Гражданский кодекс часть 1

представителя потерпевшей М – Петракова В.В., представителя потерпевшего Т – Бояркова К.А., с участием посредством видеоконференцсвязи потерпевших Т, П, М,

подсудимого Ковальчука А.И.,

защитника – адвоката Фролова А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ковальчука А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> проживающего по адресу: <адрес><данные изъяты>, судимого:

22.04.2013г. Центральным районным судом г. Хабаровска по ч. 3 ст. 160 УК РФ к штрафу в размере 250000 руб., постановлением от 19.10.2016г. наказание заменено на 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства; 28.01.2019г. наказание заменено на лишение свободы сроком на 6 месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, наказание отбыто; содержащегося под стражей с 21.05.2019г.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода),

УСТАНОВИЛ:

Ковальчук А.И. совершил ряд умышленных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

1. У Ковальчука А.И., находившегося на территории Калининградской области и разместившего на сайте «Авито» объявление о продаже комплектных запчастей для грузовых автомобилей от лица ООО «ЗапТехКомплект», прикрепленное к принадлежавшему Ковальчуку А.И. абонентскому номеру №, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих М, путем ее обмана.

Ввиду того, что М индивидуальным предпринимателем не являлась и заключить договор с ООО «ЗапТехКомплект» не имела юридической возможности, она, не позднее 22.06.2017г., договорилась с ИП Ф о заключении последней договора поставки комплектных запчастей для грузовых автомобилей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих М, 22.06.2017г. Ковальчук А.И., не являясь сотрудником ООО «ЗапТехКомплект» и не имея на то полномочий, заключил от имени ООО «ЗапТехКомплект» в лице генерального директора Б с ИП Ф договор № от 22.06.2017г. о поставке комплектного двигателя D2876 LF04 для ремонта грузового автомобиля MAN vin:№, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке указанной запчасти покупателю. М, введенная в заблуждение относительно преступных намерений Ковальчука А.И., 23.06.2017г. перевела через «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России» со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в Поволжском отделении ПАО «Сбербанк России», на указанный Ковальчуком А.И. счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выданной в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 69-73, на имя З, неосведомленного о преступном умысле Ковальчука А.И., денежные средства в сумме 250 000 рублей, а также 24.06.2017г. – денежные средства в сумме 195 550 рублей, а всего 445 550 рублей, которыми Ковальчук А.И. путем обмана завладел и таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшей М причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 445 550 рублей.

2. Кроме того, не позднее 10.10.2017г. у Ковальчука А.И., находившегося на территории Калининградской области, и разместившего на сайте «Авито» объявление о продаже комплектных запчастей для грузовых автомобилей от лица ООО «ЗапТехКомплект», прикрепленное к принадлежавшему Ковальчуку А.И. абонентскому номеру №, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП К, путем его обмана.

Реализуя свой преступный умысел, 10.10.2017г. Ковальчук А.И., не являясь сотрудником ООО «ЗапТехКомплект» и не имея на то полномочий, заключил от имени ООО «ЗапТехКомплект» в лице генерального директора Б с ИП К договор № от 10.10.2017 о поставке коробки переключения передач DAF для ремонта грузового автомобиля марки DAF vin XLRTE47MSOGO21226, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке указанной запчасти покупателю, а К, действуя как индивидуальный предприниматель, введенный в заблуждение относительно преступных намерений Ковальчука А.И., подписал указанный договор. 12.10.2017г. через «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России», со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в Брянском отделении ПАО «Сбербанк России», на указанный Ковальчуком А.И. счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выданной в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 69-73, на имя З, неосведомленного о преступном умысле Ковальчука А.И., К перевел денежные средства в сумме 118500 рублей; 18.10.2017г. через приложение «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России» с указанного выше счета на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выданной в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 69-73, на имя Х, неосведомленного о преступном умысле Ковальчука А.И., К перевел 87 000 рублей; 03.11.2017г. на этот же счет К перевел 43 000 рублей; а 06.11.2017г. - 4 000 и 31 500 рублей; а всего 284 000 рублей, которыми Ковальчук А.И. путем обмана завладел и таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшему ИП К причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 284 000 рублей.

3. Кроме того, не позднее 14.11.2017г. у Ковальчука А.И., находившегося на территории Калининградской области, и разместившего на сайте «Авито» объявление о продаже комплектных запчастей для грузовых автомобилей от лица ООО «ЗапТехКомплект», прикрепленное к принадлежавшему Ковальчуку А.И. абонентскому номеру №, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП П, путем его обмана.

Реализуя свой преступный умысел, 14.11.2017г. Ковальчук А.И., не являясь сотрудником ООО «ЗапТехКомплект» и не имея на то полномочий, заключил от имени ООО «ЗапТехКомплект» в лице генерального директора Б с ИП П договор № от 14.11.2017г. о поставке двигателя внутреннего сгорания MAN для ремонта грузового автомобиля MAN vin №, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке указанной запчасти покупателю, на что П, действуя как индивидуальный предприниматель, введенный в заблуждение относительно преступных намерений Ковальчука А.И., подписал указанный договор, и 17.11.2017г. платежным поручением № со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «КУРСКПРОМБАНК» г. Курска, перевел на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выданной в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 69-73, на имя Х, неосведомленного о преступном умысле Ковальчука А.И., денежные средства в сумме 335 500 рублей, которыми Ковальчук А.И. путем обмана завладел и таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшему ИП П причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 335 500 рублей.

4. Кроме того, не позднее 17.04.2018г. у Ковальчука А.И., находившегося на территории Калининградской области, и разместившего на сайте «Авито» объявление о продаже комплектных запчастей для грузовых автомобилей от лица ООО «ЗапТехКомплект», прикрепленное к принадлежавшему Ковальчуку А.И. абонентскому номеру №, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Т, путем его обмана.

Ввиду того, что Т индивидуальным предпринимателем не являлся и заключить договор с ООО «ЗапТехКомплект» не имел юридической возможности он (Т) договорился с ИП Т1 о заключении последним договора поставки комплектных запчастей для грузовых автомобилей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Т, путем его обмана 17.04.2018г. Ковальчук А.И., не являясь сотрудником ООО «ЗапТехКомплект» и не имея на то полномочий, заключил от имени ООО «ЗапТехКомплект» в лице генерального директора Б с ИП Т1 договор № от 17.04.2018 о поставке двигателя внутреннего сгорания FIAT 8360 46R с коробкой переключения передач для ремонта грузового автомобиля IVECO VIN: №, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке указанной запчасти покупателю, а Т1, действуя как индивидуальный предприниматель, подписал указанный договор. После чего Т, введенный в заблуждение относительно преступных намерений Ковальчука А.И., воспользовавшись банковскими картами знакомых П1 и П2, перевел 20.04.2018г. через «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России», со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя П1 в отделении ПАО «Сбербанк России», на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой на имя Ковальчука А.И. по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 1, денежные средства в сумме 138 000 рублей; 22.04.2018г. денежные средства в сумме 15 500 рублей; 26.04.2018г. денежные средства в сумме 30 000 рублей; 27.04.2018г. денежные средства в сумме 13 500 рублей, а 26.04.2018г. через «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России», со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя П2, в отделении ПАО «Сбербанк России», на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой на имя Ковальчука А.И., Т перевёл 30 000 рублей, а всего на общую сумму 227 000 рублей, которыми Ковальчук А.И. путем обмана, завладел и таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшему Т причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 227 000 рублей.

