Гражданский кодекс часть 1

Антонова С.В.ФИО105ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина <данные изъяты> проживающего :<адрес> зарегистрированного <адрес><данные изъяты> образованием, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л :

Антонов С.В., будучи Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» <адрес> (далее по тексту ООО «Водоканал» <адрес>) расположенного по <адрес> в период с 01 июля 2009 г. по 28 января 2011 г., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам граждан и организации, повлекшее тяжкие последствия, то есть совершил злоупотребление полномочиями, при следующих обстоятельствах.

27 февраля 2008 г. решением №1 единственного учредителя Антонова С.В. было принято решение о создании ООО «Водоканал» <адрес>

27 февраля 2008 г. приказом №1 единственного учредителя ООО «Водоканал» <адрес> Антонов С.В. назначил себя на должность генерального директора Общества.

04.03.2008 Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Водоканал» г. <адрес> за основным государственным регистрационном номером №

Согласно уставу, утвержденному решением № 2 единственного учредителя от 21.05.2009, ООО «Водоканал» является коммерческой организацией (п. 1.5). Целями деятельности Общества является решение социально-значимых задач в сфере обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению населения, предприятий, учреждений и организаций, выполнение социально-значимых заказов, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. (п. 2.1). Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества (п. 10.16); руководит текущей деятельностью Общества (п. 10.17); без доверенности действует от имени Общества, … обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, … определяет организационную структуру Общества, … распоряжается имуществом Общества…, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, … без доверенности представляет Общество в отношении с физическими и юридическими лицами…, заключает договоры и совершает иные сделки…, утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, … принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (п. 10.18). Генеральный директор издает приказы и распоряжения (п. 10.21). Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору (п. 10.24).

Таким образом, Антонов С.В., занимая должность генерального директора ООО «Водоканал» <адрес> выполнял управленческие функции в данной коммерческой организации, а именно являлся лицом, наделенным служебными полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «Водоканал» г<адрес>

Кроме того, в силу своих должностных обязанностей, Антонов С.В. знал, что централизованные системы водоснабжения <адрес> являются основными средствами бесперебойного обеспечения граждан и юридических лиц, в том числе социальных объектов, питьевой водой и относятся к особо важным объектам жизнеобеспечения.

Также Антонов С.В. в силу своих должностных обязанностей достоверно знал о количестве денежных средств, поступающих на расчетные счета и в кассу ООО «Водоканал» <адрес> а также о предстоящих расходах Общества.

Антонов С.В. выполняя управленческие функции в ООО «Водоканал» <адрес> имея в распоряжении работников Общества, которые в силу своих обязанностей осуществляли работы по водоснабжению и водоотведению <адрес> а также специализированную технику, с помощью которой осуществлялись эти работы, зная о количестве денежных средств, поступающих на расчетные счета и в кассу ООО «Водоканал» <адрес> а также о предстоящих расходах Общества, в период с 27 февраля 2008 г. по 01 июля 2009 г., в рабочее время, более точное время следствием не установлено, находясь в административном здании ООО «Водоканал» <адрес> расположенном по <адрес> решил использовать свои полномочия и подчинение ему работников ООО «Водоканал» <адрес>, вопреки законным интересам ООО «Водоканал» <адрес> в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

С этой целью Антонов С.В., используя свои полномочия Генерального директора ООО «Водоканал» <адрес> 01 июля 2009 г. заключил договор № с Обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в лице директора ФИО16, на выполнение последним следующих работ: «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес> Согласно п.4.1 общая сумма договора составляет 3216900 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Водоканал» г. <адрес> в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, Антонов С.В., используя свои должностные обязанности по руководству текущей деятельностью ООО «Водоканал», находясь в административном здании ООО «Водоканал» <адрес> расположенном по <адрес> в период времени с 01 июля 2009 г. по 14 января 2011 г. давал указание работникам ООО «Водоканал» выполнить ремонтные работы водопроводной сети: по <адрес> В дальнейшем после выполнения этих работ работниками ООО «Водоканал» <адрес> неустановленном лицом были составлены фиктивные Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ:

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.07.2009 на сумму 1 056 200 рублей, по объекту - <адрес>; <адрес><адрес> – <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.08.2009 на сумму 1 074 150 рублей, по объекту - <адрес> – <адрес>; <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО <данные изъяты>

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 30.09.2009 на сумму 1 086 550 рублей, по объекту - <адрес> – <адрес>; <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Водоканал» <адрес> в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, Антонов С.В. зная, что работы, указанные в актах выполненных работ формы КС-2, выполнены работниками ООО «Водоканал» <адрес>, а не ООО «<данные изъяты> подписал указанные акты, содержащие заведомо ложные сведения, о выполнении работ ООО «<данные изъяты> тем самым придал законный вид подложным документам. В дальнейшем Антонов С.В. направил в отдел бухгалтерии ООО «Водоканал» <адрес> указанные подложные документы с целью перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Водоканал» г<адрес> в адрес ООО «<данные изъяты>

На основании подписанных актов о приемке выполненных работ формы КС 2 и указаний Антонова С.В. с расчётных счетов ООО «Водоканал» по договору № от 01.07.09, заключенному с ООО «<данные изъяты>», были произведены выплаты путем перечисления на расчетные счета ООО «<данные изъяты>№ в филиале «<данные изъяты>, <данные изъяты>

- 08 декабря 2009 года платёжным поручением № в сумме 15 006 руб. на расчётный счёт ООО «<данные изъяты> с назначением платежа: «По договору № от 01.07.2009г. за ремонтно-строительные работы. В т.ч. НДС(18%)...»;

- 11 декабря 2009 года платёжным поручением № в сумме 150 000 руб. на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», с назначением платежа: «По договору № от 01.07.2009г. за ремонтно-строительные работы. В т.ч. НДС(18%)...»;

- 11 декабря 2009 года платёжным поручением № в сумме 300 000 руб. на расчётный счёт ООО «<данные изъяты> с назначением платежа: «По договору № от 01.07.2009г. за ремонтно-строительные работы. В т.ч. НДС(18%)...»;

- 14 декабря 2009 года платёжным поручением № в сумме 500 000 руб. на расчётный счёт ООО «<данные изъяты> с назначением платежа: «Оплата за ООО «<данные изъяты> за строительно-монтажные работы… В т.ч. НДС(18%)...»;

- 30 декабря 2009 года платёжным поручением № в сумме 1 500 000 руб. на расчётный счёт ООО «<данные изъяты> с назначением платежа: «Оплата за ООО «<данные изъяты> за строительно-монтажные работы… В т.ч. НДС(18%)...»;

- 14 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 751 894 руб. с назначением платежа: «Оплата за СМР по договору № от 01.07.2009г., согласно письму №б/н от 12.04.10г. В т.ч. НДС(18%)...»;

Всего с расчётного счета ООО «Водоканал» по договору № от 01.07.09, заключенному с ООО «<данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 3 216 900 рублей.

Он же, Антонов С.В., используя свои полномочия Генерального директора ООО «Водоканал» г<адрес> 01 октября 2009 г. заключил договор № с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в лице директора ФИО17, на выполнение последним следующих работ: «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по ул. <данные изъяты> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – пос. 50 лет Октября, трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес> Согласно п.4.1 общая сумма договора составляет 2 370 450 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Водоканал» г. <адрес>, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, Антонов С.В., используя свои должностные обязанности по руководству текущей деятельности ООО «Водоканал», находясь в административном здании ООО «Водоканал» г. № расположенного по <адрес>, в период времени с 01 октября 2009 г. по 19 января 2011 г. давал указание работникам ООО «Водоканал» выполнить: ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>, <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес>; ремонт технологических трубопроводов городских ОСК – пос. 50 лет Октября, трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС; установку и обвязку насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес>; ремонт бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>. В дальнейшем после выполнения этих работ работниками ООО «Водоканал» <адрес> неустановленным лицом были составлены фиктивные Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ:

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.10.2009 на сумму 1 106 120 рублей, по объекту - ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес>; установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес>; ремонт бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>»;

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 30.11.2009 на сумму 968 150 рублей, по объекту - ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>; ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес>; установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес>; ремонт бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.12.2009 на сумму 296 180 рублей, по объекту - ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>4, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес>; ремонт технологических трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС; ремонт бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в <адрес> в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Водоканал» г. <адрес> в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, Антонов С.В. зная, что работы, указанные в актах выполненных работ формы КС-2, выполнены работниками ООО «Водоканал» г. <адрес> а не ООО «<данные изъяты> дал указание главному инженеру ФИО8, который не был осведомлен о его преступном умысле, подписать указанные акты, содержащие заведомо ложные сведения, о выполнении работ ООО «<данные изъяты> тем самым придал законный вид подложным документам. В дальнейшем Антонов С.В. направил в отдел бухгалтерии ООО «Водоканал» г. <адрес> указанные подложные документы с целью перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Водоканал» в адрес ООО «<данные изъяты>

На основании подписанных актов о приемке выполненных работ формы КС 2 и указаний Антонова С.В. с расчётного счета ООО «Водоканал» по договору № от 01.10.2009, заключенному с ООО «<данные изъяты> были произведены выплаты путем перечисления на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>№ в филиале № ОАО КБ «<данные изъяты>

- 13 мая 2010 года платёжным поручением № в сумме 100 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.10.2009г за СМР, согласно письму № от 12.04.10г. В т.ч. НДС(18%)...»;

- 21 мая 2010 года платёжным поручением № в сумме 150 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.10.2009г за СМР, согласно письму № от 12.04.10г. В т.ч. НДС(18%)...»;

- 08 сентября 2010 года платёжным поручением № в сумме 350 000 руб. с назначением платежа: «Оплата за СМР по договору № от 01.10.2009г, согласно письму № от 12.04.10г. В т.ч. НДС(18%)...»;

- 14 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 1 770 450 руб. с назначением платежа: «Оплата за СМР по договору № от 01.10.2009г, согласно письму № от 12.04.10г. В т.ч. НДС(18%)...»;

Всего с расчётного счета ООО «Водоканал» по договору № от 01.10.09г., заключенному с ООО <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 2 370 450 рублей.

