Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Анищука В.В., <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Анищук В.В. органами предварительного расследования обвиняется в двух тяжких преступлениях - мошенничестве, то есть хищениях чужого имущества путем обмана, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Преступления, как указано в обвинительном заключении, совершены при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В., являясь председателем СПК «Л......», совершил хищение денежных средств открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» (далее ОАО «ОЗК») в особо крупном размере путем обмана под видом заключения договоров поставок зерна в объеме, не соответствующем действительности, при следующих обстоятельствах.

ОАО «ОЗК» создано ДД.ММ.ГГГГ путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства РФ и является его правопреемником, зарегистрировано в межрайонной ФНС России № <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № ДД.ММ.ГГГГ Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом.

Согласно Устава ОАО «ОЗК», утвержденного Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ №, основными видами деятельности ОАО «ОЗК» являются: участие в реализации государственных программ, организация и проведение закупочных и товарных интервенций с целью стабилизации коньюнтуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; участие в торгах (тендерах), а также объявление торгов (тендеров); размещение на конкурсной основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия среди хозяйствующих субъектов; производство, переработка, хранение и торговля сельскохозяйственной и иной продукцией, сырьем и продовольствием на внутреннем и внешнем рынке; заготовка, производство, хранение, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции.

На основании постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №«Об утверждении правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в ред. Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №) Минсельхоз России определен государственным заказчиком по организации создания и использования федерального продовольственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее именуемое Государственный заказчик) от имени РФ и ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» (далее именуемое Агент), действующего на основании Устава, на основании протокола конкурсной комиссии Минсельхоза России от ДД.ММ.ГГГГ № исполнение распоряжения Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в целях обеспечения государственных нужд, заключен Государственный контракт № №(согласно дополнительному соглашению к указанному государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об ОАО «ОЗК» ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» переименовано в ОАО «ОЗК»).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ОАО «ОЗК», во исполнение распоряжения Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 2746-рп, заключен государственный контракт №, согласно которому ОАО «ОЗК» определено единственным исполнителем размещаемых Министерством сельского хозяйства России в ДД.ММ.ГГГГ государственных заказов на выполнение работ по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и организации количественной и качественной сохранности этих запасов, и в соответствии с п. 17 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 294-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно которым Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предоставило право ОАО «ОЗК» осуществлять от своего имени за счет привлекаемых ОАО «ОЗК» кредитов в ОАО «Р......» формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее сельскохозяйственная продукция) и обеспечить количественную и качественную сохранность запасов интервенционного фонда и совершать юридические и иные действия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 2580«Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В соответствии с условиями вышеуказанных Контрактов Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обязалось:

- обеспечить компенсацию расходов ОАО «ОЗК», связанных с хранением и страхованием запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, обслуживанием кредитов, полученных им для формирования интервенционного фонда;

- выплатить комиссионное вознаграждение за проведение закупочных и товарных интервенций и организацию хранения запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции;

- предоставить Агенту копии протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, по отбору бирж, страховых организаций и организаций, осуществляющих хранение запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, для заключения соответствующих договоров в рамках проведения государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, с которыми у Государственного заказчика заключены соответствующие государственные контракты;

- выдать Агенту письменные распоряжения на проведение закупки или реализации федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции (далее - интервенционный фонд), с указанием номенклатуры, объема, диапазона цен и условий поставки; обеспечить Агенту оплату расходов, связанных с хранением и страхованием запасов интервенционного фонда, обслуживанием кредитов, полученных им для формирования интервенционного фонда;

- выплачивать комиссионное вознаграждение за проведение закупочных и товарных интервенций и организацию хранения запасов интервенционного фонда в размере, порядке, сроках и на условиях, установленных Контрактом.

В свою очередь ОАО «ОЗК» обязалось:

- заключить договор на организацию биржевых торгов при проведении государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции с биржей, с которой Государственным заказчиком заключен государственный контракт;

- заключить договор страхования интервенционного фонда (далее _Полис) с отобранными на конкурсной основе Государственным заказчиком страховыми организациями, с которыми Государственным заказчиком заключен государственный контракт на право заключения с Агентом указанного договора;

- предусмотреть в Полисе условие, в соответствии с которым каждая партия интервенционного фонда считается застрахованной с момента ее фактической закладки на хранение (подписания в установленном порядке акта сдачи-приемки); предусмотреть в Полисе период страхования с момента подписания Полиса на срок 24 месяца с возможностью продления, а также срок действия Полиса до полного исполнения обязательств по нему;

- заключить с ОАО «Р......» генеральное соглашение о предоставлении кредитов для осуществления закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для формирования интервенционного фонда;

- заключать договоры хранения интервенционного фонда с отобранными на конкурсной основе Государственным заказчиком организациями, осуществляющими хранение интервенционного фонда на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с которыми Государственным заказчиком заключены государственные контракты на право заключения с Агентом в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годах указанных договоров;

- ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, на протяжении периода времени, определенного Государственным заказчиком для проведения государственной закупочной или товарной интервенции, осуществлять закупки от своего имени и за счет кредитов ОАО «Р......» или продажи от своего имени сельскохозяйственной продукции по номенклатуре, в объеме, в диапазоне цен и на условиях, установленных в распоряжении Государственного заказчика, путем проведения биржевых торгов. По итогам биржевых торгов Агент от своего имени заключает договоры на поставку сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд (или из интервенционного фонда) с победителями торгов по форме в соответствии с правилами проведения биржевых торгов.

Согласно инструкции по приемке зерна государственного интервенционного фонда (далее - ЗГИФ), утвержденной заместителем генерального директора ОАО «ОЗК» Ми.С.Л......, ОАО «ОЗК», являясь государственным агентом, осуществляет приемку зерна, закупленного в государственный интервенционный фонд, и передает его на обособленное ответственное хранение предприятиям (далее - Хранителям), отобранным в результате конкурса государственным Заказчиком, Министерством сельского хозяйства РФ, для хранения запасов зерна государственного интервенционного фонда. Приемка зерна, осуществляется непосредственно на производственных объектах Хранителя, указанных в договоре поставки, заключенном ОАО «ОЗК» с поставщиком. Зерно принимается у Поставщика и передается на обособленное ответственное хранение Хранителю по качеству - согласно показателей качества, указанных в ГОСТ на соответствующую культуру, подтвержденных сертификатами качества, и по количеству - в соответствии с физическим весом зерна, переведенным Хранителем на обособленное хранение. Документом, подтверждающим факт приемки зерна у Поставщика и передачи его на ответственное хранение Хранителю, являются трехсторонние акты, подписанные уполномоченными представителями ОАО «ОЗК», Поставщика и Хранителя, составленные по форме, содержащейся в Приложении к настоящей Инструкции. Приемку зерна у Поставщиков и передачу его на ответственное хранение от имении ОАО «ОЗК» осуществляют уполномоченные представители организации, заключившей договор с ОАО «ОЗК» на представление интересов ОАО «ОЗК» при приемке зерна и передачи его на ответственное хранение, и действующие на основании доверенности, выданной ОАО «ОЗК». При получении распоряжения на приемку зерна, уполномоченный представитель ОАО «ОЗК» получает от Департамента государственных интервенций ОАО «ОЗК»: в электронном виде комплект документов (акт сдачи-приемки, акт сдачи приемки на хранение, счета_-фактуры, товарные накладные), доверенность на предоставление интересов ОАО «ОЗК» при приемке зерна в интервенционный фонд, выполнение соответствующих действий по приемке зерна у Поставщика, передаче его на ответственное хранение и заключение соглашения о порядке взаимодействия между Банком, Агентом и Хранителем.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» в лице генерального директора Ле.С.Л...... и ООО «<данные изъяты> контроль и сюрвейерский сервис» в лице Генерального директора Ко.И.В....... заключен договор №, согласно которому ОАО «ОЗК» поручил ООО «<данные изъяты> контроль и сюрвейерский сервис» выполнить юридические действия от имени ОАО «ОЗК»:

- принимать зерно от Поставщиков на элеваторах на основании Договоров поставки, заключенных ОАО «ОЗК» с победителями биржевых торгов, по утвержденному ОАО «ОЗК» графику при проведении государственных закупочных интервенций зерна урожая ДД.ММ.ГГГГ;

- проверять наличие, количество и качество принимаемого зерна в строгом соответствии с инструкцией по приемке-передаче зерна;

- передавать зерно от ОАО «ОЗК» на ответственное хранение на основании заключенных с Хранителем договоров хранения;

- подписывать от имени ОАО «ОЗК» документы, подтверждающие приемку и передачу зерна;

- подписывать от имени ОАО «ОЗК» соглашения о порядке взаимодействия между Агентом, Банком и Хранителем.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Л......», инн №, ОГРН № (далее СПК «Л.......») зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ и состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № <данные изъяты> (юридический адрес: <адрес>).

Анищук В.В. решением общего собрания членов СПК «Л......» от ДД.ММ.ГГГГ избран председателем правления СПК «Л.......» сроком на 5 лет и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В. вступил в должность ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с уставом СПК «Л......» председатель правления осуществляет организационно-распорядительные и административно-_хозяйственные функции, в том числе, без доверенности действует от имени кооператива, заключает договоры и выдает доверенности, открывает счета кооператива в банках и иных кредитных организациях и осуществляет другие полномочия.

Основным видом деятельности СПК «Л......» является сельскохозяйственная деятельность, в том числе, деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, в частности зерна - пшеницы. В ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......» произвел валовый сбор пшеницы в весе после доработки объемом 20 217,3 тонны, в который включается 3, 4, 5 класс и фуражное зерно.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, у Анищука В.В., являющегося председателем правления СПК «Л......», располагающего информацией о том, что сельхозпроизводители могут принимать участие в государственных закупочных интервенциях и размещении запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем продажи в ОАО «ОЗК» пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в несуществующем в СПК «Л......» объеме.

В ДД.ММ.ГГГГ, более точный период следствием не установлен, Анищук В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, достоверно зная, что СПК «Л......» в период сбора урожая осенью ДД.ММ.ГГГГ собрал урожай пшеницы продовольственной 3 класса в объеме 2187,74 тонны, отдал распоряжение юристу СПК «Л......» Юд.В.А...... составить заявку для участия СПК «Л......» в открытом конкурсе по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ и заявку для участия СПК «Л......» на торгах в <адрес> по продаже зерна государству, сообщив ему сведения, не соответствующие действительности о том, что СПК «Л......» располагает пшеницей 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 25 230 тонн и готово реализовать на торгах пшеницу 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 20 000 тонн, не ставя его в известность о фактическом наличии в СПК «Л......» объемов пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ.

Юд.В.А......, не осведомленный о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящий с ним в преступном сговоре, находясь в офисе СПК «Л......», расположенном по адресу: <адрес>, подготовил заявку на участие в торгах, в которой отразил готовность СПК «Л......» продать на Биржевых торгах при проведении закупочных интервенций объем зерна урожая ДД.ММ.ГГГГ мягкой продовольственной пшеницы 3 класса в объеме 25 230 тонн, что не соответствовало действительности, и передал её Анищуку на подпись, а также заявку на участие в конкурсе на право заключения с Министерством сельского хозяйства РФ государственного контракта на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ (32 тур), лот №. Кроме того, Юд.В.А...... по указанию Анищука В.В. в заявке на участие в Биржевых торгах цену за хранение зерна - пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ за 1 тонну указал в размере 50 рублей, а также указал о готовности СПК «Л......» принять на хранение ЗГИФ в объеме 20 000 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В., продолжая свой преступный умысел, подписал подготовленное юристом СПК «Л.......» Юд.В.А...... предложение об условиях исполнения государственного контракта по лоту № участника открытого конкурса по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ ЗГИФ, после чего направил всю документацию в адрес Министерства сельского хозяйства РФ по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, подписал подготовленную юристом СПК «Л......» Юд.В.А...... заявку на участие в торгах, после чего направил её в ОАО «ОЗК» по адресу: <адрес> для подтверждения СПК «Л......» статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», рассмотрев представленную СПК «Л......» заявку с несоответствующими действительности сведениями о наличии в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 25 230 тонн, добросовестно заблуждаясь о фактическом наличии в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, одобрило представленную заявку и допустило СПК «Л......» к участию в Биржевых торгах при про ведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Кроме того, на основании поданной документации ДД.ММ.ГГГГ г., СПК «Л......» выиграл конкурс по отбору хранителей, и в соответствии с протоколом конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии со ст. 27 и ст. 55 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского хозяйства РФ от имени Российской Федерации (Государственный Заказчик), в лице директора Департамента Ко.К.В..... и СПК «Л......» (Хранитель) в лице председателя правления Анищука В.В. в целях обеспечения государственных нужд заключен государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №,о заключении договоров хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ в объеме 20 000 тонн с государственным агентом ОАО «Объединенная Зерновая Компания» далее ОАО «ОЗК» (Агент).

На основании вышеуказанного государственного контракта ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Государственного агента) в лице генерального директора Ле.С.Л...... и СПК «Л......» (Хранителя) в лице председателя правления Анищука В.В. заключен договор № запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ОАО «ОЗК» путем заключения с ОАО «ОЗК» договоров поставки мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, несоответствующих действительности, выдал на имя трейдера Мо.А.Ю...... доверенность № ДД.ММ.ГГГГ для участия в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, проводимых ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа» в <адрес> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, не осведомленный о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящий с ним в преступном сговоре, добросовестно заблуждаясь, относительно фактического наличия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая 2009 года, в рамках проведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГ., по результатам биржевых торгов, находясь в помещении ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договоры поставки № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 6 750 тонн по цене 4200 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 16 402 500 рублей и № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 4 050 тонн по цене 4050 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 28 350 000 рублей.

В соответствии с заключенными договорами поставки зерна № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» обязалось принять товар у поставщика - СПК «Локшинский».

После заключения договоров поставки Анищук В.В., осознавая, что представитель ОАО «ОЗК» прибудет в СПК «Л......» с целью составления документации по приемке проданной в ОАО «ОЗК» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ и передаче на хранение в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ - зерна государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) в объемах, согласно заключенным между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК» договоров хранения и поставок, и, достоверно зная о том, что денежные средства за продажу ЗГИФ будут перечислены на расчетный счет продавца - СПК «Л......» после того, как комиссия в составе представителя ОАО «ОЗК» и представителя ОАО «Р......» осуществит приемку ЗГИФ и передачу его на хранение в СПК «Л......», и составит акты сдачи - приемки зерна как предмета договоров поставки и акты сдачи-приемки зерна как предмета договоров хранения ЗГИФ, реализуя свой преступный умысел, в целях предотвращения обнаружения отсутствия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая 2009 года в объеме 19845 тонн, используя свое служебное положение, решил уговорить членов комиссии - представителей ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» не осматривать склады под предлогом большого объема предстоящей проверки ЗГИФ и неблагоприятных погодных условий.

В назначенный руководством ОАО «ОЗК» день ДД.ММ.ГГГГ представителем ОАО «ОЗК» Галашевой, действующей на основании доверенности № ДД.ММ.ГГГГ г., выданной генеральным директором ОАО «ОЗК» Ле.С.Л......, был осуществлен выезд в СПК «Л......», расположенный по вышеуказанному адресу, для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Анищук В.В., находясь в СПК «Л......», расположенном по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «ОЗК» имущественного вреда в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что в СПК «Л......» имеется в наличии мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ всего в объеме 2187,74 тонн, то есть в объеме, не соответствующем условиям заключенных между ОАО «ОЗК» и СПК «Л......» договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 6 750 тонн и договора № ДД.ММ.ГГГГ поставки мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая 2009 года в количестве 4050 тонн, убедил членов комиссии - представителей ОАО «ОЗК» Га.В.А...... и представителя ОАО «Р......» Жу.Н.В......, прибывших в СПК «Л......» для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л......», не осматривать ЗГИФ на складах СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, не осведомленные о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящие с ним в преступном сговоре, доверяя ему как председателю правления СПК «Л.......», будучи введенными им в заблуждение и добросовестно полагая, что в СПК «Л......» на складах фактически находится мягкая продовольственная пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме, согласно условиям договоров поставок № от ДД.ММ.ГГГГ и № 6660от ДД.ММ.ГГГГ г., не стали проверять наличие зерна в складах и, не убедившись в его наличии, составили акт сдачи-приемки зерна, являющийся приложением к договору № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л.......» передал, а ОАО «ОЗК» принял на складе СПК «Л.......» мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 6750 тонн, на общую сумму 28 350 000 рублей, и акт сдачи-приемки, являющийся приложением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 4050 тонн, на общую сумму 16 402 500 рублей.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В......, находясь в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «О3К» (агент) в лице Га.В.А...... и СПК «Л.......» в лице Анищука В.В., согласно которым Поставщик передал Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю (СПК «Л.......») мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 4050 тонн на общую сумму 16 402 500 рублей, а также мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 6750 тонн на общую сумму 28 350 000 рублей, не удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты Га.В.А...... направила в ОАО «ОЗК», расположенное по адресу: <адрес>.

В конце ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «О3К», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, добросовестно заблуждаясь, относительно наличия в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, указанных в актах приема-передачи, являющихся приложением к договорам поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., распорядилось произвести оплату, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «О3К» перечислило на расчетный счет СПК «Л.......» №, открытый в Красноярском РФ ОАО «Р......», расположенный по адресу: <адрес>, платежным поручением № денежные средства в сумме 28350000 рублей и платежным поручением № в сумме 16402500 рублей, всего на общую сумму 44752000 рублей.

Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ОАО «О3К» путем заключения с ОАО «ОЗК» договоров поставки мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, не соответствующих действительности, отдал распоряжение Московкину на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ продолжить участие в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, проводимых 3АО «<данные изъяты> товарная биржа» в <адрес> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, не осведомленный о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящий с ним в преступном сговоре, добросовестно заблуждаясь, относительно фактического наличия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в рамках проведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГ, по результатам биржевых торгов, находясь в помещении 3АО «<данные изъяты> товарная биржа», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого, СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 945 тонн по цене 3800 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 3 591 000 рублей.

В соответствии с заключенным договором поставки зерна № ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» обязалось принять товар у поставщика - СПК «Л......».

После заключения договоров поставки Анищук В.В., осознавая, что представитель ОАО «ОЗК» прибудет в СПК «Л......» с целью составления документации, по приемке проданной в ОАО «ОЗК» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ и передаче на хранение в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ зерна государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) в объемах согласно заключенным между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК» договоров хранения и поставки, и достоверно зная о том, что денежные средства за продажу ЗГИФ будут перечислены на расчетный счет продавца - СПК «Л......» после того, как комиссия в составе представителя ОАО «ОЗК» и представителя ОАО «Р......» осуществит приемку ЗГИФ и передачу его на хранение в СПК «Л......» и составит акты сдачи - приемки зерна как предмета договоров поставки и акты сдачи-приемки зерна как предмета договоров хранения ЗГИФ, реализуя свой преступный умысел, в целях предотвращения обнаружения отсутствия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19845 тонн, используя свое служебное положение, решил уговорить членов комиссии _представителей ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» не осматривать склады под предлогом большого объема предстоящей проверки ЗГИФ, неблагоприятный погодных условий и тому подобное.

В назначенный руководством ОАО «ОЗК» день ДД.ММ.ГГГГ представителем ОАО «ОЗК» Галашевой был осуществлен выезд в СПК «Л......», расположенный по вышеуказанному адресу, для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Анищук В.В., находясь в СПК «Л......», расположенном по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «О3К» имущественного вреда в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что в СПК «Л......» имеется в наличии пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ всего в объеме 2187,74 тонн, то есть в объеме, не соответствующем условиям заключенных между ОАО «О3К» и СПК «Л......» договоров поставки: № и № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., убедил членов комиссии - представителя ОАО «О3К» Га.В.А...... и представителя ОАО «Р......» Жу.Н.В......, прибывших В СПК «Л.......» для комиссионной приемки ЗГИФ и передаче его на хранение в СПК «Л......», не осматривать ЗГИФ на складах СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, не осведомленные о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящие с ним в преступном сговоре, доверяя ему как председателю правления СПК «Л......», будучи введенными им в заблуждение и добросовестно полагая, что в СПК «Л......» на складах фактически находится пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в объеме согласно условиям договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., не стали проверять наличие зерна в складах и, не убедившись в его наличии, составили акт сдачи - приемки зерна, являющийся приложением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял на складе СПК «Л......» мягкую продовольственную пшеницу 3_-го класса в количестве 945 тонн, на общую сумму 3 591 000 руб.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В...... находясь в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес> в соответствии с условиями договора хранения № 869от ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «ОЗК» (агент) в лице Га.В.А......, СПК «Л......» (хранитель) лице Анищука В.В. и СПК «Л......», в лице Анищука В.В. (поставщик), согласно которым Поставщик передал зерно Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 945 тонн на общую сумму 3 591 000 рублей, не удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты Га.В.А...... направила в ОАО «ОЗК», расположенное по адресу: <адрес>.

В конце ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, добросовестно заблуждаясь относительно наличия в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, указанных в актах приема-передачи, являющихся приложением к договорам поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., распорядилось произнести оплату после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет СПК «Л......» №,открытый в Красноярском РФ ОАО «Р......», расположенный по адресу: <адрес> платежным поручением № средства в сумме 3 591 000 рублей.

Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ОАО «ОЗК» путем заключения с ОАО «ОЗК» договоров поставки мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, несоответствующих действительности, отдал распоряжение Московкину на основании доверенности № ДД.ММ.ГГГГ продолжить участие в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, проводимых ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа» в <адрес> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, не осведомленный о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящий с ним в преступном сговоре, добросовестно заблуждаясь относительно фактического наличия в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в рамках проведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГ., по результатам биржевых торгов, находясь в помещении ЗАО «Национальная товарная биржа», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договор поставки № 7406от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» пшеницу продовольственную 3 класса общим объемом 8100 тонн по цене 4 100 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 33210000 рублей.

После заключения договоров поставок Анищук В.В., осознавая, что представитель ОАО «ОЗК» прибудет в СПК «Л......» с целью составления документации по приемке проданной в ОАО «ОЗК» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ и передаче на хранение в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ - зерна государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) в объемах согласно заключенных между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК» договоров хранения и поставок, и достоверно зная о том, что денежные средства за продажу ЗГИФ будут перечислены на расчетный счет продавца СПК «Л......» после того, как комиссия в составе представителя ОАО «ОЗК» и представителя ОАО «Р......» осуществит приемку ЗГИФ и передачу его на хранение в СПК «Л......» и составит акты сдачи - приемки зерна как предмета договоров поставки и акты сдачи-приемки зерна как предмета договоров хранения ЗГИФ, реализуя свой преступный умысел, в целях предотвращения обнаружения отсутствия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая 2009 года в объеме 19845 тонн, используя свое служебное положение, решил уговорить членов комиссии _представителей ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» не осматривать склады под предлогом большого объема предстоящее проверки ЗГИФ и неблагоприятный погодных условий.

В назначенный руководством ОАО «ОЗК» день ДД.ММ.ГГГГ представителем ОАО «ОЗК» Галашевой был осуществлен выезд в СПК «Л......», расположенный по вышеуказанному адресу для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Анищук В.В., находясь в СПК «Л......», расположенном по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения последней имущественного вреда в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что в СПК «Л......» имеется в наличии мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ всего в объеме 2187,74 тонн, то есть не соответствующем условиям заключенного между ОАО«ОЗК» и СПК «Л......» договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 8100 тонн, убедил членов комиссии - представителя ОАО «ОЗК» Га.В.А...... и представителя ОАО«Р......» Жу.Н.В......, прибывших в СПК «Л.......» для комиссионной приемки ЗГИФ и передаче его на хранение в СПК «Л......», не осматривать ЗГИФ на складах СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, не осведомленные о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящие с ним в преступном сговоре, доверяя ему как председателю правления СПК «Л.......», будучи введенными им в заблуждение и добросовестно полагая, что в СПК «Л......» на складах фактически находится мягкая продовольственная пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в объеме согласно условиям договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., проверять наличие зерна в складах не стали и, не убедившись в его наличии, составили акт сдачи - приемки зерна, являющийся приложением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «<данные изъяты>» передал, а ОАО«ОЗК» принял на складе СПК «Л......» мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 8100 тонн, на общую сумму 33210000 руб.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В...... в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «ОЗК» (агент) в лице Га.В.А......, СПК «Л.......» (хранитель) в лице Анищука В.В. и СПК «Л.......» в лице Анищука В.В. (поставщик), согласно которым Поставщик передал зерно Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 8100 тонн на общую сумму 33210000 руб., не удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты Га.В.А...... направила в ОАО«ОЗК», расположенное по адресу: в <адрес>.

В первой ДД.ММ.ГГГГ, руководство ОАО«ОЗК», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, добросовестно заблуждаясь относительно наличия в СПК «Л.......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, указанных в актах приема-_передачи, являющихся приложением к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., распорядилось произвести оплату, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет СПК «Л......» №, открытый в Красноярском РФ ОАО«Р......», расположенный по адресу: <адрес>, платежным поручением № денежные средства в сумме 33210000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», добросовестно заблуждаясь относительно наличия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19845 тонн, указанном в актах сдачи-приемки, являющихся приложениями к договорам № ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ о продаже СПК «Л.......» в ОАО «ОЗК» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая 2009 года общим объемом 19845 тонн на общую сумму 81 553 500 рублей, во исполнение обязательств по вышеуказанным договорам поставок, перечислило на расчетный счет СПК «Л......», открытый в ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 81 553 500 рублей, из которых денежные средства в сумме 72 364 992 рублей перечислены за отсутствующее в СПК «Л......» и фактически не переданное в ОАО «ОЗК» зерно_ пшеницу продовольственную 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 17657,26 тонн (19845 тонн - 2187,74 тонны).

С момента перечисления денежных средств в сумме 72 364 992 рублей на расчетный счет СПК Л......» Анищук В.В., являясь председателем правления СПК «Л......», получил реальную возможность распорядиться ими, то есть похитил их путем обмана. Похищенными денежными средствами в указанном размере Анищук В.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО «ОЗК» материальный ущерб на общую сумму 72 364 992 рубля, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Кроме того,в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В., являясь председателем СПК «Л......» совершил хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты> зерновая компания» (далее ОАО «ОЗК») в особо крупном размере путем обмана под видом заключения договора хранения зерна государственного интервенционного фонда (далее ЗГИФ) в объемах, несоответствующих действительности, при следующих обстоятельствах.

ОАО «ОЗК» создано ДД.ММ.ГГГГ путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства РФ и является его правопреемником, зарегистрировано в межрайонной ФНС России № <адрес> за основным государственным регистрационным номером № ДД.ММ.ГГГГ Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ОАО «ОЗК», во исполнение распоряжения Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № №, заключен государственный контракт №, согласно которому ОАО «ОЗК» определено единственным исполнителем размещаемых Министерством сельского хозяйства России в ДД.ММ.ГГГГ государственных заказов на выполнение работ по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и организации количественной и качественной сохранности этих запасов, и в соответствии с п. 17 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 294-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно которым Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предоставило право ОАО «ОЗК» осуществлять от своего имени за счет привлекаемых ОАО «ОЗК» кредитов в ОАО «Р......» формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее сельскохозяйственная продукция) и обеспечить количественную и качественную сохранность запасов интервенционного фонда и совершать юридические и иные действия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 2580«Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

- предоставить Агенту копии протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, по отбору бирж, страховых организаций и организаций, осуществляющих хранение запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, для заключения соответствующих договоров в рамках про ведения государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, с которыми у Государственного заказчика заключены соответствующие государственные контракты;

В свою очередь ОАО «ОЗК» обязалось:

- заключить с ОАО «Россельхозбанк» генеральное соглашение о предоставлении кредитов для осуществления закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для формирования интервенционного фонда;

- подписывать от имени ОАО «ОЗК» документы, подтверждающие приемку и передачу зерна;

- подписывать от имени ОАО «ОЗК» соглашения о порядке взаимодействия между Агентом, Банком и Хранителем.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Л.......», инн №, ОГРН № (далее СПК «Л......») зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ и состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № № <данные изъяты> (юридический адрес: <адрес>).

Анищук В.В. решением общего собрания членов СПК «Л......» от ДД.ММ.ГГГГ избран председателем правления СПК «Л......» сроком на 5 лет и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В. вступил в должность ДД.ММ.ГГГГ

Осенью ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, у Анищука В.В., являющегося председателем правления СПК «Л......», располагающего информацией о том, что сельхозпроизводители могут принимать участие в государственных закупочных интервенциях и размещении запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем заключения с ОАО «ОЗК» договора хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в объеме, несоответствующем действительности.

В ДД.ММ.ГГГГ, более точный период следствием не установлен, Анищук В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, достоверно зная, что СПК «Л......» в период сбора урожая осенью ДД.ММ.ГГГГ собрал урожай пшеницы продовольственной 3 класса в объеме 2187,74 тонн, отдал распоряжение юристу предприятия Юд.В.А...... составить заявку для участия СПК «Л......» в открытом конкурсе по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ и заявку для участия СПК «Л......» на торгах в <адрес> по продаже зерна государству, сообщив ему сведения, не соответствующие действительности о том, что СПК «Л......» располагает пшеницей 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 25 230 тонн и готово реализовать на торгах пшеницу 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 20 000 тонн, не ставя его в известность о фактическом наличии в СПК «Л......» объемов пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ.

Юд.В.А......, не осведомленный о преступных намерениях Анишука В.В. и не состоящий с ним в преступном сговоре, находясь в офисе СПК «Л......», расположенном по адресу: <адрес>, подготовил заявку на участие в торгах, в которой отразил готовность СПК «Л......» продать на Биржевых торгах при проведении закупочных интервенций объем зерна урожая ДД.ММ.ГГГГ мягкой продовольственной пшеницы 3 класса в объеме 25230 тонн, что не соответствовало действительности и передал её Анищуку на подпись, а также заявку на участие в конкурсе на право заключения с Министерством сельского хозяйства РФ государственного контракта на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ (32 тур), лот № 32.165. Кроме того, Юд.В.А...... по указанию Анищука В.В. в заявке на участие в Биржевых торгах цену за хранение зерна - пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ за 1 тонну указал в размере 50 рублей, а также указал о готовности СПК «Л......» принять на хранения ЗГИФ в объеме 20000 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В., продолжая свой преступный умысел, подписал подготовленные юристом СПК «Л......» Юдиным предложение об условиях исполнения государственного контракта по лоту № участника открытого конкурса по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ ЗГИФ, после чего направил всю документацию в адрес Министерства сельского хозяйства РФ по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, подписал подготовленную юристом СПК «Л......» Юдиным заявку на участие в торгах, после чего направил её в адрес ОАО «ОЗК»: <адрес>, для подтверждения СПК «Л......» статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», рассмотрев представленную СПК «Л......» заявку с несоответствующими действительности сведениями о наличии в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 25230 тонн, добросовестно заблуждаясь о фактическом наличии в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, одобрил представленную заявку и допустил СПК «Л......» к участию в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Кроме того, на основании поданной документации ДД.ММ.ГГГГ г., СПК «Л......» выиграл конкурс по отбору хранителей, и в соответствии с протоколом конкурсной комиссии Минсельхоза России от ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии со ст. 27 и ст. 55 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского хозяйства РФ от имени Российской Федерации (Государственный Заказчик), в лице директора Департамента Ко.К.В..... и СПК «Л......» (Хранитель) в лице председателя правления Анищука В.В. в целях обеспечения государственных нужд заключен государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № 2349/4, о заключении договоров хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в 2009 г. в. объеме 20 000 тонн с государственным агентом ОАО «<данные изъяты> Зерновая Компания» далее ОАО «ОЗК» (Агент).

Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ОАО «ОЗК» путем заключения с ОАО «ОЗК» договоров поставки мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, несоответствующих действительности, выдал на имя трейдера Мо.А.Ю...... доверенность № ДД.ММ.ГГГГ для участия в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, проводимых ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа» в <адрес> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, не осведомленный о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящий с ним в преступном сговоре, добросовестно заблуждаясь относительно фактического наличия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая 2009 года, в рамках про ведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГ по результатам биржевых торгов, находясь в помещении ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа», расположенном адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договоры поставки № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 6 750 тонн по цене 4200 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 16 402 500 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 4 050 тонн по цене 4050 рублей за метрическую тонну физического веса на сумму 28 350 000 рублей.

В соответствии с заключенными договорами поставки зерна № ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» обязалось принять товар у поставщика - СПК «Л......».

После заключения договоров поставок Анищук В.В., осознавая, что представитель ОАО «ОЗК» прибудет в СПК «Л......» с целью составления документации, по приемке проданной в ОАО «ОЗК» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ и передаче на хранение в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ-зерна государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) в объемах, согласно заключенным между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК» договоров хранения и поставок, и достоверно зная о том, что денежные средства за продажу ЗГИФ будут перечислены на расчетный счет продавца - СПК «Л......» после того, как комиссия в составе представителя ОАО «ОЗК» и представителя ОЛО «Р......» осуществит приемку ЗГИФ и передачу его на хранение в СПК «Л......» о чем составит акты сдачи - приемки зерна как предмета договоров поставки и акты сдачи-приемки зерна как предмета договоров хранения ЗГИФ, реализуя свой преступный умысел, в целях предотвращения обнаружения отсутствия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19845 тонн, используя свое служебное положение, решил уговорить членов комиссии - представителей ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» не осматривать склады под предлогом большого объема предстоящей проверки ЗГИФ, неблагоприятный погодных условий и тому подобное.

В назначенный руководством ОАО «ОЗК» день ДД.ММ.ГГГГ представителем ОАО «ОЗК» Га.В.А......, действующей на основании доверенности № ДД.ММ.ГГГГ г., выданной генеральным директором ОАО «ОЗК» Ле.С.Л......, был осуществлен выезд в СПК «Л......», расположенный по вышеуказанному адресу, для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л.......».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Анищук В.В., находясь в СПК «Л......», расположенном по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «ОЗК» имущественного вреда в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что в СПК «Л......» имеется в наличии мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ всего в объеме 2187,74 тонны, то есть не соответствующем условиям заключенных между ОАО «ОЗК» и СПК «Л......» договорам поставки № от ДД.ММ.ГГГГ мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 6750 тонн и договора № ДД.ММ.ГГГГ поставки мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в количестве 4050 тонн, убедил членов комиссии - представителя ОАО «ОЗК» Га.В.А...... и представителя ОАО «Р......» Жу.Н.В......, прибывших в СПК «Л......» для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л......», не осматривать склады СПК «Л......» с находящимся в нем ЗГИФ.

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, не осведомленные о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящие с ним в преступном сговоре, доверяя ему как председателю правления СПК «Л......», будучи введенными им в заблуждение и добросовестно полагая, что в СПК «Л......» на складах фактически находится мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме, согласно условиям договоров поставок № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ г., проверять наличие зерна в складах не стали и, не убедившись в его наличии, составили акт сдачи-приемки зерна, являющийся приложением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял на складе СПК «Л......» мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 6750 тонн, на общую сумму 28 350 000 рублей, и акт сдачи-приемки, являющийся приложением к договору № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 4050 тонн, на общую сумму 16 402 500 рублей.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В...... находясь в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора хранения № ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «ОЗК» (агент) в лице Га.В.А...... и СПК «Л......» в лице Анищука В.В., согласно которым Поставщик передал зерно Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю (СПК «Л......») мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 4050 тонн на общую сумму 16 402 500 рублей, а также мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 6750 тонн на общую сумму 28 350 000 рублей, не удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты были направлены Га.В.А...... в ОАО «ОЗК», расположенное по адресу: в <адрес>.

В конце ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, добросовестно заблуждаясь, относительно наличия в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, указанных в актах приема-передачи, являющихся приложением к договорам поставки № ДД.ММ.ГГГГ и № № ДД.ММ.ГГГГ г., распорядилось произвести оплату, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет СПК «Л......» №, открытый в Красноярском РФОАО «Р......», расположенный по адресу: <адрес> «а», платежными поручениями денежные средства в сумме 16402500 рублей и в сумме 28350000 рублей, всего на общую сумму 44 752 000 рублей.

Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ОАО «ОЗК» путем заключения с ОАО «ОЗК» договоров поставки мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, несоответствующих действительности, отдал распоряжение Московкину продолжить на основании доверенности № ДД.ММ.ГГГГ участие в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, проводимых ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа» в <данные изъяты> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, не осведомленный о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящий с ним в преступном сговоре, добросовестно заблуждаясь относительно фактического наличия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в рамках проведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГ по результатам биржевых торгов, находясь в помещении ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договор поставки № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого, СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 945 тонн по цене 3800 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 3 591 000 рублей.

После заключения договоров поставок Анищук В.В., осознавая, что представитель ОАО «ОЗК» прибудет в СПК «Л......» с целью составления документации, по приемке проданной в ОАО «ОЗК» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ и передаче на хранение в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ - зерна государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) в объемах согласно заключенным между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК» договоров хранения и поставок, и достоверно зная о том, что денежные средства за продажу ЗГИФ будут перечислены на расчетный счет продавца - СПК «Л......» после того, как комиссия в составе представителя ОАО «ОЗК» и представителя ОАО «Р......» осуществит приемку ЗГИФ и передачу его на хранение в СПК «Л......» О чем составит акты сдачи - приемки зерна как предмета договоров поставки и акты сдачи-приемки зерна как предмета договоров хранения ЗГИФ, реализуя. свой преступный умысел, в целях предотвращения обнаружения отсутствия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19 845 тонн, используя свое служебное положение, решил уговорить членов комиссии _представителей ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» не осматривать склады под предлогом большого объема предстоящей проверки ЗГИФ, неблагоприятных погодных условий и тому подобного.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Анищук В.В., находясь в СПК «Л......», расположенном по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «ОЗК» имущественного вреда в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что в СПК «Л......» имеется в наличии пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ всего в объеме 2187,74 тонн, то есть не соответствующем условиям заключенных между ОАО «ОЗК» и СПК «Л......» договоров поставки: № и № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ убедил членов комиссии представителей ОАО «ОЗК» Га.В.А...... и представителя ОАО «Россельхозбанк» Жу.Н.В......, прибывших в СПК «Л.......» для комиссионной приемки ЗГИФ и передаче его на хранение в СПК «Л......», не осматривать склады СПК «Л......» с находящимся в нем ЗГИФ.

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, не осведомленные о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящие с ним в преступном сговоре, доверяя ему как председателю правления СПК «Л.......», будучи введенными им в заблуждение и добросовестно полагая, что в СПК «Локшинский» на складах фактически находится пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в объеме согласно условиям договоров поставок: № ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ г., проверять наличие зерна в складах не стали и, не убедившись в его наличии, составили акт сдачи - приемки зерна, являющийся приложением к договору № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял на складе СПК «Л......» мягкую продовольственную пшеницу 3-_го класса в количестве 945 тонн, на общую сумму 3 591 000 рублей.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В......, находясь в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора хранения № ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «ОЗК» (агент) в лице Га.В.А......, СПК «Л......» (хранитель) лице Анищука В.В. и СПК «Локшинский» в лице Анищука В.В. (поставщик), согласно которым Поставщик передал зерно Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 945 тонн на общую сумму 3 591 000 руб., не удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты Га.В.А...... направила в ОАО «ОЗК», расположенное по адресу: <адрес>.

В конце ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, добросовестно заблуждаясь относительно наличия в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объемах, указанных в актах приема-передачи, являющихся приложением к договорам поставки № ДД.ММ.ГГГГ г., распорядилось произвести оплату после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет СПК «Л......» №, в Красноярском РФ ОАО «Р......», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 591 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, не осведомленный о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящий с ним в преступном сговоре, добросовестно заблуждаясь, относительно фактического наличия в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в рамках проведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГ по результатам биржевых торгов, находясь в помещении ЗАО «Национальная товарная биржа», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого, СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» пшеницу продовольственную 3 класса общим объемом 8 100 тонн по цене 4100 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 33 210 000 рублей.

В соответствии с заключенным договором поставки зерна № от ДД.ММ.ГГГГ г., ОАО «ОЗК» обязалось принять товар у поставщика - СПК «Л......».

После заключения договоров поставок Анищук В.В., осознавая, что представитель ОАО «ОЗК» прибудет в СПК «Л......» с целью составления документации по приемке проданной в ОАО «ОЗК» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ и передаче на хранение в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ - зерна государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) в объемах согласно заключенных между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК» договоров хранения и поставок, и достоверно зная о том, что денежные средства за продажу ЗГИФ будут перечислены на расчетный счет продавца - СПК «Л......» после того, как комиссия в составе представителя ОАО «ОЗК» и представителя ОАО «Р......» осуществит приемку ЗГИФ и передачу его на хранение в СПК «Л......», о чем составит акты сдачи - приемки зерна как предмета договоров поставки и акты сдачи-приемки зерна как предмета договоров хранения ЗГИФ, реализуя свой преступный умысел, в целях предотвращения обнаружения отсутствия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19 845 тонн, используя свое служебное положение, решил уговорить членов комиссии _представителей ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» не осматривать склады под предлогом большого объема предстоящее проверки ЗГИФ, неблагоприятный погодных условий и тому подобного.

В назначенный руководством ОАО «ОЗК» день ДД.ММ.ГГГГ представителем ОАО «ОЗК» Галашевой был осуществлен выезд в CПK «Л......», расположенный по вышеуказанному адресу, для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Анищук В.В., находясь в СПК «Л......», расположенном по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения последней имущественного вреда в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что в СПК «Л......» имеется в наличии мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ всего в объеме 2187,74 тонны, то есть не соответствующем условиям заключенного между ОАО «ОЗК» и СПК «Л......» договора поставки № ДД.ММ.ГГГГ мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 8 100 тонн, убедил членов комиссии - представителя ОАО «ОЗК» Га.В.А...... и представителя ОАО «Р......» Жу.Н.В......, прибывших в СПК «Л.......» для комиссионной приемки ЗГИФ и передаче его на хранение в СПК «Л......», не осматривать склады СПК «Л......» с находящимся в нем ЗГИФ.

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, не осведомленные о преступных намерениях Анищука В.В. и не состоящие с ним в преступном сговоре, доверяя ему как председателю правления СПК «Л......», будучи введенными им в заблуждение и добросовестно полагая, что в СПК «Л......» на складах фактически находится мягкая продовольственная пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в объеме согласно условиям договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ г., № ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ г., проверять наличие зерна в складах не стали и, не убедившись в его наличии, составили акт сдачи - приемки зерна, являющийся приложением к договору № № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял на складе СПК «Л......» мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 8100 тонн, на общую сумму 33 210 000 руб.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В...... в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора хранения № ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «ОЗК» (агент) в лице Га.В.А......, СПК «Л......» (хранитель) лице Анищука В.В.и СПК «Л......» в лице Анищука В.В.(поставщик), согласно которым Поставщик передал зерно Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 8100 тонн на общую сумму 33 210 000 рублей, не удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты Га.В.А......направила в ОАО «ОЗК», расположенное по адресу: в <адрес>.

В первой ДД.ММ.ГГГГ, руководство ОАО «ОЗК», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, добросовестно заблуждаясь, относительно наличия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая 2009 года в объемах, указанных в актах приема_ передачи, являющихся приложением к договору поставки № № ДД.ММ.ГГГГ г., распорядилось произвести оплату, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет СПК «Л......» № №,открытый в <данные изъяты> РФ ОАО «Р......», расположенный по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 33 210 000 рублей.

Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «ОЗК» путем заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в объеме, не соответствующем действительности, после составления представителем ОАО «ОЗК» Га.В.А...... актов сдачи-приемки зерна на хранение в СПК «Л......», используя свое служебное положение, достоверно зная, что в СПК «Л......» имеется в наличии мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ всего в объеме 2187,74 тонны, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал распоряжение работникам бухгалтерии СПК «Л.......» составить акты сдачи-приемки работ по хранению запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции - мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, с отражением в них объема зерна в соответствии с актами сдачи-приемки зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г., являющимися приложениями к договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии СПК «Л......», не осведомленные о преступных намерениях Анищука В.В., и не состоящие с ним в преступном сговоре, добросовестно полагая, что в СПК «Л......» на складах фактически находится мягкая продовольственная пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19845 тонн, подготовили акты сдачи-приемки работ по хранению запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ для предъявления их в ОАО «ОЗК» к оплате, а именно:

Акт сдачи приемки работ

дата

номер

Кол-во, тонн

Цена, руб.

сумма, руб.

