Гражданский кодекс часть 1

8 ноября 2005 года Московским окружным военным судом по ч.3 ст.160,ч.1 ст.285 ( 4 преступления) УК РФ к 7 годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года и лишением воинского звания, освободившегося 17 июля 2008 года условно-досрочно на 2 года 26 дней.

Осужденного 19 апреля 2017 года Дзержинским райсудом г. Перми по ч.1 ст.303 УК РФ к штрафу в размере 150 000 рублей.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30,ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ суд,

у с т а н о в и л:

в период с Дата по ФИО37, действуя от имени ООО «...», совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего ООО «...», на сумму 3 362 146, 87 руб., предоставив в Арбитражный суд Пермского края, который расположен по адресу: <...> исковое заявление и поддельные документы с требованием о взыскании с ООО «...» денежных средств в сумме 3 362 146, 87 руб., что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Дата ООО «...» (ИНН №) зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по ... району г. Перми, ОГРН №.

Дата протоколом № общего собрания участников: ФИО1 и Попова создано ООО «...» (ИНН №), функции исполнительного органа (генерального директора) возложены на Попова, зарегистрировано Дата в Инспекции федеральной налоговой службы по ... району г. Перми.

Дата решением № П-вым создано ООО «...» (ИНН №),с местом нахождения организации : Адрес, утвержден уставный капитал, определена доля в уставном капитале, в размере 10 000 руб. (100%), функции исполнительного органа (генерального директора) возложены на Попова и Дата зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по ... району г. Перми, ОГРН №.

ФИО37, не желая официально осуществлять руководство ООО «...» (ИНН №), будучи знакомым с ФИО2, предложил ему формально приобрести долю в уставном капитале ООО «...», и быть официальным, номинальным руководителем. ДатаФИО2 приобрел ООО «...» (ИНН № ) в размере 10 000 руб. (100%). ДатаФИО2 был назначен на должность генерального директора. Дата на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «...» приобретена ФИО3 и он избран на должность генерального директора.

Дата, Попов будучи руководителем ООО «...» (ИНН №) предложил руководителю ООО «...» ФИО4 заключить договор поставки продукции. Договор был подписан, однако реальные поставки продукции ООО «...» (ИНН №) в адрес ООО «...» не производились.

Дата, руководитель ООО «...» ФИО4 и руководитель ООО «...» (ИНН №) Попов устно договорились об осуществлении совместной предпринимательской деятельности. ООО «...» осуществляло производство соленых и маринованных овощей на первом этаже здания, расположенного по адресу: Адрес, а ООО «...» (ИНН №, ОГРН №), занимающее второй этаж, осуществляло фасовку продукции, изготовленной ООО «...», за денежное вознаграждение. Оплата услуг ООО «...» производилась путем предоставления части изготовленной продукции.

В период по ФИО37, зная, что ООО «...» осуществляется предпринимательская деятельность по изготовлению и реализации соленых и маринованных овощей, которая приносит доход, действуя из корыстных побуждений, решил путем обмана похитить денежные средства, принадлежащие ООО «...», путем обращения с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Пермского края от имени возглавляемого им ООО «...» (ИНН №) о взыскании денежных средств за продукцию, которая в их адрес не поставлялась.

Реализуя свой преступный умысел Попов, не позднее Дата, в неустановленном месте на территории г. Перми, действуя из личных корыстных побуждений и в интересах возглавляемой им организации ООО «...» (ИНН №), и имея полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете, используя свое служебное положение генерального директора ООО «...» (ИНН № ) и ООО «...» (ИНН №), которое деятельность не осуществляло, при помощи имеющегося у него договора поставки продукции, заключенного Дата между ООО «...» (ИНН № ) в его лице и ООО «...» в лице ФИО4, изготовил заведомо подложный договор. Согласно договору № от Дата между ООО «...» (ИНН №) в его лице и ООО «...» в лице ФИО4, ООО «...» (ИНН №) поставляет ООО «...» продукцию. В соответствии с п. 3.4 договора по факту передачи продукции Поставщик представляет Заказчику надлежащим образом оформленные накладные в 2 экземплярах и счет-фактуру. Накладные и счета-фактуры являются основанием возникновения у ООО «...» (ИНН №) права требования оплаты за осуществленные поставки.

Попов, взяв за основу имеющийся у него договор поставки, заключенный в Дата между ООО «...» (ИНН №) и ООО «...», внес исправление на втором листе договора в п. 8.2, согласно которому договор действует по Дата, на третьем листе договора в графах, содержащих реквизиты Поставщика, ООО «...», исправил реквизиты ООО «...» (ИНН №), с которым реально был заключен договор поставки в Дата, на реквизиты ООО «...» (ИНН №), подконтрольного ему. Он изготовил заведомо подложные товарные накладные и счета-фактуры, в которых отразил несуществующее количество продукции, якобы поставленной ООО «...» (ИНН № ) в адрес ООО «...», и ее стоимость, изготовил заведомо подложный акт сверки взаимных расчетов. В составленных товарных накладных и акте сверки взаимных расчетов Попов подделал подпись от имени руководителя ООО «...» ФИО4.

Таким образом, П-вым были изготовлены следующие поддельные документы:

Договор поставки № от Дата;Товарная накладная № от Дата на сумму 372 775 руб.;Товарная накладная № от Дата на сумму 315 792 руб.; Счет-фактура № от Дата на сумму 315 792 руб.; Товарная накладная № от Дата на сумму 407 370 руб.; Счет-фактура № от Дата на сумму 407 370 руб.; Товарная накладная № от Дата на сумму 376 374 руб.;Счет-фактура № от Дата на сумму 376 374 руб.; Товарная накладная № от Дата на сумму 370 500 руб.; Счет-фактура № от Дата на сумму 370 500 руб.; Товарная накладная № от Дата на сумму 374 000 руб.; Счет-фактура № от Дата на сумму 374 000 руб.; Товарная накладная № от Дата на сумму 375 100 руб.; Счет-фактура № от Дата на сумму 375 100 руб.; Товарная накладная № от Дата на сумму 391 502 руб.; Счет-фактура № от Дата на сумму 391 502 руб.; Акт сверки взаимных расчетов от Дата, согласно которому на указанную дату задолженность ООО «...» перед ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) составляет 2 983 413 руб.

ФИО37, используя свое служебное положение, обратился в Арбитражный суд Пермского края по адресу: Адрес, с исковым заявлением от ООО «...» (ИНН №) о взыскании с ООО «...» денежных средств в сумме 432 327, 98 руб., из которых 372 775 руб. – задолженность за поставленные товары по товарной накладной № от Дата, 39 552, 98 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с Дата по Дата, 20 000 руб. – расходы на оплату услуг представителя. В обоснование исковых требований Попов предоставил в суд поддельные: договор поставки № от Дата; товарную накладную № от Дата на сумму 372 775 руб., согласно которым ООО «...» якобы получило от ООО «...» (ИНН №) продукцию на сумму 372 775 руб., при этом достоверно зная, что в действительности таковая ООО «...» не поставлялась.

Кроме того, он подал заявление об обеспечении иска, где просил наложить арест на денежные средства, принадлежащие ООО «...» в пределах суммы иска 412 327, 98 руб.

ФИО37, используя свое служебное положение, обратился в Арбитражный суд Пермского края по адресу: Адрес, с исковым заявлением ООО «...» (ИНН №) о взыскании с ООО «...» денежных средств в сумме 2 919 215, 20 руб., из которых 2 610 638 руб. – задолженность за поставленные товары по товарным накладным № от Дата на сумму 315 792 руб.; № от Дата на сумму 407 370 руб.; № от Дата на сумму 376 374 руб.; № от Дата на сумму 370 500 руб.; № от Дата на сумму 374 000 руб.; № от Дата на сумму 375 100 руб.; № от Дата на сумму 391 502 руб.; 288 577, 20 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 20 000 руб. – расходы на оплату услуг представителя. В обоснование исковых требований он предоставил в суд поддельные им договор поставки № от Дата; товарные накладные № от Дата на сумму 315 792 руб.; № от Дата на сумму 407 370 руб.; № от Дата на сумму 376 374 руб.; № от Дата на сумму 370 500 руб.; № от Дата на сумму 374 000 руб.; № от Дата на сумму 375 100 руб.; № от Дата, согласно которым ООО «...» якобы получило от ООО «ТПК «...» (ИНН №, ОГРН №) продукцию на общую сумму 2 610 638 руб., при этом достоверно зная, что в действительности она ООО «...» не поставлялась.

Также он предоставил в Арбитражный суд Пермского края заявление об обеспечении иска, о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «...» в пределах суммы 2 899 215, 20 руб. Мотивируя свои требования, Попов представил в суд заведомо подложные документы, якобы подтверждающие наличие у ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) кредиторской задолженности перед своими контрагентами, в числе которых ООО «...»:

- письмо директора ООО «...» ФИО5 с требованием погасить задолженность в сумме 3 567 590 руб. по товарным накладным № от Дата на сумму 768 000 руб.; № от Дата на сумму 275 160 руб.; № от Дата на сумму 648 650 руб.; № от Дата на сумму 407 910 руб.; товарная накладная № от Дата на сумму 693 670 руб.; товарная накладная № от Дата на сумму 774 200 руб.

Дата по делу № Арбитражным судом Пермского края вынесено определение об обеспечении иска, о наложении ареста на денежные средства ООО «...», находящиеся на расчетном счете №, открытом в ОАО «...», на расчетном счете №, открытом в ОАО «...», в том числе на денежные средства, которые поступят на расчетные счета в будущем в пределах суммы иска 2 899 215, 20 руб.

Дата по делу № Арбитражным судом Пермского края вынесено определение о наложении ареста на денежные средства ООО «...», в том числе на денежные средства, которые поступят на расчетные счета в будущем в пределах суммы 372 775 руб.

Дата решением Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 372 775 руб. долга, 38 954, 99 руб. процентов, 11 230, 69 руб. в возмещение расходов истца по уплате гос. пошлины, 19 970, 99 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, итого 442 931, 67 руб.

Однако П-вым преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как представителями ООО «...» решение Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № было обжаловано. В ходе рассмотрения судом факт подделки товарной накладной № от Дата на сумму 372 775 руб. был установлен. В связи с чем, решение Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № было отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Дата решением Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № с ООО «...» в пользу ООО «...» взысканы денежные средства в сумме 2 919 215, 20 руб., из которых 2 610 638 руб. основного долга за поставленные товары, 288 577, 20 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами, 20 000 руб. расходы на оплату услуг представителя. Решение вступило в законную силу.

Продолжая преступные действия, Попов до Дата, изготовил доверенность № от Дата, согласно которой он является представителем ООО «...» (ИНН №) и уполномочен, представлять интересы ООО «...» в Арбитражных судах РФ, получать решения, постановления и другие документы из судов, в том числе исполнительных листов. В этой доверенности Попов подделал подпись генерального директора ООО «...» ФИО2, после чего, действуя путем обмана, предоставил в Арбитражный суд Пермского края и ему выдали исполнительный лист от Дата.

В последующем Попов с целью получения денежных средств, принадлежащих ООО «...», Дата предъявил исполнительный лист в отдел судебных приставов по ... району г. Перми УФССП России по Пермскому краю по адресу: Адрес. Дата было возбуждено исполнительное производство.

Однако П-вым преступление, не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как ФИО2№ продал ФИО3 долю в уставном капитале ООО «...» (ИНН №) в размере 10 000 руб. (100%), и тот был избран на должность генерального директора.

№ исполнительное производство в отношении ООО «...» было прекращено по заявлению генерального директора ООО «...» ФИО3.

Таким образом преступные действия Попова, направленные на хищение чужого имущества ООО «...» путем обмана в сумме 3 362 146, 87 руб., в особо крупном размере, не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Кроме того, Дата, генеральный директор ООО «...» ФИО2 сообщил Попову о намерении переоформить ООО «...» на другое лицо, и Дата продал ФИО3 долю в уставном капитале ООО «...» в размере 10 000 руб. (100%).

На основании решения № единственного участника ООО «...» от ДатаФИО3 избран на должность генерального директора ООО «...».

Дата, Попов, узнав о намерениях ФИО2 перерегистрировать организацию на иное лицо, и поняв, что утратил контроль над ООО «...», зная, что у ООО «...» к ЗАО «...» имеется право требования погашения текущей задолженности за ранее поставленную продукцию в сумме более 1 000 000 руб., путем обмана и злоупотребления доверием, подделав ряд документов, решил приобрести право требования погашения задолженности ЗАО «...» перед ООО «...» путем перехода к иному, полностью подконтрольному ему, юридическому лицу, а затем похитить полученные денежные средства, принадлежащие ООО «...».

Реализуя свой преступный умысел, в период до Дата, Попов разработал план совершения мошенничества в отношении ООО «...», для осуществления которого ему потребовалось открыть новое юридическое лицо, руководителем которого должна была стать его знакомая ФИО7, которую он не посвящал в свои преступные замыслы. ФИО7 не подозревая о намерениях Попова, согласилась выступить номинальным учредителем и руководителем создаваемой организации.

Дата решением № единственного учредителя ФИО7, действующей по указанию и под полным контролем со стороны Попова, создано ООО «...», местом нахождения организации определено: Дата, утвержден уставный капитал в размере 10 000 руб., функции исполнительного органа (генерального директора) возложены на неё.

Дата ООО «...» (ИНН №) зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Пермскому краю, ОГРН №.

По договоренности с ФИО7, злоупотребляя ее доверием, Попов самостоятельно и по своему усмотрению, распоряжался денежными средствами ООО «...», в том числе находящимися на расчетном счете организации №, открытом в филиале «...» АО «...», по адресу: Адрес, операции по которому осуществлялись лично П-вым с помощью электронной системы «Банк-Клиент» с компьютера, находящегося по месту фактического нахождения ООО «...» по адресу: г. Адрес.

Затем Попов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью создания видимости правовых оснований требования погашения текущей задолженности ЗАО «...», сформировавшейся перед ООО «...», у полностью подконтрольного ему ООО «...», изготовил следующие поддельные документы: доверенность № от имени генерального директора ООО «...» ФИО2, которую умышленно датировал Дата, так как с Дата полномочия ФИО2 как генерального директора ООО «...» были прекращены. Согласно данной поддельной доверенности, Попов был уполномочен генеральным директором ООО «...» ФИО2 представлять интересы ООО «...», совершать сделки от имени ООО «...», в том числе заключать договоры на уступку прав и требований. Действуя путем обмана и злоупотребления доверием, Попов подделал подпись ФИО2 в доверенности и поставил имеющийся у него оттиск печати ООО «...».

ФИО37 с целью установления точной суммы задолженности ЗАО «...» перед ООО «...» обратился в ЗАО «...» для сверки расчетов по осуществляемым ООО «...» поставкам продукции. После чего сотрудниками ЗАО «...» был составлен и подписан акт сверки взаиморасчетов от Дата с ООО «...» о задолженности на сумму 1 130 405, 84 руб. и направлен в адрес Попова. С целью дальнейшего совершения преступления Попов, обманывая и злоупотребляя доверием сотрудников ЗАО «...», подделал подпись ФИО2 в акте сверки и поставил имеющийся у него оттиск печати ООО «...», после чего направил акт в ЗАО «...».

В этот же день Попов составил договор об уступке прав (требований) от Дата между ООО «...» (Цессионарий) в лице директора ФИО7 и ООО «...» (Цедент) в лице Попова, действующего на основании доверенности № от Дата, согласно которому ООО «...» приобретает право на получение денежных средств, принадлежащих ООО «...», за поставленный в период до Дата ООО «...» товар на сумму 1 130 405, 84 руб. С целью введения в заблуждение сотрудников ЗАО «...» Попов в договоре указал заведомо ложные сведения о том, что ООО «...» принимает на себя обязательства по расчетам с кредиторами ООО «...», а именно, с ООО «...» за поставленный товар на сумму 304 208, 41 руб., с ООО «...» за поставленный товар на сумму 112 325, 24 руб., с ООО «...» за поставленный товар на сумму 165 227, 32 руб., с ООО «...» за поставленный товар на сумму 116 427, 64 руб., с ИП ... за поставленный товар на сумму 147 217, 23 руб., с ИП ... за поставленные услуги на сумму 285 000 руб., итого на сумму 1 130 405, 84 руб.

После чего Попов, с целью хищения денежных средств, в период до Дата, злоупотребляя доверием сотрудников ЗАО ... «...», направил в адрес ЗАО ... «...» уведомление об уступке права погашения задолженности за поставку товара, которое переходит от ООО «...» к ООО «...», и оплата за поставленный товар должна производиться на расчетный счет ООО «...». Указанное уведомление было подписано им от ООО «...» на основании ранее изготовленной им доверенности и ФИО7 от имени ООО «...», которой не было известно о совершении П-вым преступления, и направлено в адрес ЗАО «... вместе с поддельными: доверенностью № от Дата, актом сверки взаиморасчетов от Дата на сумму 1 130 405, 84 руб., договором об уступке прав (требований) от Дата между ООО «...» и ООО «...».

Сотрудники ЗАО «...», получив вышеуказанные поддельные документы, будучи введенными в заблуждение, принимая указанные документы за подлинные, осуществили следующие перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» №, открытый в филиале «...» АО «...», по адресу: Адрес:

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...», перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 784 604, 03 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 55 156, 87 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 50 859 76 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 62 465, 99 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 19 167, 34 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 1 520, 04 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 1 430 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 9 569, 98 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 4 175, 97 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 9 960, 12 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 23 474, 66 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» ... перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 5 903, 63 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 35 284, 77 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 2 040 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 11 818, 43 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 49 597, 23 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 9 389, 87 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 3 089, 63 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 25 433, 32 руб.

Дата платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 27 722, 27 руб.

№ платежным поручением № с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 2 909, 69 руб.

Всего сотрудники ЗАО «...» перечислили на расчетный счет ООО «...» денежные средства на общую сумму 1 195 573, 60 руб.

Из полученных от ЗАО «...» денежных средств Попов преследуя цель придания видимости добросовестных действий в интересах ООО «...», решил незначительную часть полученных на расчетный счет ООО «...» денежных средств использовать в интересах ООО «...», а именно:

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», перечислил 1 200 руб. на расчетный счет ООО «...»;

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», перечислил 1 800 руб. на расчетный счет ООО «...»;

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», перечислил 10 694, 34 руб. на расчетный счет ООО «...»;

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», перечислил 16 269, 84 руб. на расчетный счет ООО «...»;

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», перечислил 18 110, 42 руб. на расчетный счет ООО «...»;

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», перечислил 37 229, 52 руб. на расчетный счет ОАО «...»;

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», перечислил 699, 15 руб. на расчетный счет ООО «...».

