Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Челябинска Яковлевой С.В., Мамаевой Н.В., Плетнева Н.И., Шемякиной Л.И., Комарова А.В.,

потерпевшего Ш.А.В.,

представителя потерпевшего Л.О.В.,

подсудимого Ключникова К.А.,

защитников – адвокатов Брагиной А.П., представившей удостоверение № и ордер № от д.м.г. г., Лапшина С.Н., представившего удостоверение № и ордер № от д.м.г. г.,

рассмотрев в судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Ключникова К.А., д.м.г. года рождения, уроженца ***, гражданина ***<данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ключников К.А. обвиняется в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием свого служебного положения, в особо крупном размере. Ему же предъявлено обвинение по п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ – совершении сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Указанные деяния, по мнению стороны обвинения, совершены Ключниковым К.А. при следующих обстоятельствах.

В период с д.м.г. по д.м.г. Ключников К.А. путем обмана, с использованием своего служебного положения, приобрел право на чужое имущество и совершил отчуждение права собственности в пользу третьих лиц на недвижимое имущество – часть помещений, общей площадью 454, 6 кв.м., расположенных на ***, законным владельцем которых являлся Ш.А.В. на основании принятого д.м.г. на общем собрании участников <данные изъяты> решения о выходе Ш.А.В. из состава участников общества и о выделении ему в натуре действительной доли уставного капитала в виде вышеуказанной части нежилых помещений, которая составляла 60 % доли в уставном капитале, договора, заключенного д.м.г. между <данные изъяты>» в лице директора Ключникова К.А. и Ш.А.В., согласно которому <данные изъяты>» передало в собственность Ш.А.В. причитающуюся ему долю в натуре имущества в виде части нежилых помещений, площадью 454,6 кв.м., расположенных на ***, и соответствующего акта приема-передачи нежилого помещения от д.м.г.

В связи с выходом д.м.г. из состава учредителей <данные изъяты>» Е. (К.) Е.Е. и Ш.А.В. доля уставного капитала Ключникова К.А. в Обществе была увеличена до 100 %, и он, являясь единственным учредителем и директором <данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел на приобретение путем обмана Ш.А.В. в свою пользу и передачу в пользу третьих лиц права собственности на нежилые помещения, площадью 454,6 кв.м., расположенные на ***, д.м.г. предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, по адресу: ***, договор купли-продажи недвижимости от д.м.г. с соответствующим заявлением о регистрации права собственности за <данные изъяты>» на часть здания корпуса № (помещение № общей площадью 957,8 кв.м. (включая дополнительно построенный антресольный этаж), расположенного по адресу: ***, и необходимым пакетом документов.

д.м.г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** право собственности <данные изъяты>» на часть здания корпуса № (помещение №), общей площадью 957,8 кв.м., расположенного по адресу: ***, было зарегистрировано.

В период с д.м.г. по д.м.г. Ключников К.А. при неоднократных встречах с Ш.А.В. вводил последнего в заблуждение, сообщая заведомо ложную информацию об отсутствии у <данные изъяты>» зарегистрированного в установленном законом порядке права собственности на вышеуказанную часть объектов недвижимости и невозможности в связи с указанным обстоятельством зарегистрировать переход права собственности на часть помещений, общей площадью 454,6 кв.м., расположенных на ***, от <данные изъяты> к Ш.А.В., в связи с чем Ш.А.В. не обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** и не зарегистрировал в установленном законом порядке на свое имя право собственности на часть помещений, общей площадью 454,6 кв.м., законным владельцем которых он являлся.

Продолжая свои преступные действия, Ключников К.А. с целью облегчить возможность совершения сделок по отчуждению права собственности на нежилые помещения в свою пользу и пользу третьих лиц, в период с д.м.г. по д.м.г. разделил принадлежащее на праве собственности <данные изъяты>» единое нежилое помещение на три помещения путем ликвидации части здания корпуса № (помещение № общей площадью 957,8 кв.м., с последующим его преобразованием в три нежилых помещения: №, площадью 612,1 кв.м., №, площадью 266,3 кв.м., и №, площадью 90,1 кв.м., для чего д.м.г. оформил у нотариуса нотариального округа ***Л.М.О. нотариальную доверенность, в соответствии с которой <данные изъяты>» в лице директора Ключникова К.А. уполномочил Л.Т.В. быть представителем указанной организации, в том числе, в органах технической инвентаризации и в Управлении Федеральной регистрационной службы по *** по вопросу оформления и государственной регистрации перехода права собственности на нежилые помещения, находящиеся по адресу: ***, тем самым поручив Л.Т.В. провести ликвидацию части здания корпуса № (помещение № общей площадью 957,8 кв.м., расположенного по адресу: ***, с преобразованием в три нежилых помещения: №, площадью 612,1 кв.м., №, площадью 266,3 кв.м., и №, площадью 90,1 кв.м.

Кроме того, Ключников К.А. указал Л.Т.В. о необходимости оформления в его личную собственность нежилого помещения №, площадью 612,1 кв.м., в связи с существующей у <данные изъяты> перед ним лично как физическим лицом задолженностью на общую сумму 121 537 рублей на основании акта сверки от д.м.г. г., подписанного между ним и представителем <данные изъяты>» Л.Т.В. С этой целью д.м.г. между представителем <данные изъяты> Ключниковым К.А. и Л.Т.В., действующей на основании вышеуказанной нотариальной доверенности от д.м.г. г., не осведомленной о преступных намерениях Ключникова К.А. и о наличии у Ш.А.В. права на часть недвижимых помещений, общей площадью 454,6 кв.м., было заключено соглашение об отступном от д.м.г. г., а также подписан акт приема-передачи помещения от д.м.г. г., согласно которым в связи с имеющейся задолженностью <данные изъяты>» перед Ключниковым К.А. на сумму 121 537 рублей <данные изъяты> «<данные изъяты>» передало Ключникову К.А. в счет погашения задолженности нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, по остаточной стоимости 106 441 рубль.

После чего д.м.г. Л.Т.В. и Ключников К.А. обратились в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, по адресу: ***, и предоставили для государственной регистрации заявления о ликвидации части здания корпуса № (помещение №), общей площадью 957,8 кв.м., расположенного по адресу: ***, о регистрации права собственности за <данные изъяты> нежилого помещения №, площадью 612,1 кв.м. и о регистрации передачи права собственности на имя физического лица Ключникова К.А. нежилого помещения №, площадью 612,1 кв.м., расположенного по адресу: ***, представив соглашение об отступном от д.м.г. и акт приема-передачи помещения от д.м.г. с необходимым пакетом документов.

д.м.г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** на основании предоставленных Ключниковым К.А. и Л.Т.В. заявлений и документов право собственности <данные изъяты>» на часть здания корпуса № (помещение №), общей площадью 957,8 кв.м., было ликвидировано, зарегистрировано право собственности за <данные изъяты>» на нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, а также зарегистрирован переход права собственности на вышеуказанное нежилое помещение от ООО «<данные изъяты>» к Ключникову К.А.

д.м.г. и д.м.г. Ключников К.А. предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, по адресу: ***, необходимые документы с заявлениями о регистрации за <данные изъяты> права собственности на нежилое помещение № площадью 266,3 кв.м., и на нежилое №, общей площадью 90,1 кв.м., расположенные по адресу: ***.

д.м.г. и д.м.г. соответственно Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** на основании предоставленных Ключниковым К.А. заявлений и иных документов, за <данные изъяты>» зарегистрировано право собственности на нежилое помещение № площадью 266,3 кв.м., этаж № антресольный, и на нежилое помещение № общей площадью 90,1 кв.м., расположенные по адресу: ***.

д.м.г. Ключников К.А., достоверно зная о том, что Ш.А.В. является законным владельцем части помещений общей площадью 454,6 кв.м., расположенных на первом этаже корпуса №, по адресу: ***, и продолжая действовать из корыстных побуждений, с целью лишения возможности Ш.А.В. зарегистрировать в установленном законом порядке право собственности на вышеуказанное принадлежащее ему имущество, находясь в неустановленном месте, заключил с <данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. два договора купли-продажи нежилых помещений от д.м.г. г., согласно которым <данные изъяты>» продало организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» за 17 105 рублей и 5 799 рублей соответственно нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж № антресольный, и нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., расположенные по адресу: ***.

д.м.г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** на основании предоставленных Ключниковым К.А. и Л.Т.В., действующей на основании выданной <данные изъяты>» нотариальной доверенности от д.м.г. и не осведомленной о его преступных намерениях, договоров купли-продажи, иных необходимых документов и соответствующих заявлений за <данные изъяты>» было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., и нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., расположенные по адресу: ***.

В результате вышеуказанных преступных действий, Ключников К.А. с д.м.г. г., т.е. с момента государственной регистрации уполномоченным органом власти, приобрел право собственности на нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, а также с д.м.г. г., т.е. с момента государственной регистрации уполномоченным органом власти, передал в пользу третьего лица – <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. право собственности на нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж 1, антресольный, и на нежилое помещение № общей площадью 90,1 кв.м., расположенные по адресу: ***.

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилого помещения площадью 454,6 кв.м., расположенного на 1 этаже, по адресу: ***, на д.м.г. с учетом округления составляет 29 970 268 рублей. Таким образом, своими умышленными преступными действиями Ключников К.А. причинил Ш.А.В. значительный ущерб на общую сумму 29 970 268 рублей, в особо крупном размере.

Кроме того, д.м.г. Ключников К.А., реализуя преступный умысел, направленный на легализацию приобретенного путем обмана права собственности на недвижимое имущество – часть нежилого помещения № площадью 612,1 кв.м., расположенного по адресу: ***, с целью придания правомерного вида его владению, заключил с <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. договор купли-продажи, согласно которому продал <данные изъяты>» нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, за 120 000 рублей, что явно не соответствовало фактической рыночной стоимости помещения.

д.м.г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** на основании предоставленных Ключниковым К.А. и представителем <данные изъяты>» по доверенности Л.Т.В. договора купли-продажи от д.м.г. и заявлений за <данные изъяты>» зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***.

д.м.г. единственный учредитель и директор <данные изъяты>» У.В.Ю. на основании нотариально удостоверенного договора от д.м.г. продал принадлежащую ему долю уставного капитала <данные изъяты>» в размере 100 % Ключникову К.А. за 10 000 рублей, что явно не соответствовало фактической рыночной стоимости активов указанной организации.

После этого Ключников К.А., продолжая действовать согласно преступному умыслу, направленному на легализацию приобретенного путем обмана права на недвижимое имущество, являясь единственным учредителем и директором <данные изъяты>», используя свое служебное положение, д.м.г. заключил с <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. договор купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» продало за 121 537 рублей <данные изъяты>» нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***.

д.м.г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, на основании предоставленных Ключниковым К.А. и Л.Т.В. договора купли-продажи и соответствующего заявления за <данные изъяты>» зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***.

д.м.г. Ключников К.А. проследовал в ИФНС ***, по адресу: ***, где на основании его заявления д.м.г. была зарегистрирована организация <данные изъяты>», в которой он являлся единственным учредителем и директором, и размер его доли составлял 100 % уставного капитала.

д.м.г. Ключников К.А., используя свое служебное положение, при не установленных следствием обстоятельствах заключил с <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. два договора купли-продажи нежилых помещений, согласно которым <данные изъяты>» продало организации <данные изъяты>» за 6 000 рублей и 18 000 рублей соответственно нежилое помещение №, площадью 90,1 кв.м., и нежилое помещение №, площадью 266,3 кв.м., этаж 1, антресольный, расположенные по адресу: ***, по существенно заниженной цене, явно не соответствующей их фактической рыночной стоимости.

д.м.г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** на основании предоставленных Ключниковым К.А. и действующей по доверенности <данные изъяты>» Л.Т.В. двух договоров купли-продажи нежилых помещений от д.м.г. и соответствующих заявлений за <данные изъяты>» зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №, площадью 266,3 кв.м., этаж 1, антресольный, и право собственности на нежилое помещение № площадью 90,1 кв.м., расположенные по адресу: ***.

Кроме того, д.м.г. Ключников К.А. при неустановленных следствием обстоятельствах заключил с <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. договор купли-продажи нежилого помещения, согласно которому <данные изъяты>» продало <данные изъяты>» нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, за 125 000 рублей, то есть по существенно заниженной стоимости продаваемого нежилого помещения.

д.м.г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, на основании предоставленных Ключниковым К.А. и действующей по доверенности <данные изъяты>» Л.Т.В. договора купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. и соответствующих заявлений за <данные изъяты>» зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***.

д.м.г. Ключников К.А., продолжая преступные действия, направленные на легализацию приобретенного путем обмана права на недвижимое имущество и придание правомерного вида его владению, являясь единственным учредителем и директором <данные изъяты>», используя свое служебное положение, заключил с К.В.В. договор купли-продажи нежилого помещения, согласно которому <данные изъяты>» продало за 1 000 000 рублей К.В.В. нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, то есть по существенно заниженной стоимости продаваемого нежилого помещения, которая явно не соответствовала его фактической рыночной стоимости.

д.м.г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** на основании предоставленных Ключниковым К.А. и К.В.В. договора купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. и соответствующих заявлений за К.В.В. зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***.

