ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Дело №1- 184/2019
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Вышний Волочёк 09 октября 2019 года
Вышневолоцкий городской суд Тверской области в составе
председательствующего судьи Калинина А.Ю.,
при секретарях судебного заседания Симановой К.Ю., Короткой И.Б., помощнике судьи Плаксиной А.И.,
с участием государственного обвинителя - помощника Вышневолоцкого межрайонного прокурора Мордачева В.Г.,
подсудимых Килочека М.Ю., Богачева А.А., Дениса В.В., Николаева А.В., Гетманского А.А., Данилова С.Е., Иванова С.Н., Каплиева А.Н., Юрласова А.А., Лобановой Е.Б.,
защитников - адвокатов Воронина А.И., Розенберга Р.А., Вилькон Л.В., Васильева С.В., Шамкина В.А., Лазаревой Т.Ю., Дашковской Э.Н., Шпаковой Т.В., Петрова В.В., Виноградова П.Ф., Даниловой М.В., Каштановой И.Ю.,
представителя потерпевшего – Слюсаренко В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Килочека Михаила Юрьевича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного по <адрес>, проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, задержанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ и содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с 20 августа 2018 года,
в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),
Богачева Анатолия Анатольевича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,
в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
Дениса Василия Владимировича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,
в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
Николаева Анатолия Владимировича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,
в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
Гетманского Александра Александровича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
Данилова Сергея Евгеньевича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
Иванова Сергея Николаевича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
Каплиева Александра Николаевича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
Юрласова Андрея Александровича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного по <адрес>, проживающего по <адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
Лобановой Елены Борисовны, родившейся <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированной по <адрес>, проживающей по <адрес>, не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся,
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Килочек М.Ю. совершил четыре кражи, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой.
Он же совершил восемь краж, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, в крупном размере.
Богачев А.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой.
Он же совершил две кражи, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, в крупном размере.
Денис В.В. совершил две кражи, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, в крупном размере.
Николаев А.В. совершил две кражи, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой.
Гетманский А.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, в крупном размере.
Данилов С.Е. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, в крупном размере.
Иванов С.Н. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, в крупном размере.
Каплиев А.Н. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой.
Юрласов А.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, в крупном размере.
Лобанова Е.Б. совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, в крупном размере.
Преступление совершено в Вышневолоцком районе Тверской области при следующих обстоятельствах.
Обстоятельства совершения преступлений
В период с 2005 года по май 2017 года Анофрикову Ю.В., осужденному приговором Вышневолоцкого городского суда Тверской области от 11 июня 2019 года, стало известно о возможности вскрытия контейнеров, перевозимых большегрузными автомобилями, без повреждения пломбы и совершения хищений части товарно-материальных ценностей из них. При этом, как местный житель, Анофриков Ю.В. знал, что через Вышневолоцкий район Тверской области проходит автодорога общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург - основной путь передвижения большегрузных автомобилей, перевозящих контейнеры с товарами из зарубежных стран, а также морских портов г. Санкт-Петербурга, в г. Москву и другие регионы Российской Федерации.
В мае 2017 года, не позднее 29.05.2017, официально не трудоустроенный и не имеющий заработка, покрывающего основные потребности, Анофриков Ю.В. вследствие тяжелой жизненной ситуации, руководствуясь преступной целью и корыстными побуждениями, решил воспользоваться указанной информацией и обрести постоянный источник дохода от систематического совершения хищений, с помощью которого значительно улучшить свое материальное положение.
В указанный период времени Анофриков Ю.В. разработал для себя перспективный план преступной деятельности, направленный на получение дохода от совершения хищений имущества из контейнеров, перевозимых большегрузными автомобилями. Согласно плану необходимо было подыскать водителей большегрузных автомобилей, уже работающих на грузовых перевозках различного товара. Указанные водители при помощи средств связи должны были сообщать о перевозимых ими товарах, после чего Анофриков Ю.В. предполагал решать вопрос о целесообразности совершения хищения товарно-материальных ценностей из контейнера. Если принималось решение совершить хищение части перевозимого водителями товара, то водитель должен был приехать в специально оборудованный бокс на закрытой территории, указанный Анофриковым Ю.В. В помещении бокса Анофриковым Ю.В. планировалось осуществлять вскрытие контейнера без повреждения пломбы, при этом выбирая способ вскрытия исходя из обстановки, а далее хищение части товара из упаковок, с сохранением общего количества мест по товарной накладной либо упаковок с товаром целиком, с распределением при наличии возможности упаковок внутри контейнера таким же образом как при загрузке. После чего контейнер планировалось закрыть таким образом, чтобы визуальных следов вскрытия заметно не было. После этого водитель с оставшейся в контейнере частью товара должен был отправиться в пункт назначения. В случае выявления собственником недостачи при разгрузке товара, к водителю не могло быть никаких претензий в связи с целостностью запирающих устройств контейнера и пломб. В результате совершенное преступление должно было остаться в тайне.
Осознавая, что совершить хищения данным способом в одиночку он не сможет, а также то, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом ее исполнении, Анофриков Ю.В. принял решение создать организованную преступную группу, специализирующуюся на совершении преступлений указанной направленности.
Реализуя свой преступный умысел, Анофриков Ю.В. целенаправленно совершил ряд последовательных, взаимосвязанных между собой действий, объединенных единым умыслом на создание организованной преступной группы и обеспечение ее деятельности.
Для успешной реализации своего преступного намерения и оперативности совершения преступлений Анофриков Ю.В. определил необходимость привлечения в организованную преступную группу водителей, перевозящих грузы; лица, имеющего специальные навыки по вскрытию контейнера без повреждения пломб; а также при необходимости привлечения иных, в том числе неосведомленных о преступной деятельности, лиц, способствующих более эффективному совершению преступлений.
Среди своих знакомых Анофриков Ю.В. стал подыскивать лиц, склонных к совершению умышленных преступлений корыстной направленности и нуждающихся в постоянном источнике дохода, которых решил объединить в организованную преступную группу под своим руководством.
С этой целью в мае 2017 года, не позднее 29.05.2017, в кафе «Чемпион», расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Парковая, д. 2А, Анофриков Ю.В. сообщил своему близкому знакомому Килочеку М.Ю. о намерении совершать хищения товаров из контейнеров, перевозимых большегрузными автомобилями, при этом посвятил последнего в разработанный им преступный план и предложил Килочеку М.Ю. участие в организованной преступной группе под своим руководством. Выбор основного соучастника Анофриковым Ю.В. был сделан обдуманно и целенаправленно, с учетом имеющего опыта непосредственной работы Килочека М.Ю. с большегрузными автомобилями и перевозимыми на них контейнерами.
Кроме того, Анофриков Ю.В. от Килочека М.Ю. получил информацию о способах вскрытия контейнера без повреждения пломбы, которыми решил впоследствии пользоваться, а также о наличии необходимых навыков по вскрытию у Килочека М.Ю.. Первый из способов - «скручивание пломбы» - заключался в том, что пломба состоит из 2-х частей: основания – так называемого «бочонка», в который вставляется так называемый «гвоздь». «Гвоздь», в свою очередь, на конце имеет «усики», которые после входа в тело «бочонка» раскрываются и не дают вытянуть «гвоздь» обратно. С целью вскрытия на пломбу («бочонок») одевается шланг, который зажимается хомутом, и пломба скручивается шуруповертом. Закрывая контейнер, необходимо подточить пломбу, поставить ее на место и аккуратно прикрутить. Второй способ – «отгиб языка» - заключался в том, что в зависимости от типа контейнера на дверях контейнера установлен так называемый в обиходе «язык» - металлическое крепление посередине контейнера, которое скрепляет двери. Внешний «язык» приварен к двери с одной стороны и накладывается сверху второй двери, в связи с чем, он отгибается металлическим предметом (рычагом) и двери контейнера открываются. Чтобы закрыть контейнер, язык необходимо загнуть обратно. Третий способ – «стягивание пломбы» - применялся, когда пломба состояла из двух частей: «тела» и металлического троса. С целью вскрытия под трос вставлялась тонкая жестяная заготовка, после чего пломба снималась без повреждения. При закрытии контейнера пломба надевалась как новая.
Понимая, что пользоваться данной информацией и вскрывать контейнеры самостоятельно Анофриков Ю.В. не сможет, последний утвердился в своем решении вовлечь в организованную преступную группу Килочека М.Ю. как технического специалиста. В результате переговоров Килочек М.Ю. дал согласие на совершение преступлений в составе организованной преступной группы под руководством Анофрикова Ю.В., в которой впоследствии занял вторую роль после руководителя.
Таким образом, Анофриков Ю.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы, в мае 2017 года, не позднее 29.05.2017, на территории Вышневолоцкого района Тверской области создал и возглавил организованную группу, в которую вошел Килочек М.Ю..
После этого, в указанный период времени, Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. занялись тщательной подготовкой к совершению преступлений, для чего подыскали гаражный бокс, занимающий дальнее место от въезда, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А. Таким образом, Анофриков Ю.В. определил местом совершения преступлений указанный гаражный бокс, по своим размерам способный полностью вместить большегрузный автомобиль и скрыть совершаемые с ним манипуляции, который находится в отдалении от жилых домов, на значительном по площади земельном участке, огороженном забором. Все указанное исключало возможность обнаружения преступных действий посторонними лицами. Кроме того, Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. не осведомили владельца данного земельного участка о своих преступных намерениях, ведя преступную деятельность под прикрытием ремонта автомобилей.
При этом впоследствии, в начале февраля 2018 года, Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. получили информацию о том, что за территорией, находящейся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, ведется наблюдение посредством камер видеонаблюдения, в связи с чем, Анофриковым Ю.В. в целях конспирации преступной деятельности было принято решение о подыскании нового места совершения преступлений. Для целей продолжения существования и деятельности организованной преступной группы Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. подыскали автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый №. Таким образом, с указанного периода времени Анофриков Ю.В. определил местом совершения преступлений указанный автомобильный бокс, схожий по своим характеристикам скрытности и вместимости с предыдущим местом преступления. Аналогично предыдущему месту преступления, Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. не осведомили владельца данного автомобильного бокса о своих преступных намерениях, продолжая вести преступную деятельность под прикрытием ремонта автомобилей.
Понимая, что для совершения тайных хищений товарно-материальных ценностей из контейнеров потребуются специальные технические средства, в мае 2017 года, не позднее 29.05.2017, точные дата и время предварительным следствием не установлены, Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. неустановленным способом подыскали: средство глушения GPS сигнала, шуруповерт, лом, скотч. Килочеком М.Ю. была подготовлена сумка черного цвета с инструментами, перечень которых мог расширяться, позволяющими вскрывать пломбы без повреждения, а также обеспечивающими мобильность последнего и возможность работы, в том числе при осмотре пломбы, вне гаражного бокса.
Таким образом, в указанный период времени Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. оснастились вышеперечисленными предметами для беспрепятственного проникновения в контейнеры путем квалифицированного вскрытия установленных на них пломб, а также качественного сокрытия следов преступления.
В целях конспирации преступной деятельности Анофриков Ю.В. принял решение свести контакты Килочека М.Ю. с иными участниками преступной группы к минимуму, в связи с чем, самостоятельно общался с ними, используя подысканные им в неустановленный период времени, без использования своих паспортных данных, сим-карты операторов сотовой связи, зарегистрированные на третьих лиц, которые использовались в ходе подготовки и совершения хищений.
Для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности преступной группы и оперативного перемещения в пределах Вышневолоцкого района Тверской области, Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. использовали находящиеся в их пользовании автомобили марки «ШЕВРОЛЕ КЛАЛ (ЭПИКА)», государственный регистрационный №, и марки «МАЗДА БТ-50», государственный регистрационный №, соответственно, в том числе для перевозки похищенного к местам его хранения и сбыта.
При этом Анофриковым Ю.В. были определены места хранения похищенного имущества – боксы, в которых совершались преступления, а также сарай, находящийся рядом с жилищем последнего, на участке по <адрес>, что подчеркивает его лидерскую роль, контроль над похищенным имуществом, функцию по распределению ресурсов внутри преступной группы.
Продолжая формирование организованной преступной группы, Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. путем распространения информации, уговоров и обещаний легкого заработка среди своих друзей и знакомых стали целенаправленно подыскивать лиц, являющихся водителями большегрузных автомобилей, способных осуществить преступный умысел и готовых стать участниками организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях товаров из большегрузных автомобилей.
Таким образом, Анофриков Ю.В., находясь на территории Вышневолоцкого района Тверской области, вовлек в созданную организованную преступную группу в период с мая 2017 года по 06.12.2017 г. Николаева А.В., Гетманского А.А., Иванова С.Н. и Богачева А.А., с которыми он длительное время поддерживал дружеские отношения, заведомо зная о том, что указанные лица являются водителями большегрузных автомобилей. Кроме того, Богачев А.А., являясь наиболее близким Анофрикову Ю.В. лицом, получил от последнего более широкие полномочия, а именно возможность вовлечения в преступную группу водителей, которые пользовались доверием последнего. Анофриков Ю.В., являясь лидером организованной группы, оставил за собой окончательное решение о привлечении лиц в организованную преступную группу, в связи с чем, перед совершением преступления лично составлял беседы с указанными лицами, рассказывал о методике и месте совершения преступления, о размере вознаграждения, участниках в краже, способах связи и конспирации. Таким образом, при посредничестве Богачева А.А. в организованную преступную группу под руководством Анофрикова Ю.В. в период с 06.12.2017 по 27.07.2018 вошли Денис В.В., Юрласов А.А. и Каплиев А.Н.
Не позднее 19.07.2018 Анофриков Ю.В. вовлек в созданную организованную преступную группу Данилова С.Е.
Также Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю., являющиеся членами организованной преступной группы, приняли решение о необходимости подыскания лиц, имеющих места сбыта похищенного имущества. Для сбыта имущества Анофриков Ю.В., как руководитель преступной группы, предполагал использовать свои многочисленные знакомства на территории Вышневолоцкого района.
В целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности преступной группы Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. на протяжении всего времени существования данной преступной группы, то есть в период с мая 2017 года до 20.08.2018, подыскали широкий круг лиц, не осведомленные о преступной деятельности Анофрикова Ю.В. и Килочека М.Ю., которые приобретали в личное пользование, а также занимались розничной и оптовой продажей и перепродажей товара на территории Тверской области и планировались использоваться Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. для сбыта похищаемого ими имущества, при этом последние не осведомляли указанных лиц о существовании организованной преступной группы, а также о подготовке и совершении преступлений данной группой.
В период с декабря 2017 года по январь 2018 года, не позднее 14.01.2018, Анофриков Ю.В., понимая, что объемы похищаемой продукции растут, принял решение о необходимости расширения состава организованной преступной группы и включении в нее постоянного проверенного сбытчика похищаемого имущества.
Из ряда неосведомленных лиц, уже продававших похищенный преступной группой Анофрикова Ю.В. товар, Анофриков Ю.В. решил выбрать для вовлечения в состав организованной группы, Лобанову Е.Б., с которым поддерживал дружеские доверительные отношения. С этой целью в указанный период времени Анофриков Ю.В., находясь по <адрес>, осведомил Лобанову Е.Б. о существовании организованной группы под своим руководством, осуществляющей хищения чужого имущества из контейнеров, перевозимых большегрузными автомобилями, предложив последней осуществлять на постоянной основе сбыт похищаемого ими имущества. Лобанова Е.Б., находясь в указанное время в указанном месте, дала Анофрикову Ю.В. свое согласие вступить в организованную группу и содействовать совершению преступлений, заранее пообещав сбывать предметы, добытые преступным путем, выполняя, тем самым, возложенную на нее Анофриковым Ю.В. преступную роль.
Исходя из вышеизложенного, с момента образования организованной группы до начала реализации объективной стороны прошел достаточно длительный период времени, в который совершались приготовительные действия, что свидетельствует о тщательной подготовке к совершению преступлений и нацеленности на долгосрочную преступную деятельность.
Основной целью организованной преступной группы явилось совершение хищений товаров из большегрузных автомобилей на территории Вышневолоцкого района Тверской области, при этом Анофриков Ю.В. возложил на себя роль лидера организованной преступной группы и исполнял ее.
Во время деятельности организованной группы ее участники руководствовались разработанным Анофриковым Ю.В. планом, которым были определены как направление и специфика деятельности организованной преступной группы, так и роли каждого ее члена при совершении конкретного преступления.
Так, Анофриков Ю.В. являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, распределял роли соучастников, определял объекты хищений, а также определял лиц, которые будут участвовать при совершении конкретного преступления; сам непосредственно принимал участие в совершении преступлений, а именно переносил во время совершения преступления похищаемый товар из контейнера, перевозимого большегрузным автомобилем, в гаражный бокс, извлекал часть товара из коробок, скрывал следы преступления путем заклеивания коробок и составления их в контейнер по возможности в том же виде и порядке, в котором они были привезены; занимался организацией хранения и сбыта похищенного имущества; распределял по своему усмотрению среди участников организованной преступной группы аккумулируемые у него денежные средства, вырученные от реализации похищенного. Анофриков Ю.В., являясь лидером организованной преступной группы, не разглашал иным соучастникам сведения о размере денежных сумм, полученных им от сбыта похищенного имущества, а также иными лицами, не входящими в состав организованной преступной группы, таким образом, оставляя исключительно за собой распределение денежных средств между соучастниками.
Согласно распределенным Анофриковым Ю.В. преступным ролям, в преступную роль Килочека М.Ю. входила деятельность по обеспечению функционирования организованной преступной группы в ходе совершения преступлений, непосредственное участие в совершении конкретных преступлений, а именно вскрытие в ходе совершения кражи контейнеров, непосредственное проникновение в контейнер с перевозимым товаром, извлечение части товара из коробок, перенос во время совершения преступления похищаемого товара из контейнера, перевозимого большегрузным автомобилем, в гаражный бокс, сокрытие следов преступления путем заклеивания коробок и составление их в контейнер по возможности в том же виде и порядке, в котором они были привезены, закрытие контейнера и маскировка следов преступления, пересчет похищенного имущества, частичный сбыт похищенного имущества.
В преступные роли водителей большегрузных автомобилей: Николаева А.В., Гетманского А.А., Иванова С.Н., Дениса В.В., Юрласова А.А., Каплиева А.Н., Данилова С.Е. и Богачева А.А. входили сообщение Анофрикову Ю.В. о перевозимых ими товарах и доставка товара в установленное последним место для совершения хищений. Кроме того, в преступную роль Богачева А.А. входило подыскание и вовлечение в преступную группу водителей большегрузных автомобилей, их первоначальное инструктирование и поддержание в необходимых случаях их связи с Анофриковым Ю.В.
В преступную роль Лобановой Е.Б. входил сбыт части похищенного имущества неосведомленным о преступной деятельности организованной группы лицам с последующей передачей вырученных денежных средств Анофрикову Ю.В.
Обязанности членов организованной преступной группы могли изменяться в зависимости от обстоятельств совершения каждого конкретного преступления. При этом, способ хищения товара мог видоизменяться в зависимости от конкретного случая и указания, данного Анофриковым Ю.В.
Участники организованной преступной группы принимали меры к конспирации преступной деятельности. Хищения совершались в закрытом боксе с целью сведения к минимуму вероятности появления нежелательных свидетелей их деятельности. Для целей преступной деятельности также использовались подысканные Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. сим-карты, применяемые преимущественно в ходе подготовки и совершения преступлений, телефоны на месте совершения преступлений выключались и разбирались, использовались средства глушения GPS-сигнала. Участники организованной преступной группы сохраняли пломбы в целостности, а также по возможности оставляли нетронутым первый ряд коробок, кражи совершали преимущественно внутритарные, что также подчеркивает принимаемые ими меры конспирации.
В целях конспирации своей преступной деятельности и успешной реализации похищенного имущества Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. также распространили среди своих родственников и знакомых информацию о возможности приобретения большого спектра якобы перекупленного товара по ценам ниже, чем в официальных торговых точках.
Об устойчивости организованной преступной группы, кроме постоянных связей между ее членами, свидетельствует планирование и тщательная подготовка преступлений, распределение ролей между соучастниками, длительность противоправных действий.
На всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной преступной группы не уменьшался, имея тенденцию к увеличению. Процесс сплочения членов организованной преступной группы наметился в момент ее создания и продолжался в период осуществления преступной деятельности.
Таким образом, организованная преступная группа, созданная и возглавленная Анофриковым Ю.В., имеет все основные признаки, а именно устойчивость и организованность, выразившиеся в следующем: объединение двух и более лиц (Анофрикова Ю.В., Килочека М.Ю., Николаева А.В., Гетманского А.А., Иванова С.Н., Дениса В.В., Юрласова А.А., Каплиева А.Н., Данилова С.Е., Богачева А.А. и Лобановой Е.Б.) до начала совершения конкретных преступлений; наличие организатора, руководителя организованной преступной группы в лице Анофрикова Ю.В.; заранее разработанный план совместных преступных действий - лидером организованной преступной группы Анофриковым Ю.В. определены направление и специфика деятельности организованной преступной группы, роли каждого ее члена при совершении преступлений и применяемые ими методы конспирации преступной деятельности; четкое распределение функций (ролей) между членами организованной преступной группы - разделение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и непосредственно в ходе их совершения; соблюдение конспирации и специальная подготовка участников организованной преступной группы - совершение преступлений на закрытой, специально подобранной в целях преступной деятельности территории, способом, позволяющим оставить факт совершения преступления необнаруженным посторонними лицами; узкий круг лиц, осведомленных о деятельности организованной преступной группы, в лице Анофрикова Ю.В., Килочека М.Ю., Николаева А.В., Гетманского А.А., Иванова С.Н., Дениса В.В., Юрласова А.А., Каплиева А.Н., Данилова С.Е., Богачева А.А. и Лобановой Е.Б.; использование при общении членов организованной группы специальных словосочетаний, несущих только им понятный преступный смысл; техническая оснащенность (использование технических средств) - использование средств сотовой телефонной связи, инструментов для вскрытия контейнеров (шуруповерт, шланг), транспортных средств (автомобилей), средств для маскировки преступной деятельности (скотч), средств глушения GPS-сигнала; направленность на долговременную преступную деятельность, создание организованной преступной группы для совершения умышленных преступлений - направленность умысла на систематическое совершение тайных хищений чужого имущества; высокая степень организованности - строгое подчинение участников организованной преступной группы указаниям Анофрикова Ю.В. как организатора, выразившееся в определении целей совместной преступной деятельности, четком распределении ролей между участниками, наличии плана, способа совершения преступлений; единый корыстный мотив - получение Анофриковым Ю.В. и членами организованной преступной группы прибыли от краж на территории Вышневолоцкого района Тверской области, желание обрести постоянный источник дохода от систематического совершения краж; сплоченность - психологическая общность членов организованной преступной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую организованную группу, единое целое, выразившаяся в четких, согласованных и отработанных действиях при совершении хищений; взаимозаменяемость, основанная на наличии единых целей, схожести выполняемых функций - в случае невозможности принятия участия в совершении преступления одним из участников организованной преступной группы, его роль исполнял другой участник организованной группы; множественность и однотипность совершенных преступлений; длительность существования организованной преступной группы - в период с мая 2017 года по 20.08.2018, которая была прекращена сотрудниками правоохранительных органов.
Результатом указанных преступных действий Анофрикова Ю.В. явилось создание в мае 2017 года, не позднее 29.05.2017, в Вышневолоцком районе Тверской области организованной преступной группы, объединенной единым преступным умыслом, направленным на систематическое совершение тайных хищений товара из контейнеров, перевозимых большегрузными автомобилями, на территории пгт Красномайский и пос. Горняк Вышневолоцкого района Тверской области.
В период с 29.05.2017 по 20.08.2018 организованная преступная группа в составе Анофрикова Ю.В., Килочека М.Ю., Николаева А.В., Гетманского А.А., Иванова С.Н., Дениса В.В., Юрласова А.А., Каплиева А.Н., Данилова С.Е., Богачева А.А. и Лобановой Е.Б.совершили 12 тайных хищений чужого имущества в Вышневолоцком районе Тверской области.
Конкретная преступная деятельность Килочека М.Ю., Николаева А.В., Гетманского А.А., Иванова С.Н., Дениса В.В., Юрласова А.А., Каплиева А.Н., Данилова С.Е., Богачева А.А. и Лобановой Е.Б.выразилась в следующем.
1. В период с 29.05.2017 по 18 час. 15 мин. 02.06.2017, точное время следствием не установлено, Николаев А.В., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «Кредо Транс», в Морском порту Санкт-Петербург ПЗТК МРП, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 10, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находились детские игрушки, принадлежащие ПАО «Детский мир», которые Николаев А.В. должен был перевезти на товарный склад по адресу: Московская область, Нарофоминский район, у д. Бекасово, участок 1, складской корпус № 3 поз. № 3.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Николаев А.В., являясь участником организованной преступной группы, по заранее достигнутой договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Николаеву А.В. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором гаражный бокс, по своим размерам способный полностью вместить большегрузный автомобиль и скрыть совершаемые с ним манипуляции, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю.
В период с 29.05.2017 по 18 час. 15 мин. 02.06.2017, точное время следствием не установлено, Николаев А.В. на большегрузном автомобиле - грузовом тягаче седельном марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №, доставил контейнер с идентификационным № к гаражному боксу, находящемуся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, где также собрались Анофриков Ю.В. Килочек М.Ю.
Перед вскрытием контейнера Килочек М.Ю. подключил глушитель GPS-сигнала к прикуривателю большегрузного автомобиля Николаева А.В., обеспечив тем самым конспиративность совершения преступления.
Реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 29.05.2017 по 18 час. 15 мин. 02.06.2017, точное время следствием не установлено, Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов путем «стягивания пломбы», не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле - грузовом тягаче седельном марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №, контейнер с идентификационным №, являющийся хранилищем для перевозимого груза. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю.
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Николаев А.В. действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным № часть перевозимого в нем товара, а именно принадлежащие ПАО «Детский мир»: товар «Машина р/у Chevy Silvirado/Jeep Wrangler», артикул 2424, в количестве 136 штук, закупочной стоимостью 559,406421 рубля, на общую сумму 76 079,27 рубля; товар «Игрушка радиоуправляемый катер 45 см», артикул 7142, в количестве 18 штук, закупочной стоимостью 1 034,417174 рубля, на общую сумму 18 619,51 рубля; товар «Машина РУ Спорт в асс 1:16», артикул 916, в количестве 4 штук, закупочной стоимостью 810,882702 рубля, на общую сумму 3 243,53 рубля. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ПАО «Детский мир», составила 97 942 рубля 31 копейку. С целью маскировки преступных действий участников группы хищение производилось с сохранением общего количества коробок, товар извлекался Анофриковым Ю.В. и Килочек М.Ю. поштучно из каждой коробки, которые впоследствии оклеивались соучастниками заранее подготовленным бесцветным скотчем. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Николаев А.В. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ПАО «Детский мир» материальный ущерб на общую сумму 97 942 рубля 31 копейку
2. В июле 2017 года, но не позднее 31.07.2017, Гетманский А.А., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «С-Логик» в ММПК «Бронка», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 49, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль марки «ДАФ FT XF 105 410», государственный регистрационный № регион, с полуприцепом «ШМИТЦ SCE 24 G», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находилась детская одежда марки «Barkito», принадлежащая ООО «Кораблик-Р», которую Гетманский А.А. должен был перевезти на товарный склад по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, микрорайон Птицефабрика.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Гетманский А.А., являясь участником организованной преступной группы, по заранее достигнутой договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, при помощи средств связи сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Гетманскому А.А. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором гаражный бокс, по своим размерам способный полностью вместить большегрузный автомобиль и скрыть совершаемые с ним манипуляции, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю..
01.08.2017 в период времени с 13 часов 04 минут по 18 часов 59 минут, точное время следствием не установлено, Гетманский А.А. на большегрузном автомобиле марки «ДАФ FT XF 105 410», государственный регистрационный №, с полуприцепом «ШМИТЦ SCE 24 G», государственный регистрационный №, доставил контейнер с идентификационным № к гаражному боксу, находящемуся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю.
Реализуя совместный преступный умысел, 01.08.2017 в период времени с 13 часов 04 минут по 18 часов 59 минут, точное время следствием не установлено, Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов путем «скручивания пломбы», не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле марки «ДАФ FT XF 105 410», государственный регистрационный №, с полуприцепом «ШМИТЦ SCE 24 G», государственный регистрационный №, контейнер с идентификационным №, являющийся хранилищем для перевозимого груза. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю. Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Гетманский А.А., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным № часть перевозимого в нем товара, а именно принадлежащие ООО «Кораблик-Р»: 77 единиц товара «Комбинезон зимний для мальчика Barkito, синий», артикул 306459, закупочной стоимостью 1 494 рубля 17 коп. за каждую единицу товара, на общую сумму 115 051 рубль 09 коп.; 84 единицы товара «Комбинезон зимний для девочки Barkito, мятный», артикул 306478, закупочной стоимостью 1 494 рубля 17 коп. за каждую единицу товара, на общую сумму 125 510 рублей 28 коп.; 136 единиц товара «Пальто для мальчика Barkito, синее с рисунком «цветы», артикул 316062, закупочной стоимостью 1 205 рублей 54 коп. за каждую единицу товара, на общую сумму 163 953 рубля 44 коп. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «Кораблик-Р», составила 404 514 рублей 81 коп. С целью маскировки преступных действий участников группы хищение производилось с сохранением общего количества коробок, товар извлекался Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. поштучно из каждой коробки, которые впоследствии оклеивались соучастниками заранее подготовленным бесцветным скотчем. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Гетманский А.А. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «Кораблик-Р» материальный ущерб на общую сумму 404 514 рублей 81 коп., что признается крупным размером.
3. В период с 21.07.2017 по 23 час. 15 мин. 08.08.2017, точное время следствием не установлено, Николаев А.В., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «Кредо Транс», в Морском порту Санкт-Петербург ПЗТК МРП, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 10, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находилась детская обувь, принадлежащая ПАО «Детский мир», которую Николаев А.В. должен был перевезти на товарный склад по адресу: Московская область, Нарофоминский район, у д. Бекасово, участок 1, складской корпус № 3 поз. № 3.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Николаев А.В., являясь участником организованной преступной группы, по заранее достигнутой договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Николаеву А.В. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором гаражный бокс, по своим размерам способный полностью вместить большегрузный автомобиль и скрыть совершаемые с ним манипуляции, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю.
В период с 21.07.2017 по 23 час. 15 мин. 08.08.2017, точное время следствием не установлено, Николаев А.В. на большегрузном автомобиле - грузовом тягаче седельном марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №, доставил контейнер с идентификационным № к гаражному боксу, находящемуся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю.
Перед вскрытием контейнера Килочек М.Ю. подключил глушитель GPS-сигнала к прикуривателю большегрузного автомобиля Николаева А.В., обеспечив тем самым конспиративность совершения преступления.
Реализуя совместный преступный умысел, в период времени 21.07.2017 по 23 час. 15 мин. 08.08.2017, точное время следствием не установлено, Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов путем «стягивания пломбы», не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле - грузовом тягаче седельном марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №, контейнер с идентификационным №, являющийся хранилищем для перевозимого груза. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю.
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Николаев А.В., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным №, часть перевозимого в нем товара, а именно принадлежащие ПАО «Детский мир»: «Сапожки для девочки Фукси 27-32», артикул В103613, в количестве 170 штук, закупочной стоимостью за 1 пару 688,6752 рубля, на общую сумму 117 074,78 рубля. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Николаев А.В. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ПАО «Детский мир» материальный ущерб на общую сумму 117 074 рубля 78 коп.
4. В период с 17.10.2017 по 15 час. 17 мин. 22.10.2017, точное время следствием не установлено, Иванов С.Н., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «Командор СП», в морском порту, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 17, корпус «а», загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «ШМИТЦ GOTHA SCF 24G», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находилась одежда марки «Finn Flare», принадлежащая ООО «НьюФэшн», которую Иванов С.Н. должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Иванов С.Н., являясь участником организованной преступной группы, по заранее достигнутой договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Иванову С.Н. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором гаражный бокс, по своим размерам способный полностью вместить большегрузный автомобиль и скрыть совершаемые с ним манипуляции, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю. Сам Анофриков Ю.В. принимал опосредованное участие в совершении преступления и руководил действиями указанных лиц посредством средств связи.
22.10.2017 в период времени с 15 час. 17 мин. по 22 час. 43 мин., точное время следствием не установлено, Иванов С.Н. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «ШМИТЦ GOTHA SCF 24G», государственный регистрационный №, доставил контейнер с идентификационным № к гаражному боксу, находящемуся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, куда также подъехал Килочек М.Ю.
Реализуя совместный преступный умысел, 22.10.2017 в период времени с 15 час. 17 мин. по 22 час. 43 мин., точное время следствием не установлено, Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, неустановленным способом, не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «ШМИТЦ GOTHA SCF 24G», государственный регистрационный №, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Килочек М.Ю. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Иванову С.Н.
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Килочек М.Ю. и Иванов С.Н., действуя совместно и согласованно с руководящим их действиями посредством средств связи Анофриковым Ю.В., в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным №, часть перевозимого в нем товара, а именно одежду марки «Finn Flare», принадлежащую ООО «НьюФэшн»: пальто женское: 2XL(176-104-110), артикул W17-11006 101, в количестве 5 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 14472,85 рубля; 3XL(176-108-114), артикул W17-11006 101, в количестве 4 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 11578,28 рубля; L(170-96-102), артикул W17-11006 101, в количестве 4 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 11578,28 рубля; XL(176-100-106), артикул W17-11006 101, в количестве 8 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 23156,56 рубля; М(170-92-98), артикул W17-11006 101, в количестве 4 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 11578,28 рубля; XS(164-84-90), артикул W17-11006 101, в количестве 5 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 14472,85 рубля; XS(164-84-90), артикул W17-11006 200, в количестве 3 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 8683,71 рубля; S(164-88-94), артикул W17-11006 200, в количестве 12 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 34734,84 рубля; M(170-92-98), артикул W17-11006 200, в количестве 13 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 37629,41 рубля; L(170-96-102), артикул W17-11006 200, в количестве 10 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 28945,70 рубля; XL(176-100-106), артикул W17-11006 200, в количестве 4 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 11578,28 рубля; 2XL(176-104-110), артикул W17-11006 200, в количестве 11 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 31840,27 рубля; 3XL(176-108-114), артикул W17-11006 200, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 2894,57 рубля каждое, на общую сумму 5789,14 рубля; полупальто женское: XS(164-84-90), артикул W17-11015 706, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 7389,12 рубля; S(164-88-94), артикул W17-11015 706, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 7389,12 рубля; М(170-92-98), артикул W17-11015 706, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 7389,12 рубля; L(170-96-102), артикул W17-11015 706, в количестве 7 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 25861,92 рубля; XL(176-100-106), артикул W17-11015 706, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 7389,12 рубля; XS(164-84-90), артикул W17-11015 711, в количестве 10 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 36945,60 рубля; S(164-88-94), артикул W17-11015 711, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 7389,12 рубля; M(170-92-98), артикул W17-11015 711, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 7389,12 рубля; L(170-96-102), артикул W17-11015 711, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 7389,12 рубля; XL(176-100-106), артикул W17-11015 711, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 рубля каждое, на общую сумму 7389,12 рубля. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн», составила 367 958 рублей 93 коп. С целью маскировки преступных действий участников группы хищение производилось с сохранением общего количества коробок, товар извлекался Килочеком М.Ю. и Ивановым С.Н. поштучно из каждой коробки, которые впоследствии оклеивались соучастниками заранее подготовленным бесцветным скотчем. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Иванов С.Н. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «НьюФэшн» материальный ущерб на общую сумму 367 958 рублей 93 коп., что признается крупным размером.
5. В декабре 2017 года, но не позднее 06.12.2017, Богачев А.А., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от ООО «Балтийская Транспортная Ассоциация», на станции «Москва-Товарная-Павелецкая», расположенной по адресу: г. Москва, Жуков проезд, д. 19, загрузил контейнер с идентификационным номером № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены. В указанном контейнере находилась сантехника, принадлежащая ООО «СанТехИмпорт», которую Богачев А.А. должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 5б, корп. 4, лит. А.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Богачев А.А., являясь участником организованной преступной группы, по заранее достигнутой договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Богачеву А.А. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором гаражный бокс, по своим размерам способный полностью вместить большегрузный автомобиль и скрыть совершаемые с ним манипуляции, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю..
В 19 час. 38 мин. 06.12.2017 Богачев А.А. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены, доставил контейнер с идентификационным № к гаражному боксу, находящемуся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю..
Реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 19 час. 38 мин. 06.12.2017 по 01 час. 04 мин. 07.12.2017, Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, путем «скручивания пломбы» не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле - грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю..
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Богачев А.А., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным № часть перевозимого в нем товара, а именно принадлежащие ООО «СанТехИмпорт»: «Смеситель для ванны однозахватный в комплекте с лейкой, держателем и шлангом», артикул ADRSB00M02, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1225,46466 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 9 803 рубля 72 коп.; «Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором», артикул AMUSBLCM10, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1265,229 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 10 121 руб. 83 коп.; «Смеситель для умывальника однозахватный в комплекте гигиеническая лейка, держатель для лейки с креплением, шланг», артикул DAVSB00M08, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1286,31615 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 10 290 руб. 53 коп.; «Смеситель для кухни однозахватный», артикул NIASB00M05, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 929,03958 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 7 432 руб. 32 коп.; «Смеситель для кухни», артикул ONTSB00M05, в количестве 12 штук, закупочной стоимостью 625,98711 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 7 511 руб. 85 коп.; «Смеситель для кухни с выдвижной лейкой», артикул ALBSBP0i05, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1621,30 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 12 970 руб. 40 коп.; «Смеситель для ванны однозахватный», артикул CALSB00i02, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 2696,14275 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 16176 руб. 86 коп.; «Смеситель для ванны на 4 отверстия», артикул CALSB42i07, в количестве 4 штук, закупочной стоимостью 3687,2388 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 14 748 руб. 96 коп.; «Смеситель для ванны однозахватный в комплекте со шлангом, лейкой, держателем», артикул CRPSB00i02, в количестве 16 штук, закупочной стоимостью 1897,24101 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 30 355 руб. 86 коп.; «Смеситель для душа однозахватный с лейкой, держателем и шлангом», артикул CRPSB00i03, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1450,79592 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 11 606 руб. 37 коп.; «Смеситель для кухни однозахватный», артикул CRPSB00i05, в количестве 12 штук, закупочной стоимостью 953,13918 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 11437 руб. 67 коп.; «Смеситель для умывальника однозахватный без донного клапана», артикул DISSB00i01, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 963,984 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 7 711 руб. 87 коп.; «Смеситель для умывальника однозахватный без донного клапана», артикул ECLSB00i01, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 919,39974 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 7 355 руб. 20 коп.; «Смеситель для раковины однозахватный», артикул ECLSBL0i05, в количестве 16 штук, закупочной стоимостью 1149,55092 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 18 392 руб. 81 коп.; «Смеситель для раковины однозахватный», артикул EDISB00i05, в количестве 24 штук, закупочной стоимостью 1945,42687 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 44 290 руб. 24 коп.; «Смеситель для ванны с керамическим дивертором», артикул JEASB02i02, в количестве 16 штук, закупочной стоимостью 1910,49579 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 30 567 руб. 93 коп.; «Смеситель для ванны однозахватный в комплекте с лейкой, держателем и шлангом», артикул LEASB00I02, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1635,15786 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 13 081 руб. 26 коп.; «Смеситель для душа однозахватный с лейкой, держателем и шлангом», артикул LEASB00I03, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1313,4282 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 10 507 руб. 43 коп.; «Смеситель для умывальника двухзахватный без донного клапана», артикул PRPSB00i01, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1230,28458 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 9 842 руб. 28 коп.; «Смеситель для ванны двухзахватный в комплекте с длинным изливом, шлангом, лейкой, держателем», артикул PRPSBL2i10, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 2131,60962 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 17 052 руб. 88 коп.; «Смеситель для кухни двузахватный», артикул SAMBRJ0i05, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1585,75368 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 12 686 руб. 03 коп.; «Смеситель для ванны двухзахватный в комплекте с лейкой, держателем и шлангом», артикул THESB00I74, в количестве 18 штук, закупочной стоимостью 2951,59851 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 53 128 руб. 77 коп.; «Смеситель для ванны с термостатом с верхним душем», артикул THESBBTi06, в количестве 24 штук, закупочной стоимостью 6650,88711 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 159 621 руб. 29 коп.; «Смеситель для ванны с термостатом в комплекте с лейкой, держателем и шлангом», артикул UNISB00i74, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 3124,51314 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 24 996 руб. 11 коп.; «Смеситель для умывальника», артикул URBSB00i01, в количестве 16 штук, закупочной стоимостью 1463,44821 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 23 415 руб. 17 коп.; «Смеситель для кухни, Urban, ID», артикул URBSBJ0i05 в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1918,32816 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 15 346 руб. 63 коп.; «Смеситель для ванны однозахватный на 4 отверстия», артикул VANSB40I07, в количестве 4 штук, закупочной стоимостью 3504,68433 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 14 018 руб. 74 коп.; «Смеситель для умывальника однозахватный без донного клапана», артикул VINSB00i01, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 919,39974 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 7 355 руб. 20 коп.; «Смеситель для умывальника однозахватный без донного клапана», артикул YA16177C, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1506,82749 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 12 054 руб. 62 коп.; «Смеситель для ванны однозахватный в комплекте с лейкой, держателем и шлангом», артикул YA23177C, в количестве 12 штук, закупочной стоимостью 2646,13608 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 31 753 руб. 63 коп.; «Смеситель для душа однозахватный с лейкой, держателем и шлангом», артикул YA33177C, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 1959,29748 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 11 755 руб. 78 коп.; «Смеситель для раковины однозахватный», артикул YA56177C, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 1955,68254 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 15 645 руб. 46 коп.; «Смеситель для умывальника, однозахватный, латунь», артикул ZODSB00i01, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 854,93331 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 6 839 руб. 47 коп.; «Душевой гарнитур: верхний душ (диам.200 мм), душ.лейка (диам.80 мм, 3 функции), хром, ABS пластик, шланг ПВХ в оплетке из нержавеющей стали 1,5 м (с системой Double lock) и 0,6 м (с системой Double lock), поворотный дивертер из стали с пластиковым картриджем, штанга 1150 мм, плечо 380 мм из нержавеющей стали с никель-хромовым покрытием, прозрачная мыльница, диаметр 20,6 мм Упаковка: картонная коробка», артикул 2503F21M76, в количестве 10 штук, закупочной стоимостью 1599,00846 рубля за 1 единицу товара, на общую сумму 15 990 руб. 08 коп. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «СанТехИмпорт», составила 705 865 руб. 25 коп. После совершения хищения ФИО1 закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Богачев А.А. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «СанТехИмпорт», материальный ущерб на общую сумму 705 865 руб. 25 коп., что признается крупным размером.
6. В период с 14.01.2018 по 15.01.2018, точное время следствием не установлено, Денис В.В., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «Балтимпэкс», в морском порту, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 17, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль – грузовой тягач седельный марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER CENTURY»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «FLIEGL», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находилась одежда марки «Finn Flare», принадлежащая ООО «НьюФэшн», которую Денис В.В. должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Москва, ул.Промышленная, д. 10.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Денис В.В. связался с Богачевым А.А., который, выполняя роль лица, подыскивающего соучастников для совершения преступлений, по заранее достигнутой с лидером преступной группы договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 14.01.2018 в 22 час. 27 мин. сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре и согласовал встречу последнего с водителем. При этом, согласно разработанному соучастниками плану, сбыт части похищенного имущества должна была осуществить Лобанова Е.Б., являющаяся членом организованной преступной группы.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера и дал указание Денису В.В. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором гаражный бокс, по своим размерам способный полностью вместить большегрузный автомобиль и скрыть совершаемые с ним манипуляции, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю.
15.01.2018, точное время следствием не установлено, Денис В.В. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER CENTURY»), гос. рег. №, с полуприцепом марки «FLIEGL», гос. рег. №, доставил контейнер с идентификационным № к гаражному боксу, находящемуся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю.
Реализуя совместный преступный умысел, 15.01.2018, точное время следствием не установлено, Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, путем «скручивания пломбы» не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER CENTURY»), гос. рег. №, с полуприцепом марки «FLIEGL», гос. рег. №, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю.
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Денис В.В., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным №, часть перевозимого в нем товара, а именно принадлежащую ООО «НьюФэшн» одежду марки «Finn Flare»: жилет мужской: 2XL(188-108-92), артикул B18-22009 101, в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1309,17 рубля каждый, на общую сумму 6545,85 рубля; 2XL(188-108-92), артикул B18-22009 604, в количестве 8 штук закупочной стоимостью 1309,17 рубля каждый, на общую сумму 10473,36 рубля; 3XL(188-112-96), артикул B18-22009 604, в количестве 4 штук закупочной стоимостью 1309,17 рубля каждый, на общую сумму 5236,68 рубля; М(176-96-80), артикул B18-22009 900, в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1309,17 рубля каждый, на общую сумму 3927,51 рубля; S(176-92-76), артикул B18-22037 101, в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 5477,88 рубля; М(176-96-80), артикул B18-22037 101, в количестве 6 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 10955,76 рубля; XL(182-104-88), артикул B18-22037 101, в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 5477,88 рубля; 2XL(188-108-92), артикул B18-22037 101, в количестве 12 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 21911,52 рубля; 3XL(188-112-96), артикул B18-22037 101, в количестве 6 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 10955,76 рубля; 3XL(188-112-96), артикул B18-22037 604, в количестве 4 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 7303,84 рубля; S(176-92-76), артикул B18-22037 900, в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 5477,88 рубля; M(176-96-80), артикул B18-22037 900, в количестве 6 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 10955,76 рубля; XL(182-104-88), артикул B18-22037 900, в количестве 15 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 27389,40 рубля; 2XL(188-108-92), артикул B18-22037 900, в количестве 8 штук закупочной стоимостью 1825,96 рубля каждая, на общую сумму 14607,68 рубля; пальто женское М(170-92-98), артикул B18-32000 711, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 рубля каждое, на общую сумму 2698,36 рубля; куртка женская: XS(164-84-90), артикул B18-32001 101, в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1673,80 рубля каждая, на общую сумму 8369 рублей; XL(176-100-106), артикул B18-32001 101, в количестве 10 штук закупочной стоимостью 1673,80 рубля каждая, на общую сумму 16738 рублей; M(170-92-98), артикул B18-32001 121, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1673,80 рубля; S(164-88-94), артикул B18-32001 711, в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1673,80 рубля каждая, на общую сумму 8369 рублей; L(170-96-102), артикул B18-32001 711, в количестве 8 штук закупочной стоимостью 1673,80 рубля каждая, на общую сумму 13390,40 рубля; 2XL(176-104-110), артикул B18-32001 711, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1673,80 рубля каждая, на общую сумму 3347,60 рубля; 3XL(176-108-114), артикул B18-32001 711, в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1673,80 рубля каждая, на общую сумму 8369 рублей; 4XL(176-112-118), артикул B18-32001 711, в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1673,80 рубля каждая, на общую сумму 8369 рублей; плащ женский: XS(164-84-90), артикул B18-32076 325, в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1864,85 рубля каждый, на общую сумму 5594,55 рубля; L(170-96-102), артикул B18-32076 325, в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1864,85 рубля каждый, на общую сумму 9324,25 рубля; пальто женское: S(164-88-94), артикул B18-32000 101, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 рубля каждое, на общую сумму 2698,36 рубля; М(170-92-98), артикул B18-32000 101, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 рубля каждое, на общую сумму 2698,36 рубля; L(170-96-102), артикул B18-32000 101, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 рубля каждое, на общую сумму 2698,36 рубля; XL(176-100-106), артикул B18-32000 101, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 рубля каждое, на общую сумму 2698,36 рубля; 2XL(176-104-110), артикул B18-32000 101, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 рубля каждое, на общую сумму 2698,36 рубля; S(164-88-94), артикул B18-32000 200, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 рубля; M(170-92-98), артикул B18-32000 200, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 рубля каждое, на общую сумму 2698,36 рубля; L(170-96-102), артикул B18-32000 200, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 рубля каждое, на общую сумму 2698,36 рубля; XL(176-100-106), артикул B18-32000 200, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 рубля; 2XL(176-104-110), артикул B18-32000 200, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 рубля; S(164-88-94), артикул B18-32000 711, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 рубля; L(170-96-102), артикул B18-32000 711, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 рубля; ХL(176-100-106), артикул B18-32000 711, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 рубля; пальто женское 2ХL(176-104-110), артикул B18-32000 711, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 рубля; Куртка женская: М(170-92-98), артикул B18-32001 711, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1673,80 рубля; ХL(176-100-106), артикул B18-32001 711, в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1673,80 рубля; ХL(176-100-106), артикул B18-12019 328, в количестве 8 штук закупочной стоимостью 1656,89 рубля каждая, на общую сумму 13255,12 рубля; S(164-88-94), артикул B18-12019 623, в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1656,89 рубля каждая, на общую сумму 3313,78 рубля; плащ для девочки(13-14) 164-84-66, артикул КB18-71007 513, в количестве 6 штук закупочной стоимостью 1391,45 рубля каждый, на общую сумму 8348,70 рубля. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн», составила 289 537 рублей 70 коп. С целью маскировки преступных действий участников группы хищение производилось с сохранением общего количества коробок, товар извлекался Анофриковым Ю.В. и Килочек М.Ю. поштучно из каждой коробки, которые впоследствии оклеивались соучастниками заранее подготовленным бесцветным скотчем. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы.
Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Денис В.В. завладели похищенным имуществом и впоследствии распорядились им по своему усмотрению. При этом часть из вышеперечисленного имущества, похищенного из контейнера с идентификационным №, а именно 15 мужских курток и 5 мужских жилеток марки «Finn Flare», были реализована Лобановой Е.Б., согласно отведенной ей в организованной преступной группе преступной роли, неустановленным в ходе предварительного следствия лицам. Вырученные Лобановой Е.Б. от сбыта похищенного имущества денежные средства были переданы Анофрикову Ю.В., который на правах руководителя организованной преступной группы установил минимальную цену продажи товара, разрешив последней сделать наценку на товар по своему усмотрению и оставить ее себе в качестве вознаграждения. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю., Денис В.В. и Лобанова Е.Б. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «НьюФэшн» материальный ущерб на общую сумму 289 537 рублей 70 коп., что признается крупным размером.
7. В период с 10.04.2018 по 17 час. 40 мин. 11.04.2018, точное время следствием не установлено, Богачев А.А., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «Балтимпэкс», в морском порту, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 17, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль – грузовой тягач седельный марки от субподрядной организации. В указанном контейнере находилась одежда марки «Finn Flare», принадлежащая ООО «НьюФэшн», которую Богачев А.А. должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Богачев А.А., являясь участником организованной преступной группы, по заранее достигнутой договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Богачеву А.А. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый №, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю.
11.04.2018 в 18 час. 45 мин. Богачев А.А. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены, доставил контейнер с идентификационным № к автомобильному боксу – помещению № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенному по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющему кадастровый №, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю..
Реализуя совместный преступный умысел, 11.04.2018, в период времени с 19 час. 25 мин. по 23 час. 20 мин., Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, неустановленным способом, не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле - грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю..