ДД.ММ.ГГГГ

205

11745

25,25

296 511,84

ДД.ММ.ГГГГ

206

11745

50,96

598 572,00

ДД.ММ.ГГГГ

207

19845

3,89

77 235,12

ДД.ММ.ГГГГ

208

19845

37,27

739 549,44

ДД.ММ.ГГГГ

214

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

225

19845

61,14

1 213 323,30

ДД.ММ.ГГГГ

231

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

232

19845

61,14

1 213 323,30

ДД.ММ.ГГГГ

237

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

240

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

243

19845

61,14

1 213 323,30

ДД.ММ.ГГГГ

252

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

296*

19845

61,14

1 213 323,30

ДД.ММ.ГГГГ

256

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

279

19845

67,77

1 344 816,27

ДД.ММ.ГГГГ

288

19845

13,12

260 366,40

14433

48,09

694 032,46

ДД.ММ.ГГГГ

294

11972

67,77

811 290,18

ДД.ММ.ГГГГ

304

10800

67,77

731 872,80

ДД.ММ.ГГГГ

315

10800

67,77

731 872,80

ДД.ММ.ГГГГ

321

10800

65,58

708 264,00

Итого:

19 370 280,97

Анищук В.В., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «ОЗК» путем заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в объеме, не соответствующем действительности, после составления представителем ОАО «ОЗК» Га.В.А...... актов сдачи-приемки зерна на хранение в СПК «Л......», используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «ОЗК» имущественного вреда в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что в СПК «Л......» имеется в наличии мягкая продовольственная пшеница 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ всего в объеме 2187,74 тонн, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовленные работниками бухгалтерии СПК «Л......» акты сдачи-приемки работ по договору хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции - мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ направил в ОАО «ОЗК» для производства оплаты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», добросовестно заблуждаясь относительно наличия в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19845 тонн, указанном в актах сдачи-приемки, являющихся приложениями к договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ОАО «ОЗК» на хранение в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ - 10800 тонн, ДД.ММ.ГГГГ - 945 тонн, ДД.ММ.ГГГГ - 8100 тонн, во исполнение обязательств по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ О производстве оплаты хранителю - СПК «Л......» в размере 62 рубля за одну метрическую тонну зерна в месяц произвело оплату путем перечисления на расчетный счет СПК «Л......» №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> ОСБ № ОАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств по платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 511,84 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 235,12 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 739 549,44 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 213 323,30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 572,18 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 213 323,30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 213 323,30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 213 323,30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечислен единовременный аванс на 2011 год на сумму 4 750 238,12 руб., всего за хранение ЗГИФ перечислены денежные средства на общую сумму 18 838 004 рубля 36 копеек, из которых денежные средства в сумме 17 859 554 рубля 41 копейка перечислены за отсутствующее в СПК «Л.......» и фактически не заложенное в СПК Л.......» ЗГИФ на хранение.

С момента перечисления денежных средств 17 859 554 рубля 41 копейка на расчетный счет СПК «Л......» Анищук В.В., являясь председателем правления СПК «Л......», получил реальную возможность распорядиться ими, то есть похитил их путем обмана. Похищенными денежными средствами в указанном размере Анищук В.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО «ОЗК» материальный ущерб в размере 17 859 554 рубля 41 копейка, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Допросив подсудимого Анищука В.В., который вину в совершенных преступлениях не признал, свидетелей, указанных в списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, исследовав представленные органами следствия иные доказательства, суд установил другие обстоятельства уголовного дела, которые заключаются в следующем:

ОАО «ОЗК» создано ДД.ММ.ГГГГ путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства РФ и является его правопреемником, зарегистрировано в межрайонной ФНС России № <адрес> за основным государственным регистрационным номером № ДД.ММ.ГГГГ Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом.

- предоставить Агенту копии протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, по отбору бирж, страховых организаций и организаций, осуществляющих хранение запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, для заключения соответствующих договоров в рамках про ведения государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, с которыми у Государственного заказчика заключены соответствующие государственные контракты;

В свою очередь ОАО «ОЗК» обязалось:

- заключать договоры хранения интервенционного фонда с отобранными на конкурсной основе Государственным заказчиком организациями, осуществляющими хранение интервенционного фонда на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годы, с которыми Государственным заказчиком заключены государственные контракты на право заключения с Агентом в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годах указанных договоров;

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» в лице генерального директора Ле.С.Л...... и ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис» в лице Генерального директора Ко.И.В....... заключен договор №, согласно которому ОАО «ОЗК» поручил ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис» выполнить юридические действия от имени ОАО «ОЗК»:

- подписывать от имени ОАО «ОЗК» документы, подтверждающие приемку и передачу зерна;

- подписывать от имени ОАО «ОЗК» соглашения о порядке взаимодействия между Агентом, Банком и Хранителем.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Л......», инн №, ОГРН № (далее СПК «Л......») зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ и состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № <адрес> (юридический адрес: <адрес>).

В ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......» произвел валовый сбор пшеницы яровой в весе после доработки объемом 25682,3 тонны.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ у Анищука В.В., являющегося председателем правления СПК «Л......», появилась информация о том, что сельхозпроизводители могут принимать участие в государственных закупочных интервенциях и размещении запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. С этой целью он отдал распоряжение юристу СПК «Л......» Юд.В.А...... составить заявку для участия СПК «Л......» в открытом конкурсе по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ и заявку для участия СПК «Л......» на торгах в <адрес> по продаже зерна государству, сообщив ему сведения, о том, что СПК «Л......» располагает пшеницей 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 25 230 тонн и готово реализовать на торгах пшеницу 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 20 000 тонн. Юд.В.А...... подготовил заявку на участие в торгах и передал её Анищуку на подпись, а также заявку на участие в конкурсе на право заключения с Министерством сельского хозяйства РФ государственного контракта на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ (32 тур), лот №. Кроме того, Юд.В.А...... по указанию Анищука В.В. в заявке на участие в Биржевых торгах цену за хранение зерна - пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ за 1 тонну указал в размере 50 рублей, а также указал о готовности СПК «Л......» принять на хранение ЗГИФ в объеме 20 000 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В. подписал подготовленное юристом СПК «Л......» Юд.В.А...... предложение об условиях исполнения государственного контракта по лоту № участника открытого конкурса по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ ЗГИФ, после чего направил всю документацию в адрес Министерства сельского хозяйства РФ по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В. подписал подготовленную юристом СПК «Л......» Юд.В.А...... заявку на участие в торгах, после чего направил её в ОАО «ОЗК» по адресу: <адрес>, для подтверждения СПК «Л......» статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», рассмотрев представленную СПК «Л......» заявку со сведениями о наличии в СПК «Л......» пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 25 230 тонн, одобрило представленную заявку и допустило СПК «Л......» к участию в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Кроме того, на основании поданной документации ДД.ММ.ГГГГ г., СПК «Л......» выиграл конкурс по отбору хранителей, и в соответствии с протоколом конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии со ст. 27 и ст. 55 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского хозяйства РФ от имени Российской Федерации (Государственный Заказчик), в лице директора Департамента Ко.К.В..... и СПК «Л......» (Хранитель) в лице председателя правления Анищука В.В. в целях обеспечения государственных нужд заключен государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №,о заключении договоров хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ в объеме 20 000 тонн с государственным агентом ОАО «<данные изъяты> Зерновая Компания» далее ОАО «ОЗК» (Агент).

До участия в Биржевых торгах СПК «Л......» обратился в ФГБУ «<данные изъяты> референтный центр Россельхознадзора» для определения качества продаваемого зерна, получил сертификаты качества, согласно которым пшеница в объеме 19800 тонн соответствовала 3 классу.

Далее, Анищук В.В. выдал на имя трейдера Мо.А.Ю...... доверенность № ДД.ММ.ГГГГ для участия в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, проводимых ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа» в <адрес> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, в рамках проведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГг., по результатам биржевых торгов, находясь в помещении ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа», заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договоры поставки № № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условий которого, СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 6 750 тонн по цене 4200 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 28 350 000 рублей и № 6660от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условий которого, СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 4 050 тонн по цене 4050 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 16 402 500 рублей.

В соответствии с заключенными договорами поставки зерна № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ г., ОАО «ОЗК» обязалось принять товар у поставщика - СПК «Л......».

После заключения договоров поставки, в назначенный руководством ОАО «ОЗК» день ДД.ММ.ГГГГ представителем ОАО «ОЗК» Га.В.А......, действующей на основании доверенности № ДД.ММ.ГГГГ г., выданной генеральным директором ОАО «ОЗК» Ле.С.Л......, а также представителем ОАО «Р......» Жу.Н.В...... был осуществлен выезд в СПК «Л......», для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, проверив наличие зерна в складах и убедившись в его наличии, составили акт сдачи-приемки зерна, являющийся приложением к договору № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял на складе СПК «Л......» мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 6750 тонн, на общую сумму 28 350 000 рублей, и акт сдачи-приемки, являющийся приложением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 4050 тонн, на общую сумму 16 402 500 рублей.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В......, находясь в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «О3К» (агент) в лице Га.В.А...... и СПК «Л......» в лице Анищука В.В., согласно которым Поставщик передал Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю (СПК «Л......») мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 4050 тонн на общую сумму 16 402 500 рублей, а также мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 6750 тонн на общую сумму 28 350 000 рублей, предварительно удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты Га.В.А...... направила в ОАО «ОЗК», расположенное по адресу: <адрес>.

В конце ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «О3К», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, распорядилось произвести оплату, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «О3К» перечислило на расчетный счет СПК «Л......» № №, открытый в Красноярском РФ ОАО «Р......», расположенный по адресу: <адрес>, платежным поручением № денежные средства в сумме 28350000 рублей и платежным поручением № в сумме 16402500 рублей, всего на общую сумму 44 752 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, в рамках проведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГ, по результатам биржевых торгов, находясь в помещении 3АО «<данные изъяты> товарная биржа», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого, СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» мягкую продовольственную пшеницу 3 класса общим объемом 945 тонн по цене 3800 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 3 591 000 рублей.

В назначенный руководством ОАО «ОЗК» день ДД.ММ.ГГГГ представителем ОАО «ОЗК» Га.В.А...... и представителем ОАО «Р......» Жу.Н.В...... был осуществлен выезд в СПК «Л......» для комиссионной приемки ЗГИФ и передачи его на хранение в СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, проверив наличие зерна в складах и убедившись в его наличии, составили акт сдачи - приемки зерна, являющийся приложением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО «ОЗК» принял на складе СПК «Л......» мягкую продовольственную пшеницу 3_-го класса в количестве 945 тонн, на общую сумму 3 591 000 руб.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В......, находясь в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора хранения № ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «ОЗК» (агент) в лице Га.В.А......, СПК «Л......» (хранитель) лице Анищука В.В. и СПК «Локшинский», в лице Анищука В.В. (поставщик), согласно которым Поставщик передал зерно Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 945 тонн на общую сумму 3 591 000 рублей, предварительно удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты Га.В.А...... направила в ОАО «ОЗК», расположенное по адресу: <адрес>.

В конце ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, распорядилось произнести оплату после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет СПК «Л......» №,открытый в Красноярском РФ ОО «Р......», расположенный по адресу: <адрес> «а» платежным поручением № средства в сумме 3 591 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Мо.А.Ю......, действуя на основании выданной ему доверенности, в рамках проведения закупочной интервенции ДД.ММ.ГГГГг., по результатам биржевых торгов, находясь в помещении ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ОЗК» в лице Ма.М.А..... договор поставки № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условий которого, СПК «Л......» обязался передать ОАО «ОЗК» пшеницу продовольственную 3 класса общим объемом 8100 тонн по цене 4 100 рублей за метрическую тонну физического веса на общую сумму 33210000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Га.В.А...... и Жу.Н.В......, проверив наличие зерна в складах и убедившись в его наличии, составили акт сдачи - приемки зерна, являющийся приложением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л......» передал, а ОАО«ОЗК» принял на складе СПК «Л......» мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 8100 тонн, на общую сумму 33210000 руб.

Кроме того, в этот же день, Га.В.А...... и Жу.Н.В...... в офисе предприятия СПК «Л......» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ г., составили акты сдачи-приемки зерна на хранение между ОАО «ОЗК» (агент) в лице Га.В.А......, СПК «Л......» (хранитель) в лице Анищука В.В. и СПК «Л......» в лице Анищука В.В. (поставщик), согласно которым Поставщик передал зерно Агенту, а Агент принял и передал на хранение Хранителю мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в количестве 8100 тонн на общую сумму 33210000 руб., предварительно удостоверившись в реальном объеме проданного и заложенного на хранение зерна. В дальнейшем вышеперечисленные акты Га.В.А...... направила в ОАО«ОЗК», расположенное по адресу: в <адрес>.

В первой ДД.ММ.ГГГГ, руководство ОАО«ОЗК», рассмотрев поступившие от Галашевой документы, распорядилось произвести оплату, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет СПК «Л.......» №, открытый в Красноярском РФ ОАО«Р......», расположенный по адресу: <адрес>, платежным поручением № денежные средства в сумме 33210000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», убедившись в наличие в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19845 тонн, указанном в актах сдачи-приемки, являющихся приложениями к договорам № ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ о продаже СПК «Л......» в ОАО «ОЗК» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 19845 тонн на общую сумму 81 553 500 рублей, во исполнение обязательств по вышеуказанным договорам поставок, перечислило на расчетный счет СПК «Л......», открытый в ОАО «Р......», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 81 553 500 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работниками бухгалтерии СПК «Л......» составлены акты сдачи-приемки работ по хранению запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции - мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, с отражением в них объема зерна в соответствии с актами сдачи-приемки зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г., являющимися приложениями к договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ для предъявления их в ОАО «ОЗК» к оплате, а именно:

Акт сдачи приемки работ

дата

номер

Кол-во, тонн

Цена, руб.

сумма, руб.

ДД.ММ.ГГГГ

205

11745

25,25

296 511,84

ДД.ММ.ГГГГ

206

11745

50,96

598 572,00

ДД.ММ.ГГГГ

207

19845

3,89

77 235,12

ДД.ММ.ГГГГ

208

19845

37,27

739 549,44

ДД.ММ.ГГГГ

214

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

225

19845

61,14

1 213 323,30

ДД.ММ.ГГГГ

231

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

232

19845

61,14

1 213 323,30

ДД.ММ.ГГГГ

237

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

240

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

243

19845

61,14

1 213 323,30

ДД.ММ.ГГГГ

252

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

296*

19845

61,14

1 213 323,30

ДД.ММ.ГГГГ

256

19845

63,18

1 253 767,41

ДД.ММ.ГГГГ

279

19845

67,77

1 344 816,27

ДД.ММ.ГГГГ

288

19845

13,12

260 366,40

14433

48,09

694 032,46

ДД.ММ.ГГГГ

294

11972

67,77

811 290,18

ДД.ММ.ГГГГ

304

10800

67,77

731 872,80

ДД.ММ.ГГГГ

315

10800

67,77

731 872,80

ДД.ММ.ГГГГ

321

10800

65,58

708 264,00

Итого:

19 370 280,97

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководство ОАО «ОЗК», получив акты, и имея документы и сведения о наличии в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19845 тонн, указанном в актах сдачи-приемки, являющихся приложениями к договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ОАО «ОЗК» на хранение в СПК «Л......» мягкой продовольственной пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ - 10800 тонн, ДД.ММ.ГГГГ - 945 тонн, ДД.ММ.ГГГГ - 8100 тонн, во исполнение обязательств по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты хранителю - СПК «Л......» в размере 62 рубля за одну метрическую тонну зерна в месяц, произвело оплату путем перечисления на расчетный счет СПК «Л......» №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> ОСБ <данные изъяты> ОАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств по платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 511,84 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 235,12 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 739 549,44 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 213 323,30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 572,18 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 213 323,30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 213 323,30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 213 323,30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 253 767,41 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечислен единовременный аванс на 2011 год на сумму 4 750 238,12 руб., всего за хранение ЗГИФ перечислены денежные средства на общую сумму 18 838 004 рубля 36 копеек.

В конце ДД.ММ.ГГГГ председатель правления СПК «Л......» Анищук В.В. направил в ОАО «ОЗК» письмо о разрешении перемещения ЗГИФ в объеме 9045 тонн на предприятие-хранитель ООО «Элеватор» <данные изъяты>, мотивируя большим сбором урожая в ДД.ММ.ГГГГ и отсутствием места для хранения собственного зерна. ДД.ММ.ГГГГ г., в результате рассмотрения данного письма, ОАО «ОЗК» разрешило переместить зерно в вышеуказанном объеме. Согласно актам приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» перемещено 9045 тонн ЗГИФ. Перевозка зерна осуществлялось за счет СПК «Л......». После этого на хранении у СПК «Л......» осталось 10800 тонн ЗГИФ.

Согласно распоряжению руководства ОАО «ОЗК», проверка сохранности количественно-качественных показателей ЗГИФ проводится не реже, чем 1 раз в квартал.

Один раз в квартал, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, представитель ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г...... в <данные изъяты> крае вместе с представителем ОАО «Россельхозбанк» Жу.Н.В...... осуществляли плановые проверки СПК «Л......», никаких нарушений по хранению не было выявлено, весь объем зерна был в наличие. До перемещения зерна в ООО «Элеватор» в СПК «Л......», согласно документации, зерно хранилось на трех складах, после перемещения зерно осталось в складе №.

ДД.ММ.ГГГГ Божко совместно с представителями ОАО «Р......» Ба.Т.А......, представителем ОАО «ОЗК» Во.Н.П......, управляющей ДО ОАО «Р......» в <адрес> Жу.Н.В......, по поступившей информации о растрате зерна председателем правления СПК «Л......» Анищуком В.В. внепланово провели проверку фактического наличия ЗГИФ в СПК «Л......». В результате метрических замеров произведен расчет фактического наличия ЗГИФ в СПК «Л......» и на момент проверки фактически оказался ЗГИФ в объеме 1321,38 тонн, в связи чем, выявлена недостача ЗГИФ в размере 9507 тонн. По факту недостачи зерна составлен соответствующий акт, о результатах проверки доложено руководству ОАО «ОЗК», где было принято решение провести дополнительную проверку с участием всех заинтересованных лиц: ОАО «ОЗК», ОАО «Р......», ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Агро», представителей СПК «Л......».

ДД.ММ.ГГГГ в результате проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ, находящегося на хранении в складе № СПК «Л.......», комиссией в составе представителей ОАО «ОЗК», ОАО «Р......» и ООО «Страховая компания «<данные изъяты>» выявлена недостача ЗГИФ урожая ДД.ММ.ГГГГ в количестве 9507 тонн на сумму 39 515 850 рублей.

После выявления недостачи было подано заявление на выплату страхового возмещения в ООО «Страховая компания «Согаз-Агро» и ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № ООО «Страховая компания «Согаз_-Агро» перечислило на расчетный счет ОАО «ОЗК» открытый в ОАО «Р......» № страховое возмещение по договору №, денежную сумму в размере 39 515 850 рублей.

К указанным выводам суд пришёл на основании следующих доказательств.

Подсудимый Анищук В.В. свою вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что имели место договорные отношения и исполнение обязательств по ним. В должности председателя правления СПК «Л......» работает с ДД.ММ.ГГГГ (назначен согласно Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ г.). Основные виды деятельности предприятия - сельскохозяйственное производство: выращивание зерновых, молочное животноводство с производством мяса и молока. В СПК «Л......» имеется 5 отделений, 4 из которых находятся на территории <данные изъяты> района (<данные изъяты> -центральное отделение, <адрес>), а № на территории <адрес>). Складские помещения в основном находятся в <адрес> - № складов, <адрес> - № склада. Все складские помещения не предназначены для длительного хранения зерновых, так как в них отсутствуют галереи, системы вентилирования, соответственно склады не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям ГОСТов, однако они находятся в удовлетворительном состоянии и в них возможно хранение зерна длительностью до одного года. В ДД.ММ.ГГГГ из интернета он узнал о проведении конкурса на право заключения госконтракта на хранение ЗГИФ (отбор элеваторов). Кроме того, на сайте имелась информация о перечне документов, которые необходимо предоставить к заявке на участие в конкурсе. По срокам СПК «Л......» не успел внести ходатайство о включении их СПК в реестр-хранителей. В этой связи по рекомендации представителей торгов он обратился к председателю СПК «Успех», расположенному в <адрес>, Ди.А.И....., чье хозяйство было включено в реестр-хранителей, с целью заключения предварительного договора о хранении ЗГИФ в СПК «Успех». Договор с Димовым оформлялся в электронном варианте, не был подписан. То, что им изначально указывалось, что зерно будет храниться в СПК «Успех» не является каким-либо нарушением, поскольку имеется список уполномоченных элеваторов на хранение ЗГИФ и не запрещено указывать любой элеватор из данного списка при условии наличия в них свободных площадей. О том, что СПК «Локшинский» выиграл конкурс Хранителей ЗГИФ, он узнал на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РФ, также ему был направлен контракт из которого следовало, что СПК «Л......» внесли в реестр предприятий-хранителей. В этой связи хранение зерна было в СПК «Л......». На основании государственных контрактов от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,заключенных между Министерством сельского хозяйства РФ (Заказчик) и СПК «Л......» (Хранитель), ему представилось право заключать договоры хранения ЗГИФ, с государственным агентом - ОАО «ОЗК». Контракты заключались путем отправки почтой подписанной документации. В ДД.ММ.ГГГГ они собрали большой урожай, рынка сбыта зерна не было, были очень низкие цены на зерно. Помимо площадей в <данные изъяты> районе они также обрабатывали и засевали площади на территории <адрес>. Данные по площадям и по урожаю на площадях СПК «Л......» давал отдельно по <данные изъяты> району и по <данные изъяты> району. В ДД.ММ.ГГГГ они собрали на двух территориях более 43 тысяч тонн пшеницы в бункерном весе, это более 25 тысяч тонн пшеницы после подработки. Также СПК «Л......» закупил в ООО ТРЭНЕКС в конце ДД.ММ.ГГГГ более 4 тысяч тонн пшеницы 3 класса, о чем имеются документы. Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ с учетом убранного урожая и закупленного зерна у них имелось в наличии около 30 тысяч тонн пшеницы. После того, как СПК «Л......» было внесено в реестр «Хранителей», он поехал в <адрес> для участия в торгах по продаже зерна ОАО «ОЗК». Все сведения, необходимые для участия в торгах, он брал из статистических данных и передал их юристу Юдину для оформления заявок. В сентябре состоялось собрание правления СПК «Л......», на котором было одобрено их участие в торгах. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......», выступающий поставщиком зерна, поставил, а ОАО «ОЗК» приняло и передало на хранение в СПК «Л......» 19845 тонн зерна продовольственной пшеницы 3-го класса (ЗГИФ), что подтверждается актами сдачи-приемки зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, СПК «Л......» заключил договор хранения ЗГИФ с ОАО «ОЗК» № ДД.ММ.ГГГГ года, которые в дальнейшем перезаключались: договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ года. Заключение договоров с ОАО «ОЗК» на поставку зерна и на его хранение - это обычные договоры, никакой личной выгоды от этого он не имел. До продажи зерна государству и перед закладкой дважды по их заявкам специалистами ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» со всего объема зерна, подлежащего продаже и хранению брались отборы проб и делался анализ качества зерна. После проведения анализов СПК «Л......» были выданы сертификаты качества, зерно соответствовало 3 классу пшеницы. В СПК «Л......» лаборатория не сертифицированная и данные их лаборатории не всегда соответствовали данным сертифицированных лабораторий. Их лаборант делал анализ зерна как бы для хозяйства, предварительный. При закладке зерна в ДД.ММ.ГГГГ и подписании акта сдачи-приемки зерна на хранение по договору № ДД.ММ.ГГГГ присутствовали представитель ОАО «ОЗК» Га.В.А......, представитель ОАО «Россельхозбанк» Жу.Н.В...... и он, как поставщик и хранитель. Га.В.А...... и Жу.Н.В...... также присутствовали и при закладках зерна ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ года. Никаких уговоров к членам комиссии не было, они всегда присутствовали. К тому же в любое время могло появиться распоряжение от ОАО «ОЗК» об отгрузке зерна, поэтому зерно всегда было в наличии. ЗГИФ хранилось только на первом отделении в складах 2, 3, 4. Ответственным лицом за сохранность качественно-количественных характеристик зерна он назначил заведующую складами 1-го отделения На.Л.Н....... ЗГИФ хранилось обособленно и учет его не производился. СПК «Л......» добросовестно исполнял свои обязанности согласно заключенных договоров. У представителей ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» при ежемесячных и ежеквартальных проверках никаких претензий не было.

Комиссия по проверке количественных качественных характеристик зерна в составе представителя ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г...... и представителя ОАО «Р......» Жу.Н.В...... приезжала 1 раз в квартал. Представитель ОАО «Р......» выезжал на проверку ежемесячно. Проверка зерна осуществлялась путем визуального осмотра и метрическим способом, также ежеквартально отбирались пробы зерна. Ежемесячно с ОАО «ОЗК» приходили перечисления за хранение зерна ЗГИФ на расчетный счет СПК «Л......». Со счета деньги снимались на внутрихозяйственные нужды, ни одного рубля из данных денег он себе не взял.

В ДД.ММ.ГГГГ, в связи со сбором большого урожая зерна, он подготовил письмо в ОАО «ОЗК» с просьбой разрешить переместить ЗГИФ в объеме 9045 тонн на пункт хранения ООО «Элеватор» <адрес>. ОАО «ОЗК» разрешило переместить зерно в вышеуказанном объеме. Перемещение зерна началось с конца ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ. Согласно актам приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» перемещено 9045 тонн ЗГИФ. На хранении у СПК «Л......» осталось 10800 тонн ЗГИФ на 3 складе. Когда он решил провести сверку документов, то обнаружилось, что не хватает документов. С этой целью он обратился к директору элеватора с просьбой дать ему копии товарно-транспортных накладных. Бухгалтером Курышевым ему были даны подлинники накладных. После проведения сверки, данные документы он возвратил в ООО «Элеватор», не помнит в настоящее время, кому конкретно отдал. Не достающие документы восстанавливал ООО «Элеватор», поэтому в некоторых товарно-транспортных накладных нет подписей водителей. Кто от имени СПК «Л......» ставил печать в накладных, не помнит. В начале ДД.ММ.ГГГГ агроном_-семеновод Аксенов доложил о том, что при визуальном осмотре возникло подозрение на заражение части зерна хлебными вредителями. По результатам отобранных образцов из лаборатории ОАО «<данные изъяты> ХПП» был получен акт от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в пшенице 3 класса, хранящейся в складе № 3,при проведении полного анализа согласно ГОСТ Р 52554-2006, обнаружена зараженность вредителями хлебных запасов явной форме (хрущак). Уведомление в ОАО «ОЗК» он не направлял о выявленном факте, так как боялся, что будет расторгнут договор хранения, им было принято решение заменить некачественное зерно на качественное, поэтому частичный объем зерна был реализован, реализация зерна началась в конце ДД.ММ.ГГГГ, продолжалась в апреле и ДД.ММ.ГГГГ, частичный объем был пущен на выплату арендной платы дольщикам, а часть пущена на посев. Одновременно были прияты меры на возмещение качественного зерна и ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ были заключены договоры с ЗАО «Светлолобовское» на поставку зерна в СПК «Л......». В конце ДД.ММ.ГГГГ, представители ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г...... и ОАО «Р......» Жу.Н.В...... при внеплановой проверке зерна в 3 складе обнаружили недостачу. ДД.ММ.ГГГГ приехала комиссия из <адрес> - представители ОАО «ОЗК», из ОАО «Р......», которые произвели метрические замеры зерна и подтвердили недостачу в размер 9507 тонн. ДД.ММ.ГГГГ он направил гарантийное письмо и график поставки зерна в адрес ОАО «ОЗК», на основании которых обязался возместить недостачу в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ, данное письмо он также передал нарочно представителю ОАО «ОЗК» Авдейчик, который был членом комиссии. ЗГИФ им реализовывалось, как собственное зерно, находящееся в подотчете у На.Л.Н....... На.Л.Н...... отпускала зерно по лимитно-_заборным картам и товарно-транспортным накладным, которые подписывались им или главным бухгалтером. Главный бухгалтер Здобнина не знала о том, что на реализацию отпускается зерно ЗГИФ.

Показания подсудимого Анищука В.В. о том, что он не совершал указанных преступлений, суд расценивает как достоверные, поскольку они соответствуют и не противоречат другим доказательствам, исследованным в ходе судебного разбирательства.

Так, представитель потерпевшего Ан.Е.Г......суду показала, что она является представителем потерпевшего ОАО «ОЗК». ОАО «ОЗК» является государственным агентом, отобранным на конкурсной основе Минсельхозом России. На основании постановления Правительства № ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» и Минсельхозом России заключены государственные контракты № ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, Минсельхозом России предоставляет право ОАО «ОЗК» осуществлять от своего имени, за счет привлекаемых ОАО «ОЗК» кредитов ОАО «Р......» формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечить количественную и качественную сохранность ЗГИФ и совершать юридические и иные действия, а Минсельхоз России обязуется обеспечить компенсацию расходов, связанных с хранением, страхованием ЗГИФ, обслуживанием кредитов и выплатой комиссионного вознаграждения. Распоряжением Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОАО «ОЗК» определено единственным исполнителем размещаемых Минсельхозом России в ДД.ММ.ГГГГ. государственных заказов на выполнение работ по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и организации количественной и качественной сохранности этих запасов. СПК «Л......» в ДД.ММ.ГГГГ выиграл конкурс и заключил контракты с Министерством сельского хозяйства РФ № ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которых между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК» был заключен договор хранения № ДД.ММ.ГГГГ года, который перезаключался ДД.ММ.ГГГГ за № и ДД.ММ.ГГГГ за №.

В ДД.ММ.ГГГГ, на биржевой площадке в городе <данные изъяты> проходили торги по закупке зерна - пшеницы продовольственной 3 класса для государства, в которых принимал участие СПК «Л......» и выиграл торги на определенный объем зерна, после чего между СПК «Л.......» и ОАО «ОЗК» были заключены договора купли-продажи зерна. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......», выступая поставщиком зерна, поставил в ОАО «ОЗК» 19845 тонн зерна продовольственной пшеницы 3-го класса, которое одновременно с оформлением актов приема-передачи к договорам поставки как зерно государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) было передано на хранение в СПК «Л......» также по актам сдачи-приемки зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г.. При закладке зерна также присутствовал представитель ОАО «ОЗК» по доверенности Га.В.А...... и представитель ОАО «Р......». Исключено полностью, чтобы их представитель подписал акты сдачи-приемки зерна государству, не проверив зерно в наличии и при его отсутствии.

В ДД.ММ.ГГГГ председатель правления СПК «Локшинский» Анищук В.В. направил в ОАО «ОЗК» письмо о разрешении перемещения ЗГИФ в объеме 9045 тонн на предприятие-хранитель ООО «Элеватор» <данные изъяты>, мотивируя большим сбором урожая в ДД.ММ.ГГГГ и отсутствием места для хранения собственного зерна. ДД.ММ.ГГГГ г., в результате рассмотрения данного письма, ОАО «ОЗК» разрешило переместить зерно в вышеуказанном объеме. Согласно актам приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» перемещено 9045 тонн ЗГИФ. Перевозка зерна осуществлялось за счет СПК «Л......». После этого на хранении у СПК «Л......» осталось 10800 тонн ЗГИФ.

Согласно распоряжению руководства ОАО «ОЗК» проверка сохранности количественно-качественных показателей ЗГИФ проводится не реже, чем 1 раз в квартал. В случае поступления информации о растрате или порче ЗГИФ указанная проверка может быть проведена незамедлительно - внеплановая проверка.

ОАО «ОЗК» находится на обеспечении государства. Минсельхоз ежемесячно перечисляет на расчетный счет ОАО «ОЗК» денежные средства за хранение ЗГИФ. После чего, на основании договоров хранения, ОАО «ОЗК» рассчитывается с предприятиями - хранителями, не позднее пяти дней после предоставления отчетности Хранителем, путем перечисления денежных средств. Весь объем ЗГИФ находится в залоге ОАО «Россельхозбанк». Расходы по формированию интервенционного фонда осуществляются за счет кредитов, выдаваемых ОАО «ОЗК» в ОАО «Россельхозбанк».

Один раз в квартал представитель ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г...... в <данные изъяты> крае вместе с представителем ОАО «Р......» осуществлял плановые проверки СПК «Л.......», никаких нарушений по хранению не было выявлено, весь объем зерна был в наличие. До перемещения зерна в ОАО «Элеватор» в СПК «Л......» согласно документации зерно хранилось на трех складах, после перемещения зерно осталось в складе №. Также полностью исключено, чтобы их представитель Бо.Н.Г...... подписывал ежеквартальные акты проверки ЗГИФ, без фактических проверок, без измерений объема зерна. Они исключают такой факт, что при закладе зерна в СПК «Л.......» зерно отсутствовало. В ОАО «ОЗК» имеется инструкция, которую все неукоснительно соблюдают, эта инструкция предусматривает порядок проведения проверок, порядок действия при закладках, и порядок проведения проверок уже при заложенном зерне и обнаружение недостачи. Случаев, свидетельствующих о том, что сотрудниками ОАО «ОЗК» ненадлежащем образом исполняются указания инструкции, никогда не было. При передачи зерна на хранение подписываются документы, подписываются всеми сторонами, и при закладке зерна, оно всегда взвешивается, то зерно, которое закладывается на хранение проходит перевес.

ДД.ММ.ГГГГ Божко совместно с представителями ОАО «Р......», Ба.Т.А......, представителем ОАО «ОЗК» Во.Н.П......, управляющей ДО ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> Жу.Н.В......, по поступившей информации о растрате зерна председателем правления СПК «Л......» Анищуком В.В. внепланово провели проверку фактического наличия ЗГИФ в СПК «Л......». В результате метрических замеров произведен расчет фактического наличия ЗГИФ в СПК «Л......» и на момент проверки фактически оказался ЗГИФ в объеме 1321,38 тонн, в связи чем, выявлена недостача ЗГИФ в размере 9507 тонн. По факту недостачи зерна составлен соответствующий акт, о результатах проверки доложено руководству ОАО «ОЗК», где было принято решение провести дополнительную проверку с участием всех заинтересованных лиц: ОАО «Р......», ООО «<данные изъяты> компания «СОГАЗ-Агро», представителей СПК «Л......», представителей ОАО «ОЗК».

ДД.ММ.ГГГГ в результате проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ, находящегося на хранении в СПК «Л.......», комиссией в составе представителей ОАО «ОЗК», ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Агро» выявлена недостача ЗГИФ урожая ДД.ММ.ГГГГ в количестве 9507 тонн на сумму 39 515 850 рублей.

После выявления недостачи было подано заявление на выплату страхового возмещения в ООО «Страховая компания «Согаз-Агро» и ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № ООО «Страховая компания «Согаз_Агро» перечислило на расчетный счет ОАО «ОЗК» открытый в ОАО «Р......» № страховое возмещение по договору № денежную сумму в размере 39 515850 рублей.

Свидетель Ав.Ю.П....... суду показал, что работает в должности специалиста отдела по работе с хранителями интервенционного фонда и контроля качества продукции ОАО «ОЗК». В ДД.ММ.ГГГГ от непосредственного руководителя Ли.В.В..... ему стало известно о том, что Сибирским представительством ОАО «ОЗК» выявлена недостача ЗГИФ у Хранителя СПК «Л......». ДД.ММ.ГГГГ он в составе комиссии, состоящей из работников ОАО «Россельхозбанк» - Ба.А.А......., ООО СК «Согаз-Агро» - Ка.Е.М......., ОАО «ОЗК» Ни.Д.В...... выехал в СПК «Л......» для проведения проверки и определения фактического наличия ЗГИФ. Председатель правления СПК «Л......» Анищук В.В. заранее был уведомлен о дне их приезда. В процессе проверки склада он увидел, что при открытии передних ворот, зерно лежало насыпью, высотой 5 метров и создавалось впечатление, что склад наполнен зерном полностью. Однако, когда члены комиссии вошли в боковые ворота, было обнаружено, что склад был пустой до зерновой насыпи. После проведения замеров, было установлено, что в складе находится 1300 тонн ЗГИФ, а фактически должно было находиться 10800 тонн. О факте недостачи ЗГИФ были составлены акты проверки и сообщено руководству ОАО «ОЗК». По поводу недостачи Анищук В.В. пояснил, что не знает, куда делось зерно.

Свидетель Ск.С.Г....... суду показал, что работает в должности руководителя Сибирского представительства ОАО «<данные изъяты> зерновая компания» с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит организация контроля за количественно-качественной сохранностью зерна государственного интервенционного фонда (далее ЗГИФ) в <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......», выступающий поставщиком зерна, поставил, а ОАО «ОЗК» приняло и передало на хранение в СПК «Л......» 19845 тонн зерна продовольственной пшеницы 3-го класса (ЗГИФ), что подтверждается актами сдачи-приемки зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ г., от №., ДД.ММ.ГГГГ г.. В конце ДД.ММ.ГГГГ, в связи со сбором большого урожая зерна, председателем правления СПК «Л......» Анищуком В.В. подготовлено письмо в ОАО «ОЗК» с просьбой разрешить переместить ЗГИФ в объеме 9045 тонн на пункт хранения ООО «Элеватор» <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения данного письма ОАО «ОЗК» разрешило переместить зерно в вышеуказанном объеме. Согласно актам приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» перемещено 9045 тонн ЗГИФ. На хранении у СПК «Л......» осталось 10800 тонн ЗГИФ. ДД.ММ.ГГГГ в результате проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ, находящегося на хранении в СПК «Л......», комиссией в составе представителей ОАО «ОЗК», ОАО «Р......» и ООО «Страховая компания «<данные изъяты>» выявлена недостача ЗГИФ урожая ДД.ММ.ГГГГ в количестве 9507 тонн на сумму 39 515 850 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по указанному факту по просьбе ОАО «ОЗК» при Министре сельского хозяйства <адрес> Шо.Л.Н........ состоялось совещание, на которое были приглашены руководители Красноярского филиала ОАО «Р......», он, как представитель ОАО «ОЗК», и председатель правления СПК «Л.......» Анищук В.В. В ходе проведенного совещания Анищуку был задан вопрос о причинах недостачи ЗГИФ, на который он ответил, что с начала ДД.ММ.ГГГГ он без согласования с ОАО «ОЗК» стал расходовать указанное зерно для интересов собственного предприятия, а именно: раздача паев (участникам кооператива), продажа, также он пояснил, что у СПК «Л.......» не было денег для весеннего сева, имелась задолженность по налогам и заработной плате. Продажу зерна Анищук, с его слов, начал осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно денежные средства за хранение зерна, были ему оплачены своевременно, а фактически зерна уже не было. При этом, Анищук В.В. не указывал в качестве причины продажи зерна его порчу и зараженность хлебными вредителями. Полностью исключает возможность отсутствия зерна у СПК «Л......» в момент его закладки и последующего хранения в объеме, согласно имеющихся актов. Считает, что столь длительное время отсутствие зерна невозможно было бы скрывать. Также считает, что спутать ЗГИФ с иным зерном не возможно, поскольку при замене зерна ГИФ на иное, данная цепочка отслеживается сразу.

Свидетель Гр.Л.М....... суду показала, что работает в должности начальника отдела по надзору в сфере качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по <адрес>. Россельхознадзор занимается контролем закладки зерна в государственный резерв, хранения зерна в составе государственного резерва и его транспортирования. Зерно государственного резерва закладывается на хранение на всякие непредвиденные обстоятельства (засуха, пожары, землетрясения, наводнение). Зерно ГИФ закупается государством и объявляется государственная интервенция - для поддержания сельхозтоваропроизводителей. Качество и безопасность зерна должны подтверждаться документально, сертификаты качества на зерно выдаются только ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», а сертификаты соответствия могут быть оформлены в любом аккредитованном органе. Перед закладкой зерна для подтверждения его качества и безопасности специалист ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» лично отбирает пробы, которые в дальнейшем отправляются на испытание. По результатам испытаний выдается сертификат качества и сертификат соответствия. В полномочия Россельхознадзора не входит осуществление количественно-качественного учета при хранении зерна и продуктов его переработки при закупках для государственных нужд. Исходя из практики, существует внутриведомственные методические рекомендации по замеру зерна - Метрические замеры - лазерной линейкой, высчитывается объем зерна путем замера его высоты, ширины, длины с учетом качества зерна (натурного веса зерна). Данный метод измерения зерна применяется в ОАО «ОЗК». Во время проведения интервенции, наличие зерна у сельхозтоваропроизводителей должно быть подтверждено количественно-качественным учетом, который представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщении информации о всех хозяйственных операциях с зерном в хозяйстве.

Свидетель Ба.Т.А...... суду показал, что работает в должности начальника службы безопасности Красноярского регионального филиала ОАО «Р......». Ответственность за проверку количественно-качественной сохранности ЗГИФ в СПК «Л......» была возложена на дополнительный офис в ОАО «Р......» в <адрес>, непосредственно на управляющую дополнительным офисом Жу.Н.В...... В ДД.ММ.ГГГГ началась закладка ЗГИФ. В складские помещения СПК «Л......» было заложено около 20 000 тонн зерна. В ДД.ММ.ГГГГ из СПК «Л......» в ООО «Элеватор» в <данные изъяты> с разрешения ОАО «ОЗК» было перемещено около 9500 тонн зерна. Остаток ЗГИФ в СПК «Л......» составил около 10800 тонн зерна. ДД.ММ.ГГГГ на основании оперативной информации с его участием была проведена внеплановая проверка ЗГИФ в СПК «Л......», в ходе которой присутствовали представители ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г...... и Во.Н.П......., работники филиала Ру.И.Я......... и Жу.Н.В....... В результате внеплановой проверки была выявлена недостача зерна ГИФ в количестве 9507 тонн на общую сумму 39 515 850 рублей. Результаты проверки были оформлены актом и сообщено руководству ОАО «ОЗК» и в головной офис ОАО «Р......». ДД.ММ.ГГГГ в СПК «Л......» была проведена совместная проверка количественно-качественной сохранности зерна с участием: представителей ОАО «ОЗК», Банка, ООО «Страховая компания «Согаз-Агро», представителей СПК «Л......», повторной проверкой был подтверждена недостача, выявленная ДД.ММ.ГГГГ г., о чем был составлен акт.

Свидетель Ру.И.Н...... суду показала, что работает в должности старшего экономиста ОАО «Р......». ДД.ММ.ГГГГ при проверке залогового имущества (ЗГИФ) в СПК «Л.......» была обнаружена недостача зерна в больших объемах, о данном факте служба безопасности сообщила в головной офис в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ позвонили с головного офиса и предупредили, что в СПК «Л.......» направлена комиссия для проверки ЗГИФ, и что нужны представители с <данные изъяты> филиала. Начальник отдела предупредила её, что она будет входить в состав комиссии при проверке ЗГИФ, кроме неё также был направлен начальник службы безопасности банка Ба.Т.А...... ДД.ММ.ГГГГ они вместе с комиссией из <данные изъяты>, в которую входили представители головного офиса банка, представители страховой компании и представители ОАО «О3К», приехали в СПК «Л.......», где вместе с председателем правления Анищуком В.В. проследовали к месту хранения зерна. После осуществления замеров было установлено, что количество оставшегося зерна на складе составляет примерно 1300 тонн. Когда представители комиссии задавали вопросы Анищуку В.В., куда пропало зерно ГИФ, он ничего не пояснял. По окончанию проверки был составлен акт проверки ЗГИФ, где все присутствующие, в том числе и Анищук, поставили свои подписи. Зерно ГИФ становится залоговым с момента подписания кредитных и залоговых договоров в головном офисе ОАО «Р......». Представитель ОАО «Р......» Жу.Н.В......, проводившая ежемесячные и ежеквартальные проверки, является очень ответственным человеком и свои обязанности по проверке зерна ГИФ исполняла должным образом.

