Гражданский кодекс часть 1

Юрченко М.И., *** года рождения, уроженка ****, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, не военнообязанной, не работающей, зарегистрированной по адресу: ****, проживающей по адресу: ****, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Юрченко М.И., с использованием своего служебного положения, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Юрченко М.И., являясь на основании протокола заседания правления <данные изъяты> от 04.10.2013г., председателем Правления Товарищества собственников жилья <данные изъяты> расположенного по адресу: **** действуя на основании Устава ТСЖ <данные изъяты> без доверенности от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами, выполняя согласно должностной инструкции председателя правления ТСЖ <данные изъяты>» обязанности по подписанию от имени Товарищества платежных документов и совершению сделок, которые в соответствии с законодательством и Уставом не подлежат обязательному одобрению Правлением или Общим собранием, найму рабочих и служащих, организации и направлению деятельности членов Правления и должностных лиц Товарищества в соответствии с действующим законодательством, требованиями Устава и решениями Общего собрания и Правления, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями по контролю ведения технической, бухгалтерской, статистической и иной отчетности и за деятельностью главного бухгалтера Товарищества, проверке правильности начисления платежей, в период времени с 17.12.2013 по 31.03.2014, находясь на территории г. Хабаровска, а именно: в помещении Многофункционального центра, расположенного по адресу: ****, а также в офисе ТСЖ «Сокольники», расположенном по адресу: **** умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершила хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере на сумму 405 000 рублей, а именно: - денежных средств, принадлежащих ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО63, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО11, ФИО28, ФИО12, ФИО13, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО14, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО15, ФИО37, ФИО16, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО17, ФИО43, ФИО44, Ли Де Сик, ФИО45, ФИО46, ФИО18, ФИО47, ФИО48, ФИО19, ФИО49, ФИО20, ФИО50, ФИО51, ФИО80, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО21, ФИО22, ФИО56, ФИО82ФИО83 в размере 7 500 рублей каждому, ФИО23 в размере 15 000 рублей.

Своими действиями Юрченко М.И. причинила значительный материальный ущерб потерпевшим ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО12, ФИО13, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО14, ФИО34, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО18, ФИО80, ФИО52, ФИО56, ФИО85

Так, у Юрченко М.И., в точно не установленное время, но не позднее 17.12.2013г., находившейся в точно неустановленном месте на территории г. Хабаровска, узнавшей информацию от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю о том, что размер государственной пошлины, подлежащей уплате юридическим лицом – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию договора о переходе прав и обязанностей по договору аренды (договора уступки) при условии подачи договора на регистрацию двумя сторонами сделки, в соответствии с п.2 ст.333.18 Налогового кодекса Российской Федерации составляет половину от установленного размера госпошлины, подлежащей уплате в случае подачи такого договора на регистрацию одной из сторон сделки – юридическим лицом, то есть, вместо 15000 рублей – 7500 рублей, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у граждан, желавших заключить договоры с ТСЖ <данные изъяты> в её лице о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельных участков, предоставленных им для осуществления строительства индивидуальных жилых домов, путем намеренного указания последним заведомо ложных сведений о необходимости уплаты ими государственной пошлины за юридическое лицо ТСЖ <данные изъяты> либо компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате такой пошлины в сумме 15000 рублей вместо 7500 рублей, фактически подлежащих к оплате ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию каждого из вышеуказанных договоров.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств в крупном размере, принадлежащих гражданам, заключившим с ТСЖ <данные изъяты> в лице председателя правления ТСЖ <данные изъяты> Юрченко М.И. договоры о переходе прав и обязанностей по договору аренды, Юрченко М.И., путем обмана, не позднее 17.12.2013г., находясь в помещении офиса ТСЖ <данные изъяты> расположенном по адресу: **** сообщила главному бухгалтеру ТСЖ <данные изъяты>ФИО24, осуществлявшей, в том числе, совместно с председателем правления ТСЖ контроль за соблюдением штатной, финансовой и кассовой дисциплиной, о том, что сумма государственной пошлины, подлежащей уплате юридическим лицом – ТСЖ «<данные изъяты> за регистрацию договора о переходе прав и обязанностей по договору аренды (договора уступки) при условии подачи договора на регистрацию двумя сторонами сделки, в соответствии с п.2 ст.333.18 Налогового кодекса Российской Федерации составляет половину размера госпошлины, подлежащей уплате в случае подачи такого договора на регистрацию одной из сторон сделки – юридическим лицом, то есть, вместо 15000 рублей – 7500 рублей, и указала последней продолжать прием денежных средств от граждан в сумме по 15000 рублей по основанию компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате госпошлины за регистрацию договоров, при этом, из полученных от граждан денежных средств в размере 15000 рублей, 7500 рублей оприходовать в кассу ТСЖ <данные изъяты> а 7500 рублей передавать ей.

Так, Юрченко М.И. и ФИО24, намеренно сообщили всем потерпевшим сведения о том, что для регистрации заключенного между ними и ТСЖ <данные изъяты> в лице Юрченко М.И. договора о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельного участка, предоставленного им для строительства индивидуального жилого дома, последним необходимо уплатить компенсацию расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ними договора в сумме 15000 рублей, вместо 7500 рублей, уплаченных ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию данного договора, объяснив необходимость уплаты госпошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты> отсутствием денежных средств у ТСЖ на такие расходы.

После этого, потерпевшие ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО63, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО11, ФИО28, ФИО12, ФИО13, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО14, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО15, ФИО37, ФИО16, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО17, ФИО43, ФИО44, ФИО86, ФИО45, ФИО46, ФИО18, ФИО47, ФИО48, ФИО19, ФИО49, ФИО20, ФИО50, ФИО51, ФИО80, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО21, ФИО22, ФИО56, ФИО87ФИО88 и ФИО23, будучи уверенными в том, что бухгалтер ФИО24 и председатель ТСЖ <данные изъяты> Юрченко М.И., действуют в интересах членов ТСЖ и предоставляют достоверные сведения о размере госпошлины, подлежащей уплате юридическим лицом за регистрацию сделки, не подозревая о преступных намерениях Юрченко М.И., действуя под влиянием обмана, передали бухгалтеру ТСЖ <данные изъяты>ФИО24 и председателю ТСЖ Юрченко М.И. денежные средства, а именно:

- ФИО51 17.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> расположенного по адресу: **** передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты> за регистрацию заключенного с ним договора, денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО21 18.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию заключенного с ним договора, денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО28 18.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО36 18.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО32 20.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО57 20.12.2013г. в рабочее время, действующий в интересах ФИО37, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию договора, заключенного с ФИО37, денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО11 20.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты> за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО30 20.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО55 23.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию заключенного с ним денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО23 23.12.2013г. в рабочее время, действующий в своих интересах и интересах своего брата, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию данных договоров денежные средства в сумме 30000 рублей;

- ФИО16 24.12.2013г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 15 мин., находясь в помещении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг г. Хабаровска, расположенного по адресу: ****, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО27 24.12.2013г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 58 мин., находясь здании Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО40 25.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО89 25.12.2013г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 10 час. 58 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО58, действуя в интересах ФИО35, 25.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты> за регистрацию договора, заключенного с ФИО35, денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО56 26.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО43 27.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ <данные изъяты> за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО59, действуя в интересах ФИО13, 30.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ <данные изъяты> передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ <данные изъяты> по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ФИО13 договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО3 09.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО50 09.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО53 12.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО19 13.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО20 13.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО33 14.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО4 14.01.2014г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 13 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передала Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО12 15.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО52 15.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО17 16.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО60 16.01.2014г. в рабочее время, действующий в интересах ФИО34, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию договора, заключенного с ФИО34, денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО2 17.01.2014г. в период с 09 час. 00 мин. до 14 час. 28 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве оплаты государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО29 17.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО26 20.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО18 21.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО54 21.01.2014г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 17 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передала Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО47 21.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО47 21.01.2014г. в рабочее время, действующий в интересах ФИО48, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию договора, заключенного с ФИО48, денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО61 21.01.2014г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 52 мин., действующий в интересах ФИО49, находясь в помещении Многофункционального центра, в присутствии ФИО49 и с согласия последней передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ФИО49 договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО38 22.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО42 22.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- Хан О.А. 24.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО46 24.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО41 24.01.2014г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 34 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передала Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО25 27.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО14 28.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО80 28.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО45 31.01.2014г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 21 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО62 13.02.2014г. в рабочее время, действуя в интересах ФИО22, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ФИО22 договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО15 13.02.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО63 27.02.2014г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 13 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО31 06.03.2014г. с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., находясь в здании Многофункционального центра, передал в присутствии Юрченко М.И. работнику ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО64 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО90 27.03.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «Сокольники», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО44 27.03.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ФИО65 31.03.2014г. в рабочее время, действуя в интересах ФИО39, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного со ФИО39 договора денежные средства в сумме 15000 рублей;

После получения указанных денежных средств от указанных граждан, будучи введенной в заблуждение Юрченко М.И. относительно того, что денежные средства в размере по 7500 рублей, излишне полученные от указанных членов ТСЖ, оплативших госпошлину за ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию договора, будут направлены на формирование резервного фонда ТСЖ, с целью не вызывать подозрения в незаконности действий Юрченко М.И., бухгалтер ТСЖ ФИО24 оформила соответствующие приходные кассовые ордера на сумму фактически принятых от членов ТСЖ денежных средств в сумме по 15000 рублей с каждого, передав им соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам, с основанием платежа – компенсация расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины, сформировав, тем самым, у членов ТСЖ ложное представление относительно истинности намерений Юрченко М.И. оплатить полученными денежными средствами госпошлину за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>».

После этого, по указанию председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Юрченко М.И., бухгалтер ФИО24, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», из полученных от членов ТСЖ денежных средств в размере по 15000 рублей с каждого, по 7500 рублей оприходовала в кассу ТСЖ «<данные изъяты>» в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины за регистрацию заключенного с членами ТСЖ договоров, а оставшиеся денежные средства в размере по 7500 рублей передала Юрченко М.И., которая указанные денежные средства на формирование резервного фонда ТСЖ «<данные изъяты>» не направила, а умышленно, из корыстных побуждений, похитила принадлежащие каждому из перечисленных выше членам ТСЖ денежные средства в сумме по 7500 рублей, причинив каждому материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Юрченко М.И., являясь председателем ТСЖ «<данные изъяты>», а также лицом, выполняющим в силу занимаемой должности управленческие и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, в период времени с 17.12.2013г. по 31.03.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: **** умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана чужое имущество в крупном размере на сумму 405 000 рублей.