5. Кроме того, не позднее 02.06.2018г. у Ковальчука А.И., находившегося на территории Калининградской области, и разместившего на сайте «Авито» объявление о продаже комплектных запчастей для грузовых автомобилей от лица ООО «ЗапТехКомплект», прикрепленное к принадлежавшему Ковальчуку А.И. абонентскому номеру №, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП П, путем ее обмана.

Реализуя свой преступный умысел, 02.06.2018г. Ковальчук А.И., не являясь сотрудником ООО «ЗапТехКомплект» и не имея на то полномочий, заключил от имени ООО «ЗапТехКомплект» в лице генерального директора Б с ИП П договор № от 02.06.2018 о поставке комплектной коробки переключения передач ZF 6s850 для ремонта грузового автомобиля MAN vin №, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке указанной запчасти покупателю, на что П, действуя как индивидуальный предприниматель, введенная в заблуждение относительно преступных намерений Ковальчука А.И., подписала указанный договор. После чего 05.06.2018г. платежным поручением № со своего расчетного счета №, открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронежа, перевела на расчетный счет №, прикрепленный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, открытой на имя Ковальчука А.И. по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 1, денежные средства в сумме 50 000 рублей; платежным поручением № от 06.06.2018г. перевела 50 000 рублей; платежным поручением № от 08.06.2018г. перевела 42 000 рублей, а всего на общую сумму 142 000 рублей, которыми Ковальчук А.И. путем обмана завладел и таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшей ИП П причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 142 000 рублей.

6. Кроме того, не позднее 27.08.2018г. у Ковальчука А.И., находившегося на территории Калининградской области и разместившего на сайте «Авито» объявление о продаже комплектных запчастей для грузовых автомобилей от лица ООО «ЗапТехКомплект», прикрепленное к принадлежавшему Ковальчуку А.И. абонентскому номеру №, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП Т, путем его обмана.

Реализуя свой преступный умысел, 27.08.2018г. Ковальчук А.И., не являясь сотрудником ООО «ЗапТехКомплект» и не имея на то полномочий, заключил от имени ООО «ЗапТехКомплект» в лице генерального директора Б с ИП Т договор № от 27.08.2018 о поставке комплектной кабины DAF для ремонта грузового автомобиля DAF vin №, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке указанной запчасти покупателю, а Т, действуя как индивидуальный предприниматель, введенный в заблуждение относительно преступных намерений Ковальчука А.И., подписал указанный договор, после чего 14.09.2018г. платежным поручением № со своего расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» в г. Москва, перевел на счет расчетный счет №, прикрепленный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, открытой на имя Ковальчука А.И. по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 1, денежные средства в сумме 294 750 рублей; 24.09.2018г. платежным поручением № перевел 53 580 рублей; 24.09.2018г. платежным поручением № перевел денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего на общую сумму 358 330 рублей, которыми Ковальчук А.И. путем обмана завладел и таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшему ИП Т причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 358 330 рублей.

7. Кроме того, не позднее 18.12.2018г. у Ковальчука А.И., находившегося на территории Калининградской области, и разместившего на сайте «Авито» объявление о продаже комплектных запчастей для грузовых автомобилей от лица ООО «ЗапТехКомплект», прикрепленное к принадлежавшему Ковальчуку А.И. абонентскому номеру №, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП О, путем его обмана.

Реализуя свой преступный умысел, 18.12.2018г. Ковальчук А.И., не являясь сотрудником ООО «ЗапТехКомплект» и не имея на то полномочий, заключил от имени ООО «ЗапТехКомплект» в лице генерального директора Б с ИП О договор № от 18.12.2018 о поставке комплектного двигателя внутреннего сгорания DC 1109 L01 для ремонта грузового автомобиля SCANIA vin: №, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке указанной запчасти покупателю. О, действуя как индивидуальный предприниматель, введенный в заблуждение относительно преступных намерений Ковальчука А.И., подписал указанный договор, и 19.12.2018г. платежным поручением № со своего расчетного счета №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва, перевел на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» в г. Москва на имя К, и указанный Ковальчуком А.И. по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 1, денежные средства в сумме 190 300 рублей, которыми Ковальчук А.И. путем обмана завладел и таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшему ИП О причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 190 300 рублей.

8. Кроме того, не позднее 18.12.2018г. у Ковальчука А.И., находившегося на территории Калининградской области и разместившего на сайте «Авито» объявление о продаже комплектных запчастей для грузовых автомобилей от лица ООО «ЗапТехКомплект», прикрепленное к принадлежавшему Ковальчуку А.И. абонентскому номеру №, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП Б, путем его обмана.

Реализуя свой преступный умысел, 18.12.2018г. Ковальчук А.И., не являясь сотрудником ООО «ЗапТехКомплект» и не имея на то полномочий, заключил от имени ООО «ЗапТехКомплект» в лице генерального директора Б с ИП Б договор № от 18.12.2018 о поставке комплектного двигателя внутреннего сгорания DC для ремонта грузового автомобиля SCANIA vin: YS2Т6Х0001295061, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке указанной запчасти покупателю. Б, действуя как индивидуальный предприниматель, введенный в заблуждение относительно преступных намерений Ковальчука А.И., подписал указанный договор, и 19.12.2018г. перевел через приложение «мобильный банк» системы «Тинькофф Банк» со счета банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытого в АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проспект, д. 10, стр. 1, на указанный Ковальчуком А.И. счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, выданной по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на имя К, неосведомленного о преступном умысле Ковальчука А.И., денежные средства в сумме 123 200 рублей, которыми Ковальчук А.И. путем обмана завладел и таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшему ИП Б причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 123 200 рублей.

Подсудимый Ковальчук А.И. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, раскаялся, пояснил, что он действительно заключал договоры от имени ООО «ЗапТехКомплект» с лицами, указанными в предъявленном обвинении, получал от указанных потерпевших денежные средства в суммах, указанных в обвинении, действительно имел умысел на хищение данных денежных средств, получив от потерпевших деньги, тратил их на свои нужды, договоры делал от фирмы, чтобы люди больше ему верили.

