Гражданский кодекс часть 1

Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца города ... гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, не в/о, зарегистрированного по адресу: ..., ранее судимого:

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Преступление совершено в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

Трапездников Н.В. в период с 12 июля 2017 года по 31 июля 2017 года, находясь в городе Кемерово, после того, как 12 июля 2017 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственность «Профиль» ### (далее по тексту ООО «Профиль») и индивидуальном предпринимателе Трапездникове Николае Викторовиче ###### (далее по тексту индивидуальный предприниматель Трапездников Н.В.), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО«Профиль», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за обещанное денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В..

Так, Трапездников Н.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., 20 июля 2017 года в дневное время обратился в ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО«Профиль», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.**** уроженца ..., серии ###, выданный **.**.****... удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета ООО «Профиль» ### заявление о присоединении к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявление на получение корпоративной карты ###### к банковскому счету ### при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ###### с ПИН-конвертом; которые в последующем 20 июля 2017 года в дневное время, находясь возле ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ... передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Трапездников Н.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., 20 июля 2017года в дневное время обратился в ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: ......, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца гор. ... серии ###, выданный **.**.****... удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ### заявление о присоединении к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявление на получение корпоративной карты ###### к банковскому счету ###, при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ###### с ПИН-конвертом; которые в последующем 20 июля 2017 года в дневное время, находясь возле ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г..., передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Трапездников Н.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., 24 июля 2017 года в дневное время обратился в Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО«Профиль», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца гор. ... серии ###, выданный **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в ... гор. ..., удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета ООО «Профиль» ### заявление о присоедини к Комплексному договору банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде устройства аппаратной криптографии - USB-токена, являющегося простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания; который в последующем 24 июля 2017 года в дневное время, находясь возле Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № ### с ПИН-конвертом; которые в последующем 26 июля 2017 года в дневное время, находясь возле ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: ... передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Трапездников Н.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., 25 июля 2017 года в дневное время обратился в ПАО«Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО«Профиль», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., серии ###, выданный **.**.****..., удостоверяющий его личность, после чего заполнил заявление на открытие счета ООО «Профиль» ###, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернеn банк Pro» при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания; который в последующем 25 июля 2017 года в дневное время, находясь возле ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г..., передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Трапездников Н.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., 25 июля 2017 года в дневное время обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.**** уроженца ... серии ###, выданный **.**.****..., удостоверяющий его личность, после чего заполнил заявление на открытие счета индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ###, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернеn банк Pro» при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания; который в последующем 25 июля 2017 года в дневное время, находясь возле ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: ......, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Трапездников Н.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., 25 июля 2017 года в дневное время обратился в ПАО«Совкомбанк», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.******.**.**** уроженца ..., серии ###, выданный **.**.****... удостоверяющий его личность, после чего заполнил заявление на открытие счетов индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ### и ###, заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе дистанционного банковского обслуживания при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания; который в последующем 25 июля 2017 года в дневное время, находясь возле ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: ..., передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Трапездников Н.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., 31 июля 2017 года в дневное время обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО«Профиль», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., серии ###, выданный **.**.****..., удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета ООО«Профиль» ### и получения карты мгновенной выдачи ### к банковскому счету ### заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при варианте защиты системы и подписания документов с использованием устройством аппаратной криптографии при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты мгновенной выдачи ### с ПИН-конвертом;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде устройства аппаратной криптографии -сертификата ключа проверки электронной подписи ###; которые в последующем 31 июля 2017 года в дневное время, находясь возле ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: ..., передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Трапездников Н.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., 31 июля 2017 года в дневное время обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя ТрапездниковаН.В., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.******.**.**** уроженца ..., серии ### выданный **.**.****... удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ### и получения карты мгновенной выдачи ### к банковскому счету ### заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при варианте защиты системы и подписания документов устройством аппаратной криптографии при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде устройства аппаратной криптографии - сертификата ключа проверки электронной подписи ###; которые в последующем 31 июля 2017 года в дневное время, находясь возле ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: ... передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании Трапездников Н.В. вину полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Трапездникова Н.В. данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что летом 2017 года, точную дату не помнит, знакомый А сообщил о том, что имеется возможность подзаработать денег, что нужно открыть фирму и зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, в банках открыть счета в банках на эту фирму и индивидуального предпринимателя. За открытие фирмы, индивидуального предпринимателя и за открытие на них счетов А сказал, что заплатят деньги. Заинтересовался данным предложением, поскольку денег не хватало, согласился. Он сказал, что позже ему позвонят. Примерно на следующий день позвонил Май Влад, поинтересовался, готов ли открыть фирму и зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, при этом никакой деятельности и ответственности нести не нужно будет. Подтвердил, что согласен открыть фирму, зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя и открыть и счета на них в банках г.Кемерово за деньги. С какого номера звонил А, не помнит. Он сказал, что подъедет к нему домой, так как в тот момент проживал по адресу: ... Возможно, на следующий день, точно не помнит, т.к. прошло много времени, к дому подъехал А, позвонил, он спустился во двор своего дома, где стоял автомобиль, в который его позвал А. Автомобиль был иностранного производства, регистрационный знак не знает. В ходе разговора А сказал, что нужно будет открыть фирму, зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, открыть в банках счета для этой фирмы и индивидуального предпринимателя, все документы передать ему, при этом о том, в каком количестве банков необходимо открыть счета, он не говорил, но посчитал, что в любом количестве банков на одну фирму и на индивидуального предпринимателя. Еще он сказал, что фирмой и деятельностью индивидуального предпринимателя управлять не будет, что директором будет фиктивным, то есть только по документам, ни за что отвечать не будет и работать не будет. Также он сказал, что фирма и индивидуальный предприниматель будут заниматься строительством. За каждый открытый счет он заплатит по 1000 рублей, насколько помнит, но может ошибаться. Также А сказал, что никаких правовых последствий не наступит. Все это устроило, согласился открыть фирму, зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя и открыть счета на них в банках г.Кемерово. Затем А сказал, что для оформления документов ему необходимо сфотографировать паспорт. Согласился и возле своего подъезда передал А свой паспорт ###, выданный **.**.****, который он сфотографировал на свой телефон и верн... этого он сказал, что как документы будут готовы, то он позвонит. Спустя некоторое время позвонил А и сказал, что документы готовы и нужно ехать в налоговую инспекцию и регистрировать фирму и индивидуального предпринимателя. Согласился, после чего он и А приехали к налоговой инспекции по ...,... где А передал ему пакет документов, которые подписал, сказал, что открываемое ООО будет называться «Профиль», после чего зашел в налоговую инспекцию. Какие именно подписывал документы, не помнит. В налоговой инспекции передал специалисту пакет документов, переданных А, после чего специалист стал оформлять документы. Возможно, документы о регистрации ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя забирали на следующий день, точно сказать не может, т.к. не помнит, прошло много лет. Полученные в налоговой инспекции документы на ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя передал А. Затем А сказал, что нужно изготовить печати для ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя, и как они будут готовы, он сообщит. Согласился. Спустя несколько дней позвонил А, сказал, что печати готовы и необходимо арендовать офис, поскольку для открытия фирмы ей необходим офис и юридический адрес. Согласился, после чего поехали в бизнес-центр «Предзаводской» по ... в г.Кемерово, где выбрали офис, после чего он заключил договор аренды с представителем центра на аренду офиса и получил на руки данный договор, после чего передал его А. После этого А сказал, что он позвонит позже и скажет, когда нужно будет поехать в банки для открытия счетов. Он согласился.

При открытии счетов ознакамливался со всеми документами, отвечал на вопросы работников банков по инструкции А и собственноручно подписывал все документы.

**.**.**** в утреннее время позвонил А, сказал, нужно еще ехать в банки открывать счета, он согласился. Они встретились около его дома, он сел в его автомобиль, поехали в ПАО «Совкомбанк», точного адреса не помнит, но в Центральной части в г.Кемерово. Перед входом в банк А передал документы на индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., печати, проинструктировал, что должен говорить сотрудникам банка, а именно он сказал, чтобы говорил, что индивидуальный предприниматель, то есть он, будет заниматься строительными работами, напомнил, что офис находится по ..., или можно говорить адрес места регистрации, также сказал указать контактный телефон ###, ###, которые передал, указывал их во всех банках. После этого пошел в отделение банка, А не заходил, ждал возле банка. В банке обратился к сотрудникам и пояснил цель визита, они составили с ним документы, ответил на их вопросы, как учил А, подписал необходимые составленные работником банка документы, после чего были выданы документы на индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., которые, выйдя из банка, передал А вместе с печатями. Никаких документов, касающихся и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. не осталось.

Получал в одном или двух банках, точно не помнит, не более 2 карт, не более 2 USB-токенов, но в каких банках не помнит. Все полученные в банках предметы и документы, сразу после выхода из банка передавал А, себе никогда ничего не оставлял.

В банке с целью изменения сведений об ООО «Профиль» и индивидуальном предпринимателе Трапездникове Н.В.» не обращался. При осмотре документов увидел, что директором ООО «Профиль» позже стал являться И а в. Данный человек незнаком, как он стал директором ООО «Профиль» неизвестно, никаких документов о продаже или передаче ООО «Профиль» И а в не подписывал. О данном факте стало известно лишь **.**.**** в ходе допроса в качестве подозреваемого. наименования банков и последовательность открытия счетов в банках?», ответил, что он не определял. Их определял А. Он же возил в банки для открытия счетов. А не говорил, но посчитал, что в любом количестве банков и в любой период времени, но только для ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.. печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.?», ответил, что печати не изготавливал, кто и где их изготовил, неизвестно.

А подробности деятельности ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.», их работниках, их количестве ничего не сообщал. Сам деятельностью не интересовался. Откуда на счет ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. поступали денежные средства и куда они переводились, неизвестно.