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Богачев А.А., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным № часть перевозимого в нем товара марки «Finn Flare», а именно принадлежащие ООО «НьюФэшн»: кошелек женский, артикул S18-11202 200, в количестве 10 штук закупочной стоимостью 1483,05 рубля каждый, на общую сумму 14830,50 рубля; сумка женская: Small bag, артикул S18-11203 714, в количестве 15 штук закупочной стоимостью 2101,25 рубля каждая, на общую сумму 31518,75 рубля; Medium bag, артикул S18-11204 511, в количестве 34 штук закупочной стоимостью 1883,44 рубля каждая, на общую сумму 64036,96 рубля; Small bag, артикул S18-11205 300, в количестве 24 штук закупочной стоимостью 1588,75 рубля каждая, на общую сумму 38130 рублей; шарф женский, артикул S18-11400 400, в количестве 39 штук закупочной стоимостью 320,31 рубля каждый, на общую сумму 12492,09 рубля; шарф женский: артикул S18-11401 116, в количестве 19 штук закупочной стоимостью 230,63 рубля каждый, на общую сумму 4381,97 рубля; артикул S18-11404 333, в количестве 21 штук закупочной стоимостью 320,31 рубля каждый, на общую сумму 6726,51 рубля; артикул S18-11405 711, в количестве 3 штук закупочной стоимостью 326,72 рубля каждый, на общую сумму 980,16 рубля; артикул S18-11406 103, в количестве 19 штук закупочной стоимостью 320,31 рубля каждый, на общую сумму 6085,89 рубля; артикул S18-11407 906, в количестве 64 штук закупочной стоимостью 320,31 рубля каждый, на общую сумму 20499,84 рубля; шляпа женская 56, артикул S18-11411 706, в количестве 9 штук закупочной стоимостью 176,17 рубля каждая, на общую сумму 1585,53 рубля; шляпа мужская 58, артикул S18-21400 101, в количестве 23 штук, закупочной стоимостью 211,41 рубля каждая, на общую сумму 4862,43 рубля; шляпа для девочки (6-13) 54, артикул КS18-71402 701, в количестве 10 штук закупочной стоимостью 224,22 рубля каждая, на общую сумму 2242,20 рубля; шляпа для мальчика (6-13) 54, артикул SК18-81405 201, в количестве 25 штук, закупочной стоимостью 256,25 рубля каждая, на общую сумму 6406,25 рубля; трусы женские L(170-96-102), артикул S18-11701S 1035, в количестве 10 комплектов, закупочной стоимостью 179,38 рубля каждый, на общую сумму 1793,80 рубля; брюки женские (джинсы): W27/L32 170-86-92, артикул S18-15009 125, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 672,66 рубля; W30/L32 170-92-98, артикул S18-15009 125, в количестве 10 штук, закупочной стоимостью 672,66 рубля каждые, на общую сумму 6726,60 рублей; W31/L32 170-94-100, артикул S18-15009 125, в количестве 9 штук, закупочной стоимостью 672,66 рубля каждые, на общую сумму 6053,94 рубля; W32/L32 170-96-102, артикул S18-15009 125, в количестве 12 штук, закупочной стоимостью 672,66 рубля каждые, на общую сумму 8071,92 рубля; W33/L34 176-100-106, артикул S18-15009 125, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 672,66 рубля каждые, на общую сумму 4035,96 рубля; куртка женская: М(170-92-98), артикул S18-15019 125, в количестве 16 штук, закупочной стоимостью 781,56 рубля каждая, на общую сумму 12504,96 рубля; L(170-96-102), артикул S18-15019 125, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 781,56 рубля каждая, на общую сумму 4689,36 рубля; брюки мужские (джинсы): W32/L36(188-96-80), артикул S18-25001 125, в количестве 4 штук, закупочной стоимостью 768,75 рубля каждые, на общую сумму 3075 рублей; W36/L36(188-104-88), артикул S18-25001 125, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 768,75 рубля каждые, на общую сумму 4612,50 рубля; W42/L36(188-116-100), артикул S18-25001 125, в количестве 4 штук, закупочной стоимостью 768,75 рубля каждые, на общую сумму 3075 рублей; шорты мужские: S(176-92-76), артикул S18-25007 127, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 704,69 рубля каждые, на общую сумму 1409,38 рубля; М(176-96-80), артикул S18-25007 127, в количестве 4 штук, закупочной стоимостью 704,69 рубля каждые, на общую сумму 2818,76 рубля; L(182-100-84), артикул S18-25007 127, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 704,69 рубля каждые, на общую сумму 4228,14 рубля; 2XL(188-108-92), артикул S18-25007 127, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 704,69 рубля каждые, на общую сумму 5637,52 рубля; брюки женские (джинсы): W35/L34 176-108-114, артикул S18-15010 110, в количестве 3 штук, закупочной стоимостью 755,94 рубля каждые, на общую сумму 2267,82 рубля; W30/L32 170-92-98, артикул S18-15010 714, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 755,94 рубля; юбка женская М(170-92-98), артикул S18-15014 125, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 736,72 рубля каждая, на общую сумму 1473,44 рубля; платье женское М(170-92-98), артикул S18-15018 127, в количестве 10 штук, закупочной стоимостью 961,58 рубля каждое, на общую сумму 9615,80 рубля; шорты женские: S(164-88-94), артикул S18-15021 125, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 672,66 рубля каждые, на общую сумму 1345,32 рубля; M(170-92-98), артикул S18-15021 125, в количестве 3 штук, закупочной стоимостью 672,66 рубля каждые, на общую сумму 2017,98 рубля; XL(176-100-106), артикул S18-15021 125, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 672,66 рубля каждые, на общую сумму 4035,96 рубля; 2XL(176-104-110), артикул S18-15021 125, в количестве 9 штук, закупочной стоимостью 672,66 рубля каждые, на общую сумму 6053,94 рубля; брюки мужские (джинсы): W31/L34(182-92-76), артикул S18-25005 125, в количестве 10 штук, закупочной стоимостью 807,19 рубля каждые, на общую сумму 8071,90 рубля; W36/L36(188-104-88), артикул S18-25005 125, в количестве 14 штук, закупочной стоимостью 807,19 рубля каждые, на общую сумму 11300,66 рубля; W40/L36(188-112-96), артикул S18-25005 125, в количестве 4 штук, закупочной стоимостью 807,19 рубля каждые, на общую сумму 3228,76 рубля; W32/L36(188-96-80), артикул S18-25006 125, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 810,39 рубля каждые, на общую сумму 1620,78 рубля; W34/L36(188-100-84), артикул S18-25006 125, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 810,39 рубля; юбка для девочки: (7-8) 128-64-57, артикул КS18-75024 126, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 512,50 рубля каждая, на общую сумму 1025,00 рубля; (9-10) 140-72-63, артикул КS18-75024 126, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 512,50 рубля; (11-12) 152-80-66, артикул КS18-75024 126, в количестве 3 штук, закупочной стоимостью 512,50 рубля каждая, на общую сумму 1537,50 рубля; шорты для мальчика: (11-12) 152-80-69, артикул КS18-85006 125, в количестве 3 штук, закупочной стоимостью 576,56 рубля каждые, на общую сумму 1729,68 рубля; (7-8) 128-64-57, артикул КS18-85007 126, в количестве 12 штук, закупочной стоимостью 506,09 рубля каждые, на общую сумму 6073,08 рубля. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн», составила 347 661 рубль 03 коп. С целью маскировки преступных действий участников группы хищение производилось с сохранением общего количества коробок, товар извлекался Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. поштучно из каждой коробки, которые впоследствии оклеивались соучастниками заранее подготовленным бесцветным скотчем. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Богачев А.А. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «НьюФэшн» материальный ущерб на общую сумму 347 661 рубль 03 коп., что признается крупным размером.
8. В период с 11.04.2018 по 00 час. 54 мин. 13.04.2018, точное время следствием не установлено, Денис В.В., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «Балтимпэкс», в морском порту, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Гладкий остров, д. 1, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль – грузовой тягач седельный марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER CENTURY»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «FLIEGL», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находилась одежда марки «Finn Flare», принадлежащая ООО «НьюФэшн», которую Денис В.В. должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Денис В.В. связался с Богачевым А.А., который, выполняя роль лица, связывающего соучастников для совершения преступлений, по заранее достигнутой с лидером преступной группы договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре и согласовал встречу последнего с водителем.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Денису В.В. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый №, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю.
В период с 00 час. 54 мин. 13.04.2018 по 00 час. 56 мин. 14.04.2018, точное время следствием не установлено, Денис В.В. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER CENTURY»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «FLIEGL», государственный регистрационный №, доставил контейнер с идентификационным № к автомобильному боксу – помещению № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенному по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющему кадастровый №, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю.
Реализуя совместный преступный умысел, в период с 00 час. 54 мин. 13.04.2018 по 00 час. 56 мин. 14.04.2018, точное время следствием не установлено, Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, неустановленным способом, не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER CENTURY»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «FLIEGL», государственный регистрационный №, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю.
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Денис В.В., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным №, часть перевозимого в нем товара марки «Finn Flare», а именно принадлежащие ООО «НьюФэшн»: платье женское: L(170-96-102), артикул S18-12003 137, в количестве 10 штук, закупочной стоимостью 816,79 руб. каждое, на общую сумму 8167,90 руб.; ХL(176-100-106), артикул S18-12063 101, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 816,17 руб.; L(170-96-102), артикул S18-12003 900, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 816,79 руб. каждое, на общую сумму 1633,58 руб.; ХL(176-100-106), артикул S18-12063 137, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 816,17 руб. каждое, на общую сумму 1632,34 руб.; блуза женская М(170-92-98), артикул S18-14053 101, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 651,69 руб.; платье женское L(170-96-102), артикул S18-12063 101, в количестве 14 штук, закупочной стоимостью 816,17 руб. каждое, на общую сумму 11426,38 руб.; блуза женская: 2ХL(176-104-110), артикул S18-12004 137, в количестве 9 штук, закупочной стоимостью 575,97 руб. каждая, на общую сумму 5183,73 руб.; L(170-96-102), артикул S18-12004 137, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 575,97 руб. каждая, на общую сумму 3455,82 руб.; очки женские: артикул S18-11600 707, в количестве 73 штук, закупочной стоимостью 392,26 руб. каждые, на общую сумму 28634,98 руб.; артикул S18-11604 200, в количестве 88 штук, закупочной стоимостью 450,60 руб. каждые, на общую сумму 39652,80 руб.; артикул S18-11605 329, в количестве 33 штук, закупочной стоимостью 428,25 руб. каждые, на общую сумму 14132,25 руб.; артикул S18-11606 200, в количестве 48 штук, закупочной стоимостью 456,18 руб. каждые, на общую сумму 21896,64 руб.; ремень мужской: 100, артикул S18-21306 200, в количестве 18 штук, закупочной стоимостью 178,75 руб. каждый, на общую сумму 3217,50 руб.; 90, артикул S18-21306 200, в количестве 12 штук, закупочной стоимостью 178,75 руб. каждый, на общую сумму 2145,00 руб.; очки мужские, артикул S18-21600 200, в количестве 63 штук, закупочной стоимостью 453,08 руб. каждые, на общую сумму 28544,04 руб.; джемпер женский:L(170-96-102), артикул S18-11103 702, в количестве 14 штук, закупочной стоимостью 567,90 руб. каждый, на общую сумму 7950,60 руб.; М(170-92-98), артикул S18-11103 906, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 567,90 руб. каждый, на общую сумму 4543,20 руб.; 2XL(176-104-110), артикул S18-11104 201, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 484,11 руб. каждый, на общую сумму 3872,88 руб.; жакет женский: XL(176-100-106), артикул S18-14100 101, в количестве 18 штук, закупочной стоимостью 449,98 руб. каждый, на общую сумму 8099,64 руб.; S(164-88-94), артикул S18-14100 300, в количестве 14 штук, закупочной стоимостью 449,98 руб. каждый, на общую сумму 6299,72 руб.; джемпер женский S(164-88-94), артикул S18-14101 300, в количестве 3 штук, закупочной стоимостью 484,11 руб. каждый, на общую сумму 1452,33 руб.; блуза женская: S/М(170-92-98), артикул S18-11087 200, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 490,94 руб.; L/XL(176-100-106), артикул S18-11087 200, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 490,94 руб. каждая, на общую сумму 981,88 руб.; S/М(170-92-98), артикул S18-11087 201, в количестве 2 штук, закупочной стоимостью 490,94 руб. каждая, на общую сумму 981,88 руб.; L/XL(176-100-106), артикул S18-11087 201, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 490,94 руб.; 2XL/3XL(176-108-114), артикул S18-11087 201, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 490,94 руб.; S(164-88-94), артикул S18-12088 101, в количестве 8 штук, закупочной стоимостью 646,73 руб. каждая, на общую сумму 5173,84 руб.; М(170-92-98), артикул S18-12088 101, в количестве 13 штук, закупочной стоимостью 646,73 руб. каждая, на общую сумму 8407,49 руб.; XL(176-100-106), артикул S18-12088 714, в количестве 5 штук, закупочной стоимостью 646,73 руб. каждая, на общую сумму 3233,65 руб.; 2XL(176-104-110), артикул S18-14019 101, в количестве 15 штук, закупочной стоимостью 646,11 руб. каждая, на общую сумму 9691,65 руб.; М(170-92-98), артикул S18-14019 201, в количестве 17 штук, закупочной стоимостью 646,11 руб. каждая, на общую сумму 10983,87 руб.; платье женское XL(176-100-106), артикул S18-14067 906, в количестве 12 штук, закупочной стоимостью 1024,71 руб. каждое, на общую сумму 12296,52 руб.; плащ женский М(170-92-98), артикул S18-14090 101, в количестве 3 штук, закупочной стоимостью 1027,81 руб. каждый, на общую сумму 3083,43 руб.; плащ женский XL(176-100-106), артикул S18-14090 101, в количестве 10 штук, закупочной стоимостью 1027,81 руб. каждый, на общую сумму 10278,10 руб.; жакет женский: 2XL(176-104-110), артикул S18-14094 101, в количестве 3 штук, закупочной стоимостью 813,68 руб. каждый, на общую сумму 2441,04 руб.; S(164-88-94), артикул S18-14094 201, в количестве 1 штуки, закупочной стоимостью 813,68 руб.; М(170-92-98), артикул S18-14094 201, в количестве 5 штук, закупочной стоимостью 813,68 руб. каждый, на общую сумму 4068,40 руб.; L(170-96-102), артикул S18-14094 201, в количестве 7 штук, закупочной стоимостью 813,68 руб. каждый, на общую сумму 5695,76 руб.; 2XL(176-104-110), артикул S18-14094 201, в количестве 6 штук, закупочной стоимостью 813,68 руб. каждый, на общую сумму 4882,08 руб.; платье женское: М(170-92-98), артикул S18-15002 126, в количестве 11 штук, закупочной стоимостью 858,37 руб. каждое, на общую сумму 9442,07 руб.; L(170-96-102), артикул S18-15002 126, в количестве 34 штук, закупочной стоимостью 858,37 руб. каждое, на общую сумму 29184,58 руб.; ХL(176-100-106), артикул S18-15002 126, в количестве 5 штук, закупочной стоимостью 858,37 руб. каждое, на общую сумму 4291,85 руб.; 2ХL(176-104-110), артикул S18-15002 126, в количестве 22 штук, закупочной стоимостью 858,37 руб. каждое, на общую сумму 18884,14 руб.; комбинезон женский: ХS(164-84-90), артикул S18-15003 127, в количестве 15 штук, закупочной стоимостью 1196,01 руб. каждый, на общую сумму 17940,15 руб.; S(164-88-94), артикул S18-15003 127, в количестве 29 штук, закупочной стоимостью 1196,01 руб. каждый, на общую сумму 34684,29 руб.; М(170-92-98), артикул S18-15003 127, в количестве 9 штук, закупочной стоимостью 1196,01 руб. каждый, на общую сумму 10764,09 руб.; L(170-96-102), артикул S18-15003 127, в количестве 13 штук, закупочной стоимостью 1196,01 руб. каждый, на общую сумму 15548,13 руб.; платье женское: S(164-88-94), артикул S18-15004 125, в количестве 11 штук, закупочной стоимостью 1307,73 руб. каждое, на общую сумму 14385,03 руб.; М(170-92-98), артикул S18-15004 125, в количестве 5 штук, закупочной стоимостью 1307,73 руб. каждое, на общую сумму 6538,65 руб. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн», составила 449 558 рублей 26 коп. С целью маскировки преступных действий участников группы хищение производилось с сохранением общего количества коробок, товар извлекался Анофриковым Ю.В. и Килочек М.Ю. поштучно из каждой коробки, которые впоследствии оклеивались соучастниками заранее подготовленным бесцветным скотчем. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Денис В.В. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «НьюФэшн» материальный ущерб на общую сумму 449 558 рублей 26 коп., что признается крупным размером.
9. В период с 09.07.2018 по 17 час. 25 мин. 10.07.2018, точное время следствием не установлено, Богачев А.А., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от неустановленной субподрядной организации, в ММПК «Бронка», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Краснофлотское ш., д. 49А, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль – грузовой тягач седельный марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), гос. рег. №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены в ходе предварительного следствия. В указанном контейнере находились кондиционеры марки «TOSHIBA», принадлежащие ООО «Визор», которую Богачев А.А. должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 15.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Богачев А.А., являясь участником организованной преступной группы, по заранее достигнутой договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Богачеву А.А. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый №, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю..
10.07.2018 около 17 час. 25 мин. Богачев А.А. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены в ходе предварительного следствия, доставил контейнер с идентификационным № к автомобильному боксу – помещению № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенному по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющему кадастровый №, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю..
Реализуя совместный преступный умысел, 10.07.2018 в период времени с 17 час. 25 мин. по 19 час. 20 мин., Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, путем «скручивания пломбы», не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены в ходе предварительного следствия, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю.
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Богачев А.А., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным № часть перевозимого в нем товара, а именно принадлежащие ООО «Визор»: 18 установок для кондиционирования воздуха («Сплит Систем») марки TOSHIBA, состоящих из 18 внутренних блоков номенклатуры RAS-12U2KH2S-EE, закупочной стоимостью 4 544,76 рубля на общую сумму 81805,68 рубля, и 18 внешних блоков номенклатуры RAS-12U2АH2S-EE, закупочной стоимостью 8 647,66 рубля на общую сумму 155657,88 рубля, а всего на сумму 237 463,56 рубля. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Богачев А.А. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «Визор» материальный ущерб на общую сумму 237 463,56 рубля.
10. В период с 19.07.2018 по 23.07.2018, точное время следствием не установлено, Данилов С.Е., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «ТК Автоконнект», в ПЗТК ООО «ПКТ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль – грузовой тягач седельный марки «Скания R400 LA4X2HNA», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «КРОНЕ SDC27», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находилась одежда марки «Finn Flare», принадлежащая ООО «НьюФэшн», которую Данилов С.Е. должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Данилов С.Е., являясь участником организованной преступной группы, по заранее достигнутой договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, довел через Килочека М.Ю. до Анофрикова Ю.В. информацию о перевозимом товаре.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Данилову С.Е. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый №, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Данилову С.Е..
В период с 19.07.2018 по 23.07.2018, точное время следствием не установлено, Данилов С.Е. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки ««Скания R400 LA4X2HNA», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «КРОНЕ SDC27», государственный регистрационный №, доставил контейнер с идентификационным № к автомобильному боксу – помещению № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенному по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющему кадастровый №, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю.
Перед вскрытием контейнера Килочек М.Ю. подключил глушитель GPS-сигнала к прикуривателю большегрузного автомобиля Данилова С.Е., обеспечив тем самым конспиративность совершения преступления.
Реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 19.07.2018 по 23.07.2018, точное время следствием не установлено, Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, путем «отгиба языка», не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «Скания R400 LA4X2HNA», государственный регистрационный № регион, с полуприцепом марки «КРОНЕ SDC27», государственный регистрационный №, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю. Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Данилов С.Е., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным № часть перевозимого в нем товара марки «Finn Flare», а именно принадлежащие ООО «НьюФэшн»: пальто мужское: S(176-92-76), артикул A18-22022 101, в количестве 7 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рубля, на общую сумму 27 722,52 рубля; M(176-96-80), артикул A18-22022 101, в количестве 23 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рубля, на общую сумму 91 088,28 рубля; L(182-100-84), артикул A18-22022 101, в количестве 14 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рубля, на общую сумму 55 445,04 рубля; XL(182-104-88), артикул A18-22022 101, в количестве 14 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рубля, на общую сумму 55 445,04 рубля; 2XL(188-108-92), артикул A18-22022 101, в количестве 13 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рубля, на общую сумму 51 484,68 рубля; 3XL(188-112-96), артикул A18-22022 101, в количестве 5 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рубля, на общую сумму 19 801,80 рубля; XL(182-104-88), артикул A18-22022 200, в количестве 6 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рубля, на общую сумму 23 762,16 рубля; пальто женское: XL(176-100-106), артикул A18-32029 140, в количестве 1 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 2 267,13 рубля; 2XL(176-104-110), артикул A18-32029 140, в количестве 1 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 2 267,13 рубля; 2XL(176-104-110), артикул A18-32029 514, в количестве 1 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 2 267,13 рубля. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн», составила 331 550 рублей 91 коп. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Данилов С.Е. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «НьюФэшн» материальный ущерб на общую сумму 331 550 рублей 91 коп., что признается крупным размером.
11. В период с 26.07.2018 по 07 час. 10 мин 27.07.2018, точное время следствием не установлено, Юрласов А.А., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от субподрядной организации ООО «Балтимпэкс», в морском порту, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Элеваторная (Угольная гавань) пл-ка, д. 22, загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль – грузовой тягач седельный марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «STRICK», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находилась одежда марки «Emotion Kids», принадлежащая ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс», которую Юрласов А.А. должен был перевезти на товарный склад по адресу: РЦ Литвиново, Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское в р-не деревни Шелепаново, строение 152/3.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Юрласов А.А. связался с Богачевым А.А., который, выполняя роль лица, подыскивающего соучастников для совершения преступлений, по заранее достигнутой с лидером преступной группы договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре и согласовал встречу последнего с водителем.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера, в связи с чем дал указание Юрласову А.А. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый №, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю..
27.07.2018 в 07 час. 10 мин. Юрласов А.А. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «STRICK», государственный регистрационный №, доставил контейнер с идентификационным № к автомобильному боксу – помещению № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенному по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющему кадастровый №, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю.
Реализуя совместный преступный умысел, 27.07.2018 в период времени с 07 час. 10 мин. по 10 час. 40 мин. Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, путем «скручивания пломбы», не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «STRICK», государственный регистрационный №, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю. Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Юрласов А.А., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным №, часть перевозимого в нем товара, а именно принадлежащие ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс»:3 единицы товара «Брюки для девочек Emotion Kids арт. AW18KLG11», закупочной стоимостью 630,42 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 1891,26 рубля; 147 единиц товара «Джемпер для девочек Emotion Kids д/р арт. AW18RKG03», закупочной стоимостью 234,34 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 34447,98 рубля; 136 единиц товара «Комплект для девочек Emotion Kids кардиган и брюки арт. AW18RKG08», закупочной стоимостью 605,48 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 82345,28 рубля; 6 единиц товара «Джемпер для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18RKB08», закупочной стоимостью 253,43 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 1520,58 рубля; 112 единиц товара «Толстовка для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18RKB09», закупочной стоимостью 545,94 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 61145,28 рубля; 5 единиц товара «Куртка для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18KLB06», закупочной стоимостью 824,11 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 4120,55 рубля; 158 единиц товара «Полукомбенизон для мальчиков Emotion Kids арт. AW18KLB09», закупочной стоимостью 677,71 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 107078,18 рубля; 70 единиц товара «Куртка для мальчиков Emotion Kids арт. AW18KLB12», закупочной стоимостью 903,64 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 63254,80 рубля; 106 единиц товара «Куртка для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18KLB13», закупочной стоимостью 933,20 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 98919,20 рубля; 6 единиц товара «Брюки для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18KLB19», закупочной стоимостью 473,25 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 2839,50 рубля; 59 единиц товара «Брюки для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18KLB26», закупочной стоимостью 407,15 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 24021,85 рубля; 100 единиц товара «Куртка для девочек Emotion Kids арт. AW18KLG04», закупочной стоимостью 767,06 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 76706 рублей. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс», составила 558 290 рублей 46 коп. С целью маскировки преступных действий участников группы хищение производилось с сохранением общего количества коробок, товар извлекался Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. поштучно из каждой коробки, которые впоследствии оклеивались соучастниками заранее подготовленным бесцветным скотчем. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Юрласов А.А. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» материальный ущерб на общую сумму 558 290 рублей 46 коп., что признается крупным размером.
12. В период с 27.07.2018 по 14 час. 30 мин. 29.07.2018, точное время следствием не установлено, Каплиев А.Н., являющийся членом организованной преступной группы и выступающий в качестве водителя от неустановленной субподрядной организации, в морском порту, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Элеваторная (Угольная гавань), загрузил контейнер с идентификационным № на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль – грузовой тягач седельный марки «57DR10», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «РЕНДЕРС», государственный регистрационный №. В указанном контейнере находились радиаторы алюминиевые, принадлежащие ООО «Теплосеть», которые Каплиев А.Н. должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1.
Узнав по товарно-сопроводительным документам о характере товара, находившегося в контейнере, Каплиев А.Н. связался с Богачевым А.А., который, выполняя роль лица, подыскивающего соучастников для совершения преступлений, по заранее достигнутой с лидером преступной группы договоренности, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Анофрикову Ю.В. о перевозимом товаре и согласовал встречу последнего с водителем.
Движимый корыстным мотивом и имеющий цель незаконного обогащения, Анофриков Ю.В. решил совершить хищение имущества из данного контейнера и дал указание Каплиеву А.Н. приехать «на базу», то есть в заранее подготовленный им для совершения преступлений огороженный забором автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый №, отличающийся значительной площадью и отдаленным от жилых домов расположением, исключающим возможность обнаружения преступных действий участников группы посторонними лицами. При этом Анофриков Ю.В. дал распоряжение прибыть к месту совершения преступления Килочеку М.Ю.
29.07.2018 в 14 час. 30 мин. Каплиев А.Н. на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «57DR10», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «РЕНДЕРС», государственный регистрационный №, доставил контейнер с идентификационным № к автомобильному боксу – помещению № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенному по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющему кадастровый №, где также собрались Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю.
Реализуя совместный преступный умысел, 29.07.2018 в период времени с 14 час. 30 мин. по 16 час. 15 мин., Килочек М.Ю., во исполнение своей преступной роли, на территории указанного гаражного бокса, действуя из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями никто из посторонних не наблюдает, и они носят тайный характер, при помощи имеющихся у него заранее подготовленных приспособлений и инструментов, путем «скручивания пломбы», не повредив пломбу, квалифицированно вскрыл находящийся на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «57DR10», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «РЕНДЕРС», государственный регистрационный №, контейнер с идентификационным №. Совершив проникновение в контейнер, соучастники осмотрели его содержимое, после чего Анофриков Ю.В. определил количество похищаемого имущества, о выгрузке которого дал указание Килочеку М.Ю.
Затем, находясь в указанное время в указанном месте, движимые корыстным мотивом Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Каплиев А.Н., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, с целью незаконного обогащения, тайно похитили из контейнера с идентификационным № часть перевозимого в нем товара, а именно принадлежащие ООО «Теплосеть» 53 радиатора марки «VALFEX OPTIMA Version 2.0» биметаллический 500, 10 секций, закупочной стоимостью за одну единицу товара 1 937,07 рубля, общей стоимостью 102 664 рубля 71 коп. После совершения хищения Килочек М.Ю. закрыл контейнер, сохранив целостность пломбы. Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Каплиев А.Н. похищенное имущество обратили в свою пользу и впоследствии распорядились им по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО «Теплосеть» материальный ущерб на общую сумму 102 664 рубля 71 коп.
Позиция подсудимых
Подсудимый Килочек М.Ю. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.
Из пояснений подсудимого Килочека М.Ю. усматривается, что он признает свою вину в полном объеме, выполнял техническую работу, за которую получал небольшое денежное вознаграждение, либо брал товаром. Телефонов водителей, за исключением Данилова С.Е., у него не было. Анофриков Ю.В. - его знакомый, которому он помогал. Он с Даниловым С.Е. переговоры не вел. Со стоимостью ущерба не согласен, считает, что товаров было похищено меньше, все документы на китайском языке. Он лишь помогал Анофрикову Ю.В. по его просьбе, поскольку одному физически трудно вскрыть фуру. Он помогал вынимать товары и запаковывать коробки. Глушители по месту совершения преступления ставить было бесполезно. Черную сумку он не видел, в остальном воспользовался ст. 51 Конституции РФ.
Подсудимый Богачев А.А. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. При назначении наказания просил учесть, что у него на иждивении трое детей, супруга не работает, явку с повинной.
Из показаний подсудимого Богачева А.А. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что примерно в 2009-2010 году он познакомился с Анофриковым Ю. через знакомого, поддерживали приятельские отношения. Чем занимается Юрий, кроме совершения краж, он не знает. Через Юрия при совершении первого преступления он познакомился с Килочеком Мишей, фамилия которого стала ему известна уже в ходе предварительного следствия, в декабре 2017 года. В августе 2017 года он встретился в кафе быстрого питания «Макдональдс» в г. Вышний Волочек с Анофриковым Ю., который знал, что он занимается грузоперевозками, тот предложил ему подзаработать денег незаконным способом, а именно оповещать его посредством мобильной связи о содержании товара, который он перевит. Если данный товар устраивал Анофрикова Ю., то по договоренности он должен был подъехать на своем автомобиле на указанное Юрием место, а именно на территорию, расположенную в п. Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области, где Анофриков Ю. совместно с Килочеком М. должны были вскрыть пломбу на контейнере без повреждений. Делалось это для того, чтобы при сдаче им товара в пункт доставки к нему не было бы претензий по сохранности товара, якобы данный товар, таким образом, не поставлен поставщиком. Конкретную сумму заработка за это они не обговаривали, смотрели по ситуации. Он согласился на предложение Анофрикова Ю., так как ему нужны были деньги. Таким образом, он договорился с Анофриковым Ю. и Килочеком М., на совершение совместных краж, под руководством Анофрикова Ю. Анофриков Ю. пользовался двумя абонентскими номерами, один из которых использовался только в общении между ними, в целях совершения краж. Оба номера Юрия записаны в его сотовом телефоне. Как он понял из общения и из действий, среди Юрия и Михаила, старшим был Юрий, так как последний распределял денежные средства между ними, руководил действиями остальных, определял воровать или нет тот или иной перевозимый им или другими водителями товара. У него есть знакомый дальнобойщик Денис Василий, с которым он состоит в хороших приятельских отношениях. В начале января 2018 года при личной встрече в г. Санкт-Петербурге он рассказал Денису В., что заработал деньги заезжая с вверенным ему грузом в бокс, где его знакомые незаметно вскрывали контейнер, воровали оттуда товар, а потом аккуратно закрывали контейнер без признаков вскрытия. За данное мероприятие ему платили деньги и при сдаче груза, никто не замечал недостачу товара. Василий сказал ему, что находится в тяжелом материальном положении и тоже хочет попробовать также заработать деньги. Тогда он позвонил Юрию, которому сказал, что есть человек такой же дальнобойщик, который хочет заработать, Юрий заинтересовался и сказал, чтобы человек звонил. После этого он дал Василию номер телефона Юрия и сказал, что все вопросы надо решать через него. После этого он периодически звонил по мобильному номеру Василию и интересовался как у него дела, как прошла сдача товара, после того как тот побывал у Юрия. Василий говорил, что все хорошо прошло, что отсутствие товара не заметили. Также он предупреждал Василия и Юрия, что при совершении кражи товара «Фин Флэр» нельзя трогать первый ряд коробок, так как на выгрузке стоят камеры. Василий звонил ему дважды с целью встречи с Юрием для совершения кражи. Кроме того он одному из водителей, кому точно не помнит, но скорее всего Денису Василию, рассказывал, что при заезде в бокс для совершения кражи необходимо выключить телефон и извлечь из него батарею, дабы не быть обнаруженными сотрудниками правоохранительных органов. Указание о разборке телефона ему поступило от Юрия после обнаружения им видеокамер на территории, где совершались кражи в районе п. Красномайский. Юрий же дал ему указание сообщить другим водителям о необходимости разбора телефонов при въезде на территорию для кражи. В апреле 2018 года ему позвонил Юрласов Андрей и сказал, что хочет подзаработать так же как и он у Юрия. Юрласов также дальнобойщик как и он и они работают на одного того же человека. Он ранее рассказывал тому о способе своего дополнительного «заработка». Он сообщил Андрею номер Юрия и объяснил тому, куда нужно добраться, а именно в поселок Горняк. Впоследствии в ходе телефонного разговора Андрей сообщил, что тот был у Юрия. Василий в тот же день тоже был у Юрия и у Василия Юрий и Михаил копались 4 часа в контейнере, а у Андрея ничего не забрали, ничем не заинтересовались. Среди его знакомых есть Каплиев Александр, который является дальнобойщиком. Он с Каплиевым познакомился примерно в 2016 году, когда они стояли на одной стоянке в Санкт-Петербурге, в пос. Шушары. Они разговорились на бытовые темы, вопросы работы. Каплиев Александр, как ему известно, проживал в Ставрополе, и то работал, то не работал. Он с Каплиевым встречался эпизодически, поэтому об Анофрикове Юрии он рассказал тому в начале мая 2018 года. Он посвятил Каплиева в схему совершения преступления, о которой он уже рассказал. Каплиев Александр, также заинтересовался возможностью подзаработать, поэтому попросил его связаться с Юрием и порекомендовать того для «заезда и разгрузки товара». Каплиев Александр был надежным человеком, кроме того бывшим полицейским, так что они не думали, что тот может что-то кому-то разболтать о совершаемых кражах. Юрий «одобрил» Каплиева, сказал, что тот последний заехать. В середине мая 2018 года ему позвонил Каплиев Саша и сообщил, что в г. Санкт-Петербурге загрузился и перевозит креветки и хочет заехать к Юрию, для чего попросил его связаться с Анофриковым Ю. Он позвонил Юрию и сказал о намерениях Каплиева. В ходе разговора он сообщил, что к Анофрикову Ю. приедет человек на «Дафе на <данные изъяты> регионе» и привезет креветки. Анофриков Ю. сказал «пусть заезжает». На следующий день он неоднократно созванивался и с Юрием и с Каплиевым, и состыковывал данных лиц. Каплиев ему звонил, сказал, что проехал Едрово, он сообщил об этом Юрию. Анофриков Ю. ему сказал, чтобы он сориентировал Каплиева, чтобы тот приехал к кафе к «Бахмара». Он выполнил поручение Анофрикова Ю., объяснил, что к Каплиеву подъедет «Шевроле». Автомобиль, на котором он совершал хищения, никакими устройствами слежения типа «Платон» не оборудован. Совместно с Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. он совершил три аналогичных преступления в составе организованной преступной группы.
В начале декабря 2017 года он ехал с грузом из г. Москва, перевозил сантехнику, марку и наименование товара он не смотрел в документах. Из Москвы он выехал под утро, около 05 часов утра и уже позднее в дороге позвонил Анофрикову Ю. и сообщил тому, что везет сантехнику. Анофриков Ю. дал ему указание привозить груз. Он уже знал заранее, что ему надо ехать в поселок Красномайский, так как они ранее это с тем оговаривали. Он приехал на оговоренную территорию в районе 19 часов вечера, где его уже ожидали Юрий и Михаил. Территория представляла собой земельный участок огороженный забором, с установленными въездными воротами. К моменту его заезда ворота были открыты. По левую руку от въезда находился большой бокс с двумя въездными воротами, за которым было разворотное кольцо и еще один бокс, к которому ему нужно было встать задней частью автомобиля. Когда он заехал на территорию, Михаил открыл контейнер путем скручивания пломбы. Происходило это следующим образом. Михаил одел на пломбу шланг, после этого хомутом зажал данный шланг и скрутил пломбу шуруповертом, как именно, он не видел. Данную процедуру делал всегда только Михаил. Пломбу он вскрывал около 10 минут, после чего Юрий и Михаил ставили лестницу, они забирались в контейнер, выгружали товар коробками или поштучно. Все подряд они не брали, а выбирали то, что им надо. При поштучном вскрытии, коробки вскрывали Юрий и Михаил и впоследствии заклеивали вдвоем. По какому принципу указанные люди отбирали товар он не знает. Данный товар те оставляли в боксе при нем, пломбу на место аккуратно прикручивал Михаил при этом визуально следов вскрытия пломбы не было видно. Он сам проверял, чтобы с пломбой было все в порядке. При совершении кражи он находился в боксе поблизости, наблюдал за происходящим и иногда находился в машине. Кража совершалась примерно на протяжении с 19 по 01 часа. За данное мероприятие Юрий через несколько дней при личной встрече, когда он проезжал мимо, передал ему на обочине дороги в районе пгт Красномайский наличными деньгами купюрами по 1 000 рублей общую сумму 40 000 рублей. Данную сумму он потратил на содержание детей, отдал их своей сожительнице <данные изъяты>, что пояснил ей, не помнит. При сдаче груза в порту в Санкт-Петербурге сотрудники склада приняли у него контейнер, осмотрели его целостность, каких-либо вопросов к нему по сохранности у тех не возникло. Он понимал, что совершает преступление, но ответственность понесет поставщик, так как пломба визуально повреждений не имела. После данного случая ему никто не звонил и ничего не сообщал и поэтому он понял, что сделал все тайно и может так еще раз делать. После разгрузки они с Юрием созванивались и обсуждали, как прошла разгрузка, кто кому звонил, уже не помнит. Автомобиль, на котором он совершал хищения, никакими устройствами слежения типа «Платон» не оборудован.
Он совершил кражу из контейнера в апреле 2018 года совместно с теми же лицами, а именно с Юрием и Михаилом. Он загрузился товаром в г. Санкт-Петербурге. Действовали по той же схеме, только по указанию Юрия он прибыл в другое место – поселок Горняк Вышневолоцкого района. Юрий ему сообщил при личной встрече, что в боксе в Красномайском установлены камеры видеонаблюдения и поэтому они туда больше не едут, дабы не быть задержанными сотрудниками правоохранительных органов. Он предварительно по телефону сообщил Юрию, что везет одежду, тот сказал ему по телефону, чтобы он заехал. Он приехал в послеобеденное время в апреле 2018 года в поселок Горняк в бокс, где его ждали Юрий и Михаил. Михаил вскрыл контейнер, скрутив пломбу, тем же способом и они с Юрием стали осматривать, он в это время то сидел в машине, то наблюдал за ними. Они вскрыли некоторые коробки в контейнере и посмотрели что в них. Там оказались женские джинсовые брюки, рубашки, платья марки «Финн Флайер». Одежда им понравилась, и они вытаскивали выборочно из коробок одежду, предварительно вскрыв их, а потом обратно заклеивали скотчем. После того как они забрали оттуда одежду Михаил закрыл контейнер пломбой, признаков вскрытия видно не было. В районе 20 часов он уехал оттуда. Он съездил на выгрузку в г. Москву, там контейнер приняли и никто не заметил отсутствие товара, после чего он вернулся домой и вскоре при личной встрече с Юрием, последний передал ему на обочине дороги в районе п. Красномайский 60 000 рублей за данное мероприятие. Данные деньги он потратил на своих детей. Никакую одежду он не забирал себе в пользование. Он понимал, что совершает преступление, но ему нужны были деньги.
Ближе к середине июля 2018 года он в г. Санкт-Петербурге загрузил контейнер, в котором были кондиционеры, какие именно, он пояснить не может. Снова его действия были по ранее оговоренной с Юрием схеме. Он позвонил Анофрикову Ю. и сообщил о перевозимом им грузе. Анофриков Ю. ему сказал, чтобы он приехал в пос. Горняк, где встретился с Анофриковым Ю. и Килочеком М. Михаил вскрыл контейнер, как именно он не наблюдал, так как при этом он не присутствовал. 1 кондиционер был упакован в 2 коробки, Юрий и Миша вытаскивали товар коробками, вытащили 6-7 кондиционеров, точное число он не помнит. Килочек М. вытаскивал коробки из контейнера, Анофриков их принимал внизу и относил в бокс. Далее Михаил закрыл контейнер пломбой, признаков вскрытия видно не было. Совершение преступления заняло около 3-4 часов, он заехал где-то после обеда. Он съездил на выгрузку на ул. Маршала Федоренко, на окраине г. Москвы, там контейнер приняли и выявили недостачу. К нему подошел представитель фирмы и сказал, что «у него недостача», на что он ответил: «у него недостача? это у них недостача». Представитель фирмы извинился и сказал, что обнаружена недостача в перевозимом им контейнере. Он сказал, что вопросы это не к нему. Далее его пригласили в какой-то кабинет, где был составлен акт о недостаче, в котором было отражено, что пломба целая и претензий со стороны сотрудников компании к нему нет. После этого он уехал оттуда со спокойной душой. Они не созвонились с Юрием по событиям, которые произошли. Вскоре при личной встрече с Юрием, последний передал ему на обочине дороги в районе п. Красномайский 50 000 рублей за его участие в совершении кражи. Автомобиль, на котором он совершал хищения, никакими устройствами слежения типа «Платон» не оборудован. Совместно с Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. он совершил три аналогичных преступления в составе организованной преступной группы (т. 17 л.д. 30-35, 48-53, 72-73, т. 21 л.д. 105-107).
Подсудимый Денис В.В. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Пояснил, что у него на иждивении 4 детей, старшему 13 лет, младшему 3 года, жена беременная. Он созванивался с представителем потерпевшего, хотел частично погасить ущерб, но те не дали своих реквизитов. Также он писал явку с повинной, на предварительном следствии активно сотрудничал с работниками полиции, искренне раскаивается в содеянном.
Из показаний подсудимого Дениса В.В. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что в начале 2018 года у него сложилось тяжелое материальное положение. Из разговора с Богачёвым узнал о существовании Юрия и о том, что тот по договоренности с водителями в специально оборудованном месте осуществляет перегруз товаров из контейнеров, перевозимых по М10. Товары Юрий впоследствии реализует и рассчитывается с водителями. В процессе совершения первой кражи он узнал, что Юрий работает с Килочеком, который непосредственно вскрывает контейнер. Как он ранее рассказывал ведущую роль, занимает Юрий. Он это понял по характеру Юрия, действиям и по тому, что тот принимает решения и оставляет за собой последнее слово. Килочек менее сильный по характеру, он более живой, подвижный, делает все, что говорит Юрий. Со слов Богачёва А. и Юрласова А. ему известно, что те тоже заезжали к Юрию на разгрузку товара. Рассказать подробности он не может, так же как и то, были ли совершены теми кражи или нет. Как он говорил ранее, они договорились, что при получении контейнера он должен был отзвониться Богачёву А. и сообщить, что он перевозит. В свою очередь, Богачёв должен был оказать посреднические услуги, и «свести» его с Юрием. Его лично совершать преступления толкнуло тяжелое материальное положение, а также то, что Богачёв А., а впоследствии Юрий, ему убедили, что это безопасно, так как пломба остается целой, что ему ничего не грозит, недостача обнаружена не будет. Он, конечно, переживал при сдаче груза, но Юрий и Богачёв А. были убедительны. Совместно с Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. он совершил два аналогичных преступления в составе организованной преступной группы. Вину признает, в содеянном раскаивается.
14.01.2018 в АО «Морской порт Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 17, он на свой автомобиль «Фредлайнер» гос. рег. № загрузил контейнер с идентификационным № и получил на руки документы к нему. Из данных бумаг он узнал, что в указанном контейнере находилась одежда, сумочки, ремешки и иные вещи марки «Finn Flare». Местом разгрузки выступал товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10. Далее он по телефону позвонил Богачёву А. и сообщил, что он загрузился на «промышленную», что там у него сумочки, ремешки, шапки, «всякий разнобой» и спросил, как можно состыковаться с Юрием, на что Толя ему ответил, что сам ему наберет. Далее Богачёв ему перезвонил, сказал, что Юрий согласен с ним встретиться, они обговорили время, потом обсудили какая у него пломба на контейнере. Далее они обговорили некоторые организационные вопросы и Богачёв А. ему в смс-сообщении скинул номер Юрия (номер сохранен в телефоне). Кроме этого Богачёв А. объяснил ему, как проехать к месту встречи с Юрием: ему нужно было проехать д. Дорки, спуститься с горы и, не доезжая Красномайского, повернуть направо на дорогу, по которой проехать прямо и упереться в ворота, где его должны были встретить. Далее он созвонился с Юрием, и они договорились о встрече на утро 15.01.2018. Примерно между 9 и 11 часами утра он приехал к условленному месту, но там еще никого не было. Он точно не помнит, но скорее всего, он позвонил Юрию и тот подъехал один на легковом автомобиле. Юрий подошел к нему и назвал себя по имени, после чего тот пояснил, куда именно надо было поставить большегрузный автомобиль. Он заехал на территорию, расположенную рядом с пгт Красномайский. Территория представляла собой земельный участок огороженный забором, с установленными въездными воротами. К моменту его заезда ворота были открыты. По левую руку от въезда находился большой бокс с 2-мя въездными воротами, за которым было разворотное кольцо и еще один бокс, к которому ему нужно было встать задней частью автомобиля. Жилых домов на территории и рядом с ней не было. Когда он припарковался и вышел из машины, рядом он увидел еще одного мужчину, который никак не представился. Как и на чем тот приехал не помнит. Из разговоров этого мужчины и Юрия между собой он понял, что это «Килок» или «Килочек». Юрий и Килочек пошли осматривать контейнер, из разговоров он понял, что технический специалист - это Килочек, так как тот возился с пломбой. Он видел как Килочек готовился к вскрытию, а именно при том была сумка черного цвета с ручкой, с набором инструментов, что именно было в этой сумке, он пояснить не может, так как он решил не смотреть на вскрытие контейнера и находился в это время немного в стороне в этом же боксе. Вскрывал контейнер Килочек быстро, за несколько минут. Действия Юрия и Килочека были слажены и согласованы при совершении обеих краж, видно было, что они делают это не впервые, что у людей набита рука. Каких-либо противоречий, споров, конфликтов между ними он не наблюдал. Пока Юрий и Килочек «работали» над его контейнером, ему позвонил Богачёв А. и сообщил, что на выгрузке стоят камеры и нельзя трогать первый ряд коробок, то есть его нужно сохранить в том виде, каким он был до загрузки. Эту информацию Богачёв А. просил довести до Юрия. При этом Богачёв звонил дважды по данному поводу и второй раз по просьбе последнего он передавал телефон Юрию, и тот сам разговаривал с последним. Юрий принял данную информацию к сведению и дал указание Килочеку не рушить первый ряд коробок. Юрий и Килочек брали товар поштучно, то есть в контейнер залез Килочек, при этом тот перелез через первый ряд и сохранил его вид, далее Килочек вытаскивал коробки в бокс, где ножом вскрывал коробки и доставал оттуда имущество, которое передавал Юрию. Впоследствии Килочек заклеивал коробки скотчем и ставил их на свои места в контейнере. Имущество сваливали на пол бокса, при этом глядя на объем извлеченного из контейнера товара, Юрий принимал решение, сколько предметов и каких именно будет похищаться, о чем сообщал им. С ним те вопрос о количестве похищаемого товара не обсуждали, его мнение не учитывали. Он не может пояснить, сколько именно товара было выгружено из контейнера. После всех мероприятий контейнер был закрыт также Килочеком. Он видел как Килочек навешивал старую пломбу на его контейнер. Пломба на контейнере (как и во втором случае) была округлая в виде бочонка с креплением на «гвозде». При этом контейнер не подкрашивался и не замазывался грязью. Также Юрий ему предложил взять из кучи вещей, которые он и Килочек вытащили из контейнера, что-то для личного пользования. Он взял 3 куртки «Finn Flare», 1 мужскую и 2 женские. Далее он поехал к месту разгрузки, на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10. При выезде с территории он осмотрел пломбы, чтобы убедиться в их целостности. При разгрузке товара недостача обнаружена не была, так как товар принимался по коробкам. К нему никаких вопросов не было. На следующий день Юрий ему позвонил и спросил, как прошла разгрузка, также они договорились, где встретятся для оплаты, но сумму мы не оговаривали. С этой кражи он получил 100 000 рублей, пояснить, какой это процент от реализации товаров он не может. Сколько ему заплатить решил Юрий, его мнение тот не спрашивал. С ним рассчитывался Юра, при этом тот не пояснял ему, каким образом реализует товар и рассчитывается с остальными участниками. Получил ли Богачёв А. какие-либо деньги с его кражи, я не знает. Юра вел с ним расчеты наличными. На следующий день после выгрузки он встретился в Вышнем Волочке с Юрием, возле кафе «Макдональдс», где Юрий передал ему денежные средства в размере 100 000 рублей.
Вторую кражу с Юрием и Килочеком он совершил в апреле 2018 года. 11.04.2018 в АО «Петролеспорт», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Гладкий остров, д. 1, он загрузил на его автомобиль Фредлайнер» гос. рег. № контейнер с идентификационным №. В указанном контейнере находилась также одежда марки «Finn Flare», которую он также должен был доставить на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10. Он подумал что «эта тема может быть интересна Юрию» и на ней можно подзаработать, и снова созвонился с Богачёвым А., так как номер Юрия у него не сохранился, и попросил того свести его с Юрием. Богачёв А. в свою очередь еще раз выступил посредником, позвонил Юрию и скинул ему номер последнего. Он позвонил Юрию, и они договорились встретиться возле стоянки «Мишлен», на обочине, после поворота на Красномайский. Он не мог тем сказать, какие именно предметы одежды он везет, так как по документам это было не понятно. Юрий приехал туда один, посмотрел пломбы и объяснил, куда нужно было ехать в этот раз. Юрий сказал, что бокс для вскрытия контейнеров теперь находится в пос. Горняк Вышневолоцкого района Тверской области. Юрий пояснил, что какие-то проблемы (какие именно не пояснил), поэтому пришлось сменить место, подробности он не выспрашивал. Далее он самостоятельно по объяснениям Юрия поехал на территорию, находящуюся в пос. Горняк Вышневолоцкого района Тверской области, где его встретил Килочек. Территория была аналогична первой и представляла собой земельный участок огороженный забором, с установленными въездными воротами. К моменту его заезда ворота были открыты. По правую сторону от въезда находились ряды боксов, напротив которых была стоянка. За боксами был также большой бокс с 2-мя въездными воротами, к которому ему нужно было встать задней частью автомобиля. Жилых домов на территории и рядом с ней не было. Большого количества посторонних людей на территории он не видел. Через некоторое время после его приезда на территорию подъехал Юрий, который дал ему указание выключить телефон. Он послушался. Почему тот не поехал сразу он пояснить не может, Юра перед ним не отчитывался. Он и Килочек снова осмотрели пломбу, после чего Килочек достал свою сумку черного цвета с ручкой, в которой лежали инструменты. Он ошибся, когда сказал, что при второй краже не стал смотреть, как вскрывалась пломба. Он был в шоковом состоянии, поэтому мог перепутать. Он видел, как Килочек спилил гвоздь в верхней части на пломбе при помощи ножовки. Юрий стоял при этом рядом и смотрел за процессом. Далее хищение товара производилось по аналогичной схеме, что и в первый раз. Юрий и Килочек снова брали товар поштучно, то есть в контейнер залез Килочек, при этом последний перелез через первый ряд и сохранил его вид, далее Килочек доставал коробки, переносил их в бокс, вскрывал коробки и доставал оттуда имущество, которое передавал Юрию. Вещи скидывались на пол бокса в кучу. Впоследствии Килочек заклеивал коробки скотчем и ставил их на свои места в контейнере. Имущество сваливали на пол бокса, при этом глядя на объем извлеченного из контейнера товара, Юрий принимал решение, сколько предметов и каких именно будет похищаться. Он не может пояснить, сколько именно товара было выгружено из контейнера. После всех мероприятий контейнер был закрыт также Килочеком. Он видел как Килочек также навешивал старую пломбу на его контейнер. При этом контейнер не подкрашивался и не замазывался грязью. Также Юрий ему предложил взять из кучи вещей, которые тот и Килочек вытащили из контейнера что-то для личного пользования. Он взял женское платье и 2 кофты «Finn Flare». Далее он поехал к месту разгрузки, на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10. При разгрузке товара недостача обнаружена не была, так как товар принимался по коробкам. К нему никаких вопросов не было. Он не помнит, созванивались ли они с Юрием после разгрузки. С этой кражи он получил 90 000 рублей, пояснить, какой это процент от реализации товаров не может. С ним рассчитывался Юра, при этом тот также не пояснял ему, каким образом реализует товар и рассчитывается с остальными участниками. Получил ли Богачёв А. какие-либо деньги с его кражи, не знает. Юра вел с ним расчеты наличными. На следующий день после выгрузки по предварительной договоренности по телефону он встретился в Вышнем Волочке с Юрием, возле стоянки «Мишлен», на обочине, после поворота на Красномайский, где Юрий передал ему денежные средства в размере 90 000 рублей. Он не может пояснить, что при первой краже, что и по второй, каким образом велся подсчет имущества, его учет и упаковка, так как при нем это не делалось. Он уезжал из боксов раньше, чем Юрий и Килочек. Совместно с Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. он совершил два аналогичных преступления в составе организованной преступной группы. Вину признает, в содеянном раскаивается (т. 17 л.д. 204-210, 224-228, 231-237, т. 18 л.д. 18-20, т. 20 л.д. 227-229)
Подсудимый пояснил, что на его иждивении находятся четверо детей, в настоящее время супруга беременна.
Подсудимый Николаев А.В. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.
Из показаний подсудимого Николаева А.В. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что примерно 7 лет он работает в <данные изъяты>. Офис данной компании фактически находится по адресу: <адрес>. Его руководитель, ФИО24 ему в пользование предоставляет большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, идентификационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный. №, идентификационный №. Его средний ежемесячный заработок в 2017 году составляет 30 000 рублей. В начале лета 2017 года в его семье сложилось тяжелое материальное положение, так как необходимо было выплачивать ипотеку в размере 20 000 рублей ежемесячно, а также собрать троих детей в школу и детский сад, в связи с чем, средств на проживание и питание хватало с трудом. Тяжелое материальное положение толкнуло на совершение преступления. Весной 2017 года, более точно он не может пояснить, в кафе «Бахмара», расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, М-10 Россия, 315-й километр, он обедал, когда к нему за стол подсели ранее незнакомые Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю., с которыми он и познакомился. Они общались на бытовые темы. В конце разговора речь зашла про деньги. Они обменялись телефонами. Он не исключает, что абонентский номер, который ему дал Анофриков Ю.В., был записан на листке бумаги. Им он пользовался пару раз, поэтому в память телефона не сохранил. В начале июня 2017 года в Морском порту Санкт Петербурга ПЗТК МРП он загрузил контейнер на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль. По сопроводительным документам он перевозил игрушки для детей, место выгрузки: Московская область, Нарофоминский район, у д.Бекасово, участок 1. Он поехал к месту выгрузки, при этом также решил пообедать по пути следования в кафе «Бахмара». Пока обедал, снова встретился с Анофриковым Ю.В. С ним был и Килочек М.Ю., но все разговоры вел Анофриков Ю.В. Не исключает, что они могли с Анофриковым Ю.В. предварительно созвониться. Анофриков Ю.В. сказал, что есть возможность подзаработать, «надо заехать, из контейнера они достанут товар, при этом ему надо посидеть в кабине». Анофриков Ю.В. сказал, что пломба останется целой и ему переживать не стоит. Так как у него сложилось тяжелое материальное положение, он согласился. Он понимал, что при обнаружении недостачи на приемке груза, он должен был говорить, что пломба целая, и к нему нет, и не может быть никаких претензий. О конкретной сумме вознаграждения за совершение преступления они не договаривались, но Анофриков Ю.В. сказал, что заплатит в зависимости от стоимости товара, который находится в контейнере. Он решил, что можно не откладывая заехать к Анофрикову Ю.В., о чем сообщил последнему. Анофриков Ю.В. сказал, что нужно следовать за ним (он ехал на серебристой легковой машине). Килочек М.Ю. при его разговорах с Анофриковым Ю.В. не присутствовал. Они приехали на «базу», которая находится на автодороге М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург, примерно в 3,4 км от г. Вышний Волочек (движение в сторону г. Санкт-Петербурга), указал на поворот направо, расположенный перед пос.Красномайский. Свернув с дороги М10, нужно было проехать по автодороге, которая заканчивается металлическими воротами. Гаражный бокс был в глубине территории, вокруг было много всякого хлама, в том числе машин. Когда он поставил контейнер задней частью к гаражному боксу, ему было сказано Анофриковым Ю.В., сидеть в кабине, поэтому он не выходил и не смотрел, что происходило в боксе. Анофриков Ю.В. сказал, что отдаст деньги на обратном пути. Когда он отъехал от гаражного бокса, проверил целостность пломб, убедился, что вскрытие не было заметным. Насколько он помнит, когда на выгрузке были открыт контейнер, часть коробок были пустыми, то есть недостача была обнаружена. Когда он ехал обратно в г. Санкт-Петербург, на стоянке возле г. Вышний Волочек они встретились с Анофриковым Ю.В., где последний передал ему 20 000 рублей. Он не исключает, что Анофриков Ю.В., предложил ему позвонить тому, когда у него будет «интересный груз», то есть груз, который можно будет выгодно реализовать. Анофриков Ю.В. просил его отключить сотовый телефон, также в прикуриватель автомобиля ему вставляли «глушитель радиосвязи» - специфическую штуку с лампочками. В бокс он не заглядывал, способ открывания контейнера, какой именно и сколько товара «сняли», он не видел.