Помимо признательных показаний виновность Ковальчука А.И. в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Доказательства, подтверждающие обвинение Ковальчука А.И. в совершении мошенничества в крупном размере в отношении М

Потерпевшая М, допрошенная в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи, пояснила, что у ее сожителя Х1, который работает у ИП Ф имеется автомобиль марки МАН, у которого в июне 2017г. сломался двигатель, им понадобилась его замена. Они стали искать информацию в Интернете. Нашли объявление ООО «ЗапТехКомплект», которое привлекло их поскольку являлось юридическим лицом, у них имеется регистрация в ЕГРЮЛ, на рынке они были два года. Менеджером данной компании являлся Ковальчук А.И.. Через него заключался договор. Данная компания внушила им уверенность, поскольку через Интернет сложно заключать договора. Их убедил К в том, что все будет замечательно, присылал фото-отчеты, говорил о том, что они поставляют двигатели из-за границы. Конкретно двигатель должен был прийти из Польши, и такой двигатель уже есть для их автомобиля, и им нужно просто перечислить деньги на расчетный счет. Договор с ООО «ЗапТехКомплект» заключала ИП Ф, так как они не работали с физическими лицами, она не могла перечислить на счет компании деньги как физическое лицо. К предложил перечислить деньги З, который с его слов является водителем и как раз занимается закупками двигателей, и этой схемой они пользуются постоянно. 23 и 24 июня 2017г. через Сбербанк она перевела сумму по договору в размере 445 550 рублей. Деньги были ее, она получила кредит в ВТБ банке. Данная сумма является для нее значительной, поскольку данный ущерб она несет до сегодняшнего дня. Она платит кредит и проценты по нему. В течение длительного времени К откладывал поставку двигателя, затем вообще пропал. Документы о приобретении двигателя К не предоставил, как и документы, подтверждающие перечисление в счет его оплаты продавцу денежных средств. Она предлагала К вернуть деньги, но деньги он до настоящего времени не вернул, двигатель не поставил.

Свидетель Х1, допрошенный в судебном заседании также посредством видеоконференцсвязи пояснил, что он работал у ИП Ф У его автомобиля МАН сломался двигатель и по Интернету он с М вышли на компанию ООО «ЗапТехКомплект». Проверив данную компанию, они заключили с ней договор. К присылал видео двигателя, фото, сказал, что двигатель стоит в резерве в Польше, торопил. Он попросил М, чтобы она переслала К деньги. Деньги пересылала М частями. Через 15 дней он позвонил К, тот сказал, что в Польше, в г. Калининграде наводнение, пробиться не могут. Через неделю К пояснил, что двигатель в пути. Через месяц К сказал, что Трамп приехал, Польша перекрыта, не выпускают. Через два месяца Филиппова отправила через Интернет документы с просьбой предоставить информацию о поставке двигателя, ответа не было. В последний раз К сказал, что двигатель завис на таможне, на что он попросил предоставить таможенный документ, подтверждающий, что там его двигатель. Никаких данных К не предоставлял. До настоящего времени К не предоставил двигатель, деньги не вернул.

В заявлении о преступлении от 29.03.2018 Петраков В.В. от имени потерпевшей М сообщил, что Ковальчук А.И. путем обмана, под предлогом поставки двигателя на автомобиль завладел денежными средствами в сумме 445 550 рублей, принадлежащими М (т. 2 л.д. 106-107).

Представителем потерпевшей М – Петраковым В.В. в подтверждение предоставлены договор № от 22.06.2017, заключенный между ООО «ЗапТехКомплект» и ИП Ф о поставке комплектного двигателя для ремонта грузового автомобиля MAN vin:№; бланк заказа к договору, согласно которого стоимость комплектного двигателя для ремонта грузового автомобиля MAN vin:№ составляет 445550 рублей, реквизиты оплаты: карта Сбербанк №З; претензию продавцу по договору поставки № от 26.06.2017; отчет об отслеживании почтового отправления (т. 2 л.д. 214-217, 218-219, 221- 271).

Доказательства, подтверждающие обвинение Ковальчука А.И. по факту совершения мошенничества в крупном размере в отношении ИП К.

Из заявления о преступлении от 04.09.2018г. следует, что К сообщил о том, что Ковальчук А.И. под предлогом покупки запчастей для автомобиля путем обмана завладел его денежными средствами в размере 284000 руб. (т. 3 л.д. 159-161)

Потерпевший К, чьи показания оглашались в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что является индивидуальным предпринимателем. В целях осуществления предпринимательской деятельности, через личный кабинет интернет- сайта «Авито» с персонального компьютера, он отыскал требуемую ему деталь: коробку переключения передач DAF для ремонта грузового автомобиля марки DAF, vin номер №, а также радиатор и интеркуллер. В объявлении указывалась организация ООО «Заптехкомплект», контактное лицо которого К, также в объявлении номер телефона был указан №. После чего он проверил данную организацию через сервис проверки контрагента, и выяснил, что она имеется в ЕГРЮЛ РФ, является действующей и имеет юридический адрес: г. Калининград, ул. Горького, д.55, 3 этаж. Удостоверившись, что организация является реальной, он сообщил Ковальчуку А.И. о желании приобрести детали у ООО «Заптехкомплект», после чего Ковальчук А.И. направил в его адрес по электронной почте и в мессенджере «Viber» скрин-копию оригинала договора поставки № от 10 октября 2017 года, составленный от имени генерального директора ООО «Заптехкомплект» <данные изъяты> и учредительные документы с его подписью и печатью организации, выполненные типографской краской синего цвета. Кроме основного бланка договора к нему имелись приложения 2 и 3, где указывалась номенклатура поставляемого товара, а также порядок оплаты. Так согласно Бланка-заказа к договору, денежные средства за товар должны были быть перечислены на счет в Сбербанк России на имя З в размере 118500 рублей и на счет в Сбербанк России на имя <данные изъяты> в размере 87000 рублей. Одним из существенных условий договора была предоплата за товар. Срок доставки товара согласно бланка-заказа к договору - 7-9 дней с момента фактической оплаты. Поскольку проект договора поставки его устроил, он подписал его и отправил по электронной почте Ковальчуку А.И. Во исполнение договора и приложения № 2 им на указанные счета были переведены денежные средства за коробку переключении передач: на счет на имя З 118500 рублей, о чем был выдан чек от 12.10.2017г., на счет на имя <данные изъяты> 87000 рублей, чек 18.10.2017. Кроме того, согласно Приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору для закупки радиатора и интеркуллера он должен был произвести оплату на счет на имя <данные изъяты> в сумме 42 900 рублей. А также перечислить 2 000 злотых по курсу на день подтверждения, необходимые для осуществления доставки деталей. В исполнение Приложения № им на указанный счет были переведены денежные средства за радиатор и интеркуллер: на счет на имя <данные изъяты> 43000 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ, и 4 000 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ и 31 500 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ (На ДД.ММ.ГГГГ Банком России курс злотого к рублю установлен на уровне 16,04999 RUB/PLN). Таким образом, всего по указанному договору было перечислено 284 000 рублей. В итоге денежные средства по предоставленным документам были перечислены на счета третьих лиц, но запчасти, составлявшие предмет договора поставки, в его адрес так и не поступили. Ковальчук А.И. в переписке неоднократно обещал поставку запчастей, а впоследствии и возврат денежных средств. Позднее часть денежных средств была возвращена перечислением на карту его супруге КФИО33 в размере 90 000 рублей. Остальная задолженность в размере 194 000 рублей не возвращена до настоящего времени (т. 3 л.д. 199-203).

