Гражданский кодекс часть 1

Бобровой ФИО75,родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, с неполным высшим образованием, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей помощником повара в КГБУ Социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № для граждан пожилого возраста и инвалидов», зарегистрированной по адресу: <адрес>А, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ,

Азимова ФИО76,родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Киргизской ССР, гражданина РФ, с неполным средним образованием, состоящего в браке, имеющего несовершеннолетних детей, работающего директором в ООО «Нихао», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> - 50, не судимого;

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ,

Абдулхайрова ФИО77, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> кишлачного совета <адрес> Республики Таджикистан, гражданина РФ, состоящего в браке, имеющего несовершеннолетних детей, работающего дворником в ООО «УК «Хозяин», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, не судимого;

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ,

Ниязова ФИО78, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Кыргызской Республики, гражданина РФ, со средним образованием, состоящего в браке, имеющего несовершеннолетних детей, работающего штукатуром-маляром в ООО «Сибирьстрой», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес><адрес>, не судимого;

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ,

установил:

ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО9 организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Согласно преамбуле Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов РФ в сфере миграции.

В соответствии с п.6 ч.1 ст.4 Федерального закона №109-ФЗ миграционный учет осуществляется в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.

Согласно ч.1 ст.7 Федерального закона №109-ФЗ при осуществлении миграционного учета иностранные граждане обязаны представлять достоверные сведения и осуществлять другие юридически значимые действия, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с указанными нормативными правовыми актами иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст.10 Федерального закона №109-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О государственной информационной системе миграционного учета» органы миграционного учета на основе получаемых сведений об иностранном гражданине, формируют государственную информационную систему миграционного учета, целями формирования которой являются обеспечение национальной безопасности РФ и общественной безопасности в сфере миграции, обеспечение прав и законных интересов граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в РФ, формирование полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан и осуществлении ими трудовой деятельности, необходимой для оценки миграционной ситуации на территории РФ, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов на территории РФ.

В соответствии с п.7 ч.1 ст.2 Федерального закона № 109-ФЗ сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации (принимающая сторона), - гражданин Российской Федерации, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

В соответствии со ст.21 Федерального закона №109-ФЗ иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает. Кроме этого, иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места пребывания иностранного гражданина либо адресе организации в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно ст.22 Федерального закона №109-ФЗ постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту, а после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления. Принимающая сторона представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

При наличии у иностранного гражданина права собственности на жилое помещение, находящееся на территории Российской Федерации, он может заявить такое помещение в качестве своего места пребывания. В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин лично представляет уведомление о своем прибытии в место пребывания непосредственно в орган миграционного учета либо через многофункциональный центр.

Органом миграционного учета прием уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания осуществляется только при предъявлении лицом, подающим такое уведомление, документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.

Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее – бланк уведомления), проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета.

Форма уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, перечень содержащихся в нем сведений, требования к его оформлению, порядок его направления в орган миграционного учета, сроки хранения копии уведомления в организации федеральной почтовой связи, а также форма выражения принимающей стороной согласия на пребывание (нахождение, проживание) у нее иностранного гражданина и перечень документов, прилагаемых к уведомлению, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Согласно нижеперечисленным пунктам Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденного Приказами МВД России от 23.11 2017№ и от 30.07.2019№:

регистрация иностранного гражданина по месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции в день подачи иностранным гражданином (его законным представителем) заявления о регистрации и документов (Документ, удостоверяющий личность, Вид на жительство или разрешение на временное проживание, Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ), и их копии);

проставление отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, осуществляется подразделением по вопросам миграции и МФЦ незамедлительно по принятии от заявителя уведомления о прибытии, проверки точности, изложенных в нем сведений и наличия необходимых документов;

заявитель, подающий уведомление о прибытии, предъявляет документ, удостоверяющий его личность;

принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому в подразделение по вопросам миграции непосредственно или через МФЦ прилагает: копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении Государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного государства; копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым иностранному гражданину для фактического проживания (договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ;

принимающая сторона к уведомлению о прибытии трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза и членов его семьи, представляемому (направляемому) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, помимо копий документов, предусмотренных пунктом34 Административного регламента, прилагает: копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации; копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).

Согласно п.4 ч.3 ст.96 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ сотрудничество государств-членов (<адрес>, Кыргызская Республика и другие) в сфере трудовой миграции в рамках Союза осуществляется в форме реализации мер, направленных на предотвращение распространения недостоверной информации.

Согласно ч.5 и ч.6 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг). В случае пребывания граждан государства-члена на территории другого государства-члена свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законодательством государства въезда, если такая обязанность установлена законодательством государства въезда.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, у проживающих на территории <адрес>ФИО7, ФИО6 - этнического киргиза, и ФИО8 - этнического таджика, обладающих обширными связями среди своих соотечественников, достоверно знавших о наличии у иностранных граждан необходимости в оформлении документов, удостоверяющих законность их пребывания на территории РФ, руководствовавшихся мотивами получения личной материальной выгоды, возник преступный умысел на совершение продолжаемого преступления - организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в частности <адрес>, группой лиц по предварительному сговору. При этом они распределили между собой роли в совершении указанного преступления следующим образом. ФИО7 выполняла следующие функции: приискивала юридические лица (Общества) для использования их реквизитов при заключении фиктивных (мнимых) трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными гражданами; приискивала жилые помещения на территории <адрес> Красноярска в целях фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет; лично заполняла бланки фиктивных (мнимых) трудовых (гражданско-правовых) договоров, в которые вносила сведения об иностранном гражданине; давала указания ФИО6 в соответствии с отведенной ему ролью: о получении от иностранных граждан паспортов, миграционных карт, отрывных частей бланков уведомлений (при их наличии), о подписании иностранными гражданами, обратившимися к нему за оказанием услуг по постановке на миграционный учет, фиктивных (мнимых) трудовых (гражданско-правовых) договоров; о получении от иностранцев денежных средств в размере от 5000 до 8000 рублей за совершение данных действий и передаче их ФИО7; подавала необходимые документы, содержащие заведомо ложные сведения, в органы миграционного учета и многофункциональные центры (МФЦ) в целях постановки иностранных граждан на учет; уведомляла органы миграционного учета о якобы имеющемся трудоустройстве и увольнении иностранных граждан. ФИО6 выполнял следующие функции: приискивал граждан Кыргызской Республики, нуждающихся в постановке на миграционный учет; получал от иностранных граждан паспорта, миграционные карты, отрывные части бланков уведомлений (при их наличии); подписывал у иностранных граждан, обратившихся к нему за оказанием услуг по постановке на миграционный учет, фиктивные (мнимые) трудовые (гражданско-правовые) договоры с использованием предоставленных ФИО7 реквизитов Обществ; получал от иностранных граждан за осуществление указанных действий денежные средства в размере от 5000 до 8000 рублей, из которых от 500 до 1500 рублей оставлял себе, а остальные передавал ФИО7. ФИО8 выполнял следующие функции: приискивал граждан Республики Таджикистан, нуждающихся в постановке на миграционный учет; получал от иностранных граждан паспорта, миграционные карты, отрывные части бланков уведомлений (при их наличии); подписывал у иностранных граждан, обратившихся к нему за оказанием услуг по постановке на миграционный учет, фиктивные (мнимые) трудовые (гражданско-правовые) договоры с использованием предоставленных ФИО7 реквизитов Обществ; получал от иностранных граждан за осуществление указанных действий денежные средства в размере от 5000 до 8000 рублей, из которых от 500 до 1500 рублей оставлял себе, а остальные передавал ФИО7

Реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО7 при неустановленных обстоятельствах приискала Свидетель №5 - учредителя и директора юридического лица ООО «Гранд», не осведомленного о преступных намерениях ФИО7, у которого получила заверенные копии учредительных документов ООО «Гранд», подписанные бланки трудовых договоров с иностранными гражданами, а также доверенность, согласно которой ей было доверено представление интересов ООО «Гранд» в органах миграционного учета в <адрес>, осуществление постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, получение всех необходимых документов и дача пояснений по данным фактам. В тот же период времени, согласно плану преступной деятельности, учредительные документы ООО «Гранд», в том числе и доверенности, в целях соблюдения необходимых процедур по дальнейшей постановке иностранных граждан на миграционный учет ФИО7 предоставила в орган миграционного учета – отдел по вопросам миграции МО МВД России «Емельяновский» (ОВМ МО МВД) по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>. Также, ранее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, ФИО7 создано и зарегистрировано в налоговых органах ООО «Браск», учредительные документы которого также в целях соблюдения необходимых процедур по постановке иностранных граждан на миграционный учет предоставлены ею в ОВМ МО МВД «Емельяновский». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО9, руководствовавшийся мотивами получения личной материальной выгоды, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, обратился к ФИО6 для организации незаконного пребывания на территории РФ путем фиктивной постановки на миграционный учет граждан Кыргызской Республики Люкеева Надырбека и Мырзабековой Жылдызкан, в связи с чем передал ему их паспорта и миграционные карты, а также денежные средства в размере 10000 рублей за оказание данной услуги. В свою очередь, ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, действуя умышленно в соответствии с отведенной ему ролью, в целях организации за денежное вознаграждение незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, находясь в <адрес>, передал ФИО7 денежные средства, полученные от ФИО9, анкетные данные иностранных граждан, а также данные, подтверждающие их въезд и пребывание на территории РФ. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО6, действуя умышленно в соответствии с отведенной ему ролью в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО7, в целях организации за денежное вознаграждение незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, находясь в <адрес>, точное место не установлено, помимо предоставленных ему ФИО9, самостоятельно приискал граждан Кыргызской Республики Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО1, Орозбек кызы Минавар, получил от них анкетные данные, денежные средства за данные услуги, а также данные, подтверждающие въезд и пребывание на территории РФ, которые передал ФИО7 В свою очередь ФИО7, в тот же период времени, находясь в <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО6 и ФИО9, в целях организации за денежное вознаграждение незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, подготовила и заполнила фиктивные (мнимые) трудовые (гражданско-правовые) договоры на иностранцев с ООО «Гранд», акты приема-передачи жилых помещений в <адрес> иностранным гражданам в безвозмездное пользование, заявления на имя начальника органа миграционного учета о постановке указанных иностранных гражданин на учет по месту пребывания, копии документов иностранных граждан, бланки уведомлений об их прибытии в место пребывания, в которые умышлено внесла заведомо ложные сведения о месте пребывания указанных иностранных граждан. При этом в отношении Свидетель №15 ею подготовлен и заполнен фиктивный (мнимый) трудовой (гражданско-правовой) договор с ООО «Браск». Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО7 действуя умышленно в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО6 и ФИО9, в целях организации за денежное вознаграждение незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, неоднократно прибывала в ОВМ МО МВД России «Емельяновский» по вышеуказанному адресу, где в нарушение п.6 ч.1 ст.4, ч.1 ст.7, ст.10, ст.21 Федерального закона №109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, ст.96 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляла пакеты документов: ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №15; ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО63 и ФИО64; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №17; ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО29; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Орозбек к.М. В результате рассмотрения предоставленных ФИО7 документов, сотрудники ОВМ МО МВД России «Емельяновский», будучи неосведомленными о ложных сведениях, внесенных в поданные документы, не имея возможности проверить достоверность предоставленной информации, проставили соответствующие отметки на отрывных частях бланков уведомления, которые вернули ФИО7, после чего поставили перечисленных иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания: Свидетель №15 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО63 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО64 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №17 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО29 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Орозбек к.М. на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; как лиц, осуществляющих трудовую деятельность по заключенным трудовым (гражданско-правовым) договорам с ООО «Браск» и ООО «Гранд» и проживающим (пребывающим) по адресам жилых помещений, находящихся в <адрес>. Вместе с этим, данные иностранные граждане по трудовым (гражданско-правовым) договорам, предоставленным в орган миграционного учета, какие-либо обязательства не выполняли, а также не проживали (не пребывали) в жилых помещениях, находящихся в <адрес>, в связи с чем, в перечисленные периоды времени находились на территории РФ незаконно. В результате указанных умышленных действий, ФИО7, в тот же период времени как принимающая сторона, получила отрывные части бланков уведомления с проставленными сотрудниками подразделения по вопросам миграции соответствующими отметками, которые отдала ФИО6 для последующей передачи иностранным гражданам, а также ФИО9. Таким образом ФИО7, ФИО6 и ФИО9 в нарушение миграционного законодательства России создали условия для бесконтрольного нахождения обратившихся к ним иностранных граждан на территории РФ, позволяющие им уклоняться от миграционного контроля со стороны соответствующих правоохранительных органов. Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО7, ФИО6 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания в <адрес>, и заключения фиктивных (мнимых) трудовых (гражданско-правовых) договоров организовали незаконное пребывание на территории РФ ФИО63 и ФИО64, а также ФИО7 и ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору, аналогичным способом организовали незаконное пребывание на территории РФ Свидетель №17ФИО29, Орозбек к.М.

Кроме этого, в марте-апреле 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, ФИО7, находясь в <адрес>, в продолжение исполнения разработанного ею плана преступной деятельности, приискала физическое лицо - Свидетель №9, не имевшую намерений по управлению юридическим лицом, на имя которой зарегистрировала ООО «Шанс» (юридический адрес: <адрес>, стр. 1, оф. 402), путем подачи заявления о государственной регистрации данного юридического лица, а также его учредительных документов в специальный раздел для регистрации юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.ru). ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО7 у Свидетель №9 получены заверенные копии учредительных документов ООО «Шанс», подписанные бланки трудовых договоров с иностранным гражданами, а также доверенность, согласно которой ФИО7 доверено представление интересов ООО «Шанс» в органах миграционного учета в <адрес>, осуществление постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, получение всех необходимых документов и дача пояснений по данным фактам. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, согласно плану преступной деятельности, учредительные документы ООО «Шанс», в том числе и доверенность, в целях соблюдения необходимых процедур по дальнейшей постановке иностранных граждан на миграционный учет ФИО7 предоставила в ОВМ МО МВД «Емельяновский». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО7, ФИО6 и ФИО8, действуя умышленно и согласовано в соответствии с отведенными ролями в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях организации за денежное вознаграждение незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, находясь в <адрес> и <адрес>, точное место не установлено, приискали иностранных граждан, а именно: ФИО6 приискал граждан Кыргызской Республики ФИО2, ФИО3, Свидетель №2 уулу ФИО26, Эсенжан кызы Алтынай, Свидетель №2 уулу ФИО26, Свидетель №17, Эсенжан кызы Алтынай, Свидетель №13, Свидетель №3 Уларбека, Орозбек кызы Минавар, Свидетель №1, Нурланбек кызы Багдагул, Сарыкову Кенжегуль, Досуеву Чынару, Дуйшобаева Астанбека; ФИО8 приискал граждан Республики Таджикистан Свидетель №20, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №23, Свидетель №26; ФИО7 приискала гражданина Республики Армения ФИО5, получив от которых анкетные данные, денежные средства за данные услуги, а также данные, подтверждающие въезд и пребывание на территории РФ, передали их ФИО7. В свою очередь ФИО7, в тот же период времени, находясь в <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО6 и ФИО8, в целях организации за денежное вознаграждение незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, подготовила и заполнила фиктивные (мнимые) трудовые (гражданско-правовые) договоры ООО «Шанс», акты приема-передачи жилых помещений в <адрес> иностранным гражданам в безвозмездное пользование, заявления на имя начальника органа миграционного учета о постановке указанных иностранных гражданин на учет по месту пребывания, копии документов иностранных граждан, бланки уведомлений об их прибытии в место пребывания, в которые умышленно внесла заведомо ложные сведения о месте их пребывания. При этом, с Свидетель №1 на тот момент уже был заключен трудовой договор с ИП Осипов, а с Свидетель №23 и Свидетель №26 были заключены только договоры аренды жилых помещений, в связи с чем ФИО7 с указанными тремя иностранными гражданами фиктивные (мнимые) трудовые (гражданско-правовые) договоры не готовились. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО7, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО6 и ФИО8, в целях организации за денежное вознаграждение незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, желая и осознавая наступление общественно опасных последствий, прибывала в ОВМ МО МВД России «Емельяновский» по указанному адресу и в МФЦ по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Кооперативный, <адрес>, где в нарушение п.6 ч.1 ст.4, ч.1 ст. 7, ст.10, ст.21 Федерального закона № 109-ФЗ отДД.ММ.ГГГГ, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, ст.96 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ предоставляла сотрудникам данных учреждений пакеты документов: ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2, Свидетель №20, и Свидетель №22 в ОВМ МО МВД России «Емельяновский»; ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 в ОВМ МО МВД России «Емельяновский»; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №2 у.С. в МФЦ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №23 в МФЦ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5 в ОВМ МО МВД России «Емельяновский»; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Эсенжан к.А. в ОВМ МО МВД России «Емельяновский»; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №2 у.С. в ОВМ МО МВД России «Емельяновский»; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №17, Эсенжан к.А. и Свидетель №26 в МФЦ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №13 в МФЦ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №3 в МФЦ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Орозбек к.М. в МФЦ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №1 в МФЦ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении Нурланбек к.Б., ФИО61 и ФИО62 в МФЦ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО67 в МФЦ. В результате рассмотрения предоставленных ФИО7 документов, сотрудники ОВМ МО МВД России «Емельяновский», будучи неосведомленными о ложных сведениях, внесенных в поданные документы, не имея возможности проверить достоверность предоставленной информации, проставили соответствующие отметки на отрывных частях бланков уведомления, которые вернули ФИО7, после чего поставили перечисленных иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания: ФИО2 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО3 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №2 у.С. на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №15 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №20 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №22 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №23 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО5 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Эсенжан к.А. на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №2 у.С. на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №17 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Эсенжан к.А. на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №26 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №13 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №3 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Орозбек к.М. на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №1 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; Нурланбек к.Б. на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО61 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО62 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО67 на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, как лиц, осуществляющих трудовую деятельность по заключенным трудовым (гражданско-правовым) договорам с ООО «Шанс» и проживающим (пребывающим) по адресам жилых помещений, находящихся в <адрес>. Вместе с этим, данные иностранные граждане по трудовым (гражданско-правовым) договорам, предоставленным в орган миграционного учета и МФЦ, какие-либо обязательства не выполняли, а также не проживали (пребывали) в жилых помещениях, находящихся в <адрес>, в связи с чем, в перечисленные периоды времени находились на территории РФ незаконно. В результате указанных умышленных действий, ФИО7, как принимающая сторона, получила отрывные части бланков уведомления с проставленными сотрудниками подразделения по вопросам миграции соответствующими отметками, которые отдала ФИО6 и ФИО8 для последующей передачи иностранным гражданам. Таким образом, ФИО7, ФИО6 и ФИО8 в нарушение миграционного законодательства России создали условия для бесконтрольного нахождения на территории РФ обратившихся к ним иностранных граждан, позволяющие им уклоняться от миграционного контроля со стороны соответствующих правоохранительных органов. Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО7, ФИО6ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания в <адрес>, и заключения фиктивных (мнимых) трудовых (гражданско-правовых) договоров организовали незаконное пребывание 21 иностранного гражданина на территории РФ.

