Гражданский кодекс часть 1

А.Г.В., дата года рождения, уроженца г. адрес, имеющего *** образования, ***, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес и проживающего по адресу: адрес, имеющего на иждивении детей: А.Г.В., дата года рождения, А.Г.В., дата года рождения, А.Г.В., дата года рождения, работающего исполнительным директором в ***», военнообязанного, ***, ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

М.Д.М., дата года рождения, уроженца кадрес, имеющего *** образование, ***, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес проживающего по адресу: г.адрес, имеющего на ***, официально ***, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

Н.Е.В., дата года рождения, уроженца гадрес, имеющего образование – ***, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.адрес, имеющего на иждивении: сына Н.А.Е., дата года рождения, сына Н.Л.Е., дата года рождения, работающего заместителем ***», военнообязанного, не судимого, имеющего ***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Р.К.С., дата года рождения, уроженки гадрес, имеющей *** образование, ***, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: г.адрес и проживающей по адресу: гадрес, имеющей на иждивении *** – дата г.р., находящейся в ***, не военнообязанной, *** не имеющей,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

Р.А.К., дата года рождения, уроженца гадрес, имеющего *** образование, ***, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего на иждивении *** – дата г.р. дочь Р.В.А.., работающего в ***, военнообязанного, ***

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

С.М.В., дата года рождения, уроженки г.адрес, имеющей *** образование, ***, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающнй по адресу: адрес, ***, не военнообязанной, не судимой, хронических заболеваний не имеющей,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

П.О.В., дата года рождения, уроженки адрес, г.адрес, имеющей *** образование, ***, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: Самарская область, г. адрес и проживающей по адресу: г.адрес, имеющей на иждивении ***, находящейся ***, не военнообязанной, не судимой, *** заболеваний не имеющей,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (шесть преступлений) УК РФ,

Б.М.С.дата года рождения, уроженца г.адрес, имеющего *** образование, женатого, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. адрес и проживающего по адресу: г. адрес, имеющего на иждивении: Б.Е.М., дата года рождения, работающего в ***+», электромехаником, военнообязанного, осужденного дата****** годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, снят с учета

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (14 преступлений) УК РФ,

К.Л.А., дата года рождения, уроженца г.адрес, адрес, *** образование, ***, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес и проживающего по адресу: гадрес, имеющего на иждивении детей: дочь К.М.Л., дата года рождения, сына ***, дата года рождения, сына К.К.Л., дата года рождения, работающего в ***» - ***, военнообязанного,

Осужденного: дата*** п. *** к ***

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (пятнадцать преступлений) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

***

По существу предъявленного ему на обозрение ноутбука марки «Sony», изъятого 06.09.2017 в ходе обыска в офисе ООО «Самарская торговая компания» по адресу: г.Самара, ул.Финская, д.96 «а», офис №3, может пояснить следующее. На данном ноутбуке было установлено программное обеспечение типа «клиент-банк» от счетов ООО «Самарская торговая компания», ООО «АКБ-Ресурс», ООО «Регионпромсервис», ООО «Инвестснаб», ООО «Механик», ООО «Палладиум», ООО «СУ-155» и ООО «Промышленная Автоматизация». Программное обеспечение типа «клиент-банк» от счетов ООО «Максимус», ООО «Центр» и ООО «НТПС» было установлено на втором ноутбуке, который был изъят в ходе обыска в вышеуказанном офисе. Таким образом, все операции по счетам данных организаций осуществлялись с использованием изъятых ноутбуков. Выход в сеть «Интернет» осуществлялся с использованием usb-модемов «Мегафон» и «Билайн». На предъявленном ему на обозрение ноутбуке работала Романова Кристина, которая используя программное обеспечение типа «клиент-банк» отслеживала поступление денежных средств на счета вышеуказанных организаций и осуществляла необходимые операции по счетам ООО «Самарская торговая компания», ООО «АКБ-Ресурс», ООО «Регионпромсервис», ООО «Инвестснаб», ООО «Механик», ООО «Палладиум», ООО «СУ-155» и ООО «Промышленная Автоматизация». При этом Романова К.С. осуществляла учёт поступления денежных средств и их использование в табличной форме в формате «XL». По существу файла «учет 2015_16.xlsx», находящегося на жёстком диске предъявленного ему на обозрение ноутбука, может пояснить, что именно в данном файле Романова К.С. осуществляла учёт поступления денежных средств и их использование. Данный файл содержит следующие вкладки «2017», «транз», «Отчет», «налоги», «2016», «Приволга», «тойота», «па», «жс», «сочи», «2015», «туй», «ушло», «кзн», «факел» и «пришло». Во вкладках «2015», «2016» и «2017» осуществлялся учет поступления денежных средств на счета подконтрольных им организаций, а также расходование денежных средств в 2015-2017 годах. На каждую дату формировалась таблица в которой отражались наименования подконтрольных им организаций (если у организации было несколько счетов, учет вёлся по каждому счету отдельно с указанием банка в котором открыт счет), сведения об остатках денежных средств на утро, приход денежных средств за день, расход денежных средств за день, остаток денежных средств на конец дня. Графа «нал» не использовалась. Фактически, каждое утро Романова Кристина переносила сведения об остатках денежных средств с предыдущего дня на утро текущего дня. В течении дня она отслеживала и фиксировала поступления денежных средств и отражала расходные операции. Остаток денежных средств на конец дня формируется автоматически. Так, наименования организаций отображались следующим образом: «ТЭ» - ООО «Транс-Экспо», «Механик» («Мех») - ООО «Механик», «НТПС» - ООО «НТПС», «Максимус» - ООО «Максимус»(«Макс»), «Палладиум» («Пал») - ООО «Палладиум», «СТК» - ООО «Самарская Торговая компания», «Центр» - ООО «Центр», «Инвест» - ООО «Инвестснаб», «РПС» - ООО «Регионпромсервис», «акб – ресурс» - ООО «АКБ-Ресурс», «су 155» - ООО «СУ-155», «Империал» - ООО «Империал». Наименования банков отображались следующим образом: «точка» - «Точка-банк», «сбер» - «Сбербанк», «газ» - «Газбанк», «РАФ» - «Райффайзенбанк», «промсвязь»(«псб») - «промсвязьбанк», «модуль» - «модульбанк», «ава» - банк «Авангард». Также отдельно в указанной таблице за каждый день указывалось от какой организации поступили денежные средства и каким образом произведён расход денежных средств (снято наличными, перечислено в адрес иной организации, снято за расчетно-кассовое обслуживание). При этом также указывалось, какое лицо является инициатором движения денежных средств (по приходу и расходу). Ежедневно, как правило, вечером Романова Кристина отправляла ему фотографию данной таблицы за текущий день. Все суммы денежных средств указывались в миллионах в рублёвом эквиваленте. Например «0,721» это 721000 рублей.По существу вкладки «тойота» может пояснить, что в ней отражены поступления денежных средств от организаций при оказании услуг по транзитным перечислениям и обналичиванию денежных средств, инициатором которых был их клиент по имени Дима, фамилию не помнит. В таблице отображались наименования организаций от которых поступили денежные средства, сумма поступивших денежных средств в рублях, дата поступления денежных средств, в колонке «транзит» - сумма денежных средств перечисленных по фиктивным основаниям, наименование организации которой перечислялись денежные средства при транзите, сумма денежных средств которую они удерживали по просьбе Дмитрия при производстве операции и впоследствии отдавали ему наличными денежными средствами, сумма их вознаграждения за услуги по транзитным перечислениям, в колонке «выдача» сумма выданных наличных денежных средств при оказании услуг по обналичиванию, сумма их вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств, а также сумма нашей задолженности.Во вкладках «туй», «ушло», «кзн», «факел» отражались сведения по операциям, связанным с приобретением наличных денежных средств у третьих лиц. В частности в таблицах отражались наименование организаций в адрес которых они перечисляли денежные средства за приобретение наличных денежных средств, дата перечисления денежных средств, сумма перечисленных денежных средств, размер в процентах который удерживался с них при перечислении, дата получения нами наличных денежных средств, сумма полученных наличных денежных средств и остаток (переплата или долг им). Как правило, наличные денежные средства третьи лица передавали ему или Козленкову Леониду при личных встречах.Во вкладках «сочи» и «пришло» отражались сведения по операциям, связанным с оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. В частности в таблицах отображались наименования организаций, которые перечисляли денежные средства, дата поступления денежных средств, поступившая сумма денежных средств, размер их вознаграждения в процентах за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, дата выдачи наличных денежных средств, сумма выданных денежных средств, сведения об остатке. Во вкладках «транзит», «тойота», «туй», «ушло», «кзн», «факел», «сочи» и «пришло» суммы денежных средств указывались в рублёвом эквиваленте. Например «1420,00» это 1420 рублей 00 копеек. Наименования организаций могли быть указаны сокращённо, в частности, «вфм» - ООО «ВФМ Групп», «юшс» - ООО «Южная школа сервиса», «атм» - ООО «Атмосфера». Вкладки, отражающие сведения по операциям, связанным с приобретением наличных денежных средств у третьих лиц и связанным с оказанием услуг по обналичиванию денежных средств велись не всегда. То есть предпринимались попытки вести данный учет, но через некоторое время переставали вести данные таблицы. Как правило, необходимые сведения записывались на листках, которые по минованию надобности, то есть полному исполнению обязательств сторонами выбрасывались. Ведение всех таблиц файла «учет 2015_16.xlsx» осуществляла Романова Кристина. Сведения для внесения в данные таблицы она получала из движений по расчетному счету. При этом он или Козленков Леонид сообщали Романовой Кристине назначение поступающих денежных средств, то есть для дальнейшего транзитного перечисления или выдачи наличных денежных средств. Также, они Романовой К.С. сообщали размер процента, подлежащий удержанию с поступивших сумм в качестве их вознаграждения за оказанные услуги по обналичиванию или транзитным перечислениям денежных средств, сведения о датах и суммах выданных наличных денежных средств. Таким образом, Романова Кристина была полностью осведомлено о том, что они оказывают услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, а также в ряде случаев знала кто именно является заказчиком данных услуг от определённых организаций.Во вкладке «транзит» вёлся учет помесячный учёт всех транзитных операций, то есть операции, которые осуществлялись за денежное вознаграждение по фиктивным основаниям, то есть без реального выполнения работ, оказания услуг или поставки товарно-материальных ценностей. В таблице указывались наименование организации от которой поступили денежные средства, «приход» - сумма поступивших денежных средств, «дата» - дата поступления денежных средств, «процент» - размер вознаграждения в процентах за их услуги по транзитному перечислению, «отдал» - сумма денежных средств перечисленная в адрес третьей организации по указанию заказчика, «наш %» - сумма их вознаграждения за транзитные перечисления денежных средств в рублях, «должны» - сумма их задолженности перед заказчиком, номера и даты платёжных поручений их организаций по которым перечислялись денежные средства. Данную таблицу также вела Романова Кристина, которая предоставляла ему сведения по мере необходимости. С учётом предъявленных ему на обозрение выписок по операциям по расчетным счетам ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ОГРН 1156313077788 ИНН 6319201104, ООО «РПС» ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687, ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 КПП 6312125694, ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579, ООО «СУ-155» ОГРН 1116318008510 ИНН 6318196860, ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960, ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835 и ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600, а также файла «учет 2015_16.xlsx», находящегося на жёстком диске ноутбука марки «Sony», изъятого 06.09.2017 в ходе обыска в офисе ООО «Самарская торговая компания» по адресу: г.Самара, ул.Финская, д.96 «а», офис №3; и файла «сверка» находящегося на жестком диске планшета марки «HUAWEI», изъятого 06.09.2017 в ходе обыска у него дома по адресу: г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.107, кв.162, может пояснить следующее.Так, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.11.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,5», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор – макс». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 744000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (279000+500000-744000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 234000 рублей от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.11.2016 в графе «РПС» и столбце «приход» как «1,962», а также в дополнительных сведениях – «+» как «234 000 стройэнергоресурс - рпс». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Гриц», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 217620 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 16380 рублей (234000-217620=16380) или 7% от перечисляемой суммы (16380х100/234000=7). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 1728000 рублей от ООО ПК «Нефтехранение» ИНН 6312153740. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.11.2016 в графе «РПС» и столбце «приход» как «1,962», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1728000 нефтехранение - рпс». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «нефтехран», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1607040 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 120960 рублей (1728000-1607040=120960) или 7% от перечисляемой суммы (120960х100/1728000=7). Также, в выписке ФИЛИАЛА «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» по операциям на счете №40702810329180000599 ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 КПП 631801001 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 162500 рублей от ООО «Диамант» ИНН 6316135943. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.11.2016 в графе «су 155» и столбце «приход» как «0,162», а также в дополнительных сведениях – «+» как «162500 диамант – су 155 верт». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Вертий», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 151470 рублей и составил 799370 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 11030 рублей (647900+162500-799370=11030) или примерно 6,79% от перечисляемой суммы (11030х100/162500=6,78). Почему была такая сумма их вознаграждения, он точно не помнит, возможно, точную сумму назвал сам Козленков Леонид с учетом округлений. Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 52000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.11.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «0,052», а также в дополнительных сведениях – «+» как «52 000 атм - пал». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.11.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 50960 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 1040 рублей (52000-50960=1040) или 2% от перечисляемой суммы (1040х100/52000=2). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 82220.10 рублей от ООО «Константа-С» ИНН 6315001295. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,46», а также в дополнительных сведениях – «+» как «82220 константа – стк жс». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.11.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «Ж.С.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 80986 рублей и составил 136986 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 1234 рубля (56000+82220-136986=1234) или 1,5% от перечисляемой суммы (1234х100/82220=1,5). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 9000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,46», а также в дополнительных сведениях – «+» как «9 000 кристалл – стк вене». Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 9000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисленной суммы, то есть 180 рублей. Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 22.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 9000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,46», а также в дополнительных сведениях – «+» как «9000 кристалл – стк вене». Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 9000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисленной суммы, то есть 180 рублей. Так, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.11.2016 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 союзуголь – центр тойот». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «С.У.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 232500 рублей и составил 465000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (232500+250000-465000=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 23.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 91000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,091», а также в дополнительных сведениях – «+» как «91 000 кристалл – стк вене». Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 91000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисленной суммы, то есть 1820 рублей. Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 23.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 102150 рублей от ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.11.2016 в графе «РПС» и столбце «приход» как «0,102», а также в дополнительных сведениях – «+» как «102150 теплосервис - нт». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 25.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Гриц», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 94980 рублей и составил 312600 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 7170 рублей (217620+102150-312600=7170) или примерно 7% от перечисляемой суммы (7170х100/102150=7,019). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 24.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 10880 рублей от АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «КРЯЖ» ИНН6314027036. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,011» (с округлением), а также в дополнительных сведениях – «+» как «10880 кряж-стк вене». Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.11.2016 о поступлении от клиента «кряж вене» 10880 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисленной суммы, то есть 217,60 рублей. Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 24.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 550000 рублей от ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,751», а также в дополнительных сведениях – «+» как «550 000 мидас премиум – стк тойот». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 28.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «мидас», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 511500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 38500 рублей (550000-511500=38500) или 7% от перечисляемой суммы (38500х100/550000=7). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 24.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 13000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,751», а также в дополнительных сведениях – «+» как «13 000 кристалл – стк вене». Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 13000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисленной суммы, то есть 260 рублей. Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 25.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 188000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,751», а также в дополнительных сведениях – «+» как «188000 кристалл – стк вене». Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 188000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисленной суммы, то есть 3760 рублей. Также, в выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражены приходные операции «по кредиту» от 24.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 11226,60 рублей, а также от 25.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 1603,80 рубля от ИП ПАВЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 631300034470. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.11.2016 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,013», а также в дополнительных сведениях – «+» как «11226 ип павлова – нт пт» и «1603 ип павлова – нт пт». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 28.11.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 12600 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 229 рублей (12829-12600=229) или примерно 1,78% от перечисляемой суммы (229х100/12829=1,78). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 25.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 540000 рублей от ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,54», а также в дополнительных сведениях – «+» как «540 000 мидас премиум – стк тойот». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «мидас», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 502200 рублей и составил 1013700 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 37800 рублей (511500+540000-1013700=37800) или 7% от перечисляемой суммы (37800х100/540000=7). Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 25.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 76000 рублей, 56683,80 рублей и 17614,75 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.11.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «0,15», а также в дополнительных сведениях – «+» как «56683 атм - пал», «17614 атм - пал» и «76000 атм - пал». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 138250 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 12047 рублей (150297-138250=12047) или примерно 8% от перечисляемой суммы (12047х100/150297=8,015). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 28.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 535000 рублей и от 29.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 551600 рублей от ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1,087», а также в дополнительных сведениях – «+» как «535 000 мидас премиум – стк тойот» и «551600 мидас премиум – стк тойот». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 30.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «мидас», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 1010538 рублей и составил 2024238. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 76062 рублей (1013700+535000+551600-2024238=76062) или 7% от перечисляемой суммы (76062х100/1086600=7). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 28.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.11.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,5», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 30.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 609000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (144000+500000-609000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 28.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 80000 рублей от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051. В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 28.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 150000 рублей от ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.11.2016 в графе «РПС» и столбце «приход» как «0,08», а также в дополнительных сведениях – «+» как «80 000 стройэнергоресурс- рпс»; и в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,15», а также в дополнительных сведениях – «+» как «150 000 теплосервис - нт». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 30.11.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Гриц», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 213900 рублей и составил 366500. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 16100 рублей (152600+80000+150000-366500=16100) или 7% от перечисляемой суммы (16100х100/230000=7). Также, в выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 28.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 414372,10 рубля от ООО «Тандем» ИНН6319717280. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.11.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,414», а также в дополнительных сведениях – «+» как «414372 акб – тандем нефть». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 30.11.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 408158 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 6214 рублей (414372-408158=6214) или примерно 1,5% от перечисляемой суммы (6214х100/414372=1,4996). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 30.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 549850 рублей от ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,577», а также в дополнительных сведениях – «+» как «549850 мидас премиум – стк тойот». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «мидас», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 511360 рублей и составил 2535598 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 38490 рублей (2024238+549850-2535598=38490) или 7% от перечисляемой суммы (38490х100/549850=7). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 29.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.11.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 багратион - макс». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.», есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 232500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (250000-232500=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7). Также, в выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 29.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 590040 рублей от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН6450937605. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.11.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,59», а также в дополнительных сведениях – «+» как «590040 росюником – акб нефть». Также, 30.11.2016 часть поступивших денежных средств в размере 406084 рубля перечислена по указанию клиента на счет ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара» ИНН 6313538285. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.11.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «расход» как «0,408», а также в дополнительных сведениях – «-» как «406084 лукойл - акб нефть». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 173031 рубль и составил 581189 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 10925 рублей (408158+590040-406084-581189=10925) или примерно 1,85% от перечисляемой суммы (10925х100/590040=1,8515). Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 29.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 240000 рублей и 95000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.11.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «0,335», а также в дополнительных сведениях – «+» как «95000 атм - пал» и «240000 атм - пал». Также, 30.11.2016 часть поступивших денежных средств в размере 250000 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «АСА» ИНН 2319001059. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.11.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «0,397», а также в дополнительных сведениях – «-» как «250000 аса – пал сочи». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 78300 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 6700 рублей (95000+240000-250000-78300=6700) или 2% от перечисляемой суммы (6700х100/335000=2). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 29.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 9680 рублей от ООО «МТК «СимбирскКомплект» ИНН 7325095463, от 30.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 2436 рублей от ООО «Группа Компаний ТРАСТ» ИНН 6318003727 и 16000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН6317106913. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,577», а также в дополнительных сведениях – «+» как «9680 симбирсккомплект – стк вене», «2436 траст – стк вене» и «16000 кристалл – стк вене». Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.11.2016 о поступлении от клиента «симбирсккомплект вене» 9680 рублей, в таблице от 01.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 16000 рублей и в таблице от 01.12.2016 о поступлении от клиента «траст вене» 2436 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 193,60 рубля, 320 рублей и 48,72 рублей соответственно. Также, в выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражены приходные операции «по кредиту» от 30.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 197680 рублей от ООО «Тандем» ИНН6319717280 и 409962 рубля от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605. Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,608», а также в дополнительных сведениях – «+» как «409962 росюником – акб нефть» и «197680 тандем – акб нефть». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 02.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 592541 рубль и составил 1173730 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 15101 рубль (581189+409962+197680-1173730=15101) или примерно 2,5% от перечисляемой суммы (15101х100/607642=2,485). Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 30.11.2016 о поступлении денежных средств в размере 9760 рублей от ООО «Орбита» ИНН 6324067398. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,01», а также в дополнительных сведениях – «+» как «9760 орбита – стк вене». Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 01.12.2016 о поступлении от клиента «орбита вене» 9760 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисленной суммы, то есть 195,20 рублей. В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 01.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 531046,40 рублей от ООО «Тандем» ИНН6319717280. Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,531», а также в дополнительных сведениях – «+» как «531046 тандем – акб нефть». Также, 02.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 193726 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара» ИНН 6313538285. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «расход» как «0,194», а также в дополнительных сведениях – «-» как «193726 лукойл - акб нефть». Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 05.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 326703 рубля и составил 1500433 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 10617 рублей (1173730+531046-193726-1500433=10617) или примерно 2% от перечисляемой суммы (10617х100/531046=1,999).

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 02.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 94000 рублей от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.12.2016 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,094», а также в дополнительных сведениях – «+» как «94 000 стройэнергоресурс - нт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 05.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Гриц», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 87420 рублей и составил 301320 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 6580 рублей (213900+94000-301320=6580) или 7% от перечисляемой суммы (6580х100/94000=7).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 01.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 26000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН6317106913, от 02.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 1624 рубля от ООО «Группа Компаний ТРАСТ» ИНН 6318003727, 16320 рублей от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 и 53000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН6317106913.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,097», а также в дополнительных сведениях – «+» как «26000 кристалл – стк вене», «16320 лигасервис – стк вене», «53000 кристалл – стк вене» и «1624 траст – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 26000 рублей и 53000 рублей, от клиента «лигасервис» 16320 рублей и от клиента «траст вене» 1624 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 520 рублей, 1060 рублей, 326,40 рублей и 32,48 рубля соответственно.

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 02.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 400000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.12.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «0,4», а также в дополнительных сведениях – «+» как «400 000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 392000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 8000 рублей (400000-392000=8000) или 2% от перечисляемой суммы (8000х100/400000=2).

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 05.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 363500 рублей от ООО «Амальстрой плюс» ИНН 1632010615.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.12.2016 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,864», а также в дополнительных сведениях – «+» как «363500 амаль - нт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «фаня 3», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 358047 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 5453 рубля (363500-358047=5453) или 1,5% от перечисляемой суммы (5453х100/363500=1,5).

Также, в выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражены приходные операции «по кредиту» от 05.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей и 250000 рублей от ООО «Теплосервис» ИНН 6319164950.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Гриц», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 766320 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000рублей (301320+500000-766320=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 02.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 318000 рублей от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН6450937605.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,318», а также в дополнительных сведениях – «+» как «318000 росюником – акб нефть».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту увеличился до 1719050 рублей. При этом, по решению клиента сумма денежных средств, подлежащая дальнейшему перечислению и учтенная в таблице от 05.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», перенаправлена на выдачу и была учтена в таблице от 06.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «нефть». В связи с этим из данной суммы было дополнительно удержано их вознаграждение за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в размере 5%, то есть примерно 75022 рубля. Таким образом, сумма их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств составила 99383 рубля (1500433+318000-1719050=99383).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,56», а также в дополнительных сведениях – «+» как «550 000 амаль - стк». Также, 06.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 358050рублей перечислена по указанию клиента на счет ЗАО ЗАВОД ЖБИ-8 ИНН 6362007872. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.12.2016 в графе «НТПС точка» и столбце «расход» как «0,763», а также в дополнительных сведениях – «-» как «358050 завод жби 8 – нт фаня».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «фаня 3», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 183703 рубля и составил 541750 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 8247 рублей (358047+550000-358050-541750=8247) или примерно 1,5% от перечисляемой суммы (8247х100/550000=1,499).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 06.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 10000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 200 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО «Диамант» ИНН 6316135943.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.12.2016 в графе «РПС» и столбце «приход» как «0,5», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 диамант – рпсвертий».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Вертий», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 470000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 30000рублей (500000-470000=30000) или 6% от перечисляемой суммы (30000х100/500000=6).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.12.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,75», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 465000 рублей (иллюстрация №14). Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000рублей (500000-465000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 12500 рублей и составил 245000 рублей (иллюстрация №14). При этом 08.12.2016 клиенту «Д.В.» произведена выдача наличных денежных средств в размере 220000 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500рублей (232500-220000+250000-232500=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 06.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 556980 рублей от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН6450937605.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,557», а также в дополнительных сведениях – «+» как «556 980 росюником – акб нефть».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 545840 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 11140 рублей (556980-545840=11140) или примерно 2% от перечисляемой суммы (11140х100/556980=2).

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 8890 рублей от ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.12.2016 в графе «Палладиум раф» и ошибочно в столбце «расход» (должно было быть в столбце «приход») как «0,009», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8890 саха белком - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «боклагов», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 8756 рублей (иллюстрация №14). Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 134 рубля (8890-8756=134) или 2% от перечисляемой суммы (134х100/8890=1,5).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 06.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 1791 рубль от ООО «ИНКОН-М» ИНН6316121820 и 84000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН6317106913, от 07.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 4500 рублей от ООО «Визит-М3» ИНН 6316167021 и 79000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН6317106913.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,168», а также в дополнительных сведениях – «+» как «84000 кристалл – стк вене», «1791 инком м – стк вене», «79000 кристалл – стк вене» и «4500 визит м3 – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 84000 рублей, от клиента «инком м вене» 1791 рубль, от клиента «кристалл вене» 79000 рублей, от клиента «визит м3 вене» 4500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1680 рублей, 35,82 рублей, 1580 рублей и 90 рублей соответственно.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 07.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 630000 рублей от ООО «ПРС» ИНН6312122397.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «пятак», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 579600 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 50400 рублей (630000-579600=50400) или 8% от перечисляемой суммы (50400х100/630000=8).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 07.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 5730000 рублей от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН6450937605.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «1,203», а также в дополнительных сведениях – «+» как «573000 росюником – акб нефть». Также, 08.12.2016 часть ранее поступивших денежных средств в размере 545840 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «Кряжское АТП» ИНН 6314002169. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «расход» как «0,546», а также в дополнительных сведениях – «-» как «545840 кряжное атп - акб нефть».

Также поступление части указанных денежных средств в размере 369656 рублей отражено в файле «сверка» в таблице от 09.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту на текущий день составил 362263 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 7393 рубля (545840-545840+369656-362263=7393) или примерно 2% от перечисляемой суммы (7393х100/369656=1,99).

Также поступление части указанных денежных средств в размере 203344 рубля отражено в файле «сверка» в таблице от 09.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 194897 рублей и составил 1913947 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 8447рублей (1719050+203344-1913947=8447) или 4,15% от перечисляемой суммы (8447х100/203344=4,15).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,559», а также в дополнительных сведениях – «+» как «550 000 амаль – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «фаня 3», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 541750 рублей и составил 1083500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 8250 рублей (541750+550000-1083500=8250) или примерно 1,5% от перечисляемой суммы (8250х100/550000=1,5).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.12.2016 о поступлении от клиента «отель василевский вене» 9000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 180 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 08.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 730000 рублей, 700000 рублей и 100000 рублей, а также от 09.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 1500000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.12.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «3,03», а также в дополнительных сведениях – «+» как «730 000 атм - пал», «700 000 атм - пал»,«100 000 атм - пал» и«1 500 000 атм - пал». Часть данных денежных средств в размере 700000 рублей подлежала дальнейшему транзитному перечислению, а 2330000 рублей подлежало дальнейшему обналичиванию. Также, 09.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 344000 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «АвстроМобил-Сочи» ИНН 2320218546. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «расход» как «0,548», а также в дополнительных сведениях – «-» как «344000 австро – стк сочи».

Также поступление части указанных денежных средств для дальнейшего транзита отражено в файле «сверка» в таблице от 12.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 342000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 14000 рублей (700000-344000-342000=14000) или 2% от перечисляемой суммы (14000х100/700000=2).

Также поступление части указанных денежных средств для дальнейшего обналичивания отражено в файле «сверка» в таблице от 12.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на сумму 2021600 рублей: 1350000 рублей и 671600 рублей. При этом 12.12.2016 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 145300 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 163100 рублей (2330000-145300-1350000-671600=163100) или 7% от перечисляемой суммы (163100х100/2330000=7).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражены приходные операции «по кредиту» от 08.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 546315 рублей от ООО «МОТОРГАЗ» ИНН 6316223847 и 597270 рублей от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН6450937605.

2015_16.xlsx» в таблице от 09.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «1,144», а также в дополнительных сведениях – «+» как «546315 моторгаз – акб нефть» и «597270 росюником – акб нефть». Также, 09.12.2016 часть ранее поступивших денежных средств в размере 354160 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «Кряжское АТП» ИНН 6314002169. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «расход» как «0,354», а также в дополнительных сведениях – «-» как «354160 кряжное атп - акб нефть».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 12.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 766555 рублей и составил 1128818 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 22870 рублей (362263+546315+597270-354160-1128818=22870) или примерно 2% от перечисляемой суммы (22870х100/1143585=1,99).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,142», а также в дополнительных сведениях – «+» как «142000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 142000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2840 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 09.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 600000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.6312107960 КПП 631501001.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.12.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,85», а также в дополнительных сведениях – «+» как «600 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 555000 рублей и составил 1020000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 45000рублей (465000+600000-1020000=45000) или 7,5% от перечисляемой суммы (45000х100/600000=7,5).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 09.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 231250 рублей и составил 476250 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 18750 рублей (245000+250000-476250=18750) или 7,5% от перечисляемой суммы (18750х100/250000=7).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 09.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 197687,60 рублей от ООО «Тандем» ИНН 6319717280.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,697», а также в дополнительных сведениях – «+» как «197687 тандем – акб нефть». Также, 12.12.2016 часть ранее поступивших денежных средств в размере 283733 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара» ИНН 6313538285. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «расход» как «0,287», а также в дополнительных сведениях – «-» как «283733 лукойлаэро - акб нефть».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту на текущую дату составил 948818 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3954 рубля или 2% от перечисляемой суммы.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 09.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО «ПРС» ИНН6312122397.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «пятак», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту на текущий день составил 889600 рублей. При этом 13.12.2016 клиенту «пятак» произведена выдача наличных денежных средств в размере 100000 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (529600+500000-100000-889600=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 12.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 365000 рублей от ООО «ПРС» ИНН6312122397.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,365», а также в дополнительных сведениях – «+» как «365 000 ПРС – акб».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «пятак», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 335800 рублей и составил 1225400 рублей. Данная сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 29200рублей (889600+365000-1225400=29200) или 8% от перечисляемой суммы (29200х100/365000=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,045», а также в дополнительных сведениях – «+» как «45000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 13.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 45000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 900 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «Центр» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 13.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 15.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «С.У.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 231250 рублей. Данная сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 18750 рублей (250000-231250=18750) или 7,5% от перечисляемой суммы (18750х100/250000=7,5).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «Центр» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 13.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 388000 рублей от ООО «СМК» ИНН 6311156770.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.12.2016 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «0,638», а также в дополнительных сведениях – «+» как «388 000 смк – центр винокур». Также, 14.12.2016 часть ранее поступивших денежных средств в размере 285000 рублей перечислена по указанию клиента со счета №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС», открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» на счет ИП Кузнецов С.А. ИНН 631208025851; а в размере 91360 рублей перечислена по указанию клиента со счета №40702810054400019943 ООО «Регионпромсервис» открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК на счет ИП Винокурова А.А. ИНН 631228157662. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «расход» как «0,285», в графе «РПС» и столбце «расход» как «0,091», а также в дополнительных сведениях – «-» как «285000 ип кузнецов – акб винокур» и «91360 ип винокурова – рпс винокур».

При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 11640 рублей (388000-285000-91360=11640) или 3% от перечисляемой суммы (11640х100/388000=3).

15.12.2016 денежные средства в размере 1083500 рублей, отраженные в файле «сверка» в таблице от 14.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «фаня 3» по желанию клиента перенаправлены для дальнейшего обналичивания. Зачисление данных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 15.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1020250 рублей. Данная сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 63250 рублей (1083500-1020250=63250) или примерно 5,837% от перечисляемой суммы (63250х100/1083500=5,837).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 13.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 573692 рубля от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.12.2016 в графе «акб - ресурс» и столбце «приход» как «0,574», а также в дополнительных сведениях – «+» как «573692 росюником – акб нефть».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 15.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту на текущий день составил 2904976 рублей. 15.12.2016 денежные средства в размере 948818 рублей, отраженные в файле «сверка» в таблице от 14.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть» по желанию клиента перенаправлены для дальнейшего обналичивания. Зачисление данных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 15.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «нефть». При этом 15.12.2016 клиенту «нефть» частично произведена выдача наличных денежных средств в размере 443381 рубль. Нашего вознаграждение за оказание услуг по обналичиванию денежных средств составило 47440 рублей (948818х5/100=47440) и 40158 рублей (573692х7/100=40158).

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 14.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 485000 рублей от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.12.2016 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,485», а также в дополнительных сведениях – «+» как «485000 телекомстрой – нт тлт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «евг тлт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 451050 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 33950 рублей (485000-451050=33950) или 7% от перечисляемой суммы (33950х100/485000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,061», а также в дополнительных сведениях – «+» как «17510 вилера – стк жс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «Ж.С.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 17247 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 263 рублей (17510-17247=263) или 1,5% от перечисляемой суммы (263х100/17510=1,5).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 44000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 880 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 15.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 650000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.12.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,65», а также в дополнительных сведениях – «+» как «650 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 19.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту на текущий день составила 1124500 рублей. При этом 19.12.2016 клиенту «Кондор» произведена выдача наличных денежных средств в размере 500000 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 45500рублей (1020000+650000-500000-1124500=45500) или 7% от перечисляемой суммы (45500х100/650000=7).

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 15.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 309943,43 рубля от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.12.2016 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,31», а также в дополнительных сведениях – «+» как «309943 телекомстрой – нт тлт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 19.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «евг тлт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 286697 рублей и составил 737747 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 23246рублей (451050+309943-737747=23246) или 7,5% от перечисляемой суммы (23246х100/309943=7,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,073», а также в дополнительных сведениях – «+» как «73030 лайнвилл – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 19.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 72300 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 730 рублей (73030-72300=730) или 1% от перечисляемой суммы (730х100/73030=1).

В выписке АО АКБ «ГАЗБАНК» по операциям на счете №40702810500020002239 ООО «Максимус» отражена приходная операция «по кредиту» от 14.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 330000 рублей от ООО «МАГНЕТОН» ИНН6350022876.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.12.2016 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «0,33», а также в дополнительных сведениях – «+» как «330000 магнетон - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 19.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «альфа», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 323400 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 6600 рублей (330000-323400=6600) или 2% от перечисляемой суммы (6600х100/330000=2).

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 15.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 1000000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.12.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1000000 атм - пал». Также, 16.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 308000 рублей перечислена по указанию клиента на счет ИП Церцвадзе Гено Валерьяновича ИНН 721601452421 и в размере 3000 рублей на счет ООО «Альфа-Софт Трейд» ИНН 2320160977. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.12.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «0,312», а также в дополнительных сведениях – «-» как «308 000 ип церцвадзе – пал соч» и «3000 альфа софт – пал соч».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 19.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 669000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 20000 рублей (1000000-308000-3000-669000=20000) или 2% от перечисляемой суммы (20000х100/1000000=2).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 1676146,76 рублей от ООО «Диамант» ИНН 6316135943.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.12.2016 в графе «РПС» и столбце «приход» как «1,676», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1676146 диамант – рпс верт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «вертий 2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1567196 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 108950 рублей (1676146-1567196=108950) или 6,5% от перечисляемой суммы (108950х100/1676146=6,5).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001отражена приходная операция «по кредиту» от 16.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 157593,60 рублей от ИП Швейкина Н.Н. ИНН 563900862290.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,173», а также в дополнительных сведениях – «+» как «157593 ип швнйкина – стк жс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «Ж.С.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 155229 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 2364 рубля (157593-155229=2364) или 1,5% от перечисляемой суммы (2364х100/157593=1,5).

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 2000000 рублей и 300000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.12.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2,3», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2000000 атм - пал» и «300 000 атм – пал». Также, 19.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 340000 рублей перечислена по указанию клиента на счет ИП Церцвадзе Гено Валерьяновича ИНН 721601452421. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.12.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «0,71», а также в дополнительных сведениях – «-» как «340 000 ип церцвадзе – пал соч».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1800000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 160000 рублей (2300000-340000-1800000=160000) или 6,95% от перечисляемой суммы (160000х100/2300000=6,95).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.12.2016 о поступлении от клиента «лигасервис» 16320 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 326,40 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 19.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 100000 рублей от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745 и в размере 150000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.12.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 корвет - макс» и «150 000 багратион - макс». Также, 20.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 109040 рублей 30 копеек перечислена по указанию клиента на счет ООО «Виктор и Ко Московский» ИНН 6312030548. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.12.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «расход» как «0,109», а также в дополнительных сведениях – «-» как «109040 виктор и ко – макс дима в». При этом с их вознаграждение за оказание услуги по транзитному перечислению данных денежных средств составило 1% от зачисленной к перечислению суммы.При этом 21.12.2016 клиенту «Д.В.» произведена выдача наличных денежных средств в размере 250000 рублей.

Также поступление указанных денежных средств, их транзитное перечисление и частичная выдача отражены в файле «сверка» в таблице от 21.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 356357 рублей (иллюстрация №15). Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств и по обналичиванию денежных средств, которое составило 10852,7 рублей (476250+250000-109040,30-250000-356357=10852,7).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.12.2016 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 союзуголь – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «С.У.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 232500 рублей и составил 463750 рублей (иллюстрация №15). Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (231250+250000-463750=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,069», а также в дополнительных сведениях – «+» как «6985 центр – стк жс», «15523 константа – стк жс» и «47000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «жс» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.12.2016 о поступлении от клиента «центр» 6985 рублей и клиента «константа» 15523 рубля. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1,5% от перечисляемых сумм, то есть 104,77 рубля и 232,84 рубля.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 47000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 940 рублей.

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 22.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 578218,40 рублей от ООО «ЕТ-Сервис» ИНН 6318179368.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.12.2016 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,578», а также в дополнительных сведениях – «+» как «578218 ет сервис - нт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «гоша», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 537742 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40476 рублей (578218-537742=40476) или 7% от перечисляемой суммы (40476х100/578218=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,016», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 16000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 320 рублей.

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 2000000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.12.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2000000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 1800000 рублей. При этом 23.12.2016 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 1800000 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 200000рублей (1800000+2000000-1800000=200000) или 10% от перечисляемой суммы (200000х100/2000000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,136», а также в дополнительных сведениях – «+» как «136000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 136000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2720 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.12.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» 236000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 4720 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,296», а также в дополнительных сведениях – «+» как «59850 марк рейс – стк птица». Также, 26.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 59000 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «Монарх-Самара» ИНН 6314026748. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «расход» как «0,362», а также в дополнительных сведениях – «-» как «59000 монарх самара – стк пт». При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 850 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,06», а также в дополнительных сведениях – «+» как «60000 апс – стк». Также, 27.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 58200 рублей перечислена по указанию клиента с расчетного счета №40702810054400019943 ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001, открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, на счет ИП Винокурова Анастасия Александровна ИНН 631228157662.

Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.12.2016 в графе «РПС» и столбце «расход» как «0,058», а также в дополнительных сведениях – «-» как «58200ипвинокурова – рпс винокур». При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 3% от перечисляемой суммы, то есть 1800 рублей.

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 27.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 23500 рублей и 196528 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.12.2016 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «0,22», а также в дополнительных сведениях – «+» как «23500 атм - пал» «196528 атм – пал».

Также поступление части указанных денежных средств в размере 120000 рублей отражено в файле «сверка» в таблице от 29.12.2016 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 117600 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 2400 рублей (120000-117600=2428) или примерно 2% от перечисляемой суммы (2400х100/120000=2). На какие цели были направлены оставшиеся денежные средства в размере 100028 рублей, поступившие от ООО «Атмосфера», он пояснить не может, так как прошло много времени.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 28.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.12.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.12.2016 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 232500 рублей и составил 338857 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500рублей (106357+250000-338857=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,3», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300000 шлам – стк». Также, 29.12.2016 часть поступивших денежных средств в размере 290815 рублей перечислена по указанию клиента с расчетного счета №40702810054400019943 ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001, открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, на счет ИП Винокурова Анастасия Александровна ИНН 631228157662.

Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.12.2016 в графе «РПС» и столбце «расход» как «0,29», а также в дополнительных сведениях – «-» как «290815 винокурова – рпс винокур». При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 9185 рублей (300000-290815=9185) или примерно 3% от перечисляемой суммы (9185х100/300000=3).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 28.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 1200000 рублей от ООО «КБК Групп» ИНН 6164296622.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.12.2016 в графе «РПС» и столбце «приход» как «1,2», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 200 000 кбк – рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «кбк», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1140000 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 60000рублей (1200000-1140000=60000) или 5% от перечисляемой суммы (60000х100/1200000=5). Длительное время он указанную сумму денежных средств, поступившую от ООО «КБК Групп», не отражал, так как у Козленкова Леонида и представителями ООО «КБК Групп» были особые взаимоотношения.

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 29.12.2016 о поступлении денежных средств в размере 4840 рублей от АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «КРЯЖ» ИНН 6314027036 и 155000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН6317106913.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.12.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,159», а также в дополнительных сведениях – «+» как «4840 кряж – стк вене» и «155000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.12.2016 о поступлении от клиентов «кряж вене» 4840 рублей и «кристалл вене» 155000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 96,80 рублей и 3100 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,005», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5500 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 5500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 110 рублей.

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 09.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 1286426,27 рублей, 1236000 рублей и 377977,55 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2,963», а также в дополнительных сведениях – «+» как «377977 атм - пал»,«1286426 атм - пал» и «1236000 атм - пал». Также, 10.01.2017 часть поступивших денежных средств в размере 112000 рублей перечислена по указанию клиента на счет ИП Шенцов Андрей Васильевич ИНН 263100114610и в размере 47275 рублей на счет ООО «КБК Групп» ИНН 6164296622. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «0,361», а также в дополнительных сведениях – «-» как «112000 шенцов – пал соч» и «47275кбк групп – пал соч». Их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3228 рублей (162503-112000-47275=3228) или примерно 2% от перечисляемой суммы (3228х100/162503=1,99).

Также поступление части указанных денежных средств в размере 2737900 рублей направленных для обналичивания отражено в файле «сверка» в таблице от 11.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 2518868 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 219032 рубля (2737900-2518868=219032) или 8% от перечисляемой суммы (219032х100/2737900=8).

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 10.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 62830,80 рублей от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 11.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 57800 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 5030рублей (62830-57800=5030) или 8% от перечисляемой суммы (5030х100/62830=8).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 09.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 16320 рублей от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037, от 10.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 8000 рублей и 41000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН6317106913.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,065», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16320лигасервис -стк вене», «8000 кристалл – стк вене» и «41000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.01.2017 о поступлении от клиентов «лигасервис вене» 16320 рублей и «кристалл вене» 8000 рублей и 41000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 326,400 рублей, 160 рублей и 820 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 10.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.01.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,5», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 12.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 1069500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000рублей (604500+500000-1069500=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,031», а также в дополнительных сведениях – «+» как «31000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 31000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 620 рублей.

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 11.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 1540612,51 рублей и 572000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2,112», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 540 612 атм - пал» и «572 000атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1943592 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 169020 рублей (2112612-1943592=169020) или 8% от перечисляемой суммы (169020х100/2112612=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,007», а также в дополнительных сведениях – «+» как «7000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 7000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 140 рублей.

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 13.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 3780 рублей от ООО «НПУ СамараРеставрация» ИНН 6314042482 и 37000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,041», а также в дополнительных сведениях – «+» как «37000 кристалл – стк вене» и «3780 самарареставрация – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 37000 рублей и клиента «самарареставрация вене» 3780 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 740 рублей и 75,60 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 13.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.01.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 18.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 232500 рублей и составил 571357 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500рублей (338857+250000-571357=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.01.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,5», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 18.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 929500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000рублей (464500+500000-929500=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,004», а также в дополнительных сведениях – «+» как «4500 тсж луч – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.01.2017 о поступлении от клиента «тсж луч вене» 4500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 90 рублей.

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 17.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 10880 рублей от ООО «Молочный путь» ИНН 6324056558.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2,619», а также в дополнительных сведениях – «+» как «10880молочный путь– палбокл».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 18.01.2017 в столбце с условным наименованием «забрать» по клиенту «боклаг», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 10100 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 780 рублей (10880-10100=780).

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 16.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 1.899.000 рублей, 453.919,50 рублей, 180000 рублей и 75126,84 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2,619», а также в дополнительных сведениях – «+» как «75 126 атм - пал», «453 919 атм - пал»,«180 000 атм - пал» и «1 899 000 атм - пал».

18.01.2017 клиенту «атм» была выдана часть указанных денежных средств в размере 300000 рублей путём перевода с банковской карты Романовой К.С. на банковскую карту Церцвадзе Т.Г. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 300 с К на ТГ атм» от 18.01.2017. Также поступление оставшейся части указанных денежных средств направленных для обналичивания отражено в файле «сверка» в таблице от 18.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 2036477 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 271568 рублей (2608045-300000-2036477=271568) или 10,4% от перечисляемой суммы (271568х100/2608045=10,4).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 18.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 673.691,88 рубль от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «0,673», а также в дополнительных сведениях – «+» как «673 691 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 606300 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 67391 рубль (673691-606300=67391) или примерно 10% от перечисляемой суммы (67391х100/673691=10).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.01.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,5», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 1394500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000рублей (929500+500000-1394500=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,019», а также в дополнительных сведениях – «+» как «19000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 19000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 380 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 20.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 313.963 рублей от ООО «Тандем» ИНН6319717280.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.01.2017 в графе «акб-рес ава» и столбце «приход» как «0,314», а также в дополнительных сведениях – «+» как «313926 тандем – акб нефть».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.01.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 309217 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 4709 рублей (313926-309217=4709) или примерно 1,5% от перечисляемой суммы (4709х100/313926=1,5).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 20.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 112000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «0,112», а также в дополнительных сведениях – «+» как «112 000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 100800 рублей и составил 604341 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 11200рублей (503541+112000-604341=11200) или 10% от перечисляемой суммы (11200х100/112000=10).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 20.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.01.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.01.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 246250 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3750 рублей (250000-246250=3750) или 1,5% от перечисляемой суммы (3750х100/250000=1,5).

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 24.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 434000 рублей от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.01.2017 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,434», а также в дополнительных сведениях – «+» как «434000 телекомстрой – нт тлт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 25.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «евг тлт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 403620 рублей.

Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 30380рублей (434000-403620=30380) или 7% от перечисляемой суммы (30380х100/434000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,338», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 8000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 160 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 24.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 1000000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 000 000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.01.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 980000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 20000 рублей (1000000-980000=20000) или 2% от перечисляемой суммы (20000х100/1000000=2).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 24.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 900 рублей ООО «Бристоль-Жигули Сервис» ИНН 631701001 и в размере 59000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,479», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5900 кристалл – стк вене» и «900 бристоль жигули – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 59000 рублей и от клиента «бристоль жигули вене». При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1180 рублей и 18 рублей соответственно.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 25.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 330000 рублей от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.01.2017 в графе «акб – рес ава» и столбце «приход» как «0,33», а также в дополнительных сведениях – «+» как «330 000 росюником – акб нефть».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 27.01.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 323400 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 6600 рублей (330000-323400=6600) или 2% от перечисляемой суммы (6600х100/330000=2).

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 25.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 445082,5 рубля от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.01.2017 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «0,445», а также в дополнительных сведениях – «+» как «445082телекомстрой – нт тлт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 27.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «евг тлт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 413926 рублей и составил 817546 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 31156 рублей (403620+445082-817546=31156) или 7% от перечисляемой суммы (31156х100/445082=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,589», а также в дополнительных сведениях – «+» как «550 000 амаль – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 27.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 511250 рублей и составил 531500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 38750 рублей (20250+550000-531500=38750) или примерно 7% от перечисляемой суммы (38750х100/550000=7).

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 27.01.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «арт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 38073 рубля и составил 40705 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 777 рублей (38850-38073=777) или 2% от перечисляемой суммы (777х100/38850=2).

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражена приходная операция «по кредиту» от 26.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 673929,65 рублей и 326000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.01.2017 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «1,00р», а также в дополнительных сведениях – «+» как «326 000 атм - нт» и «673 929 атм – нт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 30.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 899000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 100929 рублей (326000+673929-899000=100929) или примерно 10% от перечисляемой суммы (100929х100/999929=10,09).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,35р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «45000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 45000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 900 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 27.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.01.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500000», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 31.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 465000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (500000-465000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «80000», а также в дополнительных сведениях – «+» как «80 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 80000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1600 рублей.

Также, в выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 30.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 1000000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.01.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1000000», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 000 000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 31.01.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 900000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 100000 рублей (1000000-900000=100000) или 10% от перечисляемой суммы (100000х100/1000000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.01.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «606 200,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «107000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 31.01.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 107000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2140 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 31.01.2017 о поступлении денежных средств в размере 10000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «10 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «10000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 02.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 9800 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 200 рублей (10000-9800=200) или 2% от перечисляемой суммы (200х100/10000=2).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «605 120,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «560000 новый свет – стк вене» и «45120 пкф еврокрас – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 31.01.2017 о поступлении от клиента «новый свет вене» 560000 рублей и клиента «еврокрас вене» 45120 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 11200 рублей и 902,4 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 01.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 490000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 10000 рублей (500000-490000=10000) или 2% от перечисляемой суммы (10000х100/500000=2).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 01.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 58725 рублей от ООО «МЕТАЛЛУРГ ПРОЕКТМОНТАЖ» ИНН 6319173200.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «137725,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «58725 металлург проектмонтаж – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 58137 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 588 рублей (58725-58137=588) или примерно 1% от перечисляемой суммы (588х100/58725=1).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 01.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.02.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 232500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (250000-232500=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

В выписке Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»из лицевого счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «АЛКОН» ИНН 5032202129 в размере: 01.02.2017 – 36500 рублей и 19500 рублей, 02.02.2017 – 17000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.02.2017 в графе «НТПС точка» и столбце «приход» как «73 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «36500 алкон – нт леса»,«19500 алкон – нт леса» и «17000 алкон – нт леса».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «борода леса», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 67890 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 5110рублей (73000-67890=5110) или 7% от перечисляемой суммы (5110х100/73000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «137725,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «40 000 кристалл – стк вене» и «39 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.02.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 40000 рублей и 39000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 800 рублей и 780 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 02.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 15000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «15000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «15 000 атм - пал».

03.02.2017 по указанию клиента ранее поступившие денежные средства в размере 490000 рублей перечислены на счет ИП Церцвадзе Гено Валерьянович ИНН 721601452421.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту составил14700 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 300 рублей (490000+15000-490000-14700=300) или 2% от перечисляемой суммы (300х100/15000=2).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370ООО «АКБ-РЕСУРС» отражена приходная операция «по кредиту» от 02.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 321750 рублей от ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН6450937605.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.02.2017 в графе «акб – рес ава» и столбце «приход» как «321750,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «321750росюником – акб нефть».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «нефть», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 316900 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 4850 рублей (321750-316900=4850) или примерно 1,5% от перечисляемой суммы (4850х100/321750=1,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет2015_16.xlsx» в таблице от 03.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «277840,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «96600 апс – стк винокур».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «винокуров», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 93700 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 2900 рублей (96600-93700=2900) или примерно 3% от перечисляемой суммы (2900х100/96600=3).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 02.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 164920 рублей от ООО «Новый Свет» ИНН 6312097253 и от 03.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 16320 рублей от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «277840,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «164920 новый свет – стк вене» и «16320 лигасервис - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 03.02.2017 о поступлении от клиента «новый счет вене» 164920 рублей и от «лигасервис вене» 16320 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 3298,4 рублей и 326,4 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 03.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 593620 рублей от ООО «АвтоФлот» ИНН 6324026232.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.02.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «593 620,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «593620 автофлот – центр окс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «автофлотокс», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 549098 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 44522 рубля (593620-549098=44522) или примерно 7,5% от перечисляемой суммы (44522х100/593620=7,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «550000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «550000 амаль - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 505500 рублей и составил 1037000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 44500 рублей (531500+550000-1037000=44500) или примерно 8% от перечисляемой суммы (44500х100/550000=8).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 03.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 200000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «200000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200 000 атм - пал».

06.02.2017 клиенту «атм» была выдана часть указанных денежных средств в размере 199000 рублей путём перевода с банковской карты Романовой К.С. на банковскую карту Церцвадзе Т.Г. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 199 атм с К на ТГ» от 06.02.2017. Также, 06.02.2017 часть поступивших денежных средств перечислена со счета №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на счета: ООО «АСА» ИНН 2319001059 - 30000 рублей, АО «Радуга» ИНН 2320154123 – 30000 рублей, ООО «Аврора» ИНН 2320244352 – 20000 рублей, ИП Цыцылина К.А. – 100050 рублей и ООО «Галвакс» - 20000 рублей. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «835050,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «30 000 аса – пал соч», «20 000 галвакс – пал соч», «30 000 радуга» - пал соч», «20 000 аврора – пал соч» и «100 050 цыцылина – пал соч». При этом с клиента какого-либо их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств не удерживалось.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «558900,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «550000 амаль - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 506000 рублей и составил 1543000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 44000 рублей (1037000+550000-1543000=44000) или 8% от перечисляемой суммы (44000х100/550000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 586472 рубля от ООО «АвтоФлот» ИНН 6324026232.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.02.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «976472,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «586472 автофлот – центр окс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «автофлотокс», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 542486 рублей и составил 1091584 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 43986 рублей (549098+586472-1091584=43986) или примерно 7,5% от перечисляемой суммы (43986х100/586472=7,5).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 390000 рублей от ООО «СМК» ИНН 6311156770.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.02.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «976472,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «390000 смк – центр винокур».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «винокуров», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту на текущую дату составил 378300 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 11700 рублей (390000-378300=11700) или 3% от перечисляемой суммы (11700х100/390000=3).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 06.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 8000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 и от 07.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 900 рублей от ООО КОМПАНИЯ МЖК «АДРЕС» ИНН 6319004530.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.02.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 8000 рублей и от «мжк адрес вене» 900 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 160 рублей и 18 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 07.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 529150 рублей от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.02.2017 в графе «РПС» и столбце «приход» как «819377,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «529150 телекомстрой – рпс тлт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «евг тлт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 491924 рубля и составил 609470 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 37226 рублей (117546+529150-609470=37226) или примерно 7% от перечисляемой суммы (37226х100/529150=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 08.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 290227 рублей от ИП Шайхутдинова Гульнара Хайсаевна ИНН631904856681.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «ип шайхудин», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 266000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 24227 рублей (290227-266000=24227) или примерно 8,35% от перечисляемой суммы (24227х100/290227=8,35).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «40000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «40000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.02.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 40000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 800 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 08.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 265500 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.02.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «265 500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «265500 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 232500 рублей и составил 465000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 33000 рублей (232500+265500-465000=33000).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 08.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 112939,20 рублей от ООО «Академия сервиса» ИНН 046015602.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «112939,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «112939 академия серв – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 105000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 7939,2 рублей (112939,2-105000=7939,2) или примерно 7% от перечисляемой суммы (7939,2х100/112939,2=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 08.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 79260 рублей и 137000 рублей от ИП Федорова Елена Евгеньевна ИНН 732899142958; а также 93200 рублей от ООО «НСК» ИНН 6330048643.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «324460,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «93200 нск – стк пт», «137000 ип федорова – стк пт» и «79260 ип федорова – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 306365 рублей и составил 364502 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3095 рублей (58137+93200+137000+79260-364502=3095) или примерно 1% от перечисляемой суммы (3095х100/(93200+137000+79260)=1).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.02.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 15000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 300 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «550000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «550000 амаль - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 506000 рублей и составил 2049000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 44000 рублей (1543000+550000-2049000=44000) или 8% от перечисляемой суммы (44000х100/550000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 10.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 176400 рублей от ООО «АПС» ИНН6314036560.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.02.2017 в графе «РПС» и столбце «приход» как «591400,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «176400апс – рпс винокур».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «винокуров», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту (ранее был нулевой остаток) увеличился на 172872 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3528 рублей (176400-172872=3528) или 2% от перечисляемой суммы (3528х100/176400=2).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 10.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 101556 рублей, 84000 рублей, 40101,6 рубль и 34372,8 рубля от ООО «Академия сервиса» ИНН 046015602.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «260029,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «101556 академия сервиса – пал», «40101 академия сервиса – пал», «84000 академия сервиса – пал» и «34372 академия сервиса – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 121826 рублей и составил 217773 рубля. 13.02.2017 клиенту «Алко» была выдана часть указанных денежных средств в размере 120000 рублей, каким именно образом, я не помню. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 120 АлКо» от 13.02.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 18204,4 рублей (95947+101556+84000+40101,6+34372,8-120000-217773=18204,4) или примерно 7% от перечисляемой суммы (18204,4х100/(101556+84000+40101,6+34372,8)=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «6750,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «6750 рассвет – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 13.02.2017 о поступлении от клиента «рассвет вене» 6750 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 135 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 13.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 447000 рублей от ООО «СМК» ИНН 6311156770.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.02.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «447000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «447000 смк – центр винокур».

14.02.2017 по указанию клиента «винокуров» ранее поступившие денежные средства были перечислены с расчетного счета №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК на счета следующих лиц: ООО «Смарт Сервис» ИНН 6318019156 – 6060 рублей, ООО «Энтузиаст-С» ИНН 6319060894 – 79650,77 рублей и ИП Винокурова Анастасия Александровна ИНН 631228157662 – 86300 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 15.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «винокуров», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту увеличился на 270509 рублей и составил 443381 рубль. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 4480,23 рублей (172872+447000-6060-79650,77-86300-443381=4480,23) или примерно 1% от перечисляемой суммы (4480,23х100/447000=1).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «21296,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «21296 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 14.02.2017 о поступлении от клиента «химэкспресс» 21296 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 425,92 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 15.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 58000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «58 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «58000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 56840 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 1160 рублей (58000-56840=1160) или 2% от перечисляемой суммы (1160х100/58000=2).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 15.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.02.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «750000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил930000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (465000+500000-930000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 15.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 141250 рублей и составил 142700 рублей. При этом 16.02.2017 по указанию клиента «д.в.» со счета №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНКчасть поступивших денежных средств в размере 105078,32 рублей перечислена на счет ООО «Виктор и Ко Московский» ИНН 6312030548. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3671,68 рублей (1450+250000-105078,32-142700=3671,68).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.02.2017 в графе «СТКсбер» и столбце «приход» как «745344,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «350000 прац камаз - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «камаз тоета», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 325500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 24500 рублей (350000-325500=24500) или 7% от перечисляемой суммы (24500х100/350000=7).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 15.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 7744 рубля от ООО «ТК «Химэкспресс» ИНН 6319182317 и в размере 39000 рублей от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913; и от 15.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 348600 рублей от ООО «Новый Свет» ИНН 6312097253.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «745344,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «7744 химэкспресс – стк вене», «39000 кристалл – стк вене» и «348600 новый свет – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.02.2017 о поступлении от клиента «химэкспресс» 7744 рубля, от клиента «кристалл вене» 39000 рублей и от клиента «новый счет вене» 348600 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 154,88 рубля, 780 рублей и 6972 рубля соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 17.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.02.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 1395000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (930000+500000-1395000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 16.02.2017 – 40000 рублей и от 17.02.2017 – 10000 рублей; и от 17.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 182806,4 рублей от ООО «Деловой контакт» ИНН 5610057818.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «232806,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «40000 кристалл – стк вене», «182806 деловой контакт – стк вене» и «10000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.02.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 40000 рублей и 10000 рублей, от клиента «деловой контакт вене» 182806 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 800 рублей, 200 рублей и 3656,12 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 17.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 200000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «200 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 196000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 4000 рублей (200000-196000=4000) или 2% от перечисляемой суммы (4000х100/200000=2).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 20.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 31555,9 рублей от СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) ИМЕНИ КАЛЯГИНАИНН 6371000464; а также 40474,06 рубля от ООО «БазисСтрой» ИНН 6316220733.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «74279,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «40474 базисстрой– стк пт» и «31555 колхоз Калягина – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 22.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 71308 рублей и составил 207921 рубль. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 721,96 рублей (136613+31555,9+40474,06-207921=721,96) или примерно 1% от перечисляемой суммы (721,96х100/(31555,9+40474,06)=1).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН

6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств в размере 2250 рублей от ООО «Визит-М3» ИНН 6316167021.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.02.2017 о поступлении от клиента «визит м 3 вене» 2250 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 45 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 22.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.02.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250000 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 27.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 226488 рублей и составил 251300 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 23512 рублей (24812+250000-251300=23512).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «102000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «41000 кристалл – стк вене» и«61000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.02.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 41000 рублей и 61000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 820 рублей и 1220 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 27.02.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Академия сервиса» ИНН 046015602 в размере 157279,2 рублей и 56637 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «213916,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «56637 академия сервиса – пал» и «157279 академия сервиса – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 28.02.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 198941 рубль и составил 399714 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 14975,2 рублей (200773+157279,2+56637-399714=14975,2) или примерно 7% от перечисляемой суммы (14975,2х100/(157279,2+56637)=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 22.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 21400 рублей от ИП Безденежных Кирилл Витальевич ИНН 434600784308.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «39910,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «21400 ип безденежных – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 28.02.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 21186 рублей и составил 229107 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 214 рублей (207921+21400-229107=214) или 1% от перечисляемой суммы (214х100/21400=1).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 27.02.2017 о поступлении денежных средств от ООО «А-РТИ Центр» ИНН 6321259503 в размере 2190 рублей и от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 в размере 16320 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «39910,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16320 лигасервис – стк вене» и «2190 арти центр – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.02.2017 о поступлении от клиента «лигасервис вене» 163200 рублей и от клиента «арти центр вене» 2190 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 326,4 рублей и 43,80 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 27.02.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей и 220000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.02.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «720000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500000 атм - пал» и «220000 атм – пал».

28.02.2017 по указанию клиента «атм» часть поступивших денежных средств перечислена со счета №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на счета: ООО «Аврора» ИНН 2320244352 – 100000 рублей, Цыцылина Ксения Александровна – 100000 рублей и УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №4 по г.Краснодару) ИНН 2311024047 – 20000 рублей. За совершение транзитных операций на сумму 220000 рублей с клиента «атм» какого-либо вознаграждения не взималось.

Также поступление выше указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 450000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 50000 рублей (500000-450000=50000) или 10% от перечисляемой суммы (50000х100/500000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.02.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «170000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «170000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.02.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 170000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 3400 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «49100,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «44600 еврокрас – стк вене» и «4500 визит м3-стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 01.03.2017 о поступлении от клиента «еврокрас вене» 44600 рублей и от клиента «визит м вене» 4500 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 892 рубля и 90 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 01.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500000 кондор - макс».

02.03.2017 клиенту «Кондор» была выдана часть указанных денежных средств в размере 430000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 430 Кондор» от 02.03.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 265000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (230000+500000-430000-265000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 01.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 115000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «115 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «115000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.03.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 112700 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 2300 рублей (115000-112700=2300) или 2% от перечисляемой суммы (2300х100/115000=2).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «300752,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5702базисстрой– стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.03.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 5645 рублей и составил 234752 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 57,22 рублей (229107+5702,22-234752=57,22) или примерно 1% от перечисляемой суммы (57,22х100/5702,22=1).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 22000 рублей, от клиента «новый свет вене» 183770 рублей и от клиента «караван вене» 89280 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 440 рублей, 3675,4 рублей и 1785,6 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 03.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250000 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 158100 рублей. При этом 06.03.2017 клиенту «Д.В.2» произведена выдача наличных денежных средств в размере 74400 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (250000-158100-74400=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «71000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «71000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 03.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 71000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1420 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 03.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 37000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «37 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «37000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.03.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 36260 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 1160 рублей (37000-36260=740) или 2% от перечисляемой суммы (740х100/37000=2).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «9680,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «9680химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 06.03.2017 о поступлении от клиента «химэкспресс вене» 9680 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 193,6 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 06.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Академия сервиса» ИНН 046015602 в размере 94116 рублей, 55587 рублей и 32736 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «682439,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «94116аксерв – пал», «55587 ак серв – пал» и «32736 ак серв – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 169660 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 12779 рублей (94116+55587+32736-169660=12779) или примерно 7% от перечисляемой суммы (12779х100/(94116+55587+32736)=7).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 06.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 400000 рублей и 100000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «682439,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «400000 атм - пал» и «100000 атм – пал».

07.03.2017 по указанию клиента «атм» часть поступивших денежных средств перечислена со счета №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на счет Цыцылина Ксения Александровна – 100000 рублей. За совершение данной транзитной операций на сумму 100000 рублей с клиента «атм» какого-либо вознаграждения не взималось.

Также поступление выше указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 360000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (400000-360000=40000) или 10% от перечисляемой суммы (40000х100/400000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «94268,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5000 кристалл – стк вене» и «89268 караван - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 5000 рублей и от клиента «караван вене» 89268 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 100 рублей и 11785,36 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 07.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 235000 рублей и составил 500000 рублей. При этом 10.03.2017 клиенту «Кондор» произведена выдача наличных денежных средств в размере 230000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 230 Кондор» от 13.03.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (265000+500000-230000-500000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «128614,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «114295 лесная долина – стк дима в».

09.03.2017 по указанию клиента «д.в.» денежные средства в размере 116407,21 рублей перечислены со счета №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001, открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, на счет ООО «Евросток» ИНН 7721243901. При этом клиенту «д.в.» был предоставлен заём в размере 3800 рублей, который отражен в файле «сверка» в таблице от 10.03.2017 в столбце с условным наименованием «забрать» по клиенту «д.в.». Их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 1688,21 рублей (114295,42+3800-116407,21=1688,21).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «128614,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «7319 траст – стк вене» и «7000 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 7000 рублей и от клиента «траст вене» 7319 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 140 рублей и 146,38 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 10.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 400000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «650000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «400000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 372000 рублей и составил 872000 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 28000 рублей (500000+400000-872000=28000) или 7% от перечисляемой суммы (28000х100/400000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 09.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Корвет» ИНН 6317070745.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «650 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250000 корвет - макс».

10.03.2017 по указанию клиента «д.в.» денежные средства в размере 48046,38рублей перечислены со счета №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001, открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, на счет ООО «САНОПТ» ИНН 7714371691.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.03.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 198204 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3749,62 рублей (250000-198204-48046,38=3749,62) или примерно 1,5% от перечисляемой суммы (3749,62х100/250000=1,5).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 09.02.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Академия сервиса» ИНН 046015602 в размере 131710 рублей и 15000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «311589,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «15000 ак серв – пал» и «131710 ак серв – пал».

10.03.2017 клиенту «алко» были выданы денежные средства в размере 169660 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 169,6 Алко» от 10.03.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 146710 рублей. При этом какое-либо вознаграждение за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств с клиента не удерживалось.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 09.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 100000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

10.03.2017 по указанию клиента «атм» часть поступивших денежных средств перечислена со счета №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на счет Цыцылина Ксения Александровна – 100000 рублей. За совершение данной транзитной операций на сумму 100000 рублей с клиента «атм» какого-либо вознаграждения не взималось.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «79000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «79000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 79000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1580 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «53748,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8204 урал нп – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.03.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 8122 рубля и составил 242874 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 82,35 рублей (234752+8204,35-242874=82,35) или примерно 1% от перечисляемой суммы (82,35х100/8204,35=1).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 10.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 711989,35 рублей и 288000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «999989,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «711989 атм - пал» и «288000 атм – пал».

Также поступление выше указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 900000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 99989,35 рублей (711989,35+288000-900000=99989,35) или примерно 10% от перечисляемой суммы (99989,35х100/999989,35=10).

В выписке ПAO АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету 40702810551100002047 ООО «РПС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 10.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 1600000 рублей от ООО «КБК Групп» ИНН 6164296622.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.03.2017 в графе «РПС ава» и столбце «приход» как «1600000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 600 000 кбк – рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «кбк 2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1472000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 128000 рублей (1600000-1472000=128000) или 8% от перечисляемой суммы (128000х100/1600000=8).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 13.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 33000 рублей, от клиента «болтмаркет вене» 1664 рубля и от клиента «завод кряж вене» 10880 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 660 рублей, 33,28 рубля и 217,60 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 13.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 20000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «20000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «20000 атм - пал».

14.03.2017 по указанию клиента «атм» часть поступивших денежных средств перечислена со счета №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на счет ООО «КБК Групп» ИНН 6164296622 – 19075 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 925 рублей (20000-19075=925).

В выписке ПAO АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету 40702810551100002047 ООО «РПС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 13.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 5900000 рублей от ООО «КБК Групп» ИНН 6164296622.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.03.2017 в графе «РПС ава» и столбце «приход» как «5900000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5900000 рпс - кбк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 15.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «кбк 2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 5428000 рублей и составил 6900000 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 472000 рублей (1472000+5900000-6900000=472000) или 8% от перечисляемой суммы (472000х100/5900000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 13.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Корвет» ИНН 6317070745.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250000 корвет - макс».

14.03.2017 по указанию клиента «д.в.» денежные средства в размере 241500 рублей перечислены со счета №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001, открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, на счет ООО УК «ДД Калита» Д.У. ЗПИФ Недвижимости «ФРИР» ИНН 7710684453. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 8500 рублей (250000-241500=8500).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «324190,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «86000 кристалл – стк вене», «2190 союз прокеш – стк вене» и «236000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 86000 рублей, от клиента «союзпрокеш вене» 2190 рублей и от клиента «кристалл вене» 236000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1720 рублей, 43,8 рубля и 4720 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «571320,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100000 про офис – стк кокос».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «кос», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 92000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 8000 рублей (100000-92000=8000) или 8% от перечисляемой суммы (8000х100/100000=8).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.03.2017 о поступлении от клиента «лига сервис вене» 16320 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 326,4 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 14.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Академия сервиса» ИНН 046015602 в размере 87057,3 рублей, 71656,5 рублей, 22915,2 рублей и 5000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «186628,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «87057аксерв – пал», «22915аксерв – пал», «71656 ак серв – пал» и «5000 ак серв – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 173564 рубля и составил 320274 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 13065 рублей (146710+87057,3+71656,50+22915,2+5000-320274=13065) или примерно 7% от перечисляемой суммы (13065х100/(87057,3+71656,50+22915,2+5000)=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «295520,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «45520 еврокрас – стк вене» и «250000 ип николаев – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.03.2017 о поступлении от клиента «еврокрас вене» 45520 рублей и от клиента «ип николаев вене» 250000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 910,4 рубля и 5000 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 115000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «115000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «115000 атм - пал».

17.03.2017 по указанию клиента «атм» часть поступивших денежных средств перечислена со счета №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на счета: Цылина Ксения Александровна – 100000 рублей и УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №4 по г.Краснодару) ИНН 2311024047 – 15000 рублей. За совершение транзитных операций на сумму 1150000 рублей с клиента «атм» какого-либо вознаграждения не взималось.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 515200 рублей от ООО «АвтоФлот» ИНН 6324026232.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.03.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «515200,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «515200 автофлот – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «автофлотокс», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 476560 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 38640 рублей (515200-476560=38640) или примерно 7,5% от перечисляемой суммы (38640х100/515200=7,5).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 организации ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 01.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 120600 рублей от ООО «АПС» ИНН6314036560.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.03.2017 в графе «РПС сбер» и столбце «приход» как «120600,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «120600 апс – рпс винокур».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.03.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «винокуров», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 117200 рублей и составил 117600 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3400 рублей (400+120600-117600=3400).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «12341,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8341аврора – стк вене» и «4000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 4000 рублей и от 20.03.2017 о поступлении от клиента «аврора вене» 8341 рубль. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 80 рублей и 166,82 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 17.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Академия сервиса» ИНН 046015602 в размере 51763,8 рубля, 40000 рублей, 39999,3 рублей, 25881,9 рубль и 10416 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «168060,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «51763аксерв – пал», «39999 ак серв – пал», «10416 ак серв – пал», «40000 ак серв – пал» и «25881 ак серв – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 156294 рубля и составил 476568 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 11767 рублей (320274+51763,8+40000+39999,3+25881,9+10416-476568=11767) или примерно 7% от перечисляемой суммы (11767х100/(51763,8+40000+39999,3+25881,9+10416)=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 17.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250000 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Д.В.2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 232500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (250000-232500=17500) или примерно 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000 =7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «45705,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «45705 торгпласт–стк олег».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «олег», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 42227 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 3478 рублей (45705-42227=3478) или примерно 7,6% от перечисляемой суммы (3478х100/45705 =7,6).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «807902,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «40000новый свет – стк вене», «32920 мегапластик – стк вене», «23000 кристалл – стк» и «123282 караван – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.03.2017 о поступлении от клиента «новый свет вене» 40000 рублей, от клиента «мегапластик вене» 32920 рублей, от клиента «кристалл вене» 23000 рублей и от клиента «караван вене» 123282 рубля. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 800 рублей, 658,4 рублей, 460рублей и 2465,64 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500000 кондор - макс».

22.03.2017 клиенту «Кондор» были выданы денежные средства в размере 600000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 600 Кондор» от 22.03.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту составил 737000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (872000+500000-600000-737000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «131000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «51000 кристалл – стк вене» и «80000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 51000 рублей и 80000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1020 рублей и 1600 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 22.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 300000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «307780,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300000 атм - пал».

23.03.2017 по указанию клиента «атм» поступившие денежные средства перечислены со счета №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на счета: ИП Евдокименко Сергей Сергеевич ИНН 231703399770 – 150000 рублей, ООО «АСА» ИНН 2319001059 – 100000 рублей и ООО «Радуга» ИНН 2320154123 – 50000 рублей. За совершение данных транзитных операций на сумму 300000 рублей с клиента «атм» какого-либо вознаграждения не взималось.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 22.03.2017 о поступлении денежных средств от ИП Землянская Наталья Владимировна ИНН 636202887060 в размере 8712,5 рублей; от 23.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «НПУ СамараРеставрация» ИНН 6314042482 в размере 1512 рублей, от ООО «Волжский исток» ИНН 6312022716 в размере 8375 рублей, от ООО «ВОЛГОТЕХСЕРВИС» ИНН 6311004672 в размере 9655 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 32000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «60255,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8712 ип землянская – стк вене», «1512 самарареставрация – стк вене», «32000 кристалл – стк вене», «9655 волготехсервис – стк вене» и «8375 волжский исток – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.03.2017 о поступлении от клиента «ип землянская вене» 8712 рублей, от клиента «самарареставрация» 1512 рублей, от клиента «кристалл вене» 32000 рублей, от клиента «волжский исток вене» 8375 рублей; от 24.03.2017 о поступлении от клиента «волготехсервис» 9655 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 174,24 рубля, 30,24 рублей, 640 рублей, 167,5рублей и 193,1 рубля соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «11340,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «11340 тх атэна – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.03.2017 о поступлении от клиента «тх атэна вене» 11340 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 226,8 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операции «по кредиту» от 24.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Корвет» ИНН 6317070745.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.03.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250000 корвет - макс».

27.03.2017 по указанию клиента «д.в.» денежные средства в размере 241500 рублей перечислены со счета №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001, открытого в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, на счет ООО УК «ДД Калита» Д.У. ЗПИФ Недвижимости «ФРИР» ИНН 7710684453. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 8500 рублей (250000-241500=8500).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «138587,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «24102 мегапластик - стк вене» и «96000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.03.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 98000 рублей и от клиента «мегапластик вене» 24102 рубля. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть1920 рублей и 482,04 рубля соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 14.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Академия сервиса» ИНН 046015602 в размере 51549,9 рублей, 23528,3 рублей и 17967,6 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «93045,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «17967 ак серв – пал», «23528 ак серв – пал» и «51549 ак сервис – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 86530 рублей и составил 243098 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 6515,8 рублей (156568+51549,9+23528,3+17967,6-243098=6515,8) или примерно 7% от перечисляемой суммы (6515,8х100/(51549,9+23528,3+17967,6)=7).

Также, в выписке Филиала«НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810329180000599 ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Диамант» ИНН 6316135943: 27.03.2018 в размере 470000 рублей и 28.03.2018 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.03.2017 в графе «СУ 155» и столбце «приход» как «720000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250000 диамант – су верт» и «470000 диамант – су верт».

Также поступление части указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «вертий нов», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 673200 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 46800рублей (470000+250000-673200=46800) или 8% от перечисляемой суммы (46800х100/(470000+250000)=6,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «83900,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «83900 новый свет – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.03.2017 о поступлении от клиента «новый свет вене» 83900 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1678 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 28.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «ТК «Химэкспресс» ИНН 6319182317 в размере 5825,60 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 26000 рублей и от ООО «КЛЕР» ИНН 561105102 в размере 33280 рублей; от 29.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «РИЦ «АВЕРС» ИНН 6367000944 в размере 13240 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 69000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «192 645,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5825 химэкспресс – стк вене», «26 000 кристалл – стк вене», «33 280 колер – стк вене», «13240 аверс – стк вене» и «69 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 29.03.2017 о поступлении от клиентов «кристалл вене» 26000 рублей, «колер вене» 33280 рублей, «химэкспресс вене» 5825 рублей, «кристалл вене» 69000 рублей и «аверс вене» 13240 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 520 рублей, 665,6 рублей, 116,5 рублей, 1380 рублей и 264,8 рубля соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 29.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 555061,09 рублей и 444940 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1 000 001,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «555 061 атм – пал»и «444 940 атм – пал». Также, 30.03.2017 часть поступивших денежных средств в размере 100000 рублей перечислена по указанию клиента на счет АО «Радуга» ИНН 2320154123. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.03.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «874085,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «100 000радуга – пал соч».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 31.03.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 810000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 90001,09 рубль (555061,09+444940-100000-810000=90001,09) или примерно 9% от перечисляемой суммы (90001,09х100/(555061,09+444940)=9).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «426 776,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «6 776 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.03.2017 о поступлении от клиента «химэкспресс вене» 6776 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 135,52 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.03.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «231 180,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «4560 – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.04.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 4514 рублей и составил 247388 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 46 рублей (242874+4560-247388=46) или примерно 1% от перечисляемой суммы (46х100/4560=1).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 30.03.2017 о поступлении денежных средств от ООО «ВОЛГОТЕХСЕРВИС» ИНН 6311004672 в размере 6620 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 220000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.03.2017в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «231 180,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «6620 волгатехсервис – стк вене» и «220 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 31.03.2017 о поступлении от клиентов «кристалл вене» 220000 рублей и «волготехсервис» 6620 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 4400 рублей и 132,4 рубля.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 30.03.2017 о поступлении денежных средств в размере 400000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.04.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «400 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «400 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 04.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 372000 рублей и составил 537000рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 28000 рублей (165000+400000-537000=28000) или 7% от перечисляемой суммы (28000х100/400000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «129 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «129 000 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 03.04.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 129000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2580 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отраженаприходная операция «по кредиту» от 03.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 300000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.04.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «300585,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 05.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 271000 рублей и составил 293000 рублей. При этом 04.04.2017 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 22000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 22 атм» от 04.04.2017. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 7000 рублей (22000+300000-22000-293000=7000) или примерно 2,33% от перечисляемой суммы (7000х100/300000=2,33).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «145 119,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «143 000 кристалл - стк вене» и «2118 химзнакснаб – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.04.2017 о поступлении от клиентов «кристалл вене» 143000 рублей и «химзнакснаб вене» 2118 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2860 рублей и 42,36 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 04.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 100000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.04.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «100 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 атм – пал». Также, 05.04.2017 часть поступивших денежных средств в размере 50000 рублей перечислена по указанию клиента на счет АО «Радуга» ИНН 2320154123. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.04.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «52 490,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «50 000 радуга – пал соч».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.04.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 48000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 2000 рублей (100000-50000-48000=2000) или 2% от перечисляемой суммы (2000х100/100000=2).

