Гражданский кодекс часть 1

ФИО3,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средне специальным образованием, не женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающего генеральным <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО3 осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, на основании решения внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> (<данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 назначен на должность <данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>; фактический адрес в период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2011 года - <адрес>; фактический адрес с апреля 2011 года по декабрь 2014 года включительно - <адрес>).

В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. Устава ООО «<данные изъяты>» (далее - Устав), утвержденного Протоколом № Внеочередного Общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно п. 13.22. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

В соответствии с п. 13.23. Устава генеральный директор Общества:

- организует работу Общества;

- без доверенности распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;

- заключает без доверенности от имени Общества договоры, соглашения, контракты и обеспечивает их выполнение;

- без доверенности представляет Общество в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, другими юридическими лицами и отдельными гражданами;

- определяет условия предоставления и реализации оказываемых Обществом услуг и выполняемых работ, включая определение расценок и тарифов на выполняемые работы и предоставляемые услуги.

Согласно п. 13.24. Устава генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями Единственного участника или Общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

В соответствии с Решением Единственного акционера ОАО «<данные изъяты> (Общество с ограниченной ответственностью «Г.Т.И.») от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «<данные изъяты>» было создано путем реорганизации в форме преобразования из ОАО «<данные изъяты>» (№). Согласно данному решению от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» является правопреемником ОАО «<данные изъяты>», к нему перешли всё имущество и все обязательства реорганизуемого общества. Из Передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного указанным Решением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Приложения № к данному передаточному акту (Состав подлежащего передаче имущественного комплекса) следует, что ООО «<данные изъяты>» приняло от ОАО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) следующее имущество:

- земельные участки в <данные изъяты> под железную дорогу маршрута: <адрес> железной дороги <адрес> – <адрес>;

- железнодорожные пути широкой колеи в <адрес>х <адрес> по маршруту: <адрес> железной дороги <адрес> – <адрес>;

- тепловоз ТЭМ – 2 УМ №;

- три пассажирских вагона: №, №, №.

В период с 21 июля 2010 года по 20 октября 2014 года ООО «<данные изъяты>» с использованием вышеуказанных земельных участков, железнодорожных путей, тепловоза и пассажирских вагонов осуществило деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес>

В соответствии с п. 63 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» перевозка пассажиров железнодорожным транспортом подлежала обязательному лицензированию.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров подлежит обязательному лицензированию.

Об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом ФИО3 стало известно 21 июля 2010 года.

Вопреки этому ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, умышленно, с целью систематического получения прибыли и извлечения дохода в особо крупном размере принял решение заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес>» без лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом, достоверно зная, что для осуществления указанного вида деятельности требуется лицензия.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконной предпринимательской деятельности с целью получения дохода в особо крупном размере, ФИО3 умышленно в период времени с 21 июля 2010 года по 20 октября 2014 года включительно, будучи осведомленным о необходимости получения соответствующей лицензии, осознавая незаконный характер своей деятельности, в нарушение п. 63 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 25 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не имея лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом, осуществлял деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес>».

Согласно заключению эксперта № от 20 мая 2016 года сумма дохода за оказание в период с 21 июля 2010 года по 20 октября 2014 года включительно услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом составляет <данные изъяты> рубля (сорок <данные изъяты>), что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, в период с 21 июля 2010 года по 20 октября 2014 года включительно ФИО3 осуществил незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес>» без соответствующей лицензии, наличие которой является обязательным, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, равном <данные изъяты> рубля.

В суде ФИО3 вину признал полностью и пояснил, что с 21 июля 2010 года по настоящее время он работает генеральным директором ООО «<данные изъяты> В его должностные обязанности входит общее руководство данным предприятием, обеспечение хозяйственной деятельности предприятия, подписание договоров. С момента назначения его директором по декабрь 2014 года включительно их предприятие осуществляло предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «<данные изъяты>» без лицензии. Он неоднократно пытался получить лицензию, но это у него не получилось.