Рыночная стоимость объекта недвижимости расположенного по адресу: ***, нежилое помещение №, площадью 266,3 кв.м., на период с д.м.г. с учетом округления составляет 17 183 000 рублей.

Рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: ***, нежилое помещение №, площадью 90,1 кв.м., на период с д.м.г. с учетом округления составляет 5 814 000 рублей.

Рыночная стоимость части объекта недвижимости, расположенного по адресу: ***, на нежилое помещение № площадью 612,1 кв.м., площадью 98,2 кв.м. на период с д.м.г.. с учетом округления составляет 4 930 000 рублей.

Общая рыночная стоимость части помещений общей площадью 454,6 кв.м., расположенных на ***, составляет 27 927 000 (17 183 000 + 5 814 000 +4 930 000) рублей.

Таким образом, Ключников К.А., с целью придания правомерного вида владению пользованию и распоряжению приобретенным в результате мошенничества недвижимым имуществом - помещениям №, площадями 612,1 кв.м., 266,3 кв.м., и 90,1 кв.м., соответственно, расположенными по адресу: ***, совершил в крупном размере сделки купли-продажи с имуществом, общей стоимостью свыше 6 000 000 рублей.

Стороной обвинения в судебном заседании представлены следующие доказательства:

- показания потерпевшего Ш.А.В., который в судебном заседании пояснил, что он и Ключников К.А. являлись учредителями одной организации – <данные изъяты>». д.м.г. им и его братом Ш.Н.В. у С.Ю.В. была приобретена 50 % доля уставного капитала в <данные изъяты>», которое владело помещением, расположенным по адресу: ***, на основании договора купли-продажи, зарегистрированного в <данные изъяты>. Эта доля была оформлена только на него, но фактически ее собственниками был и он, и Ш.Н.В. Оплату за долю С.Ю.В. производил либо он, либо его брат Н.Ш.. Учредителями указанной организации являлись К. (Е.) Е.Е. и С.Ю.В., у каждой было по <данные изъяты> уставного капитала. <данные изъяты>. у Е.Е.Е. осталось <данные изъяты>, которую она предложила купить его брату Н. и ему. д.м.г. они с Ш.Н.В. приобрели у К. (Е.) Е.Е. ее долю фактически за <данные изъяты>, хотя в договоре была указана меньшая сумма. При этом переход доли не был зарегистрирован в администрации и в налоговой инспекции. Оплату за долю Е.Е.Е. производил его старший брат Ш.Н.В.

С д.м.г. в указанном помещении производились работы, был построен антресольный этаж, площадью около 210 кв.м., на принадлежащие ему денежные средства. Ремонт помещения производился за его счет. Также в этот период помещение сдавалось арендаторам с небольшими производствами, которые должны были произвести его реконструкцию в счет оплаты аренды. Денег от аренды он не получал.

В д.м.г.. он решил выйти из состава учредителей <данные изъяты>», и ему была выделена доля в натуре указанного нежилого помещения площадью 454,6 кв.м. на № этаже. На антресольный этаж права собственности <данные изъяты> не имело, в связи с чем при выходе его из состава учредителей Общества решался вопрос только о выделении ему доли из нежилого помещения, расположенного на № этаже по ***. Однако, у них с Ключниковым К.А. была устная договоренность о том, что часть антресольного этажа, находящаяся над его 454, 6 кв.м., будет также принадлежать ему. При этом, стоимость доли в уставном капитале в денежном выражении не устанавливалась, оценка стоимости предприятия и самого помещения не проводилась, его доля была определена только в квадратных метрах помещения, что устраивало обе стороны. Право собственности на часть помещения согласно договору возникало у него сразу после его подписания.

Поскольку приобретение доли К. (Е.) Е.Е. в размере <данные изъяты> не было оформлено, эта доля по договоренности на общем собрании участников Общества, состоявшемся д.м.г. г., была перераспределена между ним и Ключниковым К.А. в соотношении <данные изъяты> соответственно, в связи с чем ему стало принадлежать <данные изъяты> доли уставного капитала <данные изъяты>», а Ключникову К.А. 40 % доли уставного капитала. При этом был составлен ряд документов: договор, акт приема-передачи, договор о приобретении у Е.Е.Е.<данные изъяты> доли в уставном капитале <данные изъяты>», документы о выходе Е.Е.Е. и его выходе из Общества. В этот же день д.м.г. между ним и Ключниковым К.А. был заключен договор и подписан акт приема-передачи. Он был уверен, что часть помещения, общей площадью 454, 6 кв.м., будет оформлена Ключниковым К.А. в его собственность.

На основании договора от д.м.г. он вышел из состава учредителей <данные изъяты>», и 100 % доли в уставном капитале стало принадлежать Ключникову К.А., в обязанности которого входило получение свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение и оформление части помещения, площадью 454, 6 кв.м., в его (Ш.А.В.) собственность. Отдельно выделенного помещения, площадью 454, 6 кв.м., не было.

На момент его выхода из состава учредителей <данные изъяты>» в д.м.г. в помещении было проведено электричество, коммуникации, «чистовая отделка», в целом там было состояние незавершенного ремонта. Предполагает, что данный ремонт делали арендаторы. В настоящий момент состояние помещения изменилось незначительно, в нем только был сделан косметический ремонт, чтобы было возможно заниматься пищевым производством.

Об оформлении всего помещения (с антресольным этажом) в собственность <данные изъяты>», расположенного по ***, ему стало известно в д.м.г.. от собственника соседних помещений – Н.А.М. Когда он узнал, что право собственности на помещение было зарегистрировано за <данные изъяты>» и спросил об этом у Ключникова К.А., тот показал ему повторное свидетельство о регистрации права собственности на помещение, общей площадью 957,8 кв.м., хотя до этого времени заявлял о непреодолимых препятствиях и невозможности передачи ему доли в натуре в виде части нежилого помещения.

Когда стало известно, что никаких препятствий для выделения его доли в натуре не имеется, Ключников К.А. стал недоступен, перестал отвечать на его звонки, не приходил на встречи. Он понял, что Ключников К.А. не намерен передавать ему часть помещений, общей площадью 454,6 кв.м., которые к тому же были переданы подконтрольным Ключникову К.А. организациям, в связи с чем в д.м.г. г. обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Ключникова К.А. к ответственности по ст.159 УК РФ. Однако, следствие велось в одностороннем порядке, в пользу Ключникова К.А., свидетели не допрашивались, не был определен подозреваемый. В связи с этим, он согласился на предложение Ключникова К.А. об изменении показаний, за что тот обещал передать ему в натуре часть нежилого помещения общей площадью 454,6 кв.м. д.м.г. уголовное дело в отношении Ключникова К.А. было прекращено. д.м.г. Ключников К.А. передал ему помещения общей площадью 356,4 кв.м., а оставшуюся часть в виде 98,2 кв.м., передавать отказался и, как ему стало в дальнейшем известно, продал ее К.В.В., которому было достоверно известно о существующем между ними споре о части недвижимого имущества, так как в присутствии его работников проводился осмотр места происшествия – корпуса помещения по ***.

Причиненный ему ущерб выразился в стоимости помещения, недополученной выгоде от аренды помещений за предыдущие годы и является для него значительным. Ущерб им был определен исходя из стоимости аналогичных объектов по состоянию на день подачи заявления.

Также Ш.А.В. пояснил, что стоимость его доли в уставном капитале, указанная в договоре, не соответствует действительности, но Ключников К.А. в момент оформления договора сказал, что это необходимо для уменьшения налогообложения предприятия. Вместе с тем, он нес расходы по оплате бухгалтера, земельного налога, а также передавал денежные средства на коммуникации, что подтверждено расписками, имеющимися в материалах уголовного дела;

- оглашенные показания свидетеля С.Ю.В., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что д.м.г. г. между ней, Г.Р.В. и К. велись переговоры насчет открытия какого-нибудь совместного предприятия для ведение бизнеса. Для этого была создана организация <данные изъяты>», где соучредителями являлись она и Е. (К.) Е., у каждой из них было по 50% доли уставного капитала. Подготовкой и оформлением документов <данные изъяты>» занимались К., ей только предоставлялись документы на подпись. Она знает, что организацией было приобретено помещение на № этаже ***, поиском данного помещения занимались К.. На чьи денежные средства, а также за какую сумму было приобретено помещение, она не помнит. В указанном помещении она никогда не была. Делался ли какой-либо ремонт в помещении, она не знает. С Ш.Н.В. она познакомилась в помещении ***, где арендовала помещение под магазин, там же арендовал помещение Ш.Н.В. Никаких коммерческих отношений между ними не было. От кого Ш.Н.В. узнал, что у нее имеется <данные изъяты> доли уставного капитала <данные изъяты>», она не помнит. У Ключникова К.А. и Е.Е.Е. начинались ссоры, <данные изъяты>, поэтому они с Г.Р.В. решили продать свою долю. В д.м.г. она продала свою часть доли в уставном капитале <данные изъяты>» Ш.Н.В., за какую сумму не помнит. Какие при этом составлялись документы не помнит. О том, что по документам ее доля уставного капитала была оформлена на Ш.А.В., она не знала. Ш.А.В. она видела только один раз, но при других обстоятельствах. Что Ш. хотели сделать с помещением, она не знает. После продажи ее доли уставного капитала Ш.Н.В., она к <данные изъяты>» и к помещению на № этаже *** никакого отношения не имела, поэтому что с ними (организацией и помещением) происходило в дальнейшем она не знает (том 10, л.д.144-145);

- показания свидетеля Е.Е.Е., пояснившей суду, что в д.м.г. она, Ключников К.А., Г.Р.В. и С.Ю.В. приобрели помещение, расположенное по адресу: ***. Она и С.Ю.В. являлись учредителями <данные изъяты> с долей по <данные изъяты> у каждой, организация создавалась только с целью приобретения помещения, о наличии иного принадлежащего <данные изъяты>» имущества ей ничего не известно. Помещение приобреталось у завода «<данные изъяты>», при этом для его покупки ей и Ключниковым К.А. были проданы две принадлежащие им квартиры. Однако, помещение оказалось проблемным, в нем отсутствовал ремонт и коммуникации, земля, на которой находилось здание, была в собственности у других людей. После чего С.Ю.В. продала принадлежащую ей <данные изъяты> долю Н.Ш.. В д.м.г.<данные изъяты>, и, так как ей были нужны деньги <данные изъяты>, она предложила Ш.Н.В. приобрести ее долю в уставном капитале <данные изъяты>», которая к тому моменту составляла <данные изъяты> Он согласился и несколькими частями передавал ей денежные средства в счет оплаты доли. Ш.Н.В. полностью так и не рассчитался с ней, но через 2-3 года по его просьбе она от руки написала ему расписку о получении всей суммы, каких-либо претензий к Ш.Н.В. по этому поводу в настоящий момент она не имеет. Все вопросы по продаже своей доли в уставном капитале она решала только с Ш.Н.В., с ним же она ходила к нотариусу, где были оформлены документы. Она знала, что у Ш.Н.В. есть младший брат А., но с ним знакома не была, увидела его впервые при проведении очной ставки. О том, что по документам ее доля уставного капитала была оформлена на Ш.А.В., узнала только от следователя. На общем собрании участников <данные изъяты>» д.м.г. она не присутствовала и о его проведении извещена не была. Отчуждение принадлежащей ей доли было оформлено у нотариуса, к которому она ездила вместе с Н.Ш..

Сама она в вопросы ремонта не вникала, в помещении не была, ничего не ремонтировала. Однако, от Ключникова К.А. ей известно, что в этом помещении они вместе с Ш.Н.В. делали ремонт и сдавали его в аренду. У них были очень хорошие, доверительные и больше, чем просто приятельские, отношения до определенного времени. Насколько она поняла со слов Ключникова К.А., отношения между ним и Ш.Н.В. ухудшились в связи с тем, что они делали ремонт, а потом не смогли прийти к решению о том, кто сколько денег вложил в этот ремонт, на что и как были потрачены деньги и что каждый в итоге может получить, но потом все эти вопросы были улажены, достигнута договоренность о долях, и в результате Ключников К.А. «переписал» часть помещения на Н.Ш., что было оформлено в Регистрационной палате. Позже Ключников К.А. сообщил, что Ш.Н.В. оказалось недостаточным переданного ему имущества, и поэтому он решил все забрать у Ключникова К.А.;

- показания свидетеля Ш.Н.В., из которых следует, что в д.м.г. он приобрел у С.Ю.В.<данные изъяты> в уставном капитале <данные изъяты>», которому принадлежало помещение, расположенное в ***. В д.м.г.<данные изъяты>Е.Е.Е. предложила ему купить ее <данные изъяты> долю в уставном капитале Общества, <данные изъяты>, на что он согласился и приобрел ее долю за <данные изъяты>, однако, приобретение этой доли до д.м.г. не было оформлено. Поскольку приобретение долей происходило за счет совместных с братом денежных средств, они решили, что доли будут оформлены на Ш.А.В., то есть фактическим собственником был именно Ш.А.В. Выход Е.Е.Е. из состава учредителей <данные изъяты>» был оформлен протоколом общего собрания, на котором присутствовали он, Г.Р.В. и Е.Е.Е., Ш.А.В. на собрании не присутствовал, подъехал позже и подписал протокол. При этом с Ключниковым К.А. во избежание возникновения конфликтов была достигнута договоренность о том, что выкупленная ими (Ш.) у Е.Е.Е. доля будет разделена между ними следующим образом: <данные изъяты> доли оформлены в собственность Ключникова К.А., а <данные изъяты> - в собственность Ш.А.В., то есть часть доли в уставном капитале <данные изъяты>» была передана им Ключникову К.А. безвозмездно.