В выписке АО АКБ «ГАЗБАНК» по операциям на счете №40702810500020002239 ООО «Максимус» отражены приходные операции «по кредиту» от 03.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Академия сервиса» ИНН 2317081852в размере 42352,2 рубля, 47058 рублей, 79998,6 рублей и 96468,9 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.04.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «265 877,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «42352аксерв – макс газ», «47 058 ак серв – макс газ», «79 998 ак серв – макс газ» и «96468 ак серв – макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 244166 рублей и составил 247264 рубля. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 21711,7 рублей (3098+42352,2+47058+79998,6+96468,9-247264=21711,7) или примерно 8,16% от перечисляемых сумм (21711,7х100/(42352,2+47058+79998,6+96468,9)=8,166).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «145 320,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «129000 кристалл - стк вене» и «16320 лигасервис – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.04.2017 о поступлении от клиентов «кристалл вене» 129000 рублей и «лигасервис вене» 16320 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2580 рублей и 326,40 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету 40702810551100002047 ООО «РПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 05.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 344070 рублей от ООО «Техногарант» ИНН 6313547071.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.04.2017 в графе «РПС ава» и столбце «приход» как «344 070,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «344 070 техногарант – рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «артем», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 319124 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 24946рублей (344070-319124=24946) или примерно 7,25% от перечисляемой суммы (24946х100/344070=7,25).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 05.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 1100000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.04.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1150000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 100 000 атм - пал».

Также поступление части указанных денежных средств в размере 1000000 рублей отражено в файле «сверка» в таблице от 07.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 730000 рублей и составил 900000 рублей. При этом 06.04.2017 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 170000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 170атм» от 06.04.2017. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 100000рублей (170000+1000000-170000-900000=100000) или 10% от перечисляемой суммы (100000х100/1000000=10).

В выписке АО АКБ «ГАЗБАНК» по операциям на счете №40702810500020002239 ООО «Максимус» отражена приходная операция «по кредиту» от 05.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Академия сервиса» ИНН 2317081852 в размере 100000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.04.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «100000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 ак серв – макс газ».

Также поступление указанных денежных средств и части денежных средств поступивших 07.04.2017 от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 100000 рублей (из 1100000 рублей) отражено в файле «сверка» в таблице от 07.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 186000 рублей и составил 433264 рубля. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 14000 рублей (247264+100000+100000-433264=14000) или 7% от перечисляемых сумм (140000х100/(100000+100000)=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «КОЛЕР» ИНН 5611051022 от 05.04.2017 в размере 47550 рублей и ООО ПКФ «ЕвроКРАС» ИНН 6312144270от 06.04.2017 в размере 45100 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «92600,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «47550 колер - стк вене» и «45100 еврокрас – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 06.04.2017 о поступлении от клиентов «колер вене» 47550 рублей и «еврокрас» 45100 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 951 рубль и 902 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «артем», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 553995 рублей и составил 873119 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 43305 рублей (319124+597300-873119=43305) или примерно 7,25% от перечисляемых сумм (43305х100/597300=7,25).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «993 905,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «597 300 стройменеджмент - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «артем», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 553995 рублей и составил 873119 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 43305 рублей (319124+597300-873119=43305) или 7,25% от перечисляемой суммы (43305х100/597300=7,25).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 06.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «БОЛТМАРКЕТ» ИНН6324061646в размере 416 рублей, АО «СККМ» ИНН 6318101435 в размере 7000 рублей, ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 21000 рублей, ООО «БИЗНЕС КЛУБ» ИНН 6376064655 в размере 22365 рублей; от 07.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО НПУ СамараРеставрация» ИНН 6314042482 в размере 3024 рубля, ООО «Союз ПРОКЭШ» ИНН 6324040325 в размере 3650 рублей, ООО «Караван» ИНН 6325069207 в размере 12150 рублей и ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 327000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «993 905,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «416 болтмаркет – стк вене», «22365 бизнесклуб – стк вене», «7000 аосккм – стк вене», «21 000 кристалл – стк вене», «3650 союз прокэш – стк вене», «12150 караван – стк вене», «327 000 кристалл – стк вене» и «3024 самарареставрация – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.04.2017 о поступлении от клиента «болтмаркет» 416 рублей, от клиента «кристалл вене» - 21000 рублей, от клиента «бизнесклуб вене» - 22365 рублей, от клиента «аосккм вене» - 7000 рублей, от клиента «союз прокэш вене» - 3650 рублей, от клиента «караван вене» - 12150 рублей, от клиента «кристалл вене» - 327000 рублей и от клиента «самарареставрация вене» - 3024 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 8,32 рублей, 420 рублей, 447,30 рублей, 140 рублей, 73 рубля, 243 рубля, 6540 рублей и 60,48 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «276000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «276 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.04.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 276000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 5520 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 10.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 400000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.04.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «650 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «400 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 11.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 372000 рублей и составил 749000рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 28000 рублей (377000+400000-749000=28000) или 7% от перечисляемой суммы (28000х100/400000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ОООЧОП «Корвет» ИНН 6317070745.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 11.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «д.в.2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 232500 рублей и составил 237500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (5000+250000-237500=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «317640,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «40155 мегапластик– стк вене», «16550 самлайк аврора – стк вене», «131935 караван – стк вене» и «129 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.04.2017 о поступлении от клиента «мегапластик вене» 40155 рублей, от клиента «самлайк аврора вене» - 16550 рублей, от клиента «кристалл вене» - 129000 рублей и от клиента «караван вене» - 131935 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 803,10 рубля, 331 рубль, 2580 рублей и 2638,7 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «177 751,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «15482 орбита – стк вене», «152 000 кристалл – стк вене» и «10269 деловой мир – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.04.2017 о поступлении от клиента «орбита» 15482 рубля, от клиента «кристалл вене» - 152000 рублей и от клиента «деловой мир вене» - 10269 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 309,64 рублей, 3040 рублей и 205,38 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 12.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 350000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.04.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «350 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «350 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 325500 рублей и составил 1074500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 24500 рублей (749000+350000-1074500=24500) или 7% от перечисляемой суммы (24500х100/350000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «128460,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16550 самлайк аврора – стк вене», «19 360 деловой контакт – стк вене», «76000 кристалл – стк вене» и «16550 риц аверс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 13.04.2017 о поступлении от клиента «самлайк аврора вене» 16550 рублей, от клиента «деловой контакт вене» - 19360 рублей, от клиента «кристалл вене» - 76000 рублей и от клиента «риц аверс вене» - 16550 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 331 рубль, 387,2 рублей,1520 рублей и 331 рубль соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 14.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.04.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 корвет - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «д.в.2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 232500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (250000-232500=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

В выписке АО АКБ «ГАЗБАНК» по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 12.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 6317081852.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.04.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «235 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «235 000 ак серв – макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 218486 рублей и составил 267750 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 16514 рублей (49264+235000-267750=16514) или 7% от перечисляемой суммы (16514х100/235000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «355780,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «89 825 тст – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 18.04.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 88926 рублей и составил 336314 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 899 рублей (247388+89825-336314=899) или примерно 1% от перечисляемой суммы (899х100/89825=1).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от 14.04.2017 от ООО «МегаПластик» ИНН6312162255 в размере 22955 рублей, ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 136000 рублей и от 17.04.2017 ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 107000 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.04.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 136000 рублей, от клиента «мегапластик вене» - 22955 рублей и от клиента «кристалл вене» - 107000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2720 рублей, 459,1 рублей и 2140 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 17.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.04.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 19.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 1239500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (774500+500000-1239500=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «18543,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5583 инком м – стк вене» и «12960вояджер 2000 – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.04.2017 о поступлении от клиента «инком м вене» 5583 рубля и от клиента «вояджер 2000 вене» - 12960 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 111,66 рублей и 259,2 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 18.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 1000000 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 900000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 100000 рублей (1000000-900000=100000) или 10% от перечисляемой суммы (100000х100/1000000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.04.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1 210 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «210 000 атм – пал». Также, 19.04.2017 часть поступивших денежных средств в размере 103480 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «АСА» ИНН 2319001059. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.04.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «861 966,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «103480 аса – пал соч».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.04.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 102320 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 4200 рублей (210000-103480-102320=4200) или 2% от перечисляемой суммы (4200х100/210000=2).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «50000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «50 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.04.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» 50000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1000 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 598320 рублей от ООО «АвтоФлот» ИНН 6324026232.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.04.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «598 320,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «598 320 автофлот – центр рус».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «автофлотокс», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 553446 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 44874 рубля (598320-553446=44874) или 7,5% от перечисляемой суммы (44874х100/598320=7,5).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.04.2017 в графе «СТКсбер» и столбце «приход» как «1108956,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «535 000 тэкс - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 492200 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 42800 рублей (535000-492200=42800) или 8% от перечисляемой суммы (42800х100/535000=8).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 20.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 30390 рублей от АО «ВолгаАэроТелеком» ИНН 6313004727.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.04.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «230 390,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «30 390 волгааэротелеком – пал бокл».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «боклаг», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 27900 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 2490 рублей (30390-27900=2490) или примерно 8% от перечисляемой суммы (2490х100/30390=8,19).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 19.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис» ИНН 6317071210 в размере 4000 рублей, 23970 рублей, 36787 рублей и 68840 рублей; от ООО «Солнечный Плёс» ИНН 6350021110 в размере 24109 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 45000 рублей; от 20.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО«БОЛТМАРКЕТ» ИНН 6324061646 в размере 208 рублей, от ООО «А-РТИ Центр» ИНН 6321259503 в размере 4281,60 рубль, ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 в размере 16320 рублей, от ООО «ОрСтрой» ИНН 5638069669 в размере 41441,20 рубль и ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 309000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1108956,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «41 441 орстрой – стк вене», «4281 арти центр – стк вене», «45 000 кристалл – стк вене», «24109 солнечный плес – стк вене», «133 597 укамонджилкомсервис – стк вене», «208 болтмаркет – стк вене», «16320 лигасервис – стк вене» и «309 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.04.2017 о поступлении от клиента «орстройвене» 41441 рубль, от клиента «арти центр вене» 4281 рубль, от клиента «кристалл вене» 45000 рублей, от клиента «укамонд вене» 133597 рублей, от клиента «лигасервис вене» 16320 рублей, от клиента «болтмаркет» 208 рублей, от клиента «кристалл вене» 309000 рублей и от клиента «солнечный плес вене» 24109 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 828,82 рублей, 85,62 рублей,900 рублей, 2671,94 рубль, 326,4 рублей, 4,16 рублей, 6180 рублей и 482,18 рубля, соответственно.

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.04.2017 в графе «Максимусгаз» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 аксерв– макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 465000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (500000-465000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 21.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 54595,21 и 150000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.04.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «204595,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «54 595 аксерв – макс газ» и «150 000 аксерв – макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 25.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 190273 рубля и составил 655273 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 14322,21 рубля (465000+54595,21+150000-655273=14322,21) или 7% от перечисляемой суммы (14322,21х100/(54595,21+150000)=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.04.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «750 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 25.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 804500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (339500+500000-804500=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 21.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 25.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «д.в.2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 232500 рублей и составил 233000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17500 рублей (500+250000-233000=17500) или 7% от перечисляемой суммы (17500х100/250000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «273431,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «61 974 караван – стк вене», «72 000 кристалл – стк вене», «457 стратегия и паритет – стк вене» и «139 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.04.2017 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 72000 рублей, от клиента «караван вене» - 61974 рубля, от клиента «стратегия и паритет вене» - 457 рублей, от клиента «кристалл вене» - 139000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1440 рублей, 1239,48 рублей, 9,14 рублей и 2780 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «523283,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «24 000 пск поволжье – стк вене», «31 208 уют ваш дому – стк вене» и «6075 орнамент арт – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.04.2017 о поступлении от клиента «пск поволжье вене» - 24000 рублей, от клиента «уют ваш дому вене» - 31208 рубля и от клиента «орнамент арт вене» - 6075 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 480 рублей, 624,16 рублей и 121,5 рубль соответственно.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «523283,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «462 000 строитель – стк арт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «артем», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 428500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 33500 рублей (462000-428500=33500) или примерно 7,25% от перечисляемой суммы (33500х100/462000=7,25).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 24.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 598325 рублей от ООО «АвтоФлот» ИНН 6324026232.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.04.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «598 325,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «598 325автофлот – центр рус».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.04.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «автофлотокс», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 4 рубля и составил 553450 рублей. При этом 25.04.2017 клиенту «Руслан» была выдана часть указанных денежных средств в размере 553400 рублей, каким именно образом, не помнит. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 553,4 Руслан» от 25.04.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 44921 рубль (553446+598325-553400-553450=44921) или примерно 7,5% от перечисляемой суммы (44921х100/598325=7,5).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 25.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.04.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 корвет - макс». Также, 26.04.2017 часть поступивших денежных средств в размере 241500 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО УК «ДД Калита» Д.У. ЗПИФ Недвижимости «ФРИР» ИНН 7710684453. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.04.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «расход» как «569396,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «241 500 калита – макс дима в».

Их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям данных денежных средств составило 8500 рублей (250000-241500=8500) или 3,4% от перечисляемой суммы (8500х100/250000=3,4).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «187720,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «45 120пкфеврокрас – стк вене», «75 600 стройбаза теплый дом – стк вене» и «67 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.04.2017 о поступлении от клиента «пкфеврокрас вене» - 45120 рублей, от клиента «стройбаза теплый дом» - 75600 рублей и от клиента «кристалл вене» - 67000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 902,4 рублей, 1512 рублей и 1340 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «28256,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «28 256 римейк ч – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.04.2017 о поступлении от клиента «римейк ч вене» - 28256 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 565,12 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 27.04.2017 о поступлении денежных средств от ООО «МегаПластик» ИНН 6312162255 в размере 6349 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 369000 рублей, от АО «СККМ» ИНН 6318101435 в размере 7000 рублей, от ООО «МТК «СимбирскКомплект» ИНН 7325095463 в размере 9680 рублей, от ООО «ТК Стройэлектро» ИНН 6330061789 в размере 10444 рубля, от ООО «Караван» ИНН 6325069207 в размере 34390 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 138000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.04.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «874863,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «369 000 кристалл – стк вене», «6 349 мегапластик – стк вене», «7 000 сккм – стк вене», «34 390 караван – стк вене», «9680 симбирсккомплект – стк вене», «138 000 кристалл – стк вене» и «10 444 стройэнерго – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.04.2017 о поступлении от клиентов «кристалл вене» - 369000 рублей, «мегапластик вене» - 6349 рублей, «сккм вене» - 7000 рублей, «караван вене» - 34390 рублей, «симбирсккомплект вене» - 9680 рублей, «кристалл вене» - 138000 рублей и «стройэнерго вене» - 10444 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 7380 рублей, 126,98 рублей, 140 рублей, 687,80 рублей, 193,60 рублей, 2760 рублей и 208,88 рублей соответственно.

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 26.04.2017 о поступлении денежных средств в размере 200000 рублей от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.04.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «200 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200 000 ак серв – макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 02.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 185727 рублей и составил 291000 рублей(иллюстрация №16). Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 14273 рубля (105273+200000-291000=14273) или примерно 7% от перечисляемой суммы (14273х100/200000=7,1365).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.04.2017 в графе «СТКсбер» и столбце «приход» как «874863,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 000 тэкс – стк машинка».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 02.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 276000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 24000 рублей (300000-276000=24000) или 8% от перечисляемой суммы (24000х100/300000=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «68650,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «3650 сэм – стк вене» и «65000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 65000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1300 рублей. Поступление денежных средств от ООО «СЭМ» в размере 3650 рублей во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» не отражалось, почему именно я не помню, но их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению данных денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 73 рубля.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 02.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745 в размере 100000 рублей и от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 в размере 50000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.05.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «150 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 корвет - макс» и «50 000 багратион – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.05.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 147750 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 2250 рублей (100000+50000-147750=2250) или 1,5% от перечисляемой суммы (62250х100/(100000+50000)=1,5).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 02.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 500000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.05.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 атм – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 350000 рублей и составил 620000 рублей. При этом 02.05.2017 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 100000 рублей. Поступившая сумма денежных средств была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 50000рублей (270000+500000-100000-620000=50000) или 10% от перечисляемой суммы (50000х100/500000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «24520,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «24 520 мегапластик – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.05.2017 о поступлении от клиента «мегапластик вене» - 24520 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 490,4 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «5688,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5688 инком м – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.05.2017 о поступлении от клиента «инком м вене» - 5688 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 113,76 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «63487,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5 000 кристалл – стк вене» и «22 391 караван – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 5000 рублей и от клиента «караван» - 22391 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемых сумм, то есть 50 рублей и 223,91 рубля соответственно.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.05.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 35734 рубля и составил 383425 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 361,9 рубль (347691+36095,90-383425=361,9) или примерно 1% от перечисляемой суммы (361,9х100/36095,90=1).

Также, в выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 04.05.2017 о поступлении денежных средств в размере 573850 рублей от ООО «АвтоФлот» ИНН 6324026232.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.05.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «573850,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «573 850 автофлот - центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «автофлотокс», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 530811 рублей и составил 1084261 рубль. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 43039 рублей (553450+573850-1084261=43039) или 7,5% от перечисляемой суммы (43039х100/573850=7,5).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 04.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 44268 рублей, 50763,04 рубля и 170000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.05.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «265 031,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «44 268 ак серв – макс газ», «50 763 ак серв – макс газ» и «170 000 ак серв – макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 176478 рублей и составил 267478 рублей. При этом 05.05.2017 клиенту «АлКо» была выдана часть указанных денежных средств в размере 70000 рублей, каким именно образом, я не помню. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 70 АлКо» от 05.05.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 18553,04 рубля (91000+44268+50763,04+170000-70000-267478=18553,04).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «293450,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «45 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 45000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 450 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от 11.05.2017 от ООО «МегаПластик» ИНН 6312162255 в размере 11048 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 374000 рублей, от ООО «Союз ПРОКЭШ» ИНН 6324040325 в размере 1898 рублей; и от 12.05.2017 от АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «КРЯЖ» ИНН 6324040325 в размере 10880 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 42000 рублей, от ООО ПКФ «ЕвроКРАС» ИНН 6317106913 в размере 45100 рублей, от ООО «Караван» ИНН 6325069207 в размере 66290 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 86000 рублей.

Поступление части указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «637216,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «374 000 кристалл – стк вене», «11 048 мегапластик – стк вене», «10 880 кряж – стк вене» и «1 898 союз прокэш – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 374000 рублей, от клиента «мегапластик вене» - 11048 рублей, от клиента «кряж вене» - 10880 рублей, от клиента «союз прокэш вене» - 1898 рублей, от клиента «кристалл» - 86000 рублей, от клиента «караван» - 66290 рублей и от клиента «еврокрас» - 45100 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемых сумм, то есть 3740 рублей, 110,48 рублей, 108,8 рублей,18,98 рублей, 860 рублей, 662,9 рублей и 451 рубль, соответственно. Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 42000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 840 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 12.05.2017 о поступлении денежных средств в размере 520800 рублей от ООО «АвтоФлот» ИНН 6324026232.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.05.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «520 800,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «520800 автофлот - центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 15.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «автофлотокс», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 481740 рублей и составил 1012651 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 39060 рублей (530911+520800-1012651=39060) или 7,5% от перечисляемой суммы (39060х100/520800=7,5).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «335 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «235 000 тэкс – стк машинка».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 216200 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 18800 рублей (235000-216200=18800) или 8% от перечисляемой суммы (18800х100/235000=8).

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «ярмарка», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее сведения о данном клиенте отсутствуют, поэтому был нулевой остаток) увеличился на 92000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 8000 рублей (100000-92000=8000) или 8% от перечисляемой суммы (8000х100/100000=8).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 12.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Техсервис» ИНН 6318007834в размере 99012,62 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.05.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «99012,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «99012 техсервис – пал ?».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «боклаг», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 91080 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 7932,62 рублей (99012,62-91080=7932,62) или примерно 8% от перечисляемой суммы (7932,62х100/99012,62=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «666320,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16 320 лигасервис – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.05.2017 о поступлении от клиента «лигасервис» - 16320 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 326,40 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 15.05.2017 о поступлении денежных средств в размере 300000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.05.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «550 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 71500 рублей и составил 276000 рублей. При этом 16.05.2017 клиенту «Кондор» произведена выдача наличных денежных средств в размере 204500 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 204500 Седой» от 16.05.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 24000 рублей (204500+300000-204500-276000=24000) или 8% от перечисляемой суммы (24000х100/300000=8).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «666 320,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «650 000 атм – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 554000 рублей и составил 585000 рублей. При этом 16.05.2017 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 30000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 30 атм с М на ГВ» от 16.05.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 66000 рублей (31000+650000-30000-585000=66000) или примерно 10% от перечисляемой суммы (66000х100/650000=10,15).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 15.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 23339,33 рублей, 35293,5 рублей, 44268 рублей и 235985,64 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.05.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «338 886,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «23 339аксерв – макс газ», «35 293 ак серв – макс газ», «44 268 ак серв – макс газ» и «235 986 ак серв – макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 315163 рубля и составил 322641 рубль. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 23723,47рублей (7478+23339,33+35293,5+44268+235985,64-322641=23723,47) или 7% от перечисляемой суммы (23723,47х100/(23339,33+35293,5+44268+235985,64)=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1446867,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «9680 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.05.2017 о поступлении от клиента «химэкспресс» - 9680 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 96,8 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 18.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее сведения о данном клиенте отсутствуют, поэтому был нулевой остаток) увеличился на 381000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 29787,75 рублей (410787,75-381000=8000) или примерно 7,25% от перечисляемой суммы (29787,75х100/410787,75=7,25).

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 18.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 916500 рублей и составил 1501500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 83500 рублей (585000+1000000-1501500=83500) или 8,35% от перечисляемой суммы (83500х100/1000000=8,35).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «534612,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «31 608 пск поволжье – стк вене», «324 000 кристалл – стк вене» и «155 004химресурс – стк возврат вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 324000 рублей, от клиента «пск ваволжье» - 31608 рублей, от клиента «химресурс возврат» - 155004 рубля. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% - 2% от перечисляемых сумм, то есть 3240 рублей (1%), 632,16 рубля (2%) и1550,04 рублей (1%) рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «339064,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «120 000 кристалл – стк вене», «24064 гелстрой– стк вене» и «195 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 120000 рублей, от клиента «кристалл» - 195000 рублей, от клиента «гелстрой» - 24064 рубля. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2400 рублей, 3900 рублей и 481,28 рубль соответственно.

В выписке СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по операциям на счете №40702810021910001392 организации ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН 6312166186 в размере 230000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.05.2017 в графе «рпс модуль» и столбце «приход» как «230000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «230 000 стройсервис – рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 22.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 213300 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 16700 рублей (230000-213300=16700) или примерно 7,26% от перечисляемой суммы (16700х100/230000=7,26).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 19.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 15000 рублей и 122453,1 рубля.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.05.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «137 453,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «122 453аксерв – макс г» и «15 000 ак серв – макс г».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 22.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 127789 рублей и составил 450430 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 9664,1 рубля (322641+15000+122453,1-450430=9664,1) или примерно 7% от перечисляемой суммы (9664,1х100/(15000+122453,1)=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 18.05.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.05.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 корвет – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 22.05.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 246200 рублей и составил 276900 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3800 рублей (30700+250000-276900=3800) или 1,52% от перечисляемой суммы (3800х100/250000=1,52).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.05.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.05.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 460000 рублей и составил 736000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (276000+500000-736000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 22.05.2017 о поступлении денежных средств в размере 117937,8 рублей от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.05.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «117 937,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «117 937 ак серв - макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 360111 рублей. При этом 22.05.2017 клиенту «алко» произведена выдача наличных денежных средств в размере 200000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 200 АлКо» от 22.05.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 8256,8 рублей (450430+117937,8-200000-360111=8256,8) или 7% от перечисляемой суммы (8256,8х100/117937,8=7).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986отражена приходная операция «по кредиту» от 22.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 25000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.05.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «38000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «25 000 атм – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.05.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 24500 рублей и составил 34300 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 500 рублей (9800+25000-34300=500) или 2% от перечисляемой суммы (500х100/25000=2).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «251000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «251 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 251000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 5020 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 24.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «ЧОО «Альфа» ИНН 6317046020 в размере 500000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.05.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 альфа – центр белый».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 25.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее сведения о данном клиенте отсутствуют, поэтому был нулевой остаток) увеличился на 465000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (500000-465000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1492240,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 викстрой – стк белый».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 465000 рублей и составил 930000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (465000+500000-930000=35000) или 7% от перечисляемой суммы (35000х100/500000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1492240,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «457 000 строитель – стк дима обн».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 423867 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 33133рублей (457000-423867=33133) или примерно 7,25% от перечисляемой суммы (33133х100/457000=7,25).

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.05.2017 о поступлении от клиента «экономстрой» - 240 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 4,8 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 492200 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 42800 рублей (535000-492200=42800) или 8% от перечисляемой суммы (42800х100/535000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 25.05.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.05.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 корвет – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.05.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 246250 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3750 рублей (250000-246250=3750) или 1,5% от перечисляемой суммы (3750х100/250000=1,50).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 25.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 56469,6 рублей, 60000 рублей и 84997,9 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.05.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «201497,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «56469 ак серв – макс газ», «60 000 ак сервис – макс газ» и «84997ак сервис – макс газ».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 187363 рубля и составил 367474 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 14104,5рублей (180111+56469,6+60000+84997,9-367474=14104,5) или 7% от перечисляемой суммы (14104,5х100/(56469,6+60000+84997,9)=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «291447,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «4 947 сормат – стк вене», «27500 кристалл – стк вене» и «259 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 275000 рублей, от клиента «сормат» - 4947 рублей и от клиента «кристалл» - 259000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 550 рублей, 98,94 рублей и 5180 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 25.05.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.05.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.05.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 0 (ноль) рублей. При этом 26.05.2017 клиенту «Кондор» произведена выдача наличных денежных средств в размере 1196000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 1196 Кондор» от 26.05.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (736000+500000-1196000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 29.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «НПУ СамараРеставрация» ИНН 6314042482 в размере 3960 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 109000 рублей; от 30.05.2017 о поступлении денежных средств ООО «СТРОЙ МИР» ИНН 6317105370 в размере 6620 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 108000 рублей и от ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 6319215900 в размере 445105 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «672685,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «445 105 энергострой – стк вене», «109 000 кристалл – стк вене», «3 960 самарареставрация – стк вене», «108 000 кристалл – стк вене» и «6620 строймир – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 109000 рублей, от клиента «самарареставрация» - 3960 рублей, от клиента «энергострой» - 259000 рублей, от клиента «кристалл» - 108000 рублей и от клиента «строймир» - 6620 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2180 рублей, 79,2 рублей, 8902,1 рубля, 2160 рублей и 132,4 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.05.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «23000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «23 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 31.05.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 23000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 460 рублей.

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 30.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852в размере 15411,57 рублей, 35000 рублей, 37646,4 рублей и 111711,6 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.05.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «199 770,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «15411аксерв - макс г», «35 000 ак серв – макс г», «37 646 ак серв – макс г» и «117 110 аксерв – макс г».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 185784 рубля. При этом 31.05.2017 клиенту «алко» произведена выдача наличных денежных средств в размере 87474 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 87АлКо» от 31.05.2017. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 13985,57 рублей (87474+15411,57+35000+37646,4+111711,6-87474-185784=13985,57) или 7% от перечисляемой суммы (13985,57х100/(15411,57+35000+37646,4+111711,6)=7).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 31.05.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 1500000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.05.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1600000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 500 000 атм – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.06.2017в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1350000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 150000 рублей (1500000-1350000=150000) или 10% от перечисляемой суммы (150000х100/1500000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «419849,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5633 максимум – стк линолеум».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 02.06.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 5575 рублей и составил 389000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 58,5 рублей (383425+5633,5-389000=58,5) или примерно 1% от перечисляемой суммы (58,5х100/5633,5=1,038).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «419849,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «44 080 еврокрас – стк вене» и «26 136 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 01.06.2017 о поступлении от клиента «еврокрас» - 44080 рублей и от клиента «химэкспресс» - 26136 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 881,6 рубль и 522,72 рубля соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2633195,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «40 000 кристалл – стк вене» и «16 320 лигасервис – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 40000 рублей и от клиента «лигасервис» - 16320 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 800 рублей и 326,4 рублей соответственно.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 05.06.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «птиц стас», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 33239 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 336 рублей (33575-33239=336) или примерно 1% от перечисляемой суммы (336х100/33575=1).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2633195,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2 200 000 амаль – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 05.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня 2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 2002000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 198000 рублей (2200000-2002000=198000) или 9% от перечисляемой суммы (198000х100/2200000=9).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «250000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 мрнтажторгстрой – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «монтажстрой», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 230000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 20000 рублей (250000-230000=20000) или 8% от перечисляемой суммы (20000х100/250000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 02.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО Транспортно-логистическая компания «Армада» ИНН 6312157583 в размере 430000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.06.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «430 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «430 000 армада – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 399900 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 30100 рублей (430000-399900=30100) или 7% от перечисляемой суммы (30100х100/430000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «194024,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «172 000 кристалл – стк вене», «2 024 волготехсервис– стк вене» и «20 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 06.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 172000 рублей, от клиента «волгатехсервис» - 2024 рубля и от клиента «кристалл» - 20000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 3440 рублей, 40,48 рублей и 400 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 05.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО Транспортно-логистическая компания «Армада» ИНН 6312157583 в размере 487000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.06.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «487 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «487 000 армада – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 452900 рублей и составил 852800 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 34100 рублей (399900+487000-852800=34100) или 7% от перечисляемой суммы (34100х100/487000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 02.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.06.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «750 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 460000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (500000-460000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986отражена приходная операция «по кредиту» от 05.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Рутектор» ИНН 2312103020 в размере 49750,8 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.06.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «49750,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «49 750 рутектор – пал бокл».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.06.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «боклагов», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 48755 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 995,8 рублей (49750,8-48755=995,8) или 2% от перечисляемой суммы (995,8х100/49750,8=2).

В выписке СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по операциям на счете №40702810021910001392 организации ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 350000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.06.2017 в графе «рпс модуль» и столбце «приход» как «350000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «350 000 атм – рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 270000 рублей и составил 315000 рублей. При этом 06.06.2017 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 45000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 45 атм ТГ» от 06.06.2017. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35000 рублей (45000+350000-45000-315000=35000) или 10% от перечисляемой суммы (35000х100/350000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «64000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «64 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 64000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1280 рублей.

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 06.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 98000 рублей и 433964,32 рубля.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.06.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «531 964,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «98 000 ак серв - макс» и «433 964 ак серв – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 494726 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 37238,32 рублей (98000+433964,32-494726=37238,32) или 7% от перечисляемой суммы (37238,32х100/(98000+433964,32)=7).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986отражена приходная операция «по кредиту» от 06.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Рутектор» ИНН 2312103020 в размере 6156 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.06.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1706156,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «6 156 рутектор – пал бокл». Также, 07.06.2017 часть поступивших денежных средств в размере 4531,5 рубль перечислена по указанию клиента на счет ООО «Лето» ИНН 6318191527. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.06.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «501 252,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «4 531 лето – пал бокл».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.06.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «боклагов», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 1532 рубля и составил 50287 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 92,5 рублей (48755+6156-4531,5-50287=92,5) или 1,5% от перечисляемой суммы (92,5х100/6156=1,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2047000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «47 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 47000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 940 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 08.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.06.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 460000 рублей и составил 920000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (460000+500000-920000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 07.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АвтоФлот» ИНН 6324026232 в размере 580000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.06.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «580 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «580 000 автофлот – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «автофлот окс», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 536500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 43500 рублей (580000-536500=43500) или 7,5% от перечисляемой суммы (43500х100/580000=7,5).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 08.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 150000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.06.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «150 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «150 000 ак серв - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 139500 рублей и составил 634226 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 10500рублей (494726+150000-634226=10500) или 7% от перечисляемой суммы (10500х100/150000=7).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2047000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2 000 000 амаль – стк». При этом 08.06.2017 клиенту «фаня 2» произведена выдача наличных денежных средств в размере 2002000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 2002000 Ф» от 08.06.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня 2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 1820000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 180000 рублей (2002000+2000000-2002000-1820000=180000) или 9% от перечисляемой суммы (180000х100/2000000=9).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «77000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «77 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 77000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1540 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 09.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.06.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 корвет – макс». 13.06.2017 денежные средства клиента «д.в.» в размере 81000 рублей, подлежащие транзитному перечислению, перенаправлены для дальнейшей выдачи и учтены в файле «сверка» в таблице от 13.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «д.в.2».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.06.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 246250 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3750 рублей (81000+250000-81000-246250=3750) или 1,5% от перечисляемой суммы (3750х100/250000=1,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «405465,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «335 000 кристалл – стк вене», «64 390 амонд жилкломиомсерв – стк вене» и «6 075 орнамент арт – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 14.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 119000 рублей, от клиента «амонд жилкомсерв» - 64390 рублей и от клиента «орнамент арт» - 6075 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2380 рублей, 1287,8 рублей и 121,5 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 14.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.06.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 кондор - макс». При этом 14.06.2017 клиенту «Кондор» произведена выдача наличных денежных средств в размере 460000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 460 Кондор» от 14.06.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 15.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 690000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 20000рублей (920000+250000-460000-690000=20000) или 8% от перечисляемой суммы (20000х100/250000=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «416514,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16 450 деловой контакт – стк вене», «26 064 амонд жилкомсерв – стк вене» и «74 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.06.2017 о поступлении от клиента «деловой контакт» - 16450 рублей, от клиента «амонд жилкомсерв» - 26064 рублей и от клиента «кристалл» - 74000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 329 рублей, 521,28 рубль и 1480 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «416514,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 000 тэкс – стк оборуд».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 276000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 24000 рублей (300000-276000=24000) или 8% от перечисляемой суммы (24000х100/300000=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «225023,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «44600 еврокрас – стк вене», «161 000 кристалл – стк вене» и «19 360 химоптторг – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.06.2017 о поступлении от клиента «еврокрас» - 44600 рублей, от клиента «кристалл» - 53000 рублей и от клиента «химоптторг» - 19360 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 892 рубля, 1060 рублей и 387,2 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741: 15.06.2017 в размере 50000 рублей и 16.06.2017 в размере 2500000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.06.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2550000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «50 000 атм – пал» и «2500000 атм – пал».

В выписке СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по операциям на счете №40702810021910001392 организации ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 3000000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.06.2017 в графе «рпс модуль» и столбце «приход» как «3000000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «3 000 000 атм – рпс».При этом 16.06.2017 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 100000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 100 ТГ с М атм» от 16.06.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 19.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 4895000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 555000 рублей (50000+2500000+3000000-100000-4895000=555000) или 10% от перечисляемой суммы (555000х100/(50000+2500000+30000)=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «68000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «68 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.06.2017 (в дате допущена техническая ошибка, фактическая дата учёта 20.06.2017) о поступлении от клиента «кристалл» - 68000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1360 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.06.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «750 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс». При этом 20.06.2017 клиенту «кондор» произведена выдача наличных денежных средств в размере 230000 рублей. Сведения об этом отражены в моём ежедневнике в записи «- 230 Кондор» от 20.06.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 230000 рублей и составил 460000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (230000+500000-230000-460000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «д.в.2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 230000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 20000 рублей (250000-230000=20000) или 8% от перечисляемой суммы (20000х100/250000=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «609209,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «101 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 101000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2020 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 22.06.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 30732 рубля и составил 43136 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 477 рублей (12404+31209-43136=477) или примерно 1,5% от перечисляемой суммы (477х100/31209=1,528).

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810551100002047 ООО «РПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 19.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Нефтеснаб» ИНН 6316203520 в размере 100000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.06.2017 в графе «РПС ава» и столбце «приход» как «100000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 нефтеснаб - рпс ава».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 22.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «вертий new», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 91000 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 9000рублей (100000-91000=9000) или 9% от перечисляемой суммы (9000х100/100000=9).

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 22.06.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «арт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 460599 рублей и составил 493000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 16401 рубль (32401+477000-493000=16401) или примерно 3,438% от перечисляемой суммы (16401х100/477000=3,438).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «302882,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16 320 лига сервис – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.06.2017 о поступлении от клиента «лигасервис» - 16320 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 326,4 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.06.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «птиц стас», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 33336 рублей и составил 66575 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 239рублей (33239+33575-66575=239) или примерно 0,7% от перечисляемой суммы (239х100/33575=0,71).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «3960,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «3960 самара реставрация – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.06.2017 о поступлении от клиента «самара реставрация» - 3960 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 79,2 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «190000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «190 000 тэкс – стк машинка».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 27.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 174800 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 15200 рублей (190000-174800=15200) или 8% от перечисляемой суммы (15200х100/190000=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «513000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «357000 кристалл – стк вене» и «56 000 кристалл – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 357000 рублей и от клиента «кристалл» - 56000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 7140 рублей и 1120 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 26.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.06.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 28.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 460000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (500000-460000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «513000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 тэкс – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 28.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 92000 рублей и составил 266800 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 8000 рублей (100000-92000=8000) или 8% от перечисляемой суммы (8000х100/100000=8).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741: 27.06.2017 в размере 561660 рублей, 220000 рублей и 38340 рублей; 28.06.2017 в размере 600000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.06.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1420000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «220 000 атм – пал», «561 660 атм – пал», «38 340 атм – пал» и «600000 атм – пал». При этом 29.06.2017 клиенту «атм» произведен возврат ранее перечисленных денежных средств в размере 200000 рублей, путём перечисления с расчетного счета №40702810123000010806 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», на счет ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1098000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 122000рублей (561660+220000+38340+600000-200000-1098000=122000) или 10% от перечисляемой суммы (122000х100/(561660+220000+38340+600000-200000)=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «144000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «29 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 29.06.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 29000 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 580 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 28.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 78700 рублей от ООО «ТЭК ПЕРЕВОЗЧИК.63» ИНН 6316228362.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.06.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «78700,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «78 700 тэк перевозчик – центр катя».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 30.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 72404 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 6296рублей (78700-72404=6296) или 8% от перечисляемой суммы (6296х100/78700=8).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «305440,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 000 тэкс – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 30.06.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 277000 рублей и составил 493200 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 23000 рублей (216200+300000-493200=23000) или примерно 7,66% от перечисляемой суммы (23000х100/300000=7,66).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 29.06.2017 о поступлении денежных средств в размере 80300 рублей от ООО «ТЭК ПЕРЕВОЗЧИК.63» ИНН 6316228362.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.06.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «80300,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «80 300 тэк перевозчик – центр катя».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 03.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 73876 рублей и составил 146280 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 6424 рубля (72404+80300-146280=6424) или 8% от перечисляемой суммы (6424х100/80300=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.06.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «305440,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5 440 кряж – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 03.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 5440 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 108,8 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «100360,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «55 000 кристалл – стк вене» и «45 360 еврокрас – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 03.07.2017 о поступлении от клиента «еврокрас» - 45360 рублей и от клиента «кристалл» - 55000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 907,2 рублей и 1100 рублей соответственно.

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 30.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 110000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.07.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «236000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «110 000 ак серв - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 04.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 102260 рублей и составил 104300 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 7740 рублей (2040+110000-104300=7740) или 7% от перечисляемой суммы (7740х100/110000=7).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 30.06.2017 о поступлении денежных средств от ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876 в размере 126000 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 04.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «альфа», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 117180 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 8820 рублей (126000-117180=8820) или 7% от перечисляемой суммы (8820х100/126000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «81480,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «75 000 кристалл – стк вене», «6000 химэкспресс – стк вене» и «480 палитра – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 75000 рублей, от клиента «химэкспресс» - 6000 рублей и от клиента «палитра» - 480 рублей. При этом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1500 рублей, 120 рублей и 9,6 рублей соответственно.

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 от 03.07.2017 в размере 60000 рублей, от 04.07.2017 в размере 177463,12 рубля и 272500 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.07.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «509963,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «60 000 ак серв - макс», «177 463 ак серв – макс» и «272 500 ак серв – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 05.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 474265 рублей и составил 578565 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35698,12 рублей (104300+60000+177463,12+272500-578565=35698,12) или 7% от перечисляемой суммы (35698,12х100/(60000+177463,12+272500)=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «168420,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16 320 лигасервис – стк вене» и «127 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 127000 рублей и от клиента «лигасервис» - 16320 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2540 рублей и 326,4 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 04.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 90000 рублей от ООО «ЭЛЛАДА» ИНН 6312170400.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.07.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «900000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «90 000 эллада – центр катя».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 82800 рублей и составил 229080 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 7200рублей (146280+90000-229080=7200) или 8% от перечисляемой суммы (7200х100/90000=8).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 05.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 37500 рублей и 62658,1 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.07.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «100158,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «37 500аксерв - макс» и «62 658 ак серв – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 06.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 93146 рублей и составил 671711 рублей Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 7012,1 рублей (578565+37500+62658,1-671711=7012,1) или 7% от перечисляемой суммы (7012,1х100/(37500+62658,1)=7).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 04.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 в размере 1203411,63 рублей, 880000 рублей и 196588,37 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.07.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2280000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «196 588 атм - пал», «1203412 атм – пал» и «880 000 атм – пал».

Также поступление части указанных денежных средств в размере 2150000 рублей отражено в файле «сверка» в таблице от 06.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1935000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 215000 рублей (2150000-1935000=215000) или 10% от перечисляемой суммы (215000х100/2150000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «556484,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «47 000 кристалл – стк вене» и «445 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 06.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 47000 рублей и от клиента «кристалл» - 445000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 940 рублей и 8900 рублей соответственно.

В выписке СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по операциям на счете №40702810021910001392 ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 1082700 рублей от ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН 6312160723.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.07.2017 в графе «рпс модуль» и столбце «приход» как «1082700,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 082 700 мегастрой – рпс арт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1006911рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 75789рублей (1082700-1006911=75789) или 7% от перечисляемой суммы (75789х100/1082700=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 05.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6319113994в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.07.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 корвет - макс». Также, 06.07.2017 часть поступивших денежных средств в размере 241500рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО УК «ДД Калита» Д.У. ЗПИФ Недвижимости «ФРИР» ИНН 7710684453. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.07.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «расход» как «249 300,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «241 500 калита – макс дима в».

При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 8500 рублей (250000-241500=8500) или 3,4% от перечисляемой суммы (8500х100/250000=3,4).

Также поступление части указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.07.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «пт», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 10800 рублей и составил 399800 рублей. Кроме того, поступление части указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.07.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «птица новое», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 53039 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 645 рублей (389000+64484-399800-53039=645) или 1% от перечисляемой суммы (645х100/64484=1).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 487000 рублей от ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 6311171592.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.07.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «487000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «487 000 комплект – центр ал иванов».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 452600 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 34400 рублей (487000-452600=34400) или примерно 7% от перечисляемой суммы (34400х100/487000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 250000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.07.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 460000 рублей и составил 690000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 20000 рублей (460000+250000-690000=20000) или 8% от перечисляемой суммы (20000х100/250000=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «124270,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «36 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 36000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 720 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 11.07.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «птиц стас», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 75515 рублей и составил 142090 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 765 рублей (66575+76280-142090=765) или примерно 1% от перечисляемой суммы (765х100/75515=1).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «124270,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «11 990 сириус – стк дима в».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 11.07.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 11800 рублей и составил 41200 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 190 рублей (29400+11990-41200=190) или примерно 1,5% от перечисляемой суммы (190х100/11990=1,58).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 07.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 200000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.07.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «200000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200 000 ак серв - макс». При этом 10.07.2017 клиенту «Алко» произведена выдача наличных денежных средств в размере 100000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 100 Алко» от 10.07.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 11.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 86000 рублей и составил 757711 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 14000 рублей (671711+200000-100000-757711=14000) или 7% от перечисляемой суммы (14000х100/200000=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «126000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «126 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 126000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2520 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «711500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «89 500 кристалл – стк вене» и «44 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 89500 рублей и от клиента «кристалл» - 44000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1790 рублей и 880 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «711500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «578 000 спец высот монтаж – стк ал иван».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый стр», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 537540 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40460рублей (578000-537540=40460) или 7% от перечисляемой суммы (40460х100/578000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражены приходные операции «по кредиту» от 11.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО «ТЭК ПЕРЕВОЗЧИК.63» ИНН 6316228362в размере 47000 рублей, 71000 рублей и 78700 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.07.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «196700,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «47 000 тэк перевозчик – центр», «78 700 тэк перевозчик – центр» и «71 000 тэк перевозчик – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 181100 рублей и составил 263900 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 15600рублей (82800+47000+71000+78700-263900=15600) или примерно 8% от перечисляемой суммы (15600х100/(47000+71000+78700)=7,93).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 11.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6319113994 в размере 100000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.07.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «100 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 корвет - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.07.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 98500 рублей и составил 139700 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 1500 рублей (41200+100000-139700=1500) или 1,5% от перечисляемой суммы (1500х100/100000=1,5).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741от 11.07.2017 в размере 2000000 рублей и от 12.07.2017 в размере 985000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.07.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «2985000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2 000 000 атм - пал» и «985 000 атм – пал». При этом 11.07.2017 клиенту «атм» произведена выдача наличных денежных средств в размере 500000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записях «- 200 атм с Л на ГВ», «-200 атм с К на ТГ» и «-100 атм с М на ТГ» от 11.07.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 13.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм» (две учётные записи), то есть в первой учётной записи по клиенту «атм» остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 1358200 рублей и составил 159300 рублей; во второй учётной записи по клиенту «атм» остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 841500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 285300 рублей (234800+2000000+985000-1593000-841500-200000-200000-100000=285300).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 12.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 600000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.07.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «600 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «600 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 552000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 48000 рублей (600000-552000=48000) или 8% от перечисляемой суммы (48000х100/600000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 12.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 3500000 рублей от ООО «Амальстрой плюс» ИНН 1632010615.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «3500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «3 500 000 амаль - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня 2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 3202500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 297500 рублей (3500000-3202500=297500) или 8,5% от перечисляемой суммы (297500х100/3500000=8,5).

В выписке СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по операциям на счете №40702810021910001392 ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 12.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 266440 рублей от ООО «ТехноГарант» ИНН 6313547071.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.07.2017 в графе «рпс модуль» и столбце «приход» как «3778 740,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «266 440 техногарант - рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 247123 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 19317 рублей (266440-247123=19317) или 7,25% от перечисляемой суммы (19317х100/266440=7,25).

В выписке СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по операциям на счете №40702810021910001392 ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 13.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 3512300 рублей от ООО «АТМОСФЕРА» ИНН 2319054741.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 3161000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 351300 рублей (3512300-3161000=351300) или примерно 10% от перечисляемой суммы (351300х100/3512300=10).

В выписке СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по операциям на счете №40702810021910001392 ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 КПП 631601001 отражены приходные операции «по кредиту» от 14.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 17660 рублей и 320415,25 рублей от ООО «ТехноГарант» ИНН 6313547071.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.07.2017 в графе «рпс модуль» и столбце «приход» как «338075,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «320 415 техногарант - рпс» и «17 660 техногарант – рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 313564 рубля и составил 560687 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 24511,25 рублей (247123+17660+320415,25-560687=24511,25) или примерно 7,25% от перечисляемой суммы (24511,25х100/(17660+320415,25)=7,25).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.07.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «157 500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «157 500 ак серв - макс». При этом 14.07.2017 клиенту «Алко» произведена выдача наличных денежных средств в размере 300000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 300 Алко» от 14.07.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 164361 рубль. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 10850 рублей (317711+157500-300000-164361=10850) или примерно 6,89% от перечисляемой суммы (10850х100/157500=6,89).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «619180,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «24 450 дис – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.07.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «птица новое», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 24205 рублей и составил 77244 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 645 рублей (53039+24450-77244=245) или примерно 1% от перечисляемой суммы (245х100/24450=1).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 13.07.2017 от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 89000 рублей и от ООО «Союз ПРОКЭШ» в размере 730 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 14.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 89000 рублей и от клиента «союзпрокэш» - 730 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1780 рублей и 14,60 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «93000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «38 000 кристалл – стк вене» и «55000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 38000 рублей и в таблице от 18.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 55000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 760 рублей и 1100 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 17.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.07.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 19.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 460000 рублей и составил 1012000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (552000+500000-1012000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 18.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6319113994 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.07.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «250 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 корвет - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.07.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 246250 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 3750 рублей (250000-246250=3750) или 1,5% от перечисляемой суммы (3750х100/250000=1,5).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1284598,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «459 016 кварта – стк ал иван».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 20.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 426880 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 32136,4 рублей (459016,40-426880=32136,4) или 7% от перечисляемой суммы (32136,4х100/459016,4=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1284598,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «45780 рубин– стк вене», «116290 орбита – стк вене», «24 000 кристалл – стк вене» и «150 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.07.2017 о поступлении от клиента «рубин» - 45780 рублей, от клиента «орбита» - 116290 рублей, от клиента «кристалл» -24000 рублей и от клиента «кристалл» - 150000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 915,6 рублей, 2325,8 рублей, 480 рублей и 3000 рублей соответственно.

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 248569,75 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.07.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «248570,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «248 569 ак серв - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 231140 рублей и составил 1202700 рублей. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 10850 рублей (971560+248569,75-1202700=17429,75) или примерно 7% от перечисляемой суммы (17429,75х100/248569,75=7).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «988000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «988 000 атм - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 889200 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 98800 рублей (988000-889200=98800) или 10% от перечисляемой суммы (98800х100/988000=10).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 17.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО Транспортно-логистическая компания «Армада» ИНН 6312157583 в размере 487000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.07.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «967 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «487 000 армада – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый стр», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 452900 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 34100 рублей (487000-452900=34100) или 7% от перечисляемой суммы (34100х100/487000=7).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ЭЛЛАДА» ИНН 6312170400от 14.07.2017в размере 117000 рублей; от ООО«ТЭК ПЕРЕВОЗЧИК.63» ИНН 6316228362 от 14.07.2017 в размере 500 рублей, 19000 рублей, 47500 рублей, 54500 рублей, 69500 рублей и 69500 рублей, и от 19.07.2017 в размере 102500 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.07.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «967000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «102 500 тк перевозчик – центр», «117 000 эллада – центр» и «260 500 тэк перевозчик – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 441600 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 38400 рублей (117000+500+19000+47500+54500+69500+69500+102500-441600=7200) или 8% от перечисляемой суммы (38400х100/(117000+500+19000+47500+54500+69500+69500 +102500) =8).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 20.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 110000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.07.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «110 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «110 000 атм - пал». Также, 21.07.2017 часть поступивших денежных средств в размере 109459,35 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «Служба эксплуатации общественных и промышленных зданий» ИНН 7707787071. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.07.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «расход» как «359459,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «109 459 служба экспл – пал соч». Их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 540,65 рублей (110000-109459,35=540,65) или примерно 0,49% от перечисляемой суммы (540,65х100/110000=0,4915).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «67000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «67 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 67000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1340 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «79000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «79 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 79000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1580 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 14.07.2017 о поступлении денежных средств в размере 40000 рублей от ООО «ТЭК ПЕРЕВОЗЧИК.63» ИНН 6316228362.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.07.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «40000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «40 000 перевозчик 63 – центр катя». При этом 24.07.2017 клиенту «Катя» произведена выдача наличных денежных средств в размере 441000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 441 катя» от 24.07.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 25.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 36800 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 3800 рублей (441600+40000-441000-36800=3800) или 9,5% от перечисляемой суммы (3800х100/40000=9,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2005000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 5000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 100 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2005000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200 000 амаль - стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 26.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «фаня 2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 1830000 рублей и составил 3932500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 170000 рублей (2102500+2000000-3932500=170000) или 8,5% от перечисляемой суммы (170000х100/2000000=8,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «600197,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «80 000 кристалл – стк вене», «35640 лигасервис – стк вене» и «112 500 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 80000 рублей, от клиента «лигасервис» - 35640 рублей и от клиента «кристалл» - 112500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1600 рублей, 712,8 рублей и 2250 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 26.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6319113994 в размере 100000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.07.2017 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «100 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 корвет - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 27.07.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «д.в.», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 140003 рубля и составил 145253 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 2589,54рублей (5250+100000+42592,54-145253=2589,54) или 1,81% от перечисляемой суммы (2589,54х100/142592,54=1,81).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «600197,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «329 465 строитель – стк арт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 27.07.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 305579 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 23886 рублей 329465-305579=23886) или примерно 7,25% от перечисляемой суммы (23886х100/329465=7,25).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «42814,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «6 814 белокамен мел завод – стк вене» и «36 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 36000 рублей и от клиента «белокамен мел завод» - 6814 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 720 рублей и136,28 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «205000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «55 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 31.07.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 55000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1100 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.07.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «205000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «150 000 тэкс – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 138000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 12000 рублей (150000-138000=12000) или 8% от перечисляемой суммы (12000х100/150000=8).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 28.07.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 12596,85 рублей, 16470,3 рублей, 32940,6 рублей, 58822,5 рубля, 84704,4 рубля, 105266,7 рублей, 170000 рублей и 201438рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.07.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «682239,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «682 239 ак серв - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 634482 рубля и составил 1292182 рубля. Поступившая сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 47757,35рублей (657700+12596,85+16470,3+32940,6+58822,5+84704,4+105266,7+ 170000 +201438-1292182 =47757,35) или примерно 7% от перечисляемой суммы (47757,35х100/(12596,85+16470,3+32940,6+58822,5+84704,4+105266,7+170000+201438)=7).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «302060,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200 000 тэкс – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 02.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 190000 рублей и составил 328000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 10000 рублей (138000+200000-328000=10000) или 5% от перечисляемой суммы (10000х100/200000=5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «302060,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «57 000 кристалл – стк вене» и «45 060 геос – вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 01.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 57000 рублей и от клиента «геос» - 45060 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1140 рублей и 901,20 рубль соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «138000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «138 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 138000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2760 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2469960,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «266 000 кристалл – стк вене» и «3 960 самарареставрация – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 03.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 266000 рублей и от клиента «самарареставрация» - 3960 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 5320 рублей и 79,20 рублей соответственно.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 04.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1800000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 200000 рублей (2000000-1800000=200000) или 10% от перечисляемой суммы (200000х100/2000000=10).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2469960,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «50 000 тэкс – стк» и «150000 тэкс – стк футболки». При этом 03.08.2017 клиенту «швея» произведена выдача наличных денежных средств в размере 200000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 200 швея» от 03.08.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 04.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил312000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 16000 рублей (328000+50000+150000-200000-312000=16000) или 8% от перечисляемой суммы (16000х100/200000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 03.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 142080 рублей от ООО НПП «ТЕХСНАБПОВОЛЖЬЕ» ИНН 6315004909.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.08.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «142080,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «142 080 техснабповолжье – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «техснабповолж», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее учётная запись по клиенту отсутствует) увеличился на 132134 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 3886 рублей (142080-132134=9946) или 7% от перечисляемой суммы (9946х100/142080=7).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «567366,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 нефтеснаб – стк верт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 07.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «вертий new», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 91000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 9000 рублей (100000-91000=9000) или 9% от перечисляемой суммы (9000х100/100000=9).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «567366,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16 047 мегапластик - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.08.2017 о поступлении от клиента «мегапластик» - 16047 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 320,94 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «898748,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «303 615 строитель – стк арт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 281602 рубля и составил 700950 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 22013 рублей (419348+303615-700950=22013) или 7,25% от перечисляемой суммы (22013х100/303615=7,25).

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 08.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый стр», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 595133 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 41660 рублей(595133-553473=41660) или 7% от перечисляемой суммы (41660х100/595133=7).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 07.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 400000 рублей от ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «альфа», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 368000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 32000 рублей (400000-368000=32000) или 8% от перечисляемой суммы (32000х100/400000=8).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 07.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 1186000,17 рублей от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.08.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «1586000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 186 000 ак серв – макс». При этом 08.08.2017 клиенту «алко» произведена выдача наличных денежных средств в размере 500000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 500 перевод АлКо с М» от 08.08.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 09.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 1308780 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 83020,17рублей (705800+1186000,17-500000-1308780=83020,17) или 7% от перечисляемой суммы (83020,17х100/1186000,17=7).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «6181,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «6 181 руфтех – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.08.2017 о поступлении от клиента «руфтех» - 6181 рубль. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 123,62 рубля.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 08.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 28500 рублей от ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект» ИНН 6316000431.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.08.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «28500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «28 500 волгоэнерготехкомплект – пал ?Бокл».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 10.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «боклаг», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 26220 рублей(иллюстрация №10). Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 2280рублей(28500-26220=2280) или 8% от перечисляемой суммы (2280х100/28500=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «343543,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16 000 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 16000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 320 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражена приходная операция «по кредиту» от 09.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 900000 рублей от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.08.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «900000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «900 000 атм - пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 11.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 810000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 90000 рублей (900000-810000=90000) или 10% от перечисляемой суммы (90000х100/900000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «435000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «52 000 кристалл - стк вене» и «383 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 52000 рублей и от клиента «кристалл» - 383000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1040 рублей и 7660 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «387455,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «87 958 амонджилкомсервис -стк вене» и «7 947руфтех – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.08.2017 о поступлении от клиента «амонджилком» - 87958 рублей и от клиента «руфтех» - 7947 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1759,16 рублей и 158,94 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «387455,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «91 550автоброкер – стк пт линолеум».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.08.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «птица новое», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 90600 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 950 рублей (91550-90600=950) или примерно 1% от перечисляемой суммы (950х100/91550=1,037).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «387455,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200 000 тэкс – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 184000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 16000 рублей (200000-184000=16000) или 8% от перечисляемой суммы (16000х100/200000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 10.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 368000 рублей от ООО «Строитель» ИНН 6316203520.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.08.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «368000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «368 000 строитель – центр арт». При этом 11.08.2017 клиенту «Тёма» произведена выдача наличных денежных средств в размере 550700 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 550700 Тёма Дима» от 11.08.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 14.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 340400 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 27600 рублей (550700+368000-550700-340400=27600) или 7,5% от перечисляемой суммы (27600х100/368000=7,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «12000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «12 000 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 14.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 12000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 240 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «513230,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «246 000 кристалл - стк вене», «82890 амонд жкс – стк вене» и «44340 геос – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 246000 рублей, от клиента «амонджилком» - 82890 рублей и от клиента «геос» - 44340 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 4920 рублей, 1657,8 рублей и 886,8 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «513230,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «140 000 тэкс – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 16.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «швея», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 128800 рублей и составил 312800 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 11200 рублей (184000+140000-312800=11200) или 8% от перечисляемой суммы (11200х100/140000=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1072596,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «110 000 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 110000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2200 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1072596,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «598 000 спец высот монтаж – стк ал иван».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый стр», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 553150 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 44850рублей (598000-553150=44850) или 7,5% от перечисляемой суммы (44850х100/598000=7,55).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражены приходные операции «по кредиту» от 16.08.2017 о поступлении денежных средств от ООО ТЭК ПЕРЕВОЗЧИК.63 ИНН 6316228362 в размере 17500 рублей, 47000 рублей, 53500 рублей, 66000 рублей и 115000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.08.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «299000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «299 000 тэк перевозчик – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 275080 рублей и составил 276880 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 23920 рублей (1800+17500+47000+53500+66000+115000-276880=23920) или 8% от перечисляемой суммы (23920х100/(17500+47000+53500+66000+115000)=8).

В выписке ПAO АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810551100002047 ООО «РПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 15.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.08.2017 в графе «РПС ава» и столбце «приход» как «1000 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 460000 рублей и составил 540000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (80000+500000-540000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1072596,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «173 596 строитель – стк арт» и «200 000 вас – стк ?».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 17.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 345500 рублей и составил 808000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 28096,1рублей (462500+173596,10+200000-808000=28096,1) или примерно 7,52% от перечисляемой суммы (28096,1х100/(173596,10+200000)=7,52).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1774804,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «294500 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 294500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 5890 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1774804,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 480 304 реска – стк арт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 18.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «тема2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 1365580 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 114724 рубля(1480304-1365580=114724) или 7,75% от перечисляемой суммы (114724х100/1480304=7,75).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 16.08.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741в размере 972235,73 рубля и 28000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.08.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «1000236,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «28 000 атм – пал» и «972235 атм – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 18.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 900000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 100235,73рублей (972235,73+28000-900000=100235,73) или примерно 10% от перечисляемой суммы (100235,73х100/(972235,73+28000)=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «158500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «141 000 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 141000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2820 рублей.

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 17.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 241049 рублей от ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.08.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «241049,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «241 049 магнетон – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 21.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «альфа», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 221765 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 19284 рубля (241049-221765=19284) или 8% от перечисляемой суммы (19284х100/241049=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 18.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 300000 рублей от ООО Транспортно-логистическая компания «Армада» ИНН 6312157583.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.08.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «300000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 000 армада – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 22.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 277500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 22500 рублей (300000-277500=22500) или 7,5% от перечисляемой суммы (22500х100/300000=7,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «234894,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «211 000 кристалл - стк вене», «128 союз прокэш – стк вене», «1 766 руфтех – стк вене» и «22 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 211000 рублей, от клиента «руфтех» - 1766 рублей, от клиента «союз прокэш» - 128 рублей и клиента «кристалл» - 22000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 4220 рублей, 35,32 рубля, 2,56 рубля и 440 рублей соответственно.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 21.08.2017 о поступлении денежных средств от АО «ВолгаАэроТелеком»» ИНН 6313004727в размере 6000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.08.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «6000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «6 000 волгааэротелеком – пал бокл?».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «боклаг», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 5460 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 540 рублей (6000-5460=540) или 9% от перечисляемой суммы (540х100/6000=9).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 21.08.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852в размере 10323 рубля, 22654,8 рубля, 23529 рублей, 37851 рубль, 80426,4 рубля и 124062 рубля.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.08.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «298846,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «298 846 ак серв – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 277900 рублей и составил 765900 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 20946,2 рублей (488000+10323+22654,8+23529+37851+80426,4+124062-765900=20946,2) или 7% от перечисляемой суммы (20946,2х100/(10323+22654,8+23529+37851+80426,4+124062)=7).

В выписке ПAO АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810551100002047 ООО «РПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 21.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО ЧОО «Кондор» ИНН 6319113994.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.08.2017 в графе «РПС ава» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 кондор - рпс». При этом 22.08.2017 клиенту «Кондор» произведена выдача наличных денежных средств в размере 400000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 400 Кондор» от 22.08.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 23.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Кондор», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 600000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 40000 рублей (540000+500000-400000-600000=40000) или 8% от перечисляемой суммы (40000х100/500000=8).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 22.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 479000 рублей от ООО Транспортно-логистическая компания «Армада» ИНН 6312157583.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.08.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «709500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «479 000 армада – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 443075 рублей и составил 720575 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 35925рублей (277500+479000-720575=35925) или 7,5% от перечисляемой суммы (35925х100/479000=7,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «83000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «83 000 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 83000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1660 рублей.

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 22.08.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924в размере 1812 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.08.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «601812,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 812 саха белком – пал бокл?».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «боклаг», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 1640 рублей и составил 7100 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 172 рубля (5460+1812-7100=172) или примерно 9,5% от перечисляемой суммы (172х100/1812=9,49).

В выписке ПAO АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810551100002047 ООО «РПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 22.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 500000 рублей от ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН 6312160723.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.08.2017 в графе «РПС ава» и столбце «приход» как «500 000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 мегастрой - рпс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 462500 рублей и составил 645500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 37500 рублей (183000+500000-645500=37500) или 7,5% от перечисляемой суммы (37500х100/500000=7,5).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 22.08.2017 о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 в размере 110000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.08.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «709 500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «110 000 багратион - центр».

Также поступление части указанных денежных средств в размере 42500 рублей отражено в файле «сверка» в таблице от 24.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «д.в.2», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 39100 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 3400 рублей (42500-39100=3400) или 8% от перечисляемой суммы (3400х100/42500=8).

Также, 23.08.2017 часть поступивших денежных средств в размере 66487 рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «САНСНАБ» ИНН 6316224230. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.08.2017 в графе «СТКсбер» и столбце «расход» как «780018,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «66 487 санснаб – стк дима в».

При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 1013 рублей (110000-42500-66487=1013) или 1,5% от перечисляемой суммы (1013х100/(110000-42500)=1,5).

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 110860 рублей и составил 387740 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 9640 рублей (276880+53500+67000-387740=9640) или 8% от перечисляемой суммы (9640х100/(53500+67000)=8).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 от 22.08.2017 в размере 1000000 рублей, и от 23.08.2017 в размере 32940,6 рублей и 258540 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.08.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «1291480,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 291 480 аксерв – макс». При этом 23.08.2017 клиенту «алко» произведена выдача наличных денежных средств в размере 470000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 470 АлКо» от 23.08.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 24.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил1496976 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 90404,6рубля (765900+1000000+32940,6+258540-1496976=90404,6) или 7% от перечисляемой суммы (90404,6х100/(1000000+32940,6+258540)=7).

В выписке Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 отражены приходные операции «по кредиту» от 23.08.2017 о поступлении денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741в размере 500000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.08.2017 в графе «Палладиум раф» и столбце «приход» как «500000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 000 атм – пал».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 25.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «атм», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 450000 рублей и составил 891000 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 50000 рублей (441000+500000-891000=50000) или 10% от перечисляемой суммы (50000х100/500000=10).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «83000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «44 600 геос - стк вене», «26400 бакалея терминал – стк вене» и «12 000 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.08.2017 о поступлении от клиента «геос» - 44600 рублей, от клиента «бакалея терминал» - 26400 рублей и от клиента «химэкспресс» - 12000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 892 рубля, 528 рублей и 240 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 24.08.2017 в размере 199000 рублей и от ООО «ТК Стройэлектро» ИНН 6330061789 в размере 5708 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.08.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 199000 рублей и от клиента «стройэлектро» - 5708 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 3980 рублей и 114,16 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «649708,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «230 000 спец высот монтаж – стк ал иван».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 28.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый стр», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 212750 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 17250 рублей (230000-212750=17250) или 7,5% от перечисляемой суммы (17250х100/300000=7,5).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «649708,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «215 000 профэнерджи – стк дима в». Также, 25.08.2017 часть поступивших денежных средств в размере 211700рублей перечислена по указанию клиента на счет ООО «Евросток» ИНН 7721243901. Расход указанных денежных средств учтен во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «расход» как «664048,00р.», а также в дополнительных сведениях – «-» как «211 700 евросток – стк дима в».

При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитному перечислению денежных средств составило 3300 рублей (215000-211700=3300) илипримерно 1,53% от перечисляемой суммы (3300х100/215000=1,53).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражена приходная операция «по кредиту» от 25.08.2017 о поступлении денежных средств в размере 486000 рублей от ООО Транспортно-логистическая компания «Армада» ИНН 6312157583.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.08.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «628000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «486 000 армада – центр».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «белый», есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 449475 рублей и составил 1170050 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 36525 рублей (720575+486000-1170050=36525) или примерно 7,5% от перечисляемой суммы (36525х100/486000=7,51).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 28.08.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 70159,2 рублей, 243298,87 рублей и 1018953,56 рубля.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.08.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «1332411,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1 332 411 ак серв – макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 1239142 рубля и составил 2736118 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 93269,63рублей (1496976+70159,2+243298,87+1018953,56-2736118=93269,63) или 7% от перечисляемой суммы (93269,63х100/(70159,2+243298,87+1018953,56)=7).

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 29.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём увеличился на 130640 рублей и составил 291380 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 11360рублей (160740+67000+75000-291380=11360) или 8% от перечисляемой суммы (11360х100/(67000+75000)=8).

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.08.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «552112,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «440 112 волгаспецснаб – стк арт».

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 30.08.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «Тёма», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 407103 рубля(иллюстрация №10). Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 33009рублей (440112-407103=33009) или 7,5% от перечисляемой суммы (33009х100/440112=7,5).

В выписке АО АКБ ГАЗБАНК по операциям на счете №40702810500020002239 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражены приходные операции «по кредиту» от 31.08.2017 о поступлении денежных средств от ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852 в размере 700000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.08.2017 в графе «Максимус газ» и столбце «приход» как «700000,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «700 000 ак серв – макс». При этом 31.08.2017 клиенту «АлКо» произведена выдача наличных денежных средств в размере 500000 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 500 АлКо» от 31.08.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 01.09.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «алко», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 2373118 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 63000рублей (2236118+700000-500000-2373118=63000) или 9% от перечисляемой суммы (63000х100/700000=9).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.09.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «301500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «301 500 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 01.09.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 301500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 6030 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 организации ООО «ЦЕНТР» ИНН 6316193600 КПП 631601001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ТЭК ПЕРЕВОЗЧИК.63 ИНН 6316228362 от 30.08.2017 в размере 19500 рублей, 68000 рублей, 71000 рублей и 120000 рублей; и от 01.09.2017 в размере 44500 рублей и 64500 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.09.2017 в графе «Центр сбер» и столбце «приход» как «387500,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «387 500 перевозчик – центр».При этом 31.08.2017 клиенту «Катя федя» произведена выдача наличных денежных средств в размере 291300 рублей, из которых 49920 рублей авансом, так как остаток денежных средств подлежащей выдаче клиенту по состоянию на 31.08.2017 составлял 241380 рублей. Сведения об этом отражены в его ежедневнике в записи «- 400 Кондор» от 22.08.2017.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 04.09.2017 в столбце с условным наименованием «выдать» по клиенту «катя федя», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей выдаче клиенту составил 306500 рублей. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, которое составило 31080рублей (19500+68000+71000+120000+44500+64500-49920-306500=31080) или 8% от перечисляемой суммы (31080х100/(19500+68000+71000+120000+44500+64500)=8).

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.09.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «255720,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «153 000 кристалл - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.09.2017 о поступлении от клиента «кристалл» - 153000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 3060 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено в файле «сверка» в таблице от 05.09.2017 в столбце с условным наименованием «трн» по клиенту «птица новое», то есть остаток суммы денежных средств подлежащей перечислению клиенту по сравнению с предыдущим учётным днём (ранее был нулевой остаток) увеличился на 101692 рубля. Данная сумма была отражена за вычетом их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств, которое составило 1028 рублей (102720-101692=1028) или 1% от перечисляемой суммы (1028х100/102720=1).

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Союз ПРОКЭШ» ИНН 6324040325 от 04.09.2017 в размере 732,8 рубля, от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 от 04.09.2017 в размере 37530 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 05.09.2017 в размере 186000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2017» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.09.2017 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «224262,00р.», а также в дополнительных сведениях – «+» как «732 союз прокеш - стк вене», «37530 лигасервис – стк вене» и «186 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.09.2017 о поступлении от клиента «союз прокеш» - 732 рубля, от клиента «лигасервис» - 37530 рублей и от клиента «кристалл» - 186000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 14,64 рубля, 750,6 рублей и 3720 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332от 04.04.2016 в размере 356000 рублей и от ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 1650220559 от 06.04.2016 в размере 100750 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.04.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,588», а также в дополнительных сведениях – «+» как «356 кама руф – нтпс ильд транз» и «100750 лифт монтаж – нтпс ильд транз».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 06.04.2016 о поступлении от клиента «камаруфильдарнтпс» - 356000 рублей и от клиента «лифтмонтнт» - 100750 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемых сумм, то есть 4567рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 1650220559 от 11.04.2016 в размере 500000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.04.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,017», а также в дополнительных сведениях – «+» как «500 лифтмонтаж – нтпс ильдар».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.04.2016 о поступлении от клиента «лифтмонтнт» - 500000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 5000 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 1650220559 от 15.04.2016 в размере 300000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.04.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,09», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 лифтмонтажсервис – нтпс ильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.04.2016 о поступлении от клиента «лифтмонтнт» - 300000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 3000 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 1650220559 от 19.04.2016 в размере 410500 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.04.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,37», а также в дополнительных сведениях – «+» как «410 лифтмонтаж – нтпс ильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.04.2016 о поступлении от клиента «лифтмонтнт» - 410000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 4100 рублей и 500 рублей, сумма на которую округлили поступившую сумму.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 1650220559 от 18.04.2016 в размере 57000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.04.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,057», а также в дополнительных сведениях – «+» как «57 лифтмонтаж – нтпс ильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.04.2016 о поступлении от клиента «лифтмонтнт» - 57000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 570 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Технический сервисный центр «Техно-Трейд» ИНН 1650174609 от 19.04.2016 в размере 960000 рублей.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.04.2016 о поступлении от клиента «технотрейд нт» - 960000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 9600 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Технический сервисный центр «Техно-Трейд» ИНН 1650174609 от 25.04.2016 в размере 645000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.04.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,145», а также в дополнительных сведениях – «+» как «645 технотрейд – нтпсильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.04.2016 о поступлении от клиента «технотрейд нт» - 645000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 6450 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 от 04.05.2016 в размере 507500 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.05.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,804», а также в дополнительных сведениях – «+» как «507500 камаруф – нтпсильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.05.2016 о поступлении от клиента «кама руф ильдар нтпс» - 507500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 5075 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 от 12.05.2016 в размере 400000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.05.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,4», а также в дополнительных сведениях – «+» как «400 жилсервис – макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.05.2016 о поступлении от клиента «жилсервис обоимна макс» - 400000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 8000 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 1650220559 от 13.05.2016 в размере 46149 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.05.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,046», а также в дополнительных сведениях – «+» как «46149 лифтмонтаж – нтильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 13.05.2016 о поступлении от клиента «лифтмонт иль нтпс» - 46149 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 461,49 рубль.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 от 16.05.2016 в размере 155000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.05.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,155», а также в дополнительных сведениях – «+» как «155 камаруф – нтильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.05.2016 о поступлении от клиента «кама руф ильдар нтпс» - 155000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 1550 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.05.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,019», а также в дополнительных сведениях – «+» как «19360 завод кряж – стк сбер за известь».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.05.2016 о поступлении от клиента «кряж известь стк» - 19360 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 387,2 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.05.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,117», а также в дополнительных сведениях – «+» как «72610 орбита – стк сбер за известь».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.05.2016 о поступлении от клиента «орбита известь стк» - 72610 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1452,2 рубля.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 1650220559 от 17.05.2016 в размере 100000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.05.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,1», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100лифтмонт - нт иль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.05.2016 о поступлении от клиента «лифтмонт иль нтпс» - 100000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 1000 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 10.05.2016 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.05.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 багратион - макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.05.2016 о поступлении от клиента «багратион дима в макс» - 250000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2500 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 13.05.2016 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.05.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,75», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 багратион - макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.05.2016 о поступлении от клиента «багратион дима в макс» - 250000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2500 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.05.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,117», а также в дополнительных сведениях – «+» как «11495 руфстрой – стк сбер за краску».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.05.2016 о поступлении от клиента «руфстрой» - 11495 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 229,9 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.05.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,117», а также в дополнительных сведениях – «+» как «32520 кристалл – стк сбер за краску».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.05.2016 о поступлении от клиента «кристалл краска» - 32520 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 650,4 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Жил Сервис» ИНН 1645020307 от 17.05.2016 в размере 200000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.05.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,2», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200 жил сервис - макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.05.2016 о поступлении от клиента «жилсервис обмоина макс» - 200000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 4000 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 1650220559 от 19.05.2016 в размере 101500 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.05.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,101», а также в дополнительных сведениях – «+» как «101500 лифтмонт-нт иль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.05.2016 о поступлении от клиента «лифтмонт иль нтпс» - 101500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2030 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 17.05.2016 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.05.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 багратион - макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.05.2016 о поступлении от клиента «багратион дима в макс» - 250000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2500рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.05.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «2,291», а также в дополнительных сведениях – «+» как «251 камаруф- нт иль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.05.2016 о поступлении от клиента «камаруфильдарнтпс» - 251000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2510 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 23.05.2016 о поступлении денежных средств в размере 33310 рублей от ИП Шулягина Анна Юрьевна ИНН 561006448057.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.05.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,034», а также в дополнительных сведениях – «+» как «33310 шулягина – стк сбер грунтовка».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.05.2016 о поступлении от клиента «шулягина грунтовка» - 33310 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 666,2 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 24.05.2016 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.05.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 багратион - макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.05.2016 о поступлении от клиента «багратион дима в макс» - 250000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2500 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ТК «Химэкспресс» ИНН 6319182317 от 24.05.2016 в размере 2648 рублей, от ООО «РиМейк» ИНН 6330066498 от 24.05.2016 в размере 8341,2 рубля, от ООО «Реанта» ИНН 6315538410 от 24.05.2018 в размере 11340 рублей, от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 от 24.05.2018 в размере 16320 рублей, от ООО «ИНКОН-М» ИНН 6316121820 от 25.05.2016 в размере 1896 рублей, от ООО «ТХ АТЭНА» ИНН 5609046956 от 25.05.2016 в размере 7560 рублей, от ИП Макарова Любовь Фёдоровна ИНН 631500096555 от 25.05.2016 в размере 8341,2 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 25.05.2016 в размере 170000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.05.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,226», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8341 римейк – стк известь», «11340 реанта – стк строймат», «2648 химэкспресс – стк товар», «16320 лигасервис – стк известь», «170000 кристалл – стк вене», «1896 инком – стк вене», «7560 тхатэна – стк вене», «8341 ипмакарова – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.05.2016 о поступлении от клиента «римейк венера» - 8341,2 рубль, от клиента «реанта венера» - 11340 рублей, от клиента «химэкспресс венера» - 2648 рублей, от клиента «лигасервис венера» - 16320 рублей, «кристалл краска вене» - 170000 рублей, «юником венера» - 1896 рублей, от клиента «тх атэна венера» - 7560 рублей, «ип макарова венера» - 8341 рубль. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 166,82 рублей, 226,8 рублей, 52,96 рубля, 326,4 рублей, 3400 рублей, 37,92 рублей, 151,2 рубль и 166,82 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «АТМОСФЕРА» ИНН 2319054741 от 24.05.2016 в размере 162000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.05.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «4,462», а также в дополнительных сведениях – «+» как «162 000 атм - нт».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.05.2016 о поступлении от клиента «атм» - 162000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 3240 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.05.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,514», а также в дополнительных сведениях – «+» как «13905 мегафояджер – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.05.2016 о поступлении от клиента «мегавояджер» - 13905 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 278,1 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 26.05.2016 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.05.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 багратион - макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.05.2016 о поступлении от клиента «багратион дима в макс» - 250000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2500 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.05.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,281», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1300 палитра – стк вене» и «280 000 кристалл-стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.05.2016 о поступлении от клиента «палитра вене» - 1300 рублей и от клиента «кристалл вене» - 280000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 26 рублей и 5600 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 организации ООО «НТПС» ИНН 6311148579 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 от 30.05.2016 в размере 330000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.05.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,33», а также в дополнительных сведениях – «+» как «330 кама руф – нт иль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 31.05.2016 о поступлении от клиента «кама руф ильдар нтпс» - 330000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 3300 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,477», а также в дополнительных сведениях – «+» как «400 000 кристалл – стк вене» и «76630 инкон-м – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 01.06.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 400000 рублей и от клиента «инкон – м вене» - 76630 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 8000 рублей и 1532,60 рубля соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 31.05.2016 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.06.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250000 багратион - макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 01.06.2016 о поступлении от клиента «багратион дима» - 250000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1,5% от перечисляемой суммы, то есть 3750 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Жил Сервис» ИНН 1645020307 от 30.05.2016 в размере 200000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.05.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,2», а также в дополнительных сведениях – «+» как «200 жил сервис - макс сбер».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 31.05.2016 о поступлении от клиента «жил сервис обмоин» - 200000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1,5% от перечисляемой суммы, то есть 3000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «2,414», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2000 химэкспресс – стк вене», «100000 кристалл – стк вене» и «11800 самара партнер – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 03.06.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 100000 рублей, от клиента «самара партнер вене» - 11800 рублей и от клиента «химэкспресс вене» - 2000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2000рублей, 236 рублей и 40 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.06.2016 в дополнительных сведениях – «+» как «3045 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 06.06.2016 о поступлении от клиента «химэкспресс вене» - 3045 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 60,9 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «СтройДекор-С» ИНН 6311135629от 06.06.2016 в размере 2648 рублей, от ООО «Волготехсервис» ИНН 6311004672от 06.06.2016 в размере 3400 рублей, от ООО «РИМЕЙК Ч» ИНН 6330068921 от 07.06.2016 в размере 8341,2 рубль, от ООО «Современные Бизнес Технологии» ИНН 7723908830 от 07.06.2016 в размере 62810 рублей и ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 150000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,727», а также в дополнительных сведениях – «+» как «3400 волгатехсервис – стк вене», «2648 стройдекор – стк вене», «150000 КРИСТАЛЛ – стк вене», «8341 римейк ч – стк вене» и «62810 современные без тех – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.06.2016 о поступлении от клиента «волгатехсервис вене» - 3400 рублей, от клиента «стройдекорвене» - 2648 рублей, от клиента «кристалл вене» - 150000 рублей, от клиента «римейк ч вене» - 8341 рубль и от клиента «современные бизнес тех вене» - 62810 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 68 рублей, 52,96 рублей, 3000 рублей, 166,82 рублей и 1256,2рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,76», а также в дополнительных сведениях – «+» как «22428 жилэнерго – стк вене», «9720 жилэнерго-стк вене», «27576промстройконтракт – стк вене» и «200000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.06.2016 о поступлении от клиента «жилэнерого вене» - 22428 рублей, от клиента «жилэнерго вене» - 9720 рублей, от клиента «промстройконтракт вене» - 27576 рублей и от клиента «кристалл вене» - 200000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 448,56 рублей, 194,4 рублей, 551,52 рубль и 4000 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 09.06.2016 о поступлении денежных средств от ООО «Химзнакснаб» ИНН 6318227050 в размере 3310 рублей, от ООО «ЖилЭнерго» ИНН 6311137619 в размере 19300 рублей и 20072 рубля, от «Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский» ИНН 6371007090 в размере 28460 рублей; от 10.06.2016 о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 90000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,162», а также в дополнительных сведениях – «+» как «90000 кристалл – стк вене», «19300 жил энерго – стк вене», «20072 жилэнерго – стк вене», «3310 химзнакснаб – стк вене» и «28460 храм – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.06.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 90000 рублей, от клиента «жилэнерго вене» - 19300 рублей, от клиента «жилэнерго вене» - 20072 рубля, от клиента «химзнакснаб вене» - 3310 рублей и от клиента «храм вене» - 28460 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1800рублей, 386рублей, 401,44рубль, 66,2 рублей и 569,2 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,013», а также в дополнительных сведениях – «+» как «13600 лигасервис – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 14.06.2016 о поступлении отклиента «лигасервис вене» - 13600 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 272 рубля.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,497», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8341 дом строй – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.06.2016 о поступлении от клиента «дом строй вене» - 8341 рубль. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 166,82 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,091», а также в дополнительных сведениях – «+» как «11340 реанта – стк вене» и «80000кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.06.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 80000 рублей и от клиента «реанта вене» - 11340 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1600 рублей и 226,8 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,23», а также в дополнительных сведениях – «+» как «230 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.06.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 230000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 4600 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 16.06.2016 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.06.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,25», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 багратион - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.06.2016 о поступлении от клиента «багратион дима» - 250000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1,5% от перечисляемой суммы, то есть 2906 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,244, а также в дополнительных сведениях – «+» как «90 000 кристалл – стк вене», «10192 руфстрой – стк вене», «34272 жилэнерго – стк вене», «19686 жилэнерго – стк вене», «34980 жэу 66 – стк вене» и «55000 инком – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.06.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 90000 рублей, от клиента «руфстрой вене» - 10192 рубля, от клиента «жилэнерго вене» - 34272 рубля, от клиента «жилэнерго вене» - 19686 рублей, от клиента «жэу 66» - 34980 рублей, от клиента «инкон – м вене» - 55000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1800 рублей, 203,84 рубля, 685,44 рублей, 393,72 рубля, 699,6 рублей и 1100 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.06.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,742», а также в дополнительных сведениях – «+» как «172000 камаруф- нтпс иль 06.06».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 06.06.2016 о поступлении от клиента «камаруф иль» - 172000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1,5% от перечисляемой суммы, то есть 2580 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ПромСтройКонтракт-Поволжье» ИНН 6311119391от 20.06.2016 в размере 10716 рублей, от ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Морозов Сергей Викторович ИНН 560309510915от 21.06.2016 в размере 7560 рублей, от Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский ИНН 6371007090 в размере 159200 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,177, а также в дополнительных сведениях – «+» как «10716 промстройконтракт – стк вене», «159200 храм – стк вене»и «7560 ип морозов – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.06.2016 о поступлении от клиента «промстройконтракт вене» - 10716 рублей, от клиента «храм вене» - 159200 рублей и от клиента «ип морозов вене» - 7560 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 214,32 рублей, 3184 рубля и 151,2 рубль соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «РИМЕЙК Ч» ИНН 6330068921 от 21.06.2016 в размере 8280 рублей и от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 от 22.06.2016 в размере 10880 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,019», а также в дополнительных сведениях – «+» как «10880 лигасервис - стк вене» и «8280 римейк ч - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.06.2016 о поступлении от клиента «римейк ч вене» - 8280 рублей и от клиента «лигасервис вене» - 10880 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 165,6 рублей и 217,6 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 22.06.2016 в размере 140000 рублей, от ИП Снегирев Владимир Владимирович ИНН 164507969295 от 23.06.2016 в размере 10880 рублей, от Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский ИНН 6371007090 от 23.06.2016 в размере 28460 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 24.06.2016 в размере 100000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,279», а также в дополнительных сведениях – «+» как «140000 кристалл – стк вене», «28460 храм – стк вене», «10880 ип снегирев – стк вене» и «100 000 кристалл – стек вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.06.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 140000 рублей, от клиента «храм вене» - 28460 рублей, от клиента «ип снегирев вене» - 10880 рублей; в таблице от 24.06.2016о поступлении от клиента «кристалл вене» - 100000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2800 рублей, 569,2 рублей, 217,6 рублей и 2000 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,3», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.06.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 300000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 6000 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ИНКОН-М» ИНН 6316121820 от 27.06.2016 в размере 130436 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 28.06.2016 в размере 125000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,256», а также в дополнительных сведениях – «+» как «130436 инком – стк вене» и «125000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.06.2016 о поступлении от клиента «инкон – м вене» - 130436 рублей и от клиента «кристалл вене» - 125000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2608,72 рублей и 2500 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 28.06.2016 в размере 300000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.06.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,3», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 багратион - макс».

