Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя – помощника Серпуховского городского прокурора Ильиных И.В., старшего помощника Серпуховского городского прокурора Сапожниковой Е.С.,

представителя потерпевшего Будановой О.И.,

защитника – адвоката Горяева В.С.,

подсудимого Иващенко А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Иващенко Александра Петровича, рождения, уроженца , зарегистрированного по , проживающего по , гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, разведенного, на иждивении имеющего шестерых несовершеннолетних детей, работающего в в должности заместителя руководителя, военнообязанного, ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу содержащегося с 16.07.2020 г. по 08.12.2020 г., под домашним арестом содержащегося с 09.12.2020 г. по 26.03.2021 г.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Иващенко А.П. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

09.09.2019 решением Арбитражного суда Московской области муниципальное унитарное предприятие «Серпуховская теплосеть», расположенное по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Звездная, д. 4 признано несостоятельным (банкротом), прекращены полномочия его руководителя, а конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть» назначен член Ассоциации Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Иващенко А.П., который с указанного времени в соответствии с соответствии со ст. 129 федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (с последующими изменениями и дополнениями) осуществляет полномочия руководителя МУП «Серпуховская теплосеть», обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника; включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания; привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, определенных законом; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено законом; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами, а также вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены законом; увольнять работников должника, в том числе руководителя должника; заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, установленном статьей 102 названного федерального закона, то есть Иващенко А.П. осуществлял организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в МУП «Серпуховская теплосеть».

10.09.2019, Иващенко А.П., являясь конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть», достоверно зная о заключенном договоре об оказании юридических услуг № 26-08 от 26.08.2019 с подконтрольным ему обществом с ограниченной ответственностью «ИТ – Трейд», разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств с расчетного счета руководимого им муниципального предприятия, путем заключения дополнительного соглашения.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, находящихся на расчетном счете руководимого им предприятия МУП «Серпуховская теплосеть», действуя из корыстных побуждений, в целях личной наживы и стремления к извлечению материальной выгоды за счет изъятия чужого имущества, Иващенко А.П. 10.09.2019, находясь в гор. Серпухове Московской области, используя свое служебное положение конкурсного управляющего МУП «Серпуховская теплосеть», заключил дополнительное соглашение №1 к договору №26-08 от 26.08.2019, согласно которого ООО «ИТ – Трейд» приняло на себя обязательства: анализировать документы, налоговые регистры по налогу на прибыль; осуществлять работу по взысканию дебиторской задолженности, подготовку намерения о банкротстве и иных процессуальные действия; анализу и обобщению нормативного регулирования, а также судебной практики по вопросу оспаривания сделок по общим основаниям, установленным в ГК РФ, а также специальным основаниям, предусмотренным в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; анализу и обобщению нормативного регулирования, а также судебной практики по вопросу возврата имущества из чужого незаконного владения, признания права собственности на объекты недвижимости отсутствующим, признания права собственности на объекты недвижимости; анализу и обобщению нормативного регулирования, а также судебной практики по вопросу концессионного соглашения, а также дополнительное соглашение №1 к договору №26-08 от 26.08.2019, согласно которого стоимость оказываемых услуг по договору составила 2 500 000 рублей ежемесячно, достоверно располагая сведениями о том, что фактически никакие работы по договору выполнены не будут ввиду отсутствия в штате ООО «ИТ – Трейд» работников, а также выполнения указанных работ силами МУП «Серпуховская теплосеть», введя таким образом Администрацию городского округа Серпухов Московской области в заблуждение.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МУП «Серпуховская теплосеть», и в соответствии с условиями ранее заключенного договора №26-08 от 26.08.2019 и дополнительных соглашений к нему №1 от 10.09.2019, Иващенко А.П., используя свое служебное положение конкурсного управляющего МУП «Серпуховская теплосеть», в период с 25.09.2019 по 10.03.2020 перечислил денежные средства, находящиеся на расчетных счетах МУП «Серпуховская теплосеть» №, , , открытых в ПАО «Банк «Возрождение», расположенном по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Горького, д. 3; , открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: гор. Москва, ул. Вавилова, д. 19; , 40, открытых в филиале ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа, расположенном по адресу: гор. Москва, Дербеневская набережная, д. 13/17, корп. 1, а/я 148 (адрес фактического нахождения: г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46, стр. 2), платежными поручениями от 25.09.2019 на сумму 2 500 000 рублей, от 06.12.2019 на сумму 2 500 000 рублей, от 06.02.2020 на сумму 11 160 000 рублей, от 10.03.2020 на сумму 106 246,85 рублей, а всего денежные средства в размере 16 266 246,85 рублей на расчетный счет ООО «ИТ – Трейд» (с 01.12.2019 - ), открытый в операционном офисе №5 ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа по адресу: гор. Уфа, ул. Мингажева, д. 40/1 с назначением платежа «за подготовку документов, юридическое сопровождение», которое фактически никаких работ для МУП «Серпуховская теплосеть» не выполняло, а поступившие на расчетный счет ООО «ИТ – Трейд» денежные средства, Иващенко А.П. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив МУП «Серпуховская теплосеть» материальный ущерб в размере 16 266 246,85 рублей, что является особо крупным.

Таким образом, Иващенко А.П., являясь конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть», действуя из корыстных побуждений, путем обмана, в период с 10.09.2019 по 10.03.2020, похитил денежные средства, находящиеся на расчетных счетах руководимого им муниципального предприятия, причинив МУП «Серпуховская теплосеть» материальный ущерб на сумму 16 266 246,85 рублей.

Подсудимый Иващенко А.П. в судебном заседании вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что признательные показания, данные на стадии предварительного расследования, он подтверждает в полном объеме. Гражданский иск, заявленный потерпевшим, признал.

Из оглашенных показаний подсудимого Иващенко А.П., данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что решением Арбитражного суда Московской области от 16.09.2019 МУП «Серпуховская теплосеть» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден он. Примерно в сентябре 2019 года он лично направился в г. Уфа в ПАО «АКИБАНК» для открытия расчетного счета МУП «Серпуховская теплосеть». Действительно в период с 25.09.2019 по 10.03.2020 им как конкурсным управляющим с расчетных счетов МУП «Серпуховская теплосеть» на расчетный счет ООО «ИТ-Трейд» были перечислены денежные средства в размере 16 266 243,85 рублей, которые им обращались в свою пользу. ООО «ИТ-Трейд» было зарегистрировано на В.М., который к деятельности названной организации никакого отношения не имеет, в штате указанного ООО работников не было и поэтому оно не могло исполнять своих договорных обязательств перед МУП «Серпуховская теплосеть», по сути эти работы либо были выполнены, либо выполнялись юристами МУП «Серпуховская теплосеть» (т. 8 л.д. 147-154, 205-208).

Вина подсудимого Иващенко А.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными судом доказательствами.

Представитель потерпевшего Буданова О.А. в судебном заседании показала, что 26.11.2020 произошла реорганизация путем присоединения к МБУ «Комбинат благоустройства» МУП «Серпуховская теплосеть». О совершении преступления ей стало известно, когда ее привлекли по делу в качестве представителя потерпевшего. Не настаивала на строгом наказании подсудимого. Гражданский иск в размере 16 164 246 руб. 85 коп. поддержала, снизив размер заявленных требований на сумму, оплаченную Иващенко А.П. в добровольном порядке.

Свидетель Я пояснил, что в феврале 2020 года он был назначен на должность директора МУП «Серпуховская теплосеть». В 2019 году в данной организации осуществлял деятельность конкурсный управляющий Иващенко А.П., впоследствии на основании определения Арбитражного суда процедура банкротства была прекращена. На момент его назначения директором имелась база 1С по состоянию на 01.08.2019 г., он несколько раз обращался к Иващенко А.П. с просьбой вернуть базу 1С, однако последний ее так и не предоставил. В апреле 2020 г. он ездил в командировку в г. Уфа в отделение «АКИ-Банка», чтобы получить выписки для актуализации хозяйственной деятельности предприятия. Из полученных выписок следовало, что в адрес ООО «Ит-Трейд» безосновательно переводились денежные средства в размере 16 000 000 рублей в период с сентября 2019 г. по март 2020 г. После этого им был закрыт расчетный счет в отделении «АКИ-Банка», а оставшиеся денежные средства переведены на открытые расчетные счета. На 01.07.2019 г. штатное расписание МУП «Серпуховская теплосеть» составляло порядка 46 сотрудников, в т.ч. юридический отдел от 5 до 15 человек. Поскольку на момент принятия им дел актуальной базы не было, было составлено новое штатное расписание, в тот момент в учреждении работало 5 юристов, которые справлялись со всем объемом работ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ю.О., допрошенной на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что с января 2019 года по 21.08.2019 года она занимала должность первого заместителя Главы городского округа Серпухов, а с 21.08.2019 года занимает должность Главы городского округа Серпухов Московской области. Постановлением Главы городского округа Серпухов от 15.03.2019 № 1148 «О ликвидации МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть», принято решение о ликвидации предприятия и утвержден состав Комиссии по ликвидации. МУП «Серпуховская теплосеть» планировалось ликвидировать в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации. С был назначен исполняющим обязанности директора МУП «Серпуховская теплосеть». У МУП «Серпуховская теплосеть» имелась задолженность в размере 4 782 799,74 рублей перед МУП «Водоканал - Сервис». Решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-2186/18 от 15.03.2018 с МУП «Серпуховская теплосеть» в пользу МУП «Водоканал-Сервис» взыскано 4 782 799,74 рублей задолженности. 16.09.2019 по делу № А41-36254/2019 Арбитражным судом Московской области МУП «Серпуховская теплосеть» признана несостоятельным (банкротом). В отношении ликвидируемого должника МУП «Серпуховская теплосеть» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть» утвержден Иващенко А.П. О заключении договора № 26-08 от 26.08.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» в лице С и ООО «ИТ-Трейд» в лице В.М. на оказание юридических услуг ей ничего не известно и, соответственно, она его не согласовывала. Определением Арбитражного суда Московской области от 10.03.2020 производство по делу А41-36254/19 о несостоятельности (банкротстве) МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть» прекращено. Распоряжением Главы городского округа Серпухов от 21.02.2020 № 124-рл директором МУП «Серпуховская теплосеть» назначен Я В рамках исполнения обязанностей директора и в целях проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия им были запрошены банковские выписки движения денежных средств по счетам предприятия. Из указанных выписок стало известно, что 25.09.2019 платежным поручением с расчетного счета МУП «Серпуховская теплосеть» в ПАО Банк «Возрождение» конкурсным управляющим Иващенко А.П. была произведена оплата по договору на оказание юридических услуг от 26.08.2019 с ООО «ИТ-Трейд» в размере 2 500 000 рублей. Само заключение такого договора с последующей его оплатой является прямым нарушением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд». Поскольку эта сделка из установленной суммы является крупной сделкой, то для ее заключения требуется согласование учредителей, то есть Администрации г.о. Серпухова Московской области в форме постановления. Письменного обращения о согласовании крупной сделки в Администрацию г.о. Серпухова не поступало. Кроме того, в штатном расписании МУП «Серпуховская теплосеть» имеется юридический отдел, штатные должности юристов укомплектованы, имелась возможность самостоятельно осуществлять представление интересов предприятия в судах. По указанному соглашению, отсутствуют акты выполненных работ за оказанные услуги ООО «ИТ-Трейд», а само ООО «ИТ-ТРЕЙД не имеет в своем штате юристов и состоит только из руководителя. Согласия в форме Постановления Главы городского округа Серпухов, предусмотренное порядком согласования собственником имущества сделок муниципальных унитарных предприятий, утвержденным Постановлением Главы городского округа Серпухов от 18.08.2017 №1719 на заключение договора между МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «ИТ-Трейд», а также заключение дополнительного соглашения к данному договору не издавалось. (т. 4 л.д. 102-105).