Свидетель Ба.А.А.......суду показал, что работает в должности главного экономиста управления финансирования государственных закупок ОАО «Р......». ОАО «ОЗК» после покупки зерна на кредитные средства Банка, направляет зерно для дальнейшего хранения на элеваторы. При этом, зерно, хранящееся на элеваторах в РФ, является собственностью государства в лице ОАО «ОЗК». Элеваторы на платных условиях оказывают услуги по количественному и качественному хранению сохранности зерна, на основании договора между ОАО «ОЗК» и предприятием-хранителем. Перед закладкой зерна, оно должно пройти сертификацию по классу и безопасности. Кроме того, все зерно ГИФ перед закладкой в элеваторы должно быть застраховано в одной из страховых компаний от всех видов риска. В дальнейшем ОАО «ОЗК» совместно с Банком проверяется количественно-качественная сохранность зерна, Банком ежемесячно, а ОАО «ОЗК» один раз в квартал. Проверка осуществляется в соответствии с требованиями головного офиса Банка и требованиями ОАО «ОЗК». В соответствии с требованиями головного офиса Банка сотрудник, осуществляющий ежемесячную проверку количественно-качественной сохранности зерна, должен производить его замеры, контролировать проведение анализа качества зерна, целостность и сохранность опломбировки ворот, по окончанию проверки составляется акт проверки, который представляется на ознакомление руководителю предприятия, главному бухгалтеру и материально-ответственному лицу. Перед осуществлением проверки руководитель предприятия предупреждается о том, чтобы в момент приезда сотрудников Банка он предоставил доступ в складское помещение. ДД.ММ.ГГГГ на основании оперативной информации была проведена внеплановая проверка в СПК «Л......», который является хранителем ЗГИФ, в результате внеплановой проверки была выявлена недостача зерна ГИФ в количестве 9507 тонн на общую сумму 39 515 850 рублей. После выявления недостачи, его руководство поручило ему, в составе комиссии, провести проверку количественно-качественной проверки ЗГИФ в СПК «Л......». ДД.ММ.ГГГГ в СПК «Л......» была проведена совместная проверка количественно-качественной сохранности ЗГИФ, в ходе повторной проверки была подтверждена недостача, выявленная ДД.ММ.ГГГГ г., о чем был составлен соответствующий акт.

Свидетель Га.В.А...... суду показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности специалиста по оказанию сюрвейерских услуг по доверенности, выданной ОАО «ОЗК». До трудоустройства специалистом по оказанию сюрвейерских услуг она никакого отношения к сельскому хозяйству не имела. В её обязанности входило, в основном, проверка фактического наличия зерна при переводе его на ответственное хранение, подписывать от имени Доверителя акты сдачи-приемки зерна, акты сдачи-приемки зерна на хранение, товарные накладные. У неё также имелся список документов, которые необходимо было заполнить и подписать при закладке ЗГИФ. Примерно 13-ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили с ОАО «ОЗК» и сообщили, что ДД.ММ.ГГГГ ей необходимо присутствовать при закладке ЗГИФ в СПК «Локшинский», расположенном в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ зерно ГИФ уже находилось на складах СПК «Л......». При закладке зерна, помимо неё, присутствовали представитель ОАО «Р......», Хранитель и Поставщик Анищук. На закладку зерна она также приезжала ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. У неё имелись инструкции, как рассчитывать наличие зерна. Она с представителем Банка рассчитали фактическое наличие зерна, в настоящее время объем не помнит, после того, как зерно было заложено на склады СПК «Л......», работники СПК осуществил опломбировку ворот. В каждом складе, по технике безопасности, должны быть вторые ворота, они также опломбировались. В дальнейшем проверку зерна она не осуществляла, так как срок доверенности истек. Помимо СПК «Л......» она также присутствовала при закладке ЗГИФ в других хозяйствах, название которых в настоящее время уже не помнит, все происходило также везде.

В связи с тем, что данный свидетель в ходе предварительного расследования допрашивался неоднократно, и давал разные показания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля Га.В.А......, данные в ходе предварительного расследования.

Свидетель Га.В.А...... была допрошена первый раз ДД.ММ.ГГГГ и дала показания, полностью соответствующие показаниям, данным в судебном заседании, пояснив, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности специалиста по оказанию сюрвейерских услуг по доверенности, выданной ОАО «ОЗК». До трудоустройства специалистом по оказанию сюрвейерских услуг она никакого отношения к сельскому хозяйству не имела. В её обязанности входило, в основном, проверка фактического наличия зерна при переводе его на ответственное хранение, подписывать от имени Доверителя акты сдачи-приемки зерна, акты сдачи-приемки зерна на хранение, товарные накладные. У неё также имелся список документов, которые необходимо было заполнить и подписать при закладке ЗГИФ. Примерно 13-ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили с ОАО «ОЗК» и сообщили, что ДД.ММ.ГГГГ ей необходимо присутствовать при закладке ЗГИФ в СПК «Л.......», расположенном в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ зерно ГИФ уже находилось на складах СПК «Л.......». При закладке зерна, помимо неё, присутствовали представитель ОАО «Р......», Хранитель и Поставщик Анищук. На закладку зерна она также приезжала ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. У неё имелись инструкции, как рассчитывать наличие зерна. Она с представителем Банка рассчитали фактическое наличие зерна, в настоящее время объем не помнит, после того, как зерно было заложено на склады СПК «Л......», работники СПК осуществил опломбировку ворот. В каждом складе, по технике безопасности, должны быть вторые ворота, они также опломбировались. В дальнейшем проверку зерна она не осуществляла, так как срок доверенности истек. Помимо СПК «Л......» она также присутствовала при закладке ЗГИФ в других хозяйствах, название которых в настоящее время уже не помнит (т.5 л.д.134-135).

Дополнительно допрошенная ДД.ММ.ГГГГ свидетель Га.В.А...... в ходе предварительного расследования показала, что на закладках ЗГИФ в СПК «Л......» она должна была присутствовать ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г.. Когда она приехала на предприятие СПК «Л......» ДД.ММ.ГГГГ года, Анищук В.В. поинтересовался у неё, поедет ли она проверять зерно, она сказала, что хотелось бы его проверить, на что Анишук В.В. сказал, что неужели она еще не «натряслась в дороге». Она подумала, что действительно устала в дороге, кроме того Жукова сказала, что она ранее проверяла зерно, и оно имеется в наличии, поэтому решила не ехать, доверившись Анищуку В.В. По общему согласию с представителем ОАО «Р......» Жуковой и председателем правления СПК «Л......» Анищуком В.В. всю документацию о покупке и закладке зерна подписали в кабинете Анишука В.В., в данном случае произошел документооборот, то есть СПК «Л......» продал свое зерно ОАО «ОЗК», а в свою очередь ОАО «ОЗК» это же зерно передало на хранение СПК «Л......». Фактически движение зерна произошло только на бумаге, а со склада СПК «Л......» зерно не ввозили и не вывозили. Как представитель ОАО «ОЗК» она должна была убедиться в наличии ЗГИФ в том объеме, который указывался в документах, свидетельствующих о продаже зерна в ОЗК и передаче этого же зерна на хранение. Она подписывала только акт приема-передачи зерна от СПК «Л......» в ОАО «ОЗК» и акт сдачи_-приемки зерна на хранение от ОАО «ОЗК» в СПК «Л......», остальные документы ей должен был предоставить поставщик зерна. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она также, как и в первый раз, до складов не ездила, от неё самой инициативы не поступало, а Анищук молчал про выезд не склады. Когда она приезжала с СПК «Л......», они вместе с Жуковой шли в кабинет к Анищуку, где подписывали необходимые докуметы. Анищук ей показался добропорядочным мужчиной, грамотным руководителем, у неё не было сомнений не доверять ему и усомниться, что зерна на складах могло и не быть. Никаких измерительных приборов для измерения объема зерна ОАО «ОЗК» ей не выдавало. На всех остальных предприятиях, на которых происходила закладка ЗГИФ, она присутствовала, замеров нигде также не делала, но там хотя бы проверяла наличие ЗГИФ (т.5 л.д.136-137).

Допрошенная ещё раз дополнительно ДД.ММ.ГГГГ свидетель Га.В.А...... в ходе следствия показала, что на закладках ЗГИФ в СПК «Л......» она должна была присутствовать ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г.. Когда она приехала на предприятие СПК «Л......» ДД.ММ.ГГГГ года, Анищук В.В. поинтересовался у неё, поедет ли она проверять зерно, она сказала, что хотелось бы его проверить, на что Анишук В.В. сказал, что неужели она еще не «натряслась в дороге». Она подумала, что действительно устала в дороге, кроме того из разговора Жуковой поняла, что она уже смотрела зерно и с ним все нормально. Что конкретно говорила Жукова, не помнит. Никто на неё никакого давления не оказывал, сама приняла такое решение. По общему согласию с представителем ОАО «Р......» Жуковой и председателем правления СПК «Л......» Анищуком В.В. всю документацию о покупке и закладке зерна подписали в кабинете Анишука В.В., в данном случае произошел документооборот, то есть СПК «Л......» продал свое зерно ОАО «ОЗК», а в свою очередь ОАО «ОЗК» это же зерно передало на хранение СПК «Л......». Фактически движение зерна произошло только на бумаге, а со склада СПК «Л......» зерно не ввозили и не вывозили. Как представитель ОАО «ОЗК» она должна была убедиться в наличии ЗГИФ в том объеме, который указывался в документах, свидетельствующих о продаже зерна в ОЗК и передаче этого же зерна на хранение. Она подписывала только акт приема-передачи зерна от СПК «Л.......» в ОАО «ОЗК» и акт сдачи_-приемки зерна на хранение от ОАО «ОЗК» в СПК «Л......», остальные документы ей должен был предоставить поставщик зерна. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она также, как и в первый раз, до складов не ездила, от неё самой инициативы не поступало, а Анищук молчал про выезд не склады. Когда она приезжала с СПК «Л......», они вместе с Жуковой шли в кабинет к Анищуку, где подписывали необходимые докуметы. Предприятие СПК «Л......» находилось в самом дальнем районе, поэтому, проехав много километров, ехать от <данные изъяты>, в котором расположено предприятие СПК «Л......» ещё дальше, в холодную погоду не было никакого желания. Анищук ей показался добропорядочным мужчиной, грамотным руководителем, у неё не было сомнений не доверять ему и усомниться, что зерна на складах могло и не быть. Никаких измерительных приборов для измерения объема зерна ОАО «ОЗК» ей не выдавало. На всех остальных предприятиях, на которых происходила закладка ЗГИФ, она присутствовала, замеров нигде также не делала, но там хотя бы проверяла наличие ЗГИФ (т.5 л.д.138-139).

В судебном заседании свидетель Га.В.А...... пояснила, что её допрашивали несколько раз, подолгу, она пожилой человек, чувстововала себя плохо, потому она согласна была дать любые показания следователю, только чтобы её больше не вызывали. Кроме того, следователь ей сказала, что Анищук присвоил 70 или 90 миллионов рублей, а она (Галашева) его покрывает, видимо, Анищук с ней поделился. После такого заявления она согласилась подписать любые показания, какие напишет следователь, поскольку она ни у кого ничего не брала и не похищала. В этой связи и появились другие показания. Кроме того, в протоколе изложены её показания так красиво и складно, она так никогда не говорила и не умеет так говорить. Настаивает, что она присутствовала при закладках ЗГИФ все три раза, зерно в СПК «Л......» было в наличии, были полные все три склада, документы она подписывала после проверки зерна, представитель ОАО «Россельхозбанк» Жу.Н.В...... также всегда присутствовала при закладках зерна, никакого сговора у неё ни с кем не было, никаких уговоров Анищук В.В. не делал. В её показаниях от ДД.ММ.ГГГГ написано, что от <данные изъяты> до складов нужно было ещё ехать ещё, однако на самом деле это не так. Склады, где происходили закладки ЗГИФ, находятся на 1-ом отделении СПК «Л......., в самом <данные изъяты>. Это также подтверждает её доводы о том, что следователь писала сама показания такие, какие ей были нужны. Показания, данные в суде, и её первые показания в ходе следствия соответствуют действительности.

Свидетель Жу.Н.В...... суду показала, что она работает в должности управляющей дополнительным офисом ОАО «Р......» в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. В круг ее обязанностей входит, в том числе, проверка ЗГИФ, находящегося на хранении в СПК «Л......». В обязанности по ЗГИФ входило присутствие при закладке ЗГИФ, ежемесячные проверки ЗГИФ и квартальные проверки совместно с представителем ОЗК, она проверяла наличие зерна, количество и качество. Ежемесячно она звонила представителю СПК «Л......», говорила, что ею будет произведена проверка ЗГИФ, чтобы подготовили документы. Ей подготавливали документы, схему размещения зерна, движения зерна, если оно происходило. Она брала данные документы, выезжала на склады, проверяла наличие и хранение зерна, было ли оно нарушено. Проверка проходила с лицом материально ответственным. Зерно проверяла на складах визуально, на запах, на цвет. До ДД.ММ.ГГГГ года при проводимых комиссионных проверках в СПК «Л.......» проверка объема зерна проводилась через передние ворота. Зерно ГИФ, находящееся на хранении у СПК «Л......», находится в залоге у ОАО «Р......» <данные изъяты>, в связи с тем, что ЗГИФ создается на кредитные средства, выделяемые Банком. Оплата услуг за хранение производится за счет средств федерального бюджета, Банк данные услуги не оплачивает. В конце ДД.ММ.ГГГГ она присутствовала при закладке ЗГИФ в СПК «Л......» совместно с представителем ОАО «ОЗК» Галашевой, председателем правления СПК Анищуком, кажется, заведующей складами Наумовой. Весь необходимый пакет документ ей был предоставлен Анищуком. Анищук завел их в склад №, склад №. Вторая закладка осуществлялась через несколько дней с теми же лицами в склад №, третья закладка осуществлялась в начале ДД.ММ.ГГГГ, кто на ней присутствовал, кроме неё и Галашевой, не помнит точно. Она сравнила насыпь зерна со схемой размещения зерна, Галашева провела замеры, зерно имелось в наличие в объеме, указанном в документации. Они также обошли склады по периметру, убедились, что зерно имелось в наличие. Согласно внутренней инструкции ОАО «Россельхозбанк» в её обязанности входила ежемесячная проверка ЗГИФ. При первоначальном осмотре 3-го склада она вторых боковых ворот в складе не видела, так как с левой стороны склад был заставлен техникой. Дальнейшую ежемесячную проверку проводила постоянно, перед проверкой звонила и сообщала о своем визите, просила подготовить необходимые документы. На проверку ходила с разными людьми, сотрудниками СПК «Л.......», с теми, кто был свободен. В её присутствии вскрывались пломбы на складах, она заходила во внутрь складов, сверяла формы ЗПП, схему размещения зерна и рисунки со своими замерами, делала фотографии насыпи зерна, смотрела, чтобы крыша складов не протекала, чтобы зерно не было сырым и заплесневелым. Кроме ежемесячных проверок осуществлялись ежеквартальные проверки совместно с представителм ОАО «ОЗК» Божко, который все склады всегда измерял метрической линейкой, лазил на насыпь. В ДД.ММ.ГГГГ с СПК «Л......» в ООО «Элеватор» было перемещено 9045 тонн зерна ГИФ. После перемещения, в дальнейшем, она осуществляла только проверку одного склада №, где оставалось и хранилось ЗГИФ в СПК «Л......». В ООО «Элеватор» она, после перемещения ЗГИФ, также неоднократно проводила проверку зерна. Зерно ГИФ 3 класса в объеме 9045 тонн имелось в ООО «Элеватор». В ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Божко и Воробьевым осуществляли проверку зерна на 3 складе СПК «Л......», Божко и Воробьев измерили зерно метрической линейкой, залазили на насыпь, все зерно было в наличие. В ДД.ММ.ГГГГ в результате проведенной внеплановой проверке совместно с представителями ОАО «ОЗК» и «СОГАЗ-Агро» у Хранителя СПК «Л......» выявлена недостача ЗГИФ в размере более 9 тысяч тонн пшеницы 3 класса, причем, когда им открыли склад, сразу бросилось в глаза, что схема размещения зерна изменилась, зерна визуально было меньше. Анищук предложил обойти склад с другой стороны, где ранее стояла техника. Там она увидела боковые ворота, о которых ранее не знала и, когда зашли в склад через данные ворота, то обнаружили отсутствие зерна. Анищук ничего не пояснил по поводу растраты зерна.

В связи с тем, что данный свидетель в ходе предварительного расследования допрашивался неоднократно, и давал разные показания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля Жу.Н.В......, данные в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ свидетель Жу.Н.В...... показала, что она работает в должности управляющей дополнительным офисом ОАО «Р......» в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. С целью контроля за сохранностью ЗГИФ на неё возложена обязанность совместно с представителя ОАО «ОЗК», ООО Страховая компания «СОГАЗ-Агро» проводить периодические проверки у Хранителей ЗГИФ, расположенных на территории <данные изъяты> района. Согласно договору, заключенному между ОАО «ОЗК» и СПК «Л......» проверки проводятся раз в квартал. В результате проводимых проверок составляется акт, в котором указываются все выявленные нарушения. ДД.ММ.ГГГГ в результате проведенной внеплановой проверке совместно с представителями ОАО «ОЗК» и «СОГАЗ-Агро» у Хранителя СПК «Л......» выявлена недостача ЗГИФ в размере более 9 тысяч тонн пшеницы 3 класса До ДД.ММ.ГГГГ при проводимых комиссионных проверках в СПК «Л......» проверка объема зерна проводилась через передние ворота. О существовании ещё одних ворот с задней стороны склада ей и иным членам комиссии известно не было. Зерно ГИФ, находящееся на хранении у СПК «Л......», находится в залоге у ОАО «Р......» <данные изъяты>, в связи с тем, что ЗГИФ создается на кредитные средства, выделяемые Банком. Оплата услуг за хранение производится за счет средств федерального бюджета, Банк данные услуги не оплачивает (т.10 л.д.162-164).

Дополнительно допрошенная ДД.ММ.ГГГГ Жу.Н.В...... дала в ходе следствия следующие показания. В должности управляющей дополнительным офисом работает в Ужуре 5 лет. В конце ДД.ММ.ГГГГ она присутствовала при закладке ЗГИФ в СПК «Л......» совместно с представителем ОАО «ОЗК» Галашевой, председателем правления СПК Анищуком, кажется, заведующей складами Наумовой. Анищуком В.В. ей были представлены следующие документы: сертификаты качества на зерно 3 класса, договор поставки товара, заключенный между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК», доверенность представителя ОАО «ОЗК», приказы назначения на должность Анищука В.В., схему размещения зерна. Анищук завел их в склад №, №. Вторая закладка осуществлялась в другой день с теми же лицами в склад №. Она сравнила насыпь зерна со схемой размещения зерна, Галашева провела замеры, зерно имелось в наличие в объеме, указанном в документации. Они также обошли склады по периметру, убедились, что зерно имелось в наличие. Согласно внутренней инструкции ОАО «Россельхозбанк» в её обязанности входила ежемесячная проверка ЗГИФ. При первоначальном осмотре 3-го склада она вторых боковых ворот в складе не видела, так как с левой стороны склад был заставлен техникой. Дальнейшую ежемесячную проверку проводила постоянно, перед проверкой звонила и сообщала о своем визите, просила подготовить необходимые документы. На проверку ходила с разными людьми, сотрудниками СПК «Л......», с теми, кто был свободен. В её присутствии вскрывались пломбы на складах, она заходила во внутрь складов, сверяла формы ЗПП, схему размещения зерна и рисунки со своими замерами, делала фотографии насыпи зерна, смотрела, чтобы крыша складов не протекала, чтобы зерно не было сырым и заплесневелым. Кроме ежемесячных проверок осуществлялись ежеквартальные проверки совместно с представителм ОАО «ОЗК» Божко, который все склады всегда измерял метрической линейкой, лазил на насыпь. В ДД.ММ.ГГГГ с СПК «Л......» в ООО «Элеватор» было перемещено 9045 тонн зерна ГИФ. После перемещения, в дальнейшем, она осуществляла только проверку одного склада №, где оставалось и хранилось ЗГИФ в СПК «Л......». В ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Божко и Воробьевым осуществляли проверку зерна на 3 складе, Божко и Воробьев измерили зерно метрической линейкой, залазили на насыпь, все зерно было в наличие. В ДД.ММ.ГГГГ в результате проведенной внеплановой проверке совместно с представителями ОАО «ОЗК» и «СОГАЗ-Агро» у Хранителя СПК «Л......» выявлена недостача ЗГИФ в размере более 9 тысяч тонн пшеницы 3 класса, причем со стороны ворот, с которых они проводили проверку, признаков отсутствия зерна не было, так как насыпь была той же высоты, признаков вывоза зерна не было. Анищук предложил обойти склад с другой стороны, где ранее стояла техника. Там она увидела боковые ворота, о которых ранее не знала и, когда зашли в склад через данные ворота, то обнаружили отсутствие зерна. Анищук ничего не пояснил по поводу растраты зерна (т.10 л.д.165-168).

Дополнительно допрошенная ДД.ММ.ГГГГ свидетель Жу.Н.В...... в ходе предварительного расследования показала, что с ДД.ММ.ГГГГ Анищук обслуживается в их Банке, у него имеется несколько крупных кредитов. Также имеются кредиты и под залог зерна. Она ежемесячно проверяла у него на складах залоговое зерно, проверяла визуально, без использования каких-либо технических средств. В СПК «Л......» зерно не закладывалось, в данном конкретном случае произошел документооборот, то есть СПК «Л.......» продал свое зерно ОАО «ОЗК», а в свою очередь ОАО «ОЗК» это же зерно передало на хранение СПК «Л......». Получается, что фактически движение зерна произошло только на бумаге, а со склада СПК «Л......» из вне его не ввозили и не вывозили. На закладках ЗГИФ она должна была присутствовать: ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г., но, приехав на предприятие СПК «Л......», Анищук В.В. предложил на склады не ехать и не проверять фактическое его наличие. По общему согласию с представителем ОАО «ОЗК» Га.В.А...... и председателем правления СПК «Л.......» всю документацию о покупке и закладке зерна подписали в кабинете Анищука В.В.. Никаких измерительных приборов для измерения объема зерна ей не выдавали. Ежемесячно согласно инструкции по проверке ЗГИФ она проверяла наличие зерна в складах СПК «Л......», осмотр складов был визуальный. В дальнейшем, когда представителем ОАО «ОЗК» стал Божко, они с ним ежеквартально осуществляли проверку заложенного ЗГИФ, она смотрела зерно визуально, а Божко при каждой проверке залазил на насыпь, измерял зерно метрической линейкой. По инструкции Банка она ежемесячно должна была проверять зерно ГИФ. Согласно инструкции, она ежемесячно выезжала на склады, проверяла ЗГИФ, ей открывали склад, она зерно осматривала визуально, не применяя измерительных приборов. В настоящее время она точно не может сказать, в связи с чем она и Галашева не поехали проверять зерно ЗГИФ при закладке его на склады. На тот момент она понадеялась на порядочность и компетенцию Анищука, владельца крупного предприятия, который зарекомендовал себя как грамотный и честный руководитель. На последующих ежемесячных и ежеквартальных проверках ЗГИФ она присутствовала (т.10 л.д.169-170).

Ещё раз дополнительно допрошенная ДД.ММ.ГГГГ свидетель Жу.Н.В...... показала, что ежемесячные проверки проводились следующим образом: с Россельхозбанка ей приходило письмо, о том, что состоится совместная проверка ЗГИФ. Она созванивалась с представителем ОАО «ОЗК» Божко о времени начала проверки. По приезду в СПК с ними всегда присутствовали представители СПК. При этом Божко сам определял, в каком из проверяемых складов будут браться пробы зерна для проведения анализа на показатели. Кладовщик в их присутствии открывает двери, все присутствующие заходят в склад, где Божко залазит на ворох зерна и определяет его объем, после этого начинается отбор проб зерна. По окончании проверки двери закрываются, опломбируются, а они с Божко идут в правление предприятия, где на месте составляют акт количественно-качественной сохранности зерна ГИФ. Акт составляет Божко собственноручно при помощи технических средств. В акте указывается, что предприятие не является банкротом, не находится в стадии ликвидации, отражается техническое состояние складов, наличие пломб, имеются ли сертификаты на зерно. К акту прикладывается схема размещения ЗГИФ. Именно в таком порядке проводились проверки количественно-качественного состояния ЗГИФ ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ она проводила проверку ЗГИФ. ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., проверка складов 2,3,4, в которых хранился ЗГИФ, была визуальной, ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ замеры зерна на складах Божко осуществлял с помощью рулетки, а ДД.ММ.ГГГГ замеры зерна ГИФ Божко осуществлял при помощи метрической линейки. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Анищук по согласованию с ОАО «ОЗК» осуществил перемещение ЗГИФ в объеме 9045 тн в ООО «Элеватор», расположенный в <данные изъяты>. В конце ДД.ММ.ГГГГ от руководства ОАО «Р......» поступила информация отом, что ЗГИФ с СПК «Л.......» вывезено. Они инициировали совместную проверку с ОАО «ОЗК» и представителями их службы безопасности. ДД.ММ.ГГГГ в ходе осуществления внеплановой проверки с представителями ОАО «ОЗК» Божко и Воробьевым, инспектором Банка Рульс и начальником службы безопасности Бабашевым была выявлена недостача ЗГИФ в СПК «Л......» в объеме 9507 тонн. После того, как им открыли склад, в глаза сразу бросилось, что схема размещения зерна изменилась, зерна визуально стало меньше. Анищук объяснил недостачу тем, что зерном ГИФ он засеял свои поля, и после сбора урожая вернет все зерно на место. После чего был составлен акт, в нем отражено, сколько зерна должно было находиться, сколько фактически находилось и какая выявлена недостача. ДД.ММ.ГГГГ она вновь совместно с представителями ОАО «ОЗК» Божко и Воробьевым выезжали в склад, где Божко при помощи метрической линейки осуществил замеры зерна. Зерно было в прежнем объеме 1293 тонны, то, что осталось после выявления недостачи. В этом же складе отдельно лежало насыпью зерно 2600 тонн. Анищук пояснил, что это зерно 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, поступившее из ООО «Светлолобовское». Также находилась ещё одна насыпь зерна, но она была ещё не сертифицирована (т.10 л.д.171-177).

В судебном заседании свидетель Жу.Н.В...... пояснила, что её допрашивали несколько раз, первый и второй раз, а также последний раз она говорила следователю все так, как было на самом деле, в последний раз её спрашивали только по порядку ежемесячных проверок и по факту выявленной недостачи. Что касается протокола допроса её ДД.ММ.ГГГГ, то он появился в связи с тем, что на неё было оказано психическое воздействие со стороны оперуполномоченного уголовного розыска Фатакова и следователя Астаниной. Данные лица приехали к ней в офис, пришли в кабинет, где стали угрожать увольнением её с работы, говорили, что она сказала неправду. Следователь показала и зачитала ей показания Галашевой, в которых та говорила о том, что они фактически проверок не проводили. Оперуполномоченный, как ей показалось, был в нетрезвом виде, он сказал, что есть заключение экспертизы, которое опровергает её показания. Он часто выбегал из кабинета, возвращался вновь, при этом постоянно интересовался у следователя, дала ли она другие показания. Она законопослушный гражданин, всегда свои обязанности выполняла добросовестно, была сильно напугана и шокирована поведением данных лиц, хотела, чтобы они поскорее ушли и согласилась дать такие показания. При этом она ни с кем из своего руководства не созванивалась, ни с кем не советовалась. Настаивает, что она присутствовала при закладках ЗГИФ все три раза, зерно в СПК «Л.......» было в наличии, были полные все три склада, документы она подписывала после проверки зерна, представитель ОАО «ОЗК» Галашева также всегда присутствовала при закладках зерна, никакого сговора у неё ни с кем не было, никаких уговоров со стороны Анищука также не было, показания, данные в суде, и её первые показания в ходе следствия соответствуют действительности.

Суд считает необходимым положить в основу приговора показания свидетелей Га.В.А...... и Жу.Н.В......, данные ими в судебном заседании и их первоначальные показания в ходе предварительного расследования, поскольку данные показания полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего Ан.Е.Г......, других свидетелей, показавших, что зерно ГИФ было заложено на хранение в СПК «Л......». Это показания свидетелей: Ск.С.Г......., Ба.Т.А......, Юд.В.А......, Во.Т.В......, Ск.В.В....... Сомневаться в правдивости показаний представителя потерпевшего, вышеуказанных свидетелей у суда нет никаких оснований. Суд относится критически к показаниям свидетеля Га.В.А......, данными ею в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года, а также к показаниям свидетеля Жу.Н.В......, данными ею в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ года, поскольку данные показания противоречат полностью показаниям всех свидетелй, показавших, что зерно в СПК «Л......» имелось в наличие, что оно ежеквартально проверялось комиссионно. Кроме того, следователь не выяснил причину изменения данными свидетелями своих первоначальных показаний, в которых свидетели показывали, что они присутствовали при закладках зерна ГИФ, проводили его замеры, составляли необходимые документы. Следователь положил в основу обвинения измененные показания данных свидетелей, ничем не мотивировав причину их изменений, не дав оценки их первоначальным показаниям. В судебном заседании свидетели пояснили, в связи с чем ими были изменены их первоначальные показания и суд их доводы считает убедительными.

Судом, в целях проверки доводов свидетелей Жу.Н.В...... и Га.В.А......, были допрошены в качестве свидетелей следователь Ас.Н.А...... и оперуполномоченный уголовного розыска Фа.Е.А......

Свидетель Ас.Н.А...... суду показала, что на дополнительный допрос Жу.Н.В...... ДД.ММ.ГГГГ она приезжала с оперативным сотрудником Фа.Е.А....... Он присутствовал при допросе Жу.Н.В......, однако никакого давления на неё не оказывал. Все разговоры между ним и Жуковой были в её присутствии, разговор был дружелюбный. Жуковой ею было разъяснено, что Галашева дала показания, что не присутствовала при закладке ЗГИФ в СПК «Л......», были оглашены показания Галашевой, обрисована вся ситуация в целом, Жукова думала минут 15, затем с кем-то из своего руководства созванивалась, а потом решила сказать правду, очень переживая, что её могут уволить. Она пообещала ей, что повлияет на руководство, чтобы Жукову не уволили. Очную ставку между Жу.Н.В......и Га.В.А......, а также Анищуком В.В. не проводила, поскольку у неё своя тактика ведения следствия. Необходимость в повторном допросе Жу.Н.В...... появилась после того, как Галашева, повторно допрошенная рассказала, что она и Жукова не присутствовали при закладках зерна и не проверяли ЗГИФ, а также после допроса свидетеля Божко, который пояснил, что ЗГИФ они осматривали только визуально, измерительные линейки им были выданы только при последнем осмотре ЗГИФ. Повторный допрос Га.В.А...... был вызван тем, что дело проверялось в прокуратуре, а затем её (Астаниной) руководством было сказано, что допрос не полный, и она вызвала для допроса Галашеву, выяснить, как ту принимали на работу и все в этом отношении, при дополнительном допросе Галашева дала такие показания. Считает своей недоработкой тот момент, что ни у Жуковой, ни у Галашевой оан не выяснила причину изменения ими своих показаний, и не отразила это в протоколах допроса. Не отразила в протоколе допроса Жуковой участие оперуполномоченного Фатахова в связи с тем, что он не участвовал в допросе, а присутствовал при нем.

Свидетель Фа.Е.А...... суду пояснил, что он действительно ДД.ММ.ГГГГ приезжал в <данные изъяты> со следователем Ас.Н.А......, он всегда с ней ездил. В кабинет его пригласила сама Жу.Н.В......, увидев его в коридоре Банка. При следователе он с Жуковой вел разговоры только о погоде, о жизни в <данные изъяты>, спрашивал, про город, Никаких разговоров о деле с Жуковой он не вел, наедине с Жуковой вообще не беседовал. В тот день он находился в нормальном состоянии и не понимает, почему Жукова сделала такой вывод, считает, что теперь можно придумать что угодно.

Таким образом, данные свидетели подтвердили доводы Жу.Н.В...... о том, как проводился дополнительный допрос ДД.ММ.ГГГГ, отрицая только оказывание на Жу.Н.В...... какого-либо давления. Причина дополнительного допроса Жу.Н.В...... следователем указана не убедительная, поскольку свидетель Бо.Н.Г...... при проведении дополнительного допроса Жу.Н.В...... ещё не давал показаний о том, что ЗГИФ они осматривали только визуально, измерительные линейки им были выданы только при последнем осмотре ЗГИФ. Данные показания свидетелем Бо.Н.Г...... были даны значительно позднее допроса Жу.Н.В......, а именно, ДД.ММ.ГГГГ года. Также свидетелем Ас.Н.А...... причина дополнительного допроса Га.В.А...... указана не убедительная, поскольку никаких прямых письменных указаний о дополнительном допросе данного свидетеля в материалах дела нет. В этой связи к доводам свидетелей Ас.Н.А...... и Фа.Е.А...... о том, что ими не оказывалось никакого давления на свидетелей, суд относится критически.

Свидетель Бо.Н.Г...... суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ОАО «ОЗК» в должности специалиста по оказанию сюрвейерских услуг. ОАО «ОЗК» заключило с ним договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно доверенности, выданной ОАО «ОЗК», он был уполномочен проверять фактическое наличие зерна при переводе его на ответственное хранение; подписывать от имени Доверителя акты сдачи-приемки зерна, акты сдачи-приемки зерна на хранение, товарные накладные; подписывать от имени Доверителя Соглашения о порядке взаимодействия между Банком, Агентом и Хранителем; проводить проверки количественно-качественной сохранности зерна государственного фонда с составлением Акта проверок; проводить комиссионный отбор проб зерна государственного интервенционного фонда. Ежеквартальные проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ в СПК «Л......» он осуществлял ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г.. Прибыв на предприятие, он созванивался с управляющей дополнительным офисом ОАО «Россельхозбанк» Жу.Н.В...... и сообщал, что прибыл на проверку. Жукова подъезжала в СПК в течение 20 минут. Их с Жуковой всегда сопровождал на склады специалист СПК»Л......». На месте он по своему усмотрению определял, в каком из трех складов будут отбирать пробы для анализа качества зерна ГИФ. Каждый раз отбирали пробы с разных складов. Кладовщик в их присутствии открывает двери, все присутствующие заходят в склад, он, переодевшись в специальную форму, всегда залазил на ворох зерна и определяет его объем, после этого начинается отбор проб зерна. Пробы брались при помощи щупа в двух уровнях из разных мест. Всего на осмотр склада с отбором проб уходит минут 40. После этого, также проводится осмотр других складов, только уже без отбора проб. По окончании проверки двери складов закрываются, опломбируются, а они с Жу.Н.В...... идут в правление предприятия, где на месте составляют акт количественно-качественной сохранности зерна ГИФ. Акт составляет он сам, собственноручно, при помощи технических средств. В акте указывается, что предприятие не является банкротом, не находится в стадии ликвидации, отражается техническое состояние складов, наличие пломб, имеются ли сертификаты на зерно. К акту прикладывается схема размещения ЗГИФ. Именно в таком порядке проводились проверки количественно-качественного состояния ЗГИФ ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ замеры зерна на складах он осуществлял с помощью рулетки, а ДД.ММ.ГГГГ замеры зерна ГИФ осуществлял при помощи метрической линейки. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Анищук по согласованию с ОАО «ОЗК» осуществил перемещение ЗГИФ в объеме 9045 тн в ООО «Элеватор», расположенный в <данные изъяты>. В конце ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил заместитель начальника отдела по работе с интервенцией Земеров и дал распоряжение, чтобы они с Воробьевым и представителями Россельхозбанка выезжали на внеплановую проверку ЗГИФ, заложенного в СПК «Л......», так как по оперативным данным стало известно, что большой объем ЗГИФ отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ в ходе осуществления внеплановой проверки им совместно с представителем ОАО «ОЗК» Воробьевым, инспектором Банка Рульс и начальником службы безопасности ОАО «Р......» Бабашевым была выявлена недостача ЗГИФ в СПК «Л......» в объеме 9507 тонн. После того, как им открыли склад, в глаза сразу бросилось, что схема размещения зерна изменилась, зерна визуально стало меньше. Даже не залазив на насыпь, он определил, что объем зерна не соответствует объему, который был в последнюю проверку. Когда он взобрался на насыпь, то увидел, что вторая часть склада за ворохом пустая и площадка зачищена. Также было видно, что со стороны боковых ворот осуществлялся вывоз зерна, так как имелись следы от транспорта. Анищук объяснил недостачу тем, что зерном ГИФ он засеял свои поля, и после сбора урожая вернет все зерно на место. После чего был составлен акт, в нем отражено, сколько зерна должно было находиться, сколько фактически находилось и какая выявлена недостача. Затем в СПК «Л......» из ОАО «ОЗК» выехала комиссия, которая провела проверку, и факт недостачи ЗГИФ был подтвержден. Анищуку было выдано предписание комиссии - восполнить объем недостающего зерна. ДД.ММ.ГГГГ она вновь совместно с представителем ОАО «ОЗК» Воробьевым и представителем ОАО «Р......» Жу.Н.В...... выезжали в склад, где он при помощи метрической линейки осуществил замеры зерна. Зерно было в прежнем объеме, 1293 тонны, то, что осталось после выявления недостачи. В этом же складе отдельно лежало насыпью зерно 2600 тонн. Анищук пояснил, что это зерно 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, поступившее из ООО «Светлолобовское». Также находилась ещё одна насыпь зерна, но оно было ещё не сертифицировано. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Воробьевым и представителями ОАО «ОЗК» и ОАО «Согаз-Агро» осуществили выезд в СПК «Л......» с целью подтверждения объема зерна, возмещенного Анищуком. В СПК «Л......» находилось зерно в объеме 5507 тонн, остальная часть зерна в объеме 4000 тонн, подтверждалась документально. Так, согласно документам, СПК «Л......» приобрело в ООО «Светлолобовское» 4000 тонн зерна и оно находилось на хранение в ООО «Элеватор». В дальнейшем все решения по распоряжению зерном, восполненным после недостачи, решались на уровне руководителей ОАО «ОЗК» в <данные изъяты>, ООО страховой компании «Согаз-Агро» и ОАО «Россельхозбанк», о принятых ими решениях ему неизвестно. В конце ДД.ММ.ГГГГ он по указанию руководства вновь совместно с Воробьевым приезжали в <данные изъяты>, где проверяли наличие в ООО «Элеватор» перемещенного из СПК «Л......» ЗГИФ. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в ООО «Элеватор», где замерили и зафиксировала перепись зерна ГИФ в объеме 1293 тонны с СПК «Л......» в ООО «Элеватор». До ДД.ММ.ГГГГ недостачи зерна ГИФ в СПК «Л......» не было. Он лично всегда осуществлял все замеры и категорически может утверждать, что все зерно было в наличии, соответствовало 3 классу.

В связи с тем, что в материалах дела имеется протокол допроса данного свидетеля, в котором его показания изложены иначе, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля Бо.Н.Г......

Так, дополнительно допрошенный ДД.ММ.ГГГГ свидетель Бо.Н.Г...... в ходе следствия показал, что в СПК «Л......» первоначально он визуально осматривал склады №, №, №, в которых хранился ЗГИФ, иногда поднимался на насыпи, иногда не поднимался. В складах, в которых хранился ЗГИФ, всегда лежало зерно, но его объем в составляемых им актах проверки он указывал согласно бухгалтерской документации - ЗПП № (отраслевая форма, которая отражает наличие всего зерна, включая ЗГИФ), ЗПП № (отраслевая форма, отражающая движение хлебопродуктов), представленных ему Анищуком В.В., в связи с чем, в составляемых им актах отражался объем зерна, соответствующий документам по закладке ЗГИФ и документам, представленных ему Анищуком - ЗПП №, ЗПП №. В ДД.ММ.ГГГГ года ОАО «ОЗК» выдало ему лазерную линейку, он пользовался ею первый раз и не исключает, что мог произвести неточные замеры и расчеты ЗГИФ. Пробы зерна ГИФ на складах, он поручал брать Аксенову - агроному СПК «Локшинский», который отбирал их со склада, который он ему указывал. Каким образом он отбирал пробы на складе и по какой методике действовал, он не видел. В дальнейшем Аксенов относил данные пробы ЗГИФ в свою лабораторию, а он в это время уезжал в контору СПК «Л......» для того, чтобы составить акт проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ. Он считает, что в складах могло быть ЗГИФ гораздо меньшего объема, чем указано в документации, то есть меньше 19845 тонн, точные замеры ЗГИФ он не делал, основывался лишь на бухгалтерской документации представленной ему Анищуком В.В. и на визуальном осмотре. Отличить визуально класс зерна он не может (т.5 л.д.56-57).

После оглашения данных показаний свидетель Бо.Н.Г...... пояснил, что он никогда не говорил следователю, что не всегда залазил на насыпи, что зерно ГИФ было в меньшем объеме, чем указано в документации. Почему следователь так написала, объяснить не может, свои последние показания он не читал, так как его допрашивали уже в пятый раз, он говорил все следователю как и ранее, потому понадеялся, что так и записано и, не прочитав показания, подписал. Настаивает, что всегда выполнял свои обязанности, что всегда поднимался на насыпи зерна, измерял его объем, сам брал пробы зерна для проверки качества, иногда поручал это сделать Аксенову, но под его присмотром. Настаивает, что зерно ГИФ в СПК «Л......» имелось в наличие до ДД.ММ.ГГГГ в количестве, согласно документации, зерно было 3 класса.

Суд также считает необходимым положить в основу приговора показания свидетеля Бо.Н.Г......, данные им первоначально в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании, поскольку эти показания полностью согласуются с показаниями потерпевшей Ан.Е.Г...... и иных свидетелей, а именно: Ск.С.Г......., Ба.Т.А......, Юд.В.А......, Ск.В.В......, Во.Н.П......, Жу.Н.В......, Га.В.А......, не доверять которым у суда нет оснований. К показаниям свидетеля Бо.Н.Г......, данным ДД.ММ.ГГГГ года, суд относится критически, поскольку его показания противоречат показаниям вышеуказанных свидетелей, а также письменным доказательствам: актам проверок количественно-качественной сохранности зерна ГИФ. Следователь положила в основу обвинения измененные показания данного свидетеля, ничем не мотивировав причину их изменений, не выяснив и не устранив противоречий в показаниях данного свидетеля. В судебном заседании свидетель пояснил, что ничего подобного следователю не говорил, что его допрашивали уже пятый раз по одним и тем же обстоятельствам, что она всегда говорил одно и тоже, а потому, не прочитав последних показаний, подписал протокол. Суду не понятна причина пятого допроса данного свидетеля по одним и тем же обстоятельствам. Суд считает, что данный свидетель говорит правду о том, как появились его последние показания и считает его доводы в этой части в силу вышеизложенного убедительными.

Свидетель Юд.В.А...... суду показал, что работает юристом в СПК «Л......». В ДД.ММ.ГГГГ по поручению Анищука В.В. он занимался составлением заявки для участия в конкурсе хранителей ЗГИФ СПК «Л......». На сайте Министерства сельского хозяйства он взял готовые бланки, в которые внес следующие сведения: данные об учредителях, учредительные документы, сведения о наличие складских помещений, цену за хранение 1 тонны зерна он указал по указанию Анищука В.В. Готовую документацию он отдал на подпись Анищуку В.В., который направил документы в <данные изъяты>. О том, что предприятие выиграло конкурс, он узнал из электронного письма, направленного Министерством сельского хозяйства России на электронную почту СПК «Л......» с проектом договора хранения. В дальнейшем ежегодно он составлял документы на продление договора хранения, которые отдавал на подпись Анищуку В.В.. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, на готовых формах заявок, представленных ему Анищуком В.В., он проставил реквизиты СПК «Л......», для участия в торгах по продаже зерна государству, которые проходили в <данные изъяты>. В заявке необходимо было указать, какой объем зерна предприятие собирало за несколько предыдущих лет, какой объем зерна имеет возможность продать государству и какие возможности у предприятия имеются по отгрузке зерна. Всю необходимую информацию он указывал по распоряжению Анищука В.В. После составления документации, он отдал ее на подпись Анищуку В.В., который в дальнейшем направил ее в <данные изъяты>. После проведения торгов, от работников СПК «Л......» ему стало известно о том, что СПК «Л......» на торгах продал государству около 20 000 тонн зерна и стал хранить его на складах. Какой объем зерна фактически имелся на складах и было ли в наличие у предприятия СПК «Л......» 20 000 тонн зерна, ему не известно.