В суде свидетель С.А.Н.пояснил, что с июля 1992 года по настоящее время он работает в ООО «<данные изъяты> в должности <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит контроль за эксплуатацией подвижного состава предприятия, надзор за эксплуатацией подъемных сооружений, охрана труда на предприятии, подготовка инструкций, контроль за инструктажами, проверка условий безопасности, контроль за опасными производственными объектами и другие. <данные изъяты> в период с 21 июля 2010 года по 20 октября 2014 года осуществляло деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту: станция <данные изъяты>

Станция «<данные изъяты>» находится в г<адрес> – недалеко от конечной остановки № троллейбуса на <адрес> неоднократно пыталось получить необходимую для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом лицензию. Но в связи с тем, что предприятие ООО «<данные изъяты> эксплуатировало пути не общего пользования, то указанную лицензию получить не представилось возможным.

В суде свидетель С.В.Ю.пояснил, что с 2012 года по настоящее время он работает в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Он знает, что «<данные изъяты>» до 2015 года осуществляло деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту: станция «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты> 1» неоднократно пыталось получить необходимую для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом лицензию.

В суде свидетель К.Е.П.пояснила, что до 2013 она работала в ООО «<данные изъяты> 1» в должности юрисконсульта, а также занималась кадровыми вопросами. Вопросами осуществления перевозок пассажирским транспортом она не занималась. ФИО3 был назначен на должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> 1» на основании приказа от 21 июля 2010 года. Вопросами лицензирования на предприятии она также не занималась.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был допрошен свидетель А.Г.П., который пояснил, что с 1972 года по 2008 год был руководителем <данные изъяты>. При этом пояснил, что пригородные пассажирские перевозки для предприятия всегда были убыточными. Также пояснил, что лицензирование для данного вида деятельности ввели некомпетентные люди.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетелей Б.А., З.И.А., Б.В.А., К.Н.В., К.В.Д., Л.Е.В.

Из протокола допроса свидетеля Б.А.следует, что с 2006 года по 31.12.2014 года он работал в <данные изъяты> В 2010-2014 годах ООО «<данные изъяты> 1» осуществляло перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес>».

По указанному маршруту в период с 2010 года по 2014 год курсировал только один поезд.

ООО «<данные изъяты> является коммерческой организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой страх и риск в целях извлечения прибыли. Комитет по транспорту Ивановской области, а также Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области не имеют права отдавать распоряжения генеральному директору ООО «<данные изъяты>». /т. 3, л.д. 148-151/

Из протокола допроса свидетеля З.И.А.следует, что с февраля 2016 года по настоящее время он работает в Департаменте <данные изъяты> в должности <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты> 1» в 2010-2014 годах осуществляло перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес>». Об отсутствии лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом у ООО «<данные изъяты>» ему стало известно в конце 2014 года из письменного обращения генерального директора данного предприятия ФИО3 ООО «<данные изъяты>» осуществляло перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по указанному маршруту на основании договоров, заключенных с Комитетом Ивановской области по транспорту.

В период 2010-2014 годов ООО «<данные изъяты> 1» получало субсидии из бюджета Ивановской области на возмещение убытков, вызванных регулированием тарифов на проезд пассажирским транспортом пригородного сообщения по указанному маршруту. Данные субсидии предприятие получало в рамках договоров на осуществление перевозок по указанному маршруту. Субсидии из бюджета Ивановской области перечислялись предприятию ООО «<данные изъяты> 1» исключительно за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. Субсидии перечислялись предприятию ООО «<данные изъяты> 1» на основании предоставленных данным предприятием справок о суммах убытков.