Свидетель О в судебном заседании показал, что с июня 2015 года по январь 2022 года он работал в Администрации городского округа Серпухов. Ему известно, что проходила процедура банкротства МУП «Серпуховская теплосеть» и конкурсным управляющим был назначен Иващенко А.П., который пытался согласовать штатное расписание, однако, оно не было согласовано, поскольку увеличения штатной численности не требовалось. Зачем заключался договор между ООО «Ит-Трейд» и МУП «Серпуховская теплосеть» на оказание юридических услуг, ему не известно. Иващенко А.П. пояснял, что большой объем работы, с которым юристы не справляются, при этом стоимость услуг превышала полученные денежные средства. Когда Иващенко А.П. представил отчет по своей деятельности, было видно, что денежные средства неправильно расходуются, кроме того, деньги МУП «Серпуховская теплосеть» были переведены в «АКИ Банк», хотя Администрация возражала против подобных действий. Было установлено, что не хватает 16 млн. рублей на счетах, в связи с чем обратились в правоохранительные органы.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ы, допрошенного на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что с 2018 года по апрель 2019 года он работал в Администрации городского округа Серпухов в должности заместителя Главы г.о. Серпухова. В ноябре 2018 года между Администрацией гор. Серпухова Московской области, ООО «Газпром Теплоэнерго МО», с участием самостоятельной стороны субъекта РФ: Московской области, в лице губернатора Московской области - А.Ю. было подписано концессионное соглашение, по которому в пользование ООО «Газпром Теплоэнерго МО» перешли движимое и недвижимое имущество, в том числе котельные, тепловые сети, автомобильная и специальная техника. Малоценное имущество также перешло в ведение ООО «Газпром Теплоэнерго МО» на основании договора аренды с МУП «Серпуховская теплосеть». Большинство сотрудников были уволены в порядке перевода в ООО «Газпром Теплоэнерго МО» на соответствующие должности, из сотрудников МУП «Серпуховская теплосеть» продолжили работать: архивариус, юристы (Д.И., Э, О.В., П, Ю.С.), бухгалтер, экономист, то есть остался минимальный штат сотрудников. Оставшиеся сотрудники МУП «Серпуховская теплосеть» продолжали вести претензионно - исковую работу и находились по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Звездная, д. 4 на своих прежних рабочих местах. Постановлением Главы городского округа Серпухов от 15.03.2019 № 1148 «О ликвидации Муниципального унитарного предприятия города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть», принято решение о ликвидации предприятия и утвержден состав комиссии по ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть», на должность председателя ликвидационной комиссии назначен С Решение о назначении председателя ликвидационной комиссии, принималось на совещании в Администрации г.о. Серпухова. С подчинялся учредителю, то есть комитету по управлению имуществом, на него был возложен контроль на исполнением упомянутого постановления №1148. Им, как заместителем Главы городского округа Серпухов были подписаны порядок ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть» и состав комиссии по ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть». Порядок ликвидации разрабатывался, насколько он помнит, комитетом по управлению имуществом совместно с управлением ЖКХ, состав был утвержден постановлением Главы городского округа Серпухов и согласован на многочисленных совещаниях. Порядок ликвидации не предусматривал заключение договоров с ООО «ИТ – Трейд» или иными организациями на оказание юридических услуг. С и Иващенко А.П. по вопросу заключения договор с ООО «ИТ – Трейд» к нему не обращались (т. 4 л.д. 113-116).

Свидетель В.М. пояснил, что около 7 лет назад он открыл на свое имя ООО «Ит-Трейд», однако, данная фирма фактически никакой деятельности не вела, впоследствии Иващенко А.П. предложил вместе с ним заняться этой фирмой, на что он отказался, после чего Иващенко А.П. сказал, что сам будет ей заниматься, а именно аудитом, в связи с чем он выдал на имя последнего доверенность, передал ему уставные документы и печать. Весной 2020 года на его банковскую карту приходили денежные средства в размере от 100 до 500 тысяч рублей, данные денежные средства он по указанию Иващенко А.П. передавал наличными другим лицам, либо переводил на другие банковские карты. Заработную плату за свои услуги он не получал. Также он ездил по указанию Иващенко А.С. к нотариусу для оформления доверенности на закрытие данной фирмы.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ю.С., допрошенной на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что с июля 2016 она работает в МУП «Серпуховская теплосеть», в должности начальника имущественного и правового управления. В ее должностные обязанности входит подготовка имущественного комплекса МУП «Серпуховская теплосеть» для заключения концессионного соглашения, юридическое сопровождения предприятия. В ноябре 2018 между Администрацией гор. Серпухова Московской области, ООО «Газпром Теплоэнерго МО», с участием самостоятельной стороны субъекта РФ: Московской области, в лице губернатора Московской области - А.Ю. было подписано концессионное соглашение, по которому в пользование ООО «Газпром Теплоэнерго МО» перешли движимое и недвижимое имущество, в том числе котельные, тепловые сети, автомобильная и специальная техника. Малоценное имущество также перешло в ведение ООО «Газпром Теплоэнерго МО» на основании договора аренды с МУП «Серпуховская теплосеть». Юридический адрес у МУП «Серпуховская теплосеть» остался прежний, т.к. ООО «Газпром Теплоэнерго МО» дало свое письменное согласие о предоставлении юридического адреса, на основании чего были внесены изменения ЕГРЮЛ. Большинство сотрудников были уволены в порядке перевода в ООО «Газпром Теплоэнерго МО» на соответствующие должности, из сотрудников МУП «Серпуховская теплосеть» продолжили работать: архивариус, юристы (Д.И., Э, О.В., П), бухгалтер, экономист и она. Оставшиеся сотрудники МУП «Серпуховская теплосеть» продолжали вести претензионно - исковую работу и находились по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Звездная, д. 4 на своих прежних рабочих местах. На основании Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» МУП, у которого было передано имущество в концессию, подлежит ликвидации в течении одного года с момента передачи такого имущества. Администрация г.о. Серпухова вынесла постановление о ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть», была создана ликвидационная комиссия, председателем которой был назначен С В состав ликвидационной комиссии так же входила и она. Ликвидационная комиссия была создана на основании постановления Главы г.о. Серпухова. Ликвидационная комиссия создается в соответствии с ФЗ - 115 «О концессионных соглашениях», С был назначен тем же постановлением председателем ликвидационной комиссии, о чем были внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. Кроме того, комиссия занималась формированием сведений о размере и составе дебиторской и кредиторской задолженности. В ходе проведения ликвидационных мероприятий, было понимание того, что рассчитаться с кредиторами невозможно, т.к. денежных средств не хватало для погашения задолженности перед кредиторами, возникло это из-за наличия дебиторской задолженности потребителей МУП «Серпуховская теплосеть». Затем С было принято решение о начале процедуры банкротства МУП «Серпуховская теплосеть», параллельно в Арбитражный суд Московской области МУП «Водоканал-Сервис» подано заявление о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным банкротом. Весной 2019 года С собрал сотрудников МУП «Серпуховская теплосеть» и представил Иващенко А.П. и Ж.С., как своих консультантов. Примерно в июле 2019 Иващенко A.П. и Ж.С. приехали в МУП «Серпуховская теплосеть» и забрали бухгалтерскую базу «1-С», при этом данное изъятие никак не оформлялось. В сентябре-октябре 2019 бухгалтеру МУП «Серпуховская теплосеть», которая разносила «банк» был полностью перекрыт доступ к 1-С. В сентябре 2019 года в отношении МУП «Серпуховская теплосеть» была введена процедура банкротства - конкурсное производство и конкурсным управляющим был назначен Иващенко А.П. Иващенко А.П. приезжал в МУП «Серпуховская теплосеть» крайне редко, в основном всегда в сопровождении Ж.С., которая так же владела информацией, касающейся МУП «Серпуховская теплосеть». В течении нескольких месяцев были суды по процедуре банкротства. В конце осени 2019 года, Иващенко А.П. уехал в США, при этом выдал ей доверенность на получении документов МУП «Серпуховская теплосеть» в банке. Когда она забрала справку из банка, предоставила ее в Арбитражный суд Московской области на заседание, то было понятно, что сумма денежных средств, находящихся на счету МУП «Серпуховская теплосеть» для оплаты, на тот момент заявленных кредиторов, было достаточно для погашения задолженности перед ними и соответственно завершения процедуры банкротства. 12.11.2019 было заключено соглашение между Администрацией г.о. Серпухова Московской области, МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» о переводе долга, по которому Администрация становиться новым должником, вместо МУП «Серпуховская теплосеть» перед ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» и обязуется оплатить образовавшийся долг в размере 68 820 380,84 рублей. Иващенко A.П. на этом совещании не присутствовал и о выделении дотации ничего не знал. На последнее судебное заседание пришел Иващенко А.П., который возражал против завершения процедуры банкротства, ссылаясь на то, что денежных средств недостаточно. Однако в материалы дела были предоставлены доказательства об оплате всех кредиторов МУП «Серпуховская теплосеть», в связи с чем, судья вынес определение о прекращении процедуры банкротства. После завершения процедуры банкротства, Иващенко А.П. так и не вернул бухгалтерскую программу «1С». Организация ООО «ИТ-Трейд» ей не знакома, никаких услуг это предприятие МУП «Серпуховская теплосеть» не оказывало (т. 4 л.д. 191-194).

Свидетель Э показал, что он работал в МУП «Серпуховская теплосеть» в должности руководителя отдела по работе с юридическими лицами. Администрацией г.о. Серпухова было принято решение о ликвидации предприятия, также была инициирована процедура банкротства. Юридический отдел работал с дебиторскими задолженностями, представляли интересы в арбитражных судах, в юридическом отделе работали Ю.С., Д.И., П, О.В., при этом необходимости расширения штата работников не имелось. ООО «Ит-Трейд» ему не известно. Впоследствии МУП «Серпуховская теплосеть» была выведена из состояния банкротства, поскольку перед основным кредитором МУП «Водоконал» задолженность была погашена в полном объеме, дело в Арбитражном суде было прекращено. И.А., И.С, Ю, У, С.Х., Г, Н.В. ему не знакомы. На стадии предварительного расследования ему был представлен на обозрение договор, заключенный между ООО «Ит-Трейд» и МУП «Серпуховская теплосеть», который он видел впервые, ему было не известно, что указанная организация осуществляет какую-то деятельность, связанную с МУП «Серпуховская теплосеть», в данном договоре имелись несоответствия по цене, которая увеличилась.

Свидетель П в судебном заседании пояснила, что в период с 2018 по 2019 год она работала в МУП «Серпуховская теплосеть» в должности юрисконсульта по работе с физическими лицами. Иващенко А.П. являлся конкурсным управляющим указанной организации, имел доступ к счетам. И.А., И.С, Ю, У, С.Х., Г, Н.В. ему не знакомы, в МУП «Серпуховская Теплосеть» они никаких должностей не занимали. ООО «Ит-Трейд» ей не известна.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В.А., допрошенного на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что с апреля 2019 года по настоящее время он работает в Серпуховском филиале ООО «Газпром Теплоэнерго МО», в должности начальника группы по корпоративной защите. Для прохождения в здание и на территорию предприятия, постоянным сотрудникам выдаются электронные пропуска за которые они расписываются в журнале, а посетителям выдаются временные электронные пропуска. Посетители Серпуховского филиала ООО «Газпром Теплоэнерго МО» могут покинуть здание только через главный вход-выход, где постоянно находится сотрудник частной охранной организации «Аргус», который также записывает посетителей при входе в здание в журнал по документам, удостоверяющим личность. Весной 2019 года Администрацией г.Серпухова было принято решение о ликвидации, а затем судом была введена процедура банкротства в отношении МУП «Серпуховская Теплосеть», однако по концессионному соглашению между Администрацией. Серпуховским филиалом ООО «Газпром Теплоэнерго МО» и МУП «Серпуховская Теплосеть», но пользовался имуществом Серпуховский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО». Сотрудников МУП «Серпуховская Теплосеть» в здании д.4 по ул.Звездная, г.Серпухова Московской области не было. Насколько ему известно, конкурсным управляющим был назначен Иващенко. За все время своего конкурсного управления, Иващенко за получением электронного пропуска не обращался и соответственно, пропуск ему не изготавливался. В здание д.4 по ул. Звездная. г. Серпухова Московской области Иващенко А.П. никогда не приходил, и никакими кабинетами в указанном здании, он не пользовался. Никаких препятствий входу в здание Серпуховского филиала ООО «Газпром Теплоэнерго МО» гражданину Иващенко А.П. не было, он свободно мог посещать данное здание, но этого не делал. Так же не посещали здание и другие его доверенные лица (т. 4 л.д. 224-226).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ы, допрошенной на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что с августа 2019 года она работает в должности начальника юридического отдела ООО «ЕДС Серпухов+». Ей был проведен анализ правовой деятельности ООО «ЕДС Серпухов+», в ходе которого установлено, что ООО «ИТ-Трейд» никогда не сотрудничала с ООО «ЕДС Серпухов +». Никогда какой-либо переписки не вела, входящей корреспонденции не получала, договоров не заключала. Никто из представителей «ИТ-Трейд» никогда в адрес ООО «ЕДС Серпухов+» по каким-либо вопросам не обращался. В рамках определения Арбитражного суда Московской области по делу № А41- 389/2019 от 12.11.2019 принято решение о признании ООО «ЕДС Серпухов+» несостоятельным (банкротом). В связи с угрозой признания ООО «ЕДС Серпухов+» банкротом руководством организации принято решение оплатить часть денежных средств из имевшихся на тот момент на расчетных счетах организации средств. Одновременно с этим в рамках исполнительного производства -ИП от 23.10.2019 по делу № А41- 80039, 31.10.2019 Управлением Федеральной службы судебных приставов по Московской области Серпуховского РОСП с расчётных счетов УК ООО «ЕДС Серпухов+» было взыскано 758 957,93 рублей, в связи с чем руководством организации добровольно было принято решение оплатить в адрес МУП «Серпуховская теплосеть» задолженность в размере 1 510 587 рублей по еще одному вступившему в законную силу судебному решению № А41-101425/2018. Представлением интересов МУП «Серпуховская теплосеть» в судах различных инстанций осуществляла юрист Ю.С., вся переписка осуществлялась с МУП «Серпуховская теплосеть». Решение о добровольной оплате принималось только на том основании, что у ООО «ЕДС Серпухов+» имелись свободные денежные средства. ООО «ИТ-Трейд» никогда не принимала каких-либо мер по взысканию задолженностей в адрес УК ООО «ЕДС Серпухов+». О данной организации она слышит впервые, с генеральным директором В.М. она не знакома и его никогда не видела (т. 4 л.д. 229-231).