В конце июля 2017 – начале августа 2017 года в Морском порту Санкт Петербурга ПЗТК МРП он загрузил контейнер на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль грузовой тягач седельный марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный. №, идентификационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №, идентификационный №. По сопроводительным документам он перевозил обувь для детей, место выгрузки: Московская обл., Нарофоминский район, у д. Бекасово, участок 1. Он поехал к месту выгрузки, при этом также решил пообедать в кафе «Бахмара» где снова встретился с Анофриковым, которому сообщил, что в данный момент он перевозит детскую обувь, согласно транспортным документам. Насколько он помнит, Килочек М.Ю. не присутствовал при беседе, не исключает, что того мог увидеть сразу на «базе». Далее они проследовали на «базу» в пгт Красномайский Вышневолоцкого района. Ему было сказано Анофриковым Ю.В. встать задней частью автомобиля к боксу. Когда он «поставил» контейнер задней частью к гаражному боксу, ему Анофриков Ю.В. также сказал сидеть в машине. Когда все закончилось, Анофриков Ю.В. сказал, что отдаст деньги на обратном пути. Когда он отъехал от гаражного бокса, он проверил целостность пломб, убедился, что вскрытие не было заметным. Когда он ехал обратно в г. Санкт-Петербург, на стоянке возле г. Вышний Волочек они встретились с Анофриковым Ю.В., где последний передал ему около 20 000 рублей. Анофриков Ю.В. просил его отключить сотовый телефон, также в прикуриватель автомобиля ему вставляли «глушитель радиосвязи» - специфическую штуку с лампочками. В бокс он не заглядывал, способ открывания контейнера, не видел. Он осознавал, что совершил преступления. В содеянном он раскаивается. Совершить преступление его толкнуло тяжелое материальное положение (т. 15 л.д. 166-170, 194-196, т. 20 л.д. 243-245).
Подсудимый Гетманский А.А. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Просил учесть, что на иждивении дочь и мать.
Из показаний подсудимого Гетманского А.А. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что примерно в 2000 году он начал работать водителем большегрузных автомобилей в различных компаниях на автомобилях работодателей. В 2017 году он работал в ФИО41. Работодатель ему предоставлял для осуществления трудовой деятельности несколько автомобилей, в том числе большегрузный автомобиль марки «DAF», государственный регистрационный №, с прицепом марку не помнит, государственный регистрационный №. Примерно 15.08.2018 он уволился из данной фирмы. Его ежемесячный заработок в 2017 году составлял 8 000 рублей, кроме того были премии по итогам рейса в связи с чем общий заработок мог доходить до 40 000 рублей. При этом на иждивении у него есть несовершеннолетняя дочь от первого брака, которой он по решению суда выплачивает алименты в сумме 5 000 рублей, а также мать пенсионер, которой он помогает материально. В 2017 году у него был автокредит, ежемесячный платеж по которому составлял 20 100 рублей. Исходя из его ежемесячных затрат денежных средств на проживание и питание ему хватало с трудом. Можно сказать, что тяжелое материальное положение толкнуло его на совершение преступления. Примерно весной 2017 года он сломался на трассе М-10, не доезжая г. Вышний Волочек Тверской области со стороны г. Санкт-Петербурга и стоял голосовал. Остановился легковой автомобиль, иномарка светлого цвета, из которого вышел мужчина - Анофриков Ю.В., он согласился ему помочь и отвез его в г. Вышний Волочек в магазин, а после - обратно к машине. Они обменялись номерами. Они несколько раз созванивались с Анофриковым Ю.В., последний ему неоднократно оказывал помощь с антифризом и электрикой в машине. Он в благодарность привез тому мешок яблок летом 2017 года. Когда передавал яблоки, вместе с Анофриковым Ю.В. был Килочек М.Ю. Анофриков Ю.В. сказал, что есть возможность подзаработать, он возьмет из контейнера часть товара, при этом пломба останется целой. Анофриков Ю.В. пояснил, что претензий со стороны получателя груза к нему не будет, дал понять, что вскрытие контейнера не будет заметно, пломба не будет повреждена. При обнаружении недостачи на приемке груза, он должен был говорить, что пломба целая и к нему нет, и не может быть никаких претензий. Он понимал, что они договаривались о совершении преступлений. О конкретной сумме вознаграждения они не договаривались, но Анофриков Ю.В. сказал, что заплатит «нормально». Они договорились, что когда у него будет «интересный груз», который можно будет выгодно реализовать, он должен будет позвонить Анофрикову Ю.В. и сообщить об этом, далее он должен был делать то, что скажет Анофриков Ю.В. Килочек М.Ю. при этом разговоре с Анофриковым Ю.В. не присутствовал. Также ему знаком Иванов С.Н., они познакомились в 2015 году, когда тот ставил свою машину на стоянку, где он стоял. Они поддерживают дружеские отношения. Совместно с Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. он совершил одно преступление в составе организованной преступной группы. В конце лета 2018 года в ММПК «Бронка», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, дом 49, он загрузил контейнер на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль марки «DAF», государственный регистрационный №. Из документов о перевозимом грузе он узнал, что в указанном контейнере находилась одежда, принадлежащая ООО «Кораблик-Р», которую он должен был перевезти на товарный склад по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр Птицефабрика. Он созвонился с Анофриковым Ю.В., который предложил встретиться в кафе «Бахмара» (пельменная), он согласился. Когда находились в кафе, Анофриков Ю.В. сказал ему, что нужно посмотреть товар, прежде чем совершать кражу. Они договорились встретиться на «базе» в пгт Красномайский Вышневолоцкого района, при этом они ехали отдельно, Анофриков Ю.В. объяснил ему, куда именно надо подъехать. Он заехал на территорию, расположенную рядом с пгт Красномайский. Территория представляла собой земельный участок, огороженный забором, с установленными въездными воротами. К моменту его заезда ворота были открыты. По левую руку от въезда находился большой бокс с 2-мя въездными воротами, за которым было разворотное кольцо и еще один бокс, к которому ему нужно было встать задней частью автомобиля. Жилых домов на территории и рядом не было. Большого количества посторонних людей на территории он не видел. На «базе» в пгт Красномайский были Килочек М.Ю. и Анофриков Ю.В. Он «поставил» контейнер задней частью к гаражному боксу. Далее он находился в машине и не видел процесс вскрытия контейнера, поэтому пояснить, как именно и кем именно была снята пломба, он не может. Когда вышел из машины, увидел, что контейнер вскрыт, а Килочек М.Ю. и Анофриков Ю.В. занимались разгрузкой товара. Анофриков Ю.В. руководил процессом. Он (Гетманский А.А.) стоял и смотрел на разгрузку, участия в перегрузе товара не принимал. Килочек М.Ю. находился в контейнере и подавал Анофрикову Ю.В. коробки, которые заносились в гаражный бокс, после чего вскрывались Затем Килочек М.Ю. и Анофриков Ю.В. доставали имущество - детские комбинезоны, которые бросали на землю. Впоследствии Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. заклеивали коробки скотчем и ставили их на свои места в контейнере. Имущество Килочек М.Ю. сваливал на пол бокса, при этом глядя на объем извлеченного из контейнера товара, Анофриков Ю.В. принимал решение, сколько предметов и каких именно будет похищаться. С ним вопрос о количестве похищаемого товара не обсуждал. Далее Килочек М.Ю. забрался в контейнер, а Анофриков Ю.В. тому подал коробки снизу. Килочек М.Ю. в свою очередь составил коробки в контейнере. Далее контейнер был закрыт, кем именно, он не видел, так как находился в кабине. После этого, он вышел, убедился, что пломба целая, и поехал к месту разгрузки по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика. На разгрузке все было нормально, он сдал документы, после этого контейнер сфотографировали. Груз был принят, к нему претензий не возникло. Он спокойно уехал. По их предварительной договоренности он отзвонился Анофрикову Ю.В. после разгрузки, и они договорились о встрече. На обратном пути он по договоренности с Анофриковым Ю.В. заехал на заправку возле г.Вышний Волочек, где получил 80 000 рублей от Анофрикова Ю.В. наличными. Денежные средства он потратил на бытовые нужды. Юрий ему сказал: «если что будет – заезжай», но он решил больше этого не делать, так как он понимал, что это преступление. Ему знаком Иванов С.Н., они познакомились примерно 2015 году, когда тот ставил свою машину на стоянку, где он стоял. Они поддерживают дружеские отношения. В содеянном раскаивается (т. 16 л.д. 25-29, 42-44, 57-59, т. 21 л.д. 69-71)
Подсудимый Данилов С.Е. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя призналчастично, показал, что Анофриков ему при личной встрече рассказал, что можно совершить преступление, он отказался, так как на жизнь хватало. Потом пошли материальные трудности- не смог заплатить кредит, стали приезжать приставы, также сгорел дом, ничего не возместили, на иждивении ребенок. Килочека он также знает, привозил тому запчасти, тот помогал делать ремонт автомобиляний Он позвонил Анофрикову, сказал, что согласен совершить кражу, сказал тому, что везет одежду. Тот сказал приехать на стоянку, приехал Анофриков туда вместе с Килочеком, поехали в п. Горняк, заехал задним ходом в бокс. При обнаружении недостачи было указано отсутствие 10 коробок. Те брали целыми коробками, так как коробки были заклеены специальным скотчем, его повреждение было сразу заметно. Не согласен с суммой ущерба, откуда взялись еще две коробки, также не согласен с совершением преступления в составе организованной группы. С Анофриковым он раньше жил на одной площадке, с Килочеком познакомился позже. Этой зимой у него было <данные изъяты> – первый раз вставили <данные изъяты>, во второй раз через 10 дней делали <данные изъяты>, он оформляет инвалидность, вынужден уволиться с работы, принимает пожизненно таблетки. В остальном отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.
Из показаний подсудимого Данилова С.Е. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что в 2018 году он работал в ООО «Старый Город», которое находится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Портовая д. 15. Работодатель ему предоставлял для осуществления трудовой деятельности большегрузный автомобиль марки «Скания» государственный регистрационный №, с прицепом марки «Крона», государственный регистрационный знак точно не помнит, возможно, №. Его средний ежемесячный заработок в 2018 году должен был составлять 50 000 рублей, однако работодатель выплачивал зарплату кусками по 5 000 – 10 000 рублей, в связи с чем средств на проживание и питание ему хватало с трудом. Можно сказать, что тяжелое материальное положение толкнуло его на совершение преступления. С Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. они знакомы с детства. Более плотно они начали общаться с данными лицами когда те держали стоянку на Красномайском повороте, по адресу: 305 км трассы М-10 Москва-Санкт-Петербург. Примерно летом 2017 года к нему подошел Анофриков Ю.В., который знал, что он работает водителем большегрузного автомобиля, имеет материальные трудности. Анофриков Ю.В. сказал, что есть «возможность подзаработать», он возьмет из контейнера часть товара, при этом пломба останется целой». Анофриков Ю.В. пояснил, что претензий со стороны получателя груза к нему не будет. Он также был осведомлен, что Килочек М.Ю. тоже в теме. Первоначально он не согласился, но Анофриков Ю.В. продолжил его склонять на совершение преступлений, еще несколько раз заводил с ним подобные разговоры. Ему было известно, что Анофриков Ю.В. давно совершал подобные преступления, но он не хотел заниматься незаконной деятельностью. Летом 2018 года к нему подошел Анофриков Ю.В. и снова предложил совершить кражу, настаивал, что вскрытие контейнера не будет заметно, пломба не будет повреждена. Так как у него сложилось тяжелое материальное положение, он согласился. Анофриков Ю.В. предупредил, что при обнаружении недостачи на приемке груза, он должен был говорить, что пломба целая, и к нему нет, и не может быть никаких претензий. О конкретной сумме вознаграждения за совершение преступления они не договаривались, но Анофриков Ю.В. сказал, что заплатит треть от вырученной суммы с продажи товара. В их случае все строилось на доверии, так как он не мог знать на какую сумму будет продан товар. Они договорились, что когда у него будет «интересный груз», то есть груз, который можно будет выгодно реализовать, он должен будет позвонить Анофрикову Ю.В. и сообщить об этом. Он не исключает, что Анофриков Ю.В. дал ему несколько номеров для связи. Номеров Анофрикова Ю.В. и Килочека М.Ю. у него в телефоне не было, так как те настаивали, что их номера не должны быть записаны в его мобильном телефоне, а должны храниться на бумажке и в случае чего быть уничтожены. Килочек М.Ю. при его разговорах с Анофриковым Ю.В. не присутствовал. Он знаком с Богачёвым А.А., который является водителем большегрузного автомобиля, он знал, что тот совершал преступления с Анофриковым Ю.В., так как последний сам говорил ему об этом, желая таким образом быстрее вовлечь его в свою группу. Совместно с Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. он совершил одно преступление в составе организованной преступной группы.
В конце июля 2018 года в ПЗТК ООО «ПКТ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 17, он загрузил контейнер на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль марки «Скания» государственный регистрационный №, с прицепом марки «Крона». В контейнере находилась одежда, принадлежащая ООО «НьюФэшн», которую он должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10. Он созвонился с Килочеком М.Ю., тот сказал, что нужно посоветоваться, и он перезвонит ему. Как он понял тот советовался с Анофриковым Ю.В. Затем Килочек М.Ю. перезвонил и сообщил, что ему нужно подъехать на стоянку «Кронштадт», расположенную по адресу: г. Вышний Волочёк, Московское ш., 72. Там они встретились с Килочеком М.Ю., который дал ему «глушитель радиосвязи», который он должен был воткнуть в прикуриватель. Данный прибор должен был отключить GPS-сигнал и сотовую связь. Затем он проследовал за последним на «базу» в пос. Горняк, которая представляла собой земельный участок, огороженный забором, с установленными въездными воротами. К моменту его заезда ворота были открыты. Жилых домов на территории и рядом с ней не было. Большого количества посторонних людей на территории он не видел, видел, что стояли какие-то машины. С правой стороны от въезда находился большой бокс с 2-мя въездными воротами, которые ему открыли Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. По указанию Анофрикова Ю.В. он поставил контейнер задней частью к гаражному боксу и вышел из машины. Иных лиц, кроме Килочека М.Ю. и Анофрикова Ю.В. в боксе не было. Отключить сотовый телефон его не просили, так как в машине стоял «глушитель радиосвязи». Контейнер вскрыли путем отгибания языка - металлического крепления посередине контейнера, которое скрепляет двери. Если в контейнере стоит «внутренний язык», то контейнер нельзя вскрыть незаметно, без повреждения двери. «Внешний язык» приварен к двери с одной стороны и накладывается сверху второй двери. Если отогнуть «внешний язык» при помощи металлического рычага, то дверь можно открыть, при этом пломба останется на двери и ее целостность нарушена не будет. Он видел, как это делали Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. со стороны, в процессе не участвовал. Далее Килочек М.Ю. забрался в контейнер, они с Анофриковым Ю.В. достали одну коробку и открыли ее. Анофриков Ю.В. подозвал его и показал, что на коробке фирменный скотч. Они вытащили из коробки несколько курток. Анофриков Ю.В. решил похищать товар коробками, так как внутритарная кража сразу «бросится в глаза» из-за наличия фирменного скотча. Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. выгрузили 12 коробок. Он большую часть времени находился в машине, но иногда выходил из нее смотрел на разгрузку, но непосредственного участия в перегрузе товара не принимал. Контейнер был закрыт совместными действиями Анофрикова Ю.В. и Килочека М.Ю. Он вышел, убедился, что пломба целая, после чего поехал к месту разгрузки, по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10. На разгрузке он сдал документы, после этого контейнер сфотографировали. Груз был принят, к нему претензий не возникло, но недостачу заметили, составили акт и поставили соответствующие отметки в ТТН. По предварительной договоренности он не отзванивался Анофрикову Ю.В. и Килочеку М.Ю. после разгрузки, так как все были готовы к тому, что недостача будет сразу выявлена. По их договоренностям он должен был получить деньги после реализации товара Анофриковым Ю.В., как он понимал, ему причиталось около 50 000 рублей. Также помнит, что Юрий ему сказал: «будет что вкусное – заезжай», но он решил не больше этого не делать, так как он понимал, что это преступление (т. 18 л.д. 107-111).
Подсудимый Иванов С.Н. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.
Из показаний подсудимого Иванова С.Н. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что в 2017 году он работал <данные изъяты>. Работодатель ему предоставлял для осуществления трудовой деятельности большегрузный автомобиль марки «Вольво» государственный регистрационный №. Его ежемесячный заработок составлял 20 000 рублей. На иждивении никого нет. У него имеется автокредит, ежемесячный платеж по которому составляет 15 000 рублей. Исходя из его ежемесячных затрат денежных средств на проживание и питание ему хватает с трудом. О своих материальных трудностях он рассказывал своим знакомым, в том числе водителям большегрузных автомобилей. Можно сказать, что его тяжелое материальное положение толкнуло его на совершение преступления. От знакомых он слышал, что водители в сговоре с третьими лицами совершали хищения части груза из контейнеров, оставляя при этом пломбы в целости. Примерно 5 лет назад кто-то из водителей дал ему телефон Анофрикова Ю.В., при каких обстоятельствах они познакомились с Анофриковым Ю.В., он вспомнить не может. В основном они общались на бытовые темы, поддерживали дружеские отношения. Они с Анофриковым Ю.В. встретились в начале осени 2017 года у ларька «Рации» на трассе М-10. Он рассказал последнему про свое тяжелое материальное положение и Анофриков Ю.В. предложил ему участвовать в совершении групповой кражи с большегрузного автомобиля, сказал, что если у него есть возможность и желание, то он может «заехать», и они смогут вскрыть контейнер, никаких проблем не будет. Тот подробно рассказывал способ вскрытия контейнера и дал понять, что вскрытие не будет заметно, пломба не будет повреждена. При обнаружении недостачи на приемке груза, он должен был говорить, что пломба целая, и к нему нет, и не может быть никаких претензий. О конкретной сумме вознаграждения за совершение преступления они не договаривались, но Анофриков Ю.В. сказал, что заплатит «нормально». Они договорились, что когда у него будет «интересный груз», который можно будет выгодно реализовать, он должен будет позвонить Анофрикову Ю.В. и сообщить об этом. Не исключает, что Анофриков Ю.В. дал ему дополнительный номер для связи. Примерно год назад он познакомился с Килочеком М.Ю. через Анофрикова Ю.В., они встретились в придорожном кафе в деревне Дорки. Анофриков Ю.В. ему пояснил, что они вместе работают. Ему знаком Гетманский А.А., с последним они стоят на одной стоянке. С Гетманским А.А. они познакомились примерно в 2015 году, когда тот ставил свою машину на стоянку, где он стоял. Ему известно, что Гетманский А.А. знаком с Анофриковым Ю.В. Совершить преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. В конце октября 2018 года в АО «Морской порт Санкт-Петербург», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 17, корпус а, он загрузил контейнер, на находившийся в его пользовании большегрузный автомобиль марки «Вольво» государственный регистрационный №. Он также получил на руки документы о перевозимом грузе, из которых узнал, что в указанном контейнере находилась одежда, принадлежащая ООО «НьюФэшн», которую он должен был перевезти на товарный склад по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10. По телефону он позвонил Анофрикову Ю.В. и сказал, что он загрузился и по документам у него одежда, на что Юрий ответил, «заезжай» при этом пояснил куда надо ехать, объяснил ему как проехать к месту встречи: Ему нужно было проехать д.Дорки, спуститься с горы и, не доезжая Красномайского повернуть направо на дорогу, по которой проехать прямо и упереться в ворота, где его должен был встретить Килочек М.Ю. Он объяснил куда именно надо было поставить большегрузный автомобиль. Территория рядом с пгт.Красномайский представляла собой земельный участок огороженный забором, с установленными въездными воротами. К моменту его заезда ворота были открыты. По левую руку от въезда находился большой бокс с 2-мя въездными воротами, за которым было разворотное кольцо и еще один бокс, к которому ему нужно было встать задней частью автомобиля. Жилых домов на территории и рядом с ней не было. Большого количества посторонних людей на территории он не видел. Килочек М.Ю. осмотрел контейнер, вскрытием занимался именно он. Он видел, как Килочек М.Ю. принес набор инструментов и вскрыл контейнер, в это время он находился немного в стороне в этом же боксе. Вскрывал контейнер Килочек М.Ю. быстро, за несколько минут. Чтобы их действия не были обнаружены, внешний вид первого ряда был сохранен в том виде, каким он был до загрузки. Его действиями руководил Килочек М.Ю., они брали товар поштучно, то есть они выгрузили первый ряд коробок, далее Килочек М.Ю. находился в контейнере и подавал ему коробки. После этого Килочек М.Ю. ножом вскрывал коробки и доставал оттуда имущество - пуховики, которое бросал на землю. Впоследствии он и Килочек М.Ю. заклеивали коробки скотчем и ставил их на свои места в контейнере. Имущество Килочек М.Ю. сваливал на пол бокса, при этом глядя на объем извлеченного из контейнера товара, Килочек М.Ю. принимал решение, сколько предметов и каких именно будет похищаться. С ним вопрос о количестве похищаемого товара не обсуждал. После всех мероприятий контейнер был закрыт также Килочеком М.Ю. Он не видел как Килочек М.Ю. это делал. Килочек М.Ю. ему не предлагал ничего взять из кучи вещей, которые они вытащили из контейнера. Далее он поехал к месту разгрузки на товарный склад по адресу: г.Москва, ул. Промышленная, д. 10. При разгрузке товара недостача обнаружена не была, так как товар принимался по коробкам. К нему никаких вопросов не было. По их предварительной договоренности он отзвонился Анофрикову Ю.В. после кражи и после разгрузки, и сообщил последнему, что «все нормально». На обратном пути он заехал к ларьку «Рации», где получил от Анофрикова Ю.В. 180 000 рублей наличными. Он был удивлен сумме, так как ждал меньше. Юра не пояснял ему каким образом он реализует товар и рассчитывается с остальными участниками. При этом Анофриков Ю.В. дал понять, что еще не реализовал товар. Юрий ему сказал: «если что будет – заезжай», он понимал, что это преступление. Денежные средства с данного преступления он потратил на обучение дочери и бытовые нужды. В содеянном раскаивается. Совершить преступление его толкнуло тяжелое материальное положение (т. 16 л.д. 107-111, 120-122, 140-142, т. 20 л.д. 193-195).
Подсудимый Каплиев А.Н. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.
Из показаний подсудимого Каплиева А.Н. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что в 2015 году он начал работать водителем большегрузных автомобилей в различных компаниях на автомобилях работодателей. В ИП <данные изъяты> он трудоустроился в 2016 году. У него в собственности есть автомобиль марки «DAF» белого цвета государственный регистрационный №, на котором он осуществляет грузоперевозки для указанного ИП по трудовому договору. В ИП <данные изъяты> диспетчеры сообщают ему о заказе. Может пояснить, что заказы были, в том числе, от ООО «Балтимплекс». Он приезжал в порт, где получал комплект документов, в том числе товарно-транспортную накладную, с которыми ехал к месту разгрузки. Материально-ответственным лицом за груз он не являлся. Главное привезти контейнер с исправной пломбой. Его ежемесячный заработок составлял около 40 000 рублей. Тяжелое материальное положение толкнуло его на совершение преступления. Примерно в 2017-2018 году, от своего знакомого и коллеги по работе Богачёва А.А. он узнал, что водители в сговоре с третьими лицами совершают хищения части груза из контейнеров, оставляя при этом пломбы в целости. Богачёв А.А. ему подробно рассказал, что если у него есть желание, то он может «заехать на базу», и если будет техническая возможность, то есть люди в Вышнем Волочке, а именно Юра (в последствии ему стало известно, что это Анофриков Ю.В.) и с ним еще человек, которые смогут вскрыть контейнер. Также Богачёв А.А. сказал, что «место есть», при первоначальном разговоре, где именно это место он не описывал. Богачёв А.А. сказал, что Анофриков Ю.В. и его человек умеют вскрывать контейнер и никаких проблем не будет. Он доверял тому в данном вопросе, в связи со сложившимися личными отношениями. Про способ вскрытия контейнера тот подробно не рассказывал, но дал понять, что вскрытие контейнера не будет заметно, пломба не будет повреждена. Насколько он помнит, они не обсуждали виды пломб, рамки и языки на контейнерах, при этом указаний с каким контейнером можно заезжать, а с каким нет, Богачёву А.А. не давали. Как он понял, какой контейнер значения не имело. При обнаружении недостачи на приемке груза, он должен был говорить, что пломба целая, и к нему нет, и не может быть никаких претензий. О конкретной сумме вознаграждения за совершение преступления ему никто не говорил, он надеялся, что сумма будет хорошая. Они договорились, когда у него будет груз, который можно будет выгодно реализовать, он должен будет позвонить Богачёву А.А. и сообщить об этом, далее тот должен был посредничая при помощи телефонных звонков, «свести» его с Анофриковым Ю.В., а после он должен был делать то, что скажет Анофриков Ю.В., то есть он добровольно дал согласие на совершение такого типа преступления. Подробности совершения таких преступлений самим Богачёвым А.А., а именно, как и когда их совершал, он уточнять не стал, однако он знал, что Богачёв А.А. иногда это делает. В первый раз он познакомился лично с Анофриковым Ю.В. и Килочеком М.Ю. примерно в середине мая 2017 года, когда заезжал к ним с «креветками». Ему знакомы Денис В.В. и Юрласов А.А., ему также известно, что они заезжали к Анофрикову Ю.В. В конце июля 2018 года, в порту г.Санкт-Петербурга он получил контейнер с грузом. По сопроводительным документам он узнал, что везет радиаторы, принадлежащие ООО «Теплосеть». Контейнер он поставил на автомобиль марки «DAF» государственный регистрационный №. В тот период ему не хватало денег, поэтому он сказал Богачёву А.А., что хочет подзаработать, то есть воспользоваться информацией о том, что в сговоре с третьими лицами совершить хищение части груза из контейнеров, оставляя при этом пломбы в целости. Он позвонил Богачёву А.А. и сказал, что везет радиаторы. Богачёв А.А. ответил, что «сейчас позвонит». Через несколько минут позвонил Богачёв А.А. и сказал, что нужно подъехать к кафе на той же стоянке «Скорость», рядом с г.Вышний Волочек. Богачёв А.А. пояснил, что подъедет Юра на серой иномарке. Как он понял, Богачёв А.А. ранее назвал Анофрикову Ю.В. номера его машины, так как последний уверенно подошел именно к нему. Когда он подъехал, к нему подошли Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю., они осмотрели контейнер, после чего Анофриков Ю.В. сказал «что поехали?», он ответил: «поехали». Он проследовал на территорию, расположенную рядом с пос.Горняк. Ворота бокса ему открыл Анофриков Ю.В. К боксу ему нужно было встать задней частью автомобиля. Он не исключает, что Анофриков Ю.В. мог сказать ему, чтобы он отключил сотовый телефон. Когда он «поставил» контейнер задней частью к гаражному боксу, Килочек М.Ю. и Анофриков Ю.В. стали открывать контейнер. Он видел как открывался контейнер, и насколько он помнит, отгибался язык. В одиночку отогнуть язык было невозможно, поэтому Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. делали это вместе, используя какую-то большую железку. Когда контейнер был открыт, внутрь залез Килочек М.Ю. и стал доставать оттуда радиаторы, штуками (каждый в коробке). Всего они достали 54 штуки, он чуть-чуть оказал помощь в разгрузке, принимал радиаторы внизу. Радиаторы складывали на землю, в боксе. Далее контейнер был закрыт совместными действиями Анофрикова Ю.В. и Килочека М.Ю. Анофриков Ю.В. сразу передал ему 50 000 рублей, при этом при нем никаких подсчетов не производилось. Кроме того, он попросил у Анофрикова Ю.В. оставить ему радиаторы в количестве 4 штук. Данные радиаторы он должен был забрать, предварительно созвонившись с Анофриковым Ю.В., возможно, даже через Богачёва А.А. Затем он поехал к месту разгрузки на склад, по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28г, где недостача выявлена не была. По итогам разгрузки он созванивался с Анофриковым Ю.В., Богачёвым А.А. или Килочеком М.Ю., с кем точно уже не помнит. Денежные средства с данного преступления он потратил на ребенка и бытовые нужды. 4 радиатора он так и не забрал. Совершить преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. Вину признает, в содеянном раскаивается (т. 19 л.д. 28-33, 38-40, 45-50, 69-71, т. 21 л.д. 54-56)
Подсудимый Юрласов А.А. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Просил учесть, что на иждивении дочь гражданской супруги, которой 14 лет, он воспитывает ту с 1 года, мать. Также у него есть дочь от первого брака, той <данные изъяты> года, учится заочно, он ей также помогает. Он частично возместил ущерб в сумме 186 тысяч рублей, сумму ущербба определили в ООО «Лоджистик», претензий материального характера к нему не имеет потерпевший.
Из показаний подсудимого Юрласова А.А. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что с 2012 г. по настоящее время он работает на автомобиле «Фредлайнер» государственный регистрационный №, с прицепом. Указанная техника оформлена на ФИО26. Грузоперевозки на данном автомобиле он осуществлял не официально, по устным договоренностям с ФИО36, который выступает как физическое лицо. Его ежемесячный заработок составлял около 30 000 рублей. Исходя из его ежемесячных затрат денежных средств на проживание и питание ему хватает с трудом. Его тяжелое материальное положение толкнуло его на совершение преступления. У него есть знакомый Богачёв А.А., с которым они работали в одной фирме, встречались на ремонтах. В 2017-2018 году от Богачёва А.А. он узнал, что водители в сговоре с третьими лицами совершают хищения части груза из контейнеров, оставляя при этом пломбы в целости. Богачёв А.А. ему подробно рассказал, что если у него есть возможность и желание, он может «заехать», и если будет техническая возможность, то есть люди, а именно - Анофриков Ю.В., и с ним еще человек, которые смогут вскрыть контейнер. Также Богачёв А.А. сказал, что «место есть», какое именно он сразу не обозначил, сказав, что его встретит Анофриков Ю.В. и проводит к «базе» сам. Богачёв А.А. сказал, что Анофриков Ю.В. и его человек умеют вскрывать контейнер и никаких проблем не будет. Он доверял ему в данном вопросе, в связи со сложившимися личными отношениями. Про способ вскрытия контейнера он подробно не рассказывал, но дал понять, что вскрытие контейнера не будет заметно, пломба не будет повреждена. Они также обсуждали виды пломб, рамки и языки на контейнерах. При обнаружении недостачи на приемке груза, он должен был говорить, что пломба целая, и к нему нет, и не может быть никаких претензий. О конкретной сумме вознаграждения за совершение преступления ему никто не говорил, он надеялся, что сумма будет хорошая, так как Богачёв А.А. не жаловался. Они договорились, что когда у него будет «интересный груз», то есть груз, который можно будет выгодно реализовать, он должен будет позвонить Богачёву А.А. и сообщить об этом, тот должен был «свести» его с нужными людьми, то есть с Анофриковым Ю.В., а после он должен был делать то, что скажет Анофриков Ю.В. Подробности совершения таких преступлений самим Богачёвым А.А., а именно, как и когда их совершал, он уточнять не стал, однако он знал, что Богачёв А.А. иногда это делает. Богачёв А.А. рассказывал про одежду, которую тот взял себе с такой кражи.
В конце июля 2018 года ему совсем не хватало денег, поэтому он сказал Богачёву А.А., что хочет подзаработать, то есть воспользоваться информацией о том, что в сговоре с третьими лицами совершить хищение части груза из контейнеров, оставляя при этом пломбы в целости, то есть он добровольно дал согласие на совершение такого типа преступления. Он позвонил Богачёву А.А. и сказал, что везет «интересный груз», часть которого можно похитить. Богачёв А.А. ему ответил, что «сейчас позвонит знакомому». Через несколько минут позвонил Богачёв А.А. и сказал, что нужно подъехать к кафе «Чемпион» в г.Вышний Волочек. Когда он подъехал, к нему подошел Анофриков Ю.В., с которым они познакомились. Он понял, что Анофриков Ю.В. знал номер его машины. За Анофриковым Ю.В. он проследовал на территорию, расположенную рядом с пос. Горняк. Территория представляла собой земельный участок огороженный забором, с установленными въездными воротами. К моменту его заезда ворота были открыты. Жилых домов на территории и рядом с ней не было. Посторонних людей на территории он не видел, видел, что стояли какие-то машины. С правой стороны от въезда находился большой бокс с 2-мя въездными воротами, которые ему открыл Анофриков Ю.В. К боксу нужно было встать задней частью автомобиля, по указанию Анофрикова Ю.В. Когда он заехал в бокс, то ворота были за ним закрыты. Внутри бокса он познакомился с Килочеком М.Ю. Около контейнера стояли Килочек М.Ю. и Анофриков Ю.В., за их спинами он не разглядел, как именно вскрывался контейнер. Затем Килочек М.Ю. забрался в контейнер и подавал Анофрикову Ю.В. коробки, которые взял из середины контейнера, первый ряд они не трогали, чтобы грузополучатель сразу не выявил недостачу. Далее внутри бокса Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. вскрыли коробки, брали часть товара, которую скидывали в «кучу» посреди бокса, после чего коробки заклеили бесцветным скотчем. Анофриков Ю.В. решал сколько похитить товара. Его об этом не спрашивали. Какие-либо вещи для себя он не брал. Он не принимал участия во вскрытии коробок, смотрел на это со стороны. Килочек М.Ю. забирался в контейнер, а Анофриков Ю.В. подавал ему коробки. Килочек М.Ю. составлял коробки в контейнере. Далее контейнер был закрыт. Затем он осмотрел пломбу, она была в целости. Далее он поехал к месту разгрузки, по адресу: Московская обл., пос. Шлепаново, где у него приняли груз, в накладной никаких претензий по количеству отражено не было. На обратном пути он на трассе М-10 получил от Анофрикова Ю.В., 70 000 рублей наличными. Килочек М.Ю. при передаче денег не присутствовал. Денежные средства с данного преступления он потратил на бытовые нужды. Впоследствии в ходе телефонного разговора он сообщил Богачёву А.А., что был у Анофрикова Ю.В., и в тот же день Денис В.В. тоже был у Анофрикова Ю.В. Как он понял, Анофриков Ю.В. является главным, принимает решения и руководит всеми действиями. Кроме того Анофриков Ю.В. решал сколько имущества брать и давал ему деньги. Вину признает, в содеянном раскаивается (т. 18 л.д. 190-194, 203-205, 206-211, 229-231, т. 20 л.д. 207-209)
Подсудимая Лобанова Е.Б. по предъявленному органом предварительного следствия обвинению виновным себя признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.
Из показаний подсудимой Лобановой Е.Б. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что Анофриков Ю.В. является её бывшим мужем, от брака имеют дочь. В настоящее время между ними сложились теплые отношения. Абонентский номер Анофрикова Ю.В. у нее сохранился: №. Иные номера для связи ей Анофриков Ю.В. не давал. С 2017 года она пользуется абонентским №. Ей знаком Килочек М., он проживал в <адрес>, они общались как знакомые. В 2017 году Анофриков Ю.В. начал продавать товары, на автомобиле он развозил товар, предлагал людям. В конце 2017 года – начале 2018 года Анофриков Ю.В., находясь у нее дома по <адрес>, сообщил, что похищает вещи из контейнеров перевозимых большегрузными машинами, сказал, что «работает» с Килочеком М.Ю. Анофриков Ю.В. предложил ей «работать» вместе с ними на постоянной основе. Она сказала Анофрикову Ю.В., чтобы он привозил товар для продажи, дав тем самым свое согласие на участие в группе. Она понимала, что в данном случае заранее пообещала сбыть товар, который будет похищен. Анофриков Ю.В. не знакомил ее с водителями, которые привозили контейнеры с грузом. Она брала товар под реализацию, а по мере его продажи передавала деньги Анофрикову Ю.В. Примерно в январе - марте 2018 года. Анофриков Ю.В. привез ей домой одежду «Finn Flare» - мужские куртки он отдал ей по 2 000 рублей, мужские жилетки по 1 000 рублей, то есть она должна была после продажи товара отдать ему по 2 000 рублей за мужские куртки и по 1 000 рублей за мужские жилетки. В общей сложности было 15 курток и 5 жилеток, за которые она отдала 35 000 рублей. Ее выгода заключалась в том, чтобы она сделала наценку, какую сможет, при этом Анофриков Ю.В. ей дополнительно деньги не давал. В итоге она заработала 5 000 -7 000 рублей, точно уже не помнит. Перед совершением преступления Анофриков Ю.В. с ней не созванивался, ее мнения по поводу брать товар или не брать не спрашивал. Совершить преступление ее толкнуло тяжелое материальное положение (т. 19 л.д. 148-151, 175-176, т. 21 л.д. 85-86).
Доказательства, подтверждающие создание организованной
преступной группы
Помимо признательных показаний подсудимых, их вина в совершении преступления полностью подтверждается следующими доказательствами.
Из оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ с согласия сторон показаний обвиняемого Анофрикова Ю.В. следует, что 30.10.2018 между ним и межрайонным прокурором Вышневолоцкого района Тверской области было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В течение 8 лет он проживает по <адрес> совместно с гражданской супругой и 2 несовершеннолетними детьми. В период с <дата> по <дата> годы он служил во <данные изъяты>, после чего вышел на пенсию, которая составляет примерно 9 000 рублей. Его гражданская супруга работает в <данные изъяты>, при этом зарабатывает 9 000 рублей. У него также есть неофициальный сезонный доход (строительство объектов, перепродажа разных товаров) в размере около 40 000 рублей. У него на иждивении 2 несовершеннолетних детей и престарелая мать, общий доход маленький, поэтому он решил начать заниматься преступной деятельностью. Примерно в 2005 году у него был опыт в грузоперевозках, работал несколько лет в качестве <данные изъяты>, у него появилось несколько знакомых водителей грузовых машин, в том числе Богачёв А.А. Богачёв развелся с первой женой, оставил ей квартиру. Далее тот прижился у женщины с тремя детьми, тянул их на себе, это ему давалось тяжело. От кого-то из водителей, возможно и от Богачёва А.А., узнал, что люди совершают хищения из контейнеров («щиплют товар»). При этом контейнер вскрывается без повреждения пломбы, а из контейнера берется только часть имущества. Указанную информацию он принял к сведению. Весной 2017 года у него сложилось настолько тяжелое материальное положение, что он решил воспользоваться информацией о возможности совершения хищений из контейнеров, перевозимых большегрузными автомобилями. Для этого он начал подыскивать территорию, на которой возможно будет вскрыть контейнер, и людей, которые могут оказать ему соответствующую помощь. Весной 2017 года, более точно не помнит, он случайно встретился в кафе «Макдональдс» в г. Вышний Волочек с Богачёвым А.А., они разговорились на бытовые темы, Богачёв А.А. рассказал ему, что работает на фуре, а он намекнул тому о возможности совершения кражи перевозимого тем груза, они обменялись телефонами. Примерно через 2 недели, также весной 2017 года, более точно не может сказать, Богачёв А.А. позвонил ему и спросил денег в долг, примерно 160 000 рублей для покупки машины, у него не было такой суммы. Богачёв А.А. спросил его, если у него что-то будет, может ли он заехать. Он понял, что Богачёв А.А. готов приехать к нему на большегрузной машине и похитить оттуда товар. Он сказал, что тот может ему позвонить, если у того будет «интересный товар», который легко продать. Он понимал, что такую кражу совершить не просто и нужно все продумать. Он нашел территорию и гаражный бокс («базу»), куда могла бы заехать фура, недалеко от дороги М-10. Далее ему нужны были водители, которые доставят груз, который можно было бы похитить, заниматься снятием груза с одним Богачёвым А.А. было бы не выгодно. Кроме того нужно лицо, которое откроет и закроет контейнер. Все ключевые решения он планировал оставить за собой: во-первых, водитель должен отзваниваться ему при получении груза, который можно было похитить, а он решать, интересен товар ему или нет; во-вторых, нужно было встретиться с водителем в каком-нибудь месте, где посмотреть на пломбу на контейнере и понять, можно ли ее открыть или нет; в-третьих, при наличии возможности вскрыть пломбу надо проследовать на «базу», где вскрыть контейнер и выгрузить товар. Кроме того, надо было организовать место хранения похищенного товара и пути сбыта. Так как он занимался неофициально перепродажей товара, он решил использовать своих знакомых в этой области. Распределением средств среди предполагаемых соучастников решил заведовать он лично. Он осознавал, что нужен человек, который вскроет пломбу без повреждения и нужна территория, на которой можно было бы это сделать. Среди его знакомых есть Килочек Михаил Юрьевич, с которым он познакомился очень давно, примерно лет 30. С Килочеком М.Ю. они вместе занимались лесом, позже тот перешел на контейнерные перевозки, приобрел в собственность несколько грузовых машин. Поэтому Килочек М.Ю. тоже обладал информацией о возможности совершения хищений из контейнеров, возможно знает как технически вскрыть контейнер не повреждая пломбу. Он решил рассказать ему о своем решении совершать хищения из контейнеров, перевозимых большегрузными машинами. Примерно в мае 2017 года они встретились с Килочеком М.Ю. в кафе «Чемпион», которое находится в пгт Красномайский Вышневолоцкого района, он тому рассказал о возможности воровать товар из контейнеров, перевозимых большегрузными машинами, Богачёв А.А. готов совершать преступления с ним, спросил, знает ли тот как можно вскрыть контейнер, не повреждая пломбу. Килочек М.Ю. ему ответил, что может это сделать, согласился с ним участвовать в кражах. Таким образом, Килочек М.Ю. стал техническим специалистом по вскрытию контейнера. Килочек М.Ю. рассказал про способ вскрытия контейнера, а впоследствии он своими глазами увидел, как тот это делает. В теории, пломба состоит из 2-х частей: основания – «бочонка», в который вставляется так называемый «гвоздь». «Гвоздь» в свою очередь на конце имеет «усики», которые после входа в тело «бочонка» раскрываются и не дают вытянуть «гвоздь» обратно. На практике снятие пломбы происходило следующим образом: Килочек М.Ю. на пломбу («бочонок») одевал шланг, после этого хомутом зажимал данный шланг и скручивал пломбу шуруповертом. Закрывая контейнер, Килочек М.Ю. подтачивал пломбу, ставил ее на место, и аккуратно прикручивал, при этом визуально следов вскрытия пломбы не было видно. Насколько ему известно, инструмент, который использовался при совершении преступлений, принадлежал Килочеку М.Ю., тот привозил его с собой для совершения преступления в сумке черного цвета. Он знал, что Килочек М.Ю. ставит свою большегрузную машину на территории у своего знакомого ФИО8 в пгт Красномайский, где также есть гаражные боксы, которые тому не принадлежат. Он решил использовать данную территорию для совершения преступлений., так как оно находится недалеко от автодороги М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург, участок огорожен забором, на въезде стоят ворота, которые закрываются на замок, гаражный бокс стоит в глубине территории, поэтому посторонние лица не могли увидеть факт совершения преступлений. Кроме того ему было известно, что ФИО8 проживает около въезда на территорию, поэтому место будет обеспечено охраной. Он сказал Килочеку М.Ю., что нужно договориться относительно этой территории, решили не посвящать ФИО8 в их дела, сказали, что будут заниматься ремонтом большегрузных автомобилей. Он понимал, нужны были меры сокрытия их деятельности. У него было 2 телефона, один для «открытой» связи - № и второй для преступной деятельности - №, в частности для общения с водителями, также у него были ещё номера, возможно он ими пользовался. Абонентский номер № впоследствии был распространен среди его соучастников. Второй телефон он нашел, решил использоват на всякий случай. Килочек М.Ю. также опасался разоблачения, поэтому говорил ему, что, когда они «на деле» (преступлении), нужно не брать с собой телефон, либо его выключить. Причем Килочек М.Ю. настаивал, чтобы телефон не просто выключить, но и разобрать. Также с Килочеком М.Ю. они договорились об особых фразах, к примеру «поставить машину под металл», это значило, что совершить преступление: то есть приедет машина, и из нее надо было похитить имущество. Распределение денежных средств осуществлялось следующим образом: когда водитель перевозил груз, они «снимали» (похищали) часть товара с фуры, считали его. Далее они с Килочеком смотрели в сети интернет рыночную стоимость каждой единицы товара. После этого они делили цену пополам. Из общей суммы водителю причиталось 30%. В основном, по договоренности, деньги выплачивались после сдачи груза водителем, передать деньги водителю в день кражи не было возможности, так как необходимо было время на пересчет товара и расчет его стоимости. Он лично передавал сумму из ранее имевшихся у него денежных средств (так как продать товар к этому времени он не успевал). Из оставшейся суммы в 70%, вещи делились между ним и Килочеком М.Ю. пополам. После этого каждый реализовывал свою часть. Общие расходы (расходные материалы: на клей, скотч, мешки для товара) делились пополам. Способ оплаты с водителем у него был либо наличными, либо частью товара. С Килочеком М.Ю. они договорились распространить информацию среди знакомых водителей большегрузных машин о том, что можно совершать с ними преступления и перегружать товар. Деятельность Килочека М.Ю. по грузовым перевозкам и его деятельность по перепродаже товара предполагала широкий круг знакомых водителей большегрузных машин. В данном случае сработало «сарафанное радио», информация быстро распространилась, при этом стали поступать звонки на его телефон для открытой связи. По данному телефону обсуждалась только возможность, дата и время встречи. Одним из звонивших был Николаев А.В., они договорились о встрече. При встрече, летом 2017 года, он рассказал ему о методике и месте совершения преступления, о размере вознаграждения о том, кто будет участвовать в краже, способах связи и конспирации. Кроме того он разъяснил тому, что тот должен следовать к месту разгрузки согласно своему путевому листу. При обнаружении недостачи в момент сдачи груза, тот должен действовать согласно достигнутым договоренностям, а именно должен ссылаться на целостность пломб и контейнера, тем самым убеждать грузополучателя, что недостача возникла у поставщика. Николаев согласился совершать преступления в группе с ними. С ним они совершили хищения игрушек и детских сапог у компании «Детский мир». После этого Николаев А.В. на связь не выходил. Также одним из звонивших был Гетманский А.А., тому он также рассказал тоже, что и Николаеву, тот также согласился. Иванова С.Н. он знает давно, у них общий круг знакомых, поддерживали дружеские отношения. Они встретились примерно в начале осени 2017 года у ларька «Рации» на трассе М-10, тот начал ему жаловаться на жизнь, на свое тяжелое материальное положение. Он знал, что Иванов С.Н. водитель большегрузной машины, предложил тому участвовать в его группе, рассказал Иванову С.Н. о методике и месте совершения преступления, о размере вознаграждения, о том, кто будет участвовать в краже, способах связи и конспирации. Тот согласился совершать преступления в группе с ними. Примерно в начале декабря 2017 года, когда они с Богачёвым А.А. совершали кражу сантехники, Богачёв А.А. рассказал, что есть знакомый водитель, которому нужны деньги, может ли тот заехать к ним, сказал, что человек надежный. Он согласился, договорилися, что Богачёв А.А. получит за привлечение человека свой процент – тот брал «натурой», то есть ему разрешалось брать вещи с кражи. Так с этого момента в роль Богачёва А.А. стал входить подбор надежных водителей, которые могли бы войти в группу. Примерно с января 2018 года с ними в группе оказался Денис В.В., найденный Богачёвым А.А., тот все объяснил тому, Денис В.В. дал свое согласие. На трассе, непосредственно перед хищением они встретились с Денисом В.В., обсудили все детали, он рассказал тому о методике и месте совершения преступления, о размере вознаграждения, о том, кто будет участвовать в краже, способах связи и конспирации, тот лично дал ему свое согласие. Богачёв А.А., также как и Дениса В.В., привлек в июне-июле 2018 года в группу Юрласова Андрея и Каплиева Александра. Перед совершением кражи он также провел беседы с этими лицами, все им рассказал, те лично дали ему свое согласие. Примерно летом 2017 года, более точную дату вспомнить не может, он видел Данилова где-то в Вышнем Волочке, ему было известно, что у того материальные трудности. Он предложил Данилову С.Е. «подзаработать», пояснив, что он может «взять из контейнера часть товара, при этом пломба останется целой», при этом претензий со стороны получателя груза не будет, также обмолвился, что Килочек М.Ю. тоже «в теме», так как знал, что последний поддерживал с Даниловым С.Е. приятельские отношения, Данилов С.Е. отказался. Примерно летом 2018 года, более точную дату он вспомнить не может, он снова подошел к Данилову С.Е. и предложил тому совершить кражу, говорил, что вскрытие контейнера не будет заметно, пломба не будет повреждена, тот согласился. О конкретной сумме вознаграждения за совершение преступления они не договаривались, но он сказал, что заплатит треть от вырученной суммы с продажи товара, также договорились, когда у того будет «интересный груз», Данилов С.Е. должен будет позвонить ему и сообщить об этом, далее тот должен был делать то, что он скажет. Он не исключает, что мог настаивать, чтобы его «рабочий абонентский номер» (который использовался для преступных целей) не должен быть записан в мобильном телефоне Данилова С.Е., а должен храниться на бумажке и в случае чего быть уничтожен. Данилов С.Е. более доверительно, по-дружески общался с Килочеком М.Ю., поэтому ему запомнилось, что последние созванивались перед кражей, Данилов С.Е. был больше водителем Миши. Таким образом, он был нацелен на длительную преступную деятельность, водители, которые к нему заезжали, хотели с ним сотрудничать долгое время, о чем они и договаривались изначально, так как деньги водители получали сразу, а не ждали реализации товара, кроме того они неоднократно высказывали желание совершить преступление (осведомляли его о грузе), либо заезжали на территорию или они встречались на трассе, где осматривали контейнер и пломбы. В последних описанных случаях он лично, как руководитель, принимал решение не совершать преступления по различным причинам. Он видел документы на груз, поэтому знает фамилии всех водителей. Кроме того всех водителей он «замкнул на себе», то есть они всегда звонили ему, когда хотели заехать и «снять товар». Также у него были пути сбыта имущества. Информацию он распространял среди своих знакомых и друзей по телефону и путем личных встреч. Он звонил своим знакомым и предлагал товар и говорил, чтобы те спросили у своих друзей-знакомых-родственников, и так далее. Какого-либо лица, в роль которого входило бы распространение информации о похищенном имуществе, у него не было, так как объемы похищенного не были столь большими. Среди тех, кому он продавал и предлагал имущество может вспомнить ФИО25, ФИО28, ФИО6, ФИО7, ФИО2, ФИО4, ФИО14, ФИО15, ФИО18, ФИО20, ФИО5, ФИО21, ФИО22, но были многие другие по фамильно которых он вспомнить не может. Данных лиц он не осведомлял, что продает им похищенное. Также он ездил по г. Вышнему Волочку на автомобиле «Шевроле», гос. рег. №, в багажнике которого всегда был товар, который он при случае предлагал и продавал. На этом автомобиле он ездил на «базу», где совершались преступления, а Килочек М.Ю. приезжал на автомобиле марки «МАЗДА БТ-50», гос. рег. №. Покупателями были знакомые и незнакомые ему лица, которым он не говорил, что имущество было им похищено. Единственным осведомленным о его преступной деятельности лицом была Лобанова Елена Борисовна, его бывшая жена. Она инвалид <данные изъяты> группы, официально не работает, занимается перепродажей товара в г. Вышний Волочек. С ней он поддерживает дружеские отношения и поэтому решил, что она может быть ему полезна в сбыте товара. Примерно в январе 2018 года он, находясь у нее дома, по <адрес> (номер дома точно не помнит), сообщил ей, что похищает вещи из контейнеров перевозимых большегрузными машинами – «снимает их с машины». Он ей сказал, что «работает» с Килочеком М.Ю., которого Лобанова Е.Б. также знает давно, та восприняла это спокойно. Он предложил Лобановой Е.Б. «работать» вместе с ними, то есть при совершении очередной кражи он планировал сообщать ей о появившемся у него товаре, а та при наличии возможности сбывать похищенный нашей группой товар. Лобанова Е.Б. сказала ему, чтобы он привозил ей товар для продажи, дав тем самым свое согласие на участие в группе с ними. Таким образом, роль Лобановой Е.Б. в его преступной деятельности заключалась в сбыте похищенного группой имущества. Лобанова Е.Б. брала товар под реализацию, а по мере его продажи передавала ему деньги. За период их преступной деятельности похищенный товар для реализации он передал Лобановой Е.Б. только один раз. Это была одежда «Finn Flare» - мужские куртки он отдал ей по 2 000 рублей и мужские жилетки по 1 000 рублей. Выгода той была в том, чтобы сделать наценку, какую сможет. Перед совершением преступления они с ней не созванивались, ее мнения по поводу брать товар или не брать он не спрашивал, так как единолично решал данный вопрос, поэтому большинство товара реализовать через Лобанову Е.Б. у них не получилось в связи с отсутствием у нее возможности в реализации части товаров. Местами хранения похищенного им имущества были: гараж, находящийся на земельном участке по адресу: <адрес>, а также сарай, находящийся на соседнем участке по адресу: <адрес> (в номере дома может ошибаться). Про совершение преступлений он никому не рассказывал. Никто из его родственников о его преступной деятельности не осведомлен. Он своей гражданской жене ничего про преступления не говорил, та в его дела не лезла. Схема всех совершенных им преступлений была однотипной. Водители большегрузных машин, получив документы на перевозимый груз, созванивались с ним и сообщали информацию о перевозимом грузе, он проверял можно ли его продать или нет. Дальше он говорил водителю, что нужно встретиться на трассе (бензоколонке или кафе). По каждой конкретной краже он не помнит точно, где именно он осматривал пломбу, но в каждом случае это было недалеко от «базы» на трассе М 10. Они встречались, он осматривал пломбу, и они ехали на «базу», куда ехать он пояснял водителю. По техническим причинам не каждую пломбу можно вскрыть, к примеру пломбы «MAERSK» вскрыть вообще нельзя, так как ее тело, так называемый «бочонок» внутри железный и прокручиванию (в их случае шуруповертом с шлангом) не поддается. Далее он звонил Килочеку М.Ю. и говорил о времени, когда надо приехать на «базу». По прибытии всех на «базу» водитель большегрузной машины заезжал задней частью фуры в бокс. Далее Килочек М.Ю. вскрывал фуру, происходила перегрузка товарно-материальных ценностей (в том числе внутри тарная). После чего, водители следовали к месту разгрузки согласно своему путевому листу. Водители при обнаружении нехватки товара говорили, что пломба целая и претензий к ним нет, после чего спокойно уезжали. Спустя непродолжительное время он и Килочек реализовывали товар своим знакомым скупщикам. Ими был совершен ряд преступлений, всего 12.
