Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, военнобязанного, со средне-специальным образованием, состоящего в гражданском браке, имеющего 1 малолетнего ребенка,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего заведующим Золотоприемной кассой ООО <данные изъяты> проживающего в <адрес>, прописанного в <адрес>, ранее не судимого,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 191 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обвиняется следствием в совершении незаконного оборота драгоценных металлов, т.е. незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> зарегистрировано по адресу: <адрес>, состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (ИНН № Одним из основных лицензируемых видов деятельности ООО <данные изъяты> является добыча золота и других рудных полезных ископаемых. ДД.ММ.ГГГГ Управлением по недропользованию по Читинской области ООО <данные изъяты> выдана лицензия на право пользования недрами серии ЧИТ № предоставляющая право на геологическое изучение и добычу россыпного золота в бассейне <адрес> в <данные изъяты> км от <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ заведующий золотоприемной кассой ООО «<данные изъяты>» ФИО2, зная о том, что ООО «<данные изъяты> необходимо срочно пополнить оборотные средства для своевременного удовлетворения требований кредиторов, действуя в интересах Общества, решил совершить незаконную перевозку и хранение в крупном размере шлихового золота, которое в соответствии со ст. 1 Федерального Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ является драгоценным металлом, добытого ООО «<данные изъяты>» в бассейне <адрес> в <данные изъяты> км от <адрес>, на аффинажный завод в <адрес>.

Для осуществления задуманного, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 находясь в помещении золотоприемной кассы ООО «<данные изъяты>», расположенной в нижнем течении реки <адрес> от <адрес>, упаковал шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм, принадлежащее ООО «<данные изъяты>» в 3 специальных контейнера.

Далее, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконные перевозку и хранение шлихового золота в крупном размере ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении золотоприемной кассы ООО «<данные изъяты> расположенной в нижнем течении реки <адрес> от <адрес>, поместил шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм, упакованное в 3 специальных контейнера в дорожный чемодан.

После чего, в этот же день, ФИО2, осознавая общественную опасность своего деяния, зная о том, что транспортировка драгоценных металлов осуществляется специализированным автомобильным транспортом, оборудованным соответствующими техническими средствами, в сопровождении вооруженной охраны, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения ч.ч.1,3 ст.29 Федерального Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в нарушение п. 4.9 ст.4 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при производстве, использовании и обращении» утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, в соответствии с которой транспортировка драгоценных металлов осуществляется специализированными организациями или организациями – владельцами ценностей на транспорте, оборудованном соответствующими техническими средствами защиты, в сопровождении вооруженной охраны, умышленно, из золотоприемной кассы ООО «<данные изъяты>», расположенной в нижнем течении реки <адрес> от <адрес>, незаконно перевез шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм, до квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на не предназначенном для перевозки драгоценных металлов и не оборудованном соответствующими техническими средствами транспорте, а именно на автомашине <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, под управлением ЛСС

Далее, ФИО2, осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконное хранение шлихового золота добытого в бассейне <данные изъяты> от <адрес>, зная о необходимости хранения драгоценных металлов в помещениях, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, в нарушение ст. ст. 17, 18 «Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а так же ведения соответствующей отчетности», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ и п.4.2 ст.4 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при производстве, использовании и обращении» утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н, в неустановленное следствием время ДД.ММ.ГГГГ в течении 1 часа 30 минут незаконно хранил шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм, упакованное в 3 специальных контейнера, помещенных в дорожный чемодан, по месту своего жительства в квартире, расположенной по адресу: <адрес>.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 действуя в нарушение ч.ч.1,3 ст.29 Федерального Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в нарушение п.4.9 ст.4 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при производстве, использовании и обращении» утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, на не предназначенном для перевозки драгоценных металлов и не оборудованном соответствующими техническими средствами транспорте, а именно на легковом автомобиле «Такси» от дома №, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своего деяния, незаконно перевез вышеуказанное шлиховое золото в крупном размере, упакованное в дорожный чемодан до аэропорта г.Читы, расположенного по адресу: <адрес>.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, посредством воздушного транспорта, а именно – самолета <данные изъяты> следующего рейсом № маршрутом <адрес>, храня при себе, незаконно перевез из аэропорта <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> в аэропорт <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм упакованное в дорожный чемодан, под видом ручной клади.

В период с 20:00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 06:00 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 проживал в гостинице <данные изъяты> расположенной по адресу: <адрес>, где умышленно, осознавая противоправность своих преступных действий, зная о необходимости хранения драгоценных металлов на укрепленном объекте, оснащенном специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, в нарушение действующего законодательства, незаконно хранил шлиховое золото, в крупном размере лигатурной массой <данные изъяты> грамм.

ДД.ММ.ГГГГ около 06:00 часов ФИО2, умышленно, из гостиницы <данные изъяты> расположенной по адресу: <адрес> на не предназначенном для этого и не оборудованном для перевозки драгоценных металлов легковом автомобиле «Такси», незаконно перевез шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм до аэропорта <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>.

В ходе досмотра пассажиров, сотрудниками аэропорта в ручной клади ФИО2 были обнаружены три контейнера, содержащие шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм, которые ДД.ММ.ГГГГ были изъяты сотрудниками полиции, и после получения от ФИО2 документов, подтверждающих принадлежность драгоценного металла ООО <данные изъяты> ранее изъятое сотрудниками полиции шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм ДД.ММ.ГГГГ было возвращено ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконные перевозку и хранение шлихового золото, принадлежащего ООО <данные изъяты> зная о необходимости охраны драгоценных металлов специальными охранными службами, транспортировки указанных ценностей специальным транспортом, оборудованным соответствующими техническими средствами, в сопровождении вооруженной охраны, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своего деяния, посредством воздушного транспорта, а именно – самолета <данные изъяты> следующего рейсом № маршрутом <адрес>, незаконно перевез шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм из <адрес> в <адрес> в дорожном чемодане, под видом ручной клади.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, доставил и сдал незаконно перевозимое им шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм на <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>№ на оказание аффинажных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты>

Общая масса незаконно хранимого и незаконно перевезенного химически чистого золота в партии составила <данные изъяты> грамм, общей стоимостью <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в помещении золотоприемной кассы ООО «<данные изъяты> расположенной в нижнем течении реки <данные изъяты> в <данные изъяты> км от <адрес>, упаковал шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм, добытое ООО <данные изъяты> в бассейне р.<данные изъяты> в <данные изъяты> км от <адрес>, в <данные изъяты> специальных контейнера.

Далее, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконные перевозку шлихового золота, принадлежащего ООО <данные изъяты> в крупном размере ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении золотоприемной кассы ООО <данные изъяты> расположенной в нижнем течении реки <данные изъяты> от <адрес>, поместил шлиховое золото, лигатурной массой <данные изъяты> грамм, упакованное в <данные изъяты> специальных контейнера в спортивную сумку.

После чего, в этот же день ФИО2 осознавая общественную опасность своего деяния, зная о том, что транспортировка драгоценных металлов осуществляется специализированным автомобильным транспортом, оборудованным соответствующими техническими средствами, в сопровождении вооруженной охраны, действуя в нарушение ч.ч.1,3 ст.29 Федерального Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в нарушение п. 4.9 ст.4 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при производстве, использовании и обращении» утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, в соответствии с которой транспортировка драгоценных металлов осуществляется специализированными организациями или организациями – владельцами ценностей на транспорте, оборудованном соответствующими техническими средствами защиты, в сопровождении вооруженной охраны, умышленно, из золотоприемной кассы ООО <данные изъяты> расположенной в <данные изъяты> км от <адрес> незаконно, перевез шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм, ранее им упакованное в <данные изъяты> специальных контейнера, до Управления специальной связи по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, на не предназначенном для перевозки драгоценных металлов и не оборудованном соответствующими техническими средствами транспорте, а именно на своей автомашине <данные изъяты> г/н №№

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 50 минут ФИО2, доставил и сдал незаконно перевозимое им шлиховое золото лигатурной массой <данные изъяты> грамм в стол приема Управления специальной связи по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с Договором № о предоставлении услуг специальной связи по приему и доставке посылок с вложением драгоценных металлов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты> в лице директора ЗЛГ и ФГУП «Главный центр специальной связи» в лице начальника Управления СВВ

Общая масса незаконно перевезенного химически чистого золота в партии составила <данные изъяты> грамм, общей стоимостью <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, что является крупным размером.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 незаконно хранил и перевез химически чистое золото общей массой <данные изъяты> грамм, стоимостью <данные изъяты> рубля, что является крупным размером.

Подсудимый ФИО2 вину не признал, пояснив, что не совершал преступления, действовал в интересах своего предприятия ООО <данные изъяты> законно владеющего добытым золотом, которое он дважды перевозил также в интересах своего предприятия в октябре и ноябре 2015 года. Золото доставил в целости и сохранности в октябре на аффинажный завод в Новосибирске, в ноябре до пункта приема Управления спецсвязи в Чите, для отправки на аффинажный завод. В первом случае нужно было срочно направить золото на завод, а спецсвязь перевезти не могла быстро, поздно заявку дали. Надо было получить рассчет, так как необходимо было уплатить налоги, выплатить работникам аванс. Что они и сделали. В Иркутске его останавливали сотрудники полиции и проверив документы, отпустили, он золото перевез и сдал на завод в Новосибирске.

Во втором случае в ноябре 2015 года промывка окончилась, работники разъехались, оставались только он и 3 чоповца, опасно было золото держать, боялись нападения на ЗПК, ранее такие случаи были. Сотрудники спецсвязи не могли сразу приехать. Почему и принял решение самому перевезти золото в Читу до управления спецсвязи, откуда они уже золото отправили спецсвязью на аффинажный завод. Также золото доставил в целости и сохранности. Признает, что нарушил инструкцию по перевозке золота спецсвязью, но преступления он не совершал, никакой корыстной цели для себя не преследовал.