Передавал А документы, выданные сотрудником банка об открытии счетов ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.», после того, как в каждом банке открывал счета, то сразу же после открытия, возле банков, передавал А документы, в том числе банковские карты, USB-токены, а также документы ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В..

Решения о создании Устава ООО и назначении себя директором не принимал. Подписывал уже готовые документы.

В инспекцию ФНС России по г.Кемерово документы для регистрации ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя лично их предоставлял.

Что происходило с денежными средствами, находящимися на счетах ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.», не интересовался. Кто и в каких целях мог использовать, полученные банковские карты, пин-конверты, пароли для дистанционного доступа в программы для дистанционного управления счетами, не знал, об этом никогда не спрашивал. Ппонимал, что, так как является официально директором ООО «Профиль» и индивидуальным предпринимателем, и что именно ему в банке были выданы средства платежей, то не может передавать третьим лицам за вознаграждение данные средства платежей, то есть сбывать их, то есть понимал, что это незаконно.

Знает, что банковскую карту можно использовать, не посещая банки, снимать по банковской карте в банкоматах наличные деньги. Также знает, что с помощью банковских приложений, установленных в мобильных устройствах, можно осуществлять дистанционно управление счетами. Во всех банках работники банков разъясняли, что карты никому передавать нельзя, пин-коды карт никому сообщать и передавать также нельзя. Также нельзя сообщать и передавать другим лицам логины и пароли для входа в системы дистанционного банковского обслуживания.

На вопрос следователя: «Вы понимали, что при передаче третьему лицу банковских карт, пин-конвертов, электронной цифровой подписи, паролей для дистанционного доступа в программы для дистанционного управления счетами, выданных Вам в банках, Вы передаете право от Вашего имени проводить финансовые операции по счету ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. третьим лицам, при этом делаете данные действия за денежное вознаграждение, то есть, сбываете банковские карты, пин-конверты, электронную цифровую подпись, пароли для дистанционного доступа в программы для дистанционного управления счетами, выданные Вам в банках? Вы понимали, что неизвестные лица, получив переданные Вами банковские карты, пин-конверты, электронную цифровую подпись, пароли для дистанционного доступа в программы для дистанционного управления счетами, выданные Вам в банках, могут без Вашего участия и одобрения проводить любые финансовые операции по счету ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., в том числе и безосновательные?», ответил, что понимал, что на основании выданных банком документов и предметов (банковские карты, пин-конверты, электронную цифровую подпись, пароли для дистанционного доступа в программы) для дистанционного управления счетами, выданных в банках и при их использовании третьими лицами они могут самостоятельно перечислять деньги по счету ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. по своему усмотрению, и не уведомляя его об этом. А для этого и возил его в банки, чтобы при открытии счетов ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ему выдали данные документы и электронные средства платежей, а он им их передал за вознаграждение, и они без него могли осуществлять перечисления по банковским счетам, так как он изначально не собирался руководить и работать в ООО «Профиль» и индивидуальным предпринимателем. Обратился в банки только чтобы открыть счета, получить документы, банковские карты, пин-конверты, электронную цифровую подпись, пароли для дистанционного доступа в программы для дистанционного управления счетами и передать их А.

На вопрос следователя: «Вы признаете вину в совершенном Вами преступлении?», ответил, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью. Противоправность своих действий сознаю, в содеянном раскаиваюсь.

Нуждался в деньгах, поэтому согласился на предложение А открыть фирму и счета к ней, сведения о которых передать ему. Также А сказал, что никаких правовых последствий не наступит и никакой ответственности нести не будет. К этому никто не принуждал, не заставлял. Это было личное осознанное решение.

На вопрос следователя: «В какое время Вы обращались в организации для создания ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя без цели управления, а также открытия счетов?», ответил, что точное время в настоящее время уже не помнит, но это было во время часов работы налоговой инспекции и банков, примерно в период с 10.00час. до 18.00час., точное время не помнит, но чаще это было в первой половине дня с 10.00час. до 14.00час..

На вопрос следователя: «С Вашим участием были осмотрены следующие документы:

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка ПАО Сбербанк – индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка ПАО Сбербанк - ООО «Профиль» ИНН 4230032036, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Профиль» ###;

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###;

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – ООО «Профиль» ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Профиль» ###;

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка АО «Альфа-Банк» – индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###;

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка ПАО «Промсвязьбанк» – индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка ПАО «Промсвязьбанк» – ООО «Профиль» ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Профиль» ###;

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка Банк ВТБ (ПАО) – ООО «Профиль» ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Профиль» ###

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка Банк ВТБ (ПАО) – индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка ПАО «Совкомбанк» – ООО «Профиль» ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Профиль» ###

- документов, содержащихся в юридическом деле клиента банка ПАО «Совкомбанк» – индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###.

Что Вы можете пояснить по факту возникновения указанных документов?», ответил, что данные документы были составлены при создании и регистрации ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. и открытии для них счетов в банках г.Кемерово. Осмотренные документы были составлены с предоставлением его паспорта и в его присутствии. Во всех документах, содержащихся в досье клиента банка, которые также осмотрены, содержится именно его подпись. Данные документы были составлены с предоставлением паспорта, а также документов ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. и в его присутствии. Со всеми документами был ознакомлен лично и все их собственноручно подписывал и проставлял в необходимых местах печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.. Подтверждает, что во всех осмотренных документах содержится именно его подписью. Эти документы были составлены в банках при открытии счетов для ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. и передаче банковских карт с пин-кодами, а об обстоятельствах открытия счетов рассказал выше. Из осмотренных документов документы, составленные в АО «Альфа-Банк» подписаны не им, факт их подписания категорически отрицает, кто мог их заполнить и подписать от его имени, неизвестно. (т.4 л.д.20-34)

Допросив подсудимого, свидетелей, исследовав письменные материалы дела, вина Трапездникова Н.В. подтверждается совокупностью следующих представленных стороной обвинения доказательств.

Показаниями свидетеля Р с г, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в должности начальника отдела клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк состоит с **.**.****. В должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов.

По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пояснила, что при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а так же предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации или ИП), решение о создании юридического лица, документ Подтверждающий создание ИП, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии, аналогичный пакет документ предоставляется для открытия счетов индивидуальных предпринимателей. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение для открытия счетов ООО и ИП. После положительного решения банка на открытие счетов, распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, либо индивидуального предпринимателя информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания.

Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом так же указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронного ключа (токена), либо одноразовых SMS паролей, а также указывается номер телефона, на который поступают одноразовые пароли, так же на указанный номер поступает первый пароль для работы с электронным ключом, в 2016 году клиент самостоятельно указывал логин. SMS пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента по открытому счету.

По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Профиль» ### пояснила, что клиенту – генеральному директору ООО «Профиль» Трапездникову Николаю Викторовичу был открыт расчетный счет ### 20.07.2017 в отделении банка ### по адресу: ..., 21.07.2017 при повторном обращении в банк выдана карта ###### с пин-конвертом. Клиент указал в документах свой контактный номер телефона ###. При обращении в банк клиент подписал заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/ по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Согласно документу ООО «Профиль» ### тел. ###, присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора и подтверждает, что:

-ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять,

-настоящее Заявление является документом, Подтверждаетщим факт заключения Договора-Конструктора.

-уведомлен о возможности подписания с Банком двусторонних договоров по всем видам услуг, включенных в Договор-Конструктор, но делает выбор в пользу заключения Договора-Конструктора на основании настоящего Заявления.

-клиент просит открыть расчетный счет в срочном порядке (в день приема от Клиента полного комплекта документов) в валюте - рубли РФ,

Клиент подтверждает, что:

- ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает его текст, уведомлен об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ним и обязуется их выполнять,

- что настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского счета,

- настоящим заявлением Клиент ознакомился с действующими Тарифами банка.

- настоящим заявлением Клиент присоединяется к действующей редакции «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами и просит заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк.

Клиент просит:

- организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подключить услуги:

-расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ,

- прочие услуги - выдать «Корпоративную карту»,

-предоставить доступ следующим уполномоченным сотрудникам: Трапездников Николай Викторович генеральный директор с полномочиями в системе _ единственная подпись, тел. ###, доступ – одноразовые SMS – пароли на ###. Заявление подписано генеральным директором Трапездниковым Н.В. 20.07.2017 (при подаче заявки на открытие счета). Также клиентом подписан информационный лист от 20.07.2017, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению от 20.07.2017. В документе указаны сведения о том, что Трапездникову Н.В. предоставлен логин profil42, SMS-сообщения с одноразовыми паролями и данными для аутентификации будут направляется на ###. Также клиентом подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Профиль».

Кроме того, в юридическом деле ООО «Профиль» содержится корректирующее заявление от 27.11.2017 от представителя ООО «Профиль» И а в о присоединении к условиям банковского обслуживания, в соответствии с которым директор ООО «Профиль» И а в просит отключить обслуживание по каналу «Сбербанк Бизнес Онлайн» по номеру телефона ### и подключить к номеру ###, заполнена новая карточка образцов подписи и печати. 07.12.2017 на основании заявления генерального директора ООО «Профиль» И а в к расчетному счету для работы в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» выдан новый логин. На основании заявления от 08.12.2017 на получение банковской карты генеральному директору ООО «Профиль» И а в выдана банковская ката ###.

Согласно документам юридического дела клиента банка – индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича, для открытия счета ИП он обращался в дополнительный офис ###, расположенный по адресу: ..., где **.**.**** открыт расчетный счет ###, **.**.**** выдана карта банка ### с пин-конвертом. В банке клиент подписал аналогичное заявление о присоединении, как и по счету ООО «Профиль». Клиентом был указан контактный номер телефона ### Согласно заявлению о присоединении клиент просил предоставить доступ к счету следующим уполномоченным сотрудникам: Трапездников Н.В. с полномочиями в системе - единственная подпись, тел. ###, доступ – одноразовые SMS – пароли на ###. Подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно юридическому делу Трапездников Н.В доверенности на третьих лиц в банк не предоставлял на распоряжение счетом. ТрапездниковуН.В. как индивидуальному предпринимателю и как генеральному директору ООО «Профиль» разъяснялось о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, клиент банка несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только тот имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.(т.3 л.д.145-149)

Показаниями свидетеля Ю ю, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что с 2018 года работает ... В обязанности входит контроль за деятельностью дополнительного офиса.