Всего таким образом П-вым перечислено контрагентам ООО «...», перед которыми имелась текущая задолженность, денежных средств на общую сумму 86 003, 27 руб.

Тем самым Попов, в период времени с Дата по Дата, действуя из своих личных корыстных побуждений, а также в интересах полностью подконтрольного ему ООО «...», имея доступ и исключительные полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «...» №, открытом в филиале «...» АО «...», по адресу: Адрес, операции по которому осуществлялись лично им, с помощью электронной системы «Банк-Клиент» с компьютера, находящегося по месту фактического нахождения ООО «...» по адресу: Адрес, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО7 и сотрудников ЗАО «...» совершил покушение на хищение денежных средств в сумме 1 109 570, 33 руб., принадлежащих ООО «...», из которых денежные средства на общую сумму 1 035 000 руб. перечислены в период времени с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» № на лицевой счет ФИО36 №, открытый в ПАО «...», который распорядился ими по своему усмотрению, а денежные средства на общую сумму 74 570, 33 руб. потрачены ФИО36 в интересах полностью подконтрольного ему ООО «...».

В результате преступных действий Попова путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства ООО «...» на сумму 1 109 570, 33 руб., в особо крупном размере.

Подсудимый вину в судебном заседании в предъявленном ему обвинении не признал. В судебном заседании показал, что в Дата была зарегистрирована организация – ООО «...», соучредителем являлся ФИО1, директором. Они оборудовали цех для производства соленых овощей, арендовали помещение по Адрес. Продукцию поставляли из Адрес, расфасовывали и поставляли в торговые сети. Поскольку с ФИО1 возникли разногласия, то он в Дата решил создать аналогичное ООО «...», с той же деятельностью, чтобы этикетки израсходовать. Дата отгружали продукцию, но производителем был «...» старый, а поставщик «...» новый. Оборудование в Дата было перевезено из Адрес. Также в Дата познакомился с ФИО4 и ФИО8, которые обратились к нему по поводу реализации продукции. В связи с чем, был оформлен договор поставки от Дата, в ходе судебного заседания он нашел его у себя в бумагах и который не являлся договором о намерениях. Согласно договору товар должен был поставляться, без указания объемов, а согласно заявкам. Дата он позвонил ФИО4 и предложил объединить производства. Через некоторое время цех был перемещен по адресу: Адрес. С Дата по Дата цех располагался по данному адресу. Цех ООО «...» располагался на части второго этаже пятиэтажного здания, на 1м этаже арендовали помещение ООО «...». В этот момент он предложил ФИО4 и ФИО8 стать соучредителями «...», учредителем и директором которого являлся он, сходили к нотариусу. Более документы он не оформлял, однако это сделать могли и они сами. Часть продукции готовой брали у ООО «...» и фасовали, не оформления документов. Дата между «...» и «...» возник конфликт, так как ему сообщили, что не оплатят работу «...». Он неоднократно направлял претензии руководству ООО «...», однако никаких действий по погашению имеющейся задолженности предпринято не было.

В связи с чем, он обратился в Арбитражный суд Пермского края. В суд было подано два исковых заявления. Судом было принято решение о взыскании задолженности с ООО «...» в пользу ООО «...», исследованы все необходимые документы: журналы отгрузок, книги продаж, проводились почерковедческие экспертизы, исследовались документы, подтверждающие отгрузку продукции в адрес ООО «...». Кто произвел исправления в представленных им в Арбитражный суд в договоре от Дата, а также в акте-сверки, он не знает. Документы распечатать могли и сотрудники, в том числе ФИО9, ФИО10, которые в последующем были уволены за недоверие, которые показали, что товар не отгружался. Однако фактически отгрузка товара проводилась, документы оформлялись, он с бухгалтерией не знаком, программы не знает. ФИО2 с Дата стал директором ООО «...», его подписи в доверенности не подделывал, кто её изготовлял, пояснить не может. Кто подписал акт сверки расчетов от Дата, пояснить также не может. Кто ему дал данный акт на подпись, не помнит.

Журналы отгрузок он не заполнял, так как они велись на производстве бригадирами либо кем-то из сотрудников. Исполнительные листы был и им получены и переданы в службу судебных приставов ... района.

«...» с ИНН № с Дата действительно не осуществлял фактической производственной деятельности и не занимался поставками продукции, а ООО «...» (ИНН №) производило продукцию, поставляло в торговые сети, получало прибыль.

Поставка продукции от ООО «...» (ИНН №) была осуществлена в адрес ООО «...» в Дата. Были поставлены в ООО «...» огурцы соленые бочковые в количестве нескольких тонн.

Дата им было принято решение о продаже ФИО2, который стал единственным учредителем и директором ООО «...». После чего ДатаФИО2 исчез, на звонки не отвечал. Сотрудники не могли воспользоваться поступившими денежными средствами. ДатаФИО2 появился в Арбитражном суде и заявил об отзыве доверенности и лишении всех полномочий. После чего он приехал по Адрес, где находилось ООО «...» и собрал коллектив, где было решено организовать новое ООО «...», ФИО7 стала директором, а он стал работать начальником производства. Затем она зарегистрировала ООО. Позднее изъявили желание принять участие и быть учредителями ФИО11 и ФИО12.

Договор уступки прав требования не помнит кто оформлял, уведомление также он не изготавливал. Заявки от «...» до Дата в ООО «...»», а с Дата стали идти в «...», согласно договору. Оплата прошла в ...» не по договору уступки прав требования, а в счет оплаты товара. В последующем «...» перечислил ему на личную карту около 600 000 рублей, чтобы он в последующем оплатил долги. Он в свою очередь, денежные средства с карты перечислил сотрудникам ООО «...» на их карты в счет оплаты труда, а также внесения денег обратно в кассу организации. Затем он узнал, что ФИО2 переоформил ООО «...» на ФИО3. Доверенность от Дата он получил от ФИО2, который сам её подделал. ФИО2, ФИО3 и другие оговаривают его с целью получения денежных средств, поскольку между ними также имеются другие иски о взыскании денежных средств.

Однако вина подсудимого нашла свое подтверждение в следующих доказательствах.

Потерпевший ФИО4 в судебном заседании показал, что в Дата познакомился с П-вым, который являлся директором ООО «...» С Дата по Дата он являлся директором ООО «...», затем директором стал ФИО8. ФИО37 предложил поставлять соленые огурцы по очень выгодной цене, был заключен договор о намерениях поставки без указания конкретной продукции, в последующем фактически данный договор не исполнялся.

Дата ему позвонил Попов и предложил сотрудничать совместно. Попов сообщил, что создал новый ООО «...», в котором является учредителем со 100 % долей в уставном капитале, поменяв ИНН, адрес и расчетный счет. Попов искал место для производства, их офис находился по адресу Адрес..., имелись помещения на другом этаже. Они предложили ему организовать работу на 2-м этаже здания, Попов согласился, стал арендовать помещение над офисом ООО «...».

После чего он предложил Попову работать в фасовке продукции ООО «...». Процесс был организован следующим образом: овощи или разносолы сотрудники ООО «...» поднимали на второй этаж, где располагался офис ООО «...». После чего сотрудники ООО «...»: мастера ФИО13, ФИО10, ФИО14 фасовали продукцию в тару, принадлежащую ООО «...», и спускали на основании заявок для дальнейшей реализации на первый этаж. За фасовку Попову платили примерно 1 рубль за одну единицу продукции, официально взаимоотношения не оформлялись, работали таким образом с Дата по Дата. Затем Попов предложил ему и ФИО8 войти в состав его общества, стал готовить документы. Однако в последующем выяснилось, что документы он не оформил надлежащим образом, в налоговую инспекцию не предоставил. В связи с чем, решили прекратить отношения с организацией Попова.

Дата стало известно, что в отношении ООО «...» поданы иски ООО «...» о взыскании денежных средств. После ознакомления с документами гражданских дел № и № установил, что Попов от имени ... «...», путем изготовления подложных документов, а именно: договора купли-продажи № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, акта сверки взаимных расчетов от Дата, пытается похитить денежные средства ООО «...» на сумму около 3 000 000 рублей.

Попов предоставил в суд договор купли-продажи № от Дата, изготовлен с использованием договора поставки от Дата со старым ООО «...», где ИНН №. На втором листе Попов внес исправление в дате окончания срока договора до Дата собственной рукой, а на третьем листе исправил ИНН № ООО «...», с которым был фактически заключен договор в Дата, на ИНН № ООО «...», с которым не было заключено договоров.

В товарных накладных № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, в акте сверки взаимных расчетов от Дата подписи ему не принадлежат.

На основании вышеуказанных документов ООО «...», ИНН № якобы поставляло ООО «...» уже расфасованную продукцию. В указанных копиях документов подпись от имени ФИО4 и надпись «ФИО4» ему не принадлежит, являются подделкой с подражанием его подписи. Кроме того, Попов представил в суд заведомо подложные документы о задолженности ООО "...» перед организациями ООО «...» и ООО «...», однако данные организации в ЕГРЮЛ не зарегистрированы, оттиски печатей не соответствуют Госту, отсутствуют ИНН, ОКПО, ОГРН.

В Арбитражный суд Попов предоставил журналы заявок и отгрузок ООО «...»: один начат Дата и окончен Дата, второй журнал от Дата по Дата, для подтверждения поставок продукции в адрес ООО «...» по накладным № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от №, № от Дата. Но данные журналы подтверждают факт фасовки готовой продукции, принадлежащей ООО «...» сотрудниками ООО «...». ФИО37 собственноручно переписал журнал заявок и отгрузок, а старый выкинул. В журнал заносились следующие сведения: дата составления заявки, состав сотрудников, работающих в смену (фасовщиков ООО «...»), ассортимент и количество продукции, который необходимо было расфасовать и фактически расфасованная продукция, объемы и количество расфасованной продукции для ООО «...». Кроме того, отражалось количество тары, используемой для фасовки, и объем продукции, которую Попов оставлял себе в качестве взаиморасчета за фасовку. .... В предъявленных копиях журналов заявок и отгрузок из ООО «...» стоит подпись от его имени в графе «отметка об отгрузке и получении», подпись выполнена не им. В ходе анализа было установлено, что данные, отраженные в журналах заявок и отгрузок, полностью не соответствуют по ассортименту, количеству и фасовке данным, отраженным в поддельных накладных. ООО «...» ИНН № не имело право по санитарным нормам производить указанную в поддельных накладных продукцию, по адресу: Адрес, тогда как ООО «...» имело право производить и продавать весь ассортимент продукции на основании разрешительных документов. Кроме того, журнал заявок и отгрузок ООО «...» за Дата начат Дата, а предыдущий журнал за Дата закончен Дата, а одна из поддельных накладных № датирована Дата, то есть тогда, когда ООО «...» не работало. В товарных накладных № от Дата, № от Дата, № от Дата номера не могут соответствовать действительности, так как каждый день ООО «...» должно было отписывать не менее 250 накладных в день.

Дата по делу № Арбитражным судом Пермского края вынесено определение об обеспечении иска, которым наложен арест на денежные средства «...» (ИНН №), находящиеся на расчетном счете в ОАО «...», в Адрес, а также другие расчетные счета, принадлежащие ООО «...», в том числе на денежные средства, которые поступят на расчетные счета в будущем в пределах суммы иска 2 899 215 рублей 20 копеек.

Дата по делу № Арбитражным судом Пермского края вынесено определение об обеспечении иска, которым наложен арест на денежные средства принадлежащие ООО «...», находящиеся на расчетном счете в ОАО «...», в Адрес, а также на другие расчетные счета, принадлежащие ООО «...», в том числе на денежные средства, которые поступят на расчетные счета в будущем в пределах суммы иска 372 775 рублей.

Дата решением Арбитражного суда Пермского края от Дата с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 372 775 рублей. Дата постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № решение от Дата отменено. Дата решением Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 2 610 638 рублей.

После чего Попов предоставил в службу судебных приставов исполнительный лист, полученный им по поддельной доверенности от имени ФИО2 как генерального директора ООО «...».

Однако исполнительное производство было прекращено, так как ФИО2 написал заявление о прекращении исполнительного производства.

Представитель потерпевшего ФИО15 в судебном заседании показал, что с Дата он являлся конкурсным управляющим ООО «...». В настоящее время процедура конкурсного производства завершена, данная организация ликвидирована, о чем внесена запись в реестр.

В ходе осуществления руководства ООО «...» ему стало известно, что между ООО «... и ОАО «... с Дата заключен договор поставки, согласно которому ООО «... поставляет ЗАО «...» товар, а ЗАО «...» его оплачивает с рассрочкой в 30 календарных дней.

Дата письмом исх. № за подписью бывшего генерального директора ООО «...» ФИО2 ЗАО «...» (...) уведомлено об отзыве доверенностей на бывших сотрудников ООО «...», в том числе Попова. Дата в адрес ЗАО «...» директором ФИО3 было направлено письмо о смене директора и учредителя ООО «...», о предоставлении акта сверки расчетов между организациями, сообщалось о смене телефонов и электронных адресов ООО «...».

Дата в ООО «...» поступили документы, а именно копия акта сверки расчетов между ООО «...» и ЗАО «...», договор уступки прав (требований) от Дата№, уведомление в адрес ЗАО «...» о договоре уступки прав №, доверенность № от Дата, копия выписки из ЕГРЮЛ. Ему стало известно, что задолженность ЗАО «...» перед ООО «...» безосновательно поступала на расчетный счет ООО «...» на основании подложных документов.

Он выяснил, что ФИО37 направил письмо в «...» ..., в котором просил перезаключить договоры поставки, заключенные с ООО «...», на ООО «...». ФИО37 направил письмо, в котором просил заблокировать платежи за поставки продукции на счет ООО «...», якобы ввиду реорганизации и смены наименования организации. Тем самым Попов пытался денежные потоки и дебиторскую задолженность ООО «...» перевести в подконтрольную ему организацию ООО «...».

На основании поддельных документов (договора уступки, доверенности №, уведомления, акта сверки на Дата) Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечислило в ООО «... 784 604, 03 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечислило в ООО «...» 55 156, 87 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечислило в ООО «...» 50 859 76 руб. Всего на сумму 890 620, 66 руб.

Затем, с Дата по Дата, на основании этих же поддельных документов ЗАО «...» перечислило в ООО «...» денежные средства на общую сумму 304 952,94 руб. основание указано – за товары.

Дата юрист ...» ФИО16 на электронный ящик ООО «...» направила в электронном виде претензию, которая была направлена от ООО «...» в ЗАО «...». Согласно претензии от Дата ООО «...» требует снять блокировку платежей, предназначенных для ООО «...», и направлять деньги им.

ФИО37 с директором ООО «...» составил безосновательный договор уступки прав (требований) № от Дата (ООО «...» уступает право требования дебиторской задолженности ЗАО «...» в размере 1 130 405,84 руб. фирме ООО «...». ООО «...» договорных отношений с ООО «...» никогда не имело. П-вым была изготовлена поддельная доверенность № от Дата, якобы оформленная от имени бывшего директора ООО «...» ФИО2, где получил полномочия на право подписи финансовых документов, договоров, получения материальных ценностей. Попов оформил подложный договор уступки прав требования № от Дата, составил уведомление для ЗАО «...» о договоре уступки прав № г. Согласно поддельному договору уступки прав ЗАО «...» было обязано перечислять денежные средства, причитавшиеся ООО «...», на счет неизвестного лица – ООО «...» на сумму 1 130 405,84 руб. Затем Попов поддельные документы направил в ЗАО «...» с сопроводительным письмом, написанным якобы ФИО2, электронной почтой.

На момент составления договора уступки генеральным директором ООО «...» являлся ФИО3, который доверенность на заключение договоров Попову не выдавал, полномочиями его на заключение договора уступки не наделял. Попов осуществил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «...» в сумме 1 195 573, 6 руб.

Дата платежным поручением № ООО «...» перечислило Попову на карту 647 000 руб. с назначением платежа на хоз. расходы. В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 70 000 руб. с назначением платежа за ООО «...». В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 37 229, 52 руб. с назначением платежа за ООО «...». В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 18 110, 42 руб. с назначением платежа за ООО «...» (при этом по договору уступки указана организация ООО «...»). В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 16 269, 84 руб. с назначением платежа за ООО «...». В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 10 694, 34 руб. с назначением платежа за ООО «...». Дата платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 699, 15 руб. с назначением платежа за ООО «...».

Затем, с Дата по Дата, на основании поддельных документов (договора уступки, доверенности №, уведомления, акта сверки на Дата) ЗАО «...» перечислило в ООО «...» денежные средства на общую сумму 304 952,94 руб. основание указано – за товары.

Дата юрист ...» ФИО16 на электронный ящик ООО «...» направила в электронном виде претензию, которая была направлена от ООО «...» в ООО «...». Согласно претензии от Дата ООО «...» требует снять блокировку платежей, предназначенных для ООО «...», и направлять деньги в ООО «...». Блокировка имела место быть Дата, так как подлинный директор ООО «...» ФИО6 написал письмо в ЗАО «...», что документы, на основании которых денежные средства перечисляются в ООО «...», являются поддельными. Также согласно претензии, сумма задолженности ООО «...» перед своими кредиторами составляет 1 830 570, 69 руб. Тут же в претензии указано, что остаток задолженности ЗАО «...» перед ООО «...» за поставки продукции от ООО «...» составляет 646 899,21 руб.

Отсутствие единой и постоянной суммы задолженности обусловлено непрерывными поставками продукции ООО «...» в ЗАО «...», а кроме того, тем, что документы в бухгалтерию поступают после того, как производятся отгрузки (сеть уже торгует товаром либо товар уже продан, а документы только поступили в бухгалтерию), в связи с чем сумма задолженности изменялась и не равна 1 130 405, 84 руб.

Тут же Попов направил письмо о том, чтобы «...» не направляло письма на электронный ящик ООО «...», хотел исключить возможность директора ФИО3, отслеживать ситуацию с денежными потоками, воспрепятствовать его действиям, так как он хотел, чтобы денежные средства за продукцию, поставленную ООО «...», направлялись в ООО «...» по поддельным документам, а не в ООО «...». Позднее Попов выдвинул версию о том, что ООО «...» поставляло продукцию различным организациям: ФИО5, ООО «...», ИП ФИО17., ИП ФИО18, ООО «...», ООО «...» ООО «...» 165 227, 32 руб., ООО «...» ООО «...» ОАО «...» 37 229, 52 руб., ООО «...» Дата - 16 269, 84 руб., 10694, 34 руб.). ИТОГО 1 830 570, 69 руб.

