Гражданский кодекс часть 1

Донцов Д.В., действуя единым умыслом из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение электронных средств платежа, которые намеревался получить в неограниченном числе банковских организаций, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «Дупапир» (далее по тексту - ООО «Дупапир»), а также, директором Общества с ограниченной ответственностью «Промстройкомплект» (далее по тексту - ООО «Промстройкомплект»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицам, занимающимся незаконной банковской деятельностью, а именно, Лицу №1, которому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.2 ст. 187, п. «а», п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ по уголовному делу №12101540030000087, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), что позволит самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «Дупапир» и ООО «Промстройкомплект» прием, выдачу и перевода денежных средств по счетам данных организаций, и, желая наступления указанных последствий, в период времени по 23 мая 2019 года, на просьбу Лица №1, дал согласие. 23 мая 2019 года на имя Донцова Д.В., по представленным им документам зарегистрировано ООО «Дупапир», 10 июня 2019 года, на имя Донцова Д.В., по представленным им документам переоформлено ООО «Промстройкомплект». В период времени с 24 мая 2019 года по 09 августа 2019 года Донцов Д.В. открыл расчетные счета в банковских организациях для ООО «Дупапир»: АО «Райффазенбанк», АО «Тинькоффбанк», ПАО «Открытие», АО «Модульбанк», АО «Восточный», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», ПАО «Авангард», АО «Альфа-банк», а также, в период времени с 04 октября 2019 года по 04 февраля 2020 года оформил и открыл на себя, как директора ООО «Промстройкомплект» расчетные счета в банковских организациях: АО «Райффазенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк», после чего, получив электронные средства платежа, реализуя свой единый продолжаемый преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл их Свидетель №2 при следующих обстоятельствах:

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, 24 мая 2019 года, находясь на территории города Орла, более точное место и время в ходе следствия не установлены, дистанционно через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте ПАО «Сбербанк», подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Дупапир», на основании которых 24 мая 2019 года, в рабочее время банка с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, более точное время не установлено, сотрудниками дополнительного офиса № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, 07 июня 2019 года, в 13 часов 40 минут, Донцов Д.В. прибыл в дополнительный офис № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, где лично подал документы, необходимые для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на основании которых 07 июня 2019 года, сотрудниками дополнительного офиса N° 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, ООО «Дупапир» подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 24 мая 2019 года по 07 июня 2019 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 24 мая 2019 года по 07 июня 2019 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «Дупапир» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, 17 января 2020 года, в рабочее время банка с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, более точное время не установлено, прибыл в дополнительный офис № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, где лично подал документы, необходимые для получения банковских бизнес карт, привязанных к расчетному счету №***, открытому 24 мая 2019 года сотрудниками дополнительного офиса № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24. На основании представленных документов 22 января 2020 года сотрудниками дополнительного офиса № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, оформлены банковские бизнес карты «Mastercard» и «Visa» (номера карт в ходе следствия не установлены), являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 22 января 2020 года, в период времени с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 22 января 2020 года, точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл банковские бизнес карты «Mastercard» и «Visa» (номера карт в ходе следствия не установлены) к расчетному счету №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, 27 мая 2019 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых 28 мая 2019 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, более точное время не установлено, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», Мобильное приложение «SMS-OTP» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, оформлена банковская бизнес карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» (номер карты в ходе следствия не установлен), являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 28 мая 2019 года, более точное время не установлено, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 28 мая 2019 года, точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «Дупапир» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» (номер карты в ходе следствия не установлен), являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 27 мая 2019 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл в операционный офис ПАО КБ «Восточный», расположенный по адресу: г. Орёл, ул.Московская, д.28, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО, на основании которых 28 мая 2019 года сотрудниками офиса ПАО КБ «Восточный», в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Твой Старт» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 28 мая 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ «Восточный», при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Твой Онлайн», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 28 мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, передал вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «Дупапир» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Твой Старт» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 28 мая 2019 года, в рабочее время банка, более точное время следствием не установлено, находясь на территории города Орла, более точное место в ходе следствия не установлено, дистанционно через информационно- телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Дупапир», изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи, для доступа к системы ДБО, на основании которых 28 мая 2019 года, в рабочее время банка, более точное время следствием не установлено, сотрудниками АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.12, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» со средствами доступа в нее и управления, и изготовлена электронная подпись, являющаяся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенная для доступа к системе ДБО, являющаяся электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе».

