Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина <данные изъяты>, осужденного ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч.<данные изъяты> лишения свободы со штрафом в размере <данные изъяты> рублей,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО «<данные изъяты>», в лице конкурсного управляющего ФИО12, договор ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принял на себя обязательства в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечить сохранность переданного движимого имущества в количестве 204 наименований, в том числе: пресса листогибочного <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), продольно-фрезерного станка <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, инвентарный №), продольно фрезерного станка № (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), токарно-винторезного станка <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), токарно-винторезного <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), находящегося по адресу: <адрес> и принятого им в этот же день по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 заключил с ООО «<данные изъяты>», в лице конкурсного управляющего ФИО12, договор ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принял на себя обязательства в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечить сохранность движимого имущества в количестве 169 наименований, в том числе: токарно-карусельного станка TOS <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №) и токарно-карусельного станка <данные изъяты> (<данные изъяты> выпуска, инвентарный №), находящегося по адресу: <адрес> и принятого им в этот же день по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, против воли собственника, осознавая степень общественной опасности и противоправный, безвозмездный характер своих действий в отношении имущества ООО «<данные изъяты>», в нарушение п. 2.1 договора ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» договор № от ДД.ММ.ГГГГ продажи б/у оборудования с ООО «<данные изъяты>» ИНН № в лице генерального директора ФИО5 Согласно указанного договора ООО «<данные изъяты>» (Продавец) обязалось передать в собственность ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) бывшее в употреблении оборудование. При этом ФИО1 умышленно с целью достижения преступного результата, в пункте 1.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ продажи б/у оборудования, указал заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что бывшее в употреблении оборудование свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал ООО «<данные изъяты>» под видом бывшего в употреблении оборудования по акту приема –передачи от ДД.ММ.ГГГГ продольно-фрезерный станок № (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), вверенный ФИО1 по договору ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым совершив его растрату.

Во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ продажи б/у оборудования ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей перечислило денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Московском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>10. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел на растрату, в нарушение п. 2.1 договора ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ и п.2.1 договора ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи металлолома с ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО56 Согласно указанного договора ООО «<данные изъяты>» (Продавец) в лице генерального директора ФИО1 обязалось поставить в адрес ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) металлолом. При этом ФИО1 умышленно, в пункте 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи металлолома, указал заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что предметом договора является металлолом (отходы производства), не пригодный для дальнейшего использования для нужд предприятия. После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, передал в собственность ООО «<данные изъяты>» под видом металлолома: токарно-винторезный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), токарно-винторезный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), продольно-фрезерный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, инвентарный №), вверенные ФИО1 по договору ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, а также токарно-карусельный станок <данные изъяты> (<данные изъяты> выпуска, инвентарный №) и токарно-карусельный станок TOS <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), вверенные ФИО1 по договору ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым растратив имущество, принадлежащее ООО «<данные изъяты>».

Условие договора № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате за поставленный товар ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО56, не осведомленного о преступном умысле ФИО1, исполнило путем погашения задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» на основании заключенных между указанными организациями соглашений о зачете взаимных требований.

В период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», продолжая реализовывать свой преступный умысел на растрату, то есть хищение вверенного ему чужого имущества, из корыстных побуждений, против воли собственника, осознавая степень общественной опасности и противоправный, безвозмездный характер своих действий в отношении имущества ООО «<данные изъяты>», и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба последнему, в нарушение п. 2.1 договора ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, произвел отчуждение в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, вверенного ему имущества ООО «<данные изъяты>», а именно пресса листогибочного <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), тем самым совершив его растрату.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанностям и законным интересам ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, с корыстной целью, против воли собственника, осознавая степень общественной опасности и противоправный, безвозмездный характер своих действий в отношении имущества ООО «<данные изъяты>» и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, похитил путем растраты вверенное ему имущество ООО «<данные изъяты>», а именно: станок продольно-фрезерный № (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, токарно-винторезный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, токарно-винторезный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, продольно-фрезерный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, пресс листогибочный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, токарно-карусельный станок <данные изъяты> (<данные изъяты> выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, токарно-карусельный станок TOS <данные изъяты> (инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, обратив вышеуказанное имущество в пользу третьих лиц, чем причинил имущественный вред на вышеуказанную сумму ООО «<данные изъяты>», учредителями которого является ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО48, владеющее 49 % уставного капитала, и ООО «<данные изъяты>», владеющее 51 % уставного капитала.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осуществляя согласно Устава предпринимательскую деятельность, с целью удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли, к основным видам которой, наряду с иными, относятся производство стальных и чугунных отливок, прочая оптовая торговля, будучи осведомленным о том, что для осуществления отдельных видов деятельности необходима лицензия, организовал и осуществил предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в результате которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлек доход в сумме <данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», достоверно зная о видах деятельности руководимой им коммерческой организации, к которым, наряду с иными, относятся производство стальных и чугунных отливок, прочая оптовая торговля, организовал по месту нахождения ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в сталелитейном цехе, на площадке кузнечно-прессового цеха, площадке энергоцеха производство стальных и чугунных отливок (поковок), используя при этом сеть газопотребления.

В соответствии с Федеральным законом № 116 от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты, на которых используются (производятся, хранятся, перерабатываются) легковоспломеняющие, горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыль и волокна), вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом, используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре воды более 115 градусов Цельсия, получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов, признаются взрывопожароопасными производственными объектами.

ФИО1, как руководитель ООО «<данные изъяты>», достоверно зная о необходимости регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сталелитейного цеха, площадки кузнечно-прессового цеха, площадки энергоцеха, сети газопотребления и их отнесению к 3 классу опасности, а также о том, что согласно п. 12 ч. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по их эксплуатации подлежит лицензированию, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель по извлечению дохода в особо крупном размере, в нарушение указанной нормы, не выполнил обязанности по получению лицензии в уполномоченном лицензирующем органе – в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществил поставку промышленной продукции стальных и чугунных отливок (поковок), произведенной с использованием вышеуказанных взрывопожароопасных производственных объектов, не имея на это лицензии, в адрес следующих организаций: <данные изъяты> рубля, а всего реализовал продукции на общую сумму <данные изъяты> рублей (без учета НДС), которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступила на расчетные счета ООО «<данные изъяты>»: №, открытый в филиале № ОАО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в Московском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>10; №, открытый в ФКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в инкриминируемом деянии не признал и показал, что находясь в должности директора <данные изъяты>, он исполнял возложенные на него обязанности в соответствии с уставом общества, материально ответственным лицом он не являлся, он не подписывал договора материальной ответственности с собственником, либо с иным исполнительным органом общества. Его компания <данные изъяты> была большая, в ней работало более четырех сот человек, имелись различные службы. Он ставил свою подпись после согласования со всеми службами, определенных договоров либо документов, так же им был издан приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о положении и ведении договорной работы, где были распределены обязанности и ответственность за составление тех или иных договоров и материальная ответственность руководителей за предоставленная в этих договорах сведений которые потом ложились в основания договоров, это договора купли-продажи, либо договора по техническому обеспечению. Что касается подписания договоров № и № он их подписывал, они были составлены в то время когда <данные изъяты> находился в процедуре банкротства, конкурсным управляющим <данные изъяты>ФИО12 было принято решение о передаче части имущества кредитору, а <данные изъяты> тогда являлось основным кредитором <данные изъяты>. Фактически ФИО12 ему никакое оборудование не передавал, сам договор носил формальный характер, так как <данные изъяты> находилось на одной территории с <данные изъяты> и большинство имущества было распределено по всей территории производственной площадки, соответственно имущество которое значится в этих договорах оно находилась на территории предприятия. Реальной передачи имущества не было, в договоре не было указано основополагающие для договора купли-продажи условия, а именно цена товара, поэтому этот договор носил формальный характер, с точки зрения формальностей для конкурсного управляющего. Ему также неизвестно было ли передано имущество которое ему вменяется по обвинению, а именно 7 единиц оборудования, так как он самостоятельно не принимал, более того никто из сотрудников компании это имущество не принимал, для того чтобы передать более 350 единиц различного оборудования, необходимо было привлечь большое количество специалистов, техники и на это был бы потрачен не один день, к тому же со стороны <данные изъяты> никто не передавал это имущество. Никакого умысла у него ни на растрату, ни на хищение имущества никогда не было, корыстными мотивами в своей деятельности генерального директора <данные изъяты> он никогда не руководствовался, считает надуманным и необоснованным обвинение его в хищении продольно-фрезерного станка № путем продажи указанного станка ООО <данные изъяты> под видом бывшего в употреблении оборудования. Продажей оборудования он не занимался, в его компании существовало подразделение коммерческая служба, отдел продаж, которые занимались поиском клиентов на продукцию и составлением соответствующих договоров на реализацию того или иного имущества, либо продукции произведенной в компании. По эпизоду хищения имущества продольно-винторезного станка, продольно фрезерного станка, токарно-карусельного станка и еще одного токарно-карусельного станка путем продажи ООО <данные изъяты> под видом металлолома по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., может пояснить следующее: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. по продаже металлолома он не готовил, генерального директора <данные изъяты> - ФИО56 никогда не видел и не знаком, кто занимался подготовкой данного договора либо служба снабжения, либо коммерческая служба, на данный момент вспомнить не может, но если данный договор составлялся, то есть лист согласования и ответственный человек который занимался данным договором, он лишь как генеральный директор подписывал составленные типовые договора, он не указывал заведомо ложные данные и подписывая документы он не предполагал, что вместо металлолома могут реализовать другие станки, наверное произошла какая-то ошибка при реализации и отгрузке металлолома компанией <данные изъяты> виду того, что то оборудование которое им отгружали, оно выглядело как металлолом, соответственно специалисты совершили данную ошибку, может это было сделано умышленно, но ему об этом факте ничего не известно, фактически при отгрузке он не присутствовал и договор не составлял. По эпизоду растраты пресса листогибочного, может пояснить следующее: в период с ДД.ММ.ГГГГ. находясь по адресу <адрес>, он как генеральный директор не производил отчуждения в адрес ООО «<данные изъяты>» пресса листогибочного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ выпуска, и с генеральным директором данной организации он не знаком, и ему не понятно каким образом появилось данное оборудование в том обществе, и стороной обвинения нет доказательств о том, что он заключал какие-либо договора либо осуществлял реализацию чего-либо с компанией ООО «<данные изъяты>». В феврале 2014г. было рассмотрено уголовное дело в отношении него по ст.171 ч.2 УК РФ и по данному делу есть период действия совершения преступления, ему тогда вменялся период за 2011г., сейчас его привлекают к уголовной ответственности за более поздний период, в 2012 по 2013г. тот же следователь осуществлял оперативное расследование в рамках уголовного дела, считаю, что период охватывает начало работы предприятия и по прекращение работы предприятия и получение лицензии, в их случае это его увольнение в августе 2013г. К тому же все экспертизы проведенные и приобщенные к материалам дела вызывают сомнение, потому что предприятие работало до 2012г. нарабатывало какую-то продукцию, в 2011 г. начало работать, приобрело готовую продукцию у другого предприятия, следствие не выясняло откуда была реализована продукция со склада и не было разъяснено какая же продукция была произведена с использованием взрывопожароопасных объектов. Не доказан факт самого производства. Та продукция которую ему вменяют там не обозначена, взяты счет фактуры и накладные, перечислена продукция, а когда конкретно реализуемая продукция была произведена никто не выяснил, он утверждает, что большая часть этой продукции была произведена условно в 2011г. либо до мая 2012г.

Допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей, огласив показания не явившихся свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным ФИО1 в совершении изложенных выше преступлений.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа следующих доказательств, в том числе:

Показаний потерпевшей ФИО48, из которых следует, что в 2011г. у <данные изъяты> была введена процедура банкротства, по решению Арбитражного суда был назначен ФИО12 управляющим ООО <данные изъяты>. На балансе у ООО <данные изъяты> было большое количество оборудования и металлообрабатывающих станков. В целях снижения задолженности ФИО12 выставил на электронные торги оборудование ООО <данные изъяты>, на торги заявилось единственный участник ООО <данные изъяты>, по условиям электронных торгов ООО <данные изъяты> была внесена предоплата, таким образом между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи и перед осуществлением оплаты в полном объеме ООО <данные изъяты> направило своих представителей для осмотра приобретенного оборудования и металлообрабатывающих станков. В ходе проведения осмотра с участниками представителя конкурсного управляющего ФИО12 – ФИО19 было установлено, что большинство дорогостоящего оборудования выставленного на торги отсутствовало, о факте отсутствия был составлен акт осмотра имущества выставленного на торги, ввиду отсутствия требуемого оборудования, ООО <данные изъяты> отказалось от сделки. После этих событий у него не осталось сомнений, что основное дорогостоящее оборудование принадлежащее ООО <данные изъяты> находившееся по адресу <адрес> конкурсным управляющим ФИО12 и должностными лицами входящими в группу <данные изъяты> было похищено. Ему пришлось обратиться с заявлением в правоохранительные органы для проведения проверки. В дальнейшем была получена информация подтверждающая документально, а именно ФИО1 являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. заключил договор ответственного хранения с ООО <данные изъяты> сроком до ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым ООО <данные изъяты> за вознаграждение обязалось обеспечить сохранность переданного ООО <данные изъяты> имущества на сумму более 100 миллионов рублей и в том числе продольно-фрезерного станка ДД.ММ.ГГГГ выпуска, стоимостью более 20 миллионов рублей. Необходимо учесть, что ООО <данные изъяты> осуществляло свою производственную деятельность на производственной площадке ООО <данные изъяты> по адресу <адрес>, так как арендовала производственную площадку и оборудование ООО <данные изъяты>. 02.03.2012г. имущество выставленное на торги, в том числе и указанный станок по акту приема-передачи было передано в полном объеме в ООО <данные изъяты>. ФИО1 с целью хищения чужого имущества используя свое служебное положение, действуя по адресу <адрес>, реализуя свой преступный умысел направленный на продажу находящегося на ответственном хранении имущество в ООО <данные изъяты> станка продольно-фрезерного ДД.ММ.ГГГГ выпуска ДД.ММ.ГГГГ. заключил договор продажи б/у оборудования с ООО <данные изъяты> в соответствии с которым реализовал указанный станок под видом правой и левой стойки корпуса станины за <данные изъяты> рублей, после чего ФИО1 с целью завуолирирования своих преступных действий зная, что станок продан и в наличии отсутствует, предоставил в адрес ООО <данные изъяты> заведомо ложные сведения о наличии этого требования у ООО <данные изъяты> о чем ДД.ММ.ГГГГ. подписал акт осмотра наличия имущества переданного по договору ответственного хранения с ООО <данные изъяты> в полном объеме. Таким образом ФИО1 с целью хищения имущества ООО <данные изъяты> путем присвоения и растраты реализовал имущество находящееся на хранении у ООО <данные изъяты>, чем причинил ООО <данные изъяты> и его учредителям одним из которых является ООО <данные изъяты> с долей в уставном капитале ООО <данные изъяты> 49 % ущерба в особо крупном размере.

Показаний свидетеля ФИО55, согласно которым он работал в Кузлите, потом было переименовано на <данные изъяты>, в должности главного механика, какое время он там работал не помнит. В цеху стоял станок 66к25 и еще буквы и цифры, станок продольно-фрезерный Ульяновского завода изготовителя, куда делся не знает, и дату не знает, примерно года три назад, давно было не помнит.

Показаний свидетеля ФИО54, согласно которым, он видел как вывозился листогибочный станок ДД.ММ.ГГГГ. Данный станок был в рабочем состоянии.

Показаний свидетеля ФИО53, согласно которым они ездили в <адрес>, там находилось 7 их станков, им нужно было подтвердить их это или нет станки. Там стояли станки замотанные пленкой, продольно фрезерный станок один, два токарно-винторезных, и два карусельных станка, станки он опознал по номерам, он писал на них данные по которым он опознал эти станки. Все в рабочем состоянии. В Шахты его попросил поехать следователь.

Показаний свидетеля ФИО52, согласно которым он ездил в марте в <адрес>, ездил со следователем и с ФИО53 как специалисты технические, в <адрес>, улицу не помнит, там был склад под открытым небом, на котором складировано было оборудование, по биркам, визуально и по инвентаризационным номерам опознали станки, оборудование было вывезено из 5 цеха.

Показаний свидетеля ФИО58, согласно которым они выезжали в <адрес>, определили пять единиц оборудования карусельно токарный и фрезерный станок. На некоторых станках сохранились остатки инвентаризационных номеров, на каждом предприятии они наносятся в разных местах, также визуально, например на станке <данные изъяты> был скол на станине, карусельный станок <данные изъяты> он организовывал на нем и проводил в свое время ремонт, на нем есть характерные особенности.

Показаний свидетеля ФИО59, согласно которым он работал в ООО <данные изъяты> с конца 2010 года и до ДД.ММ.ГГГГ. начальником сталитейного цеха. Организация занималась выпуском продукции фасонной литье, слитки, металлургическое производство. В период <данные изъяты> с территории предприятия по <адрес>, вывозилось оборудование, станки, вывозили куда не знает.

Показаний свидетеля ФИО60 согласно которым он с ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.13г. работал в ООО <данные изъяты> в должности главного ФИО22. Предприятие занималось производством стальных, чугунных и кованных заготовок, отливки, паковки. Их отдел занимался обработкой поступающих заказов, если эти заказы соответствовали их техническим возможностям, то оформлялся заказ, потом разрабатывались технологические процессы, также разрабатывались технологические инструкции. Ему известно, что эксплуатация взрывопожарных производственных объектов в системе газопровода цехов, подлежит обязательному лицензированию. С ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.13г. такая лицензия имелась или нет не может ответить, в его обязанности это не входило.

Показаний свидетеля ФИО68 из которых следует, что на предприятии ООО <данные изъяты> была лицензия за <данные изъяты>. пояснить не может.

Оглашенных показаний свидетеля ФИО73, из которых следует, что в должности директора ООО «<данные изъяты>» он работает с 2003 года. В его обязанности входит общий контроль за деятельностью предприятия. Указанное предприятие осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с фирмой ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ООО «<данные изъяты>» заказывало в ООО «<данные изъяты>» поковки из металла, которые требовались для изготовления деталей оборудования. Переговоры о поставках со стороны ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла ФИО39 тел.: <***>, а после её ухода переговоры велись с <данные изъяты>ФИО30 тел.: №. Оплата за поставленную ООО «<данные изъяты>» продукцию в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась по безналичному расчету (т. 21 л.д. 88-91)

Оглашенных показаний свидетеля ФИО56, из которых следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>» и директором ООО «<данные изъяты>». Примерно в начале 2012 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» ферросплавов. В последствии ООО «<данные изъяты>» перестало оплачивать денежные средства ООО «<данные изъяты>» за поставленные ферросплавы. Для погашения долга ООО «<данные изъяты>» предложило рассчитаться металлоломом. От его фирмы переговоры вел ФИО4. Так как у ООО «<данные изъяты>» отсутствует лицензия на закупку и хранение лома черных металлов им было принято решение о поставке металлолома от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», в счет погашения долга ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» за поставку ферросплавов. Это решение было принято потому что ООО «<данные изъяты>» имеет лицензию на оборот лома черных металлов. Для этого между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи металлолома от ДД.ММ.ГГГГ. На самом деле от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» были поставлены в разобранном виде следующие станки: токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), токарно-карусельный двустоечный <данные изъяты> (инвентарный №), продольно-фрезерный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, инвентарный №), токарно-карусельный <данные изъяты> (инвентарный №). Вышеперечисленные станки хранятся в разобранном виде в <адрес> «а». Они приобретали вышеперечисленные станки в разобранном виде, как запчасти, чтобы в последующем их можно было использовать при эксплуатации на других станках. Продавать данные станки под видом металлолома предложило руководство ООО «<данные изъяты>», объяснив это тем, что данное оборудование уже списано. За поставленные станки в разобранном виде ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» направило предложение о проведении взаимозачета между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью взаимного погашения долга между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за ферросплавы и ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» зв поставленные станки. Он согласился с данным предложением и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между вышеперечисленными фирмами были заключены соглашения о зачете взаимных требований. Данными соглашениями фактически была погашена взаимная задолженность (т. 15 л.д. 230-236).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО57, из которых следует, что давно знает ФИО56 Примерно в <данные изъяты> года он как частное лицо обратился к ФИО56 с просьбой занять денег на покупку станков, для открытия своего производства. ФИО56 сказал, что занять денег не сможет, но есть предприятие ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, которое должно деньги за поставленные ферросплавы и он может в счет данного долга получить станки в ООО «<данные изъяты>». ФИО56 созвонился с кем-то из руководства ООО «<данные изъяты>», после чего сказал ФИО57 о возможности подъехать и переговорить по поводу продажи станков. Он приехал на завод ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где общался с коммерческим директором данной организации ФИО9. Последний сказал, что ООО «<данные изъяты>» может продать станки из пятого цеха. Кроме этого ФИО9 сказал, что станки необходимо забрать в течении месяца, так как необходимо срочно освободить цех. Он сказал ФИО9 что приедет со специалистом, чтобы осмотреть станки. В следующий раз он приехал со специалистом, с которым они осмотрели станки, после чего ФИО9 сказал, что ему необходимо продажу станков согласовать с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1, так как решение по продаже станков принимает последний и комиссия, так же пояснил, что у ФИО1 находятся списки продаваемых станков. ФИО9 так же пояснил, что разборка станков и вывоз с территории ООО «<данные изъяты>» осуществляется покупателем за свой счет. ФИО57 нашел бригаду рабочих, которые демонтировали и разобрали следующие станки: токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), продольно-фрезерный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, инвентарный №), токарно-карусельный двустоечный <данные изъяты> (инвентврный №), токарно-карусельный <данные изъяты> (инвентарный №). В ходе осмотра и демонтажа станков он и привлеченный специалист обратили внимание на то, что на указанных станках частично отсутствовали детали, но основные детали станков были на месте. Когда он был первый раз на заводе ООО «<данные изъяты>», то видел производившуюся разборку Ульяновского станка, рабочие при этом ему говорили, что данный станок продан за деньги в Китай через российскую фирму. ФИО9 пояснял ФИО57, что ему продажа станков будет производиться как металлолом. После чего ФИО57 с бригадой рабочих вывезли с территории ООО «<данные изъяты>» вышеперечисленные станки в разобранном виде в <адрес> «а». Данные станки принадлежат ООО «<данные изъяты>», так как с ООО «<данные изъяты>» был произведен взаимозачет по долгу ООО «<данные изъяты>». В качестве специалиста для осмотра приобретенных станков он привлекал ФИО21. Так же он нанимал людей, каких конкретно не помнит, которые производили демонтаж 5 станков. Затем он нанимал автотранспортное средство у частника, данных которого у него не осталось, которым был осуществлен вывоз указанных 5 станков на базу, расположенную по адресу: <адрес> «а», где указанные станки и хранятся. ФИО56участия в демонтаже и перевозке указанных 5 станков не принимал, но оплатил счет за приобретенный в ООО «<данные изъяты>» металлолом, однако фактически были поставлены указанные 5 станков (т. 15 л.д. 237-243,т. 25 л.д. 173-176).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО21, из которых следует, что ему позвонил ФИО57 примерно в 2011 году, точного времени не помнит, и попросил его съездить с ним в <адрес>, чтобы оценить работоспособность находящегося там оборудования в счет погашения долга. ФИО57 пояснил ему, что завод, расположенный в <адрес>, точное название его не помнит, должен был денежные средства фирме в которой работал ФИО57 Когда они приехали, сотрудник указанного завода, расположенного в <адрес>, показал ему и ФИО57 различные станки. Он осмотрел указанные станки, так как имеет познания в данной области. После осмотра большого количества станков он сообщил ФИО57 какие из них находятся в лучшем рабочем состоянии. После осмотра они уехали. В демонтаже и вывозе указанных станков с территории завода, расположенного в <адрес> он участия не принимал (т. 25 л.д. 177-180).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО5, из которых следует, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» она работает с момента образования предприятия в 2010 году. Примерно весной 2012 года в интернете ими было установлено объявление о продаже оборудования ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Они созвонились с предприятием и уточнили, что подлежит продаже. Руководство ООО «<данные изъяты>» сказало, что у них есть части продольно-фрезерного станка №ДД.ММ.ГГГГ выпуска. ФИО7 мае-июне 2012 года представителями их компании в <адрес> на территории ООО «<данные изъяты>» был осмотрен указанный станок. После осмотра ими было принято решение о приобретении частей продольно-фрезерного станка №ДД.ММ.ГГГГ выпуска, а именно: стойки левой, стойки правой, станины, шпиндельной бабки, корпуса. Посредством факсимильной связи им был направлен проект договора. Они его изучили, после чего поставили свою печать и подпись и с данным договором представитель ООО «<данные изъяты>» прибыл в ООО «<данные изъяты>». Со стороны ООО «<данные изъяты>» договор был подписан директором предприятия ФИО1 После подписания договора были составлены документы на передачу оборудования, а именно: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. Вывоз производился транспортом ООО «<данные изъяты>», погрузкой занимались работники ООО «<данные изъяты>». Грузчиков и автотранспорт ООО «<данные изъяты>» нанимало в транспортной компании ООО «ЕАКС» в <адрес>. Оплата ООО «<данные изъяты>» за приобретенные части продольно-фрезерного станка №ДД.ММ.ГГГГ выпуска в ООО «<данные изъяты>» была осуществлена по безналичному расчету платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, общей суммой <данные изъяты> рублей. В дальнейшем части продольно-фрезерного станка №ДД.ММ.ГГГГ выпуска, приобретенные в ООО «<данные изъяты>» использовались ООО «<данные изъяты>» для отправки в Китайскую народную республику, где на заводах Китая производится доукомплектация станка и кго капитальный ремонт. В Китай части продольно-фрезерного станка № были вывезены железнодорожным транспортом (т. 16 л.д. 24-27).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО32, из которых следует, что техническим директором ООО «<данные изъяты>» он работает с момента открытия предприятия. В его должностные обязанности входит решение технических вопросов, а именно: оценка стоимости оборудования, погрузка, демонтаж. Примерно весной 2012 года в интернете им было установлено объявление о продаже оборудования ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Они созвонились с предприятием и уточнили, что подлежит продаже. Руководство ООО «<данные изъяты>» пояснило, что у них есть части продольно-фрезерного станка №ДД.ММ.ГГГГ выпуска. Примерно в мае-июне 2012 года он прибыл в <адрес> в ООО «<данные изъяты>» сфотографировал детали станка. После чего ими было принято решение о приобретении частей продольно-фрезерного станка №ДД.ММ.ГГГГ выпуска, а именно: стойки левой, стойки правой, станины, шпиндельной бабки, корпуса. Затем в ООО «<данные изъяты>» посредством факсимильной связи от ООО «<данные изъяты>» был направлен проект договора. Изучив договор они подписали его и поставили на нем печать ООО «<данные изъяты>». С подписанным договором ФИО32 прибыл в ООО «<данные изъяты>». Со стороны ООО «<данные изъяты>» договор был подписан директором предприятия ФИО1 После подписания договора были составлены документы на передачу оборудования, а именно: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. Вывоз производился транспортом ООО «<данные изъяты>», погрузку осуществляли работники со стороны ООО «<данные изъяты>». Указанный транспорт и грузчиков ООО «<данные изъяты>» нанимало в транспортной компании ООО «ЕАКС» в <адрес>. Оплата ООО «<данные изъяты>» за приобретенные части продольно-фрезерного станка 66К2МФ4 ДД.ММ.ГГГГ выпуска в ООО «<данные изъяты>» была осуществлена по безналичному расчету платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, общей суммой <данные изъяты> рублей. В дальнейшем части продольно-фрезерного станка №ДД.ММ.ГГГГ выпуска приобретенного в ООО «<данные изъяты>» использовались ООО «<данные изъяты>» для отправки в Китайскую народную республику, где на заводах Китая производится доукомплектация станка и его капитальный ремонт (т. 16 л.д. 28-31).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО50, из которых следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в его лице как директора и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО20, был заключен договор аренды оборудования – «<данные изъяты>», зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска. По условиям данного договора ООО «<данные изъяты>» должно было ежеквартально производить арендную плату в размере 4 000 рублей, в том числе НДС, за месяц. Согласно акта приема-передачи к данному договору ООО «<данные изъяты>» передало ООО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска. ООО «<данные изъяты>» ни разу не выставляло счетов за аренда «<данные изъяты>», зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска находится на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. Правоустанавливающих документов на «Пресс листогибочный И 1330 А» в ООО «<данные изъяты>» не имеется, так как они не передавались при заключении договора аренды (т. 11 л.д. 228-231).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО6, из которых следует, что он работает генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с 2010 года. В 2012 году между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» №, генеральным директором которого является ФИО5ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи №/У б/у продольно-фрейзерного станка №-04. Расчет с ООО «<данные изъяты>» за указанный станок осуществлялся на расчетный счет указанный в договоре. Доставка станка в адрес ООО «<данные изъяты>» осуществлялась ж/д транспортом на имя ООО «<данные изъяты>», в связи с тем, что у ООО «<данные изъяты>»нет своей территории для хранения станков. В дальнейшем указанный станок был продан в <данные изъяты> компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (т. 12 л.д. 19-21)

