Гражданский кодекс часть 1

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием государственного обвинителя –заместителя прокурора Центрального района г. Сочи Ведерникова Р.Е., подсудимого Шереметова Э.В., его защитников: адвоката Таракановой Н.В., по удостоверению № и ордеру №, адвоката Коваленко С.В.по удостоверению № и ордеру №, потерпевших: представителя потерпевшей Потерпевший №2, представителя потерпевшей Потерпевший №3 – адвоката Хачатурян У.П., Потерпевший №4, представителя потерпевшей Потерпевший №5 - адвоката Дубининой И.М., Потерпевший №6, представителя потерпевшей Потерпевший №1 по доверенности Бурула О.И., Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11 и ее представителя - адвоката Тимофеева Д.А., Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Шереметова Э. В.,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Краснодарского края, г. Сочи, уроженца РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих детей: несовершеннолетнюю дочь Шереметову В. Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, малолетнего сына Шереметова Р. Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1.Шереметов Э.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ноября 2007 года, у Шереметова Э. В. возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть – на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных интересов, во исполнение которого он разработал преступный план по хищению денежных средств у неопределенного круга граждан, который заключался в приобретении земельного участка в Центральном районе г. Сочи, создании видимости строительства на нем многоквартирного жилого дома с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Шереметов Э.В. намеревался похитить, обратив в свою пользу.

При этом Шереметов Э.В. осознавал, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельных участков, составления проектно-сметной документации и получения заключений государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. Однако, Шереметов Э.В., преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, так как не намеревался исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания жилых помещений надлежащего качества, запланировал завладеть деньгами граждан и обратить их в свою пользу.

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана в неустановленное следствием время, но не позднее ноября 2007 года находясь в г. Сочи, привлек для оказания ему помощи, не осведомленного о его преступных намерениях Лембрикова В.Я. и не позднее апреля 2009 года, находясь в г. Сочи, привлек для оказания ему помощи, не осведомленную о его преступныхнамерениях Близняк А.Г. При этом Шереметов Э.В. занимался организацией и руководством строительного процесса по самовольному возведению строений, имеющих признаки многоквартирных жилых домов, для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств, якобы на цели строительства, а Лембриков В.Я. и Блзняк А.К. выступали при этом правообладателями (арендаторами) земельного участка, от имени которого должны были заключаться с гражданами гражданско-правовые договоры и получаться денежные средства, якобы на цели строительства.

Так, с целью реализации разработанного преступного плана, Шереметов Э.В., действуя из корыстных побуждений, приискал земельный участок площадью 600 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по <адрес>, участок №, <адрес>, разрешенный вид использования – индивидуальное жилищное строительство, категория земель – земли населенных пунктов, который на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с администрацией <адрес> был передан Киселевой Л.Г. в долгосрочное пользование на условиях аренды на срок 49 лет. ДД.ММ.ГГГГКиселева Л.Г. передала данный участок в соответствии с условиями договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Лембрикову Я.Л., который ДД.ММ.ГГГГ на этих же основаниях передал участок Шереметову Э.В., который ДД.ММ.ГГГГ на этих же основания передал их Близняк А.К., не осведомленной о преступных намерениях Шереметова Э.В.ДД.ММ.ГГГГ договор о передаче прав зарегистрирован Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Далее, в период с 2007 по 2013 г.г. (точные даты следствием не установлены), Шереметов Э.В., с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично организовал размещение в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в данном жилом доме на этапе строительства. При Шереметов Э.В. скрывал от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

С целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного дома для дальнейшего привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации жилых помещений в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемое органом местного самоуправления, примерно в 2007 году, более точно время не установлено, Шереметов Э.В. начал самовольно возводить многоквартирный жилой дом на вышеуказанном земельном участке с кадастровым номером №, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

Во исполнение своего преступного умысла, после приобретения земельного участка, Шереметов Э.В., находясь в различных офисах и агентствах недвижимости, расположенных в <адрес> и <адрес> г. <адрес>, создавая видимость правомерной деятельности, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, на основании которых стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительствожилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания.

При заключении договоров Шереметов Э.В., умышленно вводил граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что указанный дом строится в нарушение требований статьи 222 Градостроительного Кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет…».

Также Шереметов Э.В. сообщал гражданам вымышленные сроки окончания строительства возводимого жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, в установленном законом порядке. При этом ввод дома в эксплуатацию был невыполним по причине отсутствия разрешительной документации.

Кроме того, Шереметов Э.В. намеренно сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемое последними жилое помещение будет пригодным для проживания, и что к указанному в договоре сроку жилое помещение будет оснащено центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию. При этом Шереметов Э.В. умышленно скрывал от граждан информацию об отсутствии проектной документации на коммуникации и об отсутствии технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Таким образом, при заключении договоров Шереметов Э.В., совершая обман, умышленно скрывал от граждан информацию о противозаконности своих действий по самовольному возведению многоквартирного дома на земельном участке для индивидуального жилищного строительства в нарушение градостроительных норм и правил, и неправомерности действий по привлечению средств граждан для долевого строительства объекта недвижимости, которое регламентируется федеральным законом № №-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевомстроительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также скрывал от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольным и подлежащим сносу.

Так, на основании заключенных договоров Шереметов Э.В., путем обмана завладел денежными средствами Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГШереметов Э.В., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая не правомерность своих действий по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке для ИЖС – индивидуального жилого строительства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по <адрес>, участок №, Центрального района г. Сочи находясь в офисе по адресу: <адрес><адрес> заключил с Потерпевший №2 договор инвестирования строительства жилого <адрес>, согласно которому Потерпевший №2 обязалась передать Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> для инвестирования строительства дома возводимого инвестором на земельном участке №, расположенном по <адрес>, <адрес>. При этом Шереметов Э.В. не имея намерений выполнять условия заключенного договора принял на себя обязательства в срок до третьего квартала 2008 года оформить соответствующую документацию и обеспечить сдачу объекта в эксплуатацию и передать право собственности Потерпевший №2 на жилое помещение без номера на втором жилом этаже общей площадью 69, 95 кв.м. жилого дома.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №2, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №2, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Корсакова А.О., будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по <адрес> в <адрес>, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по ул. <адрес> в <адрес>, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) без номера площадью 69, 95 кв.м., расположенного на втором жилом этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №3, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №3, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №3, будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) без номера площадью 56, 43 кв.м., расположенного на пятом этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №4, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №4, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №4, будучи введённый в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Центральном районе г. Сочи, по <адрес>, передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) без номера площадью 26, 55 кв.м., расположенного на третьем жилом этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес><адрес><адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №5, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №5, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №5, будучи введённый в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) без номера, расположенного в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения. Шереметов Э.В. не исполнив условия заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ продолжая осуществлять обман Потерпевший №5, используя услуги Близняк А.К., не осведомленной о преступным намерениях Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ организовал заключение предварительного договора №№ между Потерпевший №5 и Близняк А.К. не имея намерений выполнять условия заключенного договора, по условиям которого Близняк А.К., не осведомленная о преступнымнамерениях Шереметова Э.В., приняла на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить договор купли-продажи помещения №, №, расположенных по адресу: <адрес><адрес>, при этом денежные средства в сумме <данные изъяты>. по условиям договора были зачтены в счет платежа по предстоящему договору.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №6, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №6, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №6, будучи введённый в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с ориентировочным номером № площадью 24,22 кв.м., расположенного на пятом жилом этаже в строящемсядоме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №1, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №1, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №1, будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес><адрес><адрес>, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес><адрес> передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с ориентировочным номером № площадью 43,75 кв.м., расположенного на первом этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес><адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №8, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №8, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №8 будучи введённый в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с ориентировочным номером 33 площадью 34 кв.м., расположенного на пятом этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №9, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №9, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №9 будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с ориентировочным номером № площадью 20 кв.м., расположенного на первом этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №10, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №10, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №10 будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Центральном районе г. Сочи, по <адрес>, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения без номера площадью 53.83 кв.м., расположенного на мансардном этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №11, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №10, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №11 будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес> передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. и в качестве оплаты жилого помещения с номером № площадью 56.5 кв.м., расположенного на втором этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №12, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №12, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №12 будучи введённый в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилых помещений (квартиры) с номером № площадью 49 кв.м., расположенных на первом уровне мансардного этажа в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №13, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №13, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №13 будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с номером № площадью 49.9 кв.м., расположенного на втором уровне цокольного этажа в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №14, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №14, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №14 будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес><адрес> передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с номером 197-198 площадью 48.6 кв.м., расположенного на втором уровне мансардного этажа в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

Далее, ДД.ММ.ГГГГШереметов Э.В., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая не правомерность своих действий по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке для ИЖС – индивидуального жилого строительства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по <адрес>, участок №, Центрального района г. Сочи находясь в Центральном районе г. Сочи, по <адрес>, под предлогом заключения договора инвестирования строительства жилого дома заключил с Потерпевший №15 договор задатка согласно которому Потерпевший №15 обязалась передать Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей для инвестирования строительства дома возводимого инвестором на земельном участке №, расположенном по <адрес>, Центрального района г. Сочи и заключить в срок до ДД.ММ.ГГГГ договор инвестирования строительства жилого дома. Во исполнение заключенного договора задатка, Потерпевший №15 будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по <адрес>, передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с номером № площадью 30.1 кв.м., расположенного на первом уровне мансардного этажа в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №15, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №15, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

ДД.ММ.ГГГГ, Шереметов Э.В. продолжая осуществлять обман Потерпевший №15, находясь в <адрес> по <адрес>, в рамках заключенного договора задатка получил от Потерпевший №15 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с номером № площадью 30.1 кв.м., расположенного на первом уровне мансардного этажа в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГШереметов Э.В. продолжая осуществлять обман заключил с Потерпевший №15 договор инвестирования строительства жилого дома, согласно которому Потерпевший №15 обязалась передать Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей для инвестирования строительства дома возводимого инвестором на земельном участке №, расположенном по <адрес>, <адрес>.При этом Шереметов Э.В. не имея намерений выполнять условия заключенного договора принял на себя обязательства в срок до второго квартала 2014 года оформить соответствующую документацию и обеспечить сдачу объекта в эксплуатацию и передать право собственности Потерпевший №15 на жилое помещение с номером № на первом уровне мансардного этажа общей площадью 37.4 кв.м. жилого дома, убедив Потерпевший №15 будучи введённую в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., что денежные средства переданные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> рублей по договору задатка от ДД.ММ.ГГГГ, будут зачтены в счет заключенного договора инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

Таким образом, Шереметов Э.В. в период времени с ноября 2007 года по ноябрь 2013 года находясь на территории г. Сочи под предлогом предоставления жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, расположенном по <адрес>, участок №, Центрального района г. Сочи путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №3денежные средства в сумме <данные изъяты><данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №10 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №11 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №12 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №14 денежные средства в сумме <данные изъяты><данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №15 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, умышленно не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №2, Потерпевший №3, <данные изъяты>Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 пригодного для проживания жилых помещений, похитив полученные денежные средства в общем размере <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым, указанным лицам, ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Шереметов Э.В. вину в предъявленном ему обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в хищении путем мошенничества в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 признал полностью и воспользовался правом, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ – отказался от дачи показаний.

