Гражданский кодекс часть 1

государственных обвинителей – помощника прокурора Ломтева В.А., помощника прокурора Фоменко И.В., старшего помощника прокурора Антоновой М.С., старшего помощника прокурора Кожедубовой Ю.А.,

подсудимой Тужилкиной Д.В., ее защитника - адвоката Куценко А.П., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверения №,

подсудимого Иванова М.В., его защитника - адвоката Быстрова В.А., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверения №,

подсудимой Раденко Ю.Ю., ее защитника - адвоката Журавлева В.Ю., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверения №,

подсудимого Кондрашева О.С., его защитника - адвоката Хужахметовой З.В., действующей на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверения №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Тужилкиной Дины Владимировны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: , не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ,

Раденко Юлии Юрьевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , Украина, гражданки РФ, имеющей среднее техническое образование, разведенной, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающей мастером производства в «Царицынский комбинат», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: , р., не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ,

Иванова Михаила Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в п.г.т. Гумрак , гражданина РФ, имеющего среднее техническое образование, не женатого, работающего кладовщиком в ООО «ВендоГрад», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: , п.г.т. Гумрак, , не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ,

Кондрашева Олега Сергеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, не женатого, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: , не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В., Кондрашев О.С. совершили хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Указанное преступление совершено ими в при следующих обстоятельствах.

Согласно ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

Согласно Федеральному закону «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» № 279-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ратифицирован Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный в городе Астане ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ч.1 ст.52 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения в рамках Союза принимаются технические регламенты Союза.

Согласно ч.2 ст.52 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, Технические регламенты Союза имеют прямое действие на территории Союза.

В соответствии со ст.39 Технического регламента Таможенного союза ТР № «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ, маркировка пищевой продукции должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза, устанавливающего требования к пищевой продукции в части ее маркировки, и (или) соответствующим требованиям технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Техническим регламентом Таможенного союза ТР № «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденным Решением Таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ (Технический регламент), установлены на единой таможенной территории Таможенного союза, в том числе на территории Российской Федерации, единые обязательные для применения и исполнения требования к масложировой продукции.

Согласно п.«е» ч.1 ст.1 Технического регламента, объектом технического регулирования Технического регламента является пищевая масложировая продукция, в том числе, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые.

Согласно ст.2 Технического регламента, спред растительно-сливочный является пищевой масложировой продукцией, и является спредом с массовой долей молочного жира в составе жировой фазы от 15 до 50 процентов.

Согласно ч.2 главы 3 Технического регламента, масложировая продукция, соответствующая требованиям Технического регламента, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Согласно главе 4 Технического регламента, требования к масложировой продукции включают требования к маркировке масложировой продукции.

Согласно ст.8 Технического регламента, в наименованиях спредов не допускается употребление слова «масло», однокоренных с ним слов, а также словосочетаний, содержащих слово «масло». Маркировка потребительской упаковки масложировой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей.

Общество с ограниченной ответственностью «Оптресурс - Волгоград» (ООО «Оптресурс - Волгоград») ОГРН 1143443007531 поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по , с присвоением ИНН 3444212997, единственным участником которого является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Юридический адрес ООО «Оптресурс - Волгоград»: .

Основным видом деятельности ООО «Оптресурс - Волгоград» является оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначен на должность директора ООО «Оптресурс - Волгоград».

В соответствии с приказом № ООО «Оптресурс - Волгоград» от ДД.ММ.ГГГГ, Тужилкина Д.В. принята на должность бухгалтера указанной организации.

На основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Оптресурс - Волгоград» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Раденко Ю.Ю., последняя была принята на должность бухгалтера указанной организации.

В соответствии с приказом ООО «Оптресурс - Волгоград» от ДД.ММ.ГГГГ, Раденко Ю.Ю. принята на должность бухгалтера указанной организации.

В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптресурс - Волгоград», Иванов М.В. принят на должность заведующего складом указанной организации.

В период с февраля 2018 года, более точная дата и время следствием не установлены, по ДД.ММ.ГГГГ Кондрашев О.С. неофициально осуществлял свою трудовую деятельность, выполняя обязанности грузчика в ООО «Оптресурс - Волгоград».

Не позднее начала февраля 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, директор ООО «Оптресурс - Волгоград» - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, имея опыт работы в сфере оптовой торговли продовольственными товарами, зная о высокой доходности и прибыльности данного вида деятельности, действуя умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью получения выгоды, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, решил осуществить хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны.

Осознавая, что самостоятельно исполнить задуманное не сможет, в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил создать организованную преступную группу и привлечь к совершению преступления лиц, которые бы обеспечили ему возможность хранения с целью сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Согласно разработанному лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, плану, организованная группа должна осуществлять преступную деятельность на территории под его руководством, который, достоверно зная о порядке хранения и реализации пищевой продукции, а также о требованиях к ее маркировке, выбрал основным видом преступной деятельности организованной группы хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, а также разработал схему совершения преступления.

Согласно указанной схеме, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о том, что согласно заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Оптресурс - Волгоград» и индивидуальным предпринимателем Исаевым Н.В. (ИП Исаев Н.В.), последний систематически осуществляет поставки в ООО «Оптресурс - Волгоград» продовольственных товаров - пищевой масложировой продукции, в том числе, спреда растительно-жирового, произведенного ООО «МИКС», который после поставки хранится в помещении ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенном по адресу: , решил при помощи других участников организованной группы наносить на данные продовольственные товары - масложировую продукцию маркировку (этикетки), с информацией, не соответствующей действительности, содержащую сведения о том, что данная пищевая масложировая продукция является более дорогой пищевой молокосодержащей продукцией, то есть сливочным маслом, скрывая информацию о том, что указанная продовольственная продукция является пищевой масложировой. В дальнейшем, данную продовольственную продукцию, не содержащую информации о том, что она является пищевой масложировой продукцией, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировал сбывать на территории .

С этой целью, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел, направленный на создание организованной преступной группы, не позднее начала февраля 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь на территории , точное место следствием не установлено, решил привлечь к участию в организованной преступной группе Унишкова А.А., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и который осужден по приговору Дзержинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Унишков А.А., в соответствии с приказом ООО «Оптресурс - Волгоград» № от ДД.ММ.ГГГГ, являлся заместителем директора указанной организации, был полностью подконтролен лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и подчинялся последнему, выполняя его прямые указания.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревался использовать Унишкова А.А. как доверенное лицо для взаимодействия и контроля за другими участниками организованной преступной группы.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее начала февраля 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь на территории , в ходе личной беседы с Унишковым А.А., предложил последнему вступить в организованную группу, с целью совместного получения преступного дохода от хранения в целях сбыта и сбыта продовольственных товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, разъяснив Унишкову А.А. его роль в совершении планируемого преступления.

Унишков А.А., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную преступную группу.

Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел, направленный на создание организованной преступной группы, не позднее начала февраля 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь на территории , точное место следствием не установлено, решил привлечь к участию в организованной преступной группе Тужилкину Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С., которые как официально, так и неофициально осуществляли свою трудовую деятельность в ООО «Оптресурс - Волгоград», и были также полностью подконтрольны лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и подчинялись последнему, выполняя его прямые указания, для нанесения на продовольственные товары - масложировую продукцию маркировку (этикетки), с информацией, не соответствующей действительности, содержащую сведения о том, что данная пищевая масложировая продукция является более дорогой пищевой молокосодержащей продукцией, то есть сливочным маслом, таким образом, скрывать информацию о том, что указанная продовольственная продукция является пищевой масложировой, после чего сбывать ее на территории . Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревался использовать Тужилкину Д.В. и Раденко Ю.Ю. для подготовки документов, связанных со сбытом продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, с целью придания законности преступной деятельности организованной преступной группы.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее начала февраля 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь на территории , в ходе личной беседы с Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Ивановым М.В. и Кондрашевым О.С., предложил последним вступить в организованную группу с целью совместного получения преступного дохода от хранения в целях сбыта и сбыта продовольственных товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, разъяснив им их роли в совершении планируемого преступления.

Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В., Кондрашев О.С., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, согласились на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную преступную группу.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее начала февраля 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, создав организованную группу и условия для совершения преступления, являясь ее организатором, распределил роли руководителя и участников следующим образом.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи организатором, согласно отведенной самому себе роли в совершении преступления, должен был осуществлять общее руководство деятельностью организованной преступной группы, организовывать поставки в ООО «Оптресурс - Волгоград» пищевой масложировой продукции, а также этикеток, содержащих заведомо ложные сведения, давать указания Унишкову А.А. о сбыте данной продовольственной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, контролировать поступление денежных средств, вырученных от сбыта указанной продовольственной продукции, и распределять их между участниками организованной преступной группы.

Унишков А.А. должен был по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискать на территории организации либо индивидуальных предпринимателей, с целью реализации пищевой масложировой продукции без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, давать указания другим участникам организованной преступной группы о снятии с указанной продукции этикеток, содержащих информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и о нанесении на данную продукцию новой заведомо ложной информации, после чего реализовывать данную продукцию, а также давать указания другим участникам организованной преступной группы о подготовке необходимых для этого документов.

Тужилкина Д.В., с целью сокрытия согласованных противоправных действий участников организованной преступной группы и придания данным действиям законного вида, должна была подготавливать документы, связанные с реализацией масложировой продукции без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, содержащие заведомо ложные сведения о данной продукции, а также по указанию Унишкова А.А. наносить на пищевую масложировую продукцию этикетки (маркировку) с информацией, не соответствующей действительности, с целью дальнейшей реализации данной продукции.

Раденко Ю.Ю., с целью сокрытия согласованных противоправных действий участников организованной преступной группы, должна была подготавливать документы, связанные с реализацией масложировой продукции без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, содержащие заведомо ложные сведения о данной продукции, а также по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Унишкова А.А., наносить на пищевую масложировую продукцию информацию, не соответствующую действительности, с целью дальнейшей реализации данной продукции.

Иванов М.В. должен был совместно с другими участниками организованной группы наносить на вышеуказанную масложировую продукцию этикетки (маркировку) с информацией, не соответствующей действительности, после чего отгружать данную продукцию потенциальным покупателям.

Кондрашев О.С. также должен был наносить на вышеуказанную масложировую продукцию этикетки (маркировку) с информацией, не соответствующей действительности.

Согласно разработанной схеме совершения преступления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. действовали публично, выдавая свои преступные действия, как законную предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи молочной продукции.

Таким образом, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на территории была создана организованная преступная группа, которая характеризовалась:

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении более 3 месяцев, в период с начала февраля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, в стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях;

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленного преступления, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- планированием преступной деятельности, выразившемся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, в заключении предварительной договоренности о дате, времени, месте и способе совершения преступления;

- распределением преступных ролей между участниками, в соответствии с преступным замыслом лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками, в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Реализуя задуманное, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с начала февраля 2019 года по начало апреля 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, организовал поставку от ИП Исаева Н.В. в ООО «Оптресурс - Волгоград» пищевой масложировой продукции - спреда растительно-жирового (производитель ООО «МИКС»), в количестве не менее 366 штук, весом по 10 кг, спреда растительно-жирового (производитель ООО «МИКС»), в количестве не менее 28500 брусков, весом по 0,4 кг, а также из неустановленного следствием источника этикеток, содержащих заведомо ложные сведения.

Унишков А.А., действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, не позднее начала февраля 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискал индивидуального предпринимателя Муковнина А.В. (ИП Муковнин А.В.), осуществляющего свою предпринимательскую деятельность в , которому предложил приобретать у ООО «Оптресурс - Волгоград» продовольственные товары, в том числе, сливочное масло. При этом, Унишков А.А., с целью сокрытия своих преступных намерений и действуя согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не сообщил ИП Муковнину А.В. о своих истинных намерениях, а именно: реализовывать вместо сливочного масла пищевую масложировую продукцию без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. ИП Муковнин А.В., будучи неосведомленным о преступных намерениях Унишкова А.А., на данное предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Оптресурс - Волгоград» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ИП Муковниным А.В. был заключен договор поставки №, согласно которому ООО «Оптресурс - Волгоград» обязалось поставлять продукты питания, а ИП Муковнин А.В. - их оплачивать, с учетом 100% предварительной оплаты.

Во исполнение условий заключенного договора, ИП Муковнин А.В., будучи неосведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, в счет предварительной оплаты за поставку продовольственных товаров перечислил на расчетный счет ООО «Оптресурс - Волгоград» №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: , согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 059 400 рублей; согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 869 100 рублей; согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 320 рублей; согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 530 000 рублей; согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 550 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 2 466 370 рублей.

В свою очередь, ООО «Оптресурс - Волгоград», во исполнение заключенного договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществило поставку ИП Муковнину А.В. продовольственных товаров на общую сумму 2 466 370 рублей. После чего, в рамках заключенного договора поставки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Муковнин А.В. осуществил возврат поставленной продукции на общую сумму 1 596 730 рублей.

Унишков А.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, дал указание Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В., Кондрашеву О.С. удалять с упаковок пищевой масложировой продукции - спреда, поставляемого в адрес ООО «Оптресурс - Волгоград» ИП Исаевым Н.В., подлинную маркировку (этикетки), содержащую информацию о том, что данная продовольственная продукция является спредом растительно - жировым, произведенным ООО «МИКС», вместо которых наносить на указанную пищевую масложировую продукцию маркировку (этикетки), содержащую заведомо ложную информацию о том, что данная продукция является маслом сладко - сливочным несоленым «Крестьянское», произведенным ООО «СкайМилк».

С целью придания законности своих действий, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание Унишкову А.А. указанную продукцию, без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, сбыть ИП Муковнину А.В., в счет оплаченных последним, и впоследствии возвращенных в ООО «Оптресурс - Волгоград» продовольственных товаров.

Далее, участники организованной преступной группы Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Унишкова А.А., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью придания законного вида своей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь в помещении ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенном по вышеуказанному адресу, при помощи компьютерной техники – моноблока марки «Lenovo», серийный № VS 00273327 MO VS 0011T1MR, подготовили счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 500 рублей, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 000 рублей, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 280 рублей, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 500 рублей, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 750 рублей, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227 500 рублей, а всего на общую сумму 1 600 530 рублей, куда внесли в графу «Наименование товара» сведения о том, что ООО «Оптресурс - Волгоград» реализует ИП Муковнину А.В. масло сладко - сливочное «Крестьянское».

Кроме того, участники организованной преступной группы Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Унишкова А.А., находясь в помещении ООО «Оптресурс - Волгоград», действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, удалили с упаковок пищевой масложировой продукции - спреда, ранее поставленного в ООО «Оптресурс - Волгоград» ИП Исаевым Н.В. в количестве 366 шт., весом по 10 кг, с упаковок пищевой масложировой продукции – спреда, также ранее поставленного в ООО «Оптресурс - Волгоград» ИП Исаевым Н.В. в количестве 28 500 брусков, весом по 0,4 кг, подлинную маркировку (этикетки), содержащую информацию о том, что данная продукция является спредом растительно - жировым, произведенным ООО «МИКС», вместо которых нанесли на указанную пищевую масложировую продукцию маркировку (этикетки), содержащую информацию о том, что данная продукция является маслом сладко - сливочным несоленым «Крестьянское», произведенным ООО «СкайМилк».

Указанные продовольственные товары без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на общую стоимость 1 600 530 рублей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С., действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранили в целях сбыта в помещении ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенном по адресу: .

После чего, в указанный период времени, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 500 рублей, счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 000 рублей, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 280 рублей, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 500 рублей, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 750 рублей, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227 500 рублей, вышеуказанную продукцию сбыли ИП Муковнину А.В. на общую сумму 1 600 530 рублей, 1 596 730 рублей из которых были ранее оплачены последним за продовольственные товары, которые в последствии были возвращены в ООО «Оптресурс - Волгоград».

После этого, ИП Муковнин А.В., во исполнение условий заключенного договора, будучи не осведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, в счет ранее поставленных ему продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации на сумму 3 800 рублей, а также в счет предварительной оплаты за поставку продовольственных товаров, перечислил на расчетный счет ООО «Оптресурс - Волгоград» №, открытый в Волгоградском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: «б», согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 86 800 рублей.

Унишков А.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, дал указание Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В., Кондрашеву О.С. удалить с упаковок пищевой масложировой продукции - спреда, поставляемого в ООО «Оптресурс - Волгоград» ИП Исаевым Н.В., подлинную маркировку (этикетки), содержащую информацию о том, что данная продовольственная продукция является спредом растительно - жировым, произведенным ООО «МИКС», вместо которых наносить на указанную пищевую масложировую продукцию маркировку (этикетки), содержащую заведомо ложную информацию о том, что данная продукция является маслом сладко - сливочным несоленым «Крестьянское», произведенным ООО «СкайМилк».

Кроме того, участники организованной преступной группы Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Унишкова А.А., находясь в вышеуказанном помещении ООО «Оптресурс - Волгоград», действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, удалили с упаковок пищевой масложировой продукции - спреда, ранее поставленного в ООО «Оптресурс - Волгоград» ИП Исаевым Н.В. в количестве 100 шт, весом по 10 кг, подлинную маркировку (этикетки), содержащую информацию о том, что данная продукция является спредом растительно - жировым, произведенным ООО «МИКС», вместо которых нанесли на указанную пищевую масложировую продукцию маркировку (этикетки), содержащую информацию о том, что данная продукция является маслом сладко - сливочным несоленым «Крестьянское», произведенным ООО «СкайМилк».

Указанную продукцию без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, стоимостью 83 000 рублей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С., действуя совместно и согласованно, до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, хранили в целях сбыта в помещении, а именно на складе ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенном по вышеуказанному адресу, после чего сбыли ИП Муковнину А.В., который ДД.ММ.ГГГГ осуществил вывоз данной продукции со склада ООО «Оптресурс - Волгоград».

Полученные на расчетные счета ООО «Оптресурс - Волгоград» денежные средства в сумме 1 683 530 (1 596 730+86 800) рублей от сбыта продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределил между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С., действуя организованной группой в период с начала февраля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, в нарушение требований Технического регламента Таможенного союза ТР № «Технический регламент на масложировую продукцию», Технического регламента Таможенного союза ТР № «О безопасности пищевой продукции», принятых в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, ратифицированным Федеральным законом «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» № 279-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, то есть, в нарушение Российского законодательства, осуществили хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, стоимость которой составляет 1 683 530 рублей, что в соответствии с примечанием 1 к статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, составляет особо крупный размер, так как стоимость немаркированных продовольственных товаров превышает 1 500 000 рублей.

Подсудимые Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В., Кондрашев О.С. в судебном заседании вину в содеянном признали частично, а именно в том, что по указанию руководства клеили этикетки на продукцию, не согласны с объемом реализованной продукции и наличия в их действиях квалифицирующего признака «организованной группы».

