИО267, ФИО268, ФИО269, ФИО270 и ФИО297, пояснил, что подпись в данных документах похожа на его, указание фамилии, имени и отчества выполнены им, он подписывал такие документы при оформлении юридического лица ООО «ВТСК». Ознакомившись с документами, подтверждающими открытие расчетного счета ООО «ВТСК» в «МТС-Банк»: Заявлением о закрытии счета, актом приема-передачи, договором банковского счета № 141988 и дополнительными соглашениями к нему, сообщением об открытии (закрытии) счета, заявлением об обмене электронными документами по системе «Банк-Клиент», распиской, заявкой на подключение системы «Банк-Клиент», заявлением на регистрацию, заявлением на открытие счета, анкетой-опросом, Копией Решения № 1 о создании ООО «ВТСК», копией устава, копией приказов, согласием на использование персональных данных, копией договора аренды помещения и копией акта сдачи-приемки помещения от 03.09.2015, копией договора аренды № 7 от 10.09.2015, поясняет, что подпись в данных документах похожа на его, указание фамилии, имени и отчества выполнены им, он мог подписывать такие документы. Во всех банках и в налоговой он лично подписывал документы. Лица с данными, указанными в копии доверенности, представленной для обозрения, указанные выше, ему не известны. При оформлении документов у нотариуса, таких людей тоже не было. При оформлении организации и ИП присутствовали только он и мужчина, который его сопровождал, больше никого не было. Фактически ООО «ВТСК» и ИП он никогда не руководил, никакой предпринимательской деятельности не осуществлял, где могли располагаться офисы не знает, он оформил на себя ИП и организацию ООО «ВТСК» что бы подзаработать денег.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №15 (Том 9 л.д. 73-76), согласно которым у нее в пользовании находились абонентские номера №, в период с 2015 по настоящее время на ее имя были зарегистрированы сим-карты сотовых компаний «Мегафон» и «МТС», абонентские номера которых она не помнит. У нее есть знакомый Свидетель №6, с которым знакомы около 5-ти лет, тот за все время их знакомства официально нигде не работал. Ей известно, что последнее время Свидетель №6 занимался тем, что оформлял на подставных лиц различные организации. Насколько ей известно, Свидетель №6 это делал не официально, то есть он не работал ни в какой фирме, а делал это на частной основе. Для чего он регистрировал данные организации, ей известно не было. С Свидетель №6 они познакомились в 2014 году, при каких обстоятельствах уже не помнит. Примерно в декабре 2017 года Свидетель №6 предложил ей за денежное вознаграждение оформить на себя организацию и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП). При этом он пояснил, что к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности организации и ИП она не будет иметь никакого отношения, то есть будет являться номинальным директором организации и ИП. Свидетель №6 пообещал ей за то, что она зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, ей будут платить ежемесячно 7 000 рублей, а за то, что она будет являться номинальным директором организации, ей ежемесячно будут платить вознаграждение в размере 10 000 рублей. Так как ей было обещано ежемесячное вознаграждение, она решила, что каким-то образом организация будет работать. Так как она нуждалась в денежных средствах, то решила согласиться, о чем сообщила Свидетель №6 После чего Свидетель №6 попросил ее переслать ему на телефон копию паспорта, что она и сделала. В настоящее время у Свидетель №6 в пользовании находится абонентский №. Какой абонентский номер находился у него в пользовании в конце 2017- в начале 2018, она в настоящее время сказать не может, так как не помнит. Через некоторое время они встретились с Свидетель №6, тот передал ей заявление на регистрацию ее в качестве индивидуального предпринимателя и сказал, что основным видом деятельности будут являться малярные работы. В заявлении на регистрацию в качестве ИП она лично расписалась, после чего Свидетель №6, на находящемся у него в пользовании автомобиле марки «Форд», привез ее в налоговую инспекцию <адрес>, где она лично подала документы на регистрацию. В заявлении на регистрацию ИП был указан абонентский номер телефона, переданный ей Свидетель №6, который она в настоящее время уже не помнит. На чье имя он был зарегистрирован ей также не известно. После регистрации ИП все документы, свидетельствующие о том, что она является ИП, она передала Свидетель №6 После того как она была зарегистрирована в качестве ИП, она, по просьбе Свидетель №6, открыла на свое имя счета в Альфа-Банке, Промсвязьбанке, Тинькофф банке, Модульбанк, Кошелев банк, возможно и еще в какие-то банках, наименование которых в настоящее время уже не помнит. В каких банках необходимо открыть счета ей сообщал Свидетель №6 Кроме счетов в данных банках ею, по указанию Свидетель №6, были получены банковские карты. Полученные в банках ключи от системы «Банк клиент», банковские карты, а также телефон с сим-картой, переданной ей до этого Свидетель №6, после регистрации ИП и ФИО158 счетов она передала Свидетель №6 Данное ИП было ею закрыто в марте 2018 года ФИО19 по указанию Свидетель №6ФИО405 того, в январе 2018 года, она по просьбе Свидетель №6, ФИО19 за денежное вознаграждение, зарегистрировала на свое имя организацию ООО «ЭНЕРГИЯ». Все документы, необходимые для регистрации данной организации, а именно заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав организации, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ ей передал Свидетель №6 В данных документах, она поставила свою подпись. Насколько она помнит, основным видом деятельности данной организации являлись электромонтажные работы. Документы на регистрацию данной организации, она лично отвозила в налоговую инспекцию <адрес>. Абонентский номер, указанный в заявлении, ей не принадлежал, он ФИО19 был передан Свидетель №6 После регистрации ООО «Энергия», она лично получила в налоговой инспекции все учредительные документы, которые передала Свидетель №6 В дальнейшем ФИО401 снова с ней связался и сказал, что теперь необходимо отрыть расчетные счета на данную организацию. Она согласилась. По ФИО85 ее возил Свидетель №6 и один раз мужчина по имени ФИО124, описать и опознать его не сможет. Она только помнит, что он был высокого роста и носил оптические очки. Расчетные счета ООО «Энергия», насколько она помнит, открывала в Промсвязьбанке, Альфа-ФИО85, Сбербанке и других банках наименования, которых не помнит. Перед тем как пойти в банк, Свидетель №6 передавал ей учредительные документы и печать ООО «Энергия», после чего она шла в отделение ФИО85, где открывала счета. Свидетель №6 в ФИО85 с ней не ходил. Все документы, получаемые в ФИО85, а именно документы на ФИО158 счетов, ключи от системы «ФИО85-ФИО35», логины и пароли, необходимые для входа в систему «ФИО85-ФИО35», а ФИО19 учредительные документы и печать, она передавала Свидетель №6 В ФИО85 для связи она сообщала абонентский номер, который ей передал Свидетель №6 В дальнейшем, телефон, с данным абонентским номером она ФИО19, по просьбе Свидетель №6, передала ему. За то, что она открывала счета в различных ФИО85, никакого вознаграждения не получала. ФИО405 вышеуказанных документов, она подписывала договор аренды офисного помещения для ООО «Энергия», которое согласно договору, должно было располагаться по адресу: <адрес> офис 610. В данном офисе она никогда не была. Она не помнит, чтобы подписывала какие-либо документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Энергия» или ИП ФИО411. К управленческой и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энергия» не имела никакого отношения, то есть никакой деятельности от имени данной организации не вела ни как её учредитель, ни как её директор, то есть являлась номинальным директором данной организации. В тот момент, когда телефон с абонентским номером, который ей передал Свидетель №6 находился у нее, ей звонила девушка, которая представлялась ФИО78, которая просила ее сообщить пароли, необходимые для входа в личный кабинет ИП ФИО411, которые приходили от банков, на данный абонентский номер. Также по просьбе Свидетель №6, она брала выписки из ФИО85 о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Энергия», из которых было видно, что через счета ООО «Энергия» проходят миллионные суммы. Она, как было обещано Свидетель №6, ежемесячно получала на свою карточку 10 000 рублей до апреля 2018 года. В конце апреля 2018 года Свидетель №6 сообщил ей о том, что вознаграждение за открытие фирмы она больше получать не будет, так как все документы изъяты сотрудниками полиции. Также от Свидетель №6 она узнала, что фиктивные организации он регистрировал, для того, чтобы их использовать в деятельности по «обналичиванию» денежных средств. ФИО25 она поняла, что, возможно, он также причастен к данной деятельности. На ее вопрос, что ей теперь делать с данной организацией, Свидетель №6 попросил её не закрывать, сказав, что никакой налоговой ответственности у нее за это не будет, так как никакой деятельности данная организация не ведет. Однако в мае 2018 года она все-таки, как учредитель данной организации, заказала изготовление печати ООО «Энергия», и самостоятельно пошла и закрыла все расчетные счета, открытые на ООО «Энергия».

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №66 (Том 9 л.д. 262-264), согласно которым у нее в пользовании находится абонентский № сотовой компании Билайн, зарегистрированный на нее. Данный абонентский номер у нее находится в пользовании примерно 10 лет. Кроме того, на ее имя были зарегистрированы еще примерно два абонентских номера сотовой компании Мегафон, данных абонентских номеров не помнит, где в настоящее время хранятся сим-карты с данными абонентскими номерами, не помнит. По обстоятельствам оформления на ее имя организации ООО «Лагуна» ИНН 6316229408 в силу ст.51 Конституции РФ отвечать отказалась.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №1 (Том 9 л.д. 147-150), согласно которым 4 года назад, точную дату не помнит его знакомый Свидетель №2 познакомил его с мужчиной по имени ФИО121, который предложил зарегистрировать на его имя организацию, для каких целей не пояснил. При этом, ФИО121 сообщил, что за оформление на свое имя организации, он будет получать ежемесячно по 25 тысяч рублей, на что он согласился. Спустя некоторое время, ФИО121 позвонил, договорились о встрече. При встрече ФИО121 передал ему документы для создания ИП Свидетель №1, с которыми он обратился в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, передал в окошко документы для создания ИП на свое имя. Спустя несколько дней из налоговой инспекции забрал готовые документы, которые передал обратно ФИО121. Через некоторое время, аналогичным образом зарегистрировал на свое имя, по просьбе ФИО121 ООО «Кристалл». Таким же образом ФИО121 передал ему документы, необходимые для создания ООО «Кристалл» для налоговой инспекции, которые он передал в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары. Когда организация была создана, забрав документы из налоговой инспекции в отношении ООО «Кристалл», он их предал обратно ФИО121. По просьбе ФИО121, он открыл расчетные счета на ООО «Кристалл» и ИП Свидетель №1 в различных банка г. Самары. Перед тем как идти в банки ФИО121 консультировал его, что необходимо говорить сотрудникам ФИО85 и передавал документы необходимые для ФИО158 расчетных счетов. Иногда в Банки для открытия расчетных счетов его с ФИО121 возил мужчина по имени ФИО122, у которого были седые волосы, носил очки и передвигался на автомобиле марки «Мерседес» золотистого цвета. ФИО122 также передавал документы для открытия расчетных счетов ФИО121, а тот в свою очередь передавал их ему. Иногда и ФИО122 инструктировал его, что необходимо говорить сотрудникам банка при открытии расчетных счетов. Так он открыл расчетные счета в «Промсвязьбанке», «Россельхозбанке», «Сбербанке» и другие банки, название которых уже не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, ключи от системы Клиент-Банк и дебетовые карты, открытые на его имя, он передал ФИО121. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кристалл» и ИП Свидетель №1 он не имел, никакие договора не подписывал, денежные средства на счета контрагентов не перечислял, системой ФИО35-ФИО85 не пользовался, то есть был формальным руководителем. В дополнении сообщает, что был один раз в офисном помещении у ФИО122 и ФИО121, по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 166.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №74 (Том 5 л.д. 87-89), согласно которым работает не официально в риэлтерско-юридической компании «Кропач», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 166, в должности менеджера. Директором агентства является Свидетель №75, контактный телефон №. В его должностные обязанности входит продажа квартир. О деятельности организаций, находившихся в данном офисе, ничего пояснить не может, так как на данном месте работает с января 2018 года.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №54 (Том 31 л.д. 77-80), согласно которым во дворе дома № 43 по улице Георгия Димитрова г. Самары, во время распития спиртных напитков, к нему подошли ранее ему неизвестные люди и за денежное вознаграждение предложили поставить его подпись в различных документах. Что это были за документы, он не помнит, так как находился в сильном алкогольном опьянении, также он не помнит, что это были за люди и как выглядели. В каком году это происходило не может пояснить, только помнит, что это было весной. О том, что все это время являлся директором ООО «Современные строительные технологии» он не знал, никакой финансово-хозяйственной деятельности, связанной с руководством организации, не осуществлял. Больше этих людей он не видел. Он не имел и не имеет доступа к банковским счетам, электронным банковским ключам, а также к учредительным документам и печатям данной организации.

Оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №42 (Том 36 л.д. 93-95), согласно которым с 01.03.2013 является нотариусом г. Самары. С 2014 ее рабочее место располагается по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «Б». В должностные обязанности входит удостоверение сделок, свидетельствование подлинности подписей на документах и верности копий документов и др. В настоящее время в нотариальной конторе работают три специалиста, в том числе она, помощник нотариуса и специалист. При обращении в ее нотариальную контору гражданина, специалисты нотариальной конторы выясняют у гражданина, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует зарегистрировать юридическое лицо, или представитель юридического лица, которому требуется зарегистрировать какие-либо изменения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, ею устанавливается личность, обратившегося гражданина за совершением нотариального действия (чаще всего это происходит на основании паспорта гражданина). Полномочия представителя юридического лица она устанавливает на основании устава, решения собрания. Правоспособность юридического лица устанавливает на основании информации, содержащейся в учредительных документах и сведений ЕГРЮЛ. Свидетельствуя подлинность подписи на документе, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. Все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, регистрируются в реестре, в котором указывается регистрационный номер, дата, ФИО гражданина, краткое содержание нотариального действия, взысканная сумма нотариального тарифа. В реестре гражданин собственноручно проставляет свою подпись, фамилию и инициалы. По существу, предъявленного ей на обозрение заявления форма № Р 14001 ООО «Комплекс» ИНН: 6312164044, и на основании записей в реестре для регистрации нотариальных действий №2 за 2016 год, может утверждать, что 31.10.2016 в нотариальную контору обращался гражданин ФИО215 для свидетельствования подлинности его подписи на вышеуказанном заявлении. Указанные нотариальное действие было внесено в реестр за номером 2-1739. В реестре отражены сведения о свидетельствовании подлинности подписи ФИО215 на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ, в связи со сменой ФИО175 Общества. В связи с давностью совершения нотариальных действий, приходил ли гражданин ФИО215 один или в сопровождении иных лиц, не помнит. Видеонаблюдения в нотариальной конторе не осуществляется. Второго экземпляра заявлений и других документов, касающихся Общества, в нотариальной конторе не сохраняются.

Оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №43 (Том 36 л.д. 96-98), согласно которым с 01.09.1988 года является нотариусом г. Самары. С 1990 ее рабочее место располагается по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Проспект Ленина, 3. В должностные обязанности входит удостоверение сделок, свидетельствование подлинности подписей на документах и верности копий документов и др. В настоящее время в нотариальной конторе работают четверо специалистов (3 помощника нотариуса и один специалист). При обращении в ее нотариальную контору гражданина, специалисты нотариальной конторы выясняют у него, какое нотариальное действие гражданину требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует зарегистрировать юридическое лицо, или представитель юридического лица, которому требуется зарегистрировать какие-либо изменения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, ею устанавливается личность, обратившегося гражданина за совершением нотариального действия (чаще всего это происходит на основании паспорта гражданина). Полномочия представителя юридического лица устанавливает на основании устава, решения собрания, либо протокола общего собрания участников (если несколько участников Общества). Правоспособность юридического лица она устанавливает на основании информации, содержащейся в учредительных документах и сведений ЕГРЮЛ. В настоящее время заказывается выписка из ЕГРЮЛ сотрудниками нотариальной конторы. Заказывалась ли выписка из ЕГРЮЛ в 2016 году пояснить затрудняется, так как не помнит. Свидетельствуя подлинность подписи на документе, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. При личной беседе с участником Общества выясняются его полномочия, если несколько участников, она лично старается вызвать всех участников, чтоб подтвердить полномочия обратившегося в нотариальную контору, участника Общества. Однако, это не обязательно, достаточно выписки из ЕГРЮЛ, которую они запрашивают. Все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, регистрируются в реестре, в котором указывается регистрационный номер, дата, ФИО гражданина, краткое содержание нотариального действия, взысканная сумма нотариального тарифа. В реестре гражданин собственноручно проставляет свою подпись, фамилию и инициалы. По существу, предъявленного ей для обозрения заявления форма № Р 14001 ООО «Ремонтно-строительная компания» (РСК) ИНН: 6318010040, и на основании записей в реестре для регистрации нотариальных действий в журнале реестра №2 за 2016 год, может утверждать, что 03.06.2016 в нотариальную контору обращался гражданин Свидетель №14 для свидетельствования подлинности его подписи на вышеуказанном заявлении. Указанные нотариальное действие было внесено в реестр за номером 2-1646 от 03.06.2016. В реестре отражены сведения о свидетельствовании подлинности подписи ФИО491. на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ, в связи со сменой директора Общества. В связи с давностью совершения нотариальных действий, приходил ли гражданин Свидетель №14 один или в сопровождении иных лиц, не помнит. Видеонаблюдения в нотариальной конторе не осуществляется. Второго экземпляра заявлений и других документов, касающихся Общества, в нотариальной конторе не сохраняются.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №78 (Том 36 л.д. 201-203), согласно которым в 2019 году она сменила свою девичью фамилию Гавина на фамилию мужа Свидетель №78, в связи с бракосочетанием. Она имеет высшее юридическое образование. Примерно с 2013 или 2014 года по 2016 или 2017 года, точную дату не помнит, она работала в ООО ЮФ «Бизнес-Гарант» в должности помощника юриста, после чего в должности юриста. Филиал ООО ЮФ «Бизнес-Гарант», где она осуществляла свою трудовую деятельность, располагался по пр. Кирова, 124. В ее должностные обязанности входило подача документов в налоговую инспекцию и получение документов из налоговой инспекции, связанных с созданием, изменением, добровольной ликвидацией юридических лиц и ИП. Как правило, она сама пакет документов для налоговой инспекции не готовила, возможно подготовка документов осуществлялась другими сотрудниками ООО ЮФ «Бизнес-Гарант», которые ей передавали уже готовый пакет документов для оказания услуг по регистрации юридического лица либо ИП. Она лично с гражданами, обратившимися в их контору для оказания услуг по регистрационным действиям, не общалась. При предъявлении ей на обозрение доверенности № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной врио нотариуса ФИО277 – ФИО278, согласно которой в том числе и она уполномочена представлять интересы Общества «Аванти» ИНН 6312153035 может пояснить следующее: осуществляя свою деятельность в ООО ЮФ «Бизнес-Гарант», на ее имя и на имя других сотрудников ООО ЮФ «Бизнес-Гарант» могла быть выдана такая доверенность директором юридического лица для представления интересов в налоговых органах, связанных с постановкой на учет юридического лица. О самой деятельности ООО «Аванти» ей ничего не известно, с директором и учредителем ООО «Аванти» она не знакома, никаких данных у нее нет. О том, какую деятельность вила фирма «Аванти» она не знает. Указанные в представленной на обозрение доверенности лица, являлись также сотрудниками ООО ЮФ «Бизнес-Гарант», которые также могли готовить документы по вопросу государственной регистрации юридического лица ООО «Аванти». В настоящее время она уже не помнит, занималась ли она лично или иной сотрудник ООО ЮФ «Бизнес-Гарант» подготовкой документов для ООО «Аванти». В ООО ЮФ «Бизнес-Гарант» для оказания услуг для ООО «Аванти» мог обратится либо директор, либо учредитель юридического лица. В настоящее время об Обществе «Аванти» ничего пояснить не может. Свидетель №7 ей не знакома.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №9 (Том 42 л.д. 45-47), согласно которым в его пользовании находится абонентский номер оператора «Мегафон» 89277254600, который зарегистрирован на него и пользуется им лично 3 года. Два года он работает в ООО «Башкартон» главным энергетиком. Ранее в должности энергетика работал на птицефабрике. В октябре 2015 года он решил заняться предпринимательской деятельностью в области грузоперевозок, с этой целью зарегистрировал ИП ФИО492В. С этой целью он подготовил документы, необходимые для регистрации статуса индивидуального предпринимателя в налоговом органе и подал их в налоговую инспекцию Красноглинского района г. Самара. Подавал документы и получал в налоговой инспекции лично. С этой же целью открыл расчетные счета на ИП ФИО493 в следующих банках города Самара: «Альфа-Банк», «ВТБ» и еще каких-то банках города, но каких точно не помнит. Получал ли он в Банках карты по расчетному счету, уже не помнит, так как прошло много времени. Какие были контрагенты он затрудняется ответить так как не помнит. Грузоперевозки он осуществлял автотранспортом, взятым по найму. Какие грузы перевозил не помнит. Предпринимательской деятельностью он занимался совсем не долго, меньше года, работал один. По какой причине закрыл свое ИП, не помнит, возможно были проблемы с налоговой инспекцией. Такие организации как ООО «ВТСК», ООО «Стелс», ООО «Кристалл» ему не знакомы. Осуществление платежей от ООО «ВТСК», ООО «Стелс», ООО «Кристалл» и других организаций на его расчетные счета, открытые на ИП Свидетель №9, на сумму от 300 000 рублей до 589 320 рублей с назначением платежа за транспортные услуги, за период с конца 2015 года по начало 2016 года, он объяснить ничем не может. Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения № по адресу: <адрес>, между ООО «Информатика» и ИП Свидетель №9, не заключал.

Показаниями свидетеля Свидетель №55, которая показала, что в 2017 году она открывала фирму, занималась оптово-розничной торговлей. Для подготовки документов по открытию фирмы она обращалась к частному лицу - женщине, написала доверенность на эту женщину, а сама только подписывала документы, ходила в банки открывать счета. Фирма просуществовала недолго, полгода, через эту же женщину она продала фирму другому лицу. Подсудимые ей не знакомы.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №55 в полном объеме (том 9 л.д. 17-20), согласно которым 10.06.2017 она обратилась к нотариусу, офис которого был расположен по ул. Ст. Загора, данные нотариуса не помнит, с просьбой помочь составить документы для открытия фирмы ООО «Орион». Она передала свой паспорт и ждала оформления документов примерно 40 минут. Затем ее вызвали и предоставили документы для подписи. Какие именно документы подписывала, не помнит. Она забрала от нотариуса для предоставления в ИФНС – Устав, ИНН, приказ о том, что является директором, расписку с перечислением наименований документов, какие еще документы не помнит. Далее по объявлению в газете «Про город» за июнь 2017 она нашла бухгалтера по имени ФИО78, телефон № и попросила ее заниматься отчётностью ее фирмы за денежное вознаграждение. С ФИО78 не встречались, общались только по телефону и обменивались документами по электронной почте. Моя электронная почта №, адрес электронной почты ФИО78 не помнит. Далее она отнесла все документы в ИФНС <адрес> для оформления документов ООО «Орион». Примерно через 10-14 дней она обратилась в ИФНС Октябрьского района, расположенный по ул. Мичурина, и забрала свои документы. До открытия фирмы она подбирала офисное помещение и арендовала офис в ООО «Летний дождь», расположенный по адресу: г. Самара, Московское шоссе, Литер «Д» этаж 3, офис 121. ООО «Орион» занималось оптовой продажей бакалейных продуктов, которые она закупали в ТД «Пальмира», ТД «Веролла» и «Сигма Холдинг», которые расположены в г. Нижний Новгород и Самара. Она, в свою очередь продавала, в ООО «Агросоюз» г. Орск, ООО «Билтекс» г. Казань» и ООО «Сфера» с. Утевка Самарской области. То есть она выступала в качестве посредника, товар сама не видела. Расчет за товар осуществлялся безналичным платежом. Бухгалтер ФИО78 занималась только отчётностью, она оплачивала за ее услуги 5000 рублей, перечисляла на ее номер. Налоговые отчисления осуществляла по безналичному расчету. Примерно в декабре 2017 она поняла, что не справляется, так как продажи упали. В январе 2018 года продажи упали совсем, и она решила закрыть фирму. Она стала искать организации, которые помогли бы ей в этом. Спустя некоторое время, примерно в феврале 2018, на баннере по городу она увидела объявление «поможем ликвидировать, закрыть фирму», там был номер телефона, который не помнит, адреса не было написано. Она созвонилась по номеру и поехала в офисное здание на ул. Стара-Загора, пересечение с Сов. Армией (напротив парка Гагарина). На каком этаже находился офис, не помнит, ее встретила девушка на вид 25 лет, волосы темные собранные в хвост, сидела за столом, она не представлялась. На столе находился компьютер. Она передала ей документы, та посмотрела и сказала, что закрыть будет сложно и предложила переоформить на другое лицо. Она согласилась и ушла. Через несколько дней ей позвонила данная девушка и сообщила, что 7 марта к 10.00 надо подъехать в Новокуйбышевск к нотариусу со всеми документами на ООО «Орион» для переоформления на другое лицо. Она приехала на место и сообщила о своем прибытии. Ее вызвали, она передала документы и сказали подождать в коридоре. В кабинете находился только нотариус ФИО279, помощников не было. Подождав примерно 1,5 часа, ее вызвали и выдали договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Орион», который она подписала. ФИО405 нее и нотариуса в кабинете никого не было. В указанном договоре уже стояла подпись ФИО218, кто такой ФИО218, она не знает, с ним не встречалась. Никаких вопросов, кто такой Прусаков, нотариусу она не задавала. На следующий день ей перечислили 10 000 рублей за продажу доли, от кого было перечисление, не помнит. Дополняет, что в ИФНС (как она думала) ходила сама с отчетностью, относила флэш-карту, только заходила в дверь с обратной стороны здания ИФНС, возможно это помещение и относится к налоговой. Этот вход ей подсказала ФИО78. За время ее работы и существования ООО «Орион», она доверенности на представление интересов в организациях и учреждениях данной фирмы не выписывала. Лица ФИО280 и Свидетель №41, указанные в доверенности ей не знакомы. Изучив доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на имя ФИО280 и Свидетель №41, она не помнит, чтобы ее подписывала, подпись ее. Возможно нотариус подсунул ее, когда она подписывала пакет документов при первом ее обращении на <адрес>, так как документы она не изучала. Во время ее работы у нее не было сотрудников, она работала одна и наемный бухгалтер, который только оформляла отчет, подписывала документы только она. Изучив, представленные на обозрение расписку в получении документов, предоставленная ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по Красноглинскому району г. Самары и лист учета выдачи документов от 11.07.2017, где имеются подписи Загидуллина Р.Н., действующего по доверенности, по данному факту ничего пояснить не может, документы были у нее, она сама относила в ИФНС по Октябрьскому району, и сама же забирала документы из ИФНС Октябрьского района. Кто такие ФИО418 не знает, доверенность не выдавала.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №55 показала, что подтверждает, ранее данные показания, противоречия связаны с давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №71, который показал, что все подсудимые, кроме Лозовой, ему знакомы, видел их несколько раз лет пять назад, неприязненных отношений к ним не испытывает. С ФИО43 он созванивался до судебного заседания, так как последний хотел ему сообщить о необходимости явки в судебное заседание, это не влияет на его показания. В 2016-2017 году он с ФИО88 и ФИО79 познакомился на отдыхе, после чего завязался разговор, что можно заработать, открыв фирму, через какое-то время к нему пришел от ФИО88 мужчина по имени ФИО135 с предложением зарегистрировать на себя фирму за 10 000 рублей. Сам ФИО135 не мог открыть фирму, так как на нем уже было несколько организаций. Они с ФИО135 сначала поехали к нотариусу оформить доверенность на ФИО158 фирмы на этого ФИО135, потом он (ФИО422) приехал в ФИО85 Солидарность к ФИО79 и отдал документы, чтобы открыть расчетный счет, о том, что нужно подойти к ФИО79 ему сказал ФИО135. ФИО405 того, самостоятельно он открывал расчетный счет еще и в Альфабанке, ФИО19 потом все документы передал ФИО135. Фирму назвали Плутон, это он придумал название, фирма занималась ФИО159, у фирмы был госконтракт на строительство в Безенчуке. Он (ФИО422) арендовал для фирмы комнату на Юных Пионеров, но более деятельностью фирмы не занимался. Пару раз приезжал в офис на Молодогвардейской подписать кое-какие документы, там видел ФИО99. Какова сейчас судьба Плутона он не знает. Он свой протокол допроса быстренько прочитал, расписался и ушел.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №71 в части взаимодействия с Шашковым (том 42 л.д. 34-37), согласно которым примерно 2014 году он при случайных обстоятельствах познакомился с ФИО43, через общих знакомых. В кругу общих знакомых зашел разговор о подработки в какой-то фирме. Так как у него было трудное финансовое положение и он нигде не работал, его заинтересовал этот вопрос. При этом, у него была цель самому организовать бизнес. Тогда ФИО494 предложил приехать к нему в офис, было предложено зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, где он будет директором и учредителем, зарплату Шашков пообещал платить примерно 30 000 рублей месяц. Время и дату он в настоящий момент не помнит, к назначенному месту по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, он подъехал в офис, номер и дома и офис он не помнит. В данном офисе было много народу, которого он не знает, но он запомнил только ФИО10, ФИО2, ФИО43, так как эти люди были в основном постоянно в этом офисе и в дальнейшем, когда он туда приезжал по мере необходимости. Так, приехав к назначенному времени, ФИО100 пояснил, что необходимо обратиться в контору «Бизнес-Гарант», которая оказывает юридические услуги, в том числе создание юридических лиц, располагающегося на <адрес>, точный адрес не помнит. ФИО100 пояснил, что организацию может назвать по своему усмотрению. Он поехал в «Бизнес-Гарант», предоставил свой паспорт, пояснил, что ему необходимо создать юридическое лицо. Кто занимался из сотрудников его вопросом в «Бизнес-Гарант», не помнит. Так, через некоторое время, был полностью подготовлен пакет документов для налоговой инспекции и печать ООО «Плутон». Название организации он придумал сам, так как он хотел заняться строительными работами, он решил, что основным видом деятельности ООО «Плутон» будут строительные работы, а также дополнительно осуществлять работы по капитальному ремонту, благоустройству и т.д. Он поехал в налоговую инспекцию по адресу: п. Управленческий, ул. С. Лазо, 2 «а», лично подал документы для создания ООО «Плутон». Через некоторое время, когда ООО «Плутон» была зарегистрирована, он лично забирал документы из налоговой. Эти документы и печати хранились у него в офисе по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, 61, оф. 215. Данный офис был арендован им лично у двух собственников, которых он в настоящее время уже не помнит. Он лично подыскал данный офис, так как хотел заняться бизнесом. Но для каких целей необходимо было ООО «Плутон» Шашкову, он не знает. Также Шашков пояснил, что необходимо открыть несколько расчетных счетов в различных банках. С этой целью, он лично поехал в Банки «МТС-Банк», «ЮнитКредит», «Альфа-Банк», «Сбербанк» и «Солидарность», где открыл по одному счету в каждом банке на ООО «Плутон». При открытии счетов, им были получены банковские карты и другие документы, касающиеся открытия расчетных счетов. Банковские карты он хранил у себя лично. В какой промежуток времени происходило открытие счетов не помнит. В момент открытия расчетного счета в Банке «Солидарность», он познакомился с ФИО2, который как он понял на тот момент был сотрудником Банка, как он ему сообщил, он являлся начальником отдела, какого именно не помнит. ФИО496 попросил его выйти с ним покурить. На тот момент было сложно с открытием счетов в Банке «Солидарность», поэтому при их разговоре ФИО495 поинтересовался для какой цели он открывает расчетные счета, и сказал, что он ему поможет с открытием счета в банке Солидарность. Больше с ФИО2, он не общался, но впоследствии он его видел у ФИО100 в офисе на <адрес>. В какой все это происходило период он не помнит. Так, после создания фирмы ООО «Плутон», он сообщил ФИО100, несколько раз, по просьбе ФИО100 он ездил к нему в офис на <адрес>, подписывал какие-то документы, какие именно не помнит. Документы, которые он у него подписывал, ФИО100 оставлял себе. В офисе, он периодически видел ФИО10, ФИО2 и ФИО43. Обозрев, представленные ему документы: договор № 8/15-П на выполнение работ от 03.09.2015 г., заключенный между ООО «ВЗМК» и ООО «Плутон», Спецификацию к этому договору и счет-фактуру № 30 от 19.10.2015, поясняет, что представленные ему договор, спецификация и счет-фактура ему знакомы только как документы, которые он подписывал у Шашкова в офисе по его просьбе. Он визуально вспомнил название организации ООО «ВЗМК», так как обратил внимание на название фирмы, когда подписывал договор и счет-фактуру. Подписи в договоре, спецификации и счете-фактуре от имени директора ООО «Плутон» его, он их подписывал лично. По выполнению работ, обозначенных в данных документах, ему ничего не известно. Лично он такие работы не выполнял. С директором ООО «ВЗМК» он не знаком и никогда не общался. Эти документы были у Шашкова, какие еще документы он подписывал у Шашкова не помнит. Сам лично он таких документов не изготавливал, кто их мог изготовить ему не известно. Примерно в 2016 году, он фактически перестал заниматься предпринимательской деятельностью в ООО «Плутон», так как никаких предложений не поступало, в том числе и от ФИО43, заработная плата на карту ему перестала поступать, и он решил продать ООО «Плутон». В ООО «Плутон» также работал бухгалтер, это была женщина, как ее звали не помнит и откуда она взялась он тоже не знает. Лично он ее не нанимал. Ее рабочее место было по месту нахождения офиса: Краснодонская, 61. Кто она такая и ее дальнейшая деятельность ему не известна. Так, примерно в течение 1,5 лет он получал на карту Банка «МТС» заработную плату от ООО «Плутон» 15 числа каждого месяца в сумме 30 000 рублей, откуда приходили денежные средства ему не известно. Когда он решил продать фирму, он также обратился в юридическую компанию «Бизнес-Гарант», помнит, что ездил к нотариусу по этому поводу, который располагался по ул. Гагарина, 82а. В какое это время было он также не помнит, кому продал фирму не помнит. Дальнейшая судьба ООО «Плутон» ему не известна. После этого он с Шашковым больше не виделся.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №71 показал, что ранее данные показания правдивы отчасти, он не общался часто с ФИО88, документы на ФИО158 фирмы он передавал ФИО135, документы, которые давал ФИО100, он не знает какие из них были на ФИО158 счета, а какие на ФИО158 фирмы. Следователю он дал именно такие показания, потому что так ему посоветовал его умерший друг Обухов ФИО111, что ФИО135 лучше убрать из показаний, а сейчас он сказал правду, и это никак не связано с тем, что накануне ему звонил Шашков, а сегодня перед заседанием они вместе курили на улице. Сейчас он понял, что возможно фирма Плутон в 2017 года просто реорганизовывалась, просто его следователь так глубоко не спрашивала.

Показаниями свидетеля Свидетель №77, который показал, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним не испытывает, работает заместителем начальника в ИФНС № 20, в его обязанности входит контроль за обеспечением работы сотрудников отдела, в части создания юр. лица пояснил, что для этого есть определенный пакет документов, это форма Р11001, госпошлина, решение о создании, устав, гарантийное письмо. Данные документы можно подать лично от заявителя и пакет заверяется инспектором, инспектор устанавливает личность заявителя посредством сверки с паспортом, также по нотариальной доверенности, форма также нотариально заверена, при получении данного пакета инспектор вводит полученные им документы после чего, заявителю выдается расписка, что получен перечень документов, заявитель расписывается, данный пакет попадает в отдел для принятия решения по гос. регистрации фирмы. ИФНС №20 стала выполнять функции единого регистрационного центра с 01.04.2015 года, ранее регистрацию проводили районные инспекции. Он, давая показания следователю, все данные брал из программного комплекса, где среди прочего имеются отсканированные оригиналы поданных заявлений. В базу документы вносятся всегда тем числом, когда они поступили.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля Свидетель №77 в части организаций (том 41 л.д. 237-242), согласно которым 05.03.2018, ФИО128 В.А. находясь в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, подал пакет документов по форме Р11001, где в листе Н п.5 проставил свою подпись, которую заверил государственный налоговый инспектор ФИО281, принимавшая данный пакет документов. ФИО128 В.А. предоставил документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо и устав на государственную регистрацию юридического лица при создании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРС" ОГРН 1186313020541 где являлся директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2А, 12.03.2018г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации. 13.03.2018г. ФИО128 В.А. получил документы с государственной регистрации: ООО "БОРС" ОГРН 1186313020541 - лично, о чем свидетельствует лист учета выдачи документов, где он проставил свою подпись, получив лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации. 27.03.2018г., Свидетель №4, находясь в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, подала пакет документов по форме Р11001, где в листе Н п. 5 проставила свою подпись, которую заверил государственный налоговый инспектор ФИО281, принимавшая данный пакет документов. Свидетель №4 предоставила документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо и устав на государственную регистрацию юридического лица при создании ФИО388 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАР" ОГРН 1186313027911 - где являлась директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2А, 30.03.2018г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации. 02.04.2018г. Свидетель №4 получила документы с государственной регистрации: ООО "КОНТАР" ОГРН 1186313027911 - лично, о чем свидетельствует лист учета выдачи документов, где она проставила свою подпись, получив лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации. 21.02.2018г., ФИО497 находясь в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, подал пакет документов по форме Р11001, где в листе Н п. 5 проставил свою подпись, которую заверил государственный налоговый инспектор ФИО282, принимавшая данный пакет документов. ФИО128 В.А. предоставил документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица и устав на государственную регистрацию юридического лица при создании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОМ" ОГРН 1186313016955 - где являлся директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2А, 27.02.2018г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации. 28.02.2018г. Иванов В.А. получил документы с государственной регистрации: ООО "ЭЛКОМ" ОГРН 1186313016955 - лично, о чем свидетельствует лист учета выдачи документов, где он проставил свою подпись, получив лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации. 11.01.2018г., Свидетель №20, находясь в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, подала пакет документов по форме Р11001, где в листе Н п. 5 проставила свою подпись, которую заверил государственный налоговый инспектор ФИО282, принимавшая данный пакет документов. Свидетель №20 предоставила документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо и устав на государственную регистрацию юридического лица при создании ФИО388 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРА" ОГРН 1186313002006 - где являлась директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129 — ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц-и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2А, 16.01.2018г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации. 17.01.2018г. Свидетель №20 документы с государственной регистрации: ООО "ВИРА" ОГРН 1186313002006 - лично, о чем свидетельствует лист учета выдачи документов, где она проставила свою подпись, получив лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2, находясь в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, подал пакет документов по форме Р11001, где в листе Н п.5 проставил свою подпись, которую заверил специалист отдела по работе с заявителями ФИО283, ФИО19Свидетель №2 предоставил документ об оплате государственной пошлины, решение, устав ЮЛ, гарантийное письмо и заявление на предоставление выписки, на государственную регистрацию юридического лица при создании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1156313002306 - где являлся директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2А, 13.04.2015 г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации. 18.04.2015 г. Свидетель №2 получил документы с государственной регистрации: ООО "СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1156313002306 - лично, о чем свидетельствует лист учета выдачи документов, где он проставил свою подпись, получив лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации. 27.03.2018 Кирличенко Д.Л., находясь в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, подал пакет документов по форме Р11001, где в листе Н п.5 проставила свою подпись, которую заверил специалист отдела по работе с заявителями ФИО284, ФИО19Свидетель №4 предоставила документ об оплате государственной пошлины, решение, устав ЮЛ, гарантийное письмо на государственную регистрацию юридического лица при создании ФИО388 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕМЕРА" ОГРН 1186313027790 - где являлась директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ул. ФИО135 Лазо, 2А, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 получила документы с государственной регистрации: ООО "ГЕМЕРА" ОГРН 1186313027790 - лично, о чем свидетельствует лист учета выдачи документов, где она проставила свою подпись, получив лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5, находясь в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, подал пакет документов по форме Р11001, где в листе Н п.5 проставил свою подпись, которую заверил специалист отдела по работе с заявителями ФИО284, ФИО19Свидетель №5 предоставил документ об оплате государственной пошлины, решение, устав ЮЛ, гарантийное письмо, на государственную регистрацию юридического лица при создании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОМИНВЕСТ" ОГРН 1186313 014414 - где являлся директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2А, 19.02.2018 г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации. 20.02.2018 Свидетель №5 получил документы с государственной регистрации: ООО "СТРОЙПРОМИНВЕСТ" ОГРН 1186313014414- лично, о чем свидетельствует лист учета выдачи документов, где он проставил свою подпись, получив лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации. 28.11.2017 (вх. 57856А) в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, был подан пакет документов, предусмотренный п. 2 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ для государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме Р14001, в отношении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ГРУПП" ОГРН 1136312008953. Документы приняты специалистом отдела ФИО285 Следует отметить, что документы, представленные на государственную регистрацию изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, были нотариально заверены нотариусом ФИО286 (ФИО127 631551905028) и поданы представителем по нотариальной доверенности ФИО287 В представленном на государственную регистрацию заявлении по форме № Р14001 вносились изменения в сведения о лице имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица - прекращение полномочий Свидетель №49 и возложение полномочий на Свидетель №6 Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов ФИО405 документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию в отношении ООО "М-ГРУПП" ОГРН 1136312008953, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ по вх. № 57856А Инспекцией было принято решение о государственной регистрации 05.12.2017 г. и внесена запись за ГРН 6176313830808. 06.12.2017 документы с государственной регистрации: ООО "М-ГРУПП" ОГРН 1136312008953 - получены представителем по нотариальной доверенности ФИО287, о чем свидетельствует лист учета выдачи документов, где он проставил свою подпись, получив лист записи. 13.07.2015 в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, представителем по нотариальной доверенности ФИО270 был подан пакет документов по форме Р11001, (который принимал специалист отдела ФИО288), ФИО19 представитель по доверенности предоставила документ об оплате государственной пошлины, решение, устав ЮЛ, гарантийное письмо и доверенность, на государственную регистрацию юридического лица при создании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛС" ОГРН 1156313033645 - где Свидетель №3 являлась директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2А, 20.07.2015 г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации.22.07.2015 документы с государственной регистрации: ООО "СТЕЛС" ОГРН 1156313033645 - были получены представителей по нотариальной доверенности ФИО270, о чем свидетельствуют журнал учета выдачи документов, где она проставила свою подпись, получив лист записи, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации. 28.08.2015 в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, Сергея Лазо, 2а, представителем по нотариальной доверенности Гавиной П.Н. был подан пакет документов по форме Р11001, (который принимал специалист отдела ФИО290), также представитель по доверенности предоставила документ об оплате государственной пошлины, решение, устав ЮЛ, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права и доверенность на государственную регистрацию юридического лица при создании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТСК" ОГРН 1156313049738 - где Свидетель №69 являлся директором и учредителем общества. На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2А, 03.09.2015 г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанной организации. 07.09.2015 документы с государственной регистрации: ООО "ВТСК" ОГРН 1156313049738 - были получены представителем по нотариальной доверенности ФИО289, о чем свидетельствуют журнал учета выдачи документов, где она проставила свою подпись, получив лист записи, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав организации.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №77 подтвердил ранее данные показания, указал, что достоверность представленных сведений проверял по программе, в которой отображаются сканкопии всех документов со штампами о поступлении.

Оглашенными в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля и обеспечить его участие в рассмотрении дела, показаниями свидетеля Свидетель №46 (Том 42 л.д. 1-4), согласно которым согласно которым в его пользовании с 2005 года находится абонентский номер оператора «МТС» 9859233835. С августа 2011 по сентябрь 2018 года являлся генеральным директором ОАО «347 Военпроект». Данная организация была организована в 1937 году. Основной деятельностью ОАО «347 Военпроект» было проектно-изыскательские работы. С августа 2011 года он был назначен на должность генерального директора. Юридический и фактический адрес ОАО «347 Военпроект» находился по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, 12. Данная организация находилась на общей системе налогообложения (с НДС) и состояла на налоговом учете, на сколько он помнит, в ИФНС России Октябрьского района г. Самары. На момент его деятельности в ОАО «347 Военпроект» по штату числилось сотрудников от 30 до 80 человек. Бухгалтерский учет вела главный бухгалтер ФИО291, которая умерла в конце 2016 года. После ее смерти в 2016 году бухгалтером была назначена ФИО292 Основными сотрудниками по штату были инженеры, проектировщики и иной управленческий и вспомогательный персонал. В управленческий персонал входил он и главный бухгалтер. Кто являлся учредителем организации он не помнит, однако это было одно физическое лицо и одно юридическое лицо. У ОАО «347 Военпроект» было открыто два расчетных счета, насколько он помнит счета были открыты в «Первобанке» и «ВТБ». Все действия по расчетным счетам контролировал он лично, право подписи двойная, то есть обладали он и главный бухгалтер совместно. Оплата по расчетным счетам производилась только после совместной подписи. Крупными контрагентами ОАО «347 Военпроект», для которых выполнялись заказы на выполнение проектно-изыскательских работ, являлись структурные подразделения в Министерстве обороны. В сентябре 2018 года было открыто конкурсное производство в отношении ОАО «347 Военпроект». Заявление о банкротстве было подано налоговой инспекцией, по решению Арбитражного суда конкурсным управляющем был назначен ФИО293, которым приняты финансово-хозяйственные документы ОАО «347 Военпроект». ОАО «347 Военпроект» было признано банкротом по причине невозможности расчета с контрагентами и налоговым органом. ООО «Плутон», ООО «Кристалл», ООО «Орион» ему лично не знакомо, директоров данных организаций не знает. Не помнит, что бы был заключен договор субподряда № 2016-07/01 от 01.07.2016 между ОАО «347 Военпроект» и ООО «Плутон». Предъявленный ему на обозрение данный договор, акт сдачи-приемки документации и счет – фактура к данному договору ему не о чем не говорит. Он не помнит, что бы заключался такой договор с ООО «Плутон», к тому же представленный договор не был подписан сторонами. Судя по накладным и счетам-фактуры между ОАО «347 Военпроект» и ООО «Орион» была осуществлена поставка офисной бумаги ООО «Орион» в адрес ОАО «347 Военпроект». Судя по накладным и счетам – фактуры от ООО «Кристалл» в адрес ОАО «347 Военпроект» были осуществлены поставки расходных материалов для проведения геологических изысканий. Поставка товара была произведена, оплата с стороны ОАО «347 Военпроект» за поставку товара была осуществлена в адрес контрагентов в соответствии с накладными. Поиском контрагентов и закупкой товара всегда занималась главный бухгалтер. Согласно предъявленным ему на обозрение счетам-фактурам и накладным, поставка товара была произведена конец 2015 год – начало 2016 года, в данный период функции главного бухгалтера осуществлялись ФИО291 Инициатива поиска контрагента исходила от потребности по договору поставки и текущей деятельности, соответственно в сити интернет прорабатывались предложения поставщиков, данным вопросом всегда занимался главный бухгалтер. Договора и документы на поставку в основном готовили поставщики, бухгалтер ему приносила данные документы, если его устраивали условия и не было претензий к документации, а также не было сомнений о возможности поставки товара, он подписывал соответствующие договора. Он лично поиском контрагентов не занимался. Поставка товара осуществлялась в офис по адресу нахождения ОАО «347 Военпроект» непосредственно контрагентами либо их представителями. Главный бухгалтер ОАО «347 Военпроект» производила сверку поставленного товара, после чего главный бухгалтер либо он, как генеральный директор подписывал товарные накладные. Благонадежность контрагента проверялась только по факту, при поставке товара. Почему в товарных накладных по взаимоотношениям с ООО «Плутон», ООО «Орион» и ООО «Кристалл» в основном стоят печати ОАО «347 Военпроект», однако подписи со стороны ОАО «347 Военпроект отсутствуют, он не знает, если поставка была осуществлена такого быть не должно. Однако, ознакомившись с предъявленными ему документами, не может по данному факту ничего пояснить. Ознакомившись с накладной № 578 от 30.12.2015, заключенной между грузополучателем ОАО «347 Военпроект» и поставщиком ООО «Кристалл», от имени ОАО «347 Военпроект» где стоит подпись в графе «груз принял», не может пояснить чья стоит подпись. Но точно не его. Предложений «обналичить» денежные средстве ему не поступало. Директора ООО «Кристалл» Свидетель №1, ООО «Орион» ФИО219 и ООО «Плутон» Свидетель №71 не известны.

