Гражданский кодекс часть 1

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту- Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013), Федеральным законом Российской Федерации № 223-ФЗ от 11.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту - Федеральный закон № 223-ФЗ от 11.07.2011), Постановлением Правительства Российской Федерации № 1428 от 27.11.2017 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее по тексту - Постановление Правительства № 1428 от 27.11.2017), при осуществлении закупки товаров, работ или услуг заказчиками от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а так же бюджетным учреждением, имеющим существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российский Федерации, обороноспособности и безопасности государства, применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Заказчики обязаны проводить закрытый аукцион с использованием функционала специализированной электронной площадки, оператором которой является ООО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (далее по тексту ООО «АСТ ГОЗ»), информацией о закупке может обладать исключительно участник закупки, получивший аккредитацию на специализированной электронной площадке, победителем аукциона признается участник закрытого аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории ...., ФИО5 занимаясь предпринимательской деятельностью в сфере приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013, Федеральным законом № 223-ФЗ от 11.07.2011, Постановлением правительства № 1428 от 27.11.2017, исполняя обязательства по государственному контракту № 0003 от 05.04.2018 от имени подконтрольного ему <данные изъяты> созданного ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированного в установленном законном порядке, директором которого являлся ФИО9, осуществлял поставки Федеральному государственному казенному учреждению <данные изъяты> жидкого котельного топлива (дизельного топлива зимнего ДТ-З-К5 класса 2), соответствующего требованиям ГОСТ 32511 – 2013 или ГОСТ Р 52368-2005 в количестве 215 940 кг. на общую сумму 10 619 929 рублей 20 копеек.

В указанный период времени, ФИО5 так же осуществлял фактическое руководство рядом подконтрольных ему юридических лиц, созданных и зарегистрированных в установленном законном порядке, в том числе: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>.

1. Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> зарегистрировано решением инспекции Федеральной налоговой службы по ....ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по .... с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Юридический адрес общества: ...., осуществление фактической деятельности по адресу: ..... Основным видом экономической деятельности <данные изъяты> является «оптовая торговля моторным топливом», а также «хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки».

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника <данные изъяты>ФИО28, на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО5 с правом подписи на банковских документах и полномочиями в соответствии с Уставом.

2. Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> зарегистрировано решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ....ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, поставлено на налоговый учет в этом же налоговом органе с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Юридический адрес общества: ..... Одним из основных видов экономической деятельности <данные изъяты> являлась «оптовая торговля топливом».

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ФИО114, в состав участников <данные изъяты> принят ФИО12, который назначен на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ сроком на пять лет, с правом подписи на банковских документах.

ДД.ММ.ГГГГ в специализированном дополнительном офисе № Алтайского отделения №<данные изъяты> по адресу: ....<данные изъяты> открыт счет №.

Решением от ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес Общества изменен: .....

3. Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> зарегистрировано решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ....ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по .... с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Юридический адрес общества: ..... Основными видами экономической деятельности <данные изъяты> являются «оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин».

Решением от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ФИО5, последний назначен на должность директора, с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора назначен ФИО29

Решением от ДД.ММ.ГГГГ в состав участников <данные изъяты> принят ФИО29

Решением от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ФИО29 изменён адрес местонахождения Общества на .....

Решением от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ФИО29 внесен дополнительный вид экономической деятельности Общества - деятельность грузового транспорта, включающая все виды перевозок грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам: опасных грузов, крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов, а также аренду грузовых автомобилей с водителями.

4. Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> зарегистрировано решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ....ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, поставлено на налоговый учет в этом же налоговом органе с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Юридический адрес общества: ..... Основными видами экономической деятельности <данные изъяты> являются «оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами», «деятельность автомобильного грузового транспорта», «оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин».

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО9, последний назначен на должность директора с момента регистрации <данные изъяты>.

Решением от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ФИО9 изменен юридический адрес Общества на .....

5. Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> зарегистрировано решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ....ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по .... с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Юридический адрес общества: ..... Основным видом экономической деятельности <данные изъяты> является «розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах».

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО8, последний назначен на должность директора с момента регистрации <данные изъяты>.

Летом 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО5, обладающего знаниями ведения деятельности в области поставок нефтепродуктов и особенностями осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства, обладающего сведениями о проведении закрытых процедур в форме закрытого аукциона с использованием автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа, осведомленного об основных потребностях рынка нефтепродуктов, о законодательно закрепленных требованиях к поставкам нефтепродуктов для нужд бюджетных учреждений, в том числе, о необходимости соответствия поставляемых нефтепродуктов требованиям ГОСТов, и имеющего опыт заключения государственных контрактов с бюджетным учреждением – Федеральным государственным казенным учреждением <данные изъяты> из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного промежутка времени денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Для достижения своей преступной цели хищения бюджетных денежных средств ФИО5, обладая опытом ведения бизнеса в сфере поставок нефтепродуктов бюджетным учреждениям, будучи достоверно осведомленным о низкой закупочной стоимости продуктов переработки нефти и нефтепродуктов, не соответствующих требованиям ГОСТ 32511-2013 «Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» или ГОСТ Р 52368-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (далее по тексту – ГОСТы), решил использовать для хищения денежных средств указанные юридические лица, финансово – хозяйственная деятельность которых находилась под его прямым контролем, от имени которых осуществлять поставки <данные изъяты> нефтепродуктов, несоответствующих требованиям вышеуказанных ГОСТов, получая от этого преступный доход, а также оказывать услуги хранения и перевозки нефтепродуктов.

В целях достижения желаемого преступного результата и извлечения максимального преступного дохода, ФИО5 решил создать и возглавить организованную группу, объединенную на основе единой цели - совершение тяжкого преступления против собственности, а именно – хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Федерального государственного казенного учреждения <данные изъяты> и вовлечь в ее состав подконтрольных ему номинальных руководителей юридических лиц: <данные изъяты> и <данные изъяты>, с которыми у него сложились доверительные отношения в силу продолжительного знакомства, обладающих опытом и навыками ведения предпринимательской деятельности в сфере поставок нефтепродуктов, а также использовать реквизиты и печати всех подконтрольных ему юридических лиц при создании фиктивного документооборота.

Осуществляя задуманное, ФИО5 разработал план преступных действий, включающий в себя подготовку к совершению преступления, вовлечение лиц в организованную группу, распределение ролей между ними, а так же непосредственное его совершение.

Согласно преступному плану, члены устойчивой и сплоченной организованной группы во главе с ФИО5, с целью извлечения максимально возможного дохода от преступной деятельности, в течение длительного периода времени должны были:

- используя сотрудников подконтрольных ему юридических лиц, не посвященных в преступные намерения соучастников, а также сотрудников иных юридических лиц, оказывающих услуги по организации участия в аукционах на специализированной электронной площадке, оператором которой является <данные изъяты>, расположенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <данные изъяты>, на котором применяются закрытые способы определения поставщиков, отслеживать размещение извещений <данные изъяты> об осуществлении закупки топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам для обеспечения отопительного периода 2018 – 2019 года;

- используя реквизиты подконтрольного ему юридического лица <данные изъяты> выступать от его имени на электронной торговой площадке <данные изъяты> в качестве поставщика топлива дизельного зимнего, соответствующего требованиям ГОСТов, и, путем снижения начальной (максимальной) цены контракта по сравнению с другими поставщиками, добиваться заключения государственных контрактов, свидетельствующих о намерении и возможностях поставить в адрес покупателя топливо дизельное зимнее, соответствующее ГОСТам, при этом, не намереваясь этого делать, тем самым обманывать сотрудников <данные изъяты> относительно своих истинных намерений;

- давать указания сотрудникам, подконтрольных ему юридических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях членов организованной группы, об изготовлении суррогатного (фальсифицированного) топлива, его хранении на нефтебазе и автозаправочной станции, оснащённых резервуарами для хранения;

- используя реквизиты подконтрольного ему юридического лица – <данные изъяты> и ФИО1, являющегося номинальным директором указанного общества, заключать государственные контракты с <данные изъяты>, свидетельствующие якобы о намерении и возможности поставить в адрес покупателя топливо дизельное зимнее, соответствующее ГОСТам, при этом, не намереваясь этого делать, тем самым обманывать должностных лиц <данные изъяты>, уполномоченных на заключение такого рода контрактов;

- используя соучастников преступления, а также сотрудников подконтрольных ему юридических лиц, не посвященных в преступные намерения членов организованной группы, систематически приискивать и изготавливать документы, содержащие заведомо ложные сведения о соответствии поставляемой продукции ГОСТам;

- систематически поставлять бюджетному учреждению по заключенным государственным контрактам от имени подконтрольного юридического лица – <данные изъяты> суррогатное (фальсифицированное) топливо, полученное в результате смешения различных продуктов переработки нефти, сопровождая поставки документами о соответствии поставляемой продукции ГОСТам;

- зачислять принадлежащие <данные изъяты> денежные средства в качестве оплаты за поставленный нефтепродукт на счет подконтрольного ему юридического лица – <данные изъяты> тем самым противоправно и безвозмездно обращать их в свою пользу и впоследствии распоряжаться ими по своему усмотрению, то есть похищать путем обмана и злоупотребления доверием;

- соблюдать принципы конспирации и безопасности путем использования при совершении преступлений средств мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; установления запрета на обсуждение в ходе телефонных переговоров участников организованной группы деталей преступной деятельности, используя систему условных обозначений.

Реализуя задуманное, летом 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями посвятил в свои преступные намерения ФИО1 и ФИО9, предложив им стать участниками организованной группы для совместного в течение длительного периода времени хищения денежных средств <данные изъяты>, выделенных из бюджета Российской Федерации на закупку топлива дизельного зимнего предназначенного для обеспечения отопительного периода 2018-2019 г.г., в особо крупном размере.

ФИО12, юридически являющийся директором <данные изъяты> обладающий опытом и навыками ведения предпринимательской деятельности в сфере поставок нефтепродуктов, приобретёнными в период трудовой деятельности в <данные изъяты>, и ФИО9, юридически являющийся директором <данные изъяты>, обладающий опытом и навыками ведения предпринимательской деятельности в сфере поставок нефтепродуктов, приобретенными в период рудовой деятельности в <данные изъяты> фактически исполняющие обязанности менеджеров в подконтрольных ФИО5 юридических лицах, находясь в доверительных отношениях с последним, движимые корыстными побуждениями, осознавая, что им предложено стать участниками организованной группы и совершать в ее составе тяжкое преступление против собственности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, дали свое добровольное согласие и вошли в состав организованной группы под руководством ФИО5

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, соблюдения конспирации, ФИО5 по своему усмотрению распределил функции и роли членов организованной группы, а также, исходя из ролей и способностей каждого члена организованной группы, определил и разработал принципы распределения доходов между ними и размер вознаграждения каждого из них, оставив за собой право изменять его по своему усмотрению.

После этого, летом 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, ФИО9 и ФИО12 в целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, совместно разработали план совершения задуманного преступления, включающий план подготовки к совершению преступления и непосредственное его совершение:

Согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО5, являясь руководителем организованной группы:

- осуществлял общее руководство организованной группой;

- предоставлял для нужд организованной группы принадлежащие ему на праве собственности: офисное помещение, расположенное по адресу: .... в подвальном цокольном этаже (далее по тексту «....») оснащенное компьютерной техникой, подключенной к единой локальной (корпоративной) сети с возможностью удаленного обмена сообщениями и документами, и средствами телефонной связи, зарегистрированными в том числе на подконтрольные ФИО5 юридические лица; автозаправочную станцию с земельным участком, расположенные по адресу: ...., оснащенную подземными резервуарами для хранения топлива; нефтебазу, расположенную по адресу: ...., оснащенную железнодорожными подъездными путями, наземными резервуарами для хранения топлива, насосной станции, а так же автоналивной эстакадой;

- предоставлял для нужд организованной группы транспортные средства – бензовозы, с целью обеспечения доставки суррогатного (фальсифицированного) топлива под управлением водителей, не осведомлённых о преступных намерениях членов организованной группы;

- давал указания как сотрудникам подконтрольных ему юридических лиц, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, так и другим участникам организованной группы о подыскании и приобретении у иных хозяйствующих субъектов нефтепродуктов, как соответствующих требованиям ГОСТов, так и продуктов переработки нефти, а также указания об обеспечении их сохранности на нефтебазе и автозаправочной станции;

- используя положение директора <данные изъяты>, заключал и подписывал с <данные изъяты> государственные контракты на оказание услуг по хранению топлива дизельного зимнего на указанных выше нефтебазе и автозаправочной станции и принимал меры к обеспечению его сохранности;

- через сотрудников подконтрольных ему Обществ отслеживал на электронной площадке размещение <данные изъяты> извещений об осуществлении закупки топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам для обеспечения отопительного периода 2018 – 2019 г.г.;

- организовывал участие подконтрольного ему <данные изъяты> в лице директора ФИО1, на электронной площадке <данные изъяты> в качестве поставщика топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, с целью победы Общества в электронных торгах, давал последнему указания о снижении начальной (максимальной) цены контракта по сравнению с другими поставщиками;

- от имени подконтрольных ему <данные изъяты> организовывал заключение и подписание с <данные изъяты> как государственных контрактов на поставку топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, так и государственных контрактов на хранение и перевозку топлива;

- давал указания соучастникам группы, а также сотрудникам, подконтрольных ему юридических лиц, не осведомлённым о преступных намерениях членов организованной группы, об изготовлении суррогатного (фальсифицированного) топлива, его хранении на нефтебазе и автозаправочной станции, оснащённых резервуарами, его последующей доставке в подразделения <данные изъяты>, а также о приискании и изготовлении документов, содержащих заведомо ложные сведения о соответствии поставляемой продукции ГОСТам;

- давал указание соучастникам группы, а также подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, поставлять <данные изъяты> по заключенным государственным контрактам от имени подконтрольного ему <данные изъяты> суррогатное (фальсифицированное) топливо, сопровождая поставки документами о соответствии поставляемой продукции ГОСТам;

- контролировал сопровождение каждой поставляемой партии суррогатного (фальсифицированного) топлива документами, содержащими заведомо ложные сведения о поставке топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам;

- распределял по своему усмотрению вырученные от реализации суррогатного (фальсифицированного) топлива денежные средства между участниками организованной группы;

- соблюдал принцип конспирации и безопасности, а также устанавливал запрет на обсуждение в ходе телефонных переговоров деталей преступной деятельности, используя систему условных обозначений.

Согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО12, являясь участником организованной группы:

- подчинялся её руководителю ФИО5, исполнял его указания и поручения;

- от имени директора <данные изъяты> организовал регистрацию, аккредитацию вышеуказанного Общества на специализированной электронной площадке <данные изъяты> получение комплекта программного обеспечения Випнет (Vipnet) и ключевого набора для работы в защищенной сети <данные изъяты> включая электронную цифровую подпись, подключение удаленного рабочего места к информационным ресурсам указанной площадки, а так же заключение с <данные изъяты> договора на оказание услуг по подготовке заявок от имени <данные изъяты> на участие в аукционах;

- в ходе проведения закрытого аукциона с участием <данные изъяты>, по поручению ФИО5, давал сотрудникам <данные изъяты> указания о снижении начальной (максимальной) цены контракта по сравнению с другими поставщиками с целью победы Общества в аукционах;

- от имени директора <данные изъяты>, заключал и подписывал с <данные изъяты> государственные контракты на поставку топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам;

- от имени директора <данные изъяты>, заключал и подписывал с <данные изъяты> договоры на оказание автотранспортных услуг по доставке нефтепродуктов, организовывал его перевозку к местам территориальных подразделений <данные изъяты> по разработанным соучастниками маршрутам фактически принадлежащими руководителю организованной группы ФИО5 транспортными средствами - бензовозами;

- приискивал и организовывал приобретение подконтрольными ФИО5 юридическими лицами у иных хозяйствующих субъектов нефтепродуктов, как соответствующих требованиям ГОСТов, так и продуктов переработки нефти, а также принимал меры к обеспечению их сохранности;

- систематически давал работникам нефтебазы и автозаправочной станции, предоставленных ФИО5 для нужд членов организованной группы, не посвященным в преступные намерения членов организованной группы, распоряжения об изготовлении суррогатного (фальсифицированного) топлива, путем смешивания нефтепродукта, соответствующего ГОСТам с продуктом переработки нефти, и его хранении на нефтебазе и автозаправочной станции, оснащённых резервуарами;

- приискивал и изготавливал бухгалтерские документы, содержащих заведомо ложные сведения о соответствии поставляемого <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> топлива дизельного зимнего ГОСТам;

- подписывал приисканные и изготовленные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о соответствии поставляемого <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> топлива дизельного зимнего ГОСТам;

- организовывал отпуск (заливку) изготовленного суррогатного (фальсифицированного) топлива и его поставку с места хранения (нефтебазы и автозаправочной станции) к местам территориальных подразделений <данные изъяты> по разработанным соучастниками маршрутам, а также передачу водителям бензовозов емкостей с образцами дизельного топлива зимнего, соответствующего ГОСТам, для их представления сотрудникам <данные изъяты> в целях проверки качества поставленной продукции;

- соблюдал принцип конспирации и безопасности, а также соблюдал установленный ФИО5 запрет на обсуждение в ходе телефонных переговоров деталей преступной деятельности, использовал систему условных обозначений.

Согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО9, являясь участником организованной группы:

- подчинялся её руководителю ФИО5, исполнял его указания и поручения;

- получал от ранее знакомого ФИО30, являющегося сотрудником службы материально – технического обеспечения <данные изъяты> информацию о предстоящем размещении на специализированной электронной площадке <данные изъяты> извещения об осуществлении <данные изъяты> закупки топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, которую передавал ФИО5 и ФИО31 в целях организации последними подачи <данные изъяты> заявок на участие в аукционах в качестве поставщика топлива;

- приискивал и организовывал приобретение подконтрольными ФИО5 юридическими лицами у иных хозяйствующих субъектов нефтепродукты, как соответствующих требованиям ГОСТов, так и продуктов переработки нефти;

- от имени директора <данные изъяты>, заключал и подписывал с <данные изъяты> государственные контракты на оказание транспортных услуг по доставке нефтепродуктов и организовывал их перевозку к местам территориальных подразделений <данные изъяты> по разработанным соучастниками маршрутам;

- от имени директора <данные изъяты> заключал и подписывал с <данные изъяты> договоры на оказание автотранспортных услуг по доставке нефтепродуктов и организовывал их перевозку к местам территориальных подразделений <данные изъяты> по разработанным соучастниками маршрутам, фактически принадлежащими руководителю организованной группы ФИО5 транспортными средствами - бензовозами;

- приискивал и изготавливал бухгалтерские документы по приему и отпуску на (с) хранения <данные изъяты> изготовленного соучастниками суррогатного (фальсифицированного) топлива для <данные изъяты>, содержащие заведомо ложные сведения о соответствии отпускаемого с хранения топлива соответствующим ГОСТам;

- подписывал приисканные и изготовленные бухгалтерские документы по приему и отпуску на (с) хранения <данные изъяты> изготовленного соучастниками суррогатного (фальсифицированного) топлива для <данные изъяты>, содержащие заведомо ложные сведения о соответствии отпускаемого с хранения топлива соответствующим ГОСТам;

Умыслом всех участников организованной группы охватывались действия, направленные на обман сотрудников <данные изъяты>, подконтрольных и иных лиц, а также злоупотребление их доверием, сообщение указанным лицам, в целях реализации совместного преступного умысла, недостоверных сведений об истинных целях и обстоятельствах заключаемых государственных контрактов.

Для обеспечения эффективного функционирования организованной группы и связи между собой, ее участники использовали компьютерную технику, имеющуюся в офисных и производственных помещениях подконтрольных ФИО5 юридических лиц, подключенную к единой локальной (корпоративной) сети с возможностью удаленного обмена сообщениями и документами между офисными помещениями, расположенными по адресу: ...., а также нефтебазой и автозаправочной станцией, указанными выше, телефоны сотовой связи, зарегистрированные как на их имена, так и на подконтрольные ФИО5 юридические лица. Посредством указанных технических средств была реализована техническая возможность дистанционного управления персоналом всех подконтрольных организаций и возможность координации действий членов организованной группы, как между собой, так и со стороны организатора преступной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения возможности совершения организованной группой на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств <данные изъяты> путем замены поставляемого им ценного имущества – топлива дизельного зимнего, соответствующего требованиям ГОСТ 32511-2013 или ГОСТ Р 52368-2005, малоценным – суррогатным (фальсифицированным) топливом, полученным в результате смешивания нефтепродукта, соответствующего ГОСТам с продуктами переработки нефти, то есть введения представителей <данные изъяты> в заблуждение относительно качества и свойств поставляемой продукции, ФИО5, ФИО12 и ФИО9 организовали систематическое приобретение у сторонних организаций, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, дизельного топлива зимнего, бензина и газойля, сопровождаемых паспортами качества производителей, а также хранение приобретенной продукции в подземных и надземных резервуарах, расположенных на территории автозаправочной станции по адресу: .... нефтебазы, по адресу: .....

На территории .... в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО5, ФИО9 и ФИО12, в целях недопущения разоблачения иными лицами преступных действий соучастников, организовали заключение с <данные изъяты> государственных контрактов на оказание услугпо хранению топлива и на оказание транспортных услуг, тем самым обеспечив возможность концентрации в руках участников организованной группы всего комплекса услуг по поставке, хранению и перевозке суррогатного (фальсифицированного) топлива, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора ФИО5 и Пограничным ФИО24 в лице заместителя ФИО10ФИО32 заключен государственный контракт на оказание услуг по хранению топлива №;

- ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора ФИО5 и Пограничным ФИО24 в лице заместителя ФИО10Свидетель №19 заключен государственный контракт на оказание услуг по хранению топлива №;

- ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора ФИО9 и Пограничным ФИО24 в лице ФИО10ФИО33 заключен государственный контракт на оказание услуг по доставке светлых нефтепродуктов №;

- ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора ФИО9 и Пограничным ФИО24 в лице заместителя ФИО10Свидетель №19 заключен государственный контракт на оказание услуг по доставке светлых нефтепродуктов №;

- ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора ФИО9 и Пограничным ФИО24 в лице заместителя ФИО10Свидетель №19 заключен государственный контракт на оказание услуг по хранению топлива №;

Таким образом, организованная группа, созданная ФИО5 с целью совершения тяжкого корыстного преступления, характеризовалась следующими основными признаками:

наличием руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, распределял между ними преступные роли и прибыль, полученную в результате совершенного преступления;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, наличием у участников группы общих преступных замыслов, продолжительности совершения преступления членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, планированием преступления и подготовкой к его совершению, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- объединением участников организованной группы умыслом на совместное совершение тяжкого преступления – мошенничества с целью получения материальной выгоды и осознанием членами группы своей принадлежности к ней; соблюдением принципов конспирации и безопасности.

Согласно плану совершения задуманного преступления, осуществив подготовку к его совершению, ФИО5, ФИО12 и ФИО9 реализуя совместный преступный умысел, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджетному учреждению - Федеральному государственному казенному учреждению <данные изъяты> и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в составе организованной группы приступили к его реализации, и, в течение периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, действуя согласованно с участниками организованной группы, получив от ФИО30 информацию о предстоящем размещении заявки об осуществлении <данные изъяты> закупки топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, для обеспечения отопительного периода 2018 – 2019 г.г., сообщил об этом соучастникам - ФИО5 и ФИО31

В свою очередь ФИО5, как организатор и руководитель организованной группы, стремясь к извлечению преступного дохода в результате заключения максимального количества государственных контрактов с <данные изъяты>, принял решение об участии в предстоящем аукционе подконтрольного ему юридического лица –<данные изъяты>, директором которого являлся ФИО12 и дал последнему указание о подготовке соответствующего пакета документов, необходимых для регистрации и аккредитации <данные изъяты> на специализированной электронной площадке <данные изъяты>.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 действуя по указанию ФИО5 в интересах организованной группы, находясь по адресу: ...., обратился к сотруднику <данные изъяты>ФИО34, не посвящая ее в преступные намерения соучастников, с просьбой об оказании услуг по регистрации и аккредитации <данные изъяты> на специализированной электронной площадке <данные изъяты>

В свою очередь ФИО34, не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе по адресу: ...., подготовила и направила посредством электронной почты в адрес <данные изъяты> запрос на подключение <данные изъяты> удаленного рабочего места по защищенным каналам связи к информационным ресурсам <данные изъяты>, получение комплекта программного обеспечения Випнет (Vipnet) и ключевых наборов для работы в защищенной сети, о чем сообщила ФИО31

В свою очередь ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., получив от ФИО1 информацию о регистрации <данные изъяты> на специализированной электронной площадке <данные изъяты>, на основании выставленного последним счета № от ДД.ММ.ГГГГ, организовал перечисление с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> денежных средств в сумме 9 988 рублей 00 копеек в качестве оплаты комплекта программного обеспечения Випнет (Vipnet) и ключевых наборов для работы в защищенной сети.

ДД.ММ.ГГГГ оператор электронной площадки <данные изъяты>, находясь по адресу: ...., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, принял решение об аккредитации <данные изъяты> и направил в адрес <данные изъяты>, действующего в интересах последнего, комплект программного обеспечения Випнет (Vipnet) и ключевой набор для работы в защищенной сети, тем самым предоставив <данные изъяты> право участвовать во всех процедурах закупок в области государственного оборонного заказа, проводимых на указанной закрытой электронной площадке.

Получив от ФИО34 информацию об аккредитации <данные изъяты> на электронной площадке <данные изъяты>, участники организованной группы ФИО5, ФИО12 и ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовали изготовление и представление ФИО30 коммерческих предложений от имени подконтрольных ФИО5 юридических лиц: <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> о наличии у них намерений и возможностей осуществить поставку дизельного топлива зимнего (ДТ-З-К3) класса 2, соответствующего ГОСТу Р 52368-2005, заведомо не намереваясь поставлять качественное топливо, тем самым обманув последнего.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченные сотрудники <данные изъяты>, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, находясь по адресу: ...., на основании указанных коммерческих предложений подготовили документы, явившиеся основанием для размещения <данные изъяты> на электронной специализированной площадке <данные изъяты> извещения от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении вышеуказанным бюджетным учреждением закупки «жидкого котельного топлива (дизельное топливо зимнее ДТ-З-К3 класс 2)» соответствующего требованиям ГОСТ Р 52368-2005 или ГОСТ 32511-2013, в количестве 204 255 килограмм, с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме 11 999 981 рублей 25 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО34 информацию о размещении <данные изъяты> на специализированной электронной площадке в защищенной информационно – телекоммуникационной сети извещения о проведении аукциона, ФИО5, ФИО9 и ФИО12, действуя совместно и согласованно организовали приискание, изготовление и предоставление последней в целях последующего размещения на <данные изъяты> пакета документов, в том числе – поддельных, содержащих заведомо ложные для соучастников сведения о наличии у <данные изъяты> намерений и возможностей осуществить поставку указанного топлива, а именно:

- согласие на поставку жидкого котельного топлива (дизельное топливо зимнее класса 2 ДТ-З-К3), соответствующего требованиям ГОСТ 32511-2013 экологического класса К3 – с содержанием серы 350 мг/кг, предельной температурой фильтруемости, 0С: минус 37, температурой помутнения, 0С: минус 35, датой изготовления не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в количестве 204 255 килограмм;

- копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника <данные изъяты>ФИО114 о принятии ФИО1 в состав участников Общества и назначении последнего директором и единственным участником указанного Общества с ДД.ММ.ГГГГ;

- копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника <данные изъяты>ФИО1 о подтверждении полномочий последнего на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукциона, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов;

- копию паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию устава <данные изъяты>, утвержденного решением№ единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ;

- поддельную копию паспорта качества № от ДД.ММ.ГГГГ производителя <данные изъяты>, якобы выданного на «топливо дизельное ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К3 (ДТ – З – К3) по ГОСТ 32511-2013, с содержанием массовой доли серы 320 мг/кг, предельной температурой фильтруемости, 0С: минус 37, температурой помутнения, 0С: минус 35, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ оператором электронной площадки <данные изъяты> произведена регистрация <данные изъяты> в качестве участника электронных торгов с присвоением идентификационного номера №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: ...., .... уполномоченные сотрудники <данные изъяты>, входящие в состав Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии по закупкам товаров, работ и услуг, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, приняли решение о допуске участника с присвоенным идентификационным номером № к участию в аукционе.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в ходе проведения закрытого аукциона на электронной площадке <данные изъяты>ФИО5, действуя в интересах организованной группы, стремясь к извлечению преступного дохода, запланировав совместно с соучастниками поставлять под видом топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, суррогатное (фальсифицированное) топливо, посредством телефонных переговоров, с целью победы в аукционе, давал указания ФИО31 снижать начальную (максимальную) цену контракта по сравнению с предложениями других участников аукциона, о чем ФИО12 сообщал ФИО34

В свою очередь ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудник <данные изъяты>ФИО34, неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, находясь по адресу: ...., в ходе проведения закрытого аукциона, действуя от имени <данные изъяты>, заявила понижение начальной (максимальной) цены контракта по сравнению с другими участниками аукциона на 15,50 %, то есть до суммы 10 139 983 рубля 85 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: .... уполномоченные сотрудники ФИО10, входящие в состав Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии по закупкам товаров, работ и услуг, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, находясь под воздействием обмана с их стороны, с учетом понижения начальной (максимальной) цены контракта до суммы 10 139 983 рубля 85 копеек, признали участника с присвоенным идентификационным номером № - <данные изъяты> победителем закрытого аукциона.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, ФИО12, ФИО9, с целью извлечения большего преступного дохода в результате поставки под видом дизельного топлива зимнего соответствующего ГОСТам, суррогатного (фальсифицированного) топлива, организовали изготовление и предоставление неосведомленным сотрудникам ФИО10 документа, свидетельствующего о намерении <данные изъяты> увеличить общее количество планируемого к поставке дизельного топлива зимнего с 204 255 килограмм до 241 724 килограмм, то есть до изначально заявленной в аукционе суммы в размере 11 999 179 рублей 36 копеек, на что последние, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО5, ФИО1 и ФИО9, согласились и приняли решение об увеличении общего количества, планируемого к покупке дизельного топлива зимнего до 241 724 килограмм на сумму 11 999 179 рублей 36 копеек.

Таким образом, <данные изъяты> стало победителем закрытого аукциона на поставку в адрес ФИО10 топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, выиграв конкуренцию у добросовестных поставщиков за счет объявления заведомо заниженной цены контракта.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, являясь руководителем и организатором преступной группы, дал указание ФИО31, являющемуся директором <данные изъяты> подписать государственный контракт на поставку топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, с Пограничным ФИО24, заведомо не намереваясь поставлять топливо дизельное зимнее надлежащего качества, тем самым обманывая сотрудников указанного бюджетного учреждения, о чем последний уведомил ФИО34

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сотрудник <данные изъяты>ФИО34, находясь по адресу: ...., не осведомленная о преступных намерениях соучастников, исполняя указания директора <данные изъяты>ФИО1, подписала электронной цифровой подписью последнего государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, заключая указанный контракт, директор <данные изъяты>ФИО12, а также ФИО5 и ФИО9 заведомо не намеревались исполнять обязательства по поставке в адрес ФИО10 топлива дизельного зимнего, соответствующего требованиям ГОСТов.

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: ...., руководитель ФИО10ФИО33, находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, подписал своей электронной цифровой подписью государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <данные изъяты> обязалось поставить ФИО10, а ФИО10 принять жидкое котельное топливо (дизельное топливо зимнее) ДТ-З-К3 в количестве 241 724 килограмм по цене 49 рублей 64 копеек за один килограмм общей стоимостью 11 999 179 рублей 36 копеек, в качестве, соответствующем требованиям ГОСТ 32511-2013 или ГОСТ Р 52368-2005, и оплатить его стоимость путем перечисления денежных средств на счет <данные изъяты> по факту поставки и приемки товара, тем самым заключив его.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, получив от ФИО1 информацию о заключении вышеуказанного государственного контракта, совместно с соучастниками - ФИО35 и ФИО9 с целью хищения бюджетных денежных средств, организовали изготовление подчиненными им сотрудниками нефтебазы ООО «Баррель», не осведомленными о преступных намерениях соучастников, суррогатного (фальсифицированного) топлива в количестве не менее 241 724 килограмм путем смешивания нефтепродукта, соответствующего ГОСТам, с продуктами переработки нефти, тем самым создавая видимость добросовестного исполнения подконтрольным ФИО5<данные изъяты> взятых на себя обязательств.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, реализуя задуманное, ФИО9, ФИО5 и ФИО12 совместно организовали приискание, изготовление и подписание документов, содержащих заведомо ложные для соучастников сведения о поставке <данные изъяты>ФИО10 топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, в количестве 241 724 килограмм по цене 49 рублей 64 копеек за один килограмм общей стоимостью 11 999 179 рублей 36 копеек, и о принятии указанного объема топлива на хранение <данные изъяты>, при этом не намереваясь осуществляясь поставку топлива соответствующего качества в ходе исполнения обязательств по государственному контракту, а именно:

- счет-фактуру № № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8 799 980 рублей 64 копейки и соответствующую ей товарную накладную № № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 799 980 рублей 64 копейки;

- счет-фактуру № .... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 199 198 рублей 72 копейки и соответствующую ей товарную накладную № .... от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 199 198 рублей 72 копейки;

- акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на хранение <данные изъяты> от <данные изъяты> якобы дизельного топлива зимнего (К3) в количестве 241 724 килограмм на сумму 11 999 179 рублей 36 копеек, поставленного <данные изъяты>

- заверенную <данные изъяты> копию паспорта качества № от ДД.ММ.ГГГГ производителя <данные изъяты> якобы выданного на «топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К3».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, ФИО9 и ФИО5, достоверно зная, что <данные изъяты> не поставило в адрес <данные изъяты> топливо дизельное зимнее, соответствующего ГОСТам, в количество 241 724 килограмм на общую сумму 11 999 179 рублей 36 копеек, в связи с чем, не имеет право на получение денег в указанном размере, организовали предоставление уполномоченным сотрудникам <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, вышеуказанных документов, чем создали безусловные основания для перечисления денежных средств федерального бюджета на расчетный счет <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченный сотрудник <данные изъяты>, находясь по адресу: ...., получив указанные документы, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, согласовал их принятие к учету и оплате, путем нанесения на них соответствующей резолюции.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники бухгалтерии <данные изъяты>, находясь по адресу: ...., в соответствии с перечисленными выше документами, содержащими заведомо ложные для участников преступной группы сведения о поставке топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, не осведомленные о преступном характере действий участников организованной группы, изготовили и представили в отдел Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств на счет <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 799 980 рублей 64 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 199 198 рублей 72 копейки.

На основании предоставленных заявок в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО10№ (лицевого счета №), открытого Управлением Федерального Казначейства по Алтайскому краю в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: ...., на счет <данные изъяты>№, открытый в специализированном дополнительном офисе № Алтайского отделения №<данные изъяты> по адресу: ...., перечислены денежные средства в следующих суммах по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 799 980 рублей 64 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 199 198 рублей 72 копейки.

Таким образом, зачислив при вышеуказанных обстоятельствах в рамках исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ФИО10 денежные средства на подконтрольный соучастникам счет <данные изъяты> и получив реальную возможность распоряжаться ими, ФИО5, ФИО12 и ФИО9 действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием противоправно и безвозмездно изъяли и обратили в свою пользу денежные средства в общей сумме 11 999 179 рублей 36 копеек, что является особо крупным размером, чем причинили ущерб Федеральному государственному казенному учреждению <данные изъяты> на указанную сумму.

Впоследствии похищенными денежными средствами ФИО5, ФИО12 и ФИО9 распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, в ноябре 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, получив от сотрудника отдела материально-технического обеспечения <данные изъяты>ФИО30 информацию о предстоящем размещении ФИО2 заявки об осуществлении закупки топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, для обеспечения отопительного периода 2018 – 2019 г.г., сообщил об этом соучастникам - ФИО5 и ФИО31

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в ноябре 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, ФИО12 и ФИО9, стремясь к извлечению преступного дохода в результате заключения максимально количества государственных контрактов с Пограничным ФИО24, и поставки под видом дизельного топлива зимнего, соответствующего ГОСТам, суррогатного (фальсифицированного) топлива, вновь приняли решение об участии <данные изъяты>, директором которого являлся ФИО12, в аукционе на электронной специализированной площадке <данные изъяты>, заказчиком которого являлось <данные изъяты>, намеревавшееся осуществить закупку топлива дизельного зимнего, соответствующего требованиям ГОСТов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы ФИО5, ФИО12 и ФИО9 организовали изготовление и предоставление ФИО30 коммерческого предложения от имени подконтрольного ФИО5 юридического лица <данные изъяты> о наличии у него намерений и возможностей осуществить поставку дизельного топлива зимнего ДТ-З-К3, соответствующего ГОСТ Р 52368-2005, заведомо не намереваясь поставлять качественное топливо, тем самым обманув последнего.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченные сотрудники <данные изъяты>, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, находясь по адресу: ...., на основании полученных коммерческих предложений, в том числе от <данные изъяты>, подготовили документы, явившиеся основанием для размещения <данные изъяты> на электронной специализированной площадке <данные изъяты> извещения от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении вышеуказанным бюджетным учреждением закупки «топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К3» (оптовая реализация), сорт\класс топлива не ниже 2», соответствующего требованиям ГОСТ 32511-2013 или ГОСТ Р 52368-2005 в количестве 241 000 килограмм, с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме 16 498 860 рублей 00 копеек.

В указанный период времени, ФИО12 действуя по указанию ФИО5 в интересах организованной группы, вновь обратился к сотруднику <данные изъяты>ФИО34, не посвящая ее в преступные намерения соучастников, с просьбой отслеживать на специализированной электронной площадке <данные изъяты> размещение <данные изъяты> извещения о проведении аукциона в целях регистрации <данные изъяты> в качестве участника электронных торгов.

В свою очередь ФИО34 не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, на указанную просьбу согласилась, о чем уведомила ФИО1, сообщившего о достигнутой договоренности соучастникам ФИО5 и ФИО9

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, получив от сотрудника <данные изъяты>ФИО34 информацию о размещении <данные изъяты> на <данные изъяты> извещения о проведении аукциона, ФИО5, ФИО9 и ФИО12, действуя совместно и согласованно, организовали приискание, изготовление и предоставление последней в целях последующего размещения на <данные изъяты> пакета документов, в том числе – поддельных, содержащих заведомо ложные для соучастников сведения о наличии у <данные изъяты> намерений и возможностей осуществить поставку указанного топлива, а именно:

- заявку на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация), соответствующего требованиям ГОСТ Р 52368-2005 сорт/класс топлива 2 экологического класса К3 – с содержанием серы 320 мг/кг, предельной температурой фильтруемости, 0С: минус 37, температурой помутнения, 0С: минус 35, датой изготовления - 2018 год, в количестве 241 000 килограмм;

- копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника <данные изъяты>ФИО1 о подтверждении полномочий последнего на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукциона, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечение исполнения государственных контрактов;

- копию паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию устава <данные изъяты> утвержденного решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> серии 22 №;

- поддельную копию паспорта качества № от ДД.ММ.ГГГГ производителя <данные изъяты>, якобы выданного на «топливо дизельное ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К3 (ДТ – З – К3) по ГОСТ 32511-2013, с содержанием серы 320 мг/кг, предельной температурой фильтруемости, 0С: минус 37, температурой помутнения, 0С: минус 35, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ оператором электронной площадки <данные изъяты> произведена регистрация <данные изъяты> в качестве участника электронных торгов с присвоением идентификационного номера №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: ...., уполномоченные сотрудники <данные изъяты>, входящие в состав Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии по закупкам товаров, работ и услуг, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, приняли решение о допуске участника с присвоенным идентификационным номером № к участию в аукционе.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в ходе проведения закрытого аукциона на электронной площадке <данные изъяты>ФИО5, действуя в интересах организованной группы, стремясь к извлечению преступного дохода, запланировав совместнос соучастниками поставлять под видом топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, суррогатное (фальсифицированное) топливо, посредством телефонных переговоров с целью победы в аукционе, давал указания ФИО31 снижать начальную (максимальную) цену контракта по сравнению с предложениями других участников аукциона, о чем ФИО12 сообщал ФИО34

В свою очередь ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО34, неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, находясь по адресу: ...., в ходе проведения закрытого аукциона, действуя от имени <данные изъяты>, заявила понижение начальной (максимальной) цены контракта по сравнению с другими участниками аукциона на 6,50 %, то есть до суммы 15 426 434 рубля 10 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: .... уполномоченные сотрудники <данные изъяты>, входящие в состав Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии по закупкам товаров, работ и услуг, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, находясь под воздействием обмана с их стороны, с учетом понижения начальной (максимальной) цены контракта до суммы 15 426 434 рубля 10 копеек, признали участника с присвоенным идентификационным номером № - <данные изъяты> победителем закрытого аукциона.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, ФИО12, ФИО9, с целью извлечения большего преступного дохода в результате поставки под видом дизельного топлива зимнего соответствующего ГОСТам, суррогатного (фальсифицированного) топлива, организовали изготовление и предоставление неосведомленным сотрудникам <данные изъяты> документа, свидетельствующего о намерении <данные изъяты> увеличить общее количество планируемого к поставке дизельного топлива зимнего с 241 000 килограмм до 257 754 килограмм, то есть до изначально заявленной в аукционе суммы в размере 16 498 833 рублей 54 копеек, на что последние, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО5, ФИО1 и ФИО9 согласились и приняли решение об увеличении общего количества, планируемого к покупке дизельного топлива зимнего до 257 754 килограмм на сумму 16 498 833 рублей 54 копеек.

Таким образом, <данные изъяты> стало победителем закрытого аукциона на поставку в адрес <данные изъяты> топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, выиграв конкуренцию у добросовестных поставщиков за счет объявления заведомо заниженной цены контракта.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, являясь руководителем и организатором преступной группы, дал указание ФИО31, являющемуся директором <данные изъяты>, подписать государственный контракт на поставку топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, с Пограничным ФИО24, заведомо не намереваясь поставлять топливо дизельное зимнее надлежащего качества, тем самым обманывая сотрудников указанного бюджетного учреждения, о чем последний уведомил ФИО34

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сотрудник <данные изъяты>ФИО34, находясь по адресу: ...., не осведомленная о преступных намерениях соучастников, исполняя указания директора <данные изъяты>ФИО1, подписала электронной цифровой подписью последнего государственный контракт №. При этом, заключая указанный контракт, директор <данные изъяты>ФИО12, а также ФИО5 и ФИО9 заведомо не намеревались исполнять обязательства по поставке в адрес <данные изъяты> топлива дизельного зимнего, соответствующего требованиям ГОСТов.

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: ...., руководитель <данные изъяты>ФИО33, находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, подписал своей электронной цифровой подписью государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <данные изъяты> обязалось поставить ФИО10, а ФИО10 принять топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К3 в количестве 257 754 килограмм по цене 64 рубля 01 копейка за один килограмм, общей стоимостью 16 498 833 рубля 54 копейки, в качестве, соответствующем требованиям ГОСТ 32511-2013 или ГОСТ Р 52368-2005, и оплатить его стоимость путем перечисления денежных средств на счет <данные изъяты> по факту поставки и приемки товара, тем самым заключив его.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 получив от ФИО1 информацию о заключении вышеуказанного государственного контракта, совместно с соучастниками - ФИО35 и ФИО9, с целью хищения бюджетных денежных средств организовали изготовление подчиненными им сотрудниками нефтебазы <данные изъяты> не осведомленными о преступных намерениях соучастников, суррогатного (фальсифицированного) топлива в количестве не менее 257 754 килограмм путем смешивания нефтепродукта, соответствующего ГОСТам с продуктами переработки нефти, тем самым создавая видимость добросовестного исполнения подконтрольным ФИО5<данные изъяты> взятых на себя обязательств.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, реализуя задуманное, ФИО9, ФИО5 и ФИО12 совместно организовали приискание, изготовление и подписание документов, содержащих заведомо ложные для соучастников сведения о поставке <данные изъяты> бюджетному учреждению - ФИО10 топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, в количестве 257 754 килограмм по цене 64 рубля 01 копейка за один килограмм общей стоимостью 16 498 833 рубля 54 копейки, и о принятии указанного объема топлива на хранение <данные изъяты>, при этом, не намереваясь осуществляясь поставку топлива соответствующего качествав ходе исполнения обязательств по государственному контракту, а именно:

- счет-фактуру № К0000001 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 056 рублей 46 копеек и соответствующую ей товарную накладную № .... от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму;

- счет-фактуру № К0000002 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 999 949 рублей 12 копеек и соответствующую ей товарную накладную № .... от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму;

- счет-фактуру № К0000003 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 801 994 рубля 42 копейки и соответствующую ей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму;

- акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на хранение <данные изъяты> от ФИО10 якобы дизельного топлива зимнего (К3) в количестве 200 000 килограмм на сумму 12 802 000 рублей 00 копеек, поставленного <данные изъяты>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, ФИО9 и ФИО5, достоверно зная, что <данные изъяты> не поставило в адрес ФИО10 топливо дизельное зимнее, соответствующее ГОСТам, в количестве 200 000 килограмм на общую сумму 12 802 000 рублей 00 копеек, в связи с чем, не имеет право на получение денег в указанном размере, организовали предоставление уполномоченным сотрудникам ФИО10, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, вышеуказанных документов, чем создали безусловные основания для перечисления денежных средств федерального бюджета на расчетный счет <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченный сотрудник ФИО10, находясь по адресу: ...., получив указанные документы, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, согласовал их принятие к учету и оплате путем нанесения на них соответствующей резолюции.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники бухгалтерии ФИО10, находясь по адресу: ...., в соответствии с перечисленными выше документами, содержащими заведомо ложные для участников преступной группы сведения о поставке топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, не осведомленные о преступном характере действий участников организованной группы, изготовили и представили в отдел Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств на счет <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 056 рублей 46 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 999 949 рублей 12 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 801 994 рубля 42 копейки.

На основании предоставленных заявок в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО10№ (лицевого счета 03171724060), открытого Управлением Федерального Казначейства по Алтайскому краю в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: .... ( до ДД.ММ.ГГГГ – ....), на счет <данные изъяты>№, открытый в специализированном дополнительном офисе № Алтайского отделения №<данные изъяты> по адресу: ...., перечислены денежные средства в следующих суммах по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 056 рублей 46 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 999 949 рублей 12 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 801 994 рубля 42 копейки.