Кроме этого, вина Шереметова Э.В. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в хищении путем мошенничества в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 подтверждается:

- показаниями подсудимого Шереметова Э.В., допрошенного по уголовному делу в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ, из которых следует, что в 2007 году он решил построить два многоквартирных дома на земельных участках, расположенных по адресу: г.Сочи, Центральный район, <адрес>, участок № и участок №. С указанной целью им было получено разрешение на строительство индивидуального жилого дома на каждый участок, однако, учитывая практику строительства в г.Сочи, он намеревался возвести дополнительно несколько этажей выше нормы и узаконить их в судебном порядке, зарегистрировав право собственности на одного собственника, а затем разделить на жилые помещения, которые он хотел продать гражданам. В ходе реализации его проекта для строительства домов он по договорам инвестирования получал денежные средства от граждан, которые в полном объеме вкладывал в строительство. На полученные денежные средства было возведено два жилых дома, однако по ряду причин ввести их в эксплуатацию у него не получилось. Его действия носили с момента получения денежных средств до момента их вложения в строительство длящийся характер. Получение денежных средств в качестве инвестиций от различных граждан он планировал до начала строительства. У него не возникал каждый раз умысел на хищение денежных средств отдельного гражданина. В содеянном раскаивается. (том 3 л.д. 209-212)

-показаниями подсудимого Шереметова Э.В., допрошенного по уголовному делу в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ, согласно которым он вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и пояснил, что его действия с 2007 года с момента получения денежных средств от граждан на цели строительства двух домов по <адрес> в г. Сочи носили длящийся характер. У него не возникал каждый раз умысел на хищение денежных средств отдельного гражданина. В содеянном раскаивается, от дачи более подробных показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.(том 14 л.д. 31-33)

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе Шереметова Э.В., расположенного по <адрес>, она заключила договор инвестирования строительства жилого дома с Шереметовым Э.Ю. По договору она должна была получить квартиру, площадью 69,95 кв.м., расположенное на 2 этаже, по <адрес>, участок №. По договору должны были построить дом в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и потом в течение 60 дней должны были оформить правоустанавливающие документы на квартиру. По договору полная сумма была оговорена <данные изъяты> рублей, она внесла ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> руб., и ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> руб., то есть всего она внесла денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей двумя частями. Это составило 90 % от всей суммы по договору. Деньги передавала лично в руки Шереметову Э.В. под расписку. Про это жилье она узнала через рекламу и действительно было разрешение на строительство трехэтажного дома с мансардой. Шереметов Э.В. ей сказал, что все разрешения на строительство имеются, и предоставил ей на обозрения документы. Какие именно документы требовались, для строительства многоквартирного дома она не знала, так как не имеет специальных познаний в данной области, но представленные ей Шереметовым Э.В. на обозрение документы никаких сомнений у нее не вызвали. В срок указанный в договоре Шереметов Э.В. обязательства не выполнил, ДД.ММ.ГГГГ ей пришло уведомление от Шереметова Э.В., в котором тот сообщил, что произошла задержка строительных работ, в связи с плохими погодными условиями и предложил заключить дополнительное соглашение к договору №В инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, указанное соглашение было подписано Шереметовым Э.В. и приложено к уведомлению. Полученное соглашение ею было подписано в день получения, соглашением Шереметов Э.В. как застройщик обязался окончить строительство и сдать в эксплуатацию многоквартирный не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В 2016году дом стоял в недостроенном виде, под крышей, и в нем жили люди. Считает, что Шереметов Э.В. обманул ее, похитил принадлежащие ей денежные средства, которые в обшей сумме составили - <данные изъяты> рублей, что является для нее ущербом в особо крупном размере.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым В 2009 г. она узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящимся многоквартирном доме на земельном участке, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №. При осмотре места строительства она познакомился с Шереметовым Э.В., который представился застройщиком многоквартирного дома по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, участок №. Шереметов Э.В. пояснил, что для строительства многоквартирного дома, привлечения денежных средств у него имеется вся необходимая исходно-разрешительная документация и никаких проблем со строительством дома, вводом его в эксплуатацию не возникнет. Какие именно документы требовались, для строительства многоквартирного дома она не знала, так как не имеет специальных познаний в данной области, но представленные ей Шереметовым Э.В. на обозрение документы никаких сомнений у нее не вызвали. Также Шереметов Э.В. пояснил, что земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, на котором будет строиться многоквартирный дом принадлежит Лембрикову Я.Л., который уполномочил Шереметова Э.В. соответствующими доверенностями строить многоквартирный дом и привлекать денежные средства в счет строительства дома. Согласно ведомости жилых помещений предъявленной Шереметовым Э.В. на объекте строительства, выбрала жилое помещение (квартиру) общей площадью 56, 43 кв.м. которое по итогам строительства должно быть расположено на 5 жилом этаже строящегося дома. Стоимость жилого помещения составила <данные изъяты> рублей. Шереметов Э.В. сообщил, что для приобретения жилого помещения необходимо будет заключить договор инвестирования строительства жилого дома, а по окончанию строительства заключить договор купли-продажи для сдачи его в Управления Росреестра по КК и перехода права собственности на ее имя. Так как место расположения строящегося дома ей понравилось, цена была приемлемая, она решила приобрести жилое помещение у Шереметова Э.В., для составления договора передал последнему копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ. между ею и Лембриковым Я.Л., интересы которого по доверенности представлял Шереметов Э.В., в офисе, расположенном в г. Сочи, в Центральной части города, более точный адрес она не знает, был заключен договор инвестирования строительства жилого дома, согласно которого Шереметов Э.В. обязался обеспечить строительство Объекта и выполнение всех работ в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №., а она принимает участие в финансировании строительства данного Объекта в сумме <данные изъяты> рублей. По окончанию строительства в 1-м квартале 2010г. Шереметов Э.В. обязался передать ей право общей долевой собственности в размере 56, 43 кв.м. в виде <адрес> на 5-м этаже вышеуказанного дома. Два экземпляра договора были подписаны ею и Шереметовым Э.В. в ее присутствии. В день заключения договора инвестирования строительства жилого дома, а именно ДД.ММ.ГГГГ., она, находясь в офисе, расположенном в Центральной части г. Сочи, передала лично Шереметову Э.В. денежные средства сумме в размере <данные изъяты> рублей в счет оплаты по вышеуказанному договору. Данная сумма денежных средств принадлежала ей лично, и была передана наличными. Шереметов Э.В. собственноручно подписал в ее присутствии и выдал ей расписку в получении денежных средств в полном объеме, в присутствии двух свидетелей: Свидетель №3 и Кондакова В.В. и за их подписью на расписке. Таким образом, оплата по договору была ею полностью произведена, что свидетельствует об исполнении ею обязательств по договору.ДД.ММ.ГГГГ. она встретилась с Шереметовым Э.В.и они заключили дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ., в котором Шереметов Э.В. подтвердил свои полномочия, как самостоятельного инвестора строительства вышеуказанного дома, права которого принял у Лембрикова Я.Л.В октябре 2018г. она обратилась к адвокату Хачатурян У.П. за консультацией, так как Шереметов Э.В. перестал отвечать на ее звонки, строительство объекта прекратилось. Адвокат направила запрос в Администрацию г. Сочи на предмет предоставления разрешительной документации на вышеуказанный объект. Из ответа Департамента имущественных и земельных отношений Администрации г. Сочи она узнала, что гр. Лембрикову Я.Л. было выдано разрешение на строительство №№ на строительство 2-х этажного дома с цоколем и подвалом и разрешение на строительство 5-ти этажного дома отсутствует. Администрацией г. Сочи предоставлен также договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка между гр. Лембриковым Я.Л. и Шереметовым Э.В. от ДД.ММ.ГГГГ., сроком ранее заключенного с нею договора инвестирования строительства, на заключение которого у Шереметова Э.В. от лица Лембрикова Я.Л. права уже не было. Помимо того из объяснений адвоката она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ. в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г. Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18 м х 21, 5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу.В дальнейшем из выписки из ЕГРН, полученной адвокатом Хачатурян У.П. ей стало известно, что в настоящее время достройку дома осуществляет Свидетель №1, который утверждает, что приобрел участок у Близняк А.К.Свидетель №1 пояснил, что не имеет перед ней никаких обязательств, никакие договоры инвестирования с ее данными не получал, и что является добросовестным приобретателем земельного участка и, соответственно, имеющегося на нем строения. Свидетель №1 также пояснил, что у нее, нет никаких прав на приобретенное ею жилое помещение, и если у нее есть какие-либо претензии к Свидетель №1 или еще к кому-либо, то она вправе обратиться в суд для разрешения спора.Тогда как, дом, на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г. <адрес>, <адрес>, участок №, был построен за счет привлечения денежных средств граждан от которых Шереметов Э.В. имея доверенность от Близняк А.К. получил, о чем свидетельствует и решение суда о сносе самовольно возведенной постройки вынесенное в 2014 году, в котором указаны все параметры объекта. Однако, в связи с тем, что Близняк А.К. передала все права по договору аренды и по строению Свидетель №1 нарушены ее права как лица участвовавшего при строительстве дома по заключённому договору инвестирования и ей причинен материальный ущерб. Шереметов Э.В. обманул, похитил принадлежащие ей денежные средства <данные изъяты> рублей, что является для нее ущербом в особо крупном размере.(том 8 л.д. 211-214)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, данными в судебном заседании, о том, что в 2009 г. через агентство недвижимости «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, он узнал о продаже квартир на этапе строительства в строящимся многоквартирном доме на земельном участке, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №. При осмотре места строительства он познакомился с Шереметовым Э.В., который представился застройщиком многоквартирного дома. Шереметову Э.В. показал ему ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве «<данные изъяты>», был заключен договор инвестирования строительства жилого дома. По договору была оговорена квартира, расположенная на 3 этаже, площадью 26,5 кв.м. по <адрес>, участок №№. По договору дом должны были построить в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ., а правоустанавливающие документы на квартиру оформить в течение 90 дней после сдачи дома в эксплуатацию. Сумма по договору была оговорена <данные изъяты><данные изъяты> руб. В день заключения договора, ДД.ММ.ГГГГ. он передал в офисе Шереметову<данные изъяты> рублей, а ДД.ММ.ГГГГ. там же, в офисе передал <данные изъяты> рублей, то есть выполнил полностью условия договора. Шереметовым Э.В. собственноручно была подписана расписка о получении всей указанной суммы денежных средств.Однако на сегодняшний день Шереметов Э.В. обязательства по договору не выполнил, дом не достроил, денежные средства ему не верн<адрес> он узнал, что квартира продана и там проживают другие люди.

