Гражданский кодекс часть 1

председательствующего судьи	Цыплаковой Л.А.,
с участием государственных обвинителей: ст.помощников прокурора <адрес> помощников прокурора <адрес>	Гаман О.М., Гришиной Ю.В., Понкратенко А.Ю., Гуманик Р.В., Васютина С.И.,
защитников, по удостоверению №, ордеру № по удостоверению №, ордеру № по удостоверению №, ордеру № по удостоверению №, ордеру № по удостоверению №, ордеру № по удостоверению №, ордеру №	Андреюк А.В., Радмаева С.В., Морош В.В., Горшкова К.А., Радмаева В.И., Бородиной Л.И.,
подсудимых	Юрасова С.Ю., Партина Д.В., Хихлова А.В., Десятникова С.И.,
при секретаре	Пархоменко Д.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Юрасова Сергея Юрьевича,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Таджикистан, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка – ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, Славянка, ул. <адрес>, проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ;

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ;

Партина Дмитрия Вячеславовича,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего в должности генерального директора ООО «Рай», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>ФИО28, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ;

Хихлова Андрея Викторовича,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Киргизской ССР, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, не военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ;

Десятникова Сергея Ивановича,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка – ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ рождения, работающего в ООО «Корякпомепродукт» в должности моториста, не военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>. Океанский ФИО28, <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ;

Установил:

Юрасов С.Ю. путем обмана совершил хищение имущества ООО «Дальневосточная Рыбная компания «ФИО5» в особо крупном размере, а также подделал паспорт гражданина РФ с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Юрасов С.Ю., Партин Д.В., Хихлов А.В., Десятников С.И. группой лиц по предварительному сговору путем обмана совершили покушение на хищение имущества ООО «Сириус» в особо крупном размере; а также группой лиц по предварительному сговору путем обмана совершили хищение имущества ООО «МЫСОВОЕ» в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у нигде не работающего Юрасова С.Ю. возник умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности пореализации рыбопродукции, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, в особо крупном размере, используя схему заключения договоров отимени предприятия, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной либо торгово-закупочной деятельности.

В соответствии с разработанным планом, при подготовке к совершению преступления, с целью исключения возможности установления своей личности, ЮрасовС.Ю. решил использовать приобретенный им ранее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, паспорт гражданина Российской Федерации – ФИО17, серии 0505 № выданный Первомайским РУВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, который неустановленное лицо, уголовное дело, вотношении которого выделено в отдельное производство, подделало путем замены фотографии ФИО17 на фотографию Юрасова С.Ю. при неустановленных следствием обстоятельствах.

В целях реализации своего преступного умысла, в этот же период времени, ЮрасовС.Ю., находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах приобрел уставные и учредительные документы, а также печать неосуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной деятельности общества сограниченной ответственностью «Лосось ДВ», зарегистрированного наМельниковуЕ.В., не осведомленную о факте создания и цели деятельности общества.

Так же, Юрасов С.Ю., представляясь директором ООО «Лосось ДВ» ФИО17, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО«Голден Фиш», по адресу <адрес>, оф. 201, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, под предлогом дальнейшего приобретения у ООО«Голден Фиш» ФИО42 рыбопродукции – кеты производства ООО«Апукинское» обратился к представителю ООО «Голден Фиш» ФИО8, не осведомленному о преступных намерениях Юрасова С.Ю. спросьбой предоставить ему для ознакомления документы, подтверждающие качество иналичие у ООО «Голден Фиш» рыбопродукции: коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ наприход кеты ПБГ мороженной в количестве 262946,250 кг; коносамент № отДД.ММ.ГГГГ на кету ПБГ мороженной в количестве 179061,750 кг., всего в количестве 442008 кг; ветеринарное свидетельство 241 № от ДД.ММ.ГГГГ на рыбопродукцию; сертификат соответствия № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; декларацию о соответствии ООО«Апукинское» от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия доДД.ММ.ГГГГ; удостоверение качества и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО65 инерыбные объекты промысла охлажденные и мороженые; разрешения на добычу (вылов) водных биологических ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ: № серии СВТУ№, № серии СВТУ №, № серии СВТУ №, № серии СВТУ №, № серии СВТУ №, № серии СВТУ №; отчеты о добыче (вылове) водных биологических ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО8, будучи введенным Юрасовым С.Ю. в заблуждение, предоставил последнему копии указанных документов.

После совершения указанных действий, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, ФИО18 на сайте www.fishery.ru разместил объявление, в котором указал заведомо ложную информацию об осуществленииООО «Лосось ДВ» предпринимательской деятельности по купле-продаже рыбопродукции, при заведомом отсутствии намерения и реальной возможности исполнять данные обязательства, указав для связи абонентский №, зарегистрированный на ФИО17, не осведомленного о преступной деятельности ФИО2, вцелях сокрытия своей причастности к совершаемому преступлению, а так же создал электронные почтовые ящики lososy.dv@уandex.ru и sinelnikov.timofey@yandex.ru.

В этот же период времени представитель Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» Ли Пин, заинтересовавшись возможностью осуществления поставок в КНР крупных ФИО42 рыбопродукции, обратилась к своей знакомой ФИО11 за помощью в поиске поставщика и ведении переговоров в данной области, на что последняя согласилась, так как имела опыт работы в данной сфере.

ДД.ММ.ГГГГФИО11, не осведомленная о преступных намерениях Юрасова С.Ю., просматривая совместно с Ли Пин объявления о продаже рыбопродукции www.fishery.ru, заинтересовалась объявлением о продаже ООО«Лосось ДВ» рыбопродукции производства ООО «Апукинское», размещенным Юрасовым С.Ю., всвязи с чем обратилась к последнему, представившемуся ФИО17, позвонив тому на мобильный телефон абонентский №, с целью выяснения возможности и условий приобретения ФИО42 рыбопродукции – кеты, объемом около 400тонн, при этом, ФИО11 действовала исключительно из приятельских побуждений по личной просьбе Ли Пин, в интересах последней.

Юрасов С.Ю., узнав от ФИО11, что ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» заинтересовано в оптовой поставке кеты, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, находясь внеустановленном следствием месте, посредством телефонной связи сообщил несоответствующие действительности сведения о том, что у ООО «Лосось ДВ» имеется возможность поставки крупной ФИО42 рабопродукции – кеты на условиях предоплаты.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Юрасов С.Ю. в период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при встрече с Ли Пин в офисе ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманул Ли Пин, сознательно сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что является представителем компании – ООО«Лосось ДВ», и действует в интересах Общества с ограниченной ответственностью «Апукинское», а так же вподтверждение своих слов, с целью введения Ли Пин взаблуждение о наличии у ООО «Лосось ДВ» рыбопродукции передал последней указанные выше документы, подтверждающие наличие у ООО «Лосось ДВ» рыбопродукции и ее качество, а так же изготовленную им при неустановленных обстоятельствах доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 напредставление интересов ООО«ЛососьДВ». При этом, ЮрасовС.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил Ли Пин поставить в адрес «Дальневосточной рыбной компании «ФИО5» 360000 кг. рыбопродукции – кеты, поцене 129 рублей за 1 кг., на общую сумму 46440000 рублей, в течение 14 суток после заключения договора, не имея реальной возможности и намерения выполнить взятые насебя обязательства, а имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – денежных средств, в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юрасов С.Ю., представляясь директором ООО «Лосось ДВ» ФИО17 с целью введения Ли Пин в заблуждение приобрел уООО«Голден Фиш», через его представителя КарповаС.С., не осведомленного опреступной деятельности Юрасова С.Ю., ФИО42 рыбопродукции –кеты, потрошеной без головы, вколичестве 22кг, в связи с чем получил от КарповаС.С. доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданную компанией ООО«Голден Фиш» ФИО17 на получение от ОАО«Владморрыбпорт» кеты потрошеной без головы вколичестве 1 места, которую он предоставил директору ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» Ли Пин для введения ее в заблуждение о наличии уООО«Лосось ДВ» указанной рыбопродукции.

Ли Пин, будучи введенной Юрасовым С.Ю. в заблуждение относительно егоистинных корыстных намерений, на предложение последнего о приобретении ФИО42 кеты согласилась.

С целью реализации своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ ЮрасовС.Ю. находясь по адресу <адрес> обратился к ранее незнакомому ФИО16, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения о том, что он является директором ООО«Лосось ДВ» - ФИО17, заоказанием услуг по организации обналичивания денежных средств, достоверно зная, что у последнего имеется возможность организовать обналичивание денежных средств, без предоставления информации об их преступном происхождении. ШегайО.В. сообщил Юрасову С.Ю. о том, что возможно обналичить денежные средства через ООО«Оптима» за вознаграждение в размере 5-7 % от обналичиваемой суммы денежных средств, на что Юрасов С.Ю. согласился, после чего ФИО16 предоставил ему необходимые реквизиты для перечисления денежных средств на указанную организацию.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юрасов С.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «Лосось ДВ» (неосуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной либо торгово-закупочной деятельности), осознавая противоправный характер своих действий, не имея соответствующих полномочий исполнительного органа, находясь в ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» по адресу <адрес> офис 408, не имея соответствующих полномочий исполнительного органа, заключил с директором ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» Ли Пин договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «Лосось ДВ» – ФИО17 (неосведомленного об этом) и заверив печатью ООО «Лосось ДВ», согласно которому ООО «Лосось ДВ» взяло на себя обязательства по поставке в адрес ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» кеты потрошенной без головы, свежемороженой, производства ООО«Апукинское» общим весом 360000 кг. по цене 129 рублей за 1 кг., на общую сумму 46440000 рублей, на условиях 100 % предоплаты, идополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к нему, согласно которому стоимость продукции составила 126 рублей за 1 кг., общая стоимость по договору составила 45360000рублей, а оплату по договору необходимо произвести на расчетный счет ООО«Оптима», на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» иООО«Оптима» в счет погашения задолженности по акту сверки расчетов № отДД.ММ.ГГГГ между ООО«Лосось ДВ» и ООО «Оптима», а так же дополнительное соглашение № отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязанность ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» об оплате товара - рыбопродукции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО«Оптима», при заведомом отсутствии у Юрасова С.Ю. возможности и намерения выполнить взятые на себя обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – денежных средств, в особо крупном размере. Кроме того, Юрасов С.Ю., продолжая вводить Ли Пин в заблуждение, сцелью хищения уООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» путем обмана денежных средств, в особо крупном размере, передал ей счет на оплату № отДД.ММ.ГГГГ насумму 45360000 рублей, согласно которому оплату необходимо произвести на расчетный счет ООО «Оптима», в основании платежа указано «оплата по Дополнительному соглашению к Договору купли-продажи № отДД.ММ.ГГГГ, заКету ПБГ с/ФИО183, в/уп 1/15» (указано дословно).

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий договора купли-продажи № отДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему директор ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» Ли Пин, введенная взаблуждение относительно истинных преступных намерений Юрасова Ю.С., наосновании счета № от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства на сумму 15120000 рублей на расчетный счет ООО «Оптима» №, открытый вОАОСКБ Приморья «Примсоцбанк» <адрес>.

ФИО18, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 45360000рублей, имея возможность распорядиться частью похищенных денежных средств в сумме 15120000 рублей, проинформировал ФИО16, не осведомленного о преступных намерениях Юрасова С.Ю., об осуществленном ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» в адрес ООО«Оптима» платеже на сумму 15120000 рублей, и о дальнейшей возможности обналичивания указанной суммы денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 15120000рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Оптима» обналичены неустановленным следствием лицом, из которых 756000 рублей потрачено на услуги по обналичиванию денежных средств.

В этот же период времени, Юрасов С.Ю., находясь в здании по <адрес> вг.Владивостоке действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, получил от ФИО16, не осведомленного опреступном происхождении указанных денежных средств, денежные средства похищенные им (Юрасовым С.Ю.) у ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» в сумме 14364000рублей, за вычетом средств в сумме 756000 рублей, потраченных на их обналичивание.

Юрасов С.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» всумме 45360000 рублей, потребовал от Ли Пин, введенной в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, перечислить денежные средства всумме 30240000 рублей, на что последняя согласилась, и ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ идополнительного соглашения кнему, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства на сумму 30240000 рублей нарасчетный счет ООО«Оптима» №, открытый в ОАОСКБ Приморья «Примсоцбанк» <адрес>.

После этого, Юрасов С.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Дальневосточная Рыбная компания «ФИО5» путем обмана, распорядился частью похищенных денежных средств в сумме 30240000рублей, проинформировал ФИО16, не осведомленного о преступных намерениях Юрасова С.Ю., об осуществленном ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» в адрес ООО «Оптима» платеже на сумму 30240000рублей, иодальнейшей возможности обналичивания указанной суммы денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 30240000рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Оптима» обналичены неустановленным следствием лицом, и переданы ФИО16 для передачи их ЮрасовуС.Ю.

Таким образом Юрасов С.Ю. взятые на себя обязательства не выполнил, рыбопродукцию – кету вадрес ООО«Дальневосточная Рыбная компания «ФИО5» непоставил, денежные средства не вернул, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая факт своих противоправных действий, совершил хищение чужого имущества - денежных средств ООО «Дальневосточная Рыбная компания «ФИО5» наобщую сумму 45360000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО«Дальневосточная Рыбная компания «ФИО5» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Юрасова С.Ю. возник умысел под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже рыбопродукции, совершать хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств либо рыбопродукции, используя схему заключения договоров отимени предприятия, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной либо торгово-закупочной деятельности.

В соответствии с разработанным планом, при подготовке к совершению преступлений, с целью исключения возможности установления своей личности, иличности соучастников преступной деятельности, Юрасов С.Ю. решил использовать приобретенный им при неустановленных следствием обстоятельствах в период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внеустановленном следствием месте, паспорт гражданина Российской Федерации – ФИО3, серии 0507 №.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЮрасовС.Ю., имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества, изкорыстных побуждений, находясь по адресу <адрес>, при подготовке к совершению преступления, подделал паспорт гражданина Российской Федерации (который согласно п. 1 Положения опаспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, является основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории Российской Федерации) – ФИО3, 28.07.1986года рождения серии 0507 № выданный отделом УФМС ФИО57 по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, путем замены фотографии ФИО3 нафотографию ФИО53

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Юрасова С.Ю. возник умысел подвидом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже рыбопродукции, совершать хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств либо рыбопродукции, используя схему заключения договоров от имени предприятия, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной либо торгово-закупочной деятельности.

С целью реализации своего преступного умысла и получения максимального преступного дохода, Юрасов С.Ю. осознавал, что необходимо привлечь лиц из числа ранее знакомых, нуждающихся в денежных средствах и готовых содействовать присовершении преступления.

С этой целью Юрасов С.Ю., находясь по адресу <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, обратился кФИО52 и ФИО56, с которыми был знаком продолжительное время, поддерживал дружеские и доверительные отношения, нуждавшимся в денежных средствах иготовых в силу своих моральных качеств участвовать в совершении преступлений, разъяснив им схему совершения хищений чужого имущества путем обмана, а именно: рыбопродукции, либо денежных средств, а также роль каждого при совершении преступлений, тем самым в полном объеме осведомив их о своем преступном умысле. Указанные лица, осознавая преступный характер своих действий, предвидя возможность, в результате совместных действий с Юрасовым С.Ю., наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, напредложение последнего согласились, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор.

Впоследствии, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52, действуя согласованно с Юрасовым С.Ю., в целях достижения общей преступной цели, обратился кДесятникову С.И., с которым поддерживал приятельские отношения, нуждавшемуся вденежных средствах, разъяснив ему схему совершения хищений Юрасовым С.Ю. чужого имущества путем обмана, а именно: рыбопродукции либо денежных средств, а также роль каждого при совершении преступлений, тем самым вполном объеме осведомив о преступном умысле Юрасова С.Ю. ДесятниковС.И. осознавая, что своими действиями будет непосредственно участвовать в совершении преступлений, предвидя возможность, в результате совместных действий с Юрасовым С.Ю., Хихловым А.В. и Партиным Д.В., наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, на предложение Хихлова А.В. согласился, тем самым вступив с Юрасовым С.Ю., ХихловымА.В. и Партиным Д.В. впредварительный преступный сговор.

Юрасов С.Ю., согласно достигнутой предварительной договоренности иотведенной ему роли в целях достижения общего преступного умысла, должен был подыскивать лиц, имущество которых в последствии будет похищено, вводить ихзаблуждение относительно истинных преступных намерений группы, обеспечивать заключение договора купли продажи между потерпевшим и юридическим лицом, отимени которого будет действовать группа лиц всоставе Юрасова С.Ю., ХихловаА.В., Партина Д.В. и Десятникова С.И., отгрузку в адрес группы лиц продукции или перечисление в их адрес денежных средств, а так же осуществлять координацию действий участников группы в зависимости от ситуации.

Партин Д.В., согласно достигнутой предварительной договоренности иотведенной ему роли в целях достижения общего преступного умысла, должен был предоставить информацию юридического характера, а так же финансировать преступную деятельность группы лиц, предоставить реквизиты компании, от имени которой группа будет осуществлять преступную деятельность, а так же осуществлять обналичивание похищенных денежных средств, тем самым непосредственно участвовать присовершении преступлений – хищений чужого имущества путем обмана.

Десятников С.И., согласно достигнутой предварительной договоренности иотведенной ему роли в целях достижения общего преступного умысла, должен был по поддельному паспорту на имя ФИО3 арендовать помещение для создания в нем офиса компании, отимени которой группа в составе Юрасова С.Ю., Хихлова А.В., Партина Д.В. и Десятникова С.И. будет осуществлять преступную деятельность, а так же находясь в арендованном офисе создавать видимость его работы и функционирования компании, тем самым вводить потерпевших в заблуждение, то есть участвовать присовершении преступлений – хищений чужого имущества путем обмана.

Хихлов А.В., согласно достигнутой предварительной договоренности иотведенной ему роли в целях достижения общего преступного умысла, должен был совместно с Десятниковым С.И. по поддельному паспорту на имя ФИО3 арендовать помещение для создания в нем офиса компании, отимени которой группа всоставе Юрасова С.Ю., Хихлова А.В., Партина Д.В. и Десятникова С.И. будет осуществлять преступную деятельность; обеспечить офис техникой и расходными материалами, необходимыми для составления группой лиц документов при осуществлении Юрасовым С.Ю., Хихловым А.В., Партиным Д.В. и Десятниковым С.И. совместной преступной деятельности, организовывать пересылку по электронной почте документов, тем самым непосредственно участвовать при совершении группой преступлений – хищений чужого имущества путем обмана.

Руководствуясь разработанным планом, действуя согласно отведенной ему роли, сцелью реализации совместного преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, Партин Д.В., находясь внеустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах предоставил реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «Бореалис», а также обеспечил возможность использования печати указанного Общества, неосуществляющего торгово-закупочной деятельности по купле-продаже рыбопродукции, зарегистрированного наНаплекинуС.А., являющуюся единоличным участником идиректором данного Общества, не осведомленную опреступных намерениях Юрасова С.Ю., Хихлова А.В., Партина Д.В. и ДесятниковаС.И.

ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь разработанным планом, действуя согласно отведенной ему роли, с целью реализации совместного преступного умысла, ДесятниковС.И. совместно сХихловымА.В. осмотрели предварительно подысканное Юрасовым С.Ю. помещение поадресу <адрес>, ФИО28<адрес> для решения вопроса овозможности его использования при дальнейшей преступной деятельности группой лиц. Установив, что указанное помещение соответствует предъявляемым Юрасовым С.Ю. требованиям и получив согласие последнего, Десятников С.И., используя заведомо подложный, изготовленный и предоставленный Юрасовым С.Ю., паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, в котором фотография ФИО3 заменена на фотографию ДесятниковаС.И., находясь по адресу <адрес>, ФИО28, <адрес>, действуя от имени указанного лица, заключил договор аренды указанного помещения сООО«Квартирный вопрос», передав его представителю – ФИО140, неосведомленному опреступных намерениях преступной группы. Хихлов А.В., в свою очередь, действуя согласно отведенной ему роли, передал ФИО140 денежные средства всумме 21000 рублей в качестве арендной платы за один месяц, предоставленные Партиным Д.В. вцелях реализации совместного преступного умысла.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Юрасов С.Ю. приискал средства совершения преступлений – офисную технику: компьютер и принтер, которую поручил приобрети на денежные средства, предоставленные ПартинымД.В. и доставить варендованный ранее офис Хихлову А.В. Последний, продолжая действовать согласно отведенной ему роли, с целью реализации совместного преступного умысла всовершении преступления, приобрел, доставил иразместил указанную технику варендованном ДесятниковымС.И. офисе, для еедальнейшего использования в совместной преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юрасов С.Ю., находясь внеустановленном следствием месте, созвонился с представителем ООО«Сириус» - ФИО173, действуя согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного нахищение путем обмана чужого имущества - рыбопродукции, находящейся во владении ООО«Сириус», в особо крупном размере, представляясь «Александром», сообщил представителю ООО«Сириус» – ФИО173 несоответствующие действительности сведения о том, что он является менеджером ООО«Бореалис», которое заинтересовано вприобретении партии минтая, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО«Бореалис», не имея соответствующих полномочий, осознавая противоправный характер своих действий, обратился к представителю ООО«Сириус» – УсольцевуН.Н. спредложением о поставке в адрес ООО «Бореалис» рыбопродукции. УсольцевН.Н., будучи введенным Юрасовым С.Ю. в заблуждение относительно истинных корыстных намерений преступной группы, на предложение последнего о продаже партии рыбопродукции согласился.

Таким образом, Юрасов С.Ю., действуя по предварительному сговору сДесятниковымС.И., ПартинымД.В. иХихловым А.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя отимени ООО«Бореалис» (не осуществляющего торгово-закупочной деятельности покупле-продаже рыбопродукции в указанный период времени), не имея соответствующих полномочий исполнительного органа, реальной возможности, осознавая противоправный характер своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, договорился спредставителем ООО«Сириус» ФИО173 о поставке в адрес ООО«Бореалис» указанным обществом – ФИО77 без головы в количестве 218010кг., на общую сумму 17004780рублей, при заведомом отсутствии уЮрасова С.Ю., Хихлова А.В., Партина Д.В. и Десятникова С.И. намерения выполнить взятые на себя обязательства по оплате данного товара.

Во исполнение достигнутой договоренности по поставке рыбопродукции, представитель ООО «Сириус» - ФИО173, будучи введенным Юрасовым С.Ю. взаблуждение относительно истинных корыстных намерений преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ отправил сэлектронного почтового адреса fishman@sirius.vl.ru напредоставленный Юрасовым С.Ю. электронный почтовый адрес borealis-fish@yandex.ru проект договора №МХ отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО«Сириус» обязуется поставить рыбопродукцию ФИО77 без головы 1/26 М 25+, Майборг С-Н-733, март 2016, ТУ 12мес, в количестве 218010кг., по цене 78рублей закилограмм, на общую сумму 17004 780 рублей, а так же счет наоплату рыбопродукции №мх от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 004 780 рублей.

Юрасов С.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, продолжая вводить УсольцеваН.Н. в заблуждение относительно истинных корыстных намерений преступной группы, с целью создания у УсольцеваН.Н. ничем необоснованного, ложного ощущения уверенности в надежности исерьезности намерений ООО «Бореалис» по выполнению договорных обязательств, отправил с электронного почтового адреса borealis-fish@yandex.ru на электронный почтовый адрес ООО «Сириус» fishman@sirius.vl.ru подписанный состороны ООО«Бореалис» от имени ФИО32, неосведомленной опреступном характере деятельности Юрасова С.Ю., Хихлова А.В., Партина Д.В. иДесятникова С.И., договор №МХ отДД.ММ.ГГГГ, накотором имелось изображение оттиска печати ООО«Бореалис», ипопросил выслать на электронную почту borealis-fish@yandex.ru документы, подтверждающие наличие приобретаемой ООО«Бореалис» рыбопродукции, а так жееекачества, на что введенный в заблуждение ФИО173 согласился, и выслал сэлектронного почтового адреса ООО«Сириус» fishman@sirius.vl.ru на электронный почтовый адрес borealis-fish@yandex.ru коносамент № + 19/03 отДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, продолжая реализовывать корыстные намерения преступной группы, ФИО18, совместно и согласованно с Хихловым А.В., Партиным Д.В. и Десятниковым С.И., находясь по адресу: <адрес>, <адрес><адрес><адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества – рыбопродукции ООО «Сириус», в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, отправил сэлектронного почтового адреса borealis-fish@yandex.ru на электронный почтовый адрес ООО«Сириус» – fishman@sirius.vl.ru копию изготовленного при неустановленных следствием обстоятельствах подложного несоответствующего действительности платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, всоответствии с которым ООО«Бореалис» произвело оплату зарыбопродукцию посчету №мх от ДД.ММ.ГГГГ насумму 17 004 780 рублей, перечислив денежные средства с расчетного счета ООО«Бореалис» № (открытого в ПАО«Дальневосточный ФИО78» <адрес>) на расчетный счет ООО«Сириус» № (открытый вПАО«Дальневосточный ФИО78» <адрес>), однако довести свой преступный умысел группе лиц по предварительному сговору в составе ЮрасоваС.Ю., Хихлова А.В., Партина Д.В. и Десятникова С.И. доконца не представилось возможным по независящим от них обстоятельствам, так как представитель ООО «Сириус» - ФИО173, получив от Юрасова С.Ю. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, усомнился вегоподлинности, в связи счем, отгрузку рыбопродукции в адрес ООО«Бореалис» непроизвел.

Таким образом, Юрасов С.Ю., Хихлов А.В., Десятников С.И. и Партин Д.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, изкорыстных побуждений, осознавая факт своих противоправных действий, совершили действия, непосредственно направленные на хищение рыбопродукции, находящейся во владении ООО«Сириус» на сумму 17004780рублей, т.е. вособо крупном размере, путем обмана ФИО173, которые не были доведены до конца понезависящим от них обстоятельствам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Юрасов С.Ю., действуя согласно ранее достигнутой с Хихловым А.В., Партиным Д.В., Десятниковым С.И. договоренности осовместном совершении преступлений, узнав озаинтересованности Общества сограниченной ответственностью «МЫСОВОЕ» в оптовой поставке рыбопродукции отпредставителя ФИО172, решил, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по реализации рыбопродукции, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств ООО«МЫСОВОЕ», в особо крупном размере, используя указанную выше схему совершения преступления, обеспечение функционирования которой стало возможно при непосредственном участии Хихлова А.В., ПартинаД.В., Десятникова С.И.

С целью реализации совместного преступного умысла, Юрасов С.Ю., согласно ранее достигнутой предварительной договоренности, отведенным ролям каждого в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно исогласованно с Хихловым А.В., ПартинымД.В., Десятниковым С.И., ДД.ММ.ГГГГ вдневное время, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе телефонного разговора сообщил представителю ООО «МЫСОВОЕ» – ФИО172 несоответствующие действительности сведения о якобы предстоящей поставке в адрес ООО«Бореалис» ФИО77 в количестве более 218163 кг., которую ЮрасовС.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, от имени ООО«Бореалис», предложил купить ФИО172 по цене 75рублей за 1 кг., не имея реальной возможности и намерения выполнить взятые на себя обязательства, а имея корыстную цель безвозмездного обращения чужого имущества – денежных средств, в особо крупном размере в пользу группы лиц в составе ЮрасоваС.Ю., Хихлова А.В., Партина Д.В. и Десятникова С.И.

ФИО172, будучи введенным в заблуждение относительно истинных корыстных намерений преступной группы, на предложение ЮрасоваС.Ю. оприобретении ФИО42 рыбопродукции согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Юрасов С.Ю., продолжая реализацию совместного преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте подготовил иотправил с электронного почтового адреса borealis-fish@yandex.ru на электронный почтовый адрес ООО«МЫСОВОЕ» zzzxxxccc-100@mail.ru договор купли-продажи №МХ отДД.ММ.ГГГГ между ООО «МЫСОВОЕ» в лице ФИО29 иООО«Бореалис» влице ФИО32, при этом, не имея соответствующих полномочий исполнительного органа, выполнив в нем подпись отимени директора ООО«Бореалис» - НаплекинойС.А. (неосведомленной об этом) иоттиск печати ООО«Бореалис» (не осуществляющего торгово-закупочной деятельности по купле-продаже рыбопродукции).

Во исполнение достигнутой договоренности по поставке рыбопродукции, представитель ООО «МЫСОВОЕ» - ФИО172, будучи введенным ЮрасовымС.Ю. взаблуждение относительно истинных корыстных намерений преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, распечатал полученный по электронной почте отЮрасоваС.Ю. договор купли-продажи №МХ от ДД.ММ.ГГГГ, после чего организовал его подписание состороны ООО«МЫСОВОЕ» и поставил на нем оттиск печати ООО«МЫСОВОЕ» после чего, отсканировал и отправил с электронного почтового адреса ООО «МЫСОВОЕ» zzzxxxccc-100@mail.ru на электронный почтовый адрес borealis-fish@yandex.ru, предоставленный Юрасовым С.Ю., подписанный и заверенный печатью договор купли-продажи № МХ отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО«Бореалис» взяло на себя обязательства по поставке вадрес ООО«МЫСОВОЕ» ФИО77 б/г 1/26 М 25+, Майборг СН-733 март 2016, ТУ 12 мес. вколичестве 218163кг., по цене 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 16362225рублей, сусловием 100 % предоплаты, при заведомом отсутствии уЮрасова С.Ю. Хихлова А.В., Партина Д.В. иДесятникова С.И., возможности инамерения выполнить взятые на себя обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения чужого имущества – денежных средств, в особо крупном размере. Кроме того, вместе с договором Юрасов С.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, совместно исогласованно с Хихловым А.В., Партиным Д.В. и Десятниковым С.И., отправил счет наоплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000рублей, а так же продолжая вводить ФИО172 в заблуждение относительно истинных корыстных намерений преступной группы, с целью создания у ФИО172 ложного ощущения уверенности в надежности ООО«Бореалис» иподтверждения факта наличия уОбщества продаваемой рыбопродукции, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО«Бореалис», расположенном поадресу <адрес>, ФИО28, <адрес> изготовил иотправил сэлектронного почтового адреса borealis-fish@yandex.ru на электронный почтовый адрес ООО«МЫСОВОЕ» - zzzxxxccc-100@mail.ru не соответствующий действительности коносамент №+19/03отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО«Бореалис» является грузополучателем отООО«Малкинское Холдинг» рыбопродукции производства СРТМ «Майборг» ЗАО«Малкинские промыслы»: ФИО77 без головы М 26 и более см общим весом 273 650 кг.

Во исполнение условий договора купли-продажи № МХ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ срасчетного счета ООО «МЫСОВОЕ» (представитель которого – ПаньковС.И. был введен взаблуждение относительно истинных корыстных намерений преступной группы) № (открытого в Дальневосточном ФИО78 ПАО ФИО100<адрес>) на расчетный счет ООО «Бореалис» №, открытый в Дальневосточном ФИО78 ПАО ФИО100<адрес>), были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставив тем самым группе лиц по предварительному сговору в составе ЮрасоваС.Ю., Хихлова А.В., Партина Д.В. и Десятникова С.И. возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

Таким образом, Юрасов С.Ю., Хихлов А.В., Десятников С.И. и Партин Д.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, изкорыстных побуждений, осознавая факт своих противоправных действий, совершил хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО«МЫСОВОЕ» на общую сумму 500000 рублей, которыми группа лиц распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым ООО«МЫСОВОЕ» ущерб вкрупном размере на указанную сумму.

Подсудимый Юрасов С.Ю. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО5 «ФИО5» признал частично, не отрицал факт мошеннических действий в отношении потерпевшего, вместе с тем указал об иных обстоятельствах совершения указанного преступления, по факту подделки паспорта гражданина РФ вину не признал в полном объеме, по преступлениям в отношении потерпевших ООО «Сириус» и ООО «Мысовое» вину признал, вместе с тем указал, что данные преступления должны квалифицироваться одним составом, поскольку первое преступление совершено для получения документов, необходимых для совершения второго преступления, похищать рыбопродукцию ООО «Сириус» он не намеревался.

Подсудимый Партин Д.В. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал в полном объеме, указав о своей непричастности к совершению указанных преступлений.

Подсудимый Хихлов А.В. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению по преступлению в отношении ООО «Сириус» признал частично, вину по преступлению в отношении ООО «Мисовое» не признал.

Подсудимый Десятников С.И. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению по преступлению в отношении ООО «Сириус» признал частично, вину по преступлению в отношении ООО «Мисовое» не признал.

По преступлению по факту хищения денежных средств,

принадлежащих ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5»,

в особо крупном размере.

Подсудимый Юрасов С.Ю. вину в совершении указанного преступления признал частично, пояснил, что не отрицает факт мошеннических действий в отношении ООО «Дальневосточная Рыбная компания ФИО5», вместе с тем, указал о совершении преступления при иных обстоятельствах, нежели изложено в обвинении.

По обстоятельствам дела пояснил, что к концу 2014 года он испытывал финансовые трудности. Посещая интернет кафе на Тополиной аллее, он познакомился с ФИО76. Узнав, что у него материальные затруднения, ФИО76 предложил ему работу в рыбной компании, после чего познакомил его с Александром и Владимиром, полных данных которых он не знает. Александр и Владимир сообщили, что он будет директором компании ООО «Лосось ДВ», которая занимается продажей рыбопродукции. Его заработок должен был составлять 10% от проданного товара. Поскольку его официальное трудоустройство в компании могло занять много времени, а у них была рыбопродукция, которую необходимо было срочно продать, Александр сказал, что при общении с клиентами, он должен будет представляться другим лицом, а также попросил его фотографию. Понимая, что данная деятельность является противозаконной, но имея финансовые трудности, он согласился на их условия. Александр проинструктировал его, как необходимо общаться с клиентами, как правильно отвечать на их вопросы. По указанию Александра, он арендовал офис в центре города, приобрел компьютер на деньги, которые были переданы Александром. Через несколько дней Александр передал ему копию паспорта с его фотографией на имя ФИО17. По указанию Александра на сайте fishery.ru он разместил объявление о продаже рыбопродукции, зарегистрировал адреса электронной почты. Также он предоставил ему список компаний, которые занимались покупкой ФИО65, предоставил номера телефонов. Когда он заказывал в ООО «Голден Фиш» ФИО65 для демонстрации, данная компании выставляла в адрес ООО «Лосось ДВ» счета, однако оплачивал их всегда сам Александр. Всегда общался с представителем ООО «Голден Фиш» ФИО8. Спустя некоторое время по телефону с ним связалась китаянка Марина (Ли Пин), которая была заинтересована в покупке крупной ФИО42 рыбопродукции, попросила предоставить ей документы о качестве и происхождении товара. Переговоры с китаянкой вел он, по указанию Александра он говорил, что он является представителем ООО «Апукинское». После получения от Александра документов о качестве и происхождении ФИО65, он показал их Марине. С Мариной он встечался несколько раз, где обговаривались условия заключения договора купли-продажи. По просьбе Марины показать рыбопродукцию, он приобрел мешок ФИО65 у ООО «Голден Фиш» и передал его Марине. После того, как Марина согласилась приобрести у него рыбопродукцию, он подготовил договор купли-продажи кеты между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5», который он подписал от имени ФИО17, заверил печатью ООО «Лосось ДВ» и передал его Марине на подпись, так же он передал ей счет на указанную сумму. По условиям договора, была предусмотрена сто процентная предоплата. При этом счет был выставлен на ООО «Оптима», поскольку со счетом его компании было не все в порядке. По настоянию Ли Пин, было составлено дополнительное соглашение о перечислении денежных средств на счет ООО «Оптипа». Ли Пин перечислила денежную сумму, указанную в договоре двумя частями, сначала 15000 000 рублей, а затем около 30000 000 рублей. Александр сказал, что с ним рассчитаются по итогам сделки. Через несколько дней ему позвонил какой-то человек и сказал, что ему никто ничего не должен и ему необходимо скрыться. Также добавил, что никаких денег он не получал, в содеянном раскаивается.

