Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Так, ФИО2, в период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, осознавая, что на основании приказа №... о приеме на работу от дата работает в должности главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «***» (далее – ООО «***») /ИНН №..., зарегистрированного по адресу: адрес, и выполняет в соответствии с трудовым договором по совместительству №... от дата и приложением к нему обязанности по формированию информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, по организации и правильности расчетов оплаты труда работников организации; неся при этом материальную ответственность по договору о полной материальной ответственности №... от дата за сохранность вверенного ей имущества организации, достоверно зная о наличии подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании №... от дата, заключенному между ООО «***» и операционным офисом «*** в адрес филиала «***» АО «***», и подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «***» №... от дата, на основании которых при совершении безналичных расчетов на абонентский номер телефона №..., зарегистрированный на имя ФИО2, из АО «***» поступают SMS-сообщения с кодом, который вводится при подписании платежных поручений, будучи осведомленной о том, что между ООО «***» в лице К** и операционным офисом ***» в адрес филиала «***» АО «***» заключен договор на обслуживание клиентов по системе «***» №... от дата, в соответствии с которым ею на основании доверенности, выписанной К**, получен электронный ключ *** с использованием которого осуществляются безналичные расчеты, осуществляя начисление и перечисление заработной платы, отпускных, социальных выплат и иных компенсаций сотрудникам ООО «***» в системе АЗОН (АльфаЗарплата ФИО4), доступ к которой получен на основании заявления ООО «***» от дата, в соответствии с которым при перечислении заработной платы, отпускных, социальных выплат и иных компенсаций сотрудникам ООО «***», на абонентский номер телефона №..., зарегистрированный на имя ФИО2, из АО «***» поступают SMS-сообщения с кодом, который вводится при подписании реестров перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, решила использовать свое служебное положение в корыстных целях, и похитить чужое имущество, а именно денежные средства, принадлежащие ООО «***», перечислив их с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «Самарский» в адрес филиала «***» АО «***», расположенном по адресу: адресВ, на свой лицевой счет №..., с дата – на свой лицевой счет №..., открытые на имя ФИО2 в том же отделении Банка и по тому же адресу, и впоследствии распорядиться похищенными денежными средствами в своих личных интересах.

В период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, обладая административно-хозяйственными функциями в ООО «***» в силу исполнения своих функциональных обязанностей главного бухгалтера, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «***», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием ООО «***» размер ее должностного оклада составляет 5 000 рублей в месяц, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «***» К**, который предоставил ей электронный ключ ***, без ведома и при отсутствии распоряжения последнего, достоверно зная, что размер начисленной ей заработной платы и отпускных за указанный период составляет 12 396,95 руб. с учетом налоговых вычет, собственноручно изготовила платежные поручения, указав в графе «назначение платежа» недостоверные сведения, и, посредством электронного ключа ***, осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «Самарский» в адрес филиала «***» АО «***», расположенном по адресу: адрес на свой лицевой счет №..., открытый на ее имя в том же отделении Банка и по тому же адресу, на общую сумму 16 521,04 руб., что превышает необходимую сумму выплаты в указанном периоде на 4 124,09 руб., а именно:

- дата она изготовила платежное поручение №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «заработная плата за дата., отпускные», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 6 444,86 руб.

- дата она изготовила платежное поручение №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «заработная плата за дата г., отпускные», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 666 руб.

- дата она изготовила платежное поручение №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «отпускные», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 376,84 руб.

- дата она изготовила платежное поручение №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «заработная плата за дата г.», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 2 683,34 руб.

В период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории г. Самара, более точное место следствием не установлено, обладая административно-хозяйственными функциями в ООО *** в силу исполнения своих функциональных обязанностей главного бухгалтера, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «***», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием ООО «***» размер ее должностного оклада составляет 5 000 рублей в месяц, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «***» К**, который передал ей сведения, необходимые при предоставлении доступа к АЗОН, без ведома и при отсутствии распоряжения последнего, достоверно зная, что размер начисленной ей заработной платы за указанный период составляет 23 688,57 руб. с учетом налоговых вычет, собственноручно изготовила реестры перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, указав в графе «назначение платежа» недостоверные сведения, и, посредством смс-кода, присылаемого АО «***» на ее абонентский номер телефона №..., осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «***» в адрес филиала ***», расположенном по адресу: адрес на свой лицевой счет №..., открытый на ее имя в том же отделении Банка и по тому же адресу, на общую сумму 234 006 руб., что превышает необходимую сумму выплаты в указанном периоде на 210 317,43 руб., а именно:

- дата она изготовила платежное поручение №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «заработная плата дата.», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 666 руб.

- дата она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «аванс по заработной плате», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 666 руб.

- дата, то есть в праздничный нерабочий день, она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» недостоверной информации: «возмещение командировочных расходов», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 130 000 руб.

- дата, то есть в выходной нерабочий день, она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «аванс по заработной плате», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 666 руб.

В результате умышленных преступных действий, ФИО2 в период времени с дата по дата, используя свое служебное положение, перечислила на свои лицевые счета денежные средства, принадлежащие ООО «***», на общую сумму 250 527,04 руб., что превышает необходимую сумму выплаты заработной платы и отпускных в указанном периоде на 214 441,52 рублей, таким образом похитила их, и, обратив в свою пользу, распорядилась ими в личных корыстных целях, причинив своими умышленными преступными действиями указанной организации материальный ущерб в размере 214 441 рубль 52 копейки.

Она же, ФИО2, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.

Так, ФИО2, в период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, осознавая, что работает в должности главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «***» (далее – ООО «***») /ФИО5№..., зарегистрированного по адресу: адрес, и выполняет обязанности по формированию информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, по организации и правильности расчетов оплаты труда работников организации, достоверно зная о наличии подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании №... от дата, заключенному между ООО «***» и операционным офисом «***» в адрес филиала «***», и подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «***» №... от дата, на основании которых при совершении безналичных расчетов на абонентский номер телефона №..., зарегистрированный на имя ФИО2, из АО «***» поступают SMS-сообщения с кодом, который вводится при подписании платежных поручений, осуществляя начисление и перечисление заработной платы, отпускных, социальных выплат и иных компенсаций сотрудникам ООО «***» в системе АЗОН (АльфаЗарплата ФИО4), доступ к которой получен на основании заявления ООО «***» от дата, в соответствии с которым при перечислении заработной платы, отпускных, социальных выплат и иных компенсаций сотрудникам ООО «***», на абонентский номер телефона №..., зарегистрированный на имя ФИО2, из АО ***» поступают SMS-сообщения с кодом, который вводится при подписании реестров перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, решила похитить чужое имущество, а именно денежные средства, принадлежащие ООО ***», перечислив их с расчетного счета ООО ***» №..., открытого в операционном офисе «***», расположенном по адресу: адрес, на свой лицевой счет №..., открытый на имя ФИО2 в том же Банке и по тому же адресу, и впоследствии распорядиться похищенными денежными средствами в своих личных интересах.

В период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «***», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заведомо зная о том, что в соответствии со штатным расписанием ООО ***» размер ее должностного оклада составляет 5 000 рублей в месяц, злоупотребляя доверием Управляющего ООО ***» К**, который передал ей сведения, необходимые при предоставлении доступа к АЗОН, без ведома и при отсутствии распоряжения последнего, достоверно зная, что размер начисленной ей заработной платы за указанный период составляет 19 338,57 руб. с учетом налоговых вычет, собственноручно изготовила реестры перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, указав в графе «назначение платежа» недостоверные сведения, и, посредством смс-кода, присылаемого из АО «***» на ее абонентский номер телефона №..., осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ***» №..., открытого в операционном офисе «***» в адрес филиала «***» АО «***», расположенном по адресу: адрес, на свой лицевой счет №..., открытый на ее имя в том же отделении Банка и по тому же адресу, на общую сумму 81 422 руб., что превышает необходимую сумму выплаты в указанном периоде на 62 083,43 руб., а именно:

- дата она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №...

- дата она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «заработная плата», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 666 руб.

В результате умышленных преступных действий, ФИО2 в период времени с дата по дата, перечислила на свой лицевой счет денежные средства, принадлежащие ООО «***», на общую сумму 81 422 руб., что превышает необходимую сумму выплаты заработной платы в указанном периоде на 62 083,43 рублей, таким образом похитила их, и, обратив в свою пользу, распорядилась ими в личных корыстных целях, причинив своими умышленными преступными действиями указанной организации материальный ущерб в размере 62 083 рубля 43 копейки.

Она же, ФИО2, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Так, ФИО2, в период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, осознавая, что на основании приказа №... о приеме на работу от дата работает в должности главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «ВолгаЭлектроГрупп» (далее – ООО «***») /ФИО5№.../, зарегистрированного по адресу: адрес, и выполняет в соответствии с трудовым договором по основному месту работы №... от дата обязанности по формированию информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, по организации и правильности расчетов оплаты труда работников организации, достоверно зная о наличии подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании №... от дата, заключенному между ООО «***» и операционным офисом «***» в адрес» АО «***», и договора на обслуживание клиентов по системе «***» №... от дата, на основании которого генеральный директор ООО «***» К** получил электронный ключ, с использованием которого осуществляются безналичные расчеты, осуществляя начисление и перечисление заработной платы, отпускных, социальных выплат и иных компенсаций сотрудникам ООО «***» в системе АЗОН (***), доступ к которой получен на основании заявления ООО «***» от дата, в соответствии с которым при перечислении заработной платы, отпускных, социальных выплат и иных компенсаций сотрудникам ООО ***», на абонентский номер телефона №..., зарегистрированный на имя ФИО2, из АО «***» поступают SMS-сообщения с кодом, который вводится при подписании реестров перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, решила использовать свое служебное положение в корыстных целях, и похитить чужое имущество, а именно денежные средства, принадлежащие ООО ***», перечислив их с расчетного счета ООО «***адрес на свой лицевой счет №..., а с дата – на свой лицевой счет №..., открытые на имя ФИО2 в том же отделении Банка и по тому же адресу, и впоследствии распорядиться похищенными денежными средствами в своих личных интересах.

В период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, обладая административно-хозяйственными функциями в ООО «***» в силу исполнения своих функциональных обязанностей главного бухгалтера, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «***», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что в соответствии со штатным расписанием ООО «***» размер ее должностного оклада составляет 15 000 рублей в месяц, злоупотребляя доверием генерального директора ООО ***» К**, который предоставил ей сведения, необходимые для использования в системе «***», а также электронный ключ, без ведома и при отсутствии распоряжения последнего, достоверно зная, что размер начисленной ей заработной платы и отпускных за указанный период составляет 40 493,41 руб. с учетом налоговых вычет, собственноручно изготовила платежные поручения, указав в графе «назначение платежа» недостоверные сведения, и, посредством электронного ключа, осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «***» в адрес филиала «***» ОАО «***», расположенном по адресу: адрес на свой лицевой счет №..., открытый на ее имя в том же отделении Банка и по тому же адресу, на общую сумму 45 766,04 руб., что превышает необходимую сумму выплаты в указанном периоде на 5 272,99 руб., а именно:

- дата она изготовила платежное поручение №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «отпускные за дата г.», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 731,92 руб.

В период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, обладая административно-хозяйственными функциями в ООО «***» в силу исполнения своих функциональных обязанностей главного бухгалтера, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «***», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что в соответствии со штатным расписанием ООО «***» размер ее должностного оклада составляет 15 000 рублей в месяц, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «***» К**, который передал ей сведения, необходимые при предоставлении доступа к АЗОН, без ведома и при отсутствии распоряжения последнего, достоверно зная, что размер начисленной ей заработной платы за указанный период составляет 72 158,71 руб. с учетом налоговых вычет, собственноручно изготовила реестры перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, указав в графе «назначение платежа» недостоверные сведения, и, посредством смс-кода, присылаемого из АО «***» на ее абонентский номер телефона №..., осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «***» в адрес филиала «***» АО «***», расположенном по адресу: адрес, на свой лицевой счет №..., открытый на ее имя в том же отделении Банка и по тому же адресу, на общую сумму 227 364 руб., что превышает необходимую сумму выплаты в указанном периоде на 155 205,29 руб., а именно:

- дата она изготовила платежное поручение №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «заработная плата за дата.», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 4 950 руб.