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №5 - Дубининой И.М., данными в судебном заседании о том, что ейот Потерпевший №5 стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и Лембриковым Я.Л., интересы которого представлял Шереметов Э.В., заключен договор инвестирования строительства жилого дома, согласно которого Потерпевший №5 должен был передать Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., а тот должен был предоставить в собственность Потерпевший №5 жилое помещение в строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №.В день заключения договора, Потерпевший №5 перед заключением, находясь в офисе нотариуса Пинчук Е.П., передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., исполнив обязательства по договору. В этом договоре, как объяснил Шереметов Э.В., был указан Лембриков Я.Л., так как тот являлся владельцем земельного участка.Спустя 5 лет строительство дома так и не было окончено, Потерпевший №5 неоднократно обращался к Шереметову Э.В., который обещал достроить дом, но обязательства не выполнял.ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и Близняк А.К. заключен предварительный договор, согласно которого Близняк А.К. обязалась продать Потерпевший №5 за <данные изъяты> руб. жилое помещение №, 112, в этом же доме. Когда его доверитель – Потерпевший №5 приехал в города Сочи в 2018году, то в квартире оказались другие люди, то есть произошла двойная продажа.ДД.ММ.ГГГГ пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18 м х 21, 5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. Об этом судебном решении Потерпевший №5 стало известно уже после заключения договора с Близняк А.К. Всего Потерпевший №5 передал Шереметову Э.В. принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6, оглашёнными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым осенью 2009 года он узнал, что на <адрес> в <адрес> застройщиком Шереметовым Э.В. осуществляется строительство многоквартирного жилого дома. В начале сентября 2009 года он прибыл в офис Шереметова Э.В., и встретился с Шереметовым Э.В., который рассказал ему подробно об условиях приобретения жилого помещения, сроках строительства, стоимости. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Шереметовым Э.В. заключен договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Шереметов Э.В. за денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. должен был в третьем квартале 2011 года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером №, расположенном по адресу<адрес>, участок №, и передать ему в собственность жилое помещение, ориентировочно №, на 5-ом этаже площадью 24,22 кв.м.Исполняя условия заключенного договора, он, находясь там же, сразу же передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., что подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ. Он не передал денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., так как Шереметов Э.В. сказал ему, что площадь помещения в договоре указана ориентировочная. ДД.ММ.ГГГГ, ввиду изменения собственника земельного участка, которым стала мать Шереметова Э.В. – Близняк А.К., между мной и Близняк А.К. в лице Шереметова Э.В. было заключено дополнительное соглашение. В соглашении было указано, что изменился собственник участка и перенесены сроки окончания строительства на второй квартал 2013 года.Шереметов Э.В. в сроки, предусмотренные договором, обязательства не выполнил, дом не достроил, жилое помещение ему в собственность не предоставил и денежные средства не вернул.ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г.Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18 м х 21, 5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. Всего он передал Шереметову Э.В. принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в итоге Шереметов Э.В. умышленно обманул его и завладел его деньгами.(том 4 л.д. 5-8)

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 - Бурула О.И., о том, что Потерпевший №1 является его дочерью. Согласно нотариальной доверенности выданной ДД.ММ.ГГГГ он представляет интересы Потерпевший №1 В 2011 г. Потерпевший №1 из рекламы узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящимся многоквартирном доме на земельном участке, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером № по адресу: г. <адрес>, <адрес>, участок №. Застройщиком указанного дома являлся Шереметов Э.В. Далее уже при встрече Шереметов Э.В. показывал на обозрение какие-то документы, свидетельствующие о том, что Шереметов Э.В. занимается строительством в рамках законодательства многоквартирного дома. Какие именно документы нужны были для ведения строительства многоквартирного дома Потерпевший №1 не знала, так как не имела специальных познаний в данной области. Также Шереметов Э.В. пояснил, что земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, на котором будет строить многоквартирный дом принадлежит матери – Близняк А.К., которая уполномочила Шереметова Э.В. соответствующими доверенностями строить многоквартирный дом и привлекать денежные средства в счет строительства дома. Далее Потерпевший №1 выбрала жилое помещение ориентировочной площадью 43,75 кв.м., расположенное на первом этаже, стоимостью <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Шереметова Э.В. по <адрес><адрес><адрес>Потерпевший №1 в рамках исполнения обязательств по договору передала Шереметову Э.В. за жилое помещение площадью 43,75 кв.м. <данные изъяты> рублей наличными, принадлежащие лично Потерпевший №1. О получении данной суммы денежных средств Шереметов Э.В. собственноручно подписал расписку. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения дальнейших обязательств по договору Потерпевший №1 передала Шереметову Э.В.<данные изъяты> рублей, о получении данной суммы денежных средств была составлена соответствующая расписка, которая собственноручно подписана Шеремотовым Э.В.ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 с Шереметовым Э.В. который действовал по доверенности от имени Близняк А.К. было заключено дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Шереметов Э.В. обязался обеспечить возведения многоквартирного дома во втором квартале 2013. Потерпевший №1 полностью выполняла обязательства, выплатив Шереметову А.О. в сумме <данные изъяты> рублей и более ничего должна не была. ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г. Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18м х 21,5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>№, признано самовольным строением, подлежащим сносу, как ему известно указанное судебное решение вступило в законную силу. Шереметов Э.В. обязательства не выполнил, дом не достроил квартиру Потерпевший №1 не предоставил, денежные средства не верн<адрес> образом Шереметов Э.В. обманул, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.(том 8 л.д. 83-86)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, данными в судебном заседании о том, что он от знакомых узнал о строительстве многоквартирного дома по <адрес> был Шереметов Э.В.ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, где встретился с Шереметовым Э.В., который ему рассказал о строительстве дома, показал разрешение на строительство. Какие именно документы нужны были для ведения строительства многоквартирного дома Потерпевший №1 не знала, так как не имела специальных познаний в данной области.ДД.ММ.ГГГГ. между им и Шереметовым Э.В., который действовал по доверенности от Близняк А.К., они заключили договор инвестирования строительства жилого дома. По договору была оговорена <адрес>, площадью 34 кв.м., расположенная на 5 этаже жилого дома по <адрес>. Стоимость квартиры по договору была оговорена <данные изъяты> руб., без внутренней отделки. В тот же день в офисе он передал Шереметову Э.В. в руки <данные изъяты> руб. под расписку, а вторую часть должен был позже передать. До Нового года стройка шла, а потом все работы прекратились. Он обращался к Шереметову Э.В. в начале 2015 года, тот обещал все достроить, а потом пропал. Шереметов Э.В. умышленно обманул его и завладел его деньгами, в сумме <данные изъяты> рублей.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011 г. через знакомых ей стало известно о продаже квартир на этапе строительства в строящимся многоквартирном доме на земельном участке, площадью 600 кв.м., по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №. Застройщиком указанного дома являлся Шереметов Э.В. При встрече Шереметов Э.В., пояснил, что для строительств многоквартирного дома, привлечения денежных средств имеется вся необходимая исходно-разрешительная документация и показал ей ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома. Какие именно документы требовались, для строительства многоквартирного дома она не знала, так как не имеет специальных познаний в данной области. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Шереметова Э.В. по <адрес><адрес><адрес>, в дневное время суток, между ею и Шеремотвым Э.В. был заключен договор инвестирования строительства жилого дома, подготовкой договора занимался кто-то из сотрудником Шереметова Э.В., но кто именно не помнит. Два экземпляра договора подписала она и Шереметов Э.В. собственноручно подписал в ее присутствии. Согласно условиям договора инвестирования строительства жилого дома Шереметов Э.В. как продавец, действуя от имени и в интересах Близняк А.К., которую она не разу не видела, обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный дом, сдать его в эксплуатацию и не позднее 60 дней со дня акта о сдаче объекта в эксплуатацию совершить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности на приобретённое помещение (квартиру). В день подписания договора инвестирования ДД.ММ.ГГГГ в офисе Шереметова Э.В. по вышеуказанному адресу она во исполнение условий по договору передала лично в руки Шереметову Э.В. за жилое помещение площадью 20 кв.м. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей наличными, принадлежащие ей лично, то есть она полностью выполнила условия договора. В дальнейшем ей стал известен факт, что ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г. Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18м х 21,5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, как ей известно указанное судебное решение вступило в законную силу.Считает, что Шереметов Э.В. обманул ее, похитил принадлежащие ей денежные средства <данные изъяты> рублей, что является для нее ущербом в крупном размере. Кроме того, ей стал известен факт, что достройку дома осуществляет Свидетель №1 приобретший участок и строение у Близняк А.К. Тогда как, дом, на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, был построен за счет привлечения денежных средств граждан, полученные Шереметовым Э.В., имея доверенность от Близняк А.К., о чем свидетельствует и решение суда о сносе самовольно возведенной постройки вынесенное в 2014 году, в котором указаны все параметры объекта. Однако, в связи с тем, что Близняк А.К. передала все права по договору аренды и по строению Свидетель №1 нарушены ее права, как лица участвовавшего при строительстве дома по заключённому договору инвестирования и ей причинен материальный ущерб.(том 8 л.д. 165-167)

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, данными в судебном заседании о том, что через средства массовой информации ей стало известно о строительстве многоквартирного дома по <адрес>. Застройщиком был Шереметов Э.В., на тот момент его офис находился по <адрес>, где она встретилась с Шереметовым Э.В., который показал ей ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома. Какие именно документы требовались, для строительства многоквартирного дома она не знала, так как не имеет специальных познаний в данной области. ДД.ММ.ГГГГ. между ней и Шереметовым Э.В., который действовал по доверенности от Близняк А.К., был заключен договор инвестирования строительства жилого дома. По договору была оговорена квартира, расположенная на мансардном этаже, площадью 53,83 кв.м., по <адрес>. Стоимость квартиры по договору была оговорена <данные изъяты>. По договору Шереметов Э.В., обязался в срок не позднее второго квартала 2012 г. построить многоквартирный дом, сдать его в эксплуатацию и не позднее 60 дней со дня акта о сдаче объекта в эксплуатацию совершить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности на приобретённое помещение (квартиру). В день подписания договора инвестирования ДД.ММ.ГГГГ в офисе Шереметова Э.В. по <адрес> Центрального района г. Сочи она передала последнему за жилое помещение площадью 53,83 кв.м. <данные изъяты> рублей, наличными денежные средства принадлежащие ей, в рамках исполнения ею условий по договору. Шеремотовым Э.В. лично, собственноручно были подписаны два экземпляра договора и расписка о получении денежных средств по договору. ДД.ММ.ГГГГ она вновь с целью исполнения своих обязательств по договору, пришла в офис, расположенный в <адрес><адрес>, где передала Шереметову Э.В.<данные изъяты> рублей, о получении денежных средств были составлена соответствующая расписка, которую Шереметов Э.В. подписал в ее присутствии. Таким образом по условиям договора ею были переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г. Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18м х 21,5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, как ей известно указанное судебное решение вступило в законную силу. На сегодняшний день Шереметов Э.В. обязательства по заключенному с ней договору инвестирования не выполнил, дом не достроил, денежные средства ей не вернул. Шереметов Э.В. обманул ее, похитил принадлежащие ей денежные средства <данные изъяты> рублей, что является для нее ущербом в особо крупном размере. Достройку дома осуществляет, как ей недавно стало известно, Свидетель №1, который утверждает, что приобрел участок у Близняк А.К.Свидетель №1 поясняет, что не имеет перед ней никаких обязательств, так как является добросовестным приобретателем земельного участка и, соответственно, имеющегося на нем строения.

