Гражданский кодекс часть 1

представителя потерпевших ООО «Агрокомплекс Кущевский» и СФЕ - адвоката ШСВ, представившего удостоверение № 6409, действующего на основании ордеров № 113334 от 12 апреля 2023 года, № 113336 от 27 апреля 2023 года,

подсудимого Григорян И.В.,

защитника – адвоката Дьяконовой Е.Н., представившей ордер № 155725 от 27 апреля 2023 года и удостоверение адвоката № 6557,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Григорян И.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка – ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, нетрудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес><адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

Григорян И.В. из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил в составе организованной группы покушение на приобретение права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» путем обмана, в особо крупном размере.

Он же, используя свое служебное положение, в составе организованной группы совершил растрату, то есть хищение имущества, вверенного директору ООО «Агрокомплекс Кущевский», в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ по решению акционеров – ряда физических лиц создано ЗАО «Маяк» (с ДД.ММ.ГГГГ форма изменена на АО; ОГРН 1112371000609, ИНН 2371000202), 40 % ценных бумаг данного юридического лица распределено в пользу ФИО9

ФИО10, являясь фактическим бенефициарным владельцем ЗАО «Маяк» в силу возможности принятия организационно-распорядительных решений, обусловленных опосредованным владением мажоритарным пакетом ценных бумаг ЗАО «Маяк», право собственности на которые номинально оформлено на подконтрольных ей физических лиц – жителей <адрес>, летом 2011 года в <адрес> инициировала переговоры с Лицом-1 и Лицом-2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо-1, Лицо-2) относительно оказания им содействия в приобретении подконтрольными им юридическими лицами – ООО «Агрохолдинг Каневской» и АО «Концерн «Покровский» акций организации, которую она планировала учредить (ЗАО «Маяк»), и права долгосрочной аренды земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 13 000 га.

В период с августа 2011 года по ДД.ММ.ГГГГФИО10 получила от Лица-1 и Лица-2 денежные средства в сумме, превышающей 40 млн руб., однако взятые на себя обязательства не выполнила, похитив путем обмана полученные от них денежные средства.

Приговором Ростовского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 признана виновной в хищении путем обмана денежных средств Лица-1 и Лица-2 в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При изложенных обстоятельствах Лицо-1 и Лицо-2 стали осведомленными о наличии у ЗАО «Маяк» дорогостоящего актива – права аренды земель сельскохозяйственного назначения на территории <адрес> площадью не менее 13 000 га.

Поскольку Лицо-1 и Лицо-2 являлись бенефициарными владельцами АО «Концерн «Покровский» и аффилированных с ним юридических лиц, часть из которых осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства на территории <адрес>, они были осведомлены о ликвидности части указанного актива, состоящего:

а) из права аренды ЗАО «Маяк» земельных участков (далее – 11 земельных участков), расположенных в <адрес>, со следующими кадастровыми номерами:

1) 23:17:0301000:0211 площадью 113,46 га;

2) 23:17:0301000:0238 площадью 146,45 га;

3) 23:17:0301000:0285 площадью 363,01 га;

4) 23:17:0301000:0286 площадью 389,22 га;

5) 23:17:0301000:0287 площадью 316,31 га;

6) 23:17:0301000:0293 площадью 358,17 га;

7) 23:17:0301000:0295 площадью 341,95 га;

8) 23:17:0301000:0296 площадью 336,02 га;

9) 23:17:0301000:0300 площадью 369,73 га;

10) 23:17:0301000:0301 площадью 369,49 га;

11) 23:17:0301000:0304 площадью 428,07 га,

права на эксплуатацию которых к тому времени находились у ООО «Агрокомплекс Кущевский» на основании соответствующей цепочки связанных договоров перенайма, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Маяк» и ООО «Маяк»; договоров о переводе прав и обязанностей по договорам аренды, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Маяк» и ФИО16; договоров перенайма, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ООО «Агрокомплекс Кущевский»; договоров перенайма, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ООО «Юг Агротехника»; договоров перенайма, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Агротехника» и ИП главой КФХ ФИО11; договоров перенайма, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ИП главой КФХ ФИО11 и ООО «Агрокомплекс Кущевский»; договоров перенайма, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ИП главой КФХ ФИО11; договоров перенайма, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ИП главой КФХ ФИО11 и ИП Лицом-11; договоров перенайма, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ИП Лицом-11 и ООО «Агрокомплекс Кущевский»;

б) из права аренды ЗАО «Маяк» земельных участков (далее – 9 земельных участков), расположенных в <адрес>, со следующими кадастровыми номерами:

1) 23:17:0301000:0292 площадью 469,31 га;

2) 23:17:0301000:0291 площадью 443,65 га;

3) 23:17:0301000:0290 площадью 318,21 га;

4) 23:17:0301000:0289 площадью 377,01 га;

5) 23:17:0000000:0097 площадью 151,98 га;

6) 23:17:0101009:0072 площадью 187,38 га;

7) 23:17:1000000:270 площадью 192,62 га;

8) 23:17:1000000:209 площадью 1716,14 га;

9) 23:17:1000000:186 площадью 2231,09 га,

права на эксплуатацию которых к тому времени находились в субаренде у ООО «Агрокомплекс Кущевский» на основании договоров №№, 0290, 0291, 0292, 0097, 186, 0209, 0270, 0072, заключенных с АО «Маяк» ДД.ММ.ГГГГ.

В этой связи не позднее сентября 2016 года Лицо-1 и Лицо-2, каждому из которых принадлежит по 50 % акций АО «Концерн «Покровский» (ОГРН 1026103161260, ИНН 6163012412; далее – в том числе концерн «Покровский»), разработали механизм криминального захвата ООО «Агрокомплекс Кущевский» (ОГРН 1142371000133, ИНН 2371001125), зарегистрированного МИ ФНС России № по <адрес> в установленном законом порядке в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя (участника) СФЕ, против воли данного собственника, суть которого сводилась к созданию условий для незаконного установления контроля над ликвидным предприятием агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории <адрес>, и завладения активами этой компании, в том числе права собственности и аренды на земельные участки.

Спланированный Лицом-1 и Лицом-2 захват активов ООО «Агрокомплекс Кущевский» предполагал: 1) получение контроля над проводимой к тому времени процедурой конкурсного производства АО «Маяк» путем включения в реестр требований его кредиторов требования подконтрольного им лица; 2) использование обстоятельств смены неподконтрольного конкурсного управляющего и вовлечение вновь назначенного конкурсного управляющего АО «Маяк» к участию в совершении противоправных действий в отношении ООО «Агрокомплекс Кущевский»; 3) оспаривание сделок, заключенных между АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский» и аффилированными ему организациями и лицами; 4) предъявление к его единственному учредителю (участнику) СФЕ требования о передаче активов ООО «Агрокомплекс Кущевский», в том числе его доли в уставном капитале под угрозой привлечения его, его близких родственников и близких ему лиц к уголовной ответственности, в том числе заведомо необоснованного привлечения к такой ответственности; 5) совершение действий, направленных на прекращение текущей финансово-хозяйственной деятельности указанной организации; 6) инициирование процедуры несостоятельности (банкротства) ООО «Агрокомплекс Кущевский» и последующее установление контроля над данной процедурой.

В силу сложности и многоэтапности разработанного плана для его осуществления требовалось привлечение соучастников, в связи с чем Лицо-1 и Лицо-2, имевшие теоретические и практические навыки управленческой деятельности, не позднее сентября 2016 года, на территории <адрес> и <адрес>, точное время и место не установлены, решили создать и возглавить преступное сообщество под единым руководством, осознавая, что его деятельность будет нарушать нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных организаций. Целью его создания являлось совершение тяжких и особо тяжкого преступлений, в том числе против собственности и правосудия, а также получение прямо или косвенно финансовой выгоды, в частности, в последующем при приобретении права на активы и иного имущества ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищении в форме растраты принадлежащего данной организации урожая, установлении контроля над активами данной организации и их использовании, обуславливающем дальнейшее получение имущественной выгоды в пользу руководителей и участников преступного сообщества, к руководству структурными подразделениями которого и к участию в деятельности этого сообщества на разных этапах его существования и в разное время после сентября 2016 года привлекли различных лиц.

Лицо-1 и Лицо-2, являясь создателями преступного сообщества, исходя из объема и характера предстоящей противоправной деятельности, учитывая личностные и деловые качества бывшего офицера правоохранительных органов Российской Федерации Лицо-3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо-3), а также знание им действующего уголовного законодательства, тактики, форм и методов проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществления предварительного расследования по уголовным делам, и наличие связей в кругах сотрудников правоохранительных органов, при неустановленных обстоятельствах, не позднее сентября 2016 года, на территории <адрес>, вовлекли его в состав создаваемого ими преступного сообщества.

Лицо-3, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих активных действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов граждан, в том числе права собственности и нормального функционирования правоохранительных органов, имея умысел на участие в преступном сообществе, не позднее сентября 2016 года дал свое согласие и добровольно вошел в состав преступного сообщества для совершения тяжких и особо тяжкого преступлений против собственности и правосудия.

Лицо-1 и Лицо-2, являясь руководителями преступного сообщества, исходя из объема и характера предстоящей противоправной деятельности, учитывая личностные и деловые качества Лица-4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо-4), имеющего высшее юридическое образование и практические навыки в юридической сфере, требуемые для обеспечения правового прикрытия сопровождения деятельности преступного сообщества, а также знание им положений Федерального закона о несостоятельности (банкротстве), гражданского и арбитражного законодательства, при неустановленных обстоятельствах, не позднее сентября 2016 года, на территории <адрес>, вовлекли его в состав создаваемого ими преступного сообщества.

Лицо-4, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих активных действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов граждан, в том числе права собственности, имея умысел на участие в преступном сообществе, не позднее сентября 2016 года дал свое согласие и добровольно вошел в состав преступного сообщества для совершения тяжких преступлений против собственности.

Лицо-1 и Лицо-2, будучи лидерами преступного сообщества, исходя из объема и характера предстоящей противоправной деятельности, учитывая личностные и деловые качества Лица-5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо-5) и Лица-6, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо-6), которая фактически исполняла обязанности финансового директора в группе компаний «Концерн «Покровский», и имеющих высшее экономическое образование, а также их специализацию в финансовой сфере, при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, вовлекли их в состав создаваемого ими преступного сообщества.

Лицо-5 и Лицо-6, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих активных действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов граждан, в том числе права собственности, имея умысел на участие в преступном сообществе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ дали свое согласие и добровольно вошли в состав преступного сообщества для совершения тяжких преступлений против собственности.

С учетом особенностей разработанной схемы рейдерства по противоправному и безвозмездному приобретению права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский», а также по хищению в форме растраты принадлежащего данной организации урожая, Лицом-1 и Лицом-2 в преступном сообществе не позднее сентября 2016 года сформированы не менее двух структурных подразделений – функционально обособленных преступных групп, состоящих из двух и более лиц, объединенных для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), число которых ДД.ММ.ГГГГ дополнено третьим структурным подразделением под руководствомЛица-5, в состав которых Лицо-1 и Лицо-2 в разные периоды времени, начиная с сентября 2016 года, приискали и привлекли как лично, так и через руководителей структурных подразделений и иных участников преступного сообщества, прочих лиц.

Лицо-1 и Лицо-2, являясь лидерами преступного сообщества, умышленно, из корыстной заинтересованности осуществляли организационные и управленческие функции в отношении его структурных подразделений, а также отдельных его участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества, что выражалось: 1) в определении целей; 2) в разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации); 3) в подготовке к совершению тяжких и особо тяжкого преступлений; 4) в распределении ролей между членами сообщества; 5) в организации материально-технического обеспечения деятельности сообщества; 6) в распределении доходов, полученных от преступной деятельности; 7) в совершении иных действий, направленных на достижение поставленных перед преступным сообществом целей; 8) в личном предъявлении требования собственнику предприятия о совершении действий по передаче права на активы.

Руководителем силового структурного подразделения (далее структурное подразделение №) преступного сообщества являлся Лицо-3, обладающий специальными знаниями о тактике, формах и методах проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществления предварительного расследования по уголовным делам, обширными связями в правоохранительных органах, который из корыстной заинтересованности, осуществлял общее руководство деятельностью членов структурного подразделения № и иных участников преступного сообщества, поддерживал связь и взаимодействие между ними, осуществлял контроль и координировал их действия во время совершения преступлений, участвовал в разработке преступных схем завладения бизнесом, принимал непосредственное участие в их реализации, создавал условия для выполнения целей и задач, поставленных Лицом-1 и Лицом-2, для чего взаимодействовал с ними и с руководством других структурных подразделений и отдельными участниками преступного сообщества, то есть осуществлял организационные и управленческие функции структурным подразделением для выполнения целей и задач, стоящих перед преступным сообществом. Будучи руководителем структурного подразделения №, Лицо-3 в период времени с сентября 2016 года по март 2019 года при неустановленных обстоятельствах на территории <адрес> и <адрес>, точное место не установлено, мотивируя получением финансовой выгоды, приискал и вовлек в состав руководимого им подразделения структурного сообщества неустановленных лиц, Лицо-7, Лицо-8, Лицо-9, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо-7, Лицо-8, Лицо-9), которые умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанное время дали свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, тем самым добровольно вошли в преступное сообщество.