Помещение находилось в собственности <данные изъяты>», его площадь составляла около 750 кв.м., договор купли-продажи был зарегистрирован в <данные изъяты>. На момент приобретения в помещении не было окон, отопления, подъездных путей. К д.м.г. здание стало пригодным для работы, так как они провели коммуникации, электроэнергию, поставили окна, ворота, построили антресольный этаж. Он неоднократно передавал Ключникову К.А. денежные средства на асфальтирование подъездных путей, на оплату отопления, на оформление межевания, опрессовку и другие нужды, в том числе передавал деньги в присутствии К.И.А. В данном помещении был организован автосервис, который некоторое время функционировал, но потом данный бизнес стал невыгодным из-за большой стоимости электроэнергии и отопления.

<данные изъяты>» являлся Ключников К.А., у него находилась печать предприятия, он же обладал правом подписи. У них были доверительные отношения, они общались семьями.

В д.м.г. они с братом решили, что необходимо выделить свою долю в натуре, чтобы распоряжаться принадлежащей им частью помещения по своему усмотрению. Был составлен договор от д.м.г. о выходе Ш.А.В. из состава учредителей и выделе его доли, данный договор составлял юрист. Согласно условиям договора, обязанность по регистрации права собственности была возложена на <данные изъяты>» Ключникова К.А. Доля Ш.А.В. была определена в виде части нежилого помещения, какова была ее стоимость он не помнит. Он присутствовал при подписании акта приема-передачи части помещения Ш.А.В., общей площадью 454 кв.м. Вопрос о том, какая часть помещения будет выделена Ш.А.В., обсуждался с Ключниковым К.А. Было принято решение, что Ключникову К.А. отойдет часть помещения со входом, расположенным со стороны ***.

Ему было известно, что на части помещения, принадлежащей Ключникову К.А., и части помещения, принадлежащей Ш.А.В., располагался цех по производству масла, так как Ключников К.А. до д.м.г. в течение 8 месяцев передавал ему денежные средства за аренду этих площадей в сумме 30 000 рублей в месяц, которые он делил поровну с братом. Потом выплаты прекратились, и Ключников К.А. пояснил, что все арендные платежи тратятся на поддержание здания в рабочем состоянии и на оплату транзита электроэнергии собственникам <данные изъяты>». Эта ситуация его не устраивала, помещением он пользоваться не мог, потому что там находилась охрана арендатора.

В д.м.г. от Н.А.М. он узнал, что помещение уже оформлено в собственность <данные изъяты>». Он побеседовал с Ключниковым К.А., и тот принес ему повторно выданное свидетельство о регистрации права собственности на помещение большей площади, то есть с учетом антресольных этажей, выданное взамен свидетельства д.м.г.. С учетом постройки в помещении антресольного этажа его площадь увеличилась, и право собственности было зарегистрировано на помещение, площадью более 900 кв.м. При этом право собственности было оформлено на Ключникова К.А. Он спросил Ключникова К.А., почему так произошло, на что тот ответил, что был период, когда он не ставил их в известность о своих действиях и заложил помещение, потому что ему были нужны деньги. Ключников К.А. не отказывался передать долю, но ссылался на объективные причины, говорил, что этот вопрос нужно решать с участием адвокатов, что разделить помещение невозможно, так как это приведет к сбою в работе цеха по производству масла. Он попросил отдать долю и оформить это документально, но Ключников К.А. сказал, что это невозможно, так как все документы находятся в БТИ. Ш.А.В. передал Ключникову К.А. денежные средства в сумме 120 000 рублей для оформления межевания, Ключников К.А. деньги взял, но вопрос с межеванием не решил и вскоре полностью прекратил с ними общение, пояснив, что все вопросы будет решать в суде.

В настоящее время часть помещения оформлена на Ш.А.В., а часть помещения, в которой находится масложировой цех, принадлежит на праве собственности К.В.В. Чтобы продать помещение Ключников К.А. переоформил право собственности на различные фирмы, в том числе на «<данные изъяты>».

Мер к тому, чтобы самостоятельно оформить принадлежащее им помещение, они с братом не предпринимали, в Регистрационную палату и в Арбитражный суд не обращались;

- показания свидетеля К.В.В., пояснившего, что д.м.г. он познакомился с Ключниковым К.А., когда искал помещение под аренду, и тот предложил ему помещение, расположенное по адресу: ***. Поскольку данное помещение требовало вложений, они с Ключниковым К.А. договорились о льготных условиях аренды с условием, что будут осуществлять ремонт собственными силами. В д.м.г. он начали ремонт, который закончил в д.м.г. и въехал в помещение, площадью 612 кв.м. Договор аренды был заключен сроком на 5 лет между <данные изъяты>» Ключниковым К.А. и ИП К.В.В., представителем которого выступала С.Т.В. Ключников К.А. <данные изъяты>, поэтому был уполномочен заключать подобный договор.

Впоследствии договор аренды был перезаключен с <данные изъяты> которого также был Ключников К.А., в связи с окончанием срока действия предыдущего договора. Арендные платежи с учетом затрат на капитальный ремонт данного помещения были минимальными, производились безналичными платежами в адрес ООО «<данные изъяты> Кроме того, он самостоятельно и за свой счет возводил антресольный этаж, что также было согласовано с Ключниковым К.А.

Он знал о наличии у Ключникова К.А. соучредителя, поскольку обсуждал с ним вопрос о снижении арендной платы, однако, тот говорил о дополнительных расходах и о том, что не может согласовать этот вопрос со вторым учредителем.

В д.м.г. он обратился к Ключникову К.А. с целью аренды второй части помещения, которое также принадлежало <данные изъяты>», находилось за стеной и использовалось предыдущими арендаторами для ремонта автомобилей, а к тому времени пустовало. Ключников К.А. согласился на минимальный размер арендной платы с условием, что ремонт помещения также будет произведен за его (К.В.В.) счет. Он сделал ремонт и работал там до д.м.г., то есть до того момента, как получили от Ш.А.В. заявление с требованием об освобождении данного помещения в течение 1-2 месяцев, поскольку он купил это помещение у Ключникова К.А., прилагал к иску копии документов, подтверждающих данный факт. В этот период времени он познакомился с Ш.А.В., пытался объяснить ему, что за 2 года он потратил на ремонт около 2 миллионов рублей, но тот не хотел сдавать помещение в аренду, а хотел наладить там свое производство, либо предложил ежемесячно выплачивать за аренду сумму 200 000 рублей, что было неприемлемым, в связи с чем ему пришлось освободить данную площадь. Он общался по этому вопросу с Ключниковым К.А., который пояснил, что он продал помещение, потому что у него были обязательства перед бывшим партнером Ш.А.В., а потом сообщил, что хочет продать соседнее помещение, площадью 612 кв.м., которое он (К.В.В.) арендовал с д.м.г.. Они договорились о цене 1 000 000 рублей, и д.м.г. заключили договор купли-продажи с Ключниковым К.А. как с <данные изъяты><данные изъяты>», которому принадлежало это помещение. При этом в данной сделке он сам выступал как физическое лицо;

- показаниями свидетеля Ч.А.А. о том, что Ш.Н.В., Ш.А.В. и Ключников К.А. являются его знакомыми. От Ш. ему стало известно, что Ш.А. и Ключников К. являлись соучредителями <данные изъяты>», при этом Ключников К.А. являлся <данные изъяты> данного предприятия. В собственности <данные изъяты> «<данные изъяты>» находилось помещение, расположенное по адресу: ***. Начиная с д.м.г. он неоднократно был в этом помещений, последний раз ездил туда в д.м.г.. Как использовалось помещение после д.м.г. ему не известно. В д.м.г. помещение было площадью около 700 кв.м., в нем производились строительные работы, изнутри была кирпичная кладка, были стены, окна и двери, но не было коммуникаций – электричества, воды. Помещение на № этаже *** было разделено стеной на две половины и пустовало. Братья Ш. планировали сделать в данном помещении автосервис, который был открыт примерно в д.м.г..

В д.м.г. он вместе с братьями Ш. решили заняться производством запасных частей, для чего приобрели станки и начали работать. Ш.А.В. было подведено электричество к помещению, а всеми остальными вопросами по хозяйственной части и обслуживанию помещения занимался Ключников К.А. Они работали на одной половине помещения и антресольном этаже, который был построен на денежные средства Н.Ш. и использовался ими как хозяйственно-бытовые помещения. Строительство антресольного этажа к д.м.г. уже заканчивалось.

Впоследствии данное производство было закрыто, оборудование продано. После этого в д.м.г. г.*** пытался организовать в этом помещении автосервис, установил покрасочные камеры.

У Ш. с К. были хорошие приятельские доверительные отношения, вопрос о недоверии не стоял. В д.м.г.Ш.А. решил выйти из состава учредителей <данные изъяты>» и выделить в натуре свою долю и оформить право собственности на свою часть помещения как на физическое лицо, о чем договорился с Ключниковым К.А. Решением всех вопросов и оформлением документов должен был заниматься Ключников К.А. как <данные изъяты>, в частности, он должен был оформить право собственности на помещение, разделить его на две части, одну из которых должен был передать Ш.А.В. в собственность как выделенную долю в натуре.

Ш. неоднократно спрашивали у Ключникова К.А., как происходит оформление документов на помещение, однако последний постоянно ссылался на наличие каких-либо проблем в оформлении документов, а именно пояснял, что необходимо провести межевание земли, заплатить за раздел помещения, для чего были нужны значительные денежные средства, то ссылался на отсутствие какого-нибудь работника той или иной необходимой для оформления документов организации, то говорил о проблемах с администрацией <данные изъяты>».

Он сам несколько раз присутствовал при передаче денег Ключникову К.А. Ш.: в д.м.г. в офисе Н.Ш. передал Ключникову К.А. для оформления помещения сумму 80 000 рублей, а в д.м.г.Ш.А. в автомобиле передал ему же около 100-130 000 рублей.

Кроме того, Ш.А. предлагал Ключникову К.А. свою помощь в оформлении помещения, но тот отказался. В д.м.г. от Ш. ему стало известно, что помещение было переоформлено Ключниковым К.А., и он отказывался выходить на связь с Ш.. Насколько ему известно, в настоящее время Ключников К.А. передал Ш.А.В. только часть помещения;

- показания свидетеля К.И.А., пояснившего, что ему известно, о приобретении Ш.Н.В. помещения на ***, при этом часть помещения (около половины) была приобретена у Г.Р.В., а вторая часть помещения – <данные изъяты>Ш.Н.В. предлагал ему поучаствовать в покупке данного помещения, но он не смог и отказался. За какую сумму приобреталось помещение он не помнит. Также он присутствовал при продаже доли К.Е.Е.Ш.Н.В. и видел, как она писала расписку на сумму, которую в настоящее время он не помнит, и передавала ее Ш.Н.В. За долю с К.Е.Е. расплачивался Ш.Н.В. При этом оформлялись какие-то документы, договоры, они их тоже видел, но не знакомился с их содержанием.

Собственником этого помещения по семейным обстоятельствам и по договоренности со своим братом стал Ш.А.. Вторым собственником данного помещения был Ключников К.А. Ему также известно, что большую часть помещения, которую использовал Ключников К.А., занимал цех по производству и фасовке масла, от этой аренды Ключников К.А. получал доход, а в другой части помещения Ш. хотели организовать автосервис, для чего ими были поставлены сушильные камеры. До какого года эти камеры использовались и работал автосервис в настоящее время он не помнит. Коммунальные платежи вносились и Ключниковым К.А., и Ш.. На д.м.г.. в помещении уже был сделан ремонт. До этого времени помещение представляло из себя здание с черновой отделкой, внутри была кирпичная кладка, окна, двери, но были разморожены трубы. От Ш.Н.В. ему известно, что д.м.г. он возвел в помещении кирпичные перегородки, построил внутри помещения второй этаж, протянул теплотрассу, провел коммуникации. Строителей Ш.Н.В. находил самостоятельно. Когда шло строительство, арендаторов и «маслоцеха» в помещении еще не было.

Помещением в тот период времени занимался Ключников К.А., а Ш.Н.В. передавал ему деньги на ремонт. Писал ли при этом Ключников К.А. расписки он в настоящий момент не помнит за давностью этих событий. Также он видел, как Ключников К.А. получал деньги от Ш.Н.В. для оплаты Н.А.М. за транзит электроэнергии.

Ключникова К.А. не устраивало, что Ш.Н.В. приобрел всю долю у <данные изъяты>, поскольку в результате он стал владельцем меньшей ее части в размере около <данные изъяты>, тогда как Ш.Н.В. фактически владел <данные изъяты> доли и соответственно помещения. Тогда Ш.Н.В. фактически подарил часть доли Е.Е.Е. в размере <данные изъяты> Ключникову К.А., договорившись с ним, что тот будет заниматься этим зданием.

Он не видел, чтобы Ш.Н.В. получал деньги от Ключникова К.А. за аренду помещения. Ремонт в здании делали арендаторы в счет оплаты аренды.