- дата она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «отпускные/расчет при увольнении», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 2 100 руб.

- дата она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 8 000 руб.

- 23.01.2017она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» следующей информации: «аванс по заработной плате», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 5 500 руб.

В результате умышленных преступных действий, ФИО2 в период времени с дата по дата, используя свое служебное положение, перечислила на свои лицевые счета денежные средства, принадлежащие ООО «***», на общую сумму 273 130,04 руб., что превышает необходимую сумму выплаты заработной платы и отпускных в указанном периоде на 160 478 рублей 28 копеек, таким образом похитила их, и, обратив в свою пользу, распорядилась ими в личных корыстных целях, причинив своими умышленными преступными действиями указанной организации материальный ущерб в размере 160 478 рублей 28 копеек.

Она же, ФИО2, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.

Так, ФИО2, в период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, достоверно зная, что в период времени с дата по дата на основании приказа №... о приеме на работу от дата работала в должности главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «***» (далее – ООО «***») /ФИО5№.../, зарегистрированного по адресу: адрес, и выполняла в соответствии с трудовым договором по совместительству №... от дата и приложением к нему обязанности по формированию информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, по организации и правильности расчетов оплаты труда работников организации, уволенная из ООО «***» на основании приказа №... от дата по основному месту работы, в силу исполнения своих должностных обязанностей, знала о том, что между ООО «***» и операционным офисом «***» в адрес филиала «***» АО ***» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании, получено подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «***» №... от дата, на основании которого при совершении безналичных расчетов на абонентский номер телефона №..., зарегистрированный на имя ФИО2, из АО «***» поступали SMS-сообщения с кодом, который она вводила при подписании платежных поручений, имея в наличии электронный ключ eToken 5, полученный на основании договора на обслуживание клиентов по системе «***» №... от дата, заключенного между ООО «***» и операционным офисом «***» в г*** имея доступ к системе АЗОН (***), в которой осуществлялось перечисление заработной платы, отпускных, социальных выплат и иных компенсаций сотрудникам ООО «***», посредствам поступления SMS-сообщения с кодом из АО «***», который вводится при подписании реестров перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, на абонентский номер телефона №... зарегистрированный на имя ФИО2, введя в заблуждение директора ООО «***» относительно сдачи имеющегося в наличии электронного ключа *** и отсутствии у нее доступа к расчетному счету ООО ***», решила похитить чужое имущество, а именно денежные средства, принадлежащие ООО «***», перечислив их с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «*** в адрес филиала «Нижегородский» АО «***», расположенном по адресу: адрес на свой счет №..., открытый на имя ФИО2 в том же отделении Банка и по тому же адресу, и впоследствии распорядиться похищенными денежными средствами в своих личных интересах.

В период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, достоверно зная о том, что уволена из ООО «***» дата, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «***», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «***» К**, не осведомленного об истинных преступных намерениях последней, который ранее передал ей сведения, необходимые при предоставлении доступа к АЗОН, без ведома и при отсутствии распоряжения последнего, собственноручно изготовила реестры перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, указав в графе «назначение платежа» недостоверные сведения, и, посредством смс-кода, присылаемого из АО «***» на ее абонентский номер телефона №..., осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «***» в адрес филиала «***» АО «***», расположенном по адресу: адрес на свой лицевой счет №..., открытый на ее имя в том же отделении Банка и по тому же адресу, на общую сумму 50 036 руб., а именно:

- дата она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» недостоверной информации: «аванс по заработной плате», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 000 руб.

- дата она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» недостоверной информации: «заработная плата», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 1 018 руб.

- дата она изготовила реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц №... с указанием в графе «назначение платежа» недостоверной информации: «заработная плата», согласно которому осуществила перевод денежных средств в сумме 30 000 руб.

В результате умышленных преступных действий, ФИО2 в период времени с дата по дата, завладела денежными средствами на общую сумму 50 036 рублей, принадлежащими ООО «***», причинив своими умышленными преступными действиями данной организации материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, ФИО2, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.

Так, ФИО2, в период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, достоверно зная, что в период времени с дата по дата на основании приказа №... о приеме на работу от дата работала в должности главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «***» (далее – ООО «***») /ФИО5№.../, зарегистрированного по адресу: адрес, и выполняла в соответствии с трудовым договором по основному месту работы №... от дата обязанности по формированию информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, по организации и правильности расчетов оплаты труда работников организации, уволенная из ООО «***» на основании приказа №... от дата, в силу исполнения своих должностных обязанностей, знала о том, что между ООО «***» и операционным офисом «*** в адрес филиала «***» АО «***» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании и договор на обслуживание клиентов по системе «***» № №... от дата, на основании которого генеральный директор ООО ***» К** получил электронный ключ, который применяется при совершении безналичных расчетов, впоследствии передав ей указанный ключ, имея доступ к системе *** (***), в которой осуществлялось перечисление заработной платы, отпускных, социальных выплат и иных компенсаций сотрудникам ООО «***», посредствам поступления SMS-сообщения с кодом из АО «***», который вводится при подписании реестров перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, на абонентский номер телефона №..., зарегистрированный на имя ФИО2, введя в заблуждение директора ООО «***» относительно сдачи имеющегося в наличии электронного ключа и отсутствии у нее доступа к расчетному счету ООО «***», решила похитить чужое имущество, а именно денежные средства, принадлежащие ООО ***», перечислив их с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «***» в адрес филиала «***» АО «***», расположенном по адресу: адрес на свой лицевой счет №..., открытый на имя ФИО2 в том же отделении Банка и по тому же адресу, и впоследствии распорядиться похищенными денежными средствами в своих личных интересах.

В период времени с дата по дата, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, достоверно зная о том, что уволена из ООО «***» дата, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «***», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «***» К**, не осведомленного об истинных преступных намерениях последней, который ранее передал ей сведения, необходимые при предоставлении доступа к ***, без ведома и при отсутствии распоряжения последнего, собственноручно изготовила реестры перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, указав в графе «назначение платежа» недостоверные сведения, и, посредством смс-кода, присылаемого из АО «***» на ее абонентский номер телефона №..., осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» №..., открытого в операционном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: адрес, на свой лицевой счет №..., открытый на ее имя в том же отделении Банка и по тому же адресу, на общую сумму 6 250 руб., а именно:

В результате умышленных преступных действий, ФИО2 в период времени с дата по дата, завладела денежными средствами на общую сумму 6 250 рублей, принадлежащими ООО «ВЭГ», причинив данной организации материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в совершенных преступлениях не признала и показала суду, что с дата по дата она работала главным бухгалтером в компании К** ООО «***» (ФИО5№... Кроме бухгалтера в штатном расписании были директор, офис-менеджер и менеджеры по продажам. С дата года когда офис-менеджер ушла в отпуск по уходу за ребенком, до дата года ФИО2 стала совмещать свою работу и обязанности офис-менеджера, но дополнительную оплату ей не платили. В дата года К** открыл компанию ООО «***». В штате были директор К**, она в качестве главного бухгалтера и начальник отдела продаж Л**, который дата уволился. После его увольнения К** сам занимался поиском покупателей и поставщиков, поэтому и в этой фирме он всегда был в курсе сколько денег у него на расчетном счете и сколько должно поступить. В дата году К** открыл еще одно ООО «***» (ФИО5№...). В этой фирме схема работы штатное расписание и состав работников были тем же. Иногда, когда она болела и была в отпуске, ей приходилось работать удаленно. Для этого ей на служебный компьютер и дома на ее личный компьютер С* установил программу «***». Когда надо было подключится кто-нибудь в офисе, М* или С*, включали компьютер в офисе, запускали программу и по телефону сообщали пароль, чтобы она могла подключиться к этой программе и работать удаленно. Помимо того они по просьбе ФИО2 подключали к компьютеру постоянно лежавший в ящике письменного стола токен-ключ, полученный от банка. В августе дата у ФИО2 возникли материальные трудности. До этого она несколько раз обращалась к К** с просьбами об одолжении денег и он несколько раз выручал ее, никогда не отказывая. Перед отпуском она обратилась к К** одолжить ей деньги. К** сказал, что у него наличных денег нет. Он предложил ей воспользоваться денежными средствами любой или трех принадлежащих ему фирм. Сначала К** сказал, что надо будет составить договор займа, а потом, подумав, сказал, что при оформлении договора займа встанет вопрос с налогами. Подумав, он предложил ей переводить безналичные средства на ее банковскую карту сверх установленных окладов по всем трем фирмам. К** пояснил ей, что способ возврата полученных сумм и документальное оформление она должна была придумать сама. Тогда она предложила возвращать займы приходными ордерами, как возврат излишне перечисленной заработной платы. К** ее предложение понравилось, так как в его распоряжении оказывались наличные средства, которых всегда не хватало. После этой договоренности с К**, по мере необходимости она занимала денежные средства по всем трем фирмам. В каждом отдельном случае К** знал о занятых ею средствах, так как всегда ему об этом сообщала. Кроме того, все бухгалтерские операции он утверждал своей подписью после того, как просматривал все движения по счетам. Ни одно их платежных поручений без его ведома не проводилось. В соответствии с этой договоренностью с К** она возвращала занятые ею деньги в кассу наличными денежными средствами, что подтверждалось приходными кассовыми ордерами по каждому займу. Каждый из приходных ордеров она показывала К**, чтобы он видел, что деньги возвращаются. дата ФИО2 написала заявление об увольнении и попросила подождать с долгами, которые не успела вернуть. Точную сумму долга они с ним не обсудили, так как К** потребовал отработать две недели пока он не найдет нового бухгалтера и официально уволил ее только дата, но фактически она продолжала оказывать К** бухгалтерские услуги до дата, так как он попросил ее об этом, поскольку дата заканчивался 1-й квартал и нужно было сдавать квартальную отчетность. Данные услуги К** обещал ей оплатить. ФИО2 согласилась и, вечерами, приходя домой с нового места работы, созванивалась с К**, который либо сам, либо через С* подключали ее через программу *** Пока она работала, они находились в офисе, так как компьютер нужно было выключать. дата или дата, в выходной день, она приехала к К** в офис и показала, где лежат документы, рассказала некоторые рабочие моменты, которые он должен был передать новому бухгалтеру. Все полученные от нее сведения он записывал себе в блокнот. Официального акта приема-передачи дел не составлялось, они договорились, что составят акт приема-передачи дел вместе с новым бухгалтером, когда К** его себе подберет. В этот же день они с К** определились, что с учетом ее фактической работы на его фирмы в дата года долг ее перед ним и его фирмами составляет 30 000 рублей, которые она ему пообещала отдать позднее, но срок при этом они не оговаривали. Примерно через месяц, в мае она обратилась к К** с просьбой об отсрочке долга в 30 000 рублей и о выдаче справок формы 2-НДФЛ. К** согласился выдать ей справки и подождать с долгом. О том, что он собирается делать инвентаризацию ничего ей не сказал. В дата месяце К** позвонил ей и спросил когда она вернет ему долг, также не сообщив об инвентаризации. Хищения денежных средств она не совершала, поскольку все денежные средства, получены ею сверх ставки по штатному расписания по согласованию с К** в качестве займа. Все полученные в долг деньги, за исключением 30 000 рублей, были возвращены ею в кассу организаций через приходные ордера. Отвечать на вопросы участников судебного заседания ФИО2 отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ООО «***» на сумму 214 441 рублю 52 копейки подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевших К** суду показал, что ФИО2 с дата работала в должности главного бухгалтера в организации ООО «***» (ФИО5№...) с заработной платой 15 000 рублей, а также по совместительству в аналогичной должности в ООО «***» с дата с заработной платой 5 000 рублей и в ООО «***» (ФИО5№...) с дата с заработной платой 5 000 рублей. В указанных компаниях она была единственным бухгалтером. Данные организации расположены по адресу: адрес, имели открытые счета в ОАО «*** Заработная платы выплачивалась три раза в месяц. Примерно в дата, ФИО2 на свой расчетный счет перевела денежные средства. дата она написала заявление об увольнении и отказалась по акту передавать бухгалтерские документы. дата ФИО2 была уволена. Когда вышел новый бухгалтер, была проведена инвентаризация, на которую приглашалась ФИО2, но последняя отказалась по акту передавать бухгалтерские документы. В ходе инвентаризации было выявлено хищение денежных средств с расчетных счетов всех трех организаций. Членами комиссии из числа сотрудниками вышеназванных организаций в составе: К**, нового главного бухгалтера - Л**, а также К*** и С* составлен акт. Были выявлены переводы на карту как в период, когда ФИО2 работала, так и после ее увольнения. Также ФИО2 в нерабочее время пользовалась услугами, которые оплачивались организацией. Сначала происходили переводы на сумму 1 666 рублей, а также проходили большие суммы, от 15 000 рублей до 130 000 рублей. К** спросил ФИО2 о причинах переводов, в том числе от дата в выходной день в качестве командировочных расходов, на что она пояснила, что ей срочно понадобились денежные средства, но она не хотела отвлекать К** от праздников и перевела их себе на карту. ФИО2 объяснила, что набрала в организациях микрозаймов кредиты, банковские кредиты и к ней для взыскания имущества обращались судебные приставы или коллекторы. Первоначально ФИО2 называла сумму в размере 100 000 рублей, при этом сказала, что все отдаст. Однако, в процессе инвентаризации, а также по выписке, по всем трем организациям было выявлено, что указанная сумма составляла не 100 000 рублей, а 130 000 рублей. дата, когда у ФИО2 был последний рабочий день, были перечислены 15 000 рублей в ООО «***». По второй компании ООО «***» дата было перечислено 3 150 рублей, дата - 3100 рублей. После увольнения ФИО2 из ООО «***» в период с дата по дата было перечислено несколько перечислений на общую сумму 50 036 рублей. Две последние суммы в ООО «***» были перечислены в выходной день, в воскресенье: дата - 17 000 рублей и дата - 30 000 рублей. Было выявлено, что у организаций похищено денежных средств на сумму около 500 000 рублей. Ведомости по заработной плате составлял главный бухгалтер в электронном виде в программе «***». Заработная плата перечислялась с расчетного счета на программу «***», с помощью этой программы распределялась сотрудникам на карты. К данной программе ФИО2 имела доступ по доверенности и перечисленные ей суммы явно превышали ее заработную плату. До дата смс-сообщения из банка приходили на номер ФИО2 – №.... Она могла удаленно, если не находилась в офисе, подключиться, провести и отправить платеж при помощи смс-сообщения. После увольнения ФИО2 К** сразу же обратился в банк, чтобы сменить пароль доступа к программе «***» и к расчетному счету, и через две недели банком был сменен данный пароль. Когда ему стало известно об указанных перечислениях, он позвонил ФИО2, сказал, что были переводы в выходные дни, она сказала, что этого не делала, и у нее не было доступа. Однако доступ у нее имелся до тех пор, пока банк не сменил номер телефона, на который приходило смс-сообщение. В дата года ФИО2 делала отчет. В последствие, в офис стали поступать звонки из службы безопасности организаций «Быстрозайм», «Быстроденьги», где сообщили, что ФИО2 брала деньги в долг, не отдавала их и ее разыскивали. Также после увольнения ФИО2 на рабочем компьютере была найдена выписка из бюро кредитных историй, о более чем 100 обращениях в банки. Таким образом, с дата по дата ФИО2 перечислила на свои лицевые счета денежные средства на общую сумму 250 527 рублей 4 копейки. В указанный период, по организации ООО «***» ущерб организации составил 214 441 рубль 52 копейки. С дата по дата был причинен ущерб в размере 62 083 рубля 43 копейки. С дата по дата по организации ООО «***» причинен ущерб в размере 160 478 рублей 28 копеек. С дата по дата по ООО «***» причинен ущерб в размере 50 036 рублей. С дата по дата по ООО «***» причинен ущерб в размере 6 250 рублей. Он встречался с ФИО2 в офисе, разговаривал по телефону, о чем имеется запись телефонных разговоров. ФИО2 признала долг, но сумма долга на тот момент не была точно установлена. ФИО2 дважды писала расписки, которые затем разрывала и выбрасывала. В последствие, он обратился с заявлением в правоохранительные органы. До настоящего времени ущерб ФИО2 не возместила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель К*** суду показала, что с дата она работает офис-менеджером компании ООО «***». Было две организации с данным названием с разными расчетными счетами, а также организация ООО «***». Она работала вместе с ФИО2 по адресу: адрес В одной из организаций ООО «*** ФИО2 работала по основному месту работы в должности главного бухгалтера, в другой организации работала по совместительству. В дата года ФИО2 уволилась по собственному желанию. Их организация состоит из троих сотрудников и генерального директора К**. Заработная плата перечислялась ей на карту банка «***» три раза в месяц: 10, 20 числа и в последний день месяца. Заработная плата наличным денежными средствами ей не выдавалась. У ФИО2 был восьмичасовой рабочий день пять дней в неделю, имелось свое рабочее место и компьютер. При К*** никто посторонний компьютером ФИО2 не пользовался.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Л* суду показала, что ранее подсудимую ФИО2 она не знала. С датаЛ* работает главным бухгалтером в ООО «***» (последние цифры ФИО5№...), а также по совместительству в ООО «***» и в ООО «***» (последние цифры ФИО5№...). До нее главным бухгалтером в данной организации работала ФИО2. Штатная численность данной организации составляет 4-5 человек. Устроившись на работу в ООО «***», передача документов от предыдущего бухгалтера не состоялась. Когда Л* пришла, у нее была программа «1С», частично документы в незначительном количестве, которые передал ей руководитель, а также сообщил, что предыдущий бухгалтер оставил ему только эти документы. Не было документов по расчетному счету по заработной плате, а также не было отчетности. Была составлена ведомость. Она решила посмотреть расчетный счет, и он не совпадал с программой «1С». Поскольку выписки не распечатывались, она могла доверять выпискам банка, которые были в компьютере. Л* распечатала их и привела в соответствие. Разница между тем, что было в программе «1С», которую перед ней вел бухгалтер и той суммой, которая была на расчетном счете, они разнились до миллиона рублей. Л* пришлось наводить порядок, смотреть, откуда что взялось и куда ушло. Выяснилось, что заработная плата начислялась правильно, но выплачивалась она не в соответствии с начислениями. Данная организация пользуется зарплатным проектом, обслуживается у ОАО «***». Имеется программа, по которой проистекает выплата заработной платы на карточки работникам данного предприятия. Что было начислено и что было выплачено на карточки остальным, совпадало, а по ФИО2 не совпадало. Они стали проверять, откуда что взялось, выяснилось, что перечислений на карточке было больше, чем то, что было начислено. При этом излишние перечисления переводились только на имя ФИО2, которая сама подавала отчет с указанием назначения платежа: «заработная плата» или «аванс по заработной плате». Однако, по отчетам, которые предоставлялись в Пенсионный Фонд, в Налоговую инспекцию, Соцстрах этих начислений не указано. Л* сообщила о данном факте работодателю. Когда они дальше стали проверять, в банке запросили данные карточки, телефон, по которому происходило подписание платежного поручения. Там значился телефон ФИО2, то есть смс-сообщение с паролем для подписи платежного поручения приходило на ее телефон. Частично перечисления происходили через смс-сообщения, частично через флешкарты. Когда ФИО2 была уволена, директор переоформил смс-сообщение на себя. Л* была установлена сумма излишне перечисленных денежных средств ФИО2 в сумме по трем организациям в районе 500 000 рублей. Тех документов, которые исследовала Л*, было достаточно, чтобы определить задолженность.

Допрошенный в судебном заседании свидетель С* суду показал, что с дата он работает начальником отдела продаж в двух организациях ООО «***» у которых имеется разница в ФИО5 и месте регистрации. Ранее он работал с ФИО2. Рабочее место у них находилось по адресу: адрес. На месте ФИО2 за ее компьютером никто посторонний не находился. Были моменты, что ФИО2 работала удаленно, он совместно с генеральным директором подключали программу «***». Заработная плата С* перечислялась на карту. ФИО2 работала в данной организации примерно по конец дата. Когда в дата генеральный директор попытался что-то оплатить, смс-сообщение ему не пришло, причины С* не известны.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Т* суду показала, что она работает ведущим менеджером АО «***». ФИО2 являлась клиентом их банка. В АО «*** обслуживались организации «***» с двумя расчетными счетами и «***», которые работали через удаленную систему канала доступа, через интернет-банк. По доверенности по чековой книжке приходила снимать ФИО2. Принцип работы удаленных систем по расчетному счету был следующий. Нужно было зайти через сайт АО «***», ввести логин и пароль. Логин при подключении директора К** и бухгалтера ФИО2 указывали свои, также указывали номер телефона, куда приходили временные пароли, чей именно телефон был указан она не помнит. Указанный номер телефона также использовался для подписания контрольных поручений, и отправки этих поручений. Далее они меняли данные временные пароли на постоянные и уже заходили работать. У каждого были свои доступы, свои подписи. По доверенности бухгалтер ФИО2 получила электронный ключ. При подписании платежного поручения этим ключом, для подписания платежного документа необходимо было ввести пароль. К** и ФИО2 заходили каждый под своим логином. У ФИО2 был пользователь с ролью руководителя, она имела право подписи, а у К** - как оператора, он мог просматривать, но не мог отправлять.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т* (том №...) следует, что с дата она работает в указанной должности в АО «***». В ее должностные обязанности входит консультация клиентов по работе их расчетных счетов. Она работает в операционном офисе «***». По поводу открытия расчетных счетов ООО «***» она пояснила следующее: дата в Банк обратился генеральный директор ООО «***» (ФИО5№...) К** с вопросом заключения договора на расчетно-кассовое обслуживание. В этот же день он предоставил необходимые для открытия счета документы, после чего написал соответствующее заявление, и в этот же день был открыт расчетный счет ООО «***». Расчетный счет обслуживался по системе «***», в рамках которой по доверенности от директора К** сотруднику Банка К* был выдан электронный ключ и средства доступа (логин и пароль), которые та, после получения, передала К**. Каждый год средства доступа пролонгируются. При первоначальной выдаче электронного ключа, клиенту выдается установочный диск со специальной программой «***», которую необходимо установить на персональном компьютере клиента. Все операции по счету осуществляются в установленной специальной программе. Электронный ключ является электронной цифровой подписью и необходим для подписания платежных поручений, которые после подписания автоматически отправляются в Банк. Платежные поручения могут формироваться как в специальном программном обеспечении «***», так и в программе «1С», используемой в организации. Если платежное поручение формируется в программе «1С», то после этого оно должно быть загружено в программу «ФИО4***» и подписано электронным ключом, выданным Банком. дата в Банк обратился генеральный директор ООО «***» (ФИО5№...) К** с вопросом заключения договора на расчетно-кассовое обслуживание. В этот же день он предоставил необходимые для открытия счета документы, после чего написал соответствующее заявление, и в этот же день был открыт расчетный счет ООО «***». Расчетный счет обслуживался по системе «***». При этом К** заполнил подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «***», указав в нем логин: «***» и номер телефона: №..., на который Банком отправляются смс-сообщения с паролями, используемыми для подписания платежных документов. Для осуществления безналичных операций по системе «***», клиенту необходимо зайти на официальный сайт Банка, и пройти по вкладке «***». В появившемся окне необходимо ввести логин и пароль, которые являются постоянными. После этого в данной вкладке клиент создает платежное поручение, и нажимает кнопку «подписать», после чего на номер телефона №... приходит временный пароль, который вводится для подписания и последующей автоматической отправки платежного поручения в Банк. Если платежное поручение формируется в программе «1С», установленной на персональном компьютере клиента, то №... по заявлению директора подключено к системе «***». В рамках подключения к данной системе, ФИО2 на основании доверенности, выданной К**, получила электронный ключ и средства доступа (логин и пароль). После подключения ООО «***» /ФИО5№.../ к системе «***», система «***» отключена не была. Таким образом, платежные документы по безналичным расчетам по расчетному счету ООО «***» /ФИО5№.../ можно было подписать как электронным ключом, так и временным смс-паролем. дата в Банк обратился генеральный директор ООО «***» (ФИО5№...) К** с вопросом заключения договора на расчетно-кассовое обслуживание. В этот же день он предоставил необходимые для открытия счета документы, после чего написал соответствующее заявление, и в этот же день был открыт расчетный счет ООО «***». Расчетный счет обслуживался по системе «***». В системе «***» действует следующий принцип: при подключении конкретной организации к данной системе, в системе указывается Уполномоченной лицо от данной организации. В дальнейшем, если данное Уполномоченное лицо подключает к данной системе еще одну организацию, то подключение к системе осуществляется под одним и тем же логином и паролем. То есть, так как К** был уже подключен к системе «***» по ООО «***» /ФИО5№.../, поэтому логин и номер телефона, на который приходил смс-код от Банка, остались теми же, что были указаны в подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «***» в деле ООО «***» (№...), а именно-логин: «***» и номер телефона - №.... При этом, при подключении ООО «***» (ФИО5№...) к системе «***», К** заполнил подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «***», в котором указаны лица, обладающие доступом к системе «***», а именно: К** с ролью Руководителя, и ФИО2 с ролью Оператора. Оператор право подписи не имеет, оператор может лишь просматривать выписки по счету и создавать платежные поручения без их отправки в Банк. Руководитель может, помимо полномочий Оператора, отправлять платежные поручения в Банк. ФИО2 с ролью Оператора была подключена лишь по ООО «***» (ФИО5№...), по ООО ««***» (ФИО5№...) К** с ролью Оператора ее не подключил. В подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «***» в деле ООО «***» (ФИО5№...), где Уполномоченным лицом с ролью Оператора указана ФИО2, записан следующий номер телефона – №.... А в подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «***» в деле ООО «***» (ФИО5№...), где Уполномоченным лицом указан К**, записан следующий номер телефона – №.... Таким образом, смс-код для подписи платежных документов присылался на номер телефона, указанный в подтверждении о присоединении Уполномоченного лица с ролью Руководителя, то есть на №.... Банк не контролирует факт передачи электронных ключей и средств доступа к системам «***» третьим лицам.