К основным функциям членов структурного подразделения №, в том числе Лица-3, относились и исполнялись ими: обеспечение безопасности руководства и участников преступного сообщества, аффилированных им лиц; конспирация преступной деятельности, подыскание и вербовка новых участников; участие в организации необоснованного уголовного преследования руководителей захватываемых предприятий, их родственников и близких лиц; силовое сопровождение сельскохозяйственных процессов выращивания и уборки урожая на землях, полученных в пользование концерном в результате совершения преступлений участниками преступного сообщества; оказание давления на свидетелей и очевидцев противоправной деятельности участников преступного сообщества, а также на иных лиц в целях склонения к совершению действий в интересах преступного сообщества; оказание членам преступного сообщества иного содействия в их интересах и для выполнения целей и задач преступного сообщества.

Руководителем юридического структурного подразделения (далее структурное подразделение №) преступного сообщества, в которое на разных этапах его деятельности при неустановленных обстоятельствах, но не позднее сентября 2016 года, вошли неустановленные лица, привлеченные Лицом-4, являлся Лицо-4, который из корыстной заинтересованности, осуществлял общее руководство деятельностью членов структурного подразделения №, поддерживал связь между ними, разрабатывал планы и создавал условия для выполнения целей и задач, поставленных Лицом-1 и Лицом-2, направленных на получение контроля над активами ООО «Агрокомплекс Кущевский», то есть осуществлял организационные и управленческие функции структурным подразделением для выполнения целей и задач, стоящих перед преступным сообществом.

К функциям членов структурного подразделения №, в том числе Лица-4, и неустановленных лиц из числа профессиональных юристов относились и ими исполнялись: участие в планировании преступлений и непосредственное участие в их совершении; подыскание и вербовка иных лиц, в частности, для совершения тяжких преступлений в интересах и в пользу преступного сообщества, в том числе не осведомленных о его деятельности; представление за счет денежных средств, выделяемых Лицом-1 и Лицом-2, интересов участников преступного сообщества и аффилированных им юридических, физических лиц в судах и правоохранительных органах на различных стадиях уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства в целях осуществления контроля за реализацией ими процессуальных полномочий в интересах преступного сообщества, включая изготовление проектов их показаний для следствия и суда; анализ незаконно полученных документов АО «Маяк», составление и последующую подачу в Арбитражный суд <адрес> заявлений об оспаривании заключенных АО «Маяк» с прочими юридическими лицами договоров и иных юридически обязывающих документов, либо дополнение ранее поданных заявлений незаконно полученными документами АО «Маяк»; подыскание лица для приобретения права на имущество СФЕ, в том числе 100 % его доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский» путем инициирования от имени данного лица судебного разбирательства о взыскании со СФЕ фиктивной задолженности для последующего обращения в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), поскольку данный механизм позволял реализовать имущество должника в целях удовлетворения требований кредиторов; организация приобретения прав требований конкурсных кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский», имевших возможность подавать жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего Григорян И.В., действовавшего в интересах организаторов преступлений, а также оспаривать лично подозрительные сделки, на подконтрольные преступному сообществу организации в целях исключения их участия в деле о несостоятельности ООО «Агрокомплекс Кущевский».

Руководителем финансового структурного подразделения (далее структурное подразделение №) преступного сообщества, в которое на разных этапах его деятельности, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вошли Лицо-6 и другие неустановленные лица, приисканные и привлеченные Лицом-1 и Лицом-2 при неустановленных обстоятельствах на территории <адрес>, являлся Лицо-5, который из корыстной заинтересованности осуществлял общее руководство деятельностью членов структурного подразделения №, согласовывал предоставление членам преступного сообщества и иным лицам денежных средств, необходимых в том числе для передачи в качестве денежного вознаграждения за совершение действий (бездействия) в пользу преступной организации; схемы сокрытия финансовых операций путем использования расчетных счетов аффилированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; оказывал членам преступного сообщества иное содействие в их интересах, направленных на получение контроля над активами ООО «Агрокомплекс Кущевский», занятого в сельскохозяйственной сфере, то есть осуществлял организационные и управленческие функции структурным подразделением для выполнения целей и задач, стоящих перед преступным сообществом.

К функциям членов структурного подразделения № относились и исполнялись ими: планирование и обеспечение финансирования деятельности участников преступного сообщества и иных лиц, действовавших в пользу преступного сообщества, но не осведомленных о его деятельности, в том числе в виде перечисления им денежных средств, выплаты денежных средств для передачи иным лицам в качестве денежного вознаграждения за совершение действий (бездействия) в пользу преступной организации; соблюдение мер конспирации деятельности в виде обеспечения сокрытия финансовых операций путем использования расчетных счетов аффилированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; оказание членам преступного сообщества иного содействия в их интересах и для выполнения целей и задач преступного сообщества.

Руководители структурных подразделений Лицо-3, Лицо-4 и Лицо-5, действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на реализацию рейдерской схемы завладения активами одного из крупных агропромышленных предприятий, занятых в сфере сельскохозяйственной деятельности на территории <адрес>, - ООО «Агрокомплекс Кущевский» - по поручению лидеров преступного сообщества Лица-1 и Лица-2 ставили задачи участникам преступного сообщества, иным лицам, оказывающим содействие деятельности сообщества, контролируя их выполнение.

Между структурными подразделениями сообщества, созданного Лицом-1 и Лицом-2, существовало четкое взаимодействие в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие специализации в юридической и финансово-хозяйственной сферах при совершении преступлений.

Деятельность членов преступного сообщества, осознававших общие цели его функционирования и свою принадлежность к нему, строилась на общности интересов, родственных и дружеских отношениях, длительности и непрерывности существования сообщества, механизме совершения преступлений. Совершению каждого преступления предшествовало его тщательное планирование и обсуждение действий членов преступного сообщества с распределением ролей каждого участника.

Устойчивость преступного сообщества выразилась в длительности его существования, начиная с сентября 2016 года; в неоднократности и систематичности совершенных преступным сообществом незаконных действий, связанных с противоправным криминальным поглощением организации против воли ее собственника; в согласованности и последовательности действий участников преступного сообщества на каждом из этапов совершения незаконных действий.

Организованность преступного сообщества выразилась в наличии общей цели – совершении тяжких и особо тяжкого преступлений против собственности и правосудия для прямого и косвенного получения финансовой выгоды; в наличии постоянных руководителей, разрабатывающих общие планы деятельности преступного сообщества, в стабильности его состава, в которое вовлекали различных лиц; в тщательном планировании своей преступной деятельности; в конспирации, которая выражалась в тщательном сокрытии преступных намерений от непосвященных в преступные цели лиц; в осуществлении телефонных переговоров и обмене сообщениями в конспиративной форме посредством использования интернет-мессенджеров «WhatsApp», «Signal» и пр., использовании в общении между собой специально разработанных аббревиатур и выражений, имеющих цель затруднить понимание смысла их разговора о преступной деятельности со стороны непосвященных.

Сплоченность преступного сообщества, созданного Лицом-1 и Лицом-2, основывалась на общности преступных замыслов – получении прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды от совершения тяжких и особо тяжкого преступлений, родственных и дружеских отношениях, иерархичности его структуры, конспирации, распределении функций и обязанностей между членами сообщества, длительности и непрерывности совместной преступной деятельности.

Материальное обеспечение незаконной деятельности преступного сообщества осуществлялось из единого источника – посредством применения финансовых инструментов и активов группы компаний, входящих в концерн «Покровский», а также аффилированных с ними физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях оптимизации деятельности членов преступного сообщества по указанию Лица-1 и Лица-2 использовались принадлежащие концерну «Покровский» помещения бизнес-центра «Лига Наций» (в <адрес>), в том числе для размещения кабинетов юристов, проведения совещаний и переговоров.

В целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от ответственности участниками преступного сообщества использовались методы конспирации, в том числе специализированные программные продукты (интернет-мессенджеры, сервисы электронной почты и т.п.), затрудняющие проведение оперативно-розыскных мероприятий по каналам связи. В общении использовались словесные выражения и аббревиатуры, не имеющие никакого отношения к преступной деятельности, однако позволяющие только участникам преступного сообщества понимать друг друга и координировать совместные действия.

В результате предпринятых Лицом-1 и Лицом-2 изложенных организационных действий не позднее сентября 2016 года на территории <адрес> и <адрес>, точные дата и место не установлены, создано преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, действующей под их единым руководством, члены которой заранее объединились в целях совместного совершения тяжких и особо тяжкого преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, состоящего не менее чем из двух структурных подразделений, состав которых ДД.ММ.ГГГГ дополнен третьим структурным подразделением под руководством Лица-5.

Все структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации) характеризовались стабильностью состава, сплоченностью и согласованностью своих действий, с распределением между ними функций и наличием специализации в сфере юриспруденции, финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения безопасности участников преступного сообщества и силового воздействия, готовые реализовать свои преступные намерения.

Для реализации целей и задач, во исполнение которых создавалось преступное сообщество, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 и Лицо-4 приступили к исполнению ранее разработанного плана, включающего в себя несколько этапов, в их числе: 1) установление контроля над собранием кредиторов АО «Маяк», к чьей исключительной компетенции в соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» относилось принятие решений: о введении финансового оздоровления, внешнего управления и об изменении срока их проведения, об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд; об утверждении и изменении плана внешнего управления; об утверждении плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности; об утверждении дополнительных требований к кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего; о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий; об установлении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения арбитражному управляющему; об увеличении размера фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего; о выборе реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих реестродержателей; о заключении мирового соглашения; об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; об образовании комитета кредиторов, об определении его количественного состава, об избрании членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов; об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым в соответствии с указанным Федеральным законом принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов; об избрании представителя собрания кредиторов, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> была введена процедура конкурсного производства в рамках дела о его несостоятельности (банкротстве), в целях последующего использования такого контроля для реализации преступных намерений по хищению активов ООО «Агрокомплекс Кущевский»; 2) вовлечение конкурсного управляющего АО «Маяк» к совершению ряда тяжких преступлений в качестве участника организованной группы.

Первый этап подразумевал получение контроля над лицом, чьи требования могли быть включены в реестр требований кредиторов АО «Маяк», коим выступила ФИО9, которая приходилась тещей ФИО12, родного брата ФИО13, являвшейся свидетелем по указанному уголовному делу в отношении ФИО10

С целью получения от ФИО9 доверенностей на формальное представление ее интересов, в том числе в деле о несостоятельности (банкротстве) АО «Маяк», фактически прикрытое намерением преступного сообщества получить доступ к собранию кредиторов указанной организации путем включения требований ФИО9 в реестр кредиторов указанной организации, признанной Арбитражным судом <адрес>ДД.ММ.ГГГГ несостоятельной (дело № А-32-45012/2014), неустановленный участник преступного сообщества под руководством Лица-4, действовавший с единым с создателями этого сообщества умыслом, при неустановленных обстоятельствах на территории <адрес>, более точно место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая ФИО9 в цели и задачи планируемых преступлений, обеспечил предоставление от имени ФИО9 указанных доверенностей на имена ФИО14 и ФИО15, датированных ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО14 и ФИО15, не осведомленные о планах преступного сообщества относительно реализации масштабной схемы захвата активов ООО «Агрокомплекс Кущевский», на основании ранее полученных доверенностей стали представлять интересы ФИО9, являвшейся мажоритарным кредитором АО «Маяк», поскольку ее требования в общей сумме 165 млн руб. определениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенными в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Маяк», включены в реестр требований кредиторов АО «Маяк» и составляли более чем 50 % от числа голосов на собрании кредиторов, пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов в соответствии с указанным Федеральным законом.

На втором этапе руководителем структурного подразделения № Лицом-4 планировалось привлечь утвержденного решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на должность конкурсного управляющего АО «Маяк» Лицо-10, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо-10), обладающего в соответствии со ст. 129 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя организации, в качестве участника организованной группы по приобретению права на активы ООО «Агрокомплекс Кущевский» и по хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации.

В этой связи Лицо-4, действуя совместно и согласовано с Лицом-1, Лицом-2 и Лицом-3, в марте 2017 года, более точно время не установлено, в бизнес-центре, расположенном по месту нахождения АО «Концерн «Покровский» по адресу: <адрес>, реализовал запланированный этап, мотивируя Лицо-10 получением ежемесячного денежного вознаграждения в размере 100-150 тыс. руб., получил от него согласие на предоставление необходимых доверенностей, которые впоследствии изготавливались неустановленными лицами и использовались Лицом-3: а) при подаче заявления о противоправных действиях СФЕ и других лиц; б) при уборке и транспортировке урожая сельскохозяйственных культур 2018 года, принадлежащего ООО «Агрокомплекс Кущевский»; в) неустановленными лицами для представления интересов АО «Маяк» в различных судебных инстанциях, в том числе в деле о несостоятельности АО «Маяк», обжалования судебных решений и предъявления исковых заявлений, тем самым вовлек его к участию в преступных посягательствах по приобретению путем обмана права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации за выполнение незаконных действий (бездействия) в интересах Лица-1 и Лица-2 в качестве участника организованной группы.

Лицо-10, осознавая фактический характер поступившего предложения, общественную опасность своих незаконных действий (бездействия) в интересах и в пользу бенефициарных владельцев АО «Концерн «Покровский» Лица-1 и Лица-2, в нарушение ч. 4 ст. 20.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обязывающей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, дал свое согласие и в указанное время добровольно вошел в состав организованной группы, действовавшей в целях приобретения путем обмана в пользу Лица-1 и Лица-2 права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищения в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, согласившись использовать свое служебное положение руководителя АО «Маяк» для участия в совершении тяжких преступлений против собственности.