08 августа 2019 года, Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, в рабочее время банка, более точное время следствием не установлено, находясь на территории города Орла, более точное место в ходе следствия не установлено, дистанционно, через информационно- телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО КБ «Модульбанк», подал документы, необходимые для получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.12, 08 августа 2019 года, в рабочее время банка, более точное время следствием не установлено, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, оформлена банковская бизнес карта «Mastercard Business» №*** (полные данные не установлены) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 08 августа 2019 года, находясь на территории города Орла, более точные время и место в ходе следствия не установлены, Донцов Д.В. получил. Будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО КБ «Модульбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, Донцов Д.В., в период времени с 28 мая 2019 года по 08 августа 2019 года, более точные дата и время не установлены, находясь вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов №***, №***, ООО «Дупапир» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковскую бизнес карту «Mastercard Business» №*** (полные данные не установлены), являющиеся электронным средством платежа, электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 28 мая 2019 года и 29 мая 2019 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в офис ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, в период времени с 28 мая 2019 года по 30 мая 2019 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ООО «Дупапир» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес-карта «Visa Business» №*** (полные данные не установлены), к расчетному счету №***, с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 30 мая 2019 года по 19 сентября 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам, и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 30 мая 2019 года по 19 сентября 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов №*** и №*** ООО «Дупапир» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «Visa Business» №*** (полные данные не установлены), оформленную к расчетному счету№***, с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 28 мая 2019 года, более точное время не установлено, дистанционно, через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, находясь в г. Орле, более точное место не установлено, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи, для доступа к системы ДБО, на основании которых 30 мая 2019 года, более точное время не установлено, сотрудниками АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, оформлена банковская корпоративная карта №*** (полные данные не установлены), являющиеся электронным средством платежа, изготовлена электронная подпись, являющаяся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенная для доступа к системе ДБО, являющаяся электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 30 мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, Донцов Д.В. получил, находясь по адресу: г. Орел, ул. Советская, д.15, пом.80 и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 30 мая 2019 года, более точное время не установлено, передал, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «Дупапир» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковскую корпоративную карту №***(полные данные не установлены), являющиеся электронными средствами платежа, электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенную для доступа к системе ДБО, являющуюся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 31 мая 2019 года, в рабочее время банка, в период с 09 часов 30 минут по 20 часов 00 минут, прибыл в офис АКБ ПАО «Авангард», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д.11, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО, изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи, на основании которых 31 мая 2019 года, в рабочее время с 09 часов 30 минут до 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками офиса АКБ ПАО «Авангард», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д.11, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», выдана электронная подпись, являющуюся аналогом личной подписи Донцова Д.В. (Message-PRO v.3), предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, которые 31 мая 2019 года, в рабочее время с 09 часов 30 минут до 20 часов 00 минут, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Авангард» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями и Тарифами ПАО «Авангард», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 31 мая 2019 года, в период времени с 09 часов 30 минут по 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Дупапир» №*** и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, а также электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи Донцова Д.В. (Message-PRO v.3), предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 03 июня 2019 года, в 16 часов 00 минут, прибыл в офис ОО № 8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул.1-я Посадская, д.23, помещение 104, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО, изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи, на основании которых 05 июня 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сотрудниками офиса ОО № 8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул.1-я Посадская, д.23, помещение 104, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, изготовлена электронная подпись, являющаяся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенная для доступа к системе ДБО, являющаяся электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 05 июня 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Донцов Д.В. получил и, будучиознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Интернет-банк Light», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 05 июня 2019 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1 тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Дупапир» №*** и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, а также электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 10 июня 2019 года, дистанционно, через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), через официальный сайт АО «Альфа-Банк», находясь в г. Орле, более точное место не установлено, подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, д.106, 10 июня 2019 года, в неустановленное следствием время ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Online» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 13 июня 2019 года, в неустановленное следствием время, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в АО «Альфа-Банк» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Альфа-Бизнес Online», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 13 июня 2019 года, в неустановленное следствием время, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Дупапир» №*** и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Online» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 