По предоставленным ему ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «Профиль» ### в ОО «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», пояснил, что 25.07.2017 в ОО «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ... обратился ТрапездниковН.В. к ведущему специалисту по работе с юридическими лицами Б е, которая в настоящее время не работает в банке, уволилась в ноябре 2020 года, с заявлением об открытии расчетного счета ### для ООО «Профиль». Специалистом в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту.

Согласно представленным клиентом документами, тот являлся директором и учредителем данной организации, были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Кроме того, при обращении были предоставлены оригиналы учредительных документов организации. Данные документы были проверены Б е на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, сняты электронные копии с вышеуказанных документов. 25.07.2017 Трапездников Н.В., заполнил анкеты, опросные листы, а после подписал заявление об акцепте оферты о том, что присоединяется к правилам банковского обслуживания ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», о чем был составлен договор банковского обслуживания ### от 25.07.2017, открыт счет ###. Одновременно с этим заполнены карточки подписей и оттиска печати в лице директора Трапездникова Н.В., где тот лично расписался, поставил оттиск печати ООО. Так же Трапездников подписал заявление о том, что просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания подключить счет ### к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Pro» путем подписания документов аналогом собственноручной подписи и настроить для нее доступ к системе «Интернет-банк Pro». Для этого предоставил абонентский ###. Б е предоставила ему логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Pro», а пароли он должен был получать смс-сообщением на абонентский ###, который должен был вводить для входа в систему и уже там распоряжаться денежными средствами на расчетном счете. Счет ### открыт **.**.****. Согласно представленным документам операции по расчетному счету имел право совершать только директор ООО «Профиль» - ТрапездниковН.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Судя по представленным документам, банковская карта к счету ООО «Профиль» не выдавалась.

Судя по представленным документам юридического дела ООО «Профиль», 23.05.2018 в банк обратился И а в, который предоставил сотруднику банка свои удостоверяющие личность документы, а также документы, подтверждающие его полномочия генерального директора ООО «Профиль». 23.05.2018 И а в, заполнил анкеты, опросные листы, карточку с образцами подписей и оттиска печати. Заполнил заявления об отключении от системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Pro» и подключении к системе дистанционного банковского обслуживания ... путем подписания документов аналогом собственноручной подписи и настроить для нее доступ к системе ... Для этого предоставил абонентский ###. **.**.****И а в обратился в банк с заявлением о закрытии банковского счета. Согласно сведениям об использовании системы удаленного доступа ООО«Профиль», доступ осуществлялся в период с 24.05.2018 по 18.06.2018.

По предоставленным документам по факту открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ### в ОО«Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», поясняет следующее: 25.07.2017 в ОО «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ... Трапездников Н.В. обратился к Б е с заявлением об открытии расчетного счета ### для индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.. Согласно представленным клиентом документам, Трапездников Н.В. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 25.07.2017 Трапездников Н.В., заполнил анкеты, опросные листы, а после подписал заявление об акцепте оферты о том, что тот присоединяется к правилам банковского обслуживания ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», о чем был составлен договор банковского обслуживания ### от 25.07.2017, открыт счет ###. Одновременно с этим были заполнены карточки подписей и оттиска печати в лице индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., где тот лично расписался, поставил оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., подписал заявление о том, что просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания подключить счет ### к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Pro» путем подписания документов аналогом собственноручной подписи и настроить для нее доступ к системе «Интернет-банк Pro». Для этого тот предоставил абонентский ###. Б е предоставила ему логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Pro», а пароли тот должен был получать смс-сообщением на абонентский ###, который должен был вводить для входа в систему и уже там распоряжаться денежными средствами на расчетном счете. Счет ### открыт 25.07.2017. Согласно представленным документам операции по расчетному счету имел право совершать операции только Трапездников Н.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Судя по представленным документам, банковская карта к счету индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. не выдавалась. (т.3 л.д.153-156)

Показаниями свидетеля А а, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что работает в должности руководителя группы сопровождения расчетно-кассовых операций ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в ... с 11.06.2021. В обязанности входит проверка документов, проведение банковских операций и иное, предусмотренное должностной инструкцией. По предоставленным для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «Профиль», индивидуального предпринимателя Трапездникова НВ. в ПАО «Промсвязьбанк» пояснила, что 31.07.2017 в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в ... по адресу: ..., обратился ТрапездниковН.В. с вопросом открытия расчетного счета для ООО «Профиль». С данным клиентом работал специалист М р р (в настоящее время не работает в банке). При работе с клиентом в обязательном порядке сотрудники удостоверяются в личности клиента по его паспорту. Так же по документам удостоверяются в правомочности подачи заявлений на открытие счетов на имя юридических и физических лиц. Таким образом, Трапездниковым были представлены паспорт и документы ООО «Профиль», согласно которым он являлся директором.

С Трапездниковым Н.В. были составлены и подписаны документы: сведения о представителе ООО «Профиль», сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, анкета клиента – юридического лица, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от 31.07.2017, в соответствии с которым Трапездников Н.В. просит открыть счет по тарифному плану «Бизнес 24*7», оказать услугу СМС-информирования на телефон ###, выдать банковскую карту «МастерКард бизнес чип инстант ису», предоставить доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», выдать устройство аппаратной криптографии (USB-ключ) и зарегистрировать в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи Трапездникова Н.В.. 31.07.2017 банком открыт расчетный счет ###, создан сертификат ключа проверки электронной подписи, который записан на USB-носитель и передан по акту прима приема передачи оборудования от 31.07.2017 Трапездникову Н.В., выдана банковская карта ### с пин-конвертом. Что касается движения денежных средств по счетам ООО «Профиль», то в соответствии с выпиской, по счету движения не было.

В соответствии с документами юридического дела индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., представленными на обозрение, пояснила, что 31.07.2017 сотрудник М р р работал с Трапездниковым Н.В. по вопросу открытия счета для индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.. Трапездников Н.В. предоставил документы на регистрацию индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.. С ним были составлены и подписаны документы: анкета клиента – индивидуального предпринимателя, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от 31.07.2017, в соответствии с которым Трапезников Н.В. просит открыть счет по тарифному плану «Бизнес 24*7», оказать услугу СМС-информирования на телефон ###, открыть карт-счет и выдать банковскую карту «МастерКард бизнес чип инстант ису», предоставить доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», выдать устройство аппаратной криптографии (USB-ключ) и зарегистрировать в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи Трапездникова Н.В. 31.07.2017 банком был открыт расчетный счет ###, создан сертификат ключа проверки электронной подписи, который записан на USB-носитель и передан по акту прима приема передачи оборудования от 31.07.2017 Трапездникову Н.В., выдана банковская карта ### с пин-конвертом. Что касается движения денежных средств по счетам ИП «Трапездников», то в соответствии с выпиской, по счету движения не было. (т.3 л.д.157-160)

Показаниями свидетеля К м в, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что состоит в должности заместителя руководителя СОЮЛ ОО«Кемеровский» Банк ВТБ (ПАО) с 06.09.2021. В обязанности входит комплексное расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и иное, предусмотренное должностной инструкцией. ОО«Кемеровский» Банк ВТБ (ПАО) расположен по адресу: ... В банке обслуживаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица. По представленным на обозрение документам юридического дела клиента ООО «Профиль» пояснила, что 24.07.2017 в ОО «Кемеровский» Банк ВТБ (ПАО) обратился ТрапездниковН.В. с вопросом открытия счета ООО «Профиль». С данным клиентом работала сотрудник банка Г, которая в настоящее время не работает.

По общему порядку, сотрудники банка при обращении граждан по вопросу открытия счетов в обязательном порядке удостоверяются в личности заявителя по его паспорту, а так же убеждаются в правомочности их заявлений. В частности, Трапездниковым Н.В. были предоставлены паспорт на его имя, документы, подтверждающие его право действовать от имени ООО«Профиль». С Трапездниковым Н.В. были составлены документы: вопросник, заявление на открытие счета в Банке ВТБ (ПАО) ###, заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, в соответствии с которым ООО «Профиль» в лице Трапездникова Н.В. заявило о присоединении в целом к комплексному договору, размещенном на официальном сайте банка, подтвердил, что ознакомлен и согласен со всеми условиями комплексного договора, принимает на себя обязательства следовать положениям комплексного договора, просил осуществлять обслуживание открытых счетов с использованием расчетных карт в соответствии с тарифами банка, просил использовать карточку с образцами подписей и оттиска печати. Также просил подключить к услуге дистанционного банковского обслуживания с использованием системы электронного банкинга «iBank2». Также Трапездников Н.В. в присутствии сотрудника банка расписался в карточке с образцами подписей и оттиска печати, поставил печать ООО «Профиль». Трапездниковым Н.В. подписано заявление не предоставление банковской карты, но банковская карта им получена не была. В документах юридического дела содержится акт оказания услуги криптографической защиты ключей электронной подписи, в соответствии с которым Трапездников Н.В. получил в банке USB-токен для работы в системе дистанционного банковского обслуживания по счету. В документах юридического дела содержатся сведения о закрытии расчетного счета по заявлению руководителя ООО «Профиль» И а в от 07.06.2018, который в 2018 году обратился в банк и предоставил сведения о смене директора. 07.06.2018 счет ООО «Профиль» закрыт. Движение по счету за весь период не происходило.