На самом деле ИП ФИО17 147 217, 23 руб. не получала, ИП ФИО18 285 000 руб. не получал, ООО «...» 112 325, 24 руб. не получало, ООО «...» Дата - 98 317, 22 руб., Дата – 18 110, 42 руб. не получало (18 110, 42 руб. перечислено ООО «...» это другая организация), ООО «...» 165 227, 32 руб. не получало, ООО «...» Дата - 234 208, 41 руб. Дата – 70 000 руб., получило только 70 000 руб. При этом у ООО «...» долга перед ООО «...» не было, то есть перечисление 70 000 рублей было незаконно. ИП ФИО5 635 272 руб. не получал, установлено банковской выпиской и Арбитражным судом ПК. ООО «...» 699, 15 руб., ОАО «...» 37 229, 52 руб., ООО «...» Дата - 16 269, 84 руб., 10 694, 34 руб.) указанные денежные средства получали.

ИП ФИО5 предоставил удостоверенный нотариусом отзыв, в котором сообщил, что он в период с Дата по Дата гг. отгрузку товара ООО «...» не производил, денежные средства не получал, акты сверки в Арбитражный суд ПК не направлял.

В рамках дела о банкротстве ООО «...» № сотрудники ООО «...» заявили требование о включении ООО «...» в реестр кредиторов ООО «...» с требованием на сумму 67 420 руб. Суд потребовал предоставить накладные, на основании которых ООО «...» требует денежные средства с ООО «...». Однако подлинники накладных не были предоставлены, в связи с чем товарных отношений между ООО «...» и ООО «...» в Дата не было, в заявлении ООО «...» было отказано.

В рамках дела о банкротстве ООО «...» № он обратился с иском о признании сделки, заключенной Дата между ООО «...» и ООО «...» по уступке прав, недействительной. В ходе рассмотрения иска было установлено, что оригинал доверенности, на основании которой Попов действовал от имени ООО «...» при заключении договора уступки с ООО «...», в суд не представлялся. При этом в суд были представлены три разных варианта копии доверенности (по-разному располагались элементы подписи ФИО2, разное расположение оттиска печати). Было установлено, что ООО «...» не исполняло и не принимало мер к исполнению обязательств по договору уступки по договору уступки ООО «...» должно было в обмен на то, что ООО «...» предоставляет право на получение дебиторской задолженности погасить кредиторскую задолженность ООО «...» якобы имеющуюся перед ИП ФИО17 147 217, 23 руб., ИП ФИО18 285 000 руб., ООО «...» 112 325, 24 руб., ООО «...» Дата - 98 317, 22 руб., Дата – 18 110, 42 руб., ООО «...» 165 227, 32 руб., ООО «...» Дата - 234 208, 41 руб.). В суде было установлено, что указанные денежные средства данным юридическим лицам от ООО «...» не перечислялись. Поэтому суд признал договор уступки недействительной сделкой.

В суде интересы ООО «...» представлял Попов на основании доверенности, выданной директором ФИО7. Попов приходил в судебные заседания, предоставлял множество документов, которые являлись поддельными. Семнадцатый Арбитражный Апелляционный признал вышеуказанную сделку недействительной, взыскал с ООО «...» денежные средства в сумме 890 620, 66 руб.

Кроме того, со слов Попова, всего по долгам ООО «...» из ООО «...» в период Дата – Дата было израсходовано более 2,5 миллионов рублей». Однако данные обстоятельства были исследованы Семнадцатым Арбитражным Апелляционным судом по делу № и факт погашения указанной в оспариваемом договоре задолженности перед шестью кредиторами именно за счет средств, поступивших от ЗАО «...», не доказан.

Из представленных ответчиком документов и пояснений его представителя ответчика и третьего лица ФИО36 следует, что в счет погашения задолженности платежи за Должника осуществлялись только в адрес ООО «...» (1.069.483 руб. наличными и 70.000 руб. платежным поручением от Дата№), а также ООО «...» (18.110,42 руб. платежным поручением от Дата№), остальным указанным в оспариваемом договоре кредиторам платежи не производились. В отзыве, представленном от имени ООО «...» в апелляционный суд, приводятся документы, существенно отличающиеся от тех, на которые ООО «...» ссылалось при рассмотрении обособленного спора, разрешенного определением от Дата. Ранее приходные кассовые ордера в подтверждение получения 1.069.483 руб. наличными от ответчика через Попова в дело не представлялись. В связи с чем, суд не посчитал доказанным, что соответствующие платежи ответчика в адрес третьих лиц ООО «...» и ООО «...» обусловлены именно совершением оспариваемого договора, а не выполнены на основании порядка, предусмотренного пунктом 1 ст. 313 ГК РФ.

ООО «...» договоров с ИП ФИО19 не заключало, товар не получало. Дата ИП прекратил свою деятельность, тогда как ООО «...» было зарегистрировано Дата.

ООО «...» договоров с ИП ФИО20 не заключало, товар не получало. Сведений в базе 1С ООО «...», согласно которым у ООО «...» был контрагент ИП ФИО20 – нет, Дата ИП ФИО20 прекратил свою деятельность. При этом ФИО36 в своей недостоверной сводной ведомости указал, что денежные средства ИП ФИО20 в сумме 50 000 руб. якобы переданы Дата. Кроме того, ИП ФИО20, согласно выписке из ЕГРИП, осуществлял деятельность в области лесозаготовок. ООО «...» с учетом специфики своей производственной деятельности не могло закупать товары, связанные с лесозаготовками.

Заявляет гражданский иск к Попову о возмещении материального ущерба в размере 1 195 573, 60 рублей.

Свидетель ФИО3 в судебном заседании показал, что с Дата до Дата он являлся генеральным директором и учредителем ООО «...».Дата Арбитражным судом Пермского края в отношении ООО «...» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен ФИО15 В настоящее время процедура производства прекращена и ООО ликвидировано. До него директором и учредителем ООО «...» был ФИО2. Он печать ООО от ФИО2 не получал и с его слов известно, что она ему также не передавалась П-вым.

Затем он узнал, что ДатаФИО2 письмом исх. № за подписью бывшего генерального директора ООО «...» уведомил ... (...) об отзыве доверенностей на бывших сотрудников ООО «...», и иных лиц – ФИО36 Дата в адрес ЗАО «...» им было направлено письмо о смене директора и учредителя ООО «...», о предоставлении акта сверки расчетов между организациями, также письмом сообщалось о смене телефонов и электронных адресов ООО «...». Между ООО «...» и ЗАО «...» с Дата заключен договор поставки, согласно которому ООО «...» поставляет ЗАО «...» товар, а ЗАО «...» его оплачивает с рассрочкой в 30 календарных дней.

Дата на электронный адрес ООО «...» поступили документы, а именно копия акта сверки расчетов между ООО «...» и ЗАО «...», договор уступки прав (требований) от Дата№, уведомление для ЗАО «...» о договоре уступки прав №, доверенность № от Дата, копия выписки из ЕГРЮЛ. Сотрудник «...» сообщил, что на данный момент задолженность ЗАО «...» перед ООО «...» поступает на расчетный счет ООО «...» на основании представленных документов.

ФИО37 направил письмо в «...» ... - это управляющая компания сети магазинов «...», «...», «...», собственниками которых являются юр. лица: ЗАО «...», ООО «...», ООО «...», в котором просит перезаключить договоры поставки, заключенные с ООО «...», на ООО «...». ФИО37 направляет письмо, в котором просит заблокировать платежи за поставки продукции на счет ООО «...», якобы ввиду реорганизации и смены наименования организации.

Тем самым Попов пытался денежные потоки и дебиторскую задолженность ООО «...» перевести в подконтрольную ему организацию ООО «...».

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 784 604, 03 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 55 156, 87 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 50 859 76 руб. Итого 890 620, 66 руб.

Эти денежные средства израсходованы П-вым следующим образом: Дата платежным поручением № ООО «...» перечислило Попову на карту 647 000 руб. с назначением платежа на хоз. расходы. В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 70 000 руб. с назначением платежа за ООО «...». В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 37 229, 52 руб. с назначением платежа за ООО «...». В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 18 110, 42 руб. с назначением платежа за ООО «...» (при этом по договору уступки указана организация ООО «...»). В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 16 269, 84 руб. с назначением платежа за ООО «...». В этот же день платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 10 694, 34 руб. с назначением платежа за ООО «...». Дата платежным поручением № ООО «...» перечислило в ООО «...» 699, 15 руб. с назначением платежа за ООО «...».

Затем, начиная с Дата по Дата, на основании поддельных документов (договора уступки, доверенности №, уведомления, акта сверки на Дата) ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» денежные средства на общую сумму 304 952,94 руб. основание указано – за товары.

Затем, Дата, юрист ...» ФИО16 на электронный ящик ООО «...» направила в электронном виде претензию, которая была направлена от ООО «...» в ООО «...». Согласно претензии от Дата ООО «...» требует снять блокировку платежей, предназначенных для ООО «...», и направлять деньги в ООО «...». Блокировка имела место быть Дата, так как он, будучи подлинным директором ООО «...» написал письмо в ЗАО «...», что документы, на основании которых денежные средства перечисляются в ООО «...», являются поддельными.

Также согласно претензии, сумма задолженности ООО «...» перед своими кредиторами составляет 1 830 570, 69 руб. На самом деле эта якобы задолженность сфабрикована П-вым, в претензии указано, что остаток задолженности ЗАО «...» перед ООО «...» за поставки продукции от ООО «...» составляет 646 899,21 руб. Отсутствие единой и постоянной суммы задолженности обусловлено непрерывными поставками продукции ООО «...» в ЗАО «...», а кроме того, тем, что документы в бухгалтерию поступают после того, как производятся отгрузки (сеть уже торгует товаром либо товар уже продан, а документы только поступили в бухгалтерию), в связи с чем сумма задолженности изменялась и не равна 1 130 405, 84 руб. Затем Попов направил письмо о том, чтобы «...» не направляло письма на электронный ящик ООО «...».

Попов, после того как началась проверка по его заявлению, выдвинул версию о том, что полученные ООО «...» денежные средства якобы перечислены ИП ФИО5 (635 272 руб.), так как якобы ИП ФИО5 поставлял товар в ООО «...». В суде ФИО5 сообщил, что никогда не поставлял никакой продукции ООО «...». Полученные ООО «...» денежные средства (165 227, 32 руб.) якобы перечислены ООО «...», так как якобы ООО «...» поставляло пластиковую тару в ООО «...». В суде представители ООО «...» сообщили, что платеж от ООО «...» не поступал, и в Дата поставок продукции на сумму 165 227 рублей 32 копейки, не было.

Затем Попов от имени ООО «...» направляет в ЗАО «...» платежные поручения, согласно которым якобы ООО «...» перечисляет своим поставщикам за ООО «...» (ИП ФИО17 147 217, 23 руб., ИП ФИО18 285 000 руб., ООО «...» 112 325, 24 руб., ООО «...» Дата - 98 317, 22 руб., Дата – 18 110, 42 руб., ООО «...» 165 227, 32 руб., ООО «...» 28.04.2015 - 234 208, 41 руб. 24.03.2015 – 70 000 руб., ИП ФИО5 635 272 руб., ООО «...» 699, 15 руб., ОАО «...» 37 229, 52 руб., ООО «...» Дата - 16 269, 84 руб., 10694, 34 руб.). ИТОГО 1 830 570, 69 руб.

На самом деле ИП ФИО17 147 217, 23 руб. не получала, установлено банковской выпиской и Арбитражным судом ПК), ИП ФИО18 285 000 руб. не получал, установлено банковской выпиской и Арбитражным судом ПК, ООО «...» 112 325, 24 руб. не получало, установлено банковской выпиской и Арбитражным судом ПК, ООО «...» Дата - 98 317, 22 руб., Дата – 18 110, 42 руб. не получало, установлено банковской выпиской и Арбитражным судом ПК (18 110, 42 руб. перечислено ООО «...» это другая организация), ООО «...» 165 227, 32 руб. не получало, установлено банковской выпиской и Арбитражным судом ПК, ООО «...» Дата - 234 208, 41 руб. Дата – 70 000 руб., получило только 70 000 руб. При этом у ООО «...» ни по 1 ни по 2 сумме долга перед ООО «...» не было, то есть перечисление 70 000 рублей было незаконно. ИП ФИО5 635 272 руб. не получал, установлено банковской выпиской и Арбитражным судом ПК.

ООО «...» 699, 15 руб., ОАО «...» 37 229, 52 руб., ООО «...» Дата - 16 269, 84 руб., 10 694, 34 руб.) указанные денежные средства получали. Таким образом, имели место и поддельные платежные поручения (на большую сумму) и реальные платежные поручения (на несущественные суммы).

Так, в Арбитражный суд ПК по делу № ИП ФИО5 предоставил удостоверенный нотариусом отзыв, где сообщил, что он в период с Дата по Дата гг. отгрузку товара ООО «...» не производил, денежные средства от них не получал, акты сверки в Арбитражный суд ПК не направлял. В отзыве указаны номера накладных, по которым отгрузка товаров не осуществлялась, указаны номера и даты платежных документов, по которым денежные средства в его адрес от ООО «...» не поступали. Потребовалось нотариальное удостоверение отзыва так как Попов представил в Арбитражный суд ПК письмо от имени ФИО5, содержащее сведения о том, что якобы ФИО5 признает факты отгрузки товаров ООО «...».

В рамках дела о банкротстве ООО «...» № сотрудники ООО «...» заявили требование о включении ООО «...» в реестр кредиторов ООО «...» с требованием на сумму 67 420 руб. От ООО «...» в суд никто не являлся. Кто составлял заявление, он не знает. Суд потребовал предоставить накладные, на основании которых ООО «...» требует денежные средства с ООО «...». Однако подлинники накладных не были предоставлены, в связи с чем товарных отношений между ООО «...» и ООО «...» в Дата не было. Ранее, возможно, и были. В заявлении ООО «...» было отказано.

В рамках дела о банкротстве ООО «...» конкурсный управляющий ФИО15 обратился с иском о признании сделки, заключенной Дата между ООО «...» и ООО «...» по уступке прав, недействительной. В ходе рассмотрения было установлено, что оригинал доверенности, на основании которой Попов действовал от имени ООО «...» при заключении договора уступки с ООО «...», в суд не представлялся. При этом в суд были представлены три разных варианта копии доверенности (по-разному располагались элементы подписи ФИО2, разное расположение оттиска печати). Также были установлены обстоятельства, что ООО «...» не исполняло и не принимало мер к исполнению обязательств по договору уступки (по договору уступки ООО «...» должно было в обмен на то, что ООО «...» предоставляет право на получение дебиторской задолженности погасить кредиторскую задолженность ООО «...» якобы имеющуюся перед ИП ФИО17 147 217, 23 руб., ИП ФИО18 285 000 руб., ООО «...» 112 325, 24 руб., ООО «...» Дата - 98 317, 22 руб., Дата – 18 110, 42 руб., ООО «...» 165 227, 32 руб., ООО «...» Дата - 234 208, 41 руб.). В суде было установлено, что денежные средства данным юридическим лицам от ООО «...» не перечисляло. Суд признал договор уступки недействительной сделкой.

В суде интересы ООО «...» представлял Попов на основании доверенности, выданной директором ФИО7. Он приходил в судебные заседания и предоставлял документы в подтверждение доводов. При этом множество документов, представленных П-вым в суд, являлись поддельными, что было установлено в судебных заседаниях, вынесен обвинительный приговор.

Попов представил в Семнадцатый Арбитражный Апелляционный Суд апелляционную жалобу, в которой потребовал отменить определение Арбитражного суда ПК. Однако Семнадцатый Арбитражный Апелляционный Суд признал вышеуказанную сделку недействительной, взыскал с ООО «...» денежные средства в сумме 890 620, 66 руб. Это сумма, которую перечислило ЗАО «...» на расчетный счет ООО «...» на основании поддельных документов.

Продолжая противодействовать ООО «...» по получению денежных средств, Попов, узнав, что с ООО «...» взысканы денежные средства в пользу ООО «...», с привлечением ФИО7 составил три соглашения от имени ООО «...», от имени ООО «...» и направил в ООО «...» (это организация, которая управляет Торговой сетью «...», состоящей из трех юридических лиц: ООО «...», ООО «...» ). При этом директором и ООО «...», и ООО «...» является ФИО7. Эти соглашения были составлены с целью исключения возможности взыскания с ООО «...» денежных средств в пользу ООО «...».

ФИО37 с директором ООО «...» составил безосновательный договор уступки прав (требований) № от Дата (ООО ... уступает право требования дебиторской задолженности ЗАО «...» в размере 1 130 405,84 руб. фирме ООО «...»). ООО «...» договорных отношений с ООО «...» никогда не имело. Директором ООО «...» является ФИО7 – ...., которым была изготовлена поддельная доверенность № от Дата, якобы оформленная от имени бывшего директора ООО «...» ФИО2. На основании поддельной доверенности Попов получил полномочия на право подписи финансовых документов, договоров, получения материальных ценностей. На основании этого Попов оформил подложный договор уступки прав требования № от Дата, после чего составил уведомление для ЗАО «...» о договоре уступки прав № г. Согласно договору уступки прав, ЗАО «...» было обязано перечислять денежные средства, причитавшиеся ООО «...», на счет ООО «...» на сумму 1 130 405,84 руб. Затем Попов поддельные документы направил в ЗАО «...» с сопроводительным письмом, написанным якобы ФИО2, электронной почтой.

На момент составления договора уступки он являлся генеральным директором ООО «...», доверенность на заключение договоров Попову он не выдавал, полномочиями на заключение договора уступки не наделял.

Кроме этого, в Дата от директора ООО «...» ФИО4 ему стало известно, что Попов предоставил в Арбитражный суд Пермского края подложные документы с иском о взыскании с ООО «...» денежных средств. В Арбитражный суд Пермского края П-вым были предоставлены следующие сфальсифицированные документы: Договор купли продажи № от Дата;Товарная накладная № от Дата;Товарная накладная № от Дата;Товарная накладная № от Дата;Товарная накладная № от Дата;Товарная накладная № от Дата;Товарная накладная № от Дата; Товарная накладная № от Дата; Товарная накладная № от Дата Акт сверки взаимных расчетов от Дата.

Дата решением Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 2 610 638 рублей. После чего, Попов на основании поддельной доверенности от имени ФИО2 получил в суде исполнительный лист, который предоставил в службу судебных приставов по ... району г. Перми, где Дата было возбуждено исполнительное производство. Он обратился в отдел службы судебных приставов по ... району г. Перми как директор ООО «...» с заявлением о прекращении исполнительного производства, так как указанные выше документы не составлялись и у ООО «...» перед ООО «...» задолженностей не было. Дата исполнительно производство № прекращено.