Оглашенных показаний свидетеля ФИО51, из которых следует, что работает генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с 2009 года. В 2012-2013 годах между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» №, генеральным директором которого является ФИО5, заключались следующие договора купли-продажи: договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станок горизонтально-расточной <данные изъяты>, договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станок продольно-фрейзерный <данные изъяты>, договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станок вальцешлифовальный <данные изъяты>, договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станокзубодолбежный 5м150 и договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станок зубофрейзерный <данные изъяты>. Расчет с ООО «<данные изъяты>» за указанные станки осуществлялся на расчетные счета, указанные в договорах. Доставка всех станков в адрес ООО «<данные изъяты>» осуществлялась ж/д транспортом. Все указанные станки были в дальнейшем проданы в Китай Дудинским торговым компаниям с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Станок продольно-фрейзерный № ООО «<данные изъяты>» не приобретался и не продавался. Обозрев копию заявки № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционные услуги, где отправителем указано ООО «<данные изъяты>», адрес подачи ООО «<данные изъяты>», а получателем ООО «<данные изъяты>», показала, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имелись договора купли-продажи на станки. Указанного документа в ООО «<данные изъяты>» не имеется и в нем не указано какое конкретно оборудование пришло. Согласно указанного документа, отправителем является ООО «<данные изъяты>», а не ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» ИНН № ей не известно. Дополнительно пояснила, что кроме ООО «<данные изъяты>», оптовой продажей для обработки металлов в <адрес> занимается ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>, генеральным директором которого является ФИО6. В связи с тем, что у ООО «<данные изъяты>» нет своей территории для хранения станков, ФИО6 указывает получателем ООО «<данные изъяты>» (т.13 л.д. 39-41).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО40, из которых следует, что работает главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» с 2009 года. В 2012-2013 годах между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» №, генеральным директором которого является ФИО5, заключались следующие договора купли-продажи: договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станок горизонтально-расточной <данные изъяты>, договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станок продольно-фрейзерный <данные изъяты>, договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станок вальцешлифовальный <данные изъяты>, договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станокзубодолбежный 5м150 и договор №/У от ДД.ММ.ГГГГ на б/у станок зубофрейзерный <данные изъяты>. Расчет с ООО «<данные изъяты>» за указанные станки осуществлялся на расчетные счета, указанные в договорах. Доставка всех станков в адрес ООО «<данные изъяты>» осуществлялась ж/д транспортом. Все указанные станки были в дальнейшем проданы в Китай Дудинским торговым компаниям с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Станок продольно-фрейзерный № ООО «<данные изъяты>» не приобретался и не продавался. Обозрев копию заявки № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционные услуги, где отправителем указано ООО «<данные изъяты>», адрес подачи ООО «<данные изъяты>», а получателем ООО «<данные изъяты>», показала, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имелись договора купли-продажи на станки. Указанного документа в ООО «<данные изъяты>» не имеется и в нем не указано какое конкретно оборудование пришло. Согласно указанного документа, отправителем является ООО «<данные изъяты>», а не ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» ИНН № ей не известно (т.13 л.д. 42-44).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО17, из которых следует, что в разное время она работала в должности бухгалтера, как привлеченный специалист. Одна из последних организаций в которой она работала была ООО «<данные изъяты>». В ходе исполнения своих обязанностей она неоднократно выезжала в <адрес>, на предприятие ООО «<данные изъяты>». Она проводила инвентаризацию движимого имущества, забирала документы по бухгалтерскому учету. В конце ноября-декабре 2012 года она в последний раз выезжала в <адрес> на ООО «<данные изъяты>» вместе с ФИО16 (специалистом, привлеченным ФИО12 по договору) с целью проведения осмотра имущества, сданного на хранение. По приезду в <адрес> она передала ФИО16 списки имущества, числящегося по бухгалтерскому учету, находящегося на балансе указанного предприятия. С указанными списками специалист ФИО16 проводил осмотр, в сопровождении какого-то человека, предположительно бывшего сотрудника ООО «<данные изъяты>». После проведения осмотра, списки имущества ФИО16 были переданы ей, согласно указанных списков была выявлена недостача имущества. После установления недостачи она передала указанные списки в юридический отдел ООО «<данные изъяты>», которые занимались дальнейшей работой с полученной информацией. ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО1, принимало на ответственное хранение имущество ООО «<данные изъяты>», на основании чего от указанной организации в адрес ООО «<данные изъяты>» выставлялись акты выполненных работ за хранение движимого имущества. Так же показала, что она не принимала непосредственного участия в осмотре движимого имущества, а именно находилась в кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, куда специалист ФИО16 принес описи осмотра движимого имущества (т. 13 л.д.65-68).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО18, из которых следует, что в ООО «<данные изъяты>» работал с января 2011 года по май 2013 года. С января 2011 года по декабрь 2012 года в должности начальника Управления продаж, а с декабря 2012 года и до момента увольнения начальником отдела Управления продаж. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» в период его работы являлся ФИО1 ФИО87. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» являются: литьё из металлов стали и чугуна, токарная, фрезерная обработка металла, его сверловка, шлифовка, перековка. В мае 2012 года директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 поручил начальнику Управления материально-технического снабжения ФИО8 произвести продажу продольно-фрезерного станка №№ДД.ММ.ГГГГ выпуска. Данный станок произведен на Ульяновском заводе, поэтому на заводе работники его называли «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» станок №№<данные изъяты>. был в единственном экземпляре и являлся уникальным станком потому, что общая масса станка составляла 100 тонн, а размер рабочего стола превышает 15 м2. Станок №№<данные изъяты>. находился в ООО «<данные изъяты>» на ответственном хранении, так как был передан от ООО «<данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего ФИО12 В мае 2012 года станок №№ДД.ММ.ГГГГ. находился в цехе ООО «<данные изъяты>», на сколько он помнит в цехе № (корпус ножниц) в разобранном виде. Кто разбирал данный станок он не знает. Продажей станка и его вывозом с территории завода занимались ФИО8 и коммерческий директор ООО «<данные изъяты>» ФИО9. Станок №<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г.в. был продан в адрес ООО «<данные изъяты>». Данное предприятие находится в <адрес>. Основанием для продажи станка №К25МФ4 ДД.ММ.ГГГГ.в. послужили следующие документы: договор продажи станка бывшего в использовании оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО5; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указан перечень реализуемого оборудования – стойка левая, стойка правая, корпус, станина, шпиндельная бабка; акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. В адрес ООО «<данные изъяты>» была выставлена счет – фактура № от 19.16.2012 года на сумму <данные изъяты> рублей. Станок №№ДД.ММ.ГГГГ г.в. был продан ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> рублей. Оплата осуществлена по безналичному расчету на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в июне 2012 года. Станок №№ДД.ММ.ГГГГ. в разобранном виде, в качестве бывшего в употреблении оборудования, после продажи, был вывезен с территории завода автомобильным транспортом в контейнерах работниками ООО «<данные изъяты>» (т. 14 л.д. 53-56).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО8, из которых следует, что работает в ООО ГК «<данные изъяты>» в должности инженера по стандартизации. Ранее с мая 2012 года по январь 2013 года работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела, в частности материально-технического отдела. В его должностные обязанности входило выполнение указаний вышестоящего руководства по материально-техническому обеспечению технологического процесса предприятия. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» в период времени, когда он там работал являлся ФИО1 ФИО87. Реализацией имущества ООО «<данные изъяты>», а именно: станок продольно-фрезерный (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска; станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок продольно-фрезерный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска инвентарный №), станок токарно-карусельный двустоечный 1525 (СК 25) (инвентарный №), станок токарно-карусельный <данные изъяты> (инвентарный №), пресс листогибочный <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ выпуска (инвентарный №) он не занимался. Пояснил, что реализация продольно-фрезерного станка (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска происходила примерно в тот период времени, когда он только устроился на работу. В частности сначала данный станок приезжал осматривал представитель фирмы покупателя, после чего данный станок начали разбирать работники фирмы покупателя. Реализация станка происходила с согласия генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 Данный станок вывозился и разбирался привлеченными работниками покупателя станка. Реализацией станков занимался тот, кому на то давал указание генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ФИО87, кто конкретно в настоящий момент уже не помнит. Стойка левая, стойка правая, станина, шпиндельная бабака, корпус это все части продольно-фрезерного станка (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска. Станок продольно-фрезерный (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска находился в цехе №, об этом он говорит с уверенностью так как данный станок был известен всем под названием «<данные изъяты>» и был больших размеров. Ему известен ФИО57, фирма которого, ранее на ООО «<данные изъяты>» поставляла фероматериалы, за которые ООО «<данные изъяты>» не платило по причине отсутствия на заводе оборотных средств. Договор купли-продажи станка «<данные изъяты>», подписывался ФИО1 как директором ООО «<данные изъяты>», на сколько ему известно данный договор готовили юристы ООО «<данные изъяты>» (т.14 л.д. 57-61).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО9, из которых следует, что ранее с момента образования и до июня 2013 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности коммерческого директора. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО1 ФИО87. Он занимался реализацией имущества ООО «<данные изъяты>», а именно: станок продольно-фрезерный (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска; станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок продольно-фрезерный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска инвентарный №), станок токарно-карусельный двустоечный 1525 (СК 25) (инвентарный №), станок токарно-карусельный <данные изъяты> (инвентарный №), пресс листогибочный <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ выпуска (инвентарный №). Указанной реализациейон занимался на основании поручений и указаний, которые ему давал ФИО1 ФИО87, как директор предприятия. В частности ФИО1 ФИО87 передавал ему письма в виде запросов от различных компаний, среди которых на сколько он помню были «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». В данных письмах были указаны наименования интересующих покупателей станков. После получения от ФИО1 вышеуказанных писем, спустя некоторое время к нему обращались представители покупателей станков, которых на сколько он понимал перенаправлял к нему ФИО1, с просьбой показать интересующие их станки. Затем, получив указание от ФИО1 на то, чтобы показывать указанным представителям интересующие станки, он либо показывал данные станки лично, либо поручал показать станки кому либо из своих подчиненных. Затем указанные представители фирм покупателей обговаривали стоимость интересующих их станков с ФИО1, при обсуждении стоимости станков кроме ФИО1 никто из работников не участвовал. После обсуждения суммы стоимости станка, представители фирм покупателей предоставляли ему договор купли-продажи указанных станков уже подписанный ФИО1 как директором ООО «<данные изъяты>». Обычно в указанных договорах был контактный телефон представителя фирмы покупателя с которым он вел переговоры по поводу перечисления денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>» за реализуемые станки, согласно договора, а именно суммы указанной в нем. После поступления денежных средств по договору купли продажи за станок, приезжал представитель фирмы покупателя со своей бригадой работников, которые и занимались демонтажем станков указанных в договорах. При этом фирмы покупатели вывозили демонтированные станки своим транспортом. При этом когда он видел стоимость станков указанных в договорах, к примеру в договоре о продаже «Ульяновца» за <данные изъяты> рублей, то говорил ФИО1 что стоимость данного станка значительно Выше, а именно в разы, на что получал от него ответ что это не его дело, а все имущество находящееся в складах и сами склады, расположенные по адресу: <адрес> принадлежат ему и он сам будет принимать решения о судьбе данного имущества. Решение о реализации вышеуказанных станков было принято ФИО1 Ему не было известно, что вышеуказанные станки принадлежали ООО «<данные изъяты>», ФИО1 ему говорил что все станки хранящиеся на территориях складов, расположенных по адресу: <адрес> принадлежат ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>». Кто занимался размещением объявления в сети интернет о продаже продольно-фрезерного станка (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска ему не известно, по данному станку на имя ФИО1 пришло письмо, в котором было указано, что ООО «<данные изъяты>» желает его приобрести, после чего ФИО1 дал ему указание на реализацию данного станка, после заключения договора купли-продажи. Стойка левая, стойка правая, станина, шпиндельная бабака, корпус это все составные части продольно-фрезерного станка (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска, фактически это станок в разобранном состоянии. Продольно-фрезерный станок (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска представителю ООО «<данные изъяты>» изначально был показан в собранном виде, как цельный станок. При этом после составления договора купли-продажи и указаний ФИО1, представители фирмы-покупателя со своими работниками сами его начали демонтировать и вывозить. Указанный станок находился в механическом цехе №. В ООО «<данные изъяты>» были реализованы: станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок продольно-фрезерный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска инвентарный №), станок токарно-карусельный двустоечный № (<данные изъяты>) (инвентарный №), станок токарно-карусельный <данные изъяты> (инвентарный №), которые так же находились в механическом цехе №. ФИО57 ему знаком как представитель ООО «<данные изъяты>», с ним вел переговоры ФИО1, после чего последний давал указание оказать помощь в демонтаже станков реализуемых в адрес ООО «<данные изъяты>». Станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок продольно-фрезерный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска инвентарный №), станок токарно-карусельный двустоечный <данные изъяты>) (инвентарный №), станок токарно-карусельный <данные изъяты> (инвентарный №) представителю ООО «<данные изъяты>» изначально предъявлялись представителю фирмы-покупателя в собранном и установленном на своем рабочем месте виде. Решение о продаже вышеуказанных станков, за исключением «<данные изъяты>», под видом металлолома было принято ФИО1, который пояснял, что все имеющиеся станки, находившиеся на сладах, расположенных на складах по адресу: <адрес>, уже не числятся на балансе ООО «<данные изъяты>», а именно они уже списаны, в связи с чем их можно реализовывать только как металлолом. Станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок продольно-фрезерный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска инвентарный №), станок токарно-карусельный двустоечный <данные изъяты>) (инвентарный №), станок токарно-карусельный <данные изъяты> (инвентарный №) были проданы в порядке взаиморасчета, а именно ООО «<данные изъяты>» было должно фирме приобретателю станков денежные средства в сумме более <данные изъяты> рублей, за ранее поставленную продукцию и материалы. Какова была определена стоимость за станки ФИО1 он не помнит. Кому был реализован пресс листогибочный <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ выпуска (инвентарный №) он не помнит, на сколько ему известно реализацией данного станка начали заниматься после его ухода с должности коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» и переходе на должность начальника снабжения примерно в феврале 2013 года. В частности реализацией указанного пресса начали заниматься ФИО10, которого назначили коммерческим директором, ФИО11 – начальник службы безопасности, при этом последний руководил погрузками и разгрузками всех продаваемых станков от ООО «<данные изъяты>». Кем определялась стоимость указанного пресса ему не известно, предполагает что как обычно ФИО1 Договоры связанные с реализацией вышеуказанных станков подписывались ФИО1, без его согласия и указания с ООО «<данные изъяты>» ничего не реализовывалось. Договоры, связанные с реализацией вышеуказанных станков это были обычные типовые договоры, которые имелись в юридическом отделе ООО «<данные изъяты>». Участия в осмотре наличия имущества переданного по договору ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, по окончании которого был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ и осмотре наличия имущества, переданного по договору ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, по окончании которого был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ он участия не принимал, при этом показал, что среди работников ООО «<данные изъяты>» ходил разговор, что подобного рода инвентаризация в ноябре 2012 года проводилась. При этом показал, что вышеописанные проданные станки на момент ноябрьской инвентаризации 2012 года ООО «<данные изъяты>» были уже проданы (т. 14 л.д. 62-68, т. 25 л.д. 233-235).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО16, из которых следует, что принимать участие в процедуре конкурсного производства ООО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес> его пригласил и нанял ФИО12, с которым он познакомился в 1998 году, когда последний являлся конкурсным управляющим ОАО «Орелградостроитель». Близких отношений с ним не поддерживал, исключительно рабочие, ввиду того что являлся его подчиненным. Работал на основании трудовых срочных договоров и доверенностей. Указание на проведение инвентаризации имущества ООО «<данные изъяты>» ему давал ФИО12 Документы необходимые для проведения инвентаризации он получал от ФИО17, которая являлась бухгалтером конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>», результаты проведенной инвентаризации он передавал ей же. Документы дающие право участвовать в процедуре конкурсного производства ООО «<данные изъяты>» ему передавала ФИО13, являвшаяся юристом конкурсного управляющего. В процедуре конкурсного производства ООО «<данные изъяты>» его работа заключалась в проведении инвентаризации имущества ООО «<данные изъяты>» и осмотрах данного имущества. Он работал со списками, которые ему предоставляла ФИО17, иных документов у него не было. По приезду на территорию ООО «<данные изъяты>» он один раз контактировал с ФИО1 ФИО87, который помогал в организации работы, в частности выделил человека, который помогал проводить инвентаризацию, данных которого он не помнит. Осмотр имущества он проводил совместно с представителем ООО «<данные изъяты>», которого выделил ФИО1 Совместно с указанным представителем, используя списки, полученные от бухгалтера ФИО17 он перемещался по цехам предприятия и сверял инвентарные номера, имевшиеся на станках с предоставленным списком. Инвентарные номера на станках были нанесены краской. В ходе осмотра он обращал внимание на наличие инвентарного номера и комплектацию оборудования, о чем делал пометки в предоставленных ему списках. Сопровождающий его представитель ООО «<данные изъяты>» фактического участия в осмотре имущества не принимал, а выступал в качестве сопровождающего. По результатам осмотра списки никем не подписывались и не утверждались. Расхождений в ходе осмотра имущества выявлено не было. Затем данные списки с пометками он передал ФИО17 в <адрес>. Находился ли в наличии при проведении осмотра имущества и составлении акта от ДД.ММ.ГГГГ осмотра имущества по договору ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ продольно-фрезерный станок №ДД.ММ.ГГГГ выпуска с уверенностью сказать не смог. Ознакомившись с актом осмотра наличия имущества от ДД.ММ.ГГГГ переданного по договору ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что данный акт осмотра он видел в бухгалтерии у ФИО17, в данный акт осмотра указанный продольно-фрейзерный станок внесен. Для проведения осмотра наличия имущества ООО «<данные изъяты>» в декабре 2012 года конкурсный управляющий ФИО12 дал ему поручение выехать в <адрес>. Совместно с ним выехала бухгалтер ФИО17 Непосредственно в осмотре принимал участие только он, осмотр имущества проводился аналогично инвентаризации. По результатам осмотра он обнаружил недостачу. Результаты осмотра он передал ФИО17 Затем ему были предоставлены два акта осмотра имущества по договорам ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ составленного ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ составленного ДД.ММ.ГГГГ, в которых он поставил свои подписи (т. 14 л.д. 80-87).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО63, из которых следует, что в период времени примерно с октября 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности кладовщика, техника и менеджера. На работу её принимал генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 Реализацией металлолома и станков занимался отдел снабжения, которым руководил ФИО9, разбором и погрузкой металлолома и станков занималась служба охраны под руководством ФИО11 Примерно в 2013 года, точного времени не помнит отдел снабжения ООО «<данные изъяты>» был ликвидирован и на сколько она помнит ФИО10 ей и ФИО23, работавшей декларантом, было поручено составление документов на отпуск металлолома и станков, при этом при их погрузке и вывозе они участия не принимали, они лишь оформляли документы согласно предоставленных данных ФИО11, в частности вес и марка станка или металлолома. ФИО23 занималась оформлением документов на экспорт продукции, но так как на момент расформирования отдела снабжения ООО «<данные изъяты>» не экспортировало продукцию то ФИО10 поручил Карпун так же как и ей заниматься оформлением документов на вывоз металлолома и станков, сам отправляемый груз, а именно станки или металлолом она не видела (т. 20 л.д. 1-5).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО12, из которых следует, что процедура конкурсного производства была введена примерно в августе-сентябре 2011. В ходе своей работы как конкурсного управляющего, он провел оценку оценщиками <адрес> имеющегося в собственности имущества – оборудования и недвижимости. Оборудование, составляющее порядка 230 наименований оценено, сумму которого он не помнит и оно вместе с тремя объектами недвижимости выставлено на продажу. Торги проведенные первыми ДД.ММ.ГГГГ не состоялись, так как не было заявок. Вторые торги по залоговому имуществу 11.12.2012– не состоялись, так как была установлена недостача имущества. Почему он принял решение о передаче оборудования и станков ООО «<данные изъяты>» на ответственное хранение ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1, данное предложение поступило от юриста ООО «<данные изъяты>» Мышко ФИО25 в адрес подчиненного ему юриста ФИО13. Данное решение он посчитал преемлимым, так как более данное имущество на хранение было передать некому, а для привлечения охранного агентства у предприятия не было денежных средств. О том что ФИО1 растратил имущество ООО «<данные изъяты>» ему стало известно примерно в ноябре 2012 года, в частности от ФИО1 поступила телеграмма в которой он сообщил, что установлено отсутствие переданных ООО «<данные изъяты>» на ответственное хранение станков. После получения телеграммы он дал поручение своим сотрудникам, кому конкретно в настоящий момент не помнит, с целью проведения повторной инвентаризации имущество переданного на ответственное хранение ООО «<данные изъяты>» (т. 20 л.д. 12-19)