Также поступление части указанных денежных средств в размере 262950 рублей отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.06.2016 о поступлении от клиента «багратион дима» - 262950 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1, 5% от перечисляемой суммы, то есть 3944,25 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.06.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,243», а также в дополнительных сведениях – «+» как «106350 орбита – стк вене», «4704 руфстрой – стк вене», «120000 кристалл – стк вене» и «11340 реанта – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.06.2016 о поступлении от клиента «орбита вене» - 106350 рублей, от клиента «руфстрой вене» - 4704 рубля, «кристалл вене» - 120000 рублей и «реанта вене» - 11340 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2127рублей, 94,08 рубля, 2400 рублей и 226,8 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,001», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1721 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.07.2016 о поступлении от клиента «химэкспресс вене» - 1721 рубль. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 34,42 рубля.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 04.07.2016 в размере 300000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.07.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,3», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 багратион - макс».

Также поступление части указанных денежных средств в размере 253750 рублей отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.07.2016 о поступлении от клиента «багратион» - 253750 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1,5% от перечисляемой суммы, то есть 3806,25 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,368», а также в дополнительных сведениях – «+» как «209000 кристалл – стк вене», «2600 волгатехсервис – стк вене», «140000 кристалл – стк вене» и «16320 лигасервис – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 209000 рублей, от клиента «кристалл вене» - 140000 рублей, от клиента «волгатехсервис» - 2600 рублей и от клиента «лигасервис» - 16320 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 4180 рублей, 2800 рублей, 52 рубля и 326,4 рубля соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,158», а также в дополнительных сведениях – «+» как «158000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 158000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 3160 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Жил Сервис» ИНН 1645020307 от 08.07.2016 в размере 61967,84 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.07.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,062», а также в дополнительных сведениях – «+» как «61967 жилс сервис - макс».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.07.2016 о поступлении от клиента «жил сервис обмоина» - 61967 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1,5% от перечисляемой суммы, то есть 929,51 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,405», а также в дополнительных сведениях – «+» как «148000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 148000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2960 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,707», а также в дополнительных сведениях – «+» как «207 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 13.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 207000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 4140 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 14.07.2016 в размере 109000 рублей, от ООО «Регион» ИНН 6318196719 от 14.07.2016 в размере 261988,24 рублей и от «ГОСТИНИЦА «ВОЛНА» - ФИЛИАЛ ОАО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СЛАВЯНКА»ИНН 7702706914 от 15.07.2016 в размере 4516 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,375», а также в дополнительных сведениях – «+» как «109 000 кристалл – стк вене», «261988 регион – стк жилсер» и «4516 гостин волна – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 109000 рублей, от клиента «волна вене» - 4516 рублей и от клиента «регион жилсерв» - 261988 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% и 1,5% от перечисляемых сумм, то есть 2180 рублей (2%), 90,32 рублей (2%) и 3929,82 рублей (1,5%) соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,129», а также в дополнительных сведениях – «+» как «118 000 кристалл – стк вене» и «11340 раента – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 118000 рублей и от клиента «реанта вене» - 11340 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2360 рублей и 226,8 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «РУФСТРОЙ» ИНН 5261051626 от 18.07.2016 в размере 8875 рублей, от ООО «МТК «СимбирскКомплект» ИНН 7325095463 от 18.07.2016 в размере 9680 рублей, от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 от 19.07.2016 в размере 16320 рублей и от ООО «РИЦ «АВЕРС» ИНН 6367000944 от 19.07.2016 в размере 23859 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,436», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8875 руфстрой – стк вене», «9680симбирсккомплект – стк вене», «16320 лигасервис – стк вене» и «23859 риц аверс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.07.2016 о поступлении от клиента «руфстрой вене» - 8875 рублей, от клиента «симбирскомплект» - 9680 рублей, от клиента «лигасервис вене» - 16320 рублей и «риц аферс вене» - 23859 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 177,5 рублей, 193,6 рубля, 326,4 рублей и 477,18 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 от 15.07.2016 в размере 300000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.07.2016 в графе «Максимус сбер» и столбце «приход» как «0,3», а также в дополнительных сведениях – «+» как «300 багратион - макс».

Также поступление части указанных денежных средств в размере 180155 рублей отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.07.2016 о поступлении от клиента «багратион» - 180155 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1,5% от перечисляемой суммы, то есть 2702,33 рубля.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,437», а также в дополнительных сведениях – «+» как «19300 жилэнерго – стк вене», «23160 жилэнерго – стк вене» и «5136 риц аверс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.07.2016 о поступлении от клиента «жилэнерго вене» - 19300 рублей, от клиента «жилэнерго вене» - 23160 рублей и от клиента «риц аферс вене» - 5136 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 386 рублей, 463,2 рубля и 102,72 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 20.07.2016 в размере 71000 рублей, от ООО «СтройДекор-С» ИНН 6311135629 от 21.07.2016 в размере 4236,8 рублей, отООО «ПромСтройКонтракт-Поволжье» ИНН 6311119391 от 21.07.2016 в размере 26790 рублей и от АО «РКЦ «Прогресс» ИНН 6312139922 от 21.07.2016 в размере 213858,80 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,68», а также в дополнительных сведениях – «+» как «71000 КРИСТАЛЛ – СТК ВЕНЕ», «26790 - промстройконтракт – стк вене», «4236 стройдекор - стк вене» и «213858 ркб прогресс – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 71000 рублей, от клиента «промстройконтракт вене» - 26790 рублей, от клиента «стройдекор вене» - 4236 рублей и от клиента «прогресс пт» - 213858 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1420 рублей, 535,8 рублей, 84,72 рубля и 3207,87 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,284», а также в дополнительных сведениях – «+» как «269 000 кристалл – стк вене» и «15400 рхв – стк пт».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 269000 рублей и от клиента «рвх пт» - 15400 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% и 1,5% от перечисляемых сумм, то есть 5380 рублей (2%) и 231 рубль (1,5%) соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,03», а также в дополнительных сведениях – «+» как «28000 кристалл – стк вене» и «2190 союз прокэш – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 28000 рублей и от клиента «союз прокэш» - 2190 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 560 рублей и 43,8 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,195», а также в дополнительных сведениях – «+» как «195 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 195000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 3900 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.07.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,631», а также в дополнительных сведениях – «+» как «455 000 кристалл – вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 29.07.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 455000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 9100 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,232», а также в дополнительных сведениях – «+» как «232 000 кристалл – вене» и «1568 руфстрой – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.08.2016 о поступлении от клиента «руфстрой вене» - 1586 рублей и от клиента «кристалл вене» - 232000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 31,72 рубль и 4640 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «ИНКОН-М» ИНН 6316121820от 02.08.2016 в размере 20224 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913от 02.08.2016 в размере 250000 рублей и от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 от 03.08.2016 в размере 16320 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,286», а также в дополнительных сведениях – «+» как «250 000 кристалл – вене стк», «16320 лигасервис – стк вене» и «20 224 инком – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx»в виде сведений в таблице от 03.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 250000 рублей, от клиента «лигасервис вене» - 16320 рублей и от клиента «инком м вене» - 16320 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 5000 рублей, 326,4 рублей и 404,48 рубля соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,352», а также в дополнительных сведениях – «+» как «311 000 кристалл – стк вене» и «41441 деловой контакт – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 3110000 рублей и от клиента «деловой контакт вене» - 41441 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 6220 рублей и 828,82 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Реанта» ИНН 6315538410 от 04.08.2016 в размере 11340 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 04.08.2016 в размере 99000 рублей, от ИП Евсеева Юлия Владимировна ИНН 645502338612 от 04.08.2016 в размере 100000 рублей и от ООО «ТК СТРАТЕГИЯ И ПАРИТЕТ» ИНН 6318003702 от 05.08.2016 в размере 658 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,21», а также в дополнительных сведениях – «+» как «100 000 ип евсеева – стк вене», «99 000 кристалл – стк вене», «11 340 реанта – стк вене» и «658 стратегия и паритет – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.08.2016 о поступлении от клиента «ип евсеева вене» - 100000 рублей, от клиента «кристалл вене» - 99000 рублей, от клиента «реанта вене» - 11340 рублей и «стратегия и паритет вене» - 658 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2000 рублей, 1980 рублей, 226,8 рублей и 13,16 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,11», а также в дополнительных сведениях – «+» как «110 000 кристалл – вене стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 110000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2200 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,039», а также в дополнительных сведениях – «+» как «31 000 кристалл – стк вене», «8458 мега пластик – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 31000 рублей, от клиента «мега пластик вене» - 8458 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 620 рублей и 169,16 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,183», а также в дополнительных сведениях – «+» как «69 000 кристалл – стк вене», «6740 траст – стк вене», «13797 промстройконтракт – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 69000 рублей, от клиента «промстройконтракт вене» - 13797 рублей, от клиента «траст вене» - 6741 рубль. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1380 рублей, 275,94 рублей и 134,82 рубля соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» от 10.08.2016 о поступлении денежных средств от ООО «МонолитСервис» ИНН 6316204033 в размере 2400 рублей, от ООО «РУФСТРОЙ» ИНН 5261051626 в размере 4036 рублей, от АО «Племенной завод «КРЯЖ» ИНН 631401001 в размере 9220 рублей, от ООО «ИНКОН-М» ИНН 6316121820 в размере 16583 рубля, от ИП «Евсеева Юлия Владимировна» ИНН 645502338612 в размере 92140 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,124», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2400 монолитсервис – стк вене», «16 583 инком – стк вене», «4036 руфстрой – стк вене», «9220 кряж – стк вене», «92140 ип евсеева – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.08.2016 о поступлении от клиента «монолитсервис вене» - 2400 рублей, от клиента «инком м вене» - 16583 рублей, от клиента «руфстрой вене» - 4036 рублей, от клиента «кряж вене» - 9220 рублей, от клиента «ип евсеева вене» - 92140 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 48 рублей, 331,66 рублей, 80,72 рублей, 184,40 рублей и 1842,80 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,214», а также в дополнительных сведениях – «+» как «148000 кристалл – стк вене», «11340 реанта – стк вене», «55000 инком – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 148000 рублей, от клиента «инком м вене» - 55000 рублей, от клиента «реанта вене» - 11340 рубля. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2960 рублей, 1100 рублей, 226,80 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,152», а также в дополнительных сведениях – «+» как «152000 кристалл – вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 152000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 3040 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,066», а также в дополнительных сведениях – «+» как «66000 кристалл – вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 16.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 66000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1320 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,072», а также в дополнительных сведениях – «+» как «61000 кристалл – стк вене», «1009 руфстрой – стк вене» и «9450 ип абдулганиев – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 61000 рублей, от клиента «руфстрой вене» - 1009 рублей и от клиента «ип абдуганиев вене» - 9450 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1220 рублей, 20,18 рублей и 189 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 17.08.2016 о поступлении денежных средств от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 в размере 16320 рублей, от ООО «Орбита» ИНН 6324067398 в размере 126850 рублей; от 18.08.2016 о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 37000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,658», а также в дополнительных сведениях – «+» как «126850 орбита – стк вене», «16320 лига сервис – стк вене», «37000 кристалл – вене стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.08.2016 о поступлении от клиента «орбита вене» - 126850 рублей, от клиента «лигасервис вене» - 16320 рублей, от клиента «кристалл вене» - 37000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2537 рублей, 326,40 рублей, и 740 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,22», а также в дополнительных сведениях – «+» как «207000 кристалл – вене стк», «15737 стройка – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 207000 рублей, от клиента «стройка вене» - 15737 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 4140 рублей и 314,74 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,17», а также в дополнительных сведениях – «+» как «170000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 170000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 3400 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.08.2016в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,838», а также в дополнительных сведениях – «+» как «126 кристалл – вене стк», «18962 промстройконтракт – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 126000 рублей, от клиента «промстройконтракт вене» - 18962 рубля. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2520 рублей и 379,24 рубля соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «1,357», а также в дополнительных сведениях – «+» как «57000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 57000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1140 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,045», а также в дополнительных сведениях – «+» как «45000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 45000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 900 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходные операции «по кредиту» от 25.08.2016 о поступлении денежных средств от ООО «Волготехсервис» ИНН 6311004672 в размере 1320 рублей; от ООО «ИНКОН» ИНН 6316199369 в размере 7190 рублей; от ООО «МегаПластик» ИНН 6312162255 в размере 11007 рублей; от ООО «ИНКОН-М» ИНН 6316121820 в размере 13272 рубля и 110618 рублей; от ООО «Группа Компаний ТРАСТ» ИНН 6318003727 в размере 26802,88 рублей; от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 61000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,231», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1320 волгатехсервис– стк вене», «61000 кристалл – стк вене», «7190 инком – стк вене», «13272 инком м – стк вене», «110618 инком м – стк вене», «11007 мегапластик – стк вене», «26802 траст – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 61000 рублей, «волгатехсервис вене» - 1320 рублей, «инком вене» - 7190 рублей, «инком м вене» - 13272 рубля, «инком м вене» - 110618 рублей, «мега пластик вене» - 11007 рублей, «траст вене» - 26802 рубля. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1220 рублей, 26,40 рублей, 143,80 рублей, 265,44 рублей, 2212,36 рублей, 220,14 рублей и 536,04 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,389», а также в дополнительных сведениях – «+» как «355000 кристалл – стк вене», «22680 реанта – стк вене», «11661 промстройконтракт – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 29.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 355000 рублей, «реанта вене» - 22680 рублей, «промстройконтракт вене» - 11661 рубль. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 7100 рублей, 453,60 рублей и 233,22 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 30.08.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,235», а также в дополнительных сведениях – «+» как «102000 кристалл – стк вене», «88000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.08.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 102000 рублей и 88000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2040 рублей и 1760 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 01.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,01», а также в дополнительных сведениях – «+» как «10300 инком – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 01.09.2016 о поступлении от клиента «инком м вене» - 10300 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 206 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,422», а также в дополнительных сведениях – «+» как «58000 кристалл – вене стк», «4236 стройдекор – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 58000 рублей, от клиента «стройдекор вене» - 4236 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1160 рублей и 84,72 рубля соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходная операция «по кредиту» от 02.09.2016 о поступлении денежных средств от ООО «ЛигаСервис» ИНН 6372022037 в размере 16320 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 42000 рублей; от 05.09.2016 о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 107000 рублей, от ООО «ОрСтрой» ИНН 5638069669 в размере 115600 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,281», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16320 лигасервис – стк вене», «42000 кристалл – вене», «107000 кристалл – стк вене», «115600 орстрой – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 42000 рублей, «лига сервис» - 16320 рублей, «кристалл вене» - 107000 рублей, «орстрой» - 115600 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 840 рублей, 326,40 рублей, 2140 рублей и 2312 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,235», а также в дополнительных сведениях – «+» как «72000 кристалл – стк вене», «16750 волжский утес – стк вене», «142000 кристалл – стк вене» и «5033 инком – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 72000 рублей и 142000 рублей, от клиента «вожский утес стк» - 16750 рублей и от клиента «инком вене» - 5033 рубля. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1440 рублей, 2840 рублей, 335 рублей и 100,66 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,004», а также в дополнительных сведениях – «+» как «4570 промстройконтракт».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.09.2016 о поступлении от клиента «промстройконтракт вене» - 4570 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 91,40 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражена приходные операции «по кредиту» от 08.09.2016 о поступлении денежных средств от ООО «ТК «Химэкспресс» ИНН 6319182317 в размере 2176 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 235000 рублей; от 09.09.2016 о поступлении денежных средств от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 в размере 35000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,365», а также в дополнительных сведениях – «+» как «235000 кристалл – стк вене», «2176 химэкспресс – стк вене», «35000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 235000 рублей, от клиента «химэкспресс вене» - 2176 рублей, от клиента «кристалл вене» - 35000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 4700 рублей, 43,52 рублей и 700 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,423», а также в дополнительных сведениях – «+» как «79000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 13.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 79000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1580 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,132», а также в дополнительных сведениях – «+» как «8480 руфстрой – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 14.09.2016 о поступлении от клиента «руфстрой вене» - 8480 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 169,60 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,197», а также в дополнительных сведениях – «+» как «72000 кристалл – стк вене», «67000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 72000 рублей и 67000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1440 рублей и 1340 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,022», а также в дополнительных сведениях – «+» как «11 000 кристал л - стк вене» и «11340 реанта - стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 11000 рублей, от клиента «реанта вене» - 11340 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 220 рублей и 226,80 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,245», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16320 лигасервис– стк вене», «13718 мегапластик – стк вене», «16000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.09.2016 о поступлении от клиента «лига сервис» - 16320 рублей, «кристалл вене» - 16000 рублей, «мегапластик вене» - 13718 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 326,40 рублей, 320 рублей и 274,36 рублей соответственно.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 110000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2200 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 22.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,225», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2190 союз прокэш – стк вене», «219000 кристалл – стк вене»,«4240 руфстрой – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 22.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 219000 рублей, «руфстрой вене» - 4240 рублей, «союхпрокэш вене» - 2190 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 4380 рублей, 84,80 рублей и 43,80 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 23.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,246», а также в дополнительных сведениях – «+» как «117000 кристалл – стк вене», «5680 стройэлектро – мтк вене», «123928 инком м – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 23.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 117000 рублей, «стройэлектро вене» - 5680 рублей, «инком м вене» - 123928 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2340 рублей, 113,60 рублей и 2478,56 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,605», а также в дополнительных сведениях – «+» как «82000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 82000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1640 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,118», а также в дополнительных сведениях – «+» как «118000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 118000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2360 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,219», а также в дополнительных сведениях – «+» как «96800 сп химпром - стк вене», «80000 кристалл – стк вене», «43000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.09.2016 о поступлении от клиента «химпром сп вене» - 96800 рублей, от клиента «кристалл вене» - 80000 рублей; от 28.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 80000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1936 рублей, 1600 рублей и 860 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 29.09.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» отсутствует отметка, однако в дополнительных сведениях – «+» как «131000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 29.09.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 131000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2620 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 03.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,038», а также в дополнительных сведениях – «+» как «38434 промстройконтракт вен – стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 30.09.2016 о поступлении от клиента «промстройконтракт вене» - 131000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 768,68 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 04.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,194», а также в дополнительных сведениях – «+» как «97000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 04.10.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 97000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1940 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 06.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,363», а также в дополнительных сведениях – «+» как «59000 кристалл – стк вене» и «16320 лига сервис – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.10.2016 о поступлении от клиента «лига сервис вене» - 16320 рублей и от клиента «кристалл вене» - 59000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 326,4 рублей и 1180 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,105», а также в дополнительных сведениях – «+» как «95 000 кристалл – вене стк», «7560 реанта – стк вене» и «3310 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.10.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 95000 рублей, от клиента «реанта вене» - 7560 рублей и от клиента «химэкспресс вене» - 3310 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1900 рублей, 151,2 рубль и 66,2 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,023», а также в дополнительных сведениях – «+» как «2420 химэкспресс – стк вене», «11 340 ип абдуганиев - стк вене» и «10 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.10.2016 о поступлении от клиента «химэкспресс вене» - 2420 рублей, от клиента «ип абдуганиев вене» - 11340 рублей и от клиента «кристалл вене» - 10000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 48,4 рублей, 226,8 рублей и 200 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 13.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,234», а также в дополнительных сведениях – «+» как «212000 кристалл – вене стк», «16750 орбита - стк вене» и «5680 стройэлектро – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 13.10.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 212000 рублей, от клиента «орбита вене» - 16750 рублей и от клиента «стройэлектро вене» - 5680 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 4240 рублей, 335 рублей и 113,6 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,202», а также в дополнительных сведениях – «+» как «93 000 кристалл – стк вене» и «109 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 14.10.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 93000 рублей и от клиента «кристалл вене» - 109000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1860 рублей и 2180 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 17.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,071», а также в дополнительных сведениях – «+» как «47328 инком – стк вене» и «4800 римейк – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 17.10.2016 о поступлении от клиента «инком м вене» - 47328 рублей и от клиента «римейк вене» - 4800 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 946,56 рублей и 96 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,036», а также в дополнительных сведениях – «+» как «36 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.10.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 36000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 720 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 19.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,012», а также в дополнительных сведениях – «+» как «5688 инком м – стк вене» и «6094 втс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 19.10.2016 о поступлении от клиента «инком м вене» - 5688 рублей и «втс вене» - 6094 рубля. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 113,76 рублей и 121,88 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,032», а также в дополнительных сведениях – «+» как «10455 химэкспресс – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.10.2016 о поступлении от клиента «химэкспресс вене» - 10455 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 209,1 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 21.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,529», а также в дополнительных сведениях – «+» как «448 000 кристалл – вене стк» и «81000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 21.10.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 488000 рублей и «кристалл вене» - 81000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 8960 рублей и 1620 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,032», а также в дополнительных сведениях – «+» как «21879 амонд жилком – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.10.2016 о поступлении от клиента «амонд жилком» - 21879 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 437,58 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 26.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,121», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16320 лигасервис – стк вене» и «105500 кристалл – вене стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 26.10.2016 о поступлении от клиента «лига сервис вене» - 16320 рублей и «кристалл вене» - 105500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 326,4 рублей и 2110 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 27.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,235», а также в дополнительных сведениях – «+» как «114000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.10.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 114000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 2280 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средствот ООО «Реанта» ИНН 6315538410 от 27.10.2016 в размере 1088 рублей, от ООО «Гражданстрой» ИНН 6319166668 от 27.10.2016 в размере 13822 рублей, и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 28.10.2016 в размере 28000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 28.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,043», а также в дополнительных сведениях – «+» как «13822 гражданстрой – стк вене», «1088 реанта – стк вене» и «28000 кристалл – вене стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.10.2016 о поступлении от клиента «гражданстрой вене» - 13822 рубля, «реанта вене» - 1088 рублей и «кристалл вене» - 28000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 276,44 рублей, 21,76 рубль и 560 рублей соответственно.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 27.10.2016 о поступлении от клиента «волга ас вене» - 1800 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 36 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 31.10.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,02», а также в дополнительных сведениях – «+» как «20458 жилэнерго – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 28.10.2016 о поступлении от клиента «жилэнерго вене» - 20458 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 409,16 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средств от ООО «Орбита» ИНН 6324067398 от 01.11.2016 в размере 10125 рублей, от ООО «ЖилЭнерго» ИНН 6311137619 от 01.11.2016 в размере 24655 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 01.11.2016 в размере 52000 рублей, от ООО «ТК «Химэкспресс» ИНН 6319182317 от 02.11.2016 в размере 1936 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 02.11.2016 в размере 64000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 02.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,192», а также в дополнительных сведениях – «+» как «10125 орбита – стк вене», «52000 кристалл – стк вене», «24655 жилэнерго – стк вене», «64000 кристалл – стк вене» и «1936 химэкспресс – вене стк».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 02.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 52000 рублей, от клиента «орбита вене» - 10125 рублей, от клиента «жилэнерго вене» - 24655 рублей, от клиента «кристалл вене» - 64000 рублей и от клиента «химэкспрес вене» - 1936 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 1040 рублей, 202,5 рубля, 493,1 рубля, 1280 рублей и 38,72 рублей соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средствот ООО «ПОВОЛЖСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 6311153427 от 03.11.2016 в размере 3084 рубля, от ООО «ЖилЭнерго» ИНН 6311137619 от 03.11.2016 в размере 20576 рублей, от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 03.11.2016 в размере 303000 рублей, от ООО «ОрСтрой» ИНН 5638069669 от 07.11.2016 в размере 68590 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 07.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,396», а также в дополнительных сведениях – «+» как «20576 жилэнерго – стк вене», «3084 поволж инж ком – стк вене», «303 000 кристалл – стк вене» и «68590 орстрой – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 07.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 303000 рублей, от клиента «жилэнерго вене» - 20576 рублей, от клиента «поволж инж ком вене» - 3084 рублей и от клиента «орстрой вене» - 68590 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 6060 рублей, 411,52 рублей, 61,68 рублей, 1371,8 рубль соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,16», а также в дополнительных сведениях – «+» как «160 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 160000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 3200 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 09.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,025», а также в дополнительных сведениях – «+» как «20 000 жилэнерго – стк вене», «3449 домстрой – стк вене» и «450 мжк адрес – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 09.11.2016 о поступлении от клиента «жилэнерго вене» - 20000 рублей, от клиента «домстрой вене» - 3449 рублей, от клиента «мжк адрес вене» - 450 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 400 рублей, 68,98 рублей и 9 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 10.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,642», а также в дополнительных сведениях – «+» как «16320 лигасервис – стк вене», «122 000 кристалл – стк вене» и «14970 газбанк – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 10.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 122000 рублей, от клиента «лигасервис вене» - 16320 рублей и от клиента «газбанк вене» - 14970 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 2440 рублей, 326,4 рублей и 299,4 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 11.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,033», а также в дополнительных сведениях – «+» как «33 000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 11.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 33000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 660 рублей.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средствот ООО «Палитра» ИНН 6318193651 от 14.11.2016 в размере 193 рубля, от ООО «Волготехсервис» ИНН 6311004672 от 15.11.2016 в размере 2600 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,003», а также в дополнительных сведениях – «+» как «193 палитра – стк вене» и «2600 волгатехсервис – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.11.2016 о поступлении от клиента «палитра вене» - 193 рубля и от клиента «волгатехсервис вене» - 2600 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 3,86 рубля и 52 рубля соответственно.

В выписке ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328 организации ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 КПП 631101001 отражены приходные операции «по кредиту» о поступлении денежных средствот ООО «ИНКОН-М» ИНН 6316121820 от 14.11.2016 в размере 1896 рублей и от ООО «Кристалл» ИНН 6317106913 от 16.11.2016 в размере 20000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 16.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,173», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1896 инком м – стк вене» и «20000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.11.2016 о поступлении от клиента «инком м вене» - 1896 рублей и в таблице от 16.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 20000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемых сумм, то есть 37,92 рублей и 400 рублей соответственно.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.11.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,101», а также в дополнительных сведениях – «+» как «98000 кристалл – стк вене».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.11.2016 о поступлении от клиента «кристалл вене» - 98000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2% от перечисляемой суммы, то есть 1960 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 05.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Стандарт» ИНН 6312124965 в размере 2187075 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «2» о поступлении от клиента «Стандарт райль нтпс» - 2187075 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 15309 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 02.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 940251,58 рубль.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «3» о поступлении от клиента «альфа строй раиль нтпс» - 940251 рубль. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 6581 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 02.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Лифтпромсервис» ИНН 1650199709 в размере 1506500 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «4» о поступлении от клиента «лифтпромсервис ильдар» - 1506500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 11020 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810051100000044ООО «Механик» отражена приходная операция «по кредиту» от 05.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Хидрог ТДС» ИНН 6732052801 в размере 350000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «5» о поступлении от клиента «Хидрог ильдар мех» - 350000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2450 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810851100000480 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Торговый Дом «Эфлот» ИНН 7728851289 в размере 994850 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «7» о поступлении от клиента «ТД Эфлот раиль грнд» - 994850 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 6964 рубля.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810851100000480 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 06.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «БашОптТорг» ИНН 0277903130 в размере 3092700 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «8» о поступлении от клиента «башоптторг раиль грнд» - 3092700 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 22344 рубля.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 13.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 1546827,79 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «9» о поступлении от клиента «альфа строй раиль нтпс» - 1546827 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 10827 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 15.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 375125,88 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «11» о поступлении от клиента «альфа строй раиль нтпс» - 375125,88 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2625 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810851100000480 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 16.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «СтройМонолит» ИНН 0278210096 в размере 3093000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «12» о поступлении от клиента «строймонолит раиль грнд» - 3093000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 22000 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810851100000480 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 19.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «СтройМонолит» ИНН 0278210096 в размере 1030900 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «13» о поступлении от клиента «строймонолит раиль грнд» - 1030900 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 7216 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 19.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 872406,85 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «14» о поступлении от клиента «альфа строй раиль нтпс» - 872406 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 6106 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 19.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ПСК «СТРОЙГРУППСЕРВИС» ИНН 1650307979 в размере 629884 рубля.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «15» о поступлении от клиента «стройгруппсервис ильдар нтпс» - 629884 рубля. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 4409 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810651100000363 ООО «Центр» отражена приходная операция «по кредиту» от 20.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 1065458,20 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «16» о поступлении от клиента «альфа строй раиль центр» - 1065457 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 7457 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810651100000363 ООО «Центр» отражена приходная операция «по кредиту» от 21.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 810500 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «17» о поступлении от клиента «альфа строй раиль центр» - 810500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 5673,5 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810651100000363 ООО «Центр» отражена приходная операция «по кредиту» от 22.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Стандарт» ИНН 6312124965 в размере 167344,91 рубля.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «18» о поступлении от клиента «Стандарт раиль центр» - 167334 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 6834 рубля.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810851100000480 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 26.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Динамика» ИНН 0276154199 в размере 1030900 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «19» о поступлении от клиента «Динамика раиль грнд» - 1030900 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 7216 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 26.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ЛифтМонтажСервис» ИНН 1650220559 в размере 325000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «20» о поступлении от клиента «Лифтмонтажсервис иль нтпс» - 325000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2275 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810851100000480 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 27.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «СтройМонолит» ИНН 0278210096 в размере 994300 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «21» о поступлении от клиента «строймонолит раиль грнд» - 994300 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 6961 рубль.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810851100000480 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 27.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Динамика» ИНН 0276154199 в размере 651500 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «22» о поступлении от клиента «Динамика раиль грнд» - 651500 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 4561 рубль.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810851100000480 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 КПП 631501001 отражена приходная операция «по кредиту» от 27.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «БашОптТорг» ИНН 0277903130 в размере 416000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «23» о поступлении от клиента «башоптторг раиль грнд» - 416000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2912 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810651100000363 ООО «Центр» отражена приходная операция «по кредиту» от 28.10.2015 о поступлении денежных средств от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 575025,17 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «24» о поступлении от клиента «альфа строй раиль центр» - 575025 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 4025 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 05.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ЛифтМонтажСервис» ИНН 1650220559 в размере 565000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «28» о поступлении от клиента «лифтмонтажсервис иль нтпс» - 565000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 3955 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 09.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ЛифтМонтажСервис» ИНН 1650220559 в размере 400000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «29» о поступлении от клиента «Лифтмонтажсервис иль нтпс» - 400000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2800 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 10.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ПЛАТО» ИНН 6321380838 в размере 520000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «30» о поступлении от клиента «плато ильдар нтпс» - 520000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 3700 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 11.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «СНЕК-ОПТ» ИНН 6320014557 в размере 574676,45 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «31» о поступлении от клиента «снек-опт ильдар нтпс» - 574676 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 4076 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 11.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ЛифтМонтажСервис» ИНН 1650220559 в размере 600000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «32» о поступлении от клиента «Лифтмонтажсервис иль нтпс» - 600000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 4200 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 23.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ЛифтМонтажСервис» ИНН 1650220559 в размере 675000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «33» о поступлении от клиента «Лифтмонтажсервис иль нтпс» - 675000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 4725 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 25.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ЛифтМонтажСервис» ИНН 1650220559 в размере 140000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «34» о поступлении от клиента «Лифтмонтажсервис иль нтпс» - 140000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1000 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 26.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Лифтпромсервис» ИНН 1650199709 в размере 250000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «35» о поступлении от клиента «Лифтпромсервис ильдар нтпс» - 250000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2000 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 30.11.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Лифтпромсервис» ИНН 1650199709 в размере 135000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «40» о поступлении от клиента «лифтпромсервис нтпс» - 135000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 945 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 01.12.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ЛифтМонтажСервис» ИНН 1650220559 в размере 98300 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «41» о поступлении от клиента «Лифтпромсервиснтпс» (в названии контрагента допущена техническая ошибка, фактиечески учтена операция по клиенту «лифтмонтажсервис») - 98300 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 700 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 09.12.2015 о поступлении денежных средств от ООО «ЛифтМонтажСервис» ИНН 1650220559 в размере 53600рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «43» о поступлении от клиента «Лифтпромсервиснтпс» (в названии контрагента допущена техническая ошибка, фактически учтена операция по клиенту «лифтмонтажсервис») - 53600 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 775 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 15.12.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Специальный транспорт» ИНН 1657199627 в размере 98560 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «44» о поступлении от клиента «специальный транспорт нтпс» - 98560 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 690 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 15.12.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 в размере 200000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «45» о поступлении от клиента «кама-руф нтпс» - 200000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1400 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 24.12.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 в размере 280000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «49» о поступлении от клиента «кама-руф нтпс ильдар» - 280000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 2000 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» отражена приходная операция «по кредиту» от 25.12.2015 о поступлении денежных средств от ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 в размере 55000 рублей.

Поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в строке «50» о поступлении от клиента «кама-руф нтпс ильдар» - 55000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1000 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражены приходные операции «по кредиту» от 14.01.2016 о поступлении денежных средствот ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 в размере 272000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 14.01.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,798», а также в дополнительных сведениях – «+» как «272 кама руф – нтпс ильдар.

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 14.01.2016 о поступлении от клиента «кама руф ильдар нтпс» - 272000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 1904 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражены приходные операции «по кредиту» от 18.01.2016 о поступлении денежных средствот ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 1098690,84 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 18.01.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,129», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1,098690 альфа строй – нтпс раиль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 18.01.2016 о поступлении от клиента «альфа строй нтпс раиль» - 1098690 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 7710 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражены приходные операции «по кредиту» от 20.01.2016 о поступлении денежных средствот ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 1107600 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.01.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,547», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1107600 альфа строй – нтпс раиль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.01.2016 о поступлении от клиента «альфа строй нтпс раиль» - 1107600 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 11600 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810051100000044организации ООО «Механик» отражены приходные операции «по кредиту» от 20.01.2016 о поступлении денежных средствООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 1020320 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 20.01.2016 в графе «Механик» и столбце «приход» как «1,058», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1020320 альфа строй – механик раиль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 20.01.2016 о поступлении от клиента «альфа строй механик раиль» - 1020320 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 10320 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810051100000044организации ООО «Механик» отражены приходные операции «по кредиту» от 25.01.2016 о поступлении денежных средствот ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 998800 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.01.2016 в графе «Механик» и столбце «приход» как «0,999», а

также в дополнительных сведениях – «+» как «998 800 альфа строй – механик раиль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.01.2016 о поступлении от клиента «альфа строй механик раиль» - 998800 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 7712 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражены приходные операции «по кредиту» от 25.01.2016 о поступлении денежных средствот ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 6319184900 в размере 1369700 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 25.01.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,37», а также в дополнительных сведениях – «+» как «1369700 альфа строй – нтпс раиль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 25.01.2016 о поступлении от клиента «альфа строй нтпс раиль» - 1369700 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 10650 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражены приходные операции «по кредиту» от 04.02.2016 о поступлении денежных средствООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 в размере 340000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 05.02.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «1,94», а также в дополнительных сведениях – «+» как «340 кама руф – нтпс ильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 05.02.2016 о поступлении от клиента «кама руф ильдар нтпс» - 340000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2380 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражена приходные операции «по кредиту» от 08.02.2016 о поступлении денежных средствот ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 в размере 166000 рублей.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 08.02.2016 в графе «СТК сбер» и столбце «приход» как «0,166», а также в дополнительных сведениях – «+» как «166 кама руф – нтпс ильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 08.02.2016 о поступлении от клиента «кама руф ильдар нтпс» - 166000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 1162 рубля.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражены приходные операции «по кредиту» от 12.02.2016 о поступлении денежных средств от ООО «ГАЛЛЕРИ-Мобайл» ИНН 1650157508 в размере 90000 рубля.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 15.02.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,09», а также в дополнительных сведениях – «+» как «90 галлери мобайл – нтпс ильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 15.02.2016 о поступлении от клиента «галлери мобайл» - 90000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 900 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражены приходные операции «по кредиту» от 12.02.2016 о поступлении денежных средствот ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 в размере 217000 рубля.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 12.02.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,613», а также в дополнительных сведениях – «+» как «217 кама руф – нтпс ильд».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 12.02.2016 о поступлении от клиента «кама руф ильдар нтпс» - 217000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2170 рублей.

В выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям на счете №40702810351100000362 организации ООО «НТПС» отражены приходные операции «по кредиту» от 20.02.2016 о поступлении денежных средствот ООО «Кама-РУФ» ИНН 1650137332 в размере 304000 рубля.

Поступление указанных денежных средств учтено во вкладке «2016» файла «учет 2015_16.xlsx» в таблице от 24.02.2016 в графе «НТПС» и столбце «приход» как «0,304», а также в дополнительных сведениях – «+» как «304 кама руф – нтпс иль».

Также поступление указанных денежных средств отражено во вкладке «транз» файла «учет 2015_16.xlsx» в виде сведений в таблице от 24.02.2016 о поступлении от клиента «кама руф ильдар нтпс» - 304000 рублей. При этом их вознаграждение за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств составило 1% от перечисляемой суммы, то есть 2150 рублей. /том 12 л.д.211-250, том 13 л.д.1-256, том 14 л.д.1-189/

***

После оглашения показания не подтвердил показания, подписи в протоколе стоят его.

***

При сдаче документов для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, заявитель представляет свой паспорт гражданина Российской Федерации. В случае, если документы предоставляет представитель заявителя, то он дополнительно предоставляет доверенность, удостоверенную нотариусом или нотариально заверенную копию доверенности на право совершения указанных действий. Сотрудник отдела в обязательном порядке сверяет паспортные данные в предоставленном заявлении с предоставленным паспортом, а также удостоверяется в личности заявителя или доверенного лица путём его сличения с фотографией в паспорте. Так. заявителем предоставляется соответствующее заявление установленной формы, в котором его подпись заверена нотариусом. В случае если предоставляется заявление о регистрации организации при создании, то подпись заявителя в указанном заявлении может удостоверить сотрудник отдела по работе с заявителями при государственной регистрации ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары, при условии, что документы сдает заявитель лично. При этом заявитель в присутствии сотрудника отдела расписывается в заявлении, а сотрудник отдела делает в заявлении соответствующую запись.

После этого сотрудник вносит в специализированную программу «АИС налог.-3» сведения о предоставленном заявлении, отдельные сведения подлежащие регистрации, сведения о заявителе, указывает иные предоставленные заявителем документы, а также сведения о предоставлении документов. Для работы в данной программе для каждого сотрудника создана учётная запись и вход осуществляется с использованием индивидуального пароля, который известен только данному сотруднику.

После чего указанной программой автоматически присваивается регистрационный номер, формируется и распечатывается расписка в получении документов, в которой автоматически указывается сотрудник, под учётной записью которого были внесены данные сведения. Данная распис¬ка распечатывается в двух экземплярах, в которых расписывается сотрудник и заявитель, либо представитель по доверенности. Один экземпляр расписки передаётся заявителю. Второй остается в регистрационном деле.

В случае, если документы для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, предоставляются почтовой связью, то сотрудник отдела в указанном выше порядке вносит информацию о поступившем заявлении в специализированную программу «АИС налог-3». После этого распечатывает две расписки в получении документов, одна из которых с отметкой налогового органа почтовой связью направляется в адрес заявителя. Также указанные заявления с пакетом документов могут быть предоставлены в налоговый орган в электронном виде посредством сети Интернет подписанные электронно-цифровой подписью нотариуса или заявителя. Приём и обработку указанных заявлений осуществляет отдел информационного взаимодействия.

После этого поступившие документы для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, передаются в правовой отдел для принятия решения. В случае принятия правовым отделом положительного решения о регистрации сведений, отделом информационного взаимодействий с помощью специализированной программы «АИС налог-3» формируются и распечатываются решения о государственной регистрации, листы записи в ЕГРЮЛ. и также в случае регистрации организаций при создании свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе. Кроме того, вносятся в специализированную программу «АИС налог-3» сведения о выдаваемых документах и распечатываются лист учёта выдачи документов. Затем данные документы поступают в наш отдел для выдачи заявителям. Дата выдачи формируется автоматически при заведении входящего номера, от 3 до 5 рабочих дней.

При выдаче документов, подтверждающих государственную регистрацию внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, заявитель или представитель по доверенности в вышеуказанном порядке обращаются в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары, предоставляют паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя. а представитель дополнительно предоставляет доверенность удостоверенную нотариусом или нотариально заверенную копию доверенности на право совершения указанных действий. Сотрудник отдела в обязательном порядке сверяет паспортные данные в программе с предоставленным паспортом и данные доверенности (при наличии), а также удостоверяется в личности заявителя или доверенного лица путём его сличения с фотографией в паспорте. Затем на данном листе учёта выдачи документов расписывается лицо, получившее документы (заявитель или представитель по доверенности). После этого указанные документы выдаются данному лицу.

Согласно предъявленному ему на обозрение - листу учета выдачи документов №28092А/2016 от 16.06.2016 о записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «РегионПромСервис» ОГРН 1136316010918, выдан документ: лист записи ЕГРЮЛ №2166313953969 от 23.06.2016. После текста расположен рукописный текст: «получено по доверенности Дубина Р.Я. 24.06.16». Могу пояснить, что данный лист учета выдачи документов сформирован в отделе информационного взаимодействия, после принятия решения отделом правового обеспечения о выдачи документа, и затем передан в наш одел. После чего, в назначенное время или позже, документ в порядке электронной очереди выдается заявителю либо лицу по доверенности. В Листе учета выдачи документов заявитель или его представитель ставит свою подпись и дату. После чего сотрудником отдела в программе «Аисналог.3» в графе выдачи документов ставится отметка о выдаче. В данном листе указано, что получила документы лично заявитель Дубина Р.Я.

Дубину Р.Я. и обстоятельства выдачи ей документов, не помнит, так как прошло много времени, и в течении рабочего дня он осуществляет приём большого количества заявителей, но учитывая существующий порядок приёма и выдачи документов, могу достоверно утверждать, что данные документы получила лично Дубина Р.Я. и расписалась в расписке.

На обозрение предъявлена - расписка Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г.Самары в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО «Промышленная автоматизация» от 11.07.2017вх. №33329 А. на одном листе. По тексту, получен один документ: Р14001 заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных Документов, решение №4. Указанные документы представлены непосредственно заявителем Солиловым А.В. Документы принял он, стоит его подпись. Дата выдачи документов 19.07.2017, в графе «расписку получил» расположена рукописная подпись, выполненная заявителем Солиловым А.В. в его присутствии. Солилова А.В. и обстоятельства приема у него документов, не помнит, так как прошло много времени, но учитывая существующий порядок приёма и выдачи документов, достоверно утверждает, что данные документы сдал лично Солилов А.В. и расписался в расписке.

На обозрение предъявлена - расписка Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г.Самары в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО «РегионПромСервис» от 16.06.2016 вх. №28092А, на одном листе. По тексту, получен один документ: Р14001 заявление об изменении сведений связанных с изменением учредительных документов, протокол собрания, заявления в размере 3 штук, доверенность на Дубинину Р.Я. В расписке указано, что указанные документы представлены непосредственно заявителем Борисовым Г.А. Однако данная запись формируется автоматически в программе на основании сданного документа - заявления. Если документы приносит доверенное лицо, то в сданных документах имеется доверенность. Дата выдачи документов 24.06.2016. в графе «расписку получил» расположена рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, в графе «расписку получил» расположена рукописная подпись, выполненная Дубиной P.M. в его присутствии. Он это утверждает, так как в принятых документах указана доверенность на Дубину Р. Я. Дубину Р.Я. и обстоятельства приема у нее документов, не помнит, так как прошли много времени, но учитывая существующий порядок приёма и выдачи документов, достоверно утверждает, что данные документы сдала лично Дубина Р.Я. и расписалась в расписке.

На обозрение предъявлена - расписка Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г.Самары в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО «РегионПромСервис» от 27.05.2016 вх. №24852А. на одном листе. По тексту, получен один документ Р13001 заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, документ об уплате государственной пошлины, протокол общего собрания, свидетельство, изменения к уставу, заявление, доверенность на Пурынзину С.Н. В расписке указано, что указанные документы представлены непосредственно заявителем Борисов Г.А. Однако данная запись формируется автоматически в программе на основании сданного документа - заявления. Если документы приносит доверенное лицо, то в сданных документах имеется доверенность. Дата выдачи документов 06.06.2016. 15 графе «расписку получил» расположена рукописная подпись, выполненная Пурынзиной С.11. в его присутствии. Он это утверждает, так как в принятых документах указана доверенность на Пурынзину С.Н. Лично Пурынзину С.Н. и обстоятельства приема у нее докумен¬тов, не помнит, так как прошло много времени, но учитывая существующий порядок приёма и выдачи документов, достоверно утверждает, что данные документы сдала лично Пурынзина С.Н. и расписалась в расписке.

На обозрение предъявлена - расписка Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г.Самары в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО «РегионПромСервис» от 27.05.2016 вх. №24849А, на одном листе. По тексту, получен один документ: Р14001 заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, доверенность на Пурынзину С.Н. Указанные документы представлены непосредственно заявителем Борисовым Г.А. Дата выдачи документов 06.06.2016, в графе расписку получил, находится рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета. В графе «расписку получил» расположена рукописная подпись, выполненная Пурынзиной С.Н. в его присутствии. Он это утверждает, так как в принятых документах указана доверенность на Пурынзину С.Н. Лично Пурынзину С.Н. и обстоятельства приема у нее документов, не помнит, так как прошло много времени, но учитывая существующий порядок приёма и выдачи документов, достоверно утверждает, что данные документы сдала лично Пурынзина С.Н. и расписалась в расписке.

На обозрение предъявлена - расписка Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г.Самары в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО «Центр» от 05.05.2017 вх. №22057 А. на одном листе. По тексту, получен один документ: Р14001 заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных Документов, решение участника №5, доверенность на Загидуллина Р.Н. Указанные документы представлены непосредственно заявителем Праведниковым О.Е. Дата выдачи документов 17.05.2017. В графе «расписку получил» расположена рукописная подпись, выполненная Загидуллиным Р.Н. в его присутствии. Он это утверждает, так как в принятых документах указана доверенность на Загидулина Р.Н. Лично Загидуллина Р.Н. и обстоятельства приема у него документов, не помнит, так как прошло много времени, но учитывая существующий порядок приёма и выдачи документов, достоверно утверждает, что данные документы сдал лично Загидуллин Р.Н. и расписался в расписке;

На обозрение предъявлена - расписка Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г.Самары в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган - ООО «НТПС» от 24.02.2016 вх. №7887 А, на одном листе. По тексту, получен один документ: Р14001 заявление об изм. Сведений, не связанных с изм. У чред. Документов, решение общего собрания, доверенность на Дубину Р.Я. Указанные документы представлены непосредственно заявителем Борисов М.С. Документы принял он. После текста расположена подпись от имени Керова А.А., выполненная красителем синего цвета. Дата выдачи документов 03.03.2016, в графе «расписку получил» расположена рукописная подпись, Дубиной Р.Я. в его присутствии. Он это утверждаю, так как в принятых документах указана доверенность на Дубину Р.Я. Дубину Р.Я. и обстоятельства приема у нее документов, не помнит, так как прошло много времени, но учитывая существующий порядок приёма и выдачи документов, достоверно утверждает, что данные документы сдала лично Дубина Р.Я. и расписалась в расписке.

Кроме показаний вышеназванных свидетелей, вина подсудимых Александрова Г.В., Мингалимова Д.М., Николаева Е.В., Романовой К.С., Ряднова А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, Козленкова Л.А., Борисова М.С., Петерсон О.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом очной ставки от 05.06.2020 между обвиняемым Борисовым М.С. и обвиняемым Рядновым А.К., в ходе которой Борисов М.С. подтвердил ранее данные показания относительно причастности Ряднова А.К. к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или и без специального разрешения (лицензии) в виде оказания услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, роли последнего в преступной деятельности./том 15 л.д.4-7/;

- протоколом очной ставки от 05.06.2020 между обвиняемым Борисовым М.С. и обвиняемой Романовой К.С., в ходе которой Борисов М.С. подтвердил ранее данные показания относительно причастности Романовой К.С. к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или и без специального разрешения (лицензии) в виде оказания услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, роли последней в преступной деятельности. /том 15 л.д.8-10/;

- протоколом очной ставки от 05.06.2020 между обвиняемым Борисовым М.С. и обвиняемым Мингалимовым Д.М., в ходе которой Борисов М.С. подтвердил ранее данные показания относительно причастности Мингалимова Д.М. к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или и без специального разрешения (лицензии) в виде оказания услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств./том 15 л.д.11-13/;

- протоколом очной ставки от 05.06.2020 между обвиняемым Козленковым Л.А. и обвиняемым Мингалимовым Д.М., в ходе которой Козленков Л.А. подтвердил ранее данные показания относительно причастности Мингалимова Д.М. к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или и без специального разрешения (лицензии) в виде оказания услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, роли последнего в преступной деятельности./том 17 л.д.138-140/;

- протоколом очной ставки от 05.06.2020 между обвиняемым Козленковым Л.А. и обвиняемым Романовой К.С., в ходе которой Козленков Л.А. подтвердил ранее данные показания относительно причастности Романовой К.С. к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или и без специального разрешения (лицензии) в виде оказания услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, роли последней в преступной деятельности. /том 17 л.д.141-143/;

- протоколом очной ставки от 26.03.2018 между обвиняемым Борисовым М.С. и свидетелем Марченко Е.В., в ходе которой обвиняемый Борисов М.С. подтвердил ранее данные показания относительно оказания услуг Марченко Е.В. по обналичиванию денежных средств. /том 17 л.д.141-143/;

- протоколом очной ставки от 02.03.2018 между обвиняемым Борисовым М.С. и свидетелем Каде Р.С., в ходе которой обвиняемый Борисов М.С. подтвердил ранее данные показания относительно оказания услуг Каде Р.С. по обналичиванию денежных средств. /том 27 л.д.1-3/;

- протоколом очной ставки от 13.05.2018 между обвиняемым Козленковым Л.А. и свидетелем Филиным Д.С., в ходе которой обвиняемый Козленков Л.А. подтвердил ранее данные показания относительно оказания услуг Филину Д.С. по обналичиванию и транзиту денежных средств. /том 30 л.д.1-4/;

- протоколом опознания от 10.03.2021, согласно которому Сятишев Р.Х. опознал обвиняемую Петерсон О.В. как девушку по имени «Ольга», о которой говорил в своих показаниях. /том 114 л.д.136-138/;

- протоколом опознания от 10.03.2021, согласно которому Солилов А.В. опознал обвиняемую Петерсон О.В. как девушку, о которой говорил в своих показаниях, занимающуюся документами по регистрации ООО «Промышленная Автоматизация» на его имя. /том 114 л.д.139-141/;

- протоколом обыска от 06.09.2017, в ходе которого в жилище Борисова М.С. по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д.107, кв.162, изъяты планшет «Huawei», «model: M2-A01L», блокнот в обложке зеленого цвета «avangard.ru», телефон «IphoneSE», а также иные предметы и документы, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России. /том 7 л.д. 6-7/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.09.2017, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в жилище Борисова М.С. по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д.107, кв.162.: карта для сим-карты «Tele2», на которой отпечатан текст: «Ваш номер +7 996 735 64 40, ICC 8970120 633 510023 799 8»; 7 бумажных квадратных отрезков с рукописным текстом, выполненным пастой синего цвета с обеих сторон листов; отрывной талон к приходно-кассовому ордеру № 1257 от 06.10.2016 ПАО «Сбербанк»; скрепленные металлической скобой 29 кассовых чеков; лист А4 «условия размещения денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания № 5440 02971069 от 16.07.2012», к которому прикреплен приходный кассовый ордер № 13-9 от 05.05.2014; блокнот в обложке зеленого цвета «avangard.ru»; планшет «Huawei», на жёстком диске которого имеется файл «сверка.xlsx», «model: M2-A01L»; заявление о денежном переводе «Колибри», на котором отражены сведения: «От: Борисов Максим Сергеевич, сумма 499 000 руб. 00 коп., получатель: Сарычева Екатерина Анатольевна», к которому прикреплен отрывной талон к приходному кассовому ордеру № 1477 от 25.01.2017; лист А4, на котором отпечатаны сведения: доверенность Козленкова А.Л. 09.08.2017, счет-фактура № 6466 от 26.05.2017 на 2 листах; акт № 340 от 30.06.2017 «Исполнитель ООО «Визит консалтинг», заказчик ООО «РегионПромСервис»; акт № 340 от 30.06.2017 «Исполнитель ООО «Визит консалтинг», заказчик ООО «РегионПромСервис»; счет-фактура № 340 от 30.06.2017; договор субаренды нежилого помещения № 56-07/17 «а»-СУБ/1 от 01.07.2017 между ООО «Визит консалтинг» и ООО «РегионПромСервис» и акт приема-передачи к нему; договор субаренды нежилого помещения № 56-07/17 «а»-СУБ/1 от 01.07.2017 между ООО «Визит консалтинг» и ООО «РегионПромСервис» и акт приема-передачи к нему; заявление о денежном переводе «Колибри», на котором отражены сведения: «От: Борисов Максим Сергеевич, сумма 499 000 руб. 00 коп., получатель: Церцвадзе Гено Валерьянович», к которому прикреплен отрывной талон к приходному кассовому ордеру № 1179 от 05.09.2017; отрывной талон к приходному кассовому ордеру № 1184 от 23.08.2017; отрывной талон к приходному кассовому ордеру № 1071 от 29.08.2017; 12 чек-ордеров от имени Кондратьева Павла Владимировича; банковская карта «Сбербанк» Геннадия Борисова №4274 5400 1025 1664, банковская карта «Сбербанк» Кристины Романовой № 4279 5400 1046 4916, банковская карта «Сбербанк» Леонида Козленкова № 4274 5400 1013 6774, банковская карта «Сбербанк» Максима Борисова № 4276 5400 2418 5096, банковская карта «ВТБ24» Максима Борисова № 4272 3000 0562 7994; «IphoneSE» IMEI 355793075640764. /том 7 л.д. л.д. 8-286/;

- протоколом осмотра предметов от 28.09.2017, в ходе которого осмотрены денежные билеты достоинством 5000 рублей в количестве 182 штук, билеты Банка России достоинством 500 рублей в количестве 2 штук изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в жилище Борисова М.С. по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д.107, кв.162. /том 7 л.д. 287-297/

- протоколом обыска от 06.09.2017, в ходе которого в автомашине марки (модель) «ФОРД ФОКУС» г/н Р957ОЕ 163 регион, находящейся в пользовании Борисова М.С., изъяты телефон «Iphone»; таблички полимерные: «Трансхолдинг», «Максимус», «Самарская торговая компания», «Центр»; а также иные предметы и документы, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России. /том 11 л.д. 87-90/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.09.2017, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в автомашине марки (модель) «ФОРД ФОКУС» г/н Р957ОЕ 163 регион, находящейся в пользовании Борисова М.С.: телефон в корпусе белого цвета «Iphone»; флеш-карта «Мегафон» в корпусе серого цвета; таблички полимерные: «Трансхолдинг», «Максимус», «Самарская торговая компания», «Центр»; свидетельство о регистрации транспортного средства «Форд Фокус», регистрационный знак Р957ОЕ163; товарная накладная 99 от 24.05.2017; товарная накладная 98 от 24.05.2017; товарная накладная 143 от 23.06.2017; товарная накладная 131 от 14.06.2017; отрывной талон к приходному кассовому ордеру №560 от 30.08.2017; отрывной талон к приходному кассовому ордеру № 665 от 30.07.2017; заявление о денежном переводе «Колибри» в сумме 499 000 руб. 00 коп. получателю Сарычева Екатерина Анатольевна от Борисов Максим Сергеевич; товарная накладная 143 от 23.06.2017; счет-фактура № 00000152 от 23.06.2017; договор поставки № 8 от 15.03.2017; договор поставки № 8 от 15.03.2017; товарная накладная 99 от 24.05.2017; счет-фактура №00000107 от 24.05.2017; товарная накладная 98 от 24.05.2017; счет-фактура № 00000166 от 24.05.2017; товарная накладная 131 от 14.06.2017; счет-фактура № 00000140 от 14.06.2017; счет-фактура № 193 от 21.07.2017. /том 11 л.д. 91-102/;

- протоколом обыска от 06.09.2017, в ходе которого в жилище Борисова М.С. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.254, кв.49, изъяты ежедневники и различные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России /том 11 л.д. 75-78/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.10.2017, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в жилище Борисова М.С. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.254, кв.49: блокнот в кожаной обложке коричневого цвета с металлическим знаком «10 лет инверсия» с рукописными записями; блокнот в кожаной обложке коричневого цвета с текстом «Русский свет» с рукописными записями; лист А4 с рукописным текстом; копия счета № 4 от 26.01.2011, копия счета на оплату № 12773 от 22.12.2010, товарная накладная С000-006019 от 14.03.2017, товарная накладная С000-006019 от 14.03.2017, акт №С000-006019 от 14.03.2017, счет-фактура № 8384 от 14.03.2017, товарная накладная С000-005274 от 06.03.2017, товарная накладная С000-005274 от 06.03.2017, акт №С000-005274 от 06.03.2017, счет-фактура № 7306 от 06.03.2017, товарная накладная С000-004394 от 22.02.2017, товарная накладная С000-004394 от 22.02.2017, договор № 22 от 28.02.2017 с приложениями на 12 листах; акт № С000-003877 от 17.02.2017, счет-фактура №5504 от 17.02.2017, товарная накладная С000-003877 от 17.02.2017, товарная накладная С000-003877 от 17.02.2017, повестка о вызове на допрос от 17.06.2016 Борисова М.С., счет-выписка «Тинькофф Банк» Борисова Максима Сергеевича за период с 01.10.2014 по 30.10.2014, товарная накладная С000-005487 от 08.03.2017, товарная накладная С000-005487 от 08.03.2017, акт № С000-005487 от 08.03.2017, счет-фактура № 7652 от 08.03.2017, товарная накладная С000-007159 от 25.03.2017, товарная накладная С000-007159 от 25.03.2017, акт № С000-007159 от 25.03.2017, счет-фактура № 9915 от 25.03.2017, товарная накладная С000-007566 от 28.03.2017, товарная накладная С000-007566 от 28.03.2017, акт №С000-007566 от 28.03.2017, счет-фактура № 10364 от 28.03.2017, товарная накладная С000-006768 от 21.03.2017, товарная накладная С000-006768 от 21.03.2017, акт № С000-006768 от 21.03.2017, счет-фактура № 9431 от 21.03.2017, товарная накладная С000-006884 от 22.03.2017, товарная накладная С000-006884 от 22.03.2017, акт № С000-006884 от 22.03.2017, счет-фактура № 9566 от 22.03.2017. /том 11 л.д. 79-84/;

- протоколом обыска от 06.09.2017, в ходе которого в жилище Козленкова Л.А. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.247, кв.85, изъяты сотовые телефоны, а также иные предметы и документы финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие об осуществлении указанными лицами незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 11 л.д. 20-21/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.10.2017, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в жилище Козленкова Л.А. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 247, кв. 85: сотовый телефон в корпусе синего цвета «Nokia». с сим картой сотового оператора «Смартс» c номером 8970107846913648618, IMEI: 358955/05/137781/3; сотовый телефон в корпусе черного цвета «Nokia» IMEI: 355206/03/520543/8; сотовый телефон в корпусе черного цвета «LG» IMEI: 359035-03-483971-5, S/N: 005FCCV483971; сотовый телефон в корпусе черного цвета «Nokia» с сим картой сотового оператора «Смартс» c номером 8970107846913648618, IMEI: 358955/05/137781/3; сотовый телефон в корпусе черного цвета «fly» с сим картой сотового оператора «Билайн» с номером 897019913065420862, IMEI1: 359811051472139 и IMEI2:359811051472147, S/N:RzDS106DFL0003207; сотовый телефон в корпусе синего цвета «LG» IMEI: 355007/00/305627/8; рамка для сим карты сотового оператора «Мегафон» к абонентскому номеру +7 927 7495092, без сим карты; банковская карта синего цвета банка «BCS Premier» с номером 4195 3100 0017 0282, срок действия 06/16, на имя LEONID KOZLENKOV; флеш накопитель черного цвета «USB Receiver» Model: IR:603; счет-фактура № 118 от 18.12.2013 между ООО «СТК» ИНН 6311125620 («Продавец») и ООО «Дымок» («Покупатель») ИНН 7714921472; товарная накладная № 118 от 18.12.2013 между ООО «СТК» ИНН 6311125620 («Поставщик») и ООО «Дымок» («Плательщик») ИНН 7714921472; счет на оплату №48 от 04.06.2014 между ООО «СТК» ИНН 6311125620 («Поставшик») и ООО «Циклон» (Покупатель») ИНН 6319162864; счет фактура №48 от 13.06.2014 между ООО «СТК» ИНН 6311125620 («Продавец») и ООО «Циклон» («Покупатель») ИНН 6319162864; товарная накладная №50 от 13.06.2014 между ООО «СТК» ИНН 6311125620 («Поставщик») и ООО «Циклон» («Плательщик») ИНН 6319162864; счет на оплату №48 от 04.06.2014 между ООО «СТК» ИНН 6311125620 («Поставшик») и ООО «Циклон» (Покупатель») ИНН 6319162864; счет фактура №48 от 13.06.2014 между ООО «СТК» ИНН 6311125620 («Продавец») и ООО «Циклон» («Покупатель») ИНН 6319162864; товарная накладная №50 от 13.06.2014 между ООО «СТК» ИНН 6311125620 («Поставщик») и ООО «Циклон» («Плательщик») ИНН 6319162864; договор №10/12/14 от 10.12.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») в лице директора Шаланского Д.Ю. и ООО «НТПС» («Подрядчик») в лице директора Имангулова С.Р.; счет фактура №147 от 25.12.2014 между ООО «Шалден» («Покупатель») и ООО «НТПС» («Продавец»); акт о приемке выполненных работ №АКТ-1 от 25.12.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); справка о стоимости выполненных работ и затрат №АКТ-1 от 25.12.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); счет фактура №457 от 01.10.2014 между ООО «Шалден» («Покупатель») и ООО «Прометей» («Продавец»); товарная накладная №457 от 01.10.2014 между ООО «Шалден» («Плательщик») и ООО «Прометей» («Поставщик»); счет фактура №49 от 25.12.2014 между ООО «Шалден» («Покупатель») и ООО «СК РЕМСТРОЙ» («Продавец»); справка о стоимости выполненных работ и затрат №АКТ-1 от 25.12.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») и ООО «СК Ремстрой» («Подрядчик»); акт о приемке выполненных работ №АКТ-1 от 25.12.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») и ООО «СК Ремстрой» («Подрядчик»); договор субподряда №12/2014 от 08.09.2014 между ООО «Шалден» («Подрядчик») в лице директора Шаланского Д.Ю. и ООО «СК Ремстрой» («Субподрядчик»); акт о приемке выполненных работ №АКТ-1 от 15.12.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») и ООО «СК Ремстрой» («Подрядчик»); справка о стоимости выполненных работ и затрат №АКТ-1 от 15.12.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») и ООО «СК Ремстрой» («Подрядчик»); счет фактура №38 от 15.12.2014 между ООО «Шалден» («Покупатель») и ООО «СК РЕМСТРОЙ» («Продавец»); договор субподряда №20 от 22.09.2014 между ООО «Шалден» («Подрядчик») в лице директора Шаланского Д.Ю. и ООО «СК Ремстрой» («Субподрядчик») в лице Гришова А.Ю.; счет на оплату №247 от 31.12.2013 между ООО «Максимус» («Поставщик») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Покупатель») ИНН 6312111564; счет фактура №73 от 31.12.2013 между ООО «Максимус» («Продавец») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Покупатель») ИНН 6312111564; акт №73 от 31.12.2013 между ООО «Максимус» («Исполнитель») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Заказчик») ИНН 6312111564; счет на оплату №7 от 31.03.2014 между ООО «Максимус» («Поставщик») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Покупатель») ИНН 6312111564; счет фактура №13 от 31.03.2014 между ООО «Максимус» («Продавец») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Покупатель») ИНН 6312111564; акт №14 от 31.03.2014 между ООО «Максимус» («Исполнитель») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Заказчик») ИНН 6312111564; счет на оплату №29 от 30.06.2014 между ООО «Максимус» («Поставщик») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Покупатель») ИНН 6312111564; счет фактура №41 от 30.06.2014 между ООО «Максимус» («Продавец») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Покупатель») ИНН 6312111564; акт №41 от 31.03.2014 между ООО «Максимус» («Исполнитель») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Заказчик») ИНН 6312111564; счет на оплату №33 от 30.09.2014 между ООО «Максимус» («Поставщик») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Покупатель») ИНН 6312111564; счет фактура №16 от 30.09.2014 между ООО «Максимус» («Продавец») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Покупатель») ИНН 6312111564; акт №44 от 30.09.2014 между ООО «Максимус» («Исполнитель») ИНН 6312107960 и ООО «ПКФ Новые Технологии» («Заказчик») ИНН 6312111564; счет фактура №1/09 от 30.06.2014 между ООО «СИСТЕМСТРОЙ» («Продавец») ИНН 6318236263 и ТСЖ «Содружество» («Покупатель») ИНН 6318119658; акт о приемке выполненных работ №АКТ-55 от 30.06.2014 между ООО «СИСТЕМСТРОЙ» («Заказчик») и ТСЖ «Содружество» («Подрядчик»); справка о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ от 16.06.2014 между ООО «СИСТЕМСТРОЙ» («Заказчик») и ТСЖ «Содружество» («Подрядчик»); товарная накладная №4784 от 01.10.2014 между ООО «Механик» («Поставщик») ИНН 6312125694 и ООО «Шалден» («Плательщик») ИНН 6312128737; счет фактура №4784 от 13.10.2014 между ООО «Механик» («Продавец») ИНН 6312125694 и ООО «Шалден» («Покупатель») ИНН 6312128737; акт о приемке выполненных работ №АКТ-1 от 17.10.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); справка о стоимости выполненных работ и затрат №АКТ-1 от 17.10.2014 между ООО «Шалден» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); счет фактура №48 от 17.10.2014 между ООО «НТПС» («Продавец») ИНН 6311148579 и ООО «Шалден» («Покупатель») ИНН 6312128737; договор субподряда №18 от 08.09.2014 между ООО «Шалден» («Подрядчик») в лице директора Шаланского Д.Ю. и ООО «НТПС» («Субподрядчик») в лице директора Имангулова С.Р.; договор подряда №1/06 от 16.06.2014 между ТСЖ «Содружество» («Заказчик») в лице председателя правления Верещетиной Н.С. и ООО «СИСТЕМСТРОЙ» («Подрядчик»)в лице директора Сложеникина П.Ю.; локально ресурсный расчет №РС-67 между ООО «СИСТЕМСТРОЙ» («Подрядчик») ИНН 6318236263 и ТСЖ «Содружество» («Заказчик») ИНН 6318119658; копия акта выбора земельного участка (трассы) для коллективного садоводства от 21.10.1992; копия распоряжения №102 от 09.07.1993 об отводе земли под садово-дачные участки на 1 листе; копия типового устава садоводческого товарищества на 1 листе; договор поставки №14/П-07 от 08.05.2014 между ООО «НТПС» («Поставщик») в лице директора Имангулова С.Р. и ООО «БПО» («Покупатель») в лице директора Нестерова В.А.; договор № 86 от 15.02.2013 между ООО «СЦС Авто» («Продавец») в лице директора Ржевского М.В. и Козленков Л.А. («Покупатель»); договор № 86 от 19.02.2013 между ООО «СЦС Авто» («Продавец») в лице директора Ржевского М.В. и Козленков Л.А. («Покупатель»); квитанция и кассовый чек на сумму 1 000 000 рублей; квитанция и кассовый чек на 194 500 рублей; заявление на открытие текущего счета физического лица в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»; заявление на получение международной карты Сбербанк России; заявление на получение международной карты Сбербанк России; заявление на получение международной карты Сбербанк России; выписка из лицевого счета по вкладу по счету №40817810530060579017 на имя Козленкова Л.А. за период с 01.01.2014 по 20.01.2014; трудовой договор №38-2013-С от 01.10.2013 между ООО «Атмосфера» («Работодатель») в лице генерального директора Хрибковой Е.В. и Козленков Л.А. («Работник»); дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №38-2013-С от 01.10.2013 между ООО «Атмосфера» («Работодатель») в лице генерального директора Хрибковой Е.В. и Козленков Л.А. («Работник»); трудовой договор №191-2013-С от 25.11.2013 между ООО «Атмосфера» («Работодатель») в лице генерального директора Церцвадзе Т.Г. и Щипакин Ю.В. («Работник»); договор беспроцентного целевого денежного займа от 30.04.2014 между Фирюлин Е.М. («Займодавец») и Борисов М.С. («Заемщик»); доверенность 23АА3330306 от 27.03.2014; чистый бланк договора №122 ООО «Престиж-компани» в лице директора Федина А.В. от 12.03.2014; договор купли-продажи транспортного средства от 29.03.2014 между ООО «НПОСКПО» («Продавец») в лице Котовенко Л.Ю. и Церцвадзе Т.Г. («Покупатель»); договор купли продажи транспортного средства от 11.07.2008; договор купли продажи транспортного средства от 22.10.2008; счет фактура №45 от 18.11.2014 между ООО «Максимус» («Продавец») ИНН 6312107960 и ООО «НТК» («Покупатель») ИНН 6312121072;товарная накладная №45 от 18.11.2014 между ООО «Максимус» («Продавец») ИНН 6312107960 и ООО «НТК» («Покупатель») ИНН 6312121072;банковская черного цвета банка «Сбербанк» VisaPlatinum, с номером 4274 2780 8934 6707, срок действия 01/18, на имя LEONIDKOZLENKOV; банковская черного цвета банка «Сбербанк» MasterCard, с номером 5332 0580 0280 0502 6707, срок действия 02/18, на имя LEONIDKOZLENKOV; банковская зеленого цвета банка «Сбербанк» MasterCard, с номером 5336 6900 7266 7530, срок действия 03/19, MOMENTUMR; банковская черного цвета банка «BANKAVANGARD» VisaPlatinum, с номером 4706 7403 5023 8259, срок действия 07/19, на имя LEONIDKOZLENKOV; рамка для сим карты сотового оператора «Мегафон» к абонентскому номеру +7 925 9157262, сим карта отсутствует; рамка для сим карты сотового оператора «Мегафон» к абонентскому номеру +7 925 9157226, c сим картой с номером 8970102 692 859 0809 9; рамка для сим карты сотового оператора «Мегафон» к абонентскому номеру +7 925 9157211, с сим картой с номером 8970102 692 859 0808 1; рамка для сим карты сотового оператора «Мегафон» к абонентскому номеру +7 925 9156606, с сим картой с номером 8970102 692 859 0800 8; рамка для сим карты сотового оператора «Мегафон» к абонентскому номеру +7 925 9158268, с сим картой с номером 8970102 692 859 0820 6; рамка для сим карты сотового оператора «Билайн» к абонентскому номеру +7 968 7393384, с сим картой с номером 89701 99161 00933 418; флеш накопитель зеленого цвета с надписью «avangard.ru»; сотовый телефон в корпусе черного цвета «Nokia» с сим картой сотового оператора «МТС» с номером 8970101637135271061 4, IMEI: 358291/03/025682/3; сотовый телефон в корпусе черного цвета «Nokia» с сим картой сотового оператора «МТС» с номером 89701015971474544451, IMEI1: 359774/06/877242/2 и IMEI2:359774/06/877243/0; тетрадка в обложке зеленого цвета на которой расположена наклейка круглой формы с надписью «СОFFEE CAKE»; ежедневник в обложке зеленого цвета «ErichKrause»; ежедневник в обложке синего цвета «Sochi.ru 2014». /том 11 л.д. 22-53/;

