Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, дата года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не работающей, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ФИО9, зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО2, на основании приказа о приёме на федеральную государственную службу от дата№...-к принята на работу в Управление Министерства юстиции РФ по адрес (далее - Управление) на должность старшего специалиста 1 разряда отдела по обеспечению деятельности Управления, с дата по дата занимала должность специалиста - эксперта отдела по обеспечению деятельности Управления в соответствии с приказом от дата№...-лс, с дата по дата - должность главного специалиста - эксперта отдела по обеспечению деятельности Управления, в соответствии с приказом от дата№...-лс. Уволена из Управления дата по пункту 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» по собственной инициативе на основании приказа от дата№...-лс.

В соответствии с должностным регламентом и функциональными обязанностями по должности на ФИО2 возложены полномочия по осуществлению возврата Управлением, как администратором дохода бюджета, излишне или ошибочно уплаченных сумм по группе доходов 1 08 - государственная пошлина, а именно подготовка решения о возврате и зачете излишне или ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины (пункт 36 должностного регламента), подготовка заявки на возврат излишне или ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины в органы Федерального казначейства (пункт 37 должностного регламента).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 50), Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 333.33), положением о Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России от дата№..., Управление осуществляет полномочия по администрированию доходов федерального бюджета в виде уплаты государственной пошлины за государственную регистрации актов гражданского состояния и совершение органами записи актов гражданского состояния иных юридически значимых действий, в том числе за проставление апостиля.

Возврат государственной пошлины осуществляется на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от дата№...н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», приказа Минюста России от дата№... «О бюджетных полномочиях администраторов доходов федерального бюджета и главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации», соглашения о взаимодействии Управления и управления ЗАГС по адрес от дата, согласно которым Управление Министерства юстиции России по адрес осуществляет учет поступлений от государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния по коду бюджетной классификации №... и за другие юридически значимые действия по коду бюджетной классификации №..., совершаемые органами ЗАГС адрес. Основанием, для возврата излишне уплаченной государственной пошлины лицу является наличие первичных документов (письменное заявление плательщика (в том числе по платёжным документам), поданное в орган ЗАГС по месту совершения юридически значимого действия, решение органа ЗАГС о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины).

У ФИО2 не позднее дата, возник умысел совершить хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом возврата излишне, либо ошибочно уплаченной государственной пошлины.

Так, в период с дата по дата, находясь на рабочем месте в Управлении министерства юстиции по адрес, по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из бюджета Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, в отсутствие первичных документов, подтверждающих факт оплаты государственной пошлины, заявления плательщика о возврате излишне или ошибочно уплаченной государственной пошлины, а также решений управления ЗАГС по адрес о возврате государственной пошлины, подготавливала на рабочем компьютере, через программу СУФД (система удаленного финансового документооборота) заявки на возврат излишне уплаченной государственной пошлины, содержащие заведомо ложные сведения о наличии оснований для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм государственной пошлины на свой счет №..., открытый в отделении в Поволжского Банка ПАО «Сбербанк» и счёт Свидетель №2, №..., открытый в отделении Поволжского Банка ПАО «Сбербанк», неосведомленной о преступных намерениях ФИО2

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 в период с дата по дата отправляла указанные, не соответствующие действительности, заявки на возврат в управление Федерального казначейства по адрес для исполнения. После их исполнения средства с бюджетного счета №... Управления министерства юстиции по адрес, открытого в Управлении Федерального казначейства по адрес, по адресу: адрес «А» перечислялись на расчётные счета ФИО2№..., открытый в отделении в Поволжского Банка ПАО «Сбербанк» №... по адресу: адрес на расчетный счет банковской карты Свидетель №2, которая находилась в пользовании у ФИО2, №..., открытый в отделении Поволжского Банка ПАО «Сбербанк» №... по адресу: адрес.

За период с дата по дата с бюджетного счета №... Управления министерства юстиции по адрес, открытого в Управлении Федерального казначейства по адрес, по адресу: адрес «А», были перечислены денежные средства в сумме 895 600 рублей, следующими платежными поручениями:

- на имя ФИО2:

Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 5 800 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 4 800 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 7 500 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

- на имя Свидетель №2:

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 7 500 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 12 500 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей;

Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей;

Таким образом, завладев путем обмана, принадлежащими Управлению Министерства юстиции РФ по адрес денежными средствами в сумме 895 600 рублей, ФИО2 распорядилась ими по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, причинив Управлению Министерства юстиции РФ по адрес ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, пояснила, что в Управлении Министерства юстиции РФ по адрес она работала с августа 2013 года. Начинала работать с одной из самых низших должностей, потом ее повысили до специалиста. В ее обязанности входил возврат излишне уплаченной госпошлины. С ней в кабинете сидели главный бухгалтер Свидетель №1, главный специалист-эксперт Беляева. В начале поступало заявление об излишне уплаченной госпошлине, которое подтверждается документом об оплате, справкой из Сбербанка о том, что оплата пришла, ЗАГС на основе этих документов принимает решение, и присылает к ним пакет документов, и она осуществляла возврат госпошлины. С сентября 2018 года у нее сложилась тяжелая материальная ситуация, тяжело заболела мама, требовались деньги на наем медицинского работника. У нее имеется ребенок на иждивении, муж получал очень мало, и ей «пришло в голову осуществить мошенничество с помощью программы СУФД», однако, заявки на возврат не были ничем подкреплены. Она перевела около 900 000 рублей на карту. В последующем она уволилась из Управления Министерства юстиции РФ по адрес, так как ей предложили более высокооплачиваемую работу. В феврале умерла ее мама, и после получения зарплаты на новом месте она начала возмещать ущерб, причиненный Управлению Министерства юстиции РФ по адрес. Полностью признает период хищения с дата по дата денежной суммы в размере 895 600 рублей.