Свидетель Ни.А.В...... суду показал, что работает в должности заместителя председателя правления СПК «Л.......» по общим вопросам. В его обязанности входит программное обеспечение бухгалтерской базы СПК «Л......» и обслуживание всей электроники. Примерно в 3-4 ДД.ММ.ГГГГ был собран пакет документов, необходимых для участия в торгах СПК «Л......» в Московской межбанковской валютно-товарной бирже по продаже зерна государству. Для участия в торгах необходимо было пройти аккредитацию на бирже, представив необходимый перечень документов: подтвердить количество собранного урожая, сообщить предполагаемое количество зерна, которое планируется продать, заплатить взнос для участия в торгах, документально подтвердить объемы наличия зерна и статус хозяйства как сельхозтоваропроизводителя. В ДД.ММ.ГГГГ года Анищук В.В. сообщил ему, что СПК «Л......» прошел аккредитацию на торгах и необходимо выехать в <данные изъяты> для непосредственного присутствия во время торгов. В торгах по доверенности от Анищука В.В, участвовал трейдер, которому были известны правила биржевых торгов. Для участия в торгах они с Анищуком В.В. ездили 2-3 раза. Трейдер, на которого была выписана доверенность от имени СПК «Л......», заключал договора на продажу зерна государству. На момент заключения договоров купли-продажи зерна государству СПК «Л......» уже выиграл конкурс по отбору хранителей ЗГИФ.

Свидетель Зд.Т.Л..... суду показала, что работала в должности главного бухгалтера СПК «Л.......». В ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Л......» и ОАО «ОЗК» был заключен договор на хранение ЗГИФ, которое было заложено на 1-ое отделение СПК «Л......». В конце каждого месяца от ОАО «ОЗК» приходило электронное письмо с просьбой выставления счета за хранение зерна ГИФ. С ДД.ММ.ГГГГ она и ответственные за ведение учета ЗГИФ сотрудники ежемесячно составляли документы, а именно, счета-фактуры и акты сдачи - приемки работ по договору за хранение зерна и направляли их в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о том, что ОАО «ОЗК» дало согласие на перемещение ЗГИФ в объеме 9045 тонн в ООО «Элеватор». После перемещения части ЗГИФ в ООО «Элеватор» счет на оплату ЗГИФ в ОАО «ОЗК» она выставляла на 10800 тонн до ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ она также выставила счет ОАО «ОЗК» на 10800 тонн, но сомневается, что сделала правильно, так как в ДД.ММ.ГГГГ была выявлена недостача ЗГИФ в объеме 9000 тонн. В ДД.ММ.ГГГГ на оплату за хранение ЗГИФ ОАО «ОЗК» был выставлен счет на сумму 13 789 254,4 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 258 906 рублей. В ее обязанности не входила проверка фактического наличия зерна на складах. По документации она видела, что в 2011 году идет реализация зерна СПК «Л......», но с какого склада его вывозили, она не знала. О том, что государственное зерно нельзя было реализовывать, ей было известно. По данным бухгалтерского учета ЗГИФ должен был учитываться на счете 002 (товары, принятые на ответственное хранение), но в связи с тем, что они не предполагали движение данного зерна, не считали нужным его вести. Учет реализации зерна ЗГИФ у них нигде не велся, в первичной документации и регистрах бухгалтерского учета нигде это не отражалось. Отгрузку и реализацию ЗГИФ в ДД.ММ.ГГГГ они отражали как реализацию собственной продукции. При проверках количественно-качественной сохранности зерна она не присутствовала, а только расписывалась в представленных ей на подпись документах. В ее обязанности не входит проверка фактического наличия зерна на складах. В связи с тем, что в ДД.ММ.ГГГГ на предприятии СПК «Л......» было недостаточно собственных денежных средств, возникла необходимость в заемных средствах. Анищук В.В. изыскивал возможность и вносил в кассу СПК «Л......» заемные денежные средства более 9000000 рублей за период с марта по ДД.ММ.ГГГГ, эти операции были оформлены договорами денежных займов, указанные средства шли на оплату кредитов СПК «Л......» - гашение основного долга и оплаты процентов по кредитам, а также для выплаты заработной платы. Ей неизвестно, чьи денежные средства (собственные или заемные) вносил в кассу Анищук В.В., в настоящее время предприятие перед Анищуком В.В. задолженности не имеет. Также Анищук В.В. внес в кассу СПОК «Содружество» денежные средства более 2 000000 рублей, которые ушли на оплату кредитов СПОК «Содружество».

Свидетель Ря.О.П......суду показала, что до ДД.ММ.ГГГГ года работала в должности старшего бухгалтера материальной группы в СПК «Л......», в настоящее время находится на пенсии. В ее обязанности входила проверка отчетов кладовщиков СПК «Л......» по зерну. 25 числа каждого месяца кладовщики со всех отделений СПК «Л......» приносили ей отчеты и первичные документы, которые она проверяла на наличие соответствия всех необходимых подписей, а также отражение в отчетах всех передач зерна, приход, расход и остатки зерна. Она проверяла только готовые документы, подписанные председателем правления СПК «Л......» и главным бухгалтером, проверка фактического наличия зерна на складах в ее обязанности не входила. Распоряжения на продажу зерна отдавал председатель правления СПК «Л......». Подписанные председателем правления лимитно-заборные карты на продажу зерна передавались заведующей первого отделения Наумовой, которая отвечала за хранение и отпуск зерна. Зерно, которое было реализовано государству как ЗГИФ, со счетов бухгалтерского учета СПК «Л......» не списывалось.

Свидетель Ми.Т.Н......суду показала, что работала в должности заместителя главного бухгалтера в СПК «Л......», в ее должностные обязанности входило: организация и контроль бухгалтерского учета в отсутствии главного бухгалтера, учет расчетов с организациями. С ДД.ММ.ГГГГ она начала работать с документацией по расчетам с организациями, в том числе, с документацией, связанной с куплей-продажей зерна. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ, ей стало известно о том, что на складах СПК «Л......» хранится ЗГИФ, однако на каких именно складах и в каком объеме, ей было не известно. С документацией, связанной с реализацией и хранением зерна она не работала и не подписывала ее, о недостаче ЗГИФ ей стало известно в ДД.ММ.ГГГГ, после того, как сотрудниками милиции была изъята бухгалтерская документация за ДД.ММ.ГГГГ. О том, что ЗГИФ в ДД.ММ.ГГГГ реализовывалось другим организациям, ей не было известно.

Свидетель Коб.С.А...... суду показала, что работает в должности бухгалтера материальной группы в СПК «Л......», в её должностные обязанности входит выписка внутрихозяйственных накладных, то есть документов на отпуск материалов со складов СПК «Л......» и лимитно-заборных накладных, выписка счетов по реализации зерна. Ей было известно, что на складах СПК «Л......» хранился ЗГИФ, в каком именно складе и в каком объеме, она не знала. Ежемесячно главный бухгалтер Здобнина отдавала ей устное распоряжение на выписку счета на предоплату и счет-фактуру в ОАО «ОЗК» за хранение зерна. После составления счета-фактуры и акта она передавала документы на подпись Здобниной. После подписания документов, один экземпляр счета-фактуры и акта она отдавала Ми.Т.Н......, а второй экземпляр отправляла в ОАО «ОЗК» в <данные изъяты>. О выявленной недостаче ЗГИФ она узнала от сотрудников полиции.

Свидетель На.Л.Н...... суду показала, что работает в должности заведующей складами 1-го отделения СПК «Л.......». В ее обязанности входит прием, хранение, отпуск зерна на 7 складских помещениях, которые входят в первое отделение СПК «Л......». Собранный урожай ДД.ММ.ГГГГ, объем его не помнит, она заложила по той же схеме, по которой закладывала зерно ежегодно: большая часть складов была засыпана зерном 4 класса, а в начале склада, перед входом был заложен небольшой объем зерна 3 класса. Данные по классу зерна она брала со слов лаборанта СПК «Л......». Все движение зерна она отражала в книгах складского учета. Примерно во второй ДД.ММ.ГГГГ, когда приехала проверка из ОАО «ОЗК», узнала, что СПК «Л......» является хранителем ЗГИФ. Отдельных документов по хранению ЗГИФ она не вела, ЗГИФ в подотчет она не принимала, никаких записей по хранению и движению ЗГИФ не вела. Другое зерно она принимала, и оно у неё отражено по документам. В складах, где хранилось ЗГИФ, зерно было, были полные 3 склада. ЗГИФ в своих тетрадях и записях она не отражала, знала, что ЗГИФ хранится, но его учет его не вела. Может пояснить, что если эксперт взял её тетради за основу, чтобы определить, сколько хранилось ЗГИФ на складах, то это не правильно, так как данные по ЗГИФ она туда не вносила, в тетрадях она вела учет зерна, не относящегося к ГИФ. Комиссия по проверке сохранности ЗГИФ приезжала один раз в квартал, в состав комиссии она не входила. На проведение проверок Анищук брал у неё ключи от склада и вместе с другими членами комиссии осуществлял проверку зерна, каким образом осуществлялась проверка зерна, она не видела, после проверки, ей приносили документы, какие именно, не помнит, которые она подписывала. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ от главного агронома Скоробогатова ей поступили лимитно-заборные карты на отпуск зерна. В третьем складе имеются два входа, один боковой, второй центральный. Боковой вход с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был всегда опломбирован. С ДД.ММ.ГГГГ, по устному распоряжению Анищука В.В., началась отгрузка зерна с боковых ворот склада. В ДД.ММ.ГГГГ на складе осталось примерно 1 200 тонн зерна. В ДД.ММ.ГГГГ приезжала комиссия на проверку ЗГИФ. Для членов комиссии она открыла склад №, по окончании замеров комиссия озвучила остаток зерна на складе № 3, составивший примерно 1200 тонн, ей дали расписаться в акте проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ.

В связи с тем, что в материалах дела имеется протокол допроса данного свидетеля, в котором её показания изложены иначе, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля На.Л.Н......

Свидетель На.Л.Н...... в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что она работает в должности заведующей складом в СПК «Л......» около 4-х лет. В ее обязанности входит прием, хранение отпуск зерна на 7 складских помещениях, которые входят в первое отделение СПК «Л......». В настоящее время на 3 складе хранится ЗГИФ. До ДД.ММ.ГГГГ ЗГИФ хранилось на №,№, № складах. В №, №,№ складах хранится зерно, принадлежащее СПК «Л......». В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ часть зерна ГИФ, которое хранилось на 2, 4 складах, точный объем не помнит, была перевезена на ООО «Элеватор». Перемещение зерна произошло по причине нехватки складских помещений, данное решение было принято председателем правления СПК «Л......» Анищуком В.В.. В настоящее время склады готовятся к приемке урожая ДД.ММ.ГГГГ и пустуют. В 3 складе до февраля 2011 года хранилось оставшееся зерно ЗГИФ в объеме 10800 тонн. С ДД.ММ.ГГГГ, от главного агронома Ск.В.В......, ей стали поступать лимитно-заборные карты на отпуск зерна различным организациям. О том, что ЗГИФ нельзя было реализовывать, ей было известно, но она подчинялась Анищуку В.В., и вопросов ему не задавала. Вместимость ДД.ММ.ГГГГ0 тонн, зерно хранится на бетонированном полу, без систем вентилирования. Условия хранения зерна не соответствовали требованиям ГОСТ, предъявляемым для длительного хранения зерна. В третьем складе имеются два входа, один боковой, второй центральный. Боковой вход с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всегда был опломбирован. Центральный вход опломбировался ею изнутри, а калитка в воротах закрывалась на замок, её не пломбировали, так как лаборанты один раз в 10 дней проверяли состояние зерна. Один раз в три месяца приезжала комиссия по проверке зерна ГИФ, в комиссию она не входила. Анищук В.В. брал у неё ключи от склада и вместе с другими членами комиссии осуществляли проверку зерна, каким образом она проводилась, ей не известно. С ДД.ММ.ГГГГ, по устному распоряжению Анищука В.В. началась отгрузка зерна с боковых ворот склада. Отпуск зерна проходил следующим образом. Ей поступала лимитно-заборная карта от Ск.В.В......, которая уже была подписана Анищуком В.В. и главным бухгалтером Зд.Т.Л...... Ск.В.В...... предоставляет ей список машин, на которых будет осуществляться вывоз зерна. Машины была как СПК «Л......», так и сторонних предприятий - покупателей зерна. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на складе осталось примерно 1200 тонн ЗГИФ. Подобные отгрузки зерна со складов, в которых хранился ЗГИФ, осуществлялись и ДД.ММ.ГГГГ, но в каком объеме и когда именно, она не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ приезжала комиссия на проверку зерна ЗГИФ. Для членов комиссии она открывала склад №, по окончанию замеров комиссия озвучила остатки зерна на складе №, составившие примерно 1200 тонн, ей дали расписаться в акте проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ (т.10 л.д.91-94).

Допрошенная дополнительно ДД.ММ.ГГГГ свидетель На.Л.Н...... в ходе предварительного расследования показала, что к ранее сказанному она желает добавить следующее. Собранный урожай ДД.ММ.ГГГГ она заложила по той же схеме, по которой закладывала зерно ежегодно: большая часть складов была засыпана зерном 4 класса, а в начале склада, перед входом был заложен небольшой объем зерна 3 класса. Закладка была в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ. Примерно во второй ДД.ММ.ГГГГ, когда приехали с проверкой из ОАО «ОЗК», она узнала, что Анищук стал хранителем ЗГИФ, для неё это была неожиданность, так как отдельных документов по хранению ЗГИФ она не вела, и знает, что объем пшеницы в размере около 20000 тонн в 2, 3, 4 складах не хранился. Каким образом происходили замеры зерна при проверках, она не видела, им приходили уже готовые документы, в которых они расписывались, что якобы присутствовали при проверках ЗГИФ. Она не знает, как производились замеры зерна, почему у них был указан объем 19000 тонн, она всегда думала, что какая-то часть зерна хранится в других складах или в других предприятиях, её в эти дела руководство не посвещало, сказали, что зерно есть, она расписалась. Но она точно знает, что в её складах был указан объем зерна, который она писала в своих журналах, где отражена достоверная информация о наличии и классности зерна. Анищук В.В. указывал, с каких складов производить какие-то отгрузки, в том числе отгрузки производились и с тех складов, где хранилось ЗГИФ, эти данные также указаны в её отчетах. На ООО «Элеватор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перемещено зерно со №,№,№ склада 3-го и 4-го класса в объеме 4276,59 тонн, при перемещении класс зерна в накладных не указывался, так как возникали разногласия из-за классности зерна с лабораторией ООО «Элеватор», и при перемещении зерна, какой класс ООО «Элеватор» указывал после анализа, такой и записывали в накладных. При перемещении большая часть зерна была перевезена в ООО «Элеватор», а часть зерна была перемещена в ООО «Красная Сопка» и ООО «Глядень», полагает, что указанные организации входят в сеть элеваторов с общей структурой, поэтому у нее не возникало вопросов, почему зерно перемещается не в ООО «Элеватор», а в ООО «Красная Сопка» и ООО «Глядень». Считает, что после вывоза зерна в ООО «Элеватор» в объеме 2443 тонны в СПК «Локшинский» осталось после выявления недостачи ЗГИФ 1300 тонн пшеницы 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, в то время как в ДД.ММ.ГГГГ всего было собрано пшеницы ДД.ММ.ГГГГ,1 тонны, ввиду того, что часть зерна пшеницы 4 класса была переведена вперемежку с 3 классом, поэтому существует такое несовпадение, так как вывозился в большинстве своем 4 класс пшеницы (т.10 л.д.95-97).

После оглашения показания свидетель На.Л.Н...... показала, что она не может пояснить, как появились её показания от ДД.ММ.ГГГГ, настаивает, что в суде сказала всю правду. При первом допросе также говорила правду, показания в её втором допросе не соответствуют действительности.

Показания данного свидетеля, данные в судебном заседании и её первоначальные показания от ДД.ММ.ГГГГ года, согласуются между собой, одинаковые. Показания данного свидетеля, данные ею в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, полностью противоречат её первоначальным показаниям, между тем, следователь в основу приговора положила показания от ДД.ММ.ГГГГ, не уточнив причину их изменений и не устранив каким-либо образом противоречия в показаниях свидетеля первоначальных и дополнительных. Показания от ДД.ММ.ГГГГ ничем объективным не подтверждены, являются голословными, не согласуются с иными доказательствами по делу, а именно с показаниями свидетелей Бо.Н.Г......, Во.Н.П......, За.С.В......, Др.Е.И......, Ку.А.В......, Ли.Е.В........ Аф.С.А......, Жу.Н.В......, показавших, что на ООО «Элеватор» было перемещено из СПК «Л.......» для дальнейшего хранения зерно ГИФ в объеме 9045 тонн 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ. Не доверять показаниям данных свидетелей у суда нет никаких оснований, поскольку они являются не заинтересованнми лицами. Кроме того, имеются докуметы: акты приема-передачи зерна, журналы приема зерна ООО «Элеватор», распечатка из журнала количественно-качественного учета хлебопродуктов о перемещении ЗГИФ из СПК «Л.......» в объеме 9045 тонн, акт проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в складе № ООО «Элеватор» хранится ЗГИФ в объеме 9045 тонн. Данные документы также свидетельствует о том, что показания свидетеля На.Л.Н...... от ДД.ММ.ГГГГ о наличии в складах 1-го отделения такого объема зерна, который ею указан в её журналах и об отсутствии зерна в объеме 19845 тонн, являются не правдивыми, надуманными, а показания свидетелей Бо.Н.Г......, Во.Н.П......, За.С.В......, Др.Е.И......, Ку.А.В......, Ли.Е.В........ Аф.С.А......, Жу.Н.В...... правдивыми. Кроме того, данный протокол допроса появился после переквалификации действий Анищука В.В. с ч.4 ст.160 УК РФ на ч.4 ст.159 УК РФ, причина дополнительного допроса На.Л.Н...... по тем же обстоятельствам, по которым она уже ранее была допрошена, суду не понятна. В силу этого, суд к показаниям свидетеля На.Л.Н......, данным ею ДД.ММ.ГГГГ, относится критически, и считает возможным положить в основу приговора её показания, данные ею в ходе судебного следствия и её первоначальные показания в ходе следствия от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель За.С.В...... суду показал, что является директором ООО «Элеватор». ООО «Элеватор» в настоящее время является единственным Хранителем ЗГИФ в <адрес>. У ООО «Элеватор» филиалов нет, ОАО «Гляденьское ХПП» и ООО «Красносопкинское ХПП» являются самостоятельными юридическими лицами, которые в настоящее время не имеют отношения к ООО «Элеватор». В конце ДД.ММ.ГГГГ - начале ДД.ММ.ГГГГ, с разрешения ОАО «ОЗК», Анищук В.В. переместил в ООО «Элеватор» для дальнейшего хранения зерно ГИФ пшеницы 3 класса в объеме 9045 тонн. При этом он допускает, что Анищук В.В. перевез зерно не только из СПК «Л......», Анищук В.В. мог организовать перемещение зерна из других источников. Данные предположения он может делать в связи с тем, что от СПК «Л......» приезжали автомобили с фуражным зерном в то время, как из сопроводительных документов следовало, что привезена пшеница 3 класса, автомобили с таким зерном он возвращал назад, однако это только предположения. Передача ЗГИФ, перемещенного из СПК «Л......» в ОАО «ОЗК», осуществилась ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителей ОАО «Р......» и ОАО «ОЗК». Оригиналы товарно-транспортных накладных по перемещению ЗГИФ из СПК «Л......» в ООО «Элеватор» у них не сохранились, так как без его ведома работник бухгалтерии Курышев передал их Анищуку по просьбе последнего, для восстановления собственного учета и проведения сверки. В дальнейшем Анищук ему говорил, что документы, якобы, вернули бухгалтеру ООО «Элеватор», но в действительности никаких документов Анищук не возвращал. Через некоторое время после утраты документов, к нему обратился Анищук В.В. с просьбой об изготовлении утраченных товарно-транспортных накладных. Задание на восстановление накладных на бланках ООО «Элеватор» он поручил работнику Курышеву.

Свидетель Др.Е.И...... суду показала, что она работает в должности главного бухгалтера в ООО «Элеватор», который является крупным Хранителем ЗГИФ в <адрес>. Производственная мощность у предприятия на хранение зерна составляет 68000 тонн. У предприятия имеется напольный склад вместимостью 10000 тонн, в настоящее время он полностью заполнен зерном, перевезенным из СПК «Л......». Согласно договору хранения, ежемесячно она выставляет счет - фактуры и акты выполненных работ в ОАО «ОЗК», на основании которых в конце каждого месяца перечисляются денежные средства за хранение ЗГИФ на расчетный счет ООО «Элеватор». Ежегодно договор хранения перезаключается, в договоре указан общий объем зерна и одна цена на весь объем зерна. В ДД.ММ.ГГГГ пришло письмо из ООО «ОЗК», согласно которого, ООО «ОЗК» разрешило перемещение ЗГИФ СПК «Л......» в объеме 9045 тонн на ООО «Элеватор» за счет собственных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ по акту передачи зерна на склад было перемещено 5412 метрических тонн зерна на сумму 22189200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было перемещено 3633 тонн зерна на сумму 14611 800 рублей. Весь объем зерна был 3 класса, все зерно подвергалось анализу в лаборатории, оно было хорошего качества, без паразитов. При передаче зерна СПК «Локшинский» присутствовали представитель ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г......, представитель Россельхозбанка, которые своим актом приема-передачи зерна подтвердили, что на ООО «Элеватор» принято зерно от СПК «Л......» в указанном по документам объеме. Оригиналы товарно_-транспортных накладных, поступившие из СПК «Л......», бухгалтером оперативного учета Ку.А.В......, были переданы для сверки по просьбе председателя правления СПК «Л......» Анищука и до настоящего времени последним не возвращены. Анищук В.В. по этому поводу пояснял, что документы возвращал работнику ООО «Элеватор», но когда и кому именно, не помнит. Ранее Анищук никогда не просил у них никаких документов для проведения сверки, соответственно случаев невозвращения документации не было. Без их ведома Анищук на территорию предприятия пройти не мог, никому из работников бухгалтерии и ООО «Элеватор» данные документы он не передавал. Кроме того, впоследствии вся документация ООО «Элеватор» за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ была похищена, кем, ей не известно.

Свидетель Ку.А.В...... суду показал, что он работает в ООО «Элеватор» в должности бухгалтера оперативного учета. В его обязанности входит: учет зерна, поступление, отпуск, услуги (приемка, очистка, сушка зерна). Ежедневно за предыдущий день, ему приносят первичную документацию по приему либо по отгрузке зерна - товарно-транспортные накладные. На основании полученных документов он составляет реестр, к реестрам прикрепляются товарно-транспортные накладные. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, от директора ООО «Элеватор» ему стало известно о том, что из СПК «Л......» в ООО «Элеватор» будет перемещено на хранение ЗГИФ в объеме 9045 тонн. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......» осуществлял перемещение зерна своим транспортом, в общем, было перемещено на склад № зерно в объеме 9045 тонн. В настоящее время на территории ООО «Элеватор» хранится всего 66238 тонн зерна ГИФ, и около 8000 тонн зерна, поступившего на хранение от иных лиц (контрагентов). После того, как следствию по запросу в ООО «Элеватор» были предоставлены копии товарно-транспортных накладных из СПК «Л......» по перемещенному зерну ГИФ, к нему обратился Анишук В.В. и попросил копии товарно-транспортных накладных для проведения сверки, на что он пояснил, что копии ему делать некогда, а документы в большом объеме. Анищук В.В. тогда попросил оригиналы, сказав, что копии сделает сам, после чего оригиналы вернет. В ДД.ММ.ГГГГ директор потребовал предоставить ему товарно-транспортные накладные, поступившие из СПК «Л......», и он вспомнил, что данные документы после передачи их на сверку Анищуку, последним не возвращались. Он позвонил Анищуку, который пояснил, что документы он возвращал одному из работников ООО «Элеватор». Однако фактически документы переданы не были. По факту утраты отчетной бухгалтерской документации была произведена проверка, по окончанию которой приказом директора ему и главному бухгалтеру был объявлен строгий выговор. В дальнейшем утраченные Анищуком В.В. товарно-транспортные накладные были восстановлены по указанию директора весовщиком Шандор.

Свидетель Ша.Н.И..... суду показала, что работает в должности кладовщика-весовщика в ООО «Элеватор». В её обязанности входит: приемка и отпуск зерна с силосов, взвешивание автомашин с зерном и без зерна, заполнение товарно-транспортных накладных. После того, как автомобиль прошел через лабораторию, к ней поступает товарно-транспортная накладная, в которой лаборант указывает место выгрузки зерна и качество ввозимого зерна. Она взвешивает автомобиль, затем в 3 экземплярах товарно-транспортных накладных указывает вес автомобиля с зерном - брутто и направляет водителя к месту выгрузки. После отгрузки зерна, автомобиль вновь возвращается на весовую, она вновь его взвешивает пустую машину (тара), в дальнейшем от «брутто» отнимает «тару», получается «нетто», данную величину она записывает в трех экземплярах вручную, в товарно-транспортных накладных, ставит штамп и расписывается под весом «нетто». Один экземпляр - оригинал товарно-транспортной накладной она забирает себе, две копии отдает водителю. Затем водитель перед выездом с территории ООО «Элеватор» 2-ую копию накладной отдает охране, а 3-ий экземпляр оставляет себе. В период с ДД.ММ.ГГГГ по март ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......» осуществляло перемещение зерна ГИФ, в какой склад и в каком объеме ей не известно. По просьбе бухгалтера оперативного учета Курышева она заполняла товарно-транспортные накладные по перемещению ЗГИФ из СПК «Л......» в ООО «Элеватор», данные для заполнения списывала со своих журналов, которые ведет ежедневно, фамилии водителей списывала со своих личных записей, где у нее указаны фамилии водителей и номер машины, данные записи не сохранились. В связи с чем, потребовалось восстановить товарно-транспортные накладные по ее записям, она не знает, и не спрашивала об этом у Курышева.

Показания свидетелей За.С.В....... Др.Е.И......, Ку.А.В......, Ша.Н.И..... в той части, что товарно-транспортные накладные частично были утрачены и восстанавливались сотрудниками ООО «Элеватор» не свидетельствуют о вине Анищука В.В. в инкриминируемых ему деяниях.

Свидетель Ли.Е.В....... суду показала, что работает в должности заведующей лабораторией ООО «Элеватор». В её обязанности входит контроль за качеством ввозимого, отгружаемого и хранящегося зерна. При завозе зерна в ООО «Элеватор» отбор проб для определения классности ввозимого зерна отбирается с каждого автомобиля, первый автомобиль из перевозимой партии зерна дожидается лабораторного анализа, после подтверждения классности зерна автомобиль направляется для разгрузки. С оборотной стороны реестра, в котором отражается вес зерна, ввозимого за день, она указывает показатели зерна ввозимой среднесуточной партии, то есть указывает качественные показатели на партию, после чего реестр передает в бухгалтерию. Все пробирки с отобранными пробами хранятся 1 сутки. В случае если возникают расхождения между классностью ввозимого зерна, вызываются представители предприятия, в присутствии которых проводится повторный анализ. Зерно, перемещенное из СПК «Л......» и поступившее на хранение в ООО «Элеватор», является пшеницей продовольственной 3 класса, хранится в складе №. Кроме того, ежеквартально она присутствует на проверках ЗГИФ, где в присутствии представителя ОАО «ОЗК» отбирает пробы зерна и проводит по ним анализ.

Свидетель Аф.С.А...... суду показал, что он работает в должности начальника производственного участка в ООО «Элеватор». В его обязанности входит: хранение, переработка, отгрузка зерна, он является материально ответственным лицом за находящимся на хранении зерном ГИФ и зерном, поступившим от контрагентов. Предприятие размещается на территории примерно 5 гектаров. На территории расположено около 250 рабочих силосов и 2 напольных склада. Основная деятельность предприятия это хранение ЗГИФ. В настоящее время в силосах заложено около 50000 тонн зерна. В напольном складе № заложено на хранение около 10758,28 тонн зерна ГИФ, из которых 9045 тонн перемещено и заложено на хранение из СПК «Л......», а 1713,28 тонн зерна ГИФ перемещено из 3-х силосов, данное перемещение было согласованно с «ОЗК», зерно урожая ДД.ММ.ГГГГ. Ежеквартально представители ОАО «ОЗК» Божко и Воробьев и представитель, ОАО «Россельхозбанк» Жукова осуществляли проверку количественно_-качественной сохранности зерна, производили замеры и отбирали пробы. Акты количественно-качественной проверки зерна подписывались директором ООО «Элеватор», представителями ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк», а также им за количество и опломбирование складов и зав. лабораторией ООО «Элеватор» - за качество зерна. Кроме того, ежемесячно представитель банка проверяет опломбирование ворот, проверяет количество зерна путем фотографирования насыпи, силоса замеряет лазерной линейкой и предоставляет ему на подпись документацию. Претензий со стороны банка и ОАО «ОЗК» по количественно-качественной сохранности зерна не было, в том числе и по складу №.

Свидетель Пе.Т.М...... суду показала, что она является ведущим агрономом ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», проводила агробиологическую судебную экспертизу. При обращении клиента в ФГБУ с ним заключаются договор на выполнение работ в области зерна. После подачи заявки клиентом, специалист ФГБУ выезжает на место хранения продукции зерна и совместно с клиентом производит отбор проб продукции, согласно ГОСТу 13586.3-83. Весь процесс отбора проб осуществляется в присутствии клиента или его представителя. После проведения испытания, оформляется протокол испытаний, на основании которого выдается сертификат качества. Специалисты ФГБУ, замеры зерна не проводят, объемы зерна изначально указаны в заявке клиента. Сертификат качества выдается на объем, указанный в заявке клиента. В случае если клиент сам привозит пробы на исследование, то протокол испытания выдается на предъявленную им пробу. Специалисты ФГБУ не имеют право без выезда для отбора проб выдавать сертификат качества на объем зерна со слов клиента.

Свидетель Ал.Л.В....... суду показала, что работает в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», агрономом отдела качества и безопасности зерна продукции животного и растительного происхождения с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит подтверждение соответствия качества зерна, исследование качества зерна. Проверка качества зерна проходит с выездом специалиста на место заявителя. Их лаборатория, расположенная в <данные изъяты>, после подтверждения качества продукции выдает сертификаты качества при закладке зерна ГИФ. Порядок работы следующий: заказчик, заинтересованный в выдаче документа о качестве продукции делает заявку в лабораторию. Зерно исследуется на следующие показатели качества: натурный вес зерна, влажность зерна, количество и качество клейковины, наличие сорной и зерновой примеси, показатель ЧП (число падения), зараженность зерна. После проведения всех исследований лаборатория имеет право выдать следующий документ: анализная карточка, протокол испытаний, сертификат качества. Протокол испытания выдается заявителю либо на предоставленный образец, либо на массу партии, если образец отбирает представитель ФГБУ Красноярский референтный центр. Сертификат качества выдается на подтверждение соответствия качества ГОСТ Р52554-2006 г., при закладке в ЗГИФ или по заявке клиентов. Выдача сертификатов качества и отбор проб производится только представителем ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». СПК «Л......» на хранение ЗГИФ закладывали партиями. В общем ЗГИФ было заложено 19450 тонн. Закладываемое зерно находилось во №, № и № складах. При получении сертификата сначала выезжал специалист Волкова, а при закладках выезжала она сама. Точно даты, когда выезжала, она сейчас не может назвать, было это, кажется, зимой, раза три. Выезжать в СПК «Л......» они всегда выезжали, о чем имеются документы, свидетельствующие об этом. Пробы зерна она брала в соответствии с ГОСТом, был проведен анализ зерна и установлено, что зерно по качеству было 3 класса. Объем зерна она брала с заявки, не измеряла объем зерна, определять количество зерна это задача ОЗК, а они определяют качество зерна. В сертификате качества указывается объем зерна тот, который заявил заявитель. Визуально определить объем зерна, например 1000 тонны от 5000 тонн она сможет, но не до килограммов. В случае, если бы она видела, что зерна в заявке указано 10000 тонн, а фактически его было бы 2-3 тонны, это было видно, и она не стала бы делать анализ зерна на объем, указанный заявителем. Для определения классности зерна она выезжает часто, обращаются к ним все хозяйства. В основном всегда закладка ЗГИФ происходит на элеваторы, это первый такой случай, что ЗГИФ остался на хранении у продавца. В последующем, ежеквартально им пробы зерна для проведения анализа привозили сотрудники СПК «Л......».

В связи с тем, что показания свидетеля Ал.Л.В......., данные в ходе судебного разбирательства, отличаются от показаний, данных в ходе предварительного расследования, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания данного свидетеля, данные в ходе следствия.

Так, допрошенная в качестве свидетеля Ал.Л.В....... в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ показала, что она работает ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», агрономом отдела качества и безопасности зерна продукции животного и растительного происхождения с ДД.ММ.ГГГГ. По образованию она техник-технолог хранения зерна и продуктов его переработки. В ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открылось отделение испытательной лаборатории ФГБУ. В её обязанности входит подтверждение соответствия качества зерна, исследование качества зерна, муки, круп, кормов. Проведение физических и химических исследований, проверка безопасности зерновых и продуктов его переработки делается только в <данные изъяты>. Их лаборатория, расположенная в <данные изъяты>, после подтверждения качества продукции выдает сертификаты качества при закладке зерна ГИФ. Порядок работы следующий: заказчик, заинтересованный в выдаче документа о качестве продукции делает заявку в лабораторию. Зерно исследуется на следующие показатели качества: натурный вес зерна, влажность зерна, количество и качество клейковины, наличие сорной и зерновой примеси, показатель ЧП (число падения), зараженность зерна. После проведения всех исследований лаборатория имеет право выдать следующий документ: анализная карточка, протокол испытаний, сертификат качества. Протокол испытания выдается заявителю либо на предоставленный образец, либо на массу партии, если образец отбирает представитель КГБУ Красноярский референтный центр. Сертификат качества выдается на подтверждение соответствия качества ГОСТ Р52554-2006 г., при закладке ЗГИФ или по заявке клиентов. Выдача сертификатов качества и отбор проб производится только представителем ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». При закладке ЗГИФ в СПК «Л......» ею в ДД.ММ.ГГГГ были отобраны образцы зерна (пшеницы продовольственной 3 класса) в соответствии с ГОСТ 13586.3-83, после чего были произведены испытания зерна, на основании которого был выдан сертификат качества. Ею были отобраны пробы со склада №, на момент отбора проб склад был заполнен зерном. Количество заложенного зерна в складе определять в её обязанности не входит. Пробы отбирались в соответствии с ГОСТ 13586.3-83, то есть на 200 кв.м площади склада 6 точечных проб в трех слоях, итого 18 точечных проб и т.д. После испытаний зерна СПК «Л.......» был выдан сертификат качества. В дальнейшем СПК «Л.......» образцы зерна на следующие закладки ЗГИФ были представлены главным агрономом Скоробогатовым в испытательную лабораторию <данные изъяты>. По проведению анализов этих образцов также были выданы сертификаты качества на закладку зерна ГИФ. Сертификат качества выдается на основании следующих документов: если есть протокол испытаний, сертификат соответствия, декларация о соответствии. ДД.ММ.ГГГГ ею был произведен отбор проб зерна в соответствии с ГОСТ13586.3-83 в складе № ООО «Элеватор», отобрано 2/2 кг. Образцы опломбированы, упакованы в политиэленовый пакет, опечатаны печатью ГУВД, сделаны сопроводительные надписи и подписи присутствующих при отборе лиц. Контрольный пакет остался на предприятии ООО «Элеватор», второй образец направлен на исследование ИЛ в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» для проведеия экспертизы. По окончании отбора проб склад был опечатан и опломбирован ( т.11 л.д.126-129).

Дополнительно допрошенная в качестве свидетеля Ал.Л.В....... ДД.ММ.ГГГГ показала, что к ранее сказанному она желает добавить следующее. В настоящее время она вспомнила, что в ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......» сделали заявку на соответствие качества зерна. Для отбора проб в СПК «Л......» поехала специалист Во.Т.В......, которая в настоящее время находится в декретном отпуске. Из СПК «Л......» Во.Т.В...... привезла пробы зерна, которые после проведения исследования соответствовали 3 классу пшеницы, на что был получен ими сертификат соответствия пшеницы продовольственной 3 класса, на основании чего производилась закладка зерна ЗГИФ с выдачей сертификата качества. Со слов Волковой, она отбирала пробы в одном складе совместно со Скоробогатовым, он показал ей черту, которая разделяла пшеницу по классу, откуда она и отбирала пробы. Так как зерно изначально отбиралось на сертификацию специалистом референтного центра, по качеству соответствовало 3 классу, то при закладказ ЗГИФ специалист в СПК «Л......» не выезжал. Конечно, это упущение с их стороны, но так как у СПК «Л......» была хорошая репутация, они решили не ездить в склады для отбора проб, а пробы зерна привозил в лабораторию агроном СПК «Л......». По проведению анализов этих образцов также были выданы сертификаты качества на закладку ЗГИФ. Сертификат качества выдается на основании следующих документов: если есть протокол испытаний, сертификат соответствия, декларация о соответствии (т.11 л.д.130-131).

После оглашения данных показаний свидетель Ал.Л.В....... показала, что она действительно была допрошена два раза, оба раза давала одинаковые показания, однако подписывала показания, не читая. Оба раза она давала такие же показания, какие дала в данном судебном заседании, почему написано другое в её вторых показаниях, сама не понимает.

Суд считает возможным положить в основу приговора показания свидетеля Ал.Л.В......., данные ею в ходе судебного разбирательства, и её первоначальные показания в ходе следствия, поскольку данные показания согласуются с показаниями свидетеля Во.Т.В......, не доверять которым у суда нет оснований. Данные лица являются не заинтерсованными в исходе настоящего дела, с Анищуком В.В. не знакомы. К показаниям Ал.Л.В......., данным ДД.ММ.ГГГГ суд также относится критически, поскольку данные показания полностью противоречат её первоначальным показаниям и следователем данное противоречие не устранено, не выяснена причина изменения показаний, не смотря на то, что измененные показания были положены в основу обвинения. То, что свидетель Ал.Л.В....... в суде дала правдивые показания также свидетельствует и тот факт, что в дальнейшем из складов №№ №, № СПК «Л.......» ЗГИФ было перемещено в ООО «Элеватор». При определении классности перемещенного зерна было установлено, что зерно соответствует 3 классу, является урожаем ДД.ММ.ГГГГ, что также подтверждается показаниями свидетелй За.С.В......, Др.Е.И......, Ли.Е.В......., Аф.С.А......, Жу.Н.В......, а также сертификатами соответствия.

Свидетель Во.Т.В...... суду показала, что работает в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», в должности ветеринарного врача. Данную должность она занимает ввиду того, что эта должность была вакантная, на самом деле она является специалистом по определению качества зерна, проходила соответствующее обучение. В ее обязанности входит, в том числе, подтверждение соответствия качества зерна и исследование качества зерна. В ДД.ММ.ГГГГ руководство СПК «Л.......» обратилось в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» для выдачи сертификатов качества зерна для дальнейшей его реализации. Когда она ездила на отбор проб в СПК «Л......», в настоящее время она уже не помнит. При отборе проб в СПК «Л......» ее сопровождал агроном Ск.В.В....... Пробы отбирала по ГОСТу, пробы отбирала в трех складах, которые были полные зерна. При отборе проб в складах ей никто не указывал, в каких конкретно местах ей нужно производить отбор проб. Алексеевой она не говорила о том, что Скоробогатов ей указывал, где нужно брать пробы, а где нет. В каких конкретно складах нужно проводить отбор проб ей показал агроном Скоробогатов, в 3-х складах, номера их не помнит. Все отборы ею были взяты по ГОСТу 13586.3-83, по всему периметру складов. На отбор проб она ездила один раз, последующие пробы зерна для закладки ЗГИФ привозили в Референтный центр представители СПК «Л......» Скоробогатов или Анищук, что является неправильным, так как все пробы для сертификации должны отбираться сотрудниками референтного центра.

Свидетель Ск.В.В...... суду показал, что он работает в должности главного агронома в СПК «Л......». В его обязанности входит выращивание зерна. В ДД.ММ.ГГГГ от Анищука В.В. ему стало известно о том, что на складах СПК «Л......» осуществляется хранение зерна ГИФ. Изначально зерно хранилось на складах №, № №, в ДД.ММ.ГГГГ большая часть зерна была перемещена в ООО «Элеватор», а оставшаяся часть зерна осталась храниться в 3 складе. По распоряжению Анищука В.В., его включали в комиссию по проверке ЗГИФ, которую проводили сотрудники ОАО «ОЗК» один раз в квартал. Первый раз его также включили в состав комиссии при закладке зерна ГИФ в ДД.ММ.ГГГГ, кто ещё присутствовал, не помнит. В их присутствии были опломбированы боковые и центральные ворота склада. В дальнейшем, когда он присутствовал при проведении проверок ЗГИФ в качестве члена комиссии, его участие заключалось в том, что в его присутствии бралась проба зерна на клейковину (анализ), с их участием представитель ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г...... осуществлял замеры зерна. Зимой ДД.ММ.ГГГГ от Аксенова ему и Анищуку В.В. стало известно, что в зерне появились вредители хлебных запасов, в связи с чем, Анищук решил его вывозить. Зимой ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся вывоз зерна ГИФ с третьего склада, но для каких целей и куда оно вывозилось, ему не было известно. В ДД.ММ.ГГГГ от кого - то из членов комиссии ему стало известно, что при проверке зерна ГИФ была выявлена недостача. До закладки ЗГИФ в СПК «Л.......» приезжала Волкова из референтного центра ФГБУ Россельхознадзора, которой он показал склады с пшеницей, где нужно было взять пробы зерна. Пробы пшеницы Волкова отбирала самостоятельно по определнной методике, вместе с ней он по складам не ходил, участки в складах, где она отбирала пробы, не видел. Видел, что с каждого из трех складов она выносила пробы пшеницы. В настоящее время он точно не помнит, возил ли он ей пшеницу на анализ, которая в дальнейшем должна была быть заложена в ЗГИФ.

Свидетель Ка.Л.А....... суду показала, что работает лаборантом в СПК «Л......». В ее обязанности входит определение влажности, зерновой и сорной примеси, отбор анализа на хлебных вредителей. Сертифицированная лаборатория на предприятии отсутствует, журналов и записей она не ведет, всю информацию по состоянию зерна она докладывает семеноводу и главному агроному. Специального обучения по должности лаборант она не проходила. Примерно 1 раз в две недели, а зимой 1 раз в месяц она проверяет зерно на влажность и зараженность. Зимой ДД.ММ.ГГГГ, во время проверки зерна на 3 складе, она обнаружила, что зерно заражено хлебными вредителями - хрущаком, о данном факте она доложила семеноводу. О том, что в складах 1 отделения находилось на хранение ЗГИФ, она узнала в период перемещения ЗГИФ на ООО «Элеватор», на каких складах хранилась интервенция, она не знала. Также она видела, что периодически склады проверялись комиссией, в состав которой она не входила. Визуально определить объем хранящегося на складе зерна, она не может.

Свидетель Ам.Ю.Ш..... суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается производством и реализацией сельхозпродуктов. Председатель СПК «Л......» Анищук В.В. неоднократно обращался к нему за заемными средствами для СПК. Он давал их Анищуку В.В. в размере 200000 рублей, 300000 рублей, 500000 рублей. Анищук В.В. все заемные деньги впоследствии ему возвратил. Договоров займа он с Анищуком В.В. не заключал, так как доверял ему.

Свидетель Бр.Т.А..... суду показала, что она работает главным бухгалтером ООО «Колос». ООО «Колос» одалживал СПК «Л......» денежные средства для погашения кредитов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме более 13 миллионов. Все долги им возвращены. Денежные средства, которые поступают на расчетный счет предприятия, не возможно каким- либо образом изъять для себя лично, даже руководителю.

Свидетель Ва.С.В,..... суду показал, что является исполнительным директором ОАО «<данные изъяты> ХПП». Точно не помнит, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, Анищук В.В. написал письмо с просьбой провести анализ зерна-пшеницы продовольственной 3 класса на зараженность хлебными вредителями, он дал согласие. После чего работники СПК «Л......» привезли пробы зерна и направили его на анализ в сертифицированную лабораторию ОАО «<данные изъяты> ХПП». Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ Анищук В.В. обратился к нему с просьбой о возможности перемещения ЗГИФ в объеме 10000 тн. на склады ОАО «<данные изъяты> ХПП». Он пояснил Анищуку В.В., что перемещение возможно, но только после согласования с ОАО «ОЗК». Однако перемещения зерна не произошло.

Свидетель Лы.А.А...... суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности директора в ООО «СиБАгроПродукт». Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. С Анищуком В.В. он познакомился по роду деятельности, сотрудничали с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «СиБАгроПродукт» приобрело в СПК «Л......» семена пшеницы в количестве 175,5 тн. на сумму 702 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ по доверенности от Анищука В.В. он присутствовал при сдаче-_приемке зерна в объеме 1890 тн. в ООО «<данные изъяты> ХПП», при продаже зерна присутствовал представитель ОАО «ОЗК» Га.В.А......, объем продаваемого зерна он видел лично.