Впоследствии, при добровольной явке в судебное заседание, свидетель Свидетель №46 показал, что был генеральным директором ООО «347 Военпроект», бумага была основной статьей расходов, иногда случалось, что искали бумагу по всей Самаре, поиск бумаги производился главным бухгалтером, она находила поставщиков в интернете, бумагу привозили по предоплате. Какие организации поставляли бумагу не помнит, возможно организации Плутон, Кристалл и Орион. Сообщил, что у них был аудит ежегодный, проверки были, вопросов не было. Предложение по обналичиванию денег ему не поступало.

Показаниями засекреченного свидетеля ФИО295, который показал, что ему знаком Дутов, остальные подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним не испытывает. В 2018 он работал в фирме «Астроликс», занимался управлением компании, вел переговоры, стратегические задачи решал, компания продавала сырьевые материалы для строительства дорог. С Дутовым у него были рабочие отношения, от Дутова ему поступило предложение по обналичиванию денег, на которое он согласился. От них нужно было перечислить деньги по реквизитам, который ФИО99 предоставлял, потом можно было получить эти деньги с учетом комиссии в наличном виде. Комиссия была 10 процентов, не меньше. Фактические работы с теми фирмами, с которыми взаимодействовал через ФИО99, он не вел.

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания засекреченного свидетеля ФИО295 в полном объеме (том 12 л.д. 215-217), согласно которым является одним из руководителей организации ООО «Астроликс» ИНН 6312167743, которая зарегистрирована и располагается по одному и тому же адресу: г. Самара, ул. Кирова, 391 офис 303. Основным видом деятельности ООО «Астроликс» является оптовая продажа геосинтетических материалов для дорожного строительства. Данная организация находится на общей системе налогообложения (с НДС), состоит на налоговом учете в ИФНС России Кировского района г. Самары. Примерно в 2017 году, более точного времени он не помнит, у ООО «Астроликс» возникла необходимость в неучтенных наличных денежных средствах. В связи с этим он стал искать людей, которые смогут оказать услуги по обналичиванию денежных средств. Через некоторое время такой человек был найден им оказался ранее ему незнакомый ФИО10, анкетные данные данного гражданина ему стали известны из его паспорта. ФИО10 предложил ему следующий способ обналичивания денежных средств: ООО «Астроликс» должно было переводить безналичным путем денежного средства суммами не более 600 000 рублей на расчетные счета подконтрольных, как он говорил, ему и лицам, с которыми он работал, организаций, а через некоторое время Дутов должен будет вернуть ему наличные денежные средства, за вычетом их вознаграждения за оказанные услуги, которое он обозначил как 13 процентов. Ему известно, что в пользовании у Дутова находился абонентский №. Со слов Дутова ему было известно, что данной деятельностью по обналичиванию денежных средств тот занимается в группе с еще несколькими лицами, анкетные данные которых ему не известны, но ему известно, что среди них была девушка, которую зовут ФИО78. Офис, в котором Дутов располагался со своими людьми, находился по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, 27. Номер офиса ему не известен. Дутов передвигался на автомашине марки «Лексус», государственный №, буквенное обозначение он не помнит. Дутов обещал обналичить денежные средства в день перевода. Так как данное предложение его полностью устроило, то он стал с ним сотрудничать. Реквизиты фиктивных организаций, на чьи счета необходимо было перевести денежные средства, пересылались Дутовым на электронные почты ООО «Астроликс» «№@gmail.com» или «№.ru». Сообщения от Дутова с реквизитами организаций приходили с адресов «№» под ником «ФИО128 зохо» и «№» под ником «Сабрина ФИО420». Среди организаций, реквизиты и правоустанавливающие документы которых ему предоставил ФИО99, были такие организации как ООО «Интерстрой», ООО «Арсеналремстрой» и ООО «Стройтех». Согласно имеющемуся в ООО «Астроликс» бухгалтерскому учету, он может сообщить, что для обналичивания денежных средств с расчетного счета ООО «Астроликс», открытому в «Альфа Банк», 29.09.2017 на расчетный счет ООО «Интерстрой», отрытому в «Модульбанке», были перечислены денежные средства в размере 492 320, 00 рублей, на расчетный счет ООО «Арсеналремстрой», открытому в «Альфа Банке», были перечислены денежные средства в размере 586 930, 00 рублей, и на расчетный счет ООО «Стройтех», открытому в «Промсвязьбанке», были перечислены денежные средства в размере 579 750, 00 рублей. При этом в назначении платежа указывалось «за приобретение геосинтетических материалов». Фактически данные организации никакого товара в ООО «Астроликс» не поставляли. После перечисления денежных средств, Дутов Илья, только через 7 дней передал ему наличные денежные средства за вычетом их вознаграждения, которое составило 13% от перечисленной ранее суммы. Процент, как он уже говорил выше, оговаривался заранее. Договора и платежные документы с вышеуказанными фиктивными организациями, подтверждающими их взаимоотношения, должен был также составить Дутов и передать в ООО «Астроликс». Оригиналов документов Дутов ему так и не предоставил, ссылаясь на то, что он ждет, когда ему кто-то их вернет. Кто именно мне не известно. Однако по электронной почте в адрес ООО «Астроликс» были направлены копии документов, свидетельствующие об их взаимоотношениях с ООО «Интерстрой» и ООО «Стройтех». По «Арсеналремстрой» им вообще документы не направлялись, а насколько он помнит ФИО10 по телефону им сообщал дату и номер счет-фактуры. Направленные документы были подписаны директорами вышеуказанных организаций. Таким образом в настоящее время в бухгалтерии ООО «Астроликс» сохранились только копии документов, свидетельствующих о взаимоотношениях его организации с ООО «Интерстрой», «Стройтех», насколько он помнит это договора, спецификации, товарные накладные, счет-фактуры. Бухгалтер ООО «Астроликс» - ФИО294 ничего не знала о том, что данные платежи были проведены с целью обналичивания денежных средств и выполняла его указания. ФИО35 ООО «Астроликс» - ФИО389.Н. также не был осведомлен о данных действиях и находился в это время в отпуске. В изъятой сотрудниками полиции в ходе обыска, проведенного 23.10.2018, оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за январь 2017- сентябрь 2018 года при формировании в программе 1С бухгалтерия оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 данные по суммам были сформированы в задвоенном виде, так как в настройках не была поставлена галочка перед «по субсчету». К протоколу допроса прилагает копии карточек счета 60.02, 60.01 за январь 2017-дкекабрь 2018 года, товарные накладные и счета-фактуры по ООО «Стройтех» и ООО «Интерстрой».

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, засекреченный свидетель ФИО128 И.И. подтвердил ранее данные показания, указал, что противоречия связаны с давностью событий.

Показаниями ФИО296, допрошенной в качестве свидетеля, которая показала, что работала следователем ГСУ, расследовала уголовное дело в отношении подсудимых, производила все процессуальные действия, допросы, осмотры, выемки, назначались различные экспертизы. Пояснила, что подробности не помнит в связи с давностью событий, однако при назначении бухгалтерской экспертизы, процент вознаграждения за обналичивание определялся ею исходя из свидетельских показаний, результатов прослушивания телефонных переговоров, проводился анализ изъятых документов, сама она ничего от себя не придумывала, все что имелось в наличии у следствия, все было предоставлено эксперту. Пояснила, что учитывала, что определенный процент комиссионных оставался посредников, это в экспертизу не закладывалось, был определен процент вознаграждения именно группы. Лозовой вменен тот же процент, что и остальным, поскольку они действовали в организованной группе и доход был общий. Она вменяет подконтрольность ряду ранее существовавших фирм, исходя из того, директора могли передать управление фирм подсудимым, несмотря на то, что до вмененного периода, эти организации вели фактическую финансовую деятельность. Давления с ее стороны на подсудимых и свидетелей не оказывалось, если были бы сведения об оказании кем-либо давления при допросах, эти лица были бы передопрошены, но такой необходимости не возникло.

Показаниями Свидетель №81, допрошенной в качестве свидетеля, которая показала, что работала следователем ГСУ, расследовала уголовное дело в отношении подсудимых, возбуждала уголовное дело, допрашивала свидетелей и подозреваемых, избирала меру пресечения. Пояснила, что подробности не помнит в связи с давностью событий, однако давления на свидетелей при допросе не оказывала, жалобы на нее не поступали. В части допроса свидетеля Свидетель №56, пояснила, что он возможно принял за угрозу разъяснение ему ответственности за дачу ложных показаний, допрос происходил спокойно, в присутствии адвоката, что ФИО19 исключало возможность оказания давления. ФИО19 показала, что допрашивала свидетеля ФИО401 (ФИО13) О.В., все показания были записаны с его слов, он везде расписался при ней.

Показаниями эксперта ФИО384, которая показала, что работает главным экспертом ЭКЦ, имеет стаж более 14 лет, подсудимые ей не знакомы, неприязненных отношений к ним не испытывает. Ею была проведена бухгалтерская экспертиза по делу, за отчетный период с 15.04.2015 по 18.04.2018, она руководствовалась приказами № 511, 383, 579 МВД РФ. Пояснила, что период исследования по 18.04.2018 года указан исходя из запроса следователя, при этом 18.04.2022 не было движения по данным счетам организаций и они не учтены при подсчете процентов. В расчете суммы доходов учитывалось любое поступление денежных средств на расчетный счет за исключением уставных взносов, возвратов. В случае, если судом будет установлен иной процент, нежели указанный следователем, сумму дохода можно будет пересчитать простым математическим способом, так как сумма поступления денежных средств уже установлена при ответе на первый вопрос следователя, от этой суммы и считают процент вознаграждения.

Также вину подсудимых подтверждают следующие протоколы следственных действий и иные документы, которые были исследованы в судебном заседании.

Рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 7), зарегистрированный №ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, о наличии признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в действиях неустановленных лиц, систематически осуществлявших переводы денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций ООО «ВТСК», ООО «Аванти», ООО «ССК», ООО «Стелс», ИП Свидетель №2, ИП Свидетель №3, ИП Свидетель №1, ООО «Кристалл», ИП Свидетель №9, получив незаконный доход не менее 7% от общей суммы переводов, а всего 15 466 865 рублей 87 копеек, то есть в особо крупном размере.

Результаты оперативно-розыскной деятельности (т. 1 л.д. 8 – т. 4 л.д. 190), представленные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о рассекречивании документов с результатами оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, включающие:

справку-меморандум №с от ДД.ММ.ГГГГ в отношении противоправной деятельности по факту проведения ОРМ,

справку №с от ДД.ММ.ГГГГ исследования документов в отношении ООО «Стелс», ИП Свидетель №3, ООО «ССК», ИП Свидетель №2, согласно которой заместителем начальника 8 отдела (документарных проверок и ревизий) УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> по результатам исследования документов, установлено, что на счета вышеуказанных организаций и предпринимателей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 220 955 055,30 рублей; сумма дохода из расчета 7% от привлеченных денежных средств контрагентов за указанные выше период составила 15 466 853,87 рублей;

рапорт оперуполномоченного 5ОО УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об установлении круга юридических лиц, осуществляющих поставку наличных денежных средств ИП ФИО297, ИП ФИО298, ИП ФИО299, ИП ФИО300, ИП ФИО301, ИП ФИО302, ИП ФИО303, ООО «Плутон», ООО «Технологии фильтрации», ООО «Оптовик», ООО «Проект монолит», ООО «СамПивторг», ООО «Орион» и другие; а ФИО19ФИО35 ООО «Омега», ООО «Стройкран», ООО «Волгаоптторг», ООО «СТК Стройэксперт», ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Буртранс», ООО «Трейдмаркет», ООО «Трансавто», ООО «Спектр Групп», ООО «Рус Групп», ООО «Нефтепроектмонтаж», ООО «Фома и КО», ООО «Крона», ООО «МПП Бурение», ООО «Проминжениринг», ООО «М-Групп», ООО «ЛПЦ Титан», ООО «Волгареммаш», ООО «АПК Загодзерно», ООО «Новая Эпоха», ООО «Снабавтотранс», ООО «Блеск», ООО ВПГ», ООО «Сладкон» и другие;

акт наблюдения №839с от 26.02.2018 за Шашковым В.В., в котором зафиксированы встречи Шашкова В.В. с ФИО304, ФИО305, неизвестным мужчиной, ФИО306, прибытие к офисному центру «Информатика» г. Самара, ул. Стара Загора, д. 27, каб. 204, 206, установлены транспортные средства, используемые для передвижения;

акт наблюдения №838с от 28.11.2017 за Шашковым В.В., в котором зафиксировано посещение Шашковым В.В. административного здания на ул. Арцыбушевская 13, кабинеты 7 и 8, отдела ГИБДД, офисному центру «Информатика» г. Самара, ул. Стара Загора, д. 27, каб. 308, встречи со ФИО307, ФИО44, неизвестным мужчиной, установлены транспортные средства, используемые для передвижения;

справку в отношении ООО «Средневолжская строительная компания» (ООО «ССК») ОГРН 1156313002306, юридический адрес: г. Самара, ул. Ленина 132, дата создания 13.04.2015, учредитель и директор Свидетель №2, ВЭД – оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств, деятельность агентов по оптовой торговле ФИО159 материалами, лесоматериалами, аренда грузового автомобильного транспорта, производство общестроительных работ»;

справку в отношении ООО «Стелс» ОГРН 1156313033645, юридический адрес: <адрес>, дата создания ДД.ММ.ГГГГ, учредитель и ФИО175ФИО308, ВЭД – оптовая торговля ФИО159 материалами, лесоматериалами, санитарно-техническим оборудование, чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств, найм рабочей силы и персонала, рекламная деятельность, деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, геолого-разведывательных работ, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, деятельность в области права, организация перевозок грузов, хранение и складирование, прочая розничная торговля вне магазинов, розничная торговля конкретными видами товаров;

выписки ПАО «Промсвязьбанк» по операциям по счету ***4683 ООО «Аванти» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 57 денежных операций, в том числе с ООО «Элит Металл» и другими контрагентами, по счету ***0621 ИП Свидетель №9 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 236 денежных операций, в том числе с ООО «Стелс», ООО «Орион», ИП Свидетель №69 и другими контрагентами, по счету ***7697 ИП «Свидетель №3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 133 денежных операций, в том числе с ООО «ССК», ООО «Кристалл», ООО «Восток Бизнес» и другими контрагентами, по счету ***7698 ИП Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 143 денежных операций, в том числе с ООО «ССК», ООО «Кристалл», ООО «Восток Бизнес», ООО «ФИО400» и другими контрагентами, по счету ***7805 ИП Свидетель №2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 67 денежных операций, в том числе с ООО «Кристалл», ООО «Восток Бизнес», ООО «ФИО400», ООО «Абсолют» и другими контрагентами;

выписка АО КБ «НИБ» по операциям по счету ***2021 ООО «Стелс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 89 денежных операций, в том числе с ООО «Связь-ФИО166», ИП ФИО99 И.М., ООО «Технологии фильтрации», ООО «Промоинжиниринг», ООО «Энергоавтоматизация, ООО «Галан», ООО «Акцент», ИП ФИО309 и другими контрагентами;

выписка филиала «Самарский» АО «ОТП ФИО85» по операциям по счету ***0310 ООО «Стелс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 211 денежных операций, в том числе с Свидетель №3, ООО «М Групп», ООО «ВолгаРемМаш», ИП ФИО297, ООО «АПК «ЗаготЗерно», ООО «Стройкомплект», ООО «Теплохиммонтаж», ИП ФИО310, ИП Свидетель №1, ООО «Буртранс», ИП ФИО303, ИП ФИО298, ООО ЛПЦ Титан», ИП ФИО247, ООО «Проминжиниринг», ООО «МедЛайф», ИП ФИО99 И.М., ООО «Волгамонтажпроект-Транс», ООО СВ-сервис» и другими контрагентами;

выписка филиала АКБ «Абсолют ФИО85» (ПАО) в <адрес> по операциям по счету ***0143 ООО «ССК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 22 денежных операции, в том числе с ООО «Эко логистика», ИП ФИО311, ИП ФИО312, ИП ФИО100 В.В., ООО «ВолгаОптТорг», ИП ФИО247, ИП ФИО297, ООО «Степс» и другими контрагентами; по счету ***0181 ИП Свидетель №9 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – денежные операции с ООО «ВТСК», ООО «Кристалл», ООО «Стелс», ООО «Торговый союз», ИП Свидетель №3, ООО «Кристалл», ООО «Восток Бизнес» и другими контрагентами;

выписка ОАО КБ «Солидарность» по операциям по счету ***7113 ООО «ССК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 94 денежных операций, в том числе с ООО «СтройКран», ООО «ВолгаОптТорг», ООО «СтройЭксперт», ИП ФИО298, ООО «Феррум-Крансервис», ИП Свидетель №3, ООО «Феррум КС», ИП Свидетель №1, ООО «Омега», ООО «Левада», ИП ФИО247, ИП ФИО310 и другими контрагентами;

выписка ПАО ФИО85 Интеза в <адрес> по операциям по счету ***3706 ООО «ССК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 57 денежных операций, в том числе с ИП ФИО247, ИП ФИО310, ООО «Феррум Крансервис», ООО «Феррум КС», ИП ФИО303, ИП ФИО99 И.М., ООО «СтройКран», Свидетель №69 и другими контрагентами; по счету ***3653 ООО «Стелс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 161 денежных операций, в том числе с ИП ФИО247, ИП ФИО298, ИП ФИО309, ИП ФИО99 И.М., ИП ФИО297, ИП ФИО303, ООО «Крона», ООО «СТК ФИО393», ООО «НПП Бурение», ИП ФИО313, ООО «Алгоритм», ИП Свидетель №9, ИП ФИО310, ООО «Крона», ООО «Орион» и другими контрагентами;

постановления от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении прослушивания телефонных переговоров ФИО97 М.А., ФИО100 В.В., неустановленного лица по имени «ФИО78» по номеру 89270156365, от ДД.ММ.ГГГГ – лица по имени «ФИО79» по номеру 89276922727;

стенограмма прослушивания телефонных переговоров с 25.05.2017 по 09.06.2017 в отношении неустановленного лица по имени «ФИО498» по абонентскому номеру №, на которой зафиксированы разговоры подсудимых как между собой, так и с и иными лицами относительно перечисления денежных средств на счета различных юридических лиц, размера комиссии за услуги обналичивания, в частности: 25.05.2017 Лозовая Е.А. обсуждает с абонентом необходимость сделать платежные документы по «Лагуне», «Стелс», необходимость подготовить номинального директора по «Римейк» перед посещением им ИФНС; 26.05.2017 Лозовая Е.А. обсуждает с абонентом вопросы по поступлению денежных средств от «Фаворит», о роли Седого (как впоследствии установлено Вечерского К.В.), с Дутовым И.М. обсуждает блокировку счетов «Фаворит», о подготовке книг продаж по организациям «Римейк», «Стройтех»; 29.05.2017 Лозовая Е.А. с Дутовым И.М., Вечерским К.В. обсуждает вопросы об отсутствии денежных средств «Фаворит» на счете, Лозовая Е.А. сообщает, что проблему должен решать Жорик, называя так Шашкова В.В.; 30.05.2017 Лозовая Е.А. с Дутовым И.М. о необходимости продать либо менять директоров в организациях «Фаворит», «Премьер», «Текстиль», «Лагуна», «Интерстрой», «Стройтех», упоминая решения принимает Витя (Шашков); 01.06.2017 Лозовая Е.А. обсуждает с ФИО13 вопросы связанные «Фаворитом»; 02.06.2017 Лозовая с собеседником обсуждают проценты, что она берет деньги со счета для оплаты аренды, налогов, обсуждают вопросы по «Стройтех»; 05.06.2017 Лозовая с собеседником обсуждают вопросы по «Лагуне», что они ставят туда директора, а потом будет выписана доверенность на человека на право продажи; 06.06.2017 Лозовая Е.А. обсуждает с абонентом взаимодействия с ФИО13, «Жорой», «Седым», уточняет данные ФИО175 фирмы «Текстиль-С» у Дутова, выясняет у него о доведении информации до босса; 08.06.2017 разговор Лозовой с собеседником, что поступили деньги, она их раскидает по ИП, разговор Лозовой с Шашковым, он дает указание озвучить не менее 3 процентов по транзиту; 09.06.2017 Лозовая сообщает собеседнику, что не может войти по «СКВ», что у «Лидера» не взяты конверты с паролем и логином;

стенограмма прослушивания телефонных переговоров с 28.11.2016 по 13.12.2016 и с 27.06.2017 по 26.07.2017 Полаженко М.А. по абонентскому номеру №, на которой зафиксированы разговоры подсудимых как между собой, так и с и иными лицами относительно перечисления денежных средств на счета различных юридических лиц, размера комиссии за услуги обналичивания, в частности: 28.11.2016 Полаженко высказывает Шашкову по поводу невыплаты его заработка; 29.11.2016 Полаженко обсуждает с неизвестным о проверке ОБЭП у его «клиента»; обсуждаются вопросы обналичивания, Полаженко посоветовал собеседнику открыть много банковских карт, нагнать оборотку, набить площадку под приход, например, кинуть на депозит десятку, а потом сотню и сразу ее оттуда вывести; 30.11.2016 Владимир сообщает Полаженко о желании перекинуть миллион, Полаженко обещает помочь; 01.12.2016 Полаженко с Дмитрием обсуждает вопросы о обналичиванию 3 миллионов под 6,5 процентов; Полаженко предложил Грише за "Строй мат" три единицы за 6,5%, наличные выдадут на следующий день, также неизвестный спрашивает Полаженко о возможности обналичить 500 000 рублей, чтобы сразу деньги вытащить, Полаженко сообщает, что поспрашивает, неизвестный сообщает, что назначение платежа будет за тару, либо за товар, что они с Полаженко смогут накрутить 4,5 процента, Полаженко жалуется собеседнику на Свидетель №24 из компании «Титан», который требовал своих денег, ФИО97 объяснил ему, что он всего лишь посредник, ДД.ММ.ГГГГФИО119 сообщает Полаженко, что перевел полтора миллиона на МТС как и договаривались; 03.02.2016 Полаженко разговаривает с Сашей о том, что Свидетель №24 требует деньги, ФИО119 нужно отдавать, он (Полаженко) хочет посчитаться, обсуждаются доходы при процентных ставках 9,7, 8, 7,5, 7, 05.02.2016 Полаженко жалуется собеседнику на Витю, что тот ничего не может сказать по процентам, что «Титан» хочет неустойку 0,1 процента в день, за то что Витя им не платит, 06.12.2016 Владимир сообщает Полаженко о желании перекинуть миллион 150 тысяч с «Интракома», неизвестный уточняет у Полаженко куда перечислить 1 миллион 150 тысяч с Плутона, Интеркома, Полаженко сообщил ФИО119, что 650 тысяч нужно перечислить на МТС и 500 тысяч на Интезу, ФИО97 сообщает, что даст реквизиты «Плутона» понятно для чего, 07.12.2016 Полаженко обсуждает с неизвестным о сроках готовности двух фирм после перерегистрации, 08.12.2016 Полаженко сообщает ФИО119, что на компании, которую они используют осталось порядка 3 миллионов, ФИО119 сообщил, что по «Интракому» не закрыто порядка 900 тысяч, ФИО97 обсуждает с неизвестным СРО и транзит, ДД.ММ.ГГГГФИО97 с ФИО96 обсуждают необходимость закинуть 250 тысяч на «СТК», а на «Альянс» 445 тысяч, ФИО97 с ФИО121 обсуждают суммы и проценты 7,5, Полаженко рассказывает Сане, что предлагает за 8,5%, а конкуренты работают по 7%, 29.06.2017 Полаженко сообщает неизвестному собеседнику, что смог договориться за 10,5%, 150 тысяч на это СРО нарисовывается, Полаженко с ФИО128 обсуждают проценты за СРО с 8 до 11, Полаженко с неизвестным обсуждают по возможность обналичить деньги как бы за кровельные работы через субподрядчика "Х5 Ритейл " "Экострой", как бы дорожные работы есть, собеседник озвучивает, что сумма около 5, проговаривают сроки, Полаженко разъясняет, что сумму нужно разбивать примерно по полтора миллиона, стоимость 10,5%, 30.06.2017 неизвестный обсуждает с Полаженко процентную ставку, Полаженко сообщает, что ему передают 8 процентов за услугу, 04.07.2017 Полаженко обсуждает с абонентом покупку фирм, стоимость 100 тысяч с четырьмя счетами, плюс зарплата директору 20 тысяч в месяц, 07.07.2017 ФИО499 интересуется у Полаженко до сих пор ли он работает с ФИО93 по обналу, Полаженко вздыхая, сообщает, что не хочет это обсуждать по телефону, на вопрос о процентах сообщил 9,5, потому что объемы маленькие и у него осталось всего 2 фирмы, 10.07.2017 собеседник интересуется о наличии у Полаженко фирмы с НДС, транспортные услуги, Полаженко отвечает, что они дорогие, - 9,5, 11.07.2017 ФИО119 спрашивает Полаженко, что с фирмой «Плутон», так как к ним претензии с налоговой, Полаженко обещал уточнить и сообщить, Полаженко разговаривает с ФИО502, та предлагает схему обналичивания где юр.лицо переводит деньги на физ.лицо, потом физ.лицо снимает деньги, Полаженко сообщает, что это чревато и он снимать деньги не будет, могут вызвать в налоговую, ФИО500 сообщает, что у них есть свои физ.лица, нужен банк, Полаженко обещает найти банк для этих целей; 20.07.2017 Саша сообщает Полаженко, что нашел фирмы с 4-5 счетами за 70-80 тысяч рублей, что их можно переоформить на своего человека и дальше ими пользоваться, Полаженко обдумывает предложение; 21.07.2017 Полаженко сообщает неизвестному, что ему срочно нужно еще 3-4 фирмы; 25.07.2017 ФИО501 уточняет у Полаженко сколько стоять его услуги, Полаженко предлагает перенести общение в Вайбер, 26.07.2017 Шашков выясняет у Полаженко за какой период готовить документы по Холодкову, так как к нему претензии со стороны налоговой (ранее в стенограммах Лозовой также указано на проблемы с ФИО503);

стенограмма прослушивания телефонных переговоров с 27.12.2016 по 11.02.2017 и с 13.06.2017 по 10.07.2017 Шашкова В.В. по абонентскому номеру №, 27.12.2017 Шашков В.В. обсуждает с Полаженко проблемы вывода наличных средств, что у Шашкова нет совсем «обнала», ФИО119 высказывает претензии Шашкову по поводу Вечерского, который не выполнил обещанное, Шашков обсуждает с неизвестным возможность получения денег до Нового года на зарплату, Шашков попробует за 10 % найти до Нового года, 28.12.20217 Шашков обсуждает с неизвестным проценты по выдаче наличных до и после Нового года, 10 и 6,5 процентов соответственно; Шашков сообщает Саше, что у них с Вечерским остаток «не бьется», 29.12.2016 обсуждают проблемы вывода наличных средств, что у Шашкова нет наличных денег для выдачи клиентам, Шашков с ФИО135 обсуждают, что ждут четыре захода денег, ФИО100 говорит, что деньги заходят в четыре места минуя три площадки, вчера деньги зашли на ООО, сегодня утром на ИП, ИП их перекинули на пластиковые карты, Шашков сообщает, что кроме того как ждать прихода денег на пластиковые карты, он больше ничего сделать не может, Саша говорит Шашкову, что помогал ему выводить деньги с «Ремстроя», 09.01.2017 Шашков сообщает неизвестному, что еще «два» наличными нужно на «Самараспортстрой», Шашков обещал скинуть реквизиты на почту, 10.01.2017 Шашков уточняет какой объем они хотят, говорит Дутову назвать стоимость в 6,5 %, Шашков разговаривает с ФИО137, сообщает, что через СРО будет стоить 9% и придется подождать 5-7 дней, объясняет алгоритм действий, что на электронную почту направит таблицу с реквизитами, после заполнения, направляет номер счёт-фактуры, Шашков сообщает неизвестному, что услуга будет стоить 7 процентов, 12.01.2017 разговор Шашкова и Дутова, что Лозовая никак не может упорядочить деньги, чтобы у нее они были на канцтовары, аренду, Лозовая просит у Шашкова деньги на открытие «Ипешников», 13.01.2017 Шашков уточняет у Дутова сделал ли он вчера Седому, Дутов сообщает, что часть денег он Седому перевел, остальное переведет как только заберет новый пластик.

Результаты оперативно-розыскной деятельности (т. 10 л.д. 24 – т. 10 л.д. 39), представленные на основании постановления от 05.07.2018, постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 05.07.2018, включающие:

постановление о разрешении проведения ОРМ «наблюдение» №783с от 14.05.2018 с аудио-видео фиксацией разговоров Полаженко М.А.;

постановления от 22.03.2018 о разрешении прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи по абонентскому номеру № в отношении неустановленного лица по имени «ФИО122»;

постановления от 15.09.2018 о разрешении прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи по абонентскому номеру № в отношении Свидетель №52;

стенограмма прослушивания телефонных переговоров 17.04.2018 Вечерского К.В. по абонентскому номеру №, на которой зафиксированы разговоры за 17.04.2018, ФИО504 напоминает Вечерскому про регистрацию, на что тот говорит, что у него в квартире следственные действия, 17.04.2018 неизвестная называет Вечерского «дядя Костя», говорит, чтобы он быстрее под балкон все бросал, так они уже тут ходят, после Вечерский сообщает, что перемотал все с кирпичом и выбросил под окно, собеседник сообщает, что сверток подобрал «мент», а ее они пропалили.

Протокол осмотра предметов (документов) от 15.07.2018 (т. 10 л.д. 40-45) - результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, которые получены в ходе проведения оперативно-технического мероприятия – прослушивание телефонных переговоров по абонентскому номеру № в отношении Свидетель №52, за период с 22.11.2016 по 04.12.2016 (зафиксированное на магнитном носителе № 118с); по абонентскому номеру № в отношении Вечерского К.В. за период с 22.03.2018 по 17.04.2018 (зафиксированное на магнитном носителе № 83с); наблюдение, проведенное 06.06.2018 в отношении Полаженко М.А. (зафиксированное на магнитном носителе №108с); а также постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 05.07.2018; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 05.07.2018; копия постановления судьи Октябрьского районного суда г. Самары от 15.09.2016 № 448с; копия постановления судьи Октябрьского районного суда г. Самары от 22.03.2018 № 525с; копия постановления судьи Октябрьского районного суда г. Самары от 14.05.2018 № 783с; стенограмма прослушивания телефонных переговоров проведенного в период 17.04.2018 в отношении Вечерского К.В. по абонентскому номеру №, отражающие участие Шашкова В.В., Дутова И.М., Вечерского К.В., Полаженко М.А., Лозовой Е.А. в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, путем оказания услуг по обналичиванию денежных средств, а также использование в данной незаконной деятельности аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. Постановлением от 15.07.2018 (т. 10 л.д. 46-49) осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами.

Протокол осмотра предметов (документов) от 10.04.2018 (т. 4 л.д. 198-209), в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, которые получены в ходе проведения оперативно-технического мероприятия – прослушивание телефонных переговоров по абонентскому номеру № в отношении Полаженко М.А., по абонентскому номеру № в отношении Шашкова В.В., по абонентскому номеру 89270156365 в отношении Лозовой Е.А. (зафиксированные на магнитных носителях № 40с, №149с, №150с); а также видеонаблюдение в отношении Шашкова В.В. (зафиксировано на магнитных носителях № 143с, № 27с), справки исследования документов и истребование выписок по расчетным счетам ООО «Стелс» ИНН 6312152218, ООО «ССК» ИНН 6312148973, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662, Свидетель №2ФИО127 631910780092. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 210-217).

Протокол осмотра предметов (документов) от 26.12.2020 (т. 36 л.д. 211-220), согласно которому осмотрены магнитные носители: DVD-R № 143с и DVD-R № 27с, на которых сохранены видеозаписи проведения наблюдения в отношении Шашкова В.В., в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, на которых зафиксированы встречи Шашкова, Вечерского с людьми, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, посещение офиса.

Протокол осмотра предметов (документов) от 10.05.2019 (т. 22 л.д. 50-178), от 13.05.2019 (т. 22 л.д. 179-226), от 01.09.2020 (т. 22 л.д. 260-274) - магнитного носителя формата DVD-R №40с с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в период с 28.11.2016 по 13.12.2016 по абонентскому номеру № в отношении Полаженко М.А., и проведенных в период с 27.12.2016 по 11.02.2017 по абонентскому номеру № в отношении Шашкова В.В., содержание разговоров приведено в стенограммах, подтверждает участие Шашкова В.В. и Полаженко М.А. совместно с Дутовым И.М., Вечерским К.В. и Лозовой Е.А. в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. В ходе осмотра звуковых файлов на магнитном носителе, установлена информация, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов уголовного дела как между собой, так и с клиентами, пользующимися услугами по обналичиванию денежных средств, в том числе ООО ЛПЦ «Титан» в лице директора Свидетель №24 и бухгалтера Свидетель №25 В звуковых фонограммах отражается информация о процентных ставках, извлекаемых от оказания услуг по обналичиванию денежных средств, перечисляемых суммах, а ФИО19 обстоятельствах, связанных с регистрацией на подставных лиц, открытием банковских счетов и их обслуживанием, а также сведения о перечислении денежных средств между ООО ЛПЦ «Титан» и ООО «Плутон», которое использовалось с целью «обналичивания» денежных средств, содержащиеся в том числе в файле «27340131, 14.09.53 06 Декабрь» в подпапке «2016-12-06» в папке 75-2663-2016».

Протокол осмотра предметов (документов) от 29.04.2019 (т. 23 л.д. 1-150), от 25.12.2020 (т. 23 л.д. 151-204)согласно которому осмотрен магнитный носитель формата DVD-R №150с с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», проведенных по абонентскому номеру № в отношении Полаженко М.А., содержание разговоров приведено в стенограммах, подтверждает участие Полаженко М.А. совместно с Шашковым В.В., Дутовым И.М., Вечерским К.В. и Лозовой Е.А. в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. В ходе осмотра звуковых файлов на магнитном носителе, установлена информация, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов уголовного дела как между собой, так и с клиентами, пользующимися услугами по «обналичиванию» денежных средств, перечисляемых суммах, обстоятельствах, связанные с регистрацией на подставных лиц, открытием банковских счетов и их обслуживанием, а также процентных ставках в размере 9,5 процентов, извлекаемых от оказания услуг по обналичиванию денежных средств (содержащаяся в том числе в файле «33274425, 13.47.04 07 Июль» в подпапке «2017-07-07» в папке «2047»).

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограммы от 01.08.2019 (т. 22 л.д. 227-252), согласно которому дополнительно осмотрен магнитный носитель формата DVD-R №149с с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в период с 25.05.2017 по 09.06.2017 в отношении Лозовой Е.А. по абонентскому номеру №, содержание разговоров приведено в стенограммах, подтверждает участие Лозовой Е.А. совместно с Шашковым В.В., Дутовым И.М., Вечерским К.В. и Полаженко М.А. в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. В ходе осмотра звуковых файлов на магнитном носителе установлена информация, свидетельствующая о поступлениях денежных средств на ООО «Фаворит», ООО «Стройтех», ООО «Римейк» и на ИП с назначением платежей за транспортные услуги, стройматериалы; в разговорах упоминается фамилия ФИО13 и мужчина по прозвищу «Седой», также установлены сведения, связанные с обслуживаем банковских счетов.

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограммы от 19.08.2019 (т. 22 л.д. 253-259), согласно которому осмотрен магнитный носитель формата DVD-R №83с с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», за период с 22.03.2018 по 17.04.2018, по абонентскому номеру 89879410509 в отношении Вечерского К.В., содержание разговоров приведено в стенограммах, подтверждает участие Вечерского К.В. совместно с Дутовым И.М., Шашковым В.В., Полаженко М.А. и Лозовой Е.А. в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, а также попытку Вечерского К.В. скрыть следы преступной деятельности во время обыска в его квартире. В ходе осмотра звуковых файлов на магнитном носителе, установлена информация, свидетельствующая о попытке Вечерского К.В., в ходе начала проведения обыска 17.04.2018 по месту его жительства, избавиться от пластиковых банковских карт, выпущенных на подставных лиц, расчетные счета которых использовались преступной группой лиц при «обналичивании» денежных средств, с целью избежать уголовной ответственности и скрыть следы преступления.

Протокол обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 11-16), в ходе которого в жилище Лозовой Е.А. по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 36-78, обнаружено и изъято: сотовый телефон «IPhone» IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №; сим-карта «МТС» №, которыми пользовалась Лозовая Е.А.

Протокол обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 22-26), в ходе которого в жилище Лозовой Е.А. по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 55-9, обнаружено и изъято: ноутбук марки «SAMSUNG» Model:NP355USC-AQ2RU, S\N:HU9Y98FC7A20JTK, три флэш носителя, банковские документы АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2013 год и 2014 год, справки о доходах физического лица за 2012 год и 2013 год, справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений в отношении ФИО314, справки о доходах физического лица за 2013 год и 2014 год на ФИО314, банковские документы, кассовые ордера и иные документы за 2013 год и 2014 год на ФИО315, принадлежащие ФИО1

Протокол осмотра предметов (документов) от 11.05.2018 (т. 7 л.д. 73-76), в ходе которого осмотрены: ноутбук марки «SAMSUNG» Model:NP355USC-AQ2RU, S\N:HU9Y98FC7A20JTK, три флэш носителя, банковские документы АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2013 год и 2014 год, справки о доходах физического лица в отношении ФИО314, банковские документы, кассовые ордера и иные документы на ФИО315; сотовый телефон «IPhone» IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №; сим-карта «МТС» №, которыми пользовалась ФИО1, и изъятые в ходе обыска в ее жилище. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами постановлением от 11.05.2018 (т. 7 л.д. 129-132)

Протокол обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 32-36), в ходе которого в жилище Вечерского К.В. по адресу: г. Самара, ул. Циолковского, д. 5, кв. 22, изъята резиновая основа для печати ООО ТК «Венетта» ИНН 6315644627.

Протокол обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 134-136), в ходе которого в жилище Вечерского К.В., по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 102 «Б», <адрес> обнаружено и изъято: мобильный телефон «iPhone» Model А1723 IMEI: № с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, мобильный телефон «iPhone» Model А1429 IMEI: № с сим-картой сотовой компании «МТС» №, ноутбук «НР» Model: dm3-1135 еr» с зарядным устройством СТ: WATLK0AARYE8ZZ, планшетный компьютер «iPad», модель А1337, IMEI:№ с зарядным устройством, банковская карта на имя ФИО44№, банковская карта «Visa» на имя ФИО44№, автоматическая оснастка для печатей и штампов с клише ООО «Вече 21», автоматическая оснастка для печатей и штампов с клише ООО Медуза», налоговая декларация на добавленную стоимость ООО «Стройтех» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Стройтех», сведения из книги продаж об операциях ООО «Стройтех», отражаемых за истекший налоговый период, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств.

Протокол осмотра места происшествия от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 111-115), в ходе которого осмотрен участок местности возле дома по адресу: г. Самара, Галактионовская, дом 102 «Б», под окнами квартиры № 12, где проживает Вечерский К.В. В ходе осмотра обнаружен и изъят сверток с 47 банковскими картами: на имя «ROMAN ABRAGAM» с номерами: №, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, путем снятия наличных денежных средств через банкоматы г. Самары.

Протокол осмотра предметов (документов) от 04.05.2018 (т. 19 л.д. 184-186), в ходе которого осмотрен оттиск печати ООО ТК «Венетта» ИНН 6315644627, изъятый 17.04.2018 в жилище у Вечерского К.В. по адресу: <адрес>. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 19 л.д. 187-188).

Протокол осмотра предметов (документов) от 25.04.2018 (т. 7 л.д. 59-61), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Вечерского К.В.: мобильный телефон «iPhone» Model А1723 IMEI: № с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, мобильный телефон «iPhone» Model А1429 IMEI: № с сим-картой сотовой компании «МТС» №, ноутбук «НР» Model: dm3-1135 ег» с зарядным устройством СТ: WATLK0AARYE8ZZ, планшетный компьютер «iPad», модель А1337, IMEI:№ с зарядным устройством, банковская карта на имя ФИО44№, банковская карта «Visa» на имя ФИО44№, автоматическая оснастка для печатей и штампов с клише ООО «Вече 21», автоматическая оснастка для печатей и штампов с клише ООО Медуза», налоговая декларация на добавленную стоимость ООО «Стройтех» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Стройтех», сведения из книги продаж об операциях ООО «Стройтех», отражаемых за истекший налоговый период. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 71-72)

Протокол осмотра предметов (документов) от 16.05.2018 (т. 7 л.д. 133-137), в ходе которого осмотрены банковские карты, изъятые 17.04.2018 в ходе осмотра места происшествия (участка местности возле дома по адресу: г<адрес>, где проживает Вечерский К.В.): сверток с банковскими картами: на имя «ROMAN ABRAGAM» с номерами: № mastercard, расчетные счета которых открыты на имя индивидуальных предпринимателей. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами постановлением от 16.05.2018 (т. 7 л.д. 138-140)

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.09.2018 (т. 7 л.д. 141-143), в ходе которого с участием специалиста дополнительно осмотрены предметы, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Вечерского К.В.: мобильные телефоны «iPhone» Model А1723 IMEI: № с сим-картой сотовой компании «Мегафон» № и Model А1429 IMEI: № с сим-картой сотовой компании «МТС» №; ноутбук «НР» Model: dm3-1135 ег», на котором обнаружены файлы формата «PDF», содержащие копии паспортов, СНИЛС на физических лиц, документы о постановки на учет физического лица в налоговом органе, документы по созданию ООО «Комплекстрой»; планшетный компьютер «iPad», модель А1337, IMEI:№, принадлежащие ФИО44

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 42-48), в ходе которого в жилище ФИО99 И.М. по адресу: <адрес> «Б», <адрес>, обнаружено и изъято: мобильный телефон IPhone 7 Plus imei №, мобильный телефон IPhone Model А1586 IMEI: №, две банковские карты на имя «ELLA DUTOVA», планшетный компьютер «iPad» 32 GB, Model А1396, IMEI:№, МакБук (MacBook) Air серийный номер (Serial) C02NQANKG085, мобильный телефон ALCATEL one touch imei №, № планшетный компьютер «iPad» 32 GB, Model A1396, IMEI: № с сим-картой сотовой компании «МТС» №, карточка для сим-карты сотовой компании «МТС», карта памяти «EXPLAY Securete Digital Card 2 GB», карта памяти «Panasonic 8 GB», USB-носитель с надписью «DMG MORI», USB-носитель с надписью «ECOLINE», USB-носитель желтого цвета, USB-носитель с надписью «DECKEL МАНО», карта памяти черного цвета с надписью «SanDisk 4GB mikro НС», USB-носитель с надписью «МИДИС Center of Medical Cosmetolpgy www.midis-centr.ru», принадлежащие Дутову И.М.

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.05.2018 (т. 7 л.д. 14-29), в ходе которого осмотрены вышеуказанные предметы, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Дутова И.М. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами постановлением от 22.05.2018 (т. 7 л.д. 30-31). Мобильный телефон IPhone 7 Plus imei № возвращен ФИО99 Э.В. (т. 7 л.д. 198).

Протокол дополнительного осмотра предметов (документов) от 06.01.2021 (т. 42 л.д. 73-130) - сотового телефона Дутова И.М., изъятого 17.04.2018 в ходе обыска в его жилище, который содержит контактные номера телефонов Шашкова В.В., Лозовой Е.А., Вечерского К.В. под записью контакта «Седой», Полаженко В.В., Свидетель №52, ФИО100 О.Е., ФИО98 Н.Ю., ФИО175 и учредителя ООО «М-Групп» Свидетель №50

Протокол обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 64-69), в ходе которого в жилище Шашкова В.В. по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято: денежные средства (российские рубли) на сумму 45 000 рублей, пистолет с магазином и семью патронами, марки МР-79-9ТМ №, планшетный компьютер «iPad» Model А1490, в кожаном чехле черного цвета, с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, планшетный компьютер «iPad» Model А1396 IMEI № с сим-картой сотовой компании «Билайн», планшетный компьютер «iPad» Model А1396 IMEI №, с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, банковская карта ВТБ 24 «VISA SIGNATURE» № на имя ФИО43, банковская карта ВТБ «mastercard» № на имя ФИО43, банковская карта Сбербанка России «VISA Platinum» №, на имя ФИО43, банковская карта Тинькофф ФИО85 «mastercard» № на имя ФИО43, сим-карта сотовой компании «Мегафон» №, мобильный телефон марки «IPhone» Model А1778, в чехле черного цвета, с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, мобильный телефон марки «IPhone» Model А1778, в полимерном чехле черного цвета, с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, которыми пользовался Шашков В.В.

Протокол осмотра предметов (документов) от 24.04.2018 (т. 7 л.д. 43-47, 48-50), в ходе которого осмотрены предметы, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Шашкова В.В.: банковские карты, сим-карты сотовой компании, мобильные телефоны, планшетные компьютеры. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами постановлением от 24.04.2018 (т. 7 л.д. 57-58). На денежные средства 45 000 рублей наложен арест 03.05.2018 (т. 7 л.д. 234), переданы в ЦФО ГУ МВД России по Самарской области (т. 7 л.д. 236). Пистолет с магазином и семью патронами, марки МР-79-9ТМ № 0833919490 возвращен Шашкову В.В. (т. 24 л.д. 244).

Протокол обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 76-79), в ходе которого в жилище Полаженко М.А. по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: печати ООО «Греин Трейд» ИНН 6312165721, «Индивидуальный предприниматель ФИО2» ФИО127 631220518243, «Индивидуальный предприниматель ФИО26» ФИО127 6317003733880, банковские карты «ВТБ24» VISA №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №; «Альфа-ФИО85» №; «Альфа-ФИО85» №; «Альфа-ФИО85» №», «Росгострахбанк» №, «Тинькофф» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №; ноутбук марки Apple модель MacBook Pro al706 держатель для сим-карты «Мегафон» 4G+ для сим-карты №, держатель для сим-карты «Мегафон» 4G+, с установленной сим-картой №, чековая книжка, загранпаспорт ФИО97 М.А., мобильный телефон марки «iPhone» Model А1586 IMEI: №, мобильный телефон марки «iPhone» Model А1778 IMEI: №, мобильный телефон марки «iPhone» IMEI: № с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, сотовый телефон ARK BeneFit imeil:№, imei2: №; папки с финансово-хозяйственными документами ООО ГК «Рос.СИ», ООО «Интраком»; папки с финансово-хозяйственными документами в отношении ООО «Плутон» ФИО127 6312125006, которое подконтрольно преступной группе лиц, и созданное для обналичивания денежных средств.

Протокол осмотра места происшествия от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 126-130), согласно которому осмотрен автомобиль «БМВ-Х6» г/н №, принадлежащий Полаженко М.А., в ходе осмотра обнаружено и изъято: блокнот с надписью «Банк СОЛИДАРНОСТЬ Финансовая группа Лайф» с рукописными записями, содержащими сведения о перечислении денежных средств от клиентов ООО НПП Бурение, ООО ЛПЦ Титан, ОАО «347 Военпроект» на подконтрольные преступной группе лиц организации ООО «Плутон», ООО «Стелс», ООО «Кристалл», ООО «ВТСК», ООО «Орион», ООО «Ремстройкомплект», ООО «Аванти», ООО «ССК», ИП Дутов И.М. и между подконтрольными организациями, рукописные черновые записи, ручная печать ОАО «Россельхозбанк», ручная печать «ВЭБ - лизинг», 4 штуки ручной печати «ВТБ - лизинг», ручная печать «VOLVO», жесткий диск «Transcend», модель TS250GSJ25C 250 GB, серийный номер 321392-1076, расписка Шашкова В.В., финансово-хозяйственные документы ООО ГК «Рос.СИ», товарная накладная №48 от 16.01.2017г. и счет-фактура №48 от 16.01.2017г в отношении ООО «Римейк», которое подконтрольно преступной группе лиц и созданное для обналичивания денежных средств.