- протоколом обыска от 06.09.2017, в ходе которого в офисе по адресу: г. Самара, ул. Финская, д.96 «а», офис 3, изъяты ноутбуки, электронные носители информации, сотовые телефоны, печати, финансово-хозяйственные документы и иные предметы и документы, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России. /том 8 л.д. 119-124/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 06.10.2017, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в офисе по адресу: г. Самара, ул. Финская, д. 96 «а», офис 3: почтовая квитанция ООО «Паладиум»; лист с оттиском печати ООО «СУ-155» и рукописным текстом, выполненным пастой синего цвета; лист А4 с рукописным текстом; акт № 103 от 31.08.2017; акт № 104 от 31.08.2017; претензия по качеству товара ООО «Паладиум»; копия письма в адрес ООО «СТК»; товарная накладная М00005948 от 23.06.2017, товарная накладная М00005959 от 26.06.2017, товарная накладная М00005972 от 26.06.2017, товарная накладная М00006035 от 27.06.2017, товарная накладная М00006212 от 29.06.2017, товарная накладная М00006244 от 30.06.2017, товарная накладная М00006357 от 04.07.2017, товарная накладная М00006552 от 06.07.2017, товарная накладная М00006557 от 10.07.2017, товарная накладная М00006628 от 10.07.2017, товарная накладная М00006714 от 12.07.2017, товарная накладная М00006880 от 17.07.2017, товарная накладная М00007175 от 21.07.2017, товарная накладная М00007205 от 24.07.2017, товарная накладная М00007434 от 24.07.2017, товарная накладная М00007433 от 27.07.2017, товарная накладная М00007513 от 31.07.2017, товарная накладная М00007558 от 01.08.2017, товарная накладная М00007559 от 01.08.2017, товарная накладная М00007777 от 04.08.2017, товарная накладная М00007949 от 09.08.2017, товарная накладная М00007950 от 09.08.2017, товарная накладная М00007966 от 09.08.2017, товарная накладная М00008080 от 10.08.2017, товарная накладная М00008071 от 10.08.2017, товарная накладная М00008393 от 17.08.2017, товарная накладная М00008781 от 24.08.2017; счет-фактура 210 от 31.07.2017, счет-фактура 210 от 31.07.2017, товарная накладная 210 от 31.07.2017, товарная накладная 210 от 31.07.2017, товарная накладная 211 от 26.07.2017, товарная накладная 211 от 26.07.2017, счет-фактура 211 от 26.07.2017, счет-фактура 211 от 26.07.2017, товарная накладная 212 от 20.07.2017, товарная накладная 212 от 20.07.2017, счет-фактура 212 от 20.07.2017, счет-фактура 212 от 20.07.2017, счет-фактура 16 от 03.08.2017, сведения о банковских счетах от 28.08.2017, согласие на обработку персональных данных от 28.08.2017, акт сверки за 1 полугодие 2017 года, акт сверки за период 01.01.2017 по 26.04.2017, коммерческое предложение ООО «СУ-155», список сотрудников ООО «СУ-155», заявление Козленкова Л.А., копия письма АО «Сочи-Парк», копия соглашения о расторжении договора подряда от 10.01.2017, правила внутреннего трудового распорядка от 06.04.2016, перечень документации, копия выписки ЕГРЮЛ ООО «СУ-155», коммерческое предложение ООО «СУ-155», коммерческое предложение ООО «СУ-155», денежная чековая книжка ООО «СТК», счет № 4070 2810 6002 7000 0054, 3 флеш-ключа в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru», флеш-ключ в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» «Инвест», флеш-ключ в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» «Паллад», флеш-ключ красного цвета с белой пластиковой биркой «клиент банк трансholding» прикрепленный при помощи металлических колец с токену синего цвета с синей пластиковой биркой «Трансхолдинг», флеш-ключ фиолетового цвета скрепленный металлическим кольцом с красной пластиковой биркой «ООО «Инвестснаб» 600426», а также с токеном синего цвета, инструкция по работе с корпоративными картами, квитанция 202 от 18.03.2016, копия квитанции ООО «ВолгаСтройРесурс» на листе А4, лист А4 с техническим заданием на выполнение работ и услуг, заявление о присоединении № 54121074 от 09.03.2016, соглашение об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016, приложение № 1 к соглашению об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016, акт о вводе в эксплуатацию средств электронного документооборота, приложения № 4 и № 3 к соглашению об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016, приложения № 5 и № 6 к соглашению об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016, приложения № 7 и № 8 к соглашению об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016 на А4, акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями, лист с данными ООО «Инвестснаб», договор банковского счета 8141 от 21.03.2016, подтверждение об открытии счета Банк «Траст» в г. Ульяновск, акт приема-передачи от 09.02.2016, выписка операций по счету ООО «Промышленная автоматизация» с 01.11.2015 по 15.02.2016, 5 конвертов паролей пользователя ПАО «Сбербанк», выписка операций по счету ООО «Промышленная автоматизация» с 02.09.2016 по 09.02.2016, карточка счета 60 за 2015 год на 3 листах, информационный лист от 27.11.2015 ООО «Промышленная автоматизация», денежная чековая книжка ООО «СТК», счет № 4070 2810 6002 7000 0054, пластиковая карта 0010767340 164,19436, 3 флеш-ключа в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru», флеш-ключ в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» «Инвест», флеш-ключ в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» «Паллад», флеш-ключ красного цвета с белой пластиковой биркой «клиент банк трансholding», токен синего цвета с синей пластиковой биркой «Трансхолдинг», флеш-ключ фиолетового цвета, токен синего цвета, инструкция по работе с корпоративными картами, квитанция №202 от 18.03.2016, копия квитанции ООО «ВолгаСтройРесурс» на листе А4, лист А4 с техническим заданием на выполнение работ и услуг, заявление о присоединении № 54121074 от 09.03.2016, соглашение об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016, приложение № 1 к соглашению об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016, акт о вводе в эксплуатацию средств электронного документооборота, приложения № 4 и № 3 к соглашению об обмене документами в электронном виде №54121074 от 09.03.2016, приложения № 5 и № 6 к соглашению об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016, приложения № 7 и № 8 к соглашению об обмене документами в электронном виде № 54121074 от 09.03.2016 на А4, акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями, лист с данными ООО «Инвестснаб», договор банковского счета 8141 от 21.03.2016, подтверждение об открытии счета Банк «Траст» в г. Ульяновск, акт приема-передачи от 09.02.2016, выписка операций по счету ООО «Промышленная автоматизация» с 01.11.2015 по 15.02.2016, 5 конвертов паролей пользователя ПАО «Сбербанк», выписка операций по счету ООО «Промышленная автоматизация» с 02.09.2016 по 09.02.2016, карточка счета 60 за 2015 год на 3 листах, информационный лист от 27.11.2015 ООО «Промышленная автоматизация», сотовый телефон в корпусе черного цвета «Nokia» «IMEI: 358291/03/025578/3», сим-карта №89701015971473286153, сотовый телефон в корпусе белого цвета «Fly» «IMEI1: 863594035369634, IMEI2: 863594035369642, s/nRWFF179JL0148322», 2 сим-карты: №897019916103877093d#* и №897012063353013235553/46, сотовый телефон в корпусе серо-черного цвета «Nokia» «353402/04/661362/7», сотовый телефон в корпусе черного цвета «Fly» «IMEI1: 863594030449126, IMEI2: 863594030449134, s/nRWFF179JL0008007», 3 сим-карты: № 897019916103876532d#*, №897019916103877159d#*, № 89701010063199023162, сотовый телефон в корпусе серо-черного цвета «Nokia» «IMEI: 359051/04/881707/6», сим-карту №89701015971469707204, клатч желтого цвета на замке-молние, пластиковую карту, на которой отражена информация «BankAvangard», пластиковая карта для сим-карт «Tele2» № +7 902 186 48 08, ICC 89701206335301323555», пластиковая карта для сим-карт «Билайн» «+ 7 (960) 837 09 08, ICC 897019916102208124», пластиковая карта для сим-карт «Билайн» «+ 7 (960) 837 13 94, ICC 897019916102208128», пластиковая карта для сим-карт «Билайн» «+ 7 (964) 992 54 42, ICC 897019916103877156», пластиковая карта для сим-карт «Билайн» «+ 7 (964) 992 56 38, ICC 897019916103877160», пластиковая карта для сим-карт «Билайн» «+ 7 (964) 992 56 16, ICC 897019916103877159», ключ удаленного доступа к расчетному счету в корпусе красного цвета «Рутокен ЭЦП», ключ удаленного доступа к расчетному счету «е0234276А», ключ удаленного доступа к расчетному счету «СУ-155», ключ удаленного доступа к расчетному счету в прозрачном корпусе, ключ удаленного доступа к расчетному счету «аvangard.ru», ключ удаленного доступа к расчетному счету «СФС», флеш-карта в корпусе белого цвета «Kingston», факсимильнач печать в корпусе белого цвета, ноутбук «SonyVaio» «s/n *27536365 5000205*», на жестком диске которого имеется файл «учет 2015_16.xlxs», отражающая взаиморасчеты с клиентами, а также размер денежного вознаграждения, ноутбук «hp» «Serial: 5CD3457LB4 Model: 15-n058sr», зарядный кабель черного цвета «SonyACADAPTER» «*148907911 01077684*», зарядный кабель черного цвета «hp» «s/nF240061332009604», печать «Общество с ограниченной ответственностью «СУ-155»», печать «Общество с ограниченной ответственностью «СТК»», печать «Общество с ограниченной ответственностью «Максимус»», печать «Общество с ограниченной ответственностью «Палладиум»», печать «Общество с ограниченной ответственностью «Стаер»», печать «Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Поволжье»», изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в офисе по адресу: г. Самара, ул. Финская, д. 96 «а», офис 3. /том 8 л.д. 125-268/

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.09.2017, в ходе которого осмотрены документы в отношении ООО «РПС», тетрадь-нотбук зеленого цвета с черновыми записями; тетрадь-нотбук синего цвета с черновыми записями; папка красного цвета с надписью «Закрывашки 2016», папка голубого цвета с надписью «Самарская Торговая Компания», Папка черного цвета с надписью «ООО Центр», папка черного цвета, папка синего цвета с надписью «СУ 155», папка зеленого цвета с надписью «ООО Максимус»; папка зеленого цвета с надписью «ООО СТК 2016», папка зеленного цвета с надписью «ООО РегионПромСервис 2016», папка зеленного цвета с надписью «ООО Центр 2016», папка зеленного цвета с надписью «ООО Палладиум 2016-2017», изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в офисе по адресу: г. Самара, ул. Финская, д. 96 «а», офис 3, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 9 л.д. 1-201/;

- протоколом обыска от 06.09.2017 в автомобиле марки «тАГАЗ» государственный регистрационный знак Н191 МВ 163 регион, принадлежащий Семеновой М.В., в ходе которого обнаружены и изъяты документы в отношении ООО «Палладиум», ООО «Максимус», ООО «РегионПромСервис», ООО «Центр», ООО «СТК». /том 8 л.д. 3-6/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 10.09.2017, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в автомобиле марки «тАГАЗ» государственный регистрационный знак Н191 МВ 163 регион, принадлежащий Семеновой М.В., в отношении ООО «Палладиум», ООО «Максимус», ООО «РегионПромСервис», ООО «Центр», ООО «СТК», свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 8 л.д. 7-67/;

- протоколом обыска 06.09.2017 в помещении по адресу: г. Самара, ул. Финская, д. 96 «А», офис 19, в ходе которого обнаружено и изъято: банковская карта АО «Альфа-Банк» № 5486732408547586; банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 4274540010097976; банковская карта ПАО «ВТБ» № 5278830028258717; системный блок марки Velton; счетная машинка №20150808031; ноутбук «RoverBook», ноутбук «Lenovo», 16 папок с документами. /том 10 л.д. 4-7/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.09.2017, в ходе которого осмотрены изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в офисе по адресу: г. Самара, ул. Финская, д. 96 «а», офис 19, банковская карта АО «Альфа-Банк» № 5486732408547586; банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 4274540010097976; банковская карта ПАО «ВТБ» № 5278830028258717; системный блок марки Velton; счетная машинка №20150808031; ноутбук «RoverBook», ноутбук «Lenovo», 16 папок с документами, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 10 л.д. 8-270/;

- протоколом обыска 06.09.2017 в жилище Романовой К.С. по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 107, квартира 14, в ходе которого обнаружено и изъято: сотовый телефон марки IPhone, банковские карты “Сбербанк» №№676196000495869266, 5484015403463518, 4276540019275712, 676196000095777380, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов от 31.01.2020, в ходе которого осмотрены изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в жилище Романовой К.С. по адресу: г.Самара, ул. Московское шоссе, д. 107, квартира 14, сотовый телефон марки IPhone, банковские карты «Сбербанк» №№676196000495869266, 5484015403463518, 4276540019275712, 676196000095777380. /том 11 л.д. 108-113/;

- протоколом обыска 06.09.2017 в жилище Семеновой М.В. по адресу: г. Самара, ул.Липяговская, д. 9, кв. 58, в ходе которого обнаружены и изъяты документы в отношении ООО «Палладиум», ООО «Максимус», ООО «РегионПромСервис», ООО «Центр», ООО «СТК», свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов от 10.09.2017 /том 11 л.д. 124-184/;

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 17.09.2018, 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018, 21.09.2018, 24.09.2018, 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018, 28.09.2018, 01.10.2018, 02.10.2018, 03.10.2018, 04.10.2018, 05.10.2018, 08.10.2018, 09.10.2018, 16.10.2018, 18.10.2018, 25.10.2018, 30.10.2018, 01.11.2018, 05.11.2018, 07.11.2018, 09.11.2018, 12.11.2018, 13.11.2018, 14.11.2018, 15.11.2018, 16.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018, 29.11.2018, 30.11.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2018, 18.12.2018, 19.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018, 24.12.2018, 25.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018, 29.12.2018, 09.01.2019, 10.01.2019, 11.01.2019, 12.01.2019, 14.01.2019, 15.01.2019, 16.01.2019, 17.01.2019, 18.01.2019, 21.01.2019, 22.01.2019, 23.01.2019, 24.01.2019, 25.01.2019, 27.01.2019, 28.01.2019, 29.01.2019 и 30.01.2019, в ходе которых осматриваются диски№23с, №232с, №252с, №254с, №231, №24с, №25с, №75с, №76с, №77с, №233с и №253с, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров Козленкова Л.А., Борисова М.С. и Романовой К.С. между собой и иными абонентами, подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. /том 57 л.д.1-249, том 58 л.д.1-252, том 59 л.д.1-245, том 60 л.д.1-231/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2019 в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные 21.08.2017 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, отражающие участие Козленкова Л.А., Борисова М.С., Романовой К.С., Петерсон О.В., Семёновой М.В., Александрова Г.В. и Ряднова А.К. в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, путём оказания услуг различных лицам по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, а также использование в данной незаконной деятельности аффилированных им организаций ООО «СТК», ООО «Палладиум», ООО «АКБ-Ресурс», ООО «РПС», ООО «Инвестснаб», ООО «Механик», ООО «НТПС», ООО «Максимус», ООО «Промышленная Автоматизация» и иных организаций, то есть имеют доказательственное значение по делу: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу от 11.08.2017, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ***, и их носителей от 11.08.2017, справка-меморандум №4029с от 10.08.2017, акт наблюдения №1003с от 30.08.2018, акт наблюдения №1004с от 31.08.2018, акт наблюдения №1005с от 01.09.2018, акт наблюдения №1006с от 05.09.2018, акт наблюдения №1007с от 15.09.2018, акт наблюдения №1008с от 16.09.2018, акт наблюдения №1009с от 15.09.2018, акт наблюдения №1010с от 20.09.2018, акт наблюдения №1011с от 25.09.2018; справка №30/8-92с от 03.05.2017 об исследовании документов (информации) в отношении ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «РПС» ИНН 6316192525,ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «Максимус» ИНН 6312107960 и ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835; справка №30/8-160с от 02.08.2017 об исследовании документов (информации) в отношении Борисова М.С. и Романовой К.С., копия постановления заместителя председателя Самарского областного суда Шкурова С.И. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** №01-01-4/34с от 15.03.2017, копия постановления заместителя председателя Самарского областного суда Шкурова С.И. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** №01-01-4/35с от 15.03.2017, копия постановления заместителя председателя Самарского областного суда Шкурова С.И. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** №01-01-4/33с от 15.03.2017, копия постановления исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Кудинова В.В. от 02.06.2016 №01-01-3/506с, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.Самары Грицай И.Л. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** от 04.08.2017 №36, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.Самары Грицай И.Л. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** от 04.08.2017 №34, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.СамарыГрицай И.Л. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** от 04.08.2017 №33, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.СамарыГрицай И.Л. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** от 04.08.2017 №31, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.СамарыГрицай И.Л. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** от 04.08.2017 №32, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.СамарыГрицай И.Л. о рассекречивании сведений, составляющих государственную *** от 04.08.2017 №35, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.Самары Лещенко Л.А. от 22.03.2017 №472с, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.СамарыГрицай И.Л. от 21.11.2016 №856с, копия постановления заместителя председателя Самарского областного суда Шкурова С.И. от 22.08.2016 №01-01-3/670с, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.СамарыГрицай И.Л. от 17.02.2017 №223с, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.Самары Лещенко Л.А. от 22.03.2017 №471с, копия постановления заместителя председателя Самарского областного суда Шкурова С.И. от 22.08.2016 №01-01-3/671с, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.СамарыГрицай И.Л. от 17.02.2017 №224с, копия постановления судьи Октябрьского районного суда г.Самары Лещенко Л.А. от 22.03.2017 №473с; стенограмма прослушивания телефонных переговоров за период времени с 22.08.2016 по 17.02.2017 в отношении Козленкова Леонида Александровича, 17.05.1986 г.р., по абонентскому номеру 89270203131; стенограмма прослушивания телефонных переговоров за период времени с 22.08.2016 по 17.02.2017 в отношении Борисова Максима Сергеевича, 16.08.1986 г.р., по абонентскому номеру 89277005433; стенограмма прослушивания телефонных переговоров за период времени с 22.08.2016 по 03.05.2017 в отношении Романовой Кристины Сергеевны, 03.04.1991 г.р., по абонентскому номеру 89270099911; материальный носитель формата DVD-R регистрационный номер №21с, содержащий файлы с результатами ОРМ «наблюдение», проведенного в период времени с 15.09.2016 по 25.09.2016 на территории г.Самары за Борисовым М.С.; материальный носитель формата DVD-R регистрационный номер №20с, содержащий файлы с результатами ОРМ «наблюдение», проведенного в период времени с 31.08.2016 по 01.09.2016 на территории г.Самары за Романовой К.С.; диск марки «Verbatim» формата «DVD-R» №МАР630Т128091564 регистрационный номер №23с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 21.11.2016 по 22.03.2017 в отношении Борисова М.С. по абонентскому номеру 89277005433; диск марки «Verbatim» формата «DVD-R» №МАР630ТI28091565 регистрационный номер №24с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 21.11.2016 по 22.03.2017 в отношении Борисова М.С. по абонентскому номеру 89277005433; диск марки «Verbatim» формата «DVD-R» №МАР630Т128091563 регистрационный номер №25с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 17.02.2017 по 22.03.2017 в отношении Козленкова Л.А. по абонентскому номеру 89270203131; диск марки «Verbatim» формата «DVD-R» №МАР630Т128091342 регистрационный номер №75с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 22.03.2016 по 03.05.2017 в отношении Романовой К.С. по абонентскому номеру 89270099911; диск марки «Verbatim» формата «DVD-R» №МАР630ТI28091343 регистрационный номер №76с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 22.03.2016 по 03.05.2017 в отношении Борисова М.С. по абонентскому номеру 89277005433; диск марки «Verbatim» формата «DVD-R» №МАР630Т128091341 регистрационный номер №77с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 22.03.2016 по 03.05.2017 в отношении Козленкова Л.А. по абонентскому номеру 89270203131; диск марки «VS» формата «DVD-R» №5225449-RЕA01464 регистрационный номер №231с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 02.06.2016 по 21.11.2016 в отношении Борисова М.С. по абонентскому номеру 89277005433; диск марки «VS» формата «DVD-R» №5225449-RFA01429 регистрационный номер №232с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 22.08.2016 по 17.02.2017 в отношении Романовой К.С. по абонентскому номеру 89270099911; диск марки «Verbatim» формата «DVD-R» №РАРА15SH261419035 регистрационный номер №233с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 22.08.2016 по 17.02.2017 в отношении Козленкова Л.А. по абонентскому номеру 89270203131; диск марки «intro» формата «DVD+R» №СР42106141542 регистрационный номер №252с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 17.02.2017 по 22.03.2017 в отношении Романовой К.С. по абонентскому номеру 89270099911; диск марки «Mirex» формата «DVD+R» №3256517+REF12410 регистрационный номер №253с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 22.08.2016 по 17.02.2017 в отношении Козленкова Л.А. по абонентскому номеру 89270203131; диск марки «intro» формата «DVD+R» №0242406141542 регистрационный номер №254с с файлами содержащими результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 02.06.2016 по 21.11.2016 в отношении Борисова М.С. по абонентскому номеру 89277005433; материальный носитель формата DVD-RW с файлами, содержащими выписки по расчетным счетам ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ОГРН 1156313077788 ИНН 6319201104, ООО «РПС» ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687, ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 КПП 6312125694, ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579, ООО «СУ-155» ОГРН 1116318008510 ИНН 6318196860, ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960, ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835, открытым в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанк России», а также выписки по расчетным счетам банковских карт, принадлежащих Борисову М.С. и Романовой К.С. /том 62 л.д. 146-160/;

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 30.01.2019, 31.01.2019, 01.02.2019, 04.02.2019, 05.02.2019, 06.02.2019, 07.02.2019, 08.02.2019, 11.02.2019, 12.02.2019, 13.02.2019, 14.02.2019, 15.02.2019, 18.02.2019, 21.02.2019, 22.02.2019, 25.02.2019, 26.02.2019, 27.02.2019, 28.02.2019, 01.03.2019, 04.03.2019, 05.03.2019, 06.03.2019 и 07.03.2019, в ходе которых осматривается диск №331, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров Козленкова Л.А., Борисова М.С., Романовой К.С. иПетерсон О.В., между собой и иными абонентами, подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. /том 61 л.д.1-247, том 62 л.д.1-145/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.03.2018, в ходе которого осмотрены биллинговые детализации абонентов 9057265108, 9093297493, 9608095223, 9608227244, 9649823090, 9649823114, 9679222522, 9683989204, 9683990107, 9683990112 за период времени с 06.03.2015 по 16.09.2017, полученные в Самарском филиале ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.2 «б»,свидетельствующие о причастности лиц к осуществлению незаконной банковской деятельности, их взаимодействии в период совершения преступления, а также отражающиеобстоятельства, связанные с регистрацией организаций на подставных лиц, открытием банковских счетов и их обслуживанием. /том 65 л.д.76-94/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.03.2018, в ходе которого осмотрен CD-диск № LH3155VD18085735D5, CD-диск №LH3155VD18085734D7, на которых находится информация о соединениях по абонентским номерам №№ 9270078900, 9270088081, 9270099911, 9270203131, 9277005433, 9277599991, 9279012430, 9371800133, 9376407991, 9377925825, 9379987017, полученный в ПАО «Мегафон»,содержащий информацию свидетельствующую о причастности лиц к осуществлению незаконной банковской деятельности, их взаимодействии в период совершения преступления, а также отражающие обстоятельства, связанные с регистрацией организаций на подставных лиц, открытием банковских счетов и их обслуживанием. /том 65 л.д.95-166/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.03.2018, в ходе которого осмотрены CD-диск с детализацией соединений по абонентским номерам 79170140333, 79171041304, 79171061444 за период времени с 28.02.2015 00:00:00 по 15.09.2017 23:59:59; детализацией соединений по абонентским номерам 791715555404, 79178164733, 79198030857 за период времени с 28.02.2015 00:00:00 по 15.09.2017 23:59:59; детализацией соединений по абонентским номерам 79874377703, 79874454821, 79879148752 за период времени с 28.02.2015 00:00:00 по 15.09.2017 23:59:59; детализацией соединений по абонентским номерам 79879572536, 79879777797 за период времени с 28.02.2015 00:00:00 по 15.09.2017 23:59:59, полученный в филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в г.Самара,содержащий информацию свидетельствующую о причастности лиц к осуществлению незаконной банковской деятельности, их взаимодействии в период совершения преступления, а также отражающие обстоятельства, связанные с регистрацией организаций на подставных лиц, открытием банковских счетов и их обслуживанием. /том 65 л.д.175-185/;

- протоколом выемки от 20.09.2017, в ходе которой в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а, изъяты регистрационные дела ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 КПП 631101001, ООО «АКБ-Ресурс» ОГРН 1156313077788 ИНН 6319201104 КПП 631901001, ООО «РПС» ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 КПП 631601001, ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 КПП 631801001, ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 КПП 6312125694 КПП 631801001, ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 КПП 631101001, ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 КПП 631501001, ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835 КПП 631901001, ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 КПП 631601001, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2017, содержащие информацию о регистрации на подставных лиц ООО «СТК», ООО «АКБ-Ресурс», ООО «РПС», ООО «Инвестснаб», ООО «Механик», ООО «НТПС», ООО «Максимус», ООО «Промышленная Автоматизация» и ООО «Центр», расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 42 л.д. 14-62/;

- протоколом выемки от 26.04.2018, в ходе которой в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а, изъяты регистрационные дела ООО «ВОЛГАСТРОЙРЕСУРС» ОГРН 1126312007250 ИНН 6312120777, ООО «ТРАСХОЛДИНГ» ОГРН 1146315007266 ИНН 6315661799, ООО «ИМПЕРИАЛ» ОГРН 1136316000480 ИНН 6316182196, ООО «АРОВАНА» ОГРН 1146316006726 ИНН 6316200864, ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, ИП Годунов С.А. ИНН 637606305506, ИП Авдеев И.С. ИНН 631894737241, ИП Андреев П.А. ИНН 631896898117, ИП Солилов А.В. ИНН 631400138787, ИП Шутая А.В. ИНН 631405227945, ИП Семенова М.В. ИНН 631402326546, ИП Старикова Т.В. ИНН 731301927695 и ИП Чернов И.В. ИНН 635006864876./том 43 л.д. 10-13/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.04.2018, в ходе которого осмотрены регистрационные дела ООО «ВОЛГАСТРОЙРЕСУРС» ОГРН 1126312007250 ИНН 6312120777, ООО «ТРАСХОЛДИНГ» ОГРН 1146315007266 ИНН 6315661799, ООО «ИМПЕРИАЛ» ОГРН 1136316000480 ИНН 6316182196, ООО «АРОВАНА» ОГРН 1146316006726 ИНН 6316200864, ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, ИП Годунов С.А. ИНН 637606305506, ИП Авдеев И.С. ИНН 631894737241, ИП Андреев П.А. ИНН 631896898117, ИП Солилов А.В. ИНН 631400138787, ИП Шутая А.В. ИНН 631405227945, ИП Семенова М.В. ИНН 631402326546, ИП Старикова Т.В. ИНН 731301927695 и ИП Чернов И.В. ИНН 635006864876, изъятые 26.04.2018 в ходе выемки в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а, содержащие информацию о регистрации на подставных лиц ООО «ВОЛГАСТРОЙРЕСУРС», ООО «ТРАСХОЛДИНГ», ООО «ИМПЕРИАЛ», ООО «АРОВАНА», ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, ИП Годунов С.А., ИП Авдеев И.С., ИП Андреев П.А., ИП Солилов А.В., ИП Шутая А.В., ИП Семенова М.В., ИП Старикова Т.В. и ИП Чернов И.В., расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 43 л.д. 15- 32/;

- протоколом выемки от 29.05.2018, в ходе которой в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а, изъяты регистрационное дело ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330. /том 43 л.д. 37-38/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.05.2018, в ходе которого осмотренорегистрационное дело ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330, изъятые 29.05.2018 в ходе выемки в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а, содержащие информацию о регистрации на подставных лиц ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ», расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 43 л.д. 39- 45/;

- протоколом выемки от 19.10.2018, в ходе которой в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а, изъяты регистрационные дела ООО «РУБИН» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264, ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614, ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390, ООО «АЛЬЯНС» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646, ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320 и ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639, которые были осмотрены протокол омосмотра предметов (документов) от 23.10.2018, содержащие информацию о регистрации на подставных лиц ООО «РУБИН», ООО «ОЛИМП», ООО «КАСКАД», ООО «АЛЬЯНС», ООО «ПРОМЕТЕЙ» и ООО «ГРАНДСТРОЙ», расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. том 43 л.д. 54- 69/;

- протоколом выемки от 16.01.2019, в ходе которой в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а, изъято регистрационное дело ООО «ВЕНЕРА» ОГРН 1136311009361 ИНН 6311148650, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2019, содержащие информацию о регистрации на подставных лиц ООО «ВЕНЕРА», расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 43 л.д. 71- 79/;

- протоколом выемки от 12.09.2017, в ходе которой в ИФНС России по Железнодорожному району г.Самары, по адресу: г. Самара, ул.Мориса Тореза, д.7, изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «СТК» ИНН 6311125620 иООО «НТПС» ИНН 6311148579, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 04.10.2017, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «СТК» ИНН 6311125620 и ООО «НТПС» ИНН 6311148579, а также содержащие информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации: расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2017 года; расчет по страховым взносам ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2017 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2017 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 2 квартал 2017 года, расчет по страховым взносам ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2017 года; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2017 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2017 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2017 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 3 квартал 2016 года; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2016 года; упрощённую бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 4 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 4 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 9 месяцев 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 4 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 4 квартал 2016 года, сведения ООО «СТК» ИНН 6311125620 о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 07.01.2017, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 3 квартал 2016 года; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 9 месяцев 2016 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 9 месяцев 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 3 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 9 месяцев 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 3 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 3 квартал 2016 года; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2016 года (номер корректировки – 0); налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2016 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 2 квартал 2016 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 0); расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 0); налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 0), упрощённую бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 9 месяцев 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 4 квартал 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 2 квартал 2015 года (номер корректировки – 1), сведения ООО «СТК» ИНН 6311125620 о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 13.01.2016, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 4 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 9 месяцев 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 3 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 2 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2014 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 4 квартал 2014 года (номер корректировки – 0), сведения ООО «СТК» ИНН 6311125620 о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 20.01.2015, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2013 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 9 месяцев 2014 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 3 квартал 2014 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2014 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СТК» ИНН 6311125620 за 2 квартал 2014 года (номер корректировки – 0), расчет налога от фактической прибыли (расчет налога первичный) ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2014 года от 28.04.2014 (регистрационный номер 14968145), бухгалтерскую отчетность субъектов малого предпринимательства (баланс) ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2013 года от 31.03.2014 (регистрационный номер 14859010), декларация по НДС ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2014 года от 21.04.2014 (регистрационный номер 14943661), расчет налога от фактической прибыли ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 12 месяцев 2013 года от 21.04.2014 (регистрационный номер 14333023), декларация по НДС ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 4 квартал 2013 года от 20.01.2014 (регистрационный номер 14260993), расчет налога от фактической прибыли ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 9 месяцев 2013 года от 28.10.2013 (регистрационный номер 13798463), декларация по НДС ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 3 квартал 2013 года от 21.10.2013 (регистрационный номер 13770880), расчет налога от фактической прибыли ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 6 месяцев 2013 года от 22.07.2013 (регистрационный номер 13394998), декларация по НДС ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 2 квартал 2013 года от 22.07.2013 (регистрационный номер 13395001), расчет налога от фактической прибыли ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 3 месяцев 2013 года от 29.04.2013 (регистрационный номер 13015825), декларация по НДС ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за 1 квартал 2013 года от 19.04.2013 (регистрационный номер 12957856), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2016 года (номер корректировки – 3), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2016 года (номер корректировки – 4), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 3), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 12 месяцев 2016 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 2), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 4 квартал 2016 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 4 квартал 2016 года (номер корректировки – 0), сведения ООО «НТПС» ИНН 6311148579 о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 07.01.2017, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2016 года (номер корректировки – 2); расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2016 года (номер корректировки – 0); налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 3 квартал 2016 года (номер корректировки – 2), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2016 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2016 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 3 квартал 2016 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 3 квартал 2016 года (номер корректировки – 0); расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 6 месяцев 2016 года (номер корректировки – 0); налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 6 месяцев 2016 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 2 квартал 2016 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 1); расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 0); налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2016 года (номер корректировки – 0), упрощённую бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 12 месяцев 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 3 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2015 года (номер корректировки – 3), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 12 месяцев 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 4 квартал 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2015 года (номер корректировки – 2), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 3 квартал 2015 года (номер корректировки – 2), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 2 квартал 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 6 месяцев 2015 года (номер корректировки – 2), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 4 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), сведения ООО «НТПС» ИНН 6311148579 о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 18.01.2016, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 3 квартал 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 3 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 6 месяцев 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2015 года (номер корректировки – 1), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 6 месяцев 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 2 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 1 квартал 2015 года (номер корректировки – 0), бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 12 месяцев 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 12 месяцев 2014 года (номер корректировки – 0), налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 4 квартал 2014 года (номер корректировки – 0), сведения ООО «НТПС» ИНН 6311148579 о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 21.01.2015, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 3 квартал 2014 года (номер корректировки – 0), расчет налога от фактической прибыли ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 9 месяцев 2014 года от 27.10.2014 (регистрационный номер 16243992), расчет налога от фактической прибыли ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за 6 месяцев 2014 года от 28.07.2014 (регистрационный номер 15515022), декларация по НДС «НТПС» ИНН 6311148579 за 2 квартал 2013 года от 21.07.2014 (регистрационный номер 15467402). /том 42 л.д. 150-185/;

- протоколом выемки от 19.09.2017, в ходе которой в ИФНС России по Советскому району г.Самары, по адресу: г. Самара, Брусчатый переулок, д.38, изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Механик» ИНН 6312125694 и ООО «Инвестснаб» ИНН 631212568, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2017, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «Механик» ИНН 6312125694 и ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, а также содержащие информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации: декларация по прибыли (расчет налога первичный) ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 6 месяцев 2016 года от 27.07.2016 (регистрационный номер 25030894), декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 3 квартал 2016 года от 25.10.2016 (регистрационный номер 25453586), декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2 квартал 2016 года от 24.07.2016 (регистрационный номер 25030892), декларация по прибыли (расчет налога первичный) ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 6 месяцев 2016 года от 28.07.2016 (регистрационный номер 25011700), декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2 квартал 2016 года от 25.07.2016 (регистрационный номер 25011699), скриншот информации о подписях абонента «1ВЕ0114733109» по файлу контейнера (декларация НП ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687) созданного 31.07.2016 21:20:20, скриншот информации о подписях абонента «1ВЕ0114741721» по файлу контейнера (декларация НП ООО «Механик» ИНН 6312125694) созданного 03.08.2016 19:56:13. /том 42 л.д. 128-141/;

- протоколом выемки от 27.09.2017, в ходе которой в ИФНС России по Промышленному району г.Самары, по адресу: г. Самара, ул.Краснодонская, д.70, изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 и ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2017, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 и ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, а также содержащие информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации, то есть имеют доказательственное значение по делу: расчет налога от фактической прибыли (расчет налога первичный) ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за 6 месяцев 2013 года от 06.08.2013 (регистрационный номер 19933052), расчет налога от фактической прибыли (расчет налога уточнённый) ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за 6 месяцев 2013 года от 12.12.2013 (регистрационный номер 20832065), расчет налога от фактической прибыли (расчет налога первичный) ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за 9 месяцев 2013 года от 28.10.2013 (регистрационный номер 20412794), расчет налога от фактической прибыли (расчет налога уточнённый) ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за 9 месяцев 2013 года от 12.12.2013 (регистрационный номер 20832064), декларация по НДС ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за 3 квартал 2013 года от 21.10.2013 (регистрационный номер 20369075), копию единой (упрощённой) налоговой декларации ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за 2014 года (регистрационный номер 337531154), копию сведений о среднесписочной численности работников ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за предшествующий календарный год (регистрационный номер 337531154), декларация по НДС ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319706835 за 4 квартал 2016 года от 25.01.2017 (регистрационный номер 88084700) и декларация по НДС ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319706835 за 1 квартал 2017 года от 25.04.2017 (регистрационный номер 88925024). /том 42 л.д. 91-100/;

- протоколом выемки от 27.09.2017, в ходе которой в ИФНС России по Кировскому району г.Самары, по адресу: г. Самара, пр.Кирова, д.225, изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Механик» ИНН 6312125694 и ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2017, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «Механик» ИНН 6312125694 и ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, а также содержащие информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации, то есть имеют доказательственное значение по делу: служебная записка №07-39 начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками от 20.09.2017, бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2014 год, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2014 год, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 4 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 3 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2 квартал 2014 года, упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2015 год, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2015 год, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 4 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 3 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 1 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 1 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 1 квартал 2016 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2013 год, единая (упрощённая) налоговая декларация ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 2015 год, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 1 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 9 месяцев 2013 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Механик» ИНН 6312125694 за 3 квартал 2013 года, бухгалтерскую(финансовую) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2013 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2014 год, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 4 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 3 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2014 года, упрощённую бухгалтерскую (финансовая) отчетность ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2015 год, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 1 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 3 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 4 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 1 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 1 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 1 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 3 квартал 2013 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2 квартал 2013 года,налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за 2013 года. /том 42 л.д. 102-119/;

- протоколом выемки от 13.10.2017, в ходе которой в ИФНС России по Ленинскому району г.Самары адресу: г. Самара, ул.Князя Григория Засекина, д.6, изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Максимус» ИНН 6312107960, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 21.10.2017, в ходе которого осмотрены документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Максимус» ИНН 6312107960, изъятые 21.10.2017 в ходе выемки в ИФНС России по Ленинскому району г.Самары, по адресу: г. Самара, ул.Князя Григория Засекина, д.6, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «Максимус» ИНН 6312107960, а также содержащие информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации: информационное письмо ИФНС России по Ленинскому району г.Самары исх. №01-18/13888 от 11.10.2017, упрощённая бухгалтерская отчетность (баланс) ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 12 месяцев 2015 года от 26.03.2016 (регистрационный номер 17710746), упрощённая бухгалтерская отчетность (баланс) ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 12 месяцев 2016 года от 26.03.2016 (регистрационный номер 19325325), упрощённая бухгалтерская отчетность (баланс) ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 12 месяцев 2014 года от 31.12.2014 (регистрационный номер 15734387), упрощённая бухгалтерская отчетность (баланс) ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 12 месяцев 2013 года от 31.03.2014 (регистрационный номер 13973220), расчет налога на прибыль ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 12 месяцев 2013 года от 28.01.2014 ( регистрационный номер 13545440), расчет налога на прибыль ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 12 месяцев 2014 года от 31.03.2015 (регистрационный номер 15732259), расчет налога на прибыль ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 12 месяцев 2015 года от 17.03.2016 (регистрационный номер 17677030), расчет налога на прибыль ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 12 месяцев 2016 года от 28.03.2017 (регистрационный номер 19311977), расчет налога на прибыль ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 6 месяцев 2017 года от 27.07.2017 (регистрационный номер 20092336), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 1 квартал 2016 года от 24.04.2016 (регистрационный номер 17881006), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 2 квартал 2016 года от 24.07.2016 (регистрационный номер 18217603), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 3 квартал 2016 года от 24.10.2016 (регистрационный номер 18568660), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 4 квартал 2016 года от 29.01.2017 (регистрационный номер 18985070), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 1 квартал 2015 года от 28.04.2015 (регистрационный номер 16071844), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 2 квартал 2015 года от 27.07.2015 (регистрационный номер 16624709), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 3 квартал 2015 года от 25.10.2015 ( регистрационный номер 17156313), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 4 квартал 2015 года от 24.01.2016 (регистрационный номер 17482969), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 1 квартал 2014 года от 21.04.2014 (регистрационный номер 14058464), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 2 квартал 2014 года от 21.07.2014 (регистрационный номер 14499968), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 3 квартал 2014 года от 20.10.2014 (регистрационный номер 14961788), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 4 квартал 2014 года от 26.01.2015 (регистрационный номер 15405322), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 1 квартал 2013 года от 19.04.2013 (регистрационный номер 12057264), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 2 квартал 2013 года от 22.07.2013 (регистрационный номер 12666798), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 3 квартал 2013 года от 21.10.2013 (регистрационный номер 13008672), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 4 квартал 2013 года от 20.01.2014 (регистрационный номер 13464870), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 1 квартал 2017 года от 25.04.2017 (регистрационный номер 19483764), декларация по НДС ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за 2 квартал 2017 года от 25.07.2017 (регистрационный номер 20092585). /том 42 л.д. 65-78/;

- протоколом выемки от 31.07.2018, в ходе которой в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д.21 «в», изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «АРОВАНА» ИНН 6316200864 и ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 06.08.2018, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «АРОВАНА» ИНН 6316200864 и ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196, а также содержащие информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации: налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «АРОВАНА» ИНН 6316200864, за 34 налоговый период 2014 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196, за «24» налоговый (отчетный) период 2016 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196, за «22» налоговый (отчетный) период 2016 года; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196 за «34» налоговый (отчетный) период 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль ОО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196 за «31» налоговый (отчетный) период 2016 года, расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196 за «34» налоговый (отчетный) период 2016 года, расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196 за «31» налоговый (отчетный) период 2016 года;сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196, по состоянию на 01.01.2017; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196, за «34» налоговый (отчетный) период 2016 года; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 6316182196, за «34» налоговый (отчетный) период 2014 года. /том 42 л.д. 184-194/;

- протоколом выемки от 20.09.2018, в ходе которой в ИФНС России по Железнодорожному району г.Самары, по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 7 изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Венера» ИНН 66311148650, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 25.09.2018, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «Венера» ИНН 6311148650, а также содержат информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации: налоговая декларация по налогу на прибыль за 21 налоговый (отчетный) период 2015 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, за 21 налоговый (отчетный) период 2015 года; сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год по состоянию на 01.01.2015; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 24 налоговый (отчетный) период 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль за 34 налоговый (отчетный) период 2014 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 34 налоговый (отчетный) период 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль за 33 налоговый (отчетный) период 2014 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 23 налоговый (отчетный) период 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль за 31 налоговый (отчетный) период 2014 года от 19.10.2014; налоговая декларация по налогу на прибыль 31 за налоговый (отчетный) период 2014 от 28.07.2014, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 22 налоговый (отчетный) период 2014 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 1 квартал 2014 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 21 налоговый (отчетный) период 2014 год, сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год по состоянию на 01.01.2014; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 24 налоговый (отчетный) период 2013 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 34 налоговый (отчетный) период 2013 года, бухгалтерская финансовая отчетность за 34 отчетный период 2013 года. /том 43 л.д. 165-175/;

- протоколом выемки от 27.09.2018, в ходе которой в ИФНС России по Ленинскому району г. Самары адресу: г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д. 6, изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ТРАСХОЛДИНГ» ОГРН 1146315007266 ИНН 6315661799, ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614, ООО «АЛЬЯНС» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646 и ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 04.10.2018, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «ТРАСХОЛДИНГ», ООО «ОЛИМП», ООО «АЛЬЯНС» и ООО «ГРАНДСТРОЙ», а также содержащие информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации: налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «ТРАСХОЛДИНГ» ОГРН 1146315007266 ИНН 6315661799: служебная записка №08-12 от начальника отдела работы с налогоплательщиками к начальнику общего отдела, реестр деклараций ООО «ТРАСХОЛДИНГ» ИНН 6315661799, упрощенная бухгалтерская отчетность от 28.03.2016 за 2015 год, декларация НДС от 26.01.2015 за 4 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 26.01.2015 за 2014 год, единая (упрощенная) налоговая декларация от 29.04.2015 за 3 месяца 2015 года налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 22.07.2015 за 6 месяцев 2015 года, декларация по НДС от 22.07.2015 за 2 квартал 2015 года, декларация по НДС от 26.03.2016 за 3 квартал 2015 года, декларация по НДС от 26.03.2016 за 4 квартал 2015 года, декларация по НДС от 26.03.2016 за 1 квартал 2015 года, декларация по НДС от 23.04.2016 за 1 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.04.2016 за 3 месяца 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 27.07.2016 за 6 месяцев 2016 года, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 27.07.2016 за 6 месяцев 2016 года, декларация по НДС от 24.07.2016 за 2 квартал 2016 года, декларация по НДС от 26.01.2017 за 4 квартал 2016 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 27.03.2017 за 12 месяцев 2016 года, бухгалтерская отчетность от 29.03.2017 за 12 месяцев 2016 года; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 30.03.2017 за 12 месяцев 2016 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 24.04.2017 за 3 месяца 2017 года; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 24.04.2017 за 3 месяца 2017 года, декларация по НДС от 24.04.2017 за 1 квартал 2017 года;налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «АЛЬЯНС» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646: реестр деклараций ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6315653646, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 12.01.2014 за 12 месяцев 2013 года, декларация по НДС от 12.01.2014 за 4 квартал 2013 года, бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства от 14.01.2014 за 12 месяцев 2013 года, декларация по НДС от 18.04.2014 за 1 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.04.2014 за 3 месяца 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 14.05.2014 за 3 месяца 2014 года, декларация по НДС от 18.07.2014 за 2 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.07.2014 за 6 месяцев 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 19.10.2014 за 6 месяцев 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 19.10.2014 за 9 месяцев 2014 года, декларация по НДС от 19.10.2014 за 3 квартал 2014 года, декларация по НДС от 26.01.2015 за 4 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 30.03.2015 за 12 месяцев 2014 года, бухгалтерская отчетность (баланс) от 31.03.2015 за 12 месяцев 2014 года, декларация по НДС от 27.04.2015 за 1 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.04.2015 за 3 месяца 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 27.07.2015 за 6 месяцев 2015 года, декларация по НДС от 27.07.2015 за 2 квартал 2015 года, декларация по НДС от 26.10.2015 за 3 квартал 2015 года, декларация по НДС от 25.01.2016 за 4 квартал 2015 года;налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614: реестр деклараций ООО «ОЛИМП» ИНН 6315653614, баланс от 12.01.2014 за 12 месяцев 2013 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 05.01.2014 за 12 месяцев 2013 года, декларация по НДС от 03.01.2014 за 4 квартал 2013 года, декларация по НДС от 18.04.2014 за 1 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.04.2014 за 3 месяца 2014 года, декларация по НДС от 18.07.2014 за 2 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.07.2014 за 6 месяцев 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 10.10.2014 за 9 месяцев 2014 года, декларация по НДС от 10.10.2014 за 3 квартал 2014 года, декларация по НДС от 26.01.2015 за 4 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 30.03.2015 за 12 месяцев 2014 года, баланс от 31.03.2015 за 12 месяцев 2014 года, декларация по НДС от 27.04.2015 за 1 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.04.2015 за 3 месяца 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 24.07.2015 за 6 месяцев 2015 года, декларация по НДС от 24.07.2015 за 2 квартал 2015 на 4 листах; налоговая и бухгалтерскую отчетность ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639: реестр деклараций ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6315653639, баланс от 14.01.2014 за 12 месяцев 2013 года, декларация по НДС от 14.01.2014 за 4 квартал 2013 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 13.01.2014 за 12 месяцев 2013 года, декларация по НДС от 18.04.2014 за 1 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 23.04.2014 за 3 месяца 2014 года, декларация по НДС от 18.07.2014 за 2 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 23.07.2014 за 6 месяцев 2014 года, декларация по НДС от 14.10.2014 за 3 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 14.10.2014 за 9 месяцев 2014 года, декларация по НДС от 26.01.2015 за 4 квартал 2014 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 30.03.2015 за 12 месяцев 2014 года, баланс от 31.03.2015 за 12 месяцев 2014 года, декларация по НДС от 27.04.2015 за 1 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.04.2015 за 3 месяца 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 24.07.2015 за 6 месяцев 2015 года, декларация по НДС от 24.07.2015 за 2 квартал 2015 года, декларация по НДС от 26.10.2015 за 3 квартал 2015 года, налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 27.10.2015 за 9 месяцев 2015 года, декларация по НДС от 25.01.2016 за 4 квартал 2015 года. /том 43 л.д. 141-155/;

- протоколом выемки от 16.01.2019, в ходе которой в ИФНС России по Промышленному району г. Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 70, изъяты документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2019, подтверждающие фиктивную деятельность ООО «ПРОМЕТЕЙ» ИНН 6319176320, а также содержащие информацию о лицах, которые имеют непосредственное отношение к сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности данной организации: декларация по НДС ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 4 квартал 2015 года от 26.02.2016 (регистрационный номер 27764963), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 9 месяцев 2015 года от 09.12.2015 (регистрационный номер 27415241), декларация по НДС ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 4 квартал 2015 года от 26.02.2016 (регистрационный номер 27764963), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 9 месяцев 2015 года от 09.12.2015 (регистрационный номер 27415241), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 9 месяцев 2015 года от 09.12.2015 (регистрационный номер 27415241), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 6 месяцев 2015 года от 27.07.2015 (регистрационный номер 26242905), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 3 месяцев 2015 года от 28.04.2015 (регистрационный номер 25590849), бухгалтерская отчетность (баланс) ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 12 месяцев 2014 года от 31.03.2015 (регистрационный номер 25382883), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 12 месяцев 2014 года от 30.03.2015 (регистрационный номер 25377508), декларация по НДС ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 1 квартал 2014 года от 14.05.2014 (регистрационный номер 22473768), декларация по НДС ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 2 квартал 2014 года от 09.10.2014 (регистрационный номер 23459318), декларация по НДС ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 3 квартал 2014 года от 10.10.2014 (регистрационный номер 23459920), декларация по НДС ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 4 квартал 2014 года от 26.01.2015 (регистрационный номер 24313715), декларация по НДС ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 2 квартал 2015 года от 24.07.2015 (регистрационный номер 26235467), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 12 месяцев 2013 года от 14.01.2014 (регистрационный номер 21150595), бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства (баланс) ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 12 месяцев 2013 года от 14.01.2014 (регистрационный номер 21150596), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 3 месяца 2014 года от 23.04.2014 (регистрационный номер 22384855), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 6 месяцев 2014 года от 10.10.2014 (регистрационный номер 23459927), расчет налога от фактической прибыли ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за 9 месяцев 2014 года от 10.10.2014 (регистрационный номер 23466218)./том 43 л.д. 120-132/;

- протоколом выемки от 27.09.2017, в ходе которой в Самарском отделении №6991 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.270 «в», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов №40702810254400013231 ООО «Максимус» ИНН 6312107960, №40702810454400019514 ООО «Центр» ИНН 6316193600, №40702810854400020035 ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, №40702810754400005736 ООО «СУ-155» ИНН 6318196860, №40702810654400014214 ООО «НТПС» ИНН 6311148579, №40702810854400003609 ООО «Промышленная автоматизация» ИНН 6319706835, №4070281005400019943 ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 и №40702810154400013328 ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620, открытых в Самарском отделении №6991 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: выписка ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810154400013328ООО «СТК» ИНН 6311125620 за период c 25.02.2016 по 07.09.2017, выписка ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810254400013231 ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 за период с 25.02.2016 по 07.09.2017, выписка ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810454400019514 ООО «Центр» ИНН 6316193600 за период с 27.07.2016 по 07.09.2017, выписка ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810854400003609 ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ИНН 6319706835 за период с 13.03.2015 по 07.09.2017, выписка ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810054400019943 ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 за период с 23.08.2016 по 07.09.2017, выписка ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810654400014241 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за период с 01.04.2016 по 23.06.2016, выписка ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810954400029334 ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 за период с 25.07.2017 по 07.09.2017, выписку ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810854400020035 ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104 за период с 30.08.2016 по 07.09.2017, выписка ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК по операциям на счете №40702810754400005736 ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 за период с 30.07.2017 по 01.03.2016; сведения о IP-соединениях, на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВЕ13:23. /том 44 л.д.12-41/, /том 50 л.д. 272-274/;

- протоколом выемки от 12.09.2017, в ходе которой в ОО Самара филиала №6 ПАО «МОСОБЛБАНК» по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д.116 «в», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810110030013863ООО «Самарская Торговая Компания» (ООО «СТК») ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620, открытого в Филиале №3 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 04.10.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организациирасчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 46 л.д. 229-235/;

- протоколом выемки от 12.09.2017, в ходе которой в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810703000016776 ООО «Самарская Торговая Компания» (ООО «СТК») ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620, открытого в Приволжском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 04.10.2017, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810703000016776 ООО «Самарская Торговая Компания» (ООО «СТК») ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620, открытого в Приволжском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», изъятые 12.09.2017 в ходе выемки в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 45 л.д. 234-240/;

- протоколом выемки от 17.10.2017, в ходе которой в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810703000016776 ООО «Самарская Торговая Компания» (ООО «СТК») ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620, открытого в Приволжском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 21.10.2017, отражающие операции, совершаемые в процессе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств./том 45 л.д. 241-247/;

- протоколом выемки от 20.10.2017, в ходе которой в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Нижнем Новгородепо адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.180, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810123000010806 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Нижнем Новгороде, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 24.10.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживанием счета №40702810123000010806 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, открытого в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Нижнем Новгороде: заявление на подключение \отключение SMS-ОТР в АО «Райфайзенбанк» от ООО» Палладиум» от 11.09.2017, заявление на подключение \отключение SMS-ОТР в АО «Райфайзенбанк» от ООО» Палладиум» от 11.09.2017, заявление на подключение \отключение SMS-ОТР в АО «Райфайзенбанк» от ООО» Палладиум» от 11.09.2017, акт приема-передач от 11.09.2017, распоряжение от 19.10.2016, уведомление от 14.12.2016, распоряжение от 14.12.2016, соглашение о перечислении денежных средств на счет работников компании и предоставлении банковских карт от 14.12.2016, акт приема-передач от 20.10.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты 2 Бизнес 24\7 Оптимальная» в ОА «Райфайзенбанк», справка об открытии счета, заявление о присоединении к договору банковского счета ООО «Палладиум», копия приказа №5 от 07.04.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Палладиум», копия паспорта Боклагова Д.С., копия решения № 3 ООО «Палладиум», копия решения № 2 ООО «Палладиум» от 11.08.2014, копия решения № 1 ООО «Палладиум» от 17.03.2011, копия протокола №1 ООО «Палладиум» от 11.08.2014, копия решения № 5 ООО «Палладиум» от 25.04.2016, копия решения № 4 ООО «Палладиум» от 07.04.2016, копия протокола № 2 ООО «Палладиум» от 28.08.2014, копия протокола № 1 ООО «Палладиум» от 13.05.2016, копия заявления от Иляхина Д.С. 63 АА 3693400, копия заявления на выход из состава участников ООО «Палладиум» 63 АА 3693399, копия свидетельства об удостоверении принятия единственным участником ООО «Палладиум» решения 63 АА 3693117, копия заявления на выход из состава участников ООО «Палладиум», копия изменения в устав ООО «Палладиум», список участников ООО «Палладиум», копия устава ООО «Палладиум», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Палладиум» от 22.09.2014, уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе ООО «Палладиум» от 22.09.2014, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Палладиум» от 24.03.2011, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Палладиум» от 24.03.2011, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Палладиум» от 23.02.2016, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Палладиум» от 05.05.2016, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Палладиум» от 20.04.2016, выписку из ЕГРЮЛ, оперативный опрос, выписка Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Нижнем Новгороде по счету №40702810123000010806 клиента ООО «Палладиум» ИНН 631616298 за период с 19.10.2016 по 14.10.2017. /том 46 л.д. 239-248/;

- протоколом выемки от 08.11.2017, в ходе которой в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Самара, пр-т Карла Маркса, д.201 «б», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов №40702810021910001392 и №40702810720315206048 ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» (ООО «РПС») ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525, и №40702810121910001797 и №40702810720315208169 ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835, открытых в АО КБ «Модульбанк», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 13.11.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: заявление о выпуске платежной корпоративной карты ООО «РПС»; заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридического лица и ИП ООО «РПС»; вопросный лист клиента - ООО «РПС»; копия договора субаренды нежилого помещения № 32-08\16 «а» -СУБ\1 от 15.08.2016 стороны: ООО «Визит Консалтинг и ООО «РПС»; копия паспорта Борисова Г.А., копия заявления о выпуске платежной корпоративной карты ООО «РПС», копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридического лица и ИП ООО «РПС», копия вопросного листа клиента - ООО «РПС», копия приказа № 1 от 12.10.2016 ООО «РПС», копия протокола № 1 от 30.10.2013 на 2 листах ООО «РПС», копия протокола № 2 от 25.05.2016 ООО «РПС», копия протокола № 3 от 10.06.2016 ООО «РПС», копия решения №1 от 12.10.2016 ООО «РПС», копия устава ООО «РПС», сведения по IP-адресам по телефону 9879533256 пользователя Борисова Геннадия за период с 25.08.2017 по 24.07.2017; документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов №40702810121910001797 и №40702810720315208169 ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835, открытых в АО КБ «Модульбанк»: заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридического лица и ИП ООО «Промышленная автоматизация», заявление о выпуске платежной корпоративной карты ООО «Промышленная автоматизация», вопросный лист клиента- ООО «Промышленная автоматизация», копия договора аренды № 01-04\16МС от 01.03.2016 стороны договора: ООО «Медиа Союз» и ООО «Промышленная автоматизация», копия паспорта Солилова А.В, копия заявления о выпуске платежной корпоративной карты ООО «Промышленная автоматизация», копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридического лица и ИП ООО «Промышленная автоматизация», копия вопросного листа клиента - ООО «Промышленная автоматизация», копия приказа № 1 от 11.07.2017 ООО «Промышленная автоматизация», копия протокола №1 ООО «Промышленная автоматизация», копия протокола №5 ООО «Промышленная автоматизация» от 30.09.2015, копия протокола №4 ООО «Промышленная автоматизация» от 11.07.2017, копия устава ООО «Промышленная автоматизация», копия заявления от 201.0.2015, заявление о закрытии расчетного счета, сведения по IP-адресам по телефону 9608371719 пользователя Солилова Александра за период с 07.08.2017 по 02.08.2017; выписка Сибирского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете №40702810021910001392 ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525 за период с 26.04.2017 по 26.08.2017, выписка Сибирского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете №40702810720315206048 ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525 за период с 26.04.2017 по 26.08.2017, выписка Сибирского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете №40702810720315208169 ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за период с 25.07.2017 по 13.09.2017, выписка Сибирского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете №40702810121910001797 ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835 за период с 25.07.2017 по 13.09.2017. /том 46 л.д. 206-219/;

- протоколом выемки от 27.12.2017, в ходе которой в ГК «АСВ» - конкурсного управляющего ОАО Банк «ПРИОРИТЕТ» и ОАО «Волго-Камский банк» по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.138, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов №40702810100000005135 ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986, №40702810400000005084 ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» (ООО «РПС») ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525, открытые в ОАО Банк «ПРИОРИТЕТ»; №40702810600270000054ООО «Самарская Торговая Компания» (ООО «СТК») ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620, №40702810100000004306 ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986, №40702810300030001124 ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687, №40702810000030001123 ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 КПП 6312125694, №40702810800000004350 ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960, открытые в ОАО «Волго-Камский банк» которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 29.12.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 по расчетному счету №40702810100000005135, открытому в ОАО Банк «ПРИОРИТЕТ»; юридическое (банковское) дело ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» (ООО «РПС») ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 по расчетному счету №40702810400000005084, открытому в ОАО Банк «ПРИОРИТЕТ»; юридическое (банковское) дело ООО «Самарская Торговая Компания» (ООО «СТК») ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 по расчетному счету №40702810600270000054, открытому в ОАО «Волго-Камский банк»; юридическое (банковское) дело ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 по расчетному счету №40702810100000004306, открытому в ОАО «Волго-Камский банк»; юридическое (банковское) дело ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 по расчетному счету №40702810300030001124, открытому в ОАО «Волго-Камский банк»; юридическое (банковское) дело ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 КПП 6312125694 по расчетному счету №40702810000030001123, открытому в ОАО «Волго-Камский банк»; юридическое (банковское) дело ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 по расчетному счету №40702810800000004350, открытому в ОАО «Волго-Камский банк»; выписка ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» по операциям на счете №40702810100000005135 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 за период с 15.01.2014 по 30.09.2014, выписка ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» по операциям на счете №40702810400000005084ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 за период с 03.12.2013 по 30.09.2014, выписка ГК «АСВ» КУ ОАО «ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК» по операциям на счете №40702810100000004306 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 за период с 04.04.2011 по 11.11.2013, выписка ГК «АСВ» КУ ОАО «ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК» по операциям на счете №40702810100000004306 ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620 за период с 08.12.2010 по 11.11.2013, выписка ГК «АСВ» КУ ОАО «ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК» по операциям на счете №40702810800000004350 ООО «Максимус» ИНН 6312107960 за период с 30.06.2011 по 11.11.2013, выписка ГК «АСВ» КУ ОАО «ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК» по операциям на счете №40702810000030001123 ООО «Механик» ИНН 6312125694 за период с 01.04.2013 по 11.11.2013, выписка ГК «АСВ» КУ ОАО «ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК» по операциям на счете №40702810300030001124 ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 за период с 01.04.2013 по 11.11.2013. /том 46 л.д. 126-142/;

- протоколом выемки от 11.01.2018, в ходе которой в ПАО ФК «ОТКРЫТИЕ» по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.77, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810114270001630 ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579, открытого в ПАО ФК «ОТКРЫТИЕ которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 16.01.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации, расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое дело ООО «НТПС» ИНН 6311148579 по расчетному счету №40702810114270001630, открытому в ПАО ФК «ОТКРЫТИЕ»; выписка ПАО ФК «ОТКРЫТИЕ» по операциям на счете №40702810114270001630 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 за период с 21.06.2016 по 31.08.2017 в виде файла на диске марки «Verbatim» формата CD-R. /том 45л.д. 57-172/;

- протоколом выемки от 28.09.2017, в ходе которой в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» по адресу: г. Самара, проезд Г. Митерёва, д.11, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810900000160892 ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» (ООО «РПС») ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 КПП 631601001, открытого в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 06.10.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации, расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» (ООО «РПС») ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 КПП 631601001 по расчетному счету №40702810900000160892, открытому в ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ». /том 45 л.д. 8-21/;

- протоколом выемки от 19.09.2017, в ходе которой в ПАО «Балтинвест банк» по адресу: г. Самара, ул.Агибалова, д.76, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810300030033247 ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 КПП 631201001, открытого в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 06.10.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации, расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 КПП 631201001 по расчетному счету №40702810300030033247, открытому в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК». /том 46 л.д. 100-110/;

- протоколом выемки от 18.09.2017, в ходе которой в АО КБ «ГАЗБАНК по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.224, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810100020002228ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 КПП 631601001 и расчетного счета №40702810500020002239 ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 КПП 631501001, открытых в АО КБ «ГАЗБАНК» которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 06.10.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 КПП 631601001 по расчетному счету №40702810100020002228, открытому в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»; юридическое (банковское) дело ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 КПП 631501001 по расчетному счету №40702810500020002239, открытому в АО КБ «ГАЗБАНК». /том 45 л.д. 186-198/

- протоколом выемки от 04.10.2018, в ходе которой в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» адресу: г. Самара, ул.Мичурина, д.19 «в», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов №40702810529180001385 ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614, №40702810929180001396 ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390, №40702810629180000927 ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330, №40702810729180001376 ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320, открытые в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 08.10.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 по расчетному счету №40702810529180001385, открытому в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»; юридическое (банковское) дело ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390 по расчетному счету №40702810929180001396, открытому в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»; юридическое (банковское) дело ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 по расчетному счету №40702810629180000927, открытому в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»; юридическое (банковское) дело ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320 по расчетному счету №40702810729180001376, открытому в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»; выписка ОО «Самарский» в г.Самара Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810729180001376 ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, выписка ОО «Самарский» в г.Самара Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810729180001376 ООО «Прометей» ИНН 6319176320 за период с 16.01.2014 по 31.12.2014, выписка ОО «Самарский» в г.Самара Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810929180001396 ООО «Каскад» ИНН 6318236390 за период с 24.01.2014 по 28.05.2014, выписка ОО «Самарский» в г.Самара Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810629180000927 ООО «СФС» (СпецФорматСтрой) ИНН 6311138330 за период с 04.11.2012 по 31.12.2012, выписка ОО «Самарский» в г.Самара Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810135000000927 ООО «СФС» (СпецФорматСтрой) ИНН 6311138330 за период с 24.10.2012 по 03.11.2012, выписка ОО «Самарский» в г.Самара Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810629180000927 ООО «СФС» (СпецФорматСтрой) ИНН 6311138330 за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, выписка ОО «Самарский» в г.Самара Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810529180001385 ООО «Олимп» ИНН 6315653614 за период с 01.01.2015 по 01.09.2015, выписка ОО «Самарский» в г.Самара Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40702810529180001385 ООО «Олимп» ИНН 6315653614 за период с 21.01.2014 по 31.12.2014. /том 49 л.д. 141-164/

- протоколом выемки от 20.11.2018, в ходе которой в ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО «ВСБ») адресу: г. Самара, ул.Вилоновская, 138, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов№40702810000000007536ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639, №40702810100000007533ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614, №40702810900000013471ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390, №40702810500000007528ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320, открытые в ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО «ВСБ»), которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 23.11.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639по расчетному счету №40702810000000007536, открытому в ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО «ВСБ»); юридическое (банковское) дело ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614по расчетному счету №40702810100000007533, открытому в ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО «ВСБ»); юридическое (банковское) дело ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390по расчетному счету №40702810900000013471, открытому в ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО «ВСБ»); юридическое (банковское) дело ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320по расчетному счету №40702810500000007528, открытому в ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО «ВСБ»); выписка ООО «ВСБ» по лицевому счету №40702810000000007536 ООО «ГрандСтрой» за период с 07.11.2013 по 02.12.2013, выписка ООО «ВСБ» по лицевому счету №40702810500000007528 ООО «Прометей» за период с 25.10.2013 по 02.12.2013, выписка ООО «ВСБ» по лицевому счету №40702810100000007533 ООО «Олимп» за период с 06.11.2013 по 02.12.2013, выписка ООО «ВСБ» по лицевому счету №407028109000000013471 ООО «Каскад» за период с 23.10.2013 по 02.12.2013. /том 49 л.д. 174-187/

- протоколом выемки от 31.07.2018, в ходе которой в ПАО «МОСОБЛБАНК» адресу: г.Самара, ул.Алексея Толстого, д.116 «в», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов№40702810712860017567ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614, №40702810212860017575ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390, открытые в ПАО МОСОБЛБАНК, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 06.08.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 по расчетному счету №40702810712860017567, открытому в ПАО МОСОБЛБАНК; юридическое (банковское) дело ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390 по расчетному счету №40702810212860017575, открытому в ПАО МОСОБЛБАНК; выписка ПАО «МОСОБЛБАНК» из лицевого счета №40702810212860017575 ООО «Каскад» за период с 04.03.2016 на 13.07.2018, выписка ПАО «МОСОБЛБАНК» из лицевого счета №40702810210630017567 ООО «Олимп» за период с 26.12.2013 на 04.03.2016, выписка ПАО «МОСОБЛБАНК» из лицевого счета №40702810212860017575 ООО «Каскад» за период с 26.12.2013 на 04.03.2016, в виде файлов на диске формата CD-R. /том 49 л.д. 198-209/

- протоколом выемки от 09.08.2018, в ходе которой в АО «Банк Интеза», расположенном по адресу: г. Самара, улица Льва Толстого, д.29, изъяты регистрационное (банковское) дело и выписка по операциям на счете № 40702810940090003512 ООО «ОЛИМП» ИНН 6315653614, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 15.08.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «ОЛИМП» ИНН6315653614, выписка Филиала Приволжский АО «Банк Интеза» в г. Нижнем Новгороде по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Олимп» ИНН6315653614 №40702810940090003512. /том 49 л.д. 220-232/

- протоколом выемки от 02.08.2018, в ходе которой в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» адресу: г. Кострома, ул.Текстильщиков, д.46, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов№40702810500000103502ООО «РУБИН» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264, №40702810300000103375ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639, №40702810700900034571ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614, №40702810900000103050ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390, №40702810100000103083ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320 и №40702810300000034538ООО «ВЕНЕРА» ОГРН 1136311009361 ИНН 6311148650, открытые в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 09.08.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ООО «РУБИН» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264 по расчетному счету №40702810500000103502, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; юридическое (банковское) дело ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 по расчетному счету №40702810300000103375, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; юридическое(банковское) дело ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 по расчетному счету №40702810700900034571, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; юридическое (банковское) дело ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390 по расчетному счету №40702810900000103050, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; юридическое (банковское) дело ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320 по расчетному счету №40702810100000103083, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; юридическое (банковское) дело ООО «ВЕНЕРА» ОГРН 1136311009361 ИНН 6311148650 по расчетному счету №40702810300000034538, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; выписки по расчетным счетам и сведениями об ip- адресах ООО «Прометей» ИНН 6319176320, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Рубин» ИНН 6318239264, Каскад» ИНН 6318236390 и ООО «ГрандСтрой» ИНН 635653639, открытых в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», в виде файлов на диске СD-R. /том 49 л.д. 233-250/ /том 51 л.д.170-184/

- протокол выемки от 13.07.2018, в ходе которой в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Дивенская, д.1, литер А, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов№40702810600030033044 ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614, №40702810100030033049 ООО «ПРОМЕТЕЙ» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320, №40702810600030033060 ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390, №40702810200030033046 ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639, открытых Филиале «Самарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 06.08.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 по расчетному счету №40702810200030033046, открытому в Филиале «Самарский» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; регистрационное (банковское) дело ООО «ОЛИМП» ИНН 6315653614 по расчетному счету №40702810600030033044, открытому в Филиале «Самарский» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; регистрационное (банковское) дело ООО «Каскад» ИНН 6318236390 по расчетному счету №40702810600030033060, открытому в Филиале «Самарский» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», регистрационное (банковское) дело ООО «Прометей» ИНН 6319176320 по расчетному счету №40702810100030033049, открытому в Филиале «Самарский» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; платежное поручение №6 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №2 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №9 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №3 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №4 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №1 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №5 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №8 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №10 от 16.01.2014 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №11 от 26.12.2013 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №12 от 27.12.2013 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №14 от 30.12.2013 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, платежное поручение №1 от 20.01.2014 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №22 от 30.12.2013 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №20 от 27.12.2013 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №18 от 27.12.2013 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №17 от 27.12.2013 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №19 от 27.12.2013 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №16 от 27.12.2013 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №21 от 26.12.2013 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №15 от 25.12.2013 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №2 от 20.01.2014 ООО «Олимп» ИНН 6315653614, платежное поручение №3 от 20.01.2014 ООО «Олимп» ИНН 6315653614; выписка по счету 40702810200030033046 ООО «ГрандСтрой» за период с 20.11.2013 по 17.01.2014, выписка по счету 40702810600030033060 ООО «Каскад» за период с 18.12.2013 по 07.02.2014, выписка по счету 40702810600030033044 ООО «Олимп» за период с 19.11.2013 по 21.01.2014, выписка по счету 40702810100030033049 ООО «Прометей» за период с 27.11.2013 по 07.02.2014, в виде файлов на диске марки «Verbatim» формата CD-R. /том 49 л.д.253-254/, /том 51 л.д.120-154/

- протоколом выемки от 28.09.2018, в ходе которой в ПАО АКБ «АВАНГАРД» адресу: г.Самара, ул.Чкалова, д.44, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов№40702810451100000482ООО «РУБИН» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264,№40702810851100000480ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639, №40702810851100000503ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614, №40702810151100000504ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390, №40702810351100000469ООО «АЛЬЯНС» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646, открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 03.10.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ООО «РУБИН» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264 по расчетному счету №40702810451100000482, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое (банковское) дело ООО «ГРАНДСТРОЙ» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 по расчетному счету №40702810851100000480, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое (банковское) дело ООО «ОЛИМП» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 по расчетному счету №40702810851100000503, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое (банковское) дело ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390 по расчетному счету №40702810151100000504, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое (банковское) дело ООО «АЛЬЯНС» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646 по расчетному счету №40702810351100000469, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; платежные поручения ООО «ГрандСтрой» №49 от 14.12.2015, №54 от 15.12.2015, №55 от 15.12.2015, и выписки по операциям на счете и сведениями об ip- адресах ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Рубин» ИНН 6318239264, в виде файлов на диске СD-R. /том 50 л.д.74- 91/

- протоколом выемки от 31.08.2018, в ходе которой в Филиале Банка «Газпромбанк» (АО) «Поволжский», расположенном по адресу: г. Самара, улица Ново-Садовая, д.106 «а» изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810900370000354ООО «КАСКАД» ИНН 6318236390, платежные поручения, выписка по операциям на счете и CD-R с выпиской по счету и сведениями об ip- адресах, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 03.09.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: договор банковского счета № 037/13-122 от 06.11.2013, между ОАО «Газпромбанк» и ООО «Каскад» ИНН6318236390 об открытии счета № 40702810900370000354; заявление на заключением договора банковского счета ООО «Каскад» №40702810900370000354, карточка с образцами подписей и печати ООО «Каскад» по счету № 40702810900370000354, уведомление о расторжении договора банковского счета № 40702810900370000354, уведомление о закрытии с 13.04.2018 счета №40702810900370000354, выписка по операциям на счете № 40702810900370000354 ООО «КАСКАД» ИНН6318236390,платежные поручения ООО «Каскад» ИНН6318236390 в Филиал ГПБ (ОАО) в г.Самаре на перевод денежных средств с расчетного счета №40702810900370000354 в адрес следующих организаций: № 6 от 12.11.2013 в адрес ООО «Мобиком» ИНН 0265033379 на сумму 1230000-00 рублей; № 7 от 12.11.2013 в адрес ООО «Мобиком» ИНН 0265033379 на сумму 1100000-00 рублей; № 8 от 14.11.2013 в адрес ООО «ПФК ВиконТ» ИНН 0269016504 на сумму 705 522-00 рублей; № 9 от 15.11.2013 в адрес ООО «ПФК ВиконТ» ИНН 0269016504 на сумму 715 747-00 рублей; № 10 от 15.11.2013 в адрес ООО «Тензоприбор» ИНН 6319094710 на сумму 33 276-00 рублей; № 11 от 18.11.2013 в адрес ООО «ПФК ВиконТ» ИНН 0269016504 на сумму 1 665 000-00 рублей; № 12 от 18.11.2013 в адрес ООО «Европласт» ИНН 026501001 на сумму 1 200 000-00 рублей; № 13 от 20.11.2013 в адрес ООО «Европласт» ИНН 026501001 на сумму 1 170 000-00 рублей; №14 от 22.11.2013 в адрес ООО «Европласт» ИНН 026501001 на сумму 2 890 000-00 рублей; №15 от 22.11.2013 в адрес ООО «Олимп» ИНН 6315653614 на сумму 590 000-00 рублей; № 16 от 22.11.2013 в адрес ООО «Глобус» ИНН 6316192003 на сумму 585 732-00 рублей;CD-R диск марки «hpinvent» № LH3161 МК24136555 D3 емкостью 702 МБ с выпиской по счету №40702810900370000354 и сведениями об ip- адресах в период с 06.11.2013 по 13.04.2018. /том 50 л.д.99-108/

- протоколом выемки от 21.08.2018, в ходе которой в АО «Автовазбанк», расположенном по адресу: Самарская область, г.Тольятти, улица Голосова, д.26 «а», изъяты регистрационное (банковское) дело ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ИНН6311138330по расчетному счету№40702810300710000277, выписка по счету, платежные документы, и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 24.08.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 по расчетному счету №40702810300710000277, открытому в АО «Автовазбанк»; выписка АО Банк АВБ по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «СпецФорматСтрой» ИНН 6311138330 №40702810300710000277 с платежными документами, пояснительное письмо АО «Автовазбанк» от 21.08.2018 № 10/3356. /том 50 л.д.118-135/;

- протоколом выемки от 15.06.2018, в ходе которой в Самарском филиале ПАО «Невский банк» по адресу: г.Самара, 6-я просека, д.125, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810600030025380 ООО «СпецФорматСтрой» ИНН 6311138330, открытого в Самарском филиале ПАО «Невский банк», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 20.06.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: заявление директора ООО «СпецФорматСтрой» на открытие банковского счета от 28.03.2016 в Самарский филиал ПАО «Невский банк», копия паспорта 3609 105674 выданного отделом УФМС России по Самарской области в Промышленном районе г.Самары 23.06.2009 на имя Иляхина Д.С., опросный лист клиента – юридического лица ООО СпецФорматСтрой» ИНН 6311138330 от 28.03.2016; договор банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации №25380 от 28.03.2016, между ПАО «Невский банк» (Банк) и ООО «СпецФорматСтрой» ИНН 6311138330 (Клиент); дополнительное соглашение от 28.03.2016 к договору банковского счета №25380 от 28.03.2016 о количестве подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, между ПАО «Невский банк» (Банк) и ООО «СпецФорматСтрой» ИНН 6311138330 (Клиент); договор №325380 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Системы Faktura.ru от 28.03.2016, между ПАО «Невский банк» (Банк) и ООО «СпецФорматСтрой» ИНН 6311138330 (Клиент); акт приёма-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 29.03.2016, между ООО «СФС» (Клиент) и Самарский филиал ПАО «Невский банк» (Агент); приложение №7 к договору №325380 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Системы «Faktura.ru»: уведомление ООО «СФС» об отмене действия ключей электронной подписи и шифрования от 08.09.2016, приложение №9/1 к договору №325380 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Системы «Faktura.ru»: заявление ООО «СпецФорматСтрой» на изготовление криптографических ключей и электронных сертификатов от 08.09.2016, приложение №12/1 к договору №325380 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Системы «Faktura.ru»: заявка ООО «СФС» на уведомление о событиях в Системе клиента ООО «СпецФорматСтрой» от 08.09.2016; акт приёма-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.09.2016, между ООО «СФС» (Клиент) и Самарский филиал ПАО «Невский банк» (Агент); заявление директора ООО «СФС» Кондратьева П.В. от 17.08.2017 в адрес ПАО «Невский банк», карточку ПАО «Невский народный банк» с образцами подписей и оттиска печати ООО «СпецФорматСтрой» по счету №40702810600030025380, карточку ПАО «Невский народный банк» с образцами подписей и оттиска печати ООО «СпецФорматСтрой» по счету №40702810600030025380; дополнительное соглашение от 17.08.2017 к договору банковского счета №25380 от 28.03.2016 о количестве подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, между ПАО «Невский банк» (Банк) и ООО «СпецФорматСтрой» ИНН 6311138330 (Клиент); копия паспорта 3605 387023 выданного управлением внутренних дел Промышленного района г.Самары 03.02.2006 на имя Кондратьева П.В., приложение №7 к договору №325380 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Системы «Faktura.ru»: уведомление ООО «СФС» об отмене действия ключей электронной подписи и шифрования от 17.08.2017, приложение №9 к договору №325380 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Системы «Faktura.ru»: заявление ООО «СФС» на изготовление криптографических ключей и электронных сертификатов от 17.08.2017, приложение №12 к договору №325380 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Системы «Faktura.ru»: заявка ООО «СФС» на уведомление о событиях в Системе клиента ООО «СФС» от 17.08.2017, заявление на закрытие счетов ООО «СпецФорматСтрой» от 08.12.2017, служебная записканачальника операционного отдела Самарского филиала ПАО «Невский банк» Хамидуллиной Г.Б. о расторжении в одностороннем порядке Договора банковского счета №25380 от 28.03.2016 с ООО «СФС», сообщение Самарского филиала ПАО «Невский банк» о закрытии счета ООО «СпецФорматСтрой» от 08.12.2017, справка о закрытии 08.12.2017 расчетного счета №40702810600030025380 ООО «СпецФорматСтрой» открытого в Самарском филиале ПАО «Невский банк», карточка ПАО «Невский народный банк» с образцами подписей и оттиска печати ООО «СпецФорматСтрой» по счету №40702810600030025380, карточка ПАО «Невский народный банк» с образцами подписей и оттиска печати ООО «СпецФорматСтрой» по счету №40702810600030025380./том 48 л.д. 208- 220/