Затем, в феврале 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя задуманное, ФИО9, ФИО5 и ФИО12 совместно организовали приискание, изготовление, и подписание документов, содержащих заведомо ложные для соучастников сведения о поставке <данные изъяты> бюджетному учреждению - ФИО10 топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, в количестве 57 754 килограмм, по цене 64 рубля 01 копейка за один килограмм общей стоимостью 3 696 833 рубля 54 копейки, и о принятии указанного объема топлива на хранение <данные изъяты>, при этом, не намереваясь осуществляясь поставку топлива соответствующего качества в ходе исполнения обязательств по государственному контракту, а именно:

- счет-фактуру № К0000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 696 833 рубля54 копейки и соответствующую ей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму;

- акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на хранение <данные изъяты> от ФИО10 якобы дизельного топлива зимнего в количестве 57 754 килограмм на сумму 3 696 833 рубля 54 копейки, поставленного <данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, ФИО9 и ФИО5, достоверно зная, что <данные изъяты> не поставило в адрес ФИО10 топливо дизельное зимнее, соответствующее ГОСТам в количестве 57 754 килограмм на общую сумму 3 696 833 рубля 54 копейки, в связи с чем, не имеет право на получение денег в указанном размере, организовали предоставление уполномоченным сотрудникам ФИО10, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, вышеуказанных документов, чем создали безусловные основания для перечисления денежных средств федерального бюджета на расчетный счет <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченный сотрудник ФИО10, находясь по адресу: ...., получив указанные документы, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, согласовал их принятие к учету и оплате, путем нанесения на них соответствующей резолюции.

Затем ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии ФИО10, находясь по адресу: ...., в соответствии с перечисленными выше документами, содержащими заведомо ложные для участников преступной группы сведения о поставке топлива дизельного зимнего, соответствующего ГОСТам, не осведомленные о преступном характере действий участников организованной группы, изготовили и представили в отдел ФИО24 Федерального казначейства по .... заявку на кассовый расход о перечислении денежных средств на счет <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 696 833 рубля 54 копейки.

На основании предоставленной заявки, ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО10№ (лицевого счета №), открытого Управлением Федерального Казначейства по Алтайскому краю в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: ...., на счет <данные изъяты>№, открытый в специализированном дополнительном офисе № Алтайского отделения №<данные изъяты> по адресу: ...., перечислены денежные средства в следующей сумме по платежному поручению: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 696 833 рубля 54 копейки.

Таким образом, зачислив при вышеуказанных обстоятельствах в рамках исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ принадлежащие ФИО10 денежные средства на подконтрольный соучастникам счет <данные изъяты> и получив реальную возможность распоряжаться ими, ФИО5, ФИО12 и ФИО9 действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием противоправно и безвозмездно изъяли и обратили в свою пользу денежные средства в общей сумме 16 498 833 рубля 54 копейки, что является особо крупным размером, чем причинили ущерб Федеральному государственному казенному учреждению <данные изъяты> на указанную сумму.

Впоследствии похищенными денежными средствами ФИО5, ФИО12 и ФИО9 распорядились по собственному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО5, ФИО12 и ФИО9, действуя с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств по государственным контрактам, заключенным <данные изъяты> с <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, на основании поступавших от неосведомлённых о преступных намерениях членов организованной группы уполномоченных сотрудников отдела материально – технического обеспечения ФИО10 заявок об отпуске с хранения топлива дизельного зимнего и его доставке к местам дислокации территориальных подразделений ФИО10, организовывали заливку подчиненными им сотрудниками на территориях нефтебазы и автозаправочной станции, расположенных по адресам: .... и .... соответственно, ранее изготовленного суррогатного (фальсифицированного) топлива в предоставленные ФИО5 транспортные средства – бензовозы, и его перевозку по адресам: ...., воинская часть №; ....; воинская часть №; ...., воинская часть №, в том числе: по акту на отпуск с хранения № № от ДД.ММ.ГГГГ водителем автомобиля марки <данные изъяты>ФИО55, неосведомлённым о преступных намерениях членов организованной группы, являющимся сотрудником <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в воинскую часть №, расположенную по адресу: .... тракт, ...., под видом «дизельное топливо зимнее плот. = 0,83, т-ра = 0», осуществлена поставка нефтепродукта в количестве 15 012 килограмм по цене 49 рублей 64 копейки за один килограмм, на сумму 745 195 рублей 68 копеек, который согласно заключения эксперта дизельным топливом зимним не является, является смесью бензина и газойля, в область применения ГОСТ 32511-2013, ГОСТ Р 52368-2005 не входит. Уполномоченный сотрудник ФИО10, не осведомленный о преступных действиях участников организованной группы, принял поставленный нефтепродукт в полном объеме; по акту на отпуск с хранения № Ш01495 от ДД.ММ.ГГГГ водителем автомобиля марки <данные изъяты>Свидетель №12, неосведомлённым о преступных намерениях членов организованной группы, являющимся сотрудником <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в воинскую часть №, расположенную по адресу: ...., под видом «дизельное топливо зимнее плот. = 0,832, т-ра = 3» осуществлена поставка нефтепродукта в количестве 18 254 килограмм, который согласно заключения эксперта дизельным топливом зимним не является, является смесью бензина и газойля, в область применения ГОСТ 32511-2013, ГОСТ Р 52368-2005 не входит. Уполномоченный сотрудник ФИО10, не осведомленный о преступных действиях участников организованной группы, принял поставленный нефтепродукт в количестве 18 129 килограмм по цене 49 рублей 64 копейки за один килограмм на сумму 899 923 рубля 56 копеек; по акту на отпуск с хранения № Ш01506 от ДД.ММ.ГГГГ водителем автомобиля марки <данные изъяты>ФИО55, неосведомлённым о преступных намерениях членов организованной группы, являющимся сотрудником <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ в воинскую часть №, расположенную по адресу: ...., под видом «дизельное топливо плот. = 0,831, т-ра = 0» осуществлена поставка нефтепродукта в количестве 19 898 килограмм по цене 49 рублей 64 копейки за один килограмм на сумму 987 736 рублей 72 копейки, который, согласно заключения эксперта является светлым среднедистиллятным нефтепродуктом - дизельным топливом марки «зимнее», не соответствующим требованиям ГОСТ 32511-2013, ГОСТ Р 52368-2005 по показателям: «температура вспышки, определяемая в закрытом тигле», «фракционный состав» и «массовая доля серы». Уполномоченный сотрудник ФИО10, не осведомленный о преступных действиях участников организованной группы, принял поставленный нефтепродукт в полном объеме; по акту на отпуск с хранения № Ш00302 от ДД.ММ.ГГГГ водителем автомобиля марки <данные изъяты>Свидетель №13, неосведомлённым о преступных намерениях членов организованной группы, являющимся сотрудником <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ в воинскую часть №, расположенную по адресу: ...., под видом «дизельное топливо зимнее плот. = 0,812, т-ра =1» осуществлена поставка нефтепродукта в количестве 19 763 килограмм по цене 64 рубля 01 копейка за один килограмм на сумму 1 265 029 рублей 63 копейки, который согласно заключения эксперта дизельным топливом зимним не является, является смесью бензина и дизельного топлива, в область применения ГОСТ 32511-2013, ФИО151 52368-2005 не входит. Уполномоченный сотрудник ФИО10, не осведомленный о преступных действиях участников организованной группы, принял поставленный нефтепродукт в полном объеме; по акту на отпуск с хранения № Ш00331 от ДД.ММ.ГГГГ водителем автомобиля марки <данные изъяты>ФИО83, неосведомлённым о преступных намерениях членов организованной группы, являющимся сотрудником <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ в воинскую часть №, расположенную по адресу: ...., под видом «дизельное топливо зимнее плот. = 0.81 т-ра. = 0» осуществлена поставка нефтепродукта в количестве 19 715 килограмм по цене 64 рубля 01 копейка за один килограмм на сумму 1 261 957 рублей15 копеек, который согласно заключения эксперта дизельным топливом зимним не является, является смесью бензина и дизельного топлива, в область применения ГОСТ 32511-2013, ГОСТ Р 52368-2005 не входит. Уполномоченный сотрудник ФИО10, не осведомленный о преступных действиях участников организованной группы, принял поставленный нефтепродукт в полном объеме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представители территориальных подразделений ФИО10, находясь под воздействием обмана со стороны участников организованной ФИО5 преступной группы, принимали поставленное ими суррогатное (фальсифицированное) топливо, и, будучи неосведомлёнными о смешивании нефтепродукта, соответствующего ГОСТам, с продуктами переработки нефти, расходовали его в отопительном процессе, не подозревая о том, что его использование могло повлечь за собой нарушения в эксплуатации оборудования, необходимого для поддержания материально – технического обеспечения подразделений ФИО10, осуществляющих контроль за соблюдением режима государственной границы Российской Федерации, а так же ставя под угрозу жизнь и здоровье сотрудников, проживающих в жилых комплексах подразделений ФИО10.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовав зачисление на счет подконтрольного юридического лица –<данные изъяты> денежных средств <данные изъяты> в общей сумме 28 498 012 рублей 90 копеек, что является особо крупным размером и получив реальную возможность распоряжаться ими, ФИО5, ФИО12 и ФИО9, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием противоправно и безвозмездно изъяли указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению, причинив органу Федеральной службы безопасности Российской Федерации – Федеральному государственному казенному учреждению <данные изъяты> материальный ущерб в сумме 28 498 012 рублей 90 копеек.

В судебном заседании подсудимые вину признали.

ФИО5 в судебном заседании пояснил, что у него в собственности имеется помещение в ...., нефтебаза в ...., и часть АЗС на территории ...., имел транспортные средства для перевозки нефтепродуктов, приобретенные как на его денежные средства, так и на денежные средства его матери. Он решил сдавать указанное имущество в аренду, имея возможность опосредованного контроля за бизнесом. К сотрудничеству в предпринимательской деятельности в области реализации нефтепродуктов он пригласил ФИО9, т.к. у него имелся опыт работы в должности директора <данные изъяты>, ФИО9 возглавлял <данные изъяты> и <данные изъяты>, обе организации занимались куплей-продажей нефтепродуктов. В <данные изъяты> было зарегистрировано на ФИО36, но фактически он работал в фирме менеджером. Для организации перевозок нефтепродуктов к местам реализации или ранения использовалось <данные изъяты>, директором и учредителем которого был ФИО29<данные изъяты> арендовало автотранспорт у ФИО37 и других транспортных организаций. Все АЗС, принадлежащие подсудимому, он сдавал в аренду <данные изъяты> учредителем и директором которого являлся ФИО162. Эта организация занималась розничной продажей нефтепродуктов через АЗС. ФИО5 был директором <данные изъяты> которое занималось оказанием услуг по хранению нефтепродуктов.

В сентябре 2018 года <данные изъяты> заключило контракт № на поставку топлива в подразделение <данные изъяты>, в декабре 2018 года был заключен контракт №. Предметом договоров по поставкам являлось жидкое печное топливо класса К№. Для исполнения указанных контрактов ФИО10 заключило с <данные изъяты> контракт на хранение жидкого топлива в резервуарах, расположенных на нефтебазе в ..... В сентябре 2018 года начались первые отгрузки топлива по заключенным контрактам.

Признал, что топливо, поставленное по контрактам, не соответствовало требованиям ГОСТа 32511-2013 № Р52368-2005. Признал обстоятельства, изложенные в обвинении.

ФИО12 в судебном заседании пояснил, что в компаниях он занимал должность менеджера-логиста. На него было оформлено <данные изъяты> В начале 2018 года, не хватало юридических лиц для ведения предпринимательской деятельности, ФИО9 решил использовать <данные изъяты> для участия в торгах, ФИО12 не возражал. В сентябре 2018 года Общество выиграло электронные торги по поставке жидкого котельного топлива. Был заключен контракт №. В декабре Общество выиграло электронные торги, был заключен контракт №. Для выполнения обязательств по контрактам было изготовлено топливо, пригодное для работы отопительного котельного оборудования, которое было получено путем добавления продуктов переработки нефти (газовый конденсат, керосин, специальные присадки) в дизельное топливо, что уменьшило себестоимсть топлива и одновременно увеличило его морозостойкость. Топливо хранилось в подземных резервуарах по адресу: ...., отгружалось заказчику по мере необходимости.

ФИО9 в судебном заседании пояснил, что <данные изъяты> где ФИО12 формально числился директором, фактически выполнял обязанности менеджера, в сентябре 2018 года выиграло торги по поставке жидкого котельного топлива класса К3, и заключило контракт с <данные изъяты>№. В декабре <данные изъяты> выиграло торги по поставке жидкого котельного топлива класса К3, и заключило контракт с <данные изъяты>№. Рассказал обстоятельства, при которых производилось смешивание топлива, предназначенного для поставок по заключенным контрактам.

Вина ФИО5, ФИО1, ФИО38 в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается показаниями следующих свидетелей:

- показаниями свидетеля Свидетель №17, занимающего должность ответственного исполнителя группы конкурсной и договорной работы ФИО10, пояснившего, что в его должностные обязанности входит подготовка и проведение процедуры заключения государственных контрактов (включающая подготовку документации для проведения аукционов) ФИО10 с контрагентами. Потребность в денежных средствах на оплату с контрагентами на 2018 год закладывалась в 2017 году (на 2019 год закладывалась в 2018 году). Служба горючего отдела материально-технического обеспечения ФИО10 во исполнение требований общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, приказов и других правовых актов ФСБ России, <данные изъяты> в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий повседневной жизни и деятельности подразделений ФИО10, занимается вопросами приобретения топлива. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2017№ 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страныи безопасности государств» ФИО10 осуществляет закупку товаров, работ и услуг закрытыми способами определения поставщиков с использованием функционала специализированной электронной площадки, оператором которой является ООО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (далее по тексту ООО «АСТ ГОЗ»). В ФИО10 создана единая комиссия по осуществлению закупок, в состав которой в период 2018-2019 г.г. был включен ФИО30 Последний, будучи членом аукционной комиссии, принимал участие при рассмотрении заявок на участие в электронном закрытом аукционе, при подведении его итогов, участвовал в обсуждениях при принятии решений о допуске участников к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе участников, предъявивших документы, не соответствующие требований условий аукционов. Для ФИО10 поставщики ГСМ определяются проведением аукционов, которые проходят следующим образом: ФИО10 службы горючего отдела материально-технического обеспечения ФИО30 производился анализ рынка поставщиков ГСМ (т.е. он занимался сбором ряда коммерческих предложений от юридических лиц) в целях определения начальной (максимальной) цены контракта. В последующем, подготавливается техническое задание на закупку топлива, содержащее информацию о необходимом объеме топлива, о месте и способе поставки топлива, о качестве топлива, о сроках поставки топлива, расчет начальной (максимальной) цены контракта, о порядке приема товара, а также о необходимости представления сертификата на топливо. Затем группой конкурсной и договорной работы ФИО10 готовятся документы для проведения закрытого аукциона в электронной форме, содержащие информацию о процедуре закупки, требования к участникам и составу заявок, описание объекта закупки, проект государственного контракта, в которых прописываются условия поставки, приема и оплаты товара. Указанные документы проходят согласования с материально - техническим отделом, финансово - экономическим отделением, группой правового обеспечения и отделением собственной безопасности. Затем эти документы предоставляются на утверждение руководителю ФИО10 либо его заместителю.

Далее, в единой информационной системе закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд на сайте электронной торговой площадки ООО «АСТ ГОЗ» группа конкурсной и договорной работы ФИО10 размещает «Извещение о проведении закупки». По окончании срока подачи заявок, оператор электронной площадки с использованием функционала электронной торговой площадки «АСТ ГОЗ» направляет в личный кабинет ФИО10 (созданный на электронной торговой площадке) сведения о заявках участников (не содержащие информацию о самом участнике, то есть название организации «закрыто»), желающих поставить товар на условиях ФИО10. В случае соответствия предлагаемого участниками товара условиям, комиссия ФИО10 по осуществлению закупок допускает участников к участию в аукционе. По результатам аукциона оператор торгов направляет им список участников и их ценовые предложения, из которого единой комиссией по осуществлению закупок ФИО10 определяется победитель, соответствующий требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о закупке, и предложивший наименьшую цену на товар, с которым ФИО10 в последующем заключает государственный контракт.

Электронная торговая площадка ООО «АСТ ГОЗ» предназначена для проведения торгов. Для работы на торговой площадке участникам необходимо получить электронную подпись и программное обеспечение, которое должно быть установлено на рабочий компьютер. Для участия в торгах необходимо пройти аккредитацию на электронной торговой площадке ООО «ACT ГОЗ» с предоставлением пакета документов о юридических лицах (индивидуальных предпринимателях).

Так, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице начальника ФИО33 и <данные изъяты> в лице директора ФИО1 заключен государственный контракт № на поставку жидкого котельного топлива» (дизельное топливо зимнее ДТ-З-КЗ класса 2), в количестве 241 724 килограмм на сумму 11 999 179 рублей 36 копеек. Согласно условиям контракта - источником финансирования является - федеральный бюджет. Указанный контракт был заключен с Поставщиком по результатам проведения закрытого аукциона в электронной форме 0№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Порядок заключения контракта был следующим: в августе 2018 года на основании полученных ДД.ММ.ГГГГ коммерческих предложений следующих юридических лиц: <данные изъяты> в лице директора ФИО1, которое предлагало «дизтопливо зимнее ДТ-З-КЗ класса 2 ФИО151 52368-2005 по цене с учетом НДС 58 750 руб/тн.; <данные изъяты> в лице директора ФИО9, которое предлагало «дизтопливо зимнее ДТ-З-КЗ ФИО151 52368-2005 по цене с учетом НДС 59 000 руб/тн., <данные изъяты> в лице директора ФИО8, которое предлагало «дизтопливо зимнее ДТ-З-КЗ ФИО151 52368-2005 по цене с учетом НДС 58 500 руб/тн., ответственным исполнителем отдела материально технического обеспечения ФИО10ФИО48 произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта на дизтопливо зимнее ДТ-З-КЗ ФИО151 52368-2005 и ФИО151 32511-2013, которая составила 11 999 981 рублей 25 копеек, цена за килограмм составила 58 рублей 75 копеек.

Затем ДД.ММ.ГГГГ от ФИО48 поступило техническое задание на закупку для нужд ФИО10 дизельного топлива зимнего класса 2 ДТ-З-КЗ, соответствующего требованиям ФИО151 32511-2013 или ФИО151 52368-2005, предельной температуры фильтруемости не выше 32 градусов, температуры помутнения не выше минус 22 градусов, содержание серы –не более 350 мг/кг, в количестве 204 255 килограмм. Кроме того, согласно условиям технического задания, поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика до места хранения Заказчика; проверка количества товара должна производиться в месте доставки в день его принятия на хранения уполномоченной комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика; поставщик обязан передать Заказчику заверенную копию сертификата соответствия на товар, документы на товар (счет - фактуру, товарную накладную и т.д.). Затем группой конкурсной и договорной работы ФИО10 подготовлены и размещены на электронной торговой площадке ООО «АСТ ГОЗ» следующие документы для проведения закрытого аукциона в электронной форме: уведомление о размещении документа- извещение об осуществлении закупки от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении закрытого электронного аукциона № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие требования к участникам аукциона - в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; описание объекта закупки - «поставка жидкого котельного топлива» (дизельное топливо зимнее ДТ-З-КЗ класса 2)», о начальной цене контракта -«11 999 981 рублей 25 копеек», источнике финансирования - «средства федерального бюджета», размера обеспечения исполнения контракта - «599 999 рублей 06 копеек»; проект государственного контракта, в котором прописываются условия поставки, приема и оплаты товара. Оператором торговой площадки в личный кабинет ФИО10 (созданный на электронной торговой площадке) ДД.ММ.ГГГГ направлен журнал поданных заявок (первые части), содержащий закрытые сведения об участниках аукциона, давших свое согласие поставить товар на условиях предусмотренных закупочной документацией ФИО10 и конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара. Участникам аукциона на электронной площадке присвоен идентификационный номер: №, №, №. По результатам рассмотрения первых частей заявок, единая комиссия ФИО10 в составе: ФИО39, ФИО30, ФИО40, ФИО41, ФИО42 и его (Свидетель №17) в качестве секретаря, в соответствии со ст. 67 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, приняла решение допустить к участию в закрытом аукционе в электронной форме и признать участниками аукциона следующих участников закупки: №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ на электронной торговой площадке состоялся аукцион на право заключения государственного контракта на поставку жидкого котельного топлива» (дизельное топливо зимнее ДТ-З-КЗ класса 2). По окончании аукциона, ДД.ММ.ГГГГ, оператором торговой площадки в адрес ФИО10 направлен Протокол проведения торгов и журнал поданных заявок (вторые части заявок), содержащие сведения о ценовых предложениях участников и сведения о самих участниках: под идентификационным номером 92705 значился участник ООО «Алтайагротех», предложивший наименьшую цену 10 139 983 рублей 85 копеек и занявший первое место (за идентификационным номером № значился <данные изъяты>, предложивший цену 10 199 983 рублей 76 копеек; за идентификационным номером № значился <данные изъяты>, предложивший цену 11 879 981 рублей 18 копеек). По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссией ФИО10 в составе: ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО41, ФИО42 и его в качестве секретаря, в соответствии со ст. 69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, принято решение о признании всех заявок соответствующими требованиям документации о закрытом аукционе в электронной форме и признании победителем участника под идентификационным номером 92705 - <данные изъяты>, предложившим наименьшую цену 10 139 983 рублей 85 копеек, с которымв последующем Пограничным ФИО24 был заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. Ввиду того, что участником аукциона –<данные изъяты> снижена цена, Пограничным ФИО24 по согласованию с <данные изъяты> увеличено количество поставляемого товара до 241 724 килограмм (от изначально заявленного 204 255 килограмм), поскольку данное право предоставляется Заказчику (ФИО10) Федеральным законом № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице начальника ФИО33 и <данные изъяты> в лице директора ФИО1 заключен государственный контракт № на поставку дизельного топлива зимнего экологического класса не ниже КЗ (оптовая реализация) в количестве 257 754 килограмм на сумму 16 498 833 рублей 54 копеек. Согласно условиям контракта - источником финансирования является - федеральный бюджет. Указанный контракт был заключен с Поставщиком по результатам проведения закрытого аукциона в электронной форме № от ДД.ММ.ГГГГ.

Порядок заключения контракта был следующим: в ноябре 2018 года начальником службы горючего отела материально технического обеспечения ФИО10ФИО30 произведен анализ рынка поставщиков ГСМ. На основании полученных коммерческих предложений следующих юридических лиц: <данные изъяты> в лице директора ФИО44, которое предлагало «дизтопливо зимнее ДТ-3-К5 по цене 68 300 руб/тн; <данные изъяты> в лице директора ФИО8, которое предлагало «дизтопливо зимнее ДТ-З-КЗ ФИО151 52368-2005 по цене 68 600 руб/тн; <данные изъяты> в лице директора ФИО45, которое предлагало «дизтопливо зимнее ДТ-3-К5 по цене 68 500 руб/тн, ФИО30 произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта на поставку дизельного топлива зимнего экологического класса не ниже КЗ (оптовая реализация) ФИО151 52368-2005 и ФИО151 32511-2013, которая составила 16 498 960 рублей 00 копеек, цена за килограмм составил 68 рублей 46 копеек.

Затем ФИО30ДД.ММ.ГГГГ подготовил техническое задание на закупку для нужд ФИО10 дизельного топлива зимнего экологического класса не ниже КЗ (оптовая реализация), соответствующего требованиям ФИО151 32511-2013 или ФИО151 52368-2005, предельной температуры фильтруемости не выше 32 градусов, температуры помутнения не выше минус 22 градусов, в количестве 241 000 килограмм. Согласно условиям технического задания: поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика до места хранения Заказчика; проверка количества товара должна производиться в месте доставки в день его принятия на хранения уполномоченной комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика; Поставщик обязан передать Заказчику заверенную копию сертификата соответствия на Товар, документы на Товар (счет - фактуру, товарную накладную и т.д.). Затем группой конкурсной и договорной работы ФИО10 подготовлены и размещены на электронной торговой площадки «АСТ ГОЗ» следующие документы для проведения закрытого аукциона в электронной форме: уведомление о размещении документа-извещение об осуществлении закупки от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении закрытого электронного аукциона № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие требования к участникам аукциона - в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; описание объекта закупки - «поставка топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже КЗ (оптовая реализация)», о начальной цене контракта - «16 498 860 рублей 00 копеек», источнике финансирования - «средства федерального бюджета», размера обеспечения исполнения контракта - «824 943 рублей 00 копеек»; проект государственного контракта, в котором прописываются условия поставки, приема и оплаты товара. Оператором торговой площадки в личный кабинет ФИО10 (созданный на электронной торговой площадки) ДД.ММ.ГГГГ направлен журнал поданных заявок (первые части), содержащий закрытые сведения об участниках аукциона давших свое согласие поставить товар, на условиях предусмотренных закупочной документации ФИО10 и конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара. Участникам аукциона на электронной площадке присваивается идентификационный номер, так: №, №, №. По результатам рассмотрения первых частей заявок, единой комиссией ФИО10 в составе: председателя - Свидетель №19, членов комиссии: ФИО39, ФИО46, ФИО30, ФИО78 и его в качестве секретаря в соответствии со ст. 67 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, принято решение допустить к участию в закрытом аукционе в электронной форме и признать участниками аукциона следующих участников закупки: №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ на электронной торговой площадке состоялся аукцион на право заключения государственного контракта на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже КЗ (оптовая реализация). По окончании аукциона, ДД.ММ.ГГГГ, оператором торговой площадки в адрес ФИО10 направлен протокол проведения торгов и журнал поданных заявок (вторые части заявок), содержащие сведения о ценовых предложениях участников и сведения о самих участниках: под идентификационным номером 14944 значился участник <данные изъяты> предложивший наименьшую цену 15 426 434 рублей 10 копеек и занявший первое место (за идентификационным номером № значился участник ООО «НИКА», предложивший цену 15 508 928 рублей 40 копеек; за идентификационным номером № значился участник <данные изъяты>, предложивший цену 15 823 905 рублей 60 копеек). По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссией ФИО10 (состав аналогичный составу при рассмотрении первых частей) в соответствии со ст. 69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, принято решение о признании всех заявок соответствующими требованиям документации о закрытом аукционе в электронной форме и признании победителем участника под идентификационным номером 14944 - ООО «Алтайагротех», предложившим наименьшую цену 15 426 434 рублей 10 копеек, с которым в последующем <данные изъяты> был заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ.

Ввиду того, что участником аукциона - <данные изъяты> снижена цена, <данные изъяты> по согласованию с <данные изъяты> увеличено количество поставляемого товара до 257 754 килограмм (от изначально заявленного 241 000 килограмм), поскольку данное право предоставляется Заказчику (ФИО10) Федеральным законом № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.34-42,45-97),

- показаниями свидетеля Свидетель №18, занимающего должность главного бухгалтера ФИО10, пояснившего, что в его должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета и осуществление контроля за расходованием лимитов бюджетных обязательств. От сотрудников полиции ему стало известно, о том, что в подразделениях ФИО10 дислоцируемых в .... и ....ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были отобраны пробы из цистерн бензовозов, прибывших с топливом, предназначенным для обеспечения жизнедеятельности подразделений (поддержание тепла в административных зданиях и жилых помещения), по результатам исследования которых было установлено, что топливо не соответствует требованиям ГОСТов 32511 – 2013 ФИО151 52368 – 2005. Топливо, из которого были отобраны пробы, было приобретено Пограничным ФИО24 следующим образом:

- ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице ФИО10ФИО33 и <данные изъяты> в лице директора ФИО1 заключен государственный контракт № на поставку жидкого котельного топлива (дизельного топлива зимнего ДТ-З-К3 класса 2) в количестве 241 724 килограмм по цене 49 рублей 64 копеек за килограмм на сумму 11 999 179 рублей 36 копеек, сроком по ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице ФИО10ФИО33 и <данные изъяты> в лице директора ФИО1 заключен государственный контракт № на поставку дизельного топлива зимнего экологического класса не ниже К3 в количестве 257 754 килограммпо цене 64 рублей 01 копеек на сумму 16 498 833 рублей 54 копеек, сроком по ДД.ММ.ГГГГ.

Факт получения ФИО30 топлива от поставщика <данные изъяты> по государственному контракту 0067 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается наличием его подписи в первичных бухгалтерских документах в графе «груз получил», а именно:

- счет-фактуре № .... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 799 980 рублей 64 копейки и соответствующей ей товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму;

- счет-фактуре № .... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 199 198 рублей 72 копейки и соответствующей ей товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

Указанные документы вместе со счетами на оплату (счет №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 799 980 рублей 64 копейки; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 199 198 рублей 72 копейки), содержащими резолюцию руководства ФИО10 о разрешении к оплате, ФИО30 представлял в финансово - экономическое отделение ФИО10 для производства оплаты. На основании указанных документов сотрудник финансово - экономического отделения формировал заявки на кассовый расход, которые подписывал сам и ФИО10ФИО24. В последующем заявка в распечатанном виде с документами, являющимися основанием для оплаты, отправлялись в Управление федерального казначейства по Алтайскому краю (далее по тексту «УФК по Алтайскому краю»), где формировались платежные поручения, на основании которых производилась оплата в адрес поставщика топлива, то есть <данные изъяты>

Так, по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудником финансово - экономического отделения ФИО10 были составлены следующие заявки на кассовый расход: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 799 980 рублей 64 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 199 198 рублей 72 копейки.

Сотрудником УФК по Алтайскому краю составлены следующие платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 799 980 рублей 64 копейки;№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 199 198 рублей 72 копейки, на основании которых со счета ФИО10, открытого Управлением Федерального Казначейства по Алтайскому краю в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, на счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в общей сумме 11 999 179 рублей 36 копеек.

Факт получения ФИО30 топлива от поставщика <данные изъяты> по государственному контракту 0106 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается наличием его подписи в первичных бухгалтерских документах в графе «груз получил», а именно: счет-фактуре № К0000001 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 056 рублей 46 копеек и соответствующей ей товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму; счет-фактуре № К0000002 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 999 949 рублей 12 копеек и соответствующей ей товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму; счет-фактуре № К0000003 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 801 994 рубля 42 копейки и соответствующей ей товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму; счет-фактуре № К0000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 696 833 рубля 54 копейки и соответствующей ей товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

Указанные документы, содержащие резолюцию руководства ФИО10 о разрешении к оплате, ФИО30 представлял в финансово - экономическое отделение ФИО10 для производства оплаты. На основании указанных документов сотрудник финансово - экономического отделения формировал заявки на кассовый расход, которые подписывал сам и ФИО10ФИО24. В последующем заявка в распечатанном виде с документами, являющимися основанием для оплаты, отправлялись в УФК по Алтайскому краю, где формировались платежные поручения, на основании которых производилась оплата в адрес поставщика топлива, то есть ООО «Алтайагротех».

Так, по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудником финансово - экономического отделения ФИО10 были составлены следующие заявки на кассовый расход: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 056 рублей 46 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 999 949 рублей 12 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 801 994 рубля 42 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 696 833 рубля 54 копейки.

Сотрудником УФК по .... составлены следующие платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 056 рублей 46 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 999 949 рублей 12 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 801 994 рубля 42 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 696 833 рубля 54 копейки, на основании которых со счета ФИО10, открытого Управлением Федерального Казначейства по Алтайскому краю в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, на счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в общей сумме 16 498 833 рубля 54 копеек.

Кроме того, <данные изъяты> выполнены в полном объеме взятые на себя обязательства перед <данные изъяты> по государственным контрактам на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также перед <данные изъяты> по государственным контактам на хранение топлива № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 98-104),

Свидетель ФИО47, занимающая должность заместителя главного бухгалтера ФИО10, дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №18 (т.7 л.д. 107-110).

- показаниями свидетеля ФИО39, занимающего должность ФИО10 отдела материально-технического обеспечения ФИО10, пояснившего, что в его должностные обязанности, входит руководство деятельностью отдела материально-технического обеспечения ФИО10, организация работы по обеспечению материально - техническими средствами ФИО10 по видам и направлениям материально - технического обеспечения.

В его подчинении до ДД.ММ.ГГГГ находился ФИО30 занимавший должность ФИО10 службы горючего отдела материально - технического обеспечения ФИО10. В обязанности последнего входило обеспечение горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями в целях эксплуатации автомобильной техники и работы котельного оборудования ФИО10, расположенного в подразделениях, дислоцируемых на территории ...., а именно: в .... по адресу: ...., в .... по адресу: .... в .... по адресу ..... Порядок приобретения топлива для поддержания жизнедеятельности подразделений следующий: потребность в денежных средствах на приобретение дизельного топлива заявляется Пограничным ФИО24 в вышестоящий довольствующий орган на предстоящий период; ФИО10 службы горючего отдела материально технического обеспечения ФИО10 направляет в группу конкурсной и договорной работы ФИО10 техническое задание о необходимости приобретения для нужд ФИО10 топлива (с указанием качественных характеристик топлива, количества топлива в килограммах, требований предъявляемых к Поставщикам топлива); группа конкурсной и договорной работы ФИО10 участвует в проведении закрытого аукциона в электронной форме, на котором определяется поставщик топлива, с которым заключается государственный контракт на поставку топлива; топливо в ФИО10 от поставщика поступает по счет - фактуре и товарной накладной. Поставляемое топливо сотрудником ФИО30 исследовалось по показателям качества в экспертной организация –<данные изъяты>, официального договора <данные изъяты> с указанным Обществом не заключалось.

В 2018 - 2019 г.г. <данные изъяты> с <данные изъяты> были заключены государственные контракты на поставку топлива, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице ФИО10ФИО33 и <данные изъяты> в лице директора ФИО1 по результатам проведения аукциона в закрытой форме заключен государственный контракт № на поставку жидкого котельного топлива (дизельного топлива зимнего ДТ-З-К3 класса 2) в количестве 241 724 килограмм по цене 49 рублей 64 копеек за килограмм на сумму 11 999 179 рублей 36 копеек, сроком по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведения аукциона в закрытой форме в сентябре 2018 года он участвовал в части комиссионного подписания протокола проведения первой части и второй части аукциона, как один из членов заседавшей комиссии. Участникам аукциона на электронной площадке присвоен идентификационный номер: №, №, №. По результатам рассмотрения первых частей заявок, единой комиссией ФИО10 принято решение допустить к участию в закрытом аукционе в электронной форме и признать участниками аукциона следующих участников закупки: 92705, 51936, 81641.

ДД.ММ.ГГГГ на электронной торговой площадке состоялся аукцион на право заключения государственного контракта на поставку жидкого котельного топлива» (дизельное топливо зимнее ДТ-З-К3 класса 2). По окончании аукциона, ДД.ММ.ГГГГ, оператором торговой площадки в адрес ФИО10 направлен протокол проведения торгов и журнал поданных заявок (вторые части заявок), содержащие сведения о ценовых предложениях участников, и сведения о самих участниках: под идентификационным номером 92705 значился участник <данные изъяты>, предложивший наименьшую цену 10 139 983 рублей 85 копеек и занявший первое место. По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссией ФИО10 (в составе которой он находился) в соответствии со ст. 69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, принято решение о признании всех заявок соответствующими требованиям документации о закрытом аукционе в электронной форме и признании победителем участника под идентификационным номером 92705 - <данные изъяты>, предложившим наименьшую цену 10 139 983 рублей 85 копеек, с которым в последующем <данные изъяты> был заключен указанный государственный контракт. Участником аукциона - <данные изъяты> снижена цена, Пограничным ФИО24 по согласованию с <данные изъяты> было увеличено количество поставляемого товара до 241 724 килограмм (от изначально заявленного 204 255 килограмм), то есть до изначально заявленной в аукционе суммы в размере 11 999 179 рублей 36 копеек.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице ФИО10ФИО33 и <данные изъяты> в лице директора ФИО1 заключен государственный контракт № на поставку дизельного топлива зимнего экологического класса не ниже К3 в количестве 257 754 килограмм по цене 64 рублей 01 копеек на сумму 16 498 833 рублей 54 копеек, сроком по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведения аукциона в закрытой форме в декабре 2018 года он участвовал при комиссионном подписании протокола проведения первой части и второй части аукциона, как член заседавшей комиссии. Участникам аукциона на электронной площадке был присвоен идентификационный номер: №, №, №. По результатам рассмотрения первых частей заявок единой комиссией ФИО10 принято решение допустить к участию в закрытом аукционе в электронной форме и признать участниками аукциона следующих участников закупки: №, №, №.

ДД.ММ.ГГГГ на электронной торговой площадке состоялся аукцион на право заключения государственного контракта на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация). По окончании аукциона, ДД.ММ.ГГГГ, оператором торговой площадки в адрес ФИО10 направлен Протокол проведения торгов и Журнал поданных заявок (вторые части заявок), содержащие сведения о ценовых предложениях участников и сведения о самих участниках: под идентификационным номером 14944 значился участник <данные изъяты>, предложивший наименьшую цену 15 426 434 рублей 10 копеек и занявший первое место. По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссией ФИО10 (состав аналогичный составу при рассмотрению первых частей, где он является одним из членов комиссии) принято решение о признании всех заявок соответствующими требованиям документации о закрытом аукционе в электронной форме и признании победителем участника под идентификационным номером 14944 - <данные изъяты>, предложившим наименьшую цену 15 426 434 рублей 10 копеек, с которым в последующем <данные изъяты> был заключен указанный государственный контракт. Так как участником аукциона –<данные изъяты> была снижена цена, Пограничным ФИО24 по согласованию с <данные изъяты> было увеличено количество поставляемого товара до 257 754 килограмм (от изначально заявленного 241 000 килограмм), то есть до изначально заявленной в аукционе суммы в размере 16 498 833 рублей 54 копеек.

Качество топлива подтверждено Паспортом №, выданным <данные изъяты> о проведении ДД.ММ.ГГГГ испытаний на соответствии топлива классу 2, экологического класса К3 (Дт-З-К3) по ГОСТ 32511-2013.

По «Акту приема - передачи ТМЦ на хранение № от 26.09.2018» <данные изъяты> в лице ФИО30 передано в <данные изъяты> на нефтебазу «<данные изъяты>» по .... на хранение: дизельное топливо зимнее К3 в количестве 241 724 килограмм по цене 49 рублей 64 копеек на сумму 11 999 179 рублей 36 копеек.

Факт получения ФИО30 топлива от <данные изъяты>» по государственному контракту 0106 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается наличием его подписи в первичных бухгалтерских документах в графе «груз получил».

По «Акту приема - передачи ТМЦ на хранение № от 16.01.2019» <данные изъяты> в лице ФИО30 передано <данные изъяты> на нефтебазу «<данные изъяты>» по адресу: .... на хранение: дизельное топливо зимнее в количестве 200 000 килограмм по цене 64 рублей 01 копеек на сумму 1 265 029 рублей 63 копеек.

По «Акту приема - передачи ТМЦ на хранение № от 18.02.2019», <данные изъяты> в лице ФИО30 передано <данные изъяты> на нефтебазу «<данные изъяты>», по адресу: .... на хранение: дизельное топливо зимнее в количестве 57 754 килограмм по цене 64 рублей 01 копеек на сумму 3 696 833 рублей 54 копеек.

Паспорт качества на топливо, поставленное по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, отсутствует, к документам на поставку топлива не прилагался.

В начале 2019 года ему стало известно, что из топлива, поставленного в подразделения ФИО10 расположенные в .... и ...., сотрудниками правоохранительных органов произведен отбор образцов топлива с целью последующего исследованияна соответствие поставленного продукта условиям государственных контрактов.

По результатам исследований было установлено, что отобранные пробы топлива не соответствуют требованиям ГОСТ 32511-2015 и ФИО151 52368 – 2005, что подтверждено заключениями экспертиз (т.7 л.д. 118-129,130-132),

- показаниями свидетеля Свидетель №19, заместителя ФИО10 - ФИО10 отдела материального технического обеспечения, который дал показания, аналогичные показаниям ФИО39

В части своего участия при проведении аукциона в закрытой форме от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что входил в состав комиссии и подписывал протоколы проведения первой и второй частей аукциона, как председатель единой комиссии (т.7 л.д. 111-117),

- показаниями свидетеля ФИО48, занимающего должность ответственного исполнителя отдела материально – технического обеспечения ФИО10, пояснившего, что в его должностные обязанности входит ведение учета движения материальных средств ФИО10 по первичным документам, переданным ему его непосредственным ФИО10 - ФИО49 Материальные средства он отражал в «Книге учета и наличия материальных средств» (приход топлива оформлялся на основании счетов-фактур, товарных накладных; расход топлива - на основании акта на возврат товарно - материальных ценностей с хранения и акта на отпуск с хранения).

Во время отсутствия ФИО30 на рабочем месте он исполнял обязанности ФИО10 службы материально-технического обеспечения. В августе 2018 года он по указанию ФИО30 приисканные последним коммерческие предложения зарегистрировал в «Журнал регистрации учетных документов».

Так, ДД.ММ.ГГГГ им в «Журнал регистрации учетных документов» были зарегистрированы коммерческие предложения ряда юридических лиц, предлагающих дизельное топливо зимнее:

- <данные изъяты> в лице директора ФИО1, которое предлагало «Дизтопливо зимнее ДТ-З-КЗ класса 2 ФИО151 52368-2005 по цене с учетом НДС 58 750 руб/тн.

- <данные изъяты> в лице директора ФИО9, которое предлагало «Дизтопливо зимнее ДТ-З-КЗ ФИО151 52368-2005 по цене с учетом НДС 59 000 руб/тн.

- <данные изъяты> (ИНН № КПП №) в лице директора ФИО8, которое предлагало «Дизтопливо зимнее ДТ-З-КЗ ФИО151 52368-2005 по цене с учетом НДС 58 500 руб/тн.

На основании указанных коммерческих предложений им был произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта на дизтопливо зимнее ДТ-З-К5 ФИО151 52368-2005, которая составила 11 999 981 рублей 25 копеек, цена за килограмм составила - 58 рублей 75 копеек.

Так, ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО48) было подготовлено техническое задание на закупку для нужд ФИО10: дизельного топлива зимнего класса 2 ДТ-З-К3, соответствующего требованиям ФИО151 32511-2013 или ФИО151 52368-2005, предельной температуры фильтруемости не выше минус 32 градусов, температуры помутнения не выше минус 22 градусов, содержание серы - не более 350 мг/кг., в количестве 204 255 килограмм. Согласно условиям технического задания, поставка ГСМ должна осуществляться Заказчику транспортом Поставщика, до места его хранения. Поставщик обязан передать Заказчику заверенную копию сертификата соответствия на товар, документы на товар (счет - фактуру, товарную накладную и т.д.).

В соответствии с финансированием им (ФИО48) в сентябре 2018 года в техническом задании была заложена потребность в топливе в размере 204 255 килограмм. Почему в техническом задании была указана потребность именнов топливе класса 2 ДТ-З-К3, не знает, поскольку техническое задание им делалось по аналогии заданию, изготовленному ФИО30 На основании технического задания группой конкурсной и договорной работы организована процедура закупки необходимого топлива. Результатам явилось заключение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> С учетом того, что ФИО10 не обладает емкостями для хранения топлива, <данные изъяты> заключались государственные контракты с <данные изъяты> и <данные изъяты> на оказание услуг по хранению топлива.

Учет движения ГСМ (остаток ГСМ, приход и расход) в период 2018-2019 г.г. вел он (ФИО163). Остаток топлива на хранении в <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ (справочно: на момент заключения контракта с <данные изъяты>») был равен нулю (т.7 л.д. 133-168,169-171),

- показаниями свидетеля ФИО30, в период с сентября 2010 по ноябрь 2019 года занимавшего должность ФИО10 службы горючего отдела и смазочных материалов материально - технического обеспечения ФИО10, пояснившего, что в его должностные обязанности входили организация обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений ФИО10, контроль за пожарной, экологической безопасностью объектов, относящихся к службе ГСМ, создание запасов ГСМ для последующего обеспечения деятельности подразделений ФИО24, контроль за качественным и количественным состоянием запасов ГСМ.

При возникновении потребности в ГСМ подразделений ФИО24 им проводился мониторинг сложившихся рыночных цен на поставку ГСМ на территории Алтайского края, затем готовились технические задания на проведение закупок ГСМ, которые согласовывались с должностными лицами, а именно с группой конкурсной и договорной работы, финансово-экономическим отделением, отделением собственной безопасности. После чего технические задания подписывались ФИО10 отдела материально-технического обеспечения и ФИО10. Затем технические задания передавались в группу конкурсной и договорной работы, которая готовила документацию на проведение закупок материальных средств. Эта документация также проходила вышеуказанный порядок согласования со всеми отделами ФИО24 и утверждалась ФИО10. После сбора необходимой документации группа конкурсной и договорной работы размещала извещение о проведении закупки в ООО «АСТ ГОЗ». При поступлении заявок и окончании проведения закупки группа конкурсной и договорной работы собирала единую конкурсную комиссию ФИО10 для оценки соответствия поданных заявок требованиям, указанным в конкурсной документации и законодательства России. После первого этапа подачи заявок оператором ООО «АСТ ГОЗ» проводится аукцион, согласно которому определяется победитель закупки. После проведения аукциона, комиссии становятся доступны вторые части заявок, в связи с чем комиссия получает доступ ко всей документации участников аукциона. Далее, если документация победителя соответствует требованиям конкурсной документации, то с ним заключается государственный контракт, который со стороны ФИО10 подписывается ФИО10ФИО24, либо лицами, имеющими право подписи. На основании заключенного государственного контракта в подразделения ФИО10, поставляющей организацией осуществляется поставка горюче-смазочных материалов, которые в связи с отсутствием емкостей для хранения топлива, передавались на ответственное хранение на нефтебазу <данные изъяты> расположенную по адресу: ..... Во время приема и передачи ГСМ на хранение (с хранения) присутствовали представители ФИО24 и организаций, оказывающих услуги. Представителем ФИО24 мог быть как он (ФИО164), так и другие должностные лица, назначенные руководством ФИО24. Приемка топлива осуществлялась по количеству путем замеров объема и плотности нефтепродуктов после их перемещения в резервуары для дальнейшего хранения. Замеры плотности нефтепродуктов производились путем взятия пробы из резервуара пробоотборником (металлическая колба), в котором ареометром замерялась плотность. Кроме того, принимающей стороной в холодное время года в первую очередь осуществлялся также и визуальный контроль, поскольку в случае ненадлежащего качества ГСМ меняет свою структуру и в данном случае приемка топлива не осуществлялась. Снятие топлива с хранения для отгрузки в подразделения ФИО24 осуществлялось по его заявке. Прием топлива, снятого с хранения, осуществлялся непосредственно в подразделениях. В случае несоответствия качественным показателям (мутное, замершее топливо и т.д.) приемка не осуществлялась, товар возвращался обратно хранителю для замены. Подобные случаи иногда бывали, но как часто, и сколько раз точно сказать не может. Документы о приемке с хранения оформлялись после приема должностными лицами подразделения на фактически принятое количество топлива. Указанные документы оформлялись хранителем согласно переданной им информации принимающей стороной (товарно - транспортная накладная, акт на отпуск с хранения). Лично он присутствовать при отгрузке ГСМ в подразделения начал примерно с ноября 2018 года, но иногда не имел такой возможности, так как мог находиться в служебных командировках либо по иным служебным причинам. Топливо отпускалось в подразделения сотрудниками нефтебазы п. ФИО2, кем именно указать не может.