11 июля 2019 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых 16 июля 2019 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания системы «PRO-ONLINE» со средствами доступа в нее и управления - универсальное кодовое слово, а также оформлена банковская корпоративная карта «VISA Business» (номер карты в ходе следствия не установлен), являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 16 июля 2019 года, с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 16 июля 2019 года, более точное время не установлено, передал вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «Дупапир» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO- ONLINE» со средствами доступа к системе ДБО - универсальное кодовое слово, а также банковскую корпоративную карту «VISA Business» (номер карты в ходе следствия не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 09 августа 2019 года, в рабочее время банка, более точное время не установлено, дистанционно через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), через официальный сайт АО «Точка» филиала ПАО Банка «ФК «Открытие», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.5, находясь в г. Орле, более точное место не установлено, лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Дупапир», подключения услуги системы ДБО, изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи, на основании которых сотрудниками офиса АО «Точка» филиала ПАО Банка «ФК «Открытие», расположенного по адресу г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.5, 09 августа 2019 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ООО «Дупапир» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, изготовлена электронная подпись, являющаяся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенная для доступа к системе ДБО, являющаяся электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 09 августа 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Донцов Д.В. получил по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д.18, и будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам, и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 09 августа 2019 года, более точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «Дупапир» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа ксистеме ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенную для доступа к системе ДБО, являющуюся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 04 октября 2019 года, более точное время не установлено, дистанционно, через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО «Альфа-Банк», находясь в г. Орле, более точное место не установлено, подал документы, необходимые для переоформления на него, как директора ООО «Промстройкомплект» расчетного счета №*** ООО«Промстройкомплект», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками АО «Альфа-Банк», 04 октября 2019 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут на директора ООО «Промстройкомплект» Донцова Д.В. был переоформлен расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Online» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №2 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 04 октября 2019 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц индивидуальных предпринимателей в АО «Альфа-Банк» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Альфа-Бизнес Online», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 04 октября 2019 года, в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы о переоформлении права пользования расчетным счетом №*** ООО «Промстройкомплект» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Online» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 26 ноября 2019 года, в 11 часов 00 минут, прибыл в офис ОО № 8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул.1-я Посадская, д.23, помещение 104, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Промстройкомплект», подключения услуги системы ДБО, изготовление электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, на основании которых 26 ноября 2019 года, в рабочее время с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сотрудниками офиса ОО № 8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул.1-я Посадская, д.23, помещение 104, ООО «Промстройкомплект» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, изготовлена электронная подпись, являющаяся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 26 ноября 2019 года, в рабочее время с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Интернет-банк Light», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 26 ноября 2019 года, в период времени с 11 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Промстройкомплект» №*** и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи Донцова Д.В., предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Донцов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, 04 февраля 2020 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, где лично подал документы, где лично подал документы, необходимые для переоформления на него, как директора ООО «Промстройкомплект» расчетного счета №*** ООО «Промстройкомплект», на основании которых 04 февраля 2020 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, на директора ООО «Промстройкомплект» Донцова Д.В. был переоформлен расчетный счет ООО «Промстройкомплект» №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», Мобильное приложение «SMS-OTP» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 05 февраля 2020 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Донцов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 05 февраля 2020 года, точное время не установлено, вблизи торгового центра «Дашенька», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 8-е Марта, д.19, передал Лицу №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «Промстройкомплект» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Донцов Д.В. в период времени с 24 мая 2019 года по 05 февраля 2020 года осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Дупапир»: счету №***, открытому в ПАО «Сбербанк», счету и №***, открытому в АО «Райффайзенбанк», счету №***, открытому в ПАО КБ «Восточный», счету №***, открытому в АО КБ «Модульбанк», счетам №***, №***, открытым в ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», счету №***, открытому в АО «Тинькофф Банк», счету №***, открытому в АКБ ПАО «Авангард», счету №***, открытому в офисе ОО N° 8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», счету №***, открытому АО «Альфа-Банк», счету №***, открытому в АО КБ «Модульбанк», счету №***, открытому в офисе «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», счету №***, открытому ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», счетам ООО «Промстройкомплект»: счету №***, открытому АО «Альфа-Банк», счету №***, открытому в Офисе ОО №*** Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», счету №***, открытому в офисе ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк».