Кроме полного признания подсудимой своей вины, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес - ФИО3 следует, что в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по адрес он работает с дата на должности заместителя начальника отдела по обеспечению деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес. Подсудимая ему не знакома. Информация по нарушениям поступила к ним в июне 2020 года, поскольку выявлен ряд финансовых операций, которые вызывали сомнения. В связи с этим, главным бухгалтером были проверены более 20 документов по возврату излишне уплаченной госпошлины. К середине августа 2020 г. имелась информация о вышеуказанных нарушениях, был соответствующий доклад начальнику управления. Была назначена служебная проверка. Подтвердились факты о том, что были совершены незаконные операции на сумму 895600 рублей. После проведения проверки были выявлены лица, принимавшие участие в вышеуказанных финансовых операциях, принято решение направить материалы в правоохранительные органы. Считает, что материал служебной проверки соответствует действительности. Ущерб ФИО2 полностью возмещен, о чем имеется платежное поручение. Наказание оставил на усмотрение суда. ФИО2 характеризуется положительно, нареканий к ней не было. Возращение денежных средств происходило заблаговременно до возбуждения уголовного дела. ФИО2 сидела в кабинете с Свидетель №1 - главным бухгалтером Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №1 следует, что с ноября 2009 год она работает в Управлении Министерства юстиции РФ по адрес, с февраля 2019 года назначена на должность заместителя начальника отдела — главного бухгалтера. Подсудимая ей знакома по месту работы. ФИО2 работает в Управлении Министерства юстиции РФ по адрес с 2013 года. В должностные обязанности подсудимой входили рассмотрение заявок на госпошлины, оплату транспортных услуг. Подсудимая должна была написать заявление и приложить подтверждающие документы по излишне оплаченной госпошлине, потом делалась заявка. Казначейство проверяло и направляло платежное поручение. ФИО2 уволилась из Управления Министерства юстиции РФ в феврале 2020 года. Когда она уволилась, все обязанности делала Свидетель №1 В ходе проверки выяснилось, что человек обратился за возвратом госпошлины, когда Свидетель №1 начала проверять, обнаружила возврат госпошлины на фамилию ФИО2ФИО2 был причинен ущерб в размере 895 000 рублей в период с 2018 года по февраль 2020 года, заявок было 67. Заявки были на фамилию ФИО2 и Свидетель №2. В последующем от ФИО2 поступали денежные средства, в данный момент ущерб перед Управлением Министерства юстиции РФ по адрес погашен. ФИО2 характеризуется как достойный сотрудник, нареканий по работе к ней не было. ФИО2 рассказывала Свидетель №1 про личные проблемы, а именно о том, что мама у подсудимой болеет, но каких-либо подробностей не было.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО10 следует, что с дата он работает в Управлении Министерства юстиции РФ по адрес на должности начальника отдела по обеспечению деятельности Управления Министерства юстиции РФ по адрес. Подсудимая ему знакома по месту работы. В конце июня-начале июля 2020 г. ему от Свидетель №1 поступила служебная записка о том, что в ходе проверки выявлены нарушения по вопросу возврата излишне уплаченной госпошлины. Операции выполнялись ФИО2 В ходе служебной проверки выяснились подробности. В состав комиссии, которые проводили служебную проверку входили председатель ФИО3, Свидетель №3, ФИО4 Установлен факт 67 необоснованно осуществленных возвратов госпошлины за период с 2018 г. по 2020 г. В указанных необоснованных возвратах участвовали ФИО2 и Свидетель №2. Управлению Министерства юстиции РФ по адрес был причинен ущерб на 800 000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (в порядке ст. 281 УПК РФ) с согласия сторон (т. 2 л.д. 22-25) следует, что со ФИО2 она познакомилась через общих знакомых, примерно 6 лет назад. С тех пор периодически общались и у них сложились нормальные доверительные отношения. Она знала о том, что ФИО2 работала в Управлении Министерства юстиции по адрес, но на какой конкретно должности ей неизвестно, о том, что входило в ее обязанности она ей не рассказывала. Примерно в начале зимы 2018 года, в ходе разговора со ФИО23, ФИО23 поинтересовалась у нее не могла бы она дать ей на время в пользование свою банковскую карту. Так как ее банковская карта Сбербанк №..., была привязана к мобильному телефон, то она могла совершать покупки с помощь него через специальное приложение, а самой пластиковой карточкой практически не пользовалась, к тому же на тот момент у нее со ФИО23 были уже хорошие дружеские, доверительные отношения, и она не задумываясь, о том, что что-то может случиться предоставила ей карту. С тех пор карта находилась у нее в пользовании, примерно в феврале 2020 года, ФИО23 сказала ей, что карту утеряла. Блокировать ее и заказывать выпуск новой карты она не стала, так как никаких подозрительных списаний после этого с карты не было, к тому же она постоянно пользуется ей через мобильное приложение и менять карту было бы неудобно. В период когда картой пользовалась ФИО2, ей на карту неоднократно производилось зачисление денежных средств в разных суммах, откуда были эти деньги ей неизвестно, но после зачисления ФИО2 сразу делала перевод на свою карту всех зачисленных средств, сама она ими никогда не пользовалась. Откуда были эти деньги ей неизвестно, ФИО2 ей ничего поэтому поводу не рассказывала, сама она вопросы на эту тему ей не задавала, так как это были её личные дела. В последствии, примерно в начале осени 2020 года, ФИО23 ей рассказала о том, что эти денежные средства она переводила из бюджета Министерства юстиции по адрес под предлогом возмещения излишне или ошибочно уплаченной госпошлины, однако в подробности вдаваться не стала. Она была очень удивлена данным фактом, так как никогда не могла бы подумать, что она способна на такое.