В 2018 - 2019 г.г. <данные изъяты> с <данные изъяты> были заключены два государственных контракта на поставку топлива.

По предъявленным для обозрения в ходе допроса документам: актуо приеме - передачи ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ; счету № от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактуре № .... от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ; счету № от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактуре № .... от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ; акту о приеме - передачи ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактуре № .... от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной№ .... от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактуре № .... от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактуре № .... от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ; акту о приеме - передачи ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактуре № .... от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № .... от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что подпись от его имени в указанных документах выполнена им лично. Когда, в какое время и кем указанные документы были ему переданы для подписания, точно указать не может, поскольку прошел значительный промежуток времени, может предположить что документы мог ему передать кто-то из сотрудников либо <данные изъяты>

Из сотрудников <данные изъяты> контактировал с ФИО35, которого он знал, как директора указанного общества. По вопросам приема и отпуска на (с) хранения в <данные изъяты> контактировал как с ФИО9, так и с ФИО35, и это зависело от того, кто из них находился на месте.

ФИО9 ему известен как директор <данные изъяты> с которым в 2018 - 2019 г.г. ФИО10 заключало государственные контракты на оказание услуг по перевозке топлива от места хранения до подразделений ФИО10, расположенных на территории .....

По предъявленным в ходе допроса документам: акту на отпуск с хранения №Ш01498 от ДД.ММ.ГГГГ; акту на отпуск с хранения №Ш01495 от ДД.ММ.ГГГГ; акту на отпуск с хранения №Ш01506 от ДД.ММ.ГГГГ; акту на отпуск с хранения №Ш00302 от ДД.ММ.ГГГГ; акту на отпуск с хранения №Ш00331 от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что указанные документы ему представлялись сотрудниками подразделений ФИО10 с отчетными документами в начале месяца, следующего за отчетным, на основании которых вносились записи в книгу учета материальных средств.

В период поставки топлива в рамках исполнения указанных контрактов, то есть в период с сентября 2018 года по май 2019 года, топливо хранилось в подземных резервуарах, расположенных по ..... Какое количество резервуаров было занято под хранение топлива ФИО10, не помнит (т.7 л.д. 175-179,180-183),

- показаниями свидетеля Свидетель №2, занимающего должность старшего оперуполномоченного Группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кулундинский», пояснившего, что в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД по Алтайскому краю о получении образцов топлива для сравнительного исследования им в первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд в подразделение ФИО10, дислоцируемое по адресу: .... На территории указанного подразделения в месте «слива нефтепродуктов» увидел автомобиль марки <данные изъяты> под ФИО24 водителя - Свидетель №12, рядом с которым находился прапорщик ФИО51 Участвующим лицам им (ФИО165) доведено, что будет производиться отбор образцов топлива из секций указанного бензовоза, ход и порядок отбора проб топлива будет фиксироваться камерой видеорегистратора марки «<данные изъяты>», установленном на автомобиле марки <данные изъяты>, также было указано на то, что по результатам отбора проб будет составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования», в котором своей подписью необходимо удостоверить факт присутствия при отборе проб топлива.

Водителем бензовоза Свидетель №12 представлены документы на доставленное им топливо: акт на отпуск с хранения № Ш01495 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> отпустило с хранения в адрес ФИО10, дизельное топливо зимнее плот. = 0,832 и т-ра =3, в количестве 18 254 килограмм; сертификат о калибровке № от ДД.ММ.ГГГГ на полуприцеп цистерна рег. № АН4631 22; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 22 47 № на полуприцеп цистерна марки <данные изъяты>; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 22 47 № на грузовой тягач седельный марки <данные изъяты>. Ознакомившись с указанными документами и изготовив их ксерокопии, он (ФИО166) не стал подниматься на цистерну бензовоза, а остался контролировать видеосъёмку процесса отбора образцов топлива, а прапорщик Свидетель №3 совместно с водителем Свидетель №12 поднялись на цистерну бензовоза, где водитель пояснил, что в первой и второй секции бензовоза находится топливо, предназначенное для подразделения в ..... Со слов Свидетель №3 знает, что секции бензовоза № и № были опломбированы свинцовыми пломбами, с одной стороны пломба имела тиснение в виде цифры - «1», а с оборотной стороны теснение в виде букв «ГСМ». Свидетель №3 вскрыл пломбы указанных секций, затем с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива, которая составила 0,832 м3; по калибровочной мерке проверил количество топлива в бензовозе, которое составило 18 129 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в полипропиленовые бутылки, объемом 1,5 литра. Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров. Бутылки были заполнены образцом топлива, примерно до середины сужения конуснообразной части бутылки. Затем, каждая бутылка с образцом топлива, упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати: «…Для пакетов № 63 ГУ МВД России по Алтайскому краю….» и пояснительной надписью: «…Вещественное доказательство Пакет №№(2) Образцы топлива, полученные в ходе ОРМ «Получение образцов для сравнительного исследования из секций №№(2) а/м <данные изъяты> на территории отделения в с. Кулунда ПУ ФСБ России по Алтайскому краю Образец получил: Свидетель №2…». По окончании отбора проб им был составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором участвующим лицом указан прапорщик подразделения Свидетель №3, поставивший свою подпись по строке «у кого изъято». В последующем им изготовлена фототаблица с ходом и порядком отбора проб, которая является приложением к указанному Акту от ДД.ММ.ГГГГ и приложены копии следующих документов: акт на отпуск с хранения № Ш01495 от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат о калибровке № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 22 47 №; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 22 47 №, а также видеозапись хода отбора проб с флеш - накопителя видеорегистратора записана на диск DVD+R, который упакован в бумажный конверт белого цвета. При производстве видеозаписи на регистраторе неправильно была выставлена дата «28.12.2018», правильным нужно считать дату видеозаписи «29.12.2018». ДД.ММ.ГГГГ полученные им образцы топлива в количестве 2-х бутылок объемом 1,5 литра каждая по сопроводительному письму были нарочно переданы инициатору проведения оперативно розыскных мероприятий в УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Кроме того, в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю о получении образцов топлива для сравнительного исследования им в первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд в подразделение ФИО10, дислоцируемое по адресу: ..... На территории указанного подразделения в месте «слива нефтепродуктов» увидел автомобиль марки <данные изъяты> управлением водителя - Свидетель №13, рядом с которым находился прапорщик ФИО51 Участвующим лицами было доведено, что будет производиться отбор образцов топлива из секций указанного бензовоза, ход и порядок отбора проб топлива будет фиксироваться камерой марки «<данные изъяты>», также было указано на то, что по результатам отбора проб будет составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования», в котором своей подписью, необходимо удостоверить факт присутствия, при отборе проб топлива. Водителем бензовоза Свидетель №13 представлены документы на доставленное им топливо: акт на отпуск с хранения № Ш00302 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> отпустило с хранения в адрес ФИО10 дизельное топливо зимнее плот. = 0,812 и т-ра =1, в количестве 19 763 килограмм; сертификат о калибровке № на полуприцеп цистерна регистрационный номер АК 7409 22; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 5427 № на полуприцеп цистерна марки «ППЦ-НЕ ФАЗ - 96931-10-02» <данные изъяты>; паспорт на имя Свидетель №13№, выданный ОУФМС России по Алтайскому краю в с. Павловск, ДД.ММ.ГГГГ. Ознакомившись с указанными документами и изготовив их ксерокопии, он (ФИО167) совместно с прапорщиком подразделения Свидетель №3 и водителем Свидетель №13 поднялись на цистерну бензовоза, где водитель пояснил, что в первой, во второй и в четвертой секции бензовоза находится топливо, предназначенное для Подразделения, которые были опломбированы свинцовыми пломбами, с одной стороны пломба имела тиснение в виде цифры - «1», а с оборотной стороны теснение в виде букв - «ГСМ». Затем прапорщик подразделения Свидетель №3 вскрыл пломбы указанных секций с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива, которая составила 0,812 м3; по калибровочной мерке проверил количество топлива в бензовозе, которое составило 19 763 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в удерживаемые им полипропиленовые бутылки объемом 1,5 литра. Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобрано два образца топлива каждый объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобрано два образца топлива каждый объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобрано два образца топлива каждый объемом 1,5 литров. Бутылки были заполнены образцом топлива примерно до середины сужения конуснообразной части бутылки. Каждая бутылка с образцом топлива упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати: «…Для пакетов № ГУ МВД России по ....….» и пояснительной надписью: «… Пакет №№(2)(3) МО МВД РФ «Кулундинский» Вещественное доказательство: изъято: … пластиковые бутылки, объемом 1,5 литра, содержащие жидкость желтого оттенка из секции №(2)(4) а/м Скания в ходе изъятия образцов для сравнительного исследования Изъял: ст. о/у ГЭБ и ПК…». По окончании отбора проб им был составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором участвующим лицом указан - прапорщик подразделения Свидетель №3, поставивший свою подпись по строке «у кого изъято». В последующем им изготовлена фототаблица с ходом и порядком отбора проб, которая является приложением к указанному Акту от ДД.ММ.ГГГГ и приложены копии следующих документов: акт на отпуск с хранения № Ш00302 от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат о калибровке №; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 5427 №; первая страница паспорта Свидетель №13, а также видеозапись хода отбора проб с флеш - накопителя видеокамеры записана на диск СD+RW, который упакован в бумажный конверт белого цвета. ДД.ММ.ГГГГ полученные им образцы топлива в количестве 6-ти бутылок объемом 1,5 литра каждая по сопроводительному письму были нарочно переданы инициатору проведения оперативно розыскных мероприятий в УЭБиПК ГУ МВД по .... (т.7 л.д. 210-212),

- показаниями свидетеля Свидетель №3, занимающего должность старшего техника - ФИО10 группы материально – технического обеспечения отделения в ....ФИО10, расположенного в ...., пояснившего, что в его должностные обязанности входит материально - техническое обеспечение территориального Подразделения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в подразделение приехал автомобиль марки <данные изъяты> под управлением водителя Свидетель №12, в этот момент на территорию Подразделения приехал оперативный сотрудник ГЭБ и ПК МО МВД России «Кулундинский», который представился Свидетель №2 и пояснил, что в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД по Алтайскому краю будет производить отбор образцов топлива из секций бензовоза для сравнительного исследования. Оперативным сотрудником перед началом производства отбора проб был разъяснён порядок отбора проб и то, что будет фиксироваться порядок отбора проб камерой видеорегистратора, установленного на автомобиле марки «Ниссан Цефиро», также было указано на то, чтопо результатам отбора проб будет составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования», в котором своей подписью необходимо удостоверить факт присутствия при отборе проб топлива.

По просьбе оперативного сотрудника водителем бензовоза Свидетель №12 представлены документы на доставленное им топливо: акт на отпуск с хранения № Ш01495 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> отпустило с хранения в адрес ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, дизельное топливо зимнее плот. = 0,832 и т-ра =3, в количестве 18 254 килограмм; сертификат о калибровке № от ДД.ММ.ГГГГ на полуприцеп цистерна рег. № АН4631 22; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 22 47 № на полуприцеп цистерна марки <данные изъяты>; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 22 47 № на грузовой тягач седельный марки <данные изъяты>.

Затем он (ФИО168) совместно с водителем Свидетель №12 поднялись на цистерну бензовоза, где водитель пояснил, что в первой и второй секции бензовоза находится топливо, предназначенное для Подразделения, секции которых были опломбированы свинцовыми пломбами, с одной стороны пломба имела тиснение в виде цифры - «1», а с оборотной стороны теснение в виде букв - «ГСМ», вскрыв пломбы указанных секций, с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива, которая составила 0,832 м3; по калибровочной мерке проверил количество топлива в бензовозе, которое составило 18 129 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в полипропиленовые бутылки объемом 1,5 литра.

Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров. Бутылки с пробами топлива были заполнены образцом топлива примерно до середины сужения конуснообразной части бутылки. Оперативным сотрудником Свидетель №2 в его присутствии каждая бутылка с образцом топлива упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати: «…Для пакетов № ГУ МВД России по Алтайскому краю….» и пояснительной надписью: «…Вещественное доказательство Пакет №№(2) Образцы топлива, полученные в ходе ОРМ «Получение образцов для сравнительного исследования из секций №№(2) а/м VOLVO г/н. Т 842 УО 22 на территории отделения в .... ПУ ФСБ России по .... Образец получил: Свидетель №2…».

По окончании отбора проб оперативным сотрудником Свидетель №2 составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором участвующим лицом указан он, по строке «у кого изъяли» им выполнена подпись. Ознакомившись с актом получения образцов для сравнительного исследования, датированным ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что текст акта ему знаком, именно этот текст был указан оперативным сотрудником Свидетель №2, а также подтвердил наличие своей подписи по строке «у кого изъяли».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня в подразделение приехал автомобиль марки <данные изъяты> под управлением водителя Свидетель №13, в этот момент на территорию Подразделения приехал оперативный сотрудник ГЭБ и ПК МО МВД России «Кулундинский» Свидетель №2 и пояснил, что в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД по .... будет производить отбор образцов топлива из секций бензовоза для сравнительного исследования. Водителем бензовоза Свидетель №13 представлены документы на доставленное им топливо: акт на отпуск с хранения № Ш00302 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> отпустило с хранения в адрес ФИО10, дизельное топливо зимнее плот. = 0,812 и т-ра =1, в количестве 19 763 килограмм; сертификат о калибровке № на полуприцеп цистерна рег. № АК 7409 22; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 5427 № на полуприцеп цистерна марки «ППЦ-НЕ ФАЗ - 96931-10-02» гос. рег. знак АК 7409 22; паспорт на имя Свидетель №13 серии 0109 №, выданный ОУФМС России по .... в ...., ДД.ММ.ГГГГ. Затем он (ФИО169) совместно с оперативным сотрудником и водителем Свидетель №13 поднялись на цистерну бензовоза, где водитель пояснил, что в первой, во второй и в четвертой секции бензовоза находится топливо, предназначенное для Подразделения, которые были опломбированы свинцовыми пломбами, с одной стороны пломба имела тиснение в виде цифры - «1», а с оборотной стороны теснение в виде букв - «ГСМ», которые он вскрыл и с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива, которая составила 0,812 м3; по калибровочной мерке проверил количество топлива в бензовозе, которое составило 19 763 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в удерживаемые оперативным сотрудником полипропиленовые бутылки объемом 1,5 литра. Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобрано два образца топлива каждый объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобрано два образца топлива каждый объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобрано два образца топлива каждый объемом 1,5 литров. Бутылки были заполнены образцом топлива примерно до середины сужения конуснообразной части бутылки. Затем каждая бутылка с образцом топлива в его присутствии упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати: «…Для пакетов № ГУ МВД России по ....….» и пояснительной надписью: «… Пакет №№(2)(3) МО МВД РФ «Кулундинский» Вещественное доказательство: изъято: … пластиковые бутылки, объемом 1,5 литра, содержащие жидкость желтого оттенка из секции №(2)(4) а/м Скания в ходе изъятия образцов для сравнительного исследования Изъял: ст. о/у ГЭБ и ПК…». По окончании отбора проб оперативным сотрудником Свидетель №2 составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором участвующим лицом указан - он и по строке «у кого изъяли», им выполнена подпись. Ознакомившись с актом получения образцов для сравнительного исследования, датированным ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что текст акта ему знаком, именно этот текст был указан оперативным сотрудником Свидетель №2, а также подтвердил наличие своей подписи по строке «у кого изъяли».

Ранее им высказывались претензии к поставщику топлива, поскольку при приемке топлива и отборе образцов, бывали случаи содержания сгустков в виде хлопьев, напоминающих парафин, или топливо имело темно-коричневый цвет, что свидетельствовало о добавлении каких-то примесей (присадок) в него. При наличии перечисленных признаков машины с топливом возвращались, топливо не сливалось и не принималось. Использование суррогатного топлива в работе котлов приводило к: загрязнению фильтров очистки, загрязнению форсунок - горелок котлов и дымогарных труб; перебоям работы котлов, а также к остановке котлов в зимний период при низкой температуре; возможности выхода из строя всей системы отопления и поддержания температурного режима в административных зданиях и жилом комплексе подразделения ФИО10, дислоцируемого в .... (т.7 л.д. 213-222),

- показаниями свидетеля Свидетель №20, занимающего должность старшего оперуполномоченного направления экономической безопасности и противодействия коррупции отделения МВД России по ...., пояснившего, что в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД по .... о получении образцов топлива для сравнительного исследования им в первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд в подразделение ФИО10, дислоцируемое по адресу: ..... На территории указанного подразделения в месте «слива нефтепродуктов» увидел автомобиль марки <данные изъяты> под ФИО24 водителя ФИО55, рядом с которым находился прапорщик подразделения Свидетель №4 Участвующим лицам им было доведено, что будет производиться отбор образцов топлива из секций указанного бензовоза, ход и порядок отбора проб топлива, будет фиксироваться на видеокамеру марки «Cаnоn», так же было указано на то, что по результатам отбора проб будет составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования», в котором своей подписью необходимо удостоверить факт присутствия при отборе проб топлива. Затем он (ФИО170), совместно с прапорщиком подразделения Свидетель №4 и водителем ФИО55 поднялись на цистерну бензовоза, где водитель пояснил, что в резервуарах №,2,3 и 4 находится топливо, предназначенное для подразделения, которые были опломбированы свинцовыми пломбами, с одной стороны пломба имела тиснение в виде цифры - «1», а с оборотной стороны теснение в виде букв - «ГСМ». Прапорщик подразделения Свидетель №4 вскрыл пломбы указанных секций; с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива, которая составила - 0,826 м3; по калибровочной мерке проверил количеств топлива в бензовозе, которое составило - 19 898 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в удерживаемые им полипропиленовые бутылки. Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 2 литра; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 2 литра; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 2 литра. Бутылки были заполнены образцом топлива, примернодо середины сужения конуснообразной части бутылки. Каждая бутылка с образцом топлива, упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати: «Для пакетов № ГУ МВД России по ....» и пояснительной надписью: «…Пакет №(2)(3)(4) пластиковая бутылка объемом 2 литра (1,5 литра) с образцом топлива полученного в ходе ОРМ «Получения образцов для сравнительного исследования» из секции №(2)(3)(4) начиная от кабины автомобиля КАМАЗ г/н №. в отделение в ....…».

По окончании отбора проб составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором участвующим лицом указан прапорщик подразделения Свидетель №4, поставивший свою подпись по строке «у кого изъято». В последующем им изготовлена фототаблицас ходом и порядком отбора проб, которая является приложением к указанному Акту. Водителем автомобиля ФИО55 сопроводительные документы на перевозимое им топливо представлены не были, сославшись на то, что документы будут позже переданы в ФИО10 в ..... Видеозапись хода отбора проб топлива с камеры марки «<данные изъяты>» записана на флеш-накопитель марки «<данные изъяты>», 16 GB, который упакован в полиэтиленовый прозрачный конверт и приложен к «Акту получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ им отобрано объяснение от Свидетель №4, в котором изложен порядок и ход отбора проб топлива из 1,2, 3 и 4 резервуара (секций) цистерны автомобиля марки <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ полученные им образцы топлива по сопроводительному письму были переданы инициатору проведения оперативно розыскных мероприятий в УЭБиПК ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кроме того, в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД по Алтайскому краю о получении образцов топлива для сравнительного исследования им в первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выездв подразделение ФИО10, дислоцируемое по адресу: ..... На территории указанного подразделения в месте «слива нефтепродуктов» увидел автомобиль марки <данные изъяты>, под управлением водителя ФИО83, рядом с которым находился прапорщик подразделения Свидетель №5 Участвующим лицам было доведено, что будет производиться отбор образцов топлива из секций указанного бензовоза, ход и порядок отбора проб топлива будет фиксироваться на видеокамеру марки «Cаnоn», также было указано на то, что по результатам отбора проб будет составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования», в котором своей подписью, необходимо удостоверить факт присутствия при отборе проб топлива.

Затем он (Золотарев) совместно с прапорщиком подразделения Свидетель №5, и водителем ФИО83 поднялись на цистерну бензовоза, где водитель пояснил, что в резервуарах №,2 и 4 находится топливо, предназначенное для подразделения ...., секции которого были опломбированы свинцовыми пломбами, с одной стороны пломба имела тиснение в виде цифры - «1», а с оборотной стороны теснение в виде букв - «ГСМ». Затем Свидетель №5 вскрыл пломбы указанных секций; с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива; по калибровочной мерке проверил количество топлива в бензовозе, которое составило - 19 715 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в удерживаемые им полипропиленовые бутылки. Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литра; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литра. Бутылки были заполнены образцом топлива примерно до середины сужения конуснообразной части бутылки. Каждая бутылка с образцом топлива упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати:, следующего содержания: «…Для справок ОМВД России по .... ГУ МВД России по ....….» и пояснительной надписью: «…пакет №(2)(3) Пластиковая бутылка объемом 1,5 литра с пробой ДТ изъятого из резервуара №(2)(4) отобранный из а/м МАЗ г/н №ДД.ММ.ГГГГ по адресу: .... «05» 04.219 оперуполномоченный …». По окончании отбора проб им был составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором участвующим лицом указан Свидетель №5, поставивший свою подпись по строке «у кого изъято». В последующем им изготовлена фототаблица с ходом и порядком отбора проб, которая является приложением к указанному Акту от ДД.ММ.ГГГГ. Водителем автомобиля ФИО83 сопроводительные документы на перевозимое им топливо представлены не были, сославшись на то, что документы будут позже переданы в ФИО10 в ..... Видеозапись хода отбора проб топлива с камеры марки «Саnon» записана на диск DVD+RW, который упакован в бумажный белый конверт и приложен к «Акту получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ им (Золотаревым) отобрано от Свидетель №5 объяснение, в котором изложен порядок и ход отбора проб топлива из 1,2 и 4 резервуара (секций) цистерны автомобиля марки «МАЗ» государственный регистрационный номер Т561РУ22 и полуприцепом цистерна государственный регистрационный номер АМ 128822. ДД.ММ.ГГГГ полученные им образцы топлива по сопроводительному письму были переданы инициатору проведения оперативно розыскных мероприятий в УЭБиПК ГУ МВД по .... (т.7 л.д. 223-227),

- показаниями свидетеля Свидетель №4, занимающего должность старшего техника группы материально – технического обеспечения отделения ФИО10, дислоцируемого по адресу: ...., пояснившего, что в его должностные обязанности входит материально-техническое обеспечение подразделения.

ДД.ММ.ГГГГ поступил автомобиль с топливом. При приемке топлива им из секций бензовоза отобраны образцы топлива. При визуальном осмотре проб он обнаружил, что в топливе присутствуют хлопья, внешне похожие на «парафин», цвет топлива «мутно - желтый». Видя визуальное несоответствие прибывшего топлива «дизельному топливу», предназначенному для отопления котла и опасаясь за выход из строя котлов и создание аварийной ситуации в военном городке, он принял решение не принимать топливо и вернуть автомобиль, о чем по телефону уведомил сотрудника головного подразделения ФИО30

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО30 и сказал, что ДД.ММ.ГГГГ вновь приедет машина с топливом. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на территорию подразделения приехал оперативный сотрудник ОМВД России по ...., который представился Свидетель №20 и пояснил, что в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД по .... о получении образцов топлива для сравнительного исследования им будет производиться отбор проб топлива с прибывшего автомобиля марки «КАМАЗ 65206» государственный регистрационный знак О030ХХ22, прицеп государственный регистрационный знак АР014922 с целью последующего исследования качества поставленного топлива. Автомобилем управлял водитель ФИО55, который ему никаких документов на привезенное топливо не представил. По устному указанию ФИО30 топливо им было принято без документов. Оперативным сотрудником было доведено, что будет производиться отбор образцов топлива из секций указанного бензовоза, ход и порядок отбора проб топлива будет фиксироваться на видеокамеру марки «Cаnоn», также было указано на то, что по результатам отбора проб будет составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования», в котором своей подписью, необходимо удостоверить факт присутствия при отборе проб топлива. Затем он (Манторов) совместно с оперативным сотрудником Свидетель №20 и водителем ФИО55 поднялись на цистерну бензовоза, где водитель пояснил, что в резервуарах №,2,3 и 4 находится топливо, предназначенное для подразделения, указанные секции были опломбированы свинцовыми пломбами, с одной стороны пломба имела тиснение в виде цифры - «1», а с оборотной стороны теснение в виде букв - «ГСМ», которые он вскрыл, затем с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива, которая составила - 0,826 м3; по калибровочной мерке проверил количеств топлива в бензовозе, которое составило - 19 898 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в удерживаемые Свидетель №20 полипропиленовые бутылки.

Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 2 литра; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 2 литра; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 2 литра. Бутылки были заполнены образцом топлива примерно до середины сужения конуснообразной части бутылки. Затем каждая бутылка с образцом топлива, оперативным сотрудником в его присутствии упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати: «Для пакетов № ГУ МВД России по ....» и пояснительной надписью: «…Пакет №(2)(3)(4) пластиковая бутылка объемом 2 литра(1,5 литра) с образцом топлива полученного в ходе ОРМ «Получения образцов для сравнительного исследования» из секции №(2)(3)(4) начиная от кабины автомобиля КАМАЗ г/н №….в отделение … в ....…». По окончании отбора проб оперативным сотрудником Свидетель №20 составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он указан участвующим лицом, и по строке «у кого изъяли» поставил свою подпись. Ознакомившись с актом получения образцов для сравнительного исследования, датированным ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что текст акта ему знаком, именно этот текст был указан оперативным сотрудником Свидетель №20, а также подтвердил наличие своей подписи по строке «у кого изъяли».

Ранее им поставщику топлива высказывались претензии и возвращались бензовозы с топливом, поскольку при приемке топлива и отборе образцов бывали случаи содержания сгустков в виде хлопьев, напоминающих парафин, или, например, топливо имело темный цвет, что свидетельствовало о добавлении присадок. При наличии перечисленных признаков машины с топливом возвращались, топливо не сливалось и не принималось. Использование суррогатного топлива в работе котлов приводило к: загрязнению фильтров очистки, загрязнению форсунок - горелок котлов и дымогарных труб; перебоям работы котлов, а также остановке котлов в зимний период при низкой температуре; возможности выхода из строя всей системы отопления и поддержания температурного режима в административных зданиях и жилом комплексе подразделения ФИО10, дислоцируемого в .... (т.7 л.д. 241-245),

- показаниями свидетеля ФИО56, сотрудника ОЭБиПК МО МВД России «Змеиногорский», пояснившего, что в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД России по .... о получении образцов топлива для сравнительного исследования им в первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд в подразделение ФИО10, дислоцируемое по адресу: ...., Третьяковский тракт, ....А (в/ч 2131). На территории указанного подразделения в месте «слива нефтепродуктов», увидел автомобиль марки «КАМАЗ» государственный регистрационный номер О030ХХ22 с полуприцепом государственный регистрационный номер АР014922 под ФИО24 водителя ФИО55, рядом с которым находился прапорщик подразделения ФИО57 Участвующим лицам им было доведено, что будет производиться отбор образцов топлива из секций указанного бензовоза, ход и порядок отбора проб топлива, будет фиксироваться путем фотографирования на камеру сотового телефона марки «Blackview», также было указано на то, что по результатам отбора проб будет составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования», в котором своей подписью необходимо удостоверить факт присутствия при отборе проб топлива. Водителем бензовоза ФИО55 представлены документы на доставленное им топливо: акт на отпуск с хранения № Ш01498от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> отпустило с хранения в адрес ПУ ФСБ России по .... дизельное топливо зимнее плот. = 0,83 и т-ра =0, в количестве 15 012 килограмм; свидетельство о калибровке № от 10.10. 2019 на полуприцеп цистерна регистрационный № АР 0149 22. Ознакомившись с указанными документами и изготовив их ксерокопии, он (Кузнецов), совместно с прапорщиком подразделения ФИО57 и водителем ФИО55 поднялись на цистерну бензовоза, где увидел пять резервуаров (секций). Водитель пояснил, что последние два резервуара пустые, а в остальных резервуарах находится топливо, предназначенное для данного подразделения ..... Осмотрев секции бензовоза №, № и №, он увидел, что секции опломбированы свинцовыми пломбами, с одной стороны пломба имела тиснение в виде цифры - «1», а с оборотной стороны теснение в виде букв - «ГСМ». Затем ФИО57 вскрыл пломбы указанных секций; с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива, которая составила 0,83 м3; по калибровочной мерке проверил количеств топлива в бензовозе, которое составило 15 012 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в удерживаемые им полипропиленовые бутылки объемом 1,5 литра. Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров. Бутылки были заполнены образцом топлива, примерно, до середины сужения конуснообразной части бутылки. Каждая бутылка с образцом топлива упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати: «Для пакетов № ГУ МВД России по ....» и пояснительной надписью: «…Пакет №(2)(3) образец топлива из секции №(2)(3) цистерны а/м КАМАЗ г/н №, п/п АР0149 22 в в/ч 2131 ПУ ФСБ России по ...., расположенной в ...., Третьяковский тракт 7А «29» 12.2018 полученный в ходе ОРМ получения образцов для сравнительного исследования. По окончании отбора проб им был составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором участвующим лицом указан прапорщик Подразделения ФИО57, поставивший свою подпись по строке «у кого изъято». В последующем изготовлена фототаблица с ходом и порядком отбора проб, которая является приложением к указанному Акту. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 МО МВД России «Змеиногорский» им отобрано объяснение от ФИО57, в котором изложен порядок и ход отбора проб топлива из 1,2 и 3 резервуара (секций) цистерны бензовоза регистрационный № АР 014922 автомобиля марки «КАМАЗ» государственный регистрационный номер О030ХХ22. По окончании опроса ФИО57 приложил к объяснению ксерокопии следующих документов: акта на отпуск с хранения № Ш01498 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о калибровке № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, в конце декабря 2018 года, до новогодних праздничных дней, полученные им образцы топлива по сопроводительному письму были нарочно переданы инициатору проведения оперативно розыскных мероприятий в УЭБиПК ГУ МВД России по .... (т.7 л.д. 246-249),

- показаниями свидетеля Свидетель №5, занимающего должность техника группы материально-технического обеспечения отделения ФИО10, расположенного по адресу: ...., пояснившего, что в его должностные обязанности входит материально-техническое обеспечение подразделения.

ДД.ММ.ГГГГ, на территорию Подразделения приехал оперативный сотрудник ОМВД России по .... который ему представился Свидетель №20 и пояснил, что в рамках исполнения поручения УЭБиПК ГУ МВД РФ по .... о получении образцов топлива для сравнительного исследования им будет произведен отбор проб топлива с прибывшего автомобиля марки «МАЗ 3642208-026» государственный регистрационный знак Т561РУ22 с прицепом государственный регистрационный знак АМ128822, при этом ход и порядок отбора проб топлива будет фиксироваться на видеокамеру марки «Cаnon», также было указано на то, что по результатам отбора проб будет составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования», в котором своей подписью, необходимо удостоверить факт присутствия при отборе проб топлива. Затем он (Шинкоренко) совместно с оперуполномоченным Свидетель №20, и водителем ФИО83 поднялись на цистерну бензовоза, где водитель пояснил, что в резервуарах №,2 и 4 находится топливо, предназначенное для подразделения ...., секции которых опломбированы пломбами, которые он вскрыл и с помощью ареометра измерил плотность привезенного топлива; по калибровочной мерке проверил количеств топлива в бензовозе, которое составило 19 715 килограмм, после чего мерной кружкой из средней части указанных секций бензовоза произвел отбор топлива, которое слил в удерживаемые оперативным сотрудником полипропиленовые бутылки. Указанным способом: из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литра; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литров; из резервуара (секции) № бензовоза отобран один образец топлива объемом 1,5 литра. Бутылки были заполнены образцом топлива примерно до середины сужения конуснообразной части бутылки. Затем каждая бутылка с образцом топлива в его присутствии упакована в пакет черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати, следующего содержания: «…Для справок ОМВД России по .... ГУ МВД России по ....….» и пояснительной надписью: «…пакет №(2)(3) Пластиковая бутылка объемом 1,5 литра с пробой ДТ изъятого из резервуара №(2)(4) отобранный из а/м МАЗ г/н №ДД.ММ.ГГГГ по адресу: .... «05» 04.219 оперуполномоченный …». По окончании отбора проб Свидетель №20 был составлен «Акт получения образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он указан участвующим лицом, по строке «у кого изъяли» поставил свою подпись. Водителем автомобиля ФИО83 сопроводительные документы на перевозимое им топливо представлены не были, сославшись на то, что документы будут позже переданы в ФИО10 в ..... Ознакомившись с актом получения образцов для сравнительного исследования, датированным ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что текст акта ему знаком, именно этот текст был указан оперативным сотрудником Свидетель №20, а также подтверждает наличие своей подписи по строке «у кого изъяли».

Ранее, им высказывались претензии к поставщику топлива, поскольку при приемке топлива и отборе образцов, бывали случаи содержания сгустков в виде хлопьев, напоминающих парафин, или, например, топливо имело темный цвет, что свидетельствовало о добавлении примесей. При наличии перечисленных признаков, машины с топливом возвращались, топливо не сливалось и не принималось. Использование суррогатного топлива в работе котлов приводило к: загрязнению фильтров очистки, загрязнению форсунок - горелок котлов и дымогарных труб; перебоям работы котлов, а также остановке котлов в зимний период при низкой температуре; возможности выхода из строя всей системы отопления и поддержания температурного режима в административных зданиях и жилом комплексе подразделения ФИО10, дислоцируемого в .... (т.7 л.д. 250-260),

- показаниями свидетеля ФИО34, занимавшей должность специалиста ООО «Алтайские аукционы», пояснившей, что в её обязанности входит участие в электронных аукционах от имени юридических и физических лиц. В части взаимоотношений её, как представителя ООО «Алтайские аукционы», с ООО «Алтайагротех», пояснила, что в результате проведения «холодной обзвонки» ею найден клиент – ООО «Алтайагротех», директором которого являлся ФИО12 По результатам переговоров в июле 2018 года между <данные изъяты> и ООО «Алтайские аукционы» заключен договор оказания услуг. ФИО12 сообщил ей, что <данные изъяты> планирует участие в закрытых аукционах на закрытой торговой площадке ООО «АСТ ГОЗ». Для этого <данные изъяты> необходимо было получить аккредитацию на указанной площадке. С этой целью ею от имени <данные изъяты> направлена заявка на электронную площадку ООО «АСТ ГОЗ», на что оператор ООО «АСТ ГОЗ» направил ей соглашение о конфиденциальности и договор оферты. В июле 2018 года был получен акт ввода в эксплуатацию средств криптозащиты информации (СКЗИ), журнал учета СКЗИ, инструкция ответственного, приказ, инструкция по обращению, которые она переправила ФИО31 на его электронную почту для подписания. После того как подписанные ФИО35 документы возвратились на её электронную почту, она разместила на электронной торговой площадке ООО «АСТ ГОЗ» учредительные документы ООО «Алтайагротех». После получения установочного диска с программным продуктом и цифровой электронной подписи, она произвела их установку на свой рабочий компьютер в офисе по месту своей работы. Электронную цифровую подпись ФИО12 сам передал ей, при этом каких-либо документов, подтверждающих факт передачи, не составлялось. В августе 2018 года, а затем – в декабре 2018 года, ей от ФИО1 стало известно о необходимости участия <данные изъяты> в закрытых аукционах, в которых необходимо заявить <данные изъяты> как одного из участников, что ею и было сделано. В результате участия в аукционе № между <данные изъяты> и Пограничным ФИО24 заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, а в результате участия в аукционе № между <данные изъяты> и Пограничным ФИО24 заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ.

О дате и времени проведения аукционов ей становилось известно из извещения об осуществлении закупки, которые она отслеживала по указанию ФИО1 В момент участия в аукционах по вопросам ценовых предложений она непосредственно контактировала с ФИО12 посредством сотовой связи, бывали случаи, что ФИО12 не мог в момент проведения аукциона сориентироваться по цене (порог снижения цены контракта), ссылаясь на то, что ему необходимо согласовать позицию с «руководством», при этом каких-либо контактных анкетных данных «руководства» не сообщал. По окончании участия в аукционе на площадке ООО «АСТ ГОЗ» приходило уведомление о публикации протокола проведения аукциона, а затем - итоговый протокол, в котором отражены победители, а также содержались сведения о цене контракта и наименование участников аукциона. Перед заключением контракта его проект, размещенный на указанной площадке, она перенаправляла посредством электронной почты ФИО31 для проверки реквизитов. После утверждения ФИО35 контракта, с использованием электронной цифровой подписи последнего и по его указанию она подписывала контракт от имени ООО «Алтайагротех». После подписания контрактов статус контракта на площадке становился «Заключен». Она, как сотрудник ООО «Алтайские аукционы», в аукционах на открытых торговых площадках участвовала от имени ООО «Альянс», директором которого являлся ФИО9 Последнего она лично никогда не видела, общение происходило только по телефону или опосредовано через ФИО1 Договор на оказание услуг между ООО «Алтайские аукционы» и <данные изъяты> заключен посредством электронной почтовой переписки. Предмет заключения государственных контрактов, был связан с горюче-смазочными материалами.

По предъявленой в ходе допроса на обозрение фотографии ФИО1 пояснила, что на ней запечатлен директор ООО «Алтайагротех», с которым она контактировала при участии в аукционах от имени указанного Общества (т.11 л.д. 18-25),

- показаниями свидетеля Свидетель №15, являющейся с августа 2019 года директором ООО «Алтайагротех», пояснившей, что в её рабочее место располагается по адресу: ...., кабинет №, в круг её обязанностей входит руководство вопросами Общества в части приобретения и продажи ГСМ, а также заключение договоров с контрагентами.

До назначения на должность директора ООО «Алтайагротех», с марта 2017 года по август 2019 года она работала в <данные изъяты> в должности менеджера по продаже ГСМ, принимал ее на работу о ФИО9

В августе 2019 года нотариально была оформлена сделка по продаже ФИО35 и приобретению ею ООО «Алтайагротех», стоимость сделки составила 100 000 рублей. В настоящее время в штате Общества работает один менеджер по закупу и продаже ГСМ, которым является ФИО12, его рабочее место располагается по указанному адресу в кабинете №. В круг обязанностей ФИО1, входит оптовая закупка и продажа ГСМ, работа с первичными бухгалтерскими документами (счет - фактурами, актами сверки), подготовка документации к участию в электронных торгах и непосредственное участие в торгах от имени Общества. Кроме того, в Обществе работает бухгалтер ФИО58, рабочее место которой располагается в кабинете № по ...., которая занимается ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности, но право подписи имеется только у неё (Свидетель №15). Общество находится на общей системе налогообложения, налоговая отчетность подается в ИФНС России № по ..... Каким образом налоговая отчетность подается в налоговый орган (письменно или в электронном виде) пояснить затруднилась.

Для целей финансово - хозяйственной деятельности <данные изъяты> открыт счет в ФИО23 «Интеза» и ПАО Сбербанк. В ФИО23 «Интеза» ею был получен ключ доступа и электронная цифровая подпись. В Сбербанк-онлайн она входит путем ввода пароля, используя свой сотовый телефон. Доверенность на право распоряжения денежными средствами и имуществом она на чье-либо не выдавала. В период ее руководства <данные изъяты> финансово - хозяйственные операции с ООО «Альянс», не осуществлялись.

В августе 2019 года между <данные изъяты> в её лице и <данные изъяты> в лице директора ФИО9 заключен договора на хранение топлива Общества на нефтебазе, расположенной по адресу: .... в п. ФИО2..... Сведениями о том, в каких именно резервуарах хранится (хранилось) топливо <данные изъяты> на указанной нефтебазе, она не располагает, считает, что этой информацией может владеть ФИО12

Основным поставщиком ГСМ для <данные изъяты> является ООО «ГСМ - Розница-1», директором является ФИО59 и ООО «Газнефтепродукт», директором является Зяблицкий В.П. Транспортировка топлива от указанных поставщиков в адрес <данные изъяты> осуществляется двумя способами: силами поставщиков топлива, либо привлечёнными транспортными средствами. Основным перевозчиком ГСМ <данные изъяты> является ООО «Монолит», директором которого является Свидетель №6, договор между ними заключен в августе 2019 года.

С ФИО5 лично не знакома, знает, что он является индивидуальным предпринимателем и владельцем офисного помещения, расположенного по адресу: ...., с которым с августа 2019 года заключен договор аренды кабинетов под № и 10. Арендная плата производится ежемесячно в размере 15 000 рублей, путем зачисления денег на счет ИП ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> от ФИО10 поступило требование (претензия) о добровольном возмещении вреда, причинённого преступлением, по настоящему уголовному делу. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в ее лице и Пограничным ФИО24 в лице ФИО33 заключено соглашение о добровольном возмещении вредаза ненадлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО10№, открытый в УФК по ...., со счета <данные изъяты>№, открытого в ПАО Сбербанке, были перечислены денежные средства в размере 5 166 047 рублей 74 копеек с основанием «оплата по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №» (т.11 л.д. 27-31,35-40),

- показаниями свидетеля Свидетель №6, являющейся с августа 2019 года директором ООО «Монолит», пояснившей, что на указанную должность устроилась по рекомендации давнего знакомого ФИО8, при этом последний указал, что сам не может заниматься деятельностью указанного Общества, поскольку занимался является в этом обществе механиком, занимается содержанием и обслуживанием автомобилей, находящихся в пользовании ООО «Монолит».

В августе 2019 года нотариально оформлена сделка по продаже ФИО29 и приобретение ею ООО «Монолит», о чем в ИФНС России № по .... были поданы сведения. <данные изъяты> зарегистрировано и располагается по адресу: ...., п. ФИО2, .....

Её рабочее место располагается о офисе по адресу: ...., ..... Офис она арендует у ФИО5, ежемесячно арендная плата составляет 10 000 рублей. По адресу фактического нахождения юридического лица, то есть п. ФИО2, ..... находится бухгалтер <данные изъяты> Химичева Татьяна, которая выписывает водителям Общества путевые листы. Медицинское освидетельствование водителей, проводит сторонняя организация, наименование которой указать не может. Составлением налоговой отчетности Общества и ведением первичного бухгалтерского учета занимается Свидетель №7, отчетность подписывается ею (Родькиной), как директором ООО «Монолит».

В штате <данные изъяты> семь водителей: Глотов, Грицай, Булавин, Большаков, Егошин и еще два водителя, фамилии которых не помнит. В августе 2019 года между нею, как директором <данные изъяты> и ФИО4 заключены договоры арены транспортных средств сроком на один год, так как собственных автомобилей <данные изъяты> не имеет, все транспортные средства, используемые Обществом, арендованы у ФИО4

Кто занимался вопросами организации перевозки топлива для подразделений ФИО10 в период с декабря 2018 года по апрель 2019 год, не знает.

С ФИО9 знакома с июня 2019 года знает, что он является директором нефтебазы в п. ФИО2 по ....; с ФИО5 знакома с июня 2019 года; с ФИО35 личноне знакома, но ей известно, что он работает в ООО «Алтайагротех», в какой должности указать не может,

- показаниями свидетеля Свидетель №7, занимающей с января 2017 года должность главного бухгалтера в ООО «Монолит», пояснившей, что в ее обязанности, входит обработка путевых листов, выставление актов на оказание услуг, внесение в программу «1С» первичных бухгалтерских документов, представление в налоговый орган посредством электронного документооборота отчетности, начисление заработной платы сотрудникам.

В штате <данные изъяты> состоят: директор Свидетель №6, механик - Зяблицкий В.П., бухгалтер - Химичева Татьяна (выписывает путевые листы), водители: Булавин, Большаков, Грицай, Егошин, Багринцев, Антропов и еще один водитель фамилию которого не помнит. Ее рабочий кабинет расположен в офисном помещении по ...., а рабочее место бухгалтера по первичным документам Химичевой по .... п. ФИО2..... С августа 2019 года Химичева Татьяна передавала ей путевые листы для обработки, а до августа 2019 года путевые листы передавала Свидетель №8

ФИО9 являлся ранее директором ООО «Альянс», с весны 2019 года директором стал ФИО63, а ФИО9 стал директором ООО «Баррель»; ФИО12 знаком ей, как директор ООО «Алтайагротех», с лета 2019 года директором этого Общества стала Селиванова Елена; ФИО5 ей знаком, оказывает ему консультационные услуги по составлению и сдаче налоговой годовой отчетности по его индивидуальному предприятию (ИП ФИО5). Поясняет, что изначально ее трудовая деятельность начиналась в ООО «Сибирская сырьевая компания», где она работала бухгалтером, а директором и учредителем был ФИО64, а соучредителем - ФИО5 Причиной раздела бизнеса ООО «Сибирская сырьевая компания» между ФИО64 и ФИО5 стало банкротство Общества,

- показаниями свидетеля ФИО63, занимающего с мая 2019 года должность директора ООО «Альянс», пояснившего, что до указанного периода времени директором Общества являлся ФИО9, который и предложил ему стать директором Общества. Свое предложение последний мотивировал тем, что ему поступило более выгодное предложение, и он хочет поменять направление своей деятельности. До указанного момента он (Шилов) работал в <данные изъяты> менеджером по продаже нефтепродуктов. В период, когда он был менеджером, штат <данные изъяты> был следующим: директор ФИО9, бухгалтер ФИО65 и три менеджера по продажам, включая его.

ДД.ММ.ГГГГ решением ФИО9, как директора ООО «Альянс», были прекращены полномочия последнего и с ДД.ММ.ГГГГ он (Шилов) назначен директором Общества с правом подписи на банковских документах. Указанные изменения были нотариально заверены, каким нотариусом указать затруднился. Сферой деятельности <данные изъяты> является оптовая торговля твердыми, жидкими и газообразным топливом и подобными продуктами; строительство жилых и нежилых зданий; деятельность автомобильного грузового транспорта.

До августа 2019 года бухгалтером в Обществе была ФИО65, а с октября 2019 года в штате Общества остался только он один. В офисе, расположенном по адресу: ...., постоянно не находится, приезжает по мере необходимости.

Обстоятельства оказания транспортных услуг <данные изъяты> в период с 2018-2019 г.г. ФИО10 ему неизвестны. В августе 2019 года между ним, как директором <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице Свидетель №6 были заключены договоры оказания транспортных услуг. Посредством каких водителей и какими автомобилями <данные изъяты> выполняло взятые на себя обязательства, ему не известно. Какие-либо взаимоотношения <данные изъяты> с ФИО4 не имеет.