Оформлением помещения должен был заниматься Ключников К.А. Позже от Ш. ему стало известно, что Ключников К.А., у которого находились все документы, несколько раз «переписал» всё помещение на себя, в связи с чем Ш.А.В. как собственник обратился в правоохранительные органы;

- оглашенные в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетеля К.И.А., из которых также следует, что с Ш. он познакомился в д.м.г. когда работал <данные изъяты>», где Ш.Н.В. являлся директором, а Ш.А.В. работал там же менеджером. В д.м.г.Ш. и Ш. приобрели 50% уставного капитала <данные изъяты>», у которого в собственности находилось здание по адресу: ***, корпус №<данные изъяты>» являлся Ключников К.А.. После этого он очень часто видел Ключникова К.А. в офисе <данные изъяты>», тот приходил к Ш.Н.В., и они вместе обговаривали вопросы по <данные изъяты>». Также Ключников К.А. с д.м.г. неоднократно просил деньги у Ш.Н.В. на содержание здания по ***, а именно на установление отопления, электричества, водопровода и на другие нужды, связанные с содержанием здания. Он неоднократно видел, что Ш.Н.В. передавал Ключникову К.А. деньги, которые последний просил для ремонта и содержания здания. Какие суммы и когда передавались, назвать не может, так как он не пересчитывал передаваемые Ш.Н.В. Ключникову К.А. деньги, а также уже в настоящее время не помнит, о каких именно суммах говорил Ключников К.А. Ш.Н.В. с Ключниковым К.А. общались о проблемах здания, принадлежащего <данные изъяты>». Ш.Н.В. хотел в здании по ***, сделать автосервис. Для этого Ш.Н.В. договаривался об установке перегородок внутри здания, для разделения на покрасочное помещение и на ремонтное помещение, а также договаривался о пристрое к помещению, где Ш.Н.В. были установлены две покрасочные камеры. Со слов Ш.Н.В. знает, что за две покрасочные камеры и их установку он отдал около <данные изъяты> рублей. Разделяющие перегородки, пристрой и камеры были установлены в период с д.м.г., то есть до момента выхода Ш.А.В. из состава учредителей <данные изъяты>» указанное выше помещение было построено. Он не видел, каким образом Ш.Н.В. оплачивал постройку разделяющих перегородок, пристроя и установку покрасочных камер, но присутствовал при разговорах Ш.Н.В. со строителями. Также позже узнал от Ш.Н.В. о том, что последний оплатил данные постройки и установку. В д.м.г. он присутствовал при разговоре Ключникова К.А. и Ш.Н.В. о приобретении доли в уставном капитале, как К., так и Ш.<данные изъяты>. В то время они договорились о том, что разделят данную долю, часть которой отойдет К. и часть Ш.. Тогда он сказал Ш.Н.В., чтобы тот оставил себе большую часть приобретенной доли, но они договорились, что К. отойдет <данные изъяты> уставного капитала <данные изъяты>», а Ш. – <данные изъяты>. Также он присутствовал при разговоре Ш.Н.В. с Ключниковым К.А. о том, чтобы его брат - Ш.А. вышел из состава соучредителей, но при этом получил часть здания по ***, этаж № в натуре, чтобы в последующем Ш.А.В. стал собственником данной части здания, а именно <данные изъяты> площади помещения. Он слышал, что оформлением документов по выделению доли будет заниматься Ключников К.А. Какие документы должен был оформить Ключников К.А., он не знает, но Ш. неоднократно каждый год с д.м.г. требовали у Ключникова К.А. оформленные документы на здание. Ключников К.А. постоянно находил какие-либо причины по затягиванию оформления документов. В д.м.г. со слов Ш.Н.В. он узнал, что Ключников К.А. переоформил право собственности на здание по ***, этаж № на себя, в связи с чем, Ш.А.В. обращался с заявлением в милицию о мошеннических действиях со стороны Ключникова К.А. Также он знает со слов Ш. о том, что здание по ***, № этаж, сдавалось Ключниковым К.А. в аренду. Он никогда не видел, чтобы Ключников К.А. передавал Ш. деньги (том 10, л.д. 148-149). После оглашения данных показаний свидетель полностью их подтвердил и пояснил, что на момент допроса следователем эти события он помнил лучше;

- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Л.Т.В., согласно которым с д.м.г. она помогала Ключникову К.А. сдавать бухгалтерскую отчетность его организации <данные изъяты>» в ИФНС по ***, при этом саму бухгалтерию <данные изъяты>» она не вела. Балансы <данные изъяты>» сдавались на бумажных носителях. <данные изъяты>» всегда являлся Ключников К.А., перед отчетным периодом он приносил ей необходимые для отчета документы, по которым она составляла и отправляла отчетность для налоговой, а также оплачивала необходимые счета.

За все ее время работы у <данные изъяты>» по предоставленным ей Ключниковым К.А. для отчетности бухгалтерским документам никаких долговых обязательств не было. <данные изъяты>» на праве собственности принадлежало нежилое помещение, площадью 757, 7 кв.м., по адресу: ***, приобретенное в д.м.г.. Данное нежилое помещение до д.м.г. находилось на счете «№» - незавершенное строительство (производство). Находиться на счете №» - основные средства, помещение не могло, поскольку по правилам бухгалтерского производства для постановки помещения на счет «№» на него должно было быть свидетельство о праве собственности Регистрационной палаты. Налог на имущество на данное помещение уплачивался. С д.м.г., после получения в Регистрационной палате свидетельства о праве собственности на указанное помещение, оно было переведено на счет «№».

Почему в балансе <данные изъяты>» за 12 месяцев д.м.г. на счете «№» не указано незавершенное строительство она не помнит, документы для составления баланса ей предоставлял Ключников К.А.

Бухгалтерскую отчетность организации <данные изъяты>» она предоставляла до д.м.г., после этого Ключников К.А. перестал к ней обращаться с просьбой подготовить отчетность по указанной организации. За оказанную помощь Ключникову К.А. по составлению налоговой отчетности, денежные средства Ключников К.А. ей никогда не платил, помогала она Ключникову К.А. на дружеской основе, поскольку для нее это было несложно.

Также с д.м.г. Ключников К.А. неоднократно обращался к ней с просьбой переоформить на основании имеющихся у него договоров нежилые помещения на иные организации, на что она соглашалась, поскольку не видела в этом ничего особенного. Кроме того, во всех перерегистрациях Ключников К.А. всегда выступал как <данные изъяты>. Денежные средства за это она от Ключникова К.А. не получала и не просила. Официально она у Ключникова К.А. в должности бухгалтера не работала, трудовой договор с ней не заключался. Об изменениях, договорных отношениях с учредителями по поводу нежилых помещений ей было не известно, соответствующие документы Ключников К.А. ей не показывал. Он только просил ее составить и отправить налоговую отчетность в налоговую инспекцию, предъявляя для этого документы, которые сам считал необходимыми, поэтому она считала, что так как все нежилое помещение принадлежит <данные изъяты>», где единственным директором и учредителем является Ключников К.А., то он может самостоятельно как угодно распоряжаться этим имуществом. Поэтому когда он обратился к ней за помощью в перерегистрации помещений на иные предприятия, она согласилась. Для чего он это делал Ключников К.А. ей не объяснял.

С директором <данные изъяты>» У.В.Ю. она не знакома. Доверенности от У.В.Ю. на представление интересов указанных организаций были у Ключникова К.А. Все документы, необходимые для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, доверенности ей всегда передавал лично Ключников К.А., а она на основании этих документов и доверенностей регистрировала за организациями право собственности. При этом она видела, что Ключников К.А. везде выступал как <данные изъяты>, поэтому ничего незаконного в этом не находила.

д.м.г. г., д.м.г. г., д.м.г. г., д.м.г. и д.м.г. Ключников К.А. просил ее как доверенное лицо участвовать при подписании документов в УФРС по *** от имени <данные изъяты>». Какие происходили сделки она не знает, она только подписывала какие-то документы, которые не запомнила. Ключников К.А. пояснил ей, что он является директором <данные изъяты>», у которого в собственности находилось помещение по ***, после чего он стал <данные изъяты> другой организации, для чего и переводил помещение в собственность в ту организацию, где он стал директором, и что ничего криминального в этом нет. Для чего это было необходимо Ключникову К.А. она не спрашивала.

Кроме того, свидетель Л.Т.В. пояснила, что акт сверки от д.м.г. был подписан ей в эту дату, но при каких обстоятельствах она не помнит. Ключников К.А. пояснял ей, что вкладывал в ремонт помещений по ***, свои личные денежные средства, именно с этим и был связан акт сверки. Всего до д.м.г. Ключников К.А. вложил свои денежные средства в сумме 121 537 рублей. Она как представитель <данные изъяты>» передала Ключникову К.А. в личную собственность нежилое помещение, площадью 612, 1 кв.м. в счет погашения долга, поскольку по данным бухгалтерского учета стоимость данного помещения составляла 99 000 рублей, так как помещение было приобретено по договору купли-продажи на уставной капитал <данные изъяты>», в балансах общества оно числилось на активе баланса, а уставной капитал в сумме 100 000 рублей числился на пассиве баланса (том 10, л.д. 101-102, 103-104, 105-107);

- оглашенные с согласия сторон показания свидетеля У.В.Ю., который пояснял о том, что он являлся директором и учредителем предприятий <данные изъяты>» и <данные изъяты>» учреждено им в д.м.г. для ведения коммерческой деятельности. <данные изъяты>» учреждено им в д.м.г. для ведения коммерческой деятельности, также для ведения деятельности в сфере строительства. д.м.г. Ключников К.А. обратился к нему с просьбой занять денежные средства. Он решил дать Ключникову К.А. требуемую сумму под залог за какого-либо имущества. Ключников К.А. предложил ему в залог нежилое строение по адресу: ***, стр. №, на что он согласился. После этого они договорились, что Ключников К.А. оформит договор купли-продажи, согласно которому недвижимость по ***, стр. № переходит в собственность <данные изъяты>». д.м.г. он встретился с Ключниковым К.А. и подписал договор купли-продажи, согласно которому часть объекта недвижимости по ***, стр. № перешла в собственность <данные изъяты>». После подписания договора он передал Ключникову К.А. наличные денежные средства, в какой сумме называть отказывается. Ключников К.А. написал ему расписку о получении денежных средств. В д.м.г. Ключников К.А. обратился к нему за денежными средствами, и они снова договорились о том, что он предоставит Ключникову К.А. денежные средства под залог, на что Ключников К.А. обязался передать ему в залог вторую часть здания по *** стр. № В д.м.г.. он снова встретился с Ключниковым К.А., они подписали договор купли-продажи, согласно которому вторая часть строения по ***, стр. №, перешла в собственность <данные изъяты>». Он в свою очередь передал Ключникову К.А. наличные денежные средства, в какой сумме называть отказывается, о чем Ключников К.А. написал расписку. Кто занимался регистрацией данных договоров сказать не может, но он присутствовал в УФРС по *** при регистрации договоров, и от него присутствовал представитель по доверенности, кто именно он не помнит, была знакомая женщина Ключникова К.А. Впоследствии Ключников К.А. вернул ему деньги, а он предложил Ключникову К.А. купить у него фирмы <данные изъяты>» и <данные изъяты>», у которых в собственности были части строения по ***, стр. № на что Ключников К.А. согласился. Каким образом происходила перерегистрация фирм от него к Ключникову К.А. он не знает, кто этим занимался не помнит. Перерегистрация фирм Ключникову К.А. происходила в конце д.м.г., точные даты он не помнит. Во время перерегистрации Ключников К.А. вернул ему деньги. Расписки о получении от Ключникова К.А. денежных средств он не писал. В связи с чем происходила регистрация части объекта недвижимости по ***, стр.1, с <данные изъяты>» он не помнит (том 10, л.д.109-110);

- показания свидетеля А.И.Г. – заместителя начальника Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, пояснившей, что она была допрошена следователем в качестве специалиста в области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при этом следователь показывал ей дела правоустанавливающих документов, касающиеся ликвидации помещения, расположенного по адресу: ***, и преобразования его в три нежилых помещения. Названия организаций, за которыми было зарегистрировано право собственности на данные нежилые помещения, в настоящее время она не помнит, сама регистрации по данным помещениям она не осуществляла. <данные изъяты>, правопреемником которой является Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, приступил к осуществлению государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с д.м.г. г., а до начала его деятельности в соответствии с п.2 ст.32 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок и с ним осуществляли органы технической инвентаризации и иные уполномоченные органы <данные изъяты>, и с момента регистрации договоров в данных органах у организаций возникало право собственности на недвижимое имущество;

- показания свидетеля К.Д.А., специалиста-эксперта ИФНС по ***, который сообщил, что он был допрошен в качестве специалиста, при этом следователь предъявлял ему дела налоговой отчетности нескольких организаций из разных <данные изъяты>*** и ***, поскольку изначально организации стояли на учете в <данные изъяты>***, а потом в связи со сменой места нахождения их дела были направлены в ***. Содержание документы было связано с изменением в учредительных документах, выходом участников и вводом новых участников данных организаций, сменой их места нахождения. Также следователя интересовали виды деятельности организаций, которые были закреплены в учредительных документах, и содержание налоговых деклараций. Сообщил, что, возможно, являлся исполнителем по запросу следователя по поводу налоговой отчетности <данные изъяты>К..