В судебном заседании Юрченко М.И. вину в совершении указанного преступления не признала, суду пояснила, что никакого умысла на похищение собранных с членов ТСЖ денег у нее не было, потому, что данные деньги собирались в офисе ТСЖ и хранились в офисе ТСЖ для того, чтобы их использовать только для нужд ТСЖ в связи со сложной экономической ситуацией. В середине декабря ею было дано задание бухгалтеру посмотреть, в какой сумме необходимо платить государственную пошлину. До этого они всегда платили за все регистрации договора 15 000 рублей. Бухгалтер распечатала с сайта информацию, сообщила о том, что с юридического лица взимается плата в сумме 15 000 рублей, с физического лица - 1 000 рублей. Данная информация была размещена в офисе. На тот момент у них было открыто три расчетных счета. Один расчетный счет был арестован в 2011 году, было заведено исполнительное производство по судебному решению. Два расчетных счета были открыты в Сбербанке, один из которых был арестован. Оставался открытым только третий расчетный счет, поскольку с судебным приставом у нее были нормальные рабочие отношения. Поэтому необходимо было быстро заплатить госпошлину с расчетного счета. Несколько платежек было оплачено по 15 000 рублей в регистрационную палату. Она предложила платить по 7 500 рублей, разбивая платеж, поскольку ранее им приостанавливали регистрацию договоров в связи с неправильной уплатой госпошлины, и им приходилось доплачивать. В случае неверного исчисления госпошлины, регистратор им всегда эти деньги вернет. В декабре начали платить по 7 500 рублей. В январе месяце на момент подачи заявлений на государственную регистрацию и сдачи договоров она уже знала, что госпошлина с юридического лица составляла 7 500 рублей, а не 15 000 рублей. Но, поскольку госпошлину с граждан с середины декабря они уже начали собирать по 15 000 рублей, во избежание недовольства членов ТСЖ, они и в дальнейшем продолжили собирать госпошлину в указанном размере, планируя излишки от уплаты госпошлины сосредоточить и затем использовать в неофициальном резервном фонде ТСЖ. Поскольку существовала угроза ареста кассы ТСЖ и оставшегося расчетного счета, ею было принято решение о необходимости хранения собранных излишек сумм госпошлины в офисе ТСЖ. Эти деньги все время лежали в офисе. При этом, бухгалтер Назаренко деньги ей лично никогда не передавала. Все деньги хранились в конверте в офисе. Но так как в офисе нет условий хранения этих денег, то эти деньги она собирала в пакет и забирала с собой домой.

Вина Юрченко М.И. подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, материалами дела, изученными в ходе судебного следствия.

Свидетель ФИО24 показала, что ранее она работала в должности бухгалтера ТСЖ «<данные изъяты>». В 2013 году начался процесс оформления земельных участков. Поскольку данное действие требует внесение государственной пошлины, они на сайте Росреестра взяли размер государственной пошлины, сделали распечатку. Для совершения данных действий государственная пошлина составляла с юридического лица 15 000 рублей, с физического лица 1000 рублей. Начали обзванивать людей и говорить о том, что для того, чтобы передать земельный участок, необходимо уплатить государственную пошлину. Рассказывали, как все происходит, готовили договор. Граждане приносили денежные средства. Она выписывала приходный кассовый ордер на сумму 15 000 рублей. Корешок квитанции отдавали члену ТСЖ. Основанием платежа была – госпошлина за регистрацию договора. Впоследствии, в январе 2014 года, когда стало известно о том, что размер государственной пошлины составляет 7 500 рублей, было принято решение - излишки уплаченной членами ТСЖ госпошлины, использовать на нужды ТСЖ. Для этого она оформляла приходный кассовый ордер на сумму 7 500 рублей, который прилагался к материалам на регистрацию. Остальные денежные средства планировалось сохранить для резервного фонда ТСЖ. Первоначальный приходный кассовый ордер на сумму 15 000 рублей, она выбрасывала. При этом, было принято решение не сообщать гражданам о том, что часть денежных средств в сумме по 7 500 рублей предназначены для резервного фонда. Денежные средства, предназначавшиеся для уплаты госпошлины, зачислялись на расчетный счет ТСЖ, откуда они впоследствии перечислялись в Казначейство. Оставшаяся часть денег хранилась в офисе ТСЖ наличными у Юрченко М.И., и на расчетный счет ТСЖ не зачислялась, поскольку в то время существовала угроза ареста этих счетов и кассы судебными приставами. Впоследствии, в ходе проводимой сотрудниками полиции проверки деятельности ТСЖ, последние попросили показать денежные средства, собранные с граждан и не оприходованные в кассу. Юрченко М.И. показала данные денежные средства. После этого, было принято решение возвратить указанные денежные средства членам ТСЖ, что они и сделали. Часть денег возвратили, а часть денег с согласия граждан, зачли в счет будущих платежей.