Оглашенные показания свидетеля ФИО67, существенного значения для дела не имеют и не могут положены в основу приговора (т. 20 л.д. 53-54)

Оглашенные показания свидетеля ФИО13, из которых следует, что была привлечена в качестве специалиста для сопровождения процедуры банкротства ООО «<данные изъяты>» в период времени с октября 2011 года по октябрь 2013 года. Осмотр имущества ООО «<данные изъяты>» переданного на ответственное хранение ООО «<данные изъяты>» лично ею не производился, но со слов сотрудников ФИО16 и ФИО17 ей стало известно, что в ноябре при осмотре имущества зафиксировано было полное наличие имущества, согласно договоров № и № о передаче на ответственное хранение имущества ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», о чем был составлен акт осмотра и подписан двумя сторонами. Осмотр имущества непосредственно осуществлял ФИО16, а ФИО17 занималась документальным оформлением, то есть фактически указанное имущество она не видела.В соответствии со ст. 129 Закона «О банкротстве» конкурсный управляющий обязан обеспечить сохранность имущества должника. В связи с отсутствием в штате ООО «<данные изъяты>» сторожей, а так же невозможнсти привлечения охранной организации из за отсутствия денежных средств у ООО «<данные изъяты>» они передали имущество частично в аренду и частично на хранение залоговому кредитору и лицу, которое вело хозяйственную деятельность на промышленной площадке ООО «<данные изъяты>» а именно ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 Она занималась правовым оформлением документов по передаче имущества ООО «<данные изъяты>» на хранение ООО «<данные изъяты>». Согласно акта осмотра имущества от ДД.ММ.ГГГГ по договору ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с данными заводского номера и инвентарного номера продольно-фрейзерный станок №ДД.ММ.ГГГГ выпуска находился у хранителя (ООО «<данные изъяты>»). После введения процедуры конкурсного производства ООО «<данные изъяты>» была произведена оценка имущества указанного Общества, после чего проводились торги указанного имущества. Первые торги ООО «<данные изъяты>» были признаны несостоявшимися, вторые торги были отменены в связи с установлением недостачи имущества, переданного на ответственное хранение по договорам № и № ООО «<данные изъяты>». В момент процедуры банкротства она встречалась с ФИО1 и просила пояснений по факту исчезновения станков, переданных ООО «<данные изъяты>» на ответственное хранение, на что он никаких пояснений не давал. Ей были преданы списки имущества ООО «<данные изъяты>» передаваемого на ответственное хранение ООО «<данные изъяты>», согласно которых она подготовила договор ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ на 204 наименования и договор ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ на 169 наименований. Указанные договора были подготовлены в двух экземплярах. Указанные договора были подписаны конкурсным управляющим ФИО12, после чего данные договора она отправила ООО «<данные изъяты>» для подписания, которые в подписанном виде были возвращены ей обратно. Согласно определения Арбитражного суда <адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ утверждено мировое соглашение между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которого последнее должно было до ДД.ММ.ГГГГ перечислить на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть сумму ущерба причиненного в результате ненадлежащего исполнения договоров хранения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь ООО «<данные изъяты>» перечислило задолженность ООО «<данные изъяты>» частично, а именно в сумме <данные изъяты> рублей, более на момент конкурсного производства до ДД.ММ.ГГГГ перечислений не было (т. 20 л.д. 55-61).

Показаний свидетеля ФИО80, из которых следует, что в ООО <данные изъяты> она работает главным бухгалтером с февраля 2011 года по настоящее время. Предприятие занималось выпуском металлургической продукции, слитки и паковки выпускали, это основной вид деятельности. Для производства данной деятельности за лицензию пояснить не может. От ООО <данные изъяты> передавалось ООО <данные изъяты> на ответственное хранение оборудование, было несколько актов приема передачи, их даты она не помнит.

Организация по выпуску паковок осуществляла деятельность до 2014г., потом деятельность была приостановлена. Движимое имущество которое находилось на ответственном хранении в ООО <данные изъяты> по договорам хранения, оно не ставилось на учет в бухгалтерии, это оборудование не принадлежало <данные изъяты> поэтому на учете его не было.

Оглашенных показаний свидетеля ФИО81, из которых следует, что он работал в ООО «<данные изъяты>» с момента организации ООО «<данные изъяты>» до февраля 2014 года, в должности начальника железнодорожного участка и начальника транспортного цеха. Генеральным директором был ФИО1 ФИО87. Он подчинялся генеральному директору ФИО1 ФИО87 и коммерческому директору ФИО14.На планерках проводимых генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ФИО87 в присутствии начальников цехов, мастеров, постоянно озвучивалось, что все имущество на территории завода принадлежит ООО «<данные изъяты>». Озвучивал эту информацию сам ФИО1 ФИО87, когда посещал территорию предприятия. От работников завода ООО «<данные изъяты>», кого конкретно не помнит, ему известно что ООО «<данные изъяты>» реализовывало какие то станки, а так же то что, приходили покупатели и смотрели их, что за покупатели и какой фирмы ему не известно. (т. 24 л.д. 120-123)

Оглашенных показаний свидетеля ФИО82, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГФИО12, являющийся конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, при содействии организатора проведения электронных торгов – ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», выставил на торги имущество ООО «<данные изъяты>» в трех лотах. Первый лот – недвижимое имущество на сумму 10 279 530,00 рублей. Второй лот – сооружения на сумму <данные изъяты> рублей. Третий лот – оборудование на сумму 2 464 020,00 рублей. Должник ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО12, гарантировал нахождение имущества, выставленного на торги, по вышеуказанному адресу и возможность с ним ознакомится. ДД.ММ.ГГГГ комиссия в составе представителей ООО «<данные изъяты>»: ФИО71 и ФИО41, а также представителя конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» ФИО19 (действующего на основании доверенности № <адрес>1) провели осмотр недвижимого имущества, сооружений и оборудования, входящих в конкурсную массу ООО «<данные изъяты>» и выставленных на торги под идентификационным номером: <данные изъяты>. В результате осмотра было установлено, что основная масса дорогостоящего оборудования отсутствовала, представитель конкурсного управляющего ФИО19 не смог пояснить комиссии, где находится отсутствующее оборудование, а также причины его отсутствия. По результатам составлен акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в котором зафиксирован перечень отсутствующего оборудования и сооружений (т. 24 л.д. 126-128).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО20, из которых следует, что в период с 2011 года по сентябрь 2013 года он являлся директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № (<адрес>) данное предприятие занималось производством и реализацией элеваторного оборудования. В 2012 году у них была заинтересованность в покупке для производственного цикла листогибочного пресса. Работники отдела снабжения ООО «<данные изъяты>» начали искать подходящий пресс, предложение на продажу поступило от ООО «<данные изъяты>», где данное общество зарегистрировано и кто является его директором ему не известно. Переговоры с представителями ООО «<данные изъяты>» вели работники отдела снабжения ООО «<данные изъяты>», кто конкретно он не помнит, общий коллектив предприятия на тот момент был порядка 80 человек. Условия доставки и цену представители ООО «<данные изъяты>» предложили следующие: обеспечить его доставку с территории предприятия, расположенного в <адрес> на территорию ООО «<данные изъяты>» <адрес> (транспортные услуги обошлись порядка <данные изъяты> рублей) и непосредственно за пресс листогибочный должны были оплатить <данные изъяты> рублей, то есть из расчета двойной стоимости за металлолом. Так же пояснил, что пресс листогибочный <данные изъяты> находился не в рабочем состоянии, и представители ООО «<данные изъяты>» взяли на себя обязательство по его восстановлению после доставки его на территорию ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. В виду того, что ООО «<данные изъяты>» не выполнило условия, а именно пресс листогибочный <данные изъяты> не восстановили, соответственно оплату ООО «<данные изъяты>» не осуществило, при этом последнее направляло письма в адрес ООО «<данные изъяты>» о возврате денежных средств за транспортные услуги, то есть транспортировку пресса листогибочного из <адрес>, ростовской области в <адрес>, однако ООО «<данные изъяты>» деньги не вернуло, после чего было принято решение поставить пресс листогибочный <данные изъяты> на баланс ООО «<данные изъяты>». Согласно договора купли-продажи ООО «<данные изъяты>» приобрело у ООО «<данные изъяты>» цельный листогибочный пресс. ООО «<данные изъяты>» заключало договор оказания транспортных услуг с юридическим или физическим лицом не помнит, оплата осуществлялась по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет грузоперевозчика в сумме около <данные изъяты> рублей.Обязательства по погрузке и демонтажу пресса листогибочного <данные изъяты> лежали на продавце. Деньги за пресс листогибочный <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» не поступили, так как последнее не выполнило условияпо договору, а именно пресс листогибочный <данные изъяты> был передан ООО «<данные изъяты>» в нерабочем состоянии. Указанный пресс листогибочный <данные изъяты> находится на производственной площадке ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.(т. 25 л.д. 1-4).

Оглашенных показаний свидетеля ФИО11, из которых следует, что он работает в ООО «<данные изъяты>» с февраля 2012 года в должности начальника отдела защиты собственности и активов и в должности заместителя генерального директора по безопасности ООО «<данные изъяты>». С момента его устройства на работу и до августа 2013 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО1 ФИО87. Станок продольно-фрезерный «<данные изъяты>» (№) ДД.ММ.ГГГГ выпуска, был реализован, кому именно не помнит, о продаже ему известно так как он видел договор по его продаже, продавался он по запчастям. Изначально «<данные изъяты>» стоял в собранном виде, после того как фирма желающая его приобрести заключила договор купли-продажи указанного станка, фирма его приобретающая направила людей для его демонтажа, которых согласно письменного указания ФИО1 пропускали на территорию по адресу: <адрес>, после демонтажа станка, фирма которая его приобрела нанимала грузовые автомобили для его вывоза. Реализацией станка «<данные изъяты>» занимался ФИО14, который работал в должности начальника отдела закупок ООО «<данные изъяты>», он осуществлял контроль за его вывоз с предприятия ООО «<данные изъяты>» по документам, согласно которых, он был реализован по запчастям. Действовал яонна основании подписанного документа ФИО1 ФИО87, который являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Что касается станков токарно-<данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарынй №), станок токарно-винторезный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), станок продольно-фрезерный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска инвентарный №), станок токарно-карусельный двустоечный <данные изъяты> (инвентарный №), станок токарно-карусельный <данные изъяты> (инвентарный №), вышеперечисленные станки были реализованы ООО «<данные изъяты>» в счет погашения задолженности у ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>», так как ООО «<данные изъяты>» поставлял в адрес ООО «<данные изъяты>» ферросплавы, а ООО «<данные изъяты>» нечем было за них заплатить, в результате чего было принято решение генеральным директором ФИО1 ФИО87 о продаже ООО «<данные изъяты>» в счет погашения задолженности за поставленные ферросплавы металлолома, среди которого находились вышеперечисленные станки в разобранном виде, которые по товарным-накладным проходили как металлолом. Решение о реализации вышеуказанных станков было принято генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ФИО87. Все документы связанные с реализацией оборудования и прочего подписывались генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ФИО87 (т. 25 л.д. 23-27).