Также суду представлены письменные материалы уголовного дела:

- протокол принятия устного заявления о преступлении от Ш.А.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Ключникова К.А. за хищение путем обмана и злоупотребления доверием нежилого помещения, площадью 454,6 кв.м., находящееся на № этаже корпуса № по адресу: ***, с причинением значительного материального ущерба на общую сумму 30 000 000 рублей;

- рапорт об обнаружении в действиях Ключникова К.А. признаков состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

- рапорт об обнаружении в действиях Ключникова К.А. признаков состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ;

- протокол осмотра места происшествия – корпуса *** от д.м.г. г.;

- протокол выемки у Ш.А.В. копии протокола общего собрания участников <данные изъяты>» от д.м.г. г.; копии договора от д.м.г. о передаче Ш.А.В. в собственность доли <данные изъяты>» в натуре в виде нежилых помещений площадью 454,6 кв.м.; копии акта приема-передачи нежилого помещения от д.м.г. г.; копии свидетельства о регистрации права собственности серии № от д.м.г. г.; копии свидетельства о регистрации права собственности серии № от д.м.г. г.; копии свидетельства о регистрации права собственности серии № от д.м.г. г.; копии изменений № Устава <данные изъяты>»; копии протоколов общего собрания участников <данные изъяты>» от д.м.г. г.; копии свидетельства о регистрации права собственности серии № от д.м.г. г.; копии свидетельства о регистрации права собственности серии № от д.м.г. г.; копии договора купли-продажи доли в уставном капитале от д.м.г. г.; копии изменений № в учредительные документы <данные изъяты>»; копии договора купли-продажи доли в уставном капитале от д.м.г. г.; копии заявления К.Е.Е. от д.м.г. г.; копии расписки К.Е.Е. от д.м.г. г.; копии свидетельства государственной регистрации серии № от д.м.г. г., диска с записями разговоров с Ключниковым К.А., Брагиной А.П. и Б.Н.Л., стенограмм указанных телефонных разговоров, детализации соединений абонентского номера №

- копия договора от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» в лице директора Ключникова К.А. на основании решения собрания участников общества от д.м.г. передает в собственность Ш.А.В. причитающуюся долю в натуре имущества в виде нежилых помещений, расположенных на *** общей площадью 454,6 кв.м., по адресу: ***;

- копия акта приема-передачи нежилого помещения от д.м.г. г., в соответствии с которым <данные изъяты>» в лице директора Ключникова К.А. передало, а Ш.А.В. принял нежилые помещения, расположенные на первом этаже, части здания корпуса №, общей площадью 454,6 кв.м., по адресу: ***, переданные по договору от д.м.г. г., а также все имеющиеся коммуникации и относящиеся к ним документы;

- протокол общего собрания участников <данные изъяты>» от д.м.г. г., на котором приняты решения о выходе из состава участников общества Е. (К.) Е.Е. и перераспределении ее доли в уставном капитале общества в размере 25 % следующим образом: доля в размере 10% передана Ш.А.В., доля в размере 15 % передана Ключникову К.А. и таким образом увеличена доля участника общества Ш.А.В. и установлена в размере 60 % уставного капитала, увеличена доля участника общества Ключникова К.А. и установлена в размере 40 % уставного капитала; о выходе Ш.А.В. из состава участников общества и о выделении ему в натуре доли в размере 60 % уставного капитала в виде передачи обществом в собственность по договору нежилых помещений, площадью 454,6 кв.м., находящихся на 1 этаже корпуса № по адресу: ***;

- изменения № в Устав <данные изъяты>», в соответствии с которыми единственным участником общества является Ключников К.А. с номинальной стоимостью доли 100 000 рублей, размером 100% доли уставного капитала;

- заявление <данные изъяты>» Ключникова К.А. от д.м.г. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации на основании договора купли-продажи недвижимости от д.м.г. права и выдаче свидетельства о государственной регистрации на часть здания корпуса № (помещение № общей площадью 957,8 кв.м., расположенного по адресу: ***;

- копия повторного свидетельства о регистрации за <данные изъяты>» права собственности на часть здания корпуса № (помещение №), общей площадью 957,8 кв.м., расположенного по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>К» в лице Л.Т.В., действующей на основании доверенности от д.м.г. г., в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество записи о прекращении права на производственные помещения, общей площадью 957,8 кв.м., расположенные по адресу: ***;

- соглашение об отступном от д.м.г. г., заключенное между Ключниковым К.А. и <данные изъяты>К» в лице бухгалтера Л.Т.В., действующей на основании доверенности от д.м.г. г., согласно которому на основании акта сверки от д.м.г. <данные изъяты>» взамен исполнения обязательств по оплате денежных средств в сумме 121 537 рублей предоставляет отступное и обязуется передать в собственность, а Ключников К.А. принять в собственность недвижимое имущество – нежилое помещение №., общей площадью 612, 1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- копия акта сверки от д.м.г. г., согласно которому Ключников К.А. производил закуп материалов, а также проводил ремонтные работы нежилого помещения – часть здания корпуса № общей площадью 757, 7 кв.м., расположенного по адресу: ***, на сумму 121 537 руб., что подтверждается договором подряда от д.м.г. и актом выполненных работ от д.м.г. г., и задолженность <данные изъяты>» перед Ключниковым К.А. составляет 121 537 рублей;

- акт приема-передачи Ключникову К.А. нежилого помещения № общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: *** от д.м.г. г.;

- копия доверенности от д.м.г. г., согласно которой <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. уполномочивает Л.Т.В. быть представителем Общества во всех компетентных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, в том числе в органах технической инвентаризации, в Управлении Федеральной регистрационной службы по ***, по вопросу оформления и государственной регистрации перехода права собственности на нежилое помещение №, общей площадью 612,1 кв.м., находящееся по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение, общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В., в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права собственности на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, к Ключникову К.А. на основании соглашения и акта приема-передачи;

- заявление от д.м.г. Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании соглашения и акта приема-передачи;

- копия свидетельства от д.м.г. о регистрации права собственности за Ключниковым К.А. на нежилое помещение № этаж, антресольный, площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- копия свидетельства от д.м.г. о регистрации права собственности за <данные изъяты>» на нежилое помещение № этаж, антресольный, площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- копия свидетельства от д.м.г. о регистрации права собственности за <данные изъяты> на нежилое помещение № этаж, антресольный, площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- копия договора купли-продажи от д.м.г. г., заключенного между <данные изъяты>» в лице директора Г.К.Л. и <данные изъяты>» в лице директора К.Е.Е., согласно которому <данные изъяты>» продало в собственность <данные изъяты>» часть здания Корпуса № помещений, расположенных на № этаже, общей площадью 757,7 кв.м., расположенных по адресу: ***, за 119 230 000 рублей;

- копия приемо-сдаточного акта от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» часть здания Корпуса № помещений, расположенных на № этаже, общей площадью 757,7 кв.м., расположенных по адресу: ***;

- учредительный договор <данные изъяты>» от д.м.г. о создании <данные изъяты>

- протокол № учредительного собрания <данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому учредители С.Ю.В. и К.Е.Е. решили создать <данные изъяты>» с распределением долей в уставном капитале по 50 % С.Ю.В. и К.Е.Е.<данные изъяты>» выбрана К.Е.Е.;

- устав <данные изъяты>», утвержденный собранием учредителей <данные изъяты> и председателем К.Е.Е.д.м.г. г.;

- устав <данные изъяты>», утвержденный д.м.г. г.;

- свидетельство о государственной регистрации <данные изъяты>

- договор купли-продажи части доли в уставном капитале от д.м.г. г., в соответствии с которым К.Е.Е. продает принадлежащую ей часть доли в уставном капитале <данные изъяты>», номинальной стоимостью 25 000 рублей, т.е. 25% доли в уставном капитале, Ключникову К.А.;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале от д.м.г. г., в соответствии с которым С.Ю.В. продает принадлежащую ей долю в уставном капитале <данные изъяты> «<данные изъяты>», номинальной стоимостью 50 000 рублей, Ш.А.В.;

- протокол № собрания учредителей <данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому на собрании приняты решения о выходе из <данные изъяты>С.Ю.В.; о включении в состав <данные изъяты>Ш.А.В. с передачей ему доли в уставном капитале, номинальной стоимостью <данные изъяты>; о включении в <данные изъяты> Ключникова К.А. с передачей ему доли в размере <данные изъяты> уставного капитала; об утверждении Изменений № к Уставу и Учредительному договору <данные изъяты>

- Изменения № в Устав и Учредительный договор <данные изъяты>», в соответствии с которыми участниками Общества являются К.Е.Е. с долей <данные изъяты> уставного капитала, Ключников К.А. с долей <данные изъяты> уставного капитала, и Ш.А.В. с долей <данные изъяты> уставного капитала;

- ответ на запрос от нотариуса У.Ю.В., согласно которому получены следующие документы: копия договора купли-продажи доли в уставном капитале от д.м.г. г.; копия свидетельства о полном внесении К.Е.Е. вклада в уставной капитал <данные изъяты>

- заверенная нотариусом копия договора купли-продажи доли в уставном капитале от д.м.г. г., согласно которому К.Е.Е. продала принадлежащую ей долю в уставном капитале <данные изъяты>», номинальной стоимостью <данные изъяты> рублей, что составляет <данные изъяты> уставного капитала общества, Ш.А.В.;

- копия заявления К.Е.Е. от д.м.г. о выводе ее из состава участников <данные изъяты>» в связи с продажей принадлежащей ей доли уставного капитала Ш.А.В. на основании договора купли-продажи;

- копия расписки К.Е.Е. от д.м.г. о получении ею от Ш.А.В. денежных средств в размере <данные изъяты> рублей по договору купли-продажи в уставном капитале <данные изъяты>» от д.м.г. г.;

- решение о регистрации <данные изъяты>» в ИМНС России по ***;

- ответ на запрос из ИФНС по *** в отношении <данные изъяты>» с приложением отчетов о прибылях и убытках, бухгалтерских балансов <данные изъяты>» за д.м.г.;

- копия решения участника <данные изъяты>» от д.м.г. о назначении Ключникова К.А. на должность <данные изъяты>»;

- решение участника <данные изъяты>» от д.м.г. об освобождении Ключников К.А. от занимаемой должности <данные изъяты>» и назначении директором Д.П.В.;

- нотариально удостоверенное заявление Ключникова К.А., в соответствии с которым последний д.м.г. продал принадлежащую ему долю в размере 100 % в уставном капитале <данные изъяты>Л.Д.В.;

- заключение эксперта № от д.м.г. г., которым определена рыночная стоимость части объекта недвижимости, расположенного по адресу: ***, общей площадью 454,6 кв.м., на д.м.г.

- протокол выемки в ИФНС по *** учетно-регистрационного дела <данные изъяты>

- протокол выемки в ИФНС по *** учетно-регистрационных дел <данные изъяты>

- протокол выемки в ИФНС по *** учетно-регистрационного дела <данные изъяты>»;

- протоколы выемок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, которыми изъяты дела правоустанавливающих документов №

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых у Ш.А.В., в ИФНС по ***, в ИФНС по ***, в ИФНС по ***, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, и полученных по запросам из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, из Областного государственного унитарного предприятия «Областной центр технической инвентаризации» по ***, от нотариуса У.Ю.В., из Государственного учреждения отделения пенсионного фонда РФ по ***, из *** регионального отделения Фонда социального страхования РФ, ИФНС России по *** в отношении <данные изъяты>» и ИФНС по ***;

- протокол осмотра CD-R диска, изъятого у Ш.А.В., на котором имеется информация о входящих и исходящих соединениях абонентского номера № за период с д.м.г. по д.м.г. г.;

- детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с д.м.г. по д.м.г. г.;

- заключение эксперта №, согласно выводам которого установлено текстовое содержание зафиксированных разговоров и отсутствие признаков монтажа и каких-либо изменений, привнесенных в процессе записи и после его окончания;

- решение единственного учредителя <данные изъяты>» Ключникова К.А. об учреждении <данные изъяты>» и определении уставного капитала общества в 10 000 рублей в размере доли 100% уставного капитала, избрании <данные изъяты> общества Ключникова К.А., определении местонахождения общества: ***;

- устав <данные изъяты>»;

- акт осмотра (обследования) государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России по *** от д.м.г. г., согласно которому установлен собственник офисного помещения <данные изъяты> в лице представителя – <данные изъяты> Ключникова К.А., который подтвердил намерение заключить договор аренды с <данные изъяты>» после государственной регистрации и предоставить данной организации юридический адрес в ***;

- решение единственного учредителя <данные изъяты>» от д.м.г.. У.В.Ю., согласно которому У.В.Ю. решил учредить <данные изъяты>», определить уставной капитал общества в 10 000 рублей, который состоит из номинальной стоимости доли участника У.В.Ю. в 10 000 рублей, в размере доли 100 % уставного капитала, избрать директором общества У.В.Ю., определить местонахождение общества: ***;

- устав <данные изъяты>»;

- копия решения учредителя <данные изъяты>» от д.м.г. о приобретении в собственность <данные изъяты>» нежилого помещения № общей площадью 612,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящегося по адресу: ***, по цене 120 000 рублей;

