Гражданский кодекс часть 1

подсудимого: Иванова В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего и двоих малолетних детей, работающего ООО «Тимян», военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

защитника - адвоката Коноваловой И.А.,

представившей удостоверение № 295 и ордер №265430 от 26.03.2020 года,

подсудимого: Д.а Д. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><данные изъяты>, бурята, русским языком владеющего, в переводчике не нуждающегося, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, неработающего, военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

защитника - адвоката Шелдякова С.А.,

представившего удостоверение № 799 и ордер № 293534 от 03.06.2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Иванова В. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, Д.а Д. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Иванов В.А. совершил контрабанду- незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Д. Д.А. совершил пособничество- содействие совершению преступления, предоставлением средств в совершении контрабанды – незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Преступления совершены на территории Забайкальского края, при следующих обстоятельствах.

Иванов В.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», на основании приказа № 1 от 19.11.2015, и Устава ООО «<данные изъяты>» от 19.11.2015, осуществлял общее руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого являлось экспортирование лесоматериалов в Китайскую Народную Республику, ДД.ММ.ГГГГ заключил внешнеторговый контракт № MPF-005 с <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» в лице представителя <данные изъяты>, о поставке пиломатериалов хвойных пород обрезных не строганных, длина, ширина, толщина, сорт – по усмотрению продавца, ГОСТ 8486-86, в объеме 20 000 м3, на сумму 40 000 000 рублей. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у подсудимого Иванова В.А. в рамках исполнения обязательств по заключенному вышеуказанному Контракту, из корыстных побуждений, с целью извлечения дополнительной финансовой прибыли, минимизации экономических потерь, и личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, путем перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в Китайскую Народную Республику, с предоставлением в таможенный орган документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товаров, в крупном размере. Реализуя преступный умысел, подсудимый Иванов В.А., на имеющемся у ООО «<данные изъяты>» пункте приема и отгрузки древесины №, расположенном по адресу: <адрес>, №Б, действуя умышлено, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка установленного в Забайкальском крае, организовал и осуществлял прием незаконно заготовленной древесины у неустановленных лиц, из числа местных жителей, с последующей ее переработкой в пиломатериал и его хранением.

Д. Д.А. в 2016 году, проживая в <адрес><данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, способствовал контрабанде стратегически важных ресурсов, путем перемещения пиломатериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, с предоставлением в таможенный орган документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в крупном размере.

В мае 2016 года, Иванов В.А. умышлено, достоверно зная, что ранее ему незнакомый Д. Д.А. занимается незаконной продажей документов свидетельствующих о реализации различными юридическими лицами <данные изъяты> пиломатериалов, без фактической их продажи и поставке, предложил последнему за денежное вознаграждение, без фактической поставки пиломатериала продать ООО «<данные изъяты>» документы, подтверждающие продажу пиломатериала породы сосна общим объемом не менее 2949,17 м3, для обоснования законности происхождения незаконно заготовленного Ивановым В.А. пиломатериала породы сосна и его дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно, зная, что транспортировка пиломатериала из <данные изъяты> в <адрес> осуществляться не будет.

Д. Д.А., осуществляя фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», зарегистрированных на иных лиц, с целью обогащения, в отсутствие намерений поставлять в <адрес> в адрес ООО «<данные изъяты>» пиломатериал из <данные изъяты>, будучи осведомленным о цели приобретения Ивановым В.А. документов на незаконно заготовленный пиломатериал - придания законности его происхождения при таможенном оформлении от имени ООО «<данные изъяты>» для последующего перемещения из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, дал согласие продать Иванову В.А. документы, подтверждающие сделки купли-продажи пиломатериала между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» без фактической поставки пиломатериала.

Во исполнение достигнутой с Ивановым В.А. договоренности, Д. Д.А.использовал изготовленные неустановленными лицами документы: договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель) на пиломатериал хвойных пород сосна в объеме 1000 м3, к которому был приложены: приемо-сдаточные акты, карантинные сертификаты и копия договора купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (продавец) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель) на пиломатериал хвойных пород сосна в объеме 1000 м3, с целью последующего внесения сведений о производителе пиломатериала; договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (продавец) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель) на пиломатериал хвойных пород сосна в объеме 1000 м3, к которому был приложены: акт приема-передачи товара к договору, приемо-сдаточные акты, карантинные сертификаты; договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (продавец) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель) на пиломатериал хвойных пород сосна в объеме 960 м3, к которому был приложены: акт приема-передачи товара к договору, приемо-сдаточные акты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности в сфере перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов крупном размере и желая их наступления, обращался к ранее знакомым ему Свидетель №1 и ФИО6, являющимся номинальными директорами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» соответственно, давал указания подписать вышеперечисленные документы каждому по соответствующей фирме, за денежное вознаграждение. Свидетель №1 и ФИО6 не придавая значения содержанию документов, будучи не осведомленными о противоправности действий Д.а Д.А., выполняли его указание, ставили свои подписи в представленных Д.ым Д.А. документах, которые Д. Д.А. передавал Иванову В.А. при личных встречах не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Улан-Удэ, <данные изъяты>, за что получил от Иванова В.А. денежное вознаграждение в общем размере 3 000 000 рублей.

Далее, подсудимый Иванов В.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать умысел на незаконное перемещение пиломатериала в КНР с целью получения фитосанитарных сертификатов, которые являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, обратился к ранее ему знакомому Свидетель №2, неосведомленному о преступных намерениях Иванова В.А., на которого ранее, ДД.ММ.ГГГГ, последним была оформлена доверенность на представления интересов ООО «<данные изъяты>» при проведении Забайкальским филиалом Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр карантина растений» осмотра пиломатериала, а также исследований (испытаний) по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции объекта и на получение в Управлении Федеральной службы по фитосанитарному и ветеринарному надзору в <адрес> фитосанитарных сертификатов, и достоверно зная, что указанные документы подтверждают законность происхождения незаконно заготовленного им пиломатериала, передал Свидетель №2 договоры купли-продажи пиломатериала: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с сопутствующими документами. По предоставленным Свидетель №2 документам, сотрудниками Забайкальского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» был проведен осмотр и исследования древесины, на основании которых ФГУ «Россельхознадзор» были выданы фитосанитарные сертификаты, которые Свидетель №2 получил и передал Иванову В.А., для последующего их предоставления в органы таможенного контроля при декларировании ресурсов.

Подсудимый Иванов В.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ продолжа реализацию своего умысла, в рамках исполнения Контракта, с целью обоснования законного происхождения экспортируемого пиломатериала умышленно из корыстных побуждений, предоставил Свидетель №3, работающему у него в соответствии с приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ в должности декларанта, договоры купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о породе и объеме подготовленных к экспорту ресурсов, фитосанитарные сертификаты, а также иные сведения и документы необходимые для составления и подачи деклараций на товары.Свидетель №3, не осведомленный о преступных намерениях Иванова В.А., на основании полученных от него сведений и документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при составлении деклараций на товар №№, <данные изъяты>,

<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> внес недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов породы сосна обыкновенная общим объемом 2 949,17 м3,рыночной стоимостью 18 130 665 рублей 74 копейки, а именно указав в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» и графах 44 «Дополнительная информация», что под таможенную процедуру экспорта помещены ресурсы: брусок из сосны обыкновенной (PINUS SILVESTRIS L.) нестроганный обрезной распиленный вдоль нешлифованный не имеющий соединение в шип необтесанный строительный сорт 1 ГОСТ 8486-86, доска из сосны обыкновенной (PINUS SILVESTRIS L.) не строганная обрезная распиленная вдоль нешлифованная не имеющая соединений в шип необтесанная строительная сорт 1 ГОСТ 8486-86 и брус из сосны обыкновенной (PINUS SILVESTRIS L.) нестроганный обрезной распиленный вдоль не шлифованный не имеющий соединение в шип, не обтесанный строительный сорт 1 ГОСТ 8486-86 (код ЕТН ВЭД №), производителем которых являлись ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приложив в подтверждение к ДТ обосновывающие документы. После чего указанные декларации на товар Свидетель №3 по указанию Иванова В.А., подал на <данные изъяты> пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, №, от имени ООО «<данные изъяты>», где они были приняты и зарегистрированы таможенным органом.

В соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, действия по вывозу с таможенной территории Таможенного союза ресурсов любым способом, является перемещением через таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу Российской Федерации. Заявление в таможенной декларации заведомо ложных сведений о ресурсах, является недостоверным декларированием.

Предъявление органам таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения предмета преступления заведомо поддельных документов либо документов, полученных незаконным путем, либо относящихся к другим товарам, иных документов, не имеющих юридической силы, является использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах. Перемещение ресурсов через таможенную границу с недостоверным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, является незаконным перемещением ресурсов через таможенную границу. Пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» распиленные вдоль, не строганные, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющий соединения в шип, ГОСТ 8486-86, 24454-80, 5306-83, 6782.1-75 сорт 1 различных номинальных размеров код ЕТН ВЭД №, включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№.Пиломатериалы породы сосна обыкновенная общим объемом 2 949,17 м3,рыночной стоимостью 18 130 665 рублей 74 копейки, были погружены на железнодорожный транспорт и перемещены с базы ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, №, до таможенного поста ЖДПП-Забайкальск, расположенного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, №.

В соответствии с решением таможенного органа, указанные ресурсы помещены под таможенную процедуру экспорта и выпущены. Ресурсы убыли с территории Российской Федерации в Китайскую Народную Республику в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ железнодорожным транспортом через таможенный пункт пропуска ЖДПП-Забайкальск, расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, №.

Подсудимый Иванов В.А, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, полученных от Д.а Д.А. по выше указанным декларациям на товар, совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, через таможенный пост ЖДПП-Забайкальск Читинской таможни стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной- «PINUS SYLVESTRIS L» распиленные вдоль, не строганный, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющий соединения в шип, ГОСТ 8486-86, 24454-80, 5306-83, 6782.1-75 сорт 1 различных номинальных размеров код ЕТН ВЭД №, общим объемом 2 949,17 м3,рыночной стоимостью 18 130 665 рублей 74 копейки, что образует крупный размер применительно к статье 226.1 УК РФ.

В соответствии с решением таможенного органа, указанные ресурсы помещены под таможенную процедуру экспорта и выпущены. Ресурсы убыли с территории Российской Федерации в КНР в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ железнодорожным транспортом через таможенный пункт пропуска ЖДПП-Забайкальск, расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, №.

В судебном заседании Иванов В.А. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

На основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Иванова В.А., данные им в ходе предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия Иванов В.А. допрошенный в качестве подозреваемого (т.4л.д. 129-133, т. 7 л.д. 131-134), обвиняемого (т.7 л.д. 162-166), из показаний которого следует, что в декабре 2015 года, он зарегистрировал ООО «<данные изъяты>», в котором являлся единственным учредителем и был генеральным директором. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлась лесозаготовка, переработка и реализация древесины и пиломатериала. В связи с этим, им были поданы документы в <адрес>, для постановки на учет пунктов приема и отгрузки древесины, всего им было подано 3 заявки. Пункты приема и отгрузки древесины находились в <адрес> «б» с конца 2015 года и <адрес> «а» с середины 2018 года, расположенные в <адрес>, на данных пунктах осуществлялось хранение пиломатериала и древесины, а также осуществлялась переработка имеющейся древесины. Кроме этого у него имелся еще один пункт приема и отгрузки древесины, который расположен по адресу: <адрес>, где фактически древесина и пиломатериал не хранился, на данном пункте происходила загрузка железнодорожных вагонов пиломатериалом для последующей отправки в КНР, в связи с тем, что на данном пункте имелись подъездные железнодорожные пути, которые находились у него в аренде, которая была заключена с директором ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО9. В связи с тем, что у ООО «<данные изъяты>» своих делян для заготовки древесины не было, им приобретался как уже готовый пиломатериал, так и круглый лес для последующей переработки у различных лесозаготовителей <адрес> и <данные изъяты>. Примерно в марте 2016 года в рамках деятельности ООО «<данные изъяты>» был заключен внешнеэкономический контракт между ООО «<данные изъяты>» в его лице, как генерального директора и <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты>, данный контракт был заключен дистанционно направлен ему на адрес электронной почты. Затем началась поставка пиломатериала по вышеуказанному внешнеэкономическому контракту, в рамках которого он поставлял различный пиломатериал породы сосна. В ходе осуществления деятельности ООО «<данные изъяты>», на пункте приема и отгрузки древесины расположенном в <адрес> были выявлены излишки пиломатериала, документация на который отсутствовала, однако имелась необходимость в выполнении условий внешнеэкономического контракта. Примерно в мае 2016 года, он обратился к Д.у Д.А., который проживает в <адрес> и в ходе телефонного разговора с Д.ым Д.А. он рассказал ему, что у него имеются излишки пиломатериала, около 3000 м3, без документов и что ему необходимы документы на него, на что Д. Д.А. пояснил ему, что сможет подготовить все необходимые для этого документы и ему это все обойдется около 1,5 млн. рублей, на что он согласился. О том, что документы на пиломатериал ему были нужны для его последующего экспорта в КНР, он Д.у Д.А. не говорил. Спустя 1-2 недели после телефонного разговора, ему позвонил Д. Д.А. и предложил приехать в <адрес>, что бы забрать готовые документы и оплатить его вознаграждение. В конце мая 2016 года, он приехал на базу «<данные изъяты>» расположенную на въезде в <адрес>, встретился с Д.ым Д.А.. Он (Иванов В.А.) передал ему оговоренную ранее сумму, около 1,5 млн. рублей, а Д. Д.А. передал ему документы: 2 договора купли-продажи пиломатериала породы сосна заключенный между ООО «<данные изъяты>» в его лице, как генерального директора, с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 и с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, на общий объем 2960 м3, а также приемосдаточные акты, согласно которых якобы приобретенный пиломатериал был перевезен из <данные изъяты> на его пункт приема и отгрузки древесины в <адрес> края, а также предоставил карантинные сертификаты на пиломатериал, приобретенный от ООО «<данные изъяты>». В июле 2016 года на основании имеющихся документов, которые ему передал Д. Д.А., он подал отчет о принятой и реализованной древесине в <адрес> за май 2016 года, в каком объеме он уже не вспомнит, однако аналогичную процедуру он проделал в июле 2016 года за июнь 2016 года, в декабре 2016 года за ноябрь 2016 года и в январе 2017 года за декабрь 2016 года. После имеющиеся излишки пиломатериала, он экспортировал в КНР в рамках имеющегося у него внешнеэкономического контракта. Примерно с июня 2016 года, он давал указания работникам ООО «<данные изъяты>» об отгрузке имеющихся излишек пиломатериала на перевозку его на пункт приема и отгрузки древесины, который расположен по адресу: <адрес>, для последующей загрузки в железнодорожные вагоны и отправки в КНР. В частности он давал указания мастеру погрузки Свидетель №9 об объемах пиломатериала, которые необходимо было грузить железнодорожные вагоны, после загрузки вагонов пиломатериалами, данные о загруженном пиломатериале, а именно его виде и объеме, он сообщал, своему декларанту Свидетель №3, а также передавал имеющиеся документы из числа полученных им от Д.а Д.А., на основании которых Свидетель №3 подготавливал декларации на товар и подавал их в таможенный орган. После того как таможенный орган давал разрешение на выпуск товара за границу, они отправляли вагоны в КНР. Излишки пиломатериала в объеме около 3000 м3, на который документы им были приобретены у Д.а Д.А. образовались в результате приема древесины от местных жителей, которые ее заготавливали без соответствующих документов и сдавали на пункт приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>» расположенный в <адрес>, приемщиком древесины Свидетель №4 по его (Иванова В.А.) указанию, о приеме древесины у местных жителей, после того как заключил вышеуказанный внешнеэкономический контракт. В его (Свидетель №4) обязанности входило прием и тачковка древесины, а прием документов на древесину и расчет за нее осуществлял он сам. Данная древесина была ему необходима для дальнейшей распиловки и изготовления пиломатериала, с целью последующего его экспорта в КНР в рамках имеющегося у ООО «<данные изъяты>» внешнеэкономического контракта. В настоящее время, ООО «<данные изъяты>» ликвидировано связи с прекращением деятельности.