Подробные показания давать по существу обвинения не пожелал, воспользовавшись ст 51 Конституции РФ. Свои показания на следствии поддерживает. Просит принять справедливое решение, оправдать его.

Согласно оглашенным судом показаниям подозреваемого ФИО2 он пояснил, что ООО <данные изъяты> осуществляет деятельность по золотодобыче около 8 лет. Ранее деятельностью Общества руководил ЗВА, с прошлого года – ЗЛГ. В ООО <данные изъяты> он работает 5-ый год. В его должностные обязанности как заведующего ЗПК входит приемка, учет и сохранность шлихового золота.

При добыче золота вначале делается вскрыша полигона, через прибор <данные изъяты> промываются золотоносные пески. Затем приезжают съемщики с охраной, снимают концентрат, который в дальнейшем обрабатывается на ШОУ (шлихоосадочная установка) – получается шлиховое золото. Это золото сдается в золотоприемную кассу (ЗПК) – комиссионно (в составе: заведующего ЗПК, заместитель по режиму и сохранности (заместитель по РИС) – ЛОЮ, начальника участка – ПВИ, сотрудника охраны (ЧОП)). При этом заполняется кассовый журнал, акт на съемку, акт на доводку. Эти документы составляет он, как заведующий ЗПК. В помещении ЗПК находится закрепленный к полу сейф в железной комнате. В указанный сейф золото помещается в контейнерах. Контейнеры, сейф, комната – все опечатывается. ЗПК охраняется сотрудниками ЧОП. ООО <данные изъяты> заключен договор с сотрудниками ЧОП <данные изъяты>

По мере накопления определенного количества золота, примерно <данные изъяты> или <данные изъяты> килограмм, золото направляется на аффинажный завод, на основании договора, заключенного между ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты> Об отправке очередной партии шлихового золота, его по телефону предупреждает главный бухгалтер ООО <данные изъяты>ОА После чего он взвешивает золото, упаковывает в посылки – специальные ящики, к крышке которых прикрепляется деревянная дощечка с адресом и опечатывается сургучными печатями «ООО <данные изъяты><адрес>. №» и «ООО <данные изъяты><адрес>. №». При этом им составляются сопроводительные документы: 4 реестра и 3 описи-накладных. После чего, приезжают представители спецсвязи и он передает последним посылки. Спецсвязь ставят печать в одном реестре, который остается у него вместе с доверенностью. Спецсвязь доставляют посылки на аффинажный завод в <адрес>. Сотрудники спецсвязи вооружены, приезжают на специально оборудованной автомашине. ООО <данные изъяты> таким образом постоянно осуществляет отправку шлихового золота на аффинажный завод.

В октябре 2015 года на ЗПК ему позвонила ЗЛГ сказала, что Обществу необходимы срочно деньги, так как надо провести какой-то платеж, после чего, он предложил отвезти металл на аффинажный завод. Спецсвязь могла приехать только через два дня – это ему было известно со слов ЗЛГ и главного бухгалтера Общества. Он спросил у ЗЛГ можно ли ему своими силами отвезти золото на аффинажный завод и ЗЛГ ему разрешила.

После чего он позвонил своему знакомому ЛСС и спросил, поедет ли тот в <адрес>. Ему было известно о том, что у ЛСС в <адрес> находится квартира и последний собирался ехать туда. Он попросил ЛСС сопроводить его. Разговор осуществлен был по сотовому телефону. При разговоре, он объяснил ЛСС что везет шлиховое золото на аффинажный завод. Он попросил ЛСС о том, чтобы тот приобрел авиабилеты. ЛСС сам выбрал маршрут с пересадкой в <адрес>, так как прямого рейса до <адрес> в тот день не было. Никакого вознаграждения мне за данную поездку обещано не было.

Он безвозмездно, как работник данного предприятия добровольно решил осуществить перевозку шлихового золота из ЗПК, расположенной на участке <адрес> на аффинажный завод, зная при этом, что драгоценные металлы должны перевозиться вооруженными сотрудниками спецсвязи на специально оборудованном для этого транспорте.

ДД.ММ.ГГГГ около 09:30 часов за ним на ЗПК, на участок <адрес> приехал ЛСС. на личной автомашине <данные изъяты> черного цвета. При себе у них никакого оружия не было. Посылки с шлиховым золотом, в количестве <данные изъяты> штук (ранее упакованные и опечатанные им) он поместил в чемодан темно-синего цвета. Общая масса золота была примерно около <данные изъяты> килограмм. Чемодан с посылками он поместил на заднее сидение автомашины ЛСС. Разговора о том, что они везут золото между ними в машине не было. Они поехали в г.Читу, где ЛСС завез его домой, чтобы он переоделся. Он вытащил из машины чемодан с золотом и занес в дом, поставил на полу на кухне. Примерно через час-полтора, ЛСС заехал за ним на автомашине, предположительно <данные изъяты> серого цвета. По прибытию в аэропорт он взял чемодан с золотом из багажника автомашины, и пошел в здание аэропорта. Когда чемодан при производстве досмотра проходил рентгеноустановку, у сотрудников аэропорта возникли к нему вопросы, так как последние увидели посылки с золотом, находящиеся в чемодане. Сотрудники аэропорта спросили у него о том, что находится в чемодане, он пояснил, что это золото. Его попросили предъявить документы на перевозимый груз. ЛСС в этот момент рядом с ним не было. Он показал сотрудникам реестры и опись-накладную. Вопросов к нему больше не возникло. На втором досмотре сотрудники также увидели перевозимые им посылки с золотом. ЛСС находился неподалеку от него, так как он просил ЛСС о том, чтобы тот наблюдал за ним со стороны. Он также показал сотрудникам документы, его пропустили. После чего, они с ЛСС сели в самолет и осуществили перелет до <адрес>. В самолете они сидели с ЛСС не вместе. Чемодан с золотом находился у него в ногах.

Примерно через час-полтора они приземлились в <адрес> и на такси поехали в гостиницу <данные изъяты> В гостинице они приобрели <данные изъяты> номера. В гостиничном номере, на 2-м или на 3-м этаже, чемодан с золотом у него находился около кровати.

Утром следующего дня, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 6-7 часов, они с ЛСС поехали в аэропорт <адрес> на такси. По приезду в аэропорт, они пошли на регистрацию. Когда проходили через 2-ю рентгенустановку, сотрудники аэропорта увидели посылки с золотом и попросили предъявить документы, он предъявил, после чего они пошли в зал ожидания. Там к ним подошли сотрудники полиции (женщина и мужчина), попросили предъявить документы на золото, он показал, полицейский забрал документы и ушел. Женщина - полицейский осталась с ними. Затем вернулся полицейский, отдал документы. И они стали ожидать объявления посадки на самолет. После объявления посадки, в автобусе к ним подошел тот же полицейский и два работника аэропорта, которые попросили предъявить документы и они пошли с сотрудниками в кабинет службы безопасности аэропорта.

Позже приехали сотрудники транспортной полиции, с которыми они прошли в транспортный отдел, где у них взяли объяснения, золото изъяли на исследование. Также, сотрудники полиции попросили у них документы – доверенность на перевозку. По электронной почте из ООО «<данные изъяты> выслали доверенность на его имя и документы на золотодобычу – лицензии, свидетельства ООО <данные изъяты> Сотрудники сказали, что документы нужны в оригиналах, в связи с этим, НИК – инженер материально-технического снабжения (МТС) ДД.ММ.ГГГГ приехал в <адрес> и привез необходимые документы. Получив необходимые документы, сотрудники транспортной полиции вернули ему золото. Свидетель №2 при этом все время находился с ним. После чего, он в сопровождении сотрудников, но уже без ЛСС поехал в аэропорт, где поместил золото на хранение в оружейную комнату. Ночевал в гостинице, расположенной около аэропорта. Утром он забрал чемодан, опечатанный экспертом транспортной полиции, который им сказали не вскрывать до аффинажного завода. По прибытию в <адрес>, их встретили вооруженные сотрудники завода на специализированной машине, доставили его до завода. ЛСС и НИК поехали в гостиницу. После того, как он на заводе сдал золото, они все вместе, втроем – он, ЛСС, НИК вернулись утром ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь на ЗПК ООО <данные изъяты> расположенной на участке <адрес> позвонил на сотовый телефон главного бухгалтера ООО <данные изъяты>ОА, для того, чтобы она сделала на ДД.ММ.ГГГГ заявку в спецсвязь, на отправку партии драгоценных металлов на аффинажный завод в <адрес>. ОА созвонившись с сотрудниками спецсвязи, перезвонила ему и сообщила, что у спецсвязи на ДД.ММ.ГГГГ нет автомашины, только – на ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме него, на ЗПК оставались сотрудники ЧОП <данные изъяты> в количестве 3-х человек: ПАН, ДВ данные третьего ему не известны. Сотрудники ЧОП были вооружены табельным оружием – пистолетами <данные изъяты>

Он попросил ОА разрешить ему перевезти золото ДД.ММ.ГГГГ на личной автомашине <данные изъяты> комбинированного цвета, гос.номер № до <адрес>, чтобы сдать в спецсвязь, расположенную по <адрес>.

Предварительно он попросил ОА, чтобы та спросила у сотрудников спецсвязи – примут ли у него золото, которое он привезет сам. Сотрудники спецсвязи сказали, что примут.

Он принял решение о перевозке драгоценного металла на личном автомобиле, так как на ЗПК было опасно оставаться – ЗПК находится в лесу, рабочие выехали.

Обычно, охрана ЧОП так и составляет <данные изъяты> человека, но когда на участке рабочие – <данные изъяты> человек, вряд ли кто-то рискнет напасть на ЗПК.