В судебном заседании подсудимый Донцов Д.В. полностью признал вину в совершении сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, суду показал, что в апреле 20-19 года устроился на работу в организацию, которую возглавлял Свидетель №2, занимался ремонтом оргтехники. Затем по требованию Свидетель №2 зарегистрировал на свое имя ООО «Дупапир» и ООО «Промстройкомплект», так как боялся потерять работу. По инициативе Свидетель №2 были открыты расчетные счета, а также получены бизнес-карта и иные электронные средства платежа в следующих банках: АО «Тинькоффбанк», ПАО «Открытие», АО «Модульбанк», АО «Восточный», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», ПАО «Авангард», АО «Альфа-банк» для ООО «Дупапир» и ООО «Промстройкомплект». Доступа к расчетных счетам указанных организаций он не имел, предпринимательскую деятельность не осуществлял. Карты и документы банковских организаций он передал Свидетель №2 в день получения. После открытия расчетных счетов и получения средств платежа, все документы, карту, телефон и конверт с пин-кодом он передал Свидетель №2. Отдельное вознаграждение за это он не получал, получал только зарплату за ремонт техники.

Показания подсудимого Донцова Д.В. суд расценивает как достоверные, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании следует, что ООО «Дупапир» было зарегистрировано на Донцова Д.В., по его (Свидетель №2) просьбе. Так же по его просьбе Донцовым Д.В. было куплено ООО «Промстройкомплект». Он пояснил Донцову Д.В., что для работы предприятий необходимо открыть ряд расчетных счетов, сообщил, где лучше это сделать. После оформления Донцовым Д.В. расчетных счетов на ООО «Дупапир», ООО «Промстройкомплект», он передал ему (Свидетель №2) электронные средства платежа (т.1 л.д.178-180).

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, данные ими на предварительном следствии.

Так, свидетель Свидетель №1 показала, что состоит в должности главного государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области (г. Орёл, ул.Герцена, д. 20). Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документы о регистрации юридического лица поступают в ИФНС почтовой связью, дистанционно по электронным каналам связи с использованием сети интернет, либо подаются лично заявителем. Для создания юридического лица лично, необходимо подать документы по форме Р11001: заявление о создании ЮЛ по форме Р11001, Устав ЮЛ, Решение о создании ЮЛ.. Все документы юридического лица готовятся на основании ФЗ «Об ООО» (т.1 л.д.53-55).