В ходе очной ставке проведенных между Ивановым В.А. и Д.ым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 254-257) Иванов В.А., подтвердил свои первоначальные показания.

В судебном заседании Иванов В.А. пояснил, что показания, данные в ходе предварительного следствия подтверждает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании Д. Д.А. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

На основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Д.а Д.А., данные им в ходе предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия Д. Д.А. допрошенный в качестве подозреваемого (т.6л.д. 216-222), обвиняемого (т.8 л.д. 29-32), из показаний которого следует, что в 2015 году он организовал и учредил ООО «<данные изъяты>», занимался распиловкой пиломатериала. ФИО6, являлся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», занимается реализацией пиломатериала иным юридическим лицам. Он иногда помогал ФИО6 в поиске клиентов для реализации пиломатериала. Оплату с ним производил ФИО6, согласно имеющейся договоренности между ними. Он работал на ФИО6 не официально, его дело было найти покупателей для ФИО6, переговоры относительно купли-продажи леса он не осуществлял. Директор ФИО6 сам вел переговоры относительно реализации леса в адрес покупателей. Он никогда не получал деньги от клиентов ООО «<данные изъяты>». Свидетель №1, который являлся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», вид деятельности – реализация пиломатериала в адрес юридических лиц. Свидетель №1также обращался к нему с просьбой найти клиентов, которым можно будет продать пиломатериал. Он соглашался, платил он ему по договоренности. Его работа заключалась в поисках клиентов, переговоры относительно купли-продажи пиломатериалов он не вел. Его прибыль зависела от объема сделок и по договоренности с ФИО6 и Свидетель №1. Оплату за проделанную работу он получал от директоров ФИО6 или Свидетель №1. Иванов В.А. являлся директором ООО «<данные изъяты>». Он встречался с представителем ООО «<данные изъяты>» или с самим Ивановым В.А. в <адрес>, где именно не помнит. Договоры купли-продажи пиломатериалов от ООО «<данные изъяты>» и от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были. Выставлялись счета на оплату, он не знает оплатило ли ООО «<данные изъяты>» по договорам купли-продажи, у него нет доступа к счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Он не помнит, готовил ли он договора купли-продажи пиломатериалов и не помнит передавал ли он их Иванову В.А., либо иному представителю ООО «<данные изъяты>». Происходила ли отгрузка пиломатериалов в адрес ООО «<данные изъяты>», он не знает. Денежных средств в размере 1 500 000 рублей за приобретение договоров купли-продажи пиломатериалов от директора ООО «<данные изъяты>» Иванова В.А. или его представителя, не получал.

В судебном заседании Д. Д.А. пояснил, что показания, данные в ходе предварительного следствия подтверждает в полном объеме, вину при- знаёт полностью в содеянном раскаивается.

Вина подсудимых Иванова В.А. и Д.а Д.А. в инкриминируемом им преступлении подтверждается доказательствами исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Свидетель №22, который в судебном заседании показал, что в должности директора лесозаготовительного участка «<данные изъяты>» ЗАО «<данные изъяты>», он состоит с 2000 года. В его обязанности входит выполнение мероприятий согласно проекта освоения лесов по <данные изъяты> лесничествам, а также осуществление мероприятий по отводу, работ с подрядчиками, противопожарные мероприятия. ЗАО «<данные изъяты>» имеет аренду в лесах <данные изъяты> лесничества и <данные изъяты> лесничества. Так, подрядные организации подают заявки в ЗАО «<данные изъяты>» о выделении лесосечного фонда, в письменном виде, где указывают лесничество, квартал, выдел, кубатуру, с предоставлением копий учредительных документов. ЗАО «<данные изъяты>» рассматривает заявку, при положительном рассмотрении производится выписка счетов на оплату, после поступления денег на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» производится выписка договоров подряда. Далее ЗАО «<данные изъяты>» передает подрядной организации технологическую карту, копию лесной декларации и оригинал договора подряда с актом передачи лесосек для выполнения лесозаготовительных работ. После выполнения подрядных работ, составляется договор купли-продажи хлыстов с приложением № к договору купли-продажи. Договор купли-продажи с обязательной регистрацией в системе «ЕГАИС» как с их стороны, так и со стороны покупателя. ЗАО «<данные изъяты>» передает покупателю хлысты на верхнем складе, согласно технологической карты и договора купли-продажи, производство пиломатериалов ЗАО «<данные изъяты>» не осуществляет. В 2016 году ООО «<данные изъяты>» подало заявку в ЗАО «<данные изъяты>», им был произведен отвод лесосек и произведена выписка согласно поданной заявке. Представителем ООО «<данные изъяты>» был Свидетель №1, которого привел в ЗАО «<данные изъяты>» Д. Д.А., который ранее подавал заявки от ООО «<данные изъяты>». Д. Д.А. представил Свидетель №1 как директора ООО «<данные изъяты>», который желает приобрести у ЗАО «<данные изъяты>» лесосечный фонд по Еравне на их арендованной базе. Согласно базе данных ЗАО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №1 был заключен договор подряда и в дальнейшем договоров купли-продажи хлыстов №а от ДД.ММ.ГГГГ. По договору подряда заготовка ООО «<данные изъяты>» осуществлялась в Кондинском лесничестве Исингинском участковом лесничестве квартал 184, выдел 1,3, также квартал 163 выдел 34 деляна 1. Оплата ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи хлыстов №а от ДД.ММ.ГГГГ была произведена в полном объеме. Кто осуществлял подрядные работы от ООО «<данные изъяты>» ему не известно. Заготовленный лес в хлыстах вытаскивался на верхний склад <данные изъяты> лесничества. А затем вывозился покупателем по своим маршрутам. В 2017 году ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» подавались 3-4 заявки, но договора подряда и договора купли-продажи не заключались. Согласно приложения № к договору купли продажи хлыстов №а от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было приобретено леса в хлыстах у ЗАО «<данные изъяты>» в общем объеме 3239 м3, в том числе породы сосна 2817 м3, породы лиственница 422 м3. Также пояснил, что при переработке, а именно разделке хлыстов происходит выход дров от 10-15% с одного кубического метра хлыста, при лесопилении происходит выход пиломатериалов до 80% от общего объема пиловочника, то есть по итогу из 1000 кубов хлыста получается 850 кубов пиловочника, а из 850 кубов пиловочника получается 680 кубов пиломатериала;

- показаниями свидетеля Свидетель №15 (т.5 л.д. 36-39), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в 2015 году работал у индивидуального предпринимателя ФИО11 на должности водителя грузового автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> с полуприцепом государственный регистрационный знак АЕ0377 75 RUS, так как основным видом деятельности являлись грузоперевозки. За период своей работы он оказывал транспортные услуги по перевозки грузов различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо, перевозок, в частности по перевозки пиломатериалов из <адрес> в <адрес> для ООО «<данные изъяты>», он не осуществлял и пиломатериал за время работы у ФИО11 из <данные изъяты> в <адрес> ни разу не возил. Иванов В.А., директор ООО «<данные изъяты>», ему не знаком, о данной организации не слышал. Об ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ни разу не слышал. За время его работы в <адрес> для осуществления перевозки грузов он не ездил. Д. Д.А., ему также не знаком. Почему он, как перевозчик указан в приемосдаточных актах в мае, июне, ноябре, декабре 2016 года на перевозку пиломатериала от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>»,а также указан грузовой автомобиль на котором он работал марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> с полуприцепом государственный регистрационный знак <данные изъяты>, ему неизвестно, перевозку пиломатериалов от перечисленных фирм он не осуществлял и данные фирмы ему незнакомы. Сведения в актах на перевозку,о нем и транспортном средстве, на котором он работал, внесены без его согласия;

- показаниями свидетеля Свидетель №18 (т.3 л.д.231-232), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в 2006 году его супруга ФИО11 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя по виду деятельности услуги грузового автотранспорта. С 2012 года он фактически осуществляет деятельность его жены. Для осуществления своей деятельности у них есть транспортные средства марки «<данные изъяты>» регистрационный номер <данные изъяты>, марки «<данные изъяты>» регистрационный номер Е 311 ЕО 142 / <данные изъяты> 75. У него в качестве водителей работают помимо прочих ФИО12, Свидетель №4, ФИО13, Свидетель №5 Ранее он об ООО «<данные изъяты>» никогда не слышал, никаких договоров с данным обществом по оказанию услуг по грузоперевозкам он не заключал. Директор ООО «<данные изъяты>» Иванов В.А. ему знаком, но том, что Иванов В.А. занимался лесозаготовками и экспортом пиломатериалов, он не знал. ИП ФИО11 услуги по перевозке древесины и пиломатериалов из Бурятии никогда не осуществляло. Водители, осуществляют деятельность только по его указанию, которые он дает на основании заключенных договоров на перевозки. Водители на автомашинах ИП ФИО11, деятельность по перевозке грузов для ООО «<данные изъяты>», не осуществляли;

- показаниями свидетелей Свидетель №6(т.4 л.д. 97-100), ФИО15 (т.4 л.д. 108-111), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что с 2011 года Свидетель №6 и с 2015 года ФИО15 работали в Управлении Россельхознадзора по <адрес> и <данные изъяты>. Относительно выдачи карантинных сертификатов в 2016 году, существовал следующий порядок: заинтересованное лицо, то есть заявитель, представитель организации (если по доверенности, то предоставляется обязательно копия данной доверенности) подает заявление на выдачу карантинного сертификата, в котором указывает, кто является грузоотправителем и грузополучателем, пункты приема- и отгрузки подкарантинной продукции, наименование подкарантинной продукции, ее объем и место происхождения, количество мест, маркировка и способ транспортировки, к данному заявлению прилагаются копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и его постановке в налоговом органе; затем, после подачи и регистрации заявления в нашем органе, их работники выезжают совместно с представителем заявителя и работником ВНИИКР <адрес>, на место досмотра по месту нахождения подкарантинной продукции, согласно заявки; по прибытию на место ими осматривается предоставленная заявителем или его представителем подкарантинная продукция, после чего составляется акт визуального осмотра (досмотра) подкарантинной продукции на фитосанитарное состояние подкарантинной продукции; после этого, заявитель предоставляет им дополнительно заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции выданное ВНИИКР <адрес>; 4) в случае отсутствия карантинных вредных организмов, заявителю оформляется и выдается карантинный сертификат о возможности транспортировки подкарантинной продукции в другой регион. Дополнительно пояснила, что при осмотре подкарантинной продукции на месте осмотра, который указан в заявлении, они не проверяют документы касающиеся происхождения древесины или пиломатериала, так как это не входит в их компетенцию. По факту, что им было предъявлено для осмотра заявителем, то ими и было осмотрено;

- показаниями свидетеля Свидетель №7 (т.6 л.д.109-111) оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует,что в конце 2015 года, в <адрес> края в начале <адрес>, в районе свалки, был открыт пункт приема древесины, данную приемку открыл Иванов В.А.. Он (Свидетель №7) заготавливал древесину и привозил на указанный пункт приема, где Иванов В.А. ее принимал и рассчитывался с ним наличными деньгами, при этом никаких документов на лес не спрашивали. Но в каком объеме и на какие суммы, он сдавал древесину, уже не помнит. Сдачей древесины он занимался где-то до февраля 2017 года, так как ориентировочно в январе-феврале 2017 года, он был задержан сотрудниками полиции, когда незаконно заготавливал древесину, для последующей сдачи ее на лесоприемный пункт, принадлежащего Иванову В.А.;

- показаниями свидетеля Свидетель №5(т.8 л.д. 8-11), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что он работал водителем у индивидуального предпринимателя ФИО11 на грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>» с полуприцепом, он оказывал транспортные услуги по перевозки грузов различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В основном на данном автотранспортном средстве он осуществлял перевозку угля и производственной техники на территории <адрес>. Указания о перевозках грузов ему поступали от Свидетель №18, без его разрешения выезд был не возможен. ООО «<данные изъяты>» ничего пояснить не смог, так как данная фирма ему не известна и ее директора Иванова В.А., он не знает. В части перевозок пиломатериалов или древесины из <адрес> в <адрес> для ООО «<данные изъяты>» на выше указанном грузовом автомобиле с полуприцепом, им никогда не осуществлялось. За время его работы в ИП ФИО11 транспортировкой пиломатериал из <адрес> в <адрес>, он не занимался. Фирмы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ему не известны, о таких даже не слышал. Д. Д.А., ему не знаком. Почему он, как перевозчик указан в приемосдаточных актах в мае, июне 2016 года на перевозку пиломатериала от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», а также указан грузовой автомобиль на котором он работал марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> Рус с полуприцепом государственный регистрационный знак <данные изъяты> 75 RUS, ему неизвестно, перевозку пиломатериалов от перечисленных фирм он не осуществлял и данные фирмы ему незнакомы, данные сведения внесены без его согласия. Все перевозки выполняются им по указанию Свидетель №18, кроме этого все передвижения транспортного средства отражаются в системе «Глонас», которой снабжено данное транспортное средство;