После оглашенных показаний (том №...) свидетель Т* подтвердила ранее данные ею показания в ходе предварительного следствия, а также показала, что в организации «***» с ФИО5 заканчивающимся на №..., был подключен только К**, в «***» с ФИО5 заканчивающимся на №... у ФИО2 была роль оператора, а у К** – руководителя. К** был подключен с номером №... но у кого находился этот номер ей не известно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель М* суду показала, что ранее с дата до конца дата она работала в компании ООО «***» в должности офис-менеджера. Было несколько организаций с данным названием, разница была лишь в ФИО5. Офис организации находился по адресу: адрес на втором этаже, представляло собой помещение состоящее из трех комнат: основного помещения, кабинета директора и кухни. Вместе с ней в одном помещении работала ФИО2, которая являлась главным бухгалтером данной организации, а также организации ООО «***». Работала ФИО2 чаще дистанционно, на рабочем месте появлялась не часто. М*, а в ее отсутствие сотрудник организации С* по звонку подключали ФИО2 к компьютеру, через программу «***». ФИО2 заходила в программу, вводила пароль, и дистанционно подключалась к компьютеру. Также М* подключала ФИО2 флешкарты. Заработную плату начисляла ФИО2, приходила она М* на карту. На личный телефон М* поступали звонки из разных кредитных организаций по поводу долгов ФИО2, поскольку номер телефона М* был указан, как контактный и его знала ФИО2. В указанных звонках выясняли, знает ли М* ФИО2, действительно ли она работает в данной организации. После того, как М* уволилась, начались звонки, где сообщалось о невозвращении ФИО2 долгов и просили М* сообщить об этом ФИО2.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Г* суду показала, что дата она работает менеджер по работе с клиентами АО «***». Она работала с организацией К** ООО «*** удаленно. Доступ к данным системам был прописан в договоре и представлен директором общества К** ФИО2, которая этим пользовалась и переводила платежи, могла делать это и с рабочего места. Для этих целей был выдан ключ в виде флешкарты, которая вставлялась в компьютер. «Токен» или флешкарта были в единственном экземпляре. Денежные средства перечислялись в банк, в зарплатном проекте формируется ведомость сотрудников в системе «***», вторым действием шел платеж из организации на счет банка, с которого денежные средства выдавались в соответствии с реестром. Этот реестр подписывался смс-сообщением, лицом, который имел телефон, номер которого использовался, логин и пароль, который придумывал клиент. Где-то год назад, уже после возбуждения уголовного дела номер, на который приходило смс-сообщение поменялся.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний специалиста Т** (том ***) следует, что дата она принимала участие в качестве специалиста при проведении обыска в жилище ФИО2 по адресу: ***. В ходе обыска с ее участием был изъят системный блок черного цвета. дата изъятый в ходе обыска системный блок осмотрен с ее участием в помещении кабинета № адрес. В ходе осмотра системного блока в его корпусе обнаружен жесткий диск, объемом 160 Гб. Данный жесткий диск извлечен из корпуса осматриваемого системного блока и подключен к стендовому компьютеру (стенд для проведения компьютерных экспертиз). В ходе осмотра информации, содержащейся на жестком диске, обнаружено программное обеспечение «***». Данное программное обеспечение предназначено для осуществления удаленного доступа с одного персонального компьютера к другому через сеть Интернет. Далее, в каталоге по адресу: ***, обнаружен текстовый файл ***, объемом 69 800 байт, содержащий сведения об удаленных соединениях через программу «*** с указанием идентификационных номеров персональных компьютеров, к которым осуществлялись подключения с осматриваемого персонального компьютера. В ходе осмотра установлен идентификационный номер, к которому, в том числе, осуществлялись подключения с осматриваемого персонального компьютера: №.... В ходе осмотра места происшествия сделаны распечатки содержания текстового файла «***, которые приобщены к протоколу осмотра. Затем при помощи программного обеспечения «*** установлен идентификационный номер осматриваемого системного блока в программе «***»: №.... дата она принимала участие в качестве специалиста в ходе осмотра места происшествия помещения офиса ООО «***» по адресу: адрес. В ходе осмотра офиса обнаружен системный блок, установленный, со слов К**, принимавшего участие в осмотре, на рабочем столе бывшего главного бухгалтера ФИО2 В ходе осмотра персонального компьютера, в каталоге по адресу: «***», обнаружен текстовый файл «***», содержащий сведения об удаленных соединениях через программу «***» с указанием идентификационных номеров персональных компьютеров, c которых осуществлялись подключения к осматриваемому персональному компьютеру. В ходе осмотра установлен идентификационный номер компьютера, с которого, в том числе, осуществлялись подключения к осматриваемому персональному компьютеру: №... В ходе осмотра места происшествия сделаны распечатки содержания текстового файла «***», которые приобщены к протоколу осмотра места происшествия. Затем, при помощи Редактора реестра, установлен идентификационный номер, используемый программой «***», осматриваемого персонального компьютера: №.... При просмотре Редактора реестра сделан снимок экрана с содержанием идентификационного номера осматриваемого компьютера, который приобщен к протоколу осмотра места происшествия. В ходе анализа протокола осмотра от дата и протокола осмотра места происшествия установлено, что с персонального компьютера, изъятого в ходе обыска, осуществлялись подключения к персональному компьютеру, установленному в офисе ООО «***», в период времени с дата.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении данного эпизода преступной деятельности подтверждается материалами уголовного дела:

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому: подписи от имени ФИО2 в следующих документах: заявление с просьбой о принятии на должность от дата на 1 листе; приказ о приеме работника на работу №... от дата на 1 листе; трудовой договор №... от дата на 6 листах; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата, на 1 листе; приказ о приеме работника на работу №... от дата на 1 листе; трудовой договор №... от дата на 5 листах; приложение №... к трудовому договору №... от дата – Должностная инструкция №... главного бухгалтера, на 3 листах; приложение №... к трудовому договору №... от дата – Договор о полной материальной ответственности от дата, на 2 листах; заявление об увольнении от дата на 1 листе; приказ №... от дата «О хранении ключей с ***» на 1 листе; доверенность от дата, расположенная на стр. 75 юридического дела ООО «***», изъятого в операционном офисе «*** расписка в получении средств доступа/Электронного ключа к системе «***» от дата, расположенная на стр. 80 юридического дела ООО «******»; доверенность №... от дата, расположенная на стр. 90 юридического дела ООО «***», изъятого в операционном офисе «***»; доверенность от дата, расположенная на стр. 78 юридического дела ООО «***» /ФИО5№.../, изъятого в операционном офисе «***» в ***»; расписка в получении средств доступа/Электронного ключа к системе «***» от дата, расположенная на стр. 104 юридического дела ООО «***» /ФИО5№.../, изъятого в операционном офисе «***» в г. ***»; доверенность от дата, расположенная на стр. 105 юридического дела ООО «*** /ФИО5№.../, изъятого в операционном офисе «*** доверенность №... от дата, расположенная на стр. 145 юридического дела ООО «***» /ФИО5№.../, изъятого в операционном офисе «***»; расписка в получении средств доступа/Электронного ключа к системе «***» от дата, расположенная на стр. 154 юридического дела ООО «***» /ФИО5№.../, изъятого в операционном офисе «***» в *** доверенность от дата, расположенная на стр. 155 юридического дела ООО «***» /ФИО5№.../, изъятого в операционном офисе «***», выполнены ФИО2. Буквенно-цифровая запись: «С приказом ознакомлена дата», в приказе №... от дата «О хранении ключей с ЭЦП», выполнена ФИО2 (том №... л.д. 6-41);

- документами, изъятыми дата в ходе выемки у представителя потерпевших К**, а именно: расчет начисленной (на руки, без НДФЛ) заработной платы за фактически отработанное время ФИО2 в период с дата по дата включительно для перевода на карту, на 1 листе; общая ведомость переводов на карту ФИО2 в период с дата по дата включительно, на 1 листе; документы ООО «***»: акт о результатах инвентаризации от дата, на 2 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно), на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата, на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; приказ о приеме работника на работу от дата, на 1 листе; договор о полной материальной ответственности от дата, на 2 листах; трудовой договор №... от дата (по совместительству), на 5 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах; документы ООО «***» /ФИО5№.../: акт о результатах инвентаризации от дата, на 2 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно), на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам за дата., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата, на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата, на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; трудовой договор №... от дата (по совместительству), на 6 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах; договор о полной материальной ответственности от дата на 2 листах; документы ООО «***» /ФИО5№.../: акт о результатах инвентаризации от дата, на 3 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; расчетная ведомость №... за дата на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; заявление ФИО2 об увольнении, на 1 листе; приказ о прекращении трудового договора с работником от дата, на 1 листе; трудовой договор №... от дата (по основному месту работы), на 6 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах; договор о полной материальной ответственности от дата на 2 листах; заявление ФИО2 о принятии на должность главного бухгалтера от дата, на 1 листе; приказ о приеме работника на работу от дата, на 1 листе; дополнительное соглашение №... от дата на 1 листе; приказ №... от дата «о хранении ключей с ЭЦП» на 1 листе; акт №... от дата на 1 листе; отчеты по оказанным услугам ООО «***» на 11 листах; расчет по поездкам на такси на 1 листе; информационное письмо №... от дата на 1 листе; приказ №... от дата на 1 листе; листы нетрудоспособности ФИО2: листок нетрудоспособности №... на 1 листе; листок нетрудоспособности №... на 1 листе; листок нетрудоспособности №... на 1 листе. (том №...);