ООО «...» товар от ООО «...» по товарной накладной от Дата б/№ на сумму 36 680 рублей, по товарной накладной от Дата б/№ на сумму 29 910 рублей, по товарной накладной от Дата б/№ на сумму51 590 рублей, по товарной накладной от Дата б/№ на сумму 52 840 рублей, не получало, оплату продукции по вышеуказанным накладным не производило, третьим лицам поручений об оплате не выдавал.

Свидетель ФИО8 в судебном заседании показал, что в Дата он совместно с ФИО4 организовали ООО «...» располагались: Адрес, занимались изготовлением и оптовой продажей квашеных солений, маринованных овощей. В период с Дата по Дата директором организации являлся ФИО4, а затем директором стал он. Дата в Адрес появилась организация ООО «...» ИНН №, которая занималась той же деятельностью, что и ООО «...», учредителем и директором был Попов. В ходе общения Попов предложил ему и ФИО4 поставлять соленые огурцы по очень выгодной для них цене. Поэтому был заключен договор Дата о намерениях поставки без указания конкретной продукции. Конкретная продукция должна была указываться в приложении к договору (спецификация), но никаких поставок не осуществлялось, фактически данный договор не исполнялся. ФИО37 предложил объединить организации, попросил помочь найти производственные помещения. Он и ФИО4 решили помочь Попову, который затем арендовал помещение на втором этаже здания по адресу Адрес..., то есть, офис прямо над офисом ООО «...». После чего они предложили Попову поучаствовать в фасовке их продукции. Овощи или разносолы сотрудники ООО «...» поднимали на второй этаж, где располагался офис ООО «...». После чего сотрудники ООО «...»: мастера ФИО13ФИО10, ФИО14 и иные сотрудники фасовали продукцию в тару, принадлежащую ООО «...», и спускали на основании заявок для дальнейшей реализации на первый этаж, то есть возвращали в ООО «...». За фасовку Попову платили примерно 1 рубль за одну единицу продукции, при этом официально взаимоотношения между организациями не оформлялись. Дата ему стало известно, что в отношении ООО «...» поданы иски о взыскании денежных средств. После ознакомления с документами гражданских дел № и №, он установил, что Попов путем изготовления подложных документов, а именно: договора купли продажи № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, товарной накладной № от Дата, акта сверки взаимных расчетов от Дата пытается похитить денежные средства ООО «...» на сумму не менее 3 000 000 рублей. Истцом в документах суда значится ООО «...» (новый). По подделке вышеуказанных документов поясняет следующее: поддельный договор купли- продажи № от Дата был изготовлен с использованием договора поставки от Дата со старым ООО «...» ИНН №. Попов воспользовался тем, что договор был составлен на 3-х листах. На втором листе Попов внес исправление в дате окончания срока договора до Дата собственной рукой, а на третьем листе исправил ИНН № ООО «ТПК «...», с которым был фактически заключен договор Дата, на ИНН № ООО «...», с которым не было заключено никаких договоров. ФИО4 не расписывался в товарной накладной № от Дата, в товарной накладной № от Дата, в товарной накладной № от Дата, в товарной накладной № от Дата, в товарной накладной № от Дата, в товарной накладной № от Дата, в товарной накладной № от Дата, в товарной накладной № от Дата, в акте сверки взаимных расчетов от Дата. На основании вышеуказанных документов ООО «...», ИНН № якобы поставляло ООО «...» уже расфасованную продукцию, за которую последнее не расплатилось. Таким образом, Попов сфабриковал фиктивную задолженность ООО «...» перед подконтрольным ему предприятием ООО «...», в котором является директором и единственным учредителем. В указанных копиях документов подпись от имени ФИО4 и надпись «ФИО4» не принадлежит ФИО4, а является подделкой с подражанием подписи. Кроме того, Попов представил в суд заведомо подложные документы о задолженности ООО «...» перед организациями ООО «...» и ООО «...». Как ему стало известно данные организации в ЕГРЮЛ не зарегистрированы. Оттиски печатей данных организаций не соответствуют Госту, а именно отсутствуют ИНН, ОКПО, ОГРН высотой 0,5 - 0,8 мм по диаметру оттиска. Таким образом, Попов, используя заведомо подложные документы, пытается завладеть денежными средствами ООО «...» в особо крупном размере на сумму не менее 3 000 000 рублей.

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показала, что работала в ООО «...» с Дата..., изготавливали маринованную, соленую и квашеную капусту, огурцы, корейскую морковь, а также фасовали продукцию, арендовали помещение по адресу Адрес, на 1 этаже. С Дата до Дата по указанному адресу, на 2 этаже, арендовало помещение ООО «...», директором являлся Попов. Деятельность ООО «...» заключалась в фасовке уже готовой соленой и квашеной продукции, продукцию не производило до Дата. С Дата или Дата ООО «...» само стало изготавливать соленую и квашеную продукцию, было приобретено специальное оборудование: шинковки, бак для маринования капусты. С Дата между ООО «...» и ООО «...» были следующие взаимоотношения: ООО «...» изготавливало продукцию, после чего продукцию поднимали на второй этаж, то есть в ООО «...». ООО «...» оказывали услуги по фасовке продукции, принадлежащей ООО «...». После фасовки готовой продукции, принадлежащей ООО «...», в более мелкую тару, ее спускали для дальнейшей реализации на первый этаж. ФИО10, либо ФИО14 приходили в ООО «...» и сообщали, какое количество продукции необходимо им для фасовки. Данные заявки нигде не оформлялись и документально не фиксировались, так как между сотрудниками организаций были хорошие взаимоотношения. Когда сотрудники ООО «...» занимались фасовкой продукции, принадлежащей ООО «ОвощТорг», то бывали случаи, что они не успевали, и сотрудники ООО «...» помогали фасовать продукцию. Учет расфасованной продукции вели ФИО10 и ФИО14, записывали все в имеющийся у них журнал в свои смены. ООО «...» занималось не только фасовкой готовой продукции, принадлежащей ООО «...», но и приобретало у них же готовую продукцию для последующей реализации. Со слов ФИО14 ей известно, что за фасовку готовой продукции ООО «...» рассчитывалось с ООО «...» готовой продукцией.

В последующем взаимоотношения между ООО «...» и ООО «...» испортились, и с Дата – Дата ООО «...» начало само изготавливать продукцию.

В представленных ей накладных за Дата содержаться сведения том, что ООО «...» поставило ООО «...» произведенную расфасованную продукцию, а именно, что изготовило и расфасовало такие соленья как квашенная капуста, маринованная капуста, огурцы. Данные накладные не соответствуют действительности, так как ООО «...» до Дата никакую продукцию не изготавливало. У ООО «...» не было соответствующего оборудования. ООО «...» действительно передавало в ООО «...» черемшу, томаты и чеснок, но это было в минимальных количествах – 1-2 ведра объемом 2 литра в 2 недели, документально это никак не оформлялось. В свою очередь ООО «...» расплачивалось с ООО «...» своей готовой продукцией, то есть квашеной и соленой капустой

Свидетель ФИО22 в судебном заседании показала, что ФИО37 продал предприятие ООО «...» ФИО2, который назначил себя генеральным директором. Со слов учредителя и директора ООО «...» ФИО3 в организации отсутствует трудовой договор с П-вым. В журнале регистрации доверенностей ООО «...» за Дата., за Дата. отсутствуют сведения о доверенности №, выданной на имя Попова. ДатаФИО3 известил Попова о смене директора и собственника ООО «...», о передаче всей бухгалтерской и налоговой отчетности, коммерческих договоров, оборудования. После того как Попов узнал о смене директора и собственника ООО «...», то изготовил подложный договор уступки № от Дата., уведомление без даты и номера в ЗАО «...», доверенность № от Дата с целью хищения денежных средств ООО «...». Организация ООО «...» зарегистрирована в ЕГРЮЛ Дата, номинальным директором является ФИО7, фактически управляет Попов. Согласно договору уступки № № от Дата ООО «...» передает денежные средства ООО «...», но не приобретает никакой выгоды. Указания, что ООО «...» обязано перечислить денежные средства кредиторам ООО «...» безосновательны, так как ООО «...» могло само произвести расчеты. Указанная задолженность ООО «...» перед кредиторами в договоре уступки не подтверждена. Попов подтверждает факт подделки безосновательных документов, на основании которых были перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «...» на подконтрольное предприятие ООО «...», с расчетного счета которого денежные средства поступили на личную карту Попова.

Свидетель ФИО9 в судебном заседании показала, что она работала в ООО «...» в период с Дата по Дата, .... Офис располагался по адресу Адрес, деятельность на момент её трудоустройства заключалась в расфасовке овощей. Директором ООО «...» был Попов, он же был главным бухгалтером. В ее обязанности ... входило: .... ООО «...» находилось на 1 м этаже здания, директором являлся ФИО4, деятельность была аналогичной. Договоров между ООО «...» и ООО «...» она не видела. Всеми денежными средствами ООО «...» заведовал Попов как главный бухгалтер и директор начислением заработной платы сотрудникам. Иногда Попов давал ей устные указания на оплату по безналичному расчету с различными организациями. Также она могла по его распоряжению выписать платежные поручения. Фасовка производилась готовой, то есть соленой и квашенной продукции работниками ООО «...». Иногда в фасовке участвовали сотрудники ООО «...». ООО «...» производился заказ тары, которая необходима для фасовки готовой продукции, она делала заявку на тару. За период ее работы в ООО «...» продукцию привозили 3 раза на большой автомашине из другого города. Также ей известно, что ООО «...» самостоятельно занимались засолкой капусты, огурцов, корейской морковкой и другой продукции. С момента ее прихода с Дата ООО «...» производством соленой продукции не занималось, а только расфасовали готовую продукцию квашеную капусту. С Дата ООО «...» стало заниматься засолкой капусты и огурцов. Она знает, что в ООО «...» велись журналы бригадирами количества фасованной продукции и отгруженной продукции. У нее была папка заявок, куда подшивались заявки установленного образца из различных магазинов и организаций. ...

Свидетель ФИО23 в судебном заседании показала, что работает в ООО «...» с Дата.... В ее обязанности входит .... ООО «...» арендует помещение по адресу Адрес, на 1 этаже. Деятельность ООО «...» заключается в изготовлении, фасовке соленых и квашеных изделий. Ранее с Дата по Дата на 2 этаже, арендовало помещение ООО «...», директор Попов. Деятельность ООО «...» заключалась в фасовке уже готовой соленой и квашеной продукции, продукцию не производило до Дата. Затем ООО «...» стало изготавливать соленую и квашеную продукцию, приобрели специальное оборудование: шинковки, бак для маринования капусты.

С Дата ООО «...» изготавливало продукцию, после чего продукцию поднимали на второй этаж, где ООО «...» оказывали услуги по фасовке этой продукции. После фасовки готовой продукции, в более мелкую тару, ее спускали для дальнейшей реализации на первый этаж. Сотрудники ООО «...» взаимодействовали с сотрудниками ООО «...» ФИО10 и ФИО14. То есть либо ФИО10, либо ФИО14 приходили в ООО «...» и сообщали, какое количество продукции необходимо им для фасовки. Данные заявки нигде не оформлялись и документально не фиксировались. Когда сотрудники ООО «...» занимались фасовкой продукции, то сотрудники ООО «...» помогали им. Учет расфасованной продукции вели ФИО10 и ФИО14, записывали все в журнал.

Также ООО «...» приобретало у ООО «...» готовую продукцию для последующей реализации. Со слов ФИО14 известно, что за фасовку готовой продукции ООО «...» рассчитывалось с ООО «...» готовой продукцией.

В последующем взаимоотношения между организациями испортились, и с Дата – Дата ООО «...» начало само изготавливать продукцию.

Представленные ей накладные за Дата не соответствуют действительности, так как ООО «...» до Дата никакую продукцию не изготавливало, не было соответствующего оборудования. В указанных накладных завышены объемы поставленной в ООО «...» продукции: черемша, томаты и чеснок. ООО «...» действительно передавало в ООО «...» черемшу, томаты и чеснок, но это было в минимальных количествах – 1-2 ведра объемом 2 литра в 2 недели. Документально это никак не оформлялось. В свою очередь ООО «...» расплачивалось с ООО «...» своей готовой продукцией, то есть квашеной и соленой капустой.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показал, что Дата познакомился с П-вым, по договору стал оказывать ООО «...», услуги грузоперевозки. Завозил продукцию на обработку ( огурцы, капусту, помидоры). Отгрузка товара производилась на базе ООО «...», по Адрес. Денежные средства за работу он получал наличными от ФИО36, в некоторых случаях оплата производилась безналичным путем с р/с ООО «...». Через некоторое время от ФИО25 он узнал, что директором ООО «...» является ФИО2.

С Дата, ООО «...» переехало на Адрес, где располагалась база данной организации и производственный цех. С Дата он стал работать в ООО «...», без оформления трудового договора. Он осуществлял закуп и перевозки продукции, организовывал производство (замена сотрудников), осуществление контроля за посещаемостью работниками производства, выполнение заявок из магазинов. Заработная плата выплачивалась П-вым либо в последующем генеральным директором ФИО2 наличными денежными средствами. Поставки продукции от ООО «...» в больших количествах не поступали в ООО ... «...».

Он видел оборудование ООО ... «...», шинковальные, вакуумные машины, документы на которые были за Дата.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании показала, что Дата она ... нашла работу в ООО «...», офис располагался по Адрес. Она прошла в помещение цеха, которое было расположено на 2 этаже, ... Попов в ходе собеседования ей пояснил, что ее работа будет заключаться в ......Дата она заключила трудовой договор с ООО «...» на должность бригадира производственного цеха. В ее должностные обязанности входило: .... Ее руководителем был Попов, от которого ей поступала заявка, и она распределяла работу между фасовщицами. По окончанию работ она доводила информацию до Попова, который организовывал отгрузку готового товара. Также поступали заявки от руководителя ООО «...» ФИО4. ООО «...» занималось фасовкой готовой продукции, принадлежащей ООО «...» а именно: капуста маринованная, различных видов, квашенная капуста, морковь по-корейски, огурцы соленые, свежемороженые перец и клюква. Готовая продукция ООО «...» в пластиковых бочках поднималась на подъемниках на 2 этаж, затем на основании заявок, полученных от руководства ООО «...» - ФИО4, фасовалась в пластиковую, более мелкую тару, после чего ставилась на подъемник, приглашался ФИО4, который пересчитывал количество готовой продукции и спускал на 1 этаж для дальнейшей её реализации ООО «...». Указанные услуги ООО «...» относительно расфасовки готовой продукции ООО «...» оплачивались путем взаимозачета готовой продукции, часть продукции ООО «...» оставалась Попову. Шинковальных машин в ООО «...» в Дата не было. Журнал заявок существовал на производстве, где отражалось движение продукции. Позднее ей представлялись товарные накладные, согласно которым продукты должны были отгружаться в больших объемах, на самом деле такого не было. Количество фактически расфасованной и отгруженной продукции в адрес ООО «...» можно узнать только по журналу заявок, который велся ...ФИО14 и ФИО10. В судебном заседании её представлены журналы заявок, по которым она пояснила, что записи в них выполнены не ею, а другим лицом.

Свидетель ФИО26 в судебном заседании показала, что с Дата она работала в ООО «...» в должности .... ООО «...» на тот момент уже являлись их клиентами. Дата директор ООО «...» ФИО4 привел директора ООО «...» Попова и попросил также взять клиента на обслуживание. С ООО «...» был заключен договор на бухгалтерское обслуживание, и .... В состав документации входят: банковские выписки, документы, подтверждающие закуп продукции и оборудования, подтверждающие реализацию, чеки кассовые и товарные и прочие документы. Деятельность ООО «...» заключалась в консервации овощной продукции, деятельность ООО «...» была аналогичной, занимались закупкой овощей, солением, консервацией и последующей продажей продукции. На момент заключения договора с ООО «...» ей стало известно, что имеются две фирмы с одинаковым названием, зарегистрированные в разных налоговых инспекциях. ООО «...» ИНН № был зарегистрирован в ... районе г. Перми, деятельность на тот момент не велась, подавалась нулевая отчетность. ООО «...» ИНН № был зарегистрирован в ... районе г. Перми. Вся первичная документация привозилась в офис ООО «...», ее задачей было ее обработать, составить и сдать отчетность. Попов принял решение заключить договор с ООО «...», при котором бухгалтер только обрабатывает документацию, у бухгалтера нет доступа к печати и расчетным счетам Общества. ... Организации с названиями ООО «...» и ООО «...» не знакомы, но документы, подтверждающие взаимодействие с ООО «...», были предоставлены П-вым для обработки и были оформлены правильно. На документах, которые она видела и проверяла, ставила свою подпись. В случае, если её подпись отсутствует, то документов она не видела и не проверяла.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показал, что в период с Дата по Дата он работал в ООО «...» .... В его обязанности входило: .... ООО «...» находилось на территории ... по адресу: Адрес, на первом этаже, находилась другая организация ООО «...». ООО «...» занималось производством и продажей соленых и квашеных овощей: капусты, огурцов, ООО «...» занималось той же деятельностью. Директором ООО «...» был Попов, директором ООО «...» ФИО4. На период его работы взаимоотношений между ООО «...» и ООО «...» никаких не было. Официально в ООО «...» на должности главного бухгалтера был назначен Попов, одновременно он же являлся и директором, но в реальности функции главного бухгалтера выполняла ФИО26. Когда он принимал бухгалтерию у ФИО9, то имелась дебиторская задолженности перед ООО «...». Самая большая просроченная дебиторская задолженность была у сети магазинов .... Других крупных задолженностей перед ООО «...» не было.

С начала его работы в ООО «...» он вместе с П-вым выводили акт сверки и сверяли задолженности по клиентам, ООО «...» не фигурировал. В процессе работы в ООО «...» неоднократно были поставки овощей из различных организаций на небольшие суммы и не в больших объемах. ФИО37 объявил сотрудникам ООО «...», что он начинает судиться и потребовал от всех прекратить любое общение с сотрудниками и руководством ООО «...». Через пару недель Попов обратился к нему с просьбой откопировать накладные о поступлении в ООО «...» товара для предъявления их в суде. Это были накладные на ООО «...» и ООО «...», которых не было в списке поставщиков ООО «...», и данные поступления товара в программу 1С он не заносил, соответственно данный товар не поступал. Также в накладных были указаны очень большие объемы поставленных товаров – продукции, что не соответствует действительности. В указанный период времени такие объемы товара не поступали. Кроме того, он видел, что печати ООО «...» и ООО «...» находились на столе у Попова. Печати, которые стояли в указанных накладных, не соответствовали госту, в них не был указан ИНН, ОГРН. Также Попов попросил, чтобы он откопировал несколько раз один и тот же документ, то есть снял копию документа с копии, также передал ему некоторые накладные в оригинале. Дата ООО «...» начали переезд на Адрес, так как договор аренды с ... был расторгнут. В настоящее время ООО «...» находится по адресу: Дата. С Дата директором ООО «...» являлся ФИО2. Он знает, что новый руководитель в ООО «...» был назначен для получения кредита на пополнение оборотных средств, так как Попову кредит не выдавался в связи с .... Заработная плата выдавалась П-вым наличными деньгами.