Оглашенные показания свидетеля ФИО34 О.В., из которых следует, что с <данные изъяты> он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты>. Примерно в <данные изъяты> года им по указанию руководителя отдела снабжения была организована перевозка пресса листогибочного с территории завода, расположенного в <адрес>. Прием пресса листогибочного <данные изъяты> на территорию ООО «<данные изъяты>» осуществлял начальник отдела снабжения ФИО28. Товарно транспортные накладные о доставке указанного пресса подписывал ФИО34 О.В. Вес вышеуказанного пресса листогибочного на сколько он помнит составлял примерно 5-6 тонн (т. 27. л.д. 77-81).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО62, из которых следует, что в ООО «<данные изъяты>» работал в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника службы промышленного контроля. Далее ему стало известно, от кого не помнит, что ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>). Далее он обратился в отдел кадров ООО «<данные изъяты>» с просьбой о трудоустройстве. После чего с согласия <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО1 его приняли на работу на должность инженера по <данные изъяты>), в частности в ООО «<данные изъяты>» он работал в период времени с <данные изъяты> года по октябрь 2012 года по договору подряда, после чего в <данные изъяты> года так как освободилась должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», в связи с чем он уволился с ООО «<данные изъяты>» и устроился на указанную освободившуюся должность в ООО «<данные изъяты>» где работал до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» действовало на производственной площадке ООО «<данные изъяты>» с февраля 2011 г. и основными видами их деятельности являлось металлургическое производство и кузнечное производство. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» занималось металлургическим производством приготовлением стальных и чугунных сплавов, так же кузнечным производством перековкой отливок металла, то есть производством описанным выше. При этом до какого времени работал чугунно-литейный цех он не помнит. Он принимал участие в производственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности у него в подчинении был инженер по техническому надзору, который занимался осуществлением контроля за сосудами работающими под давлением, в частности кислородной станцией. Он <данные изъяты>, то есть <данные изъяты>, так же <данные изъяты>. В указанный период ООО «<данные изъяты>» производило готовую продукцию стальное литье и поковки прессовые, молотовые. При этом в письменной форме руководству ООО «<данные изъяты>» в частности на имя генерального директора ФИО1 он неоднократно писал о необходимости лицензирования указанных объектов, о чем докладывал техническому директору ООО «<данные изъяты>». Ответов о лицензировании ему не поступало, на сколько он помнит от технического директора ему известно, что лицензирование не проводилось в виду отсутствия на предприятии денежных средств. Лицензии на металлургическое сталелитейное производство у ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было (т.18 л.д. 195-200)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО42, из которых следует, что в июне 2012 года он работал <данные изъяты> «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер № регион – сдельный тягач. ДД.ММ.ГГГГ он получив заявку от диспетчера поехал на указанном автомобиле на железнодорожную станцию «<данные изъяты>», находящуюся в <данные изъяты> массиве <адрес>. На указанной станции его встретил представитель <данные изъяты>, какой конкретно не знает, который организовал погрузку одного контейнера на его автомобиль. Фамилию и имя указанного представителя он не помнит. Затем с представителем <данные изъяты> на указанном автомобиле с контейнером они прибыли в <адрес>, на территорию ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>. Прибыв на место представитель <данные изъяты> распорядился о загрузке в указанный контейнер станок, какой марки он не знает. Указанный станок был погружен краном в контейнер. Затем по указанию представителя Уральской компании он перевез указанный станок на указанную железнодорожную станцию «<данные изъяты>», где указанный контейнер вместе со станком выгрузили с автомобиля. Так же добавил, что вместе с ним на территории ООО «<данные изъяты>» станки загружали на автомашину «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер <***> регион, которую так же разгружали вместе с его машиной на железнодорожной станции «Товарная».(т. 20 л.д. 50-51)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО65, из которых следует, что он работает <данные изъяты> в <данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ он прибыл на ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> в составе комиссии, с ним так же был государственный инспектор <данные изъяты>ФИО64 и представитель прокуратуры. Он знал, что у ООО «<данные изъяты>» отсутствует лицензия на использование взрывопожароопасных объектов, которые раннее использовались ЗАО «<данные изъяты>». В ходе проверки ими было установлено, что все промышленные мощности, раннее использовавшиеся ЗАО «<данные изъяты>» использовались ООО «<данные изъяты>». В сталелитейном цехе, они обнаружили горячие опоки (форма для разливки металла) и горячие металлические отливы (изделия). Электродуговая сталеплавительная печь в которой непосредственно плавится металл так же была горячая, что является прямым подтверждением использования сталеплавильного оборудования. Он сразу же обратился к заместителю технического директора ООО «<данные изъяты>» ФИО43 с вопросом о том, что они используют (работают) на данном оборудовании без специального разрешения – лицензии, на что ему ФИО43 ответил, что они знают, что нет лицензии, но нужно зарабатывать деньги для предприятия. Потом они подошли к котельной, но она была закрыта, однако паропровод отходящий от котельной парил. Когда котельную открыли, он увидел, что там есть обслуживающий персонал, и уже непосредственно в котельную заходил государственный инспектор ФИО64 В котельной использовалось оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре более 115 градусов по Цельсию. Далее они пошли к директору по производству ООО «<данные изъяты>» ФИО69, где ему был задан вопрос о том, что ООО «<данные изъяты>» использует оборудование: 4 котла, систему газораспределения и газопотребления, сталеплавительную электропечь, вагранку, без специального разрешения – лицензии, на что ФИО69 им ничего не ответил. После этого ООО «<данные изъяты>» обратилось в августе 2012 г. в Нижне-Донское Управление Ростехнадзора за регистрацией взрывопожароопасных производственных объектов и в дальнейшем получения лицензии. До этого ООО «<данные изъяты>» 12.09.2011г. обращалось в Нижне-Донское Управление Ростехнадзора за регистрацией взрывопожароопасных производственных объектов и получения лицензии, но документы им были возвращены в связи с несоответствием предоставленных документов и после этого до проведения прокурорской проверки обращений в их управление не было. Своими действиями ООО «<данные изъяты>» нарушило ч.1 ст.9 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, «О промышленной безопасности производственных объектов» в котором сказано: «организация, эксплуатирующая опасный производственный объект должна иметь лицензию на осуществления конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации». Объекты которые использовало ООО «<данные изъяты>» 4 котла, система газораспределения и газопотребления, сталеплавильная электропечь, вагранка, относятся к категории взрывопожароопасных объектов в соответствии с вышеуказанным законом, подлежат внесению в реестр опасных производственных объектов, и на их использование должно быть специальное разрешение – лицензия. Так же добавил, что до ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» лицензию на получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов не получило. Проверка ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не проводились (т. 20 л.д. 38-40)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО72, из которых следует, что она работает в должности <данные изъяты> на ОАО «<данные изъяты>» с 2010 года. Согласно договора ОАО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» собственный металл, из которого последнее должно было изготовить поковку для насоса. В 2012 она вела переговоры на выполнение указанных работ с ФИО88 по телефону №, в 2013 году переговоры осуществляла с <данные изъяты>ФИО30 по телефону №. Для поставки заготовок и получения готовой продукции ОАО «<данные изъяты>» использовало свой транспорт. Оплата производилась по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет (т.21 л.д. 18-19)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО74, из которых следует, что он <данные изъяты><данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. По факту взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>» пояснил, что ФКП «<данные изъяты>» приобретало в ООО «<данные изъяты>» паковки – стальное литье в октябре 2012 года, при этом оформлялись следующие документы: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Переговоры на поставкупродукции велись с начальником отдела продаж ООО «<данные изъяты>» ФИО18 (тел.:№, №. Оплата за поставленную продукцию производилась на основании платежного поручения, по безналичному расчету и 100% предоплате (т. 21 л.д. 105-106)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО75, из которых следует, что с 2009 года он работает в должности <данные изъяты> ООО ТД «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Павленко, 15. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «<данные изъяты>» осуществляло закупку товара у ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, без НДС, а именно ДД.ММ.ГГГГ по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была куплена поковка ДД.ММ.ГГГГ, более в указанный период финансово-хозяйственных отношений с ООО «<данные изъяты>» не было. По факту указанной сделки показала, что менеджеры ООО ТД «<данные изъяты>» по её указанию по факсу отправили заявку в ООО «<данные изъяты>» на рассмотрение и после согласования с инженером ООО «<данные изъяты>» по имени ФИО15, они открыли заказ и сделали 100% предоплату. После оплаты указанная поковка была изготовлена и направлена на склад ООО ТД «<данные изъяты>» (т. 21 л.д. 108-109)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО76, из которых следует, что с 2008 он является <данные изъяты> ЗАО «<данные изъяты>», которое занимается производством поковок. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» действовал договор №/кл от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого была перековка поковок из материала заказчика, то есть в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»оказывало указанные услуги ЗАО «<данные изъяты>». Переговоры велись с начальником управления продаж ФИО15. Оплата осуществлялась путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.22 л.д. 48-50)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО77, из которых следует, что в <данные изъяты> года. В её должностные обязанности <данные изъяты>. Показала, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло <данные изъяты> взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В частности ООО «<данные изъяты>» поставляло ООО «<данные изъяты>» металлические поковки, трубы, корпуса, ступицы, осуществляли резку из заготовок, траверзы и так далее. Переговоры о поставках со стороны ООО «<данные изъяты>» осуществляла ФИО89, проживавшая в <адрес>. Оплата за поставленную продукцию ООО «<данные изъяты>» осуществлялась на расчетный счет указанной организации (т. 22 л.д. 73-76)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО78, из которых следует, что в <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» он ДД.ММ.ГГГГ года. В его обязанности входит общий <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло финансово хозяйственные взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>», а именно осуществлялись заказы литья и поковок для дальнейшей механической обработки на предприятии ООО «<данные изъяты>». Переговоры о указанных поставках со стороны ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись непосредственно с ФИО1, исполнителем по данным договорам являлась сотрудница планового отдела ФИО15 И. Расчет с ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся по безналичному расчету, по предоплате согласно выставленного счета, окончательный расчет производился после приемки продукции на территории ООО «<данные изъяты>» (т. 23 л.д. 95-98).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО79, из которых следует, <данные изъяты> «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. В его обязанности <данные изъяты>. В августе 2013 года необходимость в изготовлении поковок для нужд предприятия. Учитывая, что ранее неоднократно изготовление аналогичных изделий заказывалось и выполнялось на заводе, расположенном по адресу: <адрес>, контактные данные которого сохранились в базе данных ФГУП «<данные изъяты>». Примерно в июле – августе 2012 года он в телефонном режиме связался непосредственно с менеджером ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>ФИО29 и сообщил ему что ФГУП «<данные изъяты>» необходимо изготовить поковки. <данные изъяты>ФИО29 в телефонном режиме сообщил, что для изготовления поковок необходимо направить письмо на имя директора ФИО1, в котором изложить просьбу для изготовления деталей и выставления счета на предоплату, что он в результате и сделал. После направления вышеуказанного письма ООО «<данные изъяты>» выставило счет на оплату в адрес ФГУП «<данные изъяты>». После выставления счета на оплату ФГУП «<данные изъяты>» оплатило данный счет в полном объеме, после чего он на автомобиле ФГУП «<данные изъяты>» завез на территорию ООО «<данные изъяты>» стальные заготовки. Примерно через 8-10 дней ему позвонил менеджер ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>ФИО29 и сообщил что заказ выполнен. После чего он на автомобиле ФГУП «<данные изъяты>» забрал с территории ООО «<данные изъяты>» готовые изделия – поковки. Вместе с готовыми изделиями <данные изъяты>ФИО29 передал ему следующие документы – товарно-транспортную накладную, счет-фактуру и акт выполненных работ. Данные документы он передал в бухгалтерию ФГУП «<данные изъяты>» (т. 24 л.д. 74-76).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО66, из которых следует, что в ООО «<данные изъяты>» работал с момента его образования ДД.ММ.ГГГГ в должности <данные изъяты>. До ООО «<данные изъяты>» он работал в ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» занималось производственной деятельностью, сталелитейной, кузнечнопрессовой, чугунолитейной, модельным производством поковок и литья. Он принимал участие в производственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в указанный период отвечал за организацию производства поковок и литья. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» занималось выплавкой жидкой стали в сталелитейном цехе, производством поковок в кузнечнопрессовом цехе, производством чугунного литья в чугунолитейном цехе и производством моделей под литье в модельном цехе.