Он же, Антонов С.В., используя свои полномочия Генерального директора ООО «Водоканал» г. <адрес> 26 февраля 2010 г. заключил договор подряда № с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в лице директора ФИО18, на выполнение последним следующих работ: «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес>

В дальнейшем, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Водоканал» г<адрес>, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, Антонов С.В., находясь в административном здании ООО «Водоканал» г<адрес> расположенного <адрес> в январе 2011 г. дал указание бухгалтеру ООО «Водоканал», которая не была осведомлена о его преступном умысле, произвести выплату путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, как оплату за строительно-монтажные работы по договору № от 26.02.2010.

В соответствии с указаниями Генерального директора Антонова С.В., 19.01.2011 ООО «Водоканал» осуществил платеж путём перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Водоканал» на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>№ в филиале <данные изъяты> платежным поручением № в сумме 5 800 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за СМР по договору № от 26.02.2010г. В т.ч. НДС(18%)...».

После выполнения работ работниками ООО «Водоканал» <адрес> неустановленным лицом была составлена фиктивная Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ - Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 28.01.2011 на сумму 5 800 000 рублей, по объекту - «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей по водоснабжению <адрес>, <адрес> в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «Спутник». Антонов С.В. зная, что работы, указанные в акте выполненных работ формы КС-2, выполнены работниками ООО «Водоканал» <адрес>, а не ООО «<данные изъяты> подписал указанный акт, содержащие заведомо ложные сведения, о выполнении работ ООО «<данные изъяты> тем самым придал законный вид подложному документу.

Кроме того, Антонов С.В., 12 января 2011 г. реализуя свой единый преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Водоканал» <адрес> в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, выполняя управленческие функции в ООО «Водоканал» <адрес>, зная о том, что работы, указанные в актах выполненных работ формы КС-2, фактически выполнены работниками ООО «Водоканал» <адрес> а не работниками ООО «<данные изъяты> в связи с чем законных оснований для перечисления денежных средств на счета указанных организаций ООО «Водоканал» г. <адрес> не имеет, а также о количестве денежных средств поступающих на расчетные счета и в кассу ООО «Водоканал» <адрес> о предстоящих расходах Общества, планируя в феврале 2011 г. уйти с должности Генерального директора ООО «Водоканал» г<адрес> с целью незаконного извлечения материальных выгод для третьих лиц <данные изъяты> злоупотребляя своими полномочиями и действуя вопреки ООО «Водоканал» <адрес> заключил договор № денежного займа с процентами с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее по тексту ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО19, согласно которому ООО «<данные изъяты> предоставило ООО «Водоканал» <адрес> заем в размере 11 422 344 руб. Из полученных средств по указанию генерального директора Антонова С.В., ООО «Водоканал» осуществил указанные выше платежи путём перечисления денежных средств с расчетного счета Общества на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>№ в филиале <данные изъяты> а именно:

- 19 января 2011 года платежным поручением № в сумме 5 800 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за СМР по договору № от 26.02.2010г. В т.ч. НДС(18%)...»,

тем самым Антонов С.В., в результате заключения данного договора займа и незаконного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты> увеличил кредиторскую задолженность ООО «Водоканал», чем причинил существенный вред законным интересам данной организации.

Таким образом, Антонов С.В., будучи Генеральным директором ООО «Водоканал» г<адрес> в период времени с 01 июля 2009 г. по 28 января 2011 г., преследуя единый умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Водоканал» г.<адрес> в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, имея в распоряжении работников Общества, которые в силу своих обязанностей осуществляли работы по водоснабжению и водоотведению <адрес> и специализированную технику, с помощью которой осуществлялись эти работы, зная о количестве денежных средств поступающих на расчетные счета и в кассу ООО «Водоканал» г. <адрес>, а также о предстоящих расходах Общества, осознавая, что работы по договорам № от 01 июля 2009 г., № от 01 октября 2009 г. и договору подряда № от 26 февраля 2010 г. фактически выполнены работниками ООО «Водоканал» <адрес> злоупотребляя своими полномочиями руководителя коммерческой организации, используя подложные Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, перевел с расчетных счетов ООО «Водоканал» <адрес> на расчетные счета третьих лиц – ООО «<данные изъяты> денежные средства на общую сумму 11 387 350 рублей, чем причинил существенный вред ООО «Водоканал», создал недостаток денежных средств, используемых для нормальной деятельности Общества по осуществлению водоснабжения и водоотведения населения, предприятий, учреждений и организаций, в том числе социальных объектов г. <адрес> тем самым создал помехи и сбои в работе Общества, чем подорвал деловую репутацию ООО «Водоканал» г. <адрес> перед потребителями водоснабжения и водоотведения, а также перед поставщиком ОАО «<данные изъяты> Данные действия повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении значительного ущерба ООО «Водоканал» г. <адрес> неплатежеспособности Общества перед кредиторами, что послужило дальнейшему банкротству ООО «Водоканал» г.<адрес>, ограничению водоснабжения населения, предприятий, учреждений и организаций, в том числе социальных объектов г. <адрес>, чем были нарушены права граждан на бесперебойное и качественное водоснабжение.

В начале судебного заседания, подсудимый Антонов С.В. виновным себя не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены его показания, данные на предварительном следствии из которых следует, что с мая 2008 по 10 февраля 2011 года он работал в должности генерального директора ООО «Водоканал». В его должностные обязанности входила полная организация деятельности предприятия, поставка и водоотведение воды, а так же административно-распорядительные функции по управлению предприятием. В качестве подрядных организаций привлекались ООО <данные изъяты>. Данные фирмы проводили капитальный ремонт и иные строительные работы. Подбором подрядных организаций занимался главный инженер ФИО8, который и отвечал за составление проектно-сметной документации. Он подписывал договора подряда, утверждал акты выполненных работ, ф. КС-2, КС-3, перед этим лично убедившись в объеме выполненных работ и их качестве. Оплата за выполненные работы производилась после принятия выполненных работ и подписания указанных актов.

Он лично подписывал договор подряда № от 26.02.10 года с директором ООО «<данные изъяты>ФИО18 в г. <адрес> Указанные работы были выполнены в полном объеме как указанно в актах выполненных работ ф. КС-2, КС-3, рабочими и техникой ООО «<данные изъяты> Работники ООО «Водоканал» к строительству данного водопровода отношения никакого не имеют, только осуществлялась врезка абонентов. Материалы, при строительстве данного водопровода, принадлежали ООО «Водоканал», выдавались со склада, о чём свидетельствует накладная 10 от 01.03.10 года, отчет № от 28.01.11 года. Смета на проведение указанных работ была разработана главным инженером и утверждена им, так как соответствовала действительности. В выполнении указанных работ он убеждался лично, иначе бы не подписывал акты выполненных работ. Текущий контроль за проведением работ по строительству водопровода, осуществлял гл. инженер ФИО8, именно ФИО8 контактировал с должностными лицами ООО «<данные изъяты>» по возникающим тем или иным производственным вопросам.

Договоры с директорами ООО «<данные изъяты> заключал и подписывал лично он. Подписи в указанных документах подлинные и принадлежат ему и директорам организаций. Указанные работы были выполнены в полном объеме как указанно в актах выполненных работ формы КС-2, КС-3, организациями ООО <данные изъяты> Работники ООО «Водоканал» к проведению данного вида работ отношения никакого не имеют. Материалы были использованы так же из средств исполнителя. Он и главный инженер ФИО8 так же лично контролировали проведение данных работ.

Денежные средства ООО «<данные изъяты> за выполнение указанных работ были перечислены в начале 2011 года из средств полученных в качестве займа ООО «Водоканал» у <данные изъяты> Договор займа денежных средств, в сумме более 11000000 рублей между ООО «Водоканал» и <данные изъяты> был инициирован и заключен им, специально для расчета с указанными выше строительными организациями. Так же по его указанию денежные средства были перечислены на расчетные счета указанных организаций. Также в феврале 2011 года он уволился из ООО «Водоканал» на данный период времени просроченной задолженности предприятия не было, только текущая задолженность перед ОАО «<данные изъяты> Причиной связи между его действиями и тем, что в отношении ОАО «<данные изъяты> была введена процедура банкротства, не имеется. На момент его увольнения при передачи дел ООО «Водоканал» кроме текущей задолженности другой задолженности не имелось. Судебных разбирательств, связанных с задолженностью не имелось. Признаки банкротства ООО «Водоканал» отсутствовали, жалоб со стороны населения по подаче воды не поступало, предприятие работало в штатном режиме. Более того, в апреле 2011 года он был принят на работу в качестве начальника участка в ОАО «<данные изъяты> В силу тех обстоятельств, что его действия ущерба и вреда, чьим либо правам и законным интересам не причиняли и не имеют причиной связи между ведением процедуры банкротства ОАО «<данные изъяты> и ООО «Водоканал» считает, что его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.2 ст. 201 УК РФ и уголовное дело в отношении него возбуждено незаконно.

(том №, л. д. 211-212).

Однако, в конце судебного заседания, после возобновления судебного следствия, подсудимый Антонов С.В., признал себя виновным полностью, пояснил, что раскаивается в совершенном преступлении, что согласен с предъявленным ему обвинением полностью, что все работы по ремонту водопровода на указанных в обвинительном заключении объектах и участках, выполнялись только работниками и техникой ООО «Водоканал», показания давать отказался, просил не лишать его свободы, дать возможность трудиться и возместить причиненный ущерб, учесть его раскаяние в содеянном, заслуги перед Родиной и состояние его здоровья.

Вина подсудимого Антонова С.В. полностью подтверждается:

- Показаниями представителя потерпевшего по доверенности, выданной конкурсным управляющим ФИО12 - ФИО68, пояснившего том, что ФИО12 - членом некоммерческого партнерства и решением Арбитражного суда <адрес> была утверждена конкурсным управляющим ООО «Водоканал», признанного банкротом, в отношении которого открыта процедура конкурсного производства. Как ей стало известно, Антонов С.В., будучи генеральным директором ООО «Водоканал», действуя от имени ООО «Водоканал» заключил договоры подряда по замене трубопровода на разводящих сетях с ООО «<данные изъяты> договор денежного займа на 11 миллионов руб. Из заёмных средств ООО «Водоканал», по указанию генерального директора Антонова С.В., по договорам подряда указанным фирмам выплатили большие суммы денег за, якобы, выполненную ими работу. ФИО12 считает, что все работы по замене трубопровода выполнены силами и работниками ООО «Водоканал» с использованием техники ООО «Водоканал», в связи с чем, обратилась в правоохранительные органы. Действия Антонова С.В., причинили ООО «Водоканал» существенный ущерб, и способствовали банкротству ООО «Водоканал».