Подсудимая Тужилкина Д.В. в судебном заседании показала, что в ООО «Оптресурс-Волгоград» она работала с 2014 года в качестве оператора. В ее обязанности входило делать акты сверки с контрагентами, готовить накладные. С ней проводил собеседование директор Гуляев А.А. В ходе собеседования он объяснил ей ее обязанности и график работы. Кладовщик принимал товар на склад по двум накладным. В одном экземпляре накладной он расписывался и передавал им с Раденко Ю.Ю., а второй экземпляр накладных он оставлял у себя. Из этой накладной она вносили сведения в программу «1 С-склад», и этот же экземпляр они отправляли по почте поставщику. В конце 2018 года, примерно в ноябре, Гуляев А.А., в связи со своим переездом, собрал собрание, и представил нового директора филиала – Унишкова А.А. Унишков А.А. стал следить за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия. С начала 2019 года организация стала терпеть убытки. Унишков А.А. стал объяснять это тем, что Подмосковнов стал задерживать оплату за товар, и по телефону склонял Гуляева А.А. сменить Подмосковнова на более надежного партнера, которого он подыскал. Эти разговоры были в ее присутствии. Унишков А.А. подыскал Муковнина, и, примерно, в феврале 2019 года, был заключен договор с ИП Муковниным. С января 2019 года в ООО «Оптресурс-Волгоград» стала приходить масложировая продукция из , которая в накладных значилась, как спред. Этот же поставщик ИП Исаев до 2019 года поставлял масло сливочное. По накладным и на самом масле было наклеено, что это масло сливочное. Товар с января 2019 года приходил упакованный, но, как она слышала, - без этикетки. Этикетки приходили в отдельных коробках. Находиться на складе не входило в ее обязанности, и то, что не были наклеены этикетки, она слышала от других сотрудников. Как объяснял Унишков А.А., этикетки были не наклеены из-за того, что у производителя сломалось оборудование. В связи с этим, он им (Раденко Ю.Ю., Иванову М.В., Кондрашеву О.С. и ей предложил оклеивать этикетки за вознаграждение - 60 копеек 1 штуку, и говорил, что это их прибавка к зарплате, это входит в их обязанности. Никаких процентов от реализованной продукции она не получала. Данные обстоятельства подтвердил Унишков А.А. при допросе в суде. На складе она бывала 1 раз в полгода, и, как выглядит продукция, имеет примерное представление. Какие коробки относятся к накладным, ей неизвестно, она не интересовалась. Унишков А.А. указывал клеить вот эту этикетку на эту коробку, больше он ничего не объяснял, она никаких вопросов не задавала. При этом, она не могла достоверно знать, какая находится продукция, для какой партии та или иная продукция была. Тем более, она это масло неоднократно сама употребляла в пищу. И какого-либо исследования, их организация не проводила. По поводу наклейки этикеток у нее с Унишковым А.А. произошел конфликт, свидетелями которого были Кондрашев О.С. и Раденко Ю.Ю. На складе было холодно, она отказывалась ходить и клеить этикетки. На что Унишков А.А. пригрозил ей увольнением при Раденко Ю.Ю. и Кондрашеве О.С., и сказал, что все будут уволены, кто против. Ей пришлось согласиться, так как на иждивении у нее малолетний ребенок, и она ухаживает за престарелыми родителями, в городе проблемы, и на конфликт она не хотела идти. Она клеила этикетки в апреле, 1-2 раза, получила за это около 2000 рублей наличными. Куда поставлялось оклеенное масло, она не может точно сказать, наверное, ИП Муковнину. Унишков А.А. заставлял ее и Раденко Ю.Ю. менять номенклатуру в накладных со спреда на масло, объясняя это тем, что это одно и то же. Она подписала одну счет-фактуру в апреле-мае, какую именно, не помнит. Вообще все счета-фактуры подписывали она и Раденко Ю.Ю. До 2019 года это было масло сливочное, и по накладной и были наклеены этикетки, а с 2019 года в накладных стало числиться как спред, а масло стало приходить без наименования, то есть, этикетка была рядом «масло сливочное», по вкусу и качеству то, что она брала ранее, это одно и то же. Что это разные продукты, она узнала от сотрудников полиции, после того, как их задержали. Если бы она знала, что это противозаконно, никогда бы так не поступила. Какие конкретно коробки поставлялись ИП Муковнину, она не видела, и в товарных накладных также было указано, что это ИП Муковнин, что это было сливочное масло, как и на этикетках. Самостоятельно принимать решения о закупке товара, принятии его, хранении на склад, реализации, она не могла, это не входило в ее обязанности. Всем этим занимался Унишков А.А. Кондрашев О.С. к документообороту отношения не имел, права подписи не имел. Он мог посчитать товар и принести документы ей или Раденко Ю.Ю.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимой Тужилкиной Д.В., данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Тужилкиной Д.В., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, примерно в апреле 2014 года она устроилась в ООО «Оптресурс-Волгоград» на должность операциониста. ООО «Оптресурс-Волгоград» осуществляет оптовую куплю-продажу молочной продукции. Офис компании расположен по адресу: . По данному адресу также расположены два рефрижератора, которые используются как складские помещения. Вся приобретаемая компанией продукция хранится в данных складских помещениях. Генеральным директором ООО «Оптресурс-Волгоград» является Гуляев А.А., с которым она знакома с момента ее трудоустройства в организацию. Штат сотрудников компании состоит из следующих лиц: Гуляев А.А. – генеральный директор, Унишков А.А. – заместитель генерального директора, Раденко Ю.Ю. – оператор, Надежда Александровна – главный бухгалтер, Иванов М.В. – кладовщик. ООО «Оптресурс - Волгоград» осуществляет куплю - продажу следующей молочной продукции: творог, твороженный продукт, сметанная паста, творог, сливочное масло, спред. Основными поставщиками для ООО «Оптресурс-Волгоград» являются ООО «Раздолье» и ИП Исаев Н.В. Указанная компания и индивидуальный предприниматель находятся в . В ООО «Раздолье» ООО «Оптресурс - Волгоград» приобретало твороженные продукты, творог. У ИП Исаева Н.В. ООО «Оптресурс - Волгоград» приобретало сливочное масло и спред. У иных поставщиков «Оптресурс-Волгоград» масло и спред не приобретает. Основными покупателями «Оптресурс-Волгоград» являются: ООО «Пекарь», ИП Коваль, ООО «Продресурсы, ИП Подмосковный, ИП Муковнин. ИП Подмосковный и ИП Муковнин приобретали спред, в каком количестве, она в настоящее время не помнит. Она выполняет следующие обязанности: обзванивает клиентов, принимает заявки, ведет программу «1С предприятие», составляет первичные бухгалтерские документы. Сведения в программу «1С предприятие» она вносит из товарных накладных, которые ей передает Иванов М.В. В 2019 году ИП Исаев в «Оптресурс-Волгоград» поставлял только спред. Примерно в марте 2019 года, Унишков А.А. предложил ей за дополнительную плату клеить этикетки на спред, который поставлял ИП Исаев. На данных наклейках содержалась информация о том, что это масло. За данные обязанности Унишков А.А. предложил ей дополнительную плату в размере 60 копеек за одну этикетку. Также ей известно, что этикетки клеили Иванов М.В., Раденко Ю.Ю. и грузчик Олег. Данные этикетки она клеила 3-4 раза. Перед началом процесса наклеивания этикеток, Иванов М.В. передавал ей рулон с этикетками, которые были самоклеящимися. Она приклеивала данные этикетки на бруски спреда, которые были упакованы, но без этикетки. Спред с этикетками, содержащими недостоверные сведения о том, что это масло, реализовывался ИП Муковнину и ИП Подмосковному. О том, что необходимо клеить этикетки на спред, именно для реализации ИП Муковнину и ИП Подмосковному, им давал указание Унишков А.А. До 2019 года от Исаева в «Оптресурс-Волгоград» спред поставлялся в упаковках, на которых было указано, что это масло. Также в товарных накладных данный продукт поступал как масло. Однако, с 2019 года данный продукт стал поступать без этикеток. В товарных накладных данный продукт стал поступать как спред, при этом, цена данного продукта с 2018 года не поменялась. Закупочная цена продукта составляла от 33 до 40 рублей, в зависимости от стоимости транспортных услуг. За какую стоимость данный продукт реализовывался, она не знает, так как товарные накладные для ИП Муковнина и ИП Подмосковного делала Раденко Ю.Ю. Возможно, несколько товарных накладных делала она, в отсутствие Раденко Ю.Ю. В указанных товарных накладных в адрес ИП Подмосковного и, возможно, ИП Муковнина, спред менялся на масло, и реализовывался как масло. Это делалось по указанию Унишкова А.А. Насколько ей известно, ИП Подмосковный поставлял приобретенный у них спред в сетевые магазины «Пятерочка». Ранее, в 2018 году, у Исаева ООО «Оптресурс-Волгоград» приобретало сливочное масло, при этом, его закупочная цена была от 46 рублей за брусок, массой 400г. В ООО «Мастер» и ООО «СкайМилк» какую-либо продукцию ООО «Оптресурс-Волгоград» не приобретало. В ее компьютере есть декларации и сертификаты соответствия ООО «Мастер», ООО «СкайМилк». Возможно, данные декларации по электронной почте ей скинул либо Гуляев А.А., либо Исаев. Указанные сертификаты она распечатывала, однако, для каких поставщиков, она не помнит. Она распечатывала данные сертификаты только по указанию Гуляева А.А. и Унишкова А.А., при этом, те говорили, какой сертификат нужно распечатать и передать покупателю. ДД.ММ.ГГГГ, во второй половине дня, в офис ООО «Оптресурс-Волгоград» приехал Унишков А.А. и сообщил, чтобы они убрали документы «черной бухгалтерии», которые они вели, так как в ближайшее время к ним приедут сотрудники полиции. В это время в офисе находились она, Раденко Ю.Ю. и Иванов М.В. Также он пояснил Иванову М.В., чтобы тот удалил из компьютера «все ненужное». Унишков А.А. не пояснял, откуда ему известно, что к ним приедут сотрудники полиции.

(т.8 л.д.23-27).

Они оклеили спред, с этикетками с наименованием «Сливочное масло», который впоследствии был реализован ИП Муковнину А.В. согласно следующим документам: счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Она готовила и расписалась в счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. Остальные счет - фактуры готовила и расписывалась в них Раденко Ю.Ю. Вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренном п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, она признает полностью, в содеянном раскаивается. Она понимала, что это является нарушением закона, однако, она не понимала всей ответственности за свои данные действия. Кроме того, данные действия она делала под давлением Унишкова А.А., который угрожал ей увольнением, а так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, которого она воспитывает одна, и никто ей никакой помощи не осуществляет, она была вынуждена согласиться, так как боялась остаться без работы и средств к существованию. Она знала, что данные действия являются нарушением Уголовного кодекса РФ.

(т.8 л.д.35-38).

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимой Тужилкиной Д.В., данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии, по ходатайству государственного обвинителя также были оглашены показания Тужилкиной Д.В., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, виновной в инкриминируемом ей преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается. Показания, данные ею в ходе допросов в качестве подозреваемой, поддерживает в полном объеме и на них настаивает. Примерно в ноябре 2018 года Гуляев А.А. собрал всех сотрудников ООО «Оптресурс - Волгоград» в офисе компании, и представил заместителя директора компании - Унишкова А.А. Гуляев А.А. пояснил, что уезжает на постоянное место жительства в . После этого, до ДД.ММ.ГГГГ, Унишков А.А. осуществлял по факту полное руководство работой филиала в , а именно организовывал процесс продаж, организацию доставки, хранения, контроля оплат, управление персоналом, кроме управления банковскими счетами. На данном собрании присутствовали Унишков А.А., Иванов М.В., Раденко Ю.Ю., Кондрашев О.С. и Островерхов. С декабря 2018 года ИП Подмосковный стал систематически задерживать платежи по оплате. В ее присутствии Унишков А.А. по телефону сообщал Гуляеву А.А. о том, что не может повлиять на Подмосковного, и склонял Гуляева А.А. на то, чтобы сменить ИП Подмосковного на более надежного партнера. В ее присутствии Унишков А.А. предлагал Гуляеву А.А. сменить Подмосковного на ИП Муковнина А.В. Она считает, что инициатором смены поставщика был именно Унишков А.А. В феврале 2019 года между ООО «Оптресурс - Волгоград» и ИП Муковниным А.В. заключен договор поставки. Также ООО «Оптресурс - Волгоград» получало от ИП Исаева Н.В. спред. Ей неизвестно, по какой цене поставлялся данный спред в 2018 году и 2019 году. Спред поставлялся брусками весом по 0,4 кг, а также монолит, весом по 10 кг. Данный спред хранился на складе ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенный по адресу: . По указанию Унишкова А.А., на данный спред, она, Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. наносили этикетки, содержащие информацию о том, что данная продукция является сливочным маслом. Она оклеивала данную продукцию примерно два раза. Также, по указанию Унишкова А.А., она и Раденко Ю.Ю. печатали счета - фактуры, в которые вносили ложные сведения о том, что данная продукция является сливочным маслом. Данная продукция была предназначена для ИП Муковнина А.В. Так как эти действия нужно было производить на складе, где была минусовая температура, она отказывалась, однако Унишков А.А., под угрозой увольнения, принудил ее к этому. За оклейку этикеток Унишков А.А. платил им денежное вознаграждение в сумме 60 копеек за одну наклеенную этикетку. Когда она приходила клеить этикетки на склад, они уже находились на складе, и она не знает, откуда данные этикетки поставлялись. Они, то есть, она, Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. оклеивали спред, с этикетками с наименованием «Сливочное масло», который впоследствии был реализован ИП Муковнину А.В. согласно следующим документам: счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Она готовила и расписалась в счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. Остальные счет - фактуры готовила и расписывалась в них Раденко Ю.Ю. Указанный спред они оклеивали в период с начала апреля 2019 года по конец мая 2019 года на складе ООО «Оптресурс-Волгоград» по адресу: . Они все, то есть она, Раденко Ю.Ю., Иванов М.В., и Кондрашев О.С. понимали, что данная продукция не является сливочным маслом, а является спредом, однако, они оклеивали данную продукцию за денежное вознаграждение. После того, как данная продукция была ими оклеена, она хранилась на складе ООО «Оптресурс-Волгоград» до того, как ее забирал представитель ИП Муковнина А.В.

После прослушивания представленных ей следователем фонограмм, пояснила, что на указанных фонограммах имеются записи ее телефонных разговоров с Гуляевым А.А., Унишковым А.А., Раденко Ю.Ю., в ходе которых ими обсуждались вопросы оклейки спреда, реализации спреда под видом сливочного масла, закупки спреда. В разговоре спред ими назывался «масло».

Вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренном п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, она признает полностью, в содеянном раскаивается. Она понимала, что это является нарушением закона, однако, она не понимала всей ответственности за свои данные действия. Кроме того, данные действия она делала под давлением Унишкова А.А., который угрожал ей увольнением, а так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, которого она воспитывает одна, и никто ей никакой помощи не осуществляет, она была вынуждена согласиться, так как боялась остаться без работы и средств к существованию. Она не знала, что данные действия являются нарушением Уголовного кодекса РФ. Также, фактически у нее на иждивении находится ее отец, 1950 года рождения, который не может осуществлять трудовую деятельность, так как очень болен, и она осуществляет за ним постоянный уход.

(т.8 л.д.75-82).

После оглашения показаний, подсудимая Тужилкина Д.В. оглашенные показания поддержала частично, а именно, ее показания в части вознаграждения за наклеивание этикеток просила считать это как заработную плату. Также пояснила, что до 2019 года ИП Исаев поставлял им всегда сливочное масло, и у нее до 31 мая не было сомнений в том, что это сливочное масло, потому что ранее продукт приходил по накладным с наименованием «сливочное масло».

В судебном заседании подсудимая Раденко Ю.Ю. показала, что в 2019 году она работала в организации ООО «Оптресурс-Волгоград». По документам числилась бухгалтером, выполняла обязанности оператора. В основном, занималась документами филиала . ДД.ММ.ГГГГ к ним в организацию пришли сотрудники с обыском, потом их допрашивали по поводу того, что была неправильно внесена информация на этикетки. Со склада была изъята продукция. Филиалом с ноября или начала декабря 2018 года управлял Унишков А.А. Он занимался непосредственным руководством в , то есть, давал распоряжения. Договоры заключал либо Унишков А.А., либо Гуляев А.А. У нее таких полномочий не было, также не было полномочий по решению вопросов по отгрузке, закупке товара. Они отгружали товар только по заявкам клиентов, то есть, принимали заявки и согласно им, делали документацию. Заработная плата составляла 18000-20000 рублей, больше дохода не было, кроме того, когда им предложили клеить этикетки за 60 копеек. От реализации продукции они прибыли не получали. В 2018 году к ним приходила продукция – масло, спред, уже с заводскими этикетками. В конце 2018 года – начале 2019 года Унишков А.А. им объявил, что на заводе сломалась линия по наклеиванию этикеток, и, чтобы не срывать поставки, Унишков А.А. предложил им клеить этикетки. У Тужилкиной Д.В. был конфликт с Унишковым А.А. по поводу наклеивания этикеток. Так как была минусовая температура, было холодно, они отказывались клеить этикетки, Унишков А.А. сказал, что если они не пойдет клеить этикетки, то будут уволены. Так как у нее и у Тужилкиной Д.В. на воспитании несовершеннолетние дети, им пришлось на это согласиться. В ее должностные обязанности не входила проверка качества товара, лаборатории по проверке качества товара у них не было. Она для себя и для своей семьи приобретала масложировую продукцию, никаких различий в продукции она не видела. Различий в товаре, который сначала приходил с этикетками, а потом без этикеток, не было. Она не интересовалась вопросом, кто был производителем товара. У них было два поставщика из . Это, по ее мнению, ООО «Здоровье» и ИП Исаев, - отец и сын. Вместе с продукцией, с машиной с завода, приходила партия продукции, и с ней в коробках либо пакетах, были этикетки. В этикетках была информация, что это масло, 72,5%. Что именно было в составе продукции, она не вникала. На продукции никакой информации не было, просто был брусок, упакованный в пергамент. Счета-фактуры, УПД на продукцию делала она либо Тужилкина Д.В. Точно не помнит, кто был указан в этих документах, и кто их подписывал. Этикетки на продукцию они наклеивали с начала 2019 года до конца мая 2019 года. Кондрашев О.С. числился подсобным рабочим, в его обязанности входило разгрузка и загрузка машин. Он иногда временно замещал кладовщика Иванова М.В., то есть непосредственно принимал продукцию по накладным, то есть считал поступивший товар, и также отгружал.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимой Раденко Ю.Ю., данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Раденко Ю.Ю., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, с января 2018 года она трудоустроена в ООО «Оптресурс-Волгоград» на должность оператора. Данная организация занимается мелкооптовой продажей молочной продукции: сметанные, твороженные продукты, сливочное масло, спреды, десерты. ООО «Оптресурс-Волгоград» расположено по адресу: . ООО «Оптресурс-Волгоград» арендует один кабинет, расположенный на втором этаже здания, а также два морских контейнера с рефрижераторами, которые используются для хранения продукции. Помимо директора Гуляева А.А., руководство обществом на территории также осуществляет заместитель директора Унишков А.А.. Зарплата сотрудникам ООО «Оптресурс-Волгоград» выплачивается два раза в месяц на пластиковые банковские карты. В ее обязанности входило: прием заявок от покупателей, оформление документации для реализации продукции – товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, при этом, используя программу «1 С предприятие». Ее прием на работу осуществлял непосредственно Гуляев А.А. Основными поставщиками для ООО «Оптресурс-Волгоград» являются ООО «Раздолье» и ИП Исаев, которые находятся в . В ООО «Раздолье» их организация приобретает твороженные продукты, творог. У ИП Исаева компания приобретает сливочное масло и спред. У других поставщиков ООО «Оптресурс-Волгоград» спред и масло не приобретает. Покупку продукции, дальнейшую ее продажу осуществляют руководители ООО «Оптресурс-Волгоград» - Гуляев А.А. и его заместитель Унишков А.А. Все документы, связанные с сертификацией и качеством продукции, приобретаемой и продаваемой ООО «Оптресурс-Волгоград», находились у вышеперечисленных руководителей. Основными покупателями ООО «Оптресурс-Волгоград» являются: ООО «Пекарь», ИП Коваль, ООО «Продресурсы», ИП Подмосковный, ИП Муковнин. ИП Подмосковный и ИП Муковнин приобретали у них спред, примерно, от 6 тонн до 12 тонн в месяц. Вместе с ней в офисе компании находились следующие сотрудники: Тужилкина Д.В., которая составляла акты сверок с клиентами, в ее отсутствие та осуществляла прием заявок от покупателей; кладовщик Иванов М.В., который осуществлял прием и отгрузку продукции, хранящейся в контейнерах с рефрижираторами; заместитель директора – Унишков А.А. Реализация продукции осуществлялась следующим образом. После поступления заявки от покупателя, ею составлялась товарно-транспортная накладная, счет-фактура, а также по требованию покупателя выставлялся счет на оплату, которые подписываются бухгалтером и кладовщиком, а также заверяются печатью общества, которая хранится в сейфе. После чего данные документы передавались кладовщику, который в соответствии с перечнем товаров, указанных в товарной накладной, осуществлял загрузку наемного грузового транспорта, осуществляющего доставку товара до покупателя, и передавал водителю документы для подписи со стороны покупателя. После доставки товара покупателю, водитель возвращал подписанные товарно-транспортные накладные и счета-фактуры с отметками о получении товара. После чего покупатели осуществляли оплату поставленного товара, в соответствии с условиями договора. Договоры с покупателями заключают менеджеры. Договор является типовым. Крупные организации, являющиеся покупателями, сами составляли свои договоры. В 2019 году ИП Исаев в ООО «Оптресурс-Волгоград» поставлял только спред, но ранее он также поставлял и масло сливочное. Однако, в связи с изменениями в законодательстве, продукт, который тот поставлял ранее, не мог называться сливочным маслом, с 2019 года данный продукт стал поступать без этикеток. В товарных накладных данный товар стал поступать как спред, при этом, цена данного продукта не поменялась. Закупочная цена товара составляла от 33 до 40 рублей, в зависимости от стоимости транспортных услуг. Данный продукт реализовывался в адрес ИП Муковнина и ИП Подмосковного, стоимостью не более 50 рублей за одну упаковку. В товарных накладных с момента начала работы с ИП Муковниным спред менялся на масло, и реализовывался как масло. Это делалось по указанию Унишкова А.А. В адрес ИП Подмосковного, насколько ей известно, до февраля 2019 года спред поставлялся как спред, наименование товара не менялось. Примерно в марте 2019 года, Унишков А.А. предложил ей за дополнительную плату клеить этикетки на спред, который поставлял ИП Исаев. На данных этикетках содержалась информация о том, что это масло, что данное масло произведено в соответствии с ГОСТом. За данные обязанности Унишков А.А. предложил плату в размере 60 копеек за одну этикетку. Наклейки также клеили Тужилкина Д.В., Иванов М.В. и грузчик Олег. Данные этикетки она клеила не менее 3 раз. Данные этикетки поставлялись вместе с продукцией от ИП Исаева. Унишков А.А. объяснял, что на заводе не успевают наклеивать этикетки. Перед началом процесса наклеивания этикеток, Иванов М.В. передавал рулон с этикетками, которые были самоклеящимися. Она приклеивала данные этикетки на куски спреда, которые были упакованы в пергаментную бумагу без каких-либо обозначений. Спред с этикетками, содержащими недостоверные сведения о том, что это масло, реализовывался в адрес ИП Муковнина. В ООО «Мастер» и ООО «СкайМилк» какую-либо продукцию ООО «Оптресурс-Волгоград» не приобретало. ДД.ММ.ГГГГ, во второй половине дня, в офис ООО «Оптресурс-Волгоград» приехал Унишков А.А. и сообщил, чтобы они убрали документы «черной бухгалтерии», которые они вели, так как в ближайшее время к ним приедут сотрудники полиции. В это время в офисе находились она, Тужилкина Д.В. и Иванов М.В. Также он пояснил Иванову М.В., чтобы тот удалил из компьютера «все ненужное». Унишков А.А. не пояснял, откуда ему известно, что к ним приедут сотрудники полиции. Документами «черной бухгалтерии» являлись товарные накладные, свидетельствующие о продаже за наличный расчет продукции от имени ООО «Оптресурс-Волгоград» в адрес мелких покупателей. Куда была спрятана данная документация, ей неизвестно, так как после того, как она и Тужилкина Д.В. сложили ее в коробки из-под бумаги формата А4, Унишков А.А. и Иванов М.В. выносили ее из кабинета, но куда именно, они им не сообщили.

(т.8 л.д.121-125).

Согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ она, Тужилкина Д.В., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. осуществили оклейку этикеток на спред, в количестве, указанном в данных счет – фактурах, как сливочное масло. После того, как данная продукция была оклеена, Иванов М.В. и Кондрашев О.С. грузили ее на транспорт ИП Муковнина А.В., который забирал данную продукцию. В подготовленных ими счет - фактурах расписывался представитель Муковнина А.В. и один экземпляр данных счет - фактур хранился у них на работе. За оклейку этикеток на спред им передавал денежные средства Унишков А.А. наличными денежными средствами, из расчета количества наклеенных ими этикеток. После обозрения предъявленных ей следователем этикеток, приобщенных к протоколу допроса Исаева В.Н., а именно, этикеток с наименованием «спред сливочно-растительный», произведенный ООО «МИКС», и «масло сладко-сливочное несоленое», произведенное ООО «МИКС», пояснила, что спред от ИП Исаева Н.В. в ООО «Оптресурс-Волгоград» поступал с аналогичными этикетками с наименованием «спред сливочно-растительный», произведенный ООО «МИКС». Указанные этикетки они с Тужилкиной Д.В., Ивановым М.В. и Кондрашевым О.С. по указанию Унишкова А.А. и Гуляева А.А. удаляли с коробок со спредом, взамен которых клеили этикетки с наименованием «Масло Крестьянское, производитель ООО «СкайМилк». Этикетки с наименованием «масло сладко-сливочное несоленое, произведенное ООО «МИКС», ей не знакомы, продукция с данными этикетками в ООО «Оптресурс-Волгоград» не поступала. Вину в инкриминируемом преступлении, предусмотренном п.п. «а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, она признает полностью, в содеянном раскаивается. Она понимала, что это является нарушением закона, однако, она не понимала всей ответственности за данные ее действия.

(т.8 л.д.127-131).

(т.8 л.д.136-138).

Согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ она, Тужилкина Д.В., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. осуществили оклейку этикеток на спред, в количестве, указанном в данных счет – фактурах, как сливочное масло. После того, как данная продукция была оклеена, Иванов М.В. и Кондрашев О.С. грузили ее на транспорт ИП Муковнина А.В., который забирал данную продукцию. В подготовленных ими счет - фактурах расписывался представитель Муковнина А.В. и один экземпляр данных счет - фактур хранился у них на работе. За оклейку этикеток на спред им передавал денежные средства Унишков А.А. наличными денежными средствами, из расчета количества наклеенных ими этикеток. Вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренном п.п. «а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, она признает полностью, в содеянном раскаивается. Она понимала, что это является нарушением закона, однако, она не понимала всей ответственности за данные ее действия. Кроме того, данные действия она делала под давлением Унишкова А.А., который угрожал ей увольнением. Так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний сын 2007 года рождения, которого она воспитывает одна, и никто ей финансовой помощи не оказывает, она была вынуждена согласиться, так как боялась остаться без работы и средств к существованию. При этом, в сложилась сложная экономическая обстановка. Ее заработная плата составляла около 20000 рублей, и иных источников дохода, кроме дополнительной оплаты, которую ей платил Унишков А.А. за оклейку этикеток, она не имела. Кроме того, она не знала, что данные действия являются нарушением Уголовного кодекса РФ.

(т.8 л.д.152-156).

После оглашения показаний, подсудимая Раденко Ю.Ю. оглашенные показания поддержала полностью, пояснила, что, в общем, за наклеивание этикеток, она получила, примерно, 10000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кондрашев О.С. показал, что в январе 2018 года он нашел в социальных сетях объявление на должность грузчика. Он позвонил по номеру, с ним связался человек, тот представился Гуляевым Альбертом, он был генеральным директором фирмы ООО «Оптресурс-Волгоград». Они договорились о встрече, чтобы тот рассказал ему условия работы. На следующий день он поехал по адресу: . Они обговорили с ним все эти моменты, и тот предложил ему зарплату в размере 17 000 рублей, рабочая неделя была его пятидневная, суббота, воскресенье – выходной. С понедельника по пятницу они работали с 08:00 часов до 16:00 часов, и его были полномочия просты, - он просто грузил и выгружал товар. В данной организации он неофициально проработал до ДД.ММ.ГГГГ, потом его сократили. На момент его работы, в ООО «Оптресурс-Волгоград», помимо генерального директора Гуляева А.А., работали также заместитель директора – Унишков А.А., операционисты Раденко Ю.Ю. и Тужилкина Д.В., и кладовщик Иванов М.В. Гуляев А.А. в офисе находился не постоянно, он видел его раз в 2-3 недели. Унишков А.А. был непосредственно их руководителем, замещал Гуляева А.А., давал распоряжения об отгрузке и разгрузке. Унишков А.А. им сказал, что есть работа, - клеить наклейки, за одну наклейку будут платить 60 копеек. Поскольку зарплата у него была маленькая, он согласился. За весь период наклеивания этикеток, он наклеил, примерно 15000 этикеток, заработал не больше 10000 рублей. На этикетках было написано: «Масло «Крестьянское, 72,5%», точно не помнит. К документообороту он допущен не был. Он только мог взять накладную и отгрузить по этой накладной товар, и возвратить эту накладную операционистам. Продукцию, на которую они клеили этикетки, он и его родственники употребляли в пищу. Разницу между той продукцией, которая поставлялась ранее, и той, на которую они клеили этикетки, он не заметил. В их действиях никакого сговора не было, он признает, что только несколько раз клеил этикетки, но не знал, что это незаконные действия. Вину признает частично, также не согласен с суммой реализованной продукции.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого Кондрашева О.С., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Кондрашева О.С., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, примерно в феврале 2018 года, он неофициально трудоустроился в ООО «Оптресурс - Волгоград» на должность грузчика. ООО «Оптресурс - Волгоград» располагается по адресу: . В его должностные обязанности входило погрузка и разгрузка товарно-материальных ценностей. Рабочий день составлял с 8 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. Директором ООО «Оптресурс - Волгоград» является Гуляев А.А. Вместе с тем, заместителем директора являлся Унишков А.А. На работу его принимал Гуляев А.А. В штате указанной организации было примерно 8 человек, а именно: директор Гуляев А.А., заместитель директора Унишков А.А., он в должности грузчика, в должности кладовщика - Иванов М.В, в должности водителя – Сергей, 3 бухгалтера – Надя, Тужилкина Д.В и Раденко Ю.Ю. ООО «Оптресурс - Волгоград» осуществляло продажу кисломолочной продукции, в том числе, сливочного масла, творога, творожного продукта, сметанной пасты, спреда. Точное количество организаций, которые закупали у ООО «Оптресурс - Волгоград» продукты для последующей реализации, он не знает, поскольку этим не интересовался. Однако, на территорию указанной организации приезжали грузовые автомобили с периодичностью раз в неделю, и привозили товар (сливочное масло, творог), который разгружали для дальнейшего хранения и реализации. Откуда приезжали данные автомобили, ему неизвестно. Технологического оборудования, позволяющего изготавливать молочную продукцию (масло, творог, сметану), по адресу местонахождения ООО «Оптресурс-Волгоград» не имелось. Контрагентов, ООО «Оптресурс-Волгоград», у которых приобреталось сладко-сливочное масло, сметана, творог, изготовленные как официально (учтенные), так и неофициально (неучтенные) по техническим условиям, назвать не может, так как не знает. Данную продукцию привозили раз в неделю на автомобилях марки «Рено», регистрационные знаки которых указать не может, так как не помнит. Поставка осуществлялась в магазины «Царьпродукт», «Пятерочка», «Радеж», «Волжский хлеб». Он работал грузчиком, его задача состояла в том, чтобы осуществлять погрудку кисломолочной продукции (масло, сметана, творог), которая хранилась на территории складских помещений ООО «Оптресурс-Волгоград» в автомобиль. Необходимое количество продукции, которую нужно было отгрузить покупателям, ему диктовал кладовщик Иванов М.В. В связи с чем, с накладными и иными учетными документами он не работал, за исключением тех случаев, когда кладовщик находился в отпуске или на больничном. Ему известны факты, когда кладовщик Иванов М.В. переклеивал этикетки на коробки с кисломолочной продукцией, хранящийся на складе ООО «Оптресурс-Волгоград». При этом, он лично видел указанные им этикетки. Они представляли из себя листы белой бумаги, которые были прямоугольной формы размерами, примерно 5х5см, с напечатанным на них текстом. Точное содержание надписей на этикетках ему неизвестно, поскольку он в них не вчитывался. Но насколько помнит, в них имелась отметка «ГОСТ». Несколько раз по поручению кладовщика он также клеил данные наклейки на коробки с маслом и творогом. Точные даты, когда он клеил, и на какой объем коробок с продукцией, пояснить не может, так как не обращал на это внимание. Он лично видел, как кладовщик Иванов М.В. распечатывал на принтере указанные наклейки, которые впоследствии клеились на коробки с кисломолочной продукцией. Кто давал кладовщику указание о распечатке наклеек и их дальнейшее расклеивание на коробки с продукцией, ему неизвестно. Ему было известно о том, что ООО «Оптресурс-Волгоград» не имело права клеить на коробки с кисломолочной продукцией вышеуказанные этикетки. Если от поставщиков приходила партия кисломолочной продукции, на коробках которой уже имелись наклейки со сведениями о данном товаре и «ГОСТе», то кладовщик Иванов М.В. отрывал данные этикетки и клеил на них новые, которые распечатывались в офисе ООО «Оптресурс-Волгоград». В ООО «Оптресурс-Волгоград» он проработал до ДД.ММ.ГГГГ, после чего был сокращен в связи с уменьшением объема продаж. Когда он и Иванов М.В. переклеивали этикетки со сведениями о поставщике, товаре и сведениях о государственном стандарте, они понимали, что их действия носят противозаконный характер. Он продолжал их клеить, поскольку указания о выполнении данных действий ему поступали от кладовщика Иванова М.В., а также, в связи с тем, что боялся потерять работу.

(т.8 л.д.243-246).

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого Кондрашева О.С., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, по ходатайству государственного обвинителя также были оглашены показания Кондрашева О.С., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, примерно в феврале 2018 года, он неофициально трудоустроился в ООО «Оптресурс - Волгоград» на должность грузчика. При трудоустройстве он не подписывал трудовой договор либо приказ о назначении. ООО «Оптресурс - Волгоград» располагается по адресу: . В его должностные обязанности входило погрузка и разгрузка товарно-материальных ценностей. Рабочий день составлял с 8 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. При отгрузке либо погрузке товара он не ознакамливался с документами на данную продукцию, так как этим занимался кладовщик Иванов М.В. Директором ООО «Оптресурс - Волгоград» является Гуляев А.А. Вместе с тем, заместителем директора являлся Унишков А.А. На работу его принимал Гуляев А.А. В штате указанной организации было примерно 8 человек, а именно: директор Гуляев А.А., заместитель директора Унишков А.А., он в должности грузчика, в должности кладовщика - Иванов М.В, в должности водителя – Сергей, 3 бухгалтера – Надя, Тужилкина Д.В и Раденко Ю.Ю. ООО «Оптресурс - Волгоград» осуществляло продажу кисломолочной продукции, в том числе, сливочного масла, творога, творожного продукта, сметанной пасты, спреда. В какой именно организации ООО «Оптресурс-Волгоград» закупало молочную продукцию для последующей организации, он пояснить не может, поскольку этим вопросом никогда не интересовался. Точное количество организаций, которые закупали у ООО «Оптресурс-Волгоград» кисломолочные продукты, назвать затрудняется. Ему известен ИП Муковнин. Данный предприниматель приобретал в ООО «Оптресурс-Волгоград» сливочное масло, а также твороженную продукцию в период с 2019 года. Примерно в апреле 2019 года, более точную дату он не помнит, находясь в офисе ООО «Оптресурс-Волгоград», Гуляев А.А. предложил ему приклеивать этикетки на коробки с продукцией со спредом за денежное вознаграждение в сумме 60 копеек за этикетку. Данные этикетки содержали информацию о том, что данная продукция является сливочным маслом. Данное предложение Гуляев А.А. сделал в присутствии Унишкова А.А., Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. За рабочий день один человек мог наклеить около 3000 наклеек. Он согласился на данное предложение, так как и остальные работники ООО «Оптресурс - Волгоград». После этого, он примерно 3 раза клеил наклейки на бруски спреда, в апреле и в мае 2019 года, точные даты он не помнит. Он оклеивал этикетки на продукцию следующим образом. На складе он брал коробки со спредом. На данных картонных коробках были этикетки с надписью «Спред сливочный». Данные этикетки он срывал и на их место клеил этикетки с информацией о том, что это «сливочное масло «Крестьянское»». Внутри коробок находились бруски светло-желтого цвета, с виду похожие на сливочное масло. Данные бруски были без этикеток. На каждый брусок также он клеил этикетки с информацией «Сливочное масло «Крестьянское»». Когда клеил этикетки, совместно с ним их клеили Иванов М.В., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю. Также иногда этикетки клеил Унишков А.А. За день они могли оклеить 300-400 коробок со спредом. Когда он клеил, то осознавал, что клеит этикетки с наименованием «Сливочное масло» на спред, то есть этикетки с информацией, содержащей недостоверные сведения. Иногда коробки со спредом поставлялись в ООО «Оптресурс - Волгоград» без этикеток с наименованием «Спред». В ходе своей деятельности он не подписывал и не читал каких-либо бухгалтерских документов, товарных накладных.

(т.9 л.д.5-9).

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого Кондрашева О.С., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, по ходатайству государственного обвинителя также были оглашены показания Кондрашева О.С., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, показания, данные им в ходе допросов в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме и на них настаивает. Примерно в феврале 2018 года, он неофициально трудоустроился в ООО «Оптресурс -Волгоград» на должность грузчика. При трудоустройстве он не подписывал трудовой договор либо приказ о назначении. ООО «Оптресурс - Волгоград» располагается по адресу: . В его должностные обязанности входило погрузка и разгрузка товарно-материальных ценностей. Рабочий день составлял с 8 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. При отгрузке либо погрузке товара он не ознакамливался с документами на данную продукцию, так как этим занимался кладовщик Иванов М.В. Директором ООО «Оптресурс-Волгоград» является Гуляев А.А. Вместе с тем, заместителем директора являлся Унишков А.А. На работу его принимал Гуляев А.А. В штате указанной организации было примерно 8 человек, а именно: директор Гуляев А.А., заместитель директора Унишков А.А., он в должности грузчика, в должности кладовщика - Иванов М.В, в должности водителя – Сергей, 3 бухгалтера – Надя, Тужилкина Д.В и Раденко Ю.Ю. ООО «Оптресурс - Волгоград» осуществляло продажу кисломолочной продукции, в том числе, сливочного масла, творога, творожного продукта, сметанной пасты, спреда. В какой именно организации ООО «Оптресурс-Волгоград» закупало молочную продукцию для последующей организации, он пояснить не может, поскольку этим вопросом никогда не интересовался. Точное количество организаций, которые закупали у ООО «Оптресурс-Волгоград» кисломолочные продукты, назвать затрудняется. Ему известен ИП Муковнин. Данный предприниматель приобретал в ООО «Оптресурс-Волгоград» сливочное масло, а также твороженную продукцию в период с 2019 года. Примерно в феврале 2019 года, более точную дату не помнит, находясь в офисе ООО «Оптресурс - Волгоград», Гуляев А.А. предложил ему приклеивать этикетки на коробки с продукцией со спредом за денежное вознаграждение в сумме 60 копеек за этикетку. Данные этикетки содержали информацию о том, что данная продукция является сливочным маслом. Данное предложение Гуляев А.А. сделал в присутствии Унишкова А.А., Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. За рабочий день один человек мог наклеить около 3000 наклеек. Он согласился на данное предложение, так как и остальные работники ООО «Оптресурс - Волгоград». После этого, он примерно 3 раза клеил наклейки на бруски спреда в апреле и в мае 2019 года, точные даты он не помнит. Он оклеивал этикетки на продукцию следующим образом. На складе он брал коробки со спредом. На данных картонных коробках были этикетки с надписью «Спред сливочный». Данные этикетки он срывал и на их место клеил этикетки с информацией о том, что это «сливочное масло «Крестьянское»». Внутри коробок находились бруски светло- желтого цвета, с виду похожие на сливочное масло. Данные бруски были без этикеток. На каждый брусок также он клеил этикетки с информацией «Сливочное масло «Крестьянское»». Когда клеил этикетки, совместно с ним их клеили Иванов М.В., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю. За день они могли оклеить 300-400 коробок со спредом. Указания клеить этикетки всегда давал им Унишков А.А. Указанные этикетки они клеили на складе ООО «Оптресурс-Волгоград» расположенном по адресу: . После того, как они оклеивали данный спред, он хранился на данном складе до того, как его забирали представители покупателя. Когда он клеил, то осознавал, что клеит этикетки с наименованием «Сливочное масло» на спред, то есть этикетки с информацией, содержащий недостоверные сведения. Иногда коробки со спредом поставлялись в ООО «Оптресурс-Волгоград» без этикеток с наименованием «спред». Вину в инкриминируемом преступлении, предусмотренном п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ признает частично, в содеянном раскаивается. Он устраивался на работу именно в качестве грузчика, и выполнял эту работу. При этом никакого разговора с кем-либо из сотрудников ООО «Оптресурс-Волгоград» об организации какой-либо преступной группы, не было. Гуляев А.А. и Унишков А.А. предлагали ему клеить этикетки на спред за дополнительную плату. Он, фактически совершил данное преступление, так как заработная плата, которую он получал в ООО «Оптресурс-Волгоград» была не более 17000 рублей. При этом, он присматривает за своей больной матерью Кондрашевой О.Ю., которая имеет заболевание позвоночника, перенесла операцию, в настоящее время передвигаться не может, и он осуществляет за ней полный уход.

(т.9 л.д.23-26).

После оглашения приведенных показаний, подсудимый Кондрашев О.С. оглашенные показания поддержал.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Иванов М.В. показал, что в феврале 2017 года он находился в поиске вакансий, размещал объявления на сайтах по трудоустройству. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил человек, представился Альбертом, пригласил его на собеседование по адресу: . Он пришел на собеседование, они обсудили с ним условия работы, заработную плату. В основном, в его обязанности входило: прием товара, проверка товара, его внешнего вида, чтобы коробки были целые, соблюдение ротации товара на складе, а также сбор, разгрузка товара по накладным. Официально заработная плата по трудовому договору составляла 15 000 рублей, плюс 10 000 рублей выплачивалась ежемесячная премия по результатам работы за месяц. С ДД.ММ.ГГГГ он приступил к своим обязанностям. Зарплата поначалу выплачивалась в срок и своевременно в полном объеме. Где-то с июля 2018 года, у них появился клиент Подмосковный, которому они отгружали товар - масло сливочное, которое в последующем тот реализовал ее в ООО «Тамерлан». С января 2019 года этот клиент не стал платить деньги их фирме, причины он не знает. Поэтому руководством было принято решение о замене контрагента. Был заключен договор с ИП Муковниным, который в последующем реализовал продукцию - масло сливочное в ООО «Тамерлан». Заключением договора занимался заместитель директора Унишков А.А., который пришел к ним работать в ноябре 2018 года. Он был им представлен директором Гуляевым А.А. на общем собрании. Директор всех собирал, сказал, что, в связи с открытием филиала в , он переезжает туда на постоянное место жительства, и своим заместителем ставит Унишкова А.А. Фактически с середины ноября 2018 года руководство филиалом производил Унишков А.А. В конце 2018 года, а именно 21 декабря, директор делал новогодний корпоратив, где он отметил, что фирме исполнилось 5 лет, и пообещал по этому поводу с января 2019 года всем повысить заработную плату. Не знает, по каким причинам, с января 2019 года продажи у фирмы пошли на спад, денежных средств оказалось меньше, зарплату им так и не прибавили. В январе 2019 года от их поставщика Исаева Н.В. (было два поставщика), точно не может сказать, какие от какого накладные приходили на товар. Был поставщик Исаев Н.В. и Исаев В.Н. От них приходило масло, продукция по 10 кг в коробках, а также масло по 400 грамм, брусок, в количестве 10 штук в одной коробке. Эта продукция, в основном, предоставлялась для ООО «Тамерлан». С июля 2018 года эта продукция приходила по документам, как масло сливочное. С января 2019 года она начала поступать, согласно накладным, что это спред. И продукция стала приходить в некоторые разы без наклеенных этикеток. Этикетки находились в отдельной коробке или пакете. На этикетках было указано, что это «Масло Крестьянское сладко-сливочное, 72,5%». Сначала у них был производитель ООО «Мастер», в феврале 2019 года производитель поменялся на ООО «СкайМилк». Сертификаты качества и декларации соответствия были предоставлены, насколько он знает, по электронной почте. Директор Гуляев А.А. предложил им наклеить на данную продукцию этикетки за отдельную плату, то есть, одна этикетка - 60 копеек, чтобы не срывать поставку. Объяснил это тем, что на производстве, откуда поступает продукция, не работает линия по наклейке. И чтобы не срывать поставку в ООО «Тамерлан», они согласились это делать. Поскольку заработную плату им не подняли, и они нуждались в дополнительных деньгах, в период с января по май 2019 года несколько раз приходила продукция не оклеенная, они ее оклеивали за отдельную плату, по распоряжению заместителя директора Унишкова А.А. Этикетки клеил он, Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Кондрашев О.С. Примерно в апреле – марте, произошел конфликт у Унишкова А.А. с женской половиной коллектива, а именно с Тужилкиной Д.В. и Раденко Ю.Ю. После того, как тот в очередной раз предложили оклеить этикетки, они отказались, поскольку в холодильниках было до минус 14 градусов, специальной одежды у них не имелось, и они отказывались. Тот пригрозил им увольнением. Начала разговора он не слышал, он услышал только конечный результат, что тот сказал: «Не хотите клеить, я вас уволю, поскольку я у вас являюсь непосредственным начальником.». В перепалку с ним вступала Тужилкина Д.В., но всем остальным стало понятно, что если они не будут этого делать, им также поставят выбор - или делать или уволят. Поскольку дела компании пошли на спад, зарплату им не прибавляли, они производили оклейку данного товара за отдельную плату. В мае 2019 года руководством, а именно заместителем директора, было принято решение уволить грузчика Кондрашева О.С., поскольку было экономически нецелесообразно, отгрузки упали, объем продаж упал, и работы стало меньше. 17 мая того уволили. Ему обещали сделать доплату по совместительству за грузчика, но она не была произведена. Поэтому 31 мая он решил написать заявление об увольнении. Но последующие события, когда к ним пришли люди из Следственного комитета, не дали ему возможности написать это заявление. 31 мая, в 08:30 часов утра, находясь на территории склада по адресу: , к ним зашли трое людей, попросили отдать им телефоны, представились как сотрудники УБЭП и Следственного комитета, и попросили его проехать с ними на , точного адреса не знает. Там его допрашивали, потом привезли на его рабочее место, чтобы он показал, где находится склад, и его рабочее место. ДД.ММ.ГГГГ им должен был поступить очередной аванс, он не поступил, начали все звонить директору Гуляеву А.А. Тот был не на связи. В последующем, 3 июня, им перевели деньги в размере 5 000 рублей, остальную зарплату они не получили. Он подал исковое заявление в суд по месту нахождения ответчика, и взыскал свою заработную плату, компенсацию, о чем есть решение суда от октября 2019 года. С середины ноября 2018 года фактическим руководителем подразделения в был Унишков А.А. Заказом, покупкой продукции занимался непосредственно Унишков А.А. По отгрузке решения принимались на основании накладных. То есть, собирались заказы от контрагентов, на основании заказов набирались накладные, и по этим накладным они отгружали товар. Решение по отгрузке было не его, в его обязанности входило отгружать товар на основании накладных. Основной продукцией, которую реализовывала их фирма, был твороженный продукт и сметанный продукт, а спреды и сливочное масло шли для отдельных клиентов. Это были, в основном, крупные пекарни, или как контрагент – сначала ИП Подмосковный, а потом – ИП Муковнин. Товар он принимал на основании накладной, по его количеству, по наименованию. Сам товар он не осматривал, коробки с товаром вскрывал пару раз, когда коробка была помята. Ему не известно, проводились ли в их организации какие-либо исследования продукции. В его обязанности не входила проверка товара, прием документов, удостоверения или сертификатов качества. Этот пакет документов передавался в бухгалтерию или присылался по электронной почте. Относительно сливочного масла и спреда, оно поставлялось к ним где-то с июля 2018 года по документам как масло сливочное, а с января 2019 года, - как спред. Но индивидуальная упаковка и короба были идентичны. Отличалось только наименование в накладной. И эту продукцию все сотрудники фирмы брали для собственных нужд, употребляли в пищу, эта продукция не вызывала никакого подозрения. Продукция, которая приходила в 2018 году и в 2019 году была идентичная, отличалось только наименование в накладной от поставщика. Поставщик был тот же. Случаев, когда товар отгружался с их склада без этикеток, не было. Потому что у ООО «Тамерлан» строгие правила, и они не могли принимать обезличенные товары. Когда была необходимость в 2019 году, по распоряжению Унишкова А.А. они наклеивали этикетки как на брикеты по 400 г, так и на короба по 10 кг. Они сначала отгружали товар клиенту ИП Подмосковному, когда контрагент поменялся – ИП Муковнину, а те, в последующем, товар отгружали в ООО «Тамерлан». За весь период его работы поставка в ООО «Оптресурс-Волгоград» сливочного масла, фасовкой по 500 г, была одна. ИП Муковнину они масло фасовкой 500 г ни разу не поставляли. Заработок сотрудников ООО «Оптресурс-Волгоград», кроме Унишкова А.А., не зависел от объема проданной ими продукции. Изготовлением документации у них занимались Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. Кто именно из них делал документы на поставку ИП Подмосковному и ИП Муковнину, пояснить не может. Он видел, что на этих контрагентов в документах на отгрузку было указано «Масло сливочное». В январе 2019 года к ним поступила продукция, по документам – спред, на что Унишков А.А. сказал, что у них с поставщиком такая договоренность. Им не поясняли, почему данные товар приходит с другим наименованием.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого Иванова М.В., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Иванова М.В., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, согласно которым в настоящее время она работает заведующим складом ООО «Оптресурс-Волгоград» Данная компания осуществляет оптово-розничную продажу молочной продукции, а именно, сливочного масла, спредов, сметанных продуктов, твороженных продуктов, твороженно-маслянной продукции. У компании арендован офис по адресу: . Данный офис расположен на территории оптовой базы, расположенной по указанному адресу. Также, у ООО «Оптресурс - Волгоград» на территории данной базы установлены два «морских контейнера», оборудованные под склады с холодильниками. Вся продукция хранится именно в данных морских контейнерах. В данной должности он работает с ДД.ММ.ГГГГ. На данную работу он устроился по объявлению в сети Интернет. Перед устройством на работу он проходил собеседование с руководителем данной организации, а именно с генеральным директором ООО «Оптресурс - Волгоград» Гуляевым А.А. В ходе собеседование Гуляев А.А. объяснил ему должностные обязанности, а также график работы. Ранее они с ним знакомы не были. После этого он стал работать в ООО «Оптресурс - Волгоград». Он выполнял следующие обязанности: приемка товаров, осмотр товара, а именно каждой пачки на качество, выгрузка и загрузка товара, проведение инвентаризации в конце каждого месяца, санитарное содержание территории.