<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» не подчинялся Комитету Ивановской области по транспорту. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» в подчинении Правительства Ивановской области и губернатора Ивановской области не находится. ООО «<данные изъяты>» является коммерческой организацией. Комитет Ивановской области по транспорту не имел права отдавать распоряжения <данные изъяты>». /т. 3, л.д. 152-156/

Из протокола допроса свидетеля Б.В.А.следует, что с 2006 года по настоящее время он работает в ООО «<данные изъяты> в должности <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит организация работы по содержанию железнодорожных путей ООО «<данные изъяты>». «<данные изъяты>» в период с июля 2010 года по октябрь 2014 года осуществляло деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту: <адрес>». По указанному маршруту в период с 2010 года по 20.10.2014 курсировал только один поезд, который принадлежит предприятию «<данные изъяты>» на праве собственности. В состав поезда входили тепловоз и не более трех вагонов. В период с 2010 года по 2014 года в состав поезда, ездившего по указанному маршруту входил тепловоз «ТЭМ2УМ».В период с июля 2010 года по настоящее время <данные изъяты>» является ФИО3, который руководит всей текущей деятельностью данного предприятия. /т. 3, л.д. 157-160/

Из протокола допроса К.Н.В.следует, что с 01 декабря 2006 года она работает в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». В период с 2010 года по октябрь 2014 года ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту: станция «<данные изъяты>». Перевозка по данному маршруту осуществлялась в обоих направлениях.

ФИО3 работает в ООО «<данные изъяты><данные изъяты> с 21 июля 2010 года. С момента назначения на должность <данные изъяты> данного предприятия ему стало известно об отсутствии ООО «<данные изъяты>» лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. В 2010-2014 годах ООО «<данные изъяты> 1» получало из бюджета Ивановской области средства на возмещение убытков, вызванных регулированием тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении. Кроме этого ООО «<данные изъяты> получало доход от продажи билетов на поезд по указанному маршруту. /т. 3, л.д. 190-199/

Из протокола допроса свидетеля К.В.Д.следует, что с 1974 года по настоящее время она работает в «Ивановском <данные изъяты> в должности <данные изъяты>.

В период с 21 июля 2010 года по 20 октября 2014 года «<данные изъяты>» осуществляло деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту: <данные изъяты>». Станция «<данные изъяты>» находится в пределах <адрес>. Посадка пассажиров осуществлялась на <адрес> в <адрес>. Генеральному директору предприятия ООО «<данные изъяты>ФИО3 с момента назначения его на должность 21 июля 2010 года было известно о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом подлежит лицензированию.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес>» осуществлялись на основании следующих договоров с Комитетом Ивановской области по транспорту. В 2008 году действовал договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ. В 2009-2011 годах действовал договор № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями. В 2012 году действовал договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ. В 2013 году действовал договор № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением. В 2014 действовал государственный контракт «Об организации транспортного обслуживания» без номера от ДД.ММ.ГГГГ. В 2015 году перевозки по указанному маршруту не осуществлялись.

В 2010-2014 годах ООО «<данные изъяты> получало из бюджета Ивановской области средства на возмещение убытков, вызванных регулированием тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении. Также предприятие ООО «<данные изъяты> 1» получало выручку от продажи билетов на поезд по указанному маршруту. Последние денежные средства на возмещение убытков, вызванных регулированием тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, были получены из бюджета Ивановской области 03.12.2014 согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 3, л.д. 171-175/

Из протокола допроса свидетеля Л.Е.В.следует, что с 11.02.2015 года по настоящее время она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты>. Как ей стало известно из документов предприятия, ООО «<данные изъяты> в 2010-2014 годах осуществляло перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Предприятие не имеет лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом, предусмотренную Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». В соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на должность генерального директора ООО «<данные изъяты> 1» назначен ФИО3. ФИО3 вступил в должность с 21 июля 2010 года. Целью деятельности предприятия является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах предприятия, а также получение прибыли в интересах участников предприятия. Предприятие ООО «<данные изъяты>» является коммерческой организацией.Правовое положение предприятия определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Уставом предприятия, утвержденным Протоколом № Внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> 1» от 26 октября 2009 года. В период с 21 июля 2010 года по настоящее время права и обязанности, а также полномочия <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ФИО3 регламентируются вышеуказанным Уставом предприятия. /т. 3, л.д. 166-170/

В суде также было исследовано:

Протокол явки с повиннойФИО3 от 20.01.2016 года, из которого следует, что с 21 июля 2010 года по настоящее время он работает <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> 1». В его должностные обязанности входит общее руководство данным предприятием, обеспечение хозяйственной деятельности предприятия, подписание договоров.