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 (в порядке ст. 281 УПК РФ) с согласия сторон (т. 2 л.д. 69-78) следует, что c дата она работает в Управлении Министерства юстиции РФ по адрес (далее - Управление), в настоящее время занимает должность начальника отдела по делам некоммерческих организаций. Основной функций отдела является: государственная регистрация и контроль за деятельностью некоммерческих организаций. дата на основании служебной записки начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО10 по факту необоснованных возвратов администратором доходов в период с 2018 по 2020 год. Она была включена в состав комиссии, в которую также входили: Председатель комиссии – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО3, ФИО4 – начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния. В ходе проведения служебной проверки было установлено, что в адрес исполняющего обязанности начальника Управления поступила служебная записка начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО10 по факту необоснованных возвратов администратором доходов в период с 2018 по 2020 год. В служебной записке были изложены следующие факты: заместителем начальника отдела по обеспечению деятельности управления – главным бухгалтером Управления Минюста России по адресСвидетель №1 в рамках внутреннего финансового контроля с дата начала проводиться проверка возвратов администратором доходов в 2020 году. Кроме того, в середине августа 2020 года Свидетель №1 началась проверка обоснованности возвратов администратором доходов бюджета проводится на основании письма Управления Федерального казначейства по адрес от дата№..., поступившего в адрес Управления Минюста России по адрес, с просьбой о предоставлении в срок до дата информации, подтверждающей факты зачисления государственной пошлины в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. В ходе проверки были установлены неподтвержденные первичной документацией возвраты государственной пошлины. По информации, полученной от главного бухгалтера управления Свидетель №1, в ходе проверки, в рамках внутреннего финансового контроля дата начала проверку возвратов государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, администратором которых является Управление Минюста России по адрес. В ходе проверки был установлен факт 67 необоснованно осуществлённых возвратов госпошлины в период с дата по дата, неподтвержденных первичными документами двум лицам: ФИО2 (45 возвратов) и Свидетель №2 (22 возврата), на общую сумму 895 600 рублей. Данное направление деятельности в соответствии с должностным регламентом и функциональными обязанности по должности было закреплено за ФИО2, бывшим главным специалистом – экспертом отдела по обеспечению деятельности управления, уволенной с государственной гражданской службы в дата (Приказ №...-лс от дата). В ходе проведения служебной проверки комиссией изучены должностные регламенты государственных гражданских служащих управления, в обязанности которых входили вопросы возвратов государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, осуществления взаимодействия с Казначейством и контроля за выполнением данных обязанностей. В ходе проведения служебной проверки комиссией установлено, что согласно должностным регламентам вопросы возвратов государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, осуществления взаимодействия с Казначейством входили в обязанность ФИО2, замещавшей соответствующие должности, а вопросы организации работы и финансового контроля входили в обязанности Свидетель №1, замещающую должность заместителя начальника отдела по обеспечению деятельности управления, в целях объективного исследования всех обстоятельств комиссией были запрошены объяснения ФИО2, Свидетель №1 Перечисление по данным возвратам осуществлялось ФИО2 с использованием электронной цифровой подписи, которая хранилась в кабинете бухгалтерии и использовалась. При этом документы об обращении плательщика за совершением юридически значимых действий, о наличии либо отсутствии платежных документов об уплате государственной пошлины, о совершении юридически значимого действия, в Управлении отсутствуют. Письменное объяснение в рамках служебной проверки по фактам указанным в служебной записке начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО10 в установленный срок ФИО2 не представила, о чем составлен соответствующий акт. В устной беседе, состоявшейся с ФИО11дата, ФИО2 согласилась с тем, что в её должностные обязанности на ряду с рядом других, входили вопросы, связанные с осуществлением учета и контроля поступлений в доход федерального бюджета государственной пошлины; осуществлением уточнения невыясненных поступлений (подготовкой уведомления по уточнению вида и принадлежности платежа); подготовкой решения о возврате и зачете излишне уплаченной суммы государственной пошлины; подготовкой заявок, на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины в органы Федерального казначейства; приемом от органов ЗАГС решений на возврат излишне уплаченных государственных пошлин; подготовкой мотивированных отказов о возврате; ежемесячной сверкой данных бюджетного учета по администрируемым доходам бюджетов с органами Федерального казначейства; ведением журнала регистрации о поступивших заявлениях, о возвратах и зачетах и перечисленных возвратах; формированием загрузки всех операций по администрируемым доходам в СУФД и отправлением их по СУФД в органы Федерального казначейства; контролем своевременности и полноты поступлений реестров по биллинговой связи с Поволжским банком Сбербанка России об оплате государственной пошлины. Так же ФИО2 согласилась с тем, что в период с ноября 2018 года по февраль 2020 года ею лично были необоснованно осуществлены 67 возвратов госпошлины на общую сумму более 800 000 рублей. Это подтверждается и тем фактом, что после увольнения из Управления по собственному желанию дата, ФИО2 с дата начала делать возвратные платежи и возвращать данные денежные