- протоколом выемки от 27.06.2018, в ходе которой в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810400000124901 ООО «АРОВАНА» ОГРН 1146316006726 ИНН 6316200864, открытого в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств : юридическое дело ООО «Арована» ИНН 6316200864 по расчетному счету №40702810400000124901, открытому в ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»; выписку АО КБ «Солидарность» по операциям на счете №40702810400000124901 ООО «Арована» ИНН 6316200864 за период с 21.08.2014 по 29.05.2018 и платёжное поручение ООО «Арована» ИНН 6316200864 №1 от 18.12.2014. /том 49 л.д. 9-17/

- протоколом выемки от 08.11.2017, в ходе которой в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета№40702810310000004909ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 и расчетного счета №40702810210000004863ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579, открытых в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: информационное письмо АО «Тинькофф Банк» исх. №КБ-1108.371 от 08.11.2017 в отношении ООО «Механик» ИНН 6312125694, информационное письмо АО «Тинькофф Банк» исх. №КБ-1108.341 от 08.11.2017 в отношении ООО «НТПС» ИНН 6311148579 и выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по лицевому счету №40702810210000004863 ООО «НТПС» за период с 04.05.2016 по 07.11.2017. /том 46 л.д. 157-168/

- протоколом выемки от 26.01.2018, в ходе которой в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета№40702810310000004909ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 и расчетного счета №40702810210000004863ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579, открытых в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: информационное письмо АО «Тинькофф Банк» исх. №КБ-0124.451 от 25.01.2018, анкету держателя корпоративной карты АО «Тинькофф Банк» - Борисова М.С. от 15.03.2016, анкета клиента – юридического лица ООО «НТПС» ИНН 6311148579 от 04.05.2016, выписка АО «Тинькофф Банк» по лицевому счету №40702810210000004863 ООО «НТПС» за период с 04.05.2016 по 28.08.2016, заявление на выпуск корпоративной карты ООО «НТПС» от 15.03.2016, заявление ООО «НТПС» о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и приложений к нему от 04.05.2016, копия приказа директора ООО «НТПС» №2 от 24.02.2016, копия приказа директора ООО «НТПС» №3 от 24.02.2016, копия решения №1 учредителя ООО «НТПС» от 02.12.2013, решение №1 участника ООО «НТПС» от 24.02.2016, копия свидетельства серии 63 №005941687 о государственной регистрации юридического лица ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230, копия свидетельства серии 63 №005941236 о постановке на учет российской организации - ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 в налоговом органе по месту её нахождения, сообщение АО «Тинькофф Банк» в налоговый орган об открытии счета №40702810210000004863 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 от 04.05.2016 и квитанция о принятии, сообщение АО «Тинькофф Банк» в налоговый орган о закрытии счета №40702810210000004863 ООО «НТПС» ИНН 6311148579 от 28.06.2016, тарифы АО «Тинькофф банк» по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса»; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, АО «Тинькофф банк»; копия устава ООО «НТПС», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 02.12.2013; документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживанием расчетного счета №40702810310000004909 ООО «Механик» ИНН 6312125694, открытого в АО «Тинькофф Банк»: информационное письмо АО «Тинькофф Банк» исх. №КБ-0124.450 от 25.01.2018, анкету держателя корпоративной карты АО «Тинькофф Банк» - Корнилаева Р.Д. от 16.03.2016, анкету клиента – юридического лица ООО «Механик» ИНН 6312125694 от 20.05.2016, заявление на выпуск корпоративной карты ООО «Механик» от 16.03.2016, заявление ООО «Механик» о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и приложений к нему от 20.05.2016, копия приказа директора ООО «Механик» №1 от 11.02.2016, копия решения №1 единственного учредителя ООО «Механик» от 05.03.2013, копия решения №1/15 единственного участника ООО «Механик» от 22.01.2015, копия решения №2 участника ООО «Механик» от 11.02.2016, копия свидетельства серии 63 №005747795 о государственной регистрации юридического лица ООО «Механик» ОГРН 1136312002090, копия свидетельства серии 63 №005774477 о постановке на учет российской организации - ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 в налоговом органе по месту её нахождения, сообщение АО «Тинькофф Банк» в налоговый орган об открытии счета №40702810310000004909 ООО «Механик» ИНН 6312125694 от 24.05.2016 и квитанцию о принятии, тарифы АО «Тинькофф банк» по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса»; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, АО «Тинькофф банк»; копия устава ООО «Механик», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 05.03.2013, копия изменений в устав ООО «Механик», утвержденные решением №3 единственного участника ООО «Механик» от 25.03.2016. /том 46 л.д. 170-181/

- протоколом выемки от 13.11.2017, в ходе которой в ПАО НБ «ТРАСТ» по адресу: г.Самара, ул. Партизанская, д.82 «а», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40702810112030904922ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687, открытого в ПАО Национальный банк «ТРАСТ» филиал в г.Ульяновск, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 20.11.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 по расчетному счету №40702810112030904922, открытому в ПАО НБ «ТРАСТ»; сведения об IP-соединениях клиента ООО «Инвестснаб», выписка Филиала Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г.Ульяновск по лицевому счету №40702810112030904922 ООО «Инвестснаб» за период с 21.03.2016 по 04.05.2016. /том 46 л.д. 187-195/

- протоколом выемки от 15.09.2017, в ходе которой в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: г. Самара, ул. Чкалова, д.44, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживанием: расчетного счета №40702810551100002047 ООО «РПС» ОГРН 1136316010918; расчетного счета №40702810951100000034 ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687; расчетного счета №40702810651100000363 ООО «Центр» ИНН 6316193600 открытого; расчетного счета №40702810751100032231 ООО «СТК» ИНН 6311125620; расчетного счета №40702810351100000362 ООО «НТПС» ИНН 6311148579; расчетного счета №407028101511100000575 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986; расчетного счета №40702810151100001370 ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104; расчетного счета №40702810051100000044 ООО «Механик» ИНН 6312125694; расчетного счета №40702810951100000047 ООО «Максимус» ИНН 6312107960, открытых в ПАО АКБ «АВАНГАРД», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 16.09.2017, подтверждающие открытие счетов указанных организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: юридическое дело ООО «РПС» ОГРН 1136316010918 по расчетному счету №40702810551100002047, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 по расчетному счету №40702810951100000034, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «Центр» ИНН 6316193600 по расчетному счету №40702810651100000363, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «СТК» ИНН 6311125620 по расчетному счету №40702810751100032231, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «НТПС» ИНН 6311148579 по расчетному счету №40702810351100000362, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 по расчетному счету №407028101511100000575, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104 по расчетному счету №40702810151100001370, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «Механик» ИНН 6312125694 по расчетному счету №40702810051100000044, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «Максимус» ИНН 6312107960 по расчетному счету №40702810951100000047, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; копия запроса ПАО Авангард №13193 от 17.02.2016 о предоставлении ООО «СТК» ИНН 6311125620 документов по деятельности организации; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «СТК» ИНН 6311125620; копиясчет-фактуры №101 от 01.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копиятоварной накладной №101 от 01.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №137 от 03.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №137 от 03.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №265 от 05.11.2015 между ООО «Палладиум» («Плательщик») ИНН 6316162986 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №277 от 09.11.2015 между ООО «Палладиум» («Плательщик») ИНН 6316162986 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копиятоварной накладной №277 от 09.11.2015 между ООО «Палладиум» («Плательщик») ИНН 6316162986 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №163 от 07.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №163 от 07.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №222 от 09.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копиясчет-фактуры №222 от 09.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №298 от 10.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №298 от 10.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №26 от 10.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия акта №26 от 10.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №27 от 10.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия акта №27 от 10.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №312 от 13.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №312 от 13.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №31 от 14.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия акта №31 от 14.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №326 от 15.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копиясчет-фактуры №326 от 15.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №43 от 16.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия акта №43 от 16.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №334 от 17.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №334 от 17.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №48 от 17.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия акта №48 от 17.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №338 от 20.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №338 от 20.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №49 от 20.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия акта №49 от 17.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №347 от 21.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №347 от 21.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копиясчет-фактуры №60 от 22.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия акта №60 от 22.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №355 от 23.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №355 от 23.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №357 от 24.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №357 от 24.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №442 от 27.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №442 от 27.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия товарной накладной №445 от 28.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №445 от 28.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620; копия счет-фактуры №415 от 27.11.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №415 от 27.11.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №420 от 28.11.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №420 от 28.11.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №429 от 05.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копиятоварной накладной №429 от 05.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №433 от 08.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №433 от 08.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №435 от 09.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №435 от 09.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №439 от 10.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №439 от 10.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №441 от 11.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №441 от 11.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №442 от 12.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №442 от 12.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №450 от 15.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №450 от 15.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №452 от 16.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №452 от 16.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №455 от 17.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №455 от 17.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №461 от 18.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №461 от 18.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №462 от 22.12.2014 между ООО «Атмосфера» («Покупатель») ИНН 2319054741 и ООО «АльянсПремиум» («Продавец») ИНН 7724882110; копия товарной накладной №462 от 22.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №469 от 24.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №469 от 24.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №470 от 26.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155;ь копиятоварной накладной №470 от 26.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия счет-фактуры №472 от 29.12.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155; копия товарной накладной №472 от 29.12.2014 между ООО «СТК» («Плательщик») ИНН 6311125620 и ООО «Строй Опт Комплект» («Поставщик») ИНН 6311146155; копия расходная накладная №114 от 10.10.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»); копия расходная накладная №117 от 11.10.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»); копия расходная накладная №129 от 15.10.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»); копия расходная накладная №135 от 20.10.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»); копия расходная накладная № 137 от 22.10.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»); копия расходная накладная №145 от 27.10.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»); копия расходная накладная №161 от 05.11.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»); копия расходная накладная №167 от 13.11.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»); копия расходная накладная №177 от 19.11.2014 между ООО «СТК» («Покупатель») ИНН 6311125620 и ООО «Тритон» («Поставщик»);- копия запроса ПАО Авангард №4516 от 28.10.2015 о предоставлении ООО «НТПС» ИНН 6311148579 документов по деятельности организации на двух листах. Копия заверена подписью и оттиском штампа «копия верна начальник операционно-кассового отдела Давыдова Д.А.», выполненные красителем синего цвета; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «НТПС» ИНН 6311148579; копия информационное письмо от ООО «НТПС» в АКБ «Авангард»; копия договора №Ч21-06,0-39/2015-1 от 01.06.2015 между ООО «Промышленная автоматизация» («Арендодатель») в лице директора Федотова Е.В. и ООО «НТПС» («Арендатор») в лице директора Имангулова С.Р.; копиясчет-фактуры №37 от 21.08.2015 между ООО «Аквамарин» («Продавец») ИНН 6315638327 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №49 от 23.09.2015 между ООО «Аквамарин» («Продавец») ИНН 6315638327 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №64 от 09.10.2015 между ООО «Аквамарин» («Продавец») ИНН 6315638327 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №337 от 24.09.2015 между ООО «Аквамарин» («Продавец») ИНН 6315638327 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №333 от 24.09.2015 между ООО «Аквамарин» («Продавец») ИНН 6315638327 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №326 от 14.09.2015 между ООО «Аквамарин» («Продавец») ИНН 6315638327 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №145 от 12.08.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №146 от 13.08.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №153 от 17.08.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №182 от 17.09.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №187 от 25.09.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №160 от 27.08.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №173 от 08.09.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №177 от 10.09.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №142 от 07.08.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №137 от 04.08.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №169 от 03.09.2015 между ООО «Трасхолдинг» («Продавец») ИНН 6315661799 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №137 от 04.08.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №143 от 08.09.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №149 от 11.09.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №150 от 14.09.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №150 от 14.09.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копия счет-фактуры №151 от 15.09.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №139 от 27.08.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №155 от 18.09.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №92 от 31.07.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №78 от 23.07.2015 между ООО «Фрегат» («Продавец») ИНН 6318236136 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиясчет-фактуры №317 от 01.09.2015 между ООО «Кристалл» («Продавец») ИНН 6311130155 и ООО «НТПС» («Покупатель») ИНН 6311148579; копиятоварной накладной №75 от 25.06.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №84 от 01.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №87 от 25.06.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №89 от 03.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №91 от 06.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №97 от 25.06.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №98 от 26.06.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №99 от 09.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №103 от 24.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №109 от 29.06.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №110 от 30.06.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №114 от 08.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №114 от 03.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №115 от 10.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №116 от 15.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №117 от 10.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №119 от 25.06.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №121 от 26.06.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №125 от 09.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №127 от 02.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №128 от 17.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №129 от 01.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №132 от 08.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №134 от 06.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копия товарной накладной №138 от 13.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №139 от 20.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №141 от 01.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №143 от 27.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №144 от 27.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155; копиятоварной накладной №148 от 06.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №181 от 07.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №184 от 10.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №187 от 08.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №188 от 13.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №188 от 10.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №192 от 15.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №194 от 02.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №195 от 20.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №201 от 13.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6316193600 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №326 от 14.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Кристалл» («Поставщик»); копиятоварной накладной №339 от 02.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Кристалл» («Поставщик»); копиятоварной накладной №317 от 01.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Кристалл» («Поставщик»); копиятоварной накладной №342 от 15.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Кристалл» («Поставщик»); копиятоварной накладной №337 от 29.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Кристалл» («Поставщик»); копиятоварной накладной №333 от 24.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Кристалл» («Поставщик»); копиятоварной накладной №64 от 09.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №43 от 10.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №37 от 21.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №69 от 15.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №66 от 13.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №49 от 23.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №58 от 05.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327; копиятоварной накладной №172 от 01.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №92 от 31.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копия товарной накладной №171 от 30.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копия товарной накладной №169 от 29.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №139 от 27.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №163 от 25.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №78 от 23.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №158 от 22.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №155 от 18.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №151 от 15.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №150 от 14.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №149 от 11.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №143 от 08.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №141 от 04.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №146 от 13.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №145 от 12.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №177 от 10.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №202 от 08.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №173 от 08.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №142 от 07.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №137 от 04.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №169 от 03.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №215 от 13.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №153 от 17.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №220 от 16.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №228 от 19.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №182 от 17.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №234 от 23.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №233 от 21.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №131 от 31.07.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №160 от 27.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копиятоварной накладной №187 от 25.09.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Трасхолдинг» («Поставщик») ИНН 6315661799; копия товарной накладной №137 от 04.08.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копиятоварной накладной №176 от 06.10.2015 между ООО «НТПС» («Плательщик») ИНН 6311148579 и ООО «Фрегат» («Поставщик») ИНН 6318236136; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 92 955,80 рублей, 95 544,80 рублей, 94 305,60 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 59 472 рублей, 81 036,50 рублей, 99 592 рублей, 89 916 рублей; копия квитанций ООО «Фрегат» на сумму 99 120 рублей, 96 948,80 рублей, 93 904,40 рублей, 99 120 рублей; копия квитанций ООО «Фрегат» на сумму 97 987,20 рублей, 96 948,80 рублей, 98 482,80 рублей, 99 108,20 рублей, 97 409 рублей, 93 904 рублей; копия квитанций ООО «Трасхолдинг» на сумму 97 350 рублей, 97 350 рублей, 99 120 рублей, 97 350 рублей, 99 120 рублей; копия квитанций ООО «Трасхолдинг» на сумму 73 207,20 рублей, 91 509 рублей, 99 120 рублей, 97 350 рублей, 76 867,56 рублей, 99 120 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 94 500 рублей, 94 500 рублей, 70 000 рублей, 70 000 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 70 000 рублей, 92 654 рублей, 95 000 рублей, 70 000 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 99 727,20 рублей, 98 000 рублей, 99 300 рублей, 97 000 рублей, 70 000 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 92 654 рублей, 70 000 рублей, 87 492 рублей, 95 000 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 95 030,89 рублей, 95 030,89 рублей, 95 000 рублей, 94 600 рублей, 95 000 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 95 000 рублей, 70 000 рублей, 70 000 рублей, 81 888,69 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 73 000 рублей, 70 000 рублей, 95 000 рублей, 57 600 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 64 000 рублей, 95 000 рублей, 99 727,20 рублей, 63 315,12 рублей;копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 95 030,89 рублей, 94 600 рублей, 94 600 рублей, 95 030,89 рублей, 95 030,89 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 94 600 рублей, 95 030,89 рублей, 94 600 рублей, 94 600 рублей, 95 030,89 рублей; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Центр» ИНН 6316193600 №5692 от 13.11.2015; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Центр» ИНН 6316193600 №1253 от 25.08.2015; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Центр» ИНН 6316193600 №781 от 13.08.2015; копия ответа на запрос документов ООО «Центр» ИНН 6316193600 в ОАО АКБ «АВАНГАРД»; копия акта №64 от 23.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №65 от 24.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №71 от 27.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №74 от 28.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №10 от 01.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №12 от 02.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №13 от 03.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №14 от 04.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №15 от 06.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №16 от 07.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №21 от 08.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600;копия акта №26 от 10.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №29 от 13.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №35 от 14.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №36 от 15.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №37 от 16 07 2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №45 от 17.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №51 от 20.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №52 от 21.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №55 от 22.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №56 от 22.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копия акта №59 от 21.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Центр» («Заказчик») ИНН 6316193600; копии квитанций ООО «Прометей» на сумму 92 099 рублей, 99 120 рублей, 56 640 рублей; копии квитанций ООО «Прометей» на сумму 84 930,50 рублей, 37 701 рублей; копии квитанций ООО «Прометей» на сумму 99 120 рублей, 99 120 рублей, 90 742 рублей; копии квитанций ООО «Прометей» на сумму 94 400 рублей, 90 506 рублей, 76 000 рублей, 100 000 рублей; копии квитанций ООО «Прометей» на сумму 99 946 рублей, 95 816 рублей, 95 816 рублей; копии квитанций ООО «Прометей» на сумму 99 474 рублей, 99 946 рублей, 99 946 рублей; копии квитанций ООО «Прометей» на сумму 100 000 рублей, 94 046 рублей, 67 083 рублей, 90 270 рублей; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «РПС» ИНН 6316192525 №88853 от 14.09.2017; копия фототаблица место расположения ООО «РПС»; копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание расположенное по адресу: г.Самара, ул. Финская, д.96а; копия договора субаренды нежилого помещения № 01-12 от 01.12.2016 между ООО «Максимус» («Субарендодатель») в лице директора Борисова М.С. и ООО «РегионПромСервис» («Субарендатор») в лице директора Борисова Г.А; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №13176 от 17.02.2016; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №5699 от 13.11.2015; копия информационного письма ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №2 от 11.12.2014 в ОАО АКБ «АВАНГАРД»; копия договора № 1 на оказание клининговых услуг между ООО «Палладиум» («Исполнитель») в лице директора Иляхина Д.С. и ООО «Атмосфера» («Заказчик») в лице директора Церцвадзе Т.Г; копия договора аренды нежилого помещения № Ч21-10,0-39/2015-1 от 01.10.2015 между ООО «Стройимп» («Арендодатель») в лице директора Рогачева Д.Ю. и ООО «Палладиум» («арендатор») в лице директора Иляхина Д.С.; копия акта №14 от 01.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6316162986; копиясчет-фактуры №14 от 01.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6316162986; копия акта №2 от 30.11.2014 между ООО «Атмосфера» («Заказчик») ИНН 2319054741 и ООО «Палладиум» («Исполнитель») ИНН 6316162986; копиясчет-фактуры №16 от 06.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6316162986; копия акта №16 от 06.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6316162986; копия акта №1 от 31.10.2014 между ООО «Атмосфера» («Заказчик») ИНН 2319054741 и ООО «Палладиум» («Исполнитель») ИНН 6316162986; копиясчет-фактуры №233 от 02.11.2015 между ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6316162986; копиясчет-фактуры №277 от 09.11.2015 между ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6316162986; копиясчет-фактуры №265 от 05.11.2015 между ООО «Строй Опт Комплект» («Продавец») ИНН 6311146155 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6316162986; копиясчет-фактуры №19 от 07.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6316162986; копия акта №19 от 07.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6316162986; копия счет-фактуры №24 от 09.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6316162986; копия акта №24 от 09.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6316162986; копиясчет-фактуры №25 от 09.07.2015 между ООО «Прометей» («Продавец») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Покупатель») ИНН 6316162986; копия акта №25 от 09.07.2015 между ООО «Прометей» («Исполнитель») ИНН 6319176320 и ООО «Палладиум» («Заказчик») ИНН 6316162986; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №12143 от 04.02.2016; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №13375 от 18.02.2015; копия информационного письма ООО «Максимус» от 08.02.2016 в ПАО Авангард; копия акта №12 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Исполнитель») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Заказчик») ИНН 6312107960; копия акта №13 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Исполнитель») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Заказчик») ИНН 6312107960; копия акта №14 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Исполнитель») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Заказчик») ИНН 6312107960; копия акта №15 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Исполнитель») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Заказчик») ИНН 6312107960; копия акта №12 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Исполнитель») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Заказчик») ИНН 6312107960; копия договора аренды нежилого помещения № С8-16/АР от 28.01.2016 между ИП Ямщиков Сергей Викторович («Арендодатель») и ООО «Максимус» («арендатор») в лице директора Борисова М.С.; копия договора оказания услуг №11 от 01.11.2015 между ООО «Максимус» («Заказчик») и ООО «ЧОО Кондор» («Исполнитель»);копия квитанции ООО «Теплый дом» на сумму 78 500 рублей; копия квитанции ООО «Теплый дом» на сумму 81 250 рублей; копия квитанции ООО «Теплый дом» на сумму 68 300 рублей; копия квитанции ООО «Теплый дом» на сумму 66 950 рублей;копия квитанции ООО «Теплый дом» на сумму 81 818 рублей; копия квитанции ООО «Теплый дом» на сумму 63 130 рублей; копия квитанции ООО «Теплый дом» на сумму 85 058 рублей; копия квитанции ООО «Теплый дом» на сумму 89 994 рублей; копиятоварной накладной №37 от 02.02.2015 между ООО «АПЕКС-ОПТ» («Поставщик») ИНН 6316060618 и ООО «Максимус» («Плательщик») ИНН 6312107960; копиятоварной накладной №38 от 02.02.2015 между ООО «АПЕКС-ОПТ» («Поставщик») ИНН 6316060618 и ООО «Максимус» («Плательщик») ИНН 6312107960; копиясчет-фактуры №12 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Продавец») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Покупатель») ИНН 6312107960; копиясчет-фактуры №13 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Продавец») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Покупатель») ИНН 6312107960; копиясчет-фактуры №14 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Продавец») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Покупатель») ИНН 6312107960; копиясчет-фактуры №15 от 27.01.2016 между ООО «Теплый дом» («Продавец») ИНН 6312079720 и ООО «Максимус» («Покупатель») ИНН 6312107960; копиясчет-фактуры №37 от 02.02.2015 между ООО «АПЕКС-ОПТ» («Продавец») ИНН 6316060618 и ООО «Максимус» («Покупатель») ИНН 6312107960; копиясчет-фактуры №38 от 02.02.2015 между ООО «АПЕКС-ОПТ» («Продавец») ИНН 6316060618 и ООО «Максимус» («Покупатель») ИНН 6312107960; копиясчет-фактуры №39 от 02.02.2015 между ООО «АПЕКС-ОПТ» («Продавец») ИНН 6316060618 и ООО «Максимус» («Покупатель») ИНН 6312107960; копиясчет-фактуры №40 от 02.02.2015 между ООО «АПЕКС-ОПТ» («Продавец») ИНН 6316060618 и ООО «Максимус» («Покупатель») ИНН 6312107960; копия кассовых чеков ООО «Теплый дом» на сумму 78 500 рублей, 66 950 рублей, 68 300 рублей, 81 250 рублей и кассовых чеков ООО «АПЕКС-ОПТ» на сумму 63 130 рублей, 81 818 рублей, 85 058 рублей, 89 991 рублей; копия штатного расписания № 1 от 01.01.2015 ООО «Максимус»; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №777 от 13.08.2015; копия поставки товара от 09.09.2014 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик»); копия поставки №29 от 23.10.2014 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») в лице директора Бекбергенова А.О. и ООО «Инвестснаб» («Покупатель») в лице директора Веригина П.Е.; копия счет фактура № 203 от 31.10.2014 между ООО «Меридиан» («Продавец») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Покупатель») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 203 от 31.10.2014 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копия счет фактура № 221 от 24.11.2014 между ООО «Аквамарин» («Продавец») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Покупатель») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 221 от 24.11.2014 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 221 от 24.11.2014 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копия счет фактура № 174 от 08.10.2014 между ООО «Меридиан» («Продавец») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Покупатель») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 102 от 01.10.2014 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копия счет фактура № 102 от 01.10.2014 между ООО «ПромСтрой» («Продавец») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Покупатель») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 174 от 08.10.2014 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 22 от 28.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 21 от 28.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 67 от 30.07.2015 между ООО «Тандем» («Поставщик») ИНН 6330031906 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 56 от 22.07.2015 между ООО «Тандем» («Поставщик») ИНН 6330031906 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 51от 17.07.2015 между ООО «Тандем» («Поставщик») ИНН 6330031906 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 32 от 09.07.2015 между ООО «Тандем» («Поставщик») ИНН 6330031906 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 49 от 17.07.2015 между ООО «Тандем» («Поставщик») ИНН 6330031906 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 31 от 08.07.2015 между ООО «Тандем» («Поставщик») ИНН 6330031906 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 17 от 22.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 16 от 21.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 15 от 20.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 10 от 10.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 10 от 15.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 8 от 08.07.2015 между ООО «ПромСтрой» («Поставщик») ИНН 6311129562 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 74 от 30.07.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 67 от 29.06.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 56 от 26.06.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687;копиятоварной накладной № 51 от 21.07.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 45 от 20.07.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 43 от 16.07.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копия товарной накладной № 41 от 09.07.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копия товарной накладной № 38 от 23.07.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 37 от 14.07.2015 между ООО «Меридиан» («Поставщик») ИНН 6311141573 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687;копиятоварной накладной № 69 от 23.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687 на одном листе. По данным приобретено товаров на сумму 84 000 рублей, в том числе НДС – 12 813,56 рублей. Копиязаверена подписью и оттиском штампа «копия верна управляющий ККО 5110 «Центральный» г. Самара», выполненные красителем синего цвета; копиятоварной накладной № 68 от 30.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 63 от 23.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 61 от 15.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 514 от 15.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 47 от 10.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 29 от 07.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 25 от 10.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 24 от 03.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 23 от 29.06.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копия товарной накладной № 22 от 26.06.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копиятоварной накладной № 53 от 20.07.2015 между ООО «Аквамарин» («Поставщик») ИНН 6315638327 и ООО «Инвестснаб» («Плательщик») ИНН 6312125687; копия квитанции ООО «Меридиан» на сумму 50 000 рублей;копия квитанции ООО «ПромСтрой» на сумму 95 000 рублей; копия квитанции ООО «Меридиан» на сумму 93 000 рублей; копия квитанции ООО «ПромСтрой» на сумму 95 000 рублей; копия квитанций ООО «Тандем» на сумму 95 000 рублей, 95 000 рублей, 97 000 рублей, 95 000 рублей, 95 000 рублей, 97 000 рублей; копия квитанций ООО «ПромСтрой» на сумму 70 000 рублей, 80 000 рублей; копия квитанций ООО «ПромСтрой» на сумму 90 000 рублей, 85 000 рублей, 65 000 рублей, 95 000 рублей, 65 000 рублей; копия квитанций ООО «Меридиан» на сумму 65 000 рублей, 93 000 рублей, 62 000 рублей; копия квитанций ООО «Меридиан» на сумму 93 000 рублей, 50 000 рублей, 65 000 рублей, 65 000 рублей, 89 000 рублей, 59 000 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 92 000 рублей, 95 000 рублей, 92 654 рублей, 98 000 рублей, 73 000 рублей; копия квитанций ООО «Аквамарин» на сумму 90 000 рублей, 90 000 рублей, 95 000 рублей, 98 000 рублей, 95 000 рублей, 84 000 рублей; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Механик» ИНН 6312125694 №1916 от 08.09.2015; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Механик» ИНН 6312125694 №2987 от 01.10.2015; запрос сведений и документов ПАО Авангард от ООО «Механик» ИНН 6312125694 №13442 от 19.02.2016; копия договор займа № 5 от 04.09.2015 между ООО «Механик» («Займодавец») в лице директора Утрясова А.И. и ООО «КамПромОйл» («Заемщик») в лице директора Ахметова Д.Т.; копия договор займа № 8 от 07.09.2015 между ООО «Механик» («Займодавец») в лице директора Утрясова А.И. и ООО «КамПромОйл» («Заемщик») в лице директора Ахметова Д.Т.; копия договора на поставку автомобильных запчастей б/н от 01.08.2014 между ООО «Кристалл» («Поставщик») в лице директора Брюхнова Н.Ю. и ООО «Механик» («Покупатель») в лице директора Ерычева М.В.; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 74 000 рублей, 85 000 рублей, 90 000 рублей, 99 500 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 90 000 рублей, 85 000 рублей, 98 000 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 96 000 рублей, 95 000 рублей, 90 000 рублей, 70 000 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 96 000 рублей, 99 500 рублей, 49 000 рублей, 98 000 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 85 000 рублей, 70 000 рублей, 85 000 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 42 000 рублей, 98 000 рублей, 35 000 рублей, 74 000 рублей, 61 000 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 94 600 рублей, 96 000 рублей, 35 000 рублей, 42 000 рублей, 35 000 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 98 000 рублей, 99 500 рублей; копия квитанций ООО «Кристалл» на сумму 60 000 рублей, 94 600 рублей, 98 000 рублей, 85 000 рублей; копия квитанции ООО «Кристалл» на сумму 95 000 рублей; копия квитанции ООО «Кристалл» на сумму 85 000 рублей; копия квитанции ООО «Кристалл» на сумму 85 000 рублей; копиятоварной накладной №25 от 17.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиясчет-фактуры №137 от 28.08.2014 между ООО «Кристалл» («Продавец») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Покупатель») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №178 от 28.08.2014 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиясчет-фактуры №255 от 22.10.2014 между ООО «Кристалл» («Продавец») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Покупатель») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №255 от 22.10.2014 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копия счет-фактуры №216 от 30.09.2014 между ООО «Кристалл» («Продавец») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Покупатель») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №216 от 30.09.2014 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №24 от 16.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №93 от 10.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №19 от 10.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694;копиятоварной накладной №17 от 09.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №9 от 09.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №5 от 07.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №11 от 08.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №18 от 08.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №8 от 08.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №2 от 06.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №4 от 06.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №6 от 06 07 2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №78 от 06.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №111 от 29.12.2014 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №112 от 30.12.2014 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №113 от 30.12.2014 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копия товарной накладной №36 от 23.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копия товарной накладной №37 от 24.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №38 от 23.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №154 от 24.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №24 от 16.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №31 от 20.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №30 от 20.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №29 от 20.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694;копиятоварной накладной №28 от 15.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №27 от 15.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №26 от 17.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №32 от 22.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №35 от 21.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694;копиятоварной накладной №21 от 13.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №110 от 15.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694; копиятоварной накладной №112 от 16.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694;копиятоварной накладной №23 от 15.07.2015 между ООО «Кристалл» («Поставщик») ИНН 6311130155 и ООО «Механик» («Плательщик») ИНН 6312125694. /том 45 л.д. 294- 363/

- протоколом обыска от 29.09.2017, в ходе которого в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: г.Самара, ул.Чкалова, д.44, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживанием: расчетного счета №40702810551100002047 ООО «РПС» ОГРН 1136316010918; расчетного счета №40702810951100000034 ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687; расчетного счета №40702810651100000363 ООО «Центр» ИНН 6316193600 открытого; расчетного счета №40702810751100032231 ООО «СТК» ИНН 6311125620; расчетного счета №40702810351100000362 ООО «НТПС» ИНН 6311148579; расчетного счета №407028101511100000575 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986; расчетного счета №40702810151100001370 ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104; расчетного счета №40702810051100000044 ООО «Механик» ИНН 6312125694; расчетного счета №40702810951100000047 ООО «Максимус» ИНН 6312107960, открытых в ПАО АКБ «АВАНГАРД», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 31.01.2020, подтверждающие открытие счетов указанных организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживанием: расчетного счета №40702810551100002047 ООО «РПС» ОГРН 1136316010918; расчетного счета №40702810951100000034 ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687; расчетного счета №40702810651100000363 ООО «Центр» ИНН 6316193600 открытого; расчетного счета №40702810751100032231 ООО «СТК» ИНН 6311125620; расчетного счета №40702810351100000362 ООО «НТПС» ИНН 6311148579; расчетного счета №407028101511100000575 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986; расчетного счета №40702810151100001370 ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104; расчетного счета №40702810051100000044 ООО «Механик» ИНН 6312125694; расчетного счета №40702810951100000047 ООО «Максимус» ИНН 6312107960, открытых в ПАО АКБ «АВАНГАРД», изъятые 15.09.2017 в ходе выемки в ПАО АКБ «АВАНГАРД», подтверждающие открытие счетов указанных организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств. /том 45 л.д.349-372/

- протоколом обыска от 31.01.2020, в ходе которого в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: г.Самара, ул.Чкалова, д.44, изъяты: выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810951100000034 ООО «Инвестснаб» за период с 18.10.2013 по 12.10.2015, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100000575 ООО «Палладиум» за период с 08.12.2014 по 11.03.2016, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810551100002047 ООО «РПС» за период с 09.03.2017 по 14.09.2017, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810951100000047 ООО «Максимус» за период с 01.11.2013 по 14.09.2017, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» за период с 23.04.2014 по 25.04.2017, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370 ООО «АКБ-РЕСУРС» за период с 08.08.2016 по 14.09.2017, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810651100000363 ООО «Центр» за период с 23.04.2014 по 27.11.2015, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810051100000044 ООО «Механик» за период с 30.10.2013 по 14.09.2017 и выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810751100032231 ООО «СТК» за период с 22.08.2013 по 14.09.2017, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 16.09.2017, /том 45 л.д.368-372//том 45 л.д.378-379/

- протоколом выемки от 02.04.2018, в ходе которой в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» адресу: г. Самара, ул.Мичурина, д.19 «в», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов ИП Авдеев И.С. ИНН 631894737241, ИП Семенова М.В. ИНН 631402326546, ИП Солилов А.В. ИНН 631400138787, ИП Старикова Т.В. ИНН 731301927695, открытых в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств:юридическое (банковское) дело ИП Солилов Александр Владимирович ИНН 631400138787 по расчетному счету №40802810129220000274, открытому в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»; юридическое (банковское) дело ИП Авдеев Илья Сергеевич ИНН 631894737241 по расчетному счету №40802810729430000383, открытому в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»; юридическое (банковское) дело ИП Семенова Маргарита Владимировна ИНН 631402326546 по расчетному счету №40802810229180001530, открытому в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»; юридическое (банковское) дело ИП Старикова Татьяна Вячеславовна ИНН 731301927695 по расчетному счету №40802810029360000506, открытому в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»; выписка ОО «Агибаловский» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810129220000274 ИП Солилов Александр Владимирович ИНН 631400138787 за период с 11.11.2016 по 31.12.2016, выписка ОО «Агибаловский» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810129220000274 ИП Солилов Александр Владимирович ИНН 631400138787 за период с 01.01.2017 по 15.02.2017, выписка ОО «Железнодорожный» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810729430000383 ИП Авдеев Илья Сергеевич ИНН 631894737241 за период с 13.12.2016 по 31.12.2016, выписка ОО «Железнодорожный» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810729430000383 ИП Авдеев Илья Сергеевич ИНН 631894737241 за период с 01.01.2017 по 19.09.2017, выписка ОО «Самарский» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810229180001530 ИП Семенова Маргарита Владимировна ИНН 631402326546 за период с 25.11.2016 по 31.12.2016, выписка ОО «Самарский» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810229180001530 ИП Семенова Маргарита Владимировна ИНН 631402326546 за период с 25.11.2016 по 31.12.2016, выписка ОО «Самарский» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810229180001530 ИП Семенова Маргарита Владимировна ИНН 631402326546 за период с 01.01.2017 по 31.12.2016, выписка ОО «Промышленный» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810029360000506 ИП Старикова Татьяна Вячеславовна ИНН 731301927695 за период с 03.03.2017 по 15.08.2017./том 47 л.д. 9-30/

- протоколом выемки от 02.04.2018, в ходе которой в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д.19 «в», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание вышеуказанных расчетных счетов ИП Авдеев И.С. ИНН 631894737241, ИП Семенова М.В. ИНН 631402326546, ИП Солилов А.В. ИНН 631400138787, ИП Старикова Т.В. ИНН 731301927695, открытых в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ИП Солилов Александр Владимирович ИНН 631400138787 по расчетному счету №40802810129220000274, открытому в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»; юридическое (банковское) дело ИП Авдеев Илья Сергеевич ИНН 631894737241 по расчетному счету №40802810729430000383, открытому в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»; юридическое (банковское) дело ИП Семенова Маргарита Владимировна ИНН 631402326546 по расчетному счету №40802810229180001530, открытому в Филиале Маргарита Владимировна ИНН 631402326546 за период с 25.11.2016 по 31.12.2016, выписка ОО «Самарский» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810229180001530 ИП Семенова Маргарита Владимировна ИНН 631402326546 за период с 01.01.2017 по 31.12.2016, выписка ОО «Промышленный» в г.Самара филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по счету №40802810029360000506 ИП Старикова Татьяна Вячеславовна ИНН 731301927695 за период с 03.03.2017 по 15.08.2017. /том 47 л.д. 9-30/

- протоколом выемки от 13.03.2018, в ходе которой в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40802810500000000742 ИП Ряднов Артем Константинович ИНН 631628078359, открытого в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 19.03.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359 по расчетному счету №40802810500000000742, открытому в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»; выписка АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по операциям на счете №40802810500000000742 индивидуального предпринимателя Ряднова А.К. за период с 14.12.2016 по 27.12.2016 и сведения о соединениях ИП Ряднов Артем Константинович за период с 14.12.2016 по 27.12.2016 в виде файлов «40802810500000000742 Ряднов А. К..xls» и «ИП Ряднов Артем Константинович за период с 2016-12-14 по 2016-12-27.txt» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №С3125UK10173116LH. /том 47 л.д. 54-70/

- протоколом выемки от 13.03.2018, в ходе которой в АО «АК БАНК» по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д.1а, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета №40802810500000000197 ИП Шутая Анастасия Владимировна ИНН 631405227945, открытого в АО «АК БАНК», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 19.03.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ИП Шутая А.В. ИНН 631405227945 по расчетному счету №40802810500000000197, открытому в ПАО «АК БАНК»; сведения об IP-адресах за период с 03.04.2017 по 31.05.2017, выписка АО «АК БАНК» из лицевого счета №40802810500000000197 ИП Шутая А.В. за период с 23.03.2017 по 31.05.2017. /том 47 л.д. 79-89/

- протоколом выемки от 27.03.2018, в ходе которой в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: г.Самара, ул.Чкалова, д.44, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ИП Авдеев И.С. ИНН 631894737241, ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, ИП Андреев П.А. ИНН 631896898117, ИП Солилов А.В. ИНН 631400138787, ИП Шутая А.В. ИНН 631405227945, открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД» БИК 044525201 которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359 по расчетному счету №40802810351100000644, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40802810351100000644 ИП Ряднов А.К. за период с 28.06.2016 по 08.12.2016, сведения о соединениях под логином «avg722393» - Ряднов А.К. за период с 28.06.2016 по 08.12.2016; юридическое (банковское) дело ИП Андреев П.А. ИНН 631896898117 по расчетному счету №40802810651100000797, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40802810651100000797 ИП Андреев П.А. за период с 09.09.2016 по 18.09.2017, сведения о соединениях под логином «avg633753» - Андреев П.А. за период с 04.10.2016 по 18.09.2017; юридическое (банковское) дело ИП Авдеев И.С. ИНН 631894737241 по расчетному счету №40802810051100000847, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40802810051100000847 ИП Авдеев И.С. за период с 06.10.2016 по 20.09.2017, сведения о соединениях под логином «avg615798» - Авдеев И.С. за период с 11.10.2016 по 20.09.2017; юридическое (банковское) дело ИП Шутая А.В. ИНН 631405227945 по расчетному счету №40802810251100001400, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40802810251100001400 ИП Шутая А.В. за период с 19.06.2017 по 15.12.2017, сведения о соединениях под логином «avg214313» - Шутая А.В. за период с 22.06.2017 по 15.09.2017; юридическое (банковское) дело ИП Солилов А.В. ИНН 631400138787 по расчетному счету №40802810051100001095, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40802810051100001095 ИП Солилов А.В. за период с 09.03.2017 по 14.04.2017, сведения о соединениях под логином «avg277647» - Солилов А.В. за период с 13.02.2017 по 14.04.2017. /том 47 л.д. 99-123/

- протоколом выемки от 04.04.2018, в ходе которой в ПАО «БИНБАНК» по адресу: г.Самара, ул.Фрунзе, д.100, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счетаИП Солилов Александр Владимирович ИНН 631400138787, открытого в ПАО «БИНБАНК» которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ИП Солилова Александра Владимировича ИНН 631400138787 по расчетному счету №40802810862100402623, открытому в ПАО «БИНБАНК», копия платежного поручения №17 от 17.03.2017, выписка ПАО «БИНБАНК» по операциям на счете №40802810862100402623 ИП Солилова Александра Владимировича за период с 09.03.2017 по 15.05.2017, выписка ПАО «БИНБАНК» по операциям на счете №40802810262100002623 ИП Солилова Александра Владимировича за период с 03.03.2017 по 11.04.2017; сведения по IP-адресам, с которых осуществлялось управление расчетным счетом ИП Солилова Александра Владимировича в период с 14.03.2017 по 27.03.2017. /том 47 л.д. 132-174/

- протоколом выемки от 10.04.2018, в ходе которой в ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: г.Самара, Московское шоссе, д.270 «в», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ИП Годунов Сергей Александрович ИНН 637606305506, ИП Авдеев Илья Сергеевич ИНН 631894737241, ИП Андреев Павел Андреевич ИНН 631896898117, ИП Солилов Александр Владимирович ИНН 631400138787, открытых в Поволжском банке ПАО СБЕРБАНК которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 12.04.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ИП Солилова Александра Владимировича ИНН 631400138787 по расчетному счету №40802810654400007381, открытому в ПАО «Сбербанк»; юридическое (банковское) дело ИП Андреева Павла Андреевича ИНН 631896898117 по расчетному счету №40802810954400007405, открытому в ПАО «Сбербанк»; юридическое (банковское) дело ИП Годунова Сергея Александровича ИНН 637606305506 по расчетному счету №40802810654400008911, открытому в ПАО «Сбербанк»; юридическое (банковское) дело ИП Авдеева Ильи Сергеевича ИНН 631894737241 по расчетному счету №40802810754400007537, открытому в ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, содержащий информацию по расчетным счетам ИП Авдеев И.С., ИП Андреев П.А., ИП Годунов С.А., ИП Солилов А.В., открытым в ПАО «Сбербанк». /том 47 л.д. 200-214/

- протокол выемки от 09.07.2018, в ходе которой в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г.Новосибирск, ул.Планетная, д.30, корпус 2 «а», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ИП Ряднов Артем Константинович ИНН 631628078359, ИП Солилов Александр Владимирович ИНН 631400138787, ИП Шутая Анастасия Владимировна ИНН 631405227945, открытых в Сибирском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 25.07.2018, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: юридическое (банковское) дело ИП Солилова Александра Владимировича ИНН 631400138787 по расчетному счету №40802810721910001660, открытому в АО КБ «Модульбанк»; юридическое (банковское) дело ИП Шутая Анастасии Владимировны ИНН 631405227945 по расчетному счету №40802810121910001503, открытому в АО КБ «Модульбанк»; юридическое (банковское) дело ИП Ряднова Артема Константиновича ИНН 631628078359 по расчетному счету №40802810721910001602, открытому в АО КБ «Модульбанк». /том 48 л.д. 9-51/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.07.2018, в ходе которого осмотрены выписки АО «АЛЬФА-БАНК» по операциям на счете №40702810929180001396 ООО «Каскад» ИНН 6318236390, по операциям на счете №40702810529180001385 ООО «Олимп» ИНН 6315653614 и по операциям на счете №40702810729180001376 ООО «Прометей» ИНН 6319176320, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств /том 49 л.д. 52-91/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.07.2018, в ходе которого осмотрены выписки Банка «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО) по лицевому счету №40702810100000007533 ООО «Олимп» за период с 06.11.2013 по 02.12.2013 и по лицевому счету №40702810900000013471 ООО «Каскад» за период с 23.10.2013 по 02.12.2013, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств которые были осмотрены протоколом /том 49 л.д. 96-101/

- протоколом осмотра документов от 09.08.2018, в ходе которого осмотрена выписка по лицевому счету №40702810300000007537 ООО «Альянс», предоставленная конкурсным управляющим ООО «ВСБ», содержащая сведения, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 50 л.д.138-142/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.08.2018, в ходе которого осмотрена выписка по лицевому счету №40702810800040000241 ООО «Альянс», предоставленная конкурсным управляющим Банка «Региональный коммерческий банк» (АО), содержащая сведения, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 50 л.д.145-156/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.08.2018, в ходе которого осмотрены выписки по счетам «ИП Ряднов», «ИП Солилов», «ИП Шутая АВ» в АО «Коммерческий Банк Модульбанк» в виде файлов на CD-диске, предоставленные АО «Коммерческий Банк Модульбанк», содержащими сведения, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 50 л.д.188-196/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2019, в ходе которого осмотрен файл «40702810210630017567» с выпиской по счету № 40702810712860017567 ООО «Олимп» (ранее 40702810210630017567) на CD-диске, предоставленном ПАО «Мособлбанк», содержащий сведения, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 50 л.д.210-215/

- протоколом выемки от 30.07.2018, в ходе которой в ПАО «Балтинвестбанк» обнаружено и изъято регистрационное дело ООО «Альянс» ИНН 6315653646 и выписка по счету 40702810800030033048 ООО «Альянс» на CD-диске, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 09.08.2019, содержащей сведения, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств./том 52 л.д.179-185/

- протоколом выемки от 24.01.2018, в ходе которого у директора ООО «Сиал» Филатова А.А. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сиал» ИНН 6315645300, осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 24.01.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Сиал» и ООО «НТПС» в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Сиал» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор купли-продажи от 05.02.2016, между ООО «НТПС» (Продавец) и ООО «Сиал» (Покупатель); товарная накладная ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №56 от 17.02.2016, счет-фактура ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №56 от 17.02.2016, предварительная выписка ПАО «ПЕРВОБАНК» по счету №40702810600000015387 ООО «Сиал» за период с 16.12.2016 по 17.02.2016 и инвентарная карточка учета объекта основных средств ООО «Сиал» №00032 от 17.02.2016 на объект – машина круглогибочная 4х валковая ВМС-85. /том 23 л.д. 154-168/

- протоколом выемки от 24.01.2018, в ходе которого у директора ООО «СТРОЙ МИР» Хабариной С.С. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙ МИР» ИНН 6317105370, осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 24.01.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «СТК» и ООО «СТРОЙ МИР»в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «СТРОЙ МИР» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №157 от 01.06.2017 и счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620№157 от 01.06.2017. /том 23 л.д. 184-193/

- протокол выемки от 06.02.2018, в ходе которого у директора ООО «Интерстрой» Макеева С.А. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интерстрой» ИНН 6312137876, которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 06.02.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Интерстрой» и ООО «НТПС», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Интерстрой» услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: карточка предприятия ООО «НТПС» ИНН 6311148579, копия счета ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №9 от 27.04.2016, копия счет-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №7 от 23.06.2016, скрин-шоты электронной переписки между абонентами «interstroi_63@mail.ru» и «Voroshilov-1993@bk.ru», визитка «компания DFUST» /том 24 л.д. 157-172/

- протоколом выемки от 12.02.2018, в ходе которого у директора ООО «Циклон» Головиной С.В. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Циклон» ИНН 6319162864, которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 12.02.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Циклон» и ООО «СТК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Циклон» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, то есть имеют доказательственное значение по делу: товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №50 от 13.06.2014, счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620 №48 от 13.06.2014 и платёжное поручение ООО «Циклон» ИНН 6319162864 №1644 от 05.06.2014./том 25 л.д. 20-30/

- протоколом выемки от 12.02.2018, в ходе которого у директора ООО «СМА» Мохова С.А. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СМА» ИНН 6319724915 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 12.02.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «СМА» и ООО «СТК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «СМА» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор поставки №б/н от 01.06.2017, между ООО «СМА» (Покупатель) и ООО «СТК» (Поставщик); счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620 №176 от 30.06.2017, товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №176 от 30.06.2017, платёжное поручение ООО «СМА» ИНН 6319724915 №109 от 06.07.2017. /том 25 л.д. 47-63/

- протокол обыска от 15.02.2018, в ходе которого в офисе ООО «Телекомстрой», расположенном по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 8, строение 1, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 19.02.2018, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «Телекомстрой» и ООО «НТПС», ООО «РегионПромСервис», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Телекомстрой» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор субподряда №01-02/16/ТС/СП от 01.02.2016, между ООО «Телекомстрой» (Подрядчик) и ООО «НТПС» (Субподрядчик); дополнительное соглашение №1 от 30.07.2016 к Договору субподряда №01-02/16/ТС/СП от 01.02.2016, между ООО «Телекомстрой» (Подрядчик) и ООО «НТПС» (Субподрядчик); договор №01-08/2016 субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 01.08.2016, между ООО «Телекомстрой» (Подрядчик) и ООО «РегионПромСервис» (Субподрядчик); локальный ресурсный сметный расчет №РС-02-01-02 ООО «РегионПромСервис» (Подрядчик) и ООО «Телекомстрой» (Заказчик) по строительным работам на объекте «модернизация системы оповещения и радиовещания ОАО «ОАО «АВТОВАЗ», локальный ресурсный сметный расчет №РС-02-01-01 ООО «РегионПромСервис» (Подрядчик) и ООО «Телекомстрой» (Заказчик) на объекте «модернизация системы оповещения и радиовещания ОАО «ОАО «АВТОВАЗ», справка №1 от 27.10.2016 о стоимости выполненных работ и затрат ООО «Телекомстрой» (Заказчик) и ООО «РегионПромСервис» (Подрядчик) за период с 01.10.2016 по 31.10.2016, акт ООО «Телекомстрой» (Заказчик) и ООО «РегионПромСервис» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 27.10.2016 за период с 01.10.2016 по 31.10.2016, справка №2 от 30.12.2016 о стоимости выполненных работ и затрат ООО «Телекомстрой» (Заказчик) и ООО «РегионПромСервис» (Подрядчик) за период с 01.12.2016 по 31.12.2016, акт ООО «Телекомстрой» (Заказчик) и ООО «РегионПромСервис» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №АКТ-2 от 30.12.2016 за период с 01.12.2016 по 31.12.2016. /том 25 л.д. 107-139/

- протоколом обыска от 01.06.2018, в ходе которого в офисе ООО «ЕТ-Сервис» по адресу: г.Самара, ул.Партизанская, д.17, литер «Е», изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕТ-Сервис» ИНН 6318179368 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.06.2018, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «ЕТ-Сервис» и ООО «НТПС», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «ЕТ-Сервис» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор подряда №Е511 на выполнение строительно-монтажных работ от 01.11.2016, между ООО «ЕТ-Сервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик); локальный сметный расчет №02-01-01 ООО «ЕТ-Сервис» и ООО «НТПС» на ремонт офисного помещения по адресу: г.Самара, ул.Партизанская, д.17, офис 201; акт о приёмке выполненных работ, между ООО «ЕТ-Сервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 01.11.2016 по 31.12.2016; справка о стоимости выполненных работ ООО «ЕТ-Сервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 01.11.2016 по 31.12.2016. /том 35 л.д. 238-260/

- протоколом обыска от 07.06.2018, в ходе которого в офисе ООО «СК «Стройресурс» по адресу: г.Самара, 4-й проезд, д.66, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 6312144023 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2018, отражающие финансово-хозяйственные отношения с ООО «СК «Стройресурс»и ООО «Стройменеджмент», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «СК «Стройресурс»услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: копия договора подряда №5/ПД от 01.04.2016, между ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Генеральный подрядчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик); анализ счета 60 ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» за 01.01.2014 – 07.06.2018 по контрагенту «Стройменеджмент»; копия справки ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-2 от 31.05.2016 за период с 01.05.2016 по 31.05.2016, копия акта ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №Ф2-2 от 31.05.2016 за период с 01.05.2016 по 31.05.2016, копия справки ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-3 от 30.06.2016 за период с 01.06.2016 по 30.06.2016, копия акта ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №Ф2-2 от 30.06.2016 за период с 01.06.2016 по 30.06.2016, копия акта ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №Ф2-3 от 30.06.2016 за период с 01.06.2016 по 30.06.2016, копия справки ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 30.04.2016 за период с 01.04.2016 по 30.04.2016, копия акта ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №Ф2-1 от 30.04.2016 за период с 01.04.2016 по 30.04.2016, копия акта ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №Ф2-1 от 30.04.2016 за период с 01.04.2016 по 30.04.2016, копия акта ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» (Заказчик) и ООО «Стройменеджмент» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №Ф2-1 от 30.04.2016 за период с 01.04.2016 по 30.04.2016, копия платёжного поручения ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 6312144023 №423 от 14.04.2016, копия платёжного поручения ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 6312144023 №587 от 27.05.2016, копия платёжного поручения ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 6312144023 №663 от 16.06.2016 и копия платёжного поручения ООО «СК «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 6312144023 №717 от 30.06.2016. /том 30 л.д. 210-211/ /том 30 л.д. 231-238/

- протоколом выемки от 07.06.2018, в ходе которого у директора ООО «Дельта-пром инновации» Волкова В.А. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта-пром инновации» ИНН 6319731180 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения с ООО «Дельта-пром инновации», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Дельта-пром инновации» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: счета-фактуры ООО «ТЭК-С» ИНН 6319167767: №473 от 16.08.2013 на сумму 6500 рублей, №481 от 20.08.2013 на сумму 6500 рублей, №503 от 28.08.2013 на сумму 5800 рублей, №521 от 02.09.2013 на сумму 4000 рублей, №543 от 09.09.2013 на сумму 5000 рублей, №544 от 09.09.2013 на сумму 6500 рублей, №564 от 17.09.2013 на сумму 5000 рублей, №566 от 18.09.2013 на сумму 6500 рублей, №572 от 19.09.2013 на сумму 6500 рублей, №577 от 19.09.2013 на сумму 6500 рублей, №586 от 23.09.2013 на сумму 6500 рублей, №592 от 24.09.2013 на сумму 6500 рублей, №596 от 25.09.2013 на сумму 6500 рублей, №609 от 26.09.2013 на сумму 6500 рублей, №638 от 01.10.2013 на сумму 35000 рублей, №639 от 01.10.2013 на сумму 32760 рублей, №637 от 01.10.2013 на сумму 9000 рублей, №641 от 02.10.2013 на сумму 9000 рублей, №651 от 03.10.2013 на сумму 6500 рублей, №658 от 04.10.2013 на сумму 13000 рублей, №890 от 09.12.2013 на сумму 6500 рублей, №929 от 18.12.2013 на сумму 6500 рублей, №928 от 18.12.2013 на сумму 5000 рублей, №930 от 19.12.2013 на сумму 6500 рублей, №931 от 19.12.2013 на сумму 5000 рублей, №932 от 19.12.2013 на сумму 5000 рублей, №941 от 20.12.2013 на сумму 5000 рублей, №945 от 23.12.2013 на сумму 6500 рублей, №946 от 23.12.2013 на сумму 6500 рублей, №947 от 23.12.2013 на сумму 5000 рублей, №948 от 23.12.2013 на сумму 5000 рублей, №952 от 24.12.2013 на сумму 6500 рублей и №953 от 24.12.2013 на сумму 6500 рублей; акты, между ООО «ТЭК-С» (Исполнитель) и ООО «Дельта-пром инновации» (Заказчик): №473 от 16.08.2013 на сумму 6500 рублей, №481 от 20.08.2013 на сумму 6500 рублей, №503 от 28.08.2013 на сумму 5800 рублей, №521 от 02.09.2013 на сумму 4000 рублей, №543 от 09.09.2013 на сумму 5000 рублей, №544 от 09.09.2013 на сумму 6500 рублей, №564 от 17.09.2013 на сумму 5000 рублей, №566 от 18.09.2013 на сумму 6500 рублей, №572 от 19.09.2013 на сумму 6500 рублей, №577 от 19.09.2013 на сумму 6500 рублей, №586 от 23.09.2013 на сумму 6500 рублей, №592 от 24.09.2013 на сумму 6500 рублей, №596 от 25.09.2013 на сумму 6500 рублей, №609 от 26.09.2013 на сумму 6500 рублей, №638 от 01.10.2013 на сумму 35000 рублей, №639 от 01.10.2013 на сумму 32760 рублей, №637 от 01.10.2013 на сумму 9000 рублей, №641 от 02.10.2013 на сумму 9000 рублей, №651 от 03.10.2013 на сумму 6500 рублей, №658 от 04.10.2013 на сумму 13000 рублей, №890 от 09.12.2013 на сумму 6500 рублей, №929 от 18.12.2013 на сумму 6500 рублей, №928 от 18.12.2013 на сумму 5000 рублей, №930 от 19.12.2013 на сумму 6500 рублей, №931 от 19.12.2013 на сумму 5000 рублей, №932 от 19.12.2013 на сумму 5000 рублей, №941 от 20.12.2013 на сумму 5000 рублей, №945 от 23.12.2013 на сумму 6500 рублей, №946 от 23.12.2013 на сумму 6500 рублей, №947 от 23.12.2013 на сумму 5000 рублей, №948 от 23.12.2013 на сумму 5000 рублей, №952 от 24.12.2013 на сумму 6500 рублей и №953 от 24.12.2013 на сумму 6500 рублей; копии платёжных поручений ООО «Дельта-пром инновации» ИНН 6319731180: №534 от 26.08.2013 на сумму 6500 рублей, №555 от 02.09.2013 на сумму 5800 рублей, №556 от 02.09.2013 на сумму 4000 рублей, №588 от 19.09.2013 на сумму 5000 рублей, №589 от 18.09.2013 на сумму 6500 рублей, №596 от 19.09.2013 на сумму 5000 рублей, №595 от 19.09.2013 на сумму 6500 рублей, №605 от 23.09.2013 на сумму 6500 рублей, №606 от 23.09.2013 на сумму 6500 рублей, №608 от 24.09.2013 на сумму 6500 рублей, №610 от 25.09.2013 на сумму 6500 рублей, №614 от 26.09.2013 на сумму 6500 рублей, №621 от 27.09.2013 на сумму 6500 рублей, №632 от 03.10.2013 на сумму 35000 рублей, №671 от 14.10.2013 на сумму 32760 рублей, №637 от 08.10.2013 на сумму 9000 рублей, №676 от 14.10.2013 на сумму 6500 рублей, №675 от 14.10.2013 на сумму 6500 рублей, №674 от 14.10.2013 на сумму 13000 рублей, №816 от 11.12.2013 на сумму 6500 рублей, №854 от 24.12.2013 на сумму 6500 рублей, №853 от 24.12.2013 на сумму 5000 рублей, №855 от 24.12.2013 на сумму 6500 рублей, №864 от 26.12.2013 на сумму 5000 рублей, №863 от 26.12.2013 на сумму 5000 рублей, №861 от 25.12.2013 на сумму 5000 рублей, №858 от 25.12.2013 на сумму 6500 рублей, №857 от 25.12.2013 на сумму 6500 рублей, №859 от 25.12.2013 на сумму 5000 рублей, №860 от 25.12.2013 на сумму 5000 рублей, №865 от 26.12.2013 на сумму 6500 рублей и №866 от 26.12.2013 на сумму 6500 рублей. /том 31 л.д. 3-6/ /том 31 л.д. 7-14/

- протоколом выемки от 07.06.2018, в ходе которого у директора ООО «Ель» Голикова А.Г. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕЛЬ» ИНН 6315590153 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения с ООО «ЕЛЬ»в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «ЕЛЬ» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор №8/14 от 11.03.2014, между ООО «Ель» (Заказчик) и ООО «ВолгаСтройРесурс» (Подрядчик); локальная смета №ЛС-350 ООО «ЕЛЬ» (Заказчик) и ООО «ВолгаСтройРесурс» (Подрядчик) на строительство срубового дома по адресу: Самарская область, Красноярский район, территория городского поселения Волжский, база отдыха «Авиатор», участок 12; акт №АКТ-177 от 30.04.2014 о приёмке выполненных работ за период с 01.04.2014 по 30.04.2014, между ООО «ЕЛЬ» (Заказчик) и ООО «ВолгаСтройРесурс» (Подрядчик); акт №5 от 14.04.2014, между ООО «ВолгаСтройРесурс» ИНН 6312120777 (исполнитель) и ООО «ЕЛЬ» ИНН 6315590153 (Заказчик); счет-фактура ООО «ВолгаСтройресурс» ИНН 6312120777 №5 от 14.04.2014; акт №4 от 28.03.2014, между ООО «ВолгаСтройРесурс» ИНН 6312120777 (исполнитель) и ООО «ЕЛЬ» ИНН 6315590153 (Заказчик); счет-фактура ООО «ВолгаСтройресурс» ИНН 6312120777 №4 от 28.03.2014, справка №ФЗ от 30.04.2014 ООО «ЕЛЬ» (Заказчик) и ООО «ВолгаСтройРесурс» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат за период с 01.04.2014 по 30.04.2014. /том 31 л.д. 39-48/

- протоколом выемки от 02.02.2018, в ходе которого у директора ООО «Автостандарт» Карташовой Н.В. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автостандарт» ИНН 6312144425 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 02.02.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Автостандарт» и ООО «Механик», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Автостандарт» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор поставки №01/04 от 01.04.2015, между ООО «Механик» (Поставщик) и ООО «Автостандарт» (Покупатель); счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №297 от 02.11.2015, товарная накладная ООО «Механик» ИНН 6312125694 №11434 от 02.11.2015, счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №325 от 30.11.2015, товарная накладная ООО «Механик» ИНН 6312125694 №12972 от 30.11.2015, счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №19 от 18.01.2016, товарная накладная ООО «Механик» ИНН 6312125694 №533 от 18.01.2016, копия устава ООО «Механик», копия решения №2 участника ООО «Механик» от 30.01.2015, копия свидетельства серия 63 №005747795 о государственной регистрации юридического лица ООО «Механик», копия свидетельства серии 63 №005774477 о постановке на учёт российской организации ООО «Механик» в налоговом органе по месту её нахождения, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 по состоянию на 08.02.2016, копия приказа директора ООО «Автостандарт» №3 от 16.01.2015. /том 24 л.д. 8-11//том 24 л.д. 39-45/

- протоколом выемки от 05.02.2018, в ходе которого у директора ООО «Поволжская инженерная компания» Агеева О.Н. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Поволжская инженерная компания» ИНН 6311153427 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.02.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Поволжская инженерная компания» и ООО «СТК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Поволжская инженерная компания» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №159 от 07.11.2016, счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620 №195 от 07.11.2016, счет ООО «СТК» ИНН 6311125620 на оплату №123 от 03.11.2016, копия счета ООО «СТК» ИНН 6311125620 на оплату №123 от 03.11.2016, платёжное поручение ООО «Поволжская инженерная компания» ИНН 6311153427 №554 от 03.11.2016, информационный лист «антилёд» (многокомпонентный противогололёдный материал). /том 24 л.д. 75-77//том 24 л.д. 84-88/

- протоколом выемки от 25.06.2018, в ходе которого у технического директора ООО «Теплосервис» Гриценко А.С.изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Теплосервис» ИНН 6319164950 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 25.06.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «НТПС» и ООО «Теплосервис»в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Теплосервис» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор №16 от 25.06.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); локальный ресурсный сметный расчет №РС-846 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), счет ООО «НТПС» ИНН 6316193600 №173 от 29.09.2014, справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-173 от 29.09.2014 за отчетный период с 25.06.2014 по 29.09.2014; акт по рс-846 о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 29.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 25.06.2014 по 29.09.2014; договор №43 от 28.04.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); локальный ресурсный сметный расчет №РС-680 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-688 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-686 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-155 от 26.06.2014 за отчетный период с 28.04.2014 по 26.06.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-11 от 20.06.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 28.04.2014 по 20.06.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-13 от 26.06.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 28.04.2014 по 26.06.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-5 от 08.05.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 28.04.2014 по 08.05.2014; договор №21 от 15.12.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); акт от 23.12.2014 сдачи-приёмки выполненных работ согласно договору №21 от 15.12.2014, между ООО «НТПС» (Исполнитель) и ООО «Теплосервис» (Заказчик); договор №19 от 01.10.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); счет ООО «НТПС» ИНН 6316193600 №193 от 30.12.2014, локальный ресурсный сметный расчет №РС-924 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-193 от 30.12.2014 за отчетный период с 01.10.2014 по 30.12.2014; акт о приёмке выполненных работ АКТ-1 от 30.12.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 01.10.2014 по 30.12.2014; договор №15 от 25.06.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); счет ООО «НТПС» ИНН 6316193600 №158 от 04.07.2014, локальный ресурсный сметный расчет №РС-627суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-158 от 04.07.2014 за отчетный период с 25.06.2014 по 04.07.2014; акт по рс549суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 04.07.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 25.06.2014 по 04.07.2014; договор №0001/15 от 17.06.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); локальный ресурсный сметный расчет №РС-342суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-359суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 28.12.2015 за отчетный период с 17.06.2015 по 28.12.2015; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-2 от 28.12.2015, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 17.06.2015 по 28.12.2015; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 28.12.2015, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 17.06.2015 по 28.12.2015; договор №17 от 08.09.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»);счет ООО «НТПС» ИНН 6316193600 №189 от 24.12.2014, локальный ресурсный сметный расчет №РС-972 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), счет ООО «НТПС» ИНН 6316193600 №181 от 07.11.2014, локальный ресурсный сметный расчет №РС-971 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-970 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-969 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-968 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-181 от 07.11.2014 за отчетный период с 08.09.2014 по 07.11.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 07.11.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 08.09.2014 по 07.11.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-2 от 07.11.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 08.09.2014 по 07.11.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-3 от 07.11.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 08.09.2014 по 07.11.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-4 от 07.11.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 08.09.2014 по 07.11.2014; справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-189 от 24.12.2014 за отчетный период с 08.09.2014 по 24.12.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-5 от 24.12.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 08.09.2014 по 24.12.2014; договор №13 от 28.04.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); локальный ресурсный сметный расчет №РС-685 ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-163 от 11.07.2014 за отчетный период с 28.04.2013 по 11.07.2014; акт по рс685 о приёмке выполненных работ №АКТ-15 от 11.07.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 28.04.2014 по 11.07.2014; договор №14 от 23.06.2014, между ООО «Теплосервис» («Заказчик») и ООО «НТПС» («Подрядчик»); локальный ресурсный сметный расчет №РС-539-суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-544-суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-545-суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-547-суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-549-суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-554-суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-555-суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), локальный ресурсный сметный расчет №РС-558-суб ООО «НТПС» (Подрядчик) и ООО «Теплосервис» (Заказчик), счет ООО «НТПС» ИНН 6316193600 №171 от 22.09.2014, справка ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-14 от 22.09.2014 за отчетный период с 23.06.2014 по 22.09.2014; акт по рс-544суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 22.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 23.06.2014 по 22.09.2014; акт по рс-539суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 22.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 23.06.2014 по 22.09.2014; акт по рс-545суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 22.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 23.06.2014 по 22.09.2014; акт по рс-547суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 22.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 23.06.2014 по 22.09.2014; акт по рс-549суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 22.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 23.06.2014 по 22.09.2014; акт по рс-554суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 22.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 23.06.2014 по 22.09.2014; акт по рс-558суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 22.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 23.06.2014 по 22.09.2014; акт по рс-555суб о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 22.09.2014, между ООО «Теплосервис» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик) за период с 23.06.2014 по 22.09.2014. /том 32 л.д. 63-90/

- протоколом обыска от 30.05.2018, в ходе которого в офисе ООО «МеталлМонтаж» по адресу: г.Самара, Заводское шоссе, д.17, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МеталлМонтаж» ИНН 6318153592 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 04.06.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «МеталлМонтаж» и ООО «Максимус», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «МеталлМонтаж» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор подряда №1 на выполнение работ по ремонту офиса от 10.01.2014, между ООО «Металл Монтаж» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик); справка о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-8 от 31.03.2014 ООО «МеталлМонтаж» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик) за период с 10.01.2014 по 31.03.2014; договор подряда №13 на выполнение работ по объекту городок строителей ОАО «Волгомост» от 25.02.2014, между ООО «Металл Монтаж» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик); справка о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-6 от 10.07.2014 ООО «МеталлМонтаж» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик) за период с 25.02.2014 по 10.07.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-150 от 12.05.2014, между ООО «МеталлМонтаж» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик) за период с 25.02.2014 по 10.07.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-126 от 30.04.2014, между ООО «МеталлМонтаж» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик) за период с 25.02.2014 по 30.04.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-166 от 10.07.2014, между ООО «МеталлМонтаж» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик) за период с 25.02.2014 по 10.07.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-38 от 12.03.2014, между ООО «МеталлМонтаж» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик) за период с 25.02.2014 по 12.03.2014. /том 35 л.д. 151-159/

- протоколом выемки от 31.05.2018, в ходе которого у директора ООО «Юниверс» ЗаикинаА.М.изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Юниверс» ИНН 6313135462 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 31.05.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Юниверс» и ООО «Механик», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Юниверс» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор №11 на оказание услуг по зачистке ёмкостей/резервуаров от 14.11.2014, между ООО «Юниверс» (Заказчик) и ООО «Механик» (Исполнитель); акт №96 от 18.11.2014, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Юниверс» (Заказчик); счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №96 от 18.11.2014, платёжное поручение ООО «Юниверс» ИНН 6313135462 №65 от 18.11.2014; договор №10 на оказание услуг по зачистке ёмкостей/резервуаров от 13.11.2014, между ООО «Юниверс» (Заказчик) и ООО «Механик» (Исполнитель); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №95 от 13.11.2014; копия акта №95 от 13.11.2014, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Юниверс» (Заказчик); копия платёжного поручения ООО «Юниверс» ИНН 6313135462 №56 от 13.11.2014, копия свидетельства серии 63 №0057744777 о государственной регистрации юридического лица ООО «Механик», копия свидетельства серии 63 №005774477 о постановке на учет Российской организации ООО «Механик» в налоговом органе по месту её нахождения, копия выписки из ЕГРЮЛ №705 от 14.03.2013 в отношении ООО «Мекханик» ОГРН 1136312002090; копия устава ООО «Механик», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 05.03.2013; копия паспорта 3608 889419 на имя Ерчева М.В., копия решения №1 единственного учредителя ООО «Механик» от 05.03.2013./том 35 л.д. 193-196,220-226/

- протоколом выемки от 21.11.2017, в ходе которого у директора ООО «Адмирал» Асеева М.М.изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Адмирал» ИНН 6311156227 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2017, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Адмирал» и ООО «НТПС», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Адмирал» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: письмо ООО «Стройинвестхолдинг» исх. №13 от 29.01.2016 в адрес ООО «Адмирал» и платёжное поручение ООО «Адмирал» ИНН 6311156227 №46 от 29.01.2016. /том 21 л.д. 227-236/

- протоколом выемки от 22.11.2017, в ходе которого у директора ООО «Автолюбитель» Бурдаева Е.В. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автолюбитель» ИНН 6312093516 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2017, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Автолюбитель» и ООО «Механик», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Автолюбитель» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: счет ООО Механик» ИНН 6312125694 №43 от 04.02.2016, товарная накладная ООО «Механик» ИНН 6312125694 №1458 от 04.02.2016 и счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №36 от 04.02.2016. /том 21 л.д. 247-257/

- протоколом обыска от 24.11.2017, в ходе которого в офисе ООО «АПЕКС-ОПТ» расположенном по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д.132,изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 27.11.2017, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Апекс-Опт» и ООО «Максимус», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Апекс-Опт» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №42 от 01.04.2016, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №42 от 01.04.2016, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №43 от 07.04.2016, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №43 от 07.04.2016, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №30 от 05.02.2016, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №30 от 05.02.2016, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №28 от 02.02.2016, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №28 от 02.02.2016, платежное поручение ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 №54 от 07.04.2016, выписка из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «Апекс-Опт» за период с 02.02.2016 по 02.02.2016, выписка из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «Апекс-Опт» за период с 05.02.2016 по 05.02.2016, выписка из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «Апекс-Опт» за период с 01.04.2016 по 01.04.2016./том 22 л.д.20-23, 37-43/

- протоколом обыска от 05.12.2017, в ходе которого в офисе ООО «Теплотек-С» по адресу: г. Самара, ул. Товарная, д.26, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 08.12.2017, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Теплотек-С» и ООО «СТК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Теплотек-С»услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: платёжное поручение ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340 №103 от 05.05.2016, платёжное поручение ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340 №127 от 02.06.2016, платёжное поручение ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340 №100 от 20.04.2016, счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620 №106 от 01.07.2016, товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №106 от 01.07.2016, товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №106 от 01.07.2016, счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620 №106 от 01.07.2016, карточка предприятия ООО «СТК» ИНН 6311125620, лист с рукописными записями, конверт от отправителя ООО «Теплотек-С» в адрес ООО «СТК». /том 22 л.д.118-122, 133-137/

- протоколом обыска от 16.11.2017, в ходе которого в офисе ООО «Авангард» по адресу: г. Самара, ул. Никитинская, д.53 «а», изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авангард» ИНН 6311155689 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 20.11.2017, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Авангард» и ООО «Максимус», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Максимус» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор оказания услуг №5/15 от 12.10.2015, между ООО «Авангард» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Исполнитель); акт выполненных работ от 31.12.2015 по счет-фактуре №181 от 31.12.2015, между ООО «Авангард» (исполнитель) и ООО «Клумба» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №181 от 31.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 31.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (Заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №100 от 31.12.2015; акт выполненных работ от 31.12.2015 по счет-фактуре №182 от 31.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Селдико» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №182 от 31.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 31.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (Заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №101 от 31.12.2015; акт выполненных работ от 30.12.2015 по счет-фактуре №180 от 30.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Ритейл Консалтинг Компани» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №180 от 30.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 30.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (Заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №99 от 30.12.2015; акт выполненных работ от 30.12.2015 по счет-фактуре №179 от 30.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «ЛайвПроджект» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №179 от 30.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 30.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №98 от 30.12.2015; акт выполненных работ от 29.12.2015 по счет-фактуре №178 от 29.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №178 от 29.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 29.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №97 от 29.12.2015; акт выполненных работ от 28.12.2015 по счет-фактуре №177 от 28.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Селдико» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №177 от 28.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 28.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №96 от 28.12.2015; акт выполненных работ от 28.12.2015 по счет-фактуре №176 от 28.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Пи Ар Партнер» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №176 от 28.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 28.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №95 от 28.12.2015; акт выполненных работ от 27.12.2015 по счет-фактуре №175 от 27.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №175 от 27.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 27.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №94 от 27.12.2015; акт выполненных работ от 27.12.2015 по счет-фактуре №173 от 27.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и АО «ОРИОН ТВ» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №173 от 27.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 27.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №92 от 27.12.2015; акт выполненных работ от 27.12.2015 по счет-фактуре №172 от 27.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Яблоко Самара» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №172 от 27.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 27.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №91 от 27.12.2015; акт выполненных работ от 26.12.2015 по счет-фактуре №170 от 26.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Селдико» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №170 от 26.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 26.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №89 от 26.12.2015; акт выполненных работ от 25.12.2015 по счет-фактуре №169 от 25.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «АЙКОН» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №169 от 25.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 25.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №88 от 25.12.2015; акт выполненных работ от 23.12.2015 по счет-фактуре №162 от 23.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Арена Маркетинг Коммуникейшнз» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №162 от 23.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 23.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №82 от 23.12.2015; акт выполненных работ от 25.12.2015 по счет-фактуре №165 от 25.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Профресурс» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №165 от 25.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 25.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №86 от 25.12.2015; акт выполненных работ от 25.12.2015 по счет-фактуре №166 от 25.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Профресурс» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №166 от 25.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 25.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №87 от 25.12.2015; акт выполненных работ от 21.12.2015 по счет-фактуре №161 от 21.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Яблоко Самара» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №161 от 21.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 23.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №81 от 23.12.2015; акт выполненных работ от 21.12.2015 по счет-фактуре №160 от 21.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №160 от 21.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 23.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №80 от 23.12.2015; акт выполненных работ от 14.12.2015 по счет-фактуре №152 от 14.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №152 от 14.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 14.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №69 от 14.12.2015; акт выполненных работ от 19.11.2015 по счет-фактуре №130 от 19.11.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Профресурс» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №130 от 19.11.2015; акт выполненных работ (услуг) от 19.11.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №58 от 19.11.2015; акт выполненных работ от 20.12.2015 по счет-фактуре №155 от 20.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Профресурс» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №155 от 20.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 20.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №73 от 20.12.2015; акт выполненных работ от 15.12.2015 по счет-фактуре №154 от 15.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Селдико» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №154 от 15.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 15.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №71 от 15.12.2015; акт выполненных работ от 21.12.2015 по счет-фактуре №157 от 21.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Селдико» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №157 от 21.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 21.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №74 от 21.12.2015; акт выполненных работ от 21.12.2015 по счет-фактуре №159 от 21.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «АЙКОН» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №159 от 21.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 21.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №76 от 21.12.2015; акт выполненных работ от 21.12.2015 по счет-фактуре №158 от 21.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и АО «ОРИОН ТВ» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №158 от 21.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 21.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №75 от 21.12.2015; акт выполненных работ от 10.12.2015 по счет-фактуре №149 от 10.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и АО «Телерадиокомпания «РИО» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №158 от 21.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 10.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №63 от 10.12.2015; акт выполненных работ от 24.11.2015 по счет-фактуре №136 от 24.11.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №136 от 24.11.2015; акт выполненных работ (услуг) от 24.11.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №59 от 24.11.2015; акт выполненных работ от 04.12.2015 по счет-фактуре №148 от 04.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №148 от 04.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 04.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №61 от 04.12.2015; акт выполненных работ от 10.12.2015 по счет-фактуре №150 от 10.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №150 от 10.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 10.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №64 от 10.12.2015; акт выполненных работ от 11.12.2015 по счет-фактуре №151 от 11.12.2015, между ООО «Авангард» (Исполнитель) и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (заказчик); счет-фактура ООО «Авангард» ИНН 6311155689 №151 от 11.12.2015; акт выполненных работ (услуг) от 11.12.2015, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (Исполнитель) и ООО «Авангард» ИНН 6311155689 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №67 от 11.12.2015./том 34 л.д. 234-260/

- протоколом выемки от 17.11.2017, в ходе которого у директора ООО «СМК» Кузнецова С.А.изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СМК» ИНН 6311156770 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2017, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «СМК» и ООО «Центр», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «СМК» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: акт №1 от 04.10.2016, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №2 от 04.10.2016, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №3 от 04.10.2016, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №8 от 14.12.2016, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №9 от 14.12.2016, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №10 от 14.12.2016, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №11 от 14.12.2016, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №1 от 04.10.2016, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №2 от 04.10.2016, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №3 от 04.10.2016, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №8 от 14.12.2016, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №9 от 14.12.2016, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №10 от 14.12.2016, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №11 от 14.12.2016; акт №6 от 08.02.2017, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №5 от 08.02.2017, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №7 от 09.02.2017, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №8 от 09.02.2017, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №12 от 15.02.2017, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №13 от 15.02.2017, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); акт №14 от 16.02.2017, между ООО «Центр» ИНН 6316193600 (исполнитель) и ООО «СМК» ИНН 6311156770 (заказчик); счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №6 от 08.02.2017, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №5 от 08.02.2017, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №7 от 09.02.2017, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №8 от 09.02.2017, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №12 от 15.02.2017, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №13 от 15.02.2017, счет-фактура ООО «Центр» ИНН 6316193600 №14 от 16.02.2017. /том 21 л.д. 97-100, 129-136/