Свидетель ФИО28 в судебном заседании показала, что с Дата по Дата она работала в «...» в должности .... Директором данного Общества являлся Попов. В ее обязанности входила .... Однако ОО также изготавливало продукцию из овощей, оборудование для этого было в организации. Откуда было поступление овощей, она не знает. Какими объемами производилась продукция, фасовалась и отгружалось, она не знает.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании показал, что с П-вым познакомился Дата, .... Дата приехал по адресу, который назвал Попов, на одном из цехов была вывеска ООО «...». Также на первом этаже помещения, находилась другая организация ООО «...». Попов пояснил, что ему в ООО «...» ... необходим помощник на производстве – следить за производством, .... ...ФИО37 пояснил ему, что для организации необходимо получение кредита, необходимо закупать сырье по низким ценам. В настоящее время он оформить кредит не может, так как .... Попов предложил ему стать директором ООО «...», и чтобы он как директор, ... оформил кредит на организацию. Попов пояснил ему, что он будет формальным директором, а всеми делами по-прежнему будет заниматься он, так как обладает опытом работы. Попов, уговаривая его стать директором, пообещал, что будет учить его всему необходимому и в дальнейшем он останется единоличным директором и учредителем организации. Он согласился стать директором и единственным учредителем ООО «...», а Попов становился его заместителем. Фактически всеми делами организации занимался Попов.

Также от Попова он узнал, что ООО «...» должны ему денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, задолженность образовалась Дата, узнал о исках в суде. Попов пояснил, что закончиться суд с ООО «...», и ему выплатят деньги, и в случае необходимости его кредит, который он возьмет как физическое лицо, смогут загасить. Попов предложил ему подать заявки на кредит в нескольких банках, чтобы получить частями необходимую сумму 1 000 000 рублей. Он получил кредиты в банках, Попов решал, что необходимо приобрести, называл ему необходимую сумму, и он передавал деньги для оплаты. Спустя какое-то время они вновь пытались взять кредит на ООО «...», но вновь был получен отказ. С Дата он ушел от Попова, так как .... С Поповым они договаривались, что после того как будут закрыты его кредиты, то после этого они переоформят ООО «...» на другое лицо. С Дата по Дата данная организация работала под его руководством, деловых отношений с П-вым не поддерживал. После того как он ушел, Попов передавал ему деньги на погашение кредитов, которые он брал для ООО «...». Попов собирал необходимые документы на получение кредита на организацию ООО «...» и при готовности документов вызывал его, чтобы он пришел в «...» и там заключил кредитный договор. Кредит был выдан на организацию ООО «...» в сумме 3 000 000 рублей. Все деньги находились на счету организации ООО «...». Попов обещал погасить кредит, который он брал для организации, но так этого не сделал. В последующем Попов деньги в сумме 3 000 000 рублей, полученные в кредит, потратил на закупку сырья и оборудования. С Поповым он встречался Дата в офисе ООО «...» Адрес. Попов что подал необходимые документы в Арбитражный суд на признание ООО «...» банкротом. Попов пояснил, что написал от его имени заявление, где поставил подпись за него и попросил Дата сходить в арбитражный суд, и подтвердить, что подпись в документах и заявлении поставлена им как директором, но он этого не сделал. Попова он не наделял полномочиями для участия в судебных процессах, в материалах арбитражного дела нет доверенностей, содержащих его подлинную подпись. Доверенность на получение исполнительного листа, предъявления заявления в службу судебных приставов не выписывал.

Доверенности в последующем отозвал, так как продал долю ФИО3 и больше не являлся и руководителем ООО «...». Кроме того, он на этот момент уже знал, что Попов в доверенностях от его имени указывает даты «задним» числом, то есть когда он был директором.

Свидетель ФИО29 в судебном заседании показала, что в период с Дата по Дата работала в ООО «...» ..., директором являлся ФИО2. В ее обязанности входила работа с ... Ее непосредственным руководителем являлся ФИО2, с которым очень плотно работал Попов, который являлся его заместителем. С ДатаФИО2 перестал приходить на работу и Дата ей объявили, что из ООО «...» все увольняются, переходят работать в ООО «...». Она также стала работать ..., директором ООО «...» являлась ФИО7. В ООО «...» ФИО7, которая работала .... ФИО7 продолжала работать на производстве, документы составляла за подписью ФИО2 в ООО «...» она составляла за подписью ФИО7. В ООО «...» также остался работать Попов в должности заместителя директора по производству. ФИО7 с П-вым принимали все решения в организации, и давали указания ей. Бухгалтерию ООО «...» вела аутсорсинговая компания. Дата она уволилась из ООО «...», в связи с невыплатой заработной платы.

Свидетель ФИО30 в судебном заседании показал, что в Дата он устроился на работу ... в ООО «...», по Адрес, руководителем являлся Попов. Дата ООО «...» переехало Адрес и в период с Дата по Дата, после чего переехала Адрес, где и работает по сегодняшний день. Профиль организации - фасовка готовой продукции (овощей), производство соленой продукции и соленой и квашеной капусты. В его обязанности входило .... Дата ООО «...» купило специальное оборудование для шинкования и маринования овощей, завезено по адресу Адрес

Свидетель ФИО7 в судебном заседании показала, что с Дата до Дата она работала в ООО «...» в должности .... Директором являлся Попов до Дата, с Дата по Дата – ФИО2. ООО «...» занималось производством разносолов .... Офис и производственный цех ООО «...» располагался по адресу: Адрес. В ООО «...» использовалось следующее оборудование: машина для очистки овощей, машина для измельчения овощей, машина для вакуумирования продукции, котел пищеварочный, производственные столы, ванны, различные емкости, стеллажи, холодильные агрегаты и иное оборудование. В последующем на работу был принят ФИО2, который помогал Попову на производстве. ДатаФИО2 стал директором ООО и работал до Дата. Затем исчез и поэтому сотрудники ООО «...» решили создать ООО «...» Дата, где она является директором. Финансовыми вопросами занимаются соучредители ФИО11 и ФИО12. Попов является начальником производства до настоящего времени, давала ему доверенности на закупку продукции, подписывала их, но не печатала. Почему денежные средства были перечислены на расчетный счет Попова, пояснить не может.

В соответствии со ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО25 из которых следует, что Дата он устроился на работу ... в компанию ООО «...», которая на сегодняшний день называется «...». Руководителем данной организации является Попов. ... цех по переработке продукции и офис располагался по адресу Адрес. После этого месторасположение данной организации поменялось и переехало в Адрес. Затем Дата... ООО «...» переехало на Адрес, где находилось в период с Дата по Дата, после чего переехала на Адрес. Профиль организации - фасовка готовой продукции (овощей), производство соленой продукции и соленой и квашеной капусты. На первом этаже здания располагалось ООО «...». Дата ООО «...» купило специальное оборудование для шинкования и маринования овощей. (т. 5 л.д. 181-182)

Из показаний свидетеля ФИО31 оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что ... По исполнительным листам производство начиналось с поступления в службу судебных приставов исполнительного листа, который предоставлял истец или представитель истца, выигравший дело. Относительно исполнительного листа по делу № может пояснить, что исполнительное производство № о взыскании суммы задолженности в размере 2 919 215 рублей 02 копейки в отношении должника ООО «...» в пользу взыскателя ООО «...» ... было возбуждено Дата. Исполнительный лист по данному делу в службу судебных приставов предоставил Попов на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «...» ФИО2. Также Попов несколько раз приходил ..., интересовался, как ведется исполнительное производство, какие меры приняты к взысканию денежных средств с ООО «...». Дата... вынесено постановление об окончании исполнительного производства №, поскольку от взыскателя представителя ООО «...» поступило заявление об окончании исполнительного производства. По указанному исполнительному листу с ООО «...» никаких сумм взыскано не было. (т. 10 л.д. 38-39)

Из показаний свидетеля ФИО32, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в 2013 году он работал в организации «...» в должности .... Дата в организацию обратился Попов как директор ООО «...» ..., необходимо было составить исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края в отношении ООО «...». П-вым ... был предоставлен пакет документов, состоящий из договора поставки, товарных накладных, счетов-фактур и 2-х. актов сверки взаимных расчетов, 2 журнала заявок и отгрузок» (в темной и красной обложке). Один из актов сверки оформлен на листе формата А4, второй в одном из предоставленных П-вым журналах. Им было составлено 2 исковых заявления: на сумму около 300 000 рублей, второе на сумму около 3 000 000 рублей. Попов решил подать иск на меньшую сумму для того, чтобы заплатить меньшую сумму по государственной пошлине, а затем подать другой иск.

В некоторых судебных заседаниях в Арбитражном суде Пермского края Попов присутствовал лично, он участвовал в судебном заседании по доверенности от Попова.

По результатам рассмотрения первого искового заявления на сумму 372 775 руб. решением Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 372 775 руб. долга, 38 954, 99 руб. процентов, 11 230, 69 руб. в возмещение расходов истца по уплате гос. пошлины, 19 970, 99 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, итого 442 931, 67 руб.

Семнадцатым Арбитражным Апелляционным судом не подтвержден факт достоверности подписи ФИО4 в товарной накладной № от Дата на сумму 372 775 руб., в связи с чем, решение от Дата было отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

По результатам рассмотрения второго искового заявления на сумму 2 610 638 руб. решением Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № с ООО «...» в пользу ООО «...» взысканы денежные средства в сумме 2 919 215, 20 руб., из которых 2 610 638 руб. основного долга за поставленные товары, 288 577, 20 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами, 20 000 руб. расходы на оплату услуг представителя. Семнадцатым Арбитражным Апелляционным Судом решение от Дата по делу № оставлено без изменения. От Попова стало известно, что во время рассмотрения иска в суде поменялся директор ООО «...», им стал ФИО2. Попов предоставил ему доверенность от имени ФИО2 на него (т. 13 л.д. 143-145)

Свидетель ФИО13 в судебном заседании показала, что работала в ООО «...» Дата.... Организация занималась фасовкой в том числе и для «...», изготовлением салатов, располагалась по Адрес, директором являлся Попов. ... ООО «...» находилось на 2м этаже здания и занималось тем же производством. ФИО4 в устной форме просил фасовать для ООО «...», поясняя что они партнеры.

Заработную плату выплачивал Попов наличными денежными средствами, затем организация переехала на Адрес. После чего ДатаФИО2 пропал, деньги платили с задержкой. ... Документы на отгрузку распечатывал бухгалтер.

...

Вина подсудимого также подтверждается имеющимися в уголовном деле документами:

выпиской сопоставления журнала отгрузок и заявок ООО «...» с товарной накладной № от Дата. (т. 2 л.д. 138-139)

выпиской сопоставления журнала отгрузок и заявок ООО «...» с товарной накладной № от Дата. (т. 2 л.д. 140-141)

выпиской сопоставления журнала отгрузок и заявок ООО «...» с товарной накладной № от Дата. (т. 2 л.д. 142-143)

выпиской сопоставления журнала отгрузок и заявок ООО «...» с товарной накладной № от Дата. (т. 2 л.д. 144-145)

выпиской сопоставления журнала отгрузок и заявок ООО «...» с товарной накладной № от Дата. (т. 2 л.д. 146-147)

выпиской сопоставления журнала отгрузок и заявок ООО «...» с товарной накладной № от Дата. (т. 2 л.д. 148)

выпиской сопоставления журнала отгрузок и заявок ООО «...» с товарной накладной № от Дата. (т. 2 л.д. 149-150)

выпиской сопоставления журнала отгрузок и заявок ООО «...» с товарной накладной № от Дата. (т. 2 л.д. 151)

выпиской сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» по товарным накладным: № от Дата; № от Дата.; № от Дата; № от Дата.; № от Дата; № от Дата.; № от Дата; № от Дата. (т. 2 л.д. 152-154)

копией заявления № от Дата на регистрацию декларации о соответствии продукции ООО «...». (т. 2 л.д. 161)

копией декларации о соответствии № от Дата. (т. 2 л.д. 162)

копией заявления № от Дата на регистрацию декларации о соответствии продукции ООО «...». (т. 2 л.д. 157-158)

копией декларации соответствия № от Дата. (т. 2 л.д. 159-160)

копия заявления № от Дата на регистрацию декларации о соответствии продукции ООО «...». (т. 2 л.д. 155)

копией декларации соответствия №. (т. 2 л.д. 156)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены:

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» товарной накладной № от Дата., выполнена печатным текстом в виде таблицы, период анализа журнала отгрузок и заявок ООО «...» с Дата по Дата Согласно анализа в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. В ряде наименований продукции ... не указана тара. Кроме того, в тару, в которой передавалась продукция, не входит количество то килограмм продукции сколько указано по документам. Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации.

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» товарной накладной № от Дата., период анализа журнала отгрузок и заявок ООО «...» с Дата по Дата. Согласно анализа в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. Согласно анализа, по накладной не понятно в какой таре была отгружена продукция ... в адрес ООО «...». Кроме того, в тару, в которой передавалась продукция не входит количество килограмм сколько указано. Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации.

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» товарной накладной № от Дата., выполнена печатным текстом в виде таблицы, период анализа журнала отгрузок и заявок ООО «...» с Дата по Дата. Согласно анализа в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации.

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» товарной накладной № от Дата, период анализа журнала отгрузок и заявок ООО «...» с Дата по Дата. Согласно анализа в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. Согласно анализу в тару, в которой передавалась продукция, не входит то количество килограмм продукции, сколько указано в документах. Так же в осматриваемом периоде анализа журнала указано, что приобреталась продукция за большую цену, чем продавалась. Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации.

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» товарной накладной № от Дата., период анализа журнала отгрузок и заявок с Дата по Дата Согласно анализу, в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. Согласно анализу, в тару, в которой передавалась продукция, не входит то количество килограмм продукции, сколько указано в документах. Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации.

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» товарной накладной № от Дата., период анализа журнала отгрузок и заявок с Дата по Дата. Согласно анализу в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. Согласно анализу, в тару, в которой передавалась продукция, не входит то количество килограмм продукции, сколько указано в документах. Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации.

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» товарной накладной № от Дата, период анализа журнала отгрузок и заявок с Дата по Дата. Согласно анализа в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. Согласно анализу, в тару, в которой передавалась продукция, не входит то количество килограмм продукции, сколько указано в документах. Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации.

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» товарной накладной № от Дата, период анализа журнала отгрузок и заявок с Дата. по Дата. Согласно анализу в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. Единицы измерения по журналу – «не производилось», общая масса полученной продукции в (кг.) – отсутствует, общая масса полученной продукции в соответствии с накладной прописана во всех наименованиях в килограммах и штуках, указанные данные в некоторых видах продукции, которые необходимо указывать в кг., прописаны в шт. и соответственно наоборот. В осматриваемом анализе указаны завышения цен на некоторые виды продукции, .... Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации.

Выписка сопоставления журналов отгрузок и заявок ООО «...» по товарным накладным: № от Дата.; № от Дата.; № от Дата.; № от Дата.; № от Дата.; № от Дата.; № от Дата.; № от Дата., выполнена печатным текстом в виде таблицы, период анализа журнала отгрузок и заявок ООО «...» с Дата. по Дата. Согласно анализа в единицах измерения по журналу, массой полученной продукции в (кг.) и общей массой полученной продукции в соответствии с накладными имеются расхождения, а именно: не соответствуют количество (шт.) и количество (кг.), а в некоторых случаях отсутствуют данные о полученной продукции в соответствии с накладными. Под выпиской указано, что выписку составил директор ООО «...» - ФИО8, так же стоит его подпись и печать круглой формы «...» с указанием ИНН организации. (т. 2 л.д. 163-167)

Копиями претензий: исх. № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата от ООО «...» в адрес ООО «...» с требованием оплаты за поставленный товар. (т. 5 л.д. 35, 37-40)

Копией претензии исх. № от Дата от ООО «...» в адрес ООО «...» с требованием оплаты за поставленную продукцию. (т. 5 л.д. 36) Претензия исх. № от Дата от ООО «...» к ООО ...» и претензия исх. № от Дата от ООО «...» в адрес ООО «...» содержат одинаковые реквизиты под наименованиями ООО «...» и ООО «...», хотя организации разные.

Договором № от Дата между ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) (Поставщик) в лице генерального директора ФИО36 и ООО «...» (Заказчик) в лице директора ФИО4, согласно которому ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) поставляет ООО «...» продукцию. В соответствии с по 3.4 договора по факту передачи продукции Поставщик представляет Заказчику надлежащим образом оформленные накладные в 2 экземплярах и счет-фактуру. Накладные и счета-фактуры являются основанием возникновения у ООО «...» права требования оплаты за осуществленные поставки.

Договор выполнен на 3 листах. При этом на 2 листе договора имеется исправление в п. 8.2 «Срок действия договора установлен по Дата». Исправлен год на «Дата».

На 3 листе имеются исправления в графах, содержащих реквизиты Поставщика, то есть ООО «...»: исправлены реквизиты ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) на реквизиты ООО «...» (ИНН №, ОГРН №). ( оригинал т. 3 л.д. 80-82)

копией товарной накладной № от Дата на сумму 372 775 руб. (копии т. 1 л.д. 8-9 )

товарной накладная № от Дата на сумму 315 792 руб. ( т. 3 л.д. 83-84)

счет-фактурой № от Дата на сумму 315 792 руб. (т. 3 л.д. 85)

товарной накладной № от Дата на сумму 407 370 руб. (т. 3 л.д. 86-87)

счет-фактурой № от Дата на сумму 407 370 руб. ( т. 3 л.д. 88)

товарной накладной № от Дата на сумму 376 374 руб. ( т. 3 л.д. 89-91)

счет-фактурой № от Дата на сумму 376 374 руб. (т. 3 л.д. 92-93)

товарной накладной № от Дата на сумму 370 500 руб. (т. 3 л.д. 94-95)

счет-фактурой № от Дата на сумму 370 500 руб. (т. 3 л.д. 96)

товарной накладной № от Дата на сумму 374 000 руб. ( т. 3 л.д. 97-98)

счет-фактурой № от Дата на сумму 374 000 руб. (т. 3 л.д. 99)

товарной накладной № от Дата на сумму 375 100 руб. ( т. 3 л.д. 100-101)

счет-фактурой № от Дата на сумму 375 100 руб. (т. 3 л.д. 102)

товарной накладной № от Дата на сумму 391 502 руб. (т. 3 л.д. 103-104)

счет-фактурой № от Дата на сумму 391 502 руб. ( т. 3 л.д. 105)

Согласно товарным накладным и счетам-фактурам ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) – Грузоотправитель, Продавец поставил ООО «...» - Грузополучатель, Покупатель товары, указанные в накладных и счетах-фактурах на указанные суммы.