При Анофрикове Ю.В. на усмотрение следователя были воспроизведены аудиофайлы, с просьбой к Анофрикову Ю.В. их прокомментировать. Анофриков Ю.В. согласился.
- аудиофайл под названием «149817 14.01.2018 22.20.01», следующего содержания:
Приветствие.
АА - Это по этому телефону могу говорить или на другой позвонить?
ЮВ - На другой позвони.
АА - Давай.
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Богачёва А.А.(фразы в протоколе с обозначением АА). Здесь речь о том, что у него есть скрытый номер для преступной деятельности, по которому он созванивается с водителями.
- аудиофайл под названием «0102920180718191345», следующего содержания:
После приветствия собеседники обменялись несколькими общими фразами. Далее:
CН-Как там у тебя, всё нормально на счёт заехать?
ЮВ-Да.
СН-Смотри, можно говорить-то, всё, да, ничего?
ЮВ-Ну, говори, говори.
CН-Короче, везу эти, смесители. Тема так вроде хорошая. Но язык тонкий, если что. Ну, и заклёпка. Пломба (1-2 слова неразборчиво).
ЮВ-Ты когда будешь-то?
СН-Я завтра в восемь утра выеду, ну во сколько я у тебя, днём буду, где-нибудь, наверное, после обеда.
ЮВ-Угу. Ладно, Серёг. С Валдая позвонишь там.
CН-Ну. Всё. Давай, договорились.
ЮВ-Давай.
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Иванова С.Н. (фразы в протоколе с обозначением СН). Иванов С.Н. высказывает намерение о совершении преступления, но в итоге они его не совершают.
- аудиофайл под названием «0102920180719144939», следующего содержания:
СН разговаривал с ЮВ, интересовался всё ли у них "в силе", ЮВ ответил положительно, на что СН сообщил, что проехал Валдай, едет по новой платной дороге. Затем собеседники договорились созвониться, когда СН будет в Бахмаре у кафе, куда ЮВ обещал подъехать и "посмотреть".
Анофриков Ю.В.пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Иванова С.Н. (фразы в протоколе с обозначением СН). Иванов С.Н. высказывает намерение о совершении преступления, но в итоге они его не совершают.
- аудиофайл под названием «0102920180719152738», следующего содержания:
СН сообщил, что находится на стоянке, ЮВ ответил, что подъедет через пятнадцать минут.
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Иванова С.Н. (фразы в протоколе с обозначением СН). Иванов С.Н. высказывает намерение о встрече и совершении преступления, но в итоге они его не совершают.
- аудиофайл под названием «0102220180731083508», следующего содержания:
После приветствий:
А спросил можно ли говорить по этому телефону, сообщил ЮВ, что везет обувь- на что ЮВ сказал А, что обувь не реализовали с прошлого раза, боьше нужна одежда, они пропускают этот раз. ?
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Юрласова А.А. (фразы в протоколе с обозначением А). Юрласов А.А. высказывает намерение о совершении преступления, но в итоге они его не совершают.
- аудиофайл под названием «0102220180803104822», следующего содержания:
ЮВ разговаривал с А, интересовался как у него дела. А сообщил, что будет грузиться "туда же", но не знает чем именно: обувью или одеждой. Затем собеседники договорились о том, что если А загрузят обувью, то он к ЮВ "заезжать не будет", а если одеждой - заедет. Тут же А сообщил, что как только загрузится, то скинет об этом смс-сообщение на этот номер телефона ЮВ, после чего собеседники попрощались, завершив разговор.
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Юрласова А.А. (фразы в протоколе с обозначением А). Юрласов А.А. высказывает намерение о совершении преступления, но в итоге они его не совершают.
- аудиофайл под названием «0102220180803234733», следующего содержания:
А спросил можно ли говорить по этому телефону, сообщил ЮВ, что везет "Детскую одежду" написано, договариваются о времени встречи для совершения хищения, ЮВ говорит, что позвонит Михе, чтобы тот приехал.
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Юрласова А.А. (фразы в протоколе с обозначением А). Юрласов А.А. высказывает намерение о совершении преступления, но в итоге они его не совершают.
- аудиофайл под названием «0102220180804094435», следующего содержания: ЮВ говорит А, что сегодня не будут ничего делать, слишком часто тогда тоже.. /нцв/.
После ЮВ попросил, чтобы А позвонил ему, когда поедет обратно, и тогда ЮВ ему вывезет. Затем собеседники попрощались, завершив разговор.
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Юрласова А.А. (фразы в протоколе с обозначением А). Юрласов А.А. высказывает намерение о совершении преступления, но в итоге они его не совершают.
- аудиофайл под названием «0102220180805090153», следующего содержания:
ЮВ говорит А, что скоро приедет на место стоянки того.
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Юрласова А.А. (фразы в протоколе с обозначением А). Юрласов А.А. высказывает намерение о совершении преступления, но в итоге они его не совершают.
- аудиофайл под названием «0102220180808190416», следующего содержания:
После приветствий А сообщил, что он сегодня будет грузиться. Далее:
А говорит ЮВ, что он на порузке, нодо ли ему заезжать к тому, ЮВ говорит, что они созвонятся.
Анофриков Ю.В. пояснил, что по голосу он узнал себя (фразы в протоколе с обозначением ЮВ) и Юрласова А.А. (фразы в протоколе с обозначением А). Юрласов А.А. высказывает намерение о совершении преступления, но в итоге они его не совершили.
На вопрос следователя: использовались ли их группой средства глушения GPS-сигнала и если да, то какие именно, кем именно, при совершении каких именно преступлений, Анофриков Ю.В. пояснил, что данное средство глушения GPS-сигнала было у Килочека М.Ю., он его видел, но сам не пользовался. Килочек М.Ю. включал их в прикуриватель большегруза, он лично видел эту глушилку в эпизодах, совершенных в соучастии с Николаевым А.В. и Даниловым С.Е., в остальных эпизодах не исключает их применения, но лично не видел, так как не обращал на это внимание.
В связи с давностью произошедших событий, преступления имели место в 2017-2018 годах, большим количеством совершенных преступлений, большим количеством лиц, в них участвующих, и объемами предыдущих допросов и вопросами следователя о деталях совершенных преступлений, он мог ошибиться в некоторых вопросах. Относительно факта передачи денег, он лично передавал водителю суммы наличными (безналичный расчет не использовал). Передавать деньги он мог сразу после совершения хищения, через несколько дней, когда водитель возвращался, то есть вез контейнер в порт чтобы его сдать, или через некоторое время, опять же по договоренности с водителем, те помнят лучше. Относительно телефонных переговоров поясняет, что он физически не в состоянии помнить каждый разговор в 2017-2018 годах, и каждый факт созвона с тем или иным лицом, просит полагаться на сведения, имеющиеся в материалах уголовного дела. Он подробно рассказывал про способы открывания контейнера, их описывал, так как лично видел, как вскрывается контейнер. Сам лично, в одиночку, он вскрытие не осуществлял, поэтому показать в ходе следственного эксперимента лично не сможет, так как у него нет соответствующих умений и навыков. Так как он не мог сам вскрывать контейнеры, в группу он привлек Килочека М.Ю., который был техническим специалистом. Все водители были ориентированы и дали согласие на длительное сотрудничество с ним. Они звонили и говорили о намерении совершить преступление, говорили о перевозимом ими груз, в том числе, Иванов С.Н., Гетманский А.А., Каплиев А.Н., Юрласов А.А., Данилов С.Е. сообщали о грузе, но он принимал решение, что груз не подходит. Указанные лица поддерживали с ним связь, знали «скрытый номер», когда номер менялся, они и его знали. Кроме того, в преступную деятельность он не привлекал посторонних и случайных лиц, ему нужны были водители в которых он уверен. Вину в инкриминируемых преступлениях в составе организованной группы признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. (т. 13 л.д. 108-119, 120-124, 136-155, 202-204, т. 20 л.д. 167-169)
Из рапорта УУР УМВД России по Тверской области от 10 июля 2018 года усматривается, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области была получена оперативная информация о том, что на территории Тверской области действует организованная преступная группа, специализирующаяся на хищениях товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами, осуществляющих перевозки грузов на автодороге Москва-Санкт-Петербург. В ходе документирования преступной деятельности фигурантов было установлено, что участники данной организованной группы совершают преступления по разработанной схеме в период с 2017 года. Хищения происходили следующим образом: водители большегрузных машин, с которыми уже ранее достигнута договоренность о хищении имущества, получив контейнер с грузом (товарно-материальными ценностями) и выехав из места погрузки, сообщали лидеру организованной группы информацию о перевозимом имуществе. Если груз имел перспективы реализации, то участники организованной группы договаривались о встрече. По прибытии в Вышневолоцкий район Тверской области, водитель-дальнобойщик заезжал на заранее подысканную соучастниками территорию, где в одном из боксов происходило вскрытие контейнера (без видимых повреждений целостности контейнера и пломб) и перегрузка части имущества. После этого водители следовали к месту разгрузки (грузополучателю), согласно своей транспортной накладной. В ходе проведения комплекса оперативно – розыскных мероприятий установлено, что лидером организованной группы являлся Анофриков Юрий Вячеславович, <дата>р., передвигался на автомашине Шевроле Эпика с государственным №. Хранил похищенное имущество по месту своего жительства по <адрес>. В ходе ОРМ установлено, что в состав данной группы входят: Килочек Михаил Юрьевич, <дата>р., а также водители Гетманский Александр Александрович,<дата>р., Иванов Сергей Николаевич <дата>р., Богачёв Анатолий Анатольевич <дата>р., Денис Василий Владимирович <дата>р., и другие лица. Роль водителей заключается в своевременном информировании Анофрикова Ю.В. о перевозимом грузе, доставке груза к месту хищения (т. 1 л.д. 163-166).
В протоколе осмотра места происшествия от 03.12.2018 года указано, что был осмотрен гаражный бокс, занимающий дальнее место от въезда, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт. Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А. На момент осмотра внутри гаражного бокса предметов, имеющих значение для уголовного дела, обнаружено не было (т. 1 л.д. 112-118).
В протоколе осмотра места происшествия от 20.08.2018 г. указано, что осмотрен автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый №. Какого-либо имущества, имеющего значение для уголовного дела, обнаружено не было (т. 1 л.д. 127-129, 131-137).
Согласно показаниям свидетеля ФИО8 от 30 октября 2018 года, у него в собственности (по договору) есть территория, расположенная по <адрес>, которая имеет кадастровый №. Территория огорожена забором, оборудована камерами видео наблюдения, охраны нет. Въезд на территорию ограничен воротами с замком. На территории находятся принадлежащие ему 2 административных здания и 1 гаражный бокс. К данной территории прилегает территория, где ранее находилась промышленная территория площадью около 3 га. На территории есть постройки, одна из которых – гаражный бокс, который не закрывается. В начале 2017 года к нему обратился Килочек М.Ю., и сообщил, что ему необходимо место для ремонта автомобилей, спросил, может ли он предоставить гаражный бокс в пользование. Он согласился предоставить бокс, который никем не использовался. В присутствии Килочека М.Ю. и практически всегда Анофрикова Ю.В. на территорию приезжали большегрузные машины. Он посещал бокс 2 раза, видел коробки, в том числе открытые. Килочек М.Ю. просил у него автомобиль «Форд Транзит» с государственным регистрационным № для того, чтобы что-то перевезти. На его территории Килочек М.Ю. оставил свою технику: грузовую машину, легковой прицеп. В начале февраля 2018 года он заметил на территории следы, ведущие в лес, прошелся по ним и нашел камеры видеонаблюдения и аккумуляторы к ним. Сопоставив наличие коробок в боксе, где делали ремонт Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. и наличие камер, он понял, что те занимаются чем-то незаконным и сказал, Анофрикову Ю.В. и Килочеку М.Ю., чтобы они покинули его территорию, что они и сделали (т. 1 л.д. 119-121).
Согласно показаниям свидетеля ФИО23 от 30 октября 2018 года, у его друга ФИО8 в собственности есть территория, расположенная по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А. Территория огорожена забором, оборудована камерами видеонаблюдения, не охраняется. Въезд ограничен воротами с замком. На данной территории находятся принадлежащие ФИО8 2 административных здания и 1 гаражный бокс. К указанной территории прилегает другая территория, на которой ранее находилась промышленная территория, там есть постройки, одна из которых – гаражный бокс. От ФИО8 ему стало известно, что тот в начале 2017 года разрешил своему знакомому Килочеку М.Ю. посещать данную территорию для ремонта большегрузных машин, а также разрешил ставить на территории автомобили и технику. Кроме того, Килочек М.Ю. использовал гаражный бокс, в который заезжали большегрузные машины. На территорию также приезжал Анофриков Юрий. Он сам видел как на территорию приезжали большегрузные машины, в бокс он не заходил,. Зимой в 2017 – начале 2018 года ему звонил Килочек М.Ю. и просил проконтролировать расчистку территории. Анофриков Ю. и Килочек М.Ю. заботились, чтобы дорога к их боксу всегда была расчищена. От ФИО8 стало известно, что тот в начале 2017 года нашел камеры видеонаблюдения возле данной территории. После этого ФИО8 попросил Килочека М.Ю. и Анофрикова Ю.В. покинуть территорию, что они и сделали (т. 2 л.д. 99-100)
Согласно показаниям свидетеля ФИО9 от 21 февраля 2019 года, у него в собственности имеется грузовой автомобиль ГАЗ-53 и трактор. Анофриков Ю. и Килочек М. обращались к нему с просьбой расчистить снег на его у одного из домов в пгт Красномайский, а также на стоянке фур в пгт Красномайский. Килочек просил расчисть территорию на базе у ФИО8 в пгт Красномайский. Один или два раза Килочек обращался к нему с просьбой поправить распертые бока контейнера трактором (т. 2 л.д. 58-61)
Свидетель ФИО10, будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что дружили с Килочеком М.Ю., обменивались запчастями к автомобилю. О причастности того к совершению преступлений не знал, слышал, что того арестовали. В сентябре 2017 года он забирал у Килочека М.Ю. из бокса, находящегося на территории, расположенной рядом с пгт Красномайский, моторчик для автомашины «Мазда». Знает Анофрикова, тот ранее работал в <данные изъяты>, возил тому пиломатериалы, тот обшивал дом.
Согласно показаниям свидетеля ФИО11 от 30 октября 2018 года, среди его знакомых есть Килочек М.Ю., с которым они общаются в течение 20 лет. Более 5 лет он снимает гаражный бокс в пос. Горняк, на ул. Центральной. Бокс стоит на огороженной территории, въезд оборудован въездными воротами, которые не всегда закрываются. Территория обособленная, находится вдалеке от жилых домов. Камер видеонаблюдения на территории нет. Охранников также нет. На самой территории стоит ряд боксов, есть стоянка для большегрузных автомобилей. Кроме того, на территории постоянно находятся какие-то машины, кто-то приезжает для ремонта. В бокс проведено электричество. У него заключен договор аренды, согласно которому он платит около 20 000 рублей в месяц. Данная арендная плата для него дороговата, поэтому он сдает данный гаражный бокс в субаренду. Заехать к нему для ремонта машины стоит 500 рублей. Не позднее 10 апреля 2018 года к нему обратился Килочек М.Ю. и попросил предоставить ему гараж для ремонта машины. Договор аренды у них в письменной форме не составлялся. Килочек М.Ю. снял копии с ключей себе, а первый комплект отдал ему. Денег с Килочека М.Ю. за пользование гаражным боксом он не брал, так как у них дружеские отношения. Каких-либо коробок с товаром в гаражном боксе он не видел. С Анофриковым Ю.В. он не общался (т. 1 л.д. 138-140).
Согласно показаниям свидетеля ФИО12 от 07 августа 2018 года, в УУР УМВД России по Тверской области была получена оперативная информация о том, что на территории Вышневолоцкого района Тверской области действует организованная преступная группа, специализирующаяся на хищениях товарно-материальных ценностей из контейнеров, транспортируемых большегрузными автомашинами, осуществляющих перевозки грузов по автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе комплекса оперативно – розыскных мероприятий, в том числе «Наблюдения» и «Прослушивания телефонных переговоров» было установлено, что к совершению хищения товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами причастны: Анофриков Юрий Вячеславович, <дата> рождения, который является лидером организованной преступной группы, осуществляет общее руководство деятельностью преступной группы, принимает решение о хищении и лично участвует в перегрузах имущества из контейнеров. Анофриков Ю.В. организовал места хищения и хранения похищенного имущества на территории с комплексом зданий и сооружений, расположенной в 2-х километрах от пгт Красномайский Вышневолоцкого района и территории с комплексом зданий и сооружений, расположенной в пос.Горняк Вышневолоцкого района Тверской области, обеспечивает сбыт имущества и распределение денежных средств между участниками группы. Передвигается на автомобиле Шевроле Эпика, государственный регистрационный №, который использует в преступной деятельности, а также для перевозки похищенного имущества; Килочек Михаил Юрьевич, <дата> рождения, в преступной деятельности использует принадлежащий ему автомобиль «Мазда ВТ50», государственный регистрационный №, непосредственно участвует в хищении имущества. Похищенное имущество хранит в местах регистрации и жительства; водители, которые информировали Анофрикова Ю.В. о перевозимом ими грузе, доставке груза к месту хищения, участии в совершении хищения, дальнейшей перевозке груза.: Гетманский Александр Александрович,<дата> рождения, Иванов Сергей Николаевич <дата> рождения; Богачёв Анатолий Анатольевич <дата> рождения; Денис Василий Владимирович <дата> рождения; Данилов Сергей Евгеньевич, <дата> рождения; Николаев Анатолий Владимирович, <дата> рождения. Водители большегрузных машин, с которыми ранее была достигнута договоренность о хищении имущества, получив документы на перевозимый груз, созванивались преимущественно с Анофриковым Ю.В. и сообщали информацию о перевозимом грузе. Анофриков Ю.В. получив информацию от водителей, принимал решение, имеет ли груз выгодные перспективы дальнейшей реализации, решал, будет ли группа совершать преступление или нет. Затем Анофриков Ю.В. информировал Килочека М.Ю. о времени, к которому необходимо приехать к месту совершения преступления. По прибытии к месту совершения кражи, водитель большегрузной машины заезжал на закрытую территорию – земельный участок, который значительный по площади и находится в отдалении от жилых домов, огорожен забором. Месторасположение боксов на участке исключает возможность обнаружения их преступных действий посторонними лицами. В боксе находились различные технические приспособления участников преступной группы, иногда инструмент привозился членами группы из дома непосредственно перед совершением преступления. Члены преступной группы завуалировано обсуждали по телефону информацию, касающуюся преступлений, а также использовали отдельные мобильные телефоны для коммуникации внутри самой группы. Преступная группа, возглавляемая Анофриковым Ю.В., была хорошо законспирирована и технически оснащена. В боксе происходило вскрытие контейнера, в ходе которого целостность пломбы не нарушалась, либо пломба заменялась на аналогичную, в зависимости от типа контейнера. Далее происходила перегрузка части товарно-материальных ценностей. После чего водители следовали к месту разгрузки согласно своему путевому листу. Водители были проинструктированы, как действовать при обнаружении недостачи в момент сдачи груза, то есть действовали согласно разработанному плану и достигнутым договоренностям. В случае обнаружения недостачи водитель ссылался на целостность пломб и контейнера, тем самым убеждал грузополучателя, что недостача возникла у поставщика. В дальнейшем товар реализовывался преимущественно Анофриковым Ю.В., который вел расчеты с водителями и иными участниками преступной группы как наличными денежными средствами, так и путем безналичных банковских переводов. Анофриков Ю.В. контролировал и распределял денежные средства, полученные преступным путем. В качестве оплаты за действия участников группы им могла передаваться часть похищенных товарно-материальных ценностей. Состав группы менялся в зависимости от конкретного преступления, члены группы были взаимозаменяемы, так как исполняли схожие роли. Связь между участниками преступной группы постоянно поддерживалась при помощи средств мобильной связи, а также регулярных личных встреч. Группа существовала длительное время, документирование ее деятельности осуществлялось с конца июня 2017 года (т. 9 л.д. 87-91, 92-94)
Аналогичные показания были даны свидетелем ФИО13 в ходе предварительного следствия. Будучи допрошенным 17 марта 2019 года, ФИО13 пояснил, что занимает должность <данные изъяты>, а также дополнил, что в преступную роль Богачёва А.А. входило подыскание и вовлечение в преступную группу водителей большегрузных автомобилей, их первоначальное инструктирование и поддержание в необходимых случаях их связи с Анофриковым Ю.В. Скупщиком похищенного имущества являлась Лобанова Е.Б., она сбывала часть похищенного имущества неосведомленным о преступной деятельности организованной группы лицам с последующей передачей вырученных денежных средств Анофрикову Ю.В. Преступная группа совершала преступления на 2 обособленных, специально подготовленных местах: гаражный бокс, занимающий дальнее место от въезда, находящийся на земельном участке, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А; и автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк. Им лично осуществлялось оперативно–розыскное мероприятие (далее по тексту ОРМ) «Наблюдение», на основании которого были составлены акты ОРМ «Наблюдение» от 14.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017, 24.11.2017, 26.11.2017, 29.11.2017, 07.12.2017, 21.01.2018, 28.01.2018, согласно которым члены организованной группы посещали гаражный бокс, находящийся по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт. Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А и акты ОРМ «Наблюдение» от 12.04.2018, 10.07.2018, 27.07.2018, 29.07.2018, согласно которым члены организованной группы посещали автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже с боксами по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, который являлся вторым местом совершения преступления. Согласно акту ОРМ «Наблюдение» от 07.12.2017, в 18.30 было установлено видео наблюдение за территорией, расположенной в районе пгт Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области, с целью принятия под наблюдение лиц, занимающихся хищением имущества из контейнеров, перевозимых большегрузными машинами. В 18.40 на территорию приехала а/м «Мазда ВТ50», г.н. №. В 19.15 на территорию приехала а/м «Шевроле Эпика», г.н. №.В 19.38 в бокс заехала большегрузная а/м «Интернациональ», г.н. №. В 01.04 а/м «Интернациональ» уехала с территории. В 01.40 а/м «Шевроле Эпика» уехала с территории. В 01.45 а/м «Мазда ВТ50» уехала с территории. На этом наблюдение за территорией было приостановлено. Согласно акту ОРМ «Наблюдение» от 12 апреля 2018 года, в 17.00 было установлено наблюдение за выездом из <адрес> с целью принятия под наблюдение Ю.В. Анофрикова. В 17.10 при выезде из <адрес> Ю.В. Анофриков был принят под наблюдение на своей автомашине «Шевроле Эпика», г/н №, приехал на <адрес> к детскому саду, где вышел из автомашины и прошел в детский сад. Через 3-5 мин. он вышел с двумя детьми 3-5 лет, они сели в автомашину объекта, выехали на трассу «М-10», припарковались на обочине и стали кого-то ожидать. Через 1-2 мин. к ним подъехал Килочек М.Ю. на автомашине «Мазда», г/н №. Оба фигуранта вышли из автомашин и стали о чем-то разговаривать. Переговорив 2-3 мин., они расстались: М.Ю. Килочек сел в свою автомашину и поехал в сторону пос. Красномайский без наблюдения, а объект приехал к кафе «Чемпион», расположенному на трассе «М-10» возле поворота на пгт Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области, где встретился с Богачевым А.А., <дата>р., который был на автомашине «Интернациональ», г/н №, с прицепом г/н №. Время было 17.40. Переговорив в течение 1 мин., наблюдаемые расстались. Анофриков Ю.А. приехал домой. На этом наблюдение за ним было прервано, а установлено за Богачевым А.А. на автомашине «Интернациональ». В 17.45 в автомашину «Интернациональ» сел Килочек М.Ю. и они стали о чем-то разговаривать, через 1-2 мин., они расстались. Килочек М.Ю. пошел в сторону пгт Красномайский без наблюдения, а Богачев А.А. на автомашине «Интернациональ» приехал на <адрес> и стал кого-то ожидать, не выходя из автомашины. Время было 18.25. В 18.35 к наблюдаемому подъехал Килочек М.Ю. на своей автомашине «Мазда». Далее наблюдаемые двумя автомашинами приехали в п. Горняк Вышневолоцкого района, где заехали на территорию, расположенную рядом с д.25 по ул.Центральная п.Горняк (наблюдение на территории не велось). Время было 18.45. В 19.00 на территорию заехал Анофриков Ю.А. на своей автомашине, где встретился с М.Ю. Килочеком и Богачевым А.А. и стал с ними о чем-то разговаривать. Переговорив 2-3 мин., автомашина «Интернациональ» заехала в ангар, расположенный на вышеуказанной территории. Время было 19.25. В 23.20 с вышеуказанной территории выехала автомашина «Интернациональ» и поехала в сторону г. Тверь. В 01.30 на трассе «М-10» в районе Волоколамской развязки наблюдаемый был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки. Согласно акту ОРМ «Наблюдение» от 10.07.2018г., в 14.00 было установлено наблюдение на повороте в <адрес> с целью принятия под наблюдение участников преступной группы специализирующейся на хищениях имущества из большегрузных машин. В 17.25 у поворота в д. Деревково на трассе М-10 был принят под наблюдение Анофриков Ю.В. на своей а/м Шевроле Эпика г.н. №, Килочек М. Ю. на своей а/м «Мазда» г.н. № и Богачев А.А. на а/м «Интернационал» г.н. № с прицепом г/н №. Далее наблюдаемые приехали на территорию базы, расположенной по адресу: д. Горняк, ул. Центральная, д. 25, где Богачев А.А. заехал на своей а/м «Интернационал» в ангар (наблюдение на территории не велось). В 19.20 с территории базы выехали Анофриков Ю.В. на а/м Шевроле Эпика г.н. №, Килочек М. Ю. на а/м «Мазда» г.н. № и Богачев А.А. на а/м «Интернационал» г.н. №. Далее наблюдаемые расстались: Богачев А.А. поехал в сторону г. Москва, а Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. поехали в <адрес>, к месту проживания Анофрикова Ю.В. Согласно акту ОРМ «Наблюдение» от 27.07.2018, в 06.30 было установлено: на повороте в <адрес> с трассы М-10, на повороте в п. Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области, а также по адресу: Вышневолоцкий район, д. Горняк, ул. Центральная, д. 25 - база с целью принятия под наблюдение участников преступной группы, специализирующейся на хищениях имущества из большегрузных машин. В 07.10 на территорию базы, расположенной по адресу: д. Горняк, ул. Центральная, д. 25, приехал Юрласов А.А. за рулем автомобиля «Фрэдлайнер» № с прицепом г/н № и заехал в ангар, расположенный на вышеуказанной территории. В 07.20 на трассе М-10 у поворота в <адрес> под наблюдение был принят Анофриков Ю.В. на своей автомашине Шевроле Эпика г.н. № и неизвестная женщина, которые приехали в г. В. Волочек на ул. Озерная и расстались: неустановленная женщина вышла из автомашины с мальчиком 4-5 лет и прошла в детский сад № расположенный <адрес> (далее наблюдение за ней не велось), а Анофриков Ю.В. приехал на территорию базы, расположенной по адресу: д. Горняк, ул. Центральная, д. 25. Здесь он вышел из автомашины и прошел в ангар, расположенный на вышеуказанной территории. Время было 07.50. В 10.40 из указанного ангара вышел Килочек М. Ю., открыл ворота ангара. Менее чем через 1 минуту, выехал Юрласов А.А. за рулем автомобиля «Фрэдлайнер» и стал кого-то ожидать, а Анофриков Ю.В. вышел и стал о чем-то разговаривать с Килочеком М. Ю. Переговорив 1-2 мин., Анофриков Ю.В. на автомашине Шевроле Эпика заехал в ангар, Килочек М. Ю. закрыл ворота и прошел в ангар, а Юрласов А.А. поехал в сторону г. Москва. До 11.30 никто из ангара не выходил. Согласно акту ОРМ «Наблюдение» от 29.07.2018г., в 14.00 было установлено наблюдение на повороте на базу по адресу: Вышневолоцкий район, пос. Горняк, ул. Центральная, д. 25 с целью принятия под наблюдение участников преступной группы специализирующейся на хищениях имущества из большегрузных машин. В 14.30 на территорию вышеуказанной базы приехал Каплиев А.А. за рулем автомобиля «Дафф» г/н № с прицепом г/н № и заехал в ангар, расположенный на данной территории. В 14.45 на территорию базы приехали Анофриков Ю.В. и Килочек М. Ю. на автомобиле Шевроле Эпика г.н. № Оба зашли в ангар. В 16.15 из ангара вышли Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. Далее Анофриков Ю.В. сел в свою автомашину и подъехал к воротам ангара, а Килочек М.Ю. вынес из ангара и погрузил в а/м Анофрикова Ю.В. коробку размером приблизительно размерами 70х50х10. После чего из ангара выехал Каплиев А.А. на автомашине «Дафф», и поехал по направлению г. Москва. Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. закрыли ворота ангара, сели в автомобиль Анофрикова Ю.В. и поехали в сторону г.Вышний Волочек (т. 9 л.д. 81-86).
Согласно актам ОРМ «Наблюдение» от 14.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017, 24.11.2017, 26.11.2017, 29.11.2017, 07.12.2017, 21.01.2018, 28.01.2018, Лица, управляющие автомашинами «DAF» с гос. №, «Шевроле Эпика» с гос. №, «ГАЗ» с гос. №, «Мазда ВТ 50» с гос. №, «Интернациональ» с гос.№, «DAF XF 105» с гос. №; посещали гаражный бокс, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт. Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А. (т. 3 л.д. 133-142).
Согласно актам ОРМ «Наблюдение» от 12.04.2018, 10.07.2018, 27.07.2018, 29.07.2018, Анофриков Ю.В., Килочек М.Ю. и Богачев А.А., Юрласов А.А. посещали автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, который являлся местом совершения преступления (т. 3 л.д. 114-116, 143-144).
Согласно показаниям свидетеля ФИО14 от 21 февраля 2019 года ей знакомы Анофриков Юрий и Килочек Михаил. Как-то под новый год, возможно в 2017 году, она покупала у Анофрикова Ю. игрушку для внука. Около трех лет назад он дарил ей солнечные очки, часто приносил ей сладости (т. 2 л.д. 54-57).
Согласно показаниям свидетеля ФИО15 от 21 февраля 2019 года, он является индивидуальным предпринимателем, около шести лет имеет магазин <данные изъяты>, расположенный на Центральном рынке г.Вышний Волочек. Ему знаком Анофриков Юрий, известно, что он занимался продажей различного имущества, которое время от времени предлагал купить. Какого-либо магазина у Анофрикова не было, тот предлагал товар на словах. Он покупал у Анофрикова мужскую куртку марки «Баон» темно-синего цвета, детский комбинезон черного цвета (размер не помнит) и детскую куртку синего цвета, две или три машинки на радиоуправлении, сковороды, возможно, что-то еще. Какие-то краны и смесители Анофриков предлагал, но за дорого, поэтому он их не брал. Также Анофриков предлагал женские куртки, но он их не покупал и не видел. Все вещи Анофриков привозил ему лично, иногда в магазин, иногда передавал у машины. Деньги за данные вещи он отдавал ему наличными. Откуда вещи Анофриков не говорил, а он не спрашивал. На Центральном рынке Анофриков многим предлагал покупать у него вещи (т. 2 л.д. 62-65).
Согласно показаниям свидетеля ФИО16 от 21 февраля 2019 года, с Анофриковым Ю. он познакомился около двух лет назад. Как-то Анофриков Ю. сказал, что если ему будет интересна какая-либо одежда, он может к нему обращаться. Один раз Юрий предлагал ему женские куртки, он брал домой жене мерить, но куртка ей не подошла, и он ее вернул. Куртку Юрий передавал ему около своего дома. Помнит, что Юрий говорил про детские комбинезоны, а также, про сантехнику и установки для кондиционирования воздуха. Но он ничего из этого не покупал (т. 2 л.д. 66-69).
Согласно показаниям свидетеля ФИО17 от 21 февраля 2019 года, ей знакомы Анофриков Юрий и Килочек Михаил. Она слышала от людей, кого именно, не помнит, что у него можно приобрести какой-то товар. Примерно в 2017 году она случайно встретилась с Анофриковым на рынке, и в разговоре он предложил купить у него пальто или куртку темного цвета, она точно не помнит. Скорее всего, он привозил ей товар на работу, она померила, но был большой размер, который ей не подошел. О том, что данная куртка может быть похищенной, она не предполагала. Анофриков ей о ее происхождении ничего не говорил (т. 2 л.д. 78-81).
Согласно показаниям свидетеля ФИО18 от 21 февраля 2019 года, она является индивидуальным предпринимателем и занимается деятельностью в сфере торговли бытовыми предметами. Ей знаком Анофриков Ю.В., известно, что он зарабатывал на жизнь тем, что перепродавал товар. Анофриков Ю.В. говорил, что приобретал его с таможни, где-то в Новгородской области. Она неоднократно видела, что Анофриков Ю.В. продавал товар с багажника машины. Она точно видела одежду марки «Finn Flare», очки, детскую одежду. С Килочеком М.Ю. она училась в параллельном классе, слышала, что у Килочека М.Ю. есть фуры. Она покупала у Анофрикова Ю.В. одежду маки «Finn Flare» (платья, кофты, мужскую куртку), радиоуправляемые игрушки: машинки марок «Машинар/у Chevy Silvirado/Jeep Wrangler» и «Машина РУ Спорт в асс 1:16», катера, пуховики маки «Finn Flare». Указанное имущество было перепродано ею незнакомым лицам, кому именно, пояснить не может. Также Анофриков Ю.В. ей предлагал купить одежду марки «Barkito» (комбинезоны), детскую обувь наименования «Сапожки для девочки Фукси 27-32» (детский мир), очки марки «Finn Flare». Про все вышеперечисленное имущество Анофриков Ю.В. говорил, что купил с таможни, о том, что данное имущество было краденным, он не говорил, а она знать не могла. Цены у Анофрикова Ю.В. были достаточно высокими, поэтому брать вещи у него для перепродажи было невыгодно. По специфике ее работы если она что-то и брала у него под реализацию, то возвращала, так как не могла продать. Она верила Анофрикову Ю.В., поэтому покупала у него товар (т. 2 л.д. 84-85)
Согласно показаниям свидетеля ФИО19 от 21 февраля 2019 года, он знаком с Килочеком М.Ю., тот занимался грузоперевозками. В декабре 2017 г. Килочек М.Ю. предлагал купить у него кран марки «IDDIS», однако он его не приобрел, так как кран не подошел (т. 2 л.д. 86-87).
Согласно показаниям свидетеля ФИО20 от 21 февраля 2019 года, он знаком с Анофриковым Ю.В., тот периодически продавал всем разные товары. Откуда товары, Анофриков Ю.В. не говорил. Килочек М.Ю. ему также знаком. У Анофрикова Ю.В. он покупал длинный пуховик женский черного цвета марки «Finn Flare» в начале 2018 года. Анофриков Ю.В. продал ему данный товар со своей машины (достал из багажника). Он также видел, что Анофриков Ю.В. торговал товаром с машины в г. Вышний Волочек. Когда Анофриков Ю.В. продавал ему пуховик, не говорил, что имущество краденное (т. 2 л.д. 88-89).
Согласно показаниям свидетеля ФИО3 от 21 февраля 2019 года, она ранее являлась соседкой Килочека М.Ю., который иногда приторговывал товаром, о происхождении у него товара последний не пояснял. Кто-то из ее знакомых приобрел у него пальто марки «FinnFlare» (т. 2 л.д. 90-94).
Согласно показаниям свидетеля ФИО4 от 18 января 2019 года, в 2013 году он открыл ИП, деятельность которого связана с розничной торговлей одежды. У него есть магазин <данные изъяты>. Анофриков Ю.В. предлагал ему купить детские игрушки – радиоуправляемые машинки (джипы) марку не помнит, детскую одежду. Он лично для своих детей купил у Анофрикова Ю.В. детскую одежду (2 комбинезона) марки «Barkito». Примерно летом 2018 года он встретился с Анофриковым Ю.В. в городе Вышний Волочек, где последний показал ему смеситель «IDDIS». Он сказал, что смеситель ему не нужен, так как не был интересен данный товар. Поэтому они цену не обсуждали (т. 1 л.д. 196-197).
Свидетель ФИО5, будучи допрошенной в судебном заседании, пояснила, что знакома с Анофриковым Ю.В. лет 10, остальные подсудимые ей не известны. Анофриков проживал в <адрес>, На протяжении всех этих лет Анофриков Ю.В. торговал различным товаром: одеждой, обувью, игрушками, говорил, что брал товар в Новгороде. Она покупала у того что-то из одежды.
Согласно показаниям свидетеля ФИО2 от 18 января 2019 года, в период с 2008 года по 2012 года, у нее был магазин <данные изъяты>. Ей известно, что Анофриков Ю.В. занимался перепродажей вещей. В 2017-2018 годах Анофриков Ю.В. предлагал ей смесители, марку не помнит, однако они были по дорогой для нее цене - 35 000 рублей. При встрече Анофриков Ю.В., открывал перед ней багажник, в котором лежало разное имущество. Она брала для себя одежду: пуховик, джинсы, мужские куртки и жилетки, очки марки «Finn Flare», что-то могла взять на перепродажу (т. 1 л.д. 216-217).
Согласно показаниям свидетеля ФИО6 от 18 января 2019 года, он является индивидуальным предпринимателем, работает в сфере розничной торговли электроникой, является владельцем магазина «<данные изъяты>. Данное торговое помещение находится у него в собственности. На одной его части он реализует электронику: спутниковое и цифровое телевидение, комплектующие, на второй - находится магазин <данные изъяты>. Ему знаком Анофриков Ю.В., он предлагал приобрести у него бытовую технику, телевизоры по низкой цене. Он сказал, что покупает товар в Москве и у него внушительные скидки, так что товар обходится дешевле. Летом 2018 года Анофриков Ю.В. предлагал купить у него установки для кондиционирования воздуха («Сплит Системы») марки TOSHIBA. Он отказался (т. 2 л.д. 31-32)
Согласно показаниям свидетеля ФИО7 от 18 января 2019 года, в 2017-2018 годах он являлся заместителем директора магазина <данные изъяты>, расположенного по <адрес>. Торговое помещение магазина <данные изъяты> находится в собственности у ФИО6. В настоящее время в одной части магазина ФИО6 реализует электронику: спутниковое и цифровое телевидение, комплектующие, на второй его части находится магазин <данные изъяты>. С Анофриковым Ю.В. он познакомился примерно 3-5 лет назад. Анофриков Ю.В. предлагал купить у него бытовую технику, телевизоры, одежду, котлы, мебель, велосипеды, детские игрушки. Так как цена была высокой, он не стал ничего покупать из предложенного Анофриковым Ю.В. Для себя лично приобрел кран марки «IDDIS», который изъяли у него на обыске. Анофриков Ю.В. предлагал ему купить одежду марки «Finn Flare», радиаторы марки «VALFEX OPTIMA» и кондиционеры марки TOSHIBA. Указанное имущество он не приобретал. Анофриков Ю.В. встречался с ним, подъезжал на машине и показывал товар. Он не просил его продавать какой-либо товар в магазине <данные изъяты> (т. 2 л.д. 26-27).
Согласно показаниям свидетеля ФИО28 от 18 января 2019 года, она знакома с Анофриковым Ю.В., ей известно, что у последнего можно было купить товар (т. 2 л.д. 47-53)
Из протоколов осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года следует, что были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: сведения о соединениях абонентского номера 8-920-680-10-06, находящегося в пользовании Килочека М.Ю., информация «МР-04/25748-к от 15.08.18», предоставленная ПАО «Вымпелком», содержащая сведения о соединениях абонентских номеров №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.; №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Богачёва А.А., информация «к исх. № 113236-2018 от 07.08.2018», предоставленная ПАО «МТС», содержащая сведения о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Гетманского А.А., записанная на СD-диск, информация «к исх. № 113359-2018 от 07.08.2018, предоставленная ПАО «МТС», содержащая сведения о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Иванова С.Н., записанная на СD-диск, информация «к исх. № 113347-2018 от 07.08.2018», предоставленная ПАО «МТС», содержащая сведения о соединениях абонентского №, находящегося в пользовании Килочека М.Ю., записанная на СD-диск, информация «к исх. № 113300-2018», предоставленная ПАО «МТС», содержащая сведения о соединениях абонентского № находящегося в пользовании Килочека Д.М., записанная на СD-диск, информация «к исх. №113220 от 07.08.2018», предоставленная ПАО «МТС», содержащая сведения о соединениях абонентского №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С., записанная на СD-диск, информация «к исх. №113196-2018», предоставленная ПАО «МТС», содержащая сведения о соединениях абонентского №, находящегося в пользовании Килочека М.Ю., записанная на СD-диск, информация «к исх. № 113394-2018 от 07.08.2018», предоставленная ПАО «МТС», содержащая сведения о соединениях абонентского №, находящегося в пользовании Денис В.В., записанная на СD-диск, информация, предоставленная Северо-Западным филиалом ПАО «Мегафон» на бумажном носителе на 49 страницах, содержащая сведения о соединениях абонентского №, который находился в пользовании Килочека М.Ю., информация, предоставленная Северо-Западным филиалом ПАО «МТС» на бумажном носителе на 25 листах, содержащая сведения о соединениях абонентского №, который находился в пользовании Богачёва А.А., СD-диск, предоставленный ПАО «Вымпелком», имеет надпись «МР-04/3131-к-к от 31.01.19», содержащий приложение № 1 Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи, сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Николаева А.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Данилова С.Е.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Богачёва А.А.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В., СD-диск «№», предоставленный ПАО «МТС», содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Килочека М.Ю., СD-диск «№», содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Юрласова А.А., СD-диск «№», предоставленный ПАО «МТС» содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Гетманского А.А., СD-диск «№», содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Иванова С.Н., СD-диск «№», предоставленный ПАО «МТС» содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Каплиева А.Н., СD-диск «№», предоставленный ПАО «МТС» содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Килочека М.Ю., СD-диск «№» содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Богачёва А.А., были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Согласно представленным сведениям, Анофриков Ю.В. использовал абонентский номера - №, №, №, №, №, №, Килочек М.Ю. - №, №, №, Богачёв А.А. - №, №,№, №, №, №, Гетманский А.А.- 8№, №, Иванов С.Н. - №, Денис В.В.- №, Каплиев А.Н. - №, Юрласов А.А.- №, Данилов С.Е. - №, Николаев А.Н. - №, Лобанова Е.Б. - №. «Скрытые телефоны» Анофрикова Ю.В. (№, №) зарегистрированы на третьих лиц. В период с 01.01.2017 по 20.08.2018: Анофриков Ю.В. 1 159 раз созванивался с Килочеком М.Ю., 162 - с Богачёвым А.А., 32 – с Ивановым С.Н., 113 – с Лобановой Е.Б., 8 – с Денисом В.В., 8 - с Гетманским А.А., 9 – с Даниловым С.Е., 7 - с Юрласовым А.А., 2 – с Николаевым А.Н.; Килочек М.Ю. 210 раз созванивался с Даниловым С.Е.; Богачёв А.А. 1116 раз созванивался с Юрласовым А.А., 161 - с Денисом В.В., 111 – с Каплиевым А.Н.; Денис В.В. 725 раз созванивался с Юрласовым А.А., 68 – с Каплиевым А.Н.; Гетманский А.А. 17 раз созванивался с Ивановым С.Н. (т. 11 л.д. 54-75, 80-87).
Из протокола осмотра места происшествия от 20 августа 2018 года усматривается, что у <адрес> были осмотрены и изъяты автомобиль CHEVROLET КЛАЛ (ЭПИКА)», гос. рег. №, идентификационный №, а также свидетельство о регистрации транспортного средства: серия № на имя ФИО1; паспорт транспортного средства №; ключи от автомобиля марки «Шевроле» серебристого цвета, гос. рег. №, ключ серого цвета (т. 12 л.д. 188-197).
Из протокола осмотра места происшествия от 20 августа 2018 года следует, что у дома № были осмотрены и изъяты автомобиль марки «МАЗДА БТ-50», гос. рег. №, идентификационный №. (т. 14 л.д. 103-111).
Из показаний свидетеля ФИО22 от 22 февраля 2019 годаследует, что Анофриков Ю.В. является ее родным братом. Примерно с 2005 года у нее в личном пользовании находится абонентский №. Анофриков Ю.В. созванивался с ней по абонентскому №. В собственности и личном пользовании Анофрикова Ю.В. есть автомобиль марки «Шевроле» серебристого цвета гос. рег. №. С Килочеком М.Ю. она знакома, занимался грузоперевозками, ставил машину в пос. Солнечный Вышневолоцкого р-на Тверской обл., так как там находится стоянка для грузовых машин. Килочек М.Ю. был вхож в дом Анофрикова М.Ю. В 2017-2018 годах Анофриков Ю.В. приторговывал различным имуществом. Анофриков Ю.В. ей пояснял, что товар он привозил с Новгорода и продавал в г. Вышний Волочек. Более точно он ей не пояснял, где и у кого брал товар. Анофриков Ю.В. распространял товар среди своих знакомых, товарищей и незнакомых лиц при помощи розничной торговли, то есть звонил людям и предлагал товар, те, кто у него покупал, также рассказывали своим знакомым, которые в свою очередь обращались к Анофрикову Ю.В. Таким образом, срабатывал способ «сарафанного радио». Цены у Анофрикова Ю.В. были приближенные к магазинным, то есть товар он реализовал совсем недешево. Магазинов, торговых площадей, палаток на рынке у Анофрикова Ю.В. не было. Анофриков Ю.В. предлагал ей купить пуховик марки «FinnFlare», но она одежду на пуху не носит (т. 2 л.д. 95-98)
Согласно протоколу обыска от 20 августа 2018 года, по адресу проживания Анофрикова Ю.В.: <адрес> были изъяты: 5 блокнотов различных форматов и блокнот синего цвета с рукописными записями, мобильный телефон марки «Nokia» c имей <данные изъяты> с сим. картой «Билайн», мобильный телефон марки «Nokia» c имей <данные изъяты> с сим. картой «Билайн», мобильный телефон марки «Samsung» в чехле фиолетового цвета c имей <данные изъяты> и <данные изъяты> с 2-мя сим. картами «МТС» и «Мегафон», мобильный телефон марки «Honor» с имей <данные изъяты> и <данные изъяты>, с сим. картой «Билайн», мобильный телефон «Lenovo» (без сим-карты и наклейки с имей кодом), планшетный компьютер марки «Samsung» <данные изъяты>, ноутбук марки «Lenovo» <данные изъяты> сер. № с проводом-зарядкой, ресивер «Digital Video Recorder» сер. № (т. 12 л.д. 79-104).
Согласно протоколу обыска, в сарае Анофрикова Ю.В. по <адрес>, был изъят замок (т. 12 л.д. 167-176).
В заключении эксперта № 3094 от 10 октября 2018г. указано, что замок, изъятый с двери сарая, находящегося на участке <адрес>, в котором было обнаружено похищенное имущество, мог быть отперт и заперт ключом серого цвета, изъятым в ходе осмотра места происшествия от 20.08.2018 в автомобиле марки CHEVROLET КЛАЛ (ЭПИКА)» гос. рег. №, идентификационный №, который находился в пользовании Анофрикова Ю.В. (т. 12 л.д. 222-235).
В протоколе обыска от 20 августа 2018 года указано, что в жилище Килочека М.Ю. по <адрес> были обнаружены и изъяты: записная книжка синего цвета с рукописными записями, банковская карта «Сбербанк» №, свидетельство о регистрации ТС № на прицеп, свидетельство о регистрации ТС №; сотовый телефон «HUAWEI» с имей <данные изъяты> и <данные изъяты> с сим. картой «МТС» №, сотовый телефон «Samsung» с имей <данные изъяты> и <данные изъяты> с сим. картами МТС №, «Мегафон» №, сотовый телефон «Nokia» с имей <данные изъяты> с сим. картой «Билайн» №. (т. 14 л.д. 36-77)
В протоколе обыска от 20 августа 2018 года указано, что в жилище Богачёва А.А. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: мобильный телефон в корпусе золотисто-черного цвета марки «ZTE» с имей: <данные изъяты> и <данные изъяты>, в силиконовом чехле прозрачного цвета, в телефоне имеется сим-карта «Билайн», № (т. 16 л.д. 187-189)
В протоколе обыска от 20 августа 2018 года указано, что в жилище Богачёва А.А. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: ноутбук в корпусе серого цвета марки «Acer» Aspire 5749-2354 632 МлКК в сумке синего цвета с надписью «Система подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Тверской области». В сумке обнаружено: зарядное устройство черного цвета с маркировкой «Chicony», флеш-карта белого цвета «МТС», USB провод белого цвета, флеш - накопитель «Связной», сим. карта «МТС» №, пластиковая карта «МТС» без сим - карты с абонентским №, сим. карта «МТС» №, 2 договора об оказании услуг, МТС на имя Богачёва А.А., 2 чека от 13.11.13, флеш-карта «micro», картонная коробка на которой имеется рукописная надпись «<данные изъяты>», и на которой указан абонентский №, коробка МТС - коннект в которой обнаружены 1 пластиковые карточки «МТС», одна без сим карты и без указания абонентского номера, вторая также без сим. карты и с указанием абонентского №. (т. 16 л.д. 197-199)
В протоколе обыска от 20 августа 2019 года указано, что в жилище Дениса В.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «IPhone» с имей кодом <данные изъяты>, сим- картой «МТС» №, и зарядным устройством белого цвета к нему. (т. 17 л.д. 123-125).
Из заключения эксперта № 3090 от 08.11.2018г. с фототаблицей следует, что в памяти сотовых телефонов «Huawei Honor 5C» и «Huawei P10 Lite» имеется переписка посредством смс-сообщений и мемменджеров. В памяти ноутбуков «Асer» и «Lenovo» имеется информация о выходе в сеть интернет. В памяти сотовых телефонов «Huawei Honor 5C» и «Huawei P10 Lite» и «IPhone», а также сим-картах из телефонов «Samsung Galaxy J5Prime» и «Samsung GT – C3322» имеется список контактов. В памяти мобильного телефона «Nokia RM - 1134» имеется запись журнала исходящих вызовов с абонентским №. в памяти сотового телефона «IPhone» имеются соединения с абонентскими №, №, №» В памяти ноутбука «Асer» имеются сведения о геолокации, а в памяти мобильного телефона «Huawei P10 Lite» имеются сведения из программы «Яндекс Навигатор». В памяти сотового телефона «Huawei P10 Lite» имеются сведения о вводимых адресах в период с 01 июля 2017 года по 20 августа 2018 года. В памяти ресивера имеется видеопоток за период времени с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (том 17 л.д.155-172).
Из протокола осмотра предметов от 28 ноября 2018 года усматривается, что в мобильном телефоне «Huawei Honor 5C Dual SIM LTE», изъятом у Анофрикова Ю.В., содержится смс – сообщение о переводе 15 000 рублей за душ с терморегулятором. Кроме того, через данный мобильный телефон проходили сведения с мобильного банка «Сбербанк онлайн», значительное количество мелких операций – зачислений, без пояснительных сообщений. В телефонной книге и на сим-картах записаны абонентский номер Килочека М.Ю. «Килочек Миха Основной: №», «Килочек Основной: №»; Богачёва А.А. - «№»; Юрласова А.А. – «№» и Данилова С.Е. – «№». Также имеются фотографии – спецификации имущества, похищенного у ООО «СантехИмпорт», а также рукописный список похищенного товара по артикулам, фотография – с рукописным списком, похищенного у ООО «НьюФэшн» товара; в мобильном телефоне «Huawei P10 Lite», изъятом у Килочека М.Ю., содержатся фотография товара, похищенного у ООО «СантехИмпорт», фотография товара, похищенного у ООО «Визор», на которой различимы артикулы «RAS-12U2KH2S-EE», «RAS-12U2АH2S-EE», фотографии товара (радиаторов«VALFEX OPTIMA Version 2.0» биметаллический 500, 10 секций), похищенного у ООО «Теплосеть», фотографии – спецификации имущества, похищенного у ООО «СантехИмпорт» (аналогичные имеющимся в телефоне Анофрикова Ю.В.), а также записи в телефонной книге абонентский номер Анофрикова Ю.В. «№», Данилова С.Е. «№»; в мобильном телефоне «iPhone», изъятом у Денис В.В., в телефонной книге содержатся следующие записи: абонентский номер Анофрикова Ю.В. записан как «№», «№», абонентский номер Богачёва А.А. - «№», абонентский номер Каплиева А.Н. – «№», абонентский номер Юрласова А.А. «№». (т. 17 л.д. 173-179).