Подсудимая ФИО7 в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, суду показала, что она знакома с ФИО8 и ФИО6, с ФИО9 не была знакома. Она оказывала консультационные услуги в сфере миграционного законодательства. От имени ООО «Гранд» и ООО «Шанс» она действовала на основании доверенностей, ставила на миграционный учет иностранцев по просьбе Свидетель №5 и Свидетель №9. Она являлась учредителем и директором ООО «Браск», на законных основаниях приискивала иностранных работников и оформляла их на свою фирму. С ФИО8, ФИО6 и с ФИО9 она в предварительный сговор не вступала и никакой деятельностью с ними совместно не занималась. Она признает вину в том что не всегда контролировала, проживают ли иностранные работники по месту пребывания, и вовремя не снимала их с регистрационного учета. Просила переквалифицировать ее действия на ст.322.3 УК РФ.

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, суду показал, что он был ранее знаком с ФИО7, с ФИО6 он встречался только по поводу ремонта автомобиля, а с ФИО9 он познакомился в суде. Он (ФИО8) длительное время занимается правозащитной деятельностью, консультирует соотечественников по миграционным вопросам. Он оформлением документов не занимался, денежные средства не получал.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, суду показал, что он был ранее знаком с ФИО7, с ФИО8 он встречался, так как работал в автосервисе, с ФИО9 был знаком, покупал у него канцелярские товары на рынке. Он консультировал знакомых и родственников по вопросам миграции, не за денежное вознаграждение, и давал им телефон ФИО7 для консультаций. Изъятые у него в автомобиле документы находились на хранении. Ранее он давал признательные показания и заявил ходатайство о досудебном соглашении, так как его уговорил адвокат, а следователь и сотрудники УФСБ оказывали на него моральное давление, говорили, что, если он «всех сдаст», ему назначат условное наказание.

Подсудимый ФИО9 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, суду показал, что он ранее не был знаком ни с ФИО7, ни с ФИО8, знаком с ФИО6, как со своим земляком. ФИО6 он никакие документы не передавал. Противоправной деятельностью с ФИО7, ФИО8 и ФИО6 он не занимался. Ранее давал признательные показания по просьбе следователя.

Несмотря на частичное признание своей вины подсудимой ФИО7, и непризнание своей вины подсудимыми ФИО8, ФИО6, ФИО9, их виновность в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

показаниями свидетеля - сотрудника УФСБ по <адрес>Свидетель №4, из которых следует, что в ходе работы по противодействию незаконной миграции был установлен ФИО9, в отношении которого имелись сведения о его причастности к организации незаконного пребывания иностранных граждан посредством заключения с ними фиктивных трудовых (гражданско-правовых) договоров от имени юридических лиц и фиктивной постановки на миграционный учет. ФИО9 объяснял иностранцам, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, однако в случае каких-либо проверок со стороны правоохранительных органов они должны будут говорить о том, что трудоустроены в организацию, которая (фиктивно) поставила их на учет, а также проживают по адресам, которые указаны в их прописках (отрывных частях бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания). ФИО9 выступал посредником между организаторами преступной схемы и иностранными гражданами, он забирал паспорта иностранцев, передавал их неустановленным лицам, которые изготавливали фиктивные трудовые договоры и другие необходимые документы, после чего осуществляли постановку иностранцев на миграционный учет, стоимость постановки на миграционный учет на основании указанных фиктивных договоров составляла примерно 6000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он (Свидетель №4) дал добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях (ОРМ), проводимых сотрудниками УФСБ России по <адрес>. Ему были переданы паспорта граждан Кыргызской Республики и миграционные карты ФИО63 и ФИО64, законный срок пребывания которых заканчивался ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства для оплаты услуг ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках проведения оперативного эксперимента, он позвонил ФИО9, они договорились встретиться. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов он встретился с ФИО9, которому сообщил, что к нему приехали знакомые (ФИО63 и ФИО64), которым нужно сделать прописку, при этом срок их законного пребывания заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. ФИО9 сообщил, что сможет сделать документы, позволяющие пребывать на территории РФ до 9 месяцев, это будет стоить по 6000 рублей за каждого, они будут прописаны в <адрес> края. Он (Свидетель №4) передал ФИО9 паспорта и миграционные карты, а также 12000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО9 позвонил Свидетель №4 и сказал, что договор и прописка готовы, Люкеев и Мырзабекова поставлены на миграционный учет до ДД.ММ.ГГГГ по адресу частного дома (частный сектор). Примерно в 16 часов указанных суток ФИО9 передал ему паспорта и миграционные карты Люкеева и Мырзабековой, два срочных трудовых договора с иностранным работником (по совместительству), два акта приема-передачи, две отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, согласно которым Люкеев и Мырзабекова были поставлены на миграционный учет ФИО7 по адресу: <адрес>, ДНТ Молодежный, <адрес>, уч. 20, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, и они были трудоустроены в ООО «Гранд» и приняли в безвозмездное пользование жилое помещение по адресу, на который встали на учет. При этом, договоренности, как и разговора о том, что Люкеев и Мырзабекова будут проживать по указанному адресу не было, как и о месте их фактического трудоустройства. Ни ФИО7, ни ФИО9 лично с ними не виделись, и контактных данных друг друга не имели, Люкеев и Мырзабекова подписи нигде свои не оставляли;

показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым, он является учредителем и директором юридического лица ООО «Гранд», какую-либо деятельность фактически не осуществлял. Он не помнит когда, к нему обратились незнакомые лица с предложением о фиктивном трудоустройстве нескольких иностранных граждан, он согласился и подписал пустые бланки срочных трудовых договоров с иностранным работником (по совместительству), а также какие-то доверенности. О том, что от его имени были заключены вышеуказанные договоры с ФИО63, ФИО64, Свидетель №17, ФИО29 и Орозбек к.М., ему неизвестно. С данными лицами он не знаком;

показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым, по просьбе ФИО7, примерно в апреле 2019, находясь в офисе по адресу: <адрес>, стр.1, оф.402, она создала и зарегистрировала ООО «Шанс» на Свидетель №9, оформила на последнюю электронную цифровую подпись, которой заверила необходимые документы для регистрации ООО «Шанс», и направила на интернет-сайт ФНС (т.3 л.д.219-222);

При этом, показания свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании, не подтвердившей оглашенные показания в части того, что регистрация ООО «Шанс» производилась по просьбе ФИО7, суд оценивает критически, поскольку допрос свидетеля производился в соответствии с требованиями ст.ст.189,190 УПК РФ, права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положения ст.51 Конституции РФ, были ей разъяснены, в протоколе имеются подписи свидетеля на каждой странице протокола, указано о личном прочтении протокола, замечания к которому не поступили, убедительные причины изменений показаний в судебном заседании свидетелем не приведены;

показаниями свидетеля Свидетель №9, показавшей, что в конце марта - начале апреля 2019 года к ней обратилась Свидетель №10, предложила за вознаграждение 10000 рублей зарегистрировать на нее юридическое лицо, она согласилась. После чего в офисе на <адрес> она подписала различные документы. Она (Свидетель №9) не подписывала какие-либо договоры с иностранными гражданами в качестве директора ООО «Шанс»;

показаниями свидетеля Свидетель №10, из которых следует, что она знакома с ФИО7, обращалась к ней по поводу прописки супруга, который являлся гражданином Республики Узбекистан. Примерно в конце марта или начале апреля 2019 года ФИО7 попросила ее найти человека, на которого можно зарегистрировать юридическое лицо форме индивидуального предпринимателя, за это она готова была заплатить 10000 рублей. ФИО7 сказала, что это мероприятие законно и данное юридическое лицо она закроет примерно через 2-3 месяца. ФИО7 сообщила, что юридическое лицо необходимо ей для того, чтобы строить дома и прописывать там иностранных граждан. Свидетель №10 обратилась с данным предложением к Свидетель №9, последняя согласилась. После чего в офисе на <адрес> девушка оформила документы и дала в них расписаться Свидетель №9;