Вина ФИО2 нашла свое подтверждение показаниями представителя потерпевшего Ли Пин, свидетелей ФИО95 Л.С., ФИО11, ФИО118, ФИО129ФИО10, Ли Юй Жун, ФИО8, ФИО119, ФИО130, ФИО131, ФИО16, ФИО17, ФИО21, ФИО120, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО132, ФИО133, ФИО149, а также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» - Ли Пин, пояснила, что она является директором указанной компании, занимается продажей рыбпродукции. В 2014 году она арендовала офис по <адрес> в <адрес>. В этом же здании работала женщина по имени ФИО64, которая при знакомстве сказала, что длительное время занималась реализацией рыбопродукции. Поскольку в этот период она искала компанию, у которой можно приобрести горбушу, она обратилась к ФИО64 за помощью в приобретении ФИО65. Примерно через три дня ФИО64 представила ей ФИО67, который представился директором ООО «Лосось ДВ» и пояснил, что может организовать поставку большой ФИО42ФИО31. Она попросила у него документы на указанную рыбпродукцию, а также документы компании: Устав, свидетельство о постановке на налоговый учет и т.д. ФИО67 ей все предоставил. Также он предоставил ей доверенность, выданную на его имя от Камчатской фирмы, которая занималась добычей этой рыбопродукции ООО «Апукинское». Встречались они несколько раз, на всех встречах присутствовала ФИО95 Л.С. и ФИО11 Также ФИО67 принес ей образцы ФИО65. Они обговорили условия сделки. Всех все устроило и они заключили договор купли-продажи, согласно которого ее компания приобретает 360 тонн ФИО31 по цене по цене 129 рублей за килограмм. Однако ФИО67 (ФИО185) выставил ей счет на оплату, согласно которому оплата должна быть произведена на счет ООО «Оптима», что ее насторожило. На это ФИО185 ей сообщил, что у ООО «Лосось ДВ» имеется долг перед ООО «Оптима». Она согласилась перечислить деньги на счет указанной компании, но настояла на заключении дополнительных соглашений, по которым стоимость продукции составила 126 рублей за кг., стоимость по договору составила 45360000 рублей, а оплату по договору необходимо произвести на расчетный счет ООО «Оптима», на основании соглашения между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Оптима» в счет погашения задолженности, а также дополнительное соглашение, по которому обязанность ООО «Дальневосточная рыбаная компания «ФИО5» об оплате товара – рыбопродукции по договору считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Оптима». Платежным поручением с расчетного счета ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» на расчетный счет ООО «Оптима» она перечислила денежные средства сначала в сумме 15120000 рублей, а затем 30240000 рублей. Она попросила ФИО67 съездить в ФИО96 передать ей все документы, подтверждающие переход право собственности на ФИО31 к ее компании и последующей ее отгрузки, на что Юрасов согласился. Однако спустя некоторое время телефон ФИО67 был отключен. Поскольку ей необходимо было выехать в Китай, то она попросила ФИО64, чтобы та получила указанные документы. ДД.ММ.ГГГГ, когда она была в Китае, ей позвонила ФИО64 и сказала, что ФИО17 их обманул и похитил деньги. ДД.ММ.ГГГГ она вернулась в ФИО57. На телефон ей позвонил ФИО80 с Карбышева и сказал, что им необходимо встретиться по вопросу хищения денежных средств. В этот же день они встретились и он сообщил ей, что 15000000 рублей уже обналичено, а 30000000 рублей еще лежат на счете и посоветовал написать заявление в полицию, что она и сделала. Через день она встретилась с Обрашко ФИО85, который сказал, что 15000000 рублей уже похищены, а 30000000 рублей находятся у человека по фамилии ФИО184. Для того, чтобы получить эти деньги у ФИО184, ей необходимо заключить договор с ним на представление ее интересов за 15 % от полученной суммы, на что она согласилась. Обрашко встретился с ФИО16, на данной встрече также присутствовали его коллега Александр, ФИО8 и мужчина по имени Михаил. На данной встрече ФИО184 пообщещал вернуть ей денежные средства в сумме 30360000 рублей, которые поступили на счет ООО «Оптима» по ошибке. Однако ей сообщили, что деньги ей будут перечислены из других компаний. В октябре 2014 года на расчетный счет ее компании поступили денежные средства в сумме 21800000 рублей с назначением платежа «за рыбопродукцию», а не возврат денег за ООО «Оптима». В настоящее время компании, от которых поступили указанные денежные средства обратились в Арбитражный суд о взыскании с ее компании перечисленных денежных средств, в связи с неисполнением обязательств по поставке им рыбопродукции, данные иски были удовлетворены. Оставшиеся деньги ей так и не были возвращены. Указала на ФИО179, как на лицо, который представлялся ей в 2014 году ФИО17 – директором ООО «Лосось ДВ». Именно он вел с ней переговоры по поставке рыбопродукции в адрес ее компании, предоставил ей договор купли-продажи и дополнительные соглашения к нему, а также реквизиты компании ООО «Оптима». Заявила гражданский иск на сумму 23575 000 рублей, пояснив, что часть денежных средств, ей была возвращена, в том числе и в судебном порядке, однако соответствующих документов предоставить не смогла. Также пояснила, что часть денежных средств, из перечисленных ее компании, были взысканы с ее компании в судебном порядке в размере 65000 рублей. С учетом указанных сумм, просит взыскать с ФИО2 23575000 рублей.

Согласно протокола предъявления для лица опознания от ДД.ММ.ГГГГ, представитель потерпевшего ФИО199 опознала Юрасова С.Ю., как мужчину, представлявшегося ей в 2014 году ФИО17 – директором ООО«Лосось ДВ». Именно данный мужчина вел с ней переговоры по поставке рыбопродукции в адрес ООО «Дальневосточная Рыбная компания «ФИО5», предоставил ей договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения к нему, счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д. 165-168),

Из показаний свидетеля ФИО95 Л.С., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса, следует, что в 2005 году она устроилась на работу в ООО «Эгершельд» бухгалтером в офисе №, руководителем данной компании являлся ФИО4. ООО«Эгершельд» расположено по <адрес> и осуществляет деятельность по сдаче помещений в аренду. Данное здание расположено совсем рядом с ОАО «Владморрыбпорт». Одним из арендаторов ООО «Эгершельд» является гражданка КНР Ли Пин, которая арендует в настоящее время офис под номером 511. Данную гражданку она знала с момента начала аренды ею помещений в ООО«Эгершельд», Ли Пин, которую по ее просьбе все называют Мариной, ранее работала с ФИО124, который умер в июне 2014 года. В конце августа 2014 года к ней подошла Ли Пин и предложила ей помочь в оформлении платежного поручения по переводу валюты, которая поступила на счет ее компании в ОАО СКБП Приморье «Примсоцбанк», в рубли, она подготовила такое поручение, с которым Ли Пин пошла в ФИО78. ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис приходила Ли Пин, чтобы она ей помогла подготовить платежные поручения на перечисление денежных средств в сумме 15120000 рублей, в сумме 30240000 рублей с расчетного счета ООО «Дальневосточная рыбная компания « ФИО5» на расчетный счет ООО «Оптима», она подготовила эти платежные поручения. Примерно в начале сентября 2014 года к ней в офис пришла Ли Пин с мужчиной по имени ФИО67, которого она раньше не видела и никогда не знала, при этом Ли Пин сказала, что он продавец рыбопродукции производства комбината ООО «Апукинское», которое они с ФИО11 нашли по интернету, и попросила посмотреть документы, которые принес ФИО67, который выглядел на лет 30, волосы темноватые, по национальности русский, говорил без акцента, рост примерно 170. Одет в джинсы и рубашку, узнать его при встречи сможет. У ФИО67 при себе были следующие документы: договор купли-продажи между ООО «ФИО5 «ФИО5» и ООО «Лосось ДВ» и счет на оплату компании ООО «Оптима» в сумме 45360000 рублей. Она посмотрела документы и ей не понравился счет, так как оплату необходимо было провести на расчетный счет ООО «Оптима», а счет заверен печатью ООО «Лосось ДВ», она спросила, почему на расчетный счет ООО «Оптима», а счет заверен печатью ООО «Лосось ДВ», на что ФИО67 ответил, что ООО «Лосось ДВ» доверяет ООО «Оптима». Она сказала. Что необходимы документы. Подтверждающие взаимоотношения между ООО «Оптима» и ООО «Лосось ДВ», чтобы на законных основания на расчетный счет ООО «Оптима» перечислить денежные средства. Позже, скорее всего на следующий день, ФИО67 принес дополнительное соглашение к договору с ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5», согласно которого обязанность «Покупателя» ООО «ФИО5» по оплате рыбопродукции согласно договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ считается исполненной с момента поступления денежных средств в сумме, указанной в дополнительном соглашении к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Оптима», согласно реквизитам, указанным в соглашении. Она посмотрела, что соглашение оформлено правильно и сказала об этом Ли Пин. При этой встрече у нее в офисе присутствовала и ФИО11 Больше встреч с ФИО67 у нее не было. В конце сентября 2014 года Ли Пин уехала в КНР, так как у нее заканчивалась виза, и вернулась в начале октября 2014 года. После отъезда Ли Пин к ней пришла ФИО11 и сказала, что она нашла для Ли Пин компанию ООО «Лосось ДВ» по интернету, а Ли Пин обманули, ФИО65 же, которую ФИО67 показал Ли Пин, принадлежит ФИО8, представителю ООО «Апукинское». ФИО11 сказала, что позвонила на Камчатку в ООО «Апукинское», где ей сказали, что никакого представителя по фамилии ФИО17 они не знают, представителем ООО «Апукинское» является ФИО8, и спрашивала ее, как сообщить об этом Ли Пин. Она позвонила в ОАО СКПБ «Примсоцбанк», попросить, чтобы приостановить движение денежных средств по счету ООО «Оптима», так как ООО «ФИО5 «ФИО5» обманули, на что получила ответ, что уже поздно, деньги с расчетного счета «Оптима» уже перечислены на счета других компаний. Когда вернулась Ли Пин в <адрес>, то пришла к ней в офис и сказала, что знает о том, что ее обманули, об этом она узнала еще в КНР, она посоветовала ей написать заявление в милицию, что она и сделала. Она знает, что Ли Пин ездила на <адрес> в <адрес>, в милицию давать пояснения, а позже на счет ООО«Дальневосточная рыбная компания ФИО5» стали возвращаться денежные средства, примерно в сумме 20000000 рублей. От Ли Пин она слышала о том, что ей сказали сотрудники милиции, что ФИО8 и ФИО181 ее кинули, но она ей ничего подобного не говорила. По поводу ФИО10 пояснила, что она знала, что ФИО63 работал у Ли Пин, она знала это с ее слов, но ничего про него ей не говорила. По поводу ФИО8 пояснила, что впервые его увидела в офисе у Ли Пин уже после возвращения той из КНР, когда заходила к ней по делам. В это время к ней в офис зашел мужчина, по поводу которого она позже сказала, что это был ФИО8. ФИО11 она знает, как арендатора офиса, у них с ней не было никаких ни деловых, ни дружеских отношений. Она знает, что Ли Пин обратилась к ФИО181, чтобы та помогла ей найти рыбопродукцию для поставки в КНР, это она знает со слов ФИО181. Примерно в марте 2015 года ФИО11 перестала арендовать помещение в ООО «Эгершельд». Она не является постоянным бухгалтером ООО ФИО5 «ФИО5», по просьбе Ли Пин она составила ей годовую бухгалтерскую отчетность, но никаких нюансов ее деятельности не знает. (Том 4 л.д. 175-178).

Согласно протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО125 опознала ФИО2, как мужчину, представлявшегося ей в 2014 году ФИО67. Именно данный мужчина приходил вместе с ФИО200 к ней в офис и представлял договор купли-продажи, заключенный между ООО «Дальневосточная Рыбная Компания «ФИО5» и ООО «Лосось ДВ», а также счет на оплату в адрес ООО «Оптима» на сумму 45360000 рублей. Именно Юрасов С.Ю. вел с ФИО201 разговор о поставке в ее адрес рыбопродукции производства ООО «Апукинское» (Том 4 л.д. 183-187).

Свидетель ФИО11, показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что является руководителем и учредителем ООО «Кадуцей ДВ», офис которого ранее был по адресу: <адрес> офис 408, с 2010 года. С ДД.ММ.ГГГГ офис по этому адресу закрыт. ООО «Кадуцей ДВ» создавалась для оптовой торговли рыбопродукцией.

Летом 2014 года ФИО62ФИО79, владелец помещений по <адрес>, фамилии его не помнит, привел к ней в офис ФИО202 и попросил помочь ей приобрести рыбопродукцию - лосось. Она предложила поискать в интернете, так как это не проблема сейчас, сайт «Приморье фишери» открыт для всех пользователей. Ли Пин, которую все называют между собой Марина сказала, что не знает этот сайт, она предложила показать ей этот сайт. Она вышла в интернет и показала ей этот сайт. В этот же день, через некоторое время, или на следующий день, Ли Пин пришла и попросила ей помочь найти на этом сайте продавца рыбопродукции в количестве 400 тонн. Вместе с ней они стали искать рыбопродукцию и нашли объявление от компании ООО«Лосось-ДВ» следующего содержания «продается кета с подхода», что означало, что кета еще в ФИО183 на перегрузчике и идет во Владивосток. Она сказала, чтобы Ли Пин переписывала телефон, указанный в объявлении, на что Ли Пин попросила ее позвонить, так как она русская и ей это легче сделать, это было в августе 2014 года. Она позвонила по телефону, номер которого не помнит, и ей ответил мужчина, представившийся ФИО17. Она стала задавать ему вопросы, кто производитель продукции, когда подойдет рыбопродукция, какова цена, сколько килограмм рыбопродукции в одной упаковке, какое судно, на что тот ответил - производитель РКЗ «Апука», на судне «КамСтар». При этом ФИО17 она предупредила, что ФИО65 приобретается после ревизии-осмотра, и после ее поставка оплата, на что тот согласился. ФИО17 по факсу прислал коносамент на ФИО65, что эта ФИО65 идет на Т/Р «Камстар». Она позвонила на Камчатку директору предприятия «Мерилен» ФИО6, у которого в управлении находится Т/Р «Камстар», и спросила, есть ли у него на борту рыбопродукция «Апука», на что он ответил, что есть. Коносамент она отдала Ли Пин. Ли Пин все это видела и слышала, так как сидела рядом. Она сказала Ли Пин, что когда судно подойдет, то она узнает в диспетчерской, и сообщит. Ли Пин сказала, что хочет работать вместе, и та согласилась ей помочь. Также время не помнит точно, но к ней пришла Ли Пин и попросила зайти к ней в офис проинспектировать кету. В офисе уже находился какой-то парень, она его не знает, Ли Пин попросила разрезать эту ФИО65, чтобы увидеть цвет мяса. Намного позже Ли Пин сказала, что эту ФИО65 ей принес ФИО67. Где-то в конце сентября 2014 года или в начале октября 2014 года Ли Пин пришла и попросила помочь с машинами, чтобы ФИО65 отправить в Хунь-Чунь, она сказала, что поможет с машинами, но ей нужно посмотреть на документы, которые у нее есть на ФИО65, Ли Пин сказала, что документы у ФИО17, который должен подойдет позже. В день отъезда Ли Пин в Китай, примерно в конце сентября 2014 года она с Ли Пин пошла к ФИО7, куда пришел мужчина, которого Ли Пин представила ФИО17. ФИО67 показал договор купли-продажи между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5», в котором говорилось, что документы необходимо перечислить на компанию ООО «Оптима», ее это смутило, о чем она сообщила Ли Пин, но ФИО17 сказал, что законом не запрещено перечислять деньги на третью компанию. Так же ФИО17 передал ей документы на рыбопродукцию. Изучив документы на ФИО65 она увидела, что не хватает документов на 10 тонн продукции после чего ушла в свой офис и позвонила в РКЗ «Апука», Там она сообщила, что они приобретают у их представителя ФИО17 рыбопродукцию, но не хватает документов на 10 тонн, на что ей ответили, что представителем компании является ФИО8, а представителя по имени ФИО17 она не знает. К этому же времени Ли Пин уже уехала в Китай, но по дороге она ей позвонила, чтобы та позвонила ФИО67, чтобы он принес новое письмо о передаче ФИО65 с ООО«Лосоь ДВ» на компанию ООО «Дальневосточная компания ФИО5». Она позвонила ФИО67, но он был недоступен. Ли Пин из Китая ей не звонила. Когда Ли Пин вернулась из Китая в октябре 2014 года, она сказала, что ее обманули, после чего они с ФИО9 посоветовали Ли Пин обратиться в полицию. Со слов Ли Пин ей известно, что та обратилась к своим знакомым, которые ей пообещали вернуть 45000000 рублей. В день приезда Ли Пин, ей звонил мужчина, и просил телефон Ли Пин, однако она отказала. (Том № л.д. 189-192).

Согласно протокола опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО11 опознала Юрасова С.Ю., как мужчину, который представлялся ей в 2014 году ФИО17, который представлял интересы ООО «Лосось ДВ». Примерно в конце сентября 2014 года ФИО185 приходил вместе с ФИО203 к ней в офис к ФИО95 Л.С. и представлял договор купли-продажи, заключенный между ООО «Дальневосточная Рыбная компания «ФИО5 Ха й» и ООО «Лосось ДВ». (Том 4 л.д. 193-197).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО118 следует, что в октябре 2014 года из оперативных источников поступила информация о том, что в отношении гражданки КНР возможно совершены мошеннические действия, после чего был установлен сотовый телефон гражданки КНР Ли Пин, для этого он сначала позвонил ФИО11, по поводу которой узнал из оперативных источников, спросил, знает ли она Ли Пин и знает ли о том, что в отношении Ли Пин совершены мошеннические действия. ФИО181 ответила, что знает, она видела документы на рыбопродукцию, из которых поняла, что перевод денег надо было осуществить на третью компанию, а это недопустимо, это явно хотят «кинуть». Он попросил ФИО11 дать его телефон Ли Пин и попросить ее перезвонить. Примерно в начале октября 2014 года, в вечернее время ему позвонила Ли Пин и они договорились с ней встретиться на следующий день. На следующий день он заехал за Ли Пин и привез ее на <адрес>, где та рассказала ему обстоятельства сделки с рыбопродукцией, которую ей предложил ФИО17. После этого он отвез Ли Пин в Ленинское РУВД <адрес>, где помог в написании заявления и у нее взяли объяснение. После этого они с Ли Пин поехали в ОАО СКБП Приморье «Примсоцбанк», где службе безопасности сказали, что совершено мошенничество, и необходимо проверить наличие денежных средств на расчетном счету ООО «Оптима» есть ли деньги на счету ООО «Оптима», на что получили ответ, что деньги есть. Он также взял объяснение у ФИО11, которое находится в материалах проверки. Насколько он помнит, в возбуждении уголовного дела было отказано сотрудниками БЭП и ПК ОП №. Он к этому материалу проверки уже отношения не имел. (Том № л.д. 95-97).

Свидетель ФИО126 в ходе предварительного следствия показал, что в 2005 году он был назначен на должность директора ООО «Эгершельд», которая осуществляет деятельность по сдаче помещений по <адрес> в аренду. Примерно весной 2014 года к нему обратилась гражданка Китая ФИО204 с вопросом по заключению договора аренды офиса. Они с ней договорились и она стала снимать офис сначала №, в настоящее время она занимает офис или 528 или 527. Был заключен договор аренды с ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5», директором которой была Ли Пин. Сначала она работала с Волковым Володей, который умер летом 2014 года от сердечного приступа. Насколько он помнит, Волкова и Ли Пин занимались ФИО65. За время аренды офиса Ли Пин с ним и ФИО95-бухгалтером ООО «Эгершельд» общалась, от нее же они узнали о смерти ФИО124, после смерти которого Ли Пин неоднократно говорила ему и ФИО95, как ей сейчас работать без помощника, она же и на компьютере не умела работать, ей помогал Волков. И он посоветовал ей обратиться к ФИО11, по поводу которой он знал, что та занимается продажей рыбопродукции, так как ФИО181 у него тоже арендовала офис. ФИО181 работала вместе с мужем, как зовут мужа - не знает. ФИО181 арендовала офис №. Он завел Ли Пин в кабинет к ФИО11, познакомил их и сразу ушел. Точно не помнит когда, к нему подошла ФИО127, сказала, что они с Ли Пин работают вместе, зачем им два офиса, и хотела с Ли Пин работать в одном офисе из экономии средств, а аренду своего офиса прекратить. После этого разговора он подошел к Ли Пин, спросил, действительно ли они вместе с ФИО181 будут работать в одном кабинете, хочет ли она этого, на что Ли ПИн ответила, что не хочет, на мое предложение сказать об этом ФИО181, она отказалась, на что он ей посоветовал отказать ФИО181, сославшись на своего директора в Китае, на которого она работала (так говорила Ли Пин). Ли Пин называли Мариной, она сама так представилась. Он видел, что ФИО181 и Ли Пин общаются постоянно между собой, ходят к друг другу, а также к ФИО7. Думает, что ФИО11 действительно помогла найти ФИО65 Ли Пин, так как та сама ничего не знает, но как было в действительности – он не знает, так как не присутствовал при их общении. В октябре 2014 года от ФИО95 Л.С. узнал о том, что Ли Пин обманули с поставкой рыбопродукции (продали чужую ФИО65), на крупную сумму денег и они не знают, что делать. По поводу ФИО10 пояснил, что примерно в августе- сентябре 2014 года, когда Ли Пин сказала, что ей нужен человек, который понимает в компьютерах, он предложил ей ФИО128 - товарища его друга Кузнецова ФИО85, который арендовал у него офис. Она поговорила с ФИО180, он ей понравился и она взяла его на работу. Потом ФИО63 и Ли Пин поссорились и та его уволила. Насколько он знает, ФИО10 уехал из <адрес>, когда именно и куда не знает. ФИО10 лет 30. По поводу ФИО8 пояснил, что впервые об этом человеке узнал от ФИО7, которая ему сказала, что ФИО65, которую предлагали Ли Пин, принадлежала ФИО8 Но самого ФИО8 он не видел, с ним не общался. ФИО8 не арендовал офис в их здании. (Том № л.д. 203-206).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 следует, что примерно летом 2014 года ФИО129 предложил ему помочь китаянке Ли Пин в работе с орг. техникой, так как он хорошо разбирается в компьютерах. Он согласился и ФИО129 познакомил его с ли Пин, которая в последующем время от времени привлекала его к работе с компьютерной техникой. В августе-сентябре 2014 года Ли Пин стала искать для покупки рыбопродукцию, в этом ей помогала ФИО11. Позже она рассказала, что нашла продавца – ФИО17, и через некоторое время ФИО17 принес в офис к Ли Пин какие-то документы. ФИО67 приходил к Ли Пин не один раз, на встречах с ним так же присутствовали ФИО11 и ФИО95 Л.С. Так же ФИО67 возил Ли Пин в свой офис. Один раз, примерно в августе 2014 года Ли Пин попросила его сходить в ФИО96 и посмотреть, есть ли на складе ФИО65, и дала мне отношение для прохода. ФИО67 попросил убедиться, что рыбопродукция производства ООО «Апукинское», а Ли Пин попросила посмотреть дату производства. ФИО67 идти с ним отказался, и он ходил туда один. Он посмотрел, что рыбопродукция производства ООО «Апукинское», сфотографировал бирки и ФИО65, фотографии показал Ли Пин. Позже ему несколько раз звонил ФИО67 (телефон не сохранился) и просил поговорить с Ли Пин, чтобы она скорее переводила деньги. Он не доверял ФИО67, о чем сообщил Ли Пин, но она к нему не прислушалась. Позже он помог Ли Пин подготовить документы на перевод денег из КНР, чтобы она смогла оплатить рыбопродукцию. Всего он ФИО67 видел три-четыре раза, и тот всегда был спокоен, всегда приходил один, один раз подвозил его на автомашине «тойота Королла», но ничего о себе не рассказывал, паспорт ФИО67 он не видел. Позже, в октябре 2014 Ли Пин ему сообщила, что ФИО67 ее обманул, что ФИО65 нет, и ФИО67 тоже пропал. Так же он видел, что к Ли Пин приходили двое мужчин, которые обещали помочь ей с возвращением денежных средств. Насколько ему известно, часть денег ей вернули. (Том 4 л.д. 207-213 ).

Согласно протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО10 опознал фотографию с изображением Юрасова С.Ю., какмужчину, представлявшегося ему в 2014 году ФИО17, который предлагал Ли Пин (ООО «ФИО5») приобрести у него рыбопродукцию. (Том 4 л.д. 214-219).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя, с согласия участников процесса, показаний Ли Юй Жун, следует, чтос 2013 года по конец 2014 года он был владельцем кафе «Земной рай» по <адрес> вг.Владивостоке. Примерно в начале октября 2014 года ему на телефон № позвонил ранее знакомый ему мужчина по имени Александр, полных данных его не знает и спросил знакома ли ему китаянка Ли Пин, а так же рассказал, что у нее проблемы, ее обманули на 45000000рублей с ФИО65, и попросил ее номер телефона, на что тот отказал, так как не знает такую. Потом ему вновь перезвонил Александр, дал номер женщины по имени Валя, сказав, что это директор Ли Пин и попросил позвонить ей, чтобы узнать номер телефона Ли Пин. Онпозвонил этой ФИО64, полных данных ее не знает, представился другом Ли Пин, попросил ее номер телефона, она ответила, что Ли Пин вчера уехала в КНР, после чего он сказал, что у Ли Пин проблемы и может ей нужна помощь, но ФИО64 бросила трубку, он вновь ей позвонил и попросил передать его телефон Ли Пин, чтобы та сама перезвонила. По какому номеру он звонил ФИО64, он не помнит. Но через некоторое время Ли Пин ночью по Владивостокскому времени перезвонила ему, он ей сказал, что он владелец кафе «Зеленый Рай», она его узнала по голосу, так как обедала у него. В разговоре он ей сказал, что ему позвонили русские знакомые, сказали, что у нее беда, что ее обманули с ФИО65 и они хотят помочь и действительно могут ей помочь, и дал ей телефон ФИО85 89046299772, при этом сказал ей, чтобы она сама с ними связалась и решила, обращаться к ним или нет. После его звонка чуть позже в этот же день позвонила Ли Пин, чтобы узнать, куда подъехать для встречи с ФИО85, он ей сказал, чтобы подъехала в кафе «Хунци» на <адрес> в <адрес>, недалеко от фуникулера. В указанном кафе встретились он, ФИО85 и Ли Пин. Он познакомил Ли Пин с ФИО85 и сказал ей, чтобы все вопросы они решали между собой, его это не касается. О чем разговаривали ФИО85 и Ли Пин он не знает. Что у Ли Пин случилось, вернулись ли ей деньги, он не знает. (Том 4 л.д. 220-223).

Свидетель ФИО8, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обьвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, чтов июне 2013 года он создал компанию ООО «Голден Фиш» с целью осуществления деятельности по купле-продаже рыбопродукции, с момента основания компании является ее директором. Больше никаких сотрудников в компании нет. Офис компании находится на <адрес>. Основными поставщиками рыбопродукции в адрес ООО «Голден Фиш» является ООО «Апукинское» (<адрес> в <адрес>) и РА «Пенжинское» (<адрес> в <адрес>), то есть его компания в его лице является официальным представителем данной компаний в <адрес>, на предоставление интересов указанных компаний у него есть доверенности, и между их компаниями заключен агентский договор. На официальном сайте fishery.ru имеется объявление, что ООО «Голден Фиш» является официальным представителем ООО «Апукинское» (<адрес> в <адрес>) и РА«Пенжинское» (<адрес> в <адрес>) и реализует рыбопродукцию - горбушу, кету, нерку, чавычу, голец, молоки. головы, в этом объявлении указан телефон офиса и его сотовый телефон №. В офисе ООО «Голден Фиш» у него неофициально работала до конца июня 2015 года секретарем Елизавета Грамма, которая принимала звонки и подготавливала проекты договоров с поставщиками рыбопродукции. В офисе установлен телефон с номером 279843. Примерно в конце июля - начале августа 2014 г. ему на сотовый телефон позвонил мужчина с номера телефона 89247316031, который представился ФИО67 и сообщил, что он занимается внешнеэкономической деятельностью, связанной с экспортом рыбопродукции, поинтересовался у него наличием рыбопродукции и какой именно, есть ли что на складе или на подходе на судах, на что он ему сообщил, что в самое ближайшее время ООО «Голден Фиш» ожидает прихода транспортных судов с Камчатки - а именно с села Апука, с рыбопродукцией, изготовителем которой являются ООО «Апукинское» и ООО«Пенжинское» в количестве свыше 1500 т. Далее поставка планируется на судне «Камстар» в начале сентября 2014 года. Примерно через неделю, в августе 2014 года после этого разговора, этот мужчина, представившийся ФИО67, позвонил и подъехал в обеденное время, зашел в офис ООО «Голден Фиш» по адресу: <адрес> 42-201, представился ФИО17, никаких документов при этом не предъявлял. Выглядел мужчина так: на вид около 30 лет, волосы темные, среднего роста – примерно 172 см., рост, худощавый, внешне похож на лицо кавказской национальности, в это время в офисе была секретарь Елизавета. ФИО67 попросил предоставить ему копии документов, которые подтверждали бы, что у него в наличии имеется рыбопродукция: коносаменты, качественные удостоверения, сертификаты, пятидневки, ССД (сертификаты – документы по качеству ФИО65) и другие документы, то есть чувствовалось, что человек не новичок в торговле рыбопродукцией на экспорт. Он предоставил ФИО67 все необходимые документы на рыбопродукцию, после этого он (ФИО67) сообщил, что в самое ближайшее время свяжется с ним и будет решать вопрос, связанный с заключением договора на поставку рыбопродукции - горбуши и кеты, в каком количестве – не говорил. После этого ФИО67 неоднократно приезжал в офис, покупал горбушу в количестве 1-2 места (место-это мешок весом от 15 до 22кг), счет выставлялся на ООО «Лосось-ДВ» один счет был оплачен с расчетного счета ООО «Лосось ДВ», также ФИО67 покупал за наличные денежные средства небольшое количество рыбопродукции 1-2 места. ООО «Апукинское» (<адрес> в <адрес>) и РА «Пенжинское» (<адрес> в <адрес>) хранит свою продукцию по договору с ООО«Владморрыбпорт» на <адрес> в <адрес> на холодильнике, принимает ФИО65 с судов они по доверенности и помещаем в холодильник. Также ФИО67 неоднократно звонил и просил отправить ему на электронную почту: lososy.dv@yandex.ru, sinelnikov.timofey@yandex.ru различные документы на рыбопродукцию, какие именно - не помнит, как-то присылал данные паспорта человека, который приезжал за рыбопродукцией, а также он покупал у пару мест рыбопродукции от имени ООО «Лосось ДВ» для проведения исследования, в связи с чем у него осталась копия паспорта на имя ФИО17, которую он попросил сделать Елизавету Гамма, когда тот приобретал у рыбопродукцию, которую надо было забрать на складе по доверенности, которую они тому оформили для получения рыбопродукции на холодильнике, а также письмо о просьбе передать с хранения рыбопродукцию в таком-то количестве, при наличии этого письма и доверенности можно было получить продукцию на холодильнике. Эти документы хранятся в ООО «Владморрыбпорт». В рамках обсуждения вопросов, связанных с поставкой рыбопродукции со стороны ООО «Голден Фиш» в адрес ООО «Лосось-ДВ» он сообщил ФИО17, что стоимость рыбопродукции составит 4 доллара за 1кг, когда именно был этот разговор - он не помнит. Примерно в конце сентября 2014 г. ему позвонил сотрудник ООО«Апукинское» и попросила перезвонить ФИО11, о которой он слышал, что она занимается приобретением рыбопродукцией, но не сотрудничал с ней, которая интересовалась тем, поступили ли в ООО «Апукинское» денежные средства. Он позвонил ФИО11, спросил, про какие деньги идет речь, на что та ответила, что все поняла, что ФИО17 не представитель ООО «Апукинское». Так же ФИО11 рассказала, что двумя платежами были перечислены денежные средства в размере 45000000 рублей компанией ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» на расчетный счет ООО «Оптима» за рыбопродукцию ООО «Апукинское». Он попросил ФИО11 связаться с бухгалтером ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5», чтобы та поехала в ФИО78 и узнала по поводу денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «Оптима», у сотрудников ФИО78, узнать, на счету ли еще деньги, чтобы аннулировать их перечисление. После этого ему позвонила бухгалтер ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» ФИО7, сказала, что пыталась позвонить в ФИО78, но деньги уже были перечислены, тот посоветовал ей связаться с руководителем. Также он звонил ФИО11, и попросил ее дать ему реквизиты компании ООО «Оптима», чтобы попытаться найти хозяина, что она и сделала. Он нашел представителя указанной компании - ФИО16, а также узнал, что настоящий владелец этой компании живет за границей – во Франции, полных данных его не знает. С ФИО16 он встретился, при встрече на шиномонтажке в районе <адрес> в <адрес>, и объяснил ему про сложившуюся ситуацию, что он представитель ООО «Апукинское», от лица которого якобы реализовали продукции и денежные средства перечислили на расчетный счет ООО «Оптима», а рыбопродукцию не поставили. ФИО184 пообещал узнать по поводу денег, перечисленных на расчетный счет ООО «Оптима», попросил его эти деньги не трогать, так как скоро приедет владелица денег, с которой надо будет решить вопрос о возврате денег. Он пообещал выполнить эту просьбу, но при этом сказал, что часть денежных средств уже выдана лицу по имени ФИО67 из этих денег, а 30000000 рублей еще есть. ФИО184 сказал ему, что к нему для осуществления операций по сделке с ООО «ФИО5» обралится его знакомый юрист, который порекомендовал ему ФИО17, для которого ФИО184 и обналичил часть денег в размере 15000000 рублей.

Позже, через пару дней появились два молодых человека по имени ФИО85 Обрашко и Александр, которые пришли к ФИО16 с доверенностью от компании ООО «ФИО5» и потребовали вернуть деньги, оставшиеся на счету после выдачи денежных средств ФИО67. Никаких денежных средств он этим двум мужчинам не отдал. ФИО16 дал ему данные этих двух мужчин, и он с ними встретился в районе <адрес> рабочей в <адрес>, при встрече они ему представились доверенными лицами владелицы ООО «ФИО5», представились ФИО85 и Сашей, фамилии не называли, сказали что Ли Пин скоро приезжает и надо вернуть ей деньги. Он им предложил встретиться всем вместе: они, Марина, ФИО16 и он, на что те согласились. Встреча состоялась, когда именно - не помнит, но в сентябре 2014 года, в китайском кафе на <адрес> в <адрес>, точно адрес не помнит. На этой встрече он увидел Марину впервые, с которой были два директора каких-то компаний из КНР, одного из них он видел раньше, но данных его не знает, были также ФИО16, ФИО85 и Саша, и переводчик с китайского. На этой встрече он преставился всем хозяином рыбопродукции ООО «Апукинское», за которую были оплачены деньги ФИО67, но которая не была поставлена, пояснил, что в компании нет такого представителя по имени ФИО17, затем ФИО85 добавил, что деньги, принадлежащие компании ООО «ФИО5» были перечислены на расчетный счет ООО «Оптима» и часть их обналичена, ФИО16 сказал, что часть денег в размере 15000000 рублей обналичена, передана им ФИО67, остаток денег находится на различных счетах других компаний и он может их вернуть. При этом ФИО16 просил Марину написать расписку, что она не имеет к нему претензий по деньгам в сумме 15000000 рублей, которые он передал ФИО67, на что она пообещала написать такую расписку. ФИО11 говорила, что Ли Пин сама напрямую общалась с ФИО67, после чего ООО «ФИО5» в лице Ли Пин заключило договор на поставку рыбопродукции (кета ПБГ, изготовитель ООО «Апукинское») с ООО «Лосось ДВ» на сумму 45000000 рублей, в рамках которого ООО «ФИО5» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Оптима» двумя платежами в сумме 15000000 рублей и 30000000 рублей. По поводу разрешения на продажу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «Апукинское» ФИО130 уполномочивает ФИО17 быть представителем ООО «Апукинское» в исполнении поручения на продажу кеты ПБГ в объеме 360000 кг., пришедшей на ТР «Кам Стар» ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что она ФИО130 не выдавалась, а оттиск печати ООО «Апукинское» не соответствует оттиску оригинальной печати. ООО «Голден Фиш» находится в стадии ликвидации, он же в настоящее время является директором ООО «Фиш», которая создана примерно год назад, но деятельность не вела. (Том 4 л.д. 224-231).

Согласно протокола предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО8 опознал Юрасова Сергея Сергеевича, как мужчину, представлявшегося ФИО17, и пояснил, что именно с данным мужчиной он встречался у себя в офисе, именно ему показывал документы, подтверждающие у него наличие рыбопродукции производства ООО «Апукинское», и именно данный мужчина неоднократно приобретал у него горбушу и кету в количестве 1-2 мешков. (Том 4 л.д.241-244 ).

Свидетель ФИО119, показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, чтоработает в должности секретаря ООО «Голден Фиш» с июля 2014 года по апрель 2015 года. В ходе своей трудовой деятельности она часто готовила проекты договоров, писем о передаче рыбопродукции на холодильник ОАО«Владморрыбпорт». В период с августа по сентябрь 2014 года, к ним в офис обратился мужчина, представившийся ФИО67, сообщил, что является представителем ООО«ЛососьДВ» и желает приобрести рыбопродукцию (горбушу, кету), которая находилась на хранении ООО «Голден Фиш» в ОАО «ВладМорРыбПорт». После того переговоров ФИО67 с ФИО8 она подготовила необходимые для просмотра рыбопродукции документы, а в дальнейшем и о получении 1 места рыбородукции на имя ФИО17 П. Вся переписка с ФИО67 осуществлялась с электронной почты golden-fish@mail.ru через его электронную почту sinelnikov.timofey@yandex.ru либо lososy.dv@yandex.ru. (Том 4 л.д. 246-248).