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №11 – Тимофеева Д.А., данными в судебном заседании о том, что летом 2012 года от специалистов по продаже недвижимости в агентстве «<данные изъяты>» она узнала, что на <адрес> в <адрес> застройщиком Шереметовым Э.В. осуществляется строительство многоквартирного жилого дома. После чего в офис, где сотрудники агентства вызвали Шереметова Э.В. для заключения сделки. Так, в офисе по адресу: <адрес>, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ между ею и Близняк А.К., интересы которой представлял Шереметов Э.В., заключен договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Шереметов Э.В. за денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. должен был не позднее IV квартала 2012 года - I квартала 2013 года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 600 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, участок №, и передать ей в собственность жилое помещение на втором по зданию этаже с юго-восточной стороны жилого дома общей площадью ориентировочно 56, 5 кв.м.Шереметов Э.В. пояснил ей, что в договоре указана Близняк А.К., которая является матерью Шереметова Э.В., так как юридически является собственником земельного участка, которым фактически владеет Шереметов Э.В. Исполняя условия заключенного договора, она, находясь там же, сразу же передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., что подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся денежные средства она должна была оплатить позже согласно условиям договора. ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г.Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18 м х 21, 5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке по адресу: <адрес><адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. Всего она передала Шереметову Э.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образомШереметов Э.В. умышленно обманул ее и завладел ее деньгами. Достройку дома осуществляет, как ей недавно стало известно, Свидетель №1, который утверждает, что приобрел участок у Близняк А.К.Свидетель №1 говорит, что не имеет перед ней никаких обязательств, так как является добросовестным приобретателем земельного участка и, соответственно, имеющегося на нем строения.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №12, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012 года от кого-то из своих знакомых, он узнал, что на <адрес> в <адрес> г<адрес> застройщиком Шереметовым Э.В. осуществляется строительство многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис ООО «<данные изъяты>», который на тот момент располагался на <адрес> в <адрес><адрес>. Там он встретился с Шереметовым Э.В., который рассказал ему подробно об условиях приобретения жилого помещения, сроках строительства, стоимости. ДД.ММ.ГГГГ между им и Шереметовым Э.В., действующим по доверенности от имени Близняк А.К., заключен договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Шереметов Э.В. за денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. должен был во IIквартале 2012 года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, участок №, и передать ему в собственность жилое помещение, ориентировочно №, №, на 1-ом уровне мансардного этажа площадью 49 кв.м.Он поинтересовался у Шереметова Э.В., какое отношение имеет к дому Близняк А.К.Шереметов Э.В. сказал, что Близняк А.К. является собственником земельного участка юридически, но формально. Шереметов Э.В. заверил, что за строительство отвечает сам, но в виду того, что документально собственник участка Близняк А.К., в договоре как продавца жилого помещения указаны данные Близняк А.К.После чего он, находясь там же, сразу же передал Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., что подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он согласно условий договора, находясь в том же офисе, передал Шереметову Э.В. оставшиеся <данные изъяты> руб., исполнив в полном объеме обязательства по договору. ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г.Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18 м х 21, 5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. Всего он передал Шереметову Э.В. принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образомШереметов Э.В. умышленно обманул его и завладел его деньгами. Достройку дома осуществляет, как ему недавно стало известно, Свидетель №1, который утверждает, что приобрел участок у Близняк А.К.Свидетель №1 говорит, что не имеет перед ним никаких обязательств, так как является добросовестным приобретателем земельного участка и, соответственно, имеющегося на нем строения.(том 4 л.д. 133-136)

- показания потерпевшей Потерпевший №13, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2013 года из средств массовой информации ей стало известно о том, что на <адрес> в <адрес> застройщиком Шереметовым Э.В. осуществляется строительство многоквартирных жилых домов. Она познакомилась с указанным застройщиком, выехала вместе с Шереметовым Э.В. на объект. После осмотра они вернулись в офис, на <адрес> в <адрес>, где заключили договор. Так, в офисе по адресу: г<адрес>, <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ между ею и Близняк А.К., интересы которой представлял Шереметов Э.В., заключен договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Шереметов Э.В. за денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. должен был IV квартале 2013 года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, и передать ей в собственность жилое помещение на втором уровне цокольного этажа № общей площадью ориентировочно 49, 9 кв.м.Шереметов Э.В. пояснил ей, что в договоре указана Близняк А.К., которая является матерью Шереметова Э.В., так как юридически является собственником земельного участка, которым фактически владеет Шереметов Э.В. Исполняя условия заключенного договора, она, совместно с Шереметовым Э.В., проследовала в сочинское отделение ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, <адрес>, где, сняв денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. со своего лицевого счета, сразу же передала их Шереметову Э.В., исполнив свои обязательства по договору.В итоге, Шереметов Э.В. в сроки, предусмотренные договором, свои обязательства не выполнил, дом не достроил, жилое помещение ей в собственность не предоставил и денежные средства не вернул. ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г.Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18 м х 21, 5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке по адресу: <адрес><адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. Всего она передала Шереметову Э.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты квартиры. Шереметов Э.В. умышленно обманул ее и завладел ее деньгами.(том 4 л.д. 189-193)

- показания потерпевшей Потерпевший №14, данными в судебном заседании о том, что в 2013 году она через знакомых узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящимся многоквартирном доме на земельном участке, площадью 600 кв.м., по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №.Застройщиком указанного дома являлся Шереметов Э.В.ДД.ММ.ГГГГ в офисе Шереметова Э.В. по <адрес> проспект, <адрес><адрес> между ею и Шереметовым Э.В. был заключен договор инвестирования строительства жилого дома, подготовкой договора занимался кто-то из сотрудников Шереметова Э.В., но кто именно не помнит. Два экземпляра договора были подписаны ею и собственноручно в ее присутствии Шереметовым Э.В. Согласно условиям заключенного договора инвестирования строительства жилого дома Шереметов Э.В. как продавец, действуя от имени и в интересах Близняк А.К., обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный дом, сдать его в эксплуатацию и не позднее 60 дней со дня акта о сдаче объекта в эксплуатацию совершить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности на приобретённое помещение (квартиру). В день подписания договора инвестирования, в рамках его исполнения ДД.ММ.ГГГГ в офисе Шереметова Э.В. по <адрес><адрес> 19/Кооперативная, 4 Центрального района г. Сочи в дневное время она передала Шереметову Э.В. лично в руки, за жилое помещение площадью 48,6 кв.м. <данные изъяты> рублей, данная сумма была передана наличными и принадлежала лично ей. При внесении денежных средств Шереметову Э.В. дом был уже практически построен, в приобретаемую ею квартиру она заходила, внутри не было межквартирных перегородок, но визуально ей было обозначено, где будут расположены данные перегородки. В дальнейшем она планировала исполнить все обязательства со своей стороны по договору инвестирования и передать Шереметову Э.В. оставшуюся сумму в размере <данные изъяты>., однако выезжая на место расположения объекта она видела, что сроки строительства затягиваются. Кроме того ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением <адрес> пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18м х 21,5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г<адрес>, <адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, которое вступило в законную силу.Считает, что Шереметов Э.В. обманул ее, похитил принадлежащие ей денежные средства <данные изъяты> рублей. В дальнейшем ей стало известно, что достройку дома осуществляет Свидетель №1 приобретший участок и строение у Близняк А.К.

- показания потерпевшей Потерпевший №15 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым о том, чтоДД.ММ.ГГГГ между ею и Близняк А.К., интересы которой по доверенности представлял Шереметов Э.В., заключен договор задатка, согласно которого она должна была передать Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., а Шереметов Э.В. должен был в срок до ДД.ММ.ГГГГ должен был заключить с ней договор инвестирования строительства, согласно которого Шереметов Э.В. за денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., должен будет оформить в ее собственность помещение ориентировочной площадью 30, 1 кв.м. №, 162 на 1-ом уровне мансардного этажа в строящемся доме на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №. В день заключения договора задатка, она, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес> передала Шереметову Э.В.<данные изъяты> руб. в качестве задатка. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Шереметовым Э.В. в офисе агентства недвижимости «Виват» по адресу: г.<адрес>, <адрес>, где она передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ между ею и Близняк А.К., интересы которой по доверенности представлял Шереметов Э.В., заключен договор инвестирования строительства жилого дома, согласно которого она должна была передать Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., а Шереметов Э.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ должен был предоставить в ее собственность помещение № площадью 37, 4 кв.м. на первом уровне мансардного этажа (6-ой этаж на поэтажном плане) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №. В этом договоре она изменила номер помещения, выбрала помещение большей площади, соответственно увеличилась стоимость приобретаемого помещения. Некоторое время спустя она решила все-таки остановить свой выбор на квартире, которая указана в договоре задатка от ДД.ММ.ГГГГ, в виду того, что она внесла уже денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. и ей нужно было доплатить <данные изъяты> руб., а не <данные изъяты> руб. – как указано в договоре от ДД.ММ.ГГГГ. Она сообщила об этом Шереметову Э.В., на что Шереметов Э.В. согласился с ней и сказал, что уступит ей <данные изъяты> руб., но она при этом должна будет сама за свой счет поставить себе газовый котел. Ее это устроило. Тогда Шереметов Э.В. собственноручно в нижней части договора задатка написал «пункт 4 изменена стоимость помещения на <данные изъяты> руб.». Таким образом, оплата по договору была ею полностью произведена. ДД.ММ.ГГГГ в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, решением Центрального районного суда г.Сочи пятиэтажное с двухуровневой мансардой строение размерами в плане 18 м х 21, 5 м, площадью застройки 387 кв.м., расположенное на земельном участке 3 по адресу: г.Сочи, Центральный район, <адрес>, участок №, признано самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. Она считает, что Шереметов Э.В. обманул ее, так как всего она передала Шереметову Э.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты квартиры. Шереметов Э.В. умышленно обманул ее и завладел ее деньгами. Достройку дома осуществляет, как ей недавно стало известно, Свидетель №1, который утверждает, что приобрел участок у Близняк А.К.Свидетель №1 говорит, что не имеет перед ней никаких обязательств, так как является добросовестным приобретателем земельного участка и, соответственно, имеющегося на нем строения. Свидетель №1( том 4 л.д. 162-165)