Свидетель Свидетель №1 показал, что у него находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «ЕДС+» в пользу МУП «Серпуховская теплосеть» в размере 758 000 рублей. Данная задолженность была взыскана, в связи с чем исполнительное производство было окончено 15.11.2019 г. Иващенко А.П. и ООО «Ит-Трейд» ему не известны. От МУП «Серпуховская теплосеть» в службу судебных прставов обращались Ю.С. и Ж.С.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на стадии предварительного следствия, частично оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что Ж.С. ему знакома как представитель МУП «Жилищник», а также как представитель МУП «Серпуховская теплосеть». Она обращалась в службу судебных приставов по вопросу «смены расчетного счета». Насколько он помнит, МУП «Серпуховская теплосеть» сменило расчетный счет и Ж.С. представлялись сведения о вновь открытом счете, поскольку все это время взысканные службой судебных приставов деньги находились на депозитном счете отдела (т. 4 л.д. 234-236).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С, допрошенного на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что он был принят на должность председателя ликвидационной комиссии МУП «Серпуховская теплосеть» и 15.03.2019 года он приступил к исполнению данных обязанностей. Договор № 26-08 от 26.08.2019 был заключен на основании письма согласованного 23.08.2019 заместителем главы города Серпухов О Специалистами ООО «ИТ-Трейд» готовились документы по процедуре ликвидации предприятия. Ему было направлено письмо в администрацию города Серпухов на согласование заключения договора с ООО «ИТ-Трейд». На сколько она помнит, проект договора готовили юристы МУП «Серпуховская теплосеть». В договоре с ООО «ИТ-Трейд» были отражены работы по ликвидации, банкротству, налоговом консультированию, анализу дебиторской и кредиторской задолженности, юридическому и правовому сопровождению процедуры ликвидации. На сколько известно ООО «ИТ-Трейд» начала оказывать данные услуги еще с февраля 2019 года. Специалистами ООО «ИТ-Трейд» готовились документы и направлялись в администрацию города на согласование и информирование. Юристы МУП «Серпуховская теплосеть» занимались более обширной работой, связанной с текущей и прошедшей деятельностью предприятия, а оказываемые услуги специалистами ООО «ИТ-Трейд» носили специфический характер работ по ликвидации, банкротству, анализу бухгалтерского баланса и взыскания (т. 4 л.д. 250-253).

Свидетель М.В. показала, что ей, как руководителем МУП «Водоканал-Сервис» было принято решение о подаче заявления о банкротстве должника МУП «Серпуховская теплосеть», указанный вопрос согласовывался с Администрацией г.о. Серпухова, впоследствии задолженность была погашена.

Свидетель С.В. в судебном следствии по делу показал, что их организацией МУП «Водоканал-Сервис» было подано заявление о банкротстве в отношении МУП «Серпуховская теплосеть» в связи с наличием задолженности, после чего была введена процедура банкротства и конкурсным управляющим был назначен Иващенко А.П. Впоследствии задолженность была погашена и производство по делу Арбитражным судом было прекращено.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.С., допрошенного на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что примерно в начале июля 2020 года ему позвонила Ж и сообщила, что ему позвонит женщина по имени Ж.С., которой требуется человек для переоформления каких-то документов за денежное вознаграждение. Спустя некоторое время с ним связалась Ж.С., которая попросила у него документы для переоформления на его имя организации, за что он должен был получить денежное вознаграждение. После исполнения всех требований и подписании у нотариуса документов, содержание которых ему не известно, он получил на свою банковскую карту перевод на сумму 20 000 рублей от В.М.. 14.07.2020 с ним связалась девушка по имени Е и сообщила что она от Ж.С. и попросила оформить документы о назначении его в качестве ликвидатора ООО «ИТ-Трейд». 15.07.2020 года он приехал к нотариусу, где подписал документы ранее полученные им от неизвестного мужчины, после чего направился по , что бы передать подписанный пакет документов, за документами вышел Иващенко А.П. Ж.С. ему сообщила, что в случае каких-либо проверок со стороны органов государственной власти, говорить всем, что он был просто курьером, ни ее, ни Иващенко А.С. он не знает (т. 7 л.д. 58-64).

Свидетель А пояснила, что в 2019-2020 гг. она работала в ООО «Ремонтник» и в ООО «Солидарность», которые являлись управляющими компаниями жилого фонда. Данные организации с ООО «Ит-Трейд» не сотрудничали. У них имелись долги перед МУП «Серпуховская теплосеть», они обращались к конкурсному управляющему МУП «Серпуховская Теплосеть» Иващенко А.П. с графиком погашения задолженности, однако, в утверждении данного графика было отказано. Впоследствии указанные задолженности были погашены. В ходе судебных разбирательств от МУП «Серпуховская теплосеть» в качестве представителя выступала Ю.С. Аналогичная ситуация складывалась и с ООО «Домоуправление «Технофф».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.С, допрошенной на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что в 2018 году ее знакомая С.Ю. рассказала ей, что стала подрабатывать курьером в организации осуществляющей деятельность по банкротству различных фирм. Ее руководитель Ж.С. предложила ей трудоустроится на должность в организации, где у нее будет идти стаж, без получения заработной платы. С.Ю. пояснила, что таким образом она может и трудоустроить и ее. Примерно в августе 2018 года она согласилась на предложение С.Ю., тогда же она привезла комплект документов о трудоустройстве, взамен она передала С.Ю. копии своего паспорта, диплома, свидетельства ИНН, оригинал трудовой книжки. С.Ю. сказала, что ей необходимо будет открыть себе зарплатную банковскую карту, которую необходимо будет после открытия передать ей, но позднее С.Ю. сообщила, что никакой банковской карты открывать не нужно, так как в банк поедет один человек и целенаправленно по доверенности, от лица работодателя откроет зарплатные счета. Согласно подписанным ей документам 03.09.2018 года она была трудоустроена на должность кладовщика в организации МУП «Жилищник». Через некоторое время ей на мобильный телефон стали приходить смс от банка ПАО «Уралсиб» о движениях денежных средств по ее зарплатной карте, которая в ее распоряжении никогда не была. Все эти смс она сразу же отправляла С.Ю. Через какое-то время ей позвонила Ж.С. с просьбой узнать, по каким причинам она не может воспользоваться для оплаты зарплатной картой. Она обратилась по телефону в банк ПАО «Уралсиб», где пояснили, что карта заблокирована по причине неправильного ввода пароля, Она разблокировала карту, о чем уведомила Ж.С. Позднее Ж.С. позвонила ей с требованием закрыть зарплатную карту в банке ПАО «Уралсиб», и необходимости открыть новую карту на новый телефон, который ей даст Ж.С., что она и сделала, открыв новую карту в ПАО «Альфабанк» в г. Подольск. Данную карту она передала С.Ю. Примерно в сентябре 2020 года она попросила С.Ю. отправить ей копию трудовой книжки, из которой узнала, что в июле 2019 года она была переведена в МУП «Серпуховская теплосеть». С.Ю. сообщила что, ее перевела на работу МУП «Серпуховская теплосеть» по указанию Ж.С. Она стала требовать уволиться из данной организации и прекратить со ней все трудовые отношения. В ноябре 2019 года С.Ю. сказала ей, что она уволена из МУП «Серпуховская теплосеть». В декабре 2019 года С.Ю. передала ей трудовую книжку, прочитав которую она увидела, что официально была уволена из МУП «Серпуховская теплосеть» 31.12.2019. Никогда никаких трудовых обязанностей в МУП «Серпуховская теплосеть» она не выполняла, денежных средств перечисленные ей в счет заработной платы фактически не получала, никаких финансово-хозяйственных документов организации МУП «Серпуховская теплосеть» не подписывала. В июне 2020 года к ее матери приходили сотрудники полиции, которые интересовались ее работой в МУП «Серпуховская теплосеть», в связи с чем она позвонила С.Ю., которая ей сообщила, что в отношении ее руководителя Ж.С. проводится проверка по факту ее деятельности в МУП «Серпуховская теплосеть» и что с ней свяжется адвокат, который разъяснит что говорить при встрече с сотрудниками полиции. Организация ООО «ИТ-Трейд» ей не знакома, В.М. также не знаком. Из разговора с С.Ю., ей также стало известно, что по ее подобию в МУП «Жилищник» и МУП «Серпуховская теплосеть» были трудоустроены Ю и И.А. (т. 7 л.д. 90-94).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО84, допрошенной на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что она работает в должности ведущего инженера отдела сопровождения пользователей информационных систем Управления информационно аналитического обеспечения ФГБУ «Рослесинфорг» по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, рабочий день с понедельника по четверг с 9 утра до 18.00, в пятницу до 16.45, суббота и воскресенье – выходной, заработная плата составляет 50 000 рублей. С момента расторжения брака с Иващенко А.П. они поддерживали дружеские отношения. Примерно в конце августа 2019 года Иващенко А.П., позвонил ей и сказал, что у него для нее имеется дополнительная подработка, которая с его слов заключалась в том, что она может работать удаленно и должна осуществлять систематизацию входящей корреспонденции и вести ее учет. Также Иващенко А.П. сообщил, что он сам является директором, и процесс трудового оформления берет на себя, также сообщил, что он, как работодатель будет осуществлять обязанности налогового агента и с заработной платы будут удержаны все причитающиеся с работника налоги. Иващенко А.П. сообщил, что заработная плата будет перечисляться на банковскую карту два раза в месяц и данная работа является официальной. Основанием будет являться трудовой договор. Иващенко А.П. пояснил, что по мере накопления корреспонденции, она вместе с журналом им лично, или курьером будет доставляться ей домой, а затем, когда она входящую корреспонденцию обработает и зарегистрирует, он обеспечит получение зарегистрированной корреспонденции им и доставку в организацию. Она согласилась на условия работы, предоставила ему копии необходимых документов, а именно копию паспорта, номер банковской карты, копию СНИЛСа, После этого Иващенко А.П. дал ей подписать договор трудового найма, который она подписала. В тонкости договора она не вникала, но помнит, что работа была указана как удаленная, оплата в виде оклада двумя платежами в месяц путем перечисления на принадлежащую ей банковскую карту ПАО «Сбербанк». Подписанные документы она отдала Иващенко А.П., он обещал привезти ей один экземпляр, но не привез. В один из дней конца августа 2019 года ей позвонил Иващенко А.П. сказал, что обеспечит передачу документов для работы, которые ей впоследствии привез курьер. Она увидела, что в пакете были документы – в основном почтовые отправления направленные в адрес МУП «Серпуховская теплосеть», где управляющим являлся Иващенко А.П. и журнал учета представляющий собой книгу, в которой уже было несколько записей. Она по данному образцу зарегистрировала все документы и после этого передала Иващенко А.П. Почту она получала один раз примерно в 9-10 дней. За эти действия она получала заработную плату в сумме примерно 50 тысяч рублей двумя платежами в месяц. Таким образом, она проработала в МУП «Серпуховская теплосеть» в период с сентября 2019 по январь 2020. Отметки в трудовой книжке о работе в МУП «Серпуховская теплосеть» не имеет. Всего за полгода она получила примерно 470 000 рублей (т. 7 л.д. 110-115).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля У, допрошенной на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что в августе 2019 года ее тетя, Н.Е. предложила ей подработку в МУП «Серпуховская теплосеть». Суть трудовой деятельности сводилась к работам по проверке договоров и определении стоимости аренды и продажи имущества, т.е. она приезжала в офис МУП «Серпуховская теплосеть», расположенный в г. Серпухове Московской области, где забирала пакет документов, отвозила его домой, где на своем личном компьютере составляла отчет, в табличной форме, где указывала предмет договора, стоимость и другие реквизиты, все договора были связаны с реализацией МУП «Серпуховская теплосеть» собственного имущества. Также она получала сведения об имуществе МУП «Серпуховская теплосеть» и посредством сети «Интернет» определяла его стоимость, полученную информацию она оформляла в виде табличного документа. Изготовленные документы распечатывала и отвозила в офис Иващенко А.П. по адресу: г. Москва, Шлюзовая набережная, где через его сотрудников передавала изготовленные ею документы. Указанную деятельность она осуществляла с августа 2019 по февраль 2020 года. Заработная плата составляла, примерно около 50 000 рублей ежемесячно, которые она получала на свою банковскую карту, открытую в банке ПАО «УралСиб» и несколько раз наличными в офисе МУП «Серпуховская теплосеть» в г. Серпухове. По какой причине банковская карта на ее имя была обнаружена в ходе обыска в доме по не смогла. Организация ООО «ИТ-Трейд» ей не знакома (т. 7 л.д. 119-123).