Руководитель структурного подразделения № Лицо-4 в целях сокрытия преступных действий преступного сообщества по приобретению путем обмана права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и по хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, и придания им ложной видимости законности, в марте 2017 года, находясь в БЦ «Лига Наций», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с конкурсным управляющим АО «Маяк» Лицом-10 ничтожное, противоречащее положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующим в том числе порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов (ст. 1), и обязывающим арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (ч. 4 ст. 20.3), письменное соглашение о порядке действий в рамках конкурсного производства АО «Маяк», датированное ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Лицо-10 принял на себя обязательства, в том числе без согласования с ИП Лицом-4 не совершать процессуальных действий в рамках процедуры конкурсного производства, введенной в отношении АО «Маяк», касающихся имущества, сделок и прав требований должника; выдать доверенность лицу, указанному ИП Лицом-4, для представительства интересов организации.

Таким образом, создатели преступного сообщества (преступной организации) Лицо-1 и Лицо-2, и руководители его структурных подразделений №№ и 2 Лицо-3 и Лицо-4 установили фактический контроль за действиями конкурсного управляющего АО «Маяк» и собранием его кредиторов, позволявший принимать решения о применении тех или иных процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) данной организации, о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий, об образовании комитета кредиторов, об определении его количественного состава, об избрании членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов, об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым в соответствии с Федеральным законом принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов, и других решений, инициировать от имени конкурсного управляющего судебные разбирательства по оспариванию сделок, заключенных с ООО «Агрокомплекс Кущевский» и аффилированными ему лицами и уголовное преследование данных лиц путем подачи заявлений в правоохранительные органы, а также инициировать процедуру несостоятельности (банкротства) ООО «Агрокомплекс Кущевский».

Вместе с этими действиями Лицо-1, реализуя преступный умысел, в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ в промежутке с 16 до 19 часов, находясь в Покровском сквере по <адрес>, непосредственно предъявил единственному участнику ООО «Агрокомплекс Кущевский» СФЕ требование об обеспечении отказа ООО «Агрокомплекс Кущевский» от участия в судебных спорах с ФИО9, являвшейся собственником долей в некоторых земельных участках, право аренды которых находилось у АО «Маяк», предложив взамен 200 млн руб. и предупредив СФЕ о последствиях отказа в принятии этого предложения, связанных с организацией Лицом-1 уголовного преследования СФЕ, его родственников, лишением его всех активов и физическом устранении, которые СФЕ, опасаясь за свои, своих родственников и близких лиц жизнь и здоровье, воспринял реально.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов Лицо-1, находясь в Покровском сквере по <адрес>, получив отказ СФЕ в принятии указанного предложения, сообщил ему о реализации ранее высказанных угроз.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель структурного подразделения № Лицо-4, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, для оказания на СФЕ давления с целью выполнения ранее предъявленных требований создателя преступного сообщества Лица-1 организовал подготовку и направление неустановленными лицами от имени представителя АО «Маяк» Лица-3 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выдачу которой обеспечил конкурсный управляющий организации Лицо-10, в адрес заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации Карнаухова Б.М. заявления о неправомерных действиях СФЕ и других лиц, выразившихся в незаконном приобретении права на земельные участки, арендуемые ЗАО «Маяк», а также принадлежащие ФИО9

С учетом полученного от собственника ООО «Агрокомплекс Кущевский» СФЕ отказа в добровольном исполнении ранее предъявленных Лицом-1 незаконных требований, преступное сообщество приступило к последующему этапу реализации совместного преступного умысла на завладение активами ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, который подразумевал изучение руководителем структурного подразделения № Лицом-4 и подчиненными ему неустановленными лицами - профессиональными юристами финансово-хозяйственных документов АО «Маяк» с целью оспаривания от имени конкурсного управляющего Лица-10 в Арбитражном суде <адрес> договоров перенайма и субаренды, в результате заключения которых указанные земельные участки АО «Маяк» в конечном счете стали эксплуатироваться ООО «Агрокомплекс Кущевский», признания их недействительными, что также впоследствии позволило инициировать от имени АО «Маяк» уголовное преследование бывших руководителей АО «Маяк», ООО «Маяк» и других лиц, аффилированных СФЕ

Для этого Лицо-10, реализуя совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, из корыстных побуждений, используя свое положение руководителя АО «Маяк», в августе 2017 года, более точно время не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, по поручению Лица-4 передал неустановленному лицу финансово-хозяйственные документы АО «Маяк», по итогам изучения которых: 1) не позднее августа 2017 года в Арбитражный суд <адрес> в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Маяк» по делу № А32-45012/2014 от имени конкурсного кредитора ФИО9 ее представителем представлены документы, подтверждающие обоснованность заявления к АО «Маяк», ООО «Маяк», ФИО16, ФИО17 и ООО «Агрокомплекс Кущевский» о признании заключенных между ними договоров перенайма в отношении 11 земельных участков недействительными и о восстановлении за АО «Маяк» права аренды на данные земельные участки, которое наряду с аналогичным заявлением конкурсного управляющего АО «Маяк» Лица-10, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворено; 2) не позднее августа 2017 года в Арбитражный суд <адрес> в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Маяк» по делу № А32-45012/2014 от имени конкурсного кредитора ФИО9 ее представителем представлены документы, подтверждающие обоснованность заявления к ООО «Агрокомплекс Кущевский» о признании заключенных с АО «Маяк» договоров субаренды в отношении 9 земельных участков недействительными и о применении последствий недействительности сделок в виде возврата во владение и пользование АО «Маяк» права аренды на данные земельные участки, которое, наряду с аналогичным заявлением конкурсного управляющего АО «Маяк» Лица-10, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворено.

Продолжая совершать противоправные действия, в период с 10 по 15 октября примерно в 19 часов Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, находясь в ресторане «Лотто Плаза», расположенном по адресу: <адрес>, Новинский бульвар, <адрес>, непосредственно предъявили единственному участнику ООО «Агрокомплекс Кущевский» СФЕ требования о выплате им не менее 600 млн руб. в качестве компенсации за пользование руководимой им организацией земельными активами АО «Маяк», сопровождая эти незаконные требования угрозами лишения СФЕ активов, в частности ста процентов доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский» (стоимость активов на ДД.ММ.ГГГГ – 1 050 611 тыс. руб.), физической расправой и организацией привлечения к уголовной ответственности его, а также его родственников и близких лиц, в том числе заведомо необоснованного привлечения к такой ответственности, в случае отказа от предъявленных требований.

Не достигнув намеченной цели, получив отказ СФЕ на предъявленные требования, для оказания на него давления и склонения к принятию решения о передаче контроля над ООО «Агрокомплекс Кущевский» Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 и Лицо-4 не позднее июня 2018 года решили завладеть урожаем сельскохозяйственных культур, выращенным данным обществом, в том числе воспрепятствовать его реализации и получению юридическим лицом прибыли от своей деятельности, и тем самым парализовать его экономическую деятельность для инициирования его процедуры несостоятельности.

В рамках реализации схемы противоправного завладения активами ООО «Агрокомплекс Кущевский» указанные лица решили использовать фактически сложившиеся обстоятельства, связанные с возбуждением следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> (далее – СУ СК России по РО) уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО18 и неустановленных иных лиц по ч. 2 ст. 201 УК РФ и № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении СФЕ по ч. 7 ст. 159 УК РФ, а также объявлением последнего в розыск.

При расследовании указанных уголовных дел следственный орган неоднократно обращался в Ленинский районный суд <адрес> с ходатайствами о наложении ареста на имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский».

Так, ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> удовлетворено ходатайство названного следственного органа, возбужденное по уголовному делу №, о наложении ареста на незавершенное производство - урожай сельхозкультур 2018 года ООО «Агрокомплекс Кущевский», засеянных на 9 земельных участках, находившихся в пользовании ООО «Агрокомплекс Кущевский» на основании договоров субаренды, заключенных с АО «Маяк»:

1) озимую пшеницу, засеянную на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0101009:0072, 23:17:1000000:209, 23:17:0301000:0291, 23:17:0301000:0290, 23:17:0301000:0289, 23:17:1000000:270 и 23:17:1000000:186 - общей площадью посевов 2 506,5 га стоимостью 33 562 035 руб.;

2) подсолнечник, засеянный на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:0292, 23:17:1000000:270, 23:17:0000000:0097 и 23:17:1000000:186 - общей площадью посевов 1 319 га стоимостью 4 115 280 руб.;

3) кукурузу, засеянную на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:1000000:209, 23:17:0301000:0290 и 23:17:1000000:186 - общей площадью посевов 1485 га стоимостью 10 366 785 руб.;

4) нут, засеянный на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:1000000:209 и 23:17:0000000:0097 - общей площадью посевов 551 га стоимостью 6 361 295 руб.

Протоколом следователя СУ СК России по <адрес>ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ на указанное имущество наложен арест, ответственным хранителем арестованного в рамках расследования уголовного дела № имущества ООО «Агрокомплекс Кущевский» в виде незавершенного производства урожая следователем определен конкурсный управляющий АО «Маяк» Лицо-10, который после наложения ареста на посевы сельхозкультур (незавершенное производство), действуя в интересах АО «Концерн «Покровский» и его бенефициаров Лица-1 и Лица-2, с целью получения полного контроля над арестованным имуществом, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, во исполнение указания руководителя структурного подразделения № Лица-4 выдал доверенность без номера руководителю структурного подразделения № Лицу-3, которой делегировал ему на 1 год полномочия представлять интересы АО «Маяк», связанные с хранением арестованного имущества, - информировать следователя о выполнении комплекса мер по сохранности арестованного имущества (уборке, транспортировке и помещении на хранение на элеватор ООО «Зерно») и количестве арестованного урожая, подавать соответствующие заявления в правоохранительные, следственные и иные органы, подписывать заявления, предъявлять их в суд, правоохранительные органы РФ, обжаловать судебные решения и пр., организовавшему в последующем уборку и транспортировку арестованного урожая сельхозкультур ООО «Агрокомплекс Кущевский» силами ООО «Импульс» (ОГРН 1022304241948, ИНН 2340014501), аффилированного к создателям преступного сообщества Лицу-1 и Лицу-2, на элеватор ООО «Зерно» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Каневской элеватор»; ОГРН 1042329671812, ИНН 2353019916) и АО «Степнянский элеватор» (ОГРН 1022304243279, ИНН 2340003980), входящих в концерн «Покровский».

Подконтрольность ООО «Импульс» организаторам преступлений Лицу-1 и Лицу-2 обусловлена вхождением в состав его участников с ДД.ММ.ГГГГ матери первого – ФИО19 и до ДД.ММ.ГГГГ матери второго - ФИО20, которым принадлежало по 50 % доли в уставном капитале данного юридического лица (после ДД.ММ.ГГГГ 50 % доли перешло во владение ее сына Лица-2; с ДД.ММ.ГГГГ во владение Лица-5); ООО «Зерно» - принадлежностью 78,8 % доли в уставном капитале этой организации ООО «Агрохолдинг» (ОГРН 1072334000782, ИНН 2334021412), в которой ФИО19 и до ДД.ММ.ГГГГФИО20 принадлежало по 50 % доли в его уставном капитале; АО «Степнянский элеватор» - подчиненностью генерального директора ФИО21, которая также выполняла функции единоличного исполнительного органа в ООО «Зерно».

Располагая указанной доверенностью, Лицо-3, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно место не установлено, сообщив исполнительному директору ООО «Импульс» Лицу-7 о целях и задачах преступного сообщества (преступной организации) по приобретению права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, получил его согласие на участие в преступной организации, тем самым вовлек Лицо-7 в качества участника этой организации, в цели и задачи которого входило содействие совершению преступления предоставлением средств его совершения.

Лицо-7, будучи на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ исполнительным директором ООО «Импульс», являясь его единоличным исполнительным органом, который, согласно Уставу без доверенности действовал от имени общества, представлял его интересы и совершал сделки; обеспечивал выполнение решений участников общества и иные полномочия, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осознавая фактический характер поступившего предложения, общественную опасность своих действий в интересах и в пользу бенефициарных владельцев АО «Концерн «Покровский» Лица-1 и Лица-2, будучи подчиненным своим фактическим работодателям, преследуя личные корыстные интересы, обусловленные желанием извлечения стабильной материальной выгоды в виде заработной платы и иных выплат, согласился использовать свое служебное положение и исполнять возложенные на него создателями преступного сообщества и руководителем его структурного подразделения № Лицом-3 функции в приобретении права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и в хищении в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации посредством предоставления средств совершения преступления.