средства обратно в доход государства и согласно служебной записке Свидетель №1 от датаФИО2дата представлен платежный документ о возврате 135 000 руб. В итоге ФИО2 произведен полный возврат полученных ею денежных средств в бюджет на общую сумму 895 600 руб. Таким образом, в ходе служебной проверки установлено, что нарушение требований Приказа Минюста России от дата№..., Приказа Минфина России от дата N 125н, гл. 25.3 «Государственная пошлина» Налогового кодекса РФ, Соглашения о взаимодействии Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес и управления записи актов гражданского состояния адрес от дата, а также Порядка работы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес в процессе администрирования доходов от уплаты государственной пошлины при возврате уплаченных (взысканных) средств от датаг. главным специалистом-экспертом отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО2 привело к фактам необоснованно осуществлённых возвратов госпошлины в период с дата по дата в количестве 67 на общую сумму 895 600 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (в порядке ст. 281 УПК РФ) с согласия сторон (т. 2 л.д. 84-87) следует, что с дата годя она работает в Управлении Федерального казначейства по адрес (далее - УФК), с дата назначена на должность начальника отдела доходов. Основной функцией отдела доходов является — распределение доходов между бюджетами бюджетной системы РФ (исполнение документов администраторов дохода бюджета (АДБ) на возврат, уточнение и зачет платежей, регистрация участников в ГИС ГМП). Порядок проверки обоснованности возврата АДБ излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам - госпошлинам утверждён приказом Министерства Финансов РФ от дата№...н и от дата№...н. В УФК по системе удаленного финансового документооборота (СУФД) поступает заявка на возврат от АДБ, в данном случае конкретно от Управления Министерства юстиции по адрес. На этапе поступления заявка проходит автоматический контроль на соответствие всем установленным форматам. Далее она поступает в наш отдел, где закрепленный специалист осуществляет визуальную проверку заявки на возврат. Проверяется соответствие ЭЦП карточке образцов подписей, второй раздел заявки на возврат на правильность его заполнения и на соответствие полю «получатель» и полям первичного платёжного документа. В случае несоответствия реквизитов плательщика и получателя к заявке прикладывается документы подтверждающие право плательщика на возврат (например в случае смены фамилии, плательщику необходимо предоставить копию свидетельства о смене фамилии, для юридических лиц устав или выписку ЕГРЮЛ). После проведения проверки специалист регистрирует заявку и направляет ее на утверждение начальнику отдела. После визуального контроля начальником отдела заявка утверждается, после чего она включается в распределение по бюджетам и включается в реестр направленных платежей в банк. В случае несоответствия заявки, она возвращается АДБ с протоколом в котором указывается причина возврата. Также хочу заметить, что до июля 2020 года УФК не осуществляло проверку возврата излишне, либо ошибочно уплаченной госпошлины, в связи с чем до того момента в разделе №... заявки на возврат реквизиты документа основания могли быть заполнены в произвольной форме. Осмотрев мониторинг обоснованности возвратов администратором доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по группе доходов 1 08 — государственная пошлина пояснила, что данный мониторинг был проведен сотрудниками её отдела, она совместно с заместителем осуществляла его проверку на основании запроса Федерального казначейства от дата. Мониторинг необходимо было осуществить за период с дата до начала осуществления контроля по следующим критериям: наличие/отсутствие первичных расчётных документов; в случае наличия первичных документов превышение суммы возврата над суммой поступления от соответствующего плательщика. По итогу мониторинга было установлено, что за период с дата по дата на счета ФИО2 и Свидетель №2 было осуществлено 67 возвратов государственной пошлины (45 — ФИО23, 22 — Свидетель №2) на общую сумму 895 600 рублей. При этом первичные документы подтверждающие данные операции отсутствовали. В столбце «примечание» мониторинга по всем этим операциям указано письмо АДБ №... от дата, данное письмо пришло в УФК из Управления Министерства юстиции по адрес, согласно ему ФИО2 осуществила полный возврат средств в бюджет РФ. После установления данных фактов указанная информация была направлена в Федеральное казначейство, а также в контрольно-ревизионный отдел нашего УФК, после чего оттуда в адрес.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 (в порядке ст. 281 УПК РФ) с согласия сторон (т. 3 л.д. 221-230) следует, что c ноября 2008 года она работает в Управлении Министерства юстиции РФ по адрес (далее - Управление), в настоящее время занимает должность начальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния. Основной функцией ее отдела является: ведение реестра адвокатов, выдача адвокатам удостоверений, проставления штампа апостиля на документах подлежащих вывозу за границу, истребование документов с территории иностранных государств и др. дата на основании служебной записки начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО10 по факту необоснованных возвратов администратором доходов в период с 2018 по 2020 год. Она была включена в состав комиссии, в которую также входили: Председатель комиссии – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО3, Свидетель №3 – начальника отдела по делам некоммерческих организаций. Основной функций отдела является: государственная регистрация и контроль за деятельностью некоммерческих организаций. В ходе проведения служебной проверки было установлено, что в адрес исполняющего обязанности начальника Управления поступила Служебная записка начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО10 по факту необоснованных возвратов администратором