Доказательства хищения имущества ПАО «Детский мир»
(эпизод №1)
Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, подтверждаются оглашенными показаниями представителя потерпевшего ПАО «Детский мир» Максимов В.А., который будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, пояснил, что с 2012 года он занимает должность начальника отдела контроля и аналитической работы в ПАО «Детский мир». Его должностные обязанности заключаются в организации контроля товародвижения. Основной офис ПАО «Детский мир» находится по адресу: г.Москва, пр. Вернадского, д. 37 корп. 3, кроме того ряд административных зданий и склад их компании находится по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский городской административный округ, дер.Бекасово, вл. 1 стр. 1. В товарно-транспортной накладной адрес указан как Московская обл., Наро -Фоминский район, д. Бекасово, участок 1. ПАО «Детский мир» занимается оптовой поставкой для нужд собственной компании и дальнейшей розничной торговлей детскими товарами игрушками, одеждой, обувью и т.д. Одним из поставщиков ПАО «Детский мир» является компания NANTO HOLDINGS LTD, расположенная в Китае, с которой заключен контракт. В соответствии с п. 2.2 указанного контракта, а также с проформой инвойса, имущество начинает принадлежать ПАО «Детский мир» по условиям поставки FOB Инкотермс 2010, то есть в момент погрузки контейнера с товаром на борт морского судна. Поставка товара происходит в следующем порядке. Согласно имеющимся договоренностям ПАО «Детский мир» заказывает товар в компании NANTO HOLDINGS LTD. Груз с завода в Китае уже поступает в контейнере, который опломбирован. Оплата за товар производится ПАО «Детский мир» банковским переводом (аккредитивом), с учетом курса валюты на дату операции. К слову, в справке об ущербе фактическая стоимость отражена в рублях, с учетом курса валюты на дату оплаты товара, с округлением до 0.01 рубля в меньшую сторону. Далее контейнер грузится на борт морского судна, после чего право собственности на груз переходит ПАО «Детский мир». По прибытии в РФ контейнер проходит все необходимые таможенные операции, после чего передается перевозчику. Доставкой товара занимаются компания ООО «Феско Интегрированный транспорт». Согласно указанным договорам экспедитор от своего имени может заключать договоры на перевозку груза с третьими лицами. Перевозка товара включает автомобильную перевозку. Компания перевозчик доставляет груз на склад по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский городской административный округ, дер. Бекасово, вл. 1 стр. 1. После поставки товара, осуществляется его прием на складе. Водитель предоставляет сопроводительные документы на контейнер в ПАО «Детский мир» для того чтобы приступить к приему товара. На складе есть сотрудник - кладовщик, ответственный за прием товара. Ответственный сотрудник – кладовщик ПАО «Детский мир» проверяет пломбы и контейнер на их целостность, а также фотографирует их. После этого водитель вскрывает контейнер в присутствии кладовщика. Далее происходит физическая выгрузка с пересчетом товара, при которой водитель может, как присутствовать, так и отсутствовать. Прием товара осуществляется покоробочно, с вскрытием 10% от всего объема поставленного товара и последующим поштучным пересчетом. В случае расхождения по качеству и количеству товара происходит полная проверка поставленного имущества, то его поштучный пересчет для которого создается комиссия из бригадира, диспетчера и кладовщика. Кроме того заполняются соответствующие документы, свидетельствующие о недостаче. В любом случае в транспортной накладной делается отметка о приеме груза в присутствии водителя. После поступления груза в контейнере под № в Морской порт Санкт-Петербург МЗТК МРП, он был получен водителем Николаевым А.В. 29.05.2017 (согласно транспортной накладной). Груз в контейнере уже принадлежал ПАО «Детский мир» и был фактически оплачен. Согласно транспортной накладной груз в контейнере был доставлен на большегрузном автомобиле гос. рег. №, с прицепом АР146247 на склад ПАО «Детский мир» по адресу: Московская обл., Наро - Фоминский городской административный округ, дер. Бекасово, вл. 1 стр. 1, 02.06.2017 в 18 час. 15 мин. Приемка груза в контейнере № осуществлялась в период с 18 час. 15 мин. 02.06.2017 по 20 час. 20 мин. 03.06.2017. При визуальном осмотре контейнера следов повреждения зафиксировано не было. Пломбы были в целости. Клепки, рамки детально не изучались, так как не было сомнений в том, что указанный контейнер не вскрывался. При разгрузке машин на складе ПАО «Детский мир» видеозапись не ведется, ведется фотографирование. При приеме груза была выявлена недостача в количестве: 136 единиц товара «Машинар/у Chevy Colorado/Jeep Wrangler», стоимостью 559,406421 рубля за единицу товара, общей стоимостью 76 079,27 рублей; 18 единиц товара «Игрушка радиоуправляемый катер 45 см», стоимостью 1 034,417174 рубля за единицу товара, общей стоимостью 18 619,51 рублей; 4 единицы товара «Машина РУ Спорт в асс 1:16», стоимостью 810,882702 рубля за единицу товара, общей стоимостью 3 243,53 рублей, а общая сумма ущерба составила 97 942,31 рублей. Для точности подсчета округлялась по правилам математики только общая стоимость товаров. Претензия производителю не направлялась, ущерб ПАО «Детский мир» возмещен не был. Похищенный груз застрахован не был. Таким образом, в результате совершения преступления ПАО «Детский мир» причинен ущерб в сумме 97 942,31 рублей (т. 3 л.д. 214-218).
Вышеоглашенными показаниями свидетелей ФИО14, ФИО15, ФИО18, ФИО4ФИО7 (т. 2 л.д. 54-57, т. 2 л.д. 62-65, т. 2 л.д. 84-85, 26-27, т. 1 л.д. 196-197).
Свидетель ФИО5, будучи допрошенной в судебном заседании, пояснила, что знакома с Анофриковым Ю.В. он предлагал ей купить у него игрушки, но она не покупала, так как не было необходимости.
Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированному в КУСП УМВД России по Тверской области № 448 от 20.02.2019, сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ПАО «Детский мир» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ПАО «Детский мир» Максимова В.А. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 03.06.2017. Ущерб от недостачи для ПАО «Детский мир» составил 97 942,31 рублей (т. 3 л.д. 152).
В заявлении, справки об ущербе представителя ПАО «Детский мир» Максимова В.А. указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 03.06.2017 в контейнере с идентификационным № на сумму 97 942,31 рублей (т.3 л.д. 153-154, т. 20 л.д. 180).
Из фотографий разгрузки контейнера усматривается, что доставку груза осуществил водитель Николаев А.В., контейнер и пломба визуально не повреждены (т. 3 л.д. 208-210).
Из копии свидетельства о государственной регистрации права № от 25.08.2015, контракта № от 05.08.2011 заключенного между ПАО «Детский мир» и компанией UKI Inc., договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от 01.11.2016, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 311 от 06.06.2017, акта об отказе присутствия при разгрузке автомашины от 03.06.2017, акта выявленных недостатков при приеме груза к договору № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 01.11.2016, от 03.06.2017, акта расхождений / повреждений грузовых мест от 03.06. 2017, приемного акта от 03.06.2017, акта проверки состояния контейнера после разгрузки от 03.06.2017, транспортной накладной от 29.05.2017, сведений об оплате товара, инвойса от 10.04.2017, декларации на товары 10130202/020617/0012770 и протокола осмотра указанных документов от 25 февраля 2019 годв усматривается, что право собственности на товар переходит ПАО «Детский мир» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер № были погружены детские игрушки, товар был оплачен. Автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался водитель Николаев Анатолий Владимирович на транспортном средстве с государственным регистрационным №, с прицепом №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 29.05.2017, дата подачи транспортного средства под выгрузку: с 18 час. 15 мин. 02.06.2017 по 20 час. 20 мин. 03.06.2017. <адрес>. На склад контейнер поступил с исправной пломбой (т. 3 л.д. 161-207, 229)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов), от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: 01.06.2017 в 15:12:29, 15:12:42, 15:13:28, 16:11:52 мобильный телефон Анофрикова Ю.В. № работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес> (т. 11 л.д. 54-75, 80-87).
В протоколе выемки от 12 марта 2019 года указано, что у Николаева А.В. изъят грузовой тягач седельный марки «ВОЛЬВО FH 12», с государственным регистрационным №, идентификационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», гос. рег. №, идентификационный №. (т. 10 л.д. 29-31).
Из протокола обыска от 20 августа 2018 года усматривается, что в сарае, принадлежащем Анофрикову Ю.В. по <адрес>, были изъяты: 12 детских игрушек, радиоуправляемых машинок марки «RL» артикул 2424 (2931601А6), 3 детские игрушки радиоуправляемый катер, без артикулов (т. 12 л.д. 167-176).
В протоколе проверки показаний на месте указано, что Анофриков Ю.В. указал на гаражный бокс, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, и пояснил, что именно в нем произошло хищение игрушек «Детский мир» радиоуправляемых машинок и катеров) в начале июля 2017 года, совершенное им, Килочеком М.Ю. и Николаевым А.В., путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы (т. 13 л.д. 129-135)
Из протокола предъявления для опознания усматривается, что Анофриков Ю.В. опознал Николаева А.В. как лицо, с которым они совершали хищение из контейнера автомашины (т. 15 л.д. 171-174).
В протоколе очной ставки между Николаевым А.В. и Анофриковым Ю.В. указано, что Анофриков Ю.В. подтвердил ранее данные им показания об участии Николаева А.В. в организованной группе под его руководством, последний с ним согласился (т. 15 л.д. 175-180).
Доказательства хищения имущества ООО «Кораблик-Р»
(эпизод №2)
Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, подтверждаются оглашенными показаниями представителя потерпевшего ООО «Кораблик-Р» Фролова А.В., который будучи допрошенным в ходе предварительного следствия 17 июля 2018 года пояснил, что с июля 2015 года он работает в компании ООО «Кораблик-Р» в должности специалиста службы экономической безопасности. Компания занимается розничной торговлей детскими товарами, в том числе и одеждой. У компаний есть собственный бренд «Barkito», под которым изготавливается и выпускается одежда. Для изготовления и поставки данного товара компания сотрудничает с зарубежным контрагентом «JIAXING FASHIONWELL IMP.&EXP.CO.,LTD», расположенным в Китае. «JIAXING FASHIONWELL IMP.&EXP.CO.,LTD» они делают заказ на производство продукции по их эскизам и под их брендом «Barkito». С данной компанией они сотрудничают на основании договора поставки товара от 19.11.2014 и спецификациями, то есть заказа на товар по их параметрам и инвойсам. На территорию Российской Федерации в порт «Бронка», расположенном в Ленинградской области, товар доставляется морским путем. Организацией транспортировки товара морским путем занимается «JIAXING FASHIONWELL IMP.&EXP.CO.,LTD». С порта «Бронка» товар транспортируется в распределительный центр компании, который расположен на платформе ООО «ФМ Ложистик Северянка» по адресу: Московская область, Люберецкий район пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика. Организацией перевозки товара с порта на распределительный центр осуществляет ООО «Елтранс+», с которой заключен «Договор транспортной экспедиции с оказанием услуг таможенного представительства». Данная компания осуществляет перевозку не своими силами, а нанимает третьих лиц. На основании спецификации № 12/FW от 15.11.2016 к договору поставки товара от 19.11.2014 № компания «JIAXING FASHIONWELL IMP.&EXP.CO.,LTD» изготовила и поставила товар на общую сумму 1 798 065,80 долларов США. В данной спецификации, кроме прочих были артикула: 306459 «Комбинезон зимний для мальчика Barkito, синий», 306478 «Комбинезон зимний для девочки Barkito, мятный», 316062 «Пальто для мальчика Barkito, синее с рисунком «цветы». Данная спецификация была оплачена по инвойсу FW17-073 (платежное поручение) 20.06.2017. Товар, по указанной выше спецификаций относился к заказу на поставку № 1202403541. Данный заказ поставлялся в контейнере №. Контейнер был отправлен из Китая 07.06.2017, в порт «Бронка» Ленинградской области он поступил 21.07.2017. 27.07.2017 контейнер с грузом был принят водителем Гетманским Александром Александровичем, который управлял большегрузной машиной «DAF» гос. рег. знак № с полуприцепом с гос. рег. знак №, и в 01 ч. 00 мин. 02.08.2017 он прибыл в распределительный центр по адресу: Московская область, Люберецкий район пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика. 02 августа 2017 г. когда была окончена приемка товара на распределительном центре, была выявлена недопоставка товара в контейнере № по заказу на поставку № по артикулам: 306459 «Комбинезон зимний для мальчика Barkito, синий», в количестве 11 сетов, что соответствует 77 ед. (в одном сете 7 ед. товара). Себестоимость одной единицы данного артикула составляет 25,78 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 20.06.2017 г. составляет 1 494 руб. 17 коп., а всего на сумму 115 051 руб. 09 коп.; 306478 «Комбинезон зимний для девочки Barkito, мятный», в количестве 12 сетов, что соответствует 84 ед. (в одном сете 7 ед. товара) Себестоимость одной единицы данного артикула составляет 25,78 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 20.06.2017 г. составляет 1 494 руб. 17 коп., а всего на сумму 125 510 руб. 28 коп.; 316062 «Пальто для мальчика Barkito, синее с рисунком «цветы»», в количестве 17 сетов, что соответствует 136 ед. (в одном сете 8 ед. товара) Себестоимость одной единицы данного артикула составляет 20,80 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 20.06.2017 г. составляет 1 205 руб. 54 коп., а всего на сумму 163 953 руб. 44 коп. Общая сумма недостачи по поставке составила 404 514 руб. 81 коп. Транспортировка груза из порта на распределительный центр осуществлялась через Тверскую область. В момент осмотра контейнера и коробов, отметок о нарушении целостности контейнера, пломбы, коробов с товаром, не было, в связи с чем в правоохранительные органы не обращались. Количество упаковок (коробок) внутри контейнера также соответствовала заявленному их количеству поставщиком, с которым организация работает длительное время и никогда не было аналогичных ситуаций. В момент транспортировки груза из контейнера была совершена кража имущества, недостача которой была выявлена. В настоящее время согласовано возмещение данного ущерба с поставщиком путем взаимозачетов по дальнейшим поставкам. В результате совершенного преступления ООО «Кораблик-Р» причинен ущерб в размере 404 514 руб. 81 коп., так как груз переходит в собственность их организации согласно договору с момента его погрузки на морской транспорт в Китае (т. 4 л.д. 57-59).
Согласно показаниям свидетеля ФИО30 от 24 января 2019 года, в компании ООО «Кораблик-Р» она занимает должность <данные изъяты> в течение 3 лет. Ее рабочее место расположено по адресу: Московская область, Люберецкий район пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика. В ее должностные обязанности входит приемка и отгрузка товаров на склад, сборка и разборка коробов, внутритарный пересчет. Прием товара на складе осуществляется следующим образом: водитель сдает документы в ООО «Кораблик-Р» для того, чтобы приступить к приему товара, затем бригадир механизированных и автоматизированных складов проверяет пломбы и целостность контейнера. Далее производится фотографирование пломб и контейнера, после чего осуществляется его физическое вскрытие и фотографирование. При разгрузке машин на складе ведется видеозапись. Далее происходит физическая выгрузка товара, после чего сотрудник механизированных и автоматизированных складов перечитывает короба, далее они вскрываются и товар перечитывается поштучно. Затем происходит процесс приемки и заведения информации в систему. Если выявляется недостача или нарушение целостности коробов, то информация передается бригадиру механизированных и автоматизированных складов и проводится детальный пересчет товара, который осуществляет вся бригада. Далее руководством составляются соответствующие документы. После приемки товара делается отметка в транспортной накладной, что груз прибыл. 02.08.2017 контейнер № прибыл в распределительный центр по адресу: Московская область, Люберецкий район пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика. При визуальном осмотре контейнера № следов повреждения зафиксировано не было. Пломбы были в целости. Первоначально, когда она вскрывала коробки и заполняла информационную карту, она заметила, что целостность коробки была нарушена, кроме того коробки не соответствовали по весу, заявленным в документах сведениям. Она сообщила об этом бригадиру, после чего всей бригадой начался пересчет всего товара, в ходе которого было выявлено, что не хватает одежды – детских комбинезонов (т. 4 л.д. 80-81).
Вышеоглашенными показаниями свидетелей ФИО15 (т. 2 л.д. 62-65), ФИО16 (т. 2 л.д. 66-69), ФИО18 (т. 2 л.д. 84-85), ФИО4 (т. 1 л.д. 196-197), ФИО5 в судебном заседании.
Свидетель ФИО31 в показаниях 27 февраля 2019 года пояснил, что ранее работал у ФИО41, принимал заказы от диспетчеров и направлял свободного водителя на погрузку. Контейнеры ими перевозились из портов г.Санкт-Петербурга по всей России. Одним из водителей у них примерно с весны 2017 года работал Гетманский А.А. на автомобиле «DAF (ДАФ) FT XF 105 410» гос. рег. №, с полуприцепом марки «ШМИТЦ GOTHA SCF 24G», гос. рег. №. За время работы последнего ни разу от заказчиков в их адрес не поступало претензий по факту недовоза водителем товара (т. 9 л.д. 220-223).
Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «Кораблик-Р» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «Кораблик-Р» Фролова А.В. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 02.08.2017. Ущерб от недостачи для ООО «Кораблик-Р» составил 404 514 рублей 81 коп. (т. 3 л.д. 234).
В заявлении, справке об ущербе представителя ООО «Кораблик-Р» Фролова А.В., зарегистрированного в КУСП УМВД России по Тверской области за № 1775 от 10.07.2018, указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 02.08.2017 в контейнере с идентификационным номером GESU5896403 на сумму 404 514 рублей 81 коп. (т. 3 л.д. 236, 240)
Согласно копиям договора поставки товара № от 19 ноября 2014 г., спецификации № от 15 ноября 2016 к договору поставки товара №, инвойса № FW17-073 от 26 мая 2017, заявления на перевод в иностранной валюте № 82 от 20 июня 2017 года, декларации товаров, договора о предоставлении услуг в области логистики от 28 декабря 2015 года, договора транспортной экспедиции с оказанием услуг таможенного представительства № от 28.10.2013, акта о приеме – передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 1545 от 02 августа 2017, акта о приеме – передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 1546 от 02 августа 2017, товарной накладной от 21.07.2017, товарно-транспортной накладной, приемосдаточного ордера № АСС-ORDER-020755 от 31.07.2017, и протоколу их осмотра от 25 февраля 2019 года усматривается, что право собственности на товар переходит ООО «Кораблик-Р» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер № была погружена одежда марки «Barkito», товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался Гетманский А.А на транспортном средстве марки «DAF» гос. рег. № с полуприцепом гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 23.07.2017, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 02.08.2017, время прибытия 01 час. 00 мин, время убытия 14 час. 05 мин. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест сошлось с сопроводительными документами. 02.08.2017 была выявлена внутритарная недостача товара, о чем был составлен соответствующий акт (т. 4 л.д. 1-52, 72).
Из фотографий контейнера № усматривается, что пломбы при разгрузке повреждений не имеют (т. 4 л.д. 62-64).
Согласно распечатке Центрального банка РФ курс доллара США 20.06.2017 составлял 57,9585 руб. (т. 4 л.д. 66)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов), от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: 01.08.2017 в 11:22:16, 11:29:52, 11:41:44, 12:45:26, 12:45:27, 13:02:25, 13:12:13, 13:51:45, 15:44:30, 15:44:33, 15:44:35, 18:17:42, 20:42:46, 21:18:31, 21:29:11, 21:30:02, 21:35:07, 21:37:14 мобильный телефон Анофрикова Ю.В. № работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>.
01.08.2017 в 11:25:35, 11:33:32, 12:56:51, 16:42:56, 16:42:59, 16:46:14, 16:46:23, 16:46:26, 16:46:29, 17:02:15, 18:24:41 мобильный телефон Килочека М.Ю. № работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>;
01.08.2017 в 13:26:56 и 13:27:00 мобильный телефон Гетманского А.А. № работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>, уч. башня мегафон. Далее, 01.08.2017 в 19:34:41 мобильный телефон Гетманского А.А. № работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>. (т. 11 л.д. 54-75, 80-87).
Из протокола выемки от 27 февраля 2019 года следует, что у свидетеля ФИО31 изъят грузовой тягач седельный марки «DAF (ДАФ) FT XF 105 410» гос. рег. №, идентификационный № с полуприцепом марки «ШМИТЦ GOTHA SCF 24G», гос. рег. №, идентификационный № (т. 9 л.д. 225-228).
В протоколе обыска от 20 августа 2018 года указано, что по месту жительства Анофрикова Ю.В. по адресу: <адрес>, изъят детский комбинезон синего цвета марки «Barkito», артикул W16B4014B(2) (т. 12 л.д. 79-104)
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на гаражный бокс, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, и пояснил, что именно в нем произошло хищение одежды марки «Barkito» в начале августа 2017 года, совершенное им, Килочеком М.Ю. и Гетманским А.А., путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы (т. 13 л.д. 129-135)
Из протокола обыска от 20 августа 2018 года усматривается, что в жилище Килочека М.Ю. по <адрес> был изъят детский комбинезон с ярлыком «Barkito» синего цвета, артикул: W16B4014B(2). (т. 14 л.д. 36-77)
Из протокола осмотра предметов (документов) от 21 сентября 2018 года следует, что детский комбинезон с ярлыком «Barkito» был синего цвета, артикул:№ (т. 14 л.д. 78-86)
В протоколе проверки показаний на месте от 03 декабря 2018 года указано, что Гетманский А.А. указал на гаражный бокс, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, как на место совершения преступления (т. 16 л.д. 30-33)
В рапорте от 11 марта 2019 году указано, что камерами ГИБДД УМВД России по Тверской области «Поток+» зафиксировано нахождение автомобиля под управлением Гетманского А.А. на территории Тверской области 01.08.2017 в 13 час. 04 мин. (камера, установленная в пос. Выползово Бологовского района), в 14 час. 24 мин. (камера, установленная в пос. Дорки Вышневолоцкого района), в 18 час. 59 мин. (камера, установленная в д. Думаново Торжокского района) (т. 11 л.д. 92-95)
Доказательства хищения имущества ПАО «Детский мир»
(эпизод №3)
Вышеоглашенными показаниями представителя потерпевшего ПАО «Детский мир» Максимова В.А. Относительно совершенного в отношении ПАО «Детский мир» преступления поясняет, что после поступления груза в контейнере под № в Морской порт Санкт-Петербург МЗТК МРП, где он был получен водителем Николаевым Анатолием Владимировичем 21.07.2017 (согласно транспортной накладной). Груз в контейнере № принадлежал уже ПАО «Детский мир» и был фактически оплачен. Согласно транспортной накладной груз в контейнере № был доставлен на большегрузном автомобиле гос. рег. №, с прицепом АР146247 на склад ПАО «Детский мир» по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский городской административный округ, дер. Бекасово, вл. 1 стр. 1, 08.08.2017 в 23 час. 15 мин. Приемка груза в контейнере № осуществлялась в период с 23 час. 15 мин. 08.08.2017 по 20 час. 30 мин. 09.08.2017. При визуальном осмотре контейнера № следов повреждения зафиксировано не было. Пломбы были в целости. Клепки, рамки детально не изучались, так как не было сомнений в том, что указанный контейнер не вскрывался. При разгрузке машин на складе ПАО «Детский мир» видеозапись не ведется, проводится только фотосъемка, фотографии, в том числе с водителем, сохранились. При приеме груза была выявлена недостача в количестве 170 единиц товара «Сапожки для девочки Фукси 27-32», стоимостью 688,6752 рубля за единицу товара, общей стоимостью 117 074,78 рублей, что и является общим ущербом для компании. Претензия производителю не направлялась, ущерб ПАО «Детский мир» возмещен не был. В органы внутренних дел ПАО «Детский мир» с заявлением не обращалось т.к. сомнений в целостности пломбы не возникло. Похищенный груз застрахован не был. Таким образом, в результате совершения преступления ПАО «Детский мир» причинен прямой ущерб в сумме 117 074,78 рублей (т. 4 л.д.143-146).
Согласно показаниям свидетеля ФИО18 от 21 февраля 2019 года Анофриков Ю.В. ей предлагал купить детскую обувь наименования «Сапожки для девочки Фукси 27-32» (детский мир), но она не купила. (т. 2 л.д. 84-85)
Из рапорта об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КУСП УМВД России по Тверской области № 449 от 20.02.2019, следует, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ПАО «Детский мир» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ПАО «Детский мир» Максимова В.А. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 09.08.2017. Ущерб от недостачи для ПАО «Детский мир» составил 117 074,78 рубля (т. 4 л.д. 82).
В заявлении, справке об ущербе представителя ПАО «Детский мир» Максимова В.А. указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 09.08.2017 в контейнере с идентификационным № на сумму 117 074,78 рубля. (т. 4 л.д. 83-84,102)
На фотографиях разгрузки контейнера запечатлен водитель, доставивший груз - Николаев А.В., визуальная целостность контейнера и пломбы не нарушены (т. 4 л.д. 137-139).
Из информации Центрального банка РФ следует, что курс доллара США с 11.04.2017г. составляет 57,3896 руб. (т. 4 л.д. 103)
Согласно копиям свидетельства о государственной регистрации права № от <дата>, контракта № заключенного между ПАО «Детский мир» и компанией NANTO HOLDINGS LTD, договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от 01.11.2016, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 401 от 17.08.2017, акта об отказе присутствия при разгрузке автомашины от 09.08.2017, акта выявленных недостатков при приеме груза к договору № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 01.11.2016, от 09.08.2017, акта расхождений / повреждений грузовых мест № 276 от 09.08.2017, приемного акта от 09.08.2017, акта проверки состояния контейнера после разгрузки от 09.08.2017, транспортной накладной от 21.07.2017, сведений об оплате товара, коммерческого инвойса и упаковочного листа от 05.06.2017, декларации на товары 10013072/080817/0003285 и протокола их осмотра, указанные документы содержат сведения о том, что право собственности на товар переходит ПАО «Детский мир» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер № были погружены детские сапоги, товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался водитель Николаев Анатолий Владимирович, на транспортном средстве гос. рег. №, с прицепом №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 21.07.2017, дата подачи транспортного средства под выгрузку: с 23 час. 15 мин. 08.08.2017 по 20 час. 30 мин. 09.08.2017. Адрес выгрузки: <адрес>. На склад контейнер поступил с исправной пломбой (т. 4 л.д. 88-101,104-136, л.д. 154).
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: 07.08.2017 в период с 12:59:42 до 19:09:35 Анофриков Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>, в период с 14:28:54 07.08.2017 по 08:17:50 09.08.2017 Килочек М.Ю. использовал мобильный телефон № при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк Тверской области, 07.08.2017 в 16:45:27 мобильный телефон Николаева А.В. № работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>, башня РЖД. Также зафиксированы соединения Николаева А.В. и Анофрикова Ю.В. 09.08.2017 в 21:59:44, 10.08.2017 в 07:51:02. (т. 11 л.д. 54-75, 80-87)
Вышеуказанными протоколами выемки от 12 марта 2019 (т. 10 л.д. 29-31), проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 г. (т. 13 л.д. 129-135,предъявления для опознания (т. 15 л.д. 171-174),очной ставки между Николаевым А.В. и Анофриковым Ю.В. указано, что Анофриков Ю.В. подтвердил ранее данные им показания об участии Николаева А.В. в организованной группе под его руководством, последний с ним согласился (т. 15 л.д. 175-180).
Доказательства хищения имущества ООО «НьюФэшн»
(эпизод №4)
Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В., он является представителем ООО «НьюФэшн», которая занимается оптово - розничной торговлей товаров торговой марки Finn Flare. Товар для реализации преимущественно приобретается в странах Юго – Восточной Азии. На основании договора № от 23.12.2016 года ООО «НьюФэшн» приобрело товар у Вьетнамского партнера SAIGON PRIVATE GARMENT EXPORT CO, LTD. 21.10.2017 контейнер № с приобретенным имуществом находился в морском порту в г. Санкт-Петербурге и этим же числом был растаможен. 23.10.2017 контейнер № с приобретенным имуществом на а/м гос. № (прицеп №) под управлением водителя Иванова был доставлен на склад арендуемый у ООО «Энергопром», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Промышленная д.10. В ходе приемки груза сотрудниками склада была выявлена внутри тарная недостача 118 единиц товара. По итогам обнаружения недостачи был составлен акт от 23.10.2017 года об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно – материальных ценностей. На основании транспортно – экспедиционного договора № от 22.05.2017 организацию перевозок нашего товара осуществляет на постоянной основе ООО «Балтимпекс», зарегистрированная по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Автомобильная, д. 8, литер А. Данная организация может привлекать для перевозки третьих лиц. В этом случае перевозку осуществляла ООО «Командор СП», зарегистрированная по адресу: г. Санкт – Петербург, 17-я В.О. линия, д. 66, участок Б, квартира 2/70. С целью установления причин недостачи товара информация была доведена до поставщика SAIGON PRIVATE GARMENT EXPORT CO, LTD, который после проверки информации пояснил, что отгрузка c их стороны была произведена в полном объеме. До настоящего времени вопрос с поставщиком по претензии не урегулирован. К перевозчику ООО «Балтимпекс» претензии по недостаче не предъявлялись, так как целостность пломбы и контейнера не нарушены и по этой же причине мы не обращались в органы внутренних дел. В ходе подсчета недостачи товара было установлено, что ущерб их организации причинен на сумму 367 958,93 рублей. В результате совершенного преступления было похищено из контейнера № следующее имущество: W17-11006 101 Пальто женское 2XL(176-104-110) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 14472,85 руб.; W17-11006 101 Пальто женское 3XL(176-108-114) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 11578,28 руб.; W17-11006 101 Пальто женское L(170-96-102) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 11578,28 руб.; W17-11006 101 Пальто женское XL(176-100-106) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 23156,56 руб.; W17-11006 101 Пальто женское М(170-92-98) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 11578,28 руб.; W17-11006 101 Пальто женское XS(164-84-90) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 14472,85 руб.; W17-11006 200 Пальто женское XS(164-84-90) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 8683,71 руб.; W17-11006 200 Пальто женское S(164-88-94) в количестве 12 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 34734,84 руб.; W17-11006 200 Пальто женское M(170-92-98) в количестве 13 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 37629,41 руб.; W17-11006 200 Пальто женское L(170-96-102) в количестве 10 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 29945,70 руб.; W17-11006 200 Пальто женское XL(176-100-106) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 11578,28 руб.; W17-11006 200 Пальто женское 2XL(176-104-110) в количестве 11 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 31840,27 руб.; W17-11006 200 Пальто женское 3XL(176-108-114) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 2894,57 руб. каждое, на общую сумму 5789,14 руб.; W17-11015 706 Полупальто женское XS(164-84-90) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 7389,12 руб.; W17-11015 706 Полупальто женское S(164-88-94) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 7389,12 руб.; W17-11015 706 Полупальто женское М(170-92-98) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 7389,12 руб.; W17-11015 706 Полупальто женское L(170-96-102) в количестве 7 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 25861,92 руб.; W17-11015 706 Полупальто женское XL(176-100-106) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 7389,12 руб.; W17-11015 711 Полупальто женское XS(164-84-90) в количестве 10 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 36945,60 руб.; W17-11015 711 Полупальто женское S(164-88-94) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 7389,12 руб.; W17-11015 711 Полупальто женское M(170-92-98) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 7389,12 руб.; W17-11015 711 Полупальто женское L(170-96-102) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 7389,12 руб.; W17-11015 711 Полупальто женское XL(176-100-106) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 3694,56 руб. каждое, на общую сумму 7389,12 руб. Транспортировка груза на склад осуществлялась через Тверскую область. Груз переходит в собственность организации согласно договору с момента его погрузки на морской транспорт во Вьетнаме (т. 5 л.д. 13-16).
Согласно показаниям свидетеля ФИО29 от 07 ноября 2018 года, более трех лет он занимает должность <данные изъяты> ООО «НьюФэшн», его рабочее место расположено по адресу: г.Москва, ул.Промышленная д. 10. В его должностные обязанности входит наблюдение за складом, приемом товара при разгрузке, и при погрузке, а также осуществление пересчета товара. Прием товара на складе осуществляется следующим образом: водитель сдает документы в ООО «НьюФешн» для того, чтобы приступить к приему товара. Далее он, как сотрудник ответственный за прием груза проверяет пломбы, в том числе и номера по документам и номера по пломбе, и целостность контейнера. При разгрузке машин на складе ведется видеозапись в помещении - детальная съемка разгрузки контейнера и фотографирование. Далее происходит физическая выгрузка с пересчетом товара, при этом товар принимается по товарным местам, но тара не вскрывается. В случае нарушения целостности коробов, пересчет товаров производится специальным отделом ООО «НьюФэшн». Если транспортные места не сходятся, то в транспортной накладной делается отметка в присутствии водителя. Подписывает транспортные накладные логист. Он лично какие-либо документы не подписывает. Он присутствовал при приеме груза, доставленного в контейнере №, который поступил на склад 23.10.2017. В данном случае пломба и контейнер были целые, однако контейнер не соответствовал по весу, заявленному в документах. По внешнему виду первый ряд коробок нарушен не был. Было осуществлено фотографирование. Далее грузчики осуществляли физическую разгрузку контейнера. Его смутило повреждение короба, то есть наличие прозрачного скотча («двойного») на коробках, в связи с этим короб был отложен для внутритарного пересчета (т. 5 л.д. 37-39).
Вышеоглашенными показаниям свидетеля ФИО16 (т. 2 л.д. 66-69), ФИО17 (т. 2 л.д. 78-81), ФИО18 (т. 2 л.д. 84-85), ФИО20 (т. 2 л.д. 88-89), ФИО21 (т. 2 л.д. 90-94), ФИО2 (т. 1 л.д. 216-217)
Согласно показаниям свидетеля ФИО32, он является индивидуальным предпринимателем, занимается контейнерными грузоперевозками. У него в собственности было три большегрузных автомобиля, один из которых «ВОЛЬВО FH 12», гос. рег. №, с полуприцепом, гос. рег. №, на котором ездил наемный водитель Иванов С.Н. Грузоперевозки они осуществляли путем заключения договоров в различными ООО, диспетчеры из которых сообщали об имеющихся заказах. Контейнеры получали, в основном, в портах г. Санкт-Петербурга и перевозили по всей России, но большая часть в Московскую область. За всю работу ни разу от получателей груза бумаги о недостаче не поступали, ни по одному из водителей. О совершении кражи Ивановым он узнал от последнего. Иванов работал на автомобиле, который был оформлен на него, но сдан в аренду <данные изъяты>, директором которого является ФИО33 (т. 9 л.д. 211-215)
Согласно показаниям свидетеля ФИО33, он является <данные изъяты>, основным видом деятельности которого являются транспортно-логистические услуги. В аренде общества ранее находился грузовой автомобиль «ВОЛЬВО FH 12», гос. рег. №, с полуприцепом, гос. рег. №, на котором ездил наемный водитель Иванов С.Н. Во время работы никаких претензий к Иванову С.Н. не было, никакой информации о недостачах груза не поступало (т. 9 л.д. 216-219).
В рапорте об обнаружении признаков преступления указано, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн», совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 23.10.2017. Ущерб от недостачи для ООО «НьюФэшн» составил367 958 рублей 93 коп. (т. 4 л.д. 159).
В заявлении представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В.,, справке об ущербе, зарегистрированном в КУСП УМВД России по Тверской области № 1777 от 10.07.2018, указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 23.10.2017 в контейнере с идентификационным № на сумму 367 958 рублей 93 коп. (т. 4 л.д. 161, 163)
Из копий: претензии по контракту № от 23.12.2016, на русском и английском языках, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 23-1 от 23.10.2017, коносамента (на английском языке), транспортной накладной от 17.10.2017, декларации на товары №, заявления на переводы и выписка с лицевого счета, внешнеэкономического контракта № от 23.12.2016, коммерческого счета, упаковочного листа, договора на транспортно-экспедиционное обслуживание от 22.05.2017, договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 13.04.2016, договора аренды нежилого помещения № от 01.03.2017 с приложением, и протокола их осмотра, следует, что право собственности на товар переходит ООО «НьюФэшн» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер №, была погружена одежда марки «Finn Flare», товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался «Иванов» на транспортном средстве с гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 17.10.2017, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 23.10.2017. Адрес выгрузки: г. Москва, ул. Промышленная, д.10. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест сошлось с сопроводительными документами. 23.10.2017 была выявлена недостача товара в упаковках, о чем был составлен соответствующий акт (т. 4 л.д. 164-217, 219-251, т. 5 л.д. 1-8, 29-30)
Из фотографий контейнера №, который был доставлен 23.10.2017 водителем Ивановым, усматривается, что пломба повреждений не имела (т. 5 л.д. 19-21)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: в период с 22.10.2017 07:07:50 (Московская обл., Клинский р-н., Спас-Заулок с.) до 22.10.2017 20:22:29 (Спировский р-н., Выдропужск с., мастерский участок ДРСУ-6) по мобильному позиционированию отслеживается движение Анофрикова Ю.В. (№) в г. Москву и обратно. 22.10.2017 в 21:56:48, 22:24:53, 22:56:38 зафиксированы 3 соединения между Анофриковым Ю.В. (№) и Ивановым С.Н. (№). 22.10.2017 в 15:09:17, 15:09:22, 15:09:26, 15:09:27, 15:09:29, 15:09:33, 15:09:58, 15:12:47, 15:13:55, 15:13:55, 15:15:56, 15:24:09, 15:24:13, 15:46:44, 15:52:20, 15:54:15, 15:55:03, 15:56:02, 15:56:45, 16:15:15, 16:16:04, 21:40:08, 21:40:17, 21:40:25, 21:40:30, 21:43:41, 21:43:46, 21:43:51, 21:50:28, 21:51:18, 21:53:29, 23:01:14, 23:01:37, 09:16:59 мобильный телефон Килочека М.Ю. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по адресу: Россия, Тверская обл., р-н Вышневолоцкий, пгт Красномайский; Азимут 240 град. 22.10.2017 в 10:18:52, 14:37:28, (соединение с Анофриковым Ю.В.) мобильный телефон Иванова С.Н. (№) работает в зоне действия базовой вышки, адрес которой не определен, в 15:16:40 (соединение с Анофриковым Ю.В.) 15:17:50 мобильный телефон работает в зоне действия базовой вышки, по адресу: Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, с. Коломно, в 15:23:11, 15:23:12, 15:23:17, 15:23:25, 15:37:52, 16:16:32, 21:49:02, 21:51:52, 21:56:49 мобильный телефон работает в зоне действия базовой вышки, по адресу: Тверская обл., р-н Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. ямская, д. 177а, башня ОАО "РОСЭНЕРГОАТОМ"; в 15:59:15,17:17:44 мобильный телефон работает в зоне действия базовой вышки, по адресу: Тверская обл., р-н Вышневолоцкий, пгт Красномайский; в 21:58:45, в 2:03:39, 22:03:44, 22:04:54, 22:04:58, 22:05:20, 22:07:31, 22:07:36, 22:16:19, 22:16:24 мобильный телефон работает в зоне действия базовой вышки, по <адрес>; в 22:24:42 мобильный телефон работает в зоне действия базовой вышки, по <адрес>; в 22:43:25 мобильный телефон работает в зоне действия базовой вышки, по <адрес> (т. 11 л.д. 54-75, 80-87)
Из протокола обыска от 20 августа 2018 года, осмотра следует, что в жилище Анофрикова Ю.В. по <адрес>, был изъят: пуховик светлого цвета марки «Finn Flare», артикул W17-11015,, который был осмотрен (т. 12 л.д. 79-119).
Согласно протоколу обыска от 20 августа 2018 года, в сарае, принадлежащем Анофрикову Ю.В. по <адрес>, обнпаружены и изъяты: пальто женское марки «FinnFlare» артикул W17-11006, 2 пальто женских марки «FinnFlare» артикул W17-11006 (т. 12 л.д. 167-176).
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на гаражный бокс, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по <адрес>, и пояснил, что хищение одежды марки «Finn Flare» совершено в конце октября 2017 года им, Килочеком М.Ю. и Ивановым С.Н. путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы. Он руководил данным преступлением, организовывал водителя, но фактически на месте не присутствовал (т. 13 л.д. 129-135).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра следует, что в жилище Килочека Д.М. по <адрес>, были изъяты: женское пальто «Finn Flare», артикул W17-11015 (согласно справке об ущербе полупальто женское артикул W17-11015 706), бежевого цвета, женское пальто «Finn Flare», артикул W17-11015(согласно справке об ущербе полупальто женское артикул W17-11015 711), белого цвета, которые были осмотрены (т. 9 л.д. 169-176)
Из протокола обыска в жилище Килочека М.Ю. по <адрес>, от 20 августа 2018 года следует, что были обнаружены и изъяты: женская куртка бежевого (песочного цвета) с ярлыком «Finn Flare», (с капюшоном) артикул: W17-11015 которая была осмотрена (т. 14 л.д. 36-86)
Согласно протоколу проверки показаний на месте от 15 марта 2019 года, Иванов С.Н. указал на гаражный бокс, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 69:06:0180309:34, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, как на место совершения преступления (т. 16 л.д. 125-127)
В рапорте указано, что камерами ГИБДД УМВД России по Тверской области «Поток+» зафиксировано нахождение автомобиля Иванова С.Н. на территории Тверской области в период совершения преступления, а именно 22.10.2017 в 15 час. 28 мин. (камера, установленная на 307 км. трассы М-10, рядом с пгт Красномайский, движение в сторону г. Вышний Волочек), в 16 час. 22 мин. (камера, установленная на 307 км. трассы М-10, рядом с пгт Красномайский, движение в сторону г. Санкт-Петербург), 21 час. 28 мин. (камера, установленная на 307 км. трассы М-10, рядом с пгт Красномайский, движение в сторону г. Вышний Волочек) (т. 11 л.д. 92-95).
Доказательства хищения имущества ООО «СанТехИмпорт»
(эпизод №5)
Представитель потерпевшего ООО «СанТехИмпорт» Слюсаренко В.А., будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что с мая 2017 г. он работает в Компании ООО «СанТехИмпорт» в должности генерального директора. Компания занимается оптовой торговлей бытовой сантехникой и товарами для дома, в том числе смесителями и душевыми гарнитурами. У Компаний есть право использования зарегистрированных товарных марок: “IDDIS”, “Milardo. В декабре 2017 г. когда была окончена приемка товара на распределительном центре, была выявлена недопоставка товара причинен имущественный ущерб в размере 705 865 руб. 25 коп. В апреле 2018 года им был звонок, предложили выкупить пропаший груз за 150000 рублей. Впоследствии им вернули часть похищенного, но товарный вид возвращенного утерян. Поддерживает суммц ущерба.
Из оглашенных показаний представителя потерпевшего следует, что для изготовления и поставки данных товаров компания сотрудничает со множеством зарубежных производителей, в данном случае контрагентами являлись: «GIADA STAR KAIPING SANITARY WARE MFG. CO.,LTD.» и «XIAMEN KEEKOE SANITARYWARE CO, LTD», находящиеся в Китае. С компанией «GIADA STAR KAIPING SANITARY WARE MFG. CO.,LTD.» сотрудничество осуществляется в рамках Контракта № от 20.11.2011. С компанией «XIAMEN KEEKOE SANITARYWARE CO., LTD» сотрудничество осуществляется в рамках Контракта № от 01.11.2015 Вышеуказанным компаниям они размещают заказ на производство продукции по их эскизам, техническим условиям и под их торговыми марками “IDDIS”, “Milardo”. Данная товарная партия от двух поставщиков перевозилась в контейнере № под пломбой №. Груз застрахован компанией СПАО «Ингосстрах». На территорию Российской Федерации в морской порт Восточный, товар доставляется морским путем. Организацией транспортировки товара на протяжении всего пути следования (от поставщика до склада распределительного центра) занимается ООО «Балтийская Транспортная Ассоциация». После проведения таможенной очистки в т/п Морской порт Восточный, товарная партия была помещена под процедуру ИМ 40 «Выпуск для внутреннего потребления». Следует отметить, что в процессе таможенной очистки заявленные товары не подвергались мерам таможенного контроля, включающим таможенный досмотр, т.е. контейнер не вскрывался и целостность пломбы отправителя не нарушалась. Затем контейнер транспортируется железнодорожным транспортом от ст. Находка-Восточная (эксп.) ДВЖД до ст. Москва-Товарная-Павелецкая МскЖД. После контейнер был доставлен автотранспортом на их склад распределительного центра по адресу: 196140, Россия, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.56, к.4, лит.А. Организацию перевозки товара автомобильным транспортом также осуществляет ООО «Балтийская Транспортная Ассоциация», с которой заключен Договор на транспортно-экспедиционное обслуживание № от "02" декабря 2011 г. Данная компания осуществляет перевозку не своими силами, а нанимает третьих лиц. В данном случае указанный контейнер транспортировался из Москвы на большегрузной машине «Интернацианаль» гос. рег. №. Загружен в Москве он был на указанную машину 04.12.2017. На их склад под выгрузку контейнер № за исправной пломбой отправителя № прибыл 07 декабря 2017. 08 декабря 2017 г. когда была окончена приемка товара на распределительном центре, была выявлена недопоставка товара. В момент осмотра контейнера и коробов, отметок о нарушении целостности контейнера, пломбы, коробов с товаром, не было. Оба поставщика в процессе ведения переговоров отказались взять на себя ответственность по недогрузам. В результате совершенного преступления ООО «СанТехИмпорт» причинен имущественный ущерб в размере 705 865 руб. 25 коп., так как груз переходит в собственность их организации согласно договору с момента его погрузки на морской транспорт в Китае.
Согласно показаниям свидетеля ФИО34 от 19 июля 2018 года, он работает <данные изъяты> около 3 лет. Склад находится по адресу: г.С.Петербург, Пулковское ш., д.56, кор.4, лит. А. Часть склада по договору арендует ООО «СанТехИмпорт». 07.12.2017 на склад в дневное время прибыл контейнер № под пломбой № с товаром для ООО «СанТехИмпорт». Пломба визуально нарушений не имела. При вскрытии пломбы и разгрузки контейнера была выявлена недопоставка товара, что было зафиксировано. Не хватало коробок с содержимым в них товаром. Водитель в разгрузке не участвовал (т. 5 л.д. 162-163).
Согласно показаниям свидетеля ФИО35 от 30 октября 2018 года, среди его знакомых есть ФИО25, который занимается перепродажей товара, а именно бытовой техники, велосипедов и мототехники. У него в собственности в гаражно-строительном кооперативе № в <адрес>. Гаражно-строительный кооператив охраняется, оборудован камерами видеонаблюдения, въезд на территорию ограничен воротами. Сама территория не огорожена, но гаражи представляют собой единое здание, поэтому заезд на территорию только один. Данный гараж примерно 2 года назад он сдал ФИО25, чтобы тот использовал его для хранения велосипедов и другого его товара. Арендная плата чисто символическая, а именно на ФИО25 лежала обязанность платить за охрану и за свет. Договор аренды у них в письменной форме не составлялся, имеются только устные договоренности, так как у него с ФИО25 доверительные отношения. Согласно их устному соглашению ФИО25 не имел права сдавать гараж в аренду третьим лицам. Также он оставил для себя право посещать гараж и ремонтировать там свой автомобиль. ФИО25 он передал 1 комплект ключей, при этом себе он тоже оставил 1 комплект ключей от гаража <адрес>. Весной 2018 года он приехал в гараж <адрес> и обнаружил, что посередине гаража лежат какие-то коробки. Данные коробки препятствовали ремонту его автомобиля. Он позвонил ФИО25 и сообщил об этом. Последний ему ответил, что это не ФИО25 коробки с товаром, а «Юрика». Он сказал, чтобы чужой товар был убран из гаража. Позже товар был вывезен. Что находилось в коробках, он достоверно не знает, видел, что на коробках были наклейки с посудой. Он внутрь коробок не заглядывал. Возможно, был какой-то еще товар, он не уточнял. «Юрика», как впоследствии ему стало известно - Анофриков Ю.В. (т. 9 л.д. 157-158)
Согласно показаниям свидетеля ФИО25 от 20 августа 2018 года, у него в пользовании был гараж <адрес>, который он предоставлял Анофрикову Ю.В. для хранения имущества. Последний, когда уезжал из гаража, оставил там несколько картонных коробок. Он покупал у Анофрикова Ю.В. некоторые предметы (т. 9 л.д. 145-152).
Вышеуказанными показаниями свидетелей ФИО15 (т. 2 л.д. 62-65), ФИО16 (т. 2 л.д. 66-69), ФИО19 (т. 2 л.д. 86-87), ФИО4 (т. 1 л.д. 196-197), ФИО2 (т. 1 л.д. 216-217).
Согласно показаниям свидетеля ФИО36 от 26 февраля 2019 года, у него в собственности находится большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «INTERNATIONAL» гос. рег. №, идентификационный №, который был предоставлен в пользование Богачёву А.А. (т. 9 л.д. 238-241).
В рапорте об обнаружении признаков преступления, указано, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «СанТехИмпорт» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «СанТехИмпорт» Слюсаренко В.А. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 08.12.2017. Ущерб от недостачи для ООО «СанТехИмпорт» составил 705 865 руб. 25 коп. (т. 5 л.д. 40).
В заявлении представителя ООО «СанТехИмпорт» Слюсаренко В.А., справке об ущербе, зарегистрированном в КУСП УМВД России по Тверской области № 1776 от 10.07.2018, указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 08.12.2017 в контейнере с идентификационным № на сумму 705 865 руб. 25 коп. (т. 5 л.д. 42-43, 50-52)
На фотографиях разгрузки контейнера запечатлена визуальная целостность контейнера и пломбы. (т. 5 л.д. 140-141)
По информации Центрального Банка РФ курс доллара США 16.11.2017 составлял 60,2490 рубля. (т. 5 л.д. 144)
Из копий контракта № от 20 ноября 2011 г., Order (заказ) № 654 от 18 сентября 2017 г. к Контракту № от 20 ноября 2011 г., Инвойса № от 24октября 2017 г., Упаковочного листа № от 24октября 2017 г., Заявления на перевод в иностранной валюте № 119 от 20 ноября 2017 г., Заявления на перевод в иностранной валюте № 1 от 09 января 2018 г., Декларации на товары №, Коносамента №, Транспортной накладной № б/н от 04 декабря 2017 г., Договора на транспортно-экспедиционное обслуживание № 1-21211 от 02 декабря 2011 г., Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) № 1869 от 08 декабря 2017 г., Контракта № от 01 ноября 2015 г., Оrder (заказ) № 15 от 19сентября 2017 г. к Контракту № от 01 ноября 2015 г., Инвойса № 15 от 24октября 2017 г. на 1 листе; Заявления на перевод в иностранной валюте № 255 от 03 ноября 2017 г., Декларации на товары №, Коносамента №, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) № 1870 от 08 декабря 2017 г. и протокола их осмотра, в указанных документах, содержатся сведения о том, что право собственности на товар переходит ООО «СанТехИмпорт» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер № были сантехнические изделия марки “IDDIS”, “Milardo”, товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался водитель (данные в документах не указаны) на большегрузной машине «Интернацианаль» гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 06.12.2017, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 07.12.2017. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест не сошлось с сопроводительными документами – расхождение 338 мест, то есть выявлена недостача товара, о чем был составлен соответствующий акт (т. 5 л.д. 53-122, л.д. 157-158).
И акта ОРМ «Наблюдение» от 07.12.2017 следует, что в 18.30 06.12.2017 было установлено видеонаблюдение за территорией, расположенной в районе пгт Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области, с целью принятия под наблюдение лиц, занимающихся хищением имущества из контейнеров, перевозимых большегрузными машинами. В 18.40 на территорию приехала а/м «Мазда ВТ50», г.н. №. В 19.15 на территорию приехала а/м «Шевроле Эпика», г.н. №.В 19.38 в бокс заехала большегрузная а/м «Интернациональ», г.н. №. В 01.04 а/м «Интернациональ» уехала с территории. В 01.40 07.12.2017 а/м «Шевроле Эпика» уехала с территории. В 01.45 а/м «Мазда ВТ50» уехала с территории. (т. 3 л.д. 139).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра следует, что в гараже, которым на правах арендатора пользовался ФИО25 по <адрес>, были обнаружены и изъяты: коробка с надписью «Milardo сильнее воды Душевые гарнитуры Душевой гарнитур с верхней лейкой артикул 2503F21M76» - 1 штука, которая была осмотрена (т. 9 л.д. 139-143)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: 06.12.2017 в 16:21:30, 17:57:12, 18:02:44, 18:04:50, 19:11:25, 19:14:55, мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>: 06.12.2017 в 15:03:38, 15:05:40, 16:28:10, 16:31:19, 17:03:42, 17:06:19, 17:07:10, 17:07:22, 17:08:27, 17:09:32, 17:16:39, 17:21:16, 17:33:02, 17:35:08, 17:57:11, 18:29:39, 19:14:55, 19:52:36, 19:55:29, 22:11:31, 22:11:56, 22:13:51 мобильный телефон Килочека М.Ю. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>.
06.12.2017 в 19:11:25, 20:59:22, 21:42:10, и 07.12.2017 в 00:14:43, 00:47:14, 01:07:13 мобильный телефон Богачёва А.А. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес> (т. 11 л.д. 54-75, 80-87).
Из протокола выемки следует, что у свидетеля ФИО36 изъят большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «INTERNATIONAL» гос. рег. №, идентификационный № (т. 9 л.д. 243-248).
Из протокола осмотра места происшествия от 20 августа 2018 года следует, что у <адрес> был осмотрен автомобиль марки «МАЗДА БТ-50», гос. рег. №, идентификационный № из которого изъяты - лист формата А4 с рукописными записями (сведения об артикулах «IDDIS»), смеситель для кухни «IDDIS» артикул: YA56177C, и смеситель для кухни «IDDIS» артикул: ECLSBLOi05 (т.14 л.д. 103-111).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра следует, что в гараже Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты 2 коробки со смесителями «IDDIS», артикул: EDLSB00i05, смеситель для ванны с термостатом, артикул: THESB00i74 которые были осмотрены (т. 12 л.д. 149-160).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра следует, что в гараже Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты коробка со смесителями для ванны «IDDIS», артикул: THESBBTi06, в ней обнаружено 2 смесителя «IDDIS», артикул: THESBBTi06 в индивидуальных коробках; 1 смеситель ля ванны «IDDIS», артикул: EDiSB00i05 (в коробке); 2 коробки со смесителями для ванны «IDDIS», артикул: THESBBTi74, 5 картонных коробок «IDDIS», с артикулами товара: EDISB00i05, THESBBTi74, ECLSBL0i05, EDLSB00i05, THESBBTi06, которые были осмотрены (т. 12 л.д. 167-184)
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на гаражный бокс, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, и пояснил, что хищение сантехники, а именно кранов, совершено в начале декабря 2017 года им, Килочеком М.Ю. и Богачевым А.А. путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы (т. 13 л.д. 129-135).
Из протоколов обыска, осмотра от 21 сентября 2017 г. следует, что в жилище Килочека М.Ю. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: упакованная коробка с надписью «IDDIS», в которой находился смеситель для ванны с термостатом с верхним душем, артикул THESBBNi06, которая была осмотрена (т. 14 л.д. 36-86, 95-96).
В протоколе явки с повинной зарегистрированной в КУСП 2175 от 22.08.2018, Богачёв А.А. указал, что в период с 2017 года по 2019 г. он совместно с Анофриковым Ю. и Килочеком М. на территории Вышневолоцкого района совершил ряд хищений товаров из перевозимых им контейнеров (т. 17 л.д. 28-29)
В рапорте от 11 марта 2019 года указано, что камерами ГИБДД УМВД России по Тверской области «Поток+» зафиксировано нахождение автомобиля Богачёва А.А. на территории Тверской области в период совершения преступления, а именно 06.12.2017 в 07 час. 43 мин. (камера, установленная в пос. Заволжский Тверской области), 07.12.2017 в 02 час. 10 мин. (камера, установленная в с. Куженкино Бологовского района Тверской области). (т. 11 л.д. 92-95).