Во исполнение поставленных ему Лицом-3 целей и задач Лицо-7, являясь руководителем ООО «Импульс», одного из юридических лиц, входящих в состав АО «Концерн «Покровский», с использованием технических и финансовых возможностей возглавляемого предприятия, включавших в себя необходимую для уборки урожая сельскозяйственную технику, привлечение не осведомленных о намерениях преступного сообщества (преступной организации) третьих лиц для уборки и транспортировки убранного урожая и оплату их услуг, в период времени с июня до октября 2018 года на территории <адрес> совместно с Лицом-3 и во исполнение целей и задач созданного преступного сообщества по последующему приобретению права на активы ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищению в форме растраты урожая сельхозкультур 2018 года, принадлежащего данному юридическому лицу, в том числе в целях получения финансовой выгоды, организовал уборку завершенного производством с земельных участков урожая сельскохозяйственных культур 2018 года, принадлежащего ООО «Агрокомплекс Кущевский», и его последующую транспортировку, в том числе со складов в <адрес> и <адрес> края, в подконтрольные концерну ООО «Зерно» и АО «Степнянский элеватор».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до октября 2018 года Лицом-3 и Лицом-7 путем использования технической и финансовой возможностей ООО «Импульс» организована уборка урожая следующих сельскохозяйственной культур:

1) озимой пшеницы на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0101009:0072, 23:17:1000000:209, 23:17:0301000:0291, 23:17:0301000:0290, 23:17:0301000:0289, 23:17:1000000:270 и 23:17:1000000:186, расположенных в <адрес>, валовый сбор озимой пшеницы, собранной силами ООО «Импульс», составил 8 997 300 кг, собранный урожай помещен на хранение в ООО «Зерно», лицевой счет открыт на имя ответственного хранителя – конкурсного управляющего АО «Маяк» Лица-10;

2) нута на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:1000000:209 и 23:17:0000000:0097, расположенных в <адрес>, валовый сбор нута, собранного силами ООО «Импульс», составил 265 510 кг, собранный урожай помещен на хранение в ООО «Зерно», лицевой счет открыт на имя ответственного хранителя – конкурсного управляющего АО «Маяк» Лица-10;

3) кукурузы на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:1000000:209, 23:17:0301000:0290 и 23:17:1000000:186, расположенных в <адрес>, валовый сбор кукурузы, собранной силами ООО «Импульс», составил 1 787 180 кг, собранный урожай помещен на хранение в ООО «Зерно», лицевой счет открыт на имя ответственного хранителя – конкурсного управляющего АО «Маяк» Лица-10;

4) подсолнечника на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:0292, 23:17:1000000:270, 23:17:0000000:0097 и 23:17:1000000:186, расположенных в <адрес>, валовый сбор данной культуры, собранной силами ООО «Импульс», составил 2 433 480 кг, собранный урожай помещен на хранение в АО «Степнянский элеватор», лицевой счет открыт на имя ответственного хранителя – конкурсного управляющего АО «Маяк» Лица-10.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> удовлетворено ходатайство названного следственного органа, возбужденное по уголовному делу №, о наложении ареста на незавершенное производство - урожай сельхозкультур 2018 года ООО «Агрокомплекс Кущевский», засеянных на 11 земельных участках, находившихся в пользовании ООО «Агрокомплекс Кущевский», принадлежащих на праве аренды АО «Маяк»:

1) озимую пшеницу, засеянную на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:0285, 23:17:0301000:0286, 23:17:0301000:0287, 23:17:0301000:0293, 23:17:0301000:0295, 23:17:0301000:0300, 23:17:0301000:0301, 23:17:0301000:0304, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 1 733,18 га стоимостью 21 745 493,90 руб.;

2) подсолнечник, засеянный на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:0211, 23:17:0301000:0286, 23:17:0301000:0293, 23:17:0301000:0304, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 570,46 га стоимостью 1 779 835,20 руб.;

3) кукурузу, засеянную на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:0238, 23:17:0301000:0287 и 23:17:0301000:0295, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 406,05 га стоимостью 1 616 485,05 руб.;

4) нут, засеянный на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:0296, 23:17:0301000:0300 и 23:17:0301000:0301, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 646 га стоимостью 7 458 070 руб.

Протоколом следователя СУ СК России по <адрес>ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ на указанное имущество наложен арест, оно передано на ответственное хранение директору ООО «Агрокомплекс Кущевский» Лицу-8.

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> удовлетворено ходатайство названного следственного органа, возбужденное по уголовному делу №, о наложении ареста на незавершенное производство - урожай сельхозкультур 2018 года ООО «Агрокомплекс Кущевский», засеянных на земельных участках, находившихся в пользовании ООО «Агрокомплекс Кущевский»:

1) озимую пшеницу, засеянную на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:230, 23:17:0000000:0223, 23:17:1101000:120, 23:17:1101000:140, 23:17:1101000:121, 23:17:1101000:85, 23:17:1101000:75, 23:17:1101000:135, 23:17:1101000:76 и 23:17:1101000:134, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 2 297,22 га стоимостью 26 362 000 руб.;

2) подсолнечник, засеянный на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:230, 23:17:0000000:0223, 23:17:01101000:288, 23:17:1101000:140, 23:17:1101000:121, 23:17:1101000:85, 23:17:1101000:118, 23:17:1101000:133 и 23:17:1101000:134, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 1 789 га стоимостью 5 449 080 руб.;

3) кукурузу, засеянную на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:1001000:309, 23:17:0000000:0223, 23:17:0401000:0082, 23:17:1101000:135, 23:17:1101000:118, 23:17:1101000:134 и 23:17:1101000:119, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 976,05 га стоимостью 4 734 400 руб.;

4) нут, засеянный на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:1001000:309, 23:17:0101010:018, 23:17:0301000:247, 23:17:1101000:140, 23:17:1101000:134, 23:17:1101000:108 и 23:17:1101000:77, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 1047 га стоимостью 13 600 000 руб.;

5) сахарную свеклу, засеянную на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:17:1101000:136 и 23:17:1101000:120, расположенных в <адрес>, - общей площадью посевов 390 га стоимостью 18 780 840 руб.

Протоколом следователя СУ СК России по <адрес>ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ на указанное имущество наложен арест, ответственным хранителем определен директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Лицо-8.

Уборка урожая сельхозкультур 2018 года, ответственным хранителем которого назначен Лицо-8, производилась в период с июня до октября 2018 года силами ООО «Агрокомплекс Кущевский», этим же обществом осуществлялась уборка урожая сельхозкультур 2018 года и на 9 земельных участках, ответственным хранителем которого назначен конкурсный управляющий АО «Маяк» Лицо-10.

Так, валовый сбор озимой пшеницы, убранной ООО «Агрокомплекс Кущевский», составил 15 009 430 кг, нута – 1 283 930 кг, кукурузы – 1 609 915 кг, подсолнечника – 2 642 210 кг, сахарной свеклы – 21 306 420 кг. Данные сельхозкультуры помещены на хранение на склады токов в <адрес> и в <адрес> края.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> удовлетворено ходатайство названного следственного органа, возбужденное по уголовному делу №, о наложении ареста на завершенное производство - урожай озимой пшеницы 2018 года 4 класса ООО «Агрокомплекс Кущевский», хранившийся на токах, расположенных в <адрес> и <адрес> края, в общем количестве 14 152 230 кг стоимостью 148 598 415 руб.

ДД.ММ.ГГГГ следователем СУ СК России по <адрес> ответственным хранителем данного арестованного в рамках расследования уголовного дела № имущества ООО «Агрокомплекс Кущевский» в виде урожая определено номинальное лицо - ФИО22, являвшийся с 2017 года по 2019 год главным агрономом ООО «Импульс», входившего в группу концерна «Покровский», так как фактически организацией транспортировки арестованного урожая в подконтрольные создателям преступного сообщества Лицу-1 и Лицу-2 ООО «Зерно» занимались руководитель структурного подразделения № Лицо-3 и активный участник данного подразделения - исполнительный директор ООО «Импульс» Лицо-7.

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> удовлетворено ходатайство названного следственного органа, возбужденное по уголовному делу №, о наложении ареста на завершенное производство - урожай нута 2018 года ООО «Агрокомплекс Кущевский», хранившийся на токе, расположенном в <адрес> края, в общем количестве 1188 тонн стоимостью 44 550 000 руб.

Протоколом следователя СУ СК России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на указанное имущество наложен арест, ответственным хранителем определен ФИО23

В период с июля до октября 2018 года Лицом-3 совместно с Лицом-7, предоставившим техническую и финансовую возможности ООО «Импульс», организована транспортировка урожая следующих сельскохозяйственной культур:

1) озимой пшеницы, ранее убранной ООО «Агрокомплекс Кущевский» с указанных земельных участков в количестве 15 000 530 кг, помещенной на склады токов в <адрес> и <адрес> края, в подконтрольное преступному сообществу ООО «Зерно»;

2) нута, ранее убранного ООО «Агрокомплекс Кущевский» с указанных земельных участков в количестве 1 174 060 кг, помещенного на склады токов в <адрес> края, в подконтрольное преступному сообществу ООО «Зерно»;

3) кукурузы, ранее убранной ООО «Агрокомплекс Кущевский» с указанных земельных участков в количестве 153 088 кг, помещенной на склады тока в <адрес> края, в подконтрольное преступному сообществу ООО «Зерно»;

4) подсолнечника, ранее убранного ООО «Агрокомплекс Кущевский» с указанных земельных участков в количестве 464 070 кг, помещенного на склады тока в <адрес> края, в подконтрольное преступному сообществу АО «Степнянский элеватор».

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> удовлетворено ходатайство названного следственного органа, возбужденное по уголовному делу №, о наложении ареста на имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» - завершенное производство, хранившееся в ООО «Зерно» - урожай озимой пшеницы 2018 года 4 класса в общем количестве 743,42 тонны стоимостью 7 805 910 руб.; урожай озимой пшеницы 2018 года 5 класса в общем количестве 14 960,87 тонны стоимостью 127 167 395 руб.; урожай нута 2018 года в общем количестве 1 351,25 тонны стоимостью 50 671 875 руб.

Протоколом следователя СУ СК России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на указанное имущество наложен арест, ответственным хранителем определен конкурсный управляющий АО «Маяк» Лицо-10.

Получив при указанных обстоятельствах контроль за значительными активами ООО «Агрокомплекс Кущевский», преступное сообщество лишило данную организацию оборотных средств путем воспрепятствования реализации выращенного урожая сельскохозяйственных культур 2018 года и получения юридическим лицом прибыли от своей обычной деятельности, тем самым парализовало его экономическую деятельность с целью оказания на СФЕ давления и принуждения его к передаче 100 % доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский», а также создало предпосылки для последующего инициирования процедуры несостоятельности (банкротства) данной организации.

К тому же фактической остановке экономической деятельности ООО «Агрокомплекс Кущевский» способствовало наложение указанным следственным органом арестов на открытые в кредитных организациях счета.

Так, 7 и ДД.ММ.ГГГГ постановлением Ленинского районного суда <адрес> удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства в размере 84 618 339 руб., хранящиеся на депозитном и банковском счетах ООО «Агрокомплекс Кущевский», открытых в АО «Россельхозбанк».

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на указанные денежные средства наложен арест, который последовательно продлевался до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Ленинского районного суда <адрес> удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства в размере 84 618 339 руб., хранящиеся на банковском счете ООО «Агрокомплекс Кущевский», открытом в ПАО «Сбербанк России».

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Ленинского районного суда <адрес> удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства в размере 248 014 649 руб., хранящиеся на банковском счете ООО «Агрокомплекс Кущевский», открытом в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Ленинского районного суда <адрес> удовлетворено ходатайство следствия, возбужденное по уголовному делу №, о наложении ареста на право требования дебиторской задолженности к АО «Маяк» в размере 84 925 517,93 руб.

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на указанное право наложен арест, о чем уведомлен Лицо-10, который продлевался до ДД.ММ.ГГГГ.

Наряду с этим руководитель структурного подразделения № Лицо-4 не ранее августа 2018 года, точные дата и время не установлены, исполняя отведенную ему организаторами преступлений Лицом-1 и Лицом-2 роль, в бизнес-центре «Лига Наций», расположенном по адресу: <адрес>, проинформировав Григорян И.В., состоящего в качестве арбитражного управляющего в ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», кандидатура которого по предложению Лица-10, внесенному в ответ на соответствующую инициативу Лица-4, рассматривалась преступным сообществом (преступной организацией) для организации назначения на должность временного и впоследствии конкурсного управляющего, об их целях и задачах по приобретению права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и по хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации путем получения фактического контроля за процедурами, применяемыми в деле о несостоятельности (банкротстве), мотивируя его получением ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение незаконных действий (бездействия) в интересах преступного сообщества, привлек Григорян И.В. к участию в совершении преступления в качестве участника организованной группы, в цели и задачи которого входило содействие совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления, а также устранением препятствий при реализации преступного умысла.

Григорян И.В., осознавая фактический характер поступившего предложения, общественную опасность своих незаконных действий (бездействия) в интересах и в пользу бенефициарных владельцев АО «Концерн «Покровский» Лица-1 и Лица-2, в нарушение ч. 4 ст. 20.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обязывающей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, дал свое согласие и в указанное время добровольно вошел в состав организованной группы, действовавшей в целях приобретения путем обмана в пользу Лица-1 и Лица-2 права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищения в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, согласившись использовать свое служебное положение временного управляющего и руководителя ООО «Агрокомплекс Кущевский» для участия в совершении тяжких преступлений против собственности.

Подыскав кандидата на роль временного и затем конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс Кущевский» - Григорян И.В., согласившегося в указанное время вступить в организованную группу, руководитель структурного подразделения № Лицо-4 поручил конкурсному управляющему АО «Маяк» Лицу-10 обратиться в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании ООО «Агрокомплекс Кущевский» несостоятельным (банкротом), для чего предоставил ему электронный образ соответствующего заявления, подготовленного неустановленными лицами при неустановленных обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо-10, исполняя отведенную ему роль в составе организованной группы в приобретении права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и в хищении в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя АО «Маяк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с указанным заявлением, предоставленным Лицом-4, в котором просил утвердить кандидатуру Григорян И.В. на должность временного управляющего ООО «Агрокомплекс Кущевский».