В период с 21 июля 2010 года по октябрь 2014 года включительно указанное предприятие под руководством ФИО3 осуществило предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «<адрес>» без лицензии, предусмотренной федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, а также федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Между ООО «<данные изъяты> и комитетом по транспорту Ивановской области был заключен договор об осуществлении пассажирских перевозок, который в период с 2010 года до 2014 годы включительно ежегодно продлевался. За осуществление предприятием пассажирских перевозок по указанному маршруту из бюджета Ивановской области ежегодно перечислялись денежные средства для погашения убытков предприятия от осуществления деятельности по перевозкам железнодорожным пассажирским транспортом.

Предприятие также получало доход от продажи населению билетов на пригородный поезд «<адрес>».

С 21.07.2010 ФИО3 известно о том, что деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<данные изъяты> подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ/т. 1, л.д. 11-13/

Протокол выемки от 28 марта 2016 года, в ходе которой у свидетеля К.Н.В. были изъяты кассовые книги ООО «<данные изъяты>» за 2010-2014 годы, а именно: кассовая книга за 2010 год, на 140 листах; кассовая книга за 2011 год, на 132 листах; кассовая книга за 2012 год, на 117 листах; кассовая книга за 2013 год, на 140 листах; кассовая книга за 2014 год, на 97 листах.

Кассовые книги ООО «<данные изъяты>» за 2010-2014 годы содержат сведения о доходе данного предприятия от осуществления деятельности по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес> – <адрес> – <адрес>»./т. 3, л.д. 229-231/

Протоколосмотра предметов (документов) от 08 апреля 2014 года, в ходе которого были осмотрены кассовые книги ООО «<данные изъяты>» за 2010-2014 годы, изъятые протоколом выемки от 28.032016г. /т. 3, л.д. 232-235/. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. /т. 3, л.д. 236/

Заключение эксперта № 14/27 от 08.05.2014, из которого следует, что сумма дохода, полученного предприятием ООО «<данные изъяты>» за оказанные услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом за период с 21 июля 2010 года по 31 декабря 2014 года включительно составляет <данные изъяты> рубля. Указанный доход получен за оказание в период с 21 июля 2010 года по 20 октября 2014 года услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. /т. 3, л.д. 211-226/

Иной документ – письмо Северо-Западного управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 02.03.2016 № 01-01/550.Из указанного документа следует что Согласно требований Постановления Правительства РФ от 21 ноября 2011 года № «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, является Федеральная служба по надзору в сфере транспорта – Управление государственного железнодорожного надзора (отдел лицензирования). Лицензия на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом у предприятия ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) отсутствует./т. 3, л.д. 238/.

Иной документ – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>» (далее - предприятие) на 24 февраля 2016 года №.

Из данного документа следует, что ООО «<данные изъяты>» (сокращенное наименование – ООО «<данные изъяты> ИНН №) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ. Адрес предприятия: <адрес>. Учредитель предприятия: Н.Г.Л. (страна регистрации: <данные изъяты>; место нахождения в стране регистрации: <адрес>). Юридическое лицо, правопреемником которого являлось юридическое лицо при создании путем реорганизации в форме преобразования: ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). /т. 4, л.д. 1-21/.

Иные документы – письмо Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.02.2016 № исх.-802-018/8-20 с заверенными копиями прилагаемых документов (постановления Региональной службы по тарифам Ивановской области о тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, осуществляемые ОАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> в пригородном сообщении на линии «<адрес> – <адрес>»).