- протоколом обыска от 31.10.2018, в ходе которого в офисе ООО «Криптен-Волга» по адресу: г. Самара, ул. Луначарского, д. 34, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Криптен-Волга» ИНН 6367031501 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 02.11.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Криптен-Волга» и ООО «Механик», ООО Максимус», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Криптен-Волга» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор аренды нежилого помещения №749 от 30.10.2015, между ООО «Механик» (арендодатель) и ООО «Криптен-Волга» (арендатор); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №51 от 31.03.2016; акт №51 от 31.03.2016, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Криптен-Волга» ИНН 6367031501 (Заказчик); платёжное поручение ООО «Криптен-Волга» ИНН 6367031501 №110 от 31.03.2016./том 33 л.д. 56-59, 67-72/

- протоколом выемки от 02.11.2018, в ходе которого у директора ООО «Криптен-Волга» Усенко О.Г. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Криптен-Волга» ИНН 6367031501 которые осмотрены протоколом осмотр предметов (документов) от 02.11.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Максимус», ООО «Механик» и ООО «Криптен-Волга»в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Криптен-Волга» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств : договор аренды нежилого помещения №136 от 28.12.2015, между ООО «Максимус» (Арендодатель) и ООО «Криптен-Волга» (Арендатор); платёжное поручение ООО «Криптен-Волга» ИНН 6367031501 №424 от 21.12.2015; акт №238 от 21.12.2015, между ООО «Механик» ИНН 6312125694 (Исполнитель) и ООО «Криптен-Волга» ИНН 6367031501 (Заказчик); счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №238 от 21.12.2015./том 33 л.д. 95-97, 105-110/

- протоколом обыска от 06.11.2018, в ходе которого в офисе ООО «ТеплоЭнергоСервис» по адресу: г. Самара, ул. Г. Аксакова, д.19 «а», изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТеплоЭнергоСервис» ИНН 6314032727 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «ТеплоЭнергоСервис» и ООО «НТПС», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «ТеплоЭнергоСервис» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор поставки №2П/16 от 01.09.2016, между ООО «ТеплоЭнергоСервис» (Поставщик) и ООО «НТПС» (Покупатель); платёжное поручение ООО «ТеплоЭнергоСервис» ИНН 6314032727 №94 от 25.04.2016, платёжное поручение ООО «ТеплоЭнергоСервис» ИНН 6314032727 №203 от 18.10.2016, товарная накладная ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №93 от 23.09.2016 и счет-фактура ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №93 от 23.09.2016./том 33 л.д. 116-119, 130-135/

- протоколом обыска от 07.11.2018, в ходе которого в офисе ООО «ВАС» по адресу: Самарская область, г. Отрадный, ул. Буровиков, д.34, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВАС» ИНН 6372021940 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 09.11.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «ВАС» и ООО «СТК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «ВАС» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: копия счета ООО «СТК» ИНН 6311125620 №23 от 15.08.2017, копия платёжного поручения ООО «ВАС» ИНН 6372021940 №114 от 15.08.2017 и копия платёжного поручения ООО «ВАС» ИНН 6372021940 №119 от 01.09.2017. /том 33 л.д. 141-152/

- протоколом выемки от 19.12.2018, в ходе которого у директора ООО ЧОО «АиР» Гибашева Р.Ф. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО ЧОО «АиР» ИНН 6318229876 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО ЧОО «АиР» и ООО «ГрандСтрой», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО ЧОО «АиР» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств : договор №22 на оказание услуг по физической подготовке от 31.03.2014, между ООО «ГрандСтрой» (Исполнитель) и ООО ЧОО «АиР» (Заказчик); карточку счета 60.01 ООО ЧОО «АиР» за февраль 2013 г. – декабрь 2018 г. по контрагенту «ГрандСтрой»; акт №2 от 22.05.2014, между ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 (Исполнитель) и ООО ЧОО «АиР» ИНН 6318229876 (Заказчик); счет-фактура ООО «ГрандСтрой» ИНН 6315653639 №1 от 22.05.2014. /том 34 л.д. 38-50/

- протоколом обыска от 27.12.2018, в ходе которого в офисе ООО ТД «Радиосвет» по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.207, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО ТД «Радиосвет» ИНН 6319183230 которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 29.12.2018, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО ТД «Радиосвет» и ООО «Механик», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО ТД «Радиосвет» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор купли-продажи №22/08/1-14 от 22.08.2014, между ООО «Механик» (Продавец) и ООО Торговый Дом «Радиосвет» (Покупатель). /том 34 л.д. 64-67, 73-77/

- протоколом выемки от 01.12.2017, в ходе которого у директора ООО «Апекс-Офис», ООО «Апекс-Опт», ЗАО «ТД АПЕКС» Воротникова В.В. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Апекс-Офис» ИНН 6316111269, ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 и ЗАО «ТД АПЕКС» ИНН 6316048546./том 22 л.д. 167-172/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.12.2017, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 01.12.2017 в ходе выемки у директора ООО «Апекс-Офис», ООО «Апекс-Опт», ЗАО «ТД АПЕКС» Воротникова В.В., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Апекс-Офис», ООО «Апекс-Опт», ЗАО «ТД АПЕКС» и ООО «Максимус», ООО «Промышленная Автоматизация», ООО «СТК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителям ООО «Апекс-Офис», ООО «Апекс-Опт», ЗАО «ТД АПЕКС» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор на поставку расходного материала №42 от 15.12.2015, между ООО «Максимус» (Продавец) и ООО «Апекс-Офис» (Покупатель); дополнительное соглашение от 31.12.2015 к договору №142 от 15.12.2015, между ООО «Максимус» и ООО «Апекс-Офис»; универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №48 от 05.04.2016, универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №76 от 24.12.2015, универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №21 от 21.01.2016; договор подряда №78-С от 15.12.2015, между ООО «Максимус» (Подрядчик) и ЗАО «Торговый Дом АПЕКС» (Заказчик); локальный сметный расчет ЗАО «Торговый дом Апекс» и ООО «Максимус» на ремонт нежилого помещения ЗАО «ТД Апекс», г.Самара, ул.Мичурина, д.132; акт №1 от 23.12.2015 о приёмке выполненных работ за декабрь 2015 года, между ЗАО «Торговый дом Апекс» (Заказчик) и ООО «Максимус» (подрядчик), за период с 15.12.2015 по 23.12.2015; справка ЗАО «ТД Апекс» (Заказчик) и ООО «Максимус» (Подрядчик) №1 от 23.12.2015 за период с 15.12.2015 по 23.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» №6312107960 №75 от 24.12.2015; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2014 г. – декабрь 2016 г., между ООО «АПЕКС-ОПТ» и ООО «Максимус»; карточку счета 60.01 ООО «АПЕКС-ОПТ» за январь 2013 г. – декабрь 2017 г. по контрагенту ООО «Максимус», товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №62 от 08.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №62 от 08.12.2015, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №65 от 09.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №65 от 09.12.2015, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №66 от 11.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №66 от 11.12.2015, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №72 от 16.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №72 от 16.12.2015, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №77 от 18.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №77 от 18.12.2015, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №78 от 24.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №78 от 24.12.2015, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №79 от 24.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №79 от 24.12.2015, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №81 от 28.12.2015, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №81 от 28.12.2015, товарная накладная ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №3 от 12.01.2016, счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №3 от 12.01.2016, выписка Приволжского филиала АО «БАНК ИНТЕЗА» из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 08.12.2015, выписка Приволжского филиала АО «БАНК ИНТЕЗА» из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 09.12.2015, выписка Приволжского филиала АО «БАНК ИНТЕЗА» из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 11.12.2015, выписка Приволжского филиала АО «БАНК ИНТЕЗА» из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 16.12.2015, выписка Приволжского филиала АО «БАНК ИНТЕЗА» из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 18.12.2015, выписка Приволжского филиала АО «БАНК ИНТЕЗА» из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 24.12.2015, выписка Приволжского филиала АО «БАНК ИНТЕЗА» из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 28.12.2015, выписка Приволжского филиала АО «БАНК ИНТЕЗА» из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 15.01.2016, выписка из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 21.01.2016, выписка из лицевого счета №40702810600003640613 ООО «АПЕКС-ОПТ» за 30.03.2016, карточка счета 62.01 ООО «АПЕКС-ОПТ» за январь 2013 г. – декабрь 2017 г. по контрагенту ООО «Промышленная Автоматизация», карточка счета 62.02 ООО «АПЕКС-ОПТ» за январь 2013 г. – декабрь 2017 г. по контрагенту ООО «Промышленная Автоматизация», универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 №ОРн6216 от 24.02.2015, универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 №ОРн7287 от 03.03.2015, универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 №ОРн8867 от 17.03.2015, универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 №ОРн9953 от 25.03.2015, универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 №ОРн28747 от 02.09.2015, карточка счета 62.01 ООО «АПЕКС-ОПТ» за январь 2013 г. – декабрь 2017 г. по контрагенту ООО «СТК», универсальный передаточный документ: счет-фактура ООО «Апекс-Опт» ИНН 6316060818 №И4200 от 01.04.2016./том 22 л.д. 173-185/

- протоколом обыска от 04.12.2017, в ходе которого в ООО «Сити» по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Песчаная, д. 12, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сити» ИНН 6350022570. /том 22 л.д. 195-198/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.12.2017, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 04.12.2017 в ходе обыска в офисе ООО «Сити» по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Песчаная, д. 12, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Сити» и ООО «Механик», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Сити» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: платёжное поручение ООО «Сити» ИНН 6350022570 №128 от 08.02.2016, платёжное поручение ООО «Сити» ИНН 6350022570 №133 от 11.02.2016, товарная накладная ООО «Механик» ИНН 6312125694 №531 от 18.01.2016, счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №18 от 18.01.2016, счет ООО «Механик» ИНН 6312125694 №19 от 18.01.2016, товарная накладная ООО «Механик» ИНН 6312125694 №1141 от 29.01.2016, счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №28 от 29.01.2016, счет ООО «Механик» ИНН 6312125694 №34 от 29.01.2016. /том 22 л.д. 209-213/

- протоколом обыска от 07.12.2017, в ходе которого в ООО «Авто-Брокер» по адресу: г.Самара, ул. Гастелло, д.42 «б», изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авто-Брокер» ИНН 6318003967./том 22 л.д. 239-241/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.12.2017, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 07.12.2017 в ходе обыска в офисе ООО «Авто-Брокер» по адресу: г.Самара, ул.Гастелло, д.42 «б», отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Авто-Брокер» и ООО «СТК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Авто-Брокер» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: платёжное поручение ООО «Авто-Брокер» ИНН 6318003967 №1603 от 10.08.2017, копия счета ООО «СТК» ИНН 6311125620 №22 от 10.08.2017, товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №209 от 14.08.2017 и счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620 №209 от 14.08.2017. /том 22 л.д. 247-251/

- протоколом обыска от 10.01.2018, в ходе которого в ООО «Шалден» по адресу: г.Самара, ул.Ново-Вокзальный тупик, д.10, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Шалден» ИНН 6312128737. /том 23 л.д. 78-81/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.01.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 10.01.2018 в ходе обыска в офисе ООО «Шалден» по адресу: г.Самара, ул.Ново-Вокзальный тупик, д.10, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Шалден» и ООО «НТПС», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Шалден» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств : договор субподряда №18 от 08.09.2014, между ООО «Шалден» (Подрядчик) и ООО «НТПС» (Субподрядчик); счет-фактура ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №48 от 17.10.2014, платёжное поручение ООО «Шалден» ИНН 6312128737 №229 от 25.11.2014; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 17.10.2014, между ООО «Шалден» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Генподрядчик), за период с 01.10.2014 по 17.10.2014; справка о стоимости выполненных работ и затрат №АКТ-1 от 17.10.2014, между ООО «Шалден» (Заказчик) и ООО «НТПС» (подрядчик), за период с 01.10.2014 по 17.10.2014; договор №10/12/14 от 10.12.2014, между ООО «Шалден» Заказчик) и ООО «НТПС» (Подрядчик); счет-фактура ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №147 от 25.12.2014, платёжное поручение ООО «Шалден» ИНН 6312128737 №5 от 26.01.2015, платёжное поручение ООО «Шалден» ИНН 6312128737 №90 от 15.06.2015; акт о приёмке выполненных работ №АКТ-1 от 25.12.2014, между ООО «Шалден» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Генподрядчик), за период с 10.12.2014 по 25.12.2014; справка о стоимости выполненных работ и затрат №АКТ-1 от 25.12.2014, между ООО «Шалден» (Заказчик) и ООО «НТПС» (подрядчик), за период с 10.12.2014 по 25.12.2014. /том 23 л.д. 102-109/

- протоколом выемки от 13.02.2018, в ходе которого у директора ООО Стройбаза «Тёплый дом» Бондаренко С.Ю. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО Стройбаза «Тёплый дом» ИНН 6311140756./том 25 л.д. 172-174/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.02.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 13.02.2018 в ходе выемки у директора ООО Стройбаза «Тёплый дом» Бондаренко С.Ю., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО Стройбаза «Тёплый дом» и ООО «СТК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО Стройбаза «Тёплый дом» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №124 от 28.04.2017, счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620 №124 от 28.04.2017, копия платёжного поручения ООО Стройбаза «Тёплый дом» ИНН 6311140756 №1654 от 25.04.2017, копия счета ООО «СТК» ИНН 6311125620 на оплату №92 от 25.04.2017. /том 25 л.д. 179-183/

- протоколом выемки от 16.02.2018, в ходе которого у первого заместителя директора ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» Грушкина С.П., изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭСС-ТТ» ИНН 6324049617./том 26 л.д. 132-135/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.02.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 16.02.2018 в ходе выемки у первого заместителя директора ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» Грушкина С.П., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «ЭСС-ТТ» и ООО «Механик», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «ЭСС-ТТ» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор поставки №01/11 от 01.11.2015, между ООО «Механик» (Поставщик) и ООО «ЭСС-ТТ» (Покупатель); счет-фактура ООО «Механик» ИНН 6312125694 №307 от 12.11.2015, товарная накладная ООО «Механик» ИНН 6312125694 №12012 от 12.11.2015, копия платёжного поручения ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» ИНН 6324049617 №1910 от 08.12.2015, приходный ордер ООО «ЭСС-ТТ» ИНН 6324049617 №969 от 12.11.2015, требование-накладная ООО «ЭСС-ТТ» №271 от 31.12.2015. /том 26 л.д. 145-149/

- протоколом выемки от 01.03.2018, в ходе которого у генерального директора ООО «Техсервис» Мидзяева М.В. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Техсервис» ИНН 6318007834./том 26 л.д. 228-231/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.03.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 01.03.2018 в ходе выемки у генерального директора ООО «Техсервис» Мидзяева М.В., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Техсервис» и ООО «Палладиум»в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Техсервис» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор об оказании услуг от 09.08.2016, между ООО «Палладиум» (Исполнитель) и ООО «Техсервис» (Заказчик); локальный ресурсный сметный расчет №РС-467 ООО «Палладиум» (Подрядчик) и ООО «Техсервис» (Заказчик) на монтаж системы холодоснабжения и подключение к существующим сетям; справка ООО «Техсервис» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Подрядчик) о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 15.03.2017 за период с 01.03.2017 по 15.03.2015; акт ООО «Техсервис» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Подрядчик) о приёмке выполненных работ №1 от 15.03.2017 за отчетный период с 01.03.2017 по 17.03.2017; копия платёжного поручения ООО «Техсервис» ИНН 6318007834 №304 от 12.05.2017; копия акта сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 года, между ООО «Палладиум» и ООО «Техсервис»; накладную ООО «Техсервис» ИНН 6318007834 №4 на отпуск материалов на сторону от 31.01.2017; отчет ООО «Палладиум» об использовании материалов заказчика к акту №1 за март 2017 года. /том 26 л.д. 246-251/

- протоколом обыска от 28.03.2018, в ходе которого в офисе ООО «Монарх-Самара» по адресу: г.Самара, ул.Хасановская, д.43, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монарх-Самара» ИНН 6314026748. /том 27 л.д. 222-223/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.04.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 28.03.2018 в ходе обыска в офисе ООО «Монарх-Самара» по адресу: г.Самара, ул.Хасановская, д.43, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «НТПС», ООО «Палладиум», ООО «Самарская Торговая Компания» и ООО «Монарх-Самара», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: договор поставки №342-14/МС от 10.12.2014, между ООО «Монарх-Самара» (Поставщик) и ООО «НТПС» (Покупатель); дополнительное соглашение №1 от 10.12.2014 к договору поставки №342-14/МС от 10.12.2014, между ООО «Монарх-Самара» (Поставщик) и ООО «НТПС» (Покупатель); дополнительное соглашение №1 от 30.12.2015 к договору поставки №342-14/МС от 10.12.2014, между ООО «Монарх-Самара» (Поставщик) и ООО «НТПС» (Покупатель); акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2013 - 28.03.2018, между ООО «Монарх-Самара» и ООО «НТПС»; договор поставки товара №ДП152-16/МС от 09.06.2016, между ООО «Монарх-Самара» (Поставщик) и ООО «Палладиум» (Покупатель); дополнительное соглашение №1 от 09.06.2016 к договору поставки №ДП152-16/МС от 09.06.2016, между ООО «Монарх-Самара» (Поставщик) и ООО «Палладиум» (Покупатель); дополнительное соглашение №1 от 30.06.2016 к договору поставки №ДП152-16/МС от 09.06.2016, между ООО «Монарх-Самара» (Поставщик) и ООО «Палладиум» (Покупатель); акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2015 г. – декабрь 2017 г., между ООО «Монарх-Самара» и ООО «Палладиум»; договор поставки товара №ДП181-16/МС от 13.07.2016, между ООО «Монарх-Самара» (Поставщик) и ООО «Самарская торговая компания» (Покупатель); акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2015 г. – декабрь 2017 г., между ООО «Монарх-Самара» и ООО «Самарская Торговая Компания». /том 28 л.д. 1-8/

- протоколом выемки от 30.03.2018, в ходе которого у генерального директора ООО «ТК-Телеком» Алавкина В.Н. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТК-Телеком» ИНН 6319159438./том 28 л.д.25-28/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 30.03.2018 в ходе выемки у генерального директора ООО «ТК-Телеком» Алавкина В.Н., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «ТК-Телеком» и ООО «Инвестснаб»в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «ТК-Телеком» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: товарная накладная ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №13 от 26.06.2013, счет-фактураООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №00000013 от 26.06.2013, товарная накладная ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №16 от 17.07.2013, счет-фактураООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №00000016 от 17.07.2013, товарная накладная ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №31 от 22.10.2013, счет-фактураООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №31 от 22.10.2013, товарная накладная ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №33 от 25.11.2013, счет-фактураООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №33 от 25.11.2013, товарная накладная ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №4 от 07.02.2014, счет-фактураООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №4 от 07.02.2014, товарную накладную ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №5 от 27.02.2014, счет-фактураООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №5 от 27.02.2014. /том 28 л.д.41-47/

- протоколом обыска от 04.04.2018, в ходе которого в офисе ООО «Практика Ремонта» по адресу: г.Самара, ул.Товарная, д.70, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380./том 28 л.д.102-104/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 04.04.2018 в ходе обыска в офисе ООО «Практика Ремонта» по адресу: г.Самара, ул.Товарная, д.70, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Максимус», ООО «СТК» и ООО «Практика Ремонта», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: товарная накладная ООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-10006688 от 20.09.2016, счет-фактураООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-0002388 от 20.09.2016,товарная накладная ООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-10006417 от 09.09.2016, счет-фактураООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-0002296 от 09.09.2016, доверенность ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №00000047 от 31.05.2016 на имя Соловьёва Д.В.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2017, между ООО «Практика Ремонта» и ООО «Максимус»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2017, между ООО «Практика Ремонта» и ООО «СТК»; копия доверенности ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №00000050 от 28.07.2016 на имя Попова И.В., копия паспорта 3605 155659 на имя Попова И.В., товарная накладная ООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-10005149 от 28.07.2016, счет-фактураООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-0001867 от 28.07.2016,товарная накладная ООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380№Т-10005415 от 08.08.2016, счет-фактураООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-0001951 от 08.08.2016,товарная накладная ООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-10003480 от 31.05.2016, счет-фактураООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-0001276 от 31.05.2016,товарная накладная ООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-10005341 от 03.08.2016, счет-фактураООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-0001927 от 03.08.2016,товарная накладная ООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-10005424 от 08.08.2016, счет-фактураООО «Практика Ремонта» ИНН 6312143380 №Т-0001953 от 08.08.2016./том 28 л.д.124-131/

- протоколом выемки от 04.04.2018, в ходе которого у менеджера ООО «ТОПНК» Ахмедовой Е.М., изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТОПНК» ИНН 6318007739./том 28 л.д.160-162/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 04.04.2018 в ходе выемки у менеджера ООО «ТОПНК» Ахмедовой Е.М., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «АКБ-Ресурс» и ООО «ТОПНК», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: товарно-транспортная накладная ООО «ТОПНК» ИНН 6318007739 №25 от 27.12.2016, товарно-транспортная накладная ООО «ТОПНК» ИНН 6318007739 №27 от 28.12.2016, товарно-транспортная накладная ООО «ТОПНК» ИНН 6318007739 №1 от 04.01.2017.

/том 28 л.д.166-170/

- протоколом выемки от 04.04.2018, в ходе которого у коммерческого директора ООО «БТ» Коляденкова Д.В., изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «БТ» ИНН 6311133501./том 28 л.д.77-81/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 04.04.2018 в ходе выемки у коммерческого директора ООО «БТ» Коляденкова Д.В., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Палладиум», ООО «НТПС» и ООО «БТ», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: товарные накладные ООО «БТ» ИНН 6311133501: №34 от 14.04.2016, №39 от 19.04.2016, №41 от 21.04.2016, №44 от 26.04.2016, №45 от 26.04.2016, №64 от 16.05.2016, №65 от 16.05.2016, №83 от 27.05.2016, №118 от 24.06.2016, №128 от 04.07.2016, №131 от 14.06.2017, №143 от 23.06.2017, №149 от 29.07.2016, №153 от 05.08.2016, №154 от 05.08.2016, №155 от 05.08.2016, №158 от 10.08.2016, №171 от 02.09.2016, №172 от 02.09.2016, №173 от 02.09.2016, №193 от 30.09.2016, №194 от 30.09.2016, №208 от 28.10.2016, №214 от 22.11.2016, №6 от 25.01.2017, №7 от 25.01.2017, №25 от 15.03.2017, №22 от 09.03.2017, №34 от 29.03.2017, №37 от 31.03.2017, №66 от 12.05.2017, №73 от 19.05.2017, №98 от 24.05.2017, №99 от 24.05.2017, №84 от 30.05.2016, №85 от 31.05.2016, №97 от 08.06.2016, №98 от 08.06.2016, №99 от 09.06.2016, №116 от 22.06.2016, №117 от 24.06.2016, №216 от 09.11.2015, №214 от 09.11.2015, №206 от 20.10.2015, №200 от 06.10.2015, №199 от 06.10.2015, №191 от 23.09.2015, №190 от 23.09.2015, №175 от 28.08.2015, №169 от 17.08.2015, №168 от 14.08.2015, №167 от 14.08.2015, №152 от 03.08.2015, №142 от 21.07.2015, №127 от 07.07.2015, №126 от 07.07.2015, №118 от 01.07.2015, №98 от 19.06.2015, №97 от 19.06.2015, №87 от 11.06.2015, №73 от 02.06.2015, №72 от 02.06.2015, №71 от 02.06.2015, №67 от 27.05.2015, №66 от 27.05.2015, №65 от 27.05.2015, №46 от 12.05.2015, №45 от 12.05.2015, №28 от 23.04.2015, №20 от 09.04.2015; договор поставки товара №12 от 02.04.2015, между ООО «БТ» (Поставщик) и ООО «НТПС» (Покупатель); договор поставки товара №12 от 19.05.2015, между ООО «БТ» (Поставщик) и ООО «НТПС» (Покупатель)./том 28 л.д.82-96/

- протоколом выемки от 05.04.2018, в ходе которого у директора ООО «Мега-Парфюм» Моткова С.В., изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мега-Парфюм» ИНН 6318005403./том 28 л.д.197-199/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 05.04.2018 в ходе выемки у директора ООО «Мега-Парфюм» Моткова С.В., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «НТПС» и ООО «Мега-Парфюм», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: договор поставки товара №43 от 11.05.2016, между ООО «Мега-Парфюм» (Поставщик) и ООО «НТПС» (Покупатель); и товарная накладная ООО «Мега-Парфюм» ИНН 6318005403 №З-00000977 от 11.05.2016. /том 28 л.д.204-208/

- протоколом обыска от 09.04.2018, в ходе которого в офисе ООО «СВ Бункер плюс» по адресу: г.Самара, ул.Пионерская, д.30, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494./том 29 л.д.88-91/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.04.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 09.04.2018 в ходе обыска в офисе ООО «СВ Бункер плюс» по адресу: г.Самара, ул.Пионерская, д.30, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «СВ Бункер плюс» и ООО «Инвестснаб», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «СВ Бункер плюс» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор №37 на поставку нефепродуктов от 15.07.2013, между ООО «Инвестснаб» и ООО «СВ Бункер плюс»; и акт сверки взаимных расчетов за период: 15.07.2013 – 09.04.2018, между ООО «СВ Бункер плюс» и ООО «Инвестснаб» по договору №37 от 15.07.2013. /том 29 л.д.92-98/

- протоколом выемки от 11.04.2018, в ходе которого у директора ООО «СВ Бункер плюс» Филина Д.С. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494./том 29 л.д. 88-91/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.04.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 11.04.2018 в ходе выемки у директора ООО «СВ Бункер плюс» Филина Д.С., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «СВ Бункер плюс» и ООО «Инвестснаб»в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «СВ Бункер плюс» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств : товарные накладные ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 (грузополучатель и плательщик ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494): №170 от 30.08.2013, №169 от 30.08.2013, №162 от 29.08.2013, №163 от 29.08.2013, №153 от 27.08.2013, №151 от 26.08.2013, №150 от 26.08.2013, №145 от 22.08.2013, №142 от 21.08.2013, №141 от 20.08.2013, №134 от 19.08.2013, №133 от 16.08.2013, №132 от 16.08.2013, №129 от 15.08.2013, №128 от 15.08.2013, №131 от 15.08.2013, №130 от 15.08.2013, №126 от 14.08.2013, №125 от 14.08.2013, №121 от 13.08.2013, №120 от 13.08.2013, №118 от 12.08.2013, №117 от 12.08.2013, №110 от 10.08.2013, №106 от 09.08.2013, №105 от 09.08.2013, №102 от 08.08.2013, №101 от 08.08.2013, №96 от 07.08.2013, №95 от 07.08.2013, №91 от 06.08.2013, №90 от 06.08.2013, №86 от 05.08.2013, №85 от 05.08.2013, №79 от 03.08.2013, №78 от 03.08.2013, №73 от 02.08.2013, №72 от 02.08.2013, №71 от 02.08.2013, №59 от 01.08.2013, №234 от 25.09.2013, №233 от 25.09.2013, №230 от 24.09.2013, №229 от 24.09.2013, №226 от 23.09.2013, №225 от 23.09.2013, №222 от 20.09.2013, №221 от 20.09.2013, №219 от 19.09.2013, №218 от 19.09.2013, №216 от 18.09.2013, №215 от 18.09.2013, №212 от 17.09.2013, №213 от 17.09.2013, №210 от 16.09.2013, №200 от 13.09.2013, №198 от 12.09.2013, №195 от 11.09.2013, №193 от 10.09.2013, №191 от 09.09.2013, №187 от 06.09.2013, №185 от 05.09.2013, №180 от 04.09.2013, №179 от 04.09.2013, №176 от 03.09.2013, №173 от 02.09.2013, №172 от 02.09.2013, №247 от 30.07.2014, №244 от 29.07.2014, №242 от 28.07.2014, №230 от 21.07.2014, №224 от 18.07.2014, №223 от 17.07.2014, №222 от 16.07.2014, №219 от 15.07.2014, №217 от 14.07.2014, №211 от 11.07.2014, №210 от 10.07.2014, №207 от 09.07.2014, №205 от 08.07.2014, №203 от 07.07.2014, №191 от 04.07.2014, №188 от 03.07.2014, №187 от 02.07.2014, №185 от 01.07.2014, №286 от 22.08.2014, №284 от 21.08.2014, №283 от 20.08.2014, №281 от 19.08.2014, №280 от 18.08.2014, №278 от 15.08.2014, №277 от 14.08.2014, №276 от 14.08.2014, №274 от 13.08.2014, №275 от 13.08.2014, №273 от 13.08.2014, №270 от 12.08.2014, №269 от 12.08.2014, №268 от 12.08.2014, №266 от 11.08.2014, №265 от 11.08.2014, №264 от 11.08.2014, №260 от 08.08.2014, №262 от 08.08.2014, №261 от 08.08.2014, №259 от 07.08.2014, №256 от 06.08.2014, №257 от 06.08.2014, №254 от 05.08.2014, №255 от 05.08.2014, №250 от 04.08.2014, №251 от 04.08.2014, №248 от 01.08.2014, №249 от 01.08.2014, №342 от 20.09.2014, №338 от 19.09.2014, №336 от 18.09.2014, №334 от 17.09.2014, №328 от 16.09.2014, №322 от 15.09.2014, №318 от 12.09.2014, №315 от 11.09.2014, №312 от 10.09.2014, №311 от 09.09.2014, №309 от 08.09.2014, №300 от 05.09.2014, №296 от 04.09.2014, №294 от 03.09.2014, №293 от 02.09.2014 и №290 от 01.09.2014. /том 29 л.д. 92-98/

- протоколом выемки от 12.04.2018, в ходе которого у генерального директора ООО «Монарх-Самара» Зусса Е.В., изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монарх-Самара» ИНН 6314026748./том 29 л.д. 132-137/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.04.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 12.04.2018 в ходе выемки генерального директора ООО «Монарх-Самара» Зусса Е.В., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Палладиум», ООО «Самарская Торговая Компания», ООО «НТПС» и ООО «Монарх-Самара», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств : товарные накладные ООО «Монарх-Самара» ИНН 6314026748 (грузополучатель/ плательщик – ООО «Палладиум» ИНН 6316162986): №М00000540 от 25.01.2017, №М00000519 от 24.01.2017, №М00000346 от 18.01.2017, №М00000199 от 16.01.2017, №М00012042 от 26.12.2016, №М00011774 от 20.12.2016, №М00011363 от 09.12.2016, №М00011266 от 07.12.2016, №М00011238 от 07.12.2016, №М00011124 от 05.12.2016, №М00011023 от 30.11.2016, №М00010857 от 28.11.2016, №М00010771 от 24.11.2016, №М00010750 от 24.11.2016, №М00010666 от 22.11.2016, №М00010656 от 22.11.2016, №М00010594 от 21.11.2016, №М00010593 от 21.11.2016, №М00010578 от 18.11.2016, №М00010576 от 18.11.2016, №М00010570 от 18.11.2016, №М00010553 от 18.11.2016, №М00010542 от 17.11.2016, №М00010377 от 15.11.2016, №М00010277 от 10.11.2016, №М00010144 от 08.11.2016, №М00010131 от 08.11.2016, №М00010095 от 07.11.2016, №М00010018 от 02.11.2016, №М00009836 от 27.10.2016, №М00009835 от 27.10.2016, №М00009770 от 26.10.2016, №М00009319 от 13.10.2016, №М00009214 от 11.10.2016, №М00009210 от 11.10.2016, №М00009207 от 11.10.2016, №М00009160 от 10.10.2016, №М00009140 от 10.10.2016, №М00009132 от 06.10.2016, №М00009118 от 06.10.2016, №М00009077 от 05.10.2016, №М00009020 от 04.10.2016, №М00009019 от 04.10.2016, №М00009015 от 04.10.2016, №М00008959 от 03.10.2016, №М00008897 от 29.09.2016, №М00008758 от 27.09.2016, №М00008754 от 27.09.2016, №М00008696 от 26.09.2016, №М00008668 от 23.09.2016, №М00008639 от 22.09.2016, №М00008586 от 21.09.2016, №М00008520 от 20.09.2016, №М00008498 от 19.09.2016, №М00008471 от 19.09.2016, №М00008422 от 15.09.2016, №М00008421 от 15.09.2016, №М00008310 от 13.09.2016, №М00008275 от 13.09.2016, №М00008264 от 12.09.2016, №М00008202 от 08.09.2016, №М00008028 от 05.09.2016, №М00007988 от 01.09.2016, №М00007987 от 01.09.2016, №М00007979 от 01.09.2016, №М00007813 от 30.08.2016, №М00007799 от 30.08.2016, №М00007782 от 29.08.2016, №М00007780 от 29.08.2016, №М00007744 от 29.08.2016, №М00007728 от 26.08.2016, №М00007724 от 26.08.2016, №М00007695 от 25.08.2016, №М00007637 от 24.08.2016, №М00007571 от 23.08.2016, №М00007527 от 22.08.2016, №М00007498 от 19.08.2016, №М00007497 от 19.08.2016, №М00007476 от 18.08.2016, №М00007313 от 16.08.2016, №М00007312 от 16.08.2016, №М00007308 от 16.08.2016, №М00007278 от 15.08.2016, №М00007238 от 12.08.2016, №М00007209 от 11.08.2016, №М00007145 от 10.08.2016, №М00007158 от 10.08.2016, №М00007147 от 10.08.2016, №М00006160 от 12.07.2016, №М00006155 от 12.07.2016, №М00006156 от 12.07.2016, №М00006087 от 08.07.2016, №М00006091 от 08.07.2016, №М00006029 от 07.07.2016, №М00005532 от 22.06.2016, №М00005386 от 16.06.2016, №М00005192 от 09.06.2016, №М00009718 от 25.10.2016, №М00009673 от 24.10.2016, №М00009641 от 24.10.2016, №М00009600 от 20.10.2016 и №М00009336 от 13.10.2016; товарные накладные ООО «Монарх-Самара» ИНН 6314026748 (грузополучатель/ плательщик – ООО «Самарская Торговая Компания» ИНН 6311125620): №М00006302 от 15.07.2016, №М00006517 от 21.07.2016, №М00008070 от 06.09.2016, №М00010836 от 28.1.2016, №М00010903 от 29.11.2016, №М00011045 от 01.12.2016, №М00011356 от 09.12.2016, №М00011378 от 12.12.2016, №М00011385 от 12.12.2016, №М00011576 от 14.12.2016, №М00011621 от 15.12.2016, №М00011671 от 16.12.2016, №М00011676 от 16.12.2016, №М00011695 от 19.12.2016, №М00011776 от 20.12.2016, №М00000716 от 30.01.2017, №М00000770 от 31.01.2017, №М00000856 от 01.02.2017, №М00000895 от 02.02.2017, №М00000912 от 03.02.2017, №М00000928 от 06.02.2017, №М00000982 от 07.02.2017, №М00000989 от 07.02.2017, №М00001246 от 14.02.2017, №М00001252 от 14.02.2017, №М00001377 от 17.02.2017, №М00001378 от 17.02.2017, №М00001393 от 20.02.2017, №М00001407 от 20.02.2017, №М00001498 от 21.02.2017, №М00001506 от 21.02.2017, №М00001586 от 27.02.2017, №М00001610 от 27.02.2017, №М00001658 от 28.02.2017, №М00001669 от 28.02.2017, №М00001734 от 01.03.2017, №М00001793 от 02.03.2017, №М00001833 от 03.03.2017, №М00001852 от 06.03.2017, №М00001864 от 06.03.2017, №М00002044 от 09.03.2017, №М00002091 от 13.03.2017, №М00002166 от 14.03.2017, №М00002500 от 22.03.2017, №М00002566 от 23.03.2017, №М00002686 от 28.03.2017, №М00002734 от 29.03.2017, №М00002758 от 29.03.2017, №М00002904 от 03.04.2017, №М00003130 от 10.04.2017, №М00003158 от 11.04.2017, №М00003362 от 14.04.2017, №М00003363 от 14.04.2017, №М00003611 от 24.04.2017, №М00003612 от 24.04.2017, №М00003671 от 25.04.2017, №М00003750 от 26.04.2017, №М00003825 от 27.04.2017, №М00003891 от 02.05.2017, №М00003985 от 03.05.2017, №М00004039 от 04.05.2017, №М00004107 от 10.05.2017, №М00004219 от 11.05.2017, №М00004220 от 11.05.2017, №М00004222 от 11.05.2017, №М00004267 от 12.05.2017, №М00004307 от 15.05.2017, №М00004340 от 16.05.2017, №М00004445 от 17.05.2017, №М00004515 от 18.05.2017, №М00004561 от 22.05.2017, №М00004583 от 22.05.2017, №М00004596 от 22.05.2017, №М00004627 от 23.05.2017, №М00004712 от 24.05.2017, №М00004814 от 26.05.2017, №М00004815 от 26.05.2017, №М00004834 от 29.05.2017, №М00004851 от 29.05.2017, №М00004852 от 29.05.2017, №М00004912 от 30.05.2017, №М00004964 от 31.05.2017, №М00004973 от 31.05.2017, №М00005069 от 01.06.2017, №М00005098 от 02.06.2017, №М00005099 от 02.06.2017, №М00005198 от 06.06.2017, №М00005259 от 07.06.2017, №М00005380 от 09.06.2017, №М00005423 от 13.06.2017, №М00005531 от 14.06.2017, №М00005533 от 14.06.2017, №М00005623 от 15.06.2017, №М00005629 от 15.06.2017, №М00005747 от 20.06.2017, №М00005783 от 21.06.2017, №М00005884 от 22.06.2017, №М00005924 от 23.06.2017, №М00005948 от 23.06.2017, №М00005959 от 26.06.2017, №М00005963 от 26.06.2017, №М00005972 от 26.06.2017, №М00006035 от 27.06.2017, №М00006212 от 29.06.2017, №М00006244 от 30.06.2017, №М00006290 от 03.07.2017, №М00006357 от 04.07.2017, №М00006362 от 04.07.2017, №М00006552 от 06.07.2017, №М00006557 от 10.07.2017, №М00006612 от 10.07.2017, №М00006628 от 10.07.2017, №М00006714 от 12.07.2017, №М00006880 от 17.07.2017, №М00006884 от 17.07.2017, №М00006889 от 17.07.2017, №М00007143 от 20.07.2017, №М00007175 от 21.07.2017, №М00007205 от 24.07.2017, №М00007206 от 24.07.2017, №М00007433 от 27.07.2017, №М00007434 от 27.07.2017, №М00007456 от 28.07.2017, №М00007513 от 31.07.2017, №М00007557 от 01.08.2017, №М00007558 от 01.08.2017, №М00007559 от 01.08.2017, №М00007777 от 04.08.2017, №М00007949 от 09.08.2017, №М00007950 от 09.08.2017, №М00007966 от 09.08.2017, №М00008071 от 10.08.2017, №М00008080 от 10.08.2017, №М00010707 от 23.11.2016, №М00010773 от 24.11.2016, №М00010822 от 25.11.2016 и №М00008071 от 06.09.2016;товарные накладные ООО «Монарх-Самара» ИНН 6314026748 (грузополучатель/ плательщик – ООО «НТПС» ИНН 6311148579): №М00001456 от 17.02.2015, №М00001118 от 09.02.2015, №М00012618 от 18.11.2015, №М00012791 от 23.11.2015, №М00000005 от 13.01.2015, №М00000165 от 15.01.2015, №М00000164 от 15.01.2015, №М00000193 от 16.01.2015, №М00000301 от 20.01.2015, №М00000302 от 20.01.2015, №М00000377 от 21.01.2015, №М00000401 от 21.01.2015, №М00000553 от 26.01.2015, №М00000585 от 26.01.2015, №М00000786 от 29.01.2015, №М00000978 от 04.02.2015, №М00001022 от 04.02.2015, №М00001061 от 05.02.2015, №М00001075 от 05.02.2015, №М00001116 от 09.02.2015, №М00001117 от 09.02.2015, №М00001127 от 09.02.2015, №М00001233 от 11.02.2015, №М00001304 от 12.02.2015, №М00001342 от 13.02.2015, №М00001351 от 13.02.2015, №М00001403 от 16.02.2015, №М00001405 от 16.02.2015, №М00001498 от 17.02.2015, №М00001581 от 19.02.2015, №М00001703 от 24.02.2015, №М00001704 от 24.02.2015, №М00001813 от 25.02.2015, №М00001860 от 26.02.2015, №М00001902 от 27.02.2015, №М00001928 от 02.03.2015, №М00001971 от 02.03.2015, №М00002015 от 03.03.2015, №М00002112 от 04.03.2015, №М00002208 от 10.03.2015, №М00002210 от 10.03.2015, №М00002252 от 10.03.2015, №М00002359 от 12.03.2015, №М00002518 от 17.03.2015, №М00002556 от 17.03.2015, №М00002643 от 19.03.2015, №М00002688 от 20.03.2015, №М00002699 от 23.03.2015, №М00002731 от 23.03.2015, №М00002790 от 24.03.2015, №М00002862 от 25.03.2015, №М00002891 от 26.03.2015, №М00002920 от 26.03.2015, №М00002923 от 26.03.2015, №М00002929 от 26.03.2015, №М00003090 от 31.03.2015, №М00003153 от 01.04.2015, №М00003217 от 02.04.2015, №М00003242 от 06.04.2015, №М00003262 от 06.04.2015, №М00003249 от 06.04.2015, №М00003299 от 06.04.2015, №М00003452 от 09.04.2015, №М00003559 от 13.04.2015, №М00003565 от 14.04.2015, №М00003588 от 14.04.2015, №М00003595 от 14.04.2015, №М00003669 от 15.04.2015, №М00003731 от 17.04.2015, №М00003833 от 21.04.2015, №М00004002 от 27.04.2015, №М00004150 от 29.04.2015, №М00004238 от 05.05.2015, №М00004313 от 06.05.2015, №М00004322 от 06.05.2015, №М00004425 от 12.05.2015, №М00004510 от 13.05.2015, №М00004634 от 19.05.2015, №М00004744 от 20.05.2015, №М00004789 от 21.05.2015, №М00004831 от 22.05.2015, №М00004854 от 25.05.2015, №М00004870 от 25.05.2015, №М00004880 от 25.05.2015, №М00004954 от 26.05.2015, №М00005077 от 29.05.2015, №М00005167 от 02.06.2015, №М00005184 от 02.06.2015, №М00005299 от 04.06.2015, №М00005304 от 04.06.2015, №М00005309 от 04.06.2015, №М00005422 от 09.06.2015, №М00005602 от 15.06.2015, №М00005610 от 15.06.2015, №М00005685 от 16.06.2015, №М00005841 от 18.06.2015, №М00005889 от 22.06.2015, №М00005908 от 22.06.2015, №М00005940 от 22.06.2015, №М00006388 от 02.07.2015, №М00006464 от 06.07.2015, №М000093483 от 07.07.2015, №М00006542 от 07.07.2015, №М000021120 от 10.07.2015, №М00006678 от 10.07.2015, №М00007071 от 20.07.2015, №М00007286 от 23.07.2015, №М00007302 от 23.07.2015, №М00007352 от 27.07.2015, №М00007370 от 27.07.2015, №М00008680 от 28.07.2015, №М00007579 от 30.07.2015, №М00007691 от 03.08.2015, №М00007787 от 04.08.2015, №М00007895 от 06.08.2015, №М00007922 от 06.08.2015, №М00007956 от 07.08.2015, №М00007973 от 10.08.2015, №М00008007 от 10.08.2015, №М00008014 от 10.08.2015, №М00008081 от 11.08.2015, №М00008201 от 12.08.2015, №М00008371 от 17.08.2015, №М00008372 от 17.08.2015, №М00008435 от 18.08.2015, №М00008540 от 19.08.2015, №М00008615 от 20.08.2015, №М00008656 от 21.08.2015, №М00008787 от 25.08.2015, №М00008966 от 27.08.2015, №М00008977 от 27.08.2015, №М00009272 от 03.09.2015, №М00009615 от 10.09.2015, №М00009616 от 10.09.2015, №М00009763 от 14.09.2015, №М00009803 от 15.09.2015, №М00009896 от 16.09.2015, №М00009901 от 16.09.2015, №М00009916 от 16.09.2015, №М00009947 от 17.09.2015, №М00010051 от 21.09.2015, №М00010310 от 28.09.2015, №М00010536 от 01.10.2015, №М00010537 от 01.10.2015, №М00010538 от 01.10.2015, №М00010596 от 05.10.2015, №М00010597 от 05.10.2015, №М00011107 от 15.10.2015, №М00011269 от 20.10.2015, №М00011368 от 21.10.2015, №М00011369 от 21.10.2015, №М00011402 от 21.10.2015, №М00011475 от 23.10.2015, №М00011507 от 26.10.2015, №М00011748 от 29.10.2015, №М00011768 от 29.10.2015, №М00011791 от 29.10.2015, №М00011792 от 29.10.2015, №М00011793 от 29.10.2015, №М00011812 от 30.10.2015, №М00012012 от 05.11.2015, №М00012089 от 09.11.2015, №М00012351 от 12.11.2015, №М00012355 от 12.11.2015, №М00012428 от 16.11.2015, №М00012511 от 17.11.2015, №М00012512 от 17.11.2015, №М00012350 от 17.11.2015, №М00012860 от 24.11.2015, №М00013098 от 30.11.2015, №М00013425 от 07.12.2015, №М00013446 от 07.12.2015, №М00013748 от 14.12.2015, №М00013742 от 14.12.2015, №М00013819 от 15.12.2015, №М00013965 от 16.12.2015, №М00014025 от 17.12.2015, №М00014032 от 17.12.2015, №М00014035 от 18.12.2015, №М00014051 от 18.12.2015, №М00014078 от 21.12.2015, №М00014315 от 24.12.2015, №М00014325 от 24.12.2015, №М00014458 от 28.12.2015, №М00014617 от 30.12.2015, №М00000012 от 12.01.2016, №М00000056 от 12.01.2016, №М00000262 от 18.01.2016, №М00000263 от 18.01.2016, №М00000353 от 19.01.2016, №М00000530 от 25.01.2016, №М00000617 от 26.01.2016, №М00000693 от 27.01.2016, №М00000753 от 29.01.2016, №М00000801 от 01.02.2016, №М00000852 от 02.02.2016, №М00000947 от 03.02.2016, №М00001039 от 08.02.2016, №М00001223 от 10.02.2016, №М00001224 от 10.02.2016, №М00001546 от 20.02.2016, №М00001579 от 20.02.2016, №М00001599 от 24.02.2016, №М00001717 от 26.02.2016, №М00002177 от 10.03.2016, №М00002191 от 11.03.2016, №М00002193 от 11.03.2016, №М00002243 от 14.03.2016, №М00002244 от 14.03.2016, №М00002247 от 14.03.2016, №М00002456 от 17.03.2016, №М00002530 от 21.03.2016, №М00002578 от 22.03.2016, №М00002669 от 24.03.2016, №М00002675 от 24.03.2016, №М00002703 от 25.03.2016, №М00002748 от 28.03.2016, №М00002811 от 29.03.2016, №М00002811 от 29.03.2016, №М00003017 от 05.04.2016, №М00003425 от 15.04.2016, №М00004242 от 16.05.2016, №М00004477 от 23.05.2016, №М00004626 от 25.05.2016, №М00004679 от 26.05.2016, №М00004748 от 30.05.2016, №М00004766 от 30.05.2016, №М00004810 от 31.05.2016, №М00004813 от 31.05.2016 и №М00005849 от 04.07.2016. /том 29 л.д. 138-156/

- протоколом выемки от 03.05.2018, в ходе которого у директора ООО «Нефтеснаб» Тришина А.В. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нефтеснаб» ИНН 6316203520./том 30 л.д. 20-22/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.05.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 03.05.2018 в ходе выемки у директора ООО «Нефтеснаб» Тришина А.В., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «СТК» и ООО «Нефтеснаб» в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Нефтеснаб» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: счет-фактураООО «СТК» ИНН 6311125620 №30 от 27.02.2017, товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №30 от 27.02.2017, счет-фактураООО «СТК» ИНН 6311125620 №141 от 10.04.2017 итоварная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №141 от 10.04.2017./том 30 л.д. 29-33/

- протоколом обыска от 15.05.2018, в ходе которого в офисе ООО «Дельта-пром инновации» по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, д.24 «а», изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта-пром инновации» ИНН 6319731180./том 30 л.д. 42-45/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.05.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 15.05.2018 в ходе обыска в офисе ООО «Дельта-пром инновации» по адресу: г.Самара, ул.Демократическая, д.24 «а», отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Дельта-пром инновации» и ООО «Инвестснаб», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Дельта-пром инновации» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств : договор купли-продажи №12 от 30.04.2013, между ООО «Инвестснаб» (Поставщик) и ООО «Дельта-пром инновации» (Покупатель); дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи №12 от 30.04.2013, между ООО «Инвестснаб» (Поставщик) и ООО «Дельта-пром инновации» (Покупатель)./том 30 л.д. 50-54/

- протоколом выемки от 17.05.2018, в ходе которого у директора ООО «Дельта-пром инновации» Волкова В.А. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта-пром инновации» ИНН 6319731180./том 30 л.д. 84-88/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.05.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 17.05.2018 в ходе выемки у директора ООО «Дельта-пром инновации» Волкова В.А., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Дельта-пром инновации» и ООО «Инвестснаб», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Дельта-пром инновации» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: счет-фактуры ООО «Инвестснаб»: №000013 от 31.05.2013, №000010 от 27.05.2013, №000008 от 22.05.2013, №000007 от 21.05.2013, №000006 от 13.05.2013, №000019 от 07.06.2013, №000025 от 14.06.2013, №000062 от 26.07.2013, №000048 от 22.07.2013, №000050 от 22.07.2013, №000045 от 16.07.2013, №000034 от 10.07.2013, №000032 от 03.07.2013, №000031 от 02.07.2013, №000030 от 01.07.2013, №000070 от 02.08.2013, №000072 от 07.08.2013, №000073 от 14.08.2013, №000079 от 15.08.2013, №000081 от 16.08.2013, №000085 от 20.08.2013, №000092 от 28.08.2013, №000093 от 02.09.2013, №000094 от 09.09.2013, №000095 от 09.09.2013, №000096 от 17.09.2013, №000097 от 18.09.2013, №000098 от 19.09.2013, №000099 от 19.09.2013, №000100 от 23.09.2013, №000130 от 24.09.2013, №000131 от 25.09.2013, №000132 от 26.09.2013, №000143 от 04.10.2013, №000143 от 04.10.2013, №000142 от 04.10.2013, №000141 от 03.10.2013, №000140 от 02.10.2013, №000134 от 01.10.2013, №000133 от 01.10.2013, №000138 от 01.10.2013, №000139 от 01.10.2013, №000137 от 01.10.2013, №000136 от 01.10.2013, №000135 от 01.10.2013, №000157 от 24.12.2013, №000156 от 24.12.2013, №000155 от 23.12.2013, №000154 от 23.12.2013, №000153 от 23.12.2013, №000152 от 23.12.2013, №000151 от 20.12.2013, №000150 от 19.12.2013, №000149 от 19.12.2013, №000148 от 19.12.2013, №000146 от 18.12.2013, №000145 от 18.12.2013, №000144 от 09.12.2013; товарные накладные ООО «Инвестснаб»: №000013 от 31.05.2013, №000010 от 27.05.2013, №000008 от 22.05.2013, №000007 от 21.05.2013, №000006 от 13.05.2013, №000019 от 07.06.2013, №000025 от 14.06.2013, №000062 от 26.07.2013, №000048 от 22.07.2013, №000050 от 22.07.2013, №000045 от 16.07.2013, №000034 от 10.07.2013, №000032 от 03.07.2013, №000031 от 02.07.2013, №000030 от 01.07.2013, №000070 от 02.08.2013, №000072 от 07.08.2013, №000073 от 14.08.2013, №000079 от 15.08.2013, №000081 от 16.08.2013, №000085 от 20.08.2013, №000092 от 28.08.2013, №000093 от 02.09.2013, №000094 от 09.09.2013, №000095 от 09.09.2013, №000096 от 17.09.2013, №000097 от 18.09.2013, №000098 от 19.09.2013, №000099 от 19.09.2013, №000100 от 23.09.2013, №000130 от 24.09.2013, №000131 от 25.09.2013, №000132 от 26.09.2013, №000143 от 04.10.2013, №000143 от 04.10.2013, №000142 от 04.10.2013, №000141 от 03.10.2013, №000140 от 02.10.2013, №000134 от 01.10.2013, №000133 от 01.10.2013, №000138 от 01.10.2013, №000139 от 01.10.2013, №000137 от 01.10.2013, №000136 от 01.10.2013, №000135 от 01.10.2013, №000157 от 24.12.2013, №000156 от 24.12.2013, №000155 от 23.12.2013, №000154 от 23.12.2013, №000153 от 23.12.2013, №000152 от 23.12.2013, №000151 от 20.12.2013, №000150 от 19.12.2013, №000149 от 19.12.2013, №000148 от 19.12.2013, №000146 от 18.12.2013, №000145 от 18.12.2013, №000144 от 09.12.2013; транспортные накладные ООО «Инвестснаб» (грузоотправитель) и ООО «Дельта-пром инновации» (Грузополучатель) по заявкам: №81Т от 16.08.2013, №275 от 18.09.2013, №272 от 17.09.2013, №267 от 09.09.2013, №258 от 02.09.2013, №289 от 24.09.2013, №287 от 23.09.2013, №282 от 19.09.2013, №281 от 19.09.2013, №551 от 24.12.2013, №550 от 24.12.2013, №549 от 23.12.2013, №548 от 23.12.2013, №547 от 23.12.2013, №546 от 23.12.2013, №543 от 20.12.2013, №539 от 19.12.2013, №538 от 19.12.2013, №536 от 19.12.2013, №535 от 18.12.2013, №534 от 18.12.2013, №501 от 09.12.2013, №317 от 04.10.2013, №316 от 03.10.2013, №315 от 02.10.2013, №266 от 09.09.2013, №92Т от 28.08.2013, №85Т от 20.08.2013 и №290 от 25.09.2013; копия акта сверки взаимных расчетов между ЗАО «САМАРА-НАФТА» и ООО «Дельта-пром инновации» за 3 квартал 2013 года от 10.10.2013; копии транспортных накладных ООО «Дельта-пром инновации» (грузоотправитель) и ЗАО «Самара-Нафта» (Грузополучатель) по заявкам: №126Т от 04.07.2013, №128Т от 05.07.2013, №129Т от 11.07.2013, №133Т от 16.07.2013, №134Т от 16.07.2013, №135Т от 17.07.2013, №136Т от 18.07.2013, №139Т от 23.07.2013, №141Т от 24.07.2013, №142Т от 24.07.2013, №143Т от 29.07.2013, №144Т от 29.07.2013, №145Т от 30.07.2013, №149Т от 05.08.2013, №150Т от 06.08.2013, №151Т от 08.08.2013, №153Т от 12.08.2013, №160Т от 19.08.2013, №161Т от 19.08.2013, №169Т от 18.09.2013, №170Т от 18.09.2013, №171Т от 18.09.2013, №172Т от 18.09.2013, №173Т от 19.09.2013, №174Т от 19.09.2013, №175Т от 20.09.2013, №176Т от 23.09.2013, №177Т от 23.09.2013, №178Т от 24.09.2013, №179Т от 24.09.2013, №181Т от 25.09.2013, №182Т от 25.09.2013, №185Т от 26.09.2013, №188Т от 30.09.2013 и №189Т от 30.09.2013; копии платёжных поручений ООО «Дельта-пром инновации»: №316 от 22.05.2013, №344 от 03.06.2013, №350 от 07.06.2013, №371 от 14.06.2013, №376 от 17.06.2013, №394 от 26.06.2013, №407 от 04.07.2013, №461 от 29.07.2013, №546 от 28.08.2013, №547 от 29.08.2013, №559 от 03.09.2013, №562 от 05.09.2013, №689 от 18.10.2013, №699 от 22.10.2013, №708 от 28.10.2013, №718 от 31.10.2013, №729 от 06.11.2013, №760 от 14.11.2013, №769 от 20.11.2013, №785 от 29.11.2013, №822 от 16.12.2013, №832 от 19.12.2013 и №839 от 20.12.2013. /том 30 л.д. 89-100/

- протоколом выемки от 19.06.2018, в ходе которого у технического директора ООО «АПС» Гречкина В.Н. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «АПС» ИНН 6314036560./том 31 л.д. 205-208/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2018, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 19.06.2018 в ходе выемки у технического директора ООО «АПС» Гречкина В.Н., отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «СТК», ООО «РегионПромСервис» и ООО «АПС» в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «АПС» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств : договор поставки №91-П от 26.12.2016, между ООО «СТК» (Поставщик) и ООО «АПС» (Покупатель); карточка предприятия ООО «СТК» ИНН 6311125620, счет-фактура ООО «СТК» ИНН 6311125620 №00032 от 15.02.2017, товарная накладная ООО «СТК» ИНН 6311125620 №00032 от 15.02.2017; договор №3/М от 09.02.2017, между ООО «АПС» (заказчик) и ООО «РегионПромСервис» (подрядчик); карточку предприятия ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525; акт выполненных работ №0005 от 10.02.2017, между ООО «РегионПромСервис» (Исполнитель) и ООО «АПС» (Заказчик); счет-фактура ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 №0005 от 10.02.2017. /том 31 л.д. 225-234/

- протоколом выемки от 28.06.2019, в ходе которого в офисе ООО «Академия Сервиса» по адресу: г.Сочи, ул.Каспийская, д.25а, офис 401, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852. /том 32 л.д. 175-178/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2019, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 28.06.2019 в ходе выемки в офисе ООО «Академия Сервиса» по адресу: г.Сочи, ул.Каспийская, д.25а, офис 401, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Академия Сервиса» и ООО «Палладиум», ООО «Максимус», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Академия Сервиса» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: договор №б/н об оказании услуг от 01.08.2016, между ООО «Академия Сервиса» («Заказчик») и ООО «ПАЛЛАДИУМ» («Исполнитель»); договор №12 оказания услуг от 27.12.2016, между ООО «Академия Сервиса» («Заказчик») и ООО «ПАЛЛАДИУМ» («Исполнитель»); акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2016 года – декабрь 2017 года между ООО «Академия Сервиса» и ООО «Палладиум»; платёжные поручения ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852: №41 от 02.04.2017, №33 от 28.03.2017, №32 от 28.03.2017, №34 от 28.03.2017, №27 от 17.03.2017, №29 от 17.03.2017, №25 от 17.03.2017, №28 от 17.03.2017, №26 от 17.03.2017, №20 от 14.03.2017, №21 от 14.03.2017, №22 от 14.03.2017, №19 от 14.03.2017, №18 от 09.03.2017, №17 от 09.03.2017, №15 от 06.03.2017, №16 от 06.03.2017, №14 от 06.03.2017, №12 от 27.02.2017, №13 от 27.02.2017, №8 от 10.02.2017, №10 от 10.02.2017, №7 от 10.02.2017, №9 от 10.02.2017, №6 от 08.02.2017, №1 от 10.10.2017; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2016 года – декабрь 2017 года между ООО «Академия Сервиса» и ООО «Максимус»; платёжные поручения ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» ИНН 2317081852: №189 от 31.08.2017, №186 от 25.08.2017, №184 от 25.08.2017, №185 от 25.08.2017, №175 от 22.08.2017, №176 от 22.08.2017, №170 от 22.08.2017, №169 от 21.08.2017, №167 от 21.08.2017, №164 от 17.08.2017, №166 от 21.08.2017, №168 от 21.08.2017, №165 от 21.08.2017, №157 от 07.08.2017, №150 от 28.07.2017, №145 от 28.07.2017, №149 от 28.07.2017, №146 от 28.07.2017, №152 от 28.07.2017, №153 от 28.07.2017, №147 от 28.07.2017, №148 от 28.07.2017, №136 от 19.07.2017, №132 от 18.07.2017, №133 от 18.07.2017, №129 от 18.07.2017, №134 от 18.07.2017, №122 от 18.07.2017, №123 от 18.07.2017, №130 от 18.07.2017, №125 от 18.07.2017, №126 от 18.07.2017, №128 от 18.07.2017, №127 от 18.07.2017, №124 от 18.07.2017, №131 от 18.07.2017, №120 от 13.07.2017, №117 от 07.07.2017, №115 от 05.07.2017, №114 от 05.07.2017, №108 от 04.07.2017, №107 от 04.07.2017, №106 от 03.07.2017, №103 от 30.06.2017, №98 от 16.06.2017, №92 от 08.06.2017, №90 от 05.06.2017, №91 от 05.06.2017, №86 от 30.05.2017, №85 от 30.05.2017, №84 от 30.05.2017, №87 от 30.05.2017, №83 от 24.05.2017, №81 от 24.05.2017, №82 от 24.05.2017, №80 от 22.05.2017, №78 от 18.05.2017, №79 от 18.05.2017, №71 от 15.05.2017, №70 от 15.05.2017, №72 от 15.05.2017, №73 от 15.05.2017, №68 от 04.05.2017, №66 от 04.05.2017, №67 от 04.05.2017, №58 от 25.04.2017, №57 от 21.04.2017, №56 от 21.04.2017, №53 от 19.04.2017, №50 от 12.04.2017, №43 от 05.04.2017, №40 от 02.04.2017, №38 от 02.04.2017, №39 от 02.04.2017, №37 от 02.04.2017; реестр документов ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» «Поступление (акт, накладная)» за январь 2015 г. – декабрь 2017 г.; акт №25 от 15.03.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №25 от 15.03.2017; акт №27 от 15.03.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №27 от 15.03.2017; акт №32 от 25.03.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №32 от 25.03.2017; акт №36 от 31.03.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №36 от 31.03.2017; акт №37 от 31.03.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №37 от 31.03.2017; акт №39 от 31.03.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); акт №38 от 31.03.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №38 от 31.03.2017; счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №39 от 31.03.2017; акт №41 от 06.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №41 от 06.04.2017; акт №43 от 09.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №43 от 09.04.2017; акт №46 от 15.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №46 от 15.04.2017; акт №48 от 15.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №48 от 15.04.2017; акт №49 от 15.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №49 от 15.04.2017; акт №50 от 15.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №50 от 15.04.2017; акт №51 от 15.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №51 от 15.04.2017; акт №57 от 30.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №57 от 30.04.2017; акт №58 от 30.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №58 от 30.04.2017; акт №59 от 30.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №59 от 30.04.2017; акт №60 от 30.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №60 от 30.04.2017; акт №56 от 30.04.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №56 от 30.04.2017; акт №63 от 05.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №63 от 05.05.2017; акт №63 от 12.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №65 от 12.05.2017; акт №66 от 15.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №66 от 15.05.2017; акт №67 от 15.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №67 от 15.05.2017; акт №68 от 15.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №68 от 15.05.2017; акт №69 от 15.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №69 от 15.05.2017; акт №73 от 25.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №73 от 25.05.2017; акт №78 от 31.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №78 от 31.05.2017; акт №79 от 31.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №79 от 31.05.2017; акт №80 от 31.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №80 от 31.05.2017; акт №81 от 31.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №81 от 31.05.2017; акт №82 от 31.05.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №82 от 31.05.2017; акт №83 от 14.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №83 от 14.06.2017; акт №84 от 14.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №84 от 14.06.2017; акт №85 от 15.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №85 от 15.06.2017; акт №86 от 15.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №86 от 15.06.2017; акт №87 от 15.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №87 от 15.06.2017; акт №88 от 15.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №88 от 15.06.2017; акт №89 от 30.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №89 от 30.06.2017; акт №90 от 30.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №90 от 30.06.2017; акт №92 от 30.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №92 от 30.06.2017; акт №93 от 30.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №93 от 30.06.2017; акт №94 от 30.06.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №94 от 30.06.2017; акт №98 от 09.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №98 от 09.07.2017; акт №99 от 11.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №99 от 11.07.2017; акт №102 от 15.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №102 от 15.07.2017; акт №103 от 15.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №103 от 15.07.2017; акт №104 от 15.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №104 от 15.07.2017; акт №110 от 31.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №110 от 31.07.2017; акт №111 от 31.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №111 от 31.07.2017; акт №112 от 31.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №112 от 31.07.2017; акт №113 от 31.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №113 от 31.07.2017; акт №114 от 31.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №114 от 31.07.2017; акт №115 от 31.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); акт №116 от 31.07.2017, между ООО «Максимус» ИНН 6312107960 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Максимус» ИНН 6312107960 №116 от 31.07.2017; реестр документов ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» «Поступление (акт, накладная)» за 2017 г. по контрагенту ООО «Палладиум»; акт №3 от 09.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №3 от 09.01.2017; акт №8 от 15.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №8 от 15.01.2017; акт №9 от 15.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №9 от 15.01.2017; акт №17 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №17 от 31.01.2017; акт №18 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №18 от 31.01.2017; акт №19 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №19 от 31.01.2017; акт №20 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №20 от 31.01.2017; акт №21 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №21 от 31.01.2017; акт №22 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №22 от 31.01.2017; акт №26 от 14.02.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №26 от 14.02.2017; акт №27 от 14.02.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №27 от 14.02.2017; акт №31 от 28.02.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №31 от 28.02.2017; акт №32 от 28.02.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №32 от 28.02.2017; акт №33 от 28.02.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №33 от 28.02.2017; акт №48 от 15.03.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №48 от 15.03.2017; реестр документов ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» «Поступление (акт, накладная)» за 2016 г. по контрагенту ООО «Палладиум»; акт №120 от 30.09.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); акт №137 от 22.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); акт №138 от 31.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); акт №139 от 31.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); акт №140 от 31.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); акт №141 от 31.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик); акт №142 от 31.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Академия Сервиса» ИНН 2317081852 (заказчик). /том 32 л.д. 186-207/

- протоколом выемки от 28.06.2019, в ходе которого в офисе ООО «Атмосфера» по адресу: г.Сочи, Сухумское шоссе, д.74, офис 7, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741./том 32 л.д. 181-185/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2019, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 28.06.2019 в ходе выемки в офисе ООО «Атмосфера» по адресу: г.Сочи, Сухумское шоссе, д.74, офис 7, отражающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Атмосфера» и ООО «НТПС», ООО «Механик», ООО «Инвестснаб», ООО «Палладиум», ООО «РегионПромСервис», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием представителю ООО «Атмосфера» услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: копия договора №2/10-ТО/МЛАХШ на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации объекта от 01.10.2014, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Исполнитель); копия договора №1/10-ТО/МЛАХШ на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации объекта от 01.10.2014, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «НТПС» (Исполнитель); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №4 от 31.10.2014; копия акта №4 от 31.10.2014, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №5 от 31.10.2014; копия акта №5 от 31.10.2014, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №8 от 30.11.2014; копия акта №8 от 30.11.2014, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №9 от 30.11.2014; копия акта №9 от 30.11.2014, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №12 от 31.12.2014; копия акта №12 от 31.12.2014, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №13 от 31.12.2014; копия акта №13 от 31.12.2014, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №2 от 31.01.2015; копия акта №2 от 31.01.2015, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №3 от 28.02.2015; копия акта №3 от 28.02.2015, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №4 от 31.03.2015; копия акта №4 от 31.03.2015, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №5 от 30.04.2015; копия акта №5 от 30.04.2015, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №6 от 31.05.2015; копия акта №6 от 31.05.2015, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №7 от 30.06.2015; копия акта №7 от 30.06.2015, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №8 от 31.07.2015; копия акта №8 от 31.07.2015, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №9 от 31.08.2015; копия акта №9 от 31.08.2015, между ООО «НТПС» ИНН 6311148579 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); копия счета-фактуры ООО «НТПС» ИНН 6311148579 №10 от 30.09.2015; копия договора субаренды №2 жилого дома от 01.10.2013, между ООО «Механик» (Арендодатель) и ООО «Атмосфера» (Арендатор); копия письма ООО «Атмосфера» исх. №157/1 от 30.04.2014 в адрес ООО «Механик»; копия соглашения о расторжении договора субаренды жилого дома от 04.04.2014, между ООО «Механик» (Арендодатель) и ООО «Атмосфера» (Арендатор); копия договора №3-А субаренды недвижимого имущества от 19.12.2013, между ООО «Механик» (Арендодатель) и ООО «Атмосфера» (Арендатор); копия соглашения о расторжении договора субаренды недвижимого имущества от 04.06.2014, между ООО «Механик» (Арендодатель) и ООО «Атмосфера» (Арендатор); копия письма ООО «Атмосфера» исх. №101 от 13.03.2014 в адрес ООО «Механик»; копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №4 от 31.10.2013; копия акта №4 от 31.10.2013, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №5 от 30.11.2013; копия акта №5 от 30.11.2013, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №6 от 31.12.2013; копия акта №6 от 31.12.2013, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №7 от 31.12.2013; копия акта №7 от 31.12.2013, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №1 от 31.01.2014; копия акта №1 от 31.01.2014, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №2 от 31.01.2014; копия акта №2 от 31.01.2014, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №3 от 28.02.2014; копия акта №3 от 28.02.2014, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №4 от 28.02.2014; копия акта №4 от 28.02.2014, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №5 от 31.03.2014; копия акта №5 от 31.03.2014, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Механик» ИНН 6312125694 №6 от 31.03.2014; копия акта №6 от 31.03.2014, между ООО «Механик» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия договора №01/08/14-АТМ(ТАХШ) от 01.08.2014, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Инвестснаб» (Исполнитель); копия заявки на оказание услуг на объекте: «тренировочная арена для хоккея с шайбой» от 01.08.2014, копия заявки на оказание услуг на объекте: «тренировочная арена для хоккея с шайбой» от 30.08.2014; копия договора №01/07/14-АТМ(ТАХШ) от 01.07.2014, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Инвестснаб» (Исполнитель); копия заявки на оказание услуг на объекте: «Малая ледовая арена для хоккея с шайбой, вместимостью 7 тысяч зрителей» от 31.08.2014, копия заявки на оказание услуг на объекте: «Малая ледовая арена для хоккея с шайбой, вместимостью 7 тысяч зрителей» от 01.07.2014; копия договора №10/10/13-АТМ/п14 от 10.10.2013 на оказание услуг по подготовке к эксплуатации и техническому обслуживанию систем теплоснабжения, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Инвестснаб» (Исполнитель); копия договора №10/10/13-АТМ/Ф1 от 10.10.2013 на оказание услуг по подготовке к эксплуатации и техническому обслуживанию систем теплоснабжения, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Инвестснаб» (Исполнитель); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №21 от 30.11.2013; копия акта №21 от 30.11.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №22 от 30.11.2013; копия акта №22 от 30.11.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №1 от 31.01.2014; копия акта №1 от 31.01.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №2 от 31.01.2014; копия акта №2 от 31.01.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №3 от 28.02.2014; копия акта №3 от 28.02.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №4 от 28.02.2014; копия акта №4 от 28.02.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №5 от 31.03.2014; копия акта №5 от 31.03.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №6 от 31.03.2014; копия акта №6 от 31.03.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №45 от 31.07.2014; копия акта №45 от 31.07.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №46 от 31.08.2014; копия акта №46 от 31.08.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №48 от 30.09.2014; копия акта №48 от 30.09.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №49 от 30.09.2014; копия акта №49 от 30.09.2014, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №14 от 31.10.2013; копия акта №14 от 31.10.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №15 от 31.10.2013; копия акта №15 от 31.10.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №16 от 31.10.2013; копия акта №16 от 31.10.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №17 от 31.10.2013; копия акта №17 от 31.10.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №18 от 31.10.2013; копия акта №18 от 31.10.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №19 от 31.10.2013; копия акта №19 от 31.10.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №20 от 30.11.2013; копия акта №20 от 30.11.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №23 от 30.11.2013; копия акта №23 от 30.11.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №24 от 31.12.2013; копия акта №24 от 31.12.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №25 от 31.12.2013; копия акта №25 от 31.12.2013, между ООО «Инвестснаб» (исполнитель) и ООО «Атмосфера» (заказчик); копия счета-фактуры ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №86 от 12.12.2013; копия товарной накладной ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687 №85 от 12.12.2013; копия акта №0000-000001 от 12.12.2013 о приёме-передаче объекта основных средств, между ООО «Инвестснаб» (организация - сдатчик) и ООО «Атмосфера» (организация - получатель); копия акта №0000-000002 от 12.12.2013 о приёме-передаче объекта основных средств, между ООО «Инвестснаб» (организация - сдатчик) и ООО «Атмосфера» (организация - получатель); копия акта №0000-000003 от 12.12.2013 о приёме-передаче объекта основных средств, между ООО «Инвестснаб» (организация - сдатчик) и ООО «Атмосфера» (организация - получатель); копия акта №0000-000004 от 12.12.2013 о приёме-передаче объекта основных средств, между ООО «Инвестснаб» (организация - сдатчик) и ООО «Атмосфера» (организация - получатель); копия акта №0000-000005 от 12.12.2013 о приёме-передаче объекта основных средств, между ООО «Инвестснаб» (организация - сдатчик) и ООО «Атмосфера» (организация - получатель); копия акта №0000-000006 от 12.12.2013 о приёме-передаче объекта основных средств, между ООО «Инвестснаб» (организация - сдатчик) и ООО «Атмосфера» (организация - получатель); копия акта №0000-000007 от 12.12.2013 о приёме-передаче объекта основных средств, между ООО «Инвестснаб» (организация - сдатчик) и ООО «Атмосфера» (организация - получатель); копия акта №0000-000008 от 12.12.2013 о приёме-передаче объекта основных средств, между ООО «Инвестснаб» (организация - сдатчик) и ООО «Атмосфера» (организация - получатель); копия справки №5; копия протоколома №16-28/10 о производстве выемки, изъятия документов и предметов от 23.11.2016; договор №26/09/2016-С/АТМ об оказании услуг от 10.09.2016, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Исполнитель); договор №01/06/2016-А/П на оказание услуг по уборке номерного фонда 14 участка апартаментного комплекса «Русский дом» НАО «Центр «Омега» от 01.06.2016, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Исполнитель); договор №04.10-С/АТМ-2016 на оказание услуг по уборке от 02.10.2016, между ООО «Палладиум» (Исполнитель) и ООО «Атмосфера» (Заказчик); договор №260517-С на оказание услуг по комплексному обслуживанию объектов ФГБУ «Юг Спорт» от 25.05.2017, между ООО «Палладиум» (Исполнитель) и ООО «Атмосфера» (Заказчик); договор №08/04-16 от 08.04.2016, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Исполнитель); договор №04/04-Ф1 оказания услуг по уборке помещений, зданий, сооружений, территории, уход за зелеными насаждениями Формулы-1 от 04.04.2016, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Исполнитель); договор №080417-С на выполнение работ по содержанию территорий, находящихся в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи от 07.04.2017, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Подрядчик); договор №090417-С оказания услуг по предоставлению персонала от 07.04.2017, между ООО «Палладиум» (Исполнитель) и ООО «Атмосфера» (Заказчик); договор №070417-С оказания услуг по уборке помещений, зданий, сооружений, территории, уход за зелеными насаждениями Формулы-1 от 07.04.2017, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Исполнитель); договор №3 на оказание клининговых услуг от 01.05.2016, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Исполнитель); дополнительное соглашение №1 от 09.01.2017 к договору на оказание услуг №3 от 01.05.2016, между ООО «Палладиум» (Исполнитель) и ООО «Атмосфера» (Заказчик); договор №01/05 на оказание услуг от 01.05.2016, между ООО «Атмосфера» (Заказчик) и ООО «Палладиум» (Исполнитель); дополнительное соглашение №1 от 09.01.2017 к договору на оказание услуг №01/05 от 01.05.2016, между ООО «Палладиум» (Исполнитель) и ООО «Атмосфера» (Заказчик); договор №010617-С на оказание услуг по комплексному обслуживанию объектов ФГБУ «Юг Спорт» от 01.06.2017, между ООО «РегионПромСервис» (Исполнитель) и ООО «Атмосфера» (Заказчик); договор №24052017-С на оказание услуг по комплексному обслуживанию объектов ФГБУ «Юг Спорт» от 24.05.2017, между ООО «РегионПромСервис» (Исполнитель) и ООО «Атмосфера» (Заказчик); счет-фактура ООО «РПС» ИНН 6316192525 №32 от 31.05.2017; акт №32 от 31.05.2017, между ООО «РПС» ИНН 6316192525 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «РПС» ИНН 6316192525 №33 от 30.06.2017; акт №33 от 30.06.2017, между ООО «РПС» ИНН 6316192525 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №18 от 30.06.2015; акт №18 от 30.06.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №17 от 30.06.2015; акт №17 от 30.06.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); акт о потреблении оказанных услуг от 30.06.2015 по договору аренды комбинированной машины без экипажа №б/н от 01.11.2014, между ООО «Палладиум» (Арендодатель) и ООО «Атмосфера»; счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №16 от 30.06.2015; акт №16 от 30.06.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №15 от 31.05.2015; акт №15 от 31.05.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №14 от 31.05.2015; акт №14 от 31.05.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №13 от 31.05.2015; акт №13 от 31.05.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №12 от 30.04.2015; акт №12 от 30.04.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №11 от 30.04.2015; акт №11 от 30.04.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №10 от 28.04.2015; акт №10 от 28.04.2015, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №7 от 24.04.2016; акт №7 от 24.04.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №10 от 30.04.2016; акт №10 от 30.04.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №9 от 30.04.2016; акт №9 от 30.04.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №12 от 01.05.2016; акт №12 от 01.05.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №14 от 15.05.2016; акт №14 от 15.05.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №15 от 31.05.2016; акт №15 от 31.05.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №17 от 31.05.2016; акт №17 от 31.05.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); акт №17 от 31.05.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №18 от 31.05.2016; акт №18 от 31.05.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №25 от 30.06.2016; акт №25 от 30.06.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №26 от 30.06.2016; акт №26 от 30.06.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №27 от 30.06.2016; акт №27 от 30.06.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №28 от 30.06.2016; акт №28 от 30.06.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №56 от 31.07.2016; акт №56 от 31.07.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №57 от 31.07.2016; акт №57 от 31.07.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №58 от 31.07.2016; акт №58 от 31.07.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №59 от 31.07.2016; акт №59 от 31.07.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №79 от 31.08.2016; акт №79 от 31.08.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №80 от 31.08.2016; акт №80 от 31.08.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №81 от 31.08.2016; акт №81 от 31.08.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №82 от 31.07.2016; акт №82 от 31.07.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №84 от 14.09.2016; акт №84 от 14.09.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №87 от 26.09.2016; акт №87 от 26.09.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №110 от 30.09.2016; акт №110 от 30.09.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №111 от 30.09.2016; акт №111 от 30.09.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №112 от 30.09.2016; акт №112 от 30.09.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №113 от 30.09.2016; акт №113 от 30.09.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №121 от 31.10.2016; акт №121 от 31.10.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №122 от 31.10.2016; акт №122 от 31.10.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №123 от 31.10.2016; акт №123 от 31.10.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №124 от 31.10.2016; акт №124 от 31.10.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №133 от 30.11.2016; акт №133 от 30.11.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №134 от 30.11.2016; акт №134 от 30.11.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №135 от 30.11.2016; акт №135 от 30.11.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №136 от 30.11.2016; акт №136 от 30.11.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №148 от 31.12.2016; акт №148 от 31.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №149 от 31.12.2016; акт №149 от 31.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №150 от 31.12.2016; акт №150 от 31.12.2016, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №1 от 31.01.2017; акт №1 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактураООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №23 от 31.01.2017; акт №23 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №24 от 31.01.2017; акт №24 от 31.01.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №36 от 28.02.2017; акт №36 от 28.02.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №34 от 28.02.2017; акт №34 от 28.02.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №35 от 28.02.2017; акт №35 от 28.02.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №54 от 31.03.2017; акт №54 от 31.03.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №53 от 31.03.2017; акт №53 от 31.03.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №60 от 30.04.2017; акт №60 от 30.04.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №64 от 30.04.2017; акт №64 от 30.04.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №61 от 30.04.2017; акт №61 от 30.04.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №62 от 30.04.2017; акт №62 от 30.04.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №63 от 30.04.2017; акт №63 от 30.04.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №65 от 15.05.2017; акт №65 от 15.05.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №66 от 31.05.2017; акт №66 от 31.05.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №67 от 31.05.2017; акт №67 от 31.05.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №68 от 31.05.2017; акт №68 от 31.05.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №69 от 31.05.2017; акт №69 от 31.05.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №71 от 31.05.2017; акт №71 от 31.05.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №70 от 31.05.2017; акт №70 от 31.05.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №72 от 30.06.2017; акт №72 от 30.06.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №73 от 30.06.2017; акт №73 от 30.06.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №74 от 30.06.2017; акт №74 от 30.06.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №75 от 30.06.2017; акт №75 от 30.06.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 №76 от 30.06.2017; акт №76 от 30.06.2017, между ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (исполнитель) и ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (заказчик); счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №188 от 31.05.2017, товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №171 от 31.05.2017, счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №172 от 31.05.2017, товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №196 от 31.05.2017, счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №114 от 30.04.2017, товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №166 от 30.04.2017; акт №166 от 30.04.2017, между ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (исполнитель) и ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (заказчик); счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №107 от 10.04.2017, товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №100 от 10.04.2017, счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №106 от 10.04.2017, товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №99 от 10.04.2017, счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №70 от 28.02.2017, товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №94 от 28.02.2017, счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №667 от 31.12.2016, товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №639 от 31.12.2016, счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №658 от 31.12.2016, товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №629 от 31.12.2016, счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №575 от 30.11.2016; акт №547 от 30.11.2016, между ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (исполнитель) и ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (заказчик); товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №547 от 30.11.2016, счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №550 от 31.10.2016; акт №541 от 31.10.2016, между ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (исполнитель) и ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (заказчик); товарная накладная ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №541 от 31.10.2016; счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №386 от 31.07.2016; акт №357 от 31.07.2016, между ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (исполнитель) и ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (заказчик); счет-фактура ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 №385 от 31.07.2016; акт №356 от 31.07.2016, между ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 (исполнитель) и ООО «Палладиум» ИНН 6316162986 (заказчик).