С ФИО35 знаком с 2018 года, знает его как директораООО «Алтайагротех»,

- показаниями свидетеля ФИО4, пояснившей, что её сын - ФИО5, занимается предпринимательской деятельность в сфере купли - продажи нефтепродуктов, имеет ряд автозаправочных станций с логотипом «Сибирская сырьевая компания», расположенных как в черте ...., так на территории ..... Для функционирования автозаправочных станций, топливо доставляется бензовозами, находящимися в её собственности. Указанные транспортные средства, на основании договоров аренды, предоставлены ею «Монолит».

Офисное помещение сына (ФИО5) располагается по .... в ..... В помещении располагаются офисы нескольких компаний, наименования которых указать затруднилась, но знает директоров некоторых из них: ФИО9, ФИО1, ФИО8 и бухгалтера Свидетель №7

Находящиеся в ее собственности автомобили: Скания (грузовой тягач седельный), 2006 года выпуска, государственный регистрационный номер А149ОЕ22; МАЗ (грузовой тягач седельный), 2004 года выпуска, государственный регистрационный номер Т561РУ 22;

КАМАЗ (грузовой тягач седельный), 2017 года выпуска, государственный регистрационный номер О030ХХ22; Вольво (грузовой тягач седельный), 2003 года выпуска, государственный регистрационный номер Т842УО22, а также прицеп с государственным регистрационным номером АО 4631 22, несколько полуприцепов-цистерн, приобретены за счет денежных средств, полученных в ходе осуществления предпринимательской деятельности ее сыном, были поставлены на учет на ее имя по просьбе последнего, причины такого оформления права собственности ей не известны. Постановка на учет вышеуказанных автомобилей происходила при ее личном участии в ГИБДД ...., а также при участии ФИО8, который и занимался оплатой государственной пошлины, предусмотренной при постановке транспорта на учет. Указанные автомобили она предоставляет в аренду организациям, наименование которых не помнит, договора аренды подписывает лично, вопросом автострахования транспортных средств занимается Зяблицкий В.П., от предоставления в аренду транспортных средств доход не получает (т. 11 л.д. 68-74),

- показаниями свидетеля ФИО8, пояснившего, что с ноября 2016 года по настоящее время работает директором ООО «Газнефтепродукт», сферой деятельности Общества является розничная продажа ГСМ. Такжеон работает еще и механиком в ООО «Монолит». Его рабочее место находится на нефтебазе по .... в п. ФИО2, ФИО20..... Свою работу выполняет в гараже по указанному адресу, где паркуются бензовозы. В его должностные обязанности, как механика входит проверка технического состояния транспортных средств (бензовозов), арендованных <данные изъяты> у ФИО4 Директором <данные изъяты> и его непосредственным ФИО10 является Свидетель №6

Ведением бухгалтерского учета <данные изъяты> занимается бухгалтер Свидетель №9, рабочее место которой располагается в офисе № по ...., указанный кабинет он арендует у собственника офисного помещения ФИО5, о чем между <данные изъяты> в его лице и физическим лицом ФИО5, заключен договор аренды. <данные изъяты> для <данные изъяты> осуществляет доставку ГСМ на автозаправочные станции посредством транспорта, собственником которого является ФИО4 На начало 2018 года поставщиками ГСМ для <данные изъяты> являлись: ООО «Вест Ойл», <данные изъяты> и ООО «Альянс».

Сотрудниками <данные изъяты> являются водители <данные изъяты> такие как: Глотов, Грицай, Булав, Большаков, Егошин, Антропов, Багринцев. На автомобиль, выезжающий в рейс, он (Зяблицкий) готовит сопроводительные документы. Вопросом страхования транспортных средств, посредством которых осуществляется перевозка ГСМ, занимается также он.

Путевые листы водителям до лета 2019 года выписывала Свидетель №8, а затем стала выписывать Химичева Татьяна, рабочие места которых располагаются по .... п. ФИО2, ФИО20..... Медицинское освидетельствование водители проходят на нефтебазе по ...., а иногда по .... п. ФИО2. Освидетельствование проводит медик, какой медицинской организации ему не известно.

С ФИО35 знаком знает, что его как директора ООО «Алтайагротех», ФИО9 знает, как директора ООО «Альянс»; с ФИО5 знаком, так как последнему принадлежит нефтебаза, расположенная по .... и .... п. ФИО2...., офисное помещение, расположенное по ...., а также автозаправочные станции, 16-ть из которых он арендует для осуществления деятельности ООО «Газнефтепродукт»,

- показаниями свидетеля Свидетель №9, занимающей должность бухгалтера ООО «Газнефтепродукт», пояснившей, что в ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета Общества, а именно начисление заработной платы сотрудникам ООО «Газнефтепродукт»: операторам АЗС (более 80 человек); двум управляющим АЗС .... и ....; ревизору, а также подготовка налоговой отчетности, которую подписывает Зяблицкий В.П., поскольку право подписи финансовых документов есть у него. Ее рабочее место располагается по адресу: ...., офис №. Непосредственным её руководителем является Зяблицкий В.П. В штате Общества имеется бухгалтер ФИО67, которая занимается «разноской» сменных отчетов операторов АЗС в программе «1С». Где располагается касса ООО «Газнефтепродукт», ответить не смогла, пояснила, что наличные денежные средства Общества ей не передаются. Касса находится у директора ФИО8, она ведет только учет наличных денежных средств, выписывает первичные кассовые документы (расходные (приходные) кассовые ордера) и в программе «1С» формирует на основании указанных документов кассовую книгу ООО «Газнефтепродукт». Выручку <данные изъяты> она отражает в учете Общества на основании сменного отчета оператора АЗС и зет - отчетов. Указанные документы передаются с отдаленных АЗС в бухгалтерию через управляющих, ревизоров, а иногда лично привозит Зяблицкий В.П. По поручению ФИО8 она изготавливает платежные документы (поручения) на перечисление денежных средств по указанным реквизитам, которые она подписывает электронной цифровой подписью ФИО8, переданной ей последним. Ей известно, что <данные изъяты> для <данные изъяты> осуществляет перевозку ГСМ на автозаправочные станции. Контрагентами <данные изъяты> являются - ООО «Алтайагротех», которое через автозаправочные станции <данные изъяты> реализует ГСМ своим контрагентам, и ООО «Альянс»,

- показаниями свидетеля Свидетель №8, пояснившей, что с 2016 года она трудоустроилась бухгалтером в ООО «Баррель», в период с 2016 года по начало 2019 года директором был ФИО5, с начала 2019 года по апрель 2019 года директором был Свидетель №1, с апреля 2019 года по настоящее время директором Общества является ФИО9 Рабочее место ФИО9 находится по ...., но периодически он приезжает на .... п. ФИО2, где имеет свой рабочий стол. На территории нефтебазы, расположенной по .... в п. ФИО2...., имеются железнодорожные подъездные пути, и при поступлении вагонов представитель <данные изъяты> на основании доверенности принимает поступившие вагоны, после чего передает ей железнодорожные накладные для принятия к учету и отражения в программе «1С». Паспорт на поставленное в пользу <данные изъяты> топливо приобщается к железнодорожным накладным, а иногда не является приложением, а на её оборотной стороне указывается ссылка на электронный адрес (сайт) нахождения паспорта топлива. Процедура отпуска топлива с хранения в <данные изъяты> проходит следующим образом: ФИО9 на её электронную почту присылал распоряжения, содержащие наименование и объем топлива, подлежащего отпуску и наименование клиента, которому необходимо отпустить топливо. Затем Свидетель №1, а в некоторых случаях Свидетель №10, производилась заливка топлива в требуемом количестве (и виде) в бензовозы, которыми управляли водители ООО «Монолит». После заливки топлива, ФИО158 выписывал «ордер», в котором указывал: наименование топлива, его количество, плотность, температуру топлива, залитого в бензовозы. На основании сведений, отраженных в «ордере», она формировала в программе «1С» «Акт на отпуск с хранения», в котором указывала информацию из «ордера». Акт составлялся в 3-х экземплярах, два в адрес, один Акт водитель возвращал ей с отметкой клиента о получении топлива. В течение месяца она накапливала документы по приходу на хранение и отпуску с хранения топлива. В начале каждого месяца документы по движению ГСМ передавала в офис, расположенный на ..... Кто именно из бухгалтеров офиса по ...., производит обработку первичной бухгалтерской документации, не знает. Кроме того, для водителей <данные изъяты> она заполняла лицевую часть путевых листов.

Ознакомившись с предъявленными в ходе допроса копиями Актов на отпуск с хранения топлива, пояснила, что: акт № Ш01495 от ДД.ММ.ГГГГ, составлен ею. Согласно данному акту, дизельное топливо зимнее плот - 0,832, т-ра - 3, в количестве 21 940 л. (18 254 килограмм) отпущено с хранения <данные изъяты>ФИО10; акт № Ш01498 от ДД.ММ.ГГГГ, составлен ею. Согласно данному акту, дизельное топливо зимнее, плот - 0,83 т-ра - 0, в количестве 18 287 л. (15 012 килограмм) отпущено с хранения <данные изъяты>ФИО10; акт № Ш01506 от ДД.ММ.ГГГГ, составлен ею. Согласно данному акту, дизельное топливо, плот - 0,831 т-ра - 0, в количестве 24 089 л. (19 898 килограмм) отпущено с хранения <данные изъяты>ФИО10; акт № Ш000302 от ДД.ММ.ГГГГ, составлен ею. Согласно данному акту, дизельное топливо зимнее, плот - 0,812 т-ра - 1, в количестве 24 339 л. (19 763 килограмм) отпущено с хранения <данные изъяты>ФИО10; акт № Ш00331 от ДД.ММ.ГГГГ, составлен ею. Согласно данному акту, дизельное топливо зимнее, плот - 0,81 т-ра - 0, в количестве 24 339 л. (19 715 килограмм) отпущено с хранения <данные изъяты>ФИО10.

С ФИО5 знакома, знает, что он является собственником нефтебазы по .... в п. ФИО2....; с ФИО35 знакома, знает, что он работает логистом в офисе по ...., однако в каком именно юридическом лице –не знает; с Зяблицким В.П. знакома, знает, что последний работает механиком в <данные изъяты> и является директором <данные изъяты> (т. 11 л.д.126-131,132-134),

- показаниями свидетеля ФИО135, согласно которым летом 2014 года она устроилась юристом в ООО «Сибирская сырьевая компания», расположенное по адресу: ..... При собеседовании Корелов Игорь (юрист) ей рассказал, что указанное Общество по факту не существует и нужно будет заниматься юридическими вопросами нескольких организаций. При передаче дел Кореловым, ей стало известно, что нужно будет заниматься вопросами деятельности следующих Обществ: ООО «Баррель», ООО «Атлант», ООО «Монолит», ООО «Компания Зевс», ООО «СибПромТорг», ИП ФИО4, ООО «ГСМ-Розница-1». Ее рабочее место располагалось в соседнем кабинетес ФИО5, с которым её познакомил ФИО152, представивший последнего как руководителя группы указанных компаний. При личной беседе с ФИО5, последний ей пояснил, что Зяблицкий В.П. занимается транспортными услугами (автомобилями, прицепами и бензовозами, за ФИО29 закреплен ж/д тупик на нефтебазе по .... в п. ФИО2, ФИО20..... Серебряков Дмитрий занимался организационными вопросами, формировал отчеты ФИО5 по затратам, по наличию дебиторской задолженности.

Все первичные бухгалтерские документы с нефтебазы, расположенной по ...., передавалась в офис по .... в ..... В группе компаний имелся главный бухгалтер - Свидетель №7, которая занималась учетом имущества (оплатой имущественных налогови сдачей налоговой отчетности). Также у ФИО5 работала секретарем Курмис Олеся, которая являлась делопроизводителем (принимала, отправляла почту).

За период ее трудовой деятельности ФИО5 проводил ежедневные планерки, на которые приглашались она (Зеникна), Зяблицкий В.П., ФИО29, Серебряков Дмитрий, Свидетель №7 На планерках ФИО5 давал указания на выполнение различного рода задач и контролировал их выполнение. Все «контрагенты и партнеры» группы компаний действовали под брендом «Сибирской сырьевой компании» под контролем ФИО5 Сотрудники группы компаний понимали, что они работают в общих интересах, с единой экономической целью. Дробление организаций связано

с оптимизированием налогового и бухгалтерского учета. Договоры аренды на офисные помещения организаций, действующих под руководством ФИО5 и располагающихся по ...., не составлялись. Процедурой прекращения деятельности ООО «Сибирская сырьевая компания» она не занималась. Летом 2015 года ФИО5 прекращена оплата патента торговой марки «Сибирская сырьевая компания», однако ФИО5 продолжал пользоваться лейблом данной торговой марки на автозаправочных станциях и офисном помещении по ..... С ФИО9 и ФИО35 она не знакома. Знает ФИО90, который занимался проверкой людей, трудоустраивающихся в группу компаний. В штате имелся программист Гаврюшенко Сергей, который занимался администрированием и обслуживанием компьютерной техники ( т. 11 л.д. 143-146),

- показаниями свидетеля Свидетель №14, пояснившей, что в период с 2015 года по начало 20т. 1118 года работала бухгалтером в ООО «Газнефтепродукт», где директором числился Зяблицкий В.П. С января - февраля 2018 года она стала числиться бухгалтером во вновь созданномООО «Алтайагротех», директором которого стал ФИО12 Ее рабочее место располагалось по адресу: ..... О том, что она будет числиться бухгалтером ООО «Алтайагротех», но продолжать вести бухгалтерский учет <данные изъяты> ей объявил ФИО12, пояснив что данное требование выдвинуто ФИО69

Также, от ФИО1, ей стало известно, что Общество создано для того, чтобы в последующем от имени указанного Общества участвовать в аукционах в качестве поставщика топлива. Первичные бухгалтерские документы для <данные изъяты> она не формировала. Полагает, что формировал все первичные документы (счет - фактуры, товарные накладные, счета на оплату) лично ФИО12, у которого на рабочем компьютере была установлена программа «1С-бухгалтерия». Отмечает, что по указанному адресу располагались офисы групп компаний, работающих под руководством ФИО5, такие как ООО «Монолит», ООО «Газнефтепродукт», ООО «Баррель», ООО «Алтайагротех».

Первичный бухгалтерский учет по розничным продажам автозаправочных станций вела она, отчетность формировала и подавала в налоговый орган Свидетель №7 В кабинете она (Круглова) сидела с Свидетель №9, которая являлась бухгалтером группы указанных компаний и производила начисление заработной платы всем работникам группы, при этом была трудоустроена в должности бухгалтера в ООО «Газнефтепродукт»; ФИО65 являлась бухгалтером группы компаний: ООО «Баррель», ООО «Алтайагротех», ООО «Газнефтепродукт», <данные изъяты> и вела учет банковских операций, учет наличных денежных средств. В связи с тем, что все бухгалтеры сидели в одном кабинете, она видела, как Серебрякова, каждое утро уходила к ФИО5 на планерку, с которым обсуждала расходование денежных средств (оплату поставщикам за топливо). Любое расходование денег осуществлялось только с разрешения и при согласии ФИО5 Вся выручка с автозаправочных станций привозилась управляющим и передавалась ФИО65, которая вела их учет. Хранение наличных денежных средств осуществлялось в сейфе, расположенном при входев офисное помещение за постом охраны. Так же главным бухгалтером группы указанных компаний работала Свидетель №7, которая занималась формированием отчетности и предоставлением её в налоговый орган. Программным обеспечением и обслуживанием компьютерной техники занимался Гаврюшенко Сергей,

- показаниями свидетеля ФИО65, занимавшей в период 2015 - 2019 г.г. должность бухгалтера <данные изъяты> пояснившей, что с момента создания <данные изъяты> работала бухгалтером, а с 2016 года, продолжая работать бухгалтером в <данные изъяты> стала ещё вести бухгалтерский учет ООО «Вест ойл». Директором указанных Обществ являлся ФИО9, который и был ее непосредственным руководителем. Сферой деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты> была торговля нефтепродуктами. Ее рабочее место находилось в кабинете «бухгалтерии» по .... в ...., где так же имели свои рабочие места бухгалтеры: Круглова Оксана (вела бухгалтерский учет ООО «ГСМ - Розница») и Плотникова Галина (производила расчет заработной платы всем сотрудникам группы компаний).

В ее должностные обязанности входило ведение первичного бухгалтерского учета <данные изъяты> и ООО «Вест Ойл», включающее в себя формирование товарно - транспортных накладных, товарных накладных и счет - фактур. Налоговую отчетность в налоговый орган она не подавала, и не формировала, кто готовил эту отчётность, ей не известно. ФИО9 передал ей свои электронные цифровые подписи <данные изъяты> и ООО «Вест Ойл», которыми она подписывала банковские документы. Кроме того, ФИО9 издан Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, которым последний наделял ее правом подписи расчетных, кассовыхи банковских документов ООО «Альянс».

Наличные денежные средства в обороте <данные изъяты> и <данные изъяты> имелись, она вела кассовую книгу, и осуществляла прием наличных денег от клиентов или от руководителя, а также осуществляла выдачу денег в подотчет. Хранились наличные денежные средства в сейфе, расположенном прямо от входа, за рабочим столом охранника. В этом же сейфе хранились наличные денежные средства всей группы компаний (ООО «Альянс», ООО «Вест Ойл», ООО «Газнефтепродукт», ООО «ГСМ Розница»).

Насколько ней известно в <данные изъяты> занимались продажей нефтепродуктов менеджеры: Селиванова Елена, Шилов Дмитрий и сам ФИО159.

ФИО5 ей лично знаком, знает, что он является собственником офисного помещения, расположенного по ...., и собственником группы всех указанных компаний, а также АЗС дислоцируемых на территории .... и ..... Он же является фактическим собственником нефтебаз, расположенных в ФИО20.... п. ФИО2, ..... Изначально в указанные Общества она трудоустроилась бухгалтером по рекомендации ее мужа ФИО122, который в период с 2001 года по 2011 год работал в группе компания. С ФИО35 она знакома, знает, что он является директором ООО «Алтайагротех», которое является основным контрагентом <данные изъяты> по ГСМ.

Сведения о заработной плате из базы данных ПФР в отношении Свидетель №8, подтверждают, что Свидетель №8 в 2017 г. получала доход от своей трудовой деятельности в <данные изъяты> и ООО «Монолит», в 2018 – 2019 г.г. получала доход от своей трудовой деятельности в <данные изъяты> (т. 32 л.д.163-171),

- показания свидетеля ФИО122, пояснившего, что с 2001 года стал работать в группе компаний, которыми руководил ФИО5 (ООО «Цетан», ООО «Баррель», ООО «Сибирская сырьевая компания» и др.). В 2009 году ФИО5 ему предложил стать директором ООО «Баррель». С учётом того, что с ФИО157 находились в дружеских отношениях, дал согласие стать директором указанного Общества. Документы, необходимые для создания и регистрации Общества, оформлял юрист ФИО157, он только ставил подпись. При регистрации Общества был указан юридический адрес ООО «Баррель»: ...., а фактически деятельность Общество осуществляло по адресу: ...., ФИО2, .... и ..... В его обязанности входило общее руководство нефтебазой, где располагалось следующее: автозаправочная станция, с подземными и наземными резервуарами, а также железнодорожными путями; взаимодействие с контролирующими органами (ростехнадзор, лицензирующими органами, и т.п.). Его рабочее место находилосьв помещении, расположенном рядом с автозаправочной станцией по .... п. ФИО2. ФИО10 нефтебазы на тот период являлся ФИО70, который занимался приемом на хранение топлива и отпуском его с хранения, а также приемом вагонов. Бухгалтером, осуществлявшим ведением первичного бухгалтерского учета являлась Симонова Татьяна, а налоговую отчетность составляла и подавала в налоговый орган Мякишь Наталья. Оператором налива в период его работы были: Ярославский Евгения (....) и Свидетель №1 (нефтебазе по ....). В период его работы в <данные изъяты> он не может точно утверждать, производилось ли на нефтебазе смешивание нефтепродуктов с присадками, с целью изготовления суррогатного топлива и последующий его отпуск покупателям, он занимался организационными моментами функционирования ООО «Баррель».ДД.ММ.ГГГГ доля в уставном капитале ООО «Баррель», которая составляла 100 % номинальной стоимостью 10 000 рублей, была им продана ФИО29, который работал на указанной нефтебазе инженером, в его обязанности входило организация производственного процесса, контроль и поддержание технического состояния резервуаров, а так же насосной станции и ж/д путей,

- показания свидетеля ФИО90, занимавшего должность ФИО10 «отдела режима контроля и защиты информации» <данные изъяты> пояснившего, что в его должностные обязанности входило осуществление подбора кадрового состава, осуществление контроля за работой охранникови работой техники (видеонаблюдения), участие в проведении ревизии при подсчёте остатков нефтепродуктов, хранящихся на нефтебазе. Его рабочее место находится в офисе по ...., а охраняемый объект по адресу: ...., п. ФИО2, ..... В его подчинении находится четыре охранника (контролеры), которые обеспечивают контрольно - пропускной режим въезда (выезда) на нефтебазу бензовозов; обеспечение порядка на территории нефтебазы; кроме того, принимают участие при заливке бензовоза топливом для отправки. По выписанному пропуску охранник осуществляет пропуск бензовозов на территорию нефтебазы, где производится заливка топлива. Охранник проверяет уровень взлива топлива в бензовозе по калибровочной планке, после чего пломбирует секции бензовоза металлическими пломбами. Пломбы выдаются непосредственно охраннику, при этом пересчет и учет пломб не производится. Пломбир, которым пробируются пломбы, хранится у охранника. После опломбирования, бензовоз выпускается с территории нефтебазы. По просьбе Свидетель №1, он как представитель принимающей стороны - <данные изъяты> участвовал при приемке от контрагентов железнодорожных вагонов с топливом, по результатам приема топлива, он расписывался в акте приема, как представитель принимающей стороны.

С ФИО5 знаком, находится в приятельских отношениях; с ФИО9 знаком, знает его как директора ООО «Баррель»; с ФИО35 знаком, знает его как директора ООО «Алтайагротех»,

- показаниями свидетеля Свидетель №1, занимавшего в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года должность директора <данные изъяты> (по результатам проверки «Ростехнадзора», проходившей в апреле 2019 года, были внесены замечания о несоответствии им занимаемой должности директора в связи с отсутствием необходимого профессионального образования, после чего на должность директора <данные изъяты> был назначен ФИО9). В его должностные обязанности входило: прием и отпуск нефтепродуктов на нефтебазе, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ..... Его рабочим местом являлось помещение операторской, где установлен рабочий компьютер, снабженный специальными программами для подсчета количества залитого топлива, а также до ДД.ММ.ГГГГ была установлена корпоративная электронная почта, позволяющая осуществлять электронный документооборот с офисом, расположенным по ..... На территории нефтебазы по .... располагаются наземные и подземные резервуары разной емкости. Наземные резервуары снабжены трубопроводоми насосом, который предназначен для перекачки нефтепродуктов из одного резервуара в другой или для сливания топлива из емкости в цистерну бензовоза, а по .... располагается только подземные резервуары.

В сентябре 2018 года от ФИО9 ему поступали письменные указания о подготовке резервуаров, находящихся на нефтебазе по .... в п. ФИО2 с целью последующего их заполнения топливом. На тот период времени были пустые резервуары в количестве 4-5 штук. В указанное же время от ФИО9 ему также поступило указание о смешивании топлива в резервуарах, в какой точно пропорции нужно было смешать топливо, в настоящее время не помнит и для чего необходимо было произвести смешивание топлива, ФИО9 не объяснял.

Исполняя указания ФИО9, он дал устное распоряжение сотруднику нефтебазы Свидетель №10 о необходимости смешивания нефтепродуктов. Как непосредственно происходило смешивание топлива в резервуарах не знает, но предполагает, что топливо могло смешиваться с использованием помпы (посредством которой производилось перекачивание топлива из одного резервуара в другой), либо могло «своими» бензовозами (то есть принадлежащими ФИО4 и водителями ООО «Монолит») топливо из резервуаров нефтебазы, расположенный по ...., перевезено в резервуары по ...., где было слито в приготовленные им резервуары.

Спустя некоторое время на нефтебазу приехал ФИО9 с представителем ФИО10 по имени Алексей, которые совместно с Свидетель №10 проследовали к подземным резервуарам, расположенным по .... в п. ФИО2. В последующем от ФИО9 ему стало известно, что резервуары с ранее приготовленным топливом (смешанным) под номерами 5, 16, 20, 27 будут считаться топливом ФИО10. Эти резервуары были опечатаны представителем указанного ФИО24.

Процесс отгрузки топлива в адрес ФИО10 выглядел следующим образом: после заливки топлива из резервуара в бензовоз, водитель переезжает с .... на базу по .... п. ФИО2, где он или Свидетель №10 проверяют количество залитого топлива по калибровочной мерке секции бензовоза, ареометром измеряют плотность топлива и его температуру, затем представитель ФИО10 производит опломбирование секции бензовоза своими пломбами. Он (ФИО158) выписывает пропуск, в котором указывает количество отпущенного топлива, плотность и температуру, с этим пропуском водитель следует в бухгалтерию, где бухгалтер Свидетель №8 оформляют сопроводительные документы, с которыми в последующим он следует в подразделение.

Отмечает, что в период 2018-2019 г.г. от ФИО9 на его рабочий компьютер, расположенный в операторской с электронного почтового ящика ФИО9 поступали документы, именованные «Распоряжениями», которые содержали сведения о количестве топлива, подлежащего к отпуску, а также в каком соотношении необходимо смешать компоненты, кто будет получателем топлива и посредством какого транспорта будет осуществлена перевозка топлива получателю. Фактически процедурой принятия и слива топлива в резервуары, расположенные по ...., занимается Свидетель №10, а он непосредственно принимает и отпускает топливо из резервуаров, расположенных по .....

О том, что на нефтебазе хранится топливо, принадлежащее ООО «Алтайагротех», <данные изъяты> не знал, полагает, что весь ГСМ принадлежит ООО «Баррель», перемещение которого происходит согласно указаний руководителя.

По поводу обнаруженных в ходе обыска канистр с «присадками», пояснил, что указанные присадки он, согласно указаний ФИО9, добавлял в резервуары, а иногда и в бензовозы с топливом перед их отправлением в рейс (либо накануне, вечером). Кто привез на нефтебазу «присадки», не видел.

ФИО5 знает, как руководителя организации, однако ее наименование указать затруднился. ФИО9 и ФИО12 занимаются продажей топлива (т. 11 л.д. 182-185,190-198,199-200,201-203,211-214),

- показаниями свидетеля Свидетель №10, занимавшего в период с сентября 2016 года должность оператора ООО «Баррель», согласно которым в его обязанности входит прием и отпуск топлива на нефтебазах, расположенных по адресу: п. ФИО2, ...., где располагаются подземные и наземные резервуары для хранения топлива.

Его непосредственным ФИО10 является Свидетель №1, знает, что директором <данные изъяты> является ФИО9, а собственником – ФИО5 Что касается отпуска (приема) топлива с (на) хранения ФИО10, пояснил что указанные действия происходят следующим образом: топливо указанного клиента хранится в подземных резервуарах, расположенных по .....ФИО2. Оно заливалось и отпускалось с хранения в присутствии представителя ФИО10 по имени Алексей, который самостоятельно вскрывал пломбы с резервуаров, после чего им производилась заливка топлива в бензовозы. После окончания заливки представитель ФИО10 вновь производил опломбирование резервуаров, при этом у него имелись свои пластиковые, цветные пломбы, иногда он мог брать пломбы на нефтебазе, при этом пломбировал их своим пломбиром, какой оттиск при этом оставался на пломбе, он не видел.

По поводу отпуска топлива с хранения <данные изъяты> (резервуары по ....) пояснил, что отпуск топлива производился непосредственно им, а Свидетель №1 производится отпуск топлива из резервуаров по .....

В сентябре 2018 года Свидетель №1 ему дал указание подготовить смесь ГСМ в 4-х резервуарах, расположенных по ...., общее количество смешанного топлива должно было получиться около 200 м3, для какой цели и для какого клиента необходимо изготовить смесь, он не знал. Согласно указанию Свидетель №1, он смешал дизельное топливо (которое между собой его называют «анжерка») с газовым конденсатом и керосином, какое было процентное соотношение указать не может.

Через некоторое время на нефтебазу приехал ФИО9 с представителем ФИО10, который был в форменном обмундировании, как позже ему стало известно его имя – Алексей, который замерил объем топлива в указанных выше резервуарах и произвел их пломбирование своими пломбами. Таким образом, представитель ФИО10, принял топливо уже заранее приготовленное (смешанное). Иногда представитель ФИО10 для себя отбирал пробы топлива, которые забирал с собою, на нефтебазах нет специального помещения для хранения проб топлива, и крайне редко отбираются пробы (только при возникновении сомнения по качеству топлива). Отпуск топлива ФИО10 правлению им осуществлялся по указанию Свидетель №1, который указывал из какого резервуара и сколько нужно залить в бензовоз.

В момент отпуска топлива ФИО10, крайне редко мог не присутствовать представитель указанного ФИО24, бывали случаи, что он начинал заливку топлива в бензовозы самостоятельно, то есть до приезда представителя. Об окончании заливки топлива в бензовоз он всегда сообщал Свидетель №1

О том, что на нефтебазе хранится топливо, принадлежащее ООО «Алтайагротех», <данные изъяты> не знал, полагал, что весь ГСМ принадлежит ООО «Баррель», перемещение которого происходит согласно указания руководителя.

По поводу знакомства с ФИО35, пояснил, что знает его как менеджера, какой организации указать затруднился, Зяблицкий В.П. ему знаком как механик <данные изъяты> (т. 11 л.д. 216-222,225-230),

- показаниями свидетеля Свидетель №12, занимавшего должность водителя в ООО «Монолит», пояснившего, что его трудоустройство происходило в офисе, расположенном по адресу: ...., собеседование он проходил с механиком указанного Общества Зяблицким В.П., который занимается техническим обслуживанием бензовозов. Зяблицкий В.П. закрепил за ним (Большаковым) автомобиль марки «Вольво» (грузовой тягач седельный), государственный регистрационный знак Т842УО22 и полуприцеп-цистерну «Хендрикс гоч 3 АСНС» государственный регистрационный знак АН4631 22, передал на указанные транспортные средства свидетельства о регистрации, согласно которым собственником тягача и полуприцепа является ФИО4, которая на основании договора аренды представляет их ООО «Монолит». Парковка грузовых тягачей и прицепов располагается по адресу: ...., п. ФИО2, ..... Страхованием автомобиля в <данные изъяты> занимается Зяблицкий В.П., наименование страховой компании он не помнит, страховой полис дает право управлять автомобилем неопределенному кругу лиц.

Его рабочий день проходит следующим образом: утром он прибывает на место парковки автомобиля, где знакомится с разнарядкой, в которой прописано какой вид топлива необходимо перевезти. В последующем операторы нефтебазы производят заливку топлива в бензовоз. Затем дежурный охранник (на нефтебазе работает четыре охранника) производит опломбирование секций бензовоза металлическими пломбами (имеют ли пломбы какой-то номерное обозначение, ему не известно). Для выезда бензовоза с территории нефтебазы оператор выдаёт «Ордер отпуска», содержащий данные о плотности, количестве и объеме залитого в бензовоз топлива. В последующем бухгалтер Свидетель №8, находящаяся по адресу: ...., п. ФИО2, .... выписывает акт на отпуск с хранения в трех экземплярах и путевой лист. С указанными документами он следует до места назначения. По прибытию, принимающая сторона в его присутствии производит срез пломб, отбор проб топлива. В случае соответствия топлива плотности и объему, производится слив топлива принимающей стороной. После производства слива топлива, принимающая сторона расписывается в акте на отпуск с хранения, по строке «Груз получил», один экземпляр документа остаётся у принимающей стороны, а два других экземпляра он забирает с собой. По прибытию на нефтебазув п. ФИО2 акт на отпуск с хранения сдает в бухгалтерию Свидетель №8

Обозрев представленный ему в ходе допроса «Акт на отпуск с хранения № Ш01495 от 28.12.2018», пояснил, что акт ему знаком, этот документ выписан бухгалтером Свидетель №8 В данном акте имеется подпись, выполненная по строке «груз получил» без расшифровки, подпись выполнена им, а также рукописно указана дата «29.12.2018». Согласно акту, от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки «Вольво» с прицепом – цистерной, государственный регистрационный знак АО4631 22 залито для подразделения ФИО10, расположенного в .... топливо: «дизельное топливо зимнее плот. =0.832 т-ра = 3» в количестве 18 254 килограмм. В Подразделение ФИО10, расположенное в .... топливо им было доставлено ДД.ММ.ГГГГ. Совместно с принимающей стороной - прапорщиком подразделения Свидетель №3, произведено вскрытие пломб бензовоза и с целью проверки качества доставленного топлива, произведен отбор проб топлива. После проверки проб топлива в бензовозе, был произведён слив топлива из бензовоза. После повторного замера объема и плотности слитого топлива в резервуаре, Свидетель №3 расписался в акте по строке «груз получил». Производился ли сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ отбор проб топлива из цистерны указанного бензовоза, прибывшего в подразделение ФИО10, расположенного в ...., он не помнит.

С ФИО5, ФИО35 и ФИО30 он не знаком, с ФИО9 знаком, знает, что последний работает менеджером, однако в какой именно организации указать не может, поскольку не знает,

- показаниями свидетеля ФИО83, занимавшего должность водителя в ООО «Монолит», который в части условий работы в <данные изъяты> дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №12 Кроме того, пояснил, что его трудоустройство в <данные изъяты> проходил на нефтебазе, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., где собеседование проводил Зяблицкий В.П., которого он знает, как механика указанного Общества. При доставке топлива от места хранения до места назначения, то есть подразделения ФИО10, ему выдавались сопроводительные документы, но бывали случаи перевозки топлива без сопроводительных документов. Обозрев представленный ему в ходе допроса «Акта на отпуск с хранения № Ш00331 от 04.04.2019» пояснил, что акт ему знаком, данный документ выписан бухгалтером Свидетель №8 В акте имеется подпись, выполненная по строке «груз получил» без расшифровки, подпись выполнена им, а также рукописно указана дата «05.04.2019». Согласно акту, <данные изъяты> отпускает ФИО10 с хранения дизельное топливо зимнее в количестве 19 715 килограмм в автомобиль марки «МАЗ» государственный регистрационный знак Т561РУ22, для доставки в подразделение, расположенное в .... «дизельное топливо зимнее» в количестве 19 715 килограмм. В Подразделение ФИО10, расположенное в .... топливо им доставлено ДД.ММ.ГГГГ. Совместно с принимающей стороной - прапорщиком подразделения, анкетные данные которого ему неизвестны, произведено вскрытие пломб бензовоза и с целью проверки качества доставленного топлива, произведен отбор проб топлива. После проверки проб топлива в бензовозе, был произведён слив топлива из бензовоза. После повторного замера объема и плотности слитого топлива в резервуаре, представитель подразделения расписался в акте по строке «груз получил». Из поставленного дизельного топлива ДД.ММ.ГГГГ при отборе проб, помимо сотрудника подразделения ФИО10 присутствовал мужчина, который фиксировал процедуру отбора проб на фотоаппарат. Являлся ли он сотрудником правоохранительных органов, ему не известно. В момент приема топлива от принимающей стороны поступали нарекания, в части повышенной плотности топлива. Иных нареканий по качеству топлива не поступало (т. 12 л.д. 17-22),

- показаниями свидетеля Свидетель №13, занимавшего должность водителя в ООО «Монолит», который в части условий работы в <данные изъяты> дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №12 Кроме того, пояснил, что его трудоустройство в <данные изъяты> проходил на нефтебазе, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., где собеседованием проводил Зяблицкий В.П., которого он знает, как механика указанного Общества. Насколько ему известно, Зяблицкий В.П. занимается техническим обслуживанием бензовозов. Зяблицким В.П. был закреплен за ним (Булавиным) автомобиль марки «Скания» (грузовой тягач седельный), государственный регистрационный знак А149ОЕ22 и полуприцеп-цистерна, и переданы на указанные транспортные средства свидетельства о регистрации, согласно которым собственником тягача и полуприцепа является ФИО4, которая на основании договора аренды представляет их ООО «Монолит». Топливо для ФИО10 в бензовозы заливалось всегда из подземных резервуаров, расположенных по .... п. ФИО2..... При доставке топлива от места хранения до места назначения, то есть подразделения ФИО10, ему выдавались сопроводительные документы, но бывали случаи перевозки топлива без сопроводительных документов.

Обозрев представленный ему в ходе допроса «Акта на отпуск с хранения № Ш00302 от 29.03.2019» пояснил, что акт ему знаком, данный документ выписан бухгалтером Свидетель №8 В акте имеется его подпись, выполненная по строке «груз получил» без расшифровки. Согласно акту <данные изъяты> отпускает ФИО10 с хранения «дизельное топливо зимнее плот. =0.812 т-ра = 1» в количестве 19 763 килограмм в автомобиль марки «Скания» государственный регистрационный знак А149ОЕ22, для доставки в подразделение, расположенное в ..... В подразделение ФИО10, расположенное в .... топливо им доставлено ДД.ММ.ГГГГ. В этот день на территории указанного подразделения к автомобилю подошел сотрудник подразделения по имени ФИО16 и еще мужчины, имевшие при себе средство фотофиксации, один из которых произвел фотографирование его бензовоза. После чего принимающей стороной - ФИО16 были вскрыты пломбы секций цистерны, им же «стаканом» отобраны из каждой секции пробы топлива и произведен замер температуры ареометром. Из трех секций цистерны были отобрано шесть 1,5л. пластиковых бутылок, на которых были приклеены этикетки с пояснительной надписью, где он поставил свою подпись. После повторного замера объема и плотности слитого топлива в резервуаре, представитель подразделения расписался в акте по строке «груз получил» (т. 12 л.д. 30-35),

- показаниями свидетеля ФИО55, занимавшего должность водителя в ООО «Монолит», который в части условий работы в <данные изъяты> дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №12

Дополнительно пояснил, что Зяблицкий В.П. ему знаком, последний занимается техническим обслуживанием бензовозов, он же закрепил за ним (Глотовым) автомобиль марки «Камаз» (грузовой тягач седельный), государственный регистрационный знак О030ХХ22 и полуприцеп - цистерна марки государственный регистрационный знак АР 0149 22 и передал на указанные транспортные средства свидетельства о регистрации, согласно которым собственником тягача и полуприцепа является ФИО4, которая на основании договора аренды представляет их ООО «Монолит».

Топливо для ФИО10 в бензовозы заливалось всегда из подземных резервуаров, расположенных по .... п. ФИО2..... При доставке топлива от места хранения до места назначения, то есть в подразделения ФИО10, ему выдавались сопроводительные документы, но бывали случаи перевозки топлива без сопроводительных документов.

Обозрев представленный ему в ходе допроса «Акта на отпуск с хранения № Ш01498 от 28.12.2018», пояснил, что акт ему знаком, данный документ выписан бухгалтером Свидетель №8 В акте имеется его подпись, выполненная по строке «груз получил» без расшифровки. Согласно акту, <данные изъяты> отпускает ФИО10 с хранения «дизельное топливо зимнее плот. =0.83 т-ра = 0» в количестве 15012 килограмм в автомобиль марки «Камаз» государственный регистрационный знак О030ХХ22, для доставки в подразделение, расположенное в ..... В Подразделение ФИО10 расположенное в .... топливо им доставлено ДД.ММ.ГГГГ.

На территории указанного подразделения к автомобилю подошел сотрудник подразделения по имени ФИО16 Леонидович и мужчины, имевшие при себе средство фотофиксации, один из которых произвел фотографирование бензовоза. После чего принимающей стороной - ФИО16 Леонидовичем были вскрыты пломбы секций цистерны и в последующем произведен из каждой секции отбор пробы топлива и замер температуры ареометром. После повторного замера объема и плотности слитого топлива в резервуаре, представитель подразделения расписался в акте по строке «груз получил» (т. 12 л.д. 42-49),

- показаниями свидетеля ФИО133, занимавшего должность охранника (контролера) в ООО «Баррель», пояснившего, что в его должностные обязанности входит охрана территории нефтебазы, контроль видеозаписи камер видеонаблюдения, контроль за въезжающими и выезжающими бензовозами, обход территории нефтебазы по периметру, производство опломбирования секций бензовоза, при этом проверяется уровень залива топлива цистерны бензовоза по калибровочной планке. Затем им производится пломбирование секций бензовоза металлическими пломбами. После опломбирования на пломбе появляется оттиск в форме «2» или «1». Пломбы для опломбирования хранятся на нефтебазе. Пломбир хранится в сумочке на эстакаде. В каком-либо документе факт опломбирования конкретного бензовоза конкретной пломбой не фиксируется. После опломбирования бензовоз выпускается с территории нефтебазы. Иногда он лично присутствует при заливке топлива в бензовоз, иногда следит за данным процессом, по камерам видеонаблюдения. График его работы-сутки работает, трое отдыхает. По окончания дежурства, им в «журнале рапортов» пишется рапорт на имя ФИО10 охраны ФИО90, которым докладывает, о времени заступления на дежурство и времени сдачи дежурства, о происшествиях на территории нефтебазы, в исправном ли состоянии находится видеонаблюдение, какие автомобили находятся в рейсе (отсутствуют на нефтебазе), а какие приготовлены в рейс. ФИО5 является собственником нефтебазы. ФИО9 знает, как директора <данные изъяты> (т. 12 л.д. 64-71),

- показания свидетелей Свидетель №11, Свидетель №16, занимавших должности охранников (контролёров) в ООО «Баррель», которые дали показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО133 (т.12 л.д. 75-83,87-94),

- показаниями свидетеля ФИО72, занимающей должность лаборанта химического анализа 4-го разряда в ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт» пояснившей, что в ее должностные обязанности входит производство отбора проб нефтепродукта, производство анализа нефтепродукта, оформление паспортов на нефтепродукт, производство идентификация проб. В работе используется следующее, имеющееся в распоряжении «Бийской химической лаборатории» оборудование - «анализатор серы рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный Спектроскан SW-D3 заводской №. (справочно: в период 2018-2019 г.г. проведена поверка оборудования ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в .... и ....).

Ознакомившись с представленными в ходе допроса протоколами испытаний: от ДД.ММ.ГГГГ: №, 61, 62,63,64,56,57,58,59 и от ДД.ММ.ГГГГ: №,276,277,278,279,280, составленными на отношения ГУ МВД России по ...., а так же протоколами испытаний от ДД.ММ.ГГГГ№,7,8,9 составленными в рамках дополнительной комплексной физико-химической судебной экспертизы исследования образцов, изъятых при проведении оперативно-розыскных мероприятий ДД.ММ.ГГГГ в структурном подразделении ФИО10 по адресу: ...., пояснила, что испытания представленных образов, а также составление протоколов датированных 2019 годом, производились ею совместно с инженером - лаборантом Бийской лаборатории ФИО73, а испытания и составление протоколов, датированных 2020 годом, производились ею лично. Образцы топлива исследовались на соответствие требованиям ГОСТ 32511-2013 и технического регламента Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ№. По результатам испытания установлено, что в образцах топлива уровень массовой доли серы значительного превышает предельно допустимую норму.

Образцы топлива были переданы головным подразделением ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт» ...., при этом на электронную почту направлены «отношения на проведение исследования» за подписью заместителя ФИО10 УЭБ и ПК ФИО74. Образцы поступили на исследование в упакованном виде, в полиэтиленовом пакете, опечатанные бумажной биркой с пояснительной надписью. После производства испытаний, образцы были упакованны в первоначальную упаковку и возвращены в головное подразделение ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт» .... с протоколами испытаний (т. 12 л.д. 97-106),

- показаниями свидетеля Свидетель №21, занимающей должность руководителя Химической лаборатории Повалихинской нефтебазыв ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт» пояснившей, что в ее должностные обязанности входит, общее руководство указанной химической лабораторией Повалихинской нефтебазы ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт», распределении обязанностей среди сотрудников и осуществление контроля исполнения возложенных на них обязанностей.

В рамках исполнения своих обязанностей использует находящееся в распоряжении «Химической лаборатории» оборудование: аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11, зав. №. (справочно: промежуточную аттестацию указанного оборудования проводило ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологиии испытаний в .... и ....», в мае 2018 года (срок аттестации, до ДД.ММ.ГГГГ); автоматический аппарат для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов АРН-ЛАБ-11 (Loip LP-086A1) зав. №. (справочно: промежуточную аттестацию указанного оборудования проводил ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в .... и ....», в декабре 2017 года (срок аттестации, до ДД.ММ.ГГГГ); аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03 зав. №. (справочно: промежуточную аттестацию указанного оборудования проводил ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в .... и ....», в мае 2018 года (срок аттестации до ДД.ММ.ГГГГ).

Ознакомившись с представленными в ходе допроса протоколами испытаний: от ДД.ММ.ГГГГ: №,15,16, составленными по результатам исследования трех образцов (объемом 1,5 литра), имеющих пояснительную надпись: «…отобраны ДД.ММ.ГГГГ в воинской части 2131 ФГКУ «ФИО10 ФСБ России по ....» по адресу: ...., Третьяковский тракт, .... из резервуаров №,(2),(3) автомобиля КАМАЗ г/н гос. номер №», представленных ГУ МВД России по ....; от ДД.ММ.ГГГГ: 17,18,19,20, составленными по результатам исследования трех образцов (объемом 1,5 литра), имеющих пояснительную надпись: «…отобраны ДД.ММ.ГГГГ в воинской части 2131 ФГКУ «ФИО10 ФСБ России по ....» по адресу: ...., из резервуаров №,(2),(3),(4) автомобиля КАМАЗ г/н гос. номер №», представленных ГУ МВД России по ....; от ДД.ММ.ГГГГ: №,22, составленными по результатам исследования двух образцов (объемом 1,5 литра), имеющих пояснительную надпись: «…отобраны ДД.ММ.ГГГГ в воинской части 2131 ФГКУ «ФИО10 ФСБ России по ....» по адресу: ...., пер. Мемориальный, .... из резервуаров №,(2) автомобиля Volvo г/н гос. номер №», представленных ГУ МВД России по ....; от ДД.ММ.ГГГГ: №,205,206,207, составленными по результатам испытаний в рамках производства комплексной физико - химической судебной экспертизы совместно с экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по .... по четырем образцам (объемом 1,5 литра), отобранным ДД.ММ.ГГГГ в воинской части 2131 ФГКУ «ФИО10 ФСБ России по ....» по адресу: ...., из резервуаров №,(2),(3),(4) автомобиля КАМАЗ г/н гос. номер №», пояснила, что испытания представленных образов проводилось на соответствие образов требованиям ГОСТ 32511-2013 и технического регламента Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ№.

По результатам испытаний установлено, что показатели качества топлива: «Фракционный состав» и «Температура вспышки в закрытом тигле», не соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013.