В порядке ст.281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО24, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что по указанию Юрченко М.И. в конце 2013 года она совместно с инженером ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО64 и самой Юрченко М.И. стала обзванивать членов ТСЖ «<данные изъяты>» и сообщать им о предстоящей регистрации договоров о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельных участков, предоставленных им, а также о необходимости уплаты госпошлины за регистрацию указанных договоров в сумме 15000 рублей за юридическое лицо ТСЖ «<данные изъяты>». Согласно данным официального сайта Управления Росреестра по **** сумма госпошлины, подлежащей уплате юридическим лицом за регистрацию договоров уступки, составляла именно 15000 рублей. С конца 2013 года по март 2014 года с граждан – членов ТСЖ «<данные изъяты>», с которыми были заключены договоры о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельных участков, предоставленных им, взимались денежные средства в сумме по 15000 рублей с каждого обратившегося в счет компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины за регистрацию заключенных с ними договоров. Также, по указанию Юрченко М.И. она разъясняла гражданам, явившимся в офис ТСЖ, о том, что для регистрации договоров об уступке прав в части предоставленных им земельных участков необходимо оплатить компенсацию расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины в сумме 15000 рублей. Изначально, она была уверена в том, что 15000 рублей – это именно тот размер госпошлины, подлежащей уплате юридическим лицом за регистрацию сделки. В связи с чем, всем гражданам – членам ТСЖ «<данные изъяты>», передававшим ей денежные средства в сумме 15000 рублей в счет компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины за регистрацию сделки для внесения в кассу ТСЖ «<данные изъяты>», она разъясняла, что эти денежные средства в сумме 15000 рублей, будут направлены исключительно на оплату компенсации расходов ТСЖ по оплате госпошлины за регистрацию заключенных с ними договоров. Оплата госпошлины ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию указанных выше договоров происходила в безналичном порядке. Так, в декабре 2013 года она осуществила два или три пробных безналичных платежа в УФК по **** (банк – ГРКЦ) на сумму 15000 рублей в счет оплаты госпошлины. В момент подачи документов на регистрацию сделки она никогда не присутствовала, поскольку представителем ТСЖ «<данные изъяты>» была именно Юрченко М.И. Со слов последней ей стало известно, что оплата госпошлины в размере 15000 рублей произведена неправильно, то есть, платежи в сумме 15000 рублей не «прошли», в связи с чем, она подумала, что документы на регистрацию сделки по переходу прав и обязанностей по договору аренды не приняли. Позже, по заявлению ТСЖ «<данные изъяты>» излишне перечисленные денежные средства были возвращены на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>». Кроме того, Юрченко М.И. сказала ей оплату госпошлины производить в суммах по 7500 рублей. В тот момент она не спрашивала, с чем это связано, так как оформление земельных участков в её обязанности не входило, а Юрченко М.И. ей не объясняла. При этом, указание собирать с граждан денежные средства в счет компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенных с ними договоров в сумме 15000 рублей ей давала Юрченко М.И. Таким образом, по указанию Юрченко М.И., от граждан, с которыми были заключены указанные выше договоры, она продолжала принимать по 15000 рублей с каждого обратившегося. Взамен каждому члену ТСЖ, оплатившему компенсацию расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины за регистрацию сделки, она выдавала квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 15000 рублей, в которых ставила свою подпись. От Юрченко М.И. ей стало известно о том, что фактический размер, подлежащий оплате юридическим лицом за регистрацию сделки, составляет половину от установленного размера, то есть, вместо 15000 рублей уплачивается 7500 рублей, однако, поскольку она находилась в подчинении Юрченко М.И. и дорожила своей работой в ТСЖ «<данные изъяты>», боялась её потерять, по указанию своего работодателя Юрченко М.И. она, получая от граждан – членов ТСЖ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме по 15000 рублей в счет компенсации расходов ТСЖ по оплате госпошлины, 7500 рублей приходовала в кассу ТСЖ «<данные изъяты>», 7500 рублей передавала Юрченко М.И., которая ей объясняла, что эти денежные средства в сумме 7500 рублей будут направлены на формирование резервного фонда ТСЖ «<данные изъяты>». Она говорила Юрченко М.И., что так делать неправильно, поскольку у граждан, передавших денежные средства в большем размере, будут в дальнейшем вопросы к ней, как к бухгалтеру, однако Юрченко М.И. её разъяснения были неважны, и она не передавала ей эти денежные средства для оприходования их в кассу, а поясняла ей, что данные денежные средства якобы необходимы для формирования резервного фонда ТСЖ «<данные изъяты>». Денежными средствами ТСЖ «<данные изъяты>» могла распоряжаться только Юрченко М.И., как председатель ТСЖ «<данные изъяты>». Поскольку два счета ТСЖ «<данные изъяты>» были арестованы и существовала опасность ареста третьего расчетного ТСЖ «<данные изъяты>», а также учитывая, что дела ТСЖ «<данные изъяты>» шли не лучшим образом, она посчитала слова Юрченко М.И. о формировании резервного фонда убедительными, в связи с чем, с граждан, с которыми были заключены договоры уступки, продолжали приниматься деньги по 15000 рублей в счет оплаты компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины за регистрацию таких договоров. Гражданам - членам ТСЖ «<данные изъяты>» она не разъясняла то, что часть из вносимой ими суммы будет направлена на формирование резервного фонда ТСЖ «<данные изъяты>», поскольку действовала по указанию Юрченко М.И. Половина из этих денежных средств в сумме 7500 рублей была направлена на оплату госпошлины, вторая половина – являлась сформированным резервом и находилась в распоряжении Юрченко М.И. При принятии от членов ТСЖ денежных средств в сумме по 15000 рублей в счет компенсации расходов ТСЖ по оплате госпошлины ею и Юрченко М.И. разъяснялось, что необходимым условием подачи документов на регистрацию сделки является оплата всех текущих платежей и задолженности перед ТСЖ «<данные изъяты>», то есть без погашения задолженности перед ТСЖ и оплаты текущих платежей документы на регистрацию сделки не подавались. Она принимала и продолжала принимать денежные средства в сумме 15000 рублей в счет компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины по указанию председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Юрченко М.И., в подчинении которой она находилась. В момент подачи каждого договора о переходе прав и обязанностей по договору аренды на регистрацию ТСЖ «<данные изъяты>» была уплачена госпошлина за себя, как за юридическое лицо, за регистрацию каждой сделки в сумме 7500 рублей. Кроме того, гражданам по их личной просьбе было разрешено денежные средства в сумме 15000 рублей передавать Юрченко М.И. в здании МФЦ по адресу: **** непосредственно перед подачей документов на регистрацию сделки. Сама она никогда не присутствовала в здании МФЦ в момент подачи документов на регистрацию. Юрченко М.И. заранее информировала её, что тот или иной гражданин ТСЖ «<данные изъяты>» будет оплачивать ей денежные средства в сумме 15000 рублей в счет компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате госпошлины, поэтому она заранее распечатывала квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 15000 рублей с таким основанием платежа и указанием плательщика, которые передавала Юрченко М.И. для дальнейшей передачи такому гражданину. Юрченко М.И., получая денежные средства в сумме 15000 рублей от таких лиц в здании МФЦ по адресу: ****, 7500 рублей отдавала ей для оприходования в кассу, а 7500 рублей оставалось в распоряжении Юрченко М.И., якобы со слов последней для формирования резервного фонда. Либо ФИО66, либо Юрченко М.И. передавали ей 15000 рублей, из которых 7500 рублей она оприходовала в кассу, а 7500 рублей передавала Юрченко М.И. для формирования резервного фонда. Далее, по указанию Юрченко М.И. о том, что необходимо поменять суммы в приходно-кассовом ордере с 15000 рублей на 7500 рублей, она заменила все приходные кассовые ордеры на сумму 15000 рублей, на сумму 7500 рублей. Первоначальные приходные кассовые ордеры она выбрасывала. То есть, сам приходный кассовый ордер на сумму 15000 рублей выкидывался в урну, а в кассу ТСЖ за 2013 год по апрель 2014 года подшивался приходный кассовый ордер, распечатанный ею на рабочем компьютере ТСЖ «<данные изъяты>» в программе «1С» на сумму 7500 рублей. Все оставшиеся денежные средства, которые не были оприходованы в кассу ТСЖ, она передала наличными председателю ТСЖ «<данные изъяты>» Юрченко М.И. в подотчет, однако расходные кассовые ордеры, либо иные документы о передаче ей денежных средств не составлялись. Госпошлина за регистрацию договоров, заключенных с членами ТСЖ «<данные изъяты>», о переходе прав и обязанностей по договору аренды, уплачиваемая за регистрацию каждого договора составляла 7500 рублей. Излишне полученные от членов ТСЖ «<данные изъяты>» денежные средства в суммах по 7500 рублей были переданы ею Юрченко М.И. и были оприходованы ею в кассу ТСЖ «<данные изъяты>» 13 мая 2014 года, то есть, после того, как в офисе ТСЖ «<данные изъяты>» сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Хабаровску была проведена проверка и установлен факт хищения денежных средств со стороны Юрченко М.И. Она выполняла все указания Юрченко М.И., в том числе, давала иные показания, так как дорожила своей работой. В настоящее время она в ТСЖ «<данные изъяты>» не работает, отношений с Юрченко М.И. не поддерживает. Следователем на обозрение свидетелю ФИО24 была представлена выписка ОАО «Сбербанк России» по счету ТСЖ «<данные изъяты>» за период с 01.12.2013 по 23.07.2014, содержащаяся в томе 5 на л.д.5-22. После чего, свидетель ФИО24 пояснила, что она, являясь бухгалтером ТСЖ «<данные изъяты>», осуществляла безналичные платежи со счета ТСЖ «<данные изъяты>» посредством системы «Банк-клиент», на счета различных организаций, в том числе, на счет Управления Росреестра по Хабаровскому краю в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию договоров о переходе прав и обязанностей по договору аренды, заключенных с гражданами-членами ТСЖ «<данные изъяты>». По поводу того, что со счета ТСЖ «<данные изъяты>» в один день 16.12.2013г. были оплачены разные суммы (по 15000 рублей и по 7500 рублей) по одному и тому же основанию – оплата госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество, точных пояснений дать не смогла, так как не помнит. Изначально, 16.12.2013г. ею с расчетного счета ТСЖ «<данные изъяты>» были осуществлены пробные платежи в качестве оплаты госпошлины за регистрацию договоров, в том числе, в суммах по 15000 рублей, поскольку на официальном сайте Управления Росреестра по Хабаровскому краю был обозначен именно такой размер госпошлины, подлежащей уплате юридическим лицом. Она не помнит, в связи с чем, первые два платежа в качестве оплаты госпошлины были произведены ею в суммах по 7500 рублей. От Юрченко М.И. ей стало известно о том, что платежи в суммах по 15000 рублей в качестве госпошлины были произведены неправильно, и необходимо перечислять на счет Управления Росреестра по Хабаровскому краю суммы в размере 7500 рублей. Об этом Юрченко М.И. ей сообщила либо в этот день, 16.12.2013г., либо на следующий, 17.12.2013г., но не позднее, точный день не помнит по прошествии времени. В связи с чем, последующие платежи по основанию оплаты госпошлины за регистрацию договоров производились ею в суммах по 7500 рублей. Кроме того, самостоятельного решения о перечислении того или иного размера денежных средств, в качестве оплаты государственной пошлины либо по иному основанию, она принять не могла, поскольку распорядителем расчетного счета ТСЖ «<данные изъяты>» была председатель ТСЖ «<данные изъяты>» Юрченко М.И., именно она принимала решения о перечислении конкретных сумм со счета ТСЖ «<данные изъяты>». Для предъявления на регистрацию платежные поручения распечатывались на бумажном носителе, после чего, Юрченко М.И. всегда проставляла в них свою подпись, поскольку только у последней было право подписи в платежных документах, после чего, данные платежные поручения предъявлялись в ОАО «Сбербанк России» для отметки о списании данных денежных средств с расчетного счета ТСЖ «<данные изъяты>». Далее, указанные платежные поручения с подписью Юрченко М.И. и отметкой Банка передавались специалисту МФЦ на регистрацию вместе с договорами о переходе прав и обязанностей в части земельных участков. То есть, Юрченко М.И. видела сумму госпошлины, оплаченной со счета ТСЖ «<данные изъяты>», которая в соответствии со всеми платежными поручениями составляла именно 7500 рублей. Не позднее 17.12.2013г. Юрченко М.И. сообщила ей о том, что платежи в суммах по 15000 рублей в качестве оплаты госпошлины произведены неверно, в связи с чем, необходимо оплачивать госпошлину в суммах по 7500 рублей. Она не уточняла у неё, с чем это связано, Юрченко М.И. просто сообщила ей, что так правильно, и всё. В январе 2014 года, после новогодних праздников, она, наконец спросила у Юрченко М.И., почему со счета ТСЖ «<данные изъяты>» оплачивается госпошлина в сумме 7500 рублей, а не 15000 рублей, как это указано на сайте Управления Росреестра по Хабаровскому краю, на что Юрченко М.И. ей сообщила, что государственная пошлина в сумме 7500 рублей оплачивается ТСЖ «<данные изъяты>», поскольку за регистрацией договора обращаются две стороны, в связи с чем, размер госпошлины, подлежащий уплате юридическим лицом, составляет половину от 15000 рублей, то есть 7500 рублей. Ранее она не задавала Юрченко М.И. подобных вопросов, а оплачивала по её указанию суммы по 7500 рублей по основанию оплаты госпошлины за регистрацию договоров. Юрченко М.И., как председателю ТСЖ «<данные изъяты>», должен был быть известен размер госпошлины, подлежащий уплате юридическим лицом, так как только она осуществляла подачу договоров на регистрацию от имени ТСЖ «<данные изъяты>», видела суммы в платежных поручениях, кроме того, говорила ей оплачивать госпошлину за ТСЖ «<данные изъяты>» в суммах по 7500 рублей, а с граждан получать по 15000 рублей. Она помнит, что от Юрченко М.И. ей стало известно о фактическом размере госпошлины в сумме 7500 рублей после новогодних праздников, однако, когда именно это было, точную дату она не помнит. Она не помнит, звонил ли ей кто-либо из специалистов Управления Росреестра. Возвратом излишне уплаченной госпошлины занималась она. Согласно представленной ей на обозрение выписке 29.01.2014г. на счет ТСЖ «<данные изъяты>» осуществлены две операции поступления денежных средств в суммах по 15000 рублей, итого – в общей сумме 30000 рублей, поскольку Управление Росреестра по Хабаровскому краю не занимается «дроблением» платежей. Это денежные средства, принадлежащие ТСЖ «<данные изъяты>», перечисленные со счета ТСЖ на счет Управления Росреестра 16.12.2013г. двумя платежами в сумме по 15000 рублей. Согласно указанной выписке эти денежные средства были направлены на оплату страховых взносов, уплату НДФЛ, аренду земли, то есть, на нужды ТСЖ «<данные изъяты>». Оплата государственной пошлины ТСЖ «<данные изъяты>» производилась только через расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>». Ранее 30.12.2013 у неё не было времени заниматься возвратом денежных средств. Ей известно, что ошибочно уплаченную госпошлину можно вернуть в течение года с момента её уплаты, то есть, она понимала, что физически эти денежные средства, уплаченные ошибочно ТСЖ «<данные изъяты>» ***, могли быть возвращены в течение установленного срока. (т.6 л.д.106-110, т.10 л.д.84-88)