На обозрение предоставлены документы юридического дела индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. в соответствии с которыми пояснила, что 24.07.2017 Трапездников Н.В. заявил об открытии расчетного счета индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., предоставил документы, подтверждающие его полномочия. С Трапездниковым Н.В. подписаны документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии расчетного счета индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. от 24.07.2017, заявление на предоставление карты, однако карта выдана не была. В соответствии с документами юридического дела индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. присоединился к комплексному договору банковского обслуживания. Сведений о выдаче ему USB-ключа в юридическом деле нет, сведений об СМС-информировании в документах юридического дела нет. В соответствии с выпиской по движению денежных средств на счете индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ###, операции не проводились. В юридическом деле имеются уведомления банка в адрес индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. об отсутствии операций более 6 месяцев на даты 02.09.2019 и 30.08.2019, а так же о наличии неоплаченных документов в сумме 1770 рублей. 18.11.2019 счет индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ### закрыт. (т.3 л.д.161-163)

Показаниями свидетеля Л д,оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что с 23.09.2019 работает в ПАО «Совкомбанк» в должности ведущего эксперта по малому и среднему бизнесу. Место работы находится в операционном офисе «Кемеровский» ПАО «Совкомбанк» по адресу... В обязанности входит кредитование юридических лиц, обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса, рассчётно-кассовое обслуживание.

По предоставленным для ознакомления документам: юридическое дело ООО «Профиль» ИНН ### по счетам ###, ###, открытым 26.07.2017 в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес» и выписки по движению денежных средств по данным счетам касаемо открытия расчетных счетов ООО «Профиль» ### в ПАО «Совкомбанк» ... по адресу: ..., набережная ... пояснил, что 26.07.2017 в операционный офис «Кемеровский» ### ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: ... обратился лично Трапездников Николай Викторович к заместителю руководителя по малому и среднему бизнесу Г с, в настоящее время не работает в банке, с заявлением на открытие счета юридическому лицу ООО «Профиль». Руководителем Г с в обязательном порядке была удостоверена личность заявителя ТрапездниковаН.В. по паспорту ### выдан ...**.**.****.

Согласно представленным Трапездниковым Н.В. документам, он являлся директором и учредителем ООО «Профиль», были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Кроме того, при обращении были предоставлены оригиналы учредительных документов организации. Данные документы были проверены Г с на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, сняты копии с вышеуказанных документов, которые были заверены ЛИЦО_44

Одновременно с этим руководителем Г с была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Профиль», а также бланк образцов подписей для сканирования ###, в которых ТрапездниковН.В. лично поставил свою подпись и оттиск печати ООО.

Так же в тот день Трапездников Н.В. подписал Соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента, согласно которому правом подписи по счетам ООО «Профиль» ###, ### наделен только Трапездников Н.В..

В тот же день ПАО «Совкомбанк» путем отправления СМС-сообщения на абонентский ### предоставил Трапездникову Н.В. логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ДБО СОВКОМБАНК БИЗНЕС». При первом входе в личный кабинет ТрапездниковН.В. должен был произвести смену логина и пароля (мог и не менять, а пользоваться тем, который выдал банк, но в таком случае были ограничения на сумму денежных переводов, скорее всего, не более 40000 рублей в день). В дальнейшем Трапездников Н.В. мог пользоваться тем логином и паролем, которые задал сам, вводить их для входа в систему и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах.

Расчетный счет ### открыт **.**.****, так же к счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «ДБО СОВКОМБАНК БИЗНЕС».

Карточный счет ### открыт **.**.****, так же к счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «ДБО СОВКОМБАНК БИЗНЕС».

Согласно представленным документам операции по расчетному счету имел право совершать только директор ООО «Профиль» - Трапездников Н.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Операции по расчетным счетам ###, ### не производились, остаток на счетах 0,00 руб.

Также 26.07.2017 была выдана банковская карта ### к карточному счету ООО «Профиль» ###, вместе с пин-кодом, за бслуживание которой 05.12.2017 было списано 75,00рублей. Просмотреть более подробные сведения о банковской карте не представляется возможным в связи с истечением длительного периода времени и изменений в базе данных банка ПАО «Совкомбанк».

По какой причине счета ООО «Профиль» ###, ### открыты в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... по адресу: ..., набережная ... пояснил, что заместителю руководителя по малому и среднему бизнесу Г с от Филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... была выдана Доверенность ### от **.**.**** на осуществление работы от лица Филиала, при этом территориально он мог осуществлять работу в любом операционном офисе нашего Банка на территории Кемеровской области.

С марта 2021 года Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... переименован в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» ....

По предоставленным для ознакомления документам: юридическое дело индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ### по счетам ###, ###, открытым 25.07.2017 в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес» и выписки по движению денежных средств по данным счетам касаемо открытия расчетных счетов индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ### в ПАО «Совкомбанк» ... по адресу: ..., набережная ..., пояснил, что 24.07.2017 в операционный офис «Кемеровский» ### ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: ... обратился лично Трапездников Николай Викторович к заместителю руководителя по малому и среднему бизнесу Г с, в настоящее время сотрудник не работает в банке, с заявлением на открытие счета юридическому лицу ООО «Профиль». Руководителем Г с в обязательном порядке была удостоверена личность заявителя ТрапездниковаН.В. по паспорту ### выдан ...**.**.****.

Согласно представленным Трапездниковым Н.В. документам, он являлся индивидуальным предпринимателем, были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Кроме того, при обращении были предоставлены оригиналы учредительных документов. Данные документы были проверены Г с на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, сняты копии с вышеуказанных документов, которые были заверены ГрафомС.Ю..

Была ли выдана банковская карта к карточному счету ООО «Профиль» ###, вместе с пин-кодом, за обслуживание которой **.**.**** было списано 75,00рублей, просмотреть более подробные сведения о банковской карте не представляется возможным в связи с истечением длительного периода времени и изменений в базе данных банка ПАО «Совкомбанк».

Одновременно с этим руководителем Г с была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ###, а также бланк образцов подписей для сканирования ###, в которых ТрапездниковН.В. лично поставил свою подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ###.

Так же 24.07.2017 Трапездников Н.В. подписал Соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента, согласно которому правом подписи по счетам индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ###, ### наделен только Трапездников Н.В..

Согласно представленным документам операции по расчетному счету имел право совершать только Трапездников Н.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Операции по расчетным счетам ###, ### не производились, остаток на счетах 0,00 руб.

Была ли выдана банковская карта индивидуальному предпринимателю Трапездникову Н.В. ### к карточному счету ### и какая именно карта, просмотреть не представляется возможным в связи с истечением длительного периода времени и изменений в базе данных банка ПАО «Совкомбанк».

По какой причине счета индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ######, ### открыты в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... по адресу: ..., набережная ..., стр.1, пояснил, что заместителю руководителя по малому и среднему бизнесу Г с от Филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... была выдана Доверенность ###/Б от **.**.**** на осуществление работы от лица Филиала, при этом территориально он мог осуществлять работу в любом операционном офисе нашего Банка на территории Кемеровской области.

С марта 2021 года Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... переименован в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» .... (т.3 л.д.164-169)

Письменными материалами дела:

-Протоколом осмотра документов от 04.10.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрены материалы доследственной проверки КУСП ### от **.**.****, в которых содержатся материалы ОРМ - документы:

- рапорт об обнаружении преступления от 29.06.2021 от имени оперуполномоченного УФСБ России по Кемеровской области-К м Никулина, выполненный на 2 листах формата А4, компьютерно-множительным способом, из которого следует, что УФСБ России по КО получены данные о свершении Трапездниковым Н.В. в 2017 году преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

- постановление о передаче сообщения о преступлении о подследственности от 29.06.2021 на 2 листах, в соответствии с которым заместитель начальника УФСБ России по КО полковник Е а постановил передать материалы проверки в отношении Трапездникова Н.В в СУ УМВД России по Кемерово для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ;

- постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, или в суд от 29.06.2021 на 2 листах, в соответствии с которым заместитель начальника УФСБ России по КО полковник Е а, постановил передать результаты ОРД в виде рапорта об обнаружении преступления от 28.07.2021 с приложением документов;

- протокол опроса Трапездникова Н.В. от 07.04.2021 на 3 листах, в соответствии с которым Трапездников Н.В. пояснил, что летом 2017 года он по предложению Май Влада за денежное вознаграждение зарегистрировал на себя ООО «Профиль» и ИП «Трапездников Н.В.», а так же открыл банковские счета на указанную организацию и ИП. Все полученные в банках документы, банковские карты, флеш-карты он передал Май Владу так же за денежное вознаграждение;

- постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении ОРМ «Наведение справок» от 26.05.2021 на 1 листе;

- постановление судьи Центрального районного суда г. Кемерово от 28.05.2021 о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» на 1 листе.

- запрос в Межрайонную ИФНС России ### по КО от **.**.**** на 1 листе в соответствии с которым начальник отдела Управления А.В. Агеев просит предоставить информацию в отношении ООО «Профиль» ###

- ответ Межрайонной ИФНС России ### по КО от **.**.**** на 1 листе с приложением документов: копия регистрационного дела ООО «Профиль» ### на 21 листах; сведения о банковских счетах ООО «Профиль» ### на 2листах;

- справка по результатам проведения ОРД «Наведение справок» от **.**.**** на 1 листе;

- запрос в Центральный районный суд г. Кемерово от **.**.**** на 1 листе;

-копии документов из материалов уголовного дела ### на 31 листе;

- запрос в ПАО «Сбербанк» от **.**.**** на 1 листе;

- ответ ПАО «Сбербанк» с приложением СД-диска белого цвета с надписью ### упакованного в конверт белого цвета, на котором содержатся файлы с информацией в отношении ООО«Профиль»: выписка по движению денежных средств на счете ###, документы из юридического досье, IP-адреса.