копией акта сверки взаимных расчетов от Дата, согласно которому на указанную дату задолженность ООО «...» перед ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) составляет 2 983 413 руб. (копии т. 1 л.д. 25, 162)

Копией письма директора ООО «...» ФИО5 Исх. № от Дата с требованием к генеральному директору ООО «...» погасить задолженность в сумме 3 567 590 руб. по товарным накладным. (т. 1 л.д. 184).

копией товарной накладной № от Дата на сумму 768 000 руб. о поставке товаров от ООО «...» в ООО «...». Подписана со стороны ООО «...» от имени ФИО5 (т. 1 л.д. 49, 195)

копией товарной накладной № от Дата на сумму 275 160 руб. о поставке товаров от ООО «...» в ООО «...». Подписана со стороны ООО «...» от имени ФИО5 (т. 1 л.д. 47, 193)

копией товарной накладной № от Дата на сумму 648 650 руб. о поставке товаров от ООО «...» в ООО «...». Подписана со стороны ООО «...» от имени ФИО5 (т. 1 л.д. 45, 191)

копией товарной накладной № от Дата на сумму 407 910 руб. о поставке товаров от ООО «...» в ООО «...». Подписана со стороны ООО «...» от имени ФИО5 (т. 1 л.д. 43, 189)

копией товарной накладной № от Дата на сумму 693 670 руб. о поставке товаров от ООО «...» в ООО «...». Подписана со стороны ООО «...» от имени ФИО5 (т. 1 л.д. 187)

копией товарной накладной № от Дата на сумму 774 200 руб. о поставке товаров от ООО «...» в ООО «...». Подписана со стороны ООО «...» от имени ФИО5 (т. 1 л.д. 185)

копией исполнительного листа, серия №, по делу № от Дата по иску ООО «...» в отношении ООО «...». В конце исполнительного листа имеется отметка о том, что исполнительный лист возвращен взыскателю на основании заявления об отзыве. Документ подписан судебным приставом исполнителем ФИО31 (т. 10 л.д. 91-94)

копией постановления об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от Дата. (т. 10 л.д. 96)

протоколом осмотра документов от Дата, согласно которому осмотрены копии договора № от Дата, товарной накладной № от Дата на сумму 372 775 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 315 792 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 407 370 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 376 374 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 370 500 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 374 000 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 375 100 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 391 502 руб. (т. 2 л.д. 4-5)

протоколом осмотра документов от Дата, согласно которому осмотрены копии договора № от Дата, товарной накладной № от Дата на сумму 315 792 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 407 370 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 376 374 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 370 500 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 374 000 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 375 100 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 391 502 руб. (т. 2 л.д. 207-208)

протоколом выемки от Дата, согласно которому в Арбитражном суде Пермского края изъяты оригиналы договора № от Дата, товарной накладной № от Дата на сумму 315 792 руб., счета-фактуры № от Дата на сумму 315 792 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 407 370 руб., счета-фактуры № от Дата на сумму 407 370 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 376 374 руб., счета-фактуры № от Дата на сумму 376 374 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 370 500 руб., счета-фактуры № от Дата на сумму 370 500 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 374 000 руб., счета-фактуры № от Дата на сумму 374 000 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 375 100 руб., счета-фактуры № от Дата на сумму 375 100 руб., товарной накладной № от Дата на сумму 391 502 руб., счета-фактуры № от Дата на сумму 391 502 руб., 2 журнала заявок и отгрузок ООО «...». (т. 3 л.д. 79)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «...». Установлено:

- выписка по операциям на счете ООО «...» ИНН №№ за период с Дата по Дата. Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», не обнаружены.

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «...» (ИНН №), открытому в ... Филиале ОАО «...» за период Дата по Дата. Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», не обнаружены.

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «...» (ИНН №), открытом в ПАО «...» за период Дата по Дата. Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», не обнаружены.

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «...», ИНН № за период с Дата по Дата, открытому в ПАО «...». Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», не обнаружены. (т. 13 л.д. 84-87), сами выписки (т. 4 л.д. 6-305)

заключением эксперта №, согласно которому подписи от имени ФИО4, изображения которых расположены в копии договора купли-продажи № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии акта сверки взаимных расчетов от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, выполнены не ФИО4, а другим лицом.

Рукописные записи, изображения которых расположены в строках «груз принял» и «Груз получил грузополучатель» в копии товарной накладной № от Дата, копии акта сверки взаимных расчетов от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, выполнены не ФИО4 (т. 1 л.д. 87-95)

Рукописные записи, изображения которых расположены в строках «Груз принял» и «Груз получил грузополучатель» в копии товарной накладной № от Дата, копии акта сверки взаимных расчетов от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, выполнены ФИО36 (т. 1 л.д. 116-122)

заключением эксперта №, согласно которому краткие записи в графе «Груз принял», «Груз получил грузополучатель» в товарных накладных: товарная накладная № от Дата на сумму 315 792 рубля; товарная накладная № от Дата на сумму 407 370 рублей; товарная накладная № от Дата на сумму 376 374 рубля; товарная накладная № от Дата на сумму 375 100 рублей; товарная накладная № от Дата на сумму 374 000 рублей; товарная накладная № от Дата на сумму 391 502 рубля, грузоотправитель ООО «...» для грузополучателя ООО «...», выполнены не ФИО4, а другим лицом. (т. 5 л.д. 52-55)

заключением эксперта №, согласно которому рукописные записи и подписи, выполненные от имени ФИО4., расположенные в товарных накладных: № от Дата на сумму 315 792 рубля; № от Дата на сумму 407 370 рублей; № от Дата на сумму 376 374 рубля; № от Дата на сумму 374 000 рублей; № от Дата на сумму 391 502 рубля, копии товарной накладной № от Дата, акте сверки взаимных расчетов от Дата, грузоотправитель ООО «...» для грузополучателя ООО «...», выполнены не ФИО4, а другим лицом. (т. 10 л.д. 117-151)

выпиской из ЕГРЮЛ ООО «...» ОГРН № на Дата, согласно которому Дата ООО «...» (ИНН №) зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по ... району г. Перми, ОГРН №. Место нахождения организации: Адрес. Уставный капитал 10 000 руб. Попову принадлежит доля в уставном капитале в размере 10 000 руб. (100%). Лицом, имеющим право действовать от имени ООО «...», является ФИО36 (т. 1 л.д. 51-54)

Копией Протокола № общего собрания участников ООО «...» от Дата, согласно которому ФИО1, которому принадлежит доля в уставном капитале в размере 6 000 руб. (60%), и ФИО36, которому принадлежит доля в уставном капитале в размере 4 000 руб. (40%), создали ООО «...» (ИНН №), местом нахождения организации определено: Адрес, функции исполнительного органа (генерального директора) возложены на ФИО36 (т. 2 л.д. 53)

копией протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» от Дата, согласно которому местом нахождения организации определено: Адрес. (т. 2 л.д. 50)

выпиской из ЕГРЮЛ ООО «...» ОГРН № на Дата, согласно которому Дата ООО «...» (ИНН №) зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по ... району г. Перми, ОГРН №. Место нахождения организации: Адрес. Уставный капитал 10 000 руб. ФИО36 принадлежит доля в уставном капитале в размере 10 000 руб. (100%). Лицом, имеющим право действовать от имени ООО «...», является ФИО36 (т. 1 л.д. 55-57)

Копией Решения № от Дата единственного участника ФИО36, согласно которому создано ООО «...», местом нахождения организации определено: Адрес, утвержден уставный капитал в размере 10 000 руб., определена доля в уставном капитале, принадлежащая ФИО36, в размере 10 000 руб. (100%), функции исполнительного органа (генерального директора) возложены на ФИО36 (т. 1 л.д. 163)

Копией искового заявления от Дата в Арбитражный суд Пермского края, истец ООО «...» (ИНН №, ОГРН №), ответчик ООО «...». Согласно исковому заявлению, подписанному ФИО36, ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) просит о взыскать с ООО «...» денежные средства в сумме 2 919 215, 20 руб., из которых 2 610 638 руб. – задолженность за поставленные товары по товарным накладным № от Дата на сумму 315 792 руб.; № от Дата на сумму 407 370 руб.; № от Дата на сумму 376 374 руб.; № от Дата на сумму 370 500 руб.; № от Дата на сумму 374 000 руб.; № от Дата на сумму 375 100 руб.; № от Дата на сумму 391 502 руб.; 288 577, 20 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 20 000 руб. – расходы на оплату услуг представителя.

К исковому заявлению приложены договор № от Дата; товарные накладные № от Дата на сумму 315 792 руб.; № от Дата на сумму 407 370 руб.; № от Дата на сумму 376 374 руб.; № от Дата на сумму 370 500 руб.; № от Дата на сумму 374 000 руб.; № от Дата на сумму 375 100 руб.; № от Дата, согласно которым ООО «...» получило от ООО «...» (ИНН №, ОГРН №) продукцию на общую сумму 2 610 638 руб. (т. 1 л.д. 128-130)

Копией заявления об обеспечении иска от Дата, истец ООО «№» (ИНН №, ОГРН №), ответчик ООО «...». Попов просит наложить арест на денежные средства, принадлежащие ООО «...», находящиеся на расчетном счете №, открытом в ОАО «...», на расчетном счете №, открытом в ОАО «...» в пределах суммы 2 899 215, 20 руб. Указанное заявление мотивировано тем, что у ООО «...» имеется кредиторская задолженность перед контрагентами, приложены претензии ООО «...», ООО «...», товарные накладные и счета-фактуры ООО «...» и ООО «...». (т. 1 л.д. 167-169)

Копией Определения Арбитражного суда Пермского края об обеспечении иска от Дата по делу №, согласно которому наложен арест на денежные средства ООО «...», находящиеся на расчетном счете №, открытом в ОАО «...», на расчетном счете №, открытом в ОАО «...», в том числе на денежные средства, которые поступят на расчетные счета в будущем в пределах суммы иска 2 899 215, 20 руб. (т. 2 л.д. 35-37, т. 8 л.д. 34-36)

Копией Определения Арбитражного суда Пермского края об обеспечении иска Дата по делу №, согласно которому наложен арест на денежные средства ООО «...», находящиеся на расчетном счете №, открытом в ОАО «...», на расчетном счете №, открытом в ОАО «...», в том числе на денежные средства, которые поступят на расчетные счета в будущем в пределах суммы 372 775 руб. (т. 2 л.д. 38-40)

Копией Решения Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу №, согласно которому с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 372 775 руб. долга, 38 954, 99 руб. процентов, 11 230, 69 руб. в возмещение расходов истца по уплате гос. пошлины, 19 970, 99 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, итого 442 931, 67 руб. В решении указано, что представителем ООО «...» заявлено ходатайство о фальсификации договора № от Дата, товарной накладной № от Дата, акта сверки от Дата. Заявление о фальсификации доказательств было отклонено. (т. 1 л.д. 28-32)

Копией Постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от Дата по делу №, согласно которому Решение Арбитражного суда Пермского края от Дата отменено, в удовлетворении исковых требований ООО «...» отказано. В соответствии с заключением эксперта ООО «...» ФИО33№ от Дата, заключением эксперта ...... «...» ФИО34, подпись от имени ФИО4 в товарной накладной № от Дата выполнены не ФИО4

Таким образом, указанная накладная не может быть доказательством, подтверждающим поставку ООО «...» товара в адрес ООО «...». (т. 2 л.д. 184-191, т. 5 л.д. 41-48)

Копией Решения Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу №, согласно которому с ООО «...» в пользу ООО «...» взысканы денежные средства в сумме 2 919 215, 20 руб., из которых 2 610 638 руб. основного долга за поставленные товары, 288 577, 20 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами, 20 000 руб. расходы на оплату услуг представителя. Согласно выводам, у суда не имеется оснований критически относится к доказательствам, свидетельствующим об отгрузке продукции в ООО «...». Кроме того, представленные в дело товарные накладные заверены печатью ООО «...». При обращении со своей печатью ООО «...» обязано действовать с надлежащей осмотрительностью, то есть обеспечивать ее сохранность. (т. 3 л.д. 175-178)

Копией Постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от Дата по делу №, согласно которому решение Арбитражного суда Пермского края от Дата оставлено без изменения. (т. 3 л.д. 179-181)

Копией заключения эксперта № № от Дата, согласно которому подпись от имени ФИО4 на товарной накладной № от Дата выполнена не ФИО4, а другим лицом с поражением какой-то подлинной подписи ФИО4 (т. 3 л.д. 209-223, т. 5 л.д. 19-34)

Копией заключения эксперта № от Дата, согласно которому подпись от имени ФИО4 на товарной накладной № от Дата выполнена не ФИО4, а другим лицом с поражением какой-то подлинной подписи ФИО4 (т. 5 л.д. 10-18)

Ответом на запрос ЗАО «...» № от Дата, согласно которому в адрес следствия направлены реестры накладных счетов-фактур по взаимоотношениям с ООО «...» и сами реестры. (т. 3 л.д. 19-35)

Копией товарной накладной № от Дата на сумму 977 700 руб. о поставке товаров от ООО «...» в ООО «...». (т. 1 л.д. 37-38)

Копиями товарных накладных № от Дата на сумму 595 200 руб. № от Дата на сумму 627 700 руб. о поставке товаров от ООО «...» в ООО «...». (т. 1 л.д. 39-40,41-42 )

Копией бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ООО «...» за Дата, согласно которым дебиторская задолженность на Дата у ООО «...» (ИНН №) составила 134 000 руб.; за Дата выручка ООО «...» составила 48 000 руб., запасы на Дата составляют 86 000 руб. (т. 13 л.д. 33-40)

Копией распечатки с сайта «...». (т. 13 л.д. 32)

Цветной копией доверенности № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО36 представлять интересы ООО «...», совершать сделки от имени ООО «...», в том числе заключать договоры на уступку прав и требований. (т. 6 л.д. 6, т. 8 л.д. 83)

Копией доверенности № от Дата, заверенной ФИО11, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил Попова представлять интересы ООО «...», совершать сделки от имени ООО «...», в том числе заключать договоры на уступку прав и требований. (т. 8 л.д. 204)

Копией доверенности № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО36 представлять интересы ООО «...», совершать сделки от имени ООО «...», в том числе заключать договоры на уступку прав и требований. (т. 8 л.д. 228)

Копией акта сверки взаиморасчетов от Дата между ЗАО «...» и ООО «...», согласно которому у ЗАО «...» перед ООО «...» имеется задолженность на сумму 1 130 405, 84 руб. (т. 6 л.д. 7, т. 8 л.д. 181)

Договором об уступке прав (требований) от Дата между ООО «...» (Цессионарий) в лице директора ФИО7 и ООО «...» (Цедент) в лице ФИО36, действующего на основании доверенности № от Дата, согласно которому ООО «...» получает право на денежные средства за поставленный в период до Дата ООО «...» товар на сумму 1 130 405, 84 руб. В договоре указано, что ООО «...» принимает на себя обязательства по расчетам с кредиторами ООО «...», а именно, с ООО «...» за поставленный товар на сумму 304 208, 41 руб., с ООО «...» за поставленный товар на сумму 112 325, 24 руб., с ООО «...» за поставленный товар на сумму 165 227, 32 руб., с ООО «...» за поставленный товар на сумму 116 427, 64 руб., с ИП ФИО17 за поставленный товар на сумму 147 217, 23 руб., с ИП ФИО18 за поставленные услуги на сумму 285 000 руб., итого на сумму 1 130 405, 84 руб. (т. 6 л.д. 8-10, т. 8 л.д. 205-207)

Уведомлением в ЗАО ... «...» от Дата, в котором сообщается об уступке права погашения задолженности за поставку товара, которое переходит от ООО «...» к ООО «...», и оплата за поставленный товар должна производиться на расчетный счет ООО «...». Указанное уведомление подписано от ООО «...» ФИО36 на основании доверенности и ФИО7 от имени ООО «...». (т. 6 л.д. 11, т. 8 л.д. 208)

Доверенностью № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 представлять интересы ООО «...». (т. 8 л.д. 144)

Доверенностью № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 получить в банке документы. (т. 8 л.д. 145)

Доверенностью № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 получить в банке копии платежного поручения. (т. 8 л.д. 146)

Доверенностью № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 представлять интересы ООО «...». (т. 8 л.д. 147)

Доверенностью № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 подавать в ИФНС документы. (т. 8 л.д. 148)

Доверенностью № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 получить в банке копии платежного поручения. (т. 8 л.д. 149)

Договором о залоге № (залог оборудования) от Дата. (т. 8 л.д. 218-222, т. 11 л.д. 135-137)

Оценкой заложенного имущества (Приложение № 1 к договору о залоге (оборудования) № от Дата. (т. 8 л.д. 223-225, т. 11 л.д. 138-139)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 784 604, 03 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 10 л.д. 23)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 55 156, 87 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные. (т. 10 л.д. 24)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 50 859 76 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 10 л.д. 25)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 62 465, 99 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 131)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 19 167, 34 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 132)

копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 1 520, 04 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 133)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 1 430 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 134)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 9 569, 98 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 135)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 4 175, 97 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 136)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 9 960, 12 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 137)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 23 474, 66 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 138)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» ... перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 5 903, 63 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 139)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 35 284, 77 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 140)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 2 040 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 141)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 11 818, 43 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 142)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 49 597, 23 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 143)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 9 389, 87 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 144)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 3 089, 63 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 145)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» № №, открытый в АО «...» 25 433, 32 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 146)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 27 722, 27 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 147)

Копией платежного поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ЗАО «...» №, открытого в АО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...» 2 909, 69 руб. Основание – оплата за продовольственные, непродовольственные товары. (т. 6 л.д. 148)

Всего согласно платежным поручениям ЗАО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства на общую сумму 1 195 573, 60 руб.

Копией выписки по расчетному счету ООО «...» № за период с Дата по Дата. Согласно выписке:

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО ... «...» №, открытых в филиале «...» ОА «...», перечислено 784 604,03 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары.