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) заявление АО «Маяк» признано обоснованным, в отношении ООО «Агрокомплекс Кущевский» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Григорян И.В., который в силу ст. 66 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обладал полномочиями по предъявлению в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований, установленных статьями 63 и 64 указанного Закона; обращаться в суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от должности; осуществлять иные установленные Законом полномочия.

Руководитель структурного подразделения № Лицо-4 в целях сокрытия преступных действий преступного сообщества по приобретению права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и по хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, и придания им ложной видимости законности, не позднее июля 2019 года, точное время не установлено, находясь в БЦ «Лига Наций», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с утвержденным на основании решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) на должность конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс Кущевский» Григорян И.В. ничтожное, противоречащее положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующим в том числе порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов (ст. 1), и обязывающим арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (ч. 4 ст. 20.3), письменное соглашение о порядке действий в рамках конкурсного производства ООО «Агрокомплекс Кущевский», датированное ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Григорян И.В. принял на себя обязательства без согласования с ИП Лицом-4 не совершать процессуальных действий в рамках процедуры конкурсного производства, введенной в отношении ООО «Агрокомплекс Кущевский», касающихся имущества, сделок и прав требований должника; выдать доверенность лицу, указанному ИП Лицом-4, для представительства интересов организации.

Реализовав указанные меры, преступное сообщество приступило к следующему этапу, для осуществления которого Лицо-3 по поручению Лица-1 и Лица-2 привлек к участию в хищении в форме растраты имущества ООО «Агрокомплекс Кущевский» - части урожая сельскохозяйственных культур 2018 года – в качестве непосредственного исполнителя преступления директора данного Общества Лицо-8.

Для этого Лицо-3, в декабре 2018 года, более точно время не установлено, в кафе, расположенном в <адрес>, вовлек в состав подконтрольного ему структурного подразделения преступного сообщества в качестве участника этой организации и непосредственного исполнителя в хищении в форме растраты части урожая сельхозкультур 2018 года, принадлежащего ООО «Агрокомплекс Кущевский», директора данной организации Лицо-8, назначенного на эту должность на основании решения единственного учредителя ООО «Агрокомплекс Кущевский» СФЕ№ от ДД.ММ.ГГГГ и приказа директора данной организации №-п от ДД.ММ.ГГГГ, мотивируя его получением денежного вознаграждения и прочих выплат, а также гарантируя организацию не привлечения к уголовной ответственности. В цели и задачи Лица-8 входило введение следствия в заблуждение относительно истинных намерений преступного сообщества по хищению в форме растраты части урожая ООО «Агрокомплекс Кущевский» с целью снятия с этого имущества ранее наложенного ареста, и дальнейшее подписание от имени ООО «Агрокомплекс Кущевский» юридически значимых документов по отчуждению указанного имущества в пользу АО «Маяк», находившегося под контролем бенефициарных владельцев АО «Концерн «Покровский» Лица-1 и Лица-2.

Лицо-8, осознавая фактический характер поступившего предложения, общественную опасность своих действий в интересах и в пользу бенефициарных владельцев АО «Концерн «Покровский» Лица-1 и Лица-2, будучи директором данного Общества, являясь его единоличным исполнительным органом, который, согласно Уставу без доверенности действовал от имени общества, представлял его интересы и совершал сделки; обеспечивал выполнение решений единственного участника и иные полномочия, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, согласился вступить в преступное сообщество в роли непосредственного исполнителя в хищении в форме растраты части урожая сельхозкультур 2018 года, принадлежащего ООО «Агрокомплекс Кущевский».

Так, не позднее января 2019 года, точные дата и время не установлены, директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Лицо-8, реализуя единый с соучастниками растраты преступный умысел, объединенный корыстной целью противоправного безвозмездного обращения имущества указанной организации в пользу организаторов преступного сообщества и бенефициарных владельцев АО «Концерн «Покровский» Лица-1 и Лица-2, находясь в <адрес> края, в нарушение ч. 1 ст. 44 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязывающей единоличный исполнительный орган организации при осуществлении им прав и исполнении обязанностей действовать в интересах общества добросовестно и разумно, не располагая какими-либо юридически обязывающими актами к этому, осознавая, что в силу ч. 2 ст. 3 названного Федерального закона общество не отвечает по обязательствам своих участников, заключил с конкурсным управляющим АО «Маяк» Лицом-10 соглашение об отступном, датированное ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Агрокомплекс Кущевский» в целях возмещения вреда АО «Маяк», причиненного действиями единственного учредителя СФЕ, по расследуемому в тот период времени СУ СК России по <адрес> уголовному делу №, обязалось добровольно передать в пользу АО «Маяк» часть урожая сельскохозяйственных культур 2018 года на общую сумму 122 865 056 руб., тогда как совокупная средняя стоимость подобной сельскохозяйственной продукции по <адрес> по состоянию на январь 2019 года составляла 138 174 516 руб.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения в рамках отведенной ему роли, Лицо-8 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, заявил старшему следователю СУ СК России по РО ФИО24, в чьем производстве находилось уголовное дело №, письменное ходатайство о снятии ареста с урожая озимой пшеницы 2018 года 4 класса в количестве 7 952 230 кг и с урожая нута 2018 года в количестве 1188 тонн, мотивировав его необходимостью расчетов ООО «Агрокомплекс Кущевский» по заработной плате, выплаты налоговых и иных обязательных платежей, достоверно зная о том, что указанное имущество после снятия с него ареста будет безвозмездно изъято и обращено в пользу преступного сообщества, чем намеренно ввел следствие в заблуждение относительно истинных намерений преступного сообщества по хищению в форме растраты части урожая ООО «Агрокомплекс Кущевский».

В целях обеспечения принятия старшим следователем СУ СК России по РО ФИО24 положительного решения по ранее заявленному ходатайству, Лицо-8 в январе 2019 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в административном здании указанного следственного органа, расположенном по адресу: <адрес>, при своем допросе в качестве свидетеля по уголовному делу дал следователю ФИО24 показания о необходимости удовлетворения его ходатайства о снятии ареста с урожая 2018 года, принадлежащего ООО «Агрокомплекс Кущевский», для выплаты заработной платы работникам, погашения налоговых и иных обязательных платежей.

Григорян И.В. и Лицо-10, исполняя отведенные им роли в составе организованной группы в приобретении права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» и в хищении в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя ООО «Агрокомплекс Кущевский» и АО «Маяк» соответственно, действуя по указанию Лица-4, в нарушение ч. 4 ст. 20.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обязывающей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, достоверно зная о том, что заявленное директором ООО «Агрокомплекс Кущевский» Лицом-8 письменное ходатайство о снятии ареста с урожая озимой пшеницы 2018 года 4 класса в количестве 7 952 230 кг и с урожая нута 2018 года в количестве 1188 тонн, мотивированное необходимостью расчетов ООО «Агрокомплекс Кущевский» по заработной плате, погашения налоговых и иных обязательных платежей, фактически прикрывает действия преступного сообщества по хищению данного имущества путем заключения и последующего исполнения ничтожного соглашения об отступном между АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский», в январе 2019 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в административном здании указанного следственного органа, расположенном по адресу: <адрес>, при своих допросах в качестве свидетеля и представителя потерпевшего по уголовному делу дали следователю ФИО24 показания о необходимости удовлетворения ходатайства Лица-8 о снятии ареста с урожая 2018 года, принадлежащего ООО «Агрокомплекс Кущевский», для выплаты заработной платы работникам, погашения налоговых и иных обязательных платежей.

Старший следователь СУ СК России по РО ФИО24, введенный Лицом-8, Лицом-10 и Григорян И.В. в заблуждение, полагая, что денежные средства, полученные ООО «Агрокомплекс Кущевский», будут направлены на погашение задолженности по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, по месту нахождения следственного органа, вынес постановления об удовлетворении заявленного директором ООО «Агрокомплекс Кущевский» ходатайства о снятии ареста с указанного урожая, и об отмене ранее наложенного на него ареста.

ДД.ММ.ГГГГ универсальным передаточным актом и счетом – фактурой №, основанными на соглашении об отступном б/н от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Лицо-8, используя свое служебное положение директора ООО «Агрокомплекс Кущевский», неся в силу ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 7.5 Устава Общества полную материальную ответственность за ущерб, причиненный организации, произвел растрату вверенного ему имущества в особо крупном размере на сумму 138 174 516 руб. – части урожая сельскохозяйственных культур 2018 года:

- пшеницы 5 класса в количестве 7 095,230 тонн, оцененной в 86 561 806 руб. по соглашению об отступном, тогда как средняя стоимость 1 тонны подобной сельскохозяйственной продукции по <адрес> по состоянию на январь 2019 года составляла 13 900 руб. (общая стоимость – 98 623 697 руб.);

- пшеницы 4 класса в количестве 857 тонн, оцененной в 11 355 250 руб. по соглашению об отступном, тогда как средняя стоимость 1 тонны подобной сельскохозяйственной продукции по <адрес> по состоянию на январь 2019 года составляла 14 267 руб. (общая стоимость – 12 226 819 руб.);

- нута в количестве 1188 тонн, оцененного в 24 948 000 руб. по соглашению об отступном, тогда как средняя стоимость 1 тонны подобной сельскохозяйственной продукции по <адрес> по состоянию на январь 2019 года составляла 23 000 руб. (общая стоимость – 27 324 000 руб.),

безвозмездно передав его подконтрольному организаторам преступлений Лицу-1 и Лицу-2 юридическому лицу – АО «Маяк», которое произошло путем списания указанного имущества, хранившегося в ООО «Зерно», расположенном по адресу: <адрес>, офис. 10, с карточки счета ООО «Агрокомплекс Кущевский» и его зачисления на карточку счета АО «Маяк».

Впоследствии Григорян И.В., утвержденный решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) на должность конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс Кущевский», обладая в соответствии со ст. 129 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями руководителя организации, и правами по оспариванию сделок должника (статьи 61.1, 61.2 и 61.3 указанного Закона), в целях сокрытия преступных действий организованной группы, во исполнение отведенной ему роли в совершении преступлений, используя свое служебное положение, незаконно бездействуя по указанию Лица-4, в нарушение ч. 4 ст. 20.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обязывающей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества и вопреки требованиям положений статей 129, 61.1, 61.2, 61.3 указанного Федерального закона, регламентирующих полномочия конкурсного управляющего и оспаривание сделок должника, не предпринял меры по предъявлению в арбитражный суд от своего имени заявления о признании заключенного и исполненного между ООО «Агрокомплекс Кущевский» и АО «Маяк» соглашения об отступном от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ недействительной сделкой и о применении последствий недействительности этой ничтожной сделки, заключенной и исполненной должником.

Таким образом, при изложенных обстоятельствах преступная организация при активном участии членов организованной группы Григорян И.В. и Лица-10, действовавших с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, похитила в форме растраты урожай сельхозкультур 2018 года, принадлежащий ООО «Агрокомплекс Кущевский», причинив ему имущественный вред в особо крупном размере – на сумму 138 174 516 руб., и одновременно лишило организацию возможности восполнить ранее понесенные затраты на его производство и получить планируемую прибыль для осуществления нормальной хозяйственной деятельности и расчета с кредиторами, в том числе для погашения их требований в ходе ранее инициированной преступным сообществом через АО «Маяк» процедуры несостоятельности (банкротства), целью которой было фактическое завладение активами данной организации.

Вместе с этими действиями неустановленные лица из числа лиц, входящих в структурное подразделение №, не позднее января 2019 года, будучи осведомленными об осуществляемом СУ СК России по <адрес> уголовном преследовании СФЕ и его розыске и, следовательно, невозможности защищать свои права и интересы, решили приобрести путем обмана права на имущество СФЕ, в том числе 100 % его доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский», в особо крупном размере.

В этих целях неустановленные лица подыскали Лицо-11, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо-11), которая в то время состояла в должности заместителя директора по финансам ООО «Агрофирма «Должанская», что было аффилировано создателям преступного сообщества Лицу-1 и Лицу-2 в силу владения их близкими родственниками ФИО19 и ФИО20 98 % в уставном капитале данного юридического лица, и в указанное время на территории <адрес>, точное место не установлено, вовлекли ее в состав организованной группы в качестве участника этой группы, мотивируя ее получением денежного вознаграждения и прочих выплат. В цели и задачи Лица-11 входило инициирование судебного разбирательства о взыскании со СФЕ фиктивной задолженности для последующего обращения в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), поскольку данный механизм позволял организаторам преступления Лицу-1 и Лицу-2 установить контроль над указанной процедурой и впоследствии реализовать имущество СФЕ, в том числе 100 % его доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский», в целях удовлетворения требований кредиторов.

Лицо-11, осознавая фактический характер поступившего предложения, общественную опасность своих действий в интересах и в пользу бенефициарных владельцев АО «Концерн «Покровский» Лица-1 и Лица-2, согласилась вступить в организованную группу и совершить упомянутые действия.