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.04.2018 (т. 7 л.д. 32-34), в ходе которого осмотрены предметы, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Полаженко М.А.: мобильный телефон марки «iPhone» Model А1586 IMEI: №, мобильный телефон марки «iPhone» Model А1778 IMEI: №, мобильный телефон марки «iPhone» IMEI: № с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, сотовый телефон ARK BeneFit imeil:№, imei2: №, которыми пользовался ФИО97 М.А. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 41-42). Мобильный телефон марки «iPhone» Model А1778 IMEI: № возвращен ФИО26 (т. 24 л.д. 205).

Протокол осмотра предметов (документов) от 01.05.2018 (т. 19 л.д. 69-89), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Полаженко М.А. и автомобиле «БМВ-Х6» г/н №, находящемся в пользовании Полаженко М.А.: печати ООО «Греин Трейд» ИНН 6312165721, «Индивидуальный предприниматель Полаженко М.А.» ИНН 631220518243, «Индивидуальный предприниматель ФИО26» ФИО127 6317003733880, банковские карты «ВТБ24» VISA №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №; «Альфа-ФИО85» №; «Альфа-ФИО85» №; «Альфа-ФИО85» №», «Росгострахбанк» №, «Тинькофф» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №; ноутбук марки Apple модель MacBook Pro al706 держатель для сим-карты «Мегафон» 4G+ для сим-карты №, держатель для сим-карты «Мегафон» 4G+, с установленной сим-картой №, чековая книжка, ручная печать ОАО «Россельхозбанк», ручная печать «ВЭБ - лизинг», 4 штуки ручной печати «ВТБ - лизинг», ручная печать «VOLVO», жесткий диск «Transcend», модель TS250GSJ25C 250 GB, серийный №, расписка Шашкова В.В., блокнот с надписью «Банк СОЛИДАРНОСТЬ Финансовая группа Лайф» с рукописными записями, содержащими сведения о перечислении денежных средств от клиентов ООО НПП Бурение, ООО ЛПЦ Титан, ОАО «347 Военпроект» на подконтрольные преступной группе лиц организации ООО «Плутон», ООО «Стелс», ООО «Кристалл», ООО «ВТСК», ООО «Орион», ООО «Ремстройкомплект», ООО «Аванти», ООО «ССК», ИП Дутов И.М. и между подконтрольными организациями, рукописные черновые записи, финансово-хозяйственные документы ООО ГК «Рос.СИ», товарная накладная №48 от 16.01.2017г. и счет-фактура №48 от 16.01.2017г в отношении ООО «Римейк», папки с финансово-хозяйственными документами в отношении ООО «Плутон», которые подконтрольны преступной группе лиц и созданные для обналичивания денежных средств. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 19 л.д. 149-160).

Протокол обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 81-85), в ходе которого в офисе риэлтерско-юридической компании «Кропач», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 166 обнаружено и изъято, а впоследствии осмотрено, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10.05.2018 (т. 7 л.д. 167-171): требование из ИФНС России по Ленинскому району г. Самара № 10-16\40160 о предоставлении документов (информации) в отношении ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 6312149864; требование из ИФНС России по Ленинскому району г. Самара № 10-16\40561 о предоставлении документов (информации) в отношении ООО «ВТСК» ИНН 6312153444; требование из ИФНС России по Ленинскому району г. Самара № 10-16\40520 о предоставлении документов (информации) в отношении ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, адресованные Свидетель №75, то есть в отношении фиктивно созданных организаций. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 181-182)

Протокол обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 92-103), в ходе которого в офисе № 308, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, обнаружены и изъяты: документы, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций): сертификаты ключа проверки ЭП в системе «iBank2», акты приема-передачи средств доступа к системе банк-клиент, копии паспортов номинальных директоров, учредительные и уставные документы организаций ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК) ИНН 6312148973, ООО «Аванти» ИНН 6312153035, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 6312171725, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 6312178230, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 6315021911, ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «НАРОМА» ИНН 6316242776, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 6317115971, ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217, ООО «ВЕКТОР» ИНН 6317122707, ООО «БОРС» ИНН 6317123700, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283, ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ИНН 6318019519, ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ИНН 6319204320, ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 6319211600, ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 6319211800, ООО «ЛИДЕР» ИНН 6319211945, ООО «Нефтьойл» ИНН 6311175036, ООО «ФОРПОСТ» ИНН 6311175050, ООО «ВИРА» ИНН 6311177273, ООО «ГЕМЕРА» ИНН 6311178936, ООО «ВАРЯГ» ИНН 6312167790, ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» (ООО «РСС») ИНН 6312178216, ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ИНН 6312180952, ООО «АВТОТЕМП» ИНН 6312183270, ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН 6315005564, ООО «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТ» ИНН 6315017312, ООО «ТРИУМФ» ИНН 6315022320, ООО «ГАЛТЕКС» ИНН 6315022337, ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ИНН 6316228490, ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ИНН 6316240602, ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ИНН 6316242462, ООО «ФАВОРИТ» ИНН 6317115989, ООО «ВЕСТА» ИНН 6317122714, ООО «ЭЛКОМ» ИНН 6317123436, ООО «ИЛИОН» ИНН 6317123468, ООО «КОНТАР» ИНН 6317124126, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, ООО «ВТСК» ИНН 6312153444, ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (РСК) ИНН 6318010040, ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436, ООО «М-Групп» ИНН 6312132324, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН 6314042852, ООО «ПГС-ВОЛГА» ИНН 6315658235, ООО «РИМЕЙК» ИНН 6316229398, ООО «ОРИОН» ИНН 6316236099, ООО «АВТОЛАЙН» ИНН 6319215065, ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 6319699602, ООО «ЮНИСТРОЙ» ИНН 6311146363, ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН 6316131240, ООО «АРСЕНАЛ» ИНН 6316167198, ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» ИНН 6315643292, ООО «ТЕКСТИЛЬ-КОММЕРЦ» ИНН 6316228820, ООО «ЛАГУНА» ИНН 6316229408, ООО «СТИМУЛ+» ИНН 6316236998, и индивидуальных предпринимателей ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662, ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558, ИП ФИО8ФИО127 631609024598, а ФИО19 других организаций и индивидуальных предпринимателей, печати вышеуказанных организаций и резиновые основы для печатей; приказы о назначении ФИО175, договора аренды помещений, документы, предоставляемые в налоговые органы для постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, трудовые договора, платежные поручения, счета-фактуры, накладные и договора на выполнение работ или поставки товара, акты на выполнения работ, документы на ФИО158 и закрытия расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, кассовые ордера, нотариально удостоверенные документы, свидетельствующие о купле-продажи долей в уставном капитале юридических лиц, выданных доверенностей на представление интересов в государственных органах); флеш-карты с электронными подписями, электронные ключи к программе «Банк-Клиент»; ноутбук «Dell» №BF6XYB2, ноутбук «Dell» №413H7J52, ноутбук «Lenovo» №PF1063PB, моноблок «Dell» №4870177381, моноблок «HP Pro» №8С 733033V, в которых содержатся электронный формат документов, используемых при совершении преступления, а именно таблицы, содержащие учет оборота денежных средств между клиентами и организациями, созданными для обналичивания денежных средств, а также между своими фиктивно-созданными организациями; книги продаж; документы, отражающие фиктивную финансово-хозяйственную деятельность организаций, в том числе между клиентом ООО НПП «Бурение» и ООО «Стелс»; документы, предоставляемых в государственные налоговые, пенсионный и другие органы, с целью создания видимости реально финансово-хозяйственной деятельности; автоматические и ручные печати, а также клеше печати ООО «Гемера», ООО «М-Групп», ООО «Вира», ООО «Орион», ООО «Юнистрой», ООО «Стройинвест», ООО «Электросервис», ООО «Снабстрой», ООО «Стимул+», ООО «Стройресурсэлектро», ООО «Стройтрансавто», ООО «Мегаполис», ООО «Арсеналремстрой», ООО «ACADEMY STANDART», ООО «Стройконструкция-регион», ООО «Регионстройснаб», ООО «Бигстрой», ООО «Илион», ООО «КУБ», ООО «НефтьОйл», ООО «Интерстрой», ООО «Металлспецстрой», ООО «Юность-С», ООО «Квартал», ООО «Стройтех», ООО «Энергия», ООО «Римейк», ООО «Варяг», ООО «Арсенал», ООО «ВТСК», ООО «Престиж», ООО «Текстиль-С», ООО «Мега-Групп», ООО «Орион», ООО «Арсенал», ООО «Премьер», ООО «Современные строительные Технологии», ООО «Проминжиниринг», ООО «Строймастер», ООО «Текстиль-Коммерц», ООО «Ремонтно-строительная компания», ООО «Автолайн», ООО «Комплекс», ООО «Лагуна», ООО «ГрузАвтоТранс», ООО «Лидер», ООО «Мегастрой», «ТРИУМФ», «ООО «ГАЛТЕКС», «ФАВОРИТ», «АВТОТЕМП», «СТРОЙМЕНДЖМЕНТ», «НАРОМА», «СТРОЙТЕХ», «РАДОН», «СНАБСТРОЙ», «ГЕЙЗЕР», ООО «ПГС-ВОЛГА»; резиновые основы в количестве 8 штук, для клише печати: «ООО «БОРС» ИНН 6317123700 ОГРН 1186313020541», «ООО «АСТЕРН» ИНН 6317124158 ОГРН 1186313028703», «ООО «КОНТАР» ИНН 6317124126 ОГРН 1186313027911», «ООО «ВЕКТОР» ИНН 6317122707 ОГРН 1186313003139», «ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ИНН 6316242462 ОГРН 1186313014414», «ООО «ВЕСТА» ИНН 6317122714 ОГРН 1186313003205», ООО «ЭЛКОМ» ИНН 6317123436 ОГРН 1186313016955», ООО «ГЕМЕРА» ИНН 6311178936 ОГРН 1186313027790»; налоговые декларации на имя ФИО316, Свидетель №11, ФИО8, ФИО34, Свидетель №13, Свидетель №72, Свидетель №20, ФИО317; тетрадь 96 листов с рукописными записями; банковская карта Mastercard Business ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №4, банковская карта «ФИО158» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «КошелевБанк» № на имя Свидетель №15, банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО123 Жиравовой, банковская карта «Альфа-ФИО85» № на имя Свидетель №72, банковская карта «БинБанк» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «Промсвязьбанк» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «Уральский ФИО85 реконструкции и развития» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «Точка» №; карты для крепления сим-карт оператора Мегафон по следующим абонентским номерам № «Бад», «УКР», «САВА», 09№, сим-карта TELE2 89№ 3G/4G; 21 карта-держатель с сим-картами «Мегафон», на которых выполнены записи – наименование организаций либо фамилия и имя физического лица: «Контар», «Гемера», «ФИО505», «Нарома», «Триумф», «Астерн», «Кадина Таня», «Носов», «Галтекс», «Стройпроминвест», «Борс», «Автотемп», «Рахматуллина», «Гаранкин», «Навиком», «ООО Мегаполис»; сотовые телефоны с пояснительными стикерами, на которых выполнены рукописные записи названий организаций и фамилии индивидуальных предпринимателей «СНАБСТРОЙ», «Гейзер», «Лидер», «Блинов», «НАРОМА», «ГАЛТЕКС», «РАХМАТУЛИНА», «Кадина Тан», «МЕГАПОЛИС», «НАВИКОМ», «ПГС-Волга», «ГАРАНКИН», «Электросервис», «ФИО506», «Агромир Агроллод», «Фед – sim2 Орион – sim1», «БОРС» «ТРИУМФ – sim1 АВТОТЕМП – sim2», «ГЕМЕР – 1 КОНТАР – 2», «ВЕСТА» «ВЕКТОР», «Стройресурсэлектро», «ВИС»: телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G, «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G, «МТС» № телефон «ALCATEL» IMEI: № и №, с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «ALCATEL», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-карта «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: 353714/07/563864/2 и 353714/07/563865/9 с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G, телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «Cromax» X1800, IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «Fly», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «QUMO», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G, сим-карты «Мегафон» формата Mini SIM в количестве 17 штук.

Протокол осмотра предметов (документов) от 21.05.2018 (т.7 л.д. 7-11), в ходе которого с участием специалиста осмотрены предметы, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в офисе № 308, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27: моноблок «Dell», в котором обнаружены 4 папки с названиями «ClientW», «Users», «ИП ФИО298», ИП «ФИО303», информация записана на оптический диск DVD-R DL в папку с названием «Моноблок № – dell»; моноблок «HP», в котором через папки с названием «Раздел 3» «Users» «kosam» обнаружены 4 папки с названиями «Desktor», «Documents», «Downloads», «Pictures», содержащие информацию, имеющую значение для уголовного дела, информация записана на оптический диск DVD-R DL в папку с названием «Моноблок № – hp»; ноутбук «Dell» в котором через папки с названием «Раздел 3» «Users» обнаружены 5 папок с названиями «Desktor», «Documents», «Downloads», «Music», «Pictures», содержащие информацию, имеющую значение для уголовного дела, информация записана на оптический диск DVD-R DL в папку с названием «Ноутбук dell чер»; ноутбук «Dell» (с рабочего стола Свидетель №22) и ноутбук «Lenovo» (с рабочего стола Лозовой Е.А.). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами постановлением от 29.05.2018 (т. 7 л.д. 12-13).

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.04.2018 (т. 16 л.д. 1-137) предметов и документов, изъятых 17.04.2018 в ходе обыска в офисе № 308, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27: банковские документы, сертификаты ключа проверки ЭП в системе «iBank2», акты приема-передачи средств доступа к системе банк-клиент, копии паспортов номинальных директоров, учредительные и уставные документы вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, приказы о назначении директоров, договора аренды помещений, документы, предоставляемые в налоговые органы для постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, трудовые договора, платежные поручения, счета-фактуры, накладные и договора на выполнение работ или поставки товара, акты на выполнения работ, документы на открытие и закрытия расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, кассовые ордера, нотариально удостоверенные документы, свидетельствующие о купле-продажи долей в уставном капитале юридических лиц, выданных доверенностей на представление интересов в государственных органах); флеш-карты с электронными подписями, электронные ключи к программе «Банк-Клиент», подтверждающие осуществление Шашковым В.В., Дутовым И.М., Вечерским К.В., Полаженко М.А. и Лозовой Е.А. незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, создание платежных документов. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами (т. 16 л.д. 138-216).

Протокол осмотра предметов (документов) от 03.05.2018 (т. 19 л.д. 161-171), изъятых 17.04.2018 в ходе обыска в офисе № 308, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27: договора аренды, договора поставки, трудовые договора, приказы о вступлении в должность, решения учредителей и руководителей ООО «Лидер» ООО «ПГС-Волга», ООО «Галтекс», уставные документы ООО «Триумф», «Мегаполис», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе указанных организаций, рукописные записи, платежные поручения ООО «Бигстрой», ООО «РСС», ООО «Гейзер», ООО «Стройресурсэлектро», ООО «Снабстрой», ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №5, ИП ФИО318, квитанции об оплате, Сотовый телефон марки «Samsung Т-Mobile» модель SGH-T959V IMEI 355299/04/310465/1 без аккумуляторной батареи; карты - держатели СИМ карт оператора мегафон по абонентским номерам № на имя ФИО507, сотовый телефон марки BQ модель BQM-1828 One IMEI №; №, устройство для генерации одноразовых паролей eToken pass, выполненное из пластика синего цвета. Номер AN052720, USB устройство в количестве 9 штук, USB устройство - электронный ключ eToken pass, конверты с письмами из различных банков, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, путем снятия наличных денежных средств через банкоматы г. Самары. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами (т. 19 л.д. 176-183).

Протокол осмотра предметов (документов) от 04.05.2018 (т. 19 л.д. 189-192), согласно которого осмотрены сим-карты «Мегафон» формата Mini SIM в количестве 17 штук, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в офисе № 308, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами (т. 19 л.д. 194-195).

Протокол осмотра предметов (документов) от 21.05.2018 (т. 36 л.д. 235-239), изъятых 17.04.2018 в ходе обыска в офисе № 308, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27: печати автоматические ООО «ГрузАвтоТранс» ИНН 6318019519, ООО «Лидер» ИНН 6319211945, ООО «Мегастрой» ИНН 6316131240: карманные оснастки для круглой печати со штемпельной подушкой «ООО «ТРИУМФ» ИНН 6315022320, «ООО «ГАЛТЕКС» ИНН 6315022337, «ООО «ФАВОРИТ» ИНН 6317115989, «ООО «АВТОТЕМП» ИНН 6312183270, «ООО «СТРОЙМЕНДЖМЕНТ» ИНН 6319699602, «ООО «НАРОМА» ИНН 6316242776, «ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, «ООО «РАДОН» ИНН 6316243040, «ООО «СНАБСТРОЙ» ИНН 6319224707, «ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217, «ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ИНН 6312180952, «ООО «АВТОТЕМП» ИНН 6312183270, «ООО «РАДОН» ИНН 6316243040, ручная печать «ООО «ПГС-ВОЛГА» ИНН 6315658235; резиновые основы в количестве 8 штук, для клише печати с зеркальным изображением названий организаций: «ООО «БОРС» ИНН 6317123700 ОГРН 1186313020541», «ООО «АСТЕРН» ИНН 6317124158 ОГРН 1186313028703», «ООО «КОНТАР» ИНН 6317124126 ОГРН 1186313027911», «ООО «ВЕКТОР» ИНН 6317122707 ОГРН 1186313003139», «ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ИНН 6316242462 ОГРН 1186313014414», «ООО «ВЕСТА» ИНН 6317122714 ОГРН 1186313003205», «ООО «ЭЛКОМ» ИНН 6317123436 ОГРН 1186313016955», «ООО «ГЕМЕРА» ИНН 6311178936 ОГРН 1186313027790», которые использовались при совершении преступлений. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами (т. 36 л.д. 245-246).

Протокол осмотра предметов (документов) от 19.10.2019 (т. 26 л.д. 179-217), согласно которому дополнительно осмотрен оптический диск DVD-R (условно обозначенный № 2), на который в ходе осмотра от 19.10.2019 скопирована информация с моноблоков «Dell» №4870177381 и «HP Pro» №8С 733033V, изъятых в ходе обыска 17.04.2018 в офисе № 308 по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, в которых содержатся электронный формат документов, а именно таблицы, содержащие учет оборота денежных средств между клиентами и организациями, созданными для обналичивания денежных средств, а также между своими фиктивно-созданными организациями; книги продаж; документы, отражающие фиктивную финансово-хозяйственную деятельность организаций, подконтрольных преступной группе; документы, предоставляемые в государственные налоговые, пенсионный и другие органы, для создания видимости реально финансово-хозяйственной деятельности, содержащие информацию об осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, в том числе переписка по ИП Свидетель №11, фото паспортов и свидетельств, в том числе ФИО409, файлы договоров, в частности между Арсеналремстрой и Стройменеджемент, Арсеналремстрой и Бигстрой, ССТ и Такт, файлы актов приема-передачи нежилых помещений в договору аренды, информационные письма, приказы о возложении обязанностей по организациям Грузавтотранс, Авангард, Римейк.

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.10.2019 (т. 27 л.д. 1-166), согласно которому дополнительно осмотрен оптический диск DVD-R DL (условно обозначенный № 1), на который в ходе осмотра от 19.10.2019 скопирована информация с моноблоков «Dell» №4870177381 и моноблок «HP Pro» №8С 733033V, изъятых в ходе обыска 17.04.2018 в офисе № 308 по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, в которых содержатся электронный формат документов, а именно таблицы, содержащие учет оборота денежных средств между клиентами и организациями, созданными для обналичивания денежных средств, а также между своими фиктивно-созданными организациями; книги продаж; документы, отражающие фиктивную финансово-хозяйственную деятельность организаций, в том числе между клиентом ООО НПП «Бурение» и ООО «Стелс»; документы, предоставляемые в государственные налоговые, пенсионный и другие органы, с целью создания видимости реально финансово-хозяйственной деятельности, содержащие информацию об осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, в том числе по организациям Бигстрой, Борс, Вира, Юнистрой, Лидер, ПГС-Волга, Премьер, Стройтрансавто, Гемера, Контар, Электросервис, Нарома, Вектор, Римейк, Автотемп, Навиком, ВИС, М-Групп, Стройресурсэлектро, Радон, Галтекс, Премьер, Стройменеджемент, Вира, Илион, Контар, Элком, Триумф, Энергия и другие, платежных документов и писем от указанных организаций, документы индивидуальных предпринимателей Рахматуллин, Рахматуллина, Носова, фотографии паспортов граждан.

Протокол осмотра предметов (документов) от 27.10.2019 (т. 27 л.д. 167-252), согласно которому дополнительно осмотрен оптический диск DVD-R (условно обозначенный № 2), на которые в ходе осмотра от 19.10.2019 скопирована информация с моноблоков «Dell» №4870177381 и моноблок «HP Pro» №8С 733033V, изъятых в ходе обыска 17.04.2018 в офисе № 308 по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, в которых содержатся электронный формат документов, а именно таблицы, содержащие учет оборота денежных средств между клиентами и организациями, созданными для обналичивания денежных средств, а также между своими фиктивно-созданными организациями; книги продаж; документы, отражающие фиктивную финансово-хозяйственную деятельность организаций; документы, предоставляемые в государственные налоговые, пенсионный и другие органы, с целью создания видимости реально финансово-хозяйственной деятельности, по организациям НефтьОйл, БигСтрой, СтройТрансАвто, Арсеналремстрой, Премьер, Лидер, ПГС, РСС, Прокомплект, имеется папка «доки на закрытие» с фамилиями ФИО409, ФИО399, ФИО402, Свидетель №20, Свидетель №12, ФИО411, Кремер и другие с фотографиями личных документов, квитанций, файлами заявлений, фотографиями кодов доступа; папки с отчетами на Арсеналремстрой, Грузавтотранс, Интерстрой, Лидер, Премьер, Римейк, Стройинвест, Стройтех, Фаворит и другим; документы по НДС на Бигстрой, ГрузАвтоТранс, Мегаэкспресс, ПГС, РСС, СтройинвестСтройТрансАвто, на рабочем столе располагалась папка «бигстрой» с файлами заявка, паспортом Свидетель №59, СНИЛС, папка «налог» с файлами на Арсеналремстрой, Бигстрой, Грузавтотранс, Интерстрой, Комплектстрой, Лидер, Мегаэкспресс, Премьер, Прокомплект, Римейк, Стройинвест, Стройтех, Текстиль, Фаворит, Электросервис, Юнистрой, в каждой из которых файлы с заявками фотографиями СНИЛ и паспорта ФИО175.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 218-235), изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>: налоговые декларации на имя ФИО316, Свидетель №11, ФИО8, ФИО34, Свидетель №13, Свидетель №72, Свидетель №20, ФИО317; тетрадь 96 листов с рукописными записями; банковская карта Mastercard Business ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №4, банковская карта «ФИО158» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «КошелевБанк» № на имя Свидетель №15, банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО123 Жиравовой, банковская карта «Альфа-ФИО85» № на имя Свидетель №72, банковская карта «БинБанк» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «Промсвязьбанк» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «Уральский ФИО85 реконструкции и развития» № на имя ФИО142 Капитонов, банковская карта «Точка» №; карты для крепления сим-карт оператора Мегафон по следующим абонентским номерам №, «Бад», «УКР», «САВА», 09№, сим-карта TELE2 89№ 3G/4G; 21 карта-держатель с сим-картами «Мегафон», на которых выполнены записи – наименование организаций либо фамилия и имя физического лица: «Контар», «Гемера», «ФИО508», «Нарома», «Триумф», «Астерн», «Кадина Таня», «Носов», «Галтекс», «Стройпроминвест», «Борс», «Автотемп», «Рахматуллина», «Гаранкин», «Навиком», «ООО Мегаполис»; сотовые телефоны с пояснительными стикерами, на которых выполнены рукописные записи названий организаций и фамилии индивидуальных предпринимателей «СНАБСТРОЙ», «Гейзер», «Лидер», «Блинов», «НАРОМА», «ГАЛТЕКС», «РАХМАТУЛИНА», «Кадина Тан», «МЕГАПОЛИС», «НАВИКОМ», «ПГС-ФИО393», «ГАРАНКИН», «Электросервис», «ФИО509», «Агромир Агроллод», «Фед – sim2 Орион – sim1», «БОРС» «ТРИУМФ – sim1 АВТОТЕМП – sim2», «ГЕМЕР – 1 КОНТАР – 2», «ФИО154» «ВЕКТОР», «Стройресурсэлектро», «ВИС»: телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G, «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G, «МТС» № телефон «ALCATEL» IMEI: № и №, с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «ALCATEL», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-карта «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: №/9 с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G, телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «Cromax» X1800, IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «Fly», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «QUMO», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G, сим-карты «Мегафон» формата Mini SIM в количестве 17 штук, которые использовались при совершении преступлений. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами (т. 26 л.д. 282-289).

Протоколы обыска от 17.04.2018 (т. 5 л.д. 106-109), в ходе которого в офисе № 401, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, осмотра предметов (документов) от 21.04.2018 (т. 15 л.д. 134-191), обнаруженных и изъятых, а именно: банковские документы нижеуказанных организаций, сертификаты ключа проверки ЭП в системе «iBank2», акты приема-передачи средств доступа к системе банк-клиент, копии паспортов номинальных директоров, учредительные и уставные документы организаций ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК) ИНН 6312148973, ООО «Аванти» ИНН 6312153035, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 6312171725, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 6312178230, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 6315021911, ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «НАРОМА» ИНН 6316242776, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 6317115971, ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217, ООО «ВЕКТОР» ИНН 6317122707, ООО «БОРС» ИНН 6317123700, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283, ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ИНН 6318019519, ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ИНН 6319204320, ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 6319211600, ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 6319211800, ООО «ЛИДЕР» ИНН 6319211945, ООО «Нефтьойл» ИНН 6311175036, ООО «ФОРПОСТ» ИНН 6311175050, ООО «ВИРА» ИНН 6311177273, ООО «ГЕМЕРА» ИНН 6311178936, ООО «ВАРЯГ» ИНН 6312167790, ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» (ООО «РСС») ИНН 6312178216, ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ИНН 6312180952, ООО «АВТОТЕМП» ИНН 6312183270, ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН 6315005564, ООО «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТ» ИНН 6315017312, ООО «ТРИУМФ» ИНН 6315022320, ООО «ГАЛТЕКС» ИНН 6315022337, ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ИНН 6316228490, ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ИНН 6316240602, ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ИНН 6316242462, ООО «ФАВОРИТ» ИНН 6317115989, ООО «ВЕСТА» ИНН 6317122714, ООО «ЭЛКОМ» ИНН 6317123436, ООО «ИЛИОН» ИНН 6317123468, ООО «КОНТАР» ИНН 6317124126, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, ООО «ВТСК» ИНН 6312153444, ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (РСК) ИНН 6318010040, ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436, ООО «М-Групп» ИНН 6312132324, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН 6314042852, ООО «ПГС-ВОЛГА» ИНН 6315658235, ООО «РИМЕЙК» ИНН 6316229398, ООО «ОРИОН» ИНН 6316236099, ООО «АВТОЛАЙН» ИНН 6319215065, ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 6319699602, ООО «ЮНИСТРОЙ» ИНН 6311146363, ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН 6316131240, ООО «АРСЕНАЛ» ИНН 6316167198, ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» ИНН 6315643292, ООО «ТЕКСТИЛЬ-КОММЕРЦ» ИНН 6316228820, ООО «ЛАГУНА» ИНН 6316229408, ООО «СТИМУЛ+» ИНН 6316236998, и индивидуальных предпринимателей ИП Свидетель №2ФИО127 631910780092, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662, ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558, ИП ФИО8ФИО127 631609024598, а также других организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), приказы о назначении директоров, договора аренды помещений, документы, предоставляемые в налоговые органы для постановки на учет вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые декларации, трудовые договоры, платежные поручения, счета-фактуры, накладные и договора на выполнение работ или поставки товара, акты на выполнения работ, документы на открытие и закрытия расчетных счетов вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, кассовые ордера, нотариально удостоверенные документы, свидетельствующие о купле-продажи долей в уставном капитале юридических лиц, выданных доверенностей на представление интересов в государственных органах); флеш-карты с электронными подписями, электронные ключи к программе «Банк-Клиент»; сим-карты, слюты, банковские карты ПАО «СКБ-Банк», «Модульбанк», подтверждающие осуществление Шашковым В.В., Дутовым И.М., Вечерским К.В., Полаженко М.А. и Лозовой Е.А. незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 192-210).

Протокол осмотра предметов (документов) от 19.01.2019 (т. 20 л.д. 227-240), согласно которому осмотрены предметы, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в офисе № 401, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27: автоматические печати ООО «М-Групп», ООО «Вира», ООО «Орион», ООО «Агромир», ООО «Юнистрой», ООО «Стройинвест», ООО «Электросервис», ООО «Снабстрой», ООО «Стимул+», ООО «Стройресурсэлектро», ООО «Стройтрансавто», ООО «Мегаполис», ООО «Арсеналремстрой», ООО «ACADEMY STANDART»; ручные печати ООО «Стройконструкция-регион», ООО «Север-Строй», ООО «Регионстройснаб», ООО «Пионерконстракшнсайт», ООО «Бигстрой», ООО «Илион», ООО «КУБ», ООО «НефтьОйл», ООО «Интерстрой», ООО «Металлспецстрой», ООО «Юность-С», ООО «Квартал», ООО «Стройтех», ООО «Энергия», ООО «Римейк», ООО «Софткей»; клеше печатей ООО «Варяг», ООО «Арсенал», ООО «ВТСК», ООО «ФортПост», ООО «Престиж», ООО «Текстиль-С», ООО «Автолайк», ООО «Мега-Групп», ООО «ИНПРИС», ООО «Орион», ООО «Арсенал», ООО «Премьер», ООО «Современные строительные Технологии», ООО «Проминжиниринг», ООО «ТД Приоритет», ООО «Фаворит», ООО «Кайрос», ООО «Строймастер», ООО «Текстиль-Коммерц», ООО «Ремонтно-строительная компания», ООО «Автолайн», ООО «Комплекс», ООО «Лагуна»; 4 электронных ключа к программе «Банк-Клиент»; карты для крепления сим-карты оператора Мегафон по абонентским номерам 7 №; сим-карты оператора «Мегафон» в количестве 17 штук, сим-карта TELE2, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами (т. 20 л.д. 256-258).

Протокол выемки от 14.06.2018 (т. 8 л.д. 17-24), в ходе которого в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а, изъяты регистрационные дела юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ООО «Гейзер» ОГРН 1176313108212, ООО «Арсеналремстрой» ОГРН 1166313142060, ООО «Римейк» ОГРН 1166313161520, ООО «Современные строительные технологии» ОГРН 1166313081835, ООО «Средневолжская Строительная Компания» ОГРН 1156313002306, ООО «Контар» ОГРН 1186313027911, ООО «Арсенал» ОГРН 1116316006773, ООО «Автотемп» ОГРН 1186313019936, ООО «Престиж» ОГРН 1166313153258, ООО «Строймастер» ОГРН 1156313046119, ООО «Текстиль-С» ОГРН 1166313153236, ООО «Нефтьойл» ОГРН 1176313084232, ООО «Форпост» ОГРН 1176313084452, ООО «Нарома» ОГРН 1186313017494, ООО «Стройтех» ОГРН 1166313161860, ООО «Премьер» ОГРН 1166313162091, ООО «Лагуна» ОГРН 1166313161519, ООО «Юнистрой» ОГРН 1136311007018, ООО «Квартал» ОГРН 1146317005361, ООО «Стройменеджмент» ОГРН 1086319005046, ООО «Орион» ОГРН 117631060703, ООО «Аванти» ОГРН 1156313044260, ООО «Варяг» ОГРН 1166313160045, ООО «Куб» ОГРН 118631016779, ООО «Вира» ОГРН 1186313002006, ООО «Металлспецстрой» ОГРН 1166313064708, ООО «Автолайн» ОГРН 1176313011940, ООО «Академия Стандарт» ОГРН 1176313041398, ООО «Фаворит» ОГРН 1166313162168, ООО «Проминжиниринг» ОГРН 1126315002582, ООО «Юность-С» ОГРН 115631008818, ООО «М-Групп» ОГРН 1136312008953, ООО «Радон» ОГРН 1186313019496, ООО «Мегагрупп» ОГРН 1186313019496, ООО «Лидер» ОГРН 1166313145470, ООО «ГрузАвтоТранс» ОГРН 1166313143920, ООО «Электросервис» ОГРН 1166313143589, ООО «Триумф» ОГРН 1186313015316, ООО «Илион» ОГРН 1186313017164, ООО «Стройинвест» ОГРН 1166313141928, ООО «Стимул+» ОГРН 1176313070207, ООО «Веста» ОГРН 1186313003205, ООО «Вектор» ОГРН 1186313003139, ООО «Элком» ОГРН 1186313016955, ООО «Астерн» ОГРН 1186313028703, ООО «Стройтрансавто» ОГРН 1176313109268, ООО «Регионстройснаб» ОГРН 1176313084309, ООО «Галтекс» ОГРН 1186313015404, ООО «Бигстрой» ОГРН 1176313084397, ООО «Борс» ОГРН 1186313020541, ООО «Энергия» ОГРН 1186313002391, ООО «Стройресурсэлектро» ОГРН 1176313108982, ООО «Стелс» ОГРН 1156313033645, ООО «Кристалл» ОГРН 1156313010633 ИП Свидетель №9ФИО161№, ИП Свидетель №2ФИО161№, ИП Свидетель №1ФИО161№, ИП Свидетель №3ФИО161№, ООО «ПГС-Волга» ОГРН 11463150003570, ООО «Мегастрой» ОГРН 1086316002695, ООО «Стройконструкции-регион» ОГРН 1066316010078, ООО «Стройпроминвест» ОГРН 1186313014414, ООО «Интерстрой» ОГРН 1176313032862, ООО «Гемера» ОГРН 1186313027790, ООО «Комплекс» ОГРН 1166313119785, ООО «Текстиль-Коммерц» ОГРН 1166313156140, ООО «Орион» ОГРН 1156313041730, ООО «ВТСК» ОГРН 1156313049738, ООО Ремонтно-строительная компания» ОГРН 1156313081286. Указанные регистрационные дела осмотрены 23.06.2018 (т. 8 л.д. 25-67), 30.06.2020 (т. 36 л.д. 44-54), признаны вещественными доказательствами 23.06.2018 (т. 8 л.д. 68-71).

Протоколы обыска от 07.06.2018 (т. 8 л.д. 81-85) в офисе ООО «Феррум-Крансервис», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 216, осмотра изъятых предметов (документов) от 13.06.2018 (т. 8 л.д. 92-100), осмотрены: системный блок DEXP Mars El06 1003589 INPUT:220-240M/4A/50HZ, изъятый 07.06.2018 в ходе обыска в офисе ООО «Феррум-Крансервис», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 216. При осмотре содержимого обнаружена информация, содержащая сведения о таких контрагентах как ООО «ССК» ИНН 6312148973, ООО ВТСК» ИНН 6312153444, ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 и ИП Дутов И.М. ИНН 262901592800, на счета которых ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС» и ООО «Стройкран» осуществляло перевод денежных средств. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами постановлением от 13.06.2018 (т. 8 л.д. 101), переданы на ответственное хранение Свидетель №26 (т. 8 л.д. 104)

Протокол обыска от 25.05.2018 (т. 8 л.д. 108-112) в офисе ООО ЛПЦ «Титан», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 29, осмотра предметов (документов) от 31.05.2018 (т. 8 л.д. 116-118), изъятых: договор купли-продажи товаров №24 от 29.08.2016, заключенный между ООО ЛПЦ «Титан» и ООО «Плутон» на 500 000 рублей, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период с 01.01.2015 по 25.05.2018 ООО ЛПЦ «Титан», согласно которой контрагентами организации являлись ООО «Вектор» с оборотом 420 000 рублей, ООО «ИнтерСтрой» с оборотом по дебету 68 976, 25 рублей, по кредиту 68 993, 44 рублей, ООО «Кристалл» с оборотом 990 000 рублей и 120 007, 01 рублей, ООО «СТЕЛС» с оборотом 434 783 рублей, электронный носитель информации «HASP», системный блок бухгалтера S/N 39136, которые содержат информацию, записанную на DVD-R диск. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами постановлением от 31.05.2018 (т. 8 л.д. 132-133),

Протокол выемки от 18.07.2018 (т. 8 л.д. 152-156) в бухгалтерии ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС» и ООО «Стройкран», расположенных по адресу: <адрес>, офис 001, осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 157-169), изъятых: договоры между ООО «Феррум КС» в лице Свидетель №26 и ООО «ССК» в лице Свидетель №2, приложение к ним – сметы по демонтажу, перебазировке, монтажу, сборке башенного крана, договоры между ООО «ССК» в лице Свидетель №2 и ООО «Феррум-Крансервис» в лице Свидетель №26, приложение к ним – сметы по демонтажу башенного крана, договоры между ООО «Стройкран» в лице Свидетель №26 и ООО «ССК» в лице Свидетель №2, приложение к ним – калькуляция по окраске башенного крана, акты, счет-фактуры; товарные накладные по монтажу между ИП Свидетель №1 и ООО «Феррум КС», между ИП Дутов И.М. и ООО «Феррум КС». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от 26.07.2018 (т. 8 л.д. 224-226).

Протокол выемки от 24.07.2018 (т. 9 л.д. 95-96) у Свидетель №6 мобильного телефона IPhone 6 модель №№, протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 98-124), согласно которому осмотрен указанные выше сотовый телефон, в котором содержатся контакты физических лиц, в том числе из сотрудников ООО «Гемера», ООО «Контар», ООО «Элком», ООО «Стройпроминвест», ООО «Премьер», ООО «Вира», ООО «Борс», ООО «Энергия», ООО «М-Групп», смс-сообщения, содержащие информацию о перечислений денежных средств по счетам ООО «Гемера», ООО «ПГС-Волга» с контрагентами ООО «Титан», ИП «ФИО409», ООО «М-Групп», ООО «Гейзер», ООО «СтройМонтаж», ООО «Юнистрой», ООО «Стройресурсэлектро», ИП ФИО411, ООО «Энергия», ООО «Вира», ООО «Навиком» и другими подконтрольными преступной группе организациями, используемые при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренный предмет – мобильный телефон признан вещественным доказательством постановлением от 25.07.2018 (т. 8 л.д. 125-126).

Протокол выемки от 04.09.2018 (т.9 л.д. 199-200), согласно которому у свидетеля Свидетель №20 изъята банковская карта «Точка» № группы «ФИО158», протокол осмотра предметов (документов) от 04.09.2018 (т. 9 л.д. 202-203) указанной выше банковской карты, расчетный счет банковской карты открыт на ООО «Вира» и использовался в осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренный предмет – банковская карта признана вещественным доказательством постановлением от 04.09.2018 (т. 8 л.д. 204-205).

Протокол осмотра предметов (документов) от 26.05.2018 (т. 10 л.д. 138-142), согласно которому осмотрен материал проверки, предоставленный Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 4 по Самарской области в отношении ООО «ВЗМК» свидетельствующий о наличии сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Кристалл», ООО «Стелс», созданных для обналичивания денежных средств. Согласно осмотра материала проверки, установлено, что IP-адреса ООО «Кристалл» и ООО «Стелс» совпадают, адрес 46.0.204.121 зарегистрирован на ИП Дутов И.М. Постановлением от 26.05.2018 (т. 10 л.д. 169-171) осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами.

Протоколы обыска от 29.08.2018 (т. 12 л.д. 52-56) в офисе ООО «Теплоком», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 43 «а», осмотра предметов (документов) от 08.09.2018 (т. 12 л.д. 57-67), изъятых в ходе обыска, а именно документов, свидетельствующих о взаимоотношениях ООО «Теплоком» с ООО «Гейзер» и ООО «М-Групп», которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств: смета-1 Устройство систем отопления, теплоснабжения, ИТП, УУТЭ; договор строительного субподряда №15-12-01 СП от 15.12.2017 между субподрядчиком ООО «Гейзер» и подрядчиком ООО «Теплоком»; копия счета на оплату №5 от 29.12.2017, где поставщик ООО «Гейзер», покупатель ООО «Теплоком»; платежное поручение №102 от 07.02.2015; копия Счет-фактуры №3 от 29.12.2017, где продавец ООО «Гейзер», покупатель ООО «Теплоком»; справка о стоимости выполненных работ и затрат на устройство систем отопления, теплоснабжения, ИТП, УУТЭ; Акт приемки выполненных работ Устройство систем отопления, теплоснабжения, ИТП, УУТЭ; копия Устава ООО «Гейзер»; копия Договора №АП-028/17 аренды нежилого помещения от 13.12.2017; Акт сверки взаимных расчетов за период 24.042015-29.08.2015 между ООО «Теплоком» и ООО «ГЕЙЗЕР»; Акт сверки взаимных расчетов за период 24.042015-29.08.2015 между ООО «Теплоком» и ООО «М-ГРУПП»; счет-фактуры и товарные накладные между ООО «Теплоком» и ООО «М-ГРУПП» от 02.12.2015, 25.11.2015, 26.11.2015, 02.11.2015, 21.09.2015, 25.08.2015, 21.08.2015, 26.08.2015, 13.08.2015, 17.07.2015, 07.07.2015, 09.07.2015, 26.06.2015, 19.06.2015, 11.06.2015, 15.06.2015, 08.06.2015, 04.06.2015, 05.06.2015, 26.05.2015, 22.05.2015, 20.05.2015, 18.05.2015, 15.05.2015, 12.05.2016, 02.06.2016, 18.05.2016, 23.05.2016, 25.04.2016, 28.04.2016, 23.03.2016, 28.01.2016, 26.01.2016, 17.02.2016, 12.02.2016, 11.02.2016, 09.02.2016, 20.05.2015; копии платежных поручений от 14.12.2015, 02.12.2015, 25.11.2015, 24.11.2015, 19.11.2015, 24.05.2016, 18.05.2016, 11.05.2016, 28.04.2016, 21.04.2016, 22.03.2016, 18.02.2016, 11.02.2016, 09.02.2016, 22.01.2016, 13.01.2016, 11.11.2015, 12.10.2015, 21.09.2015, 25.08.2015, 21.08.2015, 17.07.2015, 29.06.2015, 17.06.2015, 15.06.2015, 11.06.2015, 10.06.2015, 08.06.2015, 05.06.2015, 04.06.2015, 26.05.2015, 25.05.2015, 22.05.2015; копии счетов на оплату от 18.11.2015, 14.05.2015, 13.05.2015, 30.06.2016, 02.06.2016, 20.05.2016, 18.05.2016, 11.05.2016, 28.04.2016, 20.04.2016, 22.03.2016, 17.02.2016, 11.02.2016, 09.02.2016, 26.01.2016, 22.01.2016, 13.01.2016, 02.11.2015, 18.09.2015, 25.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 17.07.2015, 08.07.2015, 07.07.2015, 06.07.2015, 25.05.2015, 19.06.2015, 04.06.2015, 15.06.2015, 08.06.2015, 05.06.2015, 04.06.2015, 26.05.2015, 25.05.2015, 22.05.2015, 20.05.2015, 19.05.2015. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от 08.09.2018 (т. 12 л.д. 123-131).

Протоколы обыска от 09.10.2018 (т. 12 л.д. 157-161) в офисе ОАО «347 Военпроект», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Чкалова, д. 90, осмотра предметов (документов) от 06.10.2018 (т. 12 л.д. 162-166), изъятых в ходе обыска, а именно документов, свидетельствующих о взаимоотношениях ОАО «347 Военпроект» с ООО «Орион» и ООО «Кристалл», которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, - товарные накладные № ТН20, ТН21, ТН22 от 10.02.2016, товарная накладная № ТН65, ТН66 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, 4 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №, 00000065 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 00000022, 00000021 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 0000003 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № В104 от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки документации по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № В104 от ДД.ММ.ГГГГ, журнал-ордер по счету 60 по субконто Контрагенты (ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «347 Военпроект». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 162-166).

Протокол обыска от 23.10.2018 (т. 12 л.д. 190-192) в офисе ООО «Астроликс», расположенном по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 391, осмотра предметов (документов) от 27.10.2018 (т. 12 л.д. 193-198), изъятых в ходе обыска, свидетельствующих о взаимоотношениях ООО «Астроликс» с ООО «Интерстрой», которое использовалось при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, а именно изъяты и осмотрены - копия договора от 19.06.2017 между ООО «Астроликс» и ООО «Интерстрой», копия спецификации № 1 – приложение № 1 к Договору от 19.06.2017 между ООО «Астроликс» и ООО «Интерстрой», копия договора № 17061901 от 19.06.2017 между ООО «Астроликс» и ООО «Интерстрой», копия спецификации № 1 – приложение № 1 к Договору № 17061901 от 19.06.2017 между ООО «Астроликс» и ООО «Интерстрой», копия товарной накладной № 4 от 29.06.2017 между ООО «Астроликс» и ООО «Интерстрой», копия счет-фактуры № 4 от 29.06.2017 между ООО «Астроликс» и ООО «Интерстрой» на 1 листе; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за январь 2017г. – сентябрь 2018 г. ООО «Астроликс»; распечатка переписки с электронной почты директора ООО «Астроликс» с пользователем под именем № и Иван зохо, домен №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от 23.10.2018 (т. 12 л.д. 213-214).

Протокол осмотра предметов (документов) от 11.11.2018 (т. 12 л.д. 219-222) ООО «Астроликс» и контрагентов, предоставленных 09.11.2018 в ходе допроса засекреченным свидетелем ФИО295: копия карточки счета 60.02 за январь 2017 – декабрь 2018 ООО «Астроликс» в отношении контрагента ООО «Арсеналремстрой», копия карточки счета 60.02 за январь 2017 – декабрь 2018 ООО «Астроликс» в отношении контрагента ООО «Интерстрой», копия карточки счета 60.01 за январь 2017 – декабрь 2018 ООО «Астроликс» в отношении контрагента ООО «Стройтех», копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интерстрой» и ООО «Астроликс», копия товарной накладной № 103 от 29.06.2017 между ООО «Стройтех» и ООО «Астроликс», копия счет-фактуры № 4 от 29.06.2017 между ООО «Интерстрой» и ООО «Астроликс», копия счет-фактуры № 103 от 29.06.2017 между ООО «Стройтех» и ООО «Астроликс», свидетельствующие о взаимоотношениях ООО «Астроликс» с ООО «Интерстрой», ООО «Арсеналремстрой» и ООО «Стройтех», которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от 11.11.2018 (т. 12 л.д. 230-231).

Протоколы обыска от 16.10.2018 (т. 13 л.д. 3-7) в офисе ООО «Град-Строй», по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. 41, осмотра изъятых предметов (документов) от 23.10.2018 (т. 13 л.д. 8-12), осмотрены: ежедневник с черновыми записями, ежедневник «Му Notebook» с черновыми записями, три листа формата А4 с подписью и печатью ООО «Волгаресурс»; договор субподряда №13/16 от 01.10.2016, заключенный между «Град-Строй» и ООО «Комплекс», договор субподряда №12/16 от 01.10.2016, договор подряда №201/С от 17.10.2016 с приложением №1 «Локальная смета»; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Град-Строй», отражающая контрагента ООО «Комплекс» с оборотом за период по дебету 9 461 442, 00 руб., по кредиту 8 468 992, 20 руб., и сальдо на конец периода 992 449, 80 руб.; системный блок S131201166, содержащий в электронном виде информацию о контрагенте ООО «Комплекс», заключенных договорах между ООО «Град-Строй» и ООО «Комплекс»: №39/см от 21.11.2016, № 12/16 от 01.10.2016, № СМР №13/16 от 01.10.2016, согласно которым с расчетного счета ООО «Град – Строй» в пользу ООО «Комплекс» списаны денежные средства в общей сумме 5 973 083, 00 руб., а также платежные поручения №0190, №0193, № 0200, № БП0000000012 и № БП0000000019, подтверждающие списание денежных средств, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и соответственно без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от 25.10.2018 (т. 13 л.д. 109-110).

Протоколы обыска от 21.11.2018 (т. 13 л.д. 129-133) в офисе ООО «РегионМеталлПоставка», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Земеца, д. 4, осмотра предметов (документов) от 30.11.2018 (т. 13 л.д. 136-137), изъятых в ходе обыска, подтверждающих фиктивные финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «РегионМеталлПоставка» и ООО «Комплекс», которое использовалось при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств, а именно диск INTEL SSD DC S4500 SERIES ISN: S729103070240AGN; диск TOSHIBA SER.NO.27B5K0AVFPBE; диск TOSHIBA 500 GB S/N875MXK6BS 83Е; диск HGSN MADE IN SINGAPORE MODEL: HUS156030VLS6000В23661VCOA5DOG32 P/N:0B23661 S/N: CVWB3G7N; платежное поручение № 16 от 11.01.2017 на сумму 915525, 00 рублей и платежное поручение № 17 от 11.01.2017 на сумму 254092, 10 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от 30.11.2018 (т. 13 л.д. 154-155).