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО «...» №, открытых в филиале «...» ОА «...», перечислено 55 156,87 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары.

ФИО37 О.А. на л/с №, открытый в ... банке ..., перечислено 647 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы;

Дата на р/с ООО «...» №, открытый в ... филиале ЗАО «...», перечислено 70 000 руб., основание: оплата за ООО «...»;

Дата на р/с ООО «...» №, открытый в ОАО ...Адрес перечислено 37 229,52 руб., основание: оплата за ООО «...»;

Дата на р/с ООО «...»№, открытый в филиале №... (ПАО) Адрес, перечислено 18 110,42 руб., основание: оплата за ООО «...» по счету № от Дата;

Дата на р/с ООО «...» №, открытый в ОАО «...» Адрес, перечислено 16 269,84 руб., основание: оплата за ООО «...»;

Дата на р/с ООО «...» №, открытый в ОАО «...» Адрес, перечислено 10 694,34 руб., основание: оплата за ООО «...»;

Дата на р/с ООО «...» №, открытый в ОАО «...» Адрес, перечислено 1 800 руб., основание: оплата за лицензию;

Дата на р/с ООО «...» №, открытый в ОАО «...» Адрес, перечислено 1 200 руб., основание: оплата за создание сертификата ключа;

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО «...» № поступило 50 859,76 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары;

Дата на р/с ООО «...» №, открытый в ... «...» ОАО в Адрес, перечислено 699, 15 руб., основание: оплата за предоставление доступа к сети интернет за ООО «...»;

ФИО37 О.А. на л/с №, открытый в ... перечислено 87 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы. (т. 10 л.д. 60-62)

Копией выписки по расчетному счету ООО «...» № за период с Дата по Дата:.

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО «...» №, открытых в филиале «...» ОА «...», перечислено 62 465,99 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары.

ФИО37 О.А. на л/с №, открытый в ..., перечислено 63 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы;

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО «...» №, открытых в филиале «...» ОА «...», перечислено 19 167,34 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары.

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО «...» №, открытых в филиале «...» ОА «...», перечислено 1 520,04 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары.

ФИО37 О.А. на л/с №, открытый в ..., перечислено 19 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы;

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО «...» №, открытых в филиале ...» ОА «...», перечислено 1 430 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары.

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО «...» №, открытых в филиале «...» ОА «...», перечислено 9 569,98 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары.

Дата на р/с ООО «...» с р/с ЗАО «...» №, открытых в филиале «...» ОА «...», перечислено 4 175,97 руб., основание: оплата за продовольственные, не продовольственные товары.

ФИО37 О.А. на л/с №, открытый в ..., перечислено 12 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы. (т. 10 л.д. 63-66)

Копией отзыва на определение Арбитражного суда Пермского края от Дата подписанного ФИО5, где ФИО5 повторно информирует Арбитражный суд Пермского края о том, что в Дата-Дата договор с ООО «...» не заключал, отгрузку товара в адрес ООО «...» не производил, денежные средства от ООО «...» не получал. (т. 10 л.д. 67-68)

Копией заявления в Арбитражный суд о приостановлении исполнительного производства № в отношении ООО «...», подписан директором ФИО7 (т. 10 л.д. 80-81)

Копией письма от Дата исх. №. ООО «...». Письмо адресовано в Сервисный центр .... «Прошу Вас исключить из рассылки в адрес ООО «...» и ООО «...» электронных писем электронный адрес «Адрес». Данного электронного адреса ни у ООО «...» ни у ООО «...» нет. Спасибо! С уважением Заместитель директора ООО «...» /подпись/ ФИО36 (по доверенности), директор ООО «...» /подпись/ ФИО7» На подписях Попова и ФИО7 имеются круглые оттиски печатей ООО «...», ООО «...». (т. 10 л.д. 80-81)

Копией претензии от Дата исх. №, адресована в ..., по адресу: Адрес, подписана директором ООО «...» ФИО7, где она уведомляет ... о заключенном договоре уступки прав (цессии) № 16/2015 от Дата между ООО «...» и ООО «...», согласно которому у ЗАО «...» имеется задолженность перед ООО «...» в сумме 646 899,21 руб., которая не может быть перечислена ООО «...» по причине блокировки оплат. Просит перечислить указанную задолженность на р/с ООО «...». В конце документа на подписи ФИО7 имеется оттиск круглой печати с изображением герба. (т. 10 л.д. 86-88)

Копией письма о снятии блокировки исх. № от Дата, подписано заместителем директора ООО «...» ФИО36 (по доверенности), имеется оттиск круглой печати ООО «...». Письмо адресовано в сервисный центр .... Текст письма имеет следующее содержание: «Прошу Вас снять блокировку платежей от ЗАО «...» за поставки продукции от ООО «...» ИНН №, код поставщика № и в дальнейшем производить платежи, в том числе за уже произведенные поставки, и за текущие поставки от ООО «...» ИНН №, код поставщика №, на расчетный счет ООО «...» ИНН №, в соответствии и на основании действующего между ООО «...» и ООО «...» договора уступки прав № № от Дата и уведомления от ООО «...» и ООО «...» в адрес ЗАО «...» от Дата». (т. 10 л.д. 89)

Копией письма о блокировании платежей, исх. № от Дата, адресовано в сервисный центр ... от директора ООО «...» ФИО2 Текст письма имеет следующее содержание: «Прошу Вас заблокировать платежи от юридических лиц ... с Дата за уже произведенные и текущие поставки продукции от ООО «...» ввиду реорганизации юр. лица – поставщика, смены наименования юр. лица поставщика и реквизитов. Спасибо! С уважением, директор ООО «...» /подпись/ ФИО2.», имеется оттиск круглой печати ООО «...». (т. 10 л.д. 90)

Копией доверенности № от Дата. Подписана генеральным директором ООО «...» ФИО2., выдана на имя ФИО36, он уполномочен предоставлять интересы ООО «...» в Арбитражных судах РФ, в судах общей юрисдикции, в других государственных и не государственных учреждениях и организациях, со всеми правилами, предоставленными законом истцу, ответчику, представителю, право представлять интересы ООО «...», заявлять ходатайства, делать заявления, давать пояснения, представлять доказательства, участвовать в изучении материалов дела, в исследовании доказательств, получения решений, постановлений и других документов из судов, в том числе исполнительных листов, снимать копии документов, имеющихся в материалах дела, подписывать необходимые документы. Доверенность выдана сроком на 1 год, до Дата. На подписи ФИО2 имеется оттиск круглой печати ООО «...». (т. 10 л.д. 95)

Договором о залоге № (залог оборудования) от Дата. (т. 11 л.д. 135-137)

Оценкой заложенного имущества (Приложение № 1 к договору о залоге (оборудования) №» от Дата. (т. 11 л.д. 138-139)

Протоколом обыска в помещении ООО «...» по адресу: Адрес, согласно которому были обнаружены и изъяты предметы и документы:

- оригинал кредитного договора № от Дата, заключенный между ООО «...» и ООО «...» в лице директора ФИО2. Договор подписан ФИО2 (т. 8 л.д. 79-82)

- цветная копия доверенности № от Дата (в заключении эксперта Объект № 1), согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО36 представлять интересы ООО «...», совершать сделки от имени ООО «...», в том числе заключать договоры на уступку прав и требований. (т. 8 л.д. 83)

- черно-белая копия с этой же копии доверенности № от Дата, заверенная директором ООО «...» ФИО7 (т. 8 л.д. 84)

- копия акта сверки взаиморасчетов от Дата между ЗАО «...» и ООО »...», согласно которому у ЗАО «...» перед ООО «...» имеется задолженность на сумму 1 130 405, 84 руб. (т. 8 л.д. 181)

- договор поставки № от Дата между ООО «...» и ЗАО ТД «...» с приложениями и доп. соглашениями. (т. 8 л.д. 93-134)

- доверенность № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 представлять интересы ООО «...». (т. 8 л.д. 144)

- доверенность № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 получить в банке документы. (т. 8 л.д. 145)

- доверенность № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 получить в банке копии платежного поручения. (т. 8 л.д. 146)

- доверенность № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 представлять интересы ООО «...». (т. 8 л.д. 147)

- доверенность № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 подавать в ИФНС документы. (т. 8 л.д. 148)

- доверенность № от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «...» ФИО2 уполномочил ФИО24 получить в банке копии платежного поручения. (т. 8 л.д. 149)

- иные документы; принтер «...» сер. №;

принтер «...» сер. №; принтер «...» сер. №; МФУ «...» сер. №; МФУ «...» сер. №; жесткий диск «...» сер. №; жесткий диск «...» сер. №; флеш-накопитель с маркировкой «...»; флеш накопитель с маркировкой ...»; флеш накопитель с маркировкой «...»; флеш - накопитель с маркировкой «...»; печать ООО «...» (т. 8 л.д. 59-66)

Протоколом выемки от Дата (т. 8 л.д. 199), согласно которому в Арбитражном суде Пермского края были изъяты следующие документы: товарная накладная № от Дата (т. 8 л.д. 201); товарная накладная № от Дата (т. 8 л.д. 203);черно-белая копия доверенности № от Дата, заверенная ФИО11, (в заключении эксперта вариант доверенности № 2) (т. 8 л.д. 204); договор об уступке прав (требований) от Дата (т. 8 л.д. 205-207); уведомление в ЗАО ... «...» от Дата (т. 8 л.д. 208);отзыв на установление требований кредиторов (т. 8 л.д. 209); выписка по лицевому счету ФИО36 №, открытого Дата, за период с Дата по Дата (т. 8 л.д. 211-212)

Протоколом осмотра документов от Дата, согласно которому осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «...». Установлено:

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «...» ИНН № за период с Дата по Дата, открытому в банке «...». Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО17», ИП «ФИО18», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО5», не обнаружены.

- выписка по операциям на счете ООО «...» ИНН №№ за период с Дата по Дата. Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО17», ИП «ФИО18», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО5», не обнаружены.

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «...» (ИНН №), открытому в Пермском Филиале ОАО «...» за период Дата по Дата. В ходе осмотра выписки, установлены следующие перечисления денежных средств с р/с ООО «...»:

Дата ООО «...», по дебету 95 000 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата;

Дата ООО «...» по дебету сумма 95 902,40 руб., назначение платежа: оплата задолженности;

Дата ООО «...» по дебету сумма 79 872 руб., назначение платежа: оплата задолженности;

Дата ООО «...» по дебету сумма 30 780 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата за ведра;

Дата ООО «...» по дебету сумма 41 420 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата за ведра;

Дата ООО «...» по дебету сумма 30 000 руб., назначение платежа: часть оплаты по счету № от Дата за ведра;

Дата ООО «...» по дебету сумма 34 252 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата;

Дата ООО «...» по дебету сумма 40 000 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата за ведра;

Дата ООО «...» по дебету сумма 46 720 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата за ведра;

Дата ООО «...» по дебету сумма 50 000 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата за ведра;

Дата ООО «...» по дебету сумма 24 000 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата за ведра;

Дата ООО «...» по дебету сумма 20 000 руб., назначение платежа: оплата по счету № от Дата за ведра;

Дата ООО «...» по дебету сумма 7 000 руб., назначение платежа: оплата за услуги по счету № от Дата;

Дата ООО ... «...» по дебету сумма 51 212 руб., назначение платежа: оплата за товар по счету № от Дата;

Дата ООО «...» по дебету сумма 2 360 руб., назначение платежа: оплата за предоставление доступа к сети общего пользования по счету № от Дата;

Дата ООО «...» по дебету сумма 40 000 руб., назначение платежа: оплата за товар;

Дата ИП ФИО17 по дебету сумма 7 800 руб., назначение платежа: оплата за товар;

Дата ООО «...» по дебету сумма 1 536,12 руб., назначение платежа: оплата за предоставление доступа к сети общего пользования;

Дата ООО «...» по дебету сумма 4 400 руб., назначение платежа: оплата за предоставление доступа к сети интернет;

Дата ИП ФИО17 по дебету сумма 7 800 руб., назначение платежа: оплата за товар;

Дата ИП ФИО17 по дебету сумма 11 850 руб., назначение платежа: оплата за товар;

Дата ООО ... «...» по дебету сумма 24 072 руб., назначение платежа: оплата за товар;

Дата ИП ФИО17 по дебету сумма 11 850 руб., назначение платежа: оплата по с\ф № от Дата;

Дата ООО ... «...» по дебету сумма 6 000 руб., назначение платежа: оплата за предоставления доступа к сети интернет.

Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО18», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО5», не обнаружены.

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «...» (ИНН №), открытом в ПАО «...» за период Дата по Дата. В ходе осмотра выписки, установлены следующие перечисления денежных средств с р/с ООО «...»:

Дата ООО ... «...» по дебету сумма 1 307,99 руб., назначение платежа: абонентская плата Дата ООО ... «...» по дебету сумма 6 000 руб., назначение платежа: оплата за предоставления доступа к сети интернет.

Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО17», ИП «ФИО18», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО5», не обнаружены.

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «...», ИНН № за период с Дата по Дата, открытому в ПАО «...». Операции с контрагентами с наименованиями: «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО17», ИП «ФИО18», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО5», не обнаружены. (т. 13 л.д. 84-87), выписки (т. 4 л.д. 6-305)

Протоколом выемки у представителя потерпевшего ФИО15, в ходе которой были изъяты оригиналы договора о залоге № (залог оборудования) от Дата, Оценка заложенного имущества (Приложение № 1 к договору о залоге (оборудования) № ДЗ-20-002/14» от 11.08.2014. (т. 11 л.д. 133-134)

Заключением эксперта №, согласно которому подписи от имени ФИО2 в доверенности № от Дата, доверенности № от Дата, доверенности № от Дата, доверенности № от Дата, доверенности № от Дата, доверенности № от Дата, выполнены не ФИО2, а другим лицом с подражанием подписному почерку ФИО2 уполномочил ФИО24 получить в банке копии платежного поручения. (т. 8 л.д. 253-265)

Заключением эксперта № от Дата, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках с маркировочным обозначением «...» среди удаленной информации имеются файлы, содержащие текст, соответствующий содержанию представленных копий документов (копия доверенности № от Дата (в заключении эксперта вариант доверенности № 1), договор об уступке прав (требований) от Дата).

На накопителе на жестких магнитных дисках с маркировочным обозначением «...» имеются файлы, содержащие текст, соответствующий содержанию представленных копий документов.

Экспертом дополнительно установлено, что на накопителе на жестких магнитных дисках с маркировочным обозначением «...» имеются файлы, содержащие текст, частично соответствующий содержанию Документа № 2 (договор об уступке прав (требований) от Дата). (8.д. 268-278)

Заключением эксперта № от Дата, согласно которому цветная копия доверенности № от Дата (Объект № 1) (изъятая в ходе обыска у ФИО36 по Адрес), выполнена электронным способом (компьютер и т.п.) из частей разных документов (монтаж) и распечатана электрофотографическим способом на цветном лазерном принтере ПК или МФУ.

Копия доверенности № от Дата, заверенная ФИО35 (Объект № 2), выполнена электронным способом (компьютер и т.п.) из частей разных документов (монтаж) методом сканирования с последующей распечаткой на лазерном или светодиодном принтере ПК или МФУ.

Копия доверенности № от Дата, заверенная ФИО11 (Объект № 3) (изъятая в Арбитражном суде Пермского края), выполнена электронным способом (компьютер и т.п.) методом сканирования с последующей распечаткой на лазерном или светодиодном принтере ПК или МФУ.

Подпись от имени ФИО2 в цветной копии доверенности № от Дата (Объект № 1) (изъятой в ходе обыска у Попова по Адрес), выполнена методом монтажа – переноса подписи электронным способом (компьютер и т.п.) с третьей страницы договора о залоге № (залог оборудования) от Дата, копия которого представлена на исследование.

Подписи от имени ФИО2 в копии доверенности № от Дата, заверенной ФИО35 (Объект № 2), копии доверенности № от Дата, заверенной ФИО11 (Объект № 3) (изъятой в Арбитражном суде Пермского края), выполнены методом монтажа – переносом подписи электронным способом (компьютер и т.п.) с третьей страницы «Оценки заложенного имущества (Приложение № 1 к договору о залоге (оборудования) № от Дата, копия которой представлена на исследование.

Цветная копия доверенности № от Дата (Объект № 1) (изъятая в ходе обыска у Попова по Адрес), копия доверенности № от Дата, заверенная ФИО35 (Объект № 2), копия доверенности № от Дата, заверенная ФИО11 (Объект № 3) (изъятая в Арбитражном суде Пермского края), являются копиями одного документа, но различны по исполнению, то есть не являются идентичными копиями одного документа.