Приемка продукции им осуществлялась следующим образом. При поступлении продукции на склад, он вскрывал упаковку, осматривал содержимое, пересчитывал продукцию, сверяя ее с товарной накладной. После этого он расписывался в товарной накладной, один экземпляр которой он оставлял у себя. Данный экземпляр товарной накладной он передавал Раденко Ю.Ю., либо Тужилкиной Д.В., которые вносили сведения из данной товарной накладной в базу «1 С Предприятие». После этого товарная накладная оставалась в бухгалтерии, и хранилась в папке «Поступление товара». В основном, по Волгоградскому филиалу компании сведения в программу «1 С Предприятие» вносила Тужилкина Д.В.

Поставка продукции осуществлялась следующим образом: Тужилкина Д.В. или Раденко Ю.Ю. обзванивали клиентов, от которых получали заявку на поставку. Они формировали заказ, на основании которого они вдвоем делали товарные накладные. Бланк заказа передавался ему, водитель Островерхов брал у Тужилкиной Д.В. и Раденко Ю.Ю. товарные накладные, развозил товар, после чего возвращал товарные накладные либо Тужилкиной Д.В., либо Раденко Ю.Ю. Штат сотрудников ООО «Оптресурс-Волгоград» состоит из следующих лиц: генеральный директор – Гуляев А.А., заместитель директора – Унишков А.А., главный бухгалтер – Седова Н.А., бухгалтер – Тужилкина Д.В., бухгалтер Раденко Ю.Ю. До ДД.ММ.ГГГГ в компании работал грузчик Кондрашев О.С., который уволился в связи с уменьшением объемов продаж компании. Его заработная плата официально составляла 15000 рублей, при этом на руки он получал 25000 рублей.

Основными поставщиками продукции в ООО «Оптресурс - Волгоград» являлись ООО «ПО Раздолье», расположенное в , а также ИП Исаев Н.В. (или Исаев В.Н.), который также находится в . ООО «ПО Раздолье» поставляло твороженную продукцию. Масло и спреды поставлял ИП Исаев Н.В. Примерно в июле 2017 года от ИП Исаева стала поступать продукция – спред, упакованный в упаковку, на которой было указано: «Масло Крестьянское, ГОСТ, производитель ООО «Мастер». Данный продукт по товарным накладным был указан как масло, то есть это был фактически спред. Стоимость данного спреда составляла 33 рубля за брусок в 400 грамм. Данный спред был упакован в коробки по 10 расфасованных пачек. Так как ранее он уже работал с молочными продуктами, он понимал, что данный продукт являлся спредом. В начале 2019 года данный продукт стал поступать в ООО «Оптресурс - Волгоград» упакованный, но без этикеток, а этикетки поставлялись в отдельной коробке. На этикетке было также указано «Масло Крестьянское, ГОСТ, производитель ООО «Мастер». Позже на этикетках поменялась информация о производителе, то есть этикетка была та же самая, однако производителем было указано ООО «СкайМилк». В начале 2019 года Гуляев А.А. предложил ему, Кондрашеву О.С., Тужилкиной Д.В. и Раденко Ю.Ю. наклеивать этикетки, которые приходили в отдельной коробке от Исаева Н.В. на пачки со спредом. За каждую наклеенную этикетку Гуляев А.А. предложил им платить по 60 копеек. Они все понимали, что информация, содержащаяся на этикетках, а именно информация о том, что это масло, произведенное ООО «Мастер» или ООО «СкайМилк», не соответствует действительности, так как это был обычный спред, однако они хотели заработать денежные средства. Кроме того, с начала 2019 года, в товарных накладных, по которым поступал данный продукт от Исаева, также был указан спред по цене 33 рубля за брусок весом 400 г. Он, Кондрашев О.С., Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. на складе (в морских контейнерах) стали с указанного времени клеить наклейки на пачки спреда. После того, как наклейки были наклеены, данный спред ООО «Оптресурс-Волгоград» реализовывало ИП Подмосковному. Примерно с конца мата 2019 года, данную продукцию они стали поставлять также ИП Муковнину. В товарных накладных покупателям данная продукция была указана как «масло». В сетевой магазин «Покупочка» ООО «Оптресурс-Волгоград» напрямую данный спред не поставляло, тоесть, поставляло ИП Подмосковному и ИП Муковнину. С их слов им было известно, что в дальнейшем данный спред будет поставляться в «Покупочку». Вся информация о поставках ИП Муковнину и ИП Подмосковному в товарных накладных, в базе, в компьютере в офисе компании, а также в его записях «Заказы покупателей». В данных записях есть количество и цены продукции. ИП Подмосковному данная продукция поставлялась, примерно, до конца февраля 2019 года, объемом, примерно, 16 тонн в месяц. ИП Муковнину данная продукция поставлялась примерно с марта 2019 года, объемом, примерно, 8-10 тонн в месяц. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 40 минут, он, Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. находились в офисе. В это время приехал Унишков А.А. и пояснил, что из компьютера нужно удалить все этикетки, которые он клеили на творог и на спред. Унишков А.А. пояснил, что в скором времени в офис приедут сотрудники полиции для проверки. Он понимает и осознает, что в ходе своей деятельности в ООО «Оптресурс-Волгоград» он клеил на спред и творог для последующей реализации этикетки, содержащие ложную информацию о продукте. На спред он клеил этикетки о том, что это сливочное масло, сделанное в соответствии с ГОСТом. Он понимал, что в итоге, это обман конечного потребителя данного продукта. Он понимал, что указанные действия являются незаконными, однако, он не понимал, какая ответственность за это предусмотрена законодательством РФ. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается.

(т.8 л.д.179-184).

После оглашения, подсудимый Иванов М.В. оглашенные показания поддержал частично, пояснил, что, хоть по документам продукция с января 2019 года поставлялась к ним как спред, но все они думали, что это масло. Это для них одно и то же.

После предъявленных ему на обозрение документов пояснил, что согласно: счет - фактуре № Иса-010188 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-009342 от ДД.ММ.ГГГГ, копии счет - фактуры № Иса-007694 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-007490 от ДД.ММ.ГГГГ, продукция поставлялась напрямую в филиал ООО «Оптресурс - Волгоград» в . Согласно счет - фактуре № Иса - 008098 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 007450 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 007121 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 007098 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 007899 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 006793 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 006678 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 006506 от ДД.ММ.ГГГГ, продукция поставлялась от Исаева напрямую в филиал ООО «Оптресурс - Волгоград» в . Согласно счет - фактуре № Иса-008799 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-010427 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 009164 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-009018 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 008460 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-008097 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 007815 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 007897 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ, - продукция, а именно спред, поставлялся от Исаева Н.В. напрямую в ООО «Оптресурс - Волгоград» на склад, расположенный по адресу: . Подписи в указанных документах, в графе «Товар получил» принадлежат ему, так как он получал данный товар, при этом он проверял количество поставленного товара с количеством, указанным в счет - фактуре. Поставки товара были как правило через день или два дате, указанной в счет-фактуре. Впоследствии на спред, указанный в данных счетах - фактурах он, Кондрашев О.С., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю. наносили этикетки с информацией о том, что это сливочное масло и данное «масло» реализовывалась в адрес ИП Муковнина А.В., ИП Коваля, ООО «ОКС», ООО «ЛИК», ООО «Продресурсы».

После обозрения следующих документов: счет-фактура № Иса-010188 от ДД.ММ.ГГГГ, № Иса-008799 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 009860 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-010427 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009342 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 009164 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № Иса-009018 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 008460 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-008097 от ДД.ММ.ГГГГ, № Иса - 008098 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 007815 от ДД.ММ.ГГГГ, копии счет - фактуры № Иса- 007694 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007490 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 007450 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 007121 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 007098 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 007899 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 007897 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 006793 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 006678 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса - 006506 от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что согласно данным документам, ООО «Оптресурс-Волгоград» приобретало у ИП Исаева спред, на который они наносили этикетки с информацией о том, что это сливочное масло, и реализовывали как сливочное масло.

Согласно представленным на обозрение следователем документам: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что согласно данным документам, ООО «Оптресурс - Волгоград» поставляло ИП Муковнину А.В. спред под видом сливочного масла, то есть это спред, приобретенный у ИП Исаева Н.В., на который он, Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю. и Кондрашев О.С. клеили этикетки, содержащие недостоверные сведения о том, что данная продукция является сливочным маслом. Подписи в данных документах в графах «Главный бухгалтер» принадлежат Раденко Ю.Ю. и Тужилкиной Д.В. Готовили данные документы также Раденко Ю.Ю. и Тужилкина Д.В.

Согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 3 320 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 869 100 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 4 550 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 530 000 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 310 500 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 83 000 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 269 000 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко- сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 13 280 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 496 500 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 200 750 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 83 000 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 227 500 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 200 750 рублей.

(т.8 л.д.186-191).

После оглашения, подсудимый Иванов М.В. пояснил, что ему известно было, что продукция к ним поставлялась в виде спреда, так как по накладным продукция приходила с января 2019 года, в которых было указано, что это спред. Эта продукция приходила в идентичной упаковке, как масло, и у него не возникало вопросов о ее составе и принадлежности, он думал, что это масло.

Согласно счет - фактуре № Иса-008799 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № Иса- 009860 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № Иса-008799 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-010427 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № Иса-010427 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 009164 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-009018 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 008460 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-008097 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 007815 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса - 007897 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактуре № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ, - продукция, а именно спред, поставлялся от Исаева Н.В. напрямую в ООО «Оптресурс - Волгоград» на склад, расположенный по адресу: . Подписи в указанных документах, в графе «Товар получил» принадлежат ему, так как он получал данный товар, при этом он проверял количество поставленного товара с количеством, указанным в счет - фактуре. Поставки товара были, как правило, через день или два дате, указанной в счет-фактуре. Впоследствии на спред, указанный в данных счетах - фактурах он, Кондрашев О.С., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю. наносили этикетки с информацией о том, что это сливочное масло и данное «масло» реализовывалась в адрес ИП Муковнина А.В., ИП Коваля, ООО «ОКС», ООО «ЛИК», ООО «Продресурсы».

Согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 310 500 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 83 000 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 269 000 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко- сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 13 280 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 496 500 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 200 750 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 83 000 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 227 500 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ИП Муковнина А.В. было поставлено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 200 750 рублей.

После прослушивания представленных ему следователем файлов с аудиозаписями, пояснил, что в ходе телефонных переговоров он обсуждает с Унишковым А.А., Гуляевым А.А., Кондрашевым О.С. вопросы реализации спреда под видом сливочного масла. Также пояснил, что за оклейку этикеток на спред Гуляев А.А. и Унишков А.А. платили им помимо заработной платы денежные средства в размере 60 копеек за 1 наклеенную этикетку. За один раз они клеили по 3000-4000 этикеток. Денежные средства, вырученные от реализации вышеуказанной продукции он потратил на собственные нужды. Вину в совершении преступления признает, раскаивается. Также пояснил, что совершил данное преступление, так как заработная плата, которую он получал в Оптресурс-Волгоград» была не более 25000 рублей.

(т.8 л.д.205-213).

После оглашения, подсудимый Иванов М.В. оглашенные показания поддержал за исключением формулировки следователя о том, что в разговорах обсуждалась проблема реализации спреда под видом сливочного масла. Считает, что в данных разговорах обсуждались рабочие моменты.

Несмотря на частичное признание своей вины подсудимыми, вина подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В., Кондрашева О.С. подтверждается следующим доказательствами.

- показаниями Унишкова А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, осужденного по приговору Дзержинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима, данными им в судебном заседании, согласно которым в период 2018-2019 годов он являлся коллегой подсудимых. Гуляев А.А. являлся директором компании ООО «Оптресурс-Волгоград», который в 2018 году предложил ему работу. С 2019 года он работал в ООО «Оптресурс-Волгоград», и являлся заместителем Гуляева А.А. С ним был заключен трудовой договор. В его обязанности входило: продажи, дебиторская задолженность, развитие. Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В., Кондрашев О.С. являлись работниками ООО «Оптресурс-Волгоград» и находились в его непосредственном подчинении. Гуляев А.А. ему предложил наклеивать этикетки на товар, который приходил к ним без этикеток, а именно на спред, который они реализовывали под видом «Масло сливочное «Крестьянское». Стоимость спреда ниже, чем стоимость сливочного масла. Спред поставлялся из , поставщиками были ООО «Раздолье» и ИП Исаев. Спред поставлялся в брусках, в пергаментной бумаге, в коробках, этикетки вкладывались в коробки. По документам, им поступал спред. На этикетках было указано, что это масло сливочное. Как ему пояснял Гуляев А.А., на заводе возникли трудности с наклеиванием этикеток, то ли сломалось оборудование, то ли не имелось возможности наклеивать этикетки, поэтому им поставляли продукцию отдельно с не наклеенными этикетками. Если этикетки не приходили вместе со спредом, тогда он их заказывал в типографии. В период его работы в ООО «Оптресурс-Волгоград», товар от ИП Исаева приходил без наклеенных на него этикеток. На рабочем компьютере в ООО «Оптресурс-Волгоград» в электронном виде имелись этикетки с наименованием «Масло сливочное», это те этикетки, которые распечатывались и наклеивались на спред. Насколько он помнит, какие-то из этих этикеток на электронную почту пересылал Гуляев А.А.

Отгрузку и погрузку товара, проверку качества товара, ревизия товара осуществлялась Ивановым М.В. и Кондрашевым О.С., документы готовились Тужилкиной Д.В. и Раденко Ю.Ю. Оформлением товарных накладных в программе «1С», оприходованием товара занимались Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. Также в обязанности Раденко Ю.Ю. входило – приход денежных средств, расход денежных средств. Все документы для отгрузки товара на реализацию подготавливали Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. без нанесения информации, соответствующей действительности, то есть Тужилкина Д.В. указывала в документах, что они поставляют масло сладко-сливочное, а не спред.

Поскольку Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. оприходовали, принимали товар, они по документам видели, что им поступил спред, а не сливочное масло. Не знает, видел ли Кондрашев О.С. эти документы.

Лаборатории, которая бы занималась проверкой качества товара, у них в организации не было. Лабораторных исследований товара они не проводили. Внешний вид товара на складе проверяли Иванов М.В. и Кондрашев О.С.

Этикетки на спред наклеивали Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В., Кондрашев О.С. на складе, в холодильнике, где хранилось масло. За наклеивание этикеток сотрудники получали отдельное от заработной платы денежное вознаграждение, в размере 50-60 копеек за одну наклеенную этикетку. Сколько по количеству наклеили этикеток, не помнит, их количество соответствовало поставкам в ООО «Тамерлан», это были тонны, и не одна. В качестве контрагента он подыскал ИП Муковнина А.В., далее поставками занимались через него в сеть ООО «Тамерлан».

Денежное вознаграждение за наклеивание этикеток согласовывалось с Гуляевым А.А., тот давал разрешение, и деньги брались из кассы, которая была у Тужилкиной Д.В. Деньги за этикетки выдавались сразу, если они были в кассе. Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В., Кондрашев О.С. сами считали, сколько они наклеили этикеток, и информировали его об этом, он контролировал это и сверял с количеством заказанного товара из сети.

Он не принуждал Раденко Ю.Ю. и Тужилкину Д.В. клеить этикетки, это было добровольное дело. Он получал такие же распоряжения, как и они. Не помнит, чтобы у него с Раденко Ю.Ю. и Тужилкиной Д.В. был конфликт из-за их отказа клеить наклейки в холодильнике.

Когда Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В., Кондрашев О.С. наклеивали этикетки на продукцию, считает, что все они полагали и понимали, что эта продукция – не масло сливочное, а спред, так как Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. видели документы на поступивший товар, видели, что поступил спред, а на масло. Иванов М.В. и Кондрашев О.С. также могли видеть эти документы, поскольку они работали на складе.

Денежные средства, вырученные от продажи «масла» (спреда) поступали на баланс организации. Дальше распределением денежных средств и всю финансовую деятельность вел Гуляев А.А., который выдавал премию от продаж этой продукции. Ему выдавалась премия раз в месяц вместе с окладом, в зависимости от реализации товара, в среднем, 15000 рублей. Ему не известно, получали ли подсудимые какую-либо прибыль от реализации спреда, помимо заработной платы и наклеивания этикеток.

В феврале 2019 года ему позвонила менеджер из сети ООО «Тамерлан» - Ирина и сказала, что они провели экспертизу, и поставленный ими товар оказался не маслом, а спредом. Товар им был возвращен из ООО «Тамерлан». Он сообщил об этом Гуляеву А.А., который в то время находился в . Тот всем сказал, что нужно переклеить этикетки и реализовать этот товар - спред, обратно отвезти в сеть ООО «Тамерлан». Они переклеили новые этикетки на этот спред, в которых было также указано, что это сливочное масло, только поменяли в этикетках производителя, и снова отправили его в ООО «Тамерлан». Данный товар приняли, возврата не было;

- показаниями свидетеля Кошкарова В.А., данными им в судебном заседании, согласно которым он работает исполнительным директором у ИП Муковнина А.В., который занимается оптово-розничной продажей продуктов питания, в том числе, сливочного масла. Между ИП Муковниным А.В. и ООО «Тамерлан» был заключен договор поставки, а также между ООО «Оптресурс-Волгоград» и ИП Муковнин А.В. был заключен договор поставки масла сливочного, наименование и производителя которого не помнит. Помнит, что от ООО «Оптресурс-Волгоград» на склад ИП Муковнина А.В. было несколько поставок сливочного масла. Оно тут же перегружалось в машину и отправлялось в ООО «Тамерлан», поскольку у них не было условий для хранения масла. По договору между ИП Муковнин А.В. и ООО «Тамерлан» имеются штрафные санкции, но какие именно, не помнит. У ООО «Тамерлан» были претензии к ИП Муковнину А.В. по факту изъятия масла у ООО «Тамерлан», деньги ими были оплачены, сумму не помнит.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Кошкарова В.А., данных им на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля Кошкарова В.А., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым ИП Муковнин А.В. осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи продуктов питания. Своего производства у ИП Муковнина А.В. нет, при этом осуществляется оптово-розничная купля продажа продуктов питания. ИП Муковнин А.В., в том числе, реализует продукты питания в ООО «Тамерлан». Главный офис ИП Муковнина А.В. расположен по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ между ИП Муковнин А.В. и ООО «Тамерлан» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Муковнин А.В. поставляет продукты питания в ООО «Тамерлан». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Оптресурс - Волгоград» и ИП Муковниным А.В. заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Муковнин А.В. приобретал у ООО «Оптресурс - Волгоград» масло сладко-сливочное «Крестьянское» в брусках, весом по 0,4 кг, и весовое, как правило, по 10 кг. Заключением данного договора и всю работу с ООО «Оптресурс-Волгоград» осуществлял коммерческий директор ИП Муковнина А.В. - Моторин М.В. На поставляемую продукцию, ООО «Оптресурс - Волгоград» предоставляло сертификаты качества, которые никакого подозрения не вызывали.

По представленным ему на обозрение документам: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 059 400 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 320 рублей; счет-фактура№ от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 550 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 280 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 500 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227 500 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей; пояснил, что ИП Муковнин А.В. приобрел у ООО «Оптресурс-Волгоград» сливочное масло на суммы, указанные в данных счетах-фактурах. Все масло, указанное в данных документах, в дальнейшем, было поставлено в ООО «Тамерлан» О том, что данная продукция фальсифицированная, он и другие работники ИП «Муковнина А.В. узнали от сотрудников полиции. Оригиналы договора поставки и товарных накладных находятся в офисе ИП Муковнина.

(т.6 л.д.119-121).