- предметами и документами, изъятыми дата в ходе обыска по месту проживания ФИО2 по адресу: адрес, а именно: банковская карта «***» №... на имя ФИО2 красного цвета; банковская карта «***» №... на имя ФИО2 серого цвета; договор займа «***» от дата№... на 3 листах; реквизиты ООО «***» на 1 листе; заявление о предоставлении потребительского микрозайма от дата на 1 листе; соглашение об изменении частоты взаимодействия с Заемщиком по договору потребительского микрозайма №... от дата на 9 листах; памятка клиента на 1 листе; договор микрозайма №... от дата на 2 листах; дополнительное соглашение к договору микрозайма №... от дата на 1 листе; график платежей к договору микрозайма №... на 1 листе; системный блок в корпусе черного цвета. (том ***);

- юридическими делами организаций: ООО «***» (ФИО5№...), ООО «***» (ФИО5№...) и ООО ***» (ФИО5№...), изъятыми дата в операционном офисе «*** по адресу: адрес. (том ***);

- выписками движения денежных средств по счетам ФИО2 №..., №..., распечатанными с компакт-диска, изъятого дата в операционном офисе «***» по адресу: адрес (том ***);

- выписками по счетам ФИО2 №... и №..., распечатанные с компакт-диска, полученного по сопроводительному письму из АО «***№... от дата (том ***);

- биллинговой детализацией абонента №... за период времени с дата по дата, распечатанной с изъятого компакт-диска, полученного по сопроводительному письму из ПАО «***» №... от дата (том ***);

- выписками движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***» (ФИО5№...), ООО «***» (ФИО5№...) и ООО «***» (ФИО5№...), распечатанными с изъятого компакт-диска, полученного по сопроводительному письму из АО «***» №... от дата (том ***);

- выписками по расчетному счету ООО «***» (ФИО5№...), полученными по сопроводительному письму от ООО «***» №... от дата (том ***

- документами, изъятыми дата в ходе выемки у представителя потерпевших К**, а именно: документы ООО «***»: ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №... на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №... на 1 листе; Устав ООО «*** на 23 листах; приказ №... от дата на 1 листе; решение участника №... от дата ООО «***» на 1 листе; документы ООО «***» (ФИО5№...): ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 63 №... на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 №... на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***» /ФИО5№.../ от дата на 3 листах; договор об учреждении ООО «***» от дата на 4 листах; приказ №... от дата на 1 листе; протокол №... общего собрания учредителей ООО «***» от дата на 3 листах; решение №... общего собрания учредителей ООО «*** от дата на 2 листах; Устав ООО «***» на 23 листах; документы ООО «*** (ФИО5№...): ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; решение №... единственного участника ООО «***» от дата на 1 листе; решение №... единственного участника ООО ***» от дата на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №... на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №... на 1 листе; протокол №... собрания участников ООО «***» от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №... на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серии №... на 1 листе; Устав ООО «***» на 15 листах; приказ ООО «***» №... от дата на 1 листе; договор об учреждении ООО «***» от дата на 2 листах; протокол №... ООО «***» от дата на 3 листах; копия трудовой книжки на имя ФИО2 на 13 листах; оферта от дата№... на получение займа «***» с постепенным погашением на 1 листе.; порядок подписи документов в *** на 1 листе; документы о подключении к системе АЗОН: копия заявления юридического лица - ООО «***» /ФИО5№.../ на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления юридического лица - ООО «***» /ФИО5№.../ на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления юридического лица - ООО «***» на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления об изменении прав доступа Уполномоченных лиц к АЗОН на 1 листе. (том № ***

- предметами и документами, изъятыми дата в ходе осмотра места происшествия офиса №... ООО «*** по адресу: адрес, а именно: компакт-диск с записанными на него платежными поручениями и реестрами перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе. (том №... л.д. 185-246, том №... л.д. 1-28);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, а именно: результатами ОРД в отношении ФИО2, полученными по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО «***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО «***» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 12 листах; запрос в ОПФ России по адрес№... от дата на 1 листе; ответ из ОПФ России по Самарской области (вх. №...) на 2 листах; запрос в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары №... от дата, на 1 листе; ответ из ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары на 36 листах; запрос в АО «***№... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 8 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 3 листах; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о проведении гласного ОРМ «Наведение справок» от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в ***№... от дата) на 1 листе; постановление *** от дата на 1 листе; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о проведении гласного ОРМ «Наведение справок» от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в ***№... от дата) на 1 листе; постановление *** от дата на 1 листе; сопроводительное письмо в АО «ФИО4-Банк» №... от дата на 1 листе; ответ из АО «***» №... от дата на 1 листе; конверт с компакт-диском, на котором содержатся выписки по счетам ФИО2; выписки по счетам ФИО2 на 49 листах; сопроводительное письмо в УЭБ и ПК ГУ МВД России по С/о №... от дата на 3 листах; ответ из УЭБ и РК ГУ МВД России по адрес№... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; копии документов, предоставленные К** на 22 листах; опрос Л* от дата на 2 листах. Б. результаты ОРД в отношении ФИО2, полученные по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО «***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО «***» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо от ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 15 листах; запрос в ИФНС России по адрес№... от дата на 1 листе; ответ из ИФНС России по адрес от дата на 62 листах; запрос в АО «***» №... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 9 листах; опрос С* от дата на 2 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в ***№... от дата на 3 листах; ответ из ФИО6 №... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; результаты ОРД в отношении ФИО2, полученные по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО «***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО «***» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо от ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 41 листе; запрос в ***№... от дата на 1 листе; ответ из *** от дата на 15 листах; запрос в АО «***» №... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 21 листе; опрос С* от дата на 2 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в ***№... от дата на 3 листах; ответ из ***№... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; опрос Л* от дата на 2 листах. (том №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у представителя потерпевших К** изъяты следующие документы: расчет начисленной заработной платы за фактически отработанное время ФИО2; общая ведомость переводов на карту ФИО2; акты о результатах инвентаризаций; ведомости перечислений на карту ФИО2; анализы заработной платы по сотрудникам (помесячно); табели учета рабочего времени; штатные расписания; трудовые договоры с приложениями, заключенные с ФИО2; листки нетрудоспособности ФИО2 (том №... л.д. 117-120);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки у представителя потерпевших К**, а именно: расчет начисленной (на руки, без НДФЛ) заработной платы за фактически отработанное время ФИО2 в период с дата по дата включительно для перевода на карту, на 1 листе; общая ведомость переводов на карту ФИО2 в период с дата по дата включительно, на 1 листе; документы ООО «***»: акт о результатах инвентаризации от дата, на 2 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно), на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за апрель 2017 г., на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; приказ о приеме работника на работу от дата, на 1 листе; договор о полной материальной ответственности от дата, на 2 листах; трудовой договор №... от дата (по совместительству), на 5 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах. документы ООО «***» /ФИО5№.../: акт о результатах инвентаризации от дата, на 2 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно), на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам за дата., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; трудовой договор №... от дата (по совместительству), на 6 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах; договор о полной материальной ответственности от дата на 2 листах; документы ООО «***» /ФИО5№...: акт о результатах инвентаризации от дата, на 3 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; расчетная ведомость №... за дата на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; заявление ФИО2 об увольнении, на 1 листе; приказ о прекращении трудового договора с работником от дата, на 1 листе; трудовой договор №... от дата (по основному месту работы), на 6 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах; договор о полной материальной ответственности от дата на 2 листах; заявление ФИО2 о принятии на должность главного бухгалтера от дата, на 1 листе; приказ о приеме работника на работу от дата, на 1 листе; дополнительное соглашение №... от дата на 1 листе; приказ №... от дата «о хранении ключей с ЭЦП» на 1 листе; акт №... от дата на 1 листе; отчеты по оказанным услугам ООО ***» на 11 листах; расчет по поездкам на такси на 1 листе; информационное письмо №... от дата на 1 листе; приказ №... от дата на 1 листе; листы нетрудоспособности ФИО2: листок нетрудоспособности №... на 1 листе; листок нетрудоспособности №... на 1 листе; листок нетрудоспособности №... на 1 листе. (том ***

- протоколом обыска от дата, согласно которому по месту проживания ФИО2 по адресу: адрес, произведен обыск, в ходе которого изъяты следующие предметы и документы: банковские карты на имя ФИО2; договоры, заключенные ФИО2 с микрофинансовыми организациями; один системный блок в корпусе черного цвета. (том ***);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска по месту проживания ФИО2 по адресу: адрес а именно: банковская карта ***» №... на имя ФИО2 красного цвета; банковская карта «***» №... на имя ФИО2 серого цвета; договор займа «***» от дата№... на 3 листах; реквизиты ООО «***» на 1 листе; заявление о предоставлении потребительского микрозайма от дата на 1 листе; соглашение об изменении частоты взаимодействия с Заемщиком по договору потребительского микрозайма №... от дата на 9 листах; памятка клиента на 1 листе; договор микрозайма №... от дата на 2 листах; дополнительное соглашение к договору микрозайма №... от дата на 1 листе; график платежей к договору микрозайма №... на 1 листе. (том №... л.д. 13-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен системный блок, изъятый дата в ходе обыска по месту проживания ФИО2 по адресу: адрес В ходе осмотра системного блока обнаружено программное обеспечение «***». Далее, в каталоге по адресу: «***», обнаружен текстовый файл «***», объемом 69 800 байт, содержащий сведения об удаленных соединениях через программу «***» с указанием идентификационных номеров персональных компьютеров, к которым осуществлялись подключения с осматриваемого персонального компьютера. В ходе осмотра установлен идентификационный номер, к которому, в том числе, осуществлялись подключения с осматриваемого персонального компьютера: №.... Также при помощи программного обеспечения «***» установлен идентификационный номер осматриваемого системного блока в программе «***»: №.... В ходе осмотра распечатаны сведения об удаленных соединениях, а также реестры перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц следующих организаций: ООО «***», ООО «***» (ФИО5№...) и ООО «*** (ФИО5№...). (том №... л***);

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому произведен осмотр помещения офиса ООО ***» (ФИО5№...), расположенного по адресу: адрес. В ходе осмотра офиса обнаружен системный блок, установленный, со слов К**, принимавшего участие в осмотре, на рабочем столе бывшего главного бухгалтера ФИО2 В ходе осмотра персонального компьютера, в каталоге по адресу: *** обнаружен текстовый файл «*** сведения об удаленных соединениях через программу «*** с указанием идентификационных номеров персональных компьютеров, c которых осуществлялись подключения к осматриваемому персональному компьютеру. В ходе осмотра установлен идентификационный номер компьютера, с которого, в том числе, осуществлялись подключения к осматриваемому персональному компьютеру: №... В ходе осмотра места происшествия сделаны распечатки содержания текстового файла «***», которые приобщены к протоколу осмотра места происшествия. Затем, при помощи Редактора реестра, установлен идентификационный номер, используемый программой «***», осматриваемого персонального компьютера: №.... (том №... л.д. ***);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в операционном офисе «*** по адресу: адрес юридические дела следующих организаций: ООО «***» (ФИО5№...), ООО «***» (ФИО5№...) и ООО «***» (ФИО5№... (том №...***);

- протокол осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые дата в операционном офисе «***» АО «***» по адресу: адрес, а именно: юридическое дело ООО «***» (ФИО5№...), юридическое дело ООО «***» (ФИО5№... и юридическое дело ООО «***» (ФИО5№...). (том №... л***);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в операционном офисе «*** по адресу: адрес изъят компакт-диск, содержащий выписки движения денежных средств по лицевым счетам ФИО2 №... и №.... (том №... л.д***);