Оглашенные показания свидетель ФИО24 подтвердила, дополнив следующим. 16 и 17.12.2013г. первые платежи пошли по 15 000 рублей. О том, что государственная пошлина составляет 7 500 рублей она узнала после новогодних праздников. В декабре месяце ей Юрченко М.И. сказала, что казначейство не принимает платежи по 15 000 рублей, поэтому она разбила их на два платежа по 7 500 рублей. Почему госпошлина составила не 15 000 рублей, как указано в Росреестре, а 7 500 рублей, она вопросы Юрченко М.И. не задавала, списала все на то, что так решило казначейство.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО64 следует, что с мая 2009 года по июль 2014 года она работала в должности инженера в ТСЖ «<данные изъяты>». В период её работы в должности председателя ТСЖ «<данные изъяты>» работала Юрченко М.И. По указанию последней в декабре 2013 года она совместно с другими работниками ТСЖ (бухгалтером ТСЖ ФИО24 и самой Юрченко М.И.) стала обзванивать членов ТСЖ «<данные изъяты>» и сообщать им о предстоящей регистрации договоров о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельных участков, предоставленных им, о документах, которые необходимо представить на регистрацию, а также о необходимости уплаты ими государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» в сумме 15000 рублей. Необходимость сбора с членов ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 15000 рублей в счет оплаты государственной пошлины за ТСЖ была обусловлена отсутствием соответствующих расходов в смете расходов ТСЖ, составленной на 2013 год. Согласно данным официального сайта Управления Росреестра по **** сумма госпошлины, подлежащей уплате юридическим лицом за регистрацию договоров уступки, составляла именно 15000 рублей. В офисе ТСЖ «Сокольники» на столе для посетителей находилась распечатка с данного сайта, где были указаны размеры государственной пошлины: для юридического лица – 15000 рублей, для физического лица – 1000 рублей. Кроме того, Юрченко М.И. лично указывала ей на то, что она должна сообщать гражданам-членам ТСЖ «<данные изъяты>» о предстоящей регистрации заключенных с ними договоров уступки, перечне документов, которые им необходимо представить на государственную регистрацию данных договоров, а также о необходимости уплаты ими компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за их регистрацию в сумме 15000 рублей. Оснований сомневаться в словах своего руководителя у неё не было, тем более, она полагала, что за регистрацию каждого договора, заключенного с членом ТСЖ «<данные изъяты>», о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельных участков, Юрченко М.И., как представитель ТСЖ «<данные изъяты>», уплачивает государственную пошлину в сумме 15000 рублей. После того, как они по телефону сообщили членам ТСЖ «<данные изъяты>» о предстоящей регистрации и о необходимости уплаты государственной пошлины за ТСЖ «<данные изъяты>» в сумме 15000 рублей, последние лично приходили в офис ТСЖ «<данные изъяты>» для подписания договоров уступки прав в части земельных участков, предоставленных им для строительства индивидуальных жилых домов, и для внесения озвученной им суммы государственной пошлины в кассу ТСЖ «<данные изъяты>». В офисе ТСЖ им также сообщалось о том, что размер государственной пошлины, подлежащей уплате юридическим лицом – ТСЖ «<данные изъяты>», за регистрацию заключенных с ними договоров составляет именно 15000 рублей. Кто-то из членов ТСЖ «<данные изъяты>» сразу соглашался оплатить озвученную сумму, некоторые спрашивали, в связи с чем, именно они должны оплачивать государственную пошлину за ТСЖ, тем более, в такой большой сумме 15000 рублей, но после соответствующих разъяснений об отсутствии таких расходов в смете расходов ТСЖ, также соглашались и вносили в кассу требуемую сумму. В телефонном разговоре, а также при личной встрече членам ТСЖ «<данные изъяты>» сообщалось о необходимости погашения образовавшейся задолженности перед ТСЖ «<данные изъяты>», уплаты всех текущих платежей перед непосредственной подачей договоров на регистрацию, кроме того, отсутствие задолженности перед ТСЖ «<данные изъяты>» было обязательным условием подачи документов на государственную регистрацию. Некоторые граждане – члены ТСЖ «<данные изъяты>» по телефону сообщали о невозможности прибытия в офис ТСЖ «<данные изъяты>» для внесения денежных средств для погашения образовавшейся задолженности или оплаты текущих платежей, а также компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию договора, в связи с занятостью либо в силу личных причин, поэтому просили предоставить им возможность передать необходимые денежные средства непосредственно в день регистрации сделки в здании Многофункционального центра. Этим гражданам по телефону сообщались суммы задолженности, размер текущих платежей. После получения денежных средств от граждан в сумме 15000 рублей в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенных с ними договоров, последним выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму внесенных ими денежных средств, с указанием основания платежа. Все квитанции были изготовлены бухгалтером ФИО24, в них она лично ставила свою подпись. Гражданам, внесшим денежные средства непосредственно перед подачей договоров на регистрацию в здании Многофункционального центра, выдавалась заранее изготовленная бухгалтером ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО24 квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму принятых денежных средств с указанием основания платежа. Подача документов на регистрацию договоров о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельных участков, предоставленных членам ТСЖ «<данные изъяты>», заключенных с последними, происходила в здании Многофункционального центра, расположенного по адресу: ****. Всегда, в момент подачи документов на регистрацию в здании МФЦ присутствовала Юрченко М.И., как представитель стороны сделки ТСЖ «<данные изъяты>». У неё был пакет необходимых документов по каждому члену ТСЖ «<данные изъяты>», заключившему вышеуказанный договор. Что входило в этот перечень документов, кроме самого договора уступки прав, ей неизвестно, так как эти документы находились только у Юрченко М.И. В редких случаях, примерно с конца декабря 2013 по март 2014, более точный период не помнит, она также вместе с Юрченко М.И. приезжала в МФЦ по вышеуказанному адресу, для того, чтобы предоставить членам ТСЖ «<данные изъяты>», еще не подписавшим договоры о переходе прав и обязанностей по договору аренды, но явившимся на регистрацию, для подписания вышеуказанные договоры. Кроме того, она могла принять с ведома и согласия Юрченко М.И. от этих граждан также с их согласия денежные средства в качестве компенсации расходов по оплате государственной пошлины за регистрацию вышеуказанных договоров в сумме 15000 рублей, а также в счет погашения задолженности перед ТСЖ «<данные изъяты>, а взамен выдать заранее изготовленную ФИО24 квитанцию на сумму полученных денежных средств. Так, она помнит, что денежные средства были приняты ею от ФИО31 в помещении Многофункционального центра, расположенного по вышеуказанному адресу. При этом, последнему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму принятых от него денежных средств, изготовленная ФИО24 Полученные денежные средства она всегда передавала бухгалтеру ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО24 в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», в том числе, и денежные средства ФИО31 Вносились ли они в кассу, ей неизвестно, поскольку она не занималась вопросами бухгалтерского учета. О том, что фактический размер государственной пошлины, оплачиваемый юридическим лицом за регистрацию договора, составляет не 15000 рублей, а 7500 рублей, ей стало известно в мае 2014 года от сотрудников полиции, изъявших бухгалтерские документы ТСЖ «<данные изъяты>». Ранее ни председатель ТСЖ «<данные изъяты>» Юрченко М.И., ни бухгалтер ТСЖ ФИО24 не сообщали ей о размере госпошлины, оплаченной ими за регистрацию договоров уступки прав, заключенных с гражданами-членами ТСЖ «<данные изъяты>». Меры к возврату излишне уплаченной членами ТСЖ «<данные изъяты>» госпошлины в сумме 7500 рублей были предприняты Юрченко М.И. и ФИО24 в мае 2014 года, после начала проведения процессуальной проверки и изъятия бухгалтерских документов ТСЖ «<данные изъяты>». Для этого, Юрченко М.И. указала ей на то, что она совместно с ФИО24 должна обзванивать членов ТСЖ «<данные изъяты>», излишне внесших денежные средства в сумме 7500 рублей в качестве госпошлины, и предлагать им вернуть эти денежные средства, либо произвести их зачет в счет текущих платежей, что она и делала. Граждане приходили в офис ТСЖ и писали заявления о возврате или зачете указанных денежных средств в счет текущих платежей, на основании которых осуществлялся возврат либо соответствующее зачисление этих денежных средств. (т.6 л.д.102-105)

Свидетель ФИО67 показала, что она работает в Управлении Росреестра в должности начальника отдела правового обеспечения с сентября 2008 года. Размер государственной пошлины за регистрацию договоров (сделок) установлен ст.333.33 Налогового кодекса РФ и составляет для юридических лиц – 15000 рублей, для физических лиц – 1000 рублей. В том случае, если за регистрацией договора обращаются обе стороны сделки, каждая из сторон оплачивает половину от установленного размера государственной пошлины. Эта информация размещена на стендах в Управлении Росреестра и на интернет-сайте Управления Росреестра. После поступления документов на регистрацию сделки правовую экспертизу представленных документов проводит государственный регистратор, и в случаях нехватки документов или наличия неточностей в представленных документах, государственный регистратор приостанавливает регистрацию сделки и в письменном уведомлении сторонам указывает на все недостатки в представленных документах. Копия платежного поручения об уплате государственной пошлины подшиваются в регистрационное дело, а оригинал – возвращается лицу, её оплатившему. Как правило, оплата государственной пошлины юридическими лицами производится на основании платежных поручений в безналичном порядке.

Свидетель ФИО68 показал, что является оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Хабаровску. К ним в отдел поступили материалы проверки, а также оперативная информация о мошеннических действиях Юрченко М.И. Им проводились различные оперативно-розыскные мероприятия, какие именно, не помнит. Проводилось обследование зданий, сооружений, участков местности, выемка документов. В ходе обследования офиса была изъята документация, согласно которой председатель ТСЖ Юрченко М.И. взимала денежные средства с членов ТСЖ. Согласно приходно-кассовым ордерам было установлено, что она оприходовала наполовину меньше сумм, чем взималось с членов ТСЖ - 7 500 рублей. Куда девалась остальная сумма, не знает. Им опрашивалась Юрченко, которая пояснила, что данные денежные средства находятся у нее в сумке.