Свидетель А.Е. в судебном следствии по делу пояснил, что он работает в СТО ЗАО «ТСК Техинком», в 2019 году в данной организации работал В.М., у которого был график 5/2 с плавающими выходными. Все служебные автомобили снабжены GPS-оборудованием и с 09.00 до 18.00 за водителями осуществлялся постоянный контроль, в т.ч. за В.М. Также при входе и выходе на предприятии сотрудниками прикладывался магнитный ключ – пропуск, таким образом, всегда можно было отследить во сколько сотрудник пришел и ушел. Заработная плата В.М. составляла около 50 000 рублей, у него в собственности находился автомобиль «Тойота», 2002 г.в.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Л, допрошенной на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса следует, что она работает в должности помощника нотариуса по , с января 2016 года. 31 мая 2020 года в офис обратился В.М., с просьбой засвидетельствовать свою подпись на заявлении, текст которого он принес с собой. И.о. нотариуса П.Г. поручил ей подготовить нотариальное заявление с текстом, который принес с собой В.М., после чего П.Г. заверил подпись В.М. (т. 7 л.д. 176-178).

Вина подсудимого Иващенко А.П. в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 07.12.2020, из которого следует, что расследованием было установлено, что Иващенко А.П., являясь конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть», достоверно зная о договоре об оказании юридических услуг № 26-08 от 26.08.2019 г., заключенным с подконтрольным ему ООО «Ит-Трейд», 10.09.2019 г., находясь в г. Серпухове, заключил дополнительное соглашение № 1 к указанному договору, согласно которому стоимость оказываемых услуг составила 2 900 000 рублей ежемесячно, достоверно располагая сведениями о том, что фактически никакие работы по договору выполнены не будут ввиду отсутствия в штате ООО «Ит-Трейд» работников, после чего в период с 25.09.2019 г. по 10.03.2020 г. перечислил денежные средства, находящиеся на расчетных счетах МУП «Серпуховская теплосеть» в размере 16 266 246 руб. 85 коп. с назначением платежа «за подготовку документов, юридическое сопровождение», платежными поручениями № 11108 от 25.09.2019 г. на сумму 2 500 000 рублей, № 87 от 06.02.2020 г. на сумму 11 160 000 рублей, № 89 от 10.03.2020 г. на сумму 106 246 руб. 85 коп. на расчетный счет ООО «Ит-Трейд», которое фактически никаких работ для МУП «Серпуховская Теплосеть» не выполняло (т. 1 л.д. 29, 30);

- копией платежного поручения от 25.09.2019 г., согласно которого со счета МУП «Серпуховская Теплосеть» на счет ООО «Ит-Трейд» были переведены денежные средства в размере 2 500 000 руб. по договору № 26-08 от 26.09.2019 г. за юридическое сопровождение (т. 1 л.д. 52);

- заявлением главы Городского округа Серпухов от 17.04.2020 из которого следует, что постановлением главы городского округа Серпухов от 15.03.2019 принято решение о ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть» и утвержден состав ликвидационной комиссии. В связи с наличием кредитной задолженности МУП «Серпуховская теплосеть» перед МУП «Водоканал-Сервис» 23.04.2019 в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от МУП «Водоканал-Сервис» о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным банкротом. Определением Арбитражного суда Московской области от 03.06.2019 по делу №А41-36254/2019 заявление МУП «Водоканал-Сервис» о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным банкротом принято к производству, судебное заседание было назначено на 11.07.2019. Одновременно, ликвидационной комиссией МУП «Серпуховская теплосеть» 27.05.2019 была проведена инвентаризация, по итогам которой установлено, что МУП «Серпуховская теплосеть» неспособно удовлетворить требования всех кредиторов ввиду недостаточности денежных средств и имуществ. 16.09.2019 в отношении МУП «Серпуховская теплосеть» введена процедура банкротства – конкурсное производство. Арбитражным судом Московской области утверждён конкурсный управляющий Иващенко Александр Петрович 25.09.2019 платежным поручением с расчетного счета МУП «Серпуховская теплосеть» в ПАО Банк «Возрождение» конкурсным управляющим Иващенко А.П. была произведена оплата по договору на оказание юридических услуг от 26.08.2019 с ООО «Ит-ТРЕЙД» в размере 2 5000 000 руб. Само заключение такого договора с последующей его оплатой является прямым нарушением ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. При этом в штатном расписании МУП «Серпуховская теплосеть» имеется юридический отдел, штатные должности юристов укомплектованы, имелась возможность самостоятельно осуществлять представление интересов предприятия в судах. Также отсутствуют акты выполненных работ за оказание услуги ООО «ИТ-ТРЕЙД», а само ООО «ИТ-ТРЕЙД» не имеет в своем штате юристов и состоит только из руководителя, в связи с чем просит провести проверку по данному факту (т. 1 л.д. 53, 54);

- постановлением о проведении ОРМ от 24.04.2020 г., согласно которого принято решение о проведении ОРМ «Наведение справок» для получения расширенных выписок о движении денежных средств по расчетному счету МУП «Серпуховская теплосеть», открытому в банке ПАО Банк «Возрождение» (т. 1 л.д. 103);

- договором № 26-08 об оказании юридических услуг от 26.08.2019 г., заключенного между МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «Ит-Трейд», согласно которого ООО «Ит-Трейд» обязуется по заданию заказчика оказать юридическую помощь в процедуре ликвидации юридического лица, стоимость юридических услуг составляет 99 000 руб. ежемесячно (т. 1 л.д. 213-217);

- дополнительным соглашением № 1 от 10.09.2019 г. к договору № 26-08 от 26.08.2019 г., согласно которого стоимость услуг ООО «Ит-Трейд» составила 2 900 000 руб. ежемесячно (т. 1 л.д. 218);

- актом от 27.02.2020 г. о приемке выполненных работ к договору № 26-08 от 26.08.2019 г. с приложенными документами, согласно которых ООО «Ит-Трейд» выполнена работа по взысканию дебиторской задолженности в отношении должников ООО «Ремонтник», ООО «Домоуправление «Технофф», ООО «Солидарность», ООО «ЕДС Серпухов+», стоимость работ составила 16 166 000 руб. (т. 1 л.д.219-232, 234-266);

- решением Арбитражного суда Московской области от 16.09.2019 г., согласно которого МУП «Серпуховская теплосеть» признано банкротом, конкурсным управляющим утвержден Иващенко А.П. (т. 1 л.д. 281-283);

- определением Арбитражного суда Московской области от 10.03.2020 г., из которого следует, что производство по делу о несостоятельности (банкротстве) МУП «Серпуховская теплосеть» было прекращено (т. 1 л.д. 284-286);

- определением Арбитражного суда Московской области от 03.10.2019 г., согласно которого в отношении ООО «Ремонтник» была введена процедура банкротства – наблюдение, включены требования МУП «Серпуховская теплосеть» в сумму основного долга (т. 1 л.д. 287, 288);

- справкой об исследовании документов МУП «Серпуховская теплосеть», с приложенными банковскими выписками, согласно которых в соответствии с представленными на исследование банковскими выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Возрождение» за период с 01.07.2019 г. по 27.11.2019 г., за период 01.07.2019 г. по 02.12.2019 г., за период с 01.07.2019 г. по 02.12.2019 г., банковская выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2019 г. по 02.11.2019 г., банковские выписки по расчетным счетам, открытым в ПАО «АКИБАНК» за период с 30.11.2019 г. по 13.03.2020 г., за период с 01.10.2019 г. по 30.11.2019 г. установлено, что МУП «Серпуховская теплосеть» за период с 01.07.2019 г. по 13.03.2020 г. перечислила в адрес ООО «Ит-Трейд» сумму в размере 16 266 246 руб. 85 коп., а также И.И. сумму в размере 424 352 руб. 29 коп., Ю.Е. - 177 630 руб. 50 коп., Н.Е. – 3 427 444 руб. 77 коп., С.Х. – 174 605 руб. 75 коп., Г – 885 415 руб. 64 коп., Иващенко А.П. – 235 115 руб. 37 коп., ФИО85 – 478 395 руб. 98 коп., Ю – 940 267 руб. 80 коп., С – 4 928 699 руб. 72 коп., И.А. – 684 148 руб. 17 коп., У – 362 760 руб. 86 коп. (т. 2 л.д. 5-317);

- постановлением о проведении ОРМ от 12.05.2020 г., согласно которого принято решение о проведении ОРМ «Наведение справок» для получения расширенных выписок о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИТ-Трейд», открытому в банке ПАО «АКИБАНК» (т. 3 л.д. 2);

- постановлением о проведении ОРМ от 08.05.2020 г., согласно которого принято решение о проведении ОРМ «Наведение справок» для получения расширенных выписок о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИТ-Трейд», открытому в банке ПАО «АКИБАНК» (т. 3 л.д. 3);

- расширенными выписками по расчетным счетам и , открытых в ПАО «АКИБАНК» на ООО «ИТ-Трейд» за период с 01.01.2018 г. по 27.05.2020 г. (т. 3 л.д. 8-31);

- договором аренды нежилого помещения № 27-20 от 01.01.2020 г., а также актом приема-передачи, согласно которых ООО «Ит-Трейд» арендовало помещение, расположенное по на срок с 01.01.2020 г. по 30.11.2020 г. (т. 3 л.д. 47-53);

- уведомлением ОАО «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой», согласно которого договор аренды № 27-20 от 01.01.2020 г. нежилого помещения, расположенного по , на новый срок перезаключаться не будет в связи с систематическими задержками арендной платы ООО «Ит-Трейд», и необходимо до 30.06.2020 г. необходимо освободить арендуемое помещение (т. 3 л.д. 54);

- сообщением ООО «ЕДС Серпухов+», из которого следует, что у указанной организации отсутствовали договорные и иные хозяйственные отношения, в том числе переписки и входящая корреспонденция с организацией ООО «Ит-Трейд», в рамках рассмотрения дела по заявлению МУП «Серпуховская Теплосеть» о признании ООО «ЕДС Серпухов+» несостоятельным (банкротом), была оплачена сумма задолженности в размере 2 269 545 руб. 29 коп. (т. 3 л.д. 94);

- платежным поручением от 30.10.2019 г., согласно которого с ООО «ЕДС Серпухов» взыскано 758 957 руб. 93 коп. в рамках исполнительного производства -ИП от 23.10.2019 г. (т. 3 л.д. 100);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства -ИП, согласно которого было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «ЕДС Серпухов» в пользу МУП «Серпуховская теплосеть» на основании решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-80039 от 08.01.2019 г. на сумму 758 957 руб. 93 коп. (т. 3 л.д. 101-103);

- платежным поручением от 18.11.2019 г., согласно которого ООО «ЕДС Серпухов+» было перечислено 1 510 587 руб. 36 коп. в счет оплаты основного долга по делу № А41-101425/2018 в пользу МУП «Серпуховская теплосеть» (т. 3 л.д. 104);