- показаниями свидетеля ФИО36 ( т.5 л.д. 236-238), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что работает менеджером по продажам ООО «<данные изъяты>» с июля 2011 года по настоящее время. В июле 2012 года им было зарегистрировано в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» в котором он являлся директором до декабря 2019 года. Данная фирма была создана для участия в тендерах по ремонту и облуживанию автодорог, так как согласно устава ООО «<данные изъяты>» основной деятельностью общества являлось: ремонт и облуживание автодорог. Однако тендер он не выиграл, закрыть фирму не смог из-за отсутствия денежных средств. В марте 2016 года, он встретился с Свидетель №8и ранее ему незнакомым Д.ым Д.А., и они предложили отдать им ООО «<данные изъяты>», со всеми имеющимися долгами, он согласился, оформил генеральную доверенность на Свидетель №8, впоследствииони должны были переписать ООО «<данные изъяты>» на себя, закрыть все возможные долги, штрафные санкции и имеющиеся налоговые отчисления. Для чего им было нужно ООО «<данные изъяты>» он не знает. После того, как генеральная доверенность была подписана, он передал им печать ООО «<данные изъяты>», выписку из ЕГРЮЛ, приказы о назначении на должности работников, устав, свидетельство о регистрации ООО «<данные изъяты>», а также иные учредительные документы ООО «<данные изъяты>». Примерно в ноябре 2016 года он созвонился с ФИО18 поинтересовался когда будет переписано ООО «<данные изъяты>», на что Свидетель №8 ответил, что у них отпала необходимость в ООО «<данные изъяты>» и что они его на себя переоформлять не будут, и примерно в марте 2017 года, Д. Д.А. привез ему все учредительные документы, которые он им ранее передавал, однако печать ООО «<данные изъяты>» он ему не отдал, сказал, что она утеряна.В декабре 2019 года он переписал ООО «<данные изъяты>» на ФИО20.Счет в ПАО «Банк <данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>» он не открывал.Он как директор ООО «<данные изъяты>» никогда не занимался ни заготовкой, ни распиловкой ни скупкой древесины или пиломатериала. Ни какие договора от имени ООО «<данные изъяты>» он никогда и ни с кем не заключал, тем более договора купли-продажи древесины. Договор на поставку пиломатериалов от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» он не подписывал. Директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6, он не знает и ни когда с ним не встречался. ООО «<данные изъяты>» и Иванов В.А., ему не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №9(т.5 л.д.7-11), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что с 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ он не официально работал мастером погрузки в ООО «<данные изъяты>», директоромкоторого являлся Иванов В.А..Оплату за выполненную работу производил Иванов В.А. из расчета: загрузка 1 вагона оплачивалась мне в размере 1000 рублей. В его обязанности входило: направление планов на подачу вагонов на подъездной путь в районе «<данные изъяты>» для погрузки пиломатериалов и последующего их экспорта в КНР, по указанию Иванова В.А., организация погрузки пиломатериалов в вагоны с соблюдением технических условий, присутствие при погрузке пиломатериалов в вагоны, контроль за соблюдением технических условий. ООО «<данные изъяты>» занималось приобретением, продажей и экспортом пиломатериала в КНР в рамках внешнеэкономического контракта с какой-то китайской фирмой, название которой ему не известно. В число работников ООО «<данные изъяты>» входили: генеральный директор Иванов В.А., бухгалтер Свидетель №10, специалист по таможенному оформлению Свидетель №3, он как мастер погрузки, но не официально. Также по доверенности от Иванова В.А. он работал с мужчиной по имени «<данные изъяты>», который проживает в <адрес>, с которым он раз или два встречался, он занимается оформлением и получением фитосанитарных сертификатов в <адрес>, необходимых для экспорта пиломатериала в КНР. От Иванова В.А. поступало указание в начале месяца, на какие числа необходимо заказывать вагоны для подачи на подъездной путь находящийся, насколько ему известно, в аренде у Иванова В.А., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>», также по данному адресу находился пункт приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>». После того как подавался вагон, от Иванова В.А. ему поступало указание о том, какой ассортимент пиломатериалов необходимо грузить в вагон, в основном это был «брусок», редко когда была доска. Откуда привозился пиломатериал, который они грузили на данном пункте, ему не известно. Когда он туда приезжал, то пиломатериал там уже всегда был. Погрузку вагонов осуществляли, местные жители: <данные изъяты>, где они проживают ему не известно, их контактных номеров нет. С ними о работе всегда договаривался Иванов В.А., он же и рассчитывался с ними за выполненные работы, он лишь давал им указание, что как и куда грузить пиломатериал в вагон. Также он (Свидетель №9) должен был передавать данные о номерах загруженных пиломатериалом вагонов, ассортименте, объемах и размерах загруженного пиломатериала в каждый вагон декларанту Свидетель №3, который на основании его данных подготавливал декларации в таможенный орган на выпуск товара в КНР. После того как Свидетель №3 подготавливал декларации на экспортируемые товары, он передавал ему товаросопроводительные документы, а именно: декларацию на товары, спецификацию, счет-фактуры, железнодорожную накладную, сопроводительный лист на древесину. Помимо этого из <адрес> от мужчины по имени «<данные изъяты>», он получал фитосанитарные сертификаты на экспортируемый товар. После чего, все полученные документы он передавал приемосдатчику при передаче вагона на станцию, для последующей его отправки в КНР. Кто занимался приобретением пиломатериала или его распиловкой ему не известно, когда он грузил пиломатериал, он уже находился на приемном пункте ООО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>».ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ему не знакомы. Д. Д.А., проживающий в <адрес>, ему не известен. О том, что Иванов В.А. занимался противоправной деятельностью связанной с экспортом древесины в КНР, ему стало известно от сотрудника полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №1 (т.5 л.д.245-248), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в августе 2016 году к нему обратился знакомый Д. Д.А. и предложил зарегистрировать на него (Свидетель №1) юридическое лицо за денежное вознаграждение, он согласился, так как хотел заработать. На него (Свидетель №1) было зарегистрировано юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», получено две печати на фирму ООО «<данные изъяты>». Примерно через неделю он в банке «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, открыл банковский счет на ООО «<данные изъяты>», также в банке ему дали документы об открытии счета и две карточки, одна обычная, чтобы снимать денежные средства, а другая с кодами. Фактическую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» он ни когда не осуществлял. Реализацией лесоматериалов и пиломатериалов он ни когда не занимался. После регистрации ООО «<данные изъяты>» Д. Д.А. ему приносил договора на продажу пиломатериалов, приходные ордера на оплату чего-то, чего именно он не помнит, товаротранспортные накладные, он их подписывал. За один кубический метр пиломатериалов, указанных в договорах, он получал от Д.а Д.А. 20 рублей. За все время он ему заплатил примерно 350000-400000 рублей. Договор на поставку пиломатериалов от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» он подписывал, ему его привозил Д. Д.А.. Какие были объемы поставки указаны в договоре, он не помнит. Директора ООО «<данные изъяты>» Иванова В.А. он не знает и ни когда с ним не встречался. Пункты приема древесины в Министерстве природных ресурсов <данные изъяты> он не регистрировал. Договора аренды лесных участков с агентствами лесных хозяйств на территории РФ не заключал. О том, что на пункте приема в п. <данные изъяты> находилась база ООО «<данные изъяты>» он не знал и никогда там не был.

В ходе очных ставок, проведенныхДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 227-232) и ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 233-236) между Свидетель №1 с одной стороны и Ивановым В.А. и Д.ым Д.А. с другой стороны, Свидетель №1 подтвердил свои показания, указав, что по просьбе Д.а Д.А. на него была оформлена фирма ООО «<данные изъяты>». Фактическую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» он ни когда не осуществлял. Реализацией лесоматериалов и пиломатериалов он ни когда не занимался. После регистрации ООО «<данные изъяты>» Д. Д.А. ему приносил договора на продажу пиломатериалов, приходные ордера, товаротранспортные накладные, он их подписывал. Договор 10/10—31 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» им не заключался, данный договор он подписывал, его ему приносил Д. Д.А.. С Ивановым В.А., он не знаком;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.5 л.д. 12-16), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он на основании трудового договора работал специалистом по таможенному оформлению в ООО «<данные изъяты>» директором, которого являлся Иванов В.А.. В его обязанности входило: заполнение таможенных деклараций в электронном виде, составление железнодорожных накладных, спецификаций и счет-фактур на товары, которые экспортируются ООО «<данные изъяты>» в лице директора Иванова В.А. в КНР. ООО «<данные изъяты>» занималось приобретением, продажей и экспортом пиломатериала в КНР в рамках внешнеэкономического контракта с <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», так как у него была копия данного контракта и использовалась им в работе. В число работников ООО «<данные изъяты>» входили: генеральный директор Иванов В.А., бухгалтер Свидетель №10, он как специалист по таможенному оформлению, Свидетель №9 как мастер погрузки, Свидетель №2 представитель ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Таможенные декларации №№, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, заполнялись им в соответствующие периоды времени, так как заполнением деклараций на экспорт пиломатериалов занимался только он, также таможенные декларации в таможенный орган мог заполнить и подать сам директор Иванов В.А., и то только на бумажном носителе, так как только он имеет электронную цифровую подпись «специалист по таможенному оформлению», однако Иванов В.А. сам данной процедурой не занимался. До июня 2017 года, не требовались декларации о сделках с древесиной, то есть. таможенному органу требовались только документы о происхождении древесины (договоры купли-продажи и т.д.), данную информацию он получал от бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель №10 или Иванова В.А., которую они направляли ему на его адрес электронной почты: «<данные изъяты>», а так же договора купли-продажи и иные документы необходимые для заполнения таможенных деклараций. Также от Свидетель №10 ему были направлены документы: внешнеэкономический контракт, копии учредительных документов и устав ООО «<данные изъяты>», по указанию директора ООО «<данные изъяты>» Иванова В.А. Также Свидетель №10 ему передавала документы о происхождении пиломатериалов: копии договора купли-продажи, декларации о сделках с древесиной, акты распиловки. Данные документы им использовались для прикрепления к таможенной декларации при декларировании экспортируемого пиломатериала ООО «<данные изъяты>» в КНР, с целью подтверждения законности происхождения пиломатериала. Мастер погрузки Свидетель №9 сообщал ему сведения об ассортименте и объеме загрузке каждого вагона. После чего, на основании указанных сведений он составлял таможенные декларации и направлял их на <данные изъяты> пост в электронном виде. Далее он заполнял железнодорожные накладные, после чего привозил их на таможенный пост в распечатанном виде, в которых инспектор проставлял отметки о выпуске товара, распечатывал декларации на товары и передавал их ему. Декларации на товары, второй и третий экземпляры, счет-фактуру с инопартнером, спецификацию, сопроводительный документ на пиломатериал, протокол выполнения измерений, железнодорожные накладные он передавал мастеру погрузки Свидетель №9 для дальнейшего оформления товара на станции, для последующей его отправки в КНР. В период с 2016 года по 2018 год, насколько он помнит ООО «<данные изъяты>» закупало пиломатериал у ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в каких объемах закупался пиломатериал, не вспомнит, помнит, что с данными фирмами ему предоставлялись договора купли-продажи необходимые для таможенного оформления. То есть, ему поступали готовые документы, заверенные печатями и подписями, которые он направлял в таможенный орган по средствам электронной подписи. Проверкой законности данных документов он не занимался, так как это не входит в его обязанности. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему известны, они указывались им в качестве производителей товаров (пиломатериала), так как у них уже закупался готовый пиломатериал, не нуждающийся в дальнейшей обработке. Насколько он помнит, данные фирмы находятся на территории <адрес>. С данными фирмами и их представителями лично не контактировал. Д. Д.А., проживающий в <адрес>, ему не известен. О том, что Иванов В.А. занимался противоправной деятельностью связанной с экспортом древесины в КНР, ему стало известно от сотрудника полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №21 (т.5 л.д. 239-240), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что с сентября 2018 года он работает в должности юрисконсульта у индивидуального предпринимателя ФИО23. База «<данные изъяты>», находящаяся по <адрес>, находится в аренде у ИП ФИО23 с 2014 года по настоящее время. В их организации хранятся все договора с арендаторами за весь период деятельности. Среди договоров нет ни одного договора, заключенного с компаниями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Ни когда договора с данными компаниями не заключались, то есть пиломатериалы, принадлежащие вышеуказанным компаниям не могли, находится на базе «<данные изъяты>». На базе «<данные изъяты>» происходит только розничная продажа строительных материалов, в том числе и пиломатериалов;

- показаниями свидетелей Свидетель №12 (т.6 л.д. 202-205) и Свидетель №11 (т.4 л.д. 108-111), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что Свидетель №12 и Свидетель №11 являются работниками Бурятского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Свидетель №12состоит в должности агронома 2 категории Забайкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР», с 2013 года. В ее должностные обязанности входит: установление карантинного состояния подкарантинной продукции, осмотр подкарантинной продукции и отбор образцов, проведение исследований по отобранным образцам. Свидетель №11 состоит в должности и.о. директора Бурятского филиал ФГБУ «ВНИИКР» с ДД.ММ.ГГГГ, вообще в филиале работает с 2015 года на должностях агронома и ведущего агронома - заместителя директора. Выдача заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции происходит следующим образом:- заявитель или представитель организации подает заявку на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта, в котором указывает: кто является заказчиком (наименование своей фирмы), свой адрес, кто является грузоотправителем и грузополучателем, сведения о подкарантинной продукции (ее наименование, место происхождения и объем), сведения о наличии маркировки и т.д.; - заявка регистрируется в Забайкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР», их специалисты выезжают совместно с государственным инспектором Россельхознадзора по <адрес> или же без него, на место осмотра по месту нахождения подкарантинной продукции, согласно адреса, который указан в заявке; по прибытию на место, осматривается предоставленная заявителем или его представителем подкарантинная продукция, после чего производится отбор проб и составляется протокол осмотра и экспертизы выделенных средних проб для выявления карантинных вредителей, болезней и сорных растений в месте нахождения подкарантинной продукции/объекта, который подписывается представителем заказчика и нашим специалистом; - отобранные пробы, в упакованном виде, доставляются в Забайкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения экспертизы (исследований) состояния подкарантинной продукции/объекта, в случае отсутствия карантинных организмов в пробах подкарантинной продукции/объекта, составляется заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, которое выдается представителю заказчика, для дальнейшей его подачи в <адрес> для получения фитосанитарного или карантинного сертификата. При осмотре подкарантинной продукции на месте осмотра, который указан в заявке, их специалисты не проверяют документы, касающиеся происхождения древесины или пиломатериала, так как это не входит в их компетенцию. По факту, что им было предъявлено для осмотра заявителем, то ими и было осмотрено;