доходов в период с 2018 по 2020 год. В служебной записке были изложены следующие факты: заместителем начальника отдела по обеспечению деятельности управления – главным бухгалтером Управления Минюста России по адресСвидетель №1 в рамках внутреннего финансового контроля с дата начала проводиться проверка возвратов администратором доходов в 2020 году. Кроме того, в середине августа 2020 года Свидетель №1 началась проверка обоснованности возвратов администратором доходов бюджета проводится на основании письма Управления Федерального казначейства по адрес от дата№..., поступившего в адрес Управления Минюста России по адрес, с просьбой о предоставлении в срок до дата информации, подтверждающей факты зачисления государственной пошлины в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. В ходе проверки были установлены неподтвержденные первичной документацией возвраты государственной пошлины. По информации, полученной от главного бухгалтера управления Свидетель №1, в ходе проверки, в рамках внутреннего финансового контроля дата начала проверку возвратов государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, администратором которых является Управление Минюста России по адрес. В ходе проверки был установлен факт 67 необоснованно осуществлённых возвратов госпошлины в период с дата по дата, неподтвержденных первичными документами двум лицам: ФИО2 (45 возвратов) и Свидетель №2 (22 возврата), на общую сумму 895 600 рублей. Данное направление деятельности в соответствии с должностным регламентом и функциональными обязанности по должности было закреплено за ФИО2, бывшим главным специалистом – экспертом отдела по обеспечению деятельности управления, уволенной с государственной гражданской службы в дата (Приказ №...-лс от дата). В ходе проведения служебной проверки комиссией изучены должностные регламенты государственных гражданских служащих управления, в обязанности которых входили вопросы возвратов государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, осуществления взаимодействия с Казначейством и контроля за выполнением данных обязанностей. В ходе проведения служебной проверки комиссией установлено, что согласно должностным регламентам вопросы возвратов государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, осуществления взаимодействия с Казначейством входили в обязанность ФИО2, замещавшей соответствующие должности, а вопросы организации работы и финансового контроля входили в обязанности Свидетель №1, замещающую должность заместителя начальника отдела по обеспечению деятельности управления, в целях объективного исследования всех обстоятельств комиссией были запрошены объяснения ФИО2, Свидетель №1 Перечисление по данным возвратам осуществлялось ФИО2 с использованием электронной цифровой подписи, которая хранилась в кабинете бухгалтерии и использовалась. При этом документы об обращении плательщика за совершением юридически значимых действий, о наличии либо отсутствии платежных документов об уплате государственной пошлины, о совершении юридически значимого действия, в Управлении отсутствуют. Письменное объяснение в рамках служебной проверки по фактам указанным в служебной записке начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО10 в установленный срок ФИО2 не представила, о чем составлен соответствующий акт. В устной беседе, состоявшейся с ФИО11дата, ФИО2 согласилась с тем, что в её должностные обязанности на ряду с рядом других, входили вопросы, связанные с осуществлением учета и контроля поступлений в доход федерального бюджета государственной пошлины; осуществлением уточнения невыясненных поступлений (подготовкой уведомления по уточнению вида и принадлежности платежа); подготовкой решения о возврате и зачете излишне уплаченной суммы государственной пошлины; подготовкой заявок, на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины в органы Федерального казначейства; приемом от органов ЗАГС решений на возврат излишне уплаченных государственных пошлин; подготовкой мотивированных отказов о возврате; ежемесячной сверкой данных бюджетного учета по администрируемым доходам бюджетов с органами Федерального казначейства; ведением журнала регистрации о поступивших заявлениях, о возвратах и зачетах и перечисленных возвратах; формированием загрузки всех операций по администрируемым доходам в СУФД и отправлением их по СУФД в органы Федерального казначейства; контролем своевременности и полноты поступлений реестров по биллинговой связи с Поволжским банком Сбербанка России об оплате государственной пошлины. Так же ФИО2 согласилась с тем, что в период с ноября 2018 года по февраль 2020 года ею лично были необоснованно осуществлены 67 возвратов госпошлины на общую сумму более 800 000 рублей. Это подтверждается и тем фактом, что после увольнения из Управления по собственному желанию дата, ФИО2 с дата начала делать возвратные платежи и возвращать данные денежные средства обратно в доход государства и согласно служебной записке Свидетель №1 от датаФИО2дата представлен платежный документ о возврате 135 000 руб. В итоге ФИО2 произведен полный возврат полученных ею денежных средств в бюджет на общую сумму 895 600 руб. Таким образом, в ходе служебной проверки установлено, что нарушение требований Приказа Минюста России от дата№..., Приказа Минфина России от дата N 125н, Гл. 25.3 «Государственная пошлина» Налогового кодекса РФ, Соглашения о взаимодействии Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес и управления записи актов гражданского состояния адрес от дата, а также порядка работы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес в процессе администрирования доходов от уплаты государственной пошлины при возврате уплаченных (взысканных) средств от датаг. главным специалистом-экспертом отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО2 привело к фактам необоснованно осуществлённых возвратов госпошлины в период с дата по дата в количестве 67 на общую сумму 895 600 рублей.