Из указанных документов следует, что Региональной службой по тарифам Ивановской области в период с 2009 по 2012 годы утверждались тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, осуществляемые ООО «<данные изъяты> в пригородном сообщении на линии «<адрес> – <адрес>». /т. 5, л.д. 17-26/

Иные документы – письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№, с приложением:

- копии платежных поручений и приходных кассовых ордеров ООО «<данные изъяты>» за 2010 – 2014 годы;

- копия договора об организации пассажирских перевозок по Ивановской области на 2012 год от 29.12.2011;

- копия договора об организации пассажирских перевозок по Ивановской области на 2009-2011 годы № от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительными соглашениями от 25.05.2009, 06.07.2009, 07.07.2010, 10.12.2010;

- копия договора об организации пассажирских перевозок по Ивановской области на 2013 год от 29.12.2012 с дополнительным оглашением от 01.07.2013;

- копия государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в 2014 году от 26.12.2013.

Платежные поручения и приходные кассовые ордеры ООО «<данные изъяты> за 2010 – 2014 годы содержат сведения о доходе данного предприятия от осуществления деятельности по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес> – <адрес> – <адрес>»./т. 1, л.д. 59-250; т. 2, л.д. 1-250; т. 3, л.д. 1- 49/

Приказом от 21 июля 2010 года №, на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 20 июля 2010 года, ФИО3 назначен на должность <данные изъяты>

В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. Устава ООО «<данные изъяты> (далее - Устав), утвержденного Протоколом № Внеочередного Общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии с п. 13.23. Устава генеральный директор Общества:

- организует работу Общества;

- без доверенности распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;

- заключает без доверенности от имени Общества договоры, соглашения, контракты и обеспечивает их выполнение;

Приказы о возобновлении курсирования пригородного пассажирского поезда, а также об отмене пассажирского поезда за 2010-2014 годы свидетельствуют об осуществлении предприятием ООО «<данные изъяты> деятельности по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес> – <адрес> – <адрес>».

Паспорта тепловоза и пассажирских вагонов, входивших в поезд, курсировавший в период 2010-2014 годов по маршруту «<адрес> – <адрес> – <адрес>», а также железнодорожных путей указанного маршрута содержат их технические характеристики.

Указанные письма (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № ЛИА 4.10.-32 от ДД.ММ.ГГГГ, № АН-19/3992 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) свидетельствуют о наличии на предприятии ООО «<данные изъяты> переписки по вопросам получения лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом./т. 5, л.д. 29-210/

Иные документы: письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением:

копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к передаточному акту от ДД.ММ.ГГГГ.

Из Передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного Решением единственного акционера ОАО «<данные изъяты>» (ООО «Г.Т.И.») № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Приложения № к данному передаточному акту (Состав подлежащего передаче имущественного комплекса) следует, что ООО «<данные изъяты>» приняло от ОАО «<данные изъяты>» (ИНН №) следующее имущество:

земельные участки в Ивановском и <адрес>х <адрес> под железную дорогу маршрута: <адрес> железной дороги <адрес> – <адрес>; железнодорожные пути широкой колеи в <адрес>х <адрес> по маршруту: <адрес> железной дороги <адрес> – <адрес>; тепловоз <данные изъяты>; три пассажирских вагона: №, №, №т. 6, л.д. 35-148/.

Таким образом, вина ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления установлена в суде. К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимого, так и других исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Суд основывает обвинительный приговор на стабильных, последовательных показаниях самого подсудимого ФИО3, данных им как на стадии предварительного следствия, так и в суде, а также показаниях свидетелей К.Е.П., С.А.Н., С.В.Ю., а также оглашенных в суде показаниях свидетелей Б.А., З.И.А., Б.В.А., К.Н.В., К.В.Д., Л.Е.В.

В судебном заседании не установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности либо недопустимости данных доказательств. Совокупность вышеизложенных доказательств позволяет суду сделать бесспорный вывод о виновности ФИО3 в совершенном преступлении.