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании о том, что ее знакомая Белицкой И.П., попросила ее помочь при заключении сделки, на что она согласилась и присутствовала при заключении договора купли-продажи с Близняк А.К. на приобретение жилого помещения №, общей площадью 24,5 кв.м. в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Данное жилое помещение Белицкая И.П. нашла самостоятельно, через риелторское агентство. Застройщиком фактически являлся Шереметов Э.В. Земельный участок, на котором осуществлялось строительство, изначально был оформлен на Шереметова Э.В., но потом был переоформлен на мать Шереметова Э.В.– Близняк А.К., которая заключала с гражданами договоры инвестирования строительства лично, либо давала доверенность на заключение таких договоров Шереметову Э.В. Ввиду ее участия в качестве представителя одного из инвесторов, они стали общаться с Близняк А.К.ДД.ММ.ГГГГБлизняк А.К. позвонила ей и сказала, что Шереметов Э.В. подвел Близняк А.К. Оформив на имя Близняк А.К. земельный участок, после чего появилось множество проблем и судебные приставы стали взыскивать денежные средства именно с Близняк А.К.Близняк А.К. на следующий день выдала доверенность на ее имя для представления интересов Близняк А.К. в суде по спорным вопросам, касаемо заключения договоров, а также для оформления документации, связанной со строительством на земельных участках №,6 по <адрес> в Центральном районе г. Сочи. Согласно этой доверенности она не могла получать денежные средства от граждан и заключать с кем-либо новые договоры. Свидетель №1 является другом их семьи. После обращения Близняк А.К. за помощью в разрешении вопросов по дому, ее супруг предложил Свидетель №1 принять участие в разрешении спорной ситуации по дому, пояснив, что в доме имеются свободные, не проданные помещения, и если поучаствовать в достройке дома в качестве инвестора, то можно будет оформить эти помещения на себя. Свидетель №1, взвесив все риски, согласился на это предложение. ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г.Сочи удовлетворено заявление Близняк А.К. об отмене обеспечительных мер, этим же решением отменен арест в целях обеспечения гражданского иска по сносу дома на участке № по <адрес> в Центральном районе г.Сочи. ДД.ММ.ГГГГ между Близняк А.К. и Свидетель №1 заключен договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, согласно которого Близняк А.К. передала Свидетель №1 права на аренду земельного участка № по <адрес> в <адрес>. В этот же день, согласно договору уступки прав (цессии) Близняк А.К. передала Свидетель №1 также права и обязанности по имеющемуся на вышеуказанном земельном участке дому. К данному договору Близняк А.К. приложила список лиц, перед которыми были обязательства о предоставлении помещений по ранее заключенным договорам инвестирования. Все люди, указанные в приложении, были учтены Свидетель №1 и в настоящее время Свидетель №1 не отказывается в предоставлении помещений всем этим лицам. Кроме того, Свидетель №1 также учтены люди, которых не было в списке, но которые предоставили подписанные с Близняк А.К. документы и подтвердили свое участие в строительстве дома.

На вопросы заданные в судебном заседании пояснила, что изначально ей не было известно о решении суда о сносе дома по <адрес>, участок №, которое вступило в законную силу. С гражданкой Марченко она лично не знакома, но ей известно, что Потерпевший №13, собрала с жильцов денежные средства в общей сумме около <данные изъяты> руб., как пояснила Потерпевший №13, на снятие ареста с дома и оформления документов по дому. Про договоры, заключенные с Близняк А.К., Потерпевший №13 сказала жильцам, что совместно с теми дольщиками, которые указаны в договорах, Потерпевший №13 продаст эти помещения, а вырученные денежные средства будут потрачены на достройку дома и оформление документов. Как только Потерпевший №13 получила <данные изъяты> рублей и не выполнив своих обязательств перед Близняк А.К. и дольщиками дома, Потерпевший №13 уехала.Потерпевший №13 никаких денежных средств по этим договорам за помещения не вносила. Считает, что Потерпевший №13 может требовать возврата денежных средств с Шереметова Э.В., которому как та передала денежные средства. Близняк А.К. никаких денежных средств от Потерпевший №13 не получала. Близняк А.К. доверилась Потерпевший №13, полагая, что та поможет оформить документы на дом, но Потерпевший №13 свои обязательства так и не выполнила.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым через Свидетель №2 она познакомился с Близняк А.К. От семьи Какаевых ему стало известно о том, что сын Близняк А.К. – Шереметов Э.В. осуществлял строительство многоквартирного дома на участке № по <адрес> в Центральном районе г.Сочи, однако дом достроить не смог. Земельный участок Шереметов Э.В. оформил на Близняк А.К. и у Близняк А.К. появились проблемы с жильцами, которые приобрели помещения в данном доме. Жильцы стали жаловаться на Близняк А.К. как на собственника участка. Какаев М.Ш. предложил ему принять участие в разрешении спорной ситуации по дому, пояснив, что в доме имеются свободные, не проданные помещения, и если поучаствовать в достройке дома в качестве инвестора, то можно будет оформить эти помещения на себя. Онсогласился на это предложение. ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г.Сочи удовлетворено заявление Близняк А.К. об отмене обеспечительных мер, этим же решением отменен арест в целях обеспечения гражданского иска по сносу дома на участке № по <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между им и Близняк А.К. заключен договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, согласно которого Близняк А.К. передала ему права на аренду земельного участка № по <адрес> в Центральном районе г.Сочи. В этот же день, согласно договору уступки прав (цессии) Близняк А.К. передала ему также права и обязанности по имеющемуся на вышеуказанном земельном участке дому. К данному договору Близняк А.К. приложила список лиц, перед которыми у Близняк А.К. были обязательства о предоставлении помещений по ранее заключенным договорам инвестирования. Все люди, указанные в приложении, были учтены им и в настоящее время никто не отказывается в предоставлении помещений всем этим лицам. Кроме того, им также учтены люди, которых не было в списке, но которые предоставили подписанные с Близняк А.К. документы и подтвердили свое участие в строительстве дома.(том 5 л.д. 153-155)

- показаниями свидетеля Белокреницкой Н.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею была проведена строительно-техническая судебная экспертизы и подготовлено заключение №.5 от ДД.ММ.ГГГГ. В своем заключении на вопросы, поставленные следователем, она сделала выводы о том, чтона земельном участке площадью 600 кв.м. с кадастровым номером №, расположенном по адресу: г. <адрес>, <адрес>, имеется незавершенное строительством пятиэтажное строение с двухуровневой мансардой сложной формы с размерами 18х21, 5 м в плане, которое по своим объемно-планировочным характеристикам является незавершенным строительством многоквартирным жилым домом, реальная стоимость затрат на воспроизводство объекта, расположенного на вышеуказанном земельном участке составляет 15 829 078 рублей, объект частично оборудован коммуникациями: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и подключен к сетям электроснабжения. Строительно-монтажные работы по устройству сетей газоснабжения на объекте не производились, строение, расположенное по вышеуказанному адресу не соответствует требованиям СНиП и СП, санитарным и противопожарным требованиям, возведено с нарушениями требований землепользования и соответственно не пригодно для проживания людей после завершения необходимых строительных работ.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу: г. Сочи, <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №2 жилого помещения в доме по <адрес>, уч.6, г. Сочи. (том 8 л.д. 120-121)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ входе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора №В инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением на 5 л; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; копия дополнительного соглашения к Договору №В инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ., на 1 л.; (том 8 л.д. 122-124, 125)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу: <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №3 жилого помещения в доме по <адрес>, уч.6, г. Сочи. (том 8 л.д. 233-234)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., входе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением на 7 л; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> руб., на 1 л;копия дополнительного соглашения к Договору инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ., на 2 л.; копия адвокатского запроса № от ДД.ММ.ГГГГ в Администрацию г. Сочи, на 2 л.; копия ответа на адвокатский запрос от 29.11.18г., на 1 л.; копия разрешения на строительство на земельном участке кадастровый №, по адресу: <адрес>, <адрес>, земельный участок №, на 1 л; копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., на 1 л.;(том 8 л.д. 216-218, 219-220)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу: <адрес>, у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ним и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №4 жилого помещения в доме по <адрес>, уч.6, г. Сочи. (том 8 л.д. 62-63)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № ОП (Центральный район) УВД по г.Сочи по адресу: <адрес>, <адрес>, у представителя потерпевшего Потерпевший №5- Дубининой И.М. изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ним и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №5 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>.(том 5 л.д. 139-141)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № ОП (Центральный район) УВД по г.Сочи по адресу: <адрес>, <адрес>, у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ним и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением. жилого помещения в доме по <адрес>, уч.6, г. Сочи. (том 4 л.д. 10-12)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу<адрес><адрес>, у представителя потерпевшей Потерпевший №1- Бурула О.И., изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №1 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>. (том 8 л.д. 92-93)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № ОП (Центральный район) УВД по г.Сочи по адресу: <адрес>, <адрес>, у потерпевшего Потерпевший №8 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между нем и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №8 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>. (том 3 л.д. 160-162)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., входе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты><данные изъяты> руб.; план схема 5-ого этажа строящегося дома; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кадастровой карты (плана) земельного участка с кадастровым номером №; копия постановления администрации г.Сочи № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства в квартале жилой застройки на <адрес> в Центральном районе.( том 3 л.д. 163-164, 172-173)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу: г. Сочи, <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №9 жилого помещения в доме по <адрес>, уч.6, г. Сочи. (том 8 л.д. 171-172)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу: <адрес>, <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №10 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №10 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>. (том 8 л.д. 38-39)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № ОП (Центральный район) УВД по г.Сочи по адресу: г.Сочи, <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №11 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением. жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>. (том 4 л.д. 85-88)

- протоколом осмотра документов от 03.10.18г., входе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> руб.; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка № по <адрес> в Центральном районе г<адрес>; постановление администрации г.Сочи № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гражданам земельных участков на <адрес> в <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении участка № по <адрес> в пользование на условиях аренды; договор от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка; договор от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № <адрес>; договор от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 6 по ул.Клубничная; разрешение на строительство № №; доверенность № <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ.; доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 4 л.д. 89-91, 121-123)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № МО МВД России «Чебаркульский» <адрес> по адресу: <адрес>, у потерпевшего Потерпевший №12 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ним и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №12 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>. (том 4 л.д. 140-143)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ входе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> руб.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> руб. (том 4 л.д. 144-145, 152-153)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в в кабинете № ОП (Центральный район) УВД по г.Сочи по адресу: <адрес>, <адрес>, у потерпевшей Марченко О.Н. изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №13 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>. (том 4 л.д. 197-199)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу: г<адрес><адрес>, у потерпевшей Потерпевший №14 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №14 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>.( том 8 л.д. 148-149)

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № ОП (Центральный район) УВД по г.Сочи по адресу: <адрес><адрес>, у потерпевшей Потерпевший №15 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №15 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>. (том 4 л.д. 169-171)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., входе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> руб.; договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> руб. (том 4 л.д. 172-173, 181-182)

- протоколом явки с повинной Шереметова Э.В., согласно которой Шереметов Э.В. сознался в совершенном им преступления – хищении денежных средств от граждан, при строительстве двух домов по <адрес> в г. Сочи, пум обмана граждан в период привлечения денежных средств на цели строительства домов.(том 3 л.д. №)

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что объект, расположенный по адресу, <адрес>, частично оборудован коммуникациями, водоснабжения, водоподведения, электросенабжэения и подключен к сетям электроснабжения. Строительно-монтажные работы по устройству сетей газоснабжения на объекте, расположенном по адресу, <адрес> не производились. Строение, расположенное на земельном участке площзадью 600 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, участок № не соотвествует требованиям СНиП и СП, санитарным и противопожарным требованиям, строение возведено с нарушениями требований землепользования и соотвественно не пригодно для проживания людей после завершения необходимых строительных работ.(том 10 л.д. №)

2. Шереметов Э.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее февраля 2009 года, у Шереметова Э. В. возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть – на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных интересов, во исполнение которого он разработал преступный план по хищению денежных средств у неопределенного круга граждан, который заключался в приобретении земельного участка в Центральном районе г. Сочи, создании видимости строительства на нем многоквартирного жилого дома с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Шереметов Э.В. намеревался похитить, обратив в свою пользу.