Свидетель Си.Т.В..... суду показала, что работает в должности экономиста в ООО «Трэнекс». В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трэнекс» реализовал СПК «Л......» 2000 тн. пшеницы продовольственной 3 класса на сумму 8232000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с предприятием СПК «Локшинский» был заключен договор о продаже пшеницы продовольственной 3 класса в количестве 3000 тн. Фактически было отгружено в ДД.ММ.ГГГГ 2366 тн. на общую сумму 9 700 000 руб. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трэнекс» реализацию зерна в СПК «Локшинский» не осуществлял.

Свидетель Тр.А.Г..... суду показал, что работает главным агрономом в ЗАО «Светлолобовское», деятельность которого связана с производством и реализацией зерна, молока, мяса о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ к директору ЗАО «Светлолобовское» Ру.С.Д...... обратился председатель правления СПК «Л......» Анищук В.В. и попросил осуществить поставку зерна в объеме 9500 тн. Поставка зерна пшеницы продовольственной третьего класса была полностью осуществлена в СПК «Л......», зерно было сертифицировано в ФГУ «Красноярский референтный центр «Россельхознадзора». В настоящее время ЗАО «Светлолобовское» к СПК «Л......» претензий по оплате зерна не имеет.

Судом, с согласия участников судебного процесса, были оглашены показания не явившихся свидетелей.

Так, свидетель Бе.Т.Б..... в ходе предварительного расследования показала, что состоит в должности заместителя начальника ОАО «ОЗК». В её обязанности входит финансовое курирование блока интервенции, оплата за хранение ЗГИФ, страхование ЗГИФ и т.д. ОАО «ОЗК» на основании договоров купли-продажи, заключенных с СПК «Л......», осуществило оплату зерна путем перечисления денежных средств на расчетный счет СПК «Л......» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.:

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 28 350 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 16 402 500 руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 591 000 руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 33 210 000 руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 6 615 000 руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «ОЗК» произвело оплату СПК «Л......» на счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за услуги по хранению ЗГИФ в размере 19 107 279,13 руб., в том числе 296511,84 руб. за ДД.ММ.ГГГГ г.; 13 791 254,40 руб. за ДД.ММ.ГГГГ.; 4 750 238,12 руб. аванс на ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата за ежемесячное хранение - 192 959,32 руб.; оплата за ДД.ММ.ГГГГ произведена в ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 315, 45 руб.

В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось начисление и списание аванса на остатки ЗГИФ, которые хранились в СПК «Л......» в объеме 1293 тонны. После списания остатка аванса, начисление услуг по хранению зерна (ежемесячное) велось до ДД.ММ.ГГГГ г., когда остатки ЗГИФ в объеме 1293 тонны из СПК «Л......» были перемещены в ООО «Элеватор» г<данные изъяты> и все взаимоотношения с СПК «Л......» были прекращены, задолженность перед СПК «Л......» отсутствует. После выявления растраты и списания ОАО «Р......» с расчетного счета ОАО «ОЗК» за растраченный объем ЗГИФ в размере 9507 тонн на сумму 39 515 850 руб., ОАО «ОЗК» было направлено заявление на выплату страхового возмещения в ООО «Страховая компания «Согаз-Агро». ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № ООО «Страховая компания «СогазАгро» перечислило на расчетный счет ОАО «ОЗК», открытый в ОАО «Р......» №, страховое возмещение по договору №, денежную сумму в размере 39 515 850 рублей (т.5 л.д.143-146);

Свидетель Ни.Д.В...... в ходе предварительно расследования показал, что он работает в должности главного специалиста отдела ОАО «ОЗК» по работе с хранителями интервенционного фонда и контроля качества продукции департамента государственных интервенций. В его обязанности входит осуществление выездных проверок хранителей интервенционного фонда на всей территории Российской Федерации. В ДД.ММ.ГГГГ от непосредственного руководителя Ли.В.В..... ему стало известно о том, что Сибирским представительством ОАО «ОЗК» выявлена недостача ЗГИФ у Хранителя СПК «Л......». ДД.ММ.ГГГГ он в составе комиссии, состоящей из работников ОАО «Р......» - Ба.А.А......., ООО СК «Согаз-Агро» - Ка.Е.М......., ОАО «ОЗК» - Ав.Ю.П....... выехал в СПК «Л......» для проведения проверки и определения фактического наличия ЗГИФ. Председатель правления СПК «Л......» Анищук В.В. заранее был уведомлен о дне их приезда. В процессе проверки склада он увидел, что при открытии передних ворот, зерно лежало насыпью, высотой 5 метров и создавалось впечатление, что склад наполнен зерном полностью. Однако, когда члены комиссии вошли в боковые ворота, было обнаружено, что склад был пустой до зерновой насыпи. После проведения замеров, было установлено, что в складе находится 1300 тонн ЗГИФ, а фактически должно было находиться 10800 тонн. О факте недостачи ЗГИФ были составлены акты проверки и сообщено руководству ОАО «ОЗК». По поводу недостачи Анищук В.В. пояснил, что не знает, куда делось зерно, объяснение писать отказался (т.9 л.д.143-145);

Свидетель Ка.Е.М....... в ходе предварительного расследования показал, что он работает в должности начальника отдела ООО СК «Согаз-Агро» урегулирования убытков по сельскохозяйственному страхованию. В его должностные обязанности входит организация работы отдела урегулирования убытков сельскохозяйственного страхования. В ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО СК «Согаз-Агро» от ОАО «ОЗК» поступило заявление о том, что на предприятии СПК «Л......» в <данные изъяты> выявлена недостача ЗГИФ около 9 тысяч тонн. После получения заявления он был направлен генеральным директором в командировку в СПК «Л.......» для осмотра застрахованного имущества. Там, совместно с представителями ОАО «Россельхозбанк» Ба.А.А......., ОАО «ОЗК» Ав.Ю.П....... и Ни.Д.В...... был произведен осмотр застрахованного ЗГИФ, находящегося на хранении в СПК «Л......». ДД.ММ.ГГГГ в присутствии руководителя СПК «Л......» Анищука В.В. произвели осмотр склада, на котором, согласно имеющихся документов, должно храниться ЗГИФ в размере более 10000 тонн. После того, как Анищук В.В. открыл ворота, он увидел, что зерно лежало насыпью, высотой 5 метров, и создавалось впечатление, что склад наполнен зерном полностью. Однако, когда члены комиссии вошли в боковые ворота, было обнаружено, что склад был пустой до зерновой насыпи. После проведения замеров, было установлено, что в складе находится 1300 тонн ЗГИФ, а фактически должно было находиться 10800 тонн. О факте недостачи ЗГИФ были составлены акты проверки и сообщено руководству ОАО «ОЗК». По поводу недостачи Анищук В.В. внятно пояснить не мог, но обещал досыпать зерно урожаем ДД.ММ.ГГГГ. Затем сотрудниками ОАО «ОЗК» вынесено было предписание об устранении недостатков. После этого он также доложил своему непосрественному руководителю о факте недостачи и передал копию акта (т.9 л.д.152-154);

Свидетель Хр.С.Г...... в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности заместителя начальника Управления корпоративной защиты ООО «Страховая компания «Согаз-Агро». До ДД.ММ.ГГГГ страхованием ЗГИФ занималось ОАО «Военно-_страховая компания». В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Страховая компания «Согаз_-Агро» заключило государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с Министерством сельского хозяйства РФ от имени РФ (Государственный заказчик), в целях обеспечения государственных нужд. На основании Государственного Контракта ООО «Страховая компания «Согаз-Агро» (страховщик) ДД.ММ.ГГГГ заключил генеральный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ОЗК» (страхователь) по страхованию запасов ЗГИФ урожая ДД.ММ.ГГГГ <адрес> имуществом в соответствии с настоящим договором являются запасы Федерального интервенционного фонда, закупленные в результате биржевых торгов при про ведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ переданные на ответственное хранение Хранителю сельскохозяйственной продукции, отобранному Минсельхозом по результатам открытого конкурса по отбору организаций на хранение ЗГИФ, с которым заключен соответствующий Государственный контракт. Общая страховая сумма (лимит ответственности) по настоящему договору составляет 44 100 000 000 рублей. Согласно условиям договора, ООО «Страховая компания «Согаз-Агро» не должно выезжать на проверку ЗГИФ к хранителям. В мае 2011 года от ОАО «ОЗК» пришло письмо о наступлении страхового случая, согласно п. 2.2.2 Государственного контракта - утрата застрахованного имущества. ДД.ММ.ГГГГ представителями ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» была проведена внеплановая проверка ЗГИФ в СПК «Локшинский», в результате была выявлена недостача зерна ЗГИФ в количестве 9507 тонн на общую сумму 39515850 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в СПК «Л.......» была проведена совместная проверка количественно-_качественной сохранности зерна и повторной проверкой была подтверждена недостача, выявленная ДД.ММ.ГГГГ о чем был составлен акт. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Страховая компания «Согаз-Агро» поступило заявление на выплату страхового возмещения от ОАО «ОЗК», согласно которому ущерб, нанесенный ОАО «ОЗК» составил 39515850 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Страховая компания «Согаз-Агро» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ единовременно перечислило ОАО «ОЗК» на расчетный счет, открытый в ОАО «Россельхозбанк» № денежную сумму в размере 39 515 850 рублей. После чего с Анищуком В.В. в ноябре 2011 года были проведены переговоры, составлен график возмещения убытков ООО «Страховая компания «Согаз-Агро», которые должны производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Страховая компания «Согаз-Агро» на условиях рассрочки платежа, но до настоящего времени, убытки в размере 39 515 850 рублей СПК «Л.......» не возместил (т.11 л.д.67-70);

Свидетель Ли.В.В.....в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности начальника отдела по работе с хранителями интервенционного фонда и контроля качества продукции Департамента государственных интервенций ОАО «ОЗК». ДД.ММ.ГГГГ представители ОАО «ОЗК» по <данные изъяты> краю Божко и Воробьев, по поступившей информации от ОАО «Р......», внепланово провели проверку фактического наличия ЗГИФ в СПК «Л......». В результате проведенных измерений метрическим способом, была выявлена недостача ЗГИФ в размере 9507 тонн ДД.ММ.ГГГГ в СПК «Л......» выехали представители ОАО «Р......», ООО СК «Согаз-Агро», ОАО «ОЗК» из <адрес>, которые подтвердили факт утраты ЗГИФ в СПК «Л......» в размере 9507 тонн. В течение всего периода хранения ЗГИФ до обнаружения недостачи в ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» в полном объеме исполняло свои обязательства по оплате услуг, оказываемых СПК «Л.......» по хранению ЗГИФ, ежеквартально в соответствии с графиком плановых проверок осуществляло контроль сохранности ЗГИФ. По факту выявления недостачи было подано заявление о преступлении в ГУ МВД России по <данные изъяты> краю (т.9 л.д.146-151);

Свидетель Мо.А.Ю......в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он занимался биржевой деятельностью по агентским договорам. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, в период закупочных интервенций, он познакомился с Анищуком В.В. На торговой бирже он оказывал брокерские услуги (трейдер), также услуги по аккредитации предприятий сельхозтоваропроизводителей, именно за данными услугами и обратился к нему Анищук В.В., с которым в последствие они сотрудничали 3 месяца. ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ по доверенности выданной Анищуком В.В., он продал ОАО «ОЗК» пшеницу продовольственную 3 класса в объеме 19845 тонн. На торгах один раз присутствовал Анищук В.В., так как он хотел ознакомиться с деятельностью биржи и с ним. По договору, заключенному с Анищуком В.В. по оказанию услуг, последний, рассчитался с ним в полном объеме (т.14 л.д.169-171);

Свидетель Во.Н.П...... в ходе предварительного расследования показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ОАО «ОЗК» в должности специалиста по оказанию сюрвейерских услуг, ОАО «ОЗК» заключило с ним договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно доверенности, выданной ОАО «ОЗК», он был уполномочен проверять фактическое наличие зерна при переводе его на ответственное хранение; подписывать от имени Доверителя акты сдачи_-приемки зерна, акты сдачи-приемки зерна на хранение, товарные накладные; подписывать от имени Доверителя Соглашения о порядке взаимодействия между Банком, Агентом и Хранителем; проводить проверки количественно-_качественной сохранности зерна государственного фонда с составлением Акта проверок; проводить комиссионный отбор проб зерна государственного интервенционного фонда. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Бо.Н.Г...... осуществили плановый выезд проверки ЗГИФ в СПК «Л......». Совместно с ними в состав комиссии входили представитель ОАО «Р......» Жу.Н.В......, работники СПК «Л......» Наумова и Скоробогатов. Фактическое наличие ЗГИФ измерялось при помощи лазерной линейки, которая измеряет расстояние по ширине, по длине, по высоте насыпи. При проведении замеров склад обходится по периметру и по верху насыпи зерна. При каждой плановой проверке они отбирают пробы зерна и проводят анализ на показатели в лаборатории хранителя. Лаборатория СПК «Л......» не имеет лицензии, она была создана для контроля качества хранящегося зерна. В ней можно провести анализ на показатели зараженности и на клейковину, расширенный анализ направляется в лабораторию референтного центра в <данные изъяты> при «Россельхознадзоре», результаты из данной лаборатории направляются в ОАО «ОЗК» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ брались пробы зерна на анализ в нескольких местах, то есть в двух уровнях, на глубине 1,5 и 10 см от поверхности с нескольких секций склада, анализ зерна показал, что зерно соответствует 3 классу продовольственного зерна. Количество зерна ЗГИФ на складе при проверке ДД.ММ.ГГГГ соответствовало 10800 тонн. Каждый раз при проверках проверялось наличие пломб и сохранность их на воротах центральных и боковых, информация о сохранности пломб отражается в основном акте. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Бо.Н.Г...... ему сообщил, что поступила информация о том, что в СПК «Л......» выявлена недостача ЗГИФ около 9000 тонн. Руководством ОАО «ОЗК» было принято решение о создании внеплановой комиссии, в состав которой он с Бо.Н.Г...... не вошли, комиссия выявила недостачу зерна в объеме около 9000 тонн (т.5 л.д.121-122).

Свидетель Бе.Н.С..... в ходе предварительного расследования показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «Фортуна Агро». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фортуна Агро» и СПК «Л......» заключен договор купли-продажи № на покупку пшеницы продовольственной в количестве 1421,5 тонн в СПК «Л......». В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фортуна Агро» приобрело акции ОАО «<данные изъяты> ХПП» и с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ОАО «<данные изъяты> ХПП». Осенью ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фортуна Агро» разместило в ОАО «<данные изъяты> ХПП» собранное зерно на обработку и хранение, в этот же период времени в ОАО «<данные изъяты> ХПП» заложило на хранение зерно (пшеницу продовольственную 3 класса) ООО «Сибагропродукт» в количестве 715 тн. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибагропродукт» приобрело в ООО «Фортуна Агро» зерно (пшеницу продовольственную 3 класса) в количестве 1313 тн. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибагропродукт» на имя ОАО «<данные изъяты> ХПП» направило письмо с просьбой передать принадлежащее им и находящееся на хранение в ОАО «<данные изъяты> ХПП» зерно в количестве 1890 тн. в СПК «Л......». ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л.......» продало зерно (пшеницу продовольственную 3 класса) в количестве 1890 тн. ОАО «ОЗК». В дальнейшем зерно в объеме 1890 тн. было заложено ОАО «ОЗК» на хранение в ОАО «<данные изъяты> ХПП» по договору хранения ЗГИФ. До настоящего времени весь объем зерна 1890 тн. находится на хранение в ОАО «<данные изъяты> ХПП». Кроме того, примерно в 2010 году Анищук В.В. обратился к нему с просьбой поставки ГСМ, необходимого для уборки урожая, они пришли к согласию на условиях оплаты топлива взаимозачетом, то есть зерном. Поставка зерна различного класса началась осенью ДД.ММ.ГГГГ во время уборочной, зерно поставлялось сразу с поля от комбайнеров. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фортуна Агро» и СПК «Л......» заключен договор купли-продажи пшеницы продовольственной 3 класса в объеме 2000 тн., пшеницы продовольственной ДД.ММ.ГГГГ тн., пшеницы фуражной 1000 тн. С целью дальнейшей его продажи в республику Татарстан. Поставка зерна осуществлялась транспортом СПК «Л......» из складских помещений (т.12 л.д.175-178);

Свидетель Бо.А.Н...... в ходе предварительного расследования показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он работал в ОАО «<данные изъяты> ХПП» в должности директора. ОАО «<данные изъяты> ХПП» является хранителем ЗГИФ, общая вместимость складов 46000 тн. Зерно, которое закладывалось на хранение, приобреталось у различных организаций, в том числе и в СПК «Л......» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Закладка указанного зерна происходила в присутствии представителя ОАО «ОЗК» Галашевой (т.12 л.д.215-217);

Свидетель Ку.Н.В...... в ходе предварительного расследования показала, что является главным бухгалтером ОАО «<данные изъяты> ХПП» с ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «Шарыповское ХПП» является крупным хранителем ЗГИФ. Осенью ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фортуна Агро» разместило в ОАО «<данные изъяты> ХПП» собранное зерно на обработку и хранение, в этот же период времени в ОАО «<данные изъяты> ХПП» заложило на хранение зерно (пшеницу продовольственную 3 класса) ООО «Сибагропродукт» в количестве 715 тн. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибагропродукт» приобрело у ООО «Фортуна Агро» зерно (пшеницу продовольственную 3 класса) в количестве 1313 тн. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибагропродукт» на имя ОАО «<данные изъяты> ХПП» направило письмо с просьбой передать принадлежащее им и находящееся на хранение в ОАО «<данные изъяты> ХПП» зерно в количестве 1890 тн. в СПК «Л......». ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......» продало зерно (пшеницу продовольственную 3 класса) в количестве 1890 тн. ОАО «ОЗК». В дальнейшем зерно в объеме 1890 тн. было заложено ОАО «ОЗК» на хранение в ОАО «<данные изъяты> ХПП» по договору хранения ЗГИФ, до настоящего времени весь объем зерна 1890 тн. находится на хранении в ОАО «<данные изъяты> ХПП» (т.12 л.д.220-222);

Свидетель Ко.П.И...... в ходе предварительного расследования показал, что он работате в должности начальника отдела по обеспечению и сохранности интервенционного фонда ОАО «Р......» в <данные изъяты>. В его обязанности входит контроль количественно-качественной сохранности ЗГИФ. В ДД.ММ.ГГГГ от регионального филиала ОАО «Р......» <данные изъяты> поступила информация о недостаче ЗГИФ в СПК «Л......». ОАО «Р......» направил письмо в ОАО «ОЗК» с просьбой провести комплексную проверку. ДД.ММ.ГГГГ проведена комплексная проверка в составе комиссии с представителями ОАО «ОЗК» ОАО «Р......», ОАО «СК СОГАЗ-Агро». Кроме того, в состав комиссии входили представили регионального банка. В ходе проверки выявлена недостача ЗГИФ в количестве 9407 тонн, о чем составен соответствующий акт. Со слов подчиненного Ба.А.А......., участвующего в комиссии, ему известно, что Анищук В.В. не смог пояснить внятно, куда исчезло ЗГИФ. При проверке Анищук В.В. написал гарантийное письмо, где подтвердил факт недостачи и обязался возместить её (т.9 л.д.161-162).

Обстоятельства, указанные данными свидетелями и подсудимым, подтверждаются также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства:

Согласно Государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № между Минсельхозом РФ и ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка», Минсельхоз РФ предоставляет право ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» осуществлять от своего имени, за счет привлекаемых кредитов в ОАО «Р......» формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечить количественную и качественную сохранность запасов ЗГИФ и совершать юридические и иные действия. Дополнительным соглашением к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №, в связи с переименованием ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» в ОАО «ОЗК» изменены все слова ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» на ОАО «ОЗК» (т.21 л.д.18-27).

В соответствии с Государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ между Минсельхозом РФ и ОАО «ОЗК», Минсельхоз РФ предоставляет право ОАО «ОЗК» осуществлять от своего имени, за счет привлекаемых кредитов в ОАО «Р......» по проведению закупочных и товарных интервенций, размещению ЗГИФ и организации количественной и качественной сохранность этих запасов, совершать юридические и иные действия (т.21 л.д.28-33).

Из Распоряжения Минсельхоза РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая ДД.ММ.ГГГГ» следует, что с ДД.ММ.ГГГГ начаты мероприятия по проведению государствепнных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в отношении урожая ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.34).

В соответствии с Приказом Минсельхоза России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ» установлен предельный уровень минимальных цен, согласованный с ФСТ России, при достижении которых в ДД.ММ.ГГГГ проводятся государственные закупочные интервенции в отношении урожая ДД.ММ.ГГГГ. (т.21 л.д. 36-37).

Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № Утверждены Правила осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (том 5 л.д.75-78).

В материалах дела имеется Свидетельство о государственной регистрации юридического лица СПК «Л......» от ДД.ММ.ГГГГ серия <данные изъяты> №. (т.8 л.д.51). В соответствии с Уставными документами СПК «Л......» председатель правления кооператива без доверенности действует единолично от имени кооператива (п. 8.39 Устава), должен действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно (п. 9.1 Устава) (том 25 л.д. 3-121).

Как видно из Протокола заседания правления СПК «Л......» от ДД.ММ.ГГГГ года, Правление одобрило сделку по реализации СПК «Л......» зерна урожая ДД.ММ.ГГГГ при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 59). Таким образом, участие в торгах при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ было не единоличным решением Анищука В.В., а решением правления СПК «Л......». Каких-либо запретов для СПК «Л......» в участии в торгах, материалы дела не содержат и таковых не имеется.

В соответствиисо Сведениями о сборе урожая сельскохозяйственных культур СПК «Л...... (формы №) и Информацией территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <данные изъяты> краю по состоянию на ДД.ММ.ГГГГСПК «Локшинский» в ДД.ММ.ГГГГ собрал урожай пшеницы яровой в весе после доработки 20217,3 тонны с посевной площади 7900 га на территории <данные изъяты> района и 5465,0 тонны с площади 2000 га на территории <данные изъяты> района (т.28 л.д.126-151, 152).

Органами предварительного расследования не учтено количество собранного урожая с полей <данные изъяты> района, арендуемых и обрабатываемых СПК «Л.......», а потому объем собранного урожая в ДД.ММ.ГГГГ в обвинительном заключении занижен. Следователем также не приобщены к материалам дела сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур СПК «Л....... (формы №) за ДД.ММ.ГГГГ, данное упущение было восполнено судом. В результате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......» в ДД.ММ.ГГГГ собрал пшеницы яровой в весе после доработки 25682,3 тонны с посевной площади 9900 га.

Материалы дела также содержат Копию счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже ООО «Трэнекс» в СПК «Л......» пшеницы продовольственной 3 класса в объеме 2000 тонн и Копиютоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Трэнекс» пшеницы продовольственной 3 класса СПК «Л......» в объеме 2000 тонн (т.14 л.д.103-104). Таким образом, общее количество продовольственной пшеницы 3 класса, находящейся в СПК «Л......» на момент заключения договоров поставок зерна покупателю ОАО «ОЗК», составляло 27682,3 тонны.

Согласно ЗаявкиСПК «Л......», подписанной руководителем СПК «Л......» Анищуком В.В. и главным бухгалтером Зд.Т.Л..... ДД.ММ.ГГГГ года, заявлено о фактическом объеме зерна, выставляемого на продажу - мягкая продовольственная пшеница 3-го класса 25230 тонн (т.8 л.д.58).

Как следует из Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ года, являющегося приложением к Правилам Биржевых торгов при проведениигосударственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, СПК «Л......» (Поставщик) обязуется передать ОАО «ОЗК» (Покупателю) на складе элеватора поставленный товар - мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса, а Покупатель обязуется принять товар на складе и оплатить его стоимость в размере, порядке, в сроки и на условиях, установленных договором, общий объем товара 6750 тн.. В соответствии с Актом сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ и Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., СПК «Л.......» (Поставщик) передал ОАО «ОЗК» (Покупателю) зерно на складе элеватора в объеме 6750 тн. зерна. Таким образом, обязательства по договору были выполнены(т.8 л.д.4-12).

Как следует из Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ года, являющегося приложением к Правилам Биржевых торгов при проведениигосударственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, СПК «Л......» (Поставщик) обязуется передать ОАО «ОЗК» (Покупателю) на складе элеватора поставленный товар - мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса, а Покупатель обязуется принять товар на складе и оплатить его стоимость в размере, порядке, в сроки и на условиях, установленных договором, общий объем товара 4050 тн.. В соответствии с Актом сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ и Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., СПК «Л......» (Поставщик) передал ОАО «ОЗК» (Покупателю) зерно на складе элеватора в объеме 4050 тн. зерна. Таким образом, обязательства по договору были выполнены(т.8 л.д.13-19).

Как следует из Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., являющегося приложением к Правилам Биржевых торгов при проведениигосударственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, СПК «Л......» (Поставщик) обязуется передать ОАО «ОЗК» (Покупателю) на складе элеватора поставленный товар - мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса, а Покупатель обязуется принять товар на складе и оплатить его стоимость в размере, порядке, в сроки и на условиях, установленных договором, общий объем товара 945 тн.. В соответствии с Актом сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ и Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., СПК «Л.......» поставщик передал ОАО «ОЗК» (Покупателю) зерно на складе элеватора в объеме 945 тн. зерна. Таким образом, обязательства по договору были выполнены(т.8 л.д.20-28).

Как следует из Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., являющегося приложением к Правилам Биржевых торгов при проведениигосударственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, СПК «Л.......» (Поставщик) обязуется передать ОАО «ОЗК» (Покупателю) на складе элеватора поставленный товар - мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса, а Покупатель обязуется принять товар на складе и оплатить его стоимость в размере, порядке, в сроки и на условиях, установленных договором, общий объем товара 8100 тн.. В соответствии с Актом сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ и Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г, СПК «Л......» (Поставщик) передал ОАО «ОЗК» (Покупателю) зерно на складе элеватора в объеме 8100 тн. зерна. Таким образом, обязательства по договору были выполнены(т.8 л.д.29 - 37).

Как следует из Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., являющегося приложением к Правилам Биржевых торгов при проведениигосударственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, СПК «Л......» (Поставщик) обязуется передать ОАО «ОЗК» (Покупателю) на складе элеватора поставленный товар - мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса, а Покупатель обязуется принять товар на складе и оплатить его стоимость в размере, порядке, в сроки и на условиях, установленных договором, общий объем товара 1890 тн.. В соответствии с Актом сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ и Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., СПК «Л......» (Поставщик) передал ОАО «ОЗК» (Покупателю) зерно на складе элеватора в объеме 1890 тн. зерна. Таким образом, обязательства по договору были выполнены(т.8 л.д.38 - 48).

Исходя из исследованных документов видно, что СПК «Л......», имея 27682,3 тонны продовольственной пшеницы 3 класса, во исполнение договорных отношений, передал ОАО «ОЗК» 19845 тонн продовольственной пшеницы 3 класса, которая впоследствие была заложена на хранение в СПК «Л......». Переданная СПК «Л......» ОАО «ОЗК» пшеница продовольственная 3 класса в объеме 1890 тонн, впоследствие заложена на хранение в ОАО «<данные изъяты> ХПП», что подтвердили также свидетели Ку.Н.В......, Бо.А.Н......, Бе.Н.С....., Лы.А.А.......

Как следует из Сертификатов качества зерна (с приложениями), выданных испытательной лабораторией ФГУ «<данные изъяты> референтный центр Россельхознадзора» № от ДД.ММ.ГГГГ на объем зерна 4050 000 кг; № от ДД.ММ.ГГГГ на объем зерна 6750 0000 кг; № от ДД.ММ.ГГГГ на объем зерна 945 000 тн.; № от ДД.ММ.ГГГГ на объем зерна 8 100 000 кг (том 5 л.д. 83-116),аккредитованной испытательной лабораторией ФГУ «<данные изъяты> референтный центр», зарегистрированной в реестре Россельхознадзора, в ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ проводилось исследование пшеницы продовольственной «Интервенционный фонд», взятой в СПК «Л......», общей массой 19845 тонн и установлено, что пшеница соответствует 3 классу урожая 2009 года.

Согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Министерства Сельского хозяйства РФ, объявлен открытый конкурс по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.59-60).

Как видно из Протокола заседания правления СПК «Л......» от ДД.ММ.ГГГГ года, Правление одобрило сделку по закладке (приемке) на хранение в складские помещения СПК «Л......» запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 102). Таким образом, участие в конкурсе по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов интервенционного фонда было не единоличным решением Анищука В.В., а решением правления СПК «Л......». Каких-либо запретов для СПК «Л......» в участии в конкурсе, материалы дела не содержат и таковых не имеется.

Согласно Заявки на участие в конкурсе СПК «Л......», лот 32.165 на право заключения с Министерством сельского хозяйства РФ государственного контракта за хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов ЗГИФ закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в ДД.ММ.ГГГГ, подписанной председателем правления СПК «Л......» Анищуком В.В., видно, что СПК «Л......» заявил о возможности принять на хранение на складах 20000 тонн зерна, обеспечивать ежедневную приемку ЗГИФ в объеме 700 тонн, обеспечивать ежедневную отгрузку ЗГИФ в объеме 350 тонн, с оплатой услуг в размере 50 рублей за 1 тонну в месяц (т.20 л.д.61-63).

В соответствии с Протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организаций на хранение в ДД.ММ.ГГГГ запасов ЗГИФ от ДД.ММ.ГГГГ №, победителем конкурса по лоту 32.165 признан СПК «Л......» (т.20 л.д.104-107).

Согласно Государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ г.№ лот№ между Минсельхозом России и СПК «Л......», Минсельхоз России предоставил Хранителю СПК «Л......» право заключить в ДД.ММ.ГГГГ Договор хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (т.20 л.д.108-110).

Согласно Государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № лот № между Минсельхозом России и СПК «Л......» Минсельхоз России предоставил Хранителю СПК «Л.......» право заключения в ДД.ММ.ГГГГ договора хранения запасов ЗГИФ с государственным агентом ОАО «ОЗК» в объеме 20000 тонн (т.20 л.д. 242-244);

Как следует из Договора № хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ года, Хранитель СПК «Л......» обязался в течение ДД.ММ.ГГГГ принимать от Агента на хранение зерно интервенционного фонда в любом объеме, но суммарно не более 20000 тонн, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна в течение всего периода хранения и возвратить зерно Агенту в сохранности, а Агент обязался обеспечить оплату услуг по хранению зерна по цене, указанной в договоре. В соответствии с Актами сдачи-приемки зерна на хранение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Агент ОАО «ОЗК» принял от поставщика и передал зерно на хранение Хранителю СПК «Л......» в объеме 11745 тонн продовольственной пшеницы 3 класса(т.7 л.д. 18-25, 35-37).

Как следует из Договора № хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ года, Хранитель СПК «Л......» обязался в течение ДД.ММ.ГГГГ принимать от Агента на хранение зерно интервенционного фонда в любом объеме, но суммарно не более 20000 тонн, обеспечить количественно-качетсвенную сохранность зерна в течение всего периода хранения и возвратить зерно Агету в сохранности, а Агент обязался обеспечить оплату услуг по хранению зерна по цене, указанной в договоре. В соответствии с Актом сдачи-приемки зерна на хранение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Агент ОАО «ОЗК» принял от поставщика и передал зерно на хранение Хранителю СПК «Л......» в объеме 8100 тонн продовольственной пшеницы 3 класса. (т.7 л.д. 10-17, 38).

Также, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно Актов сдачи-приемки зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 945 тн. на сумму 3591 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 4050 тн на сумму 16 402 500 руб., от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6750 тн. на сумму 28 350 000 руб., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно акта от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 100 тн. на сумму 33 210 000 руб. и квитанциями на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по форме ЗПП-В на общий объем зерна в количестве 19845 тн.., Сертификатов качества зерна, выданных испытательной лабораторией ФГУ «<данные изъяты> референтный центр Россельхознадзора» № от ДД.ММ.ГГГГ на объем зерна 4050 000 кг; № от ДД.ММ.ГГГГ на объем зерна 6750 0000 кг; № от ДД.ММ.ГГГГ на объем зерна 945 000 тн.; № от ДД.ММ.ГГГГ на объем зерна 8 100 000 кг (т.7 л.д.218-229), установлено, что обязательства по договору были выполнены СПК «Л......» в полном объеме.

Как следует из Договора № хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ года, Хранитель СПК «Л......» обязался в течение 2011 года принимать от Агента на хранение зерно интервенционного фонда в любом объеме, но суммарно не более 19845 тонн, обеспечить количественно-качетсвенную сохранность зерна в течение всего периода хранения и возвратить зерно Агету в сохранности, а Агент обязался обеспечить оплату услуг по хранению зерна по цене, указанной в договоре (т.7 л.д. 26-34).

Из Актов проверок количественно-качественной сохранности ЗГИФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ были проведены комиссионные проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ и установлено, что СПК «Л......» осуществляет хранение 19845 тонн зерна пшеницы 3 класса, расход ЗГИФ не производился, ЗГИФ не перемещался. ЗГИФ размещено на обособленном хранении, согласно схеме размещения. Все запорные устройства опломбированы. Хранитель выполняет обязанности в полном объеме. К данным актам приложены схемы размещения ЗГИФ, акты комиссионного отбора проб и карточки анализа зерна. Данные документы подписаны представителем ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г......, представителем ОАО «Р......» Жу.Н.В......, представителями Хранителя Анищуком В.В.. Зд.Т.Л....., Ак.Е.В........, На.Л.Н......, Ск.В.В...... (т.7 л.д. 39-106).

Согласно Акту проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ была проведена комиссионная проверка количественно-качественной сохранности ЗГИФ и установлено, что СПК «Л......» осуществляет хранение 10800 тонн зерна пшеницы 3 класса, расход ЗГИФ не производился, ЗГИФ не перемещался. ЗГИФ размещено на обособленном хранении, согласно схеме размещения. Все запорные устройства опломбированы. Хранитель выполняет обязанности в полном объеме. К данному акту приложены схема размещения ЗГИФ, акт комиссионного отбора проб и карточка анализа зерна, акт метрических замеров ЗГИФ. Данные документы подписаны представителями ОАО «ОЗК» Бо.Н.Г...... и Во.Н.П......, представителем ОАО «Россельхозбанк» Жу.Н.В......, представителями Хранителя Анищуком В.В.. Зд.Т.Л....., Ак.Е.В........, На.Л.Н......, Ск.В.В...... (т.7 л.д. 107-126).

Помимо этого, представитель ОАО «Р......» Жу.Н.В......, согласно Инструкции банкапо проверке количественно-качественной сохранности зерна интервенционного фонда №(т.10 л.д.189-198) проводила ежемесячные проверки ЗГИФ. Актами проверок по проверке количественно-качественной сохранности зерна ГИФ, находящегося на хранении в СПК «Л......» подтверждено хранение на ДД.ММ.ГГГГ количество 11745 тонн, склад №,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад № №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад № №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№ на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№ на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн (с отметкой о перемещении на ООО «Элеватор» ЗГИФ согласно графика), склад №,№,№; на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№ (с отметкой о выполнении условий хранения и перемещения зерна ГИФ в склад № ООО «Элеватор» в количестве 5412 тонн); на ДД.ММ.ГГГГ количество 19845 тонн, склад №,№,№ (с отметкой о перемещении ЗГИФ в объеме 9045 тонн на ООО «Элеватор»); на ДД.ММ.ГГГГ количество 10800 тонн, склад №; на ДД.ММ.ГГГГ количество 10800 тонн, склад № (с пометкой о выявлении недостачи в ходе проверки 9507 тонн, в наличие 1293 тонны); на ДД.ММ.ГГГГ количество 1293 тонны, склад № 3; на ДД.ММ.ГГГГ количество 1293 тонны, склад №; на ДД.ММ.ГГГГ количество 1303 тонны, склад № на ДД.ММ.ГГГГ количество 5634 тонны, склад №; на ДД.ММ.ГГГГ количество 5634 тонны, склад № (том 10 л.д. 199-225). Все эти доказательства в совокупности свидетельствуют о наличии на хранении в СПК «Л......» ЗГИФ, согласно договорных отношений, с момента закладки в количестве 19845 тонн пшеницы продовольственной 3 класса (до перемещения части ЗГИФ на ООО «Элеватор») и после перемещения в количестве 10800 тонн до ДД.ММ.ГГГГ.

Перечисление денежных средств за приобретение и хранение ЗГИФ на расчетный счет СПК «Л...... следующими документами: Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «Россельхозбанк» на счет ОАО «ОЗК» 28 350 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «Р......» на счет ОАО «ОЗК» 16 402 500 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «Россельхозбанк» на счет ОАО «ОЗК» 3 591 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «Россельхозбанк» на счет ОАО «ОЗК» 3 321 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «Россельхозбанк» на счет ОАО «ОЗК» 6 615 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 77 235,12 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 739 549,44 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Локшинский» 1 253 767,41 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 296 511,84 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 1 213323,30 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 598 572,18 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 1 253 767,41 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Локшинский» 1 213 323,10 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 1 253767,41 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 1 253 767,41 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 1 213 323,30 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 1 253 767,41 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 1 213 323,30 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 1 253 767,41 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «ОЗК» на счет СПК «Л......» 4 750 238,12 рублей (том 8 л.д. 171-191).

Согласно Письма председателя правления СПК «Л......» Анищука В.В. в ООО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перемещения ЗГИФ в объеме 9045 тонн на пункт хранения ООО «Элеватор» (т.7 л.д.192), с согласия ООО «Элеватор» был составлен график перемещения ЗГИФ на ООО «Элеватор» (т.7 л.д.193-194).

ИЗ Письма от Министерства сельского хозяйства в ОАО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ г., видно, что Деппищепромрынки рассмотрел обращение ОАО «ОЗК» о перемещении ЗГИФ из СПК «Л......» в ООО «Элеватор» и возражений против перемещения не имеют. Из Письма от ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «ОЗК» председателю правления СПК «Л......» Анищуку В.В., видно, что ОАО «ОЗК» не возражает против перемещения ЗГИФ в объеме 9045 тонн из СПК «Л......» в ООО «Элеватор» ( т.11 л.д.197-198).

О перемещении СПК «Л......» в ООО «Элеватор» 9045 тонн пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ свидетельствуют следующие документы: Карточка анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ на массу партии 5412 тонн, отправитель СПК «Л.......», станция отправления ООО «Элеватор» (т.11 л.д.200); Карточка анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ на массу партии 9045 тонн, отправитель СПК «Л......», станция отправления ООО «Элеватор» (т.11 л.д. 199); Актом приема-передачи зерна, пшеницы продовольственной 3 класса от ДД.ММ.ГГГГ на объем 5412 тонн между ОАО «ОЗК», СПК «Л......» и ООО «Элеватор» (т.11 л.д.196); Актом приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы продовольственной 3 класса от ДД.ММ.ГГГГ на объем 3633 тонны между ОАО «ОЗК», СПК «Л......» и ООО «Элеватор» (том 11 л.д.204); Распечатка из журнала количественно-качественного учета хлебопродуктов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о перемещении ЗГИФ из СПК «Л......» в объеме 9045 тонн на ООО «Элеватор» (том 11 л.д. 211-213); Журналом приема зерна «четные» и журналом приема зерна «нечетные», изъятыми ДД.ММ.ГГГГ у За.С.В......, в которых отражены перевозка ЗГИФ из СПК «Л......» (том 11 л.д. 224-227); Актом проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в складе № ООО «Элеватор» хранится ЗГИФ в объеме 9045 тонн, перемещенное из СПК «Л......» (том 12 л.д. 3-31).Поскольку имело место перемещение части ЗГИФ в количестве 9045 тонн, это также свидетельствует и подтверждает выводы суда о наличие в СПК «Л......» зерна пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в объеме 19845 тонн.

Согласно Письма председателя правления СПК «Л......» Анищука В.В.от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты> ХПП» Ва.С.В,..... о проведении анализа качества пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ. на предмет заражения хлебными вредителями, Актом об обследовании зерна от ДД.ММ.ГГГГ года,установлено: при проведении анализа согласно ГОСТУ Р52554-2006, была обнаружена зараженность вредителями хлебных запасов в явной форме (хрущак) (том 12 л.д. 208-209).

Указанные документы свидетельствуют о правдивости показаний Анищука В.В.. в том, что в марте была обнаружена зараженность ЗГИФ хлебными вредителями, в связи с чем началась реализация ЗГИФ.

Согласно Акту проверки количественно-качественной сохранности ЗГИФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ была проведена комиссионная проверка количественно-качественной сохранности ЗГИФ и установлено, что фактически на хранении в СПК «Л......» находится 1321,3 тонны зерна (с погрешностью 2,2%) пшеницы 3 класса, подтвержден факт расхода ЗГИФ. К данному акту приложены схема размещения ЗГИФ, акт комиссионного отбора проб и карточка анализа зерна, акт метрических замеров ЗГИФ. Согласно замечаний к акту, выявлено в наличие 1293,0 тонны пшеницы, недостача 9507,0 тонны. К акту приложены акт метрических замеров, схема размещения ЗГИФ, Данные документы подписаны представителями ОАО «ОЗК» Ни.Д.В....... Ав.Ю.П......., представителем ОАО «Россельхозбанк» Жу.Н.В......, Ба.А.А......., Ру.И.Н......, Ба.Т.А......, представителем ООО «Страховая компания СОГАЗ-Агро» Ка.Е.М......., представителями Хранителя Анищуком В.В., Зд.Т.Л....., Ак.Е.В........, На.Л.Н...... (т.7 л.д. 146-161).Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ установлена с достоверностью недостача ЗГИФ в объеме 9507,0 тонн пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в СПК «Л......».

В соответствии с Генеральным договором страхования запасов федерального интервенционного фонда № от ДД.ММ.ГГГГ г., Платежным поручением№ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Страховая компания Согаз-Агро» перечислено на расчетный счет ОАО «ОЗК» страховое возмещение на сумму 39 515 850 рублей. Банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ г., ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет ОАО «Р......» в счет списания средств для погашения части задолженности по основному долгу 39 515 850 рублей (том 5 л.д. 174-180).

В материалах дела имеются следующие документы: Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пшеницы продовольственной 3 класса в количестве 40 000 центнеров на сумму 24 800 рублей; Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 40 000 центнеров на сумму 24 800 рублей; Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы продовольственной 3 класса в количестве 10255,600 центнеров на сумму 6 358 472 рублей; Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 10255,600 центнеров на сумму 6 358 472 рублей; Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы продовольственной 3 класса в количестве 30 000 центнеров на сумму 15 600 000 рублей; Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 30 000 центнеров на сумму 15 600 000 рублей; Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы продовольственной 3 класса в количестве 14744,400 центнеров на сумму 7 667 088 рублей; Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 14744,400 центнеров на сумму 7 667 088 рублей; Копия сертификата соответствия №; Копия протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д. 144-154). Данные документы свидетельствуют о восполнении ЗГИФ после выявленной недостачи, о приобретении зерна СПК «Л......» в ЗАО «Светлолобовское».

Материалы дела содержат также документы,свидетельствующие о достоверности показаний Анищука В.В. в той части, что им периодически производились займы денежных средств для нужд СПК «Л......» у различных кредиторов, а затем при наличии денег в СПК возвращались ему обратно, а он возвращал заемные денежные средства кредиторам. ЭТО: Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей между Анищуком В.В. Заимодавец и СПК «Л......» Заемщик; Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 244 500 рублей, между Анищуком В.В. Заимодавец и СПК «Л......» Заемщик; Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, между Анищуком В.В. Заимодавец и СПК «Л......» Заемщик; Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000 рублей, между Анищуком В.В. Заимодавец и СПК «Л......» Заемщик; Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей, между Анищуком В.В. Заимодавец и СПК «Л......» Заемщик; Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 580000 рублей, между Анищуком В.В. Заимодавец и СПК «Л......» Заемщик; Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, между Анищуком В.В. Заимодавец и СПК «Л......» Заемщик; Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000000 рублей, между Анищуком В.В. Заимодавец и СПК «Л......» Заемщик; Ведомость операций по аналитическому счету СПК «Л......» по счету 765 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; Справки о доходах на Анищука В.В. за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ по СПК «Л......» (том 10 л.д. 59-71); Выписка на имя Анищука В.В. к расчетному счету: №, из которой видно, что на расчетном счете имеются операции по займам Анищука В.В. в кассу СПК «Л......» денежных средств общей суммой более 9 000 000 рублей. (том 21 л.д. 142-145); Копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого, Займодавец ООО «ПромАгро» передает Заемщику СПК «Л......» денежные средства в размере 3 500 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ года. Копией письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от председателя правления СПК «Л......» Анищука В.В. на имя директора ООО «ПромАгро», в котором СПК «Л......» обязуется отпустить в счет расчета по договору Займа зерно на усмотрение директора ООО «ПромАгро». Копией решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении иска ООО «ПромАгро» и взыскании с СПК «Л......» 4 053 560 рублей (том 14 л.д. 158-163). То, что Анищук производил займы денежных средств, подтвердили в суде ряд свидетелей: Ам.Ю.Ш....., Бр.Т.А....., Кл.Л.В....... Все это в совокупности опровергает выводы обвинения о том, что в период инкриминируемого Анищуку В.В. преступного деяния он располагал значительной суммой личных денежных средств.