В порядке ст.281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО68, из которых следует, что в 2014 году была проведена проверка по поступившей информации по факту совершения мошенничества председателем ТСЖ «<данные изъяты>» Юрченко М.И. В ходе проверки информации было проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещения ТСЖ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: **** оф. 809 «а», в результате которого была изъята документация ТСЖ «<данные изъяты>», среди которых: касса ТСЖ «<данные изъяты>» за 2013 год на 1647 листах, папка синего цвета «Касса январь-апрель 2014 года», папка зеленого цвета «<данные изъяты> 31-60» с договорами, папка зеленого цвета с надписью «<данные изъяты> 81-130 с договорами, папка синего цвета с надписью «<данные изъяты> 61-80 договора», касса ТСЖ «<данные изъяты>» счет 50 2010 год на 548 листах, касса ТСЖ «<данные изъяты>» за 2012 год на 898 листах, папка синего цвета «касса (сентябрь-декабрь)». В ходе изучения данных предметов и документов были обнаружены документы, подтверждающие факт мошеннических действий со стороны председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Юрченко М.И. 12.05.2014г. в помещении ТСЖ «<данные изъяты>» им было проведено оперативно-розыскное мероприятие - опрос Юрченко М.И., которая пояснила, что она является председателем правления ТСЖ «<данные изъяты>» с ноября 2005 года. По факту получения денежных средств с членов ТСЖ «<данные изъяты>» в размере по 15000 рублей пояснила, что данные средства взимались с членов ТСЖ для оплаты в Росреестре государственной пошлины. О том, что в качестве компенсации оплаты госпошлины с членов ТСЖ «<данные изъяты>» взималось по 15000 рублей, а фактически уплачивалось в Росреестр по 7500 рублей за каждую сделку, ей было известно. Денежные средства, принятые от членов ТСЖ «<данные изъяты>», в кассу ТСЖ оформлял бухгалтер, однако, в кассе ТСЖ приходные кассовые ордера по 7500 рублей, а у членов ТСЖ «<данные изъяты>» на 15000 рублей. Также, Юрченко М.И. пояснила, что на момент опроса 12.05.2014 излишне полученные денежные средства от членов ТСЖ «<данные изъяты>» находятся и хранятся у неё. В кассе ТСЖ «<данные изъяты>» эти денежные средства отсутствуют. 19.05.2014г. Юрченко М.И. также была опрошена в присутствии адвоката. По существу заданных им вопросов Юрченко М.И. пояснила, что она давала указания бухгалтеру ТСЖ «<данные изъяты>» Назаренко О.П. о замене каждой внесенной членами ТСЖ «<данные изъяты>» и указанной в приходном кассовом ордере суммы в размере 15000 рублей на сумму 7500 рублей. Деньги собирались для того, чтобы потратить на нужды ТСЖ «<данные изъяты>» и текущие расходы. После того, как ей в феврале 2014 года стало известно о том, что государственная пошлина за регистрацию перехода прав и обязанностей по договору аренды на земельный участок составляет 7500 рублей с юридического лица, она продолжала собирать денежные средства с членов ТСЖ «<данные изъяты>» в размере 15000 рублей для того, чтобы сформировать денежный запас для нужд ТСЖ «<данные изъяты>» на текущие расходы. Денежные средства, не оприходованные в кассу, принадлежащие членам ТСЖ «<данные изъяты>», переданные ей бухгалтером ФИО24, хранились в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», во втором ящике её (Юрченко М.И.) рабочего стола. На его вопрос о том, почему денежные средства ранее не были возвращены членам ТСЖ «<данные изъяты>», а стали возвращаться лишь после выявления сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Хабаровску факта не оприходования в кассу денежных средств бухгалтером ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО24, Юрченко М.И. пояснила, что эти деньги держались для нужд ТСЖ «<данные изъяты>» и непредвиденных расходов ТСЖ «<данные изъяты>». На выходных она забирала эти денежные средства с собой и хранила их в своей личной сумке. В ТСЖ «<данные изъяты>» нет условий хранения денежных средств и других ценных вещей. Указаний бухгалтеру о замене приходных кассовых ордеров с 15000 рублей на 7500 рублей она не давала, это было их совместным решением после обсуждения ситуации. (т.2 л.д.6-11)

Оглашенные показания свидетель ФИО68 подтвердил в полном объеме.

Из показаний всех потерпевших и свидетелей по делу следует, что потерпевшие ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО63, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО11, ФИО28, ФИО12, ФИО13, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО14, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО15, ФИО37, ФИО16, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО17, ФИО43, ФИО44, ФИО91, ФИО45, ФИО46, ФИО18, ФИО47, ФИО48, ФИО19, ФИО49, ФИО20, ФИО50, ФИО51, ФИО80, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО21, ФИО22, ФИО56, ФИО92., ФИО93 и ФИО23, будучи уверенными в том, что бухгалтер ФИО24 и председатель ТСЖ «<данные изъяты>» Юрченко М.И., действуют в интересах членов ТСЖ и предоставляют достоверные сведения о размере госпошлины, подлежащей уплате юридическим лицом за регистрацию сделки, не подозревая о преступных намерениях Юрченко М.И., действуя под влиянием обмана, передали бухгалтеру ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО24 и председателю ТСЖ Юрченко М.И. денежные средства, а именно:

ФИО51 17.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: **** передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора, денежные средства в сумме 15000 рублей. (т.4 л.д.123-126)

ФИО21 18.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора, денежные средства в сумме 15000 рублей. (т.4 л.д.233-236)

ФИО28 18.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.72-74, 76-77)

ФИО36 18.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.93-95)

ФИО32 20.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.9-13)

ФИО57 20.12.2013г. в рабочее время, действующий в интересах ФИО37, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию договора, заключенного с ФИО37, денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.114-116, т.6 л.д.112-114)

ФИО11 20.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.1-4, 5-6)

ФИО30 20.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.2 л.д.231-234)

ФИО55 23.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.195-197)

ФИО23 23.12.2013г. в рабочее время, действующий в своих интересах и интересах своего брата, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данных договоров денежные средства в сумме 30000 рублей, которая не возвращена (т.4 л.д.244-246, т.6 л.д.32-35)

ФИО16 24.12.2013г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 15 мин., находясь в помещении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ****, расположенного по адресу: ****, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.89-93, 94-95)

ФИО27 24.12.2013г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 58 мин., находясь здании Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.10-14, 15-16)

ФИО40 25.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.194-198)

ФИО94 25.12.2013г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 10 час. 58 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.254-257)

ФИО58, действуя в интересах ФИО35, 25.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию договора, заключенного с ФИО35, денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.84-86, 126-128)

ФИО56 26.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.254-257)

ФИО43 27.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.234-238)

ФИО59, действуя в интересах ФИО13, 30.12.2013г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ФИО13 договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.2 л.д.181-184, т.6 л.д.99-101)

ФИО3 09.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.1 л.д.119-121, 170-172)

ФИО50 09.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.115-117)

ФИО53 12.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей, для которого указанный ущерб является не значительным (т.4 л.д.161-164)

ФИО19 13.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.46-50)

ФИО20 13.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.77-80)

ФИО33 14.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.38-42)

ФИО4 14.01.2014г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 13 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, в присутствии своего супруга ФИО69, передала Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.1 л.д.114-116. 177-179, т.2 л.д.145-148, 149-151)

ФИО12 15.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.2 л.д.156-160)

ФИО52 15.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.146-149)

ФИО17 16.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.224-226)

ФИО60 16.01.2014г. в рабочее время, действующий в интересах ФИО34, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию договора, заключенного с ФИО34, денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.66-68, 69-71)

ФИО2 17.01.2014г. в период с 09 час. 00 мин. до 14 час. 28 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве оплаты государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.1 л.д.109-111, 190-192, т.4 л.д.134-137)

ФИО29 17.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.2 л.д.218-222)

ФИО26 20.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.2 л.д.223-226, 227-228)

ФИО18 21.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.34-38)

ФИО54 21.01.2014г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 17 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передала Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.185-187)

ФИО47 21.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.229-231)

ФИО47 21.01.2014г. в рабочее время, действующий в интересах ФИО48, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию договора, заключенного с ФИО48, денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.41-43)

ФИО61 21.01.2014г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 52 мин., действующий в интересах ФИО49, находясь в помещении Многофункционального центра, в присутствии ФИО49 и с согласия последней передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ФИО49 договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.64-66, 72-74)

ФИО38 22.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.119-121)

ФИО42 22.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.214-217)

ФИО95 24.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.6 л.д.3-6)

ФИО46 24.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.3-5)

ФИО41 24.01.2014г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 34 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передала Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.207-211)

ФИО25 27.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.2 л.д.209-213, 214-215)

ФИО14 28.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «Сокольники» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.52-56)

ФИО80 28.01.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию данного договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.140-142)

ФИО45 31.01.2014г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 14 час. 21 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.260-262)

ФИО62 13.02.2014г. в рабочее время, действуя в интересах ФИО22, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ФИО22 договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.4 л.д.212-215, 249-251)

ФИО15 13.02.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.98-101)

ФИО63 27.02.2014г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 13 мин., находясь в помещении Многофункционального центра, передал Юрченко М.И. в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.2 л.д.202-206, 207-208)

ФИО31 06.03.2014г. с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., находясь в здании Многофункционального центра, передал в присутствии Юрченко М.И. работнику ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО64 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.2 л.д.240-244)

ФИО96 27.03.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ней договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.6 л.д.17-20)

ФИО44 27.03.2014г. в рабочее время, находясь в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «<данные изъяты>» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «<данные изъяты>» за регистрацию заключенного с ним договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.247-250)

ФИО65 31.03.2014г. в рабочее время, действуя в интересах ФИО39, находясь в офисе ТСЖ «Сокольники», передала бухгалтеру ТСЖ ФИО24 в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «Сокольники» за регистрацию заключенного со ФИО39 договора денежные средства в сумме 15000 рублей (т.3 л.д.152-156, 157-161)

При этом, как показали потерпевшие и свидетели, в момент передачи ими денежных средств, бухгалтер ТСЖ «Сокольники» ФИО24, председатель ТСЖ Юрченко М.И., либо инженер ТСЖ ФИО66, сообщали им о том, что сумму 15000 рублей они вносят именно в качестве госпошлины за ТСЖ «Сокольники» за регистрацию прав на предоставленный им земельный участок. О том, что часть уплаченных ими денежных средств из суммы 15000 рублей будет или может быть направлена на оплату их текущих платежей, либо на погашение задолженности перед ТСЖ «Сокольники», потерпевших и свидетелей, действующих в интересах некоторых потерпевших, никто из работников ТСЖ «Сокольники» не предупреждал, и они своего согласия на это не давали. При этом, всем потерпевшим бухгалтером ТСЖ ФИО24 выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру, где в качестве основания платежа было указано – оплата госпошлины за регистрацию прав на земельный участок. О том, что действительный размер госпошлины, подлежащей уплате юридическим лицом (ТСЖ «Сокольники») за регистрацию сделки, составляет 7500 рублей, а не 15000 рублей, как было уплачено потерпевшими, последние узнали намного позже, весной 2014 года, когда всех потерпевших начали обзванивать работники ТСЖ «Сокольники» с предложением вернуть излишне уплаченную ими суммы компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по уплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок в размере 7500 рублей, либо с предложением произвести зачет указанных сумм в счет погашения текущих платежей. Некоторые потерпевшие выбрали зачет излишне уплаченных сумм в счет оплаты их текущих платежей, некоторые согласились на возврат излишне уплаченных денежных средств.