Из показаний свидетелей Свидетель №3 - клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк»; Свидетель №4 - менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк ФК «Открытие»; Свидетель №5 клиентского менеджера ПАО «Сбербанк»; Свидетель №6 - главного финансового эксперта ПАО «Совкомбанк»; Свидетель №7 - сотрудника ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; Свидетель №8 - территориального менеджера по работе с партнёрами ПАО «Сбербанк России»; Свидетель №9 - главного менеджера премиальных клиентов отдела малого бизнеса ПАО «Росбанк»; Свидетель №16 - сотрудника ПАО Банк «Открытие»; Свидетель №13 - ведущего менеджера АО «АЛЬФА-БАНК», Свидетель №14 - главного менеджера АО «Райффайзенбанк» следует, что при работе с клиентами сотрудники банков руководствуются положениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115- ФЗ. Правом на открытие расчетного счета в банке обладают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для открытия расчетного счета при личном посещении банка клиент (руководитель юридического лица или ИП) приносит комплект документов той организации, на которую будет открыт расчетный счет, а именно: устав, решение о назначении директора, паспорт и при наличии печать организации. В большинстве случаев при открытии счета клиентам банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, она входит в пакет оформляемых услуг. Платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передаче третьим лицам, сотрудники имею право передавать третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств только при наличии нотариально оформленной доверенности. В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» к электронному средству платежа относятся платежные карты национальной платежной системы, а также международных платежных систем, эмитированные на территории России, дистанционные системы обслуживания, включающие в себя: интернет-банки, приложения для мобильных телефонов, банкоматы, платежные терминалы и иные средства самообслуживания. Под «электронным носителем информации» понимается материальный носитель используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники, в том числе для использования в сети- интернет, к которому относится ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента к электронным носителям информации, поскольку функциональный ключевой носитель как правило это USB накопитель, с записанной на нем файлом ключа электронной подписи клиента. Согласно ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи» ключ электронной подписи - это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи, а электронная подпись - это информация в электронной форме. Электронное средство платежа и электронный носитель информации, это разные вещи и они могут функционировать друг без друга, так как электронное средство – носитель информации, является способом авторизации и идентификации пользователя. Электронный ключ – электронный носитель информации, является способом авторизации и идентификации пользователя (т. 1 л.д. 170-171; 168-169; 172-173; 234-237; 191-195; 186-190; 203-206; 230-233; 196-200; 164-165,207-211).

Из показаний свидетеля Свидетель №15, сотрудника в ПАО «АКБ Авангард», следует, что для открытия счета ИП необходимо предоставить паспорт и свидетельство о регистрации в качестве ИП в налоговом органе. Для открытия счета юридическому лицу необходимо предоставить решение о создании общества, устав организации, решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, приказ о вступлении в должность, копия паспорта руководителя, список участников общества, лицензии при наличии, документ, подтверждающий о местонахождении ЕИО (договор аренды). Клиент должен предоставить свидетельство и паспорт. Расчетный счет ООО «Дупапир» был открыт центральном офисе ПАО «АКБ Авангард» по адресу: г.Орёл, ул.Покровская, д.11. При открытии счета клиенту выдается логин и пароль для доступа в личный кабинет банка, а также необходимые инструменты подтверждения операций в интернет банке (карта доступа для осуществления перечислений в интернет банке, кэш -карта для совершения наличных операций). Если заявку клиент подает в офисе, то дважды посещает отделение банка. Первый для подачи документов, второй для открытия счета. СМС пароли и логины клиенту выдаются в распечатанном виде лично в руки клиенту. При работе с клиентами сотрудники руководствуются положениями ФЗ «О противодействии легализации доходов» №115-ФЗ. Сотрудники банка знакомят клиента с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе системы ДБО), также сотрудниками проговариваются данные правила пользования. Если распорядителем счета является лицо по доверенности, то оно может получить электронное средство платежа (т.1 л.д. 216-220).