Протоколы обыска от 05.12.2018 (т. 13 л.д. 180-172) в офисе ООО «РСК Сатурн», расположенном по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 225А, осмотра предметов (документов) от 09.12.2018 (т. 13 л.д. 173-182), изъятых в ходе обыска: карточка счета 60 за январь 2015 – апрель 2018 ООО «РСК Сатурн» в отношении контрагента ООО «Римейк» за период с 01.03.2017 по 06.04.2017 и оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2015 – апрель 2018 ООО «РСК Сатурн» в отношении контрагентов ООО «Римейк», ООО «Интерстрой», ООО «Стройтех», ООО «Фаворит», подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «РСК-Сатурн» с ООО «Римейк», ООО «Интерстрой», ООО «Стройтех», ООО «Фаворит», использовавшихся при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами постановлением от 09.12.2018 (т. 13 л.д. 183-184).

Протоколы осмотров предметов (документов) от 21.06.2018 (т. 13 л.д. 208-223), от 27.06.2018 (т. 13 л.д. 224-235), от 06.07.2018 (т. 13 л.д. 236-244, 245-258), согласно которым осмотрен магнитный носитель формата DVD-R №149с с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в период с 25.05.2017 по 09.06.2017 в отношении Лозовой Е.А. по абонентскому номеру 89270156365, подтверждающий участие Лозовой Е.А. совместно с Шашковым В.В., Дутовым И.М., Вечерским К.В. и Полаженко М.А. в осуществлении незаконной банковской деятельности, подготовку ею документов для оформления юридических лиц и платежных документов. В ходе осмотра звуковых файлов на магнитном носителе, зафиксирован, что звучат фразы о поступлениях на ООО «Лагуна», ООО «Римейк», ООО «Стелс», ООО «ВТСК», ООО «Строймастер», ООО «Ремонтно-строительная компания», ООО «Фаворит», ООО «Интерстрой», а затем реализацию через «ипешников» ФИО398. В разговорах упоминаются суммы, фамилия ФИО13, Свидетель №50 и ФИО97, имена – ФИО73, псевдоним «Седой», имя Витя «босс», фразы о блокировки и разблокировки счетов в различных Банках, об использовании телефона «Римейк» для этого, о заключении договоров аренды помещений с целью создания организаций, подконтрольных преступной группе, о поступлениях по книге покупок и продаж ООО «Строймастер», ООО «Ремонтно-строительная компания» и реализации 10 079 118 рублей и 9 976 609 рублей, фразы об обстоятельствах, связанных с регистрацией на подставных лиц, открытием банковских счетов и их обслуживанием.

Протоколы выемки от 16.07.2018 (т. 14 л.д. 22-26) в АО «Кошелев-Банк» по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, осмотра предметов (документов) от 24.07.2018 (т. 14 л.д. 27-31), изъятых юридических (банковских) дел: ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН 6314042852 по расчётному счету №, ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по расчетному счету №, ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ФИО127 6319699602 по расчетному счету №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 14 л.д. 32-33)

Протоколы выемки от 10.07.2018 (т. 14 л.д. 35-36) в АО «Народный инвестиционный банк» (АО КБ «НИБ»), расположенном по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д.102/36, осмотра предметов (документов) от 19.08.2018 (т. 14 л.д. 37-43), изъятых юридических (банковских) дел: ООО «Комплекс» ИНН6312164044 по расчетному счету 40№, ООО «ССТ» ФИО127 6318013436 по расчетному счету №40702810200000002172, ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 6319699602 по расчетному счету № 40702810604000001902, ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218 по расчетному счету № 40702810500000002021, а также DVD-R диска, содержащего сведения о движении денежных средств по указанным расчетным счетам. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 14 л.д. 44-45)

Протоколы выемки от 09.07.2018 (т. 14 л.д. 69-70) в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Поволжский, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3 документов, выемки от 06.07.2018 (т. 14 л.д. 73-77), в филиале «Газпромбанк» (АО) «Поволжский», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1 документов, осмотра предметов (документов) от 17.07.2018 (т. 14 л.д. 79-89), осмотра предметов (документов) от 24.08.2020 (т. 29 л.д. 254-256), изъятых юридических (банковских) дел: ООО «Нефтьойл» ИНН 6311175036 по расчетному счету 40№ и расчетному счету 40№; ООО «М-Групп» ФИО1276312132324 по расчетному счету 40№; ООО «Стройресурсэлектро» ФИО127 6312180952 по расчетному счету 40№ и расчетному счету 40№; ООО «Квартал» ФИО127 6314039360 по расчетному счету 40№; ООО «Энергия» ФИО127 6315021911 по расчетному счету 40№ и по расчетному счету 40№; ООО «Стройконструкции-Регион» ФИО127 6316108097 по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 4№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по депозитному счету 42№, по расчетному счету 40№; ООО «Римейк» ФИО127 6316229398 по расчетному счету 40№ и по расчетному счету 40№; ООО «Стройтех» ФИО127 6316229454 по расчетному счету 40№ и по расчетному счету 40№; ООО «Стройтрансавто» ФИО127 6316240602 по расчетному счету 40№ и по расчетному счету 40№; ООО «Премьер» ФИО127 6317115971 по расчетному счету 40№ и по расчетному счету 40№; ООО «Фаворит» ФИО127 6317115989 по расчетному счету 40№ и по расчетному счету 40№; ООО «Гейзер» ФИО127 6317122217 по расчетному счету 40№ и по расчетному счету 40№,а также компакт диск DVD-R диск, № В3131TF08085638LH», содержащий сведения по IP-адресам и сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройконструкции Регион» ИНН 6316108097, ООО «Энергия» ИНН 6315021911, ООО «М-Групп» ИНН 6312132324, ООО «Гейзер» ИНН 6317122217, ООО «Стройтех» ИНН 6316229454, ООО «Римейк» ИНН 6316229398, ООО «СтройТрансАвто» ИНН 6316240602, ООО «Премьер» ИНН 6317115971, ООО «Фаворит» ИНН 6317115989, ООО «СтройРесурсЭлектро» ИНН 6312180952, ООО «НефтьОйл» ИНН 6311175036, ООО «Квартал» ИНН 6314039360, ООО «М-ГРУПП» ИНН 6312132324 по расчётному счёту №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 14 л.д. 90-92).

Протоколы выемки от 06.08.2018 (т. 14 л.д. 94-96) в АО КБ «Солидарность» документов, осмотра предметов (документов) от 20.08.2018 (т. 14 л.д. 115-119) регистрационного (банковского) дела ООО «Юность-С», которое признано вещественным доказательством (т. 14 л.д.120-121).

Протоколы выемки от 27.06.2018 (т. 14 л.д. 123-127) в офисе объединенного центра «Самара» ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, 270В документов, осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 128-139), изъятых юридических (банковских) дел: ООО «Юнистрой» ФИО127 6311146363 по расчетному счету 40№; ООО «Нефтьойл» ФИО1276311175036 по расчетному счету 40№; ООО «Вира» ФИО127 6311177273 по расчетному счету 40№; ООО «Гемера» ФИО127 6311178936 по расчетному счету 40№; ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 по депозитным счетам 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, по расчетному счету 40№ и по специальному счету 40№; ООО «Юность-С» ФИО127 6312149663 по расчетному счету 40№; ООО «Орион» ФИО127 6312152828 расчетному счету 40№; ООО «Комплекс» ФИО127 6312164044 по расчетному счету 40№; ООО «Варяг» ФИО127 6312167790 по расчетному счету 40№; ООО «Регионстройснаб» ФИО127 6312178216 по расчетному счету 40№; ООО «Бигстрой» ФИО1276312178230 по расчетному счету 40№; ООО «Стройресурсэлектро» ФИО1276312180952 по расчетному счету 4№; ООО «Автотемп» ФИО127 6312183270 по расчетному счету 40№; ООО «Престиж» ФИО1276314042852 по расчетному счету 40№; ООО «Энергия» ФИО1276315021911 по расчетному счету 40№; ООО «Галтекс» ФИО127 6315022337 по расчетному счету 40№; ООО «Стройконструкция-Регион» ФИО127 6316108097 по расчетному счету 40№; ООО «Текстиль» ФИО127 6316228490 по расчетному счету 40№; ООО «Лагуна» ФИО127 6316229408 по расчетному счету 40№; ООО «СТИМУЛ+» ФИО127 6316236998 по расчетному счету 40№; ООО «Стройтрансавто» ФИО127 6316240602 по расчетному счету 40№; ООО «Стройпроминвест» ФИО127 6316242462 по расчетному счету 40№; ООО «Нарома» ФИО127 6316242776 по расчетному счету 40№; ООО «Гейзер» ФИО1276317122217 по расчетному счету 40№; ООО «Вектор» ФИО127 6317122707 по расчетному счету 40№; ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 по расчетному счету 40№; ООО «Элком» ФИО1276317123436 по расчетным счетам 40№ и 40№; ООО «Борс» ФИО127 6317123700 по расчетному счету 40№; ООО «Контар» ФИО127 6317124126 по расчетному счету 40№; ООО «ССТ» ФИО127 6318013436 по расчетному счету 40№; ООО «Арсеналремстрой» ФИО1276318019283 по расчетному счету 40№; ООО «Электросервис» ФИО127 6319211800 по расчетному счету 40№; ООО «Лидер» ФИО1276319211945 по расчетному счету 40№; ООО «Автолайн» ИНН 6319215065 по расчетному счету 40702810254400023153; ООО «Стройменеджмент» ИНН 6319699602 по расчетному счету №, а также компакт диска DVD-R, с обозначением «4.7 GB/120MIN 1х-16х DVD-R», содержащего сведения по IP-адресам и сведения о движении денежных средств по указанным расчетным счетам ООО «М-Групп» ИНН 6312132324, ООО «Юность-С» ИНН 6312149663, ООО «Автолайн» ИНН 6319215065, ООО «Юнистрой» ИНН 6311146363, ООО «Стройконструкции-регион» ИНН 6316108097, ООО «Нарома» ИНН 6316242776, ООО «Лидер» ИНН 6319211945, ООО «Лагуна» ИНН 6316229408, ООО «Стройпроминвест» ИНН 6316242462, ООО «ЭлКом» ИНН 6317123436, ООО «Галтекс» ИНН 6315022337, ООО «Вектор» ИНН 6317122707, ООО «Стройменеджмент» ИНН 6319699602, ООО «ЭлектроСервис» ИНН 6319211800, ООО «Престиж» ИНН 6314042852, ООО «СтройРесурсЭлектро» ИНН 6312180952, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283, ООО «СтройТрансАвто» ИНН 6316240602, ООО «Варяг» ИНН 6312167790, ООО «Современные Строительные Технологии» ИНН 6318013436, ООО «НефтьОйл» ИНН 6311175036, ООО «Борс» ИНН 6317123700, ООО «Автотемп» ИНН 6312183270, ООО «Веста» ИНН 6317122714, ООО «Стимул+» ИНН 6316236998, ООО «Орион» ИНН 6312152828, ООО «Текстиль-С» ИНН 6316228490, ООО «Энергия» ИНН 6315021911, ООО «Комплекс» ИНН 6312164044, ООО «Гейзер» ИНН 6317122217, ООО «Вира» ИНН 6311177273, ООО «Контар» ИНН 6317124126, ООО «Гемера» ИНН 6311178936, ООО «РегионСтройСнаб» ИНН 6312178216, ООО «Бигстрой» ИНН 6312178230. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 14 л.д. 140-143).

Протоколы выемки от 11.09.2018 (т. 14 л.д. 156-161) в АО АКБ «ГАЗБАНК» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224, выемки от 11.09.2018 (т. 14 л.д. 162-172) в АО «БАНК ИНТЕЗА» по адресу: г. Самара, ул. Л.Толстого, 29 документов, осмотра предметов (документов) от 19.09.2018 (т. 14 л.д. 173-189), изъятых юридических (банковских) дел: ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828 по расчетному счету №, ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 по расчетному счету №, ООО «АВАНТИ» ФИО127 6312153035 по расчетному счету №, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» ФИО127 6312148973 по расчетному счету №, ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 по расчетному счету №, ООО «КРИСТАЛЛ» ФИО127 6312149864 по расчетному счету №, ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 по расчетному счету №, ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по расчетному счету №, ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ФИО127 6319204320 по расчётному счёту №, а ФИО19 DVD-R диска, содержащего сведения о движении денежных средств ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ФИО127 6319204320 по р/с №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 14 л.д. 190-192).

Протоколы выемки от 22.10.2018 (т. 14 л.д. 194-198) в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а, документов, осмотра предметов (документов) от 14.11.2018 (т. 15 л.д. 48-51) изъятого юридического (банковского) дела ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН 6315005564 по расчётному счёту №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 59-60).

Протоколы выемки от 10.12.2018 (т. 14 л.д. 206-209) в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: г. Самара, Московское Шоссе, д.4, корп.15 документов, осмотра предметов (документов) от 16.12.2018 (т. 14 л.д. 210-213), изъятых юридических (банковских) дел: ООО «ВТСК» ИНН 6312153444 по расчётному счету №, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 по расчетному счету №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 14 л.д. 214-215).

Протокол выемки от 24.07.2018 (т. 15 л.д. 9-14) в ПАО «БИНБАНКА» ИНН 5408117935, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.27/ул. Фрунзе, д.100, выемки от 23.08.2018 (т. 15 л.д. 21-24), документов, осмотра предметов (документов) от 31.08.2018 (т. 15 л.д. 25-32) изъятых юридических (банковских) дел: ООО «ТРИУМФ» ИНН 6315022320 по расчетному счету № 40702810662150100482, ООО «ГАЛТЕКС» ИНН 6315022337 по расчетным счетам № и №, ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 по расчетным счетам № и №, ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» ФИО127 6318010040 по расчетному счету №, ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по расчетному счету №, ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по расчетным счетам № и №, ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 по расчетным счетам № и №, ООО «ЭНЕРГИЯ» ФИО127 6315021911 по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «БИНБАНК» Ульяновский филиал, ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» ФИО127 6318010040 по расчетному счету №, открытому в ПАО «БИНБАНК» Нижегородский филиал, ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО1276314042852 по расчетному счету №, ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по расчетному счету №, ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» ФИО1276318010040 по расчетному счету №, ООО «ССТ» ФИО127 6318013436 по расчетному счету №, открытым в ПАО ФИО85 ВТБ 24 филиал №, ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИИ-РЕГИОН» ФИО1276316108097 по расчетным счетам №, №, №, открытым в БАНК ВТБ (ПАО) филиал в г. Самара, ООО «ОРИОН» ИНН6316236099 по расчетному счету №40702810000180000255. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 59-60)

Протокол выемки от 18.10.2018 (т. 15 л.д. 69-79) в офисе АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»», расположенном по адресу: г. Самара, Московское Шоссе, д.41, документов и их осмотра от 21.10.2018 (т. 15 л.д. 80-85), а именно юридических (банковских) дел: ООО «М-ГРУПП» ИНН 6312132324 по расчётному счету №, ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по расчетному счету №, ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» ФИО127 6312178216 по расчетному счету №, ООО «БИГСТРОЙ» ФИО127 6312178230 по расчетному счету №, ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по расчетному счету №, ООО «ПГС-ФИО393» ФИО127 6315658235 по расчетному счету №, ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ФИО127 6316228490 по расчетному счету №, ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по расчетному счету №, ООО «ОРИОН» ФИО1276316236099 по расчетному счету №, ООО «СТИМУЛ+» ФИО127 6316236998 по расчетному счету №, ООО «ССТ» ФИО127 6318013436 по расчетному счету №, ООО «АРСЕНАЛРЕМСТРОЙ» ФИО127 6318019283 по расчетному счету №, ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ФИО127 6318019519 по расчетному счету №, ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ФИО127 6319211600 по расчетному счету №, ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ФИО127 6319211800 по расчетному счету №, ООО «АВТОЛАЙН» ИНН 6319215065 по расчетному счету №40702810000029388022. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 86-87)

Протокол выемки от 01.10.2018 (т. 15 л.д. 96-103) в офисе ПАО БАНК «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106, осмотра предметов (документов) от 03.10.2018 (т. 15 л.д. 104-107), изъятых юридических (банковских) дел: ООО «М-ГРУПП» ИНН 6312132324 по расчетному счету №, ООО «РИМЕЙК» ФИО127 6316229398 по расчетному счету №, ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по расчетному счету №, ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» ФИО127 6318010040 по расчетному счету №, ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по расчетному счету №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 108-109)

Протокол выемки от 26.10.2018 (т. 15 л.д. 118-123) в офисе АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.1, осмотра предметов (документов) от 01.11.2018 (т. 15 л.д. 124-131), изъятых юридических (банковских) дел: ООО «НЕФТЬОЙЛ» ИНН 6311175036 по расчётному счету №, ООО «ФОРПОСТ» ФИО1276311175050 по расчетному счету №, ООО «ВАРЯГ» ФИО1276312167790 расчетному счету №, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725 по расчетному счету №, ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» ФИО127 6312178216 по расчетному счету №, ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по расчетному счету №, ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по расчетному счету №, ООО «ЭНЕРГИЯ» ФИО127 6315021911 по расчетному счету №, ООО «ГАЛТЕКС» ФИО127 6315022337 по расчетному счету №, ООО «ЛАГУНА» ФИО1276316229408 по расчетному счету №, ООО «НАРОМА» ФИО1276316242776 по расчетному счету №, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Московский филиал; ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по расчетному счету №, ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ФИО127 6316118490 по расчетному счету №, ООО «Орион» ФИО1276316236099 по расчетному счету №, ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» ФИО127 6318010040 по расчетному счету №, ООО «ССТ» ФИО127 6318013436 по расчетному счету №, ООО «АВТОЛАЙН» ФИО1276319215065 по расчетному счету №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 132-133)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 5-36), предоставленных по запросам:

выписки движений денежных средств ООО «НЕФТЬОЙЛ» ФИО127 6311175036 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; ООО «ФОРПОСТ» ФИО127 6311175050 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р/с № и р/с №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в АО КБ «Модуль ФИО85» Филиал Сибирский; ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» (ООО «РСС») ФИО127 6312178216по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в АО КБ «Модуль ФИО85»; ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р/с № и р/с №, открытых с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; ООО «ГАЛТЕКС» ФИО127 6315022337 по р/с № и р/с №, открытых с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; ООО «ЭНЕРГИЯ» ФИО127 6315021911по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в АО КБ «Модульбанк»; ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по р/с № и р/с №, открытых с ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»; ООО «НАРОМА» ФИО127 6316242776 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в АО КБ «Модульбанк»; ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в АО «КБ Модульбанк»; ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ФИО127 6316228490 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в АО «КБ Модульбанк»; ООО «ОРИОН» ФИО127 6316236099 по р/с № с ДД.ММ.ГГГГ, открытому в АО КБ «Модульбанк»; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в АО «КБ Модульбанк»; ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №,открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в АО «КБ Модульбанк»; ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в АО «КБ Модульбанк», предоставленные АО КБ «Модульбанк» на магнитном носителе CD-R диске «7154 107 L A 21418»;

выписки движений денежных средств ООО «ФОРПОСТ» ФИО127 6311175050 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85» (Москва); ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» (ООО «РСС») ФИО127 6312178216 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «БИГСТРОЙ» ФИО127 6312178230 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по 30.11.17в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ФИО127 6312180952 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по 19.06.17в АО «Тинькофф ФИО85» (<адрес>); ООО «ТРИУМФ» ФИО127 6315022320 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ФИО127 6316240602 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «НАРОМА» ФИО127 6316242776 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «ГЕЙЗЕР» ФИО127 6317122217 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «ВЕКТОР» ФИО127 6317122707 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85»; ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ФИО127 6319204320 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО85», предоставленные АО «Тинькофф ФИО85» на магнитном носителе CD-R диске «L№;

выписки движений денежных средств ООО «ЮНИСТРОЙ» ФИО127 6311146363 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «ГЕМЕРА» ФИО127 6311178936 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»; ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО Райффайзенбанк» Филиал «Поволжский» (Н. Новгород); ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ФИО127 6312180952 по р/с № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»; ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по 10.06.2017в АО «Райффайзенбанк»; ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «ЭНЕРГИЯ» ФИО127 6315021911 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «СТИМУЛ+» ФИО127 6316236998 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ФИО127 6316240602 по р/с№, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ФИО127 6316242462 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «ВЕКТОР» ФИО127 6317122707 по р/с № с ДД.ММ.ГГГГ открыт в АО «Райффайзенбанк»; ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 по р/с № открыт с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «БОРС» ФИО127 6317123700 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 по р/с№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в АО «Райффайзенбанк»; ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ФИО127 6319204320 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ФИО127 6319211600 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «ЛИДЕР» ФИО127 6319211945 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»; ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по р/с№, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; Индивидуальный предприниматель Свидетель №3ФИО127 631308673662 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; ООО «МЕГАСТРОЙ» ФИО127 6316131240 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк ФИО85»; ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по р/с № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открыт в АО «Райффайзенбанк», предоставленные АО «Райффайзенбанк» на магнитном носителе CD-R диске «NJOJUKO2D8040399A»;

выписки движений денежных средств ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158» (<адрес>); ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; ООО «РИМЕЙК» ФИО127 6316229398 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО3»; ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158», ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; ООО «МЕГАСТРОЙ» ФИО127 6316131240 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; ООО «ФАВОРИТ» ФИО127 6317115989 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ФИО127 6319211600 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО3»; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158», предоставленные ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158» на магнитном носителе DVD-R диске «N№»;

выписки движений денежных средств ООО «ГЕМЕРА» ФИО127 6311178936 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» филиал «Дело»; ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» (<адрес>); ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу» Филиал «Ижевский»; ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу»; ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ФИО127 6318019519 по р/с № и р/с №, открытые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу»; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ФИО127 6319211600 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу»; ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ФИО127 6319699602 по р/с№, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «АКБ Содействия коммерции и Бизнесу», предоставленные ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» на магнитном носителе DVD-R диске «N№»;

выписки движений денежных средств ООО «ОРИОН» ФИО127 6312152828 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; ООО «Аванти» ФИО127 6312153035 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по 14.11.2017в АО «ФИО85 Интеза»; ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыт в ПАО «ФИО85 Интеза» <адрес>; ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза» (г. Н. Новгород); Индивидуальный предприниматель Свидетель №1ФИО127 631232083558 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза»; ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р/с № открыт с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО85 Интеза», предоставленные АО «ФИО85 Интеза» на магнитном носителе DVD-R диске «L№»;

выписки движений денежных средств ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кошелев-ФИО85»; ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кошелев-ФИО85»; ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ФИО127 6319699602 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кошелев-ФИО85», предоставленные АО «Кошелев-ФИО85» на магнитном носителе DVD-R диске «№»;

выписки движений денежных средств ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО85 «ВТБ 24»; ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИИ-РЕГИОН» ФИО127 6316108097 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 ВТБ, р/с№, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 ВТБ (Н. Новгород); ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ФИО85 «ВТБ»; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО85 «ВТБ 24»; ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО85 «ВТБ 24»; ООО «ОРИОН» ФИО127 6316236099 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 ВТБ, предоставленные ПАО ФИО85 «ВТБ» на магнитном носителе DVD-R диске «NI23VL25D8115716B2»;

выписки движений денежных средств ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк»; ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р/с№, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк»; ООО «МЕГАСТРОЙ» ФИО127 6316131240 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк»; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», предоставленные АО «Россельхозбанк» на магнитном носителе DVD-R диске «3158VL21185402D3»;

выписки движений денежных средств ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО АКБ «АК БАРС»; ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИИ-РЕГИОН» ФИО127 6316108097 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, и р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО АКБ «АК БАРС»; ООО «ОРИОН» ФИО127 6316236099 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС»; ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС»; ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ФИО127 6319699602 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС», предоставленные ПАО АКБ «АК БАРС» на магнитном носителе DVD-R диске «V№»;

выписки движений денежных средств ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный Инвестиционный ФИО85»; ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный Инвестиционный ФИО85»; ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ФИО127 6319699602 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный Инвестиционный ФИО85»; ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный инвестиционный ФИО85», предоставленные АО «Народный Инвестиционный ФИО85» на магнитном носителе DVD-R диске «1162111262049»;

выписка движений денежных средств ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Глобэкс», предоставленная АО КБ «Глобэкс» на магнитном носителе DVD-R диске «№»;

выписка движений денежных средств ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Транскапиталбанк», предоставленная ПАО «Транскапиталбанк» на магнитном носителе DVD-R диске «№»;

выписки движений денежных средств ООО «ВИРА» ФИО127 6311177273 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в Филиал Точка ФИО85 Киви ФИО85 (акционерное общество); ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в Филиал Точка ФИО85 Киви ФИО85 (акционерное общество); ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ФИО127 6316240602 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в Филиал Точка ФИО85 Киви ФИО85 (акционерное общество), предоставленные Филиалом Точка ФИО85 Киви ФИО85 (акционерное общество) на магнитном носителе DVD-R диске «7152108МВ12774»;

выписки движений денежных средств ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «РЕГИОНСТРОЙСНАБ» (ООО «РСС») ФИО127 6312178216 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «БИГСТРОЙ» ФИО127 6312178230 по р/с №,открытому с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р/с №, открытому сДД.ММ.ГГГГ по 19.05.2017в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «ПГС-ФИО393» ФИО127 6315658235 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «ТЕКСТИЛЬ-С» ФИО127 6316228490 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «ОРИОН» ФИО127 6316236099 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «СТИМУЛ+» ФИО127 6316236998 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ФИО127 6318019519 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ФИО127 6319211600 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ФИО127 6319211800 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85»; ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-ФИО85», предоставленные КБ «Локо-ФИО85» на магнитном носителе DVD-R диске «№»;

выписка движений денежных средств ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по р/с40№, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ТАТфондбанк», предоставленная ГК АСВ конкурсным управляющем ПАО «ТАТфондбанк» на магнитном носителе DVD-R диске «4223113LD33603»;

выписка движений денежных средств ООО «ФИО400» ФИО127 6316167198 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ПВ-ФИО85», предоставленная ГК АСВ конкурсным управляющим ЗАО «ПВ-ФИО85» на магнитном носителе DVD-R диске «3130WA25035944»;

выписки движений денежных средств ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» Территориальный офис Самарский; ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «РОСБАНК» Территориальный офис Самарский, предоставленные ПАО «РОСБАНК» на магнитном носителе DVD-R диск «L№»;

выписка движений денежных средств ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Адмиралтейский», предоставленная ГК АСВ конкурсным управляющим КБ «Адмиралтейский» на магнитном носителе DVD-R диске «N0JU08Z8231358A1»;

выписки движений денежных средств ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85»; ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО Промышленный региональный ФИО85»; ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85»; №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Промышленный региональный ФИО85», предоставленные ГК АСВ конкурсным управляющим ООО «Промышленный региональный ФИО85» на магнитном носителе DVD-R диске «NOJUF08Z8093612B1»;

выписки движений денежных средств ООО «ВИРА» ФИО127 6311177273 по р\с №; ООО «Аванти» ФИО127 6312153035 по р\с №; ООО «АКАДЕМИЯ ФИО165» ФИО127 6315017312 по р\с №; ИП Свидетель №9ФИО127 631209329228 по р\с №; ООО «ФИО400» ФИО127 6316167198 по р\с №; ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 по р\с №; ИП Свидетель №1ФИО127 631232083558 по р\с №; ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р\с №; ООО «ГЕЙЗЕР» ФИО127 6317122217 по р\с №; ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» ФИО127 6318019519 по р\с №; ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по р\с №; ООО «ЛИДЕР» ФИО127 6319211945 по р\с №; ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 по р\с 40№; ООО «ПРЕМЬЕР» ФИО127 6317115971 по р\с №; ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» ФИО127 6315643292 по р\с №; ООО «РИМЕЙК» ФИО127 6316229398 по р\с №; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ФИО127 6319211600 по р\с №; ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ФИО127 6312180952 по р\с №; ООО «СТРОЙТЕХ» ФИО127 6316229454 по р\с №; ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ФИО127 6316240602 по р\с №; ООО «ТЕКСТИЛЬ-КОММЕРЦ» ФИО127 6316228820 по р\с 40№; ООО «ФАВОРИТ» ФИО127 6317115989 по р\с №; ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ФИО127 6319211800 по р\с №; ООО «ЭНЕРГИЯ» ФИО127 6315021911 по р\с №, предоставленные ОП «Самарский» АО «Альфа-ФИО85» на магнитном носителе CD-R диске «N№»;

выписки движений денежных средств ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по р\с №; ООО «БОРС» ФИО127 6317123700 по р\с №; ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р\с №; ООО «ВЕКТОР» ФИО127 6317122707 по р\с №; ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 по р\с №; ООО «ГЕМЕРА» ФИО127 6311178936 по р \с №; ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 по р\с 40№; ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725 по р\с №; ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по р\с №; ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 по р\с №; ООО «ЛИДЕР» ФИО127 6319211945 по р\с №; ООО «МЕГАСТРОЙ» ФИО127 6316131240 по р\с №; ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ФИО127 6319204320 по р\с №; ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р\с №; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р\с №; ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФИО159 ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ФИО127 6318013436 по р\с №; ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 по р\с №; ООО «СТИМУЛ+» ФИО127 6316236998 по р\с №; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ФИО127 6319211600 по р\с №; ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р\с №; ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ» ФИО127 6316242462 по р\с №; ООО «СТРОЙРЕСУРСЭЛЕКТРО» ФИО127 6312180952 по р\с №; ООО «СТРОЙТРАНСАВТО» ФИО127 6316240602 по р\с №; ООО «ЭНЕРГИЯ» ФИО127 6315021911 по р\с №; ООО «ЮНИСТРОЙ» ФИО127 6311146363 по р\с №, предоставленные АО «Райффайзенбанк» на магнитном носителе CD-R диске «NJOJUKO2D8010399A1»;

выписки движении денежных средств ООО «ИЛИОН» ФИО127 6317123468 по р\с № и р\с №; ООО «ГЕЙЗЕР» ФИО127 6317122217 по р\с № и р\с №; ООО «ВЕКТОР» ФИО127 6317122707 по р\с № и р\с №; ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 по р\с № и р\с №, предоставленные ПАО «Совкомбанк» на магнитном носителе DVD-R диске «№»;

выписка движений денежных средств в ООО «ЮНОСТЬ-С» ФИО127 6312149663 по р\с №, предоставленная ПАО «Тимер ФИО85» на магнитном носителе CD-R диске «АО216071122В1»;

выписка движений денежных средств ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р\с №, предоставленная АО «АВТОВАЗБАНК» на магнитном носителе CD-R диске «LH6114UK15055011 DO»;

выписка движений денежных средств в ООО «ФИО400» ФИО127 6316167198 по р\с №, предоставленная ГК «АСВ» конкурсным управляющим АО ФИО85 «Региональный коммерческий ФИО85» на магнитном носителе CD-R диске «N№»;

выписка движений денежных средств ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ФИО127 6319204320 по р\с №, предоставленная АО АКБ «Газбанк» на магнитном носителе DVD-R диске «N122VD28D821171OCI»;

выписки движений денежных средств ООО «ТРИУМФ» ФИО127 6315022320 по р\с №; ООО «ГАЛТЕКС» ФИО127 6315022337 по р\с № и р\с №; ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 по р\с № и р\с №; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р\с № и р\с №; ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р\с №; ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по р\с № и р\с №; ИП Свидетель №3ФИО127 631308673662 по р\с № и р\с №; ООО «МЕГАСТРОЙ» ФИО127 6316131240 по р\с № и р\с №, предоставленные ПАО «БИНБАНК» на магнитном носителе CD-R диске;

выписка движений денежных средств ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р\с №, предоставленная АО «АВТОВАЗБАНК»;

выписка движений денежных средств ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 по р\с №, предоставленная ГК «АСВ» конкурсным управляющим АО АКБ «Легион»;

выписки движений денежных средств ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 по р\с № и ИП Свидетель №3 по р\с №, предоставленные ПАО «МТС-ФИО85»;

выписка движений денежных средств ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 по р\с №, предоставленные ГК «АСВ» конкурсным управляющим АО «АктивКапиталБанк»;

выписка движений денежных средств ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 по р\с 40№, предоставленная АО «Газпромбанк»;

выписка движений денежных средств ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по р\с №, предоставленная ПАО «Уральский ФИО85 реконструкции и развития»;

выписки движений денежных средств ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р\с №, ООО «ТРИУМФ» ФИО127 6315022320 по р\с №, ООО «МЕТАЛЛСПЕЦСТРОЙ» ФИО127 6319204320 по р\с №, предоставленные АКБ «Российский капитал»;

выписка движений денежных средств ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р\с №, предоставленная ПАО «Росгосстрах ФИО85»;

выписка движений денежных средств ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р\с №, предоставленная ПАО Национальный ФИО85 «Траст»;

выписка движений денежных средств ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по р\с №, предоставленная ГК «АСВ» конкурсным управляющим ПАО «Межтопэнергобанк»;

выписка движении денежных средств ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р\с №, предоставленная ГК «АСВ» конкурсным управляющим ПАО МАБ «Темпбанк»;

выписка движении денежных средств ООО «ПРЕСТИЖ» ФИО127 6314042852 по р\с №, предоставленная временной администрацией по управлению кредитной организацией ПАО ФИО85 «ЮГРА»;

выписки движений денежных средств ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» ФИО127 6315643292 по р\с №; ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИИ-РЕГИОН» ФИО127 6316108097 по р\с №; ООО «ФИО400» ФИО127 6316167198 по р\с №; ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ» ФИО127 6319699602 по р\с №, предоставленные ГК «АСВ» конкурсным управляющим ОАО «Межрегиональный Волго-Камский ФИО85 реконструкции и развития»;

выписка движений денежных средств по расчетному счету

№, по карте №, выпущенной на имя ФИО319, предоставленная ПАО «Росбанк»;

выписка движений денежных средств по расчетному счету

№ по карте №, выпущенной на имя Свидетель №13, предоставленная ПАО «Росбанк»;

выписка по счету пластиковой карты, выпущенной на имя Свидетель №11, №, представлена ПАО «Промсвязьбанк»;

выписка по счету пластиковой карты, выпущенной на имя ФИО34, №, представлена ПАО «Промсвязьбанк»;

выписка по счету пластиковой карты, выпущенной на имя Свидетель №12, №, представлена ПАО «Промсвязьбанк»;

выписка по счету пластиковой карты №, выпущенной на имя ФИО8, № представлена АО «ФИО9»;

выписка по счету пластиковой карты №, выпущенной на имя Свидетель №13, №, представлена АО «ФИО9»;

выписка по счету № банковской карты, выпущенной на имя Свидетель №12, представленная ПАО «ПочтаБанк»;

выписка по счету № банковской карты, выпущенной на имя Свидетель №72, представленная ПАО «ПочтаБанк»;

выписка по счету № банковской карты №, выпущенной на имя Свидетель №11, предоставленная АО «Кошелев-ФИО85»;

выписка по счету № банковской карты №, выпущенной на имя Свидетель №13, предоставленная АО «Кошелев-ФИО85»;

выписка по счету пластиковой карты №, открытой на имя ФИО100 В.В., представлена филиалом 6318 ФИО85 ВТБ;

выписка по счету пластиковой карты 3 4093 9800 0015 8926, открытой на имя ФИО43, представлена филиалом 6318 ФИО85 ВТБ;

выписка по счету № банковской карты, на имя ИП ФИО8, представлена АО КБ «Модульбанк»;

выписка по счету №, банковской карты на имя ИП Свидетель №12; представлена АО КБ «Модульбанк»;

выписка по счету № банковской карты №, на имя Свидетель №11; представлена ПАО ФИО85 «ФК ФИО158»;

выписка по счету № банковской карты №, на имя ИП ФИО34, представлена ПАО ФИО85 «ФК ФИО158»;

выписка по счету № банковской карты №, на имя ИП ФИО8; выписка представлена ПАО ФИО85 «ФК ФИО158»;

выписка по счету № банковской карты №, на имя Свидетель №13, представлена ПАО ФИО85 «ФК ФИО158»;

выписка по счету № банковской карты №, на имя ФИО320, представлена ПАО ФИО85 «ФК ФИО158»;

выписка по счету № банковской карты №, на имя ИП Свидетель №12, представлена ПАО ФИО85 «ФК ФИО158»;

выписка по счету № банковской карты №, на имя ФИО8, представлена ПАО ФИО85 «ФК ФИО158»;

выписка по счету №, на имя ФИО8; представлена ПАО КБ «Уральский ФИО85 реконструкции и развития»;

выписка по счету №, на имя Свидетель №13; представлена ПАО КБ «Уральский ФИО85 реконструкции и развития»;

выписки по счетам № (банковская карта №), счет № (банковская карта №), на ФИО97 М.А., предоставлены ПАО «Сбербанк»;

выписка по счету № (банковская карта №), на ФИО97 М.А.; предоставлена ПАО «Росгосстрах»;

выписки движений денежных средств по р/с № по банковской карте №, оформленной на имя ФИО8; по р\с №, по банковской карте №, оформленной на имя ФИО8; по р\с № по банковской карте №, оформленной на имя Свидетель №13, предоставленные АО «Райффайзенбанк» на магнитном носителе CD-R диске «N№»;

выписки по счетам банковских карт № на имя ФИО28, №, №, №, № на имя ФИО97 М.А.; предоставленные филиалом 6318 «ФИО85 ВТБ»;

выписка движений денежных средств ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 по р\с №, предоставленная ПАО «Сбербанк»;

выписка движений денежных средств ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 по р\с №, открытому в «Коммерческий Волжский Социальный ФИО85» (ООО), предоставленная ГК «АСВ» конкурсного управляющего «Коммерческий Волжский Социальный ФИО85» (ООО), содержащие сведения о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались осуществлении незаконной банковской деятельности. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 19 л.д. 37-49).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 50-52), представленных по запросам:

выписки движений денежных средств по расчетному счету 40№ банковской карты Свидетель №13№, расчетному счету 40№ банковской карты ФИО320№, по расчетному счету 40№ банковской карты Свидетель №11№, по расчетному счету 40№ банковской карты ФИО34№, по расчетному счету 40№ банковской карты Свидетель №12№, предоставленные АО «Альфа-ФИО85» на магнитном носителе CD-R диск «N114WA31D3050466В2»;

выписка по счету №, на имя ФИО8, представленная ПАО КБ «Уральский ФИО85 реконструкции и развития»;

выписка по счету №, на имя Свидетель №13, представленная ПАО КБ «Уральский ФИО85 реконструкции и развития»;

выписка по счету №, на имя Свидетель №11, представленная ПАО КБ «Уральский ФИО85 реконструкции и развития»;

выписка по карте № (счет №), на имя Свидетель №11, предоставленная Филиалом № ВТБ (ПАО);

выписки по картам: карта № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) карта № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) карта № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) карта № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ), на имя Свидетель №12, предоставленные Филиалом № ВТБ (ПАО);

выписка по карте № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ), на имя Свидетель №13, предоставленная Филиалом № ВТБ (ПАО);

выписка по карте № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ), на имя ФИО320, предоставленная Филиалом № ВТБ (ПАО), содержащие сведения о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 19 л.д. 53-55).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 56-58), представленных по запросам:

выписки движений денежных средств ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 по р\с № и р\с №, предоставленные АО КБ «Солидарность» на магнитном носителе CD-R диске «N№»;

выписка движений денежных средств ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 по р\с №, предоставленная АО «Альфа-ФИО85» на магнитном носителе CD-R диск «N№»;

выписка движений денежных средств по расчетному счету ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 №, предоставленная ПАО «Сбербанк»;

выписка по счету банковской карты № на имя ФИО99 Э.В., предоставленная филиалом №ФИО85 ВТБ (ПАО);

выписки по счетам банковских карт: №, №, №, №, на имя ФИО97 М.А., предоставленные филиалом №ФИО85 ВТБ (ПАО), содержащие сведения о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались осуществлении незаконной банковской деятельности. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 19 л.д. 59-60).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 61-62), согласно которому осмотрены выписки движений денежных средств по расчетному счету 40№ банковской карты ООО «Греин Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ; по расчетному счету 40№ банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, по расчетному счету 40№ банковской карты № на имя ФИО2, предоставленные АО «Альфа-ФИО85» на магнитном носителе CD-R «NJJWА20D32557JJAI». Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 19 л.д. 63-64).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 65-66), согласно которому осмотрены: выписка по расчетному счету № (банковская карта №), открытому на имя ФИО97 М.А., предоставленная ПАО «Росгосстрах»; выписки по счетам № (банковская карта №), № (банковская карта №) и кредитного счета по банковской карте №, на имя ФИО97 М.А., предоставленные ПАО «Сбербанк». Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 19 л.д. 67-68).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 44-48), осмотрены: магнитный носитель CD-R диск, предоставленный Поволжского филиала ПАО «Мегафон», содержащий детализации телефонных соединений абонентов: №, находящихся в пользовании Шашкова В.В., №, находящиеся в пользовании Лозовой Е.А., №, находящиеся в пользовании №, находящиеся в пользовании Полаженко М.А., № магнитный носитель CD-R диск, предоставленный ПАО «МТС» г. Самары, содержащий детализации телефонных соединений абонентов: №, зарегистрированных на Дутова И.М.; №, зарегистрированного на Лозовую Е.А.; № зарегистрированного на № зарегистрированных на Вечерского К.В.; магнитный носитель CD-R диск, предоставленный ПАО «ВымпелКом», содержащий детализации телефонных соединений абонентов: № зарегистрированного на Полаженко М.А.; №, зарегистрированного на Дутова И.М.; № зарегистрированного на Вечерского К.В.; № зарегистрированного на Лозовую Е.А.; № зарегистрированного на ФИО510 за период с 01.01.2015 по 18.04.2018. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 20 л.д. 171-172).

Протокол осмотра предметов (документов) от 13.11.2019 (т. 20 л.д. 259-264) - дополнительно осмотрено регистрационное дело ООО «Юнистрой» ОГРН 1136311007018 ИНН 6311146363, содержащее сведения о руководителе данного юридического лица –директоре ФИО231

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 24-27), согласно которому осмотрены: копия договора аренды №/Т от ДД.ММ.ГГГГ (офис № адресу: <адрес>), заключенного между ООО «Информатика» и Свидетель №9, с приложением план-схемы помещения и акта приема передачи объекта по договору аренды №/Т от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды №/Т от ДД.ММ.ГГГГ (офис № адресу: <адрес>), заключенного между ООО «Информатика» и Свидетель №4, с приложением план-схемы помещения, акта приема передачи объекта по договору аренды №/Т от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №/Т от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные свидетелем Свидетель №73 в ходе допроса, подтверждающие использование организованной группы в незаконной деятельности аффилированных ими организаций и индивидуальных предпринимателей. Осмотренные предметы, документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 22 л.д. 28-29)

Протоколы обыска от 11.10.2019 (т. 24 л.д. 60-65), осмотра предметов (документов) от 19.10.2019 (т. 24 л.д. 66-73), изъятых в офисе ООО НПП «Бурение», расположенном по адресу: Самарская область, г. Отрадный, ул. Нефтяников, д. 28, документов финансово-хозяйственной деятельности: флеш-карта «Transcend» с информацией о финансово-хозяйственной деятельности ООО НПП «Бурение»; договор поставки № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, заключенный между ООО «Стелс» в лице ФИО175Свидетель №3 и ООО НПП «Бурение» в лице ФИО175Свидетель №28, -спецификация №6 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 14160000, 00 р., спецификация № 5 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 14160000, 00 р., спецификация № 4 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 6504750, 00 р., спецификация № 3 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 14868000, 00 р., спецификация № 2 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 15611400, 00 р., спецификация № 1 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 16726500, 00 р., спецификация № 5 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 14160000, 00 р., спецификация № 5 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 14160000, 00 р., спецификация № 6 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 14160000, 00 р., спецификация № 1 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 16726500, 00 р., спецификация № 2 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 15611400, 00 р., спецификация № 3 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 15611400, 00 р., спецификация № 4 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», на сумму 15611400, 00 р., счет-фактура № 205 от 30.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 14 160 000, 00 р., счет-фактура № 204 от 29.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 14 160 000, 00 р., счет-фактура № 142 от 11.11.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 16726500, 00 р., счет-фактура № 203 от 24.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 6504750, 00 р., счет-фактура № 202 от 08.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 14 868 000, 00 р., счет-фактура № 201 от 02.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 15611400, 00 р., копия товарной накладной № 205 от 30.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 14160000, 00 р., копия товарной накладной № 204 от 29.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 14160000, 00 р., товарная накладная № 203 от 24.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 6504750, 00 р., товарная накладная № 202 от 08.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 14868000, 00 р., товарная накладная № 201 от 02.12.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 15611400, 00 р., товарная накладная № 142 от 17.11.2015, между ООО «Стелс» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 16726500, 00 р., договор уступки прав № 1/03 от 23.06.2016, договор поставки № 03/15П от 14.04.2015, заключенный между ООО «Кристалл» в лице ФИО175Свидетель №1 и ООО НПП «Бурение» в лице ФИО175Свидетель №28, спецификация № 3 к договору № 03/15П от 14.04.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», на сумму 9292500, 00 р., спецификация № 2 к договору № 03/15П от 14.04.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», на сумму 11151000, 00 р., спецификация № 1 к договору № 03/15П от 14.04.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», на сумму 9292500, 00 р., спецификация № 4 к договору № 03/15П от 14.04.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», на сумму 30000278, 70 р., спецификация № 4 к договору № 03/15П от 14.04.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», на сумму 15000000, 00 р., спецификация № 1 к договору № 03/15П от 14.04.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», на сумму 9292500, 00 р., копия договора поставки № 29 от 17.05.2016, заключенного между ООО «Филон» в лице ФИО175ФИО321 и ООО НПП «Бурение» в лице ФИО175Свидетель №28, копия спецификации № 1 к договору № 29 от 17.05.2016, между ООО «Филон» и ООО НПП «Бурение», на сумму 1907000, 00 р., копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Алгоритм» в лице ФИО175ФИО322 и ООО НПП «Бурение» в лице ФИО175Свидетель №28, копия спецификации № 1 к договору № 34 от 30.05.2016, между ООО «Алгоритм» и ООО НПП «Бурение», на сумму 3215000, 00 р., копия товарной накладной № 14 от 03.06.2016, между ООО «Алгоритм» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 3215000, 00 р., копия товарной накладной № 93 от 03.06.2016, между ООО «Филон» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 1907000, 00 р., копия счет-фактуры № 93 от 03.06.2016, между ООО «Филон» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 1907000, 00 р., копия счет-фактуры № 14 от 03.06.2016, между ООО «Алгоритм» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 3215000, 00 р., счет-фактура № 302 от 23.09.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 9292500, 00 р., товарная накладная № 228 от 23.09.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 9292500, 00 р., счет-фактура № 301 от 28.08.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 9292500, 00 р., товарная накладная № 169 от 28.08.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 11151000, 00 р., счет-фактура № 300 от 27.07.2015, ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 9292500, 00 р., товарная накладная № 76 от 27.07.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 9292500, 00 р., товарная накладная № 384 от 12.11.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 15000000, 00 р., счет-фактура № 384 от 12.11.2015, между ООО «Кристалл» и ООО НПП «Бурение», с указанием суммы к оплате 15000000, 00 р., которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 24 л.д. 112-117).