Потерпевшим К в подтверждение представлены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЗапТехКомплект» и ИП К о поставке коробки переключения передач DAF для ремонта грузового автомобиля марки DAF vin XLRTE47MSOGO21226; бланк заказа к договору, согласно которого, стоимость коробки переключения передач DAF составляет 118 500 рублей; приложение № к договору, согласно которого оплата заказа должна быть осуществлена на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя З в сумме 118 500 рублей, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя <данные изъяты> в сумме 87 000 рублей; приложение № к договору, согласно которого оплата заказа должна быть осуществлена на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя <данные изъяты> в сумме 42 900 рублей; квитанции о внесении денежных средств (т. 3 л.д. 163-167, 211-213, 214-216, 217-219, 220-248).

Доказательства, подтверждающие обвинение Ковальчука А.И. по факту совершения мошенничества в крупном размере в отношении ИП П.

Из заявления о преступлении от 15.01.2019г. следует, что П сообщил о том, что неустановленное лицо, путем обмана, под предлогом заключения договора на поставку запчастей завладело денежными средствами в сумме 335 500 рублей (т. 3 л.д. 7).

Потерпевший П, допрошенный посредством видеоконференцсвязи, в судебном заседании пояснил, что является индивидуальным предпринимателем. В ноябре 2017 года в Интернете он нашел фирму, которая может поставить запасные части на автомобиль. Созвонились с К. По разговору было ясно, что К работает заместителем генерального директора ООО «ЗапТехКомплект». У него с К началась переписка и общение по телефону. К прислал договор от ООО «ЗапТехКомплект», он в ответ поставил печать и расписался. К пояснил, что договор принят и начинается разработка заказа. Был оформлен бланк заказа. Через месяц К сообщил, что двигатель готов, и нужно внести оплату, написал счет, платежное поручение как приложение, для перечисления денежных средств. Согласно данным реквизитам была перечислена сумма, указанная в договоре. С момента, когда деньги поступили, К начал избегать звонков. Было очень сложно его разыскать. К стал говорить, что на таможне что-то случилось, то груз упал где-то и повредился, то еще что-то. Он написал досудебную претензию в ООО «ЗапТехКомплект». Ему был дан ответ, что данный человек у них не работает. К он перечислил 335 500 рублей одним поручением. До настоящего момента детали не поставлены, денежные средства не возвращены.

Потерпевшим П в обоснование предоставлены договор № от 14.11.2017г., заключенный между ООО «ЗапТехКомплект» (продавец) и ИП П (покупатель), приложение № к договору, бланк заказа к договору, согласно которым продавец в срок 10-12 дней продает за 335000 руб. покупателю двигатель внутреннего сгорания MAN для ремонта грузового автомобиля MAN vin №, оплата которого должна поступить на карту Сбербанк №<данные изъяты>, платежное поручение № от 17.11.2017г. согласно которого ИП П со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «КУРСКПРОМБАНК» г. Курска, перевел на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя Х, указанной Ковальчуком А.И., денежные средства в сумме 335 500 рублей (т. 3 л.д. 12-16, 21).

Доказательства, подтверждающие обвинение Ковальчука А.И. по факту мошенничества с причинением значительного ущерба в отношении Т

Из заявления Т о преступлении от 26.01.2019г. усматривается, что последний сообщил о том, что неустановленное лицо, путем обмана, под предлогом приобретения запчастей завладело его денежными средствами в сумме 227 000 рублей (т. 3 л.д. 97).

Потерпевший Т, допрошенный в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи, пояснил, что на сайте «Авито» он искал двигатель и нашел объявление ООО «ЗапТехКомплект» о продаже двигателей. 15-17 апреля 2018 года он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. К представился менеджером ООО «ЗапТехКомплект». На телефон К скинул фотографии двигателя, двигатель его устроил и 17.04.2018г. был заключен договор об его покупке. Условиями приобретения двигателя было внесение предоплаты. Договор заключался с его (Т) родственником Т1, так как тот является ИП и ООО «ЗапТехКомплект». Он через банковские карты своих родственников Плешаковых в несколько переводов перечислил на счет, указанный К, деньги в общей сумме 227000 руб. Затем К под различными предлогами затягивал поставку двигателя. Он вышел на Б – директора ООО «ЗапТехКомплект», который разъяснил, что К давно у него не работает и похитил все договоры, коммутатор, печати. До настоящего времени двигатель ему не поставлен, деньги не возвращены. Причиненный ущерб является для него значительным, поскольку у него имеется 2 кредита, на иждивении двое детей, супруга.

Согласно договора № от 17.04.2018г., заключенного между ООО «ЗапТехКомплект» (продавец) и ИП Т1 (покупатель) приложения № к договору, бланка заказа к договору продавец в срок 10-12 дней продает за 227000 руб. покупателю двигатель внутреннего сгорания FIAT 8360 46R с коробкой переключения передач, для ремонта грузового автомобиля IVECO VIN: №, оплата должна поступить на дебетовый счет АО «Тинькофф Банк», счет получателя платежа 40№ на имя Ковальчука А.И., согласно чекам по операциям «Сбербанк Онлайн» по договору от 17.04.2017г. 20, 22, 26, 27 апреля 2018г. перечислены денежные средства (т. 3 л.д. 100- 109).

Доказательства, подтверждающие обвинение Ковальчука А.И. по факту мошенничества в отношении ИП П в значительном размере.

Из заявления о преступлении от 02.11.2018г. П усматривается, что она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана, под видом заключения с ООО «ЗапТехКомплект» договора купли-продажи коробки передач к автомобилю завладело денежными средствами в сумме 142 000 рублей (т. 1 л.д. 44).