Свидетель ФИО130, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, в ходе предварительного следствия показал, что ООО «Апукинское» образованно ДД.ММ.ГГГГ. Основными видами деятельности этого общества являются добыча и переработка водных биоресурсов и последующая их реализация. До 2015 года представителем ООО «Апукинское» в <адрес> являлось ООО «Голден Фиш» в лице генерального директора ФИО8, доверенность на предоставление интересов ООО «Апукинское» компании ООО «Лосось-ДВ», в том числе ФИО13 не выдавалась. В полномочия ООО«Голден Фиш» входило только реализация рыбопродукции, которую в свою очередь производило ООО «Апукинское». ООО «Голден Фиш» представляло ООО «Апукинское» на основании агентского договора, номер и дату подписания которого он не помнит. Так же он не помнит ассортимент рыбопродукции, ее количество и каким образом она поступила на хранение в ОАО «ДальРыбПорт» или в ОАО «ВладМорРыбПорт» в период с июня по октябрь 2014 года, однако данная информация имеется в офисе ООО«Апукинское». У ООО «Апукинское» с ОАО«ВладМорРыбПорт» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор хранения №. ООО «Лосось-ДВ» ему неизвестно, а ФИО13 ему не знаком. (Том 5 л.д.16-20)

Свидетель ФИО131, показания которого были оглашены в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что по поводу подготовки соглашения для ФИО67, по поводу компании ООО «Лосось ДВ» может пояснить, что ФИО67 сообщил, что ему его порекомендовали, однако кто именно не сообщил. Предварительно о приходе ФИО67 никто не предупреждал, проконсультировать его не просил. Если к нему обратился кто-либо с просьбой проконсультировать его знакомого, то данное обстоятельство он бы запомнил. (т. 5 л.д. 72-75).

Свидетель ФИО16, показания которого были оглашены в судебном заседаии с согласия участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что примерно 7 лет назад им, ФИО14, ФИО15 было создано ООО«Камчатские рыбопромышленные предприятия» для осуществления деятельности, связанной с приобретением, реализацией, экспедированием рыбопродукции с Камчатки. С момента создания компании он является генеральным директором. Примерно в начале августа 2014 года ему позвонил его знакомый из юридической компании ФИО72 Лепский, который сказал, что к нему обратился клиент по имени ФИО67, которого интересуют вопросы, связанные с экспортом рыбопродукции, и попросил его оказать тому консультацию по этим вопросам, на что он пообещал посоветовать специалиста. ФИО131 сказал, что отправит к нему этого клиента по имени ФИО67, чтобы он ему. В августе 2014 года, дату и время точно не помнит, к нему в офис по адресу <адрес>, заранее договорившись о встрече по телефону, подошел мужчина лет 30, волосы темные, рост примерно 169, телосложение худощавое, одет в рубашку светлого цвета, куртку удлиненную кремового цвета, представился ФИО67, сказал, что от ФИО72 Лепского. Ранее он этого мужчину, по имени ФИО67 никогда не видел. ФИО67 сказал, что занимается вопросами, связанными с рыбопродукцией, в том числе с ее экспортом, и спросил, чем занимается он, тот ответил, что экспедированием, агентированием и экспортом рыбопродукции. ФИО67 спросил, есть ли у него знакомые, через расчетные счета которых можно осуществить обналичивание денежных средств за рыбопродукцию, чтобы не платить налоги. При этом ФИО67 сказал, что денежные средства поступят от компании ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» в сумме около 45000000 рублей и попросил его сразу предупредить его, еогда он сможет получить эти денежные средства налчными, они обменялись телефонами. ФИО67 сказал, что основанием платежа будет за рыбопродукцию, но какое именно не говорил. Он сказал, что у него есть такие знакомые, а позже передал ФИО67 все необходимые для перевода денежных средств реквизиты ООО «Оптима» лично или каким то иным образом, он не помнит, возможно направил по электронной почте Лепскому ФИО72 или ФИО67. Когда деньги поступили на расчетный счет ООО «Оптима», он попросил своего знакомого, данные которого не назвал, чтобы он получил с расчетного счета указанной компании и передал их ему за вычетом комиссионных.ервые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в качетве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно дополнительному соглашению № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и обналичены примерно через три-четыре дня, в конце сентября 2014 г. он позвонил ФИО67, он приехал один на автомашине «Королла Аксио», примерно 2008 года выпуска, светлого цвета, где он на стоянке, расположенной возле <адрес> в <адрес>, в его автомашине передал ему 14364000 рубля за вычетом 5 % комиссионных, также он получил денежные средства за вычетом услуг инкассации 0,55, чем ФИО67 был возмущен, поэтому он понял, что он не первый раз обналичивает деньгим, потому что разбирается в комиссионных и проценте за инкассацию. Номер ФИО67 он не запомнил. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Оптима» с расчетного счета ООО«Дальневосточная рыбная компания ФИО5» поступили денежные средства в сумме 30240000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно дополнительного соглашения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, за рыбопродукцию. В этот же период времени ему позвонил владелец «Оптима», данные которого называть отказался, и сказал, что с деньгами, поступившими от ООО «Дальневосточная компания «ФИО5» на расчетный счет ООО «Оптима» какие-то неприятности и сказал, что даст его телефон людям, которые расскажут в чем дело. Вскоре ему позвонил ФИО8, о котором он знал, что он занимается рыбопродукцией, но не видел его лично, несколько раз с ним созванивался и у него был его номер телефона. ФИО8 сказал, что есть вопрос, по которому надо встретиться. Они встретились через 15 минут на шиномонтажке между <адрес> и луговой. На встрече ФИО8 ему сообщил, что ФИО65 его, но он не имеет отношения к той компании, которая ее реализовала ООО «ФИО5 «ФИО5». На вопрос почему он так заинтересован в этом вопросе, раз ФИО65 у него, последний ответил, что это удар по его репутации. Он сообщил, что часть денег отдана ФИО67 наличными, а остальные еще есть на счету. В октябре 2014 года, практически сразу же после этих событий, к нему в офис приехали коллекторы ФИО85 и его напарник по имени Александр, который сказали, что у них доверенность от директора ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» Ли Пин, что с братом Ли Пин у них дружеские отношения, необходимо вернуть деньги назад. В этот же день или на следующий день он, ФИО85, Александр, ФИО8, Ли Пин и двое китайцев поехали в китайское кафе, расположенное возле ФИО96 на <адрес>, где Ли Пин показала ему свой паспорт, учредительные документы ООО«Дальневосточная рыбная компания ФИО5», сказала, что ФИО85 и Александр ее полномочные представители. На встрече он сказал, что действительно деньги поступили на счет ООО «Оптима», часть из них выдана наличными, движение по остальным денежным средствам компании ООО «Оптима» усилиями ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» заблокирована в ОАО СКПБ «Приморье» «Примсоцбанк», поэтому деньги будут возвращать через другие компании. После этой встречи Ли Пин звонила пару раз, отправили ли они ей деньги, но каждый день звонили ее представители ФИО85 и Александр, узнавали, когда деньги будут возвращены. Уточнил, что предупреждал Ли Пин и ее представителей о том, что все деньги в полном объеме не вернутся, что деньги были обналичены, т.е. минус с этих денег комиссионные, кроме этого услуга за транзит денег – их возврат на расчетный счет, это все тоже за проценты, Ли Пин и ее представителя были согласны. Он позвонил знакомому от ООО «Оптима», сказал, чтобы вернули деньги по безналичному расчету, на что ему ответили, что с расчетного счета ООО «Оптима» не могут, могут только с других компаний, назначение платежа он не кому не говорил, говорил, что надо вернуть деньги и все. С ООО «Оптима» ему поступили платежные поручения о перечислении денег с расчетных счетов компаний ООО«Протон», ООО «Байкал ФИО49», ООО «Тезис», ООО «Голд групп», на расчетный счет ООО «ФИО5», которые он по вотсабу переслал ФИО85 всего в сумме 21800000 рублей. Он помнит, что Ли Пин настаивала на безналичном перечислении денежных средств, поэтому он позвонил ФИО85 или Александру и сказал, что безналичные перечисления все, остались только наличные денежные средства, которые ФИО85 и Александр забрали у него в офисе примерно 5000000 или 6000000 рублей, никакой расписки они не писали. Он полностью рассчитался с Ли Пин и ее представителями. До встречи в кафе на <адрес> в <адрес>, Ли Пин по его просьбе написала ему расписку, что претензий к нему не имеет (Том 5 л.д. 37-41).

В ходе очной ставки между представителем потерпевшего ФИО205, свидетель ФИО16 полностью подтвердил показания потерпевшей, а именно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в кафе «Зеленый Рай» по <адрес> в <адрес>, куда ее пригласил ФИО85 Обрашко, чтобы познакомить с человеком, у которого находятся денежные средства в сумме 30000000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ООО «Оптима». В этом же кафе ФИО85 познакомил ее с ФИО16. ФИО16 сказал ей, что 15120000 рублей он обналичил и отдал ФИО67, а 30000000 рублей, перечисленные на расчетный счет ООО «Оптима», находятся у него и он не знает, кто настоящий владелец этих денег, которому он отдаст деньги. Она показала ему свидетельство о регистрации о постановке на учет в налоговом органе, копию своего паспорта, копию устава компании, выписку из ЕГРЮЛ. Когда ФИО16 убедился, что она настоящий директор ООО «ФИО5», то пообщал ей вернуть деньги на расчетный счет, при этом сказал, что деньги обналичены и, чтобы их вернуть на расчетный счет, у него будут расходы, но она категорически возражала, сказала, что он знал о том, что деньги похищены, зачем их было обналичивать и поставила условие о возврате на расчетный счет ее компании денежных средств в размере 30000000 рублей безналичным перечислением. ФИО123 уговаривал ее вместе с ФИО184, чтобы она уступила, что у ФИО16 действительно будут расходы при возврате денежных средсв на расчетный счет, но в конце концов пришли к мнению, что если в течение 3 дней деньги будут возвращены на расчетный счет ООО «ФИО5» в сумме 28879200 рублей (т.е. за минусом расходов ФИО184), то тогда она согласны, что деньги возвращены, если позже, то полностью вернут на счет 30000000 рублей. При этом она сказала ФИО16, что Обрашко ее представитель, через которого можно передать всю информацию, решить проблемы, но только не вопросы, связанные с возвратом денег. Она поставила жесткое условие, что все деньги должны быть возвращены на расчетный счет, ФИО184 и Обрашко согласились. При ней ФИО16 позвонил кому-то, чтобы ее компании перечислили деньги. При этом заметила, что Обрашко, с его слов, давно знаком с ФИО16 Больше лично они не встречались. Она звонила ФИО16 после ДД.ММ.ГГГГ, спрашивала, когда перечислят оставшиеся деньги, так как было получено только 21800000 рублей, на что ФИО184 удивился и спросил, получила ли она оставшиеся деньги наличными, на что она ответила отрицательно, он пообещал разобраться. В этот же день она позвонила ФИО16, он сказал, чтобы она разбиралась сама. Больше с ФИО68 они не встречались и не разговаривали.

ФИО16 подтвердил показания Ли Пин в полном объеме. Также пояснил, что денежные средства он передавал ФИО123, так как расчетный счет ООО «Оптима» был заблокирован, безналичные перечисления в то время осуществлять он не мог, по требованию ФИО123, как представителя Ли Пин, он передал ему наличными примерно № рублей. Никакими расписками это не оформлялось. (Том 5 л.д. 48-51).

Согласно протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО16 опознал фотографию с изображением ФИО2, какмужчину, представлявшегося ему ФИО67, на встрече в конце сентября 2014 года в офисе по адресу <адрес>В, которому он в последствии передал денежные средства в сумме 14364000 рублей поступившие на расчетный счет ООО «Оптима» с расчетного счета ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» (Том 5 л.д. 57-62).

Свидетель ФИО17, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, в ходе предварительного следствия показал, чтопримерно в декабре 2010 года, в автобусе № им был утрачен его гражданский паспорт. Он не знает, украли его либо тот выпал у него из кармана. Примерно через неделю после утери паспорта он обратился в отдел милиции <адрес> с заявлением о его утрате. Новый паспорт он получил ДД.ММ.ГГГГ в ОУФМС ФИО57 по <адрес> в <адрес>. Никакого отношения компании ООО «Лосось ДВ» он не имеет, ни руководителем, ни представителем, ни сотрудником указанной компании никогда не был, никакого договора с ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» в лице директора Ли Пин, не заключал. Он никогда не отдавал свой паспорт для регистрации компаний на его имя, учредителем, директором каких-либо компаний не являлся. В начале августа 2014 г. ему позвонили сотрудники ОАО «Восточный экспресс ФИО78» и сообщили, что он взял в кредит технику, однако взносы по кредиту не вносит и попросили его подъехать для беседы в офис. Он сразу приехал в офис ФИО78, расположенный недалеко от остановки транспорта «Спортивная» в <адрес>, где сотрудник службы безопасности ФИО78 показал ему документы, оформленные от его имени на взятие техники в кредит – договор, график погашения платежей и другие, какие именно - не помнит. Он пояснил, что кредит не оформлял, и в документах стоит не его подпись. Так же ему показали копию паспорта серия 0505 № на его имя, но фотография в этот паспорт была вклеена не его, о чем он сразу сказал, при этом его объяснения были зафиксированы письменно в виде объяснения. Кроме того, ему показали фото мужчины, представившегося его именем и получивший кредит на его имя, этого человека он увидел впервые. (Том 5 л.д. 87-90).

Свидетель ФИО120, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, чток ней обратился ее знакомый по имени Леонид, других его данных она не знает и предложил зарегистрировать на ее имя компанию, которая в последствии будет переоформлена на третьих лиц. За данную услугу ей была предложена оплата в 15000 рублей, она на данное предложение согласилась. Через некоторое время она совместно с Леонидом направилась к нотариусу, офис которого был расположен в районе <адрес> в <адрес>, где в его присутствии заполнила несколько документов, содержание которых не помнит. После этого она совместно с Леонидом направилась в налоговую инспекцию, куда передала документы, необходимые для регистрации юридического лица, и спустя несколько дней получила документы о регистрации компании. Полученые документы она передала Леониду, а он, в свою очередь, передал ей за оказанные услуги денежные средства в размере 15000 рублей. Так же, по указанию Леонида, она ездила в ФИО78, где открывала расчетные счета на свое имя, а полученные из ФИО78 документы она передавала Леониду. За период с 2006 по 2012 годы на ее имя было оформлено около 8-9 компаний, среди которых ООО «Лосось ДВ». ООО «Меркурий Опт», ООО «Пик», другие названия она не помнит. За регистрацию одной компании она получала от Леонида около 15000 рублей. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от лица данных компаний она не вела, никаких доверенностей ни на кого не выписывала. ФИО17, ФИО18, ООО«Дальневосточная рыбная компания ФИО5» ей не знакомы. (Том 5 л.д. 137-139).

Свидетель ФИО22, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия участников процесса, в ходе предварительного следствия пояснил, чтопримерно в 2012 году один из его знакомых, насколько помнит по имени Павел предложил ему заработать деньги, а именно зарегистрировать на свое имя компанию, в которой он будет числиться учредителем и директором. За оформление фирмы ему заплатят около 2000 рублей. После его согласия Павел познакомил его с другими людьми, которые возили его в различные инстанции для оформления документов по регистрации компании и открытия соответствующего счета в ФИО78. После оформления все документы он передавал Павлу, либо лицам, которые его возили для их оформления. Всего на него было зарегистрировано несколько компаний, среди которых ООО «Оптима» ИНН 2537103830 и ООО «Эдельвейс» ИНН 2536235897. Других названий фирм он не помнит. За регистрацию каждой компании Павел передал ему 2000 рублей. Сам он никогда никакой финансово-хозяйственной деятельности от лица указанных компаний не вел, расчетным счетом не распоряжался, все получаемые им банковские ключи сразу же передавал Павлу, либо указанным Павлом лицам. ООО«Дальневосточная рыбная компания ФИО5» ему не знакома. (Том 5 л.д. 207-210).

Свидетель ФИО23, показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия пояснила, чтопримерно в 2010- 2011 году, точную дату не помнит, в интернете она нашла объявление, в котором предлагался быстрый заработок денег. Позвонив по указанному на сайте номеру (номер не сохранился), ей ответил сотрудник юридической компании и предложил оформить на ее имя юридическое лицо. За это ей предложили около 2000 рублей. ФИО23 согласилась, так как нуждалась в деньгах. Далее ей назвали адрес нотариуса, который она уже не помнит. Приехав к нему, она подписала документы на оформление коммерческой компании ООО «Тезис», доверенность на представление интересов, а так же документ по открытию расчетного счета. За это она получила 2000 рублей. После этого никакой финансовой деятельностью ФИО23 от имени ООО «Тезис» не занималась, а кто использовал данную компанию и занимался ее оформлением - ей не известно. ООО «Дальневосточная рыбопромышленная компания ФИО5» ей не знакома. Кто может вести финансовую деятельность от имени ООО «Тезис» она не знает. (Том 5 л.д. 211-214).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО24 следует, чтоприблизительно в 2013-2014 году один из его знакомых, в настоящее время не помнит кто, предложил ему стать директором ООО «Байкал-ФИО49» ИНН 2536239323, он в свою очередь на предложение знакомого согласился, поскольку за работу должен был получать заработную плату, после чего были составлены соответствующие документы. Кто являлся учредителем ООО «Байкал ФИО49» он в настоящее время не помнит, со слов его знакомого компания занималась оказанием строительных услуг, однако сам он не проверял. Через некоторое время ему стали привозить какие-то договоры, которые он подписывал и передавал своему знакомому, при этом кто именно вел финансово-хозяйственную деятельность компании он не знал. В какой стадии в настоящее время находится ООО «Байкал-ФИО49» он не знает, ООО «Дальневостояная рыбная компания ФИО5» ему не знакома, никакой деятельности он с ней не вел. (Том 5 л.д. 215-218).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО121 следует, чтоее сын ФИО19 в настоящее время находится, насколько ей известно, на территории <адрес>, где именно она не знает. В 2013-2014 годах он регистрировал на свое имя за вознаграждение ряд коммерческих компаний, при этом фактической предпринимательской деятельностью он не занимался, и согласился на это поскольку нуждался в деньгах. Насколько ей известно на его имя зарегистрировано около 20 юридических лиц, при этом ни от одного из них ее сын не вел деятельности. Кто фактически руководил работой указанных организаций ей не известно. (Том 5 л.д. 219-222).

Свидетель ФИО122, показания которого были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, чтоон является директором ЗАО «ГК «Русский восток», которое занимается поставками продовольственных и не продовольственных товаров, как на территории РФ, так и за рубеж. Данная компания функционирует с 2012 года. В рамках осуществляемой компанией экономической деятельности им заключаются договоры уступки прав требования. Между ЗАО ГК «Русский Восток» и ООО «Протон», ООО «Голд Групп», ООО«Байкал ФИО49» заключены договоры уступки прав требования. На основании указанных договоров им были поданы соответствующие заявления в арбитражный суд <адрес> о взыскании задолженности с компании ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5». Об обстоятельствах заключения указанных договоров давать показания отказывается на основании права предоставленного ст. 51 Конституции РФ. (Том 5 л.д. 107-109).

Свидетель ФИО123, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании показал, чтоООО«Согласие» – это коллекторская фирма, которая занимается взыскиванием долгов. Он знаком с людьми, которые работаю в указанной компании. Осенью 2014 года, где-то в конце сентября – начале октября 2014 года он узнал от кого-то из своих знакомых, что гражданку Китая по имени Марина обманули при поставке рыбопродукции – деньги взяли, а ФИО65 не поставили. Ему ФИО90 телефон женщины по имени ФИО64, полных данных которой он не знает, у которой взял телефон китаянки, действующий во Владивостоке. Примерно через 2 дня он связался с китаянкой и договорился с ней о встрече. Встреча состоялась где-то в начале октября 2014 года в китайском ресторане «Хуньчи», расположенный на <адрес> в <адрес>. На этой встрече больше никого не было. На встрече он сообщил ей, что у него есть информация, о том, что ее обманули при поставке ФИО65, и что если ей нужна будет его помощь, она может обращаться к нему. Через день-два после этого Марина ему позвонила и они договорились с ней о встрече, на которой она сказала, что ФИО65 ей действительно не поставил, в связи с чем он предложил ей (он узнал что китаянку на самом деле зовут Ли Пин), заключить договор на оказание коллекторских услуг с ООО «Согласие», и она ему выдала доверенность на представление ее интересов. Ли Пин сказала, что ее обманули на 45 миллионов рублей, и они договорились, что за 15% от данной суммы они постараются помочь ей вернуть деньги. После этого через своих знакомых, данных которых он называть не станет он вышел на ФИО16, после чего вместе с Александром Дударевым, его знакомым, пришли в офис ФИО16, где уже находились незнакомые ему люди. На встрече он спросил у ФИО16 где деньги в сумме 45000000 рублей, которые были перечислены на счет ООО «Оптима» с компании ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5», на что тот ответил, что 15000000 рублей он отдал мужчине по имени ФИО67, а 30000000 рублей обналичены и находятся у него, при этом он явно был осведомлен, что эти деньги похищены. Он предложил привезти хозяйку денег, и передать их ей, на что ФИО16 согласился. Встреча состоялась в китайском кафе на <адрес> в <адрес>, недалеко от ФИО96. На встрече присутствовал представитель из КНР, Ли Пин называла его директором, переводчик китайского языка, сама Ли Пин, ФИО8 и ФИО16. На этой встрече, они достигли договоренности о том, что ФИО184 перечислит Ли Пин денежные средства в сумме 28000000 рублей, так как ранее 30000000 рублей были обналичены, за что были взяты комиссионные в сумме 2000000 рублей. Вскоре деньги в сумме 21800000 рублей был перечислены на счет ООО «ФИО5», а остальные денежные средства до настоящего времени так и не перечислены. ФИО16 пояснял, что денег у него нет, пообещал продать машину, офис и вернуть деньги в сумме 7000 000 рублей, потом от Ли Пин он узнал, что она написала заявление в милицию. Сама Ли Пин не оплатила оказанные ими услуги по возврату ей денег в сумме 21800000 рублей, так как кто-то ей сказал, что он получил от ШегайО.В наличностью деньги в сумме 4500 000 рублей, однако он никаких денег от ФИО16 не получал. (Том 5 л.д.91-94).

Свидетель ФИО132, показания которого были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, чтос Юрасовым Сергеем и Хихловым Андреем он познакомился в казино в начале 2014 года, при этом Юрасов С.Ю. ему сообщил, что ранее служил военным летчиком, а теперь работает в ФСБ. Между ними сложились приятельские отношения, иногда по просьбе Хихлова А. он ездил встречать на железнодорожный вокзал людей, как правило моряков. Примерно в конце сентября 2014 года он отдыхал в казино по адресу <адрес>, когда к нему подошел Хихлов А. и предложил заработать денег в сумме 100000 рублей, и пояснил, что необходимо будет съездить в офис, забрать оттуда деньги и передать ему. Он поинтересовался, почему Хихлов А. сам не заберет деньги, на что тот ответил, что он не хочет, чтобы его видели в том офисе, при этом Хихлов А. заверил его, что в этом нет ничего страшного, так как он будет выступать в роли курьера. Он согласился, на предложение Хихлова А. так как нуждался в деньгах, после чего тот сообщил, что, когда он придет за денежными средствами, ему необходимо будет сообщить, что он от «ФИО67». Ему известно, что под «ФИО67» Хихлов А. подразумевал Юрасова С.Ю., так как ранее, когда именно он не помнит, когда они отдыхали в казино, он увидел у Юрасова С.Ю. паспорт на имя ФИО67. Тогда он поинтересовался у ФИО2, зачем ему паспорт на чужое имя, на что тот сообщил, что это документы прикрытия, которые ему выдали в ФСБ. Он решил, что это шутка, и не придал этому большого значения. В начале октября 2014 года, точное время и дату он не помнит, его из кафе в районе гостиницы «Приморье» забрал Хихлов А. на его автомашине, кмагазину«Гипер Авто» в районе <адрес> в <адрес>. Хихлов А. передал ему сотовый телефон, в котором было забито 2 контакта «ФИО85» и «ФИО67», и пояснил, чтобы в случае возникновения трудностей он смог с ним связаться. Так же он пояснил, что он всем должен будет говорить, что за деньгами его послал ФИО67, а не ФИО175 Далее ФИО85 попросил его подняться в офис, который располагался на втором этаже автомагазина «Гипер Авто», сказал, что нужно будет подойти к корейцу и забрать деньги. Поднявшись на второй этаж, он зашел в офис, там был мужчина похожий на корейца, он ему сообщил, что он от «ФИО67». Он сказал, что поскольку сумма не маленькая (точную сумму не помнит в районе 15000000 -17000000 рублей), ее не успели собрать и попросил приехать на следующий день с утра. Выйдя из офиса данную информацию он передал Хихлову А. На слудеющий день они поехали в офис, который располагался на втором этаже автомагазина «Гипер Авто» (<адрес>), не заезжая на парковку, ФИО189 его высадил и он пошел в офис, но в офисе корейца не оказалось. Когда он вышел на улицу, к нему подошли неизвестные ему лица, которые стали спрашивать, кто такой «ФИО67», на что он сказал, что ФИО67 не знает. Она попросили его набрать по телефону ФИО67, хотя фактически он звонил и разговаривал с Хихловым и сказать, что деньги у него и все прошло хорошо. Совершив данные действия, он вышел на улицу, но Хихлова там не было. Проведя в офисе несколько часов, он вернулся домой. После этого он поехал к дому ФИО189 по <адрес>, но дверь ему никто не открыл. Спустя несколько часов, знакомая Хихлова привезла ему документы и ключи от автомашины. Через три дня он встретился с Хихловым, он приехал к нему домой, стал интересоваться где деньги. В процессе разговора они поругались и после этого отношения они с ним не поддерживали. Последний раз он видел Хихлова А. несколько месяцев назад (примерно в конце августа 2016 года), когда он приехал к нему домой и стал спрашивать какие показания он давал сотрудникам полиции относительно ситуации с «ФИО67», на что он ему сообщил, что его никто не вызывал и показаний он никому не давал. Под ФИО67 он подразумевал Юрасова Сергея, поскольку ранее в один из дней (точно когда не помнит), когда они отдыхали в казино, он увидел у Юрасова С. паспорт на имя «ФИО67». Он поинтересовался у Юрасова, зачем ему паспорт на другое имя, на что Юрасов сообщил, что это документы прикрытия, которые ему выдали ранее в ФСБ. (Том 5 л.д. 80-83).

Подсудимый Хихлов А.В. в судебном заседании пояснил, что Юрасов С.Ю. к нему не обращался с просьбой получения денежных средств.

По ходатайству гос.обвинителя, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания Хихлова А.В., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, согласно которых, примерно летом 2014 года Юрасов С.Ю. должен был ему денежные средства в сумме около 1000000 рублей, в связи с чем в один из дней он поинтересовался у него, когда он сможет отдать долг. Юрасов С.Ю. пояснил, что ему предложили вариант обманывать предпринимателей, желающих приобрести рыбопродукцию и скоро он станет миллионером. Также Юрасов С.Ю. пояснил, что офис, в который он его до этого подвозил арендован для этих целей по поддельному паспорту со вклеенной в него фотографией Юрасова С.Ю. (позже Юрасов С.Ю. рассказал ему, что он сделал его сам. Откуда он взял этот паспорт, Юрасов С.Ю. ему не рассказывал), а также рассказал, что он ведет деятельность от фирмы анонимки. Когда он поинтересовался у него, каким именно образом он собирается получить деньги от предпринимателей, он рассказал, что он заключил с китайской компанией договор поставки рыбопродукции и выставил им счет с реквизитами фирмы, владелец которой их обналичит и в последующем отдаст ему. Откуда Юрасов С.Ю. нашел реквизиты фирмы, от имени которой он работал с китайцами, и фирмы, через которую планирует обналичить денежные средства, он ему не рассказывал. Почему Юрасов С.Ю. решил заниматься мошенничествами именно в данной сфере, ему неизвестно, как рассказал Юрасов С.Ю., ему кто-то рассказал о возможности работать по этой схеме. За некоторое время до того разговора Юрасов С.Ю. интересовался у него, есть ли у него знакомые, через которых можно обналичить денежные средства. Таких знакомых у него не было. В августе-сентябре 2014 года в дневное время ему позвонил Юрасов С.Ю. и попросил забрать от кольца третьей рабочей, что он и сделал. Приехав туда, он забрал его. Юрасов С.Ю. ждал его на улице, в руках у него был небольшой рюкзак, который он держал в руках. После того, как он забрал Юрасова С.Ю., они поехали на остановку «Площадб Баляева». Там он вытащил из рюкзака 1000000 рублей купюрами по 5000 рублей и отдал ему и сказал, что как и обещал, отдает долг. На следующий день к нему подъехал Юрасов С.Ю. и предложил за вознаграждение в 100000 рублей забрать в районе кольца Запорожской у магазина «Гипер Авто» у корейца денежные средства в сумме около 30000000 рублей. Юрасов С.Ю. пояснил, что сам он забрать не может, так как обнальщик ему сообщил, что деньгами, которые ему перевел Юрасов С.Ю. уже интересовались и он их отдавать не хочет. А через некоторое время обнальщик позвонил Юрасову С.Ю. и сказал, что все нормально и он может приходить забирать деньги. Он отказался, так как уже понял, что данные денежные средства получены незаконным путем и не захотел с этим связываться. Также он понял, что Юрасов С.Ю. уже получил часть денег, в какой сумме он не говорил, но он понял, что много, примерно несколько миллионов. Вечером того же дня он пошел в казино «Интерзона», по адресу <адрес>, где уже находился Юрасов С.Ю. и их общий знакомый ФИО73. ФИО73 Юрасов С.Ю. сделал аналогичное предложение, на которое тот согласился. Юрасов С.Ю. дал ФИО73 номер телефона корейца, у которого нужно будет забрать денежные средства, а также назвал место встречи (район кольца <адрес> у магазина «Гипер Авто»). Кроме того, Юрасов С.Ю. сказал, что необходимо будет сообщить, что ФИО73 пришел от ФИО67. На следующий день ФИО73 поехал на ту встречу, с которой не вернулся и денежные средства Юрасову С.Ю. не отдал. После пропажи ФИО73, Юрасов С.Ю. обратился к своим знакомым кавказцам для решения этой проблемы, но насколько ему известно, Юрасов С.Ю. ничего этим не добился. ФИО73 он случайно встретил примерно через две недели после тех событий и он ему рассказал, что на той встрече его задержали лица, предствившиеся сотрудниками полиции и отвезли в отделение на <адрес>, для дачи показаний, после чего сказали не выходить на связи некоторое время, что он и сделал. После того, как пропал ФИО73, в сентябре-октябре 2014 года Юрасов С.Ю. сказал ему, что уезжает в <адрес>, так как его ищут и поэтому ему нужно уехать, также он пояснил, что берет с собой 2700000 рублей. Созвонившись с ним примерно в октябре-ноябре 2014 года, Юрасов С.Ю. сообщил, что приобрел недорогую машину и на ней едет в Москву, сейчас проезжает Байкал. Также сообщил, что едет туда, так как его ищут и ему на какое-то время нужно спрятаться. Из Москвы Юрасов С.Ю. звонил редко, при этом рассказывал, что нигде не работал, жил на съемной квартире, гулял. Юрасов С.Ю. очень любил дорогие автомобили. Через некоторое время Юрасов С.Ю. сообщил, что в каком-то ломбарде приобрел автомобиль ауди с5, чтоимостью около 700000 рублей. (Том 9, л.д. 56-64, 85-87).

В связи с оглашеннымси показаниями подсудимый Хихлов А.В. их не подтвердил, пояснив, что данные показания им давались под давлением следователя.

Суд принимает за основу показания Хихлова А.В., данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу. Последний допрашивался в присутствии защитника, после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, положений ст. 51 Конституции РФ. От дачи показаний он не отказывался, правильность своих показаний заверил личной подписью. Каких-либо доказательств оказания на него давления суду не представлено.

Подсудимый Десятников С.И. пояснил в судебном заседании, что о схеме мошеннических действий ему известно изначально не было. Обо всем он узнал уже во время совершения преступлений в отношении потерпевших.

По ходтайству гос.обвинителя в судебном заседании были оглашены показания Десятникова С.И., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия в связи с существенными противоречиями, согласно которых примерно в 2015 году он познакомился с Юрасовым С.Ю. и Хихловым А.В., когда работал охранником в казино по адресу <адрес>. С Хихловым А.В. у него сложились приятельские отношения, с Юрасовым С.Ю. он общался не очень тесно. Примерно в январе 2016 года, когда точно не помнит, на одной из личных встреч Хихлов А.В. сообщил ему, что если он хочет заработать денег, то может прийти к нему для разговора, при этом никаких подробностей он не сообщал. Примерно через неделю после этого разговора во второй половине января он находился в гостях у Хихлова Андрея Викторовича, который проживал совместно с Юрасовым Сергеем Юрьевичем по адресу <адрес>. На данной встрече Юрасов С.Ю. предложил ему заниматься деятельностью связанной с куплей-продажей рыбопродукции, они должны были брать документы от коммерческих компаний, у которых находится рыбпродукция, после чего данные документы будут изменять (подделывать и передавать своим потенциальным клиентам, у которых они планировали получать денежные средства, при этом фактической поставки либо приобретения рыбопродукции происходить не будет. Перед тем как ему Юрасов С.Ю. предложил совершать мошеннические действия, он рассказывал о том, что ранее он совершил хищение денежных средств у китайской компании. Китайскую компанию Юрасов С.Ю. обманул, по аналогичной схеме, предложив им поставить рыбопродукцию (лосось), в результате чего получил около 15 000 000 рублей, оставшиеся деньги он (Юрасов С.Ю.) получить не смог, поскольку человек, который «обналичивал» понял, что Юрасов С.Ю. совершает мошеннические действия и хотел его задержать. (Том 9 л.д. 132-138).

Свидетель ФИО133, показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, чтоона познакомилась с Юрасовым С.Ю. в конце 2013 года через социальные сети, после чего между ними завязались отношения, в связи с чем она стала с ним проживать по адересу <адрес>. За период знакомства с Юрасовым С.Ю. она познакомилась с двумя его друзьями, ФИО85 (рост средний, плотное телосложение, волосы светлые) и ФИО76 (среднего роста, спортивного телосложения). Большую часть их знакомства Юрасов С.Ю. общался с ФИО85, они совместно проводили досуг, выезжали на встречи, при этом ФИО85 говорил, что работает в полиции, однако где именно не сообщал. ФИО76 говорил, что занимается цветочным бизнесом и у него несколько цветочных павильонов по городу. Юрасов С.Ю. не сообщал ей никаких сведений о своем месте работы и ее удивляло, что у Юрасова С.Ю. не имея никакого места работы, всегда имелись денежные средства, так как он снимал дорогую квартиру, посещал дорогие увеселительные заведения, дарил ей ценные подарки (сразу после знакомства он подарил ей дорогой телефон), ездил на автомобиле марки «Инфинити». Иногда она слышала, что в ходе телефонного разговора с ФИО85 Юрасов С.Ю. обсуждал вопросы, связанные с поставкой рыбопродукции, но ничего конкретного ей не известно. Так же Юрасов С.Ю. посещал интернет кафе в районе автобусной остановки «Первая Речка», а так же где то на улице Посьетская. Общение с Юрасовым С.Ю. она прекратила в конце 2014 года. (Том 5 л.д. 191-193).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Юрасовой М.Ю. следует, чтоона ДД.ММ.ГГГГ вступила в брак с Юрасовым Сергеем Юрьевичем вг.<адрес>, летом 2006 года они переехали в<адрес>, где проживали в <адрес>. Вэтом поселке Юрасов С. Ю. служил в воинской части, номер которой ФИО206 не помнит. Затем в 2008 году мужа перевели в <адрес>, а она осталась проживать в <адрес>. В 2014 году их отношения с мужем закончились и по этой причине она уехала в г Борисоглебск. С того времени муж практически не общается ни с ней, ни с сыном, материальной помощи не оказывает, кроме одного раза, в сентябре 2014 года когда Юрасов С.Ю. позвонил и сказал, что переведет деньги, затем прислал 10.000 рублей с карты некой Екатерины. Полных данных владелицы карты она не знает. С тех пор муж материально не помогал, в связи, с чем она подала на развод. Брак расторгнут в судебном порядке в мировом суде судебного участка №<адрес>. В марте 2013 года их семье от Министерства Обороны РФ была выделена квартира, в которой она проживает с ребенком в настоящее время. Муж выписал ей доверенность на распоряжение этой квартирой, но попросил его из нее не выписывать, т.к. ему негде жить. У мужа было несколько контактных телефонов, с которых он звонил раньше 89241135167, 89242492248, 89241377679. Сейчас эти телефонные номера не действуют, последний раз он ей звонил перед перево<адрес>.000 в сентябре 2014 года. (Том 5 л.д. 111-117).

Вина подсудимого объективно подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением Ли Пин (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ)о том, что ФИО17 путем обмана завладел денежными средствами ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» в сумме 45360000 рублей. (Том 1 л.д. 6);

- информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру 89247316031 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на 21 листе.