То есть, он, зная об установленном порядке перевозки драгоценных металлов, решил нарушить их, сам перевезти добытое на участке шлиховое золото, так как действовал исключительно в целях сохранности золота. Ему были известны случаи нападений на другие ЗПК.

ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов, он на своей вышеуказанной автомашине, совместно с вышеуказанными вооруженными сотрудниками ЧОП в составе трех человек, выехал с ЗПК, расположенной на участке <адрес>, выехал в направлении <адрес>. Золото упакованное в <данные изъяты> посылки, опечатанное надлежащим образом, общим весом <данные изъяты> кг, он положил в личную дорожную сумку-чемодан на колесиках, которую в свою очередь положил в багажное отделение автомобиля. ДВ вышел в <адрес>. До и после <адрес>, они следовали до <адрес> без остановок.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 -16 часов, он подъехал к зданию спецсвязи на <адрес>, где сдал золото сотрудникам спецсвязи. <данные изъяты>

Согласно оглашенным судом его показаниям в качестве обвиняемого в <данные изъяты> он вину не признал, от дачи показаний отказался, пользуясь ст 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенному судом его протоколу явки с повинной в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП УМВД России по Забайкальскому краю ДД.ММ.ГГГГ за номером №, из которой следует, что ФИО2 обратился в УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> и сообщил о совершенном им преступлении: ДД.ММ.ГГГГ он с ЗПК принадлежащей ООО <данные изъяты> участка <адрес> на своей автомашине «<данные изъяты> в сопровождении сотрудников ЧОП <данные изъяты> перевез шлиховое золото массой <данные изъяты> грамм, добытое ООО <данные изъяты> которое по приезду в <адрес> сдал в Управление специальной связи по Забайкальскому краю, расположенное на пересечении улиц <адрес> В дальнейшем указанное шлиховое золото было направлено на <данные изъяты> Золото он перевез в нарушение правил установленных законодательством, в связи с окончанием смены ЧОП и ЗПК осталось без вооруженной охраны.

О том, что шлиховое золото должны перевозить сотрудники спецсвязи на оборудованном транспорте, он знал, так же и том, что со спецсвязью заключен договор на перевозку золота.

Судом тщательно исследованы приведенные обвинением доказательства- показания свидетелей, материалы дела.

Так, свидетель АОА показала, что она работает главным бухгалтером ООО <данные изъяты> Основной вид деятельности ООО <данные изъяты> - золотодобыча. Данный вид деятельности осуществляется на основании лицензий на право пользования недрами. ООО <данные изъяты> занимается деятельностью по добыче шлихового золота в <адрес> и <адрес>х <адрес>.

Все добытое золото согласно Российскому законодательству добывающие предприятия обязаны сдавать для аффинажа на аффинажные заводы. По количеству добытого золота ей ежедневно заведующий ЗПК ФИО2 посредством СМС сообщений направляет информацию. Согласно данной информации она ведет учет добытого золота, каждый месяц проводит сверку с актами съема золота.

ООО <данные изъяты> все извлеченное золото отправляет для аффинажа на ОАО <данные изъяты>» (ОАО <данные изъяты>») на основании заключенного договора. Доставку золота должно осуществлять Управление специальной связи по Забайкальскому краю на основании заключенного договора на оказание услуг. За перевозку шлихового золота с золотоприемной кассы до ОАО <данные изъяты> спецсвязь за каждый грамм перевезенного золота получает около <данные изъяты> рублей.

Для заказа специализированной автомашины специальной связи с сотрудниками необходимо сделать заявку в письменном виде, в случае невозможности перевозки представители специальной связи выходят с предложением о переносе доставки на более удобное число.

О том, что ДД.ММ.ГГГГ заведующий ЗПК ООО <данные изъяты> ФИО2 сам повез шлиховое золото в ОАО <данные изъяты> узнала только когда он был уже в Иркутске,ДД.ММ.ГГГГ. Заявку в Управление специальной связи на перевозку посылок с золотом на ДД.ММ.ГГГГ она не делала. Но обычно 2-3 дня приходится ждать приезд спецсвязи.

Утром ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил работник ООО <данные изъяты>НА, сказал, что ФИО2 с посылкой с золотом задержали в аэропорту <адрес>, по электронной почте срочно направить следователю, ведущему проверку по факту задержания, документы о законности добытого золота.

Она все необходимые документы электронной почтой отправила, их оригиналы в <адрес> увез НА. После получения сотрудниками полиции всех необходимых документов ФИО2 и НА полетели в <адрес>, попросив ее сделать заявку на аффинажный завод о встрече их в аэропорту.

Она согласовала встречу ФИО2 с посылкой с золотом в аэропорту. Его встретили представители аффинажного завода, золото он сдал надлежаще в полном объеме. Считает, что он должен был согласовать выезд с золотом, о договоренности с ЗЛГ этому вопросу не знала. Спецсвязь не отказывалась везти, только ждать их приезд надо было.

Действовал безусловно ФИО2 в интересах предприятия, так как необходимо было оплачивать ежемесячно налоги, была большая кредиторская задолженность, платили большие пени, кроме того необходимо было выплачивать аванс, зарплату работникам, так как у всех семьи, дети, люди надеялись в срок получить деньги. Все платежи они сделали в срок.

В начале ноября 2015 года был конец промывочного сезона, он окончился. Все устали. Рабочие с ЗПК выехали. Оставался только ФИО2 и чоповцы. Золото все оставалось на ЗПК. ФИО2 звонил, просил ее сделать заявку на 4 ноября. Спецсвязь не могла ДД.ММ.ГГГГ приехать. Могли только ДД.ММ.ГГГГ. Она об этом сообщила ФИО2. ФИО2 нужно было охранять золото. Не исключалось нападение на ЗПК.

И он привез его с чоповцами на машине сам, сдал в управление спецсвязи, для отправки на аффинажный завод. Указаний ему по перевозке золота ФИО2 самостоятельно она не давала.

Он по телефону сказал ей, что сам отвезет золото, просил узнать могут ли его встретить сотрудники спецсвязи в <адрес> и принять от него золото. Она согласовала со спецсвязью, что его встретят и примут золото в <адрес>, и сообщила ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 прибыл в офис ООО <данные изъяты> на <адрес> сообщил о том, что сдал посылку с золотом в управление спецсвязи, предоставил документы. С кем из руководства ООО <данные изъяты> ФИО2 согласовывал перевозку золота без сотрудников спец связи не знает. С Читы золото доставили спецсвязью до Новосибирска на аффинажный завод. Действовал он также в интересах предприятия, чтобы исключить нападение на ЗПК, сохранить золото.

Подтвердила свои показания на следствии.

Согласно оглашенным судом показаниям свидетеля АОА она давала на следствии аналогичные показания, конкретизируя, что ООО <данные изъяты> в период конец октября начало ДД.ММ.ГГГГ нуждалось в крупной сумме денежных средств для погашения текущей кредиторской задолженности, а именно: налоги около <данные изъяты> рублей; оплата по договору на приобретение дизельного топлива (вся техника, задействованная на производстве ООО <данные изъяты> работает на дизельном топливе) около <данные изъяты> рублей; выплата аванса по заработной плате (аванс предусмотрен в период примерно с 10 по 20 и с 20 по 25 число каждого месяца) около <данные изъяты> рублей; иные платежи (пенсионные отчисления, аффинажные услуги, услуги спецсвязи и тд.) около <данные изъяты> рублей. У ООО <данные изъяты> на тот момент денежные средства не аккумулировались на расчетных счетах, так как вся выручка Общества направлялась на текущие платежи. В период: конец октября начало ДД.ММ.ГГГГ у ООО <данные изъяты> кредиторская задолженность составляла ориентировочно <данные изъяты> рублей. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты> от реализации золота в начале ДД.ММ.ГГГГ года были потрачены на выше перечисленные нужды ООО <данные изъяты> в том числе и на аванс по заработной плате ФИО2 и другим работникам Общества. <данные изъяты>

Свидетель ЛОЮ пояснил суду, что с ФИО2 знаком, работал с ним с июля по ноябрь 2015 года. С ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности заместителя генерального директора ООО <данные изъяты> на участке <адрес>. Просил огласить свои показания на следствии, так как уже забыл события, прошло много времени. Показания на следствии подтверждает.

Согласно оглашенным судом показаниям свидетеля ЛОЮ он пояснял, что за время работы он ознакомился с процессами производства, познакомился с людьми, устранил возможность проникновения в промывочные приборы посторонних лиц, усилил дисциплину охраны ЗПК, осуществлял контроль за съемкой и доводкой промышленного золота. Нормативно правовые акты регламентирующие деятельность предприятий добывающих драгоценные металлы не изучал, так как ему об этом никто не говорил. Он думал, что все действия работников направленные на добычу, извлечение, сохранность и транспортировку золота законны.

На базе он не менее 2-3 раз видел автомашину специальной связи около здания ЗПК, думал, что транспортировкой извлеченного золота занимается спецсвязь. Договор на осуществление перевозки золотосодержащих материалов между ООО <данные изъяты> и специальной связью не видел.

Чтобы кто-то из работников ООО <данные изъяты> самостоятельно перевозил промышленное золото, не видел и о таких фактах он не слышал. О том, что по закону перевозка шлихового золота должна осуществляться на специализированном транспорте с вооруженной охраной, не знал.

ФИО2 во время его работы исполнял обязанности заведующего ЗПК. О том, кто отвечал за сохранность золота добытого предприятием во время его работы на указанной должности, не знает.

Пропускной режим на ЗПК осуществлялся сотрудниками ЧОП <данные изъяты> которые должны были охранять территорию ШОУ и ЗПК, а так же принять все меры к исключению возможностей и фактов хищения промышленного золота и материалов его содержащих. Пропускной режим на базе (въезд, вход, выезд, выход) осуществлялся сторожевой охраной состоящей из невооруженных работников, являлись они работниками ООО <данные изъяты> либо другой организации он не знает.