Представитель потерпевшего ФИО68 просил не рассматривать в уголовном деле, поданный им гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, так как они пришли к выводу, что исковые требования следует уточнить, и намерены воспользоваться правом обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства, после вступления приговора в законную силу.

- Показаниями свидетеля ФИО4, что он работал в должности слесаря насосной АВР ООО «Водоканал» с 2009 года. В его обязанности входило ремонт насосов водопроводных сетей, он подчинялся непосредственно главному инженеру ООО «Водоканал» ФИО8 и начальнику водопроводного цеха ФИО6 Он подтвердил, что участвовал при строительстве магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения на <адрес>, все названия улиц он уже не помнит, работал на <адрес> Они после прохождения «бара» расчищали магистраль от камней, разматывали и прокладывали трубу, присоединяли ее к водопроводу, строили отводы - колодцы людям. С ним работали работники ООО «Водоканал» :ФИО5, ФИО73 и др., работала только техника ООО Водоканал» : бар,. Иных лиц из других организаций на прокладке трубопровода он не видел, зарплату за выполненную работу получал в кассе по месту работы. Какие-то документы ему следователь показывал, но какие он назвать не может.

- Показаниями свидетеля ФИО20, что с 2007 года он работает начальником водоотведения ООО Водоканал, обслуживает насосные и коллекторы, его штат составляет 30 человек. ООО <данные изъяты> не помогали им в работе и никогда не привлекались к выполнению аварийных работ, все работы выполнялись силами работников ООО «Водоканал». Протокол его показаний на предварительном следствии, записан с его слов. Он помнит, что следователь показывал ему документы (сметы), а он рассказывал, где работы выполнялись, а где не выполнялись.

- Показаниями свидетеля ФИО21, что в период с 2008 по 2012 год он работал машинистом экскаватора в ООО «Водоканал». Он занимался рытьем траншеи, ям для укладки, ремонта трубопровода и разводящих сетей, т.е. там, где ему указали начальники, помнит <адрес> работал на многих улицах.. Рабочих иных организаций он на месте проведения данных работ не видел и не слышал, чтобы они или их техника выполняли какую-то работу за работников ООО «Водоканал». Центральную траншею рыл большой экскаватор, но он тоже принадлежит ООО «Водоканал». Акты выполненных работ, показывал следователь и задавал вопросы.

- Показаниями свидетеля ФИО70, что он работал в должности мастера насосных станций ООО «Водоканал» с 2008 года по 30.11.2012. Он выполнял работы по ремонту водопровода на сетях обслуживаемых ООО «Водоканал», подчинялся начальнику водопроводного цеха ФИО6 Каждый день на планерках им давали задания. В 2010 году он принимал участие в строительстве магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения на <адрес>. Работы проводились только силами рабочих ООО «Водоканал». Он раскатывал трубы, укладывал их в траншею. С ним работали только работники ООО «Водоканал». Они работали на <адрес>, в <адрес>, где делали текущий ремонт водопровода. На <адрес> уже была вырыта траншея, они укладывали трубы и закапывали. Работников других организаций он там не видел. Заработную плату получал в кассе ООО «Водоканал» Протокол допроса в ходе предварительного следствия, записан с его слов, он его читал.

- Показаниями свидетеля ФИО22, что примерно с 2008 года она работала начальником участка очистных сооружений и канализации ООО «Водоканал», сейчас ООО «Донреко». В ее обязанности входит соблюдение ТБ, ведение нарядов и табеля, очистка сточной жидкости, текущий ремонт сооружений, очистка лотков, штукатурка и ремонт насосов. Все эти работы, всегда выполнялись силами работников ООО «Водоканал», никто их других организаций никогда на их участках не работал. Следователь показывал ей какие-то документы, но она их в руки не брала. Следователь их держал и задавал вопросы.

- Показаниями свидетеля ФИО23, что он работал машинистом экскаватора (бара) ООО «Водоканал». Он копал на баре под водопровод траншеи на <адрес> точно улицы, он назвать не может. Экскаватор принадлежал ООО «Водоканал». Он выкапывал траншеи и засыпал их. Основную траншею под основной трубопровод копал большой экскаватор, а бар, на котором он работал, копает узкую траншею. За ним ходили работники ООО «Водоканал» и выбирали камни, убирали ветки. Работал он на <адрес>, <адрес> всех улиц он не может назвать. Ему говорили, куда надо ехать и где копать, выдавали путевку. При выполнении работ на <адрес>, он не видел работников сторонних организаций. Следователь на предварительном следствии показывал ему документы и задавал вопросы по конкретным улицам. На его столе была папка с документами, по которым он задавал вопросы о выполненных работах, показывал эти документы.

- Показаниями свидетеля ФИО24 что она работала в должности ведущего бухгалтера ООО «Водоканал» до этого, она работала в качестве бухгалтера в ООО «<данные изъяты> где генеральным директором тоже был Антонов С.В. Она в ООО «Водоканал» занималась начислением реализации, обслуживала расчетные счета, выписывала платежные поручения, ходила в банк. Платежные документы подписывал руководитель, они отправлялись электронной почтой в банк под контролем руководства. При этом, использовалась программа «<данные изъяты> Каждое утро проверялись остатки в банке, с руководителем согласовывали платежи за день. Антонов ставил подпись на платежном документе, права подписи у ФИО24, не было. Она относила платежные документы в банк, получала выписки, подшивала в журнал. Они закупали трубы у поставщиков. Счета-фактуры приходили от разных организаций. От <данные изъяты> счета–фактуры приносил секретарь, они их вбивали в программу. Счета, как правило, были большие. Самостоятельно, она не принимала решений, их ставили в затратную часть и вбивали в программу. Она и ранее сталкивалась со счетами ООО «<данные изъяты> но руководителя этой организации, никогда не видела, также, как и, руководителей ООО «<данные изъяты> В счетах-фактурах было указано, какие работы выполнялись. Все платежи, согласовывались с Антоновым, после чего оплачивались. Все суммы в счетах большие, более 100 тыс. рублей. Предоставленные следователем документы, она видела и ранее. Без прямого указания Антонова С.В., она не выполняла операции по перечислению денежных средств.

- Показаниями свидетеля ФИО25, что он работал экскаваторщиком ООО «Водоканал», получал путевки, которые подписывались механиком, и выполнял работы по порывам водопроводов. Он работал на большом экскаваторе, принадлежащем ООО «Водоканал». Он работал на нем при строительстве магистрального водопровода и разводящих сетей на <адрес>, где были порывы, но в прокладке основного водопровода, не участвовал. Он работает там, где маленький бар работать не может, где каменистая местность. На <адрес>, он работал там, где бар не прошел. Он копал траншею, потом в нее прокладывали трубы, он их засыпал. Работников сторонних организаций, при выполнении этих работ, он не видел и не слышал, чтобы они за них работали.

Показаниями свидетеля ФИО26 о том, что с 01.06.2009 по 19.11.2012 она работала главным бухгалтером в ООО «Водоканал». Право подписи было только у руководителя – Антонова С.В. В ее подчинении была зам.гл. бухгалтера ФИО79 3 кассира, бухгалтер по реализации, бухгалтера по заработной плате и по материалам. Денежные средства поступали от населения, по тарифам, из бюджета, прибыль от наценки и т.п. Все они получали заработную плату, которая заложена в тарифах. Работала бухгалтерия в программе «<данные изъяты>». Счета подписывались руководителем, сдавались в банк, подшивались. Без визы директора, финансовые операции не осуществлялись. Без договоров и счетов, ничего не приходовалось, все проверяли. Оплачивали после резолюции руководителя «оплатить». ООО «Водоканалом» закупались водопроводные трубы. Представителей ООО «<данные изъяты>» она никогда не видела. Формы КС-3, КС-2 им давал их руководитель. Как они к нему попадали, она не видела. На них ставили входящий номер. В формах КС, указывалось, что выполнены работы по очистке и ремонту трубопровода, так было указано в счетах. Кроме КС были и другие документы. Кому и в какой сумме необходимо перечислить платеж, указывал сам директор, он подписывал платежки, которые и направлялись в банк на исполнение.

Материалы для водопровода, трубы, закупались ООО «Водоканал» у других организаций на 2 млн. руб., и находились у кладовщика на складе ООО «Водоканала». У ООО <данные изъяты> трубы не покупали. Почему ООО «Водоканал» оплатил стоимость материалов ООО «<данные изъяты>», она ответить не может, это было указание руководителя. Она не бывала на участках работ и не вникала в эти работы, так как этим занимался гл. инженер.

Займы брали у ООО «<данные изъяты> в сумме 11 млн. руб., чтобы расплатиться за работы по строительству магистрального водопровода и разводящих сетей на <адрес>. Из этих средств ООО «<данные изъяты> было оплачено 6 млн. руб. В январе 2011 г. денежные средства, из займа, были перечислены для погашения кредиторской задолженности с ООО «<данные изъяты> 3100000 рублей были возвращены в ООО «<данные изъяты>» как возврат займа. остальные средства планировали вернуть из средств от абонентов, но погасить заём за счет этих средств, возможности не было, несмотря на то, что тарифы у них больше, чем везде.

Процедура банкротства началась уже при другом руководителе ООО «Водоканал» - ФИО80 с февраля 2011 года.

