Гражданский кодекс часть 1

Ягутяна ФИО440, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ФИО2, <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.228 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере (два преступления) при следующих обстоятельствах.

1). Так, ФИО10 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08.00 до 18.00 часов, ФИО10 находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: строение 1 по бульвару <адрес> г.ФИО2, обладая навыками ведения управленческой и финансово-хозяйственной деятельности, являясь на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Собрания участников Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), зарегистрированной по адресу: офисы 55-64 строение 1 по бульвару <адрес> г.ФИО2; на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ Собрания участников Общества являясь директором ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), зарегистрированного по адресу: офисы 64 строение 1 по бульвару <адрес> г.ФИО2, а также являясь исполнительным директором и осуществляя управление деятельностью ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), зарегистрированного по адресу: <адрес> строение 37 по <адрес>, г.ФИО2, созданными с целью осуществления предпринимательской деятельности по управлению жилищным фондом, будучи наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, возложенными на него Уставом ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), Уставом ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), и Уставом ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; заключать сделки от имени общества, представлять интересы общества, распоряжаться денежными средствами, осуществлять иные полномочия, не отнесённые Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение имущества ресурсоснабжающей организации ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), путём введения в заблуждение руководства указанной организации при заключении договоров своим намерением осуществлять в его интересах сбор с населения оплаты за предоставляемые тепло и энергоресурсы с последующим переводом собранных денежных средств указанной организации, при этом не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства, имея цель похищать денежные средства, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>», находящиеся на расчётных счётах ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) под видом исполнения договорных обязательств, с последующим распоряжением ими по своему усмотрению.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «по личному составу», по предложению ФИО10, директором ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» зарегистрированному в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе, была назначена не подозревающая о его истинных преступных намерениях Свидетель №2, при этом фактическое руководство текущей деятельностью общества, выражавшееся в заключении сделок от имени общества, представлении интересов общества, распоряжении денежными средствами, единолично осуществлял исполнительный директор ФИО10, при этом последний от имени ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» заключил договора управления с многоквартирными домами, а именно: договор управления МКД по ФИО24 40 лет <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор управления МКД по ФИО24<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; договор управления МКД по проспекту ФИО24, 72 от ДД.ММ.ГГГГ и договор управления МКД по бульвару Приморскому, 42 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании вышеуказанных договоров на управление многоквартирными домами, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) за плату обязуется предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, в том числе: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение); принимать плату за содержание и ремонт помещения, а также плату за коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собственников, а также в соответствии со ст.155, п.12 ст.161 ЖК РФ от ТСЖ, от своего имени и за счёт Товарищества заключить с организациями коммунального комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами и приём бытовых стоков, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений.

Одновременно ФИО10, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» путём обмана, от имени ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» заключил с ресурсоснабжающей организацией – ОАО «<данные изъяты>», обеспечивающей поставки потребителям <адрес> г.ФИО2 энергоресурсов в виде тепловой энергии (горячее водоснабжение, отопление), холодной воды и отвода стоков (канализация), временные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на снабжение энергоресурсами жилого фонда, на основании которых ОАО «<данные изъяты>» обязано осуществлять поставки энергоресурсов в адрес вышеназванных многоквартирных домов, а ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» их оплачивать.

Для осуществления сбора денежных средств с собственников и нанимателей помещений указанных многоквартирных домов за предоставленные коммунальные услуги в целях их последующего хищения, по указанию ФИО10ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 и Свидетель №4, не подозревающими о его истинных преступных намерениях, было создано ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), являющееся фактически расчётно-кассовым центром, имеющим расчётный счёт № открытый в Поволжском ФИО66 ОАО <данные изъяты>ФИО144. ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) был заключен договор №-ПС о приёме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, и договор № на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» выполняет работы и оказывает услуги по расчету оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, а также за вознаграждение осуществляет приём платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, находящееся в управлении ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», от плательщиков, в целях исполнения денежных обязательств последних перед ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», а также осуществляет последующие расчеты с ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в соответствии с законодательством РФ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты>–<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>) был заключен договор №-ПС о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.

Фактически жилищно-коммунальные услуги для МКД по договорам управления в разное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняли ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), под управлением ФИО10, в связи с чем ООО УК «<данные изъяты>–<данные изъяты>», полученные на свой расчетный счет и в кассу при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства за предоставленные коммунальные услуги, в соответствии с заключенными абонентскими договорами, направляло в адрес вышеназванных ФИО65 компаний, либо по поручению ФИО10 направляло в адрес сторонних организаций.

На основании Актов об оказанных услугах ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлено коммунальных услуг на общую сумму 22 788 755,28 рублей.

В тот же период на основании сведений, предоставленных ООО «<данные изъяты>» потребители коммунальных ресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящиеся на обслуживании ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», произвели оплату коммунальных платежей за вышеуказанные коммунальные услуги в общей сумме 15 019 863,85 рубля, с зачислением их в кассу ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), на расчетные счета «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>) № открытый в Автозаводском отделении № Поволжского ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» г.ФИО421, № открытый в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» г.ФИО421 и на расчетный счет № ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>), открытый в ООО КБ «Эл ФИО66» г.ФИО2. Впоследствии «<данные изъяты>» ООО и ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО направляло полученные при вышеуказанных обстоятельствах от населения денежные средства в адрес ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>).

Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в крупном размере, ФИО10, выполняя функции по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» полученные от населения денежные средства за поставленные ОАО «<данные изъяты>» энергоресурсы частично в размере 4 840 707,78 рублей направил в адрес ОАО «<данные изъяты>» в счёт оплаты полученных энергоресурсов, а частично, в общей сумме 10 179156,07 рублей не перечислил в адрес поставщика, а похитил, распорядившись впоследствии по своему усмотрению и причинив ОАО «<данные изъяты>» имущественный ущерб в указанной сумме.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) имели место перечисления денежных средств от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 83599956,90 рублей, в том числе от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО поступили денежные средства в сумме 58 595 124,57 рублей; от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 25 004 832,33 рубля», с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору 130701-13-ПС от ДД.ММ.ГГГГ» и «Расчеты по договору 120525-1-ПС от ДД.ММ.ГГГГ платежи за жилое помещение и коммунальные услуги». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН (<данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 25 637 999,00 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 4 216 825,05 рублей, в адрес ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 623 882,73 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) составляет 17 015 830,29 рублей.

Далее, ФИО10, достоверно зная о существующей задолженности возглавляемой им организации ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» и в целях продолжения реализации своего преступного умысла, предложил неосведомленным о его истинных преступных намерениях Свидетель №2 и Свидетель №4 создать новую организацию с похожим названием. ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС ФИО144№ по Самарской ФИО134 последними было зарегистрировано в качестве юридического лица ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» с присвоением ОГРН <данные изъяты>, ИНН/КПП <данные изъяты>/<адрес>. На основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Собрания участников Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором указанной организации назначен ФИО10, после чего последний ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» перезаключил договора управления с многоквартирными домами <адрес> г.ФИО2, расположенными по адресам: <адрес> «а», пр-т ФИО24, 72 и б-р <адрес>, а также заключил новые договора управления многоквартирными домами, расположенными в <адрес> г.ФИО2 по адресам: <адрес> и <адрес>, одновременно, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» путём обмана в крупном размере, от имени ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» заключил с ресурсоснабжающей организацией – ОАО «<данные изъяты>» временные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на снабжение энергоресурсами жилого фонда, на основании которых ОАО «<данные изъяты>» обязано осуществлять поставки энергоресурсов в адрес вышеназванных многоквартирных домов, а ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» их оплачивать, в связи с чем в отсутствие письменного договора энергоснабжения между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» сложились фактически договорные отношения, подлежащие регулированию ст.ст.539-548 ГК РФ.

На основании Актов об оказанных услугах ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО ФИО65 компании «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлено коммунальных услуг на общую сумму 22 649 112, 49 рублей.

В тот же период, согласно сведениям полученным в ООО «<данные изъяты>» потребители коммунальных ресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящиеся на обслуживании ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», произвели оплату коммунальных платежей за вышеуказанные коммунальные услуги в общей сумме 24 508 677,24 рублей, с зачислением их в кассу ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), на расчетные счета «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>) № открытый в Автозаводском отделении № Поволжского ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» г.ФИО421, № открытый в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» г.ФИО421 и на расчетный счет № ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>), открытый в ООО КБ «Эл ФИО66» г.ФИО2. Впоследствии «<данные изъяты>» ООО и ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО направило полученные при вышеуказанных обстоятельствах от населения денежные средства в адрес ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>).

Продолжая реализовывать задуманное ФИО10 выполняя функции по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), полученные от населения денежные средства за поставленные ОАО «<данные изъяты>» энергоресурсы частично в размере 3 612 214,02 рублей направил в адрес ОАО «<данные изъяты>» в счёт оплаты полученных энергоресурсов, а частично, в общей сумме 20 896 463,22 рублей не перечислил в адрес поставщика, а похитил, распорядившись впоследствии по своему усмотрению и причинив ОАО «<данные изъяты>» имущественный ущерб на указанную сумму.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) имели место перечисления денежных средств от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 83 599 956,90 рублей, в том числе от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО поступили денежные средства в сумме 58 595 124,57 рублей; от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 25 004 832,33 рубля», с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору 130701-13-ПС от 01.07.2013» и «Расчеты по договору 120525-1-ПС от ДД.ММ.ГГГГ платежи за жилое помещение и коммунальные услуги». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН (<данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 45 739 000,00 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 3 612 214,02 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) составляет 17 244 934,19 рублей.

Далее, ФИО10, достоверно зная о существующей задолженности возглавляемой им организации ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» и в целях продолжения реализации своего преступного умысла, предложил неосведомленным о его истинных преступных намерениях Свидетель №2 и Свидетель №4 создать новую организацию с похожим названием. ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС ФИО144№ по Самарской ФИО134 последними было зарегистрировано в качестве юридического лица ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» с присвоением ОГРН 1146320001409, ИНН/КПП <данные изъяты>/ДД.ММ.ГГГГ. На основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ Собрания участников Общества директором указанной организации был назначен ФИО10, после чего последний ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» перезаключил договора управления с вышеуказанными многоквартирными домами по адресам <адрес>; <адрес> «а»; пр-т ФИО24, 72; б-р Приморский, 42; <адрес>, 63; <адрес>, а также заключил новые договора управления многоквартирными домами, расположенными в <адрес> г.ФИО2 по адресам: <адрес> по бульвару Приморскому; <адрес> по проспекту ФИО24; <адрес> по ФИО24 Автостроителей; <адрес> по проспекту ФИО24, одновременно, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» путём обмана, от имени ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» заключил с ресурсоснабжающей организацией – ОАО «<данные изъяты>», обеспечивающей поставки потребителям <адрес> г.ФИО2 энергоресурсов в виде тепловой энергии, холодной воды и отвода стоков, временные соглашения № т,в от 01.04.2014г. (срок распространения действия с ДД.ММ.ГГГГ); № т,в от 01.04.2014г. № т,в от 01.04.2014г. № т,в от 20.05.2014г. № т,в от 20.05.2014г. № т,в от 20.05.2014г. № т,в от 20.05.2014г. № т,в ДД.ММ.ГГГГ. и № т,в от 20.05.2014г. (срок распространения действия с ДД.ММ.ГГГГ) на снабжение энергоресурсами жилого фонда, на основании которых ОАО «<данные изъяты>» обязано осуществлять поставки энергоресурсов в адрес вышеназванных многоквартирных домов, а ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» их оплачивать.

На основании Актов об оказанных услугах ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлено коммунальных услуг на общую сумму 45 640 576,03 рублей.

В тот же период, согласно сведениям полученным в ООО «<данные изъяты>» потребители коммунальных ресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящиеся на обслуживании ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», произвели оплату коммунальных платежей за вышеуказанные коммунальные услуги в общей сумме 37 804 746,67 рублей, с зачислением их в кассу ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), на расчетные счета «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>) № открытый в Автозаводском отделении № Поволжского ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» г.ФИО421, № открытый в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» г.ФИО421 и на расчетный счет № ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>), открытый в ООО КБ «Эл ФИО66» г.ФИО2. Впоследствии «<данные изъяты>» ООО и ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО направило полученные при вышеуказанных обстоятельствах от населения денежные средства в адрес ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>).

Продолжая реализовывать задуманное ФИО10 выполняя функции по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), полученные от населения денежные средства за поставленные ОАО «<данные изъяты>» энергоресурсы частично в размере 4 117 751,26 рублей направил в адрес ОАО «<данные изъяты>» в счёт оплаты полученных энергоресурсов, а частично, в общей сумме 33 686 995,41 рублей не перечислил в адрес поставщика, а похитил, распорядившись впоследствии по своему усмотрению и причинив ОАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) имели место перечисления денежных средств от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 83 599 956,90 рублей, в том числе от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО поступили денежные средства в сумме 58 595 124,57 рублей; от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 25 004 832,33 рубля, с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору 130701-13-ПС от 01.07.2013» и «Расчеты по договору 120525-1-ПС от ДД.ММ.ГГГГ платежи за жилое помещение и коммунальные услуги». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в сумме 33 421 300,00 рублей, в адрес ОАО «<данные изъяты>» в общей сумме 490 747,27 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ОАО «<данные изъяты>» в общей сумме 2 427 003,89 рублей.

Задолженность ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 42 111 957,22 рублей.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сведений, полученных от ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ФИО65 компании «<данные изъяты><данные изъяты>» никак не отражали их смену в биллинговой системе. Из отчета следует, что группа ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислило населению за коммунальные услуги 169 230 753,39 рублей, в том числе за предоставление воды и отопления – 87 844 659,63 рублей, из них за холодную воду – 5 099 146,11 рублей, за горячую воду – 5 327 043,11 рублей, за подогрев – 16 657 378,94 рублей, за водоотведение – 6 895 832,81 рублей, за отопление 53 847 258,66 рублей. Из указанного отчета следует, что группа ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получило от населения за оплату коммунальных услуг денежные средства в размере 152 462 734,58 рублей, в том числе за предоставление воды и отопления 79 875 348,09 рублей, из них за холодную воду 4 624 153,94 рублей, за горячую воду 4 801 224,86 рублей, за подогрев – 14 997 938,20 рублей, за водоотведение – 6 233 068,08 рублей, за отопление – 49 218 963,01 рублей. Задолженность населения перед ФИО65 компаниями «<данные изъяты><данные изъяты>» за коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 16 768 018,81 рублей, в том числе за предоставление воды и отопления 7 969 311, 54 рублей, из них: за холодную воду – 474 992,17 рублей, за горячую воду – 525 818,25 рублей, за подогрев 1 677 440,74 рублей, за водоотведение 662 764,73 рубля, за отопление 4 628 295,65 рублей. За период с мая 2012 по февраль 2015 сумма, начисленная населению УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за предоставленную воду и отопление, на 9 669 893,78 рублей меньше, чем сумма, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за предоставленные энергоресусы. Показатели задолженности населения за коммунальные услуги, полученные при произведенном расчете, соответствуют сведениям, отраженным в Отчете ООО «<данные изъяты>» по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В результате проведенного анализа представленных на исследование сведений было установлено, что ОАО «<данные изъяты>» в период с мая 2012 по февраль 2015 было предоставлено энергоресурсов группе ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 97 514 553, 41 рубль. В соответствии с п.6 «Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в период май 2012 - февраль 2015 имели возможность оплатить ОАО «<данные изъяты>» за предоставленные энергоресурсы сумму денежных средств в размере 79 875 348, 09 рублей.

Своими умышленными действиями ФИО10, причинил ОАО «<данные изъяты>» ущерб на общую сумму 64 762 614,70 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО10 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

2). Так, ФИО10 обладая навыками ведения управленческой и финансово-хозяйственной деятельности имея умысел направленный на мошенничество, то есть хищение имущества ресурсоснабжающих организаций ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», путем обмана, в крупном размере, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с Свидетель №2, совместно с которой примерно в январе 2015 года, разработали план преступного деяния, согласно которому Свидетель №2 являясь единственным учредителем и руководителем указанной организации, приказом № от 12.01.2015г. назначила ФИО10 на должность финансового директора ООО УК «<данные изъяты>». Доверенностью № <адрес>3 от 23.01.2015г. Свидетель №2 наделила ФИО10 полномочиями по ведению финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «<данные изъяты>», представлению ООО УК «<данные изъяты>» в любых учреждениях и организациях, перед любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в любых финансово-кредитных учреждениях по вопросам открытия расчетного счета, распоряжения всеми расчетными счетами, с правом снятия и внесения денежных средств, подписания сопроводительных и расчетно-платежных документов, договоров, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, созданного с целью осуществления предпринимательской деятельности по управлению жилищным фондом.

Далее ФИО10, действуя совместно с Свидетель №2 при заключении договоров с ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», ввели руководство указанных организаций в заблуждение своими намерениями осуществлять в их интересах сбор с населения оплаты за поставляемые тепло и энергоресурсы с последующим переводом собранных денежных средств указанным организациям, при этом не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства, имея своей целью похищать денежные средства, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», находящиеся на расчётном счёте ООО УК «<данные изъяты>» № в Поволжском ФИО66 ПАО «<данные изъяты>» путем перевода на счета иных лиц под видом исполнения договорных обязательств, а также путем обналичивания с последующим распоряжением ими по своему усмотрению.

В соответствии с учредительными документами ООО УК «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> на основании Протоколов заседания ФИО89 собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. ФИО2, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, бульвар Приморский 18 от ДД.ММ.ГГГГ, бульвар <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, проспект ФИО24 76 от ДД.ММ.ГГГГ, проспект ФИО24 72 от ДД.ММ.ГГГГ, проспект ФИО24 81 от ДД.ММ.ГГГГ, ТСЖ указанных домов поручили ООО УК «<данные изъяты>», а ООО УК «<данные изъяты>» приняла на себя обязательства совершать от имени и за счет собственников все необходимые юридические и фактические действия, направленные на выполнение работ по управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по обеспечению жителей домов коммунальными услугами. На основании указанных документов многоквартирные дома, расположенные по вышеуказанным адресам перешли на обслуживание ООО УК «<данные изъяты>».

Согласно п.8, пп.«а» п.9, п.13 п.14, пп.«б» п.31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №, ФИО65 компания является исполнителем коммунальных услуг, на которого возложена обязанность, предоставлять коммунальные услуги потребителям в отношении проживающих в обслуживаемых ею домах граждан и потребителем по отношению к ресурсоснабжающей организации, в связи с чем, в силу ст.ст.539,544 ГК РФ обязана производить оплату потребленных ресурсов независимо от фактической оплаты оказанных услуг собственниками помещений.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012г. № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» установлен размер платежа исполнителя, причитающийся к перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации в общем размере платежей потребителя, пунктом 6 данного постановления определено, что платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителей исполнителю. В связи с чем ФИО65 компания передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления.

В связи с осуществлением целей деятельности ООО УК «<данные изъяты>» по управлению указанными домами, между ООО УК «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №2 с одной стороны и с правомочными лицами ОАО «<данные изъяты>», были заключены договоры: №в от ДД.ММ.ГГГГ, №т от ДД.ММ.ГГГГ, №в от ДД.ММ.ГГГГ, №т от ДД.ММ.ГГГГ, №в от ДД.ММ.ГГГГ, №т от ДД.ММ.ГГГГ, №в от ДД.ММ.ГГГГ, №т от ДД.ММ.ГГГГ, №в от ДД.ММ.ГГГГ, №т от ДД.ММ.ГГГГ, №в от ДД.ММ.ГГГГ, №т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ОАО «<данные изъяты>», как ресурсоснабжающая организация обязуется поставлять в вышеуказанные многоквартирные дома, находящиеся в управлении абонента - ООО УК «<данные изъяты>», через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоносителе, холодную воду и принимать сточные воды, а абонент ООО УК «<данные изъяты>» обязуется их оплачивать.

Также, между ООО УК «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №2 и правомочными лицами ОАО «<данные изъяты>», были заключены договоры энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ОАО «<данные изъяты>» обязуется поставлять в вышеуказанные многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО УК «<данные изъяты>», через присоединенную сеть электрическую энергию, а ООО УК «<данные изъяты>» обязуется ее оплачивать.

В период времени с января 2015 года по октябрь 2015 года, ФИО10 действуя совместно и согласованно с Свидетель №2 исполняя обязанности директора ООО УК «<данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по управлению ООО УК «<данные изъяты>», в ходе осуществления договорных полномочий по управлению вышеуказанными многоквартирными жилыми домами, являясь совместно с Свидетель №2 распорядителями денежных средств ООО УК «<данные изъяты>», полученных от жильцов вышеуказанных домов в качестве оплаты за коммунальные услуги, действуя на основании протоколов общих собраний вышеуказанных многоквартирных домов, выставляли квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых в соответствии с заключенным договором с ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ был указан расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ООО КБ «Эл ФИО66», на который жильцы многоквартирных домов перечисляли денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, по вышеуказанным договорам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заключенным между ООО УК «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ жильцам домов, расположенных по адресу: г.ФИО2, <адрес>, бульвар Приморский 18, бульвар <данные изъяты>, проспект ФИО24 76, проспект ФИО24 72, проспект ФИО24 81, были поставлены услуги на общую сумму 11 542 117,49 рублей.

По выставленным квитанциям на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ жильцами указанных многоквартирных домов были оплачены услуги, предоставленные ОАО «<данные изъяты>», а именно: «холодная вода», «водоотведение», «отопление», «горячая вода», «подогрев», на общую сумму 11 073 923,59 рублей.

В соответствии с вышеуказанными договорами, заключенными между ООО УК «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ жильцам указанных домов были поставлены услуги на общую сумму 2 561 077,46 рублей.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ жильцами указанных многоквартирных домов были оплачены услуги, предоставленные ОАО «<данные изъяты>», на общую сумму 2 535 225,02 рублей.

В дальнейшем, все собранные с жильцов вышеуказанных многоквартирных домов в указанный период времени за предоставленные услуги ОАО «<данные изъяты>» на сумму 11 073 923,59 рублей и ОАО «<данные изъяты>» на сумму 2 535 225,02 рублей, а всего на общую сумму 13 609 148,61 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытый ООО КБ «Эл ФИО66», согласно вышеуказанного договора, на расчётный счёт ООО УК «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>; № открытом в Поволжском ФИО66 ПАО «<данные изъяты>», для дальнейших расчетов с ресурсоснабжающими организациями ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>».

Далее, ФИО10 действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №2, из собранных с жильцов вышеуказанных многоквартирных домов, денежных средств за предоставленные услуги согласно договоров, заключенных между ООО УК «<данные изъяты>» с одной стороны, ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», с другой стороны, действуя в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, с целью сокрытия факта хищения денежных средств, создавая видимость добросовестных участников правовых отношений, во исполнение заключенных договоров в качестве оплаты за поставленные ресурсы перечислил на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № часть уплаченных жильцами указанных многоквартирных домов, денежных средств в размере 952 191,68 рублей, а так же на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № в размере 1 129 958,36 рублей.

Оставшиеся целевые денежные средства в размере 10 121 731,91 рублей, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>» и 1 405 266,66 рублей, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>», а всего на общую сумму 11 526 998,57 рублей, ФИО10 совместно с Свидетель №2 в продолжение преступного умысла, выполняя функции по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2015 года, похитил с расчётного счёта ООО УК «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, № открытом в Поволжском ФИО66 ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.ФИО2, <адрес>, путем их вывода с расчетных счетов ООО УК «<данные изъяты>» на расчетные счета физических и юридических лиц, под видом оплаты оказанных услуг, с последующим их обналичиваем и распоряжением по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями ФИО10, действуя совместно с Свидетель №2, причинил ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» ущерб на общую сумму 11 526 998,57 рублей.

3) Он же, совершил незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10 имея умысел на незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, а именно: вещество массой 5,014 грамма содержащее в своем составе <данные изъяты>, являющийся наркотическим средством при этом часть наркотического средства массами 0,598 грамма, 0,692 грамма, 0,544 грамма, 0,485 грамма, 0,703 грамма, 0,679 грамма, 0,413 грамма, а всего общей массой 4,114 грамма, находящихся в семи пакетах из прозрачного бесцветного полимерного материала ФИО10 поместил в один пакет из полимерного материала серого цвета, и положил его в левый задний карман своих джинсовых брюк, где незаконно хранил до момента задержания для личного употребления, оставшуюся часть наркотического средства <данные изъяты> массой 0,90 грамма поместил в пакет из прозрачного неокрашенного полимера. Упакованное таким образом наркотическое средство <данные изъяты>ФИО10 незаконно хранил по месту своего жительства по адресу: г. ФИО2, <адрес> для личного употребления, без цели сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 10 минут, у здания <адрес>, г. ФИО2 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 был задержан ФИО10, которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято: в левом заднем кармане джинсовых брюк один полиэтиленовый пакет из полимерного материала серого цвета, внутри которого находилось семь пакетов из прозрачного бесцветного полимерного материала, с наркотическим средством <данные изъяты> общей массой 4,114 грамма (согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), которые ФИО10 незаконно хранил при себе без цели сбыта.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 45 минут до 15 часов 00 минут, в ходе проведения обыска по месту жительства ФИО10 в <адрес>, г. ФИО2, сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД ФИО144 по <данные изъяты>ФИО134 было обнаружено и изъято: в зале за углом дивана на полу один пакет из прозрачного неокрашенного полимера с наркотическим средством <данные изъяты> массой 0,90 грамма (согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), которое ФИО10 незаконно хранил по месту своего жительства без цели сбыта.

Общая масса изъятого наркотического средства <данные изъяты> - 5,014 грамма, соответствует крупному размеру.

Вина подсудимого ФИО10 в совершении преступлений, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями допрошенного в судебном заседании подсудимого ФИО10, который вину в предъявленном обвинении не признал, пояснил, что в 2010 году им было принято решение начать бизнес в сфере ЖКХ. У него были хорошие отношения с директором УК № Арутюняном, который ему рассказал как работать и что делать. На просьбу помочь начать этот бизнес он предложил ему два своих дома. Передать ему управление по агентскому договору обслуживания без работы с финансовыми потоками жителей. В его задачи входило: уборка территории содержание в исправном состоянии коммуникаций, ремонтные работы. За что была оговорена фиксированная сумма, не зависящая от оплаты жителей, а именно 390 тыс. рублей, которые оплачивал Арутюнян. По этой схеме работали примерно полтора года. Далее он стал вникать в дело и изучать нормативную документацию, общаться с представителями ФИО65 компаний и тогда встал вопрос о непонятных начислениях на горячее водоснабжение. Первый вопрос о некорректном начислении за горячую воду поднял ФИО419 ТСЖ <адрес> г. ФИО2. У него не сходились цифры по потребленной горячей воды жителями квартир по индивидуальным приборам учета. 1000 кубометров воды ежемесячно непонятно куда девающейся. С того времени они начали этим заниматься и нашли способ который дает <данные изъяты> получать не правомерные доходы. Провели экспертизу. В конце ДД.ММ.ГГГГ года у него началась работа с <данные изъяты>, с которым заключались соответствующие договоры.

В ДД.ММ.ГГГГ году он обратился к депутату городской думы <данные изъяты> Моряхину, с документами, которые удалось собрать на <данные изъяты> о хищении денежных средств с населения путем повторного учета горячей воды и теплоносителей у граждан <адрес> г. ФИО2. На тот момент Моряхин отказался в данном расследовании участвовать, ссылаясь на то, что он боится за свою судьбу и будущее. <данные изъяты> является структурой Ростеха, что там замешаны большие деньги и нас просто размажут там. После отказа Моряхина решил принять участие в выборах, с основным посылом в виде расследования завышенных тарифов <данные изъяты> и воровстве.

Он не хотел финансовые потоки брать на свою бухгалтерию и просил забрать начисление денежных средств с граждан за горячую воду. Понимая, что это воровство он не начислял людям ОДН. В платёжке нет ни общедомовых расходов по горячей воде ни электроэнергии, даже эксперты, которые проводили экспертизу, согласны с тем, что 10 млн.рублей не до начислило по выставленным <данные изъяты> ему счетам. <данные изъяты> через начальника службы безопасности господина Супруна бывшего начальника УВД г. ФИО2, через Астафурову, которая была начальником следственного управления, начали проводить разного рода мероприятия, это первые обыски в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, сразу после выборов. С регулярностью раз в полтора месяца, их выдергивали и допрашивали постоянно, останавливали работу компании. Всем было плевать как они будет работать и обслуживать население при аресте счетов. Он создавал другие компании чтобы иметь возможность обслуживать 11 домов, в которые нужно было проводить ремонты и иные мероприятия. Уголовное дело было возбуждено чтобы прикрыть деятельность компании «Серебрянной молнии». «Молнию» обанкротили, оставили на ней долги и повесили на ФИО414 и ФИО415. Для того, чтобы в период прессинга выжить, УК <данные изъяты><данные изъяты> надо было сохранять рабочие счета чтобы продолжать работу. В рекламу вложено достаточно средств, и он считал не целесообразным менять название кардинально. Он не скрывался никуда, был на виду. Следственные органы возбудили дело по ч.4 ст.ст.159 УК РФ, чтобы была возможность применить меру пресечения в виде заключения под стражу. Его работники приезжали к ветеранам, помогали ремонтировать бесплатно, этого никто не видел, это никому не надо. Если бы хотел что-то украсть, он бы эти сто миллионов положил себе в карман и сидел бы ровно.

В 2014 году, понимая, что прессинг будет нарастать, он пошел на телевидение. ДД.ММ.ГГГГ назначена запись передач на ТВ-ВАЗ, которая должна была дать ему высказаться. Задолженность была на 2014 год у Серебрянной молнии всего около 30 млн.рублей перед <данные изъяты>. Ежемесячный сбор был 13-14 млн.р. У него были мысли, что за эти деньги могут последовать фатальные действия о подбросе наркотиков, оружия. Он написал в своих соцсетях, что будет выступать на телевидении. 13 числа ему подбрасывают наркотики. Причем все было впопыхах и не подготовлено, не профессионально. Дело было реанимировано, чтобы получить повод зайти к нему в квартиру. С ходатайством Крамаренко выходит в суд о производстве обыска, получает разрешение и привлекает не ОБЭП, а ДД.ММ.ГГГГ ОБОП и происходит подброс. Возбуждают по ч.1 ст.228 УК РФ, объединяют, потом опять разъединяют, и приостанавливают по ст.159 УК РФ в отношении неустановленного лица. Никто не допрошен, только обыск проведен, дело приостановили и опять дело не интересно. Скидывает дело на дознание и тут происходит переквалификация на ч.2 ст.228 УК РФ. Однако в деле имеется заключение эксперта согласно которому изъятые вещества не составляли единого целого. Он мог позволить себе купить 15-20 грамм чистого <данные изъяты>, если было бы нужно.

Понятые при задержании его на автомобиле на <адрес> говорят, что они вышли из машины, подошли сотрудники представились. Однако сотрудники полиции их вытащили. Никто не задался вопросом, как все это происходило, почему 4 часа он стоял с пистолетом. Никому было не интересно. После того как ему засунули наркотики в карман, все сотрудники отошли. Сотрудники ГИБДД стояли за маздой ровно до того момента, как ему засунули наркотики. <данные изъяты> уехала, они встали на их место. Проводилась видеосъемка на Айфон сотрудника. Ему поясняли, что будет занесено в протокол досмотра. Но потом этот протокол куда то пропал. Он писал замечания к протоколу. Он предупреждал всех сотрудников своих, что могут подбросить наркотики и не ездил один никогда. Однако не думал, что они будут делать на людях. Дома ФИО77 убирается, уборщица была, и за диван не могло ничего с полок упасть. В карман засунули наркотики не с первого раза. Свидетель ФИО425 видел момент его задержания и подтверждает его пояснения.

В 2014 году нарастал прессинг и ему пришлось уехать из города после подброса наркотиков. Компанию стало лихорадить, счета уже были арестованы, появились долги. Для того чтобы как-то поддержать работу, стал уходить с этой схемы, в то время появились Биткоины. Находясь в Москве, с ФИО424 они определили, что он займется в его отсутствие компанией и разместит деньги компании в Биткоинах, чтоб какую то прибыль получить. Для этого ФИО424 был назначен исполнительным директором, получил денежные средства от него и супруги. Он вернулся уже в ФИО2, не скрывался. Были гражданско-правовые отношения, ждали решение суда. Потом откуда-то появился не понятный диск. Как изымала, на какое устройство записано, не проведена фонографическая экспертиза, ни приобщено к делу, никто не подтвердил, нет бумажки, что на записи голос ФИО424. Протокола допроса нет, объяснение не отобрал следователь, но утверждает, что это ФИО424 на записи. ФИО424 ограбили, боялись, что он будет говорить, что ФИО414 не виноват, а Нигамадзянов причастен. Нигамадзянов – это «боевое крыло игривых». Это человек, у которого руки в крови, и решает все вопросы силовыми методами. Его бояться все. Однако он не прогнулся и потерял бизнес, его подставили. Нигамадзянов получил в итоге все его обслуживаемые дома, в УК ФИО2ФИО149. Нигамадзянов был учредителем, но никто не обратил внимание, что ФИО417 его человек, прислана к нему его же человеком. Деньги официально проведены платежками № и №, эти деньги положила в качестве взноса учредителя на расчетный счет компании правопреемницы. ФИО415 внесла 9 млн. рублей и они перечислены ФИО417. В ДД.ММ.ГГГГ году в доме у учредителя была часть документов, которые сгорели вместе с домом. Вторая часть документов, потеряна, когда началась травля.

Компания «<данные изъяты>»- создана потому что отношения с Нигамадзяновым пришли в абсолютно неприемлемое состояние. Он требовал от ФИО415 переоформления документов компании. Назревала серьезная война, он пытался забрать активы, забрать обслуживаемые дома. Были проведены переговоры, и решили, что делим компанию пополам, и он отдал ему 4 дома. В 2015 году были подготовлены документы о разделе домов, дома переданы на «ФИО2ФИО149», и была образована компания «<данные изъяты>». Она была самая эффективная, по экономическим соображениям, которые были до нее. Удалось сократить расходы, долгов почти не было, активы компании превышали пассивы, за год работы почти на 8 млн.рублей. Но тут опять вмешалась холодная война с Нигамадзяновым. Были решения Арбитражных судом о не правомерности не выдачи компании лицензии на осуществление деятельности. Суд обязывал выдать лицензию Молнии лицензионной палате. Но решение не было выполнено. Они должны были прекратить работу как законопослушные граждане, в противном случае им грозили огромные штрафы. Им пришлось прекратить деятельность. Но <данные изъяты> не должна была ничего. 12 млн.р. была задолженность населения за коммунальные услуги. Это деньги, которые были переданы новому директору Никонову, он их получил от него, как от директора этой компании на покупку земельного участка и строения на Жукова 21, а именно - 13 млн. рублей. Никонов на предварительном следствии дал показания подтвердил, что документы у него, что все подписал, деньги у него, как и вся первичная документация «Молнии». До 2016 года компания работала, судилась. Никто слова Никонова не принял во внимание. Компания была устойчива и могла работать дальше, но ее просто уничтожили, арестовав счета, введя конкурсное управление. Свидетель №45 и Балуев - это люди <данные изъяты>. Они являлась основными кредиторами. Как только вступали в права конкурсного ФИО65, судились с <данные изъяты> исходя из интересов <данные изъяты>, не допускали других в судебный процесс. Все действия были направлены на то, чтоб уберечь граждан и чтоб у них не воровали деньги. У него и жены нет имущества. При том количестве денег, которые ему вменяют, он мог приобрести 3-х комнатную квартиру. А они снимали квартиру.