Что касается доказательств обвинения, приведенных в обвинительном заключении и представленных государственными обвинителями в судебном заседании, то они как каждое в отдельности, так и в совокупности, не дают оснований для вывода о виновности подсудимого в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В то же время выводы органов предварительного следствия о совершении подсудимым хищения чужого имущества путем обмана, носят предположительный характер.

На всем протяжении предварительного следствия Анищук В.В. не признавал свою вину в совершенных преступлениях.

Следует также отметить, что по факту выявленной недостачи ЗГИФ органы следствия принимали разные решения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ОАО «ОЗК» в лице заместителя генерального директора Ми.С.Л...... по факту недостачи зерна в объеме 9045 тонн государственного интервенционного фонда, переданного на хранение СПК «Л......», Постановлением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ в отношении Анищука В.В. и принято к производству заместителя начальника отдела СЧ ГСУ при ГУВД по <данные изъяты> краю Ра.И.Ю..... (т.1 л.д. 2-4). Постановлением о переквалификации преступного деяния от ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по <данные изъяты> Ас.Н.А...... уголовное преследование в отношении Анищука В.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (за отсутствием состава преступления), и его действия по факту хищения денежных средств ОАО «ОЗК» путем заключения договоров поставки пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ (ЗГИФ) в объемах, не соответствующих действительности, переквалифицированы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (т.1 л.д.53-54).

В основу обвинения органами предварительного следствия были положены заключения судебно-бухгалтерских экспертиз, измененные показания свидетелей Жу.Н.В......, Га.В.А......, Бо.Н.Г......, показания свидетелей Ал.Л.В......., Ак.Е.В........, Ск.В.В......, См.Г.В......, На.Л.Н......, Ал.В.И......, Ба.А.В....., Ко.В.Л......, эксперта Се.М.В......

Допрошенная в ходе судебного разбирательства эксперт Се.М.В..... показала, что ею было проведено три экспертизы. Для проведения экспертиз ей была представлена бухгалтерская документация СПК «Л......» за ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская программа СПК «Л......» «Бест5», отчеты материально-ответственных лиц, а также по ходатайству с её участием были допрошены работники СПК «Л......» главный бухгалтер Здобнина, бывший бухгалтер Рябушкина, заведующая первым отделением Наумова. Все отчеты На.Л.Н...... составлялись с 26 числа текущего месяца по 26 числа следующего месяца, таким образом, остатки пшеницы продовольственной 3 класса составили на ДД.ММ.ГГГГ - _2187,74 тн.; на ДД.ММ.ГГГГ - 1612,06 тн.; на ДД.ММ.ГГГГ - 1 249,76 тн., на ДД.ММ.ГГГГ - 1221,16 тн.; на ДД.ММ.ГГГГ - 1209,56 тн.; на ДД.ММ.ГГГГ - _1209,56 тн.; на ДД.ММ.ГГГГ - 1209,56 тн.

Согласно отчетам На.Л.Н......, поступление зерна пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ от каких-либо контрагентов не происходило. В папке бухгалтерской проводки № СПК «Л......» за ДД.ММ.ГГГГ приложены счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ продавец-поставщик ООО «Сибагропродукт», покупатель-_плательщик СПК «Л......», товар - пшеница продовольственная 3 класса, количество 1890 тонн на сумму 6 615 000 рублей. В указанных документах год урожая данной пшеницы не отражен. В этой же папке имеются документы на отгрузку вышеуказанного объема зерна в адрес ОАО «ОЗК». Данное движение зерна по отчетам На.Л.Н...... не отражено. А также в данной папке приложена счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ продавец-поставщик СПК «Л......» (склад отд. 1 На.Л.Н......), покупатель-плательщик ОАО «ОЗК» - пшеница продовольственная ДД.ММ.ГГГГ, класс в документах не указан, количество 8100 тн. на сумму 33 210 000 рублей. Однако в отчетах На.Л.Н...... данное движение зерна не отражено, кроме того, по отчету На.Л.Н...... остатка пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ в таком объеме не имелось. Оплата за поставленную пшеницу от ООО «Сибагропродукт» была оплачена через расчетный счет на сумму 6 615 000 рублей.

В папке бухгалтерской проводки № за ДД.ММ.ГГГГ имеется счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г., ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ г., где продавец-поставщик ООО «Трэнекс», покупатель-плательщик СПК «Л......», товар пшеница продовольственная 3 класса 697,955 тн. на сумму 2 861 615,50 рублей, а также приложены товарно-транспортные накладные с оттиском печати ООО «Трэнекс», в которых отражено: грузоотправитель ООО «Трэнекс», грузополучатель СПК «Л......», продукция пшеница семенная. В отчете На.Л.Н...... за ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражена пшеница из ООО «Трэнекс» в количестве 715,7 тн. без указания класса. В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в отчетах На.Л.Н...... поступление зерна от ООО «Трэнекс» не отражено.

Согласно отчетам На.Л.Н...... остаток зерна пшеницы продовольственной 3 класса на момент заключения 1-го договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № составлял 2187,74 тн., учитывая, что цена, указанная в договоре составляла 4200 рублей за метрическую тонну физического веса, то стоимость составила 9 188 508 рублей. С учетом приобретения зерна СПК «Л......» у ООО «Сибагропродукт» в количестве 1890 тн. на сумму 6615000 рублей (которое в дальнейшем было заложено по акту сдачи-приемки в ООО «<данные изъяты> ХПП» ДД.ММ.ГГГГ г.), то общая стоимость зерна, которое могло быть реализовано в ОАО «ОЗК» составит 15 803 508 рублей (9 188508 + 6615000 рублей).

Учитывая, что оплата от ОАО «ОЗК» на расчетный счет СПК «Л......» за зерно пшеницу продовольственную 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ составила 88 168 500 рублей, а СПК «Локшинский» мог реализовать зерно в объеме 2187,74 тн. и 1890 тн. на общую сумму 15803508 рублей, разница составила (88 168 500-15 803 508) = 72 364 992 рублей.

Согласно представленным актам сдачи-приемки работ по договорам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за услуги по хранению зерна СПК «Л......» выставил счета фактуры в адрес ОАО «ОЗК» на сумму 19370 280,97 рублей. Оплата ОАО «ОЗК» на расчетный счет СПК «Л......» за хранение зерна в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 18838004,36 рублей.

С учетом остатков зерна пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, отраженных в отчетах На.Л.Н...... в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги за хранение зерна составили 978449,95 рублей, таким образом, разница составила 17 859 554,41 руб. (18 838 004,36 - 978 449,95). Кроме того, при производстве экспертизы (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.) она учитывала, кроме пшеницы продовольственной 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ, пшеницу продовольственную 3 класса урожая ДД.ММ.ГГГГ.

В предоставленных ей актах было отражено, что ведется отдельный учет, однако никаких документов по отдельному учету ей не предоставили, вследствие этого, ею были исследованы все документы, которые составляла Наумова и на основании которых она составляет свой отчет. Какие-либо документы по учету ЗГИФ в СПК «Л......» не велись. Выводы о количестве зерна по актам и отчетам Наумовой противоречивы, поэтому ею было сделано два вывода: на основании актов и на основании отчетов Наумовой, которые подтверждаются с момента уборки зерна. Остаток зерна по актам проверок количественно - качественного зерна ГИФ на ДД.ММ.ГГГГ год - 1321,038 тонн, по данным Наумовой остатка нет. Также на основании предоставленных ей документов - отчетов о движении материальных ценностей по отчету зерна, на основании показаний свидетелей - зав. отделений, ею сделан вывод, что на 1-ое отделение СПК «Л......» пшеница урожая ДД.ММ.ГГГГ от комбайнеров (с поля) поступила в количестве 10134 тонны. Кроме того, поступление пшеницы нового урожая составило 12599, 5 тонн (со 2-го, 4 и 5-го отделений), а всего 22733,5 тонн. Класс пшеницы определить не возможно, так как он определялся не профессионально.

Показания эксперта не могут служить доказательством вины Анищука В.В. в инкриминируемых ему деяниях, поскольку эксперт давал пояснения по поводу проведения экспертиз, на основании чего они проводились и каким образом. Согласно показаний эксперта, какие-либо документы по учету ЗГИФ в СПК «Л......» не велись, что подтверждает показания На.Л.Н...... о том, что ею не велся учет ЗГИФ.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ г., проведенной на основании бухгалтерской документации СПК «Л......» за ДД.ММ.ГГГГ, отчетов материально ответственного лица Наумовой, эксперт пришел к следующему:

- По предоставленным актам проверки количественно - качественной сохранности ЗГИФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., движения ЗГИФ по 3 складу 1 отделения СПК «Л......» не было. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ недостача ЗГИФ составила 9507 тонн, следовательно, расход ЗГИФ с 3 склада 1 отделения СПК «Л......» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 9507 тонн.

При условии, что в предоставленных «Отчетах о движении материальных ценностей «Зерно» СПК «Л......» 1 отд.» за ДД.ММ.ГГГГ материально - ответственного лица заведующей складом На.Л.Н...... пшеница 3-го класса, являлась ЗГИФ, то она была реализована в объеме 41 958,60 центнеров (4195,86 тонн) следующим контрагентам:

- ООО «Красносопкинское хлебоприемное», по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., пшеница 3 класса в объеме 7 985,6 цн.

- ООО «СЛК», по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., пшеница 3 класса в объеме 3 146,4 цн.

- ООО «Фортуна АГРО», по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., пшеница 3 класса в объеме 2736 цн.

- По товарной накладной 466 от ДД.ММ.ГГГГ пшеница 3 класса в количестве 3660,4 цн.

- ООО «Элеватор», по лимитно-заборной карте на получение материальных ценностей № 67, пшеница 3 класса в объеме 24 430,2 цн. (том 17 л.д. 49-63).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ г., проведенной на основании бухгалтерской документации СПК «Л......» за 2008-2011 г.г., отчетов материально ответственного лица Наумовой, допроса Наумовой, Здобниной, Рябушкиной, Дроновой _бухгалтера ООО «Элеватор», бухгалтерской программы СПК «Л......» «Бест5», эксперт пришел к следующему:

- Денежные средства, полученные СПК «Л......» от ОАО «ОЗК» в сумме 88 168 500,00 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., и ДД.ММ.ГГГГ г., с учетом остатка на ДД.ММ.ГГГГ г., на ДД.ММ.ГГГГ г., на ДД.ММ.ГГГГ г., были израсходованы на следующие цели:

- оплата поставщикам 52 865 223,05 руб.;

- снятие денежных средств с расчетного счета в кассу СПК «Л......» 21 000 000,00 руб.

При поступлении денежных средств, в кассу предприятия с учетом поступившей в эти дни выручки в сумме 456 974,50 руб., оплаты за воду _2475,00 руб., поступления по производству - 1 284,00 руб., расход денежных средств, отражен по первичным документам (расходным кассовым ордерам) на следующие цели:

- выдача заработной платы - 12 733 270,88 руб.;

- выдача за имущественный пай - 7 440 000,00 руб.;

- выдано в подотчет - 673 669,13 руб.;

- закуп продукции - 453 436,80 руб.;

- выдача за земельный пай - 88699,00 руб.;

- выдано по договору - 24 053,00 руб.;

- выдана мат.помощь - 11 230,00 руб.;

- выдано за оказание услуг - 8 000,00 руб.;

- выданы алименты - 1 582,00 руб.;

- Перечисления на счет СПоК «Содружество», возврат заемных средств -9 300 000,00 руб.;

- Перечисления в ОАО «Р......» - 3 156 024,48 руб., в том числе:

погашение основного долга по кредитным договорам - 2 164 750,96 руб.;

оплата процентов по кредитным договорам - 904353,52 руб.;

расчетно-кассовое обслуживание - 86 920,00 руб.;

- Оплата налогов, взносов - 3 103950,00 руб.;

- Перечисления имущественного пая - 660 000,00 руб., том числе: Ко.Р.Г..... - 340000,00 руб., Ст.В.А...... - 250000,00 руб., Ла.О.Н.....- 70 000,00 руб.;

- Перечисления на счет ТД ООО «Партнер», возврат по договору займа - 271 194,00 руб.;

- Перечисления на счет ОАО «Страховая группа МСК», страховые взносы - 152 910,39 руб.;

- Перечисления на счет «<данные изъяты> отдел ветеринарии», доходы от вет. услуг - 152 902,99 руб.;

- Перечисление алиментов на <данные изъяты> почтамт - 133223,96 руб.;

- Перечисления на счет ООО «Росгосстрах-Сибирь», страхование ОСАГО-132 273,04 руб.;

- Перечисление в целях благотворительности, в Фонд поддержки общественных инициатив - 20000,00 руб.;

- Перечисления на счет Россельхозакадемия ГНУ ВНИИЗ, доходы от предпринимательской деятельности - 4 602,00 руб.;

- Перечисление адм.штрафа Анищук В.В. в Государственную инспекцию труда по <данные изъяты> краю -2 000,00 руб.;

Кроме перечислений за зерно, ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет СПК «Л......» № в Сбербанке России денежные средства за хранение зерна, за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 18 838 004,36 рублей.

- По данным материально-ответственного лица Наумовой пшеница продовольственная 3-го класса на 1 отд. СПК «Л......» находилась, в следующем количестве:

На ДД.ММ.ГГГГ г.- 0,0 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ было поступление по акту от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5154 цн., расход составил 502 цн., на мельницу и остаток на ДД.ММ.ГГГГ соответственно 4 652 цн..

В ДД.ММ.ГГГГ поступление по акту составило 24 607 цн., расход составил 7 381,6 цн., в том числе на мельницу 1 129 цн., в адрес покупателей 6 252,6 цн., остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 21 877,4 цн..

В ДД.ММ.ГГГГ поступлений не отражено, расход составил 5 756,8 цн., в том числе на мельницу 1 211 цн., в адрес ИП Безматерных - 4545,8 цн., остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 16 120,6 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ поступлений нет, расход составил 3623 цн. в том числе на мельницу 1113 цн., и покупателю ИП Чурбанов 2510 цн. и остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 12497,6 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ поступлений не отражено, расход составил 286 цн. на мельницу, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 12211,6 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ поступлений не отражено, расход составил 116 цн. на мельницу, остаток на ДД.ММ.ГГГГ -12095,6 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ движения пшеницы продовольственной 3-го класса не отражено.

В ДД.ММ.ГГГГ отражено поступление пшеницы продовольственной 3-го класса от ООО «Трэнэкс» в количестве 7 191,6 цн.

Остаток пшеницы продовольственной 3-го класса на ДД.ММ.ГГГГ составил 12095,6 цн., остаток пшеницы продовольственной 3-го класса Трэнэкс на эту же дату составил 7191,6 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ движения пшеницы продовольственной 3-го класса не было и остаток на ДД.ММ.ГГГГ составил 12095,6 цн.

Пшеницы продовольственной 3-го класса Трэнэкс расход составил 642,4 цн. в ООО «<данные изъяты> элеватор», следовательно, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 6549,2 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ движения пшеницы продовольственной 3-го класса не было и остаток на ДД.ММ.ГГГГ составил 12095,6 цн.

Расход пшеницы продовольственной 3-го класса Трэнэкс составил 113 цн. в адрес ЗАО «Малоимышское», следовательно, остаток на ДД.ММ.ГГГГ _6436,2 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ расход пшеницы продовольственной 3-го класса составил 330 цн. на мельницу, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 11 765,6 цн.

Расход пшеницы продовольственной 3-го класса Трэнэкс составил 6439,3 цн. в адрес ОАО «<данные изъяты> элеватор» и в адрес ООО «Агротехника», следовательно, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ расход пшеницы продовольственной 3-го класса составил 269 цн. на мельницу, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 11 496,6 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ появляется пшеница нового урожая и остаток пшеницы в количестве 11497,6 цн. отражается, как пшеница прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ., движения по ней не отражено и остаток на ДД.ММ.ГГГГ остался прежним.

По акту от ДД.ММ.ГГГГ из пшеницы нового урожая переведено в пшеницу прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ - 31845,0 цн., кроме этого было поступление от ООО «Трэнэкс» в количестве 236 цн. Расход на мельницу составил 415 цн., остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 31666 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ движения пшеницы прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ не было и остаток на ДД.ММ.ГГГГ составил 11496,6 цн.

Поступление пшеницы прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ составило 1608 цн.

Расход был в количестве 1687 цн., в том числе на мельницу - 384 цн., на отделение 2/2 - 1303 цн. остаток на ДД.ММ.ГГГГ составил - 31587 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ движения пшеницы прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ не было и остаток на ДД.ММ.ГГГГ составил 11496,6 цн.

Поступления пшеницы прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ не было, расход составил 1126 цн., в том числе СПоК «Содружество» - 87 цн., ООО «Фортуна Агро» - 1039 цн., остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 30461 цн.

В ДД.ММ.ГГГГ расход пшеницы прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ составил 7837,2 цн., в том числе «Красносопкинское» ХПП - 3090 цн., ООО «СЛК»- 1573,4 цн., ООО «Фортуна Агро»- 527 цн., ООО «Элеватор»- 2646,8 цн., следовательно, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 3659,4 цн.

Поступления пшеницы прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ в январе не было, расход составил 30461 цн., в том числе «Красносопкинское» ХПП - 4895,60 цн., ООО «СЛК»- 1573,0 цн., ООО «Фортуна Агро»- 2209,0 цн., ООО «Элеватор» _21783,40 цн., следовательно, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0,0 цн.

В феврале 2011 г. расход пшеницы прод. 3-го класса ДД.ММ.ГГГГ составил 3660,4 цн. в адрес ООО «Фортуна Агро», следовательно, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - _0,0 цн.

В марте, апреле, мае 2011 г. пшеница продовольственная 3-го класса на подотчете Наумовой отсутствовала.

По предоставленным на экспертизу документам в отчетах Наумовой движение ЗГИФ не отражено.

- В период уборочной с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подотчет Наумовой зерно (пшеница) поступила в размере 691470 цн. (в т.ч. ДД.ММ.ГГГГ -243 380 цн., ДД.ММ.ГГГГ - _227345 цн., ДД.ММ.ГГГГ -220745 цн.).

Переведено в пшеницу продовольственную, за исследуемый период 472 445,8 цн. в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ - 184 025,80 цн. (без указания класса пшеницы);

ДД.ММ.ГГГГ - 130173 цн. (пшеница 3 кл.- 29761 цн., пшеница 4 кл. - 39575 цн., пшеница 5 кл. - 608З7 цн.);

ДД.ММ.ГГГГ 158247 цн. (пшеница 3 кл.- 31845 цн., пшеница 4 кл.- 99037 цн., пшеница 5 кл.- 27365 цн.).

При переводе фуражной пшеницы в продовольственную пшеницу, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. на 5 склад поступило 183505 цн. зерна, без указания класса пшеницы.

- По предоставленным документам, СПК «Л......» в период ДД.ММ.ГГГГ приобретало зерно (пшеницу) продовольственную 3-го класса у контрагентов в размере 26293,85 цн. в том числе:

- ООО «СиБАгроПродукт»- 18900,00 цн.;

- ООО «Трэнэкс» - 7 393,85 цн.

- По предоставленным документам ООО «Элеватор» поступление зерна (пшеницы) от СПК «Л......» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составило 8 795,1 тн., сорт «Нов.29».

По предоставленным документам СПК «Л.......» отпуск зерна в адрес ООО «Элеватор» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 4276,59 тн., при этом 2443,02 тн. - пшеница продовольственная 3 класса, 1 833,57 тн. - пшеница продовольственная 4 класса (том 18 л.д. 23-88).

Согласо заключению судебной бухгалтерской экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ г., проведенной на основании бухгалтерской документации СПК «Локшинский» за ДД.ММ.ГГГГ, отчетов материально ответственных лица отделений СПК «Л......», бухгалтерской программы СПК «Л......» «Бест5», эксперт пришел к следующему:

- При условии, что в отчетах На.Л.Н...... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражена пшеница государственного интервенционного фонда, то объем ЗГИФ, перемещенный из СПК «Л......» в ООО «Элеватор» за исследуемый период происходил только с l-го отделения предприятия и составил:

по отчетам На.Л.Н...... - 4 276,59 тн., (пшеница продовольственная 3 класса- 2 443,02 тн., пшеница 4 класса - 1 833,57 тн.);

по товарно-транспортным накладным СПК «Л......» - 4 276,59 тн., (пшеница продовольственная 3 класса -2419,32 тн., пшеница 4 класса - 141,1 тн., пшеница без указания класса 1 716,17 тн.).

- Общее количество пшеницы урожая ДД.ММ.ГГГГ поступило на склады СПК «Л......» в размере 23 993,8 тн. (239938,0 цн.), в том числе по отделениям:

Отделение 1 - 10134,0 тн. (101340 цн.)

Отделение 2 - 5021,5 тн. (50215 цн.)

Отделение 4 - 2408,9 тн. (24089 цн.)

Отделение 5 - 6429,4 тн. (64294 цн.)

В ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом отделении СПК «Л......» (на подотчете На.Л.Н......) из пшеницы нового урожая было переведено в пшеницу продовольственную 3 класса- 2979,1 тн. (29791 цн.). пшеницу продовольственную 4 класса - 3957,5 тн. (39575 цн.), в пшеницу 5 класса - 6083,7 тн. (60837 цн.) (том 18 л.д. 133-195).

Суд не может положить в основу приговора заключения эксперта, поскольку в заключениях экспертиз от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ выводы эксперта являются предположительными, даны при определенных условиях (что в отчетах Наумовой отражена пшеница ГИФ), в то же время сам эксперт в своем заключении от ДД.ММ.ГГГГ указывает, что по предоставленным на экспертизу документам в отчетах Наумовой движение ЗГИФ не отражено. То, что На.Л.Н...... не вела движение ЗГИФ следует из следующего: согласно заключения экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ года, в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ г. пшеница продовольственная 3-го класса на подотчете Наумовой отсутствовала. Однако имеются документы: акты количественно-качественных проверок зерна, карточки анализа зерна, показания многочисленных свидетелей, из которых видно, что в ДД.ММ.ГГГГ на 3 складе 1-го отделения (находящемся в подотчете На.Л.Н......) имелась пшеница продовольственная 3 класса в объеме 10800 тонн, а ДД.ММ.ГГГГ имелась пшеница в объеме 1293 тонны. Наличие пшеницы 3 класса в количестве 1293 тонн на 3 складе СПК «Л......» зафиксировано актом комиссии, состоящей из представителей ОАО «ОЗК» ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Агро», ОАО «Р......», СПК «Л......», и сомнений у суда не вызывает. Поскольку На.Л.Н...... движение ЗГИФ в своих отчетах не отражала, что подтвердила также и свидетель На.Л.Н...... в судебном заседании, то заключения судебных бухгалтерских экспертиз не могут являться доказательством вины Анищука В.В..

Показаниям свидетелей Жу.Н.В...... от ДД.ММ.ГГГГ года, Га.В.А...... от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года, Бо.Н.Г...... от ДД.ММ.ГГГГ года, Ал.Л.В....... от ДД.ММ.ГГГГ года, а также показаниям На.Л.Н...... от ДД.ММ.ГГГГ года, данным в ходе дополнительных допросов в период предварительного расследования, судом уже дана оценка при анализе показаний вышеуказанных свидетелей, суд считает эти показания не достоверными.Органом предварительного расследования допросы свидетелей производились поверхностно, иногда с нарушением требований уголовно-процессуального закона, не выяснялось, почему данные свидетели ранее говорили иное, не были устранены противоречия в их показаниях, не проверялись их измененные показания, которые были даны в основном после переквалификации действий Анищука В.В. с одного состава преступления на другой, не проводились очные ставки и другие необходимые для этого следственные действия.

Свидетель См.Г.В......суду показала, что работает в должности заведующей складом <данные изъяты> отделения (Ораки) СПК «Л......». В ее обязанности входит прием, хранение, отпуск зерна, на 3 складских помещениях. В складах 1,2 хранится только зерносмесь, то есть фуражное зерно, принадлежащее СПК «Л......». 3-ий склад не функционирует, находится в аварийном состоянии. Зерно 3 класса и ЗГИФ на ее отделении не хранилось. С ее отделения зерно никогда не вывозится, а расходуется на нужды отделения, то есть кормление скота, выдача паев пайщикам. В ДД.ММ.ГГГГ с ее складов зерно не вывозилось. Учет зерна она ведет ежедневно, записывает приход и расход в тетради, которую в конце месяца сдает в бухгалтерию, а также ведет журнал, который хранится на ее отделении и заводится ежегодно.

Свидетель Ал.В.И...... суду показал, что работает в должности заведующего складом <данные изъяты> отделения (Корнилово) СПК «Л......». В его обязанности входит прием, хранение и отпуск зерна на 3-х складских помещениях. В складах 1, 2, 3 хранится только зерносмесь, то есть фуражное зерно, принадлежащее СПК «Локшинский». Зерно 3 класса и ЗГИФ на его отделении не хранилось. В ДД.ММ.ГГГГ на его отделении на 2-ом складе хранилось только фуражное зерно, остальные склады стояли пустые. Учет зерна он ведет ежедневно, записывает приход, расход в тетради, которую в конце месяца сдает в бухгалтерию, а также ведет журнал, который хранится на его отделении и заводится ежегодно.

Свидетель Ба.А.В..... суду показала, что работает в должности заведующей складом <данные изъяты> отделения (Ашпан) СПК «Л......». В ее обязанности входит прием, хранение и отпуск зерна на 3-х складских помещениях. В складе № пшеница продовольственная 4 класса, принадлежащая СПК «Л......», в складе № фуражное зерно, принадлежащее СПК «Л......», ангар (склад №)находится в аварийном состоянии и для хранения зерна не пригоден с ДД.ММ.ГГГГ. Зерно ЗГИФ на ее отделении не хранилось. В период уборочной, после сбора урожая, комбайнеры, после загрузки зерна в автомобили, отдают водителям талоны, в которых указаны их фамилии. С данными талонами водитель приезжает на весовую, которая есть в каждом отделении, и весовщик взвешивает груженный зерном автомобиль, после чего в журнале приема зерна с поля весовщик делает соответствующие отметки - время приезда, влажность зерна, фамилию водителя, номер автомобиля, брутто, тара, нетто, бункерный вес зерна, также ставится подпись шофера, сдавшего зерно. После сушки зерна, агроном берет пробы и определяет его классность. После завершения уборочной компании, все заведующие отделениями со своими журналами приезжают в бухгалтерию СПК «Л......» и отчитываются за собранный урожай. Бухгалтер, сверив бункерный вес и вес зерна, поступившего на склады после сушки зерна, делают рефакцию, то есть списание отходов (усушка зерна, сорность). В ДД.ММ.ГГГГ на 1 складе у нее хранилось продовольственное зерно в объеме 2100 тонн, которое в течение года было продано контрагентам, на втором складе хранился фураж. В ДД.ММ.ГГГГ разделения на классы зерна не было, делалась отметка о том, что зерно продовольственное или фураж, в ДД.ММ.ГГГГ зерно стали разделять по классам 3,4,5. В ДД.ММ.ГГГГ на 1 складе хранилось зерно 4 класса в объеме 2110 тонн, которое в течение года было продано контрагентам, во втором складе хранился фураж. В ДД.ММ.ГГГГ в 1 склад было заложено 2298 тонн зерна 4 класса, которое вывозилось в г. <данные изъяты> на спиртзавод, <данные изъяты> и в ООО «Элеватор», а на втором отделении был заложен ячмень и овес. Учет зерна она ведет ежедневно, записывает приход, расход в тетради, которую в конце месяца сдает в бухгалтерию, а также ведет журнал, который хранится на ее отделении и заводится ежегодно. На 3-ем отделении (Баит) СПК «Л......» складов для хранения зерна нет.

Суд считает, что показания данных свидетелей не могут служить доказательствами вины Анищука В.В. в инкриминируемых ему преступлениях, поскольку данные свидетели рассказали, где и кем они работают, что хранится на скаладах, находящихся на их подотчете. Каких-либо сведений по ЗГИФ данные лица не показали.

Свидетель Ак.Е.В........ суду показал, что он работает в должности агронома-семеновода в СПК «Л......», в его обязанности входит проверка зерна, хранящегося на складах СПК «Л......». Все склады СПК «Л......» не предназначены для длительного хранения зерна, так как в них отсутствует система активной напольной вентиляции. С периодичностью 1 раз в 10 дней он отбирает пробы зерна со складов, чтобы провести анализ в несертифицированной лаборатории СПК «Л......». Около 5-7 лет назад СПК «Л......» при сборе урожая собирал примерно 60 % пшеницы продовольственной 3 класса, после того, как председателем СПК «Л......» стал Анищук В.В., он поменял технологию возделывания пшеницы, т.е. отказался от вспашки земель, а перешел на нулевую технологию. После нововведений Анищука В.В. классность урожая снизилась, как и на сколько, сказать не может. В ДД.ММ.ГГГГ на складах №,№,№, в которых хранилось ЗГИФ, зерно лежало вперемешку, т.е. склады были полные, но большая часть зерна была 4 класса, а возле входа лежало зерно 3 класса. Согласно сертификата, который он увидел первый раз в ДД.ММ.ГГГГ, ЗГИФ было 3-ого класса, количество сказать не может. При проверках ЗГИФ, которые проводились 1 раз в квартал, он всегда входил в состав комиссии, и в его обязанности входило взять зерно на анализ и предъявить результат комиссии. Члены комиссии лазерной линейкой мерили длину, ширину, лазили на насыпь зерна и с нескольких мест отбирали на пробу зерно, складывали его в мешочек и забирали с собой. После последней проверки ЗГИФ, которая проводилась в ДД.ММ.ГГГГ, при очередном анализе ЗГИФ, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что в зерне завелись долгоносики и клещи. О данном факте он доложил главному агроному и Анищуку В.В.. Также он входил в состав комиссии, которая проводила внеплановую проверку ЗГИФ, в результате проверки была выявлена недостача.

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях данного свидетеля в суде и в ходе следствия, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля Ак.Е.В........, данные в ходе предварительного расследования.

В ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ Ак.Е.В........ показал, что он работает в должности агронома-семеновода в СПК «Л......», в его обязанности входит проверка зерна, хранящегося на складах СПК «Л......». Никакими приказами, распоряжениями не урегулирована система проверки зерна, то есть на анализ зерно им забирается каждые 10 дней или в зависимости от погоды. Летом 1 раз в 10 дней, зимой примерно 1 раз в 15 дней. На территории СПК «Л......» имеется лаборатория, где он проводит анализы качества зерна. При условии неправильного хранения происходит его самовозгорание. Это случается при попадании осадков на зерно, появляются вредители- долгоносики, клещи. Все склады СПК «Л......» не предназначены для длительного хранения зерна, так как в них отсутствует система активной напольной вентиляции. На 3 складе, также не предназначенном для длительного хранения, хранилось ЗГИФ, при имеющихся условиях хранения, то есть на бетонированном полу. Без системы наполной вентиляции зерно может храниться максимум год. При проверках ЗГИФ, которые проводились 1 раз в квартал, он всегда входил в состав комиссии, и в его обязанности входило, взять зерно на анализ и предъявить результат комиссии. Результаты комиссию устраивали, последний раз с его участием проводилась проверка зерна в ДД.ММ.ГГГГ. После того, как комиссия уехала, при очередном анализе ЗГИФ, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что в зерне завелись долгоносики и клещи, об этом он доложил Анищуку и Скоробогатову. Результаты анализа не сохранились, так как никакой журнал не ведется. В его обязанности не входит ведение журналов и ведения учета хранения ЗГИФ, анализы ЗГИФ он делает по распоряжению Анищука и Скоробогатова и докладывает в устной форме. Он также входил в состав комиссии, которая внепаланово проводила проверку ЗГИФ в ДД.ММ.ГГГГ. Ему было известно, что выявлена недостача зерна около 9000 тонн, точный объем не помнит. Ему также было известно, что ЗГИФ вывозилось с ДД.ММ.ГГГГ, с 3 склада на продажу. Также осуществлялся вывоз ЗГИФ и в ДД.ММ.ГГГГ, но куда, когда и сколько, не помнит (т.10 л.д.114-116).

Дополнительно допрошенный ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля Ак.Е.В........ показал, что к ранее сказанному он желает добавить следующее. В настоящее время на складах СПК «Л......» ЗГИФ не хранится. Примерно 5-7 лет назад СПК «Л.......» при сборе урожая собирал примерно 60% пшеницы продовольственной 3 класса, после того, как председателем правления СПК «Л......» стал Анищук В.В., он поменял технологию возделывания пшеницы, то есть отказался от вспашки земель, а перешел на нулевую технологию. После нововведений Анищука В.В. классность урожая снизилась, то есть пшеницы 3 класса в зависимости от года и объема засеваемых площадей, собирали около 15-20 % от общего урожая, стало больше собираться 4 и 5 класса. В связи нововведениями Анищука, егоновой технологии, от объема 25000 тонн пшеницы 3 класса, в зависисмости от года, может получиться 3-4 тысячи пшеницы 3 класса, это примерно, утверждать он не может (т.10 л.д.117-119).

После оглашения показаний свидетель Ак.Е.В........ пояснил, что следователю он дал показания о том, что на всех трех складах ЗГИФ лежал вперемешку, то есть склады были полные - №, №, № склад, но в основном лежало зерно 4 класса, зерно 3 класса лежало отдельными кучами в складах его не смешивали с 4-ым классом, имея в виду, что по результатам анализов их лаборатории зерно было 3, 4 и 5 класса, это именно по данным их лаборатории. Зерно привозили на склады по партиям, то есть в разные дни и разными объемами. Лаборант делал предварительный анализ зерна и по результатам проведенного анализа зерно партиями закладывалось секциями. По данным их лаборатории зерно было разного класса, однако их лаборатория не сертифицированная, лаборант не имеет специального образования и данные их лаборатории не всегда соответствовали действительности. Согласно сертификатов, все ЗГИФ было 3 класса, анализы проводились специалистами. Следователь, когда допрашивал его, не уточнял такие подробности. Пробы брали члены комиссии для анализа с разных мест, а он сам брал сразу у входа, где по данным их лаборатории лежало зерно 3 класса. То, что указано в оглашенном протоколе его допроса на предварительном следствии, что из 25000 тонн собранного зерна могло получиться пшеницы ДД.ММ.ГГГГ - 4000 тонны, он не мог такого сказать, может следователь его не правильно поняла, или не так записала. Он не может сказать, сколько пшеницы 3 класса было собрано СПК «Л......» в ДД.ММ.ГГГГ, по результат их лаборатории, которые не всегда соответствовали действительности, это было не большое количество, что он и сказал следователю. Все цифры, имеющиеся в протоколах его допроса, сначала озвучивала следователь.

Анализируя показания свидетеля Ак.Е.В........, суд приходит к выводу, что данные показания не свидетельствуют о вине Анищука В.В. в инкриминируемых ему деяниях, поскольку утверждения Аксенова о количестве урожая ДД.ММ.ГГГГ являются голословными, ничем не подтвержденными, противоречащими официальным данным. Что касается его показаний относительно качества ЗГИФ, то они также являются голословными, противоречащими имеющимся документам: сертификатам качества зерна. Также часть ЗГИФ из 2 и 4 складов была перемещена в ООО «Элеватор», и, согласно, проведенных специалистами ООО «Элеватор» исследований, ЗГИФ было 3 класса, что также опровергает доводы свидетеля Ак.Е.В........ о том, что зерно ГИФ в складах лежало вперемежку 3, 4 и 5 классов.

Свидетель Ск.В.В...... суду показал, что он работает в должности главного агронома в СПК «Л......». СПК «Л......» в ДД.ММ.ГГГГ не собрал урожай пшеницы продовольственной 3 класса в объеме 19845 тонн, указанный объем мог получиться из-за смешения классов зерна 3 и 4 класса.

Суд считает показания данного свидетеля в этой части также голосовными, поскольку ничем объективным не подтверждены, противоречащими имеющимся в материалах дела документам о количестве и качестве ЗГИФ, а потому они не могут быть доказательствами вины Анищука В.В.

Свидетель Ко.В.Л...... суду показала, что работает начальником отдела развития растениеводства и продовольственной политики Министерства сельского хозяйства <данные изъяты> края. В СПК «Л......» в ДД.ММ.ГГГГ валовой сбор пшеницы в весе после подработки составил 25 229 тонн, в ДД.ММ.ГГГГ 20217,3 тонн, в ДД.ММ.ГГГГ - 17971,7 тонн. В ДД.ММ.ГГГГ предприятия СПК «Л......» получило урожайность пшеницы по ведомственной отчетности, представленной Министерству, 29,7 центнеров с 1 га в весе после подработки. Для сбора урожая пшеницы в размере 25 230 тонн, необходима площадь в размере 8500 га. СПК «Л......» имел объем посевных площадей зерновых культур: в ДД.ММ.ГГГГ 12500 га, в ДД.ММ.ГГГГ - 11100 га, в ДД.ММ.ГГГГ - 11100 га, при этом 1 га = 10000 кв.м. Каких-либо данных о том, что СПК «Л......» арендует земли <данные изъяты> района у неё в настоящее время нет и её никто об этом не спрашивал ранее. Вес зерна после подработки - это зерно, прошедшее очистку от сорной примеси и, при необходимости, высушенное. После подработки зерна оценивается качество зерна пшеницы. По классности зерно пшеницы делится на продовольственное: 1,2,3,4 и фуражное, то есть 5 класс (пшеница, которая не соответствует требованиям стандартов продовольственной пшеницы: мало клейковины, белка и др.). Качество зерна оценивается только соответствующим анализом, который проводит аккредитованная лаборатория, в частности, референтный центр Россельхознадзора, который выдает документ соответствующего образца - сертификат. Сельхозтоваропроизводители обязаны отчитываться о собранном урожае и объеме посевных площадей в орган государственной статистики (Красноярскстат), а также предоставлять информацию о посевных площадях, валовом сборе и урожайности сельскохозяйственных культур по форме 29-СХ (единый бланк, который, как правило, заполняется в компьютерном варианте, данный документ заверяется печатью и подписывается руководителем предприятия), утвержденной органом государственной статистики в отдел сельского хозяйства муниципального района, который, в свою очередь, сводную информацию по всем предприятиям направляет в Министерство сельского хозяйства <данные изъяты> края. В ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л......» собрал 20217,3 тонн пшеницы, Министерство не располагает информацией о качестве собранного урожая пшеницы. Перевод пшеницы из одного класса в другой не возможен, после подработки пшеницы убирается сорная примесь, которая не может повлиять на повышение классности зерна.

Что касается показаний данного свидетеля, то эти показания лишь констатируют официальные данные по сбору урожая СПК «Л......», разъяснют, на какие классы делится зерно, кто должен проводить анализ зерна, как сельхозпроизводители должны отчитываться о собранном урожае.

Свидетель То.С.А...... суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заведующего гаражом СПК «Л.......». Он является материально ответственным лицом, в его подчинении 63 водителя, из них 14 человек закреплены за автомобилями <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за автомобилями <данные изъяты> были закреплены: Ва.А.А......, Кр.В.Г......, Ку.П.В......, Бе.Г.Г......, Па.В.В......., Кр.Ю.А....., Ря.А.А....., Га.М.Ю....., а также Ма.В.Н..... и Шл.А.А......, автомобили которых находятся на балансе СПОК «Содружество» и водители трудоустроены в эту организацию. Ежедневно на планерке он получает от непосредственного руководителя план задание на день - разнарядку. После чего он идет в гараж, сообщает диспетчеру разнарядку, диспетчер выписывает путевые листы (в одном экземпляре) и отдает их водителям, после чего водитель едет к месту загрузки, если загружает зерно, то ему выдают товарно-транспортные накладные. В путевом листе указываются дата, месяц и время. В графе задание водителю диспетчер указывает пункт загрузки и разгрузки и наименование груза. На оборотной стороне путевого листа водитель указывает, сколько рейсов он сделал и за сколько часов. На оборотной стороне водитель ставит свою подпись и сдает свой путевой лист диспетчеру, в свою очередь диспетчер сдает его в бухгалтерию. Получив путевой лист, бухгалтер в графе особые отметки указывает расчет заработной платы водителя за тонна/километр. Средняя вместимость в автомобиль <данные изъяты> с прицепом около 25 тонн.

Свидетель Ма.В.Н.....суду показал, что работает в СПК «Л......» в должности водителя автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер №. Заработная плата у него зависит от тонно-километра, то есть от объема загруженного зерна. Рабочий день начинается с медосмотра, после чего диспетчер выписывает ему путевой лист на 2 дня, в котором отмечает дату, время, пункт загрузки и отгрузки груза. Расстояние от СПК «Л......» до ООО «Элеватор» в <данные изъяты> 27 км. На зерноскладе кладовщик выписывает товарно-транспортные накладные от 3 до 4 экземпляров. Одна накладная прикладывается к путевому листу, вторую он отдает на зерносклад в СПК «Л......», 3-4 остается в пункте отгрузки, на каждый рейс выписываются отдельные товарно-транспортные накладные. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л......» и со 2-го отделения СПК «Л......» «Ашпан» он перевозил зерно до пункта отгрузки в ООО «Элеватор», но сколько конкретно рейсов сделал, он не помнит. В среднем в день он осуществлял 2-3 рейса в ООО «Элеватор». Товарно-_транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., в которых указано, что пункт загрузки СПК «Л......», пункт отгрузки ООО «Элеватор» - он ранее не видел, в них указаны недостоверные сведения, то есть отсутствует его подпись, номер накладной, форма накладной не соответствует стандартной форме накладной СПК «Л......», перевозки по представленным документам он не осуществлял, заработную плату за данные перевозки он не получал. Кроме того, в накладной не указаны результаты взвешивания автомобиля с грузом и без груза на месте приема зерна, который указывает весовщица в ООО «Элеватор».

Свидетель Па.В.В......., работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер № СПК «Л......», дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л......» с 3 и 5 складов до пункта отгрузки в ООО «Элеватор», он осуществил около 6 рейсов. В один из рейсов зерно у него не приняли, так как лабораторный анализ показал, что в зерне имеются хлебные вредители. В этот же период времени, в какое точно, сказать затрудняется, с первого отделения СПК «Л......» с 3 склада он перевозил зерно в ОАО «<данные изъяты> ХПП» и в <данные изъяты> более 8 рейсов.

Свидетель Бе.Г.Г......, работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер № СПК «Л......», дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что товарно-_транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ в которых указано, что пункт загрузки СПК «Л......», пункт отгрузки ООО «Элеватор» - он ранее не видел, в них указаны недостоверные сведения, то есть отсутствует его подпись, номер накладной, форма накладной не соответствует стандартной форме накладной СПК «Л.......», перевозки по представленным документам он не осуществлял, заработную плату за данные перевозки он не получал. Кроме того, в накладной не указаны результаты взвешивания автомобиля с грузом и без груза на месте приема зерна, который указывает весовщица в ООО «Элеватор». Кроме того, в ООО «Элеватор» более 2-х рейсов он в день не делал, а согласно накладным ездил по 4 раза в день. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л......» до пункта отгрузки в ООО «Элеватор», он осуществил около 5-6 рейсов. В один из рейсов зерно у него не приняли, так как лабораторный анализ показал, что в зерне имеются хлебные вредители. Зерно отгружал с 3 склада 1 отделения СПК «Л......» с боковых ворот. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л......» с 3 склада он перевозил зерно в ОАО «<данные изъяты> ХПП» и в <данные изъяты>, более 10 поездок.