Из показаний свидетелей Свидетель №10 и Свидетель №12, работающих в банке АО «Тинькофф Банк» следует, что для открытия расчетного счета клиент может подать заявку несколькими способами: - через форму на сайте Тинькофф Бизнес (https://www.tmko ff.ru/business/) - через мобильное приложение Тинькофф Бизнес – по телефону через сотрудника продаж: - в чате или через почту - добавив еще одну компанию в своем личном кабинете Тинькофф Бизнес (если клиент действующий). Чтобы оформить заявку, клиенту надо указать номер телефона и имя. Обслуживание в банке осуществляется на основании Универсального договора, заключенного между банком и клиентом, включающим в себя в качестве неотъемлемых составных частей Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Универсальный договор заключается путем акцепта банком оферты, содержащейся в заявке в составе заявления о присоединении. Акцептом оферты является открытие клиенту расчетного счета, если иное не будет установлено универсальным договором. Подписывая заявление о присоединении/заявку, клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами, порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает условия их оказания. При заключении Универсального договора Клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. 30.05.2019 встречу с руководителем ООО «Дупапир» для подписания документов для заключения Договора осуществлял уполномоченный представитель Банка по адресу Россия, Орловская область, г.Орёл, ул. Советская, д.15, пом.80. После акцепта Банком Заявления о присоединении Банком, каждому Уполномоченному лицу на указанный в Заявлении о присоединении номер мобильного телефона приходит пароль для первого входа в Интернет-Банк. Для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету юридического лица клиенту выдаются: банковская корпоративная карта, инкассационный счет. Для совершения клиентом операций через каналы дистанционного обслуживания используются коды доступа/аутентификационные данные, которые предоставляются клиенту посредством СМС-сообщения. При заключении договора, клиент присоединяется к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (УКБО). Согласно п. 3.3.10. УКБО Клиент обязуется: Обеспечить безопасное хранение QR-кодов, Кодов доступа и Аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа Аутентификационным данным, ЭП, незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности. Согласно п. 3.3.10. УКБО клиент обязуется: Обеспечить безопасное хранение QR-кодов, Кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа аутентификационным данным, ЭП. Незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности. После акцепта банком заявления о присоединении банком, каждому уполномоченному лицу на указанный в заявлении о присоединении номер мобильного телефона приходит пароль, для первого входа в Интернет-Банк клиент самостоятельно определяет количество уполномоченных лиц, их полномочия, количество ЭП (электронная подпись) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, используемая для определения лица, подписывающего информацию, используемых для подписания электронных платежных документов) (т.1 л.д. 222-229; 174-176).

Свидетель Свидетель №11 показал, что состоит в должности специалиста комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк». Банк осуществляет обслуживание только юридических лиц и ИП. Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нему регламентируются отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в том числе электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств, какими документами регламентируются правила безопасности их использования, права и обязанности клиента. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент (указаны выше), и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Банковская карта - электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин - уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Modulbank», чаще всего является номером телефона. Пароль - известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента; Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push- уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. ООО «Дупапир» по адресу: г.Москва, ул. Неглинная, д.12, был открыт счет. При открытии счета указан номер телефона и адрес электронной почты. Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в нашем случае от имени руководителя ООО «Дупапир» Донцовым Д.В.. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в нашем случае - как руководитель ООО «Дупапир», и как клиент банка Донцов Д.В.. Т.к. руководитель ООО «Дупапир» Донцов Д.В. никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных руководителем ООО «Дупапир» Донцовым Д.В. инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь руководитель ООО «Дупапир» Донцов Д.В. как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить. Т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично руководителю ООО «Дупапир» Донцову Д.В.. Логин был выслан на контактный номер телефона. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиент (т.1 л.д. 181-185).

В судебном заседании в качестве свидетеля защиты была допрошена ФИО12, которая суду показала, что состоит в зарегистрированном браке с Донцовым Д.В.. От этого брака имеется малолетний ребенок, помимо которого у нее имеется малолетний ребенок от предыдущего брака. Донцов Д.В. принимает участие в воспитании обоих детей. В быту может охарактеризовать Донцова Д.В. исключительно с положительной стороны. Помимо этого свидетель ФИО12 оказала, что в настоящий момент находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие на детей в размере 25000 рублей. Совокупный доход семьи составляет 35000 рублей.