Кроме того, подтвердил показания данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, (<данные изъяты>, <данные изъяты> при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также при проведении очных ставок (с сотрудниками полиции Свидетель №94, Свидетель №96, ФИО423 и Свидетель №95) и согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он приехал на СТО «<данные изъяты>» с ним был начальник службы безопасности УК <данные изъяты><данные изъяты>Свидетель №5 и машина сопровождения, в которой был Свидетель №100. Он опасался за свою безопасность и что ему могут что-нибудь подбросить, либо физически устранить. О данных опасениях он неоднократно заявлял на совещаниях, в соц. сетях. Так как они находятся в острой фазе противостояния с ООО «<данные изъяты>». В связи с этим могут происходить провокации от подброса наркотиков и оружия до его физического устранения. В 10.00 часов ДД.ММ.ГГГГ они сдали машину на СТО и выезжали со станции на <адрес> был за рулем автомобиля <данные изъяты> AMG ML 63. Выезжая на <адрес> он увидел автомобиль ГАИ с бортовым номером 13, сотрудник ДПС взмахнул жезлом, показывая, что надо остановиться, он прижался вправо и остановился в этот момент сзади его автомобиль подперла черная <данные изъяты> с номером <данные изъяты> спереди микроавтобус «<данные изъяты>», место для маневра и возможность скрыться у него была. В момент остановки, они с охранником Свидетель №5 вытащили оружие, но когда увидели СОБР, подняли руки вверх, сопротивление не оказывали, выполняли все требования сотрудников полиции. Их вытащили из машины, сначала поставили около капота. ФИО78 у правого переднего крыла, его у левого переднего крыла. Руки у них были подняты вверх и удерживались сотрудниками полиции. Когда сотрудники вытаскивали их из машины, те кричали «работает УБОП». Сотрудники УБОП спросили, записывает ли автомобиль происходящее вокруг него. Он ответил, что нет. После этого прозвучала команда «за машину их». ФИО78 сдвинули ближе к передней двери, а его поволокли с поднятыми руками вдоль машины и завели за нее, чтобы его не было видно с дороги, и поставили к заднему правому крылу. В то время когда его тащили, он почувствовал, что ему пытаются что-то сунуть в карман куртки. В тот момент, ему прижали руки к крыше машины. Правую руку ему держал «Собровец», а левую – сотрудник УБОП по имени ФИО129, он слышал, что к тому так обращались. Когда его прижали к машине, он почувствовал, что в левый карман куртки что-то засунули. Он повернулся к ФИО78 и крикнул, «Рома, ему что-то суют». Он видел, что Рома смотрит на них, он повернулся к ФИО129, тот тоже посмотрел на ФИО78 и дал команду «уберите его отсюда» и ФИО78 развернули спиной к ним. В этот момент ФИО129 сунул руку в левый карман куртки, вытащил пакет и попытался засунуть в правый карман куртки, но так как у него на куртке клапана застегиваются против движения руки и клапан был закрыт, ФИО129 не смог его открыть, и не смог засунуть пакет. После нескольких попыток засунуть ему в правый карман, его сильно толкнули о машину и резко сунули что-то в левый задний карман джинсов. Как только ему засунули пакет, его сразу отпустили и от него отошли. После этого вместо черной Мазды подъехала машина ДПС с бортовым номером 13. По его мнению, смена машины произошла для того, чтобы записать на видеорегистратор, что он попытается сбросить, пакет который ему засунули. В положении с поднятыми руками, у машины он стоял с оружием, их не разоружили, он находился более трех часов, ему не давали воды, лекарства, он требовал вызвать адвоката, жаловался на плохое самочувствие, ни одна из его просьб удовлетворена не была. Первым начали досматривать Тамабасова. Понятых привезли на черной Мазде. На требования взять понятых с проезжающих машин, им было отказано. Досмотр Свидетель №5 он не видел, так как того увели далеко от него. После досмотра Свидетель №5 приступили к его досмотру. Перед началом досмотра он увидел, что все происходящее один из сотрудников УБОП снимает на телефон «Айфон». Он попросил представиться старшего группы, чтобы сделать заявление. Подошел сотрудник невысокого роста, зам. начальника Тольяттинского отделения УБОП. Тот спросил, чего он хочет. Он спросил является ли видеосъемка официальной и будет ли внесена в протокол досмотра. На что ему ответили, что съемка официальная. Он сделал заявление на видео о том, что ему было произведен вброс неизвестного ему пакета и заявил ходатайство о том, чтобы, то что ему засунули в левый задний карман джинсов изымалось в перчатках и упаковывалось в пакет для проведения дактилоскопической экспертизы и наличия потожировых следов. После этого начался досмотр, досматривал его сотрудник УБОП. Он сдал оружие, у него спросили есть ли у него что-то запрещенное к перевозке, он ответил «ничего нет», он не знает, что ему засунули в карман и потребовал, чтоб изымали в резиновых перчатках и сразу опечатали в конверт. Когда у него вытащили пакет, содержимое пакета вытряхнули на газету, лежащую на земле, там находились маленькие пакеты, которые взяли в руки все находившиеся там сотрудники. После этого он дождался, когда сотрудники оформят протокол досмотра, он сел в микроавтобус, где сидел СОБР, там же сидел Свидетель №5 и стал писать замечания в протоколе досмотра, он указал, что требовал адвоката, что был произведен вброс, и что он требовал изъятия в перчатках и опечатать. В протоколе было указано применение технического средства – телефон «Айфон». Он удостоверился в этом, подписал протокол, кроме строки где указано, что он получил копию протокола. Он попросил копию, но сказали, что выдадут позже. От адвоката он узнал, что в материалах дела появился другой протокол, где указано, что он отказался от подписи, и отсутствуют его замечания к протоколу. После досмотра и подписания протокола, начался досмотр его автомашины «<данные изъяты>», который проводили сотрудники ДПС. Досмотр ТС занял три минуты, сотрудники ДПС составили протокол досмотра ТС. Затем Свидетель №5 посадили за руль его машины, а его посадили в ФИАТ и повезли на <адрес> эти действия наблюдал водитель машины сопровождения – Свидетель №100. Их привезли в УБОП на <адрес>, развели по разным кабинетам, на все его требования связаться с адвокатом, ему отказывали, свобода передвижения была ограничена сотрудниками полиции. В связи с тем, что он гипертоник со стажем 20 лет. Также у него опухоль надпочечника, что вызывает адреналиновые всплески и повышение давления. Ему не давали лекарства, он задыхался, его состояние ухудшалось. Ему разрешили подойти к окну, он увидел своего адвоката и успокоился. Но адвокат к нему не заходил, он увидел, что тот собирается уезжать, он крикнул «Леша, я здесь», его оттащили от окна и увезли в ОП 22 куда приехали примерно в 21.30 часов, и ему дали воды, лекарство ему не дали. Поговорить со своим адвокатом, он смог только в здании ОП 22, после чего адвокат вызвал ему скорую помощь, так как его состояние здоровья ухудшилось. Причиной данных действий в отношении него, стало проведение им расследования в отношении ОАО «<данные изъяты>», по факту незаконного сбора денежных средств с жителей <адрес> г.ФИО2. Им проведены три экспертизы, которые подтверждали его правоту, он неоднократно обращался в правоохранительные органы по этому поводу с заявлением и в СМИ. ДД.ММ.ГГГГ им было направлено письмо на имя директора <данные изъяты> Клюшенкова с требованием разъяснить основания сбора денежных средств с жителей. На ДД.ММ.ГГГГ была запланирована телепередача, посвященная данной проблеме. Виновным себя в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.228, ч.4 ст.159 УК РФ не признает.

Летом 2014 года им была создана компания ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”, ИНН <данные изъяты>. По его настоятельной просьбе учредителем и директором компании ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”, ИНН <данные изъяты>, стала его супруга Свидетель №2 Однако фактическим руководителем и финансовым распорядителем, на основании генеральной доверенности выданной ему Свидетель №2, являлся он, ФИО10 В соответствии с указанной генеральной доверенностью он был уполномочен руководить финансово-хозяйственной деятельностью компании ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” и принимать любые решения единолично. Свидетель №2 финансово-хозяйственной деятельностью не занималась, никакой деятельности по руководству ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” ИНН <данные изъяты> не вела, и делами компании не интересовалась. Он её в дела компании не посвящал. После приобретения компании ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” он попросил Свидетель №2 подписать ему пачку чистых листов бумаги в различных местах. Она подписала чистые листы бумаги, около 200 листов Указанными листами он пользовался, используя подпись Свидетель №2 для ведения деятельности ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” по своему усмотрению. Иногда она подписывала документы, которые он просил ее подписать. Свидетель №2 не разбирается в бухгалтерии, экономике и финансово-хозяйственной деятельности, самостоятельно вести указанную деятельность не может, так как не имеет необходимой для этого квалификации и знаний. Всей финансово-хозяйственной деятельностью компании ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”, занимался он. Свидетель №2 подписывала по его просьбе документы, которые он просил подписать, не вдумываясь в их смысл, и полностью ему доверяла. ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”, занималась управлением и обслуживанием многоквартирных домов в <адрес> г.ФИО2. Все наличные денежные средства которые поступали в компанию в связи с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности в том числе и от управления многоквартирными домами находились у него под отчетом. В ФИО66 указанные денежные средства им не сдавались по причине судебных разбирательств ОАО “<данные изъяты>” и ОАО “<данные изъяты>”. В виду того, что счета компании ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”, могли быть в любой момент арестованы а денежные средства незаконно удержаны, а это бы парализовало деятельность ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” он принял решение хранить денежные средства ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” и под отчетом у себя. Лимит кассы у компании ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” отсутствовал. В случае проигрыша судебных разбирательств он планировал погасить задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями, установленные вступившими в законную силу решениями судов. Расчетный счет компании был открыт в <данные изъяты> РФ и счетом он пользовался посредством удаленного доступа к расчетному счету с помощью программы клиент ФИО66. Пароль для входа в клиент ФИО66 и телефон на который приходили сообщения из ФИО66 находился постоянно у него и он их никому не передавал. В середине июля <адрес> года ему поставили диагноз рака желудка и назначили операцию по удалению опухоли на август месяц. Он понимал, что по состоянию здоровья не сможет больше заниматься какой-либо деятельностью и не исключал возможности что скоро умрет, начал искать человека которому можно было бы продать ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” ИНН <данные изъяты>. Он обратился к своему знакомому ФИО29ФИО76, который ему порекомендовал как покупателя ФИО191ФИО29 полностью ему гарантировал порядочность ФИО191, и говорил что он финансово будет поддерживать в период лечения его. Он связался с ФИО191, и они договорились по условиям заключения договора купли продажи 100% доли в уставном капитале ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” и дальнейшей финансовой поддержке его и его семьи исходя из возможностей компании. Конкретные суммы такой поддержки они не оговаривали. Он пояснил ФИО191 что ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” участвует в судебных спорах и имеет достаточно большую сумму наличных денежных средств для погашения задолженности в случае проигрыша судебных разбирательств. Он объяснил ему, что в случае проигрыша судебных споров именно ему как учредителю и директору ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”, необходимо будет погасить возможную задолженность по судебным решениям. ФИО191 на указанные условия согласился. ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе Свидетель №2 заключила с ФИО191 договор купли продажи 100% доли в уставном капитале ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”. Изменения в уставных документах были зарегистрированы в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ он, в соответствии с актом приема-передачи дел, предал ФИО191 все имеющиеся документы ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>». Переданные документы подробно изложены в акте приема-передачи дел от 23.10.2015г. и тогда же им в кассу ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” были переданы наличные денежные средства, имевшиеся у него под отчетом, в размере двадцати миллионов семидесяти одной тысячи сорока пяти рублей. Указанные денежные средства были получены лично ФИО191, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” от 23.10.2015г. и выдана ему квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 23.10.2015г. от имени ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”. Также им лично ФИО191 по акту приема-передачи транспортного средства от 23.10.2015г. было передано транспортное средство, автомобиль <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> 2015 года выпуска. В соответствии с приказом № от 14.12.2015г. он был уволен с занимаемой им должности в ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” и с этого момента ничего о деятельности ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” ему неизвестно. Факт передачи им документов ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”, денежных средств в размере двадцати миллионов семьдесят одной тысячи сорока пяти рублей и автомобиля Киа, может подтвердить Свидетель №5 В августе 2015г. и ноябре 2015г. ему были сделаны две операции по удалению раковых опухолей различных локализаций после чего он понял, что заниматься какой-либо предпринимательской и иной деятельностью он уже не в состоянии. ФИО25 не получал заработную плату, и никогда в ООО УК «<данные изъяты>» не работал. У него был открыт счет в «Райффайзенг ФИО66» <адрес>, и он ему сделал дополнительную карту на свой счет и карта была выдана на имя ФИО10 Когда деньги переводились с расчетного счета ООО УК «<данные изъяты>», указывался расчетный счет ФИО192 с дополнительными цифрами, а он выступал как получатель через свою карту. Денежные средства в сумме 100 000 рублей перечислялись на расчетный счет Свидетель №2 как заработная плата. Но данные денежные средства фактически являлись его. Пластиковая банковская карточка «<данные изъяты>» на имя Свидетель №2 была всегда у него, и он ежемесячно с нее снимал наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, и данными денежными средствами он самостоятельно пользовался. Свидетель №2 ни о чем не знала. Также он получал заработную плату в ООО УК «<данные изъяты>». Фактически ООО УК «<данные изъяты>» начала работать с февраля 2015 года по октябрь 2015 года, в связи с чем в налоговый орган на сотрудников ООО УК «<данные изъяты>» отчетность не сдавалась.

При этом не подтвердил показания данные при допросе в качестве обвиняемого и оглашенные в судебном <адрес>) из которых следует что он признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, пояснив, что в тот момент он находился под действием морфия после операции.

Показаниями Свидетель №2 (осужденной приговором Автозаводского районного суда г.ФИО2 Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ по ч.6 ст.159 УК РФ) оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ данных в качестве свидетеля, подозреваемой, обвиняемой а также при проведении очных ставок (<адрес> т.<адрес>-<данные изъяты>,), согласно которым она со своим мужем ФИО10 и дочерью проживают в съемной квартире с 2013 года по договору найма. ДД.ММ.ГГГГ в 07.30 ФИО81 ушел на работу, как обычно проводив дочку в школу а она ушла на тренировку. Примерно в 12.30 минут она возвращалась домой, выйдя из лифта на 9 этаже, она подошла к своей квартире. Стала открывать дверь ключом, в это время она услышала, что но лестнице кто то спускается с 10 этажа и ее окликнул мужской голос «девушка, стойте». Она быстро зашла в квартиру, так как испугалась. Она побоялась, что это может быть преступник. После чего в дверь постучали, она к двери не подходила, а сразу позвонила супругу ФИО81, но дозвонится до него не смогла, телефон не отвечал. После чего позвонила адвокату ФИО420, которому она сообщила, что у нее за дверью какой то мужчина, который поджидал ее на лестничной площадке, стучит в дверь, она не может дозвониться до супруга и что ей делать. ФИО420 ей сказал, что это сотрудники полиции, и пока приехать не может. Так же он ей сказал, чтобы она открыла дверь, поинтересовалась в связи с чем сотрудники прибыли и если у ФИО80 есть постановление на обыск, и она обязана их впустить. Успокоившись она прошла по квартире, убрала личные вещи, вещи гигиены. Затем она вышла из квартиры, закрыла за собой дверь, увидев, что на площадку спустились с 10- этажа 2 мужчин. Мужчины были в гражданской одежде. Данные молодые люди показали свои удостоверения. Сотрудники полиции сообщили, что сейчас в ее квартире будет произведен обыск и предъявили ей постановление о производстве обыска, после чего она предложила сотрудникам пройти в квартиру и провести обыск. В это время с 10 этажа, спустился один парень, как она потом поняла понятой и еще один сотрудник полиции, прибыл на лестничную площадку. Так как они ожидали второго понятого, она предложила взять таксиста понятым или пригласить как- либо из соседей, но сотрудники полиции сказали, что не стоит, сейчас приведут второго понятого. Она стала настаивать на приглашение соседей, чтобы не терять времени в ожидании, но сотрудники полиции стали ее отговаривать. Тогда она еще предложила пригласить в качестве понятой старшую по дому ФИО98, проживает в 5 квартире их дома, но сотрудники отказывались приглашать соседей и ФИО98. Так они простояли на лестничной площадке более 40 минут. В это время сотрудники интересовались, есть ли в подъезде и в квартире видеокамеры, она им пояснила, что камеры установлены в подъезде, но где конкретно она не знает, а в квартире нет. Пока они находились на лестничной площадке, ей позвонила Свидетель №110, и предложила свои услуги адвоката, так как ей было известно, что у них производится обыск. Она согласилась и та пояснила, что скоро подъедет. Через 5 минут приехала Свидетель №110, изучила постановление об обыске, после чего они все прошли в квартиру. В квартиру прошли она, Свидетель №110, 3 сотрудника полиции и 2 понятых. Перед началом обыска ей и присутствующим лица не разъясняли порядок обыска, права и обязанности участвующих лиц. В квартиру первая вошла она, открыв дверь. Все прошли на кухню, один сотрудник присел за стол, с целью заполнения протокола. Она это время находилась на кухне, ФИО74 была рядом, понятые были в зале возле прохода в зал. Остальные 2 сотрудника полиции хаотично ходили из зала в кухню. В ходе обыска из кухни был изъят со стола ноутбук «Самсунг», который принадлежит ей. Затем из зала изъяли, сотовые телефоны, DVD- диски. В это время она находилась в проходе между кухней и залом. ФИО74 стояла в зале, рядом с ней. Понятые были в зале. Сотрудник полиции ФИО173 находясь на диване, стоял на нем, осматривал подоконник, обыскивал его, затем тот поинтересовался, есть ли у дивана двойное дно, она пояснила, что тот на нем стоит. В это момент, она увидела, что сотрудник полиции ФИО173, стоя на диване, тот к ней был в пол оборота, правой рукой от правого бедра, выбросил руку, в которой у него был прозрачный полиэтиленовый пакет, с белым порошком, затем данный порошок бросил на пол, в угол за диван. ФИО173 тут же повернулся к ней лицом и сказал: «Что здесь лежит? Это Ваше?». Она ему ничего не ответила. ФИО74 сказала: «Что вы туда бросили, то и лежит». Она подошла к дивану, поднялась и увидела ранее ею увиденный пакет в руках у ФИО430, на полу. ФИО173, поднял пакет с пола и понес на кухню, чтоб зафиксировать в протоколе. Она в этот момент села на диван и заплакала. ФИО74 обратилась к ФИО430, сообщила, что видела как подбросили данный пакет и что она звонит, в Следственный комитет г. ФИО2. После сотрудники продолжили обыск, но ничего не изъяли. Сам обыск продолжался после изъятия пакетика, около 10 минут. То есть сотрудники полиции остальные 2 комнаты и ванную, балкон и коридор, осмотрели формально. Затем ей сообщили, что обыск окончен и ей предложили подписать протокол. Она прочитала протокол, замечаний в него не вносила, подписала его. Также с данным протоколом ознакомилась ФИО74, к данному протоколу та приложила жалобу, в которой указала, что обнаруженный пакет был подброшен сотрудником полиции ФИО430. Понятые сотрудникам полиции никаких замечаний не делали. Они ознакомившись с протоколом также подписали. Она не видела, как упаковывали изъятый пакет. Во время обыска скандалов никаких не было. Все присутствующие лица вели себя сдержанно. Её супруг наркотически средства не употребляет. Посторонние люди бывают в <адрес> раз в неделю, по договоренности у них бывает домработница ФИО133, последний раз была 10 или 11 мая. Также бывают друзья, знакомые, но редко. Никто из ее знакомых наркотические средства не употребляет. Периодически она сама собирает и разбирает диван, и чтоб его разобрать необходимо на него вставать, в результате сборки и разборки дивана данный угол просматривается. Пол у них в квартире черного цвета, и обнаруженный пакет сильно контрастировал на полу. Она бы увидела данный пакет, если был бы на полу. Во время проведения обыска сотрудники полиции ее постоянно отвлекали от хода обыска. Задавали вопросы, не относящиеся с данным событием, просили, что-то убрать. Понятые неоднократно покидали комнату, где проводился обыск, поэтому не могли контролировать действия сотрудников полиции. Она не может назвать лиц, которые были у них в гостях до ДД.ММ.ГГГГ, так как не помнит таковых. Каких-либо угроз и обвинений в коррупции в отношении сотрудников проводивших обыск она от Бояхчан не слышала. Единственное обвинение в сторону ФИО430 от Бояхчан были слова о том, что данный пакет с порошком был им подкинут. На данные слова ФИО173 повел себя некорректно, стал возмущаться.

Примерно в 2014 году ей была создана ООО УК «<данные изъяты>», единственным учредителем и директором являлась непосредственно она. Данная организация была зарегистрирована по адресу: г.ФИО2, <адрес>127. Финансовую деятельность компания начала осуществлять фактически в 2015 году. Для осуществления этой деятельности ею была выдана нотариальная доверенность на имя мужа ФИО10, который занимал должность финансового директора ООО УК «<данные изъяты>», и данная доверенность давала ему все полномочия для осуществления хозяйственной и финансовой деятельности. С момента выдачи данной доверенности она не принимала фактического участия в руководстве ФИО150 и не интересовалась деятельностью своего мужа. Какие – то документы ей приносил муж ФИО10, которые она подписывала по его просьбе. Всю хозяйственную деятельность и заключение договоров вел непосредственно ФИО10 По просьбе ФИО414 она подписала пустую чековую книжку, которой он распоряжался и хранил у себя единолично. Также ФИО10 согласно приказа имел право подписи и пользовался электронным банковским ключом, который находился у него. Соответственно все распоряжения бухгалтерии давал непосредственно ФИО10, и все движения по денежным средствам происходили только по с его ведома. Также ФИО414 полностью контролировал работу хозяйственных служб и соответственно сотрудников ФИО65 компаний. Рабочего места у нее не было, и никаких ключей от офиса у нее не было. Иногда ФИО414 разрешал ей пользоваться служебной машиной в личных целях, а именно водитель ФИО414 возил ее и ребенка по необходимости по личным делам. Водитель ФИО414 привозил ее в офис в случае если ФИО414 просил заехать, либо ей надо было обсудить какие бытовые проблемы. Никаких указаний она сотрудникам ООО УК «<данные изъяты>» не давала, так как ФИО10 лично управлял данной компанией. Несколько сотрудников ООО УК «<данные изъяты>» она знала лично, так как ФИО414 устраивал корпоративные мероприятия и она присутствовала на них и соответственно всех сотрудников она знала в лицо. О том, были ли какие-то долги ООО УК «<данные изъяты>» перед кем либо ей не известно и ФИО414 её б этом в известность не ставил. В октябре 2015 года ею была продана ООО УК «<данные изъяты>» физическому лицу. Ранее данного человека она не видела, и продала по просьбе мужа. На каких условиях данная сделка была совершена ей ничего не известно, так как по указанию ФИО10 она подъехала в нотариальную контору, где увидела в первые Никонова и подписала необходимые документы. Она никогда не вступала с ФИО414 ни в какой сговор, никогда не имела намерения завладеть чужими денежными средствами и причинить кому либо материальный ущерб. Будучи женой ФИО414 она полностью ему доверяла, а кроме того была полностью материально зависима от ФИО414. Он заверял ее, что дела в ФИО65 компании идут прекрасно, работа им организована.

В самом начале деятельности компании, ФИО414 велел ей подписать пустую чековую книжку, аргументируя это тем, чтобы у него не было необходимости отвлекаться от своих дел и приезжать к нему в офис. Иногда ФИО414 домой приносил какие то документы, договора и просил чтобы она их подписала, так как этого требует развитие компании. Чековая книжка находилась все время у ФИО414, при этом по просьбе ФИО414 она всего лишь два или три раза заполнила чек сама, при этом денежные суммы в чеке предназначалась на заработную плату сотрудникам компании. Деньги она в ФИО66 получила сама передала их ФИО62, для выдачи заработной платы сотрудникам. При ознакомлении с материалами уголовного дела ей предъявлялись банковские чеки практически все заполнены не ею, а рукой ФИО414, а также еще кем то, как она может предположить ФИО431. ФИО414 никогда не говорил ей о том, кто снимал деньги в ФИО66, для каких целей. Ее карта <данные изъяты> всегда находилась у ФИО414, туда как он ей сказал перечисляется заработная плата как учредителя компании. Точного размера заработной платы она не знала, ФИО414 сказал, что ей на карту компания будет переводить деньги достаточные для того, чтобы она могла рассчитываться по взятому по требованию ФИО414 в <данные изъяты> кредиту в размере 1 350 000 рублей, которые она передала ФИО62.

Показаниями представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» ФИО189, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило гарантийное письмо от ООО УК «<данные изъяты>» об оплате задолженности за электроэнергию по обязательствам ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», с которой ранее были заключены договора электроснабжения. ДД.ММ.ГГГГ поступило обращение от ООО УК «<данные изъяты>» директором которой была Свидетель №2 о заключении договоров электроснабжения на МКД, расположенные по адресам: <адрес>, пр-т ФИО24 72, пр-т ФИО24 76, пр-т ФИО24 81, б-р Приморский 18, б-р <данные изъяты>. Данное обращение ОАО «<данные изъяты>» с учетом положений ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об энергетике» не смог проигнорировать. ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты>» направила в адрес ОАО «<данные изъяты>» договор о переводе долга с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на общую сумму переводимой задолженности 3 317 680,42 руб. ДД.ММ.ГГГГ договор о переводе долга был подписан со стороны ОАО «<данные изъяты>», так как представители ФИО65 компании категорически отказались оплачивать долг, предложив только такой вариант. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» были направлены на подписания договоры электроснабжения с вышеперечисленными МКД. ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты>» вернула подписанные договоры в адрес ОАО «<данные изъяты>», дата начала поставки электроэнергии по договорам ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило письмо вх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО УК «<данные изъяты>» о прекращении деятельности по управлению и расторжении договоров электроснабжения на МКД, расположенные по адресам: <адрес>, пр-т ФИО24 72, пр-т ФИО24 76, пр-т ФИО24 81, б-р Приморский 18, б-р <данные изъяты>. Протоколов заседаний ФИО89 к письму приложено не было. МКД расположенный по адресу: г.ФИО2, пр-т ФИО24 81, вышел на отдельный договор от ТСЖ «ФИО24 81». Задолженность ООО УК «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленную электроэнергию на ДД.ММ.ГГГГ составила 4 793 325,45 рублей не погашена. Предположительно одной и той же группой лиц осуществлены очередные незаконные действия по уводу оплаченных гражданами денежных средств за потребленную электроэнергию. Хотя по договору управления многоквартирным домом одна сторона (ФИО65 организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. ФИО65 компания передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающих организаций, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления. Неустановленным лицом из руководства ООО УК «<данные изъяты>» наносился вред, выражающийся в нарушении договорных обязательств по своевременной оплате поставленных коммунальных услуг. Отсутствие денежных средств лишает ОАО «<данные изъяты>» возможности провести своевременную оплату по закупке электроэнергии на оптовом рынке, заставляет нести дополнительные потери, связанные с кредитованием в финансовых организациях. Ситуация с ООО УК «<данные изъяты>» и другими ФИО65 компаниями оказывающих жилищно – коммунальные услуги в г.ФИО2, указывает на наличие достаточных оснований полагать, что накопление задолженности перед ОАО «<данные изъяты>», может быть частью схемы по уводу финансовых средств, полученных ФИО65 компанией от населения в качестве платежей за поставленную электроэнергию. Денежные средства поступившие от населения в качестве оплаты за электроэнергию, не могут быть использованы руководством компании в качестве оплаты за иные услуги. Руководителем группы компаний УК «<данные изъяты><данные изъяты>» был подсудимый и 1-2 компании под управлением ФИО415, либо они являлись учредителями в данных компаниях. Менялись ИНН, в названиях менялись буквы, или в середине использовалось тире, все компании накапывали задолженность перед ОАО «<данные изъяты>», и другими ресурсоснабжающими организациями, затем организовывались новые УК, суммы оставались неоплаченными. Считает, что неустановленные лица из числа руководства ООО УК «<данные изъяты>» могли получать денежные средства от населения за электроэнергию, в нарушении ФИО75 законодательства и вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», расходовать денежные средства по своему усмотрению, тем самым нанесли существенный вред организации.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО190, согласно которым АО «<данные изъяты>» является ресурсоснабжающей организацией. До ДД.ММ.ГГГГ осуществляло поставку энергоресурсов потребителям (абонентам) <адрес> г. ФИО2 в виде тепловой энергии, холодного водоснабжения, водоотведения. С ДД.ММ.ГГГГ осуществляет транспортировку тепловой энергии по принадлежащим Обществу инженерным сетям, поставку холодной воды, водоотведение. ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», ИНН: <данные изъяты>, Свидетель №2 в АО «<данные изъяты>» поступила заявка и комплект документов о заключении договоров на снабжение тепловой энергией, подачу питьевой воды и водоотведение для нужд находящегося на управлении данной УК МКД по пр-ту ФИО24 72. После получения необходимых документов и проведения их проверки на полноту и соответствие нормативным актам, АО «<данные изъяты>» были направлены в адрес директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» Свидетель №2 временные соглашения №№т,в от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данному МКД у ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН:<данные изъяты> накопилась задолженность перед АО «<данные изъяты>» в размере 511 048,08 рублей. В дальнейшем от данной УК в течение 2012 года также поступили письма о заключении договоров еще по трем МКД: <адрес> «а», б-р <данные изъяты>. По данным обращениям указанные МКД были включены во временные соглашения № т,в от ДД.ММ.ГГГГ с различными сроками распространения действия в зависимости от даты управления, указанной в заявках. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ задолженность у ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН:<данные изъяты> перед АО «<данные изъяты>» постоянно росла. С начала 2013 года оплата в адрес АО «<данные изъяты>» за поставленные энергоресурсы вообще не производилась. ДД.ММ.ГГГГ данная ФИО65 компания была перерегистрирована в <адрес> по адресу <адрес>, корпус 2. Этим же числом Свидетель №2 была освобождена от должности директора Общества. Директором ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН:<данные изъяты> назначена ФИО19ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «<данные изъяты>» были направлены обращения от имени директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН:<данные изъяты>ФИО19 об исключении всех четырех МКД «из реестра временного соглашения» № т,в, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. В течение всего марта 2013 года директором по сбыту энергоресурсов АО «<данные изъяты>» Хмелевских были предприняты неоднократные попытки установить контакт с исполнительным директором данной УК ФИО10, однако последний от встреч и контактов всячески уклонялся под различными предлогами. ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора АО «<данные изъяты>» от имени директора ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>ФИО10 поступили письма о заключении договоров с данной УК на снабжение энергоресурсами многоквартирных домов, находившихся ранее в управлении ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>. При этом в данных письмах не было сказано о наличии имеющейся задолженности предыдущей ФИО65 компании, которой являлась ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> и исполнительным директором которой являлся ФИО10 До этого, а именно ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора по сбыту энергоресурсов АО «<данные изъяты>» Хмелевских поступило письмо от имени вновь избранного директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>ФИО19, с подтверждением намерений об исполнении ранее достигнутых договорных обязательств перед АО «<данные изъяты>», а именно в части оплаты имевшейся задолженности. Данное письмо и обязательства изначально вызвали сомнения в реальности выполнения обязательств по указанным соглашениям в связи с тем, что директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>ФИО19 вообще никто не видел, а сама организация имеет абстрактный адрес в <адрес>, корпус 2, однако отсутствует какое-либо конкретное указание на помещение, офис в данном многоквартирном доме. Представители данной организации в АО «<данные изъяты>» также не появлялись. Многочисленные переговоры с ФИО414 о погашении задолженности привели к тому, что в августе 2013 года между руководством АО «<данные изъяты>» и директором ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>ФИО414 была достигнута взаимная устная договоренность о подписании соглашений о переводе задолженности за потребленные энергоресурсы с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) на ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), после оформления временных соглашений на поставку энергоресурсов с ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час 40 мин. в офисе ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> в ходе повторной встречи представителя АО «<данные изъяты>» - директора по сбыту энергоресурсов Свидетель №14 и директора данной УК ФИО10, последнему были переданы для подписания временные соглашения на поставку энергоресурсов, соглашение о переводе задолженности на ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, график погашения задолженности, а также иные документы, касающиеся взаимоотношений между организациями по текущей деятельности. В присутствии директора по сбыту энергоресурсов АО «<данные изъяты>» Свидетель №14 директором ФИО65 компании ФИО414 были подписаны соглашения о переводе задолженности, графики погашения задолженности и временные соглашения на поставку энергоресурсов. После подписания, комплект документов АО «<данные изъяты>» был помещен Свидетель №14 в прозрачную папку. Выйдя из кабинета ФИО414 в результате осмотра документов, а именно соглашений о переводе задолженности и графиков погашения задолженности, им было обнаружено, что подписи ФИО414, сделанные несколькими минутами ранее, теряют цвет и исчезают, становятся неразличимыми. Свидетель №14 было предложено ФИО62 переподписать данные документы другой авторучкой, однако данное предложение было последним проигнорировано. Попытки в дальнейшем провести с ФИО414 какие-либо переговоры также положительного результата не принесли. С февраля 2014 года в АО «<данные изъяты>» начали поступать заявки о заключении договорных отношений на поставку энергоресурсов от вновь созданной ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, директором которой изначально выступал ФИО414. При этом ни на какие переговоры о переводе долговых обязательств от предыдущей организации ФИО414 не шел. С целью соблюдения законодательных и нормативных актов Российской Федерации и во избежание штрафных санкций со стороны надзорных органов, АО «<данные изъяты>» было вынуждено составить и подписать со своей стороны временное соглашение. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность всех трех ФИО65 компаний составляла 58 051 239,44 рублей: ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, задолженность с июля 2012 года по март 2013 года – 16 887 565, 06 рублей; ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, задолженность с апреля 2013 года по январь 2014 года – 17 162 896,03 рублей; ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, задолженность с февраля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ – 24 000 778,35 рублей.

С 01.03.2015г. ООО УК «<данные изъяты>», учредителем и директором которой являлась Свидетель №2, осуществляла управление многоквартирными домами по адресам: ФИО24 72, 76, 81, <адрес>, Приморский б-р 18, 42, о чем в ОАО «<данные изъяты>» поступило письмо за подписью финансового директора ФИО10, в связи с чем были заключены договоры на поставку энергоресурсов с распространением срока действия договоров с 01.02.2015г. 01.09.2015г. в адрес ОАО «<данные изъяты>» от ООО УК «<данные изъяты>» поступило письмо о прекращении деятельности по управлению указанными многоквартирными домами. За период с 28.02.2015г. по ДД.ММ.ГГГГ. за поставленные ресурсы начислено 14 802 800 рублей, в том время как ООО УК «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» перечислено лишь 1 121 600 рублей, в связи с чем задолженность за потребленные ресурсы ООО УК «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за период с 28.02.2015г. по 15.09.2015г. составила 13 681 200 рублей, а договор был впоследствии расторгнут.

Показаниями представителя потерпевшего – конкурсного ФИО65 УК «<данные изъяты>» ФИО188, согласно которым директором и учредителем ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год являлась Свидетель №2 Первая процедура наблюдения в отношении УК «<данные изъяты>» была введена определением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ОАО «<данные изъяты>». В рамках данной процедуры он был временным ФИО65, в его функции входил: сбор документов и информации по финансово-хозяйственной деятельности организации, соответственно руководитель был обязан передать ему для анализа копии документов, что не было исполнено, не смотря на то, что суд обязывал руководителя это сделать. При проведении финансового анализа и подготовки заключения о наличии или отсутствии преднамеренного или фиктивного банкротства, он руководствовался сведениями из общедоступных источников, из регистрирующих органов, ответами из налоговых органов, по части бухгалтерской отчетности, и также ответами из ФИО66, кредитных организаций. Им были выявлены платежи и факты снятия денежных средств, которые вызвали подозрения, что эти платежи и снятие денежных средств не связаны с финансово-хозяйственной деятельностью, с уставной деятельностью должника. В том числе сомнительные платежи и сделки, которые он проанализировал, и привел в заключении о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Всего таких платежей и сделок, которые на его взгляд причинили ущерб, было выявлено на сумму 19 093 264 рубля 66 копеек. Все эти документы соответственно были приложены к заключению о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства, одновременно проводился финансовый анализ хозяйственной деятельности за последние 3 года. Он пришел к выводу, что общество является неплатежеспособным, имеются признаки преднамеренного банкротства, в связи с выводом денежных средств, поскольку в реестр требований кредиторов было включено всего кредиторов на общую сумму 19 429 318 рублей 83 копейки. То есть если бы эти денежные средства, о которых он указывал в заключении, не были ли бы израсходованы таким образом, то фактически банкротства удалось бы избежать. Далее это заключение было направлено в Арбитражный суд и финансовый анализ, и одновременно в правоохранительные органы в соответствии с законом «О банкротстве». Далее, на основании этих документов ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Самарской ФИО134 признал УК «<данные изъяты>» несостоятельным банкротом, ввел процедуру конкурсного производства, и он был утвержден конкурсным ФИО65. Эта процедура продолжается по настоящее время, она еще не завершена. В процедуре конкурсного производства, все полномочия руководителя переходят к конкурсному ФИО65 и прежний руководитель, на тот момент - Никонов не исполнил обязанности по передачи документов по финансово-хозяйственной деятельности и имущества. В связи с чем, они были истребованы в судебном порядке. В процедуре конкурсного производства не удалось установить ни имущества, ни контрагентов. Он занимался оспариванием сделок и частично сделки были оспорены, по тем контрагентам, по которым нашли адреса. Платежи, которые вызвали подозрения это: 1 230 000 рублей, платеж от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Партнер», с назначением платежа, за выполненные работы по санитарному содержанию многоквартирных жилых домов и придомовой территории; 1 230 000 рублей платеж от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Поволжский Дата Центр»; Далее была выявлена группа платежей на общую сумму 614 552 рубля 73 копейки, тогда УК «<данные изъяты>» платила различным контрагентам за различные ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за аренду, заработную плату, информационные услуги, охрану, размещение контейнеров; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета должника было снято, либо в виде наличных денежных средств, либо путем перечисления конкретным физическим лицам 5 095 000 рублей. Во всех случаях назначением платежа являлись выдача, возврат займов, оплата договора цессии, получателями денежных средств числились непосредственно ФИО10, Свидетель №2, ФИО193, ФИО25 При этом никаких документов первичных по предоставлению займов, сначала обществу, а потом возврату, не было. Обоснованность снятия этих денежных средств тоже ничем не подтверждалась. Далее были проанализированы факты снятия заработной платы, Ягутна, ФИО25, ФИО415 и Гаэляна. И был установлен факт снятия в качестве заработной платы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 4 628 300 рублей. При этом было установлено, что размере заработной платы являлся завышенным. Следующая группа платежей это платежи адвокату ФИО420 на сумму 780 000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данные платежи были мною оспорены и определением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, они были признаны недействительными, с адвоката ФИО420 в пользу УК «<данные изъяты>» было взыскано 780 000 рублей; Платеж в адрес ООО «Альянс» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000 рублей, с назначением платежа - оплата по договору поставки автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; следующая группа платежей, ООО «ФИО411 Торг ФИО137» на сумму 2 040 411 рублей 93 копейки, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; следующая группа платежей на общую сумму 585 000 рублей различным физическим лицам и ООО «Мегуми», а также платеж за приобретение ФИО415 у УК «<данные изъяты>» автомобиля «<данные изъяты> бенц Е500» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 604 000 рублей,

Показаниями свидетеля ФИО194, согласно которым до середины мая 2017 года работал в ООО «<данные изъяты>». ФИО414 ему знаком, поскольку во время его работы он являлся представителем и руководителем многочисленных ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» с различными вариациями написания, через дефис, с большой или маленькой буквы и другими ИНН. Между указанными ФИО65 компаниями и ООО «<данные изъяты>» были заключены договора на поставку энергоресурсов, однако в один момент УК <данные изъяты><данные изъяты> накопила задолженность за поставляемые энергоресурсы, и договоры были перезаключены с другими «Серебряными <данные изъяты>», которые также образовывали задолженности. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность всех трех ФИО65 компаний составляла 58.051.239,44 рублей, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, задолженность с июля 2012 года по март 2013 года - 16.887.565, 06 рублей; ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, задолженность с апреля 2013 года по январь 2014 года - 17.162.896,03 рублей; ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, задолженность с февраля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ - 24.000.778,35 рублей. Он пытался провести переговоры с ФИО414, как представителем всех трех компаний, однако задолженность не была погашена. Проверкой, проведенной прокуратурой г. ФИО2 установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» предъявило к оплате всем трем компаниям сумму в размере 43 126 362 рубля за потребленные энергоресурсы. Собрано с населения тремя компаниями денежных средств в размере 42 965 023 рубля, т.е. почти 100%. Проверка проводилась с помощью сведений, поступивших из ООО ЕИРКЦ «<данные изъяты>», являющегося расчетным центром и оператором данных организаций. После этого, понимая что денежных средств компания не получит, было направлено заявление в правоохранительные органы. При этом от имени ФИО65 компаний с ООО «<данные изъяты>» вел переговоры только ФИО414, но документы могли приходить и за подписью директора ФИО415. Соглашения о переводе задолженности с одной УК на другую достигнуть не удалось ввиду не подписания соответствующих документом ФИО414. Также ими были установлены новые руководители организаций, ими были ФИО417 и ФИО424, которых никто не видел из ООО «<данные изъяты>», и с которых задолженность также взыскать не получилось.