Потерпевшая П, чьи показания оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показала, что оформлена как индивидуальный предприниматель, занимается грузоперевозками. Грузового транспорта в собственности не имеет, использует арендованные автомобили. 02.06.2018 г. при просмотре в сети Итернет сайта «Авито», она обнаружила объявление о продаже автомобильной коробки передач к автомобилю марки «МАН». Продавцом выступала организация ООО «ЗапТехКомплект», зарегистрированная в г. Калининграде. Она перешла на сайт данной организации, изучила предлагаемый перечень запасных и комплектующих частей к грузовым автомобилям. Ей была нужна КПП для ремонта одного из арендованных автомобилей. Ее устроило предложение о приобретении КПП марки «ZF 6s850 serial 653669», которая предлагалась за 142000 рублей. Она сначала списалась на сайте с представителем продавца, а потом пообщалась по телефону указанному на сайте №. От имени продавца по телефону с ней разговаривал мужчина, представлявшийся А. В этот же день они договорилась о покупке КПП, заключили договор через Интернет, после чего она перечислила на указанный счет № деньги 3 платежами, 2 платежа по 50 000 рублей, последний платеж 42 000 рублей. После того как все деньги были перечислены, ей пришло уведомление с компании «ПЭК», что оформлен заказ на доставку КПП от имени Ковальчук А.И. в г. Воронеж, что ее успокоило и она стала ждать доставки. Договор на доставку ей пришел на электронную почту еще до перечисления денег за заказ. После перечисления всей суммы, на следующий день ей на электронную почту пришло уведомление ООО «ПЭК», что заказ на доставку КПП аннулирован и изделие не отправлено. Она сразу стала звонить на номер, указанный на сайте ООО «ЗапТехКомплект» №, ей снова отвечал А, который стал ее успокаивать, говоря что сейчас сложности с доставкой, т.к. идет Чемпионат мира по футболу, что ее заказ будет ей отправлен автомобильным транспортом их компании. Такие переговоры продолжались около 2 месяцев. Общалась она всегда только с А, другие лица трубку не брали. Спустя около 2 месяцев она, просматривая Интернет, увидела много заметок о том, что ООО «ЗапТехКомплект» не выполняет свои обязательства, обманывает людей. В сентябре 2018 года она, связавшись по телефону с А, стал ему говорить, что обратиться в прокуратуру с заявлением о мошенничестве, на что тот предложил ей вернуть деньги и в этот же день перевел на ее счет 10 000 рублей, пообещав вернуть все остальные деньги. Остальные деньги так и не вернули, после этого дня А перестал брать трубку. Денежные средства в сумме 132000 рублей ей так и не возвращены. Ущерб, причинённый преступлением, является для нее значительным, поскольку живет она за счет пенсии и небольшого заработка от ИП, машин в собственности не имеет, накоплений в банках нет, из-за престарелого возраста и плохого состояния здоровья подсобное хозяйство не ведет (т. 1 л.д. 85-87)

Потерпевшей П представлены в подтверждение следующие документы: скрин-шот страницы сайта «Авито» с объявлением о продаже КПП; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЗапТехКомплект» и ИП П о поставке комплектной коробки переключения передач для ремонта грузового автомобиля MAN vin №; бланк заказа к договору, согласно которого стоимость комплектной коробки переключения передач составляет 142 000 рублей; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 06.06.2018г. и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП П со своего расчетного счета № перевела на расчетный счет № на имя Ковальчука А.И. 50 000 рублей, 50000 рублей и 42 000 рублей (т. 1 л.д. 91-92, 93-106, 107-109, 110).

Из протокола явки с повинной Ковальчука А.И. от 10.01.2019г. следует, что он признался в том, что путем обмана, завладел денежными средствами в сумме 142 000 рублей, принадлежащими П (т. 1 л.д.130)

Доказательства, подтверждающие обвинение Ковальчука А.И. по факту мошенничества, совершенного в отношении ИП Т в крупном размере.

Из заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГТ усматривается, что он сообщил о том, что Ковальчук А.И. путем обмана, под предлогом заключения договора на поставку запчастей к автомобилю, завладел его денежными средствами в сумме 358 300 рублей (т. 1 л.д. 149).

Потерпевший Т, чьи показания оглашались в судебном заседании, на предварительном следствии показал, что работает индивидуальным предпринимателем. На сайте объявлений Авито увидел необходимые ему товары (запасные части, кабина к грузовому автомобилю ДАФ и СКАНИЯ). Продавцом выступало ООО «ЗапТехКомплект». Он связался с представителями данной организации, с ним вел диалог Ковальчук А.И., который представился директором и менеджером ООО «ЗапТехКомплект». После чего они обговорили все условия поставки, купли - продажи и доставки товара в его адрес. После чего ему на электронную почту пришел комплект документов: договор поставки от 27.08.2018г. №, приложения №, № к договору поставки, реквизиты на оплату по данному договору, где ему предложено перечислить денежные средства на реквизиты Ковальчука А.И. на расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». Он подписал весь пакет документов, отсканировал и отправил в адрес ООО «ЗапТехКомплект». Через несколько дней ему на электронную почту пришли документы, подписанные от ООО «ЗапТехКомплект». Далее он со своего расчетного счета перечислил на указанный ему расчетный счет К денежные средства, что подтверждается платежными поручениями от 14.09.2018г. № на сумму 294 750 рублей на закупку комплектной кабины; от 24.09.2018г. № на сумму 10 000 рублей за комплект запасных частей DAF; от 24.09.2018г. № на сумму 53 580 рублей за комплект запасных частей Скания. Он неоднократно после оплаты связывался с Ковальчуком А.И. по номеру телефона 89814547555 и по электронной почте. На все его требования поставить оплаченный товар или вернуть 358 330 рублей, ООО «ЗапТехКомплект» в лице Ковальчука А.И. отказались. Товар на сегодняшний день ему не поставлен, денежные средства не возвращены. Ковальчук А.И. на телефонные звонки не отвечает и от встреч скрывается (т. 1 л.д. 172-174).

Т представлены в подтверждение следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЗапТехКомплект» и ИП Т, о поставке комплектной кабины DAF для ремонта грузового автомобиля DAF; бланк заказа к договору, согласно которого стоимость комплектной кабины DAF составляет 294 750 рублей; бланк заказа к договору, согласно которого стоимость комплектных запчастей составляет 53 580 рублей; приложение № к договору, согласно которого оплата по указанному договору должна быть произведена по реквизитам АО «Тинькофф банк», счет получателя платежа 40№, на имя Ковальчука А.И.; приложение № к договору, согласно которого оплата по указанному договору должна быть произведена по реквизитам АО «Тинькофф банк», счет получателя платежа 40№, на имя Ковальчука А.И.; приложение № к договору, согласно которого оплата по указанному договору должна быть произведена по реквизитам АО «Тинькофф банк», счет получателя платежа 40№, на имя Ковальчука А.И.; бланк заказа № к договору на комплект запасных частей DAF; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № и 175 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП Т со своего расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», <адрес> перевел на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Ковальчука А.И., 294750 рублей, 53580 рублей и 10000 рублей соответственно (т. 1 л.д. 181-184, 185-200, 201-204, 205).