Протокол обыска от 16.10.2019 (т. 24 л.д. 121-125) в офисе ООО «Аспект», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 73, в ходе которого обнаружено и изъято, а затем осмотрено согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 17.10.2019 (т. 24 л.д. 126-131), признаны вещественными доказательствами (т. 24 л.д. 171-173): договор подряда № 15/08 от 15.08.2016, заключенный между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», локальный ресурсный сметный расчет № РС-15/08, между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», на сумму по смете 89 854, 39 р., договор подряда № 01/08 от 01.08.2016, заключенный между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии» (ООО «ССТ»), локальный ресурсный сметный расчет № РС-01/08, между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», на сумму по смете 32 851, 55 р., договор подряда № 11\08 от 11.08.2016, заключенный между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии» (ООО «ССТ»), локальная смета № ЛС-11/08, между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», на сумму по смете 191221, 36 р., договор подряда № 50/1М от 01.09.2016, заключенный между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии» (ООО «ССТ»), спецификация № 1 по договору № 50/1М от 01.09.2016, на сумму 33 711, 86 р.; договор подряда № 02\08 от 02.08.2016, заключенный между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии» (ООО «ССТ»), локальный ресурсный сметный расчет № РС-02/08/2, между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», на сумму по смете 433 635, 39 р., локальный ресурсный сметный расчет № РС-02/08/01, между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», на сумму по смете 248 801, 43 р., договор подряда № 16/03/2016/1 от 01.06.2016, заключенный между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии» (ООО «ССТ»), локальный сметный расчет № ЛС-1, между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», на сумму по смете 2970000 р., договор подряда № 08/08 от 08.08.2016, заключенный между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии» (ООО «ССТ»), локальный ресурсный сметный расчет № РС-08/08, между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», на сумму по смете 254 210, 07 р., договор подряда № 10\08 от 10.08.2016, заключенный между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии» (ООО «ССТ»), локальная смета № ЛС-10/08, между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», на сумму по смете 259908, 64 р., акт сверки взаимных расчетов за период январь 2015 г. – июль 2018 г. между ООО «Аспект» и ООО «Современные строительные технологии», оборотно-сальдовая ведомость ООО «Аспект» по счету 60 за 01.01.2015 – 01.07.2018, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения ООО «Аспект» с ООО «Современные строительные технологии» (ООО «ССТ»), которое использовалось при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств.

Протокол обыска от 29.07.2020 (т. 36 л.д. 114-118) в офисе ООО «Альпинистский Сервис ПиК», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Силовая, д. 11, протокол обыска от 06.08.2020 (т. 36 л.д. 120-125) в офисе ООО «Волжский Завод Металлоконструкций», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, д. 6А, осмотра предметов (документов) от 15.08.2020 (т. 36 л.д. 126-137) финансово-хозяйственных документов, изъятых в ходе обысков, подтверждающих фиктивные взаимоотношения между ООО «Альпинистский сервис ПиК» и ООО «Аванти»: договор № 010 от 01 апреля 2016 года, между ООО «Альпинистский сервис ПиК» и ООО «Аванти»; три спецификации на поставку товара к договору № 010 от 01.04.2016; акт сверки между ООО «Альпинистский сервис ПиК» и ООО «Аванти», которое подконтрольно преступной группе лиц, договор № 8/15-П на выполнение работ от 03 сентября 2015, между ООО «Плутон» и ООО «ВЗМК»; договор № 13/15-МК на выполнение работ от 16 ноября 2015, между ООО «Плутон» и ООО «Волжский завод металлоконструкций»; спецификации, счета фактуры и акты к договорам; копии протокола № 11\1 о выемки, постановления № 11, описи, изъятых документов, визитка, подтверждающие фиктивные взаимоотношения ООО «Волжский Завод Металлоконструкций» с ООО «Плутон», ООО «ВТСК», ООО «Кристалл» и ООО «Стелс», которые подконтрольны преступной группе лиц, и использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 36 л.д. 164-165).

Протокол осмотра предметов (документов) от 11.07.2020 (т. 29 л.д. 213-215), согласно которому осмотрены выписки движений денежных средств по расчетным счетам: ООО «М-Групп» ФИО127 6312132324 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158» (<адрес>); ООО «КОМПЛЕКС» ФИО127 6312164044 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158»; ООО «РИМЕЙК» ФИО127 6316229398 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; ООО «ЛАГУНА» ФИО127 6316229408 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158»; ООО «РЕМОНТНО-ФИО159 КОМПАНИЯ» (РСК) ФИО127 6318010040 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО3»; ООО «АВТОЛАЙН» ФИО127 6319215065 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158», ООО «ВАРЯГ» ФИО127 6312167790 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, дата миграции в новый счет №, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158», дата миграции в новый счет №, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; ООО «МЕГАСТРОЙ» ФИО127 6316131240 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, дата миграции ДД.ММ.ГГГГ в новый счет №, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158», дата миграции ДД.ММ.ГГГГ в новый счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ФАВОРИТ» ФИО127 6317115989 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, р/с № р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 40№, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, дата миграции ДД.ММ.ГГГГ в новый счет 40№, дата ФИО158ДД.ММ.ГГГГ, р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158», дата миграции ДД.ММ.ГГГГ в новый счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ФИО127 6319211600 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО85 «Финансовая Корпорация ФИО158» дата миграции ДД.ММ.ГГГГ в новый счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; ООО «СТРОЙМАСТЕР» ФИО127 6315005564 по р/с №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО3», предоставленные ПАО ФИО85 «Финансовая корпорация ФИО158» на СD-R диске «N№», содержащие сведения о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 29 л.д. 216-217).

Протокол дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 113-121) с приложением к нему т. 31 л.д. 122-244, т. 32 л.д. 1-236, т. 33 л.д. 1-238, т. 34 л.д. 1-156), согласно которому дополнительно осмотрены детализации телефонных соединений абонентов, содержащихся на магнитных носителях CD-R, предоставленных Поволжским филиалом ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» г. Самары и ПАО «ВымпелКом». В ходе осмотра детализаций, предоставленных ПАО «МТС» г. Самары установлено 1032 соединений между абонентами № То есть установлена информация, подтверждающая причастность к осуществлению незаконной банковской деятельности подсудимых, о их взаимодействии как между собой так и с клиентами пользующимися услугами по обналичиванию денежных средств, открытием на подставных лиц банковских счетов и их обслуживанием.

Протокол осмотра предметов (документов) от 15.04.2020 (т. 35 л.д. 181-190), согласно которому осмотрены документы, предоставленные свидетелем Свидетель №76ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса: копии договоров аренды помещений по адресу: <адрес>, литер ВДД1д, где арендаторами являются ООО «РИМЕЙК» ФИО127 6316229398 в лице ФИО175ФИО217, ООО «ФАВОРИТ» ФИО127 6317115989 в лице ФИО242, ООО «ИЛИОН» ФИО127 6317123468 в лице ФИО175ФИО244, ООО «Элком» ФИО127 6317123436 в лице ФИО175Свидетель №61, ООО «ФИО154» ФИО127 6317122714 в лице ФИО175ФИО243, ООО «ПРЕМЬЕР» ФИО127 6317115971 в лице ФИО175Свидетель №58, ООО «Гейзер» ФИО127 6317122217 в лице ФИО175Свидетель №19, ООО «Борс» ФИО127 6317123700 в лице ФИО175Свидетель №61, а ФИО19 копии уставных и учредительных документов указанных юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 35 л.д. 191-195).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41 л.д. 59-218), согласно которому осмотрены выписки движений денежных средств ИП ФИО10ФИО127 262901592800 по р\с №, предоставленного ПАО ФИО85 «ВТБ» на CD-R диске; р\с №, предоставленного ПАО «Сбербанк» на CD-R диске; р\с №, предоставленного ПАО АКБ «Абсолют ФИО85» на 11 листах; р\с 40№, предоставленного ГК «АСВ» конкурсного управляющего АР «АК ФИО85» на 4 листах, содержащие сведения, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях по расчетным счетам, использовавшимся при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 41 л.д. 219-220).

Протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41 л.д. 232-236), осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41 л.д. 243-249) - изъятых в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ул. ФИО135 Лазо, <адрес> регистрационных дел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП «ФИО29» ФИО161№ФИО127 631216963308; ИП «ФИО10» ФИО161№ФИО127 262901592800; ИП «Свидетель №10» ФИО161№ФИО127 631609024598; ИП «Свидетель №11» ФИО161№ФИО127 631936159965; ИП «Свидетель №12» ФИО161№ФИО127 631901672005; ИП «Свидетель №13» ФИО161№ФИО127 633066628238; ИП «ФИО34» ФИО161№ФИО127 636600229102; ООО «Плутон» ОГРН 1136312001429 ФИО127 6312125006, в 2 томах, содержащие информацию о регистрации на подставных лиц вышеуказанных Обществ с ограниченной ответственностью и статуса индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и, соответственно, без специального разрешения (лицензии) ФИО85 России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 41 л.д. 250-251).

Протокол предъявления лица для опознания от 26.10.2018 (т.9 л.д. 248-251), в ходе которого свидетель Свидетель №18 опознал ФИО44 как мужчину, который представился ему «ФИО137», и который в 2016 году за денежное вознаграждение предложил ему зарегистрировать фирму ООО «Стройтех», пояснив, что к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы он не будет иметь никакого отношения, что после регистрации, фирма будет реализована другим лицам. Вместе с данным мужчиной они ездили к нотариусу, в <адрес>, где он подписал необходимые документы. Затем ездили в МФЦ, чтобы передать документы для регистрации. После того как фирма была зарегистрирована все документы он отдал «ФИО137». ФИО19 вместе с «ФИО137» они ездили в банк «Открытие» и «Альфа-Банк», с целью открытия расчетных счетов на фирму. Все документы, полученные в банке при открытии счетов, он передал этому мужчине, который представился «ФИО137». Он встречался в общей сложности с ним примерно 5-7 раз, опознает по чертам лица, седым волосам.

Протокол предъявления лица для опознания от 05.06.2018 (т. 6 л.д. 45-48), в ходе которого свидетель Свидетель №2 опознал ФИО44, как мужчину по имени ФИО122, передвигавшегося на автомашине марки «Мерседес», золотистого цвета, который летом 2015 года, вместе с мужчиной по имени «ФИО121», предложили ему за денежное вознаграждение зарегистрировать фирму ООО «Средневолжская ФИО159 компания» (далее ООО ССК) и ИП ФИО398, что он и сделал. В дальнейшем, после регистрации вышеуказанной фирмы ИП «ФИО122» и «ФИО121» возили его по банкам, в которых он за вознаграждение открывал счета на ООО «ССК» и ИП, а также получал золотые банковские карты. Документы и электронные ключи от системы «Банк- клиент», а также банковские карты, полученные в отделениях банков, он передавал «ФИО122» и «ФИО121». Никакого отношения к управленческой и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ССК» и ИП он не имел, счетами и банковскими картами данной организации и ИП не распоряжался. ФИО122» он опознает по чертам лица, то есть по всем чертам лица, а также телосложению, седым волосам, небритости. «ФИО122» он запомнил, так как на протяжении полугода, то есть с лета до декабря 2015 года, примерно раз в неделю с ним встречался. Последний раз видел его зимой 2016 года.

Информационное письмо МИФНС № 4 по Самарской области от 24.05.2018 с приложением (т. 10 л.д. 51-135) о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «ВЗМК» ИНН 6318197790 по взаимодействию с ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 6312149864, в ходе которой, по результатам анализа документов, в том числе договоров, счетов-фактур, сведений о движении денежных средств, а также допроса директора организаций, опроса сотрудников, установлено, что по адресам, указанным в учредительных и первичных документах, контрагенты не находятся; зарегистрированы за денежное вознаграждение номинальными лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность не вели; подписи в счетах-фактурах выполнены не Свидетель №3 и не Свидетель №1; счет фактуры не раскрывают фактического содержания хозяйственных операций; численность сотрудников 0-1, что не позволяло выполнить работы; работы выполнялись сотрудниками ООО «ВЗМК»; из анализа движения денежных средств на расчетных счетах контрагентов следует, что отсутствуют платежи направленные на обеспечение ведения финансово-хозяйственной деятельности, перечисления на приобретение материалов; при проверке карточек банка установлено, что ip-адреса совпадают, что свидетельствует о подконтрольности одному лицу.

Информация АО «ЭР-Телеком Холдинг» (т. 10 л.д. 89) о том, что IP-адрес 46.0.204.121 зарегистрирован в период с 27.01.2015 по 31.12.2016 на ИП Дутов И.М. ИНН 262901592800 по договору Е11714396.

Сведения о банковских счетах ООО «ВТСК», ООО «АВАНТИ», ООО «ССК», ООО «СТЕЛС», ООО «Кристалл», ИП Свидетель №2, ИП Свидетель №3, ИП Свидетель №1, ИП Свидетель №9 (т. 10 л.д. 174-182).

Рапорт старшего оперуполномоченного 5 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД РФ по Самарской области (т. 19 л.д. 205), согласно которому проведен анализ сведений, поступивших из МРУ Росфинмониторинга по ПФО в отношении юридических и физических лиц, в ходе которого установлено, что за период с 24.04.2015 по 21.08.2018 установлены сведения о финансовых операциях с участием ряда фигурантов запроса на сумму около 5,16 млрд, рублей, по сообщению кредитных организаций, в том числе связанных с осуществлением сомнительных переводов, не имеющих очевидного экономического смысла и направленных на транзит и обналичивание денежных средств. Также установлено, что Дутов И.М. в апреле 2016 года продал наличную иностранную валюту (доллары США) на сумму около 1,97 млн. рублей. Вечерский К.В., Полаженко М.А. и Лозовая Е.А. по базе данных Росфинмониторинга в качестве участников финансовых операций в исследуемый период не проходят.

Рапорт старшего оперуполномоченного 5 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД РФ по Самарской области (т. 19 л.д. 209-216), согласно которому период с 29.04.2015 по 13.09.2016 на счета (40№, 40№, 40№) ФИО99 И.М. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО Сбербанк, КБ Абсолют ФИО85, ПАО ВТБ 24 со счетов подконтрольных организаций, в качестве оплаты за транспортные услуги зачислено 14 090 362 руб. (25 опер.). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета (40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№) Свидетель №1ФИО127 631232083558 в АО Альфа-ФИО85, ПАО Промсвязьбанк, АО Россельхозбанк, ПАО Почта ФИО85, ПАО БинБанк, ПАО Сбербанк, ПАО ФИО85 ФК ФИО158, со счетов «технических организаций» и иных связанных физических лиц, в качестве оплаты за транспортные услуги зачислено 6 724 659 руб. (22 опер.). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета (40№ и 40№) Свидетель №2ФИО127 631910780092 в ПАО Сбербанк и ПАО Промсвязьбанк, со счетов «технических организаций» и иных связанных физических лиц, в качестве оплаты за транспортные услуги зачислено 1 430 500 руб. (4 опер.). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета (40№, 40№, 40№, 40№) Свидетель №3ФИО127 631308673662 в ПАО Промсвязьбанк, ПАР БинБанк, АКБ Абсолют ФИО85 ОАО, ПАО Сбербанк, со счетов «технических организаций» и иных связанных физических лиц, в качестве оплаты за транспортные услуги зачислено 2 545 962 руб. (4 опер.). Предполагаемый преступный доход общей суммой 16 537139 руб., полученный фигурантами проверки, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, мог распределяться следующим образом: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов (40№, 40№, 40№) ФИО99 И.М. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО Сбербанк, КБ Абсолют ФИО85, ПАР ВТБ 24, снято наличными 2 685 000 руб. (15 опер.). ФИО405 того, ДД.ММ.ГГГГФИО99 И.М. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в АО Кошелев-ФИО85 совершает валютно-обменную операции на общую сумму 1 965 107 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов (40№, 40№, 40№ и 40№) Свидетель №1ФИО127 631232083558 в АО Россельхозбанк, ПАО Сбербанк, ПАО ФИО85 ФК ФИО158 и ГПБ АО снято наличными 3 716 352 руб. (22 опер.). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов 140№, 40№ и 40№) Свидетель №2ФИО127 631910780092 в ПАО Сбербанк, ПАО Промсвязьбанк и ПАО ВТБ, снято наличными 1 983 000 руб. (12 опер.). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов 40№, 40№, 40№, 40№, 40№) Свидетель №3ФИО127 631308673662 в ПАО Промсвязьбанк, ПАО БинБанк, АО Райффайзенбанк, ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, снято наличными 3 969 282 руб. (21 опер.).

Информационное письмо Поволжского филиала ПАО «Мегафон» от 26.07.2018 (т. 20 л.д. 3-13), согласно которому: абонентские номера № зарегистрированы на Шашкова В.В.; абонентские номера № зарегистрированы на Лозовую Е.Е.; абонентские номера № зарегистрированы на Свидетель №3; абонентские номера № зарегистрированы на ФИО98 Н.С.; абонентский № зарегистрирован на ФИО325; абонентский № зарегистрирован на ФИО326; абонентский № зарегистрирован на Свидетель №32

Информационное письмо филиала ПАО «МТС» г. Самары (т. 20 л.д. 15-17) от 02.07.2018, согласно которому: абонентские номера 9170196454№, зарегистрированы на Дутова И.М.; абонентские номера № зарегистрированы на Лозовую Е.А.; абонентский № зарегистрирован на Свидетель №2; абонентские номера № зарегистрированы на Свидетель №3; абонентский № зарегистрирован на ФИО98 Н.Ю.; абонентские номера № зарегистрирован на ФИО44

Информационное письмо ПАО «ВымпелКом» (т. 20 л.д. 19-25), согласно которого: абонентский № зарегистрирован на Свидетель №24; абонентский № зарегистрирован на ООО ЛПЦ «Титан»; абонентский № зарегистрирован на ФИО97 М.А.; абонентский №, зарегистрирован на ФИО99 И.М.; абонентский № зарегистрирован на ФИО44; абонентский № зарегистрирован на ФИО1; абонентский № зарегистрирован на ФИО98 Н.Ю.

Информационное письмо филиала ПАО «МТС» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 26), согласно которому абонентский № зарегистрирован на Свидетель №25

Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 22) между Свидетель №55 и ФИО218, удостоверенного нотариусом.

Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Современные ФИО159 технологии» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 214) между Свидетель №63 и Свидетель №54, удостоверенного нотариусом.

Сведения УФНС об открытии и закрытии расчетных счетов юридических лиц Новая эпоха, Самараспортстрой, 347 Военпроект, Росинвестстрой, Феррум-крансервис, РСК-Сатурн, Волжская промышленная группа, Промоинжиниринг, Стройкран, Бурение и т.д. (т. 25 л.д. 165-176, 179-184)

Сведения УФНС об открытии и закрытии расчетных счетов индивидуальных предпринимателей (т. 25 л.д. 177-178)

Сведения о банковских счетах Полаженко В.В., Полаженко М.А., Альянс, Строймаш, Стройгрупп, Навиком, Грейн Трейд, Плутон, Ферротек, Интраком, Арт-Компани, Греин-Трейд, Мультифарма-Самара, НО Самарский центр поддержки предпринимательства, Металлстрой, Лозовой Е.А., Шашкова В.В. (т. 11 л.д. 206-222), Дутова И.М. (т. 25 л.д. 187), Вечерского К.В. (т. 25 л.д. 188), Свидетель №11, Свидетель №13, ФИО8, Свидетель №12, ФИО34, ФИО327 (т. 25 л.д. 231-240)

Выписки ЕГРЮЛ в отношении Обществ с ограниченной ответственностью Средневолжская строительная компания (ССК), Кристалл, СТЕЛС, АВАНТИ, ВТСК, Радон, КУБ, АСТЕРН, Стройконструкции-РЕГИОН, Мегастрой, Стройменеджемент, Арсенал, Проминжиниринг, Юнистрой, Мегагрупп, М-Групп, ПГС-Волга, Квартал, Юность-С, Орион, Строймастер, Ремонтно-строительная компания (РСК), Металлспецстрой, Современные строительные технологии (ССТ), Комплекс, Стройинвест, Арсеналремстрой, Электросервис, Грузавтотранс, Лидер, Текстиль-С, Престиж, Текстиль-Коммерц, Варяг, Лагуна, Римейк, Стройтех, Премьер, Фаворит, Автолайн, Интерстрой, Академия стандарт, Орион ИНН 6316236099, Стимул+, Нефтьойл, Регионстройснаб, Бигстрой, Форпост, Гейзер, Стройресурсэлектро, Стройтрансавто, Вира, Энергия, Вектор, Веста, Стройпроминвест, Триумф, Навиком, Интраком, Ферротек, Стройгрупп, Строймаш, Альянс, Греин Трейд Галтекс, Элком, Илион, Нарома, Автотемп, Борс, Гемера, Контар, Аспект, РКС Сатурн, Новая Эпоха, Росинвестстрой, Волжская промышленная группа, Промоинжиниринг, Омега, Сладкон, Астэк, Нефтепроектмонтаж, Волгаоптторг, Блеск, Волгареммаш, Арт-Компани, Общество и безопасность, Плутон (т. 10 л.д. 185-253, т. 11 л.д. 1-279, т. 25 л.д. 5-163), содержащие сведения об ОГРН, юридических адресах, учредителях и директорах, датах постановки на учет 03.09.2015, видах экономической деятельности, аналогичные сведениям в регистрационных делах юридических лиц, представленных ИФНС.

Выписки ЕГРИП в отношении Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №9 (т. 10 л.д. 206-213), ФИО97 М.А., ФИО97 В.В., (т. 11 л.д. 224-260), ФИО99 И.М., ФИО1, ФИО100 В.В. (т. 11 л.д. 262-279), ФИО99 И.М., ФИО44 (т. 25 л.д. 190-194, 195-198), Свидетель №11, Свидетель №13, ФИО8, Свидетель №12, ФИО34, ФИО327 (т. 25 л.д. 201-229), содержащие сведения об ОГРН, ОКВЭД, датах постановки на учет и прекращения деятельности, информация в которых соответствует информации в регистрационных делах, представленных ИФНС.

Заключение эксперта № 6/97 от 20.11.2018 (т. 28 л.д. 11-80), согласно выводам которого в фонограммах, содержащихся в файлах на диске DVD-R №149с, имеется голос и речь Лозовой Е.А.; реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговоров как Ж на СФ1-СФ3 (приложение № 1 к заключению эксперта № 6/97), принадлежат Лозовой Е.А.

Заключение эксперта № 6/83 от 04.09.2019 (т. 28 л.д. 95-124), согласно выводам которого на фонограммах разговоров, находящихся на компакт-диске DVD-R 40с имеется голос и речь Шашкова В.В.; реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговоров как М1 на СФ1-СФ2 (приложение № 1 к заключению эксперта № 6/83), произнесены Шашковым В.В.

Заключение эксперта № 6/114 от 29.11.2019 (т. 28 л.д. 163-205), № 6/107 от 16.10.2020 (т. 29 л.д. 11-29), согласно выводам которых: на фонограммах разговоров, находящихся на компакт-диске DVD-R 40с имеется голос и речь Дутова И.М.; реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговоров как М1 на СФ1-СФ2 (приложение № 1 к заключению эксперта № 6/114), произнесены Дутовым И.М.; на фонограмме разговора, находящейся на компакт-диске DVD-R 149с имеется голос и речь Дутова И.М.; реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговоров как М1 на СФ3 (приложение № 1 к заключению эксперта № 6/114), произнесены Дутовым И.М.; на фонограмме разговора, находящейся на компакт-диске DVD-R 150с имеется голос и речь Дутова И.М.; реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговоров как М2 на СФ (приложение № 1 к заключению эксперта № 6/107), произнесены Дутовым И.М.

Заключение эксперта № 6/113 от 22.11.2019 (т. 28 л.д. 220-238), согласно выводам которого на фонограмме разговора, находящейся на компакт-диске DVD-R 83с имеется голос и речь Вечерского К.В.; реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговоров как М на СФ2 (приложение № 1 к заключению эксперта № 6/113), произнесены Вечерским К.В.

Заключение эксперта № 6/108 от 11.11.2020 (т. 29 л.д. 50-122), согласно выводам которого: на фонограммах разговоров, находящихся на компакт-диске DVD-R 40с имеется голос и речь Полаженко М.А., реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговоров как М2 на СФ1, М2 на СФ2, М на СФ3 (приложение № 1 к заключению эксперта № 6/108), произнесены Полаженко М.А.; на фонограммах разговоров, находящихся на компакт-диске DVD-R 150с имеется голос и речь Полаженко М.А., реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговоров как М1 на СФ4, М на СФ5 (приложение № 1 к заключению эксперта № 6/108), произнесены Полаженко М.А.

Заключение экспертов № 9 от 30.10.2020 судебной бухгалтерской экспертизы (т. 30 л.д. 3-235), согласно выводам которого:

По первому вопросу: По данным представленных на исследование документов сумма денежных средств, поступивших за период с 24.04.2015 по 18.04.2018, составляет 86 356 575,80 рублей, в том числе на расчетные счета следующих организаций:

1) ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436 № в Поволжском ФИО85 ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30 01. 2017 в сумме 1 350 000, 00 рублей, из них:

- от ООО «СамараспортСтрой» ФИО127 6315543146 в сумме 150 000,00 рублей;

- от ООО «Аспект» ФИО127 6318002610 в сумме 1 200 000,00 рублей;

2) ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 в сумме 48 198 748,00 рублей, в том числе:

2.1. на расчетный счет № в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк», за период с 19.10.2015 по 01.04.2016 в сумме 11 088 938,00 рублей, из них:

- от ООО ЛПЦ «Титан» ИНН 6315644715 в сумме 1 362 438,00 рублей;

- от ООО «Научно-Производственное Предприятие «Бурение» ИНН 6316164422 в сумме 9 726 500,00 рублей;

2.2. на расчетный счет № в АО «ФИО85 Интеза», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 611 400,00 рублей, из них:

- от ООО «Научно-Производственное Предприятие «Бурение» ФИО127 6316164422 в сумме 19 611 400,00 рублей;

2.3. на расчетный счет № в АО КБ «НИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 700 000,00 рублей, из них:

- от ООО «Научно-Производственное Предприятие «Бурение» ФИО127 6316164422 в сумме 15 700 000,00 рублей;

2.4. на расчетный счет № в АО «ОТП ФИО85», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 798 410,00 рублей, из них:

- от ООО ЛПЦ «Титан» ФИО127 6315644715 в сумме 1 798 410,00 рублей;

3) ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» (ССК) ФИО127 6312148973 в сумме 7 210 440,00 рублей, в том числе:

3.1. на расчетный счет № в АО «ФИО85 Интеза», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 786 600,00 рублей, из них:

- от ООО «Феррум-Крансервис» ИНН 6316097180 в сумме 1 080 000,00 рублей;

- от ООО «Феррум КС» ИНН 6312123150 в сумме 1 321 600,00 рублей;

- от ООО «Стройкран» ИНН 6312093675 в сумме 385 000,00 рублей;

3.2. на расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 289 100,00 рублей, из них:

- от ООО «Феррум КС» ФИО127 6312123150 в сумме 289,100,00 рублей;

3.3. на расчетный счет № в ООО «Промрегионбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 251 740,00 рублей, из них:

- от ООО «Феррум-Крансервис» ФИО127 6316097180 в сумме 1 071 100,00 рублей;

- от ООО «Феррум КС» ФИО127 6312123150 в сумме 2 180 640,00 рублей;

3.4. на расчетный счет №l13 в ОАО КБ «Солидарность», за период с 30.06.2015 по 26.11.2015 в сумме 883 000,00 рублей, из них:

- от ООО «Феррум-Крансервис» ИНН 6316097180 в сумме 300 000,00 рублей;

- от ООО «Феррум КС» ИНН 6312123150 в сумме 413 000,00 рублей;

- от ООО «Стройкран» ИНН 6312093675 в сумме 170 000,00 рублей;

4) ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044 в сумме 8 145 469,20 рублей, в том числе:

4.1. на расчетный счет № в АО КБ «НИБ», за период с 16.12.2016 по 17.02.2017 в сумме 5 154 243,20 рубля, из них:

- от ООО «Град-строй» ИНН 6312108272 в сумме 1 984 626,00 рублей;

- от ООО «РегионМеталлПоставка» ИНН 6319151291 в сумме 1 169 617,20 рублей;

- от ООО «СамараспортСтрой» ИНН 6315543146 в сумме 2 000 000,00 рублей;

4.2 на расчетный счет № в ПАО «ТАТФондбанк» филиал в г. Казань, за период с 21.09.2016 по 30.11.2016 в сумме 2 991 226,00 рублей, из них:

- от ООО «Град-строй» ИНН 6312108272 в сумме 2 991 226,00 рублей;

5) ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ФИО127 6312171725 № в АО КБ «Модульбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 492 320,00 рублей, из них:

- от ООО «Астроликс» ФИО127 6312167743 в сумме 492 320,00 рублей;

6) ООО «РИМЕЙК» ФИО127 6316229398 № в ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 350 000,00 рублей, из них:

- от ООО «СамараспортСтрой» ФИО127 6315543146 в сумме 1 350 000,00 рублей;

7) ООО «СТРОЙТЕХ» ФИО127 6316229454 № в ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 579 750,00 рублей, из них:

- от ООО «Астроликс» ФИО127 6312167743 в сумме 579 750,00 рублей;

8) ООО «ОРИОН» ФИО127 6312152828 в сумме 3 545 511,00 рублей, в том числе:

8.1. на расчетный счет № в АО «ФИО85 Интеза», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 988 850,00 рублей, из них:

- от ООО ЛПЦ «Титан» ФИО127 6315644715 в сумме 655 740,00 рублей;

- от ООО «Феррум КС» ФИО127 6312123150 в сумме 235 410,00 рублей;

- от ОАО «347 Военпроект» ФИО127 6316088130 в сумме 1 097 700,00 рублей;

8.2. на расчетный счет № в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 556 661,00 рубль, из них:

- от ОАО «347 Военпроект» ФИО127 6316088130 в сумме 1 556 661,00 рубль;

9) ООО «ГЕЙЗЕР» ФИО127 6317122217 № в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 349 893,60 рубля, из них:

- от ООО «Теплоком» ФИО127 6316145797 в сумме 349 893,60;

10) ООО «Арсеналремстрой» ФИО127 6318019283 № в АО «Альфа-ФИО85», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 586 930,00 рублей, из них:

- от ООО «Астроликс» ФИО127 6312167743 в сумме 586 930,00 рублей;

11) ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864, в сумме 14 237 528,00 рублей, в том числе:

11.1. на расчетный счет № в АО «ФИО85 Интеза», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 577 200,00 рублей, из них:

- от ООО «Научно-Производственное Предприятие «Бурение» ФИО127 6316164422 в сумме 11 500 000,00 рублей;

- от ОАО «347 Военпроект» ФИО127 6316088130 в сумме 2 077 200,00 рублей;

11.2. на расчетный счет № в КБ «Адмиралтейский», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 660 328,00 рублей, из них:

- от ООО ЛПЦ «Титан» ФИО127 6315644715 в сумме 660 328,00 рублей;

12) ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 № в ООО «Промрегионбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 309 986,00 рублей, из них:

- от ООО «Феррум КС» ФИО127 6312123150 в сумме 309 986,00 рублей.

По второму вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО ЛПЦ «Титан» ИНН 6315644715 на расчетные счета ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, составляет 313 384,12 рубля.

По третьему вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Феррум-Крансервис» ИНН 6316097180 на расчетные счета ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 6312148973, составляет 171 577,00 рублей.

По четвертому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Феррум КС» ИНН 6312123150 на расчетные счета ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 6312148973, ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «ВТСК» ИНН 6312153444 составляет 332 481,52 рубль.

По пятому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Стройкран» ИНН 6312093675 на расчетные счета ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 6312148973 составляет 38 850,00 рублей.

По шестому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 13% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Астроликс» ИНН 6312167743 на расчетные счета ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 6312171725, ООО «СТРОЙТЕХ» ИНН 6316229454, ООО «Арсеналремстрой» ИНН 6318019283 составляет 215 670,00 рублей.

По седьмому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 12% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «СамараспортСтрой» ИНН 6315543146 на расчетные счета ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044, ООО «РИМЕЙК» ИНН 6316229398 составляет 420 000,00 рублей.

По восьмому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 8% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Аспект» ИНН 6318002610 на расчетный счет ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ССТ») ИНН 6318013436 составляет 96 000,00 рублей.

По девятому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Научно-Производственное Предприятие «Бурение» ИНН 6316164422 на расчетные счета ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864 составляет 3 957 653,00 рубля.

По десятому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Теплоком» ИНН 6316145797 на расчетный счет ООО «ГЕЙЗЕР» ИНН 6317122217 составляет 24 492,55 рубля.

По одиннадцатому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ОАО «347 Военпроект» ИНН 6316088130 на расчетные счета ООО «ОРИОН» ИНН 6312152828, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864 составляет 331 209,27 рублей.

По двенадцатому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Град-строй» ИНН 6312108272 на расчетные счета ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044 составляет 348 309,64 рублей.

По тринадцатому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «РегионМеталлПоставка» (ООО «РМП») ИНН 6319151291 на расчетный счет ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 6312164044 составляет 81 873,20 рубля.

По четырнадцатому вопросу: Общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения) от осуществления банковской деятельности (банковских операций), полученного при ответе на вопросы с № 2 по № 13 составляет 6 331 500,30 рублей, из них:

- 313 384,12 рубля по второму вопросу;

- 171 577,00 рублей по третьему вопросу;

- 332 481,52 рубль по четвертому вопросу;

- 38 850,00 рублей по пятому вопросу;

- 215 670,00 рублей по шестому вопросу;

- 420 000,00 рублей по седьмому вопросу;

- 96 000,00 рублей по восьмому вопросу;

- 3 957 653,00 рубля по девятому вопросу;

- 24 492,55 рубля по десятому вопросу;

- 331 209,27 рублей по одиннадцатому вопросу;

- 348 309,64 рублей по двенадцатому вопросу;

- 81 873, 20 рубля по тринадцатому вопросу.

Заключение эксперта № 58 от 31.12.2020 судебной бухгалтерской экспертизы (т. 37 л.д. 68-178), согласно выводам которого:

По первому вопросу: по данным представленных на исследование документов сумма денежных средств, поступивших за период с 24.04.2015 по 18.04.2018, составляет 28 933 757,00 рублей, в том числе на расчетные счета следующих организаций:

1) ООО «СТЕЛС» ФИО127 6312152218 № в Поволжском ФИО85 ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Волжский завод металлоконструкций» (ООО «ВЗМК») ФИО127 6318197790 в сумме 6 550 300,00 рублей;

2) ООО «Аванти» ФИО127 6312153035 № в АО «ФИО85 Интеза», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Альпинистский сервис ПиК» ФИО127 6312085924 в сумме 1 484 600,00 рублей;

3) ООО «Кристалл» ФИО127 6312149864 № в ООО «Промрегионбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Волжский завод металлоконструкций» (ООО «ВЗМК») ФИО127 6318197790 в сумме 1 674 000,00 рублей;

4) ООО «ВТСК» ФИО127 6312153444 от ООО «Волжский завод металлоконструкций» (ООО «ВЗМК») ФИО127 6318197790, из них:

- на расчетный счет № в АО «ФИО85 Интеза», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 829 847,00 рублей;

- на расчетный счет № в ПАО «МТС-ФИО85», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 764 000,00 рублей;

- на расчетный счет № в ООО «Промрегионбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 348 650,00 рублей;

5) ООО «Плутон» ФИО127 6312125006 № в АО «Альфа-ФИО85», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Волжский завод металлоконструкций» (ООО «ВЗМК») ФИО127 6318197790 в сумме 2 282 360,00 рублей.

По второму вопросу: сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Волжский завод металлоконструкций» (ООО «ВЗМК») ИНН 6318197790 на расчетные счета ООО «СТЕЛС» ИНН 6312152218, ООО «Кристалл» ИНН 6312149864, 000 «ВТСК» ИНН 6312153444, ООО «Плутон» ИНН 6312125006, составляет 1 921 440,99 рублей.

По третьему вопросу: сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при поставленном в вопросе условии 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 24.04.2015 по 18.04.2018 включительно от ООО «Альпинистский сервис Пик» ФИО127 6312085924 на расчетный счет ООО «Аванти» ФИО127 6312153035 № в АО «ФИО85 Интеза», за период с 28.04.2016 по 29.08.2017, составляет 103 922,00 рубля.

По четвертому вопросу: общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения) от осуществления банковской деятельности (банковских операций), полученного при ответе на вопросы с № 2 по № 3 составляет 2 025 362,99 рубля, из них:

- 1 921 440,99 рублей по второму вопросу;

- 103 922,00 рубля по третьему вопросу.

Заключение эксперта №2/821 от 20.11.2018 (т. 38 л.д. 167-182), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №2 в следующих документах: договоре №СМР000012 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ФЕРРУМ КС» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; приложение № к договору №СМР000012 от ДД.ММ.ГГГГ в строке: «Согласовано /Свидетель №2/»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК ФИО398 В. А.»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; договоре №СМР000026 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ФЕРРУМ КС» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000026 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000025 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ФЕРРУМ КС» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000026" от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000048 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ФЕРРУМ КС» и 000«СРЕДНЕВ0ФИО58 СТРОИТЕЛЬНАЯКОМПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000048 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000053 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ФЕРРУМ КС» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000053 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000040 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ФЕРРУМ КС» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000040 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000011 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ФЕРРУМ КС» и ООО «СРЕДНЕВ0ФИО58ФИО1090ИТЕЛЬНА К0МПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000011 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000036 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ФЕРРУМ КС» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000036 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000031 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ФЕРРУМ КС» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000031 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000075 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» и ООО «Феррум- Крансервис» в графе «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000075 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО ССК Свидетель №2»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ССК» в строках: «Отпуск груза разрешил ФИО175Свидетель №2» и «Главный (старший) бухгалтер Свидетель №2»; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ССК» в строках: «Отпуск груза разрешил ФИО175Свидетель №2» и «Главный (старший) бухгалтер Свидетель №2»; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ССК» в строках: «Отпуск груза разрешил ФИО175Свидетель №2» и «Главный (старший) бухгалтер Свидетель №2»; договоре №СМР000073 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Феррум-Крансервис» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000073 от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000068 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Феррум-Крансервис» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении к договору №СМР000068 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000069 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Феррум-Крансервис» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении к договору №СМР000069 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР000072 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Феррум-Крансервис» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе: «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР000072 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Согласовано Свидетель №2»; договоре №СМР0000121 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «СтройКран» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору №СМР0000121 от ДД.ММ.ГГГГ в строке: «Исполнитель /Свидетель №2/»; договоре №СМР000013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «СтройКран» и ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ФИО159 КОМПАНИЯ» в графе «Исполнитель Свидетель №2»; в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Исполнитель /Свидетель №2/»; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №2» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» выполнены не Свидетель №2, а другим лицом. Подписи от имени гр. Свидетель №2 расположенные в следующих документах: акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО «ССК» Свидетель №2»; акте № от ДД.ММ.ГГГГг. в графе «ИСПОЛНИТЕЛЬ ФИО175 ООО «ССК» Свидетель №2» вероятно выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием какой-либо подлинной его подписи. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения (ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи, а ФИО19 большой вариационности почерка Свидетель №2).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 199-204), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №19, расположенные: в графе «ФИО175» раздела «Субподрядчик ООО “Гейзер”» на заключительной странице договора ФИО159 подряда № СП от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Теплоком» с ООО «Гейзер»; в графе «ФИО175» раздела «Согласовано Субподрядчик ООО “Гейзер”» на Гой странице приложения к договору ФИО159 подряда № СП от ДД.ММ.ГГГГ - смета-1; в строке после слов «Субподрядчик (субподрядчик) ФИО175 ООО “Гейзер”» под основным текстом справки о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ; в строке после слов «Сдал: ФИО175 ООО “Гейзер”» на заключительном листе акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; в правом нижнем углу на оттиске печати ООО “Гейзер” каждого из 5-ти листов копии договора № АП-028/17 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и его приложениях № (План помещения) и № (Акт приема-передачи нежилых помещений); в правом нижнем углу на оттиске печати ООО “Гейзер” каждого из 23-х листов копии устава ООО «Гейзер» выполнены не Свидетель №19, а иным лицом с подражанием какой-либо ее подписи. Вышеуказанные подписи от имени Свидетель №19 выполнены одним лицом.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 227-240), согласно выводам которого краткие записи фамилии, имени и отчества либо инициалов выполненные от имени Свидетель №7 в документах: Форма №Р11001 от 11.08.2015г; расписка от 15.11.2016г; решение № от 11.08.2015г; выполнены Свидетель №7 Краткие записи «Свидетель №7» выполненные от имени Свидетель №7 в заявление о расторжении Соглашения от 01.11.2016г., и в заявление о закрытии счета от 24.08.2017г., выполнены, вероятно, не Свидетель №7, а другими лицами. Краткие записи «Свидетель №7» выполненные от имени Свидетель №7 в анкете ФИО35 - юридического лица выполнены не Свидетель №7, а другим лицом. Ответить на вопрос «Кем, Свидетель №7 или другим лицом, выполнены краткие записи фамилии, имени и отчества в заявке универсальной на установку параметров подключения к системе электронный ФИО85?» не представилось возможным по причинам изложенными в исследовательской части заключения эксперта. Подписи, выполненные от имени Свидетель №7 в документах: Форма №Р 11001 от 11.08.2015г; расписка от 15.11.2016г., решение № от 11.08.2015г., Устав ООО «Аванти» от 11.08.2015г., выполнены, вероятно, Свидетель №7 (Вероятные выводы из-за малого объема графической информации).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 257-263), согласно выводам которого подписи, выполненные от имени Свидетель №67, в сертификате ключа проверки электронной подписи № и в карточке с образцами подписей и оттиска печати в графе «Подпись ФИО35», выполнены, вероятно, Свидетель №67 Ответить на вопрос «Кем, Свидетель №67 или иным лицом выполнена подпись от имени Свидетель №67 в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в графе: «основная подпись», столбце: «Образец подписи» не представилось возможным, по причинам изложенными в исследовательской части заключения. (Имеются устойчивые признаки совпадений, различия могли появится из-за сбивающих факторов).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д. 17-32), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №14 в следующих документах: анкете физического лица (приложение № ПАО «ВТБ24»), в конце листа в графе «Лицо, заполнившее анкету»; письме директору ООО «РСК» о предоставлении сведений о выгодоприобретателях (приложение №18 ПАО «ВТБ24), в графе «Письмо получено:»; - анкете юридического лица (приложение № 25 МАО «ВТБ24», в конце первого листа и конце второго листа, в графах «Лицо, заполнившее анкету»; карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ремонтно- строительная компания» (Банк ВТБ24»), на обратной стороне листа, в графах: «Образец подписи» и «Подпись клиента»; заявлении на закрытие банковского счета (Приложение № 2.1. ПАО BTB24» графе: «Руководитель/ представитель Клиента» над подстрочным текстом «Подпись»; карточке с образцами подписей и оттиска, печати ООО «Ремонтно- строительная компания» (ПАО «БИНБАНК»), на втором листе, в графах: «Образец подписи» и «Подпись клиента»; заявлении на открытие счета, в конце листа, в графе «Руководитель» над подстрочным текстом «Подпись»; договоре банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № 28144711 от 11.04.2016, на каждом листе в правом нижнем углу страницы в графе «Клиент» и на последнем листе на описке печати от имени Свидетель №14; соглашении о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от ДД.ММ.ГГГГ, в конце листа в графе: «ФИО35 ООО «РСК»» от имени Свидетель №14; заявлении об использовании системы Интернет-ФИО85, на каждом листе в левом нижнем углу бланка в графе: «Подпись ФИО35» на последнем листе в графе: «Подпись ФИО35»; заявлении о правах пользователя в системе Интернет-ФИО85, в графе: «Подпись Клиента (Представителя)» на описке печати; сертификате ключа проверки электронной подписи клиента в системе iBank2, в графе: «Настоящим подтверждаю согласие па обработку банком моих персональных данных», в ячейке: «Личная подпись владельца ключа проверки ЭИ» и в графе: «Достоверность приведенных данных подтверждаю Руководитель организации»; листе учета выдачи документов вх. № 26344AY2016 от 06.06.2016, в трех графах таблицы «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в конце листа от имени ФИО410; бланке <адрес>2 заявления формы Р14001, в графе: «Подпись заявителя»; расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в конце листа в графе: «Расписку получил»; листе учета выдачи документов вх. №А/2016 от.ДД.ММ.ГГГГ, в графе таблицы «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в конце листа от имени ФИО410; бланке <адрес>0 заявления формы № Р14001. в графе: «Подпись заявителя»; расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в конце листа в графе: «Расписку получил», выполнены, вероятно, самим Свидетель №14 Вероятность вывода обусловлена краткостью и простотой построения подписей. Решить кем, Свидетель №14 или иным лицом (лицами) выполнений подписи в следующих документах: договоре №-МК на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Ремонтно-ФИО159 компания» и ООО «ВЗМК», на последнем листе от имени подрядчика, в графе: «Свидетель №14»; приложение № к договору №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (спецификация № на выполнение работ но изготовлению металлоконструкций давальческого сырья), в конце листа от имени подрядчика; счете-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах: «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» от имени ФИО328; счете-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах: «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» от имени ФИО329; акте № 79 от 14.03.2016, в конце листа в графе «ИСЛЮНИТЕЛЪ ООО «Ремонтно- строительная компания»; акте № 61 от 04.03.2016, в конце листа в графе «ИСПОНИТЕЛЬ ООО «Ремонтно- строительная компания», не представилось возможным из-за нечеткости представленных изображений. Изображение подписи на листе 5 копии договора аренды № 19-20016 от 16.05.2016 не пригодно для исследования.

Заключение эксперта №2/875 от 29.10.2020 (т. 39 л.д. 51-57), согласно выводам которого исследуемые подписи от имени Свидетель №8, расположенные в следующих документах: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в строке «Расписку получил»; последний лист устава, с обратной стороны листа на клеевой бирке в строке «/Свидетель №8/»; решение учредителя № ООО «Регионстройснаб», в строке: «Свидетель №8»; третья страница заявления формы № Р11001, в строке «Подпись заявителя»; лист учета выдачи документов №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, в трех графах столбца «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в конце листа после рукописного текста; заявление о присоединении, на обратной стороне бланка «Сбербанк» в п. 5 в графе от ДД.ММ.ГГГГ /Свидетель №8/; карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «Регионстройснаб» (КБ «Локо-ФИО85»), в графе: «Образец подписи» в строке «Свидетель №8» и в строке «Подпись ФИО35 (владелец счета)»; заявление о присоединении к правилам ФИО158 и обслуживания банковского счета, в строке: «Свидетель №8» над подстрочным текстом «Подпись должностного лица ФИО35»; заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету ФИО35 в строке «Свидетель №8» над подстрочным текстом «Подпись должностного лица ФИО35»; заявление на предоставление/ изменение параметров/ прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, в строке: «Свидетель №8» над подстрочным текстом «Подпись должностного лица ФИО35»; уведомление КБ «Локо-ФИО85», в строке «Ознакомлен Свидетель №8», выполнены Свидетель №8

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.84-100), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №6: в графе «Подпись заявителя» третей страницы заявления формы № Р13001; в графе от имени Свидетель №6 на первом листе Устава ООО «М-Групп»; в графе «Подпись заявителя» четвёртой страницы заявления формы №; в графе «Доверитель» доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; в графе с подстрочным текстом «Подпись должностного лица ФИО35» заявление о присоединении к правилам ФИО158 и обслуживания банковского счета в КБ «Локо-ФИО85» ФИО35 ООО «М-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Образец подписи» и «Подпись ФИО35 (владельца счета)» карточки образцов подписей и оттиска печати ООО «M-Групп» от 26.03.2018; в графе с подстрочным текстом «Подпись должностного лица Клиента» заявления на предоставление /изменение параметров/ прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету клиента ООО «M-Групп» от 26.03.2018; в графе с подстрочным текстом «Подпись должностного лица Клиента» заявления на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента ООО «M-Групп» от 26.03.2018; в графе с подстрочным текстом «Подпись должностного лица Клиента» заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ «Локо-банк» клиента ООО «ПГС-Волга» от 10.04.2018; - в графе с подстрочным текстом «Подпись должностного лица Клиента» заявления на предоставление / изменение параметров / прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету клиента ООО «ПГС-Волга» от 10.04.2018; в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» карточки образцов подписей и оттиска печати ООО «ПГС-Волга» от 10.04.2018; в графе с подстрочным текстом «Подпись должностного лица Клиента» заявления на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента ООО «ПГС-Волга» от 10.04.2018; в графе с подстрочным текстом «Подпись должностного лица Клиента» заявления на предоставление / изменение параметров / прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету клиента ООО «ПГС-Волга» от 10.04.2018; в графе от имени Свидетель №6 решения № единственного участника ООО «Премьер» от ДД.ММ.ГГГГ; выполнены одним лицом - самим Свидетель №6. Подписи от имени ФИО13, выполненные: в столбце «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в нижней части, после слов «+ Получено лично» листа учета выдачи документов № 16260А/2017 от 06.04.2017; в графе «Подпись заявителя» третей страницы заявления формы № Р11001; в графе с подстрочным текстом «подпись» решения учредителя № 01 000 «Интерстрой» от 05.04.2017; в графе с подстрочным текстом «(подпись лица, представившего документы)» расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 12.04.1017, выполнены, вероятно, одним лицом. Ответить на вопрос, выполнены ли данные подписи самим ФИО401 (ФИО13) ФИО74, либо иным лицом не представилось возможным, поскольку образцы представлены в малом количестве.