Реализуя возникший преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, в неустановленное следствием время, но не позднее февраля 2007 года, находясь в г. Сочи, привлек для оказания ему помощи, Фомину О.А. и Близняк А.К. не осведомлённых о его преступных намерениях. При этом Шереметов Э.В. занимался организацией и руководством строительного процесса по самовольному возведению строений, имеющих признаки многоквартирных жилых домов, для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств, якобы на цели строительства, а Фомина О.А. и в дальнейшем Блзняк А.К. выступали при этом правообладателями (арендаторами) земельного участка, от имени которого должны были заключаться с гражданами гражданско-правовые договоры и получаться денежные средства, якобы на цели строительства.

Так, с целью реализации разработанного преступного плана, Шереметов Э.В., действуя из корыстных побуждений, приискал земельный участок площадью 600 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по <адрес>, участок №, <адрес>, разрешенный вид использования – индивидуальное жилищное строительство, категория земель – земли населенных пунктов, который на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с администрацией <адрес> был передан Фоминой Л.А. в долгосрочное пользование на условиях аренды. ДД.ММ.ГГГГФомина Л.А. передала данный участок в соответствии с условиями договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Шереметову Э.В., который ДД.ММ.ГГГГ на этих же основания передал их Близняк А.К. и договор о передаче прав зарегистрирован Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Далее, в период с 2007 по 2013 г.г. (точные даты следствием не установлены), Шереметов Э.В., с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично организовал размещение в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в данном жилом доме на этапе строительства. При этом Шереметов Э.В. скрывал от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

Во исполнение своего преступного умысла, после приобретения земельного участка, Шереметов Э.В., находясь в различных офисах и агентствах недвижимости, расположенных в Хостинском районе и Центральном районе г. Сочи, создавая видимость правомерной деятельности, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, на основании которых стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания.

Таким образом, при заключении договоров Шереметов Э.В., совершая обман, умышленно скрывал от граждан информацию о противозаконности своих действий по самовольному возведению многоквартирного дома на земельном участке для индивидуального жилищного строительства в нарушение градостроительных норм и правил, и неправомерности действий по привлечению средств граждан для долевого строительства объекта недвижимости, которое регламентируется федеральным законом №-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также скрывал от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольным и подлежащим сносу.

Так, на основании заключенных договоров Шереметов Э.В., путем обмана завладел денежными средствами Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19 при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГШереметов Э.В., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая не правомерность своих действий по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке для ИЖС – индивидуального жилого строительства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по <адрес>, участок №, Центрального района г. Сочи находясь в офисе по адресу: г. <адрес>, <адрес> заключил с Потерпевший №16 договор инвестирования строительства жилого дома, согласно которому Потерпевший №16 обязалась передать Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> для инвестирования строительства дома возводимого инвестором на земельном участке №, расположенном по <адрес>, <адрес>.При этом Шереметов Э.В. не имея намерений выполнять условия заключенного договора принял на себя обязательства в срок до второго квартала 2010 года оформить соответствующую документацию и обеспечить сдачу объекта в эксплуатацию и передать право собственности Потерпевший №16 на жилое помещение без номера на третьем этаже общей площадью 20, 23 кв.м. жилого дома.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №16, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства,сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №16, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №16, будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по <адрес> в <адрес>, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) без номера площадью 20, 23 кв.м., расположенного на третьем этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., совершая обман Потерпевший №17, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №17, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №17, будучи введённая в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по <адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, в <адрес>, передала Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) без номера площадью 29, 34 кв.м., расположенного на четвертом этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

Далее, ДД.ММ.ГГГГШереметов Э.В., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая не правомерность своих действий по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке для ИЖС – индивидуального жилого строительства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по <адрес>, участок №, Центрального района г. Сочи организовал встречу с целью заключения предварительного договора купли-продажи между Свидетель №3, не осведомлённым о преступных намерениях Шереметова Э.В. с Потерпевший №18 и Потерпевший №19Свидетель №3 не осведомлённым о преступных намерениях Шереметова Э.В., по поручению Щереметова Э.В. находясь в офисе по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> заключил с Потерпевший №18 иПотерпевший №19 предварительный договор купли-продажи, согласно которому Потерпевший №18 и Потерпевший №19 обязались передать Свидетель №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> для приобретения в общую долевую собственность по 1/2 доли каждому помещения с номером № общей площадью 37.2 кв.м. на мансардном этаже и не жилое помещение без номера общей площадью 37.2 кв.м. расположенное на шестом этаже в доме на земельном участке №, расположенном по <адрес>, <адрес> и заключить договор купли-продажи подав сделку на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

При заключении указанного договора Шереметов Э.В., через Свидетель №3, не осведомлённого о его преступных намерениях, совершая обман Потерпевший №18 и Потерпевший №19, умышленно ввел их в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности своих действий по строительству жилого дома на земельном участке для индивидуального жилого строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №18 и Потерпевший №19, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №18 и Потерпевший №19, будучи введённые в заблуждение преступными действиями Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи, Центральном районе, <адрес><адрес>», передали Шереметову Э.В., через Свидетель №3, не осведомлённого о преступных намерениях Шереметова Э.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) с номером № площадью 37,2 кв.м., расположенного на мансардном этаже и не жилое помещение без номера общей площадью 37.2 кв.м. расположенное на шестом этаже в доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Шереметовым Э.В.на строительство вышеуказанного жилого помещения.

Таким образом, Шереметов Э.В. в период времени с февраля 2009 года по январь 2013 года находясь на территории г. Сочи под предлогом предоставления жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, расположенном по <адрес>, участок №, Центрального района г. Сочи путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №16 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №17 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №18 денежные средства в сумме <данные изъяты><данные изъяты> рублей, похитил принадлежащие Потерпевший №19 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, умышленно не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, пригодных для проживания жилых помещений, похитив полученные денежные средства в общем размере <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым, указанным лицам, ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Шереметов Э.В. вину в предъявленном ему обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в хищении путем мошенничества в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, признал полностью и воспользовался правом, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ- отказался от дачи показаний

Кроме этого вина Шереметова Э.В. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в хищении путем мошенничества в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, подтверждается:

-показаниями подсудимого Шереметова Э.В., допрошенного по уголовному делу в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ, согласно которым вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и пояснил, что его действия с 2007 года с момента получения денежных средств от граждан на цели строительства двух домов по <адрес> в г. Сочи носили длящийся характер. У него не возникал каждый раз умысел на хищение денежных средств отдельного гражданина. В содеянном раскаивается, от дачи более подробных показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.(том 14 л.д. 31-33)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №16, данными в судебном заседании согласно которым ДД.ММ.ГГГГ.,между ней и подсудимым Шереметовым Э.В. был заключен договор инвестирования в строительство жилых помещений № в доме на земельном участке №, по <адрес> г. Сочи, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ. она передала Шереметову<данные изъяты> рублей, что подтверждается распиской, выданной Шереметовым Э.В. Свои обязательства по договору она выполнила. Шереметов Э.В. должен был сдать объект не позднее 2-го квартала 2010г. В условиях договора не был прописан срок заключения основного договора, она вообще не знала, что между нами был заключен предварительный договор, т.к. согласно п.7.1 договор действует до момента получения соинвестором свидетельства о государственной регистрации права общей долевой собственности на объект. Учитывая, что с момента заключения договора прошло три года, она постоянно звонила Шереметову Э.В., на звонки он не отвечал, письма не получал. В 2012г. она была вынуждена обратиться в суд с иском о признании договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ. действительным. При этом Шереметов Э.В. подал встречное исковое заявление о признании этого же договора недействительным. ДД.ММ.ГГГГ. Хостинским районным судом г.Сочи было отказано в удовлетворении как ее исковых требований, так и Шереметова Э.В. В 2015 году, она вновь была вынуждена обратиться в суд к Шереметову Э.В. с иском о признании права собственности на помещения, однако ДД.ММ.ГГГГ, решением Центрального районного суда г.Сочи договор инвестирования признан прекращенным в силу закона п.6 ст.429 т.к. договор не содержит условий о сроках заключения сторонами основного договора, в связи с чем в силу положений п.4 ст.429 ГК РФ срок действия договора составляет один год с момента его заключения. Шереметов Э.В. избегал с ней встреч. Таким образом договор был прекращен по вине Шереметова Э.В., в силу закона. Позже ей стало известно, что перед тем как заключить с ней договор от ДД.ММ.ГГГГ, Шереметов Э.В., заключил договор инвестирования на эти же помещения с гражданкой Крыловой, правопреемник Можайцев, а также ДД.ММ.ГГГГ, Шереметов Э.В., переуступил своей матери Близняк А.К., право по договору аренды на земельный участок № по <адрес> г. Сочи, которая 22.05.2015г. продалаее помещения супруге Шереметова Э.В. Считает, что Шереметов Э.В., изначально ее обманул, не указав срок договора и, что вообще это предварительный договор, скрыл информацию самовольного строительства, а также на момент заключения с ней договора ее помещения уже были проданы гражданке Крыловой, но так как она постоянно жаловалась и требовала заключить со мной договор, Шеремето Э.В., дал согласие на оформление в собственность Можайцеву аналогичные помещения, но этажом выше, тем самым уйдя от ответственности за двойную продажу. А затем Шереметов Э.В., ДД.ММ.ГГГГ переуступил своей матери Близняк А.К., право по договору аренды, чтобы она не могла с него требовать исполнения договора, а уже Близняк А.К., по просьбе Шереметова Э.В., ДД.ММ.ГГГГ, продала ее помещения жене Шереметова Э.В., таким образом Шереметов Э.В., через своих родственников исключил возможность оформления помещений в ее собственность. ДД.ММ.ГГГГ., Близняк А.К., вновь продает уже проданные ею в мае 2015г. эти же помещения гражданину Кочурину.