В связи с существенными изменениями показаний, по ходатайству прокурора, в судебном заседании была оглашена часть показаний свидетеля ФИО26, которая подтвердила свои показания, что основной причиной банкротства ООО «Водоканал» была кредиторская задолженность перед ОАО «<данные изъяты> которая составляла за период с января по апрель 2011 год около 5 млн. рублей. ОАО «<данные изъяты> в апреле месяце прислали уведомление о введении ограничении услуг водоснабжения в связи с неуплатой ООО «Водоканал» кредиторской задолженности. Она знает, что ОАО «<данные изъяты> действительно делали ограничения на несколько дней, в этот период времени ООО «Водоканал» осуществлял поставку воды за счет своих емкостей - резервуаров, но затем, после соглашения плана погашения задолженности, ограничение сняли.

На вопрос, могло ли ООО «Водоканал» рассчитаться с ОАО «<данные изъяты> до апреля 2011 года, если бы ООО «Водоканал» не заключил договор займа № на сумму 11 млн. рублей, она ответила, что такая возможность у ООО «Водоканал» была бы, но решение о платежах принимал руководитель ООО «Водоканал». (том №, л. д. 151-152; том №, л. д. 50-55).

После оглашения показаний свидетель ФИО26 пояснила, что считает, что ООО «Водоканал», все равно бы обанкротился к концу 2012 года.

Суд, критически относится к показаниям главного бухгалтера ФИО26, так как кредиторская задолженность ООО «Водоканал» составляла 21 млн. рублей, и, если бы Антонов С.В. не отдал 11 млн. сторонним организациям (<данные изъяты> не производившим работы по прокладке и разводке трубопровода на <адрес> по подложным актам о приемке выполненных работ формы КС-2, что повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в неплатежеспособности ООО «Водоканал», банкротства ООО «Водоканал» можно было бы избежать. Однако, незаконные действия руководителя ООО «Водоканал» Антонова С.В. подтверждаются показаниями свидетеля ФИО26, что материалы для прокладки и разводки трубопровода закупались за счет «ООО Водоканал», однако по указанию Антонова С.В. стоимость материалов, вместе с оплатой стоимости, якобы, выполненных работ ООО «<данные изъяты> была включена в сумму, которую незаконно перечислили ООО «<данные изъяты>

- Показаниями свидетеля ФИО28, что работал в ООО «Водоканал» в качестве слесаря, при прокладке водовода и разводящих сетей на <адрес> о выполнял работы по врезке отводов в колодцы, и по прокладке трубопровода. Работами руководил ФИО81 работал с бригадой, с ФИО4, ФИО5 и др. На планерке им давали наряд-задание. Работали там 2-3 месяца, заработную плату получал в кассе ООО «Водоканал». Основным трубопроводом он не занимался., но видел, как трижды <данные изъяты> подвозился песок к основной линии трубопровода. <данные изъяты> не принадлежали ООО Водоканал, а люди, которые работали на основной трубопроводе. не работали в ООО Водоканал», их было примерно 10 человек, из какой организации, он не знает, он с ними не общался, они паяли основной трубопровод, видел у них сварочный аппарат.

- В связи с противоречиями в показаниях, по ходатайству прокурора, были оглашены показания свидетеля ФИО27 на предварительном следствии из которых следует, что с 06.10.2009 по 17.12.2012 он работал в ООО «Водоканал» в должности слесаря и сварщика. В ноябре 2009 г. руководство ООО «Водоканал» его под руководством мастера ФИО82 совместно с рабочими ФИО3, ФИО4 и ФИО5 направили в <адрес> для прокладки центрального водопровода. В его обязанности входило прокладка труб разводящих сетей от основного водопровода, проложенного перпендикулярно <адрес> Строительство данного водопровода было окончено примерно в декабре 2009 года, то есть были проложены разводящие сети из труб 50-160 мм от основного водопровода, и примерно до сентября 2010 года продолжалось подключение граждан к данному водопроводу, строились колодцы. За указанный период он вместе с рабочими ООО «Водоканал» занимались только прокладкой водопровода, иные работы не выполнялись. В ООО «Водоканал» они были устроены примерно в один период. Заработную плату получали в кассе ООО «Водоканал», ежемесячно примерно 8000 рублей, каких либо премий и доплат не получали. При получении денежного заработка, расписывались в ведомостях в кассе ООО «Водоканала».

При прокладке водопровода в <адрес> использовалась техника ООО «Водоканала», какая либо другая техника и организация в прокладке указанного водопровода участие не принимала. Материалы для прокладки водопровода в <адрес> получались на складе ООО «Водоканала». Выполнением работ руководили директор ООО «Водоканала» Антонов С.В., главный инженер ООО «Водоканал» ФИО8, начальник водопроводного цеха ФИО6.

Им совместно с работниками ООО «Водоканал» были выполнены в полном объеме работы по строительству водопровода и отводящих сетей <адрес> (том №, л. д. 37-39)

После оглашения показаний, свидетель ФИО28 подтвердил, что подписи в протоколе допроса, принадлежат ему, но, он говорил следователю о чужой технике на прокладке трубопровода.

Показания свидетеля ФИО28 об использовании чужой техники, опровергаются показаниями членов бригады, которые работали с ним (ФИО73, ФИО4, ФИО5), а также показаниями др. свидетелей, подтвердивших, что все работы (кроме сварочных работ, выполненных ФИО83 выполнялись работниками Водоканала и техникой Водоканала, что иных рабочих, и иной техники сторонних организаций, на прокладке трубопровода и разводящих сетей на <адрес>, задействовано не было.

- Показаниями свидетеля ФИО29 что в период с 2008 по 2012 год он работал машинистом экскаватора ЕК-12 в ООО «Водоканал», рыл траншеи, выезжал на порывы с бригадами, которым диспетчером, выдавались наряд-путевки с указанием, какие работы надо выполнить. На <адрес>, при прокладке трубопровода, он копал траншеи, прокладывали трубы диаметром 200 мм. Копать он начинал от ретранслятора до <адрес> Кто укладывал песок в траншеи, он не знает, но видел там работников «Водоканала», их работники паяли трубы диаметром 200-250 мм, так как один сварщик этого не сделает, там были ФИО84ФИО4, ФИО73. Один из паяльщиков труб, был посторонний, иных посторонних не было. Закапывали траншеи с помощью экскаватора. Трубы были пластиковые, металлических труб, он не видел. Он не слышал, чтобы эти работы производили работники сторонних организаций. Следователь на допросе показывал ему документы и карту и по ним задавал вопросы. Подписи в протоколе допроса принадлежат ему. Следователь задавал вопросы по документам о видах работ на <адрес>, спрашивал, на каких улицах работали, он следователю рассказал, что трубу диаметром 500 мм, прокладывали не работники Водоканала», что она проложена давно, он об этом не знал. Свои показания, данные в ходе следствия, свидетель подтвердил.

- показания свидетеля ФИО30, что в апреле 2011 года от ОАО «<данные изъяты> поступило уведомление, компания из-за неуплаты долга, вынуждена ввести ограничения на подачу воды. Чрезвычайная комиссия затребовала от ООО «Водоканал» встречу с подающей организацией, разработали график погашения долга. Вода подавалась на город, но в меньшем количестве. К финансовой деятельности ООО «Водоканал» Администрация города не имела отношение, они могли только узнать о финансовой ситуации. В 2012 году ООО «Водоканал» обанкротилось, так как опять возник долг около 7 млн. руб. по оплате за потребляемую воду. Вода населению не отключалась, но ввели ограничения ее подачи. В сентябре 2012 года, ОАО «ФИО85 ввела г ограничения по питьевой воде, в связи с задолженностью ООО «Водоканал». Была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, где присутствовал прокурор.

Показаниями свидетеля ФИО31, что он с ноября 2009 года по 27.03.2012 работал в должности начальника водопроводного участка ООО «Водоканал», руководил ремонтными работами по всему городу. Ему подчинялись все ремонтные, аварийные бригады. Диспетчеры сообщали о заявках, бригадам выдавали наряды. Сам он подчинялся директору и гл. инженеру. Еще у него в подчинении насосная станция со штатом, примерно 60 человек, в подчинении кладовщик, который выдавал материалы. Сам он – материальное лицо, списание материалов, его обязанность. На планерке решали, куда пойдет техника. В период 2009 года принято было решение проложить трубопровод на <адрес> от ретранслятора до <адрес> и сделать разводку к домам населения. Кто делал проект, он не знает, но все работы выполнялись силами работников и техники ООО «Водоканал», сторонние организации не привлекались, но трубы с большим диаметром паялись не работниками водоканала. Материалы на улицы, для строительства водовода привозились со склада ООО «Водоканал». Траншеи под трубопровод были выкопаны техникой Водоканала, работниками водоканала уложены трубы, их подсыпали песком и засыпали грунтом. Где то, была проложена стальная труба диаметром 500мм, но проложена давно, еще до Антонова, и не силами водоканала, она лежала от из резервуара, они ее выкопали и повернули в другую сторону, поставили задвижку, и от нее провели уже пластиковую трубу диаметром 250 мм, она вся паялась, но не работником водоканала. Колодец был один, где соединялась стальная труба с пластиковой, затем строились колодцы на врезках на каждой улице. Все эти работы на <адрес>, <данные изъяты> выполнены работниками и техникой Водоканала. Длина трубопровода 13 км. Он сам руководил работами, давал указания, какие работы и где следует выполнить, вечером сам все проверял. Составлением документации, он не занимался, акты выполненных работ, он впервые увидел у следователя, он только заполнял наряды, где указывал технику, людей, выполненные работы, на каких улицах.

- Показаниями свидетеля ФИО32, что в период времени с 2010 года по 2012 год он работал в ООО «<данные изъяты>» <адрес> в должности бригадира-сантехника, сейчас работает в ООО «<данные изъяты>». Примерно, в сентябре месяце 2010, ему позвонил неизвестный человек и спросил сможет ли он спаять полипропиленовую трубу размером 250 мм. на <адрес> Он согласился, мужчина позвонил ему и рассказал, где надо работать. Он выполнил всю работу за несколько дней, ему заплатили 27 тыс. рублей. Работал на аппарата, который принадлежал организации, где он работал. Никаких документов по выполненным работам, он не подписывал, в день делал по 35 стыков. Труба уже была проложена, он только спаял стыки. Рабочие давали ему флянцы, трубу они раскидывали, траншея была выкопана, все запчасти, тройники, отводы и пр., которые требовались, ему давали работники водоканала. Человек, который ему звонил, приезжал. Показал, где надо работать. Он ему представился, но ФИО86 не помнит его данные. Стоимость выполненных работ, ФИО87 подсчитал сам, мужчина ему все заплатил.