Заключение эксперта №2/31 от 11.02.2020 (т. 39 л.д. 114-123), согласно выводам которого подписи от имени ФИО13, расположенные: в столбце «ФИО и подпись лица, получившего документ» таблицы и ниже после слов «Получено лично» на листе учета выдачи документов вх. №16260А/2017 от 06.04.2017; в графе после слов «Подпись заявителя» на бланке формы №Р11001 (лист 11 страница 3); в графе «подпись» под текстом решения учредителя №01 общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» от 05.04.2017; в графе «(подпись лица, представившего документы)» расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Интерстрой» от 06.04.2017, выполнены, вероятно, самим ФИО401 (ФИО13) ФИО74. Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным по причине вариационности подписей к ФИО401 (ФИО13) О.В, ограниченного объема графической информативности строения штрихов.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д. 145-155), согласно выводам которого подписи, выполненные от имени Свидетель №15 в документах: третьем листе заявления формы № Р11001, в строке «Подпись заявителя»; листа учета выдачи документов №А//2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в трех графах столбца: «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в конце листа после рукописного текста от имени ФИО411 2.А; расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Энергия», в строке «Расписку получил»; заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО35 - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в конце первого листа под текстом от имени Свидетель №15, и на втором листе в графе «подпись руководителя ФИО35» в строке «ФИО175» от имени Свидетель №15; запросе на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-ФИО21», в графе «Подпись пользователя УЦ (владельца запроса на создание сертификата) в строке от имени Свидетель №15; заявлении о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», в строке от имени Свидетель №15; заявлении на регистрацию (изменение регистрационных данных) Пользователей в Удостоверяющем центре ООО «Крипто-ФИО21», в строке «ФИО175» от имени Свидетель №15; сертификате ключа проверки электронной подписи №, в графе «Подпись владельца сертификата ключа проверки электронной подписи» в строке от имени Свидетель №15; анкете ФИО35 - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, на четвертом листе в строке «ФИО175» от имени Свидетель №15; сведения о представителе, в строке «ФИО175» от имени Свидетель №15; сведении о физическом лице - Бенефициарном владельце, на втором листе в строке «ФИО175» от имени Свидетель №15; заявление в ПАО «Промсвязьбанк», в строке «ФИО175» от имени Свидетель №15; карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Энергия» в ПАО «Промсвязьбанк», в графе «Образец подписи» в строке «Основная подпись. Свидетель №15» и «Подпись ФИО35»; заявлении о расторжении договора-конструктора, в строке от имени Свидетель №15; заявление о закрытии банковского счета и расторжений договоров о предоставлении услуг, на обратной стороне листа в строке от имени Свидетель №15; карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Энергия» в ПЛО «Сбербанк», в графе «Прочие отметки» в строке «Подпись ФИО35 (владельца счета)» и на обратной стороне листа в графе «Образец подписи» строке «Свидетель №15» и «Подпись ФИО35 (владельца счета); выполнены, вероятно, Свидетель №15. Ответить на вопрос «Кем, Свидетель №15, или иным лицом выполнена подпись от имени Свидетель №15 в решение учредителя № ООО «Энергия» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Свидетель №15», не представилось возможным, по причинам изложенными в исследовательской части заключения. Вероятность выводов обусловлена краткостью и простотой исследуемых подписей.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д. 169-176), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №58: в графе «Подпись заявителя» стр. 010 заявления 63 АА 3980816; - в графах «Подпись клиента» чека-ордера от 06.12.2016; в графе с подстрочным текстом «подпись» решения № 01 ООО «Премьер» от 22.11.2016; графе на первой странице Устава ООО «Премьер» и после текста на последней странице Устава; в нижней части лицевой стороны листа и в графе «Директор» заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам — юридическим лицам в ПАО «Промсвязьбанк» от 26.01.2017; в нижней части лицевой стороны и в графе «Директор» заявления на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи от 26.01.2017; в графе от имени Свидетель №58 сертификата ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - самим Свидетель №58

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д. 199-208), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №59 на третьей странице заявления формы № Р11001, на листе учета выдачи документов №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, в решении учредителя № ООО «БигСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, на последнем листе устава ООО «БигСтрой», в заявлении о присоединении, вероятно, выполнены Свидетель №59. Решить вопрос относительно краткой рукописной записи «ФИО95», расположенной в строке «Контрольная информация» в заявлении о присоединении, не представляется возможным из-за малого объема графической информации, обусловленного краткостью и простотой строения подписи, в почерке имеются схожесть и различия, которые могут являться результатом сбивающего фактора.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д. 225-232), согласно выводам которого исследуемые подписи от имени Свидетель №16, расположенные в следующих документах: лист Н заявления формы № Р11001, в строке «Подпись заявителя»; решение № единственного учредителя ООО «Текстиль-С» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Подпись учредителя» от имени Свидетель №16; первый лист устава ООО «Текстиль-С», в строке «Решение № от ДД.ММ.ГГГГ»; дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» №/___» на оттиске печати ООО «Текстиль-С» в строке от имени Свидетель №16; заявление на получение корпоративной карты, на оборотной стороне листа, в строке «Подпись держателя корпоративной карты» и в строке «Подпись руководителя предприятия» от имени Свидетель №16; заявление на установление/изменение лимитов по Корпоративной карте, в строке «Руководитель ФИО35» от имени Свидетель №16; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО85, в строке «Свидетель №16»; заявление о присоединении, на втором листе в графе: «Подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в системе» в строке «одноразовые SMS-пароли», «электронный ключ (токен)» и на оборотной стороне второго листа в строке «/Свидетель №16/»; опись документов ООО «Текстиль-С» ФИО127 6316228490, в строке «Свидетель №16 »; заявление о присоединении к правилам ФИО158 и обслуживания банковского счета, в строке «Свидетель №16»; заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету ФИО35, в строке «Свидетель №16»; уведомление КБ «Локо-ФИО85» ФИО35, в строке «Ознакомлен» от имени Свидетель №16, выполнены, вероятно, Свидетель №16 Вероятные выводы ввиду краткости и простоты подписи, вариационности почерка.

Заключение эксперта № от 18.02.2021 (т. 39 л.д. 247-253), согласно выводам которого исследуемые подписи от имени Букреева В.В., расположенные в следующих документах: третий лист Н заявления формы № Р11001, в строке «Подпись заявителя»; лист учета выдачи документов № 34815А/2016 от 26.07.2016, в четырех графах столбца: «ФИО и подпись лица, получившего документ»; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комплекс» от 26.07.2016, в строке «Учредитель ООО «Комплекс» Свидетель №17»; первый лист ООО «Комплекс», в строке «от имени Свидетель №17»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Комплекс», в строке «Расписку получил»; дополнительное соглашение к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» № ЕД6991/055111 от 13.019.2016», на оттиске печати ООО «Комплекс» в строке «от имени Свидетель №17 »; заявление о присоединении, на четвертом листе в графе» «Подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в Системе» в строке «одноразовые SMS-пароли», «электронный ключ (токен)» на пятом листе в строке «/Свидетель №17/»; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО85, в строке «ФИО175Свидетель №17 подпись»; правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет ФИО35, в строке «ФИО175. /Свидетель №17/»; уведомление об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк», в строке «Получил» от имени Букреева В.В.; информационные сведения клиента - юридического лица / индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, на четвертой странице в конце документа, над подстрочным текстом «Подпись»; заявление на получение корпоративной карты ПАО «Сбербанк», на второй странице, в строке «подпись держателя корпоративной карты» и «подпись руководителя предприятия», выполнены, вероятно, Свидетель №17 Вероятные выводы ввиду краткости и простоты подписи, вариационности почерка.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д. 271-278), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №18, расположенные: в графе без названия в правом верхнем углу титульного листа устава ООО «Стройтех», утверждённого решением №1 единственного учредителя от 23.11.2016; после рукописной записи «Артемов Михаил Александрович» под текстом заключительного листа устава ООО «Стройтех»; в графе после слов «Подпись заявителя» на бланке заявления формы №Р11001 (лист Н, страница 3); в графе «подпись» под текстом решения учредителя №01 общества с ограниченной ответственностью «Стройтех» от 23.11.2016; в графах «Подпись клиента» чек-ордера АО АКБ «Газбанк» 043601863 от 05.12.2016, выполнены самим Артемовым М.А.

Заключение эксперта № 2/30 от 19.02.2021 (т. 40 л.д. 15-36), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №1, расположенные: в графе «Свидетель №1» на первом листе устава ООО «Кристалл» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Свидетель №1» под текстом решения № учредителя об учреждении ООО «Кристалл» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подпись заявителя» листа Н 3страницы заявления Формы № Р11001; графе «(подпись лица, представившего документы)» расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; в пяти ячейках столбца: «ФИО и подпись лица, получившего документ» листа учета выдачи документов вх. №А/2015; в графе «Подпись заявителя» листа Б заявления формы № Р21001; в графе «(подпись лица, представившего документы)» расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «(подпись лица, представившего документы)» расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; в трех ячейках столбца: «ФИО и подпись лица, получившего документ» листа учета выдачи документов вх. №А/2015; в столбце: «Образец подписи» напротив «Свидетель №1» и в ячейке «Подпись ФИО35 (владельца счета)» на обратной стороне карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кристалл» (АО «ФИО85 Интеза») от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Руководитель/(ФИО35)» заявления об ФИО158 счета ООО «Кристалл» от ДД.ММ.ГГГГ;и в графе «ФИО35» на каждой странице договора банковского счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подпись» раздела «ФИО35» под текстом дополнительного соглашения № к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «персональные комплекты» и графе «руководитель (уполномоченное лицо ФИО35)» от имени Свидетель №1 на 2-ом листе заявки универсальной на установку параметров подключения к системе электронный ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «ФИО подпись» под текстом расписки от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «ФИО35» под текстом приказа № ООО «Кристалл» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «ФИО35» под текстом приказа № ООО «Кристалл» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подпись:» на 2-ой и 6-ой страницах анкеты ФИО35 – юридического ища ООО «Кристалл» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подпись официального представителя» на каждом листе самостоятельной сертификации - юридического лица ООО «Кристалл»; в столбце «Образец подписи» напротив «Свидетель №1» и ячейке «Подпись ФИО35 (владельца счета)» на оборотной стороне карточки с образцами подписей и оттиска печати индивидуального предпринимателя Свидетель №1 (АО «Банк Интеза») от 18.11.2015; в графе «Индивидуальный предприниматель» заявления об открытии счета ИП Бочаров Д.А. от 18.11.2015; в графе «Клиент» на каждой странице договора банковского счета в валюте РФ №810187 от 18.11.2015; в графе «Подпись:» раздела «Клиент» под текстом дополнительного соглашения № 1 к договору банковского счета от 18.11.2015; в графе «персональные комплекты» и графе «руководитель (уполномоченное и лицо клиента)» от имени Свидетель №1 на 2-ом листе заявки универсальной на установку параметров подключения к системе электронный ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «ФИО» подпись под текстом расписки от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подпись:» на 2-ой и 6-ой страницах анкета ФИО35 – индивидуального предпринимателя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Подпись официального представителя» на каждом листе самостоятельной сертификации - юридического лица ИП Свидетель №1, выполнены самим Свидетель №1. Подписи от имени Свидетель №1, расположенные: в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №121 от 26.12.2016; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №47 от 26.09.2016; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №25 от 02.09.2015; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №457 от 08.12.2016; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №159 от 30.12.2015; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №13 от 30.12.2015; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №57 от 18.02.2016; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №115 от 28.03.2016; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №277 от 28.07.2016; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №245 от 26.09.2016; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной №396 от 30.10.2016; в графе «подпись» после слов «Отпуск груза разрешил» товарной накладной № 413 от 07.11.2016, выполнены, вероятно, не Свидетель №1, а иным, вероятно одним лицом. Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным по причине упрощенного строения исследуемых подписей, а ФИО19 их ограниченной сопоставимости с подписями Свидетель №1 в образцах. Подписи от имени Свидетель №1, расположенные: в графе «Поставщик» на каждом листе и графе без названия раздела «Поставщик ООО Кристалл» на заключительном листе договора поставки № 03/15П от 14.04.2015, в графе «Поставщик: директор ООО «Кристалл» под текстом спецификации №3 к договору № 03/15П от 14.04.2015; в графе «Поставщик: директор ООО «Кристалл» под текстом спецификации №2 к договору № 03/15П от 14.04.2015; в графе «Поставщик: директор ООО «Кристалл» под текстом спецификации №1 к договору № 03/15П от 14.04.2015; в графе «Поставщик: директор ООО «Кристалл» под текстом спецификации №4 к договору № 03/15П от 14.04.2015; в графе «Поставщик: директор ООО «Кристалл» под текстом спецификации №4 к договору № 03/15П от 14.04.2015; в графа «подпись» после слов: «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер товарной накладной № 169 от 28.08.2015; в графах «подпись» после слов: «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер» товарной накладной № 76 от 27.07.2015; в графах «подпись» после слов: «Отпуск груза разрешил» и «Главный и старший) бухгалтер» товарной накладной № 384 от 12.11.2015; в графах «(подпись) после слов «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» под текстом счет-фактуры № 384 от 12.11.2015; в графах «подпись» после слов: «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер» товарной накладной № 228 от 23.09.2015; в графах «(подпись) после слов «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» под текстом счет-фактуры № 0000005 от 24.02.2016; в графах «подпись» после слов: «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер» товарной накладной № 578 от 30.12.2015; в графах «(подпись) после слов «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» под текстом счет-фактуры № 00000578 от 30.12.2015; в графах «(подпись) после слов «Руководитель организации или иное по уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» под текстом счет-фактуры № 0000003 от 02.02.2016; в графах «(подпись) после слов «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» под текстом счет-фактуры № 0000004 от 02.02.2016, выполнены не Свидетель №1, а иным, вероятно одним лицом. Подписи от имени Свидетель №1, расположенные: в графах «(подпись) после слов «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» под текстом счет-фактуры № 301 от 28.08.2015; в графах «(подпись) после слов «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» под текстом счет-фактуры № 300 от 27.07.2015; в графах «(подпись) после слов «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» под текстом счет-фактуры № 302 от 23.09.2015, выполнены не Свидетель №1, а иным, вероятно одним лицом. Подписи от имени Свидетель №1, расположенные: в графах «подпись» после слов: «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер» на 2-ом листе товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «подпись» после слов: «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер» товарной накладной № 3 от 02.02.2016; в графах «подпись» после слов: «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер» на 2-ом листе товарной накладной № 4 от 02.02.2016, являются изображениями-копиями, выполненными способом струйной печати с одного и того же источника – оригинала подписей вместе с соответствующими реквизитами документа (текст, линовка, оттиск печати ООО «Кристалл») в товарной накладной № 578 от 30.12.2015.

Заключение эксперта № 2/139 от 20.02.2021 (т. 40 л.д. 188-196), согласно выводам которого: 1. «Исследуемые подписи, выполненные от имени Свидетель №19, расположенные в третьем листе заявления формы №Р 11001, в строке «Подпись заявителя»; в листе учёта выдачи документов №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, в трех графах столбца: «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в конце листа после даты «ДД.ММ.ГГГГ г»; в решении учредителя № ООО «Гейзер» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Свидетель №19»; в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Гейзер», в строке «Расписку получил»; в заявлении о присоединении, на обратной стороне листа, в строке «/Свидетель №19/»; в заявлении на закрытие счёта ООО «Гейзер» от ДД.ММ.ГГГГ, на втором листе в строке «Руководитель организации»; в заявлении на закрытие счёта ООО «Гейзер» от ДД.ММ.ГГГГ, на втором листе в строке «Руководитель организации»; в анкете ФИО35 - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, на четвёртом листе в строке «ФИО175»; в части 2а бланка - Сведениях о представителе, в строке «ФИО175»; в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО35 - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части листа между записью «Свидетель №19» и датой «29.12.2017»; в запросе на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, в графе «Подпись пользователя УЦ (владелец запроса на создание сертификата)»; в заявлении о присоединении к Правилам обмена Электронными документами в ПАО «Промсвязьбанк», в строке «ФИО175»; в заявлении на регистрацию (изменение регистрационных данных) Пользователей в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ФИО21», в строке «ФИО175» и в сертификате ключа проверки электронной подписи №, в графе «Подпись владельца сертификата ключа проверки электронной подписи», выполнены Свидетель №19. Исследуемая подпись, выполненная от имени Свидетель №19, расположенная в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО35 - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, на втором листе в строке «ФИО175», выполнена не Свидетель №19, а другим лицом». 2. «Исследуемые подписи, выполненные от имени Свидетель №19, расположенные в третьем листе заявления формы №Р 11001, в строке «Подпись заявителя»; в листе учёта выдачи документов №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, в трех графах столбца: «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в конце листа после даты «ДД.ММ.ГГГГ г»; в решении учредителя № ООО «Гейзер» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Свидетель №19»; в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Гейзер», в строке «Расписку получил»; в заявлении о присоединении, на обратной стороне листа, в строке «/Свидетель №19/»; в заявлении на закрытие счёта ООО «Гейзер» от ДД.ММ.ГГГГ, на втором листе в строке «Руководитель организации»; в заявлении на закрытие счёта ООО «Гейзер» от ДД.ММ.ГГГГ, на втором листе в строке «Руководитель организации»; в анкете ФИО35 - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, на четвёртом листе в строке «ФИО175»; в части 2а бланка - Сведениях о представителе, в строке «ФИО175»; в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО35 - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части листа между записью «Свидетель №19» и датой «29.12.2017»; в запросе на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, в графе «Подпись пользователя УЦ (владелец запроса на создание сертификата)»; в заявлении о присоединении к Правилам обмена Электронными документами в ПАО «Промсвязьбанк», в строке «ФИО175»; в заявлении на регистрацию (изменение регистрационных данных) Пользователей в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО- ФИО21», в строке «ФИО175» и в сертификате ключа проверки электронной подписи №, в графе «Подпись владельца сертификата ключа проверки электронной подписи», выполнены одним лицом. Исследуемая подпись, выполненная от имени Свидетель №19, расположенная в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО35 - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, на втором листе в строке «ФИО175», выполнена другим лицом».

Заключение эксперта № от 24.02.2021(т. 40 л.д. 214-226), согласно выводам которого: 1.Подписи, выполненные от имени Свидетель №3 в документах: первый лист устава ООО «Стелс»; решение № учредителя (участника) о создании ООО «Стелс; лист Н заявления 63AA3198441 Формы № Р 11001; лист Б заявления Формы № Р210001; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя; лист учета выдачи документов № 6686А/2015; договор поставки № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; договор уступки прав № 1/03 от 23.06.2016; спецификация № 1 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 2 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 3 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 4 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 5 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 6 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; самостоятельная сертификация - юридическое лицо; анкета клиента - юридического лица; приказ № 1; приказ № 2; заявление о закрытии счета ООО «Стелс»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стелс» (АО «Банк Интеза»); заявление об открытии счета ООО «СТЕЛС»; договор банковского счета в валюте РФ № 805403 от 16.10.2015; дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета от 16.10.2015; заявка универсальная на установку параметров подключения к системе электронный банк; расписка; карточка с образцами подписей и оттиска печати индивидуального предпринимателя Давыдовой Татьяны Станиславовны (ПАО «БИНБАНК»); заявление об использовании системы Интернет - Банк; сертификат ключа проверки электронной подписи клиента в системе iBank; заявление о правах пользователя в системе Интернет- Банк, на 1 листе; заявление на открытие счета; договор об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт № 202857/2; список- поручение на изготовление корпоративных карт; поручение на установление Транзакционных лимитов по корпоративным картам; две доверенности, каждая на 1 листе; договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № 202857/1; письмо Президенту ЗАО «НИБ» Трофимову В.А.; гарантийное письмо; заявление; сведения о клиенте - юридическом лице, вероятно выполнены Давыдовой Т.С. 2.Ответить на вопрос: «Кем, Давыдовой Т.С., или иным лицом выполнены подписи, в документах: договор поставки № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; товарная накладная № 203 от 24.12.2015; товарная накладная № 202 от 08.12.2015; товарная накладная № 201 от 02.12.2015; товарная накладная № 142 от 17.11.2015; счет-фактура № 201 от 02.12.2015; счет-фактура № 205 от 30.12.2015; счет-фактура № 204 от 29.12.2015; счет-фактура № 142 от 17.11.2015; счет-фактура № 203 от 24.12.2015; счет- фактура № 202 от 08.12.2015; спецификация № 1 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 2 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 3 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 4 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 5 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015; спецификация № 6 к договору № 4СМ/10-4 от 16.10.2015.?», не представилось возможным. Данные подписи вероятно выполнены одним лицом.

Заключение эксперта № 1/151 от 20.02.2021 (т. 40 л.д. 261-267), согласно выводам которого подписи, расположенные в графах: «подпись заявителя» листа Р заявления формы №Р 14001 серии 63АА №4212165, «Расписку получил» расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.03.2017, «ФИО и подпись лица, получившего документ» листа учета выдачи документов №8430А/2017 от 22.02.2017, выполнены Свидетель №56.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40 л.д. 282-287), согласно выводам которого: 1. «Исследуемые подписи, выполненные от имени Свидетель №20, расположенные в листе Н заявления формы № Р11001, в строке «Подпись заявителя»; в листе учёта выдачи документов №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в трех графах столбца: «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в конце документа от имени Свидетель №20; в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Вира», в строке «Расписку получил»; в решении учредителя № ООО «Вира» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Свидетель №20» и в заявлении о присоединении, на втором листе, в строке «ДД.ММ.ГГГГ /Свидетель №20/», выполнены, вероятно, Свидетель №20. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения». 2. «Исследуемые подписи, выполненные от имени Свидетель №20, расположенные в листе Н заявления формы № Р11001, в строке «Подпись заявителя»; в листе учёта выдачи документов №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в трех графах столбца: «ФИО и подпись лица, получившего документ» и в конце документа от имени Свидетель №20; в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Вира», в строке «Расписку получил»; в решении учредителя № ООО «Вира» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Свидетель №20» и в заявлении о присоединении, на втором листе, в строке «ДД.ММ.ГГГГ /Свидетель №20/», выполнены одним лицом».

Анализ собранных по делу доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, поскольку относятся к рассматриваемому делу, допустимыми, поскольку получены с соблюдением требований закона, достоверными, поскольку согласуются между собой, дополняют друг друга, и достаточными в своей совокупности для разрешения дела по существу и постановления обвинительного приговора.

Показания подсудимого Шашкова В.В. о том, что он не являлся организатором и лидером организованной группы для совершения преступлений, что каждый из них действовал автономно и независимо друг от друга при обналичивании денежных средств, по мнению суда, является избранным способом защиты, направленным на уменьшение степени ответственности за совершенные деяния, опровергаются совокупностью собранных по делу и исследованных доказательств, в том числе стенограммами, показаниями свидетелей. В той части, что минимальный процент по проводимым операциям составлял 4%, суд принимает показаний Шашкова В.В., как не опровергнутые стороной обвинения и стороной защиты.

Показания подсудимого Дутова И.М. данные в судебном заседании, что он сам не являлся членом организованной преступной группы, а Шашков В.В. не являлся руководителем этой группы, что для организации «Астроликс» денежные средства обналичивались не более чем под 10%, суд расценивает как способ защиты, для снижения общественной опасности содеянного, способствования смягчению ответственности Шашкову В.В., являющемуся «крестным отцом» его ребенку, с которым находятся в дружеских отношениях, на уменьшение объема обвинения. Суд принимает в качестве доказательств по делу данные Дутовым И.М. в ходе предварительного следствия показания, в которых он сообщает о роли каждого из участников в преступной группе, о распределении денежных средств. Показания в ходе предварительного следствия подтверждены Дутовым И.М. в судебном заседании, кроме того даны им в присутствии адвоката, после разъяснений положений ст. 51 Конституции РФ и ст. 75 УПК РФ, добровольно, без оказания какого-либо давления. Протокол допроса не содержит замечаний и заявлений, составлен в соответствии с требованиями УПК РФ.

Позиция Вечерского К.В., отрицающего виновность и причастность к деянию, суд считает избранным способом защиты, при этом его причастность к совершению преступлений и виновность в их совершении нашла свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств, показаниями свидетелей, стенограммами.

Показания Полаженко М.А. о том, что фактически он способствовал лишь транзиту денежных средств организаций под меньший процент, в связи с чем не верно определена сумма дохода, опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения, в том числе стенограммами. Показания в указанной части, а также в части того, что он добровольно отказался от совершения преступления, суд признает изложением обстоятельств в выгодном свете для него и других участников организованной группы, с которыми он состоит в приятельских отношениях.

Также критически суд относится к показаниям подсудимой Лозовой Е.А., пояснившей, что она за заработную плату подготавливала документы, не состояла в организованной преступной группе, не занималась незаконной банковской деятельностью, не подыскивала лиц для создания юридических лиц, не вела с ними какие-либо переговоры, не обращалась с ними к нотариусу или регистрирующие органы, не подписывала от их имени документы и заявления, не занималась изготовлением платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, не занималась их сбытом и транспортировкой, поскольку указанные ею обстоятельства опровергаются как стенограммами, исследованными судом, так и изъятыми при обыске в офисе доказательствами.

Давая оценку показаниям свидетелей, суд приходит к следующим выводам.

Показания свидетелей Свидетель №22, Свидетель №52, ФИО98 Н.Ю., данные ими в ходе предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, суд находит достоверными, поскольку они согласуются между собой, с иными исследованными доказательствами, не противоречивы и последовательны. Каждый из указанных свидетелей подтверждает лидирующую роль Шашкова В.В. в организованной группе, Свидетель №52 в период 2015-2016 годов, Свидетель №22 и ФИО98 Н.Ю. в 2017 году соглашались на предложение Шашкова В.В. работать в его организации без официального трудоустройства, в ходе своей деятельности они выполняли распоряжения Шашкова В.В. и получали от него денежное вознаграждение за проделанную работу. Указанные свидетели также сообщили о роде деятельности Шашкова В.В. и других участников организованной группы, выполняемых участниками группы ролях. Судом не установлено и стороной защиты не представлено сведений, свидетельствующих об оговоре свидетелями подсудимых, при этом каждый из свидетелей пояснил, что не имеет неприязненных отношений к подсудимым.

Отсутствуют основания ставить под сомнение показания свидетелей Свидетель №41, Свидетель №79, Свидетель №80, Свидетель №78, ФИО331, Свидетель №43, Свидетель №77, которые с подсудимыми знакомы не были, данных ими в суде и в ходе предварительного следствия по уголовному делу, о порядке оформления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Показания указанных свидетелей не подтверждают причастность кого-либо из подсудимых к совершению преступлений, вместе с тем, с учетом того, что при допросе ими использовались дополнительные материалы и программное обеспечение, достоверно свидетельствуют о лицах, обращавшихся для создания юридического лица, периодах, обстоятельствах внесения записей в ЕГРЮЛ. Показания указанных свидетелей суд считает необходимым учесть при вынесении приговора.

Суд считает достоверными показания свидетелей Свидетель №75 о том, что по вопросам предоставления в аренду офиса в доме 166 по ул. Молодогвардейская в <адрес> она общалась с ФИО93 и ФИО88, впоследствии в офисе по указанному адресу изъяты документы организаций Стелс, Кристалл, ВТСК, директоров которых Свидетель №75 не знает. ФИО19 суд находит достоверными показания свидетеля Свидетель №73, показавшей, что в офисном центре «Информатика» по адресу г. Самара, ул. Стара Загора 27 помещения арендовались подсудимыми через Лозовую Е.А., договора оформлялись на ИП Свидетель №9, ФИО401. Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в оговоре подсудимых. Оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется.

Показания свидетелей Свидетель №74, Свидетель №76 об обстоятельствах предоставления юридических адресов для организаций, суд находит достоверными, взаимодополняющими, подтверждающими, что для организаций Римейк, Фаворит, Илион, Элком, ФИО154, Премьер, Гейзер, Борс предоставлялся юридический адрес в доме 70-72 по ул. Фрунзе в г. Самара без фактического выделения площади, путем заключения договора аренды и получения гарантийного письма на возможность оформить юридический адрес.

С учетом того, что свидетель Свидетель №9 не смог сообщить когда и с какой целью открывал счета в банках будучи индивидуальным предпринимателем, получал ли банковские карты, были ли контрагенты при осуществлении им бизнеса, какие грузы перевозил и где брал автотранспорт, закрывал ли впоследствии ИП и в связи с чем, суд относится критически к показаниям указанного свидетеля, данным им в ходе предварительного следствия, о том, что ИП он зарегистрировался для осуществления предпринимательской деятельности в области грузоперевозок. Наличие договора аренды помещения № в офисном центре «Информатика», показания свидетеля Свидетель №73 о том, что по аренде этого офиса общалась с ФИО1, показания свидетеля Свидетель №9, которому о заключенном договоре аренды неизвестно, в совокупности свидетельствуют о подконтрольности указанного ИП организованной группе.

ФИО19 критически суд относится к показаниям свидетеля Свидетель №11 об осуществлении им предпринимательской деятельности в сфере строительства, поскольку он не смог сообщить какие и где им были открыты расчетные счета для предпринимательской деятельности, сколько выпущено банковских карт, с какими организациями сотрудничал и какие именно работы выполнялись. Показания Свидетель №11 судом расцениваются как свидетельствующие о формальном оформлении им предпринимательской деятельности на свое имя.

Суд относит показания свидетеля Свидетель №12 о фактическом осуществлении им предпринимательской деятельности к недостоверным, поскольку банковские карты на его имя были изъяты в ходе обыска по адресу: <адрес> Б, а убедительных причин нахождения его банковских карт по указанному адресу, свидетель не сообщил. Аналогично и по тем же основаниям суд критически относится к показаниям свидетеля Свидетель №13, Свидетель №72 Показания указанных свидетелей по мнению суда подтверждают подконтрольность их ИП организованной группе.

Суд приходит к выводу, что не соответствующие действительности показания даны свидетелями Свидетель №9, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №72 из опасения быть привлеченными к ответственности за передачу своих ИП под контроль иным лицам, которые впоследствии их использовали в преступных целях.

Показания свидетелей Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №32 принимаются судом. Указанные свидетели подробно сообщили в ходе предварительного следствия и подтвердили свои показания при рассмотрении дела в суде, об обстоятельствах обналичивания денежных средств организаций Феррум КС, Феррум-Крансервис, ФИО166 кран, ФИО175 которых являлся Свидетель №26, главным бухгалтером Свидетель №27, путем перечисления безналичных денежных средств организаций на предоставленные Свидетель №32 расчетные счета организаций ССК, ВТСК, ИП Свидетель №1, ИП ФИО99 И.М., впоследствии получения наличных денежных средств от Свидетель №32 за вычетом 7-9%, ФИО179 Ф.А. в свою очередь получал реквизиты подконтрольных организаций и впоследствии денежные средства за вычетов 7% от Шашкова В.В., оставляя себе 1-2% передавал деньги Свидетель №26ФИО19ФИО179 Ф.А. подробно сообщил о том, что по вопросам об обналичивании денежных средств общался всегда с Шашковым В.В., который работал вместе с Дутовым И.М., Вечерским К.В., Полаженко М.А., Лозовой Е.А. и другими лицами, в чем заключалась роль каждого не интересовался, но слышал, что в офисе на ул. Стара Загора 27 Шашков В.В. давал указания Лозовой Е.А. по выдаче документов, а также давал различные указания Дутову И.М., Вечерскому К.В., Полаженко М.А. Протоколы допросов указанных свидетелей, показания которых оглашены ввиду наличия противоречий и неточностей, отвечают требованиям ст. 189, 190 УПК РФ, содержат удостоверенные подписями сведения о разъяснении им процессуальных прав, а также о предупреждении об уголовной ответственности по ст.ст. 307 - 308 УК РФ. Показания данные в ходе предварительного следствия подтверждены свидетелями, их показания подтверждаются материалами уголовного дела по всем юридически значимым обстоятельствам, согласуются между собой и не вызывают сомнений. Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей суд не находит.

С показаниями Свидетель №32ФИО19 согласуются показания свидетеля Свидетель №31 относительно обналичивания ООО «Аспект», ФИО175 которой он является» денежных средств, за 8%. Оснований не доверять показаниям указанного свидетеля не установлено, он ранее с подсудимыми знаком не был, неприязненных отношений к ним не испытывает. Показания свидетеля Свидетель №31 подтверждаются исследованными доказательствами.

Содержание показаний свидетелей Свидетель №30, Свидетель №29, Свидетель №28 о порядке осуществления поставок в организации НПП Бурение, констатируют то обстоятельство, что указанным свидетелям не известно достоверно обращался ли кто-либо из их организации за обналичиванием денежных средств, при этом подтверждают факт отсутствия хозяйственных взаимоотношений с контрагентом ООО «Стелс», в то время как финансовые документы между указанными организациями составлялись, были изъяты и осмотрены в установленном порядке. То обстоятельство, что никто из сотрудников НПП Бурение не сообщил об обращении за услугами по обналичиванию денежных средств, обусловлено нежеланием нести предусмотренную законом ответственность за совершенные незаконные действия. Показания указанных свидетелей принимаются судом.

Суд не усматривает оснований исключать как недопустимые показания свидетеля Свидетель №54, данные им в ходе предварительного следствия, и оглашенные в связи с невозможностью установить местонахождение свидетеля, при даче которых свидетелю были разъяснены его процессуальные права и он предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, о том, что на его имя за денежное вознаграждение было оформлено ООО «Современные ФИО159 технологии», финансово-хозяйственной деятельностью которого он не занимался, руководство которым не осуществлял, доступа к банковским счетам, электронным банковским ключам не имел. Показания свидетеля Свидетель №63 относительно осуществляемой им реальной предпринимательской деятельности в учрежденном им ООО «Современные строительные технологии» до 2016 года, объективными доказательствами не подтверждены, оцениваются судом критически, сам свидетель также не смог сообщить о подробностях своей предпринимательской деятельности.

Суд критически относится к показаниям свидетелей Свидетель №37, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №34, Свидетель №33 относительно реального ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Теплоком» с М-Групп, Гейзер, которыми они указывают как своих субподрядчиков, поскольку каких-либо объективных доказательств ведения работ, осуществления поставок не представлено, при этом документы о взаимодействии между организациями, послужившими основанием для перечисления денежных средств, были изъяты в ходе обысков в офисах, арендуемых организованной группой. По мнению суда, показания Свидетель №33 и Свидетель №34, являющихся директорами ООО «Теплоком», направлены на обеспечение избежания собственной ответственности за совершенные нарушения оборота денежных средств, а показания сотрудников ООО «Теплоком» Свидетель №37, Свидетель №35, Свидетель №36 даны для подтверждения показаний руководителей.

Показания свидетеля Свидетель №45 относительно деятельности ООО «СК Поволжье» не опровергают и не подтверждают обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, поскольку указанная организация не относится к рассматриваемому делу. В то же время, то, что Свидетель №45, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, не сообщил какой-либо информации о деятельности и о финансовых отношениях ООО «ВЗМК», учредителем и директором которой является, суд расценивает как нежелание давать не правдивые показания, что подтверждает правильность выводов стороны обвинения о наличии взаимоотношений ООО «ВЗМК» и организованной преступной группы по вопросам обналичивания денежных средств.

Показания свидетелей Свидетель №40, Свидетель №39, данные ими в ходе предварительного следствия, подтвержденные Свидетель №40 в суде, об обращении ООО «Самараспортстрой» по вопросу обналичивании денежных средств под 12 %, с учетом подтверждения иными исследованными доказательствами, о проведении финансовой операции по перечислению сумм на расчетный счет ООО «Комплекс», принимаются судом как достоверные. При этом то обстоятельство, на которое указывают свидетели, о неполучении впоследствии денежных средств, не влияет на юридические последствия проведенной операции по обналичиванию сумм.

Содержание показаний свидетелей Свидетель №47, Свидетель №48 о доступе к расчетным счетам ООО «РегионМеталлПоставка» только генерального директора и главного бухгалтера, констатируют то обстоятельство, что указанным свидетелям не известно имели ли место реальные хозяйственные операции между их организацией и ООО «Комплекс», при этом им достоверно не известно обращался ли кто-либо из числа руководителей их организации за обналичиванием денежных средств, в то время как финансовые документы между указанными организациями составлялись, были изъяты и осмотрены в установленном порядке. То обстоятельство, что сотрудники ООО «РегионМеталлПоставка» не сообщили об обращении за услугами по обналичиванию денежных средств, обусловлено нежеланием нести предусмотренную законом ответственность за совершенные незаконные действия. Показания указанных свидетелей суд оценивает критически.

Указанное выше обстоятельство также по мнению суда повлияло на показания свидетеля ФИО245 о том, что ООО «Альпинистский сервис», генеральным директором которой он является, не обращалось за обналичиванием денежных средств, на показания свидетеля Свидетель №46 о том, что в ОАО «347 Военпроект» реально осуществлялась поставке товара от ООО «Орион» и ООО «Кристалл», к которым суд относится критически. Каких-либо объективных доказательств реальному осуществлению поставок от организаций подконтрольных организованной преступной в вышеуказанные организации е представлено, одних только утверждений, об этом заинтересованных в исходе дела лиц, суд находит недостаточным.

Показаниям засекреченного свидетеля ФИО295 допрошенного непосредственно в суде, после установления его личности и разъяснения процессуальных прав и ответственности судом, а ФИО19 показаниям, данным им в ходе предварительного следствия и подтвержденным после оглашения, суд доверяет и принимает их как подтверждающие обращение в ФИО99 И.М., действующему организованной группой, за обналичиванием денежных средств ООО «Астроликс» под 13 % от перечисленной суммы, для чего ФИО99 И.М. предоставил необходимые реквизиты, фактические работы между фирмами не производились.

Суд принимает как достоверные и кладет в основу выводов о виновности подсудимых в совершении преступлений показания свидетеля ФИО401 (до смены фамилии ФИО13) О.В., данные им в ходе предварительного следствия, в которых он подробно сообщил о том, что по предложению ФИО44 зарегистрировать на свое имя организацию или индивидуальное предпринимательство, без фактической управленческой или финансово хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение, оформил на свое имя ООО «Интерстрой», ООО «Премьер», ООО «ПГС-ФИО393», ООО «М-Групп» и открыл банковские счета, документы и печати организаций, банковские карты, логины и пароли от банковской системы, передавал ФИО44 или ФИО1, а ФИО19, что по предложению ФИО44 - Свидетель №15, Свидетель №20, Свидетель №5, Свидетель №61, Свидетель №4 зарегистрировали на свое имя ООО «Энергия», ООО «Вира», ООО «Элком», ООО «Борс», ООО «Гемера», ООО «Контар», копии паспортов которых он (ФИО401) пересылал ФИО44 или ФИО1, ФИО19 он (ФИО401) предоставил этим лицам анкетные данные своей супруги для заключения договора аренды офисного помещения, с ФИО44 и ФИО1 работал ФИО19ФИО99 И.М. Несмотря на то, что после допроса в судебном заседании свидетель Свидетель №6 не подтвердил ранее данные показания, что судом расценивается как нежелание в присутствии подсудимых, с которыми на протяжении длительного периода времени взаимодействовал, давать правдивые показания, суд принимает именно показания данные свидетелем в ходе предварительного следствия, поскольку они подробны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №15, Свидетель №20, Свидетель №5, Свидетель №61, подтверждаются исследованными доказательствами. В протоколах допросов в качестве свидетеля Свидетель №6 не содержится замечаний и заявлений о нарушениях при допросе, содержится отметки о личном прочтении свидетелем показаний, о предупреждении об ответственности за дачу ложных показаний, о разъяснении процессуальных прав, в том числе ст. 51 Конституции РФ.

Суд не усматривает оснований сомневаться в показаниях свидетелей Свидетель №5, Свидетель №20 данных в суде, свидетелей Свидетель №15, Свидетель №61, Свидетель №4 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в связи с невозможностью обеспечить явку свидетелей, поскольку показания указанных свидетелей полны и последовательны, согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия, свидетели сообщают об обстоятельствах создания ими юридических лиц ООО «Навиком», ООО «Стройпроминвест», ООО «Вира», ООО «Энергия», ООО «Элком», ООО «Борс», ООО «Контар», ООО «Гемера» за денежное вознаграждение, без фактического управления обществами, открытиях банковских счетов, документы на которые передали Свидетель №6

Показания свидетеля Свидетель №51 относительно того, что, будучи учредителем ООО «М-Групп», он фактически деятельностью фирмы не руководил, показания свидетеля Свидетель №50, являющегося соучредителем организации, о том, что помимо него правом подписи обладали менеджеры, показания сотрудника ООО «М-Групп» Свидетель №49 о фактическом осуществлении деятельности по ведению им переговоров, предложению оборудования, не вызывают у суда сомнений, принимаются судом. При этом показания указанных лиц не опровергают того обстоятельства, что расчетные счета организаций использовались организованной группой для совершения преступления.

Показания свидетелей Свидетель №65, Свидетель №70, Свидетель №8, Свидетель №69, Свидетель №56 принимаются судом. Показания даны указанными свидетелями в ходе предварительного следствия после разъяснения положений ст. 56 УПК РФ и разъяснения ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ, замечаний и заявлений протоколы допроса не содержат. Показания Свидетель №70 оглашены с согласия участников процесса, показания Свидетель №65, Свидетель №8, Свидетель №69, Свидетель №56 оглашены в связи с невозможностью обеспечить их явку в суд, после неоднократного принятия мер к доставлению. Показания указанных свидетелей подробны, последовательны, согласуются с иными доказательствами, из них следует, что Свидетель №65 ООО «Автотемп», Свидетель №70 ООО «Нарома» и ООО «Галтекс», Свидетель №8 ООО «РегионСтройСнаб», Свидетель №69 ООО ВТСК», ИП Свидетель №69, Свидетель №56 ООО «Престиж» созданы (организованы) за денежное вознаграждение, управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью они не занимались, документы, печати передали тем, кто им передал денежное вознаграждения, открывали расчетные счета в нескольких ФИО85, Свидетель №69 в частности открыл юридическое лицо и ИП по предложению Шашкова В.В., прибывал в офис на ул. Молодогвардейская, где также находились Вечерский К.В. и Дутов И.М. Оснований не доверять указанным свидетелям не установлено.

Показания свидетеля Свидетель №55ФИО19 принимаются судом как достоверные. В судебном заседании Свидетель №55 подтвердила ранее данные ею показания, из которых следует, что в октябре 2017 года открывала ООО «Орион» для посреднической торговли, уже в декабре 2017 года решила фирму закрыть, в феврале 2018 года обратилась по объявлению для продажи фирмы, документы привозила в офис на ул. Стара Загора, переоформление происходило 07.03.2018 у нотариуса, покупателя фирмы не видела. Оснований не доверять показаниям Свидетель №55 суд не усматривает.

Нет оснований сомневаться в показаниях ФИО332, данных им в ходе предварительного следствия, о том, что по предложению ФИО100 В.В. согласился стать учредителем и директором ООО «Плутон» на денежное вознаграждение, а также открыть расчетные счета в банках, в момент открытия счета в банке «Солидарность» познакомился с Полаженко М.А., который помогал с открытием счета, в офисе Шашкова В.В. на ул. Молодогвардейская видел Дутова И.М. То обстоятельство, что в судебном заседании свидетель ФИО332, спустя значительное время после произошедшего, стал утверждать, что общался по поводу ФИО158 фирмы с другими людьми, по мнению суда связано с нежеланием портить приятельские отношения с присутствующими подсудимыми. В ходе предварительного следствия ФИО332 давал показания добровольно, подробно, последовательно сообщал обстоятельства, подлежащие установлению, протокол допроса замечаний и заявлений не содержит. В судебном заседании ФИО332 подробно обстоятельства оформления фирмы пояснить не смог.

Содержание показаний свидетеля Свидетель №7, пояснившей, что по просьбе знакомого оформляла на свое имя банковские карты, подписывала пакет документов, не вникая в подробности, не понимающей по какой причине на ее имя оформлено ООО «Аванти», свидетельствует о том, что финансово-хозяйственной деятельность оформленного на ее имя юридического лица она не занималась. Показания Свидетель №7, данные в ходе предварительного следствия, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, принимаются судом, каких-либо противоречий с иными исследованными судом доказательствами не установлено, ФИО19 не установлено оснований для оговора свидетелем подсудимых.

ФИО19 принимаются судом показания свидетеля Свидетель №38, сообщившей, что с расчетных счетов организации ООО «Град-ФИО166», ФИО175 и учредителем которой она является, по просьбе знакомого ФИО333 переводила денежные средства на счет ООО «Комплекс» по предоставленным ей счет-фактурам в счет возврата личного долга. Показания свидетеля по существу подтверждают перевод денежных средств без осуществления реальной деятельности между названными организациями, принимаются судом в качестве доказательства по делу.

Суд критически относится к показаниям свидетеля Свидетель №24 о реальности сделок между ООО ЛПЦ «Титан» и ООО «Стелс», ООО «Кристалл», принимая во внимание, что свидетель не смог пояснить поставка какой именно продукции было осуществлена от указанных организаций, а ФИО19 о том, что он не узнает, о чем идет речь в разговорах, на представленных ему аудиозаписях. Показания Свидетель №24 суд расценивает как отрицание причастности к незаконным банковским операциях для обналичивания денежных средств, что по мнению суда, обусловлено нежеланием порочить свое имя как сотрудника организации – советника ФИО175, перед учредителями и другими сотрудниками предприятия. Показания Свидетель №24 опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе аудиозаписями разговоров, на которых голос ФИО97 М.А. идентифицирован экспертным путем, содержанием разговоров на аудиозаписи, приведенным в стенограммах. ФИО405 того, показания Свидетель №24 опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №25, данными в ходе предварительного следствия, которые суд считает достоверными, оснований не доверять которым суд не находит. В ходе предварительного следствия свидетель пояснила, а в судебном заседании подтвердила, что ООО «Стелс» и ООО «Кристалл» среди контрагентов ООО ЛПЦ «Титан» не было, так как организация работала с постоянными поставщиками, при этом ей известно ООО «Плутон», которую представлял Полаженко М.А., у ООО «Плутон» могли закупаться комплектующие, ФИО19 взаимоотношения могли быть лично между Свидетель №24 и Полаженко М.А., в том числе финансового характера, в связи с чем она звонила Полаженко М.А., при этом договоров займа между ООО ЛПЦ «Титан» и Свидетель №24 не заключалось.

Не усматривается оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №3 об известных ей обстоятельствах, что за денежное вознаграждение она, Свидетель №2 и Свидетель №1 открыли на свое имя организации и индивидуальное предпринимательство, она открыла ООО «Стелс» и ИП Свидетель №3, после чего документы, печати, сведения о расчетных счетах передали, управление бизнесом не осуществляли, при этом вопросам с оформлением и выплатой им вознаграждения занимались ФИО121, ФИО44, ФИО79, офис которых находился на <адрес>. Показания Свидетель №3 последовательны и подробны, согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №1, с иными исследованными доказательствами. Оснований для оговора свидетелем Свидетель №3, Свидетель №21, Свидетель №2, Свидетель №1 подсудимых не установлено, а стороной защиты не представлено доказательств, свидетельствующих об этом. Из показаний Свидетель №1, Свидетель №2 следует, что по предложению ФИО121 и ФИО44 открыли за денежное вознаграждение ООО «Кристалл» и ООО «ССК» соответственно, а также ИП каждый, открыли счета и карты в банках, которые им указали, инструктировал об этом их Вечерский, затем все документы передали ему, сами предпринимательской деятельностью не занимались, в офисе рядом с пл. Куйбышева видели Шашкова В.В. Показания Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3ФИО19 подтверждаются показаниями Свидетель №21, который подвозил Свидетель №2, Свидетель №3 к офису на пл. Куйбышева по вопросу фиктивной регистрации на них организаций и ИП, со слов брата знает, что главный в офисе Шашков В.В., так как у него хранились деньги в сейфе.