- заявлением МУП «Серпуховская теплосеть» в Арбитражный суд Московской области, согласно которого представитель МУП «Серпуховская теплосеть» Ю.С. обратилась с заявлением к ООО «ЕДС Серпухов+» о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) (т. 3 л.д. 112-114);

- заявлением МУП «Серпуховская теплосеть» в Арбитражный суд Московской области, согласно которого представитель МУП «Серпуховская теплосеть» Ю.С. обратилась с заявлением к ООО «Ремонтник» о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) (т. 3 л.д. 116-119);

- уточненным заявлением МУП «Серпуховская теплосеть» в Арбитражный суд Московской области, согласно которого представитель МУП «Серпуховская теплосеть» Ю.С. обратилась с заявлением к ООО «Домоуправление Технофф» о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) (т. 3 л.д. 124, 125);

- уточненным заявлением МУП «Серпуховская теплосеть» в Арбитражный суд Московской области, согласно которого представитель МУП «Серпуховская теплосеть» Ю.С. обратилась с заявлением к ООО «Солидарность» о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) (т. 3 л.д. 129, 130);

- определением Арбитражного суда Московской области № А41-48828/19 от 03.10.2019 г., согласно которого в отношении ООО «Ремонтник» введена процедура банкротства - наблюдение (т. 3 л.д. 139, 140);

- платежным поручением от 28.02.2020 г., из которого следует, что ООО «Ремонтник» перечислено на счет МУП «Серпуховская теплосеть», открытый в ПАО «АКИБАНК» 44 678 381 руб. 67 коп. в счет полного погашения реестра требований кредиторов в ходе процедуры наблюдения (т. 3 л.д. 143);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой генеральным директором и учредителем ООО «ИТ-Трейд» является В.М. (т. 4 л.д. 4-12);

- постановлением Главы г.о. Серпухов от 15.03.2018 г., согласно которого было принято решение о ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть», председателем ликвидационной комиссии назначен С (т. 4 л.д.22-27);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.06.2020 г., из которого следует, что было осмотрено здание, расположенное по , в ходе осмотра установлено, что указанный дом является многоквартирным, офисных помещений ООО «Ит-Трейд» не обнаружено (т. 4 л.д.50-55);

- протоколом личного досмотра от 16.07.2020 г., согласно которого у В.М. был изъят мобильный телефон «Редми note 7» (т. 4 л.д. 157);

- протоколом осмотра предметов от 16.07.2020 г., из которого следует, что был осмотрен мобильный телефон «Редми note 7», в котором в приложении «Сбербанк Онлайн» в истории платежей обнаружены переводы на имя Иващенко А.П., Н.Е., Н.В., Д.С. (т. 4 л.д. 158-187);

- протоколом обыска от 16.07.2020, из которого следует, что в ходе обыска в , были изъяты флэш-карты с надписью «Теплосеть», «Ит-Трейд» ИП ФИО86, папки-скоросшиватели с документами с надписями «Иващенко А.П.», «отчетность ООО «ИТ-Трейд», «ИП В.М.», ноутбук, три планшета «iPAD», 3 флэш-карты, электронное устройство с проводом, ноутбук «MacBook», печать МУП «Серпуховская теплосеть», документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ит-Трейд», МУП «Серпуховская теплосеть», разорванные документы, печать филиала «АКИБАНКА», банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя Ц, магнитная карта, трудовая книжка Ю, накопитель информации в виде микросхемы, накопитель информации в корпусе синего цвета с надписью «Хn7» и «Старый» на оборотной стороне, накопитель информации «Explay», i PHONE, смартфон Xiaomi Redmi (т. 5 л.д. 23-40);

- протоколом обыска от 16.07.2020 г., согласно которого 16.07.2020 г. в помещении были изъяты 3 печати ООО «АКМС», печать-клише «Ю.Е.», печать арбитражного управляющего Н.Е., 8 флэш-носителей, бланк трудовой книжки на имя Н.Е., папки с надписями «И.А.», «У», «Т», «Ю», «С.Х.», «Н.Е.», «В.Н.», «Г», «И.С», «Б», согласие 7, 9 папок с документами, 6 прозрачных файлов с документами, жесткий диск Transend, жесткий диск «1Р liricon power», жесткий диск «Seagate», ноутбук «Lenovo», мобильный телефон «LG», моноблок «Acer», печати «Ит-Трейд», «Иващенко А.П.», «Ж.С.», «С.А.», флэш-носители «ИП В.М.», «Ит-Трейд», «Ариадна», «Аки хаус класс», флэш-носитель Transend, мобильный телефон «Amilo» с зарядным устройством, ноутбук «Lenovo», папка «Отчет об оценке МУП «Серпуховская теплосеть», 5 папок с документами, на которых имеются надписи МУП «Серпуховская теплосеть», «Документы Серпухов 2019 Кадры», флэш-носитель, кассовый чек, договор обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, копия коммерческого предложения ООО «Ит-Трейд», копия сметы ООО «Клио», копия запроса, конверт с чеками, печать «конкурсное производство. Жилищник», печать-клише, мобильный телефон «fly», «linx atom 36», «Xiaomi», файлы с договорами купли-продажи; выписка по операциям на счет банка «Возрождение», системные блоки , (т. 5 л.д. 44-48);

- протоколом обыска от 22.07.2020, из которого следует, что в ходе обыска в МУП «Водоканал Сервис» были распечатаны документы, содержащиеся в файле «От Иващенко» на рабочем компьютере С.В., также были изъяты должностная инструкция заместителя директора по общим вопросам, которые были приобщены к протоколу обыска (т. 5 л.д. 67-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.07.2020 из которого следует, что объектом осмотра является выписка по счету за период с 01.10.2019 по 10.02.2020 МУП «Серпуховская теплосеть», которая содержит сведения о поступлении и списании денежных средств по расчётному счету МУП «Серпуховская теплосеть» открытому в филиале ПАО «Акибанк» в г. Уфа (т. 5 л.д. 162, 163);

- постановлением о проведении ОРМ от 08.06.2020 г., согласно которого разрешено проведение ОРМ «наведение справок» для получения расширенной выписки о движении денежных средств по расчетному счету ИП В.М., открытому в ПАО «АКИБАНК» (т. 5 л.д. 167);

- постановлением о проведении ОРМ от 08.06.2020 г., согласно которого разрешено проведение ОРМ «наведение справок» об IP-адресах, использованных при входе в личный кабинет «Интернет-банк» для управления денежными средствами на расчетных счетах ООО «ИТ-Трейд» (т. 5 л.д. 168);

- сопроводительным письмом ПАО «АКИБАНК», согласно которого были направлены сведения об IP-адресах, использованных при входе в «Интернет-банк» для управления денежными средствами на расчетном счете №с 40 ООО «ИТ-Трейд» (т. 5 л.д. 169);

- протоколом осмотра документов от 16.07.2020 г., согласно которого были осмотрены постановление № 1148 от 15.03.2019 г. «О ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть», платежные поручения , от 05.11.2019 г. между ООО «Солидарность» и МУП «Серпуховская теплосеть», решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-106904/18 от 11.03.2019 г. по иску МУП «Серпуховская Теплосеть» к ООО «Солидарность», решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-12621/19 от 16.03.2019 г. по иску МУП «Серпуховская Теплосеть» к ООО «Солидарность», запрос на подписание комплекта документов конкурсному управляющему МУП «Серпуховская Теплосеть» Иващенко А.П. от 23.12.2019 г. , постановление главы г.о. Серпухова № 2994 от 14.12.2018 г. «Об изъятии имущества МУП «Серпуховская теплосеть», принятии его в муниципальную казну муниципального образования «», сведения о застрахованных лицах МУП «Серпуховская теплосеть» (т. 6 л.д. 1-4);

- протоколом осмотра документов от 17.07.2020 г., согласно которого были осмотрены договор займа от 07.06.2019 г. между ООО «ИТ-Трейд» и Иващенко А.П., сведения о застрахованных лицах ООО «ИТ-Трейд», квитанции о приеме налоговой декларации ООО «ИТ-Трейд», выписка из ЕГРЮЛ ООО «ИТ-Трейд»; бухгалтерский баланс ООО «ИТ-Трейд», расчет по страховым взносам ООО «ИТ-Трейд», форма 6-НДФЛ ООО «ИТ-Трейд», налоговая декларация ООО «ИТ-Трейд», упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ИТ-Трейд», доверенность от 18.01.2019 г., выданная В.М. на имя Иващенко А.П., И.А., С.Ю., сертификаты ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2» В.М., договор займа б/н от 12.03.2020 г. между ООО «ИТ-Трейд» и В.М., 2 договор № 26-08 от 26.08.2019 г. об оказании юридических услуг, заключенный между МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «ИТ-Трейд», договор займа б/н от 06.03.2020 г. между ООО «ИТ-Трейд» и В.М., договор займа б/н от 03.06.2019 г. между ООО «ИТ-Трейд» и В.М., договор займа от 07.06.2019 г. между ООО «ИТ-Трейд» и Иващенко А.П. на сумму 110 000 руб. (т. 6 л.д. 7-15);

- протоколом осмотра предметов от 31.07.2020 г., согласно которого был осмотрен ноутбук Sony Vaio, в котором имеется оттиск печати ООО «ИТ-Трейд» (т. 6 л.д. 25-27, 42);

- протоколом осмотра предметов от 31.08.2020 г., согласно которого были осмотрены лист записи ЕГРЮЛ от 19.04.2016 г. в отношении ООО «ИТ-Трейд», печать МУП «Серпуховская теплосеть» (т. 6 л.д. 55-57);

- протоколом осмотра предметов от 31.08.2020 г., согласно которого была осмотрена флэш-карта с надписью «Отчетность теплосеть» (т. 6 л.д. 61, 62);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 23.09.2020 г., из которого следует, что были осмотрены договор № 26-08 об оказании юридических услуг от 26.08.2019 г. между МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «ИТ-Трейд», дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2019 г., акт о приемке выполненных работ от 27.02.2020 г. к указанному договору, договор аренды нежилого помещения № 27-20 от 01.01.2020 г., заключенный между ОАО «Строительно-промышленная компания «Мосэнергострой» и ООО «ИТ-Трейд»; договор займа от 12.03.2020 г., согласно которого ООО «ИТ-Трейд» передает в собственность заемщику В.М. денежные средства в размере 450 000 рублей; решение Арбитражного суда Московской области № А41-36254/2019 от 16.09.2019 г. об открытии конкурсного производства, копия письма в Администрацию г.о. Серпухова от 23.08.2019 г. от имени председателя ликвидационной комиссии МУП «Серпуховская теплосеть» С, согласно которого он просит согласовать привлечение юридической компании ООО «ИТ-Трейд» для обеспечения процедуры взыскания дебиторской задолженности, обеспечения процесса расчета со всеми кредиторами, а также сопровождения процедуры ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть», штатное расписание МУП «Серпуховская теплосеть», уведомление о собрании кредиторов от 14.02.2020 г., согласно которого конкурсный управляющий Иващенко А.П. уведомляет о проведении собрания, выписка по операциям на счете МУП «Серпуховская теплосеть» за период с 09.09.2019 г. по 02.12.2019 г., платежная ведомость МУП «Серпуховская теплосеть» от 31.10.2019 г. за расчетный период с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г., где имеются подписи о получении денежных средств от имени О.В. на сумму 26 053 руб. 45 коп., Ё на сумму 22 179 руб. 02 коп., К на сумму 16 461 руб. 27 коп., Х на сумму 60 340 руб. 76 коп., оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 с 01.01.2019 г. по 18.10.2019 г. МУП «Серпуховская теплосеть», акт приема-передачи кадровой документации МУП «Серпуховская теплосеть» от 31.07.2019 г., печать ПАО «АКИБАНК» (т. 6 л.д. 68-91);