Руководил работой указанных лиц он, о том, чтобы они досматривали въезжающие и выезжающие автомашины, их не инструктировал. Несколько раз он видел, что работники, осуществляющие пропускной режим, досматривали выезжающие автомашины.

О фактах вывоза промышленного золота работниками предприятия ему ни кто из работников, осуществляющих пропускной режим, не докладывал, за это они ответственности не несли.

При исполнении своих обязанностей он советовался с начальником ПАН как лучше осуществить все мероприятия, направленные на исключение доступа посторонних лиц к промышленному золоту и материалов его содержащих. За время его работы, факты хищения промышленного золота с предприятия не выявлялись.

ЛСС не знает, на территории участка <адрес> он его не видел. Черный джип, не принадлежащий работникам предприятия, не видел. Работая в ООО «<данные изъяты> он выполнял свои обязанности, как на территории <адрес> и <адрес>. <данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля ПВИ который показал, что он работает в должности начальника участка ООО <данные изъяты> с 2010 года. В его должностные обязанности входит: руководство и координация деятельности горного цеха. В настоящее время генеральным директором ООО «<данные изъяты> является ЗЛГ В период с 2010 года до 2014 года генеральным директором ООО «Нергеопром» являлся ФИО1

По поводу незаконной перевозки шлихового золота с ЗПК ООО «<данные изъяты>», расположенной в рабочем поселке находящимся в <адрес> он ничего пояснить не может. Знает, что перевозку шлихового золота с ЗПК ООО «<данные изъяты>» до аффинажного завода осуществляет спецсвязь. Договор на перевозку шлихового золота он не видел, но видел, как сотрудники спецсвязи приезжали на территорию рабочего поселка на специализированной автомашине, а так же знает это со слов ФИО2

За сохранность золота, доставку до ЗПК и охрану золота в ЗПК отвечают лица назначенные приказом генерального директора предприятия, в том числе заведующий ЗПК - ФИО2 и заместитель генерального директора по режиму и сохранности лою

Отправку золота с ЗПК ООО «<данные изъяты>» на аффинажный завод с привлечением спецсвязи осуществляет ФИО2 (заполнение документов на отчуждение золота, взвешивание шлихового золота, упаковывание посылки, составление сопроводительных документов совместно с лицом, принимающим посылку). Все действия по отчуждению (отправке и перевозке), добытого ООО <данные изъяты>» золота ФИО2 должен согласовывать с генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Контроль за перевозкой золота не входит в его обязанности. <данные изъяты>

Свидетель ПАН показал, что работает в ЧОП «<данные изъяты> охранником. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял охрану золотоприемной кассы в районе «<адрес>. Вместе с ним несли вахту двое охранников ЧОП «<данные изъяты>ДВ и БГД

В ноябре 2015 года он с ФИО2 и охранниками ЧОП транспортировали золото в Читу на машине, в целях сохранности золота. У них при себе было оружие <данные изъяты> Навыки пользования оружия,лицензии имеют. Весь участок на тот момент выехал, остались только они и заведующий ФИО2,золота было кг <данные изъяты>, опасно его было оставлять на участке. Могло быть нападение, такие случаи были. Спецсвязь не приезжала.

Золото упаковали, в сумку уложили и в салон машины поместили. В Чите ФИО2 в управление спецсвязи его в полной сохранности сдал. Знает, что перевозить золото на бронированной машине надо, но у них не было такой возможности.

По перевозке в октябре 2015 года ФИО2 золота самим плохо уже помнит события, много времени прошло, сам в перевозке не участвовал. Показания на следствии свои подтверждает.

Характеризует ФИО2 с положительной стороны, он добросовестный очень.

Согласно оглашенным судом показаниям свидетеля ПАН в их обязанности в качестве охранников ЧОП входили контроль за обработкой золота, охрана ЗПК, осуществление пропускного режима, контроль за съемкой золота (на месторождении), контроль за взвешиванием золота, контроль за правильностью оформления документов, досмотр сотрудников ЗПК при входе в здание ЗПК и выходе, контроль за упаковкой золота в контейнеры для временного хранения в сейфе ЗПК, учет пломбы на сейфе (при вскрытии и закрытии), учет пломбы на двери кассы.

Они с ДВ и БВН. были вооружены пистолетами <данные изъяты> (<данные изъяты> патронов к ним). В период его вахты золото с ЗПК вывозилось спецсвязью.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 совместно с ЛСС на автомашине последнего транспортировали шлиховое золото с участка добычи «<адрес> до <адрес> и далее на самолете до <адрес>.

Он лично присутствовал на ЗПК, когда ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ по согласованию с генеральным директором ООО «Нергеопром» ЗЛГ решил лично транспортировать золото до <адрес> и далее до <адрес>. Почему ФИО2 принял такое решение, он не знает. Слышал разговор ФИО2, о том, что тот по согласованию с ЗЛГ самостоятельно транспортирует золото на автомашине ЛСС Кто попросил ЛСС перевозить золото, он не знает. ЛСС на ЗПК не заходил, так как у последнего нет пропуска, но он видел ЛСС несколько раз около ЗПК на автомашинах (<данные изъяты>). На какой автомашине ЛСС. приезжал ДД.ММ.ГГГГ, он не помнит.

Знает только, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, упаковал около <данные изъяты> килограмм золота, добытого на месторождении <адрес> в три контейнера (пластиковые контейнеры опечатанные сургучной печатью и металлическими пломбами), составил сопроводительные документы, поместил контейнеры в мешок, который взял с собой и на автомашине ЛСС под управлением последнего уехал в сторону г.Читы.

ДД.ММ.ГГГГ на ЗПК накопилось около 20 килограмм золота и заведующий ЗПК ФИО2 позвонил в спецсвязь, ему сказали, что автомашину за золотом отправить в ЗПК в ближайшее время не смогут. В связи с тем, что работы на участке добычи золота закончились, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принял решение отвезти золото в спецсвязь, на своей автомашине. Свои действия ФИО2 согласовал со своим руководителем ЗЛГ

ФИО2 попросил их с БДН и ДВ осуществить сопровождение до офиса спецсвязи, расположенного в г.Чите.

В его присутствии ФИО2 упаковал золото в две посылки (пластиковые контейнеры, опечатанные сургучной печатью и металлическими пломбами), составил соответствующую документацию, поместил две посылки в спортивную сумку, которую положил в салон своего автомобиля <данные изъяты> между задним и передними сиденьями. БДН с ДВ, вооруженные пистолетами <данные изъяты> находились на заднем сиденье автомобиля (посылки находились между ними), а он находился на переднем пассажирском сиденье. ФИО2 находился за рулем.

Автомашина ФИО2 не оборудована соответствующими техническими средствами, не оснащена специальными техническими средствами охраны, сигнализацией и связью (не оборудована для перевозки золота).

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с БДНДВ на автомашине ФИО2 с целью сопровождения <данные изъяты> посылок с золотом около 11 часов 00 минут выехали с ЗПК расположенной в районе <адрес><адрес> и около 15 часов 30 минут приехали в спецсвязь, расположенную по адресу: <адрес> на перекрестке улиц <адрес> ФИО2 взял посылки, вышел из автомашины и прошел в здание спецсвязи, а он, БДН и ДВ поехали в ЧОП <данные изъяты> Больше охрану ЗПК ООО <данные изъяты> он не осуществлял.

Они с БДН и ДВ согласились сопровождать золото с ФИО2 до <адрес>, так как понимали, что без вооруженной охраны ФИО2 не смог бы доставить золото до <адрес>, а дальнейшее хранение золота на ЗПК было не целесообразно, так как сезон добычи золота закончился и охрана с ЗПК была снята. <данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №4 он дал аналогичные показания показаниям свидетеля ПАИ по кругу их обязанностей в качестве сотрудников ЧОП на ЗПК и доставлению золота под их вооруженной охраной ФИО2 с ЗПК до <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля ЧОИ она поясняла, что состоит в должности экспедитора 1 класса Управления специальной связи по Забайкальскому краю с декабря 2013 года. В ее должностные обязанности входит: прием и отправление ценных посылок (упаковок) и посылок (упаковок) с драгоценными металлами.

Посылки (упаковки) с драгоценными металлами она принимает от фельдъегерей Управления специальной связи по Забайкальскому краю, которые в свою очередь получают указанные посылки (упаковки) от юридических лиц, в золотоприемной кассе.

Фельдъегеря при приеме посылки с драгоценными металлами в золотоприемной кассе взвешивают посылки, измеряют радиацию, проверяют правильность и надежность упаковывания драгоценных металлов. После получения посылки на участке добычи драгоценных металлов фельдъегеря на специально оборудованном бронированном автомобиле, вооруженные автоматами, в бронежилетах перевозят указанные посылки в стол приема Управления спецсвязи по Забайкальскому краю по <адрес> в Чите.

Самостоятельно юридические лица, добытые драгоценные металлы, не доставляют в стол приема Управления специальной связи по Забайкальскому краю с участка добычи драгоценных металлов.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, в 15 часов 50 минут в стол приема сотрудники ООО <данные изъяты>» привезли две посылки с драгоценными металлами и один сопроводительный пакет с документами. Она присвоила входящие номера посылкам, заполнила реестр на ценные посылки, выписала платежные документы. Посылки были упакованы без нарушений. Кто привез посылки от ООО «<данные изъяты> она не помнит, так как она работает с разными людьми, и не запомнила внешность сотрудников ООО «<данные изъяты> которые привезли посылки от Общества.

Это был единственный раз, когда ООО <данные изъяты> привезли посылки с драгоценными металлами самостоятельно, является ли это нарушением, она не может пояснить.