Реализуя совместный с неустановленными лицами из числа лиц, входивших в структурное подразделение № преступного сообщества, созданного Лицом-1 и Лицом-2, преступный умысел, Лицо-11, действуя из корыстных побуждений и во исполнение разработанного указанными лицами плана по безвозмездному и противоправному приобретению права на имущество СФЕ, в том числе 100 % его доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский», заключавшийся в искажении фактических обстоятельств перехода от ИП Лица-11 права собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:17:0301000:0298 в пользу ОАО «ОПХ племзавод Ленинский путь», и своей роли в этом, что позволяло ввести Кущевский районный суд <адрес> в заблуждение относительно якобы имевшейся задолженности СФЕ перед Лицом-11 и в судебном порядке взыскать с него денежные средства в особо крупном размере, не позднее марта 2019 года инициировала в Кущевском районном суде <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Первомайский, <адрес>, гражданское судопроизводство путем обращения с иском к СФЕ о взыскании неосновательного обогащения в размере 33 684 250 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 6 087 005,45 руб.

В обоснование исковых требований Лицо-11 указала, что по договору перенайма (переуступки прав и обязанностей) земельного участка сельскохозяйственного назначения, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ИП глава КФХ ФИО11 и ИП Лицом-11, в ее владение и пользование до 2027 года перешел участок с кадастровым номером 23:17:0301000:0298. Впоследствии право аренды данного участка на основании соответствующего договора от ДД.ММ.ГГГГ перешло от ИП Лица-11 к ОАО «ОПХ племзавод Ленинский путь», это юридическое лицо перечислило на расчетный счет истца, открытый в Отделении № ПАО «Сбербанк России» в <адрес>, 37 659 000 руб. После уплаты 6 % налога оставшиеся денежные средства в сумме 33 684 250 руб. ИП Лицо-11 передала СФЕ в соответствии с его просьбой. Последний внес полученные денежные средства на свой счет в том же банке. Доверяя СФЕ, как своему работодателю, Лицо-11 не потребовала расписку, договор займа не заключала.

СФЕ получил денежные средства в указанном размере и поскольку не вернул их, выразил согласие на их получение. Никаких денежных обязательств по возврату денежных средств у нее перед СФЕ не было.

ДД.ММ.ГГГГ Кущевский районный суд <адрес>, введенный Лицом-11 и неустановленными лицами из числа лиц, входивших в структурное подразделение № преступного сообщества, созданного Лицом-1 и Лицом-2, в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела, исковые требования Лица-11 о взыскании со СФЕ неосновательно приобретенных денежных средств в размере 33 684 250 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 6 087 005,45 руб. удовлетворил.

В действительности же Лицо-11 была достоверно осведомлена о своей номинальной роли в упомянутой сделке и владельцем денежных средств в размере 37 659 000 руб. не являлась, поскольку, будучи свидетелем по уголовному делу в отношении ФИО25, при своем допросе дала показания о заключении с ОАО «ОПХ племзавод Ленинский путь» сделки по передаче права аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:17:0301000:0298 по указанию СФЕ и конечном получении им, как бенефициаром этого соглашения, денежных средств в сумме 33 684 250 руб. (после уплаты 6 % налога).

Названные обстоятельства установлены вступившим в законную силу приговором Кущевского районного суда <адрес> по делу №RS0№-11 от ДД.ММ.ГГГГ, в основу которого положены в том числе показания свидетеля Лица-11, данные как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение права на имущество СФЕ, в том числе 100 % доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский», Лицо-11 в соучастии с иными неустановленными лицами, входившими в структурное подразделение № преступного сообщества, созданного Лицом-1 и Лицом-2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о признании СФЕ несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации имущества должника, представив в качестве основания копию решения Кущевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и прочие документы.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заявление Лица-11 признано обоснованным, в отношении ИП СФЕ введена процедура реструктуризации долгов, требования Лица-11 в размере 33 684 250 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов и отдельно проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6 087 005,45 руб.

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ИП СФЕ признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества должника сроком на 6 месяцев, которая неоднократно продлевалась, последний раз – ДД.ММ.ГГГГ на 3 месяца.

При указанных обстоятельствах Лицо-11 в соучастии с иными неустановленными лицами фактически приобрела права требования на имущество СФЕ, включая 50 % его доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский» (с учетом решения Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, разделившего между СФЕ и ФИО26 совместно нажитое имущество) в особо крупном размере – на сумму 39 771 255,04 руб.

Наряду с этим по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в реестр требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» включено АО «Маяк» с требованиями на сумму 309 257 809,20 руб., что составляло 76,80 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов. Вследствие дальнейшего включения в реестр требований иных кредиторов процент АО «Маяк» к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский», сократился до 59,74 %.

Как из этого следует, АО «Маяк», находившееся под контролем преступного сообщества, являлось мажоритарным кредитором ООО «Агрокомплекс Кущевский» и в этой связи обладало широкими полномочиями, среди которых ключевые решения о применении тех или иных процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) данной организации, о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий, об образовании комитета кредиторов, об определении его количественного состава, об избрании членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов, об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым в соответствии с Федеральным законом принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов, и других решений.

Для исключения участия неподконтрольных преступному сообществу во главе с Лицом-1 и Лицом-2 конкурсных кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский», имевших возможность подавать жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего Григорян И.В., действовавшего в интересах организаторов преступлений, а также оспаривать лично сделки должника, лидеры преступного сообщества Лицо-1 и Лицо-2 решили организовать приобретение их прав требований к ООО «Агрокомплекс Кущевский», либо приобретение доли в уставном капитале таких кредиторов, на подконтрольных им юридических лиц, которыми выступили:

ООО «Агрофирма «Должанская» (ОГРН 1112361001631, ИНН 2361007375), доли в уставном капитале которого распределены в пропорции 49 и 49 % между ФИО19, матерью Лица-1, и ФИО20, матерью Лица-2 (с ДД.ММ.ГГГГ данная доля перешла во владение Лица-2; с ДД.ММ.ГГГГ указанная доля перешла во владение Лица-5);

ООО «Агрохолдинг Каневской» (ОГРН 1152363000767, ИНН 2334025953), 100 % доли в уставном капитале которого принадлежало ФИО27, аффилированного Лицу-1 лицу;

ООО «Старощербиновский элеватор» (ОГРН 1062358001265, ИНН 2358007495), 99,99 % доли в уставном капитале которого принадлежало ООО «Агрофирма «Должанская»;

ООО «Акрон» (ОГРН 1132348001026, ИНН 2348035126), 90,9091 % доли в уставном капитале которого принадлежало ООО «Агрокомплекс Ейский», чьими 100 % доли в уставном капитале владелоООО «Агрофирма «Должанская».

Так, ООО «Семпром» (ОГРН 1032319140919, ИНН 2334018427) являлось конкурсным кредитором ООО «Агрокомплекс Кущевский» с требованиями в размере 47 881 827,83 руб. основного долга и 2 328 346,11 руб. неустойки, которые в совокупности составляли 10,45 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Семпром» обратилось в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с жалобой на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс Кущевский» Григорян И.В.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении жалобы ООО «Семпром» отказано.

Постановлением апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ определение первой инстанции от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное постановление от ДД.ММ.ГГГГ отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В этой связи в марте 2021 года, точное время не установлено, неустановленные участники преступного сообщества по указанию его лидеров Лица-1 и Лица-2 в целях получения контроля над конкурсным кредитором ООО «Агрокомплекс Кущевский» - ООО «Семпром», который обжаловал действия (бездействие) конкурсного управляющего Григорян И.В., организовали приобретение права на долю в уставном капитале ООО «Семпром».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Акрон» и единственным участником ООО «Семпром» ФИО28 заключен договор купли-продажи его доли в уставном капитале данного общества в размере 1 % (99 % доли принадлежало самому ООО «Семпром»), в связи с чем преступным сообществом получен контроль над требованиями ООО «Семпром» и не позднее ДД.ММ.ГГГГ организован отказ от поданной ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес> жалобы на действия конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс Кущевский» Григорян И.В.

Наряду с этим неустановленными участниками преступного сообщества, действовавшими под контролем создателей Лица-1 и Лица-2, предприняты меры по приобретению прав требований конкурсных кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский».

Так, ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124-Б-2УТ произведена замена кредитора – АО «Россельхозбанк» в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Агрофирма «Должанская» в сумме требования 35 977 797,39 руб. основного долга, процентов в размере 690 068,47 руб., неустойки на сумму 136 662,32 руб. и комиссии в размере 22 306,56 руб., которые составляли 8,01 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124БФ-26УТ произведена замена кредитора – ООО «Агродар» в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Агрохолдинг Каневской» в сумме требования 12 558 100 руб. основного долга и 4 176 631,83 руб. штрафных санкций, которые составляли 2,74 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124БФ-11УТ произведена замена кредитора – ООО «ФИО2-Строительные технологии» в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Агрохолдинг Каневской» в сумме требования 4 479 805,57 руб. основного долга и 552 436,06 руб. неустойки, которые составляли 0,86 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124БФ-11УТ произведена замена кредитора – ООО «Агротек» в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Агрохолдинг Каневской» в сумме требования 8 150 154,49 руб. основного долга и 763 657,70 руб. неустойки, которые составляли 1,78 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124БФ-18УТ произведена замена кредитора – ИП ФИО29 в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Агрохолдинг Каневской» в сумме требования 4 575 300 руб. основного долга и 175 757,32 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, которые составляли 1 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124БФ-21УТ произведена замена кредитора –ООО «Крестьянка» в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Старощербиновский элеватор» в сумме требования 2 000 000 руб. основного долга, процентов по коммерческому кредиту в размере 684 493,14 руб. и неустойки на сумму 665 992 руб., которые составляли 0,59 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124БФ-24УТ произведена замена кредитора – ФИО1 в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Старощербиновский элеватор» в сумме требования 152 161 руб. основного долга.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124БФ-13УТ произведена замена кредитора – ООО «Тандем» в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Старощербиновский элеватор» в сумме требования 16 000 000 руб. основного долга, процентов в размере 3 819 945,01 руб. и пени на сумму 2 720 000 руб., которые составляли 4,32 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по делу № А32-26509/2018, 27/124БФ-23УТ произведена замена кредитора – ООО «ФИО2» в реестре требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» на правопреемника – ООО «Агрохолдинг Каневской» в сумме требования 1 026 800 руб. основного долга, 35 806,62 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки в размере 54 420,40 руб., которые составляли 2,23 % к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

Таким образом, при изложенных обстоятельствах преступная организация при активном участии членов организованной группы Григорян И.В. и Лица-10, действовавших с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, установила фактический контроль над процедурой несостоятельности (банкротства) ООО «Агрокомплекс Кущевский» и его активами (их стоимость на ДД.ММ.ГГГГ – 1 050 611 тыс. руб.), в том числе в виде права аренды и собственности на земельные участки, позволявший извлекать в последующем экономическую выгоду от финансово-хозяйственной деятельности данного юридического лица, занятого в сельскохозяйственной сфере.

Вместе с тем довести до конца свой преступный умысел и завладеть активами ООО «Агрокомплекс Кущевский» создатели и участники преступной организации не смогли по независящим от них обстоятельствам – в связи с выявлением и обнаружением правоохранительными органами их преступных действий и возбуждением для расследования обстоятельств совершенных ими противоправных деяниях уголовного дела, а также не завершением процедуры реализации имущества в отношении СФЕ

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по решению акционеров – ряда физических лиц создано ЗАО «Маяк» (с ДД.ММ.ГГГГ форма изменена на АО; ОГРН 1112371000609, ИНН 2371000202), 40 % ценных бумаг данного юридического лица распределено в пользу ФИО9

ФИО10, являясь фактическим бенефициарным владельцем ЗАО «Маяк» в силу возможности принятия организационно-распорядительных решений, обусловленных опосредованным владением мажоритарным пакетом ценных бумаг ЗАО «Маяк», право собственности на которые номинально оформлено на подконтрольных ей физических лиц – жителей <адрес>, летом 2011 года в <адрес> инициировала переговоры с Лицом-1 и Лицом-2 относительно оказания им содействия в приобретении подконтрольными им юридическими лицами – ООО «Агрохолдинг Каневской» и АО «Концерн «Покровский», акций организации, которую она планировала учредить (ЗАО «Маяк»), и права долгосрочной аренды земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 13 000 га.

В период с августа 2011 года по ДД.ММ.ГГГГФИО10 получила от Лица-1 и Лица-2 денежные средства в сумме превышающей 40 млн руб., однако взятые на себя обязательства не выполнила, похитив путем обмана полученные от них денежные средства.

1) 23:17:0301000:0211 площадью 113,46 га;

2) 23:17:0301000:0238 площадью 146,45 га;

3) 23:17:0301000:0285 площадью 363,01 га;

4) 23:17:0301000:0286 площадью 389,22 га;

5) 23:17:0301000:0287 площадью 316,31 га;

6) 23:17:0301000:0293 площадью 358,17 га;

7) 23:17:0301000:0295 площадью 341,95 га;

8) 23:17:0301000:0296 площадью 336,02 га;

9) 23:17:0301000:0300 площадью 369,73 га;

10) 23:17:0301000:0301 площадью 369,49 га;

11) 23:17:0301000:0304 площадью 428,07 га,

1) 23:17:0301000:0292 площадью 469,31 га;

2) 23:17:0301000:0291 площадью 443,65 га;

3) 23:17:0301000:0290 площадью 318,21 га;

4) 23:17:0301000:0289 площадью 377,01 га;

5) 23:17:0000000:0097 площадью 151,98 га;

6) 23:17:0101009:0072 площадью 187,38 га;

7) 23:17:1000000:270 площадью 192,62 га;

8) 23:17:1000000:209 площадью 1716,14 га;

9) 23:17:1000000:186 площадью 2231,09 га,

Лицо-1 и Лицо-2, являясь создателями преступного сообщества, исходя из объема и характера предстоящей противоправной деятельности, учитывая личностные и деловые качества бывшего офицера правоохранительных органов Российской Федерации Лица-3, а также знание им действующего уголовного законодательства, тактики, форм и методов проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществления предварительного расследования по уголовным делам, и наличие связей в кругах сотрудников правоохранительных органов, при неустановленных обстоятельствах, не позднее сентября 2016 года, на территории <адрес>, вовлекли его в состав создаваемого ими преступного сообщества.