После оглашения, свидетель Кошкаров В.А. оглашенные показания поддержал полностью;

- показаниями свидетеля Муковнина А.В., данными им в судебном заседании, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. Его офис расположен по адресу: . Это дистрибьютерская компания, они продают продукты питания, сувениры, игрушки, своего производства не имеют. Коммерческим директором компании является Моторин М.В., в обязанности которого входит: подбор поставщиков, переговоры с покупателями, подбор товара, переговоры с поставщиками. В 2018 году и в настоящее время они поставляют молочную продукцию, сливочное масло в ООО «Тамерлан». С ООО «Оптресурс-Волгоград» у него был заключен договор поставки на сливочное масло. Это сливочное масло они поставляли в ООО «Тамерлан». Думает, что кроме ООО «Тамерлан», они никому более не поставляли сливочное масло. Оплата между ними и ООО «Оптресурс-Волгоград» происходила через банк, безналичным расчетом. ООО «Оптресурс-Волгоград» им должно было представлять сертификаты качества на продукцию, так как ООО «Тамерлан» без сертификатов продукцию не берет. Оригиналы сертификатов они оставляют у себя, а копии представляют в ООО «Тамерлан» Ему известно от следователя, что сливочное масло, которое они закупали у ООО «Оптресурс-Волгоград» и поставляли в ООО «Тамерлан», оказалось некачественным. Качество товара они проверяют по документам, по накладной, сертификату качества, удостоверениям. Своей лаборатории и сотрудников для проведения оценки качества у них не имеется. Помнит, что между ИП Муковнин А.В. и ООО «Оптресурс-Волгоград» разрешался спор в Арбитражном суде . Детали спора не помнит. После изъятия товара, ООО «Тамерлан» выставлял им претензию, примерно на 200 000 рублей, которые они оплатили. ООО «Тамерлан» списали данную сумму с дебиторской задолженности, а ИП Муковнин А.В., скорее всего, обратился в Арбитражный суд в порядке регресса к ООО «Оптресурс-Волгоград».

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Муковнина А.В., данных им на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля Муковнина А.В., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в сфере оптовой купли-продажи продуктов питания. Штат его сотрудников составляет около 80 человек. Коммерческим директором является Моторин М.В., который осуществляет поиск контрагентов и подготавливает документы для заключения договоров. Все решения о заключении каких-либо договоров, в том числе, договоров поставок, принимает он (Муковнин А.В.). Его офис расположен по адресу: . Своего производства у него нет, при этом осуществляется оптово - розничная купля - продажа продуктов питания, в том числе, продуктов переработки молока. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Тамерлан» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор типовой, и на основании данного договора он с 2017 года поставлял в ООО «Тамерлан» различную продукцию. В феврале 2019 года от Моторина М.В. ему стало известно, что к тому обратился менеджер ООО «Оптресурс – Волгоград» и предложил реализовывать в ООО «Тамерлан» продукцию ООО «Оптресурс - Волгоград», а именно сливочное масло. От Моторина М.В. ему стало известно, что ранее ООО «Оптресурс - Волгоград» поставляло в ООО «Тамерлан» сливочное масло через ИП Подмосковного Ю.А., однако последний перестал приобретать продукцию у ООО «Оптресурс - Волгоград». В рамках ранее заключенного договора с ООО «Тамерлан», он поставлял продукцию в данную компанию с отсрочкой платежа в 45 дней. ООО «Оптресурс - Волгоград» такой отсрочки не предоставляло, поэтому ООО «Тамерлан» было выгодно приобретать данную продукцию у ООО «Оптресурс - Волгоград» через ИП Муковнина А.В., то есть, через него.

Предложение менеджера его устроило, и ДД.ММ.ГГГГ к нему в офис приехали два молодых человека – представители ООО «Оптресурс-Волгоград». Одним из них был Унишков Андрей, который представился как заместитель директора ООО «Оптресурс-Волгоград». Второго молодого человека он не запомнил, в ходе беседы активнее обсуждал все вопросы поставок Унишков А. В этот день между ООО «Оптресурс - Волгоград» и им был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе переговоров, при заключении договора Унишков А.А. пояснил, что данная продукция – сливочное масло высокого качества, данную продукцию ООО «Оптресурс - Волгоград» на протяжении длительного времени уже поставляло ООО «Тамерлан» через другого индивидуального предпринимателя. Цена за продукцию была ниже рыночной, примерно на 30%. При этом, они решили, что будут «накручивать» 7% за логистические услуги и поставлять данную продукцию. В ходе работы по данному договору продукция загружалась в ООО «Оптресурс - Волгоград» и отгружалась в ООО «Тамерлан». То есть, фактически на его складах ИП Муковнина А.В. данная продукция никогда не хранилась. Кроме ООО «Тамерлан», ИП Муковнин А.В. сливочное масло в адрес иных контрагентов он не реализовывал. Оплата в адрес ООО «Оптресурс - Волгоград» осуществлялась безналичным путем на расчетный счет ООО «Оптресурс - Волгоград». На поставляемую продукцию ООО «Оптресурс - Волгоград» предоставляло сертификаты качества, которые никакого подозрения не вызывали. Согласно сертификатам качества, продукция была произведена ООО «Мастер» и ООО «СкайМилк». Сначала поставлялась продукция ООО «Мастер», затем - ООО «СкайМилк». При каждой поставки продукции, ООО «Оптресурс - Волгоград» предоставляло к данной продукции оригинал сертификата качества с синей печатью. Данные сертификаты хранятся у ИП Муковнина А.В., при этом, данная продукция в ООО «Тамерлан» поставлялась с копией сертификата, и в товарной накладной была отметка о том, что ИП Муковнин А.В. получен оригинал сертификата качества. О том, что данная продукция была фальсифицированная, он и другие работники ИП Муковнин А.В. узнали от сотрудников полиции.

(т.6 л.д.138-141).

После оглашения, свидетель Муковнин А.В. оглашенные показания поддержал, пояснил, что при даче показаний на предварительном следствии, лучше помнил события;

- показаниями свидетеля Моторина М.В., данными им в судебном заседании о том, что он является индивидуальным предпринимателем. Унишков А.А. ему знаком как партнер. Между ООО «Оптресурс-Волгоград» и ним были коммерческие договоренности, согласно которым они покупали у ООО «Оптресурс-Волгоград» масло сливочное и перепродавали его в ООО «Тамерлан». Данный проект ему был предложен Унишковым А.А. Между ним и ООО «Оптресурс-Волгоград» был заключен договор поставки. Поставки они осуществляли с февраля по май, какого года, не помнит. Сливочное масло они отвозили в распределительный центр ОО «Тамерлан», который находится в р.. Поставки осуществлялись 1 раз в неделю, раз в 3 недели. Объемы – один автомобиль «ГАЗель», примерно, 2 тонны. Количество поставок не помнит, примерно 4-5 машин продали в ООО «Тамерлан» по 2-3 тонны. ООО «Оптресурс-Волгоград» продавал им сливочное масло по 90 рублей за килограмм, им предоставлялись сертификаты качества. Примерно, в марте они привезли масло в ООО «Тамерлан», там отказались принимать продукцию, так как закончился срок действия то ли декларации, то ли сертификата. Эту продукцию они возвратили в ООО «Оптресурс-Волгоград». Масса этой продукции, примерно, 2-2,5 тонны. О том, что сливочное масло было поставлено от ООО «Оптресурс-Волгоград» с нарушением маркировки, ему стало известно только летом. Он данную продукцию не проверял.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Моторина М.В., данных им на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля Моторина М.В., данные им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым около 15 лет он работает коммерческим директором у ИП Муковнина А.В., в его обязанности входит работа с поставщиками продукции, организация закупок товара, а также работа с отделом продаж, поддерживание бизнес-процессов, отслеживание планов продаж, закупок, мониторинг ценообразования. ИП Муковнин А.В. осуществляет оптовую куплю - продажу продуктов питания. Ему знаком Унишков А.А., который ранее работал в компании по продаже продуктов питания. В феврале 2019 года ему на мобильный телефон позвонил Унишков А.А. и пояснил, что работает в должности заместителя директора ООО «Оптресурс - Волгоград», которое осуществляет продажу молочной продукции, в том числе, сливочного масла. В ходе данного разговора Унишков А.А. предложил проект по реализации сливочного масла в ООО «Тамерлан» (сеть магазинов «Покупочка»). Данный проект заключался в следующем: ООО «Оптресурс - Волгоград» предложило поставлять сливочное масло ИП Муковнину А.В., который, в свою очередь, должен был поставлять данное сливочное масло в ООО «Тамерлан». Напрямую в ООО «Тамерлан» ООО «Оптресурс - Волгоград» поставлять масло не могло, так как ООО «Тамерлан» работало с условиями отсрочки платежа на 40 дней, а ООО «Оптресурс - Волгоград» нужны были денежные средства сразу после поставки. ИП Муковнин А.В. мог оплачивать поставленный товар ООО «Оптресурс - Волгоград» сразу по факту поставки, после чего, поставлять его в ООО «Тамерлан», за что получать оплату с отсрочкой платежа. На тот момент между ИП Муковнин А.В. и ООО «Тамерлан» уже был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор типовой, и на основании данного договора ИП Муковнин А.В. с 2017 года поставлял в ООО «Тамерлан» различную продукцию. В ходе разговора Унишков А.А. предложил выгодную цену за данное сливочное масло, пояснив, что ранее ООО «Оптресурс - Волгоград» уже поставляло данное сливочное масло в ООО «Тамерлан» через другого индивидуального предпринимателя. Вопросов по качеству товара не возникло, так как ему известно, что большие сети магазинов, в том числе, ООО «Тамерлан», как правило, тщательно проверяют поставляемую продукцию. Согласно предложению Унишкова А.А. поставка должна осуществляться раз в неделю, объемами, примерно по 3 тонны. Предложение Унишкова А.А. он обсудил с Муковниным А.В., после чего они решили согласиться на данное предложение. Они решили, что смогут сделать наценку на данную продукцию около 7-10% и напрямую со складов ООО «Оптресурс - Волгоград» отгружать продукцию своим транспортом в ООО «Тамерлан». Цена на продукцию была следующей: пачка масла весом 400 гр, стоила примерно 45 рублей, брусок весом 10 кг стоил около 85-90 рублей. Данная цена была невысокой. Примерно в середине февраля 2019 года к ним в офис приехал Унишков А.А. с которым они с Муковниным А.В. обсудили все детали партнерства между ООО «Оптресурс - Волгоград» и ИП Муковниным А.В. В ходе данного разговора Унишков А.А. также подтвердил, что сливочное масло высокого качества. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Оптресурс - Волгоград» и ИП Муковниным А.В. заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках данного договора на протяжении с февраля 2019 по май 2019 года ООО «Оптресурс - Волгоград» поставляло ИП Муковнину А.В. сливочное масло. Отгрузка осуществлялась самовывозом, примерно 1 раз в неделю транспортом ИП Муковнина А.В. В указанный период времени, примерно раз в неделю, ИП Муковнин А.В. получал заявку от ООО «Тамерлан», делал аналогичный заказ в ООО «Оптресурс - Волгоград», которое, в свою очередь, выставляло им счет на оплату. После этого, ИП Муковнин А.В. производил оплату на расчетный счет ООО «Оптресурс - Волгоград». Далее, водитель - экспедитор ИП Муковнина А.В. прибывал на склад ООО «Оптресурс - Волгоград», где получал продукцию согласно универсальным передаточным документам, то есть счет- фактурам. В данных счет-фактурах содержатся сведения о количестве и стоимости приобретенной продукции. Счет-фактуры готовились сотрудниками ООО «Оптресурс - Волгоград» в двух экземплярах, один оставался в ООО «Оптресурс - Волгоград», другой забирал водитель, после чего передавал в офис ИП Муковнина А.В. Отгрузка товара соответствовала, как правило, датам, указанным счет - фактурах, (плюс-минус один день), также даты отгрузки с ООО «Оптресурс - Волгоград» соответствуют датам поставки в ООО «Тамерлан».

Согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 1 059 400 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 3 320 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 869 100 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 4 550 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 530 000 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 310 500 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 83000 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 269 000 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 13 280 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 496 500 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 200 750 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 83 000 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 227 500 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 200 750 рублей.

В ходе работы с ООО «Оптресурс-Волгоград», он контактировал с Унишковым А.А., в том числе, по электронной почте. Унишков А.А. направлял ему документы с электронного ящика «uavlg@mail.ru» на его электронный ящик «stranasl@yandex.ru». Декларации о соответствии ООО «Оптресурс - Волгоград» предоставляло им в электронном виде, то есть Унишков А.А. по электронной почте пересылал ему, в том числе, указанные декларации. Со стороны ООО «Тамерлан» вопросами поставки сливочного масла занималась сначала менеджер Радченко Анна, затем – Манихина Ирина. О том, что сливочное масло, поставленное ИП Муковнину А.В., оказалось с нарушением маркировки, он узнал от сотрудников полиции.

(т.6 л.д.175-179).

После оглашения показаний, свидетель Моторин М.В. оглашенные показания поддержал;

Также в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Моторина М.В., данных им на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля Моторина М.В., данные им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ранее данные им показания поддержал в полном объеме, дополнил, что согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 1 059 400 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 3 320 рублей; согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер», на сумму 869 100 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 4 550 рублей; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «Мастер» на сумму 530 000 рублей.

Указанная продукция была получена, после чего реализована в ООО «Тамерлан». При этом, часть указанной продукции была возвращена в связи с плохим ее качеством. После этого, часть указанной продукции на сумму 1 596 730 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ими была возвращена в ООО «Оптресурс - Волгоград», в соответствии с заключенным договором поставки. По договоренности с ООО «Оптресурс - Волгоград», в счет возвращенной продукции, ООО «Оптресурс - Волгоград» должно было поставить другую продукцию на указанную сумму, так как возвращенная продукция была ими оплачена. После этого, Унишков А.А. предложил поставлять сливочное масло, производителем которого является ООО «СкайМилк», что их устроило. Далее, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 310 500 рублей, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 83 000 рублей, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 269 000 рублей, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 13 280 рублей, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 496 500 рублей, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 200 750 рублей, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко-сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 83 000 рублей, согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 227 500 рублей, согласно счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ 200 750 в ООО «Оптресурс - Волгоград» было приобретено масло сладко - сливочное «Крестьянское», производитель ООО «СкайМилк» на сумму 200 750 рублей, а всего продуктов на общую сумму 1 600 530 рублей, из которых 1 596 730 рублей ранее были оплачены ИП Муковниным А.В. в ООО «Оптресурс - Волгоград». Указанная продукция была получена, после чего реализована в ООО «Тамерлан». После этого, ИП Муковнин А.В. ДД.ММ.ГГГГ осуществил платеж в ООО «Оптресурс - Волгоград» на сумму 86 800 рублей, из которых 3 800 рублей были за поставленную ранее продукцию (1 600 350 – 1 596 730), а 83 000 рублей были в счет предоплаты за будущую поставку.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптресурс - Волгоград» осуществило поставку сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк» на 83 000 рублей. Данная поставка была последней. Указанную продукцию ДД.ММ.ГГГГ получил водитель - экспедитор ИП Муковнина А.В. на складе ООО «Оптресурс - Волгоград», после чего, в этот же день перевез на распределительный центр ООО «Тамерлан». Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптресурс - Волгоград» реализовало ИП Муковнину А.В. сливочное масло, произведенное ООО «СкайМилк» на общую сумму 1 683 530 рублей. После этого, ИП Муковнин А.В. осуществил предоплату в сумме 99 600 рублей, однако поставка продукции не была осуществлена. Указанную сумму в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптресурс - Волгоград» возвратило ИП Муковнину А.В.

(т.6 л.д.186-189).

После оглашения, свидетель Моторин М.В. оглашенные показания поддержал;

- показаниями свидетеля Панасюгина М.Б., данными им в судебном заседании, согласно которым он работает у ИП Муковнин А.В. водителем-экспедитором. Ему известны Иванов М.В. и Кондрашев А.Ю. ИП Муковнин А.В. осуществляет оптово-розничную торговлю продуктами питания, в том числе, молочной продукцией. В его обязанности входит перевозка продуктов, клиентская доставка, при необходимости – сбор денежных средств, сдача накладных, подписи контрагентов. За ним закреплен автомобиль «ГАЗ 3309», гос. номер №. Продукцию он развозит в большинстве случаев по , редко – в область, единичные поездки в . Для перевозки продукции изготавливается маршрутный лист, в котором указывается масса груза, его ориентировочная стоимость. Наименование товара в нем, как правило, не указывается. ООО «Оптресурс-Волгограда» ему знакомо, он приезжал в эту организацию по адресу: , забирал там масло, загружал, вез в ООО «Тамерлан». В ООО «Оптресурс-Волгоград» продукцию ему отгружали Иванов М.В. и Кондрашев А.Ю., он их воспринимал как грузчиков. Сливочное масло находилось в картонных коробках. Он не смотрел, были ли на них этикетки. Из ООО «Оптресурс-Волгоград» он осуществлял 2-3 перевозки продукции в ООО «Тамерлан», в какой период времени, не помнит;

- показаниями свидетеля Островерхова С.Г., данными им в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 года по 2019 год он работал наемным водителем в ООО «Оптресурс-Волгоград». Организация располагалась по адресу: . В организации в должностях кладовщика и грузчика работали Иванов М.В. и Кондрашев О.С., в должности операторов – Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. Директором являлся Унишков А.А., которому он непосредственно подчинялся. Изготовлением счет-фактур, накладных занимался оператор. Его рабочий день начинался с 8:00 часов. Он на машине подъезжал к складу, где стоят холодильники, оставлял машину, шел в офис к Тужилкиной Д.В. и Раденко Ю.Ю. за документами – накладными, проверял их. После этого кладовщик отпускает продукцию, грузчик грузит продукцию в машину, он принимает товар по накладным. Он перевозил твороженную и сметанную продукцию по магазинам, пекарням и рынкам . Сливочное масло он не развозил.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Островерхова С.Г., данных им на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля Островерхова С.Г., данные им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период его деятельности в должности водителя в ООО «Оптресурс - Волгоград» его рабочий день начинался с 08 часов 00 минут, в указанное время он подъезжал к складу ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенному по адресу: . На складе работали кладовщик Иванов М.В. и грузчик Кондрашев О.С. В офисе ООО «Оптресурс - Волгоград» работали Унишков А.А., Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. В ООО «Оптресурс - Волгоград» Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. готовили счет – фактуры, товарные накладные. В ходе своей работы, он забирал счет - фактуры с рабочего стола Тужилкиной Д.В. или Раденко Ю.Ю. Также, иногда он видел Тужилкину Д.В. и Раденко Ю.Ю. на складе ООО «Оптресурс - Волгоград». Чем конкретно занимались на складе Тужилкина Д.В. и Раденко Ю.Ю. ему неизвестно, так как он не обращал на это внимание. В ходе своей деятельности в данной компании он развозил твороженную продукцию на своем личном автомобиле марки «ГАЗ R 23Р32», государственный регистрационный знак В454 ТО 134 регион. Ему известно, что ООО «Оптресурс - Волгоград» реализовывало также сливочное масло, в том числе в ООО «Тамерлан», при этом, ему неизвестно какой марки и кто производитель сливочного масла, которое реализовывалось ООО «Оптресурс - Волгоград». Он лично сливочное масло не перевозил, так как его автомобиль небольшой вместительности. Насколько ему известно, сливочное масло для ООО «Тамерлан» перевозилось транспортом покупателя.

(т.6 л.д.116-118).

После оглашения, свидетель Островерхов С.Г. оглашенные показания поддержал.

- показаниями свидетеля Егорова М.А., данными им в судебном заседании о том, что он работает в ООО «Тамерлан» начальником дирекции логистики. В его обязанности входит приемка товара на склад, размещение, отгрузка и доставка по магазинам. В ООО «Тамерлан» имеется общая система УМС – управление складскими процессами, все происходит в электронном виде. То есть, кладовщик, у которого имеется прибор ТСД, к нему приходит заявка, приезжает машина и кладовщик принимает товар по количеству. Кладовщик при приеме продукции проверяет только ее количество и целостность. Далее товар развозится по поступающим заявкам в магазины. Помнит, что в 2019 году они на складе собирали какую-то продукцию, масло. Поставщика, количество и наименование товара не помнит. По просьбе сотрудников полиции они этот товар некоторое время хранили, а потом приехали сотрудники полиции и вывезли товар на машине. Фамилию «Муковнин» услышал в ходе следствия. Показания, данные им на предварительном следствии, читал, был с ними согласен.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Егорова М.А., данных им на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля Егорова М.А., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым, он работает в должности начальника дирекции логистики в ООО «Тамерлан». В его обязанности входит: организация приемки товара от поставщика, размещение на местах хранения, отборка товара, отгрузка товара и доставка по магазинам. Также в его обязанности входит организация возврата товара из магазинов. Порядок приема продукции в распределительный центр следующий. От поставщика «приходит» автомобиль с продукцией. Водитель передает менеджеру отдела контроля качества документы, который их проверяет, а именно проверяет декларацию о соответствии, счет - фактуру и иные документы, сопровождающие товар. После этого, сотрудник склада, то есть кладовщик, проверяет количество поступившего товара, сверяя его с количеством, указанным в товарной накладной или счет - фактуре. После этого, товар приходуется на склад.

В 2019 году в распределительный центр ООО «Тамерлан» от ИП Муковнина А.В. поступила продукция с наименованием «Масло сливочное Крестьянское» согласно следующим документам: счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная №; акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк»; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия декларации о соответствии ООО «Мастер»; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная №; акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк»; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная №; акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк»; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная №; акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк»; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно - транспортная накладная №; акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно - транспортная накладная №; акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно- транспортная накладная №; акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк». Он лично с представителями ООО «Оптресурс-Волгоград», ИП Муковнина А.В. не знаком. Гуляев А.А. и Унишков А.А. ему незнакомы. ДД.ММ.ГГГГ в помещении распределительного центра был проведен обыск сотрудниками полиции, в ходе которого была изъята часть продукции, поставляемой ИП Муковниным А.В. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении распределительного центра также была изъята часть продукции, поставленной ИП Муковниным А.В. От сотрудников полиции в день производства обыска он узнал, что вышеуказанная продукция была с нарушением маркировки, предусмотренной законодательством РФ. Ранее ему ничего не было известно, что данная продукция была с какими - либо нарушениями. Таким образом, продукция, изъятая сотрудниками полиции в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Тамерлан» была поставлена ИП Муковниным А.В.

(т.6 л.д.217-220).

После оглашения, свидетель Егоров М.А. оглашенные показания поддержал;

- показаниями свидетеля Исаевой (Манихиной) И.Н., данными ею в судебном заседании, согласно которым в период с 2015 по 2019 год она работала менеджером отдела закупок в ООО «Тамерлан», офис которого располагался по адресу: , шоссе Авиаторов, . в ее обязанности входил поиск товара вверенной ей группы товаров, это – заключение договоров на поставку товаров. Среди поставщиков сливочного масла был ИП Муковнин А.В., производителя масла она не помнит. Категорию молочных продуктов она приняла в марте-апреле 2019 года. Работа с Муковниным А.В. уже была, он уже поставлял в это время продукцию. Заказы продукции делали менеджеры отдела заказов, который находился на складе, в ее обязанности это не входило. Фамилия «Унишков» ей известна. Тот предлагал им молочные продукты, творожные, возможно, масло, но они не стали с ним не работать. Ей известно, что какие-то претензии у ООО «Тамерлан» были к продукции, поставляемой ИП Муковниным А.В. Какие именно, ей не известно, так как это не входит в ее обязанности;

- показаниями специалиста Литвиненко С.В., данными ею в судебном заседании, согласно которым она проводила исследование документов в отношении ООО «Оптресурс-Волгоград», по результатам которого было составлено и оформлено заключение. Исследование она проводила по поручению следователя в рамках уголовного дела, на основании представленных ей следователем документов. Текущую цену она не определяла. Она определяла стоимость реализации, поступления денежных средств на основании представленных следователем счетов-фактур, определенных расчетных счетов, то есть, она устанавливала стоимость реализованной продукции на основании счетов-фактур. Следователь должен был ее предупреждать об уголовной ответственности перед проведением исследования. По результатам таких исследований составляется либо справка, либо заключение, это не оформляется как результат оперативно-розыскной деятельности. Поручение следователя о производстве исследования документов направлялось на имя начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по , тот отписывает материал начальнику отдела, а начальник отдела отписывает материал соответствующему сотруднику.