- Показаниями свидетеля ФИО69 о том, что он работал в должности мастера АВР ООО «Водоканал» с 2009 года. В его должностные обязанности входило ремонт водопроводных сетей обслуживаемых ООО «Водоканал», устранение аварий на водопроводных сетях. На строительстве магистраьного водопровода на <адрес>, он раскатывал пластиковые трубы, но не может назвать улицы, не помнит. Подчинялся ФИО8 и ФИО88, которые говорили куда ехать и какие работы выполнять, он получал наряд-задания, на основании которых списывались материалы. Трубы укладывались в траншеи. Работников сторонних организаций, он при выполнении этих работ не видел Его бригада разматывала трубы, укладывала их возле траншей, опускала в траншеи, делали разводки по улицам. Сваривали трубу не они, кто, он не знает. Заработную плату получали в Водоканале. На работы выезжали на своей машине «вахтовке», работали свои экскаваторы. Следователь показывал документы, где он обнаружил ошибку, на которую указал следователю, до следователя, он эти документы не видел.

- Показаниями свидетеля ФИО3, что с 2008 года он работал в ООО «Водоканал» в должности слесаря. Он вместе с работниками ООО «Водоканал» ФИО89 и др. тянули новую водопроводную трубу по <адрес>. Спаивал трубу специальный человек, а они ее закапывали. Траншею копали техникой Водоканала, материалы получали с их склада: трубы, флянцы и пр., он при этом присутствовал. Руководство осуществляли Антонов и ФИО90. Кроме пайщика труб, все работы выполнялись работниками Водоканала.

Показаниями свидетеля ФИО33, что с 22 октября 2008 г. по сентябрь 2013 года он являлся главой <данные изъяты> городского поселения., в это период ООО «Водоканал» возглавлял Антонов С.В., которого он знает, как нормального работника, который помогал в развитии города. ООО «Водоканал» осуществлял поставку воды городу, которому основной водопровод, принадлежал Администрации города и находился в аренде ООО «Водоканал». В конце 2011 года в ООО «Водоканал» ввели процедуру конкурсного наблюдения. В результате банкротства у ООО «Водоканал» возникла задолженность перед ОАО «<данные изъяты> которая сократила подачу воды на город. Администрацией города было созвано совещание по чрезвычайному положению. После этого администрация города расторгла контракт аренды водопроводных сетей с ООО «Водоканал» и для обеспечения поставки воды населению передала их в аренду ООО «<данные изъяты>

- Показаниями свидетеля ФИО34, что в период с 2008 о 2009 она работала в <данные изъяты> в должности главного бухгалтера. В штате ООО «ФИО91 числилось до 20 человек. Она ничего не помнит, так как все было давно. Она выписывала счета-фактуры, обрабатывала первичные документы. Следователь показывал ей письмо о взаиморасчетах, но, на не помнит, между кем и кем, но она его подписывала, она читала свои показания на следствии, и их подтверждает.

- Показаниями свидетеля ФИО5, что он работал в должности слесаря-сантехника ООО «Водоканал» в ноябре 2008 года. Он участвовал в прокладке трубы водопровода в <адрес>, где все работы выполнялись работниками и техникой ООО Водоканал. Работали их тракторы и экскаваторы. Работников сторонних организаций, он не видел. Заработную плату, получали в кассе Водоканала. Материалы и трубы принадлежали Водоканалу. Руководил работами – нач. участка – ФИО92 Трактор-бар рыл траншею, они укладывали трубы, бухты были по 100 метров. Материалы им выдавали на складе, они их привозили к месту работы. Он работал в Водоканале полтора года и, за этот период, водопровод был проложен и закольцован.

- Показаниями свидетеля ФИО18, что до очной ставки, он Антонова С.В., не знал. Как ему стало известно в рамках другого уголовного дела, ООО «<данные изъяты> осуществляло мошеннические действия, которыми его ввели в заблуждение, сказали, что он будет генеральным директором, будет получать заработную плату, но, на самом деле, осуществлялась незаконная деятельность, брали деньги за работу, которая не выполнялась. ФИО18 неоднократно вызывали в полицию, где он узнал, что работы ООО <данные изъяты> по Водоканалу не выполнялись, он ничего не подписывал. Уголовное дело возбуждено против ФИО7, по которому ФИО93 является свидетелем. С конца 2008 года по начало 2010 года, он являлся директором фирмы, деятельность которой не осуществлялась. Директором ему предложил быть ФИО7. ФИО94 сказал ему, что не имеет опыта, но ФИО7 сказал, чтобы ФИО95 не переживал, что от него требуется поставить свои подписи, съездить в налоговую инспекцию, быть там, где нужно личное присутствие. Но, фактически, ФИО96 не управлял организацией. Это было в 2008 году, ему обещали платить по 10000 рублей ежемесячно, но заработной платы, он так и не получил. В его обязанности входило подписывать документы, он снимал наличные деньги в банке, где открыты были счета ООО «<данные изъяты> При открытии фирмы, он получил конверт с кодами и счетами банка, который не вскрывая, он передал ФИО7. В офисе фирмы он не был, и не знает, был ли офис. Он встречался с людьми ФИО7, также, они связывались с ним в телефонном режиме. Печать существовала, так как ему приносили документы еже с печатями. Деньги в банке «<данные изъяты> никто в его присутствии не получал, только он, это были суммы от 100 до 200 тысяч рублей. Ему приносили уже заполненный чек. Ему сказали, что фирма занимается строительством, ремонтом и продажей оборудования. Все документы он подписывал в машине, на улице или в кафе. Ему говорили, что имеется штат, люди работают по договорам, но этих людей он не видел. Отчеты налоговой и декларации кто-то составлял, но кто, он не знает, он их только относил в налоговую инспекцию. Какие организации перечисляли деньги, он не знает. Об отношениях ООО «Водоканал» и <данные изъяты> он ничего сказать не может, документы не подписывал, но точно сказать не может. Он понял, что организация заключает договоры, но работы не выполняет. Такие организации как ООО «<данные изъяты> ему не известны. Он видел постановление, в котором указано, какой ущерб нанесено ООО «<данные изъяты> Свои показания на предварительном следствии по уголовному делу Антонова С.В., он полностью подтверждает. Его допрашивали 3 раза. Ранее он говорил, что работы ООО <данные изъяты>» выполнялись, но говорил так, потому, что ФИО7 его уверял, что работы выполнялись, что, если он будет говорить правду, у него будут проблемы. Какую сумму суммарно он получал в банках, он назвать не может, но все полученные деньги, он передавал ФИО7, никаких расписок не получал. Был приказ о назначении его директором ООО «<данные изъяты> а в банке ему говорили, что он получает деньги на заработную плату рабочим. В начале 2010 года ФИО7 сказал, что фирму надо закрыть. ФИО97 подписал какие-то бумаги. Он как-то поинтересовался у ФИО7, какие и где работы производит фирма, он сказал, что работы ведутся в <адрес> и <адрес> Через некоторое время, его вызвали свидетелем по делу ФИО7. В январе 2011 года, он не получал никаких денег, и кто руководил после него фирмой, он не знает.

Показаниями свидетеля ФИО71, что он в период времени с 14.02.2011 по 21.05.2012 работал в должности генерального директора ООО «Водоканал». В его обязанности входила подача воды населению. Подчинялся он руководству ООО <данные изъяты>». В <адрес> они собственники насосов и водоводов – объектов, находящихся в аренде ООО «Водоканал». Арендная плата им выплачивается ежемесячно. Без участия ООО «<данные изъяты> он не мог принимать решения по оплате различных платежей, которые согласовывались с ООО «<данные изъяты> по электронной почте. Заём у ООО «<данные изъяты> был согласован еще до него, почему Антонов принял такое решение, ему не известно. Когда он пришел работать директором, на счету ООО «Водоканал» было только 200тыс. рублей. Нужно было оплачивать ГСМ, электроэнергию и др. первоочередные платежи, но по указанию ОООО «<данные изъяты> выплачивался в первую очередь заём. По указанию «<данные изъяты> он заключал, договоры на выполнение строительно-монтажных работ с др. организациями, но все работы выполнялись силами ООО «Водоканал». В ООО <данные изъяты> проводились совещания, где он участвовал и получал указания. Ему сказали, что следует подготовить банкротство «Водоканал», и так как имеется большая задолженность, нужно продать технику. Документы подали в Арбитражный суд, этим занимался юрист ООО <данные изъяты>». В феврале 2012 года, ему сказали, чтобы он шел в отпуск, больше он на работу не вышел. Перед отпуском приехал Антонов и ФИО100 с полномочиями от «<данные изъяты> он передал им всю документацию по указанию руководства <данные изъяты>. Потом приезжали экономист и программист, которые почистили всю компьютерную базу, оставив только период работы ФИО101. Они изменили адрес электронной почты, после чего он понял, что это уже процедура банкротства. Когда он ушел в отпуск, обязанности директора исполнял бывший генеральный директор ООО «<данные изъяты> - ФИО98 Уволили ФИО99, после прихода конкурсного управляющего, в связи с банкротством. Когда ФИО102 ушел из «<данные изъяты>», его заменил Антонов. Они фактически менялись местами, так как Исток – это 2-я фирма ООО <данные изъяты>». За период своей работы, ФИО103 ничего исправить не мог, если бы не было кредитных обязательств, то можно было бы избежать банкротства, так как при нем, новой задолженности не образовалось, была только прежняя, образованная при Антонове.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия подсудимого, защиты, потерпевшего и прокурора, были оглашены показания:

- свидетеля ФИО16, что он являлся директором ООО «<данные изъяты> Какие либо документы ООО «<данные изъяты> не сохранились. Основной вид деятельности ООО «<данные изъяты> - строительство, капитальные ремонты. В штате Общества было 8 человек. Ознакомившись с договором № от 01.07.12 года заключенным с ООО <данные изъяты> актами выполненных работ формы КС-2 № показал, что подписи от имени директора ООО «<данные изъяты> принадлежат ему, обстоятельства их подписания он не помнит, генерального директора ООО «Водоканал» Антонова С.В. и других должностных лиц ООО «Водоканал» он не знает и с ними не знаком. По факту выполнения каких либо работ в <адрес> он ничего пояснить не может, не помнит. Организация ООО <данные изъяты> ему не знакома, взаимоотношения между ними никогда не было. (том №, л. д. 1-4);

- свидетеля ФИО72,, что примерно с 2001 года она работала начальником участка <данные изъяты> (очистные сооружения канализации) ООО «Водоканал» (позже ООО «<данные изъяты> В ее обязанности входило организация работы на участке. Функция участка ОСК заключается в очистке сточной жидкости. Штат участка состоял из 35 человек, включая меня (машинист, оператор, хлоратор, слесаря). В период ее работы осуществлялись только аварийные работы, а именно ремонт трубопровода, ремонт воздуходувной системы очистки, мелкий ремонт сооружений, ремонт оборудования и т.д. Однако все эти работы были не запланированные, а аварийные, то есть при аварийной ситуации останавливали работу участка и выполняли эти работы. Данные работы выполнялись только силами участка <данные изъяты> ООО «Водоканал». Сторонние организации для выполнения этих работ не привлекались.