Исследованные в судебном заседании доказательства являются достаточными для разрешения уголовного дела, взаимодополняя и взаимосогласуясь друг с другом, в своей совокупности, бесспорно, свидетельствуют о виновности ФИО3 в совершенном преступлении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела и квалифицирует действия ФИО3 по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

Судом установлено, что преступление совершено ФИО3 при обстоятельствах, изложенных в начале описательно-мотивировочной части приговора.

Приказом от 21 июля 2010 года №, на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 назначен на должность <данные изъяты>» В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного Протоколом № Внеочередного Общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В суде достоверно установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» осуществило деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<данные изъяты>».

В суде также достоверно установлено, что об отсутствии у ООО «<данные изъяты> лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом ФИО3 стало известно 21 июля 2010 года.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сумма дохода за оказание в период с 21 июля 2010 года по 20 октября 2014 года включительно услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом составляет 41430201,56 рубля (сорок один миллион четыреста тридцать тысяч двести один рубль пятьдесят шесть копеек), что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО3 осуществил незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «<адрес>» без соответствующей лицензии, наличие которой является обязательным, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, равном <данные изъяты> рубля.

В связи с вышеизложенным, суд также считает несостоятельными доводы о невиновности подсудимого адвоката С.В.В., который указал, что предприятие ООО «<данные изъяты>» от пассажирских перевозок прибыль не получало.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие его наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

ФИО3 совершено умышленное преступление, отнесенное уголовным законом к категории средней тяжести

Подсудимый на учете в Ивановском областном наркологическом диспансере, под наблюдением психиатра в ГУЗ ОКПБ «Богородское» не состоит /т. 3 л.д. 137, 138/.

ФИО3 ранее не судим, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ /т. 3 л.д. 117-120/

Из характеристики, представленной участковым уполномоченным полиции УМВД РФ по г.Иваново следует, что ФИО3 характеризуется удовлетворительно, спиртными напитками не злоупотребляет, от соседей жалоб не поступало(л.д. 144 т. 3).

На основании п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого суд учитывает наличие у ФИО3 малолетнего ребенка(т. 3 л.д. 121), явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.(т. 1 л.д. 11-13)

При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3, на основании ч.2 ст.61 УК РФ учитывает признание вины, раскаяния, а также впервые привлечен к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3, предусмотренных ст.63 ч. 1 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств согласно ст.64 УК РФ, являющихся основанием для назначения подсудимому ФИО3 более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, судом не установлено. Смягчающие наказание обстоятельства учитываются судом при определении вида и размера наказания.

Уголовный закон относит преступление, предусмотренное частью 2 статьи 171 УК РФ, к категории средней тяжести, что указывает на его повышенную общественную опасность.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства совершенного преступления, суд не усматривает.

Таким образом, суд полагает, что для достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, и, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность, данные о личности подсудимого наказание ФИО3 должно быть назначено в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение виновного и его семьи, а также возможность получения ФИО3 заработной платы.

Вместе с тем, согласно п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», подлежат освобождению от наказания по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Таким образом, осужденный ФИО3 подлежит освобождению от наказания на основании п. 9 указанного выше Постановления, поскольку преступление им совершено до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, то есть не связанное с лишением свободы.

Ограничения, предусмотренные п.13 данного Постановления на ФИО3 не распространяются.

При таких обстоятельствах суд освобождает ФИО3 от назначенного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304,307-310,316 УПК РФ, п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

ФИО3ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100.000 (ста тысяч) рублей.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ФИО3ФИО3 от назначенного наказания освободить.

На основании п. 12 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» с ФИО3ФИО3 снять судимость.

Вещественные доказательства по уголовному делу, согласно ст. 81 УПК РФ, по вступлении приговора суда в законную силу: кассовые книги ООО «<данные изъяты> за 2010-2014 годы выдать представителям ООО «<данные изъяты>».

Приговор может быть обжалован и на него может быть внесено представление в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 10 суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Судья: Н.Т. Вергазов