Показатель «температуры вспышки» - характеризует пожаробезопасность, ГОСТом предусмотрена норма «температуры вспышки» - 40 С0 для зимнего топлива; заниженный показатель «температуры вспышки в закрытом тигле» от допустимой ГОСтом, может привести к воспламенению паров дизельного топлива.

Показатель «фракционный состав» - характеризует испаряемость топлива. ГОСТом предусмотрена норма «фракционного состава» - не менее 85% об; заниженный показатель «фракционного состава», от допустимого ГОСТом, может привести к снижению мощности работы котла, срока службы и расхода топлива.

Указанные образцы топлива были переданы головным подразделением ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт», находящимся в ..... Образцы для испытания поступали в полиэтиленовом пакете, черного цвета, опечатанные бумажной биркой с пояснительной надписью. После проведения испытаний образцы были опечатаны бумажной биркой с оттиском печати: «Химическая лаборатория Повалихинская нефтебаза» и с протоколами испытаний возвращены в головное подразделение ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт» в .... (т. 12 л.д. 107-135),

- показаниями свидетеля Свидетель №22, занимающей должность главного специалиста качества в ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт» пояснившей, что в ее обязанности входит - осуществление контроля качества нефтепродуктов на объектах Общества. Испытания нефтепродуктов на показатели качества осуществляются в нескольких лабораториях, таких как химическая лаборатория Повалихинской нефтебаза и химическая лаборатория Бийской нефтебазы.

В части оснащённости указанных лабораторий дала показания, аналогичные показаниями свидетелей ФИО72 и Свидетель №21, являющихся сотрудниками ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт».

В 2019-2020 г.г. заместителем генерального директора ПАО «НК Роснефть» Алтайнефтепродукт» ФИО75 были переданы задания для проведения испытаний в химических лабораториях Общества, а передачу образцов топлива для исследования с сопроводительной документацией представили сотрудники МВД. Образцы были упакованы в полиэтиленовые пакеты и опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями. В настоящее время текст пояснительных надписей не помнит, но помнит, что образцы были отобраны в подразделениях ФИО10, дислоцируемых в .... и ..... Полученные от руководителя образцы топлива хранились в подсобном помещении, предназначенном для специального хранения таких объектов. В последующем образцы ею были переданы в химическую лабораторию Повалихинской нефтебазы и в Бийскую химическую лабораторию.

Химической лабораторией Повалихинской нефтебазы исследовались образцы на соответствие их требованиям ГОСТ 32511-2013 и технического регламента Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ№, по результатам чего составлены следующие протоколы испытаний: от ДД.ММ.ГГГГ №№, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, а также протоколы испытаний химической лабораторией Бийской нефтебазы: от ДД.ММ.ГГГГ №№, 61, 62, 63, 64, 56, 57, 58, 59 и от ДД.ММ.ГГГГ №№, 276, 277, 278, 279, 280.

Испытанием установлено, что показатели качества топлива: «фракционный состав» и «температура вспышки в закрытом тигле», не соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 (справочно: показатель «температуры вспышки» - характеризует пожаробезопасность ГОСТом предусмотрена норма «температуры вспышки» - 40 С0 для зимнего топлива. Заниженный показатель «Температуры вспышки в закрытом тигле» от допустимой ГОСТом, может привести к воспламенению паров дизельного топлива).

Показатель «Фракционный состав» - характеризует испаряемость топлива. ГОСТом предусмотрена норма «фракционного состава» - не менее 85% об.

Заниженный показатель «Фракционного состава», от допустимого ГОСТом, может привести к снижению мощности работы котла, срока службы и расхода топлива.

Показатель «массовой доли серы» - характеризует экологический класс топлива по техническому регламенту Таможенного союза № ТР № от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено:

- завышенный показатель «массовой доли серы», от допустимой ГОСТом и указанным техническим регламентом, может привести к потере мощности, снижению экономичности (большого расхода топлива), преждевременному износу топливной и выхлопной системы, увеличению дымности выхлопа и изменению процесса сгорания смеси в двигателе (котле).

Во всех протоколах Бийской химической лаборатории, составленных по результатам исследования представленных сотрудниками МВД образцов, отобранных в подразделениях ФИО10, содержатся сведения о превышении «массовой доли серы» от предельно допустимой (10мг/кг) в 100/500 раз. Отмечает, что с ДД.ММ.ГГГГ допускается в обращение - только топливо экологического класса К5. Норма «массовой доли серы» для класса К5 должна быть не более 10 мг/кг; с ДД.ММ.ГГГГ - К4 - не более 50 мг/кг; до ДД.ММ.ГГГГ - К3 - не более 350 мг/кг.

Ознакомившись с предъявленной в ходе допроса копией паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ООО «ФИО3 - ФИО13» на дизельное топливо - экологический класс 3 поясняет, что паспорт, заверенный печатью ООО «Алтайагротех», выдан на «Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К3», которое согласно требованиям № ТР № от ДД.ММ.ГГГГ в обращение на территории Российской Федерации не допущено начиная с ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 148-158).

Помимо приведенных выше показаний свидетелей, вина подсудимых в совершении инкриминируемого преступления подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: документ, содержащий сведения о «внешнем IP адресе»: 176.212.125.250 и 109.195.36.153, а также сведения о «IP адресе защищенной сети: 10.0.14.38, 10.0.77.220 и 10.0.65.57; файл, именованный «document», содержащий сканированные документы: запрос на подключение <данные изъяты> ИНН 2222794580 КПП 222501001», направленный ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты: 201701@mail.ru оператору «АСТ ГОЗ», которым <данные изъяты> в лице ФИО1 просит подключить удаленное рабочее место к информационным ресурсам ООО «АСТ ГОЗ» и предоставить комплект программного обеспечения (VipNet) и ключевой набор для работы в защищенной системе ООО «АСТ ГОЗ», по адресу: .... офис 21, контактному лицу ФИО34 с указанием контактного номера 79833928768; запрос на подключение <данные изъяты> - присвоен статус «Ожидает оплаты», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оператор ООО «АСТ ГОЗ» информирует <данные изъяты> о том, что на электронную почту последнего направлен счет на оплату комплекта программного обеспечения (VipNet) № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9 988 рублей, заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АСТ ГОЗ» на подключение к информационным ресурсам; акт от ДД.ММ.ГГГГ установки и ввода в эксплуатацию крипто-средств в ООО «Алтайагротех», согласно которому директором ФИО35 и системным администратором ФИО76 в кабинете №, расположенном по ...., установлены средства криптографической защиты информации.

Осмотренный оптический носитель информации, представленныйООО «АСТ ГОЗ» в ответ на запрос по сопроводительному письму №кот ДД.ММ.ГГГГ, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.8 л.д. 3-31,32-33),

- письмом АО «ЭР-Телеком Холдинг» № БРН-02-05/00057 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с июня 2018 года по май 2019 года внешние IP адреса: 176.212.125.250 и 109.195.36.153 были выделены абоненту ООО «Алтайские аукционы» ИНН2222808240. К сопроводительному письму прилагается: договор на предоставление услуг связи № Е4536334 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» и ООО «Алтайские аукционы» в лице директора ФИО77 (т.10 л.д. 199-204),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена аукционная документация по заключенным государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная Пограничным ФИО24, из которой установлено: по государственному контракту №: наличие коммерческого предложения ООО «Алтайагротех», № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> в лице ФИО1 готово поставить «Дизтопливо Зимнее ДТ-З-К3 (класс 2) ФИО151 52368 – 2005» по цене 58750 рублей…»; коммерческого предложения ООО «Вест Ойл», № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> в лице ФИО9 готово поставить «Дизельное топливо Зимнее ДТ-З-К3 ФИО151 52368 – 2005» по цене 59 000 рублей; коммерческого предложения ООО «Газнефтепродукт», № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> в лице ФИО8, готово поставить «Дизельное топливо Зимнее ДТ-З-К3 ФИО151 52368 – 2005» по цене 58 500 рублей; обоснование начальной (максимальной) цены контракта, содержащее расчет начальной (максимальной) цены контракта, которая составила 11 999 981 рублей 25 копеек; документация ФИО10 ФСБ России по .... для участия в закрытом электронном аукционе на поставку жидкого котельного топлива (дизельное топливо зимнее ДТ – З – К3), содержащая сведения о «наименовании и описании объекта аукциона» - жидкого котельного топлива (дизельное топливо зимнее ДТ-З-К3 класс 2); поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ 32511-2013 или ФИО151 52368-2005; экологическому классу К3; содержание серы не более 350 мг/кг; товар должен соответствовать требования к зимнему топливу класса 2; предельная температура фильтруемости, ОС, не выше минус 32; температура помутнения, ОС, не выше минус 22; поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее ДД.ММ.ГГГГ; количество поставляемого товара 204 255 килограмм; с начальной (максимальной) ценой контракта – 11 999 981 рублей 25 копеек; датой проведения аукциона – 06.09.2018»: уведомление о размещении документа «Извещение об осуществлении закупки от ДД.ММ.ГГГГ№», содержащее сведения об уведомлении Пограничным ФИО24 о «объекте закупки» - жидкое котельное топливо (дизельное топливо зимнее ДТ-З-К3 класс 2) с начальной (максимальной) ценой контракта – 11 999 981 рублей 25 копеек; журнал поданных заявок (первые части заявок) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об участниках аукциона, подтвердивших свое согласие поставить товар, предусмотренный закупочной документацией. Количество поданных заявок – 3, каждому участнику присвоен идентификационный № (ООО «Алтайагротех») участник подал заявку ДД.ММ.ГГГГ; 51936 (ЗАО ТД «Сибирские нефтепродукты») подал заявку ДД.ММ.ГГГГ; 81641 (ООО «Ресурсторг») подал заявку ДД.ММ.ГГГГ; согласие участника № на поставку жидкого котельного топлива (дизельное топливо зимнее класса 2 ДТ-З-К3), соответствующего требованиям ГОСТ 32511-2013 экологического класса К3 – с содержанием серы 350 мг/кг, предельной температурой фильтруемости, 0С: минус 37, температурой помутнения, 0С: минус 35, датой изготовления не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в количестве 204 255 килограмм; копия протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единая комиссия ФИО10 в составе: ФИО39, ФИО30, ФИО40, ФИО41 и ФИО42 рассмотрела первые части заявок на участие в закрытом аукционе в электронной форме, в порядке, установленном ст. 67 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, приняла решение: допустить и признать участниками закрытого аукциона следующих участников закупки: 92705, 51936,81641; протокол проведения торгов от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения, о всех минимальных предложениях цен контракта, заявленных в закрытом аукционе, проводимом в электронной форме, журнал поданных заявок (вторые части заявок) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о дате проведения закрытого аукциона в электронной форме ДД.ММ.ГГГГ и об участниках аукциона, так за идентификационным номером: 92705 - участвует <данные изъяты> ИНН/КПП 2222794580/ 222501001, 81641 - участвует ООО «Ресурсторг» ИНН/КПП 5403040076/540301001, 51936-участвует ЗАО ТД «Сибирские нефтепродукты» ИНН/ КПП 5501049818/550101001; протокол подведения итогов закрытого аукциона в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, закрытый аукцион состоялся в электронной форме ДД.ММ.ГГГГ, первое место занял участник под № – ООО «Алтайагротех», предложивший цену – 10 139 983 рублей 85 копеек; письмо ООО «Алтайагротех», согласно которого Общество выражает свое согласие по увеличению количества дизельного топлива зимнего к поставке по контракту с 204 255 килограмм до 241 724 килограмм, увеличение составит на сумму 1 859 961 рублей 16 копеек. Общее количество поставляемого топлива составит 241 724 килограмм по цене 46 рублей 64 копеек на сумму 11 999 179 рублей 36 копеек; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям контракта <данные изъяты> взяло на себя обязательство поставить ФИО10, а ФИО10 принять жидкое котельное топливо (дизельное топливо зимнее) ДТ-З-К3 в количестве 241 724 килограмм по цене 49 рублей 64 копеек за один килограмм общей стоимостью 11 999 179 рублей 36 копеек, в качестве, соответствующем требованиям ГОСТ 32511-2013 или ФИО151 52368-2005, и оплатить его стоимость путем перечисления денежных средств на счет ОО «Алтайагротех».

По государственному контракту №: коммерческие предложения ООО «АгроСбыт», согласно которому Общество готово осуществить поставку дизельного топлива (ДТ-З-К5) по цене 68 300 рублей за тонну, ООО «Газнефтепродукт», согласно которому <данные изъяты> в лице ФИО8 готово поставить «Дизельное топливо Зимнее ДТ-З-К3 ФИО151 52368 – 2005» по цене 68 600 рублей, ООО «РесурсТорг», согласно которому Общество готово осуществить поставку дизельного топлива (ДТ-З-К5) по цене 68 500 рублей за тонну; обоснование начальной (максимальной) цены контракта. содержащее расчет начальной (максимальной) цены контракта, которая составила 16 498 860 рублей 00 копеек; уведомление о размещении документа «Извещение об осуществлении закупки от ДД.ММ.ГГГГ№», содержащее сведения об уведомлении Пограничным ФИО24 о «объекте закупки» - топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация), с начальной (максимальной) ценой контракта 16 498 860 рублей 00 копеек; документация ФИО10 ФСБ России по .... для участия в закрытом электронном аукционе на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация), содержащая сведения о «наименовании и описании объекта аукциона» - поставка топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация) поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ 32511-2013 или ФИО151 52368-2005; экологического класса К3; содержание серы не более 350 мг/кг; товар должен соответствовать требования к зимнему топливу класса 2; предельная температура фильтруемости, ОС, не выше минус 32; температура помутнения, ОС, не выше минус 22; поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее ДД.ММ.ГГГГ; количество поставляемого товара 241 000 килограмм; с начальной (максимальной) ценой контракта – 16 498 860 рублей 00 копеек; датой проведения аукциона – 17.12.2018»; журнал поданных заявок (первые части заявок) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об участниках аукциона подтверждающие свое согласие поставить товар, предусмотренный закупочной документацией. Количество поданных заявок – 3, каждому участнику присвоен идентификационный № ( ООО «Алтайагротех») участник подал заявку ДД.ММ.ГГГГ; 8526 ( ООО «Ника») – подал заявку ДД.ММ.ГГГГ; 21297 ( ЗАО ТД «Сибирские нефтепродукты») - подал заявку ДД.ММ.ГГГГ; заявка участника № на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация), соответствующего требованиям ФИО151 52368-2005 экологического класса К3 – с содержанием серы 320 мг/кг, предельной температурой фильтруемости, 0С: минус 37, температурой помутнения, 0С: минус 35, датой изготовления 2018 год, в количестве 241 000 килограмм; копия протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения, о том, что единая комиссия ФГКУ ПУ ФСБ России по ....» в составе: ФИО39, ФИО46, ФИО30, ФИО78 рассмотрела первые части заявок на участие в закрытом аукционе в электронной форме, в порядке, установленном ст. 67 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, приняла решение: допустить и признать участниками закрытого аукциона следующих участников закупки: 14944,85265,21297; протокол проведения торгов от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о всех минимальных предложениях цен контракта, заявленных в закрытом аукционе, проводимом в электронной форме; журнал поданных заявок (вторые части заявок) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о дате проведения закрытого аукциона в электронной форме ДД.ММ.ГГГГ и об участниках аукциона; протокол подведения итогов закрытого аукциона в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закрытый аукцион состоялся в электронной форме ДД.ММ.ГГГГ, первое место в котором занял участник № – ООО «Алтайагротех», предложивший цену – 15 426 434 рублей 10 копеек; письмо ООО «Алтайагротех», согласно которого Общество выражает свое согласие по увеличению количества дизельного топлива зимнего к поставке по контракту с 241 000 килограмм до 257 754 килограмм, увеличение составит на сумму 1 072 423 рублей 54 рублей. Общее количество поставляемого топлива составит 257 754 килограмм по цене 64 рублей 01 копеек на сумму 16 498 833 рублей 54 копеек; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям контракта <данные изъяты> взяло на себя обязательство поставить ФИО10, а ФИО10 принять топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К3 в количестве 257 754 килограмм по цене 64 рубля 01 копейка за один килограмм, общей стоимостью 16 498 833 рубля 54 копейки, в качестве, соответствующем требованиям ГОСТ 32511-2013 или ФИО151 52368-2005, и оплатить его стоимость путем перечисления денежных средств на счет ОО «Алтайагротех».

Осмотренная аукционная документация по заключенным на электронной торговой площадке ООО «АСТ ГОЗ» государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная Пограничным ФИО24 в ответ на запрос по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.10 л.д.188-196,197),

- информацией, представленной АО «Санкт - Петербургская Международная товарно – сырьевая Биржа», согласно которой средневзвешенная цена дизельного топлива зимнего, класса 2 в разбивке по инструментам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, была следующая: в августе 2018 года, минимальная средневзвешенная цена за 1 тонну составила 47 636 рублей; в сентябре 2018 года минимальная средневзвешенная цена за 1 тонну составила 52 000 рублей; в октябре 2018 года, минимальная средневзвешенная цена за 1 тонну составила 53 431 рублей; в ноябре 2018 года, минимальная средневзвешенная цена за 1 тонну составила 53 902 рублей; в декабре 2018 года, минимальная средневзвешенная цена за 1 тонну составила 53 751 рублей. Средневзвешенная цена на конденсат газовый, за 1 тонну: в августе 2018 года, составила 35 159 рублей; в сентябре 2018 года, составила 35 042 рублей; в октябре 2018 года, интервал цены составил 34 700 рублей – 38 200 рублей; в ноябре 2018 года, составила 33 080 рублей; в декабре 2018 года, составила 28 883 рублей (т. 29 л.д. 121-123,125-129), информацией, представленной УФК по ...., согласно которой: в УФК по ...., расположенном по адресу: 656043, ...., пр-т. Красноармейский, .... для ФИО10 открыт лицевой счет 03171724060, в Отделении по .... Сибирского главного ФИО24 Центрального ФИО23 Российской Федерации открыт расчетный счет: № по адресу: .... (до ДД.ММ.ГГГГ счет №, открыт по адресу: ....) (т. 27 л.д. 2-3,17-18),

- информацией, представленной УФК по ...., согласно которой представлены заявки на кассовый расход поступившие от ФИО10 для перечисления денежных средств с лицевого счета №, открытого на балансовом счете УФК по ....№ (до ДД.ММ.ГГГГ счет №), за поставку дизельного топлива зимнего по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «Алтайагротех»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 799 980 рублей 64 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 199 198 рублей 72 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 056 рублей 46 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 999 949 рублей 12 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 801 994 рубля 42 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 696 833 рубля 54 копейки (т. 27 л.д. 9-15),

- сообщением ПАО Сбербанк, согласно которому счет <данные изъяты> ИНН 2222794580 № открыт ДД.ММ.ГГГГ в специализированном дополнительном офисе № Алтайском отделении №, по адресу: 656038, ...., пр-т. Комсомольский, ....А (т. 27 л.д. 20),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре выписки движения денежных средств по счету <данные изъяты>№, открытом в Алтайском отделении ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обнаружено наличие следующих операций:

- ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в адрес «ПУ ФСБ России по ....» л/с 05171724060 с основанием «обеспечение исполнения контракта на поставку жидкого котельного топлива (дизельное топливо зимнее) ДТ-З-К3 класс 2» перечислило 599 999 рублей 06 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ «ПУ ФСБ России по ....» в адрес <данные изъяты> с основанием «оплата за дизельное топливо зимнее тов. Накладная .... от ДД.ММ.ГГГГ контр. 0067 от 25.09.2018» перечислило 8 799 980 рублей 64 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ ПУ ФСБ России по ....» в адрес <данные изъяты> с основанием «возврат денежных средств, поступивших на обеспечение контракта» перечислило 599 999 рублей 06 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ «ПУ ФСБ России по ....» в адрес <данные изъяты> с основанием «оплата за дизельное топливо зимнее тов. Накладная .... от ДД.ММ.ГГГГ контр. 0106 от 28.12.2018» перечислило 2 000 056 рублей 46 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ «ПУ ФСБ России по ....» в адрес <данные изъяты> с основанием «оплата за дизельное топливо зимнее тов. Накладная 3 от ДД.ММ.ГГГГ контр. 0106 от 28.12.2018» перечислило5 801 994 рублей 42 копеек.

Кроме того, осмотром установлены факты списания денежных средств с основанием «выплата зарплаты …. 2018 года»: Свидетель №14, ФИО31 и с августа 2018 года ФИО79 для ФИО95

Наряду с этим, с основанием «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ» <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 350 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 140 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей.

С основанием «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ» <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70 780 рублей.

С основанием «средства для обеспечения участия в процедурах закупок» <данные изъяты> перечислило ООО «АСТ ГОЗ» денежные средства ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей.

С основанием «возврат средств, перечисленных для обеспечения участия в электронных процедурах» ООО «АСТ ГОЗ» перечислило <данные изъяты> денежные средства ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей.

<данные изъяты> перечислило в «Алтайский аукционы» денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 700 рублей.

С основанием «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за тр услуги» <данные изъяты> перечислило <данные изъяты> денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 219 810 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 81 246 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 80 506 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей.

С основанием «оплата за аренду помещения по акту …» <данные изъяты> перечислило ИП ФИО5 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей.

С основанием «оплата за услуги хранения по договору б/н» <данные изъяты> перечислило <данные изъяты> денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 37 354, 80 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей.

С основанием «оплата комиссионного вознаграждения по договору б/н» <данные изъяты> перечислило <данные изъяты> денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 65 012 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 114 986,74 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 88 556,61 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 рублей.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 27 л.д. 23-142,143-144),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по операциям на счет <данные изъяты> (ИНН 2222794580) №, открытом в Алтайском отделении № ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства от ФИО10 (счёт № Отделение ....) по контракту№ от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 11 999 179 рублей 36 копеек.

Денежные средства, зачисленные ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Алтайагротех», в сумме 8 799 980 рублей 64 копеек, были израсходованы в сумме не менее 8 266 619 рублей 24 копеек, на следующие цели:

- перечислены в адрес <данные изъяты> на счёт 40№, открытый в Алтайском отделении № ПАО Сбербанк в общей сумме 1 600 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за гсм в том числе НДС 18 % …» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 1 233 879 рублей 62 копеек, за счет средств, поступивших от ФИО10.

- перечислены в адрес ООО «ВОСТОК-ОЙЛ» в сумме 7 398 860 рублей 00 копеек, с назначением платежа «оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за гсм» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 7 032 739 рублей 62 копеек, за счет средств, поступивших от ФИО10.

Денежные средства, зачисленные ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Алтайагротех», в сумме 3 199 198 рублей 72 копеек, были израсходованы в сумме не менее 2 706 902 рублей 48 копеек, на следующие цели:

- перечислены в адрес <данные изъяты> на счёт 40№, в сумме 3 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за гсм» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 2 706 902 рублей 48 копеек за счет средств, поступивших от ФИО10.

Кроме того, на счет <данные изъяты>№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства от ФИО10 (№ (до ДД.ММ.ГГГГ счет №)) по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 16 498 833 рублей 54 копеек

Денежные средства, зачисленные ДД.ММ.ГГГГ на счет №<данные изъяты> в сумме 2 000 056,46 руб. были израсходованы в сумме не менее 1 693 860, 84 руб. на следующие цели:

- перечислены в адрес <данные изъяты> на счёт №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО23» .... в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Пополнение р/счета для приобретения гсм» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 319 448 рублей 67 копеек за счет средств, поступивших на счет <данные изъяты>№ с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. накл Д0000001 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18».

- перечислены в адрес ООО «Торговая компания ЭНЕРГИЯ» на счёт №, в сумме 1 554 963,50 руб. с назначением платежа «Оплата за гсм по счету № от 17.01.19» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 1 374 412,17 рублей за счет средств, поступивших на счет <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. накл Д0000001 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18».

Денежные средства, зачисленные ДД.ММ.ГГГГ на счет №<данные изъяты> в сумме 10 801 943 рублей 54 копеек, были израсходованы в сумме не менее 10 090 982,26 руб. на следующие цели:

- перечислены в адрес <данные изъяты> на счёт №, в сумме 8 500 000 рублей с назначением платежа «Пополнение счета НДС не облагается» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 8 129 362 рублей 58 копеек за счет средств, с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. накл 3 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18» в сумме 5 801 994 рублей 42 копеек и «оплата за дизельное топливо зимнее тов. Накл. Д0000002 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18г» в сумме 4 999 949 рублей 12 копеек.

- перечислены в адрес ООО «Евро ТЭК» на счёт №, в сумме 2 332 257 рублей 00 копеек с назначением платежа «Оплата за гсм по счету № от 31.01.19» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 1 961 619 рублей 68 копеек за счет средств, поступивших на счет <данные изъяты>№ с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. накл 3 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18» в сумме 5 801 994 рублей 42 копеек и «оплата за дизельное топливо зимнее тов. Накл. Д0000002 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18» в сумме 4 999 949 рублей 12 копеек.

Денежные средства, зачисленные ДД.ММ.ГГГГ на счет №<данные изъяты> от ФИО10 в сумме 3 696 833,54 руб. были израсходованы в сумме не менее 3 079 767 рублей 50 копеек на следующие цели:

- перечислены в адрес <данные изъяты> на счёт №, в сумме 200 000 рублей с назначением платежа «Пополнение счета для приобретения ГСМ» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 116 742 рублей 70 копеек за счет средств, поступивших на счет <данные изъяты>№ с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. накл 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106от 28.12.18».

-перечислены в адрес ООО «СпецКомплект» на счёт №, в сумме 329 938 рублей 50 копеек с назначением платежа «Оплата за гсм по счету № от 20.02.2019» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 246 681 рублей 20 копеек за счет средств, поступивших на счет ООО«Алтайагротех» 40№ с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. накл 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18».

- перечислены в адрес ООО «ГСМ-СНАБ» на счёт№, в сумме 2 547 600 руб. с назначением платежа «Оплата за гсм по счету № от 14.02.19» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 2 464 342 рублей 70 копеек за счет средств, поступивших на счет <данные изъяты>№ с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. накл 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18».

- перечислены в адрес <данные изъяты> на счёт №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО23» .... в сумме 300 000,00 руб. с назначением платежа «Пополнение счета для приобретения ГСМ» были сформированы, в т.ч. в сумме не менее 134 942 рублей 70 копеек за счет средств, поступивших на счет <данные изъяты>№ с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. накл 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18».

- перечислены в адрес <данные изъяты> на счёт №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ ФИО23» .... в сумме 300 000,00 руб. с назначением платежа «Пополнение счета для приобретения ГСМ» были сформированы, в т. в сумме не менее 117 058 рублей 20 копеек за счет средств, поступивших на счет <данные изъяты>№ в сумме 3 696 833 рублей 54 копеек с назначением платежа «оплата за дизельное топливо зимнее тов. Накл. 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Контр. 0106 от 28.12.18» (т.25 л.д.256-313),

- результатами оперативно-розыскной деятельности, которыми зафиксирован факт противоправной деятельности подсудимыми (т.1 л.д. 81-185, т. 19 л.д.1-10,11-12),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в структурном подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., Третьяковский тракт ...., дизельным топливом зимним не являются, а являются смесью бензина и газойля. Образцы жидкости, представленные на исследование, не входят в области применения ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное Евро. Технические условия», ФИО151 52368 – 2005 «Топливо дизельное Евро. Технические условия» (т.24 л.д. 9-11),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ из секций №,2 и 3 автомобиля марки КАМАЗ государственный регистрационный номер О030ХХ22, полуприцеп государственный регистрационный номер АР 014922 в подразделении ФИО10, расположенного по адресу: ...., Третьяковский тракт, ...., представленные тремя бутылками из прозрачного полимерного материала емкостью 1,5 литра.

Осмотренные образцы жидкости признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д. 13-17,18-19),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в структурном подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., пер. Мемориальный, ...., дизельным топливом зимним не являются, а являются смесью бензина и газойля.

Образцы жидкости, представленные на исследование, не входят в области применения ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное Евро. Технические условия», ФИО151 52368 – 2005 «Топливо дизельное Евро. Технические условия» (т.24 л.д. 30-31),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ из секций № и 2 автомобиля марки «Вольво» государственный регистрационный номер Т842УО22 регион в подразделении ФИО10, расположенного по адресу: ...., пер. Мемориальный, ...., представленные двумя бутылками из прозрачного полимерного материала емкостью 1,5 литра.

Осмотренные образцы жидкости признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д.22-25,26-27),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в структурном подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., являются светлыми среднедистиллятными нефтепродуктами - дизельным топливом марки «Зимнее», не соответствующими требованиям ГОСТ 32511-2016, ОСТР 52368-2005 по показателям: «температура вспышки, определяемая в закрытом тигле», «фракционный состав» и «предельная температура фильтруемости» (т.24 л.д. 80-84),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ из секций №,2,3 и 4 автомобиля марки «КАМАЗ» государственный регистрационный номер О030ХХ22 регион в подразделении ФИО10 расположенном по адресу: ...., представленные тремя бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 2 литра и одной бутылкой из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра.

Осмотренные образцы жидкости признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д.30-33,34-35),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ из секций №,2 и 4 автомобиля марки «Скания» государственный регистрационный номер А149ОЕ 22 регион в подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., пер. Мемориальный, ...., представленные тремя бутылками из прозрачного полимерного материала емкостью 1,5 литра.

Осмотренные образцы жидкости признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д.38-42,43-44),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в структурном подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., дизельным топливом зимним не являются, а являются смесью бензина и дизельного топлива.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ из секций №,2 и 4 автомобиля марки «МАЗ» государственный регистрационный номер Т561РУ 22 регион в подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., представленные тремя бутылками из прозрачного полимерного материала емкостью 1,5 литра.

Осмотренные образцы жидкости признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д.47-50,51-52),

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., в ходе которого изъяты образцы жидкости: из наземных резервуаров № по №, с № по №, с № по №, с № по №;из полипропиленовой канистры с надписью «Для бензина»; из трех полипропиленовых канистр с надписью «Для Дт 1/6000»;из четырех полипропиленовых канистр, черного цвета, в металлической обрешетке.

Также изъяты документы, печати, сотовые телефоны и черновые записи, произведено копирование образа рабочего стола с компьютера, расположенного по адресу: п. ФИО2, ...., и с компьютера, расположенного по ...., содержащих базы данных программ бухгалтерского учета, на переносной НЖМД марки «Adata» (т. 16 л.д. 3-10,

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ на нефтебазе, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2...., а именно: из полипропиленовой канистры с надписью «Для бензина» - нефтепродуктом не является, содержит изобутанол и декановую кислоту; из трех полипропиленовых канистр с надписью «Для Дт 1/6000» - нефтепродуктом не является, содержат 2-этилгексилнитрат; из четырех полипропиленовых канистр черного цвета - нефтепродуктом не является, содержат N-метиланилин;2-этилгексилнитрат применяется в качестве присадки для повышения цетанового числа топлива;N-метиланилин применяется в качестве присадки для повышения цетанового числа топлива; из наземных резервуаров №,2,4,5 и 14 - являются смесью бензина и газойля;из наземных резервуаров №,8,13 и 16 - являются смесью бензинаи дизельного топлива;из наземных резервуаров №,10,12,21,22,24,25 и 26 - являются светлым среднедистиллятным нефтепродуктом – автомобильным бензином; из наземных резервуаров №, 15, 17,18 и 19 - являются светлым среднедистиллятным нефтепродуктом – дизельным топливом марки «Зимнее»; из наземных резервуаров № и 27 - являются печным топливом (т.24 л.д. 180-189),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы по адресу: ...., п. ФИО2.... образцы жидкости из полипропиленовых канистр, представленные восемью бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра, пронумерованные с № по №.

Осмотренные образцы жидкости признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д.149-153,154-155),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы по адресу: ...., п. ФИО2.... образцы жидкости, отобранной из наземных резервуаров представленные – двадцатью четырьмя бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра, пронумерованные как образцы с № по №, с № по №, №, №, с № по №.

Осмотренные образцы жидкости признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д.158-167,168-169),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД марки «Adata» имеются базы данных программы бухгалтерского учета «1С», которые сведены в директорию «1С» и записаны на оптический носитель информации, с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5029506+REF 26166» (т. 25 л.д. 161-163),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен НЖМД марки «Adata», в ходе чего с участием специалиста ЭКЦ ГУ МВД России по ...., произведено копирование информации с указанного НЖМД на два оптических носителя информации DVD+R DL, с номером вокруг посадочного отверстия «BRF663TH20201777 8 RB R2» и «BRF663TH20201675 A RB R2».

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.17 л.д.261-267,268-269),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий базы данных программы бухгалтерского учета «1С» за период с 2018 по 2019 г.г.: «1С/Промышленная 4», «БаррельШтабка» и «МонолитШтабка», содержащие сведения о поступлении на хранении и отпуск с хранения <данные изъяты> топлива, в том числе принадлежащего ФИО10 и об оказании услуг по перевозке топлива, в том числе ФИО10, подтверждающие взаимоотношения между ООО «Баррель», <данные изъяты> и ФИО10.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 216-219,220-221),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, печати, сотовые телефоны и черновые записи, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2...., а именно:

- журнал приема ж/д цистерн, подтверждающий поступление на территорию нефтебазы автоцистерн с нефтепродуктом («ДТ», «ГКС» и бензина) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- журнал рапортов и журнал учета обхода территории нефтебазы» содержащие сведения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о происшествиях в дежурные сутки. В рапортах заступающий и сменяющийся охранник докладывает ФИО10 охраны ФИО90: о времени заступления на дежурство и времени сдачи дежурства; об обстановке на территории нефтебазы, расположенной по .... в п. ФИО2....; в исправном ли состоянии видеонаблюдение; какие автомобили находятся в рейсе (отсутствуют на нефтебазе), а какие приготовлены в рейс. Журнал подтверждает факт осуществления ФИО90 полномочий ФИО10 охраны;

- журнал учета приема нефтепродуктов автоцистерн нефтебазыООО «Баррель», подтверждающий прием нефтепродуктов на территории нефтебазы с нефтепродуктами («ДТ», «ГКС» и бензина) в период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ;

- журнал учета убытия - прибытия автоцистерн нефтебазы ООО «Баррель», подтверждающий убытие-прибытие автоцистерн нефтебазы с нефтепродуктами («ДТ», «ГКС» и бензина) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены, в том числе выезды транспорта в территориальные подразделения ФИО10;

- журнал учета вноса-выноса, ввоза-вывоза материальных ценностей нефтебазы ООО «Баррель», подтверждающий ввоз (вывоз) материальных – ценностей на (из) нефтебазу период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе- проб с дизельным топливом;

- табель учета рабочего времени за сентябрь 2019 год, содержащий список сотрудников нефтебазы ООО Баррель: Зяблицкий В.П., ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО55, ФИО86, ФИО87, Свидетель №1, Свидетель №10, ФИО88, ФИО153, ФИО89 и отражающий учет их рабочих дней;

- лист формата А4, содержащий сведения о наличии на нефтебазе 27 резервуаров, их объеме в литрах, виде содержащегося в них топлива («ДТ», «ГКС» и бензин);

- сотовые телефоны марки «Vertex» модель М105 imei №, № и сотовый телефон марки «ASUS» модель ZB500KL imei №, №, в памяти которых содержатся имеющие значение для дела контакты и их абонентские номера: 902-140-90-10 именованный «Гаврюшенко», 903-910-32-05 именованный «Григорий Борисович», 903-312-06-11 именованный «Зяблицкий», 902-140-89-81 именованный «НБ бухгалтерия»,

- 902-140-89-97 именованный «ФИО90»

- 902-140-89-78 именованный «Офис Оксана»

- 960-961-05-33 именованный «Управляющий»

- 903-910-23-99 именованный «ФИО157»

- 906-946-66-99 именованный «Колмогоров».

- мастичная печать ООО «Баррель»;

- лист бумаги формата А4, содержащий записи о пропорциях добавления присадок к дизельному топливу, а также о пропорциях каждого из нефтепродуктов при смешивания дизельного топлива и газового конденсата.

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д.1-138,139-140),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., в ходе которого изъяты штампы, печати, компьютерная техника и четыре образца жидкости из подземных резервуаров №,15,26 и 28 (т. 17 л.д.175-186),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены штампы, печати и компьютерная техника, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2...., а именно:

- штамп ООО «Газнефтепродукт», печати <данные изъяты> и ООО «Монолит»;

- системный блок с маркировочным обозначением: «… системный блок ООО Свет - компьютер серийный № …».

Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д.222-230,232-233),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД, извлеченного из системного блока серийный №, обнаружена информация, которая скопирована в файл-отчет «Слова» и записана на оптический носитель информации, с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5023505+REF 26178» (т. 25 л.д. 145-148),

В ходе осмотра папки «Альянс», обнаружены документы, имеющие значение для дела:

- «Хр_Альянс», подтверждающий остатки топлива, принадлежащего ФИО10, находившегося на хранении в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (справочно: таблица содержит движение топлива начиная с государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между <данные изъяты> директором которого являлся ФИО9 и Пограничным ФИО24, также таблица содержит движение топлива по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ).

- «Хр_Баррель», подтверждающий остатки топлива, принадлежащего ФИО10, находившегося на хранении в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (справочно: таблица содержит движение топлива по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе осмотра папки «ФИО157», обнаружены документы, имеющие значение для дела:

- «распоряжение от 01.11.2018», подтверждающее факт согласования «главным механиком» Зяблицким В.П. с «генеральным директором» ФИО5 зимних норм расхода топлива на автотранспорт ООО «ССК».

- «распоряжения от 01.04.2019», подтверждающее факт согласования «главным механиком» Зяблицким В.П. с «генеральным директором» ФИО5 летних норм расхода топлива на автотранспорт ООО «ССК».

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 222-236,237-238),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены образцы жидкости, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., из подземных резервуаров №,15,26 и 28 представленные четырьмя бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра.

Осмотренные образцы жидкости признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 236-239,240-241),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые ДД.ММ.ГГГГ на нефтебазе, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2...., образцы жидкости из подземных резервуаров № и 15 являются светлым среднедистилятным нефтепродуктом - дизельным топливом марки «Зимнее», а образцы жидкости, изъятой из подземных резервуаров № и 28 являются прямогонным бензином (т. 24 л.д. 133-135),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., в ходе которого изъяты бухгалтерские документы об отпуске нефтепродуктов с хранения (т. 17 л.д.246-250),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2.... один документ, прилагаемый к объяснению ФИО39, а именно:

- акт на отпуск с хранения № Ш01495 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий отпуск с хранения нефтебазы № ООО «Баррель», расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., ФИО10 «дизельного топлива зимнего плот. = 0.832, т-ра =3» 21 940 литров/18 254 килограмм, в автомобиль марки «Вольво» государственный регистрационный знак Т842УО и полуприцеп государственный регистрационный знак АН4631 под ФИО24 водителя Свидетель №12, а также прием в подразделении ФИО10 в .... топлива в количестве «21790 литров при плотности 0,852 общим весом 18 129 килограмм».

- акт на отпуск с хранения № Ш01498 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий отпуск с хранения нефтебазы № ООО «Баррель», расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., ФИО10 «дизельного топлива зимнего плот. = 0.83, т-ра =0» 18087литров/15012килограмм, в автомобиль марки «КАМАЗ» государственный регистрационный знак О030ХХ под ФИО24 водителя ФИО55, а также прием сотрудником подразделения ФИО10 в .... «29.12.2018».

- акт на отпуск с хранения № Ш01506 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий отпуск с хранения нефтебазы № ООО «Баррель», расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., ФИО10 «дизельное топливо зимнее плот. = 0.831, т-ра =0» 24089литров/19898килограмм, в автомобиль марки «КАМАЗ» государственный регистрационный знак О030ХХ под ФИО24 водителя ФИО55

- акт на отпуск с хранения № Ш00302 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий отпуск с хранения <данные изъяты> нефтебазы ООО «Баррель», расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., ФИО10 «дизельного топлива зимнее плот. = 0.812, т-ра =1» 24339литров/19763 килограмм, в автомобиль марки «Скания» государственный регистрационный знак А149ОЕ под ФИО24 водителя Свидетель №13, а также прием сотрудником подразделения ФИО10 в .... «30.03.2019».

акт на отпуск с хранения прилагаемый к объяснению ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- акт на отпуск с хранения № Ш00331 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий отпуск с хранения нефтебазы № ООО «Баррель», расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, ...., ФИО10 «дизельное топливо зимнее плот. = 0.81, т-ра =0» 24339литров/19715 килограмм, в автомобиль марки «Маз» государственный регистрационный знак Т561РУ под ФИО24 водителя ФИО91, а также прием сотрудником подразделения ФИО10 в .... «05.04.2019».

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д.251-258,260),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2, .... в ходе которого изъяты денежные средства и компьютерная техника (т. 17 л.д. 273-278),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска служебного кабинета Свидетель №8, расположенного по адресу: ...., п. ФИО2, ...., денежные средства в сумме 1 136 700 рублей.

Осмотренные денежные средства признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 279-280,281),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2.... системный блок марки «Kraftway» S/N 0010683796.

Осмотренный системный блок признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 285-289,290-291),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД изъятого из системного блока S/N 0010683796, обнаружена информация, которая скопирована в каталоги «НЖМД _1» и «НЖМД _3» записана на оптические носители с маркировочным обозначением на установочном кольце: «FB38U5KK465413T3» и «FB38U5KK444211Т3» (т. 25 л.д. 86-93),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено два оптических носителя информации, являющиеся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Диск с маркировочным обозначением на установочном кольце: «FB38U5KK465413T3», содержащий среди прочего, каталог «НЖМД _1» содержащий папки «ФИО157» и «ФИО12».

В ходе осмотра папки «ФИО157» обнаружены: страховой полис № на автомобиль марки МАЗ 533702, гос.рег.знак Т629СО 22, подтверждает собственника – ФИО4 и факт страхования <данные изъяты> указанного транспортного средства на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № на автомобиль марки Скания, гос.рег.знак А149ОЕ22, подтверждает собственника – ФИО4 и факт страхования <данные изъяты> указанного транспортного средства на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № на автомобиль марки Вольво, гос.рег.знак Т842УО22, подтверждает собственника – ФИО4 и факт страхования <данные изъяты> указанного транспортного средства на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № на автомобиль марки Скания, гос.рег.знак В143ХЕ 22, подтверждает собственника – ФИО4 и факт страхования <данные изъяты> указанного транспортного средства на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № на автомобиль марки КАМАЗ 65206-55, гос.рег.знак О030ХХ 22, подтверждает собственника – ФИО4 и факт страхования <данные изъяты> указанного транспортного средства на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра папки «ФИО12» обнаружены: заявка на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая обращение директора <данные изъяты>ФИО1 к директору <данные изъяты>ФИО9 поставить дизельное топливо зимнее в количестве 160 551 килограмм до ДД.ММ.ГГГГ.

Диск с маркировочным обозначением на установочном кольце: «FB38U5KK444211Т3», содержащий среди прочего каталог «НЖМД _3» содержащий среди прочего базы данных программы бухгалтерского учета «1С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: «1С8 АТЛАНТ БАЗА», «АЛТАЙАГРОТЕХ2018», «ГСМ Розница», «ГСМ Розница2019 НДС», содержащие сведения о взаимоотношениях <данные изъяты> с контрагентами.

Сводные документы бухгалтерского учета выведены на печать и являются приложением к протоколу осмотра:

- журнал проводок по счету 60,51 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения <данные изъяты> с ООО «Вест Ойл», ООО «Альянс», ИП ФИО28, ФИО5, ООО «Алтайские аукционы» и ООО «Баррель»;

- карточка счета 60.1 по контрагенту <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая поступление денег за оказание услуги по хранению ГСМ;

- карточка счета 60.1 по контрагенту «ФИО5» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая поступление денег за предоставление офиса в аренду;

- карточка счета 60.1 по контрагенту «Сибирьтопливосбыт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения с <данные изъяты> по поставке нефтепродуктов;

- карточка счета 60.1 по контрагенту «Транс - Ойл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения с <данные изъяты> по поставке нефтепродуктов;

- карточка счета 60.1 по контрагенту «Энергия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения с <данные изъяты> по поставке нефтепродуктов;

- карточка счета 41.1 в отношении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения с ООО «Восток Ойл», ООО «Баррель», ООО «Сибирьтопливосбыт», <данные изъяты> по поставке нефтепродуктов.

Осмотренные оптические носители информации, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 86-151,152-153),

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «Сибирская сырьевая компания» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРН 1052201678320 и присвоен ИНН 2209028636. При регистрации - заявлен основной вид экономической деятельности – оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин (т. 34 л.д. 127-134),

- решением Арбитражного суда ДД.ММ.ГГГГ № А03-1610/2016, согласно которому ФИО5 признан банкротом и введена процедура реализации его имущества. В результате проведенной инвентаризации имущества должника, в конкурсную сумму включено имущество на общую сумму 109 000 рублей, требования кредиторов погашены частично на сумму 29 135 рублей 99 копеек (т. 34 л.д. 135-147),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисном помещении, расположенном по адресу: .... проведен обыск, в ходе которого изъяты денежные средства, документы, компьютерная техника и носители информации, печати, рабочий журнал с рукописными записями, черновые записи и иные документы (т. 13 л.д. 4-12),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 3 572 950 рублей, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения из сейфа, расположенного по адресу: .....

Осмотренные денежные средства признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 13-20,21),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена компьютерная техника, носители информации, печати, рабочий журнал с рукописными записями, черновые записи и иные документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения, расположенного по адресу: .....

Среди прочего, было осмотрено следующие:

- ежедневник в переплете синего цвета «2019», изъятый в кабинете ФИО5, содержащий рукописные записи, подтверждающие общее руководство последним деятельностью подконтрольных ему лиц: ФИО8, ФИО29, Земских, ФИО90, Свидетель №1, Серебрякова, ФИО1, ФИО9, Свидетель №7 по ряду моментов, таких как: оплата налога на прибыть ООО «Альянс»; ФИО159 и ФИО158 - сдать экзамен для Технадзора, найти дешевле ДТ ВПК; Земских - заняться вопросом уставного капитала ООО «Алтайагротех», переделать штатное расписание работников, закрыть счет в Тинькофф <данные изъяты> и «Альянс»; Осипову – ограничить вход в сервисную; Макаревичу-принять топливо ФСБ на хранение.

Также изъятые в кабинете бухгалтерии <данные изъяты> следующие документы:

- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения ФИО10 и <данные изъяты> в лице ФИО5 об оказанию услуг по хранению дизельного топлива зимнего, в отдельных резервуарах исключающих возможность смешивания нефтепродуктов. Срок исполнения договора – ДД.ММ.ГГГГ.

- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения ФИО10 и <данные изъяты> в лице Свидетель №1 об оказанию услуг по хранению дизельного топлива зимнего, в отдельных резервуарах, исключающих возможность смешивания нефтепродуктов. Срок исполнения договора – ДД.ММ.ГГГГ;

- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения ФИО10 и <данные изъяты> в лице ФИО5 об оказанию услуг по хранению дизельного топлива зимнего, в отдельных резервуарах, исключающих возможность смешивания нефтепродуктов. Срок исполнения договора – ДД.ММ.ГГГГ;

- акты о приеме – передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий хранение на нефтебазе 1 <данные изъяты> дизельного топлива, принадлежащего ФИО10;

- акты о приеме – передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающий хранение на нефтебазе 1 <данные изъяты> дизельного топлива, принадлежащего ФИО10;

- трудовая книжка на имя «ФИО9», в которой содержатся следующие записи: под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, прекращена работа по совмещению с ДД.ММ.ГГГГ и продолжает работать, как основной работник в ООО «Альянс»; под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, принят ДД.ММ.ГГГГ директором в ООО «Баррель».

- трудовая книжка на имя «ФИО1», в которой содержатся следующие записи:

под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, принят ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>ФИО10 отдела розничной торговли нефтепродуктами;

под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор по инициативе работника.

под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, принят ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> директором.

- трудовая книжка на имя «ФИО8», в которой содержится запись под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, принят ДД.ММ.ГГГГ директором в ООО «Газнефтепродукт».

- трудовая книжка на имя «ФИО5», в которой содержатся следующие записи:

под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, принят ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> директором;

под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, расторгнут ДД.ММ.ГГГГ трудовой договора по инициативе работника.

- трудовая книжка на имя «Свидетель №1», в которой содержатся следующие записи:

под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, принят с ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> оператором нефтебазы №.

под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, переведен ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Баррель»;

под № - в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, переведен ДД.ММ.ГГГГ на должность оператор товарного ООО «Баррель».

- трудовые книжки на имена следующих лиц: «ФИО82», «Свидетель №12», «ФИО55», «ФИО83», «ФИО86», содержат записи о трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности водителей.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 52-220,223-225),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД, извлеченного из системного блока марки «Asus 44-1-28» (справочно: изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО76 «серверной» по адресу: ....), имеется информация о переписке в сети Интернет, которая сведена в файл «Почта» и записана на оптический носитель информации, с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5029505+REF 26177» (т. 25 л.д. 105-108),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5029505+REF 26177», являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий документы, имеющие значение для дела, сведенные в файл «Почта», подтверждающие взаимоотношения ФИО1, ФИО159 и ФИО157, а также руководящую роль последнего в финансово-хозяйственной деятельности ряда юридических лиц, таких как: ООО «Вест Ойл», ООО «Алтайагротех», <данные изъяты> и ООО «Вест Ойл». Кроме того, подтверждает подчиненность ФИО9 и ФИО1ФИО5, который устанавливает оклады, надбавки, премии, утверждает штатные расписания на протяжении 2018 -2019 г..... с тем, обнаруженные в ходе осмотра распоряжения а период с 218-2019 г.г. свидетельствуют о смешивании топлива с продуктами переработки и последующую поставку полученной смеси поставщиком ООО «Вест Ойл», а в последующем <данные изъяты> в подразделения ФИО10.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 1-70,71-72),

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен системный блок марки «ASUS» с маркировочными обозначениями «44-1-28» и номером под штрих кодом № ЕСSZ001201, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска кабинета ФИО76 по адресу: .....

Осмотренный системный блок признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 13 л.д.233-253,254-256),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД марки «WD» S/N WD10PURZ, серийный номер WCC4JONJ7N88, обозначенного в заключение эксперта как НЖМД 10 и НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «WD» модель «WD10PURZ», серийный номер WCC4J6RA9ALY обозначенного в заключение эксперта как НЖМД 11 (справочно: изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО76 «серверной» по адресу: ...., ....) имеется информация, которая скопирована в папку «Слова», а так же в памяти Flash-накопителя (справочно: изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО1 по адресу: ....) имеется информация, которая скопирована в папку «Flash накопитель 1» и записана на оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5029505+REС 26199» (т. 25 л.д. 122-132),

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5029505+REС 26199», являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий среди прочего имеющие значение для уголовного дела следующие каталоги: «НЖМД _10_ 11» включающий в себя папку «Слова» и каталог «Flash накопитель 1» включающий в себя вложенные папки: «Вест Ойл», «Баррель» и «ФИО10».

В ходе осмотра папки «Вест Ойл», обнаружено «распоряжение № от 23.07.2018» подтверждающее отпуск <данные изъяты> в адрес ФИО10 смеси нефтепродукта, в следующей пропорции: ГПН – 90 – 70%, госрезерв - 30%.

В ходе осмотра папок «ФИО10» и «Баррель», обнаружено 36 распоряжений за период с января 2018 года по апрель 2019 год подтверждающие отпуск с хранения <данные изъяты> в адрес ФИО10 смеси нефтепродуктов, так например: ГПН (ДТ-С) – 60% и ТС (ДТФ) – 40%; ТС (ДТФ) – 100%; (танеко – 60%/ГКС-40%) – 90% (Газойл – 70 %/ГКС – 30 %) – 10%, «залить в гараже»; ВПК-60% ГКС-30% №%; ДТФ 9 с подземки) - 50 % ГКС – 50%; ДТ+№с хранения с подземного парка) и т.п.

В ходе осмотра следователем были распечатаны Распоряжения, которые приобщены к протоколу осмотра в качестве его приложения.

Кроме того, в ходе осмотра папки «Баррель» обнаружен документ формата «Microsoft Excel» без названия, подтверждающий поставку суррогатного топлива в подразделения ФИО10 дислоцируемые на территории ....: .... и .....

В ходе осмотра папки «Слова» находящейся в каталоге «НЖМД_10_11», обнаружены документы, имеющие значение для уголовного дела:

- акт о приемке-передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий передачу Пограничным ФИО24 на нефтебазу Штабка ООО «Баррель», расположенную по .... в п. ФИО2...., на хранение дизельного топлива зимнего в количестве 64 448 килограмм по цене 49 рублей 64 копеек на сумму 3 199 198 рублей 72 копеек.

- акт о приемке-передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий передачу Пограничным ФИО24 на нефтебазу Штабка ООО «Баррель», расположенную по .... в п. ФИО2...., на хранение дизельного топлива зимнего в количестве 200 000 килограмм по цене 64 рублей 01 копеек на сумму 12 802 000 руб.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены носители информации, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска кабинета ФИО76 по адресу: ....: НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «WD» модель «WD10PURZ», серийный номер WCC4JONJ7N88; НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «WD» модель «WD10PURZ», серийный номер WCC4J6RA9ALY.

Осмотренные НЖМД признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д.233-253,254-256),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД, извлеченного из системного блока «top olevice», изъятом в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО76 «серверной» по адресу: ...., имеется информация, которая скопирована в документ «Почта» и папку «Вложения» и записаны на оптический носитель информации, с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5029505+REF 26203» (т. 25 л.д. 39-42),

Осмотренный оптический носитель признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 1-70,71-72),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен системный блок марки «top olevice», изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО76 по адресу: .....

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД, извлеченного из системного блока марки «GIGABYTE» с маркировочным обозначением: «44-2» и P/N 24ZPG-P, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска служебного кабинета менеджеров <данные изъяты> по адресу: ...., имеется информация, которая скопирована в каталог «Восстановленные» в разбивке по папкам: «Алтайагротех», «Вест ойл», «ФИО157» «ФИО12» и записаны на оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5029505+REF 24049» (т. 25 л.д. 23-26),

В ходе осмотра папки «Алтайагротех» обнаружены следующие документы:

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая наделение директора <данные изъяты>ФИО9 правом подписи налоговых деклараций и другой отчётности ООО «Алтайагротех», сроком на три года.

- коммерческое предложение ООО «Альянс»/Сибирская сырьевая компания, составленное от имени менеджера Шилова Дмитрия о цене дизельного топлива летнего на ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее деятельность <данные изъяты> под торговой маркой «Сибирской сырьевой компании»;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты>ФИО29 на имя ФИО90, дающая право представлять интересы Общества в органах прокуратуры и правоохранительных органах.

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между <данные изъяты> в лице ФИО29 и ООО «Сибирская сырьевая компания» в лице ФИО28 Предметом договора является поставка горюче-смазочных материалов.

- распоряжение директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее установление последним в мае 2018 года окладов: системному администратору ФИО76 в размере 35 000 рублей, водителю ФИО92 в размере 30 000 рублей и секретарю ФИО93 в размере 25 000 рублей;

- распоряжение директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее подконтрольность ему ФИО1 и установления им с ДД.ММ.ГГГГФИО31 доплаты за директорство в <данные изъяты> в размере 10 000 рублей.

- распоряжение директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее общее руководство сотрудниками, занимавшимися реализацией топлива, а именно: «с ДД.ММ.ГГГГ трейдерам при реализации топлива до 100 м3 - доплата к окладу устанавливается в размере 5 000 рублей в месяц, более 100 м3 - доплата к окладу более 10 000 рублей в месяц».

- распоряжение директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее общее руководство сотрудниками: Осиповым (ФИО10 ОРКЗИ), Мареевой и Прокопьевой (главные бухгалтеры), Кругловой, Серебряковой, Ивониной и Плотниковой (бухгалтеры), Курмис (секретарь), ФИО12 (специалист), Гаврюшенко (системный администратор), Осетров (ФИО10 нефтебазы) и выплате премий последним;

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между директором <данные изъяты>ФИО9 и работником ФИО35

Указанные документы подтверждают подчиненность всех сотрудников, в том числе, главных бухгалтеров, бухгалтеров, секретаря, специалистов, системного администратора, а также ФИО9 и ФИО1ФИО5

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен системный блок марки «GIGABYTE» с маркировочным обозначением: «44-2» и P/N 24ZPG-P, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска служебного кабинета менеджеров <данные изъяты> по адресу: .....

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД, извлеченного из системного блока марки «top olevice» с маркировочным обозначением «4-2», изъятом в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО76 «серверной» по адресу: ...., имеются базы данных программы бухгалтерского учета «1С», которые сведены в директорию «1С» и записаны на НЖМД с маркировочным обозначением «Seagate» s/n 6RYBW55V (т. 25 л.д. 8-11),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен накопитель на жестких магнитных дисках с маркировочным обозначением «Seagate» s/n 6RYBW55V, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий базы данных программы бухгалтерского учета «1С» за период с 2014 по 2018 г.г. «Баррель УСН 2015» содержащие сведения о взаимоотношениях ФИО10 и ООО «Баррель».

Осмотренный накопитель признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 73-83,84-85),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен Flash-накопитель марки «ScanDisk» с номером: SDCZ430-016GBL180426454Z, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО1, расположенного по адресу: .....

Осмотренный Flash-накопитель признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 13 л.д.233-253,254-256),

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дополнительно осмотрен, Flash-накопитель марки «SaiDisk» с номером SDCZ430-016GBL 180426454Z изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска кабинета ФИО1, расположенного по адресу: .....

В ходе осмотра Flash-накопителя установлено наличие папки «Задание на бензовозы», содержащей документы формата «Microsoft Excel», подтверждающие пропорции смешивания нефтепродуктов и поставки ФИО10 суррогатного топлива в период 2018-2019 г.г.:

Задание на бензовозы от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения об отпуске с хранения в автомобиль гос. рег. знак Т842УО под ФИО24 водителя ФИО94 в адрес подразделений ФИО10.... в пропорции: «анжерка – 40 %» «гкск-60%». В задании имеется запись: «подготовить продукт в отдельном резервуаре, подогреть до +10+15, залить первым и выехать в 9 ч.».

Задание на бензовозы от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения об отпуске с хранения в автомобиль гос. рег. знак А149ОЕ под ФИО24 водителя Свидетель №13 в адрес подразделений ФИО10...., в пропорции: Р-1: «анжерка – 40 %» «гкск-60%» «впк-60%/гкс-30%/тс-10%» Р-2 -60% и долить ДТФ-100%.

Задание на бензовозы от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения об отпуске с хранения в автомобиль гос. рег. знак В143ХЕ под ФИО24 водителя ФИО83 в адрес подразделений ФИО10.... и .... в пропорции: Р-1: (впк-60%/гкс-30%/тс-10%)-50% ( Р-1-40%/Р2-60%)-50% (готовый). В задании имеется запись: «залить, выписать документы, поставить в гараж, выезд рано утром 19.02.2019», и 20 аналогичных заданий на бензовозы (т. 14 л.д.1-26),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД, извлеченного из системного блока марки «In wiln» c номером «18 – 2», изъятом в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО76 «серверной» по адресу: ...., имеется информация, которая скопирована в файл отчет «Слова» и записана на оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5024508+REС 14439» (т. 25 л.д. 55-59),

В ходе осмотра папки «Алтайагротех» обнаружен приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии по проведению оценки труда, в составе: директор – ФИО12, специалист розничной торговли – ФИО95 и бухгалтер – Свидетель №14

В ходе осмотра папки «Альянс» обнаружен приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии по проведению оценки труда, в составе: директора – ФИО9, бухгалтера – ФИО65 и менеджера по продажам – ФИО113

В ходе осмотра папки «Восстановленные», обнаружены документы:

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора <данные изъяты>Свидетель №1 от имени главного инженера ФИО29, об увольнении по собственному желанию.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о создании комиссии по проведению оценки труда, в составе: директора – ФИО29, главного бухгалтера – Свидетель №7 и механика – ФИО8

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 73-83,84-85),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен системный блок марки «In wiln» c номером «18 – 2» изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска кабинета ФИО76, по адресу: .....

Осмотренный системный блок признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.14 л.д. 27-30,31-32),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти НЖМД WD5000AZLX S/N WCC621AJXXU1, изъятом в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ кабинета ФИО63, расположенного по адресу: ...., имеется информация, которая скопирована в файл-отчет «НЖМД_1» и информация из системного блока S/N 0010683796 изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: ...., п. ФИО2, ...., которая скопирована в файл – отчет «НЖМД_2», которая записана на оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «FB38U5KK465413T3»

В памяти НЖМД, извлеченного из системного блока S/N1120031, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: .... кабинета ФИО63, имеются базы данных программы бухгалтерского учета «1С», которые сведены в директорию «1С» и записаны в файл-отчет «НЖМД_3», которая записана на оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «FB38U5KK444211Т3» (т.25 л.д. 86-93),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены два оптических носителя информации, являющихся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, в ходе осмотра оптического носителя информации с обозначением на установочном кольце диска «FB38U5KK465413T3» установлено, что он содержит, среди прочего, файл – отчет «НЖМД_1», включающий в себя папки: «Алтайагротех», «ФИО157», «ФИО12» и «Альянс».

В ходе осмотра папки «Алтайагротех» обнаружены документы: «Задолженность» и «Торги», подтверждающие взаимоотношения <данные изъяты> с Пограничным ФИО24.

В ходе осмотра папки «Альянс» обнаружен счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношении ООО Альянс» и АО «ПФ «СКБ Контур» и оплату права использования программы «Контур. Закупки».

В ходе осмотра папки «ФИО157» обнаружены документы:

- страховой полис № на автомобиль марки МАЗ 533702, гос.рег.знак Т629СО 22, подтверждавший страхование ФИО4 указанного автомобиля в ООО «ВСК»;

- страховой полис № на автомобиль марки Скания, гос.рег.знак А149ОЕ22, подтверждавший страхование ФИО4 указанного автомобиля в ООО «ВСК»;

- страховой полис № на автомобиль марки Вольво, гос.рег.знак Т842УО22, подтверждавший страхование ФИО4 указанного автомобиля в ООО «ВСК»;

- страховой полис № на автомобиль марки Скания, гос.рег.знак В143ХЕ 22, подтверждавший страхование ФИО4 указанного автомобиля в ООО «ВСК»;

- страховой полис № на автомобиль марки КАМАЗ 65206-55, гос.рег.знак О030ХХ 22, подтверждавший страхование ФИО4 указанного автомобиля в ООО «ВСК».

В ходе осмотра папки «ФИО12», обнаружена заявка на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая обращение директора <данные изъяты>ФИО1 к директору <данные изъяты>ФИО9 поставить дизельное топливо зимнее в количестве 160 551 кг. до ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра оптического носителя информации с обозначением на установочном кольце диска «FB38U5KK444211T3» установлено, что он содержит, среди прочего, файл – отчет «НЖМД_3», содержащий базы данных программы бухгалтерского учета «1С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: «1С8 АТЛАНТ БАЗА», «АЛТАЙАГРОТЕХ2018», «ГСМ Розница», «ГСМ Розница 2019 НДС», содержащие сведения, подтверждающие взаимоотношения между <данные изъяты> ООО «Баррель», ООО «Альянс», ФИО10 и контрагентов.

В ходе осмотра из программ бухгалтерского учета, сформированы и выедены на печать представляющие интерес следующие сводные документы:

- журнал проводок по счету 60,51 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения <данные изъяты> с ООО «Алтайские аукционы», ООО «Вест Ойл», ООО «Альянс», ИП ФИО28, ООО «Монолит», КИП ФИО5;

- карточка счета 60.1 по контрагенту ООО«Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения с ООО «Баррель»;

- карточка счета 60.1 по контрагенту «ФИО5» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая поступление денежных средств за аренду помещения;

- карточка счета 60.1 по контрагенту «Сибирьтопливосбыт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждающая взаимоотношения с ООО «Алтайагротех»;

- карточка счета 60.1 по контрагенту «Транс - Ойл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждающая взаимоотношения с ООО «Алтайагротех»;

- карточка счета 60.1 по контрагенту «Энергия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка счета 41.1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. подтверждающая взаимоотношения с ООО «Алтайагротех».

Осмотренные оптические носители информации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 86-151,152-153),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие объекты:

системный блок S/N1120031 и НЖМД WD5000AZLX S/N WCC621AJXXU1 изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска кабинета ФИО63 расположенного по адресу: ....

Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 285-289,290-291),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Свидетель №7, расположенном по адресу: .... проведен обыск, в ходе которого изъяты путевые листы и договоры аренды автотранспортных средств (т. 15 л.д.3-9),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска служебного кабинета Свидетель №7, расположенного по адресу: ...., следующие документы:

- путевой лист грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий выезд ДД.ММ.ГГГГ в 06:00 из гаража автомобиля марки Вольво государственный номерной знак Т842УО 22 регион под ФИО24 водителя Свидетель №12 и возвращение указанного автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут, при следующем маршруте движения: пункт погрузки/разгрузки - «ФИО2 – Кулунда» «ДТ 42 920», пункт погрузки/разгрузки - «Кулунда - Михайловка» «ДТ 20 980», пункт погрузки/разгрузки - «Михайловское - ФИО2» «ДТ 20 980».

- путевой лист грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий выезд ДД.ММ.ГГГГ в 05:00 из гаража автомобиля марки Камаз государственный номерной знак О030ХХ 22 регион под ФИО24 водителя ФИО55 и возвращение указанного автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 22 часов 00 минут, при следующем маршруте движения: пункт погрузки/разгрузки - «ФИО2 – Змеиногорск» «ДТ 24 089 Аи 7 160»;

- путевой лист грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий выезд ДД.ММ.ГГГГ в 10:00 из гаража автомобиля марки Камаз государственный номерной знак О030ХХ 22 регион под ФИО24 водителя ФИО55 и возвращение указанного автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут, при следующем маршруте движения: пункт погрузки/разгрузки - «ФИО2 – Михайловское» «ДТ 31 249»; погрузки/разгрузки - «Михайловское - ФИО2».

- путевой лист грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий выезд автомобиля марки Скания государственный номерной знак А149ОЕ 22 регион под ФИО24 водителя Свидетель №13 по следующему маршруту: место погрузки – ФИО2 … место разгрузки – Кулунда… груз – ГСМ..».

- путевой лист грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий выезд ДД.ММ.ГГГГ в 08:00 из гаража автомобиля марки МАЗ государственный номерной знак Т561РУ 22 регион под ФИО24 водителя ФИО83 и возвращение указанного автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 00 минут, при следующем маршруте движения: место погрузки ФИО2- место разгрузки – Михайловское… груз – ГСМ..».

- договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «Арендодателем» ИП ФИО28 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО1 Согласно условиям договора Арендодатель в адрес Арендатора передает в пользование недвижимое имущество, находящееся по адресу: .... кабинет 10 (№ согласно тех. плана – приложение к договору №) общей площадью 17,3 кв.м. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» в лице ИП ФИО5 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является передача Арендодателем нежилого имущества, расположенного по адресу: ...., Павловский рн. п. ФИО2, ...., а именно часть здания конторы. лит. Б. площадью 19.4 кв. общей площадью 74 кв.м. Размер арендной платы составляет 10 000 руб. в месяц.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО29 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: грузового тягача- седельного, модель: SCANIA P114GA6X4NZ380, 2006 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком А149ОЕ22 регион и свидетельством о регистрации 2208 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО29 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: седельного тягача, модель: МАЗ 642208-026, 2004 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком T561 PУО22 регион и свидетельством о регистрации 5427 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО29 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: седельного тягача, модель: VOLVO VNL 630, 2003 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком T842УО22 регион и свидетельством о регистрации 2247 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО29 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: седельного тягача, модель: КАМАЗ 65206-S5, 2017 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком O030XX22 регион и свидетельством о регистрации 2252 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» <данные изъяты> в лице ФИО63 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: седельного тягача, модель: КАМАЗ 65206-Т5, 2018 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком У840ХК22 регион и свидетельством о регистрации 9910 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: грузового тягача седельного, модель: SCANIA P400CA6X4HSA, 2014 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком В143ХЕ 22 регион и свидетельством о регистрации 2242 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: седельного тягача, модель: VOLVO VNL 630, 2003 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком Т842УО22 регион и свидетельством о регистрации 2247 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: седельного тягача, модель: КАМАЗ 65206-S5, 2017 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком О030ХХ22 регион и свидетельством о регистрации 2252 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: седельного тягача, модель: МАЗ 642208-026, 2004 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком Т561РУ22 регион и свидетельством о регистрации 5427 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: грузового тягача - седельного модель: SCANIA P114GA6X4NZ380, 2006 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком A149OE22 регион и свидетельством о регистрации 2208 №. Срок действия договора с 01.09.2019по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор оказания транспортных услуг ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендодателем» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: полуприцеп цистерна модель: 96392, 2017 года выпуска, vin: Х8996392GH4AC6749 с государственным регистрационным знаком АР014922 регион и свидетельством о регистрации 9900 №.

- договор оказания транспортных услуг ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Заказчиком» <данные изъяты> в лице директора ФИО63 и «Исполнителем» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является оказание Исполнителем автотранспортных услуг, в соответствии с заявкой. Срок действия договора – до ДД.ММ.ГГГГ и считается продленным если, за месяц до окончания срока действия договора, не последует заявление от одной из сторон об отказе от настоящего договора.

- договор оказания транспортных услуг ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Заказчиком» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №15 и «Исполнителем» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является оказание Исполнителем автотранспортных услуг, в соответствии с заявкой. Срок действия договора – до ДД.ММ.ГГГГ и считается продленным если, за месяц до окончания срока действия договора, не последует заявление от одной из сторон об отказе от настоящего договора.

- договор оказания транспортных услуг ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Заказчиком» <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и «Исполнителем» <данные изъяты> в лице директора ФИО29 Предметом договора является оказание Исполнителем автотранспортных услуг, в соответствии с заявкой. Срок действия договора – до ДД.ММ.ГГГГ и считается продленным если, за месяц до окончания срока действия договора, не последует заявление от одной из сторон об отказе от настоящего договора.

- договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Заказчиком» <данные изъяты> в лице директора ФИО9 и «Исполнителем» <данные изъяты> в лице директора ФИО29 Предметом договора является оказание Исполнителем автотранспортных услуг, в соответствии с заявкой. Срок действия договора – до ДД.ММ.ГГГГ и считается продленным если, за месяц до окончания срока действия договора, не последует заявление от одной из сторон об отказе от настоящего договора.

- договор оказания автотранспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендадателем» <данные изъяты> в лице ФИО9 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО29 Предметом договора является передача Арендодателем транспортного средства: модель: КАМАЗ 65206-Т5, 2018 года выпуска, vin: Х№J2516845 с государственным регистрационным знаком У840ХК 22 регион и свидетельством о регистрации 9910 №. Арендная плата за пользование транспортным средством составляет 1000 рублей в месяц. Арендодатель обязан за свой счет осуществлять страхование автомобиля.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д.10-65,67-68),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете ФИО9, расположенном по адресу: .... проведен обыск, в ходе которого изъяты штампы, печати и документы (т. 14 л.д.217-222),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены штампы, печати и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска служебного кабинета ФИО9, расположенного по адресу: ....:

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Продавцом» в лице ФИО4 и «Покупателем» <данные изъяты> в лице директора ФИО63 Предметом договора является – транспортное средство марки «Lexus LX 470», «год выпуска» - 2005, имеющей: «идентификационный номер» - №; «модель двигателя» - 2UZ 9140860; «цвет кузова» - черный; «мощность двигателя» - 175 л.с.; автомобиль работает - «на бензине». Транспортное средство передается продавцом с государственным регистрационным знаком - С001СК 22. Стоимость транспортного средства согласно условиям договора составляет – 300 000 руб.

- паспорт транспортного средства серии .... на автомобиль марки КАМАЗ 65206- Т5, подтверждающее право собственности ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки КАМАЗ 65206- Т5 («идентификационный номер» - Х№J2516845; «тип транспортного средства» - седельный тягач; «год выпуска» - 2018; «модель двигателя» - ОМ457LA V/4 0357256; «шасси» - Х№J2516845; «кабина» - 652060J0019223, «цвет кабины» - белый RAL9010; «мощность двигателя» - 11967 куб. см.).

- копия договора лизинга №-ФЛ/БРН-19 от ДД.ММ.ГГГГ. подтверждающий взаимоотношения между «Лизингодателем» - АО «Лизинговая компания «Европлан» в лице ФИО97 и «Лизингополучателем» - <данные изъяты> в лице директора ФИО9 Предметом договора является – транспортное средство марки КАМАЗ 65206- Т5, седельный тягач, «год выпуска» - 2018; «шасси» - Х№J2516845; мощность двигателя» - 11967 куб. см. (428 л.с.). Договор содержится график лизинговых платежей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающий взаимоотношения между «Продавцом» <данные изъяты> в лице директора ФИО63 и «Покупателем» в лице ФИО9 Предметом договора является – транспортное средство марки КАМАЗ 65206-Т5, седельный тягач, «год выпуска» - 2018; «шасси» - Х№J2516845; мощность двигателя» - 11967 куб. см. (428 л.с.), работающий - «на дизеле». Транспортное средство передается продавцом с государственным регистрационным знаком – У840ХК22. Стоимость транспортного средства согласно условиям договора составляет – 1 000 000 руб.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендодателем» в лице ФИО9 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является – транспортное средство марки КАМАЗ 65206-Т5, седельный тягач, «год выпуска» - 2018; «шасси» - Х№J2516845; мощность двигателя» - 11967 куб. см. (428 л.с.), работающий - «на дизеле», с государственным регистрационным знаком – У840ХК22, которое передается во временное пользование за ежемесячную плату в размере 10 000 руб.

- автоматическая печать <данные изъяты> ИНН 2225104228 ОГРН 1092225004695».

- автоматический штамп - «факсимиле подписи».

- автоматический штамп «ФИО98ФИО159».

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д.246-268,272-273),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете ФИО1№ расположенном по адресу: .... проведен обыск, в ходе которого изъяты документы (т. 14 л.д.53-57),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска служебного кабинета ФИО1№, расположенного по адресу: ....:

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Поставщиком» <данные изъяты> в лице директора ФИО9 и «Покупателем» <данные изъяты> в лице директора ФИО1 Согласно условиям договора, Поставщик обязуется поставить Покупателю горюче-смазочные материалы. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТа. Наименование, количество, цена поставляемого Товара, срок и способ оплаты поставки, а также форма оплаты определяется в Заявке на поставку, товарных накладных и/или Спецификациями к настоящему договору. Поставка товара производится автомобильным, железнодорожным транспортом или автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

- спецификация, прилагаемая к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «Поставщик» в лице <данные изъяты> обязуется отгрузить Покупателю в лице <данные изъяты> дизельное топливо зимнее в количестве 160 551 килограмм, по цене 56,00 руб. (с учетом НДС) на сумме 8 990 856,00 руб. (в том числе НДС). Срок отгрузки – ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты – ДД.ММ.ГГГГ.Товар отпускается на условиях самовывоза.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 58-66,67),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете ФИО1№, расположенном по адресу: .... проведен обыск, в ходе которого изъяты бухгалтерские документы, две печати и договора (т. 14 л.д. 70-78),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска служебного кабинета ФИО1№, расположенного по адресу: ...., следующие объекты, а именно:

- две автоматические печати <данные изъяты> ИНН 2222794580 ОГРН 1112223003045».

- договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендодателем» ИП ФИО5 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО9 Согласно условиям договора, Арендодатель в адрес Арендатора передает в пользование недвижимое имущество, находящееся по адресу: .... кабинет 6. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ на одиннадцать календарных месяцев.

- договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендодателем» ИП ФИО5 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО1 Согласно условиям договора, Арендодатель в адрес Арендатора передает в пользование недвижимое имущество, находящееся по адресу: .... кабинет 10. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ на одиннадцать календарных месяцев.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между «Арендодателем» ИП ФИО5 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №15 Дополнительным подтверждающее передачу в пользование недвижимое имущество, находящееся по адресу: .... кабинет № и №.

- договор на оказание услуг по предоставлению подъездных путей для приема нефтепродуктов, приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Хранителем» <данные изъяты> в лице ФИО5 и «Поклажедателя» <данные изъяты> в лице директора ФИО1 Согласно условиям договора Хранитель обязуется оказывать Поклажедателю услуги по предоставлению подъездных путей для приема и выгрузки нефтепродуктов, а так же принимать на ответственное хранение за вознаграждение соответствующее ГОСТу нефтепродукты принадлежащие Поклажедателю, хранить их в своих емкостях и отпускать их по требованию Поклажедателя. а Поклажедатель обязуется принимать и оплачивать эти услуги. Прием на хранение и отпуск нефтепродуктов производится в присутствии представителей сторон и составлением приемо-сдаточного акта. Поклажедатель должен оплачивать Хранителю услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов из расчетов 350 руб. без учета затрат, связанных с подачей ж/д цистерн за 1 т. Срок действия договора с момента подписания сторонами и по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор аренды недвижимого имущества и оборудования №.18 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендодателем» ИП ФИО5 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора ФИО131 Согласно условиям договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество согласно Приложения № к настоящему договору. Арендная плата составляет 40 000 рублей в месяц. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Приложение № к Договору аренды №.18 недвижимого имущества и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно Приложению № Арендодателем ИП ФИО5 передано <данные изъяты> в аренду следующее недвижимое имущество:

- сооружение топливно-заправочного пункта по адресу: ...., п. ФИО2, ....а;

- земельный участок, расположенный по адресу: ...., п. ФИО2, ....а;

- сооружение железнодорожный путь, по адресу: ...., п. ФИО2, ....:3;

- земельный участок, по адресу: ...., п. ФИО2, .....

- договор поставки №/ТКЛ от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Покупателем» - <данные изъяты> в лице ФИО9 и «Поставщиком» - ООО «ТК Лерой», о приобретении газового конденсата;

- договоры поставки нефтепродуктов: №-ПТ01/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, №/ЖД/ТД от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающие взаимоотношения между «Покупателем» - <данные изъяты> в лице ФИО9 и следующими «Поставщиками» нефтепродуктов: ООО «Петролеум Трейдинг», ООО «ТД ТАРДИС» и ООО «ТНК ОЙЛ ТОГ».

- договоры поставки нефтепродуктов: № ЕТК2018-0093 от ДД.ММ.ГГГГ, № ВО342/18 от ДД.ММ.ГГГГ, №-ПТ09/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № П-054/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, № ОлТ0916 от ДД.ММ.ГГГГ, № С209/18 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д от ДД.ММ.ГГГГ, № С03-18/01000/01012/Д от ДД.ММ.ГГГГ, № ТК – 441/18 от ДД.ММ.ГГГГ, № Уфа-ПК-19-0053/АН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № КУО-ПК-19-0190/СЭ от ДД.ММ.ГГГГ, №Д от ДД.ММ.ГГГГ, № ТД441/19 от ДД.ММ.ГГГГ,№ ГСМ – 137- 1 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающие взаимоотношения между «Покупателем» - <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и следующими «Поставщиками» нефтепродуктов: ООО «ЕвроТЭК», ООО «ВОСТК ОЙЛ», ООО «Петролеум Трейдинг», ООО «Альтаир», ООО «ПРОКСИМА», ООО «Олимп - Трейд», ООО «Сибирьтопливосбыт», ПАО «НК «Роснефть – Алтайнефтепродукт», ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ООО «Торговая компания «Энергия», ООО «ОПТАН-Уфа», ООО «СпецКомплект», АО «Компания Уфаойл», ООО «Торговый дом «Транс-Ойл», ООО «ГСМ- СНАБ».

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д.79-206,210-213),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете ФИО63, расположенном по адресу: .... проведен обыск, в ходе которого изъята печать и документы (т. 15 л.д. 72- 77),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены печать, договора, бухгалтерские документы и черновые записи, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска служебного кабинета ФИО63, расположенного по адресу: ....:

- автоматическая печать <данные изъяты> ИНН 2223605155 ОГРН 1152223007023».

- лист ознакомления с положением о договорной работе, содержащий следующие ФИО: ФИО9, ФИО99, ФИО100, ФИО12, ФИО93ФИО65, ФИО101, ФИО63, ФИО102, ФИО59, ФИО58, ФИО90, ФИО103, ФИО154, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО7, ФИО109 Дата ознакомления «с ДД.ММ.ГГГГ по 18.04.2019».

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты>ФИО9 главному бухгалтеру ФИО110 на право подписи счетов, счетов – фактур, расчетно – кассовых документов всех без ограничения. Срок действия доверенности по ДД.ММ.ГГГГ.

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты>ФИО9ФИО113 на право подписи счетов, счетов – фактур, расчетно – кассовых документов всех без ограничения за директора и главного бухгалтера. Срок действия доверенности по ДД.ММ.ГГГГ.

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты>ФИО63ФИО113 на право подписи счетов, счетов – фактур, расчетно – кассовых документов всех без ограничения, за директора главного бухгалтера. Срок действия доверенности по ДД.ММ.ГГГГ.

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Работодателем» - ООО «Альянс», в лице ФИО9 и «Работником» - ФИО65 Согласно п. 1.3. договора, работник принимается на должность – «бухгалтера», начиная с ДД.ММ.ГГГГ с испытательным сроком 3 месяца. Согласно п. 5.1 договора, работнику устанавливается оклад в размере 11 500 рублей, и выплатой два раза в месяц: первая часть – 29 числа месяца, вторая часть - 14 числа месяца.

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий трудоустройство ФИО111 на работу в АУП бухгалтером, с ДД.ММ.ГГГГ, с окладом в размере 11 500 рублей, с испытательным сроком – 3 месяца.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор <данные изъяты>ФИО9, наделил правом подписи расчетных, кассовых и банковских документов – бухгалтера ФИО65 Приказ подписан Директором – «ФИО9 13.08.2018».

- договор № оказания автотранспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Заказчиком» – <данные изъяты> в лице ФИО9 и «Исполнителя» - <данные изъяты> в лице ФИО29 Согласно условиям договора, Исполнитель обязуется оказать автотранспортные услуги, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя. Срок действия договора, до ДД.ММ.ГГГГ.

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор <данные изъяты>ФИО9, приказывает продлить срок полномочий директора ООО «Альянс». Сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Приказ подписан Директором – «ФИО9 13.08.2018».

- договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендодателем» - ИП ФИО5 и «Арендатором» - <данные изъяты> в лице ФИО9 Согласно условиям договора, Арендодатель передает Арендатору в пользование следующее нежилое помещение: кабинет №, площадью 11,7 кв. м., кабинет №, площадью 15,1 кв.м., кабинет №, площадью 36,5 кв.м. С условие арендной платы в размере 15 000 рублей в месяц, Срок действия договора по ДД.ММ.ГГГГ.

- договор купли – продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Продавцом» ФИО9 и «Покупателем» ФИО63 Согласно условиям договора Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и купить долю в Уставном капитале <данные изъяты> ИНН 2223605155, в размере 100 %, стоимостью 10 000 рублей.

- договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между «Арендодателем» - ООО «Альянс», в лице ФИО9 и «Арендатором» - <данные изъяты> в лице Свидетель №6 Согласно условиям договора, Арендодатель обязуется передать Арендатору автомобиль марки КАМАЗ 65206-Т5, 2018 года выпуска, гос. рег. знак У840ХК22, vin:хтс652065j2516845. С условием арендной платы – 50 000 рублей в месяц. Срок аренды договором не оговорен.

- черновые записи, представленные 4-мя разграфленными листами, содержащими следующими представляющие интерес записи:

- о дате приема ФИО9 на должность директор ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом №.

- о дате приема Свидетель №15 на должность менеджера по продажам ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ.

- о дате приема ФИО110 на должность менеджер по продажам ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ.

- о дате приема ФИО63 на должность менеджера по продажам ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ.

- о дате приема ФИО65 на должность бухгалтера, в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ.

- о дате приема ФИО63 на должность менеджера по продажам, в соответствии с приказом № А7 от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Из осмотренных документов следует, что ДД.ММ.ГГГГФИО9 продает долю в уставном капитале <данные изъяты>ФИО63 в размере 100%. При этом, издается Приказ от ДД.ММ.ГГГГ, которым директор <данные изъяты>ФИО9 продлевает свои полномочия директора указанного Общества, до ДД.ММ.ГГГГ (данный приказ не отменен). <данные изъяты> арендует у ИП ФИО5 офисные помещения за номерами: 6,17,18, расположенные по .....

Ведение бухгалтерского учета ФИО9 возложено до августа 2018 года на ФИО110, а затем на ФИО65, а с мая 2019 на ФИО113

Обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе обысков офисного помещения, расположенного по адресу: ...., указывают на руководящую роль ФИО5 в финансово-хозяйственной деятельности ряда юридических лиц, таких как: ООО «Алтайагротех», ООО «Баррель», ООО «Монолит», <данные изъяты> и ООО «Газнефтепродукт».

Согласно имеющимся документам, ФИО5 лично отдает письменные указания подконтрольным ему сотрудникам –ФИО31, ФИО9 и другим сотрудников офиса и нефтебазы, заслушивает и получает отчеты от них, изучает и утверждает приказы как «генеральный директор».

Записи в осмотренном журнале (ежедневнике за 2019 г.) ФИО5 подтверждают факт исполнения сотрудниками группы указанных компаний распоряжений ФИО5

На изъятых в ходе обысков и осмотренных НЖМД содержатся файлы клиентских модулей программ «1С» и документы, относящиеся к хозяйственной деятельности юридических лиц: ООО «Алтайагротех», ООО «Баррель», ООО «Монолит», <данные изъяты> и <данные изъяты> сложной многоуровневой компьютерной системы с единым централизованным ФИО24 (т. 15 л.д. 78-105,107-108),

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРН 1112223003045, поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по .... и присвоен ИНН 2222794580. При регистрации - заявлен основной вид экономической деятельности – торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (т. 32 л.д. 18-25),

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой, <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРН 1162225074550, поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по .... и присвоен ИНН 2225171150. При регистрации - заявлен основной вид экономической деятельности – торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ по причине наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т. 32 л.д. 27-35),

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой, <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРН 1152223007023, поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по .... и присвоен ИНН 2223605155. При регистрации - заявлен основной вид экономической деятельности – торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ по причине наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т. 32 л.д. 37-47),

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРН 1092225004695, поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по .... и присвоен ИНН 2225104228. При регистрации - заявлен основной вид экономической деятельности – торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Одним из дополнительных видов деятельности заявлено – хранение и складирование нефти и продуктов её переработки (т. 32 л.д. 49-67),

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРН 1142223013107, поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по .... и присвоен ИНН 2222829402. При регистрации - заявлен основной вид экономической деятельности – торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Одним из дополнительных видов деятельности заявлено – деятельность автомобильного грузового транспорта (т. 32 л.д. 69-76),

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРН 1162225102380, поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по .... и присвоен ИНН 2222853155. При регистрации - заявлен основной вид экономической деятельности – торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (т. 32 л.д. 78-82),

- выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой ИП Зяблицкий В.П. зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРНИП №, поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по .... и присвоен ИНН 222406526558. При регистрации – деятельность автомобильного грузового транспорта. ДД.ММ.ГГГГ - индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с приятием им соответствующего решения (т. 32 л.д. 84-88),

- выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой ИП ФИО4 зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № по ....ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ОГРНИП №, поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по .... и присвоен ИНН 222100700255. При регистрации – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам. ДД.ММ.ГГГГ - индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с приятием им соответствующего решения (т. 32 л.д. 99-103),

- сведениями о заработной плате из базы данных ПФР в отношении ФИО8, согласно которым, последний в 2018 – 2019 г.г. получал доход от своей трудовой деятельности в <данные изъяты> и <данные изъяты> (т. 32 л.д.92-98),

- сведениями о заработной плате из базы данных ПФР в отношении Свидетель №15, согласно которым, последняя в 2018 – 2019 г.г. получала доход от своей трудовой деятельности в <данные изъяты> (т. 32 л.д. 200-201),

- сведениями о заработной плате из базы данных ПФР в отношении ФИО63, согласно которым, последний в 2018 – 2019 г.г. получал доход от своей трудовой деятельности в <данные изъяты> (т. 32 л.д.203-204),

- сведениями о заработной плате из базы данных ПФР в отношении Свидетель №6, не содержат информацию о доходах, полученных последний в 2018 -2019 г.г. от своей трудовой деятельности (т. 32 л.д.207-208).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в офисном помещении ООО «ФИО15-эксперт» по адресу: ...., ...., в ходе которого изъяты документы и системный блок (т.18 л.д. 39-44),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен системный блок марки «Larga #84029» марки №//81 МR, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «ФИО15-эксперт» по адресу: ...., в ходе которого с участием специалиста произведено изъятие твердотельного накопителя марки «Kingston» # SUV400S37/240G и НЖМД марки «Seagate» серийный номер ZA43JJ2V.

Осмотренные системный блок и накопители информации, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д. 48-51,52-53),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти твердотельного накопителя марки «Kingston» # SUV400S37/240G имеется информация, сведенная в дирекции «SSD» и в памяти НЖМД марки «Seagate» серийный номер ZA43JJ2V, имеется информация, сведенная в дирекции «НЖМД», которые записаны на оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5028505+REС 11922» (т. 25 л.д. 242-244),

В ходе осмотра дирекции «SSD» обнаружены следующие файлы:

- протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие взаимоотношения ООО «ФИО15 – эксперт» и ФИО10 по исследованию образцов (отобранных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) на соответствие качества топлива требованиям ГОСТ 32511-2013.

В ходе осмотра дирекции «НЖМД» обнаружены следующие файлы:

- протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие взаимоотношения ООО «ФИО15 – эксперт» и ФИО10 по исследованию образцов (отобранных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) на предмет соответствия качества топлива требованиям ГОСТ 32511-2013.

Осмотренный оптический носитель информации, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 171-213, 214-215),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска офисного помещения ООО «ФИО15-эксперт» по адресу: .....

Среди прочего, осмотрены следующие документы:

- паспорт на аппарат «ТВЗ-ЛАБ-12 (LOIP LP-093A2)», предназначенный для определения диапазона температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле по методу Пенски – Мартенса при температурах до + 3700 С.

- руководство по эксплуатации/паспорт на аппарат: термостат вискозиметрический LOIP LT-910, предназначенный для определения вязкости топлива.

- паспорт на аппарат «ПТФ-ЛАБ-12 (LOIP LP-6371A)», предназначенный для определения фильтруемости топлива.

- технические характеристики аппарата «ТПЗ-ЛАБ-22», предназначенный для определения температуры застывания топлива.

- технические характеристики аппарата «АРН-ЛАБ-03 (LOIP LP-086)», предназначенные для определения фракционного состава топлива.

- паспорта на аппарат «Спектроскан МАКС-GVM №)», предназначенный для определения серы в топливе.

- устава ООО «ФИО15 – эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому определены следующие направления деятельности Общества: проведение испытаний и анализа состава и чистоты материалов и веществ; анализ химического и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания; испытания и анализ физико – механических свойств материалов и веществ и.п.т.

- протоколы испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие взаимоотношения ООО «ФИО15 – эксперт» и ФИО10, по исследованию проб топлива (отобранных «26.09.2018», «27.12.2017») на соответствие ГОСТ 32511-2013.

- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения ООО «ФИО15 – эксперт» и ФИО10 по оказанию услуги по контролю качества дизельного топлива на соответствие требованиям ГОСТ 32511-2013 и ФИО151 52368 – 2005. Срок действия контракта по ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотренные предметы и документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 56-91,92-93),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС России № по ...., по адресу: .... проведена выемка, в ходе которой изъяты следующие регистрационные дела юридических лиц: <данные изъяты> ИНН 2222794580, ОГРН 1112223003045; <данные изъяты> ИНН 2225171150, ОГРН 1162225074550; ИП ФИО4 ИНН 222100700255, ОГРН №; <данные изъяты> ИНН 2222853155, ОГРН 1162225102380; <данные изъяты> ИНН 2223605155, ОГРН 1152223007023; <данные изъяты> ИНН 2222829402, ОГРН 114223013107; <данные изъяты> ИНН 2225104228, ОГРН 1092225004695 (т. 21 л.д. 6-9),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС России № по ...., по адресу: ...., .... проведена выемка, в ходе которой изъяты следующие регистрационные дела юридических лиц: <данные изъяты> ИНН 2222829402, ОГРН 114223013107; <данные изъяты> ИНН 2225104228, ОГРН 1092225004695 (т. 21 л.д. 14-18),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по ...., по адресу: .... и ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по .... по адресу: ...., следующие регистрационные дела:

Регистрационное дело <данные изъяты> ИНН 2222794580, ОГРН 1112223003045, в котором содержатся, помимо прочих, следующие документы: решение МИФНС России № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «Алтайагротех», решение № единственного участника <данные изъяты>ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на основании заявления третьего лица, принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 14 000 рублей, путем внесения денег на расчетный счет Общества, и принятия в состав участников Общества – ФИО1 Кроме того, ФИО114 заявлением просит его уволить по собственному желанию и отстранения от занимаемой должности директора, а ФИО1 назначить на должность директора <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, сроком на 5 лет, устав <данные изъяты> (редакция №), утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица <данные изъяты> (форма № Р13001) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации сведений об увеличении уставного капитала Общества –до 14 000 рублей, а также внесение сведений о ФИО115, как о руководителе постоянно действующем без доверенности, заявление ФИО1 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ <данные изъяты> (форма № Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации изменения сведений о юридическом лице ООО «Алтайагротех», и внесении сведений о ФИО2 участнике Общества - ФИО115, как о постоянно действующем исполнительном органе, т.е. о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, и сведениями, подлежащими внесению в Единый государственный реестр юридических лиц.