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрен компакт-диск, изъятый в ходе выемки дата в операционном офисе «*** по адресу: адресВ, с записанными на него выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО2 №... и №.... Осмотрен компакт-диск, полученный по сопроводительному письму из АО «***» №... от дата, с записанными на него выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО2 №... и №.... В ходе осмотра выписок установлены перечисления, совершенные с расчетных счетов ООО «***» (ФИО5№...), ООО «***» (ФИО5№...) и ООО «***» (ФИО5№...) на лицевые счета ФИО2 (том №... л.д. 19-54);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрен компакт-диск, полученный по сопроводительному письму из ПАО «***» №... от дата, с записанной на него биллинговой детализацией абонента №... за период времени с дата по дата. В ходе осмотра установлено местонахождение ФИО2 в дни перечислений денежных средств, совершенных с расчетных счетов ООО «***» (ФИО5№...), ООО «***» (ФИО5№...) и ООО «***» (ФИО5№...) на лицевые счета ФИО2. (том №... л.д. ***);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрен компакт-диск, полученный по сопроводительному письму из АО «***» №... от дата, с записанными на него выписками движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***» (№...), ООО «***» (ФИО5№...) и ООО «***» (ФИО5№...). Кроме того, осмотрены выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***» /ФИО5№.../ на 41 листе, ООО «***» /ФИО5№.../ на 15 листах, и ООО «***» /ФИО5№.../ на 12 листах, полученные по сопроводительным письмам: от ООО «***» №... от дата; от ООО «***» /ФИО5№.../ №... от дата; от ООО «***» /ФИО5№.../ №... от дата. В ходе осмотра установлены все перечисления, совершенные с расчетных счетов ООО «***» /ФИО5№.../, ООО «***» /ФИО5№... и ООО «*** /ФИО5№.../ на лицевые счета ФИО2 №... и №.... В ходе осмотра компакт-диска, полученного по сопроводительному письму из АО «***» №... от дата, распечатаны выписки по расчетным счетам ООО «***» /ФИО5№.../, ООО «***» /ФИО5№.../ и ООО «***» /ФИО5№.../. (том №... л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у представителя потерпевших К** изъяты следующие документы: документы ООО ***»: ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №... на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №... на 1 листе; Устав ООО «***» на 23 листах; приказ №... от дата на 1 листе; решение участника №... от дата ООО «***» на 1 листе; документы ООО «***» /ФИО5№.../: ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №... на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 №... на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***» /ФИО5№... от дата на 3 листах; договор об учреждении ООО «***» от дата на 4 листах; приказ №... от дата на 1 листе; протокол ******» на 23 листах; документы ООО «***» /ФИО5№... ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; решение №... единственного участника ООО «***» от дата на 1 листе; решение №... единственного участника ООО «***» от дата на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 63 №... на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №... на 1 листе; протокол №... собрания участников ООО «***» от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №... на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серии №... на 1 листе; Устав ООО «***» на 15 листах; приказ ООО «***» №... от дата на 1 листе; договор об учреждении ООО «***» от дата на 2 листах; протокол №... ООО «***» от дата на 3 листах; компакт-диск типа ***», содержащий фонограмму одной аудиозаписи разговора, состоявшегося дата между представителем потерпевших К** и свидетелем ФИО2; копия трудовой книжки на имя ФИО2 на 13 листах; оферта от дата№... на получение займа «***» с постепенным погашением на 1 листе; порядок подписи документов в ФИО4-Банке на 1 листе; документы о подключении к системе АЗОН: копия заявления юридического лица - ООО «***» /ФИО5№.../ на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления юридического лица - ООО «***» /ФИО5№.../ на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления юридического лица - ООО «***» на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления об изменении прав доступа Уполномоченных лиц к АЗОН на 1 листе. (том ***);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата, согласно которому осмотрена и прослушана фонограмма одной аудиозаписи разговора, состоявшегося между мужчиной и женщиной. Из показаний К** следует, что запись содержит разговор, состоявшийся между К** и ФИО2 В ходе прослушивания фонограммы, на вопрос мужчины: «что с долгом?», женщина ответила: «еще немножко подождите, пожалуйста»; на вопрос мужчины: «у нас вот, бухгалтер там какие-то еще суммы, то есть, я не знаю… надо встретиться по сумме, как-то оговорить там, потому что непонятно там какая сумма, как бы уточнить вот этот момент…», женщина ответила: «ну, ладно, надо встретиться». (том № ***);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки у представителя потерпевших К**, а именно: документы ООО «***»: ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 №... на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №... на 1 листе; Устав ООО *** на 23 листах; приказ №... от дата на 1 листе; решение участника №... от дата ООО «***» на 1 листе; документы ООО «***» /ФИО5№.../: ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 63 №... на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №... на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***» /ФИО5№... от дата на 3 листах; договор об учреждении ООО «***» от дата на 4 листах; приказ №... от дата на 1 листе; протокол №... общего собрания учредителей ООО «*** от дата на 3 листах; решение №... общего собрания учредителей ООО «***» от дата на 2 листах; Устав ООО «***» на 23 листах; документы ООО «***» /ФИО5№.../: ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; решение №... единственного участника ООО «***» от дата на 1 листе; решение №... единственного участника ООО «***» от дата на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 63 №... на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №... на 1 листе; протокол №... собрания участников ООО «***» от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №... на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серии №... на 1 листе; Устав ООО «***» на 15 листах; приказ ООО «***» №... от дата на 1 листе; договор об учреждении ООО «***» от дата на 2 листах; протокол №... ООО ***» от дата на 3 листах; копия трудовой книжки на имя ФИО2 на 13 листах. оферта от дата№... на получение займа «Лояльный» с постепенным погашением на 1 листе. порядок подписи документов в *** на 1 листе; документы о подключении к системе АЗОН: копия заявления юридического лица - ООО «***» /ФИО5№.../ на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления юридического лица - ООО «*** /ФИО5№... на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления юридического лица - ООО «*** на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления об изменении прав доступа Уполномоченных лиц к АЗОН на 1 листе. (том №... л.д***);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому в офисе №... ООО ***» по адресу: адрес, произведен осмотр, в ходе которого осмотрен персональный компьютер, посредством которого осуществлен доступ к сайту зарплатного проекта АО «***», после чего осуществлен вход в личный кабинет К** на данном сайте. Согласно представленным сведениям, к зарплатному проекту подключены три организации: ООО «***» (ФИО5№...), ООО «***» (ФИО5№... и ООО ***». С сайта осуществлена загрузка реестров перечислений денежных средств на счета физических лиц с расчетных счетов ООО «***» (ФИО5№...), ООО «***» (ФИО5№...) и ООО ***». Затем осуществлен вход в систему «***», откуда загружены платежные поручения указанных организаций за период времени с дата по дата, которые распечатаны в ходе осмотра и приобщены к протоколу осмотра места происшествия. Загруженные реестры перечислений денежных средств на счета физических лиц и платежные поручения записаны на компакт-диск, который приобщен к протоколу осмотра места происшествия. (том №... л.д. №...

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия офиса №... ООО «***» по адресу: адрес, а именно: компакт-диск с записанной на него информацией; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе. (том №... л.д. ***);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, а именно: результаты ОРД в отношении ФИО2, полученные по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО «***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО «***» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 12 листах; запрос в ОПФ России по Самарской области №... от дата на адрес ИФНС России по адрес на 36 листах; запрос в АО «ФИО4-Банк» №... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 8 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 3 листах; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о проведении гласного ОРМ «Наведение справок» от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в адрес суд №... от дата) на 1 листе; постановление *** от дата на 1 листе; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о проведении гласного ОРМ «Наведение справок» от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в ***№... от дата) на 1 листе; постановление *** от дата на 1 листе; сопроводительное письмо в АО «***№... от дата на 1 листе; ответ из АО «***» №... от дата на 1 листе; конверт с компакт-диском, на котором содержатся выписки по счетам ФИО2; выписки по счетам ФИО2 на 49 листах; сопроводительное письмо в УЭБ и ПК ГУ МВД России по С/о №... от дата на 3 листах; ответ из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области №... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; копии документов, предоставленные К** на 22 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; результаты ОРД в отношении ФИО2, полученные по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО «***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО «ВолгаЭлектроГрупп» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо от ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 15 листах; запрос в ИФНС России по адрес№... от дата на 1 листе; ответ из ИФНС России по адрес от дата на 62 листах; запрос в АО «***» №... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 9 листах; опрос С* от дата на 2 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в УЭБ и ПК ГУ МВД России по С/о №... от дата на 3 листах; ответ из УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес№... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; результаты ОРД в отношении ФИО2, полученные по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО ***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО «***» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо от ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 41 листе; запрос в ИФНС России по адрес№... от дата на 1 листе; ответ из ИФНС России по адрес от дата на 15 листах; запрос в АО «***» №... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 21 листе; опрос С* от дата на 2 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в УЭБ и ПК ГУ МВД России по С/о №... от дата на 3 листах; ответ из УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес№... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; опрос Л* от дата на 2 листах. (том №... л.д. ***);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в офисах ООО ***», ООО «***» (ФИО5№...), ООО «ВЭГ» (ФИО5№...) произведен обыск, в ходе которого изъяты следующие документы: папка-скоросшиватель белого цвета, на которой указано: «ООО «***» ФИО5№... Касса (сч. 50) период с дата по дата В папке прошиты следующие документы: касса дата на 30 листах; карточка счета 62 по контрагенту К** за дата г., на 1 листе; карточка счета 62 по контрагенту К** за дата г., на 1 листе; карточка счета 71 по сотруднику С*дата., на 1 листе; карточка счета 71 по сотруднику С* за дата г., на 2 листах; карточка счета 50 за дата – дата, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50 за №... г., на 1 листе; папка-скоросшиватель белого цвета, на которой указано: «ООО «***» ФИО5№... Касса (сч. 50) период с дата по дата». В папке прошиты следующие документы: касса за №... на 22 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 7дата, на 1 листе; карточка счета 50 за дата г. – дата г., на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за дата. – дата г., на 1 листе; договор беспроцентного займа №... от дата на 2 листах; папка-скоросшиватель белого цвета, на которой указано: «ООО «***» ФИО5№... Касса (сч. 50) период с дата по 30дата». В папке прошиты следующие документы: касса за дата на 28 листах; карточка счета 73.01 за дата на 1 листе; карточка счета 50 за дата., на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за дата г., на 1 листе; Д. договор беспроцентного займа №... от дата на 2 листах; договор беспроцентного займа №... от дата на 2 листах. (том №... л.д***);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в офисах ООО «***», ООО «***» (ФИО5№...), ООО «***» (ФИО5№...), а именно: папка-скоросшиватель белого цвета, на которой указано: «ООО «***» ФИО5№... Касса (сч. 50) период с дата по дата». В папке прошиты следующие документы: касса за дата на 30 листах; карточка счета 62 по контрагенту К**дата г., на 1 листе; карточка счета 62 по контрагенту К**дата г., на 1 листе; карточка счета 71 по сотруднику С* за дата г., на 1 листе; карточка счета 71 по сотруднику С*дата г., на 2 листах; карточка счета 50 за дата – дата, на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50 дата г., на 1 листе; папка-скоросшиватель белого цвета, на которой указано: «ООО «ВолгаЭлектроГрупп» ФИО5№... Касса (сч. 50) период с дата по дата». В папке прошиты следующие документы: касса за 2016 год на 22 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 7дата, на 1 листе; карточка счета 50 за дата., на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость ****** 50 за адрес г., на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 дата г., на 1 листе; договор беспроцентного займа №... от дата на 2 листах; договор беспроцентного займа №... от дата на 2 листах. (том №...***);

- заявлением генерального директора ООО «***» К**, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности бывшего главного бухгалтера ООО «ВолгаЭлектроГрупп-Самара» ФИО2, которая похитила денежные средства с расчетного счета организации путем завышения выплаченной заработной платы на общую сумму 264 477,52 рубля. (том №... л.д. 10);

***

- справкой №... об исследовании документов в отношении ФИО2 от дата, согласно которой в период с дата по дата на счета ФИО2 №... и №..., открытые в АО «***», перечислено денежных средств в сумме 300 563,04 рубля, при этом начислена к оплате труда сумма денежных средств в размере 36 085,52 (41 477,52 – 5 392). Сумма заработной платы, перечисленная на счета, принадлежащие ФИО2, превышает сумму начисленной заработной платы, и разница составляет 264 477,52 рубля. (том ***);

Вина подсудимой ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ООО «***» (ФИО5№...) на сумму 62 083 рубля 43 копейки подтверждается вышеприведенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении ООО «***» показаниями представителя потерпевшего К**, свидетелей С*, Л*, Т*, Г*, М*, К***, а также оглашенными показаниями специалиста Т**

- заявлением генерального директора ООО «***» (ФИО5№...) К**, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности бывшего главного бухгалтера ООО «***» ФИО2, которая похитила денежные средства с расчетного счета организации путем завышения выплаченной заработной платы на общую сумму 63 101,43 рубля. (том ***);

- выпиской по расчетному счету ООО «***» (ФИО5№...), полученная по сопроводительному письму от ООО «***» (ФИО5№...№... от дата (том №... л.д. 20-34);

- протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО2 сообщила о совершенном ею преступлении – незаконном присвоении денежных средств ООО «***» (ФИО5№...) с расчетного счета данной организации путем перечисления на свои счета. Похищенные денежные средства она потратила на оплату кредитов и иные собственные нужды. (том №... л.д. 137).