Кроме того, вина подсудимой ФИО2 подтверждается следующими материалами дела:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в Управлении Министерства юстиции РФ по адрес по адресу: адрес, изъято личное дело на имя ФИО2№..., том №... на 243 листах, том №... на 172 листах (т. 2 л.д. 52-55);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрено и признано вещественным доказательством личное дело федерального государственного служащего Управления Министерства юстиции РФ по адрес на имя ФИО2№..., в двух томах. В указанных личных делах находятся документы о перемещении ФИО2 по должностям, при осмотре данных документов установлено: Заявление о приеме на федеральную государственную гражданскую службу на должность старшего специалиста 1 разряда отдела по обеспечению деятельности управления от дата. Осматриваемый документ представляет собой заявление на Начальника Управления Министерства Юстиции РФ по адресФИО13 С.В. от ФИО2 о принятии на федеральную государственную гражданскую службу и заключении срочного служебного контракта и назначить на должность федеральной государственной гражданской службы старшего специалиста 1 разряда отдела по обеспечению деятельности Управления, с с дополнительным окладом согласно нештатному расписанию, на период временного отсутствия гражданского служащего ФИО12, в связи с ее нахождением в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет. Заявление от дата подписано ФИО2 ниже имеется надпись «ходатайствую» рядом с которой имеется нечитабельная подпись, выполненная чернилами синего цвета; копия приказа от 01.08.2013г. №...-к о назначении ФИО2 на должность федеральной государственной гражданской службы старшего специалиста 1 разряда отдела по обеспечению деятельности Управления Министерства юстиции РФ по адрес на время отпуска по уходу за ребенком ФИО12, заключить срочный служебный контракт на период отсутствия гражданского служащего. Приказ подписан начальником ФИО13; должностной регламент старшего специалиста 1 разряда отдела по обеспечению деятельности управления Управления Министерства юстиции РФ по адрес. Утверждённый подписью начальника Управления Министерства юстиции РФ по адресФИО13.; заявление о приеме на федеральную государственную гражданскую службу на должность старшего специалиста-эксперта отдела по обеспечению деятельности управления освободив от ранее занимаемой должности, от дата. Осматриваемый документ представляет собой заявление на Начальника Управления Министерства Юстиции РФ по адресФИО13 С.В. от ФИО2 о принятии на федеральную государственную гражданскую службу и заключении срочного служебного контракта и назначить на должность федеральной государственной гражданской службы ведущего специалиста-эксперта отдела по обеспечению деятельности Управления, освободив от ранее занимаемой должности. Заявление от дата подписано ФИО2 чернилами синего цвета; копия приказа от дата№...-лс о назначении ФИО2 на должность федеральной государственной гражданской службы ведущего специалиста-эксперта отдела по обеспечению деятельности Управления Министерства юстиции РФ по адрес. Основание приказа: заявление ФИО2, решение конкурсной комиссии от дата№.... Приказ подписан начальником ФИО13, чернилами черного цвета; копия должностного регламент ведущего специалиста эксперта отдела по обеспечению деятельности управления Управления Министерства юстиции РФ по адрес, на 11 листах формата А4. Утвержденный подписью начальника Управления Министерства юстиции РФ по адресФИО13»; лист ознакомления с должностным регламентом старшего специалиста 1 разряда отдела по обеспечению деятельности управления от дата№....1. подписанный ФИО2; копия приказа от дата№...-лс о временном возложении исполнения обязанностей заместителя начальника отдела по обеспечению деятельности управления - главного бухгалтера Управления Министерства юстиции РФ по адрес на ФИО2, ведущего специалиста эксперта отдела обеспечению деятельности управления, с дата по дата, без освобождения от исполнения обязанностей по замещаемой должности гражданской службы. Основание приказа: служебная записка начальника отдела ФИО10, письменное согласие ФИО14 Приказ подписан начальником ФИО15; копия приказа от дата№...-лс о назначении о назначении ФИО2 на должность главного специалиста – эксперта отдела по обеспечанию деятельности управления Управления Министерства юстиции РФ по адрес. Основание приказа: заявление ФИО2, выписка из приказа Министерства юстиции РФ от дата№...-лс (о включении в кадровый резерв). Приказ подписан начальником Д.М, Сержантовым; копия должностного регламента главного специалиста- эксперта отдела по обеспечению деятельности управления, на 13 листах формата А4. Утвержденный начальником Управления Министерства юстиции РФ по адресФИО13; лист ознакомления с должностным регламентом от дата№....2, подписанный ФИО2; заявление об увольнении по собственному желанию, написанное ФИО2 на имя начальника Управления Минюста РФ по адрес от дата.; приказ от дата№...-лс, согласно которому ФИО2 уволена с федеральной государственной гражданской службы по инициативе федерального гражданского служащего с дата (т. 2 л.д. 170-188);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены письмо Управления Министерства юстиции РФ по адрес в адрес от дата, а также приложения к нему, в том числе платежные поручения: на имя ФИО2: Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 5 800 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 4 800 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 7 500 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; а также на имя Свидетель №2: Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 12 500 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 7 500 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 7 500 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей; а также заявки на возврат излишне или ошибочно уплаченной государственной пошлины: на имя ФИО2: №... от дата на сумму 5000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 4 800 рублей; №... от дата на сумму 5 800 рублей; №... от дата на сумму 5 000 рублей; №... от дата на сумму 5 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 5 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 25 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №.... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 7 500 рублей; №.... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей, а также заявки на возврат на имя Свидетель №2: №... от дата на сумму 25 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 25 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 7 500 рублей; №... от дата на сумму 7 500 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №..... от дата на сумму 15 000 рублей; заявка на возврат №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №.... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 12 500 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей, которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 2 л.д. 193-199);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрено и признано вещественным доказательством выписка о движении денежных средств по расчетным счетам открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №2 и ФИО2. Согласно представленной выписке на расчетный счет, открытый на имя ФИО2№..., открытый в отделении сбербанка №... со счета УФК по адрес (Управления Минюста России по адрес) №... производились перечисления денежных средств за период с дата по дата с назначением платежа «возврат излишне перечисленной суммы Управлением Минюста РФ по адрес (т. 2 л.д. 205-250, т. 3 л.д. 1-219);