Показания свидетеля Свидетель №17 суд находит противоречивыми, в той части, что ООО «Комплекс» он оформил, желая заниматься реальной хозяйственной деятельностью, при этом открыл 5-7 счетов в различных ФИО85, печать от организации и документы передал некоему ФИО135, с которым его познакомил знакомый Свидетель №57, а через 1-1,5 месяца решил закрыть организацию. Суд принимает показания указанного свидетеля в той части, в которой они подтверждают, что реальной хозяйственной деятельностью ООО «Комплекс» не занималось, Свидетель №17 являлся формальным ФИО175 и получал за это финансовое вознаграждение. Показания Свидетель №17 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №57, при этом Свидетель №57ФИО19 сообщил, что ему известно, что ФИО414 занимался незаконной банковской деятельностью, ФИО19 он (Свидетель №57) пересекался с Шашковым В.В., Вечерским К.В., Дутовым И.М. Оснований не доверять показаниям Свидетель №57 суд не усматривает. Каких-либо доказательств тому, что Свидетель №57 либо Свидетель №17 желают оговорить подсудимых, стороной защиты не представлено.

Оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №67, Свидетель №67, Свидетель №19 об обстоятельствах открытия ими на свое имя ООО «Стройресурсэлектро», ООО «Стройтрансавто», ООО «Гейзер» соответственно, открытия расчетных счетов, передачи документов третьим лицам за денежное вознаграждение, суд не усматривает. Указанные свидетели дали показания по известным им обстоятельствам, показания согласуются между собой и подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, принимаются судом.

Аналогично, суд не находит оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №58 о формальном ФИО158 на свое имя ООО «Премьер» через ФИО44, Свидетель №20 о формальном ФИО158 ООО «Вира» и счетов в ФИО85 по предложениям Свидетель №6, ФИО254 о формальном ФИО158 ООО «Обикс ФИО166» и счетов в ФИО85, Свидетель №18 об ФИО158 по предложении ФИО44 ООО «Стройтех» без фактического осуществления деятельности, Свидетель №5 о формальном открытии на свое имя ООО «Навиком» и ООО «Стройпроминвест» по предложению ФИО13 за денежное вознаграждение.

Показания свидетелей Свидетель №14 и Свидетель №64 дополняют друг друга, свидетельствуют об оформлении ООО «Ремонтно-строительная компания» на Свидетель №14 без фактического осуществления последним финансово-хозяйственной деятельности в указанной организации, а также о передаче документов Пешковым М.А. ФИО100 В.В., принимаются судом, поскольку согласуются с иными исследованными судом доказательствами, свидетельствующими о подконтрольности юридического лица организованной преступной группе.

Показания свидетеля Свидетель №66 по обстоятельствам оформления на нее ООО «Лагуна», фактически отказавшейся сообщить какую-либо информацию, судом принимаются как свидетельствующие о подконтрольности указанной организации организованной преступной группе.

Суд не усматривает оснований сомневаться в показаниях свидетеля ФИО8 о формальном открытии ИП и банковских карточек, впоследствии передаче документов Вечерскому К.В., в показаниях свидетеля ФИО511 о создании на ее имя ИП и ООО «Текстиль-С» без фактического ведения ею хозяйственной деятельности. Показания указанных лиц принимаются судом.

Нет оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №60 о том, что по адресу его проживания никаких юридических лиц, в том числе ООО «БигСтрой» не находилось, в связи с чем показания указанного свидетеля принимаются судом.

Показания свидетеля ФИО100 О.Е., в той части, что по просьбе Вечерского К.В. подходила под окна его квартиры, чтобы забрать документы, в тот момент, когда в квартире Вечерского К.В. производился обыск, подтверждаются иными доказательствами, среди которых стенограммы телефонных разговоров, принимаются судом как достоверные. Также принимаются судом показания указанного свидетеля, об открытии на ее имя ООО «Академия Стандарта», при этом она не стала заниматься предпринимательской деятельностью, а впоследствии закрыла организацию.

Суд находит неубедительными показания свидетеля Свидетель №62 о том, что приобрел ООО «Текстиль Коммерц» чтобы заниматься реальной хозяйственной деятельностью, учитывая период владения организацией, а также то, что свидетель не смог сообщить подробности хозяйственной деятельности организации. Также суд учитывает, что свидетель находится в приятельских отношениях с подсудимым Шашковым В.В., что могла повлиять на правдивость его показаний.

Оснований не доверять показаниям следователя Свидетель №81, ФИО296, допрошенных в качестве свидетелей, об обстоятельствах производства следственных и процессуальных действий, суд также не усматривает. Не служит основанием для вывода о невозможности доверять их показаниям тот факт, что они являются сотрудниками правоохранительных органов, поскольку ч. 3 ст. 56 УПК РФ, определяющая круг лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, не исключает возможности допроса в качестве таковых сотрудников правоохранительных органов, в том числе о порядке и обстоятельствах производства ими отдельных процессуальных и следственных действий. Выполнение сотрудниками полиции профессиональных обязанностей не может быть отнесено к личной или иной заинтересованности в исходе конкретного дела в отношении конкретных лиц, в связи с чем нет оснований сомневаться в правдивости их показаний относительно известных им обстоятельств. До даты выявления преступления указанные свидетели с подсудимыми знакомы не были. Свидетели показали, что при допросах ими свидетелей, подозреваемых, ни на кого давления не оказывалось, все показания были записаны со слов допрашиваемых лиц.

Оценивая показания эксперта ФИО384, суд не усматривает противоречий в них с заключением проведенной ею совместно с экспертом ФИО334 экспертизы. Главный эксперт экспертно-криминалистического отдела ГУ МВД России по <адрес>ФИО384, проводившая судебную бухгалтерскую экспертизу по делу, ранее знакома с участниками производства по делу не была, до допроса и дачи заключения предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, показаний, при таких обстоятельствах суд не усматривает оснований не доверять показаниям эксперта. В судебном заседании эксперт пояснила какие методики, методы и принципы применялись при производстве экспертизы по делу.

Исследовав заключения, проведенных по делу экспертиз № 58 от 31.12.2020 (том 28 л.д. 68-178) и № 9 от 30.10.2020 (том 30, л.д.3-235), сопоставив результаты с другими исследованными судом письменными доказательствами и показаниями свидетелей, эксперта, следователя, суд считает, что оно может быть положено в основу приговора, поскольку выводы, содержащиеся в них мотивированны, обоснованы, даны экспертами, имеющим соответствующую квалификацию и достаточный стаж работы. Заключения экспертиз соответствуют требованиям УПК РФ, то есть, представлены в письменном виде, содержат необходимую информацию об исследованиях и выводах по поставленным вопросам. Оснований сомневаться в обоснованности заключений экспертов у суда не имеется, они принимается судом в части согласующейся с установленными по делу обстоятельствами. При этом, суд отмечает, что данные заключения экспертов не является единственным доказательством виновности подсудимых в совершенном ими преступлении, а подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, указанных в приговоре.

Также не установлено нарушений при проведении почерковедческих экспертиз и фоноскопических экспертиз, поскольку они проведены в соответствующих учреждениях, лицами, обладающими необходимыми специальными познаниями, выводы экспертов мотивированы, научно обоснованы, в них даны обоснованные ответы на поставленные вопросы, перед проведением экспертиз экспертам разъяснена ст. 57 УПК РФ и ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ.

Оснований сомневаться в достоверности выводов проведенных по делу почерковедческих экспертиз и фоноскопических экспертиз также не имеется, в экспертизах изложены все необходимые данные и обстоятельства, исследованы необходимые документы и материалы дела, даны ответы на все поставленные вопросы. При производстве экспертиз нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовным делам не допущено, заключения экспертов соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, каких-либо неясностей не содержат.

Суд учитывает, что в заключениях экспертов при производстве почерковедческих экспертиз имеются вероятные выводы о принадлежности подписей в исследуемых документах, не представилось возможным установить кем конкретно выполнены подписи в ряде документов, однако, с учетом совокупности исследованных по делу доказательств, показаний свидетелей, оснований для исключения указанных заключений из числа доказательств по делу суд не находит.

Судом не установлено обстоятельств, указывающих на заинтересованность должностных лиц, проводивших процессуальные и следственные действия по делу, в осуществлении уголовного преследования подсудимых, а также существенных нарушений УПК РФ, допущенных органами предварительного следствия при производстве по делу, в том числе, нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств.

Суд не усматривает процессуальных нарушений при сборе доказательств органами следствия, доказательства по уголовному делу получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Следственные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, их ход зафиксирован в соответствующих протоколах и удостоверен подписями участвовавших в его производстве лиц. Таким образом, протоколы процессуальных и следственных действий составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сомнений в правомочности должностных лиц в собирании доказательств по делу не усматривается.

Зафиксированная в протоколах осмотра предметов (документов) информация: отражает участие Шашкова В.В., Дутова И.М., Вечерского К.В., Полаженко М.А., Лозовой Е.А. в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем оказания услуг по обналичиванию денежных средств; подтверждает их взаимодействие между собой и с другими лицами, в том числе «клиентами» по обстоятельствам, связанным с регистрацией ООО и ИП на подставных лиц, открытием банковских счетов и их обслуживанием; свидетельствует об использовании в данной незаконной деятельности аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей; подтверждает фиктивные финансово-хозяйственные отношения вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались организованной группой в ходе осуществления незаконной банковской деятельности; доказывают взаимоотношения между организациям, обратившимися за «обналичиванием» денежных средств и подконтрольными организованной преступной группе организациями и индивидуальными предпринимателями.

Какие-либо не устраненные противоречия в доказательствах, требующие их истолкование в пользу подсудимых, в том числе в показаниях допрошенных участников процесса, которые могли повлиять на доказанность вины подсудимых или на квалификацию их действий, по делу отсутствуют.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства органами предварительного следствия при производстве расследования не допущено, уголовное дело возбуждено на законных основаниях, с соблюдением требований ст. ст. 140, 143-146, 151 УПК РФ, расследовано полно, всесторонне и объективно, права подсудимых на защиту нарушены не были.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий каких-либо нарушений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» допущено не было. Результаты оперативно-розыскной деятельности были предоставлены следователю на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. Нарушений закона при предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю также допущено не было, проведение оперативно-розыскных мероприятий было оформлено в соответствии с требованиями законодательства, в последующем результаты ОРМ рассекречены и приобщены к материалам уголовного дела, в связи с чем, оснований для признания исследованных доказательств в данной части недопустимыми не установлено.

Действия сотрудников правоохранительных органов были направлены на пресечение и раскрытие преступления, связанного с незаконной банковской деятельностью и изобличение причастных к этому лиц, что соответствует положениям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Фактов же применения противоправных действий в отношении подсудимых со стороны оперативных сотрудников судом не установлено, равно как отсутствуют и объективные данные, которые давали бы основание полагать, что по настоящему уголовному делу имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения.

Предварительное следствие проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в том числе, свидетели допрошены в соответствии со ст. 187-190 УПК РФ.

Обыски в ходе предварительного следствия были проведены в порядке, установленном главами 21, 22 и 24, 29 УПК РФ, в жилищах проведены на основании постановлений суда, в присутствии понятых, с участием лиц, находящихся в помещениях и жилищах, что соответствует требованиям ст. 166, 182 УПК РФ.

Изъятие имеющихся в деле вещественных доказательств, других предметов и документов, имеющих доказательственное значение по делу, было произведено надлежащим образом, что подтверждается соответствующими протоколами, в которых указано, где, когда, кем изъяты данные документы, каким образом упакованы и опечатаны, в присутствие при производстве следственных действий лица.

Оценивая имеющиеся в деле протоколы осмотра и прослушивания фонограмм, суд находит данные доказательства также допустимыми, так как нет оснований для исключения их из числа доказательств. Протоколы осмотра и прослушивания фонограмм, содержащие расшифровку аудиофайлов, которые были исследованы в судебном заседании, являются полными, соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона. Содержание на исследованных аудиофайлах телефонных переговоров не оспаривались подсудимыми в судебном заседании, голова установлены соответствующими фонографическими экспертизами, оснований не доверять выводам, которых не имеется. При этом установлено, что суть разговоров между подсудимыми, а также подсудимых с иными лицами, зафиксированных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а сводилась к обсуждению вопросов, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности.

Иные доказательства, исследованные судом также получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, оснований для признания их недопустимыми судом не установлено.

Исследованных доказательств, которые суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, в совокупности достаточно для разрешения дела.

На основании совокупности исследованных доказательств, давая юридическую оценку действиям подсудимых, суд приходит к следующему.

По смыслу уголовного закона, объективная сторона незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК), частного случая незаконного предпринимательства, состоит в осуществлении банковской деятельности (банковских операций, круг которых определен в ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности") либо без регистрации, либо без специального разрешения, если любое из этих деяний причинило крупный ущерб либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, то есть на сумму свыше 2,25 миллиона рублей. Объективная сторона данного состава преступления состоит в совершении альтернативно указанных деяний.

Банковская деятельность - это деятельность, включающая в себя привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдачу банковских гарантий; переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Она может осуществляться кредитными организациями, под которыми понимаются созданные в соответствии с законом юридические лица, имеющие специальные разрешения (лицензии) Центрального банка РФ (ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности").

Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Кредитные организации могут быть созданы в двух формах: банка и небанковской кредитной организации (расчетные небанковские кредитные организации и небанковские депозитно-кредитные организации).

В соответствии со ст. 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и на основании Инструкции Центрального банка РФ от 2 апреля 2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется органом Федеральной налоговой службы России на основании решения Центрального банка РФ о соответствующей государственной регистрации.

Судом установлено, что члены организованной Шашковым В.В. группы, в состав которой входили Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А., Лозовая Е.А. и иные неустановленные лица, используя коммерческие структуры, в нарушение требований Федеральных законов, Инструкций и Положений Центрального Банка РФ, обеспечивали проведение ряда незаконных банковский операций, предусмотренных статьей 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для осуществления которых необходимо в установленном законом порядке регистрировать кредитную организацию, после чего получить лицензии Центрального Банка России, что участниками организованной группы сделано не было. При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что подсудимые проводили эти операции, игнорируя существующий порядок осуществления такого рода деятельности и контроль за ее осуществлением.

То обстоятельство, что организации, используемые организованной преступной группой для осуществления незаконной банковской деятельности, не были зарегистрированы в качестве кредитных организаций, и, соответственно, не имели разрешений на право осуществления банковской деятельности не вызывает сомнений. Общедоступная и открытая информация содержится на официальном сайте Центробанка, проверка возможна путем введения реквизитов фирмы в справочник финансовых организаций. Ни одна из организаций, расчетные счета которых использовались организованной Шашковым В.В. группой при совершении преступления, в качестве кредитной организации не зарегистрирована и право на осуществление банковской деятельности не получала.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание, что осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации понимается совершение формально банковских операций физическими или юридическими лицами, не зарегистрированными в установленном законом порядке, в то время как под осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, понимается совершение кредитной организацией банковских операций, на совершение которых она не имеет соответствующей лицензии, суд приходит к выводу о необоснованном вменении альтернативного деяния подсудимым «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно», в связи с чем такое указание подлежит исключению.

Виды банковских операций определены статьей 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности", к числу которых, в частности, отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц регулируется статьями 845 - 860 ГК РФ и Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)".

В соответствии с частью 1 статьи 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (часть 1 статьи 851 ГК РФ).

Вся деятельность организованной группы, лидером и организатором которой является Шашков В.В., участниками которой являлись Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А., Лозовая Е.А. и иные неустановленные лица, была основана на управлении расчетными счетами «подконтрольных организаций», которые использовались для зачисления денежных средств «клиентов», дальнейшего их перевода на другие расчетные счета, а затем «обналичивания» и передаче «клиентам».

При рассмотрении настоящего уголовного дела, под «подконтрольными организациями», «подконтрольными предпринимателями» понимаются общество или физическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем кого-либо из участников организованной преступной группы; под «клиентами» понимаются реально действующие физические и юридические лица, испытывающие потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную; под «обналичиванием» понимается совершение противозаконных действий между хозяйствующими субъектами, направленных на получение неучтенных наличных денежных средств.

За совершение в интересах «клиентов» данных операций по «обналичиванию» денежных средств организованная группа удерживала определенный процент вознаграждения из соответствующих средств. Эти фактические действия позволяют рассматривать действия организованной группы как неофициальную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов «подконтрольных организаций» в качестве неофициальных банковских счетов «клиентов», открытие и ведение которых осуществлялось организованной группой.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в инкриминируемый подсудимым период, регулировалось Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует деятельности организованной группы - перевод денежных средств по указанию «клиентов».

Кассовое обслуживание физических и юридических лиц на период совершения участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в инкриминируемый период регулировалось Положением Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П, Положением Банка России от 29.01.2018 N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" и предполагало прием, выдачу, размен, обмен, обработку наличных денег, что по сути соответствует действиям организованной группы по «обналичиванию» денежных средств и передаче их «клиентам».

Кроме того, по смыслу закона, сфера применения статьи 172 УК РФ - это деятельность предпринимательских структур, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. При этом субъектом данного преступления может выступить любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а не только лицо, наделенное каким-либо специальным признаком, что согласуется с правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации применительно к ст. 172 УК РФ (Определение от 17 июля 2014 года N 1743-О).

В этой связи не имеют значения для юридической оценки действий подсудимых, являлись или не являлись подсудимые сотрудниками кредитных организаций.

Также не имеет существенного значения для правовой оценки действий подсудимых то обстоятельство, что предоставленные «клиентам» наличные денежные средства были получены в результате действительной предпринимательской деятельности, а также о том, что денежные средства направлялись на расчетные счета организаций, «подконтрольных» организованной преступной группе, для транзита по реальным сделкам, о чем заявляют подсудимый Полаженко М.А. и его защитник.

Исходя из признаков, характеризующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, ведение организациями финансово-хозяйственной деятельности, реальность договоров и проведенных по ним сделок, заключенных с организациями-контрагентами, отсутствие сведений о том, когда и кому передавались денежные средства, на какие цели были потрачены полученные денежные средства, не влияет на квалификацию действий подсудимых, поскольку подлежит установлению именно доход исходя из поступивших на расчетные счета «подконтрольных организаций» денежных средств, а не прибыль от преступной деятельности.

Судом установлена фиктивность «подконтрольных организаций», счета которых использовались участниками организованной группы для перечисления и «обналичивания» денежных средств, под которой при рассмотрении настоящего уголовного делу суд учитывает организации, оформленные на подставных лиц, без фактического ведения ими финансово-хозяйственной деятельности, передавших управление организации иным лицам, не оформив это законным образом.

Так, в судебном заседании установлено, что лица, значащиеся по документам учредителями и руководителями указанных обществ - Свидетель №63 и Свидетель №54 ООО «Современные ФИО159 технологии» (ООО «ССТ»), Свидетель №3 ООО «Стелс», Свидетель №2 ООО «Средневолжская ФИО159 компания» (ООО «ССК»), Свидетель №7 ООО «Аванти», Свидетель №17 ООО «Комплекс», ФИО13 (ФИО401) О.В. ООО «Интерстрой», ФИО217, ФИО218 ООО «Римейк», Свидетель №18 ООО «Стройтех», ФИО219, Свидетель №55, ФИО218 ООО «ОРИОН», Свидетель №19 ООО «Гейзер», ФИО221 ООО «Арсеналремстрой», Свидетель №1 ООО «Кристалл», Свидетель №69 ООО «ВТСК», Свидетель №71 ООО «Плутон», в инкриминируемый период, фактически не имели никакого отношения к их деятельности, в том числе к заключению договоров и выполнению по ним тех или иных работ либо обязательств. Реквизиты и печати указанных обществ использовались членами организованной преступной группы для осуществления той или иной деятельности, в том числе для проведения банковских операций с использованием счетов данных юридических лиц.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями, допрошенных по поводу регистрации юридических лиц на их данные, Свидетель №63, Свидетель №54 ООО «ССТ», Свидетель №3 ООО «Стелс», Свидетель №2 ООО «Средневолжская ФИО159 компания» (ООО «ССК»), Свидетель №7 ООО «Аванти», Свидетель №17 ООО «Комплекс», ФИО13 (ФИО401) О.В. ООО «Интерстрой», Свидетель №18 ООО «Стройтех», Свидетель №19 ООО «Гейзер», Свидетель №1 ООО «Кристалл», Свидетель №69 ООО «ВТСК», Свидетель №71 ООО «Плутон», а ФИО19 тем обстоятельством, что в ходе обыска в офисе, используемом организованной преступной группой, обнаружены и изъяты учредительные и финансово-хозяйственные документы и печати ООО «ССК», ООО «Комплекс», ООО «Интерстрой», ООО «Римейк», ООО «Стройтех», двух организаций ООО «Орион», ООО «Арсеналремстрой», ООО «ВТСК», учредительные документы ООО «Стелс», ООО «ССК», ООО «Аванти», ООО «Гейзер», ООО «Кристалл», у ФИО97 М.А. в ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «Плутон», также подтверждаются материалами ОРД, стенограммами телефонных переговоров, из которых следует, что разговоры между подсудимыми сводились к обсуждению вопросов обналичивания денежных средств, поиска для этого «клиентов» и лиц, для создания «подконтрольных организаций».

О фиктивности организаций свидетельствуют те обстоятельства, что общества не вели свою предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями закона, не были созданы учредителями для ведения предпринимательской деятельности от собственного имени; лица, являвшиеся их учредителями и руководителями на период создания, не были осведомлены о деятельности общества, не осуществляли руководства обществом; правоустанавливающие документы общества, их реквизиты, печати использовались подсудимыми для обеспечения возможности проводить банковские операции со счетов обществ; ряд «подконтрольных» обществ оформлялись на одних и тех же номинальных директоров и учредителей; общества по юридическому адресу не находились.

Процесс оформления документов и регистрации обществ на номинальных директоров, открытия счетов в одних и тех же банках, происходил под контролем участников организованной группы, что следует из показаний свидетелей.

С учётом вышеизложенного, а также того, что в рамках предъявленного объёма обвинения, указанные по делу операции осуществлялись по фиктивным основаниям, без реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть без оказания каких-либо услуг и выполнения каких-либо работ, предусмотренных основаниями платежей, о чем показали свидетели, а все действия были направлены на оказания услуг по переводу денежных средств из безналичной в наличную форму обращения, суд приходит к убеждению, что подсудимые использующие указанную выше схему, своими действиями осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), для законного осуществления которых необходима государственная регистрация кредитной организации.

То обстоятельство, что преступные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью, были совершены Шашковым В.В., Дутовым И.М., Вечерским К.В., Полаженко М.А., Лозовой Е.А. и неустановленными лицами в составе организованной группы, нашло подтверждение исходя из фактических обстоятельств, установленных в судебном заседании, а именно, все подсудимые действовали совместно и согласованно; совершенные ими противоправные действия были друг для друга очевидны, и каждый из них способствовал совершению преступления.

С учетом установленных фактических обстоятельств – сознательных действий участников организованной группы под руководством Шашкова В.В., тот факт, что не установлено - когда, где и при каких обстоятельствах лидер организованной группы привлек каждого из участников, не свидетельствует об отсутствии квалифицирующего признака «организованной группой» при совершении преступления.

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников.

О наличии квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой» свидетельствует временной промежуток объединения подсудимых и иных неустановленных лиц для совершения преступления, планирование и подготовка к нему, стабильность состава участников, наличие организатора – Шашкова В.В., установленная иерархия в преступной группе, способы взаимодействия между соучастниками, действия по конспирации незаконной деятельности.

Все присущие организованной группе признаки, а именно: устойчивость, объединение и сплоченность членов организованной преступной группы единым преступным умыслом, стабильность и постоянство состава ее участников, действовавших согласно распределенным ролям, специфика способа совершения преступления, распределение денежных средств лидером группы на нужды, позволяющие функционировать организованной преступной группе (аренда офиса, подключение интернета и прочие расходы), на вознаграждения участников преступной группы и иных лиц, установлены в ходе рассмотрения дела, подтверждаются содержанием показаний допрошенных участников процесса и содержанием записей телефонных переговоров.

Также организованной Шашковым В.В. группе присущи высокая степень организованности ее членов, выражавшаяся в четком распределении ролей и функций каждого из членов группы, в согласованности действий соучастников, в отработанной тактике поведения, иерархии и беспрекословном подчинении лидеру группы, масштабностью преступной деятельности, распространяющейся на территории Самарской области, определенность способов совершения преступления. Указанные обстоятельства нашли подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Вопреки доводам подсудимого Шашкова В.В. и его защитника, то обстоятельство, что именно Шашков В.В. являлся лидером и организатором организованной преступной группы в инкриминируемый период, следует из показаний свидетелей Свидетель №22, Свидетель №52, ФИО98 Н.Ю., а также из телефонных разговоров между Дутовым И.М. и Лозовой Е.А., зафиксированных в стенограммах от 30.05.2017, 06.06.2017, разговоров между Шашковым В.В. и Полаженко М.А., кроме того именно по предложению Шашкова В.В. для получения стабильного финансового обеспечения Дутов И.М. и Лозовая Е.А., обладавшая опытом работы в банковской сфере, вступили в организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности.

Утверждение Шашкова В.В. о том, что в 2015 году он не являлся лидером организованной группы, организатором являлся ФИО390, суд признает избранным способом защиты, направленным на смягчение ответственности за содеянное. То обстоятельство, что Шашков В.В. с 2015 года является лидером в организованной преступной группе, установлено на основании совокупности исследованных доказательств, подтверждено показаниями указанных выше свидетелей, Свидетель №52, Свидетель №21 по 2015-2016 годам, Свидетель №22, ФИО98 Н.Ю. после 2016 года. Тот факт, что некий «ФИО121» ФИО19 мог осуществлять руководство деятельностью организованной преступной группы наряду с Шашковым В.В., не ставит под сомнение роль Шашкова В.В. в совершении преступления. Более того, как следует из показаний самих подсудимых, после смерти «ФИО512» незаконная банковская деятельность продолжала осуществляться, происходила смена и переоборудование офиса, при этом Дутов И.М. и Вечерский К.В. пояснили, что не принимали участие в принятии решения о смене офиса.

О сплоченности и иерархической соподчиненности участников организованной Шашковым В.В. группы свидетельствуют те обстоятельства, что Шашков В.В. координировал действия соучастников, остальные подсудимые согласовывали с ним свои действия, что следует из содержания записей телефонных переговоров, показаний свидетелей Свидетель №22, Свидетель №52, ФИО98 Н.Ю. Подсудимые, а ФИО19 неустановленные лица в ходе совершения преступления действовали в соответствии с разработанным планом, с определенной заранее индивидуальной ролью, выполняя при этом конкретные, отведенные каждому из них функции, направленные на достижение единой цели.

Также длительность существования организованной преступной группы, направленность на долговременное совершение преступления, длительность совершения преступных действий, свидетельствует верном определении квалификации преступления «организованной группой» при совершении незаконной банковской деятельности. Совершению преступления предшествовала достаточно длительная и тщательная подготовка, что выражалось в подборе нежилых помещений и организации рабочих мест для участников организованной группы, организации места для хранения документов, персональных компьютеров и оргтехники, необходимых для формирования документов, обеспечение создания «подконтрольных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наличие постоянных мобильных телефонных средств связи, которые позволяли им быстро связываться друг с другом, оперативно и согласованно реализовывать совместный преступный план по совершению преступления, также свидетельствует об определенной степени организации при совершении преступления, и об обоснованности вменения квалифицирующего признака «организованной группой». Из содержания телефонных разговоров, зафиксированных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, следует, что участники организованной группы по телефону регулярно обсуждали, в том числе с «клиентами» формирование документов «подконтрольных организаций», движение и поступление денежных средств от «клиентов», процентные ставки по обналичиваемым денежным средствам, учет доходов, расчеты денежных средств и передачу их «клиентам».

Участниками организованной группы принимались меры по конспирации, так, занимаемые ими офисы арендовались не на их имя, а на документы «подконтрольных» им индивидуальных предпринимателей; в деятельности использовались юридические лица, открытые на подставных лиц; при открытии банковских счетов лицами, согласившимися на свое имя оформить ИП и ООО, участники организованной группы соблюдали конспирацию, не подъезжая близко к отделениям банков, что следует из показаний Свидетель №3; в телефонных разговорах участники преступной группы использовали термины и слова, позволяющие не упоминать в разговоре напрямую слова и выражения, связанные с незаконной банковской деятельностью; принимали меры к общению посредством мессенджеров, что зафиксировано при ПТП и иные меры указанные выше.

Как установлено судом, каждый из подсудимых действовал с прямым умыслом, так как они осознавали общественную опасность своих противоправных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. Их действия сопровождалась корыстным мотивом, поскольку члены организованной группы получали денежные поощрения. Так, из показаний Лозовой Е.А. следует, что она получала ежемесячное вознаграждение, при этом, анализ совокупности доказательств, полученных в ходе следствия и исследованных в суде, позволяет сделать уверенные выводы, что Лозовая Е.А. денежное вознаграждение получала за подготовку поддельных распоряжений о переводе денежных средств, за осуществление переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций, учет их поступлений и движения, взаимодействие с клиентами по вопросам подготовки документов, взаимодействие с банками, осуществление сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности, за техническую подготовку документов для регистрации юридических лиц. Исходя из совокупности доказательств, суд приходит к выводу, что Вечерский К.В. получал денежное вознаграждение за выполненный объем работы по привлечению лиц для регистрации и перерегистрации на них организаций, ИП, открытие расчетных счетов, получение от привлеченных лиц комплектов учредительных документов, печатей, электронных ключей и передачу иным участникам организованной преступной группы. Из показаний Шашкова В.В., Дутова И.М., Полаженко М.А. следует, что их вознаграждение формировалось из сумм процентов от денежных операций по счетам, при переводе денежных средств от подысканных ими «клиентов», испытывающих потребность в «обналичивании» денежных средств, на счета «подконтрольных» организованной преступной группе организаций.

Каждый участник организованной группы осознавал, что, выполняя отведенную ему преступную роль, он действует в составе организованной Шашковым В.В. группы, при этом, то обстоятельство, что некоторые члены группы не взаимодействовали между собой, не имеет правового значения, поскольку каждый выполнял определенные действия в конкретных направлениях деятельности организованной преступной группы. Вопреки позиции стороны защиты, суд находит доказанным, что каждый подсудимый был осведомлен о роли и конкретных действиях других участников организованной Шашковым В.В. группы, каждый из подсудимых непосредственно взаимодействовал с руководителем организованной группы, что следует как из показаний свидетелей, работавших по приглашению Шашкова В.В., так и из показаний Дутова И.М., данных им в ходе предварительного следствия.

Доводы подсудимой Лозовой Е.А. о недоказанности ее вины в осуществлении незаконной банковской деятельности ввиду исполнения ею трудовых обязанностей, несостоятельны.

Изложенные выше обстоятельства, установленные совокупностью исследованных доказательств, бесспорно указывают на то, что подсудимая Лозовая Е.А., являясь членом организованной группы, осознавала незаконность деятельности организованной группы, что следует из содержания телефонных разговоров, полученных при ПТП, присоединившись к преступной деятельности, умышленно действовала в общих интересах членов преступной группы, стала осуществлять возложенные на нее функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой выполняла указанные выше активные действия за денежное вознаграждение, направленные на достижение общей цели преступной деятельности организованной группы.

Следствием обосновано вменено совершение инкриминируемого преступления подсудимыми совместно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку в ходе следствия установлена и нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия возможная причастность к совершению незаконной банковской деятельности иных лиц. Доводы подсудимых о причастности к незаконной банковской деятельности ФИО390, Свидетель №32, с учетом положений ст. 252 УПК РФ, предусматривающей возможность рассмотрения уголовного дела в отношении конкретных обвиняемых и по конкретному обвинению, на выводы суда не влияют.

Распределение ролей между подсудимыми, активность участия каждого в осуществлении незаконной банковской деятельности, механизм таковой установлен на основании показаний как самих подсудимых, так и показаний свидетелей обвинения, письменных материалов дела, согласующихся с результатами прослушивания телефонных переговоров.

Наличие причинно-следственной связи между общественно опасным действием каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями свидетельствует о том, что действия каждого из них представляли собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из подсудимых была различной.

По смыслу закона, при совершении преступления организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли, считаются соисполнительством и квалифицируются как оконченное преступление.

Таким образом установлено, что Шашков В.В., Дутов И.М., Вечерский К.В., Полаженко М.А., Лозовая Е.А., действуя организованной группой осуществляли незаконную банковскую деятельность, при этом получили доход в размере удерживаемой группой комиссии с денежных средств поступивших от «клиентов» на расчетные счета «подконтрольных» организованной группе организаций.

Из заключений судебных бухгалтерских экспертиз № 9 от 30.12.2020 и № 58 от 31.12.2020, а также показаний эксперта, допрошенной в судебном заседании, следует, что исследовался период с 15.04.2015 до 18.04.2018, при этом 18.04.2022 не было движения по счетам организаций, указанная дата не учтена при подсчетах, что подтверждается сведениями изложенными в таблицах, приложенных к экспертизам, в которых указаны даты конкретных банковских операций, учтенных в экспертизе при определении сумм поступивших денежных средств на счета конкретных организаций. В расчете суммы доходов учитывалось поступление денежных средств на расчетные счета: ООО «ССТ» от ООО «Самараспортстрой», ООО «Аспект»; ООО «Стелс» от ООО ЛПЦ «Титан», ООО «НПП «Бурение»; ООО «ССК» от ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум-КС», ООО «Стройкран»; ООО «Комплекс» от ООО «Град-строй», ООО «РегионМеталлПоставка», ООО «СамараспортСтрой»; ООО «Интерстрой» от ООО «Астроликс»; ООО «Римейк» от ООО «СамараспортСтрой»; ООО «Стройтех» от ООО «Астроликс»; ООО «Орион» от ООО ЛПЦ «Титан», ООО «Феррум-КС», ОАО «347 Военпроект»; ООО «Гейзер» от ООО «Теплоком», ООО «Астроликс»; ООО Кристалл» от ООО «НПП «Бурение», ОАО «347 Военпроект», ООО ЛПЦ «Титан»; ООО «ВТСК» от ООО «Феррум КС».

Доводы стороны защиты о том, что при расчете полученного дохода должна учитываться именно прибыль, то есть общая сумма дохода за минусом понесенных подсудимыми расходов, в том числе на банковские операции, не состоятельны. Диспозиция ст. 172 УК РФ предусматривает осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) сопряженное с извлечением дохода, а не прибыли. По смыслу закона под доходом следует понимать выручку за период осуществления незаконной банковской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением таковой. Таким образом, доход в данном случае подлежит исчислению исходя из процента, установленного членами организованной группы, организациям-клиентам. Наличие расходов (комиссия банка, транспортировка и прочие), понесенных в связи с совершением преступления, правового значения не имеет.

Размер дохода (крупный) по незаконной банковской деятельности подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в том числе на основании показаний свидетелей обвинения, показаний эксперта, заключений эксперта. Оснований для проведения повторной бухгалтерской экспертизы суд не усматривает, при этом, с учетом того, что заявленный стороной обвинения размер процентной ставки полученного дохода не нашел подтверждения по части организаций, суд определяет иную сумму полученного дохода, применяя процент, нашедший подтверждение при рассмотрении дела.

Суд соглашается с определенной экспертным заключением № 9 суммой дохода, полученного от незаконной банковской деятельности организованной преступной группой в период с 24.04.2015 до 18.04.2018 по следующим организациям:

ООО ЛПЦ «Титан», где советником директора работал Свидетель №24, исходя из размера комиссионного вознаграждения - 7 % от суммы перечисленных денежных средств, размер дохода составил 313 384 рублей 12 копеек. Из содержания телефонных переговоров между Полаженко М.А. и Сашей от 03.02.2016 следует, что указанные лица обсуждают процентную ставку вознаграждения по Свидетель №24 в размере 8 %. Суд соглашается с примененной экспертом ставкой 7 %, вместо 8%, исходя из принципа недопустимости ухудшения положения подсудимых;

ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС» и ООО «Стройкран», исходя из размера комиссионного вознаграждения - 7 % от суммы перечисленных денежных средств, размер дохода составил 171 577 рублей, 332 481 рублей 52 копейки и 38 850 рублей соответственно. Размер комиссионного вознаграждения подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №32, Свидетель №26;

ООО «Астроликс», исходя из размера комиссионного вознаграждения - 13 % от суммы перечисленных денежных средств, размер дохода составил 215 670 рублей. Размер комиссионного вознаграждения подтверждается показаниями засекреченного свидетеля ФИО295;

ООО «СамараСпортСтрой», исходя из размера комиссионного вознаграждения - 12 % от суммы перечисленных денежных средств, размер дохода составил 420 000 рублей. Размер комиссионного вознаграждения подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №40

Вместе с тем, определяя размер дохода, полученного организованной преступной группой от незаконной банковской деятельности исходя из сумм денежных средств, поступивших от ООО «Аспект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд исходит из того, что в ходе судебного разбирательства из показаний свидетеля Свидетель №31, работавшего ФИО175 в указанной организации, установлено, что по вопросу обналичивания денежных средствах он обращался к ФИО131, свидетель ФИО179 Ф.А. в свою очередь показал, что комиссионные за услуги по обналичиванию в организации, в которую он обращался, составляли 7%, остальное он брал за свои услуги. Таким образом, определяя сумму дохода организованной преступной группы от денежных средств, поступивших от указанной выше организации, суд кладет в основу расчета процентную ставку в 7 %. Исходя из того, что ООО «Аспект» перечислено на счет ООО «ССТ» 1 200 000,00 рублей, что установлено экспертным заключением № 9 от 30.10.2020 при ответе на первый вопрос, 7% от указанной суммы составляет 84 000 рублей, что и является суммой дохода организованной группы по денежным операциям с ООО «Аспект».

Определяя сумму дохода полученного от незаконной банковской деятельности организованной преступной группы в период с 24.04.2015 по 17.04.2018 по денежным средствам поступившим на расчетные счета «подконтрольных» преступной группе организаций от ООО «НПП «Бурение», ООО «Теплоком», ОАО «347 Военпроект», ООО «Градстрой», ООО «РегионМеталлПоставка», ООО «Волжский завод металлоконструкций», ООО «Альпинистский сервис Пик», суд учитывает, что применяемый экспертами размер процентной ставки комиссионного вознаграждения, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности - 7 %, не нашел подтверждения в ходе судебного разбирательства, в связи с чем суд кладет в основу расчета по указанным организациям процентную ставку в 4 %, исходя из показаний подсудимого Шашкова В.В., сообщившего, что минимально, по суммам перечисляемым на расчетные счета «подконтрольных организаций», комиссия взималась в размере 4 %.

Исходя из того, что ООО «НПП «Бурение» перечислено на счет ООО «СТЕЛС» 9 726 500,00 рублей, 19 611 400,00 рублей, 15 700 000,00 рублей, на счет ООО «Кристалл» 11 500 000,00 рублей, что установлено экспертным заключением № 9 от 30.10.2020, а всего 56 537 900 рублей, то 4% от указанной суммы составляет 2 261 516 рублей, что является суммой дохода организованной преступной группы по денежным операциям с ООО «НПП «Бурение».

Исходя из того, что ООО «Теплоком» перечислено на счет ООО «Гейзер» 349 893 рублей 60 копеек, что установлено экспертным заключением № 9 от 30.10.2020, 4% от указанной суммы составляет 13 995 рублей 75 копеек, что является суммой дохода организованной преступной группы по денежным операциям с ООО «Теплоком».

Исходя из того, что ОАО «347 Военпроект» перечислено на счет ООО «Орион» 1 097 700,00 рублей, 1 556 661,00 рублей, на счет ООО «Кристалл» 2 077 200,00 рублей, что установлено экспертным заключением № 9 от 30.10.2020, а всего 4 731 561 рублей, 4% от указанной суммы составляет 189 262 рубля 44 копейки, что является суммой дохода организованной преступной группы по денежным операциям с ОАО «347 Военпроект».

Исходя из того, что ООО «Град-строй» перечислено на счет ООО «Комплекс» 1 984 626,00 рублей, 2 991 226,00 рублей, что установлено экспертным заключением № 9 от 30.10.2020, а всего 4 975852 рублей, 4% от указанной суммы составляет 199 034 рублей 08 копеек, что является суммой дохода организованной преступной группы по денежным операциям с ООО «Град-строй».

Исходя из того, что ООО «РегионМеталлПоставка» перечислено на счет ООО «Комплекс» 1 169 617 рублей 20 копеек, что установлено экспертным заключением № 9 от 30.10.2020, 4% от указанных сумм составляет 46 784 рублей 69 копеек, что является суммой дохода организованной преступной группы по денежным операциям с ООО «РегионМеталлПоставка».

Исходя из того, что ООО «Волжский завод металлоконструкций» перечислено на счет ООО «Стелс» 6 550 300,00 рублей, на счет ООО «Кристалл» 1 674 000,00 рублей, на счет ООО «ВТСК» 10 829 847,00 рублей, 2 764 000,00 рублей, 3 348 650,00 рублей, на счет ООО «Плутон» 2 282 360,00 рублей, что установлено экспертным заключением № 58 от 31.12.2020, а всего 27 449 157 рублей, то 4% от указанных сумм составляет 1 097 966 рублей 28 копеек, что является суммой дохода организованной преступной группы по денежным операциям с ООО «Волжский завод металлоконструкций».

Исходя из того, что ООО «Альпинистский сервис Пик» перечислено на счет ООО «Аванти» 1 484 600,00 рублей, что установлено экспертным заключением № 58 от 31.12.2020, 4% от указанной сумма составляет 59 384 рублей, что является суммой дохода по денежным операциям с ООО «Альпинистский сервис Пик».

Таким образом общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения) от осуществления незаконной банковой деятельности составила: 313 384, 12 рублей + 171 577 рублей + 332 481, 52 рублей + 38 850 рублей + 215 670 рублей + 420 000 рублей + 84 000 рублей + 2 261 516 рублей + 13 995, 75 рублей + 189 262, 44 рублей + 199 034, 08 рублей + 46 784, 69 рублей + 1 097 966, 28 рублей + 59 384 рублей, а всего 5 443 905 рублей 88 копеек.

Суд считает необходимым отметить, что отсутствует какая-либо неопределенность при указании процента вознаграждения, взимаемого за обналичивание денежных средств, поскольку толкуя в пользу подсудимых все сомнения о размере полученного от незаконной банковской деятельности вознаграждения, судом при определении размера дохода по денежным операциям, размер дохода по которым достоверно не установлен, применен минимальный показатель вознаграждения, подтвержденный подсудимыми.

Наличие квалифицирующего признака совершения преступления в крупном размере определяется примечанием к ст.170.2 УК РФ, в котором установлено, что доходом в крупном размере является доход, превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. В ходе судебного следствия установлено, что доход от преступной деятельности организованной преступной группы превысил указанную сумму.

Доводы адвоката Юдина Н.В., что обвинение не конкретно, не персонифицировано в отношении Полаженко М.А., суд находит необоснованными. Суд полагает доказанным период совершения подсудимыми указанного преступления с 24.04.2015 по 17.04.2018, который включает в себя период поступления денежных переводов, что следует из совокупности доказательств, в том числе показаний подсудимых, свидетелей обвинения, выписок по расчетным счетам организаций, экспертных заключений. Также суд приходит к выводу, что органами предварительного расследования верно вменено подсудимым и иным неустановленным лицам, вхождение в одну организованную группу, поскольку в ходе судебного следствия бесспорно установлено, что у них был единый, общий умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, действия каждого из них охватывались умыслом группы, о чем выводы приведены выше. С учетом изложенного, ввиду того, что Полаженко М.А. по настоящему уголовному делу инкриминируется преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с квалифицирующим признаком «организованной группой», доводы защитника о не уточнении периода, места совершения преступных деяний именно Полаженко М.А. несостоятельны. Обвинительное заключение содержит описание деяния, вмененного Полаженко М.А., его роль. При этом период осуществления банковской деятельности, также как и период получения доходов от нее, установлен – с 24.04.2015 по 17.04.2018, в рамках дела проведены экспертизы, установлен размер дохода, полученного от незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Аналогично, ввиду того, что следствием инкриминировано и судом установлено, что совершение преступных действий Лозовой Е.А. осуществлялось в составе организованной группы, доводы адвоката Николаевой Н.В. и подсудимой Лозовой Е.А. о необходимости конкретизировать, какой именно доход от незаконной банковской деятельности получен каждым подсудимым, основан на неправильном толковании норм уголовного закона. Суд учитывает общий размер преступного дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, поскольку подсудимыми совершено преступление организованной преступной группой, при этом исчисление размера дохода приведено выше, он превышает составообразующий размер дохода.

Доводы подсудимого Полаженко М.А. о том, что в его действиях имеет место добровольный отказ от преступления, так как с февраля 2016 года его не связывали рабочие отношения с ФИО513, не соответствуют обстоятельствам дела, установленным судом, и положениям уголовного закона. В соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца. Как установлено в ходе судебного разбирательства Полаженко М.А. в рамках отведенной ему роли в совершении преступления организованной группой выполнил действия, входящие в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, и не может быть освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 31 УК РФ. Кроме того, суд учитывает, что в ходе обыска жилища и автомобиля Полаженко М.А. были изъяты в том числе папки с финансово-хозяйственными документами в отношении ООО «Плутон», подконтрольного организованной преступной группе.

Таким образом, суд квалифицирует действия Шашкова В.В., Лозовой Е.А., Вечерского К.В., Дутова И.М., Полаженко М.А. как осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное в составе организованной группы, то есть по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Также органами предварительного следствия действия подсудимых Шашкова В.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М. квалифицированы как совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

По смыслу уголовного закона, если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования для совершения иного преступления, в рассматриваемом уголовном деле, для совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, то содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений.

Предмет преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, составляют платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под распоряжениями о переводе денежных средств понимаются документы, обеспечивающие доступ к безналичным и электронным денежным средствам в рамках предусмотренных законом форм безналичных расчетов (платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование и т.п.).

Объективная сторона преступления выражается в совершении любого из альтернативных действий, описанных в диспозиции ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в данном случае – в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Под изготовлением поддельных распоряжений о переводе денежных средств понимается как их частичная подделка, например, внесение изменений в реквизиты, так и изготовление полностью поддельных платежных документов, внесение ложных данных в подлинные документы. При этом, способ подделки не влияет на квалификацию деяния и может быть любым.

Изготовление поддельных средств платежей может быть выражено в создании (формировании, оформлении) фиктивных электронных платежных поручений от имени организаций и предпринимателей, не осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность.

В судебном заседании установлено, что члены организованной группы Дутов И.М. и Лозовая Е.А., по указанию Шашкова В.В., изготовили поддельные электронные платежные поручения, путем внесения в платежные поручения сведения о фиктивно действующих организациях, сознавая, что ООО «СТРОЙТЕХ», ООО «Арсеналремстрой», ООО «ВТСК», ООО «Плутон», ООО «Кристалл», ООО «ОРИОН», ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК), ООО «СТЕЛС», ООО «ИНТЕРСТРОЙ», ООО «РИМЕЙК», ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ГРУЗАВТОТРАНС», ООО «М-Групп», ИП Дутов И.М., ИП Свидетель №2, ИП Свидетель №3, ИП Свидетель №1, ИП ФИО8 созданы без намерения осуществлять хозяйственную деятельность. Выводы о фиктивности организаций ООО «Стелс», ООО «Средневолжская строительная компания» (ООО «ССК»), ООО «Интерстрой», ООО «Римейк», ООО «Стройтех», ООО «ОРИОН», ООО «Арсеналремстрой», ООО «Кристалл», ООО «ВТСК», ООО «Плутон», под которой суд учитывает организации, оформленные на подставных лиц, без фактического ведения ими финансово-хозяйственной деятельности, передавших управление организации иным лицам, не оформив это законным образом, приведены при описании выводов суда по преступлению, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Учитывая указанные выше критерии, принимая во внимание показания свидетеля Свидетель №6, данные им в ходе предварительного следствия, признанные допустимым доказательством по делу, а ФИО19 учитывая, что учредительные документы, электронные ключи указанной организации хранились в офисе, используемом организованной преступной группе, были изъяты в установленном порядке, суд приходит к выводу, что ООО «М-Групп» оформлено без намерения вести финансово-хозяйственную деятельность, то есть является фиктивным.