Заявка на предоставлении услуг специальной связи по приему и доставке посылок с драгоценными металлами от золотоприемной кассы ООО «<данные изъяты>» до стола приема Управления специальной связи по Забайкальскому краю на ДД.ММ.ГГГГ не поступала. <данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля ЛСС он является заместителем директора ООО <данные изъяты> Основным видом деятельности ООО <данные изъяты> является содержание дорог Борзинского района, производство асфальта. О существовании ООО <данные изъяты> ему известно, чем занимается данное Общество не известно.

О том, кто является учредителями данного Общества он не знает, предполагает, что руководителем ООО «<данные изъяты> является ЗЛГ, с которой он знаком на протяжении многих лет.

Ее супруг ЗВА его друг, с которым они поддерживают дружеские отношения на протяжении многих лет, так как родом оба из г.Нерчинска. С ФИО2 он также знаком на протяжении длительного времени, как в последствии он узнал, ФИО2 работает заведующим золотоприемной кассы в ООО «<данные изъяты>

В октябре 2015 года, он собирался в <адрес> для ремонта имеющейся у его супруги в этом городе квартиры. Примерно в это же время ему позвонил ФИО2, спросил о том, не собирается ли он в Новосибирск. Он ответил, что собирается, после чего, ФИО2 предложил ему полететь вместе. С какой целью ФИО2 собирался лететь, тот ему не говорил. В авиакассе <данные изъяты> он приобрел <данные изъяты> билета на самолет – на себя и на ФИО2. На такси, они приехали в аэропорт <адрес> в октябре 2015 года. В аэропорту они спокойно прошли регистрацию, сели на самолет и полетели в <адрес>, с пересадкой, так как прямой рейс Чита- Новосибирск должен был лететь только дня через 3-4.

При себе у ФИО2 был обычный дорожный чемодан, черного цвета, что в нем находилось, он не знал на тот момент. По прибытию в <адрес> он уехал на такси в <адрес>. С ФИО2 они расстались в аэропорту <адрес>, последний сказал, что поедет в гостиницу.

В 06 часов следующего дня им предстояла посадка на самолет в <адрес>. Билеты на самолет были приобретены еще в <адрес>. Они встретились с ФИО2 в аэропорту, прошли досмотр. Он прошел первым, за ним ФИО2. После объявления посадки они прошли в автобус, куда подошли сотрудники, как потом выяснилось – сотрудники службы безопасности аэропорта, и предложили ФИО2 выйти, он пошел с сотрудниками и ФИО2 по собственной инициативе. Они прошли в кабинет, расположенный в здании аэропорта. Со слов сотрудников полиции и ФИО2, который представил сотрудникам документы на перевозимый груз, он узнал, что в чемодане ФИО2 находится золото.

До вечера они с ФИО2 просидели в линейном отделе полиции. На ночь они остановились с ФИО2 в гостинице в районе аэропорта. В <адрес> они находились 2-е суток, пока золото находилось на исследовании. Золото находилось в дежурной части полиции аэропорта. После чего, на следующее утро, даты он не помнит, они пришли с ФИО2 в полицию, в аэропорт их препроводили вооруженные сотрудники полиции – до трапа самолета. Посадочные места у них были с ФИО2 разные, поэтому он не знает, каким образом ФИО2 вез золото до <адрес> – в виде ручной клади или в багаже.

По прибытию в <адрес> ФИО2 встретили вооруженные сотрудники полиции и сотрудники аффинажного завода, которые были также вооружены. Он сел на такси и поехал в гостиницу, расположенную по <адрес>, откуда уже пошел в свою квартиру. К перевозке золота он отношения не имеет. <данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля КРС он пояснил, что работает старшим инспектором отделения досмотра Иркутского Линейного отдела МВД России на воздушном транспорте. В его обязанности входит охрана общественного порядка и общественной безопасности, а также предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, в целях обеспечения безопасности полетов.

ДД.ММ.ГГГГ он заступил в ночную смену с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с 5 часов 30 минут до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он находился в здании аэровокзала внутренних авиалиний ОАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> и осуществлял руководство сменой. Примерно в 06 часов 00 минут ему поступило сообщение от дежурной части, о том, что ему необходимо прибыть на первый пункт досмотра. Прибыв на пункт досмотра, старший инспектор САБ ООО <данные изъяты> ему пояснила, что пункт досмотра прошли два мужчины у которых в сумке находится большое количество золота. Документы на золото мужчины сотрудникам аэропорта не представили и пояснить происхождение золота не смогли.

После этого он прошел в зал, где находились пассажиры после прохождения досмотра, подошел к двум мужчинам, представился и попросил представить документы, удостоверяющие их личность и документы на перевозимое золото.

При проверке документов удостоверяющих личность пассажиров им были установлены ФИО2 и ЛСС, жители <адрес> края. ФИО2 и ЛСС ему пояснили, что перевозят промышленное золото из <адрес> в <адрес> для сдачи на аффинажный завод. Также указанные лица пояснили, что работают в золотодобывающем предприятии ООО <данные изъяты>

Он попросил ФИО2 и ЛСС представить документы на перевозимое золото, на что последние ему ответили, что очень торопились и документов на золото кроме описи у них с собой не было, что в кратчайшее время данные документы будут им направлены по электронной почте.

После этого он вызвал на место происшествия СОГ, сотрудников ФСБ и проводил ФИО2 и ЛСС в кабинет сотрудников ФСБ, расположенный в здании аэропорта для производства досмотра багажа.

В кабинете он просмотрел содержимое их багажа, в сумке находились три опечатанных печатью ООО «<данные изъяты> контейнера на которых был указан вес промышленного золота, после чего прибыла СОГ и он убыл с дежурства в связи с тем, что его смена закончилась<данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля БПА он показал, что он работает в должности старшего оперуполномоченного ОУР Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте с октября 2013 года. ДД.ММ.ГГГГ он находился в составе следственно-оперативной группы.

В первой половине дня он получил сообщение о том, что в здании внутренних линий международного аэропорта <адрес> задержаны граждане, перевозившие большую партию промышленного золота. Он прошел в здание международного аэропорта, где в кабинете сотрудников ФСБ находились два гражданина. В ходе опроса граждан, им было установлено, что один из них, ФИО2, является заведующим золотоприемной кассы ООО <данные изъяты> расположенной в Забайкальском крае. Кроме этого, ФИО2 пояснил, что осуществляет перевозку промышленного золота около <данные изъяты> килограмм, добытого ООО <данные изъяты> в течении промывочного сезона 2015 года, по указанию директора ООО <данные изъяты>ЗЛГ

Золото со слов ФИО2 последний перевозил совместно со своим знакомым ЛСС на аффинажный завод <адрес> с целью последующей сдачи. Он проверил документы на перевозимое золото, не хватало доверенности на перевозку золота. Так же он опросил ЛСС который пояснил, что сопровождает ФИО2 с промышленным золотом до <адрес> в качестве физической защиты. ЛСС пояснил, что осуществить перевозку промышленного золота его попросил ЗВА<данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля ВАН. он показал, что он временно исполняет обязанности начальника СО Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте.

ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, когда его руководитель поручил ему провести осмотр места происшествия в кабинете, с участием гражданина ФИО2, который был задержан в ходе предполетного досмотра пассажиров рейса № авиакомпании <данные изъяты> сообщением <адрес> в ходе проведения которого в ручной клади у пассажиров ФИО2 и ЛСС было обнаружено три контейнера с металлом желтого цвета конструктивно схожим с драгоценным металлом. В ходе осмотра места происшествия с участием ФИО2, контейнеры в количестве трех штук, находящиеся в дорожной сумке, были осмотрены, изъяты и направлена на исследование.

Согласно справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, вещество, которое перевозили ФИО2 и ЛСС содержит в своем составе драгоценные металлы: золото и серебро. После проведения исследования контейнеры были возвращены ФИО2 под расписку.

ФИО2 пояснил, что работает в ООО «<данные изъяты>» заведующим золотоприемной кассы и от лица директора ООО «<данные изъяты>» ЗЛГ на имя ФИО2 выдана доверенность на право перевозки золота и представление интересов ООО «<данные изъяты> в различных организациях. ФИО2 и ЛСС не отрицали, что перевозили золото на аффинажный завод <адрес>. ЛСС пояснил, что в сопровождение данного золота последнего попросил директор ООО «<данные изъяты>» ЗЛГ

Кроме того, им был опрошен работник ООО «<данные изъяты>» НВВ который подтвердил факт перевозки ФИО2 и ЛСС трех контейнеров с шлиховым золотом из г.Читы до г.Новосибирска. НВВ предоставил необходимые документы на золото. <данные изъяты>

Свидетель ТЕВ показала в суде, что она состоит в должности следователя СО Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте с августа 2014 года. ДД.ММ.ГГГГ она заступила на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы.

В этот же день ей поступило сообщение о том, что в ходе предполетного досмотра пассажиров рейса № авиакомпании <данные изъяты> сообщением «Иркутск - Новосибирск», в ручной клади у ФИО2 и ЛСС обнаружено три контейнера с металлом похожим на золото.

Осмотрены были ею надлежаще, направлены на исследование, обнаружено в составе металлов золото, серебро промышленное. Она проводила процессуальную проверку. ФИО2 пояснил, что является в ООО <данные изъяты>» заведующим золотоприемной кассой, директором которого ЗЛГ ему было поручено перевезти золото на аффинажный завод в г.Новосибирска, позже представил доверенность на право перевозки им золота и представления интересов Общества в различных организациях. Сама директор ЗЛГ подтвердила факт того, что действительно просила ФИО2 доставить золото в г. Новосибирск на аффинажный завод. Лагунов пояснил, что соучредитель ООО <данные изъяты>ЗВА. попросил его помочь ФИО2 при перевозке золота в г. Новосибирск в целях безопасности перевозки золота. Документы на золото все были ей представлены, часть электронной почтой, оригиналы также представлены.