Также в марте 2015 года ООО «<данные изъяты>» был заключен договор ресурсоснабжения с ООО ФИО65 компанией «<данные изъяты>», на основании письма финансового директора ФИО10 о том, что данная организация на основании протоколов заседаний ФИО89 ТСЖ с ДД.ММ.ГГГГ приступила к управлению многоквартирными домами по адресам <адрес>; б-р Приморский 18; б-р <данные изъяты>; пр-кт ФИО24 72; пр-кт ФИО24 76, пр-кт ФИО24 81. На основании предоставленных документов ОАО «<данные изъяты>» были заключены договора на поставку энергоресурсов №№ т,в, 2104 т,в, 2105 т,в, 2106 т,в, 2107 т,в, 2108 т,в от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнителем коммунальных услуг на указанных домах было ООО УК «<данные изъяты>». Финансовым директором данной ФИО65 компании и фактическим руководителем являлся ФИО10, а сама организация очередным клоном многочисленных «Серебряных молний», которыми также руководил ФИО10 в различных должностях. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило письмо от ООО УК «<данные изъяты>» о прекращении деятельности по управлению указанными многоквартирными домами. Протоколов заседаний ФИО89 к письму приложено не было. Задолженность за потребленные энергоресурсы ООО УК «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за период с 28.02.2015г. по 15.09.2015г. составляет 13 681 200 рублей. Начислено за указанный период 14 802 800 руб., оплачено в адрес ОАО «<данные изъяты>» 1 121 600 рублей. ФИО414 оспаривал законность выставленных счетов за водоснабжение считая их завышенными, однако все судебные процессы были выиграны ООО «<данные изъяты>» и требования ресурсоснабжающей организации признаны законными.

Показаниями свидетеля Свидетель №13 согласно которым она работает в ОАО «<данные изъяты>» в должности инженера с 2015 года. В ее должностные обязанности входит осуществлять деятельность по оформлению, заключению и перезаключению договоров, участвовать в подготовке к формированию протоколов разногласий, собирать техническую документацию, осуществлять внесение в базу данных электронной системы учета карточек контрагентов, и другое. В марте 2015 года в ОАО «<данные изъяты>» поступило письмо от финансового директора ООО «УК <данные изъяты>» ФИО10 о том, что данная организация на основании протоколов заседаний ФИО89 ТСЖ с ДД.ММ.ГГГГ приступила к управлению многоквартирными домами по адресам: Автостроителей 90,бульвару <адрес>, 42, пр-т. ФИО24 72, 76, 81, на что ОАО «<данные изъяты>» запросила заявку на заключение договоров ресурсоснабжения, и в марте 2015 года ООО «УК <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №2 направила соответствующие заявки, в связи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнителем коммунальных услуг на указанных домах являлась ООО УК «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило письмо от ООО УК «<данные изъяты>», подписанное финансовым директором ФИО10 о прекращении деятельности по управлению указанными МКД с ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями свидетеля Свидетель №42 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (<данные изъяты>) согласно которым она работает в ОАО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела формирования, учета и сбора платежей с 2004 года. В управлении ООО УК <данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты> ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), под руководством ФИО10 находились в общей сложности 9 МКД, по которым в разное время с ОАО «<данные изъяты>» были заключены временные соглашения на поставку энергоресурсов. В ходе работы с тремя «Серебряными <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по конец февраля 2015 у данных трёх компаний образовались перед ними задолженности. В ходе неоднократных переговоров ФИО10 пояснял руководству ОАО «<данные изъяты>», что не в полном объёме собирает с населения оплату за по энергоресурсы, а также пояснял, что якобы выставляет потребителям счета на 30 % меньше, чем ему выставляло ОАО «<данные изъяты>». При этом согласно сведениям ООО «<данные изъяты>», ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» зачастую выставляло счета за коммунальные услуги наоборот больше, чем выставляло ОАО «<данные изъяты>», а также, что собираемость с потребителей оплаты за коммунальные услуги составила примерно 95%. ФИО65 компания не имеет права направлять собранные с населения денежные средства за коммунальные услуги поставленные энергоснабжающим организациям, на иные цели - текущий ремонт, вывоз мусора, сан.содержание домов. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты>» предложения о заключении договоров цессии и уступке прав требования непосредственно с собственников, направляло, такие проекты договоров и предложения от ФИО10 поступали. Однако ими было отказано, так как право взыскивать указанные задолженности с неплательщиков лежит на ФИО65 компании.

Кроме того, между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты>» были заключены договора 2103тв-2108тв от ДД.ММ.ГГГГ на поставку энергоресурсов на объекты, находящиеся на управлении данной организации. В нарушении требований Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО УК «<данные изъяты>» получая денежные средства от населения, своевременно не перечислило их в пользу ОАО «<данные изъяты>», используя по своему усмотрению. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО УК «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» составляет 13 681 179,90 рублей. Данная задолженность сформировалась за период с февраля по сентябрь 2015 года. За весь вышеуказанный период ОАО «<данные изъяты>» оказало услуг ООО УК «<данные изъяты>» на сумму 14 802 819,79 рублей при этом ООО УК «<данные изъяты>» оплатило в адрес ОАО «<данные изъяты>» всего 1 121 639, 89 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №31 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.27 л.д.140-142, т.64 л.д. 34-37; 73-75) согласно которым по адресу пр-т ст.ФИО143, 76-49 г.ФИО2 он проживает совместно с супругой с 1971 года. С ДД.ММ.ГГГГ путем заочного голосования было принято решение о заключении договора управления их дома с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», после чего договор и был заключен. За время их работы в их доме те выполнили большой объём работы: выполнили ремонт фасада, подъездов, заменили в подъездах пластиковые окна, заменили в подвале часть труб, залатали крышу, поставили ограду, подстригли газоны. Подъезды и придомовая территория стали убираться ежедневно. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выставляла им квитанции. В квитанциях указано, что жильцы направляют свои денежные средства на р/счет ООО «<данные изъяты>», в квитанциях также указан исполнитель ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», хотя они заключали договор управления с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Пока ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» судилось с ОАО «<данные изъяты>» и соответственно не оплачивало потребленное ресурсы домов, жильцами оплата по выставленным счетам за энергоресурсы осуществлялась. В квитанциях на квартплату, выставляемых им ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» имелись строки «Водоотведение», «ХВС» и т.<адрес> ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» направляла собранные для оплаты услуг ОАО «<данные изъяты>» денежные средства, ему неизвестно.

Кроме того с февраля 2015 года по октябрь 2015 года их дом обслуживала ФИО65 компания «<данные изъяты>» директором которой являлась Свидетель №2 ООО УК «<данные изъяты>» хорошо занималось обслуживанием их дома – сан.обработкой, вывозом мусора. Работой они были удовлетворены. В октябре 2015 года их дом был переведен на обслуживание в ООО УК «<данные изъяты>» директором которой являлся ФИО32. С чем был связан перевод ему не известно. Также ООО УК «<данные изъяты>» не получило лицензию на управления домами. Из сотрудников ООО УК «<данные изъяты>» он непосредственно общался с ФИО60, так как он работал в ООО УК «<данные изъяты>» по хозяйственной части, а именно обслуживал дома по вывозу и уборки мусора, а также с инженерами ФИО32 и ФИО47. Также он приезжал в офис ООО УК «<данные изъяты>», который расположен по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский 1, а затем ООО УК «<данные изъяты>» переехала на другой адрес, а именно на <адрес> «А», г.ФИО2. Когда он приезжал, то видел Свидетель №2 в офисе, но он с ней не разговаривал, так как в основном работал с Вдовиной, ФИО47 и ФИО32. Вдовина помогала с юридической стороны составлять протоколы собрания и она их проверяла на наличие ошибок в протоколах собрания, а с ФИО32 и ФИО47 он разговаривал по поводу благоустройства дома и придомовой территории.

Показаниями свидетеля Свидетель №52 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №31

Показаниями свидетеля Свидетель №54 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №31

Показаниями свидетеля Свидетель №84 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №31

Показаниями свидетеля Свидетель №55 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым по адресу б-р <адрес> он проживает с 1997 года. Примерно с 2014 года, он был избран членом ФИО89 ТСЖ их дома. ФИО419 является Свидетель №1. Их дом на тот момент находился под управлением ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», которая обслуживает их дом посей день. В феврале 2015 года у них был заключен договор управления домом с ООО УК «<данные изъяты>», руководителя которого не знает. Расположена данная УК по тому же адресу: б-р Примоский, 1 г.ФИО2. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» очень хорошо занимается обслуживанием их дома – сан.обработкой, вывозом мусора, сделали нам косметический ремонт подъездов, заделали межпанельные швы. Заявки жителей исполняются. Они удовлетворены работой данной компании. Приведена в порядок придомовая территория, организована парковка для автомобилей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен ФИО419 их ФИО89 на заседание ТСЖ, которое проходило у них дома. На данном заседании присутствовали он, ФИО195 и ФИО196ФИО195 пояснила, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выполнило в их доме ремонтные работы, а также планирует выполнить ещё работы. За это необходимо с УК рассчитываться и финансировать в дальнейшем. В связи с чем было принято решение поручить ФИО65 организации ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» проводить необходимые ремонтные работы на общедомовом имуществе МКД с использованием любых, поступающих от населения МКД денежных средств по оплате коммунальных услуг. Под понятием «Любые» денежные средства подразумеваются деньги, собираемые с жильцов за коммунальные услуги. На тот момент он не подразумевал, что сюда могут входить и деньги, собираемые «за отопление», ХВС, ГВС, водоотведение, электроэнергия. Он как член ФИО89 ТСЖ, не знает какие имеются полномочия на распоряжение денежными средствами, собираемыми с жильцов дома за коммунальные услуги, в том числе за поставленные энергоресурсы.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.34 л.д.132-133, т.64 л.д.42-44), согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №55

Также пояснила, что ранее она проживала по адресу: г.ФИО2, б-р <адрес>. По данному адресу она проживала до апреля 2016 года. С февраля 2015 года по октябрь 2015 года их дом обслуживала ФИО65 компания «<данные изъяты>» директором которой являлась Свидетель №2 ООО УК «<данные изъяты>» под руководством Свидетель №2 хорошо занималось обслуживанием их дома – сан.обработкой, вывозом мусора. Работой они были удовлетворены. В октябре 2015 года их дом был переведен на обслуживание в ООО УК «<данные изъяты>» директором которой являлся ФИО32. С чем был связан перевод ей ничего не известно. Также ООО УК «<данные изъяты>» не получило лицензию на управления домами. Примерно в январе 2014 года, точную дату не помнит, она была избрана в члены ФИО89 ТСЖ, и в последствии она была избрана ФИО419 ТСЖ. В ее должностные обязанности входило управление хозяйственными нуждами по их дому. Из сотрудников ООО УК «<данные изъяты>» она непосредственно общалась с ФИО60, так как он работал в ООО УК «<данные изъяты>» по хозяйственной части, а именно обслуживал дома по вывозу и уборки мусора. Кроме этого, она приезжала в офис ООО УК «<данные изъяты>», который расположен по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский 1, а затем ООО УК «<данные изъяты>» переехала на другой адрес, а именно на <адрес> «А», г.ФИО2. В указанном офисе она совместно с Свидетель №2 обсуждала вопросы связанные с хозяйственной деятельностью по дому № по б-ру Приморский, а именно благоустройство прилегающей территории дома. Когда они проводили общее собрание жильцов дома, то от ООО УК «<данные изъяты>» никогда никого не было. Но протокол общего собрания вели они. После составления протокола общего собрания она привозила в офис как на Приморский 1, так и на <адрес> «а», и данный протокол общего собрания она отдавала Вдовиной ФИО121, которая проверяла и делала корректировки, а затем передавала ей. Свидетель №2 и ФИО10 никогда не приезжали и не собирали собрания по дому № по б-ру Приморский. В марте 2016 года она передала все документы связанные с деятельностью ТСЖ «Приморский 18» ФИО197

Показаниями свидетеля ФИО198 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания <данные изъяты> согласно которым примерно в феврале 2015 года по октябрь 2015 года она работала в ООО УК «<данные изъяты>» в качестве паспортиста. В ее должные обязанности входило выдача справок по прописке и выписке граждан. Трудовой договор она заключила с директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 До этого она работала в ООО УК «Серебреная <данные изъяты>» директором которой являлся ФИО10, а уже затем перевили в ООО УК «<данные изъяты>» и она также подписала перевод в ООО УК «<данные изъяты>», но уже директором являлась Свидетель №2 Заработная плата у нее составляла около 5 600 рублей, и заработную плату она получала по ведомости в кассе ООО УК «<данные изъяты>» по адресу: г.ФИО2, <адрес> «А». Кассиром являлась Свидетель №46. Рабочее место у нее было в офисе по адресу: г.ФИО2, М.Жукова 21 «А». Также там находился практически весь рабочий персонал. Они видела как Свидетель №2 приезжала в офис, заходила к юристам, к главному бухгалтеру и о чем – то разговаривала, но она не слышала о чем они разговаривали. Какие – либо указания Свидетель №2 ей не давала, так как у нее работа связана непосредственно с паспортно - визовой службой. Кроме этого, она видела, как Свидетель №2 поднималась на второй этаж, где находился кабинет директора. Когда приезжал ФИО10 в офис, то он в основном находился на 1 этаже, и очень редко поднимался на второй этаж в кабинет директора, так как у него со здоровьем были проблемы.

Показаниями свидетеля Свидетель №46 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т. <данные изъяты>) согласно которым в ноябре 2012 года она искала работу и зашла в офис находящейся в ее доме на первом этаже ФИО65 компании «<данные изъяты><данные изъяты>», расположенной по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский, 1, предложила своё резюме. Там познакомилась с директором ФИО10, который принял ее на работу. Таким образом она устроилась в ООО УК «<данные изъяты>- <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). В ее должностные обязанности входит приём коммунальных платежей и платежей за услуги УК населению (наличных денежных средств) от населения по квитанциям и составляю вечером кассовые документы о сумме собранных денежных средств за день. Со слов директора ФИО10, между ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на момент ее устройства, был заключен агентский договор. Согласно договора ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» осуществляет сбор денежных средств с населения и перечисляет указанные деньги в адрес ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за предоставление коммунальных услуг. ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» коммунальные услуги населению не оказывает. В штате ООО УК «<данные изъяты> –<данные изъяты>» около 5 человек – она, бухгалтер-расчетчик ФИО4, ФИО10 и Свидетель №2 (директор и заместитель), и в декрете юрист ФИО5. ФИО4 как раз и рассчитывает квартплату для населения, формирует в специальной программе квитанции на основании показаний ИПУ, которые в последующем рассылаются населению. Население может оплачивать данные квитанции безналичным путем через р/счет ООО «<данные изъяты>», а может оплачивать наличными ей в кассу. Она собирала денежные средства с населения, в конце дня составляла кассовый отчет и передавала денежные средства ФИО62, либо в его отсутствие Свидетель №2 Куда ФИО10 и Свидетель №2 отвозили денежные средства, она не знает. Она вела журнал кассира-операциониста, который заполняла от руки. Это и есть кассовая книга. В электронном виде она подобные книги не вела. Заполненный журнал хранился в кассе, либо у директоров. Кроме того она, по распоряжению ФИО10, выдавала ему либо Свидетель №2 из кассы денежные средства в подотчет. В этом случае выписывался расходно-кассовый ордер. Она расходно-кассовый ордер не выписывала, кто выписывал, она не знает. К ней приходили уже с выписанным и подписанным ФИО10 ордером. Также она не выписывала приходно-кассовые ордера в случае внесения в кассу денежных средств от населения. Никаких других документов она не составляла. Приходные и расходные ордера она в конце дня также передавала ФИО62 или Свидетель №2 Бухгалтер-расчетчик и бухгалтер ФИО65 компании сидели в одном кабинете бухгалтерии, отдельно от нее, она с теми общалась мало. Она сидела в одном кабинете с паспортистом. При смене названий ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», их компания название не меняла. Лимит кассы у ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» не установлен. В день она всегда собирает разные суммы – бывает, что могло накопиться и 80 000 рублей. Суммы, собираемые ежедневно с населения, всегда разные, она их ежедневно отдавала руководителям. Заёмные средства в кассу Общества не вносились. Суммы в несколько миллионов рублей она ни от кого никогда за период ее деятельности в ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» не принимала, и никому не выдавала. ФИО199 ей не знакома. Новых руководителей ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» она не видела. Она знает только ФИО10 и Свидетель №2 Денежные средства в суммах более одного миллиона рублей ФИО199 и Свидетель №10 не выдавала. С начала февраля 2015 года их всех перевели в ООО УК «<данные изъяты>», так как ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» закрылась. Деятельность осталась прежней, она также принимает от населения денежные средства, которые почти каждый вечер передает ФИО62, либо Свидетель №2 В ООО УК «<данные изъяты>» она работала с мая 2015 года до сентября 2015 года в качестве бухгалтера по работе с населением. В ее должностные обязанности входило производство о начисление коммунальных услуг, выдавала выписки с лицевого счета жильцам домов по <адрес>№, по пр-ту ФИО24№, по пр-ту ФИО24 76, по пр-ту ФИО24№, по б-ру Приморский №, по б-ру Приморский №, г.ФИО2. Также она выдавала в кассе заработную плату сотрудником ООО УК «<данные изъяты>». Ведомость по выдачи заработной платы сотрудником ООО УК «<данные изъяты>» формировалась работниками бухгалтерии. Знает, что Свидетель №2 является супругой ФИО10 и ее видела несколько раз в офисе ООО УК «<данные изъяты>». Лично ей, Свидетель №2 какие – либо распоряжения, указания, не давала.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты> согласно которым с ФИО10 он знаком с 2000 годов, раньше поддерживал с ним дружеские и деловые отношения, он является соучредителем ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». О том, что ДД.ММ.ГГГГФИО10 задержали на <адрес> ему стало известно от своего знакомого - директора ООО «Альфа-ФИО82» - Даниленко ФИО114, офис которого находится по <адрес> напротив места задержания ФИО414. Женя позвонил ему сказал, что директора УК «<данные изъяты><данные изъяты>», соучредителем которой он является ФИО10 задержали сотрудники полиции, он находился в офисе УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и примерно в течение 15 минут подъехал в салон по продаже катеров ООО «Альфа-ФИО82» и в окно салона в бинокль наблюдал за происходящим на месте задержания ФИО10 На месте находились сотрудники полиции, сотрудники СОБР, ФИО414 стоял у автомобиля <данные изъяты>, Свидетель №5 Рома стоял у микроавтобуса, место где задержали ФИО414 было безлюдное никаких посторонних людей, прохожих, там не было. Когда он приехал Свидетель №100 на месте задержания не было, его машины он не видел, он лично позвонил ФИО130 с какого номера телефона он в настоящее время не помнит, в тот период времени он пользовался корпоративным номером УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и сказал, что ФИО414 задержали, также он позвонил адвокату ФИО26, который сказал, что приедет позже так как находится в судебном процессе. Он наблюдал за всем происходящим, примерно в течение 30 минут, там было около 10 человек, ФИО414 и Свидетель №5 стояли у машин, держа руки на капоте, сотрудники полиции оформляли документы. После этого они встретились с ФИО10 уже в больнице в Медгородке в палате, там же находилась его жена Свидетель №2 в разговоре с ними ФИО10 сказал, что тому нужно найти человека - свидетеля, который мог бы дать показания по уголовному делу о том, что якобы видел, как сотрудники полиции подкинули наркотики ФИО62 при задержании. ФИО414 обсуждались различные варианты показаний например, что кто-то видел из окна как тому подбрасывали наркотики, либо проходил мимо какой-то прохожий или спортсмен, либо таксист который ремонтировал машину или регистратор все это видели. ФИО414 обсуждал это со своими близкими знакомыми, в том числе и с ним и обращался к нему с просьбой найти такого человека, он сказал, что у него нет таких знакомых, которые могли бы подтвердить эту версию и дать ложные показания. Задачу найти свидетеля также поставили ФИО60, работающему в УК «<данные изъяты><данные изъяты>» он является приближенным человеком ФИО414. Они не раз встречались в палате ФИО414, присутствовали Рома Свидетель №5, Свидетель №100, Миша ФИО60 и неоднократно обсуждали процесс поиска свидетеля. Было дано объявление в газету, где указан был номер телефона адвоката и просьба откликнуться очевидцев событий на <адрес> после размещения объявления об этом сообщили адвокату ФИО420. Примерно в течение месяца, приближенные занимались поиском свидетеля, ФИО60 сказал, что у того есть человек, который готов дать ложные показания за денежное вознаграждение. ФИО414 сказал, обещать тому любые деньги, чтобы тот выступил свидетелем. ФИО60 нашел своего знакомого Свидетель №12, с которым раньше те вместе работали в УК №. У ФИО425 были долги по кредитам, и ФИО414 обещал заплатить ему деньги 200 000 рублей на погашение кредитов. ФИО414 ежемесячно давал ФИО425 деньги около 15 000 – 20 000 рублей, которые передавал через ФИО108 или через Рому. Перед Новым годом, в конце 2014 года ФИО425 обратился к нему, с просьбой заплатить тому, так как ФИО414 перестал давать деньги, они с ним поговорили, ФИО425 рассказал ему, что Свидетель №5 и ФИО414 подробно рассказали, что нужно говорить, нарисовали схему кто где стоял, придумали версию как тот там оказался. Он предлагал ФИО425 пойти в полицию и рассказать всю правду, но ФИО425 сказал что у того безвыходная ситуация и нужны деньги на погашение кредитов. Ему известно, что ФИО425 прятали в каких-то квартирах, где фактически держали его закрытым и не выпускали, чтобы не нашли сотрудники полиции и чтобы тот не передумал.

Примерно с декабря 2014- января 2015 года они с ФИО414 перестали общаться, так как он узнал, что тот создал компанию «<данные изъяты>» на которую были переведены все активы, транспорт иное имущество УК «<данные изъяты><данные изъяты>», соучредителем которой он являлся. Ему известно, что ФИО10 употребляет <данные изъяты>, он лично видел его неоднократно в состоянии наркотического опьянения, это выражалось в активности, он быстро двигался, много разговаривал, по глазам также у него было видно, что он употребил <данные изъяты>, взгляд у того становился рассеянный, зрачки бегающие веселое эйфорическое настроение, и было понятно, что ФИО10 принял наркотики. В своем кругу общения ФИО414 не скрывал, что тот принимает <данные изъяты>. Обычно ФИО414 закрывался в своем кабинете в офисе УК «<данные изъяты><данные изъяты>» для того чтобы употребить <данные изъяты>, при нем ФИО414 ни разу <данные изъяты> не употреблял, так как он сразу его предупредил, чтобы при нем никаких наркотиков тот не употреблял и он этого не видел.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает таксистом в такси «Разгон» на автомобиле «Лада-ФИО91» г.н. Р 752 МУ, принадлежащем такси «Разгон», он пользуется ею на основании договора аренды. На указанной автомашине он работает один, по свободному графику, ежедневно он оплачивает за аренду автомобиля и рации 1 000 рублей. В ночь с 12 на ДД.ММ.ГГГГ он на автомобиле «Лада-ФИО91» подвозил ранее незнакомого мужчину, который попросил его утром свозить его в ФИО421 и привезти обратно. Он согласился, они договорились, что утром встретимся примерно в 10.30 в районе автозаправки на «Автодорстрой» на <адрес> оставил ему номер телефона, записал его на бумажке. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ утром примерно в 10.10 – 10.15 поехал из 15 квартала по <адрес> и увидел, что на противоположной стороне дороги стоит патрульный автомобиль ГАИ с бортовым номером «13», чтобы лишний раз не сталкиваться с сотрудниками ГАИ, в связи с тем, что у него не оплаченные штрафы, а также он в тот день забыл дома документы на автомобиль, он решил остановиться рядом со зданием автосалона «Ирэна», там он поставил свой автомобиль и пешком перешел через дорогу и направился по направлению в АЗС «Автодорстрой», где и стоял патрульный автомобиль ГАИ, для того, чтобы встретить своего клиента. Он забыл дома сумку с документами и телефоном и поэтому не смог позвонить клиенту и пошел встречать его. Он пошел по асфальтированной тропинке мимо автомобиля ГАИ по направлению ТЦ «<адрес>» и когда возвращался обратно, увидел, как сотрудник ДПС остановил белый автомобиль «<данные изъяты>», который остановился чуть дальше и начал сдавать назад, к нему в притык подъехал автомобиль «<данные изъяты>» черного цвета, а спереди а/м «<данные изъяты>», как бы подрезал белый микроавтобус из которого выбежал сотрудники ОМОНА или Спецназа, подбежали к «<данные изъяты>», открыли двери и вытащили оттуда водителя и пассажира, поставили к машине руками на капот, водителя с водительской стороны, пассажира с пассажирской, затем водителя обвели вокруг машины с левой стороны назад, поставили возле заднего правого крыла, один сотрудник в маске держал его правую руку на крыше машины, второй мужчина в штатской одежде держал его левую руку на крыше машины. Мужчина в штатской одежде своей правой рукой достал полиэтиленовый пакет откуда-то из-за пазухи и сжал его в руке, затем он засунул его своей правой рукой в левый карман куртки водителя, после чего водитель сразу крикнул пассажиру: «мне что-то суют, это не мое», того развернули в другую сторону, а мужчина, который засовывал пакет, вытащил руку с пакетом из левого кармана и попытался засунуть его в правый карман куртки, но не засунул, после того как у него не получилось, он толкнул водителя <данные изъяты> и резко засунул пакет в левый задний карман брюк или джинсов. Мужчина был одет в серую футболку и черные штаны, среднего телосложения рост примерно 170-180, лицо не разглядел, видел только нос с горбинкой. После этого все отошли от водителя <данные изъяты>, он испугался и быстрым шагом направился к своей автомашине. Все вышеописанное происходило в течение двух-двух с половиной минут. Он находился на асфальтовой дорожке, которая проходила примерно в 10 метрах от автомобиля «<данные изъяты>», около которого происходили все вышеописанные события. Своего клиента он не дождался и уехал домой. На месте присутствовало примерно 5-6 человек в масках в форме спецназа и один без маски, в штатском было примерно 4-5 человек. Возле <данные изъяты> находился только один мужчина в штатском, тот который засовывал в карман водителя <данные изъяты> пакет, а остальные находились в стороне. Также он видел одного сотрудника ДПС. Водитель <данные изъяты><данные изъяты> роста, полный, на вид нерусский, одет в темно-синюю куртку и светло-серые джинсы возраст от 40 до 50 лет; пассажир <данные изъяты> высокого роста, крупного телосложения, на нем был серый пиджак, темно-синие джинсы, на вид русский, возраст от 30 до 35 лет. Через некоторое время примерно в середине июня 2014 года, он прочитал в газете «Площадь Свободы» от ДД.ММ.ГГГГ4 года, забытой в его автомобиле кем-то из пассажиров, объявление: «Очевидцев задержания водителя и пассажира «<данные изъяты>» ML 63 белого цвета, г.н. т 630 тх/163 на <адрес>ДД.ММ.ГГГГ просим позвонить по телефону». Он позвонил по указанному телефону, и встретился с адвокатом по имени ФИО92, тот спросил готов ли он выступить свидетелем, он ответил, что готов, оставил ему свой номер телефона и когда тот позвонил и сообщил в какое время необходимо будет явиться на допрос. С ФИО10, ФИО6 он не знаком.

Показаниями свидетеля Свидетель №103 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым место работы Свидетель №12 в настоящее время он не знает, в период с 2005 по 2007 тот работал в ЖЭКе, в должности водителя, кого именно возил ему неизвестно. Место расположения ЖЭКа в первом квартале <адрес>, по Московскому проспекту, г. ФИО2. В ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» Свидетель №12 никем не работал. В 2014 году Свидетель №12 работал такси «<данные изъяты>». Свидетель №12 работал на автомашине «ФИО91» белого цвета, данную автомашину Свидетель №12 арендовал. У кого именно и где именно Свидетель №12 арендовал данную автомашину, он не знает. Примерно полгода он своего сына Свидетель №12 не видит и с ним не общается, так как у того много денежных долгов в различных ФИО66 «ТинькоффБанк», «Русьбанк». Как ему известно от сына тот ему пояснил, что сестра жены Свидетель №12ФИО7 просила оформить кредиты в данных ФИО66. Свидетель №12 на свое имя брал денежные средства в ФИО66, после чего передавал ФИО7, а та в последующем никакие выплаты по кредитам не производила. По какой именно причине ФИО7 не производила оплаты по кредитам, ему неизвестно, он с нею никаких контактов не поддерживает. Таким образом, у его сына были денежные проблемы, более ни о каких своих проблем тот ему не рассказывал. В 2014 году долгое время Свидетель №12 проживал где-то в 19 квартале, с какой-то женщиной по имени Анна. Про своего он не говорит, что тот жил на широкую ногу, так как Свидетель №12 всегда у своей матери брал денежные средства на сигареты. Денег у того практически никогда не было. В 2014 и 2015 Свидетель №12 заезжал к ним домой очень редко, примерно два раза в месяц, один и с пустыми руками. Свидетель №12 был любителем погулять, алкоголь он употреблял редко, наркотические средства как ему известно, он никогда не принимал. Были ли долги у Свидетель №12 перед другими людьми, он не знает. В настоящее время оплату по кредитам производит его супруга с пенсионных денег.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты> согласно которым с 2014 года он проживает в <адрес> по месту регистрации. Примерно полтора года назад в <адрес> он познакомился с ФИО10 на одном из мероприятий. Из разговора с ФИО10 он узнал, что тот руководит одной из ФИО65 компаний в г.ФИО2, а также в тот момент тот хотел заняться строительным бизнесом. В 2014 году он в разговоре сообщил ФИО62 о том, что переезжает в <адрес>. ФИО10, в связи с проблемами по здоровью, очень часто и подолгу стал приезжать в Москву на обследование и лечение. Они с ФИО10 общались, у них сложились доверительные отношения. В конце 2014 года ФИО10 пояснил ему, что тот является директором ООО ФИО65 Компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), где учредителями являются его супруга – Свидетель №2 и партнёр Свидетель №4 У данного общества заключены договора управления с МКД в количестве 9 штук. Учитывая его плохое состояние здоровья, ФИО10 предложил ему занять должность директора данного общества. Ему эта тема была интересна, и он согласился. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Приказом ФИО10 он был назначен исполнительным директором данного общества. ДД.ММ.ГГГГФИО10 уволился из ООО ФИО65 Компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), он в настоящий момент является единственным руководителем организации. ДД.ММ.ГГГГ на основании Акта приёма-передачи документов, ему были переданы регистрационные документы общества, входящие и исходящие документы, приказы, первичные бухгалтерские документы, банковские выписки, кассовые документы, база бухгалтерского учета 1С «Предприятие», печать организации ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>». Все полученные документы хранятся им в офисе компании по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский, 1 офис 55, он их никуда не вывозил. Кассовые книги и авансовые отчёты общества, хранятся в бухгалтерии общества по вышеуказанному адресу: г.ФИО2, б-р Приморский, 1 офис 55. Насколько ему известно, кассовые документы предыдущей ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», также хранятся в указанном офисе. Кроме документации, Свидетель №2 ему из кассы ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» на основании расходно-кассового ордера были переданы наличные денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, которые, насколько ему известно, были внесены в кассу в качестве взноса учредителя Свидетель №2 для осуществления расчётов с кредиторами. На р/счёте общества денежные средства отсутствуют. В ФИО66 в целях внесения изменений в карточку с образцами подписей они ещё не ездили, соответственно права на распоряжение счетом он ещё не получил. В ИФНС изменения ими также ещё не внесены в связи с отсутствием времени. Полученные в кассе денежные средства в размере 25 000 000 рублей он увёз в тот же день в Москву, где хранит в банковской ячейке. На вопрос, в каком ФИО66 хранятся указанные денежные средства, он показал, что он отказывается отвечать на данный вопрос в порядке ст.51 Конституции РФ. Куда направлены внесенные жильцами наличные денежные средства за коммунальные услуги, не может ответить так как ещё не разбирался с бухгалтерией. Из кассы он забрал все денежные средства, которые там находились и как понял из пояснений учредителя, эти деньги являются её взносом, что подтверждается также тем, что деньги были в банковской упаковке. В <адрес> у него был опыт консалтинговых услуг в отношении деятельности ФИО65 компаний. По деятельности компании пояснить ничего не может, так как планирует провести аудит общества после ДД.ММ.ГГГГ. Также планирует временно переехать в г.ФИО2 для осуществления деятельности в качестве исполнительного директора. ФИО10 ему пояснил, что у ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» имеется задолженность за поставленные энергоресурсы перед ОАО «<данные изъяты>». Размер данной задолженности возглавляемая им компания оспаривает в Арбитражном суде, в связи с чем данную задолженность компания пока не оплачивает. До момента окончания аудита он не может решить, будет ли он как новый руководитель продолжать оспаривать образовавшуюся задолженность в судебном порядке. Со слов ФИО10 у предыдущей ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», директором которого в настоящий момент является ФИО10 и в отношении которого в настоящий момент Арбитражным судом введено конкурсное управление, также имеется задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» в размере свыше 11 000 000 рублей, которую признал Арбитражный суд. ФИО10 пояснил ему, что тот договорился с руководителями ОАО «<данные изъяты>» о том, что данную задолженность того компания переуступит его, и будет погашена уже с р/счета возглавляемой им <данные изъяты>. Договор цессии ещё не подписан, проект договора также не составлен, он ФИО10 не видел. По какой причине ФИО10 не желает погасить свою задолженность в размере 11 000 000 рублей с р/счета возглавляемой им организации, он пока не вникал. Ему известно только то, что полученные им в кассе 25 000 000 рублей как раз и предназначены для расчетов с кредиторами, в том числе с ОАО «<данные изъяты>», что он и планирует сделать при получении решений судов.