Исследование документов в отношении ООО «Оптресурс-Волгоград» проводилось обычное. Определялось поступление денежных средств на расчетные счета ООО «Оптресурс-Волгоград» от ИП Муковнина А.В. Затем устанавливалась отгрузка от ООО «Оптресурс-Волгоград». По определенным счетам были представлены определенные счета-фактуры, товарные накладные. На основании данных счет-фактур нужно было установить реализацию ИП Исаевым в адрес ООО «Оптресурс-Волгоград» спреда, также на основании определенных счет-фактур, представленных следователем. Так, было установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам-фактурам, реализовано в адрес ИП Муковнина А.В. «Масло сладко-сливочное Крестьянское», весом по 400 грамм, и «Масло сладко-сливочное Крестьянское», весом по 10 кг, упаковками в количестве 28 966 штук на общую сумму 1 683 530 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по другим счетам-фактурам, также было реализовано «Масло сладко-сливочное Крестьянское», весом по 400 грамм, и «Масло сладко-сливочное Крестьянское», весом по 10 кг, упаковками в количестве 44 654 штук на сумму 2 656 370 рублей. ИП Исаевым Н.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также были представлены счета-фактуры, на основании которых была реализация в адрес ООО «Оптресурс-Волгоград» спреда. Спред растительно-жировой в количестве 37 350 кг, «Спред Пергамент Белый 400 гр», - в количестве 40 410 штук на общую сумму 4 074 194, 97 рублей;

- показаниями свидетеля Серовой Е.В., данными ею в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника отдела надзора по гигиене и питания Роспотребнадзора по . В ее должностные обязанности входит: контроль работы отдела, то есть проведение проверок субъектов и объектов надзора, находящихся на контроле, плановые, внеплановые проверки. Законодательство РФ состоит из законодательства международного, к которому относится техническое законодательство, техническое регулирование, то есть, Технические регламенты Таможенного союза, а также законодательство РФ, здесь применимы 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 29-ФЗ «О качестве, безопасности пищевых продуктов», ФЗ-2300-1 «О защите прав потребителей», а также подзаконные акты, в том числе, Санитарные Правила. Если речь касается перевозки, хранения, реализации, это - Санитарные Правила для предприятия, торговли. С ДД.ММ.ГГГГ новые санитарные правила 2.ДД.ММ.ГГГГ – 20, где, в том числе, говорится и о требовании к перевозке. Что касается качества и безопасности непосредственно продукции, здесь, в первую очередь, применяется законодательство технического регулирования и в первую очередь, это «Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС на масложировую продукцию» 024/2011.

Поступала продукция на исследование в ГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», там было несоответствие продукции установленным требованиям. В частности, было обнаружено содержание фитостеринов, то есть продукция, которая по законодательству является масложировой, она не относится к продукции молочной, соответственно, не могут распространяться требования Технического регламента на молочную продукцию, а только требования Технического регламента для масложировой продукции. Насколько она помнит, продукция исследовалась именно под маркировкой «масло сливочное», которую она видела в протоколах лабораторных испытаний. Соответственно, по заключению экспертов, и там, соответственно, должны быть протоколы, эта продукция не являлась молочной продукцией, которая была заявлена на этикетке. Требования к молочной продукции установлены отдельным техническим регламентом и, соответственно, содержание фитостеринов в ней не допускается. Соответственно, если продукция является «спредом», то есть, относится к категории масложировой продукции, то, соответствующим образом должна быть нанесена маркировка, в том числе, предусмотренная Техническим регламентом Таможенного союза по маркировке 022/2011, и дополнительные требования, которые имеются в Техническом регламенте 024/2011 по масложировой продукции. Соответственно, маркировка по требованиям Технического регламента должна быть достоверной, соответствовать либо продукции, в том числе и масложировой, и соответствовать требованиям по маркировке.

Требования к маркировке масложировой продукции указаны в Техническом регламенте №, в ст.4. То есть, должны быть указаны: наименование продукции, состав, дата производства продукции, срок ее реализации, условия хранения. Статья 4 содержит подробный перечень требований к маркировке.

Требования к маркировке «спреда» такие же. Должны быть указаны по Техническому регламенту №, в первую очередь, наименование продукции. Этим регламентом предусмотрена маркировка, как транспортной упаковки, так и потребительской упаковки. То есть, если продукция не фасованная и находится в транспортной таре, то также наносится маркировка на транспортную упаковку, у которой такие же требования к наименованию. Единственное, есть дополнение, это наличие партий продукции. Если продукция помещена в потребительскую упаковку, то, соответственно, все требования по маркировке, которые изложены в главе 4, в том числе, для масложировой продукции, должны быть нанесены на этикетки.

Само по себе наименование «спред» является масложировой продукцией. Поэтому наименование этой продукции, в первую очередь, должно быть указано. Потому что «спред», это продукция, не относящаяся к категории молочной продукции, соответственно, наименование должно указываться полное. С уверенностью определить, является продукт маслом или спредом может только эксперт.

Приемка пищевых продуктов, в том числе, и склад, который является объектом торговли, осуществляется в соответствии с сопроводительной документацией. Без сопроводительной документации любая продукция, особенно, если она не имеет вообще никакой маркировки, то это продукция является изначально опасной, и не должна вообще находиться в обороте, подлежит изъятию из оборота. В первую очередь, пищевая продукция допускается в обороте при наличии сопроводительной документации и соответствующей маркировки;

- показаниями свидетеля Исаева В.Н., данными им в судебном заседании, согласно которым он является учредителем и директором ООО «МИКС», а также является индивидуальным предпринимателем. ООО «МИКС» располагается по адресу: стр.1. ООО «МИКС» занимается переработкой молочной продукции, а ИП «Исаев В.Н.» и ИП «Исаев Н.В.» - перепродажей молочной продукции. ООО «МИКС» перерабатывало весовое масло, расфасовывая в пачку, а также спреды, творог, твороженный продукт, сметану. На протяжении года – полутора лет ИП «Исаев В.Н.» взаимодействовал с ООО «Оптресурс-Волгоград», а именно поставляли в ООО «Оптресурс-Волгоград» молочную продукцию – масло, спред, творог, сыр, сметану, точно не помнит, какую именно, так как этим занимался менеджер, а он напрямую с ООО «Оптресурс-Волгоград» или его представителями не общался. Период взаимодействия с ООО «Оптресурс-Волгоград» не помнит, но в 2018 году они точно поставляли им продукцию. Если они поставляли в ООО «Оптресурс-Волгоград» весовую продукцию, значит, она была в коробке. На коробке, соответственно, была этикетка. Если продукция была в пачке, то, соответственно, она была в своей упаковке со всеми маркировками. Продукцию каких производителей ни продавали в ООО «Оптресурс-Волгоград» он точно назвать не может, но это была продукция либо от завода, либо от промежуточного звена. Всю продукцию в ООО «Оптресурс-Волгоград» они направляли с этикетками. Если они направляли продукцию, которую они выработали, то на ней имелись их этикетки, а если они продукт перекупали, то этикетка была производителя. Однозначно не могло быть такого, чтобы они направляли продукцию в коробках, а этикетки на продукцию не были приклеены, а находились отдельно в коробках. За продукцию, которая была перекуплена у других поставщиков, он гарантию дать не может, поскольку все коробки с продукцией, поступившей к нему, он не вскрывает. ИП «Исаев В.Н.» и ИП «Исаев Н.В.» поставляли в ООО «Оптресурс-Волгоград» и масло сладко-сливочное, и спред растительный. Разовая поставка иногда доходила до 10 тонн. Поставки были не чаще, чем раз в неделю;

- показаниями свидетеля Исаева Н.В., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, основным видом его деятельности является купля - продажа молочной продукции. Его офис расположен по адресу: . Производственные и складские помещения расположены также по указанному адресу. Участие в финансово-хозяйственной деятельности своего ИП он принимает поверхностно. Бухгалтерскую отчетность и договоры с покупателями и продавцами от имени ИП ведет его сын – Исаев В.Н. Согласно имеющихся оригиналов первичных документов пояснил, что с июня 2018 года по май 2019 года между ИП Исаевым Н.В. и ООО «Оптресурс-Волгоград» на основании договора поставки молочной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, указанному контрагенту поставлялась следующая продукция: масло Крестьянское 72,5%, фасовкой 200 г, 400 г, 500 г, масло сливочное 72,5% ГОСТ-32261-20/3, фасовкой 5 кг, 10 кг, масло крестьянское «Мастер» 72%, фасовкой 200 г, спред растительно-жировой №. Все переговоры с представителем ООО «Оптресурс – Волгоград» вел менеджер Степанов Д.А. Отгрузка продукции в ООО «Оптресурс – Волгоград» осуществлялась только после оплаты, как транспортом их организации, так и транспортом ООО «Оптресурс-Волгоград». Доставка продукции производилась в . Согласно имеющихся документов, в период с июня 2018 года по май 2019 года, от имени его ИП в адрес ООО «Оптресурс - Волгоград» было продано примерно 280 тонн спред растительно-жировой.

(т.7 л.д.1-4);

- показаниями свидетеля Степанова Д.А., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, примерно, с 2013 года он работал в ООО «МИКС», директором которого является Исаев В.Н. Впоследствии, после регистрации Исаева В.Н. в качестве ИП, он также по настоящий момент продолжает работать у Исаева В.Н. Основным видом деятельности ИП Исаева В.Н. является производство, переработка, оптово-розничная торговля молочной продукции (сливочное масло, спред и др.). В его обязанности по занимаемой должности входит следующее: контроль производства продукции, ведение переговоров, заключение договоров с контрагентами, их сопровождение. Примерно, весной 2017 года, на рабочий телефон позвонил мужчина, представился Гуляевым А.А., пояснил, что является директором ООО «Оптресурс-Волгоград» и намеревается приобретать у их организации большие объемы молочной продукции (сливочного масла, спреда). Они обговорили с ним цену, обменялись номерами телефонов, после этого он отправил тому проект договора поставки на электронную почту, тот подписал его и прислал обратно. По поставке молочной продукции от имени ООО «Оптресурс-Волгоград» контактировал с ним только Гуляев А.А. Заказы от того поступали не реже 1 раза в неделю. Тот звонил и говорил, какой ему объем масла и спреда необходимо купить и отгрузить в , Саратов и Краснодар. Примерно в 2018 году, тот приобретал от 5 до 6 тонн масла и спреда (в основном, это были брикеты по 400 г, 500 г. С конца 2018 года по май 2019 года Гуляев А.А. заказывал исключительно только спред в количестве 1-2 тонн. Оплата происходила по безналичному расчету с расчетного счета ООО «Оптресурс-Волгоград». Вся молочная продукция, поставляемая Гуляеву А.А., была с соответствующими этикетками, и от производителя ООО «МИКС», и от других их поставщиков. ООО «СкайМилк» в 2017 году, в течение нескольких месяцев осуществляло поставки сливочного масла и творога в адрес ИП Исаева В.Н., и несколько раз, купленное у «СкайМилк» масло было отгружено в ООО «Оптресурс-Волгоград». Однако, начиная с 2018 года, ООО «СкайМилк» свою деятельность практически прекратило, в связи с чем, отгрузка молочной продукции в адрес ООО «Оптресурс-Волгоград» с этикетками ООО «СкайМилк», начиная с 2018 года исключена. На спреде, который ИП Исаев В.Н. и ИП Исаев Н.В. продавали в ООО «Оптресурс-Волгоград», были наклеены этикетки производителей – организаций их поставщиков: ООО «ДМО», ООО «Юговский комбинат молочных продуктов», и их организации – ООО «МИКС». На сливочном масле, поставляемом Гуляеву А.А. в 2018 году, были наклеены этикетки ООО «МИКС» и их поставщиков-производителей: ООО «Ока-Река», и ООО «Юговский комбинат молочных продуктов». В 2019 году сливочное масло в ООО «Оптресурс-Волгоград» не отгружалось.

(т.6 л.д.240-244);

- показаниями свидетеля Поздниковой Е.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2017 года она стала учредителем и директором ООО «СтайлМилк» ИНН 6229085125, которое осуществляло реализацию молочной продукции (масло, творог, сметана). Офис ООО «СкайМилк» находился по адресу: , 185 км, офис 206, производственные помещения находились в аренде в . В ООО «СкайМилк» работали трое сотрудников. Она исполняла, в том числе, функции главного бухгалтера. ООО «СкайМилк» осуществляло деятельность до июля 2018 года, при этом, взаимоотношений с ООО «Оптресурс - Волгоград» у них никогда не было. С ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СкайМилк» фактической деятельности не велось. Этикетки для производства продукции заказывали в , точные данные она не знает, так как организация давно уже не работает. После остановки фактической деятельности ООО «СкайМилк», этикетки и сертификаты были утилизированы. Поставку молочной и иной продукции в адрес ИП Исаева Н.В. ООО «СкайМилк» прекратило в феврале 2018 года. С директором ООО «Оптресурс-Волгоград» Гуляевым А.А. и иными сотрудниками данной организации она не знакома, образцы этикеток сотрудникам данной организации она не передавала. К допросу ею приложено фото их этикетки, которая клеилась на выпускаемую ими продукцию, и другие этикетки на масло в их организации не клеили.

(т.6 л.д.233-236);

- показаниями свидетеля Стародубцева А.Ю., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает коммерческим директором ИП Подмосковного Ю.А., который осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере оптовой купли - продажи продуктов питания глубокой заморозки, в том числе, реализует продукты питания в ООО «Тамерлан». В его обязанности входит заключение договоров, работа с поставщиками и клиентами, работа с персоналом коммерческого отдела. В августе 2017 года между ООО «Оптресурс - Волгоград» и ИП Подмосковным Ю.А. был заключен договор поставки, согласно которому ИП Подмосковный Ю.А. приобретал в ООО «Оптресурс - Волгоград» сливочное масло, которое реализовывал в несетевые небольшие магазины. При заключении договора он познакомился с Гуляевым А.А., который представился директором ООО «Оптресурс - Волгоград». В ходе переговоров, перед заключением договора поставки, Гуляев А.А. пояснил, что ООО «Оптресурс - Волгоград» закупает сливочное масло отличного качества у производителя ООО «Мастер». Кроме того, тот предоставил декларацию качества. Данную декларацию сотрудники ИП Подмосковного проверили через сеть Интернет, и она никаких подозрений не вызвала, то есть была действующая. В ходе переговоров Гуляев А.А. представлял ООО «Оптресурс-Волгоград» как дистрибьютора завода-производителя ООО «Мастер».

Примерно с марта 2018 года ИП Подмосковный Ю.А. стал поставлять продукцию, приобретенную в ООО «Оптресурс - Волгоград», в ООО «Тамерлан». После этого, объемы приобретаемой у ООО «Оптресурс - Волгоград» продукции, увеличились. Примерно в начале 2019 года, у ООО «Мастер» была отозвана декларация соответствия, о чем сотрудники ООО «Тамерлан» уведомили его, что данную продукцию они больше принимать не будут. Он связался с ООО «Оптресурс - Волгоград», на что получил ответ о том, что завод-производитель сменился, и через ООО «Оптресурс - Волгоград» предоставит новые документы, согласно которым производителем сливочного масла будет ООО «СкайМилк». Данный производитель также не вызвал никаких подозрений, декларация соответствия была проверена.

Между ИП Подмосковным Ю.А. и ООО «Оптресурс - Волгоград» на каждый год заключался новый договор поставки. В начале 2019 года ООО «Оптресурс - Волгоград» уменьшило отсрочку оплаты с 14 до 7 дней, объяснив это тем, что в ООО «Оптресурс - Волгоград» нехватка денежных средств на закупку масла. Так как такая схема оплаты его не устраивала, в начале февраля 2019 года он встретился с Гуляевым А.А. Данная встреча состоялась в торговом центре «Мармелад», расположенном в . Также, на данной встрече присутствовал заместитель директора ООО «Оптресурс - Волгоград» Унишков А.А. В ходе данной встречи Гуляев А.А. и Унишков А.А. предложили реализовать для ИП Подмосковного Ю.А. спред по документам как сливочное масла. Данное предложение было им отклонено, так как это является незаконным. После данной встречи взаимоотношения между ООО «Оптресурс - Волгоград» и ИП Подмосковным Ю.А. прекратились.

(т.6 л.д.108-111).

Кроме приведенных показаний свидетелей, вина подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В., Кондрашева О.С., подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, в том числе:

- данными рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченным и предоставленным сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89880268488, в отношении Тужилкиной Д.В. проведено оперативно – розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».

(т.1 л.д.86);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD- RW диск №с, объемом записанной информации 52,1 мб, содержащий результаты оперативно – розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Тужилкиной Д.В. На диске содержатся записи телефонных разговоров, в которых принимает участие Тужилкина Д.В., которая общается с различными собеседниками. В ходе данных разговоров обсуждаются обстоятельства хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе следующие файлы: файл с названием 25453611 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 31 сек; файл с названием 25621974 с расширением «wav», продолжительностью 3 мин. 32 сек.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный DVD- RW диск №с, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Тужилкиной Д.В. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.1 л.д.104-116, 117-118);

- вещественным доказательством: DVD - RW диском №с, содержащим результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Тужилкиной Д.В., подтверждающим факт хранения в целях сбыта и сбыт участниками организованной преступной группы продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.1 л.д.119);

- данными рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченным и предоставленным сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89880268488, в отношении Тужилкиной Д.В. проведено оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».

(т.7 л.д.106);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск №с, объемом записанной информации 43,8 мб, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Тужилкиной Д.В. На диске содержатся записи телефонных разговоров, в которых принимает участие Тужилкина Д.В., которая общается с различными собеседниками. В ходе данных разговоров обсуждаются обстоятельства хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе файл с названием 24151845 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин 00 сек. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный CD- R диск №с, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Тужилкиной Д.В. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.7 л.д.109-112, 113-114);

- вещественным доказательством: CD - R диском №с, содержащим результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Тужилкиной Д.В., подтверждающим факт хранения в целях сбыта и сбыт участниками организованной преступной группы продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.7 л.д.115);

- данными рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченным и предоставленным сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89173325176, в отношении Унишкова А.А. проведено оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».

(т.1 л.д.151-152);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен CD-R диск №с, объемом записанной информации 980 мб, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А. На диске содержатся записи телефонных разговоров, в которых принимает участие Унишков А.А., который общается с различными собеседниками. В ходе данных разговоров обсуждаются обстоятельства хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе следующие файлы: файл с названием 23895910 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 34 сек; файл с названием 23915319 с расширением «wav», продолжительностью 33 сек., файл с названием 23916072 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 29 сек; файл с названием 23916130 с расширением «wav», продолжительностью 51 сек; файл с названием 23916201 с расширением «wav», продолжительностью 2 мин. 33 сек; файл с названием 23916245 с расширением «wav», продолжительностью 51 сек; файл с названием 23916587 с расширением «wav», продолжительностью 23 сек; файл с названием 23916870 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 21 сек; файл с названием 23924958 с расширением «wav», продолжительностью 34 сек; файл с названием 23940430 с расширением «wav», продолжительностью 2 мин. 45 сек; файл с названием 23940104 с расширением «wav», продолжительностью 57 сек; файл с названием 23943295 с расширением «wav», продолжительностью 11 мин. 36 сек; файл с названием 23946620 с расширением «wav», продолжительностью 42 сек; файл с названием 23950888 с расширением «wav», продолжительностью 43 сек; файл с названием 23963778 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 37 сек; файл с названием 23964943 с расширением «wav», продолжительностью 27 сек; файл с названием 23964960 с расширением «wav», продолжительностью 38 сек; файл с названием 23966585 с расширением «wav», продолжительностью 27 сек; файл с названием 23969826 с расширением «wav», продолжительностью 54 сек; файл с названием 23998595 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин 04 сек; файл с названием 24017537 с расширением «wav», продолжительностью 29 сек; файл с названием 24017770 с расширением «wav», продолжительностью 5 мин. 26 сек; файл с названием 24021810 с расширением «wav», продолжительностью 47сек; файл с названием 24060489 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 01 сек; файл с названием 24084687 с расширением «wav», продолжительностью 17 мин. 13 сек. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный DVD-RW диск №с, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.2 л.д.54-88, 89-90);

- вещественным доказательством: DVD-RW диском №с, содержащим результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А., подтверждающим факт хранения в целях сбыта и сбыт участниками организованной преступной группы продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.2 л.д.89-90, т.3 л.д.23-33);

- данными рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченным и предоставленным сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89173326176, в отношении Унишкова А.А. проведено оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».

(т.7 л.д.92);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен CD-R диск №с, объемом записанной информации 85 мб, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А. На диске содержатся записи телефонных разговоров, в которых принимает участие Унишков А.А., который общается с различными собеседниками. В ходе данных разговоров обсуждаются обстоятельства хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе следующие файлы: файл с названием 24084687 с расширением «wav», продолжительностью 17 мин. 13 сек; файл с названием 24141492 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 17 сек; файл с названием 24141509 с расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 08 сек. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный CD-R диск №с, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.7 л.д.98-103, 104-105);

- вещественным доказательством: CD-R диском №с, содержащим результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А., подтверждающим факт хранения в целях сбыта и сбыт участниками организованной преступной группы продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.7 л.д.104-105, т.3 л.д.23-33);

- данными рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченным и предоставленным сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89176464320, в отношении Гуляева А.А. проведено оперативно - розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».

(т.2 л.д.91);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен CD-R диск №с, объемом записанной информации 309 мб, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А. На диске содержатся записи телефонных разговоров, в которых принимает участие Гуляев А.А., который общается с различными собеседниками. В ходе данных разговоров обсуждаются обстоятельства хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе следующие файлы: файл с названием 24065258 с расширением «wav», продолжительностью 29 сек., файл с названием 25047657 с расширением «wav», продолжительностью 7 мин. 57 сек. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный CD-R диск №с, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.2 л.д.148-153, 154-155);

- вещественным доказательством: CD-R диском №с, содержащим результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А., подтверждающим факт хранения в целях сбыта и сбыт участниками организованной преступной группы продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.2 л.д.154-155);

- данными рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченным и предоставленным сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89176464320, в отношении Гуляева А.А. проведено оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».