Свидетель Кр.Ю.А....., работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер № СПК «Л.......», дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что товарно-_транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., в которых указано, что пункт загрузки СПК «Л......», пункт отгрузки ООО «Элеватор» - он ранее не видел, в них указаны недостоверные сведения, то есть отсутствует его подпись, номер накладной, форма накладной не соответствует стандартной форме накладной «Л.......», перевозки по представленным документам он не осуществлял, заработную плату за данные перевозки он не получал, номер автомобиля «528» указан не его. В ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л......» до пункта отгрузки в ООО «Элеватор», он осуществил около 9 рейсов. Зерно отгружал с 3 склада 1 отделения СПК «Л......». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л.......» с 3 склада он перевозил зерно в ОАО «<данные изъяты> ХПП».

Свидетель Ва.А.А......, работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер № СПК «Л.......», дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что товарно_транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., в которых указано, что пункт загрузки СПК «Л.......», пункт отгрузки ООО «Элеватор» - он ранее не видел, в них указаны недостоверные сведения, то есть отсутствует его подпись, номер накладной, форма накладной не соответствует стандартной форме накладной СПК «Л.......», перевозки по представленным документам он не осуществлял. Сколько поездок в ООО «Элеватор» он сделал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он уже не помнит. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 3 склада первого отделения СПК «Л.......» он перевозил зерно в ОАО «<данные изъяты> ХПП» и в <данные изъяты> на спиртзавод.

Свидетель Ку.П.В......, работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер № СПК «Л.......», дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что товарно-_транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., в которых указано, что пункт загрузки СПК «Л.......», пункт отгрузки ООО «Элеватор» - он ранее не видел, в них указаны недостоверные сведения, то есть отсутствует его подпись, номер накладной, форма накладной не соответствует стандартной форме накладной СПК «Л.......», перевозки по представленным документам он не осуществлял. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он находился в отпуске, а согласно вышеуказанных накладных, в этот период времени осуществлял перевозку зерна в ООО «Элеватор», к работе приступил в ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» он осуществил не более 3-х выездов. В один из рейсов зерно у него не приняли, так как лабораторный анализ показал, что в зерне имеются хлебные вредители. Зерно загружал на 1 отделении СПК «Л.......» со складов 3, 4, 5 и со второго отделения СПК «Л.......» (Ашпан) со склада №. В ДД.ММ.ГГГГ с 1 и 2 отделения СПК «Л.......» он перевозил зерно в ОАО «<данные изъяты> ХПП» и в <данные изъяты>.

Свидетель Га.Н.Ю....., работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер № СПК «Л.......», дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что товарно-_транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., в которых указано, что пункт загрузки СПК «Л.......», пункт отгрузки ООО «Элеватор» - он ранее не видел, в них указаны недостоверные сведения, то есть отсутствует его подпись, номер накладной, форма накладной не соответствует стандартной форме накладной СПК «Л.......», перевозки по представленным документам он не осуществлял. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» он осуществил около 10 поездок, в один из рейсов зерно у него не приняли, так как лабораторный анализ показал, что в зерне имеются хлебные вредители. Зерно загружал на 1 отделении СПК «Л.......» со склада № погрузка осуществлялась с боковых ворот. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК«Л.......» со склада № он перевозил зерно в ОАО «<данные изъяты> ХПП» около 4 рейсов и в <данные изъяты> около 8 поездок.

Свидетель Ря.А.А....., работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер № СПК «Л.......», дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что товарно-_транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., в которых указано, что пункт загрузки СПК «Л.......», пункт отгрузки ООО «Элеватор» - он ранее не видел, в них указаны недостоверные сведения, то есть отсутствует его подпись, номер накладной, форма накладной не соответствует стандартной форме накладной СПК «Л.......», перевозки по представленным документам он не осуществлял. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» он осуществил около 20 поездок, в один из рейсов зерно у него не приняли, так как лабораторный анализ показал, что в зерне имеются хлебные вредители. Зерно загружал на 1 отделении СПК «Л.......» со склада №, погрузка осуществлялась с боковых ворот. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л.......» со склада № он перевозил зерно в ОАО «<данные изъяты> ХПП» и в <данные изъяты> более 15 поездок.

Свидетель Шл.А.А......, работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер 450 СПК «Л.......», дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» он осуществил около 10 выездов. Зерно загружал на 1 отделении СПК «Л.......», со склада № осуществлялась с боковых ворот, также отгружал зерно с маленького склада с новыми воротами расположенного справа от сушилки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л.......» со склада № со склада, нумерацию которого он не помнит, он перевозил зерно в <данные изъяты> в ХПП «<данные изъяты>» сделал 1 рейс. В <данные изъяты> он возил зерно с 1 отделения СПК «Л.......» со склада № со № отделения СПК «Л.......» - Ашпан.

Свидетель Де.В.М..... суду показал, что он работает в СПК «Л.......» водителем с ДД.ММ.ГГГГ. Работал на автомобиле <данные изъяты>, затем <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возил зерно на ООО «Элеватор» <данные изъяты>, в <данные изъяты>. Перевозка зерна осуществлялась по накладным, грузили на складах на всех пяти отделениях, выдавали накладные, путевые листы. Накладные выдавал зав. складом. В его <данные изъяты> с полуприцепом входит 20 тонн зерна. Когда привозили зерно на ООО «Элеватор», на весовой взвешивали зерно, отмечали в накладной.Случаев не принятия зерна по каким-либо причинам у него не было. Какое зерно перевозил, не интересовался. О том, что на складах СПК «Л.......» хранилось ЗГИФ, говорили в хозяйстве все.

Свидетель Кр.В.Г......, работающий водителем автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер 576, дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ма.В.Н....., а также пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» он осуществил около 15-17 выездов, в один из выездов в ООО «Элеватор» зерно у него не приняли, так как лабораторный анализ показал, что в зерне имеются хлебные вредители. Зерно загружал на 1 отделении со склада № № и на № отделении со склада № СПК «Л.......». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с первого отделения СПК «Л.......» со склада № он перевозил зерно в <данные изъяты> в ХПП «<данные изъяты>» и в <данные изъяты>, осуществил более 10 поездок.

Показания данных свидетелей только констатируют факты работы в СПК «Л.......» и факты перевозки зерна, не свидетельствуют о вине Анищука В.В. в инскриминируемых ему деяниях, а наоборот, подтверждают доводы подсудимого о том, что в ДД.ММ.ГГГГ зерно ГИФ им стало реализовываться. Доказательств реализации ЗГИФ в ДД.ММ.ГГГГ следствием не добыто и в материалах дела не содержится.

Свидетель Тр.Н.Н..... суду показала, что она работает в СПК «Л.......» в должности весовщика. В её обязанности входит прием зерна из-под комбайнеров, взвешивание зерна, ввозимого на склады. При въезде на 1 отделение СПК «Л.......», она взвешивает транспорт с зерном, а затем без зерна, сведения заносит в журнал и в тетрадь. Водитель, который привозит зерно, отдает ей товарно-транспортную накладную в 2-х экземплярах, в одной накладной она расписывается и отдает водителю, вторую оставляет у себя. Все сведения о ввозимом и вывозимом зерне она записывает в журнал и тетрадь. Отпуск зерна со склада отпускается на основании лимитно-заборной карты, которую выписывает руководитель или главный бухгалтер. Загруженный вес зерна она отражает в товарно-транспортной накладной, которую составляет в 3-_4 экземплярах, лимитно-заборной карте и в своем журнале, после чего, водитель расписывается во всех перечисленных документах. В случае, если водитель вывозит зерно, в том числе в ООО «Элеватор», водителю вместе с оригиналом товарно-транспортной накладной передаются 3 копии накладных. Оригинал накладной остается в бухгалтерии ООО «Элеватор», вторая копия на весовой в ООО «Элеватор», третья копия остается у водителя, а четвертую копию с отметкой о получении зерна (которую ставят в весовой) в ООО «Элеватор» возвращается в СПК Л.......», то есть к ней. Форма товарно-транспортной накладной СПК «Л.......» на протяжении 4-х лет не менялась. Представленную ей в ходе допроса копию товарно-транспортной накладной, в которой отсутствовали номер и подпись водителя, она видела впервые. Товарно-транспортная накладная не стандартной формы, однако, в ней вписана фамилия водителя СПК «Л.......» Мамаева, а также стоит печать СПК «Л.......», но отсутствует подпись водителя, по представленной ей товарно-транспортной накладной она зерно никогда не отпускала, считает, что накладная поддельная.

Свидетель Ма.Л.В...... суду показала, что она работает в СПК «Л.......» в должности весовщика. В её обязанности входит прием зерна из-под комбайнеров, завешивание зерна, ввозимого на склады, завешивание зерна, вывозимого на продажу. Всеми вопросами, связанными с хранением зерна, занимается кладовщик Наумова. Согласно ее учетным записям в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элеватор» было вывезено зерна 2099 тонн, но в журналах она не указывала, с каких складов зерно вывозилось.

Показания данных свидетелй лишь констатируют факт их работы в СПК «Л.......», каких-либо сведений и доказательсв вины Анищука В.В. в инкриминируемых деяниях не содержат.

Свидетель Ди.А.И..... суду показал, что с Анищуком В.В. он знаком, неприязненных отношений нет. Он сам является председателем СПК «Успех» с ДД.ММ.ГГГГ, который расположен в <данные изъяты>, основным видом деятельности является хранение, подработка и купля - продажи зерна. СПК «Л.......» никогда не продавал и не приобретал у СПК «Успех» зерно. На предварительном следствии ему следователь показывала договор поставки между ОАО «ОЗК» и СПК «Л.......», в котором указано, что поставщик обязуется передать покупателю зерно в объеме 8100 тонн, которое хранится в СПК «Успех» в <данные изъяты>, данный договор он увидел впервые у следователя. Примерно в 2009 году, когда были первые торги по интервенции, Анищук продал зерно государству, так как у него на тот момент не было полномочия элеватора, он только подал данные документы на полномочия элеватора, и не был заключен договор на хранение ЗГИФ, Анищук позвонил ему, и он согласился чтобы данное зерно документально оформить на хранение на СПК «Успех». В ввиду этого мог предположить, что данный договор поставки может появиться. Если бы зерно ему привезли, то он обязан бы был принять его на хранение, но данное зерно в СПК «Успех» не поступало и у них не хранилось. Анищук мог также договориться с любым Уполномоченным элеватором, это обычная практика.

В виду расхождений показаний данного свидетеля в ходе следствия и в суде, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, судом оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного расследования.

В ходе предварительного расследования свидетель Ди.А.И..... показал, что он является председателем СПК «Успех» с ДД.ММ.ГГГГ, который расположен в <данные изъяты>, основным видом деятельности является хранение, подработка и купля-продажа зерна. С председателем правления СПК «Л.......» Анищуком В.В. он знаком около двух лет, познакомились по роду деятельности. СПК «Л.......» никогда не продавал и не приобретал у СПК «Успех» зерно. СПК «Успех» является хранителем ЗГИФ с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время. По предъявленному ему договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что СПК «Успех» пшеницу 3 класса в размере 8100 тонн по указанному договору на хранение не принимал. Он не помнит такого факта, чтобы кто-либо из СПК «Л.......» обращался к нему с просьбой, чтобы в договоре поставки указать хранителя товара СПК «Успех». Вышеуказанный договор видит впервые. Видмо на тот момент, когда заключался договор договор поставки СПК «Л.......» в интервенционный фонд зерна 8100 тонн у СПК «Л.......» не был заключен контракт на хранение зерна, однако, он рассчитывал получить его в течение месяца (срок поставки), поэтому в момент заключения вышеуказанного договора поставки он взял и указал любой уполномоченный элеватор из списка уполномоченных элеваторов в <данные изъяты> крае, которым на тот момент являлся СПК «Успех». В дальнейшем, СПК «Л.......» прошел отбор хранителей интервенционного фонда и положил зерно, поставленное по этому договору, у себя, как хранителя интервенционного фонда (т.14 л.д.193-194).

После оглашения показаний свидетель Ди.А.И..... пояснил, что он как рассказал в суде, так как и рассказывал следователю, его показания одинаковые, за исключением того, что следователю он сказал, что не помнит, чтобы к нему кто-либо обращался по поводу договора с СПК «Л.......». После допроса, через какое-то время, он вспомнил, что ему по поводу этого договора звонил Анищук В.В., о чем он и сказал в суде. Других противоречий в его показаниях нет.

Показания данного свидетеля также не свидетельствуют о вине Анищука В.В. в мошенничестве, наоборот, лишь подтверждают доводы Анищука относительно имеющегося в материалах дела договора. Кроме того, договорпоставки № от ДД.ММ.ГГГГ не подписан, а потому не имеет юридической силы, и на основании данного догвора никаких выплат ни кем и ни кому не производилось, ни какое имущество ни кем и ни кому не передавалось.

Свидетель Аб.С.Г..... суду показал, что он в настоящее время работает на картонной фабрике, в ДД.ММ.ГГГГ работал на <данные изъяты> птицефабрике. На птицефабрике <данные изъяты>, где он работал, также работал Анд.В.В......, который попросил его временно побыть руководителем ООО «Зерно-Трейд», пока не найдут человека на данную должность, это было в ДД.ММ.ГГГГ, пообещав заплатить ему за это 10000 рублей. Около года он числился руководителем ООО «Зерно-Трейд». Он только был оформлен, функции директора не выполнял, этим занимался другой человек, кто именно, не знает. С Анд.В.В...... была какая-то женщина, она занималась оформлением всех документов, всей документацией, эту женщину он видел единственный раз в банке. Он сам единственный раз расписывался в каких-то документах в Банке, что это были за документы, не знает, их не читал. Кто является учредителем ООО «Зерно-Трейд» не знает, где находится офис предприятия, также не знает, слышал, что, возможно, в <данные изъяты>. Анищука В.В. не знает, видит его впервые, никаких отношений с ним не имел. Анд.В.В...... работал на птицефабрике инженером по технике безопасности, фамилию его он узнал после того, как его допросил следователь.

В виду противоречий в показаниях данного свидетеля в суде и в ходе следствия, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания свидетеля Аб.С.Г.....

В ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ свидетель Аб.С.Г..... показал, что он является руководителем ООО «Зерно-Трейд» с ДД.ММ.ГГГГ, состав учредителей он не помнит, общество занимается закупкой и дальнейшей реализацией зерна заказчикам. Функций директора он не выполняет, всеми вопросами занимался до ДД.ММ.ГГГГ Ани.В.В....... В ДД.ММ.ГГГГ Ани.В.В...... уволился по собственному желанию. В настоящее время предприятие ничем не занимается, нужен руководитель. Руководителем предприятия ему предложил быть Анишук В.В., всю необходимую документацию оформлял Анищук В.В. Ани.В.В...... он знает с ДД.ММ.ГГГГ, отношения дружеские, познакомились через общих знакомых. Всеми вопросами купли-продажи зерна занимался Анищук В.В., какой объем, сорт, сумму, он не знает. Инициатива купли-продажи зерна была Анищука. Каким образом осуществлялись расчеты и вывоз зерна, ему не известно, он ставил только подписи в документах, которые ему домой привозил Анищук В.В. По договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., он ничего пояснить не может, он не помнит, чтобы он его подписывал, подпись в договоре на его подпись не похожа. Иногда он разрешал Анищуку В.В. ставить подписи в договорах от его имени. Никакой учредительной документации Общества у него нет, офис Общества находится в <адрес>, но там он никогда не был. Последний раз Анищука видел в суде в <адрес> около 1,5 месяцев назад. Ему известно, что Анищук проживает в <адрес>, но ео адреса не знает, контактного телефона нет (т.16 л.д.76-78).

После оглашения данных показаний свидетель Аб.С.Г..... пояснил, что когда его вызвала следователь для допроса и назвала фамилию Анищук, он подумал, что это про Влада, который его оформлял, и сказал эту фамилию, думая, что это фамилия Анд.В.В....... Тем более, на столе у следователя он увидел запись Анищук В.В.. и не сомневался, что его спрашивают про Влада. Возраст Анд.В.В...... примерно 34 года, живет он в <данные изъяты>, человека по фамилии Анищук, находящегося в зале судебного заседания, он видит впервые, с ним не знаком.

Анализируя показания данного свидетеля, суд приходит к выводу о том, что данный свидетель, давая следователю показания, действительно говорил о другом человеке, поскольку называл другие имя и отчество, говорил о месте жительстве этого человека в <данные изъяты>, где Анищук В.В. никогда не жил. Каких-либо достоверных данных о том, что Анищук В.В. предложил Абрамову занять должность руководителя ООО «Зерно-Трейд», материалы дела не содержат. Кроме того, показания свидетеля Аб.С.Г..... ни каким образом не свидетельствуют о вине Анищука В.В. в инкриминируемых ему деяниях.

Свидетель Су.В.Г...... суду показал, что работает в должности главного инженера СПК «Л.......» и является заместителем председателя правления СПК «Л.......» с правом подписи всей документации. Вопросами, касающимися отпуска зерна ГИФ с первого отделения CПК «Л.......», а также сбором документов, касающихся оплаты услуг по хранению ЗГИФ, занимался лично Анищук В.В.. На каких конкретно складах CПК «Л.......» хранилось ЗГИФ, ему было не известно.

Свидетель Ко.В.Л...... суду показал, что работает в должности старшего прораба на 5-ом отделении СПК «Л.......». В его обязанности входит, в том числе и ремонт складов, в которых хранится зерно. В ДД.ММ.ГГГГ главный агроном Скоробогатов сообщил ему, что его включили в состав комиссии, которая должна проверять состояние складов, на которых хранилось ЗГИФ, но на самом деле документы по проверке состояния складов им подписывались формально в офисе CПК «Л.......», то есть ежеквартальное состояние складов он вместе с остальными членами комиссии не проверял. В каких складах хранилось зерно ГИФ, ему не известно.

Свидетель Ак.А.Н..... суду показал, что работает в ООО «Элеватор» в должности начальника охраны. На территорию ООО «Элеватор» можно попасть только через один въезд, на котором находится контрольно-пропускной пункт. При выезде с территории ООО «Элеватор» водители автомобилей, привозивших зерно, оставляют копии товарно-транспортных накладных, которые в последствии он передает в бухгалтерию, не вникая в их содержание, так как это не входит в его обязанности. По поводу того, что Анищук В.В. мог передать документы ООО «Элеватор» работнику общества по имени Денис в ДД.ММ.ГГГГ, ему ничего не известно. Анищук В.В. при нем на территорию ООО «Элеватор» не проходил. Если он приходил в ООО «Элеватор», то проходил в административное здание, где находится директор и бухгалтерия.

Свидетель Кр.А.И..... суду показал, что он является начальником ООО «<данные изъяты> структурное подразделение», ранее которое называлось ООО «<данные изъяты> ХПП». Основной вид деятельности - приемка, хранение и отпуск зерна. ООО «<данные изъяты> структурное подразделение» на протяжении 7 лет является Хранителем ЗГИФ. О том, заключались ли договоры с СПК «Л.......» - не знает. Лично с Анищуком В.В. он не знаком, видел его 1 раз около 4-х лет назад.

Свидетель Ми.Н.С...... суду показал, что он является генеральным директором ОАО «<данные изъяты> ХПП» с ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности - приемка, хранение и отпуск зерна. ОАО «Гляденьское XПП» с ДД.ММ.ГГГГ является Хранителем ЗГИФ. С председателем правления СПК «Л.......» Анищуком В.В. он сотрудничает около 2-х лет, сотрудничество заключается в том, что Общество оказывает услуги по хранению, сушке и отгрузке зерна. С СПК «Л.......» в ДД.ММ.ГГГГ не сотрудничали, в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ получали от него зерно на хранение, приобретение и продажа зерна не осуществлялась. СПК «Л.......» на его предприятии никогда пшеницу продовольственную 3 класса не хранил.

Свидетель За.А.В..... суду показал, что он является директором ООО «Партнер +», основным видом деятельности является купля-продажа зерна. Примерно в январе - ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <данные изъяты>, где от местных жителей узнал, что у председателя правления СПК «Л.......» Анищука В.В. можно приобрести зерно. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер +» и СПК «Л.......» был заключен договор купли-продажи №, о продаже пшеницы продовольственной 4 класса в количестве 734 тонн на сумму 4 404 902,85 рублей. Оплата осуществлялась путем взаимозачетов за поставленные в СПК «Л.......» горюче-смазочные материалы. Зерно приобреталось с целью дальнейшей продажи на <данные изъяты> ХПП, вывоз зерна осуществлялся транспортом СПК «Л.......».

Свидетель Кл.Л.В...... суду показала, что в ФГУП «Михайловское» работает в должности главного бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «Михайловское» и СПК «Л.......» был заключен договор № о приобретении СПК «Л.......» в лице председателя правления Анищука В.В. пшеницы «Новосибирская-29» (которая не является продовольственной, а пригодна только на семена) в объеме 130 тн., оплату Анищук В.В. произвел в тот же день ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей.

Свидетель Си.В.В..... суду показала, что работает в должности бухгалтера ЗАО «Искра». Предприятие является крупным сельхозтоваропроизводителем зерна в <данные изъяты> районе. В ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л.......» в лице председателя правления Анищука В.В. приобрел семена пшеницы на общую сумму 1 430 000 рублей, расчет произвел в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель Фу.П.И...... суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, работал в должности директора ООО «Красноярскагрохим». Деятельность фирмы была связана с поставкой средств химизации для сельского хозяйства. Примерно с 90-х ООО «Красноярскагрохим» сотрудничал с СПК «Л.......», то есть ООО «Красноярскагрохим» поставлял СПК «Л.......» химикаты, а в свою очередь СПК «Л.......» рассчитывался зерном либо деньгами. В ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести у Анищука В.В. пшеницу продовольственного 3 класса. Анищук В.В. согласился продать пшеницу, поставка которой должна была осуществиться в срок до ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Л.......» (Продавец) в лице председателя правления Анишука В.В. и ООО «Красноярскагрохим» (Покупатель) в его лице был заключен договор поставки, согласно которого продавец обязался продать покупателю пшеницу продовольственную 3 класса в количестве 17 400 цн. на общую сумму 8700 000 рублей. Оплата произошла своевременно, на расчетный счет СПК «Л.......» была перечислена денежная сумму в размере 8 700 000 рублей, зерно им не поступило.

Свидетель Че.А.К..... суду показал, что он работает в должности генерального директора в ООО фирма «Красноярскагрохим» с ДД.ММ.ГГГГ, а также является директором ООО «Красноярскхимагро». Деятельность фирмы связана с поставкой средств химизации для сельского хозяйства. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к директору ООО «Красноярскагрохим» Фу.П.Л...... обратился председатель правления СПК «Л.......» Анищук В.В., который попросил оказать ему помощь в оплате минеральных удобрений и средств защиты растений, с целью дальнейшего получения компенсации от Минсельхоз в размере 25%, за счет федерального бюджета, при условии 100 % оплаты. Фу.П.И......, желая помочь Анищуку В.В., обратился к нему (Че.А.К....) с просьбой оказать содействие в выдаче денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «Красноярскагрохим» (Займодавец) в его лице и СПК «Л.......» (Заемщик) в лице Анищука В.В. был заключен беспроцентный договор займа № на сумму 2 000 000 рублей, которую Анищук В.В. должен был вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «Красноярскагрохим» и СПК «Л.......» был заключен аналогичный договор № беспроцентного займа на сумму 1 000 000 рублей, которую Анищук В.В. должен был вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Л.......» (Продавец) в лице Анищука В.В. и ООО «Красноярскагрохим» (Покупатель) в лице Фурманца был заключен договор поставки, согласно которого продавец обязался продать покупателю пшеницу продовольственную 3 класса в количестве 17 400 цн., на общую сумму 8 700 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ Фурманец по причине ликвидации ООО «Красноярскагрохим», попросил его заключить договор уступки прав требований долга СПК «Л.......» в размере 8 700 000 рублей. Он вновь, поверив в порядочность Анищука В.В., ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки прав требований между ООО «Красноярскагрохим» (Цедент) в лице Фурманец и ООО «Красноярскхимагро» (Цессионарий) в его лице. По всем перечисленным договорам, Анищук В.В. до настоящего времени не рассчитался.

Свидетель Ше.В.А...... суду показал, что является директором и учредителем ООО «Хозяин» (<адрес>). Деятельность общества связана с производством муки и зерна и реализацией данной продукции. С председателем правления СПК «Л.......» Анищуком В.В. он виделся один раз, когда он приезжал к нему и просил зерно на 6 месяцев в займы, но он ему отказал. С Анищуком он никогда не сотрудничал, зерно ему не продавал и не приобретал. Хранителем ЗГИФ ООО «Хозяин» является с ДД.ММ.ГГГГ, хранится зерно 3 класса в объеме 10000 тн. Ему не известно, почему в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (поставщик) и СПК «Л.......» (покупатель) указано, что поставщик обязуется передать покупателю зерно в объеме 1890 тн., которое хранится в ООО «Хозяин». ООО «Хозяин» не является хранителем зерна СПК «Л.......», и зерно в СПК «Л.......» он не продавал.

Свидетель Че.Е.Р......, допрошенная по ходатайству стороны обвинения, суду показала, что она работает государственным инспектором Россельхознадзора. Может пояснить, что при перевозке зерна из СПК «Л.......» на ООО «Элеватор» сертификатов качества не требовалось, поскольку была перевозка зерна в пределах одного региона. Если идет перевозка зерна в другой регион, сертификаты качества требуются. При закладке зерна на хранение требуется газация складов, на что выдается сертификат. Также может пояснить, что при отрицательных температурах размножение хрущака не возможно.

Свидетель Ел.Л.Ю..... суду показала, что она работает в ЗАО «Крутоярское». С Анищуком В.В. не знакома, с ним не работала, никогда не общалась. СПК «Л.......» никаких закупок и продаж зерна в ЗАО «Крутоярское» не делал.

Свидетель Бо.Л.А...... суду показала, что она по ДД.ММ.ГГГГ работала главным бухгалтером ЗАО «Авалгар» <данные изъяты> района, работала до увольнения очень много лет. В ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ никаких договоров их хозяйство с СПК «Л.......» не заключало.

Свидетель Са.Т.Н..... суду показала, что она работала на Гляденьском элеваторе бухгалтером материальной группы. С СПК «Л.......» Гляденьский элеватор не сотрудничал. С ДД.ММ.ГГГГ она работает в ЗАО «Гляденьское», ЗАО «Гляденьское» с СПК «Л.......» также никогда не сотрудничали. Анищука В.В. она не знает, с ним никогда не встречалась.

Свидетель Го.М.Н..... суду показала, что она с ДД.ММ.ГГГГ работает кладовщиком в ОАО «Агрофирама <данные изъяты>». Анищука В.В. не знает, с ним не знакома. С ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» когда с СПК «Л.......» не сотрудничала.

Свидетель Со.И.А...... суду показал, что он работает заместителем председателя СПК «А.......» с ДД.ММ.ГГГГ. СПК «А.......» с этого времени не сотрудничал с СПК «Л.......».

Свидетель Кл.Ю.А......., допрошенный по ходатайству стороны обвинения, суду показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал в СПК «Л.......» в должности агронома-семеновода, занимался в основном семенами, в последние годы вменили обязанность заниматься продовольственной пшеницей, мыть клейковину. В ДД.ММ.ГГГГ при закладке зерна все склады 1-го отделения были заполнены зерном, зерно лежала даже на площадке, в основном, была пшеница. В СПК «Л.......» не сертифицированная лаборатория и они делали предварительный анализ, а когда шла реализация пшеницы, то классность зерна определяли те организации, которые производили закуп зерна. Они как могли пытались мыть клейковину и на основании ими полученных результатов пытались разделить зерно по классам. Считает, что зерна 3 класса в СПК «Л.......» было всегда больше.

Показания данных свидетелей также не могут служить доказательствами вины Анищука В.В. в инкриминируемых ему деяниях, поскольку не указывают на причастность подсудимого к данным деяниям, а лишь констатируют какие-либо обстоятельства и факты, не относящиеся к предъявленному Анищуку В.В. обвинению, а показания свидетеля Кл.Ю.А..... только лишь подтверждают доводы Анищука В.В. об отсутствии сертифицированной лаборатории, о предварительном анализе зерна, который делала лаборатория СПК «Л.......».

Также судом по ходатайству государственных обвинителей, с согласия участников процесса, были оглашены показания не явившихся свидетелей.

Свидетель Де.А.И......в ходе предварительного расследования показал, что состоит в должности начальника отдела собственной безопасности Департамента экономической безопасности и контрольно-_ревизионной работы ОАО «<данные изъяты> зерновая компания» (ОАО «ОЗК»). ОАО «ОЗК» создано в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1306-p, Приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ N2287, распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № и Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства РФ и является правопреемником этого унитарного предприятия по всем его правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия. На основании постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в ред. Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 500, от ДД.ММ.ГГГГ № 431, от ДД.ММ.ГГГГ № 157) Правительство Российской Федерации назначило ОАО «ОЗК» государственным заказчиком по организации создания и использования федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Согласно указанному Постановлению государственные закупочные и товарные интервенции проводятся в целях стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и поддержания уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Государственные закупочные интервенции проводятся при снижении цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, в том числе, на биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей произведенной ими сельскохозяйственной продукции или путем проведения залоговых операций в отношении данной продукции. Государственные товарные интервенции проводятся при росте цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию свыше максимальных расчетных цен путем продажи закупленной сельскохозяйственной продукции, в том числе на биржевых торгах. Уровни цен, при достижении которых проводятся государственные закупочные и товарные интервенции, определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам. Размер платы за услуги по хранению сельскохозяйственной продукции определяется ежегодно Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам. Агенту, которым на настоящий момент является ОАО «Объединенная зерновая компания» компенсируются расходы, связанные с хранением, страхованием интервенционного фонда и обслуживанием кредитов, и выплачивается комиссионное вознаграждение. Оплата за хранение зерна ГИФ в элеваторах, отобранных Министерством сельского хозяйства РФ на конкурсной основе, поступает на расчетный счет ОАО «ОЗК» из средств федерального бюджета через Министерство сельского хозяйства РФ. Между Министерством сельского хозяйства РФ (государственный заказчик) и ОАО «ОЗК» (Агент) заключен Государственный контракт, согласно условиям которого государственный заказчик предоставляет право Агенту на выполнение работ от своего имени за счет привлекаемых Агентом кредитов в ОАО «Р......» по проведению государственных закупочных и товарных интервенций (урегулировано Постановлением Правительства), размещению запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, и организации количественной и качественной сохранности этих запасов, совершать юридические и иные действия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Государственный заказчик обязан обеспечить компенсацию расходов Агенту, связанных с хранением и страхованием запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, обслуживанием кредитов, полученных им для формирования интервенционного фонда, а также выплачивает комиссионное вознаграждение за проведение закупочных и товарных интервенций и организацию хранения запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции (т.5 л.д.188-199);

Свидетель Ку.Д.С..... в ходе следствия показал, что состоит в должности заместителя начальника Департамента экономики и финансов в ОАО «ОЗК». После того, как Минсельхоз РФ объявляет о проведении закупочных интервенций ОАО «ОЗК» и ОАО «Р......» заключают договоры об открытии кредитных линий на цели формирования государственного интервенционного фонда. Общая стоимость договоров определяется исходя из прогнозируемых объемов и закупочных цен интервенций. Количество и стоимость кредитных договоров корректируется исходя из фактических объемов закупочных интервенций в ходе проведения закупочных интервенций. В случае недостатка кредитных средств заключаются дополнительные договоры, а если имеются невыбранные лимиты заимствований после окончания интервенции, выборка средств по кредитному договору прекращается. В соответствии с условиями государственного контракта ОАО «ОЗК» от своего имени за счет средств ОАО «Р......» осуществляет закупки для формирования государственного интервенционного фонда. Денежные средства ОАО «Р......» предоставляются на возмездной возвратной основе, а зерно передается Банку в качестве залогового обеспечения. В случае утраты залогового обеспечения или ухудшения его качества обязательства по возврату кредитов исполняются за счет средств ОАО «ОЗК», если залоговое обеспечение утрачено в результате страхового случая, то понесенные убытки возмещаются за счет средств страховых компаний. В части оказания услуг хранения ЗГИФ ОАО «ОЗК» от своего имени заключает с Хранителями договоры ответственного хранения ЗГИФ. В рамках данных договоров Хранители осуществляют хранение зерна ГИФ, а ОАО «ОЗК» осуществляет оплату услуг хранения. В дальнейшем оплату услуг за хранение ЗГИФ субсидируется за счет средств Федерального бюджета РФ в соответствии с условиями государственного контракта. В государственном контракте предусмотрено, что расходы на хранение, страхование, а также оплату процентов по кредитам, привлеченных на формирование ЗГИФ, компенсируется государственным заказчиком. В случае ненадлежащего исполнения Хранителем обязательств, которые приводят к утрате залогового обеспечения по кредитам или ухудшению его качества, ОАО «ОЗК» досрочно исполняет обязательства по кредитному договору за счет собственных средств. ОАО «Р......» в соответствии с условиями кредитных договоров имеет право списания средств со всех счетов ОАО «ОЗК» без дополнительного акцепта (согласия) ОАО «ОЗК». По сложившейся практике в случае утраты или ухудшения качества залогового обеспечения Банк использует свое право, не дожидаясь возмещения от страховых компаний (т.5 л.д.185-187);

Свидетель Ес.А.В.....в ходе предварительного расследования показал, что работает в ОАО «Военно-страховая компания» в должности заместителя руководителя. В конце ДД.ММ.ГГГГ Минсельхоз России и ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» (в настоящее время ОАО «ОЗК») проводило тендер по страхованию ЗГИФ, тендер выиграло ОАО «<данные изъяты> компания», в результате ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> компания» и ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» заключен генеральный договор №, договор был заключен сроком на 2 года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ Объектом страхования по настоящему договору являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением застрахованным имуществом, вследствие его гибели (уничтожении, утраты) или повреждения. Застрахованным имуществом в соответствии с настоящим договором являются запасы Федерального интервенционного фонда. Согласно условиям договора ОАО «<данные изъяты> компания» не должно выезжать на проверку ЗГИФ к хранителям. Общая страховая сумма (лимит ответственности) по договору составлял 56 100 000 000 рублей. За период действия генерального договора от страхователя (ОАО «ОЗК») неоднократно поступали обращения в связи с утратой застрахованного имущества, примерно на 63 000 000 рублей, были произведены выплаты страховых возмещений, основная масса страховых событий составляла хищение застрахованного зерна. В связи с изложенным, работа по данному договору стала не рентабельна и от участия в следующем конкурсе ОАО «<данные изъяты> компания» отказалось. Страховые случаи во время действия договора с Хранителями <данные изъяты> края не возникали (т.11 л.д.93-94);

Свидетель Су.С.М.....в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности директора Департамента регулирования агропромышленного рынка и развития инфраструктуры Министерства сельского хозяйства России о том, что государственные товарные интервенции проводятся при росте цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию свыше максимальных расчетных цен путем продажи закупленной сельскохозяйственной продукции, в том числе на биржевых торгах. Процедура проведения биржевых торгов при проведении закупочных государственных интервенций проводится методом аукционов с выставлением государственным агентом лотов на закупку определенной номенклатуры ЗГИФ. Закупка ЗГИФ осуществляется только у сельскохозяйственных производителей. Поставки зерна на хранение сельхозтоваропроизводителями осуществляются в соответствии с биржевыми протоколами и договорами поставки, заключенными с Государственным Агентом. Биржевые торги осуществляются в соответствии с номенклатурой и объемами, представленными Минсельхозом России. К биржевым торгам допускаются только сельхозтоваропроизводители, которые предоставляют необходимые для допуска документы. Сельхозтоваропроизводитель, получивший допуск от Агента аккредитуется на Бирже и вносит залоговый сбор и сбор за аккредитацию. В критерии отбора Хранителей учитывается цена государственного контракта и качество услуг, к которому относятся объем емкостей, предлагаемый к хранению ЗГИФ, объем ежедневной приемки ЗГИФ, объем отгрузки ЗГИФ, а также обеспеченность возможности отгрузки ЗГИФ железнодорожным транспортом. Заявку на участие в конкурсе может подать физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ. Заявка подается в течение 30 дней со дня опубликования конкурсной документации. Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, установленные конкурсной документацией, также в установленные сроки дается оценка и сопоставление заявок, все оформляется протоколом конкурсной комиссией и публикуется на официальном сайте. Заявка сопровождается обязательными документами: выпиской из ЕГРЮЛ, копиями учредительных документов участника размещения заказов и решение об одобрении или совершение крупной сделки. По результатам конкурса с победителями Минсельхоз России подписывает государственный контракт на право заключения договора хранения ЗГИФ (т.9 л.д.155-160);

Свидетель Де.М.Н..... в ходе расследования показала, что работает в должности старшего государственного инспектора отдела по надзору в сфере качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по <данные изъяты> краю о том, что ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление Правительства по ликвидации «Хлебной инспекции», и функции инспекции были переданы в ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Обязанности за контролем ЗГИФ закреплены только за ОАО «ОЗК» и ее представителями в регионах. Согласно письму Федеральной службы, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в территориальное управление Россельхознадзора, Россельхознадзор не имеет полномочий по контролю за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки при хранении и транспортировке этой продукции, закупленной для государственных нужд, в том числе для интервенционного фонда. ДД.ММ.ГГГГ в адрес территориального управления Россельхознадзора пришло письмо от Федеральной службы за подрписью заместителя руководителя, согласно которого территориальным управлениям было предписано принимать участие в составе комиссий в проверках по количественно-качественной сохранности зерна интервенционного фонда на предприятиях ответственного хранения при обращении правоохранительных органов. Ответственность за количественно-качественную сохранность ЗГИФ, согласно заключенного договора, возложена на Хранителя, контроль за сохранностью зерна возложена на ОАО «ОЗК», ОАО «Россельхозбанк» и на страховую компанию ( т.9 л.д.165-166);

Свидетель Ма.М.А..... суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда она работала в ОАО «ОЗК», в должности представителя агента. К договору подряда прилагалась доверенность на представление интересов заказчика, то есть агента. Сделки совершала ежедневно, их было много, когда и какие конкретно в настоящее время уже не помнит. Порезультатам ежедневных торгов, она вместе с другими представителями подписывала протоколы минисессий и протоколы распределения элеваторов. Данные протоколы посредством электронной связи направлялись в ОАО «ОЗК», где в автоматическом режиме формировались договоры, которые ОАО «ОЗК» по окончанию подготовительного этапа направляло обратно. После чего, договоры проверялись и приглашались поставщики на их подписание. Торги проводятся он-лайн, в том числе, и с помощью удаленного доступа, адрес проведения торгов: <адрес> в торговом зале биржевой площадки <данные изъяты> областной межбанковской валютной биржи. Расписание торгов выкладывается на сайте Национальной товарной биржи. В нем прописано время, количество товаров и группы участников торгов. Участник торгов получает идентификационный номер и ему выдается пароль для участия в торгах, кроме того, участник обязательно должен внести гарантийный взнос. Взнос вносится участником на счет Национальной товарной биржи, и он составляет 60 рублей за 1 тонну, соответственно участник не может продать больше тонн пшеницы, чем он внес гарантийный взнос и больше чем указано в его документах, которые он предоставляет для участия в торгах. Эти данные вносятся в систему, и если участник попытается продать больше, то система заявку не примет. Одна сессия продолжается 5 минут, цена играет на понижение, по истечении установленного времени, лучшие заявки выигрывают (т.14 л.д.176-177);

Свидетель Ко.И.В....... в ходе предварительного расследования показал, что является генеральным директором ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис», деятельность фирмы связана с контролем всех видов имущества (товар, оборудование, недвижимость, транспортные средства и т.д.) принадлежащего собственнику, то есть инспекции состояния имущества, его наличие, хранение, повреждение. Сюрвейер-инспектор или агент, то есть (независимое лицо), осуществляющий осмотр имущества (различных видов _товар, оборудование, товары в обороте, транспортные средства), передаваемое имущество в залог. Главной задачей ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» - является квалифицированный сбор, обработка и предоставление в сжатые сроки информации о количестве и качестве продукции. Вся документация по приему на работу сотрудника ООО «ИКСС» Га.В.А...... и другие документы, связанные с ОАО «ОЗК», были переданы в ОАО «ОЗК», так как ранее его фирму ОАО «ОЗК» привлекало для инспектирования ЗГИФ, а с ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЗК» от их услуг отказалось. В отделе кадров ООО «ИКСС» информации о временном сотруднике Га.В.А...... нет в связи с давностью соответствующего события( т.11 л.д.117-119);

Свидетель Хл.Л.А...... в ходе расследования показала, что является директором ОАО «Ленинскагроснаб», более 15 лет предприятие сотрудничает с СПК «Л.......». Деятельность фирмы связана с поставкой запасных частей к сельскохозяйственной технике, согласно акту сверки между предприятиями на ДД.ММ.ГГГГ, долг СПК «Л.......» перед ОАО «Ленинскагроснаб» составил 400000 рублей за запасные части. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с Анищуком В.В. из СПК «Локшинский» в счет погашения задолженности по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ запасных частейк сельскохозяйственной технике, было вывезено 12,2 тн. пшеницы продовольственной (т.14 л.д.55-56);

Свидетель Ра.В.В...... в ходе следствия показал, что является коммерческим директором ООО «Агропродторг», которое оказывает посреднические услуги по закупке и реализации сельхозпродукции. Осенью ДД.ММ.ГГГГ, когда он искал зерно для последующей его реализации, познакомился с председателем правления СПК «Л.......» Анищуком В.В. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агропродторг» приобрело в СПК «Л.......» пшеницу продовольственную 5 класса более 1000 тонн на общую сумму более 6 500 000 рублей. Зерно приобреталось с целью дальнейшей его продажи на Мариинский спиртовой комбинат. Кроме того, по доверенности от директора ООО «Аграрий» Ос.А.В....., в ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у СПК «Л.......» зерно-пшеницу продовольственную 5 класса 500 тонн с целью дальнейшей его продажи на <данные изъяты> спиртовой комбинат (т.12 л.д.102-104);

Свидетель Ка.И.Г...... в ходе следствия показала, что её супруг Ка.С.В...... до ДД.ММ.ГГГГ работал в СПК «Л.......» в должности водителя, в настоящее время уволился из СПК «Локшинский» (т.10 л.д.23-24);

Свидетель К.В.В...... в ходе предварительного расследования показал, что он является единственным учредителем и директором ООО «Пром Агро». Деятельность фирмы связана с реконструкцией животноводческих ферм, поставкой, обслуживанием и установкой оборудования. В ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пром Агро» в его лице и СПК «Л.......» в лице Анищука В.В. был заключен договор поставки оборудования на общую сумму около 7 000 000 рублей, расчет произошел своевременно в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ фирма устанавливала по договору с СПК «Л.......» оборудование в коровник на 400 голов, на сумму 7 000 000 рублей. В период с ноября 2009 года по февраль 2010 года также по договору с СПК «Л.......» было установлено оборудование в д. Корнилово на сумму 3 500 000 рублей. В апреле 2009 года, перед посевной к нему обратился Анищук В.В. и попросил занять для предприятия СПК «Л.......» 3 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пром Агро» «Займодавец» в его лице и СПК «Л.......» (Заемщик) в лице Анищука В.В. был заключен договор беспроцентного займа на сумму 3 500 000 рублей, сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ По истечению назначенного в договоре срока, займ от Анищука В.В. выплачен не был и после неоднократных напоминаний, он подал исковое заявление в суд. ДД.ММ.ГГГГ арбитражный суд <адрес> вынес решение об удовлетворении иска и взыскании с СПК «Л.......» 4 053 560 рублей. До настоящего выплачена часть долга в размере 1 000 000 рублей (т.14 л.д.156-157);

Свидетель Кр.С.В.... в ходе предварительного расследования показала, что она работает в должности главного бухгалтера ЗАО «Алтатское», директором которого является Х.В.А...... Деятельность предприятия связана с производством продукции сельского хозяйства. Осенью ДД.ММ.ГГГГ СПК «Л.......» принимало участие в сборе урожая зерна, техника и рабочая сила была СПК «Л.......». Их предприятие рассчитывалось по взамозачету пшеницей в размере 531,5 тонн, овсом 431,9 тонн. Договор был заключен со СПОК «Содружество», руководителем которого являлся также Анищук В.В.. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ среди контрагентов их предприятия СПК «Л.......» не было (т.14 л.д.95-96);

Свидетель С.Е.А..... в ходе следствия показала, что она работает в должности бухгалтера СПК «Ивановский». Предприятие занимается выращиванием и реализацией зерна и молока. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ среди контрагентов их предприятия СПК «Л.......» не было, то есть у данного предприятия они зерно не приобретали и ему не реализовывали (т.14 л.д.69-71);

Свидетель Р.Л.В....... в ходе расследования показала, что её муж Ру.А.С...... является индивидуальным предпринимателем, занимается выращиванием и реализацией зерна. В настоящее время супруг отсутствует, но в телефонном режиме он сообщил, что среди его контрагентов СПК «Л.......» в лице директора Анищука В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было, лично с Анищуком он не знаком, о его предприятии ничего не слышал (т.14 л.д.67-68);

Свидетель П.М.М...... в ходе предварительного расследования показал, что он является главой КХ «Березка», деятельность предприятия связана с выращиванием и реализацией зерна. Контрагентов у предприятия много, продажу зерна в основном осуществляет через ООО «Элеватор», так как до продажи зерно хранится на складах элеватора. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ среди контрагентов его предприятия СПК «Л.......» не было, то есть он не реализовывал зерно СПК «Л.......». Анищук В.В. к нему ни с какими просьбами не обращался (т.14 л.д.61-62).