На вопрос, выполняли какие либо работы на участке <данные изъяты> ООО «Водоканал» работники ООО «<данные изъяты> показала, что название ООО <данные изъяты> она слышит впервые, работники этих организаций никогда с 2008 года работы на участке <данные изъяты> ООО Водоканал» не выполняли. Работы выполнялись только силами участка <данные изъяты> ООО «Водоканал». Сторонние организации для выполнения этих работ не привлекались.

Ознакомившись с Актом о приемке выполненных работ за декабрь 2009 № от 31.12.2009 «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес><адрес>. Ремонт технологических трубопроводов ОСК на Н-ГРЭС. Ремонт бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК. Ремонт участка трубопровода разводящей сети по <адрес>» показала, что указанные работы в разделе 5 «Ремонт участка технологического трубопровода на ОСК п.Н.ГРЭС» выполнялись только работниками участка <данные изъяты> ООО «Водоканал», данный вид работ является аварийным. Эта была аварийная замена участка водопроводной трубы длиной около 15 метров, в связи с течью трубы. Сторонние организации и работники для выполнения этих работ не привлекались. Когда это было она не помнит, но было холодно, однако снега не было. По остальным работам она ничего пояснить не может. (том №, л. д. 144-147).

По ходатайству прокурора, в судебном заседании был допрошен следователь ФИО36, пояснивший, что это он расследовал уголовное дело в отношении Антонова С.В. В ходе следствия были изъяты документы о работе ООО «Водоканал, Фомы КС-2 по тем видам работ, которые не осуществлялись сторонними организациями, допрашивались работники Водоканала, выполняли ли они эти работы или нет. В ходе допроса, он представлял им документы, изъятые в ходе следствия – формы КС-2 и по видам работ, вел допрос. В допросах отражены мелочи и тонкости, которые он, как не специалист, знать не мог, о них сообщалось в ходе допросов. ФИО69 и ФИО104 увидели ошибки в форме КС-2, без их указания, он, не обратил бы на это внимание. В каждом допросе отражалось, как осуществлялись работы, диаметр труб, вид работ и др. подробности, которые могли указать только свидетели, осуществлявшие эти работы. Они же указывали, какие работы, указанные в СК-2, на самом деле не осуществлялись, он, как следователь, сам об этом знать не мог. Все свидетели, свои показания читали сами и расписывались, никто не сделал никаких замечаний. Наоборот, замечания ими делались, когда о им показывал акты формы КС-2. Не изучив данные документы, нельзя вести допрос свидетелей по видам работ, по улицам, так как все сведения содержались в актах формы КС-2.

По ходатайству защиты подсудимого, в судебном заседании была допрошена эксперт ФИО37, которая полностью подтвердила свое заключение, пояснив, что руководствовалась действующим на момент совершения преступления законодательством «О бухгалтерском учете», который изменился в декабре 2012 года, согласно которому, бухгалтерская отчетность и прием выполненных работ – разные вещи, и, если работы выполняются ежемесячно, за определенный период, то акты о приемке выполненных работ должны фиксировать объем выполненных работ. Они взаимосвязаны с бухучетом, так как начисляется заработная плата, налоги, списываются материалы, а бухучет ведется по синтетическим и аналитическим учетам. По документам, предоставленным ей, установлено. что в документах ООО «<данные изъяты> и ООО «Водоканал» указаны одни и те же материалы, хотя в документах ООО «<данные изъяты> должны быть указаны только работы. Кроме того, ООО <данные изъяты> должен поквартально сдавать баланс на основе отчетности, и уплачивать НДС, каждая операция оформляется документами, но в отчетности у них этого нет. Если таких документов нет, значит, работы не выполнялись.

Суд считает, что каждый из указанных свидетелей сообщал сведения, известные только им, и подтверждал то или иное обстоятельство, имеющее значение для дела.

- копией решения № единственного учредителя Антонова С.В. которым 27 февраля 2008 г. было принято решение о создании ООО «Водоканал» г.<адрес>. (том № 5, л. д. 181);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 04.03.2008 за основным государственном регистрационным номером №. (том № 5, л. д. 217);

- копией приказа № от 27.02.2008 единственного учредителя ООО «Водоканал» г.<адрес>, которым Антонов С.В. назначил себя на должность генерального директора Общества. (том № 5, л. д. 182);

- копией трудового контракта № с генеральным директором ООО «Водоканал» Антоновым С.В. от 01.05.2008. (том № 1, л. д. 152-156);

- копией устава ООО «Водоканал» утвержденного решением № единственного учредителя от 21.05.2009, согласно которого ООО «Водоканал» является коммерческой организацией (п. 1.5). Целями деятельности Общества является решение социально-значимых задач в сфере обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению населения, предприятий, учреждений и организаций, выполнение социально-значимых заказов, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. (п. 2.1). Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества (п. 10.16); руководит текущей деятельностью Общества (п. 10.17); без доверенности действует от имени Общества, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, определяет организационную структуру Общества, распоряжается имуществом Общества…, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности представляет Общество в отношении с физическими и юридическими лицами…, заключает договоры и совершает иные сделки…, утверждает тарифы на услуги и продукцию Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (п. 10.18). Генеральный директор издает приказы и распоряжения (п. 10.21). Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору (п. 10.24). (том № 5, л. д. 184-200);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.05.2012г., которым, в помещении бухгалтерского отдела ООО «Водоканал», по адресу: <адрес><адрес> «а», обнаружены и изъяты документы, отражающие деятельность ООО «Водоканал»: копия договора № от 01.01.2011 с приложениями и дополнениями на 12 листах; копия плана нормализации водоснабжения в г. <адрес> в 2012; копии писем ООО «Водоканал» об ограничении подачи воды и об осуществлении ее подвоза; Копия договора № от 01 июля 2009 г. на 3 листах между ООО «Водоканал» г. <адрес>, в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в лице директора ФИО16, на выполнение последним следующих работ: «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес> по <адрес> – <адрес>»; Копия локального сметного расчета № на сумму 3216900 рублей на 36 листах; Копия счет фактуры ООО «<данные изъяты>№ от 31.07.2009 на сумму 1056200 рублей; Копия счет фактуры ООО «<данные изъяты>» № от 31.08.2009 на сумму 1074150 рублей; Копия счет фактуры ООО «<данные изъяты>№ от 30.09.2009 на сумму 1086550 рублей; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.07.2009 на сумму 1056200 рублей на одном листе; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.08.2009 на сумму 1074150 рублей на одном листе; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.09.2009 на сумму 1086550 рублей на одном листе; Копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.07.2009 за период с 01.07.2009 по 31.07.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Текущий ремонт по <адрес> по <адрес> – <адрес>» на сумму 1056200 рублей на 21 листах; Копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 30.08.2009 за период с 01.08.2009 по 31.08.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес><адрес> – <адрес>» на сумму 1074150 рублей на 13 листах; Копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.09.2009 за период с 01.09.2009 по 30.09.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес> по <адрес> – <адрес>» на сумму 1086550 рублей на 9 листах; Копия письма ООО «<данные изъяты> исх. № руководителю ООО «Водоканал» Антонову С.В. на одном листе, в котором директор ФИО16 просит для ускорения расчетов перечислить задолженность за СМР по договору № от 01.07.2009 в сумме 751894 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты> перед ООО «<данные изъяты> Копия договора № от 01 октября 2009 г. на двух листах между ООО «Водоканал» г. <адрес> в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в лице директора ФИО17, на выполнение последним следующих работ: «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>.»; Копия счет фактуры № от 31.12.2009 ООО <данные изъяты>» на сумму 296180 рублей, за СМР «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес><адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>.»; Копия счет фактуры № от 30.11.2009 ООО <данные изъяты> на сумму 968150 рублей, за СМР «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес> Копия счет фактуры № от 31.10.2009 ООО «<данные изъяты>» на сумму 1106120 рублей, за СМР «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес><адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес> Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.10.2009 на сумму 1106120 рублей на одном листе; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 30.11.2009 на сумму 968150 рублей на одном листе; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.12.2009 на сумму 296180 рублей на одном листе; Копия локального сметного расчета «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях <адрес>, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес>, трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>.» на сумму 2370450 рублей на 23 листах; Копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.10.2009 за период с 01.10.2009 по 31.10.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес>, трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес> на сумму 1106120 рублей на 14 листах; Копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 30.11.2009 за период с 01.11.2009 по 30.11.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес><адрес>.» на сумму 968150 рублей на 10 листах; Копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.12.2009 за период с 01.12.2009 по 31.12.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г<адрес> на сумму 296180 рублей на 9 листах; Копия письма ООО «<данные изъяты> сих.61 от 12.04.2010 руководителю ООО «Водоканал» на одном листе, в котором сообщается, что в связи с ликвидацией ООО «<данные изъяты> кредиторская задолженность за СМР по договору № от 01.10.2009 в сумме 2 370 450 рублей переустановлена ООО «<данные изъяты> согласно договора № от 01.03.2010, в связи с чем просит погашать кредиторскую задолженность по реквизитам ООО «<данные изъяты> Договор подряда № от 26 февраля 2010 г. между ООО «Водоканал» г. <адрес> в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в лице директора ФИО18, на выполнение последним следующих работ: «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес><адрес>»; Локальная смета «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес>, <адрес>» сметной стоимостью 5800000 рублей, утвержденная ООО «Водоканал»; Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 28.01.2011 за период с 01.03.2010 по 28.01.2011 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес> на сумму 5800000 рублей; Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 28.01.2011 на сумму 5800000 рублей на одном листе; Счет фактура ООО «<данные изъяты>» № от 28.01.2011 на сумму 5800000 рублей за «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес>»; Накладная № ООО «Водоканал» от 01.03.2010 на отпуск материала в виде труб ООО «<данные изъяты>» на сумму 96687 рублей 80 копеек; Отчет ООО «<данные изъяты> об использовании материалов № от 28.01.2011, на основании которого подрядчик получил от заказчика материалы на давальческой основе на сумму 966087 рублей 80 копеек, доставка материала осуществлялась силами заказчика, которые использованы подрядчиком полностью для выполнения работ.(том № 1, л. д. 16-20)