показаниями свидетеля – участкового уполномоченного МО МВД России «Емельяновский» Свидетель №6, из которых следует, что на его участке находится дом по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО7, в котором был зарегистрирован ФИО6. Дом заброшен, в нем никто не проживает. Было установлено, что по указанному адресу ФИО7 осуществляла постановку иностранных граждан на миграционный учет, при этом, фактически по данному адресу никто не проживал, в связи с этим в период с 2018 по 2019 год сотрудниками ОВМ МО МВД «Емельяновский» иностранцы были сняты с учета;

показаниями свидетеля ФИО65, показавшего, что по приезду в РФ его соотечественникам - гражданам Кыргызской Республики необходимо встать на миграционный учет. В связи со сложностями самостоятельно встать на миграционный учет, они обращаются к различным лицам, которые предлагают сделать прописку по месту пребывания или проживания за денежное вознаграждение в размере от 3000-8000 рублей. Стоимость прописки, в среднем, в <адрес> начинается с 3000 рублей, и зависит от количества посредников между иностранцем и лицом, непосредственно делающим прописку. Получение прописки происходит следующим образом: иностранец передает свои документы, либо установочные данные серия и номер паспорта и прочее, и деньги лицу, которое обещало помочь с пропиской, после нескольких дней этот человек возвращает документы и прописку – отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, вместе с трудовым договором. После этого, иностранец самостоятельно трудоустраивается в какую-нибудь организацию, где начинает работать на постоянной основе. После истечения срока прописки, в различных случаях по-разному, 3, 6 и 9 месяцев, иностранец вновь обращается к кому-нибудь за помощью в получении прописки также за денежное вознаграждение. Также свидетель показал, что таковым посредником является ФИО6. ФИО6 все иностранцы знают как Акыла, который имеет в собственности автомобиль марки «Toyota Land Cruiser». Акыл в данной сфере, т.е. в получении прописок за денежное вознаграждение, занял весьма сильное положение, поскольку он знаком со многими лицами, которые непосредственно сами ставят иностранцев на миграционный учет и подготавливают трудовые договоры, по которым никто из иностранцев не работает. Благодаря этим связям он помог многим иностранцам и не только уроженцам из Киргизии, но соседних от нее Республик. У данных людей он пользуется большим авторитетом, который подкрепляется его возрастом, считающимся почитаемым среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, а также тем, что он имеет знакомства с представителями криминальных структур <адрес>, в том числе сформированных на национальной и этнической почве;

показаниями свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что в <адрес> проживает только один человек с именем Акыл – это ФИО6, он предоставляет услуги в получении прописки, среди граждан Кыргызской Республики он известен, так как имеет знакомства со многими лицами, которые могут поставить иностранцев на миграционный учет;

показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым, ФИО7 является ее подругой, у них имеются общие знакомые ФИО6 и ФИО8, которого называют Руслан, последний является ее сожителем. ФИО7 занимается постановкой иностранных граждан на миграционный учет (т.е. делает прописку) за денежное вознаграждение, эта деятельность является основным ее источником дохода. Со слов ФИО7 ей известно, что она заключала какие-то трудовые договоры с иностранными гражданами и прописывала их по адресам жилых помещений в <адрес> и <адрес>. Она (Свидетель №11) по просьбе ФИО6 забирала и передавала иностранным гражданам их документы и документы о прописке, сделанные ФИО7. ФИО7 и ФИО6 действовали в следующем порядке: у ФИО7 была своя фирма, от имени которой она заключала трудовые договоры с иностранцами и ставила их на миграционный учет по какому-нибудь адресу. Иностранцев, которым нужна была прописка всегда было достаточно и часть из них обращалась к ФИО6, который, в свою очередь, сводил их с ФИО7. Они (ФИО7 и ФИО6) с этой деятельности получали денежные средства до их задержания. ФИО7 сообщала ей о том, что у нее была фирма ООО «Браск» примерно до апреля 2019 года, а потом ООО «Шанс», которые, с ее же слов, занимались строительством. Вместе с этим, ни от нее, ни от ФИО6, она (Свидетель №11) не слышала, что они что-нибудь строят, или нанимают каких-либо рабочих для этого. ФИО8 является доверенным лицом ФИО7, с которым у нее (ФИО7) сложились близкие отношения, он являлся посредником между гражданами Республики Таджикистан, которым необходима прописка, и ФИО7, которая могла сделать эту прописку. У ФИО7 были два постоянных человека, пользовавшихся ее услугами: ФИО6 по направлению Киргизия, Руслан по направлению Таджикистан (т.3 л.д.250-252);

При этом, показания свидетеля Свидетель №11 в судебном заседании, не подтвердившей оглашенные показания, суд оценивает критически, поскольку допрос свидетеля в ходе предварительного расследования производился в соответствии с требованиями ст.ст.189,190 УПК РФ, права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положения ст.51 Конституции РФ, ей были разъяснены, в протоколе имеются подписи свидетеля на каждой странице протокола, указано о личном прочтении протокола, замечания к которому не поступили. Свидетелем убедительные причины изменений показаний в судебном заседании не приведены. Свидетель №11 в судебном заседании подтвердила, что она состоит в близких отношениях с подсудимым ФИО6, в связи с чем, по мнению суда, заинтересована в благоприятном для него исходе дела;

показаниями свидетеля Свидетель №12, показавшей, что она работает в ООО «СДК», в котором трудоустроены иностранные граждане - граждане Республики Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. С ФИО7 она знакома длительное время, ФИО7 помогает ей при решении вопросов в сфере миграционного законодательства. ФИО7 имела бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, напечатанные только с одной стороны, на которых были указаны ее анкетные данные, адрес прописки для иностранцев: <адрес>, Восточная промзона, 1, и два оттиска печати ООО «СДК», от имени директора ООО «СДК» на ФИО7 была оформлена доверенность для представления организации в органах миграционного учета;

показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он приехал в <адрес> в мае 2019 года в <адрес> в целях поиска работы, поселился у своих знакомых, его знакомый дал ему телефон человека по имени ФИО20, который помогает гражданам Кыргызстана с регистраций на территории <адрес> и <адрес>. В конце мая 2019 года он позвонил ФИО20, тот сказал, что сделает регистрацию за 8000 рублей. Они встретились с ФИО20, он (Свидетель №2) передал ФИО20 паспорт, миграционную карту и 8000 рублей. Спустя 6-7 дней ФИО20 привез ему паспорт, миграционную карту, трудовой договор талон временной регистрации, согласно которому, он был зарегистрирован по адресу: <адрес>, ост. Рябино, СНТ «Метелица», садовый <адрес>, принимающая сторона ФИО7 Он ФИО7 никогда не видел, в СНТ «Метелица», где находится дом, в котором он был временно прописан, он не был, и не работал в фирме, указанной в трудовом договоре (т.5 л.д.8-11);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ очной ставки между ФИО6 и свидетелем Свидетель №2, в ходе которой свидетель показал, что знает ФИО6, как Акыла, к которому обращался исключительно с целью получения прописки, т.е. в постановке на миграционный учет, вопросом трудоустройства занимался сам, ему в этом не помогали ни ФИО7, ни ФИО6 (т.5 л.д.23-24);

показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в конце сентября 2019 года он приехал в <адрес> из Кыргызской Республики. В середине ноября в районе рынка КрасТЭЦ увидел объявление о временной регистрации, позвонил по номеру, трубку взяла женщина, он договорился с ней о встрече. Он передал женщине паспорт и миграционную карту, через 3 дня женщина вернула ему документы, отрывную часть бланка уведомления о прибытии, гражданско-правовой договор с ООО «Шанс» от ДД.ММ.ГГГГ, за оказанную услугу он передал ей 9000 рублей. Фактически в ООО «Шанс» он никогда не работал (т.5 л.д.25-26);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ очной ставки между свидетелем Свидетель №11 и свидетелем Свидетель №3, в ходе которой свидетель показал, что в середине ноября 2019 он по объявлению встречался именно с Свидетель №11, передавал ей документы, а через несколько дней получил от нее документы и договор о трудоустройстве, передав ей за это 9000 рублей (т.5 л.д.35-37);

показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, о том, что он приехал в <адрес> из Кыргызской Республики, в сентябре 2019 позвонил по объявлению о временной регистрации, встретился с женщиной, передал ей документы. Через несколько дней женщина вернула ему документы и отрывную часть бланка уведомления о прибытии, договор с работником от ДД.ММ.ГГГГ, за данную услугу он отдал женщине 9000 рублей. Фактически в компании, указанной в договоре, он никогда не работал (т.5 л.д.38-39);

показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, являясь гражданином Республики Армения, он приехал в <адрес>, работал разнорабочим, отдал своему знакомому документы для оформления временного пребывания. Затем ему вернули документы с трудовым договором, заключенным с ООО «Шанс», и отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. В договоре была указана директор Свидетель №9, в уведомлении ФИО7, и было указано, что он должен пребывать по адресу: <адрес>, р-н Тубдиспансера, СНТ «Отдых», 9. Указанные лица ему не знакомы, по данному адресу он не проживал и в данной организации не работал (т.5 л.д.44-45);

показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, о том, что он приехал в <адрес> из Кыргызской Республики, в июне 2018 года он стал интересоваться, что нужно сделать, чтобы встать на миграционный учет, ему дали телефон человека по имени Каныбек. Он созвонился с ним, тот сказал, что это будет стоить 5000 рублей, пришел в офис, отдал документы. Через несколько дней Каныбек отдал документы с трудовым договором, заключенным с ООО «Браск», и отрывным талоном постановки на миграционный учет по адресу: <адрес>В, принимающей стороной была ФИО7. По данному адресу он не проживал и в данной организации не работал (т.5 л.д.48-50);

показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, о том, что он приехал в <адрес> из Кыргызской Республики, в мае 2019 года ему дали телефон человека, который может помочь с постановкой на миграционный учет. Он позвонил, ответила женщина, сказала, что стоимость услуги 7500 рублей, документы будут настоящие, и что все киргизы делают документы через Акыла, а он земляков не обманывает. Он встретился с женщиной, передал ей документы. Через несколько дней она отдала ему документы с договором подряда, заключенным с ООО «Шанс», и отрывным талоном постановки на миграционный учет, где принимающей стороной была ФИО7. Он ФИО7 не знает, в данной организации не работал (т.5 л.д.51-54);

показаниями свидетеля Жаныбек к.С., оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, о том, что в ноябре 2019 года, находясь на территории Киргизии, она в сети Интернет на сайте «Одноклассники» в группе «Киргизы в Красноярске», под одной из публикаций обнаружила комментарий: «Делаю прописки, Акыл с.т. №». ДД.ММ.ГГГГ, прибыв в <адрес>, она позвонила Акылу и попросила сделать прописку, на что он ответил согласием и через некоторое время подъехал к месту ее проживания, после чего забрав у нее паспорт и миграционную карту, пояснил, что вернет готовые документы через 1-2 дня (т.5 л.д.62-63);

показаниями свидетеля ФИО66, показавшего, что он приехал в <адрес> из Республики Кыргызстан, ему дали телефон человека по имени Акыл, который может помочь с пропиской. Она позвонил Акылу, тот сказал, что прописка на 3 месяца стоит 2500 рублей. Акыл приехал к его дому ДД.ММ.ГГГГ, он отдал Акылу свои документы и документы супруги Дуйшонбай к.Э.. Акыл сказал, что вернет документы через несколько дней. Он и его жена имели место жительства, менять его не собирались, он и Акыл понимали, что документы нужны только для законного нахождения на территории РФ;

показаниями свидетеля Орозбек к.М., показавшей, что она приехала в <адрес> из Республики Кыргызстан, в начале декабря 2019 года у нее заканчивался срок пребывания, она сообщила мужу, тот позвонил и сказал, что приедет Акыл. Приехал Акыл, она отдала ему паспорт и миграционную карту. По адресу: <адрес>, СТ «Ветерок», с.<адрес>А, она не проживала и не собиралась, в ООО «Шанс» не работала и не собиралась, находилась тогда в декретном отпуске;

показаниями свидетеля Нурланбек к.Б., оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она приехала в <адрес> из Республики Кыргызстан, зная об окончании трехмесячного срока пребывания на территории РФ, ДД.ММ.ГГГГ она оставила сообщение в группе «Вотсап», в которой состоят граждане Киргизии, что ей необходимо продлить миграционный учет. На следующий день ей позвонил человек по имени Акыл, предложил оформить прописку и трудовой договор за 8000 рублей. Они встретились, она передала Акылу паспорт, миграционную карту и 4000 рублей, через неделю он должен был вернуть готовые документы. Акыл пояснил, что она будет поставлена на миграционный учет в <адрес>, название организации, с которой будет заключен трудовой (гражданско-правовой) договор, он не назвал, при этом он также не предлагал трудоустройство куда-либо. Она и Акыл понимали, что указанные документы ей нужны были исключительно для нахождения (пребывания) на территории РФ, менять имеющееся у нее место жительства она не собиралась (т.5 л.д.85-87);

показаниями свидетеля ФИО61, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она приехала в <адрес> из Республики Кыргызстан, от знакомых она узнала, что в постановке на миграционный учет может помочь мужчина по имени Акыл. Она встретилась с Акылом примерно декабре 2019 года, передала ему свои документы (паспорт и миграционную карту), а также денежные средства в размере 3000 рублей, необходимые для прописки на 9 месяцев. Данную сумму ей назвал Акыл, сказал, что отдаст документы через неделю. В ООО «Шанс» она трудовую деятельность не осуществляла, в гражданско-правовом договоре не ее подпись, работу она искала самостоятельно, по адресу прописки, указанном в отрывном бланке уведомления о прибытии, она не проживала (т.5 л.д.93-94);

показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, приехав в <адрес> из Республики Кыргызстан, он обратился к своему знакомому ФИО6 Акылу - односельчанину из Киргизии, по поводу получения прописки, тот сообщил, что это будет стоить 8000 рублей за одного человека. Он (Свидетель №17) передал ФИО6 свои документы и документы своей жены (паспорта и миграционные карты). На следующий день ФИО6 позвонил ему и сказал подготовить деньги и приехать за документами. Однако на тот период времени у него не имелось 16000 рублей, в связи чем, он у Акыла документы не забрал. По указанному в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина адресу: <адрес>, СТ «Ветерок», сад.<адрес>, он не проживал и проживать не собирался, гражданско-правовой договор, согласно которому он был трудоустроен в ООО «Шанс», директором которого являлась Свидетель №9, он не видел, в ООО «Шанс» трудовую деятельность не осуществлял (т.5л.д.99-100);

показаниями свидетеля Эсенжан к.А., оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №17, приходящегося ей супругом (т.5 л.д.105-106);

показаниям свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она приехала в <адрес> из Республики Кыргызстан, примерно ДД.ММ.ГГГГ обратилась к Акылу по поводу получения прописки на 9 месяцев, он сказал ей, что данная услуга будет стоить 9000 рублей за одного человека. Она передала Акылу свои документы (паспорт и миграционную карту). Он ей сообщил, что прописка будет готова через несколько дней, однако он не перезвонил и не вернул документы. В ООО «Шанс» и в ООО «Браск» она никогда не работала и не намеревалась работать (т.5л.д.111-112);

показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, он приехал в <адрес> из Республики Кыргызстан, примерно в марте 2019 года он узнал от знакомых, что некий Акыл может сделать прописку на 9 месяцев. При встрече Акыл сообщил ему, что прописка будет стоить 8000 рублей, для чего необходимо передать ему свои документы – паспорт и миграционную карту. Спустя несколько дней они вновь встретились, и Акыл передал ему прописку (отрывную часть бланка уведомления о прибытии) и вернул документы, за что он Акылу заплатил 8000 рублей. После этого он уехал в <адрес> на вахтовые работы. В 10-х числах декабря 2019 года он вновь обратился к Акылу по поводу прописки и при встрече передал ему свои документы, после чего в дальнейшем они и не виделись. Таким же образом Акыл за денежное вознаграждение сделал прописку на 9 месяцев его супруге Свидетель №19. По указанному в отрывном бланке уведомления о прибытии адресу: <адрес>, СТ «Надежда», р-н д. Таскино, <адрес>, он не проживал и проживать не собирался, в ООО «Шанс» и в ООО «Браск» он не работал и не намеревался работать (т.5 л.д.116-117);

показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля ФИО29, приходящегося ей супругом (т.5 л.д.121-122);

показаниями свидетеля ФИО62, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она приехала в <адрес> из Республики Кыргызстан со своим супругом, который от своих знакомых узнал, что Акыл может помочь сделать прописку. Муж встретился с Акылом по поводу постановки на миграционный учет, Акыл ему сказал, что прописка на 3 месяца будет стоить 3500 рублей, муж передал Акылу миграционную карту, спустя несколько дней Акыл должен был передать ее мужу отрывную часть бланка уведомления о прибытии, а муж должен был передать Акылу деньги. По указанному в отрывном бланке уведомления о прибытии адресу: <адрес>, СТ «Ветерок», сад.<адрес>, она не проживала и не собиралась, в ООО «Шанс» и в ООО «Браск» она не работала и не намеревалась работать (т.5 л.д.126-127);

показаниями свидетеля ФИО67, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, он приехал в <адрес> из Республики Кыргызстан, по приезду обратился к Акылу по поводу получения прописки. Акыл сказал ему, что прописка на 3 месяца будет стоить 1000-1500 рублей, после чего он передал Акылу свой паспорт и миграционную карту. Спустя несколько дней Акыл передал ему прописку (отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина) и вернул документы, а он передал Акылу деньги. После этого он планировал куда-нибудь трудоустроиться, однако заболел и поэтому нигде не работал. В 10-х числах декабря 2019 года, когда у него истекал срок прописки, он вновь обратился к Акылу по данному вопросу и при встрече передал ему свои документы для прописки на 9 месяцев, за что потом должен был заплатить 7000-8000 рублей. Однако в дальнейшем они не встретились. Предъявленный экземпляр отрывной части бланка уведомления о прибытии ему не знаком, ФИО7 он не знает, по адресу: <адрес>, СТ «Ветерок», сад. <адрес>А, он не проживал и не собирался проживать, в ООО «Шанс» и в ООО «Браск» он не работал и не намеревался работать (т.5 л.д.139-140);

показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, он приехал в <адрес> из Республики Таджикистан, примерно в апреле 2019 года он через знакомых обратился к ФИО21 с целью получения прописки и получения патента (разрешения на работу), на что тот сказал собрать необходимые для этого документы, а также сообщил, что стоимость прописки будет составлять примерно 4000 рублей, а патент 12000 рублей, включая оплату государственной пошлины в сумме 3500 рублей. Собрав необходимые документы, он вновь встретился с ФИО21 и передал ему деньги и необходимые документы. Примерно через несколько дней ФИО21 отдал ему патент и прописку (отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания). Он обращался к Сайридинну исключительно в случаях, когда ему нужно было продлить срок своего пребывания в России. С момента приезда в <адрес> он обращался к нему 3-4 раза. За весь период проживания в <адрес> работу искал всегда самостоятельно, жилье снимал также самостоятельно. По адресу прописки, которую ему сделал ФИО21, он никогда не проживал (т.5 л.д.132);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ очной ставки между свидетелем ФИО8 и свидетелем Свидетель №20, в ходе которой Свидетель №20 показал, что ФИО8 – это ФИО21, который ему за деньги делал прописку и патент, и дал показания, аналогичные показаниям в ходе допроса (т.5 л.д.136-138);

показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, он приехал в <адрес> из Республики Армения, обращался к ФИО8, которого он называет Русланом, с просьбой помочь в оформлении документов для дальнейшего пребывания, в связи с чем, передал ему свои документы. ФИО8 среди иностранных граждан, прибывших из Армении и Таджикистана, характеризуется как человек, который разбирается в сфере миграционного законодательства и подготавливает необходимые документы для получения иностранцами временной регистрации в России (т.5 л.д.58);

показаниями свидетеля Свидетель №22, показавшего, что он приехал в <адрес> из Таджикистана, проживает у своего брата по адресу: <адрес>159, и работает у него в овощном магазине. Он знаком с ФИО8, к которому постоянно обращался по поводу получения прописки и оформления патента. Прописку ФИО21 делал на три месяца, т.е. на столько, насколько у него был оплачен патент, который он оплачивал самостоятельно. За прописку на 3 месяца он ФИО21 передавал 4000 рублей. По адресу в <адрес>, по которому он состоял на миграционном учете, он никогда не проживал;

показаниями свидетеля Свидетель №26, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №22;

показаниями свидетеля Свидетель №23, оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, он приехал в <адрес> из Таджикистана, ему дали телефон ФИО21, который сделает прописку и патент. Он позвонил ФИО21, тот сказал, какие ему нужно собрать документы, и сказал, что прописка будет стоить 3000 рублей. Он передал ФИО21 при встрече паспорт и миграционную карту, через несколько дней тот вернул ему готовые документы, за это он отдал ФИО21 3000 рублей. По адресу прописки, которую ему делал ФИО21, он не проживал, работу искал самостоятельно (т.5 л.д.152-154);

показаниями свидетеля Кузьминой (ранее Свидетель №24) Л.С., согласно которым, она ранее работала в ОВМ МО МВД России «Емельяновский». ФИО7 до 2019 года работала в ООО «Браск», примерно с апреля 2019 года она приносила документы по доверенности от директоров ООО «Шанс» и ООО «Гранд». В апреле 2019 года ФИО7 принесла пакет документов ООО «Шанс», среди которых были Устав, доверенность директора на нее, для того чтоб она смогла подавать в ОВМ документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. ФИО7, являясь директором и представителем данных организаций по доверенности, подавала документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет на основании заключенных трудовых (гражданско-правовых) договоров. В рабочие дни она приносила документы на 5-20 человек. Она подавала документы на граждан Республики Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Она докладывала руководству о том, что на территории <адрес> происходит массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет на адреса одних и тех же юридических лиц ООО «Браск», ООО «Гранд» и ООО «Шанс»;

показаниями свидетеля Свидетель №25, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он сдавал в аренду ФИО7 жилое помещение по адресу: <адрес>;

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о представлении следователю результатов оперативно-розыскной деятельности по факту обнаружения в действиях ФИО7, ФИО6 и иных неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ (т.1 л.д.32-33);

рапортом сотрудника УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении в действиях ФИО7, ФИО6 и иных неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ (т.1 л.д.34-38);

письмом ИНФС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Браск» (ИНН 2463235780) обладает признаками, указывающими на фиктивность фирмы, а именно: не предоставление налоговой отчетности со ДД.ММ.ГГГГ; предоставление «нулевой» отчетности за 2016-2017 года; отсутствие материально-хозяйственной базы, необходимой для осуществления финансово-хозяйственной детальности в заявленных объемах по заявленному виду деятельности («разборка и снос зданий»); отсутствие в собственности организации недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков и др.; отсутствие штата сотрудников; отсутствие расчетных счетов в финансовых организациях; отсутствие взносов, в связи уплатой налогов в бюджет (т.1 л.д.45-50);

письмом ИНФС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Шанс» (ИНН 2465194465) и ООО «Гранд» (ИНН 2465180832) не предоставляли налоговую и бухгалтерскую отчетность, применяют упрощенную систему налогообложения, в отношении указанных организаций отсутствуют сведения о каких-либо счетах, с приложением учредительных документов ООО «Шанс», ООО «Браск», ООО «Гранд» (т.1 л.д.52, 55-77, 78-141, 142-169);

письмом ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки по счетам, согласно которой, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту (счет), оформленную на имя ФИО7, поступило 1082011 рублей (т.1 л.д.175, 177-182);

копиями результатов проведения ОРМ «оперативный эксперимент», предоставленными на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ о представлении следователю результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО9 по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории <адрес> (т.3 л.д.65-147);

копией протокола от ДД.ММ.ГГГГ осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, полученные от ФИО9 в рамках проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а именно: отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, срочные трудовые договоры ООО «Гранд» с иностранным работником (по совместительству), акты приема-передачи (приложение № к договорам безвозмездного пользования жилым помещением (квартирой) на ФИО63 и ФИО64, принимающей стороной указана ФИО7 (т.3 л.д.151-154);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ обыска, согласно которому, по месту проживания ФИО7 по адресу: <адрес>А- 62, в числе прочего, были обнаружены и изъяты: документы об аренде ФИО7 жилого дома по адресу: <адрес>, Солнцовский сельсовет, <адрес>, и о

субаренде указанного помещения директору ООО «Шанс» в лице Свидетель №9, для проживания иностранных граждан; документы в отношении ООО «Браск»; светокопии паспортов граждан Кыргызской Республики и миграционных карт иностранных граждан: ФИО67, ФИО62, ФИО31, ФИО32; печати ООО «Браск» и ООО «Шанс»; телефон Samsung DUOS с флэш-картой и сим-картой; системный блок «Lenovo», в котором обнаружена переписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с электронного почтового ящика «bobrova1072@mail.ru» с zlobinna@mail.ru (Свидетель №12) и sayriddin1980@mail.ru (ФИО8), в которой имеются сообщения об оформлении прописки и регистрации иностранных граждан с приложением паспортов (т.4 л.д.4-12), и протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра изъятых в ходе обыска у ФИО7 предметов и документов, с приложением копий документов (т.4 л.д.13-148);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ обыска, согласно которому, в транспортном средстве белого цвета марки «Toyota Land Cruiser» г/н №, принадлежащем ФИО6, изъяты оригиналы документов иностранных граждан, копии которых необходимо представлять принимающей стороной (ФИО7) в органы миграционного учета для постановки иностранцев на учет, документы, в которых в качестве принимающей стороны указана ФИО7 (в отношении ФИО68), пакеты документов на иностранных граждан, необходимых для постановки на миграционный учет граждан Кыргызской Республики, а именно: ФИО67, ФИО62, ФИО69, Ибрахим у.О., Эсенжан к.А., Свидетель №17, Нурланбек к.Б., Орозбек к.М., ФИО61, Cадыкова ФИО33 Н.Д., ФИО34, Свидетель №1, Жаныбек к.С., ФИО66, Дуйшонбай к.Э. Свидетель №19, ФИО32, Cадыкова Ч.С., в которых в качестве работодателя указано ООО «Шанс» в лице Свидетель №9, а в качестве принимающей стороны ФИО7 (т.4 л.д.171-176), и протоколом осмотра документов, изъятых в автомобиле ФИО6, с приложением копий документов (т.4 л.д.177-182, 183-191);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ обыска, согласно которому, по месту проживания ФИО8 по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы иностранных граждан, копии которых необходимо представлять принимающей стороной (ФИО7) в органы миграционного учета для постановки иностранцев на учет, телефон марки «Samsung A6» (т.4 л.д.213-224);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра телефона марки «Samsung A6», принадлежащего ФИО8, в котором обнаружена его переписка о продлении прописки иностранных граждан в России, фотографии документов иностранных граждан, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в которых в качестве принимающей стороны указана ФИО7 (т.3 л.д.226-234);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра предметов и документов, изъятых по месту проживания ФИО8: оригиналы документов иностранных граждан и их копии, которые необходимо представлять принимающей стороне (ФИО7) в органы миграционного учета для постановки иностранцев на учет, в том числе, в отношении Свидетель №22, ФИО35, Свидетель №20 (т.4 л.д.237-245);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ обыска, согласно которому, в офисе ООО «Шанс» по адресу: <адрес>, стр.1, пом. 28, не обнаружены какие-либо предметы и документы, в том числе, магнитные носители информации, имеющие отношение к деятельности ООО «Шанс», а равно подтверждающие ведение какой-либо деятельности юридическим лицом (т.4 л.д.205-209);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель Свидетель №2 опознал ФИО6, как лицо, сделавшее ему прописку (т.5 л.д.13-15);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у свидетеля Свидетель №2 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Шанс», отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которые он получил от ФИО6 (т.5 л.д.18-19);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у свидетеля Свидетель №3 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Шанс», отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которые он получил от ФИО6 (т.5 л.д.31-32);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра предметов и документов, изъятых в ходе выемки у свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3 (т.5 л.д.158-159);