Согласно указанной информации абонентский № зарегистрирован на ФИО17ДД.ММ.ГГГГ (паспорт серия 0505 №). Пользование указанным абонентским номером начато ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2014 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись множественные соединения, в том числе длительные с абонентским номером 89644514788, который находился в пользовании представителя потерпевшего Ли Пин, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преимущественно попытки соединения. После ДД.ММ.ГГГГ пользование абонентским номером было приостановлено, фактических телефонных соединений с указанной даты не происходило. Указанная информация осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 7 л.д. 11-12, л.д. 199-205, том 10 л.д. 8-18);

- протоколом выемки у директора ООО «Дальневосточная рыбная компания» выемки ДД.ММ.ГГГГ у Ли Пин, согласно которому изяты: Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому директор ООО «Голден Фиш» ФИО8 просит оказать содействие в осмотре рыбопродукции предъявителю данного письма. Письмо выполнено на бланке ООО «Апукинское». На письме имеется подпись, а так же оттиск печати ООО «Голден Фиш»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» на 1 листе. Согласно соглашению ООО «ФИО5 «ФИО5» должно произвести оплату в адрес ООО «ОПТИМА». На соглашении стороны ООО«Лосось ДВ» имеется подпись от имени ФИО17, а так же оттиск печати указанной организации. Со стороны ООО «ФИО5 «ФИО5» имеется подпись от имени Ли Пин и оттиск печати соответствующей организации; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО«ОПТИМА» на 1 листе. На соглашении стороны ООО«Лосось ДВ» имеется подпись от имени ФИО17 со, а так же оттиск печати указанной организации. Со стороны ООО «ОПТИМА» имеется подпись от имени ФИО134 и оттиск печати соответствующей организации. Согласно соглашению оплата в адрес ООО «Оптима» от ООО «ФИО5 «ФИО5» засчитывается в счет задолженности между ООО «Лосось ДВ»и ООО «ОПТИМА»; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» на 1 листе. На соглашении стороны ООО«Лосось ДВ» имеется подпись от имени ФИО17 со, а так же оттиск печати указанной организации. Со стороны ООО «ФИО5 «ФИО5» имеется подпись от имени Ли Пин и оттиск печати соответствующей организации. Согласно соглашению оплата, поступившая от ООО«ФИО5 «ФИО5» в адрес ООО«ОПТИМА» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15120000 рублей считается задатком, полная оплата должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» на 2 листах. На втором листе договора со стороны ООО«Лосось ДВ» имеется подпись от имени СинельниковаТ.П., а так же оттиск печати указанной организации. Со стороны ООО «ФИО5 «ФИО5» имеется подпись от имени Ли Пин и оттиск печати соответствующей организации; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО«Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому стоимость рыбопродукции составила 45360000 рублей. На соглашении со стороны ООО«Лосось ДВ» имеется подпись от имени ФИО17, а так же оттиск печати указанной организации. Со стороны ООО «ФИО5 «ФИО5» имеется подпись от имени Ли Пин и оттиск печати соответствующей организации. Письмо выполненное на бланке ООО «Апукинское» № от ДД.ММ.ГГГГ в котором ООО «Лосось ДВ» просит ОАО «ВладМорРыбПорт» и ООО «Оранж Лайнс» передать продукцию, пришедшую на ТР «КАМ СТАР» по коносаменту «139 от ДД.ММ.ГГГГ. На письме имеется подпись от имени ФИО17 и оттиск печати ООО «Лосось ДВ». Денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФИО5» на сумму 429750 долларов (16508158,65 в рублевом эквиваленте) на 1 листе; денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФИО5» на сумму 305 000 долларов (11681713,50 в рублевом эквиваленте) на 1 листе; денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФИО5» на сумму 295 435 долларов (11440513,57 в рублевом эквиваленте) на 1 листе; денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФИО5» на сумму 230 000 долларов (8906 589 в рублевом эквиваленте) на 1 листе; письмо ООО «ФИО5 «ФИО5» в адрес ООО «Оптима» (в друх экземплярах на 1 листе каждый) о том, что платежи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15120000 рублей и 30240000 рублей произведены ошибочно, в связи с чем ООО «ФИО5 «ФИО5» просит вернуть деньги. На одном экземпляре имеется отметка о вручении ДД.ММ.ГГГГ письма представителю ООО«Оптима»; письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Оптима» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» о том, что денежные средства будут возвращены с компаний ООО«ПРОТОН», ООО «Тезис», ООО «Голд Групп», ООО «Байкал ФИО49»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590000 рублей отООО «Тезис» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710000 рублей отООО «Байкал ФИО49» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590000 рублей отООО «Тезис» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000000 рублей отООО «ПРОТОН» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 330000 рублей отООО «ПРОТОН» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980000 рублей отООО «Тезис» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 730000 рублей отООО «ПРОТОН» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600000 рублей отООО «Байкал ФИО49» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2770 000 рублей отООО «ТЕЗИС» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720000 рублей отООО «ПРОТОН» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; разрешение на продажу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе согласно которому генеральный директор ООО «Апукинское» ФИО130 уполномочил ООО«Лосось» в лице ФИО17 быть представителем ООО«Апукинское» в исполнении поручения на продажу рыбопродукции пришедшей на ТР «Кам Стар» ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО«Лосось ДВ» в лице ФИО120 уполномачивает СинельниковаТ.П. представлять интересы компании, заключать любые сделки и получать по ним денежные средства; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе согласно которой ООО«Апукинское» уполномочивает ООО «Лосось ДВ» в лице МельниковойЕ.В. на представление интересов Общества; копия устава ООО «Лосось ДВ» на 3 листах; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОПТИМА» и ООО «Тезис» на 3 листах, согласно которому ООО «Тезис» перечисляет на расчетный счет ООО «ФИО5 «ФИО5» денежные средства в размере 3360000 рублей во исполнение денежных обязательств ООО «ОПТИМА»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 45360000 рублей. Счет выставлен от ООО «Лосось ДВ» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5», имеются подписи от имени ФИО17 и ФИО135, а так же оттиск печати ООО «Лосось ДВ».

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО5 «ФИО5» в адрес ООО «ОПТИМА» на 1 листе, на сумму 15120000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО5 «ФИО5» в адрес ООО «ОПТИМА» на 1 листе, на сумму 30240000 рублей; коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ на рыбопродукци производства ООО«Апукинское» на 1 листе; коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ на рыбопродукци производства ООО«Апукинское» на 1 листе; копия устава ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» в сшиве на 20 листах; сшив документов на 34 листах в копиях, среди которых декларации соответствия, удостоверения качества, отчеты о добычи и прочая документация на рыбопродукцию производства ООО «Апукинское». Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 6 л.д.181-185, том 7 л.д. 199-205 том 10 л.д. 8-18);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, подписи на изъятых при производстве выемки у Ли Пин документах: дополнительном соглашении к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, соглашении о задатке к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, письме за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45360000 руб. выполнены не ФИО17, а другим лицом. ( Том 6 л.д. 54-57);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, подпись от имени ФИО17 на доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО17, а другим лицом. Подпись от имени ФИО120, изображение которой расположено в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО120, а другим лицом. ( Том 6 л.д. 70-75);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, подпись от имени ФИО8 на изъятые в ходе выемки в ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» документах: письме № от ДД.ММ.ГГГГ, отношении от имени директора ООО «Голден Фиш», выполнены не ФИО8, а другим Лицом с подражанием его подписи. Оттиски печати ООО «Голден-Фиш» в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, отношении от имени директора ООО «Голден-Фиш» нанесены, вероятно, не печатной формой ООО «Голден-Фиш», образцы оттисков которой представлены на исследование. ( Том 6 л.д. 110-117);

- документами, приобщенными ФИО8 в ходе допроса в качестве свидетеля: распечатки электронных писем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между lososy.dv@yandex.ru (от имени ФИО17) и golden-fish@mail.ru (от имени ФИО8), а так же между golden-fish@mail.ru (от имени ФИО8) и sinelnikov.timofey@yandex.ru (от имени ФИО17) всего на 14 листах. В данной переписке ФИО17 договаривается с ФИО8 о просмотре и покупке кеты и горбуши, а так же об их получении на складе, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Голден-Фиш» и ООО «Лосось ДВ» на 2 листах, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Голден-Фиш» и ООО «Лосось ДВ» на 2 листах, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей на 1 листе, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2080 на 1 листе, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО136 серия 0503 №, копия паспорта ФИО137 серия 0501 №. Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 7 л.д. 199-205, том 10 л.д. 8-18);

- протоколом выемки от 22.07.2015в ОАО «ВладМорРыбПорт» по адресу <адрес>, согласно которому изъято: договор Хранения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ВладМорРыбПорт» и ООО«Апукинское» на 4 листах; договор Хранения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ВладМорРыбПорт» и РА«Пенжинская» на 4 листах; разнарядка № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Голден Фиш» в адрес ОАО«ВладМорРыбПорт» и ООО «Оранж Лайнс» о передаче продукции производства ООО«Апукинское» со склада на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Апукинское» в адрес ООО«Голден Фиш» на право представления интересов Общества; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от РА «Пенжинская» в адрес ООО«Голден Фиш» на право представления интересов Общества; тальманская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта серия 0505 № на имя ФИО17 с фотографией ФИО2; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 6 л.д. 208, том 7 л.д. 199-205, том 10 л.д. 8-18);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомуподписи от имени ФИО17 на изъятых при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «ВладМорРрыбПорт» доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, тальманской расписке № выполнены не ФИО17, а иным лицом. (Том 6 л.д. 90-93);

- протоколомвыемки от 17.07.2015в ООО «Фиш», по адресу <адрес>, оф. 201 согласно которому изъято: копия договора комиссии № К-14/10-13 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему всего на 4 листах, согласно которому ООО «Голден-Фиш» в лице ФИО8 обязуется выполнять для ЗАО «Судовые Агенты» поручения по получению рыбопродукции, передаче ее на переработку, а так же заключении от имени ЗАО «Судовые Агенты» договоров, в объеме и на условиях, изложенных в поручении; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия контракта купли-продажи № CF03/06-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на6листах; распечатки электронных писем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между lososy.dv@yandex.ru (от имени ФИО17) и golden-fish@mail.ru (от имени ФИО8), а так же между golden-fish@mail.ru (от имени ФИО8) и sinelnikov.timofey@yandex.ru (от имени ФИО17) всего на 55 листах. В данной переписке ФИО17 договаривается с ФИО8 о просмотре и покупке кеты и горбуши, а так же об их получении на складе; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Голден Фиш» в адрес ОАО«ВладМорРыбПорт» и ООО «Оранж Лайнс» о передаче продукции производства ООО«Апукинское» со склада на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Апукинское» в адрес ООО«Голден Фиш» на право представления интересов Общества; документация на рыбопродукцию в копиях, среди которых коносаменты, разрешения на добычу водных биоресурсов, сертификаты соответствия, декларации соответствия, удостоверения качества, ветеринарные свидетельства, копии договоров купли-продажи рыбопродукции всего на 77 листах, аналогичные тем, которые Юрасов С.Ю. предоставил Ли Пин, при заключении с ней договора поставки рыбопродукции. Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголвоного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 6 л.д. 240-245, том 7 л.д. 199-205, том 10 л.д. 8-18);

- выпиской по операциям на счете ООО «Лосось ДВ» ИНН 2538149386. Согласно выписке у ООО «Лосось ДВ» ИНН 2538149386 в АО «Далта-ФИО78» был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лосось ДВ» на расчетный счет ООО«Голден Фиш» перечислены денежные средства на сумму 2080 рублей с назначением платежа «оплата за горбушу ПБГ по сч. 38 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 189,09 рублей». Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 4 л.д. 1-2, том 7 л.д. 199-205, том 10 л.д. 8-18);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО«Дальневосточная рыбная компания ФИО5», согласно которой по расчетному счету указанной организации были осуществлены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена операция по продаже валюты на сумму 16578981,45рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» на расчетный счет ООО «ОПТИМА» № перечислены денежные средства на сумму 15120000 рублей с назначением платежа «оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ с-но доп соглашения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за св.м рыбопродукцию сумма 15120000-00, в т.ч. НДС (10%) – 1374545-45»

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена операция по продаже валюты на сумму 11681713,50рублей;

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена операция по продаже валюты на сумму 11440513,57рублей;

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена операция по продаже валюты на сумму 8906589рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» на расчетный счет ООО «ОПТИМА» № перечислены денежные средства на сумму 30240 000 рублей с назначением платежа «оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ с-но доп соглашения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за св.м рыбопродукцию сумма 30240000-00, в т.ч. НДС (10%) – 2749090-91»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тезис» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 590000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Голд Групп» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 1370000рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Байкал Трейдс» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 710 000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 6 000000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 6 330000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Байкал Трейдс» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 980 000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тезис» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 2 770 000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 730000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Байкал Трейдс» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 1600000рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» перечислены денежные средства на сумму 720000 рублей (Том 7 л.д. 105-123);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО«ОПТИМА», представленная на СД-R диске. При воспроизведении содержимого диска, обнаруживается файл «ООО «Оптима», при открытии которого обнаружена выписка по расчетному счету данной организации, согласно выписке по расчетному счету ООО «ОПТИМА» были осуществлены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № на расчетный счет ООО «ОПТИМА» № перечислены денежные средства на сумму 15120000 рублей с назначением платежа «оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ с-но доп соглашения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за св.м рыбопродукцию сумма 15120000-00, в т.ч. НДС (10%) – 1374545-45»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ОПТИМА» № на расчетный счет ООО «Орион ДВ» № перечислены денежные средства на сумму 7 660000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору ОРД/1906/1КМ от ДД.ММ.ГГГГ за непродовольственные товары. Без НДС»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ОПТИМА» № на расчетный счет ООО «Альянс Синтез» № перечислены денежные средства на сумму 7 100000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору №АС-14 от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания, в т.ч. НДС 18% - 1083050.85»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № на расчетный счет ООО «ОПТИМА» № перечислены денежные средства на сумму 30 240000 рублей с назначением платежа «Оплата по сч N 25отДД.ММ.ГГГГ с-но доп соглашения N1 к договору купли продажи N5 от ДД.ММ.ГГГГ за св.м рыбопродукцию Сумма 30240000-00, в т.ч. НДС(10%) - 2749090-91.»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ОПТИМА» № на расчетный счет ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» № перечислены денежные средства на сумму 15 000000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору №ЭД-1/09 от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания, в т.ч. НДС 18% - 2288135.59»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ОПТИМА» № на расчетный счет ООО «ПРОТОН» № перечислены денежные средства на сумму 14490000рублей с назначением платежа «Оплата по договору ПР/0809/пп от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания, в т.ч. НДС 18% - 2210338.98» (Том 7 л.д. 125-134);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО«ПРОТОН», ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» ООО «Тезис», представленные на СД диске. При воспроизведении содержимого диска, обнаруживается файл архивного типа «47305», при открытии которого обнаружены файлы «40№», «40№», «40№». При открытии файла «40№», в нем обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Протон», согласно которой по расчетному счету Общества были осуществлены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» на расчтеный счет ИП ФИО20№ перечислены денежные средства перечислены денежные средства на сумму 7000 000рублей с назначением платежа «оплата по сч 1161 от 02,10,14 бензин газовый, топливо судовое в т.ч. НДС 18% - 1067796.61»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» на расчтеный счет ИП ФИО20№ перечислены денежные средства перечислены денежные средства на сумму 8000 000рублей с назначением платежа «оплата по сч 1161 от 02,10,14 бензин газовый, топливо судовое в т.ч. НДС 18% - 1220338.98»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» на расчтеный счет ИП ФИО20№ перечислены денежные средства перечислены денежные средства на сумму 1 700 000рублей с назначением платежа «оплата по сч 1161 от 02,10,14 бензин газовый, топливо судовое в т.ч. НДС 18% - 259322.03»

После поступления денежных средств с расчетных счетов иных компаний, не имеющих отношения к расследуемому уголовному делу по расчетному счету Общества были осуществлены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 6 000000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 58 от 10,10,14 рыбопродукция в т.ч. НДС 10% - 545454.55»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 6 330000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 58 от 10,10,14 рыбопродукция в т.ч. НДС 10% - 575454.55»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 730000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 58 от 10,10,14 рыбопродукция в т.ч. НДС 10% - 66363.64»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРОТОН» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 720000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 58 от 10,10,14 рыбопродукция в т.ч. НДС 10% - 65454.55»

При открытии файла «40№», в нем обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Эдельвейс», согласно которой по расчетному счету Общества были осуществлены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» на расчетный счет ИП ФИО20№ перечислены денежные средства перечислены денежные средства на сумму 4 800 000рублей с назначением платежа «оплата по сч 1171 от 06,10,14 автобензин в т.ч. НДС 18% - 732203.39»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» на расчетный счет ИП ФИО20№ перечислены денежные средства перечислены денежные средства на сумму 5 200 000рублей с назначением платежа «оплата по сч 1171 от 06,10,14 автобензин в т.ч. НДС 18% - 793220.34»

При открытии файла «40№», в нем обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Тезис», согласно которой по расчетному счету Общества были осуществлены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тезис» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 590000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 55 от 10,10,14 рыбопродукция в т.ч. НДС 10% - 53636.36»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тезис» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 2 770 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 55 от 10,10,14 рыбопродукция в т.ч. НДС 10% - 251818.18». (Том 7 л.д. 135-149)

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО«Голд Групп», согласно которой по расчетному счету ООО «Голд Групп» была осуществлена операция ДД.ММ.ГГГГ, а именно с расчетного счета ООО «Голд Групп» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 1370000рублей с назначением платежа «оплата по договору 57 от 10,10,14 рыбопродукция в том числе НДС 124545,45» (Том 7 л.д. 151-162);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО«Байкал ФИО49», предоставленная на СД-R диске, при воспроизведении которого на нем обнаружен файл «ООО Байкал ФИО49». При отрытии файла на нем обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету Общества, согласно которой были осуществлены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Байкал Трейдс» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 710 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 56 от 10,10,14 рыбопродукция В том числе НДС 10 % - 64545.45»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Байкал Трейдс» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 980 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 56 от 10,10,14 рыбопродукция В том числе ДС 10 % - 89090.91»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Байкал Трейдс» № на расчетный счет ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» № перечислены денежные средства на сумму 1600000рублей с назначением платежа «оплата по договору 56 от 10,10,14 рыбопродукция В том числе НДС 10 % - 145454.55» Указанные выписки осмотрены. Признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 7 л.д. 165-166, том 7 л.д. 237-244, том 10 л.д. 8-18);

- протоколом выемки в ОУФМС ФИО57 по <адрес> в Черниговском муниципальном районе ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъято: форма 1 П на Юрасова Сергея Юрьевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно форме, Юрасову С.Ю. ДД.ММ.ГГГГ выдан паспорт серия 0512 №. В форме имеется фотография Юрасова С.Ю. Так же в форму внесена информация об утрате Юрасовым С.Ю. паспорта серии 6102 № выданного ДД.ММ.ГГГГ; дело № Ю-1/23 об утрате паспорта гражданина Юрасова Сергея Юрьевича всего на 18 листах. В деле имеется справка, о том, что Юрасов С.Ю. обратился с заявлением об утрате паспорта в старых вещах при утилизации, опись документов хранящихся в деле, заявление Юрасова от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ему паспорта гражданина РФ в связи с утратой паспорта серия 6102 №. Предыдущий паспорт был ошибочно утилизирован вместе со старыми вещами, копия формы П1, заполненной при выдаче паспорта серия 6102 №, справка о судимостях и административных правонарушениях Юрасова С.Ю., требование 104 на Юрасова С.Ю., адресная справка на Юрасова С.Ю., заключение по проверке заявления Юрасова С.Ю. об утрате паспорта, в которой указано на тождественность лица, изображенного на фотографии заявителя, и фотографии наклеенной на заявлении формы П1 на утраченный паспорт, а так же его принадлежность к гражданству РФ. Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 6 л.д. 199-203, том 7 л.д. 199-205, том 10 л.д. 8-18);

- ответами на запрос в УФНС ФИО57 по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым: директором ООО «Голд Групп» является ФИО21, учредителем ООО «ОПТИМА» является ФИО22; учредителем ООО «Тезис» является ФИО23; учредителем ООО «Байкал ФИО49» является ФИО24; учредителем ООО «ПРОТОН» является ФИО19. (Том 4 л.д. 8-31);

- протоколом выемки у свидетеля ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъят СД-R диск,при открытии которого на нем обнаруживается аудиофайл «1111» объемом 124287 кб. При воспроизведении аудиофайла на нем слышен разговор нескольких мужчин. Из разговора ясно, что одного из мужчин зовут ФИО73 Стасюк. ФИО73 пришел за денежными средствами для ФИО67. ФИО73 пояснил, что ФИО67 подъехать не смог, в связи с чем, ФИО67 обратился к нему с просьбой забрать деньги и пообещал за данную услугу 200000 рублей. Другие мужчины пояснили, что денежные средства краденые, и за них необходимо кому то отвечать. ФИО73 пояснил, что он не знает сути дел ФИО67, и что он просто приехал за денежными средствами. Так же ФИО73 пояснил, что он редко видится с ФИО67, и общается с ним либо через человека, либо по телефону 89020533956. Мужчины решили, что ФИО73 позвонит ФИО67 и предложит забрать деньги. ФИО73 звонит по указанному номеру и сообщает, что забрал деньги и пересчитывает их, его собеседник говорит, что пересчитывать не нужно, и дает указания забрать деньги и выходить с ними на улицу, куда за ним подъедут, ФИО73 соглашается. Далее на записи слышен шелест и приглушенные голоса, суть дальнейшего разговора не ясна, так как запись плохо слышно. Указанный диск осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (Том 7 л.д. 81-87, том 10 л.д.1-7, 8-18).

Оценивая в совокупности все представленные в судебном заседании доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достоверными, суд пришел к выводу о доказанности вины Юрасова С.Ю. в совершении хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Так, из показаний подсудимого Юрасова С.Ю. следует, что он действительно совершил мошеннические действия в отношении ООО «ФИО5», в результате чего последнему был причинен ущерб в размере 45360000 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ФИО5 «ФИО5» Ли Пин следует, что именно Юрасов С.Ю., представляясь ей директором ООО «Лосось ДВ», действующим в интересах ООО «Апукинское», предоставил ей документы, подтверждающие наличие у него рыбопродукции, а также доверенность на имя ФИО17 на представление интересов ООО «Лосось ДВ». Договор купли-продажи по поставке в адрес ООО «ФИО5» кеты общим весом 360000 кг., а также дополнительное соглашение, согласно которому, общая стоимость по договору составила 45360000 рублей (при этом оплата по договору должна быть произведена на расчетный счет ООО «Оптима») также были подписаны ФИО179, от имени ФИО17. В результате мошеннических действий Юрасова С.Ю. ее компании был причинен ущерб в сумме 45360000 рублей, которые были ею переведены на счет ООО «Оптима», предоставленный ей Юрасовым С.Ю.

Из показаний свидетелей ФИО8 и ФИО119, следует, что Юрасов С.Ю., представляясь ФИО17, обратился в ООО «Голден Фиш» якобы с целью покупки ФИО42 кеты, в связи с чем, получил у ФИО8 документы на рыбопродукцию производства ООО «Апукинское».

О причастности Юрасова С.Ю. к совершению указанного преступления свидетельствуют показания свидетелей ФИО95 Л.С. и ФИО11, которые показали, что Юрасов С.Ю., представлявшийся им в 2014 году ФИО67, приходил вместе с Ли Пин в офис к ФИО95 Л.С., предоставлял договор купли-продажи, заключенный между ООО «ФИО5» и ООО «Лосось ДВ», а также счет на оплату в адрес ООО «Оптима» на сумму 45360000 рублей, он вел переговоры с Ли Пин о поставке рыбопродукции производства ООО «Апукинское». Показания указанных лиц подтверждаются показаниями свидетеля ФИО10, который также указал на Юрасова С.Ю., как на мужчину, который представляясь ФИО17, предлагал Ли Пин приобрести у него рыбопродукцию.

Свидетель ФИО131 показал, что Юрасов С.Ю. обратился к нему с просьбой подготовить дополнительное соглашение к договору купли-продажи рыбопродукции между ООО «Лосось ДВ» и ООО «ФИО5», представлялся он ему ФИО67. Он также ему порекомендовал обратиться к ФИО16 с вопросами, связанными с уплатой НДС.

Свидетель ФИО16 показал, что Юрасов С.Ю., представляясь ФИО67, обращался к нему с вопросом об обналичивании денежных средств, которые должны были поступить от компании ООО «ФИО5» в размере 45000000 рублей с основанием платежа «за рыбопродукцию» и он ему передал все необходимые для перевода денежных средств реквизиты ООО «Оптима». После поступления денежных средств на счет ООО «Оптима», он передал ФИО185 денежные средства в сумме 14364 000 рублей. Показания ФИО16 полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО132, ФИО123, а также подсудимых Хихлова А.В. и Десятникова С.И.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей полностью подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Доводы Юрасова С.Ю. о причастности к совершению указанного преступления иных лиц ничем не подтверждены, а напротив, полностью опровергаются приведенными выше доказательствами.

Таким образом, вина Юрасова С.Ю. в хищении денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» в сумме 45 360000 рублей полностью нашла свое подтверждение.

Квалифицирующий признак преступления «причинение особо крупного ущерба» в результате хищения денежных средств в сумме 45360 000 руб. нашел свое подтверждение в судебном заседании и соответствует примечанию 1 к ст. 158 УК РФ.

Действия Юрасова С.Ю. органами предварительного следствия правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Данная квалификация была полностью поддержана в судебном заседании государственным обвинителем, оснований для переквалификации не имеется.

По преступлению по факту подделки

паспорта гражданина РФ на имя ФИО3

Подсудимый Юрасов С.Ю. в судебном заседании вину не признал в полном объеме, указав, что данного преступления не совершал.

Несмотря нанепризнание своей вины, вина Юрасова С.Ю. нашла свое полное подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Десятников С.И. показал, что в 2015 году он познакомился с Хихловым и Юрасовым. В связи с тяжелым материальным положением, он искал любую работу, поэтому на предложение Хихлова работать в компании, которая занимается продажей рыбопродукции, он согласился. В подробности деятельности компании, он не вдавался. Он и Хихлов сняли офис, при этом Хихлов предоставил риэлтору копию паспорта на имя ФИО3 с фотографией Хихлова, которую ранее ему передал Юрасов. В самом паспорте на имя ФИО3 фотография отсутствовала, т.е. фотография ФИО189 не была вклеена в паспорт.

По ходатайству гос.обвинителя, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания Десятникова С.И., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что примерно в 2015 году он познакомился с Юрасовым С.Ю. и Хихловым А.В., когда работал охранником в казино по адресу <адрес>. С Хихловым А.В. у него сложились приятельские отношения, с Юрасовым С.Ю. он общался не очень тесно. Примерно в январе 2016 года, когда точно не помнит, на одной из личных встреч Хихлов А.В. сообщил, что если он хочет заработать денег, то может прийти к нему для разговора, при этом никаких подробностей не сообщал. Примерно через неделю после этого разговора он, когда именно не помнит, во второй половине января находился в гостях у Хихлова Андрея Викторовича, который проживал совместно с Юрасовым Сергеем Юрьевичем по адресу <адрес>. На данной встрече Юрасов С.Ю. предложил ему заняться деятельностью связанной с куплей-продажей рыбопродукции, при этом они должны были брать документы от коммерческих компаний, у которых находится рыбопродукция, после чего документы будут изменять (подделывать) и передавать своим потенциальным клиентам, у которых планировалось получать денежные средства, при этом фактической поставки либо приобретения рыбопродукции происходить не будет. Для того, чтобы ввести своих потенциальных клиентов в заблуждение, ЮрасовС.Ю. сообщил, что он будет осуществлять изготовление подложных документов, это будет делаться для того, чтобы они (потенциальные клиенты) переводили деньги. Также Юрасов С.Ю. сообщил, что для сокрытия своих установочных данных тот будет представляться всем «Александром», а Десятников С.И. «ФИО3». Примерно в конце января 2016 на одной из встреч с Юрасовым С.Ю. он попросил предоставить, ему его фотографию, как он пояснил, для оформления каких-то документов, но каких именно, он не сообщил. Через несколько дней Юрасов С.Ю. передал ему паспорт на имя ФИО3 в котором находилась его (Десятникова С.И.) фотография (фотография была изменена, а именно на ней он был в костюме, хотя на фото, переданном Юрасову С.Ю. он был в кофте), и сообщил, что тот изготовил для него поддельный паспорт, которым он будет пользоваться в ходе работы, а так же при общении с клиентами он должен будет представляться указанным именем, полученный паспорт находился всегда при нем. В последствии данный паспорт использовался при аренде офисного помещения по адресу <адрес>, ФИО28<адрес>, а при общении с клиентами Десятников С.И. всегда представлялся указанным именем. Примерно в первых числах февраля 2016 г. Юрасов С.Ю. через интернет нашел офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, ФИО28, <адрес>, после чего попросил его и Хихлова А.В. посмотреть офис. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Хихловым А.В. приехал по адресу <адрес>, ФИО28 34, где их уже ждал риэлтор, его имени он не помню, после чего он риэлтор открыл офис, который располагался на первом этаже жилого дома. Посмотрев офис, Хихлов А.В. либо он, уже не помнит, позвонил ЮрасовуС.Ю., сказал, что офис приличный, тот сказал, чтоб они его арендовали. Далее он предоставил паспорт на имя ФИО3, который ему передал и изготовил Юрасов Сергей, данный документ он дал риэлтору для заполнения договора, после этого он расписался в договоре аренды офисного помещения, после этого Хихлов А.В. передал риэлтору деньги в сумме 21000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ паспорт на имя ФИО3 он передал своей знакомой ФИО25, поскольку Юрасов С.Ю. сказал его пока спрятать в «надежном месте», это было сделано после того как к ним в офис приехал представитель ООО «МЫСОВОЕ» и стал утверждать, что они изготовили подложныей документ, поскольку он опасался, что тот может обратится в правоохранительные органы то он по указанию ЮрасоваС.Ю. паспорт спрятал. ДД.ММ.ГГГГ, после того как он был отпущен сотрудниками полиции то поехал совместно с Хихловым А.В. к ФИО25 и попросил ее уничтожить паспорт на имя ФИО3, который ранее ей передал. (Том 9 л.д. 132-138).

В связи с оглашенными показаниями, подсудимый Десятников С.И. их не подтвердил, указав, что подписал указанный протокол под давлением следователя.

Суд принимает за основу показания Десятникова С.И., данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу. Десятнитков С.И. допрашивался в присутствии защитника, после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, правильность своих показаний, заверил личной подписью. Каких-либо замечаний к протоколу его допроса от него и от его защитника не поступило. Доказательств оказания давления со стороны следователя, суду прелставлено не было.

Подсудимый Хихлов А.В. в судебном заседании пояснил, что с Юрасовым он познакомился в 2013 году. В 2016 году Юрасов предлоджил ему заняться рыбным бизнесом, говоря, что на этом можно хорошо заработать. Поскольку денег у него не было, он согласился на его предложение. Он и Хихлов сняли офис, при этом Хихлов предоставил риэлтору копию паспорта на имя ФИО3 с фотографией Хихлова, которую ранее ему передал Юрасов. В самом паспорте на имя ФИО3 фотография отсутствовала, т.е. фотография Хихлова не была вклеена в наспорт.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания Хихлова А.В., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, согласно которых январе 2016 Юрасов С.Ю. предложил ему заниматься деятельностью связанной с куплей-продажей рыбопродукции, при этом они должны были брать документы от коммерческих компаний, у которых находится рыбпродукция, после чего данные документы изменять (подделывать) и передавать своим потенциальным клиентам, у которых планировали получать денежные средства, при этом фактической поставки либо приобретения рыбопродукции происходить не будет. Для того, чтобы ввести своих потенциальных клиентов в заблуждение, ЮрасовС.Ю. сообщил, что он будет осуществлять изготовление подложных документов, это будет делаться для того, чтобы потенциальные клиенты переводили деньги. Также Юрасов С.Ю. попросил найти еще одного человека, который будет представляться директором компании, немного подумав, он позвонил своему знакомому Десятникову Сергею и предложил ему поработать, суть работы будет сводиться к тому, что он будет якобы продавать ФИО65 от имени коммерческой компании. На его предложение Десятников Сергей согласился. После этого они встретились втроем (он, Десятников Сергей, Юрасов С.Ю.) встреча происходила по адресу <адрес>224. На данной встрече Юрасов С.Ю. рассказал, кто чем должен будет заниматься, также Юрасов С.Ю. сообщил, что для сокрытия своих установочных данных он будет представляться всем «Александром», а Десятников С.И. «ФИО3». Примерно в конце января 2016 на одной из встреч с Юрасовым С.Ю. он попросил Десятникова С.И. предоставить, ему его фотографию, как он пояснил, для оформления каких-то документов, но каких именно, он не сообщал. Через несколько дней Юрасов С.Ю. передал Десятникову С.И. паспорт на имя ФИО3 в котором находилась фотография Десятникова С.И. и сообщил, что он изготовил поддельный паспорт, которым тот будет пользоваться в ходе работы, а так же при общении с клиентами он должен будет представляться указанным именем, полученный паспорт находился при Десятникове С.И.

Примерно в первых числах февраля 2016 г. Юрасов С.Ю. через интернет (сайт Фарпост.ру) нашел офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, ФИО28 34. После чего попросил его и Десятникова С.И. посмотреть офис. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Десятниковым С.И. приехал по адресу <адрес>, ФИО28 34, где их уже ждал риэлтор, его имени он не помнит, после чего он риэлтор открыл офис, который располагался на первом этаже жилого дома. Посмотрев офис, Хихлов А.В. либо Десятников С.И., уже не помнит, позвонил Юрасову С.Ю., сказал, что офис приличный, тот сказал, чтоб они его арендовали. Далее Десятников С.И. предоставил паспорт на имя ФИО3, который ему передал и изготовил Юрасов Сергей, данный документ он дал риэлтору для заполнения договора, после этого он расписался в договоре аренды офисного помещения, после чего он передал риэлтору деньги в сумме 21000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ после того как он был отпущен сотрудниками полиции, то поехал совместно с Десятниковым С.И. к ФИО25, где Десятников С.И. попросил ее уничтожить ранее переданный им ей паспорт на имя ФИО3 Переделкой паспортов для их деятельности занимался сам Юрасов С.Ю., ранее у них с Юрасовым С.Ю. имелось казино по адресу <адрес> до конца января 2016 года. Когда они закрывали казино, то забрали оттуда все оставшиеся там документы и вещи, в том числе паспорта, один из них на имя ШакероГ.С.

(Том 9 л.д. 56-64).

В связи с оглашенными показаниями, подсудимый Хихлов А.В. их не подтвердил, указав, что подписал указанный протокол под давлением следователя.

Суд принимает за основу показания Хихлова А.В., данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу. Хихлов А.В. допрашивался в присутствии защитника, после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, правильность своих показаний, заверил личной подписью. Каких-либо замечаний к протоколу его допроса от него и от его защитника не поступило. Доказательств оказания давления со стороны следователя, суду прелставлено не было.

Свидетель ФИО139, показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, чтопримерно в начале марта 2016 года ей позвонил ее знакомый Десятников Сергей (с ним она познакомилась, когда работала в интернет кафе, расположенное в районе <адрес>, там Десятников работал охранником) и предложил встретиться с ним. ФИО139 согласилась и попросила Десятникова С. подъехать к ней на работу, так как в тот момент она находилась там. Работала она продавцом в кофе на <адрес>. Приехав, Десятников Сергей попросил ее поддержать у себя некий документ, она поинтересовалась какой именно. Десятников ответил, что это паспорт. Шеломентьева на просьбу согласилась и взяла паспорт, он был на имя «ФИО3», полные данные не помнит. После этого примерно в конце марта 2016 года, ей позвонил Десятников с просьбой уничтожить паспорт. Шеломентьева сожгла его в печи. Через некоторое время, ночью к ней домой приехал ФИО190 и стал спрашивать, что она сделала с документом. На что она ответила, что паспорт уничтожила и поинтересовалась в связи с чем, он это спрашивает. Тот рассказал, что был задержан сотрудниками полиции и переживает, чтобы паспорт не попал к ним. Так же Шеломентьева указала, что в паспорте была вклеена фотография Десятникова Сергея, он объяснял, что это нужно для дела. Подробностей она не знает. (Том 5 л.д. 186-190).

Свидетель ФИО140, показания которого также оглашены в судебном замседании, в ходе предварительного следствия показал, что его брат ФИО26 является риэлтором компании квартирный вопрос, в связи с чем, в феврале 2016 года попросил его показать клиенту помещение, по адресу <адрес>, ул. ФИО28<адрес>, на что тот согласился. ДД.ММ.ГГГГФИО26 скинул ему номер телефона клиента (89249368631), позвонив по которому ему ответил мужчина, который представился ФИО3. Они договорились встретиться в районе <адрес> по ФИО28. На встречу подошли два мужчину. Один плотного телосложения, волосы короткие, светлые, на вид около 35 лет, который никак не представился, и мужчина на вид около 30 лет, волос темного цвета. Представился ФИО3. Мудчины сообщили, что хотят посмотреть офисное помещение, о котором говорилось в объявлении. Все они пошли и осмотрели офисное помещение по адресу <адрес>, ФИО28<адрес>. Внутри помещения находился шкаф, стол и факс. Осмотрев помещение, мужчины сообщили, что оно их устраивает и они готовы заключить договор аренды, после чего мужчина со светлыми волосами достал паспорт на имя ФИО3, и он вписал данные из паспорта в договор найма помещения (составлялся в двух экземплярах), после чего мужчина представившийся ФИО3 подписал его. После подписания договора светловолосый мужчина достал деньги намереваясь расплатиться, однако у него не было сдачи, в связи с чем ФИО3 съездил в магазин для размена денежных средств, после чего передал ему деньги. Перед началом просмотра ФИО3 сообщил ему, что помещение будет использовано в качестве офиса компании занимающейся куплей-продажей рыбопродукции, но наименование организации он не сообщал. В марте 2016 года он один раз встречался с ФИО3 и тот передал ему денежные средства в качестве платы за аренду офисного помещения. (Том 5 л.д. 170-172).