Суд принимает во внимание, что показания свидетеля ФИО12 не являются ни доказательством вины подсудимого, ни его невиновности, и кладет их в основу приговора в качестве характеризующих Донцова Д.В. данных.

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра документов от 07.11.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Дупапир», представленное Межрайонной ИФНС №9 по Орловской области, содержащее в том числе: расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение учредителя №1 о создании ООО «Дупапир»ООО от 20.05.2019; свидетельство о государственной регистрации права от 09.11.2012; договор №02/2018 безвозмездного пользования нежилым помещением; гарантийное письмо ООО «Новые Технологии Бизнеса» исх.№192 от 25.04.2019; счет на оплату №323 от 25.04.2019; Устав ООО «Дупапир»; светокопия паспорта Донцова Д.В.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление ООО «Дупапир» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; светокопия страхового свидетельства Донцова Д.В. (т.2 л.д. 134-137);

- протоколом осмотра предметов от 15.12.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Промстройкомплект», в котором находятся следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Промстройкомплект» Межрайонная ИФНС; решение о государственной регистрации ООО «Промстройкомплект» от 10.06.2019; решение №3 Единственного Участника ООО «Промстройкомплект» от 31.05.2019, согласно которому принято решение об избрании на должность генерального Директора ООО «Промстройкомплект» Донцова Д.В.; лист записи ЕГРЮЛ формы №Р50007 ООО «Промстройкомплект» (т.2 л.д.149-155);

- протоколами осмотра иного помещения от 29.12.2022; от 30.12.2022; от 05.01.2023; от 08.01.2023; от 06.02.2023 с фототаблицами, согласно которым осмотрены помещения: дополнительного офиса АО «Тинькоффбанк», расположенного по адресу: г. Москва, 2-ая Хуторская, д. 38 А.; дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24; дополнительного офиса ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.140; дополнительного офиса ПАО ФК «Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д.18; дополнительного офиса ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.24; дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.17; дополнительного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.23; дополнительного офиса ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д.11; дополнительного офиса АО «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.12; дополнительного офиса АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.78 (т.3 л.д.225-228; 229-234; 235-240; 241-246; 247-250; т.4 л.д.1-4; 5-8; 9-12; 13-16; 17-20);

- протоколом осмотра документов от 06.02.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Промстройкомплект», изъятое 29.12.2022 в ходе выемки в АО «Альфа-банк» (175-178; 179-190);

- протоколом осмотра документов от 02.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Промстройкомплект», изъятое 08.12.2022 в ПАО «УБРиР» (т.2 л.д. 192-196; 197-213);

- протоколом осмотра документов от 16.11.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено документация, изъятая в ПАО «Сбербанк» и ПАО ФК «Открытие», а именно: банковское регистрационное дело ООО «Дупапир», зарегистрированное в дополнительном офисе №8595/00017 ПАО «Сбербанк»; банковское регистрационное дело ООО «Дупапир», зарегистрированное в ПАО ФК «Открытие» (т. 3 л.д. 1-44);

- протоколом осмотра документов от 06.02.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридического дела ООО «Дупапир», изъятое в ходе выемки 27.01.2023 в АО «Райффайзенбанк (т.3, л.д. 45-52; 57-62);

- протоколом осмотра документов от 19.12.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Дупапир», изъятое в ходе выемки 16.12.2022 в ПАО «Совкомбанк» (т.3 л.д.63-71; 72-85);

- протоколом осмотра документов от 05.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Дупапир», изъятое в ходе выемки 12.12.2022 в АО «Модульбанк», по адресу: г.Москва, ул. Неглинная, д.12 (т.3 л.д. 87-90; 91-104);

- протоколом осмотра документов от 06.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Дупапир», изъятое 12.12.2022 в ходе выемки в АО «Тинькоффбанк»(т.3 л.д. 106-110; 111-120);