- показаниями свидетеля Свидетель №23 (т.5 л.д. 232-235), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в период с 2014 года по 2018 год она являлась индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности являлся заготовка древесины с последующей реализацией пиломатериалов на территории <адрес>. Заготовка древесины осуществлялась на основании аренды лесных насаждений по адресу <адрес> в Селенгинском лесничестве. После заготовки древесины она перемещалась на пилораму по адресу <адрес> 4 км Спиртзаводской трассы, 10, с целью переработки древесины. Полученный пиломатериал реализовывался на территории <адрес>. Экспортом пиломатериалов в КНР она не занималась. Пиломатериал ООО «<данные изъяты>», ФИО6, ООО «<данные изъяты>», ФИО36, ООО «<данные изъяты>», Свидетель №1, она пиломатериал не реализовывала, они ей не знакомы. Д. Д.А., ей также не знаком. Ею выписывались копии доверенностей, договор купли-продажи лесных насаждений, счет-фактуры и передавались водителям, которые перевозили древесину с делян до пилорам. Иных доверенностей она не выписывала. Учредительные документы не теряла, иным лицам не передавала;

- показаниями свидетеля ФИО26 (т.5 л.д. 40-43), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в 2012 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом его деятельности являлись грузоперевозки, так как у него имелся в собственности грузовой автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> RUS с полуприцепом «<данные изъяты>» <данные изъяты> RUS. За период его деятельности он оказывал транспортные услуги по перевозки грузов различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Данную деятельность он осуществлял до декабря 2019 года, после чего ИП было закрыто. ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Иванов В.А., он оказывал услуги по перевозке пиломатериала с пункта приема древесины ООО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес>, до пункта приема древесины ООО «<данные изъяты>», который находится в районе железнодорожных путей, находящихся в районе «<данные изъяты>» <адрес>, перевозку пиломатериала он осуществлял на выше указанном грузовом автомобиле с полуприцепом. Иных перевозок, в частности по перевозки пиломатериалов из <адрес> в <адрес> для ООО «<данные изъяты>», он не осуществлял. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему не известны. От перечисленных фирм в адрес ООО «<данные изъяты>» пиломатериал он никогда не возил. Д.а Д.А., он не знает. Почему в приемосдаточных актах, он указан как перевозчик в мае, июне, ноябре, декабре 2016 года по перевозке пиломатериала от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на указанном его грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> RUS с полуприцепом «<данные изъяты>» <данные изъяты> RUS, пояснить не может, так как перевозку от данных фирм он не осуществлял, своего согласия на внесение его данных в приемосдаточные акты, никому не давал, данные сведения внесены без его согласия. О том, что Иванов В.А. занимался противоправной деятельностью связанной с экспортом древесины в КНР, ему стало известно от сотрудника полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №13 (т.6 л.д.106-108) оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в начале 2016 года, в <адрес>, в районе свалки, был открыт пункт приема древесины, директором которого был Иванов В.А.. Он (Свидетель №13) незаконно заготовленную им древесину сдавал на указанный пункт, за древесину с ним рассчитывался Иванов В.А.. В феврале 2017 года он был задержан за незаконную заготовку древесины и осужден, он больше не стал заниматься ее заготовкой;

- показаниями свидетеля Свидетель №14 (т.4 л.д.235-2), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что она работает на должности начальника отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов Министерства природных ресурсов <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ, ранее занимала должность консультанта отдела указанного отдела. В ее должностные обязанности входит: организация деятельности отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов, а именно прием и обработка документов для постановки на учет, снятия с учета пунктов приема и отгрузки древесины (далее пункты); обработка ежемесячных отчетов, предоставляемых владельцами пунктов, расположенных на территории <адрес>, о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесины; анализ содержащейся в отчетах информации; организация межведомственного взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами в сфере оборота древесины. В соответствии с требованиями Закона Забайкальского края от 01.07.2009 № 195-ЗЗК «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского края и порядком постановки на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского края, утвержденным приказом Минприроды Забайкальского края от 01.10.2018 № 47-н/п (ранее приказом от 29.05.2013 № 18-н/п), хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по приобретению, хранению, переработке и реализации древесины, обязаны обратиться в Минприроды Забайкальского края с уведомлением об осуществлении деятельности пункта приема и отгрузки древесины по определенному адресу, (к которому ранее до ДД.ММ.ГГГГ прилагалась карта постановки пункта на учет, в которой указаны сведения о собственнике пункта, место нахождения, виды деятельности, осуществляемые на пункте, станции отгрузки древесины, наличие экспортных контрактов и иная информация). После ДД.ММ.ГГГГ данные сведения указываются в уведомлении. Минприроды Забайкальского края в течение трех (до ДД.ММ.ГГГГ - пяти) рабочих дней осуществляет постановку пункта на учет, оформляет выписку из реестра пунктов (ранее свидетельство о постановке пункта на учет). С момента постановки пункта на учет владелец пункта обязан представить в Минприроды Забайкальского края ежемесячные отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесины. В случае если на пункте осуществляется прием древесины, то к отчету прилагаются копии актов приема самостоятельно заготовленной древесины, либо приемо-сдаточных актов, в которых указаны сведения о получателе и сдатчике древесины, основания и место заготовки древесины (реквизиты договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, либо государственного контракта), об автотранспортных средствах, на которых привезена древесина, видовой и породный состав древесины, а также сведения о лице, ответственном за прием древесины на пункте. Согласно утвержденной форме отчета (приложение № 1 к Закону края № 195-ЗЗК) владелец пункта обязан в отчете указать наименование получателя отгруженной с пункта древесины. На учете в Министерстве состояло три пункта приема и отгрузки древесины, принадлежащих ООО «<данные изъяты>»: №, расположенный по адресу <адрес>Б, состоял на учете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Пески, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>», состоял на учете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, расположенный по адресу: <адрес>, состоял на учете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ежемесячные отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине, и прилагаемые к ним копии приемо-сдаточных актов подписывались и предоставлялись ООО «<данные изъяты>» с момента постановки на учет до снятия с учета регулярно, в установленный законом срок, подписывались директором Ивановым В.А. и направлялись почтовой связью. При постановке на учет пункта № в Министерство была представлена доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО29, сроком на 1 год. При постановке на учет пункта № в Министерство представлена доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №2, сроком на 1 год. Согласно представленным отчетам по пункту № с апреля 2016 по декабрь 2016 осуществлялась деятельность по приему и отгрузке древесины, в том числе на экспорт, принятая древесина ввозилась, в том числе с территории <данные изъяты>, сдатчиками древесины согласно приемо-сдаточным актам являлись ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Относительно поступления пиломатериалов породы сосна от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», пояснила следующее: согласно отчету за май 2016 года на пункт № принято 400 кубических метров пиломатериала породы сосна. Принятый объем подтвержден приемо-сдаточными актами: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сдатчиком древесины являлся ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), и что древесина заготовлена ООО «<данные изъяты>» на основании договора аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «<данные изъяты>». Согласно отчету за июнь 2016 года на пункт № принято 1600 куб. м. пиломатериала породы сосна. Принятый объем подтвержден приемо-сдаточными актами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сдатчиком древесины являлся ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и что древесина заготовлена ООО «<данные изъяты>» на основании договора аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «<данные изъяты>», а также договора купли-продажи лесных насаждений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ИП Свидетель №23. Согласно отчету за ноябрь 2016 года на пункт № в числе прочего принято 191 куб. м. пиломатериала породы сосна. Принятый объем подтвержден приемо-сдаточными актами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сдатчиком древесины является ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и что древесина заготовлена ООО «<данные изъяты>» на основании договора аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ЗАО «<данные изъяты>». Согласно отчету за декабрь 2016 года на пункт № принято 769 куб. м. пиломатериала породы сосна. Принятый объем подтвержден приемо-сдаточными актами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сдатчиком древесины являлся ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и что древесина заготовлена ООО «<данные изъяты>» на основании договора аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ЗАО «<данные изъяты>». Весь поступивший пиломатериал, от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», завозился на территорию <адрес> с территории <данные изъяты>, что подтверждается сведениями, указанными в приемо-сдаточных актах о документах, на основании которых заготовлена древесина, о месте заготовки древесины, а также частично приложенными к отчетам копиями карантинных сертификатов, выданных Управлением Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>.

При проверке приемо-сдаточных актов о поступлении пиломатериала от ООО «<данные изъяты>» и приложений к ним, были выявлены нарушения допущенные ООО «<данные изъяты>», которые заключались в следующем: к приемо-сдаточным актам не были приложены карантинные сертификаты, что являлось прямым нарушением требований ч. 8 ст. 3 Закона Забайкальского края № 195-ЗЗК. Кроме этого, транспортировка древесины без карантинных сертификатов недопустима. В связи с выявленными в действиях ООО «<данные изъяты>» нарушениями требований к деятельности пунктов, предусмотренных Законом края № 195-ЗЗК должностное лицо – директор ООО «<данные изъяты>» Иванов В.А. привлечен к административной ответственности, установленной статьей 36 Закона Забайкальского края от 02.07.2009 № 198 – ЗЗК «Об административных правонарушениях». По результатам рассмотрения административных дел были вынесены постановления: постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено административное наказание в виде предупреждения; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено административное наказание в виде предупреждения; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей, штраф оплачен в полном объеме. Кроме этого, согласно сведениям, содержащимся в представленных отчетах, отгрузка всего объема пиломатериала породы сосна осуществлялась в адрес единственного приобретателя - Компании «<данные изъяты>»;

- показаниями свидетеля Свидетель №10 (т.5 л.д. 1-6), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защитников, из которых следует, что с начала 2016 года до ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в ООО «<данные изъяты>» на должность бухгалтера, на основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» Иванова В.А. и трудового договора. В ее обязанности входило: предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» в налоговые органы, в пенсионный фонд, соцстрах, начисление заработной платы работникам и налогов, ведение бухгалтерского учета, внесение сведений в систему ЕГАИС о сделках с древесиной, перечисление денежных средств по расчетным счетам по указанию директора ООО «<данные изъяты>» Иванова В.А.. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлось приобретение, продажа и экспорт древесины и пиломатериала в КНР. Насколько она помнит у ООО «<данные изъяты>» имелся внешнеэкономический контракт с <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», так как данный контракт находился у нее в рабочей документации вместе с договорами о приобретении древесины и пиломатериала. В число работников ООО «<данные изъяты>» входили: генеральный директор Иванов В.А., она как бухгалтер, специалист по таможенному оформлению Свидетель №3, мастера на пунктах приема: Лумбунов, Васильев, Белозеров, Сосновский, а также работники из числа граждан КНР, на основании разрешений о привлечении иностранной рабочей силы, также в ООО «<данные изъяты>» неофициально работал Свидетель №9, который был мастером погрузки. В <адрес> в <адрес> интересы ФИО30 по доверенности представлял Свидетель №2. На учете в Министерстве природных ресурсов <адрес> у ООО «<данные изъяты>» состояло три пункта приема и отгрузки древесины: пункт, расположенный по адресу: <адрес>Б; пункт, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Пески, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>; пункт, расположенный по адресу: <адрес>. Закупкой древесины и пиломатериалов занимался Иванов В.А., лично. Договора о приобретении древесины и пиломатериалов также подписывались им, Иванов В.А. всегда предоставлял ей уже подписанные договора купли-продажи древесины и пиломатериалов, а также сопутствующие документы к ним, такие как: лесные декларации, договоры купли-продажи лесных насаждений и так далее, подтверждающие законность происхождения древесины и пиломатериалов. В период с 2016 года по 2018 год, ООО «<данные изъяты>» закупало древесину (круглый лес) у ИП ФИО31, ИП ФИО32, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ООО «Забайкалье», а пиломатериал у ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в каких объемах закупалась древесина и пиломатериал, она не помнит. Вся поступающая древесина (круглый лес) на пункты прима и отгрузки ООО «<данные изъяты>» распиливалась работниками ООО «<данные изъяты>», а именно гражданами КНР. Ежемесячные отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине и прилагаемые к ним копии приемо-сдаточных актов, предоставлялись ООО «<данные изъяты>» с момента постановки на учет до снятия с учета регулярно, в установленный законом срок, подписывались директором Ивановым В.А., затем направлялись почтой в Министерство природных ресурсов <адрес>. Отчеты готовились ею, на основании предоставленных Ивановым В.А. документов, а именно договоров купли-продажи древесины или пиломатериалов, а также предоставленных Ивановым В.А. приемо-сдаточных актов. Перечисленные документы Иванов В.А. предоставлял ей в оригиналах. Но все, же после нее Иванов В.А. перепроверял отчеты, как директор, после чего подписывал их, иногда вносил корректировки, какие именно уже не помнит. Насколько она помнит из документов, которые ей предоставлял Иванов В.А., древесина (круглый лес) поступала с территории <адрес>, а пиломатериал завозился автотранспортом с территории <адрес>, это было видно из приемо-сдаточных актов на поступающую в адрес ООО «<данные изъяты>» древесину и пиломатериал. Все документы, касающиеся закупки древесины (круглого леса) и пиломатериалов, Иванов В.А. всегда ей предоставлял лично и в оригиналах, для того, что бы она могла делать с них копии, загрузить в электронные базы и предоставить электронные копии договоров декларанту ООО «<данные изъяты>» Свидетель №3, который предоставлял их в таможенные органы при экспорте древесины и пиломатериала в адрес <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» и Свидетель №2, который предоставлял их в Россельхознадзор для получения фитосанитарных сертификатов. О том, в каком объеме и от кого поступала древесина (круглый лес) и пиломатериал на приемные пункты ООО «<данные изъяты>», она не помнит. Иванов В.А. предоставлял ей около 2-3 договоров о приобретении пиломатериала у ООО «<данные изъяты>» и около 1-2 договоров о приобретении пиломатериала у ООО «<данные изъяты>». Из документов ей стало известно, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» находились и зарегистрированы на территории <адрес>. С представителями данных фирм она не контактировала. К данным договорам Иванов В.А. также предоставлял ей приемо-сдаточные акты и счета-фактуры. Д. Д.А., ей не известен и в документах на приобретение пиломатериалов от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», Д.а Д.А. не встречала. О том, что Иванов В.А. занимался противоправной деятельностью, ей не было известно, у Иванова В.А. всегда все документы были в порядке, все налоговые отчисления он платил в срок, заработные платы также всегда выплачивались своевременно, задержек не было. Также за время ее работы в ООО «<данные изъяты>» никаких предписаний надзорных органов не выносилось;