Оттиск круглой печати ООО «...», расположенной на третьей странице договора об уступке прав (требований) № от Дата, выполнен печатью ООО «...», изъятой в ходе обыска у Попова по Адрес (т. 9 л.д. 32-59)

Заключением эксперта № от Дата, согласно которому подписи от имени ФИО36, изображения которых расположены в строке «Подпись ФИО36 удостоверяю» в цветной копии доверенности № от Дата (изъятой в ходе обыска у ФИО36 по Адрес), копии доверенности № от Дата, заверенной ФИО35, копии доверенности № от Дата, заверенной ФИО11 (изъятой в Арбитражном суде Пермского края), и подписи от имени Попова, расположенные в правом нижнем углу первой и второй страниц, на третьей странице в строке «Представитель ООО «...» (по доверенности) ФИО36» в договоре об уступке прав (требований) № от Дата, выполнены ФИО36

Подписи от имени ФИО2, изображения которых расположены в строке «Генеральный директор ООО «...» ФИО2.» в цветной копии доверенности № от Дата (изъятой в ходе обыска у Попова по Адрес), копии доверенности № от Дата, заверенной ФИО35, копии доверенности № от Дата, заверенной ФИО11 (изъятой в Арбитражном суде Пермского края), выполнены ФИО2 (т. 9 л.д. 62-84)

Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «...», согласно которой местом нахождения организации определено: Адрес, уставный капитал составляет 10 000 руб., доля в уставном капитале в размере 10 000 руб. (100%) принадлежит ФИО7, лицом, имеющим право без доверенности действовать является ФИО7Дата ООО ...» (ИНН №) зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Пермскому краю, ОГРН №. (т. 6 л.д. 13-17, т. 7 л.д. 138-139)

Копией письма генерального директора ООО «...» ФИО2 в ООО «...» исх. № от Дата, согласно которому ФИО2 отзывает доверенности и приказы, выданные от имени ООО «...» ФИО36, ФИО26, ФИО30, ФИО38, ФИО25. (т. 6 л.д. 33)

Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «...» ОГРН № на Дата, согласно которому Дата ООО «...» (ИНН №) зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по ... району г. Перми, ОГРН №. Место нахождения организации: Адрес. Уставный капитал 10 000 руб. Попову принадлежит доля в уставном капитале в размере 10 000 руб. (100%). Лицом, имеющим право действовать от имени ООО «...», является Попов (т. 1 л.д. 55-57)

Копией Решения № от Дата единственного участника Попова, согласно которому создано ООО «...», местом нахождения организации определено: Адрес, утвержден уставный капитал в размере 10 000 руб., определена доля в уставном капитале, принадлежащая Попову, в размере 10 000 руб. (100%), функции исполнительного органа (генерального директора) возложены на Попова (т. 1 л.д. 163, т. 6 л.д. 57)

Копией договора купли-продажи доли в уставном капитале от Дата, согласно которому ФИО2 продал ФИО3 долю в уставном капитале ООО «...» в размере 10 000 руб. (100%). (т. 6 л.д. 34-35)

Копией решения № единственного участника ООО «...» от Дата, согласно которому ФИО3 избран на должность генерального директора ООО «...». (т. 6 л.д. 58)

Копией договора купли-продажи доли в уставном капитале от Дата, согласно которому Попов продал ФИО2 долю в уставном капитале ООО «...» в размере 10 000 руб. (100%). (т. 6 л.д. 36-37)

Ответом на запрос ЗАО ... «...» № от Дата (с приложенными копиями документов), согласно которому в адрес ОП № направлены копии договора поставки № от Дата между ООО «...» и ЗАО ... «...», копия доверенности № от Дата, копия акта сверки взаиморасчетов от Дата между ЗАО «...» и ООО »...», копия договора об уступке прав (требований) от Дата, копия уведомления в ЗАО ... «...». (т. 6 л.д. 67-128)

Ответом на запрос ЗАО ... «...» № от Дата (с приложенными копиями документов), согласно которому в адрес ОП № направлены копии доверенности № от Дата, копия акта сверки взаиморасчетов от Дата между ЗАО «...» и ООО »...», копия договора об уступке прав (требований) от Дата, копия уведомления в ЗАО ... «...», копии платежных поручений № от Дата, согласно которому ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 784 604, 03 руб., № от Дата, согласно которому ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 55 156, 87 руб., № от Дата, согласно которому ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 50 859 76 руб. (т. 10 л.д. 7-25)

Ответом на запрос ЗАО ... «...» № от Дата (с приложенными копиями документов), согласно которому в адрес ОП № направлены копии платежных поручений, согласно которым:

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 62 465, 99 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 19 167, 34 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 1 520, 04 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 1 430 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 9 569, 98 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 4 175, 97 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 9 960, 12 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 23 474, 66 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 5 903, 63 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 35 284, 77 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 2 040 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 11 818, 43 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 49 597, 23 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 9 389, 87 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 3 089, 63 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 25 433, 32 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 27 722, 27 руб.

Дата платежным поручением № ЗАО «...» перечисляет в ООО «...» 2 909, 69 руб. (т. 6 л.д. 130-148)

Таким образом, всего ЗАО ... «...» перечислило в ООО «...» денежные средства на общую сумму 1 195 573, 60 руб.

Претензией директора ООО «...» ФИО7 в адрес «...» вх. № от Дата, согласно которой ООО «...» требует возобновить платежи на основании договора об уступке прав (требований) от Дата, заключенному между ООО «...» и ООО «...». В претензии сообщается, что ООО «...» произвело платежи по обязательствам ООО «...» на общую сумму 1 830 570, 69 руб. К претензии приложены копии платежных поручений, согласно которым ООО «...» перечисляет своим поставщикам: ИП ФИО17 147 217, 23 руб., ИП ФИО18 285 000 руб., ООО «...» 112 325, 24 руб., ООО «...» Дата - 98 317, 22 руб., Дата – 18 110, 42 руб., ООО «...» 165 227, 32 руб., ООО «...» Дата - 234 208, 41 руб. Дата – 70 000 руб., ИП ФИО5 635 272 руб., ООО «...» 699, 15 руб., ОАО «...» 37 229, 52 руб., ООО «...» Дата - 16 269, 84 руб., 10694, 34 руб.). ИТОГО 1 830 570, 69 руб. (т. 6 л.д. 223-239)

Копией письма ИП ФИО5 в ООО «...» исх. № от Дата, согласно которому денежные средства от ООО «...» в размере 635 272 руб. по платежному поручению № от Дата ИП ФИО5 не поступали, договорные отношения с ООО «...» отсутствуют. (т. 6 л.д. 218)

Копией письма ООО «...» от Дата, согласно которому денежные средства от ООО «...» в размере 165 227, 32 руб. по платежному поручению № от Дата ООО «...» не получало. (т. 6 л.д. 219)

Копией договора о залоге № (залог оборудования) от Дата. (т. 8 л.д. 218-222)

Копией документа Оценка заложенного имущества (Приложение № 1 к договору о залоге (оборудования) № от Дата. (т. 8 л.д. 223-225)

Копией Определения Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу №, согласно которому в деле участвовали ФИО2, от ООО «...» Попов - не допущен к участию в судебном заседании. От ФИО2 поступило заявление об отзыве доверенностей в отношении Попова (т. 7 л.д. 58-61)

Копией Определения Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу №, согласно которому договор об уступке прав (требований) от Дата между ООО «...» и ООО «...» признан недействительным. (т. 9 л.д. 91-98, т. 10 л.д. 69-70)

Копией Постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от Дата по делу №, согласно которому договор об уступке прав (требований) от Дата между ООО «...» и ООО «...» признан недействительным, применены последствия недействительности сделки - с ООО «...» взысканы денежные средства в сумме 890 620, 66 руб. в пользу ООО «...». (т. 10 л.д. 71-74, т. 11 л.д. 188-200)

Копией Определения Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу №, согласно которому в удовлетворении заявления ООО «...» о включении требований ООО «...» к ООО «...» на сумму 67 420 руб. в реестр требований кредиторов ООО «...», отказано, так как оригиналы товарных накладных, из которых складывается долг ООО «...», не представлены. (т. 10 л.д. 82-84)

Копией Постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от Дата по делу №, согласно которому Определение Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № № оставлено без изменения.

В Постановлении указано, что требования ООО «...» к ООО «...» на сумму 67 420 руб. необоснованны, так как оригиналы товарных накладных, из которых складывается долг ООО «...», не представлены ни в суд первой, ни в суд апелляционной инстанции. (т. 10 л.д. 75-77)

Запросом и ответом ООО «...», согласно которым по данным бухгалтерского учета ООО «...» поставок по указанным в запросе накладным ООО «...» не производило. Поэтому предоставить накладные, платежные документы, подтверждающие оплату, не представляется возможным. Договор между ООО «...» и ООО «...» также отсутствует. (т. 14 л.д. 145-146)

Выпиской из ЕГРИП об ИП ФИО20, согласно которой Дата ИП ФИО20 прекратил деятельность. ИП ФИО20, согласно выписки из ЕГРИП, осуществлял деятельность в области лесозаготовок. (т. 14 л.д. 158-160)

Выпиской из ЕГРИП об ИП ФИО19, согласно которой Дата ИП ФИО19 прекратил свою деятельность. (т. 14 л.д. 161-162)

Выпиской по лицевому счету Попова №, открытому в ПАО «...», согласно которой с расчетного счета ООО «...» ФИО37 перечислено 647 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы. ФИО37 перечислено 87 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы.

Затем данные денежные средства снимаются наличными Дата и Дата.

ФИО37 перечислено 63 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы; ФИО37 перечислено 19 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы; ФИО37 перечислено 12 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы. ФИО37 перечислено 15 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы; ФИО37 перечислено 23 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы; ФИО37 перечислено 40 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы. ФИО37 перечислено 73 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы; ФИО37 перечислено 28 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы; ФИО37 перечислено 28 000 рублей, основание: перечисление на хозяйственные расходы.

Затем данные денежные средства снимаются наличными в период с Дата по Дата. (т. 14 л.д. 165-167)

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает вину подсудимого установленной.

Судом установлено, что Дата было создано ООО «...» (ИНН №), функции исполнительного органа (генерального директора) возложены на ФИО36 Дата зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по ... району г. Перми.

Дата года П-вым было создано ООО «...»

(ИНН №), на него возложены функции исполнительного органа (генерального директора) и Дата зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по ... району г. Перми.

Дата, Попов будучи руководителем ООО «...» (ИНН №) предложил руководителю ООО «...» ФИО4 заключить договор поставки продукции. Договор поставки был подписан, однако реальные поставки продукции ООО «...» (ИНН №) в адрес ООО «...» не производились. Доводы подсудимого о том, что фактически ООО «...» поставлял продукцию ООО «...», суд находит не состоятельными. Они опровергаются показаниями свидетеля ФИО10 из показаний которой следует, что работала с Дата в ООО «...» фасовали продукцию, предоставленную ООО «...». Соленья ООО «...» не изготавливались. Количество расфасованной и отгруженной продукции в адрес «...» отражалось в журнале заявок, который велся бригадирами. Однако в представленных ей журналах, записи, сделанные ею, отсутствуют. Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что работала в ООО «...» .... Однако через неё никаких документов, связанных с «...» не проходило. Денежными средствами занимался Попов, по его распоряжению она могла выписать платежные поручения. За период её работы продукцию завозили 2 раза. Заниматься засолкой продукции ООО «...» стало с Дата. Журналы регистрации отгрузки вели ФИО14 и ФИО10. Свидетели ФИО23, ФИО21, которые являлись сотрудниками «...», также показали, что с Дата ООО «...» только фасовало предоставленную им продукцию, а изготавливать стало лишь Дата –Дата. Оснований не доверять показаниям данных свидетелей у суда не имеется. Они также подтверждаются данными бухгалтерского учета, согласно бухгалтерским балансам и отчетам о прибылях и убытках, продукция в «...» не поставлялась.

Попов, используя свое служебное положение, от имени ООО «...» (ИНН №) зная, что отгрузка товара не производилась, обратился в Арбитражный суд о взыскании с ООО «...» денежных средств в сумме 432 327, 98 руб., из которых 372 775 руб. – задолженность за поставленные товары по товарной накладной № от Дата, 39 552, 98 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с Дата по Дата, 20 000 руб. – расходы на оплату услуг представителя. В обоснование исковых требований Попов предоставил в суд поддельные им договор поставки № от Дата; товарную накладную № от Дата на сумму 372 775 руб., согласно которым ООО «...» якобы получило от ООО «...» (ИНН №) продукцию на сумму 372 775 руб.

ФИО37, вновь, используя свое служебное положение, от имени ООО «...» (ИНН №) обратился в суд о взыскании с ООО «...» денежных средств в сумме 2 919 215, 20 руб., из которых 2 610 638 руб. – задолженность за поставленные товары по товарным накладным № от Дата на сумму 315 792 руб.; № от Дата на сумму 407 370 руб.; № от Дата на сумму 376 374 руб.; № от Дата на сумму 370 500 руб.; № от Дата на сумму 374 000 руб.; № от Дата на сумму 375 100 руб.; № от Дата на сумму 391 502 руб.; 288 577, 20 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 20 000 руб. – расходы на оплату услуг представителя.

При этом Попов предоставил в обоснование своих исковых требований иные поддельные документы.

Доводы Попова о том, что он не знал о поддельности данных документов, суд находит не состоятельными. По договору от Дата, на 2 листе имеется исправление в сроке действия, исправлен год «Дата», реквизиты поставщика ООО «...» исправлены на реквизиты уже иного ООО «...». Поддельность предоставленных документов нашла свое подтверждение в заключениях экспертов, согласно которым подписи выполнены не ФИО4, а иным лицом. Кроме того, согласно заключению эксперта №, подписи от имени ФИО4, изображения которых расположены в копии договора купли-продажи № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии акта сверки взаимных расчетов от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, копии товарной накладной № от Дата, выполнены ФИО36

Кроме того, он же, предоставил подложные документы, подтверждающие наличие у ООО «...» кредиторской задолженности. Данный факт нашел подтверждение в выписке по операциям на счете ООО «...» ИНН № (ИНН №), согласно которым операции с контрагентом «...», не обнаружены.

Однако свои преступные действия Попов до конца не довел по независящим от него обстоятельствам, поскольку Арбитражным судом был установлен факт подделки накладной № и решение от Дата отменено, в удовлетворении требований отказано.

Дата были удовлетворены исковые требования ООО «...» о взыскании 2 919 577, 20 рублей, решение оставлено в силе. Продолжая свои преступные действия, Попов изготовил доверенность от Дата от имени ФИО2, на основании который ему был выдан исполнительный лист. Факт её поддельности нашел свое подтверждение в заключении эксперта. В последующем он также предоставил его для исполнения в отдел судебных приставов исполнителей. Однако в последующем по заявлению ФИО2 исполнительное производство было прекращено и денежные средства не взысканы. ДатаФИО2 продал ФИО3 долю в уставном капитале в размере 100% и директором ООО стал ФИО3.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии умысла Попова путем обмана совершить хищение чужого имущества- ЗАО «...».

Дата, Попов, зная о намерении ФИО2 продать ФИО3 ООО «...», вновь решил совершить преступление. В связи с чем, принял участие в создании ООО «...», номинальным учредителем и директором которого стала ФИО7. Доводы Попова о том, что в данном ООО фактически не принимал решений, поскольку директором являлась ФИО7, суд находит не состоятельными. Допрошенная в судебном заедании ФИО7 показала, что ООО «...» занималось производством разносолов, использовалось оборудование, директором являлся Попов. ДатаФИО2 стал директором ООО. Затем исчез и поэтому сотрудники ООО «...» решили создать ООО «...» Дата, где она является директором. Финансовыми вопросами занимаются соучредители ФИО11 и ФИО12. Попов является начальником производства до настоящего времени, давала ему доверенности на закупку продукции, подписывала их, но не печатала. Почему денежные средства были перечислены на расчетный счет Попова, пояснить не может, решений в отношении ООО единолично не принимала, ....

Попов, с целью хищения денежных средств ООО «...», используя поддельную доверенность № от имени ФИО2 зная о том, что тот отозвал все выданные им доверенности, Дата обратился в ЗАО «...» для сверки расчетов. После чего сотрудники ЗАО «...» предоставили акт сверки. Попов в свою очередь составил договор об уступке прав требования и уведомление об уступке права погашения задолженности, поставил оттиск печати ООО «...». Его доводы о непричастности к изготовлению указанных документов, опровергаются заключением эксперта, а также тем, что печать ООО «...» была изъята из помещения, где работал Попов из офиса ООО «...». Кроме того, сам Попов не отрицает факт общения с сотрудниками ЗАО «...» по поводу денежных средств. Сотрудники ЗАО «...» получив поддельные документы, будучи введенными в заблуждение, перечислили денежные средства на расчетный счет «ООО «...». В последующем данная организация перечислила денежные средства в сумме 1 109 570,33 руб. на лицевой счет Попова, который в последующем денежные средства потратил по своему усмотрению.

Оснований считать, что денежные средства ЗАО «...» перечислил, не по договору уступки прав требования, у суда оснований не имеется.

Доводы подсудимого о том, что данные денежные средства он потратил на нужды ООО, а поэтому хищения не совершал, суд считает не состоятельными. Попов с момента зачисления денег на банковский счет лица получил реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, осуществлять расчеты от своего имени в пользу других лиц. Допрошенные свидетели в судебном заседании показали, что заработную плату получали наличными денежными средствами.

Доводы стороны защиты о нарушении норм УПК при производстве судебных экспертиз в ООО «...», не состоятельны. В судебном заседании установлено, что постановление о назначении экспертиз именно в данное учреждение было направлено следователем в их адрес. Эксперт, проводившая их, имеет право на производство в том числе трасологических и почерковедческих экспертиз, обладает специальными познаниями и будучи предупрежденной об уголовной ответственности дала заключение. Оснований не доверять данному учреждению либо эксперту, у суда оснований не имеется, существенных нарушений норм УПК РФ не допущено.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от виновного лица обстоятельствам.

При этом суд исключает из обвинения в данной части «покушение на приобретение права на хищение» как излишне вмененное.

по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. При этом суд исключает из обвинения в данной части « приобретение права на хищение» как излишне вмененное.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Попов совершил преступления, относящиеся к категориям тяжких, ранее судим. В его действиях содержится опасный рецидив. Обстоятельством отягчающим наказание, суд признает рецидив преступлений.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы, со штрафом, без ограничения свободы. Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

При определении срока лишения свободы суд учитывает обстоятельства смягчающие наказание, которыми признает ....

Определяя размер штрафа, суд учитывает характер и степень тяжести преступлений, а также обстоятельств их совершения, данные о личности подсудимого в целом и его семейное положение, ..., возможность получения дохода, поскольку он является трудоспособным.

Представителем потерпевшего ООО «...» конкурсным управляющим ФИО15 заявлен иск на сумму 1 195 573,60 рублей.

Однако данные требования не могут быть рассмотрены при уголовном деле, поскольку в настоящее время процедура конкурсного производства прекращена и ООО ликвидировано. В связи с чем необходимо привлечение к участию в деле всех заинтересованных сторон, круг которых определяется гражданским законодательством.

В связи с этим, гражданский иск о возмещении материального вреда, суд считает необходимым передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав право на удовлетворение гражданского иска.

Руководствуясь ст. 307-309, УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО36 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание:по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей ; по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом в размере 120 000 рублей.

В силу ч.5 ст.69 УК РФ путем полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 19 апреля 2017 года Дзержинского райсуда г. Перми, окончательно назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом в размере 120 000 рублей и штрафа в размере 150 000 рублей.

Наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Местом отбывания наказания назначить исправительную колонию строгого режима.

Срок наказания исчислять с 1 августа 2018 года. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать за потерпевшим ООО «...» право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: принтер «...» сер. №; принтер «...» сер. №; принтер «...» сер. №; МФУ «...» сер. №; МФУ «...» сер. №; жесткий диск «...» сер. №; жесткий диск «...» сер. №; флеш-накопитель с маркировкой «...»; флеш накопитель с маркировкой ...»; флеш - накопитель с маркировкой «...»; флеш - накопитель с маркировкой «...», (хранящиеся в камере вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. Перми т. 13 л.д. 152) передать ООО «...», печать ООО «...» ИНН № (хранящуюся в камере вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. Перми) – уничтожить, 2 журнала заявок и отгрузок ООО «...» хранить при уголовном деле.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО36 изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми, а подсудимым в тот же срок со дня вручения копии приговора.

...

Судья О. С. Лядова