Доказательства хищения имущества ООО «НьюФэшн»
(эпизод №6)
Из оглашенных показаний представителя потерпевшего Куликова Н.В. от 24 июля 2018 года, с 2015 года он является представителем ООО «НьюФэшн», которая занимается оптово - розничной торговлей товаров торговой марки Finn Flare. Товар для реализации преимущественно приобретается в странах Юго – Восточной Азии. На основании договора № от 30.03.2016 ООО «НьюФэшн» приобрело товар у NANJING NEWTHINK CO., LTD (Китай), а также основании договора № от 18.07.2016 ООО «НьюФэшн» приобрело товар у NINGBO BEAUTEX IMPORT & EXPORT (Китай). 13.01.2018 контейнер № был доставлен в морской порт в г. Санкт-Петербург и в тот же день был растаможен. 16.01.2018 контейнер № с приобретенным у вышеуказанных партнеров имуществом (консолидированная поставка от двух поставщиков) на а/м гос. № (прицеп <данные изъяты>) под управлением водителя Денис В.В. был доставлен на склад арендуемый у ООО «Энергопром», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Промышленная д.10. В ходе приемки груза сотрудниками склада была выявлена внутритарная недостача 160 единиц товара от поставщика NINGBO BEAUTEX IMPORT & EXPORT и 16 единиц товара от поставщика NANJING NEWTHINK CO., LTD. По итогам обнаружения недостачи были составлены акты от 17.01.2018 года и от 23.01.2018 года об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно – материальных ценностей. На основании транспортно – экспедиционного договора № от 22.05.2017 организацию перевозок нашего товара осуществляет на постоянной основе ООО «Балтимпекс», зарегистрированная по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Автомобильная, д. 8, литер А. Данная организация может привлекать для перевозки третьих лиц. В этом случае перевозку осуществил ООО «МОСТ», зарегистрированный по адресу: г. Санкт – Петербург, 17-я В.О. линия, дом № 4-6, Литер В, офис А-320. С целью установления причин недостачи товара информация была доведена до поставщика NANJING NEWTHINK CO., LTD и NINGBO BEAUTEX IMPORT & EXPORT, которые после проверки информации пояснили, что с их стороны отгрузка была произведена в полном объеме. До настоящего времени вопрос с поставщиками по претензиям не урегулирован. К перевозчику ООО «Балтимпекс» претензии по недостаче не предъявлялись, т.к. целостность пломбы и контейнера не нарушены и по этой же причине они не обращались в органы внутренних дел. В ходе подсчета недостачи товара было установлено, что ущерб их организации причинен на сумму 289 537, 70 рублей. В результате совершенного преступления было похищено из контейнера № следующее имущество: В18-22009 101 Жилет мужской 2XL(188-108-92) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1309,17 руб. каждый, на общую сумму 6545,85 руб.; В18-22009 604 Жилет мужской 2XL(188-108-92) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 1309,17 руб. каждый, на общую сумму 10473,36 руб.; В18-22009 604 Жилет мужской 3XL(188-112-96) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 1309,17 руб. каждый, на общую сумму 5236,68 руб., В18-22009 900 Жилет мужской М(176-96-80) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1309,17 руб. каждый, на общую сумму 3927,51 руб.; В18-22037 101 Куртка мужская S(176-92-76) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 5477,88 руб.; В18-22037 101 Куртка мужская М(176-96-80) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 10955,76 руб.; В18-22037 101 Куртка мужская XL(182-104-88) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 5477,88 руб.; В18-22037 101 Куртка мужская 2XL(188-108-92) в количестве 12 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 21911,52 руб.; В18-22037 101 Куртка мужская 3XL(188-112-96) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 10955,76 руб.; В18-22037 604 Куртка мужская 3XL(188-112-96) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 7303,84 руб.; В18-22037 900 Куртка мужская S(176-92-76) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 5477,88 руб.; В18-22037 900 Куртка мужская M(176-96-80) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 10955,76 руб.; В18-22037 900 Куртка мужская XL(182-104-88) в количестве 15 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 27389,40 руб.; В18-22037 900 Куртка мужская 2XL(188-108-92) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 1825,96 руб. каждая, на общую сумму 14607,68 руб.; В18-32000 711 Пальто женское М(170-92-98) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 руб. каждое, на общую сумму 2698,36 руб.; В18-32001 101 Куртка женская XS(164-84-90) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1673,80 руб. каждая, на общую сумму 8369,00 руб.; В18-32001 101 Куртка женская XL(176-100-106) в количестве 10 штук закупочной стоимостью 1673,80 руб. каждая, на общую сумму 16738,00 руб.; В18-32001 121 Куртка женская M(170-92-98) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1673,80 руб.; В18-32001 711 Куртка женская S(164-88-94) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1673,80 руб. каждая, на общую сумму 8369,00 руб.; В18-32001 711 Куртка женская L(170-96-102) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 1673,80 руб. каждая, на общую сумму 13390,40 руб.; В18-32001 711 Куртка женская 2XL(176-104-110) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1673,80 руб. каждая, на общую сумму 3347,60 руб.; В18-32001 711 Куртка женская 3XL(176-108-114) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1673,80 руб. каждая, на общую сумму 8369,00 руб.; В18-32001 711 Куртка женская 4XL(176-112-118) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1673,80 руб. каждая, на общую сумму 8369,00 руб.; В18-32076 325 Плащ женский XS(164-84-90) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1864,85 руб. каждый, на общую сумму 5594,55 руб.; В18-32076 325 Плащ женский L(170-96-102) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1864,85 руб. каждый, на общую сумму 9324,25 руб.; В18-32000 101 Пальто женское S(164-88-94) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 руб. каждое, на общую сумму 2698,36 руб.; В18-32000 101 Пальто женское М(170-92-98) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 руб. каждое, на общую сумму 2698,36 руб.; В18-32000 101 Пальто женское L(170-92-102) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 руб. каждое, на общую сумму 2698,36 руб.; В18-32000 101 Пальто женское XL(176-100-106) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 руб. каждое, на общую сумму 2698,36 руб.; В18-32000 101 Пальто женское 2XL(176-104-110) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 руб. каждое, на общую сумму 2698,36 руб.; В18-32000 200 Пальто женское S(164-88-94) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 руб.; В18-32000 200 Пальто женское M(170-92-98) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 руб. каждое, на общую сумму 2698,36 руб.; В18-32000 200 Пальто женское L(170-96-102) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1349,18 руб. каждое, на общую сумму 2698,36 руб.; В18-32000 200 Пальто женское XL(176-100-106) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 руб.; В18-32000 200 Пальто женское 2XL(176-104-110) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 руб.; В18-32000 711 Пальто женское S(164-88-94) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 руб.; В18-32000 711 Пальто женское L(170-96-102) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 руб.; В18-32000 711 Пальто женское ХL(176-100-106) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 руб.; В18-32000 711 Пальто женское 2ХL(176-104-110) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1349,18 руб.; В18-32001 711 Куртка женская М(170-92-98) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1673,80 руб.; В18-32001 711 Куртка женская ХL(176-100-106) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 1673,80 руб.; В18-12019 328 Куртка женская ХL(176-100-106) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 1656,89 руб. каждая, на общую сумму 13255,12 руб.; В18-12019 623 Куртка женская S(164-88-94) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 1656,89 руб. каждая, на общую сумму 3313,78 руб.; КВ18-71007 513 Плащ для девочки(13-14) 164-84-66 в количестве 6 штук закупочной стоимостью 1391,45 руб. каждая, на общую сумму 8348,70 руб. Транспортировка груза на склад осуществлялась через Тверскую область. Груз переходит в собственность их организации согласно договору с момента его погрузки на морской транспорт в Китае (т. 5 л.д. 244-249).
Согласно показаниям свидетеля ФИО29 от 07 ноября 2018 года, он занимает должность <данные изъяты> ООО «НьюФэшн», его рабочее место расположено по адресу: г. Москва, ул. Промышленная д. 10. Он присутствовал при приеме груза, доставленного в контейнере №, который поступил на склад 16.01.2018. В данном случае пломба и контейнер были целые, однако контейнер не соответствовал по весу, заявленному в документах. По внешнему виду первый ряд коробок нарушен не был. Было осуществлено фотографирование. Далее грузчики осуществляли физическую разгрузку контейнера. Его смутило повреждение короба, то есть наличие прозрачного скотча («двойного») на коробках, в связи с этим короб был отложен для внутритарного пересчета (т. 5 л.д. 37-39).
Вышеоглашенными показаниями свидетелей ФИО18 (т. 2 л.д. 84-85), ФИО2 (т. 1 л.д. 216-217), ФИО15 (т. 2 л.д. 62-65), ФИО5, допрошенной в судебном заседании.
Свидетель ФИО37, будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что Лобанова Е.Б. брала имущество у Анофрикова Ю.В. для последующей продажи.
В рапорте об обнаружении признаков преступления указано, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 16.01.2018. Ущерб от недостачи для ООО «НьюФэшн» составил 289 537 рублей 70 коп. (т. 5 л.д. 164).
В заявлении, справке об ущербе представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В. зарегистрированном в КУСП УМВД России по Тверской области № 1778 от 10.07.2018, указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 16.01.2018 в контейнере с идентификационным № на сумму 289 537 рублей 70 коп. (т. 5 л.д. 166, 169-170).
На фотографиях разгрузки контейнера запечатлен водитель, доставивший груз - Денис В.В., а также видно, что контейнер и пломбы повреждений не имеют (т. 6 л.д. 3-7)
Из копий претензии по контракту № от 18.07.2016, на русском и английском языках, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 11 от 23.01.2018, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 14.01.2018, Декларации на товары № 10216100/130118/0001425, Заявлении на переводы и выписки с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № от 18.07.2016, Коммерческого счет, Упаковочного листа, Претензии по контракту № 643/17469787/00029 от 30.03.2016, на русском и английском языках, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 10/1 от 17.01.2018, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 14.01.2018, Декларации на товары № 10216100/130118/0001424, Заявлений на переводы и выписки с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № от 30.03.2016, Коммерческого счета, Упаковочного листа, и протокола их осмотра следует, что право собственности на товар переходит ООО «НьюФэшн» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер №, была погружена одежда марки «Finn Flare», товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался «Денис В.В.» на транспортном средстве с гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 14.01.2018, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 16.01.2018. Адрес выгрузки: г. Москва, ул. Промышленная, д.10. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест сошлось с сопроводительными документами. 23.01.2018 была выявлена недостача товара в упаковках, о чем был составлен соответствующий акт (т. 5 л.д. 171-238, т. 6 л.д. 15-16).
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи 15.01.2018 в 11:42:52, 15:40:11 мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>, 15.01.2018 в 10:37:33, 11:06:09, 11:37:00, 11:37:05, 11:37:07, 13:44:55, 13:46:40, 15:38:36, 16:33:41, 17:23:32, 17:41:27, 17:58:37, 18:06:18, 18:06:56, 18:07:58, 18:08:44, 18:09:29, 18:13:03, 18:38:13, 19:30:52, 23:03:28 мобильный телефон Килочека М.Ю. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>. (т. 11 л.д. 54-75, 80-87)
Из протоколов выемки, осмотра следует, что у обвиняемого Дениса В.В. изъят грузовой тягач седельный марки «FREIGHTLINER CENTURY» гос. рег. №, идентификационный №, с полуприцепом марки «FLIEGL», гос. рег. №, идентификационный №, который был осмотрен (т. 10 л.д. 9-14).
Из протоколов выемки, осмотра следует, что в ходе обыска в жилище Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: жилет синего цвета марки «Finn Flare», артикул В18-22009, куртка зеленого цвета марки «Finn Flare», артикул B18-22037, куртка синего цвета марки «Finn Flare», артикул B18-22037, плащ женский зеленого цвета марки «Finn Flare», артикул KB18- 71007, куртка белого цвета марки «Finn Flare», артикул B18-32001, куртка синего цвета марки «Finn Flare», артикул B18-32000, которые были осмотрены (т. 12 л.д. 79-119).
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на гаражный бокс, находящийся на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, и пояснил, что хищение одежды марки «Finn Flare», совершено в начале января 2018 года им, Килочеком М.Ю. и Денисом В.В. путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы. Пояснил, что подбор Дениса В.В. для преступной группы осуществил Богачев А.А. (т. 13 л.д. 129-135).
Из протоколов выемки от 20 августа 2018 г., осмотра от 23 августа 2018 г. следует, что в ходе обыска в жилище Килочека М.Ю. а по <адрес> была обнаружена и изъята: куртка мужская фирмы «Finn Flare» мужская, зеленого цвета, артикул В18-22037, которая была осмотрена (т. 14 л.д. 155-159)
Из протоколов выемки от 20 августа 2018 год, осмотра от 19.09.2018 г. усматривается, что в жилище Дениса В.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: куртка мужская фирмы «Finn Flare» мужская, зеленого цвета, артикул В18-22037, цвет 900, размер 2XL (188-108-92), женская куртка фирмы «Finn Flare», белого цвета, артикул В18-32001, размер S, пальто женское фирмы «Finn Flare», синего артикул В18-32000, размер М, которые были осмотрены (т. 17 л.д. 123-129).
В протоколе явки с повинной от 20 августа 2018 года, зарегистрированной в КУСП 2173 от 21.08.2018, указано, что Денис В.В., сообщил о совершенной с Анофриковым Ю.В. и Килочеком М. краже имущества из контейнера 15 января 2018 года и 13 апреля 2018 года (т. 17 л.д. 199-200).
В ходе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года Денис В.В. указал на гаражный бокс, расположенный по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1А, как на место совершения преступления (т. 17 л.д. 238-243).
Из протокола очной ставки между Лобановой Е.Б. и Анофриковым Ю.В. усматривается, что оба подтвердили свои показания о совместном совершении преступления (т. 19 л.д. 155-161).
Доказательства хищения имущества ООО «НьюФэшн»
(эпизод №7)
Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В. от 24 июля 2018 года, он с 2015 года является представителем ООО «НьюФэшн», которая занимается оптово - розничной торговлей товаров торговой марки Finn Flare. Товар для реализации преимущественно приобретается в странах Юго – Восточной Азии. ООО «НьюФэшн» приобрело товар на основании договоров № от 15.04.2016 года у GUANGZHOU COMPASS MANUFACTURING (Китай); № от 01.07.2016 года у GUANGZHOU HUIHONG COMPANY (Китай); № от 12.10.2017 года у ZHONGSHAN ZHOU CHENG TRADING CO., LTD (Китай) и № от 10.04.2017 года у XIAMEN SHINSEICHU IMP & EXP CO., LTD (Китай). 09.04.2018 контейнер № с приобретенным имуществом находился в морском порту в г. Санкт-Петербурге и этим же числом был растаможен. 12.04.2018 контейнер № с приобретенным у вышеуказанных партнеров имуществом (консолидированная поставка от четырех поставщиков) на а/м гос. № (прицеп <данные изъяты>) под управлением водителя Богачёва А.А. был доставлен на склад арендуемый у ООО «Энергопром», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Промышленная д.10. В ходе приемки груза сотрудниками склада была выявлена внутри тарная недостача 315 единиц товара от поставщика GUANGZHOU COMPASS MANUFACTURING; 88 единиц товара от поставщика GUANGZHOU HUIHONG COMPANY; 94 единиц товара от поставщика ZHONGSHAN ZHOU CHENG TRADING CO., LTD и 10 единиц товара от поставщика XIAMEN SHINSEICHU IMP & EXP CO., LTD. По итогам обнаружения недостачи были составлены 3 акта от 18.04.2018 года и 1 акт от 20.04.2018 года об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно – материальных ценностей. На основании транспортно – экспедиционного договора № от 22.05.2017 года организацию перевозок нашего товара осуществляет на постоянной основе ООО «Балтимпекс», зарегистрированная по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Автомобильная, д. 8, литер А. Данная организация может привлекать для перевозки третьих лиц. В этом случае перевозку осуществил ООО «Автопрайм», зарегистрированный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Бумажная, дом 9, корпус 1А, офис 317. С целью установления причин недостачи товара информация была доведена до вышеуказанных поставщиков, которые после проверки информации пояснили, что с их стороны отгрузка была произведена в полном объеме. Также они направляли претензию в адрес «KUEHNE + NAGEL LLC» в Шеньчжане (Китай) которые осуществляют консолидацию (на основании договора №) грузов и погрузку в контейнеры товаров из Юго – Восточной Азии. До настоящего времени вопрос с поставщиками по претензиям не урегулирован. К перевозчику претензии по недостаче не предъявлялись, т.к. целостность пломбы и контейнера не нарушены и по этой же причине они не обращались в органы внутренних дел. В ходе подсчета недостачи товара было установлено, что ущерб их организации причинен на сумму 347 661,03 рублей. В результате совершенного преступления было похищено из контейнера MRKU0730888 следующее имущество: S18-11202 200 Кошелек женский в количестве 10 штук закупочной стоимостью 1483,05 руб. каждый, на общую сумму 14830,50 руб.; S18-11203 714 Сумка женская Small bag в количестве 15 штук закупочной стоимостью 2101,25 руб. каждая, на общую сумму 31518,75 руб.; S18-11204 511 Сумка женская Medium bag в количестве 34 штук закупочной стоимостью 1883,44 руб. каждая, на общую сумму 64036,96 руб.; S18-11205 300 Сумка женская Small bag в количестве 24 штук закупочной стоимостью 1588,75 руб. каждая, на общую сумму 38130,00 руб.; S18-11400 400 Шарф женский в количестве 39 штук закупочной стоимостью 320,31 руб. каждый, на общую сумму 12492,09 руб.; S18-11401 116 Шарф женский в количестве 19 штук закупочной стоимостью 230,63 руб. каждый, на общую сумму 4381,97 руб.; S18-11404 333 Шарф женский в количестве 21 штук закупочной стоимостью 320,31 руб. каждый, на общую сумму 6726,51 руб.; S18-11405 711 Шарф женский в количестве 3 штук закупочной стоимостью 326,72 руб. каждый, на общую сумму 980,16 руб.; S18-11406 103 Шарф женский в количестве 19 штук закупочной стоимостью 320,31 руб. каждый, на общую сумму 6085,89 руб.; S18-11407 906 Шарф женский в количестве 64 штук закупочной стоимостью 320,31 руб. каждый, на общую сумму 20499,84 руб.; S18-11411 706 Шляпа женская 56 в количестве 9 штук закупочной стоимостью 176,17 руб. каждая, на общую сумму 1585,53 руб.; S18-21400 101 Шляпа мужская 58 в количестве 23 штук закупочной стоимостью 211,41 руб. каждая, на общую сумму 4862,43 руб.; КS18-71402 701 Шляпа для девочки (6-13) 54 в количестве 10 штук закупочной стоимостью 224,22 руб. каждая, на общую сумму 2242,20 руб.; КS18-81405 201 Шляпа для девочки (6-13) 54 в количестве 25 штук закупочной стоимостью 256,25 руб. каждая, на общую сумму 6406,25 руб.; S18-11701S 1035 Трусы женские L(170-96-102) в количестве 10 комплектов закупочной стоимостью 179,38 руб. каждый, на общую сумму 1793,80 руб.; S18-15009 125 Брюки женские (джинсы) W27/L32 170-86-92 в количестве 1 штук закупочной стоимостью 672,66 руб.; S18-15009 125 Брюки женские (джинсы) W30/L32 170-92-98 в количестве 10 штук закупочной стоимостью 672,66 руб. каждые, на общую сумму 6726,60 руб.; S18-15009 125 Брюки женские (джинсы) W31/L32 170-94-100 в количестве 9 штук закупочной стоимостью 672,66 руб. каждые, на общую сумму 6053,94 руб.; S18-15009 125 Брюки женские (джинсы) W32/L32 170-96-102 в количестве 12 штук закупочной стоимостью 672,66 руб. каждые, на общую сумму 8071,92 руб.; S18-15009 125 Брюки женские (джинсы) W33/L34 176-100-106 в количестве 6 штук закупочной стоимостью 672,66 руб. каждые, на общую сумму 4035,96 руб.; S18-15019 125 Куртка женская М(170-92-98) в количестве 16 штук закупочной стоимостью 781,56 руб. каждая, на общую сумму 12504,96 руб.; S18-15019 125 Куртка женская L(170-96-102) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 781,56 руб. каждая, на общую сумму 4689,36 руб.; S18-25001 125 Брюки мужские (джинсы) W32/L36(188-96-80) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 768,75 руб. каждые, на общую сумму 3075,00 руб.; S18-25001 125 Брюки мужские (джинсы) W36/L36(188-104-88) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 768,75 руб. каждые, на общую сумму 4612,50 руб.; S18-25001 125 Брюки мужские (джинсы) W42/L36(188-116-100) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 768,75 руб. каждые, на общую сумму 3075,00 руб.; S18-25007 127 Шорты мужские S(176-92-76) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 704,69 руб. каждые, на общую сумму 1409,38 руб.; S18-25007 127 Шорты мужские М(176-96-80) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 704,69 руб. каждые, на общую сумму 2818,76 руб.; S18-25007 127 Шорты мужские L(182-100-84) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 704,69 руб. каждые, на общую сумму 4228,14 руб.; S18-25007 127 Шорты мужские 2XL(188-108-92) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 704,69 руб. каждые, на общую сумму 5637,52 руб.; S18-15010 110 Брюки женские (джинсы) W35/L34 176-108-114 в количестве 3 штук закупочной стоимостью 755,94 руб. каждые, на общую сумму 2267,82 руб.; S18-15010 714 Брюки женские (джинсы) W30/L32 170-92-98 в количестве 1 штук закупочной стоимостью 755,94 руб. каждые; S18-15014 125 Юбка женская М(170-92-98) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 736,72 руб. каждая, на общую сумму 1473,44 руб.; S18-15018 127 Платье женское М(170-92-98) в количестве 10 штук закупочной стоимостью 961,58 руб. каждое, на общую сумму 9615,80 руб.; S18-15021 125 Шорты женские S(164-88-94) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 672,66 руб. каждые, на общую сумму 1345,32 руб.; S18-15021 125 Шорты женские M(170-92-98) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 672,66 руб. каждые, на общую сумму 2017,98 руб.; S18-15021 125 Шорты женские XL(176-100-106) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 672,66 руб. каждые, на общую сумму 4035,96 руб.; S18-15021 125 Шорты женские 2XL(176-104-110) в количестве 9 штук закупочной стоимостью 672,66 руб. каждые, на общую сумму 6053,94 руб.; S18-25005 125 Брюки мужские (джинсы) W31/L34(182-92-76) в количестве 10 штук закупочной стоимостью 807,19 руб. каждые, на общую сумму 8071,90 руб.; S18-25005 125 Брюки мужские (джинсы) W36/L36(188-104-88) в количестве 14 штук закупочной стоимостью 807,19 руб. каждые, на общую сумму 11300,66 руб.; S18-25005 125 Брюки мужские (джинсы) W40/L36(188-112-96) в количестве 4 штук закупочной стоимостью 807,19 руб. каждые, на общую сумму 3228,76 руб.; S18-25006 125 Брюки мужские (джинсы) W32/L36(188-96-80) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 810,39 руб. каждые, на общую сумму 1620,78 руб.; S18-25006 125 Брюки мужские (джинсы) W34/L36(188-100-84) в количестве 1 штук закупочной стоимостью 810,39 руб.; КS18-75024 126 Юбка для девочки (7-8) 128-64-57 в количестве 2 штук закупочной стоимостью 512,50 руб. каждые, на общую сумму 1025,00 руб.; КS18-75024 126 Юбка для девочки (9-10) 140-72-63 в количестве 1 штук закупочной стоимостью 512,50 руб.; КS18-75024 126 Юбка для девочки (11-12) 152-80-66 в количестве 3 штук закупочной стоимостью 512,50 руб. каждые, на общую сумму 1537,50 руб.; КS18-85006 125 Шорты для мальчика (11-12) 152-80-69 в количестве 3 штук закупочной стоимостью 576,56 руб. каждые, на общую сумму 1729,68 руб.; КS18-85007 126 Шорты для мальчика (7-8) 128-64-57 в количестве 12 штук закупочной стоимостью 506,09 руб. каждые, на общую сумму 6073,08 руб.Транспортировка груза на склад осуществлялась через Тверскую область. Груз переходит в собственность их организации согласно договору с момента его погрузки на морской транспорт в Китае. (т. 6 л.д. 186-190)
Согласно показаниям свидетеля ФИО29 от 07 ноября 2018 года, он занимает должность <данные изъяты> ООО «НьюФэшн», его рабочее место расположено по адресу: г. Москва, ул. Промышленная д. 10. Он присутствовал при приеме груза, доставленного в контейнере №, который поступил на склад 12.04.2018. В данном случае пломба и контейнер были целые, однако контейнер не соответствовал по весу, заявленному в документах. По внешнему виду первый ряд коробок нарушен не был. Было осуществлено фотографирование. Далее грузчики осуществляли физическую разгрузку контейнера. Его смутило повреждение короба, то есть наличие прозрачного скотча («двойного») на коробках, в вязи с этим короб был отложен для внутритарного пересчета. (т. 5 л.д. 37-39)
Вышеоглашенными показаниями свидетелей ФИО18 (т. 2 л.д. 84-85), ФИО2 (т. 1 л.д. 216-217), ФИО36 (т. 9 л.д. 238-241) ФИО5 в судебном заседании.
Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 10 июля 2018 года, сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн», совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 12.04.2018. Ущерб от недостачи для ООО «НьюФэшн» составил 347 661 рубль 03 коп. (т. 6 л.д. 20).
В заявлении представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В., зарегистрированного в КУСП УМВД России по Тверской области № 1779 от 10.07.2018, указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 12.04.2018 в контейнере с идентификационным № на сумму 347 661 рубль 03 коп. (т. 6 л.д. 22)
Согласно справке об ущербе, ООО «НьюФэшн» причинен ущерб на сумму 347 661 рубль 03 коп. (т. 5 л.д. 25-26)
- На фотографиях разгрузки контейнера запечатлена визуальная целостность контейнера и пломбы (т. 6 л.д. 193-197)
Из копий претензии к перевозчику ООО «Кюне+Нагель», Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 01 от 18.04.2018, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 2 от 18.04.2018, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 4 от 18.04.2018, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 7 от 20.04.2018, Договора аренды нежилого помещения № от 01.02.2018 с приложением, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 10.04.2018, Декларации на товары № 10216100/090418/0018118, Заявлений на переводы и выписки с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № от 15.04.2016, Коммерческого счета, Упаковочного листа, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 10.04.2018, Декларации на товары № 10216100/090418/0018122, Заявлений на переводы и выписки с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № 643/17469787/00020 от 01.07.2016, Коммерческого счета, Упаковочного листа, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 10.04.2018, Декларации на товары № 10216100/090418/0018128, Заявлений на переводы и выписок с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № от 12.10.2017, Коммерческого счета, Упаковочного листа, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 10.04.2018, Декларация на товары № 10216100/090418/0018130, Заявлений на переводы и выписки с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № от 10.04.2017, Коммерческого счета, упаковочного листа и протокола их осмотра, усматривается, что право собственности на товар переходит ООО «НьюФэшн» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер №, была погружена одежда марки «Finn Flare», товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался «Богачёв А.А.» на транспортном средстве с гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 10.04.2018, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 12.04.2018. Адрес выгрузки: г. Москва, ул. Промышленная, д.10. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест сошлось с сопроводительными документами. 18.04.2018 была выявлена недостача товара в упаковках, о чем был составлен соответствующий акт (т. 6 л.д. 27-180, л.д. 208-210)
Согласно ОРМ «Наблюдение» от 12 апреля 2018 года, в 17.00 11.04.2018 было установлено наблюдение за выездом из д<адрес> с целью принятия под наблюдение Ю.В. Анофрикова, занимающегося хищением имущества из контейнеров перевозимых большегрузными машинами. В 17.10 при выезде из д. Деревково Ю.В. Анофриков был принят под наблюдение на своей автомашине «Шевроле Эпика», №. Далее наблюдаемый приехал на ул. Озерная г. Вышний Волочек Тверской области к детскому саду. Здесь Ю.В. Анофриков вышел из автомашины и прошел в детский сад (наблюдение в помещении не велось). Время было 17.30. Объект был одет: тёмно-синяя куртка, синие джинсы, чёрные ботинки. Через 3-5 мин. он вышел с двумя детьми 3-5 лет. Далее они сели в автомашину объекта, выехали на трассу «М-10», припарковались на обочине и стали кого-то ожидать. Через 1-2 мин. к ним подъехал Килочек М.Ю. на автомашине «Мазда», №. Оба фигуранта вышли из своих автомашин и стали о чем-то разговаривать. Переговорив 2-3 мин., они расстались: М.Ю. Килочек сел в свою автомашину и поехал в сторону пос. Красномайский без наблюдения, а объект приехал к кафе «Чемпион», расположенному на трассе «М-10» возле поворота на пгт Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области. Здесь он встретился с Богачевым Анатолием Анатольевичем, <дата>р., который был на автомашине «Интернациональ», №, с прицепом №. Время было 17.40. Переговорив в течение 1 мин., наблюдаемые расстались. Ю.А.Анофриков приехал домой. На этом наблюдение за ним было прервано, а установлено за А.А. Богачевым на автомашине «Интернациональ». В 17.45 в а/м «Интернациональ» сел М.Ю. Килочек и они стали о чем-то разговаривать. Переговорив 1-2 мин., они расстались. М.Ю. Килочек пошел в сторону пгт Красномайский без наблюдения, а А.А. Богачев на автомашине «Интернациональ» приехал на ул. Сиверсова и стал кого-то ожидать, не выходя из автомашины. Время было 18.25. В 18.35 к наблюдаемому подъехал М.Ю. Килочек на своей автомашине «Мазда». Далее наблюдаемые двумя автомашинами приехали в п. Горняк Вышневолоцкого района, где заехали на территорию, расположенную рядом с д.25 по ул.Центральная п.Горняк (наблюдение на территории не велось). Время было 18.45. В 19.00 на территорию заехал Ю.А. Анофриков на своей автомашине, где встретился с М.Ю. Килочеком и А.А. Богачевым и стал с ними о чем-то разговаривать. Переговорив 2-3 мин., автомашина «Интернациональ» заехала в ангар, расположенный на вышеуказанной территории. Время было 19.25. В 23.20 с вышеуказанной территории выехала автомашина «Интернациональ» и поехала в сторону г. Тверь. В 01.30 12.04.2018 на трассе «М-10» в районе Волоколамской развязки наблюдаемый был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. (т. 3 л.д. 143-144)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: 11.04.2018 в 18:36:28, 18:37:59, 18:38:21, 20:31:43, мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>
11.04.2018 в 22:22:07 мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>
11.04.2018 в период времени с 16:29:44 до 23:49:14 Богачёв А.А., использовал мобильный телефон (№) при этом находился в пределах между <адрес>.
В период времени с 11:09:29 11.04.2018 до 01:31:22 12.04.2018 Килочек М.Ю. использовал мобильный телефон (№) при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк Тверской области. (т. 11 л.д. 54-75, 80-87).
Вышеуказаннами протоколами выемки у свидетеля ФИО36 и осмотра (т. 9 л.д. 243-248, т. 10 л.д. 1-4, 5)
В протоколе обыска от 20 августа 2018 года указано, что в жилище Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: джинсовая куртка марки «Finn Flare», артикул S18-15019, панама марки «Finn Flare», бело-черного цвета артикул KS18-81405,джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25001, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25005, W36/L36, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25007, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25005, джинсовые шорты марки «Finn Flare», артикул S18-25007, панама марки «Finn Flare», бело-черного цвета артикул KS18-81405, трусы женские марки «Finn Flare», артикул S18-11701S, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15018, шляпа марки «Finn Flare», артикул KS-71402, шляпа женская марки «Finn Flare», артикул S18-11411, шорты детские марки «Finn Flare», артикул KS18-85007, джинсовые шорты марки «Finn Flare», артикул S18-15021, джинсы марки «Finn Flare», без этикетки, артикул отсутствует, джинсы марки «Finn Flare», без этикетки (т. 12 л.д. 79-104).
Из протоколов предъявления предмета для опознания от 07.11.2018 следует, что представитель потерпевшего Куликов Н.В. опознал: джинсы марки «Finn Flare», без этикетки, артикул отсутствует, изъятые в жилище Анофрикова Ю.В. по <адрес>, как джинсы марки «Finn Flare» артикул S18-25006, (т. 12 л.д. 124-127); джинсы марки «Finn Flare», без этикетки, артикул отсутствует, изъятые в жилище Анофрикова Ю.В. по адресу: <адрес>, как джинсы артикул S18-25005, которые были похищенны из контейнера №, перевозимого в период с 10.04.2018 по 12.04.2018 на автомобиле большегрузной машине) марки «Интернациональ» гос. рег. №, под управлением Богачёва А.А. (т. 12 л.д. 128-131).
Из протокола осмотра предметов от 20 сентября 2018 года, были осмотрены джинсовая куртка марки «Finn Flare», артикул S18-15019, панама марки «Finn Flare», бело-черного цвета артикул KS18-81405,джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25001, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25005, W36/L36, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25007, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25005, джинсовые шорты марки «Finn Flare», артикул S18-25007, панама марки «Finn Flare», бело-черного цвета артикул KS18-81405, трусы женские марки «Finn Flare», артикул S18-11701S, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15018, шляпа марки «Finn Flare», артикул KS-71402, шляпа женская марки «Finn Flare», артикул S18-11411, шорты детские марки «Finn Flare», артикул KS18-85007, джинсовые шорты марки «Finn Flare», артикул S18-15021, джинсы марки «Finn Flare», без этикетки, артикул отсутствует, джинсы марки «Finn Flare», без этикетки (т. 12 л.д. 105-119, 136-140).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года и осмотра от 23.10.2019 г., согласно которых в гараже Анофрикова Ю.В. по <адрес> были обнаружены и изъяты: 5 шорт для мальчиков марки «Finn Flare», артикул KS18-85007, 1 шорты для мальчика марки «Finn Flare», артикул KS18-85006, джемпер женский марки «Finn Flare», артикул S18-11104, которые были осмотрены (т. 12 л.д. 149-160)
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра от 20.09.2018 г. в сарае Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: 4 пакета, в которых находятся шляпы марки «FinnFlare», артикул KS18-71402, шляпа для девочки марки «FinnFlare», артикул KS18-71402, которые были осмотрены (т. 12 л.д. 167-184).
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по <адрес>, имеющее кадастровый № и пояснил, что именно в нем было совершено хищение одежды марки «FinnFlare» в середине апреля 2018 года, совершенное им, Килочеком М.Ю. и Богачевым А.А. путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы. (т. 13 л.д. 129-135).
Из протоколов обыска от 20 августа 2018 г., осмотра от 21.09.2018 г. следует, что в жилище Килочека М.Ю. по <адрес>, были обнаружены и изъяты изъяты: шорты мужские джинсовые с ярлыком «Finn Flare», артикул: S18-25007, одежа марки «Finn Flare»: женское джинсовое платье (артикул: S18-15004), женское пальто белого цвета (артикул: В18-32000), женское зимнее пальто темно-синего цвета (артикул W18-11006), мужская куртка зеленого цвета (артикул: В18-22037), мужской жилет зеленого цвета (артикул: В18-22009), два джемпера мужских серого цвета (артикул: А17-42115), джемпер мужской темно-зеленого цвета (артикул: А17-42115), женская сумка с этикеткой «Finn Flare», артикул: S18-11203, головной убор темно-синего цвета с ярлыком «Finn Flare» (т. 14 л.д. 36-86).
Из протокола предъявления предмета для опознания от 07 ноября 2018 года следует, что представитель потерпевшего Куликов Н.В. опознал головной убор темно-синего цвета с ярлыком «Finn Flare», изъятый в жилище Килочека М.Ю. по <адрес>, как головной убор темно-синего цвета с ярлыком «Finn Flare», артикул S18-21400, похищенный из контейнера №, перевозимого в период с 10.04.2018 по 12.04.2018 на автомобиле большегрузной машине) марки «Интернациональ» гос. рег. №, под управлением Богачёва А.А. (т. 14 л.д. 91-94).
Вышеуказанным протоколом явки с повинной от 21 августа 2018 года, (т. 17 л.д. 28-29).
В рапорте от 11 марта 2019 года указано, что камерами ГИБДД УМВД России по Тверской области «Поток+» зафиксировано нахождение автомобиля Богачёва А.А. на территории Тверской области после совершения преступления, а именно 12.04.2018 в 19 час. 36 мин. и 19 час. 50 мин. (камера, установленная в г. Вышний Волочёк Тверской области). УМВД (т. 11 л.д. 92-95).
Доказательства хищения имущества ООО «НьюФэшн»
(эпизод №8)
Из оглашенных показаний потерпевшего ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В. усматривается, что с 2015 года он является представителем ООО «НьюФэшн», которая занимается оптово - розничной торговлей товаров торговой марки Finn Flare. Товар для реализации преимущественно приобретается в странах Юго – Восточной Азии. ООО «НьюФэшн» приобрело товар на основании договоров № № от 04.12.2016 у SHANGHAI YINGJUN LEATHER PRODUCTS CO., LTD (Китай); № от 23.11.2017 у ZHEJIANG SPRINGAIR SUNSHINE GARMENTS., LTD (Китай); № № от 11.08.2017 года у NINGBO ANNA 1982 GARMENT CO., LTD (Китай) и № от 04.08.2017 у HANGZHOU YUHANG LIGHT INDUSTRY (Китай). 11.04.2018 контейнер № прибыл в морской порт в г. Санкт-Петербург и в тот же день был растаможен. 14.04.2018 года контейнер № с приобретенным у вышеуказанных партнеров имуществом (консолидированная поставка от четырех поставщиков) на а/м гос. номер № (прицеп №) под управлением водителя гр. Денис В.В. был доставлен на склад арендуемый у ООО «Энергопром», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Промышленная д.10. В ходе приемки груза сотрудниками склада была выявлена внутри тарная недостача 335 единиц товара от поставщика SHANGHAI YINGJUN LEATHER PRODUCTS CO., LTD; 65 единиц товара от поставщика ZHEJIANG SPRINGAIR SUNSHINE GARMENTS., LTD; 45 единиц товара от поставщика NINGBO ANNA 1982 GARMENT CO., LTD 266 единиц товара от поставщика HANGZHOU YUHANG LIGHT INDUSTRY. По итогам обнаружения недостачи были составлены акты от 18,19,20 апреля 2018 г. об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно – материальных ценностей. На основании транспортно – экспедиционного договора № от 22.05.2017 организацию перевозок нашего товара осуществляет на постоянной основе ООО «Балтимпекс», зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Автомобильная, д. 8, литер А. Данная организация может привлекать для перевозки третьих лиц. В этом случае перевозку осуществил ООО «Автопрайм», зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 9, корпус 1А, офис 317. С целью установления причин недостачи товара информация была доведена до вышеуказанных поставщиков, которые после проверки информации пояснили, что с их стороны отгрузка была произведена в полном объеме. Также они направляли претензию в адрес «KUEHNE + NAGEL LLC» в Шеньчжане (Китай) которые осуществляют консолидацию (на основании договора №) грузов и погрузку в контейнеры товаров из Юго – Восточной Азии. До настоящего времени вопрос с поставщиками по претензиям не урегулирован. К перевозчику ООО «Балтимпекс» претензии по недостаче не предъявлялись, т.к. целостность пломбы и контейнера не нарушены и по этой же причине они не обращались в органы внутренних дел. В ходе подсчета недостачи товара было установлено, что ущерб их организации причинен на сумму 449558,26 рублей. В результате совершенного преступления было похищено из контейнера № следующее имущество: S18-12003 137 Платье женское L(170-96-102) в количестве 10 штук закупочной стоимостью 816,79 руб. каждое, на общую сумму 8167,90 руб.; S18-12063 101 Платье женское ХL(176-100-106) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 816,17 руб.; S18-12003 900 Платье женское L(170-96-102) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 816,79 руб. каждое, на общую сумму 1633,58 руб.; S18-12063 137 Платье женское ХL(176-100-106) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 816,17 руб. каждое, на общую сумму 1632,34 руб.; S18-12053 101 Блуза женская М(170-92-98) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 651,69 руб.; S18-12063 101 Платье женское L(170-96-102) в количестве 14 штук закупочной стоимостью 816,17 руб. каждое, на общую сумму 11426,38 руб.; S18-12004 137 Блуза женская 2ХL(176-104-110) в количестве 9 штук закупочной стоимостью 575,97 руб. каждая, на общую сумму 5183,73 руб.; S18-12004 137 Блуза женская L(170-96-102) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 575,97 руб. каждая, на общую сумму 3455,82 руб.; S18-11600 707 Очки женские в количестве 73 штук закупочной стоимостью 392,26 руб. каждые, на общую сумму 28634,98 руб.; S18-11604 200 Очки женские в количестве 88 штук закупочной стоимостью 450,60 руб. каждые, на общую сумму 39652,80 руб.; S18-11605 329 Очки женские в количестве 33 штук закупочной стоимостью 428,25 руб. каждые, на общую сумму 14132,25 руб.; S18-11606 200 Очки женские в количестве 48 штук закупочной стоимостью 456,18 руб. каждые, на общую сумму 21896,64 руб.; S18-21306 200 Ремень мужской 100 в количестве 18 штук закупочной стоимостью 178,75 руб. каждый, на общую сумму 3217,50 руб.; S18-21306 200 Ремень мужской 90 в количестве 12 штук закупочной стоимостью 178,75 руб. каждый, на общую сумму 2145,00 руб.; S18-21600 200 Очки мужские в количестве 63 штук закупочной стоимостью 453,08 руб. каждые, на общую сумму 28544,04 руб.; S18-11103 702 Джемпер женский L(170-96-102) в количестве 14 штук закупочной стоимостью 567,90 руб. каждый, на общую сумму 7950,60 руб.; S18-11103 906 Джемпер женский М(170-92-98) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 567,90 руб. каждый, на общую сумму 4543,20 руб.; S18-11104 201 Джемпер женский 2XL(176-104-110) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 484,11 руб. каждый, на общую сумму 3872,88 руб.; S18-14100 101 Жакет женский XL(176-100-106) в количестве 18 штук закупочной стоимостью 449,98 руб. каждый, на общую сумму 8099,64 руб.; S18-14100 300 Жакет женский S(164-88-94) в количестве 14 штук закупочной стоимостью 449,98 руб. каждый, на общую сумму 6299,72 руб.; S18-14101 300 Джемпер женский S(164-88-94) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 484,11 руб. каждый, на общую сумму 1452,33 руб.; S18-11087 200 Блуза женская S/М(170-92-98) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 490,94 руб.; S18-11087 200 Блуза женская L/XL(176-100-106) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 490,94 руб. каждая, на общую сумму 981,88 руб.; S18-11087 201 Блуза женская S/М(170-92-98) в количестве 2 штук закупочной стоимостью 490,94 руб. каждая, на общую сумму 981,88 руб.; S18-11087 201 Блуза женская L/XL(176-100-106) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 490,94 руб.; S18-11087 201 Блуза женская 2XL/3XL(176-108-114) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 490,94 руб.; S18-12088 101 Блуза женская S(164-88-94) в количестве 8 штук закупочной стоимостью 646,73 руб. каждая, на общую сумму 5173,84 руб.; S18-12088 101 Блуза женская М(170-92-98) в количестве 13 штук закупочной стоимостью 646,73 руб. каждая, на общую сумму 8407,49 руб.; S18-12088 714 Блуза женская XL(176-100-106) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 646,73 руб. каждая, на общую сумму 3233,65 руб.; S18-14019 101 Блуза женская 2XL(176-104-110) в количестве 15 штук закупочной стоимостью 646,11 руб. каждая, на общую сумму 9691,65 руб.; S18-14019 201 Блуза женская М(170-92-98) в количестве 17 штук закупочной стоимостью 646,11 руб. каждая, на общую сумму 10983,87 руб.; S18-14067 906 Платье женское XL(176-100-106) в количестве 12 штук закупочной стоимостью 1024,71 руб. каждое, на общую сумму 12296,52 руб.; S18-14090 101 Плащ женский М(170-92-98) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 1027,81 руб. каждый, на общую сумму 3083,43 руб.; S18-14090 101 Плащ женский XL(176-100-106) в количестве 10 штук закупочной стоимостью 1027,81 руб. каждый, на общую сумму 10278,10 руб.; S18-14094 101 Жакет женский 2XL(176-104-110) в количестве 3 штук закупочной стоимостью 813,68 руб. каждый, на общую сумму 2441,04 руб.; S18-14094 201 Жакет женский S(164-88-94) в количестве 1 штуки закупочной стоимостью 813,68 руб.; S18-14094 201 Жакет женский М(170-92-98) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 813,68 руб. каждый, на общую сумму 4068,40 руб.; S18-14094 201 Жакет женский L(170-96-102) в количестве 7 штук закупочной стоимостью 813,68 руб. каждый, на общую сумму 5695,76 руб.; S18-14094 201 Жакет женский 2XL(176-104-110) в количестве 6 штук закупочной стоимостью 813,68 руб. каждый, на общую сумму 4882,08 руб.; S18-15002 126 Платье женское М(170-92-98) в количестве 11 штук закупочной стоимостью 858,37 руб. каждое, на общую сумму 9442,07 руб.; S18-15002 126 Платье женское L(170-96-102) в количестве 34 штук закупочной стоимостью 858,37 руб. каждое, на общую сумму 29184,58 руб.;
S18-15002 126 Платье женское ХL(176-100-106) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 858,37 руб. каждое, на общую сумму 4291,85 руб.; S18-15002 126 Платье женское 2ХL(176-104-110) в количестве 22 штук закупочной стоимостью 858,37 руб. каждое, на общую сумму 18884,14 руб.; S18-15003 127 Комбинезон женский ХS(164-84-90) в количестве 15 штук закупочной стоимостью 1196,01 руб. каждый, на общую сумму 17940,15 руб.; S18-15003 127 Комбинезон женский S(164-88-94) в количестве 29 штук закупочной стоимостью 1196,01 руб. каждый, на общую сумму 34684,29 руб.; S18-15003 127 Комбинезон женский М(170-92-98) в количестве 9 штук закупочной стоимостью 1196,01 руб. каждый, на общую сумму 10764,09 руб.; S18-15003 127 Комбинезон женский L(170-96-102) в количестве 13 штук закупочной стоимостью 1196,01 руб. каждый, на общую сумму 15548,13 руб.; S18-15004 125 Платье женское S(164-88-94) в количестве 11 штук закупочной стоимостью 1307,73 руб. каждое, на общую сумму 14385,03 руб.; S18-15004 125 Платье женское М(170-92-98) в количестве 5 штук закупочной стоимостью 1307,73 руб. каждое, на общую сумму 6538,65 руб. Транспортировка груза на склад осуществлялась через Тверскую область. Груз переходит в собственность их организации согласно договору с момента его погрузки на морской транспорт в Китае (т. 7 л.д. 107-111).
Свидетель ФИО29, будучи допрошенным, пояснил, что занимает должность <данные изъяты> ООО «НьюФэшн», его рабочее место расположено по адресу: г. Москва, ул. Промышленная д. 10. Он присутствовал при приеме груза, доставленного в контейнере №, который поступил на склад 14.04.2018. В данном случае пломба и контейнер были целые, однако контейнер не соответствовал по весу, заявленному в документах. По внешнему виду первый ряд коробок нарушен не был. Было осуществлено фотографирование. Далее грузчики осуществляли физическую разгрузку контейнера. Его смутило повреждение короба, то есть наличие прозрачного скотча («двойного») на коробках, в связи с этим короб был отложен для внутритарного пересчета. Водителя он в лицо он не помнит, странностей в поведении водителя также не помнит (т. 5 л.д. 37-39).
Вышеоглашенными показаниям свидетелей ФИО18 (т. 2 л.д. 84-85), ФИО2 (т. 1 л.д. 216-217), ФИО25 (т. 9 л.д. 145-152), ФИО5 в судебном заседании
Вышеуказанным протоколом выемки от 26 февраля 2019 года (т. 10 л.д. 9-11).
Из рапорта об обнаружении признаков преступления следует, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 14.04.2018. Ущерб от недостачи для ООО «НьюФэшн» составил 449 558 рублей 26 коп. (т. 6 л.д. 215).
В заявлении, справке об ущербе представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В., зарегистрированном в КУСП УМВД России по Тверской области № 1780 от 10.07.2018, указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 14.04.2018 в контейнере с идентификационным № на сумму 449 558 рублей 26 коп. (т.6 л.д. 217, 220-221).
На фотографиях разгрузки контейнера усматривается, что контейнер и пломбы повреждений не имею (т. 7 л.д. 114-118).
Из копий: претензии к перевозчику ООО «Кюне+Нагель»», Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 3 от 18.04.2018, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 5 от 19.04.2018, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 6 от 19.04.2018, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 8 от 20.04.2018, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 11.04.2018, Декларации на товары № 10216110/110418/0010098, Заявлений на переводы и выписок с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № от 04.12.2017, Коммерческого счета, Упаковочного лиса, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 11.04.2018, Декларации на товары № 10216110/110418/0010080, Заявлений на переводы и выписки с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № от 23.11.2017, Коммерческого счета, Упаковочного листа, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 11.04.2018, Декларация на товары № 10216110/110418/0010110, Заявлений на переводы и выписок с лицевого счета, Внешнеэкономическогго контракта № от 11.08.2017, Коммерческого счета, Упаковочного листа, Коносамента (на английском языке), Транспортной накладной от 11.04.2018, Декларации на товары № 10216110/110418/0010099, Заявлений на переводы и выписок с лицевого счета, Внешнеэкономического контракта № от 04.08.2016, Коммерческого счета, Упаковочного листа, и протокола их осмотра следует, что право собственности на товар переходит ООО «НьюФэшн» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер №, была погружена одежда марки «Finn Flare», товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался «Денис В.В.» на транспортном средстве с гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 11.04.2018, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 14.04.2018. Адрес выгрузки: г. Москва, ул. Промышленная, д.10. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест сошлось с сопроводительными документами. 18.04.2018, 19.04.2018 и 20.04.2018 была выявлена недостача товара в упаковках, о чем был составлен соответствующий акт (т. 6 л.д. 222-246, т. 7 л.д. 1-101, л.д. 128-130).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотрера, предъявления предмета для опознания от 07.11.2018 г, в жилище ФИО25 по <адрес>, были обнаружены и изъяты: солнцезащитные очки с очешником (футляром) марки «Finn Flare», S18-21600, которые были осмотрены. Очешник (футляр) марки «Finn Flare», артикул отсутствует, опознан представителем ООО «НьюФэшн» Куликовым Н.В. как очешник (футляр) марки «Finn Flare» из-под очков, похищенных из контейнера № MRKU4313835 в период с 11.04.2018 по 13.04.2018, (т. 9 л.д. 99-109)
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра от 20.09,2018 г, предъявления предмета для опознания от 07.11.2018 г. следует, что в жилище Кузнецова А.С. по <адрес>, были обнаружены и изъяты солнцезащитные очки, которые были осмотрены, опознаны представителем ООО «НьюФэшн» Куликовым Н.В.как очки марки «Finn Flare» артикул S18-11604, которые были похищены из контейнера № в период с 11.04.2018 по 13.04.2018, (т. 9 л.д. 121-123,127-132)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: 13.04.2018 в 08:10:10, 08:18:40, 08:21:00, мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>
В период времени с 15:00:08 10.04.2018 до 17:01:35 14.04.2018 Килочек М.Ю. использовал мобильный телефон (№) при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк на территории Вышневолоцкого района Тверской области (т. 11 л.д. 54-75, 80-87).
Из протоколов осмотра места происшествия от 20 августа 2018 года, осмотра предметов следует, что у <адрес> был осмотрен автомобиль марки «МАЗДА БТ-50», гос. рег. №, идентификационный №, из которого в том числе изъяты: очки 7 пар с артикулами: S18-21600, S18-11606, S18-11605, S18-11604, S18-11600 (3 пары), которые были осмотрены (т. 14 л.д. 103-111, 117-122).
Вышеуказанным протоколом осмотра предметов от 26.02.2019 (т. 10 л.д. 12-14)
Как следует из протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра предметов, предъявления предмета для опознания от 07.11.2018 в жилище Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: солнцезащитные очки марки «Finn Flare» в футляре красного цвета, артикул S18-11600, 2 коробки красного цвета, с находящимися внутри очками марки «Finn Flare», артикул: S18-11600, кофта женская марки «Finn Flare», артикул S18-11103, комбинезон женский синего цвета марки «Finn Flare», артикул S18-15003, очки в корпусе черного цвета марки «Finn Flare», артикул S18-21600, в количестве 2 шт., очки в коробке красного цвета марки «Finn Flare», артикул отсутствует, которые были осмотрены. Очки в коробке красного цвета марки «Finn Flare», артикул отсутствует, опознаны представителем ООО «НьюФэшн» Куликовым Н.В.как очки марки «Finn Flare», артикул S18-11605, похищенные из контейнера №, перевозимого в период с 11.04.2018 по 13.04.2018 на большегрузном автомобиле марки «Фредлайнер» гос. рег. № (т. 12 л.д. 79-123).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра предметов следует, что в сарае Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: 3 жакета женских марки «FinnFlare», артикул S18-14100, цвет темно-синий; 2 жакета женских марки «FinnFlare», артикул S18-14100, цвет красный; блузка женская марки «FinnFlare», S18-12004; платье женское марки «FinnFlare», S18-12003; 2 блузки женские марки «FinnFlare», S18-14019; брюки женские (джинсы) марки «FinnFlare»; джемпер женский марки «FinnFlare», S18-11103; 10 комбинезонов женских марки «FinnFlare», артикул S18-15003; жакет женский марки «FinnFlare», артикул S18-14094, а также замок с указанного сарая. (т. 12 л.д. 167-184).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра предметов следует, что в гараже Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: 5 ремней марки «Finn Flare», артикул: S18-21306, 8 коробок от очков марки «Finn Flare», артикул S18-11600, причем 7 из них с очками внутри, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15002, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15004, комбинезон женский марки «Finn Flare», артикул S18-15003, похищенные из контейнера №, которые были осмотрены (т. 12 л.д. 149-160).
Согласно протоколову обыска от 20 августа 2019 года, осмотра предметов, предъявления предмета для опознания от 07 ноября 2018 года следует, что в жилище Килочека М.Ю. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: женская куртка зеленого цвета с ярлыком «Finn Flare», артикул: КВ18-71007; пальто женское черного цвета с ярлыком «Finn Flare», артикул: В18-32000, женская блуза голубого цвета «Finn Flare», которые были осмотрены. Женская блуза голубого цвета «Finn Flare», артикул отсутствует опознана представителем ООО «НьюФэшн» Куликовым Н.В.как женская блуза голубого цвета «Finn Flare», артикул – S18-12088, похищенная из контейнера №, перевозимого в период с 11.04.2018 по 13.04.2018 на большегрузном автомобиле марки «Фредлайнер» гос. рег. № (т. 14 л.д. 36-90)
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра предметов, в жилище Килочека М.Ю. по <адрес>, были обнаружены и изъяты очки женские «Finn Flare», артикул: S18-11600 которые были осмотрены (т. 14 л.д. 155-159).