заключением эксперта №-п от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописные тексты и подписи в договорах гражданско-правового характера о трудоустройстве в ООО «Шанс», заключенных с Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №13, ФИО36, ФИО37, ФИО61, Свидетель №17, ФИО38, ФИО62, ФИО67, ФИО31, ФИО69, ФИО5 и ФИО39 исполнены ФИО7, а не директором ООО «Шанс», Свидетель №9. В образцах почерка, отобранных у ФИО7 при получении образцов для сравнительного исследования, имеются многочисленные признаки, указывающие на несвободный характер письма: высока степень неоднородности наклона и размера штрихов, замедление движений с нарушениями естественной дифференциации нажима, разрывы, отсутствие связей, неестественные упрощения движений. Попытка изменить размер и наклон букв, упростить связи между знаками являются нехарактерной особенностью для естественных помех, связанных с необычными внешними условиями письма, поскольку в них отсутствует системность. Данные признаки указывают на дачу образов почерка ФИО7 с элементами маскировки (т.5 л.д.211-237);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки, в ходе которого в ОВМ МО МВД России «Емельяновский» изъят пакетов документов, поданных ФИО7 в качестве принимающей стороны в целях постановки на миграционный учет Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №13, ФИО2, ФИО5, Свидетель №15ФИО3, Орозбек к.М., Нурланбек к.Б., Свидетель №23, ФИО61, Свидетель №17, Эсенжан к.А., Свидетель №1, ФИО29, ФИО62, Свидетель №20, ФИО67, Свидетель №22, Свидетель №26, и документы, предоставленные ФИО7, в отношении ООО «Шанс» и ООО «Браск», которые в органе миграционного учета сформированы в наблюдательные дела, с приложением их копий (т.6 л.д.3-6, 7-222), и протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра изъятых в ОВМ МО МВД России «Емельяновский» документов (т.6 л.д.223-244);

справкой от ДД.ММ.ГГГГ по результатам ОРМ «наведение справок», согласно которой, помещения, находящиеся в <адрес>, на адреса которых ФИО7 ставила иностранных граждан на миграционный учет, за исключением дома по адресу: <адрес>, имеют статус «нежилое», некоторые имеют незначительную площадь (т.6 л.д.259);

ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, абонентский № оформлен на ФИО8, абонентский № на ФИО6, абонентский № на ФИО7 (т.7 л.д.4);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра компакт-диска, содержащего сведения о телефонных соединениях, в ходе которого, за период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года обнаружено большо число соединений между абонентскими номерами ФИО7 и ФИО8, ФИО7 и ФИО6; также обнаружено, что абонентский номер ФИО7 находился в пределах обслуживания базовых станций, которые обслуживают пгт. <адрес>, в том числе адреса, по которому находится ОВМ МО МВД «Емельяновский», абонентский номер ФИО8 находился в пределах обслуживания тех же базовых станций, обслуживающих пгт. <адрес>, в те же сутки и периоды времени, в которые там находилась ФИО7 (т.7 л.д.5-20);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра компакт-диска, согласно которому, осмотрен компакт-диск, содержащий результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», а именно: переговоров ФИО7 с ФИО6, Свидетель №11, Свидетель №8 и ФИО8, в ходе которого установлено, что ФИО7 велись переговоры с Свидетель №8 о создании юридического лица ООО «Шанс», необходимого ФИО7 для легализации пребывания иностранных граждан на территории России, на женщину из Дивногорска, ФИО18 (Свидетель №9); ФИО7 разговаривала с ФИО6 и ФИО8 о том, как лучше назвать фирму с учетом того, чтобы название легче было запомнить иностранцам; установлен разговор ФИО7 с неизвестным лицом, которое должно было заплатить 4500 рублей, за оказание услуг (т.7 л.д.23-39);

копиями документов из базы данных Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Шанс» и ООО «Браск», предоставленные Межрайонной ИФНС № России по <адрес> (т.7 л.д.93-115, 116-187);

сообщением Межрайонной ИФНС № России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, документы на государственную регистрацию ООО «Шанс» поступили в электронном виде, подписанном ЭЦП заявителя Свидетель №9 (т.7 л.д.189);

ответом на запрос Межрегиональной ИФНС России по централизованной обработке данных от ДД.ММ.ГГГГ о реквизитах ЭЦП (электронная цифровая подпись) Свидетель №9 (т.7 л.д.191-193);

ответом на запрос УЦ ООО «ИЖТендер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в их адрес поступили сканы документов Свидетель №9, а именно: паспорт гражданина РФ серия 0413 №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, заявление об утере ИНН, заявление о создании сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи. Электронная почта владельца ЭЦП – vika.victoria.shulyaeva@mail.ru (эл.почта свидетеля Свидетель №10) (т.7 л.д.195-203);

ответ на запрос отделения Пенсионного Фонда России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в отношении ООО «Браск» и ООО «Шанс» не имеется сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах (т.7 л.д.207);

ответом на запрос Красноярского регионального отделения Фонда России социального страхования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «Браск» и ООО «Шанс», состоящие на учете в качестве страхователей, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не сдавали, страховые взносы не уплачивали, либо сдавали с нулевыми показателями (т.7 л.д.209);

ответом на запрос УФНС России по <адрес>, согласно которым, с 2017 по 2019 год сведений о доходах в отношении ФИО6, ФИО7, ФИО8 не имеется (т.7 л.д.212-224);

показаниями ФИО6, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым, он и ФИО7 совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России путем предоставления в органы миграционного учета заведомо ложных сведений. Они решили за денежное вознаграждение предоставлять услугу по постановке на миграционный учет иностранным гражданам, без выполнения каких-либо трудовых обязательств. Для этого ФИО7 создала ООО «Шанс». Периодически, не менее одного раза в месяц, ему на его номер звонили граждане Кыргызской Республики с просьбой оказать содействие в постановке на миграционный учет. Он с ними встречался, забирал паспорт и миграционную карту, передавал лично, или через Свидетель №11, ФИО7. ФИО7 подготавливала уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и трудовые договоры. За оказанные услуги иностранным гражданам по постановке на миграционный учет они получали от них денежные средства в размере 8000 рублей, из которых 6500 рублей предназначались ФИО7, а 1500 рублей ему (ФИО6). ООО «Шанс» и ООО «Браск» были созданы ФИО7 исключительно для получения материальной выгоды от постановки иностранных граждан на миграционный учет, от имени юридических лиц по доверенностям она заключала трудовые договоры с иностранными гражданами и ставила их на миграционный учет путем подачи необходимых документов в ОВМ МО МВД «Емельяновский». Данные трудовые договоры являлись фиктивными, поскольку никто не собирался предоставлять последним какие-либо работы. Никто из иностранных граждан не собирался проживать или работать по адресу, указанному в прописке. ФИО7 ни разу не видела иностранцев, с которыми были заключены трудовые договоры, так как их подписание и передача иностранцам происходила только через него (ФИО6). Документы - паспорта и миграционные карты граждан Кыргызской Республики ФИО68, ФИО40, ФИО67, ФИО62, ФИО69, Ибрахим у.О., ФИО41, ФИО34, Эсенжан к.А., Свидетель №17, Свидетель №1, Нурланбек к.Б., Орозбек к.М., ФИО61, Жаныбек к.С., ФИО66, Дуйшонбай к.Э., Свидетель №19, ФИО32 он получил непосредственно от них самих для постановки на миграционный учет за денежное вознаграждение (т.2 л.д.147-149, 154-158, 159-163, 164-167);