В томе № содержатся следующие документы: заявление ФИО114 участника Общества о выходе из Общества от 25.11.2017(Форма № Р14001), заявление ФИО1 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ <данные изъяты> (форма № Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «Алтайагротех», и внесении сведений о прекращении участия ФИО114 и о ФИО2 участнике Общества - ФИО115, как о постоянно действующем исполнительном органе, т.е. о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и о приобретении доли в уставном капитале Общества в размере 10 000 рублей, выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 07.12.2017(формы № Р50007), содержащая сведения о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Алтайагротех», решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Алтайагротех», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, решение единственного участника <данные изъяты>ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последним принято решение о смене адреса местонахождения Общества с ...., Павловский тракт, .... офис 109, на .... офис 10 и утверждение 100% доли в уставном капитале Общества; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 22АВ №, на нежилое помещение в подвале и цокольном этаже3-й блок - секции жилого .... в ....; копия плана-схемы цокольного этажа 3-го подъезда .... в ...., договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Арендодателем - ИП ФИО28 и Арендатором - ФИО35 Согласно договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арендное пользование имущество, находящееся по адресу: ...., кабинет 10, с размером арендной платы в размере 5 000 рублей в месяц. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о внесении изменений в сведенияо юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 02.02.2018(Форма № Р14001). Согласно которому ФИО12 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «Алтайагротех», и внесении сведений об адресе (месте нахождения) Общества, с указанием адреса: .... офис 10, а также внесении сведений о 100 % доли ФИО1 в уставном капитале Общества, равной 14 000 рублей, копия приказа директора <данные изъяты>ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, изданного на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора <данные изъяты> с правом подписи на бухгалтерских документах – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также возложение обязанности по ведению бухгалтерского учета на последнего с указанной даты, лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о постановке <данные изъяты> на учет по месту своего нахождения в налоговом органе - МИФНС России № по ...., лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменении сведений о юридическом лице - ООО «Алтайагротех»: об адресе местонахождения Общества; о размере доли в уставном капитале Общества равной 10 000 рублей; о ФИО115, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Алтайагротех», содержащихся в ЕГРЮЛ, заявление Свидетель №15 о внесении изменений в сведенияо юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 02.09.2019(Форма № Р14001). Согласно которому Свидетель №15 обратился в МИФНС России №по .... о регистрации изменений сведений о юридическом лице, в части прекращения полномочий ФИО1 и возложение полномочий на Свидетель №15 и ее праве без доверенности действовать от имени ООО «Алтайагротех», лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Алтайагротех», в части прекращения полномочий ФИО1, как руководителя Общества и возложения полномочий руководителя на Свидетель №15, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявление нотариуса Барнаульского нотариального округа ФИО116, действующей в интересах Свидетель №15 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛот ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001), поданное в МИФНС России № по .... посредством электронного документооборота о внесении сведений о прекращении полномочий ФИО1 и внесении сведений о Свидетель №15, как о ФИО2 участнике Общества, со 100 % долей последней в уставном капитале Общества, лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий решение об изменении сведений о юридическом лице ООО «Алтайагротех», в части прекращения полномочий ФИО1, как руководителя Общества и возложения полномочий руководителя на Свидетель №15, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Регистрационное дело <данные изъяты> ИНН 2225171150, ОГРН 1162225074550, содержащее следующие документы: устав ООО «Вест Ойл», утвержденный Решением № единственного участника ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ., решение учредителя №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО29 принято решение: об учреждении Общества и выступить единственным учредителем Общества; о наделении Общества уставным капиталом в размере 10 000 рублей, что составит 100 % доли в уставном капитале; о назначении ФИО29 – единоличным исполнительным органом Общества; об утверждении адреса места нахождения Общества по адресу: ...., заявление ФИО29 о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которого ФИО29 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации юридического лица при создании ООО «Вест Ойл», с указанием: юридического адреса Общества: ....; уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения о себе, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> (Форма Р50007), содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о <данные изъяты> и регистрации за ОГРН 2262225074550 и присвоении ИНН – 2225171150, с указанием сведений об основном виде экономической деятельности – торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин, решение МИФНС России № по ....№Аот ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «Вест Ойл», решение № единственного участника <данные изъяты>ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последним принято решение об освобождении ФИО29 от занимаемой должности и избрании с ДД.ММ.ГГГГФИО9 на должность директора ООО «Вест Ойл», заявление ФИО9 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001), согласно которому ФИО9 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации сведений о прекращении полномочий ФИО29 и возложении полномочий руководителя на ФИО9, выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 27.06.2016(формы № Р50007), содержащая сведения о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «Вест Ойл», решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «Вест Ойл», содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявление нотариуса Барнаульского нотариального округа ФИО116, действующей в интересах ФИО29 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001) поданное в МИФНС России № по .... посредством электронного документооборота о внесении сведений о прекращении полномочий ФИО29 и внесении сведений о ФИО9, как о ФИО2 участнике Общества, со 100 % долей последнего в уставном капитале Общества, лист записи в ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей информацию об изменении сведений о юридическом лице ООО «Вест Ойл», содержащихся в ЕГРЮЛ в части прекращения полномочий ФИО29, как руководителя Общества и возложения полномочий руководителя на ФИО9, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, решение единственного участника <данные изъяты>ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого последним принято решение о смене с ДД.ММ.ГГГГ адреса местонахождения Общества: .... офис 402, заявление ФИО9 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001) поданное в МИФНС России № по ...., о внесении сведений об изменении адреса местонахождения Общества, на .... офис 402, лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ - ООО «Вест Ойл», решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении изменений в записи о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявление ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ, которым последний просит принять его в <данные изъяты> в качестве участника с внесением в уставный капитал денежных средств, в размере 10 000 рублей, решение № единственного участника <данные изъяты>ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, которым последним принято решение об увеличении уставного капитала Общества с 10 000 рублей до 20 000 рублей, за счет вклада третьего лица – ФИО117, утверждены доли в уставном капитале Общества следующим образом: 50% доля ФИО9 и 50% доля ФИО117, заявление ФИО9 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р13001), поданное в МИФНС России № по ...., о внесении сведений об изменении размера уставного капитала до 20 000 рублей и внесение сведений о ФИО9, как об участнике с 50% в уставном капитале Общества, и о ФИО2 участнике ФИО117 с 50% долей в уставном капитале Обществе, а так же о ФИО9, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа Общества. В заявлении подлинность подписи ФИО9, удостоверена в нотариальном порядке - нотариусом Барнаульского нотариального округа ФИО116, лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменениях, внесенных в учредительные документы ООО «Вест Ойл», на основании заявления, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления.

Регистрационное дело индивидуального предпринимателя ФИО4, ИНН 222100700255, ОГРН №, содержащее следующие документы: заявление ФИО4 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р21001), поданное в МИФНС России № по ...., согласно которого приведены анкетные и паспортные данные о ФИО4 как индивидуальном предпринимателе, ИНН 222100700255, а также приведены виды экономической деятельности: 70.1. «подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества»; 70.2. «сдача внаем собственного недвижимого имущества; 70.03 «предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом», лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее по тексту «ЕГРИП), содержащей сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП сведений о ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и регистрации за ОГРН № и присвоении ИНН – 222100700255, с указанием сведений об основном виде экономической деятельности – подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, решение МИФНС России № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации и внесении в ЕГРИП сведений о индивидуальном предпринимателе ФИО4, заявление ФИО4 о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р26001), поданного в МИФНС России № по ...., лист записи ЕГРИП, содержащей сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП сведений о прекращении предпринимательской деятельности ФИО4, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации прекращения физическим лицом ФИО4 деятельности в качестве предпринимателя.

Регистрационное дело <данные изъяты> ИНН 2222853155, ОГРН 1162225102380 содержащее следующие документы: устав ООО «Газнефтепродукт», утвержденный Решением № единственного учредителя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Зяблицким В.П. принято решение: об учреждении Общества и выступить единственным учредителем Общества; о наделении Общества уставным капиталом в размере 10 000 рублей, что составит 100 % доли в уставном капитале; о назначении ФИО8 – единоличным исполнительным органом Общества; об утверждении адреса места нахождения Общества по адресу: ...., Павловский тракт, ....., заявление ФИО8 о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р11001). Согласно которого Зяблицкий В.П. обратился в МИФНС России № по .... о регистрации юридического лица при создании ООО «Газнефтепродукт», с указанием: юридического адреса Общества: ...., Павловский тракт, ....; уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведений о себе, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведений о основном виде деятельности: 47.30, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> (Форма Р50007), содержащей сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о <данные изъяты> и регистрации за ОГРН 1162225102380 и присвоении ИНН – 2222853155, с указанием сведений об основном виде экономической деятельности – торговля оптовая моторным топливом в специализированных магазинах, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лиц <данные изъяты> при создании

Регистрационное дело <данные изъяты> ИНН 2223605155 ОГРН 1152223007023, содержащее следующие документы: решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО9 принято решение: об учреждении Общества и выступить единственным учредителем Общества; о наделении Общества уставным капиталом в размере 10 000 рублей, что составит 100 % доли в уставном капитале; о назначении ФИО9 – единоличным исполнительным органом Общества; об утверждении адреса места нахождения Общества по адресу: ...., пр-д. Базовый, ....., устав ООО «Альянс», утвержденный Решением№ единственного учредителя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно раздела 11 Устава ООО «Альянс», директор наделен следующими полномочиями: представлять интересы Общества, как в Российской Федерации,так и за её пределами; совершать сделки от имени Общества; распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества; открывать в ФИО23 счета; представлять интересы Общества во всех судебных инстанциях. Согласно пункта 13.2 раздела 13 Устава ООО «Альянс», ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности несет единоличный исполнительный орган Общества, приказ № директора <данные изъяты>ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании Решения единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ приказывает приступить к исполнению обязанностей директора <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО9 о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (Форма №). Согласно которого ФИО9 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации юридического лица при создании ООО «Альянс», с указанием: юридического адреса Общества: ...., пр-д. Базовый, ....; уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведенияо себе, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о основном виде деятельности : 45.21, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «Альянс», лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> (Форма Р50007), содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о <данные изъяты> и регистрации за ОГРН 1152223007023 и присвоении ИНН – 2223605155, с указанием сведений об основном виде экономической деятельности – производство общественных работ, решение единственного участника <данные изъяты>ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последним принято решение изменении место нахождения Общества, и определении адреса: ...., копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Арендатором – ИП ФИО28 и Арендатором – ФИО9, о том, что Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещение общей площадью 16 кв.м., расположенное по адресу: ..... С условием арендной платы в размере 5 000 рублей в месяц, сроком на 6 месяцев начиная с ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО9 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001), согласно которому ФИО9 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации сведений об адресе место нахождения Общества, с указанием: ..... В заявлении подлинность подписи ФИО9, удостоверена в нотариальном порядке - нотариусом Барнаульского нотариального округа ФИО116, выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 27.10.2017(формы № Р50007), содержащая сведения о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «Альянс», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в части изменения адреса место нахождения Общества на адрес: ...., решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «Альянс, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, изменения к уставу ООО «Альянс», утвержденные решением единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГФИО9, в части внесения изменений в п. 3.2. Устава, внесение дополнительных сведений об экономических видах деятельности Общества: - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; - деятельность автомобильного грузового транспорта; - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин; решение ФИО9 единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого последним принято решение с ДД.ММ.ГГГГ внести изменения в п. 3.2. Устава, с внесением сведений об экономических видах деятельности Общества: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; - деятельность автомобильного грузового транспорта; - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин, заявление ФИО9 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р13001), согласно которому ФИО9 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. В Заявлении подлинность подписи ФИО9, удостоверена в нотариальном порядке - нотариусом Барнаульского нотариального округа ФИО116, выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 21.12.2017(формы № Р50007), содержащая сведения о внесении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в части внесения сведений об основном виде деятельности: торговля оптовая твердыми, жидкими и газообразным топливом и подобными продуктами, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «Альянс», содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, заявление ФИО118 о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащихся в ЕГРЮЛ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001), согласно которому ФИО118 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации сведений прекращении полномочий ФИО9 и возложении обязанностей руководителя на ФИО63 В заявлении подлинность подписи ФИО9, удостоверена в нотариальном порядке - нотариусом Барнаульского нотариального округа ФИО116, выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (формы № Р50007), содержащая сведения о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, в части внесения сведений о прекращении полномочий ФИО9 и возложении полномочий руководителя <данные изъяты> на ФИО63, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «Альянс», содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Регистрационное дело <данные изъяты> ИНН 2222829402 ОГРН 114223013107. В томе № содержатся следующие документы: гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО28 представляет принадлежащее ей на праве собственности помещение в здании операторской, общей площадью 32 кв.м. расположенное по адресу: ...., Павловский тракт, ...., для государственной регистрации ООО «Монолит», решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО5 принято решение: об учреждении Общества и выступить единственным учредителем Общества; о наделении Общества уставным капиталом в размере 10 000 рублей, что составит 100 % доли в уставном капитале; о назначении ФИО119 – директором Общества; об утверждении адреса места нахождения Общества по адресу: ...., Павловский тракт, ...., устав ООО «Монолит», утвержденный Решением № единственного учредителя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО5 о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (Форма №). Согласно которого ФИО5 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации юридического лица при создании ООО «Монолит», с указанием: юридического адреса Общества: ...., Павловский тракт, ....; уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения о себе, как о заявителе, а также сведения о ФИО119, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения об основном виде деятельности: 51.51.2, решение МИФНС России № по ....№Аот ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «Монолит», лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> (Форма Р50007), содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о <данные изъяты> и регистрации за ОГРН 1142223013107 и присвоении ИНН – 2222829402, поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по ...., с указанием сведений об основном виде экономической деятельности – оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.

В томе № содержатся следующие документы: решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО5 принято решение: об освобождении от занимаемой должности директора Общества ФИО119, и избрании с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ФИО29, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001), согласно которому ФИО29 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации сведений прекращении полномочий ФИО119 и возложении обязанностей руководителя на ФИО29 В заявлении подлинность подписи ФИО29, удостоверена в нотариальном порядке - нотариусом Барнаульского нотариального округа ФИО120, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> (Форма Р50007), содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о прекращении полномочий ФИО119 и возложении обязанностей руководителя <данные изъяты> на ФИО29, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице - ООО «Монолит», содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявление нотариуса Барнаульского нотариального округа ФИО116 действующей в интересах ФИО5 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержавшихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001) поданное в МИФНС России № по .... посредством электронного документооборота о внесении сведений о прекращении полномочий участника ФИО5 и внесении сведений о ФИО29, как о ФИО2 участнике Общества, со 100 % долей последнего в уставном капитале Общества, лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ - ООО «Монолит», в части прекращения полномочий ФИО5, как руководителя Общества и возложения полномочий руководителя на ФИО29, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице - ООО «Монолит», содержащихся в ЕГРЮЛ, решения ФИО29 единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО29 принято решение: смене адреса юридического лица на – ...., п. ФИО2, ....., изменения в устав ООО «Монолит», согласно которому в п. 2.2 Устава внесены изменения адреса местонахождения: ...., п. ФИО2, ....., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 03.02.2017(Форма № Р14001), согласно которому ФИО29 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации сведений о смене адреса юридического лицаООО «Монолит» на – ...., п. ФИО2, ...., лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ - ООО «Монолит», в части смены адреса юридического лица на – ...., п. ФИО2, ...., решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице - ООО «Монолит», содержащихся в ЕГРЮЛ, 50, решение единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО29 принято решение: дополнительном видом деятельности – автомобильный грузовой транспорт, который включает все виды перевозок грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам: опасных грузов, крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов, грузов в контейнерах и транспортных пакетах, аренду грузовых автомобилей с водителем, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 14.03.2017(Форма № Р14001), согласно которому ФИО29 обратился в МИФНС России № по .... о регистрации сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 49.41, лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменении сведений о юридическом лице, содержащихсяв ЕГРЮЛ - ООО «Монолит», в регистрации дополнительного вида деятельности – автомобильного грузового транспорта, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице - ООО «Монолит», содержащихся в ЕГРЮЛ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № Р14001), согласно которому Свидетель №6 обратилась в МИФНС России № по .... о прекращении полномочий участника ФИО29 и внесении сведений о себе, как о лице, на которое возлагаются полномочия руководителя ООО «Монолит». В заявлении подлинность подписи Свидетель №6, удостоверена в нотариальном порядке ФИО121, временно исполняющей обязанности нотариуса Барнаульского нотариального округа ФИО116, записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ - ООО «Монолит», в части прекращения полномочий директора ФИО29 и возложение обязательств руководителя <данные изъяты> на Свидетель №6, решение МИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице - ООО «Монолит», содержащихся в ЕГРЮЛ.

Регистрационное дело <данные изъяты> ИНН 2225104228 ОГРН 1092225004695. В томе № содержатся следующие документы: решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО122 принято решение: об учреждении Общества и выступить единственным учредителем Общества; о наделении Общества уставным капиталом в размере 10 000 рублей; о назначении ФИО122 – директором Общества, сроком на два года, устав ООО «Баррель», утвержденный Решением учредителя №ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ выданное директором ООО «Малахит» ФИО5, согласно которому ООО «Малахит» готово предоставить в аренду часть нежилых помещений, расположенных по адресу: ...., заявление ФИО122 о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (Форма №). Согласно которого ФИО122 обратился в ИФН...., о регистрации юридического лица при создании ООО «Баррель», с указанием: юридического адреса Общества: ....; уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения о себе, как о заявителе, и лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лиц – ООО «Баррель», с указанием сведений о видах экономической деятельности : оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; розничная торговля моторным топливом; деятельность агентов по оптовой торговле топливом; сдачей в наем собственного нежилого имущества; оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о <данные изъяты> и регистрации за ОГРН 1092225004695 и присвоении ИНН – 2225104228, поставлено на налоговый учет в ИФНС по ...., с указанием сведений о видах экономической деятельности: оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; розничная торговля моторным топливом; деятельность агентов по оптовой торговле топливом; сдачей в наем собственного нежилого имущества; оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, решение ИФНС России по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «Баррель», заявление ФИО122 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма №). Согласно которого ФИО122 обратился в МИФНС № по ...., с внесением сведений о видах экономической деятельности: хранение и складирование нефти и продуктов её переработки, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о <данные изъяты> с внесением сведений о видах экономической деятельности: хранение и складирование нефти и продуктов её переработки, решение ИФНС № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, лицензия министерства транспорта РФ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта серии ПРД № от ДД.ММ.ГГГГ, которая предоставляется <данные изъяты> на осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ГК-770оф Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении лицензии на осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ООО «Баррель». Согласно приказа, представить Обществу, адреса места осуществления лицензионного вида деятельности – ...., п. ФИО2, ...., для осуществления погрузочно – разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, сроком на 5 лет, заявление ФИО122 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма №). Согласно которого ФИО122 обратился в МИФНС № по ...., с внесением сведений об участнике - ФИО29 и возникновении права на 100% долю в уставном капитале Общества в размере 10 000 рублей, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ об участнике - ФИО29 и возникновении права на 100% долю в уставном капитале Общества в размере 10 000 рублей, решение ИФНС № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице –ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, заявление ФИО29 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма №). Согласно которого ФИО29 обратился в МИФНС № по ...., с внесением сведений о прекращении полномочий ФИО122 и возложении обязанностей руководителя Общества на ФИО29, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащей информацию о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о прекращении полномочий ФИО122 и возложении обязанностей руководителя Общества на ФИО29, решение ИФНС № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, устав ООО «Баррель», утвержденный решением единоличного участника ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО29 принято решение: об увеличении уставного капитала Общества до 15 000 рублей, на основании заявления ФИО123 и о принятии его в Общество; определении доли в уставном капитале Общества: за ФИО29 – 67 %, т.е. 10 000 рублей, и за ФИО123 – 33 %, т.е. 5 000 рублей, заявление ФИО29 о внесении изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Форма №). Согласно которого ФИО29 обратился в МИФНС № по ...., с внесением сведений об увеличении уставного капитала Общества до 15 000 рублей, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», о внесении ДД.ММ.ГГГГ сведений об увеличении уставного капитала Общества до 15 000 рублей, решение ИФНС № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО123 принято решение по результатам рассмотрения заявления ФИО29, поданного ДД.ММ.ГГГГ о досрочном расторжении трудового договора с последним, и назначении себя на должность директора ООО «Баррель», с ДД.ММ.ГГГГ, договор купли – продажи доли в уставном капитале <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО29 и ФИО123, согласно которого Продавец – ФИО29 продает Покупателю – ФИО123 долю в уставном капитале Общества, составляющую 67 % уставного капитала, стоимостью 10 000 рублей, лист записи ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о прекращении полномочий ФИО29 и возложении обязанностей руководителя Общества на ФИО123, решение ИФНС № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО123 принято решение об изменении места нахождения <данные изъяты> по месту фактической деятельности Общества: ...., п. ФИО2, ...., заявление ФИО123 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица –<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (Форма №). Согласно которого ФИО123 обратился в МИФНС № по ...., с внесением сведений о месте нахождения Общества – ...., п. ФИО2, ...., лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ информации о месте нахождения Общества – ...., п. ФИО2, .....

В томе № содержатся следующие документы: заявление ФИО124 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ (Форма № Р 14001) от ДД.ММ.ГГГГ, решение ИФНС № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, заявление ФИО29 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ (Форма № Р 14001) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому ФИО29 обратился в МИФНС № по ...., о регистрации сведений о прекращении полномочий ФИО124 и возложение обязанностей руководителя Общества на себя, решение ФИО124 единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, последним принято решение о досрочном прекращении своих полномочий в качестве директора Общества, и назначении на должности директора ФИО29, решение ИФНС № по ....№ от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице –ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащий сведенияо внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о прекращении ФИО124 полномочий в качестве директора Общества, и назначении на должности директора ФИО29, решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО124 принято решение о распределении доли в уставном капитале Общества в размере 15 000 рублей, что составляет 75% за ФИО124, решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО28 принято решение об освобождении от занимаемой должности директора Общества ФИО29 и об избрании с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора Общества ФИО5, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора <данные изъяты>ФИО5, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ последний назначен на должность директора Общества с правом первой подписи на банковских документах, заявление ФИО5 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ (Форма № Р 14001) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которого ФИО5 обратился в МИФНС № по ...., о регистрации сведений о прекращении полномочий ФИО29 и возложение обязанностей руководителя Общества на себя, решение ИФНС № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице –ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документа, на основании заявления, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений, о прекращении полномочий ФИО29 в качестве директора Общества, и назначении на должности директора ФИО5

В томе № содержатся следующие документы: копия решения единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО28 принято решение с внесением изменений в сведения об экономических видах деятельности Общества, дополнить п. 2.4 Устава видом деятельности - «деятельность в области права», копия Изменений к уставу ООО «Баррель», утверждённых решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, с внесением изменений в сведения об экономических видах деятельности Общества, дополнить п. 2.4 Устава видом деятельности - «деятельность в области права», устав ООО «Баррель», утвержденный решением единственного участника <данные изъяты>ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО28 принято решение о прекращении полномочий ФИО5 как директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ, и о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора Общества Свидетель №1, заявление Свидетель №1 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ (Форма № Р 14001) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которого Свидетель №1 обратился в МИФНС России № по ...., о регистрации сведений о прекращении полномочий ФИО5 и возложение обязанностей руководителя Общества на себя. В Заявлении подлинность подписи Свидетель №1 удостоверена нотариусом Барнаульского нотариального округа ФИО116, решение ИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащая сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о прекращении ФИО5 полномочий в качестве директора Общества, и назначении на должности директора Свидетель №1, решение единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО28 принято решение о прекращении полномочий Свидетель №1 как директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ, и о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора Общества ФИО9, заявление ФИО9 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ (Форма № Р 14001) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которого ФИО9 обратился в МИФНС России № по ...., о регистрации сведений о прекращении полномочий Свидетель №1 и возложении обязанностей руководителя Общества на себя. В Заявление, подлинность подписи ФИО9 удостоверена нотариусом Барнаульского нотариального округа ФИО116, решение ИФНС России № по ....№А от ДД.ММ.ГГГГ, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Баррель», содержащиеся в ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Баррель», содержащей сведения о внесении ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о прекращении Свидетель №1 полномочий в качестве директора Общества, и назначении на должности директора ФИО9

В томе №.1 содержатся следующие документы: сообщение ФИО125 о создании (закрытии) на территории РФ обособленного подразделения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого последний сообщает МИФНС России № по .... о создании указанного Общества; сообщение ФИО125 об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого последний сообщает МИФНС России № по .... об открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета № в Новосибирском филиале «Транскапиталбанк», по адресу: ....А, сообщение ФИО125 об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого последний сообщает МИФНС России № по .... об открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета № в Алтайском отделении № ОАО России Сбербанк, по адресы: ....А.

Осмотренные регистрационные дела признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 19-205, т. 22 л.д. 1-177,178-179),

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО КБ «ФорБанк», расположенном по адресу: .... изъято юридическое дело <данные изъяты> ИНН 2225171150, ОГРН 1162225074550 (т. 23 л.д. 8-10),

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: .... изъяты юридические дела: <данные изъяты> ИНН 2222853155, ОГРН 1162225102380, <данные изъяты> ИНН 2225104228, ОГРН 1092225004695, <данные изъяты> ИНН 2223605155, ОГРН 1152223007023 (т. 23 л.д. 12-14),

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, в ПАО «Сбербанк» изъяты юридические дела: <данные изъяты> ИНН 2223605155, ОГРН 1152223007023, <данные изъяты> ИНН 2222794580, ОГРН 1112223003045, <данные изъяты> ИНН 2225171150, ОГРН 1162225074550, <данные изъяты> ИНН 2222853155, ОГРН 1162225102380 (т. 23 л.д.20-22),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «ВТБ» изъято юридическое дело <данные изъяты> ИНН 2222829402, ОГРН 114223013107 (т. 23 л.д.16-18),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» изъято юридическое дело <данные изъяты> ИНН 2225171150, ОГРН 1162225074550 (т. 23 л.д.25-28),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, к котором зафиксирован осмотр: юридического дела <данные изъяты> ИНН 2225171150, ОГРН 1162225074550, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «ФорБанк», расположенном по адресу: ..... В ходе осмотра установлено, что абонентский № указан в банковских документах, как номер для использования смс подтверждения легитимности платежей в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в АО КБ «ФорБанк»; юридических дел: <данные изъяты> ИНН 2222853155, ОГРН 1162225102380, <данные изъяты> ИНН 2225104228, ОГРН 1092225004695 и <данные изъяты> ИНН 2223605155, ОГРН 1152223007023, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Транскапиталбанк». В ходе осмотра которых установлено, что абонентский №, указан в банковских документах, как номер для использования смс подтверждения легитимности платежей: в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанк»; в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанк»; в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанк».

Зафиксирован осмотр юридического дела <данные изъяты> ИНН 2222794580, ОГРН 1112223003045. В ходе осмотра которого установлено, что абонентский № в банковских документах <данные изъяты> указан, как номер для использования смс подтверждения легитимности платежей в <данные изъяты> по расчетному счету 40№, открытому в ПАО «Сбербанк, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; юридических дел <данные изъяты> ИНН 2225171150, ОГРН 1162225074550 и <данные изъяты> ИНН 2222853155, ОГРН 1162225102380, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; юридического дела <данные изъяты> ИНН 2222829402, ОГРН 114223013107, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ»; юридического дела <данные изъяты> ИНН 2225171150, ОГРН 1162225074550, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк».

При осмотре установлено, что абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО65 (до ДД.ММ.ГГГГ «Жукова») (т. 23 л.д.133-135), указан в банковских документах, как номер для использования смс подтверждения легитимности платежей: в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в АО КБ «ФорБанк», в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанк», в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанк», в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанк», в <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк, при этом ФИО65 официально является бухгалтером лишь одного юридического лица из вышеперечисленных (ООО «Альянс»), что свидетельствует об аффилированности данных юридических лиц и подконтрольности одному лицу, которым является ФИО5

Осмотренные юридические дела признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 29-123,124-125),

- результатами оперативно-розыскных мероприятий: «опрос», «наведение справок», «сбор образцов для сравнительного исследования», «исследование предметов и документов», «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении ФИО9, ФИО1 и ФИО5, которыми зафиксировано совершение подсудимыми противоправной деятельности (т.1 л.д. 81-92, т. 2 л.д. 106-276, т. 3 л.д. 1-225, т. 19 л.д. 77-137, 138-165,166-167, 168-215, 216-217),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (лингвистической судебной экспертизы, для производства которой представлены диски с результатами ОРД, а также выборочно - стенограммы переговоров, ведущихся ФИО159 (в заключении эксперта обозначен как АС), и Макаревичем (в заключении эксперта обозначен как МТ), ФИО157 (в заключении эксперта обозначен как КВ), ФИО158 (в заключении эксперта обозначен как НВ), Лысенко (в заключении эксперта обозначен как ЛА), содержание которых указано в приведенных выше протоколах осмотра предметов (документов), согласно которому в представленных разговорах, идет речь об осуществлении действий, связанных:

? со смешиванием различных видов топлива («карачаево», «анжерка», «коченёвка», «дэ-тэ-эфка», «вэ-пэ-кашка») в определенных пропорциях («шестьдесят процентов карачаево, сорок процентов анжерки»);

? с добавлением к топливу («летнее топливо», «зимнее топливо», «анжерка», «коченёвка», «карачаево», «дэ-тэ-эфка/дэ-тэ-ешка», «вэ-пэ-кашка») продуктов нефтепереработки («бензин», «керосин», «тэ-эска», «гэ-эс-ка») либо продуктов из природного газа («конденсат», «кондёр», «карачаевский газик») в определенном количественном соотношении («смесь восемьдесят двадцать», «семьдесят вэ-пэ-ка, тридцать гэ-эс-ка»);

Субъектами (участниками) указанных действий являются коммуниканты «АС», «МТ», которые контролируют действия по смешиванию топлива, и коммуникант «НВ», осуществляющий смешивание топлива.

? с погрузкой (наливом) топлива. Субъектами (участниками) указанных действий являются коммуниканты «АС», «МТ», которые контролируют действия по погрузке (наливу) топлива, коммуниканты «НВ», «ЛА» и лицо по фамилии «Антропов», осуществляющие погрузку (налив) топлива;

? с перекачиванием топлива из одной емкости в другую. Субъектами (участниками) указанных действий являются коммуникант «НВ» и лицопо имени «Лёня»;

? с перевозкой топлива. Субъектами (участниками) указанных действий являются коммуниканты «АС», «МТ», которые контролируют действия по перевозке топлива, коммуникант «КВ», который руководит действиямипо перевозке топлива, и коммуникант «ЛА», осуществляющий перевозку топлива;

? с продажей суррогатного топлива, не соответствующего определенному стандарту («ГОСТу», «техническим условиям»), вместо натурального продукта. Субъектами (участниками) указанных действий являются коммуниканты «АС», «МТ», которые контролируют действия по продаже суррогатного топлива, коммуникант «КВ» («шеф»), который руководит действиями по продаже суррогатного топлива, лицо по имени «Максим» и коммуникант «ЛА», являющиеся покупателями данного продукта.

Объект действий, о котором идет речь в спорных текстах 1-28, имеет жидкое состояние, цвет, определенный объём (массу) и температуру, характеризуется плотностью, вязкостью и прозрачностью, его можно нагреть, перелить из одной емкости в другую.

К обстоятельствам перечисленных выше действий относятся место осуществления действий («нефтебаза», «заправка»), места доставки топлива (Черёмное, Кулунда, Михайловка, Змеиногорск), сроки доставки («в понедельник», «на понедельник», «четвёртого числа», «в срочном порядке»), стоимость, предназначение топлива («пограничники», «фэ-эс-бэшники», «транспортники», «Света»), а также проверка качества реализуемого топлива сотрудниками правоохранительных органов («отобрать пробу»).

В представленных разговорах, коммуникант, условно обозначенный в предоставленных протоколах осмотра предметов (документов) как «КВ» (ФИО5), выступает в роли лица, руководящего деятельностью коммуникантов «АС» (ФИО9) и «МТ» (ФИО1). Данная роль реализуется при помощи следующих функций: покупка топлива у поставщиков нефтепродуктов; обеспечение сохранности (целостности, невредимости) и условий хранения топлива; установление цен на топливо, определение сроков оплаты и подписание необходимых документов на отгрузку и продажу суррогатного топлива; обеспечение функционирования организации («офиса»), занимающейся продажей суррогатного топлива; контролирование действий коммуникантов «АС» (ФИО9), «МТ» (ФИО1) по изготовлению, отгрузке и продаже суррогатного топлива; соблюдение мер осторожности при обсуждении деятельности по телефону.

Ролевые функции лица «КВ» (ФИО5) в представленной ситуации реализуются при помощи распорядительной, контролирующей, регулятивной и информативной функций высказываний.

В представленных разговорах, коммуникант, условно обозначенный в предоставленных протоколах осмотра предметов (документов) как «АС» (ФИО9), выступает одновременно как в роли лица, деятельностью которого руководит коммуникант «КВ» (ФИО5), так и в роли лица, осуществляющего руководство деятельностью коммуниканта «МТ» (ФИО1). Данная роль реализуется при помощи следующих функций: организация процесса изготовления суррогатного топлива (посредством установления для лиц, занимающихся смешиванием нефтепродуктов, количественного соотношения частей в составе смеси и температурного режима); согласование с покупателями сроков оплаты поставляемого топлива в соответствии условиями, установленными коммуникантом «КВ» (ФИО5); контролирование оплаты и поставок топлива по заключенным контрактам; инициирование изготовления документов, содержащих ложные сведения об отгрузке топлива; согласование с коммуникантом «МТ» (ФИО35) сроков поставки топлива.

Ролевые функции лица «АС» (ФИО9) в представленной ситуации реализуются при помощи распорядительной, контролирующей, регулятивной и объяснительной функций высказываний.

В представленных разговорах, коммуникант, условно обозначенный в предоставленных протоколах осмотра предметов (документов) как «МТ» (ФИО12), выступает в роли лица, деятельностью которого руководят коммуниканты «КВ» (ФИО5) и «АС» (ФИО9). Данная роль реализуется при помощи следующих функций: ведение переговоров с поставщиками нефтепродуктов; контролирование оплаты топлива покупателями; организация перевозки топлива по заключенным контрактам (посредством распределения объемов поставляемого топлива, обеспечения условий отгрузки и определения маршрутов перевозки); согласование с коммуникантами «КВ» (ФИО5), «АС» (ФИО9) действий по изготовлению, отгрузке и поставке суррогатного топлива.

Ролевые функции лица «МТ» (ФИО1) в представленной ситуации реализуются при помощи регулятивной, исполнительской и представительской функций высказываний (т. 26 л.д. 36-101),

- ответом ПАО «Мегафон», согласно которому абонентский номер 929-395-12-44, зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 19 л.д. 232),

- ответом ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/83783-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: абонентский №, зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО5; абонентский №, зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО8; абонентский №, зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1; абонентский №, зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вест Ойл», а с ДД.ММ.ГГГГ на ОО «Альянс» пользователя ФИО9 (т. 19 л.д. 234-239),

- ответом АО «Тинькофф ФИО23», согласно которому представлен оптический носитель информации, содержащий сведения об операциях по счету <данные изъяты>№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 146),

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, представленный АО «Тинькофф ФИО23», установлено, что оптический носитель информации, содержит выписку движения денежных средств по счету <данные изъяты>№, открытому в АО «Тинькофф ФИО23» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

С основанием «оплата за ГСМ по договору № от 01.05.2018» <данные изъяты> перечислило на счет <данные изъяты> денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 8 500 000 рублей; …..ДД.ММ.ГГГГ - 1 195 000 рублей;…..ДД.ММ.ГГГГ – 923 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 920 000 рублей; ….ДД.ММ.ГГГГ – 605 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 890 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 845 000 рублей;….ДД.ММ.ГГГГ – 390 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей….

С основанием «оплата за транспортные услуги по договору б/н» <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 55 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей.

С основанием «пополнение р/счета для приобретение гсм» <данные изъяты> со счета открытого в АО «Тинькофф ФИО23» перечислило на счет ООО «Алтайагротех», открытый в Алтайском отделении № ПАО Сбербанк (4070 2810 10200001797) денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ - 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей.

С основанием «пополнение р/счета для приобретение гсм» <данные изъяты> со счета открытого в Алтайском отделении № ПАО Сбербанк (4№) перечислило на счет <данные изъяты> открытый в АО «Тинькофф ФИО23» денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 170 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 450 000 рублей; …ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 350 000 рублей.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 27 л.д. 147-166,167-168),

- ответом ПАО Сбербанк, которым представлен оптический носитель информации, содержащий сведения об операциях по счету <данные изъяты>№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 2),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, представленный по сопроводительному письму ПАО Сбербанк, содержащий выписку движения денежных средств по счету <данные изъяты>№, открытому в Алтайском отделении ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено, что:

1). с основанием «оплата за гсм по счету № от 13.03.2018» <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> (счет №) перечислило денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 416 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 250 000 рублей;….ДД.ММ.ГГГГ – 1 660 000 рублей…ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 000 рублей…ДД.ММ.ГГГГ – 73 680 рублей, 250 000 рублей, 1 800 000 рублей, 2 190 000 рублей…ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей.

2) ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Свидетель №15 выплата заработной платы за март 2018 год» – 1 683 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Свидетель №15 выплата заработной платы за апрель 2018 год» – 1 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Свидетель №15 выплата заработной платы за апрель 2018 год»– 1 683 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с основанием «ФИО63 выплата заработной платы за апрель 2018 год» – 1 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с основанием «ФИО63 выплата заработной платы за апрель 2018 год» – 1 683 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с основанием «ФИО126 выплата зарплаты ФИО9 за март 2018» – 2 241,25 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с основанием «ФИО126 выплата зарплаты ФИО9 за апрель 2018» – 1 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с основанием «ФИО126 выплата зарплаты ФИО9 за апрель 2018» – 2 240,25 рублей…

3) с основанием «оплата за гсм ….» <данные изъяты> (счет №) в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 215 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей….ДД.ММ.ГГГГ –700 000 рублей, 1000 000 рублей.

4) с основанием «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.02.2018» <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> (счет №) денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 170 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей…….ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей…….ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей.

5) с основанием «оплата за услуги хранения по договору б/н от 15.01.2018» <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> (счет №) денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей + 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 130 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей + 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, 60 000 рублей.

6) с основанием «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за гсм» <данные изъяты> (счет№) перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 146 150 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 120 000 рублей;…ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 150 000 рублей….ДД.ММ.ГГГГ – 160 000 рублей.

7) с основанием «оплата по счету … от … за арену помещения» <данные изъяты> перечислило в адрес ИП ФИО5 (счет №) денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 рублей…ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, 5 000 рублей.

8) с основанием «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за компакт – диск, сертификат ТП» <данные изъяты> перечислило в адрес ООО «АСТ ГОЗ» (счет№) денежные средства – 9 988 рублей.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 3-98,99-100),

- ответом АО «Тинькофф ФИО23», которым представлен оптический носитель информации, содержащий сведения об операциях по счету ООО «Альянс № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 176),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, представленный по сопроводительному письму АО «Тинькофф ФИО23». Осмотром установлено, что оптический носитель информации, содержит выписку движения денежных средств по счету <данные изъяты>№ открытом в АО «Тинькофф ФИО23» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеют место следующие операции:

1) с основанием «обеспечение исполнение контракта на оказание транспортных услуг по доставке светлых нефтепродуктов» <данные изъяты> перечислило ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО10 (счет№) денежные средства в сумме 6 756,75 рублей. С основанием «возврат денежных средств, поступивших на обеспечение исполнения контракта» на счет <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФИО10 (счет№) в сумме 6 756,75 рублей.

2) с основанием «оплата за транспортные услуги по доставке светлых нефтепродуктов» на счет <данные изъяты> поступили денежные средства от ФИО10 (счет№), в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 26 520 рублей; 35 100 рублей; 35 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 22 577 рублей 25 копеек, 27 322 рублей 62 копеек, 29 881 рублей 66 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 29 809 рублей 08 копеек; ДД.ММ.ГГГГ - 27 530 рублей 70 копеек, 34 317 рублей 86 копеек, 34 434 рублей 29 копеек.

3) с основанием «оплата за услуги хранения» на счет <данные изъяты> поступили денежные средства от ФИО10 (счет №), следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 12 978 рублей 41 копеек, 38 136 рублей 18 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 13 161 рублей 87 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 5 802 рублей 62 копеек; ДД.ММ.ГГГГ - 2 598 рублей 30 копеек.

4) с основанием «оплата за транспортные услуги по договору б/н от 01.07.2016» <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей;….ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей…

5) с основанием «оплата за аренду помещения …» <данные изъяты> перечислило в адрес ИП ФИО5 (счет №) денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей…

6) с основанием «оплата по договору № от 01.05.2018» <данные изъяты> (счет №) перечислило в адресООО «Альянс» денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 430 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 730 000 рублей, 100 000 рублей ….ДД.ММ.ГГГГ – 1 200 000 рублей.

7) с основанием «оплата по договору хранения б/н от 15.01.2018» <данные изъяты> перечислило на счет <данные изъяты> (№) денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 130 000 рублей.

Осмотренный оптический носитель информации, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 27 л.д. 177-246,247-248),

- ответом ПАО «Транскапиталбанк», которым представлен оптический носитель информации, содержащий сведения об операциях по счетам <данные изъяты> №№, 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 102),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, представленный ПАО «Транскапиталбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету №ООО «Альянс», открытому в операционном офисе «Алтайский» 012-2122 Новосибирский филиал ТКБ ФИО23 ПАО за период с ДД.ММ.ГГГГ по 12.04.2019»; движение денежных средств по счету № ООО «Альянс», открытом в операционном офисе «Алтайский» 000-2045 ТБК ФИО23 ПАО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено наличие следующих операций по счету №:

1) с основанием «обеспечение исполнения контракта на оказание транспортных услуг по доставке светлых нефтепродуктов» <данные изъяты> перечислило ДД.ММ.ГГГГ в адрес «ПУ ФСБ России по ....» (счет 40№) - 31 843рублей 20 копеек.

2) с основанием «оплата за гсм по договору б/н» <данные изъяты> (счет №) в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ - 140 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 330 000 рублей…..ДД.ММ.ГГГГ – 136 000 рублей ….

3) с основанием «оплата по требованию о перечислении комиссии за заключение контракта по заявке» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ООО «АСТ ГОЗ» - 1 594 рулей 59 копеек.

4) с основанием «частичная оплата за транспортные услуги по договору №ПГ от 02.04.2018» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес <данные изъяты> (счет №) - 30 000 рублей.

5) с основанием «оплата по договору на оказание юридических услуг б/н от 25.10.2018» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес <данные изъяты> (счет №) – 30 000 рублей.

6) с основанием «оплата по договору хранения гсм б/н от 15.01.2018» <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> (счет №) денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 36 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 223 000 рублей….ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей.

7) с основанием «оплата за аренду помещения по договору б/н от 01.01.2019» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ИП ФИО5 (счет №) - 25 000 рублей.

Осмотренный оптический носитель информации, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 103-116,117-118),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, представленный ПАО «Транскапиталбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету № ООО «Баррель», открытому в операционном офисе «Алтайский» Новосибирский филиал 012-2122 ТКБ ФИО23 ПАО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; о движении денежных средств по счету <данные изъяты>№, открытому в операционном офисе «Алтайский» 000-2045 ТКБ ФИО23 ПАО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено наличие следующих операций по счету №:

1) с основанием «оплата за услуги хранения гсм» «ПУ ФСБ России по ....» (счет №) перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 16 310рублей 13 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 26 061 рублей 39 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 26 061 рублей 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 31 566 рублей 88 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 26 061 рублей 39 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 21 953 рублей 64 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 51 987 рублей 97 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 70 125 рублей 32 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 29 874 рублей 68 копеек.

2) с основанием «оплата по счету за возмещ. расходов услуг жд дороги, предоставление подъездных путей» ООО «Одуванчик» в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ - 22 790 рублей 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 22 479 рублей 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 23 868 рублей 75 копеек.

3) с основанием «заработная плата» <данные изъяты> перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 963 рублей 99 копеек /Свидетель №1; ДД.ММ.ГГГГ – 2076 рублей 25 копеек/ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ – 2 903 рублей/ФИО29; ДД.ММ.ГГГГ – 3 267 рублей/Свидетель №8; ДД.ММ.ГГГГ – 4 68 рублей/Свидетель №10…ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей/Свидетель №1; ДД.ММ.ГГГГ – 1 200 рублей/ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ – 2 500 рублей/Свидетель №8; ДД.ММ.ГГГГ – 2 500 рублей/ФИО29; ДД.ММ.ГГГГ – 2 700 рублей/ФИО99; ДД.ММ.ГГГГ – 4 000 рублей/Свидетель №10

4) с основанием «выдача подотчет для расчетов» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило ФИО5 (счет №) – 14 870 рублей 05 копеек.

5) с основанием «оплата за услуги аренды по договору б/н» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило ИП ФИО5 (счет №) – 100 000 рублей.

6) с основанием «оплата за услуги аренды по договору б/н» <данные изъяты> перечислило ИП ФИО28 (счет №) денежные средств, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 180 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей.

7) с основанием «оплата за услуги хранения» <данные изъяты> (счет №) в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, 450 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей….ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей.

8) с основанием «оплата за услуги хранения по договору б/н от 15.01.2018» <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> (счет №) денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, 50 000 рублей…ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей.

9) с основанием «оплата за услуги хранения по договору б/н» <данные изъяты> (счет№) перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 37 357 рублей 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

Осмотренный оптический носитель информации, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 121-136,137-138),

- ответом ПАО «ФИО23 ВТБ», которым представлена выписка, содержащая сведения о движении денежных средств по расчётному счету, открытому в ПАО «ФИО23 ВТБ» №<данные изъяты> ИНН 2222829402 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 140-181),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка, содержащая сведения о движении денежных средств по расчётному счету, открытому в ПАО «ФИО23 ВТБ» №<данные изъяты> ИНН 2222829402 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено наличие следующих операций:

1) с основанием «оплата за транспортные услуги по договору № от 09.01.2017» <данные изъяты> (№) в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей.

2) с основанием «плата по счету №… за калибровку тахографа» <данные изъяты> в адрес ООО «АлтайГлонассМониторинг» перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 36 000 рублей…..ДД.ММ.ГГГГ – 3 700 рублей…..ДД.ММ.ГГГГ – 26 100 рублей.