- договор купли-продажи от д.м.г. г., заключенный между Ключниковым К.А. и <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю., согласно которому Ключников К.А. продал, а <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. купило нежилое помещение №, общей площадью 612,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 120 000 рублей;

- копия доверенности от д.м.г. г., согласно которой <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. уполномочивает Л.Т.В. быть представителем Общества во всех компетентных органах и учреждениях, в том числе Управлении Федеральной регистрационной службы по ***, по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией сделок, прав собственности, перехода прав на любые объекты недвижимого имущества;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права собственности к <данные изъяты>» на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- копия договора от д.м.г. г., согласно которому У.В.Ю. продал Ключникову К.А. долю уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 рублей, в размере 100% доли в уставном капитале <данные изъяты>», за 10 000 рублей;

- копия решения <данные изъяты><данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты><данные изъяты>» Ключников К.А. решил продать нежилое помещение №, общей площадью 612,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 121 537 рублей;

- договор купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. г., заключенный между <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. и <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А., согласно которому <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. продало, а <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. купило нежилое помещение №, общей площадью 612,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, за 121 537 рублей;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице директора Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права собственности к <данные изъяты>» на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В., действующей на основании доверенности от д.м.г. г., в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- решение единственного учредителя <данные изъяты>» от д.м.г.. У.В.Ю., согласно которому он решил учредить <данные изъяты>», определить уставной капитал общества в 10 000 рублей, который состоит из номинальной стоимости доли участника У.В.Ю. в 10 000 рублей, в размере 100% доли уставного капитала, избрать директором общества У.В.Ю., определить местонахождение общества: ***;

- устав <данные изъяты>»;

- акт осмотра (обследования) государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России по *** от д.м.г. г., согласно которому установлен собственник офисного помещения в виде <данные изъяты>», и его представитель - <данные изъяты> Ключников К.А. подтвердил намерение заключить договор аренды и предоставить юридический адрес <данные изъяты>» по адресу: ***;

- копия решения единственного учредителя <данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому единственный учредитель <данные изъяты>» У.В.Ю. решил продать нежилое помещение №, общей площадью 612,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 125 000 рублей;

- договор купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. г., заключенный между <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. и <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А., согласно которому <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. продало, а <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. купило нежилое помещение №, общей площадью 612,1 кв.м., этаж № антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 125 000 рублей;

- акт приема-передачи от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. передало, а <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. приняло в собственность недвижимое имущество – нежилое помещение № общей площадью 612,1 кв.м., этаж № антресольный, находящееся по адресу: ***;

- копия доверенности от д.м.г. г., согласно которой <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. уполномочивает Л.Т.В. быть представителем Общества во всех компетентных органах и учреждениях, в том числе Управлении Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии *** по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией сделок на любые объекты недвижимого имущества с правом подписания договоров купли-продажи;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В., действующей на основании доверенности от д.м.г. г., в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по ***, о регистрации перехода права собственности к <данные изъяты>» на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице директора Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- решение единственного учредителя <данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому единственный учредитель <данные изъяты>» Ключников К.А. решил продать К.В.В. нежилое помещение №, общей площадью 612,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 1 000 000 рублей;

- договор купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. г., заключенный между <данные изъяты>», в лице <данные изъяты> Ключникова К.А., и К.В.В., согласно которому <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. продало К.В.В. нежилое помещение №, общей площадью 612,1 кв.м., этаж № антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 1 000 000 рублей;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права к К.В.В. на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- заявление от д.м.г. К.В.В. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по ***, в котором он просит зарегистрировать право собственности на нежилое помещение общей площадью 612,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- копия решения учредителя <данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» Ключников К.А. решил продать нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж № антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 17 105 рублей;

- договор купли-продажи от д.м.г. г., заключенный между <данные изъяты> в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. и <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю., согласно которому <данные изъяты>» Ключников К.А. продал <данные изъяты>» нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, за 17 105 рублей;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В., действующей на основании доверенности от д.м.г. г., в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права к <данные изъяты>» на нежилое помещение общей площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- копия решения учредителя <данные изъяты>» от д.м.г., согласно которому единственный учредитель <данные изъяты>» У.В.Ю. решил продать нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 18 000 рублей;

- договор купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. г., заключенный между <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. и <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А., согласно которому <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. продало <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, за 18 000 рублей;

- акт приема передачи от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. передало, а <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. приняло нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В., действующей на основании доверенности от д.м.г. г., в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по ***, о регистрации перехода права к <данные изъяты>» на нежилое помещение, общей площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение, общей площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- копия решения <данные изъяты><данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» Ключников К.А. решил продать нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 18 000 рублей;

- копия договора купли-продажи нежилого помещения от д.м.г.., заключенного между <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. и Ш.А.В., согласно которому <данные изъяты>», в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. продало Ш.А.В. нежилое помещение №, общей площадью 266,3 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, за 18 000 рублей;

- копия заявления от д.м.г. <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права к Ш.А.В. на нежилое помещение общей площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- копия заявления от д.м.г. Ш.А.В. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение, общей площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- копия свидетельства от д.м.г. о регистрации права собственности за Ш.А.В. права на нежилое помещение № этаж, антресольный, площадью 266,3 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- копия решения единственного учредителя <данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» Ключников К.А. решил продать нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., этаж № антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 5 799 рублей;

- копия договора купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. г., заключенного между <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. и <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю., согласно которому <данные изъяты>» продало <данные изъяты>» нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, за 5 799 рублей;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты> Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права собственности к <данные изъяты>» на нежилое помещение, общей площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- копия решения <данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>» У.В.Ю. решил продать нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., этаж № антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 6 000 рублей;

- копия договора купли-продажи нежилого помещения от д.м.г.., заключенного между <данные изъяты>» в лице директора У.В.Ю. и <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А., согласно которому <данные изъяты>» продало <данные изъяты>» нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, за 6 000 рублей;

- копия акта приема-передачи от д.м.г. г., согласно которому <данные изъяты>», в лице директора У.В.Ю. передало, а <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. приняло нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» в лице Л.Т.В. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права к ООО «<данные изъяты>» на нежилое помещение общей площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- заявление от д.м.г. <данные изъяты>» Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение, общей площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- копия решения единственного учредителя <данные изъяты>» от д.м.г. г., согласно которой <данные изъяты>» Ключников К.А. решил продать нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, по цене 6 000 рублей;

- копия договора купли-продажи нежилого помещения от д.м.г. г., заключенного между <данные изъяты>» в лице директора Ключникова К.А. и Ш.А.В., согласно которому <данные изъяты>» продало Ш.А.В. нежилое помещение №, общей площадью 90,1 кв.м., этаж №, антресольный, находящееся по адресу: ***, за 6 000 рублей;

- копия заявления от д.м.г. <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации перехода права к Ш.А.В. на нежилое помещение общей площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- копия заявления от д.м.г. Ш.А.В. в Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по *** о регистрации права собственности на нежилое помещение, общей площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***, на основании договора купли-продажи;

- копия свидетельства о регистрации права собственности серии № от д.м.г. г., в соответствии с которым за Ш.А.В. зарегистрировано право собственности на нежилое помещение № этаж, антресольный, площадью 90,1 кв.м., расположенное по адресу: ***;

- нотариальное заявление Ключникова К.А. в ИФНС по *** от д.м.г. о том, что продал К.И.В. долю уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 рублей, в размере 100% доли в уставном капитале <данные изъяты>»;

- решение участника <данные изъяты>» от д.м.г. К.И.В. об изменении местонахождения общества, утверждении и регистрации изменений № в Устав <данные изъяты> «<данные изъяты>», освобождении от занимаемой должности <данные изъяты>» Ключникова К.А., назначении себя директором <данные изъяты>»;

- изменения № в Устав <данные изъяты>», согласно которым изменено место нахождения общества на ***;

- нотариальное заявление У.В.Ю. в ИФНС по *** от д.м.г. о том, что он продал Б.Д.Г. долю уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 рублей, в размере 100% доли в уставном капитале <данные изъяты>»;

- решение № участника <данные изъяты>» от д.м.г. Б.Д.Г.об изменении местонахождения общества, утверждении и регистрации изменений в Устав <данные изъяты> «<данные изъяты>», освобождении от занимаемой должности директора <данные изъяты>» У.В.Ю., назначении себя директором <данные изъяты>»;

- изменения № в Устав <данные изъяты>», согласно которым местонахождение общества изменено на ***.

Ключников К.А. виновным себя в совершении инкриминируемых деяний не признал и от дачи каких-либо показаний отказался.

Согласно оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты письменных показаний Ключникова К.А., данных им в стадии предварительного расследования уголовного дела, между ним и Ш. действительно существовали и существуют определенные договоренности относительно передачи части помещений, расположенных в ***. Он (Ключников К.А.) никогда не отказывался и не отказывается от своих обязательств перед Ш. и до настоящего времени готов их исполнять. Он никогда не намеревался обманывать и вводить Ш. в заблуждение относительно их с ними договоренностей. Все его действия, связанные с переходом права собственности на помещения по указанному адресу, а также продажа предприятий были произведены исключительно с целью оптимизации бизнеса. Помещения не выбыли из его владения, и между его юристом и юристом Ш. ведутся переговоры и уже достигнуты определенные договоренности (т.10, л.д. 158-160).

В последнем слове Ключников К.А. заявил, что вину в совершении преступлений не признает, поскольку он никогда ни как директор, ни как частное лицо не отказывался от исполнения своих обязательств перед Н.Ш.. Все вопросы, касающиеся приобретения долей и выхода из состава учредителей, он решал только с Н.Ш., а Ш.А. был и остается, по его мнению, номинальным владельцем доли предприятия и номинальным собственником помещений.

Никаких собраний учредителей <данные изъяты>» не проводилось. На определенном этапе сотрудничества Ш.Н.В. решил, что у него нет возможности заниматься помещением, и фактически передал ему (Ключникову К.А.) все полномочия, связанные с этим помещением. Ш.Н.В. за все это время не интересовала судьба помещения: что с ним происходит, какие существуют проблемы с его содержанием и обслуживанием, кто и как его арендует. Его устраивало то, что он, не вкладывая ни времени, ни сил, получал деньги от аренды.

Вопросы по формальному отчуждению права собственности на помещение он согласовывал с Ш.Н.В., они обсуждались ими при встречах. Единственным условием Ш.Н.В. было то, чтобы помещение не выбывало из-под его (Ключникова К.А.) контроля. Ш.Н.В. было известно об их договоренности с У.В.Ю., и он получил от него одобрение на сотрудничество с ним. Ш.Н.В. было известно, для каких целей он брал деньги в долг от У.В.Ю., фактически эти деньги были нужны для того, чтобы поддерживать помещение и не потерять его.

Основной проблемой помещения являлось то, что не была оформлена прилегающая к помещению земля, так как она была оформлена на собственников <данные изъяты>», в связи с чем собственники всех помещений были вынуждены жить и работать по тем правилам, которые им диктовали собственники земли, и вносить ежемесячные платежи только за сам факт наличия на этой земле помещений. В связи с чем случались непредвиденные моменты, которые повлияли на необходимость наличия денежных средств для урегулирования этих вопросов, чтобы не потерять помещение. По просьбе Ш.Н.В. он передавал ему копии всех документов, которые оформлялись в связи со сделками, и тому было известно обо всем, что происходит с помещением.

В д.м.г. помещение находилось в непригодном для использования состоянии, и Ш.Н.В. самоустранился от его управления. Работать в помещении было невозможно, однако, за него необходимо было платить. Ш.Н.В. было удобно, что помещение было отремонтировано и приносило прибыль.

Он (Ключников К.А.) никогда не скрывал, что у него есть компаньон, что подтверждает и свидетель К.В.В. В д.м.г. отношения между ними стали портиться, поскольку он (Ключников К.А.) стал возмущаться тем, что он фактически управляет помещением, вкладывает в него свои силы и финансы, а Ш.Н.В. занял выжидательную позицию. Он 6 лет содержал это помещение, устал это делать и для себя решил, что либо им нужно прикладывать совместные усилия, либо нужно расходиться. Они неоднократно встречались и вели переговоры, но договориться о размере компенсации не смогли. Он обосновывал свои расходы на содержание помещения документально, предлагал Ш.Н.В. либо возместить затраты, либо перевести эти затраты в эквивалент квадратных метров, компенсировать расходы не деньгами, а какой-то частью помещения, но тот не соглашался.

Чуть позже на личной встрече Ш.А. ему сказал, что если он будет придерживаться этой позиции, то он оставит его без всего имущества, так как у него есть связи в полиции, и лучше ему по-хорошему все отдать.

После возбуждения уголовного дела они продолжали вести переговоры, общаться и искать выход из сложившейся ситуации. В д.м.г. они пришли к договоренности о том, что он передаст Ш.Н.В. два помещения меньшей площадью, чем это было передано по акту, и когда они посчитали стоимость помещения этой площади, оказалось, что она чуть меньше той суммы, которая бы составляла компенсацию его расходов. Помещение оставшейся площадью с учетом компенсации расходов и вложений за 6 лет перешло ему.

Он выполнил все их договоренности. Изначально предполагалось, что помещения будут оформлены на Н.Ш., но Ш.А. сказал, что поскольку доля в предприятии был оформлена на него, то и помещения должны быть оформлены на него.