(т.7 л.д.76);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен CD-R диск №с, объемом записанной информации 58,1 мб, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А. На диске содержатся записи телефонных разговоров, в которых принимает участие Гуляев А.А., который общается с различными собеседниками. В ходе данных разговоров обсуждаются обстоятельства хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе следующие файлы: файл с названием 24154646 с расширением «wav», продолжительностью 2 мин 57 сек; файл с названием 24155123 с расширением «wav», продолжительностью 4 мин 22 сек; файл с названием 24156678 с расширением «wav». Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный CD-R диск №с, содержащий результаты оперативно розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.7 л.д.82-89, 90-91);

(т.7 л.д.90-91);

- данными рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченным и предоставленным сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 9064099451, в отношении Иванова М.В. проведено оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».

(т.1 л.д.120);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен DVD- RW диск №с, объемом записанной информации 67,8 мб, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Иванова В.В. На диске содержатся записи телефонных разговоров, в которых принимает участие Иванов М.В., который общается с различными собеседниками. В ходе данных разговоров обсуждаются обстоятельства хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе следующие файлы: файл с названием 25618495 с расширением «wav», продолжительностью 29 сек; файл с названием 25621018 с расширением «wav», продолжительностью 23 сек; файл с названием 25624667 с расширением «wav», продолжительностью 58 сек; файл с названием 25625149 расширением «wav», продолжительностью 44 сек; файл с названием 25627574 расширением «wav», продолжительностью 44 сек; файл с названием 25725320 расширением «wav», продолжительностью 42 сек; файл с названием 25726369 расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 7 сек; файл с названием 25734130 расширением «wav», продолжительностью 1 мин. 45 сек; файл с названием 25929209 расширением «wav», продолжительностью 17 сек; файл с названием 25939176 с расширением «wav», продолжительностью 23 сек. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный DVD-RW диск №с, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Иванова М.В. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.1 л.д.134-147, 148-149);

- вещественным доказательством: DVD - RW диском №с, содержащим результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Иванова М.В., подтверждающим факт хранения в целях сбыта и сбыт участниками организованной преступной группы продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.1 л.д.150);

- данными рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченным и предоставленным сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89064099451, в отношении Иванова М.В. проведено оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».

(т.7 л.д.116);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен CD-R диск №с, объемом записанной информации 41,8 мб, содержащий результаты оперативно - розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Иванова М.В. На диске содержатся записи телефонных разговоров, в которых принимает участие Иванов М.В., который общается с различными собеседниками. В ходе данных разговоров обсуждаются обстоятельства хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе следующие файлы: файл с названием 24139917 с расширением «wav», продолжительностью 4 мин 17 сек. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный CD-R диск №с, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Иванова М.В. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.7 л.д.119-124, 125-126);

- вещественным доказательством: CD-R диском №с, содержащим результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Иванова М.В., подтверждающим факт хранения в целях сбыта и сбыт участниками организованной преступной группы продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.7 л.д.127);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Унишкова А.А., расположенном по адресу: , был изъят смартфон «IPHONE» серийный № (ID) BCG-E3091A IC 579C-E3091A.

(т.3 л.д.54-56);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен смартфон «IPHONE» серийный № (ID) BCG-E3091A IC 579C-E3091A, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Унишкова А.А., расположенном по адресу: . Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный осмотренный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(т.3 л.д.59-60, 61-62);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен смартфон «IPHONE» серийный № (ID) BCG-E3091A IC 579C-E3091A. изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Унишкова А.А., расположенном по адресу: , в ходе которого обнаружена переписка в приложении «Whatsapp» Унишкова А.А. с Гуляевым А.А. и Ивановым М.В., свидетельствующая об их причастности к совершенному преступлению, в том числе, содержащая обсуждения реализации спреда под видом сливочного масла, якобы, произведенного ООО «СкайМилк», а также в ходе данного осмотра обнаружены фотографии этикеток, содержащих вышеуказанные сведения.

(т.3 л.д.63-86);

- вещественным доказательством - смартфоном «IPHONE» серийный № (ID) BCG-E3091A IC 579C-E3091A, содержащим сведения о переписке в приложении «Whatsapp» Унишкова А.А. с Гуляевым А.А. и Ивановым М.В., в ходе которой обсуждались детали совершения преступления, а именно хранения в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

(т.3 л.д.87);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в жилище Раденко Ю.Ю. по адресу: , р., изъяты трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.3 л.д.97- 99);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Раденко Ю.Ю., расположенном по адресу: , р.. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.3 л.д.102-104, 105-106);

- вещественными доказательствами: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ Раденко Ю.Ю. осуществляла свою трудовую деятельность в должности бухгалтера ООО «Оптресурс – Волгоград».

(т.3 л.д.107-109);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении ИП Муковнина А.В., расположенном по адресу: /б изъяты копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ18.В.0260 от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.3 л.д.177-179);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ18.В.0260 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска в помещении ИП Муковнина А.В., расположенном по адресу: /б. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств

(т.3 л.д.180-186, 187-188);

- вещественным доказательством – копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен между ИП Муковниным А.В. и ООО «Оптресурс - Волгоград», в рамках которого ООО «Оптресурс - Волгоград» поставляло ИП Муковнину А.В. продовольственные товары. В ходе поставок продовольственных товаров, участники организованной преступной группы - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. реализовали Муковнину А.В. пищевую масложировую продукцию, под видом сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк» на общую сумму 1 683 530 рублей, то есть, сбыли продовольственные товары без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации на вышеуказанную сумму.

(т.3 л.д.189-193);

- вещественными доказательствами: копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией декларации о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ18.В.0260 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым участники организованной преступной группы - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. реализовали Муковнину А.В. пищевую масложировую продукцию, под видом сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк» на общую сумму 1 683 530 рублей, то есть, сбыли продовольственные товары без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации на вышеуказанную сумму. Указанные счет-фактуры содержат заведомо ложные сведения о том, что ООО «Оптресурс - Волгоград», якобы, поставило ИП Муковнину А.В. сливочное масло «Крестьянское».

(т.3 л.д.199- 206, 228);

- вещественными доказательствами - копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП Муковнин А.В., будучи неосведомленным о преступных действиях участников организованной преступной группы – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишкова А.А., Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Кондрашева О.С. осуществил поставку в ООО «Тамерлан» продовольственных товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, ранее поставленных ему вышеуказанными лицами. Часть продовольственных товаров, поставленных ИП Муковниным А.В. в ООО «Тамерлан» согласно данным счет – фактурам, впоследствии была изъята в ООО «Тамерлан» в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.3 л.д.209-227);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр офисного помещения ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенного по адресу: , в ходе которого изъяты: счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009164 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-006392 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-006793 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007121 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007255 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007450 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007490 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-0077693 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия счет - фактуры № Иса-007692 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007830 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007892 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-008461 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-009860 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-009642 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет – фактура № Иса-009532 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., моноблок марки «Lenovo», в корпусе черного цвета, серийный № VS00273322, ноутбук марки «HP» в корпусе белого цвета, серийный № CND6601582.

(т.3 л.д.229-241);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009164 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-006392 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-006793 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет – фактура № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007121 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007255 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007450 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007490 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-0077693 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия счет - фактуры № Иса-007692 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-007830 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет- фактура № Иса-007892 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-008461 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-009860 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-009642 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет - фактура № Иса-009532 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор № поставки молочной продукции от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., моноблок марки «Lenovo», в корпусе черного цвета, серийный № VS00273322, ноутбук марки «HP» в корпусе белого цвета, серийный № CND6601582, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в помещении ООО «Оптресурс - Волгоград», по адресу: . Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.4 л.д.1-20, 21-24);

- вещественными доказательствами: копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. реализовали Муковнину А.В. пищевую масложировую продукцию под видом сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк» на общую сумму 1 683 530 рублей, то есть, сбыли продовольственные товары без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации на вышеуказанную сумму. Указанные счет-фактуры содержат заведомо ложные сведения о том, что ООО «Оптресурс - Волгоград», якобы, поставило ИП Муковнину А.В. сливочное масло «Крестьянское».

(т.4 л.д.30-33, 52-54);

- вещественным доказательством: копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен между ИП Муковниным А.В. и ООО «Оптресурс - Волгоград», в рамках которого ООО «Оптресурс - Волгоград» поставляло ИП Муковнину А.В. продовольственные товары. В ходе поставок продовольственных товаров, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. реализовали Муковнину А.В. пищевую масложировую продукцию под видом сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк» на общую сумму 1 683 530 рублей.

(т.4 л.д.25-28);

- вещественным доказательством: копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны, заключившие данное соглашение допускают обмен экземплярами приложений и дополнительных соглашений к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по адресам электронной почте от ООО «Оптресурс – Волгоград» «uavlg@mail.ru», от ИП Муковнина А.В. «StranaSL@yandex.ru». Уполномоченным со стороны ООО «Оптресурс – Волгоград» на ведение переписки является Унишков А.А.

(т.4 л.д.29);

- вещественными доказательствами: копией счет - фактуры № Иса-009164 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-006392 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-006793 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007121 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007255 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007450 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007490 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-0077693 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007692 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007830 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-007892 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-008461 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-009860 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-009642 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией счет - фактуры № Иса-009532 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор № поставки молочной продукции от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Исаев Н.В. поставил в ООО «Оптресурс-Волгоград» пищевую масложировую продукцию – спред. На часть данной продукции участники организованной преступной группы нанесли маркировку и информацию, содержащую заведомо ложные сведения о том, что данная продукция является сливочным маслом, произведенным ООО «СкайМилк», и в последствие сбыли ИП Муковнину А.В. на общую сумму 1 683 530 рублей.

(т.4 л.д.36-46, 56-64);

- вещественным доказательством: моноблоком марки «Lenovo», в корпусе черного цвета, серийный № VS00273322, который использовался участниками организованной преступной группы Тужилкиной Д.В. и Раденко Ю.Ю. для подготовки по указанию Унишкова А.А. счет - фактур, содержащих заведомо ложные сведения о том, что ООО «Оптресурс - Волгоград» реализует ИП Муковнину А.В. сливочное масло.

(т.4 л.д.21-24);

- вещественным доказательством: ноутбуком марки «HP» в корпусе белого цвета, серийный № CND6601582, содержащим информацию, свидетельствующую о реализации участниками организованной преступной группы масложировой продукции – спреда под видом сливочного масла. Кроме того, в ходе расследования установлено, что данный ноутбук использовался Унишковым А.А. для переписки с коммерческим директором ИП Муковнина А.В. – Моториным М.В. по вопросам поставок пищевой масложировой продукции – спреда под видом сливочного масла.

(т.4 л.д.21-24);

- заключением судебной компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на накопителе «TOSHIBA» с серийным номером «Y5FDWUQ8T HYA HDKCD16H2A01, представленной на исследование портативной ПЭВМ «HP» имеются файлы в явном и удаленном виде, содержащие ключевые слова «Масло сливочное», «Микс», «Исаев», «Декларация», «Раздолье», «СкайМилк». Данные файлы скопированы на оптический диск (приложение № к заключению эксперта) в каталоге «Явный вид» и «Удаленный вид».

(т.6 л.д.61-68);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен DVD- R диск с названием «Приложение № к 2917 от 20.11.2019», в ходе которого обнаружены файл в формате «Microsoft Word» с названием «СкайМилк 0,4 по 10 шт.», файл формата «Chrome HTML Document (.pdf)» с названием «Масло Верстка», файл в формате «JPEG-рисунок (.jpg)» в названием «СкайМилк Масло». Указанные файлы содержат этикетки с наименованием «Масло Крестьянское», произведенное ООО «СкайМилк». Таким образом, в ходе осмотра установлено, что на данном диске содержится информация, свидетельствующая о реализации участниками организованной преступной группы масложировой продукции – спреда, под видом сливочного масла.

(т.6 л.д.69-77);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр помещения ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенного по адресу: , в ходе которого изъяты трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Оптресурс - Волгоград» № от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.4 л.д.99-109);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Оптресурс - Волгоград» № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в помещении ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенное по адресу: . Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.4 л.д.112-125, 126-127);

- вещественными доказательствами: копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копией приказа ООО «Оптресурс - Волгоград» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Унишков А.А. принят на должность заместителя директора ООО «Оптресурс - Волгоград».

(т.4 л.д.132-140);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр складского помещения ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенного по адресу: , в ходе которого изъяты картонные коробки белого цвета, весом 4 кг каждая, с этикетками с надписью: «Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИЛК»…», в количестве 12 шт.; картонные коробки весом 5 кг каждая, с этикетками с надписью: Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИКС»…», в количестве 55 шт.; картонные коробки весом 10 кг, с этикетками с надписью: «Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИКС»…» в количестве 24 шт.

(т.4 л.д.141-151);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении распределительного центра ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: , р., были изъяты: картонные коробки весом 10 кг каждая с этикеткой с надписью «Масло сливочное ГОСТ, производитель ООО «СкайМилк»…», с находящимся внутри веществом светло-желтого цвета в количестве 81 шт., счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №, акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0050650 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0061718 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0056256 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0058653 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0072784 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно- транспортная накладная №, акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк».

(т.4 л.д.164-167);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №, акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0050650 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0058653 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно - транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0072784 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №, акт о приемке товара №О0072783 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении распределительного центра ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: , р.. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.4 л.д.170-174, 175-177);

- вещественными доказательствами: копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией товарно-транспортной накладной №, копией акта о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ, копией перечня сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копией декларации о соответствии ООО «СкайМилк», копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией товарно- транспортной накладной №, копией акта о приемке товара №О0050650 от ДД.ММ.ГГГГ, копией перечня сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копией декларации о соответствии ООО «СкайМилк», копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией товарно - транспортной накладной №, копией акта о приемке товара №О0061718 от ДД.ММ.ГГГГ, копией перечня сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копией декларации о соответствии ООО «СкайМилк», копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией товарно - транспортной накладной №, копией акта о приемке товара №О0056256 от ДД.ММ.ГГГГ, копией перечня сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копией декларации о соответствии ООО «СкайМилк», копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией товарно - транспортной накладной №, копией акта о приемке товара №О0058653 от ДД.ММ.ГГГГ, копией перечня сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией товарно - транспортной накладной №, копией акта о приемке товара №от ДД.ММ.ГГГГ, копией перечня сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией товарно - транспортной накладной №, копией акта о приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ, копией перечня сертификатов к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации о соответствии ООО «СкайМилк», согласно которым ИП Муковнин А.В., будучи неосведомленным о преступных действиях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишкова А.А., Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Кондрашева О.С. осуществил поставку в ООО «Тамерлан» продовольственных товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, ранее поставленных ему вышеуказанными лицами. Часть продовольственных товаров, поставленных ИП Муковниным А.В. в ООО «Тамерлан» согласно данным счет – фактурам, в последствие была изъята в ООО «Тамерлан» в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.4 л.д.178-183, 191-226);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: были изъяты: твердое вещество светло - желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…»; твердое вещество светло-желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…»; твердое вещество светло-желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…».

(т.4 л.д.237-239);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: , было изъято твердое вещество светло - желтого цвета (брусок), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…».

(т.5 л.д.6-9);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении распределительного центра ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: , р., были изъяты: картонные коробки с находящимися внутри брусками вещества желтого цвета с этикетками с надписями: «Масло Крестьянское сладко - сливочное несоленое высший сорт, производитель: ООО «СкайМилк»» различной массой, в количестве 171 шт.

(т.5 л.д.22-24);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: картонные коробки белого цвета, весом 4 кг каждая, с этикетками с надписью: «Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИЛК»…», в количестве 12 шт.; картонные коробки весом 5 кг каждая, с этикетками с надписью: Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИКС»…», в количестве 55 шт.; картонные коробки весом 10 кг, с этикетками с надписью: «Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИКС»…» в количестве 24 шт., изъятые в ходе осмотра места происшествия в складском помещении ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенном по адресу: ;

- картонные коробки весом 10 кг каждая с этикеткой с надписью «Масло сливочное ГОСТ, производитель ООО «СкайМилк»…», с находящимся внутри веществом светло-желтого цвета в количестве 81 шт., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении распределительного центра ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: , р. «а»;

- картонные коробки с находящимися внутри брусками вещества желтого цвета с этикетками с надписями: «Масло Крестьянское сладко – сливочное несоленое высший сорт, производитель: ООО «СкайМилк»» различной массой, в количестве 171 шт., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении распределительного центра ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: , р. «а»;

- твердое вещество светло-желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…»; твердое вещество светло-желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…»; твердое вещество светло-желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: ;

- твердое вещество светло-желтого цвета (брусок), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: .

В ходе проведения данного осмотра, специалистом Козловой О.А. с указанных предметов были отобраны образцы для дальнейшего направления на судебную пищевую экспертизу.

Постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.5 л.д.28-73, л.д.74-111, 112-115, 116-124, 125-126, 127);

- вещественными доказательствами: картонными коробками белого цвета, весом 4 кг каждая, с этикетками с надписью: «Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИЛК»…», в количестве 12 шт.; картонными коробками весом 5 кг каждая, с этикетками с надписью: Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИКС»…», в количестве 55 шт.; картонными коробками весом 10 кг, с этикетками с надписью: «Спред растительный сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИКС»…» в количестве 24 шт., свидетельствующими о том, что участники организованной преступной группы приобретали у ИП Исаева Н.В. пищевую масложировую продукцию - спред, на который наносили этикетки, содержащие заведомо ложные сведения о том, что данная продукция является сливочным маслом, произведенным ООО «СкайМилк».

(т.5 л.д.152);

- вещественными доказательствами: картонными коробками весом 10 кг каждая с этикеткой с надписью «Масло сливочное ГОСТ, производитель ООО «СкайМилк»…», с находящимся внутри веществом светло-желтого цвета в количестве 81 шт., картонными коробками с находящимися внутри брусками вещества желтого цвета с этикетками с надписями: «Масло Крестьянское сладко - сливочное несоленое высший сорт, производитель: ООО «СкайМилк»» различной массой, в количестве 171 шт., твердым веществом светло-желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…»; твердым веществом светло - желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…»; твердым веществом светло-желтого цвета (брусок №), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…», твердым веществом светло-желтого цвета (брусок), массой 0,5 кг, с этикеткой с надписью «Масло сливочное, производитель: ООО «СкайМилк…», согласно которым этикетки, которыми маркирована данная продукция, содержат заведомо ложные сведения о том, что она является сливочным маслом, произведенным ООО «СкайМилк». В ходе расследования установлено, что указанная продукция, в действительности является пищевой масложировой продукцией - спредом, а информация, содержащаяся на этикетках, является недостоверной и вводит в заблуждение потребителей (приобретателей).

(т.5 л.д.152);

- заключением судебной пищевой экспертизы № б от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой по представленным на исследование образцам, отобранным с картонных коробок с веществом желтого цвета с этикетками с надписью «Масло Крестьянское сладко - сливочное несоленое высший сорт, производитель: ООО «СкайМилк», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в РЦ ООО «Тамерлан» по адресу: , р. «а»:

- согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в », протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в », протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в », представленные на исследование образцы не соответствуют требованиям п.5.1.7. ГОСТ 32261-20133 «Масло сливочное. Технические условия»;

- согласно протоколам испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в », протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в », протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в », представленные на исследование образцы не соответствуют заявленному на этикетке - Масло «Крестьянское» сладко - сливочное несоленое высший сорт м.д.ж. 72,5%, то есть информация является недостоверной и вводит в заблуждение потребителей (приобретателей), что является нарушением с. 4.12. п.1 ТР № «Пишевая продукция в части ее маркировки».

(т.5 л.д.161-228);

- заключением судебной пищевой экспертизы № б от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой по представленным на исследование образцам, отобранным с картонных коробок с веществом желтого цвета с этикетками с надписью «Спред растительно – сливочный ГОСТ, производитель ООО «МИКС», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: :

- согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в », представленные на экспертизу образцы: спред растительно - сливочный м. д. ж. 72,5% 05 кг, спред растительно - сливочный м. д. ж. 72,5% 0,4 кг. спред растительно - сливочный м.д.ж. 72,5% монолит по исследованным показателям соответствует требованиям ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси топленые. Общие технические условия».

(т.6 л.д.28-47);

- заключением судебной пищевой экспертизы № б от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой по представленным на исследование образцам, отобранным с картонных коробок с веществом желтого цвета с этикетками с надписью «Масло Крестьянское сладко - сливочное несоленое высший сорт, производитель: ООО «СкайМилк»», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в РЦ ООО «Тамерлан» по адресу: , р. «а»:

- согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в », представленные на исследование образцы не соответствуют требованиям п.5.1.7. ГОСТ 32261-20133 «Масло сливочное. Технические условия».

- согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в » представленные на исследование образцы не соответствуют заявленному на этикетке - Масло «Крестьянское» сладко - сливочное несоленое высший сорт м.д.ж. 72,5%, то есть, информация является недостоверной и вводит в заблуждение потребителей (приобретателей), что является нарушением с. 4.12. п.1 ТР № «Пищевая продукция в части ее маркировки.

(т.6 л.д.1-12);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Кошкарова В.А. были изъяты платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.6 л.д.124-126);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Кошкарова В.А. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.6 л.д.127-128,129-130);

- вещественными доказательствами: копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым участники организованной преступной группы получили денежные средства на общую сумму 1 683 530 рублей от сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.6 л.д.131-136);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Муковнина А.В. изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации Евразийского экономического союза от ДД.ММ.ГГГГ,

(т.6 л.д.144-147);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации Евразийского экономического союза от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Муковнина А.В. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.6 л.д.148-152, 153-154);

- вещественными доказательствами: копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен между ИП Муковниным А.В. и ООО «Оптресурс - Волгоград», в рамках которого ООО «Оптресурс - Волгоград» поставляло ИП Муковнину А.В. продовольственные товары. В ходе поставок продовольственных товаров, участники организованной преступной группы Гуляев А.А., Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. реализовали Муковнину А.В. пищевую масложировую продукцию, под видом сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк» на общую сумму 1 683 530 рублей, то есть сбыли продовольственные товары без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации на вышеуказанную сумму.

(т.6 л.д.155-158);

- вещественным доказательством: копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны, заключившие данное соглашение, допускают обмен экземплярами приложений и дополнительных соглашений к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по адресам электронной почты от ООО «Оптресурс - Волгоград» «uavlg@mail.ru», от ИП Муковнина А.В. «StranaSL@yandex.ru». Уполномоченным со стороны ООО «Оптресурс - Волгоград» на ведение переписки является Унишков А.А.