- протоколом осмотра предметов от 21.07.2020 г., согласно которого был осмотрен моноблок ACER Aspier C22-865, в котором обнаружены акт выполненных работ ООО «ИТ-Трейд» от 27.02.2020 г. к договору № 26-08 от 26.08.2019 г. (файл создан 20.05.2020 г.); заявление С для нотариального удостоверения, решение № 5 единственного учредителя ООО «ИТ-Трейд» от 13.07.2020 г. о ликвидации (т. 6 л.д. 109-137);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2020 из которого следует, что объектом осмотра является документация изъятая в офисе 510 а по », приказ (распоряжение) о приеме на работу от 01.07.2019 И.С в Абонентский отдел инженером МУП «Серпуховская теплосеть» с тарифной ставкой 10990 рублей; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 01.07.2019 И.С в Абонентский отдел заместителем начальника МУП «Серпуховска теплосеть» с тарифной ставкой 31890 рублей; реквизиты счета И.С; заявлением о приеме на работу на имя С от И.С в МУП «Серпуховская теплосеть», на должность инженер абонентного отдела; копия паспорта И.С; ксерокопия СНИЛС И.С, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ И.С; копия диплома от государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет сервиса» на имя М присуждения квалификация: специалист по сервису и туризму по специальности «Социально-культурный сервис и туризм»; личная карточка работника МУП «Серпуховская Теплосеть» на имя И.С; трудовой договор от 01.07.2019, согласно которого И.С принимается в МУП «Серпуховская теплосеть», в абонентский отдел на должность заместителя начальника абонентского отдела; трудовой договор от 01.07.2019, согласно которого И.С принимается в МУП «Серпуховская теплосеть» в абонентский отдел на должность инженер; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 03.09.2019; заявление от В председателю ликвидационной комиссии МУП «Серпуховская Теплосеть» С от 03.06.2019; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 01.07.2019 В в бухгалтерию бухгалтером с тарифной ставкой 29990; трудовой договор от 01.07.2019, согласно которого В принимается на работу в бухгалтерию в МУП «Серпуховска теплосеть» на должность бухгалтер; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 06.09.2019; заявление от бухгалтера А.В. председателю ликвидационной комиссии МУП «Серпуховская Теплосеть» С от 03.09.2019; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 01.07.2019; трудовой договор от 01.07.2019, согласно которого А.В. принят на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» в должности главного энергетика; личная карточка А.В.; копия паспорта А.В.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ А.В.; копия снилса А.В.; копия диплома на имя А.В. от 19.02.1981; трудовая книжка И.А.; приказ (распоряжение) о приеме на работу в МУП «Серпуховска теплосеть» от 01.07.2019 И.А. заместителем начальника имущественно-правового управления; приказ (распоряжение) о приеме на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 И.А. в группу по работе с юридическими лицами юрисконсультом с тарифной ставкой 9105 руб.; личная карточка работника от 01.07.2019; трудовой договор от 01.07.2019 со И.А.; трудовой договор от 01.07.2019 года, согласно которого И.А. принимается в МУП «Серпуховская теплосеть» на должность юрисконсульт; заявление от И.А. ликвидатору МУП «Серпуховская теплосеть» С о перечислении заработной карты на банковскую карту; копия паспорта, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; ксерокопия диплома бакалавра на имя И.А.; трудовая книжка Ю.Е.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019, согласно которого Ю.Е. принят в производственный отдел инженером по расчетам и режимам; приказ (распоряжение) о приеме Ю.Е. на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019; копия паспорта, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, ксерокопия диплома, личная карточка работника на имя Ю.Е.; трудовой договор от 01.07.2019 года, согласно которого Ю.Е. принят в МУП «Серпуховская теплосеть» в абонентский отдел в должности инженера; трудовая книжка Н.Е.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 01.07.2019, согласно которой Н.Е. принята в МУП «Серпуховская теплосеть» в службу тепловой инспекции на должность начальника службы тепловой инспекции; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 01.07.2019 Н.Е. в абонентский отдел инженером; реквизиты счета, копия паспорта, СНИЛС; ксерокопия диплома, личная карточка работника от 01.07.2019 на имя Н.Е.; трудовой договор от 01.07.2019 года между «Серпуховская теплосеть» и Н.Е. о приеме на работу в службу тепловой инспекции на должность начальника службы тепловой инспекции; трудовой договор от 01.07.2019 года между «Серпуховская теплосеть» и Н.Е. о приеме на работу в абонентский отдел на должность инженер абонентского отдела; трудовая книжка С.Х.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019, согласно которого С.Х. принята в абонентский отдел старшим инженером; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019, согласно которого С.Х. принята в ИТР-1 делопроизводителем; копия паспорта, СНИЛС на имя С.Х., трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и С.Х. о принятии на работу в абонентский отдел по должности старший инженер; трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и С.Х. о принятии на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» в ИТР-1 по должности делопроизводитель; стикер желтого цвета на трудовой книжке, на котором написано «нет диплома! Д.»; трудовая книжка Д. с печатью МУП «Серпуховская теплосеть»; приказ (распоряжение) о приеме на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 Д. в ИТР-1 начальником отдела кадров; копия паспорта, СНИЛС на имя Д., приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником МУП «Серпуховская теплосеть» от 30.09.2019 Д.; заявление от Д. конкурсному управляющему МУП «Серпуховская теплосеть» Иващенко А.П. об увольнении; личная карточка работника МУП «Серпуховская теплосеть» Д.; трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и Д. о принятии на работу в отдел кадров начальником отдела кадров; трудовая книжка И. с печатью МУП «Серпуховская теплосеть»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 И. в отдел информационных технологий начальником отдела; заявление о приеме на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от И. от 01.07.2019; реквизиты ВТБ, копия паспорта, СНИЛС; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, личная карточка работника МУП «Серпуховская теплосеть» на имя И.; трудовой договор от 01.07.2019 года между МУП «Серпуховская теплосеть» и И. о принятии на работу в отдел информационных технологий по должности начальник отдела; трудовая книжка Н.В. с печатью МУП «Серпуховская теплосеть»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.08.2019, согласно которого Н.В. принята в производственный отдел инженером; приказ (распоряжение) о приеме на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.08.2019 Н.В. в бухгалтерию старшим бухгалтером; личная карточка работника МУП «Серпуховская теплосеть» Н.В.; трудовой договор от 01.08.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и Н.В., о приеме на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» в производственный отдел на должность инженер; трудовой договор от 01.08.2019 года между МУП «Серпуховская теплосеть» и Н.В. о приеме на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» в бухгалтерию на должность старший бухгалтер; распечатанные фотографии паспорта, СНИЛС, реквизиты счета Н.В.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 З в отдел информационных технологий ведущим программистом; личная карточка работника МУП «Серпуховская теплосеть» З; трудовой договор от 01.07.2019 года между МУП «Серпуховская теплосеть» и З о приеме на работу в отдел информационных технологий на должность ведущий программист; заявление о приеме на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от З; копия паспорта, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ с присвоением ИНН, копия СНИЛС З; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 Ю в планово-экономический отдел заместителем главного экономиста; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 Ю в бухгалтерию бухгалтером; трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и Ю о приеме на работу в планово-экономический отдел заместителем главного экономиста; трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и Ю о приеме на работу в бухгалтерию бухгалтером; копия паспорта, СНИЛС, копия диплома, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Ю; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) МУП «Серпуховская теплосеть» от 03.09.2019 в отношении Р; заявление Р председателю ликвидационной комиссии МУП «Серпуховская теплосеть» С от 06.09.2019 об увольнении; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) МУП «Серпуховская теплосеть» от 03.09.2019 Р - бухгалтера бухгалтерии; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 Р в бухгалтерию бухгалтером; личная карточка работника МУП «Серпуховская теплосеть» Р; трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и Р о приеме на работу в бухгалтерию бухгалтером; трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и Р о приеме на работу в бухгалтерию бухгалтером; копия паспорта, СНИЛС, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ксерокопия диплома Р; трудовая книжка В.Н.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 в технический отдел инженером (по организации ремонтов); приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 в абонентский отдел инженером абонентского отдела; копия паспорта, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, свидетельство о регистрации по месту пребывания, личная карточка работника В.Н.; трудовой договор от 01.07.2019 года между МУП «Серпуховская теплосеть» и В.Н. о принятии на работу в технический отдел инженером (по организации ремонтов); трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и В.Н. о принятии на работу в абонентский отдел инженером абонентского отдела; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 У в технический отдел инженером по проектно-сметной работе; личная карточка работника МУП «Серпуховская теплосеть» У; трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и У о принятии на работу в технический отдел инженером по проектно-сметной работе; трудовой договор от 01.07.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и У о принятии на работу в абонентский отдел инженером; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в МУП «Серпуховская теплосеть» от 01.07.2019 У в абонентский отдел инженером; копия паспорта, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя У; трудовой договор от 11.03.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и Ц о принятии на работу в бухгалтерию главным бухгалтером; уведомление о предстоящем увольнении Ц от МУП «Серпуховская теплосеть» от 24.07.2019; заявление от ЩС о принятии на должность главного экономиста по совместительству от 31.07.2019; копия паспорта, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копия СНИЛС Щ; заявление ликвидационной комиссии о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Московской области от председателя ликвидационной комиссии МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть»; скан сопроводительного письма с подписью от М.В.; постановление главы городского округа Серпухова «О ликвидации МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть» от 15.03.2019 ; отзыв на апелляционную жалобу ООО «Домоуправление «Технофф» на Определение Арбитражного суда МО от 25.09.2019 по делу №А41-81953/19; отзыв на апелляционную жалобу ООО «Солидарность» на Определение Арбитражного суда МО от 25.09.2019 по делу №А-41-81954/19; отзыв на апелляционную жалобу ООО «Домоуправление Технофф» на Определение Арбитражного суда МО от 25.09.2019 по делу №А41-81953/19; уточненное заявление/ о признании должника – юридического лица несостоятельным (банкротом)/ от 06.11.2019 от МУП «Серпуховская теплосеть» в Арбитражный суд Московской области; отзыв от МУП «Серпуховская теплосеть» в Арбитражный суд МО от 22.11.2019; уточненное заявление о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом) от 06.09.2019 №7/1; отзыв на заявление МУП «Водоканал-Сервис» о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом) от 21.08.2019 №б/н; уточненное заявление/ о признании ООО «Ремонтник» несостоятельным (банкротом) в порядке ст.49 АПК РФ в 2 экземплярах; заявление о признании должника – юридического лица несостоятельным (банкротом); определение о принятии заявления о признании должника банкротом к производству и назначении судебного заседания по проверке его обоснованности от 25.09.2019 Арбитражного суда Московской области, дело №А41-81954/19 с конвертом; определение об отложении судебного разбирательства Арбитражного суда Московской области от 04.10.2019, дело №А41-50889/19 с конвертом; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 20.08.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и МУП «Водоканал-Сервис»; акт сверки взаимных расчетов за период с 17.12.2018 по 14.10.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «Газпром теплоэнерго МО» по договору № КЧС-0007/19 от 27.02.2019; записки-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) на имя А.В., З, Ц, Р, В; записка-расчет о предоставлении отпуска Ю.С. начальник имущественно-правового управления; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 03.09.2019 Ц; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от 04.09.2019 Ю.С.; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 04.09.2019 З; записка-расчет о предоставлении отпуска работнику от 22.08.2019 Н.; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 31.10.2019 К; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 31.10.2019 О.В.; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 31.10.2019 Х(т. 6 л.д. 140-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2020 из которого следует, что объектом осмотра является системный блок «ThinkCentre», с жесткого диска которого были распечатаны файлы, содержащие доверенность от имени В.М. на Иващенко А.П. от 18.01.2019 г., паспорта С.Ю., И.А., Иващенко А.П., С.Х., У, реквизиты счета В.М. в ПАО «Акибанк», трудовая книжка И.С, У, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя У, С.Х., И.С, СНИЛС И.С, диплом на имя М (т. 6 л.д. 191-304);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020 из которого следует, что объектом осмотра являются постановление №1148 от 15.03.2019 «О ликвидации Муниципального унитарного предприятия города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть», платежные поручения от 05.11.2019 между ООО «Солидарность» и МУП «Серпуховская теплосеть», решение арбитражного суда МО по делу №А41-106904/18 от 11.03.2019 по иску МУП «Серпуховская теплосеть» к ООО «Солидарность», решение Арбитражного суда МО по делу №А41-12621/19 от 16.03.2019 по иску МУП «Серпуховская теплосеть» к ООО «Солидарность», постановление главы городского округа Серпухов №2994 от 14.12.2018 «Об изъятии имущества Муниципального унитарного предприятия города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть», принятии его в муниципальную казну муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области» с приложениями (т. 6 л.д. 310-313);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.09.2020 из которого следует, что объектом осмотра являются предметы и документы, изъятые в офисе №510, 509 по , отчет об оценке рыночной стоимости объекта оценки: прав (требований), принадлежащих МУП «Серпуховская теплосеть» от 04.09.2019 г., печать ООО «ИТ-Трейд», трудовая книжка на имя Н.Е., которая каких-либо записей о трудовой деятельности не содержит (т. 6 л.д. 319-348);

- заявлением в Арбитражный суд Московской области, согласно которого МУП «Водоканал-Сервис» просит признать МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом) (т. 7 л.д. 16,17);