В настоящий момент ему известно, что между Н.Ш. и Ш.А. был конфликт, поскольку последний отказался переоформлять право собственности на помещение на Н.. При этом Ш.Н.В. обращался к нему (Ключникову К.А.) и к следователю, просил помощи, спрашивал, можно ли оформить эти помещения на него. Считает, что Н.Ш. никогда бы не обратился в полицию, а Ш.А. просто решил обогатиться за его счет и за счет своего брата.

Выразил несогласие с исковыми требованиями Ш.А.В., поскольку в д.м.г. помещение находилось в плачевном состоянии, о чем свидетельствуют приобщенные к материалам уголовного дела фотографии, а за 6 лет помещение было отремонтировано, введено в эксплуатацию, подведены коммуникации, помещение стало пригодным для использования.

Представленные стороной обвинения вышеизложенные доказательства в качестве доказательств совершения Ключниковым К.А. инкриминируемых преступлений суд отвергает по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что <данные изъяты>» на основании договора купли-продажи от д.м.г. была приобретена часть здания Корпуса № помещений, расположенных на № этаже, общей площадью 757,7 кв.м., расположенных по адресу: ***.

Учредителями <данные изъяты>» являлись С.Ю.В. и К.Е.Е., уставной капитал распределен между ними в равных долях, по 50 % доли в уставном капитале Общества, который на д.м.г. г., то есть на момент создания общества, составлял 100 000 000 (неденоминированных) рублей.

д.м.г. Ш.А.В. на основании договора купли-продажи приобрел у С.Ю.В. долю в уставном капитале <данные изъяты>», номинальной стоимостью 50 000 рублей, то есть 50 % доли в уставном капитале. В этот же день Ключников К.А. на основании договора купли-продажи приобрел у К.Е.Е. долю в уставном капитале <данные изъяты>», номинальной стоимостью 25 000 рублей, то есть 25 % доли в уставном капитале. При этом решения о выходе из состава учредителей общества С.Ю.В. в связи с отчуждением ее доли в уставном капитале Ш.А.В. и о включении Ш.А.В. и Ключникова К.А. в состав учредителей <данные изъяты>» приняты на общем собрании учредителей <данные изъяты>» и зафиксированы в протоколе № от д.м.г. г., а также утверждены Изменения № в Устав и Учредительный договор <данные изъяты> «<данные изъяты>», в соответствии с которыми участниками общества стали являться К.Е.Е. с долей 25 % уставного капитала, Ключников К.А. с долей 25 % уставного капитала и Ш.А.В. с долей 50% уставного капитала.

д.м.г. между Ш.А.В. и К.Е.Е. заключен нотариально удостоверенный договор купли-продажи доли К.Е.Е. в уставном капитале <данные изъяты> «<данные изъяты>».

д.м.г. составлен протокол общего собрания участников <данные изъяты>», на котором приняты решения о выходе из состава участников общества Е. (К.) Е.Е. и перераспределении ее доли в уставном капитале общества в размере 25 % следующим образом: доля в размере 10% передана Ш.А.В., доля в размере 15 % передана Ключникову К.А., таким образом доля Ш.А.В. увеличена до 60 % доли в уставном капитале, доля Ключникова К.А. увеличена до 40 % доли в уставном капитале. Также приняты решения о выходе Ш.А.В. из состава участников общества на основании его заявления и о выделении ему в натуре доли в размере 60 % уставного капитала в виде передачи обществом в собственность по договору нежилых помещений, площадью 454,6 кв.м., находящихся на первом этаже корпуса № по адресу: ***.

На общем собрании участников от д.м.г. утверждены изменения № в Устав <данные изъяты>», согласно которым в связи с выбытием из состава участников общества двух человек – Е. (К.) Е.Е. и Ш.А.В. доля участника общества Ключникова К.А. увеличена и установлена в размере 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 100 000 рублей, с сохранением его первоначального размера, таким образом, он стал единственным участником <данные изъяты>».

На основании решения собрания участников общества от д.м.г. заключен договор, согласно условиям которого <данные изъяты> в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. передает в собственность Ш.А.В. причитающуюся долю в натуре имущества в виде нежилых помещений, расположенных на первом этаже, части здания корпуса № общей площадью 454,6 кв.м., по адресу: ***, принадлежащего обществу на основании договора купли-продажи от д.м.г. г., со всеми коммуникациями и относящимися к ним документами.

Во исполнение данного договора д.м.г. составлен акта приема-передачи нежилого помещения, в соответствии с которым <данные изъяты> в лице <данные изъяты> Ключникова К.А. передало, а Ш.А.В. принял нежилые помещения, расположенные на первом этаже, части здания корпуса №, общей площадью 454,6 кв.м., по адресу: ***, переданные по договору от д.м.г. г., а также все имеющиеся коммуникации и относящиеся к ним документы.

Сведения об изменениях в учредительных документах <данные изъяты>» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц д.м.г. на основании заявления Ключникова К.А. от д.м.г. и представленных им решении собрания участников общества и протокола собрания от д.м.г.

д.м.г. Ключников К.А. как <данные изъяты>» обратился в Федеральную регистрационную службу по *** с заявлением о регистрации права и выдаче свидетельства о государственной регистрации на часть здания корпуса № (помещение № общей площадью 957,8 кв.м., расположенного по адресу: ***, и д.м.г. право собственности <данные изъяты>» на указанное помещение зарегистрировано.

д.м.г. данное помещение ликвидировано путем преобразования в три помещения: №, площадью 612,1 кв.м., №, площадью 266,3 кв.м., и №, площадью 90,1 кв.м. Указанные помещения в период с д.м.г. по д.м.г. отчуждены Ключниковым К.А. как <данные изъяты>» на основании соглашения об отступном и договоров купли-продажи в собственность Ключникова К.А., <данные изъяты>» и К.В.В.

Вышеуказанные действия Ключникова К.А. органами предварительного следствия квалифицированы как мошенничество и совершение сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения данного преступления.

Проанализировав совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств относительно предъявленного Ключникову К.А. обвинения, суд приходит к следующим выводам.

По смыслу положений ст.23 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при выходе участника из общества его доля переходит к обществу, которое обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли (ч.2 ст.14 Федерального закона).

В соответствии с п.1 Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного Приказом Минфина РФ N 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», под стоимостью чистых активов общества принимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала (ч.8 ст.23 Федерального закона).

Таким образом, вопрос об определении формы выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительной стоимости принадлежащей ему доли является прерогативой общества. Действующее законодательство не предусматривает для вышедшего участника общества возможность требовать компенсации действительной стоимости доли в натуре, а предоставляет только право согласиться или отказаться от предложения общества принять в счет действительной стоимости принадлежащей ему доли то или иное имущество в натуре.

Передаваемое в таком случае вышедшему участнику общества имущества по своей стоимости должно соответствовать стоимости его действительной доли.

Поскольку заявление участника о выходе из общества является сделкой, то в случае, когда при выходе из общества участник просит выдать в счет оплаты действительной стоимости принадлежащей ему доли определенное имущество в натуре и общество в лице общего собрания участников соглашается передать ему это имущество, между ними возникают обязательственные отношения. При невыплате обществом стоимости доли участник в случаях, предусмотренных законом, и в установленный законом срок вправе требовать ее взыскания в судебном порядке, то есть в этом случае для защиты нарушенного права применяются способы, предусмотренные законом для охраны обязательственных отношений.

При выходе из <данные изъяты>» д.м.г. Ш.А.В. заключил договор, по условиям которого общество передавало ему причитающуюся долю в натуре имущества в виде нежилых помещений, расположенных на первом этаже, части здания корпуса №, общей площадью 454,6 кв.м., по адресу: ***, стоимостью 71 538 рублей, что, как указано в п.2.1 договора, соответствовало размеру действительной доли участника общества Ш.А.В., однако, согласно пояснениям свидетеля Ш.Н.В. и самого Ш.А.В., стоимость его действительной доли была определена по соглашению с Ключниковым К.А. как пропорция площади имеющегося в собственности <данные изъяты> «<данные изъяты>» помещения (757,7 кв.м.) размеру его доли в уставном капитале (60 %).

Вместе с тем, размер действительной доли в случае выхода участника из общества не может быть установлен соглашением между обществом и его участником, поскольку порядок исчисления действительной стоимости доли императивно определен законом, а именно ст.ст.14 и 23 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а следовательно, договор от д.м.г. между <данные изъяты> и Ш.А.В. был заключен с нарушением требований Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», что свидетельствует о недействительности (ничтожности) данной сделки.

В соответствии с положениями ч.1 ст.167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре … возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ч.2 ст.167 ГК РФ).

Утверждение Ш.А.В. о том, что по договору от д.м.г. он приобрел право на недвижимое имущество – нежилые помещения, расположенные на первом этаже, части здания корпуса №, общей площадью 454,6 кв.м., по адресу: ***, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, и основано на неправильном толковании закона, поскольку предполагаемое Ш.А.В. право на имущество явилось результатом заключения им недействительной сделки, а значит, право Ш.А.В. на указанное имущество не возникло и возникнуть не могло, а заключение договора и подписание акта приема-передачи правовых последствий в виде возникновения у Ш.А.В. права собственности не повлекло.

Фактически на д.м.г. помещение, общей площадью 454,6 кв.м., в порядке кадастрового учета в самостоятельный объект выделено не было, в связи с чем оно не могло быть передано <данные изъяты>» и принято Ш.А.В.

Доказательств тому, что стоимость помещения, общей площадью 454, 6 кв.м., соответствовала стоимости действительной доли Ш.А.В., суду не представлено.

В материалах уголовного дела имеется переданная в ИФНС по *** бухгалтерская отчетность <данные изъяты> за д.м.г., в том числе за 6 месяцев д.м.г., то есть за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Ш.А.В. заявления о выходе из общества, однако, на основании данной бухгалтерской документации подлежащая к выплате действительная стоимость доли Ш.А.В. участниками общества определена не была, недвижимое имущество общества в бухгалтерском балансе не отражено, его оценка, в том числе относительно соответствия той или иной части имущества стоимости действительной доли Ш.А.В., не проводилась.

В заключении эксперта № от д.м.г. дана оценка рыночной стоимости части объекта недвижимости, расположенного по адресу ***, на часть здания корпуса № (помещение №), общей площадью 957, 8 кв.м., кадастровый (или условный) номер №, площадью 454, 6 кв.м., на д.м.г. года. Однако, помещение, общей площадью 957, 8 кв.м., было зарегистрировано только в д.м.г., а по состоянию на д.м.г. оно сформировано не было, что также подтверждается имеющимися в материалах уголовного дела сведениями <данные изъяты>» по *** и копией плана с экспликацией помещения №, общей площадью 757, 7 кв.м., расположенного на первом этаже здания корпуса № по *** (т.2, л.д.78-80). Объект недвижимости – часть здания корпуса № (помещение №), общей площадью 957, 8 кв.м., состоит на техническом учете в <данные изъяты>», технический паспорт данного помещения составлен по состоянию на д.м.г. г., а план экспликации с имеющимся на нем антресольным этажом изготовлен д.м.г. (том 2, л.д. 82-87), то есть после выхода Ш.А.В. из общества. Таким образом, часть помещения, существовавшего на момент выхода Ш.А.В. из <данные изъяты>», экспертом оценена также не была.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что Ш.А.В. не приобрел права собственности на недвижимое имущество <данные изъяты>» в виде нежилого помещения, площадью 454, 6 кв.м., расположенного на первом этаже в ***, а имел лишь право требовать выплаты причитающейся действительной стоимости его доли в уставном капитале общества либо выдачи ему в натуре имущества такой же стоимости, а следовательно, Ключников К.А. владел и распоряжался недвижимым имуществом общества, единственным учредителем которого он являлся, на законных основаниях. Неисполнение либо неполное исполнение обществом своих обязательств не может образовывать состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, поскольку хищение либо приобретение права на чужое имущество путем обмана предполагает в первую очередь наличие признака противоправности. Такой противоправности в данном случае судом не усматривается.

Кроме того, приобретение Ш.А.В.<данные изъяты> доли Е.Е.Е. в уставном капитале <данные изъяты>» д.м.г. также не соответствует порядку, установленному Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно ч.4 ст.24 ФЗ, в соответствии с требованиями которой продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Частью 6 того же Федерального закона предусмотрено, что документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Вместе с тем, доказательств проведения общего собрания участников <данные изъяты>» и принятия решения о продаже доли Е.Е.Е. в уставном капитале общества Ш.А.В. на основании договора купли-продажи от д.м.г. в материалах уголовного дела не имеется, и в течение месяца сведений об оплате Ш.А.В. данной доли в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, представлено не было.

Свидетель Ш.Н.В. в своих показаниях ссылался на то, что Е.Е.Е.<данные изъяты> предложила ему купить ее долю в <данные изъяты>», что он и сделал. Из показаний Е.Е.Е. также следует, что свою долю она продала не Ш.А.В., с которым знакома не была, а Ш.Н.В., который оплату ее доли производил несколькими частями и не в полном объеме. Также Е.Е.Е. утверждала, что собственноручно писала Ш.Н.В. расписку о получении от него денежных средств в счет оплаты по договору купли-продажи доли, что, в частности, подтверждается показаниями свидетеля К.И.А. о том, что он присутствовал при продаже доли К.Е.Е.Ш.Н.В. и видел, как она писала расписку и передавала ее Ш.Н.В. Имеющаяся же в материалах уголовного дела копия расписки изготовлена печатным способом, и ее содержание свидетельствует о получении Е.Е.Е. суммы <данные изъяты> от Ш.А.В., что явно не соответствует вышеизложенным пояснениям свидетелей. Е.Е.Е. категорически отрицала принадлежность и подлинность копии данной расписки, а оригинал расписки Е. (К.) Е.Е. отсутствует.