Показания данных свидетелей также не могут служить доказательствами вины Анищука В.В. в инкриминируемых ему деяниях, поскольку каких-либо фактов, с достоверностью указывающих на причастность Анищука В.В. к инкриминируемым ему деяниям не содержат.

Судом были исследованы письменные материалы, имеющиеся в уголовном дела, которые органы предварительного расследования приобщили к делу в качестве вещественных доказательств:

- Платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акты сдачи - приемки работ по договорам №, №, №, №, №, №, № на 7 листах; копии счетов №, №, №, №, №, №, №; копии счетов фактур №, №, №, №, №, №, № (том 5 л.д. 147-168). Данными документами подтверждается перечисление денежных средств ОАО «ОЗК» за приобретение и хранение ЗГИФ на расчетные счета СПК «Л.......».

- Платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с расчетного счета ООО «Страховая компания Согаз-Агро» на расчетный счет ОАО «ОЗК» страхового возмещения на сумму 39 515 850 рублей. Банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ОАО «ОЗК» перечислило на расчетный счет ОАО «Россельхозбанк» в счет списания средств для погашения части задолженности по основному долгу 39 515 850 рублей (том 5 л.д. 174-180).

- Распоряжение Президента РФ об определении ОАО «ОЗК» единственным исполнителем размещаемых Минсельхозом России в ДД.ММ.ГГГГ государственных заказов на выполнение работ по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и организации количественной и качественной сохранности этих запасов. Государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского хозяйства РФ и ОАО «ОЗК», согласно которого Минсельхоз РФ предоставляет право ОАО «ОЗК» на выполнение работ от своего имени за счет привлекаемых ОАО «ОЗК» кредитов ОАО «Россельхозбанк» по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и организации количественной и качественной сохранности запасов, совершать юридические и иные действия. Приказ от ДД.ММ.ГГГГ № ОАО «ОЗК» «Об утверждении методических указаний о порядке проведения проверок, организаций, осуществляющих хранение ЗГИФ». Методические указания от ДД.ММ.ГГГГ № о порядке проведения проверок, организаций, осуществляющих хранение ЗГИФ. Инструкция по приемке ЗГИФ, утвержденная заместителем генерального директора ОАО «ОЗК» Ми.С.Л......, в которой перечислены правила приемки зерна, проверка состояния хранилищ, документы, которые должен предоставить хранитель ЗГИФ при проверке зерна и т.д.. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., выданная ОАО «ОЗК», на имя Бо.Н.Г......, который, согласно доверенности, был уполномочен проверять фактическое наличие зерна при переводе его на ответственное хранение; подписывать от имени Доверителя акты сдачи-приемки зерна, акты сдачи_приемки зерна на хранение, товарные накладные; подписывать от имени Доверителя Соглашения о порядке взаимодействия между Банком, Агентом и Хранителем; проводить проверки количественно-качественной сохранности зерна государственного фонда с составлением Акта проверок; проводить комиссионный отбор проб зерна государственного интервенционного фонда. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., выданная ОАО «ОЗК», на имя Во.Н.П......, который, согласно доверенности, был уполномочен проверять фактическое наличие зерна при переводе его на ответственное хранение; подписывать от имени Доверителя акты сдачи-приемки зерна, акты сдачи-приемки зерна на хранение, товарные накладные; подписывать от имени Доверителя Соглашения о порядке взаимодействия между Банком, Агентом и Хранителем; проводить проверки количественно-качественной сохранности зерна государственного фонда с составлением Акта проверок; проводить, комиссионный отбор проб зерна государственного интервенционного фонда (том 8 л.д. 107-168).

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.с приложениями между ОАО «ОЗК» и ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис», согласно условиям, которого ОАО «ОЗК» поручает, а ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис» берет на себя обязательство выполнять юридические и иные действия (от имени ОАО «ОЗК» принимать зерно от поставщиков на элеваторах, проверять наличие, количество и качество принимаемого зерна в строгом соответствии с Инструкцией по приемке-передаче зерна, передавать зерно от ОАО «ОЗК» на ответственное хранение на основании заключенных с хранителями договоров хранения и т.д.), предусмотренные настоящим договором, а ОАО «ОЗК» обязуется их оплатить (том 8 л.д. 194-227).

- Распоряжение Минэкономразвития России Федерального агентства по управлению государственным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ № 1354-p «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» в том числе об избрании Ле.С.Л...... генеральным директором ОАО «ОЗК». Генеральное соглашение о выдаче кредитов от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «ОЗК», в рамках которого Банк обязуется предоставлять Клиенту кредиты путем заключения договоров об открытии кредитных линий для осуществления закупок сельскохозяйственной продукции при формировании интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия исходя из принципов экономической целесообразности и эффективности. Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на территории РФ, размещение заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ. Распоряжение Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 873-p o переименовании ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» в ОАО «ОЗК». Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил осуществления государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (том 9 л.д. 2-133).

- Государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между Министерством сельского хозяйства РФ - Государственный заказчик и ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Агро» Исполнитель, предметом контракта является предоставление Государственным заказчиком Исполнителю права заключения в ДД.ММ.ГГГГ договора страхования ЗГИФ, закупленного в ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ОЗК» - Государственным агентом, действующим на основании государственного контракта с Государственным заказчиком. Дополнительное соглашение № к генеральному договору страхования ЗГИФ от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором прописаны обязанности Хранителя ЗГИФ. Инструкция «О порядке расчета количества ЗГИФ, размещенного на хранение в силосах элеватора и складах напольного хранения» (том 21 л.д. 61-137).

Копия генерального договора страхования запасов федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого, ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» Страхователь, ООО «<данные изъяты> компания», ОАО «Р......» Выгодоприобретатель. Объектом страхования по Договору являются товарные запасы зерна, принадлежащие страхователю и переданные на хранение на элеваторы предприятия Хранителя (том 11 л.д. 95-115).

Письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от Министерства сельского хозяйства РФ за подписью заместителя руководителя С.А.И......, согласно которому, Россельхознадзор не имеет полномочий по контролю за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки при хранении и транспортировке этой продукции, закупленной для государственных нужд, в том числе для инвентаризационного фонда (том 9 л.д. 167-191).

В тоже время органом предварительного расследования в материалы дела не приложено Письмо от ДД.ММ.ГГГГ года, которое, согласно показаний старшего государственного инспектора отдела по надзору в сфере качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по <данные изъяты> Де.М.Н....., предписывало Россельхознадзору принимать участие в контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки при хранении и транспортировке этой продукции, закупленной для государственных нужд, в том числе для инвентаризационного фонда.

Копия договоров аккредитации № для участия в Биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» от ДД.ММ.ГГГГ г., ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа» и ЗАО «Л.......», предметом договора являются обязательства Биржи по проведению государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, аккредитации Заявителя, обслуживанию Участника Биржевых торгов в процессе Биржевых торгов и обязательства Заявителя и Участника Биржевых торгов по соблюдению условий участия в Биржевых торгах (том 20 л.д. 1-15).

Доверенность №, выданная генеральным директором ОАО «ОЗК» Ле.С.Л...... на имя Га.В.А......, согласно которой в её полномочия входит: принимать по трехсторонним актам зерно у поставщиков по договорам поставки, заключенных Доверителем на биржевых торгах; проверять, фактическое наличие зерна при переводе его на ответственное хранение, передавать по трехсторонним актам зерно на ответственное хранение элеватором-Хранителем ЗГИФ на основании заключенных с ними договоров хранения; подписывать акты сдачи-приемки ЗГИФ и соглашения; принимать и передавать формы ЗПП-13 (том 8 л.д. 3-98).

Копия договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ОАО «ОЗК» и Бо.Н.Г...... на 5 листах (том 5 л.д. 50-54).

Копии должностных инструкций сотрудников СПК «Л.......»: главного агронома, заведующего зерноскладом; главного бухгалтера; водителя автомобиля; агронома-семеновода; бухгалтера (том 10 л.д. 33-45).

Расчетный счет № СПК «Л.......» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 167 листах, на котором отражены расход и приход денежной наличности на расчетный счет предприятия СПК «Л.......» (том 23 л.д. 64-238).

Протокол осмотра документов, изъятых в ходе осмотров места происшествия, от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которых в кабинетах бухгалтерии СПК «Л.......», весовой, заведующего зерноскладами 1 отделения СПК «Л.......» по адресу: <адрес>, изъяты бухгалтерские документы СПК «Л.......». На основании данных документов эксперт Се.М.В..... проводила судебные бухгалтерские экспертизы:

1. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ 1 отделения - на 989 листах.

2. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ 1 отделения - на 1192 листах.

3. документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ 1 отделения - на 1123 листах.

4. Документы, сформированные в папку - скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ 1 отделения -на 1136 листах.

5. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ 1 отделения - на 1033 листах.

6. Документы, сформированные в папку - скоросшиватель зеленого цвета, документация распределена в полиэтиленовые файлы, пронумерована на 40 листах.

7. Документы, сформированные в папку - скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерские документы Банковские документы за ДД.ММ.ГГГГ - на 171 листах.

8. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерские документы Банковские документы за ДД.ММ.ГГГГ - на 253 листах.

9. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерские документы Банковские документы за февраль 2011 года - на 179 листах.

10. Документы, сформированные в папку - скоросшиватель розового цвета, на которой имеются пояснительные надписи «Банк ДД.ММ.ГГГГ» на 285 листах.

11. Документы, сформированные в папку - скоросшиватель зеленого цвета, на которой имеются пояснительные надписи «Банк ДД.ММ.ГГГГ» на 327 листах.

12. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеется пояснительная надпись «Семена» на 235 листах.

13. тетрадь на 48 листах, на обложке имеется пояснительная надпись «Дробленка, отруби, соль В.М.Б», в тетради имеется 2 вложенных листа.

14. тетрадь на 92 листах, на обложке имеется пояснительная надпись «Расход с з/склада ДД.ММ.ГГГГ».

15. журнал весовщика «СПК Л.......» отделение 1, ДД.ММ.ГГГГ на 50 листах

16. книга складского учета отд. 1, ДД.ММ.ГГГГ на 80 листах.

17. журнал весовщика на 50 листах.

18. папка скоросшиватель с пояснительной надписью «Отчет <данные изъяты>» со вложенными документами на 26 листах.

19. папка скоросшиватель с пояснительной надписью «расценки» документы внутри папки прошиты, пронумерованы на 29 листах.

20. папка, скоросшиватель с пояснительной надписью «посевная ДД.ММ.ГГГГ.» на 35 листах.

21. прозрачный файл со вложенными документами на 166 листах.

22. папка скоросшиватель с пояснительной надписью «отчет» на 41 листах.

23. папка скоросшиватель с пояснительной надписью «ООО «Элеватор» на 17 листах.

24. книга складского учета отд. 1, ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ на 80 листах.

25. папка скоросшиватель с пояснительной надписью «отчет сентябрь ДД.ММ.ГГГГ.» на 18 листах.

26. тетрадь черного цвета на 48 листах (том 4 л.д. 148-164, 165-168).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у заместителя главного бухгалтера СПК «Л.......» Ми.Т.Н...... изъяты бухгалтерские документы СПК «Л.......». На основании данных документов эксперт Се.М.В..... проводила судебные - бухгалтерские экспертизы:

1. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ - на 742 листах.

2. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......) бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ - на 1004 листах.

3. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ - на 994 листах.

4. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ - на 829 листах.

5. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......») бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ_ на 745 листах.

6. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......») бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ на 1088 листах.

7. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......») бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ на 723 листах.

8. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ на 886 листах.

9. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ на 1303 листах.

10. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ 5 отделение - на 1238 листах.

11. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ 1 отделения - на 705 листах.

12. документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи СПК «Л.......» счета-фактуры, акты, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ на 25 листах.

13. документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» счета-фактуры, акты, ДД.ММ.ГГГГ., июнь ДД.ММ.ГГГГ - на 15 листах (том 17 л.д. 1-3, 4-8, Приложение № 7, Приложение № 8).

1. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ- на 382 листах.

2. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- СПК «Л.......») «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 383 листах.

3. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ- на 367 листах.

4. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ- на 291 листах.

5. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 310 листах.

6. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 288 листах.

7. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 363 листах.

8. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ- на 482 листах.

9. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 351 листах.

10. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 517 листах.

11. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 476 листах.

12. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 505 листах.

13. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 295 листах.

14. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 253 листах.

15. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 559 листах.

16. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 319 листах.

17. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 329 листах.

18. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 304 листах.

19. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 372 листах.

20. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 311 листах.

21. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 331 листах.

22. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 601 листах.

23. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 402 листах.

24. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 597 листах.

25. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой

имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 441 листах.

26. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 435 листах.

27. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 457 листах.

28. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 436 листах.

29. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- СПК «Л.......» «Касса» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 367 листах.

30. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 1054 листах.

31. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская про водка № за ДД.ММ.ГГГГ отд. 1 часть- на 816 листах.

32. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 1218 листах.

33. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 1170 листах.

34. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № отд. 1- за ДД.ММ.ГГГГ часть 1- на 793 листах.

35. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № отд. 1- продолжение за ДД.ММ.ГГГГ -на 1193 листах.

36. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская про водка № за ДД.ММ.ГГГГ -на 1274 листах.

37. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи- перечисления за хранение зерна за ДД.ММ.ГГГГ - _на 12 листах.

38. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель черного цвета без пояснительной надписи на 623 листах.

39. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Договора (покупка)» ДД.ММ.ГГГГна 27 листах.

40. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Договора (продажа)» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ- на 55 листах.

41. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» «Договора, с-фактуры» - _на 55 листах (том 17 л.д. 68-70, 71-74, Приложения № 1-6).

1. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № (з/склад, мельница, корма), за август 2009 года на 319 листах;

2. документы, сформированные в папку-скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № (з/склады), за ДД.ММ.ГГГГ на 1142 листах (том 17 л.д. 122-123, 124-125, Приложение № 15).

1. документы, сформированные в папку скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № (1 отделение), за ДД.ММ.ГГГГ на 1529 листах (том 17 л.д. 137-139, 140-142, Приложение № 15).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у заместителя главного бухгалтера СПК «Л.......» Ми.Т.Н...... бухгалтерские документы СПК «Л.......». На основании данных документов эксперт Се.М.В..... проводила судебные бухгалтерские экспертизы:

1. документы, сформированные в папку скоросшиватель с пояснительной надписью - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка № (з/склад, мельница, корма), за ДД.ММ.ГГГГ на 1336 листах (том 17 л.д. 151-152, 153-155, Приложение № 15).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у заместителя председателя правления по общим вопросам СПК «Л.......» Ни.А.В...... изъят диск СД-Р с содержащейся на нем базой данных СПК «Л.......» - бухгалтерской программы «Бест5» (том 17 л.д. 159-161, 162-163).

1. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка №,№,№ за ДД.ММ.ГГГГ- на 556 листах.

2. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка №,№,№ за ДД.ММ.ГГГГ -на 537 листах.

3. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка №,№,№ за ДД.ММ.ГГГГ -на 578 листах.

4. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская проводка №,№,№ за ДД.ММ.ГГГГ- на 723 листах.

5. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи - СПК «Л.......» бухгалтерская про водка ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ -на 705 листах.

6. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи «Путевые листы ДД.ММ.ГГГГ.» на 377 листах.

7. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи «Путевые листы ДД.ММ.ГГГГ.» на 570 листах.

8. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи «Путевые листы ДД.ММ.ГГГГ.» на 597 листах.

9. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи «Путевые листы ДД.ММ.ГГГГ.» на 598 листах.

10. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи «Путевые листы ДД.ММ.ГГГГ на 585 листах.

11. Реестры товарно-транспортных накладных ООО «Элеватор» с приложением товарно-транспортных накладных - копии в подшивке на 278 листах.

12. Расчетные листки работников СПК «Л.......» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в подшивке на 71 листе.

13. Копия заявления об увольнении водителя Ка.С.В...... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

14. Выписка из приказа по СПК «Л.......» <данные изъяты> района от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе.

15. Копия штатного расписание служащих ИТР и служащих СПК «Л.......» с ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах.

16. Копия штатного расписание служащих ИТР и служащих СПК «Л.......» с ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах (том 18 л.д. 96, 97-98, Приложение № 11-12).

1. Журнал приема зерна с поля отделение № - Локшино ДД.ММ.ГГГГ на 153 листах.

2. Журнал приема зерна с поля отделение № - Корнилово ДД.ММ.ГГГГ, на 152 листах.

3. Журнал приема зерна с поля отделение № - Ашпан ДД.ММ.ГГГГ., на 152 листах.

4. Тетрадь в клетку «Ашпанское зерно по комбайнерам» на 19 листах.

5. Журнал приема зерна с поля отделение № - Ораки ДД.ММ.ГГГГ на 151 листе.

6. Журнал приема зерна с поля отделение № г. на 80 листах.

7. подшивка тетрадных листов, содержащих сведения об учете зерна СПК «Л.......» на 6 листах.

8. Журнал приема зерна с поля СПК «Л.......» отделение № на 80 листах.

9. Журнал приема зерна с поля отделение № на 81 листе.

10. Журнал приема зерна СПК «Л.......» отделение № на 80 листах.

11. Журнал приема зерна с поля СПК «Л.......» на 72 листах.

12. Журнал приема зерна СПК «Л.......» отделение № на 72 листах.

13. Журнал приема зерна с поля СПК «Л.......» отделение № на 72 листах.

14. Журнал приема зерна с поля отделение № на 72 листах.

15. Книга складского учета СПК «Л.......» отделение № ДД.ММ.ГГГГ на 80 листах.

16. Книга складского учета СПК «Л.......» отделение ДД.ММ.ГГГГ. на 83 листах.

17. Книга складского учета СПК «Л.......» отделение № ДД.ММ.ГГГГ на 80 листах.

18. Книга складского учета СПК «Л.......» отделение № ДД.ММ.ГГГГ на 80 листах.

19. Книга складского учета СПК «Л.......» отделение № ДД.ММ.ГГГГ на 100 листах.

20. Книга учета прихода СПК «Л.......» отделение № ДД.ММ.ГГГГ на 81 листе.

21. Книга складского учета СПК «Л.......» отделение № на 78 листах.

22. Журнал весовщика СПК «Л.......» отделение № ДД.ММ.ГГГГ на 49 листах.

23. Книга складского учета СПК «Л.......» отделение № ДД.ММ.ГГГГ на 80 листах.

24. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ - на 135 листах.

25. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ -на 919 листах; тетрадь «приход з/фураж» 96 листах; тетрадь «Приход отд №» на 48 листах; тетрадь «расход» на 48 листах в одной подшивке.

26. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ -на 799 листах; тетрадь учета на 48 листах, тетрадь учета на 48 листах в одной подшивке.

27. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская про водка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ -на 981 листах, тетрадь «приход зерна на склад отд. № за октябрь» на 96 листах в одной подшивке.

28. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская про водка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ -на 714 листах, тетрадь «расход» на 24 листах, тетрадь «приход отд. №» на 48 листах, тетрадь «расход зерна со склада отд. № за ДД.ММ.ГГГГ.» на 24 листах в одной подшивке.

29. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская про водка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ - на 1195 листах, тетрадь «приход отд. 2 Ашпан з/фураж» на 48 листах, тетрадь «расход отд. 2 Ашпан» на 48 листах в одной подшивке.

30. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ - на 765 листах.

31. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ - на 791 листах, тетрадь «приход за ноябрь 2010 отд. 5» на 48 листах в одной подшивке.

32. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ на 424 листах; тетрадь учета на 48 листах, тетрадь учета на 40 листах, тетрадь «приход зерна на склад отд. 5 июль», тетрадь учета на 39 листах в одной подшивке.

33. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ - на 397 листах, тетрадь учета на 48 листах, «приход на склад № за декабрь» на 48 листах в одной подшивке.

34. Документы, сформированные в папку скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ - на 430 листах, тетрадь учета на 48 листах в одной подшивке.

35. Документы, сформированные в папку-скоросшиватель, на которой имеются пояснительные надписи -бухгалтерская проводка № СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ - на 668 листах (том 18 л.д. 118, 119-121, Приложение № 13-14, 17).

Ответ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики <данные изъяты> края на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, об объемах собранного урожая зерна пшеницы в СПК «Л.......» в период с ДД.ММ.ГГГГ согласно которого валовый сбор зерна в весе после доработки: в ДД.ММ.ГГГГ - 25229 тонн; в ДД.ММ.ГГГГ - 20217,3 тонн; в ДД.ММ.ГГГГ - 17971,7 тонн (том 21 л.д. 7-9).

Ответ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики <данные изъяты> края на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о посевных площадях и объемах собранного урожая пшеницы в крупных сельскохозяйственных организациях <данные изъяты> района в период с ДД.ММ.ГГГГ. Представлены сведения о посевных площадях и валовых сборах зерновых культур в период с ДД.ММ.ГГГГ, имевшихся в СПК «Л.......»:

ДД.ММ.ГГГГ посевная площадь 8500 га; валовый сбор 25229 тонн;

ДД.ММ.ГГГГ- посевная площадь 7900 га; валовый сбор 20217,3 тонн;

ДД.ММ.ГГГГ- посевная площадь 8250 га; валовый сбор 17971,7 тонн;

ДД.ММ.ГГГГ- посевная площадь 8250 га; валовый сбор 19821,8 тонн (том 21 л.д. 11-14).

Информационное письмо из <данные изъяты> территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «<данные изъяты>», представленное по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого пшеница продовольственная в адрес грузополучателя СПК «Л.......» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по станциям <данные изъяты> ветки: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, не поступала (том 21 л.д. 45-46).

Ответ администрации <данные изъяты> района <данные изъяты> края на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого урожайность пшеницы в СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ составила:

- в ДД.ММ.ГГГГ - с площади 7900 га валовый сбор 20 2173 цн;

- в ДД.ММ.ГГГГ - с площади 8250 га валовый сбор 17 9717 цн;

- в ДД.ММ.ГГГГ - с площади 8250 га валовый сбор 19 8218 цн. (том 21 л.д.58-59). -

Копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ от ООО ОА «Атолл» о хищении документов предприятия ООО «Элеватор» ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> районе <данные изъяты> края (том 11 л.д. 221).

Товарно-транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., выписанными на имя Ма.В.Н...... Товарно-транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., выписанными на имя Бе.Г.Г....... Товарно-транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ выписанными на имя Кр.Ю.А...... Товарно-транспортные накладные без номеров от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., выписанными на имя Ва.А.А....... Товарно-транспортные накладные без номеров ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., выписанными на имя Ку.П.В....... Товарно-транспортные накладные без номеров ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., выписанными на имя Га.Н.Ю...... Товарно-транспортные накладные без номеров ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., выписанными на имя Ря.А.А...... Товарно-транспортные накладные без номеров ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., выписанными на имя Ка.С.В...... (том 24 л.д. 2-225).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ судебно-_почерковедческой экспертизы копий товарно-транспортных накладных, согласно которого, рукописные тексты в товарно_-транспортных накладных стандартного образца СПК «Л.......» выполнены весовщиком СПК «Л.......» Трубициной, а в стандартных образцах товарно-транспортных накладных ООО «Элеватор» выполнены весовщиком ООО «Элеватор» Шандор, также рукописные тексты последней выполнены в журналах с пояснительными надписями: «Прием зерна четные» и «Прием зерна не четные 2010 г.», изъятых в ходе обыска в ООО «Элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, в накладных имеются рукописные тексты, выполненные не Трубициной и не Шандор, а 3, 4 и 5 лицами (том 19 л.д. 1-28).

Копия товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., которая была предъявлена в ходе допроса свидетелю Тр.Н.Н..... и которую она считает фиктивной (том 10 л.д. 144).

Информация по кредитным договорам СПК «Л.......»и СПОК «Содружество», заключенным с ОАО «Р......», согласно которой СПК «Л.......» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было получено кредитов на сумму 169 431 598 рублей (том 11 л.д. 1-2).

Выписка по ссудным счетам и просроченным процентам по счетам СПК «Л.......» на 57 листах, в которых отражены кредитные обязательства СПК «Л.......» и их погашение указанным предприятием в период действия договоров с ОАО «ОЗК» и получения от них денежных средств за продажу и хранение зерна ГИФ. (том 11 л.д. 6-65).

Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенным между СПК «Л.......» Продавец и ООО «АгроПродТорг» Покупатель, согласно условиям которого, Продавец обязуется передать Покупателю пшеницу продовольственную 4 класса в количестве 20000 тонн. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу СПК «Л.......» в адрес ООО «АгроПродТорг» пшеницы продовольственной 4 класса в объеме 9567,5 центнеров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку СПК «Л.......» в адрес ООО «АгроПродТорг» пшеницы продовольственной 4 класса в объеме 9567,5 центнеров. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу СПК «Л.......» в адрес ООО «АгроПродТорг» пшеницы продовольственной 4 класса в объеме 1150 центнеров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку СПК «Л.......» в адрес ООО «АгроПродТорг» пшеницы продовольственной 4 класса в объеме 1150 центнеров. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ООО «АгроПродТорг» перечислил в адрес СПК «Л.......» 690 000 рублей. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ООО «АгроПродТорг» перечислил в адрес СПК «Л.......» 3 100 000 рублей. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ООО «АгроПродТорг» перечислил в адрес СПК «Л.......» 2 800 000 рублей. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу СПК «Л.......» в адрес ООО «Аграрий» пшеницы продовольственной 5 класса 5000 центнеров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку СПК «Л.......» в адрес ООО «Аграрий» пшеницы продовольственной ДД.ММ.ГГГГ центнеров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку СПК «Л.......» в адрес ООО «Аграрий» пшеницы продовольственной ДД.ММ.ГГГГ9,7 центнеров. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу СПК «Л.......» в адрес ООО «Аграрий» пшеницы продовольственной 5 класса 12179,7 центнеров. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу СПК «Л.......» в адрес ООО «Аграрий» пшеницы ДД.ММ.ГГГГ,5 центнеров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку СПК «Л.......» в адрес ООО «Аграрий» пшеницы ДД.ММ.ГГГГ,5 центнеров. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки зерна № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а покупатель принять и оплатить пшеницу продовольственную 4 класса в количестве 1100 тонн. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки зерна № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а покупатель принять и оплатить пшеницу продовольственную 5 класса в количестве 1228 тонн (том 12 л.д. 101,105-123).

Договор поставки зерна № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Л.......» и ООО «Красносопкинское хлебоприемное» на поставку пшеницы 800 тонн. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой СПК «Л.......» продает ООО «Красносопкинское хлебоприемное» пшеницу объемом 800 тонн по цене 2 000 000 рублей. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой СПК «Л.......» поставщик, а ООО «Красносопкинское хлебоприемное» приобретает пшеницу объемом 800 тонн по цене 2 000 000 рублей. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Красносопкинское хлебоприемное» на расчетный счет СПК «Л.......» 2 000 000 рублей, назначение платежа - оплата за пшеницу по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей (том 12 л.д. 135, 138-143).

Документы, приложенные к ответу на поручение, поступившее из МО МВД «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ исх. 459934 в копиях на 80 листах в том числе: учредительными документами ООО «<данные изъяты> хлебоприемное»; товарно-транспортными накладными на принятое зерно 4 класса от СПК «Л.......» за ДД.ММ.ГГГГ в объеме 590,15 тонн (том 16 л.д. 91-94,102-181).

Аналитика счета 601 ООО «Партнер +» на 1 листе. Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Л.......» Продавец и ООО «Партнер +» Покупатель, согласно условиям которого, Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить пшеницу продовольственную 4 класса в количестве 734 тонны. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «Партнер +» пшеницу в количестве 7330 центнеров на сумму 4 398 000 рублей. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «Партнер +» пшеницу в количестве 7330 центнеров на сумму 4 398 000 рублей. Счет-фактура № ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28467 литров. Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., поставщик ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28467 литров. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» бензин А-80 в количестве 28440 литров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., поставщик ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28440 литров. Счет-фактура № ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» бензин А-80 в количестве 28125 литров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., поставщик ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28125 литров. Счет-фактура № 00000004от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» бензин А-80 в количестве 28440 литров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., поставщик ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28440 литров. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» бензин А-80 в количестве 28467 литров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., поставщик ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28467 литров. Счет-фактура № ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28467 литров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., поставщик ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28467 литров. Счет-фактура № ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28125 литров. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., поставщик ООО «Партнер +» поставил в адрес СПК «Л.......» дизельное топливо в количестве 28125 литров (том 12 л.д. 148, 152-170).

Копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> Агро» и СПК «Л.......» на 1 листе. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 5832 центнеров. Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 5832 центнеров. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 4854 центнеров. Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 4854 центнеров. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 2736 центнеров. Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 2736 центнеров. Копияплатежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «<данные изъяты> Агро» на расчетный счет СПК «Л.......» 3 260 000 рублей. Копияплатежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «<данные изъяты> Агро» на расчетный счет СПК «Л.......» 4 560 000 рублей. Копияплатежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «<данные изъяты> Агро» на расчетный счет СПК «Л.......» 3 000 000 рублей. Копияплатежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «<данные изъяты> Агро» на расчетный счет СIЖ «Л.......» 3 000 000 рублей. Копиясчет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 1973 центнеров. Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 1973 центнеров. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 2865 центнеров. Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 2865 центнеров. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 4888 центнеров. Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 4888 центнеров. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 5629,5 центнеров. Копиеятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 5629,5 центнеров. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 5004 центнеров. Копиятоварной накладной№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 5004 центнеров. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 1039 центнеров. Копиятоварной накладной№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 1039 центнеров. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что продавец СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 3261,5 центнеров. Копиятоварной накладной№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что поставщик СПК «Л.......» поставил в адрес ООО «<данные изъяты> Агро» пшеницу в количестве 3261,5 центнеров (том 12 л.д. 179-203).

Протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ у директора ОАО «<данные изъяты> ХПП» У.В.А....., а именно:

1. Сшив копий документов на 20 листах, в котором содержатся следующие документы:

- договор № хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ г;

- акт сдачи-приемки зерна на хранение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- акт сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 615 000 рублей;

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ

2. Сшив копий документов на 120 листах, в котором содержатся следующие документы:

- реестр товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- копии ТТН: № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- копии ТТН: № от ДД.ММ.ГГГГ

3. Сшив копий документов на 68 листах, в котором содержатся следующие документы:

- копии актов количественно-качественной сохранности ЗГИФ от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ

4. Сшив копий документов на 48 листах, в котором содержатся следующие копии документов:

- платежные поручения, где плательщик ОАО «ОЗК», получатель ОДО «<данные изъяты> ХПП», назначение платежа - оплата по договору за хранение ЗГИФ.

5. Сшив копий документов на 23 листах, в котором содержатся следующие копии документов:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- акт- сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОДО «<данные изъяты> ХПП» и ООО «<данные изъяты>»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47411 рублей;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- письмо на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты> ХПП» Бе.Н.С.....;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- договор № об оказании комплекса услуг от ДД.ММ.ГГГГ

6. Линованный лист бумаги, с записями от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ

7. Линованный лист бумаги с записями, от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г.,. ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д. 3, 4-6, 7-238, том 14 л.д. 1-48).

Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец СПК «Л.......» продает Покупателю ОАО «<данные изъяты>» пшеницу продовольственную 122 центнера по цене 61000 рублей. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ г., где Продавец СПК «Л.......» продает Покупателю ОАО «<данные изъяты>» пшеницу продовольственную 122 центнера по цене 61000 рублей. Копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» Поставщик в лице Х.Л.А...... и СПК «Л.......» Покупатель в лице Анищука В.В., согласно договору, поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запасные части к автотракторной и сельскохозяйственной технике (том 14 л.д. 57-59).

Копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ГУСП ОПХ «<данные изъяты>» Продавец и СПК «Л.......» Покупатель, согласно условиям которого, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить пшеницу «Новосибирскую-29» в количестве 130 тонн на сумму 1 170 000 рублей. Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ГУСП ОПХ «<данные изъяты>» в СПК «Л.......» пшеницу «Новосибирскую-29» в количестве 130 тонн на сумму 1 170 000 рублей. Копия товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ на общий объем 130 тонн. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому СПК «Л.......» перечислил на расчет ГУСП ОПХ «<данные изъяты>» 1 170 000 рублей (том 14 л.д. 85-93).

Копия счет - фактуры № ДД.ММ.ГГГГ о продаже ООО «<данные изъяты>» пшеницы продовольственной 3 класса СПК «Л.......» в объеме 1667,899 тонн. Копиятоварной накладной № ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «<данные изъяты>» пшеницы продовольственной 3 класса СПК «Л.......» в объеме 1667,899 тонн. Копия договора от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «Трэнекс» и СПК «Л.......» на поставку пшеницы. Копиятоварной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Трэнекс» пшеницы продовольственной 3 класса СПК «Л.......» в объеме 697,955 тонн. Копия счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже ООО «Трэнекс» пшеницы продовольственной 3 класса СПК «Л.......» в объеме 2000 тонн. Копия доверенности № на имя Зд.Т.Л..... от Анищука В.В. (том 14 л.д. 105-111).

Ведомость операций по аналитическому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на приобретение контрагентом СПК «Л.......» семян зерна на сумму 1430000 рублей (том 14 л.д. 115).

Копия договора поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между СПК «Л.......» (Продавец) и ООО «Красноярскагрохим» (Покупатель), согласно которого продавец обязался продать покупателю пшеницу продовольственную 3 класса в количестве 17 400 центнеров на общую сумму 8 700 000 рублей. Копия дополнительного соглашения № к договору поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ г., с оговоркой, что Покупатель обязан поставить Товар в срок до ДД.ММ.ГГГГ года. Копией акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому задолженность СПК «Л.......» в пользу ООО «Красноярскагрохим» составляет 8 700 000 рублей. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Красноярскагрохим» на расчетный счет СПК «Л.......» 8 700 000 рублей. Копия письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на имя председателя правления СПК «Л.......», в котором Фу.П.И...... просит вернуть предоплату по договору поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 700 000 рублей. Копия извещения о состоявшейся уступке права требования в пользу ООО «Красноярскхимагро» на имя руководителя СПК «Л.......». Копией договора № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Красноярскагрохим» Цедент и ООО «Красноярскихимагро» Цессионарий, согласно условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме права требования, принадлежащие Цеденту по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ г., составляющие на дату подписания договора 8 700 000 рублей. Копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления СПК «Л.......», по тексту, директор ООО «Красноярскхимагро» сообщает Анищуку В.В. о переуступке прав требований долга и в соответствии с п. 3 ст. 487 ГК РФ, предлагает перечислить существующую задолженность по договору в сумме 8 700 000 рублей (том 14 л.д. 119-127).

Копия договора займа № ДД.ММ.ГГГГ г., согласно условиям которого Займодавец ООО фирма «Красноярскагрофирм» передает Заемщику СПК «Л.......» денежные средства в размере 2 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ г.. Копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ согласно условиям договора ООО фирма «Красноярскагрофирм» Займодавец и СПК «Л.......» Заемщик, согласно условиям которого, Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д. 133-136).

Исследовав данные документы, суд пришел к выводу о том, что они не содержат в себе доказательств вины Анищука В.В. в инкриминируемых ему деяниях, а фиксируют иные факты, не относящиеся к обвинению Анищука В.В.. Не собрав бесспорных доказательств вины Анищука В.В. в мошенничестве и не установив факта совершения им мошеннических действий, органы следствия просто признали вещественными доказательствами все изъятые и поступившие им по запросам документы, не дав оценки данным документам.

В силу ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Анализ всех доказательств в совокупности позволяет заключить, что у подсудимого Анищука В.В. отсутствовал умысел на совершение мошенничества, на хищение чужого имущества путем обмана. Каких-либо действий, свидетельствующих об обмане, Анищук В.В. не совершал. Выводы о виновности подсудимого Анищука В.В., приведенные в обвинительном заключении, носят предположительный характер, в связи с чем по делу должен быть постановлен оправдательный приговор.

Анищук В.В. имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного вреда и компенсацию морального вреда в порядке, предусмотренном ст.ст.135-136 УПК РФ.

Гражданский иск потерпевшим по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302, 305, 306 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать Анищука В.В. по предъявленному обвинению в совершении преступлений, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.302 УПК РФ.

Меру пресечения Анищуку В.В. подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Признать за Анищуком В.В. право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда.

Вещественные доказательства по делу:

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у директора ОАО «<данные изъяты> ХПП» У.В.А..... - хранящиеся в уголовном деле (том 13 л.д. 7-238, том 14 л.д. 1-48);

- Диск CD-R на котором находится база данных СПК «Л.......» бухгалтерской программы «<данные изъяты>», изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у заместителя председателя правления по общим вопросам СПК «Л.......» Ни.А.В...... - хранящийся в уголовном деле (том 17 л.д. 165);

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Др.Е.И...... - хранящиеся в уголовном деле (том 18 л.д. 233);

- документы, представленные представителем потерпевшего Ч.М.А.... ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 5 л.д. 75-78, 87-116);

- документы, представленные свидетелем Де.А.И...... ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 5 л.д. 200-216);

- документы, представленные свидетелем Бе.Т.Б..... ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 5 л.д. 147-168, 174-180);

- документы, представленные свидетелем Бо.Н.Г...... ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 5 л.д. 50-54);

- документы, представленные свидетелем Во.Н.П...... ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 5 л.д. 123-129);

- документы, представленные свидетелем Де.М.Н..... ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 9 л.д. 167-191);

- документы, представленные свидетелем Зд.Т.Л..... от ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 10 л.д. 33-45, 59-75), при уголовном деле (Приложение № 16);

- документы, представленные свидетелем Тр.Н.Н..... ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 10 л.д. 144);

- документы, представленные свидетелем Ес.А.В..... ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 11 л.д. 95-115);

- документы, представленные свидетелем Др.Е.И...... ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 11 л.д. 196-205, л.д. 211-215, л.д. 221);

- документы, представленные свидетелем Бе.Н.С..... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 12 л.д. 179-203);

- документы, представленные свидетелем Х.Л.А...... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 14 л.д. 57-59);

- документы, представленные свидетелем Кл.Л.В...... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 14 л.д. 85-93);

- документы, представленные свидетелем Си.Т.В..... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 14 л.д. 103-111);

- документы, представленные свидетелем Си.В.В..... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 14 л.д. 115);

- документы, представленные свидетелем Фу.П.И...... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 14 л.д. 119-127);

- документы, представленные свидетелем Ч.А.К..... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 14 л.д. 133-136);

- документы, представленные свидетелем Тр.А.Г..... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 14 л.д. 144-154);

- документы, представленные свидетелем К.В.В...... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 14 л.д. 158-163);

- документы, представленные экспертом Пе.Т.М...... от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 19 л.д. 77-81);

- документы, представленные подозреваемым Анищуком В.В. от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 25 л.д. 148-171);

- документы, представленные Анищуком В.В. от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 2 л.д. 136-148);

- документы, представленные Анищуком В.В. от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 2 л.д. 177-198, том 3 л.д. 1-24);

- документы, приложенные к ходатайству подозреваемого Анищука В.В. от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле (том 25 л.д. 179-242, том 26 л.д. 1-57);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из ОАО «<данные изъяты>» - хранящиеся в уголовном деле (том 6 л.д. 1-372, том 7 л.д. 2-233, том 8 л.д. 3-98, 107-168, 171-191, 194-227, том 9 л.д. 2-133);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из ФГБУ «<данные изъяты>» - хранящиеся в уголовном деле (том 9 л.д. 199-205);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. 4/2/б/н, от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из ООО «<данные изъяты>» - хранящиеся в уголовном деле (том 12 л.д. 1-31, том 24 л.д. 2-225);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. 4/2/7121, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. 4/2/7057 из ОАО «<данные изъяты>» - хранящиеся в уголовном деле (том 10 л.д. 187-229, том 11 л.д. 1-2, 6-65);

- документы, приложенные к заявлению ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № - хранящиеся в уголовном деле (том 11 л.д. 72-84);

- документы, приложенные к ответу на поручение, поступившее из ГУ МВД России по <данные изъяты> области ДД.ММ.ГГГГ № - хранящиеся в уголовном деле (том 12 л.д. 101, 105-123);

- документы, приложенные к ответу на поручение, поступившее из УМВД России по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ исх. № вн. № - хранящиеся в уголовном деле (том 12 л.д. 128, 130);

- документы, приложенные к ответу на поручение, поступившее из МОВД «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ исх. № - хранящиеся в уголовном деле (том 12 л.д. 135, 138-143);

- документы, приложенные к ответу на поручение, поступившее из МО МВД «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ исх. № - хранящиеся в уголовном деле (том 16 л.д. 91-94, 102-181);

- документы, приложенные к ответу на поручение, поступившее из МО МВД России «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ исх. № - хранящиеся в уголовном деле (том 12 л.д. 148, 152-170);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из ОАО «<данные изъяты> ХПП» - хранящиеся в уголовном деле (том 12 л.д. 208-209);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из <данные изъяты> - хранящиеся в уголовном деле (том 21 л.д. 1-5);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из <данные изъяты> - хранящиеся в уголовном деле (том 21 л.д. 7-9);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из <данные изъяты> - хранящиеся в уголовном деле (том 21 л.д. 11-14);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из <данные изъяты> - хранящиеся в уголовном деле (том 21 л.д. 16-41);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из <данные изъяты> территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «<данные изъяты>» - хранящиеся в уголовном деле (том 21 л.д. 45-46);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из Администрации <данные изъяты> - хранящиеся в уголовном деле (том 21 л.д. 58-59);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из ООО «<данные изъяты>» - хранящиеся в уголовном деле (том 21 л.д. 61-137); - документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из <данные изъяты> банка - хранящиеся в уголовном деле (том 21 л.д. 139-248);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из ОАО «Р......» - хранящиеся в уголовном деле (том 23 л.д. 64-238);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх№ из межрайонной ИФНС России № по <данные изъяты> краю - хранящиеся в уголовном деле (том 25 л.д. 3-121);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из <данные изъяты> - хранящиеся в уголовном деле (том 20 л.д. 17-244);

- документы, представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. №1017 из ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа» - хранящиеся в уголовном деле (том 19 л.д. 96-227);

- документы, истребованные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № из ЗАО «<данные изъяты> товарная биржа» - хранящиеся в уголовном деле (том 20 л.д. 1-15)

- оставить при уголовном деле.

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля За.С.В...... -хранящиеся при уголовном деле (Приложение № 16);

- документы, изъятые в ходе осмотров места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в кабинетах бухгалтерии СПК «Л.......», весовой, заведующего зерноскладами 1 отделения, предприятия СПК «Л.......» по адресу: <адрес>, - хранящиеся при уголовном деле (Приложения № 9, № 10);

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у заместителя главного бухгалтера СПК «Л.......» Ми.Т.Н...... - хранящиеся при уголовном деле (Приложение № 7, Приложение № 8);

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у заместителя главного бухгалтера СПК «Л.......» Ми.Т.Н...... - хранящиеся при уголовном деле (Приложение № 1-6);

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у заместителя главного бухгалтера СПК «Л.......» Ми.Т.Н...... - хранящиеся при уголовном деле (Приложение № 15);

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у заместителя главного бухгалтера СПК «Л.......» Ми.Т.Н...... - хранящиеся при уголовном деле (Приложение № 11-12);

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у заместителя главного бухгалтера СПК «Л.......» Ми.Т.Н...... - хранящиеся при уголовном деле (Приложения № 13-14, № 17) - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Ужурский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием защитника, с указанием об этом в апелляционной жалобе.

Председательствующий: Фатюшина Т.А.

На приговор подано апелляционное представление. Приговор оставлен без изменения.