- запрос в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от **.**.**** на 1 листе;

- запрос в ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.**** на 1 листе;

- запрос в ПАО «Совкомбанк» от **.**.**** на 1 листе;

- запрос в Банк ВТБ (ПАО) от **.**.**** на 1 листе;

- запрос в ИФНС России по г. Кемерово от **.**.**** о предоставлении сведений в отношении индивидуального предпринимателя Тррапездникова Н.В. на 1 листе;

- ответ ИФНС России по г. Кемерово на 1 листе с приложением документов: сведения о банковских счетах ООО «Профиль» ###, индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. ### на 2 листах. (т.1 л.д.90-92)

-Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрено ответ ИФНС России по г.Кемерово исх.###дсп от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью с рукописными записями, подписанный советником государственной гражданской службы РФ 2 клсса А в, согласно которому Трапездников Николай Викторович ### являлся:

- руководителем ООО «Профиль» ###, которое ликвидировано **.**.****,

- индивидуальным предпринимателем с **.**.**** по **.**.**** ОГРНИП ###.

К ответу прилагаются сведения о счетах на 2 листах:

- ###, ###, открытые в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес» по адресу: ......

- ###, открытый в ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», «Новосибирский» по адресу: ......

- ###, ###, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» «Сибирский» по адресу: ...;

- ###, открытый в ПАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение ### по адресу: ...

- ###, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Сибирский» по адресу: ....

- ###, ###, открытые в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес» по адресу: ......

- ###, открытый в ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», «Новосибирский» по адресу: ......

- ###, ###, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» «Сибирский» по адресу: ...;

- ###, открытый в ПАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение ### по адресу: ...

- ###, открытый в АО «Альфа-Банк» Новосибирский по адресу: ...;

- ###, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Сибирский» по адресу: .... (т.1 л.д.98-101)

-Протоколом осмотра документов от 27.10.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности исх.### от 09.09.2021, содержащие следующие документы:

- сопроводительное письмо исх.### от **.**.****, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, подписанное начальником отделения УФСБ майором М с а, о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Трапездникова Н.В. по уголовному делу ###;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от **.**.****, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное заместителем начальника УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу полковником Р с в, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Трапездникова Н.В. по уголовному делу ###;

- ответ ПАО «Совкомбанк» исх.### от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный представителем по доверенности ### от **.**.****А о, о предоставлении сведений по расчетным счетам ###, ### за период с **.**.**** по **.**.**** с приложением CD-R диска в количестве 1 шт.;

- заявление на открытие счета юридическому лицу, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В. просит ПАО «Совкомбанк» открыть расчетный счет в рублях РФ и специальный карточный счет в рублях РФ, дата подписания заявления **.**.****;

- копия паспорта гражданина РФ ###, выданного ... 19.03.2014 на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., выполненная на 3 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

- заявление о невозможности предоставления рекомендательных писем от других кредитных учреждений и партнеров по бизнесу, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директор ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В., дата подписания заявления **.**.****;

- решение ### единственного учредителя о создании ООО «Профиль» от **.**.****, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директор ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В. о создании ООО «Профиль»;

- заявление на открытие счета, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директор ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В., согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В. просит ПАО «Совкомбанк» открыть расчетный счет в рублях РФ, дата подписания заявления **.**.****;

- заявление на открытие карточного счета, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директор ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В., согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В. просит ПАО «Совкомбанк» открыть карточный счет в рублях РФ, дата подписания заявления **.**.****;

- заявление на получение расчетной корпоративной банковской карты по карточному счету в валюте РФ, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директор ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В., согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В. просит ПАО «Совкомбанк» открыть карточный счет в рублях РФ, дата подписания заявления **.**.****. К счету ### выдана карта ###;

- заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе дистанционного банковского обслуживания от **.**.****, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директор ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В., согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В. просит ПАО «Совкомбанк» подключить к обслуживаиию через систему ДБО и предоставить полный доступ с использованием одноразовых sms-паролей на абонентский ###;

- бланк образцов подписей для сканирования ### выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный генеральным директор ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В.;

- уведомление об открытии счетов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директор ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В.;

- выписка по операциям на счета ### за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в которой операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено;

- ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх.### от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный начальником управления сопровождения банковских операций и операционной деятельности Ч т в о предоставлении сведений по расчетным счетам ###, ### за период с **.**.**** по **.**.**** с приложением на 14 листах;

- заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам. Занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В. просит открыть расчетный счет в рублях РФ с оказанием услуги «Смс-информирование» на абонентский ###, с предоставлением доступа к системе обмена электронными документами «PSB On-line», с получением устройства аппаратной криптографии в количестве 1 штуки с ###, дата подписания заявления **.**.****;

- сертификат ключа проверки электронной подписи ###, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный генеральным директором ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В., дата подписания сертификата **.**.****;

- расписка в получении карты ### Трапездниковым Н.А. от 31.07.2021, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которой Трапездников Н.В. получил банковскую карту ### с пин-кодом;

- анкета клиента-юридического лица, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 5 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, содержащая сведения об ООО «Профиль», подписанная генеральным директором ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В.;

- сведения о представителе, который является физическим лицом, выполненные на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, содержащие сведения о представителе - Трапездникове Н.В., подписанные генеральным директором ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В.;

- сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, выполненные на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, содержащие сведения о бенефициарном владельце - Трапездникове Н.В., подписанные генеральным директором ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В.;

- ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.### от 21.06.2021, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный заместителем начальника отдела по обработке запросов юридических лиц в РЦОП в ...Б е в о предоставлении сведений по расчетным счетам ### за период с 24.07.2017 по 07.06.2018 с приложением CD-R диска в количестве 1 шт;

- заявление на открытие счета в Банк ВТБ (ПАО), выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В. просит открыть расчетный счет в рублях РФ, дата подписания заявления **.**.****;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которой единственнным подписантом является генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В., дата подписания **.**.****;

- информационное письмо об открытии счета, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное Трапездниковым Н.В.;

- заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/ О подключении к услуге на основании Комплексного договора, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» Трапездников Н.В. просит открыть расчетный счет в рублях РФ с подключением к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Элеткронного банкинга» «iBank» с правом полного распоряжения счетом;

- акт об оказании услуг криптографической защиты, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный Трапездниковым Н.В.;

- соглашение, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директором ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В. о подписании документов Трапездниковым Н.В., дата подписания **.**.****;

- копия паспорта гражданина РФ ###, выданного ...**.**.**** на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, ..., зарегистрированного по адресу: ... выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью;

- приказ ###, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директором ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В. о возложении обязанности и ответственности главного бухгалтера на Трапездникова Н.В.;

- решение ###, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное генеральным директором ООО «Профиль» Трапездниковым Н.В. о прекращении полномочий главного бухгалтера и о возложении указанных полномочий на И а в, дата подписания **.**.****;

- лист записи Единого государственного реестрам юридических лиц в отношении ООО «Профиль», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

-Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей,согласно которому осмотрены:

Документы пронумерованы на 14 листах, прошиты нитью белого цвета, опечатанные биркой с надписью «Пронумеровано и прошнуровано 14 листов ведущий специалист Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк И а в с оттиском круглой синей печати «ПАО «Сбербанк России» ### Управление Безопасности Для документов», содержит следующие документы:

1.титульный лист юридического дела индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ### счет 40###;

2.заявление о присоединении, выполненное на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленное **.**.****, согласно которому индивидуальный предприниматель Трапездников Николай Викторович ### присоединен к:

- договору-конструктору (правилам банковского обслуживания);

- условиям открытия и обслуживания расчетного счета;

- условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка;

- условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

В заявлении указаны счет ### телефон для отправки sms-сообщений ### Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

3.опись документов, выполненная на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное **.**.****, в которой указан перечень документов, содержащихся в юридическом деле;

4.заявление о согласии на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное **.**.****, в котором содержится согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###;

5.информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, выполненные на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленные **.**.****, в которых содержатся сведения об индивидуальном предпринимателе Трапездникове Николае Викторовиче ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

6.уведомление о возможности совершения расходных операций от **.**.****, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, согласно которому ПАО Сбербанк уведомляет индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ### о возможности осуществления расходных операций по счету ###;

7.сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, выполненные на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, согласно которому решения о приостановлении отсутствуют;

8.информационный лист от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению ### от **.**.****, в котором указан номер для отправки sms-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации ###;

9.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является индивидуальный предприниматель Трапездников Николай Викторович ###, место нахождения ......, телефон ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

10.заявление на получение корпоративной карты индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому к счету 40### на имя индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: г.... телефон ###, выпущена корпоративная карта VISA Business ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

11.выписка по операциям на счете 40### индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п; Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого совершена операция; Реквизиты банка плательщика/получателя; Реквизиты банка плательщика/получателя; Сумма операции по счету; Назначение платежа. В выписке операций не содержится.