- заключением по результатам служебной проверки на основании служебной записки начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО10 по факту необоснованных возвратов администратором доходов в период с 2018 по 2020 год, согласно которому комиссия в составе заместителя начальника отдела по обеспечению деятельности Управления ФИО3, членов комиссии: Свидетель №3 – начальника отдела по делам некоммерческих организаций Управления, ФИО4 – начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, провели служебную проверку по факту необоснованных возвратов администратором доходов в период с 2018 по 2020 год. В ходе служебной проверки было установлено, что в период с дата по датаФИО2 необоснованно осуществила 67 возвратов государственной пошлины на общую сумму 895 600 рублей (т.1 л.д. 22-33);

- должностным регламентом главного специалиста –эксперта отдела по обеспечению деятельности управления Управления Министерства юстиции РФ по адрес от дата, которым установлены все должностные обязанности, права и ответственность по должности ФИО2 (т.1 л.д. 34-47);

- ответом управления ЗАГС адрес на запрос Управления Министерства юстиции РФ по адрес, согласно которому ФИО2 по вопросу подачи заявлений о возврате излишне уплаченной государственной пошлины за временной период с дата по дата не обращалась (т.1 л.д 103);

- доверенностью от дата, согласно которой начальник Управления Минюста России по адресФИО15, доверяет ведущему специалисту эксперту ФИО2 полномочия по пользованию его электронной подписью; доверенность от дата согласно которой заместитель начальника Управления Минюста России по адресФИО16, доверяет ведущему специалисту эксперту ФИО2 полномочия по пользованию его электронной подписью; доверенность от дата согласно которой заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности управления — главный бухгалтер Управления Минюста России по адресФИО17, доверяет ведущему специалисту эксперту ФИО2 полномочия по пользованию ее электронной подписью; доверенность от дата согласно которой заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности управления — главный бухгалтер Управления Минюста России по адресСвидетель №1, доверяет ведущему специалисту эксперту ФИО2 полномочия по пользованию ее электронной подписью; доверенность от дата согласно которой начальника Управления Минюста России по адресФИО15., доверяет главному специалисту эксперту ФИО2 полномочия по пользованию его электронной подписью; доверенность от дата согласно которой заместитель начальника Управления Минюста России по адресФИО16, доверяет главному специалисту эксперту ФИО2 полномочия по пользованию его электронной подписью (т.1 л.д. 244-249);

- ответом на запрос Управления ЗАГС адрес от дата, согласно которому ФИО2 и Свидетель №2 в органы ЗАГС адрес в период с дата по дата не обращались (т.2 л.д. 47-49).