Кроме того, вина Юрасова С.Ю. объективно подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- Протоколом обыска жилища по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук Compaq №CNF0130JZK и зарядное устройство к нему, паспорт серия 0506 № выданный Первореченским РУВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт выполнен в виде брошюры в обложке ФИО74 цвета всего на 9 листах, страницы пронумерованы, второй лист, на котором должны содержаться сведения и фотография владельца паспорта отсутствует. Паспорт серия 7504 № на имя ФИО27ДД.ММ.ГГГГ выданный отделом Внутренних Дел <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт выполнен в виде брошюры в обложке ФИО74 цвета всего на 10 листах. На второй странице имеется фотография ХихловаА.В. со следами на ней клеящего вещества, а так же элементов наклеенного защитного орнамента ФИО74 цвета, при этом анкетные данные указаны следующие: (ФИО27, 1004.1984, место рождения <адрес>). Черно-белая фотография Десятникова С.И. размером 3,5х4,5 см. Ноутбук в корпусе черного цвета, на крышке ноутбука имеется надпись «Q». На днище ноутбука имеется наклейка с маркировочным обозначением serial: CNF0130JZK Product: WJ 279EA#ABC Warranty: 1 year Model: CQ61-423ER. Ноутбук включается, на рабочем столе обнаружена папка «ФИО61» в которой имеются файлы различного содержания, в том числе: «EXPYg9aA18L8TyBDdSTF5J98.jpg» Данный файл является электронной копией двух страниц паспорта на имя ФИО3ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Серия паспорта 0507 № выдан Отделом УФМС ФИО57 по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Рядом с анкетными данными владельца паспорта имеется фотография, на которой изображен ФИО53

«Генеральная_доверенность_юридического_лица.doc» Данный файл представляет собой текстовый файл, с текстом доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Бореалис» в лице ФИО141 предоставляет полномочие ФИО3 ряд полномочий от имени Общества, в том числе совершать любые юридические и фактические действия. «FUTTDd00X0hfPPL1YXHVNKgX.jpg» Данный файл представляет собой электронную копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Бореалис» в лице ФИО141 предоставляет полномочие ФИО3 ряд полномочий от имени Общества, в том числе совершать любые юридические и фактические действия. Имеются подписи от имени ФИО3 и ФИО141 а так же печать ООО «Бореалис». Указанный ноутбук осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (Том 7 л.д. 44-55, том 7 л.д. 199-236, том 10 л.д. 8-18

- ответом на запрос из отдела по обслуживанию территории <адрес> отдела по вопросам миграции УМВД ФИО57 по <адрес> № м/о от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО3ДД.ММ.ГГГГ, уроженец <адрес>, обращался в Первомайский ОУФМС <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в связи с утратой паспорта 0507 № от ДД.ММ.ГГГГ и бы документирован паспортом гражданина РФ серии 0508 № от ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС <адрес>. (Том 7 л.д. 196).

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности привлечения Юрасова С.Ю. к уголовной ответственности по факту подделки паспорта гражданина РФ на имя ФИО3.

Его вина полностью подтверждается показаниями подсудимого Десятникова С.И., согласно которых Юрасов С.Ю. предложил ему заниматься деятельностью, связанной с куплей-продажей рыбопродукции, при этом они должны были брать документы от коммерческих компаний, у которых находится рыбопродукция, после чего документы изменять (поделывать) и передавать своим потенциальным клиентам, у которых планирывалось получать денежные средства, при этом фактической поставки, либо приобретения рыбопродукции происходить не будет. Для того, чтобы вводить клиентов в заблуждение, Юрасов С.Ю. сообщил, что он будет осуществлять изготовление подложных документов. Для сокрытия своих истинных установочных данных тот будет представляться Александром, а Десятников Германом. Именно Юрасов Ю.С. изготовил и предоставил ему паспорт на имя ФИО3 с фотографией Десятникова С.И., для того, чтобы последний использовал данный паспорт в ходе работы с клиентами. Данный паспорт он предоставлял риэлтору для заполнения договора аренды офисного помещения, а также при общении с клиентами он всегда представлялся ФИО3. Данные показания полностью согласуются с показаниями Хихлова А.В., данными им в ходе предварительного следствия и взятыми судом за основу, а также свидетеля ФИО140, который пояснил, что при заключении договора аренды, ему предоставлялся паспорт на имя ФИО3 и именно указанные данные были занесены им в договор аренды. Из показаний свидетеля ФИО139 следует, что Десятников С. попросил ее подержать у себя паспорт на имя ФИО3, в паспорте была вклеена фотография ФИО53. Показания указанных лиц согласуются с письменными доказательствами, приведенными выше.

Таким образом, в суде нашел подтверждение факт внесения Юрасовым С.Ю. в паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 ложных сведений: Юрасов С.Ю. заменил фотографию ФИО3 на фотографию Десятникова С.И. Подделку паспорта Юрасов С.Ю. совершил в целях его дальнейшего использования с целью скрыть лругое преступление или облегчить его совершение.

Паспорт гражданина РФ изготовляется и выдается в установленном законом порядке на бланках специального образца, подлежащих строгой отчетности, содержит соответствующие реквизиты (серию, номер), указание на дату выдачи и орган, выдавший документ. Паспорт гражданина РФ является удостоверением личности каждого гражданина, его предъявление необходимо для совершения любых юридически значимых действий на территории РФ, в том числе порождающих предоставление прав и освобождение от обязанностей.

Таким образом, квалифицирующий признак «подделка иного официального документа» – подлежит исключению, как излишне вмененный и не нашедший своего подтверждения в судебном заседании.

Действия Юрасова С.Ю. подлежат квалификации по ч. 2 ст. 327 УК РФ – как подделка удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей в целях его использования, совершенная с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

По преступлениям по факту покушения на хищение рыбопродукции, находящейся во владении ООО «Сириус» путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и по факту хищения денежных средств, принадлежащим ООО «Мысовое» в крупном размее путем обмана группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый Юрасов С.Ю. вину в совершении указанных преступлений признал частично, пояснил, что похищать рыбопродукцию ООО «Сириус» он не планировал, а собирался лишь получить документы о наличии рыбопродукции у ООО «Сириус» с целью внесения в них изменений, для того, чтобы впоследующем предоставить документацию ООО «Мысовое». Он планировал получить денежные средства от ООО «Мысовое». Для реализации данной идеи он привлек Хахлова и Десятникова. Они арендовали офис <адрес>, в котором вели деятельность от имени ООО «Бореалис». Они разместили объевления о продаже рыбопродукции, после чего с ним связался представитель ООО «Мысовое», который интересовался наличием рыбопродукции. Он подтвердил наличие рыбопродукции. При этом он связался с представителем ООО «Сириус» и изъявил желание приобрести рыбопродукцию, а также попросил выслать документы, подтверждающие наличие и качество ФИО65. Он заключил договор купли-продажи с ООО «Сириус», а полученные от указанной компании документы переделал таким образом, что собственником рыбопродукции значился ООО «Бореалис». В адрес ООО «Сириус» отправил поддельное платежное поручение об оплате рыбопродукции в сумме 17004780 рублей. Переделанные документы он направил ООО «Мысовое». Между ООО «Мысовое» и ООО «Бореалис» был заключен договор поставки рыбопродукции, по которому была произведена предоплата в сумме 500000 рублей. После того, как представитель ООО «Мысовое» узнал о подложности сведений в коносаменте о принадлежности рыбопродукции, он потребовал вернуть деньги. Денежные срелства были возвращены в полном объеме.

Подсудимый ФИО52 вину в совершении указанных преступлений признал частично, по обстоятельвам дела пояснил, что с Юрасовым С. он познакомился в 2013 году, летом в игровом зале на тополинке. Начали общаться, перодически встречались. Примерно в середине 2014 года познакомился с Партиным. С Десятниковым начали общаться, когда приобрели с Юрасовым кафе. Просуществовав в районе года, неся убытки, решили продать кафе. Денег не было, тогда Юрасов С. предложил заняться рыбным бизнесом, он сказал, что на этом можно зарабатывать деньги. На предложение работать с ними также согласился Десятников. По указанию Юрасова, он и Десятников арендовали офис, купили компьютер и всю необходимую технику. Юрасов С. подал объявление о продаже рыбопродукции. Юрасов С. сообщил, что хочет провернуть маленькую схему, по которой по подложным документам, им перечислят денежные средства, на что они согласились. У компании ООО «Сириус» рыбопродукцию похищать не собирались. Им нужны были документы на рыбопродукцию, чтобы впоследующем их предоставить ООО «Мысовое», чтобы те перевели денежные средства. После того, как представитель ООО «Мысовое» потребовал вернуть деньги, деньги ему были возвращены в полном объеме. О причастности Партина к совершению указанных преступлений ему ничего не известно.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству гос.обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания Хихлова А.В., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что

Вместе с тем, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, Хихлов А.В. пояснил, что вину по предъявленному ему обвинению признает в полном объеме. По обстоятельствам дела пояснил, что в январе 2016 года Юрасов С.Ю. предложил ему заниматься деятельностью, связанной с куплей продажей рыбопродукции, при этом они должны были брать документы от коммерческих компаний, у которых находится рыбопродукция, после чего данные документы изменять (подделывать) и передавать своим потенциальным клиентам, у которых они планировали получать денежные средства, при этом фактической поставки, либо приобретения рыбопродукции происходить не будет. Для того, чтобы ввести своих потенциальных клиентов в заблуждение, Юрасов С.Ю. сообщил, что он будет осуществлять изготовление подложных документов, это будет делаться для того, чтобы они (потенциальные клиенты) переводили деньги. Также Юрасов С.Ю. попросил его найти еще одного человека, который будет представляться директором компании, немного подумав, он позвонил своему знакомому Десятникову С. и предложил ему поработать, суть работы будет сводиться к тому, что он якобы будет продавать ФИО65 от имени коммерческой компании. На его предложение Десятников С. согласился. После этого они встретились втроем (он, Десятников и Юрасов) по адресу: <адрес>224. На данной встрече Юрасов С.Ю. рассказал, кто чем должен будет заниматься, а именно: в его обязанности будет входить: встреча клиента, если он не местный, доставка его в порт, а также выпонение разных указаний Юрасова С.Ю. В обязанности Десятникова С. будет входить нахождение в арендованном офисе, ведение перговоров с клиентами, поиск клиентов и условных поставщиков рыбопродукции. Со слов Юрасова С.Ю. процесс, связанный с обналичиванием денежных средств должен был осуществлять Партин Д. Также Юрасов С.Ю. сообщил, что для сокрытия установочных данных он будет представляться всем «Александром», а Десятников «Германом». Примерно в конце января 2016 года на одной из встреч с Юрасовым С.Ю., он попросил Десятникова С.И. передать ему свою фотографию, как он пояснил, для оформления каких-то документов, но каких-именно не сообщал. Через несколько дней Юрасов С.Ю. передал Десятникову С.И. паспорт на имя Шекеро Германа Сергеевича, в котором находилась фотография Десятникова С.И. и сообщил, что он изготовил поддельный паспорт, которым тот будет пользоваться в ходе работы, а также при общении с клиентами он должен будет представляться указанным именем, полученный паспорт находился при Десятникове С.И. Согласно достигнутой договоренности Юрасов С.Ю. фактически будет руководителем всей деятельности, будет давать те или иные указания, также будет вести переговоры с клиентами, заниматься подготовкой всех финансовых документов от имени юридического лица, хотя это будет «фикция» и будет сводиться к хищению денег коммерческих компаний, которые будут переводить деньги за ФИО65. За осуществление вышеуказанной деятельности Юрасов С.Ю. обещал ему деньги в сумме около от 500000 рублей до 2000000 рублей, аналогичную сумму денег Юрасов С.Ю. общал Десятникову С.И. Сколько должен будет заработать Юрасов С.Ю. ему не известно. Согласно достигнутой договоренности, чтобы получить вышеуказанные деньги им необходимо обмануть клиентов на сумму около 10000000 рублей. Далее согласно достигнутой договоренности Юрасов С.Ю. через Партина Д. должен был найти юридическое лицо, от имени которого Юрасов С.Ю., он и Десятников С.И. будут вести преступную деятельность, а также Партин Д. выделил денежные средства на аренду офисного помещения. Спустя некоторое время Юрасов С.Ю. предоставил им реквизиты ООО «Бореалис», как он пояснил, реквизиты указанной компании ему предоставил Партин Д.В. Примерно в первых числах февраля 2016 года Юрасов С.Ю. через интернет (сайт Фарпост.ру) нашел офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, ФИО28, 34. После чего попросил его и Десятникова С.И. посмотреть офис. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Десятниковым С.И. приехал по указанному адрсу, где их ждал риэлтор, и показал помещение. Осмотрев офис, они позвонили Юрасову С.Ю. и тот сказал, чтобы они его арендовали. Десятников С.И. предоставил паспорт на имя ФИО3, который ему передал и изготовил Юрасов С.Ю. Данный документ он дал риэлтору для заполнения договора, после чего он расписался в договоре аренды офисного помещения, а он передал деньги в сумме 21000 рублей. Указанные деньги были предоставлены Партиным Д.В., их ему передал Юрасов С.Ю. Через несколько дней Юрасов С.Ю. дал ему денежные средства около 5000- 6000 рублей, на которые по объявлению в интернете приобрел бывшие в употреблении компьютер, принтер и еще какую-то технику, которую привез в офис. Также они с Десятниковым С.И. съездили и купили различную канцелярию. Денежные средства на все покупки передавал Партин Д. (данный факт ему известен со слов Юрасова). Примерно через 3-4 дня Десятников С.И. заехал в офис и стал осуществлять поиск клиентов, предварительно им по указанию Юрасова С.Ю. на интернет портале (Фишери.ру) была зарегистрирована компания ООО «Бореалис» и были указаны телефонные номера (8-9249368631, 8-9644476145, которые ранее купил Юрасов С.Ю. через интернет и данные телефонные номера были оформлены на подставных людей) у которой якобы на хранении находилась рыбопродукция (ФИО77), хотя фактически рыбопродукции на хранении ООО «Бореалис» никогда не было. О данном факте ему известно, так как в течение дня они все вместе находились в офисе, и могли видеть, кто чем занимается, а кроме того Юрасов С.Ю. все рассказывал, так как они проживали в одной квартире. Дополнительно по указанию Юрасова С.Ю. Десятниковым С.И. была зарегистрирована электронная почта borealis-fish@rumbler.ru, через которую должна была осуществляться переписка. Дополнительно Юрасов С.Ю. сообщил, чтобы вся переписка на электронной почте должна осуществляться только из офиса, чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли установить их IР адрес, для этих целей Юрасов С.Ю. приобрел ЮСБ модем «Ета», оформленный на подставное лицо. После этого Десятников С.И. по указанию Юрасова С.Ю. разместил объявление о продаже ФИО65 кеты (ПСГ 1/22 кг., кто был производитель уже не помнит) по цене около 140 рублей за кг. общий объем около 300 т., а также ФИО77 (б/г 1/24) по цене 80 рублей за кг., общий объем 80 т., хотя фактически никакой рыбопродукции у ООО «Бореалис» не было, это все делалось для того, чтобы ввести потенциальных клиентов в заблуждение. Примерно через месяц, в марте 2016 года Юрасов С.Ю. забрал у Десятникова С.И. один из телефонов: 8-9249368631 и стал сам вести переговоры с клиентами. Одновременно с этим Юрасов С.Ю. сообщил им, что решил сменить их электронную почту: borealis-fish@rumbler.ru, поскольку в ней ошибка, и создал borealis-fish@yandex.ru. Примерно в 20 числах марта 2016 года Юрасов С.Ю. созвонился с менеджером ООО «Сириус» (переговоры с клиентами Юрасов С.Ю. вел из их офиса, где он в этот момент присутствовал), у которой находилась рыбопродукция ФИО77, он представился «Александром» менеджером ООО «Бореалис» и попросил их направить документы, подтверждающие наличие и качество рыбопродукции, компания ООО «Сириус» направила их по электронной почте: borealis-fish@yandex.ru в ООО «Бореалис». Далее с целью хищения рыбопродукции ООО «Сириус» Юрасов С.Ю. предоставил подложное платежное поручение (данное платежное поручение он изготовил в офисе), которое направил посредством электронной почты: borealis-fish@yandex.ru в адрес клиента. (О данном факте ему известно, так как он видел, как Юрасов С.Ю. готовил данный документ). После того как Юрасов С.Ю. направил подложное платежное поручение в адрес ООО «Сириус», он планировал осуществить хищение рыбопродукции данной компании ФИО65ФИО77, реализовать в адрес третьих лиц. Однако осуществить задуманное он не смог, поскольку сотрудники ООО «Сириус» обнаружили, что данное платежное поручение было подложным, поскольку содержало неверные реквизиты ООО «Сириус». Одновременно с этим Юрасов С.Ю. разместил объевление о продаже рыбопродукции (ФИО77). (О данном факте ему рассказал Юрасов С.Ю.) Одновременно с этим Юрасову С.Ю. позвонил покупатель ООО «Мысовое» и поинтересовался наличием рыбопродукции (минтай). Юрасов С.Ю. сказал ему, что она сейчас на подходе и будет в самое ближайшее время, при этом Юрасов С.Ю. представился клиенту «Александром». Указанный разговор происходил в офисе в его присутствии. ДД.ММ.ГГГГ клиент (ООО «Мысовое») попросил предоставить ему документы (коносамент) о том, что в адрес ООО «Бореалис» идет рыбопродукция. Юрасов С.Ю., находясь в офисе ООО «Бореалис» изготовил подложный коносамент и направил посредством электронной почты: borealis-fish@yandex.ru в адрес клиента электронную почту клиента, но ее адрес ему не известен. Данный факт ему известен со слов Юрасова С.Ю. На основании подложного коносамента ООО «Мысовое» перевел предоплату в сумме 500000 рублей. После этого Юрасов С.Ю. сообщил, что оставшиеся деньги в сумме порядка 16000000 рублей, клиент переведет на следующий день, после того, как приедет в офис и заключит договор напрямую. На следующий день, насколько ему известно, со слов Десятникова С.И. в офис ООО «Бореалис», под предлогом подписания финансовых документов в оригинале приехал представитель ООО «Мысовое». Приехав в офис, сотрудник компании ООО «Мысовое» сообщил, что коносамент, который ему ранее направили по электронной почте, поддельный и попросил вернуть деньги. Десятников С.И. позвонил с данным вопросом Юрасову С.Ю., который пообещал вернуть деньги в сумме 500000 рублей. В этот же день он встретился с Юрасовым С.Ю., Десятниковым С.И., встреча происходила не далеко от офиса. Они пришли к тому, что человеку необходимо вернуть денежные средсва, поскольку за данную сумму они не готовы рисковать и чтобы человек раньше времени не поднимал тревогу. Причина, которая побудила их вернуть деньги сводилась к тому, что данная сумма была незначительная и чтобы не привлекать внимание со сторны правоохранительных органов, ими было принято решение денежные средства вернуть. На следующий день от Юрасова С.Ю. он узнал, что денежные средства компании ООО «Мысовое» возвращены. Партин Д. ни разу не присутствовал в офисе ООО «Бореалис». Его роль заключалась в том, что он должен найти юридическое лицо, от имени которого Юрасов С.Ю. будет вести преступную деятельность, а также Партин Д. выделил денежные средства на аренду офисного помещения и покупку техники. Впоследствии Партин Д. предоставил реквизиты ООО «Бороалис». ДД.ММ.ГГГГ после того, как он был отпущен сотрудниками полиции, он поехал совместно с Десятниковым С.И. к Шоломентьевой Н.С., где Десятников С.И. попросил ее уничтожить ранее переданный ей паспорт на имя ФИО3

Примерно летом 2014 года Юрасов С.Ю. должен был ему денежные средства в сумме около 1000000 рублей, в связи с чем в один из дней он поинтересовался у него, когда он сможет отдать долг. Юрасов С.Ю. пояснил, что ему предложили вариант обманывать предпринимателей, желающих приобрести рыбопродукцию и скоро он станет миллионером. Также Юрасов С.Ю. пояснил, что офис, в который он его до этого подвозил арендован для этих целей по поддельному паспорту со вклеенной в него фотографией Юрасова С.Ю. (позже Юрасов С.Ю. рассказал ему, что он сделал его сам. Откуда он взял этот паспорт, Юрасов С.Ю. ему не рассказывал), а также рассказал, что он ведет деятельность от фирмы анонимки. Когда он поинтересовался у него, каким именно образом он собирается получить деньги от предпринимателей, он рассказал, что он заключил с китайской компанией договор поставки рыбопродукции и выставил им счет с реквизитами фирмы, владелец которой их обналичит и в последующем отдаст ему. Откуда Юрасов С.Ю. нашел реквизиты фирмы, от имени которой он работал с китайцами, и фирмы, через которую планирует обналичить денежные средства, он ему не рассказывал. Почему Юрасов С.Ю. решил заниматься мошенничествами именно в данной сфере, ему не известно, как рассказал Юрасов С.Ю., ему кто-то рассказал о возможности работать по этой схеме. За некоторое время до того разговора Юрасов С.Ю. интересовался у него, есть ли у него знакомые, через которых можно обналичить денежные средства. Таких знакомых у него не было. В августе-сентябре 2014 года в дневное время ему позвонил Юрасов С.Ю. и попросил забрать от кольца третьей рабочей, что он и сделал. Приехав туда, он забрал его. Юрасов С.Ю. ждал его на улице, в руках у него был небольшой рюкзак, который он держал в руках. После того, как он забрал Юрасова С.Ю., они поехали на остановку «Площадб Баляева». Там он вытащил из рюкзака 1000000 рублей купюрами по 5000 рублей и отдал ему и сказал, что как и обещал, отдает долг. На следующий день к нему подъехал Юрасов С.Ю. и предложил за вознаграждение в 100000 рублей забрать в районе кольца Запорожской у магазина «Гипер Авто» у корейца денежные средства в сумме около 30000000 рублей. Юрасов С.Ю. пояснил, что сам он забрать не может, так как обнальщик ему сообщил, что деньгами, которые ему перевел Юрасов С.Ю. уже интересовались и он их отдавать не хочет. А через некоторое время обнальщик позвонил Юрасову С.Ю. и сказал, что все нормально и он может приходить забирать деньги. Он отказался, так как уже понял, что данные денежные средства получены незаконным путем и не захотел с этим связываться. Также он понял, что Юрасов С.Ю. уже получил часть денег, в какой сумме он не говорил, но он понял, что много, примерно несколько миллионов. Вечером того же дня он пошел в казино «Интерзона», по адресу <адрес> где уже находился Юрасов С.Ю. и их общий знакомый ФИО73. ФИО73 Юрасов С.Ю. сделал аналогичное предложение, на которое тот согласился. Юрасов С.Ю. дал ФИО73 номер телефона корейца, у которого нужно будет забрать денежные средства, а также назвал место встречи (район кольца <адрес> у магазина « Гипер Авто»). Кроме того, Юрасов С.Ю. сказал, что необходимо будет сообщить, что Артем пришел от Тимофея. На следующий день Артем поехал на ту встречу, с которой не вернулся и денежные средства Юрасову С.Ю. не отдал. После пропажи Артема, Юрасов С.Ю. обратился к своим знакомым кавказцам для решения этой проблемы, но насколько ему известно, Юрасов С.Ю. ничего этим не добился. ФИО73 он случайно встретил примерно через две недели после тех событий и он ему рассказал, что на той встрече его задержали лица, предствившиеся сотрудниками полиции и отвезли в отделение на <адрес>, для дачи показаний, после чего сказали не выходить на связи некоторое время, что он и сделал. После того, как пропал ФИО73, в сентябре-октябре 2014 года Юрасов С.Ю. сказал ему, что уезжает в <адрес>, так как его ищут и поэтому ему нужно уехать, также он пояснил, что берет с собой 2700000 рублей. Созвонившись с ним примерно в октябре-ноябре 2014 года, Юрасов С.Ю. сообщил, что приобрел недорогую машину и на ней едет в Москву, сейчас проезжает байкал. Также сообщил, что едет туда, так как его ищут и ему на какое-то время нужно спрятаться. Из Москвы Юрасов С.Ю. звонил редко, при этом рассказывал, что нигде не работал, жил на съемной квартире, гулял. Юрасов С.Ю. очень любил дорогие автомобили. Через некоторое время Юрасов С.Ю. сообщил, что в каком-то ломбарде приобрел автомобиль ауди с5, чтоимостью около 700000 рублей. Примерно через месяц в январе 2015 года, один знакомый предложил ему приобрести казино, но денег на это у него не хватало. О предложении приобрести казино, он сообщил Юрасову С.Ю., так как знал, что у него есть денежные средства, полученные от китайцев, на что он согласился, но сказал, что денег больше нет. Он согласился продать свой автомобиль, однако сказал, что его автомобиль находится в залоге в ломбарде за 300000 рублей (с процентами 500000 рублей). Он согласился выкупить его автомобиль из залога при условии, что он переоформит автомобиль на него, на что Юрасов С.Ю. согласился. Примерно в феврале 2015 года он полетел в Москву к Юрасову С.Ю., где выкупил его автомобиль, после чего Юрасов С.Ю. переоформил его на него, а затем на этом автомобиле они отправились во Владивосток. Также он увидел, что Юрасов С.Ю. снимает однокомнатную квартиру в новом доме в 5 минутах от метро. Насколько он знает, Юрасов С.Ю. вносил за нее залог в размере 50000 рублей, аренда стоила примерно 50000 рублей. Приехав во Владивосток, они выкупили казино по <адрес> в <адрес>, которое находилось в их собственности до конца 2016 года. Когда они закрывали казино, то забрали оттуда все оставшиеся там документы и вещи, в том числе паспорта, один из них на имя ФИО3.

После продажи казино у них закончились деньги, после чего Юрасов С.Ю. предложил заниматься обманом предпринимателей, по схеме, по которой он обманул китайцев в 2014 году, на что он согласился из-за тяжелого материального положения. Схема, предложенная Юрасовым С.Ю. заключалась в том, что он, под предлогом покупки ФИО65 будет получать документы, подтверждающие наличие у них рыбопродукции, после чего подделывать их таким образом, чтобы у потенциальных покупателей создавалось впечатление о наличии у них ФИО65 для продажи. Юрасов С.Ю. подробно изучил данный вопрос. Для поиска компании, от имени которой можно будет вести деятельность, документального сопровождения сделок и финансирования их деятельности Юрасов С.Ю. привлек Партина Д.В. За время их деятельности он периодически общался по поручению Юрасова С.Ю. с Партиным Д.В. по поводу получения реквизитов компании ООО «Бореалис», по поводу оформления некоторых документов, по поводу получения денег, оформления договоров. Плотно с Партиным Д. не общался, но когда он с ним разговаривал, то было понятно, что он знает, чем они занимаются и для чего он дает им деньги. Переделкой паспортов для их деятельности занимался Юрасов С.Ю., он же покупал телефоны и сим карты, которыми они пользовались. Он покупал их через интернет, а забирать из ездили они на площадь Луговая. По поводу аудиозаписи 41396618, 41398487, 41401969, 41449749, 41479391 пояснил, что на данных аудиозаписях он общается с Юрасовым С.Ю. и Партиным Д.В. Все разговоры связаны с решением вопросов, возникающих в ходе их работы от имени ООО «Бореалис» с целью хищения денежных средств В настоящее время он поддерживает отношения с Юрасовым С.Ю. Он ему ежедневно звонит с телефона 89084593221 и просит не давать показания, а воспользоваться ст. 51 Конституции РФ.

Ознакомившись со справкой о состоянии вклада на его имя за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.2905551 пояснил, что на указанную карту от Партина Д.В. (об этом ему сообщил Юрасов С.Ю.) перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ двумя платежами поступили 2000 рублей и 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступило 2000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступило 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей. ( Том 9 л.д. 56-64, 67- 69).

В связи с оглашенными показаниями, подсудимый ФИО52 их не поддержал, указав, что данные показания он давал под давлением следователя.

В ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ с обвиняемым Партиным Д.В., обвиняемый Хихлов А.В. пояснил, что со слов Юрасова С.Ю. ему известно, что Партин предосталял Юрасову реквизиты компании, название которой он не помнит, для ведения им коммерческой деятельности (Том 11 л.д. 54-56).

Подсудимый Десятников вину по предъявленному обвинению признал частично, по обстоятельствам дела пояснил, что в 2016 году он испытывал материальные трудности, поэтому искал любые подработки. Ему позвонил Хихлов и предложил заработать. При встрече Юрасов и Хихлов ему объяснили, что компания, в которой ему предлагали работу, будет заниматься продажей рыбопродукции. Он вместе с Хихловым сняли офис, закупили необходимую технику. Юрасов ему сказал, что ему необходимо будет сидеть в офисе, подавать объявления о продаже рыбопродукции и отвечать на звонки клиентов. При этом изначально никто ему не говорил, что будут совершаться мошеннические действия. Через некоторое время Юрасов предложил схему, как получить денежные средства от компаний, путем обмана. На что он сказал, что он будет работать за зарплату. Через некоторое время Юрасов позвонил ему и сказал, что заключен договор с ООО «Мысовое» на поставку рыбопродукции, а также сказал, что в офис приедет представитель компании, ему необходимо будет отдать пакет документов, а тот в свою очередь переведет денежные средства. На следующее утро в офис приехал представитель компании ООО «Мысовое» и потребовал вернуть деньги. Он позвонил Юрасову и сообщил об этом, на что Юрасов сказал, что будут оформлять возврат денег. В этот же день их задержали.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству гос.обвинителя, в порядке ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания Десятникова С.И., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого.

Так, в ходе предварительного следствия Десятников С.И. вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, по обстоятельствам дела пояснил, что примерно в 2015 году он познакомился с Юрасовым С.Ю. и Хихловым А.В., когда работал охранником в казино по адресу <адрес>. С Хихловым А.В. у него сложились приятельские отношения, с Юрасовым С.Ю. он общался не очень тесно. Примерно в январе 2016 года, когда точно не помнит, на одной из личных встреч Хихлов А.В. сообщил ему, что если он хочет заработать денег, то может прийти к нему для разговора, при этом никаких подробностей он не сообщал. Примерно через неделю после этого разговора во второй половине января он находился в гостях у Хихлова Андрея Викторовича, который проживал совместно с Юрасовым Сергеем Юрьевичем по адресу <адрес>. На данной встрече Юрасов С.Ю. предложил ему заниматься деятельностью связанной с куплей-продажей рыбопродукции, они должны были брать документы от коммерческих компаний, у которых находится рыбпродукция, после чего данные документы будут изменять (подделывать и передавать своим потенциальным клиентам, у которых они планировали получать денежные средства, при этом фактической поставки либо приобретения рыбопродукции происходить не будет. Для того, чтобы ввести своих потенциальных клиентов в заблуждение, Юрасов С.Ю. сообщил, что он будет осуществлять изготовление подложных документов, это будет делаться для того, чтобы они (потенциальные клиенты) переводили деньги. На данной встрече Юрасов С.Ю. рассказал, кто чем должен будет заниматься, а именно в обязанности Хихлова А.В. будет входить: встреча клиента, если он не местный, доставка его в порт, а также выполнение разных указаний Юрасова С.Ю. В его обязанности будет входить нахождение в арендованном офисе, ведение переговоров с клиентами, поиск клиентов и условных поставщиков рыбопродукции. Со слов Юрасова С.Ю. процесс, связанный с «обналичиванием» денежных средств должен был осуществлять Партии Дмитрий. Также Юрасов С.Ю. сообщил, что для сокрытия своих установочных данных он будет представляться всем «Александром», а он – Десятников «Германом». Примерно в конце января 2016 на одной из встреч с Юрасовым С.Ю. он попросил его предоставить, ему его фотографию, как он пояснил, для оформления каких-то документов, но каких именно, он мне не сообщил. Через несколько дней Юрасов С.Ю. передал ему паспорт Шекеро Германа Сергеевича, в котором находилась его фотография ( фотография была изменена, а именно на ней он был в костюме, хотя на фото, переданном им Юрасову С.Ю. он был в кофте), и сообщил, что он изготовил для него поддельный паспорт, которым он будет пользоваться в ходе работы, а так же при общении с клиентами он должен будет представляться указанным именем, полученный паспорт находился всегда при нем. В дальнейшем Юрасов С.Ю. изготовил печать «менеджер ООО «Бореалис» ФИО3», которую в последствии передал ему. Согласно достигнутой договоренности Юрасов С.Ю. фактически будет руководителем всей деятельности, будет давать те или иные указания, также будет вести переговоры с клиентами, будет заниматься подготовкой всех финансовых документов от имени юридического лица, хотя это будет «фикция», и будет сводиться к хищению денег, коммерческих компаний, которые будут переводить деньги за ФИО65. За осуществление вышеуказанной деятельности Юрасов С.Ю. обещал ему деньги в сумме около от 500 000 до 2 000 000 рублей, аналогичную сумму денег Юрасов С.Ю. обещал Хихлову А.В., сколько должен будет заработать Юрасов С.Ю. ему не известно. Согласно достигнутой договоренности, чтобы получить вышеуказанные деньги им необходимо обмануть клиентов на сумму около 10 000 000 рублей. Далее согласно достигнутой договоренности Юрасов С.Ю. через Партина Дмитрия должен был найти юридическое лицо, от имени которого Юрасов С.Ю., он и Хихлов А.В. будет вести преступную детальность, а также Партии Дмитрий выделил денежные средства на аренду офисного помещения. Спустя некоторое время Юрасов С.Ю. предоставил ему реквизиты ООО «Бореалис», от Хихлова А.В. ему стало известно, что реквизиты данной компании предоставил Партии Дмитрий. Примерно в первых числах февраля 2016 г. Юрасов С.Ю. через интернет (сайт Фарпост.ру) нашел офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, <адрес> После чего попросил его и Хихлова А.В. посмотреть офис. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Хихловым А.В. приехал по адресу <адрес>, ФИО28 34, где их уже ждал риэлтор, его имени он не помнит, после чего он риэлтор открыл офис, который располагался на первом этаже жилого дома. Посмотрев офис, Хихлов А.В. либо он, позвонил Юрасову С.Ю. сказал, что офис приличный, он сказал, чтоб они его арендовали. Далее он предоставил паспорт на имя ФИО3, который ему передал и изготовил Юрасов Сергей, данный документ он дал риэлтору для заполнения договора, после этого он расписался в договоре аренды офисного помещения, после этого Хихлов А.В. передал риэлтору деньги в сумме 21000 рублей. Через несколько дней Хихлов А.С. привез в офис компьютер, два принтера и какую-то еще технику. Так же они с Хихловым А.В. съездили и купили различную канцелярию. Денежные средства на все покупки передавал Партии Дмитрий. (Данный факт известен со слов Юрасова С.Ю., либо Хихлова А.В., кого именно я не помнит). Примерно через 3-4 дня он заехал в офис и стал осуществлять поиск клиентов, предварительно им по указанию Юрасова С.Ю. на интернет портале (Фишери.ру) была зарегистрирована компания ООО «Бореалис» и были указаны телефонные номера (8-9249368631, 8-9644476145, которые ранее купил Юрасов С.Ю., через интернет и данные телефонные номера были оформлены на подставных людей) у которой якобы на хранении находилась рыбпродукция (ФИО77), хотя фактически рыбпродукция на хранении ООО «Бореалис» никогда не было. Дополнительно по указанию Юрасова С.Ю. мной была зарегистрирована электронная почта: berealis_fish@rambler.ru (пароль почты:цаг123654), через которую должна была осуществляться переписка. Дополнительно Юрасов С.Ю. сообщил, чтобы вся переписка по электронной почте должна осуществляться только из офиса, чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли установить их айпи адрес, для этих целей Юрасов С.Ю., Хихлов А.В. приобрели usb-модем «Yota», оформленный на подставное лицо. Также в разные периоды времени он по указанию Юрасова С.Ю. иногда выходил и отправлял электронную почту с интернет кафе «Манхэтэн», которое расположено по адресу г. Владивосток, Океанский проспект 87. После этого им по указанию Юрасова С.Ю. было размещено объявление о продаже ФИО65 кеты (ПСГ 1/22 кг., кто был производитель не помнит) по цене около 140 рублей за килограмм общий объем около 300 т., а также ФИО77 (б\г 1/24) по цене 80 рублей за килограмм, общий объем 80 т., хотя фактически ни какой рыбопродукции у ООО «Бореалис» не было, это все делалось для того, чтобы ввести потенциальных клиентов в заблуждение. Около одного месяца он просидел в офисе, за данный периоды времени он осуществлял поиск клиентов, которым нужна была рыбопродукция, однако за данный периоды времени найти потенциальных клиентов, которых можно было обмануть, не смог. По данной причине он поругался с Юрасовым С.Ю. и он забрал у нешго один из телефонов: 8-9249368631 и сам стал вести переговоры, второй телефон остался у него 8-9644476145.