Документы пронумерованы на 30 листах, прошиты нитью белого цвета, опечатанные биркой с надписью «Пронумеровано и прошнуровано 14 листов ведущий специалист Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк Б е А.В.» с оттиском круглой синей печати «ПАО «Сбербанк России» ### Управление Безопасности Для документов», содержит следующие документы:

1.титульный лист юридического дела ООО «Профиль» ### счет ###;

2.заявление о присоединении, выполненное на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленное **.**.****, согласно которому ООО «Профиль» ###, Кемеровская область, ..., телефон ###, присоединено к:

- договору-конструктору (правилам банковского обслуживания);

- условиям открытия и обслуживания расчетного счета;

- условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка;

- условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

В заявлении указаны счет ### телефон для отправки sms-сообщений ### Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### Трапездникова Н.В., специалиста В;

3.опись документов, выполненная на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное 20.07.2017, в которой указан перечень документов, содержащихся в юридическом деле;

4.заявление о согласии на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное 20.07.2017, в котором содержится согласие на обработку персональных данных ООО «Профиль» ###

5.информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, выполненные на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленные 20.07.2017, в которых содержатся сведения об ООО «Профиль» ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

6.уведомление о возможности совершения расходных операций от 24.11.2020, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому ПАО Сбербанк уведомляет ООО «Профиль» ### о возможности осуществления расходных операций по счету ###;

8.информационный лист от 20.07.2017, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению ### от **.**.****, в котором указан номер для отправки sms-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации ###

9.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является Трапездников Николай Викторович. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

10.заявление на получение корпоративной карты ООО «Профиль» ###, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому к счету ### на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., проживающего по адресу: ... телефон ###, паспорт ### выдан **.**.****... в ...е ###, выпущена корпоративная карта VISA Business ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

11.заявление на получение корпоративной карты ООО «Профиль» ### выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому к счету ### на имя И а в, **.**.****, уроженца ... зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: ......А, телефон ###, паспорт ### выдан **.**.****..., выпущена корпоративная карта MASTERCARD Business ###. Имеется подпись от имени И а в, специалиста В, дата заполнения **.**.****;

12.заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому к счету ### подключено обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» с удалением доступа Трапездникову Н.В. и предоставлнием доступа И а в. Имеется подпись от имени И а в, специалиста К н, дата заполнения 27.11.2017;

13.информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, выполненные на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленные 27.11.2017, в которых содержатся сведения об ООО «Профиль» ###. Имеется подпись от имени И а в, специалиста В;

14.сведения о бенефициарном владельце, выполненные на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленные 27.11.2017, в которых содержатся сведения об ООО «Профиль» ### Имеется подпись от имени И а в;

15.информационный лист от 27.11.2017, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению ### от 20.07.2021, в котором указан номер для отправки sms-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации ###

16.заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому внесены сведения о сроке полномочий лиц, наделенных правом подписи: с 15.11.2017 – И а в, полномочия Трапездникова Николая Викторовича с 15.11.2017 прекращены, дата заполнения 27.11.2017;

17.заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому списана карточка с образрцами подписей и оттиска печати, дата заполнения 27.11.2017;

18.заявление о согласии на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное 27.11.2017, в котором содержится согласие на обработку персональных данных ООО «Профиль» ###;

19.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является И а в. Имеется подпись от имени И а в, специалиста К н, дата заполнения 27.11.2017;

20.заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой), выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное 07.12.2017, согласно которому И а в выдан новый пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

21.заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой), выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное 07.12.2017, согласно которому И а в выдан новый пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

22.выписка по операциям на счете ### ООО «Профиль» ###, валюта счета – российский рубль, период выписки с 22.07.2017 по 25.08.2021, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п; Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого совершена операция; Реквизиты банка плательщика/получателя; Реквизиты банка плательщика/получателя; Сумма операции по счету; Назначение платежа. В выписке содержатся операции по дебету счета на сумму 2965000 рублей, операции по кредиту счета на 2965000 рублей.

1.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А5 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является Трапездников Николай Викторович. Имеется подпись от имени индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

2.заявление о подключении договора комплексного банковского обслуживания от **.**.****###, выполненное на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому индивидуальный предприниматель Трапездников Николай Викторович ###, ..., присоединен к:

- системе «Интернет банк Pro» с использованием сервиса «Одноразовый пароли» для дополнительного подтверждения на абонентский ###. договору-конструктору (правилам банковского обслуживания);

В заявлении указан счет ###. Имеется подпись от имени индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., специалиста Б е;

1.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А5 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является Трапездников Николай Викторович. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###;

2.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А5 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является И а в. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###

3.опросный лист для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателях, выполненный на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### Трапездникова Н.В., в котором содержатся сведения об ООО «Профиль» ###

4.анкета бенефициарного владельца, выполненная на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###, в которой содержатся сведения о бенефициарном владельце – Трапездникове Н.В.;

5.сведения об участниках общества, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., в которой содержатся сведения об участниках общества – Трапездникове Н.В.;

6.заявление об акцепте оферты, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###, специалиста Б е, согласно которому генеральный директор ООО «Профиль» ### Трапездников Н.В. ознакомлен с Правилами ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

7.заявление об открытии расчетного счета в Российских рублях ### в рамках заключённого договора комплексного банковского обслуживания от **.**.****###, выполненное на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### Трапездникова Н.В., специалиста Б е;

8.заявление об открытии расчетного счета в Российских рублях ### в рамках заключённого договора комплексного банковского обслуживания от **.**.****###, выполненное на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому подключен доступ к системе «Интернет банк Pro». Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### Трапездникова Н.В., специалиста Б е;

9.заявление на подключение пакета услуг/тарифного плана, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ИНН ###Трапездникова Н.В., специалиста Б е, согласно которому к счету ### подключен тарифный план «Online»;

10.анкета, выполненная на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### в которой содержатся сведения о бенефициарном владельце – Трапездникове Н.В.;

11.соглашение от **.**.****, выполненное на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###И а в, согласно которому генеральным директором ООО «Профиль» ### является И а в;

12.опросный лист для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателях, выполненный на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ИНН ###И а в, в котором содержатся сведения об ООО «Профиль» ###

13.заявление об открытии расчетного счета в Российских рублях ### в рамках заключённого договора комплексного банковского обслуживания от **.**.****###, выполненное на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому отключен доступ к системе «Интернет банк Pro». Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ИНН ###И а в, специалиста Л о;

14.заявление об открытии расчетного счета в Российских рублях ### в рамках заключённого договора комплексного банковского обслуживания от **.**.****###, выполненное на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому подключен доступ к системе «Интернет банк Light» с предоставлением одноразовых смс-паролей на абонентский ###. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###И а в, специалиста Л о;

15.заявление на закрытие счета, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому счет ООО «Профиль» ###### закрыт **.**.****;

16.выписка по операциям на счете ООО «Профиль» ######, валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 3 листах машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п; Дата совершения операции; БИК банка плательщика/наименование банка плательщика; Наименование плательщика; ИНН плательщика; Номер счета плательщика/Корсчет банка плательщика; БИК банка получателя/наименование банка получателя; Наименование получателя; ИНН получателя; Номер счета получателя/Корсчет банка получателя; Дебетовый оборот в валюте счета; Дебетовый оборот в рублевом эквивалента; Кредитовый оборот в валюте счета; Кредитовый оборот в рублевом эквиваленте; Назначение платежа. В выписке содержатся операции по дебету счета на сумму 558350 рублей, операции по кредиту счета на 558350 рублей;

17.сведения об использовании системы удаленного доступа, выполненные на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которым удаленный доступ предоставлялся в период с **.**.**** по **.**.****И а в по следующим адресам: ###

1.внутренняя опись, выполненная на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное **.**.****, содержащая перечень документов дела ИП Трапездникова Н.В.;

2.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является Трапездников Николай Викторович. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###;

3.заявление об открытии банковского счета ### и подключении услуг в АО «Альфа-банк», выполненное на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому индивидуальный предприниматель Трапездников Н.В. просит выпустить банковскую карту в количестве 1 штуки. Имеется подпись от имени индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

4.анкета клиента – индивидуального предпринимателя, выполненная на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в которой содержатся сведения об индивидуальном предпринимателе Трапездникове Н.В.;

5.подтверждение о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому индивидуальный предприниматель Трапездников Н.В. уведомляет АО «Альфа-банк» об ознакомлении с положениями Договора через сайт Банка в сети Интернет. Имеется подпись от имени индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

6.подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому индивидуальный предприниматель Трапездников Н.В. уведомляет АО «Альфа-банк» о присоединении к Договору на обсуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Имеется подпись от имени индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

7.акт ### от **.**.**** об уничтожении карт/пин-конвертов, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому Операционным офисом «Кемеровский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-банк» осуществлено уничтожение карт: ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###;

8.копия паспорта гражданина РФ ###, выданного ... 19.03.2014 на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца гор..., зарегистрированного по адресу: ......, выполненная на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

9.выписка по операциям на счете ### индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. валюта счета – российский рубль, период выписки с 27.07.2017 по 24.01.2018, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: Дата совершения операции; № платежного документа, Дата документа; БИК банка получателя/плательщика; Корсчет банка получателя/плательщика; Наименование банка получателя/плательщика; Наименование получателя/плательщика; ИНН получателя/плательщика; КПП получателя/плательщика; № счета плательщика; Сумма операции по счету по дебету; Сумма операции по счету по кредиту; Назначение платежа. Операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

10.документы, содержащиеся в юридическом деле клиента банка ПАО «Совкомбанк» – ООО «Профиль» ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Профиль» ###, изъятые в ходе выемки у Б:

1.заявление на открытие счета юридическому лицу, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в котором ООО «Профиль» просит открыть расчетный счет в рублях РФ и специальный карточный счет в рублях РФ, имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль»;

2.свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому ООО «Профиль» поставлено на учет с присвоением ###;

3.анкета клиента, выполненная на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, содержащая сведения об ООО «Профиль» ###, имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль»;

4.информационное письмо генерального директора ООО «Профиль» Трапездникова Н.В. о невозможности предоставления рекомендательных писем, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль»;

5.заявление о местонахождении юридического лица, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому ООО «Профиль» имеет фактический адрес: ... имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль»;

6.устав ООО «Профиль», выполненный на 17 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

7.анкета клиента – юридического лица, выполненная на 4 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, содержащая сведения об ООО «Профиль»;

8.заявление на открытие счета, выполненное на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в котором ООО «Профиль» просит открыть расчетный счет в рублях РФ с доступом к услуге телефонного дистанционного обслуживания, имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль». **.**.**** открыт счет ###;

9.уведомление, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому ООО «Профиль» **.**.**** открыты расчетный счет в рублях РФ ### корпоративный карточный счет ###, имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль»;