При проведении очной ставки с Свидетель №4 пояснил, что он внесет денежные средства на р/счет ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) как только появится возможность расплатится с кредиторами и будет разблокирован расчетный счёт. Он не готов передать учредителю, либо на р/счет Общества указанные денежные средства в сумме 25 000 000 рублей полученных им в феврале 2015 года от Свидетель №2, а также в сумме 13 000 000 рублей, полученные им в феврале 2015 года от ФИО10 в качестве возврата подотчетных денежных средств, так как указанные деньги находятся в <адрес> в ФИО66. Каком ФИО66, он назвать отказался. Полученные им в данной компании при вступлении в должность исполнительного директора документы находятся у него в <адрес> по адресу его места жительства. Аудит деятельности Общества не назначался.

Показаниями свидетеля Свидетель №101 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым с ФИО10 он знаком очень давно, еще с 90-х годов, когда у того было казино «Гранпри» у ДКиТ. А его бывшая жена ФИО8 работала у бывшей жены ФИО10 – ФИО414ФИО133. Отношения с ФИО414 были приятельские, они при встрече общались, здоровались, вместе проводили время, более близко он познакомился с ним в казино «Гранпри», так как он периодически посещал казино, смотрел там трансляции автогонок. Примерно в 2002 году он пробовал наркотические средства, типа «экстэзи», но никакой наркотической зависимости не было. В 2010 году он был осужден к реальному лишению свободы, а после освобождения они с ФИО414 встретились, и он предложил ему работать водителем в УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Он согласился, и проработал у ФИО10 около года, потом у них с ФИО414 произошел конфликт и они с того времени не общаются и отношения не поддерживают. Ему известно, что ФИО10 употребляет <данные изъяты>, он лично видел того неоднократно в состоянии наркотического опьянения, это выражалось в гиперактивности, ФИО10 мог длительное время не уставая, например играть в казино, заниматься какой-то деятельностью, был в веселом настроении. Человек в нормальном состоянии быстрее устает, а ФИО414, не уставая, мог ночами играть в казино, активно проводить время. В его присутствии были случаи, что ФИО414 резко бросал свои дела выходил в «туалет», а возвращался в приподнятом эйфорическом настроении, и было понятно, что он принял наркотики. В своем кругу общения ФИО414 не скрывал, что он принимает <данные изъяты>, он видел у ФИО414 пакетики с белым веществом, ФИО414 употреблял <данные изъяты>, нюхая через нос, шприцы у ФИО414 он никогда не видел.

Показаниями свидетеля Свидетель №102 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым он работает инженером измерителем в ПАО «Мегафон». В его обязанности входит разноизмерение в сети мобильной связи. Он определяет корректность работы базовой станции и эффективную зону работы базовой станции. Данные параметры определяются с помощью инженерно-технического измерительного комплекса. Различные базовые станции могут иметь различные эффективные зоны обслуживания, в зависимости от условий внешнего влияние на распространение радиоволн. На вопросы следователя обслуживаются ли базовые станции перечисленные ниже, территорию прилегающей к зданию по адресу: г. ФИО2, <адрес>, а также территорию напротив здания по <адрес>, показал, что базовая станция по <адрес>, может обслуживать интересующую территорию у Борковской, 55, радиус действия базовой станции – 1800м. Возможность обслуживания интересующей территории базовой станцией по <адрес> маловероятна. Базовые станции по <адрес> ; <адрес>; <адрес>, стр.А8; <адрес> - не могут обслуживать интересующую территорию. Вместе с тем базовая станция по <адрес> и по <адрес> обслуживают интересующую территорию. Свидетелю предъявлена детализация телефонных переговоров абонента «Мегафон» с привязкой к базовым станциям, исходя из зон обслуживания, и на вопрос следователя можно ли предположить маршрут движения абонента ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 29 минут по 12 часов 00 минут, он показал, что маршрут можно предположить примерно, скорее всего абонент двигался по<адрес>, либо по южному шоссе, по направлению к <адрес> к <адрес>, мог повернуть по <адрес>, либо по параллельным ФИО24 в районе 21 или 17 квартала, а затем мог опять поехать по направлению к <адрес>, то есть в обратную сторону. Но это только предположительный маршрут. Базовая станция по <адрес> не обслуживает территорию по <адрес>. Поскольку согласно физическим законам радиосигнал не имеет четких границ распространения, вся данная информация носит справочный характер.

Показаниями свидетеля Свидетель №104 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он находился в 20 квартале <адрес> г. ФИО2, примерно в 13 часов 20 минут к нему подошел сотрудник полиции. Сотрудник полиции предъявил удостоверение и попросил его поприсутствовать в качестве понятого. Так как у него было свободное время, он согласился и прошел по адресу: г. ФИО2, <адрес>, 43-33, где также был приглашен еще один понятой, мужчина. Они прошли по указанному адресу, поднялись на этаж, сотрудник полиции им разъяснил порядок проведения обыска, права и обязанности. Затем позвонил в дверь, дверь открыла женщина, как он понял та снимала квартиру, женщине было предъявлено постановление о производстве обыска. В данной квартире находилась еще одна женщина- адвокат. Далее ознакомились с постановлением, подписали его. Они прошли в квартиру, во время проведения обыска присутствовали: двое понятых, четыре сотрудника полиции, и две женщины хозяйка и адвокат. Данная квартира была трехкомнатная, сотрудник который оставил протокол, последовательно прошел помещения, они находились рядом с ним, фиксировали все действия сотрудника полиции. Во время обыска были изъяты: 4 сотовых телефона, ноутбук, ДВД-диски. Когда сотрудники полиции осматривали помещение зала, то в углу, за диваном, сотрудником полиции, проводившим обыск, был обнаружен прозрачный целлофановый пакет, в нем был порошок, сотрудник полиции поднял его с пола, предъявил им, после чего поместил его в конверт и конверт опечатал. В это время адвокат, стала кричать и говорить, что напишет жалобу, так как данный пакет подкинули. Он не видел, чтоб сотрудники полиции ранее проходили к месту обнаружения пакета с порошком и подкидывали, что-либо. С сотрудником, который проводил обыск он и второй понятой всегда были рядом, они никуда не отходили и не отвлекались от производимых действий сотрудника полиции. После составления протокола и окончания осмотра все присутствующие лица подписали протокол. Также адвокат в их присутствии написал жалобу, они в данной жалобе также поставили свои подписи, заверив ее получение сотрудниками полиции.

На момент обнаружения сотрудником полиции пакета с веществом он находился точно в зале, но точного места своего расположения в зале он не помнит. Второй понятой в это время также находился в зале, рядом с ним. Сотрудники полиции находились в центре зала, обыск производили двое сотрудников полиции. Конкретное месторасположение сотрудников полиции в момент обнаружения пакета с веществом он не помнит, но сотрудники полиции находились в зоне их видимости. Точное место нахождения адвоката и женщины, которая проживала в данной квартире, в момент обнаружения сотрудником полиции пакета с порошком, он не помнит, но они также находились в зале. При производстве обыска он пределы квартиры не покидал. Обыск он и второй понятой видели и участвовали в нем от начала до конца. Сотрудник полиции проводил осмотр зала, при этом все его действия были хорошо им просматриваемы. В том числе и когда сотрудник обнаружил пакет с веществом. До момента обнаружения пакета в углу за диваном, к данному месту никто не подходил. Во время проведения обыска он помещение квартиры не покидал, по ходу перемещения сотрудников в другие комнаты он и второй понятой следовали за ними. Все сотрудники полиции, проводившие обыск также находились в одном помещении, он не видел, чтобы кто-то из сотрудников полиции в отдельности выходил из комнаты. Он не видел, чтобы сотрудники полиции в ходе обыска подбрасывали обнаруженный пакет с веществом. Утверждать о том, что кто-то из сотрудников полиции подбросил пакет с веществом, он не может, так как такого не было, и в действиях сотрудников полиции, он этого не видел, кроме того все участники следили за происходящим. До проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ он ни с кем из участвующих лиц знаком не был.

Показаниями свидетеля Свидетель №105 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты> согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №104

Показаниями свидетеля Свидетель №47 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты> согласно которым по адресу б-р Приморский, 42-99 он проживает с супругой с 1979 года. Примерно с 2012 года их дом был передан по управление ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», которые стали обслуживать их дом. Они увидели разницу. Придомовую территорию и подъезды стали убирать, мыть очень тщательно и ответственно, у них стали вовремя вывозить мусор, убираться. В 2012 году он вошёл в состав ФИО89 ТСЖ их дома, ещё в ФИО89 вошли ФИО9, Свидетель №53 Фёдорович и ещё несколько человек, их ФИО18 он не помнит. При каких обстоятельствах было проведено собрание ФИО89 ТСЖ, на котором было принято решение о передаче ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» права на расходование денежных средств, собранных с жильцов дома на оплату предоставленных коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение) на иные нужды дома (например на ремонт, благоустройство, санобработка дома и т.п.), не помнит, подобное решение ими не принималось. Он такой протокол не видел и не подписывал. Разрешение ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на то, чтобы потратить деньги за предоставленные тепло и воду, на иные нужды дома никто из членов их ФИО89 не давал. Считает, что они не имеют права принимать такие решения, так как люди подают сведения по счётчикам и оплачивают их в квитанциях на р/счет ФИО65 компании. А те должны расплачиваться с ОАО «<данные изъяты>». Тратить эти деньги жильцов на другие нужды никто не имеет права. На указанные нужды – ремонт, благоустройство, санобработка и иное деньги собираются по строке «Содержание»- так им изначально объяснил ФИО10

Показаниями свидетеля ФИО142 А.Ф. оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты> согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №47;

Показаниями свидетеля Свидетель №61 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №47;

Показаниями свидетеля Свидетель №44 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты> согласно которым с 2003 года он работает в 8 отделе УЭБ и ПК ГУМВД ФИО144 по Самарской ФИО134. Их отдел занимается проведением исследований финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц. Имеет высшее экономическое образование, стаж работы в должности 12 лет. В июне 2015 года из СУ УМВД ФИО144 по г.ФИО2 в их адрес поступило постановление о привлечении специалиста в целях изучения материалов уголовного дела №, приобщенных к нему документов и дачи ответов на поставленные вопросы. В ходе изучения материалов уголовного дела установлено, что ФИО65 компании «<данные изъяты><данные изъяты>» никак не отражали их смену в биллинговой системе. Кроме того установлено, что счета за потребляемые коммунальные услуги выставляются на конец каждого месяца, а соответственно невозможно определить, сколько денежных средств выставлено, собрано, оплачено на ДД.ММ.ГГГГ. Суммы берутся либо на ДД.ММ.ГГГГ, либо на ДД.ММ.ГГГГ (на начало месяца). Из отчета ООО «<данные изъяты>» следует, что группа ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислило населению за коммунальные услуги (в которые входит в том числе и содержание, и текущий ремонт, электроэнергия, вода и т.п.) всего 169 230 753,39 рублей, в том числе за предоставление воды и отопления – 87 844 659,63 рублей, из них за холодную воду – 5 099 146,11 рублей, за горячую воду – 5 327 043,11 рублей, за подогрев – 16 657 378,94 рублей, за водоотведение – 6 895 832,81 рублей, за отопление 53 847 258,66 рублей. Из указанного отчета следует, что группа ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получило от населения за оплату коммунальных услуг денежные средства всего в размере 152 462 734,58 рублей, в том числе за предоставление воды и отопления 79 875 348,09 рублей, из них за холодную воду 4 624 153,94 рублей, за горячую воду 4 801 224,86 рублей, за подогрев – 14 997 938,20 рублей, за водоотведение – 6 233 068,08 рублей, за отопление – 49 218 963,01 рублей. Задолженность населения перед ФИО65 компаниями «<данные изъяты><данные изъяты>» за коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 16 768 018,81 рублей, в том числе за предоставление воды и отопления 7 969 311, 54 рублей, из них: за холодную воду – 474 992,17 рублей, за горячую воду – 525 818,25 рублей, за подогрев 1 677 440,74 рублей, за водоотведение 662 764,73 рубля, за отопление 4 628 295,65 рублей. За период с мая 2012 по февраль 2015 сумма, начисленная населению УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за предоставленную воду и отопление, на 9 669 893,78 рублей меньше, чем сумма, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за предоставленные энергоресусы. Показатели задолженности населения за коммунальные услуги, полученные при произведенном расчете, соответствуют сведениям, отраженным в Отчете ООО «<данные изъяты>» по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В результате проведенного анализа представленных на исследование сведений было установлено, что ОАО «<данные изъяты>» в период с мая 2012 по февраль 2015 было предоставлено энергоресурсов группе ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 97 514 553, 41 рубль. В соответствии с п.6 «Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в период май 2012-февраль 2015 имели возможность оплатить ОАО «<данные изъяты>» за предоставленные энергоресурсы сумму денежных средств в размере 79 875 348, 09 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №45 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия <данные изъяты>) согласно которым в 2014 году по заявлению ОАО «<данные изъяты>» Арбитражным судом Самарской ФИО134 была введена процедура наблюдения в отношении ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, директором которого являлся ФИО10ДД.ММ.ГГГГ судом на основании решения по делу № А-55-22731/14 он был назначен временным ФИО65. В ходе проведения процедуры наблюдения он неоднократно направлял запросы руководству ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в целях получения финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, однако ответов не получил. Документы ему предоставлены не были. Был вынужден обратиться в Арбитражный суд Самарской ФИО134 с заявлением об истребовании документов у директора ФИО10 Данное заявление рассматривается Арбитражным судом в рамках дела о банкротстве, решение ещё не вынесено. ОАО «<данные изъяты>» обратился в Арбитаржный суд с заявлением о введении процедуры наблюдения на основании нескольких решений Арбитражного суда о взыскании с ФИО65 компании денежных средств – задолженности по договорам поставки энергоресурсов, на общую сумму свыше 11 000 000 рублей. В ходе процедуры наблюдения имущества ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» не было обнаружено (запросы в ГИБДД, Росреестр, ГИМС, Гостехнадзор направлялись и получены ответы об отсутствии имущества). Он неоднократно приезжал в офис ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский, 1, в целях встречи с ФИО10 и Свидетель №2. В офисе он встречался с сотрудниками, которые поясняли, что ООО ФИО65 компании «<данные изъяты><данные изъяты>» по данному адресу уже нет, ФИО10 находится в <адрес> на лечении. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Самарской ФИО134 в отношении ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» было введено конкурсное производство, он был назначен конкурсным ФИО65. В ходе конкурсного производства им было обнаружено наличие денежных средств на р/счете № ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» в сумме свыше 1 млн рублей. В настоящий момент р/счетом имеет право распоряжаться только он, так как в ФИО66 внесены изменения о лице, имеющем право действовать без доверенности – подпись в карточке с образцами подписей только его, в выписке ЕГРЮЛ также указан конкурсный ФИО65, печать общества также находится у него.

Он встречался с ФИО10 дважды. Первый раз встреча произошла в ОАО «<данные изъяты>» в середине марта 2015 года. Встреча происходила в присутствии генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО200 На данной встрече обсуждали варианты погашения задолженности перед ОАО «<данные изъяты>» в размере свыше 14 000 000 рублей на основании решений суда. ФИО10 пояснял, что денежные средства на погашение данной задолженности имеются у ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», директором которого является ФИО424. И ФИО424 готов погасить данную задолженность в случае подписания договора цессии между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>». Вторая встреча произошла сегодня, ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» в том же составе. ФИО10 предоставил ему официальные ответы на его запросы о предоставлении документации, согласно которых финансово-хозяйственная документация утеряна в <адрес> начальником службы безопасности Свидетель №5, которому за это объявлен выговор. Данные документы Свидетель №5 вёз в аудиторскую компанию. В ходе сегодняшней встречи был предоставлен проект договора цессии, подписанный Свидетель №10 Однако Анташев не стал подписывать данный договор в связи с тем, что не представлены полномочия Свидетель №10 на подписание данного договора, а сам ФИО424 на встречу не явился. ФИО10 обязался предоставить пакет полномочий на Свидетель №10, соглашение ввести в договор цессии третью сторону ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» под его управлением и в случае подписания данного договора до ДД.ММ.ГГГГ погасить задолженность свыше 14 000 000 рублей. Также ФИО10 пояснил, что в настоящее время Свидетель №10 болеет и после выздоровления тот лично явится на встречу в ОАО «<данные изъяты>».

Показаниями свидетеля Свидетель №15 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (<данные изъяты>) согласно которым в своём доме по б-ру Приморский, 42 г.ФИО2 она создала ТСЖ в 2011 году. То есть она инициировала проведение общего собрания, создания активной группы, регистрации в ИФНС. В ФИО89 их ТСЖ вошли она (ФИО419 ТСЖ), ФИО9 и ФИО142 М.А. – жильцы их дома. Весной 2012 года с нею изъявил желание встретиться директор ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10 и рассказал ей, что на обслуживании у ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» находится порядка одного или двух домов, планирует взять на обслуживание и их дом в целях вложения крупных сумм денежных средств и приведения дома в порядок. На ее вопрос, откуда тот возьмет денежные средства, ФИО10 ответил, что у него нет спонсоров, а работают те на денежные средства, собираемые с жильцов дома. При этом ФИО10 объяснил ей, что тот платит порядка 20% ресурсопоставляющим организациям, а остальные деньги в полном объёме оплачивать ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» не имеет смысла, аргументируя это тем, что данные организации сами у жильцов воруют, а также не имеют право отключить поставку ресурсов целому дому. Сэкономленные средства вкладываются в облагораживание следующих домов, а также на собственное обогащение. В ходе разговора ФИО201 вёл себя вызывающе, фамильярно, рассказал ей, что давно хочет сменить собственный автомобиль Приору, купить дочери в Москве <данные изъяты>. Также предложил ей войти в состав соучредителей ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», чтобы также зарабатывать на обслуживании домов, так как у ФИО202 был опыт работы в сфере ЖКХ. Она, послушав всё это, пояснила ФИО62, что в любом случае необходимо решение общего собрания жильцов, решение ФИО89 для заключения договора с указанной ФИО65 компанией. Ее сразу смутил план хищения денежных средств у ресурсопоставляющих организаций, так как она поняла, что в случае недоплаты собираемых с жильцов целевых платежей задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» будет быстро расти у МКД, деньги целевые будут расходоваться на другие нужды в отсутствие источников перекрывания данных расходов. А заключение новых договоров с другими МКД похоже на создание финансовой пирамиды. Учитывая, что она всю жизнь прожила в этом доме, там в основном живут пожилые люди, в том числе ее мама, она не стала сразу соглашаться на подписание данного договора. В течение нескольких дней она собирала собрание жильцов в виде активной группы (старшие по подъездам, несколько жильцов – порядка 10-15 человек). Она озвучила указанное предложение ФИО10, на что некоторые жильцы заинтересовались этим предложением, так как видели <адрес> по пр-ту Ст.ФИО143 г.ФИО2, где были пострижены газоны, покрашены бордюры. А большая часть высказались негативно в отношении именно самого ФИО10, так как в городе многие знают ФИО10 как наркомана, мошенника, не чистого на руку лица, связанного с местным криминалитетом. Также она узнала, что отец ФИО10 работал в Автозаводской прокуратуре г.ФИО2 и того застрелили в 1994 году, так как тот также был связан с криминалитетом. Может отметить, что при всех последующих встречах, ФИО10 неоднократно говорил ей, что имеются коррупционные связи и в прокуратуре, и в МВД, что может решить любой вопрос, о любом человеке может получить информацию. На следующую встречу с ФИО10 она приехала в целях озвучить мнение активной группы их дома о том, что они пока не готовы заключить договор на обслуживание с ФИО65 компанией ФИО10 При указанной встрече присутствовал адвокат ФИО420. ФИО10 вновь стал ее убеждать заключить договор с УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Ей неизвестно, знал ли ФИО10, что для подписания подобного договора, согласно устава их ТСЖ, достаточно подписей трёх членов ФИО89. Услышав ее отказ подписать данный договор, ФИО10 начал повышать на нее голос, стал разговаривать с нею агрессивно, зло, требовать заключить с УК договор. А присутствовавший при данном разговоре адвокат ФИО420 неожиданно для нее заявил, что помнит ли она о том, что в отношении нее возбуждено уголовное дело.

В феврале 2012 года она со своими друзьями совершила кражу денежных средств с пластиковой карточки <данные изъяты> РФ, находясь в <адрес>. По данному поводу в отношении нее и ее друзей было возбуждено уголовное дело, они были осуждены в 2013 году. И в данных условиях адвокат ФИО420 при вышеуказанной встрече заявил ей, что знает обстоятельства возбужденного в отношении нее уголовного дела, может повлиять на ход предварительного следствия как в положительную, так и в отрицательную сторону, а также на изменение меры пресечения. Она не ожидала такого поворота, испугалась, была растеряна. В ходе этой же встречи адвокат ФИО420 и ФИО10 стали требовать от нее передачи денежных средств в размере 1 000 000 рублей для того, чтобы они «закрыли» ее уголовное дело, а также потребовали подписать договор с ФИО65 компанией ФИО10 на обслуживание дома. Она в очередной раз отказалась и уехала от них. Через несколько дней она узнала, что ФИО9 инициировала общее собрание жильцов, вместе с ФИО10 разносила по почтовым ящикам буклеты и, как член ФИО89 ТСЖ, единственная подписала указанный протокол на передачу управления их дома в ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Она предполагает, что ФИО10 просто ФИО9 заплатил, так как та пенсионерка и нуждалась в денежных средствах, а также давно занималась управлением дома, очень активный жилец. Также, насколько она знает, протокол общего собрания жильцов так и не был подписан. Она ФИО10 реально боялась, но стояла на своём, в телефонных разговорах поясняя, что в отношении нее и так в Сызрани возбуждено уголовное дело и она не хочет принимать участие в их мошеннических действиях. В ходе очередной их встречи ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10 стал на нее орать, трясти уже помятыми документами – Решением ФИО89 о передаче дома в управление (подписанный ФИО9) и договором о передаче дома (который подписывается лично ФИО419 ТСЖ) после чего она подписала оба документа. У жильцов <адрес> по б-ру Приморскому г.ФИО2 могли иметься <данные изъяты> задолженности по оплате коммунальных услуг. Но эти задолженности составляли порядка 5-10% и формировались в основном у жильцов, имеющих субсидии. Квитанции от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» жильцы оплачивают либо на счет в ФИО66, либо в кассе офиса УК «<данные изъяты>» по их адресу. ФИО10 нюхает <данные изъяты>, пьёт крепкие спиртные напитки и прекрасно себя чувствует. От проведения очных ставок отказывается.

Показаниями свидетеля Свидетель №30 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (<данные изъяты>) согласно которым по адресу на <адрес>51 г.ФИО2 он проживает с 2011 года. В декабре 2013 года он приехал в офис ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», расположенный по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский, 1, где встретился с директором ФИО10 и пояснил, что они хотят перейти на их управление. Директор ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10 пояснил ему, что для этого необходимо создать на доме ТСЖ, после чего в январе 2014 года они заключили указанный договор с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 После заключения договора с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», у них были полностью отремонтированы оба подъезда, заменены трубы, в подъездах были установлены пластиковые окна, облагорожены газоны, поставлены заборчики. Подъезды и придомовая территория стали убираться ежедневно. В квитанциях указано, что жильцы направляют свои денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>», в квитанциях указан исполнитель ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», хотя они заключали договор управления с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Осуществляет ли ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» оплату за их дом по счетам ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» и иным снабжающим организациям, он не отслеживал и не узнавал. Жильцы в основной массе оплачивают коммунальные платежи в полном объёме.

С февраля 2015 года по октябрь 2015 года их дом обслуживала ФИО65 компания «<данные изъяты>» и её работой они были удовлетворены. В октябре 2015 года их дом был переведен на обслуживание в ООО УК «<данные изъяты>» директором которой являлся ФИО32. С чем был связан перевод ему ничего не известно. Также ООО УК «<данные изъяты>» не получило лицензию на управления домами. Он приезжал в офис ООО УК «<данные изъяты>», который расположен по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский 1, а затем ООО УК «<данные изъяты>» переехала на другой адрес, а именно на <адрес> «А», г.ФИО2. Свидетель №2 он видел в офисе, но с ней не разговаривал, так как в основном работал с Вдовиной, ФИО47 и ФИО32. Когда они проводили общее собрание жильцов дома, то из руководства ООО УК «<данные изъяты>» никого не было, но протокол общего собрания вели они. После составления протокола общего собрания он привозил в офис как на Приморский 1, так и на <адрес> «а», и данный протокол общего собрания отдавал Вдовиной ФИО121, которая проверяла и делала корректировки, а затем передавала ему.

Показаниями свидетеля ФИО32 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым в марте 2013 года он узнал, что в ФИО65 компанию «<данные изъяты><данные изъяты>», расположенную по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский, 1, требуется мастер технической службы. Он приехал на собеседование в данную организацию и познакомился с директором ФИО10, который принял его на работу. Таким образом, он устроился в ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). В его должностные обязанности входило обслуживание в многоквартирных домах и содержание инженерных коммуникаций в МКД. После чего, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» была ликвидирована. Затем в начале января 2015 года была создана новая ФИО65 компания «<данные изъяты>», директором которой являлась Свидетель №2 В ее должностные обязанности также входило обслуживание в многоквартирных домах и содержание инженерных коммуникаций в МКД. Свидетель №2 он видел в офисе, когда она приезжала к ФИО62 и та находилась у него в кабинете на втором этаже. В ООО УК «<данные изъяты>» работала бухгалтер Свидетель №46, в функции которой входил сбор с населения сведений по показаниям учета прибора, разноска сведений в программу по расчету квартплаты 24, выпуск квитанций, а также работа с населением, а главным бухгалтером ООО УК «<данные изъяты>» являлась Свидетель №11 и в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета. У Свидетель №2 своего кабинета не было, та сидела в одном кабинете с ФИО10 Фактически руководством компании занимался ФИО10Свидетель №2 являлась скорее номинальным директором, и насколько ему известно, работу с персоналам осуществлял непосредственно ФИО10, и в его адрес от Свидетель №2 никаких поручений по работе не поступало, только от ФИО10 Заработная плата работником ООО УК «<данные изъяты>» выдавалась в кассе ООО УК «<данные изъяты>» кассиром Свидетель №46 Заработная плата у него составляла 20 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №58 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №30

Показаниями свидетеля Свидетель №63 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты> согласно которым с 2012 года он является директором ООО «АльпаС» со дня основания. Сфера деятельности ФИО150 строительно-монтажные работы, а именно отделочные, кровельные и монтажно-высотные работы. В его обязанности входит организация производственного процесса и финансовая отчетность. Работает только всегда с юридическими лицами. Расчет за выполненную работу проходит за безналичный расчет, на расчетный счет организации. За всем движением и всеми операциями денежных средств, проходит через него, за всем контролирует только он. В отсутствии него, никто не может проводить какие-либо операции по расчетному счету организации. С УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в 2013 году они работали один раз. Инженер компании сделал заявку о выполнении работ по ремонту межпанельных швов в жилом многоквартирном доме по адресу: г. ФИО2, Приморский б-р, 42. После выполнения всех работ, были подписаны акты, и на счет их организации были перечислены деньги за выполненную работу, были подписаны акты, и на счет их организации были перечислены деньги за выполненную работу. Лично ФИО10 знает как директора УК «<данные изъяты><данные изъяты>», договор на выполнение работ, включая материал, подписывал ФИО10 Какие-либо посторонние операции по их расчетному счету не проходили и кто-либо из посторонних его об этом не просил.

Показаниями свидетеля Свидетель №27, согласно которым она проживает по адресу: <адрес>, б-<адрес> 42, которым сначала управляла УК «Департамент ЖКХ», а затем они перешли в УК «<данные изъяты><данные изъяты>», директором которой являлся ФИО10, с которым она общалась лично Название УК постоянно менялось, однако претензий к качеству благоустройства не было.

Показаниями свидетеля ФИО203 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.<данные изъяты>27) согласно которым в ООО УК «<данные изъяты>» она работала с февраля 2015 года до октября 2015 года в качестве бухгалтера. В ее должностные обязанности входило работа с ФИО419 ТСЖ домов, ведение бухгалтерского учета, сдачи отчетности в налоговую, в пенсионный фонд, социальное страхование, формирование выписок из ФИО66 по счетам ТСЖ. Заработную плату она получала в кассе ООО УК «<данные изъяты>». Ведомость по выдачи заработной платы сотрудникам ООО УК «<данные изъяты>» формировалась работниками бухгалтерии. Офис ООО УК «<данные изъяты>» находился по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский 1, а затем в июне 2015 года переехали на адрес: г.ФИО2, <адрес> «а». У ФИО10 на втором этаже был свой рабочий кабинет, но она к нему никогда не заходила. С Свидетель №2 она никогда не общалась, ей было известно, что Свидетель №2 является супругой ФИО10Свидетель №2 ей лично никаких распоряжений не давала, и ФИО10 не давал ей никаких указаний по работе, все указания и распоряжения она выполняла по поручению главного бухгалтера Свидетель №11

Показаниями свидетеля Свидетель №11 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т. 34 л.д.44-49, т.64 л.д.19-24) согласно которым в начале 2013 года она устроилась на работу в ФИО65 компанию «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) на должность бухгалтера и познакомилась с директором организации ФИО10 который и принял ее на работу. В ее должностные обязанности входит отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете, сдача отчетности в фонды и налоговые органы, подготовка первичных документов, кадровый учёт. Права подписи нигде она не имела. Работает обычным бухгалтером (в данной ФИО65 компании она единственный бухгалтер). Она же выполняла функции кассира, но фактически в данной организации кассы как таковой не было. Касса была необходима только для выдачи заработной платы. В подотчет денежные средства из кассы она не выдавала, так как на эти цели ФИО10 имел банковскую карточку и снимал денежные средства, после чего приносил ей первичные документы к авансовому отчету, который она формировала. Кассовая книга представляет собой <данные изъяты> подшивку, которую она лично формировала и которая хранилась у нее в кабинете. Первичную документацию по денежным средствам, которые ФИО10 брал в подотчет, она подшивала отдельно в разные папки. Деятельность ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) не предусматривала сбор денежных средств с населения, в связи с чем кассир не требовался. Сбором денежных средств занималось ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», которое располагалось в том же здании. В данной организации директором была Свидетель №2, которая лично вела бухгалтерский учет. Кроме того в ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» работали бухгалтер по расчету квартплаты – ФИО4 и кассир Свидетель №46 У Свидетель №2 своего кабинета не было, та сидела в одном кабинете с ФИО10 Фактически руководством их компании занимался ФИО10Свидетель №2 являлась скорее номинальным директором, выполняла поручения ФИО10 в отсутствие самого ФИО10Свидетель №2 подписывала все документы, но лишь по указанию ФИО10, особо в них не вникая. С контрагентами также всегда общался ФИО10, который заключал договора, руководил штатом сотрудников. У ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» имеется единственный р/счет в Поволжском ФИО66<данные изъяты>ФИО144 в Автозаводском отделении. Распоряжался денежными средствами по р/счету лично ФИО10 – у того имелось право подписи. Данная ФИО65 компания не пользовалась программой ФИО66- бизнес-онлайн и соответственно она, как бухгалтер, вообще не имела доступа к расчетному счету.

Работа общества строилась следующим образом: между ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» был заключен агентский договор, на основании которого последние осуществляли расчеты квартплаты для населения и сбор денежных средств с населения. Собранные денежные средства безналичным путём ежедневно поступали на их р/счет ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). Кроме того, на их р/счет поступали заёмные денежные средства от учредителей. Это происходило пару раз, суммы не помнит. При поступлении зёмных денежных средств от учредителей оформлялись договора займа, которые хранились в папке с договорами в его кабинете. По всем займам общество расплатилось с учредителями в полном объёме. Поступившие денежные средства расходовались в основном на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также выплату заработной платы сотрудникам. При расчетах с поставщиками и подрядчиками ей поступали Акты выполненных работ, счета-фактуры. Она формировала платежные поручения и передавала на подпись ФИО62, который уже сам их подписывал и отвозил в ФИО66. Она старалась придерживаться графика платежей с энергоснабжающими организациями и подрядчиками, однако какие именно платежи проводить каждый день ей давал указания лично ФИО10 Без его указания и подписи ни один платеж никуда не уходил. Кроме того ФИО10 имел банковскую карту по указанному р/счету и мог пользоваться денежными средствами на счете без ее ведома.

Контрагентами общества являлись: ООО «ВолгаТоргСтрой» - производят ремонтные работы на домах (крыши, швы, подъезды), ООО «М-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> (меняли окна в подъездах), ООО «<данные изъяты>» на <адрес>А (также вели ремонты в подъездах), ещё имелась организация, которая делала парковки возле домов (название данной организации сейчас не помнит, содержит в себе слово ФИО137), ООО «<данные изъяты>» - обслуживание лифтового оборудование и занимались ремонтом лифтов, ООО «Шмель» - вывоз бытовых отходов, ООО «СаттонТех ФИО137» - обслуживание узлов учёта на домах, ООО «Спецэлектросервис» - обслуживание электрооборудование и электрических плит в домах, и подрядные организации, которые осуществляли санитарное содержание на домах - ООО «<данные изъяты>». Она общалась с представителями только ФИО80 контрагентов, которые появлялись у них в офисе и привозили лично документацию – акты выполненных работ и т.п. – это представители ООО «Шмель», ООО «ВолгаТоргСтрой», ООО «ТоргДомСервис», ООО «<данные изъяты>» и ООО «Спецэлетросервис». Представителей других организаций она не видела, документы от ФИО80 ей передавали либо ФИО10, либо в отсутствие ФИО10Свидетель №2 Кроме того их контрагентами являлись ресурсоснабжающие организации, а именно ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». С теми расчеты производились только по распоряжению ФИО10 От ОАО «<данные изъяты>» ежемесячно в их адрес поступали акты отгруженных услуг и счета-фактуры. В одном акте включались все дома. Приходили акты за тепло и горячую воду отдельно, водоотведение отдельно, поставка питьевой воды отдельно. В 2013 году, насколько она помнит, у них на обслуживании было 5 МКД. По данным счетам от ОАО «<данные изъяты>» от ФИО10 не поступало распоряжений оплачивать указанные счета в полном объёме. Поначалу они вроде старались оплачивать полностью (по мере возможности, так как население имело <данные изъяты> задолженности по квартплате). А со временем они стали оплачивать только <данные изъяты> часть от выставленных ОАО «<данные изъяты>» счетов, то есть счета оплачивали частично. Всё это происходило с личного указания ФИО10 То есть она, как бухгалтер, видела, что счета от ОАО «<данные изъяты>» поступали на суммы порядка 2-3 млн рублей ежемесячно, а ФИО10 давал ей указания формировать платежные поручения на суммы порядка 300 -400 000 рублей. В какие-то месяцы они вообще не платили. От ОАО «<данные изъяты>» поступали претензии в их адрес, акты сверки однако ФИО10, как и она, видели эти письма, но на них не реагировали. Со слов ФИО10 она знала, что счета в их адрес от ОАО «<данные изъяты>» поступают завышенные и несправедливые. Знала также, что ФИО10 неоднократно судился с ОАО «<данные изъяты>» в целях уменьшения счетов. Со слов ФИО10 также знала, что жильцам ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» выставляла счета на основании показаний ИПУ. По сбору с населения денежных средств поясняет, что задолженности были, отставание в платежах составляло месяца полтора. Насколько она помнит, задолженность по всем пяти домам держалась ежемесячно порядка 13-14 млн рублей по всем показателям (сюда входило и содержание, и ремонт, и энергоресурсы).

На расчетном счете их Общества денежные средства не задерживались. Постоянно куда-то направлялись по распоряжению ФИО10 Денежные средства направлялись также на расчетные счета физических лиц. Наличными деньгами по чекам с расчетного счета денежные средства снимались только на выплату заработной платы работникам их компании. В компании числилось около 16 человек, включая сантехников, дворников, бухгалтера, директора, главного инженера, секретаря-диспетчера, двух заместителей директора (Свидетель №4 и ФИО415), паспортист. В январе 2014 года ФИО10 сообщил всем сотрудникам, что дома будет обслуживать новая ФИО65 компания под названием ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и предложил всем уволиться из предыдущей ФИО65 компании и перейти в новую. Что и было сделано. Причины создания новой компании и перезаключения договоров управления домами на данную компанию, им никто не пояснял. При переходе в новую компанию вид деятельности не изменился. Сотрудники также были все переведены. Работа строилась аналогичным образом. В предыдущей компании остался единственный сотрудник – директор ФИО10ФИО10 возглавил и новую компанию. Место дислокации также осталось по тому же адресу. О том, что в отношении ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» введена процедура наблюдения, а впоследствии конкурсного производства (банкротство) она узнала только в начале 2015 года от конкурсного ФИО65. У данной компании на конец деятельности оставалась большая задолженность перед ОАО «<данные изъяты>», в районе 12 000 000 рублей. ФИО10 направлял ОАО «<данные изъяты>» предложение о переходе права требования указанной задолженности с жильцов МКД.

В ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» работа по расчетам с контрагентами и поставщиками ресурсов строилась аналогичным образом. В ходе деятельности ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» также постепенно образовалась и накопилась задолженность перед ОАО «<данные изъяты>», так как они не полностью, а иногда и вообще не оплачивали выставляемые счета. Причины ФИО10 им озвучивал те же. ФИО10 полностью руководил их обществом и неоднократно озвучивал, что все финансовые вопросы решал только ФИО10 Когда ФИО10 болел и лечился в Москве, тот руководил компанией по телефону – звонил ей, либо Свидетель №2 Финансовые документы Свидетель №2 неоднократно возила на подпись ФИО62 в Москву, так как право подписи в новой компании по новому расчетному счету принадлежало только ФИО62 Услуга ФИО66-клиент также не подключалась и счетом она, как бухгалтер, распоряжаться не могла. По поводу кассы ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» поясняет, что касса как таковая в данной организации фактически отсутствовала. Денежные средства от населения не поступали, деньги они получали на счет безналичным путем от ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>». Она только выдавала наличными заработную плату, о чем раз в месяц составляла ведомости и деньги снимались по чекам. Кассовая книга составляла тонкую папку-подшивку. В случае необходимости наличных денежных средств в подотчет, деньгами, поступавшими на счет компании, распоряжался ФИО10 с помощью банковской карты. В ходе деятельности перед ОАО «<данные изъяты>» накопилась достаточно большая задолженность, о которой ФИО62 было известно. После наложения ареста на их счет осенью 2014 года, расчетами с поставщиками и контрагентами стало заниматься напрямую ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» по письмам ФИО10 Она лишь отражала операции в бухгалтерском учете. После того, как счет ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» был арестован, ФИО10 был вынужден создать ООО УК «<данные изъяты>», в управление которой перешли 7 МКД и которая теперь напрямую, в отсутствие РКЦ и агентских договоров, осуществляет начисление и сбор с населения денежных средств. Директором данного общества является Свидетель №2, однако фактическое руководство осуществляет ФИО10, являющийся финансовым директором и имеющий генеральную доверенность от Свидетель №2

ДД.ММ.ГГГГ исполнительный директор ФИО47 привезла к ним в офис ранее им незнакомого мужчину, представившегося Свидетель №10, и пояснила, что данный человек теперь является исполнительным директором ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», показала им Приказ. Весь день Свидетель №10 и ФИО47 провели в офисе, Свидетель №10 просматривал документы, забрал себе кассовую книгу, отчет по ФИО66 и т.п. ФИО10 этот день в офисе не было. Ближе к вечеру приехала Свидетель №2, и те вдвоём с Свидетель №10 закрылись в кабинете у ФИО10 Через некоторое время ее вызвали, и Свидетель №2 попросила у нее ключ от сейфа, так как на ночь необходимо было положить в сейф денежные средства. На столе в кабинете она увидела большую стопку пятитысячных купюр (точную сумму она не знает). Насколько она поняла, эти деньги привезла Свидетель №2 Она передала им ключ от сейфа, в котором оставили на хранение указанную сумму денежных средств, так как их офис сдаётся на ночь на охрану. Утром следующего дня приехал Свидетель №10, который лично забрал из сейфа указанные деньги и увёз. Куда ФИО424 дел деньги, что это за деньги, откуда они появились и по какой причине были переданы Свидетель №10, она не знает. Лимит кассы не был установлен, так как ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» не собирала денежные средства. В ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», также не установлен лимит кассы, однако большие суммы никогда не хранили, так как почти ежедневно инкассировали в ФИО66. В кассе ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» денежные средства не хранились. Для Свидетель №10 она никаких документов по передаче такой большой суммы денежных средств не составляла. Так как деньги в кассу Общества никем не вносились, и она из кассы никому не выдавала. На ДД.ММ.ГГГГ она уже работала в ООО УК «<данные изъяты>», хотя вся бухгалтерская документация предыдущей компании хранилась у нее в кабинете. При каких обстоятельствах были переданы наличные денежные средства ФИО19 – директору ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН (<данные изъяты>) ей ничего неизвестно, ФИО417 она никогда не видела. Так как она устроилась на работу уже в ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» и документов предыдущей компании она никогда не видела. ФИО25, на имя которого перечислялись денежные средства с р/счета ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», она никогда не видела, прописан тот в Москве. ФИО25 был устроен к ним в компанию на должность исполнительного директора по указанию ФИО10, однако никогда у них не работал, чем занимался, ей неизвестно. Она лишь неоднократно по указанию ФИО10 готовила платежные документы на перечисление на лицевой счет ФИО25 больших сумм денежных средств.

Работая в ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 она иногда видела в офисе, когда та приезжала к ФИО62 и та находилась у него в кабинете на втором этаже. Кроме того, в ООО УК «<данные изъяты>» работала бухгалтер Свидетель №46, в функции которой входило сбор с населения сведений по показаниям учета прибора, разноска сведений в программу по расчету «Квартплаты 24», выпуск квитанций, а также работа с населением. У Свидетель №2 своего кабинета не было, та сидела в одном кабинете с ФИО10 Фактически руководством компании занимался ФИО10Свидетель №2 являлась скорее номинальным директором, и насколько ей известно работу с персоналам осуществлял непосредственно ФИО10, и в ее адрес от Свидетель №2 никаких поручений по работе не поступало, только от ФИО10 Знает, что Свидетель №2 выдала доверенность ФИО62 на управление финансово – хозяйственной деятельности ООО УК «<данные изъяты>. С контрагентами также всегда общался ФИО10 – который заключал договора, руководил штатом сотрудников. У ООО УК «<данные изъяты>» имеется единственный счет в Поволжском ФИО66<данные изъяты>ФИО144 в Автозаводском отделении. Распоряжался денежными средствами по счету лично ФИО10, так как чековая книжка была только у ФИО10 и она раза два видела, как ФИО10 заполнял чековую книжку своей рукой, а чья подпись стояла в чековой книжке она не видела. Данная ФИО65 компания пользовалась программой ФИО66- бизнес-онлайн и соответственно она, как бухгалтер, имела доступ к расчетному счету только в целях формирования платежных документов без права их подписи и отправки. Электронная подпись на подтверждение платежей и операций по расчетному счету в соответствии с требованиям ФИО66 было оформлено на директора ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2, однако фактически доступ и управление расчетным счетом по средствам СМС уведомления получения пароля осуществлял ФИО10, и при оформлении в ФИО66 номер телефона при получения пароля был указан номер – ФИО10

Кроме того, на их счет поступали заёмные денежные средства от учредителей. При поступлении заёмных денежных средств от учредителей оформлялись договора займа, которые хранились в папке с договорами в ее кабинете. По всем займам общество расплатилось с учредителями в полном объёме. Поступившие денежные средства расходовались в основном на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также выплату заработной платы сотрудникам. При расчетах с поставщиками и подрядчиками ей поступали Акты выполненных работ, счета-фактуры. Она формировала платежные поручения и передавала на подпись ФИО62 Она старалась придерживаться графика платежей с энергоснабжающими организациями и подрядчиками, однако какие именно платежи проводить каждый день ей давал указания лично ФИО10 Без его указания и подписи ни один платеж никуда не уходил. Кроме того ФИО10 имел доступ к одноразовому паролю ФИО66 по указанному счету и мог пользоваться денежными средствами на счете без ее ведома. От ОАО «<данные изъяты>» ежемесячно в их адрес поступали акты отгруженных услуг и счета-фактуры. В одном акте включались все дома. Приходили акты за тепло и горячую воду отдельно, водоотведение отдельно, поставка питьевой воды отдельно. В 2015 году, у них на обслуживании было 6 МКД. По данным счетам от ОАО «<данные изъяты>» от ФИО10 не поступало распоряжений оплачивать указанные счета в полном объёме. Поначалу они вроде старались оплачивать полностью. А со временем они стали оплачивать только <данные изъяты> часть от выставленных ОАО «<данные изъяты>» счетов, то есть счета оплачивали частично. Она, как бухгалтер, видела, что счета от ОАО «<данные изъяты>» поступали на различные суммы ежемесячно, а ФИО10 давал ей указания формировать платежные поручения на суммы, которые определял ФИО10 Задолженность по всем пяти домам держалась ежемесячно порядка 5 000 000 – 6 000 000 рублей по всем показателям (сюда входило и содержание, и ремонт, и энергоресурсы).

Свидетель №2 по доверенности продала долю в уставном капитале ФИО191 путем заключения договора – купли продажи и соответствующих к нему приложений. Никонова она видела только один раз, примерно в начале октября 2015 года, когда ее в кабинет пригласил ФИО10, который представил ФИО191 как нового собственника и директора ООО УК «<данные изъяты>». Ей ФИО414 дал поручение о подготовке первичной документации ООО УК «<данные изъяты>», она подготовила и передала ФИО62 Денежные средства в сумме 20 071 45, 00 рублей она не выдавала из кассы ФИО191, так как такой суммы денег в кассе ООО УК «<данные изъяты>» никогда за ее работу не было. Она не знает, что это были за деньги, причину их передачи и каким образом это было оформлено. При ней подобные документы также никто не составлял и не подписывал.

Показаниями свидетеля Свидетель №83 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.<данные изъяты>) согласно которым она работает в ОАО «<данные изъяты>» в должности главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит, в том числе, ведение бухгалтерского и налогового учета, привязка банковских платежей. Одним из абонентов ОАО «<данные изъяты>» являются в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 следующие ФИО65 компании: ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). Кроме того, РКЦ указанных ФИО65 компаний за весь период являлось ООО УК «<данные изъяты>- <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>).

Согласно сведениям, представленным ОАО «<данные изъяты>», следует, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) погасило задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленные ресурсы в размере 4 523 073,43 рубля. Однако, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 4 216 825,05 рублей, в адрес ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 623 882,73 рублей, а всего 4 840 707,78 рублей. ОАО «<данные изъяты>» указана меньшая сумма, поскольку согласно имеющимся платежным поручениям, в адрес ОАО «<данные изъяты>» от вышеуказанного абонента поступили платежи на общую сумму 4 216 825,05. Кроме того, в их адрес, на основании платежных поручений от вышеуказанного абонента поступили платежи на общую сумму 306 248,38 рублей, где в графе «Получатель» указано ОАО «<данные изъяты>», то есть отправитель допустил ошибку в названии их организации. В случае наличия расхождения в названии юридического лица, денежные средства в размере 317 634,35 рублей могли быть возвращены ФИО66 плательщику, в связи с уточнением получателя платежа.

Согласно сведениям, представленным ОАО «<данные изъяты>», следует, что ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) погасило задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленные ресурсы в размере 5 605 490,04 рублей. Однако, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН (<данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ОАО «<данные изъяты>» в общей сумме 490 747,27 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в общей сумме 3 612 214,02 рублей. Всего в адрес ОАО «<данные изъяты>» за указанный период направлено 4 102 961,29 рубль. ОАО «<данные изъяты>» указана большая сумма, поскольку согласно имеющимся платежным поручениям, в адрес ОАО «<данные изъяты>» от вышеуказанного абонента ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 3 612 214,02 рублей. От ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» денежные средства в счет погашения задолженности ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» не поступали. Кроме того, в адрес ОАО «<данные изъяты>», на основании платежных поручений, поступили денежные средства в общей сумме 495 662,03 рублей от Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску УФССП ФИО144 по Самарской ФИО134. Указанные платежи были списаны со счетов ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» по исполнительным листам № АС 006267946 и № АС 006270886 на основании решений Арбитражного суда Самарской ФИО134 по искам ОАО «<данные изъяты>». Таким образом общая сумма фактических поступлений в адрес ОАО «<данные изъяты>» от вышеуказанного абонента составила 4 107 876,05 рублей. Сумма 5 605 490,04 рублей, которую ОАО «<данные изъяты>» предоставило в адрес предварительного следствия складывается из суммы фактической поступившей оплаты в виде денежных средств и произведенных перерасчетов в сторону уменьшения отгруженных ресурсов. То есть изначально в адрес абонента была выставлена задолженность по нормативам за реализованные ресурсы, а впоследствии на основании предоставленных сведений по приборам учета, либо по решениям Арбитражного суда, сумма задолженности была скорректирована. Однако в программе «1С» указанная корректировка отражается не в уменьшении отгрузки, а в корректировке оплаты. Таким образом фактически ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» направило в их адрес денежные средства в сумме 3 612 214,02 рублей.

Согласно сведениям, представленным ОАО «<данные изъяты>», следует, что ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) погасило задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленные ресурсы в размере 6 190 220,03 рублей. Однако, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за период за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ОАО «<данные изъяты>» в общей сумме 2 427 003,89 рублей. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), денежные средства были направлены, в том числе, в адрес ОАО «<данные изъяты>» в общей сумме 1 200 000 рублей. Таким образом общая сумма поступивших в адрес ОАО «<данные изъяты>» от вышеуказанных двух абонентов денежных средств составила 3 627 003,89 рублей. ОАО «<данные изъяты>» указана большая сумма, поскольку согласно имеющимся платежным поручениям, в адрес ОАО «<данные изъяты>» от вышеуказанного абонента ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 2 427 003,89 рублей. От ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» поступили денежные средства в счет погашения задолженности ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в общем размере 1 690 747, 27 рублей. Таким образом общая сумма поступивших фактически в их адрес от вышеуказанных двух абонентов денежных средств составила 4 117 751,26 рублей. Сумма 6 190 220,03 рублей, которую ОАО «<данные изъяты>» предоставил в адрес предварительного следствия, складывается из суммы фактически поступившей оплаты в виде денежных средств и произведенных перерасчетов в сторону уменьшения отгруженных ресурсов продукции. Фактически ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» направило в их адрес денежные средства в сумме 4 117 751,26 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №94 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>) согласно которым в ОБОП ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 поступила информация о том, что ФИО10 может хранить при себе наркотические средства. В связи с этим было подготовлено оперативно-розыскное мероприятие - наблюдение, утвержденное заместителем начальника ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 генерал-майором полиции ФИО204 И.о. заместителя начальника ОБОП ГУ МВД ФИО144 по г.ФИО2Свидетель №95 с целью совместной работы была направлена заявка в У ГИБДД ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 о выделении экипажа ДПС для проведения совместных ОРМ. И был выделен экипаж ДПС на служебной машине в составе двух инспекторов. Также для осуществления сопровождения было привлечено спецподразделение СОБР. ДД.ММ.ГГГГ около 06.30 часов оперуполномоченный Свидетель №97 на автомобиле «Лада-ФИО91» совместно с ним и Свидетель №95 выехали на оперативно-розыскное мероприятие – наблюдение. По пути следования у <адрес> были приглашены двое понятых, и им предложено участвовать в проведении ОРМ. После чего, в 07.30 часов они поехали к дому ФИО10 по адресу: <адрес>, 43, где осуществляли наблюдение. В 07.40 часов к дому ФИО10 подъехал автомобиль внедорожник <данные изъяты> белого цвета, гос. номер №, куда сел ФИО10, после чего автомобиль совершил поездку по городу, в ходе остановки у СТО ФИО414 пересел на водительское сидение и продолжил движение по городу, после чего ДД.ММ.ГГГГ при выезде на проезжую часть ФИО24 Борковская по направлению к <адрес>, напротив здания 55 по <адрес> в 10.40 часов а/м «<данные изъяты>» под управлением ФИО10 был остановлен сотрудниками ДПС, <данные изъяты> остановился, после того как проехал вперед мимо патрульного автомобиля, после чего остановился, в это время к а/м <данные изъяты> подъехал микроавтобус «ФИАТ», в котором находились сотрудники СОБР. Микроавтобус остановился перед <данные изъяты>, а за <данные изъяты> встал автомобиль сотрудников ОБОП - <данные изъяты> черного цвета, а за ней оказался патрульный автомобиль ДПС. После остановки а/м <данные изъяты>, сотрудники СОБР задержали ФИО10 и Свидетель №5 и вывели их из а/м <данные изъяты> зафиксировали их у автомобилей. ФИО414 поставили у заднего правого крыла а/м <данные изъяты>, а Свидетель №5 поставили лицом к микроавтобусу Фиат, который остановился перед <данные изъяты>. Таким образом, автомобиль <данные изъяты> находился между ФИО414 и Свидетель №5, а так как автомобиль <данные изъяты> является внедорожником, у него достаточно высокий кузов и поэтому, Свидетель №5 и ФИО414 не могли видеть друг друга, они находились на расстоянии друг от друга не менее 3-4 метров. В ходе личного досмотра у Свидетель №5 были обнаружены и изъяты в кобуре на ремне с правой стороны пистолет травматический «ГРОЗА». Также у Свидетель №5 было обнаружено служебное удостоверение сотрудника мэрии г.о. ФИО2 на имя Свидетель №5 и личная карточка охранника на имя Свидетель №5, изъятые предметы в присутствии понятых упакованы в полиэтиленовые пакеты, завязаны нитью и опечатаны бумажной лентой с оттисками печати № «для пакетов», где понятые поставили свои подписи. Затем им совместно с Свидетель №95 и ФИО423 был произведен личный досмотр ФИО10, в ходе которого у ФИО414 в кобуре за ремнем справа обнаружен пистолет «ИЖ-79 Т». Затем в заднем левом кармане джинсов обнаружен полиэтиленовый пакет размером около 12х6 см, внутри которого находились 7 маленьких прозрачных полиэтиленовых пакетов размером 4х2 см, внутри которых находился порошок белого цвета, также у ФИО414 были изъяты 2 сотовых телефона. Предметы были изъяты и упакованы в присутствии понятых в полиэтиленовые пакеты, завязаны нитью, оклеены бумажной лентой с оттиском печати № «для пакетов», где понятые поставили свои подписи. Свидетель №95 производил досмотр, ФИО423 составлял протокол досмотра. Также при задержании присутствовал оперуполномоченный ОБОП ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134Свидетель №96 Весь процесс задержания происходил в присутствии понятых, которые вышли из автомобиля одновременно с ними. Само задержание происходило очень быстро и неожиданно, для ФИО414 и Свидетель №5, которые не успели заблокировать двери автомобиля, так как после остановки а/м <данные изъяты> сотрудниками ДПС, очень быстро подбежали сотрудники СОБР вывели одновременно ФИО414 и Свидетель №5 через передние двери. Кто именно вывел ФИО414 из автомобиля он не видел, кажется это были сотрудники СОБР, они были в масках. Видеозапись не велась. В тот момент, когда сотрудники спецподразделения СОБР выводили ФИО414 и Свидетель №5 из машины, а также при составлении протокола, рядом с автомобилем «<данные изъяты>» каких-либо посторонних людей, прохожих идущих в данной местности в пределах видимости либо посторонних автомобилей поблизости не было. После составления протокола ФИО10 ознакомился с ним, но от подписи отказался, что было засвидетельствовано в присутствии понятых. Также ФИО414 попросил пить, ему дали бутылку с водой. После оформления протокола досмотра ФИО414 был доставлен на микроавтобусе в отдел ОБОП. Свидетель №5 совместно с одним из сотрудников ОБОП, также направился в отдел, находясь за рулем а/м «<данные изъяты>», от которого ему были переданы ключи. В отделе Свидетель №5 и ФИО414 были опрошены, с ними проведена беседа. Во время нахождения в отделе ФИО414 свободно передвигался, выходил в туалет, курить, пил воду. После опроса Свидетель №5 был отпущен, а ФИО414 доставлен в ОП-22 для дальнейшего оформления.

Показаниями свидетеля Свидетель №96 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т. <данные изъяты>) согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №94

Показаниями свидетеля Свидетель №95 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.43 <данные изъяты> согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №94

Показаниями свидетеля Свидетель №97 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т<данные изъяты>) согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №94

Дополнительно пояснил, что размер изъятых из кармана ФИО10 пакетиков в протоколе личного досмотра он указывал примерно, без применения каких-либо точных приборов измерения.

Показаниями свидетеля Свидетель №92 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>) согласно которым 13.05.2014г. примерно в 7:00 мин. он находился возле <адрес>, к нему подошли сотрудники полиции представились, предъявили свои служебные удостоверение и предложили принять участие в качестве понятого, при проведении ОРМ «Наблюдение», так как он располагал свободным временем то согласился. После чего также из числа прохожих был приглашен еще один молодой парень, который представился Свидетель №93 Ему и второму понятому были разъяснены права и обязанности, также разъяснили, что необходимо будет наблюдать за гражданином ФИО10 который возможно при себе, будет хранить наркотическое средство. Было дано внешнее описание после чего примерно в 07 час. 30 мин. они все на автомашине, проследовали к дому 43 расположенному по <адрес>, где проживает ФИО10 В 07 час. 40 мин. к вышеуказанному адресу подъехал автомобиль «<данные изъяты> МЛ (белого цвета), гос.номер Т 630 ТХ(163) региона, как он увидел за рулем указанного автомобиля находился неизвестный ему мужчина на вид 35 лет, крупного телосложения, и стал ожидать в машине. Далее в 07 час. 45 мин. из <адрес> вышел мужчина, по описанию он понял, что это ФИО10, который проследовал в автомобиль «<данные изъяты>» и сел на водительское сиденье, неустановленный мужчина, пересел на пассажирское сиденье, затем данный автомобиль под управлением ФИО10 проследовал в кафе «Кофе Бин», затем направились к зданию «<данные изъяты>» расположенное по <адрес>. ФИО2, затем направились в сторону Приморского б-ра, к <адрес> где располагается ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», зашли в офис. В 09 час. 55 мин. ФИО205 и тот же мужчина вышли из офиса, сели в автомобиль <данные изъяты>, и приехали на СТО «Центральная» по адресу: г.ФИО2<адрес> откуда вышли в 10 час. 35 мин., сели в автомашину <данные изъяты> и проследовали по <адрес>, далее они видели как указанный а/м <данные изъяты> был остановлен инспекторами ДПС напротив строения 55 по <адрес>, после чего они вместе с сотрудниками ОБОП и вторым понятым вышли из автомашины «Лада-ФИО91», на которой велось наблюдение, и подошли к автомобилю «<данные изъяты>». ФИО414 стоял с правой стороны автомобиля «<данные изъяты>», во время его досмотра он находился на расстоянии примерно в 1-2 метров от ФИО414, рядом с ним находился второй понятой. Со вторым понятым они познакомились в автомобиле, ранее с ним он знаком не был. Задержание проводилось сотрудниками СОБР, которые быстро вывели из машины ФИО414 и Свидетель №5, после чего были произведены личные досмотры сначала досмотрели Свидетель №5, а затем ФИО414 в их присутствии.

Перед началом досмотра Свидетель №5, участвующим лицам ему и второму понятому, были разъяснены права, обязанности и предложено выдать имеющиеся при себе запрещенные предметы в свободном обороте на территории РФ, на что Свидетель №5 ответил, что ничего запрещенного нет. Далее сотрудником полиции в их присутствии в ходе личного досмотра Свидетель №5 было обнаружено и изъято в кобуре на ремне с правой стороны пистолет «Гроза», с магазином, который был упакован в пакет полимерный, горловина обвязана нитью черного цвета, которая в их присутствии оклеена листом бумаги с оттисками печати «№ для пакетов УУР ГУ МВД ФИО144 по С\о», скреплена его подписью и подписью второго понятого. В правом внутреннем кармане пиджака было обнаружено служебное удостоверение № на имя Свидетель №5 мэрии городского округа ФИО2 и личная карточка охранника серия 40 № А914676 на имя Свидетель №5 упакованные в полимерный пакет, опечатаны печатью «№ Для пакетов УУР ГУ МВД ФИО144 по С\о», где он, все присутствующие расписались. По данному факту был составлен протокол личного досмотра, где он, второй понятой, и все присутствующие лица поставили свои подписи.

Далее в его присутствии и в присутствии второго понятого, сотрудником полиции был произведен личный досмотр ФИО10 Перед началом досмотра ему, второму понятому и задержанному ФИО62 сотрудником полиции были разъяснены права и обязанности. ФИО62 было предложено добровольно выдать имеющиеся запрещенные предметы в свободном обороте на территории РФ, на что ФИО10, пояснил, что запрещенных предметов не имеет, далее в его присутствии и в присутствии второго понятого у ФИО10 был обнаружен и изъят в кобуре за ремнем с правой стороны пистолет ИЖ 79-9Т с магазином и патронами, который был упакован с магазином в полиэтиленовый пакет вместе с патронами, горловина которого обвязана нитью белого цвета, опечатана оттиском круглой печатью «№ Для пакетов УУР ГУ МВД ФИО144 по С\о», и скреплена его подписью и подписью второго понятого.

Также в ходе досмотра у ФИО10 в заднем левом кармане джинс, одетых на последнем было обнаружено: пакет размером 12*6 из прозрачного полимера, внутри которого обнаружены семь маленьких полиэтиленовых пакетиков размером 4*2 см., внутри каждого пакета находилось вещество порошкообразного вида белого цвета, данные пакеты были упакованы в их присутствии в полиэтиленовый пакет, горловина которого обвязана нитью белого цвета, оклеена и опечатана фрагментом белой бумаги с печатью «№ Для пакетов УУР ГУ МВД ФИО144 по С\о», где он и второй понятой расписались. Также на поясе в чехле у ФИО10 был обнаружен и изъят сотовый телефон «Нокиа» в корпусе черного цвета, в кармане куртки одетой на ФИО414 был обнаружен и изъят сотовый телефон «НТС» в корпусе черного цвета, данные телефоны были в их присутствии упакованы в пакет. Сотрудником полиции были составлены соответствующие протоколы, где он, второй понятой и сотрудник полиции расписались, так как ФИО10 от подписи в протоколе отказался.

Далее после проведения личного досмотра задержанных, 13.05.2014г. они все вместе с сотрудниками полиции и с задержанными проследовали в здание ОБОП УУР ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 расположенного по адресу: г. ФИО2<адрес>, где примерно в 15 час. 00 мин. в его присутствии и в присутствии второго понятого, в служебном кабинете отдела сотрудником полиции были произведены смывы с рук гр. ФИО10 спиртовым раствором, смывы с правой руки были упакованы в отдельный конверт и опечатаны, смывы с левой руки ФИО10 были упакованы также в белый бумажный конверт и опечатаны, далее сотрудником полиции в отдельный конверт из бумаги белого цвета помещен контрольный (чистый) ватный тампон, опечатан, на конвертах были сделаны пояснительные надписи. После чего по данному факту сотрудником полиции был составлен в его присутствии и в присутствии второго понятого акт сбора образцов для сравнительного исследования, где он, второй понятой и сотрудник полиции расписались. От подписи в акте сбора образцов для сравнительного исследования ФИО10 отказался в их присутствии, все это было отражено в протоколе. В их присутствии на задержанных ФИО10 и Свидетель №5, со стороны сотрудников полиции физического или психологического воздействия не оказывалось, все происходило на законных основаниях.

Во время задержания ФИО10 и Свидетель №5, а также в ходе проведения его досмотра, никаких прохожих рядом с местом задержания он не видел, мимо них никто не проходил, рядом не находился, также он не видел посторонних автомобилей, стоявших вблизи места задержания. При задержании и досмотре присутствовали он, второй понятой, сотрудники ОБОП. На месте задержания он видел следующие автомобили: а/м «Лада-ФИО91» темно-синего цвета, а/м «<данные изъяты>» черного цвета, патрульный автомобиль ГИБДД, микроавтобус.

Показаниями свидетеля Свидетель №93 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №92

Показаниями свидетеля Свидетель №106 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым в должности оперуполномоченного ОБОП УУР ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит проведение оперативно-розыскных мероприятий, выявление, пресечение преступлений, сопровождение уголовных дел, исполнение поручений следователей и дознавателей. ДД.ММ.ГГГГ по отдельному поручению следователя ФИО206 по уголовному делу №, он совместно с Свидетель №107, Свидетель №109, Свидетель №108 выехали для проведения обыска по адресу: г. ФИО2, <адрес>, 43-33. Перед началом обыска, с ними были приглашены понятые случайно встретившиеся на ФИО24 граждане, у данных граждан было свободное врем и они согласились поприсутствовать при проведении обыска и оказать содействие правоохранительным органам. После чего они прошли к дому №, зашли в подъезд, подошли к <адрес>, после чего, обратились к гражданке Свидетель №2, предъявили ей свои удостоверения, представились и предъявили постановление о производстве обыска. Свидетель №2 ознакомившись с постановлением, предложила им подождать адвоката, как потом ему стало известно адвокатом была Свидетель №110 После прибытия Свидетель №110 они ее также ознакомили с постановлением, всем присутствующим лицам, разъяснили права, обязанности и порядок проведения обыска. Свидетель №109 вел протокол, тот прошел в квартиру первым, рядом с ним находились понятые, которые были в непосредственной близости с Свидетель №109 с ними. Первоначально они прошли на кухню, где в ходе осмотра с кухонного стола был изъят ноутбук «Самсунг». Затем они прошли в зал, где были изъяты сотовые телефоны, ДВД-диски, затем Свидетель №109 вместе с понятыми прошел в зал, в это время он прошел к стоящему вдоль окна дивану и осматривая подоконник у окна в зале, в левом углу за диваном на полу обнаружил прозрачный полиэтиленовый пакет. Он в этот непосредственный момент стоял на диване, на расстоянии примерно полутора метра от обнаруженного пакета, так как осматривал подоконник. Указав на данный пакет, он сообщил о его нахождении. В это время Свидетель №110, которая стояла и разговаривала с ФИО415 и не обращала на ход обыска внимание, резко повернулась к нему и сказала: «если они этот пакет изымут, та сообщит, что они его подбросили», также она стала его оскорблять, сообщая, что он коррумпированный сотрудник, подбросил данный пакет, также та сказала ФИО415, что факт подброса последняя должна подтвердить. Он достав данный пакет с пола, показал находившимся при обыске гражданам, он заметил, что в данном пакете находится порошок белого цвета. Он, показав пакет, задал вопрос ФИО415: «Знает ли та что в данном пакете и кому принадлежит найденное?». ФИО415 ответила, что по данному факту ничего пояснить не может, кому он принадлежит и что в данном пакете та не знает. В этот день он был одет в синие джинсы и футболку с коротким рукавом. Все его действия фиксировали понятые, так как они были в непосредственной близости. Изъятый пакет был помещен в конверт коричневого цвета, где присутствующие понятые поставили свои подписи. После чего они прошли в другие комнаты, но там ничего обнаружено и изъято не было. По окончанию осмотра протокол был предоставлен для ознакомления всем присутствующим лицам. Ознакомившись с протоколом, все участники поставили свои подписи, также к протоколу Свидетель №110 приложила свою жалобу. Во время обыска никто из сотрудников полиции пакет с наркотическим веществом не подбрасывал. Кому принадлежит данный пакет, он не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №107 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты> согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №106

Показаниями свидетеля Свидетель №108 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №106

Показаниями свидетеля Свидетель №109 подтвердившего показания оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №106

Дополнительно пояснил, что протокол обыска составлял он, и в нем были указаны примерные размеры изъятого пакетика без использования измерительных приборов. Он узнает представленный ему на обозрение конверт с находящимся внутри пакетиком с наркотическом средством, который был изъят при обыске квартиры.

Показаниями свидетеля Свидетель №98 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым

ДД.ММ.ГГГГ он по указанию руководства для организации совместной работы в составе экипажа ДПССБ ДПС ГИБДД ОР ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 совместно с инспектором Свидетель №99 на патрульном автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> прибыл в г.ФИО2 к зданию ОБОП около 6.30 часов для проведения совместных ОРМ. После этого, по указанию сотрудника ОБОП, руководившего проведением ОРМ, они направились на <адрес>, где расположили патрульный автомобиль напротив строения 55 по направлению движения в первом ряду в сторону <адрес> в 10.35 часов автомобиль внедорожник <данные изъяты> белого цвета, гос.номер Т630ТХ, за которым осуществлялось наблюдение выехал с СТО. Их патрульный автомобиль находился на обочине проезжей части ФИО24 Борковской по направлению от Южного Шоссе в сторону <адрес> выезде на проезжую часть ФИО24 Борковская по направлению к <адрес>, в 10.40 часов а/м «<данные изъяты>» под управлением ФИО10 был остановлен инспектором Свидетель №99. Он в это время находился за рулем патрульной машины, на случай необходимости преследования. <данные изъяты> проехал от них примерно 30-40 метров, после чего остановился. После того как автомобиль <данные изъяты> остановился, находящийся за рулем ФИО10 и неустановленный пассажир были выведены из машины сотрудниками СОБР, после чего сотрудниками ОБОП был проведен личный досмотр пассажира Свидетель №5 в присутствии двух понятых. Затем сотрудниками ОБОП был произведен личный досмотр, находившегося за рулем ФИО10 Весь процесс задержания происходил очень быстро и динамично, после остановки автомобиля очень быстро подбежали сотрудники СОБР вывели одновременно ФИО414 и Свидетель №5 через передние двери. Сотрудники СОБР действовали очень быстро, так как у ФИО414 и Свидетель №5 было оружие, их руки были заблокированы на кузове автомобиля <данные изъяты>. Видеозапись не велась. Во время проведения мероприятий по задержанию и досмотра каких либо посторонних людей, пешеходов поблизости не было, также никакие автомобили рядом с ними не останавливались. Во время задержания и проведения личного досмотра они с Свидетель №99 находились в патрульном автомобиле. Их автомобиль стоял в отдалении от автомобиля <данные изъяты>, а именно: перед <данные изъяты> стоял микроавтобус, за а/м <данные изъяты>, стоял автомобиль сотрудников ОБОП – иномарка черного цвета. А примерно в метре за ней стоял патрульный автомобиль. После оформления, сотрудники ОБОП сообщили им, что у ФИО10 в заднем левом кармане джинсов обнаружен полиэтиленовый пакет размером около 12х6 см, внутри которого находились 7 маленьких прозрачных полиэтиленовых пакетов размером 4х2 см, внутри которых находился порошок белого цвета. После этого им был произведен досмотр транспортного средства автомобиля «<данные изъяты> ML 63» белого цвета, гос. номер №. При досмотре веществ и предметов запрещенных к обороту не выявлено. Также на Ягутяна ФИО441 был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством, не пристегнутым ремнем безопасности. После оформления протокола досмотра ФИО414 был доставлен на микроавтобусе в отдел ОБОП. Свидетель №5 совместно с одним из сотрудников ОБОП, также направился в отдел, находясь за рулем а/м «<данные изъяты>», от которого ему были переданы ключи.

Показаниями свидетеля Свидетель №99 подтвердившего показания оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №98

Показаниями свидетеля Свидетель №14 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности сначала заместителя директора, а впоследствии директора по сбыту энергоресурсов ОАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г.ФИО2, <адрес>. ОАО «<данные изъяты>» осуществляет поставки потребителям <адрес> г.ФИО2 энергоресурсов в виде тепловой энергии (горячее водоснабжение, отопление), холодной воды и отвода стоков (канализация).

В мае 2012 года между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> были заключены договора энергоснабжения на обслуживание сначала МКД по адресу: г.ФИО2, <адрес>.ФИО143, 72, а затем ещё нескольких домов (всего 4 объекта). Работа строилась следующим образом: они поставляли энергоресурсы, а в конце каждого текущего месяца в адрес данной организации выставлялся единый счет на оплату поставленных ресурсов (состоит из единого Акта выполненных работ с перечнем объектов потребления МКД с их адресами, объёмом услуги, тарифа и суммы; единая счет-фактура без детализации и платежное требование). Они все платежные документы выставляем в ФИО66, в котором открыт расчетный счет абонента. Изначально ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> выполняла обязанности по оплате счетов в полном объёме. Однако, начиная с июля-августа 2012 года данный абонент начал систематически нарушать условия договора в части оплаты потребленных энергоресурсов. Стали оплачивать ежемесячно не более 10% от выставляемых к оплате сумм, в связи с чем постепенно накопили перед нами задолженность, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 16 887 565, 06 рублей. С начала 2013 года оплата в адрес ОАО «<данные изъяты>» за поставленные энергоресурсы со стороны данного общества вообще не производилась. В связи с указанной задолженностью лично он неоднократно звонил исполнительному директору ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>ФИО62, который пояснял, что проблемы временного характера, обещал погасить задолженность. Связывал неплатежи с неплатежами в адрес УК жильцов МКД. Недоплата жильцами составляет обычно 5-6% от выставленных счетов. Ими также в адрес ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> письменно направлялись акты сверки задолженности, которые той стороной не подписывались. Устное общение происходило либо с ФИО10, либо с сотрудниками <данные изъяты>. С Свидетель №2 никто из них ни разу не общался, её никогда никто не видел. ДД.ММ.ГГГГ в их адрес поступило официальное письмо за подписью Свидетель №2 о том, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> продана и перерегистрирована в <адрес>. Этим же числом Свидетель №2 была освобождена от должности директора Общества, новым директором назначена ФИО19ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступили обращения от имени директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, подписанные ФИО19 об исключении всех МКД из реестра временного соглашения, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ОАО «<данные изъяты>» от имени директора ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) ФИО10 поступили письма о заключении договоров с данной УК на поставку энергоресурсов МКД, находившихся ранее в управлении ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора по сбыту энергоресурсов ОАО «<данные изъяты>» ФИО207 поступило письмо от имени вновь избранного директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>ФИО19, с подтверждением намерений об исполнении ранее достигнутых договорных обязательств перед ОАО «<данные изъяты>», «включая соглашение от 13.03.2012». Данное письмо и обязательства вызывают сомнения в реальности выполнения, так как ФИО19 вообще никто не видел, а сама организация имеет абстрактный адрес в <адрес>, однако отсутствует какое-либо конкретное указание на помещение, офис в данном многоквартирном доме. Кроме того, данное письмо, как и ранее направленные письма от имени ФИО19 не имеют конкретного адреса, расчетных счетов и иных реквизитов для возможности обратной связи и дальнейшего взыскания задолженности как в претензионном, так и в судебном порядке. Многочисленные переговоры с ФИО414 о погашении задолженности привели к тому, что в августе 2013 года между руководством ОАО «<данные изъяты>» и директором ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) ФИО10 была достигнута взаимная договоренность о подписании соглашений о переводе задолженности за потребленные энергоресурсы с предыдущей компании на новую, с которой ФИО10 понуждал нас заключить договора поставки энергоресурсов.