- копией договора № от 01 июля 2009 г. между ООО «Водоканал» г.<адрес>, в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в лице директора ФИО16, на выполнение последним следующих работ: «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес> по <адрес> – <адрес>» на сумму 3 216 900 рублей.(том №, л. д. № 85-87);

- копией акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.07.2009г. на сумму 1 056 200 рублей, по объекту - <адрес>; <адрес> по <адрес> – <адрес>, в котором заявлено, что работы выполняло ООО «<данные изъяты>том №, л. д. № 130-150);

- копией акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.08.2009г. на сумму 1 074 150 рублей, по объекту - <адрес><адрес> – <адрес>; <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>».(том №, л. д. № 151-163);

- копией акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 30.09.2009г. на сумму 1 086 550 рублей, по объекту - <адрес> – <адрес>; <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>».(том №, л. д. № 164-172);

- копией письма ООО «<данные изъяты>» исх. № руководителю ООО «Водоканал» Антонову С.В. на одном листе, в котором директор ФИО16 просит для ускорения расчетов перечислить задолженность за СМР по договору № от 01.07.2009 в сумме 751894 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ООО <данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты> по реквизитам ООО «<данные изъяты>».(том №, л. д. № 14);

- копия договора № от 01 октября 2009 г. между ООО «Водоканал» г.<адрес>, в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в лице директора ФИО17, на выполнение последним следующих работ: «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес> на сумму 2 370 450 рублей.(том №, л. д. № 18-19);

- копией акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.10.2009г. на сумму 1 106 120 рублей, по объекту - ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес>; установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес>; ремонт бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>».(том №, л. д. №59-72 )

- копией акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 30.11.2009г. на сумму 968 150 рублей, по объекту - ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>; ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес>; установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес>; ремонт бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>».(том №, л. д. №49-58);

- копией акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.12.2009 на сумму 296 180 рублей, по объекту - ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес>; ремонт технологических трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС; ремонт бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>, в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты>».(том №, л. д. №73-81);

- копией письма ООО «<данные изъяты> исх. 61 от 12.04.2010 руководителю ООО «Водоканал» Антонову С.В. на одном листе, в котором директор ООО «<данные изъяты>» просит в связи с ликвидацией предприятия перечислить задолженность за СМР по договору № от 01.10.2009 в сумме 2370450 рублей по реквизитам ООО «<данные изъяты>том №, л. д. №16)

- договором подряда № от 26 февраля 2010 г. между ООО «Водоканал» г. <адрес> в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в лице директора ФИО18, на выполнение последним следующих работ: «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес> г. <адрес>том №, л. д. №173-177);

- актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 28.01.2011 на сумму 5 800 000 рублей, по объекту - «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес> в котором заявлено, что данные работы выполняло ООО «<данные изъяты> Стоимость работ указана с учетом стоимости материалов. (том №, л. д. №180-182);

- счет фактурой ООО «<данные изъяты>№ от 28.01.2011 на сумму 5800000 рублей за «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес>том №, л. д. №184);

- накладной № ООО «Водоканал» от 01.03.2010 на отпуск материала в виде труб ООО «<данные изъяты> на сумму 966087 рублей 80 копеек.(том №, л. д. №185);

- отчетом ООО «<данные изъяты> об использовании материалов № от 28.01.2011, на основании которого подрядчик получил от заказчика материалы на давальческой основе на сумму 966087 рублей 80 копеек, доставка материала осуществлялась силами заказчика, которые использованы подрядчиком полностью для выполнения работ.(том №, л. д. №186 );

- протоколом проверки показаний на месте от 24.12.2014, в ходе которой свидетель ФИО6 подтвердил свои показания, данные ранее, и на участках местности <адрес> указал, где именно работниками ООО «Водоканал» осуществлялись работы, указанные в актах формы КС?2. (том №, л. д. 86-100);

- протоколом от 10.02.2015 г. осмотра предметов, документов:

- копии договора № от 01 июля 2009 г. на 3 листах между ООО «Водоканал» г. Красный Сулин, в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Строй», в лице директора ФИО16, на выполнение последним следующих работ: «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес>120; по <адрес> – <адрес>»;

- копии локального сметного расчета № на сумму 3216900 рублей на 36 листах.

- копии счет фактуры ООО «<данные изъяты>№ от 31.07.2009 на сумму 1056200 рублей.

- копии счет фактуры ООО «<данные изъяты>№ от 31.08.2009 на сумму 1074150 рублей.

- копии счет фактуры ООО «<данные изъяты>» № от 30.09.2009 на сумму 1086550 рублей.

- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.07.2009 на сумму 1056200 рублей на одном листе.

- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.08.2009 на сумму 1074150 рублей на одном листе.

- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.09.2009 на сумму 1086550 рублей на одном листе.

- копии акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.07.2009 за период с 01.07.2009 по 31.07.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Текущий ремонт по <адрес> на сумму 1056200 рублей на 21 листах.

- копии акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 30.08.2009 за период с 01.08.2009 по 31.08.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты>» по объекту «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес>» на сумму 1074150 рублей на 13 листах.

- копии акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.09.2009 за период с 01.09.2009 по 30.09.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес> на сумму 1086550 рублей на 9 листах.

- копии письма ООО <данные изъяты> исх. № руководителю ООО «Водоканал» Антонову С.В. на одном листе, в котором директор ФИО16 просит для ускорения расчетов перечислить задолженность за СМР по договору № от 01.07.2009 в сумме 751894 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ООО <данные изъяты> перед ООО «<данные изъяты>» по реквизитам ООО «<данные изъяты>

- копии договора № от 01 октября 2009 г. на двух листах между ООО «Водоканал» г. <адрес>, в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в лице директора ФИО17, на выполнение последним следующих работ: «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>

- копии счет фактуры № от 31.12.2009 ООО «<данные изъяты> на сумму 296180 рублей, за СМР «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – пос. <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>

- копии счет фактуры № от 30.11.2009 ООО «<данные изъяты>» на сумму 968150 рублей, за СМР «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – пос<адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в <адрес>

- копии счет фактуры № от 31.10.2009 ООО «<данные изъяты>» на сумму 1106120 рублей, за СМР «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>

- Копии справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.10.2009 на сумму 1106120 рублей на одном листе.

- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 30.11.2009 на сумму 968150 рублей на одном листе.

- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 31.12.2009 на сумму 296180 рублей на одном листе.

- копии локального сметного расчета «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес> на сумму 2370450 рублей на 23 листах.

- копии акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.10.2009 за период с 01.10.2009 по 31.10.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – пос. <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес> на сумму 1106120 рублей на 14 листах.

- копии акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 30.11.2009 за период с 01.11.2009 по 30.11.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты>» по объекту «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес>, ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – пос<адрес>, трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>.» на сумму 968150 рублей на 10 листах.

- копии акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 31.12.2009 за период с 01.12.2009 по 31.12.2009 подрядчика ООО «<данные изъяты> по объекту «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – пос. <адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>.» на сумму 296180 рублей на 9 листах.

- копии письма ООО «<данные изъяты> сих.№ от 12.04.2010 руководителю ООО «Водоканал» на одном листе.

- договора подряда № от 26 февраля 2010 г. между ООО «Водоканал» г<адрес> в лице Антонова С.В. и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в лице директора ФИО18, на выполнение последним следующих работ: «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес> г. <адрес>

- локальной сметы «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес>» сметной стоимостью 5800000 рублей, утвержденная ООО «Водоканал».

- акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 28.01.2011 за период с 01.03.2010 по 28.01.2011 подрядчика ООО «<данные изъяты>» по объекту «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес>» на сумму 5800000 рублей.

- справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от 28.01.2011 на сумму 5800000 рублей на одном листе.

- счета фактуры ООО «<данные изъяты>№ от 28.01.2011 на сумму 5800000 рублей за «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес>

- накладной № ООО «Водоканал» от 01.03.2010 на отпуск материала в виде труб ООО <данные изъяты> на сумму 966087 рублей 80 копеек.

- отчета ООО «<данные изъяты>» об использовании материалов № от 28.01.2011, на основании которого подрядчик получил от заказчика материалы на давальческой основе на сумму 966087 рублей 80 копеек, доставка материала осуществлялась силами заказчика, которые использованы подрядчиком полностью для выполнения работ;

- путевых листов ООО «Водоканал» за период с 2009 по 2010, из которых установлено, что в этот период в ООО «Водоканал» осуществляла работу следующая техника: <данные изъяты> (том №, л. д. 1-13)

- письмом Управления пенсионного фонда России от 29.12.2014, в котором сообщается, что в ООО «Водоканал» в 2009 году работали 197 человек, в 2010 году работали 193 человека, в 2011 году 176 человек. (том №, л. д. 121-135);

- заключением эксперта № № от 02.03.2015 выводами которого являются:

12 января 2011 года, ООО «Водоканал» заключило с ООО «<данные изъяты> договор денежного займа №, по которому, ООО «<данные изъяты>» предоставило ООО «Водоканал» заём в размере 11 422 344 руб., путём зачисления на расчётный счёт.