Лицо-1 и Лицо-2, являясь руководителями преступного сообщества, исходя из объема и характера предстоящей противоправной деятельности, учитывая личностные и деловые качества Лица-4, имеющего высшее юридическое образование и практические навыки в юридической сфере, требуемые для обеспечения правового прикрытия сопровождения деятельности преступного сообщества, а также знание им положений Федерального закона о несостоятельности (банкротстве), гражданского и арбитражного законодательства, при неустановленных обстоятельствах, не позднее сентября 2016 года, на территории <адрес>, вовлекли его в состав создаваемого ими преступного сообщества.

Лицо-1 и Лицо-2, будучи лидерами преступного сообщества, исходя из объема и характера предстоящей противоправной деятельности, учитывая личностные и деловые качества Лица-5 и Лица-6, которая фактически исполняла обязанности финансового директора в группе компаний «Концерн «Покровский», и имеющих высшее экономическое образование, а также их специализацию в финансовой сфере, при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, вовлекли их в состав создаваемого ими преступного сообщества.

С учетом особенностей разработанной схемы рейдерства по противоправному и безвозмездному приобретению права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский», а также по хищению в форме растраты принадлежащего данной организации урожая, Лицом-1 и Лицом-2 в преступном сообществе не позднее сентября 2016 года сформированы не менее двух структурных подразделений – функционально обособленных преступных групп, состоящих из двух и более лиц, объединенных для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), число которых ДД.ММ.ГГГГ дополнено третьим структурным подразделением под руководством Лица-5, в состав которых Лицо-1 и Лицо-2 в разные периоды времени, начиная с сентября 2016 года, приискали и привлекли как лично, так и через руководителей структурных подразделений и иных участников преступного сообщества, прочих лиц.

Руководителем силового структурного подразделения (далее структурное подразделение №) преступного сообщества являлся Лицо-3, обладающий специальными знаниями о тактике, формах и методах проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществления предварительного расследования по уголовным делам, обширными связями в правоохранительных органах, который из корыстной заинтересованности, осуществлял общее руководство деятельностью членов структурного подразделения № и иных участников преступного сообщества, поддерживал связь и взаимодействие между ними, осуществлял контроль и координировал их действия во время совершения преступлений, участвовал в разработке преступных схем завладения бизнесом, принимал непосредственное участие в их реализации, создавал условия для выполнения целей и задач, поставленных Лицом-1 и Лицом-2, для чего взаимодействовал с ними и с руководством других структурных подразделений и отдельными участниками преступного сообщества, то есть осуществлял организационные и управленческие функции структурным подразделением для выполнения целей и задач, стоящих перед преступным сообществом. Будучи руководителем структурного подразделения №, Лицо-3 в период времени с сентября 2016 года по март 2019 года при неустановленных обстоятельствах на территории <адрес> и <адрес>, точное место не установлено, мотивируя получением финансовой выгоды, приискал и вовлек в состав руководимого им подразделения структурного сообщества неустановленных лиц, Лицо-7, Лицо-8 и Лицо-9, которые умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанное время дали свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, тем самым добровольно вошли в преступное сообщество.

К функциям членов структурного подразделения №, в том числе Лица-4, и неустановленных лиц из числа профессиональных юристов относились и ими исполнялись: участие в планировании преступлений и непосредственное участие в их совершении; подыскание и вербовка иных лиц, в частности, для совершения тяжких преступлений в интересах и в пользу преступного сообщества, в том числе не осведомленных о его деятельности; представление за счет денежных средств, выделяемых Лицом-1, и Лицом-2, интересов участников преступного сообщества и аффилированных им юридических, физических лиц в судах и правоохранительных органах на различных стадиях уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства в целях осуществления контроля за реализацией ими процессуальных полномочий в интересах преступного сообщества, включая изготовление проектов их показаний для следствия и суда; анализ незаконно полученных документов АО «Маяк», составление и последующую подачу в Арбитражный суд <адрес> заявлений об оспаривании заключенных АО «Маяк» с прочими юридическими лицами договоров и иных юридически обязывающих документов, либо дополнение ранее поданных заявлений незаконно полученными документами АО «Маяк»; подыскание лица для приобретения права на имущество СФЕ, в том числе 100 % его доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский» путем инициирования от имени данного лица судебного разбирательства о взыскании со СФЕ фиктивной задолженности для последующего обращения в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), поскольку данный механизм позволял реализовать имущество должника в целях удовлетворения требований кредиторов; организация приобретения прав требований конкурсных кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский», имевших возможность подавать жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего Григорян И.В., действовавшего в интересах организаторов преступлений, а также оспаривать лично подозрительные сделки, на подконтрольные преступному сообществу организации в целях исключения их участия в деле о несостоятельности ООО «Агрокомплекс Кущевский».

К функциям членов структурного подразделения № относились и исполнялись ими: планирование и обеспечение финансирования деятельности участников преступного сообщества, и иных лиц, действовавших в пользу преступного сообщества, но не осведомленных о его деятельности, в том числе в виде перечисления им денежных средств, выплаты денежных средств для передачи иным лицам в качестве денежного вознаграждения за совершение действий (бездействия) в пользу преступной организации; соблюдение мер конспирации деятельности в виде обеспечения сокрытия финансовых операций путем использования расчетных счетов аффилированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; оказание членам преступного сообщества иного содействия в их интересах и для выполнения целей и задач преступного сообщества.

Для реализации целей и задач, во исполнение которых создавалось преступное сообщество, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 и Лицо-4 приступили к исполнению ранее разработанного плана, включающего в себя несколько этапов, в их числе: 1) установление контроля над собранием кредиторов АО «Маяк», к чьей исключительной компетенции в соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» относилось принятие решений: о введении финансового оздоровления, внешнего управления и об изменении срока их проведения, об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд; об утверждении и изменении плана внешнего управления; об утверждении плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности; об утверждении дополнительных требований к кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего; о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий; об установлении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения арбитражному управляющему; об увеличении размера фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего; о выборе реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих реестродержателей; о заключении мирового соглашения; об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; об образовании комитета кредиторов, об определении его количественного состава, об избрании членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов; об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов; об избрании представителя собрания кредиторов, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> была введена процедура конкурсного производства в рамках дела о его несостоятельности (банкротстве), в целях последующего использования такого контроля для реализации преступных намерений по хищению активов ООО «Агрокомплекс Кущевский»; 2) вовлечение конкурсного управляющего АО «Маяк» к совершению ряда тяжких преступлений в качестве участника организованной группы.

На втором этапе руководителем структурного подразделения № Лицом-4 планировалось привлечь утвержденного решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на должность конкурсного управляющего АО «Маяк» Лица-10, обладающего в соответствии со ст. 129 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя организации, в качестве участника организованной группы по приобретению права на активы ООО «Агрокомплекс Кущевский» и по хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации.

Таким образом, создатели преступного сообщества (преступной организации) Лицо-1 и Лицо-2, и руководители его структурных подразделений №№ и 2 Лицо-3 и Лицо-4 установили фактический контроль за действиями конкурсного управляющего АО «Маяк» и собранием его кредиторов, позволявший принимать решения о применении тех или иных процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) данной организации, о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий, об образовании комитета кредиторов, об определении его количественного состава, об избрании членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов, об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов, и других решений, инициировать от имени конкурсного управляющего судебные разбирательства по оспариванию сделок, заключенных с ООО «Агрокомплекс Кущевский» и аффилированными ему лицами и уголовное преследование данных лиц путем подачи заявлений в правоохранительные органы, а также инициировать процедуру несостоятельности (банкротства) ООО «Агрокомплекс Кущевский».

С учетом полученного от собственника ООО «Агрокомплекс Кущевский» СФЕ отказа в добровольном исполнении ранее предъявленных Лицом-1 незаконных требований, преступное сообщество приступило к последующему этапу реализации совместного преступного умысла на завладение активами ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищению в форме растраты урожая сельхозкультур данной организации, который подразумевал изучение руководителем структурного подразделения № Лицом-4 и подчиненными ему неустановленными лицами - профессиональными юристами финансово-хозяйственных документов АО «Маяк» с целью оспаривания от имени конкурсного управляющего Лица-10 в Арбитражном суде <адрес> договоров перенайма и субаренды, в результате заключения которых указанные земельные участки АО «Маяк» в конечном счете стали эксплуатироваться ООО «Агрокомплекс Кущевский», признания их недействительными, что также впоследствии позволило инициировать от имени АО «Маяк» уголовное преследование бывших руководителей АО «Маяк»,ООО «Маяк» и других лиц, аффилированных СФЕ

Продолжая совершать противоправные действия, в период с 10 по 15 октября примерно в 19 ч. Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, находясь в ресторане «Лотто Плаза», расположенном по адресу: <адрес>, Новинский бульвар, <адрес>, непосредственно предъявили единственному участнику ООО «Агрокомплекс Кущевский» СФЕ требования о выплате им не менее 600 млн руб. в качестве компенсации за пользование руководимой им организацией земельными активами АО «Маяк», сопровождая эти незаконные требования угрозами лишения СФЕ активов, в частности ста процентов доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Кущевский» (стоимость активов на ДД.ММ.ГГГГ – 1 050 611 тыс. руб.), физической расправой и организацией привлечения к уголовной ответственности его, а также его родственников и близких лиц, в том числе заведомо необоснованного привлечения к такой ответственности, в случае отказа от предъявленных требований.

Протоколом следователя СУ СК России по <адрес>ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ на указанное имущество наложен, ответственным хранителем определен директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Лицо-8.

- пшеницы 5 класса в количестве 7 095,230 тонн, оцененной в 86 561 806 руб. по соглашению об отступном, тогда как средняя стоимость 1 тонны подобной сельскохозяйственной продукции по <адрес> по состоянию на январь 2019 г. составляла 13 900 руб. (общая стоимость – 98 623 697 руб.);

- пшеницы 4 класса в количестве 857 тонн, оцененной в 11 355 250 руб. по соглашению об отступном, тогда как средняя стоимость 1 тонны подобной сельскохозяйственной продукции по <адрес> по состоянию на январь 2019 г. составляла 14 267 руб. (общая стоимость – 12 226 819 руб.);

- нута в количестве 1 188 тонн, оцененного в 24 948 000 руб. по соглашению об отступном, тогда как средняя стоимость 1 тонны подобной сельскохозяйственной продукции по <адрес> по состоянию на январь 2019 г. составляла 23 000 руб. (общая стоимость – 27 324 000 руб.),

Таким образом, преступное сообщество при активном участии членов организованной группы Григорян И.В. и Лица-10, действовавших с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, похитило в форме растраты указанное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский», причинив ему имущественный вред в особо крупном размере – на сумму 138 174 516 руб.

На стадии предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ обвиняемым Григорян И.В. заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было направлено следователем прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с Григорян И.В. досудебного соглашения о сотрудничестве.

По результатам рассмотрения ходатайства Григорян И.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым Григорян И.В. досудебного соглашения о сотрудничестве, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого Григорян И.В. и его защитника, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации было составлено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому обвиняемый Григорян И.В., после консультации с защитником, на основании заявленного ходатайства о досудебном сотрудничестве по уголовному делу принял на себя следующие обязательства:

- дать правдивые, признательные показания обо всех совершенных им противоправных действиях в отношении ООО «Агрокомплекс Кущевский»;

- указать известные ему сведения о неправомерных действиях иных лиц при захвате активов ООО «Агрокомплекс Кущевский»;

- дать показания относительно подконтрольности ООО «Агрокомплекс Кущевский» процедур наблюдения и конкурсного производства в отношении ООО «Агрокомплекс Кущевский»;

- сообщить об известных ему фактах фиктивного трудоустройства в ООО «Агрокомплекс Кущевский»;

- сообщить о месте нахождения финансово-хозяйственных документов ООО «Агрокомплекс Кущевский»;

- полностью подтвердить все данные им показания в ходе следственных действий, которые будут проводиться с его участием.

Досудебное соглашение о сотрудничестве подписано заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, обвиняемым и его защитником.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал особый порядок проведения судебного заседания и вынесение судебного решения в порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ. При этом суду пояснил, что подсудимым Григорян И.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно: Григорян И.В. активно сотрудничал с органами предварительного следствия, содействовал в раскрытии и расследовании инкриминируемых ему преступлений, изобличении Лица-1 и Лица-2, а также входящего в созданную ими организованную группу Лица-4 в покушении на приобретение права на активы ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищения в форме растраты принадлежащего данному юридическому лицу имущества на сумму 138 174 516 руб. Данные признательные показания Григорян И.В. подтвердил в ходе проведения допросов.

Полагает, что обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, обвиняемым выполнены в полном объеме и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств. Свою вину в совершенных преступлениях Григорян И.В. Препятствий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не выявлено.