Из показаний свидетеля ФИО70, следует, что она является представителем одного из членов ТСЖ «Сокольники» ФИО71, по его поручению на основании выданной им доверенности она занимается оформлением правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: ****. В январе 2014 года она обратилась к бухгалтеру ТСЖ «Сокольники» ФИО24 с вопросом о том, какие необходимы документы для переоформления права аренды земельного участка на её доверителя. На что последняя ответила, что для этого сначала необходимо погасить имеющуюся у ФИО71 задолженность по текущим платежам в сумме около 40 000 тысяч рублей, за использованную электроэнергию в районе 76 000 рублей, а также оплатить госпошлину в размере 15 000 рублей за регистрацию данной сделки путем безналичного перечисления указанной суммы на счет ТСЖ «Сокольники». Поскольку она является юристом, и регистрация данного вида сделки осуществляется для неё не впервые, ей известно, что размер государственной пошлины за регистрацию перехода прав и обязанностей по договору аренды от юридического лица к физическому лицу составляет для юридического лица 7 500 рублей. Она сообщила ФИО24 о том, что заявленный размер государственной пошлины в размере 15 000 рублей является неверным, после чего, ФИО24 сразу же сказала, что она ошиблась и в действительности сумма госпошлины, подлежащая уплате при регистрации данного вида сделки, составляет не 15 000 рублей, а 7 500 рублей. (т.2 л.д.1-3)

Из показаний свидетеля ФИО72 следует, что он является членом ФИО5 ТСЖ «Сокольники» с октября 2013 года по настоящее время. Вопрос о принятии от граждан-членов ТСЖ «Сокольники», желавших заключить с ТСЖ договоры о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельных участков, предоставленных им, денежных средств в сумме 15 000 рублей за регистрацию вышеуказанных земельных участков на заседаниях ФИО5 ТСЖ «Сокольники», на которых он присутствовал, не ставился. 16.05.2014г. было проведено заседание ФИО5 ТСЖ «Сокольники», на котором Юрченко М.И. на повестку дня поставила вопрос о проверке правоохранительными органами деятельности ТСЖ «Сокольники». Так, на данном заседании Юрченко М.И. сообщила о том, что гражданами были излишне внесены денежные средства в сумме по 7500 рублей, уплаченные ими в качестве компенсации расходов ТСЖ по оплате госпошлины, из чего сложилась сумма 562 500 рублей, которые не были оприходованы в кассу ТСЖ «Сокольники», данные денежные средства она планировала потратить на изготовление технического паспорта в БТИ на инженерные коммуникации, указанные денежные средства были оприходованы в кассу после начала проведения проверки деятельности ТСЖ «Сокольники» правоохранительными органами, меры к возврату денежных средств гражданам были предприняты тогда же. (т.6 л.д.115-116)

Показания потерпевших и свидетелей, объективно подтверждаются протоколами очных ставок, проведенных между Юрченко М.И., потерпевшими ФИО4 (т.2 л.д.169-176), ФИО2 (т.6 л.д.36-41), ФИО31 (т.6 л.д.54-60), свидетелем ФИО24 (т.6 л.д.54-60), где каждый настаивал и подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования.

Кроме изложенных показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимой Юрченко М.И. также подтверждается следующими доказательствами, изученными в ходе судебного следствия, имеющими значение для уголовного дела.

В ходе судебного следствия изучены следующие письменные доказательства:

Протокол осмотра предмета от ***, согласно которому осмотрен DVD-Rдиск с номером на внешней стороне диска 1361 с 2014 г. ОТП-27, содержащий аудиозапись телефонных переговоров между абонентскими номерами 9143187878 и 9622206527, между абонентскими номерами 9145432419 и 9622206527. (т.6 л.д.49-52)

Протокол обыска от ***, в соответствии с которым в жилом помещении свидетеля ФИО24 по адресу: **** был проведен обыск, в ходе которого изъяты образцы почтовых переводов на сумму 7500 рублей каждый в количестве 2 штук: один из которых (заполнен частично) на имя ФИО73, второй – на имя ФИО33 с основанием – возврат излишне уплаченной госпошлины за регистрацию прав на земельный участок. Согласно пояснениям ФИО24, данным в ходе обыска, данные образцы почтовых переводов заполнены ею собственноручно, примерно в мае 2014 года. (т.1 л.д.152-156)

Заключение эксперта ...-Э от ***, согласно которому подписи от имени ФИО24, расположенные в графах «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО4, в квитанции к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО3, в квитанции к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО2, выполнены ФИО24 Буквенно-цифровые записи, расположенные в бланке почтового перевода на сумму 7500 рублей 00 копеек на имя ФИО33, ФИО74, выполнены ФИО24 (т.2 л.д.26-34)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у свидетеля ФИО68 были изъяты: документы, упакованные в черный полиэтиленовый пакет, оклеенный бумажной наклейкой с оттиском печати «Для пакетов 3 *Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции* *Управление Министерства внутренних дел по городу Хабаровску* *МВД РФ*» с подписями понятых, и бумажным отрезком с пояснительной надписью «папка синего цвета касса, папка синего цвета касса, изъяты в ходе ОРМ *** о/у ОЭБ и ПК ФИО68 и подписью», документы, упакованные в черный полиэтиленовый пакет, оклеенный бумажной наклейкой с оттиском печати «Для пакетов 3 *Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции* *Управление Министерства внутренних дел по городу Хабаровску* *МВД РФ*» с подписями понятых, и бумажным отрезком с пояснительной надписью «Касса ТСЖ «Сокольники» за 2013 г., касса ТСЖ «Сокольники» за 2014 г. (январь-апрель), Сокольники 31-60, изъятые в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в ТСЖ «Сокольники» о/у ОЭБ и ПК ФИО68 и подписью», документы, упакованные в черный полиэтиленовый пакет, оклеенный бумажной наклейкой с оттиском печати «Для пакетов 3 *Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции* *Управление Министерства внутренних дел по городу Хабаровску* *МВД РФ*» с подписями понятых, и бумажным отрезком с пояснительной надписью «папка зеленого цвета ТСЖ «Сокольники» 81-130», папка синего цвета «Сокольники 61-80», касса 2010 год, касса за 2012 год, изъятые в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств *** о/у ОЭБ и ПК ФИО68 и подписью» (т.2 л.д.13-14)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по **** изъяты регистрационные дела на земельные участки с кадастровыми номерами ..., ..., .... (т.2 л.д.90-94)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО12 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок. (т.2 л.д.90-94)

Протокол обыска от ***, в соответствии с которым в офисе ТСЖ «Сокольники», расположенном по адресу: **** оф. 809 «а», проведен обыск, в ходе которого изъяты следующие документы: протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» ..., должностная инструкция председателя ТСЖ «Сокольники», трудовой договор ... от ***, должностная инструкция главного бухгалтера ТСЖ «Сокольники» от ***, трудовой договор ... от ***, свидетельства о постановке на учет юридического лица, о внесении в ЕГРЮЛ сведений, о государственной регистрации юридического лица, копии авансового отсчета, сметы расходов ТСЖ «Сокольники» на 2013 и 2014 г.г., списка членов ТСЖ «Сокольники», излишне оплативших компенсацию госпошлины, устава ТСЖ «Сокольники», заявлений членов ТСЖ «Сокольники». (т.2 л.д.190-198)

Протокол обыска от ***, в соответствии с которым в офисе ТСЖ «Сокольники», расположенном по адресу: **** оф. 809 «а», проведен обыск, в ходе которого изъяты следующие документы: уведомление Межрайонной ИФНС России ... по **** от ***..., сопроводительное письмо бухгалтера ТСЖ «Сокольники» о предоставлении документов за период с *** по ***, папка в твердом переплете синего цвета с надписью «Авансовые отчеты 2014» с документами: авансовыми отчетами, чеками, квитанциями. (т.3 л.д.173-177)

Протокол обыска от ***, в соответствии с которым в офисе ТСЖ «Сокольники», расположенном по адресу: **** оф. 809 «а», проведен обыск, в ходе которого изъяты следующие документы: папка в твердом переплете синего цвета с надписью «касса» с документами, содержащими информацию об оприходовании денежных средств в кассу ТСЖ «Сокольники» за май-август 2014 года. (т.4 л.д.207-211)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО32 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок. (т.3 л.д.15-18)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО33 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок. (т.3 л.д.44-47)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО14 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок. (т.3 л.д.58-61)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО28 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок. (т.3 л.д.79-80)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО35 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.3 л.д.123-124)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО40 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.3 л.д.200-203)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО42 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.3 л.д.219-220)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО43 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.3 л.д.240-243)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО45 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.3 л.д.264-265)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО46 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.7-8)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО27 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.18-21)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО19 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.52-55)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО49 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.69-70)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО20 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.86-87)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО16 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.97-100)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО52 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.151-152)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО54 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.190-191)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО55 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.199-200)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у свидетеля ФИО62 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.222-223)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО56 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.4 л.д.260-261)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым у потерпевшей Хан О.А. изъята квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием платежа – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок (т.6 л.д.8-11)

Протоколы выемки от ***, ***, ***, в соответствии с которыми в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по **** по адресу: ****, произведена выемка документов (заявлений о государственной регистрации, платежных поручений об уплате ТСЖ «Сокольники» госпошлины в сумме 7500 рублей, договоров о передаче прав и обязанностей по договору аренды в части земельных участков, предоставленных гражданам – членам ТСЖ «Сокольники», расписок в получении документов на государственную регистрацию) из регистрационных дел на земельные участки (т.6 л.д.124-143)

Протокол выемки от ***, в соответствии с которым в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по **** по адресу: ****, произведена выемка документов из регистрационного дела ... (т.6 л.д.146-150)

Протокол осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены следующие документы:

платежное поручение ... от *** об оплате госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество в сумме 7500 рублей с указанием вида платежа – электронно, согласно которому плательщиком является ФИО6 собственником жилья «Сокольники» (счет ..., банк плательщика – Дальневосточный банк Сбербанка РФ ****), получателем является УФК по **** (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ****),

заверенную копию платежного поручения ... от *** об оплате госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество в сумме 7500 рублей с указанием вида платежа – электронно, согласно которому плательщиком является ФИО6 собственников жилья «Сокольники» (счет ..., банк плательщика – Дальневосточный банк Сбербанка РФ ****), получателем является УФК по **** (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ****),

платежное поручение ... от *** об оплате госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество в сумме 7500 рублей с указанием вида платежа – электронно, согласно которому плательщиком является ФИО6 собственников жилья «Сокольники» (счет ..., банк плательщика – Дальневосточный банк Сбербанка РФ ****), получателем является УФК по **** (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ****),

документы, упакованные в черный полиэтиленовый пакет, оклеенный бумажным отрезком с оттиском печати «Для справок *Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по ***** МВД РФ* Следственное Управление» с подписями понятых и следователя: папка с надписью касса 2013 год, прошитую, пронумерованную и скрепленную оттиском круглой мастичной печати с читаемым внутри текстом «ФИО6 собственников жилья «Сокольники»*Хабаровск*» *ИНН2721129082»,папка в обложке синего цвета с надписью касса ТСЖ «Сокольники» (январь-апрель 2014г.),

копия списка членов ТСЖ «Сокольники», излишне оплативших компенсацию госпошлины,

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей с основанием – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок,

папка в обложке синего цвета с надписью «ТСЖ «Сокольники» касса, содержащую кассовые документы за период с *** по ***;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО12 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 20.12.20143 на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО30 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок, с оттиском печати «ТСЖ «Сокольники» Для Документов *ФИО6 собственников жилья «Сокольники» *****», содержащая в графах «главный бухгалтер» и «кассир» рукописные подписи и их расшифровку «ФИО24;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО32 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО33 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО75 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО28 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО35 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО40 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО42 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО43 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО45 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО46 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО27 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО19 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО49 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО20 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО16 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО29 по основанию – оплата за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО52 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО54 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО55 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО22 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от ФИО56 по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24311 площадью 1256 кв.м. от ***, заключенный между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. (арендатором) и ФИО2 (правопреемником арендатора),