10.заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе дистанционного банковского обслуживания от **.**.****, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому ООО «Профиль» просит подключить открытые счета к обслуживанию через систему ДБО и предоставить доступ к системе ДБО Трапездникову Н.В. с использованием одноразовых смс-паролей на ###, имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль»;

11.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является Трапездников Н.В.;

12.соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, согласно которому правом подписи наделен Трапездников Н.В.;

13.бланк образцов подписей для сканирования ### выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, согласно которому правом подписи наделен Трапездников Н.В.;

14.анкета для заполнения клиентами-юридическими лицами при открытии счета в ПАО «Сокомбанк», выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, содержащая сведения об ООО «Профиль»;

15.согласие на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, в котором Трапездников Н.В. дал свое согласие на обработку данных;

16.распоряжение-заключение по установлению наличия по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью;

17.сведения о бенефициарном владельце, выполненные на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленные **.**.****, в которых содержатся сведения о бенефициарном владельце – Трапездникове Н.В., имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль»;

18.копия паспорта гражданина РФ ###, выданного ...**.**.**** на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., выполненная на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

19.сведения Единого государственного реестра юридических лиц, выполненные на 6 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому **.**.**** в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Профиль» ###, учредителем которого является Трапездников Н.В.;

20.договор субаренды нежилого помещения от **.**.****, выполненный на 7 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### Трапездникова Н.В., согласно которому ООО «Профиль» ### арендовано помещение, расположенное по адресу: ...;

21.лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому **.**.**** в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Профиль» ###, учредителем которого является Трапездников Н.В.;

22.решение ###, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### Трапездникова Н.В., согласно которому **.**.**** Трапездниковым Н.В. принято решение о создании ООО «Профиль»;

23.приказ ###, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### Трапездникова Н.В., согласно которому Трапездников Н.В. возложил на себя обязанности и ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учета;

24.выписка по операциям на счете ### ООО «Профиль», валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п, Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Сумма операции по счету; Назначение платежа. Операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

25.выписка по операциям на счете ### ООО «Профиль», валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п, Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Сумма операции по счету; Назначение платежа. Операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

11.документы, содержащиеся в юридическом деле клиента банка ПАО «Совкомбанк» – индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выписки движения денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, изъятые в ходе выемки у Б:

1.анкета клиента-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, выполненная на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе Трапездникове Н.В.;

2.заявление на открытие счета, выполненное на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому индивидуальный предприниматель Трапездников Н.В. просит открыть расчетный счет в рублях РФ с доступом к услуге телефонного дистанционного обслуживания, имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

3.уведомление, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому индивидуальному предпринимателю Трапездникову Н.В. **.**.**** открыты расчетный счет в рублях РФ ###, корпоративный карточный счет ###, имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

4.заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе дистанционного банковского обслуживания от **.**.****, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому индивидуальный предприниматель Трапездников Н.В. просит подключить открытые счета к обслуживанию через систему ДБО и предоставить доступ к системе ДБО Трапездникову Н.В. с использованием одноразовых смс-паролей на ###, имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

5.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является Трапездников Н.В., имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

6.соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, согласно которому правом подписи наделен Трапездников Н.В., имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

7.бланк образцов подписей для сканирования ###, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, согласно которому правом подписи наделен Трапездников Н.В., имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

8.анкета для заполнения клиентами-индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ПАО «Сокомбанк», выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе Трапездникове Н.В.;

9.согласие на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, в котором Трапездников Н.В. дал свое согласие на обработку данных;

10.копия паспорта гражданина РФ ###, выданного ...**.**.**** на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., выполненная на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

11.заявление на открытие счета юридическому лицу, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в котором индивидуальный предприниматель Трапездников Н.В. просит открыть расчетный счет в рублях РФ, имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

12.анкета клиента, выполненная на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе Трапездникове Н.В., имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

13.информационное письмо индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. о невозможности предоставления рекомендательных писем, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

14.сведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выполненные на 4 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которым 12.07.2017 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации Трапездникова Н.В. в качестве индивидуального предпринимателя;

15.уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выполненное на 1 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которым 12.07.2017 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации Трапездникова Н.В. в качестве индивидуального предпринимателя;

16.лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выполненный на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому 12.07.2017 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации Трапездникова Н.В. в качестве индивидуального предпринимателя;

17.выписка по операциям на счете ### индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п, Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Сумма операции по счету; Назначение платежа. Обнаружена операция по списанию за годовое обслуживание корпоративной пластиковой карты ### с **.**.****.Операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

18.выписка по операциям на счете ### индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п, Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Сумма операции по счету; Назначение платежа. Операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено. (т.3 л.д.102-133)

-Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей с участием подозреваемого Трапездникова Н.В., согласно которому осмотрены:

Документы пронумерованы на 14 листах, прошиты нитью белого цвета, опечатанные биркой с надписью «Пронумеровано и прошнуровано 14 листов ведущий специалист Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк Б е А.В.» с оттиском круглой синей печати «ПАО «Сбербанк России» ### Управление Безопасности Для документов», содержит следующие документы:

1.титульный лист юридического дела индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ### счет ###;

- договору-конструктору (правилам банковского обслуживания);

- условиям открытия и обслуживания расчетного счета;

- условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка;

- условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

В заявлении указаны счет ### телефон для отправки sms-сообщений ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

9.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является индивидуальный предприниматель Трапездников Николай Викторович ###, место нахождения ... телефон ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

10.заявление на получение корпоративной карты индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому к счету ### на имя индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ... зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ... телефон ###, выпущена корпоративная карта VISA Business ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

11.выписка по операциям на счете ### индивидуального предпринимателя Трапездникова Николая Викторовича ###, валюта счета – российский рубль, период выписки с 20.07.2017 по 26.08.2021, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п; Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого совершена операция; Реквизиты банка плательщика/получателя; Реквизиты банка плательщика/получателя; Сумма операции по счету; Назначение платежа. В выписке операций не содержится.

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ... в г.Кемерово, где предоставил свой паспорт, после чего те выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез его в ПАО Сбербанк по ...,49 в г.Кемерово для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ###, который ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А.

1.титульный лист юридического дела ООО «Профиль» ### счет ###;

2.заявление о присоединении, выполненное на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленное **.**.****, согласно которому ООО «Профиль» ИНН ###, ......, телефон ###, присоединено к:

- договору-конструктору (правилам банковского обслуживания);

- условиям открытия и обслуживания расчетного счета;

- условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка;

- условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

дело, выполненные на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленные **.**.****, в которых содержатся сведения об ООО «Профиль» ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

6.уведомление о возможности совершения расходных операций от **.**.****, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому ПАО Сбербанк уведомляет ООО «Профиль» ### о возможности осуществления расходных операций по счету ###;

9.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является Трапездников Николай Викторович. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

10.заявление на получение корпоративной карты ООО «Профиль» ### выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому к счету ### на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., ..., проживающего по адресу: ... телефон ###, паспорт ### выдан **.**.****...###, выпущена корпоративная карта VISA Business ###. Имеется подпись от имени Трапездникова Н.В., специалиста В;

11.заявление на получение корпоративной карты ООО «Профиль» ###, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому к счету ### на имя И а в, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ... телефон ###, паспорт ### выдан **.**.****..., выпущена корпоративная карта MASTERCARD Business ###. Имеется подпись от имени И а в, специалиста В, дата заполнения **.**.****;

13.информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, выполненные на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленные **.**.****, в которых содержатся сведения об ООО «Профиль» ###. Имеется подпись от имени И а в, специалиста В;

14.сведения о бенефициарном владельце, выполненные на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, составленные **.**.****, в которых содержатся сведения об ООО «Профиль» ### Имеется подпись от имени И а в;

15.информационный лист от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению ### от **.**.****, в котором указан номер для отправки sms-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации ###

16.заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 двухсторонней печатью, согласно которому внесены сведения о сроке полномочий лиц, наделенных правом подписи: с **.**.**** – И а в, полномочия Трапездникова Николая Викторовича с **.**.**** прекращены, дата заполнения **.**.****;

18.заявление о согласии на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное **.**.****, в котором содержится согласие на обработку персональных данных ООО «Профиль» ###

20.заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой), выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное **.**.****, согласно которому И а в выдан новый пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

21.заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой), выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, составленное **.**.****, согласно которому И а в выдан новый пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

22.выписка по операциям на счете ### ООО «Профиль» ###, валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит

столбцы: №п/п; Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого совершена операция; Реквизиты банка плательщика/получателя; Реквизиты банка плательщика/получателя; Сумма операции по счету; Назначение платежа. В выписке содержатся операции по дебету счета на сумму 2965000 рублей, операции по кредиту счета на 2965000 рублей.

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ... в ..., где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в ПАО Сбербанк по ...,49 в ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ###, который ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил 1 банковскую карту с пин-кодом, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А.

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ... в г..., где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по ...,82 в ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ###, который ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А.

1.карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А5 двухсторонней печатью, согласно которой единственным подписантом является Трапездников Николай Викторович. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###;

владельце – Трапездникове Н.В.;

белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ### Трапездникова Н.В., специалиста Б е;

9.заявление на подключение пакета услуг/тарифного плана, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью. Имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###Трапездникова Н.В., специалиста Б е, согласно которому к счету ### подключен тарифный план «Online»;

10.анкета, выполненная на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ###, в которой содержатся сведения о бенефициарном владельце – Трапездникове Н.В.;

###И а в, в котором содержатся сведения об ООО «Профиль» ###

доступ предоставлялся в период с **.**.**** по **.**.****И а в по следующим адресам: ###

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение

подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ...... где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по ...,... в ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ###, который ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал Аексею. О появлении в документах банках генерального директора ООО «Профиль» И а в пояснить ничего не может, И а в ему не знаком, и о том, что с ноября 2017 года тот являлся директором ООО «Профиль» ему известно не было, он узнал об этом в ходе его допроса в качестве подозреваемого **.**.****.