Согласно протоколову обыска от 20 августа 2019 года, осмотра предметов, предъявления предмета для опознания от 07 ноября 2018 года следует, что в жилище Дениса В.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: платье женское фирмы «Finn Flare» синего цвета, из материала «джинс», артикул: S18-15004, размер М; кофта фирмы «Finn Flare» сине-голубого цвета артикул S18-12088, размер М, а также кофта женская фирмы «Finn Flare» красного цвета в полоску, на которой отсутствует артикул, которые были осмотрены. Кофта женская фирмы «Finn Flare» красного цвета в полоску, артикул отсутствует, опознана представителем ООО «НьюФэшн» Куликовым Н.В. как похищенные из контейнера № в период с 11.04.2018 по 13.04.2018, перевозимого на автомобиле марки «Фредлайнер» гос. рег. №, под управлением Дениса В.В. (т. 17 л.д. 123-133)
Вышеуказанным протоколом явки с повинной от 20.08.2018 г. (т. 17 л.д. 199-200).
Из протокола проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года следует, что Денис В.В. указал на автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, как на место совершения преступления (т. 17 л.д. 238-243).
В рапорте от 11 марта 2019 года указано, что камерами ГИБДД УМВД России по Тверской области «Поток+» зафиксировано нахождение автомобиля Дениса В.В. на территории Тверской области в период совершения преступления, а именно 13.04.2018 в 00 час. 54 мин. (камера, установленная на трассе М-10, рядом с г. Валдай Новгородской области движение в сторону г. Вышний Волочек), 09 час. 31 мин. (камера, установленная на 307 км. трассы М-10, рядом с пгт Красномайский, движение в сторону г. Вышний Волочек), 00 час. 56 мин. (камера, установленная на трассе М-10, рядом с г. Тверь движение в сторону г. Клин). (т. 11 л.д. 92-95).
Доказательства хищения имущества ООО «Визор»
(эпизод №9)
Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «Визор» Тогонидзе А.Г. от 08 ноября 2018 года, он занимает должность юрисконсульта в ООО «Визор». Офис ООО «Визор» находится по адресу: г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 15, по данному адресу также находится склад их организации. Компания ООО «Визор» арендует склад у ООО «Союзпроект» на основании договора аренды № от 01.08.2015. ООО «Визор» занимается оптовой поставкой систем кондиционирования, которые их компания приобретает в Китае, в том числе, у компании «AHI Carrier Fzc». Между ООО «Визор» и компанией «AHI Carrier Fzc» заключен договор международной купли-продажи - контракт № от 12.04.2016. В соответствии с п.п. 5.1-5.3 указанного контракта, а также с проформой инвойса, имущество начинает принадлежать ООО «Визор» по условиям поставки FOB Инкотрермс 2010, то есть в момент погрузки контейнера с товаром на борт морского судна. Поставка товара происходит в следующем порядке. Согласно имеющимся договоренностям ООО «Визор» заказывает товар в Китайской компании «AHI Carrier Fzc». Доставкой товара занимаются компании ООО «Логистическая компания Церта», на основании договоров № от 26.02.2018 и № от 09.06.2018, и ООО «Оушен Транс» на основании договора № от 03.10.2017. Согласно указанным договорам экспедитор от своего имени может заключать договоры на перевозку груза с третьими лицами. Перевозка товара включает морскую и автомобильную перевозки. Компания перевозчик доставляет груз на склад по адресу г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 15. Груз с завода в Китае уже поступает в контейнере, который опломбирован. При загрузке контейнера осуществляется видеозапись, которая хранится несколько месяцев. В настоящее время видеозапись не сохранилась. Указанную запись компания ООО «Визор» не запрашивала. В Китае, при загрузке машины, осуществляется фотофиксация пломбы, а также объема загруженного в контейнер товара. В настоящее время фотографии также не сохранились. Оплата за товар производится ООО «Визор» банковским переводом, с учетом курса валюты на дату операции. К слову, в справке об ущербе фактическая стоимость отражена в рублях, с учетом курса валюты на дату оплаты товара, без каких-либо округлений. После поставки товара, осуществляется его прием товара на складе. Водитель предоставляет сопроводительные документы на контейнер в ООО «Визор» для того чтобы приступить к приему товара. На складе есть сотрудник, ответственный за прием товара. Ответственный сотрудник ООО «Визор» проверяет пломбы и контейнер на их целостность, а также фотографирует их. После этого сотрудник ООО «Визор» вскрывает контейнер в присутствии водителя. Далее происходит физическая выгрузка с пересчетом товара. Кондиционеры поставляются в индивидуальной упаковке (бывает, что 1 кондиционер состоит из 2 частей, упакованных в отдельные коробки), поэтому прием товара ведется поштучно. В любом случае в транспортной накладной делается отметка о приеме груза в присутствии водителя. Относительно совершенного в отношении ООО «Визор» преступления поясняет, что после поступления груза в контейнере под № в порт Бронка г. Санкт-Петербурга, он был получен водителем Богачевым 09.07.2018 (согласно транспортной накладной). Груз в контейнере <данные изъяты> принадлежал уже ООО «Визор» и был фактически оплачен. Согласно транспортной накладной перевозкой контейнера № занимался непосредственно водитель Богачёв, на склад ООО «Визор» груз был доставлен на большегрузном автомобиле гос. рег. №. Груз в контейнере № поступил на склад ООО «Визор» 11.07.2018, а его приемка осуществлялась в период времени с 09 час. 30 мин. и до 18 час. 00 мин. При визуальном осмотре контейнера № следов повреждения зафиксировано не было. Пломбы были в целости. Клепки, рамки детально не изучались, так как не было сомнений в том, что указанный контейнер не вскрывался. При разгрузке машин на складе ООО «Визор» видеозапись не ведется, проводится только фотосъемка. При приеме груза была выявлена недостача кондиционеров: 18-ти установок для кондиционирования воздуха («Сплит Систем») марки TOSHIBA, номенклатуры RAS-12U2KH2S-EE и RAS-12U2АH2S-EE, которые состоят из 2-х частей каждый и заказываются отдельно. Таким образом, была выявлена недостача в 36 коробок. В связи с чем, в транспортной накладной были поставлены соответствующие отметки. Закупочная стоимость внутреннего блока установки для кондиционирования воздуха («Сплит Системы») номенклатуры RAS-12U2KH2S-EE, составляет 4 544,76 рублей, а внешнего блока установки для кондиционирования воздуха («Сплит Системы») номенклатуры RAS-12U2АH2S-EE – 8 647,66 рублей. Всего было похищено по 18 единиц каждого наименования, а общая сумма ущерба составила 237 463,56 рублей. Претензия производителю направлялась, однако ущерб ООО «Визор» возмещен не был. В органы внутренних дел с заявлением не обращалось т.к. сомнений в целостности пломбы не возникло. Похищенный груз застрахован был, однако данный факт недостачи не подпадал под страховой случай, поэтому в страховую компанию ООО «Визор» не обращалось. Таким образом, в результате совершения преступления ООО «Визор» причинен прямой ущерб в сумме 237 463,56 рублей (т. 8 л.д. 4-7)
Из показаний свидетеля ФИО38 следует, что в компании ООО «Визор» он занимает должность <данные изъяты>. Его рабочее место расположено по адресу: г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 15. В его должностные обязанности входит прием, разгрузка выдача и хранение товара на складе. Прием товара на складе осуществляется следующим образом. Водитель сдает документы в ООО «Визор» для того чтобы приступить к приему товара. Далее, под его контролем проверяется целостность пломб и целостность контейнера. Далее производится фотографирование пломб и контейнера, после чего осуществляется его физическое вскрытие. При разгрузке машин на складе ведется видеозапись, которая хранится 3 месяца. Далее происходит физическая выгрузка товара, после чего сотрудник пересчитывает короба, не вскрывая их. В случае возникновения подозрений в недостаче товара, коробки вскрываются на складе, и товар пересчитывается поштучно. Далее происходит процесс приемки и заведения информации в систему. После приемки товара делается отметка в транспортной накладной, что груз прибыл. Груз в контейнере № поступил на склад ООО «Визор» 11.07.2018, а его приемка осуществлялась в период времени с 09 час. 30 мин. и до 18 час. 00 мин. При визуальном осмотре контейнера № следов повреждения зафиксировано не было. Пломбы были в целости. Клепки, рамки детально не изучались, так как не было сомнений в том, что указанный контейнер не вскрывался. В настоящее время пломбы не сохранились. При разгрузке указанной машины на складе ООО «Визор» видеозапись не велась, проводилась только фотосъемка. При приеме груза была выявлена недостача кондиционеров: 18-ти установок для кондиционирования воздуха («Сплит Систем») марки TOSHIBA, номенклатуры RAS-12U2KH2S-EE и RAS-12U2АH2S-EE, которые состоят из 2-х частей каждый и заказываются отдельно. Таким образом, была выявлена недостача в 36 коробок. Он заметил, что контейнер загружен не полностью, поэтому сразу обратил внимание на недостачу. В связи с выявленной недостачей, в транспортной накладной были поставлены соответствующие отметки, а также составлен акт разногласий. Водитель при приемке товара не присутствовал. Когда он водителю сообщил, что обнаружена недостача, водитель воспринял информацию спокойно. При этом водитель при нем не звонил в транспортную компанию, чувствовал себя уверенно. Также водитель - Богачёв А.А. расписался в акте недостаче (т. 8 л.д. 23-24).
Согласно показаниям свидетеля ФИО6 от 18 января 2019 года, летом 2018 года Анофриков Ю.В. предлагал ему купить установки для кондиционирования воздуха («Сплит Системы») марки TOSHIBA. Он отказался. (т. 2 л.д. 31-32).
Вышеоглашенными свидетелей ФИО16 (т. 2 л.д. 66-69), ФИО36 (т. 9 л.д. 238-241)
Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированному в КУСП УМВД России по Тверской области № 2863 от 02.11.2018, сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «Визор» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «Визор» Тогонидзе А.Г. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 11.07.2018. Ущерб от недостачи для ООО «Визор» составил 237 463,56 рубля (т. 7 л.д. 175).
Из заявления представителя ООО «Визор» Тогонидзе А.Г., справки об ущербе усматривается, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 11.07.2018 в контейнере с идентификационным № на сумму 237 463,56 рубля (т.7 л.д. 176, 178).
На фотографиях разгрузки контейнера запечатлена визуальная целостность контейнера и автомобиль его доставивший. (т. 7 л.д. 225-227)
Из копий контракта № от 12.04.2016, заключенного между ООО «Визор» и компанией «AHI Carrier Fzc», договора № от 09.06.2018, заключенного между ООО «Визор» и ООО «Логистическая компания Церта», договора аренды № от 01.08.2015, договора № от 03.10.2017, заключенногго между ООО «Визор» и ООО «Оушен Транс», договора № от 26.02.2018 заключенного между ООО «Визор» и ООО «Логистическая компания Церта», транспортной накладной (без номера и даты) на доставку контейнера №, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке импортных товаров № 1 от 11.07.2018, сведений об оплате товара, декларации на товары, претензии на русском и английском языках, и протокола их осмотра, следует, что право собственности на товар переходит ООО «Визор» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер № были погружены кондиционеры марки «TOSHIBA», товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался водитель Богачев на автомашине гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 09.07.2018, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 11.07.2018 с 09 час. 30 мин. и до 18 час. 00 мин. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест не сошлось с сопроводительными документами – расхождение 36 коробок, то есть выявлена недостача товара, о чем был составлен соответствующий акт (т. 7 л.д. 179-224, 228-250, т. 8 л.д. 18).
Из акта ОРМ «Наблюдение» от 10 июля 2018 года усматривается, что в 14.00 было установлено наблюдение на повороте в д. Деревково, Вышневолоцкого района Тверской области с целью принятия под наблюдение участников преступной группы специализирующейся на хищениях имущества из большегрузных машин. В 17.25 у поворота в д.Деревково на трассе М-10 был принят под наблюдение Анофриков Ю.В. на своей а/м Шевроле Эпика г.н№, Килочек М. Ю. на своей а/м «Мазда» г.н. № и Богачев А.А. на а/м «Интернационал» г.н. № с прицепом г/н №. Далее наблюдаемые приехали на территорию базы, расположенной по адресу: д. Горняк, ул. Центральная, д. 25, где Богачев А.А. заехал на своей а/м «Интернационал» в ангар (наблюдение на территории не велось). В 19.20 с территории базы выехали Анофриков Ю.В. на а/м Шевроле Эпика г.н. №, Килочек М. Ю. на а/м «Мазда» г.н. № и Богачев А.А. на а/м «Интернационал» г.н. №. Далее наблюдаемые расстались: Богачев А.А. поехал в сторону г. Москва, а Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. поехали в д. <адрес>, к месту проживания Анофрикова Ю.В. (т. 3 л.д. 114)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: период с 16:49:52 до 21:39:25 10.07.2018 телефонные соединения по телефону Анофрикова Ю.В. (№) не совершались.
10.07.2018 в 19:33:03, 19:33:45, 19:38:13, 19:38:42, мобильный телефон Богачёва А.А. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>
10.07.2018 в период времени с 13:30:26 до 21:42:31 Килочек М.Ю. использовал мобильный телефон (№) при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк Тверской области (т. 11 л.д. 54-75, 80-87)
Вышеуказанным протоколом выемки у ФИО36, осмотра (т. 9 л.д. 243-248, т. 10 л.д. 1-4 ).
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый № и пояснил, что именно в нем было совершено хищение кондиционером марки «Тoshiba» в начале июля 2018 года, совершенное им, Килочеком М.Ю. и Богачевым А.А. путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы (т. 13 л.д. 129-135)
Вышеуказанным протоколом явки с повинной от 21.08.2018 г. (т. 17 л.д. 28-29).
Доказательства хищения имущества ООО «НьюФэшн»
(эпизод №10)
Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В., он с 2015 является представителем ООО «НьюФэшн», которая занимается оптово - розничной торговлей товаров торговой марки Finn Flare. Товар для реализации преимущественно приобретается в странах Юго – Восточной Азии. На основании договора № от 23.12.2016 года ООО «НьюФэшн» приобрело товар у Вьетнамского партнера SAIGON PRIVATE GARMENT EXPORT CO, LTD. 23.07.2018 контейнер № с приобретенным имуществом на а/м гос. № (прицеп №) под управлением водителя Данилова (инициалы в ТТН отсутствуют) был доставлен на склад, арендуемый у ООО «Энергопром», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Промышленная д.10. В ходе приемки груза сотрудниками склада была выявлена недостача в количестве 12 коробов и 3 единиц товара (внутритарная недостача). По итогам обнаружения недостачи был составлен акт от 26.07.2018 об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно – материальных ценностей. На основании транспортно – экспедиционного договора № от 22.05.2017 организацию перевозок их товара осуществляет на постоянной основе ООО «Балтимпекс», зарегистрированная по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Автомобильная, д. 8, литер А. Данная организация может привлекать для перевозки третьих лиц. В этом случае перевозку осуществляла ООО «ТК Автоконтент», зарегистрированная по адресу: г. Санкт – Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 1 лит. В. С целью установления причин недостачи товара информация была доведена до поставщика SAIGON PRIVATE GARMENT EXPORT CO, LTD, который после проверки информации пояснил, что отгрузка c их стороны была произведена в полном объеме. До настоящего времени вопрос с поставщиком по претензии не урегулирован. К перевозчику ООО «Балтимпекс» претензии по недостаче не предъявлялись, так как целостность пломбы и контейнера не нарушены и по этой же причине они не обращались в органы внутренних дел. В ходе подсчета недостачи товара было установлено, что ущерб их организации причинен на сумму 331 550,91 рублей. В результате совершенного преступления было похищено из контейнера № следующее имущество: Пальто мужское S(176-92-76), артикул A18-22022 101, в количестве 7 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рублей, на общую сумму 27 722,52 рублей; Пальто мужское M(176-96-80), артикул A18-22022 101, в количестве 23 шт. закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рублей, на общую сумму 91 088,28 рублей; Пальто мужское L(182-100-84), артикул A18-22022 101, в количестве 14 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рублей, на общую сумму 55 445,04 рублей; Пальто мужское XL(182-104-88), артикул A18-22022 101, в количестве 14 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рублей, на общую сумму 55 445,04 рублей; Пальто мужское 2XL(188-108-92), артикул A18-22022 101, в количестве 13 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36рублей, на общую сумму 51 484,68 рублей; Пальто мужское 3XL(188-112-96), артикул A18-22022 101, в количестве 5шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рублей, на общую сумму 19 801,80 рублей; Пальто мужское XL(182-104-88), артикул A18-22022 200, в количестве 6 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 3 960,36 рублей, на общую сумму 23 762,16 рублей; Пальто женское XL(176-100-106), артикул A18-32029 140, в количестве 1 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 2 267,13 рублей, на общую сумму 2 267,13 рублей; Пальто женское 2XL(176-104-110), артикул A18-32029 140, в количестве 1 шт., закупочной стоимостью за 1 единицу 2 267,13 рублей, на общую сумму 2 67,13 рублей; Пальто женское 2XL(176-104-110), артикул A18-32029 514, в количестве 1 шт. закупочной стоимостью за 1 единицу 2 267,13 рублей, на общую сумму 2 267,13 рублей. Общий ущерб составил 331 550,91 рублей, что для организации является крупным ущербом. Транспортировка груза на склад осуществлялась через Тверскую область. Груз переходит в собственность их организации согласно договору с момента его погрузки на морской транспорт в Китае. (т. 8 л.д. 70-72).
В рапорте об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП УМВД России по Тверской области № 450 от 20.02.2019, указано, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «НьюФэшн» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 23.07.2018. Ущерб от недостачи для ООО «НьюФэшн» составил 331 550 рублей 91 коп. (т. 8 л.д. 25).
В заявлении представителя ООО «НьюФэшн» Куликова Н.В., спраки об ущербе следует, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 23.07.2018 в контейнере с идентификационным № на сумму 331 550 рублей 91 коп. (т. 8 л.д. 26-27)
На фотографиях разгрузки контейнера, запечатлен водитель, доставивший груз, видно, что контейнер и пломба повреждений не имеют, на фотографии маршрута зафиксирован заезд водителя в пос.Горняк Вышневолоцкого района Тверской области. (т. 8 л.д. 76-79)
Из копий Внешнеэкономического контракта № от 23.12.2016, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 1-26/07 от 26.07.2018, Договора на транспортно-экспедиционное обслуживание от 22.05.2017, Договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 13.04.2016, Договора аренды нежилого помещения № от 01.03.2017 с приложением, Коносамента, Транспортной накладной, Декларации на товары; Аккредитива на оплату по контракту, Коммерческого счета, Упаковочного листа и протокола их осмотра следует, что право собственности на товар переходит ООО «НьюФэшн» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер №, была погружена одежда марки «Finn Flare», товар был оплачен. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался «Данилов С.Е.» на транспортном средстве с гос. рег. № (прицеп №). Дата подачи транспортного средства под погрузку: 19.07.2018, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 23.07.2018. <адрес>. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест не сошлось с сопроводительными документами, была выявлена недостача товара – 12 коробок, о чем был составлен соответствующий акт. (т. 8 л.д. 28-64) 88-89).
Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 06 августа 2018 года, 16 января 2019 года, и 05 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: 21.07.2018 в 18:27:04 мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>
22.07.2018 в 10:31:04, 12:21:35, 08:22:47, 09:49:00, 10:13:48, 10:33:22, 10:34:30, мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>;
23.07.2018 в 10:33:42, 10:40:35, 10:50:17, 10:57:17, 10:58:52, 14:01:17, 14:16:21, 14:28:16, 14:36:16, 16:26:30, 16:39:33, 16:48:55, 16:52:35, 17:13:28, 17:22:22 мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>;
23.07.2018 в 12:01:09 мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№) работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>
В период с 22.07.2018 08:34:20 до 23.07.2018 22:01:27 Килочек М.Ю. использовал мобильный телефон (№) при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк Тверской области.
В период 21.07.2018 19:55:37 по 22.07.2018 22:23:53 Данилов С.Е. использовал мобильный телефон (№) при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк Тверской области. (т. 2 л.д. 105-250, т. 3 л.д. 1-46, 62-105, 121-130).
Из протокола осмотра места происшествия от 20 августа 2018 года следует, что у <адрес> осматривался автомобиль марки «МАЗДА БТ-50», гос. рег. №, идентификационный №, из которого были изъяты: пальто мужское «Finn Flare», артикул: А18-22022, темно-синего цвета, и пальто «Finn Flare», артикул: А18-32029, темно-синего цвета (т. 14 л.д. 103-111)
Из протокола осмотра предметов следует, что были осмотрены пальто мужское «Finn Flare», артикул: А18-22022, темно-синего цвета, и пальто «Finn Flare», артикул: А18-32029, темно-синего цвета (т. 14 л.д. 117-122).
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый № и пояснил, что именно в нем было совершено хищение одежды марки ««FinnFlare»,» в конце июля 2018 года, примерно 22-25 числа, совершенное им, Килочеком М.Ю. и Даниловым С.Е. путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы (т. 13 л.д. 129-135)
Из протокола обыска в жилище Данилова С.Е. по <адрес>, следует, что в ходе обыска была обнаружена и изъята куртка марки «FinnFlare», артикул А18-32029 (т. 18 л.д. 88-91).
Доказательства хищения имущества ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс»,
(эпизод №11)
Согласно показаниям педставителя потерпевшего ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» Макарова А.И., он занимает должность специалиста по внутреннему контролю группы внутреннего контроля безопасности департамента безопасности и управления рисками ООО «О’КЕЙ». Офисы ООО «О’КЕЙ» и ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» находятся по одному адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 8, корп. 1 лит. Ю офис. ООО «О’КЕЙ - Лоджистикс» занимается оптовой поставкой одежды, которую их компания приобретает в Китае, по контрактам № от 11.12.2006 и № от 31.08.2017. В соответствии с указанными контрактами, имущество начинает принадлежать ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» по условиям поставки FOB Инкотрермс 2010, то есть в момент погрузки контейнера с товаром на борт морского судна. Доставкой товара занимается компания ООО «Балтимплекс. Перевозка товара включает автомобильную перевозку. Компания перевозчик доставляет груз на склад в РЦ Литвиново, Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское в р-не деревни Шелепаново, строение 152/3. Данный склад компания ООО «О’КЕЙ» арендует. Груз с Китая уже поступает в контейнере, который опломбирован. В Китае, при загрузке машины, не осуществляется фото фиксация пломбы, а также объема загруженного в контейнер товара. Оплата за товар производится ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» банковским переводом, с учетом курса валюты на дату операции. К слову, в справке об ущербе фактическая закупочная стоимость отражена в рублях, с учетом курса валюты на дату оплаты товара, без каких-либо округлений. По такой же сумме ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» продавала ООО «О’КЕЙ» приобретенный в Китае товар, что отражено в товарных накладных. Согласно договору поставки № от 15.12.2006 право собственности на товар переходит от ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» к ООО «О’КЕЙ» при приемке товара на складе, то есть все риски в период поставки несет ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс». После поставки товара, осуществляется его прием товара на складе. После поступления груза в контейнере под №, в порт Угольная гавань г. Санкт-Петербурга, указанный контейнер был получен водителем Юрласовым А.А. на автомобиле «Вольво». Груз в контейнере №, принадлежал ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» и был фактически оплачен. По договору поставки № от 15.12.2006 груз находящийся в контейнере был продан ООО «О’КЕЙ», однако, право собственности последней компании еще не перешло. Груз в контейнере № поступил на склад «О’КЕЙ» 27.07.2018. При визуальном осмотре контейнера №, следов повреждения зафиксировано не было. Пломбы были в целости. Клепки, рамки детально не изучались, так как не было сомнений в том, что указанный контейнер не вскрывался. В дальнейшем при приеме и пересчете груза была выявлена недостача детской одежды марки «Emotion Kids», а именно:3 единицы товара «Брюки для девочек Emotion Kids арт. AW18KLG11», закупочной стоимостью 630,42 руб. за каждую единицу товара, 147 единиц товара «Джемпер для девочек Emotion Kids арт. AW18RKG03», закупочной стоимостью 234,34 руб. за каждую единицу товара, 136 единиц товара «Комплект для девочек Emotion Kids кардиган и брюки арт. AW18RKG08», закупочной стоимостью 605,48 руб. за каждую единицу товара, 6 единиц товара «Джемпер для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18RKB08», закупочной стоимостью 253,43 руб. за каждую единицу товара, на общую сумму 1 520,58 руб.; 112 единиц товара «Толстовка для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18RKB09», закупочной стоимостью 545,94 руб. за каждую единицу товара 5 единиц товара «Куртка для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18KLB06», закупочной стоимостью 824,11 руб. за каждую единицу товара, 158 единиц товара «Полукомбенизон для мальчиков Emotion Kids арт. AW18KLB09», закупочной стоимостью 677,71 руб. за каждую единицу товара, 70 единиц товара «Куртка для мальчиков Emotion Kids арт. AW18KLB12», закупочной стоимостью 903,64 руб. за каждую единицу товара, 106 единиц товара «Куртка для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18KLB13», закупочной стоимостью 933,20 руб. за каждую единицу товара, 6 единиц товара «Брюки для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18KLB19», закупочной стоимостью 473,25 руб. за каждую единицу товара, 59 единиц товара «Брюки для мальчиков Emotion Kids д/р арт. AW18KLB26», закупочной стоимостью 407,15 руб. за каждую единицу товара, 100 единиц товара «Куртка для девочек Emotion Kids арт. AW18KLG04», закупочной стоимостью 767,06 руб. за каждую единицу товара. Общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс», составила 558 290, 46 руб. В органы внутренних дел ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» с заявлением не обращалось т.к. сомнений в целостности пломбы не возникло. Похищенный груз застрахован не был. Таким образом, в результате совершения преступления ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс», причинен прямой материальный ущерб в сумме 558 290, 46 руб. (т. 8 л.д. 205-208).
Согласно показаниям свидетеля ФИО39 от 23 января 2019 года, в компании ООО «О’КЕЙ» он занимает должность <данные изъяты>. Его рабочее место расположено по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Шелепаново, ст. 152 к. 2. Прием товара на складе осуществляется следующим образом. Водитель сдает документы в ООО «О’КЕЙ», для того, чтобы приступить к приему товара. Далее, сотрудник службы безопасности ответственный за прием груза проверяет пломбы и целостность контейнера. Далее сотрудником службы безопасности производится фотографирование пломб и контейнера, после чего осуществляется его физическое вскрытие. При разгрузке машин на складе ведется видеозапись. Далее происходит физическая выгрузка товара контрагентом, после чего сотрудник приемки и сотрудник службы безопасности перечитывают короба (приемка организована по коробам), далее вскрывается 10-20 % коробок и товар перечитывается поштучно. Далее происходит процесс приемки и заведения информации в систему. Если недостача выявляется по коробкам, то приемка не осуществляется и составляется соответствующий документ: «торг2». Процедура выявления поштучной недостачи и ее документирования в ООО «О’КЕЙ» не предусмотрена, то есть в связи с большим объемом принимаемого товара можно выявить и зафиксировать только недостачу по коробам. После приемки товара делается отметка в транспортной накладной, что груз прибыл. Груз в контейнере № поступил на склад «О’КЕЙ» 27.07.2018. Насколько ему известно, при визуальном осмотре контейнера №, следов повреждения зафиксировано не было. Пломбы были в целости. Клепки, рамки детально не изучались, так как не было сомнений в том, что указанный контейнер не вскрывался. Недостачи по коробам обнаружено не было. Впоследствии ему стало известно, что была выявлена внутритарная недостача товара (т. 8 л.д. 224-225).
Вышеоглашенными показаниями свидетелей ФИО18 (т. 2 л.д. 84-85), ФИО4 (т. 1 л.д. 196-197), ФИО5 в судебном заседании.
Согласно показаниям свидетеля ФИО36 от 26 февраля 2019 года, у него в собственности находится большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «FREIGHTLINER» гос. рег № идентификационный № с полуприцепом марки «STRICK», гос. рег. №, идентификационный №, который был предоставлен в пользование Юрласову А.А. (т. 9 л.д. 238-241)
В рапорте об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП УМВД России по Тверской области № 2865 от 02.11.2018, указано, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» Макарова А.И. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 27.07.2018. Ущерб от недостачи для ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» составил 558 290 рублей 46 коп. (т. 8 л.д. 93).
В заявлении представителя ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» Макарова А.И., справке об ущербе указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 27.07.2018 в контейнере с идентификационным №, на сумму 558 290 рублей 46 коп. (т. 8 л.д. 94, 194).
Из копий: контракта (договора международной купли-продажи) № от 11.12.2006; контракта (договор международной купли-продажи) № DCP-455/310817 от 31.08.2017; договора № 186 от 18.10.2016 об организации перевозок и транспортно-экспедиторском обслуживании; договора поставки № от 15.12.2006; 2 деклараций на товары; товарной накладной № Н00010614 от 27.07.2018, счета-фактуры исправление № СФ18072700002 от 27.07.2018; товарной накладной № Н00010616 от 27.07.2018, счета-фактуры исправление № СФ18072700003 от 27.07.2018, транспортной накладной от 26.07.2018, заявлений на перевод денежных средств и протокола их осмотра, следует, что право собственности на товар переходит ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» с момента, когда товар размещен на борту судна в порту отгрузки. В контейнер № была погружена детская одежда. Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался водитель «Юрласов А.А. тел. №» на большегрузной машине гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 26.07.2018, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 27.07.2018 с 15 час. 30 мин. и до 20 час. 15 мин. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест сошлось с сопроводительными документами (т. 8 л.д. 219-220, 98-192, 195-201).
Согласно акту ОРМ «Наблюдение» от 27 июля 2018 года, в 07.10 на территорию базы, расположенной по адресу: д. Горняк, ул. Центральная, д. 25 приехал Юрласов А.А. за рулем автомобиля «Фрэдлайнер» г/н № с прицепом № и заехал в ангар, расположенный на вышеуказанной территории. В 07.20 на трассе М-10 у поворота в <адрес> под наблюдение был принят Анофриков Ю.В. на своей автомашине Шевроле Эпика г.н. № и неизвестная женщина, которые приехали в г. В.Волочек на ул. Озерная и расстались: неустановленная женщина вышла из автомашины с мальчиком 4-5 лет и прошла в детский сад №31, расположенный в доме №92 по указанной улице (далее наблюдение за ней не велось), а Анофриков Ю.В. приехал на территорию базы, расположенной по адресу: д. Горняк, ул. Центральная, д. 25. Здесь он вышел из автомашины и прошел в ангар, расположенный на в/у территории. Время было 07.50. В 10.40 из указанного ангара вышел Килочек М. Ю., открыл ворота ангара. Менее чем через 1 минуту, выехал Юрласов А.А. за рулем автомобиля «Фрэдлайнер» и стал кого-то ожидать, а Анофриков Ю.В. вышел и стал о чем-то разговаривать с Килочек М. Ю. Переговорив 1-2 мин., Анофриков Ю.В. на автомашине Шевроле Эпика заехал в ангар, Килочек М. Ю. закрыл ворота и прошел в ангар, а Юрласов А.А. поехал в сторону г. Москва (т. 3 л.д. 115).
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: 27.07.2018 в 10:52:33 мобильный телефон Анофрикова Ю.В. (№ работает в зоне действия базовой вышки, расположенной по <адрес>
26.07.2018 15:33:33 зафиксировано соединение между Анофриковым Ю.В. и Юрласовым А.А., далее с 04:25:10 до 10:57:36 27.07.2018 Юрласов А.А. (№) находится на территории г. Вышний Волочёк и Вышневолоцкого района Тверской области.
В период с 26.07.2018 22:14:04 по 28.07.2018 16:51:45 Килочек М.Ю. использовал мобильный телефон (№) при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк Тверской области (т. 11 л.д. 54-75, 80-87)
Согласно протоколов выемки, осмотра, у ФИО36 был изъят большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «FREIGHTLINER» гос. рег № идентификационный № с полуприцепом марки «STRICK», гос. рег. №, идентификационный №, который был осмотрен (т. 9 л.д. 243-248, т. 10 л.д. 1-4)
Из протоколов осмотра места происшествия от 20 августа 2018 года, предметов указано, что у <адрес> осматривался автомобиль марки «МАЗДА БТ-50», гос. рег. №, идентификационный №, в котором обнаружены и изъяты детские брюки серого цвета «Emotion Kids», артикул AW18-KLB26, куртка для мальчиков «Emotion Kids», артикул: AW18-KLB12, толстовка для мальчиков темного цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-RKB09, куртка для мальчиков темно-синего цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLB06, брюки для девочек розового цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLG11, куртка для девочек розового цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLG04, брюки для мальчиков черного цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLB18, куртка для девочек голубого цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLG04, брюки для мальчиков темного цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLG11, которые были осмотрены (т.14 л.д. 103-110, 117-122).
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2019 года, осмотра предметов, в жилище Анофрикова Ю.В. по адресу: Тверская обл., Вышневолоцкий район, д. Деревково, д. 50, были обнаружены и изъяты: брюки для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB18, брюки для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-RKB11, кофта (толстовка) марки «Emotion Kids», артикул AW18-RKB09, джемпер для девочки марки «Emotion Kids», AW18-RKG03, брюки для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB26, толстовка для мальчика марки «Emotion Kids», AW18-RKB09, куртка красного цвета марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLG04, куртка синего цвета марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLG04, брюки для девочек марки «Emotion Kids», артикул AW-KLG11, брюки для девочек марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLG11, куртка для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB13, полукомбенизон марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB09, куртка для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB12, куртка для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB06, которые были осмотрены (т. 12 л.д. 79-119).
Как усматривается из протоколов обыска от 20 августа 2019 года, осмотра предметов в сарае Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: куртка для мальчика марки «EmotionKids» AW18-KLB13, которая была осмотрена (т. 12 л.д. 167-176).
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый № и пояснил, что именно в нем было совершено хищение одежды марки «Emotion Kids», ближе к концу июля 2018 года, совершенное им, Килочеком М.Ю. и Юрласовым А.А. путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы (т. 13 л.д. 129-135)
Как следует из протокола проверки показаний на месте, Юрласов А.А., указал на автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, как на место совершения преступления (т. 18 л.д. 212-216)
Доказательства хищения имущества ООО «Теплосеть»
(эпизод №12)
Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего ООО «Теплосеть» Пиндык С.В., он занимает должность заместителя директора по безопасности в ООО «Теплосеть». Офис ООО «Теплосеть» находится по адресу: г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1, по данному адресу также находится склад их организации. Компания ООО «Теплосеть» арендует склад у ОАО «Владресурсы» на основании договора аренды здания и сооружения № 46-2017 от 05.09.2017. ООО «Теплосеть» занимается оптовой поставкой инженерного оборудования, в том числе и отопительными системами, которые их компания приобретает в том числе у компании «Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co». Между ООО «Теплосеть» и компанией «Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co» заключен договор международной купли-продажи - контракт № от 10.11.2017. В соответствии с п. 2.4 указанного договора имущество начинает принадлежать ООО «Теплосеть» в момент передачи товаров. Продавцом транспортной организации Покупателя и подписания коносамента. Поставка товара происходит в следующем порядке. Согласно имеющимся договоренностям ООО «Теплосеть» заказывает товар в Китайской компании «Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co». Доставкой товара занимается компания ООО «Балтимплекс», с которой был заключен договор от 25.04.2017. Согласно указанному договору экспедитор от своего имени заключает договоры на перевозку груза. Перевозка товара включает морскую и автомобильную перевозки. Компания ООО «Балтимплекс», доставляет груз на склад по адресу: по адресу: г.Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1. Груз с завода в Китае уже поступает в контейнере, который опломбирован. Указанную запись компания ООО «Теплосеть» не запрашивала. В Китае, при загрузке машины, осуществляется фотофиксация пломбы, а также объема загруженного в контейнер товара. Оплата за товар производится ООО «Теплосеть» несколькими банковскими переводами. Первый платеж в сумме 10 % от стоимости товара, далее в течение 45 дней выплачиваются оставшиеся 90%. Курс юаня рассчитывается на дату предоплаты и на момент приходования товара (то есть на дату выхода конасомента), при этом бухгалтерские операции проводятся в рублях. Здесь присутствует сложное формирование цены товара, то есть 10% стоимости рассчитывается в рублях исходя от курса юаня на дату предоплаты, 90% рассчитывается в рублях исходя от курса юаня на дату подписания коносамента, далее эти две суммы складываются, и получается итоговая себестоимость товара, которая без округлений была отражена в справке об ущербе. При прохождении таможни груз хранится на складе временного хранения по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28г., о чем имеется договор оказания услуг № 52 от 21.09.2015. После поставки товара, осуществляется его прием товара на складе. Водитель сдает документы в ООО «Теплосеть» для того чтобы приступить к приему товара. На складе есть сотрудник, ответственный за прием груза. Ответственный сотрудник ООО «Теплосеть» проверяет пломбы и контейнер на их целостность, а также фотографирует их в случае нарушения целостности. После этого сотрудник ООО «Теплосеть» вскрывает контейнер в присутствии водителя. Далее происходит физическая выгрузка с пересчетом транспортных мест. Если транспортные места не сходятся, то в CMR делается отметка в присутствии водителя. Относительно совершенного в отношении ООО «Теплосеть» преступления поясняет, что после поступления груза в контейнере под № в порт г. Санкт-Петербурга, он был получен водителем 27.07.2018. Таким образом, фактически право собственности на товар в контейнере № перешло ООО «Теплосеть» 17.07.2018. Оплата указанного товара (происходившая 2 частями 10% и 90%) подтверждается платежными поручениями № от 23.4.2018 и № от 24.07.2018. Оплата производится в юанях по курсу валюты на день совершения операции. Согласно транспортной накладной № 2765 от 27.07.2018 перевозкой контейнера № занималось ООО «Балтимплекс». Непосредственно на склад ООО «Балтимплекс» груз был доставлен на большегрузном автомобиле гос. рег. №, с прицепом гос. рег. №, под управлением Каплиева Александра Николаевича. Груз в контейнере № поступил на склад ООО «Теплосеть» 31.07.2018. При визуальном осмотре контейнера № следов повреждения зафиксировано не было. Пломбы были в целости. Клепки, рамки детально не изучались, так как не было сомнений в том, что указанный контейнер не вскрывался. В настоящее время пломбы не сохранились. При разгрузке машин на складе ООО «Теплосеть» видеозапись и фотосъемка не ведется. При приеме груза расхождения по товарным местам выявлено не было. В связи с чем, в транспортной накладной № 2765 от 27.07.2018 никакие отметки поставлены не были. 31.07.2018 осуществлялась объемная приемка товара, при этом у кладовщика транспортные места сошлись, но почему-то остались сомнения (возможно он обсчитался в количестве товарных мест) по количеству принятого товара. О своих сомнениях он сообщил руководству. Далее по решению руководства ООО «Теплосеть» товар поступивший 31.07.2018 был зарезервирован для проведения инвентаризации. По итогам ее проведения была выявлена недостача груза в контейнере №, а именно не хватало радиаторов марки «VALFEX OPTIMA Version 2.0» биметаллический 500, 10 секций в количестве 53 штук. Согласно справке об ущербе стоимость одной единицы товара 1 937,07 рублей за единицу товара (без доп. расходов), общая сумма ущерба 102 664,71 рублей. Однако, с учетом доп. расходов (таможенные, транспортные, складские), то есть полная себестоимость товара без торговой наценки 1 единицы товара составляет 2 218,93 рублей, а общая составляет 117 603,29 рублей. Также в ООО «Теплосеть» было проведено внутреннее расследование, согласно которому составлен акт о результатах расследования факта причиненного материального вреда № 1. Претензия производителю не направлялась. В органы внутренних дел с заявлением не обращалось т.к. сомнений в целостности и сохранности пломбы не возникло. Похищенный груз застрахован не был. Таким образом, в результате совершения преступления ООО «Теплосеть» причинен прямой ущерб в сумме 102 664,71 рублей, а ущерб с учетом всех понесенных расходов 117 603,29 рублей (т. 9 л.д. 59-63).
Согласно показаниям свидетеля ФИО40, он работает <данные изъяты> в ООО «Теплосеть». Его рабочее место расположено по адресу: г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1. В его должностные обязанности входит прием товара при разгрузке, который осуществляется в следующем порядке: водитель сдает документы в ООО «Теплосеть» для того чтобы приступить к приему товара. Далее он как сотрудник ответственный за прием груза проверяю пломбы и целостность контейнера. При разгрузке машин на складе ведется видеозапись в помещении, детальная съемка разгрузки контейнера и фотографирование не производится, за исключением случаев поврежденной пломбы или контейнера. Далее происходит физическая выгрузка с пересчетом товара, при этом товар грузится на паллеты, в определенном количестве. Если транспортные места не сходятся, то в транспортной накладной делается отметка в присутствии водителя. Подписывает транспортные накладные начальник склада. Кроме этого, есть накладная, в которой он расписывается лично. Он присутствовал при приеме груза, доставленного в контейнере № 31.07.2018. На данном контейнере он не выявил повреждения пломбы. В тот момент было около 6-7 контейнеров, из которых он лично принимал 3 контейнера одновременно. Физическую разгрузку осуществляли грузчики. По внешнему виду нельзя было определить, нарушен ли первый ряд коробок или нет, при этом сличением с фотографиями из Китая никто не занимался. Товар – радиаторы были не упакованы в паллеты и находились россыпью. Водитель, который привез контейнер №, торопился, говорил, что у него еще заказ, просил побыстрее подписать документы. Он вел себя нервно, однако, он не видел, звонил ли тот кому-либо или нет. Водителя он в лицо не помнит, но по документам это был Каплиев А.Н. Он подписал документы Каплиеву А.Н. не досчитав товар до конца, потому что претензий к перевозчику этой организации раньше не было. При дальнейшей перегрузке товара на паллеты он заподозрил недостачу, но так как был физически загружен, он не смог досконально пересчитать товар, поэтому сообщил руководству о возможной недостачи товара. Как ему известно, товар был зарезервирован и после проведена инвентаризация, в рамках которой выявлена недостача в 53 единиц товара. По итогам инвентаризации была проведена проверка, ему было объявлено денежное взыскание за несвоевременное выявление недостачи (т.9 л.д. 79-80)
В рапорте об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП УМВД России по Тверской области № 2864 от 02.11.2018, указано, что сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области документировалась преступная деятельность организованной преступной группы во главе с Анофриковым Ю.В., которая на территории Тверской области занималась хищениями товарно-материальных ценностей из контейнеров, перевозимых большегрузными автомашинами на автодороге общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. В ходе проведенных ОРМ была установлена причастность указанной преступной группы к хищению имущества, принадлежащего ООО «Теплосеть» совершенного на территории Вышневолоцкого района Тверской области. В последующем от представителя ООО «Теплосеть» Пиндык С.В. поступило заявление с просьбой провести проверку по факту недостачи имущества, выявленной при разгрузке товара на складе 31.07.2018. Ущерб от недостачи для ООО «Теплосеть» составил 102 664 рубля 71 коп. (т. 8 л.д. 226).
В заявлении коммерческого директора ООО «Теплосеть» Маслова И.В., справке об ущербе указано, что он просит провести проверку по факту недостачи, выявленной 31.07.2018 в контейнере с идентификационным № на сумму 102 664 рубля 71 коп. (т. 8 л.д. 227, 229).
На фотографиях погрузки контейнера запечатлена визуальная целостность контейнера и пломбы (т. 9 л.д. 43-55).
Из копий договора (контракт) на поставку радиаторов центрального отопления № от 10.11.2017 г., Договора № от 25.04.2017 г. на транспортно-экспедиционное обслуживание, Договора № аренды здания или сооружения, Договора оказания услуг № от 21.09.2015 г., Инвойса, транспортной накладной № 2765 от 27.07.2018 г., транзитной декларации, декларации на товары, Акта № 1418 от 31.07.2018 г., Акта № 34172 от 30.07.2018 г. отчетов экспедитора № 34169 от 19.07.2018 г., № 34170 от 30.07.2018 г., Платежных поручений № 82 от 23.04.2018 г., № 165 от 24.07.2018 г., № 1720 от 31.07.2018 г. № 1721 от 31.07.2018 г., № 1774 от 21.08.2018 г., № 2017 от 24.08.2018 г., Бухгалтерской справкой расчета себестоимости товаров по приходной накладной № 1092 от 31.07.2018 г., Приказа № 12 от 03.09.2018 г., Инвентаризационной описи от 05.09.2018 г., Сличительной ведомости № 37 от 05.09.2018 г., Акта о результатах инвентаризации № 1 от 05.09.2018 г., Акта о результатах расследования факта причиненного материального ущерба от 07.09.2018 г., Объяснительной записки кладовщика Солдатова М.К., Приходного ордера № 1092 и протокола их осмотра, следует, что право собственности на товар переходит ООО «Теплосеть» в момент передачи товаров Продавцом транспортной организации Покупателя. В контейнер № были погружены радиаторы марки «VALFEX». Непосредственно автомобильной перевозкой указанного контейнера занимался водитель «Каплиев А.Н.» на большегрузной машине гос. рег. №, с прицепом гос. рег. №. Дата подачи транспортного средства под погрузку: 27.07.2018, дата подачи транспортного средства под выгрузку: 31.07.2018. На склад контейнер поступил с исправной пломбой, количество товарных мест сошлось с сопроводительными документами. Позднее была выявлена недостача товара, о чем был составлен соответствующий акт (т. 8 л.д. 230-251, т. 9 л.д. 1-42, 74-75).
В акте ОРМ «Наблюдение» от 29.07.2018 указано, что в 14.00 было установлено наблюдение на повороте на базу по адресу: Вышневолоцкий район, пос. Горняк, ул. Центральная, д. 25 с целью принятия под наблюдение участников преступной группы специализирующейся на хищениях имущества из большегрузных машин. В 14.30 на территорию вышеуказанной базы приехал Каплиев А.А. за рулем автомобиля «Дафф» г/н № с прицепом № и заехал в ангар, расположенный на данной территории. В 14.45 на территорию базы приехали Анофриков Ю.В. и Килочек М. Ю. на автомобиле Шевроле Эпика г.н. №. Оба зашли в ангар. В 16.15 из ангара вышли Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. Далее Анофриков Ю.В. сел в свою автомашину и подъехал к воротам ангара, а Килочек М.Ю. вынес из ангара и погрузил в а/м Анофрикова Ю.В. коробку размером приблизительно размерами 70*50*10. После чего из ангара выехал Каплиев А.А. на автомашине «Дафф» и поехал по направлению г. Москва. Далее Анофриков Ю.В. и Килочек М.Ю. закрыли ворота ангара, сели в автомобиль Анофрикова Ю.В. и поехали в сторону г. Вышний Волочек. (т. 3 л.д. 116)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 27 декабря 2018 года и 10 марта 2019 года, были осмотрены диски и бумажные носители, поступившие от операторов сотовой связи: период с 08:38:57 до 19:34:31 29.07.2018 Анофриков Ю.В. использовал мобильный телефон (№) при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк Тверской области
В период времени с 11:04:17 до 19:59:46 29.07.2018 Каплиев А.Н. находился на территории Тверской области (Услуга оказана в роуминге. Оператор: ОАО "МТС", Тверская область Россия), при этом созванивался только с Богачёвым А.А. и Юрласовым А.А.
В период с 29.07.2018 12:09:08 по 30.07.2018 17:37:58 Килочек М.Ю. использовал мобильный телефон (№) при этом находился в зоне действия базовых вышек, находящихся в г. Вышний Волочёк Тверской области (т. 11 л.д. 54-75, 80-87)
Согласно протоколову выемки, осмотра у обвиняемого Каплиева А.Н. изъят грузовой тягач седельный, марки «57DR10» гос. рег. №, идентификационный №, с полуприцепом марки «РЕНДЕРС», гос. рег. №, идентификационный №, который был осмотрен. (т. 10 л.д. 19-21)
Согласно протоколов обыска от 20 августа 2018 года, осмотра, в гараже Анофрикова Ю.В. по <адрес>, были обнаружены и изъяты: 4 коробки с биметаллическими радиаторами марки «VALFEX», которые были осмотрены (т. 12 л.д. 149-160).
В протоколе проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года указано, что Анофриков Ю.В. указал на автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющее кадастровый № и пояснил, что именно в нем было совершено хищение радиаторов марки «VALFEX», в конце июля 2018 года, совершенное им, Килочеком М.Ю. и Каплиевым А.Н. путем проникновения в контейнер, перевозимый последним, без повреждения пломбы (т. 13 л.д. 129-135).
Как усматривается из протокола проверки показаний на месте от 26 февраля 2019 года, Каплиев А.Н., указал на автомобильный бокс – помещение № 2 площадью 295 кв.м. в гараже а/м с боксами, расположенное по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос.Горняк, как на место совершения преступления (т. 19 л.д. 53-57).
Анализ доказательств
Указанные доказательства суд признаёт относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности и взаимосвязи достаточными для того, чтобы сделать однозначный вывод о виновности Килочека М.Ю., Богачева А.А., Дениса В.В., Николаева А.В., Гетманского А.А., Данилова С.Е., Иванова С.Н., Каплиева А.Н., Юрласова А.А. и Лобановой Е.Б. в совершении инкриминируемых им преступлений.
Признательные показания подсудимых Богачева А.А., Дениса В.В., Николаева А.В., Гетманского А.А., Данилова С.Е., Иванова С.Н., Каплиева А.Н., Юрласова А.А. и Лобановой Е.Б. на предварительном следствии, прямо указывают на то, что все подсудимые действовали в составе организованной преступной группы. Из этих показаний однозначно следует, что в мае 2017 года по инициативе Анофрикова Ю.В. была создана организованная преступная группа для систематического совершения хищений товара из контейнеров, перевозимых большегрузными автомобилями. Вплоть до 20 августа 2018 года они действовали согласовано, каждый в соотвествии со своей ролью. Показания подсудимых Богачева А.А., Дениса В.В., Николаева А.В., Гетманского А.А., Данилова С.Е., Иванова С.Н., Каплиева А.Н., Юрласова А.А. и Лобановой Е.Б. подтверждаются протоколами опознания, обыска, проверок показаний на месте, явки с повинной, осмотра предметов, показаниями представителей потерпевших, свидетелей, которым Анофриков Ю.В. предлагал купить похищенное имущество
Анализ сведений, поступивших от операторов сотовой связи, также подтверждает обоснованность обвинения.
Все эти обстоятельства указывают на то, что Килочек М.Ю., Богачев А.А., Денис В.В., Николаев А.В., Гетманский А.А., Данилов С.Е., Иванов С.Н., Каплиев А.Н., Юрласов А.А.. Лобанова Е.Б. и Анофриков Ю.В., осужденный приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, не позднее 29 мая 2017 года объединились в устойчивую группу для совершения хищений товара из контейнеров, перевозимых большегрузными автомобилями, которая состояла из следующих звеньев: Анофрикова Ю.В., осужденного приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, - организатора и руководителя;
Килочека М.Ю. - в обязанности которого входило вскрытие контейнеров, проникновение в контейнер с товаром, извлечение части товара из коробок, перемещение похищаемого товара из контейнера в гаражный бокс, сокрытие следов преступления путем заклеивания коробок и составление их в контейнер по возможности в том же виде и порядке, в котором они были привезены, закрытие контейнера и маскировка следов преступления, пересчет похищенного имущества, частичный сбыт похищенного имущества;
водителей большегрузных автомобилей: Николаева А.В., Гетманского А.А., Иванова С.Н., Дениса В.В., Юрласова А.А., Каплиева А.Н., Данилова С.Е. и Богачёва А.А. – в обязанности которых входило сообщать Анофрикову Ю.В. о перевозимых ими товарах и доставлять товар в установленное последним место для совершения хищений. Кроме того, в преступную роль Богачёва А.А. входило подыскание и вовлечение в преступную группу водителей большегрузных автомобилей, их первоначальное инструктирование и поддержание в необходимых случаях их связи с Анофриковым Ю.В.
Лобановой Е.Б.- сбытчика части похищенного имущества с последующей передачей вырученных денежных средств Анофрикову Ю.В.
Из материалов дела с необходимой достоверностью следует, что Килочек М.Ю., Николаев А.В., Гетманский А.А., Иванов С.Н., Денис В.В., Юрласов А.А., Каплиев А.Н., Данилов С.Е., Богачёв А.А. и Лобанова Е.Б. объединились до начала совершения конкретных преступлений с целью получения постоянного источника дохода от систематического совершения краж. Указанные лица тщательно готовились к совершению преступлений; соблюдали конспирацию, использовали средства глушения GPS-сигнала, территория, на которой совершались преступления, использовалась ими под предлогом ремонта грузового автотранспорта, вскрытие контейнера происходило без повреждения пломбы, что отводило подозрения в хищении от водителей большегрузных автомобилей, и подразумевало, что недостача произошла у поставщика. Членов группы отличала сплоченность и психологическая общность, основанная на единстве целей и намерений, превращающих их в единую организованную группу, которая отличалась четкими, согласованными и отработанными действиями при совершении хищений; множественностью и однотипностью совершенных преступлений.
Все доказательства были получены в строгом соответствии с законом, согласуются друг с другом, логичны, последовательны, убедительны и совпадают в деталях. В частности, они содержат одинаковые сведения о времени и месте совершения преступлений, фактических действиях подсудимых. У суда не имеется причин полагать, что подсудимые, представители потерпевших и свидетели обвинения неправильно воспринимали обстоятельства дела или давали о них ложные показания. Признаков оговора и самооговора подсудимых не усматривается. Оснований сомневаться в компетентности и объективности экспертов, которые проводили исследования, суд не находит.
У суда не имеется оснований не доверять показаниям подсудимых, поскольку они детально подтверждаются другими материалами дела и содержат такие сведения, которые могли быть известны только этим лицам. Доказательства, представленные стороной обвинения, не позволяют сделать вывод о том, что преступления не имели места, их совершили не подсудимые, а иные лица, или, что они сделали это при других обстоятельствах, нежели установлены судом.