Ему известно, что эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов – системы газопровода, литейных цехов (производства стальных и чугунных отливок) и кузнечнопрессового цеха подлежит обязательному лицензированию.В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО1 ФИО87.Так же показал, что когда производилась продукция ООО «<данные изъяты>», то заказчик уже был известен, так как получатель товара был прописан в договоре поставки стальных и чугунных заготовок. Заказчиков было много, основные которых он помнит это ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>».До начала вышеописанной им производственной деятельности ООО «<данные изъяты>», последнее никогда не приобретало ни фасонное литье ни поковки, за исключением проката для дальнейшей переработки. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» реализовывало только свое производство, никаких литых и кованных заготовок фирма ООО «<данные изъяты>» не приобретала. Готова продукция, произведенная ООО «<данные изъяты>» хранилась по принадлежности каждого цеха, а именно местах предназначенных для хранения готовой продукции и отгрузки. Продукция, произведенная в сталелитейном цехе хранилась в термообрубном корпусе. Продукция, произведенная в чугунолитейном цехе хранилась на участке обрубки. Продукция, произведенная в кузнечнопрессовом цехе хранилась на участке по мехобработке и печном пролете. Так же пояснил, что на складах ООО «<данные изъяты>» имелась продукция, ранее произведенная ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», но в очень малом количестве, а именно та, которая не затребована заказчиком, данная продукция не реализовывалась (т. 20 л.д. 42-45) (т. 25 л.д. 28-31)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО19, из которых следует, что он был привлечен в качестве помощника конкурсного управляющего ФИО12 после введения конкурсного производства в отношении ООО «<данные изъяты>» и до момента прекращения по делу. В осмотре имущества от ДД.ММ.ГГГГ он не участвовал, подписывал акты осмотра имущества от ДД.ММ.ГГГГ переданного на ответственное хранение согласно договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, однако в осмотре фактически не участвовал, в его обязанности входило только составление указанных актов, а самим осмотром имущества переданного на хранение занимался ФИО16, который непосредственно выезжал на место хранения имущества с ФИО17, ФИО16 занимался осмотром имущества переданного на хранение, а ФИО17 занималась сличением полученных данных ФИО16 с данными бухгалтерского учета. Согласно акта осмотра в соответствии с данными заводского номера и инвентарного номера продольно-фрезерный станок №ДД.ММ.ГГГГ находился у хранителя (ООО «<данные изъяты>»). Лично с ФИО85 он не знаком, видел его всего один раз при организации осмотра имущества переданного на ответственное хранение от ООО «<данные изъяты>». О том, что имущество ООО «<данные изъяты>» переданное на ответственное хранение ООО «<данные изъяты>» было продано ФИО85 он узнал примерно в середине – конце 2013 года.По обстоятельствам осмотра имущества совместно с представителями ООО «<данные изъяты>» показал, что ООО «<данные изъяты>» подало заявку для участия в торгах, внесло задаток за участие в торгах, после чего ООО «<данные изъяты>» было допущено к участию в торгах, которые были признаны не состоявшимися по причине допуска к участию в торгах единственного участника, по условию порядка реализации и в соответствии с законом «О банкротстве» конкурсный управляющий имеет право но не обязанность заключить договор купли продажи с единственным участником, соответственно конкурсный управляющий воспользовался этим правом и направил предложение о заключении договора купли –продажи в адрес ООО «<данные изъяты>», в результате ООО «<данные изъяты>» изъявило желание осмотреть имущество, после чего был организован осмотр, по результатам осмотра был составлен акт осмотра, в связи с тем что была выявлена недостача и часть имущества отсутствовала по договору купли продажи ООО «<данные изъяты>» было предложено приобрести только имущество находящееся только в наличии соответственно по стоимости уменьшенное на стоимость отсутствующего имущества. ООО «<данные изъяты>» уклонилось от заключения договора купли продажи, данный факт установлен двумя решениями Арбитражного суда <адрес> и суда Апелляционной инстанции, задаток который внесло ООО «<данные изъяты>» был возвращен им в полном объеме ( т. 20 л.д. 82-86).

Показаний свидетеля ФИО15 Э.В. из которых следует, что она ранее работала в <данные изъяты> начальник диспетчерского отдела в отделе заказов и реализации. Они продавали кузнечно-литейную продукцию. Генеральным директором был ФИО1 Производила организация кузнечно-прессовые паковки, стальные и чугунные отливки. К ним поступали письма от заказчиков, эти письма они обрабатывали и заключали договор. У них был склад незавершенной продукции, продукции очень много было, в основном много продукции было на складе и эту продукцию они отгружали со склада, заказчики у них были одни и те же, заказы серийные.

Производство сталелитейной продукции в период 2012-2013 г. приостанавливалось или было не прерывно, она не помнит.

Показаний свидетеля ФИО69, из которых следует, что в ООО <данные изъяты> он работал с марта 2011 по май 2015 директором по производству. Занималось ООО <данные изъяты> производством чугунного и стального литья. На эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов требовалась лицензия, на тот момент точно была она или нет он не располагает информацией. Остановки металлургическое производство в 2012-2013г.были периодически раз в квартал, остановки могли длится 1-3 дня как решится вопрос. Чугунно литейное в 2013г. было полностью остановлено

Показаний свидетеля ФИО71 из которых следует, что в начале февраля к нему обратился ФИО24, руководитель ООО <данные изъяты><адрес>, предложил оказать ему помощь в юридическом сопровождении в приобретении имущества которое выставлено на торги, он согласился, они заключили соглашение об оказании юридической помощи. Его задача состояла в том, чтобы проверить наличие оборудования и имущества выставлено на торги конкурсным управляющим ООО <данные изъяты>ФИО12 за которое ООО <данные изъяты> заплатило задаток участвовав в торгах и выиграв их. Они назначили время осмотра, это было 10 или ДД.ММ.ГГГГг. Он прибыл в <адрес>, первый раз увидел ФИО26, представителя <данные изъяты> по технической части, они познакомились и пошли на проходную, их встретил мужчина, представился, что он является представителем конкурсного управляющего ФИО12. Он попросил представиться и показать соответствующие документы, он проверил паспорт и доверенность которая полностью уполномачивает ФИО19 на представление интересов ООО <данные изъяты>, доверенность была подписана ФИО12. После чего было предложено предоставить к осмотру станки и оборудование которое выставлено на торги, там был очень большой перечень более ста наименований, он предварительно взял список, подготовил акт осмотра, включил туда себя, ФИО26 и представителя конкурсного управляющего, графу оставил свободной. Они сказали, что хотим посмотреть станки, на что представитель конкурсного управляющего ФИО19 сказал, зачем им смотреть, станки здесь, все замечательно. Их задача была визуально убедиться в наличии станков на территории завода, около часа они ждали разрешение прохода на завод, после чего пошли по заводу. Процедура выглядела так, он называл номер станка, абривиатуру и просил его показать, ФИО19 проходил в то или иное помещение корпуса и говорил, что станок должен быть здесь, они открывали ворота, станка не было, на его вопрос где станок он отвечал, что где-то здесь был, он просил показать станок, ФИО19 ничего ответить не мог, был абсолютно безразличен, что станка не было, в акте осмотра он указывал, что станок отсутствует, они просили назвать причины где находится станок, им отвечал, что он не знает, станка нет, также было по другим пунктам, спрашивали где станок, нам отвечали в том помещении, они проходим в помещении станка опять нет, на их вопрос где станок им отвечали, что не знает, и ему все равно. После пятого отсутствующего станка, некоторые станки были на месте, в процентном соотношении 5 процентов из 100 какое-то оборудование станки были. После пятого отсутствующего станка ФИО19 сказал, пишите что хотите станков нет, его это не интересует, то есть полное пренебрежение к продаваемому имуществу, потому что они получили за него задаток и они по условиям контракта выигранного торгов уже должны были оплатить всю сумму и забрать оборудование, но его не было.

Показаний свидетеля ФИО61, из которых следует, что в ООО <данные изъяты> она работала с 2011 по 2015г. в должности зам генерального директора по экономике и финансам. Организация занималась производством стальных паковок. Организация прекратила свою деятельность в 2013г. Руководителем ООО <данные изъяты> когда она работала был ФИО1 По поводу договоров ответственного хранения насколько она знает, они были заключены задним числом, инвентаризация не проводилась и передачи имущества не было. Насколько ей известно состояние оборудования было изношенное

Показаний свидетеля ФИО70, из которых следует, что в ООО <данные изъяты> она работала с 2011 по 2015г., с начала в финансовом отделе экономист, потом в плановом отделе. С 18.05.2012г. по 06.08.2013г. ООО <данные изъяты> занималось производством кузнечно-литейной продукции.

Показаний свидетеля ФИО64, из которых следует, что он работает Северокавказское управление Ростехнадзора, государственным инспектором. ДД.ММ.ГГГГ он привлекался Азовской межрайонной прокуратурой в проведении не плановой проверки ООО <данные изъяты>. На эксплуатация взрывопожароопасных объектов нужна была лицензия и сейчас нужна, на то время лицензии не было, они ее недавно получили Колосвит.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <данные изъяты> «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты дело № ООО «<данные изъяты>», выписка по счету № ( т. 8 л.д. 236-240)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, изъяты платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2013(т. 9 л.д. 2-4)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Московской филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъяты выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», с указанием его образующих (т. 9 л.д. 71-73)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в МИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Безымянный, 9 изъяты документы в отношении ООО «<данные изъяты>»: выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых и закрытых счетах, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 06.08.2013(т. 9 л.д. 80-84)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в МИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Безымянный, 9, изъяты документы в отношении ООО «<данные изъяты>»: выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых и закрытых счетах(т.9 л.д. 102-106)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОАО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъяты выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «<данные изъяты>», с приложением банковских карточек с образцами подписей (т. 9 л.д. 127-131)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты письмо ФКБ «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «<данные изъяты>», с приложением оригиналов карточек с образцами подписей (т. 9 л.д. 147-151)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 8, изъяты выписка о движении денежных средств по лицевому счету ООО «<данные изъяты>»№, выписка по лицевому счету ООО «<данные изъяты>» №, выписка по лицевому счету ООО «<данные изъяты>» №, юридическое дело ООО «<данные изъяты>».(т. 10 л.д. 5-7)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Уральском банке ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> «в», изъяты юридическое дело ООО «<данные изъяты>», реестр выданных денежных средств, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т.11 л.д.34-37)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ГК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, ком. 103, изъяты выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, письмо генерального директора ООО «<данные изъяты>», письмо представителя конкурсного управляющего ОАО «<данные изъяты>»(т.11 л.д. 164-168)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на территории складского помещения ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «а» изъяты следующие станки: токарно-карусельный <данные изъяты>, токарно-винторезный <данные изъяты>, продольно-фрейзерный <данные изъяты>, токарно-карусельный 1556, токарно-винторезный <данные изъяты>.(т. 12 л.д. 27-44)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту нахождения административных помещений ООО «Кадровое агентство «<данные изъяты>», расположенных по адресу: <адрес>, изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>», а так же оттиски печатей различных организаций.(т. 12 л.д. 57-66)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Департаменте имущественных отношений, потребительского рынка и малого бызнеса Администрации <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты договора аренды земли ООО «<данные изъяты>», документы послужившие основанием купли-продажи арендованной ООО «<данные изъяты>» земли, документов об исчислении арендной платы в муниципальный бюджет, документы, послужившие переуступке кредиторской задолженности в реестре кредиторов Администрации <адрес>(т. 12 л.д. 69-83)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещениях ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> изъяты договоры ответственного хранения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», бухгалтерская документация.(т.12 л.д. 86-119)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъяты договор купли-продажи металлолома № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская документация (т.15 л.д. 135-141)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты квитанция к доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме груза <данные изъяты>, квитанция о приеме груза <данные изъяты>. (т. 16 л.д. 5-7)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, пер. Якутский, 2, изъяты первичная бухгалтерская документация ОАО «<данные изъяты>», подтверждающая финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>» (т. 20 л.д. 107-108)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты бухгалтерские документы ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», подтверждающие финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>».

(т. 21 л.д. 24-28)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «ТД «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты бухгалтерские документы ООО «ТД «<данные изъяты>», подтверждающие финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>» (т. 21 л.д. 123-125)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты бухгалтерские документы ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», подтверждающие финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>».(т.21 л.д. 187-189)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> биржа, 6, изъяты бухгалтерские документы ООО «<данные изъяты>», подтверждающие финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>» (т. 22 л.д. 14-16)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> «а», изъяты бухгалтерские документы ООО «<данные изъяты>», подтверждающие финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>».(т. 22 л.д. 80-84)

Вещественные доказательства: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону от ООО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону от ООО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону, накладная № на отпуск материалов на сторону, приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо от ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо от ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону, между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо от ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, акт входного контроля № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденное от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>», и ООО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приходный ордер №, накладная № на отпуск материалов на сторону между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 20 л.д. 109-252, т. 21 л.д. 7-16)

Вещественные доказательства: договор поставки №/кл от ДД.ММ.ГГГГ, между поставщиком ООО «<данные изъяты>» и покупателем ООО «<данные изъяты>», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между покупателем ООО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, между покупателем ООО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, между покупателем ООО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты>», спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (изготовление поковок) к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ №, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ № между покупателем ООО «<данные изъяты>» и поставщик ООО «<данные изъяты>», спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ № между ООО «<данные изъяты>» и поставщика ООО «<данные изъяты>», спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты>», спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ № между покупателем ООО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты>», спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ № между покупателем ООО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму 40000-00 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму 44000-00 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму 30750-00 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», основание договор № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ№, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, №, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ№, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ№, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ООО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ООО «<данные изъяты>».(т. 21 л.д. 29-77, 82-87)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФКП «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ФКП «Комбинат «Каменский», поставщик ООО «<данные изъяты>», товар «поковка», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ФПК «<данные изъяты>», товар «поковка».(т. 21 л.д. 101-102)

Вещественные доказательства: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФКП «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ФКП «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товар «поковка», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ФПК «Комбинат «Каменский», товар «поковка» (т. 21 л.д. 98-100, 103-104)

Вещественные доказательства: отчет по проводкам за 2012 г. ООО «ТД «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «ТД «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «ТД «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «ТД «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 110-114, 117-118)