4.анкета клиента – индивидуального предпринимателя, выполненная на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного

цвета односторонней печатью, в которой содержатся сведения об индивидуальном предпринимателе Трапездникове Н.В.;

8.копия паспорта гражданина РФ ### выданного Отделом УФМС России по Кемеровской области в ......**.**.**** на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ......, выполненная на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

9.выписка по операциям на счете ### индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В. валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: Дата совершения операции; № платежного документа, Дата документа; БИК банка получателя/плательщика; Корсчет банка получателя/плательщика; Наименование банка получателя/плательщика; Наименование получателя/плательщика; ИНН получателя/плательщика; КПП получателя/плательщика; № счета плательщика; Сумма операции по счету по дебету; Сумма операции по счету по кредиту; Назначение платежа. Операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

«Профиль» ### в лице генерального директора Трапездникова Н.В. просит открыть расчетный счет в рублях РФ без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати с услугой смс-информирования на абонентский ### с предоставлением доступа к системе обмена электронными документами «PSB On-Line» с получением устройства аппаратной криптографии (USB-ключ) в количестве 1 штуки серийный ### открыт счет ###;

формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому Трапездникову Н.В. выдано аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) «eToken» порядковый ### серийный ###;

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ... в ..., где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в ПАО «Промсвязьбанк» по ... в ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ###, который ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, банковскую карту, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А.

открыть расчетный счет в рублях РФ без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати с услугой смс-информирования на абонентский ### с предоставлением доступа к системе обмена электронными документами «PSB On-Line» с получением устройства аппаратной криптографии (USB-ключ) в количестве 1 штуки серийный ### открыт счет ###;

3.сертификат ключа проверки электронной подписи ### от **.**.****, выполненный на 2 листах машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому Трапездникову Н.В. выдан сертификат ключа проверки электронной подписи ###;

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ...... где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в ПАО «Промсвязьбанк» по ... в ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ###, который ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, банковскую карту, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А.

**.**.****, уроженца гор... зарегистрированного по адресу: ..., выполненная на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

«Профиль» ### арендовано помещение, расположенное по адресу: ...

бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ... в ..., где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в Банк ВТБ (ПАО) по ... в ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ### или ### которые ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, банковскую карту, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А. О появлении в документах банках генерального директора ООО «Профиль» И а в пояснить ничего не может, И а в ему не знаком, и о том, что с ноября 2017 года тот являлся директором ООО «Профиль» ему известно не было, он узнал об этом в ходе его допроса в качестве подозреваемого **.**.****.

на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому по счету ООО «Профиль» в течение 6 месяцев отсутствуют операции, в связи с чем договор Банком будет расторгнут в одностороннем порядке;

белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ... в г... где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в Банк ВТБ (ПАО) по ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ### или ### которые ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, банковскую карту, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А.

9.уведомление, выполненное на 1 листе белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому ООО «Профиль» **.**.**** открыты расчетный счет в рублях РФ ###, корпоративный карточный счет ###, имеется подпись генерального директора Трапездникова Н.В.и оттиск печати ООО «Профиль»;

15.согласие на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе

бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, в котором Трапездников Н.В. дал свое согласие на обработку данных;

18.копия паспорта гражданина РФ ### выданного ...**.**.**** на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., выполненная на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

20.договор субаренды нежилого помещения от **.**.****, выполненный на 7 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, имеется подпись от имени генерального директора ООО «Профиль» ИНН ### Трапездникова Н.В., согласно которому ООО «Профиль» ### арендовано помещение, расположенное по адресу: ...

на себя обязанности и ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учета;

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ... в ..., где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в ПАО «Совкомбанк», точного адреса не помнит, в ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ### или ### которые ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, банковскую карту, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А.

6.соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений переводе денежных средств/расчетных документов Клиента, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, согласно которому правом подписи наделен Трапездников Н.В., имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

7.бланк образцов подписей для сканирования ### выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 односторонней печатью, согласно которому правом подписи наделен Трапездников Н.В., имеется подпись и оттиск печати индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В.;

10.копия паспорта гражданина РФ ###, ... на имя Трапездникова Николая Викторовича, **.**.****, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., выполненная на 3 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью;

согласно которым **.**.**** в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации Трапездникова Н.В. в качестве индивидуального предпринимателя;

15.уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выполненное на 1 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которым **.**.**** в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации Трапездникова Н.В. в качестве индивидуального предпринимателя;

16.лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выполненный на 2 листах белой бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому **.**.**** в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации Трапездникова Н.В. в качестве индивидуального предпринимателя;

17.выписка по операциям на счете ### индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., валюта счета – российский рубль, период выписки с **.**.**** по **.**.****, выполненная в виде таблицы на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью. Выписка содержит столбцы: №п/п, Дата совершения операции; Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; Сумма операции по счету; Назначение платежа. Операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

Подозреваемый Трапездников Н.В. при осмотре указанных документов пояснил:

Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, показания давать желает. Он по предложению А действительно за денежное вознаграждение подписывал документы на создание ООО «Профиль» и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. В июне-июле 2017 года он с А приехал в ООО «БЦ Предзаводской» по ... в ..., где предоставил свой паспорт, после чего они выбрали офис, заключили договор субаренды, после чего свой паспорт с договором он передал А. На следующий день он и А по договоренности поехали в налоговую инспекцию, куда он подал документы на создание ООО «Профиль», и регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Не исключаю того, что регистрация ООО и ИП могла быть в налоговой инспекции в разные дни, поскольку прошло много времени. После регистрации в налоговой инспекции ему были выданы документы о постановке на учет, которые он передал А. В налоговой инспекции он подписывал какие-то документы, касающиеся регистрации ООО и ИП, но какие именно, уже не помнит, т.к. прошло много времени. Спустя некоторое время ему позвонил А и сказал, что нужно ехать в банки для открытия счетов, на что он согласился. В осмотренных документах содержится именно его подпись. Так, **.**.**** по договоренности с А, тот привез в его в ПАО «Совкомбанк», точного адреса не помнит, в ... для открытия счета. Возле банка А его проинструктировал, что именно он должен сказать в банке для открытия счета, после чего передал ему пакет необходимых документов и печать ООО «Профиль» и индивидуального предпринимателя Трапездникова Н.В., с которыми он зашел в банк, а тот остался его ждать. В банке сотрудникам банка он пояснил цель визита, те задавали ему вопросы, на которые он отвечал, после чего составили необходимые документы, с которыми он ознакомился и собственноручно подписал, поставил печати. Также в банк он предоставил свой паспорт и назвал контактные данные – телефон ### или ###, которые ему сказал назвать А. Данный номер в пользовании у него не находился и не находится. В осмотренных документах содержится именно его подпись. В данном отделении банка он получил документы, банковскую карту, которые передал А. Никаких документов о создании и деятельности ООО «Профиль» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он у себя не оставлял, все передавал А. (т.3 л.д.208-246)

-Рапортом оперуполномоченного УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу старшего лейтенанта Н м о, зарегистрированный в КУСП ### от 02.07.2021, согласно которому не позднее июля 2017 года Трапездников Н.В. осуществил регистрацию ООО «Профиль» ###. После регистрации организации на свое имя, действуя по указанию М в о. и М в в, открыл в филиалах кредитных организаций ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Банк ВТБ (ПАО) расчетные счета на имя ООО «Профиль», получив при этом от сотрудников банка носители информации, содержащие данные для доступа в систему «Клиент-банк», предназначенную для совершения действий со счетами клиента посредством удаленного доступа, и передал их М в о. и М в в. Трапездников Н.В. подал заявление на открытие счета для ООО «Профиль», где ему было выдано электронное средство платежа (логин, пароль, номер телефона) для доступа в систему «Клиент-банк», а также он был ознакомлен о запрете передачи средств платежей третьим лицам. Таким образом, Трапездников Н.В. осуществил сбыт в пользу М в о. и М в в электронных средств платежей и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. (т.1 л.д.14-15)

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Протоколы осмотров соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

Показания свидетелей получены с соблюдением требованием уголовно-процессуального закона. Они конкретны, подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой, с показаниями подсудимого.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше.

Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Трапездникова Н.В. установлена и доказана.

Действия Трапездникова Н.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении вида и размера наказания подсудимому Трапездникову Н.В. суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, положительную характеристику личности Трапездникова Н.В., на учетах в специализированных органах не состоит, смягчающие вину обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление Трапездникова Н.В. и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Трапездникова Н.В. суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Опрос Трапездникова Н.В. в ходе предварительного расследования, суд расценивает как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание Трапездникову Н.В., судом не установлено.

Совокупность смягчающих обстоятельств установленных в ходе судебного разбирательства в отношении Трапездникова Н.В., суд признает в качестве исключительных - существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенных подсудимым, позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией ст. 187 ч. 1УК РФ.

Обстоятельств, для применения к наказанию Трапездникову Н.В. требования ст. 62 ч. 1 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит законных оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ.

Совокупность изложенных по делу обстоятельств, а также данных характеризующих личность подсудимого Трапездникова Н.В. привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания без изоляции от общества и возможности применения к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 22.12.2017г. и настоящий приговор надлежит исполнять самостоятельно.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309УПК РФ, суд

ПРИГ О В О Р И Л :

Трапездникова Николая Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и назначить ему наказание с учетом требований ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное настоящим приговором наказание Трапездникову Н.В. считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, по вступлению приговора в законную силу обязав встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, куда являться на регистрацию согласно установленного графика.

Меру пресечения Трапездникову Н.В. до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но из- под стражи не освобождать, поскольку мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по другому уголовному делу.

Приговор от 22.12.2017г. Рудничного районного суда г. Кемерово и настоящий приговор- исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, то есть за исключением основания – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий (подпись) Н.М. Наумова