Затем данные контейнеры с находящимся внутри веществом были выданы ФИО2 под расписку. ФИО2 с ним убыл в Новосибирск на аффинажный завод.

Она отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, так как ФИО2 подтвердил законность приобретенного ООО <данные изъяты> золота и представил все документы на него, доверенность на право представлять интересы <данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля СНВ она показала, что является начальником <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит: приемка драгоценных металлов и его отгрузка.

ДД.ММ.ГГГГ ей поступила заявка с подписью директора ООО <данные изъяты>ЗЛГ с просьбой встретить ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ с самолета следующего рейсом № в 06 часов 45 минут, который должен привезти шлиховое золото, добытое ООО <данные изъяты> Данная заявка была подана впервые. В связи с чем ООО <данные изъяты> доставили золото без участия спецсвязи, ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ мастер <данные изъяты>ППБ на специализированной автомашине, в сопровождении сотрудников Росинкас в аэропорту <адрес> встретил и доставил в ОАО <данные изъяты> ФИО2 с посылками, содержащими сырье. По прибытию в ОАО «<данные изъяты>» ППБ. принял посылки с сырьем от ФИО2, поместив их в тамбур передачи ценностей, откуда посылки были транспортированы в цех, где она их приняла по предварительному акту.

Посылки были вскрыты в присутствии ФИО2 в составе комиссии. В посылках содержалось сырье весом <данные изъяты> граммов. Посылки были опечатаны оттисками печатей Иркутского ЛО МВД на воздушном транспорте, пломбы ООО <данные изъяты> были сорваны. Согласно законодательства РФ перевозка золота без сопровождения вооруженной охраны, без специализированного транспорта запрещена. ФИО2 вопросы о способе доставки указанных посылок не задавались. <данные изъяты>

Согласно оглашенным судом в порядке ст 281 УПК РФ показаниям свидетеля ППБ он показал, что он работает мастером <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит: получение посылок с сырьем содержащим золото, прием посылок комиссионно, отгрузка и выдача сырья в производство.

ДД.ММ.ГГГГ ему начальник <данные изъяты>СНВ сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 45 минут в аэропорту <адрес> он должен встретить представителя ООО <данные изъяты> ФИО2 с тремя посылками.

ФИО2 подошел к автомашине, предназначенной для перевозки драгоценных металлов, показал сопроводительные документы и он ФИО2 вместе с посылками доставил в ОАО <данные изъяты> в сопровождении Росинкас. Посылки от ФИО2 он принял в тамбуре подачи №, которые были опечатаны оттиском печати Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте. Пломбы ООО <данные изъяты> были сорваны. Посылки ФИО2 перевозил в дорожном чемодане.

СНВ. комиссионно приняла три посылки от ФИО2 Встреча работника золотодобывающей организации им производилась впервые. Встреча производится только сотрудников Росинкас. Сотрудники спецсвязи доставляют посылки самостоятельно. <данные изъяты>

Дополнительный свидетель ЗВГ пояснил, что является генеральным директором ООО <данные изъяты> занимается добычей золота 10 лет, является организатором и учредителем данного ООО. Работают на предприятии у него более <данные изъяты> человек, добыто <данные изъяты> кг золота. Работают в <адрес> сейчас.

На момент рассматриваемых событий в 2015 году директором была его жена ЗЛГ. Он был в тот момент на муниципальной должности.

Ему известно, что осенью 2015 года заведующий ЗПК ФИО3 перевозил золото на аффинажный завод, был задержан в Иркутске на 2-3 дня, довез его в Новосибирск на завод надлежаще. Перевозил сам, так как очень срочно нужно было увезти его, были срочные платежи. Подвергал свою жизнь опасности. Спецсвязь согласно графиков выехать сразу не могла. Ждать 5-6 дней нужно было, они платили бы большие штрафные санкции по неуплате налога, невыплата зарплаты была бы. После сдачи золота на афинажный завод перечислены были деньги на счет и они распорядились денежными средствами - выдали зарплату, перечислили налоги в бюджет в установленный срок.

Изначально ранее золото добытое предприятием перевозилось собственными силами на завод. В дальнейшем они заключили договор со спецсвязью 5-6 лет назад, перезаключали его ежегодно. Иногда было несовпадение по времени когда бы работники спецсвязи могли приехать.

Перевозимое золото было добыто законным путем, все надлежащие документы, лицензии имелись.

По октябрю 2015 года может пояснить, что на тот момент окончился сезон, он длится с марта по октябрь. Люди собирались уезжать, ждали зарплату, нужно было платить налоги.

Он дал совет ФИО3, супруге ЗЛГ так как она спрашивала, самим везти золото в Читу, оттуда в Новосибирск на завод. ФИО3 сам не мог принять решение о перевозке золота, мог только с согласия руководителя ЗЛГ Ранее он –ЗЛГ сам также золото возил. <данные изъяты> % золотодобывающих компаний золото так перевозят.

И по второму случаю в ноябре 2015 года также было. На участке оставались только ФИО2 и охранники с ЧОП <данные изъяты> с золотом. Работники все уехали уже. Спецсвязь приехать вовремя не могла. Он посоветовал доставить золото в Читу до управления спецсвязи, а те оттуда уже направили его в Новосибирск на аффинажный завод.

Считает, что законно золото было добыто собственниками и перевезено, сдано на завод. Налоги уплачены все. Получили в 2016 году свидетельство как лучшие налогоплательщики Забайкальского края.

Согласно Инструкции перевозка золота осуществляется с вооруженной охраной. Однако собственники вправе распоряжаться добытым ими золотом сами. Не согласен, что перевозка его собственности должна наказываться законом.

В настоящее время с декабря 2016 года произошли изменения в законодательстве, инструкция изменена. Предприятие может иметь оружие и хранить золото, перевозить его. Теперь они сами организовывают охрану и перевозку золота.

Запрета перевозки прямого в законе нет. Предприятие само несет ответственность за добытое им золото. Они организовали охрану и получили лицензию на оружие. Считает, что случаи перевозки золота, рассматриваемые судом, подпадают под административное правонарушение всего лишь.

Считает, что ФИО3 - жертва обстоятельств. Он - ЗЛГ- занимал высокую должность, пытались на него надавить, дискредитировать его таким образом. Ушел с данной должности в связи со сменой губернатора. Руководителем после него стал руководитель ОБЭП, который и инициировал возбуждение данного уголовного дела.

ФИО3 знает с ДД.ММ.ГГГГ года, жили в одном селе, дружат до сих пор. Он надежный и добросовестный.

Дополнительный свидетель ЗЛГ оказания давать отказалась, воспользовавшись ст 51 Конституции РФ. Аналогичной позиции она придерживалась на следствии согласно оглашенным судом в <данные изъяты> ее показаниям в качестве подозреваемой, где также отказалась дать показания, пользуясь ст 51 Конституции РФ.

Следствие и государственный обвинитель обосновывает виновность ФИО3 материалами дела:

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП УМВД России по Забайкальскому краю ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в период времени с 20 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2,ЗЛГ, ЛСС в нарушении действующего законодательства совершили группой лиц по предварительному сговору незаконную перевозку и хранение драгоценного металла – золота в количестве <данные изъяты> рублей, стоимостью <данные изъяты> рублей из золотоприемной кассы ООО «<данные изъяты> до ОАО «<данные изъяты>

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в ходе предполетного досмотра пассажира рейса № авиакомпании «<данные изъяты> сообщением «Иркутск-Новосибирск», в ручной клади у пассажира ФИО2 обнаружено три контейнера с металлом желтого цвета конструктивно схожего с драгоценным металлом, таким образом, в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.191 УК РФ. <данные изъяты>

Справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, согласно которой представленные объекты, находящиеся в полимерных пакетах черного цвета (объекты №№) и контейнерах (объекты №№) из металла желтого цвета, содержат в своем составе драгоценные металлы: золото и серебро (массой: 1) <данные изъяты> грамм, 2) <данные изъяты> грамм, 3) <данные изъяты> грамма, 4) <данные изъяты> грамм, 5) <данные изъяты> грамм, 6) <данные изъяты> грамм<данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в каб.30 Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте в присутствии ФИО2 изъята дорожная сумка синего цвета, содержащая три контейнера серого цвета с веществом золотистого цвета. <данные изъяты>

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес> изъяты:

договор № о предоставлении услуг специальной связи по приему и доставке посылок с вложением драгоценных металлов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФГУП «Главный центр специальной связи» (Исполнитель) в лице начальника Управления СВВ и ООО «<данные изъяты> в лице директора ЗЛГ

договор на оказание аффинажных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по производству НВВ (Исполнитель) и ООО «<данные изъяты>» в лице ЗЛГ (Заказчик);

расписка ОАО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

реестр № на ценные посылки, сданные в УСС по Забайкальскому краю ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

реестр № на ценные посылки от ДД.ММ.ГГГГ;

реестр № на ценные посылки, от ДД.ММ.ГГГГ;

акт № выявленных нарушений на поставленное сырье ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>

расчет № от ДД.ММ.ГГГГ на принятый металл от ООО «<данные изъяты> на ОАО <данные изъяты>

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

договор купли-продажи №-КП от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО <данные изъяты> в лице Управляющего директора отдела операций с драгоценными металлами Управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках Департамента инвестиционных продуктов СДА (покупатель) и ООО «<данные изъяты> в лице директора ЗЛВ. (Продавец).т<данные изъяты>

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес> изъята книга учета металла АИ, поступившего в ЗПК ООО «<данные изъяты> т<данные изъяты>