ФИО10 для подписания новых договоров поставок, а также актов сверок, соглашения о переводе задолженности и графика её погашения, категорически отказывался под различными предлогами явиться в офис ОАО «<данные изъяты>», в связи с чем он был вынужден со всем подготовленным ими пакетом документов лично явиться в офис ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по б-ру Приморскому, 1 г.ФИО2. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 40 минут он приехал в офис ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, где ФИО10 в его присутствии стал подписывать весь вышеназванный пакет документов. При этом он не следил глазами за действиями, они просто сидели за одним столом, он передавал ФИО62 документы, а тот их при нем подписывал. В этот момент в дверь к ФИО62 стал заходить какой-то мужчина и отвлекать их. ФИО10 сделал вид, что очень спешит и занят, поторопил его покинуть кабинет после того, как тот всё подписал. Он собрал со стола все документы и вышел в коридор. Он остановился в коридоре возле кабинета ФИО10, а ФИО10 с мужчиной остался в своём кабинете. В коридоре он стал просматривать подписанные документы и обнаружил, что договор с ними на поставку энергоресурсов подписан ФИО10 обычной шариковой ручкой. А остальные документы – акты сверки поставленных энергоресурсов с указанием задолженностей, соглашение о переводе долга на новую компанию и график платежей подписаны ФИО10 другой пастой – гелевой, которая у него на глазах начала блекнуть и в итоге вообще цвет пропал, остались лишь следы вдавления от ручки. Он вернулся в кабинет к ФИО62, показал тому указанные документы с исчезнувшей подписью и стал говорить, что тот ведёт себя не серьёзно. ФИО10 не смутился, немного занервничал, сказал, что всё это серьёзно, опаздывает на самолёт в Москву и быстро вышел из кабинета, захватив с собой экземпляры привезённой им документации. Более он ФИО10 не видел, ему больше не звонил, так как не видел в этом смысла.

Факт использования ФИО10 симпатических – имеющих свойство исчезать чернил, был подтвержден в дальнейшем заключением экспертного исследования Центра судебных экспертиз УМВД ФИО144 по Самарской ФИО134. По данному факту в адрес начальника УМВД по г.ФИО2 было направлено заявление, в результате проверки по которому установлено, что ФИО19 действительно существует и работает курьером в одной из организаций <адрес>. Однако о том, что ФИО19 является учредителем и директором ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» той ничего неизвестно, что ставит под сомнение законность сделки купли-продажи и перерегистрации организации. После фактического заключения договора с указанной новой ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в лице директора ФИО10, данная компания накопила аналогичным образом новую свою задолженность за поставленные энергоресурсы в размере 17 162 896, 03 рублей. При этом он уже не видел смысла общаться с ФИО10 по телефону, поэтому они общались только письменно в досудебном и в судебном порядке. Направляемые в их адрес ими акты сверки ни разу не были подписаны, однако данную задолженность Арбитражный суд Самарской ФИО134 признал в полном объёме. Решение суда со стороны <данные изъяты> не обжаловалось.

С февраля 2014 года в ОАО «<данные изъяты>» начали поступать заявки о заключении договорных отношений на поставку энергоресуров от вновь созданной ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, директором которой уже изначально выступал ФИО414. При этом ни на какие письменные предложения о переводе долговых обязательств от предыдущей организации ФИО414 не шел. С целью соблюдения законодательных и нормативных актов РФ и во избежание штрафных санкций со стороны надзорных органов, ОАО «<данные изъяты>» было вынуждено составить и подписать со своей стороны временное соглашение на поставку энергоресурсов, однако учитывая, что данное соглашение не подписано со стороны абонента, фактически в настоящее время осуществляется бездоговорная поставка. В случае бездоговорной поставки тарифы и условия работы ОАО «<данные изъяты>» ничем не отличаются от аналогичных тарифов и условий при наличии договорных отношений. В настоящее время, таким образом поставляются энергоресурсы уже в адрес 9 МКД. Перед его увольнением из ОАО «<данные изъяты>» в октябре 2014 года задолженность ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> перед ОАО «<данные изъяты>», накопленная аналогичным образом, составляла порядка 24 000 000 рублей, точную сумму он не помнит. При этом руководителем данных организаций ФИО414 не предпринималось никаких мер по перечислению денежных средств в адрес ОАО «<данные изъяты>» за потребленные энергоресурсы, ссылаясь на неплатежи населения. Однако проверкой, проведенной прокуратурой г.ФИО2 установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» предъявило к оплате всем трем компаниям сумму в размере 43 126 362 рубля за потребленные энергоресурсы. Собрано с населения тремя Серебряными <данные изъяты> 42 965 023 рублей, то есть почти 100 %. Проверка проводилась с помощью сведений, поступивших из ООО ЕИРКЦ «<данные изъяты>», являющегося расчетным центром и оператором данных организаций. Он составлял перед увольнением Анализ начислений и оплаты энергоресурсов по всем трём организациям, который приобщил к протоколу

Показаниями свидетеля Свидетель №17 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.22 л.д.80-83 т.27 л.д.90-92, т.34 л.д.217-219), согласно которым с момента регистрации он является учредителем и директором следующих организаций: ООО «ЕИРЦ <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Кварплата+». Основным видом деятельности данных организаций является предоставление информационных и консультационных услуг. Кроме того ООО «ЕИРЦ <данные изъяты>» осуществляет перечисления денежных средств на расчетные счета ФИО65 и ресурсоснабжающих организаций, с которыми заключены договора по приему платежей за услуги ЖКХ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> и ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» заключен договор №-ПС о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги. Данный договор был заключен в связи с тем, что создано новое помещение – ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» только для приема платежей. Со стороны ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» договор подписывала Свидетель №2. На основании данных договоров денежные средства поступающие на счета ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» от жителей МКД перечислялись на расчетный счет ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, на счета других организаций денежные средства не перечислялись. В первых числах февраля 2015 между ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>», которая зарегистрирована: г. ФИО2, <адрес>197, ИНН <данные изъяты> расчетный счет № открытый в Самарском отделении № ПАО «<данные изъяты>ФИО144» г. ФИО421 заключен договор на прием платежей, с ООО «<данные изъяты>» заключен договор на расчет платежей. Кроме того руководство ООО «<данные изъяты> предоставило договор цессии заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», на основании которого задолженность жителей перед ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» учитывается при расчете с платежей ООО «<данные изъяты>», то есть ООО «<данные изъяты>» выставляет квитанции жителям домов с учетом задолженности последним перед ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Весь жилой фонд, который находится в управлении УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в настоящее время обслуживается в ООО «<данные изъяты>». До настоящего времени от руководства ООО «<данные изъяты>» распоряжений о переводе денежных средств в адрес иных организациях не поступало, все денежные средства перечисляются только на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»: 40№. ООО «<данные изъяты>» предоставляет услуги только юридическим лицам – ФИО65 компаниям в сфере ЖКХ, предоставляя по договору на оказание информационных услуг по расчету и учету за ЖКУ (жилищно-коммунальными услугами), доступ к их программе по начислениям и расчетам коммунальных услуг, в целях выставления счетов населению, а также оказывает экспертную поддержку по применению законодательства в сфере учета ЖКУ. Биллинг предполагает наличие большого количества абонентов, применение к этим абонентам набора правил учета.

К ним обратилась ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в целях заключения договора на оказание информационных услуг по расчету и учету за ЖКУ для того, чтобы у ФИО80 появилась возможность выставлять квитанции абонентам за коммунальные услуги. Под жилищно- коммунальными услугами, оказываемыми ФИО65 компаниями, подразумевается предоставление коммунальных услуг в виде энергоресурсов (отопление, водоотведение, ХВС, ГВС, электроэнергия, газ), и предоставление жилищных услуг в виде содержания (сан.обработка, вывоз мусора, благоустройство территории, лифты и др.), текущий ремонт. Для того чтобы ФИО65 компания могла в соответствии с законодательством рассчитывать и собирать с населения денежные средства на уплату вышеуказанных услуг, и была разработана вышеуказанная программа, с использованием которой ФИО65 компания выставляет квитанции населению (абонентами), а также ведёт учёт по начислениям и оплате за ЖКУ. Таким образом с ними в 2012 году заключила договор и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Они предоставили данной компании доступ к своей программе, однако они сами начислениями (сбором с населения показаний индивидуальных приборов учета, вводом их в программу, внесением каких-либо изменений) не занимаемся – этим занимается бухгалтер-расчетчик в ФИО65 компании. Они только консультируют по работе с программой и по применению законодательных, нормативных актов. У бухгалтера в ФИО65 компании имеется индивидуальный логин и пароль для доступа в их программу, имеется разграничение доступа. Это сделано по причине ответственности бухгалтера за произведенные действия. При введении в программу (удалении, дополнении, изменении любых данных), данные операции регистрируются в системные журналы аудита (автоматически) и впоследствии все указанные действия можно отследить, также можно отследить с какого логина и пароля данные действия производились. Вся информация по начислениям и изменениям хранится на их серверах и извлечь её с них ФИО65 компании могут только с их участием.

У ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО имеется несколько расчётных счётов, расположенных в «Л ФИО66», предназначенных специально для сбора оплаты с абонентов за предоставление жилищно-коммунальных услуг. После заключения договора на приём платежей между ними и ФИО65 компанией (в случае с Серебряной молнией), в квитанциях ФИО65 компания указывает их р/счёт, на который абоненты производят оплату за ЖКУ (по выставленным квитанциям). Поступившие на их р/счет денежные средства от абонентов (населения) они, за вычетом комиссии, посредством платежных поручений (электронно) направляют в адрес ФИО65 компании с основанием платежа «Перечисление денежных средств за жилищно-коммунальные услуги по договору № ….. от …..». То есть они в ходе перечисления полученных от населения безналичным путем денежных средств, в адрес ФИО65 компаний, не делят постатейно оплату, а перечисляют в общей сумме и ставят основание платежа за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом по банковским выпискам по счёту невозможно разделить, сколько денежных средств ФИО65 компания получила по каждой отдельной статье от населения. Данные сведения можно получить только из отчётов их билинговой системы (которые может предоставить по запросу их компания, либо сама ФИО65 компания –идентичны), либо путём сбора и сложения всех первичных документов (квитанций). Они квитанции не изготавливают, их изготавливают ФИО65 компании. И оплаченные квитанции (являющиеся первичными документами) хранятся у абонентов. У них данная первичная документация не хранится, они имеют только исходные данные в электронном виде.

В их компании отсутствуют кассы по приёму наличных денежных средств по квитанциям от населения. Этим занимаются сами ФИО65 компании, которые имеют свои оборудованные кассы, кассиров и т.<адрес> постатейно задолженность населения перед ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>)за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возможно с использованием имеющих сведений и специальной программы.

Показаниями свидетеля Свидетель №18 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым примерно в 2012 году на общем мероприятии познакомился с Свидетель №20. Они обменялись с ним телефонными номерами, периодически созванивались. В ходе общения он рассказал ФИО112 что пытается заняться нефтебизнесом, от общих знакомых он узнал, что у ФИО112 имеются возможности по регистрации организаций. В ходе одной из встреч он пояснил ФИО112, что есть возможность заняться нефтебизнесом, а ФИО112 пояснил, что может помочь в создании ООО «Звезда». От него требовались паспортные данные и пару раз появиться расписаться. Он передал ФИО112 копию паспорта, затем по его указаниям ездил для регистрации ФИО150 в налоговый орган по <адрес>, к нотариусу по <адрес>, затем в ФИО66 по <адрес> напротив ДКиТа. Все расходы на себя брал ФИО112, почему он не знает. Так было зарегистрировано одно общество. По данной ФИО150 он никаких сделок так и не совершил, ФИО150 ни контрагентов ни клиентов не имела, сотрудники ФИО150 отсутствовали, оборотные средства у него не имелись, офиса не было, имущество общества также отсутствовало. Фактически данная ФИО150 с момента регистрации по момент его выхода из него (пол год) никакой деятельности не вела. На то время на расчетный счет данной компании поступали неизвестные ему суммы денег, какие сумму не знает Указанные деньги он по просьбе ФИО112 переводил на чьи-то счета, в кассе наличность никогда сам не получал. Откуда были деньги какие суммы он не знает, об этом известно было только ФИО112. После регистрации все документы организации, печать находились у ФИО112. Находились у него потому что ФИО112 занимался этим всем. Он не знает чем конкретно занимался ФИО112. Он по его просьбе периодически посещал ФИО66, осуществляя переводы со счета ФИО150, в ходе чего узнал что несмотря на то, что он никаких работ действий на предприятии не выполняет на счет ФИО150 поступают какие-то деньги. О том, что за деньги поступают и почему он их должен перевести куда-то ему не известно, он у ФИО112 не спрашивал, с молчаливым согласием все выполнял, почему не знал, потому что ФИО112 попросил, никаких денег он от него за это не получал. Вскоре ему ни к чему была данная ФИО150 и он решил выйти, что и сделал. После этого периодически они обращались друг к другу, занимали деньги друг у друга на суммы от 100 000 рублей до 300 000 рублей. Всего за время их общения он пару раз взял в долг у ФИО112 общую сумму около 200 000 рублей, которые вовремя вернул. ФИО112 за все время их общения примерно 8-10 раз брал у него в долг на общую сумму не более 3 500 000 рублей, которые всегда возвращал с <данные изъяты> процентом. На тот момент у него с женой имелись некоторые сбережения от родителей супруги, примерно около 200 000 рублей. Чтобы возвращать ему долги ФИО112 попросил его открыть четыре ВИП карты Альфа-ФИО66 на него и его жену для того чтобы возвращать его долги на данные карты. Почему именно на карты, почему не наличными он не знает. Карты оформил на него и на супругу, так как ФИО112 сказал, что недостаточно оформление только на него, также что существуют ограничения по снятиям с карт денежных средств, какие именно не знает. Впоследствии примерно весной 2014 года их отношения разладились они практически прекратили общаться, в связи с чем он закрыл вышеуказанные карты. Никакой первичной документации по взаимоотношениям с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты> документации у него не было, и быть не может, так как никаких взаимоотношений с данной ФИО150 у него не было. Он подрядными работами не занимался. У него был проведён обыск, и ничего в ходе обыска не было обнаружено.

Показаниями свидетеля Свидетель №19 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым примерно в 2011 году он принял решение создать собственный бизнес, связанный с продажей стройматериалов и размещением рекламы на рекламных щитах города. Об этом он сообщил своему знакомому Свидетель №20, с которым на то время были дружеские отношения. Последний насколько ему известно имел свою организацию, обещал помочь ему в ведении бизнеса. С целью регистрации он у ФИО112 получил консультацию, получил данные юриста – ФИО82, которая в последующем занималась регистрацией общества. Ездил к юристу всегда один в деловой центр «Квадрат», для регистрации изначально он давал юристу копию своего паспорта, сказал, что хочет создать ФИО150 ООО «Трейд». Он был единственным учредителем ФИО150. Уставный капитал был 10000 рублей. Кем был внесен уставный капитал, куда именно, в каком выражении он не знает, этим занималась ФИО82. После регистрации он заплатил из своих денег примерно 15000 рублей за услуги юриста, включая расходы на госпошлины. После регистрации документы были у него. Где, при каких обстоятельствах была изготовлена печать он не помнит, хранилась вместе с документами в его квартире, где он жил на то время по адресу: г. ФИО2, <адрес>225. Расчетный счет ООО «Трейд» был открыт в ФИО66 «ТХБ», офис по <адрес> не имела сотрудников, офиса, имущество также не было, в принципе ничего не было. Деятельность организации была в продаже стройматериалов, которые приобретались у поставщиков и продавались другим ФИО150. Кто поставщики не помнит, кто клиенты не помнит. Какие обороты организации точно не помнит, доходили примерно в месяц до 6-10 млн. рублей. Деятельность была прибыльной, в среднем доход в месяц 40 000 рублей. Отчетность организации составлял бухгалтер, имя ФИО97, данные не помнит, находилась в ДЦ «<данные изъяты>», данные не помнит. Его с бухгалтером познакомила юрист ФИО82. Отчетность организации сдавалась в налоговую, в пенсионный куда еще не знает. Изначально у него уже имелись поставщики и клиенты, у которых брал деньги наперед и расплачивался с поставщиками. Договоры, документацию к нему готовила юрист ФИО82. Подписывал их он, встречался с контрагентами на ФИО24, в машине, в офисы контрагентов не ездил. Так работал примерно где-то год, затем он решил продать ФИО150, так как прибыль была маленькой. Продажа происходила также через юриста ФИО82, которая готовила необходимые документы, клиенты были найдены ФИО82. ООО «Химтрейд» появилось через некоторое время после продажи ООО «Трейд», решил подзаработать, открыть ФИО150 новую, в ФИО120, что лучше дела пойдут. Зарегистрировал ФИО150 также как единственный учредитель через юриста ФИО82. Расчетные счет были открыт в том же ФИО66. ФИО150 занималась тем же, продажей стройматериалов. Деятельность была аналогичной, велась аналогично. Также была рекламная деятельность, т.е. клиенты обращались к ней с просьбой разместить их рекламные баннеры на щиты в городе. Договора готовила юрист ФИО82, он их подписывал. Изначально с некоторыми поставщиками стройматериалов его познакомил ФИО112, затем поставщики сами находили его. Клиенты находились изначально ФИО112. По поводу рекламной деятельности контрагенты также изначально с помощью ФИО112 были найдены. ООО «Химтрейд» работало примерно с теми же оборотами, доход примерно тот же. ФИО150 также решил продать все по той же причине, малый доход. Продавал также через ФИО82. Печать организаций иногда лежала у юриста ФИО82 в офисе, а в основном была у него. Других организаций он не создавал, директором ФИО150 других не был. Из общих знакомых с ФИО112, ему знакома жена ФИО112. Деловых связей с ним не было, только дружеские, исходя из них он помогал бескорыстно. Когда он являлся руководителем ООО «Звезда» и ООО «ХимТрейд», он осуществлял поставки строительных материалов в адрес ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». Первичная документация (договора поставки, счета-фактуры, платежные документы) составляли представители ООО «<данные изъяты>». У него данные документы не сохранились. Оплата между возглавляемыми им ФИО150 и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» производилась безналичным путём. Данные денежные средства, поступившие на р/счета возглавляемых им организаций, он незамедлительно, в течение 1-2 дней снимал наличным путём и расплачивался с поставщиками стройматериалов. В 2013 году он продал ООО «Звезда» и ООО «ХимТрейд» - по причине того, что нашёл покупателей и предпочёл продать. За ФИО150 он выручил не больше 50 000 рублей. Покупателям он передал всю финансово-хозяйственную документацию, в том числе договора поставки с ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». Акты приёма-передачи документации они не составляли.

Показаниями свидетеля Свидетель №20 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым в ООО «МЫ» он занимает должность директора примерено два года, общество занимается куплей-продажей автокомпонентов: сигнализации, охранки, тюнинг на разные модели. Он знает кому принадлежали ООО «Звезда», ООО «Трейд», ООО «Химтрейд», никакого отношения к данным организациям не имеет, люди просили помогать, он помогал. Насколько он знает в ООО «Звезда» изначально директором и учредителем был его знакомый Свидетель №18, впоследствии ФИО150 была куплена его другим знакомым Свидетель №19. У ФИО427 что-то не получалось, тот поинтересовался у него, не нужна ли кому-нибудь ФИО150. Сначала он предложил знакомой юристу ФИО82, а спустя некоторое время на футболе его знакомый Свидетель №19 рассказал, что хочет ФИО150 создать, он того свел с ФИО427 с ФИО82 и те перерегистрировали ФИО150. ООО «Химтрейд» это ФИО150Свидетель №19, тот по ней занимался рекламной деятельностью, чем конкретно не знает. Он как руководитель ООО «Мы» работал с ООО «Химтрейд». По договору поставки стройматериалов, который в последующем им были проданы кому-то. Были ли какие-то договора с ООО «Трейд» и (или) ООО «Звезда» не помнит. Какого-либо участия финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не принимал и не мог принимать, так как в данных организациях никем не является. Через него Свидетель №19 или ФИО427 передавали друг другу или юристу ФИО82 что-то из документов, возможно печать, однако документы и печать данных организаций у него никогда не хранись, в пользовании никогда не были. Ему знакомо название «<данные изъяты><данные изъяты>», так как он ранее проживал в <адрес> по пр-ту ФИО24, где те являлись ФИО65 компании.

Показаниями свидетеля Свидетель №21 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия <данные изъяты> согласно которым он является единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», а также единственным владельцем права финансовой подписи в документах. Общество имеет единственный расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>». Он знаком лично с ФИО10. Общались с ФИО10 только по профессиональным вопросам. ООО «<данные изъяты>» осуществляло работы для Общества с ограниченной ответственностью ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> в лице ФИО10 по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Имелось единственное соглашение ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, более никакие договора нами не заключались, никакие услуги не оказывались. ООО «<данные изъяты>» получали денежные средства по вышеуказанному договору от 03.02.2014г. Все перечисления происходили безналичным путем со счета ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> на счет их организации. Согласно условиям договора оплата составляла сумму 1223378 рублей 00 коп. единовременным платежом на расчетный счет после подписания актов выполненных работ. В мае 2014 года, ему на рабочий телефон позвонил ФИО10, который попросил установить имеющиеся секции оград и окрасить их по какому адресу не помнит, устно оговорили сумму работы, которые в последующем были выполнены и оплачены. Работы выполняли ООО «<данные изъяты>» в лице своих работников. Ни от вышеуказанного общества «<данные изъяты><данные изъяты>» ни от других организаций «<данные изъяты><данные изъяты>» более никакие денежные средства получены не были. Все деньги были получены по вышеуказанным представленным им актам выполненных работ и счетам. В настоящее время ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> должно ООО «<данные изъяты>» деньги, какую сумму не помнит.

В период с декабря 2011 по март 2014 года он являлся единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН: <данные изъяты>). В данной организации он также единственный обладал правом финансовой подписи, р/счет располагался в АКБ «ТЕМПБАНК», расположенный в г.ФИО2, <адрес>, точный адрес не помнит. Вид деятельности данной организации совпадал с деятельностью ООО «<данные изъяты>». В марте 2014 года он принял решение продать ООО «<данные изъяты>». К нему в офис пришел ранее незнакомый мужчина лет 25 представившийся юристом по имени ФИО114 и предложил оказать содействие в продаже ООО «<данные изъяты>». После чего он выдал на имя данного мужчины нотариальную доверенность на продажу данной ФИО150 (нотариус располагался на первом этаже их офисного здания, ФИО18 не помнит), и юрист сам занимался переоформлением документов. ООО «<данные изъяты>» было продано некоему незнакомому ему ФИО428, которого он никогда не видел. ФИО18ФИО428 он узнал в ИФНС №, когда его туда позже вызывали в качестве свидетеля по работе ООО «<данные изъяты>». Также он является учредителем и директором ООО «СТК». Данная организация занимается оптовой стройматериалов и запчастей. Между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице ФИО10 заключался договор, аналогичный договору заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Данная организация также выполняла работы для ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в сфере услуг ЖКХ. Оплата по договорам с ООО «Стройунисерсал» и ООО «<данные изъяты>» от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», осуществлялась безналичным путём, на основании актов выполненных работ. По работам в ООО «<данные изъяты>» расчеты произведены в полном объёме. В его адрес как физического лица денежные средства от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» никогда не поступали.

Показаниями свидетеля ФИО26 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты> согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Примерно в период регистрации в качестве ИП в ходе одной из встреч в присутствии его отца – ФИО26, ему стало известно от знакомого ФИО10 о том, что у ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» имеется большое количество должников, которые своевременно не оплачивают коммунальные услуги, также тот пояснил, что в их компании на тот момент работал один юрист, которые из-за объема не успевает выполнить всю работу, он предложил свои юридические услуги, на что тот согласился. В начале он по работе по каждому из должников заключал с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» отдельный договор на оказание услуг, т.е. организовывал и проводил досудебную работу с должниками, представительство в судах и в ходе исполнительного производства. По каждому договору сумма была одинаковая, заранее оговоренная и составляла 23500 рублей. Деньги получал в виде предоплаты безналичным переводом на единственный расчетный счет ИП в Фиа-ФИО66. ДД.ММ.ГГГГ им как ИП и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице ФИО10 был заключен новый единый договор на предоставлении юридических услуг, в том числе на претензионную работу с жильцами обслуживаемых многоквартирных домов к количестве 236 человек. По всем данным жильцам им были проведены расчеты, составлены и направлены соответствующие претензии, составлены половина исковых заявлений, то есть была выполнена вся подготовительная работа, за что было перечислено около 70000 рублей, общая сумма по договору составляла 5546000 рублей. Примерно в первой половине мая 2014 года он снова выставил счет ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», на что в ходе личной встречи ФИО10 пояснил, что более не намерен работать по данному договору, так как экономически для него это не целесообразно, пояснил, что намеревается продать (уступить право требования) по вышеуказанным должникам сторонней организации. Они устно согласились друг с другом и материальных претензий между ними нет. После данных событий он более не встречал ФИО10 Встречи их происходили в рабочем кабинете ФИО10 в здании по адресу: г. ФИО2, б-р Приморский 1. В ходе встреч несколько раз встречал в указанном офисе ФИО415. Насколько ему известно, что у ФИО415 имелись отношения с ФИО10, также известно, что в настоящее время та исполняет обязанности руководителя ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». За все время его работы по договорам с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» примерно 15-20% должников погасили текущую задолженность.

Показаниями свидетеля Свидетель №23 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым ОАО «<данные изъяты>» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории <адрес> г.ФИО2, <адрес>, часть <адрес>ёпки. В ее должностные обязанности входит заключение договора с юридическими лицами, ведение договора (составление доп.соглашений, отслеживание дебеторской задолженности). Она работает в данной должности с 2010 года. Примерно в мае 2012 года, от директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) Свидетель №2 в ОАО «<данные изъяты>» поступило заявление и комплект документов о заключении договоров на снабжение электроэнергией находящегося на управлении данной УК МКД по пр-ту ФИО24, 72. После получения необходимых документов и проведенных проверок, ОАО «<данные изъяты>» были направлены в адрес директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>Свидетель №2 подписанные с их стороны договора. В дальнейшем от данной УК в течение 2012 года также поступили заявления о заключении договоров энергоснабжения ещё по трём МКД: <адрес>А, б-р Приморский, 42. По данным заявлениям также были заключены договора поставки с различными сроками распространения действия. В апреле 2013 года от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице нового директора ФИО19 поступила заявка на расторжение договора энергоснабжения указанных МКД. В тот же период в их адрес поступили заявления о заключении договоров энергоснабжения на указанные МКД, а также на дополнительные МКД по адресам: г.ФИО2, пр-т ФИО24, 76, б-р Приморский, 18, пр-т ФИО24, 81, <адрес>, 63, от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице директора Ягутяна ФИО442. С данной организацией были заключены 8 договоров энергоснабжения по 8 вышеназванным МКД. Аналогичным образом ежемесячно их компания выставляла счета по каждому МКД в адрес УК (СМ) с ИНН <данные изъяты>. Постепенно ежемесячно начала накапливаться частичная задолженность по оплате, которую бухгалтера ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» также поясняли ей недоплатой населения. Лично с директором данного общества ФИО10 она не общалась и не созванивалась. ФИО10 никогда не видела. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о погашении просроченной задолженности № за электроэнергию по договору о переводе долга № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания». Данные договора, график погашения задолженности в размере 1 382 460,52 рублей были подписаны с их стороны заместителем генерального директора по операционной деятельности ФИО229, а со стороны ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> договор был подписан лично ФИО10 Данная задолженность была частично погашена в соответствии с графиком платежей. В феврале 2014 года от ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> поступила новая заявка о расторжении договоров поставки энергоресурсов и в тот же период поступили заявления на заключение договоров энергообеспечения указанных восьми МКД, а также дополнительно на МКД по адресу: г.ФИО2, <адрес> от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН 63211334197) в лице директора ФИО10 Договора были заключены аналогичным способом. По данной компании аналогично ОАО «<данные изъяты>» выставляет ежемесячно счета на оплату поставленной электроэнергии по каждому МКД. ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН 63211334197) производит ежемесячные частичные оплаты, накапливая <данные изъяты> задолженность. Кроме того, при заключении договоров энергоснабжения, между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН 63211334197) был заключен договор цессии на остаток непогашенной задолженности перед их компанией предыдущей ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. От ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН 63211334197) были направлены акты сверки по накопленным долгам, точную сумму задолженности она не помнит, приблизительно составляет 3 260 214, 44 рублей. В январе 2015 года в счёт погашения задолженности с р/счета ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН 63211334197) в их адрес поступили денежные средства в размере 1 100 000 рублей. С учетом данного поступления задолженность и составила 3 260 214, 44 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» поступило гарантийное письмо от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) за подписью финансового директора ФИО10 об оплате по обязательствам ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) возникшим из договоров энергоснабжения, заключенных в отношении следующих МКД: <адрес>; б-р Приморский 18; б-р <данные изъяты>; пр-кт ФИО24 72; пр-кт ФИО24 76, пр-кт ФИО24 81; <адрес> «А»; <адрес>;Южное Шоссе, 63. ДД.ММ.ГГГГв адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило обращение о том, что данная организация на основании протоколов заседаний ФИО89 ТСЖ с ДД.ММ.ГГГГ приступила к управлению многоквартирными домами по адресам <адрес>; б-р Приморский 18; б-р <данные изъяты>; пр-кт ФИО24 72; пр-кт ФИО24 76, пр-кт ФИО24 81 и просьбой заключить договоры энергоснабжения на вышеперечисленные МКД. 24 апреля в адрес ОАО «<данные изъяты>» со стороны ООО УК "<данные изъяты>" был направлен подписанный договор о переводе долга с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) на ООО УК «<данные изъяты>» по обязательствам, возникшим из договоров энергоснабжения, заключенных в отношении МКД, расположенных по адресам: <адрес>; б-р Приморский 18; б-р <данные изъяты>; пр-кт ФИО24 72; пр-кт ФИО24 76, пр-кт ФИО24 81; <адрес> «А»; <адрес>;Южное Шоссе, 63. Общая сумма переводимой задолженности составляет 3 314 680,42руб. ДД.ММ.ГГГГг. ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО УК «<данные изъяты>» направило договоры энергоснабжения №№ от 23.04.2017г. с исполнителями коммунальных услуг на МКД, расположенные по адресам: <адрес>; б-р Приморский 18; б-р <данные изъяты>; пр-кт ФИО24 72; пр-кт ФИО24 76, пр-кт ФИО24 81. 27 апреля в адрес ООО УК "<данные изъяты>" был направлен подписанный договор о переводе долга. 28.04.2015г. ООО УК "<данные изъяты>" письмом вх. 2919 возвратило подписанные договоры №№ от 23.04.2017г. с исполнителями коммунальных услуг на МКД, расположенные по адресам: <адрес>; б-р Приморский 18; б-р <данные изъяты>; пр-кт ФИО24 72; пр-кт ФИО24 76, пр-кт ФИО24 81. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнителем коммунальных услуг на указанных домах было ООО УК «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило письмо вх. № от ООО УК «<данные изъяты>», подписанное финансовым директором ФИО10 о прекращении деятельности по управлению указанными МКД с 01.09.2015г. Все договора на поставку электроэнергии с ОАО «<данные изъяты>» были подписаны директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 ОАО «<данные изъяты>» не имеет права приостановить поставку коммунальных услуг из-за образовавшейся задолженности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов».

Показаниями свидетеля Свидетель №24 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты> согласно которым по адресу: б-р Приморский, 42-9 г.ФИО2 она проживает с 1978 года. В середине июня 2012 года их собрали на собрание жильцов, посвященное смене ФИО65 Компании. На собрании присутствовало около 1/3 жильцов их дома и здесь они узнали, что произошла смена ФИО65 компании на ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», договор на смену управления подписан ДД.ММ.ГГГГ. На собрании директор данной УК ФИО10 пояснил жильцам, что тот выбьет деньги на кап.ремонт их дома, что тарифы по квартплате не будут повышаться три года, что обеспечит льготы по квартплате пенсионерам. Каким образом произошла смена ФИО65 компании, они все не поняли, так как их просто поставили перед фактом. Со следующего месяца им стали приходить двойные квитанции, то есть ООО «Департамент ЖКХ» продолжало выставлять свои квитанции, и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» стала выставлять свои. Суммы получались разные, так как они подавали данные по счетчикам в ООО «Департамент ЖКХ» и соответственно им начисляли оплату по счетчикам. А ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выставляла им счета по нормам. Такая ситуация происходила до апреля 2013 года. Поэтому они вообще перестали оплачивать квитанции и обратились за разъяснениями в ООО «Департамент ЖКХ» (где им пояснили, что у ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» нет договоров с ресурсоснабжающими организациями и те будут судиться с данной организацией). Там им и порекомендовали не платить пока никому, пока идут судебные разборки. Далее они обратились в ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» в целях разъяснения, с какой из ФИО65 компаний у них заключены договора и кому им оплачивать. Им ответили, что договоров с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» у них нет и оплачивать надо в ООО «Департамент ЖКХ». Далее они обратились в ГЖИ в целях проверки лигитимности договора на обслуживание дома и по вопросу платежек. Им дали ответ, что в полном объёме проверку провести не могут, так как им не предоставлены все документы. Также они обратились в прокуратуру <адрес> г.ФИО2. В первую очередь они письменно поставили в известность обе ФИО65 компании о том, что пока те между собой не разберутся, они никому платить не будут. Через некоторое время ФИО10 пытался заварить им в подъездах электрощиты, и они не пустили их, так как вышли жильцы всего подъезда. В сентябре 2012 года она неоднократно выступала на телевидении по данному поводу двойных квитанций, по поводу того, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» незаконно захватила управление их домом и не оплачивает ресурсопоставляющим компаниям за поставленные услуги. Кроме того, им было известно, что договор на управление их домом был подписан двумя членами ФИО89 – ФИО419 их ТСЖ ФИО82Свидетель №15, которую ФИО10 избил в своём кабинете, и та лежала в больнице и ФИО9 – пенсионеркой, которой ФИО10 заплатил. В августе 2013 года они начали погашать задолженность перед ООО УК «<данные изъяты>- <данные изъяты>». В ходе их борьбы и выяснения отношений они выяснили, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» меняет названия, перерегистрируется, меняет р/счета. Квитанции приходят от ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», платят они на р/счет ООО «<данные изъяты>», а договор на управление домом заключен с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», которая также постоянно меняет свои названия. Также они выяснили, что данная ФИО65 компания не вносит платежи в ОАО «<данные изъяты>» и у их дома накапливаются перед ресурсоснабжающими компаниями большие долги, хотя все жильцы стали экстренно погашать задолженности по квартплате. Они свой долг в размере порядка 30 000 рублей погасили до весны 2014 года. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» после неоднократных скандалов и требований сделала им косметический ремонт в подъездах и подстригла траву. Однако капитального ремонта они так и не дождались. Также она знает, что ресурсоснабжающим организациям данная ФИО65 компания до сих пор не платят, накопив за их дом большие долги перед <данные изъяты> и <данные изъяты>.