(т.6 л.д.159);

- вещественными доказательствами: копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым участники организованной преступной группы – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. реализовали ИП Муковнину А.В. пищевую масложировую продукцию под видом сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк», на общую сумму 1 683 530 рублей, то есть, сбыли продовольственные товары без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации на вышеуказанную сумму. Указанные счет - фактуры содержат заведомо ложные сведения о том, что ООО «Оптресурс - Волгоград», якобы, поставило ИП Муковнину А.В. сливочное масло «Крестьянское».

(т.6 л.д.162-169);

- вещественным доказательством: копией декларации Евразийского экономического союза от ДД.ММ.ГГГГ, которую Унишков А.А. предоставил ИП Муковнину А.В. с целью реализации масложировой продукции - спреда, под видом сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк».

(т.6 л.д.160);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Исаева Н.В. были изъяты: счет - фактура № Иса-008799 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009860 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-010188 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-010427 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009342 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009164 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009018 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-008460 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-008097 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-008098 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007815 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № Иса-007694 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007490 от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007450 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007121 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007098 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007899 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-006793 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-006506 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007897 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки молочной продукции от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.7 л.д 9-13);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены счет-фактура № Иса-008799 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009860 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-010188 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-010427 от ДД.ММ.ГГГГ,счет – фактура № Иса-009342 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009164 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-009018 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-008460 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-008097 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-008098 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007815 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет - фактуры № Иса-007694 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007490 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007450 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007121 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007098 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007899 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-006793 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-006506 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № Иса-007897 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки молочной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, изъятыеДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Исаева Н.В.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.7 л.д.14-32, 33-40);

- вещественными доказательствами: копией счет - фактуры № Иса-008799 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-009860 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет – фактуры № Иса-010188 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-010427 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-009342 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-009164 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-009018 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-008460 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-008097 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-008098 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007815 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007694 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007490 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007468 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007450 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007121 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007098 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007899 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007828 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-006793 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-006678 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-006506 от ДД.ММ.ГГГГ, копией счет - фактуры № Иса-007897 от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора № поставки молочной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП Исаев Н.В. поставлял в ООО «Оптресурс - Волгоград» пищевую масложировую продукцию - спред, часть из которого, впоследствии участники организованной преступной группы – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. реализовали ИП Муковнину А.В. под видом сливочного масла, произведенного ООО «СкайМилк», то есть без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

(т.7 л.д.41-66);

- данными «скрин-шотов» переписки с Унишковым А.А. на 4 л., приобщенными к протоколу допроса свидетеля Моторина М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Унишков А.А. направлял с электронного почтового ящика «uavlg@mail.ru» на электронный почтовый ящик «StranaSL@yandex.ru» Моторину М.В. сведения, в том числе, образцы этикеток, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ООО «Оптресурс - Волгоград» реализует ИП Муковнину А.В. сливочное масло, произведенное ООО «СкайМилк».

(т.6 л.д.182-185);

- данными копии ведомости по контрагентам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщенным к протоколу допроса свидетеля Моторина М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Муковнин А.В. произвел оплату в ООО «Оптресурс – Волгоград» на общую сумму 2 466 370 рублей (1 059 400+869100+3320+4550+530 000). ООО «Оптресурс – Волгоград» в указанный период осуществило поставку продовольственных товаров на указанную сумму, после чего ИП Муковнин А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил возврат части поставленной продукции на общую сумму 1 596 730 рублей (1 258 000+338 730). После этого, участники организованной преступной группы – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыли ИП Муковнину А.В. продовольственные товары без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ на общую сумму 1 600 530 рублей (310 500+83 000+269 000+13 280+396 500+200 750+227 500), из которых продовольственные товары без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ на сумму 1 596 730 рублей были в счет ранее оплаченных, но возвращенных ИП Муковниным А.В., продовольственных товаров.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ИП Муковнин А.В. произвел в ООО «Оптресурс - Волгоград» оплату в сумме 86 800 рублей, из которых 3 800 рублей (1 600 530 - 1 596 730) были в счет ранее поставленных продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ. ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. сбыли продовольственные товары без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ на сумму 83 000 рублей.

Таким образом, участники организованной преступной группы - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишков А.А., Тужилкина Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванов М.В. и Кондрашев О.С. сбыли ИП Муковнину А.В. продовольственные товары без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ на общую сумму 1 683 530 рублей.

(т.6 л.д.190);

- данными сведений «Глонасс» на 7 л., приобщенных к протоколу допроса свидетеля Панасюгина М.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащими сведения о датах и времени отгрузок участниками организованной преступной группы со складского помещения ООО «Оптресурс - Волгоград», расположенного по адресу: , продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ, реализованных участниками организованной преступной группы - лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишковым А.А., Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Ивановым М.В. и Кондрашевым О.С. ИП Муковнину А.В. Согласно данным документам, водитель - экспедитор ИП Муковнина – Панасюгин М.Б. на автомобиле марки «ГАЗ 3309», государственный регистрационный знак В 568 КК 34, получил вышеуказанные продовольственные товары в следующий период времени: ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 18 минут; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 11 минут; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 51 минут; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 52 минуты.

(т.6 л.д.196-207);

- данными выписки по расчетному счету №, открытому в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Оптресурс-Волгоград», согласно которым на указанный расчетный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП Муковнина А.В. поступили денежные средства в сумме 2 466 370 рублей, из которых 1 596 730 рублей были выручены участниками организованной преступной группы - лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишковым А.А., Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Ивановым М.В. и Кондрашевым О.С. от сбыта продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.7 л.д.134-193);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен DVD-R диск, полученный в установленном законом порядке в Волгоградском отделении АО «Россельхозбанк», содержащий выписку движения денежных средств на расчетном счете №, открытом для ООО «Оптресурс - Волгоград» в вышеуказанном банке, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на указанный расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ от ИП Муковнина А.В. поступили денежные средства в сумме 86 800 рублей, вырученные участниками организованной преступной группы - лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Унишковым А.А., Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Ивановым М.В. и Кондрашевым О.С. от сбыта продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ.

(т.7 л.д.199-200);

- данными заключения по исследованию документов в отношении ООО «Оптресурс - Волгоград» ИНН 3444212997 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптресурс - Волгоград» по счетам - фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ реализовало в адрес ИП Муковнина А.В. продукцию с наименованием «Масло сладко-сливочное «Крестьянское» 72,5% 0,400 гр» и «Масло сладко - сливочное «Крестьянское» 72,5% 10 кг» в количестве 28 966 шт., на общую сумму 1 683 530 рублей.

(т.7 л.д.212-221).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании была допрошена свидетель Кондрашева О.Ю., которая показала, что является матерью Кондрашева О.С. Ей известно, что в 2019 году он был трудоустроен в качестве грузчика. Работу нашел по объявлению. Заработная плата его составляла 17000 рублей. Помимо заработной платы у него были мизерные доплаты за наклейку этикеток на немаркированную продукцию, на коробки, как объяснял ей Кондрашев О.С. Организация, в которой работал Кондрашев О.С., занималась молочной продукцией, он ее покупал, приносил домой, это была творожная масса, масло. Все эту продукцию они употребляли в пищу. Она не интересовалась у сына, чем он занимается на работе. Кондрашев О.С. с детства страдает болезнью глаза, он постоянно нуждается в медицинском обслуживании. Она также страдает тяжкими хроническими заболеваниями, ее муж имеет вторую группу инвалидности. Кондрашева О.С. охарактеризовала исключительно с положительной стороны.

По ходатайству стороны защиты также были исследованы письменные материалы:

- копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между Ивановым М.В. (Работник) и ООО «Оптресурс-Волгоград» (Работодатель) заключен трудовой договор, согласно которому Работник принимается на работу для выполнения трудовых функций по должности заведующий складом;

- копия решения Дзержинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым иск Иванова М.В. к ООО «Оптресурс-Волгоград» о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, процентов за задержку выплаты заработной платы, компенсации морального вреда, удовлетворен частично. Постановлено взыскать с ООО «Оптресурс-Волгоград» в пользу Иванова М.В. задолженность по заработной плате за май 2019 года в размере 7050 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 12322 рубля 92 копейки, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, проценты в порядке ст.236 ТК РФ в размере 331 рубль 35 копеек. В остальной части исковых требований Иванова М.В. отказано;

- копия решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску Муковнина А.В. к ООО «Оптресурс-Волгоград» о взыскании убытков в виде стоимости оплаченного и изъятого товара в размере 229147 рублей, упущенной выгоды в размере 32531, 98 рублей, убытков, связанных с оплатой штрафа в размере 200000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 20000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины, которым постановлено взыскать с ООО «Оптресурс-Волгоград» в пользу ИП «Муковнина А.В. сумму в размере 461688,98 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 20000 рублей (т.11 л.д.133-140);

- копия постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым решение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено в части взыскания убытков в размере 200000 рублей, в части распределения судебных расходов изменено (т.12 л.д.20-26).

Все доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С. обвинению, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Результаты оперативно-розыскной деятельности рассекречены в установленном порядке и представлены в следственный орган в соответствии со ст.11 Федерального Закона РФ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в полном соответствии с требованиями Федерального Закона РФ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Таким образом, представленные органу предварительного следствия результаты оперативно-розыскной деятельности получены в установленном законом порядке и могут быть использованы в качестве доказательств виновности подсудимых.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий наряду с вышеприведенными показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными материалами дела свидетельствуют о направленности умысла подсудимых на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Оценивая приведенные признательные показания подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С., данные ими на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, показания свидетелей Унишкова А.А., Панасюгина М.Б., Исаевой (Манихиной) И.Н., Серовой Е.В., Исаева В.Н., специалиста Литвиненко С.В., данные ими в судебном заседании, показания свидетелей Кошкарова В.А., Муковнина А.В., Моторина М.В., Островерхова С.Г., Егорова М.А., данные ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, показания свидетелей Исаева Н.В., Степанова Д.А., Поздниковой Е.А., Стародубцева А.Ю., данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, а также вышеприведенные письменные материалы дела, суд признает их достоверными, поскольку они являются последовательными и согласуются между собой, а также взаимно дополняют друг друга и не противоречат выводам проведенных по делу судебных экспертиз и заключению специалиста-ревизора.

Оснований не доверять приведенным показаниям специалиста и свидетелей у суда не имеется, поскольку заинтересованности в исходе дела и причин для оговора подсудимых в судебном заседании не установлено, все доказательства по делу добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Протоколы допросов свидетелей составлены в соответствии с требованиями закона, подписаны ими, от которых заявлений и замечаний по поводу составления протоколов не поступило.

Кроме того, вышеприведенные показания свидетелей согласуются с признательными показаниями подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С., данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Протоколы допросов Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С. в качестве подозреваемых и обвиняемых соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, поскольку подписаны ими и защитниками, от которых замечаний и заявлений не поступило. Отраженные в протоколах допросов в качестве подозреваемых и обвиняемых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С. сведения взаимно дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий.

Кроме того, вышеприведенные показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного следствия, а также показания специалиста и свидетелей также согласуются с письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в том числе, с данными результатов оперативно-розыскной деятельности, данными протоколов осмотра и прослушивания фонограмм, протоколов осмотра места происшествия, осмотра предметов, документов, протоколов выемки, обыска, с данными заключения специалиста-ревизора и не противоречат выводам проведенных по делу экспертиз.

Все исследованные в судебном заседании письменные доказательства, вопреки доводам стороны защиты, по делу добыты в установленном порядке, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а потому являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ.

Заключения проведенных судебных пищевых экспертиз и компьютерной экспертизы соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, а также Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Экспертизы проведены на основании постановлений следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, которому разъяснены положения ст.57 УПК РФ, с предупреждением эксперта об уголовной ответственности.

Выводы экспертов непротиворечивы, компетентны, научно обоснованны, объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, а потому являются достоверными и допустимыми.

Вопреки доводам стороны защиты о признании недопустимым доказательством заключения специалиста-ревизора отдела № УЭБ и ПК ГУ МВД России по Литвиненко С.В. по исследованию документов в отношении ООО «Оптресурс-Волгоград» от ДД.ММ.ГГГГ, данное заключение специалиста-ревизора составлено в соответствии с требованиями закона, на основании поручения следователя, в пределах поставленных вопросов, надлежащим лицом, с разъяснением специалисту прав, предусмотренных ст.58 УПК РФ и предупреждением об уголовной ответственности, предусмотренной ст.307, 310 УПК РФ (т.7 л.д.224).

Также, вопреки доводам стороны защиты, обвинительное заключение полностью соответствует требованиям ст.220 УПК РФ, в том числе, ч.1 ст.220 УПК РФ, оснований для возврата уголовного дела прокурору, предусмотренных ст.237 УПК РФ, не имеется.

Причин для самооговора Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С. в ходе предварительного следствия, в судебном заседании не установлено, доказательств этому в судебное заседание не представлено.

К показаниям подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С., данным ими в судебном заседании в части непризнания вины, суд относится критически и расценивает их как избранный способ защиты подсудимых от предъявленного им обвинения и желание избежать ответственности за содеянное.

Доводы стороны защиты о невиновности подсудимых, отсутствии доказательств их вины, отсутствии умысла на совершение преступления, неосведомленности подсудимых о том, что они клеили этикетки на спред, а не на сливочное масло, опровергаются представленными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном заседании, в том числе, показаниями самих подсудимых, данными ими в ходе предварительного следствия, согласно которым в ООО «Оптресурс-Волгоград» от ИП Исаева с февраля 2019 года по документам поставлялся спред, на который они наклеивали этикетки с указанием названия продукта «сливочное масло», а также результатами оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», данными протоколов осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров подсудимых, согласно которым следует, что подсудимым было известно, что под видом сливочного масла они осуществляют хранение в целях сбыта и сбыт спреда.

Также из телефонных переговоров Иванова М.В. следует, что «поступившее «масло» по цвету и констистенции совсем другое, чем им поставлялось ранее».

Кроме того, из телефонных переговоров Иванова М.В. с Кондрашевым О.С. следует, что Иванов М.В. сообщает Кондрашеву О.С. о том, что «пришло «масло» для ИП Муковнина, надо этикетки оторвать».

Также из показаний подсудимых, данных ими на предварительном следствии следует, что в ходе телефонных разговоров между собой «маслом» они называли спред.

То обстоятельство, что подсудимые сами употребляли в пищу спред, поставляемый в ООО «Оптресурс-Волгоград» ИП Исаевым, и не могли органолептическим методом отличить растительный спред от сливочного масла, не свидетельствует об отсутствии события и состава преступления, а также о невиновности подсудимых в совершении преступления.

Вопреки доводам стороны защиты, количество и стоимость хранимой и реализованной подсудимыми продукции подтверждается представленными в материалах дела доказательствами, в том числе, счетами-фактурами, протоколами выемки, обыска, осмотра документов, а также заключением специалиста-ревизора отдела № УЭБ и ПК ГУ МВД России по Литвиненко С.В. по исследованию документов в отношении ООО «Оптресурс-Волгоград» от ДД.ММ.ГГГГ.

Что же касается доводов стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых квалифицирующего признака преступления, совершенного «организованной группой», то он также является необоснованным, поскольку судом установлено, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором, распределил роли руководителя и участников группы следующим образом.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи организатором, согласно отведенной самому себе роли в совершении преступления, должен был осуществлять общее руководство деятельностью организованной преступной группы, организовывать поставки в ООО «Оптресурс - Волгоград» пищевой масложировой продукции, а также этикеток, содержащих заведомо ложные сведения, давать указания Унишкову А.А. о сбыте данной продовольственной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, контролировать поступление денежных средств, вырученных от сбыта указанной продовольственной продукции и распределять их между участниками организованной преступной группы.

Унишков А.А. должен был по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискать на территории организации, либо индивидуальных предпринимателей, с целью реализации пищевой масложировой продукции без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, давать указания другим участникам организованной преступной группы о снятии с указанной продукции этикеток, содержащих информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и о нанесении на данную продукцию новой заведомо ложной информации, после чего реализовывать данную продукцию, а также давать указания другим участникам организованной преступной группы о подготовке необходимых для этого документов.

Раденко Ю.Ю., с целью сокрытия согласованных противоправных действий участников организованной преступной группы, должна была подготавливать документы, связанные с реализацией масложировой продукции без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, содержащие заведомо ложные сведения о данной продукции, а также по указанию Гуляева А.А. и Унишкова А.А. наносить на пищевую масложировую продукцию информацию, не соответствующую действительности, с целью дальнейшей реализации данной продукции.

Созданная и действующая организованная преступная группа характеризовалась, в том числе, устойчивостью, выразившейся в длительности ее существования, в стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях; организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленного преступления, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы; планировании преступной деятельности, выразившемся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью; реализацией преступного плана.

Таким образом, оценив представленные стороной обвинения вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу, что в действиях подсудимых имеются признаки организованной преступной группы, предусмотренные ст.35 УК РФ.

Представленные стороной защиты вышеприведенные письменные доказательства, а также показания свидетеля защиты, не свидетельствуют о невиновности подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С. в совершении преступления.

Доказательств непричастности подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С. к совершению преступления, суду не представлено.

Что же касается доводов стороны защиты о неполноте предварительного следствия, то они также являются необоснованными и противоречат материалам дела, из которых видно, что предварительное следствие по делу проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, все ходатайства стороны защиты следователем рассмотрены, по результатам рассмотрения ходатайств вынесены мотивированные постановления.

Нарушений принципа презумпции невиновности, по делу не допущено, дело расследовано полно, всесторонне и объективно.

Следственные действия проведены в соответствии с требованиями закона. Протоколы следственных действий, представленные стороной обвинения в качестве доказательств, составлены уполномоченным на то лицом, в пределах его компетенции, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований для признания их недопустимыми доказательствами, у суда не имеется.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что в судебном заседании вина Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С. в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, нашла свое подтверждение в полном объеме.

Действия Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С. суд квалифицирует п.п.«а», «б» ч.4 УК РФ как хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимым Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С., суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимых, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Тужилкиной Д.В., суд признает наличие двоих малолетних детей.

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С., суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в даче полных и признательных показаний на предварительном следствии.

В соответствии с п.«е» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С., суд признает совершение преступления в силу материальной, служебной зависимости.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С., суд признает частичное признание вины подсудимыми.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание Кондрашеву О.С., суд признает наличие у подсудимого хронических заболеваний, что подтверждается представленной в судебное заседание медицинской документацией, а также наличие на иждивении отца – инвалида второй группы бессрочно и матери, имеющей хронические заболевания.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание Тужилкиной Д.В., суд признает наличие у подсудимой на иждивении неработающего отца, страдающего тяжкими хроническими заболеваниями.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание Раденко Ю.Ю., суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С., судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых: Кондрашева О.С., который не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по прежнему месту работы характеризовался положительно, имеет на иждивении родителей, страдающих хроническими заболеваниями, а также с учетом состояния его здоровья (наличия хронических заболеваний); Тужилкиной Д.В., которая не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, не замужем, имеет на иждивении двоих малолетних детей, отца, страдающего тяжкими хроническими заболеваниями, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, а также с учетом состояния ее здоровья (со слов – отсутствие тяжких хронических заболеваний); Раденко Ю.Ю., которая не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, не замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, а также с учетом состояния ее здоровья (со слов – отсутствие тяжких хронических заболеваний); Иванова М.В., который не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, а также с учетом его состояния здоровья (со слов – отсутствие тяжких хронических заболеваний); суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимых Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В. и Кондрашева О.С. может быть достигнуто при назначении им наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение подсудимым любого иного наказания, не может обеспечить целей исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Исходя из вышеприведенных данных о личности подсудимых, а также из принципов гуманизма и справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимым Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С. наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ, поскольку суд считает, что исправление подсудимых может быть достигнуто без изоляции их от общества.

Кроме того, назначение подсудимым Тужилкиной Д.В. и Раденко Ю.Ю. наказания в виде реального лишения свободы негативно отразится на условиях жизни их детей, на их материальное обеспечение.

При этом, суд, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, а также данных о личности и материального положения подсудимых, полагает возможным не назначать подсудимым Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С. дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую, по делу не имеется, с учетом данных о личности подсудимых, конкретных обстоятельств совершения преступления.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется, поскольку судом по делу не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, поведением виновных до и после совершения преступления.

При назначении наказания подсудимым Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С., суд руководствуется требованиями ст.67 УК РФ.

Кроме того, при назначении наказания подсудимым Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В. и Кондрашеву О.С., суд руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ следователем по ОВД отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД России по Масалковым М.С., в соответствии со ст.115 УПК РФ, наложен арест на имущество Тужилкиной Д.В. –автомобиль марки «HYUNDAI SOLARIS», 2011 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак «Y771ОК190».

Поскольку Тужилкиной Д.В. не назначается дополнительное наказание в виде штрафа, исковых требований по делу не имеется, суд полагает необходимым отменить обеспечительные меры на имущество в виде автомобиля марки «HYUNDAI SOLARIS», 2011 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак «Y771ОК190».

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу, суд полагает необходимым: вещественные доказательства, признанные таковыми и хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела; DVD-RW диск №с, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А., СD-R диск №с, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А., хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

СD-R диск №с, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А.; СD-R диск №с, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А.; моноблок марки «Lenovo», в корпусе черного цвета, серийный номер VS00273322, ноутбук марки «HP» в корпусе белого цвета, серийный номер CND6601582, - хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах уголовного дела № до его рассмотрения по существу;

Смартфон «Iphone», находящийся на ответственном хранении у Унишкова А.А., - оставить в распоряжении последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Тужилкину Дину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, по которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев;

Раденко Юлию Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, по которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев;

Иванова Михаила Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года;

Кондрашева Олега Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное осужденным Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В., Кондрашеву О.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года каждому.

Обязать Тужилкину Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванова М.В., Кондрашева О.С. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Тужилкиной Д.В., Раденко Ю.Ю., Иванову М.В., Кондрашеву О.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Арест, наложенный на автомобиль марки «HYUNDAI SOLARIS», 2011 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак «Y771ОК190», - по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства, признанные таковыми и хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела; DVD-RW диск №с, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А., СD-R диск №с, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Унишкова А.А., хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

СD-R диск №с, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А.; СD-R диск №с, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гуляева А.А.; моноблок марки «Lenovo», в корпусе черного цвета, серийный номер VS00273322, ноутбук марки «HP» в корпусе белого цвета, серийный номер CND6601582, - хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах уголовного дела № до рассмотрения его по существу;

Смартфон «Iphone», находящийся на ответственном хранении у Унишкова А.А., - оставить в распоряжении последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Дзержинский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы и апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть им указано в апелляционной жалобе.

Судья подпись Н.Е. Овечкина

Верно:

Судья Н.Е. Овечкина