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «<данные изъяты>» в <адрес> б, изъят акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, выписанный на имя ЛСС.<данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ надлежаще осмотрены вышеназванные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «<данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>

Постановлением следователя вышеназванные документы признаны вещественными доказательствами, хранятся при уголовном деле. <данные изъяты>

Справкой Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ действовала установленная Центральным банком РФ учетная цена на золото в размере <данные изъяты> рублей за грамм. <данные изъяты>

Копией приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО2 принят на должность заведующего ЗПК ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>

Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «<данные изъяты>» в лице директора ЗЛГ на имя ФИО2 Согласно которой последний уполномочен от имени и в интересах общества совершать распорядительные действия: перевозить драгоценный металл по территории РФ; представлять интересы Общества в организациях; подавать от имени Общества заявления, жалобы, просьбы; подписывать, получать справки и прочие документы во всех компетентных органах и расписываться в их получении, а так же выполнять все другие действия, связанные с выполнением данного поручения. Доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ.<данные изъяты>

Ответом на запрос генерального директора ОАО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что между ОАО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор № на оказание аффинажных услуг на период 2015 года. Инкассация золотосодержащих материалов производится силами специализированных транспортных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ в рамках указанного Договора на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО2 в ОАО «<данные изъяты>» сдана партия шлихового золота лигатурной массой <данные изъяты> грамм, содержание химически чистого золота в партии <данные изъяты> грамм. <данные изъяты>

Ответ на запрос начальника ФГУП «Главный центр специальной связи» - Управления специальной связи по Забайкальскому краю СВВ от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что Управление специальной связи по Забайкальскому краю осуществляет предоставление услуг специальной связи ООО «<данные изъяты>» согласно договору о предоставлении услуг по приему и доставке посылок с вложением драгоценных металлов от ДД.ММ.ГГГГ№. Согласно условиям договора прием отправлений производится Исполнителем на основании поданной Заказчиком заявки.

В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ заявки от ООО «<данные изъяты> на услуги по перевозке драгоценных металлов в УСС по Забайкальскому краю не поступали. ООО «<данные изъяты>» подал заявку № на забор сотрудниками спецсвязи груза в ЗПК ДД.ММ.ГГГГ. Так как в указанный день Управление спецсвязи выполнить маршрут на забор груза не могло, заказчику было предложено перенести заявку на ДД.ММ.ГГГГ. Заказчик с предложением не согласился и самостоятельно доставил посылку в Управление спецсвязи ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора Заказчик в помещении исполнителя ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> в 15:50 по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ№ сдал две посылки и сопроводительный пакет<данные изъяты>

Выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сотрудника в командировку, согласно которой заведующий ЗПК ООО «<данные изъяты>» ФИО2 направлен в <адрес>, ОАО «<данные изъяты>», сроком на 7 календарных дней с целью: доставка посылки (золото) в <адрес>. <данные изъяты>

Судом исследованы имеющиеся в деле:

Опись-накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на золотосодержащее сырье, отгруженное в адрес ОАО «<данные изъяты>», согласно которой отправитель ООО «<данные изъяты>», договор № на оказание аффинажных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ОАО <данные изъяты>. Договор купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован в ГОХРАН России ДД.ММ.ГГГГ№.

Отгружено шлиховое золото № номер лицензии № месторождение <адрес>, масса брутто <данные изъяты>, нетто <данные изъяты>,содержание драгметаллов <данные изъяты>%, в граммах <данные изъяты> лигатурная масса <данные изъяты> грамм. Подписано директором ЗЛГ., главным бухгалтером РВВ. <данные изъяты>

Опись-накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на золотосодержащее сырье, отгруженное в адрес ОАО <данные изъяты>, согласно которой отправитель ООО <данные изъяты> договор № на оказание аффинажных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ОАО <данные изъяты>. Договор купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован в ГОХРАН России ДД.ММ.ГГГГ№.

Отгружено шлиховое золото № номер лицензии № месторождение <адрес>, масса брутто <данные изъяты>, <данные изъяты>,содержание драгметаллов <данные изъяты>%, в граммах <данные изъяты>

шлиховое золото № номер лицензии № месторождение <адрес> масса брутто <данные изъяты>,содержание драгметаллов <данные изъяты>%, в граммах <данные изъяты>, итого лигатурная масса <данные изъяты> грамм.

Подписано директором ЗЛГ, главным бухгалтером РВВ. <данные изъяты>

Согласно Реестру № на ценные посылки, сданные в УСС по Забайкальскому краю отправитель ООО «<данные изъяты>» договор № от ДД.ММ.ГГГГ реестр составлен ДД.ММ.ГГГГ, индекс вложимого <данные изъяты> адресат г.Новосибирск, ОАО «<данные изъяты>» важность <данные изъяты>, объявленная ценность №, вес нетто <данные изъяты>,одна посылка, имеется подпись отправителя. <данные изъяты>

Согласно реестру № на ценные посылки, сданные в УСС по Забайкальскому краю отправитель ООО «<данные изъяты> договор № от ДД.ММ.ГГГГ реестр составлен ДД.ММ.ГГГГ, индекс вложимого <данные изъяты> адресат г.Новосибирск, ОАО «<данные изъяты>» важность №, объявленная ценность №, вес нетто №,брутто <данные изъяты>, две посылки, имеется подпись отправителя. <данные изъяты>

Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора ЗЛГ., действующей на основании Устава, уполномачивает ФИО2 представлять интересы ООО <данные изъяты>» при получении изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия шлихового золота по материалу проверки КУСП №ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>.

Согласно расписки ФИО2 на основании доверенности ООО «<данные изъяты>» им получена упаковка с шлиховым золотом, вес указан на основании справки № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>

Согласно копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на должность заведующего ЗПК в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

Согласно Устава ООО «<данные изъяты>», созданного решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>,Данное общество создано с целью осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основным видом деятельности являются: добыча золота и других рудных полезных ископаемых и другие. Директором Общества может быть и не член общества. Единственный участник ЗВА

Согласно Свидетельству о постановке на учет в ФНС ООО «<данные изъяты> состоит на налоговом учете <данные изъяты>, зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица <данные изъяты>

ООО <данные изъяты> имеет лицензии на право пользования недрами, действующими на момент вмененных преступлений подсудимому за номерами № на добычу рассыпного золота на месторождении <адрес> в <адрес>, участок недр имеет статус горного отвода, дата окончания действия лицензии ДД.ММ.ГГГГ. С приложениями: Условиями пользования недрами с целью добычи рассыпного золота, утвержденными начальником отдела геологии и лицензирования по Забайкальскому краю, приказом о переоформлении лицензии от ДД.ММ.ГГГГ в связи с передачей права пользования участком недр и выпиской из протокола о рассмотрении заявок на переоформление таковой, схемами расположения участка недр, копиями свидетельства о госрегистрации юридического лица в налогом органе, внесении в ЕГРЮЛ, геологической характеристикой и краткой справкой о пользователе недр, <данные изъяты> аналогичной лицензией на пользование недрами ООО <данные изъяты>» № на добычу рассыпного золота на месторождении <адрес> в <адрес> с приложениями, в том числе горным отводом, справкой о предыдущих недропользоваелях аналогичной лицензией на пользование недрами ООО <данные изъяты>» № на добычу рассыпного золота на <адрес> месторождении участок <данные изъяты> в <адрес> с аналогичными приложениями, аналогичной лицензией на пользование недрами ООО <данные изъяты>№ на геологическое изучение и разведку и добычу рассыпного золота в бассейне <адрес> в <данные изъяты> северо-восточнее <адрес> с приложениями, срок действия лицензии до ДД.ММ.ГГГГ,с расчетом размера ставки обязательного регулярного платежа за пользование недрами ежеквартально, аналогичной лицензией на пользование недрами ООО <данные изъяты>» № на добычу рассыпного золота открытым способом на участке <адрес> месторождении и долинах <адрес>, и <адрес> в <адрес> с аналогичными приложениями, лицензией на пользование недрами ООО <данные изъяты>№ на геологическое изучение и добычу рассыпного золота в бассейне <адрес> с притоками в нижнем течении долины <адрес> с дополнением о продлении срока действия лицензии, сроке окончания действия лицензии до ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, лицензией на пользование недрами ООО <данные изъяты>№ на добычу золота открытым раздельным способом на <адрес> месторождении в <адрес> с дополнением о продлении срока действия лицензии, сроке окончания действия лицензии до ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями <данные изъяты>

Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к нему между ОАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ЗЛГДД.ММ.ГГГГ заключен договор на оказание аффинажных услуг на период 2015 года, согласно которому ООО <данные изъяты> обязуется поставлять золотосодержащее сырье в виде шлиха, слитков, самородков для его последующего аффинажа, а также оплачивать услуги за аффинаж поставленного сырья. Исполнитель передает полученное аффинированное золото по поручению заказчика ОАО <данные изъяты><данные изъяты>

Согласно ответа на запрос заместителя генерального директора ОАО <данные изъяты> исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор № на оказание аффинажных услуг на период 2015 года, согласно которому ООО <данные изъяты> обязуется поставлять золотосодержащее сырье в виде шлиха, слитков, самородков для его последующего аффинажа, а также оплачивать услуги за аффинаж поставленного сырья. <данные изъяты>

Согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительными соглашениями приложениями рассчетов к нему

Банк <данные изъяты> –покупатель и ООО <данные изъяты> в лице директора ЗЛГпродавец заключили договор купли-продажи золота общей массой <данные изъяты> граммов с установленными сроками поставки золота до ДД.ММ.ГГГГ.

Место передачи золота- склад аффинажного завода <адрес>.