Одновременно с этим Юрасов С.Ю. сообщил им, что решил сменить электронную почту: berealis_fish@rambler.ru, поскольку в ней была ошибка, и создал borealis-fish@yandex.ru. Примерно в 20 числах марта 2016 г. Юрасов С.Ю. созвонился с менеджером ООО «Сириус» (переговоры с клиентами Юрасов С.Ю. вел из их офиса, где он в этот момент присутствовал) у которой находилась рыбпродукция ФИО77, он представился «Александром» менеджером ООО «Бореалис» и попросил их направить документы подтверждающие наличие и качество рыбопродукции, компания ООО «Сириус» направила их по электронной почте: borealis-fish@yandex.ru в ООО «Бореалис».

Далее с целью хищения рыбопродукции ООО «Сириус» Юрасов С.Ю. предоставил подложное платежное поручение (данное платежное поручение он изготовил в офисе), которое направил по средствам электронной почты: borealis- fish@yandex.ru в адрес клиента. (О данном факте он узнал от Юрасова С.Ю. спустя несколько дней). После того как Юрасов С.Ю. направил подложное платежное поручение в адрес ООО «Сириус», он планировал осуществить хищение рыбопродукции данной компании ФИО65 (ФИО77) и реализовать в адрес третьих лиц. Однако осуществить задуманное он не смог, поскольку сотрудники ООО «Сириус» обнаружили, что данное платежное поручение было подложным, поскольку содержало неверные реквизиты ООО «Сириус». Одновременно с этим Юрасов С.Ю. разместил объявление о продаже рыбопродукции (ФИО77). (О данном факте ему рассказывал Юрасов С.Ю. и показывал опубликованное им объявление) Одновременно с этим Юрасову С.Ю. позвонил покупатель ООО «МЫСОВОЕ» и поинтересовался наличием рыбопродукции (ФИО77). Юрасов С.Ю. ему сказал, что она сейчас на подходе и будет в самое ближайшее время, при этом Юрасов С.Ю. представился клиенту «Александром». Указанный разговор происходил в офисе по адресу <адрес>, ФИО28<адрес>. ДД.ММ.ГГГГ клиент (ООО «Мысовое») попросил предоставить ему документы (коносамент) о том, что в адрес ООО «Бореалис» идет рыбпродукция, Юрасов С.Ю. находясь в офисе ООО «Бореалис», по адресу <адрес>, ФИО28<адрес>, изготовил подложный коносамент и направил по средствам электронной почты: borealis-fish@yandex.ru в адрес клиента электронную почту клиента. На основании подложного коносамента клиент ООО «МЫСОВОЕ» перевел предоплату в сумме 500 000 рублей. После этого Юрасов С.Ю. сообщил, что оставшиеся деньги в сумме порядка 16000 000 рублей, клиент переведет на следующий день, после того как приедет в офис и заключит договор на прямую. О том, что Юрасов С.Ю. направил клиентам поддельные документы, ему стало известно от него только на следующий день, до этого, он полагал, что Юрасов С.Ю. обманывает без изготовления подложных коносаментов. На следующий день, когда они находились в офисе, представитель ООО «МЫСОВОЕ» позвонил Юрасову С.Ю. с целью подписания финансовых документов в оригинале, Юрасов Сергей сообщил, ему адрес офиса ООО «Бореалис» и сказал, что в офисе его будет ждать сотрудник компании по имени «ФИО3», а затем сообщил ему, что нужно будет подписать с представителем указанной компании документы, так как ему необходимо ехать по делам. Хихлов А.В. в это время в офисе отсутствовал. Приехав в офис, сотрудник компании (ООО «Мысовое») сообщил, что коносамент, который ему ранее направили по электронной почте, поддельный и попросил вернуть деньги. Услышав это, он позвонил Юрасову С.Ю. и сообщил ему, что клиент знает, что коносамент подложный и просит вернуть ему деньги, Юрасов С.Ю. сказал, чтоб он передал клиенту представителю ООО «МЫСОВОЕ», что деньги в самое ближайшее время ему вернут. Он сообщил представителю ООО «МЫСОВОЕ», что деньги ему вернут в ближайшее время, но тот попросил подготовить документ о расторжении договора, который он, по указанию Юрасова С.Ю., подготовил на компьютере находящемся в офисе, расписался от имени Шекеро Е.С. и поставил печать ООО «Бореалис». В этот же день он встретился с Юрасовым С.Ю, Хихловым А.В., встреча происходила не далеко от офиса. В ходе встречи они пришли к тому, что человеку необходимо вернуть денежные средства, поскольку за данную сумму они не готовы рисковать и чтоб человек раньше времени не подымал тревогу, деньги необходимо вернуть. На следующий день от Юрасова С.Ю., либо от Хихлова А.В. он узнал, что денежные средства компании ООО «МЫСОВОЕ» возвращены. После этого он не оказывал никакого содействия Юрасову С.Ю. Партин Дмитрий ни разу не присутствовал в офисе ООО «Бореалис». Его роль заключалась в том, что он должен был найти юридическое лицо, от имени которого Юрасов С.Ю. будет вести преступную детальность, а также Партии Д. выделил денежные средства на аренду офисного помещения и покупку техники. В последствии Партин Дмитрий предоставил реквизиты ООО «Бореалис». Перед тем как ему Юрасов С.Ю. предложил совершать мошеннические действия, он рассказывал о том, что ранее он совершил хищение денежных средств у китайской компании. Китайскую компанию Юрасов С.Ю. обманул, по аналогичной схеме, предложив им поставить рыбопродукцию (лосось), в результате чего получил около 15 000 000 рублей, оставшиеся деньги он (Юрасов С.Ю.) получить не смог, поскольку человек, который «обналичивал» понял, что Юрасов С.Ю. совершает мошеннические действия и хотел его задержать. Примерно ДД.ММ.ГГГГ паспорт на имя ФИО144 он передал своей знакомой ФИО25, поскольку Юрасов С.Ю. сказал его пока спрятать в «надежном месте», это было сделано после того как к ним в офис приехал представитель ООО «МЫСОВОЕ» и стад утверждать, что они изготовили подложные документы, поскольку он опасался, что он может обратиться в правоохранительные органы, то он его по указанию Юрасова С.Ю. спрятал. ДД.ММ.ГГГГ после того как он был отпущен сотрудниками полиции он поехал совместно с Хихловым А.В. к ФИО25 и попросил ее уничтожить паспорт на имя ФИО144, который он ранее ей передал. (Том 9 л.д. 132-138, 158-160).

В связи с оглашенными показаниями, подсудимый Десятников С.И. их не поддержал, указав, что подписан протокол допроса под давлением следователя.

Подсудимый Партин Д.В. вину в совершении указанных преступлений не признал, пояснив о своей непричастности к их совершению. Указал, что действительно давал Юрасову С.Ю. в долг денежные средства, однако не знал, для чего они предназначены. Также пояснил, что никаких реквизитов компании Юрасову С.Ю. не передавал.

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, допрошенный в судебном заседании ФИО173 пояснил, что он работал менеджером по продажам в ООО «Сириус», которая занимается реализацией рыбопродукции. На сайте www.fishery.ru, в объявлении они разместили информацию о том, что их компания планирует реализовать рыбопродукцию – ФИО77. В марте 2016 г. ему поступил звонок от представителя компании ООО «Бореалис» «Александра», с желанием приобрести 200 т. ФИО77 по цене 75 руб. за кг. Также Александр попросил скинуть коносамент, который подтверждает, что в адрес ООО «Сириус» идет необходимый объем рыбопродукции (ФИО77) и соответствующие документы на рыбопродукцию. Также им был подготовлен проект договора, согласно которому ООО«Сириус» обязуется поставить рыбопродукцию в количестве 218 010 кг., по цене 78 рублей за килограмм, на общую сумму 17004 780 рублей. Данный проект договора он отправил на электронную почту компании, которую ранее ему предоставил Александр. После этого отсканированный и подписанный договор со стороны ООО«Бореалис», Александр перенаправил на электронную почту ООО«Сириус», а так же счет. Вечером ему позвонил Александр и спросил, если ООО«Бореалис» скинет платежное поручение об оплате по договору, сможет ли ООО «Сириус» подготовить письмо о передаче рыбопродукции (ФИО77) в адрес ООО «Бореалис», он ответил положительно, но это может произойти только после оплаты. На следующий день Александр скинул ему на электронную почту платежное поручение, согласно которому ООО«Бореалис» перечислило 17 004 780 рублей. Изучив данное платежное поручение, он усомнился в его подлинности, так как в нем содержались неверные реквизиты оплаты. Он позвонил, Александру и сообщил ему, что платежное поручение у него вызывает сомнение, Александр сообщил, что выяснит данный вопрос у директора по имени ФИО3. После этого ему позвонил ФИО3 и сообщил, что произошла ошибка и пообещал, что денежные средства поступят в полном объеме на счет ООО «Сириус». Затем ему позвонили из ДВ ФИО96 и сообщили, что им пришло письмо от ООО «Бореалис», согласно которому ООО «Бореалис» просит отгрузить все рыбопродукцию прибывающую на судне по их коносаменту в адрес ООО «Мысовое», а также был приложен исправленный коносамент, согласно которому рыбопродукция следует в адрес ООО «Бореалис». Он созвонился с директором ООО «Мысовое» и спросил у него насчет заключения им договора на покупку ФИО77 с ООО«Бореалис», он подтвердил факт заключения договора с ООО «Бореалис» на поставку рыбопродукции (ФИО77). Директор данной компании также сообщил, что уже перечислил часть денег за поставку товара.Тогда он позвонил Александру и спросил у него насчет писем, которые ООО«Бореалис» направило в адрес ООО «ДВ -ФИО96» он ничего внятного не ответил, после чего ООО «Сириус» направило письмо о расторжении договора. Более никаких финансово - хозяйственных договоров с ООО «Бореалис» не заключалось. Гражданский иск не заявляет.

Допрошенный в судебном заседании генеральный директор ООО «Сириус» - ФИО145 в судебном заседании пояснил, что указанная рыбопродукция находилась во владении ООО «Сириус» по агенсткому договору с ООО «Малкинское Холдинг» и именно их компания занималась хранением и реализацией указанной рыбопродукции. Ущерб компании не причинен, гражданский иск не заявляет.

По ходатайству гос.обвинителя с согласия участников процесса, были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО208 который в ходе предварительного следствия показал, что в должности менеджера ООО «МЫСОВОЕ» работает около 2 лет, (а в сфере купли-продажи рыбопродукции около 20) основным видом деятельности компании является оптовая купля-продажа рыбопродукцией на территории РФ. Директором компании является его жена ФИО29. В его должностные обязанности входит поиск клиентов, общение с ними, ведение переговоров, полное документальное сопровождение сделки, подготовка и подписание договора, контроль качества приобретаемой рыбопродукции организация отгрузки продукции в адрес клиента, контроль платежей. ООО «МЫСОВОЕ» занимается покупкой рыбопродукции на Дальнем востоке, в основном ФИО77, камбалы, сельди, которую поставляют в <адрес> ООО «ФИО87 Ра». Поставляют рыбопродукцию исключительно данной организации, которую приобретают у широкого круга поставщиков, в связи с чем, ООО «МЫСОВОЕ» известно как оптовый покупатель и зачастую к ним поступают различные коммерческие предложения о приобретении рыбопродукции. Никаких объявлений в интернете они не размещают, однако получают предложения, так как за длительное время работы заработали определенную деловую репутацию. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему на сотовый телефон № с абонентского номера, насколько помнит 89249368631 (либо 89644476145) позвонил мужчина, который представился, «Александром», и сообщил что является представителем компании ООО «Бореалис», речь у него была спокойная, грамотная, было ясно, что он достаточно хорошо владеет вопросом. У него создалось впечатление, что мужчине около 30 лет. Александр сообщил, что ООО «Бореалис» ожидает поставку рыбопродукции - ФИО77, производства ЗАО «Малкинское Холдинг» СРТМ «Майборг», которая в настоящее время находится на борту судна «IСЕ BREEZE». Цена, по которой Александр предложил поставить рыбопродукцию, составила 75 рублей за 1 килограмм. Его данное коммерческое предложение заинтересовало, поскольку предложенная цена была ниже рыночной стоимости ФИО77. Он попросил Александра выслать на его электронную почту договор, а так же документы, подтверждающие наличие у него рыбопродукции, а так же выслал на предоставленную Александром электронную почту borealis- Fish@yandex.ru реквизиты ООО «МЫСОВОЕ» для подготовки им договора. В тот же день, в вечернее время примерно в 17-18 часов на электронную почту -ОО «МЫСОВОЕ» zzzxxxccc-100@mail.ru с электронной почты borealis- Fish@yandex.ru поступили отсканированные документы: договор купли продажи гыбопродукции №мх от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МЫСОВОЕ» и ООО Бореалис», согласно которому ООО «Бореалис» обязуется поставить в их адрес рыбопродукцию - ФИО77 в количестве 218 010 кг по цене 75 рублей за 1 кг., общей стоимостью 16 350 750 рублей, счет №мх от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 350 750 рублей, а так же коносамент № + 19/03 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Бореалис» является грузополучателем ФИО42ФИО77 производства ЗАО «Малкинское Холдинг» СРТМ «Майборг», на документах имелись изображения подписей со стороны ООО «Бореалис» и изображения оттисков печати указанной организации. После получения документов ему на сотовый телефон вновь позвонил Александр и сообщил, что выслал в его адрес все необходимые документы, а так же попросил оплатить счет в течении двух суток, поскольку параход уже находится в ФИО96 и ожидает разгрузки. Он сообщил, что сегодня сможет оплатить счет только частично, поскольку денежные средства в полном объеме у него появятся только завтра. Откуда Александр узнал его номер телефона он не интересовался, полагает, что кто-то из продавцов, с которыми он ранее сотрудничал порекомендовал его в качестве оптового покупателя. После получения счета он ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время с расчетного счета ООО «Мысовое» № на расчетный счет ООО «Бореалис» № перевел денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве частичной платы по счету №мх от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства он перечислил, поскольку у него создалось впечатление подлинности высланного ему коносамента, а так же Александр в ходе беседы был очень убедителен. Остальные денежные средства он перечислять не стал, поскольку хотел убедиться в добропорядочности ООО «Бореалис», позвонив в ФИО96 и проверив подлинность высланного ему коносамента, а так же переговорить с основным поставщиком продукции производства ЗАО «Малкинское холдинг» СРТМ «Майборг» в <адрес> - компанией ООО «Сириус», однако так как документы им были получены в вечернее время то мог это сделать только на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он позвонил в дальневосточный рыбный ФИО96 в коммерческий отдел по телефону 2795801 и выслал в их адрес полученный им от Александра коносамент №+19/03 от ДД.ММ.ГГГГ и попросил подтвердить его подлинность. Сотрудники ФИО96 сообщили ему, что данный коносамент действительно существует, однако в качестве грузополучателя значится ООО «Сириус». Услышав данную информацию, яон позвонил представителю ООО «Сириус» - ФИО173 и спросил, знает ли он что по его коносаменту грузополучателем значится ООО «Бореалис». ФИО173 удивился и сообщил, что представитель данной компании изъявлял желание преобрести у них рыбопродукцию - ФИО77 по цене 78 рублей за 1 кг, а однако платеж от них до настоящего времени не поступил. Его насторожил тот факт, что представитель ООО «Бореалис» выслал ему поддельный коносамент, а так же его несколько смутил тот факт, что ООО «Бореалис» продает ему рыбопродукцию существенно снизив цену, нежели предполагал ее приобрести. Он решил, что ООО «Бореалис» мошенники и позвонил Александру с намерением вернуть оплаченные им в их адрес денежные средства. С целью личной встречи, он сообщил Александру, что желает получить от него экземпляр договора с личной подписью и печатью, оригинал передаточного акта, а так же обсудить некоторые вопросы отгрузки рыбопродукции, в связи с чем я предложил ему встретиться. Александр сообщил, что в настоящее время занят и предложил ему подехать в офис ООО «Бореалис» по адресу <адрес>, ФИО28<адрес>, где со ним сможет встретиться другой представитель компании, на что он согласился. Насколько помнит, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он подъехал в офис ООО «Бореалис» по сообщенному Александром адресу, где его встретил мужчина примерно 30 лет, коротко стриженый мужчина представился ФИО3 (лица не помнит), позже в офис подъехал еще один мужчина, так же примерно 30 лет, волосы светлые, его помнит плохо, данный мужчина никак не представился и не разговаривал с ним. На двери офиса была маленькая вывеска ООО «Бореалис», в самом офисе находился один стол, на котором были установлены два компьютера и принтер. Он сообщил ФИО3, что желает расторгнуть договор и потребовал вернуть перечисленные им денежные средства. ФИО3 удивился и попытался отговорить его расторгать договор, однако он настоял на своем, после чего ФИО3 позвонил Александру и сообщил о его решении. После разговора ФИО3 сел готовить соглашение о расторжении договора, и сообщил ему, что. Александр поехал в ФИО78 решать вопрос о возвращении ему денежных средств. Услышав это, он сообщил, что будет ждать в офисе, пока ему не предоставят платежное поручение, подтверждающее перечисление в его адрес денежных средств. ФИО3 подготовил соглашение о расторжении договора между ООО «МЫСОВОЕ» и ООО «Бореалис», распечатал его, при нем расписался (он обратил внимание на то, что ФИО3 левша), после чего достал из стола печать ООО «Бореалис» и поставил ее при нем на документ. Так же ФИО3, примерно спустя 3-4 часа после его приезда к ним в офис распечатал и передал ему платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бореалис» перечислило в адрес ООО «МЫСОВОЕ» денежные средства в сумме 500 000 рублей. После получения от них указанных выше документов он уехал и проверил счет ООО «МЫСОВОЕ», однако денежные средства ему не поступили. Он позвонил Александру и сообщил, о том, что деньги на счет не поступили, на что Александр стал его заверять, что они в ближайшее время придут, а так же предложил, в случае крайней необходимости вернуть их наличными, однако он отказался. Примерно ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступили на счет ООО «МЫСОВОЕ». О данном факте он Александру не сообщал, а так же последующем он ни с Александром ни с ФИО3, а так же иными представителями ООО «Бореалис» я не общался. (Том 5 л.д. 158-163).

Свидетель ФИО29, показания которой были оглашены в судебном заседании в ходе предварительного следствия показала, что является директором ООО «МЫСОВОЕ» около 2 лет, основным видом деятельности компании является оптовая купля-продажа рыбопродукцией на территории РФ. Менеджером компании является ее муж – ФИО172 В его должностные обязанности входит поиск клиентов, общение с ними, ведение переговоров, полное документальное сопровождение сделки, подготовка и подписание договора, контроль качества приобретаемой рыбопродукции, организация отгрузки продукции в адрес клиента, контроль платежей. В ее обязанности входит ведение бухгалтерии, подготовка различных финансовых документов, подписание договоров. Ведением переговоров с клиентами она не занимается. ООО «МЫСОВОЕ» занимается покупкой рыбопродукции на Дальнем востоке, в основном ФИО77, камбалы, сельди, которую поставляют в <адрес> ООО «ФИО87 Ра». Они поставляют рыбопродукцию исключительно данной организации, которую приобретают у широкого круга поставщиков, в связи с чем ООО «МЫСОВОЕ» известно как оптовый покупатель и зачастую к ним поступают различные коммерческие предложения о приобретении рыбопродукции. Никаких объявлений в интернете они не размещают, однако получают предложения, так как за длительное время работы заработали определенную деловую репутацию. ДД.ММ.ГГГГФИО172 сообщил ей, что он вел переговоры с ООО «Бореалис» о приобретении у них рыбопродукции - ФИО77, а так же оплатил им денежные средства в размере 500 000 рублей. На следующий день, он рассказал, что ООО «Бореалис» предоставили поддельный коносамент и что он планирует расторгнуть с ними договор и потребовать возвращения оплаченных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГФИО172 сообщил, что расторг договор с ООО «Бореалис» и передал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бореалис» перечислило в адрес ООО «МЫСОВОЕ» денежные средства в сумме 500 000 рублей, в назначении платежа указывалось «возврат ошибочно направленных денежных средств». Денежные средства на расчетный счет ООО «МЫСОВОЕ» поступили в течении 2-3 дней. (Том 5 л.д. 163-165).

Свидетель ФИО32, показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что она является учредителем и директором ООО «Бореалис», которое занимается оптовой куплей-продажей продуктами питания. Куплей-продажей рыбопродукции ООО «Бореалис» последние несколько лет не занималось. Руководством компании, а также ведением бухгалтерского и налогового учета она занимается лично и никаких посторонних лиц к данной деятельности не привлекает. Для удобства управления расчетными счетами в баке у нее бла подключена услуга «ФИО78-Клиент» и подключен юсб-ключ. Указанный ключ всегда находится только у нее, для управления счетом, она его никому не передавала, все финансовые операции осуществлялись только ею. К ней никогда не обращались третьи лица с просьбой заключить какие-либо фиктивные сделки, либо провести фиктивные финансовые операции отимени ООО «Бореалис», в том числе сделки, связанные с куплей-продажей рыбопродукции. ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонил представитель ООО «Мысовое» и сообщил, что он вел переговоры с представителем ООО «Бореалис», с которым впоследствии заключил сделку купли-продажи рыбопродукции. Также он сообщил, что он перечислил в адрес ООО «Бореалис» денежные средства в размере около 500000 рублей, а продукция ему не отгружена в связи с чем он попросил вернуть ему денежные средства. Она проверила расчетный счет ООО «Бореалис» и увидела, что денежне средства действительно перечислены, посчитала, что указанная сумма в адрес ООО «Бореалис» перечислена ошибочно и денежные средства вернула на расчетный счет ООО «Мысовое», как необоснованно направленные. Партин Д., Юрасов С.Ю., Хихлов А. ей не знакомы. Доверенности на представление интересов ООО «Бореалис» в отношении данных лиц она никогда не выдавала. С гражданином ФИО146 она также не знакома, доверенности на него не выписывала. ООО «Бореалис» последние два года не занималось реализацией рыбопродукции, по данной причине на хранении в ООО «ДВ-ФИО96» никакой продукции, котора может принадлежать ее компании не было и договорные отношения на поставку рыбопродукции с ООО «Авача Плюс» она не заключала. Офисное помещение по пр-ту ФИО28, 34, она никогда не арендовала и ФИО3 не знает. Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Бореалис» на имя ФИО3 ею не выдавалась, подпись в доверенности не ее. (Том 5 л.д. 178-180, 182-184).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО139 следует, чтопримерно в начале марта 2016 года ей позвонил ее знакомый Десятников Сергей (с ним она познакомилась, когда работала в интернет кафе, расположенное в районе <адрес>, там ФИО190 работал охранником) и предложил встретиться с ним. ФИО139 согласилась и попросила ФИО53 подъехать к ней на работу, так как в тот момент она находилась там. Работала она продавцом в кафе на <адрес>. Приехав, ФИО53 попросил ее подержать у себя некий документ, она поинтересовалась какой именно. ФИО190 ответил, что это паспорт. Шеломентьева на просьбу согласилась и взяла паспорт, он был на имя «ФИО3», полные данные не помнит. После этого примерно в конце марта 2016 года, ей позвонил ФИО190 с просьбой уничтожить паспорт. Шеломентьева сожгла его в печи. Через некоторое время, ночью к ней домой приехал ФИО190 и стал спрашивать, что она сделала с документом. На что она ответила, что паспорт уничтожила и поинтересовалась в связи с чем, он это спрашивает. Тот рассказал, что был задержан сотрудниками полиции и переживает, чтобы паспорт не попал к ним. Так же Шеломентьева указала, что в паспорте была вклеена фотография Десятникова Сергея, он объяснял, что это нужно для дела. Подробностей она не знает. (Том 5 л.д. 186-190).

Свидетель ФИО140, показания которого также были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, чтоего брат ФИО26 является риэлтором компании квартирный вопрос, в связи с чем в феврале 2016 года попросил его показать клиенту помещение, по адресу <адрес>, ул. ФИО28<адрес>, на что тот согласился. ДД.ММ.ГГГГФИО26 скинул ему номер телефона клиента (89249368631), позвонив по которому ему ответил мужчина, который представился ФИО3. Они договорились встретиться в районе <адрес> по ФИО28. На встречу подошли два мужчину. Один плотного телосложения, волосы короткие, светлые, на вид около 35 лет, который никак не представился, и мужчина на вид около 30 лет, волос темного цвета. Представился ФИО3. Мужчины сообщили, что хотят посмотреть офисное помещение, о котором говорилось в объявлении. Все они пошли и осмотрели офисное помещение по адресу <адрес>, ФИО28<адрес>. Внутри помещения находился шкаф, стол и факс. Осмотрев помещение мужчины сообщили, что оно их устраивает и они готовы заключить договор аренды, после чего мужчина со светлыми волосами достал паспорт на имя ФИО3, и он вписал данные из паспорта в договор найма помещения (составлялся в двух экземплярах), после чего мужчина представившийся ФИО3 подписал его. После подписания договора светловолосый мужчина достал деньги намереваясь расплатиться, однако у него не было сдачи, в связи с чем ФИО3 съездил в магазин для размена денежных средств, после чего передал ему деньги. Перед началом просмотра ФИО3 сообщил ему, что помещение будет использовано в качестве офиса компании занимающейся куплей-продажей рыбопродукции, но наименование организации он не сообщал. В марте 2016 года он один раз встречался с ФИО3 и тот передал ему денежные средства в качестве платы за аренду офисного помещения. (Том 5 л.д. 170-172).

Свидетель ФИО147, показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что у ее знакомых в собственности находится объект недвижимости, расположенный по пр-ту ФИО28, 34 в <адрес>. Данное помещение представляет собой нежилое офисное помещение, которое располагается на первом этаже жилого дома, внутри офиснго помещения находится офисная мебель (шкаф, стол, факс), а также имеется телефон №. По просьбе собственников помещения, она иногда помогает сдавать его в аренду, для этих целей ими был заключен договор оказания услуг с риэлторской компанией «Квартирный вопрос», которая фактически и занимается сдачей объекта недвижимости гражданам и юридическим лицам. В феврале 2016 года данное офисное помещение было сдано мужчине (возможно по имени «ФИО3»), с данным мужчиной она никогда не встречалась, также ей неизвестно, чем фактически занимались арендаторы помещения (Том 5 л.д. 173-175).

Свидетель ФИО148, показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности менеджера ООО «ДВ-ФИО96». Примерно в двадцатых числах марта 2016 года к ней на исполнение поступили коносаменты на груз, находящийся на судне ТР «Айс Бриз», в связи с чем, ей необходимо было связаться с покупателями, и уточнить, куда будет происходить выгрузка. Среди покупателей была и компания ООО «Сириус» (коносамент №+19/03 от ДД.ММ.ГГГГ). После этого, примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил директор ООО «МЫСОВОЕ» ФИО33 (фамилию не знает) и сообщил, что в его адрес должна прийти рыбопродукция (ФИО77 б/г 25+ изг СРТН «Майборг» в колличестве5 218010 кг), на что она сообщила, что не получала письма от собственника, и попросила его выслать указанное письмо. ФИО33 ответил согласием, и выслал в ее адрес письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Мысовое» в адрес ООО «ДВ ФИО96», письмо исх № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Бореалис» о передаче рыбопродукции в адрес ООО «Мысовое» и коносамменит №+19/03 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому грузополучателем рыбопродукции значилось не ООО «Сириус», а ООО «Бореалис», что вызвало у нее сомнение, в связи с чем она приняла решение связаться с ООО «Сириус». Связавшись с представителем ООО «Сириус» она поинтересовалась, происходила ли замена грузополучателя с ООО «Сириус» на ООО «Бореалис» по указанному коносаменту, на что тот ответил, что никаких замен не происходило, и выслал в адрес ООО «ДВ-ФИО96» соответствующее письмо № от ДД.ММ.ГГГГ (Том 5 л.д. 194-198).

Свидетель ФИО131, показания которого были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, что с Партиным Дмитрием он познакомился примерно в 2011-2012 году, когда тот обратился к нему за юридической помощью по взысканию автомобилей, в ходе которого они примерно 1.5 года очень плотно общались. Отношения между ними сложились сугубо деловые. Насколько ему известно ФИО56 держит магазин цветов. С тех пор тот периодически обращался к нему за консультациями гражданско-правового характера, в части развода, а так же иные небольшие вопросы, однако по каким именно, он не помнит, полагает, что что-то касающееся сопровождения юридических лиц, так как это основной профиль его деятельности. Партин Д.В. обращается к нему по различным вопросам с периодичностью примерно раз в несколько месяцев, в основном по телефону, но в последние пол года не обращался, в первой половине года Партин Д.В. просил его проконсультировать, но по какому вопросу не помнит, консультацию он также давал по телефону. На аудиозаписи «41390388, 13.29.53 24 Март»он разговаривает с Партиным Дмитрием. Разговор происходил в этом году, данная ситуация является рядовой, очень часто клиенты звонят с просьбой разъяснить им ту или иную ситуацию, за подобного рода консультации он плату не берет. Никаких пояснений по поводу данной ситуации Партину Д.В. тот потом не давал, а он не интересовался. Данная ситуация является совершенно рядовой, по поводу расчета с юридическим лицом, в течении дня ему могут позвонить достаточно много людей. (Том 5 л.д. 72-74).

Свидетель Юрасова М.Ю., показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показа, что она ДД.ММ.ГГГГ вступила в брак с Юрасовым Сергеем Юрьевичем вг.<адрес>, летом 2006 года они переехали в<адрес>, где проживали в <адрес>. У мужа есть друг Дмитрий Партин. Впервые она увидела его примерно весной 2013 года в <адрес>, когда муж за рулем автомобиля «Лексус» заехал за ней, Партин Д. сидел в машине. Супруг пояснил ей, что машину он взял у Партина Д., тот по его словам владеет автомобильным парком, где сдаются в аренду машины. Так же он добавил, что бизнес друг оформил на гражданскую жену, по его словам ПартинуД. так удобно, и к тому же он является владельцем магазина цветов. ЮрасовС.Ю. и Партин довольно тесно общались. Находясь в распоряжении, супруг рано уходил из дома и поздно возвращался, иногда вообще не ночевал, оправдывая тем, что помогает другу с цветами. Иногда Партин Д. давал деньги Юрасову С.Ю. Однажды Юрасов С.Ю. с другом и с другим незнакомым ей мужчиной были задержаны сотрудниками милиции, в связи с получением какого-то кредита, подробностей она не помнит. (Том 5 л.д. 111-117).

Свидетель ФИО133, показания которой были оглашены в судебном заседании, в ходе предврительного следствия показала, чтоона познакомилась с Юрасовым С.Ю. в конце 2013 года через социальные сети, после чего между ними завязались отношения и она стала с ним проживать по адресу <адрес>. За период знакомства с Юрасовым С.Ю. она познакомилась с двумя его друзьями, ФИО85 (рост средний, плотное телосложение, волосы светлые) и ФИО76 (среднего роста, спортивного телосложения). Большую часть их знакомства Юрасов С.Ю. общался с ФИО85, они совместно проводили досуг, выезжали на встречи, при этом ФИО85 говорил, что работает в полиции, однако где именно не сообщал. ФИО76 говорил, что занимается цветочным бизнесом и у него несколько цветочных павильонов по городу. Юрасов С.Ю. не сообщал ей никаких сведений о своем месте работы и ее удивляло, что у Юрасова С.Ю. не имея никакого места работы всегда имелись денежные средства, так как он снимал дорогую квартиру, посещал дорогие увеселительные заведения, дарил ей ценные подарки (сразу после знакомства он подарил ей дорогой телефон), ездил на автомобиле марки «Инфинити». Иногда она слышала, что в ходе телефонного разговора с ФИО85 Юрасов С.Ю. обсуждал вопросы связанные с поставкой рыбопродукции, но ничего конкретного ей не известно. Так же Юрасов С.Ю. посещал интернет кафе в районе автобусной остановки «Первая Речка», а так же где то на <адрес> с ФИО2 она прекратила в конце 2014 года. (Том 5 л.д. 191-193).

Вина подсудимых объективно подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- Рапортом об обнаружении признаков состава преступления от ДД.ММ.ГГГГ КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому Юрасов С.Ю. в период времени с января по ДД.ММ.ГГГГ совершил действия, направленные на хищение рыбопродукции ООО «Сириус».(Том 2 л.д. 207);

- результатами оператино-розыскной деятельности, представленные с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ: копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в адрес ООО «Сириус» на ТР «Айс Бриз» по коносаменту №+19/03 от ДД.ММ.ГГГГ отгружена рыбопродукция в количестве 10525 мест ООО «Бореалис» исправила указанный коносамент и оформила письмо-распоряжение на передачу продукции в адрес третьих лиц. Оба указанных документа являются поддельными. (Том 2 л.д. 244);

- Ответом на запрос из ООО «Рефкамфлот» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по коносаменту №+19/3 от ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем значится ООО «Сириус», запросов о смене грузополучателя в их адрес не поступало. (Том 3 л.д. 4-6);

- Выпиской движения денежных средств по банковской карте ХихловаС.В., согласно которой на его банковскую карту 22 платежами от ПартинаДмитрия ФИО99 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму130950 рублей. Выпиской по счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.2905551 по вкладу Visa Classic ФИО100ФИО57 на2листах. Согласно выписке на карту раз в несколько дней происходили поступления в размере до 22000 рублей. Указанные выписки осмотрены. Признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 7 л.д. 168, л.д. 172-175, 199-244, том 10 л.д. 8-18);

- Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, ФИО28<адрес>, согласно которому изъято: договоры на поставку рыбопродукции и дополнительные соглашения между ООО «Бореалис» и другими организациями, в том числе иностранными, среди которых:

Имеются сведения об адресах и реквизиты сторон: ООО «Бореалис» юридический адрес 690002, <адрес>, Владивосток, ФИО28 Острякова 5Г-оф.56, тел. 8 (423) 243-16-25, ИНН/КПП 2543012370/254301001, ОГРН 11222543013581 от ДД.ММ.ГГГГ, р/с 40№ в Дальневосточном ФИО78 ПАО «ФИО100ФИО57» <адрес>, к/с 30№, БИК 040813608. ООО «Сириус» юридический адрес 690012, <адрес>, оф. 17, почтовый адрес 690012, <адрес>, Владивосток-12, а/я12/81, ИНН 253101011, КПП 253701001, р/с 40№ в ф-л ДВ ПАО «Ханты – Мансийск ФИО78 Открытие», кор\сч 30№. На втором листе договора, имеется оттиск круглой печати Общество с Ограниченной Ответственности «Бореалис» выполненный чернилами синего цвета, в графе «Директор ООО «Бореалис» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета от имени ФИО32, в графе «Покупатель» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета.;

- Копия счета на оплату № МХ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В графе руководитель «Директор» имеется подпись, выполненная от имени ФИО145, также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Сириус» выполненный чернилами синего цвета.

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Согласно реквизитам, указанным в платежном поручении плательщик ООО «Бореалис» осуществляет перечисление денежных средств в сумме 17004780 рублей на расчетный счет № ООО «Сириус» открытый в ПАО Дальневосточный ФИО78<адрес>.

- Договор купли - продажи №МХ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Данный договор заключен между ООО «Сириус» (Поставщик) в лице директора ФИО145 и директором ООО «Бореалис» (Покупатель) ФИО32, согласно которого ООО «Сириус» обязуется поставить рыбопродукцию ФИО77 б/г 1/26 М25+, Майборг СН 733, март 2016, ТУ 12 мес., в количестве 218010 кг., цена 78 рублей за 1 кг., а ООО «Бореалис» обязуется оплатить денежные средства за поставляемую продукцию в сумме 17004 780 рублей.

ООО «Мысовое», юридический адрес 690011, <адрес>А, <адрес>, ИНН 2537117896/253701001, ОГРН 1152537005763, р/с 40№ в Дальневосточном ФИО78 ОАО «ФИО100ФИО57» <адрес>, к/с 30№, БИК 040813608

На втором листе договора, имеется оттиск круглой печати Общество с Ограниченной Ответственности «Бореалис» выполненный чернилами синего цвета, в графе «Директор ООО «Бореалис» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета от имени ФИО32, в графе «Поставщик» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета.

- Счет на оплату № МХ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на 1 листе. 2 экземплярах. В графе руководитель «Директор» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета от имени ФИО32, также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Бореалис» выполненный чернилами синего цвета.

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Согласно реквизитам, указанным в платежном поручении плательщик ООО «Мысовое» осуществляет перечисление денежных средств в сумме 500000 рублей на расчетный счет № ООО «Бореалис» открытый в ПАО Дальневосточный ФИО78 ПАО «ФИО100ФИО57» <адрес>.

- Письмо ООО «Бореалис» исх. 27 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя ДВ ФИО96, выполненное на 1 листе в 2 экземплярах. Согласно текста письма «Рыбопродукцию изготовитель ЗАО «Малкинские промыслы» СРТМ «Майборг» прибывшую на борту т\р Айс – Бриз, коносамент №+19/03 от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузить по письму № от ДД.ММ.ГГГГ представителю ООО «Мысовое».

В графе «Генеральный директор» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета от имени ФИО32, также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Бореалис» выполненный чернилами синего цвета;

- Лист форма А 4 на котором имеется рукописный текс начинается словами «69, 7гр. – 100%», выполненный чернилами синего цвета, а также на нем содержится оттиск круглой печати ООО «Бореалис», выполненный чернилами синего цвета.