- показаниями свидетеля Свидетель №20 (т.6 л.д. 183-186), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что с 2016 года она работает на должности заместителя начальника отдела надзора в области карантина растений референта 1 класса Управления Россельхознадзора по <адрес>. В ее должностные обязанности входит: контроль за отделом по надзору за карантином растений, а также иные обязанности в соответствии с ее должностным регламентом. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> ООО «<данные изъяты>» обращалось с заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта пиломатериалов в КНР, представителем данной фирмы, согласно имеющихся доверенностей был Свидетель №2. Согласно, имеющихся документов пиломатериал находился, по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>». В период с 2016 года по 2017 год в <адрес> с местом дислокации в <адрес> находилась, специалист Россельхознадзора по <адрес>ФИО35. При поступлении заявок, они направлялись ФИО35, которая выходила на погрузочную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» и досматривала заявленный ООО «<данные изъяты>» пиломатериал. Затем ФИО35 составлялись на ООО «<данные изъяты>» протокола об административных правонарушениях, в связи с тем, что пиломатериал был ввезен из <данные изъяты> без карантинных сертификатов, чем нарушена ст. 10.3 КоАП РФ. Согласно документам на выдачу фитосанитарных сертификатов, отправка всего объема пиломатериала породы сосна осуществлялась в адрес компании «<данные изъяты>». При поступлении пиломатериала из другого субъекта Российской Федерации в <адрес>, необходимо наличие карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной зоны, в частности из <адрес>. Кроме этого, если на завезенный пиломатериал имеются карантинные сертификаты, то собственнику данного пиломатериала, при получении фитосанитарных сертификатов, было достаточно приложить оригиналы карантинных сертификатов на вывозимую продукцию и заключение о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ВНИИКР по <адрес> не требовалось. Однако данная процедура существовала до середины 2017 года. В связи с тем, что при подаче некоторых заявок ООО «<данные изъяты>» в 2016 году, в пакете документов отсутствовали карантинные сертификаты на привезённый пиломатериал с <адрес>, ООО «<данные изъяты>» предоставляли заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ВНИИКР по <адрес>. При осмотре подкарантинной продукции на месте осмотра, который указан в заявлении, они не проверяют документы касающиеся происхождения древесины или пиломатериала, так как это не входит в их компетенцию. По факту, что им было предъявлено для осмотра заявителем, то им и было осмотрено;

- показаниями свидетеля Свидетель №4(т.4 л.д. 12-14) оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в период с 2015 по 2018 года он работал у ИП ФИО11 водителем на автомашине марки «<данные изъяты>» регистрационный номер С199 СС 80, занимался перевозкой грузов по указанию Свидетель №18. Перемещал грузы все помимо продуктов питания по территории России. Неоднократно осуществлял транспортировку пиломатериалов принадлежащих ООО «Русский лес» из <адрес> в <адрес>, кроме того, перевозил пиломатериалы ИП ФИО57 из <адрес> в <адрес>. При транспортировке пиломатериалов у владельца груза он всегда проверял документы на транспортировку (ТТН, сопроводительные товарно-транспортные документы). Об ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» слышит впервые, транспортировку пиломатериалов из Бурятии в <адрес> никогда не осуществлял. Он на протяжении длительного времени работает водителеми много общается с водителями, но ни разу не слышал, что бы перевозили пиломатериалы из Бурятии в <адрес>. Иванова В.А., знает, он проживает в <адрес>, у него имеется СТО в <адрес>, на бывшей территории завода. О том, что Иванов В.А. занимается заготовкой, транспортировкой и реализацией древесины. он слышит впервые;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т.5 л.д. 225-228), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в начале 2016 года ему позвонил ранее незнакомый Иванов В.А., представился директором ООО «<данные изъяты>», которое занимается экспортом пиломатериала в КНР и предложил ему выступать в качестве его представителя в <адрес>, то есть представлять необходимые документы в <адрес> от имени ООО «<данные изъяты>» и получать фитосанитарные сертификаты необходимые для экспорта пиломатериала в КНР, на что он согласился. Ивановым В.А. на него была составлена доверенность о том, что он имеет право представлять интересы ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлся экспорт пиломатериала в КНР, так как это было видно из документов, который направлялся в адрес <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», в рамках международного контракта, копию которого он также направлял в <адрес>. Для подачи документов в <адрес>Иванова В.А. по телефону сообщал о том, на какой объем нужно получить фитосанитарные сертификаты, а также он предоставлял карантинные сертификаты, на пиломатериал, поступивший в ООО «<данные изъяты>» с <адрес>, или отправлял данные документы «маршруткой», после этого на основании полученных от Иванова В.А. сведений им составлялась заявка на получение фитосанитарных сертификатов, к которой он прикладывал все необходимые документы, в частности и карантинные сертификаты; далее работники <адрес> без его участия выезжали в <адрес>, где находилась база приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>», для осмотра, после этого в течении 3-х дневного срока в <адрес> готовились фитосанитарные сертификаты и по их готовности он их получал, далее полученные фитосанитарные сертификаты передавал либо лично Иванову В.А., либо направлялись «маршруткой» на его имя. Также он получал заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ООО «<данные изъяты>» в Забайкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР», на основании выданной Ивановым В.А. доверенности. Он точно не помнит у кого ООО «<данные изъяты>» закупало древесину и пиломатериал, помнит, что у индивидуальных предпринимателей и ООО по <адрес> и <адрес>. Все необходимые документы, касающиеся приобретения древесины и пиломатериалов, Иванов В.А. всегда ему предоставлял сам, а также все иные указания поступали от него лично. Об ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и приобретения пиломатериалов у данных фирм, ничего неизвестно, так как оформлением документов для ООО «<данные изъяты>», он занимался давно. Д.а Д.А., он не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №17 (т.6 л.д. 112-120), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что с июля 2013 года он состоит в должности начальника Петровск-Забайкальского таможенного поста. В его обязанности входит: руководство таможенным постом, контроль за соблюдением законодательства в таможенной сфере, в том числе, контроль за декларированием лесоматериалов в регионе деятельности Петровск-Забайкальского таможенного поста. Согласно электронным документам, предоставленным ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты> на <данные изъяты> пост при декларировании товаров, указанное ООО заключило внешнеторговый контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» на поставку в адрес указанной компании пиломатериала хвойных пород. В рамках данного контракта в 2016-2017 году ООО «<данные изъяты>» задекларировало на Петровск-Забайкальском таможенном посту партии товаров: пиломатериалов из сосны обыкновенной (ЕТН ВЭД № и 4407119300) в соответствии с ДТ №№, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>.Согласно графам 54 указанных ДТ представителем ООО «<данные изъяты>» при декларировании пиломатериалов, являлся специалист по таможенному оформлению Свидетель №3 все указанные ДТ были подписаны им (Свидетель №3) и подавались на <данные изъяты> пост в электронном виде с использованием сети Интернет. Полномочия Свидетель №3 были подтверждены сертификатом, выданным Головным удостоверяющим центром СВУЦ ТО Центрального информационно-технического таможенного управления. При регистрации ДТ должностными лицами таможенного поста полномочия Свидетель №3 были проверены с использованием штатного КПС. Документы, подтверждающие сведения об изготовителе товаров помещены в архив декларантом в формализованном и сканированном виде. При проведении таможенного контроля должностными лицами Петровск-Забайкальского таможенного поста запрашивались документы из архива декларанта, производилась проверка соответствия сведений, заявленных в графе 31 и в документах, полученных из архива. Оснований для отказа в выпуске товаров указанных в перечисленных ДТ в соответствии с правом Таможенного союза не возникало. Проведение более детальной проверки законности, либо изготовления или приобретения пиломатериалов, в полномочия таможенного поста не входит. Таким образом, товары, указанные в перечисленных ДТ были выпущены Петровск-Забайкальским таможенным постом в сроки, установленные ст. 196 ТК ТС;

- показаниями свидетеля Свидетель №8 (т.5 л.д. 241-244), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что в феврале 2016 года ему позвонил его знакомый Д. Д.А. и предложил, встретится, на что он согласился, когда они встретились, Д. Д.А. в ходе разговора рассказал ему, что занимается лесом, а именно продажей леса и поинтересовался, имеется ли у него или у его знакомых открытые и действующие общества с ограниченной ответственностью («ООО»), он (Свидетель №8, В.) созвонился со своим другом ФИО58, и спросил, есть ли у него или его знакомых действующие ООО, ФИО58 сказал, что у его знакомого ФИО36 имеется ООО, которое он собирается закрывать, и назвал его номер, по которому он связался с ФИО36 и в ходе разговора БутаковП.С. сказал, что у него имеется ООО «<данные изъяты>», которое он планирует закрыть в ближайшее время, на что он предложил ему отдать ООО «<данные изъяты>» Д.у Д.А., ФИО36. После разговора они встретились, он (Свидетель №8), Д. Д.А. и ФИО36, в ходе разговора договорились, что ФИО36 передает Д.у Д.А. все документы и печать ООО «<данные изъяты>» в его присутствии, выписывает генеральную доверенность на его (Свидетель №8) имя у нотариуса, так как у Д.а Д.А. уже имелось открытое ООО, которое он планировал закрыть и переписать на себя ООО «<данные изъяты>». С этой целью, они втроем приехали к нотариусу, составили генеральную доверенность от ФИО36, как директора ООО «<данные изъяты>» на его (Свидетель №8) имя, при этом присутствовал Д. Д.А.. После этого ФИО36 передал Д.у Д.А. печать, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и генеральную доверенность на его имя, в его присутствии. Примерно в середине марта 2016 года, ему позвонил ФИО37 и сказал, что необходимо открыть расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» для совершения сделок. В тот же день им был открыт расчетный счет на его имя в банке ПАО АКБ «<данные изъяты>». После получения всех документов, он их передал Д.у Д.А., так как он фактически не занимался никакой деятельностью и тем более управлением ООО «<данные изъяты>», всем занимался и руководил Д. Д.А..Примерно в конце марта или начале апреля 2016 года, ему позвонил Д. Д.А. и попросил его подъехать к нему в офис, когда он подъехал Д. Д.А. предоставил ему какой-то договор купли-продажи без подписей и печати и попросил его подписать, и он пописал не читая, так как доверял Д.у Д.А.. Примерно в конце мая 2016 года он созвонился с Д.ым Д.А., сказал, что хочет закрыть расчетный счет, а также сказал, чтобы он отдал документы на ООО «<данные изъяты>» ФИО36 или переоформил ООО «<данные изъяты>» на себя, на что Д. Д.А. сказал, что ООО «<данные изъяты>» ему не нужно, и что поможет ФИО36 закрыть ООО «<данные изъяты>». После этого в июне 2016 года он в банке ПАО АКБ «<данные изъяты>» закрыт расчетный счет, после этого он с Д.ым Д.А. не общался. Примерно в сентябре 2017 года ему позвонил ФИО36 и сказал, что ему звонили с правоохранительных органов по деятельности ООО «<данные изъяты>», был очень возмущен, тем, что к нему приезжали сотрудники и спрашивали про договора купли-продажи от его имени, он ему сказал, что он ничего по этому поводу не знаю, всем занимался Д. Д.А.. Он (Свидетель №8) подписывал договора купли-продажи на основании генеральной доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО36 в конце марта или начале апреля 2016 года, с какой организацией и в чьем лице он не знает. Никакой деятельностью связанной с куплей-продажей ООО «<данные изъяты>» он не занимался, никаких финансовых операций в ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял, всем занимался Д. Д.А..Договор на поставку пиломатериалов от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» он не подписывал. Директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 он не знает, ООО «<данные изъяты>» и Иванов В.А., ему не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №19 (т.5 л.д. 253-257), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что с 2010 года по настоящее время он осуществляет деятельность по оказанию услуг различным организациям по направлению документов, а именно по подаче заявок в ФГБУ «ВНИИКР» и Россельхознадзор <адрес><данные изъяты>, для получения карантинных заключений и фитосанитарных сертификатов. К нему обращаются представители различных организаций, которые выписывают на его имя доверенность на представление интересов данной организации во ВНИИКР и Россельхознадзоре. Передают пакет документов, а именно ИНН, ОГРН, иногда уже составленную заявку. Если он сам составляет заявку во ВНИИКР и Россельхознадзор, то он в них указывает: наименование организации, которая приобрела лесоматериалы, объем лесоматериалов, место отправления, место назначения, получатель, вид транспорта, которым отправляется лес, в заявке в Россельхознадзор также указывает внешнеэкономический контракт. На основании этих заявок, ВНИИКР выдает организации карантинное заключение, на основании которого Россельхознадзор выдает фитосанитарный сертификат. Для получения сертификата и заключения, они также с представителем ВНИИКР и Россельхознадзора выезжают на место нахождения лесоматериала. Оплата за оказанные им услуги по оформлению карантинных сертификатов ему оплачивается наличным расчетом представителем фирмы заказчика. Фирм ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», не помнит. Свидетель №1, ФИО6, Иванова В.А., Свидетель №8, ФИО36, не знает. По имеющимся доверенностям по представлению интересов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» во «ВНИИКР» и «Россельхознадзор» <адрес>, пояснил, что в период с 2016 года по 2017 год у него была черепно-мозговая травма, в связи с падением с высоты 2,5-4 метров с крыши своего дома. Он лежал в больнице около 2-3 недель, связи с чем он может точно не помнить какие – то точные факты. Возможно, он подавал документы от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», но сейчас уже не помнит. Выезжал ли он с представителями «ВНИИКР» и «Россельхознадзор» <адрес> на досмотр лесоматериалов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на базу «У <данные изъяты>», он не помнит. С Д.ым Д.А. он знаком, Д. Д.А. позвонил ему и попросил оказать услуги по оформлению и подаче документов в ВНИИКР и Россельхознадзор и он для него подавал заявки ФГБУ «ВНИИКР» и Россельхознадзор <адрес> – Удэ <данные изъяты> для получения карантинных заключений и фитосанитарных сертификатов, но в какой точно период, не помнит, как называлась фирма, услуги которой представлял Д. Д.А., он также не помнит. Для Д.а Д.А., он несколько раз подавал документы, это было примерно 2-3 года назад, точнее не помнит, так как работает с большим количеством различных фирм. Для Д.а Д.А. в основном он оформлял фитосанитарные сертификаты. Ни каких договоров, он ни с кем не составлял и не подписывал. От Д.а Д.А. на него была выписана доверенность на представлении интересов во ВНИИКР и Россельхознадзор. Д. Д.А. ему звонил и передавал в городе пакет документов, для передачи в ВНИИКР. Во ВНИИКР от Д.а Д.А. он предоставлял пакет документов, каких именно не знает, он не просматривал. С ВНИИКР он забирал пакет документов и увозил в Россельхознадзор, а уже с Россельхознадзор забирал фитосанитарные сертификаты передавал их Д.у Д.А.. С представителями ВНИИКР он выезжал на место хранения леса, как пиломатериала, так и кругляка, место хранения было отражено в заявке, на какие именно базы он выезжал по документам Д.а Д.А., он не помнит. На вышеуказанных базах их встречал человек от организации, показывал работникам «ВНИИКР» и «Россельхознадзор» место хранения леса, когда не было представителя, он показывал имеющийся на базе лес. Уже готовые документы, а именно фитосанитарные сертификаты он передавал Д.у Д.А.. Оплата от Д.а Д.А. ему осуществлялась наличными. Какое именно количество фитосанитарных сертификатов он передавал Д.у Д.А., не помнит. Фитосанитарные сертификаты были оформлены на вывоз древесины в <адрес> и другие субъекты РФ, КНР, от каких фирм и в какой район были выданы фитосанитарные сертификаты, не помнит;