- показаниями потерпевшего Абдуллаевой Э.Л., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым В 2010 году ей стало известно, что продаются квартиры в строящимся доме на этапе строительства по <адрес> Центрального района г. Сочи, застройщиком указанного дома являлся Шереметов Э.В., офис которого на 2010 год располагался по <адрес> Хостинского района г. Сочи.Она прибыв в данный офис встретилась с Шереметовым Э.В., который при встрече подтвердил, что является застройщиком многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. Шереметов Э.В., предложил ей купить жилое помещение (квартиру) на этапе строительства, пояснив, что по окончанию строительства стоимость жилого помещения (квартиры) будет значительно выше, при этом Шереметов Э.В. сообщил, что вся исходно-разрешительная документация на строительство многоквартирного дома имеется и соответствует всем необходимым требованиям законодательства, разрешение на строительство многоквартирного дома получит в органах местного самоуправления в ближайшее время, так как уже сдал для этого необходимые документы. Также пояснил, что понравившуюся квартиру можно будет купить путем заключения договора инвестирования строительства жилого дома, а по окончанию строительства необходимо будет заключить основной договор купли-продажи, для сдачи его в регистрирующий орган с целью перехода регистрации права, что ее устроило. Шереметов Э.В. показал ей ведомость жилых помещений (квартир) подлежащих продажи, она выбрала жилое помещение площадью 29,34 кв.м расположенное на 4 этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты> рублей исходя из стоимости одного квадратного метра 27 266 рублей. Она имея принадлежащие ей денежные средства наличными в сумме <данные изъяты> решила приобрести квартиру у Шереметова Э.В. и целью совершения сделки ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис Шерметова Э.В. по <адрес>, г. Сочи, где между ней как соинвестором и Шереметовым Э.В. как инвестором был заключен договор инвестирования жилого дома. Согласно п.1.2. договора она взяла на себя обязательства финансировать строительство объекта (жилой дом) по адресу: <адрес>, <адрес>, квартал индивидуальной жилой застройки участок №, в размере и на условиях, предусмотренных договором. Шереметов Э.В. обязался за счет собственных или привлеченных средств обеспечить возведение указанного объекта и после завершения строительства передать ей как соинвестору долю объекта. В счет исполнения своих обязательств ДД.ММ.ГГГГ в офисе Шереметова Э.В. по <адрес> она передала лично Шереметову Э.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, о получении средств Шереметов Э.В. расписался в заранее подготовленной расписке, а так же Шереметов Э.В. лично собственноручно подписал два экземпляра заключенного договора. Передав денежные средства она со своей стороны полностью исполнила обязательства по договору и верила в то, что Шереметов Э.В. так же исполнит условия договора. Строительство дома завершилось примерно в средине 2014 года, с целью получения в общедолевую собственность жилого помещения (квартиры) она обратилась к Шереметову Э.В., который пояснил, что общая площадь дома, планируемая этажность по окончанию строительства изменилась, в связи с чем изменилась этажность и площадь приобретенного ею по договору инвестирования жилого помещения, которое со слов Шереметова Э.В. располагалось на 3 жилом этаже, его площадь составила 27,5 кв.м. Она не возражала об изменении этажности и уменьшении жилой площади в односторонним порядке, так как изменения были не существенны и хотела быстрей переехать в приобретённое жилое помещение (квартиру). Новое расположение жилого помещения (квартиры) показывал Шереметов Э.С., сообщил, что помещение имеет номер на поэтажном плане №, кадастровый №. При визуальном осмотре в присутствии Шереметова Э.В. расположение жилого помещения (квартиры), характеристики ее устроили, при этом сумма по заключенному договору приобретенной ею квартиры оставалась не изменой. Шереметов Э.В. пояснил, что построенный квартирный дом оформил на свою мать - Близняк А. К. и договор купли-продажи жилого помещения будет заключен именно с Близняк А.К. По обоюдному соглашению решили оформить договор купли-продажи на ее сына - Абдуллаева А. АлексА.а, 05.02.1996г.р., хотя фактически денежные средства принадлежали ей и квартиру приобретала она лично. ДД.ММ.ГГГГ в филиале ГАУ КК «<данные изъяты>» в г. Сочи Центрального района по <адрес>, между Близняк А.К. и Абдуллаевым А.А. был заключен договор купли-продажи. Согласно договора Близняк А.К. обязалась передать, а Абдуллаев А.А. обязался принять и оплатить жилое помещение общей площадью 27,5 кв.м. этаж 3, номера на поэтажном плане: 90-91, находящиеся по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №. Согласно п. 2 договора вышеуказанное помещение принадлежало Близняк А.К. на праве собственности, на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ номер регистрации №, кадастрового паспорта здания № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Филиалом ГУП КК « Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по г. Сочи, Решения от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждалось свидетельством о государственной регистрации права собственности №№ от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационной записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№. Согласно договора стороны оценили указанное выше жилое помещение в <данные изъяты> рублей, которые согласно договора уплачены ранее покупателем – Абдуллаевым А.А. продавцу до подписания договора купли-продажи, на данном пункте договора настоял Шереметов Э.В., отдельно за жилое помещение (квартиру) <данные изъяты> рублей Шереметову Э.В. и Близняк А.К., ни она ни ее сын не передавали, всего за указанное жилое помещение (квартиру) ею Шереметову Э.В. было передано <данные изъяты> рублей, что подтверждается распиской и договором инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора предусмотрено, что вышеуказанное жилое помещение свободно от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, никому не продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Подписанный договор был сдан в Центральный отдел г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю для регистрации сделки по переходу права, но в регистрации права был отказано, в связи с тем, что в ходе проведения правовой экспертизы, установлено, что постановлением судебного пристава-исполнителя Сочинского межрайонного отдела УФССП по Краснодарскому краю Дудкачановым А.Д. о наложении ареста на имущества должника № от ДД.ММ.ГГГГ (исполнительное производство №) наложен арест на объект капитального строительства, возведенный на земельном участке с К№. В последствии Шереметов Э.В. и Близняк А.К. под любыми предлогами от встречи с ней уклонялись, дать какие-либо пояснения по сроку снятия ареста не могли, а позже, вообще, перестали выходить на связь.(том 8 л.д. 5-8)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №18, согласно которым в 2013 году она вместе с дочерью Потерпевший №19 обратились в агентство недвижимости «<данные изъяты>». От специалистов по продаже недвижимости указанного агентства они узнали, что на <адрес> в Центральном районе г.Сочи застройщиком Шереметовым Э.В. осуществляется строительство многоквартирного жилого дома. Специалист по продаже недвижимости связался с представителем Шереметова Э.В. – Свидетель №3, который прибыл для заключения сделки в офис агентства недвижимости. Так, в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>» по адресу: г.<адрес><адрес><адрес> более точно место не установлено, ДД.ММ.ГГГГ между ею, Потерпевший №19 и Свидетель №3 заключен предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Близняк А.К. за денежные средства в сумме 2 <данные изъяты> руб. должна была в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 600 кв.м. с кадастровым номером №, категория земель - земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, участок №, и передать ей в собственность жилое помещение жилое помещение № площадью 37, 2 кв.м. с высотой потолка 6 м. на мансардном этаже дома. Исполняя условия заключенного договора, она и ее дочь, находясь там же, сразу же передали Свидетель №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., что подтверждается двумя расписками от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> руб. она должна была передать позже, однако ввиду того, что дом не строился, она указанную сумму не доплатила.Ей было известно о том, что фактически строительство дома осуществлял Шереметов Э.В.Свидетель №3 действовал по указанию Шереметова Э.В. Потом ей стало известно о том, что полученные от нее денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. Свидетель №3 по указанию Шереметова Э.В. передал Кантемирову Ю.М., который должен был произвести работы, связанные со строительством дома на участке №. Ей также известно о том, что Близняк А.К. была указана в договоре, так как юридически являлась собственником земельного участка, которым фактически владел на тот момент Шереметов Э.В.Она неоднократно обращалась к Шереметову Э.В. с просьбой привести дом в пригодный к проживанию, однако у Шереметова Э.В. начались проблемы, которые не смог разрешить, и в указанные в договоре сроки помещение так и не было предоставлено в ее собственность. Далее по ее просьбе Близняк А.К. заключила с ней основной договор купли-продажи на приобретенное ею ранее помещение по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ. договор ДД.ММ.ГГГГ.Используя этот договор, она обратилась в Хостинский районный суд г.Сочи с исковыми требованиями к Близняк А.К. о признании за ней права собственности на помещение №. Суд удовлетворил ее требования, признал договор действительным, обязал Росреестр зарегистрировать за ней право на указанное помещение, однако, обратившись в Росреестр для регистрации права, она получила уведомление о приостановлении данной процедуры, так как объект капитального строительства – дом на участке № по <адрес> был арестован судебными приставами на основании судебного решения. Тогда же ей стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г.Сочи, ввиду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, вынесено решение о приведении самовольно возведенного на земельном участке по <адрес> г. Сочи, квартал застройки №, в Центральном районе г.Сочи семиэтажного капитального строения в соответствии с разрешением на строительство № №, выданным ДД.ММ.ГГГГ органом местного самоуправления г.Сочи, то есть осуществить снос верхних этажей дома, в том числе мансардного этажа, на котором Потерпевший №18 приобрела помещение. ДД.ММ.ГГГГ <адрес>вым судом вынесено апелляционное определение, оставившее решение суда от ДД.ММ.ГГГГ в силе. Считает, что Шереметов Э.В. обманул ее, получил принадлежащие ей денежные средства, под предлогом предоставления жилых помещений в строящемся жилом доме. Всего она передала Свидетель №3 для Шереметова Э.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты квартиры. Шереметов Э.В. умышленно обманул ее и завладел ее деньгами.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №19, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2013 году она вместе со своей мамой Потерпевший №18 обратились в агентство недвижимости «Винсент-недвижимость». От специалистов по продаже недвижимости указанного агентства они узнали, что на <адрес> в Центральном районе г.Сочи застройщиком Шереметовым Э.В. осуществляется строительство многоквартирного жилого дома. Специалист по продаже недвижимости связался с представителем Шереметова Э.В. – Свидетель №3, который прибыл для заключения сделки в офис агентства недвижимости. Так, в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «б», где между ею, Потерпевший №18 и Свидетель №3 заключен предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Близняк А.К. за денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. должен был в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 600 кв.м. с кадастровым номером №, категория земель - земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, участок №, и передать ей в собственность жилое помещение жилое помещение № площадью 37, 2 кв.м. с высотой потолка 6 м. на мансардном этаже дома. Исполняя условия заключенного договора, она и ее мать, находясь там же, сразу же передали Свидетель №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., что подтверждается двумя расписками от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> руб. они с матерью должны были передать позже, однако ввиду того, что дом не строился, они указанную сумму не доплатили.Ей было известно о том, что фактически строительство дома осуществлял Шереметов Э.В.Свидетель №3 действовал по указанию Шереметова Э.В. Потом ей стало известно о том, что полученные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. Свидетель №3 по указанию Шереметова Э.В. передал Кантемирову Ю.М., который должен был произвести работы, связанные со строительством дома на участке №. Ей также известно о том, что Близняк А.К. была указана в договоре, так как юридически являлась собственником земельного участка, которым фактически владел на тот момент Шереметов Э.В. Она с матерью неоднократно обращалась к Шереметову Э.В. с просьбой привести дом в пригодный к проживанию, однако у Шереметова Э.В. начались проблемы, которые не смог разрешить, и в указанные в договоре сроки помещение так и не было предоставлено в их собственность.Далее по желанию ее матери Потерпевший №18, Близняк А.К. заключила с ней основной договор купли-продажи на приобретенное ею ранее помещение по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ. договор ДД.ММ.ГГГГ.Используя этот договор, она обратилась в Хостинский районный суд г.Сочи с исковыми требованиями к Близняк А.К. о признании за ней права собственности на помещение №. Суд удовлетворил ее требования, признал договор действительным, обязал Росреестр зарегистрировать за ней право на указанное помещение, однако, обратившись в Росреестр для регистрации права, она получила уведомление о приостановлении данной процедуры, так как объект капитального строительства – дом на участке № по <адрес> был арестован судебными приставами на основании судебного решения. Тогда же ей стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г.Сочи, ввиду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, вынесено решение о приведении самовольно возведенного на земельном участке по <адрес><адрес>, квартал застройки №, в Центральном районе г.Сочи семиэтажного капитального строения в соответствии с разрешением на строительство № №, выданным ДД.ММ.ГГГГ органом местного самоуправления г.Сочи, то есть осуществить снос верхних этажей дома, в том числе мансардного этажа, на котором Потерпевший №18 приобрела помещение. ДД.ММ.ГГГГ <адрес>вым судом вынесено апелляционное определение, оставившее решение суда от ДД.ММ.ГГГГ в силе. Считает, что Шереметов Э.В. обманул ее, получил принадлежащие ей денежные средства, под предлогом предоставления жилых помещений в строящемся жилом доме. Всего она передала Свидетель №3 для Шереметова Э.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты квартиры. Шереметов Э.В. умышленно обманул ее и завладел ее деньгами.(том 4 л.д. 68-71)