Аналогично, принимая во внимание показания Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1, а также то обстоятельство, что документы вышеуказанных предпринимателей и сертификаты ключей проверки ЭП обнаружены и изъяты в офисе, используемом организованной преступной группой, суд приходит к выводу, что ИП указанными лицами созданы без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то есть фиктивно.

Того обстоятельства, что учредительные документы, электронные ключи ООО «СТРОЙМЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ГРУЗАВТОТРАНС» изъяты в ходе обыска офиса, используемого организованной преступной группой, по мнению суда достаточно для выводов, что указанные организации созданы фиктивно.

С учетом показаний подсудимого Дутова И.М., признанных доказательством по делу, о том, что изначально документы на его ИП им были представлены для осуществления на них переводов денежных средств с целью последующего их обналичивания, суд приходит к выводу, что ИП Дутов И.М. также использовалось организованной преступной группой с целью совершения преступления.

Таким образом, те обстоятельства, что общества и индивидуальные предприниматели не вели свою предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями закона; лица, являвшиеся их учредителями и руководителями на период инкриминируемых деяний не осуществляли ими руководства; правоустанавливающие документы общества, их реквизиты, печати использовались подсудимыми для обеспечения возможности создавать платежные документы, проводить банковские операции со счетами обществ; общества по юридическому адресу не находились, свидетельствуют о фиктивности организаций и ИП.

Тот факт, что именно участники организованной преступной группы изготовили весь объем поддельных электронных платежных поручений, вмененных подсудимым, подтверждается показаниями свидетелей из числа «клиентов» организованной группы, нуждающихся в проведении денежных средств через «подконтрольные» организованной группе организации, о предоставлении им уже готовых платежных документов, стенограммами телефонных переговоров, полученных в рамках ОРМ, протоколами осмотров предметов (документов), в том числе, компьютерной техники имеющей возможность выхода в Интернет и установленные специализированные программы на ней, позволяющие формировать и направлять платежные документы, а также ключей доступа к системе «Клиент-Банк» «подконтрольных» организованной группе организаций, изъятых в офисе, используемом организованной преступной группой, а также протоколами осмотров выписок о движении денежных средств, представленных банками по каждому из контрагентов указанных в платежных поручениях.

Как следует из материалов уголовного дела банковские карты, одноразовые пароли и логины являются электронными средствами (носителями) необходимыми для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, находились в пользовании Шашкова В.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М. и неустановленных лиц, которые в свою очередь действовали организованной группой, что нашло подтверждение исходя из фактических обстоятельств, установленных в судебном заседании, а именно, подсудимые действовали совместно и согласованно; совершенные ими противоправные действия были друг для друга очевидны, и каждый из них способствовал совершению преступления.

То обстоятельство, что именно Шашков В.В. являлся лидером и организатором организованной преступной группы установлено судом в ходе рассмотрения дела, выводы о чем приведены выше, при описании деяния, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и следует из содержания записей телефонных переговоров, показаний свидетелей Свидетель №22, Свидетель №52, ФИО98 Н.Ю. Подсудимые, а также неустановленные лица в ходе совершения преступления действовали в соответствии с разработанным планом, с определенной заранее индивидуальной ролью, выполняя при этом конкретные, отведенные каждому из них функции, направленные на достижение единой цели.

Наличие постоянных мобильных телефонных средств связи, которые позволяли Шашкову В.В., Дутову И.М., Лозовой Е.А. быстро связываться друг с другом, оперативно и согласованно реализовывать совместный преступный план по совершению преступления, также свидетельствует об определенной степени организации при совершении преступления, и об обоснованности вменения квалифицирующего признака «организованной группой». Из содержания телефонных разговоров, зафиксированных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, следует, что участники организованной группы по телефону регулярно обсуждали вопросы о движение и поступление денежных средств.

Как установлено судом, каждый из подсудимых действовал с прямым умыслом, так как они осознавали общественную опасность своих противоправных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. Их действия сопровождалась корыстным мотивом, поскольку члены организованной группы получали денежные поощрения. Так, из показаний Лозовой Е.А. следует, что она получала ежемесячное вознаграждение, при этом, анализ совокупности доказательств, полученных в ходе следствия и исследованных в суде, позволяет сделать уверенные выводы, что Лозовая Е.А. денежное вознаграждение получала, в том числе, за подготовку фиктивных распоряжений о переводе денежных средств, за осуществление переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций, учет их поступлений и движения, взаимодействие с клиентами по вопросам подготовки документов, взаимодействие с банками, осуществление сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности. Шашков В.В. и Дутов И.М. в свою очередь вознаграждение получали из сумм процентов от денежных операций по счетам, при переводе денежных средств от подысканных ими «клиентов», испытывающих потребность в обналичивании» денежных средств, на счета «подконтрольных» организованной преступной группе организаций.

Каждый участник организованной группы осознавал, что, выполняя отведенную ему преступную роль, он действует в составе организованной Шашковым В.В. группы, каждый подсудимый был осведомлен о роли и конкретных действиях других участников организованной группы, каждый из подсудимых непосредственно взаимодействовал с руководителем организованной группы.

Подсудимым обосновано вменено совершение инкриминируемого преступления совместно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку в ходе предварительного следствия установлена и нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия возможная причастность к совершению неправомерного оборота средств платежей иных лиц.

Наличие причинно-следственной связи между общественно опасным действием каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями свидетельствует о том, что действия каждого из них представляли собой условия, которые, в итоге, все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из подсудимых была различной.

Таким образом, суд квалифицирует действия Шашкова В.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М. как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой, то есть по ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Суд обращает внимание на то, что организованной группой, состоящей из Шашкова В.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М. изготовлено 208 поддельных распоряжений о перечислении денежных средств, что значительно превышает объем обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ. По преступлению, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, не требуется установление какие именно и когда изготовлены платежные поручения, послужившие основанием для перевода денежных средств. Преступление по ст. 187 УК РФ имеет самостоятельный объект преступного посягательства. При таких обстоятельствах доводы о том, что квалификация действий подсудимых по ч. 2 ст. 187 УК РФ является излишней, не состоятельны, а одновременная квалификация действий подсудимых по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ является обоснованной, представляют собой совокупность преступлений.

Также органами предварительного следствия как совершение незаконного образования (создания) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, квалифицируются действия подсудимых:

Шашкова В.В., Вечерского К.В., Лозовой Е.А. по 8 преступлениям в отношении ООО «Гемера» с 30.03.2018 на Свидетель №4, ООО «Контар» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №4, ООО «Интерстрой» с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13 (ФИО401) О.В., ООО «Борс» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №61, ООО «Стройпроминвест» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №5, ООО «Вира» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №20, ООО «Энергия» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №15, ООО «Элком» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №61;

ФИО100 В.В., ФИО44 по 3 преступлениям в отношении ООО «Стройтех» от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №18, ООО «Стелс» от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №3, ООО «Премьер» от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №58;

ФИО100 В.В. по преступлению в отношении ООО «ВТСК» от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №69;

как совершение незаконного образования (создания) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, квалифицируются действия подсудимых:

Шашкова В.В., Вечерского К.В., Лозовой Е.А. по 3 преступлениям в отношении ООО «Премьер» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №6, ООО «ПГС-ФИО393» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №6, ООО «М-Групп» с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №6

Преступления инкриминируются как совершенные группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ, характеризуется деянием, заключающимся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Понятие подставного лица содержится в примечании статьи 173.1 УК РФ. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

По делу установлено из показаний свидетеля Свидетель №6, что по просьбе Вечерского К.В., за денежное вознаграждение, он на свое имя оформил ООО «Интерстрой», ООО «М-Групп», ООО «ПГС-ФИО393», ООО «Премьер», при этом цели управления юридическими лицами он (ФИО401 (ФИО13) О.В.) не имел и об истинных планах преступной группы не знал, подготовленные документы, необходимые для предоставления в органы, осуществляющие регистрацию, получал у Вечерского К.В. либо Лозовой Е.А., им же впоследствии передал документы на юридические лица; также за денежное вознаграждение без цели управления юридическими лицами на его супругу Свидетель №4 оформили ООО «Гемера» и ООО «Контар», копии документов супруги он передавал Вечерскому К.В. и Лозовой Е.А., работавшим в офисе на ул. Стара Загора, 27, отвозил супругу в ИФНС; аналогичным образом, за денежное вознаграждение, без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, по предложению Вечерского и при предоставлении Вечерским К.В. и Лозовой Е.А. необходимых документов, оформлены ООО «Элком» и ООО «Борс» на его знакомого Свидетель №61, ООО «Стройпроминвест» на Свидетель №5, ООО «Вира» на Свидетель №20, ООО «Энергия» на Свидетель №15, которых он сопровождал в органы, осуществляющие регистрацию юридических лиц.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 установлено, что, оформляя документы на ООО «Гемера» и ООО «Контар», в действительности, цель управления юридическими лицами у нее отсутствовала. Подобные показания дали свидетели ФИО128 В.А. относительно образования ООО «Элком» и ООО «Борс», Свидетель №5 относительно создания ООО «Стройпроминвест», Свидетель №20 относительно создания ООО «Вира», ФИО335 относительно создания ООО «Энергия».

Свидетели Свидетель №18 относительно создания ООО «Стройтех», Свидетель №3 относительно создания ООО «Стелс», Свидетель №58 относительно создания ООО «Премьер» пояснили, что юридические лица создавали по предложению Вечерского К.В., без намерения управления юридическими лицами, за денежное вознаграждение, при этом необходимые документы и сопровождение им было обеспечено.

Из показаний свидетеля Свидетель №69 следует, что по предложению Шашкова В.В. оформил на свое имя ООО «ВТСК» без намерения управления юридическим лицом, при этом необходимые документы и сопровождение в органы ему было обеспечено.

Преступления по образованию ООО «Гемера», ООО «Контар», ООО «Интерстрой», ООО «М-Групп», ООО «ПГС-Волга», ООО «Премьер» с 12.12.2016, ООО «Элком», ООО «Борс», ООО «Стройпроминвест», ООО «Вира», ООО «Энергия», ООО «Стройтех», ООО «Стелс», ООО «Премьер» с 15.11.1017, ООО «ВТСК» окончены, поскольку регистрирующим органом были внесены соответствующие записи в государственный реестр юридических лиц по ООО «Гемера», ООО «Контар», ООО «Интерстрой», ООО «Элком», ООО «Борс», ООО «Стройпроминвест», ООО «Вира», ООО «Энергия», ООО «Стройтех», ООО «Стелс», ООО «Премьер» с 12.12.2016, ООО «ВТСК» о создании юридических лиц, по ООО «М-Групп», ООО «ПГС-Волга», ООО «Премьер» с 15.11.2017 о внесении изменений в сведения о юридическом лице (об учредителе и руководителе).

Объективная сторона преступления по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, также выполнена подсудимыми, действующими группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в полном объеме. Так, из показаний свидетелей следует, что документы на юридическое лицо были уже подготовлены, кем им не известно, их они представили в регистрирующий орган ИФНС, куда были сопровождены. Учитывая положения ст. 252 УПК РФ, определяющей пределы судебного разбирательства, суд лишен возможность сделать вывод о виновности либо причастности к совершению преступления иных кроме подсудимых лиц, однако усматривается, что иными лицами из числа группы по предварительному сговору осуществлены действия направленные на предоставление в ИФНС сведений о подставном лице.

Оценивая доказанность преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ, суд исходит из того, диспозиция ст. 173.1 УК РФ указания на фиктивность (юридического лица или его хозяйственной деятельности) не содержит, в связи с чем правовое значение в данном случае имеет именно образование юридического лица через подставных лиц, что нашло подтверждение, как из показаний свидетелей, так и из других исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств. Также суд обращает внимание, что показания свидетелей в этой части подтверждаются иными объективными доказательствами и установленными обстоятельствами, в частности, что учредительные и финансовые документы на юридические лица были изъяты в ходе обыска в офисе, используемом подсудимыми. То обстоятельство, что на расчетном счете вышеуказанных организаций имеются сведения о движении денежных средств на выводы суда не влияют, поскольку движение денежных средств находилось под контролем преступной группы.

По преступлениям нашёл свое подтверждение квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сговору», поскольку судом достоверно из анализа вышеприведенных доказательств установлено, что до начала совершения преступлений по образованию ООО «Гемера», ООО «Контар», ООО «Интерстрой», ООО «Борс», ООО Стройпроминвест», ООО «Вира», ООО «Энергия», ООО «Элком», ООО «М-Групп», ООО «Премьер» от 15.11.2017, ООО «ВГС-Волга» Шашков В.В., Вечерский К.В., Лозовая Е.А. и неустановленные лица, до начала совершения преступлений по образованию ООО «Стройтех», ООО «Стелс», ООО «Премьер» от 12.12.2016 Шашков В.В., Вечерский К.В. и неустановленные лица, до начала совершения преступления по образованию ООО «ВТСК» Шашков В.В. и неустановленные лица вступили между собой в предварительный сговор на совершение преступлений, разработали план и распределили преступные роли. Во исполнение преступного плана Шашков В.В. предоставлял необходимую информацию, в том числе о виде деятельности организации, предоставлял денежные средства на уплату пошлин и необходимых платежей, для расчетных счетов, для выплаты вознаграждения номинальному директору; Вечерский К.В. (по преступлениям, которые ему инкриминируют) и неустановленные лица подыскивали официально не трудоустроенных граждан, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои документы для образования юридических лиц, у которых отсутствует цель управления организацией, приобретали необходимые печати и документы, доставляли подставных лиц в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц для подачи документов; Лозовая Е.А. (по преступлениям, которые ей инкриминируют) осуществляла техническую подготовку документов, необходимых для регистрации организации на подставных лиц. О действиях Шашкова В.В., Вечерского К.В., Лозовой Е.А. и неустановленных лиц группой лиц по предварительному сговору свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступления, совместные, согласованные действия подсудимых: они участвовали в совершении преступления, выполняли активные действия, направленные на достижение общего результата. Следствием обосновано вменено совершение инкриминируемого преступления подсудимыми совместно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку установлена и нашла свое подтверждение возможная причастность к совершению незаконного образования (создания) юридического лица иных лиц.

Ссылки подсудимой Лозовой Е.А. на то, что лично она не создавала юридические лица, не обращалась в связи с этим в регистрирующий орган, не опровергают правильности квалификации ее действий, поскольку ей, а также Шашкову В.В., Вечерскому К.В. инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ группой лиц по предварительному сговору, а не ст. 173.2 УК РФ, предусматривающего ответственность за те действия, на которые указывает подсудимая. Подсудимые, совершая преступные действия, осознавали, что эти действия сводились не только к предоставлению документа номинального директора для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, но и влекли образование (создание) юридического лица на подставное лицо, впоследствии используя созданное юридическое лицо для совершения преступления связанного с незаконной банковской деятельностью.

Мотивом совершения преступлений являлось прежде всего стремление извлечения прибыли незаконным путем, через незаконную банковскую деятельность, что следует из предъявленного обвинения и показаний допрошенных участников процесса. Вместе с тем, реализация преступления по осуществлению незаконной банковской деятельности могла быть достигнута иным способом, не только путем образования (создания) юридического лица через подставных лиц, но и путем использования реально действующих юридических лиц, а также иными способами. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о обоснованности квалификации действий подсудимых по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как самостоятельных преступлений. Вопреки доводам стороны защиты, суд не находит, что данная квалификация излишне вменена.

Действия подсудимых Шашкова В.В., Вечерского К.В., Лозовой Е.А. по организациям ООО «Гемера», ООО «Контар», ООО «Интерстрой», ООО «Борс», ООО «Стройпроминвест», ООО «Вира», ООО «Энергия», ООО «Элком», действия подсудимых Шашкова В.В., Вечерского К.В. по организациям ООО «Стройтех», ООО «Стелс», ООО «Премьер» от 12.12.2016, действия подсудимого Шашкова В.В. по ООО «ВТСК», суд квалифицирует как совершение незаконного образования (создания) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, самостоятельным преступлением по каждой организации.

Действия подсудимых Шашкова В.В., Вечерского К.В., Лозовой Е.А. по организациям ООО «Премьер» с 15.11.2017, ООО «ПГС-Волга», ООО «М-Групп», суд квалифицирует как совершение незаконного образования (создания) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, то есть по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, самостоятельным преступлением по каждой организации.

Оснований считать в каком–либо варианте преступления единым продолжаемым преступлением (преступлениями), в том числе по преступлениям, совершенным в один день либо на одно лицо, не имеется, поскольку, несмотря на то, что образование (создание) юридических лиц осуществлялись тождественными способами и с небольшим разрывом во времени, однако по конкретным обстоятельствам их совершения каждое преступление носит самостоятельный характер. Каждое преступление совершалось после выполнения всех оконченных предыдущих преступных действий, то есть с самостоятельным преступным умыслом. Объективных данных о том, что образование (создание) юридических лиц производилось в рамках единого умысла, судом не установлено. Использование схожих способов осуществления действий направленных на достижение преступного результата, однотипная цель совершаемых преступлений, не являются достаточным основанием для квалификации содеянного как единого продолжаемого преступления (преступлений) в каком-либо варианте.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что

Шашковым В.В., Полаженко М.А., Лозовой Е.А., Вечерским К.В., Дутовым И.М. совершено осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковская деятельность (банковские операции) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное в составе организованной группы, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Шашковым В.В., Дутовым И.М., Лозовой Е.А. совершен неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой, то есть преступление. Предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ;

Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. совершено 8 преступлений по незаконному образованию (созданию) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А. совершено 3 преступления по незаконному образованию (созданию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, то есть по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

Шашковым В.В., Вечерским К.В. совершено 3 преступления, по незаконному образованию (созданию) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

Шашковым В.В. совершено 1 преступление, по незаконному образованию (созданию) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей. В соответствии со ст. 67 УК РФ при назначении наказания суд также учитывает характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершенном преступлении.

При назначении наказания Шашкову В.В. суд учитывает, что он является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства на территории г. Самары, не судим, трудоустроен, имеет на иждивении двух малолетних детей, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, оказывает помощь родителям.

Обстоятельством, смягчающим наказание Шашкову В.В., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении двух малолетних детей – <данные изъяты>

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание Шашкову В.В. обстоятельствами суд учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Шашкову В.В., не установлено.

При назначении наказания Вечерскому К.В. суд учитывает, что он является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства на территории г. Самары, не судим, трудоустроен, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, работает неофициально, характеризуется положительно, имеет ряд заболеваний, оказывает помощь родителям.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание Вечерскому К.В. обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, о чем подсудимый заявил в последнем слове, указав, что вынес для себя урок, наличие у него таких заболеваний как: <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Вечерскому К.В., не установлено.

При назначении наказания Дутову И.М. суд учитывает, что он является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства на территории г. Самары, не судим, трудоустроен, имеет на иждивении двух малолетних детей, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется УУП, соседями и по месту работы положительно, оказывает материальную помощь матери.

Обстоятельством, смягчающим наказание Дутову И.М., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении двух малолетних детей – <данные изъяты>

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание Дутову И.М. обстоятельствами являются частичное признание вины, раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи матери, имеющей возрастные заболевания, положительные характеристики с места жительства.

Суд принимает во внимание, что при допросе в качестве подозреваемого Дутов И.М. сообщал информацию о роли Вечерского К.В., Лозовой Е.А. и Полаженко М.А. в совершении преступлений, однако, учитывая, что указанная информация уже была известна органам предварительного следствия из материалов оперативно-розыскной деятельности, учитывая, что сообщенная Дутовым И.М. информация подтвердилась лишь частично, оснований для признания наличия в действиях Дутова И.М. смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не усматривается, при этом такое поведение Дутова И.М. принимается судом как обстоятельство смягчающее наказания по ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Дутову И.М., не установлено.

При назначении наказания Полаженко М.А. суд учитывает, что он является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства на территории г. Самары, не судим, трудоустроен, имеет на иждивении двоих малолетних детей, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, оказывает помощь родителям и теще.

Обстоятельством, смягчающим наказание Полаженко М.А., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении двух малолетних детей – <данные изъяты>

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание Полаженко М.А. обстоятельствами являются частичное признание вины, раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи и помощи по хозяйству родителям и теще, наличие грамот и наград, положительные характеристики с места жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Полаженко М.А., не установлено.

При назначении наказания Лозовой Е.А. суд учитывает, что она является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства на территории г. Самары, не судима, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, который на момент совершения преступлений являлся малолетним, оказывает помощь родителям.

Обстоятельством, смягчающим наказание Лозовой Е.А., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении малолетнего (<данные изъяты>

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание Лозовой Е.А. обстоятельствами являются раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи и помощи по хозяйству родителям, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Лозовой Е.А., не установлено.

Обстоятельства, смягчающие наказание, как в отдельности, так и в своей совокупности у каждого из подсудимых не являются исключительными, в связи с чем, суд не находит оснований для назначения подсудимым наказания с учетом ст.64 УК РФ. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено.

В силу ст. 15 УК РФ преступления, совершенные подсудимыми, относится к категории тяжких и средней тяжести. Суд принимает во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, совершение умышленных преступлений, мотив, цель совершения деяний и не усматривает оснований для изменения категории совершенных преступлений, на менее тяжкую в отношении подсудимых, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, по каждому из преступлений.

Избирая вид и размер наказания, принимая во внимание обстоятельства совершения Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А., Дутовым И.М. преступлений, Полаженко М.А. преступления, роль подсудимых в организованной группе по преступлениям, предусмотренным ст. 172 УК РФ и ст. 187 УК РФ, в группе лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ, данные о личности подсудимых, совокупность смягчающих наказание обстоятельств у каждого из подсудимых, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимыми новых преступлений, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, руководствуясь принципами справедливости и целесообразности, подлежит назначению наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений.

С учетом конкретных обстоятельств преступлений, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, суд полагает необходимым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа по преступлениям, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, что будет способствовать наиболее полному исправлению подсудимых. При определении размера штрафа суд руководствуется ч. 3 ст. 46 УК РФ и учитывает предусмотренные данными положениями закона обстоятельства, в том числе тяжесть совершенных преступлений, материальное положение подсудимых и их семей, принимая во внимание, что подсудимые трудоспособны, Шашков В.В., Лозовая Е.А., Дутов И.М., Полаженко М.А имеют несовершеннолетних и малолетних детей, Вечерский К.В. имеет ряд заболеваний, подсудимые оказывают материальную помощь близким родственникам.

Преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении шести лет после совершения преступления средней тяжести.

На основании ч. 2 ст. 78 УК РФ, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

Под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).

На момент постановления приговора со дня совершения преступлений по преступления об образовании (создании) ООО «Стелс» - 20.07.2015, ООО «ВТСК» - 03.09.2015, прошло более шести лет.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ при установлении факта истечения срока давности в ходе судебного разбирательства суд постановляет по делу обвинительный приговор с освобождением осужденного от назначенного ему наказания.

Таким образом, учитывая, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ Шашкова В.В. и Вечерского К.В. в отношении ООО «Стелс», Шашкова В.В. в отношении ООО «ВТСК» истек, то в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, подсудимые подлежит освобождению от назначенного за данные преступления наказания.

При назначении наказания подсудимым Шашкову В.В., Лозовой Е.А., Вечерскому К.В., Дутову И.М. суд руководствуется положениями ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ.

Совокупность установленных по делу обстоятельств, сведений, характеризующих личности подсудимых, в том числе, наличие благодарственных писем, положительных характеристик у подсудимых Шашкова В.В., Вечерского К.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М., Полаженко М.А. по месту жительства и работы, воспитание несовершеннолетних и малолетних детей Шашковым В.В., Лозовой Е.А., Дутовым И.М., Полаженко М.А., состояние здоровья подсудимого Вечерского К.В., состояние здоровья членов семей подсудимых, оказание ими помощи близким родственникам, поведения подсудимых после совершения преступлений, позволяет суду сделать вывод о том, что исправление подсудимых Шашкова В.В., Вечерского К.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М., Полаженко М.А., впервые совершивших тяжкие преступления, а также преступления средней тяжести Шашковым В.В., Вечерским К.В., Лозовой Е.А., возможно без изоляции от общества при осуществлении за их поведением контроля со стороны специализированного государственного органа, с возложением на них определенных обязанностей в течение испытательного срока, которые будут способствовать их исправлению, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ.

При решении вопроса о возложении определенных обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд учитывает обстоятельства дела, время и обстоятельства совершения преступлений, данные о личности виновных.

При этом дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению подсудимыми в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ.

Такое наказание, по мнению суда, в соответствии с положениями статьи 6 УК РФ, является справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личностям виновных, будет отвечать предусмотренным статьи 43 УК РФ целям восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания осужденных, предупреждения совершения новых преступлений.

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности, а также для постановления приговора без назначения наказания, применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Меру пресечения в отношении подсудимых Шашкова В.В., Вечерского К.В., Лозовой Е.А., Дутова И.М., Полаженко М.А., - подписку о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

При этом, суд отмечает, что в деле имеются сведения, что:

Лозовая Е.А. задержана в порядке ст. 91 УПК РФ 17.04.2018 (т. 5 л.д. 180-183), в тот же день, 17.04.2018 подозреваемой Лозовой Е.А. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 5 л.д. 191-193);

Дутов И.М. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ 17.04.2018 (т. 5 л.д. 195-197), 18.04.2018 подозреваемому Дутову И.М избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 5 л.д. 209-211);

Шашков В.В. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ 17.04.2018 (т. 5 л.д. 148-150), 18.04.2018 в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом, которая неоднократно продлевалась, в последний раз по 17.04.2019 включительно. 18.04.2019 в отношении Шашкова В.В. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (т. 20 л.д. 159-160), срок действия которой неоднократно продлялся, последний раз по 02.04.2020, 02.04.2020 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 34 л.д. 210);

Полаженко М.А. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ 18.04.2018 г. (т. 5 л.д. 157-161), в тот же день в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом, которая неоднократно продлевалась, в последний раз по 18.04.2019 включительно, 18.04.2019 в отношении Полаженко М.А. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (т. 20 л.д. 193-194), срок действия которой неоднократно продлялся, последний раз по 02.04.2020 включительно, с 03.04.2020 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 34 л.д. 205);

Вечерский К.В. фактически был задержан 17.04.2018, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 18.04.2018 (т. 5 л.д. 171-175), 19.04.2019 в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом, которая неоднократно продлевалась, в последний раз по 16.04.2019 включительно, 17.04.2019 в отношении Вечерского К.В. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (т. 20 л.д. 175-176), срок действия которой неоднократно продлялся, последний раз по 02.04.2020, с 03.04.2020 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 34 л.д. 197).

При разрешении вопроса о сохранении, отмене либо продлении ареста на имущество, арест на которое был наложен в рамках рассматриваемого уголовного дела в ходе предварительного следствия, суд исходит из того, что целью наложения ареста на автомашину «AUDI A4», 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак У № (VIN – №), номер двигателя 065005, номер кузова №, стоимостью 1690000 рублей, зарегистрированного на ФИО100 О.Е., бывшую жену подсудимого Шашкова В.В, а также денежные средства 45 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Шашкова В.В., определено - для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Арест, наложенный следователем на основании постановления Октябрьского районного суда г. Самары от 02.08.2018 года (т. 7 л.д. 214) на автомобиль «AUDI A4», 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак № (VIN – №), номер двигателя 065005, номер кузова №, а также арест, наложенный следователем на основании постановления Октябрьского районного суда г. Самары от 03.05.2018 года (т. 7 л.д. 234) на денежные средства в размере 45 000 рублей, принадлежащие Шашкову В.В., суд в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ полагает необходимым сохранить для обеспечения исполнения Шашковым В.В. наказания в виде штрафа.

Суд учитывает, что следователем на основании постановления Октябрьского районного суда г. Самары от 02.08.2018 года (т. 7 л.д. 243) наложен арест на денежные средства в размере 15 466 865 рублей 87 копеек, находящиеся на расчетном счету № ООО «БИГСТРОЙ» ОГРН 1176313084397 ИНН 6312178230 КПП 631201001, открытом в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №6991 ИНН7707083893 КПП 631602001, а также на денежные средства, поступающие на указанный счет в пределах указанной суммы, с наложением запрета на операции связанные со снятием и распоряжением указанными денежными средствами. На момент наложения ареста остаток денежных средств на счете составил в размере 410 735 рублей 59 копеек, что следует из банковской выписки (т. 7 л.д. 250). Денежные средства в размере 410 735 рублей 59 копеек признаются судом полученными в результате преступной деятельности, и в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации в доход государства. Оснований для обращения денежных средств в счет погашения штрафа, суд не усматривает. Установленный вышеуказанным постановлением суда запрет на операции, связанные со снятием и распоряжением денежными средствами на расчетном счете № ООО «БИГСТРОЙ» открытом в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №6991, после исполнения приговора в части конфискации в доход государства денежных средств в размере 410 735 рублей 59 копеек, отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Решая вопрос о целесообразности хранения, необходимости уничтожения либо возвращения предметов документов, суд учитывает сроки действия банковских карт, которые в ходе предварительного следствия осмотрены, учитывает ценность имущества, признанного вещественными доказательствами, использование его для совершения преступлений.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шашкова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, 15 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года 4 месяца со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей;

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года 4 месяца со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по образованию ООО «Гемера», ООО «Контар», ООО «Интерстрой», ООО «Элком», ООО «Борс», ООО «Стройпроминвест», ООО «Энергия», ООО «Вира», ООО «Стройтех», ООО «Стелс», ООО «Премьер» от 12.12.2016, ООО «ВТСК») в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца за каждое преступление;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по образованию ООО «Премьер» от 15.11.2017, ООО «М-Групп», ООО «ПГС-Волга») в виде лишения свободы сроком 1 год за каждое преступление.

Освободить Шашкова <данные изъяты> от наказания, назначенного ему за совершение 2 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по образованию ООО «Стелс», ООО «ВТСК»), на основании ч. 8 ст. 302, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, установленных п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Шашкову <данные изъяты> наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года со штрафом в доход государства в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на Шашкова <данные изъяты> обязанности на период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально самостоятельно.

Меру пресечения Шашкову В.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть время содержания под стражей с 17.04.2018 по 18.04.2018; время содержания под домашним арестом в период с 19.04.2018 по 17.04.2019, время действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с 18.04.2019 по 02.04.2020.

Признать Вечерского <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, 14 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца со штрафом в доход государства в размере 80 000 рублей;

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца со штрафом в доход государства в размере 80 000 рублей;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по образованию ООО «Гемера», ООО «Контар», ООО «Интерстрой», ООО «Элком», ООО «Борс», ООО «Стройпроминвест», ООО «Энергия», ООО «Вира», ООО «Стройтех», ООО «Стелс», ООО «Премьер» от 12.12.2016) в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца за каждое преступление;

Освободить Вечерского <данные изъяты> от наказания, назначенного ему за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по образованию ООО «Стелс»), на основании ч. 8 ст. 302, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, установленных п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Вечерскому <данные изъяты> наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 90 000 (девяноста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Вечерского <данные изъяты> обязанности на период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально самостоятельно.

Меру пресечения Вечерскому В.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть время содержания под стражей с момента фактического задержания с 17.04.2018 по 19.04.2018; время содержания под домашним арестом в период с 20.04.2018 по 16.04.2019, время действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с 17.04.2019 по 02.04.2020.

Признать Лозовую <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, 11 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по образованию ООО «Гемера», ООО «Контар», ООО «Интерстрой», ООО «Элком», ООО «Борс», ООО «Стройпроминвест», ООО «Энергия», ООО «Вира») в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца за каждое преступление;

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Лозовой <данные изъяты> наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 5 (пять) месяцев со штрафом в доход государства в размере 90 000 (девяноста тысяч) рублей.

Возложить на Лозовую <данные изъяты> обязанности на период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально самостоятельно.

Меру пресечения Лозовой Е.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть время задержания 17.04.2018 (один день).

Признать Дутова <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в доход государства в размере 70 000 рублей;

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в доход государства в размере 70 000 рублей.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Дутову <данные изъяты> наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 2 (два) месяца со штрафом в доход государства в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на Дутова <данные изъяты> обязанности на период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально самостоятельно.

Меру пресечения Дутову И.М. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 17.04.2018 по 18.04.2018.

Признать Полаженко <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года со штрафом в доход государства в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Возложить на Полаженко <данные изъяты> обязанности на период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально самостоятельно.

Меру пресечения Полаженко М.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть время задержания 18.04.2018 (один день); время содержания под домашним арестом в период с 19.04.2018 по 18.04.2019, время действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с 19.04.2019 по 02.04.2020.

Осужденные обязаны уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу в порядке ст. 31 УИК РФ. Наказание в виде штрафа исполнять с перечислением по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области, л/с 4421193670; ИНН: 6317021970/ КПП: 631601001, ОКТМО по месту регистрации подразделения, единый казначейский счет 40102810545370000036. Казначейский счет (расчетный счет): 03100643000000014200, Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара, БИК: 013601205; УИН: 0, КБК: 188 1 1610121 01 0001 140.

Денежные средства в размере 410 735 рублей 59 копеек, находящиеся на расчетном счете № ООО «БИГСТРОЙ» ОГРН 1176313084397 ИНН 6312178230 КПП 631201001, открытом в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №6991 ИНН7707083893 КПП 631602001, в силу положений ст. 104.1 УК РФ, конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.

Запрет на операции, связанные со снятием и распоряжением денежными средствами на расчетном счете № ООО «БИГСТРОЙ» открытом в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №, наложенный следователем на основании постановления Октябрьского районного суда г. Самары от 02.08.2018 года после исполнения приговора в части конфискации в доход государства денежных средств в размере 410 735 рублей 59 копеек, отменить.

Арест, наложенный следователем на основании постановления Октябрьского районного суда г. Самары от 03.05.2018 года, на имущество Шашкова В.В., а именно денежные средства в размере 45 000 рублей, находящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Самарской области, сохранять до исполнения Шашковым В.В. наказания в виде штрафа.

Арест, наложенный следователем на основании постановления Октябрьского районного суда г. Самары от 02.08.2018 года, на автомобиль «AUDI A4», 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак №, сохранять до исполнения Шашковым В.В. наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства, среди которых:

материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные сопроводительным письмом от 14.03.2018 и от 11.07.2018, содержащие документы и материальные носители (диски); диски с образцами голосов; документы, изъятые в ходе обыска в офисах № 308 и № 401 по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27; копии договоров аренды офисов по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, план-схемы и акты приема передачи к ним; регистрационные дела юридических лиц, изъятые 14.06.2018 в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары; документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО ЛПЦ «Титан» по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 29, 18.07.2018 в ходе выемки в бухгалтерии ООО «Феррум-Крансервис», ООО «Феррум КС» и ООО «Стройкран», расположенной по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 216, офис 001; материал проверки, предоставленный Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 4 по Самарской области в отношении ООО «Волжский завод металлических конструкций» (ООО «ВЗМК»); документы, изъятые 29.08.2018 в ходе обыска в офисе ООО «Теплоком», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 43 «а», 09.10.2018 в ходе обыска в офисе ОАО «347 Военпроект», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Чкалова, д. 90, 23.10.2018, в ходе обыска в офисе ООО «Астроликс», расположенном по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 391, 09.11.2018 были предоставлены в ходе допроса свидетелем Ивановым И.И.; документы, изъятые 16.10.2018, в ходе обыска в офисе ООО «Град-Строй», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. 41, документы и электронный носитель – флеш-карта «Transcend» с информацией о финансово-хозяйственной деятельности ООО НПП «Бурение», изъятые 01.10.2019 в ходе обыска в офисе ООО НПП «Бурение», расположенном по адресу: Самарская область, г. Отрадный, ул. Нефтяников, д. 28, документы, изъятые 16.10.2019 в ходе обыска в офисе ООО «Аспект», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 73, предоставленные в ходе допроса свидетелем Тилежинским К.В.; юридические (банковские) дела организаций и диски с выписками по расчетным счетам организаций, изъятые в АО «Кошелев-Банк» по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, в АО «Народный инвестиционный банк» (АО КБ «НИБ»), расположенном по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д.102/36, 06.07.2018 в филиале «Газпромбанк» (АО) «Поволжский», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1, в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. Самара, проезд Г. Митирёва, 11, 27.06.2018 в офисе объединенного центра «Самара» ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, 270В, 11.09.2018 в ходе выемки в АО АКБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224, 10.12.2018 в ходе выемки в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: г. Самара, Московское Шоссе, д.4, корп.15, в офисе филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 204, 12.11.2018 в ПАО «Тимер-Банк» по адресу: г. Самара, пр. Металлургов, д. 56, 18.10.2018 в ходе выемки в офисе АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»» ИНН 7750003943, расположенном по адресу: г. Самара, Московское Шоссе, д.41, 01.10.2018 в ходе выемки в офисе ПАО БАНК «ФК Открытие», 26.10.2018 в ходе выемки в офисе АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.1; выписки движений денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, физических лиц на магнитных и бумажных носителях; выписки по счетам банковских карт; детализации телефонных соединений на магнитных и бумажных носителях; документы изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Лозовой Е.А.; налоговую декларацию на добавленную стоимость ООО «Стройтех» от 16.11.2017, квитанцию о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Стройтех», сведения из книги продаж об операциях ООО «Стройтех», отражаемых за истекший налоговый период, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Вечерского К.В.; чековая книжка, расписка Шашкова В.В., блокнот с надписью «Банк СОЛИДАРНОСТЬ Финансовая группа Лайф» с рукописными записями, содержащими сведения о перечислении денежных средств между подконтрольными организациями, рукописные черновые записи, финансово-хозяйственные документы ООО ГК «Рос.СИ», товарная накладная №48 от 16.01.2017г. и счет-фактура №48 от 16.01.2017г в отношении ООО «Римейк», папки с финансово-хозяйственными документами в отношении ООО «Плутон», изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Полаженко М.А. и автомобиле, находящемся в пользовании Полаженко М.А.; документы, изъятые 21.11.2018 в ходе обыска в офисе ООО «РегионМеталлПоставка», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Земеца, д. 4; оптический диск DVD-R DL (условно обозначенный № 1) и оптический диск DVD-R (условно обозначенный № 2), изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в офисе по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27; - хранить при уголовном деле до окончания срока хранения;

сотовый телефон «IPhone» IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №; сим-карта «МТС» №, ноутбук марки «SAMSUNG» Model:NP355USC-AQ2RU, S\N:HU9Y98FC7A20JTK три флэш носителя, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Лозовой Е.А., - возвратить Лозовой Е.А. или ее представителю;

мобильный телефон IPhone Model А1586 IMEI: №, две банковские карты на имя «ELLA DUTOVA», планшетный компьютер «iPad» 32 GB, Model А1396, IMEI:№, МакБук (MacBook) Air серийный номер (Serial) C02NQANKG085, мобильный телефон ALCATEL one touch imei №, № планшетный компьютер «iPad» 32 GB, Model A1396, IMEI: № с сим-картой сотовой компании «МТС» №, карточка для сим-карты сотовой компании «МТС», карта памяти «EXPLAY Securete Digital Card 2 GB», карта памяти «Panasonic 8 GB», USB-носитель с надписью «DMG MORI», USB-носитель с надписью «ECOLINE», USB-носитель желтого цвета, USB-носитель с надписью «DECKEL МАНО», карта памяти черного цвета с надписью «SanDisk 4GB mikro НС», USB-носитель с надписью «МИДИС Center of Medical Cosmetolpgy», изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Дутова И.М., возвратить Дутову И.М. или его представителю;

планшетный компьютер «iPad» Model А1490, в кожаном чехле черного цвета, с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, планшетный компьютер «iPad» Model А1396 IMEI № с сим-картой сотовой компании «Билайн», планшетный компьютер «iPad» Model А1396 IMEI №, с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, банковская карта ВТБ 24 «VISA SIGNATURE» № на имя ФИО43, банковская карта ВТБ «mastercard» № на имя ФИО43, банковская карта Сбербанка России «VISA Platinum» №, на имя ФИО43, банковская карта Тинькофф ФИО85 «mastercard» № на имя ФИО43, сим-карта сотовой компании «Мегафон» №, мобильный телефон марки «IPhone» Model А1778, в чехле черного цвета, с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, мобильный телефон марки «IPhone» Model А1778, в полимерном чехле черного цвета, с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Шашкова В.В., - возвратить Шашкову В.В. или его представителю;

мобильный телефон «iPhone» Model А1723 IMEI: № с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, мобильный телефон «iPhone» Model А1429 IMEI: № с сим-картой сотовой компании «МТС» №, ноутбук «НР» Model: dm3-1135 ег» с зарядным устройством СТ: WATLK0AARYE8ZZ, планшетный компьютер «iPad», модель А1337, IMEI:№ с зарядным устройством, банковская карта на имя ФИО44№, банковская карта «Visa» на имя ФИО44№, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Вечерского К.В., - возвратить Вечерскому К.В. или его представителю;

мобильный телефон марки «iPhone» Model А1586 IMEI: №, мобильный телефон марки «iPhone» IMEI: № с сим-картой сотовой компании «Мегафон» №, сотовый телефон ARK BeneFit imeil:№, imei2: №, печати ООО «Греин Трейд» ФИО127 6312165721, «Индивидуальный предприниматель ФИО2» ФИО127 631220518243, «Индивидуальный предприниматель ФИО26» ФИО127 6317003733880, банковские карты «ВТБ24» VISA №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №, «ВТБ24» №; «Альфа-ФИО85» №; «Альфа-ФИО85» №; «Альфа-ФИО85» №», «Росгострахбанк» №, «Тинькофф» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №; ноутбук марки Apple модель MacBook Pro al706 держатель для сим-карты «Мегафон» 4G+ для сим-карты №, держатель для сим-карты «Мегафон» 4G+, с установленной сим-картой №, жесткий диск «Transcend», модель TS250GSJ25C 250 GB, серийный №, изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Полаженко М.А. и автомобиле, находящемся в пользовании Полаженко М.А., - возвратить Полаженко М.А. или его представителю;

мобильный телефон IPhone 7 Plus imei №, изъятый 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Дутова И.М., возвращенный ФИО99 Э.В., - оставить в ее распоряжение;

мобильный телефон марки «iPhone» Model А1778 IMEI: №, изъятый 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Полаженко М.А., возвращенный ФИО26, - оставить в ее распоряжение;

пистолет с магазином и семью патронами, марки МР-79-9ТМ №, изъятый в ходе обыска 17.04.2018 в жилище Шашкова В.В., возвращенные Шашкову В.В., - оставить в его распоряжение;

системный блок DEXP Mars El06 1003589 INPUT:220-240M/4A/50HZ, изъятый 07.06.2018 в ходе обыска в офисе ООО «Феррум-Крансервис», хранится в ООО «Феррум-Крансервис», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 216, офис 001, переданные Свидетель №26 на ответственное хранение, - оставить в его распоряжение;

сотовый телефон «IPhone» 6 модель А1586 IMEI: № с сим-картой «МТС» №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №6, - возвратить Свидетель №6 или его представителю;

диск INTEL SSD DC S4500 SERIES ISN: S729103070240AGN; диск TOSHIBA SER.NO.27B5K0AVFPBE; диск TOSHIBA 500 GB S/N875MXK6BS 83Е; диск HGSN MADE IN SINGAPORE MODEL: HUS156030VLS6000В23661VCOA5DOG32 P/N:0B23661 S/N: CVWB3G7N, изъятые 21.11.2018, в ходе обыска в офисе ООО «РегионМеталлПоставка», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Земеца, д. 4, - возвратить представителю ООО «РегионМеталлПоставка»;

ноутбук «acer» S\N NXEF9ER00654706A3B7600, изъятый 21.11.2018, в ходе обыска в офисе ООО «Средневолжская Инжиниринговая Компания», расположенном по адресу: г. Самара, Томашевский тупик, д. 3А, - возвратить представителю ООО «Средневолжская Инжиниринговая Компания»;

ручную печать ОАО «Россельхозбанк», ручную печать «ВЭБ - лизинг», 4 штуки ручной печати «ВТБ - лизинг», ручную печать «VOLVO», изъятые 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Полаженко М.А. и автомобиле, находящемся в пользовании Полаженко М.А.; автоматическую оснастку для печатей и штампов с клише ООО «Вече 21», автоматическую оснастку для печатей и штампов с клише ООО Медуза», резиновую основу для печати ООО ТК «Венетта» ИНН 6315644627, изъятую 17.04.2018 в ходе обыска в жилище Вечерского К.В.; автоматические печати ООО «М-Групп», ООО «Вира», ООО «Орион», ООО «Агромир», ООО «Юнистрой», ООО «Стройинвест», ООО «Электросервис», ООО «Снабстрой», ООО «Стимул+», ООО «Стройресурсэлектро», ООО «Стройтрансавто», ООО «Мегаполис», ООО «Арсеналремстрой», ООО «ACADEMY STANDART»; ручные печати ООО «Стройконструкция-регион», ООО «Север-Строй», ООО «Регионстройснаб», ООО «Пионерконстракшнсайт», ООО «Бигстрой», ООО «Илион», ООО «КУБ», ООО «НефтьОйл», ООО «Интерстрой», ООО «Металлспецстрой», ООО «Юность-С», ООО «Квартал», ООО «Стройтех», ООО «Энергия», ООО «Римейк», ООО «Софткей»; клеше печатей ООО «Варяг», ООО «Арсенал», ООО «ВТСК», ООО «ФортПост», ООО «Престиж», ООО «Текстиль-С», ООО «Автолайк», ООО «Мега-Групп», ООО «ИНПРИС», ООО «Орион», ООО «Арсенал», ООО «Премьер», ООО «Современные строительные Технологии», ООО «Проминжиниринг», ООО «ТД Приоритет», ООО «Фаворит», ООО Кайрос», ООО «Строймастер», ООО «Текстиль-Коммерц», ООО «Ремонтно-строительная компания», ООО «Автолайн», ООО «Комплекс», ООО «Лагуна»; 4 электронных ключа к программе «Банк-Клиент»; карты для крепления сим-карты оператора Мегафон по абонентским номерам № сим-карты оператора «Мегафон» в количестве 17 штук, сим-карта TELE2; банковские карты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия на участке местности под окном <адрес> «Б» по <адрес>; сотовый телефон марки «Samsung Т-Mobile» модель №, на которых выполнены рукописные записи: «стройтех, sim2», «Лидер», №; банковские карты Tinkoff.ru в количестве 11 штук: <данные изъяты>», «Нарома», «Триумф», «Астерн», «Кадина Таня», «Носов», «Галтекс», «Стройпроминвест», «Борс», «Автотемп», «Рахматуллина», «Гаранкин», «Навиком», «ООО Мегаполис»; сотовые телефоны с пояснительными стикерами, на которых выполнены рукописные записи названий организаций и фамилии индивидуальных предпринимателей «СНАБСТРОЙ», «Гейзер», «Лидер», «Блинов», «НАРОМА», «ГАЛТЕКС», «РАХМАТУЛИНА», «Кадина Тан», «МЕГАПОЛИС», «НАВИКОМ», «ПГС-Волга», «ГАРАНКИН», «Электросервис», «ФИО514», «Агромир Агроллод», «Фед – sim2 Орион – sim1», «БОРС» «ТРИУМФ – sim1 АВТОТЕМП – sim2», «ГЕМЕР – 1 КОНТАР – 2», «ВЕСТА» «ВЕКТОР», «Стройресурсэлектро», «ВИС»: телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G, «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G, «МТС» № телефон «ALCATEL» IMEI: № и №, с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «ALCATEL», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-карта «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: 353714/07/563864/2 и 353714/07/563865/9 с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G, телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № с сим-картой «Мегафон» №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «Cromax» X1800, IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «Fly», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и №G; телефон «QUMO», IMEI: № и № с сим-картами «Мегафон» №G и «МТС» №; телефон «NOKIA», IMEI: № и № с сим-картой «Мегафон» №G, сим-карты «Мегафон» формата Mini SIM в количестве 17 штук, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>; моноблок «Dell» №, ноутбук «Dell» №BF6XYB2, моноблок «HP Pro» №С 733033V, ноутбук «Dell» №H7J52, ноутбук «Lenovo» №PF1063PB, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>; банковскую карту «Точка» № группы «Открытие», изъятую 04.09.2018 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №20, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке путем подачи жалобы или представления в Самарский областной суд через суд первой инстанции в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья <данные изъяты>