- Лист форма А 4 на котором имеется рукописный текс начинается словами «Кузьмич 93 4162»;

- Лист форма А 4 на котором имеется рукописный текс начинается словами «8-9147122398»;

- Копия свидетельства о постановке на учет ФИО60 организации в налоговом органе по месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью ООО «Бореалис»;

- Копия уведомления о снятии с учета ФИО60 организации в налоговом органе МИФНС № Общества с ограниченной ответственностью «Бореалис» выполненная на 1 листе;

- Копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Бореалис», в графе единственный участник ООО «Бореалис» имеется подпись выполненная от ФИО32 выполненное на 1 листе;

- Копия изменения к уставу Общества с ограниченной ответственностью «Бореалис» выполненное на 1 листе;

- Копия формы № Общества с ограниченной ответственностью «Бореалис», в графе единственный участник ООО «Бореалис» на 4 листах;

- Лист форма А 4 начинается словами «Остатки груза на складах по предприятию ООО «ДВ ФИО96» на 1 листе 1 экземпляре;

- Копии удостоверения качества на ФИО65 и нерыбные объекты промысла охлажденные и мороженные ООО «Малкинское-Холдинг».

- Копии удостоверения качества на ФИО65 и нерыбные объекты промысла охлажденные и мороженные ООО «Восточное ФИО183».

- Копии удостоверения качества на ФИО65 и нерыбные объекты промысла охлажденные и мороженные ОАО «Курильский рассвет».

- Копии удостоверений качества и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО«Океан 2011»

- Копии ветеринарных свидетельств, деклараций соответствия, сертификатов соответствия.

- Копии протоколов испытания рыбопродукции, выданных ООО «ФИО177 регион».

- Договор найма заключенный между ООО «Квартирный вопрос» и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, в 1 экземпляре. На первом и втором листе имеется оттиск синей круглой печати ООО «Квартирный вопрос».

- Копия письма ООО «Асача Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ№ в адрес ООО «ДВ-ФИО96»;

- Печать Общество с ограниченной ответственностью «Бореалис» ИНН 2543012370, в корпусе черного цвета «COLOR» в 1 экземпляре;

- Печать с реквизитами ФИО3 менеджер ООО «Бореалис» по приказу №от ДД.ММ.ГГГГ в 1 экземпляре;

- Печать Общество с ограниченной ответственностью «Бореалис», в корпусе черного цвета в 1 экземпляре.

Указанные предметы и документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 7 л.д. 24-29, л.д. 206-236, том 10 л.д. 8-18);

- Протоколом осмотра местности по адресу <адрес>, Народный ФИО28, <адрес> ст. 4, согласно которому из автомобиля Honda Fit, государственный регистрационный номер А950СК 125 RUS, принадлежащего Партину Д.В. в присутствии последнего изъято: сотовый телефон Iphone imei №. В телефон вставлена сим карта МТС №. Сотовый телефон имеет сколы и потертости, что позволяет судить о том, что он находился в пользовании. При включении телефона обнаружено, что телефон не активирован, все данные с него были уничтожены ранее.

- сотовый телефон Nokia imei 359362/03/035460/0. В телефон вставлена сим карта Билайн НТК №, телефонная книга телефона пуста, при осмотре смс сообщений, установлено, что к владельцу телефона обращаются «ФИО76». Указанные предметы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 7 л.д. 13-23, 206-236, том 10 л.д. 8-18);

- Документами, приобщенными свидетелем ФИО148:

- письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в котором сообщается, что продукция ФИО77 на ТР «Айс Бриз» по коносаменту №+19/03 от ДД.ММ.ГГГГ отгружена в адрес ООО «Сириус», однако им стало известно что компания ООО«Бореалис» подделало коносамент и необоснованно оформило письмо-распоряжение на передачу продукции.

- коносамент №+19/03 на 1 листе.

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Бореалис» просит отгрузить рыбопродукцию ООО «Малкинское холдинг» в адрес ООО«Мысовое» по письму № и звонку ООО «Бореалис».

- письмо без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- распечатка электронной переписки на 2 листах, согласно которой коносамент №+19/03 и письмо № от ДД.ММ.ГГГГ поступили на факс в дальневосточный рыбный ФИО96. (Том 7 л.д.178-183);

- Документами, приобщенными свидетелем ФИО147 – детализация телефонных разговоров с абонентского номера 4232431625, установленного по адресу <адрес>, ФИО28<адрес> на 7 листах. Согласно выписке с ДД.ММ.ГГГГ данным телефоном стали активно пользоваться, осуществлено большое количество входящих и исходящих звонков, в том числе длительных – более 30 минут. Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 7 л.д. 186-192, л.д. 199-236, том 10 л.д. 8-18);

- Ответом на запрос из Бюро специальных технических мероприятий № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому номер телефона 89249368631 зарегистрирован на ООО «Талант», номер телефона 89644476145 зарегистрирован на ИП ФИО30 (<адрес>) (Том 3 л.д. 2);

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно розыскной деятельности: CD-R диск с материалами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» №. На диске имеется 64 файла, часть из которых текстовые, а часть аудио, на каждом из аудиофайлов записаны телефонные разговоры, текстовые файлы содержат информацию о каждом разговоре. Проанализировав содержимое, можно сделать вывод о том, что большинство разговоров ведутся между абонентскими номерами 89241333084, 89025538066 и 89140703470, находящихся в пользовании Хихлова А.В., Юрасова С.Ю. и Партина Д.В., при этом указанные лица периодически меняются номерами.

Большинство разговоров между указанными лицами делового характера, по вопросам связанным с деятельностью по приобретению реквизитов компании, а так же оформлением договоров. Среди прочих разговором имеются следующие: Аудиофайл «41398487, 10.30.05 25 Март» при воспроизведении слышен диалог двух мужчин Хихлова А.В. и Партина Д.В., из которого следует, что Хихлов А.В. намеревается ехать в интернет кафе «Манхэттэн», для отправки договора, однако имеется проблема, поскольку договор без печати. ФИО56 сообщает, что подъедет туда. Текстовый файл «41398487, 10.30.05 25 Март» указывает на то, что вышеописанная запись была сделана ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут. Соединение происходило между абонентскими номерами 89241333084 и 89140703470. Аудиофайл «41401969, ДД.ММ.ГГГГ 25 Март» при воспроизведении слышен диалог двух мужчин Хихлова А.В. и Юрасова С.Ю. На аудиозаписи Юрасов С.Ю. просит Хихлова А.В. сфотографировать реквизиты человека, которому они не могут дозвониться и выслать ему, и сообщает что все расскажет ему позже, поскольку не хочет говорить ничего по телефону. Текстовый файл «41401969, ДД.ММ.ГГГГ 25 Март» указывает на то, что вышеописанная запись была сделана ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 07 минут. Соединение происходило между абонентскими номерами 89241333084 и 89140703470. Аудиофайл «41389366, 12.21.46 24 Март» при воспроизведении слышен диалог двух мужчин Хихлова А.В, и Юрасова С.Ю., в ходе которого Хихлов А.В. сообщает Юрасову С.Ю. информацию о том, что ООО «Сириус» сделало на сайте шокирующее объявление. ЮрасовС.Ю. обещает посмотреть. Текстовый файл «41389366, 12.21.46 24 Март» указывает на то, что вышеописанная запись была сделана ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минут. Соединение происходило между абонентскими номерами 89241333084 и 89140703470. Аудиофайл «41389393, 12.22.53 24 Март» при воспроизведении слышен диалог двух мужчин Хихлов А.В. и Юрасов С.Ю., которые обсуждают объявление сделанное компанией ООО «Сириус». Юрасов С.Ю. предлагает написать встречное объявление, в котором указать, что компания Сириус занимается искусственной порчей своих конкурентов, Хихлов А.В. сомневается, и говорит, что не знает, как это обруливать. Юрасов С.Ю. обещает подумать. Текстовый файл «41389393, 12.22.53 24 Март» указывает на то, что вышеописанная запись была сделана ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минут. Соединение происходило между абонентскими номерами 89241333084 и 89140703470. Указанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (Том 7 л.д. 59-75, том 10 л.д. 1-18);

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно розыскной деятельности: CD-R диск с материалами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» №, на диске находятся 6 файлов, на которых содержится информации о входящих и исходящих соединениях между абонентами. Установлено, имеются множественные соединения между абонентскими номерами 89242364290, 89140703470 и 89241333084. (Том 7 л.д. 88-104, том 10 л.д. 1-18);

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, согласно которому изъято:

- паспорт серия 0506 № выданный Первореченским РУВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт выполнен в виде брошюры в обложке ФИО74 цвета всего на 9 листах, страницы пронумерованы, второй лист, на котором должны содержаться сведения и фотография владельца паспорта отсутствует.

- паспорт серия 7504 № на имя ФИО27ДД.ММ.ГГГГ выданный отделом Внутренних Дел <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт выполнен в виде брошюры в обложке ФИО74 цвета всего на 10 листах. На второй странице имеется фотография ХихловаА.В. со следами на ней клеящего вещества, а так же элементов наклеенного защитного орнамента ФИО74 цвета, при этом анкетные данные указаны следующие: (ФИО27, 1004.1984, место рождения <адрес>).

- черно-белая фотография ФИО53 размером 3,5х4,5 см.

- несколько печатных форм различных организаций.

- большое количество блоков от сим карт, а так же сим карт компаний «Билайн», «МТС», «НТК», а так же несколько сим карт других операторов связи;

- банковская карта ФИО100 серого цвета № на имя ФИО61ФИО189. Карта стандартного размера образец подписи владельца карты отсутствует.

- Ноутбук в корпусе черного цвета, на крышке ноутбука имеется надпись «Q». На днище ноутбука имеется наклейка с маркировочным обозначением serial: CNF0130JZK Product: WJ 279EA#ABC Warranty: 1 year Model: CQ61-423ER. Ноутбук включается, на рабочем столе обнаружены файлы:

«Платежное поручение.jpg» Данный файл представляет собой изображение платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Бореалис» перечислило с расчетного счета открытого в ПАО «Дальневосточный ФИО78ФИО100ФИО57» № на расчетный счет ООО «Мысовое» №, открытый ПАО «Дальневосточный ФИО78ФИО100ФИО57» денежные средства в размере 500000 рублей.

«плат.jpg» Данный файл представляет собой изображение платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Мысовое» перечислило с расчетного счета №, открытого в ПАО «Дальневосточный ФИО78ФИО100ФИО57» на расчетный счет ООО «Бореалис» № открытый в ПАО «Дальневосточный ФИО78ФИО100ФИО57» денежные средства в размере 500000 рублей. «поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.pdf» Данный файл содержит в себе сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Бореалис» на расчетный счет ООО «Мысовое» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 500000 рублей

«платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.rtf» Данный файл является текстовым аналогом файлу «Платежное поручение.jpg» и содержит аналогичные сведения.

Так же, на рабочем столе имеется папка «ФИО61» в которой имеются файлы различного содержания, в том числе:

«тор.ppt» в котором обнаружена вывеска ООО «Бореалис» часы работы: ПН-ВТ с 09.00 до 19.00 СБ-ВС выходной.

«Платежное-поручение» - от-ДД.ММ.ГГГГ.jpg» Данный файл представляет собой изображение платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Бореалис» перечислило с расчетного счета открытого в ПАО «Дальневосточный ФИО78ФИО100ФИО57» № на расчетный счет ООО «Мысовое» №, открытый ПАО «Дальневосточный ФИО78ФИО100ФИО57» денежные средства в размере 500000 рублей.

«Остатки на 03-03-16.XLS» Данный файл представляет собой таблицу, в которой содержится информация о том, как рыбопродукция и в каком объеме имеется у ООО «Бореалис» на ДД.ММ.ГГГГ, в том числе указано о наличии ФИО77 бг L 30+ 1/26 производства Майборг. Указано что данная рыбопродукция хранится в камере № с ДД.ММ.ГГГГ, вес нетто 24986000. Прочая рыбопродукция указана как производства Линдгольм.

«Генеральная_доверенность_юридического_лица.doc» Данный файл представляет собой текстовый файл, с текстом доверенности от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Бореалис» в лице ФИО141 предоставляет полномочие ФИО3 ряд полномочий от имени Общества, в том числе совершать любые юридические и фактические действия.

«FUTTDd00X0hfPPL1YXHVNKgX.jpg» Данный файл представляет собой электронную копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Бореалис» в лице ФИО141 предоставляет ФИО3 ряд полномочий от имени Общества, в том числе совершать любые юридические и фактические действия. Имеются подписи от имени ФИО3 и ФИО141 а так же печать ООО «Бореалис».

«EXPYg9aA18L8TyBDdSTF5J98.jpg» Данный файл является электронной копией двух страниц паспорта на имя ФИО3ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Серия паспорта 0507 № выдан Отделом УФМС ФИО57 по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.

Рядом с анкетными данными владельца паспорта имеется фотография, на которой изображен ФИО53

- множество документации и банковских карт на имя ФИО56

- белый лист размером 6,5 см на 6,5 см с рукописной надписью «9084580941 ФИО31»

- лист белого цвета формата А4 с печатными и рукописными записями:

«ООО «Бореалис» ИНН 2543012370/КПП 254001001 Юридический адрес: 690002 <адрес>, пр-кт Острякова, <адрес>. офис 56 Почтовый адрес: 69002 <адрес>, пр-кт Острякова, <адрес>, офис 56 ОГРН 1122543013581 (дата присвоения ОГРН 23,08,2012) ОКПО 13731811 ФИО78: Действует с «02» февраля 2016 г Дальневосточный ФИО78 ПАО «ФИО100ФИО57» <адрес> Р/СЧ 40№ К/СЧ: 30№ БИК: 040813608 Директор: ФИО32 (действует на основании Устава)»

Рукописные записи выполненные красителем синего цвета: «Ало ФИО33 Ты деньги отправила сегодня в 11.30»

Рукописные записи выполненные красителем черного цвета «менд. Александр ФИО78 клиент».

На оборотной стороне листа имеются рукописные записи красителем синего цвета: «zakup@vog№.ru, 777fish@mail.ru, 83955535375 Кета тетка кто выловил. Документы. 89089947736 Кета нерусский все забрать хочет. просмотр». Так же на этой стороне имеется множество различных подписей и 4 оттиска печати:

Один оттиск печатной формы выглядит как три окружности находящиеся одна в другой. Больная окружность диаметром 3,7 см, средняя 3,5см, а меньшая 2,8 см. Между средней и малой окружностями имеется надпись «Общество с ограниченной ответственностью ИНН 2540153125 * <адрес> *». В центре оттиска находится надпись «ОАЗИС» и изображение ФИО65.

Три оттиска печатной формы выглядит как три окружности находящиеся одна в другой. Больная окружность диаметром 3,7 см, средняя 3,5см, а меньшая 2,8 см. Между средней и малой окружностями имеется надпись «Общество с ограниченной ответственностью * <адрес> *». В центре оттиска находится надпись «Бореалис» и изображение горы.

- копия договора купли-продажи №мх от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Бореалис» в лице ФИО32, и ООО «Сириус» в лице ФИО145 на 2 листах. Согласно договору ООО «Сириус» обязуется поставить в адрес ООО «Бореалис» ФИО77 б/г 1/26 М 25+ Майборг СН-733, март 2016, ТУ 12мес в количестве 218010 по цене 78 рублей за 1 кг, общей стоимостью 17004 780 рублей. На копии договора имеются подписи со стороны поставщика (ООО «Сириус») и изображение оттиска печати ООО«Сириус».

- копия договора купли-продажи №ас от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Бореалис» в лице ФИО32, и ООО «Сириус» в лице ФИО145 на 2 листах. Согласно договору ООО «Сириус» обязуется поставить в адрес ООО «Бореалис» ФИО77 б/г 1/28 м (25см+) по цене 79 рублей за кг, в количестве 75838 кг, общей стоимостью 5991202 рубля, ФИО77 б/г 1/28 м (25см+) по цене 79 рублей за кг, в количестве 4 396 кг, общей стоимостью 347 284 рубля, ФИО77 б/г 1/28 м (25см+) по цене 79 рублей за кг, в количестве 167 804 кг, общей стоимостью 13256 516 рублей. На копии договора имеются подписи со стороны поставщика (ООО «Сириус») и изображение оттиска печати ООО«Сириус».

- копия счета на оплату №ас от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО«Сириус» и ООО «Бореалис» за ФИО77 б/г 1/28М (25см+) в количестве 248038 кг общей стоимостью 19595002 рубля (по цене 79 рублей за 1 кг).

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО«Сириус» и ООО «Бореалис» за ФИО77 б/г 1/26М в количестве 218010 кг общей стоимостью 17004 780 рублей (по цене 78 рублей за 1 кг).

- два листа формата А4 с рукописными записями выполненными красителем черного и синего цветов с информацией о различного рода рыбопродукции и цен на них. На втором листе имеются оттиски штампа синего цвета «ФИО3 менеджер ООО «Бореалис» по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ФИО53 15587756121 и ФИО48№

- копия паспорта на имя Десятникова С.И. серия 0510 №, выданный ОУФМС ФИО57 по <адрес> в Ольгинском муниципальном районе 17.05.2012

- копия свидетельства о постановки на налоговый учет Десятникова Сергея Ивановича № от 14.09.2006

- страховой полис ОСАГО серия ССС № на Хихлова Андрея Викторовича на автомобиль AUDI s5 wauzzz8t99a033308 от 15.01.2015

- страховой полис ОСАГО серия ССС № на Юрасова Сергея Юрьевича на автомобиль AUDI s5 wauzzz8t99a033308 от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией об оплате страхового платежа.

- расписка Юрасова С.Ю. в получении 3000 000 рублей от 15.08.2014

- заказ-наряд № ВСДД07956 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЮрасовС.Ю. произвел техническое обслуживание автомобиля Nissan skyline 2009 года выпуска на сумму 2560 рублей.

- копия договора купли-продажи транспортного средства № А0069 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Юрасов С.Ю. в <адрес> приобретает автомобиль Audi s5 2008 года выпуска стоимостью 1075000 рублей.

- договор № купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Юрасов С.Ю. продал, а Хихлов А.В. приобрел автомобиль Audi s5 2008 года выпуска стоимостью 1070000 рублей.

- квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой в ООО «Центральный автомобильный Ломбард от Хихлова А.В. в качестве возврата займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ приняты денежные средства в сумме 530000 рублей.

- ноутбук Apple серого цвета № С02DJ5BLDDR1 и зарядное устройство к нему. Ноутбук включается, после чего осматривается его содержимое. В ноутбуке имеется множество фотографий Партина Д.В. Так же на ноутбуке имеются текстовые документы и прочие файлы:

- «ДОГОВОР на ФИО65 (1)», при открытии которого отображается электронная версия договора № МХ купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бореалис» и компанией «BBLSeafoodCo,.LTD». Согласно договору ООО «Бореалис» обязуется поставить в адрес компании «BBLSeafoodCo,.LTD» рыбопродукцию: кету ПБГ 1/15 производства ПЗ «Планета» в количестве 28590 по цене 160 рублей за 1 кг, общей стоимостью 4574400 рублей; кету ПБГ 1/24 производства УПБ «В Гаврилов» в количестве 23184 по цене 160 рублей за 1 кг, общей стоимостью 3709 440 рублей; кету ПБГ 1/22 производства ПЗ «Планета» в количестве 2 226 по цене 160 рублей за 1 кг, общей стоимостью 356 160 рублей; цена договора составила 8640000рублей.

- Файл «письмо» является электронным изображением письма ООО«Бореалис» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя ДВ ФИО96. Согласно письму ООО «Бореалис» сообщает, что рыбопродукция производства ЗАО«Малкинские промыслы», СРТМ «Майборг» прибывающую на борту т/р Айс-Бриз, коносамент №+19/03 от ДД.ММ.ГГГГ передана им от ООО«Малкинское Холдинг», в связи с чем просят отгрузить рыбопродукцию (ФИО77 б/г ФИО183. 1/26 ЗАО «Малкинские промыслы» СРТМ «Майборг») представителю ООО «Мысовое».

В корзине обнаруживается пять файлов: «Договор КЕТА», «ДОГОВОР на ФИО65 (1)», «письмо» - изображения, «ДОГОВОР на ФИО65», «ДОГОВОР на ФИО65 (1)» - текстовые файлы. Все файлы удалены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанные файлы для осмотра перемещаются на рабочий стол. Файл «письмо», является электронным изображением письма ООО«Бореалис» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя ДВ ФИО96, аналогичным осмотренному ранее.

Файл «Договор КЕТА» и два файла с названием «ДОГОВОР на ФИО65 (1)» явяются электронными копиями договора № МХ купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бореалис» и компанией «BBLSeafoodCo,.LTD».

Файл «ДОГОВОР на ФИО65» является бланком договора на покупку рыбопродукции с заполненными реквизитами ООО «Бореалис». После осмотра указанные пять файлов помещаются обратно в корзину.

- Сотовый телефон Nokia 6610i номер imei 357085/00/159071/0. В устройство вставлена сим карта Мегафон №G. В телефоне имеются следующие контакты: «Викта» - +79147068283, «Вк.Прод» - +79089919481, «Камбала» - 89248925552, «ФИО31» -+79242320567, «Минт.СЕР.иван» - 89024807607, «Мин.Кета» - +79146852523, «Нат.» - 89147447398, «Селедка» - +79679594910, «50Т Кета» - +79245205694. При осмотре входящих смс сообщений обнаружено, что на указанный номер поступали входящие сообщения, в которых содержится деловая переписка, позволяющая установить, что данным телефоном пользовался Хихлов А.В. и вел работу с Юрасовым С.Ю.

Сотовый телефон Nokia imei 356421/01/453727/6. В телефон вставлена сим карта «Билайн» № с абонентским номером 89644476145. В телефоне имеется контакт «Офис» - 89249368631, а так же различные контакты с названиями «Кета», «ФИО77» и аналогичными наименованиями. На телефоне имеется переписка на тему купли-продажи рыбопродукции, в ходе которой к владельцу телефона обращаются как к ФИО3.

- диск PSKHA859C10727 S/N S08EJ1LL824009 черного цвета, с микросхемой зеленого цвета. Диск подключается к компьютеру, на нем обнаружено:

* в папке «desktop» находится папка «Новая папка 3» в которой находится пять электронных изображений удостоверений качества на рыбопродукцию, а так же папка «Новая папка» в которой 5 фотографий рыбопродукции, два изображения удостоверения качества, изображение коносамента 1+24/01 от ДД.ММ.ГГГГ, коносамент 1+6/01 от 11.02.2016

* файл «Платежное поручение № от 22.03.2016» которое является электронным текстовым документом – платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО«Бореалис» с расчетного счета № открытого в ПАО «Дальневосточный ФИО78» перечислило на расчетный счет ООО «Сириус» №, ПАО «Дальневосточный ФИО78» открытом в денежные средства в сумме 17004780 рублей.

* файл «счет, договор Бореалис» - изображение договора № МХ/6-16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Малкинское-Холдинг» и ООО«Бореалис», согласно которому ООО «Бореалис» приобретает у ООО«Малкинское-Холдинг» рыбопродукцию ФИО77 б/г, ФИО183., М 25+ 1/16 кг., мешок ламинированный РМС «Линдгольм» в количестве 461888 кг по цене 77 рублей за 1 кг общей стоимостью 35565376 рублей, ФИО77 б/г, ФИО183., М 25+ 1/26., мешок ламинированный СРТМ «Майборг» в количестве 38116 кг. По цене 77 рублей за кг., общей стоимостью 2934932 рублей, цена договора составила 38500308 рублей. На обоих листах договора имеется изображения подписи со стороны ООО «Малкинское Холдинг» и изображение печати ООО«Малкинское-Холдинг». Третий лист договора – Счет № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный от ООО «Малкинское Холдинг» в адрес ООО «Бореалис» на сумму 38500308 рублей.

Так же на жестком диске имеется папка «Загрузки» в которой обнаружен архив «Бореалис» в котором находятся электронные изображения с уставными документами ООО «Бореалис», уведомление из федеральной службы государственной статистики, решения, приказ, карточка с образцом подписи, ОГРН, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, акт приема передачи. Скачен файл с образцом генеральной доверенности, два архива, открыть которые не представилось возможным, ввиду установленного на них пароля. Файл «Остатки на 03-03-16» в котором содержатся данные о рыбопродукции имеющейся у ООО «Сириус» с указанием изготовителя, склада и даты закладки.

Указанные предметы и документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том 7 л.д. 44-55, 199-236, том 10 л.д. 8-18).

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достоверными, относимыми и допустимыми, суд пришел к выводу об обоснованности привлечения подсудимых к уголовной ответственности.

Давая оценку показаниям подсудимых Юрасова С.Ю., Партина Д.В., Хихлова А.В. и Десятникова С.И., суд берет за основу показания подсудимых Хихлова А.В. и Десятникова С.И., данные ими в ходе предварительного следствия, а также показания Юрасова С.Ю., в части не противоречащией, обстоятельствам, установленным в судебном заседании.

Из протоколов допросов Хихлова А.В. и Десятникова С.И., видно, что от дачи показаний они не отказывались, показания записывались с их слов и ими прочитывались, о чем имеются их собственноручные записи, допрашивались они в присутствии профессионального защитника, о чем представлены ордера, после разъяснения процессуальных прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, с разъяснением положений ст.51 Конституции РФ, правильность своих показаний заверили личной подписью, заявлений о неэффективности их защиты, равно как о недоверии следователю, а также о неверном изложении их показаний, - не делали. Нарушений требований закона в ходе допросов указанных лиц во время предварительного следствия, оформления протоколов данных следственных действий судом не усматривается, в связи с чем, суд полагает данные доказательства допустимыми, подтверждающими виновность подсудимых. Доказательств оказания на них давления со стороны следователя, ничем не подтверждены.

Доводы защиты о том, что показания Хихлова А.В. и Десятникова С.И., данные им в ходе предварительного следствия, являются недопустимыми доказательствами, поскольку последние допрашивались с участием защитника Бородиной, которая в настоящем судебном заседании осуществляет защиту подсудимого Десятникова С.И., суд находит несостоятельными, поскольку на момент допроса указанных лиц, их позиции относительно предъявленного им обвинения не противоречили друг другу, последние полностью признавали свою вину и давали подробные показания по предъявленному им обвинению.

Так из показаний Хихлова А.В. и Десятникова С.И. следует, что они, вступив в предварительный сговор с Юрасовым С.Ю. и Партиным Д.В. совершили мошеннические действия в отношении ООО «Сириус», а также в отношении ООО «Мысовое». В своих показаниях они подробно указали о роли каждого из них при совершении указанных преступлений, а также ФИО90 подробные пояснения об обстоятельствах совершения преступлений. Из указанных показаний следует, что готовясь к совершению преступлений, они сняли офис, используя поддельный паспорт на имя ФИО3, закупили всю необходимую оргтехнику, зарегистрировали адреса электронной почты, посредством которой и совершали мошеннические действия. Партин Д.В. предоставил для этих целей денежные средства, а также предоставил реквизиты компании ООО «Бореалис» от имени которой они осуществляли свою деятельность. Для сокрытия своих данных, они представлялись другими именами, а также использовали телефонные номера, зарегистрированные на других лиц. Руководителем всей деятельности фактически являлся Юрасов С.Ю., который впоследующем от имени ООО «Бореалис» договорился с представителем ООО «Сириус» о поставке в адрес ООО «Бореалис» рыбопродукции на сумму 17004780 руб. Представитель ООО «Сириус» по просьбе Юрасова С.Ю. отправил ему коносамент, согласно которого грузополучателем рыбопродукции являлось ООО «Сириус». После чего, Юрасов С.Ю. отправил с электронного адреса ООО «Бореалис» в адрес ООО «Сириус» подложное платежное поручение об оплате рыбопродукции. Данные действия были совершены с целью хищения путем обмана рыбопродукции, находящейся во владении ООО «Сириус». Далее Юрасов С.Ю., действуя совместно с ними, заключил с ООО «Мысовое» договор на поставку рыбопродукции - минтая, в подтверждение наличия которой отправил в адрес ООО «Мысовое» подложный коносамент (ранее полученный им от представителя ООО «Сириус»), согласно которого грузополучателем значился ООО «Бореалис». По достигнутой договоренности в адрес ООО «Бореалис» были перечислены денежные средства по оплате по договору в сумме 500000 рублей.

Данные показания полностью согласуются с показаниями потерпевших, из которых следует, что в адрес ООО «Сириус» от ООО «Бореалис» было направлено поддельное платежное поручение о якобы перечисленных в их адрес денежных средствах с целью получения рыбопродукции, находящейся во владении ООО «Сириус». Однако рыбопродукция не была отгружена лишь потому, что подлинность данного документа вызвала сомнения. В адрес ООО «Мысовое» был направлен не соответствующий дествительности коносомент, согласно которому грузополучателем рыбопродукции являлся ООО «Бореалис», с которым был заключен договор поставки указанной рыбопродукции, вследствие чего ООО «Мысовое» перечислело в адрес ООО «Бореалис» 500000 рублей, в счет частичной оплаты по указанному договору.

Показания указанных лиц полностью согласуются с показаниями свидетелей Наплекиной С.А., Наумовой М.В., Прокопенко О.А., а также с письменными доказательствами, приведенными выше.

Обсуждая доводы Партина Д.В. о непричастности к совершению указанных преступлений, суд находит их не состоятельными, поскольку они полностью опровергаются приведенными выше доказательствами, в том числе показаниями Хихлова А.В. и Десятникова С.И., а также письменными доказательствами.

Обсуждая доводы защиты о том, что данные преступления необходимо квалифицировать одним составом, поскольку они являются продолжаемыми, так как умысла у подсудимых на похищение рыбопродукции не было, а данные действия были направлены лишь для того, чтобы получить необходимые документы на рыбопродукцию, суд находит несостоятельными по следующим основаниям. По смыслу закона, от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. Вместе с тем, судом установлено, что свои преступные действия, направленные на хищение имущества в форме мошенничества совершены подсудимыми в отношении различных потерпевших. В судебном заседании достоверно установлено, что по преступлению в отношении ООО «Сириус» умысел подсудимых был направлен на хищение рыбопродукции, что прямо следует из показаний подсудимых Хихлова А.В. и Десятникова С.И., а по преступлению в отношении ООО «Мысовое» умысел был направлен на хищение денежных средств. При таких обстоятельствах содеянное подсудимыми не может расцениваться как продолжаемое преступление и данные действия образуют совокупность преступлений и подлежат квалификации по каждому эпизоду преступлений.

Квалифицирующий признак мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку совокупностью вышеприведенных доказательств достоверно установлено, что действия подсудимых, направленные на хищение рыбопродукции ООО «Сириус», а также на хищение денежных средств ООО «Мысовое» носили совместный и согласованных характер, при этом сговор имел место до начала их преступных действий.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» (по преступлению в отношении ООО «Сириус») подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами и соответствует примечанию 1 к ст. 158 УК РФ.

Поскольку по преступлению, совершенному в отношении ООО «Сириус», подсудимые довести свой преступный умысел не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, их действия образуют неоконченный состав преступления.

Такой признак преступления, как «крупный размер» в результате хищения денежных средств в сумме 500 000 руб. нашел свое подтверждение в судебном заседании и соответствует примечанию 1 к ст. 158 УК РФ. (по преступлению в отношении ООО «Мысовое»).

Таким образом, действия подсудимых органами предварительного следствия правильно квалифицированы:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.(по преступлению в отношении ООО «Сириус»)

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.(по преступлению в отношении ООО «Мысовое»).

Данная квалификация действий подсудимых была поддержана государственным обвинителем в полном объеме, оснований для переквалификации их действий не имеется.

В судебном заседании изучалась личность каждого из подсудимых.

Подсудимый Юрасов С.Ю., имеет регистрацию, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, страдает рядом заболеваний, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее проходил военную службу военным летчиком, уволен с военной службы с зачислением в запас и объевлением благодарности за безупречную службу в Вооруженных Силах.

С учетом материалов дела, касающихся характеристики личности подсудимого Юрасова С.Ю., анализируя его поведение в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому, в отношении инкриминируемых ему деяний суд признает его вменяемым.

Подсудимый Партин Д.В., имеет постоянное место жительства и работы, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, иждивенцев не имеет.

С учетом материалов дела, касающихся характеристики личности подсудимого Партина Д.В., анализируя его поведение в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому, в отношении инкриминируемых ему деяний суд признает его вменяемым.

Подсудимый Десятников С.И., имеет постоянное место жительства и работы, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

С учетом материалов дела, касающихся характеристики личности подсудимого Десятникова С.И., анализируя его поведение в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому, в отношении инкриминируемых ему деяний суд признает его вменяемым.

Подсудимый Хихлов А.В. имеет постоянное место жительства, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, иждивенцев не имеет.

С учетом материалов дела, касающихся характеристики личности подсудимого Хихлова А.В., анализируя его поведение в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому, в отношении инкриминируемых ему деяний суд признает его вменяемым.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимым Юрасовым С.Ю. согласно ст. 15 УК РФ совершены умышленные тяжкие преступления и преступление средней тяжести.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Юрасова С.Ю. в силу п.п. «и,г» ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит явку с повинной (по преступлению в отношении ООО «ФИО5»), наличие на иждивении малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном в части признания вины, а также его состояние здоровья, возраст и состояне здоровья его матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, их характер и степень общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, судом не усматривается оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

О наличии иных иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, учитывая обстоятельства смягчающие наказание, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в отношении Юрасова С.Ю. в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного до и после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ, а также оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела судом не установлено.

Размер наказания в виде лишения свободы определяется Юрасову С.Ю. в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ (по преступлению в отношении ООО ФИО5 «ФИО5»), а также в соответствии с ч. 3 ст. 66 УК РФ по преступлению в отношении ООО «Сириус»).

При назначении Юрасову С.Ю. наказания по совокупности преступлений, судом применяются правила ч. 3 ст. 69 УК РФ о частичном сложении наказаний, поскольку им совершены в том числе тяжкие преступления.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначенное Юрасову С.Ю. наказание в виде лишения свободы следует отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку последний осуждается за совершение тяжких преступлений, ранее лишение свободы не отбывал.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, оснований для назначения ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы судом не усматривается.

Убедительных доводов о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества защитником подсудимого суду указано не было.

Подсудимым Партиным Д.В. согласно ст. 15 УК РФ совершены умышленные тяжкие преступления.

Обстоятельств, смягчающих, либо отягчающих наказание подсудимого Партина Д.В., судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, их характер и степень общественной опасности, судом не усматривается оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

О наличии иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, о наличии хронических заболеваний, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимая суду не сообщил.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в отношении Партина Д.В. в виде лишения свободы, без изоляции от общества, но в условиях надзора, в связи с чем полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, с возложением обязанностей.

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного до и после совершения преступлений, которые существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для освобождения Партина Д.В. от наказания и от уголовной ответственности, судом не установлено. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Размер наказания в виде лишения свободы определяется Партину Д.В. с учетом ч. 3 ст. 66 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Сириус»).

При назначении Партину Д.В. наказания по совокупности преступлений, судом применяются правила ч. 3 ст. 69 УК РФ о частичном сложении наказаний, поскольку им совершены тяжкие преступления.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого – судом не усматривается.

Подсудимым Хихловым А.В. согласно ст. 15 УК РФ совершены умышленные тяжкие преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит раскаяние в содеянном в части признания вины,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Хихлова А.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в отношении Хихлова А.В. в виде лишения свободы, без изоляции от общества, но в условиях надзора, в связи с чем полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, с возложением обязанностей.

Оснований для освобождения Хихлова А.В. от наказания и от уголовной ответственности, судом не установлено. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Размер наказания в виде лишения свободы определяется Хихлову А.В. с учетом ч. 3 ст. 66 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Сириус»).

При назначении Хихлову А.В. наказания по совокупности преступлений, судом применяются правила ч. 3 ст. 69 УК РФ о частичном сложении наказаний, поскольку им совершены тяжкие преступления.

Подсудимым Десятниковым С.И. согласно ст. 15 УК РФ совершены умышленные тяжкие преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит раскаяние в содеянном в части признания вины, а также в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Десятникова С.И. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в отношении Десятникова С.И. в виде лишения свободы, без изоляции от общества, но в условиях надзора, в связи с чем полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, с возложением обязанностей.

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного до и после совершения преступлений которые существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для освобождения Десятникова С.И. от наказания и от уголовной ответственности, судом не установлено. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Размер наказания в виде лишения свободы определяется Десятникову С.И. с учетом ч. 3 ст. 66 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Сириус»).

При назначении Десятникову С.И. наказания по совокупности преступлений, судом применяются правила ч. 3 ст. 69 УК РФ о частичном сложении наказаний, поскольку им совершены тяжкие преступления.

Обсуждая гражданский иск представителя потерпевшего ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» - Ли Пин, суд приходит к следующему.

Из пояснений представителя потерпевшего Ли Пин следует, что компании была возмещена денежная сумма в размере 21 800 000 рублей, а также 50000 рублей. Также она пояснила, что часть денежных средств, в сумме 65000 рублей, из возвращенных ей денежных средств была взыскана в судебном порядке в пользу третьих лиц, однако подтверждающих документов предоставить нее смогла. В дальнейшем представитель потерпевшего в судебные заседания не явилась, не представила, подлинные документы в обоснование материального ущерба, не выразила свою позицию относительно причиненного ущерба.