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2006-2007 году он работал в должности исполнительного директора в ООО «<данные изъяты>», офис которого располагался в одном из помещений по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Соседний офис арендовался ООО «<адрес> «<адрес>», директором которого являлся Шереметов Э. В., таким образом он и познакомился с Шереметовым Э.В. Агентство «<адрес>» фактически являлось агентством недвижимости. Шереметов Э.В. являлся единоличным руководителем Общества, именно вел финансово – хозяйственную деятельность, заведовал финансами. Одновременно с этим Шереметов Э.В., как физическое лицо осуществлял функции застройщика, то есть, самостоятельно строил многоквартирные дома для реализации помещений в них. В последующем он стал работать у Шереметова Э.В., на него возлагались обязанности по оформлению документов. С мая 2012 года до середины 2013 года он представлял интересы Близняк А. К. на основании выданной нотариальной доверенности по вопросам продажи помещений в жилом доме, расположенном по <адрес>, участок №. В соответствии с данной нотариальной доверенностью он заключал договора купли-продажи, предварительные договора купли-продажи, соглашения о задатке и т.д., получал по ним денежные средства, сопровождал сделки в Управлении Росреестра г. Сочи перехода права собственности помещений в данном доме на имя покупателей. Данную нотариальную доверенность ему передал Шереметов Э.В. После заключения сделки с покупателем и после получения денежных средств по договору он передавал все полученные денежные средства Шереметову Э.В., то есть фактически полученные от продажи помещений в этом доме денежные средства он не получал, а их получал Шереметов Э.В. Застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенном по <адрес> участок №, так же являлся Шереметов Э. В.. Близняк А. К. является матерью Шереметова Э.В., который формально переоформил данный жилой дом на имя матери, фактически Близняк А.К. не занималась строительством и продажей помещений в данном жилом доме, все решения по строительству объекта и продажам принимал только Шереметов Э.В. Необходимый пакет документов для Управления Росреестра готовил он по указанию и распоряжению Шереметова Э.В. За свою работу в качестве юриста, он неофициально получал от Шереметова Э.В. «заработную плату». Когда Шереметов Э.В. передал ему доверенность от имени Близняк А.Г., то он заверил, что строительство велось в рамках существующего законодательства, что дом будет построен на основании разрешения на строительство, не будет превышать допустимых норм выданного разрешения, а так же, что всем гражданам, с контримыми от его имени будут заключены предварительные договора, Шереметовым Э.В. будут предоставлены жилые помещения, условия договора будут исполнены в полном объеме. Так как он доверял Шереметову Э.В. и верил, то по поручению Шереметова Э.В.ДД.ММ.ГГГГ он от имени Близняк А.К. заключил и подписал с Потерпевший №18 и с Потерпевший №19 предварительный договор купли-продажи помещения, общей площадью 37,2 кв.м., номер на поэтажном плане №, также он подписал соглашение о задатке и расписки, о том, что получил от Потерпевший №18 и Потерпевший №19 в присутствии риелтора денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей. Эти деньги в сумме <данные изъяты> рублей он сразу же передал Шереметову Э.В., расписки при этом они не составляли, та как он доверял Шереметову Э.В. и в последующем не отрицал факт получения денежных средств по данному договору. По каким причинам Шереметов Э.В. не выполнили условия предварительного договора, не заключили договор купли-продажи подлежащий государственной регистрации в росрестре ему не известно.(том 10 л.д. 200-202)

- показаниями свидетеля Белокреницкой Н.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею была проведена строительно-техническая судебная экспертизы и подготовлено заключение №.5 от ДД.ММ.ГГГГ. В своем заключении на вопросы, поставленные следователем, она сделала выводы о том, что на земельном участке площадью 600 кв.м. с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, имеется незавершенное строительством пятиэтажное строение с двухуровневой мансардой сложной формы с размерами 18х21, 5 м в плане, которое по своим объемно-планировочным характеристикам является незавершенным строительством, многоквартирным жилым домом, реальная стоимость затрат на воспроизводство объекта, расположенного на вышеуказанном земельном участке составляет <данные изъяты><данные изъяты> рублей, объект частично оборудован коммуникациями: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и подключен к сетям электроснабжения. Строительно-монтажные работы по устройству сетей газоснабжения на объекте не производились, строение, расположенное по вышеуказанному адресу не соответствует требованиям СНиП и СП, санитарным и противопожарным требованиям, возведено с нарушениями требований землепользования и соответственно не пригодно для проживания людей после завершения необходимых строительных работ.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу: г<адрес>, <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №16 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №16 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>, <адрес>.(том 10 л.д. 20-21)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в кабинете № УВД по г. Сочи по адресу: <адрес>, <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №17 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №17 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>, г. Сочи.(том 8 л.д. 12-13)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в кабинете № ОП (Центральный район) УВД по г.Сочи по адресу: <адрес>, <адрес>, у потерпевшего Потерпевший №18 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ней и Шереметовым Э.В., связанные с приобретением Потерпевший №18 жилого помещения в доме по <адрес>, <адрес>.(том 4 л.д. 37-39)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., входе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.; соглашение о задатке; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №3 получил от Потерпевший №18<данные изъяты> руб.; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; решение суда Хостинского района г.Сочи от ДД.ММ.ГГГГ.; определение Хостинского районного суда г.Сочи от ДД.ММ.ГГГГ.(том 4 л.д. 40-41, 57-59)

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что объект, расположенный по адресу, <адрес>, частично оборудован коммуникациями, водоснабжения, водоподведения, электроснабжения и подключен к сетям электроснабжения. Строительно-монтажные работы по устройству сетей газоснабжения на объекте, расположенном по адресу, <адрес> не производились. Строение, расположенное на земельном участке площадью 600 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, участок № не соответствует требованиям СНиП и СП, санитарным и противопожарным требованиям, строение возведено с нарушениями требований землепользования и соответственно не пригодно для проживания людей после завершения необходимых строительных работ.(том10 л.д. №)

Суд не находит оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ для возвращения дела прокурору.

Суд считает, что действия Шереметова Э.В. органом предварительного следствия и государственным обвинением правильно квалифицированы и его вина полностью доказана в совершении им:

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, то есть преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, то есть преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Решая вопрос о виде и мере наказания в отношении Шереметова Э.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, законом отнесенных к категории тяжких преступлений, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п.п. «и»,«г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а именно явка с повинной, наличие малолетних детей у виновного ( по каждому из совершенных им преступлений), а также в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства признание Шереметовым Э.В. вины в совершенных им преступлениях и деятельное раскаяние в содеянном, а так же отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Суд также учитывает положительно иные данные о личности виновного, его семейное положение, условия жизни, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Оценив всю совокупность обстоятельств дела, с учетом характера и степени общественной опасности деяния, конкретных обстоятельств дела, его роли в совершении ряда тяжких преступлений, справедливости наказания, влияния наказания на условия жизни его семьи, восстановления социальной справедливости, суд считает, что исправление осужденного не возможно без изоляции его от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения требований ст. 64,73 УК РФ и ч. 6 ст.15 УК РФ, по каждому из совершенных Шереметовым Э.В. преступлений, суд не усматривает.

Так же суд не усматривает оснований для применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по каждому из преступлений.

Назначенное наказание будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений.

В части рассмотрения гражданских исков, суд в соответствии ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за гражданскими истцами Потерпевший №2Потерпевший №3Потерпевший №4Потерпевший №5Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, так как имеется необходимость в произведении дополнительных расчетов по указанным гражданским искам.

В части исковых требований Потерпевший №4,Шаврина Н.Н., Потерпевший №14, Потерпевший №16 к Шереметову Э.В. о признании за ними права собственности на жилые помещения - оставить без рассмотрения и разъяснить Потерпевший №4, Шавриной Н.Н., Потерпевший №14, Потерпевший №16, что они вправе обратится для рассмотрения данных исковых требований в гражданско-правовом порядке.

В части исковых требований Потерпевший №16 к Шереметову Э.В., о взыскании денежной суммы в размере <данные изъяты> руб. за участие в суде при рассмотрении гражданских дел - оставить без рассмотрения и разъяснить Потерпевший №16, что она вправе обратится для рассмотрения данных исковых требований в гражданско-правовом порядке.

В части исковых требований Потерпевший №18 к Шереметову Э.В. о взыскании морального ущерба, причиненного в результате преступления оставить без рассмотрения и разъяснить Потерпевший №18, что она вправе обратится для рассмотрения данных исковых требований в гражданско-правовом порядке.

Доказательств наличия заболевания, препятствующего отбытию наказания Шереметова Э.В. в местах лишения свободы, суду не представлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.296-299, 307, 308 и 309,310,312 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шереметова Э. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему :

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на четырех лет без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на четырех лет без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание Шереметову Э.В. в виде лишения свободы сроком на семь лет без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения Шереметову Э.В. в виде заключения под стражей оставить до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Шереметову Э.В. исчислять с момента вынесения приговора суда, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ года, зачесть ему в срок отбытия наказания, время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, в соответствии со ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В части исковых требований Потерпевший №18 к Шереметову Э.В. о взыскании морального вреда, оставить без рассмотрения и разъяснить Потерпевший №18, что она вправе обратится для рассмотрения данных исковых требований в гражданско-правовом порядке.

Арест, наложенный постановлениями Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ. на имущество – оставить без изменения до рассмотрения гражданских исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: копии документов, изъятые в ходе выемок и переданные на ответственное хранение потерпевшим по делу, вернуть по принадлежности по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда через райсуд в течение 10 суток со дна его провозглашения, а осужденным – в этот же срок со дня вручения ему копии приговора суда, при этом осужденный, в случае обжалования приговора суда, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