/том 32 л.д. 208-230/

- протоколом выемки от 30.05.2018, в ходе которого в офисе ООО «АгроПромПак» по адресу: г. Самара, ул. Кабельная, д. 4, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроПромПак»./том 35 л.д. 8-9/, которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 27.12.2019, /том 35 л.д. 8-14/

- протоколом выемки от 15.09.2017, в ходе которой в АО «Автовазбанк», расположенном по адресу: Самарская область, г.Тольятти, улица Голосова, д.26 «а», изъято регистрационное (банковское) дело ООО «РегионПромСервис» ИНН 6316192525 и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 09.10.2017, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «РегионПромСервис» ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525. /том 45 л.д. 33-40,47-50/

- протоколом выемки от 12.09.2017, в ходе которой в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, изъято регистрационное (банковское) дело ООО «Помышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835 и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета./том 45 л.д. 218-219/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.09.2017, в ходе которого осмотрено регистрационное (банковское) дело ООО «Помышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835, изъятое 12.09.2017 в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, свидетельствующее о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «Помышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835. /том 45 л.д. 220-224/

- протоколом обыска от 15.09.2017, в ходе которого в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: г.Самара, ул.Чкалова, д.44, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживанием: расчетного счета №40702810551100002047 ООО «РПС» ОГРН 1136316010918; расчетного счета №40702810951100000034 ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687; расчетного счета №40702810651100000363 ООО «Центр» ИНН 6316193600 открытого; расчетного счета №40702810751100032231 ООО «СТК» ИНН 6311125620; расчетного счета №40702810351100000362 ООО «НТПС» ИНН 6311148579; расчетного счета №407028101511100000575 ООО «Палладиум» ИНН 6316162986; расчетного счета №40702810151100001370 ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104; расчетного счета №40702810051100000044 ООО «Механик» ИНН 6312125694; расчетного счета №40702810951100000047 ООО «Максимус» ИНН 6312107960, открытых в ПАО АКБ «АВАНГАРД», которые были осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 16.09.2017, подтверждающие открытие счетов указанных организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств: выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810951100000034 ООО «Инвестснаб» за период с 18.10.2013 по 12.10.2015, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100000575 ООО «Палладиум» за период с 08.12.2014 по 11.03.2016, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810551100002047 ООО «РПС» за период с 09.03.2017 по 14.09.2017, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810951100000047 ООО «Максимус» за период с 01.11.2013 по 14.09.2017, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810351100000362 ООО «НТПС» за период с 23.04.2014 по 25.04.2017, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810151100001370 ООО «АКБ-РЕСУРС» за период с 08.08.2016 по 14.09.2017, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810651100000363 ООО «Центр» за период с 23.04.2014 по 27.11.2015, выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810051100000044 ООО «Механик» за период с 30.10.2013 по 14.09.2017 и выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по лицевому счету №40702810751100032231 ООО «СТК» за период с 22.08.2013 по 14.09.2017.

/том 45 л.д. 294-363/

- протоколом выемки от 12.09.2017, в ходе которой в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 19 «в», изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ООО «СУ-155» ОГРН 1116318008510 ИНН 6315653614, открытых в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»./том 46 л.д. 82-83/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.10.2017, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ООО «СУ-155» ОГРН 1116318008510 ИНН 6315653614, открытых в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК». изъятые 12.09.2017 в ходе выемки в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» адресу: г. Самара, ул.Мичурина, д.19 «в», свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное дело ООО «СУ-155» ОГРН 1116318008510 ИНН 6315653614, открытое в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»./том 46 л.д. 84-97/

- протоколом выемки от 14.09.2018, в ходе которой офисе ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 130, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов Борисова М.С. и Романовой К.С., открытых в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», и выписки по ним на CD-диске. /том 47 л.д.216-219/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.09.2018, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов Борисова М.С. и Романовой К.С., открытых в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», а также выписки по ним на CD-диске, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств. /том 47 л.д. 221-230/

- протоколом выемки от 04.04.2018, в ходе которой в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета ИП «Семенова М.В.» ИНН 6314022326546, и ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787 открытого в Приволжском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»./том 47 л.д. 183-186/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.10.2018, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета ИП «Семенова М.В.» ИНН 6314022326546, и ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787, изъятые 04.04.2018 в ходе выемки в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств : регистрационное (банковское) дело ИП «Семенова М.В.» ИНН 6314022326546 и ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787, открытых в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк». /том 47 л.д.187- 189/

- протоколом выемки от 21.03.2018, в ходе которой в АО «Глобэксбанк» по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 189, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787 открытого в АО «Глобэксбанк» /том 47 л.д. 39-42/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.10.2018, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787, изъятые 21.03.2018 в ходе АО «Глобэксбанк» по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 189 свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных: регистрационное (банковское) дело ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787, открытого в АО «Глобэксбанк» /том 47 л.д.43- 45/

- протоколом выемки от 20.04.2018, в ходе которой в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Нижнем Новгородепо адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.180, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787 и ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытых в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Нижнем Новгороде./том 48 л.д. 91-92/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2019, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787 и ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытых в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Нижнем Новгороде, изъятые 20.04.2018 в ходе выемки в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: г. Самара,ул. Молодогвардейская, д.180, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств : документы, юридические дела ИП «Солилов А.В.» ИНН 6314001318787 и ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытых в Филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Нижнем Новгороде. /том 48 л.д. 93-97/

- протоколом выемки от 13.04.2018, в ходе которой в филиале №6318 ПАО «ВТБ24» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытых в ПАО «ВТБ24»/том 48 л.д. 121-124/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.10.2018, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытых в ПАО «ВТБ24», изъятые 13.04.2018 в ходе выемки в филиале №6318 ПАО «ВТБ24» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанной организации расчетные счета которой использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: документы, юридические дело ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытое в ПАО «ВТБ24» /том 48 л.д. 125-127/

- протоколом выемки от 24.04.2018, в ходе которой в ПАО НБ «ТРАСТ» по адресу: г.Москва, ул. Спартановская, д. 5, стр. 1, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытого в ПАО Национальный банк «ТРАСТ». /том 48 л.д. 134-137/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.10.2018, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытого в ПАО Национальный банк «ТРАСТ», изъятые 24.04.2018 в ходе выемки в ПАО НБ «ТРАСТ» по адресу: г.Москва, ул. Спартановская, д. 5, стр. 1, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ИП Ряднов А.К. ИНН 631628078359, открытого в ПАО Национальный банк «ТРАСТ»/том 48 л.д. 138-140/

- протоколом выемки от 06.06.2018, в ходе которой в московском офисе АО «НИП банк» по адресу: г.Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 10, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, открытого в АО «НИП банк»./том 48 л.д.226-229/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2020, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетного счета ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, открытого в АО «НИП банк», изъятые 06.06.2018 в ходе выемки московском офисе АО «НИП банк» по адресу: г.Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 10, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, открытого в АО «НИП банк» /том 48 л.д. 231-234/

- протоколом выемки от 30.07.2018, в ходе которой в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, литер А, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, открытых Филиале «Самарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»./том 48 л.д. 242-243/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2020, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, открытых Филиале «Самарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», изъятые 30.07.2018 в ходе выемки в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Дивенская, д.1, литер А, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, открытому в Филиале «Самарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»/том 48 л.д. 244-247/

- протоколом выемки от 30.07.2018, в ходе которой в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, литер А, изъяты документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ООО «Альянс» ИНН 6315653646, открытых Филиале «Самарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»./том 50 л.д. 179-180/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.08.2018, в ходе которого осмотрены документы, взаимосвязанные с открытием и обслуживание расчетных счетов ООО «Альянс» ИНН 6315653646, открытых Филиале «Самарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», изъятые 30.07.2018 в ходе выемки в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литер А, свидетельствующие о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях вышеуказанных организаций, расчетные счета которых использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств: регистрационное (банковское) дело ООО «Альянс» ИНН 6315653646, открытому в Филиале «Самарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» /том 50 л.д. 181-185/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2020, в ходе которого проведен осмотр выписок по счетам, полученным в ходе предварительного следствия №40702810751100032231 ПАО АКБ «Авангард», по счету ООО «СТК» №40702810154400013328 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету №40702810703000016776 ПАО «Промсвязьбанк», выписки по счету №40702810100000005135 ОАО Банк «Приоритет», выписки по счету №407028101511100000575 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету №40702810123000010806 Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», выписки по счету ООО «Палладиум» № 40702810100020002228 АО АКБ «Газбанк», выписки по счету № 40702810151100001370 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «АКБ-Ресурс» №40702810854400020035 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету №40702810900000160892 АО КБ «Солидарность», выписки по счету №40702810551100002047 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «РегионПромСервис» № 40702810054400019943 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету № 40702810021910001392 Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк», выписки по счету № 40702810720315206048 Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк», выписки по счету № 40702810300030001124 ГК «АСВ» КУ ОАО «Волго-Камский Банк», выписки по счету № 40702810951100000034 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «Инвестснаб» № 40702810300030033247 ПАО «Балтинвестбанк», выписки по счету № 4070281011203090422 ПАО национальный банк «Траст», выписки по счету № 40702810000030001123 ГК «АСВ» КУ ОАО «Волго-Камский Банк», выписки по счету № 40702810051100000044 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету №40702810210000004863 АО «Тинькофф Банк», выписки по счету №40702810351100000362 ПАО АКБ «Авангард», выписи по счету ООО «НТПС» №40702810654400014241 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету ООО «НТПС» № 40702810114270001630 Филиал Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», выписки по счету ООО «СУ-155» №40702810954400029334 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету ООО«СУ-155» № 40702810754400005736 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету ООО «СУ-155» № 40702810329180000599 АО «Альфа-Банк», выписки по счету ООО «Максимус» № 40702810500020002239 АО АКБ «Газбанк», выписки по счету № 40702810951100000047 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «Максимус» №40702810254400013231 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету ООО «Промышленная автоматизация» № 40702810854400003609 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету ООО «Промышленная автоматизация» №40702810000870000795 ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выписки по операциям по счету № 40702810121910001797 Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк», выписки по счету № 40702810720315208169 Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк», выписки по счету № 40702810651100000363 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «Центр» №40702810454400019514 ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, выписки по счету №40702810130000000064 АО «Национальный инвестиционно-промышленный банк», выписки по счету № 40702810430000000001 АО «Национальный инвестиционно-промышленный банк», выписки по счету № 40702810600190000003 АО Банк «РКБ», выписки по счету № 40702810600030025380 Самарском филиале ПАО «Невский банк», выписки по счету ООО «Рубин» № 40702810451100000482 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «Рубин» № 40702810500000103502 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету ООО «Рубин» № 40702810309010103502 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету № 40702810710630017575 ПАО «Мособлбанк», выписки по счету №40702810900000013471 ООО «Коммерческий Волжский социальный банк», выписки по счету ООО «Каскад» № 40702810900000103050 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету ООО «Каскад» № 40702810151100000504 в ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «Каскад» № 40702810929180001396 АО «Альфа-Банк», выписки по счету ООО «Каскад» № 40702810900370000354 филиала Банка ГПБ (АО) в г. Самаре, выписки по счету ООО «Каскад» № 40702810600030033060 ПАО «Балтинвестбанк», выписки по счету ООО «Каскад» № 40702810709010103050 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету № 40702810100000007533 ООО «Коммерческий Волжский социальный банк», выписки по лицевому счету № 40702810940090003512 Филиале Поволжский АО «Банк Интеза», выписки по счету ООО «Олимп» №40702810851100000503 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «Олимп» №40702810529180001385 АО «Альфа-Банк», выписки по счету ООО «Олимп» №40702810712860017567 ПАО «Мособлбанк», выписки по счету ООО «Олимп» №40702810600030033044 ПАО «Балтинвестбанк», выписки по счету ООО «Олимп» №40702810600000034571 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету ООО «Альянс» №40702810351100000469 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету №40702810800040000241 АО «Региональный коммерческий банк», выписки по счету №40702810300000007537 ООО «Волжский социальный банк», выписки по счету ООО «Альянс» № 40702810800030033048 ПАО «Балтинвестбанк», выписки по счету №40702810900040000235 АО Банк «РКБ», выписки по счету ООО «Венера» №40702810300000034538 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету ООО «Грандстрой» № 40702810200030033046 ПАО «Балтинвестбанк», выписки по счету ООО «ГрандСтрой» № 40702810851100000480 ПАО АКБ «Авангард», выписки по счету ООО «ГрандСтрой» № 40702810109010103375 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету ООО «ГрандСтрой» № 40702810109010103375 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету ООО «ГрандСтрой» № 40702810300000103375 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету № 40702810000000007536 ООО «ВСБ», выписки по счету ООО «Прометей» №40702810729180001376 АО «Альфа-Банк», выписки по счету ООО «Прометей» №40702810100030033049 ПАО «Балтинвестбанк», выписки по счету ООО «Прометей» №40702810909010103083 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету ООО «Прометей» № 40702810100000103083 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету ООО «Прометей»№ 40702810100000103083 АО АКБ «Экспресс-Волга», выписки по счету №40702810500000007528 ООО «ВСБ»/том 50 л.д. 236-274/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.10.2020, в ходе которого проведен осмотр полученных в ходе предварительного следствия выписок по лицевым счетам Авдеева И.С., Андреева П.А., Годунова С.А., Ряднова А.К., Семеновой М.В., Солилова А.В., Стариковой Т.В., Чернова И.В., Шутая А.В. из ПАО «Сбербанк» по лицевым счетам №№ 4173980078640279; 4276015406064672; 4276015406524444; 4276015408034707; 4276015408311246; 4276015409368476; 4276015412676295; 4276015413276848; 4276015418570559; 4276540014063337; 4276540016281853; 4276540017349212; 4276540023489333; 4276540023714128; 4276540029506148; 4276540032506218; 4276540049648144; 4276854012485537; 4276854013572515; 4276880018641906; 4276880074518576; 4276880091623086; 4276880229463322; 4279540010033661; 4279540010111996; 4279540010490010; 4279540019599811; 4279540019712869; 4854630104036309; 4854630133204597; 5313100263082538; 5336690009309222; 5469015402095120; 5469015406043449; 5469270011996669; 5469540010066387; 5469540014958605; 5484540010069531; 5484540010958725; 639002549009841163; 676196000191524918; 676196000244910015; 676196000268332088; 676196000308635532; 676196000354487101; 676196000358646413; 676196000487358377, из ПАО «АК БАРС» по лицевым счетам №№ 40817810900195352956, 40802810079020000138, из АО «АЛЬФА-БАНК» по лицевым счетам 40817810104710099773, 40817810107340055964, 40817810505622454542, 40817810505663221666, 40817810507420034463, 40817810605832022075, 40817810704710093519, 40817810705662460121, 40817810807340055963, 40817810807420034464, 40817810905721106647, 40817810908700075770, 40817810104011932898, 40817810207420035296, 40817810408000055806, 40817810408000061968, 40817810408000062051, 40817810608000076588, 40817810708000061969, 40817810907420035295, 4154822051161811, 4154822055715711, 5486732408547586, 5521862666146107, 4584432815728523, 5486742057979337, 5521752616314394, 4154822050037582, 5211786686662287, 5211786694495431, 5376432653327353, 5559492800405295, 5486742055223118, 4154006575835106, 4154816556997976, 4790042486069790, 5486732055857486, 5486732815824495, 5486742055869753, 5521752667891399, 5559493359204543, 6271196594154440, из Самарского филиала АО «Всероссийский банк развития регионов» по лицевым счетам №№ 408178107900057011053 и 40817810705120001930, из АО «Кошелев-банк» по лицевым счетам №№ 40817810200002000103, 40802810500000000742, из АО «Кредит Европа Банк (Россия)» по лицевым счетам №№ 40817810459781014390, 40817810959781014405, 40817810755900001118, 40817810901881014670, из АО «ОТП Банк» по лицевым счетам №№ 40817810000147980502, 40817810000147980502, 40817810900157084132, 40817810100067729604, 40817810400977122127, 40817810300016666712, 40817810300016666712, 40817810400978824754, 40817810500977037060, 40817810000017160627, 40817810000976322250, 40817810000976322250, 40817810000950140584, из АО банк «Союз» по лицевому счету № 40817810290080008115, из ООО «Хоум кредит энд финанс банк» (ООО «ХКФ Банк») по лицевому счету № 42301810440040026817, из АО «Тинькофф банк» по договорам №№0333076560, 5027651099, 5029063012, 5038949094, 5077351269, 5167499945, 5242188463, 5258416584, 6004327075, из ПАО «Промсвзьбанк» по лицевым счетам №№ 40802810903000024112, 40802810103003024142, 40802810303000029270, 40802810803000102817, 40802810603003029281./том 51 л.д. 204-210/

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.02.2021, в ходе которого проведен осмотр расширенных выписок из ЕГРЮЛ, перечня физических лиц, являвшихся/являющихся учредителями и должностными лицами организаций, полученных из УФНС России по Самарской области

/том 115 л.д. 1-8, 161-162/

- заключениемм эксперта №6/684 от 18.10.2017, согласно выводам которой: 182 билета Банка России достоинством 5000 рублей с серийными номерами: га 0499697, КБ 3192650, ВТ 6072674, ИЗ 9189207, ИМ 3121386, ВЗ 8119771, ек 3328979, бв 3690122, ех 6995325, вс 34261007, аб 1996720, ге 2490641, КЗ 8749447, ИО 1752078, АО 4176193, ем 3083114, ГЛ 4494897, ЗГ 9893237, ГП 5607644, ГЬ 6419112, ЕН 0403771, ГН 4196127, АС 0920655, ВО 4233465, ая 5357271, гб 8292519, АЬ 9993106, ГЕ 4144638, АВ 0117616, ЕВ 8176278, бх 5175380, НП 3597127, НТ 1649607, БС 3778032, ЗЭ 3230014, НО 5705514, ЗВ 3685802, ЗИ 6507669, ЗЧ 0333591, ИЛ 2558397, зо 5503073, ЕЕ 9609441, ЗС 1230225, НЬ 7585879, АГ 8125546, АИ 1833412, БИ 8570434, ИВ 0158446, ЗО 1464571, ВК 4245158, ЕЗ 9853208, ИХ 0728217, АИ 1350510, АТ 7922870, ВЭ 7148469, ЗА 0445205, АИ 8888125, ИЯ 3375501, ЕО 3772751, ЗЛ 4102877, ИН 2970726, ГП 3302103, ИН 6667607, АЧ 5778232, бч 8380363, БГ 1695568, ен 3487616, ГЯ 1846315, ГЯ 1846310, ГЯ 1846311, ГЯ 1846312, ан 3842541, еэ 7068684, ИЯ 1709766, АЭ 8520233, ИН 0562600, бн 7522847, ГЭ 5299831, бс 9444849, АБ 9896929, бь 3662766, ИО 5248487, бг 1294683, еь 2791804, гх 6149809, за 0423205, ес 4914325, ез 2644259, вх 6620096, еи 6043199, ЗИ 3762038, НС 5986592, ЕЗ 4411780, ВЬ 6686411, ИЛ 4167291, НО 1027997, ИЗ 3550541, ИИ 8994038, ИЕ 8812967, НЛ 7893150, АС 3168066, АГ 5568847, ИТ 9898310, БЧ 9878985, ЗТ 0908691, ЗЬ 1891905, АХ 0292582, бб 0105332, ел 5815563, ЗС 2231356, вб 8500518, ЗВ 2706435, ГВ 2614744, ЕИ 1254830, гм 5936125, вл 5093521, ЕМ 9766272, еа 2563191, ЕК 6949507, аь 8372152, ГЗ 7589621, ИП 6395650, гм 4246112, бэ 0854387, ИА 1574236, гс 0087217, гс 0087211, гс 0087208, гс 0087202, гс 0087201, гс 0087204, гс 0087214, ЗМ 7852334, ВО 8692313, ги 3795850, ее 2907128, вб 5050126, ГБ 7826735, ЗА 1990545, ИС 8668492, ЕЧ 0364567, КГ 4262904, ЕО 1369899, ИО 0733668, ИЛ 8548250, КХ 5611359, ВС 7931846, гт 3360090, КЕ 1320866, ИН 9312138, ВВ 4524244, ГЧ 3870916, ИК 4795683, ВГ 1308281, ГЯ 0873872, БИ 8840137, НГ 3861403, гт 1773209, АЯ 6634249, вз 7404409, еь 2148781, вя 9886651, КБ 7915783, КС 7461404, БХ 5079554, ВЕ 0182607, АЧ 0981646, НТ 9771361, ЕЕ 1611244, бг 3947462, ах 9359316, КН 6510470, ВК 2549486, БК 9221460, ге 1338106, ЗХ 1448534, ИТ 2408711, ГП 1795849, ИЛ 3289612, АО 3731380, ГЭ 1607432, ГЛ 1055375; 255 билетов Банка России достоинством 1000 рублей с серийными номерами: пм 4628247, ПП 1703053, ВМ 5524135, ОЭ 9380984, ЗО 0454867, па 3214665, па 6789263, кб 9485679, пб 5969363, оч 2019872, мо 7509526, оэ 8471882, МЯ 2402938, пб 4157089, БС 2215693, ле 4350887, ка 3208523, гм 6701700, ЯМ 3036898, мк 1083126, нм 9336609, мв 7872727, па 2156421, ЧЧ 9990018, пм 4534858, ТА 4088731, ЕЧ 9805335, ЧС 7441268, ТМ 6696968, ЭИ 2263014, КЬ 7479612, нт 3096484, Хв 7557399, он 7771137, иэ 4171220, ма 1844503, ЯМ 3893547, аа 2479482, ЭЛ 7344543, ТТ 6607395, ИХ 5325943, ьЭ 2791992, ЬЭ 3289703, ЬЯ 3449853, мк 5721331, ох 7345814, ОС 0393510, оь 4166263, ос 7780252, оя 0212874, он 4453584, па 3017613, пб 2106526, кб 5666616, ГА 4200398, ЬК 4445069, АБ 8557940, МЬ 0450006, КБ 7184713, ИМ 7299452, ВК 5611614, АИ 5147898, кс 5451130, ЯЬ 9964180, нн 4744396, ит 1214338, кх 4670182, пл 4638412, ЬХ 8133373, ЧТ 3424269, ЯО 3059870, ИЭ 1799997, ЬС7265159, ка 5417906, НМ 9468882, ТТ 5628925, пв 3168398, кл 1658133, ЧЧ 8009343, гг 7229506, ЛЗ 3932618, их 9279898, лг 4111075, кт 0658117, НК 6863939, зг 1910002, ЬЛ 0517649, пв 0145525, ЗВ 3141950, па 1017600, ии 6571535, НЬ 2313085, мх 4562238, ЬК 3212316, оэ 1016861, оэ 3122341, ХК 2722949, ПГ 5986564, ае 6589356, гч 2167182, ГЛ 6306978, ГГ 2751271, лз 1085982, оа 3373709, чК 2910225, ли 3773637, МО 4172199, ЗН 6062667, ТБ 4366139, кл 2473839, ЭЛ 6855922, кг 8388261, МЛ 1440727, пв 0680865, ЛО 5164514, ки 0792986, ЯТ 2564713, ПП 7170108, мк 5799978, ПТ 1184393, гт 0084545, ТЬ 6192863, ОК 0435268, ге 2589983, зС 2589557, ВЧ 5025192, па 4101477, ог 2452980, ох 5404840, ПБ 5553238, мм 2853808, ьн 8380538, оь 3148572, ЛХ 3870722, оэ 1145621, иг 9215972, ХХ 4404260, ПТ 3317498, зт 5712183, ЯГ 7352916, их 5587169, МО 0355840, ое 2473821, ЧБ 9135302, ки 6389788, ЗП 5457212, па 2187028, МГ 4478759, оя 1091353, аз 0963321, аб 0225732, ВС 1697313, ме 5731255, ко 1580886, кв 6726443, ЧЧ 6318355, ЯВ 060 6679, кя 7173165, мг 9730369, ии 6828819, ЛГ 3560181, ки 7470666, АК 0809007, ХН 0003810, ВС 0874993, ЗЬ 6488956, ия 0340243, ВА 4064547, зс 3783037, СМ 7524029, мс 1941716, НЕ 5535192, ЯЗ 1268777, ЯК 6539769, ПМ 9402273, пв 1154070, кл 8593410, АМ 6501432, ПЕ 0214885, ит 8391640, ТТ 9063625, ПЯ 9820793, зк 0826155, БЭ 6863813, ЗЯ 0355717, ТО 8623033, ТЬ 1927695, ОА 4438446, мс 0404712, кв 4638958, ас 7932725, кв 7346656, ЧА 7401587, ЯХ 6772543, кп 4680965, ХВ 4614008, ТО 4796115, НМ 9610519, ЯИ 8873414, ел 0432122, ЬО 5971793, км 1449342, кв 4664117, ое 8148406, МГ 5109090, не 0530283, ам 6769459, ол 3478505, ЗЕ 6157935, НЗ 4968318, зи 9018748, оч 0129288, оя 0167062, кт 2647139, СГ 9200073, ИЭ 7951788, оч 0166953, ЗЭ 8073966, км 4725706, ои 9742190, кт 0454145, ег 6149416, ЬМ 1115594, кя 6003881, ЯЭ 1641920, мт 7118463, мх 5303182, за 7014472, кь 7264276, ЬЗ 8927571, мм 3639031, НС 8660462, ЬК 3011815, пб 4015227, ЯМ 1271827, ХС 1653433, ЬЕ 2050337, НЭ 2985337, ИЛ 9799242, из 5517847, ми 7852067, гз 5708897, ки 8204167, ПЭ 9621430, гл 4357366, МА 2806398, ПЕ 8154635, кт 4844829, ЛЛ 8640914, КИ 7177664, ан 2819426, АВ 3860450, нс 0582367, оз 3560472, иа 1944870; 2 билета Банка России достоинством 500 рублей в количестве 2 штук с серийными номерами: СО 4813736, СО 4813739, предоставленные на исследование, изготовлены ФГУП Гознак./том 71 л.д. 260-263/

- заключениемм эксперта №6/67 от 26.07.2019, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся: в файле с именем «848F6847» в подпапке «Материалы по сводкам №20 за 07.07.2016», папки «2-75-00554-16», на диске №231с; в файле с именем «84172FAD» в подпапке «Материалы по сводкам №20 за 07.07.2016», папки «2-75-00554-16», на диске №231с; в файле с именем «00Е240А5» в подпапке «Материалы по сводкам №1 за 11.07.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231; в файле с именем «36EC3FD1»в подпапке «Материалы по сводкам №8 за 19.07.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с; в файле с именем «В2АС293В» в подпапке «Материалы по сводкам №14 за 26.09.2016», папки «2-75-00866-16», на диске №231с; имеется голос и речь Петерсон О.В., образцы голоса и речи которой предоставлены на карте памяти «Transcend» 4 GBmicroSDHC №9193ABBG 07SM1.Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как Ж на СФ1-СФ5 (приложение №1 к заключению эксперта №6/67), произведены Петерсон О.В.

/том 68 л.д. 17-93/

- заключениемм эксперта №6/69 от 30.07.2019, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся: в файле с именем «BFC25EDE»в подпапке «Материалы по сводкам № 11 за 24.11.2016», папки «2-75-01114-16», на диске № 23; в файле с именем «B1A41CЗС» в подпапке «Материалы по сводкам № 32 за 17.08.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с;в файле с именем «B1821CDС» в подпапке «Материалы по сводкам №32 за 17.08.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с; в файле с именем «237F6CB1» в подпапке «Материалы по сводкам № 33 за 17.08.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с;в файле с именем «0D364811» в подпапке «Материалы по сводкам № 34 за 19/08/2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231симеется голос и речь Александрова Г.В., образцы голоса и речи которого предоставлены на карте памяти «Transcend» № D810125905. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М2 на СФ1, СФ2,СФ4,СФ5 и М1 на СФЗ (приложение №1 к заключению эксперта №6/69), произнесены Александровым Г.В./том 68 л.д. 118-198/

- заключениемм эксперта №6/70 от 05.08.2019, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся:в файле с именем «3В65241В» в подпапке «Материалы по сводкам № 21 за 22.09.2016», папки «2-75-00803-16», на диске №232с;в файле с именем «72F34008» в подпапке «Материалы по сводкам № 9 за 20.07.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с;в файле с именем «A38F5221» в подпапке «Материалы по сводкам № 19 за 02.08.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с имеется голос и речь Романовой К.С., образцы голоса и речи которой предоставлены на карте памяти «SanDiskUltra»№ BL1719951548Z.Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как Ж на СФ2, СФ4, СФ5 (приложение №1 к заключению эксперта №6/70), произнесены Романовой К.С./том 68 л.д. 223-286/

- заключениемм эксперта №6/68 от 06.08.2019, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся:в файле с именем «7CBD358D» в подпапке «Материалы по сводкам № 2 за 14.09.2016», папки «2-75-00866-16», на диске №231с; в файле с именем «A28D47A7» в подпапке «Материалы по сводкам № 19 за 02.08.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с; в файле с именем «A01559D7» в подпапке «Материалы по сводкам №19 за 02.08.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с;в файле с именем «E12E348C» в подпапке «Материалы по сводкам № 6 за 21.06.2016», папки «2-75-00554-16», на диске №231с;в файле с именем «D6FB36F2» в подпапке «Материалы по сводкам № 3 за 16.11.2016», папки «2-75-01114-16», на диске №254с; имеется голос и речь Николаева Е.В., образцы голоса и речи которого предоставлены на карте памяти «SanDiskUltra» № BL1719951548Z. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М2 на СФ1, М1 на СФ2, М2 на СФ3, М1 на СФ4, М1 на СФ5 (приложение №1 к заключению эксперта №6/68), произнесены Николаевым Е.В. /том 74 л.д. 16-130/

- заключениемм эксперта №6/72 от 06.08.2019, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся:в файле с именем «E1381147» в подпапке «Материалы по сводкам № 10 за 12.12.2016», папки «2-75-01184-16», на диске №23с;в файле с именем «E8А43128» в подпапке «Материалы по сводкам № 45 за 19.01.2016», папки «2-75-01184-16», на диске №23с;в файле с именем «D02C12C9» в подпапке «Материалы по сводкам № 8 за 20.09.2016», папки «2-75-00866-16», на диске №231с; в файле с именем «0B9672A9» в подпапке «Материалы по сводкам № 25 за 07.10.2016», папки «2-75-00866-16», на диске №231с;в файле с именем «43FA2F64» в подпапке «Материалы по сводкам № 9 за 06.09.2016», папки «2-75-00803-16», на диске №232с; имеется голос и речь Борисова М.С., образцы голоса и речи которого предоставлены на карте памяти «Transcend» 8 GBSDTMHC «D3980666161. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М1 на СФ1-СФ4, М на СФ5 (приложение №1 к заключению эксперта №6/72), произнесены Борисовым М.С./том 74 л.д. 155-241/

- заключениемм эксперта №6/71 от 14.08.2019, согласно выводам которогонафонограммах, содержащихся:в файле с именем «83EC6727» в подпапке «Материалы по сводкам № 28 за 24.01.2017», папки «2-75-01160-16», на диске №23с;в файле с именем «07D242E3» в подпапке «Материалы по сводкам № 38 за 25.08.2016», папки «2-75-00614-16», на диске №231с;в файле с именем «409D77DB» в подпапке «Материалы по сводкам №17 за 16.09.2016», папки «2-75-00803-16», на диске №232с;в файле с именем «0FF97DA8» в подпапке «Материалы по сводкам № 20 за 21.09.2016», папки «2-75-00803-16», на диске №232с;в файле с именем «1E1C66B9» в подпапке «Материалы по сводкам № 4 за 31.10.2016», папки «2-75-01026-16», на диске №252с имеется голос и речь Семеновой М.В., образцы голоса и речи которого предоставлены на карте памяти «ADATA» 8 GB № G08G121139907746B01.Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как Ж2 на СФ1, СФ3, СФ5, как Ж на СФ2, как Ж1 на СФ4 (приложение №1 к заключению эксперта №6/71), произнесены Семёновой М.В./том 75 л.д. 16-91/

- заключениемм эксперта №6/73 от 13.08.2019, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся:в файле с именем «F1381147» в подпапке «Материалы по сводкам № 10 за 12.12.2016», папки «2-75-01184-16», на диске №23с;в файле с именем «E8A43128» в подпапке «Материалы по сводкам № 45 за 19.01.2017», папки «2-75-01184-16», на диске №23с;в файле с именем «0B9672A9» в подпапке «Материалы по сводкам №25 за 07.10.2016», папки «2-75-00866-16», на диске №231с; в файле с именем «12685E20» в подпапке «Материалы по сводкам № 5 за 06.12.2016», папки «2-75-01184-16», на диске №23с; имеется голос и речь Козленкова Л.А., образцы голоса и речи которого предоставлены на карте памяти «Transcend» № 9173BACG 09SM1.Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М2 на СФ1-СФ3, М2 на СФ5 (приложение №1 к заключению эксперта №6/73), произнесены Козленковым Л.А. /том 75 л.д. 116-171/

- заключением эксперта №29 от 12.09.2019 комиссионной бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которого:

По первому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), по операциям о поступлении в период с 16.11.2016 (дата первой операции) по 06.09.2017денежных средств на счета:

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 р/с №40702810254400013231, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810500020002239, открытый 29.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК»;

- ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 р/с №40702810329180000599, открытый 17.11.2011 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский;

- ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 р/с №40702810551100002047, открыт 09.03.2017 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; р/с №40702810021910001392, открытый 26.04.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал сибирский; р/с №40702810054400019943, открытый 23.08.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600 р/с №40702810454400019514, открытый 27.07.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104 р/с №40702810151100001370, открытый 08.08.2016 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» Филиал в городе Москве;

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986 р/с №40702810123000010806, открытый 19.10.2016 в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Филиал «Поволжский»;

которые нашли своё отражение во вкладах с условными обозначениями «2016» и «2017» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22 и предоставленного файла «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19, с учетом протоколомов допроса обвиняемого Борисова М.С., при условии, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций) составит разницу между суммами денежных средств, поступивших на счета (указанные в вопросе) и суммами денежных средств оприходованными по данным перечислениям в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19, по каждому из клиентов с условными обозначениями «Кондор», «Вертий» («Вертий new», «вертий 2», «вертий 3» и «вертий нов»), «Д.В.» («Д.В.2»), «С.У.» («нефть», «камаз тоета» и «мидас»), «Гриц», «атм», «евг тлт», «алко», «автофлот окс», «кос», «боклагов» («боклаг»), «белый» («белый стр»), «пт» («птиц стас» и «птица новая»), «нефтехран», «пятак», «фаня» (Фаня2» и «Фаня3»), «ип шайхудин», «кбк» («кбк2»), «олег», «швея», «Тёма» («тема2» и «Ип»), «Ярмарка», «Монтажстрой», «катя федя», «альфа», «ижевск», «техснабповолж», «максим м», «Ж.С.», «винокуров» («винокур») и «борода» («борода леса»), составила 11 706 940,11 рублей, в том числе:

1. За период с 16.11.2016 по 28.12.2016 - 2 015 603,70 рубля, в том числе по клиентам с условными обозначениями:

- «Кондор» - 195 500,00 рублей;

- «Вертий» («Вертий new», «вертий 2», «вертий 3» и «вертий нов») – 149 980,00 рублей;

- «Д.В.» (Д.В.2») – 82 102,70 рубля;

- «С.У.» («нефть», «камаз тоета» и «мидас») – 528 244,00 рубля;

- «Гриц» - 81 230,00 рублей;

- «атм» - 587 287,00 рублей;

- «евг тлт» - 57 196,00 рублей;

- «боклагов» («боклаг») – 134,00 рубля;

- «пт» («птиц стас» и «птица новая») – 959,00 рублей;

- «нефтехран» - 120 960,00 рублей;

- «пятак» - 119 600,00 рублей;

- «фаня» (Фаня2» и «Фаня3») – 21 950,00 рублей;

- «кбк» (кбк2») – 60 000,00 рублей;

- «альфа» - 6 600,00 рублей;

- «Ж.С.» - 3 861,00 рубль.

2. За период с 01.01.2017 по 06.09.2017 - 9 691 336,41 рублей, в том числе по клиентам с условными обозначениями:

- «Кондор» - 965 500,00 рублей;

- «Вертий» («Вертий new», «вертий 2», «вертий 3» и «вертий нов») – 64 800,00 рублей;

- «Д.В.» (Д.В.2») – 237 328,05 рублей;

- «С.У.» («нефть», «камаз тоета» и «мидас») – 40 659,00 рублей;

- атм» - 3 923 666,17 рублей;

- «евг тлт» - 98 762,00 рубля;

- «алко» - 833 249,23 рублей;

- «автофлот окс» - 342 542,00 рубля;

- «кос» - 8 000,00 рублей;

- «боклагов» («боклаг») – 15 282,92 рубля;

- «белый» («белый стр») – 474 006,00 рублей;

- «пт» («птиц стас» и «птица новая») – 10 331,71 рубль;

- «фаня» (Фаня2» и «Фаня3») – 1 016 750,00 рублей;

- «ип шайхудин» - 24 227,00 рублей;

- «кбк» (кбк2») – 600 000,00 рублей;

- «олег» - 3 478,00 рублей;

- «швея» - 263 800,00 рублей;

- «Тёма» («тема2» и «Ип») – 486 066,10 рублей;

- «ярмарка» - 8 000,00 рублей;

- «Монтажстрой» - 20 000,00 рублей;

- «катя федя» - 153 720,00 рублей;

- «альфа» - 60 104,00 рубля;

- «техснабповолж» - 9 946,00 рублей;

- «винокуров» («винокур») – 26 008,23 рублей;

- «борода» («борода леса») – 5 110,00 рублей.

В представленных на исследование протоколоах допросах обвиняемого Борисова М.С. не отражены сведения о банковских операциях по поступлению в период с 16.11.2016 по 06.09.2017 денежных средств на следующие расчетные счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104: р/с №40702810854400020035, открытый 30.08.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525: р/с №40702810900000160892, открытый 05.05.2017 в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»; р/с №40702810720315206048, открытый 26.04.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал сибирский, счет закрыт 27.08.2017;

- ООО «ИНВЕСТСНАБ» ИНН 6312125687: р/с №40702810300030001124, открытый 01.04.2013 в ОАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ и РАЗВИТИЯ»; р/с №40702810951100000034, открытый 18.10.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 12.10.2015; р/с №40702810300030033247, открытый 08.10.2015 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 04.02.2016; р/с №40702810112030904922, открытый 21.03.2016 в ПАО Национальный банк «ТРАСТ» филиал в г.Ульяновск, счет закрыт 04.05.2016;

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694: р/с №40702810000030001123, открытый 01.04.2013 в ОАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ и РАЗВИТИЯ»; р/с №40702810310000004909, открытый 24.05.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»; р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.12.2017;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579: р/с №40702810210000004863, открытый 04.05.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», счет закрыт 28.06.2016; р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.04.2017; р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991, счет закрыт 23.06.2016;

- ООО «СУ-155» ИНН 6318196860: р/с №40702810754400005736, открытый 30.07.2015 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991, счет закрыт 01.03.2016; р/с №40702810954400029334, открытый 25.07.2017 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ИНН 6319706835: р/с №40702810854400003609, открытый 13.03.2015 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810000870000795, открытый 26.10.2012 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал в г.Уфа, счет закрыт 21.01.2016; р/с №40702810121910001797 и р/с №40702810720315208169, открытые 25.07.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал Сибирский;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600: р/с №40702810651100000363, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 27.11.2015;

- ООО «ТРАСХОЛДИНГ» ИНН 6315661799: р/с №40702810000000035969, открытый 08.09.2017 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», счет закрыт 11.10.2017; р/с №40821810430000000001 и р/с №40702810130000000064, открытые 29.05.2015 в «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (АО);

- ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ИНН 6311138330: р/с №40702810600190000003, открытый 11.11.2015 в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК», счет закрыт 21.01.2016 (использовался в преступной деятельности с 14.10.2015); р/с №40702810600030025380, открытый 28.03.2016 в ПАО «НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК» Филиал Самарский (использовался в преступной деятельности с 20.03.2017), счет закрыт 08.12.2017;

- ООО «РУБИН» ИНН 6318239264: р/с №40702810500000103502 и р/с №40702810309010103502, открытые 26.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; р/с №40702810451100000482, открытый 05.09.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 18.11.2015;

- ООО «КАСКАД» ИНН 6318236390: р/с №40702810900000103050 и р/с №40702810709010103050, открытые 06.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счета закрыты 15.11.2017; р/с №40702810151100000504, открытый 09.10.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 18.04.2016; р/с №40702810900000013471, открытый 23.10.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810212860017575, открытый 26.12.2013 в ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ФИЛИАЛ №6 в г.Нижний Новгород; р/с №40702810929180001396, открытый 24.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 28.05.2014; р/с №40702810900370000354, открытый 06.11.2013 в «ГАЗПРОМБАНК» (АО) Филиал «ПОВОЛЖСКИЙ», счет закрыт 13.04.2018; р/с №40702810600030033060, открытый 18.12.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014;

- ООО «ОЛИМП» ИНН 6315653614: р/с №40702810700900034571, открытый 30.01.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 13.02.2014; р/с №40702810600000034571, открытый 30.01.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 14.02.2014; р/с №40702810851100000503, открытый 20.10.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 14.05.2015; р/с №40702810100000007533, открытый 06.11.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810712860017567, открытый 04.03.2016 в ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ФИЛИАЛ №6 в г.Нижний Новгород, счет закрыт 01.03.2017; р/с №40702810529180001385, открытый 21.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 01.09.2015; р/с №40702810940090003512, открытый 26.08.2015 в АО «БАНК ИНТЕЗА» Филиал Приволжский в г.Нижнем Новгороде; р/с №40702810600030033044, открытый 19.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 21.01.2014;

- ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6315653646: р/с №40702810800040000241, открытый 13.03.2014 в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»; р/с №40702810351100000469, открытый 26.08.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 14.12.2015; р/с №40702810300000007537, открытый 07/11/2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810800030033048, открытый 25.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014;

- ООО «ВЕНЕРА» ИНН 6311148650: р/с №40702810300000034538, открытый 29.01.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 13.02.2014; р/с №40702810900040000235, открытый 24.01.2014 в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»;

- ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6315653639: р/с №40702810300000103375, открытый 21.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810109010103375, открытый 24.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810851100000480, открытый 11.09.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 17.12.2015; р/с №40702810000000007536, открытый 07.11.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810200030033046, открытый 20.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 17.01.2014;

Кроме того, в представленных на исследование протоколомах допроса обвиняемого Борисова М.С. не отражены сведения о банковских операциях по поступлению денежных средств, которые нашли своё отражение во вкладах с условными обозначениями «2016» и «2017» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22 и предоставленного файла «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 за период с 01.04.2013 по 15.11.2016, что в свою очередь не позволяет установить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций) за период с 01.04.2013 по 15.11.2016, которая нашла своё отражение во вкладах с условными обозначениями «2016» и «2017» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22 и предоставленного файла «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19, при условии, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), составит разницу между суммами денежных средств поступивших на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986: р/с №40702810100000005135, открытый 15.01.2014 в ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ»; р/с №40702810151100000575, открытый 08.12.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 11.03.2016; р/с №40702810100020002228, открытый 09.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК», счет закрыт 10.11.2016; р/с №40702810123000010806, открытый 19.10.2016 в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Филиал «Поволжский»;

- ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104: р/с №40702810151100001370, открытый 08.08.2016 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.11.2017; р/с №40702810854400020035, открытый 30.08.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525: р/с №40702810900000160892, открытый 05.05.2017 в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»; р/с №40702810551100002047, открыт 09.03.2017 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО; р/с №40702810054400019943, открытый 23.08.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810021910001392, открытый 26.04.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал сибирский, счет закрыт 26.08.2017; р/с №40702810720315206048, открытый 26.04.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал сибирский, счет закрыт 27.08.2017;

- ООО «СУ-155» ИНН 6318196860: р/с №40702810329180000599, открытый 17.11.2011 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский; р/с №40702810754400005736, открытый 30.07.2015 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991, счет закрыт 01.03.2016; р/с №40702810954400029334, открытый 25.07.2017 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960: р/с №40702810500020002239, открытый 29.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК»; р/с №40702810951100000047, открытый 01.11.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2013); р/с №40702810254400013231, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600: р/с №40702810651100000363, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 27.11.2015; р/с №40702810454400019514, открытый 27.07.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «ПРОМЕТЕЙ» ИНН 6319176320: р/с №40702810909010103083, открытый 12.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810100000103083, открытый 07/03/2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810500000007528, открытый 25.10.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810729180001376, открытый 16.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 14.04.2016; р/с №40702810100030033049, открытый 27.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014, и суммами денежных средств, оприходованными по данным перечислениям в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19, по каждому из клиентов с условными обозначениями «Кондор», «Вертий» («Вертий new», «вертий 2», «вертий 3» и «вертий нов»), «Д.В.» («Д.В.2»), «С.У.» («нефть», «камаз тоета» и «мидас»), «Гриц», «атм», «евг тлт», «алко», «автофлот окс», «кос», «боклагов» («боклаг»), «белый» («белый стр»), «пт» («птиц стас» и «птица новая»), «нефтехран», «пятак», «фаня» (Фаня2» и «Фаня3»), «ип шайхудин», «кбк» («кбк2»), «олег», «швея», «Тёма» («тема2» и «Ип»), «Ярмарка», «Монтажстрой», «катя федя», «альфа», «ижевск», «техснабповолж», «максим м», «Ж.С.», «винокуров» («винокур») и «борода» («борода леса»).

По второму вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), по операциям о поступлении в период с 01.10.2015 до 06.09.2017 (включительно) денежных средств на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960: р/с №40702810254400013231, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694: р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.12.2017;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579: р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.04.2017; р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991, счет закрыт 23.06.2016;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600 р/с №40702810651100000363, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 27.11.2015;

- ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6315653639 р/с №40702810851100000480, открытый 11.09.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 17.12.2015; которые нашли своё отражение во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22,при условии исчисления в качестве такового размера денежных средств отраженного в столбце «F» с условным обозначением «остаток наш» (с 01.10.2015 по 31.12.2015), «наш» (с 01.01.2016 по 30.04.2016), «наш %» (с 01.05.2016 по 06.09.2017) вышеуказанной вкладки с условными обозначением «транз» файла «учет 2015_16.xlsx», согласно данным протоколомов допроса Борисова М.С., составила 1 047 547,32 рублей, в том числе:

1. За период с 01.10.2015 по 31.12.2015 - 199 731,50 рубль.

2. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 - 491 451,11 рубль.

3. За период с 01.01.2017 по 06.09.2017 - 356 364,71 рубля.

В представленных на исследование протоколомах допросах обвиняемого Борисова М.С. не отражены сведения о банковских операциях по поступлению в период с 01.10.2015 по 06.09.2017 денежных средств на следующие расчетные счета:

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986: р/с №40702810100000005135, открытый 15.01.2014 в ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ»; р/с №40702810151100000575, открытый 08.12.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 11.03.2016; р/с №40702810100020002228, открытый 09.03.2016в АО КБ «ГАЗБАНК», счет закрыт 10.11.2016; р/с №40702810123000010806, открытый 19.10.2016 в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Филиал «Поволжский»;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579: р/с №40702810210000004863, открытый 04.05.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», счет закрыт 28.06.2016; р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ» Филиал в городе Москве;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600: р/с №40702810454400019514, открытый 27.07.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6315653639: р/с №40702810300000103375, открытый 21.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810109010103375, открытый 24.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810000000007536, открытый 07.11.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810200030033046, открытый 20.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 17.01.2014;

и соответственно не отражены сведения о суммах денежного вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств в указанный период.

Кроме того, в представленных на исследование протоколомах допроса обвиняемого Борисова М.С. не отражены сведения о банковских операциях по поступлению денежных средств и о суммах денежного вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям денежных средств за период с 01.04.2013 по 30.09.2015, что в свою очередь не позволяет установить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), по операциям о поступлении в период с 01.04.2013 до 30.09.2015 денежных средств на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

По третьему вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО ЧОП «Кондор» 6319113994 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960 р/с №40702810951100000047, открытый 01.11.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; р/с №40702810254400013231, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 р/с №40702810551100002047, открыт 09.03.2017 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

составила 2 447 580,00 рублей, в том числе:

1. За период с 01.04.2013 по 31.12.2013 – 45 000,00 рублей.

2. За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 629 580,00 рублей.

3. За период с 01.012015 по 31.12.2015 – 846 000,00 рублей.

4. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 870 000,00 рублей.

5. За период с 01.012017 по 06.09.2017 – 57 000,00 рублей.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО ЧОП «Кондор» 6319113994 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525: р/с №40702810900000160892, открытый 05.05.2017 в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»; р/с №40702810054400019943, открытый 23.08.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810021910001392, открытый 26.04.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал сибирский, счет закрыт 26.08.2017; р/с №40702810720315206048, открытый 26.04.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал сибирский, счет закрыт 27.08.2017;

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960: р/с №40702810500020002239, открытый 29.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК»;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО ЧОП «Кондор» 6319113994, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По четвертому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Диамант» ИНН 6316135943 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 р/с №40702810054400019943, открытый 23.08.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «СУ-155» ИНН 6318196860: р/с №40702810329180000599, открытый 17.11.2011 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский;

составила 209 599,72 рублей, в том числе:

1. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 146 676,75 рублей.

2. За период с 01.012017 по 06.09.2017 – 62 922,96 рубля.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Диамант» ИНН 6316135943 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525: р/с №40702810900000160892, открытый 05.05.2017 в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»; р/с №40702810551100002047, открыт 09.03.2017 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО; р/с №40702810021910001392, открытый 26.04.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал сибирский, счет закрыт 26.08.2017; р/с №40702810720315206048, открытый 26.04.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» Филиал сибирский, счет закрыт 27.08.2017;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «Диамант» ИНН 6316135943, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По пятому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 и ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

составила 1 589 898,71 рублей, в том числе:

1. За период с 01.04.2013 – 11 400,00 рублей.

2. За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 271 915,52 рублей.

3. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 644 572,14 рубля.

4. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 560 776,17 рублей.

5. За период с 01.012017 по 06.09.2017 – 101 234,88 рубля.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 и ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960: р/с №40702810500020002239, открытый 29.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК»;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 и ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По шестому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Авто-С» ИНН 6312086075, ООО «ТД Волга Ресурс» ИНН 6317105677, ООО «Тандем» ИНН 6319717280, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ИНН 6312029976, ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767, ООО «СпецРСУ-3» ИНН 6316061635, ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; р/с №40702810210000004863, открытый 04.05.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»; р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «ИНВЕСТСНАБ» ИНН 6312125687 р/с №40702810300030033247, открытый 08.10.2015 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский»; р/с №40702810112030904922, открытый 21.03.2016 в ПАО Национальный банк «ТРАСТ» филиал в г.Ульяновск, счет закрыт 04.05.2016;

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986 р/с №40702810100020002228, открытый 09.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК»;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600 р/с №40702810454400019514, открытый 27.07.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

составила 754 080,33 рублей, в том числе:

1. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 53 433,32 рубля.

2. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 700 647,01 рублей.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Авто-С» ИНН 6312086075, ООО «ТД Волга Ресурс» ИНН 6317105677, ООО «Тандем» ИНН 6319717280, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ИНН 6312029976, ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767, ООО «СпецРСУ-3» ИНН 6316061635, ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579: р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ» Филиал в городе Москве;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600: р/с №40702810651100000363, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 27.11.2015;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «Авто-С» ИНН 6312086075, ООО «ТД Волга Ресурс» ИНН 6317105677, ООО «Тандем» ИНН 6319717280, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ИНН 6312029976, ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767, ООО «СпецРСУ-3» ИНН 6316061635, ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По седьмому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051 и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета: ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ» Филиал в городе Москве; составила 36 480,00 рублей, в том числе:

1. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 36 480,00 рубля.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051 и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051 и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По восьмому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ» Филиал в городе Москве;

составила 103 922,00 рубля, в том числе:

1. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 103 922,00 рубля.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579: р/с №40702810210000004863, открытый 04.05.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», счет закрыт 28.06.2016; р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.04.2017; р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991, счет закрыт 23.06.2016;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По девятому вопросу: Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 7,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Автофлот» 6324026232 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «ПРОМЕТЕЙ» ИНН 6319176320: р/с №40702810909010103083, открытый 12.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810100000103083, открытый 07/03/2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810500000007528, открытый 25.10.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810729180001376, открытый 16.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 14.04.2016; р/с №40702810100030033049, открытый 27.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014, не представляется возможным, поскольку операции по учету денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; эквивалентны операциям по поступлению денежных средств на расчетные счета, указанные в вопросе, отООО «Автофлот» 6324026232 за период с 01.04.2013 по 06.09.2017.

По десятому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «ПРО-ОФИС» ИНН 6316211506 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

составила 7 581,00 рубль в том числе:

1. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 7 581,00 рубль.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «ПРО-ОФИС» ИНН 6316211506 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579: р/с №40702810210000004863, открытый 04.05.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», счет закрыт 28.06.2016; р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991, счет закрыт 23.06.2016; р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ» Филиал в городе Москве;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «ПРО-ОФИС» ИНН 6316211506, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По одиннадцатому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счет ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986 р/с №40702810100020002228, открытый 09.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК», составила 1 121,40 рубль в том числе:

1. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 1 121,40 рубль.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По двенадцатому вопросу: Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АРМАДА» ИНН 6312157583, ООО «Спец Высот Монтаж» ИНН 6316156541, ООО «ПСК» ИНН 6311166384 и ООО «Комплект» ИНН 6311171592 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «ПРОМЕТЕЙ» ИНН 6319176320: р/с №40702810909010103083, открытый 12.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810100000103083, открытый 07/03/2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810500000007528, открытый 25.10.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810729180001376, открытый 16.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 14.04.2016; р/с №40702810100030033049, открытый 27.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014, не представляется возможным, поскольку операции по учету денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; эквивалентны операциям по поступлению денежных средств на расчетные счета, указанные в вопросе, отООО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АРМАДА» ИНН 6312157583, ООО «Спец Высот Монтаж» ИНН 6316156541, ООО «ПСК» ИНН 6311166384 и ООО «Комплект» ИНН 6311171592 за период с 01.04.2013 по 06.09.2017.

По тринадцатому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «ИНВЕСТСНАБ» ИНН 6312125687 р/с №40702810300030001124, открытый 01.04.2013 в ОАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ и РАЗВИТИЯ»; р/с №40702810951100000034, открытый 18.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

составила 871 500,00 рублей в том числе:

1. За период с 01.04.2013 по 31.12.2013 – 345 750,00 рублей.

2. За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 398 250,00 рублей.

3. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 127 500,00 рублей.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены. /том 69 л.д. 106-346/

- заключениемм эксперта №38 от 12.09.2019 бухгалтерской судебной экспертизы по уголовному делу №11701360024023194, согласно выводам которого:

По первому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Нефтеснаб» ИНН 6316203520 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»,

составила 37 788,75,00 рублей, в том числе:

1. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 19 788,75 рублей.

2. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 18 000,00 рублей.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «Нефтеснаб» ИНН 6316203520 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «Нефтеснаб» ИНН 6316203520, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По второму вопросу: Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «МОТОРГАЗ» ИНН 6316223847 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «ПРОМЕТЕЙ» ИНН 6319176320: р/с №40702810909010103083, открытый 12.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810100000103083, открытый 07/03/2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810500000007528, открытый 25.10.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810729180001376, открытый 16.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 14.04.2016; р/с №40702810100030033049, открытый 27.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014, не представляется возможным, поскольку операции по учету денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; эквивалентны операциям по поступлению денежных средств на расчетные счета, указанные в вопросе, отООО «МОТОРГАЗ» ИНН 6316223847 за период с 01.04.2013 по 06.09.2017.

По третьему вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект» ИНН 6316000431, ООО «Молочный путь» ИНН 6324056558, АО «ВолгаАэроТелеком» ИНН 6313004727, ООО «Рутектор» ИНН 2312103020 и ООО «Техсервис» ИНН 6318007834 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986 р/с №40702810100020002228, открытый 09.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК», счет закрыт 10.11.2016; р/с №40702810123000010806, открытый 19.10.2016 в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Филиал «Поволжский»;

составила 8 166,91 рублей, в том числе:

1. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 601,80 рубль.

2. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 600,00 рублей.

3. За период с 01.01.2017 по 06.09.2017 – 6 965,11 рублей.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект» ИНН 6316000431, ООО «Молочный путь» ИНН 6324056558, АО «ВолгаАэроТелеком» ИНН 6313004727, ООО «Рутектор» ИНН 2312103020 и ООО «Техсервис» ИНН 6318007834 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R№434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986: р/с №40702810100000005135, открытый 15.01.2014 в ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ»; р/с №40702810151100000575, открытый 08.12.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 11.03.2016; - ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104: р/с №40702810151100001370, открытый 08.08.2016 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.11.2017; р/с №40702810854400020035, открытый 30.08.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект» ИНН 6316000431, ООО «Молочный путь» ИНН 6324056558, АО «ВолгаАэроТелеком» ИНН 6313004727, ООО «Рутектор» ИНН 2312103020 и ООО «Техсервис» ИНН 6318007834, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По четвертому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «КВАРТА» ИНН 6311156594, ООО «ЧОО «Альфа» ИНН 6317046020, ООО «ВИКСТРОЙ» ИНН 6321369432 и ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ» Филиал в городе Москве;

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960: р/с №40702810500020002239, открытый 29.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК»;

составила 100 116,66 рублей, в том числе:

1. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 46 200,00 рублей.

2. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 53 916,66 рублей.

Исчислить сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно от ООО «КВАРТА» ИНН 6311156594, ООО «ЧОО «Альфа» ИНН 6317046020, ООО «ВИКСТРОЙ» ИНН 6321369432 и ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579: р/с №40702810210000004863, открытый 04.05.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», счет закрыт 28.06.2016; р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.04.2017; - ООО «СУ-155» ИНН 6318196860: р/с №40702810329180000599, открытый 17.11.2011 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский; р/с №40702810754400005736, открытый 30.07.2015 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991, счет закрыт 01.03.2016; р/с №40702810954400029334, открытый 25.07.2017 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960: р/с №40702810951100000047, открытый 01.11.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2013); р/с №40702810254400013231, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

не представляется возможным, поскольку операции по зачислению денежных средств на указанные счета от ООО «КВАРТА» ИНН 6311156594, ООО «ЧОО «Альфа» ИНН 6317046020, ООО «ВИКСТРОЙ» ИНН 6321369432 и ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876, с учетом условия поставленного в вопросе, в указанный период не отражены.

По пятому вопросу: Общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций) за период с 01.04.2013 по 06.09.2017, при условии исчисления в качестве такового: 0,5% от суммы денежных средств поступивших в период с 01.04.2013 до 31.10.2015, 0,7% от суммы денежных средств поступивших в период с 01.11.2015 до 31.12.2015, 1% от суммы денежных средств поступивших в период с 01.01.2016 до 31.05.2016, 1,5% от суммы денежных средств поступивших в период 01.06.2016 до 06.09.2017 на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; без учета поступлений от ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «РПС» ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, ООО «Механик» ИНН 6312125694, ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «СУ-155» ИНН 6318196860, ООО «Максимус» ИНН 6312107960, ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835, ООО «Центр» ИНН 6316193600, ООО «Империал» ИНН 6316182196, ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, ООО «Арована» ИНН 6316200864, ООО «Спецформатстрой» ИНН 6311138330, ООО «Рубин» ИНН 6318239264, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «Прометей» ИНН 6319176320, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Грандстрой» ИНН 6315653639,ООО ЧОП «Кондор» 6319113994, ООО «Диамант» ИНН 6316135943, ООО «Нефтеснаб» ИНН 6316203520, ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662, ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745, ООО «Авто-С» ИНН 6312086075, ООО «ТД Волга Ресурс» ИНН 6317105677, ООО «Тандем» ИНН 6319717280, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ИНН 6312029976, ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767, ООО «СпецРСУ-3» ИНН 6316061635, ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408, ООО «МОТОРГАЗ» ИНН 6316223847, ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051, ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386, ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741, ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305, ООО «Автофлот» ИНН 6324026232, ООО «ПРО-ОФИС» ИНН 6316211506, ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924, ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект» ИНН 6316000431, ООО «Молочный путь» ИНН 6324056558, АО «ВолгаАэроТелеком»» ИНН 6313004727, ООО «Рутектор» ИНН 2312103020, ООО «Техсервис» ИНН 6318007834, ООО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АРМАДА» ИНН 6312157583, ООО «Спец Высот Монтаж» ИНН 6316156541, ООО «ПСК» ИНН 6311166384, ООО «Комплект» ИНН 6311171592, ООО «КВАРТА» ИНН 6311156594, ООО «ЧОО «Альфа» ИНН 6317046020, ООО «ВИКСТРОЙ» ИНН 6321369432, ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876, ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494, ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741, ООО «Академия сервиса» ИНН 2317081852; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств и взносов учредителей и руководителей ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «РПС» ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, ООО «Механик» ИНН 6312125694, ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «Максимус» ИНН 6312107960, ООО «Центр» ИНН 6316193600, ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, ООО «Спецформатстрой» ИНН 6311138330, ООО «Рубин» ИНН 6318239264, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «Прометей» ИНН 6319176320, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Грандстрой» ИНН 6315653639, в том числе: Козленкова Леонида Александровича ИНН 631929548128, Козленкова Александра Леонидовича ИНН 631920783085, Боклагова Дениса Сергеевича ИНН 631607082435, Шлыкова Алексея Владимировича ИНН631222265848, Иляхина Дениса Сергеевича ИНН631930083678, Мячиной Марии Сергеевны ИНН 631408880447, Грабаревой Светланы Александровны ИНН631306439836, Сечева Павла Сергеевича ИНН631702934859, Борисова Геннадия Александровича ИНН 633500158325, Утрясова Андрея Игоревича ИНН 631188982169, Самойловой Елены Михайловны ИНН 631920930639, Веригина Павла Евгеньевича ИНН631629219549, Корнилаева Романа Дмитриевича ИНН631227227050, Ромашовой Екатерины Владимировны ИНН 100117058735, Сятишева Руслана Хамзатовича ИНН 631107785662, Ерчева Михаила Вячеславовича ИНН631927858903, Имангулова Султана Рафаильевича ИНН 631939098125, Борисова Максима Сергеевича ИНН631921544851, Авдеева Ильи Сергеевича ИНН 631894737241, Праведникова Олега Евгеньевича ИНН 631898374990, Кондратьева Павла Владимировича ИНН 631935805101, Карасева Александра Сергеевича ИНН 636200686908, Галимзянова Марса Мансуровича ИНН 631922144165, Аврыскина Алексея Алексеевича ИНН 636706257491, Кладько Владимира Николаевича ИНН 631934467700, Алексина Алексея Николаевича ИНН 636204666772, Степук Алексея Алексеевича ИНН 631905951240, Эракаева Рената Рафиковича ИНН 637603205197, Макеева Дмитрия Николаевича ИНН 631917299029, Белова Романа Витальевича ИНН 6315530955185 и Рогозиной Надежды Михайловны ИНН 631310857177, составит 4 288 284,32 рубля, в том числе:

1. 0,5% от суммы поступивших денежных средств за период с 01.04.2013 по 31.10.2015 – 2 842 188,20 рублей.

2. 0,7% от суммы поступивших денежных средств за период с 01.11.2015 по 31.12.2015 – 451 621,95 рубль.

3. 1% от суммы поступивших денежных средств за период с 01.01.2016 по 31.05.2016 – 512 982,95 рубля.

4. 1,5% от суммы поступивших денежных средств за период с 01.06.2016 по 06.09.2017 – 481 491,22 рубль./том 71 л.д. 78-236/

- заключением эксперта №2\844 от 19.11.2019, согласно выводов которого оттиски печати ООО «СТК», расположенные в товарной накладной ООО «СТК» №106 от 01.07.2016 (грузополучатель - ООО «Теплотек-С»), товарной накладной ООО «СТК» №106 от 01.07.2016 (грузополучатель - ООО «Теплотек-С»),товарной накладной ООО «СТК» №176 от 30.06.2017 (грузополучатель – ООО«СМА»), товарной накладной ООО «СТК» №50 от 13.06.2014 (грузополучатель – ООО«Циклон»), товарной накладной ООО «СТК» №141 от 10.04.2017 (грузополучатель ООО «НЕФТЕСНАБ»), товарной накладной ООО «СТК» №30 от 27.02.2017(грузополучатель - ООО «НЕФТЕСНАБ»), товарной накладной ООО «СТК» №00032от 15.02.2017 (грузополучатель - ООО «АПС»), карточке АКБ «АВАНГАРД» - ПАО с образцами подписей и оттиска печати ООО «Самарская Торговая Компания»,заявлении директора ООО «Самарская Торговая Компания» Козленкова Л.А. о выдаче нового пароля в связи с его утратой от 23.06.2016 к договору от 25.02.2016№6991/0369/004800, заявлении директора ООО «СТК» Козленкова Л.А. на открытие банковского счета от 12.08.2013; заявлении ООО «Самарская Торговая Компания» о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 18.02.2016, нанесены представленной на экспертизу печатью ООО «СТК»./том 67 л.д. 234-242/

- заключением эксперта №2\845 от 15.11.2019, согласно выводов которого оттиски печати ООО «Механик» на договоре №11 на оказание услуг по зачистке ёмкостей/ резервуаров от 14.11.2014, на акте №96 от 18.11.2014, на карточке АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, на анкете клиента - юридического лица (ООО «Механик») от 20.05.2016, на заявлении директора ООО «Механик» Корнилаева Р.Д., и оттиски на договоре поставки №01/11 от01.11.2015, на товарной накладной ООО «Механик» №12972 от 30.11.2015, на товарной накладной ООО «Механик» №533 от 18.01.2016, на товарной накладной ООО «Механик» №1141 от 29.01.2016, на товарной накладной ООО «Механик» №531 от 18.01.2016, на счете ООО «Механик» №34 от 29.01.2016, на товарной накладной ООО «Механик» №1458 от04.02.2016, на счете ООО «Механик» №43 от 04.02.2016 нанесены различной формой высокой печати. Оттиск на договоре №11 на оказание услуг по чистке ёмкостей/ резервуаров от 14.11.2014, на акте №96 от 18.11.2014, на карточке АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, на анкете клиента - юридического лица (ООО «Механик») от 20.05.2016, на заявлении директора ООО «Механик» Корнилаева Р.Д. могли быть нанесены как одной, так и другой формой высокой печати, изготовленной с одного графического файла и изготовленной по аналогичной технологии. Оттиск печати ООО «Механик», расположенных на договоре поставки №01/11 от 01.11.2015, на товарной накладной ООО «Механик» №12972 от 30.11.2015, на товарной накладной ООО «Механик» №533 от 18.01.2016, на товарной накладной ООО «Механик» №1141 от 29.01.2016, на товарной накладной ООО «Механик» №531 от 18.01.2016, на счете ООО «Механик» №34 от 29.01.2016, на товарной накладной ООО «Механик» №1458 от 04.02.2016, на счете ООО «Механик» №43 от 04.02.2016, могли быть нанесены как одной печатной формой, так и другой формой высокой печати, изготовленной с одного графического файла и изготовленных по аналогичной технологии./том 67 л.д. 119-123/

- заключением эксперта №2\842 от 15.11.2019, согласно выводов которого оттиски печати ООО «Палладиум», расположенные в накладной ООО «Техсервис» №4 на отпуск материалов на сторону от 31.01.2017 (получатель - ООО «Палладиум»); отчете об использовании материалов заказчика к акту №1 за март 2017 года, между ООО «Палладиум» и ООО «Техсервис», договоре №12 оказания услуг от 27.12.2016, между ООО «Академия Сервиса» и ООО «Палладиум», техническом задании от 27.12.2016 к Договору оказания услуг №12 от 27.12.2016, между ООО «Академия Сервиса» и ООО «Палладиум», товарной накладной ООО «Монарх- Самара» №М00009673 от 24.10.2016 (грузополучатель - ООО «Палладиум»), заявлении ООО «Палладиум» на выдачу устройства USB-token/ регистрационных данных (ПИН-кодом) от 11.09.2017, в договоре №26/09/2016-С/АТМ об оказании услуг от 10.09.2016, между ООО «АТМОСФЕРА» и ООО «ПАЛЛАДИУМ», нанесены не печатью ООО «Палладиум», представленной на экспертизу. Оттиски печати ООО «Палладиум», расположенные в товарной накладной ООО «БТ» №65 от 16.05.2016 (грузополучатель - ООО «Палладиум»), карточке АКБ «АВАНГАРД» - ПАО с образцами подписей и оттиска печати ООО «Палладиум», карточке АО КБ «ГАЗБАНК», с образцами подписей и оттиска печати ООО «Палладиум», нанесены представленной на экспертизу печатью ООО «Палладиум»./том 67 л.д. 172-178/

- заключением эксперта №2\843 от 18.11.2019, согласно выводов которого оттиски печати ООО «Максимус», расположенные в договоре оказания услуг №5/15 от 12.10.2015, между ООО «Авангард» и ООО «Максимус», акте выполненных работ (услуг) от 31.12.2015, между ООО «Максимус» и ООО «Авангард» (на сумму 137490 рублей), акте выполненных работ (услуг) от 31.12.2015, между ООО «Максимус» и ООО «Авангард» (на сумму 247384 рубля), товарной накладной ООО «Максимус» №30 от 05.02.2016 (грузополучатель - ООО «Апекс- Опт»), договоре на поставку расходного материала №142 от 15.12.2015, между ООО «Максимус» и ООО «Апекс-Офис», дополнительном соглашении от 31.12.2015 к договору №142 от 15.12.2015, между ООО «Максимус» и ООО «Апекс-Офис», договоре подряда №78-С от 15.12.2015, между ООО «Максимус» и ЗАО «Торговый Дом АПЕКС», договоре №ДАА-003-2013 на оказание рекламных услуг от 17.09.2013, между ООО «АвтоСтар» и ООО «Максимус», с приложением, договоре подряда №1 на выполнение работ по ремонту офиса от 10.01.2014, между ООО «Металл Монтаж» и ООО «Максимус», карточке АКБ «АВАНГАРД» - ПАО с образцами подписей и оттиска печати ООО «Максимус», информационных сведениях Клиента - юридического лица ООО «Максимус», опросном листе для корпоративного клиента ООО «Максимус», карточке АО КБ «ГАЗБАНК» с образцами подписей и оттиска печати ООО «Максимус», заявлении ООО «Максимус» о замене/приёме карточки образцов подписей и оттиска печати от 11.07.2017 (крепится к карточке АО КБ «Газбанк»), нанесены представленной на экспертизу печатью ООО «Максимус»./том 67 л.д. 202-211/

- заключением эксперта №2\849 от 11.11.2019, согласно выводов которого оттиск печати ООО «НТПС» на товарной накладной ООО «Монарх-Самара» №М00012618 от 18.11.2015 (грузополучатель-ООО «НТПС»),товарной накладной ООО «Монарх-Самара» №М00012791 от 23.11.2015 (грузополучатель-ООО «НТПС»), справке № АКТ-1 от 25.12.2014 о стоимости выполненных работ и затрат ООО «НТПС» и ООО «Шалден» за период с 10.12.2014 по 25.12.2014, акте №АКТ-1 от 25.12.2014 о приёмке выполненных работ ООО «НТПС» и ООО «Шалден» за период с 10.12.2014 по 25.12.2014; договоре купли-продажи от 05.02.2016, между ООО «НТПС» и ООО «Сиал»; товарной накладной ООО «НТПС» №56 от 17.02.2016 (грузополучатель - ООО «Сиал»); договоре субподряда №01-02/16/ТС/СП от 01.02.2016, между ООО «Телекомстрой» и ООО «НТПС»; дополнительном соглашении №1 от 10.12.2014, к договору поставки №ДП 342-14/МС от 10.12.2014 между ООО «Монарх-Самара» и ООО «НТПС»; товарной накладной ООО «БТ» №214 от 09.11.2015 (грузополучатель - ООО «НТПС»); договоре поставки товара №43 от 11.05.2016, между ООО «Мега-Парфюм» и ООО «НТПС»; договоре подряда №Е511 на выполнение строительно-монтажных работ от 01.11.2016, между ООО «ЕТ-Сервис» и ООО «НТПС»; товарной накладной ООО «НТПС» №93 от(грузополучатель - ООО «ТеплоЭнергоСервис»), карточке АКБ «АВАНГАРД» - ПАО с образцами подписей и оттиска печати ООО «НТПС», заявлении директора ООО «НТПС» Борисова М.С. об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 01.04.2016, заявлении директора ООО «НТПС» Борисова М.С. от 04.05.2016 могли быть нанесены как одной печатной формой, так и другой формой высокой печати, изготовленной с одного графического файла и изготовленной по аналогичной технологии./том 67 л.д. 17-21/

- заключением эксперта №2\848 от 07.11.2019, согласно выводов которого оттиски печати ООО «Центр» на актах №1 от 04.10.2016, №2 от 04.10.2016 и №3 от 04.10.2016 между ООО «Центр» и ООО «СМК», карточке АКБ «АВАНГАРД» - ПАО с образцами подписей и оттиска печати ООО «Центр», заявлении о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №6991/0216 Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк от 18.07.2017 могли быть нанесены как одной печатной формой, так и другой формой высокой печати, изготовленной с одного графического файла и изготовленной по аналогичной технологии./том 67 л.д. 94-96/

- заключением эксперта №2\847 от 23.10.2019, согласно выводов которого оттиски печати ООО «РегионПромСервис» расположенные в акте выполненных работ №0005 от 10.02.2017, карточке АКБ «АВАНГАРД» » - ПАО, заявлении об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка, АКТЕ-1 от 27.10.2016, карточке ОАО КБ «Солидарность» и заявлении ООО «РПС» о выпуске платёжной корпоративной карты от 26.04.2017 могли быть нанесены как одной печатной формой, так и другой формой высокой печати, изготовленной с одного графического файла и изготовленной по аналогичной технологии./том 67 л.д. 69-71/

- заключением эксперта №2\846 от 31.10.2019, согласно выводов которого оттиски печати ООО «Инвестснаб» на товарной накладной ООО «Инвестснаб» №13 от 26.06.2013, товарной накладной ООО «Инвестснаб» №16 от 17.07.2013, товарной накладной ООО «Инвестснаб» №162 от 29.08.2013, товарной накладной ООО «Инвестснаб» №163 от 29.08.2013, договоре купли- продажи №12 от 30.04.2013, карточке АКБ «АВАНГАРД» - ПАО с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инвестснаб», карточке ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инвестснаб», заявлении ООО «Инвестснаб» на открытие банковского счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО) от 21.03.2016 могли быть нанесены как одной печатной формой, так и другой формой высокой печати, изготовленной с одного графического файла и изготовленной по аналогичной технологии./том 67 л.д. 146-149/

- заключением эксперта №2\850 от 29.10.2019, согласно выводов которого оттиск печати ООО «Промышленная Автоматизация» расположенные в договоре № 01-07суб. На оказании услуг от 01.01.2015, договоре поставки № ИК-5 от 14.03.2016 и на приложении к договору могли быть нанесены как одной печатной формой, так и другой формой высокой печати, изготовленной с одного графического файла и изготовленной по аналогичной технологии./том 67 л.д. 44-46/

- заключением эксперта №2\851 от 19.11.2019, согласно выводов которого исследуемые подписи от имени Козленкова Леонида Александровича, расположенные в договоре №13863/810 банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации от 14.08.2013; счет-фактуре № 106 от 1 июля 2016 г.; счет-фактуре №141 от 10 апреля 2017 г.; счет-фактуре №176 от 30 июня 2017 г., выполнены, вероятно, Козленковым Леонидом Александровичем. Исследуемые подписи от имени Козленкова Леонида Александровича, расположенные в счет-фактуре №124 от 28.04.2017, счет-фактуре №195 от 07.11.2016, выполнены, вероятно, не Козленковым Леонидом Александровичем, а другим лицом с подражанием его подписи. Исследуемые подписи от имени Козленкова Леонида Александровича, расположенные в товарной накладной ООО «Монарх-Самара» №М00010707 от 23.11.2016, выполнены не Козленковым Леонидом Александровичем, а другим лицом с подражанием его подписи. Исследуемые подписи от имени Козленкова Леонида Александровича, расположенные в счет-фактуре №1 от 04.10.2016; счет-фактуре №30 от 27.02.2017; счет- фактуре № 106 от 01.07.2016 (с пометкой «2»); доверенности ООО «СТК» №2 от 24.06.2016 на имя Романовой К.С., выполнены, вероятно, не Козленковым Леонидом Александровичем, а другим лицом с подражанием его подписи. Буквенные записи, условно-читаемые как «Козленков Л.А.», расположенные в счет-фактуре № 106 от 1 июля 2016 г. (с пометкой «1»); счет-фактуре №141 от 10 апреля 2017 г.; счет-фактуре №176 от 30 июня 2017 г., выполнены Козленковым Л.А. Исследуемые буквенные записи «Козленков Л.А.», расположенные в счет-фактуре № 106 от 1 июля 2016 г. (с пометкой «2»); счет-фактуре №30 от 27 февраля 2017 г.; доверенности ООО «СТК» № от 24.06.2016 на имя Романовой К.С., выполнены не Козленковым Леонидом Александровичем, а другим лицом. Исследуемые буквенные записи «Козленков Леонид Александрович», расположенные на 4-м листе заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», выполнены не Козленковым Леонидом Александровичем, а другим лицом. Исследуемые буквенные записи «Козленков Л.А.», расположенных в товарной накладной ООО «Монарх-Самара» №М00010707 от 23.11.2016 (грузополучатель - ООО «Самарская Торговая Компания»), выполнены не Козленковым Леонидом Александровичем, а другим лицом./том 72 л.д. 47-62/

- заключением эксперта №71 от 27.03.2020 комиссионной бухгалтерской дополнительной судебной экспертизы, согласно выводам которого:

1. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), по операциям о поступлении в период с 16.11.2016 (дата первой операции) по 06.09.2017 (включительно) денежных средств на счета:

- ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 р/с №40702810329180000599, открытый 17.11.2011 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600 р/с №40702810454400019514, открытый 27.07.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «АКБ-РЕСУРС» ИНН 6319201104 р/с №40702810151100001370, открытый 08.08.2016 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986 р/с №40702810123000010806, открытый 19.10.2016 в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Филиал «Поволжский»;

составила 11 706 940,11 рублей, в том числе:

- «Кондор» - 1 161 000,00 рублей;

- «Вертий» («Вертий new», «вертий 2», «вертий 3» и «вертий нов») – 214 780,00 рублей;

- «Д.В.» («Д.В.2») – 319 430,75 рублей;

- «С.У.» («нефть», «камаз тоета» и «мидас») – 568 903,00 рубля;

- «Гриц» - 81 230,00 рублей;

- «атм» - 4 510 953,17 рубля;

- «евг тлт» - 155 958,00 рублей;

- «алко» - 833 249,23 рублей;

- «автофлот окс» - 342 542,00 рубля;

- «кос» - 8 000,00 рублей;

- «боклагов» («боклаг») – 15 416,92 рублей;

- «белый» («белый стр») – 474 006,00 рублей;

- «пт» («птиц стас» и «птица новая») – 11 290,71 рублей;

- «нефтехран» - 120 960,00 рублей;

- «пятак» - 119 600,00 рублей;

- «фаня» («Фаня2» и «Фаня3») – 1 038 700,00 рублей;

- «ип шайхудин» - 24 227,00 рублей;

- «кбк» («кбк2») – 660 000,00 рублей;

- «олег» - 3 478,00 рублей;

- «швея» - 263 800,00 рублей;

- «Тёма» («тема2» и «Ип») – 486 066,10 рублей;

- «ярмарка» - 8 000,00 рублей;

- «Монтажстрой» - 20 000,00 рублей;

- «катя федя» - 153 720,00 рублей;

- «альфа» - 66 704,00 рубля;

- «техснабповолж» - 9 946,00 рублей;

- «Ж.С.» - 3 861,00 рубль;

- «винокуров» («винокур») – 26 008,23 рублей;

- «борода» («борода леса») – 5 110,00 рублей.

2. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), по операциям о поступлении в период с 01.10.2015 до 06.09.2017 (включительно) денежных средств на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.12.2017;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.04.2017; р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991, счет закрыт 23.06.2016;

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960: р/с №40702810254400013231, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600 р/с №40702810651100000363, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 27.11.2015;

- ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6315653639 р/с №40702810851100000480, открытый 11.09.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 17.12.2015; которые нашли своё отражение во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22, при условии исчисления в качестве такового размера денежных средств отраженного в столбце «F» с условным обозначением «остаток наш» (с 01.10.2015 по 31.12.2015), «наш» (с 01.01.2016 по 30.04.2016), «наш %» (с 01.05.2016 по 06.09.2017) вышеуказанной вкладки с условными обозначением «транз» файла «учет 2015_16.xlsx», согласно данным протоколомов допроса Борисова М.С.,

составила 1 047 547,32 рублей, в том числе:

1. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) – 258 389,50 рублей.

2. За период с 01.03.2016 по 31.05.2016 (включительно) - 98 022,41 рубля.

3. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) – 691 135,41 рублей.

3. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 (включительно) от ООО ЧОП «Кондор» 6319113994 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» ИНН 6316192525 р/с №40702810551100002047, открыт 09.03.2017 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; составила 2 447 580,00 рублей, в том числе:

1. За период с 01.04.2013 по 30.09.2015 – 1 296 780,00 рублей.

2. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 - 349 800,00 рублей.

3. За период с 01.03.2016 по 31.05.2016 - 258 000,00 рублей.

4. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 - 543 000,00 рублей.

4. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 (включительно) от ООО «Диамант» ИНН 6316135943 и ООО «Нефтеснаб» ИНН 6316203520 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.12.2017;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.04.2017;

- ООО «СУ-155» ИНН 6318196860: р/с №40702810329180000599, открытый 17.11.2011 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский;

составила 247 388,47 рублей, в том числе:

1. За период с 01.04.2013 по 30.09.2015 (включительно) – 16 188,75 рублей.

2. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) – 21 600,00 рублей.

3. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) – 209 599,72 рублей.

5. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 (включительно) от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 и ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

составила 1 589 898,71 рублей, в том числе:

1. За период с 01.04.2013 по 30.09.2015 (включительно) – 735 164,00 рубля.

2. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) – 261 499,83 рублей.

3. За период с 01.03.2016 по 31.05.2016 (включительно) - 198 000,00 рублей.

4. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) – 395 234,88 рубля.

6. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.10.2015 по 06.09.2017 включительно от ООО «Авто-С» ИНН 6312086075, ООО «ТД Волга Ресурс» ИНН 6317105677, ООО «Тандем» ИНН 6319717280, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ИНН 6312029976, ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767, ООО «СпецРСУ-3» ИНН 6316061635, ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986 р/с №40702810100020002228, открытый 09.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК»;

- ООО «Центр» ИНН 6316193600 р/с №40702810454400019514, открытый 27.07.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

составила 754 080,33 рублей, в том числе:

1. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) - 441 416,64 рублей.

2. За период с 01.03.2016 по 31.05.2016 (включительно) - 254 718,38 рублей.

3. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) - 57 945,30 рублей (.

За период с 01.04.2013 по 30.09.2015 (включительно) зачисление денежных средств от ООО «Авто-С» ИНН 6312086075, ООО «ТД Волга Ресурс» ИНН 6317105677, ООО «Тандем» ИНН 6319717280, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ИНН 6312029976, ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767, ООО «СпецРСУ-3» ИНН 6316061635, ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408, на счета, указанные в вопросе, не отражено, в связи с чем исчислить доход, в указанный период, не представляется возможным.

7. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.03.2016 по 06.09.2017 (включительно) от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051 и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета: ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810654400014241, открытый 01.04.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ» Филиал в городе Москве; составила 36 480,00 рублей, в том числе:

1. За период с 01.03.2016 по 31.05.2016 – 30 000,00 рублей.

2. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 – 6 480,00 рублей.

За период с 01.04.2013 по 29.02.2016 (включительно) зачисление денежных средств от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051 и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386, на счета, указанные в вопросе, не отражено, в связи с чем исчислить доход, в указанный период, не представляется возможным.

8. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991;

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810114270001630, открытый 21.06.2016 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ» Филиал в городе Москве; составила 103 922,00 рубля.

10. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) от ООО «ПРО-ОФИС» ИНН 6316211506 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «НТПС» ИНН 6311148579 р/с №40702810351100000362, открытый 23.04.2014 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; составила 7 581,00 рубль.

По одиннадцатому вопросу: Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 по 06.09.2017 (включительно) от ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924, ООО «Молочный путь» ИНН 6324056558, ООО «Рутектор» ИНН 2312103020 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «ПАЛЛАДИУМ» ИНН 6316162986 р/с №40702810100020002228, открытый 09.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК», р/с №40702810123000010806, открытый 19.10.2016 в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Филиал «Поволжский»;

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 29.12.2017; составила 8 166,91 рублей в том числе:

1. За период с 01.04.2013 по 30.09.2015 (включительно) – 601,80 рубль.

2. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) зачисление денежных средств от ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924, ООО «Молочный путь» ИНН 6324056558, ООО «Рутектор» ИНН 2312103020, на счета, указанные в вопросе, не отражено, в связи с чем исчислить доход, в указанный период, не представляется возможным.

3. За период с 01.03.2016 по 31.05.2016 (включительно) – 600,00 рублей.

4. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) – 6 965,11 рублей.

12. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.10.2015 по 06.09.2017 (включительно) от ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «СТК» ИНН 6311125620 р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- ООО «МАКСИМУС» ИНН 6312107960: р/с №40702810500020002239, открытый 29.03.2016 в АО КБ «ГАЗБАНК»; составила 100 116,66 рублей, в том числе:

1. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) – 52 200,00 рублей.

2. За период с 01.03.2016 по 31.05.2016 (включительно) – 19 800,00 рублей.

3. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) – 28 116,66 рублей.

От ООО «Кристалл» ИНН 6311156594, ООО «ЧОО «Альфа» ИНН 6317046020, ООО «ВИКСТРОЙ» ИНН 6321369432 поступление денежных средств в период с 01.04.2013 по 06.09.2017 (включительно) на счета организаций, указанных в вопросе, не отражено, в связи с чем, исчислить доход, не представляется возможным.

13. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 до 29.02.2016 (включительно) от ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494 (без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx»на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета:

- ООО «МЕХАНИК» ИНН 6312125694 р/с №40702810051100000044, открытый 30.10.2013 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

составила 871 500,00 рублей в том числе:

1. За период с 01.04.2013 по 30.09.2015 (включительно) – 864 000,00 рублей.

2. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) – 7 500,00 рублей.

14. Общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций) за период с 01.04.2013 по 06.09.2017, при условии исчисления в качестве такового: 0,5% от суммы денежных средств поступивших в период с 01.04.2013 до 31.10.2015, 0,7% от суммы денежных средств поступивших в период с 01.11.2015 до 31.12.2015, 1% от суммы денежных средств поступивших в период с 01.01.2016 до 31.05.2016, 1,5% от суммы денежных средств поступивших в период 01.06.2016 до 06.09.2017 (включительно) на счета:

- ООО «СТК» ИНН 6311125620: р/с №40702810751100032231, открытый 22.08.2013 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 25.02.2016 (использовался в преступной деятельности с 01.12.2015); р/с №40702810154400013328, открытый 25.02.2016 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Самарское отделение №6991; р/с №40702810703000016776, открытый 15.03.2016 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Филиал Приволжский;

без учета денежных средств, поступление которых отражено в файле «сверка.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341RE13:19 и во вкладке с условным обозначением «транз» предоставленного файла «учет 2015_16.xlsx» на диске марки «Verbatim» формата CD-R №434341ВА13:22; без учета поступлений от ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «РПС» ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, ООО «Механик» ИНН 6312125694, ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «СУ-155» ИНН 6318196860, ООО «Максимус» ИНН 6312107960, ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835, ООО «Центр» ИНН 6316193600, ООО «Империал» ИНН 6316182196, ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, ООО «Арована» ИНН 6316200864, ООО «Спецформатстрой» ИНН 6311138330, ООО «Рубин» ИНН 6318239264, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «Прометей» ИНН 6319176320, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Грандстрой» ИНН 6315653639,ООО ЧОП «Кондор» 6319113994, ООО «Диамант» ИНН 6316135943, ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662,ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745, ООО «Авто-С» ИНН 6312086075, ООО «ТД Волга Ресурс» ИНН 6317105677, ООО «Тандем» ИНН 6319717280, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ИНН 6312029976, ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767, ООО «СпецРСУ-3» ИНН 6316061635, ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408, ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051, ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386, ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741, ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305, ООО «Автофлот» ИНН 6324026232, ООО «ПРО-ОФИС» ИНН 6316211506, ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924, ООО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АРМАДА» ИНН 6312157583, ООО «Спец Высот Монтаж» ИНН 6316156541, ООО «ПСК» ИНН 6311166384, ООО «Комплект» ИНН 6311171592, ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494, ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741, ООО «Академия сервиса» ИНН 2317081852; а также без учета денежных средств поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств и взносов учредителей и руководителей ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «РПС» ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, ООО «Механик» ИНН 6312125694, ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «Максимус» ИНН 6312107960, ООО «Центр» ИНН 6316193600, ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, ООО «Спецформатстрой» ИНН 6311138330, ООО «Рубин» ИНН 6318239264, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «Прометей» ИНН 6319176320, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Грандстрой» ИНН 6315653639, в том числе: Козленкова Леонида Александровича ИНН 631929548128, Козленкова Александра Леонидовича ИНН 631920783085, Боклагова Дениса Сергеевича ИНН 631607082435, Шлыкова Алексея Владимировича ИНН631222265848, Иляхина Дениса Сергеевича ИНН631930083678, Мячиной Марии Сергеевны ИНН 631408880447, Грабаревой Светланы Александровны ИНН631306439836, Сечева Павла Сергеевича ИНН631702934859, Борисова Геннадия Александровича ИНН 633500158325, Утрясова Андрея Игоревича ИНН 631188982169, Самойловой Елены Михайловны ИНН 631920930639, Веригина Павла Евгеньевича ИНН631629219549, Корнилаева Романа Дмитриевича ИНН631227227050, Ромашовой Екатерины Владимировны ИНН 100117058735, Сятишева Руслана Хамзатовича ИНН 631107785662, Ерчева Михаила Вячеславовича ИНН631927858903, Имангулова Султана Рафаильевича ИНН 631939098125, Борисова Максима Сергеевича ИНН631921544851, Авдеева Ильи Сергеевича ИНН 631894737241, Праведникова Олега Евгеньевича ИНН 631898374990, Кондратьева Павла Владимировича ИНН 631935805101, Карасева Александра Сергеевича ИНН 636200686908, Галимзянова Марса Мансуровича ИНН 631922144165, Аврыскина Алексея Алексеевича ИНН 636706257491, Кладько Владимира Николаевича ИНН 631934467700, Алексина Алексея Николаевича ИНН 636204666772, Степук Алексея Алексеевича ИНН 631905951240, Эракаева Рената Рафиковича ИНН 637603205197, Макеева Дмитрия Николаевича ИНН 631917299029, Белова Романа Витальевича ИНН 6315530955185 и Рогозиной Надежды Михайловны ИНН 631310857177, составит составит 4 288 283,62 рубля, в том числе:

1. За период с 01.04.2013 по 30.09.2015 (включительно) – 2 763 037,36 рублей, в том числе:

1.1. При условии исчисления дохода (комиссионного вознаграждения) в размере 0,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.04.2013 по 30.09.2015 (включительно) – 2 763 037,36 рублей.

2. За период с 01.10.2015 по 29.02.2016 (включительно) – 793 162,28 рубля, в том числе:

2.1. При условии исчисления дохода (комиссионного вознаграждения) в размере 0,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.10.2015 по 31.10.2015 – 79 150,85 рублей.

2.2. При условии исчисления дохода (комиссионного вознаграждения) в размере 0,7% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.11.2015 по 31.12.2015 – 451 621,25 рубль.

2.3. При условии исчисления дохода (комиссионного вознаграждения) в размере 1% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.01.2016 по 29.02.2016 (включительно) – 262 390,19 рублей.

3. За период с 01.03.2016 по 31.05.2016 (включительно) – 250 592,76 рубля, в том числе:

3.1. При условии исчисления дохода (комиссионного вознаграждения) в размере 1% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.03.2016 по 31.05.2016 (включительно) – 250 592,76 рубля.

4. За период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) – 481 491,22 рубль, в том числе:

4.1. При условии исчисления дохода (комиссионного вознаграждения) в размере 1,5% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.06.2016 по 06.09.2017 (включительно) – 481 491,22 рубль.

15. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного в период с 01.04.2013 до 06.09.2017 включительно, в том числе в периоды с 01.04.2013 до 30.09.2015 включительно, с 01.10.2015 до 29.02.2016 включительно, с 01.03.2016 до 31.05.2016 включительно, с 01.06.2016 до 06.09.2017 включительно, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), установленного при ответе на вопросы №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14, составила 23 209 485,14 рублей, в том числе:

1. За период с с 01.04.2013 по 30.09.2015 (включительно) – 5 675 771,92 рубль.

2. За период с 01.10.2015 до 29.02.2016 (включительно) – 2 193 149,25 рублей.

3. За период с 01.03.2016 до 31.05.2016 (включительно) – 1 109 733,56 рубля.

4. За период с 01.06.2016 до 06.09.2017 (включительно) – 14 230 830,41 рублей. /том 70 л.д.73-335/

- заключением эксперта № 2/851 от 19 ноября 2019, согласно выводам которого исследуемые подписи от имени Козленкова Леонида Александровича, расположенные в договоре №13863/810 банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации от 14.08.2013; счет-фактуре № 106 от 1 июля 2016 г.; счет-фактуре №141 от 10 апреля 2017 г.; счет-фактуре №176 от 30 июня 2017 г., выполнены, вероятно, Козленковым Леонидом Александровичем; исследуемые подписи от имени Козленкова Леонида Александровича, расположенные в счет-фактуре №1 от 04.10.2016; счет-фактуре № 30 от 27.02.2017; счет- фактуре № 106 от 01.07.2016 (с пометкой «2»); буквенные записи, условно-читаемые как «Козленков Л.А.», расположенные в счет-фактуре № 106 от 1 июля 2016 г. (с пометкой «1»); счет-фактуре №141 от 10 апреля 2017 г.; счет-фактуре №176 от 30 июня 2017 г., выполнены Козленковым Л.А./том 72 л.д. 47-62/

- заключением эксперта № 2/854 от 26 ноября 2019, согласно выводам которого исследуемая подпись от имени Праведникова О.Е. в представленном заявлении директора ООО «Центр» Праведникова О.Е. о внесении изменений в документы, предоставленные при открытии расчетного/бизнес счета от 13.07.2017, выполнена, вероятно, Праведниковым Олегом Евгеньевичем; исследуемые буквенные записи от имени Праведникова О.Е. в графе «Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)» в представленном заявлении директора ООО «Центр» Праведникова О.Е. о внесении изменений в документы, предоставленные при открытии расчетного/бизнес счета от 13.07.2017, выполнены Праведниковым Олегом Евгеньевичем; буквенные записи от имени Борисова Максима Сергеевича, расположенные в заявлении на выпуск корпоративной карты директора ООО «НТПС» Борисова М.С. от 15.03.2016; заявлении директора ООО «Максимус» Борисова М.С. от 29.02.2016 в АКБ «АВАНГАРД» - ЛАО; заявлении Борисова М.С. от 21.06.2016 о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в филиале «Точка» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; товарной накладной ООО «Мега-парфюм» №3-00000977 от 11.05.2016, выполнены Борисовым Максимом Сергеевичем./том 72 л.д. 88-95/

- заключением эксперта № 2/852 от 02 декабря 2019, согласно выводам которого исследуемые подписи от имени Борисова Максима Сергеевича, расположенные в заявлении на выпуск корпоративной карты директора ООО «НТПС» Борисов М.С. от 15.03.2016; заявлении директора ООО «Максимус» Борисова М.С. от 29.02.2016 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО; заявлении ООО «Максимус» оприсоединении от 25.02.2016; дополнительном соглашении к договору предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» №6991/0701/00 от 01.04.2016; заявлении Борисова М.С. от 21.06.2016 о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в филиале «Точка» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; дополнительном соглашении №1 от 30.07.2016 к договору субподряда №01-02/16/ТС/СП от 01.02.2016; товарной накладной ООО «Мега-парфюм» №3-00000977 от 11.05.2016; счет-фактуре ООО «НТПС» №93 от 23.09.2016; счет-фактуре №30 от 05.02.2016; на первом листе локального сметного расчета ЗАО «Торговый дом Апекс» и ООО «Максимус», выполнены Борисовым Максимом Сергеевичем; буквенные записи от имени Борисова Максима Сергеевича, расположенные в заявлении на выпуск корпоративной карты директора ООО «НТПС» Борисова М.С. от 15.03.2016; заявлении директора ООО «Максимус» Борисова М.С. от 29.02.2016 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО; заявлении Борисова М.С. от 21.06.2016 о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в филиале «Точка» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; товарной накладной ООО «Мега-парфюм» №3-00000977 от 11.05.2016, выполнены Борисовым Максимом Сергеевичем./том 72 л.д. 123-141/

- заключением эксперта № 2/856 от 05 декабря 2019, согласно выводам которого исследуемые подписи и краткие рукописные записи от имени Борисова Геннадия Александровича в исследуемых документах: в товарной накладной ООО «БТ» №216 от 09.11.2015 (грузополучатель - ООО «НТПС»); заявлении директора ООО «РегионПромСервис» Борисова Г.А. на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от 09.03.2017, заявлении директора ООО «РегионПромСервис» Борисова Г.А. о присоединении от 23.08.2016, копии квитанции о приёме налоговой декларации (расчета) в электронном виде (ООО «Альянс»), заявлении директора ООО «РПС» Борисова Г.А. о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц от 26.04.2017 выполнены Борисовым Геннадием Александровичем./том 72 л.д. 178-189/

- заключением эксперта № 2/859 от 17 декабря 2019, согласно выводам которого краткая рукописная запись «директор Иляхин Д.С.» в представленном на экспертизу заявлении на подключение к системе «Авангард интернет - Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя от 08.12.2014, выполнена Иляхиным Денисом Сергеевичем./том 72 л.д. 251-264/

- заключением эксперта № 2/858 от 10 декабря 2019, согласно выводам которого исследуемые подписи и краткая рукописная запись от имени Грабаревой С.А. в исследуемых документах выполнены Грабаревой Светланой Александровной./том 73 л.д. 18-25/

- заключением эксперта № 2/857 от 17 декабря 2019, согласно выводам которого исследуемые подписи и краткая рукописная запись: «директор Веригин П.Е.» от имени Веригина Павла Евгеньевича в исследуемых документах: в договоре №37 на поставку нефтепродуктов от 15.07.2013, между ООО «Инвестснаб» и ООО «СВ Бункер плюс»; товарной накладной OОО «Инвестснаб» №153 от 27.08.2013 (грузополучатель - ООО «СВ Бункер плюс»), счете-фактуре ООО «Инвестснаб» №00000016 от 17.07.2013 (грузополучатель - ООО «ТК-Телеком»), счете-фактуре ООО «Инвестснаб» №00000013 от 26.06.2013 (грузополучатель - ООО «ТК- Телеком»), заявлении директора ООО «Инвестснаб» Веригина П.Е. на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от 18.10.2013 выполнены Веригиным Павлом Евгеньевичем./том 73 л.д. 52-61/

- заключением эксперта № 2/860 от 31 декабря 2019, согласно выводам которого рукописные записи: «Иманулов С.Р.», «Иманулов С.Р.», «ноября» - в графах «Груз принял», «Груз получил» в товарной накладной ООО «БТ» №216 от 09.11.2015 (грузополучатель - ООО «НТПС»); «Имангулов С.Р.» в графах «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер» в счет-фактуре ООО «НТПС» №56 от 17.02.2016(грузополучатель - ООО «СПАЛ») выполнены Романовой Кристиной Сергеевной; рукописные записи «Директор Имангулов С.Р.. .. апреля» и подписи от имени Имангулова С.Р. в заявлении директора ООО «НТПС» Имангулова С.Р. на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от 23.04.2014; записи «Директор Имангулов С.Р.. .. апреля» и подписи от имени Имангулова С.Р. в заявлении директора ООС «Центр» Имангулова С.Р. на подключение к системе «Авангард Интернет-Баню:юридического лица от 24.04.2014 выполнены Имангуловым Султаном Рафаильевичем./том 73 л.д. 133-161/

-заключением эксперта №2/855 от 27.12.2019, согласно выводам которой: исследуемая подпись и краткая рукописная запись: «Боклагов Д.С.» и «Боклагов Д.С. директор» в заявлении директора ООО «Палладиум» Боклагова Д.С. на подключение/ отключение SMS-ОТР в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» от 11.09.2017, а также подписи и краткая рукописная запись: «Боклагов Д.С.» в сертификате ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» АО АКБ «Газбанк» (ООО «Палладиум») выполнены Боклаговым Денисом Сергеевичем. Исследуемая подпись от имени Боклагова Д.С. в товарной накладной ООО «Монарх-Самара» №М00009718 от 25.10.2016 (грузополучатель – ООО «Палладиум»), подписи и краткие рукописные записи «директор Боклагов ДС» от имени Боклагова Д.С. в товарной накладной ООО «Монарх-Самара» №М00009600 от 20.10.2016 (грузополучатель – ООО «Палладиум»); товарной накладной ООО «Монарх-Самара» №М00009336 от 13.10.2016 (грузополучатель – ООО «Палладиум»); товарной накладной ООО «Монарх-Самара» №М00009641 от 24.10.2016 (грузополучатель – ООО «Палладиум»), краткие рукописные тзаписи: «Боклагов Д.С.» в товарной накладной ООО «БТ» №149 от 29.07.2016 (грузополучатель – ООО «Палладиум») выполнены не Боклаговым Денисом Сергеевичем, а другим лицом (лицами)./том 73 л.д. 91-105/

-заключением эксперта №2/861 от 21.01.2020, согласно выводам которой: рукописные записи в анкете клиента юридического лица ООО «Механик» в АО БАНК АВАНГАРД выполнены Николаевым Евгением Валериевичем. /том 73 л.д. 192-221/

-заключением эксперта №39 от 23.09.2020, согласно выводам которой: общая сумму дохода (комиссионного вознаграждения), полученного в период с 01.08.2016 по 01.02.2017 включительно, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), установленного при разрешении вопросов №№ 2.1-2.14 заключения эксперта №71 от 31.03.2020, составит 4 675 954,73 рубля. Общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного в период с 21.08.2016 по 01.02.2017 включительно, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), установленного при разрешении вопросов №№ 2.1-2.14 заключения эксперта № 71 от 31.03.2020, составит 13 538 807,48 рублей. /т.76 л.д. 43-331/

- информационным письмом УФНС России по Самарской области исх. №13-12/02121дсп от 20.03.2018, согласно которого предоставлены сведения о банковских счетах: ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ОГРН 1156313077788 ИНН 6319201104, ООО «РПС» ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687, ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 КПП 6312125694, ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579, ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960, ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835, ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 КПП 631601001, ИП Годунов Сергей Александрович ИНН 637606305506, ИП Авдеев Илья Сергеевич ИНН 631894737241, ИП Ряднов Артем Константинович ИНН 631628078359, ИП Семенова Маргарита Владимировна ИНН 631402326546, ИП Андреев Павел Андреевич ИНН 631896898117, ИП Солилов Александр Владимирович ИНН 631400138787, ИП Старикова Татьяна Вячеславовна ИНН 731301927695, ИП Шутая Анастасия Владимировна ИНН 631405227945./том 40 л.д. 35-55/

- информационным письмом УФНС России по Самарской области исх. №13-12/03939дсп от 21.05.2018, согласно которого предоставлены сведения о банковских счетах ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ИНН 6311138330: р/с №40702810600190000003, открытый 11.11.2015 в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК», счет закрыт 21.01.2016; р/с №40702810600030025380, открытый 28.03.2016 в ПАО «НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК» Филиал Самарский, счет закрыт 08.12.2017. /том 40 л.д. 150-152/

- информационным письмом УФНС России по Самарской области исх. №13-12/04308дсп от 29.05.2018, согласно которого предоставлены сведения о банковских счетах: ООО «КАСКАД» ИНН 6318236390: р/с №40702810900000103050 и р/с №40702810709010103050, открытые 06.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счета закрыты 15.11.2017; р/с №40702810151100000504, открытый 09.10.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 18.04.2016; р/с №40702810900000013471, открытый 23.10.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810212860017575, открытый 26.12.2013 в ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ФИЛИАЛ №6 в г.Нижний Новгород; р/с №40702810929180001396, открытый 24.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 28.05.2014; р/с №40702810900370000354, открытый 06.11.2013 в «ГАЗПРОМБАНК» (АО) Филиал «ПОВОЛЖСКИЙ», счет закрыт 13.04.2018; р/с №40702810600030033060, открытый 18.12.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014; ООО «ОЛИМП» ИНН 6315653614: р/с №40702810700900034571, открытый 30.01.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 13.02.2014; р/с №40702810600000034571, открытый 30.01.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 14.02.2014; р/с №40702810851100000503, открытый 20.10.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 14.05.2015; р/с №40702810100000007533, открытый 06.11.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810712860017567, открытый 04.03.2016 в ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ФИЛИАЛ №6 в г.Нижний Новгород, счет закрыт 01.03.2017; р/с №40702810529180001385, открытый 21.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 01.09.2015; р/с №40702810940090003512, открытый 26.08.2015 в АО «БАНК ИНТЕЗА» Филиал Приволжский в г.Нижнем Новгороде; р/с №40702810600030033044, открытый 19.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 21.01.2014./том 40 л.д. 183-186/

- информационным письмом УФНС России по Самарской области исх. №13-12/04836дсп от 13.06.2018, согласно которого предоставлены сведения о банковских счетах ООО «Рубин» ИНН 6318239264: р/с №40702810500000103502 и р/с №40702810309010103502, открытые 26.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; р/с №40702810451100000482, открытый 05.09.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 18.11.2015. /том 40 л.д. 79-81/

- информационным письмом УФНС России по Самарской области исх. №13-12/04970дсп от 19.06.2018, согласно которого предоставлены сведения о банковских счетах: ООО «СПЕЦФОРМАТСТРОЙ» ИНН 6311138330: р/с №40702810600190000003, открытый 11.11.2015 в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК», счет закрыт 21.01.2016 (использовался в преступной деятельности с 14.10.2015); р/с №40702810600030025380, открытый 28.03.2016 в ПАО «НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК» Филиал Самарский, счет закрыт 08.12.2017; ООО «ВЕНЕРА» ИНН 6311148650: р/с №40702810300000034538, открытый 29.01.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 13.02.2014; р/с №40702810900040000235, открытый 24.01.2014 в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»; ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6315653639: р/с №40702810300000103375, открытый 21.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810109010103375, открытый 24.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810851100000480, открытый 11.09.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 17.12.2015; р/с №40702810000000007536, открытый 07.11.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810200030033046, открытый 20.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 17.01.2014; ООО «ПРОМЕТЕЙ» ИНН 6319176320: р/с №40702810909010103083, открытый 12.03.2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810100000103083, открытый 07/03/2014 в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счет закрыт 19.01.2018; р/с №40702810500000007528, открытый 25.10.2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810729180001376, открытый 16.01.2014 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал Нижегородский, счет закрыт 14.04.2016; р/с №40702810100030033049, открытый 27.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014.

/том 40 л.д. 239-251/

- информационным письмом УФНС России по Самарской области исх. №13-12/05046дсп от 20.06.2018, согласно которого предоставлены сведения о банковских счетах ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6315653646: р/с №40702810800040000241, открытый 13.03.2014 в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»; р/с №40702810351100000469, открытый 26.08.2014 в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, счет закрыт 14.12.2015; р/с №40702810300000007537, открытый 07/11/2013 в «КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО); р/с №40702810800030033048, открытый 25.11.2013 в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Филиал «Самарский», счет закрыт 07.02.2014./том 40 л.д. 252-253/

- информационным письмом Поволжского филиала ПАО «МегаФон» исх. №63/9369 от 26.09.2017, согласно которого: номер 9270078900 с 05.10.2007 и номер 9376407991 с 14.07.2017 зарегистрированы на абонента Петерсон Ольгу Викторовну, 08.05.1983 г.р.; номер 9270099911 с 21.10.2015 зарегистрирован на абонента Романову Кристину Сергеевну, 03.04.1991 г.р.; номер 9277005433 с 13.09.2012 зарегистрирован на абонента Борисова Максима Сергеевича, 16.08.1986 г.р.; номер 9270203131 с 29.08.2015 и номер 9277599991 с 14.09.2010 зарегистрированы на абонента Козленкова Леонида Александровича, 17.05.1986 г.р.; номер 9270088081 с 05.08.2009 зарегистрированы на абонента Александрова Георгия Владимировича, 11.09.1982 г.р./том 65 л.д. 22-24/

- информационным письмом Поволжского филиала ПАО «МегаФон» исх. №63/9368 от 26.09.2017, согласно которого: номер 9379823281 с 22.12.2012 зарегистрирован на абонента Утрясова Андрея Игоревича, 04.10.1988 г.р.; номер 9272076730 с 28.08.2004 зарегистрирован на абонента Грабареву Светлану Александровну 21.01.1978 г.р.; номер 9277000194 с 16.11.2005 зарегистрирован на Борисова Геннадия Александровича 17.09.1957 г.р. /том 65 л.д. 26-27/

- информационным письмом Филиала ПАО «МТС» в г.Самара исх. №126142-2017 от 14.11.2017, согласно которого: номер телефона 79171061444 в период с 29.03.2016 по 04.01.2017 был зарегистрирован на Козленкова Леонида Александровича, 17.05.1986 г.р.; номер телефона 79879777797 с 29.03.2016 зарегистрирован на Козленкова Леонида Александровича, 17.05.1986 г.р./том 65 л.д. 29/

- информационным письмом ПАО «Сбербанк», о наличии счетов (вкладов) у следующих физических лиц: Авдеев Илья Сергеевич, 10.04.1989 г.р.; Андреев Павел Андреевич, 21.09.1995 г.р.; Годунов Сергей Александрович, 22.04.1984 г.р.; Ряднов Артем Константинович, 19.02.1993 г.р.; Семенова Маргарита Владимировна, 09.10.1963 г.р.; Солилов Александр Владимирович, 07.10.1969 г.р.; Старикова Татьяна Вячеславовна, 24.02.1984 г.р.; Чернов Илья Владимирович, 23.03.1990 г.р.; Шутая Анастасия Владимировна, 02.01.1984 г.р., приложение CD диск/том 51 л.д. 3-5/

- информационным письмом ПАО «АК БАРС», содержащим выписку с 16/01/17 по 21/0720 на имя Годунова Сергея Александровича, выписка по счету ИП Ряднов Артем Константинович за период с 19.12.2016 по 31.12.2016, выписка по счету ИП Ряднов Артем Константинович за период с 01.01.2017 по 02.03.2017/том 51 л.д. 13-20/

- информационным письмом АО «АЛЬФА-БАНК», где представлена информация о следующих клиентах: Авдеев Илья Сергеевич, 10.04.1989 г.р.; Андреев Павел Андреевич, 21.09.1995 г.р.; Годунов Сергей Александрович, 22.04.1984 г.р.; Ряднов Артем Константинович, 19.02.1993 г.р.; Семенова Маргарита Владимировна, 09.10.1963 г.р.; Солилов Александр Владимирович, 07.10.1969 г.р.; Старикова Татьяна Вячеславовна, 24.02.1984 г.р.; Чернов Илья Владимирович, 23.03.1990 г.р.; Шутая Анастасия Владимировна, 02.01.1984 г.р., приложение CD диск./том 51 л.д. 23-24/

- информационным письмом Самарского филиала АО «Всероссийский банк развития регионов», содержащим выписку по счету 408178107900057011053 за период с 10.08.2017 по 03.12.2018 на имя Солилов А.В., выписку по счету 40817810705120001930 за период с 11.05.2018 по 21.07.2020 на имя Солилова А.В./том 51 л.д. 27-58/

- информационным письмом АО «Кошелев-банк», содержащим выписку по счету 40817810200002000103 за период с 14.12.2016 по 30.03.2017 на имя Ряднов А.К., выписку по счету 40802810500000000742 за период с 14.12.2016 по 27.12.2016 на имя Ряднов А.К. /том 51 л.д. 67-71/

- информационным письмом АО «Кредит Европа Банк (Россия)». Приложение №1 выписка по счету 40817810459781014390 за период с 15.12.2010 по 27.07.2020, владелец Авдеев Илья Сергеевич, приложение №2 выписка по счету 40817810959781014405 за период с 22.12.2010 по 21.05.2014, владелец Авдеев Илья Сергеевич, приложение №3 выписка по счету 40817810755900001118 за период с 20.06.2006 по 23.10.2008, владелец Солилов Александр Владимирович, приложение №4, выписка по счету 40817810901881014670 за период с 29.10.2009 по 30.03.2018, владелец Солилов Александр Владимирович./том 51 л.д. 74-99/

- информационным письмом АО «ОТП Банк», ИСХ.№ 09-07-0135-11/27926 от 31.07.2020, содержащим выписки по счетам № 40817810000147980502 Авдеева И.С. за период с 28.06.2013 по 10.08.2017, №40817810000147980502 Авдеев И.С. за период с 10.08.2017 по 30.07.2020, №40817810900157084132 Авдеев И.С., №40817810100067729604 Авдеев И.С. за период с 12.04.2011 по 15.01.2013, №40817810400977122127 Андреев П.А. за период с 10.11.2018 по 13.05.2019, №40817810300016666712 Солилова А.В. за период с 21.03.2010 по 16.04.2016, №40817810300016666712 Солилова А.В. за период с 16.04.2016 по 30.07.2020, №40817810400978824754 Солилова А.В. за период с 16.04.2019 по 16.04.2020, №40817810500977037060 Солилова А.В. за период с 22.06.2018 по 22.04.2020, №40817810000017160627 Солилова А.В. за период с 24.04.2009 по 31.12.2009, №40817810000976322250 Стариковой Т.В. за период с 22.03.2018 по 25.02.2019, Шутая А.В. за период с 19.01.2016 по 30.07.2020, №40817810000950140584 Авдеева И.С. за период с 29.10.2016 по 08.08.2018./том 51 л.д. 108-127/

- информационным письмом АО банк «Союз» от 16.07.2020, содержащим выписку по счету 40817810290080008115 Солилов А.В. за период с 01.01.2014 по 02.04.2019./том 51 л.д. 142-143/

- информационным письмом ООО «Хоум кредит энд финанс банк» (ООО «ХКФ Банк») ИСХ.№ П-01/63С/17-211 от 22.07.2020, содержащим выписки по счетам: номер счета 42301810940040337488, наименование клиента Авдеев Илья Сергеевич, период с 12.07.2020 по 20.07.2020, номер счета 42301810040040557728, наименование клиента Андреев Павел Андреевич, период с 27.05.2015 по 20.07.2020, номер счета 42301810840040160195, наименование клиента Годунов Сергей Александрович, период с 23.08.2007 по 20.07.2020, номер счета 42301810410040252048, наименование клиента Солилов Александр Владимирович, период с 20.11.2003 по 20.07.2020, номер счета 42301810440040026817, наименование клиента Солилов Александр Владимирович, период с 21.12.2005 по 20.07.2020, номер счета 40817810520048133011, наименование клиента Солилов Александр Владимирович, период с 29.07.2006 по 20.07.2020/том 51 л.д. 153-173/

- информационным письмом АО «Тинькофф банк» о клиентах: Авдеев Илья Сергеевич, 10.04.1989 г.р.; ИП Авдеев Илья Сергеевич, ИНН 631894737241; Андреев Павел Андреевич, 21.09.1995 г.р.; Годунов Сергей Александрович, 22.04.1984 г.р.; Ряднов Артем Константинович, 19.02.1993 г.р.; Семенова Маргарита Владимировна, 09.10.1963 г.р.; Солилов Александр Владимирович, 07.10.1969 г.р.; Старикова Татьяна Вячеславовна, 24.02.1984 г.р.; Чернов Илья Владимирович, 23.03.1990 г.р.; Шутая Анастасия Владимировна, 02.01.1984 г.р., приложение CD диск./том 51 л.д. 183-184/

- информационным письмом ПАО «Промсвзьбанк» о клиентах: Авдеев Илья Сергеевич, 10.04.1989 г.р.; Андреев Павел Андреевич, 21.09.1995 г.р.; Семенова Маргарита Владимировна, 09.10.1963 г.р.; Солилов Александр Владимирович, 07.10.1969 г.р.; Чернов Илья Владимирович, 23.03.1990 г.р. Выписка по счету номер 40802810903000024112, период с 12.12.2016 по 16.11.2017; выписка по счету номер 40802810103003024142, период с 13.12.2016 по 07.11.2017., выписка по чету номер 40802810303000029270, период с 15.03.2017 по 29.05.2017, выписка по счету номер 40802810803000102817, период с 01.05.2020 по 09.09.2020. выписка по счету номер 40802810603003029281, период с 15.03.2017 по 02.08.2017/том 51 л.д. 185-186/

- приговором Октябрьского районного суда г. Самары от 17.12.2020 и 23.10.2020 в отношении Борисова М.С. и Козленкова Л.С. /том 114 л.д. 29-118/

- ответом на запрос из УФНС России по Самарской области, содержащим расширенные выписки из ЕГРЮЛ, перечень физических лиц являвшихся/являющихся учредителями и должностными лицами организаций. /том 114 л.д. 180/

Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по преступлению, совершенному как Александровым Г.В., Мингалимовым Д.М., Николаевым Е.В., Романовой К.С., Рядновым А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В., так и Козленковым Л.А., Борисовым М.С., Петерсон О.В., вследствие чего повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №55 от 29.11.2016 года «О судебном приговоре» излишним.

В соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

По смыслу указанного закона суд не должен допускать в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступлений других лиц.

С учетом п.24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре", согласно которому использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, не допускается. Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное производство либо прекращено в связи со смертью, то в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий, но с указанием принятого в отношении их процессуального решения (например, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), из предъявленного подсудимым обвинения подлежит исключению указание на фамилии, имена, отчества других лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с указанием других лиц без упоминания их фамилий.

Оценивая показания указанных выше свидетелей стороны обвинения, суд принимает во внимание, что они являются последовательными и логичными, дополняют друг друга и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с другими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях указанных выше свидетелей стороны обвинения не имеется.

Возникшие в показаниях свидетелей противоречия были устранены оглашением на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ их показаний, данных в ходе предварительного следствия, по итогам которых свидетели их подтвердили, допущены данные противоречия были в связи с давностью юридически значимых событий, в связи с чем суд данные на стадии предварительного следствия показания указанных свидетелей признает допустимыми, относимыми и достоверными, считает необходимым положить их в основу приговора.

У указанных выше свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимых, так как какая-либо заинтересованность в исходе дела у них отсутствует, доказательств обратного ни подсудимыми, ни их защитниками суду представлено не было.

На основании изложенного, суд, признавая показания указанных выше свидетелей достоверными и правдивыми, считает необходимым положить их в основу приговора. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Суд признает достоверными оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показания вышеуказанных свидетелей, поскольку причин для оговора подсудимого данными лицами судом не установлено, а потому суд считает их правдивыми и полагает необходимым положить в основу приговора, каких-либо существенных противоречий в показаниях указанных свидетелей судом не установлено.

Давая оценку показаниям перечисленных свидетелей, суд учитывает, что допросы каждого из них проведены в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса свидетеля в уголовном судопроизводстве. В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения указанные показания оглашались в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ и оценены судом, как допустимые.

Имеющиеся в показаниях указанных свидетелей несущественные расхождения в деталях описываемых ими событий, не опровергают совокупности собранных по данному делу доказательств в совершении подсудимыми преступления и обусловлены их личным восприятием описываемых событий, а также промежутком времени, прошедшим с даты преступления.

Суд считает, что письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции. Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

У суда нет оснований подвергать сомнению проведенные по данному делу результаты оперативно-розыскной деятельности. Указанные мероприятие проводились в соответствии с законодательством об оперативной розыскной деятельности, с соблюдением предусмотренной Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» процедуры, в присутствии незаинтересованных лиц (понятых). Каких-либо существенных нарушений требований закона при их составлении допущено не было.

Оценивая представленные суду материалы оперативно-розыскных мероприятий, суд отмечает, что нарушений требований уголовно-процессуального закона, положений Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимых по делу допущено не было. Полученные в результате оперативно-розыскной деятельности сведения представлены органам предварительного расследования и суду в установленном законом порядке.

Оценивая все представленные суду письменные доказательства, суд учитывает, что они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений при их получении допущено не было.

Оценивая представленные стороной обвинения указанные выше экспертные заключения, суд отмечает, что Федеральный закон от 31.05.2001 №73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» определяет правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.

Согласно ч.1 ст. 11 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей посредством организации и производства судебной экспертизы.

В ч.1 ст.41 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности определено, что в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.

На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в ч.1 ст.41 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности, распространяется действие статей 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, части 2 статьи 18, статей и 25 этого Федерального закона, в частности, задачи судебно-экспертной деятельности, правовая основа судебно-экспертной деятельности, принципы судебно-экспертной деятельности, необходимость обеспечения независимости эксперта, необходимость обеспечения объективности, всесторонности и полноты исследований и др. (часть 2 статьи 41 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности).

Таким образом, суд, проверив и оценив в соответствии с требованиями статей 87 и 88 УПК РФ вышеуказанные заключения экспертов, представленные стороной обвинения, отмечает, что они отвечают всем предъявленным законом требованиям, в том числе требованиям ст.204 УПК РФ и ст.ст.8,25 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (с изменениями и дополнениями): экспертизы проведены уполномоченными на то лицами, обладающими специальными в необходимых для разрешения поставленных перед ними вопросах познаниями, какая-либо заинтересованность в даче экспертного заключения исключена, эксперты в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, выводы экспертов являются мотивированными, последовательными, т.е. взаимосвязанными и взаимообусловленными, ход исследования изложен полностью, отражены все способы и методы исследования и используемые источники исследования, что прямо следует из самого экспертного заключения, в котором присутствуют ссылки на нормативные акты и научную литературу, которой руководствовался эксперт при выдаче заключения, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, в связи с чем достоверность экспертных заключений сомнений у суда не вызывает. Допрошенная в судебном заседании в качестве эксперта Решетило С.Н. свои заключения поддержала.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Александрова Г.В., Мингалимова Д.М., Николаева Е.В., Романовой К.С., Ряднова А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В. в совершении указанного выше преступления доказана и сомнений не вызывает. Оснований для вывода о добровольном отказе от совершения преступлений, по мнению суда, не усматривается.

Судом действия Александрова Г.В., Мингалимова Д.М., Николаева Е.В., Романовой К.С., Ряднова А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В. квалифицируются по пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, действия Петерсон О.В., Козленкова Л.А., Борисова М.С. – по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ как совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что подсудимыми Александровым Г.В., Мингалимовым Д.М., Николаевым Е.В., Романовой К.С., Рядновым А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В. в составе организованной преступной группы совершено одно продолжаемое преступление, предусмотренное пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, что очевидно следует из конкретных обстоятельств преступления, свидетельствующих также о направленности умысла подсудимых на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной преступной группы множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата). В этой связи сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной группой на протяжении всего периода преступной деятельности.

В судебном заседании достоверно установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций, поскольку именно в результате этих действий организованной группы был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, удерживаемой с «клиентов».

Учитывая, что доказанная сумма дохода, извлеченного организованной преступной группой превышает сумму в размере девяти миллионов рублей, необходимую согласно Примечанию к ст. 170.2 УК РФ для признания дохода, полученного в особо крупном размере, суд приходит к выводу о доказанности в судебном заседании квалифицирующего признака осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ.

В судебном заседании доказано, что Александров Г.В., Мингалимов Д.М., Николаев Е.В., Романова К.С., Ряднов А.К., Семенова М.В., Петерсон О.В. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Мингалимова Д.М., лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осуществляли именно незаконную банковскую деятельность.

Согласно статьи 1 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Статьей 12 Закона предусмотрено, что решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Статьей 5 Закона предусмотрен перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. Кредитные организации вправе осуществлять банковские операции только с момента получения лицензии Банка России. К банковским операциям, в том числе отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Гражданским Кодексом Российской Федерации (п. 2 ст. 861, далее по тексту – ГК РФ) предусмотрено, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Как следует из п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», действовавший на момент совершения (в настоящий момент - Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 07.05.2020) "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359) в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст. 172 УК РФ предполагает осуществление банковской деятельности (перечисленных банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В судебном заседании установлено, что организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что было обязательно для проводимых преступной группой банковских операций.

Оценивая совершенные организованной группой операции, на предмет их соотношения с банковскими операциями, перечисленными в ст. 5 Закона, суд учитывает, что ввиду их характера и содержания, а равно приведенных выше специфики и механизма проведения преступной группой таких операций, фактически имело место совершение квазибанковских операций, которые по своему существу, а не по юридической форме соответствуют указанным в Законе операциям. В силу изложенного, такие операции «нелегального банка» априори являются «ущербными» по своей форме, совершенными не в соответствии, а вопреки закону, не могут и не должны по своей юридической форме соответствовать банковским операциям, это и отличает их от законных банковских операций. В то же время совершение этих операций «нелегальным банком» образует состав рассматриваемого преступления.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц регулируется Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует операции «нелегального банка» - транзит денежных средств по указанию «клиентов».

В то же время в судебном заседании установлено, что осуществляемые подсудимыми переводы в объеме предъявленного обвинения производились не по указаниям клиентов, а на счета подконтрольных им для целей их «обналичивания» организаций, либо направлялись на счета других лиц с целью оплаты приобретенной наличности.

Учитывая изложенное, проведенный детальный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, доказанность наличия у всех у них умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группой.

При этом по смыслу статьи 35 УК РФ группой лиц считается совершение преступления двумя или более лицами.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя), распределением ролей.

Суд считает, что группа, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам.

Характер, сложный механизм совершения преступления, длительный период времени, в течение которого оно совершалось, необходимость тщательной подготовки к его совершению, свидетельствует о том, что подсудимые заранее объединились для совершения данных преступлений. Сначала Мингалимов Д.М., действуя совместно и согласованно с Козленковым Л.А., в период с 01.04.2013 по 30.09.2015, пообещав денежное вознаграждение, вовлекли в состав организованной группы неустановленных следствием лиц, а Козленков Л.А., после выхода 30.09.2015 Мингалимова Д.М. из организованной группы, продолжая действовать в составе организованной группы, вовлек в ее состав Борисова М.С., Петерсон О.М. и сотрудника ПАО АКБ «Авангард» Николаева Е.В., затем Романову К.С., Семенову М.В., Александрова Г.В., Ряднова А.К. и иных неустановленных лиц.

Доводы подсудимых Александрова Г.В., Мингалимова Д.М., Николаева Е.В., Романовой К.С., Ряднова А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В., указавших, что в состав организованной группы они не входили, суд расценивает как средство защиты подсудимых от предъявленного обвинения в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, направленного на уклонение от ответственности за совершенное преступление с данным квалифицирующим признаком, умаление степени своего участия и роли в совершении преступления.

В судебном заседании достоверно установлено и подтверждается показаниями Козленкова Л.А., Борисова М.С. участие в составе организованной группы подсудимых Александрова Г.В., Мингалимова Д.М., Николаева Е.В., Романовой К.С., Ряднова А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В. Так, из показаний Козленкова Л.А. следует, что по его указанию Романова Кристина формировала платёжные поручения от имени ООО «АКБ-РЕСУРС», ООО «Регионпромсервис», ООО «ИНВЕСТСНАБ», ООО «МЕХАНИК», ООО «НТПС», ООО «МАКСИМУС» и ООО «Самарская Торговая Компания» и осуществляла платежи. Часть платежей осуществлялась в рамках нормальной финансово-хозяйственной деятельности за выполненные работы, оказанные услуги или приобретённые товарно-материальные ценности, а часть по фиктивным основаниям в рамках оказания услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств. О том, что она оказывает услуги по обналичиванию и транзитным денежных средств первоначально Романовой Кристине он не говорил. О том, что он оказывает подобные услуги и часть платежей она осуществляет по фиктивным основаниям Романова Кристина узнала только примерно весной 2016 года в ходе осуществления своей деятельности из его разговоров. В дальнейшем он подтвердил Романовой Кристине, что используя организации ООО «АКБ-РЕСУРС», ООО «Регионпромсервис», ООО «ИНВЕСТСНАБ», ООО «МЕХАНИК», ООО «НТПС», ООО «МАКСИМУС» и ООО «Самарская Торговая Компания» оказывает услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств. Так как Романова Кристина нуждалась в источнике дохода, она продолжила осуществлять деятельность по формированию платёжных поручений и совершению операций по фиктивным основаниям от имени указанных организаций. За данную работу он платил ей 15 000 – 20 000 рублей, а с сентября 2016 года по 25 000 рублей в месяц. Примерно в конце 2015 года ему потребовался бухгалтер для ведения и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности от имени указанных организаций. При личной встрече с Семёновой Маргаритой он пояснил ей, что ей требуется бухгалтер для ведения и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности от имени подконтрольных ему организаций. О том, что он использует указанные организации при оказании услуг по обналичиванию и транзитных перечислениях денежных средств, он Семёновой Маргарите не говорил. Семёнова Маргарита согласилась на его предложение. Они договорились, что за бухгалтерское облуживание всех организаций он буду платить ей ежемесячно по 30 000 рублей. В дальнейшем периодически Семёнова Маргарита забирала у него бухгалтерскую документацию ООО «АКБ-РЕСУРС», ООО «Регионпромсервис», ООО «НТПС», ООО «МАКСИМУС» и ООО «Самарская Торговая Компания», а также ООО «СУ-155», ООО «Палладиум» и ООО «Промышленная Автоматизация», необходимую для формирования налоговой и бухгалтерской отчетности. Также Романова Кристина присылала на её электронный почтовый ящик «margarita091063@inbox.ru» по электронной почте выписки по счетам вышеуказанных организаций. При необходимости он или Романова Кристина сообщали Семёновой Маргарите номера и даты договоров, а также предмет договоров, между вышеуказанными организациями и контрагентами. На основании предоставленных выписок по счетам и иных сведений Семёнова Маргарита изготавливала счета-фактуры от имени вышеуказанных организаций, присваивала номера счетам-фактурам, вела их учет, формировала книги продаж и книги покупок, а также осуществляла подготовку и сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности, в том числе: налоговых деклараций, отчётов в различные фонды и бухгалтерской отчетности. Примерно летом 2016 года Семёнова Маргарита поняла, что вышеуказанные организации используются в незаконной деятельности и стала выяснять у меня данный вопрос. Он пояснил Семёновой М., что используя организации ООО «АКБ-РЕСУРС», ООО «Регионпромсервис», ООО «НТПС», ООО «МАКСИМУС» и ООО «Самарская Торговая Компания» оказываю услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств. Так как Семёнова Маргарита нуждалась в источнике дохода, она продолжила осуществлять ведение налоговой и бухгалтерской отчетности вышеуказанных организаций. За данную работу он платил Семёновой Маргарите по 30 000 рублей в месяц. Борисова Максима в разговорах он называл «Макс» или «доктор», «Романову Кристину» - «Крис», «Сивая» или «мышь», Семёнову Маргариту – «Маргарита» или «Маргарита Владимировна». Если у клиента не было банковских реквизитов указанного счета Романова Кристина используя электронный почтовый ящик «naborode16@yandex.ru», а в последствии «vvoffice@yandex.ru», отправляла на электронный почтовый ящик клиента банковские реквизиты организации, на который необходимо перечислять денежные средства. Романова К. работала на ноутбуках с usb-модемом, и используя программное обеспечение типа «клиент-банк» отслеживала поступление денежных средств на счета вышеуказанных организаций. При этом Романова К.С. осуществляла учёт поступления денежных средств и их использовании в табличной форме в формате «XL». На каждую дату формировалась таблица в которой отражалось наименование подконтрольной им организации с указанием банка в котором открыт счет, сведения об остатках денежных средств на утро, приход денежных средств за день, расход денежных средств за день, остаток денежных средств на конец дня. Также отдельно в указанной таблице указывалось от какой организации поступили денежные средства и каким образом произведён расход денежных средств (снято наличными, перечислено в адрес иной организации, снято за расчетно-кассовое обслуживание). В отдельной таблице отражались сведения о транзитных перечислениях, в том числе: название организаций с расчетных счетов которых поступили денежные средства, суммы поступивших денежных средств, дата поступления, размер их вознаграждения за оказание услуг по транзитным перечислениям в процентах, оприходованная сумма денежных средств за вычетом нашего вознаграждения и сумма их вознаграждения. Ежедневно по окончанию своего рабочего дня Романова Кристина присылала ему и Борисову Максиму вышеуказанные отчеты в табличной форме. В отдельных случаях по просьбе «клиента», денежные средства клались на счета личных банковских карт Борисова Максима или Романовой Кристины, после чего денежные средства перечислялись на счета различных физических лиц, указанных «клиентом». При транзите денежных средств, после поступления денежных средств от клиентов, Романова Кристина посредством системы «клиент-банк» по его указанию или указанию Борисова Максима на основании предоставленных клиентами сведений формировала платёжные поручения от имени вышеуказанных организаций и осуществляла оплату. Все расходные операции по счетам Романова К. осуществляла по его указанию или указанию Борисова Максима. Также, при оказании услуг клиенты готовили необходимый для отчётности пакет документов, то есть договоры, акты выполненных работ, счета фактуры, товарные накладные, и иные документы. Указанные документы клиенты передавали ему или Борисову Максиму при личных встречах, а они привозили их в офис, где работала Романова Кристина. Как правило, от имени всех директоров указанных организаций, в том числе: ООО «Самарская торговая компания», ООО «Палладиум», ООО «Инвестснаб», ООО «НТПС», ООО «Максимус», ООО «Центр», ООО «АКБ-Ресурс», ООО «Регионпромсервис», ООО «Механик», расписывалась по нашему указанию Романова Кристина. Печати указанных организаций также находились у Романовой Кристины, которая ставила их на необходимых документах. После того, как он начал самостоятельно оказывать услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств он неоднократно обращался к Петерсон Ольге, которая ранее работала в ООО «ВолгаСтройРесурс» в должности юриста, с просьбой переоформить на подставных лиц подконтрольные им организации. В ряде случаев Петерсон Ольга самостоятельно находила лиц, на которых переоформлялись организации. Петерсон Ольге было известно, что они оказывают услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, так как она как минимум один раз осуществляла взаимодействие с одним из клиентов, которому оказывались услуги по обналичиванию денежных средств. То есть Петерсон Ольга пояснила ему, что у неё есть клиент, который хочет обналичить денежные средства. В дальнейшем она организовала перечисление денежных средств от клиента на одну из подконтрольных нам организаций, а он передал ей наличные денежные средства для передачи клиенту. Из показаний Козленкова Л.А. от 22.11.2017 следует, что в конце лета 2016 года он предложил Александрову Г. совместно с ним и Борисовым Максимом принять в участие в оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств. Он пояснил, что в его обязанности будет входить регистрация подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов данных индивидуальных предпринимателей в различных банках, а также личных банковских карт данных индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем он должен был осуществлять контроль за данными расчетными счетами, используя систему типа «клиент-банк» осуществлять по фиктивным основаниям операции по данным расчетным счетам, а также производить снятие наличных денежных средств с личных банковских карт указанных индивидуальных предпринимателей. Данные наличные денежные средства были необходимы для выдачи клиентам при оказании услуг по обналичиванию денежных средств. За участие в данной преступной деятельности он обещал ему платить по 30000 рублей ежемесячно. Александров Г. согласился на его предложение. Он прояснил ему, что совместно со ним в оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств принимает непосредственное участие Борисов Максим, который предоставит ему все необходимые данные. Также было определено, что лицам, которые будут формально зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, необходимо будет выплачивать заработную плату в размере 10000 – 15000 рублей. В дальнейшем Александров Г. привлек своих знакомых Авдеева Илью, Чернова Илью, Андреева Павла, Годунова Сергея и Старикову Татьяну, которых зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей, а также организовал открытие расчетных счетов в банках и личных банковских карт. Подготовкой всех необходимых документов для регистрации индивидуальных предпринимателей занимался Александров Георгий самостоятельно, а также организовывал их сдачу в налоговый орган через МФЦ для регистрации. Также он сопровождал вышеуказанных лиц в банках при открытии расчетных счетов и личных банковских карт. Ключи доступа, а также программное обеспечение «клиент-банк» от расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей находились у Александрова Г. В дальнейшем, по мере необходимости с расчетных счетов подконтрольных нам организаций на расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства. После этого Александров Г. по системе «клиент-банк» перечислял указанные денежные средства со счетов данных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, а затем снимал денежные средства с банковских карт в различных банкоматах и передавал ему или Борисову Максиму. За участие в данной преступной деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств Александров Г. получал по 30000-35000 рублей в месяц. По согласованию с ним и Борисовым Максимом ежемесячно в установленную дату или близкую к ней дату Александров Г. забирал из обналиченных через индивидуальных предпринимателей денежных средств своё вознаграждение в указанном размере. Также, первоначально Александров Г. из обналиченных денежных средств ежемесячно выдавал заработную плату вышеуказанным лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, в размере Годунову С. – 10000 рублей, Авдееву И. и Андрееву П. по 15000 рублей. Сколько платили Чернову И. он не помнит. Расчетный счет индивидуального предпринимателя Стариковой Т. почти не использовался, поэтому ей вроде бы заплатили только 3000 рублей. Фактически данные индивидуальные предприниматели никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а все перечисления денежных средств происходили по фиктивным основаниям в процессе обналичивания денежных средств. Первоначально летом 2016 года он познакомился с Рядновым Артемом и договорился через него получать наличные денежные средства, а Ряднов Артем в свою очередь привлек к этому вышеуказанных индивидуальных предпринимателей. О том, что они оказывают услуги по обналичиванию денежных средств, они им не разъясняли. Они пояснил Ряднову А. что им нужны наличные денежные средства, но для чего именно он не пояснял. Фактически была достигнута договорённость, что на счета данных индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям будут поступать денежные средства, а они путём снятия через свои личные банковские карту будут отдавать нам наличные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные услуги в размере 4,5% от перечисляемых сумм, а примерно с июня 2017 года -5% от перечисляемых сумм. Таким образом, Ряднов Артем и другие вышеуказанные индивидуальные предприниматели, кроме Семёновой Маргариты, не знали о том, что данные денежные средства используются в незаконной банковской деятельности при обналичивании и транзите денежных средств. В дальнейшем по фиктивным основаниям с расчетных счетов подконтрольных нам организаций перечислялись денежные средства на расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей. После этого Ряднов Артем организовывал снятие указанных денежных средств через личные банковские карты вышеуказанных лиц, после чего передавал ему или Борисову Максиму наличные денежные средства за вычетом вознаграждения. В дальнейшем указанные наличные денежные средства использовались при оказании услуг клиентам по обналичиванию денежных средств. После того, как в феврале 2017 года Александров Г. прекратил своё участие в преступной деятельности, Борисов Максим по согласованию со мной попросил Ряднова А. производить перечисление денежных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей Авдеева И., Чернова И., Андреева П., Годунова С. и Стариковой Т. на их личные банковские карты и производить по ним снятие наличных денежных средств. О том, что данные денежные средства используются в незаконной банковской деятельности при обналичивании и транзите денежных средств, он ему не говорил. За осуществление данных действий Борисов Максим по согласованию с ним пообещал платить Ряднову А. 0,5% от суммы денежных средств перечисленных на расчетные счета указанных клиентов. На данное предложение Ряднов А. согласился, после чего Борисов Максим передал ему ключи доступа и программное обеспечение типа «клиент-банк» от расчетных счетов индивидуальных предпринимателей Авдеева И., Чернова И., Андреева П., Годунова С. и Стариковой Т. и их личные банковские карты. В дальнейшем Ряднов А. производил перечисление денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей, на их личные банковские карты, после чего снимал наличные денежные средств с данных карт в различных банкоматах и передавал Борисову Максиму. Из показаний Козленкова Л.А. от 15.03.2018 следует, что примерно в 2013 году через общих знакомых он познакомился с Мингалимовым Дмитрием Маратовичем. После знакомства Мингалимов Д.М. предложил совместно с ним осуществлять деятельность связанную с оказанием услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств. Мингалимов Д.М. разъяснил, что при осуществлении указанных услуг «клиенты» по фиктивным основаниям перечисляют на подконтрольные ему организации денежные средства. Затем, при оказании услуг по обналичиванию денежных средств, он выдаёт клиентам наличные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные услуги. При оказании услуг по транзитным перечислениям денежных средств, поступившие на счета подконтрольных ему организаций денежные средства по указанию «клиентов» перечисляются в адрес третьих лиц. Его вознаграждение за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств составляло от 4% от поступивших для обналичивания сумм, а за услуги по транзитным перечислениям денежных средств составило от 0,5% от поступивших для транзитных перечислений денежных средств. Мингалимов Д.М., что в его обязанности будет входить поиск «клиентов», которым требуются вышеуказанные услуги, дальнейшее взаимодействие с ними по вопросам связанным с обналичиванием и транзитом денежных средств, осуществление обмена бухгалтерской документации. Так как он нуждался в дополнительном источнике дохода, а также планировал в дальнейшем совместно с Мингалимовым Д.М. осуществлять строительную деятельность от лица ООО «Волгастройресурс», он согласился на предложение Мингалимова Д.М. Он понимал, что данная деятельность незаконная, но не считал, что совершаю серьёзное преступление. Фактически он считал, что они будут осуществлять таким образом предпринимательскую деятельность по оказанию вышеуказанных услуг. Размер его вознаграждения за участие в данной незаконной деятельности не оговаривался, а в дальнейшем периодически Мингалимов Д.М. выдавал ему в качестве вознаграждения различные суммы от 5000 рублей до 15000 рублей. Из показаний Козленкова Л.А. от 16.03.2018 следует, что ранее он не говорил о том, что Мингалимов Дмитрий Маратович и Дмитрий, о которых он говорил на предыдущих допросах, одно и тоже лицо, то есть не сообщал о том, что Мингалимов Д.М. участвовал в осуществлении преступной деятельности, связанной с оказанием услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств и вовлёк его в данную преступную деятельность, так как хотел использовать данную информацию при реализации заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Через некоторое время Борисов Максим сообщил ему, что договорился с Рядновым Артемом, который является индивидуальным предпринимателем, получать через него наличные денежные средства, а Ряднов Артем в свою очередь привлек к этому своих знакомых Солилова Александра, Семёнову Маргариту и её дочь. Со слов Борисова Максима он знает, что он разъяснил Ряднову Артему, что им нужны наличные денежные средства для использования при оказании услуг по обналичиванию денежных средств. Фактически была достигнута договорённость, что на счета данных индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям будут поступать денежные средства, а они путём снятия через свои личные банковские карту будут отдавать нам наличные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные услуги в размере 4,5% от перечисляемых сумм, а примерно с июня 2017 года -5% от перечисляемых сумм. Таким образом, Семёнова Маргарита знала о том, что данные денежные средства используются в незаконной банковской деятельности при обналичивании денежных средств. В дальнейшем по фиктивным основаниям с расчетных счетов подконтрольных нам организаций перечислялись денежные средства на расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей. После этого Ряднов Артем организовывал снятие указанных денежных средств через личные банковские карты вышеуказанных лиц, после чего передавал мне или Борисову Максиму наличные денежные средства за вычетом вознаграждения. В дальнейшем указанные наличные денежные средства использовались при оказании услуг клиентам по обналичиванию денежных средств. После того, как в феврале 2017 года Александров Г. прекратил своё участие в преступной деятельности, они с Борисовым Максимом решили привлечь к участию в преступной деятельности связанной с оказанием услуг по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств. После этого Борисов Максим по согласованию со мной предложил Ряднову А. участвовать совместно с ними в осуществлении преступной деятельности и в соответствии со своей ролью производить перечисление денежных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей Авдеева И., Чернова И., Андреева П., Годунова С. и Стариковой Т. на их личные банковские карты и производить по ним снятие наличных денежных средств. При этом Ряднову Артему было известно о том, что указанные денежные средства используются при оказании услуг по обналичиванию денежных средств. За осуществление данных действий Борисов Максим по согласованию со ним пообещал выплачивать Ряднову А. вознаграждение за участие в совместной преступной деятельности в размере 0,5% от суммы денежных средств перечисленных на расчетные счета указанных клиентов. На данное предложение Ряднов А. согласился, после чего Борисов Максим передал ему ключи доступа и программное обеспечение типа «клиент-банк» от расчетных счетов индивидуальных предпринимателей Авдеева И., Чернова И., Андреева П., Годунова С. и Стариковой Т. и их личные банковские карты. В дальнейшем Ряднов А. производил перечисление денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей, на их личные банковские карты, после чего снимал наличные денежные средств с данных карт в различных банкоматах и передавал Борисову Максиму. Ранее он говорил о том, что Ряднову Артему не было известно о том, что они оказываем услуги по обналичиванию денежных средств, и получаемые от него денежные средства используются при оказании услуг по обналичиванию денежных средств, так как хотел использовать данную информацию при реализации заключенного со ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

***

Диспозиция ст. 172 УК РФ не содержит указания на наличие специального субъекта данного преступления. По смыслу закона субъектом указанного преступления в случаях осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и при отсутствии лицензии может являться любое лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Характер выполняемых подсудимыми действий, их регулярность и конкретные обстоятельства реализации делали для них очевидным незаконность проводимой деятельности, в которой они оба принимали активное участие, которая явно для них направлена на «обналичивание» денежных средств, то есть на перевод безналичных денежных средств «клиентов», поступивших в распоряжение преступной группы по фиктивным основаниям вследствие их перечисления на счета подконтрольных предприятий, в наличную форму, подменяя при этом собой установленную законную процедуру совершения операций с наличными в легальном банке. Изложенное также бесспорно свидетельствует о доказанности умысла на совершение преступления.

Органами предварительного следствия действия Александрова Г.В., Мингалимова Д.М., Романовой К.С., Ряднова А.К. квалифицированы также по эпизоду преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, а именно как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Подсудимые Александров Г.В., Мингалимов Д.М., Романова К.С., Ряднов А.К. в отношении обвинения по ч. 1 ст. 187 УК РФ вину не признали.

В соответствии со ст. 187 УК РФ преступлением признается изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что подсудимыми Александровым Г.В., Мингалимовым Д.М., Романовой К.С., Рядновым А.К., а также неустановленными лицами, при осуществлении незаконной банковской деятельности в виде незаконного обналичивания денежных средств, предоставлялись в банки, в которых открыты расчетные счета подставных юридических лиц, платежные поручения, в которых указаны недостоверные сведения в части назначения платежа.

В соответствии с п. 1.1 Положения № 383-П банки осуществляли перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В соответствии с п. 1.10 Положения к распоряжениям отнесены платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование, платежный ордер. Таким образом, платежные поручения относятся к числу документов, за неправомерный оборот которых предусмотрена ответственность ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем суд полагает, что не требуют самостоятельной правовой оценки действия подсудимых Александрова Г.В., Мингалимова Д.М., Романовой К.С., Ряднова А.К. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, выразившиеся в том, что они с целью придания видимости правомерности своих действий указывали недостоверные сведения об основаниях платежей в электронных документах – платежных поручениях, форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 38-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, а именно ими указывалось: оплата по договорам поставки, оказание услуг, в действительности не имея намерений на осуществление указанных сделок, фиктивные данные о плательщике, а также о расходовании денежных средств, в качестве оплаты за товар по фиктивному договору, ставили электронную подпись руководителя используемой ими организации, полученной ими в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, и направляли в банк посредством системы дистанционного банковского обслуживания, поскольку данные платежные поручения использовались для совершения преступления и их использование охватывается способом совершения незаконной банковской деятельностью (банковских операций), в связи с чем суд исключает указанное обвинение по данным статьям как излишне вмененное.

Кроме того, органами предварительного следствия Козленков Л.А. обвиняется в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, Борисов М.С. обвиняется в совершении 1 эпизода преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, Петерсон О.В. обвиняется в совершении 1 эпизода преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, а именно предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Показания подсудимых Козленкова Л.А., Борисова М.С., Петерсон О.В., не отрицавших объективно установленных судом фактов совершения ими указанных преступлений при установленных судом обстоятельствах, в совокупности с показаниями вышеуказанных свидетелей, которые исключают самооговор подсудимых, также подтверждают вину каждого подсудимого в совершении инкриминированных им преступлений по п. «б» ч. 2 си. 173.1 УК РФ.

Вместе с тем суд действия Козленкова Л.А., Борисова М.С., Петерсон О.В., как незаконное предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ квалифицирует как продолжаемое преступление, поскольку их действия складывались из тождественных действий по подбору подставных лиц и регистрации в нарушение установленного порядка образования и были направлены на достижение единой цели.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ для разрешения уголовного дела, считает их достаточными для вывода о совершении подсудимыми инкриминируемых преступлений.

При назначении вида и меры наказания подсудимым Александрову Г.В., Мингалимову Д.М., Николаеву Е.В., Романовой К.С., Ряднову А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В., Козленкова Л.А., Борисова М.С. суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления и личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

При определении вида и размера наказания ***

******

Доводы стороны защиты о совершении преступлений по причине тяжелых жизненных обстоятельств и трудного материального положения не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные в жалобе трудности материального характера не свидетельствуют о снижении степени общественной опасности содеянного Александровым Г.В. и наличии предусмотренного п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающего наказание обстоятельства.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый Александров Г.В. и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств отягчающих наказания судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом установлено не было и достаточных оснований для признания в качестве таковых имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, о чем просит сторона защиты, из материалов дела не усматривается.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, роль подсудимого, а также фактические обстоятельства преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Александровым Г.В. преступления, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая личность Александрова Г.В., изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ, поскольку суд назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ.

***

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ***

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый Мингалимов Д.М. и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств отягчающих наказания судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания Мингалимову Д.М. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, его роль, а также фактические обстоятельства преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Мингалимовым Д.М. преступления, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие Мингалимова Д.М. в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в силу требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, а также считает возможным назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении вида и размера наказания ***

***

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый Николаев Е.В. и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств отягчающих наказания судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания Николаеву Е.В. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, его роль, а также фактические обстоятельства преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Николаевым Е.В. преступления, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие Николаева Е.В. в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в силу требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд в виде штрафа при наличии иждивенцев у подсудимого суд.

При определении вида и размера наказания ***

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ***

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый Романова К.С. и её защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств отягчающих наказания судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания Романовой К.С. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, ее роль, а также фактические обстоятельства преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Романовой К.С. преступления, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая личность Романовой К.С., изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденной будут достигнуты без её изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимой наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

При определении вида и размера наказания ***

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ***

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств отягчающих наказания судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания Ряднова А.К. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, его роль, а также фактические обстоятельства преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Ряднова А.К. преступления, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая личность Ряднова А.К., изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

При определении вида и размера наказания ***

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ***

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимая и её защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания Семеновой М.В. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, ее роль, а также фактические обстоятельства преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Семеновой М.В. преступления, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая личность Семеновой М.В., изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимой наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

При определении вида и размера наказания ***

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ***

Обстоятельств отягчающих наказания судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания Петерсон О.В. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, ее роль, а также фактические обстоятельства преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных Петерсон О.В. преступлений, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, а также на условия жизни её семьи, учитывая фактическое участие Петерсон О.В. в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последней наказания в виде реального лишения свободы по каждому из преступлений с отбыванием наказания в силу требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, а также считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде штрафа при наличии иждивенцев у подсудимой.

При определении вида и размера наказания ***

К обстоятельствам, смягчающим наказание ***

Обстоятельств, отягчающих наказание Козленкова Л.Н., в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В силу статьи 15 УК РФ совершенное Козленковым Л.А. преступление относится к категории средней тяжести, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено. Суд принимает во внимание способ совершения подсудимым преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие умысла, мотив и цель совершения деяний. Анализируя указанные обстоятельства, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Козленковым Л.А. преступления на менее тяжкие в соответствии с частью 6 названной статьи.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

При определении вида и размера наказания ***

Обстоятельствами, смягчающими наказание ***

Обстоятельств, отягчающих наказание Борисову М.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

В силу ст. 15 УК РФ совершенное Борисовым М.С. преступление относятся к категории средней тяжести, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено. Суд принимает во внимание способ совершения подсудимым преступления, степень реализации преступных намерений, наличие умысла, мотив и цель совершения деяний. Анализируя указанные обстоятельства, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Борисовым М.С. преступления на менее тяжкие в соответствии с частью 6 названной статьи.

Суд принимает во внимание фактические обстоятельства, личность Александрова Г.В., Мингалимова Д.М., Николаева Е.В., Романовой К.С., Ряднова А.К., Семеновой М.В., Петерсон О.В., Козленкова Л.А., Борисова М.С., назначаемое им наказание и в целях обеспечения приговора считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить меру пресечения прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В соответствии с п. 5 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать обоснование принятых решений по вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ, включая вопрос о том, как поступить с вещественными доказательствами (п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ).

В свою очередь, решение вопроса о вещественных доказательствах должно содержаться в резолютивной части приговора (п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ).

Согласно положениям п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

В силу положений п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, имущество, полученное в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, не подлежит.

Вместе с тем орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому (пункт "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ), могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен. ( п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве").

Судом установлено, что денежные средства в размере билеты Банка России достоинством ***

Органами предварительного следствия они признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

На основании изложенного, суд полагает, что указанные денежные средства и организационная техника подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Аресты, наложенные на имущество Семеновой М.В., Александрова Г.В., Романовой К.С. сохранить до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа в указанном размере штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ***

Срок отбытия наказания Мингалимову Дмитрию Маратовичу исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1, 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ***

В соответствии с п.2 ч. 6 ст.302 УПК РФ *** от назначенного наказания в виде лишения свободы освободить в связи с его фактическим отбытием.

«Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Реквизиты №...

№...

Меру пресечения М.Д.М. – подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Н.Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ***

Срок отбытия наказания Н.Е.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу

В соответствии с п. «б» ч. 3.1, 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания Н.Е.В.***

В соответствии с п.2 ч. 6 ст.302 УПК РФ Н.Е.В. от назначенного наказания в виде лишения свободы освободить в связи с его фактическим отбытием.

Меру пресечения Н.Е.В. – *** оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Р.К.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в ***

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать ***

Обязать Р.К.С.: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; являться в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

«Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Реквизиты №...

№...

Меру пресечения Р.К.С. – *** оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Р.А.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде ***

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать ***.

Обязать Р.А.К.: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; являться в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

«Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Реквизиты №...

№...

Меру пресечения Р.А.К. – подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать С.М.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде ***

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать ***

Обязать С.М.В.: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; являться в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

«Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Реквизиты №...

№...

Меру пресечения С.М.В. – подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать П.О.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание:

***

Срок отбытия наказания П.О.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу

В ***

В соответствии с п.2 ч. 6 ст.302 УПК РФ П.О.В. от назначенного наказания в виде лишения свободы освободить в связи с его фактическим отбытием.

Меру пресечения П.О.В. – *** сохранить до вступления при говора в законнцую силу.

Признать А.Г.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде ***

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать ***.

Обязать А.Г.В.: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; являться в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

«Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Реквизиты №...

№...

Меру пресечения А.Г.В. – *** оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать *** виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в ***

Приговор от дата*** исполнять самостоятельно.

Меру пресечения К.Л.А.. – *** оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Б.М.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор от дата*** исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Б.М.С.. – *** оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: ***

- ***

***

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самара в течение 15 суток с момента постановления.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные, их защитники, вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.В.Лобанова