- справкой №... об исследовании документов в отношении ФИО2 от дата, согласно которой в период с дата по дата на счета ФИО2 №... и №..., открытые в АО «***», перечислено ООО «***» /ФИО5№.../ денежных средств в сумме 96 986 рубля, при этом начислена к оплате труда сумма денежных средств в размере 33 884,57 (38 948,57 – 5 064). Сумма заработной платы, перечисленная ООО «***» /ФИО5№.../ на счета, принадлежащие ФИО2, превышает сумму начисленной заработной платы, и разница составляет 63 101,43 рубля. (том №... л.д. ***

Вышеприведенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении ООО «***» материалами уголовного дела.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ООО «***» (ФИО5№...) на сумму 160 478 рублей 28 копеек подтверждается вышеприведенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении ООО «***» показаниями представителя потерпевшего К**, свидетелей С*, Л*, Т*, Г*, М*, К***, а также оглашенными показаниями специалиста Т**

- выпиской по расчетному счету ООО «***» (ФИО5№... полученная по сопроводительному письму от ООО ***» /ФИО5№.../ №... от дата. (том №... л.д***

- протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО2 сообщила о совершенном ею преступлении – незаконном присвоении денежных средств ООО «ВолгаЭлектроГрупп» (ФИО5№...) с расчетного счета данной организации путем перечисления на свои счета. Похищенные денежные средства она потратила на оплату кредитов и иные собственные нужды. (том № ***);

- справкой №... об исследовании документов в отношении ФИО2 от дата, согласно которой в период с дата по дата на счета ФИО2 №... и №..., открытые в АО «***», перечислено ООО «***» /ФИО5№.../ денежных средств в сумме 279 380,40 рубля, при этом начислена к оплате труда сумма денежных средств в размере 112 652,12 (127 811,12 – 15 159). Сумма заработной платы, перечисленная ООО «***» /ФИО5№.../ на счета, принадлежащие ФИО2, превышает сумму начисленной заработной платы, и разница составляет 166 728,28 рубля. (том №... л.д. ***).

Вышеприведенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении ООО «***» материалами уголовного дела.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ООО «***» на сумму 50 036 рублей подтверждается вышеприведенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении ООО «ВолгаЭлектроГрупп-Самара» на сумму 214 441 рубль 52 копейки показаниями представителя потерпевшего К**, свидетелей С*, Л*, Т*, Г*, М*, К***, а также оглашенными показаниями специалиста Т**

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении данного эпизода преступной деятельности подтверждается вышеприведенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении ООО «***» на сумму 214 441 рубль 52 копейки материалами уголовного дела.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ООО «***» (ФИО5№...) на сумму 6 250 рублей подтверждается вышеприведенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении ООО «***» на сумму 214 441 рубль 52 копейки показаниями представителя потерпевшего К**, свидетелей С*, Л*, Т*, Г*, М*, К***, а также оглашенными показаниями специалиста Т**

- выпиской по расчетному счету ООО «***» (ФИО5№...), полученная по сопроводительному письму от ООО «***» /ФИО5№.../ №... от дата. (том №... л.д. ***);

- протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО2 сообщила о совершенном ею преступлении – незаконном присвоении денежных средств ООО ***» (ФИО5 6315627244) с расчетного счета данной организации путем перечисления на свои счета. Похищенные денежные средства она потратила на оплату кредитов и иные собственные нужды. (том №... л.д. 17);

- справкой №... об исследовании документов в отношении ФИО2 от дата, согласно которой в период с дата по дата на счета ФИО2 №... и №..., открытые в АО «***», перечислено ООО «***» /ФИО5№.../ денежных средств в сумме 279 380,40 рубля, при этом начислена к оплате труда сумма денежных средств в размере 112 652,12 (127 811,12 – 15 159). Сумма заработной платы, перечисленная ООО «***» /ФИО5№.../ на счета, принадлежащие ФИО2, превышает сумму начисленной заработной платы, и разница составляет 166 728,28 рубля. (том №... л.д. 40-48).

Вышеприведенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении ООО «***» на сумму 214 441 рубль 52 копейки материалами уголовного дела.

Оценивая собранные по делу доказательства, показания представителя потерпевших К**, свидетелей Г*, К***, Л*, М*, С*, Т* суд не сомневается в их достоверности, поскольку они последовательны в ходе предварительного и судебного следствия, объективно подтверждаются материалами уголовного дела, согласуются между собой, заинтересованности в исходе дела они не проявляют, причин для оговора подсудимой судом не установлено. Указанные представитель потерпевших и свидетели допрошены с соблюдением норм и правил уголовно-процессуального законодательства, суд считает их правдивыми и полагает необходимым положить в основу приговора. Оснований не доверять показаниям вышеназванных представителя потерпевших и свидетелей у суда не имеется.

Давая оценку показаниями перечисленных представителя потерпевших и свидетелей, суд учитывает, что допросы каждого из них проверены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве. Имеющиеся в показаниях указанных представителя потерпевших и свидетелей несущественные расхождения в деталях описываемых ими событий, не опровергают совокупности собранных по данному делу доказательств в совершении ФИО2 преступлений и обусловлены их личным восприятием описываемых событий, а также большим промежутком времени, прошедшим с даты совершения преступлений.

Суд также признает достоверными оглашенные в судебном заседании показания специалиста Т**, поскольку они также согласуются с материалами уголовного дела, показаниями допрошенных в судебном заседании лиц, оценка которым дана судом выше. В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показания специалиста Т** оглашались с согласия сторон в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, составлены надлежащим лицом, в пределах предоставленной законом компетенции.

Суд также соглашается с заключениями экспертиз, так как оснований не доверять заключениям экспертов, сомневаться в их компетентности у суда не имеется, а их выводы нашли свое подтверждение в судебном заседании и не оспаривались участниками судопроизводства.

Анализируя все исследованные судом доказательства, суд считает, что они отвечают требованиям относимости, допустимости и в своей совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемых ей преступлений.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 не отрицает факт перевода ею безналичных средств на свою банковскую карту сверх установленных окладов с расчетных счетов организаций ООО «***», ООО «***» (ФИО5№... и ФИО5№...). При этом подсудимая указывает, что данные денежные средства она переводила в качестве займа для личных целей по согласованию с директором данных организаций К** и возвращала их в кассу наличными средствами приходными кассовыми ордерами, как возврат излишне перечисленной заработной платы. Каждый приходный ордер ФИО2 показывала К** в подтверждение возврата денежных средств. Все полученные ФИО2 в долг денежные средства она вернула, за исключение оставшейся суммы в размере 30 000 рублей.

К данным показаниям подсудимой ФИО2 суд относится критически и расценивает их как попытку избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, а также снизить размер имущественных претензий потерпевших организаций, поскольку они противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Представитель потерпевших – компаний ООО «***», ООО «***» (ФИО5№... и ФИО5№...) К** в судебном заседании полностью опровергает указанные обстоятельства. Последний отрицает как факт согласования ФИО2 с ним возможности перевода денежных на карту последней с расчетных счетов названных организаций для личных целей в качестве займа, так и возврат каких-либо денежных средств, перечисленных указанным способом в кассу организаций. Каких-либо подтверждающих документов свидетельствующих о поступлении денежных средств в кассу ООО «***», ООО «***» (ФИО5№... и ФИО5№...) от ФИО2 суду не представлено. Оснований не доверять данным показаниям представителя потерпевшего К** у суда не имеется, причин для оговора подсудимой судом не установлено, конфликтов между ними не имелось, наоборот они имели долгие доверительные отношения.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО2 занимая должность главного бухгалтера в ООО «***» (ФИО5№...), как по основному месту работы, а также аналогичную должность в ООО «***», ООО «***» (ФИО5№...), по совместительству, перечисляла с расчетных счетов названных организаций на свой лицевой счет, открытый на ее имя, денежные средства с целью дальнейшего распоряжения ими по собственному усмотрению. Данные обстоятельства подтверждены не только подсудимой, но и показаниями представителя потерпевшего К**, свидетелей Л*К***, С*, М* из которых следует, что ФИО2 работала в данных организациях главным бухгалтером, занималась начислением и перечислением заработной платы, и иных компенсаций сотрудникам этих организаций, в число которых входила и сама ФИО2. Факт перечисления денежных средств на свой лицевой счет, подсудимой ФИО2 не отрицается в судебном заседании. Последняя имея доверительные отношения с К**, злоупотребляя его доверием, и без ведома последнего, используя представленный ей доступ к расчетным счетам указанных организаций, перечисляла, имея корыстные побуждения, указанные денежные средства на свой лицевой счет, свыше заработной платы, установленной трудовым договором и штатным расписанием, что подтверждено помимо прочего, материалами уголовного дела, в том числе выписками по расчетным счетам ООО «***», ООО ***» (ФИО5№... и ФИО5№...).

Таким образом, исследовав и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО2 в совершении указанных преступлений установленной и доказанной.

Суд считает, что доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимой ФИО2 в совершенных преступлениях.

Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО2 правильно квалифицированы по двум эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также по трем эпизодам ч. 1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.

В судебном заседании нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения». В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В судебном заседании установлено, что ФИО2 заключены трудовые договоры с организациями ООО «***», а также с ООО «***» (ФИО5№...). Также в ООО «***» ФИО2 подписаны должностная инструкция, а также договор о полной материальной ответственности. В названных организациях подсудимая, как главный бухгалтер, имела доступ к их расчетным счетам и в силу своих служебных обязанностей, занималась начислением и перечислением заработной платы и иных выплат сотрудникам данных организаций, что являлось способом совершения преступлений при перечислении ФИО2 денежных средств организаций на собственные счета.

Согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ст. 15 УК РФ совершенные ФИО2 преступления относятся, в том числе к категории тяжких. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений - судом не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных ФИО2 преступлений на менее тяжкие.

При определении подсудимой ФИО2 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, то, что ФИО1 совершено два тяжких преступления, а также три преступления небольшой тяжести, личность подсудимой ФИО2, которая имеет *** ранее ФИО2 не судима. Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание суд относит: ***

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает также требования ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с наличием в материалах уголовного дела явок с повинной подсудимой при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

При таких обстоятельствах, с учётом наличия смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой ФИО2, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в том числе, и исправление подсудимой ФИО2 возможно без ее изоляции от общества и полагает необходимым назначить ей наказание в виде условного лишения свободы, то есть с применением ст. 73 УК РФ, без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы с возложением на нее в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение дополнительных обязанностей при условном осуждении. С учетом характера совершенных ФИО2 преступлений, способа и обстоятельств их совершения, суд не усматривает оснований для назначении наиболее мягкого вида наказания.