Пояснения Ш.А.В. о приобретении им доли Е.Е.Е. суд также находит неубедительными и потому, что его показания о фактической стоимости данной доли, которую он определил в <данные изъяты>, не соответствуют показаниям Ш.Н.В. о том, что доля Е.Е.Е. была приобретена им за 318 или 328 000 рублей, то есть по цене, в два раза меньшей, чем та, о которой сообщил Ш.А.В., неосведомленность которого о стоимости приобретаемой им у Е.Е.Е. доли в совокупности с иными вышеизложенными обстоятельствами представляется суду достаточной для того, чтобы подвергнуть сомнению показания Ш.А.В. о приобретении им у Е.Е.Е. 25 % доли в уставном капитале <данные изъяты>

Стороной обвинения в качестве доказательств проведения общего собрания учредителей <данные изъяты> представлен протокол собрания от д.м.г. Однако, показания Ш.А.В. об обстоятельства проведения данного собрания также противоречат как показаниям свидетеля Е.Е.Е., так и показаниям свидетеля Ш.Н.В. Так, Ш.А.В. пояснил, что на собрании д.м.г. присутствовали все участники общества, к которым на тот период времени относились он, Ключников К.А. и Е.Е.Е. Однако, свидетель Е.Е.Е. утверждала, что в общем собрании учредителей, где решался вопрос об отчуждении ее доли в уставном капитале обществу, она не участвовала, так как свою долю продала Ш.Н.В. в д.м.г., а свидетель Ш.Н.В. сообщил, что на данном собрании присутствовали он, Ключников К.А. и Е.Е.Е., но не было Ш.А.В., который приехал позже и подписал протокол.

В материалах уголовного дела имеется еще одна копия протокола общего собрания участников <данные изъяты>», изъятая у Ш.А.В. (т.1, л.д. 32-33), которая не соответствует копии протокола, представленной Ключниковым К.А. в ИФНС по *** для регистрации изменений в учредительные документы <данные изъяты> «<данные изъяты>», поскольку в ней отсутствуют сведения об участии Е.Е.Е. в данном собрании, что соответствует ее показаниям и представляется суду логичным с учетом фактической продажи ею своей доли в уставном капитале в д.м.г.. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что, поскольку приобретение Ш.А.В. доли Е.Е.Е. надлежащим образом оформлено не было, а следовательно, не повлекло никаких правовых последствий, на д.м.г. у Ш.А.В. и Ключникова К.А. имелась объективная необходимость в разрешении данной ситуации, для чего было составлено два варианта протокола – один с участием Ермиловой (К.) Е.Е., а второй в ее отсутствие, и доверяет показаниям свидетеля Е.Е.Е. о том, что на собрании участников общества д.м.г. она не присутствовала и о его проведении не знала.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что при выходе Е. (К.) Е.Е. и Ш.А.В. из <данные изъяты>К» Ш.А.В. и Ключниковым К.А. были нарушены положения Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вместе с тем, все изменения в составе участников <данные изъяты>» в указанный период времени были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, факт выхода из общества как Е. (К.) Е.Е., так и Ш.А.В. никогда не оспаривался и не оспаривается в настоящий момент, а следовательно, у <данные изъяты>» действительно возникли определенные обязательства перед Ш.А.В.

Однако, по мнению суда, само по себе существование у <данные изъяты>» перед Ш.А.В. обязательства о выделении действительной стоимости его доли в уставном капитале общества в натуре имущества такой же стоимости не образует в действиях Ключникова К.А. состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Ш.А.В. в соответствии с Конституцией РФ в установленный законом срок вправе был обратиться в Арбитражный суд *** с иском о взыскании стоимости действительной доли. Никаких препятствий для обращения за судебной защитой нарушенного права у Ш.А.В. с учетом наличия у него высшего юридического образования не имелось. Из показаний Ш.Н.В. и Ш.А.В. усматривается, что о регистрации права собственности <данные изъяты> помещения, общей площадью 957,8 кв.м., а следовательно, и об отсутствии преград к выделению и оформлению помещения, площадью 454, 6 кв.м., им стало известно в д.м.г., когда Ключников К.А. предоставил им копию соответствующего свидетельства о регистрации.

Из пояснений свидетеля Ш.Н.В. также следует, что он знал о том, что часть помещения была оформлена в собственность Ключникова К.А. и при этом от исполнения своих обязательств он не отказывался, что соответствует пояснениям Ключникова К.А., данным им в письменных показаниях и в последнем слове, о том, что Ш.Н.В. был осведомлен о происходящих с принадлежавшими <данные изъяты>» помещениями изменениях и не возражал против смены их собственника при условии, что фактически из владения Ключникова К.А. они не выбывают. Об этом же свидетельствуют передача Ключниковым К.А. Ш.А.В. копий свидетельств о регистрации права собственности на помещения, площадью 266,3 кв.м. и 612,1 кв.м., длительный период времени, в течение которого Ш.А.В. не предпринимал никаких действий по выделению и оформлению в свою собственность помещения, площадью 454, 6 кв.м., и то обстоятельство, что из собственности Ключникова К.А. как <данные изъяты> действительно выбывали на незначительное время (с д.м.г. до д.м.г. при оформлении договоров купли-продажи между <данные изъяты>» двух помещений, площадью 266,3 кв.м. и 90, 1 кв.м., с д.м.г. по д.м.г. – в период с заключения договора купли-продажи помещения, площадью 612, 1 кв.м. <данные изъяты>» до момента приобретения 100 % доли данного общества Ключниковым К.А. и с д.м.г. по д.м.г. – в период до заключения договора купли-продажи того же помещения между <данные изъяты>

Никаких действий по оформлению права собственности на недвижимое имущество Ш.А.В. с д.м.г. не предпринимал, своим предполагаемым правом не воспользовался и не реализовал его.

Доводы Ш.А.В. о том, что он в течение длительного времени не занимался оформлением принадлежащей ему части помещения в свою собственность ввиду того, что Ключников К.А. вводил его в заблуждение относительно момента регистрации права собственности на помещение за <данные изъяты>», суд также считает неубедительными. Так, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, являются общедоступными и предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по запросам любых лиц. При этом в выписке из Единого государственного реестра прав содержится описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости. Таким образом, Ш.А.В. в любой момент мог беспрепятственно получить эти сведения не от Ключникова К.А., а в регистрирующем органе.

Кроме того, Ш.А.В. в течение года (с д.м.г.) не предпринял никаких действий, направленных на оформление в свою собственность части помещения, и после того, как узнал от Ключникова К.А. о том, что право собственности на помещение, общей площадью 957, 8 кв.м., зарегистрировано за <данные изъяты>», имея при этом правоустанавливающий, по его мнению, документ – договор от д.м.г. г.

Утверждения Ш.А.В. о том, что по условиям данного договора оформление помещения в собственность являлось обязанностью только Ключникова К.А., также являются несостоятельными, поскольку это противоречит содержанию договора, в котором указано о возложении данной обязанности и расходов по регистрации на обе стороны в равной мере.

Все представленные стороной обвинения доказательства доказательствами вины Ключникова К.А. в совершении мошенничества не являются, поскольку они относятся либо к вопросу о купле-продаже либо распределении долей между участниками <данные изъяты>», о регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним относительно помещений, расположенных по адресу ***, либо к обстоятельствам возведения антресольного этажа и проведения ремонта в помещениях, принадлежавших <данные изъяты>», д.м.г.

Умысел Ключникова К.А. на приобретение права на имущество Ш.А.В. путем обмана в ходе судебного разбирательства стороной обвинения также не доказан не только ввиду отсутствия у Ш.А.В. права на имущество, но и в силу того обстоятельства, что от исполнения своих обязательств перед Ш. Ключников К.А. никогда не отказывался, о чем свидетельствуют и его действия по оформлению в собственность Ш.А.В. двух помещений - № и №, общей площадью 356, 4 кв.м. во исполнение обязательства о выделении доли вышедшему участнику общества.

Детализация телефонных соединений абонентского номера №, содержание телефонных разговоров Ш.А.В. и заключение эксперта № доказательствами виновности либо невиновности Ключникова К.А. не являются, поскольку сам по себе факт обсуждения с указанными Ш.А.В. лицами определенного круга вопросов, касающихся исполнения обязательств <данные изъяты>», при наличии предусмотренного законом судебного порядка взыскания юридического значения для рассмотрения уголовного дела не имеют.

С учетом того, что действительная стоимость доли Ш.А.В. на момент его выхода из <данные изъяты>» в предусмотренном законом порядке определена не была, при несогласии с размером выплаченной обществом стоимости доли он не был лишен права обратиться в Арбитражный суд с требованием о взыскании полной стоимости его доли и представить соответствующие доказательства.

Таким образом, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства свидетельствуют о наличии между Ключниковым К.А. и Ш.А.В. гражданско-правовых отношений, а следовательно, во всех инкриминируемых Ключникову К.А. действиях отсутствуют составы преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ, в связи с чем по предъявленному обвинению он подлежит оправданию.

Гражданский иск, заявленный в уголовном деле Ш.А.В., в соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ, подлежит оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302, 305-306 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Оправдать Ключникова К.А. по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ, на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.

Меру пресечения Ключникову К.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Иные меры процессуального принуждения – арест на имущество Ключникова К.А.:

- № доли нежилого здания (торгового), общей площадью 101,9 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащей на праве общей долевой собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №

- № доли нежилого здания (торгового), общей площадью 184,8 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащей на праве общей долевой собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №);

- № доли нежилого здания (торгового), общей площадью 77,6 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащей на праве общей долевой собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №

- № доли нежилого здания (торгового), общей площадью 77,9 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащей на праве общей долевой собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №);

- № доли нежилого здания (торгового), общей площадью 77,9 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта № принадлежащей на праве общей долевой собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №);

- № доли нежилого помещения № (магазин), общей площадью 687,4 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащей на праве общей долевой собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №

- № доли нежилого помещения № (магазин), общей площадью 36,2 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащей на праве общей долевой собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №);

- нежилое помещение №, общей площадью 294,3 кв.м., расположенное по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащее на праве собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №

- № доли нежилого помещения №, общей площадью 30,8 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащей на праве общей долевой собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №);

- нежилое помещение №, общей площадью 27,6 кв.м., расположенное по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащее на праве собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №);

- нежилое помещение № (магазин непродовольственных товаров), общей площадью 78,8 кв.м., расположенное по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащее на праве собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №);

- нежилое помещение № (непродовольственный магазин), общей площадью 102,7 кв.м., расположенное по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащее на праве собственности Ключникову К.А., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за №);

- денежные средства на сумму 897 810 рублей 17 копеек, находящиеся на счете №, принадлежащем Ключникову К.А., д.м.г. г.р., открытом в филиале <данные изъяты>»;

- денежные средства на сумму 183 621 рубль 12 копеек, находящиеся на счете №, принадлежащем Ключникову К.А., д.м.г. г.р., открытом в филиале <данные изъяты>

а также арест на часть нежилого помещения №, общей площадью 612,1 кв.м., в виде 98,2 кв.м., расположенного по адресу: ***, кадастровый номер (или условный) номер объекта №, принадлежащего на праве собственности К.В.В., д.м.г. г.р., (право собственности зарегистрировано д.м.г. за № – отменить.

Признать за оправданным Ключниковым К.А. право на реабилитацию, разъяснив ему, что для возмещения имущественного вреда он в течение сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, со дня получения копии документов, указанных в ч.1 ст.134 УПК РФ, и извещения о порядке возмещения вреда, с соответствующим требованием вправе обратиться в суд, постановивший приговор.

Вещественные доказательства – документы, приложенные Ш.А.В. к жалобе; документы, изъятые в ходе предварительного следствия из ИФНС по ***, ИФНС по ***, ИФНС по ***, <данные изъяты> по *** – возвратить по принадлежности В ИФНС по ***, ИФНС по ***, ИФНС по ***, <данные изъяты> по ***; документы, полученные по запросам от нотариуса У.Ю.В., из <данные изъяты> картографии по *** (в копиях), из <данные изъяты>» по ***, <данные изъяты>***, Государственного учреждения – *** Фонда социального страхования РФ, <данные изъяты>», ИФНС России по ***, листы детализации, сделанные в ходе осмотра диска входящих и исходящих соединений абонентского номера №, приобщенные к материалам уголовного дела, а также CD-R диск с детализацией о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентского номера № за период с д.м.г. по д.м.г. г., CD-R диск, приложенный к жалобе Ш.А.В. от д.м.г. г., и CD-R диск, изъятый у Ш.А.В.д.м.г. – хранить при деле в течение всего срока хранения.

Гражданский иск Ш.А.В. к Ключникову К.А. оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам *** областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Советский районный суд ***.

В случае подачи апелляционной жалобы оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы оправданного, он вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий К.А. Фомина