В судебном заседании Григорян И.В. заявил, что ему понятно обвинение, что он признает себя виновным в полном объеме. Поддержал особый порядок проведения судебного заседания и вынесение судебного решения по уголовному делу в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом суду пояснил, что им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве им было заявлено добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в особом порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ.

Защитник поддержала особый порядок проведения судебного заседания и вынесение судебного решения по уголовному делу в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и пояснила, что его подзащитным соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

Представитель потерпевшего не возражал против постановления приговора в особом порядке.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что подсудимым Григорян И.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лиц, причастных к покушению на приобретение права на активы ООО «Агрокомплекс Кущевский» и хищению в форме растраты принадлежащего данному юридическому лицу имущества, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, обвинение с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах суд находит возможным применение особого порядка принятия судебного решения по делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Григорян И.В.

по факту покушения на приобретение права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» - по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть покушение на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам;

по факту покушения на приобретение права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» - по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенную с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания Григорян И.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кроме того, суд учитывает степень фактического участия Григорян И.В. в совершении преступлений.

В соответствии со статьей 15 УК РФ, совершенные подсудимым Григорян И.В. преступления относятся к категории тяжких.

Учитывая, что Григорян И.В. в ходе предварительного расследования добровольно представил органам следствия неизвестную им информацию об обстоятельствах совершения преступлений, суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Григорян И.В. за каждое из совершенных преступлений, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного.

Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья супруги и матери подсудимого, являющихся инвалидами.

Обстоятельств, отягчающих наказание Григорян И.В., судом не установлено.

Суд также учитывает данные о личности Григорян И.В., который является гражданином России, имеет постоянное место жительства, где проживает с супругой, и матерью, являющимися инвалидами, а также с малолетней дочерью, по месту жительства и в Ассоциации арбитражных управляющих «ЦФОП АПК» характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого Григорян И.В., обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд назначает ему наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 4 ст. 160 УК РФ, с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ – в виде лишения свободы.

При назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.

Суд при назначении наказания Григорян И.В. по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ считает необходимым применить принцип частичного сложения наказаний.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого Григорян И.В., который заключил досудебное соглашение и выполнил его условия, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, связанных с тщательно спланированной и реализованной организованной группой с соблюдением конспирации схемы рейдерства по противоправному и безвозмездному приобретению права на активы и иное имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский», а также по хищению в форме растраты принадлежащего данной организации урожая, оказал содействие в изобличении других участников преступления, впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется в целом положительно, проживает с семьей, имеет на иждивении малолетнего ребенка, осуществляет уход за нетрудоспособной матерью-инвалидом, в содеянном искренне раскаивается, при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Григорян И.В. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, условно, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, поскольку подсудимый высказал твердое намерение исправиться, искренне раскаялся в содеянном.

По мнению суда, наказание в отношении Григорян И.В. с применением ст. 73 УК РФ будет полностью отвечать достижению предусмотренных ст. 43 УК РФ целей наказания, восстановлению справедливости, исправлению осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание данные о личности Григорян И.В. и его материальном положении, суд приходит к выводу, что достичь целей исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В силу ч. 6 ст. 15 УК РФ суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, вместе с тем принимает во внимание вид умысла и цель совершения деяния, а также фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности. Исходя из вышеизложенного суд не находит оснований для изменения категории преступлений в отношении подсудимого.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также с учетом личности подсудимого, отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, при назначении наказания Григорян И.В.

Меру пресечения в отношении Григорян И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

ООО «Агрокомплекс Кущевский» заявлен гражданский иск о взыскании с Григорян И.В. 138 174 516 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Агрокомплекс Кущевский» – адвокат ШСВ исковые требования поддержал.

Подсудимый Григорян И.В. и его защитник – адвокат ФИО54 просили в удовлетворении исковых требований отказать, поскольку полагали, что Григорян И.В. является ненадлежащим ответчиком, так как преступление совершено им при исполнении трудовых обязанностей.

Государственный обвинитель полагал необходимым гражданский иск передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно п. 1, п. 2 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Поскольку преступными действиями Григорян И.В. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшему ООО «Агрокомплекс Кущевский» причинен материальный ущерб в размере 138 174 516 руб., иск ООО «Агрокомплекс Кущевский», о взыскании с Григорян И.В. причиненного преступлениями ущерба подлежит удовлетворению в полном объеме.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что Григорян И.В. является ненадлежащим ответчиком, суд находит необоснованными, поскольку в судебном заседании установлено, что Григорян И.В. совершил преступление, осуществляя полномочия конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс Кущевский», а не при исполнении трудовых отношений с указанным обществом.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Григорян И.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Григорян И.В. окончательное наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Григорян И.В. наказание считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.

Обязать Григорян И.В. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Григорян И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с Григорян И.В. в пользу ООО «Агрокомплекс Кущевский» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, 138 174 516 (сто тридцать восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: - копии материалов арбитражных дел о несостоятельности АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский» №№ А32-45012/2014, А32-26509/2018; аудиозапись судебного заседания Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-45012/14 35-Б, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, на электронном носителе информации; соглашение, заключенное между конкурсным управляющим АО «Маяк» ФИО43 и ИП ФИО30, датированное ДД.ММ.ГГГГ; электронный носитель информации, содержащий переписку СФЕ с представителями АО «Концерн «Покровский» и полученные при этом документы; аудиозаписи разговоров между ФИО31 и ФИО32; ФИО38, ФИО33, ФИО32 и ФИО34; ФИО35, ФИО52 и ФИО36, содержащиеся на электронном носителе информации «SP 16 GB», а также документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО32; аудиозапись разговора между ФИО37 и ФИО31, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в котором также участвовали ФИО38 и ФИО39, содержащуюся на электронном носителе информации «Perfeo»; аудиозапись разговора между ФИО37 и ФИО31, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в котором также участвовали ФИО38 и ФИО39, содержащуюся на электронном носителе информации «Apacer»; кадровые документы АО «Маяк», в том числе приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО18 в должность генерального директора организации; документы, касающиеся требования АО «Маяк» к ООО «Агрокомплекс Кущевский» о переводе прав покупателя на доли в 16 земельных участках; документы, касающиеся требования АО «Маяк» к ООО «Агрокомплекс Кущевский» о взыскании неосновательного обогащения в натуре в виде урожая сельхозкультур 2018 года, находящегося на хранении в ООО «Зерно» и АО «Степнянский элеватор»; документы, касающиеся требования АО «Маяк» о взыскании с ФИО17 задолженности в сумме 4 млн руб.; документы, касающиеся требования АО «Маяк» к ООО «Агрокомплекс Кущевский» о взыскании платы за фактическое пользование и стоимости урожая 2017 года; отчет ООО «Региональный экспертный центр» №-НИ об оценке рыночной стоимости прав субаренды земельных участков с кадастровыми номерами: 23:17:0301000:0292, 23:17:0301000:0291, 23:17:0301000:0290, 23:17:0301000:0289, 23:17:0000000:0097, 23:17:0101009:0072, 23:17:1000000:270, 23:17:1000000:209, 23:17:1000000:186; аудиторский отчет «Траст-Аудит», касающийся анализа отдельных хозяйственных сделок АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский»; отчет ООО «Экспертно-оценочная компания «Регион» №-о/17 об оценке рыночной стоимости права требования ФИО9 к ООО «Артекс-ФИО2» по неисполненным денежным обязательствам, установленным решением Кущевского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копии документов из уголовного дела ФИО40; судебные акты по искам ФИО9; судебные акты по делу о банкротстве АО «Маяк»; заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства АО «Маяк», изготовленное аудиторской фирмой «Траст-Аудит»; судебные акты по делам с участием ФИО9, ФИО41, ООО «Артекс - ФИО2»; судебные акты по делам с участием ФИО9, ООО «Агрокомплекс Кущевский» и АО «Маяк»; график дежурств адвокатов РОКА «Кодекс Хаммурапи»; заявление о пересмотре апелляционного определения <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Кущевского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО9 права собственности на доли в земельных участках и системный блок с «1С» АО «Маяк»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную конкурсным управляющим АО «Маяк» ФИО43 на имя ФИО42; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную конкурсным управляющим АО «Маяк» ФИО43 на имя ФИО14; копию договора о возмездном оказании услуг, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «Маяк» (ФИО43) и ООО «Импульс» (ФИО44); копию дополнительного соглашения к договору о возмездном оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по хранению, подработке и отпуску сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Импульс» (ФИО44), АО «Маяк» (ФИО43) и ООО «Зерно» (ФИО45), о приемке, подработке, сушке, хранению и отгрузке зерновых и семян масличных культур; протокол дополнительного допроса представителя потерпевшего АО «Маяк» - ФИО43, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № НЩ-МА_ПШ-35, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между АО «Маяк» и ООО «Агрофирма «Новощербиновская» и иные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе, занимаемом ФИО43 и Григорян И.В., расположенном по адресу: <адрес>; сотовый телефон «Samsung Galaxy S», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище, занимаемом ФИО43; информацию о соединениях, произведенных ФИО43 по абонентскому номеру мобильной связи № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на электронном носителе; документы, изъятые у ФИО46; документы, изъятые у ФИО47; документы, изъятые у ФИО48; документы, изъятые у ФИО23; соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский», приложение к нему от ДД.ММ.ГГГГ в виде соглашения об определении денежной оценки отступного, а также иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрокомплекс Кущевский» за 2018-2021 годы; электронные образы книг покупок и продаж АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский»; выписки по счетам АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский» (в виде электронных документов), открытым в ПАО «Сбербанк России», хранящиеся на электронном носителе информации; корреспонденцию, отправленную и принятую посредством использования электронного почтовых ящиков «m_a2019@bk.ru», «investeisk@mail.ru», «bobriz73@mail.ru», «ostapets1987@mail.ru», «irs141@rambler.ru», «irs141@yandex.ru», «mr.laptev2012@yandex.ru», «davidov1812@bk.ru», «Fsb1410@mail.ru», а также вложения к ней хранящиеся на электронных носителях; фонограммы, полученные в результате проведенных УФСБ России по <адрес> в 2019-2020 годах оперативно-разыскных мероприятий, на электронном носителе информации; документ, переданный ФИО49ФИО31, содержащий перечень требуемых от него действий по уголовным делам; внешние жесткие диски («WD Elements» (s/n X12A70D02X7), «Seagate» (s/n NA9TPDLA), флеш-карту белого цвета с надписью «DataTraveler», флеш-карту черного цвета с надписью «SP 64 GB» и ноутбук «Asus E410M» (s/n MBN0CX318985475), две тетради, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище, занимаемом ФИО31, а также флеш-карту черного цвета «Transcend 4 Gb», на которую с электронной почты обвиняемого ФИО42 произведено скачивание писем с вложениями в виде документов (их электронных образов); выписки по счету №, открытому ФИО3 в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; архивный файл «ЗНО0167194019_ФИО3», содержащий в том числе выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении № на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (файл «ФИО3») и иные электронные образы документов на компакт-диске «Mirex»; сотовый телефон «Apple iPhone» (imei: №), флеш-накопитель «Smartbuy», флеш-накопитель «Windows», внешний накопитель «WD Elements» (серийный номер WXV2A90N5LHT), изъятые в ходе обыска в жилище, занимаемом ФИО44, а также внешний жесткий диск «WD» (s/n WX72A713HDF0), на который в ходе компьютерных судебных экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ производилось копирование информации с жестких дисков, установленных в системном блоке ПЭВМ, изъятом в ходе обыска в ООО «Агрокомплекс Кущевский», а также восстановленной и удаленной с предметов, изъятых у ФИО44, информации; мобильный телефон «Redmi Note 8» (imei 1: №/00, imei 2: №/00), изъятый в ходе обыска в жилище, занимаемом ФИО50; электронные документы и их образцы, сканированные и сфотографированные документы, содержащиеся на флеш-карте черно-красного цвета с надписью «SanDisk», флеш-карте серебристого цвета с надписью «Transcend», внешнем жестком диске белого цвета с надписью «Transcend», ноутбуке «Lenovo» (s/n PF2SAK0T), изъятых в ходе обыска в жилище ФИО51, и флеш-карте «Smartbuy»; юридическое дело ООО «Агрокомплекс Кущевский» по счету, открытому в Краснодарском филиале АО «Россельхозбанк»; юридическое дело ООО «Агрокомплекс Кущевский» по счету, открытому в дополнительном офисе «Краснодарский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк»; документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности ООО «Агрофирма «Новощербиновская» перед ООО «Агрокомплекс Кущевский»; документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности ООО «Старощербиновский элеватор» перед ООО «Агрокомплекс Кущевский»; документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности ООО «Агрофирма-Племзавод «Победа» перед ООО «Агрокомплекс Кущевский»; документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности ООО ТД «Концерн «Покровский» перед ООО «Агрокомплекс Кущевский»; документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности ООО «Кубаньагро-2010» перед ООО «Агрокомплекс Кущевский»; копии процессуальных документов по уголовному делу № (№), расследуемому СУ СК России по РО, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО17; копии протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями ФИО52 и ФИО38, проект показаний свидетеля ФИО52, в том числе для дачи показаний в ходе очных ставок с ФИО36 и ФИО38, копию апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционную жалобу ОАО «Опытно-производственное хозяйство племенной завод «Ленинский путь» на определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле №, оставить в месте хранения до рассмотрения уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Ю.А. Соловьева