Исследовав и оценив собранные доказательства, суд считает вину подсудимой ФИО2 установленной и доказанной. Ее вина подтверждается показаниями потерпевшего управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес - ФИО3, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО10, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО4, не доверять которым у суда оснований не имеется. Какой-либо заинтересованности в исходе дела либо причин для оговора подсудимой со стороны представителя потерпевшего и свидетелей судом не установлено, при даче показаний они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО4, оглашались в соответствии со ст. 281 УПК РФ.

Оценивая представленные суду письменные доказательства, суд учитывает, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений при их получении допущено не было.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере», нашел свое подтверждение в действиях ФИО2, установлен документально. Сумма похищенных денежных средств превысила 250 000 рублей, что в силу примечаний к ст. 158 УК РФ, является крупным.

Также судом установлено наличие в действиях ФИО2 квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения», поскольку ФИО2 являлась на основании приказа о приёме на федеральную государственную службу от дата№...-к в Управление Министерства юстиции РФ по адрес (далее - Управление) и на основании приказа от дата№...-лс (в период с дата по дата) специалистом - экспертом отдела по обеспечению деятельности Управления, а также на основании приказа от дата№...-лс (в период с дата по дата) главным специалистом - экспертом отдела по обеспечению деятельности Управления, то есть должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции во вверенном ей учреждении, к которым относятся полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, и прямо использовала занимаемую должность для хищения имущества потерпевшего.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни его семьи.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, то, что ФИО2 ранее не судима, а также личность подсудимой, которая на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 3 л.д. 239, 241), характеризуется начальником отдела по обеспечению деятельности управления Управления Министерства юстиции РФ по адрес, как исполнительная, трудолюбивая, дисциплинированная ответственная, доброжелательная, отзывчивая, корректная (т. 3 л.д. 242), имеет постоянное место жительства и регистрации (т. 3 л.д. 234-236).

К смягчающим наказание ФИО2 обстоятельствам, в соответствии со ст.61 УК РФ суд относит: признание подсудимой вины в полном объеме, раскаяние в содеянном ФИО2, возмещение ущерба потерпевшему, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, заявленное в ходе предварительного расследования. (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Каких-либо иных смягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом данных о личности ФИО2, обстоятельств совершения преступления, наличие ряда смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, поведение ФИО2 после совершения преступления, наличие у нее регистрации и постоянного места жительства, а также наличие на ее иждивении малолетнего ребенка, принимая во внимание положения ч. 3 ст. 60, ч. 2 ст. 73 УК РФ, суд полагает возможным исправление ФИО2 в условиях, не связанных с реальной изоляцией от общества, исходя из чего, при назначении наказания применяет положения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания ФИО2 положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения к подсудимой ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и степени его общественной опасности, основания для изменения его категории на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки наказания судом не усматривается.

Суд принимает во внимание фактические обстоятельства, личность ФИО2, назначаемое наказание и в целях обеспечения приговора считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить меру пресечения прежней в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО2:

- не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства;

- являться в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной для регистрации один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- заявки на возврат на имя ФИО2: №... от дата на сумму 5000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 4 800 рублей; №... от дата на сумму 5 800 рублей; №... от дата на сумму 5 000 рублей; №... от дата на сумму 5 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 5 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 25 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №.... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 7 500 рублей; №.... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей. Заявки на возврат на имя Свидетель №2: №... от дата на сумму 25 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 25 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 7 500 рублей; №... от дата на сумму 7 500 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №..... от дата на сумму 15 000 рублей; заявка на возврат №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей; №.... от дата на сумму 10 000 рублей; №... от дата на сумму 12 500 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 20 000 рублей; №... от дата на сумму 15 000 рублей; №... от дата на сумму 10 000 рублей, а также копии платежных поручений согласно которым со счета Управления Министерства юстиции РФ по адрес перечислялись денежные средства на имя ФИО2: Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 5 800 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 4 800 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 7 500 рублей;Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от 19.11.2019на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; на имя Свидетель №2: Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 12 500 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 7 500 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 7 500 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей; Платежное поручение №... от дата на сумму 25 000 рублей; выписку о движении денежных средств по расчётным счетам открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №2№... и ФИО2№... - оставить на хранении при уголовном деле;

- личное дело федерального гражданского государственного служащего Управления Министерства юстиции РФ по адрес№... на имя ФИО2 в 2 томах - вернуть законному владельцу Управлению Министерства юстиции РФ по адрес.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также на участие в деле дежурного защитника.

Председательствующий /подпись/ Р.Н. Лазарев

Копия верна.

Судья

Секретарь