В связи с совершением ФИО2, в том числе оконченных тяжких преступлений, итоговое наказание подлежит ей назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности путем частичного сложения назначенных наказания, а с учетом также совершения впервые преступлений небольшой тяжести по правилам ст. 71 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых ФИО2 преступлений, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Исковые требования представителя потерпевших К** о возмещении материального ущерба с подсудимой в размере 166 728 рублей 28 копеек в пользу ООО «***» (ФИО5№...), в размере 264 477 рублей 52 копейки в пользу ООО «***» подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Действия подсудимой ФИО2 при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, повлекли причинение потерпевшим ООО «***», ООО «***» (ФИО5№... и ФИО5№...) материального ущерба, что послужило основанием для подачи их представителем указанного искового заявления.

Исковые требования представителя потерпевших К** о возмещении материального ущерба с подсудимой в размере 63 101 рубля 43 копеек в пользу ООО ***» (ФИО5№... подлежат удовлетворению по тем же основания, но частично, поскольку установленная в судебном заседании и вмененная, предъявленным обвинением сумма причинного ущерба составляет 62 083 рубля 43 копейки.

При решении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 (двум эпизодам), ч. 1 ст. 159 (трем эпизодам) УК РФ и назначить ей наказание согласно санкции данных статей:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы за каждый эпизод;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ в виде 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием с удержания 5% заработка в доход государства за каждый эпизод.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, согласно которому одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Применить к ФИО2 ст.73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО2:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных, по месту жительства;

- в ночное время в период с 22.00 часов до 06.00 часов находиться по месту своего жительства за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Меру пресечения ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевших ООО «***», ООО «***» (ФИО5№... и ФИО5№...) К** удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «***» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 264 477 (двести шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 52 копейки.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «***» (ФИО5№...) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 166 728 (сто шестьдесят шесть тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 28 копеек.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «***» (ФИО5№...) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 62 083 (шестьдесят две тысячи восемьдесят три) рубля 43 копейки.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, изъятые дата в ходе выемки у представителя потерпевших К**, а именно: расчет начисленной (на руки, без НДФЛ) заработной платы за фактически отработанное время ФИО2 в период с дата по дата включительно для перевода на карту, на 1 листе; общая ведомость переводов на карту ФИО2 в период с дата по дата включительно, на 1 листе; документы ООО ***»: акт о результатах инвентаризации от дата, на 2 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно), на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за №... г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; приказ о приеме работника на работу от дата, на 1 листе; договор о полной материальной ответственности от дата, на 2 листах; трудовой договор №... от дата (по совместительству), на 5 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах; документы ООО «***» /ФИО5№.../: акт о результатах инвентаризации от дата, на 2 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; анализ ФИО4 по сотрудникам (помесячно), на 2 листах; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам за дата г., на 1 листе; анализ зарплаты по сотрудникам дата г., на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; трудовой договор №... от дата (по совместительству), на 6 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах; договор о полной материальной ответственности от дата на 2 листах; документы ООО «***» /ФИО5№.../: акт о результатах инвентаризации от дата, на 3 листах; ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата 2017 г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; расчетная ведомость №... за дата г., на 1 листе; штатное расписание от дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель №... учета рабочего времени с дата по дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; табель учета рабочего времени от дата, на 1 листе; заявление ФИО2 об увольнении, на 1 листе; приказ о прекращении трудового договора с работником от дата, на 1 листе; трудовой договор №... от дата (по основному месту работы), на 6 листах; должностная инструкция №... главного бухгалтера на 3 листах; договор о полной материальной ответственности от дата на 2 листах; заявление ФИО2 о принятии на должность главного бухгалтера от дата, на 1 листе; приказ о приеме работника на работу от дата, на 1 листе; дополнительное соглашение №... от дата на 1 листе; приказ №... от дата «о хранении ключей с ЭЦП» на 1 листе; акт №... от дата на 1 листе; отчеты по оказанным услугам ООО «***» на 11 листах; расчет по поездкам на такси на 1 листе; информационное письмо №... от дата на 1 листе; приказ №... от дата на 1 листе; листы нетрудоспособности ФИО2: листок нетрудоспособности №... на 1 листе; листок нетрудоспособности №... на 1 листе; листок нетрудоспособности №... на 1 листе, (том №... л.д. 137-241), - хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска по месту проживания ФИО2 по адресу: адрес, а именно в копиях: банковская карта ***» №... на имя ФИО7 красного цвета; банковская карта «***» №... на имя ФИО2 серого цвета; в копиях: договор займа ***» от дата№... на 3 листах; реквизиты ООО «***» на 1 листе; заявление о предоставлении потребительского микрозайма от дата на 1 листе; соглашение об изменении частоты взаимодействия с Заемщиком по договору потребительского микрозайма №... от дата на 9 листах; памятка клиента на 1 листе; договор микрозайма №... от дата на 2 листах; дополнительное соглашение к договору микрозайма №... от дата на 1 листе; график платежей к договору микрозайма №... на 1 листе (том №... л.д. ***), - хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- юридические дела следующих организаций: ООО «***» /ФИО5№..., ООО ***» /ФИО5№... и ООО «***» /ФИО5№.../, изъятые дата в операционном офисе «***» по адресу: адрес. (том ***), - хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- компакт-диск, изъятый дата в операционном офисе «*** по адресу: адрес, с записанными на него выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО2 №... и №..., а также выписка по счету ФИО2 №..., распечатанная с изъятого компакт-диска в ходе его осмотра (том №... л.д. 49-54, 56), - хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- компакт-диск, полученный по сопроводительному письму из АО «***» №....1/64151 от дата, с записанными на него выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО2 №... и №..., а также выписки по счетам ФИО2 №... и №..., распечатанные с полученного компакт-диска. (том № ***), - хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- компакт-диск, полученный по сопроводительному письму из ПАО «*** № №... от дата, с записанной на него биллинговой детализацией абонента №... за период времени с дата по дата, а также листы детализации в количестве 106 страниц, распечатанные с изъятого компакт-диска в ходе его осмотра. (том №... л.***), - хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- компакт-диск, полученный по сопроводительному письму из АО «***» №... от дата, с записанными на него выписками движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***» /ФИО5№.../, ООО «***» /ФИО5№... ООО «***» /ФИО5№... а также выписки по расчетным счетам ООО «***» /ФИО5№.../, ООО «***» /ФИО5№.../ и ООО «***

- выписку по расчетному счету ООО «***» /ФИО5***/, полученную по сопроводительному письму от ООО «***» №... от дата, на 12 листах. (том №... л.д. №...), - хранящуюся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- выписку по расчетному счету ООО «*** /ФИО5№.../, полученную по сопроводительному письму от ООО «***» /ФИО5№.../ №... от дата, на 15 листах. (том №... л.д. 20-34), - хранящуюся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- выписку по расчетному счету ООО «***» /ФИО5№..., полученная по сопроводительному письму от ООО «***» /ФИО5№.../ №... от дата, на 41 листе (том №... л.д. 158-198 хранящуюся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- компакт-диск, изъятый в ходе выемки у представителя потерпевших К**, содержащий фонограмму одной аудиозаписи разговора, состоявшегося между мужчиной и женщиной. Из показаний К** следует, что запись содержит разговор, состоявшийся между К** и ФИО2 (том №... л.д. №... хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- документы, изъятые дата в ходе выемки у представителя потерпевших К**, а именно: документы ООО «***»: ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее дата на 1 листе; решение №... от дата ООО «***» на 1 листе; документы ООО «***» /ФИО5№... ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №... на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №... на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***» /ФИО5№... от дата на 3 листах; договор об учреждении ООО «***» от дата на 4 листах; приказ №... от дата на 1 листе; протокол №... общего собрания учредителей ООО «***» от дата на 3 листах; решение №... общего собрания учредителей ООО «***» от дата на 2 листах; Устав ООО «***» на 23 листах. В. документы ООО «***» /ФИО5№.../: ведомость перечисления на карту ФИО2 в период с дата по дата, на 2 листах; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; реестр перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц от дата на 1 листе; решение №... единственного участника ООО «***» от дата на 1 листе; решение №... единственного участника ООО «***» от дата на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 63 №... на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 63 №... на 1 листе; протокол №... собрания участников ООО «***» от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 63 №... на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серии 63 №... на 1 листе; Устав ООО «***» на 15 листах; приказ ООО «***» №... от дата на 1 листе; договор об учреждении ООО «***» от дата на 2 листах; протокол №... ООО «***» от дата на 3 листах; копия трудовой книжки на имя ФИО2 на 13 листах. Д. оферта от дата№... на получение займа «***» с постепенным погашением на 1 листе; порядок подписи документов в *** на 1 листе; документы о подключении к системе АЗОН: копия заявления юридического лица - ООО «***» /ФИО5№.../ на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления юридического лица - ООО «***» /ФИО5№.../ на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления юридического лица - ООО «***» на предоставление услуги по переводу денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта на 1 листе; копия подтверждения о присоединении от дата на 1 листе; копия заявления о предоставлении доступа к АЗОН от дата на 1 листе; копия заявления об изменении прав доступа Уполномоченных лиц к АЗОН на 1 листе. (том *** хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- предметы и документы, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия офиса №... ООО «***» по адресу: адрес, а именно: компакт-диск с записанными на него платежными поручениями и реестрами перевода денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе; платежное поручение №... от дата на 1 листе. (том №... л.д. 185-246, том №... л.д. 1-28 хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же;

- результаты ОРД, а именно: результаты ОРД в отношении ФИО2, полученные по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО ***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО ***» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 12 листах; запрос в ОПФ России по адрес№... от дата на 1 листе; ответ из ОПФ России по адрес (вх. 2980 от дата) на 2 листах; запрос в ИФНС России по адрес№... от дата, на 1 листе; ответ из ИФНС России по адрес на 36 листах; запрос в АО «***» №... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 8 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 3 листах; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о проведении гласного ОРМ «Наведение справок» от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в адрес№... от дата) на 1 листе; постановление адресадресадрес№... от дата) на 1 листе; постановление Железнодорожного районного суда от дата на 1 листе; сопроводительное письмо в АО «***» №... от дата на 1 листе; ответ из АО «***№... от дата на 1 листе; конверт с компакт-диском, на котором содержатся выписки по счетам ФИО2; выписки по счетам ФИО2 на 49 листах; сопроводительное письмо в УЭБ и ПК ГУ МВД России по С/о №... от дата на 3 листах; ответ из УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес№... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; копии документов, предоставленные К** на 22 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; результаты ОРД в отношении ФИО2, полученные по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО «***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО «***» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо от ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 15 листах; запрос в ИФНС России по адрес№... от дата на 1 листе; ответ из ИФНС России по адрес от дата на 62 листах; запрос в АО «ФИО4-Банк» №... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 9 листах; опрос С* от дата на 2 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в УЭБ и ПК ГУ МВД России по С/о №... от дата на 3 листах; ответ из УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес№... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; результаты ОРД в отношении ФИО2, полученные по сопроводительному письму от дата№..., а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от дата на 3 листах; заявление генерального директора ООО «***» К**, КУСП №... от дата, на 1 листе; опрос К** от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные К**; справка ООО «***» №... от дата на 1 листе; сопроводительное письмо от ООО «***» №... от дата на 1 листе; конверт, в котором находится компакт-диск с выпиской по счету; выписка по счету на 41 листе; запрос в ИФНС России по адрес№... от дата на 1 листе; ответ из ИФНС России по адрес от дата на 15 листах; запрос в АО «***» №... от дата на 1 листе; опрос Т* от дата на 2 листах; копии документов, предоставленные Т* на 21 листе; опрос С* от дата на 2 листах; опрос Л* от дата на 2 листах; опрос ФИО2 от дата на 2 листах; сопроводительное письмо в УЭБ и ПК ГУ МВД России по С/о №... от дата на 3 листах; ответ из УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес№... от дата на 1 листе; справка об исследовании документов №... от дата на 9 листах; опрос К** от дата на 3 листах; опрос Л* от дата на 2 листах. (*** хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд адрес в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ А.В. Теренин

***