Вещественные доказательства: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», письмо от ООО «ТД «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», анализ счета 62 за Январь 2012 г. – Декабрь 2013 г. ООО «ТД «<данные изъяты>», отчет по проводкам за Январь 2012 г. – Декабрь 2013 г. ООО «ТД «<данные изъяты>», журнал проводок между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «ТД «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «ТД «<данные изъяты>», журнал проводок между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ТД «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «ТД «<данные изъяты>», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ТД «<данные изъяты>», плательщик ООО «<данные изъяты>», товарная накладная 185 от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «ТД «<данные изъяты>», доверенность №, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ТД «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>», анализ счета 62 за Январь 2012 г. – Декабря 2013 г., ООО «ТД «<данные изъяты>», отчет по проводкам за Январь 2012 г. – Декабрь 2014 г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «ТД «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «ТД «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «<данные изъяты>», получатель ООО «ТД «<данные изъяты>», отчет по проводкам за Январь 2012 г. – Декабрь 2014 г., ООО «ТД «<данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «ТД «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>» отчет за проводку за Январь 2012 г. – Декабрь 2013 г., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «МТЕ ДМ», поставщик ООО «ТД «<данные изъяты>», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ТД «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура 00000003 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ТД «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «ТД «<данные изъяты>», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ТД «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура 00000005 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ТД «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «ТД «<данные изъяты>», доверенность №, товарно транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ТД <данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ТД «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ТД «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ТД «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ТД «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ООО «ТД «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т. 21 л.д. 127-173, 178-182)

Вещественные доказательства: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», наименование товара: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>», плательщик ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «<данные изъяты>», наименование товара: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, опись передаваемых оригиналов документов, согласно постановлению о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>», плательщик ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара поковка на сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>», плательщик ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: поковка, венец, сланец, на общую сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», наименование товара: венец, поковка, на общую сумму <данные изъяты> рублей, товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: фланец на сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>», плательщик ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: фланец на сумму <данные изъяты> рублей, товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: фланец на сумму <данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>», плательщик ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», наименование товара: фланец на сумму <данные изъяты> рублей, товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ОАО ТКЗ «<данные изъяты>», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО ТКЗ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», спецификация №, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, спецификация №, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, спецификация №, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, спецификация №, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, спецификация №, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, спецификация №, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, договор № с/п – 1 от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО ТКЗ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», спецификация № к договору поставки № с/п – 1 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору поставки № с/п – 1 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору поставки № с/п-1 от ДД.ММ.ГГГГ, карта эскизов, договор №/СтехД-111 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий к договору №У/стехД-111-78 от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО ТКЗ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т. 21 л.д. 190-256, т. 22 л.д. 5-10)

Вещественные доказательства: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо в адрес директора ООО «<данные изъяты>» от директора по производству ООО «<данные изъяты>» ФИО66, спецификация №м от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» от начальника управления продаж ООО «<данные изъяты>» ФИО18, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заказа №, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от заказ №, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «<данные изъяты>», продавец ООО «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>», плательщик ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат № ООО «<данные изъяты>» по заказу №, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.( т. 22 л.д. 17-40, 44-46)

Вещественные доказательства: договор подряда №/кл от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ЗАО «<данные изъяты>», наименование услуг: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ЗАО «<данные изъяты>», наименование услуг: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ЗАО «<данные изъяты>», наименование услуг: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ЗАО «<данные изъяты>», наименование услуг: поковка на сумму 62 304, 00 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ЗАО «<данные изъяты>», наименование услуг: услуга перековка на сумму <данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ЗАО «<данные изъяты>», наименование услуг: поковка на сумму <данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ЗАО «<данные изъяты>», наименование услуги: поковка на сумму <данные изъяты> рублей.(т. 22 л.д. 59-66, 69-71)

Вещественные доказательства: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», наименование товара: поковка, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», наименование товара: рычаг, основание бруса, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», наименование товара: поковка, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО «<данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно транспортная накладная, грузоотправитель ОО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно-транспортная накладная,, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», товарно транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», поставщик ООО «<данные изъяты>», товарно транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ООО «<данные изъяты>», грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «<данные изъяты>», грузополучатель ООО «<данные изъяты>», транспортная накладная, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 148-251, т. 23 л.д. 1-86, 91-94)

Вещественные доказательства: договор №.12 от ДД.ММ.ГГГГ, между «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФГУП «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФГУП «<данные изъяты>», получатель ООО «<данные изъяты>», накладная № на отпуск материалов на сторону от ООО «<данные изъяты>» в адрес ФГУП «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «<данные изъяты>», получатель ФГУП «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ФГУП «<данные изъяты>», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товар «поковка», продавец ООО «<данные изъяты>», получатель ФГУП «<данные изъяты>», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «<данные изъяты>», заказчик ФГУП «<данные изъяты>».( т. 24 л.д. 83-88, 91-93)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых (закрытых) счетах кредитных организациях ООО «<данные изъяты>», выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>».(т. 9 л.д. 85-86)

Вещественные доказательства: решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых (закрытых) счетах кредитных организациях ООО «<данные изъяты>», выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>».(т. 9 л.д. 87-97)

Вещественные доказательства: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», бухгалтерская документация( т. 15 л.д. 67-120, 124-126)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен пресс листогибочный <данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>.(т. 27 л.д. 56-61)

Вещественные доказательства: пресс листогибочный <данные изъяты>.(т. 12 л.д. 15, т. 27 л.д. 62-63)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены станок токарно-карусельный TOS <данные изъяты>, станок токарно-винторезный, станок продольно-фрезерный <данные изъяты>, станок токарно-карусельный, станок токарно-винторезный <данные изъяты>, находящиеся по адресу: <адрес> «а».(т. 25 л.д.190-193)

Протокол дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены станок токарно-карусельный TOS <данные изъяты>, станок токарно-винторезный <данные изъяты>, станок продольно-фрезерный <данные изъяты>, станок токарно-карусельный <данные изъяты>, станок токарно-винторезный <данные изъяты>, находящиеся по адресу: <адрес> «а».( т. 25 л.д. 194-207)

Вещественные доказательства: станок токарно-карусельный TOS <данные изъяты>, станок токарно-винторезный <данные изъяты>, станок продольно-фрезерный <данные изъяты>, станок токарно-карусельный <данные изъяты>, станок токарно-винторезный <данные изъяты>.(т. 12 л.д. 54, т. 25 л.д. 208-209)

Заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого общая сумма дохода, определенного с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, полученного ООО «<данные изъяты>» от реализации в адрес контрагентов «металлических поковок» и «металлических отливок» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет с учетом НДС <данные изъяты> рубля (НДС – <данные изъяты> рублей), без учета НДС <данные изъяты> рублей. (т. 19 л.д. 88-115)

Заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого общая сумма дохода, полученного ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от реализации в адрес контрагентов «металлических поковок» составляет <данные изъяты> рублей. Полученный ООО «<данные изъяты>» доход от реализации в адрес контрагентов «металлических поковок» и «металлических отливок» в сумме <данные изъяты> рублей (без НДС) направлен на текущую деятельность предприятия.(т. 24 л.д. 167-182)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены сшивы №,154.158,170 (т.29 л.д.90-243,сшивы 1-98, кор.№)

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимый своими действиями похитил путем растраты вверенное ему имущество ООО «<данные изъяты>», а именно: станок продольно-фрезерный № (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, токарно-винторезный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), стоимостью 800 000 рублей, токарно-винторезный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, продольно-фрезерный станок <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ года выпуска инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, пресс листогибочный <данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, токарно-карусельный станок <данные изъяты> (<данные изъяты> выпуска, инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, токарно-карусельный станок TOS <данные изъяты> (инвентарный №), стоимостью <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, обратив вышеуказанное имущество в пользу третьих лиц, чем причинил имущественный вред на вышеуказанную сумму ООО «<данные изъяты>», учредителями которого является ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО48, владеющее 49 % уставного капитала, и ООО «<данные изъяты>», владеющее 51 % уставного капитала.

При таких данных действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме этого, давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1 суд также исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимый являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, не имея лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации сталелитейного цеха, площадки кузнечно-прессового цеха, площадки энергоцеха и сети газопотребления, относящихся к взрывопожароопасным производственным объектам, незаконно получил доход от реализации продукции стальных и чугунных отливок (поковок), произведенной с использованием указанных объектов, в особо крупном размере, который, согласно заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, составил <данные изъяты> рублей (без учета НДС), что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ является особо крупным размером.

При таких данных действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ- незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Доводы подсудимого ФИО1, по эпизоду хищения чужого имущества, вверенного виновному, что ему никакое оборудование не передавалось, не состоятельны, поскольку опровергаются договорами ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписание которых ФИО1 не оспаривает, а доводы подсудимого опровергаются свидетельскими показаниями ФИО56, ФИО57, ФИО44, ФИО32, ФИО50, ФИО6, ФИО51, ФИО40, ФИО17, ФИО13, ФИО18, ФИО55, ФИО54, ФИО53, ФИО52, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО71

Доводы подсудимого ФИО1, по эпизоду осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, что не доказан факт самого производства, также не состоятельны, поскольку опровергаются вышеуказанными письменными доказательствами и свидетельскими показаниями ФИО45, ФИО62, ФИО65, ФИО72, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО66, ФИО70, ФИО61, ФИО15 Э.В.,ФИО69, ФИО64

Анализ доказательств, представленных стороной защиты, о наличии судебных арбитражных решений от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А53-28934/14 (т.26 л.д.239-242), № А53-1958/11 (т.26 л.д.55-58) и от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № (т.27 л.д.205-207), также наличие инвентаризационной описи (т.3 л.д.2-5), приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении инвентаризации недвижимого имущества ООО «<данные изъяты>» (т.3 л.д.1), искового заявления ООО «<данные изъяты>» о взыскании причиненного ущерба (т.14 л.д.163-172), мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.173-174), наличие телеграммы от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о намерении возмещения убытков(т.6 л.д.105), соглашение о зачете взаимных требований (т.15 л.д.147-148,149-150), копия справки о балансовой и остаточной стоимости имущества (т.27 л.д.139), не дает оснований прийти к выводу о наличии гражданско-правовых отношений в действиях ФИО1 и об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Кроме этого, суд не находит оснований сомневаться в заключении специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов ООО «<данные изъяты>»(т.19 л.д.88-114).

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого.

Подсудимый ФИО1 по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, в порядке ч.1 п. «г»ст.61 УК РФ, признается наличие двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не находит.

Учитывая изложенное в совокупности, необходимость исправления ФИО1, восстановление социальной справедливости, в результате совершения им преступлений и, принимая во внимание необходимость предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений, суд полагает, что данные цели могут быть достигнуты при реальном отбытия наказания и без назначения дополнительного вида наказания, т.е. без штрафа и без ограничения свободы.

Оснований для применения положений, предусмотренных ст.64 УК РФ, у суда не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит оснований для изменения категории преступления.

Руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО87 виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ- четыре года лишения свободы;

-п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ- два года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить ФИО1 по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, четыре года шесть месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Ленинского районного суда г.Ростова на Дону от ДД.ММ.ГГГГ назначить ФИО1 семь лет семь месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 16000000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключение под стражей, оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Засчитать в срок отбытия наказания ФИО1 время отбывания наказания по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно.

Вещественные доказательства по уголовному делу- документы указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.87-88, 109-110)- хранить при деле, документы указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.136-142, 155-159)- возвратить по принадлежности ООО «<данные изъяты>», документы указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.41-45)- хранить при деле, документы указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 124-126) - возвратить по принадлежности ООО «<данные изъяты>», документы указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д. 7-16), постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д. 82-87), постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.103-104), постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д. 117-118), постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д. 178-182) - хранить при деле, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д. 5-10), постановлении от ДД.ММ.ГГГГ ( т.22 л.д.44-46), постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.69-71), постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д. 134-137)- хранить при деле, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.91-94) - хранить при деле, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.162-250) -возвратить по принадлежности, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.1-27)-возвратить по принадлежности, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.91-93) - хранить при деле, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.232-234)-возвратить по принадлежности, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.243-255)- хранить при деле, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.26 л.д.179-184)-возвратить по принадлежности ООО «<данные изъяты>», постановлении от ДД.ММ.ГГГГ указанный станок (т.27 л.д.62-63)-возвратить по принадлежности ООО «<данные изъяты>», постановлении от ДД.ММ.ГГГГ указанные станки (т.25 л.д.208-209)-возвратить по принадлежности ООО «<данные изъяты>», постановлении от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы, флеш-карту, ноутбук, сотовые телефоны (т.28 л.д.11-12)-возвратить по принадлежности ФИО1, постановлении от ДД.ММ.ГГГГ указанные сшивы документов (т.29 л.д.90-243)-возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток, а осужденным ФИО1 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.П. Кинякин