С учетом изложенного, суд полагает невозможным разрешить гражданский иск потерпевшего, оценить фактически понесенные потерпевшим материальные убытки. Суд считает возможным, в силу требований ст. 250 УПК РФ, оставить гражданский иск без рассмотрения, признать за потерпевшим право на рассмотрении иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 316 и 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Юрасова Сергея Юрьевичапризнать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО ФИО5 «ФИО5»); ч. 2 ст. 327; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО «Сириус»); ч. 3 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО «Мысовое») УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «ФИО5») в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Сириус») в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Мысовое») в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Юрасову С.Ю. определить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Местом отбывания наказания определить исправительную колонию общего режима.

Срок наказания Юрасову С.Ю. со дня вынесения настоящего приговора с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год включительно.

Меру пресечения в отношении Юрасова Сергея Юрьевича - оставить без изменения – содержание под стражей. До момента отправки к месту отбытия наказания содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН ФИО57 по <адрес>.

Партина Дмитрия Вячеславовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО «Сириус»); ч. 3 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО «Мысовое») УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Сириус») в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Мысовое») – в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Партину Дмитрию Вячеславовичу определить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Партину Дмитрию Вячеславовичу наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 4 года.

Обязать Партина Дмитрия Вячеславовича в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, без уведомления которого не менять места жительства, куда являться по вызову для регистрации в дни, определяемым указанным органом, но не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в отношении Партина Дмитрия Вячеславовича – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Хихлова Андрея Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО «Сириус»); ч. 3 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО «Мысовое») УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Сириус») в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Мысовое») – в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Хихлову Андрею Викторовичу определить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Хихлову Андрею Викторовичу наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 4 года.

Обязать Хихлова Андрея Викторовича в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, без уведомления которого не менять места жительства, куда являться по вызову для регистрации в дни, определяемым указанным органом, но не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в отношении Хихлова Андрея Викторовича – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Десятникова Сергея Ивановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО «Сириус») ; ч. 3 ст. 159 (по преступлению в отношении ООО «Мысовое») УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Сириус») в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «Мысовое») – в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Десятникову Сергею Ивановичу определить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Десятникову Сергею Ивановичу наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 4 года.

Обязать Десятникова Сергея Ивановича в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, без уведомления которого не менять места жительства, куда являться по вызову для регистрации в дни, определяемым указанным органом, но не реже одного раза в месяц.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» - Ли Пин оставить без рассмотрения, признав за ним право на на рассмотрении иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- Предметы и документы изъятые в ходе выемки у Ли Пин ДД.ММ.ГГГГ: письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО «ОПТИМА» на 1 листе; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» на 1 листе; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лосось ДВ» и ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о переименовании ООО «Жуйчи-ДВ» в ООО «Дальневосточная рыбная компания «ФИО5» на 1 листе; письмо выполненное на бланке ООО «Апукинское» № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО5 «ФИО5» в адрес ОАО «ВладМорРыбПорт» и ООО «Оранж Лайнс» с просьбой принять на его хранение кету ПБГ 1/15 из ООО «Апукинское» на 1 листе; копия искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФИО5» на сумму 429 750 долларов (16 508 158,65 в рублевом эквиваленте) на 1 листе; денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФИО5» на сумму 305 000 долларов (11 681 713,50 в рублевом эквиваленте) на 1 листе; денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФИО5» на сумму 295 435 долларов (11 440 513,57 в рублевом эквиваленте) на 1 листе; денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФИО5» на сумму 230 000 долларов (8 906 589 в рублевом эквиваленте) на 1 листе; письмо ООО «ФИО5 «ФИО5» в адрес ООО «Оптима» (в двух экземплярах на 1 листе каждый); письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Оптима» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5»; выписка по лицевому счету ООО «ФИО5 «ФИО5» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей от ООО «Тезис» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 000 рублей от ООО «Байкал ФИО49» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей от ООО «Тезис» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «ФИО5 «ФИО5» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей от ООО «ПРОТОН» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 330 000 рублей от ООО «ПРОТОН» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по расчетному счету ООО «ФИО5 «ФИО5» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей от ООО «Тезис» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; выписка по расчетному счету ООО «ФИО5 «ФИО5» на ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 730 000 рублей от ООО «ПРОТОН» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей от ООО «Байкал ФИО49» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 770 000 рублей от ООО «ТЕЗИС» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «ФИО5 «ФИО5» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 000 рублей от ООО «ПРОТОН» в адрес ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; копия паспорта ФИО151; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Эко-продукт» №; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Эко- продукт»; копия доверенности ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор оказания коллекторских услуг между ООО «Дальневосточная Рыбная Компания «ФИО5» и ООО «Согласие»: письмо от ООО «Согласие» об исполнении обязанностей по договору на 1 листе; разрешение на продажу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия устава ООО «Лосось ДВ» на 3 листах; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОПТИМА» и ООО «Тезис» на 3 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Ли Пин директором ООО «ФИО5 «ФИО5» на 1 листе; копия свидетельства ОГРН ООО «ФИО5 «ФИО5» № на 1 листе; копия свидетельства ОГРН ООО «Жуйчи-Дальний Восток» № на 1 листе; копия свидетельства ИНН ООО «Жуйчи-Дальний Восток» №; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО5 «ФИО5» на 3 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 45 360 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО5 «ФИО5» в адрес ООО «ОПТИМА» на 1 листе, на сумму 15 120 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО5 «ФИО5» в адрес ООО «ОПТИМА» на 1 листе, на сумму 30 240 000 рублей; коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ на рыбопродукци производства ООО «Апукинское» на 1 листе; коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ на рыбопродукци производства ООО «Апукинское» на 1 листе; копия устава ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5» в сшиве на 20 листах; сшив документов на 34 листах в копиях, среди которых декларации соответствия, удостоверения качества, отчеты о добычи и прочая документация на рыбопродукцию производства ООО «Апукинское». Информацию о входящих и исходящих телефонных соединения с абонентского номера 89147908450 - СД диск №; Ответ на запрос в ОАО «Восточный экспресс ФИО78» № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить при уголовном деле.

- Документы, изъятые в ходе выемки в ЗАО «Судовые Агенты» ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, оф. 302: копия договора комиссии № К- 14/10-13 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему всего на 4 листах; копия контракта купли- продажи № YT-20/01-14 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия контракта купли-продажи № CF- 03/06-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия разнарядки № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче на хранение рыбопродукции производства ООО «Апукинское» на 1 листе; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Голден Фиш» в адрес ОАО «ВладМорРыбПорт» и ООО «Оранж Лайнс» о передаче продукции производства ООО «Апукинское» со склада на 1 листе; копия разнарядки № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче на хранение рыбопродукции производства РА «Пенжинская» на 1 листе; копия разнарядки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «ВладМорРыбПорт» и ООО «Оранж Лайнс» о передаче продукции производства ООО «Апукинское» со склада на 1 листе; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия разнарядки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия разнарядки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия разнарядки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 485 477,7 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 518 373,36 рублей; копия декларации на товары № с приложениями всего на 4 листах; копия декларации на товары № с приложениями всего на 4 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26665178Л 5 рублей на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 934 564,84 рублей на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 800 000 рублей на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 629 068,24 рублей на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 700 000 рублей на 1 листе. Ответ на запрос в ОАО «Восточный экспресс ФИО78» № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить при уголовном деле;

- Документы, изъятые в ОУФМС ФИО57 по <адрес> в Черниговском муниципальном районе ДД.ММ.ГГГГ: форма 1 П на Юрасова Сергея Юрьевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения; дело № Ю-1/23 об утрате паспорта гражданина ФИО2 всего на 18 листах. Документы, изъятые по адресу <адрес>ДД.ММ.ГГГГ: договор Хранения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ВладМорРыбПорт» и ООО «Апукинское» на 4 листах; договор Хранения № от ДД.ММ.ГГГГ межд) ОАО «ВладМорРыбПорт» и РА «Пенжинская» на 4 листах; разнарядка № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Голден Фиш» в адрес ОАО «ВладМорРыбПорт» и ООО «Оранж Лайнс» о передаче продукции производства ООО «Апукинское» со склада на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Апукинское» в адрес ООО «Голден Фиш» на право представления интересов Общества; ко"пия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от РА «Пенжинская» в адрес ООО «Голден Фиш» на право представления интересов Общества; тальманская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта серия 0505 № на имя ФИО17 с фотографией ФИО2; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Документы, изъятые в ОАО «ВладМорРыбПорт» ДД.ММ.ГГГГ: складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листах; Складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарно-транспортная накладная №ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе: перечень работ, производимых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; перечень работ, производимых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах: информация из ОАО «ВладМорРыбПорт» о рыбопродукции производства ООО «Апукинское на 44 листах; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе: складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе: складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе: складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе: складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; складское свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Документы, изъятые в ООО «Голен Фиш», по адресу <адрес> оф. 201 ДД.ММ.ГГГГ: копия договора комиссии № К-14/10-13 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему всего на 4 листах; копия товарной накладной № от от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия контракта купли-продажи № CF03/06-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; распечатки электронных писем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Голден Фиш» в адрес ОАО «ВладМорРыбПорт» и ООО «Оранж Лайнс» о передаче продукции производства ООО «Апукинское» со склада на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Апукинское» в адрес ООО «Голден Фиш» на право представления интересов Общества; документация на рыбопродукцию в копиях, среди которых коносаменты, разрешения на добычу водных биоресурсов, сертификаты соответствия, декларации соответствия, удостоверения качества, ветеринарные свидетельства, копии договоров купли-продажи рыбопродукции всего на 77 листах.

Выписку по операциям на счете ООО «Лосось ДВ» ИНН 2538149386. – оставить при уголовном деле;

- Документы, приобщенные ФИО8 в ходе допроса в качестве свидетеля: распечатки электронных писем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Голден-Фиш» и ООО «Лосось ДВ» на 2 листах; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Голден-Фиш» и ООО «Лосось ДВ» на 2 листах; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 175 рублей на 1 листе; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2080 на 1 листе; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО136 серия 0503 №; копия паспорта ФИО137 серия 0501 №.

Результаты ОРД - СД-R диск №;

CD-R диск, изъятый в ходе выемки у ФИО16;

Выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Дальневосточная рыбная компания ФИО5»;

Выписка по расчетному счету ООО «Оптима»;

Выписка по расчетному чету ООО «ПРОТОН», ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС», ООО «Тезис»;

Выписка денежных средств по расчетному счету ООО «Голд Групп»;

Выписка движении денежных средств по расчетному счету ООО «Байкал ФИО49»;

Выписка движения денежных средств по расчетному счету ФИО152 – оставить при уголовном деле;

- Предметы и документы изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>:

- удостоверение личности ФИО2 серия АА №: паспорт: серия 0512 № на имя ФИО2ДД.ММ.ГГГГ выданный отделением УФМС ФИО57 по <адрес> в Черниговском муниципальном районе: водительское удостоверение <адрес> на право управления транспортными средствами категории В – возвратить по принадлежности; Водительское удостоверение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ размером 7x10,5 на имя ФИО34ДД.ММ.ГГГГ года рождения: фотография темноволосого мужчины средних лет, размером 3,5x4,5 см аналогичная вклеенной в водительское удостоверение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; лист с двумя цветными фотографиями молодого человека с рыжими волосами. Размер фотографий 3,5x4,5 см; черно-белая фотография мужчины размером 3,5x4,5 см.; печатная форма «Общество с ограниченной ответственностью * <адрес> *». «Охранное агентство «Арт» ИНН 2540037850»; печатная форма «Закрытое акционерное общество * <адрес> *» «Окна-Эталон»; печатная форма «Открытое Акционерное Страховое общество * <адрес> *» «Зщита-Находка»; печатная форма «Общество с ограниченной ответственностью ИНН 2540153125 * <адрес> *» «ОАЗИС»; Печатная форма «Индивидуальный предприниматель Галкина M.JT *» «ИНН 253700822320 * <адрес>*»; печатная форма «* Войсковая часть 21806*» - уничтожить по вступлении приговора в законную силу; банковская карта Alfa-Bank Cosmopolitan № на имя ФИО56: банковская карта Alfa-Bank Cosmopolitan № на имя ФИО56; банковская карта Alfa-Bank Gold № на имя Екатерины Горовой; банковская карта ПримСоцБанк. без номера, стандартного размера, золотистого цвета; банковская карта Alfa-bank visa platinum серебристого цвета № на имя ФИО56; банковская карта Alfa-Bank Gold Aeroflot золотистого цвета № на имя Дениса Русинова; банковская карта Alfa-Bank Gold Aeroflot золотистого цвета № на имя Горовой Екатерины; банковская карта Alfa-Bank Gold золотистого цвета № на имя Дениса Русинова; банковская карта Alfa-Bank Gold золотистого цвета № на имя ФИО56 – возвратить по принадлежности; конверт от банковской карты № открытой в ФИО78 ВТБ 24 на имя ФИО47 (<адрес>); конверт № от банковской карты № открытой на имя ФИО80 Тиурина; конверт от банковской карты № открытой в ФИО78 ВТБ 24 на имя ФИО56 (<адрес>, Океанский ФИО28<адрес>); конверт № от банковской карты № открытой на имя ФИО47; конверт № от банковской карты № открытой на имя ФИО80 Тиурина; конверт № от банковской карты № открытой на имя ФИО56; сим карта №s# билайн; мини сим карга №G компании мегафон: основная карта от сим карты компании Билайн №s#; основная карта от сим карты компании Билайн №s#; основная карта от сим-карты компании Билайн №с#; основная карта от сим-карты компании Мегафон №; основная карта от сим-карты компании Билайн №d#; основная карта от сим карты компании Билайн № s#; основная карта от сим-карты компании Билайн №G; основная карта от сим-карты компании МТС №; основная карта от сим-карты компании МТС №; основная карта от сим-карты компании МТС №; основная карта от сим-карты компании МТС №; основная карта от сим-карты компании МТС №; основная карта от сим-карты компании МТС №; основная карта от сим-карты компании МТС №; основная карта от сим-карты компании МТС №; основная карта от сим-карты компании МТС № – уничтожить по вступлении приговора в законную силу. Диск R№ синего цвета – оставить при уголовном деле; сим-карта НТК № темного цвета стандартного размера; сим карта Билайн, черно- желтого цвета стандартного размера №d#*; сим карта НТК бело- желтого цвета стандартного размера №; сим карта Ростелеком бело-оранжевого цвета стандартного размера №; сим карта truemove бело-ФИО74 цвета №HL08 стандартного размера: основная карта от сим карты компании МТС №; основная карга от сим карты компании МТС №; основная карта от сим карты компании МТС №; договор о предоставлении услуг связи МТС на имя Андреевой ФИО71ФИО94, абонентский №; конверт от сим карты НТК №; конверт от сим карты НТК №; конверт от сим карты НТК №; конверт от сим карты НТК №; конверт от сим карты МТС с абонентским номером +79146705438; конверт от сим карты НТК №. Имеется рукописная пометка 9089790758; конверт от сим карты НТК №. Имеется рукописная пометка «*304*2# откл экстеррн 9046290933»; конверт от сим карты НТК №. Имеется рукописная пометка «экстерра *304*2#-откл Бис 1000л/с 1618911 (блок) 940701»; конверт от сим карты МТС №. Имеется рукописная пометка «+79146707250; usb модем МТС imei №. В модеме установлена сим карта МТС №; печатная форма «Общество с ограниченной ответственностью * <адрес> *» «Электрон-Восток»; основная карта от сим карты компании МТС №; основная карта от сим карты компании МТС №; основная карта от сим карты компании МТС №; основная карга от сим карты компании МТС №; основная карта от сим карты компании МТС №; основная карта от сим карты компании МТС №; основная карта от сим карты компании МТС № – уничтожить по вступлении приговора в законную силу; паспорт серия 71 № на имя ФИО54ДД.ММ.ГГГГ выданный ДД.ММ.ГГГГ; водительское удостоверение 25 03 338956 на право управления транспортными средствами категории В на имя ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о регистрации ТС серия 2740 № на автомобиль государственный регистрационный номер М825РР27 марки Тойота Харриер, Собственником автомобиля указана ФИО35 – возвратить по принадлежности; погрудная цветная фотография ФИО2 размером 4x5 см; банковская карта ФИО100 серого цвета № на имя ФИО2; банковская карта Alfa-Bank Platinum Aeroflot серого цвета № на имя ФИО56: банковская карта Alfa-Bank Gold золотистого цвета № на имя Екатерины Горовой; банковская карта Alfa-Bank Gold Aeroflot золотистого цвета № на имя Екатерины Горовой; карта Газпромнефть сине-белого цвета №. Карта стандартного размера, на карте имеется надпись «нам по пути, бонусная система»; банковская карта ФИО100 #все просто, желто-зеленых цветов с изображение девушки на велосипеде № на имя Анастасии полниковой. Карта стандартного размера, на обороте имеется образец подписи владельца карты; банковская карта ФИО100 серого цвета № на имя ФИО61ФИО189. Карта стандартного размера образец подписи владельца карты отсутствует: банковская карта ФИО100 серого цвета с изображением студенческого билета № на имя Арины Чичик. Карта стандартного размера образец подписи владельца карты отсутствует; usb-модем Билайн imei№. в котором находится сим карта «Билайн» стандартного размера № с*#; - уничтожить по вступлении пригвора в законную силу; квитанция № об уплате ФИО56 страховой премии в размере 12980 рублей в страховую компанию РОСТРА на 1 листе; заявление на страхование квартиры по адресу <адрес> на 2 листах; договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах; квитанция прихода по реестру № от ООО «Рай» ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг по перечислению платежей на счета физических лиц (в том числе с использованием системы Интернет Клиент-ФИО78) на 17 листах; выписка по расчетному счету ООО «РАЙ», согласно которой на расчетном счету предприятия на ДД.ММ.ГГГГ находится 283,72 рубля; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому с расчетного счета ООО «РАЙ» на расчетный счет ООО «Гранат Холдинг-2» перечислены денежные средства в размере 2325 рублей; платежный ордер № согласно которому с расчетного ООО «Рай» на расчетный счет Дальневосточный филиал ОАО АКБ «Росбанк» перечислены денежные средства в размере 346,28 рублей (2 экземпляра); выписка по расчетному счету ООО «РАЙ», согласно которой на расчетном счету предприятия на ДД.ММ.ГГГГ находится 753.72 рубля; выписка по расчетному счету ООО «РАЙ», согласно которой на расчетном счету предприятия на ДД.ММ.ГГГГ находится 0 рублей; уведомление ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ от 31609-оц, о том, что ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» является владельцем закладной по ипотеке №); протокол <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ об административном нарушении на имя ФИО54; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от ФИО36 о том, что он получил от ФИО56 в заем денежные средства в сумме 288 000 рублей; договор-согласие от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО56 и ФИО153 о том, что он берет в заем денежные средства в сумме 1 904 000 рублей под 10 % ежемесячно под залог мобильных терминалов и автомобиля; расписка ФИО153 в получении у ФИО56 денежных средств в размере 1 904 000 рублей; расписка ФИО37 в получении у ФИО188 денежных средств в размере 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ в получении у ФИО56 денежных средств в сумме 80 000 рублей; расписка ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ в получении у ФИО56 денежных средств в размере 100 000 рублей; договор-согласие от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО56 и ФИО36 о том, что он берет в заем денежные средства в сумме 93 000 рублей под залог автомобиля: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО56 (займодавец) и ФИО155(заемщик) денежных средств в сумме 60 000 рублей; чек от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в размере 1000 рублей на карту Альфа-ФИО78 479087хххххх4691; чек от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в размере 15 000 рублей на карту Альфа-ФИО78 479087хххххх4691; чек от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в размере 1000 рублей на карту Альфа-ФИО78 548674хххххх6845; чек от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в размере 15 000 рублей на карту Альфа-ФИО78 548674хххххх6845; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «В-Лазер Гипермаркет» № У0007058 от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №/DGV9 ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО38 внес на расчетный счет ООО «Рай» денежные средства в размере 600 500 рублей; ордер №/DG1H ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО38 внес на расчетный счет ООО «Рай» денежные средства в размере 71 800 рублей; ордер №/DGV6 ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО38 внес на расчетный счет ООО «Рай» денежные средства в размере 1 905 000 рублей; ордер №/DG1H ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО38 внес на расчетный счет ООО «Рай» денежные средства в размере 1 417 000 рублей; ордер №/DGV6 ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО38 внес на расчетный счет ООО «Рай» денежные средства в размере 71 100 рублей; ордер №/DGV9 ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО38 внес на расчетный счет ООО «Рай» денежные средства в размере 2 004 000 рублей; ордер №/DGV9 ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО38 внес на расчетный счет ООО «Рай» денежные средства в размере 2000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому с расчетного счета ООО «Рай» на расчетный счет ЗАО «Центурион Капитал» перечислены денежные средства 46 295,89 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому с расчетного счета ООО «Рай» на расчетный счет ЗАО «Центурион Капитал» перечислены денежные средства 26825,21 рублей; заочное решение судьи Советского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, о истребовании автомобиля марки «Тойота Вигц» 2005 года выпуска г/н № из незаконного владения ФИО39; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей на 1 листе (2 экземпляра); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей; отчет о финансовых результатах за январь- июнь 2015 ^-ООО «ХимСтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО40 на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительной услуги «смс-информ» к договору на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи ЗАО «Акос» № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия паспорта ФИО41 серия 0599 №; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о явке на прием к судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ направленное в адрес ПартинаД.В.; извещение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о направлении ФИО56 апелляционной жалобы. Среди адресатов значится ФИО131 которому уведомление направляется для сведения, акт о проведении подготовительных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В левый верхний угол приколот чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 рубля; договор поручительства № КДВ/П1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кредбери ДВ» и ИП ФИО156 перед займодавцем ООО «Центурион Капитал» на 3 листах – оставить при деле; паспорт транспортного средства <адрес> на Toyota Vitz, согласно записи в ПТС собственником автомобиля является ФИО42, свидетельство о регистрации №№, государственный регистрационный знак А470МК125 – возвратить по принадлежности; акт приема-передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО157 в лице ФИО56 передал в ООО «Кредбери Капитал» ПТС на a Honda Fit серия <адрес>; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ФИО158 ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ компании ООО «Финансовый Партнер»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога №/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ФИО40 ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ компании ООО «Финансовый Партнер»; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах согласно которому ООО «Финансовый партнер» продало, а ФИО42, приобрел автомобиль Toyota Prius ПТС серия <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; сохранная квитанция № ПДВ 01/02/16-01 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; копия паспорта ФИО43ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия 0500 № на 1 листе; залоговый билет № ПДВ 02/02/16-01 на сумму 350 000 рублей, выданный на имя ФИО56; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей; диагностическая карта регистрационный № срок 10032017 на 1 листе; договор микрозайма 15/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах согласно которому ООО «Финансовый партнер» передает ФИО56 денежные средства в качестве займа в размере 1 062 324 рублей; договор поручительства №/ДД.ММ.ГГГГ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; информация о расходах Потребителя по потребительскому кредиту выданному ФИО47ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету ФИО47№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; лист с рукописными записями на котором красителем синего цвета выполнены структурированные записи с наименованиями автомобилей, фамилиями и сведениями о ПТС; копия объяснения ФИО159 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, в котором он излагает обстоятельства приобретения им автомашины с участием ФИО2; бланк договора купли-продажи транспортного средства на 1 листе; бланк запроса начальнику отдела полиции № МВД ФИО57 по <адрес> (2 экземпляра); заявление на получение международной карты ФИО100ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; условия участия карты «Visa Аэрофлот» ФИО100ФИО57 в Программе «Аэрофлот Бонус» на 4 листах; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах между ЗАО «Центурион Капитал» и ООО «Рай» на сумму 500 ООО рублей; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах между ЗАО «Центурион Капитал» и ООО «Рай» на сумму 500 000 рублей; договор поручительства № oi ДД.ММ.ГГГГ на двух листах в двух экземплярах; копия паспорта ФИО2 серия 6102 № на 1 листе; копия водительского удостоверения на имя ФИО44ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес>; расписка ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ в получении в заем денежных средств в размере 122 500 рублей; копия паспорта ФИО44ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия 0508 № на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО46ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия 0502 №; протокол № общего собрания учредителей, общества с ограниченной ответственностью «Рай» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Акт о проведении подготовительных работ от ДД.ММ.ГГГГ. К левому верхнему краю документа приколот чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 рублей; Акт карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№; акт приема передачи птс от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО42 внес на свой расчетный счет денежные средства в сумме 50 225 рублей; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в отношении ФИО188 возбуждено исполнительное производство с целью взыскания с него долга по штрафу ГИБДД; квитанция АБ 374641 на 100 рублей согласно которому об уплате указанной суммы в пользу ГИБДД; Постановление судебного пристава исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО42 перечислил 50 000 рублей в счет погашения ипотечного кредита; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО47 внесла на свой расчетный счет 25 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ФИО56 на оказание комплекса физкультурных и оздоровительных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о передаче дела для взыскания задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; таблица штрафов, выписанных ФИО56 на 5 листах: лист с рукописными записями о прохождении диагностики автомобилем на 1 листе; документы о взыскании задолженностей по налогам с ФИО56 на 4 листах по судебному приказу № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговое уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; налоговое уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговое уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; сим карта НТК №; белый лист размером 6,5 см на 6,5 см с рукописной надписью «9084580941 ФИО31»; копия договора купли-продажи №МХ от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Бореалис» в лице ФИО32, и ООО «МЫСОВОЕ» в лице ФИО29 на 2 листах; Копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Бореалис» и ООО «Мысовое» расторгли договор от ДД.ММ.ГГГГ № А/18-06; лист белого цвета формата А4 с печатными и рукописными записями; копия договора купли-продажи №мх от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли- продажи №ас от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Бореалис» в лице ФИО32, и ООО «Сириус» в лице ФИО145 на 2 листах; копия первого листа договора купли-продажи №ас от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №ас от ДД.ММ.ГГГГ ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; два листа формата А4 с рукописными записями выполненными красителем черного и синего цветов с информацией о различного рода рыбопродукции и цен на них; карточка предприятия ООО «Индекс» на одном листе, выполнена в табличной форме. В карточке имеются полные реквизиты указанного общества; коммерческое предложение ООО «ВладСервисСтрой», подписанное от имени директора организации ФИО160; договор поставки готовой рыбопродукции №МХ от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Борсалис» и компанией «BBLSeafoodCo,.LTD»; договор поставки поставки готовой рыбопродукции № MX от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Бореалис» и компанией «BBLSeafoodCo,.LTD»; дополнительное соглашение № к договору № MX от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому оплату по договору необходимо будет произвести на расчетный счет ООО «ИНдекс»; Инвойс №МХ-1 от ДД.ММ.ГГГГ; заказ на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; обязательство о приеме на работу ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО48ДД.ММ.ГГГГ серия 0510 №; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ ФИО48№; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ФИО53 15587756121 и ФИО48№; договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на двух листах на имя ФИО34 серия 7503 № выданный отделом внутренних дел <адрес>ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО53 серия 0510 № выданный ОУФМС ФИО57 по <адрес> в Ольгинском муниципальном районе ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ФИО53№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор наряд-заказа на работы № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис ОСАГО серия ССС № на ФИО52 на автомобиль AUDI s5 wauzzz8t99a033308 от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис ОСАГО серия ССС № на ФИО2 на автомобиль AUDI s5 wauzzz8t99a033308 от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией об оплате страхового платежа; расписка ФИО162 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа между ФИО56 и ФИО163 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа между ФИО56 и ФИО163 от ДД.ММ.ГГГГ; две расписки о предоставлении ФИО56 займа; договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; расписка ФИО164 в получении 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО165 в получении 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО166 в получении 400 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО163 в получении 19639 евро от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО163 в получении 1785000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство третьего лица по исполнению договора написанное от имени ФИО162 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО167 в получении 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Каменцева B.C. в получении 3 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО168 в получении 532 150 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО168 в получении 318 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО2 в получении 3000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО39 в получении 1 550 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО39 в получении 750 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2 экземплярах; договор аренды ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2 экземплярах; договор аренды ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2 экземплярах; лист формата А4 на котором печатным образом нанесены реквизиты вкладчика - ФИО56; заказ-наряд № ВСДД07956 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи транспортного средства № А0069 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли- продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО169 в получении 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с рукописными записями черного цвета; копия свидетельства о постановке ООО «Транспортная компания «МосДальТранс» серия 25 № ОГРН № ИНН 2536236185; копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО ТК «МОсДальТранс» серия 25 № от ДД.ММ.ГГГГ№; копия паспорта ФИО170 серия 0508 № выданного ОУФМС ФИО57 по <адрес> в Надеждинском муниципальном районе ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ на ООО Транспортная компания «Мосдальтранс»; копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «ФИО49ФИО88» серия 25 № от ДД.ММ.ГГГГ№; копия свидетельства о постановке ООО «ФИО49ФИО88» серия 25 № ОГРН № ИНН 2538126082; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО49»; копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Пластик-ДВ» серия 25 № от ДД.ММ.ГГГГ№; копия свидетельства о постановке ООО «Пластик-ДВ» серия 25 № ОГРН № ИНН 2540064845; свидетельство о постановке на учет в натоговом органе ФИО50 серия 25 № ИНН 253609270408; копия паспорта ФИО50 серия 0505 № выданного УВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «ГАЛС» серия 25 № от ДД.ММ.ГГГГ№; копия свидетельства о постановке ООО «ГАЛС» серия 25 № ОГРН № ИНН 2538150303; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО51 серия 27 № ИНН 272497794151; копия паспорта ФИО51 серия 0513 № выданного ОУФМС ФИО57 по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ГАЛС» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства пенсионного страхования № на ФИО51 – оставить при деле.

- Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО172: копия договора купли-продажи №МХ от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия коносамента № + 19/03 от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которой грузополучателем значится ООО «Бореалис»; копия платежного поручения № oi ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить при деле;

- Предметы и документы, изъятые в офисе ООО «Бореалис» ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, ФИО28 34: договор № MX поставки рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Документ содержащий текс «Suplementary agreement No 1 to the Agreement No 241 MX dated ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; Документ «COMMERCIAL INVOCE» No 241 MX-1, DATE:ДД.ММ.ГГГГ. выполненный на 1 листе в 2 экземплярах.; Ксерокопия паспорта гражданина CHANG SEOKHO ДД.ММ.ГГГГ г.р. Республики Корея, № М52275051 на 1 листе; Визитная карточка «BBL SEAFOOD Co.. LTD» гражданина CHANG SEOKHO в 1 экземпляре; Договор купли - продажи № MX от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет на оплату № MX от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на 1 листе; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо ООО «Бореалис» исх. 27 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя ДВ ФИО96, выполненное на 1 листе в 2 экземплярах.; Дополнительное соглашение № к договору № MX от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе 1 экземпляр; Договор купли - продажи №МХ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Копия счета на оплату № MX от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия договора № МХ/6-16 поставки готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в 2 экземплярах; Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах; Счет извещение № ТСЖ «Тополиная Алея» за март 2016 г. на 1 листе 1 экземпляр, по адресу <адрес>. ФИО28 34-73; Лист форма А 4 на котором имеется рукописный текс; Лист форма А 4 на котором имеется рукописный текс начинается словами «Кузьмич 93 4162»; лист форма А 4 на котором имеется рукописный текс начинается словами «8-9147122398»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 1 экземпляре; Копия свидетельства о постановке на учет ФИО60 организации в налоговом органе по месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью ООО «Бореалис»; Копия уведомления о снятии с учета ФИО60 организации в налоговом органе МИФНС № Общества с ограниченной ответственностью «Бореалис» выполненная на 1 листе; Копия решения № от 0^е) апреля 2015 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Бореалис», в графе единственный участник ООО «Бореалис» имеется подпись выполненная от ФИО32 выполненное на 1 листе; Копия изменения к уставу Общества с ограниченной ответственностью «Бореалис» выполненное на 1 листе; Копия формы № Общества с ограниченной ответственностью «Ьореалис», в графе единственный участник ООО «Бореалис» на 4 листах; Копия договора транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Приложение № к договору транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ; Лист форма А 4 начинается словами «Остатки груза на складах по предприятию ООО «ДВ ФИО96» на 1 листе 1 экземпляре; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО65 и нерыбные объекты промысла охлажденные и мороженные на 1 листе; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО65 и нерыбные объекты промысла охлажденные и мороженные на 1 листе; Копия ветеринарного свидетельства №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе 1 экземпляр; Копия декларации соответствия ООО «Восточное ФИО183» на 1 листе 1 экземпляр; Копия сертификата соответствия № на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Восточное ФИО183» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Восточное ФИО183» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Восточное ФИО183» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Восточное ФИО183» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Малкинское - Холдинг» на 1 листе 1 экземпляр; Копия декларации соответствия ООО «Далькомхолод» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Открытое Акционерное Общество «Далькомхолод» на 1 листе 1 экземпляр; копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Открытое Акционерное Общество «Далькомхолод» на 1 листе 1 экземпляр; копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Открытое Акционерное Общество «Далькомхолод» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Открытое Акционерное Общество «Далькомхолод» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Общество с Ограниченной Ответственности «Малкинское - Холдинг» на 1 листе 1 экземпляр; Копия протокола испытания № от ДД.ММ.ГГГГ исх. 3938 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. На первом и втором листе имеется оттиск круглой синей печати ООО «ФИО177 регион»; Копия протокола испытания № от ДД.ММ.ГГГГ исх. 3938 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. На первом и втором листе имеется оттиск круглой синей печати ООО «ФИО177 регион». ; Копия протокола испытания № от ДД.ММ.ГГГГ исх. 3937 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. На первом и втором листе имеется оттиск круглой синей печати ООО «ФИО177 регион»; Копия протокола испытания № от ДД.ММ.ГГГГ исх. 3939 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. На первом и втором листе имеется оттиск круглой синей печати ООО «ФИО177 регион»; Копия сертификата соответствия № на 1 листе; Копия декларации соответствия ЗАО «Курильский рассвет» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Закрытое Акционерное Общество «Курильский рассвет» на 1 листе 2 экземпляре; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Закрытое Акционерное Общество «Курильский рассвет» па 1 листе 2 экземпляре; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Закрытое Акционерное Общество «Курильский рассвет» на 1 листе; Копия удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ Также имеется оттиск кругло печати Закрытое Акционерное Общество «Курильский рассвет» на 1 листе; Копия ветеринарного свидетельства 241№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия сертификата соответствия №^-ООО «Край Камчатки» на 1 листе 1 экземпляр: Копия декларации соответствия ООО «Край Камчатки» на 1 листе; Копия ветеринарного свидетельства 241 № от ДД.ММ.ГГГГ, также имеется оттиск печати круглой синей печати ООО «ФИО177 регион» на 1 листе 1 экземпляр; Копия удостоверения качества и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Океан 2011» на 1 листе 2 экземпляра; Копия удостоверения качества и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Океан 2011», также имеется оттиск печати круглой синей печати ООО «ФИО177 регион» на 1 листе; Копия удостоверения качества и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Океан 2011», также имеется оттиск печати круглой синей печати ООО «ФИО177 регион» на 1 листе; Копия декларации соответствия ООО «Океан 2011» на 1 листе 1 экземпляр; Копия документа начинается со слов «AGREEMENT No 241 МХ» от 28 march 28, 2016 на 2 листах.; Копия документа начинается со слов «Supplementary AGREEMENT No 1 to the AGREEMENT No 241 MX dated ДД.ММ.ГГГГ march «29», 2016 на 1 листе; Лист формата А 4 начинается словами «Alexandrovna acting....» на 2 листах; Лист формата А 4 начинается словами «The products are...» на 1 листе; Ксерокопия паспорта гражданина CHANG SEOKHO ДД.ММ.ГГГГ г.р. Республики Корея, № М52275051 на 1 листе; Договор найма заключенный между ООО «Квартирный вопрос» и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах: Копия письма ООО «Асача Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ№ в адрес ООО «ДВ-ФИО96»; Лист форма А4 начинается со слов «Эмоциональная ценность кулинарный рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани» на 3 листах оставить при деле. Печать Общество с ограниченной ответственностью «Бореалис» ИНН 2543012370, в корпусе черного цвета «COLOR» в 1 экземпляре; Печать с реквизитами ФИО3 менеджер ООО «Бореалис» по приказу №от ДД.ММ.ГГГГ; Печать Общество с ограниченной ответственностью «Бореалис», в корпусе черного цвета уничтожить по вступлении приговора в законную силу.

- Документы приобщенные ФИО152 - выписка по счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.2905551 по вкладу Visa Classic ФИО100ФИО57 на 2 листах. Документы, приобщенные ПрокопенкоО.А.: письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; коносамент № + 19/03 на 1 листе; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка электронной переписки на 2 листах. Документы приобщенные ФИО147 - детализация телефонных разговоров с абонентского номера 4232431625, установленного по адресу <адрес>, ФИО28<адрес> на 7 листах. – оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Первомайский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 дней с момента вручении копии приговора.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника или ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в случае подачи апелляционной жалобы.

Председательствующий судья Л.А.Цыплакова