Показаниями свидетеля Свидетель №25 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты> согласно которым у него есть мама – ФИО11, которая проживает в г.ФИО2. Где именно, он не знает. Также у него есть сестра Свидетель №2, 1979 г.р. У них с ней одна мать и разные отцы. Сестра с нею не общается около 4 лет, хотя раньше у них были хорошие отношения. Сестра с нею перестала общаться, после того как сошлась с ФИО10, которого он видел раза 4, тот не желает с ним общаться. Примерно несколько лет назад, - может быть в 2012, может в 2013 году, Свидетель №2 обратилась к нему с разговором. ФИО77 пояснила, что у неё проблемы на работе и ей необходимо зарегистрировать на какого-нибудь человека ФИО150. Он согласился помочь и приехал в Новый город. Они встретились возле нотариуса по <адрес> или <адрес>, где он в присутствии сестры и Ягутяна ФИО443 подписал предложенные ими документы на регистрацию ФИО150 на его имя. Название ФИО150, вид деятельности, где располагается, уставный капитал, ему неизвестно. В налоговую инспекцию он с ними не ездил, они уже всё делали сами. Он им давал копию своего паспорта. В ФИО66 для открытия р/счета он также с ФИО414 и ФИО415 не ездил. У ФИО414 имелась печать данной ФИО150, он видел как ФИО10 оставлял оттиски печати на документах. Ему ни копейки никто не заплатил, он просто помог сестре. Зачем ФИО62 и ФИО415 нужна была эта ФИО150, он не знает. Никаких работ для ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» он не выполнял, ничего им не поставлял, никаких договоров не заключал и не подписывал. Месяца через 3-4, он почувствовал, что ничего хорошего из того, что на него оформлена какая-то ФИО150, нет. Он вновь приехал в г.ФИО2 к нотариусу на <адрес>, где ФИО414 и ФИО415 вновь его ожидали. Он подписал вновь какие-то документы, которые ему подготовили ФИО414 и ФИО415, ФИО10 ставил оттиски печати данной ФИО150 (печать всегда находилась у ФИО10). Документов и печатей организации, которая была оформлена на его имя, у него никогда не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №26 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №15

Показаниями свидетеля Свидетель №28 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты> согласно которым она проживает по адресу пр-т. Ст.ФИО143, 72-8 с 1986 года. Изначально их дом находился под управлением ООО УК №. А примерно с мая 2012 года, точную дату она не помнит, их дом перешел в управление в ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» под руководством ФИО10 Каким образом с ФИО10 был заключен договор на управление домом, она не знает. После смены ФИО65 компании им стали приходить двойные квитанции, в связи, с чем она начала выяснять, кому необходимо платить, кто имеет законные основания выставлять счета и перестала вообще оплачивать коммунальные услуги. Она перестала платить, так как узнала от соседей, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» не производит оплату за поставленные энергоресурсы ресурсоснабжающим организациям, а именно ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». За время деятельности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» провела в подъездах их дома косметический ремонт (самыми дешевыми материалами, которые уже осыпаются), заменил в подъездах пластиковые окна, огородил палисадники деревянными заборчиками. При этом крышу и щели в подъезде никто не ремонтировал, трубы и стояки не меняли. На какие средства производился ремонт, им неизвестно. Акты о проделанных работах никто не видел, работы никто не принимал.

Показаниями свидетеля Свидетель №60 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №28

Показаниями свидетеля Свидетель №29 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты> согласно которым в октябре 2012 года на двери своего подъезда она увидела объявление о том, что с ДД.ММ.ГГГГ их дом передан в управление ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Ей о данной ФИО65 компании ничего не было известно, она стала искать о ней информацию в открытых источниках и узнала, что данная ФИО65 компания меняется, регистрируется с новыми ИНН, меняет названия, при этом руководителем и публичным представителем является ФИО10. В квитанциях, которые приходят на их адрес, сформированы ООО «Квартплата-24», указан р/счет и поставщик услуг ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», которое является посредником и не оказывает их дому никаких услуг. Таким образом, считает, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» оплачивает агентские вознаграждения вышеуказанным компаниям, что ведет к увеличению взимаемой квартплаты. Кроме того, ей стало известно, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» не производит оплату ресурсоснабжающим организациям, накапливая за их дом большую задолженность за потребленные энергоресурсы.

Показаниями свидетеля Свидетель №32 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты> согласно которым по адресу <адрес>, 63-10 г.ФИО2 проживает совместно с супругой и дочерью с 2002 года. С 2005 года он на общественных началах по собственной инициативе стал старшим по дому. Он узнал в городе и выбрал ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Он лично проехал в офис по адресу б-р Приморский, 1 г.ФИО2, где встретился с ФИО10 После общения с тем было принято решение о переходе дома по управление данной ООО УК «СМ». Он лично разносил в марте 2013 года по квартирам их дома бюллетени в целях заочного голосования, собрал голоса жильцов, был составлен протокол голосования в пользу заключения договора с ООО УК «СМ». После чего с апреля 2013 года их дом перешел в управление данной ФИО65 компании. За время их работы на их доме они выполнили большой объём работы: поставили ограду, подстригли газоны, облагородили придомовую территорию. Подъезд и придомовая территория стали убираться ежедневно. В целом управлением дома они стали очень довольны. Где хранится техническая документация на дом, никому неизвестно.ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выставляет им квитанции. В квитанциях указано, что жильцы направляют свои денежные средства на р/счет ООО «<данные изъяты>», в квитанциях также указан исполнитель ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», хотя они заключали договор управления с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Для какой цели необходимо в квитанциях указывать несколько компаний, ему неизвестно. В квитанциях на квартплату, выставляемых нам ООО УК «СМ» имеются строки «Водоотведение», «ХВС» и т.п.

Показаниями свидетеля ФИО140 Г.А. оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым по адресу М.Жукова, 52-83 г. ФИО2 он проживал в период с 2006 по 2012 год. Примерно в 2009 году, в их доме начали создавать ТСЖ, где впоследствии он был избран ФИО419. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» предложила им самые приемлемые условия, в связи с чем с ней был заключен договор управления домом. За время работы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на их доме выполнили большой объём работы: облагородили придомовую территорию, МАФы. Подъезд и придомовая территория стали убираться ежедневно. Управлением дома они стали очень довольны. Собственники и наниматели квартир по адресу <адрес> г.ФИО2 осуществляли оплату за услуги ЖКХ в ФИО65 компанию ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на счета, указанные в квитанциях. Чьи расчетные счета были указаны в квитанциях, и куда в дальнейшем были направлены собранные с жильцов денежные средства, ему неизвестно. В квитанциях на квартплату, выставляемых жильцам ООО УК «СМ» имеются строки «Водоотведение», «ХВС» и т.п.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым он является ФИО21 ТСЖ по адресу <адрес> г.ФИО2. В январе 2015 года, когда дому понадобилось выполнить <данные изъяты> текущий ремонт, его Свидетель №2 и ФИО10 понуждали подписать протокол заседания ФИО89 о поручении ФИО65 организации ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» проводить необходимые ремонтные работы на общедомовом имуществе МКД с использованием любых поступающих от населения денежных средств по оплате коммунальных услуг. Он отказался подписывать указанный документ и объяснив, что такого права у ФИО80 нет. В феврале 2015 года ФИО89 их ТСЖ принято решение о расторжении договора управления с ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» и о заключении договора управления с ООО УК «ФИО2ФИО149». После чего в марте 2015 года жители их дома получили от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» квитанции, в которых указано требование на оплату дополнительных видов работ в их доме в суммах от 5 до 8 000 рублей за квартиру.

Показаниями свидетеля Свидетель №41 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.28 л.д.155-156), согласно которым по адресу пр-т ФИО24, 81-70 г. ФИО2 он проживает совместно с супругой с 2011 года. В конце 2013 года они вышли на УК «<данные изъяты><данные изъяты>», где директор ФИО10 согласился принять их дом в управление. Таким образом, был перезаключен договор на управление их домом и они перешли в управление ООО УК «СМ» с ДД.ММ.ГГГГ. Изначально они заключали договор с ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», в феврале произошла смена реквизитов данной компании и название поменялось на ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», в настоящий момент перезаключаются договора и данная компания под руководством ФИО10 называется уже ООО УК «<данные изъяты>». При этом фактический адрес места расположения, руководство и сфера деятельности не меняется. Кроме того изначально директором данной УК был ФИО10, после него – Свидетель №2, а сейчас насколько он слышал там уже новый директор. В ноябре 2014 года он был переизбран и в настоящий момент ФИО419 их ТСЖ назначен ФИО13. За время работы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в их доме выполнили большой объём работы: ФИО10 помог им принудить в «добровольном порядке» «СМАРТС» оплатить перед ТСЖ задолженность. И на эти денежные средства они произвели ремонт подъезда (всех 14 этажей с покраской, побелкой, штукатуркой, на первом этаже и на ФИО24 крыльца постелили новую кафельную плитку). Ремонт производился частично на денежные средства ТСЖ «ФИО24. При этом подрядчиков нашёл ФИО10 – работали азиаты под руководством ФИО28. Договор подряда заключался между подрядчиками и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Часть ремонта оплатила ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», следят за чистотой придомовой территории, подъезд убирается. Управлением дома они довольны. Техническая документация на дом хранится в ТСЖ. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выставляет им квитанции. В квитанциях указано, что жильцы направляют свои денежные средства на р/счет ООО «<данные изъяты>», в квитанциях также указан исполнитель ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», хотя они заключали договор управления с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Для какой цели необходимо в квитанциях указывать несколько компаний, ему н известно. В квитанциях на квартплату, выставляемых им ООО УК «СМ» имеются строки «Водоотведение», «ХВС» и т.п.

Показаниями свидетеля Свидетель №65 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым с марта 1998 года он является директором ООО «Промкриоген», расположенном по адресу: г. ФИО2, <адрес>, 12. Основной вид деятельности компании заправка автомобилей, пополнение баллонов газом. У них имеется сеть заправочных станций по г. ФИО2. Работают они как с юридическими, так и с физическими лицами. У них имеется два расчетных счета, по которым проходят все денежные передвижения, находящиеся в «<данные изъяты>ФИО144». Они работают более чем с 600 контрагентами. Никто кроме него не может осуществлять какую-либо операцию по расчетным счетам компании. С УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в 2014 году были осуществлены отгрузка промышленных газов на общую сумму чуть более 40000 рублей. За отгрузку газа была произведена оплата по безналичному расчету в полном объеме по предоплате. Лично он с УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и руководством данной компании не знаком.

Показаниями свидетеля ФИО208 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность заместителя директора по внутрибанкосвкой безопасности ПЦП МСЦ «Ладья» <данные изъяты>ФИО144. Данное учреждение носит более контрольные, сопроводительные функции. В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности деятельности МСЦ «Ладья», руководство приданными службами ведомственной охраны и частных охранных предприятий по охране территорий и здания, работа с персоналом. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в их подразделение поступили три постановления Автозаводского суда г.ФИО2 о наложении арестов на р/счета ООО УК «<данные изъяты>- <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> счет №; ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> №№, 40№; ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> №№, 40№. Данные постановления были направлены в УСОЮ № под руководством ФИО209 После чего их специалистом, ФИО18 которого им в настоящий момент не установлена, данная информация была внесена в базу данных и соответственно по указанным в постановлениях пяти р/счетам операции по снятию либо перечислению денежных средств должны были быть приостановлены. То есть при попытке клиентом снять денежные средства, либо их куда-либо перечислить, в операции должно было быть отказано. На поступление денежных средств на указанные р/счета запрет не распространяется, то есть деньги на счет могут поступать и копиться, но распорядиться ими клиент уже не может. При поступлении указанных постановлений специалистами было установлено, что в одном из судебных решений по счету № была совершена ошибка в ИНН ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и нами в суд было направлено письмо в целях уточнения либо приведения в соответствие данных компании. ДД.ММ.ГГГГ в их адрес поступило новое постановление Автозаводского суда от ДД.ММ.ГГГГ об уточнении резолютивной части постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ «наложить арест на денежные средства, расположенные на расчетном счете № ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144». При получении данного постановления суда исполнителем по наложению ареста на р/счет был Свидетель №3. ДД.ММ.ГГГГ по всем постановлениям оперативными сотрудниками УМВД ФИО144 по г.ФИО2 были составлены протоколы о наложении ареста на р/счета. ДД.ММ.ГГГГ на основании запроса следователя о предоставлении расширенных выписок по указанным расчетным счетам, нами было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по р/счетам 40№, 40№, 40№ осуществлялись банковские операции не только по зачислению денежных средств, но и по их снятию. В связи с чем было проведено внутреннее расследование, на основании которого им было установлено, что по р/счету № за указанный период было списано свыше 19 млн рублей, из них в адрес некоего ФИО25 направлены денежные средства свыше 3 млн рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №36 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО210

Показаниями свидетеля Свидетель №37 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым с марта 2012 года он работает в ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «<данные изъяты>ФИО144», расположенном в г. ФИО421 на должности главного специалиста сектора по работе с исполнительными документами ОССиОЮЛ № УСОЮЛ № ППЦ МСЦ «Ладья» ОАО «<данные изъяты>ФИО144». В его должностные обязанности входит, в том числе наложение, снятие, обращение арестов на р/счета клиентов, то есть исполнение исполнительных документов судов, судебных приставов. Сектор по работе с исполнительными документами УСОЮЛ занимается исполнением исполнительные документы, предъявленные к счетам юридических лиц их ФИО66. Составление протокола для ФИО66 не обязательно. По требованию сотрудников правоохранительных органов может быть составлен и протокол о наложении ареста на денежные средства на р/счете. В октябре 2014 года он работал. ДД.ММ.ГГГГ он ушёл в отпуск и вышел на работу ДД.ММ.ГГГГ. От своих коллег он узнал, что на один из р/счетов в их ФИО66, открытом ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в октябре 2014 года был наложен арест на основании постановления суда <адрес> г.ФИО2. Об исполнении данного постановления в суд было направлено письмо их ФИО66 за его подписью. Ему на обозрение следователем представлено указанное письмо от ДД.ММ.ГГГГ№ о том, что постановление о наложении ареста на счет 40№ принято к исполнению и арест на р/счет наложен. Данное письмо подписано клише его подписи. Поясняет, что в автоматизированной системе ФИО66 имеются клише подписей специалистов и исполнитель данного документа после введения в программу запрета на списание денежных средств, заходит в другую программу и формирует вышеуказанное письмо, где автоматически ставится моя подпись. При этом он ничего не слышал о данном постановлении и об исполнении, также ничего никогда не слышал о следующих компаниях: ООО УК «<данные изъяты>- <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> счет №; ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> №№, 40№; ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> №№, 40№. Руководители данных компаний ему ни известны, никогда не общался. Также со слов коллег он узнал, что по данному арестованному счету после наложения ареста осуществлялись неоднократные списания денежных средств. Каким образом это могло произойти, он не знает. Списание денежных средств со счёта возможно только при ручном введении в программу команды о снятии ареста, либо предпологает сбой программы. Ответственность за исполнение и контроль за исполнением судебных постановлений о наложении арестов на счета клиентов несёт непосредственный исполнитель. В данном случае по счету № арест накладывал Свидетель №3, поэтому в случае если будет установлено совершение тем ошибки при внесении данных в программу, ответственность должен нести Свидетель №3 Контроль исполнения каждого документа не осуществляется, не предусмотрен. Руководители ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» из г.ФИО2ФИО10, Свидетель №2, либо иные лица из числа сотрудников данной ФИО65 компании, ему не знакомы. Вышеуказанные лица с коррупционными предложениями в целях снятия судебного ареста на р/счета данных компаний к нему не обращались.С Свидетель №3 они просто коллеги, в дружеских отношениях не состоим. О подобных предложениях тот ему никогда ничего не рассказывал. Он вообще о данной ситуации узнал ДД.ММ.ГГГГ от коллег по телефону. К данной ситуации никакого отношения не имеет, он лично арест с данных счетов не снимал.

Показаниями свидетеля Свидетель №38 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.27 <данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №37

Показаниями свидетеля Свидетель №39 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №37

Показаниями свидетеля Свидетель №40 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты> согласно которым примерно ДД.ММ.ГГГГ в их подразделение поступили три постановления Автозаводского суда г.ФИО2 о наложении арестов на р/счета ООО УК «<данные изъяты>- <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> счет №; ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> №№, 40№; ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> №№, 40№. Данные постановления были направлены в УСОЮЛ № под ее руководством. После чего их специалистами, данная информация была внесена в базу данных и соответственно по указанным в постановлениях пяти р/счетам операции по снятию либо перечислению денежных средств должны были быть приостановлены. При поступлении указанных постановлений специалистами было установлено, что в одном из судебных решений по счету № была совершена ошибка в ИНН ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и нами в суд было направлено письмо в целях уточнения либо приведения в соответствие данных компании. ДД.ММ.ГГГГ в их адрес поступило новое постановление Автозаводского суда от ДД.ММ.ГГГГ об уточнении резолютивной части постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, которое содержало текст: «Наложить арест на денежные средства, расположенные на расчетном счете № ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144». При получении данного постановления суда исполнителем по наложению ареста на р/счет был Свидетель №3, который ввёл данную информацию в программу АС еКС (Автоматизированная система единая корпоративная система). ДД.ММ.ГГГГ на основании запроса следователя о предоставлении расширенных выписок по указанным расчетным счетам, было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по р/счетам 40№, 40№, 40№ осуществлялись банковские операции не только по зачислению денежных средств, но и по их списанию. В связи с чем было проведено внутреннее расследование, на основании которого нами было установлено, что по р/счету № за указанный период было списано свыше 19 млн рублей. Внутреннее расследование ещё не закончено. У них имеется версия возможности списания денежных средств по арестованному счету – версия сбоя IT-системы. ДД.ММ.ГГГГ произошел переход на новое программное обеспечение (новую автоматизированную банковскую систему), в ходе которой в программы были внесены изменения, в том числе, по порядку наложения ареста. Данными изменениями занималось IT- подразделение ФИО66. В связи с чем можно предположить, что в ходе указанного перехода мог произойти сбой системы.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым согласно которым он работает в системе ОАО «<данные изъяты>ФИО144» с апреля 2014 года - в ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «<данные изъяты>ФИО144» в должности старшего специалиста управления сопровождения операций юридических лиц (УСОЮЛ). В его должностные обязанности входит юридическая экспертиза документов, проверка их на соответствие законодательства РФ, исполнение требований судов и судебных приставов, если они не противоречат законодательству РФ. Ранее до ДД.ММ.ГГГГ действовало банковское программное обеспечение под названием РКО (расчетно-кассовые операции). В 20-х числах октября 2014 было введено в эксплуатацию новое банковское ПО под названием АС еКС, в котором исполнителю необходимо выставить кодовое обозначение ареста и подтвердить вторым сотрудником. Обучение по этому вопросу сотрудников их отдела проводилось в январе 2015 года, хотя изменения в программу были внесены в середине октября 2014 года. Обучение проводят сотрудники, которые занимались тестированием данной программы. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в их подразделение поступили три постановления Автозаводского суда г.ФИО2 о наложении арестов на р/счета ООО УК «<данные изъяты>- <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> счет №; ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> №№, 40№; ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> №№, 40№. Данные постановления были направлены в УСОЮЛ №, где он работает. После чего их специалистами, ФИО18 которых им в настоящий момент не установлены, данная информация была внесена в базу данных и соответственно по указанным в постановлениях пяти р/счетам операции по снятию либо перечислению денежных средств должны были быть приостановлены. При поступлении указанных постановлений специалистами было установлено, что в одном из судебных решений по счету № была совершена ошибка в ИНН ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и их отделом в суд было направлено письмо в целях уточнения либо приведения в соответствие данных компании. ДД.ММ.ГГГГ в их адрес поступило новое постановление Автозаводского суда от ДД.ММ.ГГГГ об уточнении резолютивной части постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, которое содержало текст: «Наложить арест на денежные средства, расположенные на расчетном счете № ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144». При получении данного постановления суда им были совершены действия по введению наложения ареста на указанный расчетный счет в ПО ФИО66. Ему было известно, что система ПО изменилась, однако об особенностях изменения проведения операций нас на тот момент не проинструктировали и он выполнил все действия, которые выполнял в старой программе РКО. То есть он внёс в программу данные об аресте по данному р/счету, увидел его в списке действующих арестов (что подтверждало наложение ареста), однако не привлёк второго сотрудника для подтверждения установленного ограничения. Таким образом в программе арест действовал, однако автоматически не препятствовал движению средств на счете. То есть операционист мог увидеть в программе наличие ареста по счету, однако если операция проходит, списание по счету может быть произведено. Данную ошибку он совершил неумышленно, вообще не считает эти действия своей ошибкой, так как неоднократно выполнял ранее данную операцию и никогда не происходило сбоя, так как ранее подтверждение операции вторым сотрудником не требовалось. ДД.ММ.ГГГГ на основании запроса следователя о предоставлении расширенных выписок по указанным расчетным счетам, было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по р/счету 40№ осуществлялись банковские операции не только по зачислению денежных средств, но и по их списанию. В связи с чем в ФИО66 назначено внутреннее расследование, результаты которого пока не известны. Ответственность на основании должностной инструкции, за исполнение и контроль за исполнением судебных постановлений о наложении арестов на счета клиентов несёт непосредственный исполнитель. В данном случае по счету № ответственность несет он, в случае если будет установлено совершение им умышленной ошибки при внесении данных в программу. Контроль исполнения каждого документа не осуществляется, не предусмотрен. Руководители ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» из г.ФИО2ФИО10, Свидетель №2, либо иные лица из числа сотрудников данной ФИО65 компании, ему не знакомы. Вышеуказанные лица с коррупционными предложениями в целях снятия судебного ареста на р/счета данных компаний к нему не обращались, и арест со счета не снимался.

Показаниями свидетеля Свидетель №67 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты> согласно которым в должности директора ООО «<данные изъяты> и Ко» он состоит с 2009 года. Данная ФИО150 была им образована для оказания услуг юридическим лицам по обслуживанию вычислительной техники, аппаратных средств. Данной детальностью он занимается в свободное от основной работы время. Основное место работы ООО УК «Курс» ранее «ТЗЖБИ» - системный администратор. После работы, либо в обеденный перерыв оказывает услуги по обслуживанию вычислительной техники, либо удаленно, либо выезжает на адрес. Примерно летом 2011 года им был заключен устный договор с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на обслуживание их вычислительной техники. До конца 2011 года финансовые отношения оформлялись актами выполненных работ. Примерно в конце 2011 года был заключен письменный договор с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> и Ко» на обслуживание вычислительной техники и аппаратов. с ФИО10 и Свидетель №2 знаком, поддерживает только деловые отношения. денежные средства за выполненные работы перечисляются ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» безналичным расчетам на счет ООО «<данные изъяты> и Ко». В его обязанности по договору входит установка программного обеспечения, в том числе программа 1С, обслуживание вычислительной техники, размещение информации и сопровождение официального сайта ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». В течение 2013-2015 гг. юридически реквизиты и название ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» менялись поэтому договора на обслуживание вычислительной техники переключались. У него 5-6 постоянных клиентов, в том числе, которых входит и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Оборот его ФИО150 менее 1 млн. рублей в год. До 2011 года он с ФИО10 и Свидетель №2 он знаком не был, отношений с теми не поддерживал. Про обналичивание денежных средств ему ничего неизвестно, с такими предложениями к нему никто не обращался. От ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» он получал 5000-6000 рублей в месяц за выполненные работы.

Показаниями свидетеля Свидетель №68 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты> согласно которым с 2007 года он является директором ООО «ГАЛЛ+» со дня ее образования. ФИО150 занимается продажей напольных покрытий, а также оказывает услуги по укладке. Работает, как с физическими, так и с юридическими лицами. Клиенты рассчитываются по наличному и безналичному расчету. В организации имеется один расчетный счет в ФИО66 «ВТБ24». Все передвижения денежных средств проходят только через его контроль. Никто из работников в ФИО150 не может без его усмотрения (уведомления) проводить какие-либо денежные передвижения. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ему неизвестна, слышал только из газет. С ФИО10 и Свидетель №2 лично не знаком. О том, что ФИО415 и ФИО414 у них что-то приобретали он не помнит, так как они работают с местными компаниями. Если у них что-то приобретали или заключали какой-нибудь договор, все это должно находиться в документах ФИО150.

Показаниями свидетеля Свидетель №69 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым с 2008 года он работает в должности директора ООО «ТК Альянс». Организация занимается реализацией топлива (ГСМ). Автозаправочные станции расположены по адресам: г. ФИО2, <адрес>. ФИО18ФИО10, Свидетель №2 ему не знакомы, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ему ничего не говорит. Однако со слов их бухгалтера ФИО211 в марте 2013 с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ООО «ТК Альянс» был заключен договор на предоставление услуг на заправку автомобилей ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Договор действовал с марта 2013 года по февраль 2014 года. После чего ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» прекратила заправляться у них. Оплата по договору была произведена в полном объеме. Больше ничего в отношении ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» сообщить не может. Договор на поступление ГСМ подписывал ФИО212, являющийся исполнительным директором ООО «ТК Альянс».

Показаниями свидетеля Свидетель №70 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым с 2007 года он является директором ООО «Орбита-ФИО149», расположенном по адресу: г. ФИО2, <адрес>, офис №. В организации работают 14 сотрудников, ФИО150 занимается ремонтом и ФИО149 компьютерной оргтенихники, расходных материалов, программным обеспечением, услуги «айти». Работает с юридическими и физическими лицами. Расчет проходит по безналичному и наличному расчету. К компании имеется три расчетных счета в №<данные изъяты>ФИО144», в «Глобэксбанк», и «Бинбанк». Распоряжаться расчетным счетом имеет только он один. Он все денежные передвижения контролирует лично. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ему неизвестна, возможно у них с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» была единичная сделка. Если у них с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» была какая-то сделка, то все это отражено в документации бухгалтерии.

Показаниями свидетеля Свидетель №71 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым по адресу: г. ФИО2, <адрес>25 он проживает с 2011 года. Данную квартиру в 2011 году приобрел его отец. Данную квартиру его отец приобрел у незнакомых бывших владельцев. В указанной квартире никто не проживал.ФИО213ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему не знаком, никогда о таком не слышал, тот не проживал в данной квартире. Примерно в 2011-2012 г. к ним приходили сотрудники полиции и разыскивали ФИО213 Он позвонил бывшей владелице квартиры, та пояснила, что такого человека не знает, и тот в квартире прописан не был. Также он ходил в ТСЖ и выяснил, что ФИО213 не был прописан в их квартире. ФИО10 и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ему не знакома, договорных отношений с теми не имел, подрядные работы не производил. Также ему на адрес приходят письма для ФИО150 «Альтаир», которая также зарегистрирована на его адресе. К данной компании он также никакого отношения не имеет.

Показаниями свидетеля Свидетель №73 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым он работает директором ООО «Издательство Букварь» с апреля 2013 года. Одновременно он является учредителем данной организации с 2007 года. Расположено Общество по адресу: г.ФИО2, <адрес> офис 405 ТЦ «Фрегат». Вид деятельность –полиграфические услуги. В настоящий момент он точно не помнит имелись ли взаимоотношения между ООО «Издательство Букварь» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, либо иных руководителей в лице Свидетель №2 и Свидетель №4 К ним обращаются очень много юридических лиц, для которых они изготавливают буклеты, плакаты, брошюры, каталоги, визитки, листовки и т.<адрес> такой организации ему знакомо, возможно те к ним обращались с подобными заказами. Рассчитываются с ними за заказы юридические лица безналичным путём. Ему на обозрение следователем представлена выписка по р/счёту ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», из которой следует, что в их адрес от данной организации были перечислены денежные средства. Указанная оплата могла пройти только за предоставление полиграфических услуг. Кто к ним точно обращался, он не помнит. Сохранилась ли у них первичная документация по взаимоотношениям с данной компанией, он уже не помнит. Программу 1С они установили только в 2014 году, и там может не быть информации по данной компании. ФИО10, Свидетель №2 и Свидетель №4 ему не знакомы, никаких отношений с теми не поддерживает.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты> согласно которым он работает руководителем IT-проектов в ООО «ИТ» с 2006 года. Он проживает по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский, 42-249. Примерно в 2011-2012 гг. он для собственных нужд сфотографировал двор их дома, так как дом находился в ужасном состоянии – мусор не убирался, газоны были вытоптаны, детская площадка выглядело убого, лавочки сломаны, подъезды в плохом состоянии. Через некоторое время, после того как их дом перешёл в управление ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» их двор был облагорожен – отремонтировали детские площадки, сделали парковку, установили заборчики с газонами, покрасили подъезды, посадили газоны и кусты. После чего он вновь сфотографировал их двор и выложил снимки «До» и «После» в своём Фейсбуке для друзей. Руководитель ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10 увидел данные фотографии у него на страничке и предложил продать исходники данных фотографий, чтобы напечатать впоследствии в большом формате. Он продал ФИО62 фотографии примерно за 3-5 тысяч рублей (точную сумму не помнит), которые ему были переведены с р/счета ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на его личный лицевой счет (на банковскую карту). Как только ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» взяла в управление их дом, ФИО10 почти каждый день приезжал к ним во двор, следил за работой по облагораживанию территории. Кроме того ФИО10 собирал в их дворе собрание жильцов и рассказывал, что денежные средства на благоустройство их дома его компания берёт из оплаченных населением (жителями их дома) жилищно-коммунальных услуг по выставляемым квитанциям по статье «Содержание». ФИО10 пояснял, что на благоустройство территории много денег не надо и собираемых средств по статьям «Содержание» хватает. А предыдущая ФИО65 компания просто не хотела эти деньги на их дом тратить. Он не слышал том, что среди жильцов его дома проводилась собрание с принятием решения о предоставлении ФИО65 компании «<данные изъяты><данные изъяты>» права расходовать на текущий ремонт и содержание дома средства, получаемые от жильцов за поставленные энергоресурсы (коммунальные платежи) (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, подгорев).

Показаниями свидетеля Свидетель №74 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым он работает в ООО «ФИО411 Торг ФИО137» менеджером по работе с клиентами с момента образования в ноябре 2011 года. Одновременно он является соучредителем данной организации совместно со своей супругой и братом. Вид деятельности общества – общестроительные работы. Супруга работает в данной организации генеральным директором, брат работает директором. В штате имеется бухгалтер на пол ставки, ещё один менеджер по работе с клиентами. Строительные работы фактически осуществляют привлекаемые ими подрядчики, либо они выполняют своими силами (в зависимости от объёма работ). С ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице Ягутяна ФИО444 их компания ООО «ФИО411 Торг ФИО137» сотрудничает с 2013 года. Их компания осуществляет общестроительные работы по договорам подряда со многими организациями, в том числе и с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Согласно договоров они выполняли общестроительные работы на территории домов, находившихся в управлении «<данные изъяты>». А именно они выполняли заделку межпанельных швов на стенах многоквартирных домов, частичный ремонт кровли, ремонт, покраску подъездов, входных групп, частичную замену электрики на подъездах. Сантехнику они не ремонтировали. Таким образом в период с 2013 года по настоящее время они заключали с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» много договоров подряда, работали на следующих домах: Ст.ФИО143, 72; Ст.ФИО143, 76; 40 лет Победы, 82; б-р Приморский, 18; б-р Приморский, 42; Автостроителей, 90; <адрес>. На этих домах работали в качестве подрядчиков по выполнению общестроительных работ только они. Только в <адрес> по б-ру Приморскому г.ФИО2 они делали только межпанельные швы и покраску входных групп. Ремонт подъездов делала другая организация. Когда они работали на указанных домах, они видели, что подъезды мыли и убирали дворы домов дворники и уборщики азиатской национальности, которые работали в ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». Сторонние организации по уборке территории в их присутствии не привлекались. В подтверждение осуществления подрядных работ у них сохранились все договора, акты выполненных работ, платежные документы. После выполнения работ по договорам подряда, их принимали старшие по дому (ФИО419 ТСЖ), которые подписывали Акты выполненных работ. После этого Акты подписывал инженер ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и только после них ФИО10 Работы инженер и ФИО10 проверял лично, контролировал их работы ежедневно, звонил им постоянно. Оплата производилась с р/счета ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» следующим образом – при заключении договоров на их р/счет поступал аванс, а после подписания актов выполненных работ в их адрес производился окончательный расчёт. Претензий по договорам ни у них, ни у ФИО10 не возникало. Таким образом всего в их адрес было перечислено с р/счетов ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за весь указанный период денежные средства в сумме 6 124 039 рублей. Полученные от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» денежные средства ими направлялись на материал, заработную плату их работникам, оплату субподрядчикам и т.п. ФИО62 и иным представителям ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» они денежные средства не передавали.

Показаниями свидетеля Свидетель №75 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №74

Показаниями свидетеля Свидетель №76 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым она работает ИП Свидетель №76 с 1992 года. Занимается оптово-розничной продажей электротехнической продукции. На рынке «Вега» у нее открыт павильон с 2006 года, ранее торговала у ТЦ «Русь-на-ФИО411». С нею работает в качестве менеджера по продажам ее сын – ФИО15, 1989 г.р., который ищет клиентов по оптовой продаже электротехнической продукции, договаривается с покупателями, а она только подписывает подготовленные им документы и отсчитываю товар. Они поставляли в адрес ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» антивандальные светильники для подъездов. Это было примерно в 2012 или в 2013 году, точную дату она не помнит. Фактически заключением договора и поставкой занимался ее сын, она лишь отпускала лично товар. Сыном были подготовлены документы – договор, товарно-транспортные накладные, счёт-фактура, она их лишь подписала. Первичная документация по отгрузке и оплате хранится в настоящее время у нее. Перед поставкой с р/счёта ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на ее расчётный счёт была осуществлена оплата по договору, точную сумму она уже не помнит. Претензий по поставке и оплате ни у кого не возникало. Сделка у них была разовая, <данные изъяты>, поставили несколько коробок продукции. Лампы отвозил ее сын в офис ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на б-р Приморский г.ФИО2. Более у них с данной организацией взаимоотношений не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №85 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым в мае 2010 года его отцом ФИО214 1966 г.р. было учреждено ООО «ВВС», где тот является единственным учредителем. С того же времени он состоит в должности директора данной организации. Даная организация занимается реализацией спецодежды, хозяйственных товаров, бытовой и технической химии и средства индивидуальной защиты. Юридический адрес: г. ФИО2, <адрес>60, фактический адрес: г. ФИО2, <адрес>, а5А.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВВС» и ФИО65 компанией «<данные изъяты><данные изъяты>» был заключен договор поставки №, в котором были оговорены общие условия работы, согласно законодательству. Согласно данному договору ООО «ВВС» являлось поставщиком, а ФИО65 компания <данные изъяты><данные изъяты>» покупателем. Предварительная договоренность перед заключением договора была достигнута с сотрудником ФИО65 компании «<данные изъяты><данные изъяты>», который прибыл в офис ООО «ВВС» незадолго до момента заключения договора. Того устроили их цены и условия совместной работы. Все расчеты ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» за предоставленный товар производила безналичным способом на основании предоставленных товарных накладных. Первая накладная была выставлена ДД.ММ.ГГГГ, а последняя ДД.ММ.ГГГГ. Лично с директором ФИО65 компанией «<данные изъяты><данные изъяты>» не знаком и никогда не виделся, так как в процессе сотрудничества с данной компанией такой необходимости не возникало.

Показаниями свидетеля Свидетель №86 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым он работает в ООО «<данные изъяты>» с августа 2014 года монтажником. Директором данной организации является Свидетель №21 Где ООО «Стройунивесрал» расположено он не знает. Начальник участка находится на территории ОАО «КуйбышевАзот» в 35 цехе. Они занимаются монтажом трубопровода и металлоконструкций. В жилых домах они никогда не работали. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ему знакомо – их дом находится на обслуживании данной ФИО65 компании. ФИО10 – директор данной организации ему также знаком, так как тот часто приезжает на собрания жильцов, рассказывает что воюет за их интересы с ОАО «<данные изъяты>». Он оплачивает за квартплату полностью, задолженности по квартплате не имеет. Оплачивает коммунальные услуги по показаниям счетчиков. Он не осуществлял ни в одном доме по адресам: <адрес> «а», пр-т ФИО24, 72, Приморский б-р, 42, Приморский б-р, 18, пр-т ФИО24, 76, <адрес>, пр-т ФИО24, 81, <адрес>, 63 какие-либо работы в качестве работника ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Трубы не перекладывали, монтажные работы не проводили. Санобработкой указанных домов также не занимались – это вообще не их работа. Он как житель <адрес> по б-ру Приморский г. ФИО2 утверждает, что в их доме работы с монтажом труб и металлоконструкций вообще не производились. Кто занимается санобработкой в их доме, он не знает. Подъезды раз в полгода моет таджичка. Дворником также работает один таджик. В ООО «<данные изъяты>» тот не работал.

Показаниями свидетеля Свидетель №87 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №86

Показаниями свидетеля Свидетель №88 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты> согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №86

Показаниями свидетеля Свидетель №9 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым с 1997 года он работает генеральным директором ООО «Алдис», вид деятельности продажа автомобилей. Кроме того с 1997 по 2014 год он был зарегистрирован в качестве ИП Свидетель №9, вид деятельности оптово-розничная торговля хоз.товарами (унитазы, лампочки, вёдра, лопаты, грабли и т.п.) Торговля осуществлялась как в розницу через различные ООО, с которыми заключались договора на оптовые поставки, так и по безналичному расчету от ИП. У ООО «Алдис» взаимоотношений с ФИО65 компаниями «<данные изъяты><данные изъяты>» не было. Возможно данные ФИО65 компании приобретали в ИП «Свидетель №9» хоз.товары и производили оплату безналичным путём. Точно он на этот вопрос ответить не может, так как не отслеживает всех покупателей. Первичные документы он предоставить не сможет, так как ИП ликвидировано в 2014 году. С ФИО16, Свидетель №2 и Свидетель №4 он знаком, так как они могли являться клиентами БМВ, однако с теми никаких взаимоотношений не поддерживает.