3) в выписке отражена выплата заработной платы следующим сотрудникам Общества: Свидетель №7, ФИО127 для ФИО8, Свидетель №13, ФИО81, ФИО55, ФИО128, ФИО129 и ФИО29.: с марта 2018 по май 2019 г.г.

4) с основанием «оплата за гсм по договору № от 01.01.2017» <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> (счет №) денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 180 000 рублей.

5) с основанием «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.02.2018» <данные изъяты> (счет№) перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей…ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей.

6) с основанием: оплата по счету № … за автоуслуги» ООО «Одуванчик» в адрес <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства – 6 177 рублей.

7) с основанием «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» <данные изъяты> (счет№) перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 81 246 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 80 506 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей.

8) с основанием «оплата за арену по договору № от 01.02.2017» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ИП ФИО28 (счет №) – 30 000 рублей

9) с основанием «оплата за арену по договору № от 01.02.2017» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ИП ФИО5 (счет №) – 10 000 рублей.

Осмотренная выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 182-185,186-187),

- ответом ПАО Сбербанк, которым представлена выписка, содержащая сведения о движении денежных средств по расчётному счету, открытому в ПАО Сбербанк №<данные изъяты> ИНН 2225171150 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 189-232),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка, содержащая сведения о движении денежных средств по расчётному счету, открытому в ПАО Сбербанк №<данные изъяты> ИНН 2225171150 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено наличие следующих операций:

1) с основанием «оплата за услуги хранения» <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> (счет№) перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000, 50 000 рублей.

2) с основанием «выплата зарплаты ФИО9 через ФИО126» <данные изъяты> в адрес ФИО126 перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 2 051,50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 700 рублей….

3) с основанием «оплата по счету.. за информационные услуги» <данные изъяты> перечислило в адрес ООО «Алтайские аукционы» (счет №) денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей.

4) с основанием «оплата за гсм по договору № от 20.12.2016» <данные изъяты> (счет №) в адрес <данные изъяты> перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ 8 - 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей….ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей.

5) с основанием «оплата за гсм по договору № от 09.01.2018» <данные изъяты> (счет№) ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес <данные изъяты> – 1 150 000 рублей.

6) с основанием: «оплата за транспортные услуги по договору № от 09.01.2017» <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> (счет №) перечислило денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей.

7) с основанием «пополнение расчетного счета для приобретения гсм» <данные изъяты> (со счета открытого в филиале АО КБ «Форбанк» ....) на счет открытый в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства– 50 000 рублей.

8) с основанием «выплата подотчет» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ФИО65 (счет №) – 6 716,53 рублей.

9) с основанием «оплата за поставку дизельного топлива зимнего по контракту № от 05.04.2018» «ПУ ФСБ России по ....» перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 2 809 948 рублей 48 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 2 809 997 рублей 66 копеек.

10) с основанием «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за гсм» <данные изъяты> (счет №) перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 160 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 160 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 130 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 270 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей.

11) с основанием «оплата за аренду помещения по счету…» ИП ФИО5 (счет №) перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства, в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 39 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 500 рублей.

12) с основанием «средства для обеспечения участия в процедурах закупок» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ООО «АСТ ГОЗ» (счет №) – 2 180 рублей.

13) с основанием «возврат средств перечисленных для обеспечения участия в электронных процедурах» ООО «АСТ ГОЗ» ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес <данные изъяты> – 2 180 рублей.

14) с основанием «обеспечение исполнения контракта на оказание транспортных услуг о перевозке грузов» ПУ ФСБ России по ....ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес <данные изъяты> – 10 900 рублей.

Осмотренная выписка, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 233-237,238-239),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО4 изъяты копии договоров аренды, страховые полиса и паспорта на транспортные средства (т. 23 л.д. 139-143),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки у ФИО4 копии договоров аренды, страховые полиса и паспорта на транспортные средства: копия договора аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является – передача транспортного средства: седельный тягач, модель: VOLVO VNL 630, 2003 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком Т842УО22 регион и свидетельством о регистрации 2247 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копия страхового полиса САО «ВСК» серии ХХХ № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения между страховой компанией и <данные изъяты> (адрес: ...., ФИО2, ....) при страховании транспортного средства марки Volvo VNL630, 2003 года выпуска, vin: №, гос. рег. знак – Т842УО22, а так же период страхования транспортного средства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копия паспорта транспортного средства серии 22НУ №, подтверждающая право собственности ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ на транспортное средство Volvo VNL630, год выпуска – 2003, vin: №.

-копия договора аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является – передача транспортного средства: седельный тягач, модель: КАМАЗ 65206-S5, 2017 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком О030ХХ22 регион и свидетельством о регистрации 2252 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копии страхового полиса САО «ВСК» серии ХХХ № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающая взаимоотношения между страховой компанией и <данные изъяты> (адрес: ...., ФИО2, ....) при страховании транспортного средства марки КАМАЗ 65206-S5, 2017 года выпуска, vin: №, гос. рег. знак – О030ХХ22. а так же период страхования транспортного средства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копии паспорта транспортного средства серии 16ОР №. подтверждающая право собственности ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 65206-S5, 2017 года выпуска, vin: №.

- копии договора аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является – передача транспортного средства: седельный тягач, модель: МАЗ 642208-026, 2004 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком Т561РУ22 регион и свидетельством о регистрации 5427 №. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копии страхового полиса САО «ВСК» серии ХХХ № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения между страховой компанией и <данные изъяты> (адрес: ...., ФИО2, ....) при страховании транспортного средства марки МАЗ 642208-026, 2004 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком Т561РУ22 регион, а также период страхования транспортного средства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копии паспорта транспортного средства серии 22ОЕ №. подтверждающая право собственности ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ на МАЗ 642208-026, 2004 года выпуска, vin: №.

- копии договора аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения между «Арендатором» ФИО4 и «Арендатором» <данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 Предметом договора является – передача транспортного средства: SKANIA P114GA6X4NZ380, 2006 года выпуска, vin: 9BSP6X40003593221с государственным регистрационным знаком A149OE22 регион и свидетельством о регистрации 2208 №. Срок действия договора с 01.09.2019по ДД.ММ.ГГГГ.

- копии страхового полиса САО «ВСК» серии ХХХ № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающая взаимоотношения между страховой компанией и <данные изъяты> (адрес: ...., ФИО2, ....) при страховании транспортного средства марки SKANIA P114GA6X4NZ380, 2006 года выпуска, vin: № с государственным регистрационным знаком A149OE22 регион, а также период страхования транспортного средства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копии паспорта транспортного средства серии 22ТТ №. подтверждающая право собственности ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки SKANIA P114GA6X4NZ380, 2006 года выпуска, vin: №.

Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 144-170,171-172),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск по месту жительства ФИО1, по адресу: ...., в ходе которого, помимо прочего, изъят мобильный телефон (т. 15 л.д.157-161),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Мi А2» модель М1804D2SG, изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО1, установлено: в папке «Телефон», во вкладке «Недавние звонки», содержатся входящие и исходящие звонки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие взаимоотношения: ФИО1 с Свидетель №1 (929-395-12-44), Мареевой Натальей (903-910-16-62), ФИО5 (903-910-23-99), Зяблицким ФИО18 (903-912-06-11), Лысенко Алексеем (963-572-69-66) и ФИО9 (906-946-66-99); папка «WhatsApp», содержит переписку владельца телефона, подтверждающую подконтрольность последнего ФИО5, которому он докладывает о минимальных и максимальных объемах приобретаемого топлива, о поставках ГСМ покупателям, в том числе ФИО10, такие как: в «чате» с контактом 89039102399 «ФИО5», содержатся исходящие голосовые сообщения собственника телефона, в адрес указанного абонента, о том, что: «…с ФИО3 договорился … топливо привезут завтра … пока я им сообщил минимальный и максимальный объем …»; «…по Ташанте письмо подготовил.. письмо лежит у Вас на столе…»; «Пограничникам поставку поставил на четверг … две машины … с Алексеем согласовал объеме… все расписал…две сороковки … Булавин и Богрицкий…».

Осмотренный сотовый телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д.162-171,173),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск по месту жительства ФИО9 по адресу: ...., ...., в ходе которого изъяты сотовый телефон, распоряжения и иные документы (т.15 л.д. 179-183),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены мобильный телефон и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО9, установлено: в мобильном телефоне в папке «WhatsApp», содержится переписка владельца телефона с контактами: ФИО12 (906 -196-39-39), Свидетель №1 (929-395-12-44), ФИО5 (903-910-23-99).

В переписке имеется информация, подтверждающая координацию движения денежных «потоков» ФИО5, заключающуюся в регулировании расчетов с контрагентами, а также указания на необходимость приобретения присадок, необходимых для улучшения качества топлива.

распоряжения за 2018 год, подтверждающие факты смешивания нефтепродуктов с продуктами переработки нефти в целях их последующей реализации различным контрагентам;

предписание, вынесенное отделом по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору Сибирского ФИО24 Ростехнадзора №А/10п-19 об устранении выявленных нарушений в деятельности <данные изъяты> ИНН 2225104228 от ДД.ММ.ГГГГ. С данным предписанием ДД.ММ.ГГГГ ознакомлен директор <данные изъяты>Свидетель №1

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д.187-242,245-246),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск по месту жительства ФИО5 по адресу: ...., Змеиногорский тракт, ...., в ходе которого изъят мобильный телефон (т. 15 л.д.113-124),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.20219, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Айфон 7», изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО5, подтверждающий взаимоотношения ФИО5 с ФИО9, ФИО35 и рядом сотрудников нефтебазы, их подконтрольность ФИО5, а также осуществление руководства процессом смешивания ГСМ с присадками, с целью удешевления продукта и получения большей экономической выгоды. Так в «чате» с контактом 8 906 946 66 99 «ФИО9», имеются входящие голосовые сообщения, в которых «ФИО9» сообщает, что: «…Сочетание присадок придумано нормально и именно такое сочетание должно хорошо работать.. вообще спиртовой бензин по мощности лучше тянет …может попробовать на машине обкатать … у меня есть специально для этих целей семерка….»; «…еще есть вариант изменить процентовку по нефраста.. уменьшить его до 30 процентов и на 5 процентов увеличить спиртовки … по экономики нормально … думаю что будет интереснее..».

Осмотренный сотовый телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д. 129-134,135),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти мобильного телефона марки «Айфон 7», имеется переписка пользователей, осуществляемая с использованием программных продуктов, предназначенных для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями и файлами посредством сети «Интернет», атрибутирующих себякак «WhatsApp», которые скопированы в файл «Чаты» и записаны на оптический носитель информации с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5028 505 +R E В 13075» (т. 25 л.д. 72-74),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержащий файл «Чаты» с имеющими значение для дела документами:

- заявление ФИО76 на имя генерального директора ФИО5, о предоставлении очередного отпуска с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО99 на имя генерального директора ФИО5, о предоставлении очередного отпуска с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО63 на имя генерального директора ООО «ССК» ФИО5, о предоставлении одного дня отгула на ДД.ММ.ГГГГ.;

- фото страниц ежедневника за 31 декабря и 03 января, подтверждающие установление ФИО5 размера оклада, штрафов, премий ряду сотрудников таким как: Курмис, Пеккер, Братанову, Станину, Серебряковой;

- договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между ООО «Баррель в лице ФИО130 и <данные изъяты> в лице ФИО1;

- ведомость выплаты трейдерского вознаграждения за работу с контрагентами за ноябрь 2017 на имя ФИО1 в размере 42 673 рублей 43 копеек, подтверждающая согласование указанной выплаты с ФИО5

Кроме того, из анализа сообщений установлено, что ДД.ММ.ГГГГФИО5, произвел рассылку Мареевой Наталье, Свидетель №1 и Макаревичу ФИО14 сообщений, содержащих информацию о проведении обыскных мероприятий «будут гости» и просьбу «наведения порядка на рабочих местах».

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 154-168,169-170),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в автомобиле марки «Lexus LX 570», государственный регистрационный знак С001СК 22 регион, находящемся в пользовании ФИО5, в ходе которого изъяты документы (т. 15 л.д.138-144),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.20219, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска автомобиля марки «Lexus LX 570»: договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимоотношения между ООО «Альянс», именуемым «Арендодателем» в лице ФИО9 и «Арендатором» в лице ФИО5, о передаче во временное пользование транспортного средства марки «LEXUS LX 570», 2018 года выпуска, в кузове черного цвета, VIN: №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ директора <данные изъяты>ФИО9, согласно которой последний доверяет ФИО5 управлять указанным транспортным средством на срок до ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия паспорта транспортного средства серии 78УХ № выданного ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки «LEXUS LX 570», 2018 года выпуска, в кузове черного цвета, VIN: №.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 145-150,151-152),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск по месту жительства ФИО30 по адресу: ...., в ходе которого изъят мобильный телефон (т. 15 л.д.252-254),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Sumsung Note 8», изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО30 Содержащиеся в нем сведения о контактах и переписка подтверждают взаимоотношения ФИО30 с ФИО9 и ФИО35

Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д.257-298,299),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск на рабочем месте ФИО30 по адресу: ...., в ходе которого изъяты бухгалтерские документы (т. 18 л.д. 4-6),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска рабочего места ФИО30 документы, в том числе: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ и копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие взаимоотношения <данные изъяты> и ФИО10 в части оказания транспортных услуг и их оплаты; товарная накладная № .... от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения между грузоотправителем - <данные изъяты> и получателем- Пограничным ФИО24, через <данные изъяты> по государственному контракту № - дизельного топлива зимнего в количестве 200 000 килограмм; товарно-транспортная накладная № Ш01173 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая передачу грузоотправителем - <данные изъяты> и получение грузополучателем - Пограничным ФИО24, с хранения <данные изъяты> дизельного топлива плот=0,843, т-ра =0, в количестве 177 276 килограмм; товарно-транспортная накладная № Ш01289 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая передачу грузоотправителем - <данные изъяты> и получение грузополучателем- Пограничным ФИО24, с хранения <данные изъяты> дизельного топлива плот=0,8790, т-ра =0, в количестве 76 724 килограмм; письмо директора <данные изъяты>ФИО9, содержащее сведения о размере стоимости услуг по приемке, хранению и отпуску нефтепродуктов на нефтебазе – 305 рублей за хранение 1 тонны в месяц; письмо директора <данные изъяты>ФИО1, содержащее сведения о стоимости услуг приемки, отпуска и хранения нефтепродуктов на нефтебазе – 325 рублей; акт о приеме – передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> принято на хранение на нефтебазу «Штабка» принадлежащее ФИО10 дизельное топливо зимнее К3 в количестве 200000 килограмм на сумму 12 802 000 рублей; паспорт продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный АО «ФИО3-Омский НПЗ» на топливо дизельное ЕВРО класс 5, зимнее, вид ДТ-З-К5.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д.7-34,35-36),

- информацией ООО «Алтайагротех», согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восток Ойл», ООО «Сибирьтопливосбыт», ООО «ТК «Энергия»» и ООО «Альянс», являлись поставщиком дизельного топлива зимнего в адрес <данные изъяты> (т. 29 л.д. 131),

- иными документами, представленными ООО «Баррель»: договором на оказание услуг по предоставлению подъездных путей для приема и отпуска нефтепродуктов, приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ (договор заключен междуООО «Баррель» в лице ФИО5 и <данные изъяты> в лице ФИО1 Согласно условиям договора, Хранитель обязуется оказать Поклажедателю услуги по предоставлению подъездных путей для приемаи выгрузки нефтепродуктов а так же принимать на ответственное хранение за вознаграждение соответствующие ГОСТу нефтепродукты принадлежащие Поклажедателю. Срок действия договора по ДД.ММ.ГГГГ); дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ (к договору на оказание услуг по предоставлению подъездных путей для приема и отпуска нефтепродуктов, приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ); договором на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ (договор заключен между <данные изъяты> в лице ФИО5 и <данные изъяты> в лице ФИО9 Согласно условиям договора хранитель обязуется принимать на ответвленное хранение за вознаграждение соответствующие ГОСТу нефтепродукты принадлежащие Поклажедателю, хранить из в своих емкостях и отпускать по требованию Поклажедателя. Срок действий договора не оговорен.); дополнительным соглашением № от 01.03.202019 (к договору на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 29 л.д. 139-149),

- информацией ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии испытаний в .... и ....», о том, что в адрес ФИО24 по поводу проведения испытаний нефтепродуктов единожды обращалось ООО «Баррель». В связи с чем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводились, испытания проб, отобранных по акту № от ДД.ММ.ГГГГ. по результатам чего составлен протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д.158-161),

- информацией ООО «ФИО15 – Эксперт», о том, что в адрес Организации, в начале 2019 года обращался ФИО30 для исследования образцов топлива, по результатам чего последнему выдавались протоколу исследования (т. 29 л.д.156),

- информацией ООО «Одуванчик» о том, что в адрес Организации, в период 2018-2019 г.г. ООО «Алтайагротех», ООО «Баррель», ООО «Альянс», ООО «Газнефтепродукт», а так же ФИО12, ФИО9, ФИО5, Зяблицкий В.П., ФИО30 для исследования образцов топлива, не обращались (т. 29 л.д.154),

- информацией ООО «Газпромнефть-терминал» о том, что в период с января 2018 года по май 2019 года, физические и юридические лица, такие как: ООО «Алтайагротез», <данные изъяты> и ООО «Альянс», ФИО12, ФИО9, ФИО5, ФИО131 за проведением испытаний нефтепродуктов, не обращались (т. 29 л.д.165),

- информацией ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», согласно которой в период с января 2018 года по май 2019 года ООО «Алтайагротех», ООО «Альянс», <данные изъяты> с запросом об исследования качества топлива не обращались (т. 31 л.д. 238),

- ответом ООО «ФИО3», с которым представлен паспорт № на топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511-2013. Согласно указанному паспорту дизельное топливо зимнее экологичесвеого класса К5 - изготовлено ДД.ММ.ГГГГ (срок хранения до ДД.ММ.ГГГГ), имеющее следующие показатели: массовая доля серы – 5,2 мг/кг; температура вспышки в закрытом тигле – 60 оС; предельная температура фильтруемости - минус 37 градусов; температура помутнения – минус 35 градусов.

Кроме того, ООО «ФИО3» указывает, что по паспорту качества № от ДД.ММ.ГГГГ, топливо был отпущено следующим покупателям: ООО «Петро Трейд» (....), ООО «Нефтехимкомплект» (.... – Петербург), ООО «ПАТиМ» (....), ООО «ГЭС розница» (....) и ТОО «Батыс Жер» (....) (т. 30 л.д. 4-5),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: в части печатного текста, оттиска печати «ОТК» и подписей, расположенных в бланковых строках копии паспорта № (представленной <данные изъяты> в числе аукционной документации, якобы выданной ООО «ФИО3») на топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511 – 2013 (EN 590:2009), получены с одного оригинала. В электронную копию, полученную с этого же оригинала, вносились изменения в содержание текста, расположенного в таблице в строке № «массовая доля серы» в графах № «норма по ТР ТС», № «норма по документу» и № «фактическое значение».

Копия паспорта № (обозначенная в заключение эксперта - копией №) на топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511 – 2013 (ЕN 590:2009) (представленная по запросу ООО «ФИО3 саловат»), получена с какой-то промежуточной копии, в которой были выполнены рукописные записи, подписи и нанесены оттиски печатей, расположенные в верхней части листа и в нижнем правом углу листа (т. 26 л.д. 15-23),

- ответом ООО «Предприятия автомобильного транспорта и механизмов» (ООО «ПАТиМ»), согласно которому с января 2018 года по май 2019 года Общество, не имело договорных отношения с ООО «Алтайагротех», <данные изъяты> и <данные изъяты> (т. 31 л.д. 224),

- ответом ООО «Нефтехимкомплект», согласно которому с января 2018 года по май 2019 года Общество в адрес ООО «Алтайагротех», ООО «Альянс», <данные изъяты> отпуск дизельного топлива зимнего, не осуществлялся (т. 31 л.д. 236),

- ответом ОАО «РЖД» Западно - сибирская железная дорога, которым представлены сведения из автоматизированной системы ООО «РЖД» о том, что ООО «Алтайагротех», ООО «Альянс», <данные изъяты> в качестве грузополучателей не зарегистрированы (т. 31 л.д. 3),

- ответом филиала ОАО «РЖД» Западно - сибирская железная дорога, которым представлена информация по поставщикам и виду нефтепродукта, прибывшего в адрес грузополучателя <данные изъяты> на станцию Штабка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: от ООО «Газпромнефть - Логистика», ООО «Винтранс» поступало топливо дизельное; от АО «РН – Транс» поступал конденсат газовый; от АО «НефтеХимСервис» поступал дистилят газового конденсата и газойль; от ООО «ВПК – Ойл» поступал газойль (т. 31 л.д. 6-16),

- ответом филиала ОАО «РЖД» Центра фирменного транспортного обслуживания Западно-сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания исх. №/З-С ТЦФТО от ДД.ММ.ГГГГ, с которым представлены копии следующих документов: договор на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ООО «Баррель», примыкающего в станции Штабка Западно – Сибирской железной дороги № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Российские железные дороги» и <данные изъяты> в лице ФИО5 Период действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; доверенности, предоставленные <данные изъяты> в период 2018-2019 г.г. на станцию Штабка Западно-Сибирской железной дороги: № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты> в лице ФИО5ФИО10 базы ФИО70, дающая последнему право получения и отправления вагонов, сроком по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты> в лице ФИО5 главному инженеру ФИО29, дающая последнему право получения и отправления вагонов, сроком по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты> в лице ФИО5 главному инженеру ФИО132, дающая последнему право полученияи отправления вагонов, сроком по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты> в лице ФИО5 директору базы Свидетель №1, дающая последнему право получения и отправления вагонов, сроком по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором <данные изъяты> в лице ФИО5 главному инженеру ФИО132, дающая последнему право получения и отправления вагонов, сроком по ДД.ММ.ГГГГ; копии электронных накладных, свидетельствующие о поступлении в период с января 2018 года по февраль 2019 года на станцию Штабка, нефтепродуктов для следующих юридических лиц: ООО «Альтаир», ООО «Вест Ойл», ООО «Петролиум Трейд», ООО «ЕвроТэк», ООО «Агро Милк» и ООО «Проксима» (т. 31 л.д. 18-128).

Оценив исследованные в ходе судебного доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО5, ФИО12, ФИО9 в совершенном ими преступлении, помимо признательных показаний самих подсудимых в судебном заседании, подтвердивших фактические обстоятельства совершенного ими мошенничества, подтверждается также показаниями представителей потерпевшего: ФИО141,, свидетелей – сотрудников ФИО10Свидетель №17, Свидетель №18, ФИО47, ФИО39, Свидетель №19, ФИО48, ФИО30, сотрудников ООО «Алтайские аукционы» ФИО77, ФИО34, Свидетель №4, пояснивших о фактических обстоятельствах заключения контрактов на оказание услуг по хранению топлива и оказание транспортных, в результате чего, подсудимые оказывали им весь комплекс услуг по поставке, хранению и перевозке фальсифицированного топлива, перечислении подсудимым денежных средств за оказанными ими услуги, подтвердив, что сотрудники ФИО10 были обмануты и введены в заблуждение относительно намерений и возможностей поставлять в адрес покупателя топливо зимнее, соответствующее ГОСТам. Исходя из показаний представителей ФИО10, ООО «Алтайские аукционы», а также из содержания аукционной документации, в аукционах, проводимых в сентябре и декабре 2018 года <данные изъяты> стало победителем ввиду максимального занижения цены контракта по сравнению с другими участниками.

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №10, Свидетель №8, Свидетель №12, ФИО83, Свидетель №13, ФИО55, ФИО133, Свидетель №11, Свидетель №16, ФИО135, Свидетель №15, ФИО63, Свидетель №6, Зяблицкий В.П., ФИО4, Свидетель №7, Свидетель №9, Свидетель №14, ФИО65, ФИО122, ФИО90, ФИО136, подробно показали об обстоятельствах деятельности Обществ, где назначенные руководители являлись номинальными, фактическое руководство ими осуществлял ФИО5 Показания сотрудников нефтебазы, расположенной по .... и автозаправочной станции, расположенной по .... п. ФИО2, подтверждают, что потливо ФИО10 хранилось в подземных резервуарах, расположенных по ...., где фактический его отпуск с хранения осуществлялся сотрудником нефтебазы Свидетель №10 в «свои» бензовозы с целью поставки его в подразделения ФИО10. Показания Свидетель №10 и Свидетель №1 подтверждают факты смешивания (по указаниям ФИО1 и ФИО130) с газовым конденсатом и керосином дизельного топлива, поставляемого в ФИО10, а также факт ФИО24 сотрудниками указанной нефтебазы из центрального офиса «организации» по адресу: ..... Приведенные показания согласуются с заключениями физико-химических судебных экспертиз по образцам жидкости, изъятой в ходе обысков из подземных, наземных резервуаров, канистр, подтверждают наличие на нефтебазе и АЗС присадок для повышения цетанового числа топлива, а также содержание в 19 резервуарах следующих смесей: бензина и газойля; бензина и дизельного топлива и печного топлива. Компьютерные судебные экспертизы, подтверждают ведение первичного бухгалтерского учета <данные изъяты> и <данные изъяты> в едином местепо адресу: п. ФИО2, ..... Кроме того, изъятые в ходе обыска нефтебаз документы, подтверждают наличие в штате сотрудников нефтебазы ФИО8 и согласование на протяжении 2018-2019 годов последним с ФИО5 зимних и летних нормы расходования топлива для автотранспорта под ФИО24 водителей <данные изъяты> Егошина, Большакова, Глотова, Булавина и других.

Показания представителей потерпевших и свидетелей последовательны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и иными доказательствами по делу, в связи с чем, суд принимает их во внимание, как достоверные. Оснований, по которым потерпевшие и свидетели могли бы оговаривать подсудимых, судом не установлено.

Вина подсудимых подтверждается также письменными доказательствами, в том числе данными, содержащимися в протоколах осмотра места происшествия, выемки и осмотра документов, документами о переводе денежных средств и выписками по расчетным счетам, протоколами осмотров вещественных доказательств, и другими приведенными выше доказательствами, содержание которых подробно приведено в приговоре.

Выпиской о движении денежных средств по счету <данные изъяты> и заключением судебной бухгалтерской экспертизой подтверждаются взаимоотношения указанного Общества с Пограничным ФИО24 в части исполнения обязательств по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также взаимоотношения с <данные изъяты> в части исполнения обязательств по договору поставки ГСМ № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «Алтайские аукционы», ООО «АСЗ ГОЗ», <данные изъяты> и ООО «Монолит».

Законность проведения процессуально-следственных действий подтверждена показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО56, ФИО57

Суд принимает во внимание показания свидетелей, данные на предварительном следствии, учитывая, что с протоколами допросов свидетели были ознакомлены, их содержание не оспаривали, каких-либо замечаний не указывали, кроме того, при допросах на предварительном следствии, они лучше помнили события, по которым проводилась допросы, поэтому их показания являются допустимыми доказательствами.

Экспертизы выполнены компетентными специалистами, их выводы полные, мотивированные, противоречий в выводах не установлено. В связи с чем, оснований сомневаться в обоснованности выводов вышеуказанных экспертных заключений нет.

Квалифицирующий признак совершения подсудимыми преступления в составе организованной группы нашел свое подтверждение. Признавая группу организованной, суд исходит из того, что созданная группа являлась устойчивой, сплоченной, действовала однотипными методами, объединена одной корыстной целью, с четким распределением ролей.

Размер инкриминируемого подсудимым причиненного ущерба определен верно, соответствует примечанию 4 к ст. 158 УК РФ.

Вместе с тем, по мнению суда, обвинением дана неверная юридическая оценка действиям ФИО5, ФИО1, ФИО9, квалифицировав их действия в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения.

По смыслу уголовного закона, а также согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно примечанию 1 к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 настоящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по ФИО24 и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Обосновывая указанный квалифицирующий признак, обвинение ссылается на то, что ФИО5, ФИО12, ФИО9 занимали должности директоров, в ООО «Баррель», ООО «Алтайагротех», ООО «Альянс», соответственно, и являлись лицами, наделенными управленческими функциями в коммерческой организации, где являлись директорами, выполняющими на постоянной основе административно-хозяйственные и организационно- распорядительный функции.

Одновременно с этим, обвинение указывает на то, что ФИО12, ФИО9, только юридически являлись директорами <данные изъяты> и ООО «Альянс», соответственно, фактически исполняли обязанности менеджеров подконтрольных ФИО5 юридических лиц. ФИО5, в свою очередь, согласно предъявленному обвинению, для достижения своей преступной цели, использовал свой опыт ведения бизнеса в сфере поставок нефтепродуктов бюджетным учреждениям, юридические лица ООО «Баррель», <данные изъяты> и <данные изъяты> он использовал для хищения денежных средств, чтобы указывать реквизиты и печати этих юридических лиц при создании фиктивного документооборота, а при создании организованной группы в ее состав вовлек ФИО1, ФИО9, как лиц, с которыми у него сложились доверительные отношения в силу продолжительного знакомства, обладающих опытом и навыками ведения предпринимательской деятельности в сфере поставок нефтепродуктов.

В фабуле предъявленного обвинения, не приводятся все обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации действий подсудимых с использованием дополнительного квалифицирующего признака ст. 159 УК РФ – «с использованием служебного положения», поскольку не описано, как данные лица напрямую использовали в преступной деятельности свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции как менеджеров и директоров организаций.

Таким образом, обвинение ограничилось лишь формальным указанием на то, что подсудимые, занимая служебное положение директора конкретного юридического лица, являлись лицами, наделенными управленческими функциями в коммерческой организации, выполняющим на постоянной основе административно-хозяйственные.

Кроме того, в судебном заседании ФИО5 пояснил, что подобную преступную деятельность он смог бы вести и как физическое лицо, таким образом, свои служебные полномочия как директора <данные изъяты>ФИО5 при совершении мошенничества не использовал. Его показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом на основании показаний свидетелей, письменных доказательств, которые обвинением не опровергнуты. Также представленными доказательствами не подтверждается использование ФИО35 и ФИО9 своего служебного положения, как менеджеров, при совершении преступления.

Таким образом, предложенная органом уголовного преследования квалификация действий ФИО12, ФИО9, не соответствует обстоятельствам, изложенным в предъявленном подсудимым обвинении, и никаким доказательствами не подтверждается.

При таких обстоятельствах указанный квалифицирующий признак подлежит исключению из обвинения ФИО5, ФИО1, ФИО9

Как следствие, следует из предъявленного обвинения исключить указание о том, что ФИО12 был наделен правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете Общества.

Действия ФИО5 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Действия ФИО12 суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Действия ФИО9 суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания каждому подсудимому, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитываются все заслуживающие внимания обстоятельства, известные суду на момент постановления приговора: характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные о личности виновных, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление каждого виновного и условия жизни их семей.

Поскольку ими было совершено преступление в соучастии, то, в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО5 суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, частичное возмещение ущерба, наличие на момент совершения преступления малолетнего и несовершеннолетнего детей, оказание помощи близким родственникам.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО12 суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на момент совершения преступления малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, частичное возмещение ущерба, оказание помощи близким родственникам.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО9 суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, частичное возмещение ущерба, оказание помощи близким родственникам, он является единственным кормильцем в семье.

Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом характера совершенного подсудимыми преступления, в том числе обстоятельств его совершения, личности подсудимых, совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, суд приходит к выводу, что целесообразным и справедливым следует определить ФИО5, ФИО12, ФИО9 наказание в виде лишения свободы.

Менее строгий вид наказания, предусмотренный за совершенной преступление, не сможет обеспечить достижение целей наказания.

В тоже время, руководствуясь ст. 73 УК РФ, принимая во внимание данные, установленные судом при рассмотрении дела, касающиеся обстоятельств совершения преступления, личности подсудимых, их поведение после совершения преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО5, ФИО9, ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, поэтому назначенное наказание в виде лишения свободы следует считать условным.

Кроме того, по мнению суда, такое наказание сделает реальным и возможным возмещение подсудимыми ущерба потерпевшей стороне, восстановление ее положения, существовавшего до совершения преступления, и, соответственно, будет способствовать защите прав и законных интересов потерпевшего.

С учетом необходимости возмещения потерпевшей стороне причиненного ущерба, размер которого является особо крупным, суд не назначает дополнительное наказание в виде штрафа. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы не назначается ввиду нецелесообразности.

Размер испытательного срока условного осуждения определяется с учетом тяжести совершенного преступления и личности подсудимых.

Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст. 6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, соразмерно содеянному.

Суд не усматривает исключительных и иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем не находит оснований для назначения подсудимым наказания ниже низшего предела или более мягкого вида наказания, в соответствии со ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств, характера и общественной опасности совершенных преступлений, по мнению суда, отсутствуют основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как не усматриваются основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в порядке ст. 53.1 УК РФ.

Подсудимые в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по настоящему уголовному делу не задерживались, под стражей не содержались.

Судьба вещественных доказательств определяется по правилам ст. 81 УПК РФ.

Принимая во внимание позицию представителя потерпевшего, а также то, что предметом рассмотрения Арбитражным судом .... являлись заключенные контракты, заключение которых инкриминировано подсудимым, по которым приняты решения о взыскании с юридических лиц сумм ущерба. Решения суда вступили в законную силу, и находятся на стадии исполнения, в этой связи, с целью недопущения двойного взыскания ущерба, т.к. необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд считает возможным признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Это не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

Обязать ФИО5 один раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО31 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать ФИО1 один раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа.

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать ФИО9 один раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа.

Меру пресечения ФИО5, ФИО12, ФИО9, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по ....:

- денежные средства в виде банковских билетов Центрального ФИО23 Российской Федерации в сумме 3 572 950 рублей (т. 13 л.д. 21), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения, расположенного по адресу: ....; денежные средства в виде банковских билетов Центрального ФИО23 Российской Федерации в сумме 1 136 700 рублей изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2.... (т.17 л.д. 218) – возвратить ФИО5, сняв с них арест.

Хранящиеся в камере хранения ФКУ «ЦХ и СО ГУ МВД России по ....»:

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения, расположенного по адресу: .... системный блок марки «GIGABYTE» с маркировочным обозначением: «44-2» и P/N 24ZPG-P; системный блок марки «top olevice»; системный блок марки «ASUS» с маркировочными обозначениями «44-1-28» и номером под штрих кодом № ЕСSZ001201; НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «Seagate» P/N 9YG142-071, с номером под штрих ко....S16№; НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «Seagate» модель «ST380815AS», серийный №QZ0Q93K, объемом 80 ГБ; НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «Seagate» модель «ST380815AS», серийный №RW84KTM, объемом 80 ГБ; НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «Seagate» модель «ST380815AS», серийный №QZ1WKPQ, объемом 80 ГБ; НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «WD» модель «WD5000AAKS», серийный номер WCASY6691388, объемом 500 ГБ; системный накопитель марки «QNAP» модель D2 S/N: Q17BB05649, с адаптером питания; НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «WD» модель «WD10PURZ», серийный номер WCC4JONJ7N88, объемом 1000 ГБ; НЖМД с маркировочным обозначением марки производителя «WD» модель «WD10PURZ», серийный номер WCC4J6RA9ALY, объемом 1000 ГБ – вернуть ООО «Алтайагротех»,

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения, расположенного по адресу: .... каб №, системный блок марки «top olevice» с маркировочным обозначением «4-2»; системный блок марки «In wiln» с маркировочным обозначением: «18-2» и «8618А079700376» - вернуть ООО «Алтайагротех»,

- отобранные ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2...., образцы жидкости, представленные - восемью бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра, пронумерованные как образцы №, №, №, №, №, №, № и №, образцы жидкости, представленные – двадцатью четырьмя бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра, пронумерованные как образцы №,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27; отобранные из полипропиленовых канистр ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2.... образцы жидкости, из резервуаров №,15,26 и 28; образцы жидкости отобранной ДД.ММ.ГГГГ в подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., Третьяковский тракт, ....А, представленные тремя бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра; образцы жидкости отобранной в подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., пер. Мемориальный, ...., представленные двумя бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра, на одной из которых имеется надпись «190» и на второй надпись «191», представленные шестью бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра; образцы жидкости отобранной в подразделении ФИО10, расположенном по адресу: ...., представленные четырьмя бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 2 литра, и одно бутылкой емкостью 1,5 л и представленные тремя бутылками из прозрачного полимерного материала, емкостью 1,5 литра – уничтожить,

- изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы, расположенной по адресу: ...., п. ФИО2...., ...., системный блок с маркировочным обозначением: «… системный блок ООО Свет - компьютер серийный № (т.17 л.д. 232-233); изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы расположенной по адресу: ...., п. ФИО2.... системный блок марки «Kraftway» S/N 0010683796 (т. 17 л.д.290-291 ) – вернуть ООО «Баррель».

Хранящиеся при деле:

- оптические носители информации в количестве 26 штук, флеш-накопитель – хранить при деле;

- лист бумаги формата А4 с адресом электронной почты: «Korotich_CCK@mail.ru»1; ежедневник в твердом переплете синего цвета; государственные контракты №,49,85; два листа «Спонсорская помощь»; штатное расписание ООО «Вест Ойл»; три документа на листе формата А4 со сведениями <данные изъяты> и ФИО29; лист «Цены август»; 8 актов о приеме – передаче ТМЦ на хранение, подшитые в папки скоросшиватели; журнал в твердом переплете синего цвета; лист бумаги; Flash-накопитель марки «SaiDisk»; договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ директора <данные изъяты>ФИО9; ксерокопию паспорта транспортного средства серии 78УХ № выданного ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки «LEXUS LX 570»; сотовый телефон марки «Айфон 7», imei № – вернуть ФИО5,

- три автоматических штампа с клеше «ФИО9», образцом факсимиле подписи, «ООО «Баррель»; два экземпляра заявления на подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент – ФИО23» в ТКБ ФИО23 ПАО; договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора лизинга от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства серии ....; договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжения от 10, 20, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 5 штук, 2, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 4 штуки, ДД.ММ.ГГГГ – 3 штуки, ДД.ММ.ГГГГ – 2 штуки, ДД.ММ.ГГГГ – 4 штуки, ДД.ММ.ГГГГ – 4 штуки, паспорт качества № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, к Договору поставки нефтепродуктов №/ЖД/ТКЛ от ДД.ММ.ГГГГ, предписание №А/10п-19 об устранении выявленных нарушений в <данные изъяты> ИНН 2225104228 от ДД.ММ.ГГГГ, сотовый телефон марки «Sumsung Galaxy S8+» imei №, № – вернуть ФИО9,

- акты на отпуск с хранения № Ш01495, № Ш01498, № Ш01506, № Ш00302 – вернуть ФИО39,

- договоры аренды от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договоры аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук, ДД.ММ.ГГГГ, договоры оказания транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2 штук, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания автотранспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть Свидетель №7,

- две автоматические печати ООО «Алтайагротех», договоры аренды от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2 штук, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи и соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания автотранспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по предоставлению подъездных путей для приема нефтепродуктов, приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды недвижимого имущества и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ и Приложение, счета фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 2 штуки, 20, 22, 24, 25, ДД.ММ.ГГГГ, 6, 8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 2 штуки, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, копии счет-фактур от 15, ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставки с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, 21, 24, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставки нефтепродуктов с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли - продажи нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, сотовый телефон марки «Мi А2» модель М1804D2SG, imei №. № – вернуть ФИО31,

- автоматическую печать ООО «Альянс», лист ознакомления с положением о договорной работе, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № оказания автотранспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, сшив 4-х разграфленных листов, формата А4, содержащих таблицу – вернуть ФИО63,

- копии счетов и актов от 27, 29, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № .... от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортные накладные № Ш01173 от ДД.ММ.ГГГГ и № Ш01289 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность ДД.ММ.ГГГГ, письмо директора <данные изъяты>ФИО9, письмо ООО «Алтайагрортех» ФИО1, письмо ООО «Аргентум Плюс» ФИО137, акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта продукции № топливо дизельное ЕВРО класс 2, № топливо дизельное ЕВРО класс 3, № топливо дизельное ЕВРО класс 5, визитку на имя «ФИО7», сотовый телефон марки «Sumsung Note 8» модель SM-N950F, imei №, № – вернуть ФИО30,

- копии паспортов на аппараты «ТВЗ-ЛАБ-12 (LOIP LP-093A2)», «ПТФ-ЛАБ-12 (LOIP LP-6371A)», «Спектроскан МАКС-GVM №)», копию руководства по эксплуатации/паспорт на аппарат: термостат вискозиметрический LOIP LT-910, копии технических характеристик аппаратов «ТПЗ-ЛАБ-22», «АРН-ЛАБ-03 (LOIP LP-086)», копию устава ООО «ФИО15 – эксперт» утвержденного Протоколом № общего собрания учредителей ООО «ФИО15 – эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о постановке на учет организации в налоговый орган по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, копии листов ЕГРЮЛ ООО «ФИО15 – эксперт» в количестве 2 штук, копию листа с реквизитами ООО «ФИО15 - эксперт», копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора №–1 аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть директору ООО «ФИО15-Эксперт» ФИО136,

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы по адресу: ...., п. ФИО2.... «а»: табель учета рабочего времени нефтебазы ООО Баррель за сентябрь 2019 год; лист формата А4 «Присадки для ДТ»; лист формата А4; пропуски за январь 2018 год в количестве 7 штук, флеш-карта «micro sd» марки Kingston, 8 gb, печать с текстом по центру: «Баррель», с текстом по периферии «….... Общество с ограниченной ответственностью Общественное предприятие г. .... Энергетиков, 29…», лист бумаги формата А4 следующего содержания: «Присадка для ДТ», сотовый телефон марки «Vertex» модель М105 с imei №, №, сим-карта оператора сотовой связи ТЕЛЕ2 с номером 8970№, сотовый телефон марки «ASUS» модель ZB500KL с imei №, № – вернуть ООО «Баррель»,

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нефтебазы по адресу: ...., п. ФИО2...., штамп, содержащий текст: «…<данные изъяты> п. ФИО2 ИНН 2222853155…»; печать, содержащую текст: «… Общество с ограниченной ответственностью БАРРЕЛЬ ИНН 2225104228, ОГРН 1092225004695 .... край…»; печать, содержащую текст: «… Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ 659010, ...., п.ФИО2, .... ИНН 2222829402, ОГРН 1142223013107 тел.: +7 (38581) 35-5-37…» - вернуть ООО «Баррель».

Хранящиеся в материалах дела: выписки о движении денежных средств по расчётным счетам; копии договоров аренды транспортного средства без экипажа, копии страховых полисов, копии паспортов транспортных средств; аукционную документацию по заключенным на электронной торговой площадке государственным контрактам; акт на отпуск с хранения – хранить в материалах дела.

Возвращенные:

- трудовые книжки на имя: «ФИО5» - оставить у ФИО5; «Свидетель №1» - оставить у Свидетель №1;

- трудовую книжку на имя ФИО86 – оставить у ФИО86

- трудовую книжку на имя ФИО1, договоры аренды в количестве 16 штук, договоры поставки нефтепродуктов с приложениями, копии договоров поставки и приложения к ним; договоры поставки и приложения к ним, системный блок марки «Komputer type», счет фактуру, товарную накладную, транспортную накладную – оставить у ФИО1

- трудовую книжку на имя ФИО9, журналы в количестве 9 штук – оставить у ФИО9

- трудовые книжки на имя ФИО83, ФИО55, Свидетель №12, ФИО82, путевые листы грузового автомобиля в количестве 5 штук – оставить у ФИО138

- системный блок «Larga #84029», НЖМД в количестве 2 штук – оставить у ФИО139,

- регистрационные дела юридических лиц, возвращенные в МИФНС России № по ...., МИФНС России № по ...., АО КБ «ФорБанк», ПАО «Транскапиталбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк» - оставить по принадлежности.

- трудовую книжку «ФИО8» - вернуть ФИО8

Арест, наложенный на имущество ФИО5: нежилое помещение (кадастровый №) площадью 84,60 кв.м., расположенное по адресу: ...., Усть-калманский район, .... пом 2; нежилое помещение (кадастровый №), расположенное по адресу: ....; земельный участок (кадастровый №) площадью 1994 кв.м. и площадью 1200 кв.м. расположенный по адресу: ...., Усть калманка, ....а; земельный участок (кадастровый №) расположенный по адресу: .... городок, ....; нежилое помещение (кадастровый №) площадью 593,50 кв.м., расположенное по адресу: ...., сохранить до исполнения решения по гражданскому иску.

Арест, наложенный на имущество ФИО9: жилое помещение 60,50 кв.м. расположенное по адресу: ...., ул. 1905 года, ....; грузовой тягач седельный КАМАЗ 65206-Т5, гос.рег.знак У840ХК22, 2018 года выпуска,; легковой универсал марки «Лексус LX 470», гос.рег.знак К002АС22, 2005 года выпуска, сохранить до исполнения решения по гражданскому иску.

Арест, наложенный на имущество ФИО1: легковой универсал марки «Ниссан КУБ», гос.рег.знак У654УН22, 2010 года выпуска, сохранить до исполнения решения по гражданскому иску.

Арест на имущество третьих лиц - ФИО4: Скания (грузовой тягач седельный) марки Р114ЖА6Х4Н3380, 2006 года выпуска, гос.рег. знак А149ОЕ 22 регион; КАМАЗ 65206-S5 (грузовой тягач седельный), 2017 года выпуска, гос.рег. знак О030ХХ 22 регион; Вольво VNL630 (грузовой тягач седельный), 2003 года выпуска, гос.рег. знак Т842 УО 22 регион; полуприцеп цистерна марки Хендрикс гоч 3 аснс, 1993 года выпуска, гос.рег. знак АН 4631 22; полуприцеп цистерна марки 96226.0000010.04 гос.рег. знак АМ 1288 22; полуприцеп цистерна марки 96392, 2017 года выпуска, гос.рег. знак АР0149 22; заправщик Маз 533702-241 АЦ 56141-06, 2006 года выпуска, гос.рег. знак У093РВ 22; полуприцеп цистерна марки ЦПП19БГ УТВА, 1987 года выпуска, гос. рег. знак АМ2845 22; полуприцеп цистерна марки НЕФАЗ-9693-10, 2003 года выпуска, гос. рег. знак АЕ8851 22; полуприцеп общего назначения к грузовому автомобилю марки ГКБ817, гос. рег. знак АВ1982 22, 1988 года выпуска; грузовой тягач седельный марки МАЗ-543203-220, гос. рег. знак Х185ОУ22, 2005 года выпуска, отменить, оставить его у ФИО4

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья М.Г. Новикова