В ходе обыска в жилище Ковальчука А.И. по адресу: <адрес> 10.01.2019г. обнаружена и изъята банковская карта № АО «Тинькофф Банк» на имя Ковальчука А.И. (т. 1 л.д. 224-231, <адрес>, 236-237, 238)

Согласно протокола явки с повинной Ковальчука А.И. от ДД.ММ.ГГГГ, он признался в том, что путем обмана, завладел денежными средствами в сумме 358 330 рублей, принадлежащими Т (т. 1 л.д.208).

Доказательства, подтверждающие обвинение Ковальчука А.И. по факту мошенничества в отношении ИП О в значительном размере.

Из заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ следует, что О сообщил о том, что неустановленное лицо, путем обмана, под предлогом заключения договора на поставку запчастей завладело денежными средствами в сумме 190 300 рублей (т. 3 л.д. 49).

Потерпевший О, чьи показания оглашались в судебном заседании, показал, что в собственности имеет автомобиль марки «Сканиа R420», которому потребовался ремонт двигателя, в связи с чем, примерно 15.12.2018г., в сети Интернет он нашел объявление о продаже б/у запчастей и двигателей. Он со своего телефона начал звонить на телефон, указанный в объявлении №, ответил мужчина, который представился А. Он объяснил мужчине, какой ищет двигатель, А прислал ему фотографии двигателя, он их посмотрел, его все устроило, и ДД.ММ.ГГГГА прислал ему договор поставки № по условиям которого он должен был перевести 190 300 рублей на счет получателя, 40№, после чего А сказал, что в течение 10-12 дней двигатель будет доставлен. Также он попросил прислать А фотографию паспорта, из которой он узнал, что А – это Ковальчук А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который представляет интересы фирмы ООО «ЗапТехКомплект». После чего на протяжении нескольких дней, он созванивался с А, и каждый раз тот говорил ему о разных проблемах, просил выслать ему еще денег, но он отказался. В начале января 2019 года он вновь начал звонить К, но тот его проигнорировал. После чего им было написано заявление в полицию. В результате ему был причинен ущерб на сумму 190 300 рублей, что для него является значительным (т. 3 л.д. 64-67).

Потерпевшим О в подтверждение представлены договор поставки № от 18.12.2018г., заключенный с ООО «Заптехкомплект» в лице генерального директора Б, о поставке комплектного двигателя внутреннего сгорания для ремонта грузового автомобиля SCANIA vin: №; приложение № к договору поставки, согласно которого стоимость комплектного двигателя внутреннего сгорания для ремонта грузового автомобиля SCANIA vin: № составляет 190 300 рублей, оплату необходимо произвести на счет № АО «Тинькофф Банк» на имя К; бланк заказа к договору, согласно которого стоимость полной комплектации комплектного двигателя внутреннего сгорания для ремонта грузового автомобиля SCANIA vin: № составляет 228 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГО со своего расчетного счета №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, перевел на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» в <адрес> на имя К, денежные средства в сумме 190 300 рублей (т. 3 л.д. 71-80).

В ходе обыска в жилище Ковальчука А.И. по адресу: <адрес> 10.01.2019г. обнаружена и изъята банковская карта АО «Тинькофф Банк» на имя К№. (т. 1 л.д. 224-238).

Доказательства, подтверждающие обвинение Ковальчука А.И. по факту мошенничества в отношении ИП Б в значительном размере.

Из заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Б сообщил о том, что Ковальчук А.И. путем обмана завладел его денежными средствами в сумме 123 200 рублей. (т. 4 л.д. 18).

Потерпевший Б, чьи показания оглашались в судебном заседании, показал, что 13.12.2018г. он в поисках запчастей на принадлежащий ему автомобиль обратился в Интернет-магазин, объявление которого было размещено на Интернет- сайте Avito. В данном объявлении было указано, что магазин принадлежит фирме ООО «ЗапТехКомплект». Также на Интернет-странице данного магазина был размещен номер телефона №. В магазин он обратился по поводу приобретения контрактного двигателя Scania. Ему ответил ранее не известный мужчина, который представился Ковальчуком А.И. и пояснил, что является заместителем директора ООО «ЗапТехКомплект». К пояснил, что двигатель возможно купить и он находится в Латвии, чтобы ввезти его в Россию, К предложил внести предоплату в размере 123 200 рублей. Он (Б) предложил составить договор о данной сделке и то, что предоплату он будет вносить на номер банковского счета юридического лица. Ссылаясь на то, что будет проблематично вывести денежные средства со счета юридического лица, Ковальчук А.И. предложил осуществить перевод на номер банковского счета карты, принадлежащей его отцу К. Далее для того, чтобы удостовериться в том, что его не обманывают, он (Б) попросил предоставить информацию о покупаемом имуществе и о всех участниках сделки Посредством мессенджера «Viber» Ковальчук А.И. предоставил фотографии двигателя, своего паспорта на имя Ковальчука А.И., своего отца на имя К, и паспорта директора фирмы ООО «ЗапТехКомплект». Получив данную информацию, он осуществил перевод на карту, фотографию и номер которой Ковальчук А.И. прислал ему также посредством мессенджера «Viber», на номер банковской карты № АО «Тинькофф Банк» на сумму 123 200 рублей. 23.12.2018г. Ковальчук А.И. прислал ему сообщение в мессенджере «Viber» о том, что двигатель находится на таможне, и пояснил, что нужно будет перевести еще денежные средства на сумму примерно 78 000 рублей. Также К прислал фотографии двигателя. Он ответил К, что это не тот двигатель. К сказал, что тот и что необходимо пересылать денежные средства на номер той же банковской карты, на которую он пересылал денежные средства ранее. Далее он пытался перезвонить К, но тот не отвечал на звонки или сбрасывал входящий звонок. Также присылал сообщения, что занят. В последующие дни он также пытался дозвониться, но никто не отвечал на его звонки. Таким образом в результате действий Ковальчука А.И. ему причинен имущественный ущерб на общую сумму 123 200 рублей. Данный ущерб является для него значительным, поскольку данный двигатель был нужен для автомобиля, на котором он осуществляет заработок в принадлежащем ему ИП Б, и в результате того, что он не приобрел данный двигатель, принадлежащий автомобиль находился в непригодном для эксплуатации состоянии, он был лишен заработка (т. 4 л.д. 42-44).