Квалификация
Действия Килочека М.Ю. и Николаева А.В. по эпизоду хищения имущества ПАО «Детский мир» (1 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершил из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельной марки «ВОЛЬВО FH 12» государственный регистрационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №, расположенного в гаражном боксе по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1а, кражу имущества на общую стоимость 97 942 рублей 31 копейку, принадлежащего ПАО «Детский мир»;
Действия Килочека М.Ю. и Гетманского А.А. по эпизоду хищения имущества ООО «Кораблик – Р» (2 эпизод) следует квалифицировать по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле марки «ДАФ FT XF 105 410», государственный регистрационный №, с полуприцепом «ШМИТЦ SCE 24 G», государственный регистрационный №, расположенного в гаражном боксе по <адрес>, кражу имущества на общую стоимость 404 514 рублей 81 копейку, что является крупным размером, принадлежащего ООО «Кораблик – Р»;
Действия Килочека М.Ю. и Николаева А.В. по эпизоду хищения имущества ПАО «Детский мир» (3 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельной марки «ВОЛЬВО FH 12» государственный регистрационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», государственный регистрационный №, расположенного в гаражном боксе по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1а, кражу имущества на общую стоимость 117 074 рублей 78 копеек, принадлежащего ПАО «Детский мир»;
Действия Килочека М.Ю. и Иванова С.Н. по эпизоду хищения имущества ООО «НьюФэшн (4 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «ВОЛЬВО FH 12», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «ШМИТЦ GOTHA SCF 24G», государственный регистрационный №, расположенного в гаражном боксе по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1а, кражу имущества на общую стоимость 367 958 рублей 93 копейки, что является крупным размером, принадлежащего ООО «НьюФэшн»;
Действия Килочека М.Ю. и Богачева А.А. по эпизоду хищения имущества ООО «СанТехИмпорт» (5 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле - грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены в ходе предварительного следствия, расположенного в гаражном боксе по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1а, кражу имущества на общую стоимость 705 865 рублей 25 копеек, что является крупным размером, принадлежащего ООО «СанТехИмпорт»;
Действия Килочека М.Ю. Дениса В.В. и Лобановой Е.Б. по эпизоду хищения имущества ООО «НьюФэшн» (6 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER CENTURY»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «FLIEGL», государственный регистрационный №, расположенного в гаражном боксе по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1а, кражу имущества на общую стоимость 289 537 рублей 70 копеек, что является крупным размером, принадлежащего ООО «НьюФэшн»;
Действия Килочека М.Ю. и Богачева А.А. по эпизоду хищения имущества ООО «НьюФэшн» (7 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле - грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены, расположенного во втором помещении гаражного бокса по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющий кадастровый №, кражу имущества на общую стоимость 347 661 рублей 03 копейки, что является крупным размером, принадлежащего ООО «НьюФэшн»;
Действия Килочека М.Ю. и Дениса В.В. по эпизоду хищения имущества ООО «НьюФэшн» (8 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER CENTURY»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «FLIEGL», государственный регистрационный №, расположенного во втором помещении гаражного бокса по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющий кадастровый №, кражу имущества на общую стоимость 449 558 рублей 26 копеек, что является крупным размером, принадлежащего ООО «НьюФэшн»;
Действия Килочека М.Ю. и Богачева А.А. по эпизоду хищения имущества ООО «Визор» (9 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершил из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «Интернациональ 9800» (INTERNATIONAL 9800), государственный регистрационный №, с прицепом, марка и регистрационный знак которого не установлены, расположенного во втором помещении гаражного бокса по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющий кадастровый №, кражу имущества на общую стоимость 237 463 рублей 56 копеек, принадлежащего ООО «Визор»;
Действия Килочека М.Ю. и Данилова С.Е. по эпизоду хищения имущества ООО «НьюФэшн»(10 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле грузовом тягаче седельном марки «Скания R400 LA4X2HNA», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «КРОНЕ SDC27», государственный регистрационный №, расположенного во втором помещении гаражного бокса по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющий кадастровый №, кражу имущества на общую стоимостью 331 550 рублей 91 копейки, что является крупным размером, принадлежащего ООО «НьюФэшн»;
Действия Килочека М.Ю. и Юрласова А.А. по эпизоду хищения имущества ООО «ОКЕЙ – Лоджистикс» (11 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «ФРЕДЛАЙНЕР» («FREIGHTLINER»), государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «STRICK», государственный регистрационный №, расположенного во втором помещении гаражного бокса по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющий кадастровый №, кражу имущества на общую стоимостью 558 290 рублей 46 копеек, что является крупным размером, принадлежащего ООО «ОКЕЙ - Лоджистикс»;
Действия Килочека М.Ю. и Каплиева А.Н. по эпизоду хищения имущества ООО «Теплосеть (12 эпизод), надлежит квалифицировать: по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, поскольку установлено, что они, действуя в организованной группе совместно с Анофриковым Ю.В., осужденным приговором Вышневолоцкого городского суда от 11 июня 2019 года, с прямым умыслом из корыстных побуждений, совершили из контейнера, находящегося на большегрузном автомобиле – грузовом тягаче седельном марки «57DR10», государственный регистрационный №, с полуприцепом марки «РЕНДЕРС», государственный регистрационный №, расположенного во втором помещении гаражного бокса по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, пос. Горняк, имеющий кадастровый №, кражу имущества на общую стоимостью 102 664 рублей 71 копейку, принадлежащего ООО «Теплосеть».
На тот факт, что подсудимые совершили преступления в составе организованной преступной группы, указывают: достаточно длительный промежуток времени существования группы, чёткое распределение ролей, существование определённой структуры, применение конспирации; единство целей, мотивов, наличие у всех участников общего умысла; совершение ряда однотипных преступлений, постоянство способов преступной деятельности; передача похищенного товара под реализацию и сложившаяся система распределения дохода. Наличие этих признаков не позволяет суду придти к выводу о том, что преступления подсудимыми были совершены в одиночку, в составе просто группы или группы лиц по предварительному сговору. Уровень и качество взаимосвязей между подсудимыми однозначно указывает на то, что они объединились в организованную преступную группу.
Назначение наказания. Мера пресечения. Вещественные доказательства. Процессуальные издержки.
Подсудимые подлежат наказанию за совершённые преступления. Оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется. Вменяемость Килочека М.Ю., Богачева А.А., Дениса В.В., Николаева А.В., Гетманского А.А., Данилова С.Е., Иванова С.Н., Каплиева А.Н., Юрласова А.А. и Лобановой Е.Б. у суда сомнения не вызывает.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.
Килочек М.Ю. совершил 12 тяжких преступлений против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту нахождения под стражей ФКУ СИЗО – 1 УФСИН России по Тверской области, удовлетворительно и положительно характеризуется по месту жительства.
На основании п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Килочеку М.Ю. по всем эпизодам, суд признаёт наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, частичное возвращение похищенного имущества ООО «Теплосеть» и ООО «НьюФэшн».
Обстоятельств, отягчающих наказание Килочеку М.Ю. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Богачев А.А. совершил 3 тяжких преступления против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.
На основании п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Богачеву А.А. по всем эпизодам, суд признаёт наличие на иждивении малолетних детей, явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, частичное возвращение похищенного имущества ООО «НьюФэшн».
Обстоятельств, отягчающих наказание Богачева А.А. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Денис В.В. совершил 2 тяжких преступления против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.
На основании п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Денису В.В. по обоим эпизодам, суд признаёт наличие на иждивении малолетних детей, а также явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, участии в проверке показаний на месте, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, частичное возвращение похищенного имущества ООО «НьюФэшн».
Обстоятельств, отягчающих наказание Дениса В.В.в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Николаев А.В. совершил 2 тяжких преступления против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту работы.
На основании п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Николаеву А.В. по обоим эпизодам, суд признаёт наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, а также добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства.
Обстоятельств, отягчающих наказание Николаева А.В.в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Гетманский А.А. совершил тяжкое преступление против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства и месту работы.
На основании п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гетманскому А.А., суд признаёт наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, участии в проверке показаний на месте, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства.
Обстоятельств, отягчающих наказание Гетманского А.А. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Данилов С.Е. совершил тяжкое преступление против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.
На основании п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Данилову С.Е., суд признаёт наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, частичное возвращение похищенного имущества ООО «НьюФэшн», состояние здоровья подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих наказание Данилова С.Е. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Иванов С.Н. совершил тяжкое преступление против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства и месту работы.
На основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Иванову С.Н., суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, участии в проверке показаний на месте, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, частичное возвращение похищенного имущества ООО «НьюФэшн».
Обстоятельств, отягчающих наказание Иванова С.Н. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Каплиев А.Н. совершил тяжкое преступление против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту работы.
На основании п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Каплиеву А.Н., суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, участии в проверке показаний на месте, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, а также добровольное полное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, частичное возвращение похищенного имущества ООО «Теплосеть».
Обстоятельств, отягчающих наказание Каплиева А.Н. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Юрласов А.А. совершил тяжкое преступление против собственности, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства и месту работы.
На основании п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Юрласову А.А., суд признаёт наличие на иждивении малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, участии в проверке показаний на месте, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, а также добровольное частичное возмещение имущественного ущерба в размере 186000 рублей, причиненного в результате преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства.
Обстоятельств, отягчающих наказание Юрласову А.А. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Лобанова Е.Б. совершила тяжкое преступление против собственности, ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.
На основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Лобановой Е.Б., суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, частичное возвращение похищенного имущества ООО «НьюФэшн», наличие на иждивении внука, состояние здоровья подсудимой, имеющей хроническое заболевание, являющейся инвалидом <данные изъяты> группы.
Обстоятельств, отягчающих наказание Лобановой Е.Б. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Принимая во внимание личности подсудимых, фактические обстоятельства совершения преступлений, характер и степень их общественной опасности, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, суд приходит к выводу о том, что Килочеку М.Ю., Богачеву А.А., Денису В.В., Николаеву А.В., Гетманскому А.А., Данилову С.Е., Иванову С.Н., Каплиеву А.Н., Юрласову А.А. и Лобановой Е.Б. следует назначить наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания. Оснований для применения более мягкого наказания не имеется.
Учитывая обстоятельства совершения преступлений, тяжесть содеянного, данные о личности подсудимых, сведения, характеризующие личности Килочека М.Ю., Богачева А.А., Дениса В.В., Николаева А.В., Гетманского А.А., Данилова С.Е., Иванова С.Н., Каплиева А.Н., Юрласова А.А. и Лобановой Е.Б., суд исходя из принципов справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания, полагает возможным назначенное Богачеву А.А., Денису В.В., Николаеву А.В., Гетманскому А.А., Данилову С.Е., Иванову С.Н., Каплиеву А.Н., Юрласову А.А. и Лобановой Е.Б. наказание в виде лишения свободы считать условным, применив к ним положения, предусмотренные ст. 73 УК РФ, при этом суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ в отношении Килочека М.Ю.
С учетом конкретных обстоятельств дела и личностей подсудимых, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, как и применения положений ст. 64 УК Российской Федерации, суд не усматривает.
Вместе с этим, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не применять дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 158 УК Российской Федерации.
В связи с тем, что подсудимые что Килочек М.Ю., Богачев А.А., Денис В.В., Николаев А.В., Гетманский А.А., Иванов С.Н., Каплиев А.Н., Юрласов А.А. и Лобанова Е.Б. ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, при назначении наказания суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК Российской Федерации, согласно которой наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
При назначении наказания подсудимым Килочеку М.Ю., Богачеву А.А., Денису В.В., Николаеву А.В., Гетманскому А.А., Данилову С.Е., Иванову С.Н., Каплиеву А.Н., Юрласову А.А. и Лобановой Е.Б., суд также учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.
При назначении основного наказания по совокупности преступлений с учётом оценки действий подсудимых следует применить принцип частичного сложения наказаний в соответствии с положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ.
В силу ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в окончательное наказание Килочеку М.Ю. должно быть зачтено время предварительного содержания под стражей.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания Килочеку М.Ю. следует назначить исправительную колонию общего режима.
Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подсудимого Килочека М.Ю. следует оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.
Меру пресечения подсудимым Богачеву А.А., Денису В.В., Николаеву А.В., Гетманскому А.А., Данилову С.Е., Иванову С.Н., Каплиеву А.Н. и Юрласову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную на предварительном следствии, следует отменить по вступлении приговора суда в законную силу.
По делу заявлены гражданские иски, так ПАО «Детский Мир» просит взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба с виновных лиц 97 942 рублей 31 копейку, 117 074 рубля; ООО «НьюФэшн» просит взыскать 367 958 рублей 93 копейки, 289 537 рублей 70 копеек, 347 661 рубль 03 копейки, 449 558 рублей 26 копеек, 331 550 рублей 91 копейку; ООО «СанТехИмпорт» – 705 865 рублей 25 копеек; ООО «Визор» – 237 463 рублей 55 копеек; ООО «ОКЕЙ – Лоджистикс» - 558 290 рублей 46 копеек; ООО «Теплосеть» - 117 603 рубля 29 копеек.
В судебное заседание от ООО «Теплосеть» поступило заявление о возмещении имущественного вреда и отказе от исковых требований.
Подсудимые Килочек М.Ю., Богачев А.А., Денис В.В., Николаев А.В., Гетманский А.А., Данилов С.Е., Иванов С.Н., Каплиев А.Н., Юрласов А.А. и Лобанова Е.Б., с исковыми требованиями о возмещении имущественного ущерба согласились в объеме, предъявленного обвинения, с учетом частичного возвращения похищенного имущества.
Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В силу ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.
На судебном разбирательстве установлено, что ущерб потерпевшим причинен преступными действиями подсудимых Килочека М.Ю., Богачева А.А., Дениса В.В., Николаева А.В., Гетманского А.А., Данилова С.Е., Иванова С.Н., Каплиева А.Н., Юрласова А.А. и Лобановой Е.Б. в группе лиц, поэтому подлежит взысканию с них, согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим в солидарном порядке. Кроме того установлено, что часть похищенного имущества возвращена, в том числе ООО «Теплосеть», и ООО «НьюФэшн», часть имущества изъята в ходе обыска и хранится при материалах дела.
Суд приходит к выводу о том, что вопрос о размере возмещения ущерба потерпевшим ПАО «Детский мир», ООО «НьюФэшн», ООО «СанТехИмпорт», ООО «Визор», ООО «ОКЕЙ – Лоджистикс» следует передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для этого необходимы дополнительные доказательства и расчёты, которые не были представлены в суд, а также возможного привлечения третьих лиц, так как в деле отсутствуют сведения о страховщиках груза, возможного возмещения ущерба потерпевшим со стороны третьих лиц.
Арест, наложенный на имущество Килочека М.Ю., Богачева А.А., Дениса В.В. сохранить до принятия решения по заявленным гражданским искам, арест на имущество Каплиева А.Н. отменить.
По делу имеются процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Лазаревой Т.Ю. в размере 25 270 рублей (т. 21 л.д. 250) и в размере 2660 рублей (т. 21 л.д. 251) за оказание юридической помощи обвиняемому Данилову С.Е.; адвокату Малининой Е.В. в размере 2 940 рублей (т. 21 л.д. 252) за оказание юридической помощи обвиняемому Богачеву А.А., адвокату Даниловой М.В. в размере 1330 рублей (т. 21 л.д. 253) за оказание юридической помощи обвиняемому Килочеву М.Ю., адвокату Конатовскому А.Е. в размере 1330 рублей (т. 21 л.д. 254) за оказание юридической помощи овиняемой Лобановой Е.Б., адвоката Барановой Л.А. в размере 1330 рублей (т. 21 л.д. 255) за оказание юридической помощи обвиняемому Каплиеву А.Н., адвокату Дунаевскому В.Е. в размере 43 400 рублей (т. 21 л.д. 256) за оказание юридической помощи обвиняемому Каплиеву А.Н., адвокату Вилькон Л.В. в размере 39 900 рублей (т. 21 л.д. 257) за оказание юридической помощи обвиняемому Денису В.В., адвокату Ивановой Н.Н. в размере 33 250 рублей (т. 21 л.д. 258) за оказание юридической помощи Николаеву А.В., которые следует взыскать с подсудимых, поскольку данные издержки связаны именно с расследованием их преступной деятельности. Оснований для освобождения подсудимых от судебных издержек, в связи с материальным положением не усматривается.
Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст. 297-300, 303-304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд,
приговорил:
Килочека Михаила Юрьевича признать виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (1 эпизод – хищение имущества ПАО «Детский мир») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 месяца без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (2 эпизод – хищение имущества ООО «Кораблик – Р») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (3 эпизод – хищение имущества ПАО «Детский мир») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 месяца без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (4 эпизод – хищение имущества ООО «НьюФэшн») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (5 эпизод – хищение имущества ООО «СанТехИмпорт») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 10 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (6 эпизод – хищение имущества ООО «НьюФэшн») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (7 эпизод – хищение имущества ООО «НьюФэшн») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (8 эпизод – хищение имущества ООО «НьюФэшн») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (9 эпизод – хищение имущества ООО «Визор») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 месяца без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (10 эпизод – хищение имущества ООО «НьюФэшн») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (11 эпизод – хищение имущества ООО «ОКЕЙ - Лоджистикс») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 9 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (12 эпизод – хищение имущества ООО «Теплосеть») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 месяца без штрафа и без ограничения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Килочеку М.Ю. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, без штрафа и без ограничения свободы.
Меру пресечения Килочеку М.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражу.
Срок отбывания наказания Килочеку М.Ю. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть, в порядке п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, в срок отбывания наказания время содержания Килочека М.Ю. под стражей в качестве меры пресечения на предварительном следствии в период с 20 августа 2018 г. по день вступления приговора в законную силу.
Богачева Анатолия Анатольевича признать виновным в совершении 3 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (5 эпизод – хищение имущества ООО «СанТехИмпорт») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (7 эпизод – хищение имущества ООО «НьюФэшн») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 месяца без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (9 эпизод – хищение имущества ООО «Визор») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 2 месяца без штрафа и без ограничения свободы;
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Богачеву А.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев, без штрафа и без ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Богачеву А.А. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.
Дениса Василия Владимировича признать виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (6 эпизод – хищение имущества ООО «НьюФэшн») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 месяца без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (8 эпизод – хищение имущества ООО «НьюФэшн») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 месяца без штрафа и без ограничения свободы;
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Денису В.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 месяцев, без штрафа и без ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Денису В.В. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
Николаева Анатолия Владимировича признать виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (1 эпизод – хищение имущества ПАО «Детский мир») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (3 эпизод – хищение имущества ПАО «Детский мир») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы;
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Николаеву А.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 месяца, без штрафа и без ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Николаеву А.В. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
Гетманского Александра Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 9 месяцев года без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Гетманскому А.А. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 9 месяцев.
Данилова Сергея Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Данилову С.Е. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Иванова Сергея Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Иванову С.Н. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Каплиева Александра Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 месяца без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Каплиеву А.Н. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.
Юрласова Андрея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) 6 месяцев года без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Юрласову А.А. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.
Лобанову Елену Борисовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Лобановой Е.Б. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Возложить на Богачева А.А., Дениса В.В., Николаева А.В., Гетманского А.А., Данилова С.Е., Иванова С.Н., Каплиева А.Н., Юрласова А.А. и Лобанову Е.Б. обязанность - один раз в месяц являться на регистрацию в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения подсудимым Богачеву А.А., Денису В.В., Николаеву А.В., Гетманскому А.А., Данилову С.Е., Иванову С.Н., Каплиеву А.Н., Юрласову А.А в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную на предварительном следствии, следует отменить по вступлении приговора суда в законную силу.
Признать за потерпевшими и гражданскими истцами ПАО «Детский мир», ООО «НьюФэшн», ООО «СанТехИмпорт», ООО «Визор», ООО «ОКЕЙ – Лоджистикс» право на удовлетворение гражданского иска. Вопрос о размере возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Арест, наложенный на имущество осужденных имущество: Килочека М.Ю.- полуприцеп-контейнеровоз марки «SCHMITZ», 1998 года выпуска, гос. рег. №, идентификационный №; автомобиль грузовой-бортовой марки «MAZDA BT-50», 2007 года выпуска, гос. рег. №, идентификационный №, стоимостью 30 000 рублей; грузовой бортовой тентованный прицеп к легковым автомобилям (15.05.15) марки «МЗСА817715», 2012 года выпуска, гос. рег. №, идентификационный №; жилое помещение по <адрес> кадастровый №, площадью 47,20 кв. м., кадастровой стоимостью 1 278 451 рубль. (т. 14 л.д. 133-135, 136-137); Богачёва А.А. - легковой седан марки «DODGE INTREPID», 1993 года выпуска, гос. рег. №, идентификационный №; легковой автомобиль марки «ГАЗ3110», 2003 года выпуска, гос. рег. №, идентификационный №, (т. 17 л.д. 115-116, 117-119); Дениса В.В. -1/5 земельного участка относительно почтового ориентира по <адрес>, кадастровый №, общей кадастровой стоимостью 1 259 375 рублей (стоимость 1/5 доли – 251 875 рублей); автомобиль марки «FORD FOCUS C-MAX», 2004 года выпуска, гос. рег. №, идентификационный № (т. 18 л.д. 79-80. 81-82) - сохранить до принятия решения по заявленным гражданским искам.
Снять арест с имущества Каплиева А.Н. - автомобиль «грузовой тягач седельный», марки (модель модиф.) 57DR10, 2012 года выпуска, гос. рег. №, идентификационный №, стоимостью по данным ГИБДД 1000 рублей (т. 19 л.д. 105-106, 107-108).
Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Лазаревой Т.Ю. на предварительном следствии в сумме 27930 рублей взыскать с осужденного Данилова С.Е.; процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Малининой Е.В. в размере 2 940 рублей взыскать с осужденного Богачева А.А., процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Даниловой М.В. в размере 1330 рублей взыскать с осужденного Килочека М.Ю., процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Конатовского А.Е. в размере 1330 рублей взыскать с осужденной Лобановой Е.Б., процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Барановой Л.А. в размере 1330 рублей взыскать с осужденного Каплиева А.Н., процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Дунаевского В.Е. в размере 43 400 рублей взыскать с осужденного Каплиева А.Н., процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Вилькон Л.В. в размере 39 900 рублей взыскать с осужденного Дениса В.В., процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Ивановой Н.Н. в размере 33 250 рублей взыскать с осужденного Николаева А.В.
Вещественные доказательства по уголовному делу № 11801280065070124 (номер следственный), №1 -3/2019 (номер судебный):
- диск СD-R № 30, содержащий стенограммы телефонных переговоров Анофрикова Ю.В., Килочека М.Ю. и Богачёва А.А., диск СD-R «Приложение №1 к заключению эксперта № 3090 от 08.11.2018» – хранить при уголовном деле.
диск DVD-RW 5/38, содержащий запись телефонных переговоров Анофрикова Ю.В., Килочека М.Ю. и Богачёва А.А.4 диск СD-R Исх. УУР 5/45 от 20.09.18, содержащий стенограммы телефонных переговоров Анофрикова Ю.В., Килочека М.Ю. и Богачёва А.А.; диск DVD-RW № 5/49, диск DVD-RW № 5/50 и диск DVD-RW № 5/51, содержащие записи телефонных переговоров Анофрикова Ю.В., Килочека М.Ю. и Богачёва А.А. диск № 5/158; DVD-диск «Исх. УУР 29 н/с», содержащий видеозаписи ОРМ «Наблюдение» - хранить при уголовном деле;
-свидетельство о государственной регистрации права № от <дата> на 1 л; контракт № от 05.08.2011 заключенный между ПАО «Детский мир» и компанией UKI Inc. на 9 л.; договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от 01.11.2016 на 13 л.; акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 311 от 06.06.2017 на 3 л; акт об отказе присутствия при разгрузке автомашины от 03.06.2017 на 1 л.; акт выявленных недостатков при приеме груза к договору № ФИТ-16/650 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 01.11.2016, от 03.06.2017 на 1 л; акт расхождений / повреждений грузовых мест от 03.06. 2017 на 1 л; приемный акт от 03.06.2017 на 1 л; акт проверки состояния контейнера после разгрузки от 03.06.2017 на 1 л; транспортная накладная от 29.05.2017 на 2 л; сведения об оплате товара на 3 л.; инвойс от 10.04.2017 на 4 л.; декларацию на товары 10130202/020617/0012770 на 7 л.,. контракт № 200/DM/CL от 19.04.2012 заключенный между ПАО «Детский мир» и компанией NANTO HOLDINGS LTD на 12 л.; акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 401 от 17.08.2017 на 3 л; акт об отказе присутствия при разгрузке автомашины от 09.08.2017 на 1 л.; акт выявленных недостатков при приеме груза к договору № ФИТ-16/650 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 01.11.2016, от 09.08.2017 на 1 л; акт расхождений / повреждений грузовых мест № 276 от 09.08. 2017 на 1 л; приемный акт от 09.08.2017 на 1 л; акт проверки состояния контейнера после разгрузки от 09.08.2017 на 1 л; транспортная накладная от 21.07.2017 на 2 л; сведения об оплате товара на 3 л.; коммерческий инвойс и упаковочный лист от 05.06.2017 на 2 л.; декларация на товары 10013072/080817/0003285 на 6 л. считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ПАО «Детский мир» Максимову В.А.;
- Договор поставки товара №№ от 19 ноября 2014 г. на 17 листах; 2. Спецификацию №12/FW от 15 ноября 2016 к договору поставки товара № на 3 листах; 3.Инвойс № FW17-073 от 26 мая 2017 на 2 листах; 4. Заявление на перевод в иностранной валюте № 82 от 20 июня 2017 года на 4 листах; 5. Декларацию товаров на 4 листах; 6. Договор о предоставлении услуг в области логистики от 28 декабря 2015 года на 10 листах; 7. Договор транспортной экспедиции с оказанием услуг таможенного представительства № от 28.10.2013 на 7 листах; 8. Акт о приеме – передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 1545 от 02 августа 2017 на 1 листе; 9. Акт о приеме – передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 1546 от 02 августа 2017 на 1 листе; 10. Товарная накладная от 21.07.2017 на 2 листах; 11. Товарно-транспортную накладную на 2 листах; 12. Приемосдаточный ордер № АСС-ORDER-020755 от 31.07.2017 – считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ООО «Кораблик-Р» Фролову А.В. (т. 4 л.д. 74 - 76);
- Претензию по контракту № от 23.12.2016, на русском и английском языках, на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 23-1 от 23.10.2017 на 2 листах; Коносамент (на английском языке) на 2 листах; Транспортную накладную от 17.10.2017 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216100/211017/0057293на 4 листах; Заявления на переводы и выписку с лицевого счета на 25 листах; Внешнеэкономический контракт № от 23.12.2016 на 13 листах; Коммерческий счет на 1 листе, Упаковочный лист на 2 листах; Договор на транспортно-экспедиционное обслуживание от 22.05.2017 на 12 листах; Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 13.04.2016 на 24 листах; Договор аренды нежилого помещения № от 01.03.2017 с приложением, на 5 листах – считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ООО «НьюФэшн» Куликову Н.В.;
- контракт № от 20 ноября 2011 г. на 5 листах; Order (заказ) № 654 от 18 сентября 2017 г. к Контракту № от 20 ноября 2011 г. на 4 листах; Инвойс № XF171024 от 24октября 2017 г. на 5 листах; Упаковочный лист № XF171024 от 24октября 2017 г. на 6 листах; Заявление на перевод в иностранной валюте № 119 от 20 ноября 2017 г. на 1 листе; Заявление на перевод в иностранной валюте № 1 от 09 января 2018 г. на 1 листе; Декларацию на товары № 10714040/161117/0037919 на 9 листах; Коносамент № MCPU 574258602 на 2 листах; Транспортную накладную № б/н от 04 декабря 2017 г. на 1 листе; 10. Договор на транспортно-экспедиционное обслуживание № от 02 декабря 2011 г. на 6 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) № 1869 от 08 декабря 2017 г. на 11 листах; Контракт № от 01 ноября 2015 г. на 7 листах; Order (заказ) № 15 от 19сентября 2017 г. к Контракту № от 01 ноября 2015 г. на 1 листе; Инвойс № 15 от 24октября 2017 г. на 1 листе; Заявление на перевод в иностранной валюте № 255 от 03 ноября 2017 г. на 1 листе; Декларацию на товары № 10714040/161117/0038094 на 3 листах; Коносамент № MCPUMCT962274 на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) № 1870 от 08 декабря 2017 г. на 4 листах – считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ООО «СанТехИмпорт» Слюсаренко В.А.;
- претензию по контракту № от 18.07.2016, на русском и английском языках, на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 11 от 23.01.2018 на 2 листах; Коносамент (на английском языке) на 2 листах; Транспортную накладную от 14.01.2018 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216100/130118/0001425 на 4 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 8 листах; Внешнеэкономический контракть № 643/17469787/00029 от 18.07.2016 на 12 листах; Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 1 листах; 10. Претензия по контракту № от 30.03.2016, на русском и английском языках, на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 10/1 от 17.01.2018 на 2 листах; Коносамент на 2 листах; Транспортную накладную от 14.01.2018 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216100/130118/0001424 на 4 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 10 листах; Внешнеэкономический контракт № от 30.03.2016 на 10 листах; Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 1 листах; Претензию к перевозчику ООО «Кюне+Нагель» на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 01 от 18.04.2018 на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 2 от 18.04.2018 на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 4 от 18.04.2018 на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 7 от 20.04.2018 на 2 листах; Договор аренды нежилого помещения № от 01.02.2018 с приложением, на 5 листах; Коносамент (на английском языке) на 2 листах; Транспортную накладную от 10.04.2018 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216100/090418/0018118 на 8 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 19листах; Внешнеэкономический контракт № от 15.04.2016 на 11 листах; Коммерческий счет на 2 листах; Упаковочный лист на 2 листах; Коносамент (на английском языке) на 3 листах; Транспортную накладную от 10.04.2018 на 2 листах; Декларация на товары № 10216100/090418/0018122 на 10 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 14 листах; Внешнеэкономический контракт № от 01.07.2016 на 9 листах; Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 2 листах; Коносамент (на английском языке) на 2 листах; Транспортную накладную от 10.04.2018 на 2 листах; Декларация на товары № 10216100/090418/0018128 на 5 листах; Заявления на переводы и выписок с лицевого счета на 6 листах; Внешнеэкономический контракт № от 12.10.2017 на 10 листах; Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 1 листе; Коносамент (на английском языке) на 2 листах; Транспортная накладная от 10.04.2018 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216100/090418/0018130 на 2 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 8 листах; Внешнеэкономический контракт № от 10.04.2017 на 10 листах; Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 1 листе, Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 3 от 18.04.2018 на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 5 от 19.04.2018 на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 6 от 19.04.2018 на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 8 от 20.04.2018 на 2 листах; Транспортную накладную от 11.04.2018 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216110/110418/0010098 на 4 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 7 листах; Внешнеэкономический контракт № от 04.12.2017 на 9 листах; Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 1 листе; Коносамент (на английском языке) на 2 листах; Транспортную накладную от 11.04.2018 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216110/110418/0010080 на 2 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 6 листах; Внешнеэкономический контракт № № от 23.11.2017 на 9 листах, Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 1 листе; Коносамент (на английском языке) на 2 листах; Транспортную накладную от 11.04.2018 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216110/110418/0010110 на 4 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 11 листах; Внешнеэкономический контракт № от 11.08.2017 на 14 листах; Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 1 листе; Коносамент (на английском языке) на 2 листах; Транспортная накладная от 11.04.2018 на 2 листах; Декларацию на товары № 10216110/110418/0010099 на 6 листах; Заявления на переводы и выписки с лицевого счета на 9 листах; Внешнеэкономический контракт № от 04.08.2016 на 11 листах; Коммерческий счет на 1 листе; Упаковочный лист на 1 листе, Внешнеэкономический контракт № 643/17469787/00044 от 23.12.2016 на 13 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров № 1-26/07 от 26.07.2018 на 2 листах; Договор на транспортно-экспедиционное обслуживание от 22.05.2017 на 12 листах; Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 13.04.2016 на 24 листах; Договор аренды нежилого помещения № от 01.03.2017 с приложением, на 5 листах; Коносамент, Транспортная накладная, Декларация на товары; Аккредитив на оплату по контракту, Коммерческий счет, Упаковочный лист, считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ООО «НьюФэшн» Куликову Н.В.
- контракт № от 12.04.2016, заключенный между ООО «Визор» и компанией «AHI Carrier Fzc» на 8 листах; договор № от 09.06.2018, заключенный между ООО «Визор» и ООО «Логистическая компания Церта» на 11 листах; договор аренды № от 01.08.2015 на 9 листах; договор № от 03.10.2017, заключенный между ООО «Визор» и ООО «Оушен Транс» на 12 листах; договор № от 26.02.2018 заключенный между ООО «Визор» и ООО «Логистическая компания Церта» на 6 листах; транспортную накладную (без номера и даты) на доставку контейнера № на 2 листах; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке импортных товаров № 1 от 11.07.2018 на 3 листах; сведения об оплате товара на 4 листах; декларацию на товары на 12 листах; претензию на русском и английском языках на 2 листах - считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ООО «Визор» Тогонидзе А.Г.;
- контракт (договор международной купли-продажи) № от 11.12.2006; контракт (договор международной купли-продажи) № от 31.08.2017; договор № от 18.10.2016 об организации перевозок и транспортно-экспедиторском обслуживании; договор поставки № от 15.12.2006; 2 декларации на товары; товарную накладную № Н00010614 от 27.07.2018, счет-фактуру исправление № СФ18072700002 от 27.07.2018; товарная накладная № Н00010616 от 27.07.2018, счет-фактуру исправление № СФ18072700003 от 27.07.2018; транспортную накладную от 26.07.2018; заявления на перевод денежных средств на 5 листах; договор аренды № бн от 20.06.2016 (на 148 листах) – считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс» Макарову А.И
- договор (контракт) на поставку радиаторов центрального отопления № от 10.11.2017 г. на 7-ми листах. Договор № от 25.04.2017 г. на транспортно-экспедиционное обслуживание на 11-ти листах, Договор № аренды здания или сооружения, на 9 листах, Договор оказания услуг № от 21.09.2015 г. на 3-х листах, Инвойс, транспортную накладную № 2765 от 27.07.2018 г., транзитную декларацию, декларацию на товары на 8-х листах, Акт № 1418 от 31.07.2018 г. на 1-м листе, Акт № 34172 от 30.07.2018 г. отчеты экспедитора № 34169 от 19.07.2018 г., № 34170 от 30.07.2018 г. на 4-х листах, Платежные поручения № 82 от 23.04.2018 г., № 165 от 24.07.2018 г., № 1720 от 31.07.2018 г. № 1721 от 31.07.2018 г., № 1774 от 21.08.2018 г., № 2017 от 24.08.2018 г. на 6-ти листах, Бухгалтерскую справку расчета себестоимости товаров по приходной накладной № 1092 от 31.07.2018 г. на 1-м листе, Приказ № 12 от 03.09.2018 г. на 2-х листах, Инвентаризационную опись от 05.09.2018 г. на 4-х листах., Сличительную ведомость № 37 от 05.09.2018 г. на 3-х листах, Акт о результатах инвентаризации № 1 от 05.09.2018 г. на 1-м листе, Акт о результатах расследования факта причиненного материального ущерба от 07.09.2018 г. на 1-м листе, Объяснительную записку <данные изъяты>ФИО40 на 1-м листе, Приходный ордер № 1092 на 2-х листах, считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ООО «Теплосеть» Пиндык С.В.,
- коробку с надписью «Couture garliste 40924-BKF (6) Beds», коробку с надписью «Couture Paxton 40724-BLD (6) Beds»; коробка с надписью «Bekker BK-7941 c/no 15-167», коробку с надписью «Quiet time Pet Beds model 40222 22 Pet Bed», коробку с изображением на табличке настенных часов, с надписью «Arti-MLTD ITEM No 799-128», коробка с надписью «Milardo сильнее воды Душевые гарнитуры Душевой гарнитур с верхней лейкой артикул 2503F21M76» - уничтожить;
- большегрузный автомобиль – грузовой тягач седельный марки «DAF (ДАФ) FT XF 105 410» гос. рег. №, идентификационный № с полуприцепом марки «ШМИТЦ GOTHA SCF 24G», гос. рег. №, идентификационный № – считать возвращенным по принадлежности ФИО31;
- большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «INTERNATIONAL» гос. рег. №, идентификационный №, большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «FREIGHTLINER» гос. рег № идентификационный №, с полуприцепом марки «STRICK», гос. рег. №, идентификационный № - считать возвращенным по принадлежности ФИО36.
- большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «FREIGHTLINER CENTURY» гос. рег. №, идентификационный №, с полуприцепом марки «FLIEGL», гос. рег. №, идентификационный № – считать возвращенным по принадлежности Денису В.В.;
- большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный, марки «57DR10» гос. рег. №, идентификационный №, с полуприцепом марки «РЕНДЕРС», гос. рег. №, идентификационный №- считать возвращенным по принадлежности Каплиеву А.Н.;
- большегрузный автомобиль - грузовой тягач седельный марки «ВОЛЬВО FH 12», гос. рег. №, идентификационный №, с полуприцепом «SW240GRKR», гос. рег. №, идентификационный № – считать возврщенным по принадлежности Николаеву А.В.
- информацию, содержащую сведения о соединениях абонентского №, находящегося в пользовании Килочека М.Ю. (31 страница), информацию ПАО «Вымпелком», содержащую сведения о соединениях абонентских №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.; №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Анофрикова Ю.В.; №, находящегося в пользовании Богачева А.А., записанную на СD-диск; информацию ПАО «МТС», содержащую сведения о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Гетманского А.А., записанную на СD-диск, информацию ПАО «МТС», содержащую сведения о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Иванова С.Н., записанную на СD-диск; информацию ПАО «МТС», содержащую сведения о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Килочека М.Ю., записанную на СD-диск; информацию ПАО «МТС», содержащую сведения о соединениях абонентского номера № находящегося в пользовании Килочека Д.М., записанную на СD-диск, информацию ПАО «МТС», содержащую сведения о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С., записанную на СD-диск; информацию ПАО «МТС», содержащую сведения о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Килочека М.Ю., записанную на СD-диск, информацию ПАО «МТС», содержащую сведения о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Дениса В.В., записанную на СD-диск, Информацию, предоставленную Северо-Западным филиалом ПАО «Мегафон» (49 страниц) содержащую сведения о соединениях абонентского номера №, который находился в пользовании Килочека М.Ю., Информацию, предоставленную на запрос следователя Северо-Западным филиалом ПАО «МТС» на бумажном носителе на 25 листах, содержащую сведения о соединениях абонентского номера №, который находился в пользовании Богачёва А.А.; СD-диск, предоставленный ПАО «Вымпелком», содержащий приложение № 1, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи, сведения об абонентском номере №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.; сведения об абонентском номере №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Николаева А.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Данилова С.Е.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Богачева А.А.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.; сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Анофрикова Ю.В.;СD-диск, предоставленный ПАО «МТС», содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Килочека М.Ю., СD-диск«№», содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Юрласова А.А.; СD-диск «№», предоставленный ПАО «МТС» содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Гетманского А.А., СD-диск«№», содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Иванова С.Н., СD-диск«№», предоставленный ПАО «МТС» содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Каплиева А.Н., СD-диск «№», предоставленный ПАО «МТС» содержащий сведения об абонентском №, находящимся в пользовании Килочека М.Ю., СD-диск «№ содержащий сведения об абонентском № находящимся в пользовании Богачёва А.А – хранить при уголовном деле;
- куртку марки «FinnFlare», солнцезащитные очки с очешником (футляром) марки «Finn Flare», S18-21600; и очешник (футляр) марки «Finn Flare», темно-красного цвета, сумку женскую темно-зеленого цвета фирмы «Finn Flare», артикул S18-11204, солнцезащитные очки марки «Finn Flare» артикул S18-11604), женское пальто «Finn Flare», артикул W17-11015, бежевого цвета; женское пальто «Finn Flare», артикул W17-11015, белого цвета, джинсовую куртку марки «Finn Flare», артикул S18-15019, панаму марки «Finn Flare», бело-черного цвета артикул KS18-81405, жилет синего цвета марки «Finn Flare», артикул В18-22009, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25001джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25005, W36/L36, пуховик светлого цвета марки «Finn Flare», артикул W17-11015, куртку зеленого цвета марки «Finn Flare», артикул B18-22037, куртку синего цвета марки «Finn Flare», артикул B18-22037, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25007, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25005, солнцезащитные очки марки «Finn Flare» в футляре красного цвета, артикул S18-11600, 2 коробки красного цвета, с находящимися внутри очками марки «Finn Flare», артикул: S18-11600, джинсовые шорты марки «Finn Flare», артикул S18-25007, панаму марки «Finn Flare», бело-черного цвета артикул KS18-81405, трусы женские марки «Finn Flare», артикул S18-11701S, кофту женскую марки «Finn Flare», артикул S18-11103, плащ женский зеленого цвета марки «Finn Flare», артикул KB18- 71007, куртку белого цвета марки «Finn Flare», артикул B18-32001, куртку синего цвета марки «Finn Flare», артикул B18-32000, комбинезон женский синего цвета марки «Finn Flare», артикул S18-15003, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15018, шляпу марки «Finn Flare», артикул KS-71402, шляпу женскую марки «Finn Flare», артикул S18-11411, шорты детские марки «Finn Flare», артикул KS18-85007, джинсовые шорты марки «Finn Flare», артикул S18-15021, очки в корпусе черного цвета марки «Finn Flare», артикул S18-21600, в количестве 2 шт., пуховик светлого цвета марки «Finn Flare», артикул W17-11015, жилет синего цвета марки «Finn Flare», артикул В18-22009, куртку зеленого цвета марки «Finn Flare», артикул B18-22037, куртку синего цвета марки «Finn Flare», артикул B18-22037, плащ женский зеленого цвета марки «Finn Flare», артикул KB18- 71007, куртку белого цвета марки «Finn Flare», артикул B18-32001, куртку синего цвета марки «Finn Flare», артикул B18-32000, джинсовую куртку марки «Finn Flare», артикул S18-15019, панаму марки «Finn Flare», бело-черного цвета артикул KS18-81405,джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25001, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25005, W36/L36, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25007, джинсы марки «Finn Flare», артикул S18-25005, джинсовые шорты марки «Finn Flare», артикул S18-25007, панаму марки «Finn Flare», бело-черного цвета артикул KS18-81405, трусы женские марки «Finn Flare», артикул S18-11701S, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15018, шляпу марки «Finn Flare», артикул KS-71402, шляпу женскую марки «Finn Flare», артикул S18-11411, шорты детские марки «Finn Flare», артикул KS18-85007, джинсовые шорты марки «Finn Flare», артикул S18-15021, солнцезащитные очки марки «Finn Flare» в футляре красного цвета, артикул S18-11600, 2 коробки красного цвета, с находящимися внутри очками марки «Finn Flare», артикул: S18-11600, кофту женскую марки «Finn Flare», артикул S18-11103, комбинезон женский синего цвета марки «Finn Flare», артикул S18-15003, очки в корпусе черного цвета марки «Finn Flare», артикул S18-21600, в количестве 2 шт., джинсы марки «Finn Flare», без этикетки, артикул отсутствует, джинсы марки «Finn Flare», без этикетки (артикул S18-25005), очки в коробке красного цвета марки «Finn Flare», артикул отсутствует (как установлено артикул S18-11605), куртку мужскую фирмы «Finn Flare», зеленого цвета, артикул В18-22037, цвет 900, размер 2XL (188-108-92);куртку женскую фирмы «Finn Flare» белого цвета, артикул В18-32001, размер S; пальто женское синего цвета фирмы «Finn Flare», артикул В18-32000, размер М; платье женское фирмы «Finn Flare», синего цвета, из материала внешне напоминающего «джинс», артикул: S18-15004, размер М; две кофты женские фирмы «Finn Flare»: кофта красного цвета в полоску, на которой отсутствует артикул, кофта сине-голубого цвета артикул S18-12088, размер М, куртку марки «FinnFlare», артикул W17-11015, - 5 ремней марки «Finn Flare», артикул: S18-21306; 8 коробок от очков марки «Finn Flare», артикул S18-11600, причем 7 из них с очками внутри; 5 шорт для мальчиков марки «Finn Flare», артикул KS18-85007; 1 шорты для мальчика марки «Finn Flare», артикул KS18-85006; джемпер женский марки «Finn Flare», артикул S18-11104,платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15002, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15004,скомбинезон женский марки «Finn Flare», артикул S18-15003, 5 ремней марки «Finn Flare», артикул: S18-21306, 8 коробок от очков марки «Finn Flare», артикул S18-11600, причем 7 из них с очками внутри, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15002, платье женское марки «Finn Flare», артикул S18-15004, комбинезон женский марки «Finn Flare», артикул S18-15003; 5 шорт для мальчиков марки «Finn Flare», артикул KS18-85007, 1 шорты для мальчика марки «Finn Flare», артикул KS18-85006, джемпер женский марки «Finn Flare», артикул S18-11104, 4 пакета, в которых находятся шляпы марки «FinnFlare», артикул KS18-71402, пальто женское марки «FinnFlare» артикул W17-11006, 3 жакета женских марки «FinnFlare», артикул S18-14100, цвет темно-синий, 2 жакета женских марки «FinnFlare», артикул S18-14100, цвет красный, блузка женская марки «FinnFlare», S18-12004, платье женское марки «FinnFlare», S18-12003, 2 блузки женские марки «FinnFlare», S18-14019, брюки женские (джинсы) марки «FinnFlare», джемпер женский марки «FinnFlare», S18-11103, шляпу для девочки марки «FinnFlare», артикул KS18-71402, 10 комбинезонов женских марки «FinnFlare», артикул S18-15003, жакет женский марки «FinnFlare», артикул S18-14094, 2 пальто женское марки «FinnFlare» артикул W17-11006, мужскую куртку «Finn Flare», артикул: В18-22037, очки женские «Finn Flare», артикул: S18-11600, - женская куртка зеленого цвета с ярлыком «Finn Flare», артикул: КВ18-71007; головной убор темно-синего цвета с ярлыком «Finn Flare», бирка с артикулом отсутствуют; пальто женское черного цвета с ярлыком «Finn Flare», артикул: В18-32000, шорты мужские джинсовые с ярлыком «Finn Flare», артикул: S18-25007, женская блуза голубого цвета «Finn Flare», артикул отсутствует, женское джинсовое платье (артикул: S18-15004), женское пальто белого цвета (артикул: В18-32000), женское зимнее пальто темно-синего цвета (артикул W18-11006), мужская куртка зеленого цвета (артикул: В18-22037), мужской жилет зеленого цвета (артикул: В18-22009), два джемпера мужских серого цвета (артикул: А17-42115), джемпер мужской темно-зеленого цвета (артикул: А17-42115), женскую сумку с этикеткой «Finn Flare», артикул: S18-11203, женскую куртка бежевого (песочного цвета) с ярлыком «Finn Flare», (с капюшоном) артикул: W17-11015, очки 7 пар с артикулами: S18-21600, S18-11606, S18-11605, S18-11604, S18-11600 (3 пары), пальто мужское «Finn Flare», артикул: А18-22022, темно-синего цвета, пальто «Finn Flare», артикул: А18-32029, темно-синего цвета – считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего Куликову Н.В.;
- брюки для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB18, брюки для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-RKB11, кофту (толстовку) марки «Emotion Kids», артикул AW18-RKB09, джемпер для девочки марки «Emotion Kids», AW18-RKG03, брюки для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB26, толстовку для мальчика марки «Emotion Kids», AW18-RKB09, куртку красного цвета марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLG04, куртку синего цвета марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLG04, брюки для девочек марки «Emotion Kids», артикул AW-KLG11, брюки для девочек марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLG11, куртку для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB13, полукомбенизон марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB09, куртка для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB12, куртку для мальчиков марки «Emotion Kids», артикул AW18-KLB06, -куртку для девочки марки «Emotion Kids» артикул AW18-KLG04; толстовку для мальчика марки «Emotion Kids» артикул AW18-RKB09, брюки для мальчика марки «Emotion Kids» артикул AW18-RKB11, брюки для мальчика марки «Emotion Kids» артикул AW18-RKB18, куртку для мальчика марки «EmotionKids»AW18-KLB13, - детские брюки серого цвета «Emotion Kids», артикул AW18-KLB26, куртку для мальчиков «Emotion Kids», артикул: AW18-KLB12, толстовку для мальчиков темного цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-RKB09, куртка для мальчиков темно-синего цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLB06, брюки для девочек розового цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLG11, куртка для девочек розового цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLG04, брюки для мальчиков черного цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLB18, куртку для девочек голубого цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLG04 брюки для мальчиков темного цвета «Emotion Kids», артикул: AW18-KLG11 –считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего Ананьичеву А.А.;
-5 блокнотов различных форматов, и блокнот синего цвета с рукописными записями, мобильные телефон марки «Nokia» c имей <данные изъяты> с сим. картой «Билайн», мобильный телефон марки «Nokia» c имей <данные изъяты> с сим. картой «Билайн», мобильный телефон марки «Samsung» в чехле фиолетового цвета c имей <данные изъяты> и <данные изъяты> с 2-мя сим. картами «МТС» и «Мегафон», мобильный телефон марки «Honor» с имей <данные изъяты> и <данные изъяты>, с сим. картой «Билайн», мобильный телефон «Lenovo», (без сим-карты и наклейки с имей кодом), планшетный компьютер марки «Samsung»<данные изъяты>, ноутбук марки «Lenovo» 2384 сер. № с проводом-зарядкой, ресивер «Digital Video Recorder» сер. №, замок с сарая по <адрес>, частично возвращенные представителю потерпевшего, частично хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, – считать возвращенными по принадлежности либо вернуть Анофрикову Ю.В. или его представителю;
- 2 коробки со смесителями «IDDIS», артикул: EDLSB00i05, смеситель для ванны с термостатом, артикул: THESB00i74, - коробку со смесителями для ванны «IDDIS», артикул: THESBBTi06, в ней обнаружено 2 смесителя «IDDIS», артикул: THESBBTi06 в индивидуальных коробках; 1 смеситель ля ванны «IDDIS», артикул: EDiSB00i05 (в коробке); 2 коробки со смесителями для ванны «IDDIS», артикул: THESBBTi74, упакованную коробку с надписью «IDDIS», в которой находится смеситель для ванны с термостатом с верхним душем, артикул THESBBNi06, смеситель для кухни «IDDIS» артикул: YA56177C, смеситель для кухни «IDDIS» артикул: ECLSBLOi05, смеситель для кухни марки «IDDIS» – считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего Лучкину И.В.
- 4 коробки с биметаллическими радиаторами марки «VALFEX – считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего Самсонову В.В.;
- лист белого цвета с рукописными записями – уничтожить;
-14 (6 и 8) детских игрушек, радиоуправляемых машинок марки «RL» артикул 2931601А6, 3 детские игрушки радиоуправляемый катер, без артикулов – считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего Марчевскому Д.Ю.;
- автомобиль CHEVROLET КЛАЛ (ЭПИКА)» с государственным регистрационным №, идентификационный №; СТС (Свидетельство о регистрации транспортного средства) серия № на имя ФИО1; ПТС (Паспорт транспортного средства) №; ключи от автомобиля марки «Шевроле» серебристого цвета гос. рег. знак № регион - вернуть по принадлежности ФИО1;
- ключ серого цвета - уничтожить;
- детский комбинезон синего цвета марки «Barkito», артикул W16B4014B(2) изъятый в ходе проведения обыска по месту жительства Анофрикова Ю.В. по адресу <адрес>, детский комбинезон с ярлыком «Barkito», синего цвета артикул W16B4014B(2), изъятый в ходе проведения обыска в жилище Килочека М.Ю. по <адрес> – вернуть по принадлежности ООО «Кораблик – Р».
-5 картонных коробок «IDDIS», с артикулами товара: EDISB00i05, THESBBTi74, ECLSBL0i05, EDLSB00i05, THESBBTi06 – вернуть по принадлежности представителю ООО «СанТехИмпорт»;
- записную книжку синего цвета с рукописными записями, банковскую карту «Сбербанк» №, свидетельство о регистрации ТС № на прицеп, свидетельство о регистрации ТС №, сотовый телефон «HUAWEI» с имей № и № с сим - картой «МТС» №, сотовый телефон «Samsung» с имей № и № с сим. картами МТС №, «Мегафон» №, сотовый телефон «Nokia» с имей № с сим-картой «Билайн» № частично возвращенные представителю потерпевшего, частично хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, – считать возвращенными по принадлежности либо вернуть Килочеку М.Ю. или его представителю;
- автомобиль марки «МАЗДА БТ-50», государственный регистрационный №, идентификационный № находящийся под арестом, и переданный на хранение на автостоянку № 79 (ИП Савельев) – оставить на автостоянке № 79 до принятия решения по заявленным гражданским искам;
- лист формата А4 с рукописными записями, записную книжку темно-синего цвета, пломбу №, пломбу (предмет похожий на пломбу) без номера цвета – уничтожить;
-мобильный телефон в корпусе золотисто-черного цвета марки «ZTE» с имей: № и №, в силиконовом чехле прозрачного цвета, в телефоне имеется сим. карта «Билайн», №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области. (т. 16 л.д. 192, т. 21 л.д. 247- 249) – вернуть Богачёву А.А;
- ноутбук в корпусе серого цвета марки «Acer» Aspire 5749-2354 632 МлКК в сумке синего цвета с надписью «Система подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Тверской области». В сумке обнаружено: зарядное устройство черного цвета с маркировкой «Chicony», флеш-карта белого цвета «МТС», USB провод белого цвета, флеш-накопитель «Связной», сим. карта «МТС» №, пластиковая карта «МТС» без сим.карты с абонентским №, сим. карта «МТС» №, 2 договора об оказании услуг, МТС на имя Богачева А.А., 2 чека от 13.11.13, флеш-карта «micro», картонная коробка на которой имеется рукописная надпись «<данные изъяты>», и на которой указан абонентский №, коробка МТС-коннект в которой обнаружены 1 пластиковые карточки «МТС», одна без сим. карты и без указания абонентского номера, вторая также без сим. карты и с указанием абонентского №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области. 4 (т. 16 л.д. 208) – вернуть Богачёву А.А;
- мобильный телефон марки «IPhone» с имей №, сим. картой «МТС» №, и зарядным устройством белого цвета к нему, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области (т. 17 л.д. 134-135); – вернуть Денису В.В.;
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Вышневолоцкий межрайонный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий А.Ю.Калинин