- протоколами осмотра документов от 14.12.2022 с фототаблицеами, согласно которым осмотрено регистрационное дело ООО «Дупапир», изъятое в ходе выемки 16.11.2022 в ПАО «Авангард» (т.3 л.д.122-129; 130-132; 133-142);

- протоколом осмотра документов от 02.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Дупапир», изъятое в ходе выемки 09.12.2022 в ПАО «УБРиР» (т.3 л.д.144-148; 149-170);

- протоколом осмотра документов от 15.12.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Дупапир», изъятое в ходе выемки 02.12.2022 в АО «Альфа-банк» (т.3 л.д. 172-176; 177-185);

- протоколом осмотра документов от 03.12.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрена регистрационное дело ООО «Дупапир», изъятое в ходе выемки 29.11.2022 в ПАО «Росбанк» (т.3 л.д.186-192; 193- 209);

- протоколом осмотра документов от 03.12.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Промстройкомплект» изъятое в ходе выемки 07.02.2023 в ПАО «Райффазенбанк» (т.3 л.д. 210-217; 218-222).

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения Донцова Д.В. к уголовной ответственности за содеянное.

Давая правовую оценку действиям Донцова Д.В., суд находит установленным, что Донцов Д.В., действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая, что юридические лица ООО «Дупапир», ООО «Промстройкомплект» зарегистрированы на него, как на подставное лицо, при открытии расчетных счетов в банках, получив электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, сбыл их с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за вознаграждение лицу, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в рамках отдельного производства.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Донцова Д.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Донцова Д.В., обстоятельств совершенного им преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать Донцова Д.В. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При определении вида и меры наказания Донцову Д.В. за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенные подсудимым преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимого Донцова Д.В. установлено, что он не судим (т. 3 л.д. 95-96); по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.155); на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.3 л.д.116,117); по месту работы характеризуется положительно (т. 3 л.д. 94).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе предварительного расследования Донцов Д.В. добровольно дал изобличающие его показания; наличие малолетних детей у виновного; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Донцову Д.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, по всем эпизодам не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимому Донцову Д.В. суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данных о личности Донцова Д.В., а также обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить Донцову Д.В. наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимого, сможет предупредить совершение им новых преступлений.

Назначая условное осуждение Донцову Д.В., суд считает необходимым возложить на него обязанность не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Назначая подсудимому указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершению им новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Суд не находит оснований для изменения избранной в отношении подсудимого Донцова Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката ФИО14 по назначению на предварительном следствии в общей сумме 13160 рублей (т. 4 л.д. 167-168; 170-171), суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает имущественное положение Донцова Д.В. и его семьи, наличие у него на иждивении двух малолетних детей, нахождение супруги ФИО12 в отпуске по уходу за ребенком; в связи с чем, считает возможным полностью освободить его от уплаты процессуальных издержек, поскольку взыскание их с осужденного может существенно отразиться на материальном положении его и его семьи.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Донцова Д.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Донцову Д.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Донцова Д.В. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением Донцова Д.В. возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 19.06.2023.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с04541А21590) ИНН 5753050137, КПП 575301001, Банк-отделение Орел, г.Орел, БИК: 045402001, р/с 4010181010000001001, КБК:188 1162101001 6000 140.

Освободить Донцова Д.В. от уплаты процессуальных издержек по делу, связанных с оплатой труда адвоката ФИО14 по назначению на предварительном следствии в сумме 13160, 00 рублей.

Меру пресечения в отношении Донцова Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационные банковские дела ООО «Дупамир»; АО «РайффайзенБанк»; АО «Тинькофф Банк»; ПАО ФК «Открытие»; АО КБ «Модульбанк; АО «Восточный», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Авангард»; ОА «Альфа-банк»; регистрационные банковские дела ООО «Промстройкомплект»; АО «РайффайзенБанк»; ПАО «Росбанк»; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ОА «Альфа-банк» с приложениями; CD-R диск с копиями регистрационного дела ООО «Промстройкомплект» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Н.М.Тишкова