Потерпевшим Б в подтверждение были предоставлены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Заптехкомплект» в лице генерального директора Б, о поставке комплектного двигателя внутреннего сгорания для ремонта грузового автомобиля SCANIA vin: YS2Т6Х0001295061; приложение № к договору поставки, согласно которого стоимость комплектного двигателя внутреннего сгорания для ремонта грузового автомобиля SCANIA vin: YS2Т6Х0001295061 составляет 123 200 рублей, оплату необходимо произвести на счет № АО «Тинькофф Банк» на имя К; бланк заказа к договору №, согласно сведениям из которого стоимость полной комплектации комплектного двигателя внутреннего сгорания для ремонта грузового автомобиля SCANIA vin: YS2Т6Х0001295061 составляет 256 700 рублей; скрин-шоты переписки потерпевшего Б с и Ковальчука А.И. посредством мессенжера «VIBER»; платежная квитанция № АО «Тинькофф Банк», согласно которой Б перевел на банковскую карту 528041******9887 123 200 рублей (т. 4 л.д. 52-75, 97-103).

В ходе обыска в жилище Ковальчука А.И. по адресу: <адрес> 10.01.2019г. обнаружена и изъята банковская карта АО «Тинькофф Банк» на имя К№. (т. 1 л.д. 224-238). (

Вина Ковальчука А.И. по эпизодам с потерпевшими М, ИП К подтверждается также показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля З, а также его оглашенными в судебном заседании показаниями, из которых следует, что Ковальчук А.И. с марта 2017 года по март 2018 года со своей семьей снимал у него квартиру. Ему от знакомых и родственников К по его (К) просьбе поступали денежные средства. 23.06.2017г. К задолжал ему за аренду <адрес> рублей и пояснил, что на его карту поступят денежные средства, из которых 77500 рублей он (З) оставит себе в счет погашения долга за квартиру, а оставшуюся часть денежных средств ему необходимо будет отдать К. Со слов последнего, денежные средства поступят от его родственников. ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» от гражданки М поступили денежные средства в общей сумме 445550,00 рублей, из которых 77 500 рублей, он оставил себе. Все переводы он выполнял по просьбе Ковальчука А.И., он ему присылал смс-сообщение и звонил с номера 89814547555, ему не было известно, что данные денежные средства были перечислены гражданкой М в качестве приобретения автомобильной запчасти. ООО «ЗапТехКомплект» ему не знакомо, ранее о данном Обществе никогда не слышал, руководитель Общества ему не знаком, водителем он никогда не работал (т. 4 л.д. 110-112).

По эпизодам с потерпевшими ИП К, ИП П, Т вина подсудимого также подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Х, который на предварительном следствии показал, что К ему знаком примерно с весны 2017 года. Примерно в начале лета 2017 года Ковальчук А.И. попросил у него в долг 50000 рублей на небольшой срок, он предоставил ему данные денежные средства. В двадцатых числах июня 2017 года ему позвонил Ковальчук А.И. и попросил банковскую карту, открытую в «Сбербанке», объяснив это тем, что ему должны вернуть долг, а у него имеется только карта банк «Тинькофф» и будет большой процент за перечисление денежных средств. Кроме того, Ковальчук А.И. пояснил, что вернет ему долг. Он предоставил Ковальчуку А.И. свою банковскую карту и пин-код. Согласно полученных смс уведомлений по движению денежных средств по его карте ему стало известно следующее, что ДД.ММ.ГГГГ на его карту было зачислено 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на его карту было зачислено 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на его карту было зачислено 123 000 рублей. Данные денежные средствами пользовался Ковальчук А.И., каким образом ему неизвестно. Банковскую карту Ковальчук А.И. вернул, денежных средств на ней не было. При передаче карты, он также вернул ему долг в сумме 50000 рублей. ООО «ЗапТехКомплект» ему не знакомо, ранее о данном Обществе никогда не слышал, руководитель Общества – Б ему не знаком (т. 4 л.д. 104-105).

По всем восьми эпизодам преступной деятельности вина подсудимого Ковальчука А.И. подтверждается показаниями свидетеля Б, которые оглашались в судебном заседании и который на предварительном следствии показал, что в июле 2015 года он зарегистрировал ООО «ЗапТехКомплект», где являлся соучредителем и генеральным директором. Фирма занималась поставкой запчастей от автомобилей в регионы РФ. Детали заказывал с разборок автомобилей в Польше. ООО «ЗапТехКомплект» работало только с юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями. С физическими лицами ООО «ЗапТехКомплект» сделки никогда не заключало. У него есть сослуживец К, который в конце 2016 года обратился к нему с просьбой оказать помощь в трудоустройстве его сына Ковальчука А.И., который недавно переехал в г. Калининград из Хабаровского края. Он решил помощь сослуживцу. В ноябре 2016 года он пригласил Ковальчука А.И. к себе в офис, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе беседы с Ковальчуком А.И., предложил ему работать маркетологом дистанционно. В его обязанности входило привлечение клиентов с других регионов, рекламная деятельность. Трудовой договор, договор подряда с Ковальчуком А.И. не заключались. Ковальчуку А.И. с целью работы был предоставлен рабочий ноутбук, в котором находились необходимые рабочие документы, также Ковальчуку А.И. были предоставлены пароли и логины от сайта компании, почты компании, имеющаяся клиентская база, база контрагентов. В обязанности Ковальчука А.И. не входило заключение договоров, он занимался исключительно рекламой организацией. Право подписывать договора от имени ООО «ЗапТехКомплект» он также не имел. Ковальчук А.И. периодически появлялся на протяжении 1,5-2 недель, после чего он его уволил, так как он безответственно относился к своим обязанностям. У ООО «ЗапТехКомплект» был свой сайт (в настоящий момент закрыт), аккаунт на сайте «Авито» (наименование ООО «ЗапТехКомплект»). Аккаунт на сайте он не создавал, не пользовался. Полагает, что данным аккаунтом пользовался Ковальчук А.И., так как в контактах указан его №. Сотрудники ООО «ЗапТехКомплект» никогда не пользовались абонентским номером №. Так, в конце 2017 года ему стали поступать звонки от недовольных людей, которые поясняли, что являются клиентами ООО «ЗапТехКомплект». В ходе диалога он узнал, что кто-то от его имени заключил договоры от имени «ООО «ЗапТехКомплект» на поставку запчастей в регионы РФ, денежные средства поступали на банковскую карту Ковальчука А.И.. Оплата услуг «ООО «ЗапТехКомплект» осуществлялась по договорам в виде банковских перечислений по выставленному счету, а также по факту получения товара. Наличных оплат, безналичных оплат на банковские карты у них не существовало. ООО «ЗапТехКомплект» занималось только оптовой продажей, в связи с чем все контрагенты были юридическими лицами. Все расчеты производились путем выставления счетов контрагенту. С физическими лицами ООО «ЗапТехКомплект» никогда не работало. Расчеты с клиентами путем оплаты на счета физических лиц не производились. В апреле 2018 года он прекратил деятельность фирмы, закрыл офис, счет фирмы, заблокировал аккаунт на сайте «авито», закрыл сайт, прекратил рекламу, более ООО «ЗапТехКомплект» свою деятельность не ведет, поскольку репутация фирмы была подорвана (т. 4 л.д. 114-116).