- показаниями свидетеля ФИО6 (т.6 л.д. 37-40, л.д. 241-243), оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия подсудимых, защитников, из которых следует, что Д.а Д.А. знает давно, он с ним поддерживал дружеские отношения. В марте 2016 года он обратился к Д.у Д.А. по поводу работы. Он ему предложил зарегистрировать фирму, чтобы заниматься куплей-продажей леса и пиломатериалов. Он и Д. Д.А. в налоговой инспекции забрали пакет документов на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>». Изготовили печать на фирму ООО «<данные изъяты>». Одна печать осталась у него, вторую он оставил у Д.а Д.А. вместе со всеми учредительными документами на фирму. Примерно через неделю Д. Д.А. привез его в банк «<данные изъяты>», где он открыл банковский счет на ООО «<данные изъяты>», ему выдали документы об открытии счета и две карточки, одна обычная, чтобы снимать денежные средства, а другая с кодами. Также в банке он поставил свою подпись, которую внесли в электронную базу банка. Документы и карточки он оставил у Д.а Д.А.. Он выписал доверенность на предоставление интересов ООО «<данные изъяты>» во ВНИИКР и Россельхознадзоре на ФИО43. Он его видел несколько раз в офисе у Д.а Д.А.. Деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» он осуществлял только документально. Фактической куплей и продажей лесоматериалов и пиломатериалов он не занимался. На базу, где хранились пиломатериалы он (ФИО6) не выезжал. ОтД.а Д.А., слышал, что куплей-продажей пиломатериалов занимался Павел, но он его никогда не видел. Кто оказывал экспедиторские услуги ООО «<данные изъяты>» он не знает. В июне 2016 года он и Д. Д.А. поехали в ЗАО «<данные изъяты>», где Д. Д.А. решал вопрос об аренде делян, после чего ему дали договора, которые он подписал. Данные договора остались у него. Осуществлялась ли вырубка лесов на данных делянах, он не знает, он этим не занимался. Осенью 2016 года ему звонил Д. Д.А. и говорил, чтобы он приехал и подписал договора купли-продажи пиломатериалов. Он приезжал, Д. Д.А. ему предоставлял договора на продажу пиломатериалов и он их подписывал. Откуда поставлялся лес он не знает, так как этим занимался Д. Д.А.. Также он подписывал товаротранспортные накладные и еще какие-то документы, какие именно он не помнит. Д. Д.А. возил его в банк <данные изъяты>, и он там сам лично снимал денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>», после чего снятые деньги он передавал Д.у Д.А.. Договора на поставку пиломатериалов от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», он подписывал, ему их предоставлял Д. Д.А. Какие были объемы поставки в договорах он не помнит. При подписании договоров он с директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. лично не общался и его не знает. Деятельность ООО «<данные изъяты>» с июля 2017 года была остановлена. Д. Д.А. больше к нему не обращался. В июле 2018 года он закрыл ООО «<данные изъяты>» в налоговой инспекции. Пункты приема древесины в Министерстве природных ресурсов <данные изъяты> он не регистрировал. Договора аренды лесных участков с агентствами лесных хозяйств на территории РФ не заключал. Руководителем ООО «<данные изъяты>» он являлся формально, какие именно сделки производились с ООО «<данные изъяты>» ему не известно, он только лишь приезжал по просьбе Д.а Д.А. и подписывал документы, которые ему необходимы, что именно он подписывал, он не читал. В начале 2018 года, либо в конце 2017 года, когда к нему домой начали приезжать налоговая инспекция, таможенные органы и полиция, он сообщил об этом Д.у Д.А., от которого узнал, что он (Д. Д.А.) лес в адреса юридических лиц, с которыми подписывались договора фактически не поставлялся, сами договора на пиломатериал, в том числе с ООО «<данные изъяты>» и с другими фирмами фиктивные;

В ходе очных ставок, проведенных ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 244-249, л.д. 250-253) между ФИО6 с одной стороны и Ивановым В.А. и Д.ым Д.А. с другой стороны, ФИО6 подтвердил свои показания, указав, что по просьбе Д.а Д.А. на него была оформлена фирма ООО «<данные изъяты>». Фактическую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» он ни когда не осуществлял. Реализацией лесоматериалов и пиломатериалов он ни когда не занимался. После регистрации ООО «<данные изъяты>» Д. Д.А. ему предоставлял договора на продажу пиломатериала, приходные ордера, товаротранспортные накладные, он их подписывал. Договора№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>»им не заключались, данные договора он подписывал, их ему предоставлял Д. Д.А.. С Ивановым В.А., он не знаком;

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ Читинской таможни (т.1 л.д. 5-9), из которого следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Иванов В.А. являясь директором ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключил внешнеэкономический контракт № <данные изъяты> с <данные изъяты> торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Иванов В.А. от имени ООО «<данные изъяты>» в рамках реализации внешнеэкономического контракта № <данные изъяты> от 22.03.20216 года с <данные изъяты> торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», экспортировало пиломатериал из сосны обыкновенной по ДТ №№, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> общим объемом 2949,17 кубических метров общей таможенной стоимостью 5898340 рублей 71 копейки, происхождение которых не установлено. При этом Иванов В.А. к декларациям на товары прилагал документы, содержащие недостоверные сведения о производстве товара, то есть Иванов В.А. осуществлял перемещение товара - «пиломатериалы из сосны обыкновенной» через таможенную границу ЕАЭС путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара. В результате незаконной деятельности Иванова В.А. в период с 10.06.2016по ДД.ММ.ГГГГ, направленной на контрабандное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов из сосны обыкновенной, в целях незаконного обогащения, путем получения необоснованной финансовой выгоды, экспортировал пиломатериалы из сосны обыкновенной в объеме 2949,17кубических метров, которые являются стратегически важными ресурсами, общей стоимостью 5898340 рублей 71 копейки, что является крупным размером;

- постановлением № о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 10-13), из которого следует, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, были получены данные о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, совершенном Ивановым В.А.;

- расчетом таможенной стоимости пиломатериалов, экспортируемых ООО «<данные изъяты>» в КНР, производителями которых заявлены ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 14-18), из которого следует, что количество товара составило 2949,17 м3, общей таможенной стоимостью 5 898 340 рублей 71 копейку;

- выпиской ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 21-23), из которой следует что, ООО «<данные изъяты>», внесено в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которой является Иванов В.А. осуществляет оптовую торговлю лесоматериалами, строительными материалами;

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 24), решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 25) Иванов В.А. назначен генеральным директором ООО «<данные изъяты>»;

- выписка ЕГАИС Федерального агентства лесного хозяйства (т.1 л.д. 52-55), из которой следует, что данных о том, что покупатель ООО «<данные изъяты>» приобрело древесину и пиломатериалы у продавцов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не обнаружены;

- перечень пунктов приема и отгрузки древесины, состоящих на учете в Министерстве природных ресурсов <адрес> (т.1 л.д. 58), картами постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины (т.1 л.д. 59-61), ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имело три пункта приема и отгрузки древесины расположенные в <адрес>: <адрес>Б, <адрес> и <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>»;

- отчетом приема древесины за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 62-76), из которого следует, что на приемные пункты древесины ООО «<данные изъяты>» поступали лесоматериал и пиломатериал с указанием породы, объема и поставщика с указанием основания и места заготовки древесины: на пункт приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>» № были поступления: в мае 2016 пиломатериал сосна 400 м3 от ООО «<данные изъяты>»; в июне 2016 пиломатериал сосна 1600 м3 от ООО «<данные изъяты>», в ноябре 2016 пиломатериал сосна 191 м3 и в декабре 2016 пиломатериал сосна 769 м3 от ООО «<данные изъяты>»;

- отчет о принятой и переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за май 2016 года и приемо-сдаточными актами №, 26, 27, 28, 29 от ДД.ММ.ГГГГ и №, 31, 32, 33 от 31.05.20216 года (т.1 л.д. 77, л.д. 78, 79, 80, 81, 82), карантинные сертификаты (т.1 л.д. 83), из которых следует, что на пункте приема № ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» за май 2016 года, остаток на начало месяца пиломатериалы сосна 955,00 м3, принято от ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы сосна 400,00 м3, отгружено на внешний рынок пиломатериал сосна 954,79 м3 компании «<данные изъяты>», остаток на конец месяца пиломатериалы сосна 400,21 м3. Согласно приложенным к отчету приемо-сдаточным актам ООО «<данные изъяты>» по каждому приемо-сдаточному акту получило от ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы сосна по 40 м3 договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ООО «<данные изъяты>». К которым приложено 2 карантинных сертификата, согласно которых разрешается транспортировка указанного пиломатериала;

- отчет о принятой и переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за ноябрь 2016 года и приемо-сдаточными актами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ год, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, 113 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 115 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 117 от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 84, л.д. 85-90), из которых следует, что на пункте приема № ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» за ноябрь 2016 года, остаток на начало месяца пиломатериалы сосна 107,26 м3,принято от ООО «<данные изъяты>» пиломатериала сосна 477,5 м3 зачеркнуто ниже имеется запись «191», отгружено на внешний рынок пиломатериалы сосна 572,81 м3 компании «<данные изъяты>», остаток на конец месяца пиломатериалы сосна 11,95 м3. Согласно приложенным к отчету приемо-сдаточных актов, ООО «<данные изъяты>» получало от ООО «<данные изъяты>» пиломатериал сосна в общем объеме 191 м3, договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ООО «<данные изъяты>»;

- отчет о принятой и переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за декабрь 2016 года и приемо-сдаточными актами №, 120 от 01.12.20216 года, №, 122 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 124 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 126 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 128 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 130 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 132 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 134 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 136 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 138 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 140 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 142 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 91, л.д. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103) карантинные сертификаты (т.1 л.д. 104-107), из которых следует, что на пункте приема № ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» за декабрь 2016 года, остаток на начало месяца пиломатериалы сосна 11,95 м3,принято пиломатериалы сосна 769 м3, отгружено на внутренний рынок 12,03 м3 на собственные нужды и на внешний рынок пиломатериалы сосна 381,92 м3 компании «<данные изъяты>», остаток на конец месяца пиломатериалы сосна 387,00 м3. Согласно приложенным к отчету приемо-сдаточным актам, ООО «<данные изъяты>» получило от ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы сосна в общем объеме 769 м3, договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ООО «<данные изъяты>» К которым приложено 8 карантинных сертификата, согласно которых была, разрешается транспортировка указанного пиломатериала;

- отчет о принятой и переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за июнь 2016 года и приемо-сдаточными актами №, 36, 37, 38, 39 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 41, 42, 43, 44 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 46, 47, 48, 49 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 51, 52, 53, 54 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 56, 57, 58, 59 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 61, 62, 63, 64 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 66, 67, 68, 69 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 71, 72, 73, 74 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 108, л.д. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128) карантинные сертификаты (т.1 л.д. 129-148), из которых следует, что на пункте приема № ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, база ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» за июнь 2016 года, остаток на начало месяца пиломатериала сосна 400,21 м3,принято пиломатериала сосна 1600,00 м3, отгружено на внешний рынок пиломатериала сосна 763,76 м3 компании «<данные изъяты>», остаток на конец месяца пиломатериала сосна 1236,45 м3. Согласно приложенным к отчету приемо-сдаточным ООО «<данные изъяты>» получило от ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы сосна по 40 м3 по каждому приемо-сдаточному акту, договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ООО «<данные изъяты>», и договора купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с ООО «<данные изъяты>», всего поступило пиломатериала породы сосна 1600 м3. К которым приложено 40 карантинных сертификатов, согласно которых была разрешена транспортировка указанного пиломатериала;

- ответ ИП ФИО11 (т.1 л.д. 154), согласно которого услуги по перевозке пиломатериалов из <адрес> в <адрес> для ООО «<данные изъяты>» не оказывала;

- ответ ИП Свидетель №23 (т.1 л.д. 156), согласно которого в контрагентах не числятся фирмы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ни каких сделок по реализации пиломатериалов (лесоматериалов) с этими фирмами не проводила;

- доверенность выданная на имя Свидетель №2 (тю.1 л.д. 159), согласно которой он представлял интересы ООО «<данные изъяты>» в Федеральной Службе по Ветеринарному и Фитосанитарному надзору по <адрес> и Амурской Области (Россельхознадзор);

- заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и фитосанитарными сертификатами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 198, 199), согласно которым ООО «<данные изъяты>» экспортировало в адрес <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», с <адрес> по договору купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», пиломатериал сосна 286,5 м3, 382 м?, 191 м?,95,5 м?;

- заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, отДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 03.06.2016и фитосанитарными сертификатами № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от 15.072016, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189), согласно которым ООО «<данные изъяты>» экспортировало в адрес <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», с <адрес> по договорам купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», пиломатериал сосна 382 м3, 191 м?, 191 м?, 191 м?,286,5 м?, 286,5 м?, 191 м?;

- ответ Министерства природных ресурсов <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 201), из которого следует, что ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» как пункты приема и отгрузки не зарегистрированы;

-ответ Республиканского агентства лесного хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 203), из которого следует, что договора аренды лесных участков ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не заключались;

- ответ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 207), из которого следует, что ООО «<данные изъяты>», состояло на налоговом учете в МРИ ФНС России № по <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, учредителем являлся ФИО6;

- сведениями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (т.1 л.д. 221-228, 234-239, 240-245, 246-251), из который следует, что ООО «<данные изъяты>» учредителем являлся ФИО36, ООО «<данные изъяты>» учредителем являлся Д. Д.А.,ООО «<данные изъяты>» учредителем являлся ФИО6, ООО «<данные изъяты>» учредителем являлся Свидетель №1;

- сведениями ПАО Банка «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 2-11, 14-21, 23-29), из которых следует, что банком были открыты счета и заключены соглашения на открытие карточки с образцами подписей и оттиска печати с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО6, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8;

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 59-63), из которого следует, что между ОАО «Российские железные дороги», в лице начальника Линейного агентства фирменного транспортного обслуживания Забайкальского территориального центра фирменного транспортного обслуживания-структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД» ФИО38 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иванова В.А. заключен договор оказание услуг, связанных с перевозкой грузов;

- листами приема груза (т.2 л.д. 65-133), из которых следует, что в период с июня 2016 года по сентябрь 2017 года ООО «<данные изъяты>» со <адрес> экспортировал пиломатериал сосну обыкновенную в КНР ООО <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>»;

- контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 163-166) заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иванова В.А. и <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» продает, а <данные изъяты> торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» покупает товар согласно приложения №, общая сумма контракта составляет 40 000 000,00 рублей. Поставка, по которому осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом, станция назначения ст. <данные изъяты>, срок начала поставки ДД.ММ.ГГГГ, дата последней отгрузки ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 194-196) согласно которого ООО «<данные изъяты>» продает ООО «<данные изъяты>» пиломатериал хвойных пород сосна 1000 м3, общая стоимость договора 1 000 000 рублей;

- договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 14), согласно которого ООО «<данные изъяты>» продает ООО «<данные изъяты>» пиломатериал хвойных пород сосна 1000 м3, общая стоимость договора 1 000 000 рублей;

- договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 119), согласно которого ООО «<данные изъяты>» продает ООО «<данные изъяты>» пиломатериал хвойных пород сосна 960 м3, общая стоимость договора 960 000 рублей;

- декларацией на товар № (т.2 л.д. 134), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 75,68 м?, цена товара – 151360 рублей, статистической стоимостью 2374 рубля64 копейки и согласно добавочного листа к декларации на товар № (т.2 л.д. 135)доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 115,24 м?, цена товара – 230480 рублей, статистической стоимостью 3615 рублей93 копейки. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 137-138), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 139), пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т. л.д. 140), два протокола выполнения измерений на транспортные средства: 54430988, 54370598(т.2 л.д. 141-142), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 143), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 144); копия договора купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» продало ООО «<данные изъяты>» пиломатериал хвойных пород сосна 1000 м3 (т.2 л.д. 145-147),отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 148), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 75,68 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 115,24 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 149), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республикиг. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 75,79 м?, цена товара - 151580 рублей, статистической стоимостью 2342 рубля 53 копейки и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 150) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 19,68 м?, цена товара – 39360 рублей, статистической стоимостью 608 рублей 27 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 152), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 153), заявление, пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т. л.д. 155, 156), протокол выполнения измерений № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 157), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 158), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 75,79 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 19,68 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 159), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,45 м?, цена товара – 190900 рублей, статистической стоимостью 2891 рубль08 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 161), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 162), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 163-166),счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 167), протокол выполнения измерений на транспортное средство 42564252 (т.2 л.д. 168), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 169, 170), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 171)из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 95,45 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 172), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 75,34 м?, цена товара - 150680 рублей, статистической стоимостью 2348 рублей84 копейки и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 173) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 20,14 м?, цена товара – 40280 рублей, статистической стоимостью 627 рублей 89 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 175), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 176), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 177, 179), протокол выполнения измерений № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 181), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 180), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 178)из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 75,34 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 20,14 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 182), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал доска из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,48 м?, цена товара - 190960 рублей, статистической стоимостью 2968 рублей85 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 184), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 185), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 186),контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 187-190),протокол выполнения измерений на транспортное средство 54441027 (т.2 л.д. 191), заявление от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 192), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 193), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 194-196), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» продает ООО «<данные изъяты>» пиломатериал хвойных пород сосна 1000 м3, общая стоимость договора 1 000 000 рублей, из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» доску из сосны обыкновенной в количестве 95,48 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 197), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 150,69 м?, цена товара – 301380 рублей, статистической стоимостью 4690 рублей19 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 198) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 40,27 м?, цена товара – 80540 рублей, статистической стоимостью 1253 рубля39 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 200), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 201), заявление, пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т. л.д. 202, 207), протокола выполнения измерений на транспортные средства54502422, 54504881(т.2 л.д. 205, 206), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 204), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 208), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 150,69 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 40,27 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.2 л.д. 209), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал доска из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,48 м?, цена товара-190960 рублей, статистической стоимостью 2981 рубль42 копейки. К декларации приложены: дополнение к декларации, в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 211), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 212), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 213-216),счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 217),протокол выполнения измерений на транспортное средство 54499603 (т.2 л.д. 218), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 219, 224), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 220), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 221), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» продает ООО «<данные изъяты>» пиломатериал хвойных пород сосна 1000 м3, общая стоимость договора 1 000 000 рублей (т.2 л.д. 222-223), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» доску из сосны обыкновенной в количестве 95,48 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты> (т.2 л.д. 225), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 78,52 м?, цена товара - 157040 рублей, статистической стоимостью 2457 рублей48 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты> (т.2 л.д. 226) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 16,94 м?, цена товара – 33880 рублей, статистической стоимостью 530 рублей 18 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 228), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 229), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 231, 232), протокол выполнения измерений на транспортное средство 54473558 (т.2 л.д. 233), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 230), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 234); отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 230), копия договора купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» продало ООО «<данные изъяты>» пиломатериал хвойных пород сосна 1000 м3 (т.2 л.д. 235-236), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 237), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 78,52 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 16,94 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты> (т.2 л.д. 238), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 55,84 м?, цена товара- 111680 рублей, статистической стоимостью 1756 рублей 60 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты> (т.2 л.д. 239) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 29,48 м?, цена товара – 58960 рублей, статистической стоимостью 927 рублей 38 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.2 л.д. 241), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.2 л.д. 242), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 243, 244), отгрузочные спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 245, 249), протокола выполнения измерений на транспортное средство 54454707 (т.2 л.д. 246, 250), счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 247, 248); акт таможенного досмотра №, согласно которого был осмотрен вагон 54454707 (т.2 л.д. 251-252), решение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товар от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», согласно которого в ДТ <данные изъяты> в товары 1 и 2 вносились изменения (т.2 л.д.253)из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 55,84 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 29,48 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 1), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал доска из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,45 м?, цена товара – 190900 рублей, статистической стоимостью 2995 рублей 11 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 3), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 4), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 12-13), отгрузочные спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 10), протокол выполнения измерений на транспортное средство 54490024 (т.3 л.д. 11), счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 5); контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 6-9),договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 14);из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» доску из сосны обыкновенной в количестве 95,45 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 15), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 19,45 м?, цена товара- 190900 рублей, статистической стоимостью 2903 рубля83 копейки. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 17), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 18), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 21, 28), отгрузочная спецификация № от 27.07.2016(т.3 л.д. 20), протокол выполнения измерений на транспортное средство 54468251 (т.3 л.д. 22), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 19), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 6-9), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 27) из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» доску из сосны обыкновенной в количестве 19,45 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 29), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 66,24 м?, цена товара - 132480 рублей, статистической стоимостью 2003 рубля 86 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 30) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 29,25 м?, цена товара- 58500 рублей, статистической стоимостью 884 рублей 86 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 32), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 33), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 35, 39), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 41), протокол выполнения измерений на транспортное средство 44334548 (т.3 л.д. 42), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 34),контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 36-38), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 40)из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 66,24 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 29,25 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 43), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 66,61 м?, цена товара – 133220 рублей, статистической стоимостью 2006 рублей 50 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты> (т.3 л.д. 44) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 28,87 м?, цена товара – 57740 рублей, статистической стоимостью 869 рублей 66 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 46), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 47), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 49, 53), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 50), протокол выполнения измерений на транспортное средство 44329266(т.3 л.д. 48), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 51),договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 52)из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 66,61 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 28,87 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 54), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 67,00 м?, цена товара-134000 рублей, статистической стоимостью 2063 рубля14 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 55) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 28,49 м?, цена товара – 56980 рублей, статистической стоимостью 877 рублей 29 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации, в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 57), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 58), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 59, 60), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 67), протокол выполнения измерений на транспортное средство 44425973 (т.3 л.д. 61), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 68), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 62-65), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 66)из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 67,00 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 28,49 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 69), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал доска из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,40 м?, цена товара- 190800 рублей, статистической стоимостью 2971 рубль61 копейка. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 71), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 72), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 80, 81), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3л.д. 79), протокол выполнения измерений на транспортное средство 54486048 (т.3 л.д. 78), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 73), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 74-77), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 82) из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» доску из сосны обыкновенной в количестве 95,40 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 83), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 66,38 м?, цена товара- 132760 рублей, статистической стоимостью 2076 рублей35 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 55) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 29,03 м?, цена товара – 58060 рублей, статистической стоимостью 908 рублей 05 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 86), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 87), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 88, 92), отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 93), протокол выполнения измерений на транспортное средство 54374871 (т.3 л.д. 90), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 89),договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 91) из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 66,38 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 29,03 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 110), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 79,44 м?, цена товара – 158880 рублей, статистической стоимостью 2458 рублей 38 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты> (т.3 л.д. 111) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 16,03 м?, цена товара - 32060 рублей, статистической стоимостью 496 рублей 07 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 113), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 114), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 115, 116), протокол выполнения измерений на транспортное средство 54381736 (т.3 л.д. 117), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 118),договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 119)из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 79,44 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 16,03 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 120), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,47 м?, цена товара – 190940 рублей, статистической стоимостью 2941 рублей37 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации, в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 122), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 123), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 125, 130), протокол выполнения измерений на транспортное средство 43470749 (т.3 л.д. 128), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 128), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 129)из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 95,47 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 131), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 79,98 м?, цена товара - 159960 рублей, статистической стоимостью 2502 рубля84 копейки и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты> (т.3 л.д. 132) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 15,50 м?, цена товара – 31000 рублей, статистической стоимостью 485 рублей 05 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации, в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 134), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 136, 138), протокол выполнения измерений на транспортное средство 54375472 (т.3 л.д. 137), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 135),договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 139), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 140-143), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 79,98 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 15,50 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 144), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 80,44 м?, цена товара – 160880 рублей, статистической стоимостью 2634 рубля40 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты> (т.3 л.д. 145) доску из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 15,04 м?, цена товара – 30080 рублей, статистической стоимостью 492 рублей 56 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 147), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 148), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 150, 151), протокол выполнения измерений на транспортное средство 42011064 (т.3 л.д. 157), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 149),договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 156), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 152-155), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 80,44 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 15,04 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 158), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,47 м?, цена товара – 190940 рублей, статистической стоимостью 3134 рубля 87 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 160), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 161), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 163, 170), протокол выполнения измерений на транспортное средство 54374756 (т.3 л.д. 168), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 162), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 169), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 164-167), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 95,47 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 171), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,49 м?, цена товара – 190980 рублей, статистической стоимостью 3148 рублей 01 копейка. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 173), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 174), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 175, 178), протокол выполнения измерений на транспортное средство 42008656 (т.3 л.д. 176), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 177), договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 183), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 179-182),из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 95,49 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 184), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 82,23 м?, цена товара- 164460 рублей, статистической стоимостью 2743 рубля14 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 185) брус из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 95,48 м?, цена товара – 190960 рублей, статистической стоимостью 3185 рублей 15 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 187-188), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 189), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 191, 198), протокола выполнения измерений на транспортные средства54377056, 54375217(т.3 л.д. 196-197), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 190),договор купли-продажи пиломатериала № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 199), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 192-195), из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 82,23 м3 и брус из сосны обыкновенной в количестве 95,48 м3;

- декларацией на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 200), из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Ивановым В.А. отправлено <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» Китайской народной республики г. <данные изъяты> пиломатериал брусок из сосны обыкновенной, производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 133,85 м?, цена товара - 267700 рублей, статистической стоимостью 4636 рубля40 копеек и согласно добавочного листа к декларации на товар № <данные изъяты>(т.3 л.д. 201) доска из сосны обыкновенной производитель ООО «<данные изъяты>», объемом 57,04 м?, цена товара - 114080 рублей, статистической стоимостью 1975 рублей 79 копеек. К декларации приложены: дополнение к декларации в котором указано количество и объем товара (т.3 л.д. 203), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым В.А. специалисту по таможенному оформлению Свидетель №3 (т.3 л.д. 204), заявление и пояснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 206, 212), протокола выполнения измерений на транспортные средства 54862305, 54851274 (т.3 л.д. 211-213), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 205), контракт № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 207-210), акт таможенного досмотра №, согласно которого были досмотрены вагоны 54851274, 54862305, выявлены признаки административного правонарушения (т.3 л.д. 214-215),из приложенных вышеуказанных документов к декларации следует, что ООО «<данные изъяты>» продало <данные изъяты> торгово-экономической компании «<данные изъяты>» брусок из сосны обыкновенной в количестве 133,85 м3 и доску из сосны обыкновенной в количестве 57,04 м3.