Согласно п.1.1 данного договора, ООО «Водоканал» обязано возвратить заёмные средства с процентами в размере 181 265.93 руб.

Заёмные средства в сумме 11 422 344 руб. были зачислены на расчётный счёт ООО «Водоканал» № в <данные изъяты> 13 января 2011 года по платёжному поручению №.

Из поступивших заёмных средств ООО «Водоканал» осуществил следующие платежи путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>№ в филиале <данные изъяты><адрес>:

- 14 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 751 894 руб., по письму, ООО «<данные изъяты>» от 12.04.2010г., как оплата по договору № от 01.07.2009г. за СМР.

- 14 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 1 770 450 руб., по письму, ООО <данные изъяты>№ от 12.04.2010г., как оплата по договору № от 01.10.2009г. за СМР.

- 19 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 5 800 000 руб. как оплата за СМР по договору № от 26.02.2010г.

Кроме того, ООО «Водоканал» 24 января 2011 года платёжным поручением № осуществил платеж путём перечисления денежных средств в сумме 3100000 на расчётный счёт ООО «<данные изъяты> как оплата по договору займа № от 12.01.11г.

В соответствии с регистрами бухгалтерского учета и выписками банка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Водоканал» в период с 12.01.2011 по 31.12.2011 в соответствии с договором денежного займа № ООО «Водоканал» осуществило следующие платежи путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО <данные изъяты>№ в <данные изъяты>

- 24 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 3100 000 руб.;

- 31 марта 2011 года платёжным поручением № в сумме 177 000 руб.;

- 06 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 100 000 руб.;

- 07 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 296 000 руб.;

- 08 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 162 000 руб.;

- 11 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 227 000 руб.;

- 12 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 238 000 руб.;

- 13 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 329 000 руб.;

- 15 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 200 000 руб.;

- 18 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 2000 000 руб.;

- 19 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 200 000 руб.;

- 26 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 300 000 руб.;

- 04 мая 2011 года платёжным поручением № в сумме 100 000 руб.;

- 10 мая 2011 года платёжным поручением № в сумме 150 000 руб.;

- 25 мая 2011 года платёжным поручением № в сумме 500 000 руб.;

- 27 мая 2011 года платёжным поручением № в сумме 300 000 руб.;

- 01 июня 2011 года платёжным поручением № в сумме 200 000 руб.;

- 03 июня 2011 года платёжным поручением № в сумме 110 000 руб.;

- 07 июня 2011 года платёжным поручением № в сумме 200 000 руб.;

- 08 июня 2011 года платёжным поручением № в сумме 200 000 руб.;

- 08 июня 2011 года платёжным поручением № в сумме 184 000 руб.

Всего, ООО «Водоканал» перечислило на расчётный счёт ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 9273 000 рублей.

01 октября 2009 года, ООО «Водоканал» заключило с ООО «<данные изъяты>» договор №, предметом которого было выполнение последним следующих работ: «Ремонт трубопроводов на разводящих сетях по <адрес> ремонт участка трубопровода разводящей сети <адрес> технологических трубопроводов городских ОСК – пос<адрес> трубопроводов ОСК на Н.-ГРЭС. Установка и обвязка насосных агрегатов на КНС 1Б по <адрес>, на НС-3 по <адрес> бетонных лотков участка первичной очистки на городских ОСК в г. <адрес>». Согласно п.4.1 общая сумма договора составляет 2370450 рублей, с учетом НДС 18%.

В соответствии с регистрами бухгалтерского учета и выписками банка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Водоканал» в период с 01.10.2009 по 31.12.2011 в соответствии с договором № ООО «Водоканал» осуществил следующие платежи путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» №<данные изъяты><адрес>:

- 13 мая 2010 года платёжным поручением № в сумме 100 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.10.2009г за СМР, согласно письму № от 12.04.10г. в т.ч. НДС(18%)...»;

- 21 мая 2010 года платёжным поручением № в сумме 150 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.10.2009г за СМР, согласно письму № от 12.04.10г. в т.ч. НДС(18%)...»;

- 08 сентября 2010 года платёжным поручением № в сумме 350 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.10.2009г за СМР, согласно письму № от 12.04.10г. в т.ч. НДС(18%)...»;

- 14 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 1770 450 руб. с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.10.2009г за СМР, согласно письму № от 12.04.10г. в т.ч. НДС(18%)...»;

Всего, ООО «Водоканал» перечислило по договору № от 01.10.09г., заключенному с ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 2370 450 рублей.

01 июля 2009 года, ООО «Водоканал» заключило с ООО «<данные изъяты>» договор №, предметом которого было выполнение последним следующих работ: «Текущий ремонт по <адрес>; <адрес> Согласно п.4.1 общая сумма договора составляет 3216900 рублей, с учетом НДС 18%.

Всего, ООО «Водоканал» перечислило по договору № от 01.10.09г., заключенному с ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 2370 450 рублей.

26 февраля 2010 года ООО «Водоканал» заключило с ООО <данные изъяты> договор подряда № предметом которого было выполнение последним следующих работ: «Строительство магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения <адрес> Согласно п.2.1 цена подлежащей выполнению работ определяется по сметам, предоставленным ООО «<данные изъяты> однако данное приложение отсутствует. Стоимость работ включает НДС 18%.

01 марта 2010 года, ООО «Водоканал» выписало накладную № на отпуск материалов на сторону на сумму 966087 руб.

28 января 2011 года Генеральным директором ООО «Водоканал» Антоновым С.В. и директором ООО «<данные изъяты>ФИО18 были подписаны отчёт № об использовании материалов и акт приёмки выполненных работ № на сумму 5800000 руб., с указанием периода отчёта по выполненным работам с 01.03.2010г. по 28.01.2011г.

В соответствии с регистрами бухгалтерского учета и выписками банка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Водоканал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2011 в соответствии с договором подряда № ООО «Водоканал» осуществил один платеж путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>№ в <данные изъяты><адрес>, а именно 19.01.2011 платежным поручением № в сумме 5800000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за СМР по договору № от 26.02.2010г. В т.ч. НДС(18%)...».

В ходе анализа акта о приёмке выполненных работ подрядчиком ООО «<данные изъяты>№ за январь 2011 г. на сумму 5 800 000 руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком ООО «<данные изъяты>№ от 28.01.2011 на сумму 5800000 рублей, в которых указан период отчёта по выполненным работам с 01.03.2010г. по 28.01.2011г., что является нарушением ст. 14 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» № 129-ФЗ и гл. 21 НК РФ, так как ООО «<данные изъяты> должно было оформлять акты о приемке выполненных работ ежемесячно, с отражением суммы, для включения её в налогооблагаемую базу, и уплачивать в бюджет сумму налога, в связи с тем, что налог на добавленную стоимость исчисляется от суммы выполненных работ, а не от суммы поступившей оплаты. Однако за весь период с 01.03.2010г. по 28.01.2011г. ООО «<данные изъяты> был составлен один акт о приемке выполненных работ № от 28.01.2011, что ставит под сомнение фактическое выполнение работ указанных в этом акте.

(том №, л. д. 92-112);

- выпиской о движении денежных средств ООО «Водоканал» по счету № за период с 14.03.2008 г. по 31.12.2008 г.; с 01.01.2009 г. по 12.02.2010 г. ; с 13.02.2010 г. по 31.12.2010 г. ; с 01.01.2011 г. по 23.07.2012 г. на CD диске, предоставленном 09.02.2015 ОАО «<данные изъяты> в которой содержатся сведения, о том, что:

- выпиской о движении денежных средств о движении денежных средств ООО «Водоканал» по счету № за период с 01.01.2010 г. по 14.05.2012 г. на CD диске, в которой содержатся сведения, о том, что:

ООО «Водоканал» в адрес ООО «<данные изъяты> осуществил следующие перечисления:

- 13 мая 2010 года платёжным поручением № в сумме 100 000 руб., по письму ООО «<данные изъяты>» № от 12.04.2010г., как оплата по договору № от 01.10.2009г. за СМР.

- 21 мая 2010 года платёжным поручением № в сумме 150 000 руб., по письму ООО «<данные изъяты>» № от 12.04.2010г., как оплата по договору № от 01.10.2009г. за СМР.

- 08 сентября 2010 года платёжным поручением № в сумме 350 000 руб., по письму ООО «<данные изъяты>» № от 12.04.2010г., как оплата по договору № от 01.10.2009г. за СМР.

- 14 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 751 894 руб., по письму ООО «<данные изъяты> от 12.04.2010г., как оплата по договору № от 01.07.2009г. за СМР.

- 14 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 1 770 450 руб., по письму ООО <данные изъяты>» № от 12.04.2010г., как оплата по договору № от 01.10.2009г. за СМР.

- 19 января 2011 года платёжным поручением № в сумме 5 800 000 руб. как оплата за СМР по договору № от 26.02.2010г.

В дальнейшем ООО «Водоканал» в адрес ООО <данные изъяты>» осуществил следующие перечисления:

- 24 января 2011 г. платёжным поручением № в сумме 3 100 000 руб.;

- 31 марта 2011 г. платёжным поручением № в сумме 177 000 руб.;

- 06 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 100 000 руб.;

- 07 апреля 2011 года платёжным поручением № в сумме 296 000 руб.;

- 08 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 162 000 руб.;

- 11 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 227 000 руб.;

- 12 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 238 000 руб.;

- 13 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 329 000 руб.;

- 15 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 200 000 руб.;

- 18 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 2 000 000 руб.;

- 19 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 200 000 руб.;

- 26 апреля 2011 г. платёжным поручением № в сумме 300 000 руб.;

всего на 30.04.2011 в сумме 7 329 000 рублей.