Оценив в совокупности вышеизложенные доказательства, которые признаются судом достоверными и допустимыми, суд находит их достаточными для постановления в отношении Ковальчука А.И. обвинительного приговора по факту совершения им восьми эпизодов мошенничеств, совершенных путем обмана. О наличии у Ковальчука А.И. прямого умысла на совершение однотипных мошенничеств, имеющиеся по делу доказательства, с очевидностью свидетельствуют. Ковальчук А.И. сознательно сообщал потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в частности, что он уполномочен был действовать, и действовал от имени юридического лица ООО «ЗапТехКомплект», имел право был на заключение договоров от имени данного юридического лица, а также на получение денежных средств по данным договорам. Обман Ковальчуком А.И. потерпевших был способом совершения хищения денежных средств, переданных ему на приобретение запчастей для автомобилей по обязательствам, которые Ковальчук А.И. не исполнял и исполнять не собираться, полученными денежными средствами Ковальчук А.И. распорядился по своему усмотрению и в собственных интересах. В результате преступных действий Ковальчука А.И. потерпевшим М, ИП К, ИП П, ИП Т причинен крупный ущерб, в сумме свыше 250000 руб., потерпевшим Т, ИП П, ИП О, ИП Б значительный, который нашел свое подтверждение в ход судебного следствия, денежные средства у данных потерпевших были похищены подсудимым в размерах, значительно превышающих 100000 руб., денежных средства, предназначались для ремонта автомобилей, и неполучение заказанных запчастей не позволило потерпевшим эксплуатировать автомобили, соответственно источник заработка в результате действий Ковальчука А.И. был утрачен.

Действия Ковальчука А.И. суд квалифицирует по эпизодам с потерпевшими М, ИП К, ИП П, ИП Т по каждому по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по эпизодам с потерпевшими Т, ИП П, ИП О, ИП Б по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, его состояние здоровья, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также характер и степень общественной опасности ранее совершенного подсудимым преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным.

Ковальчуку А.И., как смягчающие наказание обстоятельства, суд учитывает признание вины, раскаяние, явки с повинной по эпизодам с потерпевшими ИП П, ИП Т, возмещение ущерба в размере 10000 руб. потерпевшей ИП П, в размере 90000 руб. потерпевшему ИП К, наличие ряда заболеваний, наличие троих детей.

Отягчающим Ковальчуку А.И. наказание обстоятельством является рецидив преступлений.

Назначая наказание при рецидиве, суд руководствуется ч. 2 ст. 68 УК РФ, по правилам которой при любом виде рецидива срок наказания не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В связи с чем наказание Ковальчуку А.И. должно быть определено только в виде лишения свободы.

Размер наказания суд определяет с учетом ч. 2 ст. 68 УК РФ, без штрафа и без ограничения свободы.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который ранее судим за преступление против собственности, изначально к штрафу, который им оплачен не был, Ковальчук А.И. выводов для себя не сделал, продолжил заниматься преступной деятельностью, от оплаты штрафа уклонился, и штраф был заменен на исправительные работы, от отбытия которых Ковальчук А.И. также уклонялся, находился в федеральном розыске, в связи с чем наказание ему было заменено на реальное лишение свободы, принимая во внимание, что Ковальчук А.И. должных выводов для себя не делает, на путь исправления не встал, вновь занялся преступной деятельностью, что свидетельствует о том, что предыдущих наказаний оказалось недостаточным для исправления подсудимого, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения ст. ст. 64, 68 ч. 3, 73 УК РФ.

При наличии отягчающих наказание обстоятельств положения ч. 6 ст. 15 УК РФ применению не подлежат.

В силу требований п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет Ковальчуку А.И. вид исправительного учреждения - колония общего режима.

По смыслу закона, к ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, в частности, относится лицо, осуждавшееся к наказанию в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы или принудительных работ, которому по основаниям, предусмотренным частью 5 ст. 46, частью 3 ст. 49, частью 4 ст. 50, частью 5 ст. 53 и частью 6 ст. 53.1 УК РФ, эти виды наказания были заменены лишением свободы, которое лицо отбывало в исправительном учреждении (пп. "д" п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 9 "О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений").

Ковальчук А.И. лишение свободы по приговору от 22.04.2013г. отбывал не в исправительном учреждении, был оставлен в следственном изоляторе ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по <адрес> (т. 4 л.д. 193-194), в связи с чем он не может считаться лицом, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших ИП К, ИП П, ИП Т, Т, ИП П, ИП О, ИП Б подсудимый Ковальчук А.И. признал. Суд принимает признание исковых требований подсудимым, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и считает необходимым удовлетворить гражданские иски за вычетом сумм возмещенного ущерба.

Гражданский иск потерпевшей М представитель потерпевшей Петраков В.В. ходатайствовал об оставлении без рассмотрения. Такая форма решения по иску предусмотрена гражданско-процессуальным законом, возможна при рассмотрении уголовного дела (ч. 3 ст. 250 УПК РФ). В этом случае за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 296, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ковальчука А.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизодам с потерпевшими М, ИП К, ИП П, ИП Т по каждому; по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизодам с потерпевшими Т, ИП П, ИП О, ИП Б по каждому и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей М) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшим ИП К) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшим ИП П) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшим ИП Т.Д.) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшим Т) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ИП П) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшим ИП О) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшим Б) в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Ковальчуку А.И. 4 года лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Ковальчуку А.И. оставить без изменения – заключение под стражу.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018г. № 186-ФЗ) время содержания Ковальчука А.И. под стражей, с ДД.ММ.ГГГГг. по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства – документы на бумажных носителях, СД дисках– хранить в материалах уголовного дела, банковские карты № АО «Тинькофф Банк» на имя Ковальчука А.И., на имя К№ – вернуть по принадлежности.

Взыскать с Ковальчука А.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненными преступлениями, в пользу П 132 000 руб., в пользу Т – 358 330 руб., в пользу П – 335 500 руб., в пользу О – 190 300 руб., в пользу Т – 227 000 руб., в пользу К – 194 000 руб., в пользу Б – 123 200 руб.

Гражданский иск М оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья:подпись Н.А. Беглик