Вышеуказанные декларации и приложенные к ним документы были осмотрены, о чем составлен протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 1-30), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.31-33) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

- протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 238-239, л.д. 245-246), от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 92-96, л.д. 104-107), ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 115-121), от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 195-201), из которых следует, что Ивановым В.А. добровольно выданы документы: договор 1874 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, которым администрацией муниципального района «<адрес>» в лице главы муниципального района ФИО39 предоставлен Иванову В.А. в аренду земельный участок с кадастровым номером 75:16:140101:86 площадью 12188 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> «а»; договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, которым администрация сельского поселения «Катаевское» в лице главы сельского поселения ФИО40 предоставила Иванову В.А. в аренду земельный участок с кадастровым номером 75:16:130102:78 площадью 20 000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> «б»; приказ № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, которым мастер ООО «<данные изъяты>» ФИО41 был назначен ответственным за прием и учет древесины на пункте приема-отгрузки древесины по адресу: <адрес> «б»; тетрадь «Книга приказов № ООО «<данные изъяты>», в которой имеются приказы о приеме и увольнении работников ООО «<данные изъяты>» за 2016, 2017, 2018 года; листы бумаги с рукописным текстом; реестры документов за 2019, 2018, 2017 и 2016 года. В реестре за 2016 год имеются сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ поставщику ООО «<данные изъяты>» было оплачено 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поставщику ООО «<данные изъяты>» было оплачено 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поставщику ООО «<данные изъяты>» было оплачено 960 000 рублей; 2 книги учета доходов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2016 год и 2017 год ООО «<данные изъяты>»; документы согласно, которых выдавались фитосанитарные сертификаты за апрель, август, сентябрь и ноябрь 2016 года, с февраля по декабрь 2017 года; отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине на пункте приема № ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> «Б» по - месячно, в период с декабря 2015 года по декабрь 2017 года. Данные документы осмотрены протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 41-51), постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 52-54) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; ДД.ММ.ГГГГФИО42 добровольно выданы карантинные сертификаты, выданные ООО «<данные изъяты>» в 2016 году: свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ серия 03 №;свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» выдано межрайонной инспекцией ФНС № по <адрес> серия 03 №; копии страниц паспорта ФИО43 серия 8115 №, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43 дающей ему право представлять интересы ООО «<данные изъяты>» в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <данные изъяты>; заявки ООО «<данные изъяты>» на выдачу карантинных сертификатов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ООО «<данные изъяты>» направляет пиломатериал хвойных пород сосна в <адрес> на реализацию; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ООО «<данные изъяты>»: от ДД.ММ.ГГГГ №№ о - 8491, ДД.ММ.ГГГГ №№ о – 9922, от ДД.ММ.ГГГГ №№ о - 7543 о выданные Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР»; карантинные сертификаты, выданные Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <данные изъяты> выданные ООО «<данные изъяты>»: от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№;акты визуального досмотра (осмотра) под карантинной продукции выданными Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <данные изъяты>: от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, отДД.ММ.ГГГГ№. Данные документы осмотрены протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 241-250), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 251-253) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; ДД.ММ.ГГГГФИО15 добровольно выданы: заявки на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта от ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, отправитель груза ООО «<данные изъяты>» получатель груза ООО «<данные изъяты>» <адрес>, на подкарантинную продукцию пиломатериал, сосна в количестве 1000 м3, 1000 м?, 1400 м? руководителем указан ФИО43; протокола осмотра и экспертизы выделенных средних проб для выявления карантинных вредителей, болезней и сорных растений в месте нахождения под карантинной продукции/объекта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым была произведена выемка точечных проб; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №№ о - 8491, от ДД.ММ.ГГГГ №№о-9922о, от ДД.ММ.ГГГГ №№о-7543о выданные Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР» на пиломатериал без коры (сосна обыкновенная). Данные документы осмотрены, о чем составлен протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 167-173), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 174-176) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; ДД.ММ.ГГГГСвидетель №20 добровольно выданы: копия контракта № MPF-005 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иванова В.А. и <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты>; доверенность на Свидетель №2 на представление интересов ООО «<данные изъяты>» в Федеральной Службе по Ветеринарному и Фитосанитарному надзору по <адрес>; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Иванова В.А. генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о постановке ООО «<данные изъяты>» на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ серия 75 №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ серия 75 №; устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявки ООО «<данные изъяты>» на выдачу фитосанитарных сертификатов от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от 19.08.2016(одна на иностранном языке), от 02.08.2016(одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке),от 18.05.2016(одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), от ДД.ММ.ГГГГ (одна на иностранном языке), на экспорт ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> торгово-экономической компанией «<данные изъяты>»;экспертные заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции заключение от ДД.ММ.ГГГГ№ - №,от ДД.ММ.ГГГГ№ - №,от ДД.ММ.ГГГГ №№,от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№,от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№; фитосанитарные сертификаты ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №№, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ, №№, №№, №-№, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ№, №, от ДД.ММ.ГГГГ №№,№, от 30.05.2016№, №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ№, №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ№, №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, от ДД.ММ.ГГГГ №№, №, №.Данные документы осмотрены, о чем составлен протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 149-163), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 164-166) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; ДД.ММ.ГГГГФИО44 добровольно выдано: заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта от ООО «<данные изъяты>» на пиломатериал; протокола осмотра и экспертизы выделенных средних проб для выявления карантинных вредителей, болезней и сорных растений в месте нахождения под карантинной продукции/объекта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; протокола экспертиз исследований (испытаний) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства карантинных экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым ООО «<данные изъяты>» экспортировал пиломатериал хвойных пород сосна ООО <данные изъяты> торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» КНР. Данные документы осмотрены протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 135-148), постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 149-151) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- постановление об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 180-182), из которого следует? что директор ООО «<данные изъяты>» Иванов В.А. был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. <адрес> «Об административных правонарушениях» последнему назначено наказание в виде предупреждения;

- постановление № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 183-185), ), из которого следует? что директор ООО «<данные изъяты>» Иванов В.А. был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. <адрес> «Об административных правонарушениях» последнему назначено наказание в виде предупреждения;

- постановление № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 186-188), из которого следует? что директор ООО «<данные изъяты>» Иванов В.А. был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. <адрес> «Об административных правонарушениях» последнему назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей;

- заключением судебно-товароведческой экспертизы№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 71-79), из которой следует, что фактический объем, пиломатериалов заявленных в декларациях на товары №№, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» составил 2949,17 м3, общая рыночная стоимость товара – пиломатериала из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» распиленные вдоль, нестроганный, не лущеные, не обтесанные, нешлифованные, не имеющие соединение в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1 различных номинальных размеров, общим объемом 2949,17 м3, с июня 2016 г. по февраль 2017 г., даты подачи деклараций на товары, составила 18 130 665 рублей 74 копеек;

Согласно заключению первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 9-17), Д. Д.А. каким-либо психическим расстройством (хроническим временным, слабоумием, иным болезненным состоянием психики), которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдает и не страдал таковыми в период инкриминируемого ему деяния. В принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. Признаков синдрома зависимости от наркотических средств (<данные изъяты>) не выявлено, соответственно в лечении и медико-социальной реабилитации по поводу данной патологии подэкспертный не нуждается; и материалов дела, касающихся личности Д.а Д.А. и обстоятельств совершенного им преступления, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

Согласно справке ГУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. ФИО45» (т.8л.д. 43) Иванов В.А.на учете в психиатрическом кабинете не состоит. Обстоятельств, позволяющих сомневаться в психической полноценности подсудимого Иванова В.А., в судебном заседании не установлено, вследствие чего он подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Судом не установлено существенных нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного следствия, в том числе и нарушений права на защиту подсудимых, а также нарушений, влекущих признание доказательств, положенных в основу данного приговора, недопустимыми.

В судебном заседании подсудимые Иванов В.А. и Д. Д.А.не привели причин и оснований, по которым могли их оговорить свидетели, в связи с чем, суд пришел к выводу, что у них нет причин и оснований оговаривать подсудимых, и признает их показания, данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, изобличающие подсудимых в инкриминируемых им деяниях, достоверными и правдивыми.

Анализируя и оценивая признательные показания подсудимых Иванова В.А. и Д.а Д.А. данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании о совершенном Д.ым Д.А. пособничестве, содействии совершению преступления, предоставлением средств в совершении контрабанды Иванову В.А. в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, подтвержденные в совокупности с объективными данными, содержащимися в письменных материалах дела.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании Иванов В.А. и Д. Д.А. были допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в присутствии защитников, после разъяснения всех процессуальных прав. Об использовании их показаний в качестве доказательств на их дачу Иванов В.А. и Д. Д.А. также предупреждались, разъяснялось им право не свидетельствовать против самих себя, то есть положение ст.51 Конституции РФ.

Требования уголовно-процессуального закона при допросе Иванова В.А. и Д.а Д.А.не нарушены.

Чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения не имеется, причин для оговора подсудимых судом не установлено.

Все собранные доказательства проверены и оценены в соответствии с требованием ст.ст. 87,88 УПК РФ. Суд признает представленные доказательства стороной обвинения относимыми, допустимыми, достоверными, основанными на законе, так как получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства и достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Совокупностью исследованных доказательств в судебном заседании достоверно установлена вина Иванова В.А. и Д.а Д.А. в инкриминируемых им преступлениях.

Анализируя собранные по делу и исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, в совокупности и каждого в отдельности, суд считает вину подсудимых доказанной, их действия суд квалифицирует: Иванова В. А. по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Д.а Д. А. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, как пособничество - содействие совершению преступления, предоставлением средств в совершении контрабанды - незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

В соответствии с общими началами назначения наказания лицам, признанным виновными в совершении преступлений, назначается справедливое наказание, которое способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания подсудимым, суд руководствуется ст.ст. 6,60,61,62 УК РФ и учитывает тяжесть и степень общественной опасности совершенного ими умышленного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность каждого из подсудимых, роль и степень участия каждого в содеянном.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимым суд признает: наличие на иждивении у Иванова В.А. малолетних детей (п. «г» ч.1), активное способствование подсудимыми расследованию преступления, выразившееся в представлении органам следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, в явке их на все следственные действия (п. «и» ч.1), совершение подсудимыми преступления впервые, их положительные характеристики, признание вины в полном объеме предъявленного обвинения, раскаяние в содеянном, тяжких последствий от их действий не наступило, нахождение у подсудимого Д.а Д.А. на иждивении матери, которая страдает неизлечимым заболеванием, является инвалидом первой группы и нуждается в постороннем уходе, нахождение у подсудимого Иванова В.А. несовершеннолетнего ребенка, страдающего заболеванием (ч. 2), а также суд учитывает, то, что деятельность юридического лица ООО «Ланхай» прекращена, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей .

Обстоятельств отягчающих наказание Иванову В.А. и Д.у Д.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не находит.

Исходя из обстоятельств дела, суд не признает какие-либо из смягчающих обстоятельств или их совокупности исключительными обстоятельствами, позволяющими назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи закона за совершенные преступления, то есть оснований применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Учитывая обстоятельства дела, личность каждого из подсудимых, роль и степень участия каждого в содеянном, а так же принимая во внимание общественную опасность содеянного и учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд, руководствуясь принципом социальной справедливости, целесообразности и судейским убеждением, приходит к выводу о возможности достижения целей наказания и его влияния, на исправление осужденных Иванова В.А. и Д.а Д.А. назначить наказание в виде лишения свободы, без реального отбытия наказания, с применением ст. 73 УК РФ, назначить условное осуждение. Одновременно, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительного наказания в виде ограничения свободы, так как их исправление может быть достигнуто исполнением основного наказания и дополнительного наказания в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает материальное положение подсудимых и их семей, их трудоспособный возраст.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ, штраф либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград при сложении их с ограничением свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением свободы исполняется самостоятельно.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: результаты ОРМ по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-диском, хранящиеся при уголовном деле; ответ на запрос о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого получены: копия запроса от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, копии лесных деклараций с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче вещественных доказательств, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки, копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки, копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, копия протокола осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, копия протокола дополнительного осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации, оптический диск DVD-R, хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, в упакованном и опечатанном виде хранящееся при уголовном деле; уголовное дело № документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы на выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Бурятском филиале ФГБУ «ВНИИКР»», в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы на выдачу карантинных сертификатов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Россельхознадзоре <данные изъяты>, в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в управлении Россельхознадзора по <адрес>, в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы на выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Забайкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР»», в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

С учетом положений ч. 5 ст. 50 УПК РФ и имущественного положения подсудимого Д.а Д.А., процессуальные издержки по делу в виде оплаты труда адвоката в ходе судебного разбирательства подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 296 - 300, 302, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Иванова В. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Иванову В. А. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Признать Д.а Д. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Д.у Д. А. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Испытательный срок осужденным Иванову В. А. и Д.у Д. А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденных Иванова В. А. и Д.а Д. А. не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и проходить регистрацию один раз в два месяца.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Забайкальское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте).

Юридический адрес: <адрес>№.

УФК по <адрес> (Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте) л/с 04911222180.

Отделение Чита банка России/УФК по <адрес> казначейский счёт (кор.счёт): 40№;

Р/с:03№,

ИНН:7536031973,

КПП: 753601001,

ОКТМО: 76701000,

БИК:017601329,

КБК ст.226 Гл.УК 24: 18№,

УИН: лицо 1: 18№; лицо 2: 188№

Меру пресечения Иванову В. А. и Д.у Д. А. оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлению приговора в законную силу.

Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката ФИО56 в ходе судебного разбирательства, отнести за счет государства.

Вещественные доказательства: результаты ОРМ по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-диском, хранящиеся при уголовном деле; ответ на запрос о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого получены: копия запроса от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, копии лесных деклараций с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче вещественных доказательств, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки, копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки, копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, копия протокола осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, копия протокола дополнительного осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации, оптический диск DVD-R, хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, в упакованном и опечатанном виде хранящееся при уголовном деле; уголовное дело № документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы на выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Бурятском филиале ФГБУ «ВНИИКР»», в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы на выдачу карантинных сертификатов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Россельхознадзоре <данные изъяты>, в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в управлении Россельхознадзора по <адрес>, в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле; уголовное дело № документы на выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Забайкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР»», в упакованном и опечатанном виде хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Петровск-Забайкальский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденные вправе в тот же срок с момента получения ими копий ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: М.Б. Лазарева