показаниями ФИО9, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым, он оказывал прибывшим гражданам Кыргызской Республики услуги в постановке на миграционный учет сроком до 9 месяцев. Для постановки на миграционный учет, его соотечественники обращаются к таким лицам, как он, ФИО6, ФИО7, которые предоставляют данные услуги во всех районах <адрес>, в том числе, и в <адрес>. Для создания видимости принимающей стороной, т.е. лицом, которое непосредственно ставит иностранца на миграционный учет, приискивалось «помещение для проживания» и заключался с иностранным гражданином трудовой договор. В действительности, трудовые обязательства по договору ни одна сторона не соблюдала и не намеревалась соблюдать, в жилых помещениях также никто и никогда не проживал. Доход за постановку на миграционный учет на тот период времени (2018 год) составлял до 5000 рублей с одного иностранца. С данной услуги деньги получали посредники, выступающие между принимающей стороной и иностранными гражданами. Посредники за свои услуги получали от иностранцев примерно 500 рублей, не учитывая 5000 рублей за прописку. Он (ФИО9) ДД.ММ.ГГГГ получил от Свидетель №4 документы на ФИО63 и ФИО64 и 12000 рублей за постановку на миграционный учет. Данные документы и 10000 рублей он передал ФИО6. Затем ФИО6 привез ему паспорта, миграционные карты, отрывные бланки уведомлений о прибытии и трудовые договоры на указанных лиц, которые он (ФИО9) передал Свидетель №4. ФИО6 является авторитетным человеком, через которого проходило большое количество иностранных граждан со всего города. С 2017 года по август 2018 года ФИО9 ежемесячно через ФИО6 делал по 2-3 прописки для иностранных граждан (т.3 л.д.14-18, 27-29);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ очной ставки между подозреваемым ФИО6 и свидетелем ФИО9, в ходе которой, ФИО9 показал, что, когда он обратился к ФИО6 с вопросом о прописке иностранных граждан, тот сказал, что это будет стоить 4000 – 5000 рублей за человека, он передал ФИО6 документы двух иностранных граждан и деньги, через несколько дней он вернул ему документы и трудовые договоры (т.5 л.д.5-7).

Приведенные показания ФИО6 и ФИО9, данные в ходе предварительного расследования, суд признает достоверными, т.к. они не противоречат материалам дела и соответствуют доказательствам, исследованным судом в ходе судебного заседания. Указаные показания даны в ходе допросов с соблюдением уголовно-процессуального закона, право на защиту нарушено не было, т.к. данные следственные действия проводились в присутствии защитников, о чем свидетельствуют представленные в деле ордера адвокатов, их подписи в протоколах. Данные показания ФИО6, ФИО9 давали после разъяснения прав, предусмотренных, соответственно, ст.46, ст.47 УПК РФ, Конституционного права не свидетельствовать против себя. От участников следственных действий никаких заявлений о применении незаконных методов следствия не поступало. Правильность своих показаний в протоколах допроса ФИО6 и ФИО9 заверили личной подписью, заявлений о применении незаконных методов ведения следствия, а также о неэффективности их защиты, об отводе адвоката или следователя ими во время названных следственных действий не делалось. В судебном заседании ФИО6 и ФИО9 никаких данных, позволяющих предположить необъективность органов предварительного расследования, несоответствие изложенных в данных протоколах показаний фактически данным в ходе данных допросов на месте показаниям, не привели, и в судебном заседании данные факты не установлены. Доводы подсудимых о том, что указанные показания даны ими, так как следователь угрожал привлечением их к угловной ответственности, являются несостоятельными, поскольку данные допросы производились в рамках уже возбужденного уголовного дела. Суд признает вышеприведенные протоколы допросов ФИО6 и ФИО9 в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также протокол очной ставки между ними, допустимыми доказательствами.

Суд принимает вышеуказанные доказательства, представленные стороной обвинения, поскольку, по мнению суда, они получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, дополняют друг друга с учетом требований ст.ст.73-84 УПК РФ и устанавливают одни и те же факты, оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не установлено.

При этом, суд не принимает в качестве доказательств протокол опроса ФИО5, протокол опроса ФИО42, протокол опроса ФИО2, протокол отождествления личности ФИО42, протокол отождествления личности ФИО2 (т.1 л.д.221, 222-223, 224-225, 227-228, 229-232), поскольку опросы указанных лиц и отождествление личности с их участием произведены до возбуждения уголовного дела, не являются следственными действиями, оформленными в порядке, предусмотренном УПК РФ, в связи с чем, не могут быть признаны допустимыми доказательствами, предусмотренными ст.74 УПК РФ.

Оценивая психическое состояние ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО9, суд учитывает наличие у каждого подсудимого логического мышления, активный речевой контакт, адекватное поведение в ходе всего судебного следствия, правильное восприятие окружающей обстановки, и признает подсудимых вменяемыми в отношении инкриминируемого им деяния и соответственно подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

Исследовав и оценив доказательства по делу, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО9 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре, и квалифицирует их действия по п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Доводы подсудимых и их защитников в судебном заседании суд признает несостоятельными, поскольку они опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств по делу. Так, из показаний свидетелей - иностранных граждан, следует, что они были поставлены на миграционный учет за денежное вознаграждение, по адресу места постановки на миграционный учет не проживали, и фактическое их проживание по указанному адресу не предполагалось, в организации, указанной в трудовом договоре, не работали и фактическая работа в ней не предполагалась. В ходе обыска по месту жительства ФИО7, ФИО8 и в автомобиле ФИО6 было изъято большое количество документов, свидетельствующих о деятельности, связанной с незаконной миграцией. Причастность ФИО9 и ФИО6 также подтверждается материалами проведенного ОРМ «оперативный эксперимент». ООО «Шанс», ООО «Браск», ООО «Гранд» фактически деятельность не осуществлялась, страховые взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования не перечислялись. Кроме того, доводы подсудимых в судебном заседании опровергаются показаниями ФИО6 и ФИО9 в ходе предварительного расследования, которые сооветствуют другим доказательствам по делу. Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО9 действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали незаконную миграцию, поскольку создали условия для осуществления иностранными гражданами незаконного пребывания в Российской Федерации. Показания подсудимых в судебном заседании суд расценивает, как позицию защиты по предъявленному обвинению, с целью избежать ответственности за содеянное.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимых. ФИО7 не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроена, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, в целом характеризуется положительно, имеет заболевания. ФИО6 не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, состоит в браке, имеет малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, в целом характеризуется положительно. ФИО8 не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, состоит в браке, имеет четверых малолетних детей, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, в целом характеризуется положительно, имеет благодарности. ФИО9 не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, состоит в браке, имеет троих малолетних детей, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, в целом характеризуется положительно, имеет на иждивении мать, являющуюся инвалидом. Также суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО7, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает совершение преступления впервые, занятие общественно-полезной деятельностью, положительные характеристики, состояние ее здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО7 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено. При этом, суд не усматривает наличие отягчающего наказание обстоятельства особо активная роль в совершении преступления, поскольку в ходе судебного заседания данное обстоятельство не нашло своего подтверждения.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО6 в соответствии с ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает совершение преступления впервые, наличие малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, занятие общественно-полезной деятельностью, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО6 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено. При этом, суд не усматривает наличие отягчающего наказание обстоятельства особо активная роль в совершении преступления, поскольку в ходе судебного заседания данное обстоятельство не нашло своего подтверждения.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО8 в соответствии с ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает совершение преступления впервые, наличие малолетних детей, занятие общественно-полезной деятельностью, положительные характеристики, наличие благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО8 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО9 в соответствии с ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает совершение преступления впервые, наличие малолетних детей, занятие общественно-полезной деятельностью, положительные характеристики, наличие на иждивении близкого родственника, являющегося инвалидом.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО9 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую. Оснований для применения ст.64 УК РФ суд также не усматривает, поскольку исключительные обстоятельства по делу не установлены.

Учитывая в совокупности обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, наличие у каждого совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимых до и после совершения преступления, совершение ими преступления впервые, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно без изоляции от общества, и полагает возможным назначить ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО9 наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания, с применением ст.73 УК РФ условно, придя к выводу, что данный вид наказания будет в полной мере способствовать достижению целей наказания.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Боброву ФИО79 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Признать Азимова ФИО80 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Признать Абдулхайрова ФИО81 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Признать Ниязова ФИО82 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Боброву ФИО83, Азимова ФИО84, Абдулхайрова ФИО85, Ниязова ФИО86 в период испытательного срока являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с установленной указанным государственным органом периодичностью, не менять постоянное место жительства без его уведомления.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Бобровой ФИО87, Азимова ФИО88, Абдулхайрова ФИО90, Ниязова ФИО89 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: хранящиеся в материалах уголовного дела документы, компакт-диски - хранить в деле; хранящийся у ФИО8 телефон марки «Samsung A6» - оставить по принадлежности; хранящийся у ФИО7 телефон марки Samsung DUOS, системный блок компьютера «Lenovo H520s - оставить по принадлежности; хранящиеся при уголовном деле документы – уничтожить, печати ООО «Браск», ООО «Шанс» - возвратить по принадлежности; хранящиеся в материалах уголовного дела № документы и компакт-диск – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Емельяновский районный суд Красноярского края, с подачей жалобы или представления в течение 10 суток со дня постановления приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Подписано председательствующим.

Копия верна.

Судья И.В. Сарайчикова