- ответом ПАО «Сбербанк», согласно которого были предоставлены выписки движения денежных средств по счетам В.М., С.Х., Иващенко А.П., Н.В., Ю.Е. (т. 7 л.д. 205-278);

- заключением эксперта № 1054 от 27.10.2020, из которого следует, что оттиски печати «ИТ-ТРЕЙД» в договоре № 26-08 об оказании юридических услуг 26.08.2019, в акте от 27.02.2020 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору №26-08 от 26.08.2019 и дополнительного соглашения №1 к договору №26-08.2019 нанесены печатью «ИТ-ТРЕЙД», изъятой в ходе обыска по (т. 7 л.д. 38-43);

- заключением специалиста № 4-3/587 от 03.12.2020, из которого следует, что на основании представленных банковских выписок по счетам, открытым в ПАО Банк «Возрождение» за период с 01.07.2019г. по 27.11.2019г., за период с 01.07.2019 по 02.12.2019, за период с 01.07.2019 по 02.12.2019; в ПАО Сбербанк за период с 01.01.2019 по 12.11.2019; в ПАО «АКИБАНК» за период с 30.11.2019 по 13.03.2020, за период с 01.10.2019 по 30.11.2019 МУП «Серпуховская теплосеть» ИНН 5043014617 за период с 01.07.2019 г. по 13.03.2020г. перечислила в адрес ООО «ИТ-ТРЕЙД» ИНН 7726356641 сумму в размере 16 266 246,85 рублей. На основании представленной банковской выписки по расчетному счету (с 01.12.2019 - ) открытому в ПАО «АКИБАНК» ООО «ИТ-Трейд» ИНН 7726356641, по состоянию на начало банковского дня 25.09.2019г. на расчетном счете ООО «ИТ-Трейд» находились денежные средства в размере 165 168,1 рублей. На основании представленной банковской выписки по расчетному счету (с 01.12.2019 - ) открытому в ПАО «АКИБАНК» ООО «ИТ-Трейд» ИНН 7726356641 на счет ООО «ИТ-Трейд» поступили денежные средства в размере 16 897 646,85 рублей, а именно от МУП "Серпуховская теплосеть" сумма в размере 16 266 246,85 рублей, от МУП «Жилищник» сумма в размере 631 400,0 рублей. На основании представленной банковской выписки по расчетному счету (с 01.12.2019 - ) открытому в ПАО «АКИБАНК» ООО «ИТ-"Грейд» ИНН 7726356641 за период с 25.09.2019 по 27.05.2020 на расчетный счет , открытый на имя В.М. в ПАО «Сбербанк России» и расчетный счет , открытый на имя В.М. в ПАО «АКИБАНК» было перечислено денежных средств в размере 4 263 000,0 рублей, а именно: 10.10.2019г. - 880 000,0 рублей; 25.10.2019г. - 600 000,0 рублей; 30.12.2019г. - 400 000,0 рублей; 10.03.2020г. - 152 000,0 рублей; 12.03.2020г. - 450 000,0 рублей; 27.03.2020г. - 400 000,0 рублей; 13.04.2020г. -212 000,0 рублей; 27.04.2020г. - 507 000,0 рублей; 13.05.2020г. - 46 000,0 рублей; 21.05.2020г. - 616 000,0 рублей. На основании представленной банковской выписки по расчетному счету (, ) открытому в ПАО Сбербанк за период с 25.09.2019 по 19.07.2020 с банковских карт В.М. №; , привязанных к расчетному счету в адрес Иващенко А.П., Н.Е., Ш, Н.В., Ц были перечислены денежные средства в размере 2 301 747,0 рублей, а именно: Иващенко А.П. сумма в размере 738 900,0 рублей; Н.Е. сумма в размере 649 000,0 рублей; Ш сумма в размере 863 847,0 рублей; Н.В. сумма в размере 50 000,0 рублей; Ц в указанный период денежных средств не перечислялось (т. 7 л.д. 52-62);

Анализируя собранные данные, суд пришел к следующему выводу.

Представитель потерпевшего Буданова О.И., свидетели Я, О, В.М., Э, П, Свидетель №1, М.В., С.В., А, А.Е., как на предварительном следствии, так и в судебном заседании дают последовательные, логически обоснованные, не противоречащие друг другу и материалам дела показания, поэтому не доверять им, оснований нет, как и показаниям свидетелей Ю.О., Ы, Ю.С., В.А., Ы, С, Д.С., И.С, Н.В., У, Л, Ы, оглашенным в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, поскольку они также логичны, последовательны, не противоречат показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, допрошенных в ходе судебного следствия, материалам уголовного дела, оснований для оговора указанными лицами подсудимого Иващенко А.С. в ходе судебного следствия установлено не было.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Заключения экспертов составлены компетентными лицами, полно, грамотно, в соответствии с требованиями закона, учетом достижений науки. Выводы экспертов не противоречат материалам дела. Поэтому заключения экспертов принимаются как доказательства по делу.

Сами экспертизы были проведены в рамках данного уголовного дела на основании вынесенных постановлений.

Протоколы допросов представителя потерпевшего и свидетелей оформлены в соответствии с положениями ст.ст. 189, 190 УПК РФ, каких-либо нарушений при даче показаний потерпевшим и свидетелями судом не установлено, в связи с чем они являются доказательствами по делу.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, а полученные результаты в установленном законом порядке были переданы в распоряжение органов предварительного следствия и послужили основой для формирования доказательств, что полностью отвечает требованиям УПК РФ. Какой-либо провокации со стороны правоохранительных органов допущено не было, поскольку из документов, оформленных в результате оперативных мероприятий и показаний свидетелей следует, что умысел у Иващенко А.П. на совершение мошенничества сформировался независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, в том числе и на момент проведения ОРМ.

Совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, позволяет считать доказанной полностью вину подсудимого Иващенко А.П. в совершении вышеуказанного преступления.

Суд квалифицирует действия Иващенко А.П. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, поскольку в ходе судебного следствия по делу установлено, что подсудимый, являясь конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная о заключенном договоре об оказании юридических услуг № 26-08 от 26.08.2019 с подконтрольным ему ООО «ИТ – Трейд», реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, находящихся на расчетном счете руководимого им предприятия МУП «Серпуховская теплосеть», используя свое служебное положение конкурсного управляющего, заключил дополнительное соглашение №1 к вышеуказанному договору, согласно которого ООО «ИТ – Трейд» приняло на себя обязательства по оказанию юридической помощи МУП «Серпуховская теплосеть», согласно которого стоимость оказываемых услуг по договору составила 2 500 000 рублей ежемесячно, достоверно располагая сведениями о том, что фактически никакие работы по договору выполнены не будут ввиду отсутствия в штате ООО «ИТ – Трейд» работников, а также выполнения указанных работ силами МУП «Серпуховская теплосеть», введя таким образом Администрацию городского округа Серпухов Московской области в заблуждение, после чего, используя свое служебное положение конкурсного управляющего МУП «Серпуховская теплосеть», в период с 25.09.2019 по 10.03.2020 перечислил денежные средства, находящиеся на расчетных счетах МУП «Серпуховская теплосеть» с назначением платежа «за подготовку документов, юридическое сопровождение», которое фактически никаких работ для МУП «Серпуховская теплосеть» не выполняло, а поступившие на расчетный счет ООО «ИТ – Трейд» денежные средства, Иващенко А.П. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив МУП «Серпуховская теплосеть» материальный ущерб в размере 16 266 246,85 рублей, что является особо крупным.

Квалифицирующий признак преступления – лицом с использованием своего служебного положения обоснованно вменен подсудимому, поскольку Иващенко А.П. при совершении преступления, являясь конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть», осуществлял полномочия руководителя указанной организации и имел право распоряжаться ее имуществом, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Квалифицирующий признак – хищение чужого имущества в особо крупном размере, также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку в судебном заседании установлено, что в результате противоправных действий Иващенко А.П. был причинен материальный ущерб МУП «Серпуховская теплосеть» на сумму 16 266 246 рублей 85 копеек.

При назначении наказания подсудимому Иващенко А.П., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи.

Подсудимый Иващенко А.П. ранее не судим, совершил тяжкое преступление, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства жалоб со стороны соседей не поступало, по предыдущим местам работы характеризуется положительно, имеет благодарственные письма.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Иващенко А.П., в соответствии со ст. 61 УК РФ суд считает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении шестерых несовершеннолетних детей, Ж.С., с которой он совместно проживает и ведет общее хозяйство, отца пенсионного возраста, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшему, наличие благодарственных писем.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Иващенко А.П. в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимого Иващенко А.П., степени общественной опасности совершенного им преступления, конкретных обстоятельств его совершения, сумму похищенных денежных средств, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание цели наказания, суд считает не возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ, считая, что назначение иного вида наказания не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания, будет противоречить интересам общества и социальной справедливости. При этом выплата Иващеко А.П. потерпевшему 5 602 000 руб. явно несоразмерна сумме причиненного ущерба, учитывая, что с момента совершения преступления прошло около трех лет, и возмещение ущерба в указанной сумме не свидетельствует о возможности назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, поскольку в данном случае реальное лишение свободы в отношении подсудимого будет направлено на предупреждение совершения им новых преступлений и, тем самым, защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

При этом, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание подсудимому в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о его личности.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела. Указанные выше смягчающие наказание обстоятельства не являются исключительными обстоятельствами по делу как отдельно, так и в их совокупности.

Оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности.

Наказание назначается в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Для отбывания наказания в соответствии со ст. 58 УК РФ подсудимый подлежит направлению в исправительную колонию общего режима.

Обсудив исковые требования МБУ «Комбинат благоустройства» к подсудимому Иващенко А.П. о возмещении причиненного материального ущерба, суд находит их подлежащими удовлетворению, в соответствии со ст. 1064 Гражданского Кодекса РФ, поскольку установлено, что в результате противоправных действий подсудимого был причинен материальный ущерб потерпевшему в размере 16 266 246 рублей 85 коп., связанный с хищением денежных средств МУП «Серпуховская Теплосеть», данный ущерб подсудимым возмещен частично в размере 5 602 000 руб., в связи с чем гражданский иск подлежит удовлетворению в сумме 10 664 246 руб. 85 коп. Кроме того, заявленный гражданский иск не противоречит закону, признан подсудимым Иващенко А.П. в полном объеме, указанный иск в данной части не нарушает прав и законных интересов сторон по делу и иных лиц. Последствия признания гражданского иска и принятия его судом Иващенко А.П. были разъяснены и для подсудимого понятны.

В связи с удовлетворением гражданского иска потерпевшего и взыскании материального ущерба с подсудимого Иващенко А.П., суд считает необходимым сохранить меры обеспечения исполнения приговора, принятые постановлениями Серпуховского городского суда Московской области от 14.08.2020 года и 15.12.2020 г. в части наложения ареста на имущество Иващенко А.П., а также ООО «ИТ-Трейд», а именно на нежилое помещение с кадастровым , площадью 41,70 кв.м., расположенное по ; жилое помещение с кадастровым , площадью 17, 20 кв.м. расположенное по , денежные средства в размере 9 084 217 руб. 40 коп. на расчетном счете ООО «ИТ-Трейд» до исполнения приговора в части взыскания сумм гражданского иска с осужденного.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 308-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Иващенко Александра Петровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Иващенко Александру Петровичу до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденному Иващенко Александру Петровичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Иващенко Александру Петровичу время содержания под домашним арестом с 09.12.2020 по 26.03.2021 из расчета, произведенного в соответствии с положениями ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, а также время содержания под стражей с 16.07.2020 г. по 08.12.2020 и с 22.07.2022 г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с положениями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск МБУ «Комбинат Благоустройства» к Иващенко Александру Петровичу о возмещении материального ущерба – удовлетворить.

Взыскать с Иващенко Александра Петровича (паспорт 46 19 182845 выдан ГУ МВД России по Московской области 07.02.2019 г.) в пользу МБУ «Комбинат Благоустройства» в счет компенсации материального ущерба 10 664 246 (десять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести сорок шесть) руб. 85 коп.