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24260 площадью 1147 кв.м. от ***, заключенный между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. (арендатором) и ФИО3 (правопреемником арендатора),

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24302 площадью 1080 кв.м. от ***, заключенный между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. (арендатором) и ФИО4 (правопреемником арендатора),

трудовой договор ... от ***, заключенный между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5ФИО7 М.И. и ФИО76;

должностная инструкция главного бухгалтера ТСЖ «Сокольники» от ***,

трудовой договор ... от ***, заключенный ТСЖ «Сокольники» с ФИО7 М.И.,

должностная инструкция председателя ФИО5 ТСЖ «Сокольники»,

протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» ... от *** об избрании председателем ФИО5Юрченко М.И.;

заявления от членов ТСЖ «Сокольники», адресованные председателю ТСЖ «Сокольники», о зачете в счет текущих платежей и о возврате излишне оплаченной при оплате компенсации госпошлины за регистрацию договоров о передаче прав и обязанностей по договору аренды в размере 7500 рублей, прошитые, скрепленные бумажным отрезком с оттиском печати «ТСЖ «Сокольники» для документов *ФИО6 собственников жилья «Сокольники»* ****» и пояснительной надписью;

копия Устава ФИО6 собственников жилья «Сокольники» (новая редакция), утвержденного Протоколом общего собрания ... от ***, заверенная оттиском печати «ТСЖ «Сокольники» для документов *ФИО6 собственников жилья «Сокольники»* ****»;

заверенная копия сметы расходов ТСЖ «Сокольники» на 2014 год, согласно которой всего фонд оплаты труда – 2304 000 рублей, расходы по обеспечению деятельности ТСЖ – 2 173 850 рублей, непредвиденные расходы – 217 385 рублей;

заверенная копия сметы расходов ТСЖ «Сокольники» на 2013 год, согласно которой всего фонд оплаты труда – 2 484 150 рублей рублей, расходы по обеспечению деятельности ТСЖ – 4 005 600 рублей, непредвиденные расходы – 708 000 рублей;

заверенные копии кассовых чеков ФГУП «Почта России» о переводе денежных средств в сумме по 7500 рублей в адрес ФИО73, ФИО33, ФИО4, ФИО2;

почтовый перевод на 7500 рублей ФИО33 от ТСЖ «Сокольники», заполненный рукописным текстом, внизу документа в графе сообщение указано «возврат излишне уплаченной госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

почтовый перевод на 7500 рублей ФИО73 на 7500 рублей, заполненный частично, содержащий рукописный текст;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24331 площадью 967 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО44;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24328 площадью 1101 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО49;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24245 площадью 1159 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО20;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24217 площадью 904 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО77;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24221 площадью 995 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО51;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24332 площадью 1347 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО53;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24168 площадью 1040 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО54;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24236 площадью 1103 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО22;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24226 площадью 1657 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО21;

копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24199 площадью 1037 кв.м. от ***, заключенного между ТСЖ «Сокольники» в лице председателя ФИО5Юрченко М.И. и ФИО56;

выписка о движении денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Сокольники» ... за период с *** по *** (т.5 л.д.26-64)

Протокол осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены следующие документы:

платежное поручение ... от *** об оплате ТСЖ «Сокольники» госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество в сумме 7500 рублей;

платежное поручение (копия) ... от *** об оплате ТСЖ «Сокольники» госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество в сумме 7500 рублей;

платежное поручение ... от *** об оплате госпошлины ТСЖ «Сокольники» за регистрацию прав на недвижимое имущество в сумме 7500 рублей;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от Хан О.А. по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 15000 рублей, принятых от Пак Н.А. по основанию – компенсация расходов по оплате госпошлины за регистрацию прав на земельный участок;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требования (переводе долга) по договору на земельный участок ...;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24312 площадью 1039 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24239 площадью 913 кв.м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию от представителя ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24315 площадью 3083 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24148 площадью 1261 кв.м. от ***,

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены документы;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24149 площадью 1030 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24155 площадью 1249 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24162 площадью 1045 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24164 площадью 1040 кв.м. от ***;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требования (переводе долга) по договору на земельный участок ...,

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24353 площадью 1099 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24240 площадью 2022 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24342 площадью 1084 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24229 площадью 1126 кв.м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены документы: договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей в количестве 2 экз.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24168 площадью 1040 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24185 площадью 1010 кв.м. от ***;

заявление от *** установленного образца о регистрации соглашения об уступке требования (переводе долга) по договору на земельный участок ...;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24252 площадью 1061 кв.м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24236 площадью 1103 кв.м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации права, протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» от ***, договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** от *** в количестве 1 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей в количестве 2 экз., Устав ТСЖ «Сокольники»;

заявление от 25.12. о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок ...;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24259 площадью 1113 кв.м. от ***,;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, выполненная на 1 листе формата А 4, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации права, договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требований (переводе долга) по договору на земельный участок ...;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24253 площадью 1084 кв.м., в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24254 площадью 1036 кв.м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, выполненная на 1 листе формата А 4, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок ...;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24275 площадью 1238 кв.м., в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24276 площадью 1041 кв.м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требований (переводе долга) по договору на земельный участок ..., расположенный по адресу: ****, площадью 1542 кв.м., на земельный участок ..., расположенный по адресу: ****, площадью 1542 кв.м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24267 площадью 1542 кв.м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, выполненная на 1 листе формата А 4, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24270 площадью 1130 кв.м. от ***;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельные участки..., площадью 1126 кв. м., ..., площадью 1286 кв. м., ..., площадью 1264 кв. м., ..., площадью 1301 кв. м;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельных участков с кадастровыми номерами ..., площадью 1126 кв. м., ..., площадью 1286 кв. м., ..., площадью 1264 кв. м., ..., площадью 1301 кв. м., от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз., протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники»;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1168 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24255, площадью 1168 кв. м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** установленного образца о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1133 кв. м.,;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24323, площадью 1133 кв. м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 1 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24352, площадью 1211 кв. м. от ***;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24332, площадью 1347 кв. м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от 14.01. о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 797 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24361, площадью 797 кв. м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1053 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24202, площадью 1053 кв. м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 952 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24180, площадью 952 кв. м. от ***,;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24209, площадью 1205 кв. м. от ***;

заявление от *** установленного образца о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок...;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24226, площадью 1657 кв. м. от ***;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1746 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:24337, площадью 1746 кв. м. от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 1 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельные участки..., площадью 1021 кв. м., ..., площадью 1029 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельных участков ..., площадью 1021 кв. м., ..., площадью 1029 кв. м., от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 967 кв. м.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1197 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1197 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1159 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1159 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» от ***..., договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требований (переводе долга) по договору на земельные участки..., площадью 1040 кв. м., ..., площадью 1181 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельных участков ..., площадью 1040 кв. м., ..., площадью 1181 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 756 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 756 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1455 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1042 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1042 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 1 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** установленного образца о регистрации соглашения об уступке на земельный участок..., площадью 1047 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1047 кв. м.,

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке на земельный участок..., площадью 1606 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1606 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: устав ТСЖ «Сокольники», протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники», договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 1 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке на земельный участок..., площадью 1017 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1017 кв. м.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке на земельный участок..., площадью 930 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 930 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявления о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 1 экз.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке на земельный участок..., площадью 1329 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1329 кв. м.,

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 2 экз.;

заявление от *** установленного образца о регистрации соглашения об уступке на земельный участок..., площадью 981 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 981 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве 2 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 2053 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 2053 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве по 1 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1045 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1045 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: протокол общего собрания от ***, заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал в 2 экз.;

заявление от *** о регистрации договора о переводе прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство на земельный участок..., площадью 1208 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1208 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве по 1 экз.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требований (переводе долга) по договору на земельный участок ..., площадью 995 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 995 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники», договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве по 1 экз., устав ТСЖ «Сокольники»;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требований (переводе долга) по договору на земельный участок ..., площадью 1101 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1101 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве по 1 экз.;

заявление от *** установленного образца о регистрации соглашения об уступке требований (переводе долга) по договору на земельный участок ..., площадью 1194 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1194 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве по 1 экз.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требований (переводе долга) по договору на земельный участок ..., площадью 1057 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1057 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации, договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве по 1 экз.;

заявление от *** о регистрации соглашения об уступке требований (переводе долга) по договору на земельный участок ..., площадью 1571 кв. м.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка ..., площадью 1571 кв. м.;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И. представлены следующие документы: договор о передаче прав и обязанностей от *** в количестве 2 экз., платежное поручение от ***... на сумму 7500 рублей оригинал и копия в количестве по 1 экз.;

заявление от *** установленного образца о регистрации договора о передаче прав и обязанностей на земельный участок ..., площадью 469273 кв. м.;

протокол ... заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» от *** об избрании на должность председателя ФИО5 М.И.;

договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка... площадью 469 273,0 кв.м. с кадастровым ... от ***;

расписка в получении документов на государственную регистрацию, выполненная на 1 листе формата А 4, согласно которой представителем ТСЖ «Сокольники» ФИО7 М.И. представлены документы;

уведомление о приостановлении государственной регистрации от ***;

дополнительное соглашение ... к договору о передаче прав и обязанностей по договору аренды под жилищное и иное строительство ... от *** в части земельного участка... площадью 469 273,0 кв.м. с кадастровым ... от ***;

соглашение об изменений условий договора ... от *** аренды земельного участка от ***;

приложение к соглашению от *** «Кадастровые номера и площади земельных участков для оформления в аренду», в котором перечислены кадастровые номера земельных участков, их площади, а также из использование;

приложение ... к заявлению о внесении изменений в договор аренды земельного участка ... от *** «Кадастровые номера и площади земельных участков, выводимые из общей площади земельного участка с номером 27:23:0000000:23200, в котором указаны кадастровые номера земельных участков, их площади, адреса, фамилия и инициалы собственника, № свидетельства о государственной регистрации жилого дома, использование земельного участка.

протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» (копия) ... от ***;

протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» (копия) ... от *** об избрании председателем ФИО5 ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И.;

протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» (копия) ... от ***;

протокол заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» (копия) ... от *** (т.8 л.д.63-139)

Протокол осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены следующие документы:

сопроводительное письмо Управления Росреестра по **** о направлении заверенных копий документов от ***...;

заверенная копия решения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по **** о возврате поступлений ... от ***, в соответствии с которым проведена проверка и установлено, что уплаченная плательщиком ТСЖ «Сокольники» сумма по платежному документу ... от *** в сумме 15000 рублей зачислена на счет Управления Федерального казначейства по ****, является ошибочно (излишне) уплаченной на основании заключения ... от ***, подлежит возврату плательщику в размере 15000 рублей;

заверенная копия заключения о возврате государственной пошлины от ***..., в соответствии с которым по результатам сверки предоставленных документов и сведений, имеющихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на ТСЖ «Сокольники» по платежному документу от ***... на сумму 15000 рублей установлено, что был отказ плательщика от совершения регистрации до обращения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ****, в силу вышеуказанного заявление считать обоснованным, подлежит возврату сумму 15000 рублей;

заверенная копия заявления о возврате госпошлины от ***..., в соответствии с которым ТСЖ «Сокольники» просит произвести возврат ошибочно (излишне) уплаченной суммы государственной пошлины в размере 15000 рублей;

заверенная копия платежного поручения ... от ***, в соответствии с которым ТСЖ «Сокольники» произведен платеж в сумме 15000 рублей по основанию – оплата госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество, ниже под таблицей с основным текстом содержится рукописная подпись;

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает, что они получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, находит их достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимой Юрченко М.И. и кладет их в основу приговора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не установлено настоящей главой. В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные настоящей главой, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях.

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ № 306-ФЗ от 02.11.2013г.), государственная пошлина уплачивается, за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества: для физических лиц - 1 000 рублей; для организаций - 15 000 рублей.

Давая правовую оценку действиям Юрченко М.И. суд исходит из установленных обстоятельств совершенного преступления, согласно которым, Юрченко М.И., являясь на основании протокола заседания ФИО5 ТСЖ «Сокольники» от 04.10.2013г., председателем ФИО5 ТСЖ «Сокольники», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, в период времени с 17.12.2013г. по 31.03.2014г., умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершила хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере на сумму 405 000 рублей.

Установлено, что Юрченко М.И., а также ФИО24, действующая по указанию председателя ТСЖ, намеренно сообщили всем потерпевшим сведения о том, что для регистрации заключенного между ними и ТСЖ договора о переходе прав и обязанностей по договору аренды в части земельного участка, предоставленного им для строительства индивидуального жилого дома, последним необходимо уплатить компенсацию расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате государственной пошлины за регистрацию заключенного с ними договора в сумме 15 000 рублей, вместо 7 500 рублей, уплаченных ТСЖ «Сокольники» за регистрацию данного договора.

Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях Юрченко М.И., действуя под влиянием обмана, передали бухгалтеру ТСЖ «Сокольники» ФИО24 и председателю ТСЖ Юрченко М.И. денежные средства в размере по 15 000 рублей каждый.

После получения указанных денежных средств от указанных граждан, оформив соответствующие приходные кассовые ордера на сумму фактически принятых от членов ТСЖ денежных средств в сумме по 15000 рублей с каждого, с основанием платежа – компенсация расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате госпошлины, сформировав, тем самым, у членов ТСЖ ложное представление относительно истинности намерений Юрченко М.И. оплатить полученными денежными средствами госпошлину за юридическое лицо – ТСЖ «Сокольники», бухгалтер ТСЖ ФИО24, по указанию Юрченко М.И., часть полученных денежных средств в сумме по 7 500 рублей с каждого, оприходовала в кассу ТСЖ «Сокольники» в качестве компенсации расходов ТСЖ «Сокольники» по оплате госпошлины за регистрацию заключенного с членами ТСЖ договоров, а оставшиеся денежные средства в размере по 7500 рублей передала Юрченко М.И., которая указанные денежные средства на формирование резервного фонда ТСЖ «Сокольники» не направила, в кассу не оприходовала, а умышленно, из корыстных побуждений, похитила принадлежащие каждому из перечисленных выше членам ТСЖ денежные средства в сумме по 7 500 рублей, причинив каждому материальный ущерб на указанную сумму.

Изложенные обстоятельства совершенного Юрченко М.И. преступления, объективно подтверждаются показаниями допрошенных потерпевших, которые подтвердили факты передачи ими денежных средств бухгалтеру ТСЖ ФИО24 и председателю ТСЖ Юрченко М.И. для компенсации расходов по оплате государственной пошлины за юридическое лицо – ТСЖ «Сокольники». При этом, никому из потерпевших не было сообщено о том, что часть уплаченных денежных средств в сумме по 7 500 рублей предназначены для формирования резервного фонда ТСЖ.

Кроме того, доводы Юрченко М.И. о намерении формирования ею резервного фонда ТСЖ из собранных денежных средств членов ФИО6, вопреки установленному порядку принятия такого решения (то есть решение общего собрания членов либо ФИО5 ТСЖ, с обязательным оприходованием денежных средств в кассу или на расчетный счет ФИО6), отвергаются судом как необоснованные, противоречащие установленным обстоятельствам по делу, равно, как отвергаются доводы о невозможности внесения указанных денежных средств в кассу ФИО6 по причине угрозы ее ареста службой судебных приставов, поскольку умышленное несоблюдение финансово-кассовой дисциплины, в совокупности с действиями Юрченко М.И. относительно намеренного искажения гражданам действительного размера государственной пошлины, свидетельствуют о ее намерении похитить указанные денежные средства, обратив их в свою пользу. При этом, суд учитывает то обстоятельство, что возврат излишне уплаченных членами ТСЖ денежных средств, Юрченко М.И. начала осуществлять только после проведенной сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по **** процессуальной проверки деятельности ТСЖ «Сокольники» по жалобам некоторых членов ТСЖ, что также свидетельствует о корыстной цели Юрченко М.И.

Доводы защитника о наличии в действиях Юрченко М.И. иного состава преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, отвергаются судом, как несостоятельные, поскольку объективная сторона указанного преступления, аналогично мошенничеству, заключается в извлечении материальной выгоды обманом или злоупотреблением доверием, при этом ущерб собственнику или иному владельцу причиняется не путем уменьшения массы имущества, находящегося у собственника или иного законного владельца, а путем его амортизации, либо за счет не перечисления причитающихся собственнику (владельцу) платежей. С субъективной стороны причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения предполагает наличие у виновного прямого, как правило, конкретизированного умысла, направленного на извлечение материальной выгоды в свою пользу (пользу третьих лиц) за счет собственника или законного владельца.

В рассматриваемом случае, потерпевшие путем обмана были лишены наличных денежных средств, которые на момент проведения сотрудниками правоохранительных органов процессуальной проверки, находились не в кассе ФИО6, а непосредственно при Юрченко М.И.

Доводы защитника относительно того, что у каждого члена ТСЖ, сдавшего деньги в сумме 15 000 рублей в кассу ТСЖ, в случае несогласия с указанной суммой, возникало право требовать излишне оплаченные денежные средства у ТСЖ, а не у физического лица – Юрченко М.И., не влияют на юридическую квалификацию содеянного в силу того, что размер государственной пошлины был определен не ФИО6, а единоличным решением председателя ТСЖ «Сокольники» Юрченко М.И., обладавшей организационно-распорядительными полномочиями, которая за указанные действия несет персональную юридическую ответственность.

Факт возвращения денежных средств, после проведенной процессуальной проверки, членам ТСЖ, из кассы предприятия, а не Юрченко М.И., также не исключает юридическую ответственность последней, поскольку, как установлено в судебном заседании, после проведенной проверки, не оприходованные денежные средства, по указанию Юрченко М.И., были в срочном порядке оприходованы в кассу ТСЖ бухгалтером ФИО24, после чего, в срочном порядке осуществлен возврат излишне уплаченной государственной пошлины членам ТСЖ.

Вопреки доводам Юрченко М.И. о своей неосведомленности относительно действительного размера государственной пошлины, подлежащей уплате членами ТСЖ за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, суд учитывает показания свидетеля ФИО24, данные ею в ходе предварительного расследования, о том, что не позднее 17.12.2013г. Юрченко М.И. сообщила ей о том, что платежи в суммах по 15000 рублей в качестве оплаты госпошлины произведены неверно, в связи с чем, необходимо оплачивать госпошлину в суммах по 7500 рублей. Однако, с обратившихся членов ТСЖ необходимо продолжать собирать по 15 000 рублей. Что и было сделано, вплоть до апреля 2014 года.

Таким образом, анализ материалов уголовного дела, позволяет суду прийти к выводу о том, что умысел Юрченко М.И. был направлен именно на хищение части денежных средств, уплаченных членами ТСЖ, путем обмана, то есть намеренного предоставления им недостоверной информации относительно действительного размера государственной пошлины, подлежащей уплате за государственную регистрацию сделки.

Действия Юрченко М.И. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, данные о личности подсудимой.

Так, подсудимая Юрченко М.И. по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, иждивенцев не имеет.

Обстоятельством, смягчающим наказание Юрченко М.И., суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд находит возможным назначить Юрченко М.И. наказание без изоляции от общества в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ – условного осуждения.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения Юрченко М.И. от наказания отсутствуют.

Гражданские иски потерпевшими не заявлены.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу разрешается судом с учетом положений ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Юрченко М.И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать Юрченко М.И. по месту своего жительства являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённых, с периодичностью, установленной этим органом, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения Юрченко М.И. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – папку в обложке синего цвета с надписью касса ТСЖ «Сокольники» (январь-апрель 2014г.), папку в обложке синего цвета с надписью «ТСЖ «Сокольники» касса, содержащую кассовые документы за период с *** по ***, хранящиеся при уголовном деле, возвратить в ТСЖ «Сокольники» по принадлежности, остальные вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.8 л.д.140-144, т.5 л.д.161-170, т.1 л.д.173, 180, 197, т.2 л.д.166, 236, т.3 л.д.19, 48, 62, 81, 125, 204, 221, 244, 266, т.4 л.д. 9, 22, 71, 88, 101, 110, 153, 192, 201, 224, 262, 56, т.6 л.д.12, 21, 154, 159, 166, 172, 178, 183, 191, 195, 202, 207, 213, 220, 227, 232, 237, 242, 248, 256, т.7 л.д.4, 11, 18, 23, 30, 37, 43, 48, 53, 60, 74, 80, 88, 97, 105, 110, 117, 129, 136, 143, 150, 159, 168, 175, 182, 190, 198, 206, 212, 218, 225, 233, 241, 248, 256, 264, 265) – хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ****вого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, через суд его вынесший.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Свои возражения осуждённый вправе представить в суд принявший решение, либо непосредственно в суд апелляционной инстанции. Осуждённый также вправе пользоваться помощью защитника, приглашенного либо назначенного, о чем он должен заявить в своей апелляционной жалобе.

Судья: подпись

Копия верна: М.А. Вергасов

Подлинник приговора подшит в уголовном деле Краснофлотского районного суда ****...