п.7.1. Риск повреждения или утраты золотосодержащего сырья в период его доставки до Аффинажного завода, а также в процессе его переработки и аффинажа, несет продавец. <данные изъяты>

Согласно ответу ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от реализации драгоценных металлов поступили на рассчетный счет филиала банка ВТБ в г.Красноярске, платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме выданного аванса № и № от ДД.ММ.ГГГГ виде окончательного рассчета <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. Цели расходования вырученных денежных средств представлены в реестре платежей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: приобретения золота в слитках от ДД.ММ.ГГГГ, платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, реестром платежей ООО «<данные изъяты><данные изъяты>, исследованные судом.

Согласно договору на оказание услуг по охране № ООО от ДД.ММ.ГГГГ ЧОП «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>» в лице ЗЛГ договор на охрану объектов, товароматериальных ценностей Заказчика согласно описи охраняемых объектов. т 4 л.д. 14-21,

Согласно ответу Ио.директора ООО ЧОП <данные изъяты> охрану объекта ЗПК ООО «<данные изъяты> осуществляли с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГПАН., БВНДВГ<данные изъяты>

Согласно ответу начальника Управления спецсвязи по Забайкальскому краю от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложениями в <данные изъяты> перевозка посылок с драгоценными металлами производится согласно требованиям Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и камнях» специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованным соответствующими техническими устройствами, вооруженными сотрудниками спецсвязи.

Порядок получения посылок у Заказчика и доставка ценного груза в Читу в Управление определяет должностная инструкция фельдъегеря по спецпоручениям по доставке посылок с драгоценными металлами. Доставка ценного груза из г.Читы до аффинажных заводов производится железнодорожным и авиационным транспортом.

Порядок сдачи груза в аэропорту Чита определяет Инструкция должностных лиц по доставке отправлений воздушным транспортом. Порядок сдачи груза маршрутным фельдъегерям поезда № определяет должностная инструкция фельдъегеря по спецпоручениям при производстве обмена отправлениями с маршрутными фельдъегерями ФГУП ГЦСС.

Согласно постановлениям о частичном прекращении уголовного преследования от ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное преследование в отношении ЗЛГЛСС за отсутствием в их действиях состава преступления в <данные изъяты>

Согласно представленному суду Постановлению мирового судьи 1 судебного участка <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Неогеопром» признано виновным в том, что ДД.ММ.ГГГГ в 7 ч 35 минут директор ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, не обеспечило при транспортировке золота сопровождение вооруженной охраной, чем нарушило п. 4.9 Приказа МинФина РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ Инструкции о порядке учета, хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст 19.14 КОАП РФ- в нарушении установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банкам с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий, назначен штраф в <данные изъяты> рублей.

Согласно представленному платежному поручению № штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ электронным платежом.

Согласно ч.ч.1,3 ст.29 Федерального Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ под драгоценными металлами понимаются золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

Таким образом золото является драгоценным металлом, предметом преступления.

Согласно ч.2 ст.129 ГК РФ (оборотоспособность объектов гражданских прав) законом или в установленном порядке могут быть введены ограничения оборотоспобности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенный участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальным разрешениям.

Указом президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ утвержден перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена. В данный перечень включены драгоценные металлы и изделия из них.

Ограниченная оборотоспособность драгоценных металлов определена ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1419 "Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа"

Драгоценные металлы являются ограниченно оборотоспособными, что означает установление нормативных ограничений в их гражданском обороте.

Драгоценные металлы не могут находится в свободном обороте, т.е, у лиц, не относящихся к вышеуказанным правоотношениям. Обнаружение у лиц, не имеющих права на оборот драгоценных металлов таковых при их хранении, перевозке образует состав ст. 191 УК РФ.

Данный закон устанавливает лиц, имеющих право на добычу и оборот драгоценных металлов.

В данном случае ООО <данные изъяты>» является законным субъектом добычи драгоценного металла, что подтверждено специальными разрешениями -лицензиями, горными отводами и другими документами, исследованными и изложенными судом выше.

Таким образом ООО «<данные изъяты>» имело прямое отношение к вышеуказанным правоотношениям, в суде достоверно установлено, что ООО «<данные изъяты>» являлось собственником законно добытого ими драгоценного металла – золота.

На основании п.4 ст.2 Федерального Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ добытые из недр драгоценные металлы, правомерно полученные при добыче драгоценных металлов являются собственностью субъектов добычи драгоценных металлов, если иное не установлено лицензиями на их добычу либо иными документами.

Собственником незаконно добытых драгоценных металлов является Российская Федерация.

Согласно ст.4 Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № от ДД.ММ.ГГГГ добыча драгоценных металлов может осуществляется исключительно организациями, получившими в порядке установленным ФЗ и другими ФЗ специальные разрешения -лицензии.

Они у ООО «Неогеопром» были получены надлежаще.ООО «<данные изъяты>» являлось законным собственником предмета рассмотрения -шлихового золота.

В соответсвии со ст.20 Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении драгоценными металлами имеется обязанность субъекта добычи драгоценных металлов направлять их для аффинажа в специализированные организации.

Что ООО «<данные изъяты>» выполняло в соответствии с договором с <данные изъяты>

Таким образом законно владело и распоряжалось таковым.

Согласно п4.9 ст.4 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при производстве, использовании и обращении» утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н,

транспортировка драгоценных металлов осуществляется специализированными организациями или организациями – владельцами ценностей на транспорте, оборудованном соответствующими техническими средствами защиты, в сопровождении вооруженной охраны.

Согласно ст. 17, 18 «Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а так же ведения соответствующей отчетности», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ и п.4.2 ст.4 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при производстве, использовании и обращении» утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н

необходимо хранение драгоценных металлов в помещениях, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации,

Подсудимому ФИО2 вменяется незаконные хранение и перевозка драгоценным металлов –шлихового золота.

Под хранением ценностей понимаются действия лица, связанные с их владением (например, при себе, дома, в тайнике). Перевозка - это перемещение виновным предметов из одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта (например, в поезде, машине, самолете).

ФИО2 действительно в нарушение приведенных правил хранения и перевозки драгоценных металлов хранил и перевозил таковые.

Обязательным признаком состава является совершение действий с указанными предметами в крупном размере. В соответствии с примечанием к ст 169 под крупным размером понимается стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей. Крупный размер в данном случае имелся, установлен следствием при хранении и перевозке - по состоянию, когда деяние было прекращено самим лицом (ДД.ММ.ГГГГ)или пресечено правоохранительными органами 20- по ДД.ММ.ГГГГ). При этом использованы цены покупки на цветные металлы центробанка согласно справок.

Интересы ООО <данные изъяты>» надлежаще представлял работник данного ООО - ФИО2- заведующий золотоприемной кассой ООО <данные изъяты>» согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, исследованной судом, в том числе выданной ему на перевозку шлихового золота до аффинажного завода, направлением его в связи с чем в командировку в <адрес>.

Вместе с тем незаконности перевозки и хранения, как формы оборота драгоценных металлов у подсудимого не имеется, суду не предоставлено доказательств таковому.

Незаконное хранение, перевозка драгоценных металлов являются формами незаконного оборота драгоценных металлов, имеют место когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате любого другого преступления, либо приобретены путем сделки, совершенной в нарушение правил установленных законом РФ. То есть совершаются лицами, противоправно владеющими указанными предметами.

Незаконный источник (способ) приобретения данных ценностей делает незаконным последующее их хранение, перевозку и пересылку.

Незаконное хранение подразумевает под собой незаконное владение вещью предметом. В связи с этим хранение можно признать незаконным в том случае, если золото было приобретено в результате противоправного деяния -добычи без лицензии, хищения, незаконной сделки и тому подобное.

ООО «<данные изъяты>», интересы которого представлял ФИО2, согласно доверенности, владело и хранило золото законно, поскольку предприятие на котором он работает в должности заведующего ЗПК является собственником законно добытого золота.

Незаконной перевозкой будет в том случае, если перевозчик не имел права на перевозку того или иного предмета, оборот которого ограничен. ООО «<данные изъяты>» является собственником законно добытого золота соответственно его работники имели право на его перевозку.

Следствием и государственным обвинением не представлено доказательств незаконности приобретения драгоценного металла – шлихового золота, перевозимого и хранимого в крупном размере ФИО2.

За нарушения правил хранения и перевозки драгоценных металлов законодательством России предусмотрена административная ответственность по ст.19.14 КоАП РФ.

Состав административного правонарушения в его действиях усматривается, однако суд сам к административной ответственности его не привлекает. Также учитывает, ООО «Нергеопром» уже было привлечено к административной ответственности по ст 19.14 КОАП РФ решением мирового судьи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу. Назначено наказание, которое исполнено, штраф оплачен.

С учетом изложенного, суд приходит к убеждению о том, что государственное обвинение не представило доказательств наличия в действия подсудимого ФИО2 состава преступления - совершения незаконного оборота драгоценных металлов, т.е. незаконного хранения и перевозки драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

В действиях ФИО2 состав ч 1 ст 191 УК РФ отсутствует.

В связи с изложенным ФИО2 подлежит оправданию по основанию, указанному в п 3 ч 2 ст 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

На основании п 4 ч 2 ст 133 УП К РФ за ФИО2 следует признать право на реабилитацию.

Вещественные доказательства по делу –<данные изъяты> следует хранить при уголовном деле.

Руководствуясь ст. 296-299, 302, 303-306 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать невиновным и оправдать по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст 191 УК РФ на основании п 3 ч 2 ст 302 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Признать за оправданным ФИО2 право на реабилитацию, возмещение вреда, связанным с его необоснованным уголовным преследованием, предусмотренное ст 134,135 УПК РФ.

Меру пресечения не избирать.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу : <данные изъяты> следует хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Центральный районный суд г. Читы.

Независимо от обжалования приговора, стороны вправе ходатайствовать о личном участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Решетникова Е.Н.