Сохранить меры обеспечения исполнения приговора, принятые постановлениями Серпуховского городского суда Московской области от 14.08.2020 года и 15.12.2020 г., в части наложения ареста на нежилое помещение с кадастровым , площадью 41,70 кв.м., расположенное по ; жилое помещение с кадастровым , площадью 17, 20 кв.м. расположенное по , денежные средства в размере 9 084 217 руб. 40 коп. на расчетном счете ООО «ИТ-Трейд» , до исполнения приговора в части взыскания сумм гражданского иска с осужденного.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 2 флеш-карты (электронные ключи), договор № 50002561 от 21.10.2016 с приложениями, заключенный между ООО «ИТ-ТРЕЙД» и ООО «Цифра Один»; лист записи ЕГРЮЛ по форме №50007 от 19.04.2016 года в отношении организации ООО «ИТ-ТРЕЙД»; договор банковского счета от 25.05.2016 и дополнительное соглашение к нему; заверенную копию паспорта В.М.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации физического лица В.М.; заверенные копии страхового свидетельства В.М.; отрывки белой бумаги с текстом, содержащие в себе договор № 24-20 от 12.05.2020 и приложение об аренде нежилого помещения по ; доверенность; гарантийное письмо; выписка из ЕГРН на объект недвижимости с кадастровым ; печать в корпусе из полимерного черного материала МУП «Серпуховская теплосеть», ноутбук Sony Vaio, печать ООО «ИТ-Трейд», соглашение о порядке исполнения обязательств №1 по договору от 31.01.2019 №812277718 с приложением; договор №26-08 об оказании юридических услуг от 26.08.2019; дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019 к договору №26-08 от 26.08.2019; акт от 27.02.2020 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору №26-08 от 26.08.2019; договор № РУ-468471 от 18.03.2020 с приложением; счет № РУ-468471 от 18.03.2020; товарная накладная № РУ-468471 от 20.03.2020; штатное расписание МУП «Серпуховская теплосеть» на период с 01.08.2019; требование о проведении собрания кредиторов МУП «Серпуховская теплосеть» №01-12/0075 от 29.01.2020; сопроводительное письмо №1346 от 05.12.2019; выписка по операциям на счете МУП «Серпуховская теплосеть» ; платежная ведомость МУП «Серпуховская теплосеть» от 31.10.2019; оборотно - сальдовая ведомость по счету 01 с 01.01.2019 по 18.10.2019 МУП «Серпуховская теплосеть»; акт от 31.07.2019 приема – передачи кадровой документации МУП «Серпуховская теплосеть»; печать публичного акционерного общества Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» филиал ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа; 2 рутокена; федеральные статистические наблюдения; сведения о застрахованных лицах МУП «Серпуховская теплосеть»; расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом; налоговые расчеты по авансовому платежу по налогу на имущество организаций; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость; расчет по страховым взносам; персонифицированные сведения о застрахованных лицах; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения; бухгалтерская (финансовая) отчетность; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций; выписки по операциям на счете банк «Возрождение» МУП «Серпуховская теплосеть»; флэш-карту в корпусе из полимерного материала фиолетового цвета, лист нетрудоспособности на имя Иващенко А.П.; рукописную справку на имя Иващенко А.П.; удостоверение о повышении квалификации на имя Иващенко А.П.; договор займа от 05.09.2019; страховой полис на имя Иващенко А.П.; постановление о возбуждении исполнительного производства от 16.10.2019 в отношении Иващенко А.П. с приложением; лист нетрудоспособности на имя Иващенко А.П.; письмо от 22.10.2019 № 89к/127906; решение № 2403 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 01.11.2019; справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице от 29.08.2019 № 7707/126; заявление о преступлении на имя заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве Н.И.; справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по состоянию на 19 июля 2019 года на имя Иващенко А.П.; письмо УПФР РФ №4 по г. Москве и Московской области от 28.12.2017 ; акт № 9 от 30 июня 2019 года ООО «Северная корона»; товарную накладную № 0VT/24210865 от 05.07.2019 с приложением; свидетельство о постановке на учет физического лица Иващенко А.П. в налоговом органе; договор № 13/06-19 от 13 июня 2019 года между ООО «Северная корона» и ИП «Иващенко А.П.»; договор займа от 07 июня 2019 года между ООО «ИТ-Трейд» и Иващенко А.П.; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 07.06.2019 № 515504504; решение Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019 по делу № А40-315675/18-174-406; решение Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2019 по делу № А40-27329/18-95-32; полис страхования ответственности арбитражного управляющего от 06 июля 2018 года с приложением; удостоверение о повышении квалификации на имя Иващенко А.П.; договор купли-продажи от 26.09.2015; письмо СРО ААУ Евросиб от 20.09.2018 № 2163 с приложением; уведомление от 20.09.2018 № 659/18; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3355 от 17.09.2019; формы ОДВ-1 ООО «ИТ-трейд» с приложением; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «ИТ-ТРЕЙД»; квитанции о приеме налоговой декларации ООО «ИТ-Трейд» с приложением; упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ИТ-Трейд»; налоговую декларацию ООО «ИТ-Трейд» за 2018 год; бухгалтерский баланс на 31.12.2018 ООО «ИТ-Трейд»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ИТ-Трейд»; бухгалтерский баланс на 31.12.2018 ООО «ИТ-Трейд» с приложением; выписки по расчётному счету за период с 01.04.2018 по 30.06.2018 открытого в ПАО «Тинькофф банк»; пояснение по доходам а 2017 год ИП «В.М.»; заявление №2 от 13.07.2018 года ИП «В.М.» на отзыв платежа ошибочно перечисленного; заявление № 1 от 22.06.2018 года ИП «В.М.» на уточнение платежа и зачете суммы излишне уплаченных взносов; выписка из ЕГРЮЛ ИП «В.М.»; налоговые декларации ИП «В.М.»; книгу учета доходов и расходов на 2017 ИП «В.М.»; справку № 313133 ООО «ИТ-Трейд» о состоянии расчетов по налогам и сборам по состоянию на 20.07.2018 года; решение от 21.05.2018 года о приостановлении операций по счетам с приложением; расчет по страховым взносам за 2018 года ООО «ИТ - Трейд»; формы 6-НДФЛ ООО «ИТ-трейд» с приложением; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «ИТ-Трейд»; письмо от 21.06.2017 № 1 ООО «ИТ-Трейд» с приложением; налоговую декларацию ООО «ИТ-Трейд» за 2016 год; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «ИТ-Трейд»; расчет по страховым взносам за 2017 года ООО «ИТ - Трейд»; налоговую декларацию ООО «ИТ-Трейд» за 2015 год с приложением; счет от 28 мая 2019 СРО ААУ Евросиб; договор займа б/н от 06 марта 2020 года между ООО «ИТ-Трейд» и В.М.; доверенность № 3 от 17.12.2019 ИП В.М. уполномочивает Ю с приложением; договор уступки прав № 11/1 от 11.12.2019; договор уступки прав № 11/2 от 11.12.2019; договор займа б/н от 03 июня 2019 года между ИП В.М. и ООО «ИТ-Трейд»; решение об отказе в зачете суммы налога от 10.08.2018 ; договор банковского вклада до востребования В.М. от 28.05.2019; решение № 10-16/83439 от 14.01.2019 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам по состоянию на 24.06.2019 ИП В.М. с приложением; акт № 10 от 30.06.2019; акт № 5 от 31.05.2019; товарную накладную №0VT/24217876 от 05.07.2019 с приложением; счет на оплату от 30.05.2019; договор аренды оборудования № 1/04-19 от 30.04.2019 между ООО «Северная корона» и ИП В.М.; требование об уплате налога, сбора, страховых взносов ИП В.М.; договор займа 1-4/19 от 01.04.2019 между ИП В.М. и ООО «ИТ-Трейд»; выписку из ЕГРЮЛ по ИП В.М. от 20.03.2019 с приложением; соглашение о расторжении договора оказания услуг № 01/18 от 31.12.2018 между УК ООО «Северная Столица» и ИП В.М.; счет на оплату юридических услуг от 06 декабря 2018 года; акт № 3 от 31.12.2018; извещение В.М. о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки от 14.12.2018; доверенность от 18.01.2019, выданная В.М. на имя Иващенко А.П, И.А., С.Ю.; выписка по счету за период с 01.01.2018 по 25.09.2018; агентский договор на участие в торгах от 12.02.2017; сертификаты ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» В.М.; соглашение от 01.03.2018 об оказании ИП В.М. консультационных (юридических) услуг ООО ТД «Электрощит»; заявление на открытие счета для ИП «В.М.» в ПАО «Акибанк» от 24.05.2016 с приложением; отчет агента (АКТ) к агентскому договору на участие в торгах №1-ВИКТОРИЯ от 17.01.2018; акт об оказанных ИП В.М. услугах ООО ТД «Электрощит» от 08.12.2016; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ИП В.М.; уведомление о постановке на учет физического лица В.М. в налоговом органе от 21.04.2016; уведомление о регистрации В.М. в территориальном органе ПФР по месту жительства от 25.04.2016; счет-фактура от 31.03.2020; акт № 195 от 31.03.2020; счет от 06.03.2020; договор займа б/н от 12.03.2020 между ООО «ИТ-трейд» и В.М.; договор № 26-08 от 26.08.2019 об оказании юридических услуг заключенный между МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «ИТ-Трейд»; договор №26-08 от 26.08.2019 с пометкой «старый» об оказании юридических услуг заключенный между МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «ИТ-Трейд»; договор займа б/н от 06.03.2020 заключенный между ООО «ИТ-Трейд» и В.М.; договор № 12 абонентского обслуживания юридического лица от 09.01.2019 заключенный между ООО «Юриндустрия» и ООО «ИТ-трейд»; договор №12 на системное администрирование и абонентское обслуживание компьютерной копировальной-множительной и оргтехники от 02.12.2019 заключенный между ИП М.А. и ООО «ИТ - Трейд»; счет на оплату № 12 от 14.10.2019; счет на оплату № 67 от 28.01.2020; счет на оплату № 63 от 28.01.2020; договор займа б/н от 06.03.2020 заключенный между ООО «ИТ-Трейд» и В.М.; счет на оплату № 3/20 от 04.02.2020; акт об оказании услуг № 3/20 от 19.02.2020; счет на оплату №ФС-0000417 от 02.12.2019; договор займа б/н от 02.09.2019 заключенный между ИП В.М. и ООО «ИТ-Трейд»; счет № 31 от 05 апреля 2019 года; счет № 84 от 27.09.2019; заявление об уточнении платежа от 11.10.2019 в АО «ВТБ-Лизинг» от ООО «ИТ-Трейд»; заявление об уточнении платежа от 13.09.2019 в АО «ВТБ-Лизинг» от ООО «ИТ - Трейд»; акт о выполненных работах за 3-ий квартал 2019 года от 01.10.2019 года ООО «ИТ-Трейд» по архивации документов МУП «Жилищник»; счет фактура № АП/36921840 от 01.10.2019; договор займа б/н от 03.06.2019 заключенный между ИП В.М. и ООО «ИТ-Трейд»; счет на оплату № 12 от 14.10.2019; договор от 09.09.2019 заключенный между ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури» и ООО «ИТ - Трейд»; счет №144 от 12.08.2019; акты о выполненных работах от 31.07.2019 ООО «ИТ-Трейд» по архивации документов МУП «Жилищник»; товарная накладная № 0VT/24212224 от 05.07.2019 с приложением; решение единственного учредителя ООО «ИТ-Трейд» от 01.07.2019 внесении нового классификатора ОКВЭД – 91.01 «Деятельность библиотек и архивов»; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ; договор от 07.06.2019 заключенный между МУП «Жилищник» и ООО «ИТ-Трейд»; заявление об уточнении платежа от 13.06.2019 в АО «ВТБ-Лизинг» от ООО «ИТ - Трейд»; письмо заявление № 1 от 11.06.2019 в адрес ООО «Ит-Трейд» от лица конкурсного управляющего МУП «Жилищник» Ж.С.; письмо от генерального директора ООО «ИТ-Трейд» В.М. в адрес СРО ААУ Евросиб об уточнении платежа; договор займа от 07.06.2019 заключенный между ОО «ИТ-Трейд» и Иващенко А.П. о займе денежных средств; договор аренды нежилого помещения № 63АН(01)-201 от 23.06.2019 заключенный между ООО «СИТИ Сервис» и ООО «ИТ-Трейд» об аренде помещения по А, этаж 1, пом. 1, ком. 3, с приложением; анкета претендента на аккредитацию ООО «ИТ-Трейд» при СРО ААУ «Евросиб» от 27.05.2019 с приложением; договор займа от 01.04.2019 заключенный между ИП В.М. и ООО «ИТ-Трейд»; системный блок в корпусе черного цвета марки «ThinkCentre», компьютер - моноблок ACER Aspier C22-865, документы финансово–хозяйственной деятельности МУП «Серпуховская теплосеть» – оставить на хранении при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Серпуховский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе в тот же срок обратиться с аналогичным ходатайством в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья: О.В. Дворягина