Показаниями свидетеля Свидетель №77 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым в период с 2013 года по 2014 год он являлся директором и единственным учредителем организации под названием ООО «Альва», которая просуществовало до ДД.ММ.ГГГГ. После чего им было создано ООО «АНСИ», которое никаких взаимоотношений с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» не имело. ООО «Альва» занималось оптово-розничной продажей ГСМ через сеть АЗС расположенных по следующим адресам: г. ФИО2, <адрес>, строение 37, <адрес> «А», <адрес> строение 64. Они осуществляли поставку топлива на служебные автомобили ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по предоплате по безналичному расчету, по ранее заключенному договору. Все документы, связанные с взаимоотношениями с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» оформлялись бухгалтерией, когда именно был подписан договор он уже не помнит. Претензий по представленному топливу и оплате ни у кого не возникало. ДД.ММ.ГГГГ компанией ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» был исчерпан лимит предоставленного топлива, более от указанной компании средств на предоставление топлива не поступало.

Показаниями свидетеля Свидетель №78 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым в апреле 2014 года он учредил ООО ПМК «ВЭСТТ». Учредителем является его жена, однако он ФИО150 на жену просто оформил. Деятельностью общества занимается он. Он же является в данном обществе исполнительным директором. Р\счёт их Общества открыт в ОАО «Автовазбанк» на <адрес>, г.ФИО2. Вид деятельности общества – строительные работы, связанные с инженерными системами, водоснабжением. Примерно в 2012-2013 году для ООО «Департамент ЖКХ» он устанавливал приборы учёта на находящихся в их управлении МКД. В апреле 2014 года он встретился с бывшим работником ООО «Департамента ЖКХ» ФИО17, который спросил у него, занимается ли он до сих пор сантехникой. Он пояснил, что занимается. ФИО17 пояснил ему, что в настоящее время тот работает главным инженером ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и тому поручено привлечь подрядчика для выполнения работ по модернизации индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах, находящихся у ФИО80 на обслуживании. На тот момент у ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» было на обслуживании примерно 11 домов. Модернизация тепловых пунктов заключается в переводе открытой системы ГВС на закрытую систему ГВС в целях экономии средств дома и потребления чистой, не химобработанной воды. он согласился провести указанные работы, после чего был приглашен в офис ООО УК «<данные изъяты>», расположенный по б-ру Приморскому, 1 г.ФИО2. В ходе встречи с ФИО10 тот озвучил им, что необходимо делать вышеуказанные узлы на всех домах, находящихся в управлении, однако пока идёт отопительный сезон, те могут предложить им другие виды подрядных работ. После чего ФИО10 сказал, чтобы он обговорил другие работы с ФИО17. ФИО17 ему пояснил, что пока идёт отопительный сезон и нет возможности приступить к работам на тепловых узлах домов (так как необходимо будет отключать отопление), те могут предложить ему заняться работами по ремонту подъездов в <адрес> по Приморскому бульвару г.ФИО2, а также по частичному ремонту кровли. Он пояснил, что такими работами не занимается, однако ФИО17 предложил ему самому подыскать подрядчиков. Тогда он пригласил своих знакомых, занимающихся отделочными работами, которые и выполнили косметический ремонт подъездов в данном жилом доме. Также он приглашал других своих знакомых, которые выполнили частичный ремонт кровли (точечным методом) на данном доме. При этом договора подряда на ремонты подъездов и ремонт кровли заключались между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (с каким именно ИНН, он уже не помнит) в лице ФИО10 и ООО ПМК «ВЭСТТ» в его лице. Договора подряда подписывал лично ФИО10 Согласно договоров, <данные изъяты><данные изъяты> должна была оплатить им около 300 000 рублей за кровлю и 1 400 000 рублей за ремонты подъездов. Однако по факту на р/счет его организации ООО «УК <данные изъяты><данные изъяты>» перечислило несколькими платежами около 350 000 рублей, которые были ими израсходованы на предоплату за материалы, закупку инструментов. После выполнения ими работ он лично изготовил Акты выполненных работ, сам подписал, также были подписаны техническим директором ФИО17 и переданы на подпись ФИО62ФИО10 пояснил, что оплатит работы после майских праздников. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и увидел, как ему навстречу бежал ФИО17 и нёс огромную коробку с документами. Он спросил, что случилось и тот пояснил, что сейчас с проверкой приедет ОБЭП и те срочно вывозят всю документацию из офиса со словами «Эвакуация». Он зашел в офис и увидел, как все работники в срочном порядке грузят документацию и вывозят её на машинах. После этого ФИО10 больше с ним на связь не выходил. По договорам <данные изъяты><данные изъяты> осталась им должна денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Данную задолженность по заработной плате перед работниками выплачивал впоследствии лично он из собственных средств. Акты выполненных работ, подписанные ФИО10, он так и не увидел. ФИО17 пояснил ему, что акты потерялись в ходе «Эвакуации». Также со слов ФИО17 он узнал, что ФИО10 прячется от правоохранительных органов в Москве в частной больнице с выдуманным диагнозом, что на того возбуждено уголовное дело. Сам ФИО17 впоследствии продал всё своё имущество в ФИО2 и переехал во Владивосток. В связи с чем в отношении ФИО10 проводилась проверка, он не знает. Когда он приходил в мае – июне 2014 года в офис ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и требовал перечисления в их адрес денежных средств по выполненным договорам, ФИО10 в офисе не было. Вместо ФИО10 исполняла обязанности ФИО73, которая поясняла, что ФИО10 болеет, но управляет компанией по телефону. Однако платить ФИО77 ему ничего не будет без разрешения ФИО10ФИО18 и кем та работала в данной ФИО65 компании, она не помнит. Кроме того, по предложению ФИО17 с ними в мае 2014 года был заключен ещё один договор подряда на ремонт кровли в <адрес> по пр-ту Ст.ФИО143 г.ФИО2. По договору сумма составляла 400 000 рублей. ФИО17 договаривался с ним, а ФИО73 при нем по телефону разговаривала с ФИО10, который дал согласие на то, что они начнут осуществлять работы. По данному договору в июне 2014 на их р/счет от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» был перечислен аванс в размере 70 000 рублей. Они завезли полностью материал на кровлю указанного дома, однако приступить к работам не успели, так как ФИО73 приостановила их работы, пояснив, что у ФИО65 компании проблемы с правоохранительными органами и денег на оплату работ нет. А августе 2014 года его вызвала ФИО73 и передала ему две претензии по некачественному ремонту. Однако он не согласен с данными претензиями, так как на 72 доме они даже не приступали к работе. А на 42 доме по б-ру Приморскому г.ФИО2ФИО10 им сразу озвучил, что косметический ремонт надо сделать по-быстрому перед его предвыборной компанией. Задача была поставлена ФИО10 сделать ремонт как можно дешевле, освежить подъезды для видимости перед жильцами, а позже после капитального ремонта переделают ремонт. В претензиях было указано, что на стенах подъездов видны потеки от протекания кровли. Однако он изначально ФИО62 пояснял, что данные потеки невозможно замазать, не счистив до основания штукатурку и не отремонтировав нормально кровлю. Но ФИО10 ещё в апреле 2014 пояснял ему, что сильно стараться не надо, ремонт ФИО62 нужен для предвыборной компании, и как можно дешевле.

Показаниями свидетеля Свидетель №79 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты> согласно которым согласно которым с 1984 года он работает генеральным директором ОАО «Тольяттисоль». Данная организация занимается поставками промышленной и продуктовой соли. Расчетный счет их организации находится в ОАО «ВТБ24». Промышленная соль необходима, в том числе, для того, чтобы обрабатывать дороги от снега и закупают соль многие организации, в том числе различные ФИО65 компании. Название ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ему знакома, возможно данная ФИО65 компания также в зимний период закупала промышленную соль для обработки тротуаров. Возможно, договор поставки не заключался, так как на меленькие объемы они договора не заключают. В адрес вышеуказанной компании они поставляли соль в 2012, 2013 и 2014 году. Работает с такими маленькими компаниями коммерческий отдел.

Показаниями свидетеля Свидетель №80 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым с мая 2014 года он является директором ООО «Партнер» расположенном по адресу: г. ФИО2, <адрес>, юридический адрес ФИО150: г. ФИО2, <адрес>. Ранее ФИО150 возглавлял ФИО215, в настоящее время тот на пенсии. Основной вид деятельности их ФИО150 розничная торговля кровельными материалами. Торговля происходит в основном в розницу за наличный расчет. Иногда с юридическими лицами они работают по безналичному расчету. Все передвижения денежных средств происходит только через него. Никто кроме него и его жены не имеет права пользоваться расчетным счетом организации, через который проходят все денежные перечисления. Его жена без его ведома не имеет права проводить какие-либо операции по финансовой деятельности. С УК «<данные изъяты><данные изъяты>» они работали только в 2013 году и 2014 году, в то время у них закупали трубы профильные. Расчет производился безналично. На большие суммы никаких операций с данными компаниями у них не было. С руководством компании, а именно с ФИО10 и Свидетель №2 он лично не знаком и никаких деловых приятельских отношений не имеет. Какие-либо посторонние операции по их расчетному счету не проходили и кто-либо из посторонних об этом не просил.

Показаниями свидетеля Свидетель №81 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты> согласно которым с 2010 года она является директором ООО «ФОРС», со дня основания. Компания занимается издательской детальностью, изданием журналов, буклетов, рекламной продукции, разрабатывает рекалмно-полиграфические репродукции. В ее обязанности входит руководство компанией, финансово-административная деятельность. Работают они только с юридическими лицами. В компании имеется два расчетных счета, находящиеся в Глобэксбанке и Эл-ФИО66. Работают всегда только по безналичному расчету. Все операции по денежным передвижениям через расчетные счета проходят только через ее четкое руководство. Никто кроме нее не имеет право провести какие-либо операции по расчетным счетам. Денежные средства с расчетных счетов уходят на оплату налогов, коммунальных услуг, выдача заработной платы. С УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ФИО415 составлялись договора на публикацию статьи в журнале «ФОРС», примерно два года назад. Опубликовали они одну или две статьи. После чего они перестали с ними работать, так как ей не понравилась агрессивная политика ФИО10 в отношении других компаний. За выполненную работу им перечислили денежные средства по безналичному расчету. Знакома с ФИО10 только по рабочим моментам. Лично присутствовала когда у ФИО10 брали интервью. Дружеский отношений с ФИО10 никогда не поддерживала.

Показаниями свидетеля Свидетель №82 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия <данные изъяты>), согласно которым он работает старшим о/у ОУР УМВД ФИО144 по <адрес> Московской ФИО134 с 2008 года. ДД.ММ.ГГГГ в его адрес поступил материал доследственной проверки по сообщению Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. о том, что на а/д А-108 между заправкой и воротом на <адрес> его остановили на а/м ВАЗ-2109 темного цвета без номеров двое неустановленных лиц, которые похитили рюкзак с денежными средствами сумме 30 млн. рублей. Им в рамках данного материала неоднократно вызывался для дачи объяснения и написания заявления Свидетель №10 В течение месяца Свидетель №10 неоднократно откладывал встречи, не всегда отвечал по оставленному тем абонентскому номеру. Когда Свидетель №10 приехал к нему в кабинет в мае 2015 года, им Свидетель №10 была разъяснена, в том числе, ст.51 Конституции РФ. Личность Свидетель №10 им была удостоверена, он проверил паспорт Свидетель №10, сличил фотографию, тот сам представился ему Свидетель №10. Выслушав объяснение, он, разъяснил Свидетель №10 ст.306, 307 УК РФ и предложил написать заявление и письменное объяснение, разъяснив, что без заявления по данному преступлению, только по устному сообщению, они уголовное дело возбудить не могут. После того, как он разъяснил Свидетель №10 указанные статьи УК РФ, он заметил, что тот начал заметно нервничать, сильно путаться в объяснениях, нервничать, не мог ответить на все вопросы сразу. В этот день Свидетель №10 нашел предлог, что тому необходимо представить дополнительные документы для подтверждения слов, не написал заявление и уехал. Перед этим по его предложению Свидетель №10 написал заявление о том, что готов дать показания с использованием полиграфа, а также попросил его встретиться негласно в другом месте, где тот даст ему подробные пояснения, где и что произошло, опишет ему сложившуюся ситуацию. Они с Свидетель №10 договорились встретиться в <адрес>. Через несколько дней они с Свидетель №10 встретились позже на дороге недалеко от станции метро, разговаривали прямо в его машине. Перед началом разговора он сразу объявил Свидетель №10, что раз тот не желает письменно оформлять какие-либо документы, он вынужден записать их разговор на диктофон, чтобы впоследствии отчитаться руководству. Свидетель №10 дал устное согласие. Свидетель №10 не желал собственноручно подписывать ни один документ, так как понимал, что того могут привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Он в присутствии Свидетель №10 включил на своём мобильном телефоне «Нокиа» диктофон, положил в сторону Свидетель №10 и предложил последнему рассказать о случившемся, на что последний дал пояснения. Далее он приехал в УМВД ФИО144 по <адрес> МО, где со своего телефона Нокиа, с использованием компьютерной техники Филипс, переписал указанную аудиозапись на DVD-R диск, упаковал в конверт с поясняющей надписью, приобщил к материалу доследственной проверки. По решению руководителя УМВД ФИО144 по <адрес> МО, указанный материал вместе с копией аудиозаписи был направлен в адрес СУ УМВД ФИО144 по г.ФИО2 для приобщения к материалам уголовного дела, так как из указанной аудиозаписи четко видна попытка скрыть похищенные денежные средства в ходе мошенничества. Оригинал аудиозаписи сохранился у него в телефоне Нокиа. В связи с чем в настоящий момент он готов в присутствии следователя и понятых перезаписать указанную аудиозапись с разговором, состоявшимся между ним и Свидетель №10, диск и добровольно выдать следователю. Кроме того, следователем в ходе настоящего допроса ему на обозрение представлен конверт с диском с аудиозаписью полученной в ходе разговора с гр-ном Свидетель №10 на диктофон. Опознает в рукописном тексте на конверте свой почерк. Данную запись на конверте делал он лично. На аудиозаписи опознает свой голос под номером 1 и голос Свидетель №10 Второй голос на записи принадлежит Свидетель №10. В его присутствии следователем после прослушивания данный диск упакован в конверт и заклеен. Аналогичную запись с вышеуказанным разговором, состоявшимся между Свидетель №10 и им, он в настоящий момент со своего телефона перезаписал компьютер Филипс, а с компьютера на CD-R диск, имеющий матовую белую поверхность с надписью Verbatim. Рабочая сторона серебристого цвета. На пластиковом канте (посадочное отверстие) имеется № МА 22053. В ходе прослушивания указанного диска установлено, что на нем записан тот же самый аналогичный разговор между ним и Свидетель №10 Он лично записывал и скопировал в присутствии следователя и понятых на указанный диск.

Показаниями свидетеля ФИО216 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым примерно в феврале 2015 года по октябрь 2015 года она работала в ООО УК «<данные изъяты>» в качестве диспетчера. В ее должные обязанности входило прием заявок по телефону от жильцов дома, ведение диспетчерской отчетности, работа с сантехниками, электриками, прием и передачи заявок по выполнению работ по обслуживаемым домам. Она показала, что до этого она работала в ООО УК «Серебреная <данные изъяты>» директором которой являлся ФИО10 В ООО УК «Серебренная <данные изъяты>» она уволилась примерно в январе 2015 года, а уже затем работала в ООО УК «<данные изъяты>». После чего в 2015 году создали новую ООО УК «<данные изъяты>» директором которой являлась Свидетель №2 Трудовой договор она заключила, скорее всего с директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 До этого времени она работала в ООО УК «Серебреная <данные изъяты>» директором которой являлся ФИО10, а уже затем в 2015 году перевили в ООО УК «<данные изъяты>». После чего она подписала новый трудовой договор с ООО УК «<данные изъяты>», но уже директором являлась Свидетель №2 Заработная плата у нее составляла около 10 000 рублей, и заработную плату она получала по ведомостям в кассе ООО УК «<данные изъяты>» по адресу: г.ФИО2, <адрес> «А». Кассиром являлась Свидетель №46. Рабочее место у нее было у себя в <адрес>, г.ФИО2. Она не видела ни Свидетель №2, ни ФИО10, так как никогда с ними не пересекалась по работе. В основном она только общалась по работе с кассиром Свидетель №46, так как получала заработную плату, и с мастером ФИО32

Показаниями свидетеля ФИО217 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>-68), согласно которым в феврале 2015 года по октябрь 2015 года она работала в ООО УК «<данные изъяты>» в качестве дневного диспетчера. В ее должные обязанности входило прием заявок по телефон от жильцов дома, ведение диспетчерской отчетности, работа с сантехниками, электриками, прием и передачи заявок по выполнению работ по обслуживаемым домам. До этого она работала в ООО УК «Серебреная <данные изъяты>» директором которой являлся ФИО10 В ООО УК «Серебренная <данные изъяты>» она уволилась примерно в январе 2015 года, а уже затем устроилась в ООО УК «<данные изъяты>». После чего, она заключила новый трудовой договор с ООО УК «<данные изъяты>». Она сейчас не помнит, с кем именно она заключила трудовой договор в лице директора ООО УК «<данные изъяты>». Заработная плата у нее составляла около 9 000 рублей, и заработную плату она получала по ведомости в кассе ООО УК «<данные изъяты>» по адресу: г.ФИО2, <адрес> «А». Кассиром являлась Свидетель №46. Рабочее место у нее было в офисе по адресу: г.ФИО2, М.Жукова 21 «А». Также там находился практически весь рабочий персонал. Свидетель №2 приезжала в офис, и та поднималась на 2 этаж к ФИО62, так как там находился кабинет директора. Свидетель №2 как правило приходила одна и заходила в кабинет к ФИО62 и о чем – то там разговаривали. Какие – либо указания Свидетель №2 ей не давала.

Показаниями свидетеля ФИО218 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты> согласно которым он прописан и проживает по адресу: г. ФИО421, <адрес>23. Примерно в конце 2014 и в начале 2015 года им было учреждено ООО «Партнер» (ИНН <данные изъяты>) зарегистрировано по адресу: г. ФИО421, <адрес>, позиция 6-41. Официально в штате организации числится только он один как директор, а неофициально работает семь человек, которые выполняют работу помощников, а именно: поиска клиентов, размещения объявлений, так же поиска поставщиков. Основным видом деятельности организации при его создании было оказание юридических услуг. В дальнейшем их организация начала оказывать посреднические услуги по продаже строительных материалов, электротоваров и бытовой техники, так же других товаров. Юридические услуги они оказывали непродолжительное время, переключившись на посреднические услуги по продаже товаров. Какие-либо иные услуги, в том числе по оказанию ремонтно-строительных услуг, они не оказывали. Организацию ООО УК «<данные изъяты>», Свидетель №2 или ФИО10 он не может вспомнить. По адресам: г.ФИО2 по <адрес>, по пр-ту ФИО24<адрес>, по пр-ту ФИО24<адрес>, по пр-ту ФИО24<адрес>, по б-ру Приморский <адрес>, по б-ру Приморский <адрес>, кто именно из работников ООО «Партнер» их организация какие-либо работы не производила.

Показаниями свидетеля ФИО219 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым примерно в феврале 2015 года по октябрь 2015 года он работал в ООО УК «<данные изъяты>» в качестве слесаря – сантехника. В его должные обязанности входило обслуживание 3 – х домов <данные изъяты>, <данные изъяты>. Начал работать в указной должности в ООО УК «Серебреная <данные изъяты>» и заключил договор с директором ФИО10 После чего в 2015 году создали новую ООО УК «<данные изъяты>» директором которой являлась Свидетель №2. Трудовой договор он заключил, скорее всего с директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2. До этого он работал примерно с 2011 года в ООО УК «Серебреная <данные изъяты>» директором которой являлся ФИО10, а уже затем в 2015 году перевили в ООО УК «<данные изъяты>» и он также подписал перевод в ООО УК «<данные изъяты>», но уже директором являлась Свидетель №2 Заработная плата у него составляла около 6 500 рублей, и заработную плату он получал по ведомости в кассе ООО УК «<данные изъяты>» по адресу: г.ФИО2, <адрес> «А». Кассиром являлась Свидетель №46. Рабочее место у него было в <адрес> по б-ру Приморский, г.ФИО2. Он видел Свидетель №2, когда приезжал в офис. Какие – либо указания Свидетель №2 ему не давала, так как у него работа связана непосредственно по обслуживанию домов, а также ему никогда не давал указания ФИО10 Когда он находился в офисе по вышеуказанному адресу, то он видел, как Свидетель №2 поднималась на второй этаж, где находился у нее рабочий кабинет директора. В кабинете директора находилась всегда Свидетель №2 Когда приезжал ФИО10 в офис, то он в основном находился на 1 этаже, и очень редко поднимался на второй этаж в кабинет директора, так как у него со здоровьем были проблемы. Свидетель №2 приезжала в офис одна и поднималась на второй этаж, и проходила в кабинет директора, когда не было ФИО10, то есть Свидетель №2 занималась какими – то делами в кабинете директора. ФИО415 вместе с ФИО414 он очень редко видел в офисе, в основном Свидетель №2 была одна в офисе, когда не было ФИО10 Когда ему выдавали документы в бухгалтерии, то они все были подписаны непосредственно директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2, то есть доверенность подписывала Свидетель №2 на получения им товаро – материальных ценностей в магазинах. Обычно главный бухгалтер по безналичному расчету производила оплату в магазин, а он уже по доверенности от имени Свидетель №2 получал ТМЦ в магазинах.

Показаниями свидетеля Свидетель №34 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т<данные изъяты> согласно которым по адресу <адрес>.ФИО143, 72-129 г.ФИО2 он проживает с семьёй с 2004 года. Примерно с 2012 года УК № заключила договор подряда с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», которые стали обслуживать их дом. Они увидели разницу. То есть они продолжали оплачивать услуги ООО УК №, однако придомовую территорию и подъезды стала обслуживать ООО УК «СМ». Делали это очень тщательно и ответственно, у них стали вовремя вывозить мусор и т.<адрес> в 2013 году, их дом перешел в управление ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». За время работы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в их доме выполнило ремонт подъездов, ремонт фасадов подъездов, замену окон в подъездах, в подвалах частично заменили трубы, установили детскую площадку, облагородили придомовую территорию. Собственники и наниматели квартир по адресу <адрес>.ФИО143, 72 г.ФИО2 осуществляют оплату за услуги ЖКХ в ФИО65 компанию ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на счета, указанные в квитанциях. Чьи расчетные счета указаны в квитанциях, и куда в дальнейшем направляются собранные с жильцов денежные средства, ей не известно. О том, что у ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в лице ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», она узнала из СМИ. В квитанциях на квартплату, выставляемых жильцам ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» имеются строки «Водоотведение», «ХВС» и иное. Куда ООО УК «СМ» направляла собранные для оплаты услуг ОАО «<данные изъяты>» денежные средства, ей неизвестно.

С февраля 2015 года по октябрь 2015 года их дом обслуживала ФИО65 компания «<данные изъяты>» директором которой являлась Свидетель №2, с которой был заключен договор. ООО УК «<данные изъяты>» хорошо занималось обслуживанием их дома – санобработкой, вывозом мусора. Работой они были удовлетворены. В октябре 2015 года их дом был переведен на обслуживание в ООО УК «<данные изъяты>» директором которой являлся ФИО32. С чем был связан перевод ей ничего не известно. Также ООО УК «<данные изъяты>» не получило лицензию на управления домами. Примерно в феврале 2014 года, точную дату не помнит, она была избрана в члены ФИО89 ТСЖ, и в последствии ее избрали ФИО419 ТСЖ <адрес> по пр-ту ФИО24. В ее должностные обязанности входило управление хозяйственными нуждами по дому.

Показаниями свидетеля Свидетель №56 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т<данные изъяты>) согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №34

Показаниями свидетеля Свидетель №57 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (<данные изъяты>) согласно которым по адресу <адрес> проживает с 2010 года. Примерно с 2014 года, она была избрана членом ФИО89 ТСЖ их дома. ФИО419 является Свидетель №30 Их дом на тот момент находился под управлением ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». В феврале 2015 года у них был заключен договор управления домом с ООО УК «<данные изъяты>», руководителя которого не знает. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» очень хорошо занимается обслуживанием их дома – санобработкой, вывозом мусора, сделали им косметический ремонт подъездов, заделали межпанельные швы, поставили пластиковые окна. Заявки жителей исполняются. Они удовлетворены работой данной компании. ДД.ММ.ГГГГ было проведено собрание ФИО89 ТСЖ, на котором было принято решение о передаче ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» права на расходование денежных средств, собранных с жильцов дома на оплату предоставленных коммунальных услуг, в том числе по строкам отопление, водоснабжение, водоотведение на иные нужды дома. На собрании присутствовали Свидетель №58, Свидетель №30 и она. При этом имелось ввиду, что денежные средства будут браться из платежей по всем строкам в квитанции, не только «Текущий ремонт» и «Содержание», но и по строкам «За электроэнергию», за «Отопление», ХВС, ГВС, водоотведение, речи не велось. Она предполагала при этом, что ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», израсходовав денежные средства на ремонт, тем не менее должна оплатить поставленные дому энергоресурсы из последующих поступивших денег. Об образовавшейся задолженности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленные в адрес МКД ресурсы, ей известно. Со слов ФИО220 она узнала, что тот общался с ФИО10 по данному поводу и ФИО10 пояснил, что судится с ОАО «<данные изъяты>», так как считает, что выставляемые счета завышены.

Показаниями свидетеля Свидетель №59 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ <данные изъяты> согласно которым по адресу б-р Примосркий, 42-72 проживает с 1992 года. Примерно с 2012 года, точную дату не помнит, она была избрана ФИО419 членов ФИО89 ТСЖ их дома. Их дом на тот момент находился под управлением ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». В феврале 2015 года у них был заключен договор управления домом с ООО УК «<данные изъяты>», в лице директора ФИО47 Расположена данная УК по адресу: б-р Примоский, 1 г.ФИО2. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» очень хорошо занимается обслуживанием их дома – санобработкой, вывозом мусора, сделали им косметический ремонт подъездов, заделали межпанельные швы. Заявки жителей исполняются. ДД.ММ.ГГГГ было проведено заседание ФИО89 ТСЖ, на котором было принято решение о передаче ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» права на расходование любых денежных средств, собранных с жильцов дома на оплату предоставленных коммунальных услуг по статьям отопление, водоснабжение, водоотведение на иные нужды дома, при осуществлении ремонтных работ, так как их подъезды были в очень плохом состоянии. Сразу же после принятия такого решения в их подъездах был проведён ремонт. Черновик заседания собрания они написали от руки, а потом в ФИО65 компанию, где им напечатали экземпляр протокола, который они все подписали и передали в ФИО65 компанию. Перед тем как провести данное собрание, они разговаривали с ФИО10 и просили провести у них ремонт. ФИО10 сказал, что денег нет, тогда они и приняли такое решение. В ходе принятия такого решения они позволили ФИО62 расходовать все денежные средства, поступающие от населения, в том числе и за отопление, водоотведение, ХВС, ГВС. Она не обладает полномочиями распоряжаться денежными средствами жильцов их дома, собранными на оплату поставленных энергоресурсов, по нецелевому назначению. Однако это было вынужденное решение при условии, что впоследствии ФИО65 компания погасит образовавшуюся задолженность перед энергоснабжающими организациями денежными средствами, которые соберут позже.

Показаниями свидетеля Свидетель №22 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.<данные изъяты>5) согласно которым согласно которым ОАО «<данные изъяты>» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории <адрес> - ФИО2, <адрес>, часть <адрес>ёпки. В ее должностные обязанности входит руководство отделом по работе с юридическими лицами, а именно договорная работа, досудебная претензионная работа. Она работает в данной должности с апреля 2010 года. После заключения договорных отношений, ОАО «<данные изъяты>» ежемесячно осуществляет поставку энергоресурсов, по окончании направляет в адрес потребителей платежные для оплаты за потребленные энергоресурсы. Примерно в мае 2012 года, от директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) Свидетель №2 в ОАО «<данные изъяты>» поступило чтение и комплект документов о заключении договоров на снабжение электроэнергией находящегося на управлении данной УК МКД по пр-ту ФИО24, 72. После получения необходимых документов и проведенных проверок, ОАО «<данные изъяты>» были направлены в адрес директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. Свидетель №2 подписанные с их стороны договора. В дальнейшем от данной УК в течение 2012 года также поступили заявления о заключении договоров энергоснабжения еще по трём МКД: <адрес>А, б-р Приморский, 42. По заявлениям также были заключены договора поставки с различными сроками распространения действия. После начала поставки электроэнергии, в следующем месяце на основании установленных в МКД приборов учета ОАО «<данные изъяты>» выставляет УК счёт, который -последние должны оплатить в определённый срок. Каким образом ФИО65 Компания осуществляют начисление и сбор денежных средств с жильцов, они не отслеживают. Каких-то больших задолженностей у ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» не возникало, все они были погашены. Интересы данной ФИО65 компании фактически представлял ФИО10, который общался с нами по телефону по текущим рабочим вопросам. Насколько она поняла, ФИО10 являлся исполнительным директором. Свидетель №2, лично к ним не звонила и не приезжала. Они ФИО415 никогда не видели. В апреле 2013 года от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице нового директора ФИО19 поступила заявка на расторжение договора энергоснабжения указанных МКД. В тот же период в их адрес поступили заявления о включении договоров энергоснабжения на указанные МКД, а также на дополнительные по адресам: г.ФИО2, пр-т ФИО24, 76, б-р Приморский, 18, пр-т ФИО90 - ФИО143 81, <адрес>, 63, от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице директора ФИО10 С данной организацией были заключены 8 договоров энергоснабжения по 8 вышеназванным МКД. Аналогичным образом ежемесячно них компания выставляла счета по каждому МКД в адрес УК (СМ) ИНН <данные изъяты>. Постепенно ежемесячно начала накапливаться частичная задолженность по оплате, которую ФИО10 объяснял недоплатой населения. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о погашении просроченной задолженности № за электроэнергию по договору о переводе долга № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания». Данные договора, график погашения задолженности в размере 1 382 460,52 рублей были подписаны с их стороны заместителем генерального директора по операционной деятельности ФИО229, а со стороны ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> договор был подписан лично ФИО10 Данная задолженность была частично погашена в соответствии с графиком платежей. В феврале 2014 года от ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН 521305862 поступила новая заявка о расторжении договоров поставки энергоресурсов и в тот же период поступили заявления на заключение договоров энергообеспечения указанных восьми МКД, а также дополнительно на МКД по адресу: г.ФИО2, а Автостроителей, 90 от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН Д-211334197) в лице директора - ФИО10 Договора были заключены аналогичным способом. При заключении договоров газоснабжения, между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН 63211334197) был заключен договор цессии на остаток непогашенной задолженности перед их компанией предыдущей ООО «ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. От ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) были направлены акты сверки по накопленным долгам, приблизительно на 3 260 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №43 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.<данные изъяты>) согласно которым в мае 2011 года она устроилась на работу в ОАО «<данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора по договорным и правовым вопросам ОАО «<данные изъяты>». В ее должностные обязанности входит руководство отделами: юридическим, отделом по контролю исполнения договоров (ОКИД) и договорной отдел. В апреле-мае 2012 года в ОАО «<данные изъяты>» обратилось ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице ФИО10 с заявкой о заключении договоров поставки энергоресурсов на находящиеся в управлении два дома. Изначально данная ФИО65 компания не предоставила необходимый пакет документов, у ФИО80 возникли проблемы с переходом домов с одной компании на другую, в связи с чем процесс заключения договоров затянулся. Кроме того, в течение 2012 года от указанной ФИО65 компании поступили заявки на обслуживание порядка 6 МКД. Интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» всегда представлял ФИО10, который неоднократно являлся к ним в ОАО «<данные изъяты>». Свидетель №2, являвшуюся, насколько она помнит, директором данной ФИО65 компании, она ни разу не видела. Начиная с августа 2012 года ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» перестала оплачивать счета, выставляемые ОАО «<данные изъяты>», начала расти задолженность перед их компанией. Просроченная задолженность составляет примерно 16 887 565,06 рублей. В августе 2012 года, из отдела сбыта в ее адрес поступила служебная записка, расчет долга, первичная документация, согласно которых они установили, что у данной ФИО65 компании возникла перед ОАО «<данные изъяты>» задолженность. С момента передачи им документов, ОКИД занялся претензионно-исковой работой. Ими было составлено исковое заявление в Арбитражный суд Самарской ФИО134. Она познакомилась и начала общаться с ФИО10 в момент заключения договоров поставки энергоресурсов. В ходе возникшей проблемы по оплате услуг ОАО «<данные изъяты>», они общались с ФИО10, который неоднократно приезжал к ним, либо они встречались в городе. ФИО10 пояснял ей, что задолженность перед их компанией образовалась, так как тот считал, что ОАО «<данные изъяты>» неправомерно выставляет счета, то есть оспаривал объёмы выставленных счетов. Они в ответ требовали от ФИО10 методику его расчетов, доказывали, что они рассчитывают объёмы поставленных энергоресурсов на основании ИПУ, либо по нормативам. Они разбирались в каждом отдельном случае, так как бывали случаи, что и их отдел сбыта мог неправильно рассчитать поставленные объёмы, в таком случае производился перерасчёт. ОАО «<данные изъяты>» не имеет права отключить подачу энергоснабжения в МКД, находящиеся на управлении ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», и собирая денежные средства с населения за поставленные энергоресурсы, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» платежи производит не в полном объёме. Арбитражным судом Самарской ФИО134 данная задолженность по их исковому заявлению признана в полном объёме, возбуждено исполнительное производство. При этом ФИО10 постоянно им пояснял, что тот не платит не только по причине несогласия с выставленными объёмами потребления, но и в связи с неоплатой со стороны населения. Он предлагал заключить договора цессии, чтобы ОАО «<данные изъяты>» напрямую взыскивал долги с населения.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступили обращения от имени директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>ФИО19 об исключении всех МКД из реестра временного соглашения №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. А ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ОАО «<данные изъяты>» от имени директора ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>ФИО10 поступили письма о заключении договоров с данной УК на снабжение энергоресурсами многоквартиных домов, находившихся ранее в управлении ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. После продолжительной переписки, направления документов в Государственную Жилищную Инспекцию, они были вынуждены подписать соглашения о поставке энергоресурсов с ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. В ходе работы у указанной ФИО65 компании увеличилось количество обслуживаемых МКД, в адрес которых ими поставлялись энергоресурсы. Задолженность по поставленным энергоресурсам перед их компанией возникла аналогичным способом и составила 17 162 896,03 рублей. По данной задолженности аналогичным образом лично она неоднократно встречалась с ФИО10 с аналогичными требованиями возмещения долга. В отношении данной компании аналогично велась претензионно-исковая работа. По заявлению о банкротстве ОАО «<данные изъяты>» от 2014 года в отношении ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> Арбитражным судом Самарской ФИО134 в 2015 году было введено конкурсное производство, назначен конкурсный ФИО65. С февраля 2014 года в их адрес поступили новые заявки уже от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, директором которой выступал ФИО414. При этом ни на какие переговоры о переводе долговых обязательств от предыдущей компании ФИО10 не шёл. С целью соблюдения обязательств и нормативных актов РФ и во избежание штрафных санкций со стороны надзорных органов, ОАО «<данные изъяты>» было вынуждено составить и подписать со своей стороны временное соглашение, однако учитывая, что данное соглашение не подписано со стороны абонента фактически в настоящее время осуществляется бездоговорная поставка. В случае бездоговорной поставки тарифы и условия работы ОАО «<данные изъяты>» ничем не отличаются от аналогичных тарифов и условий при наличии договорных отношений. В отношении данной компании аналогично велась претензионно-исковая работа.

Показаниями свидетеля Свидетель №72 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ <данные изъяты>) согласно которым он работает начальником отдела О ЭБ и ПК УМВД ФИО144 по г. ФИО2. Ему на обозрение следователем представлен опрос ФИО19, от ДД.ММ.ГГГГ. Опрос составил он, будучи в командировке в Москве. Перед опросом он проверил паспортные данные ФИО19, установил, что ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения Вологодская ФИО134, русская, со слов не судима, разведена, не работает, образование средне-специальное, место жительства: <адрес>, 8-9.

Показаниями свидетеля ФИО221 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.34 л.д.162-163) согласно которым с 1995 года он является генеральным директором ОАО «Лидер», с момента регистрации. Компания расположена по адресу: г. ФИО2, <адрес>В, где находится главный офис. Также в г. ФИО2, в <адрес> и <адрес> имеются обособленные подразделения. Компания занимается ремонтом контрольно-измерительных приборов, кассовых аппаратов и весов, электроинструментов и водонагревателей, узлов учета тепловой энергии, торговлей различного оборудования. Работает он как с физическими, так и с юридическими лицами. Расчет происходит за наличный и безналичный расчет. Безналичный расчет происходит, через расчетный счет ОАО «Лидер» в <данные изъяты>ФИО144. Все передвижения денежных средств, проходят только через его четкий контроль. Никто из посторонних и работников компании не имеет право проводить какие-либо операции с денежными средствами, кроме главного бухгалтера – ФИО222 Непосредственно УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в 2014 году проводили ремонт и проверку приборов учета тепла. После оплаты выполненных работ, приборы были возвращены компании с паспортами. Возможно УК «<данные изъяты><данные изъяты>» покупали в их магазинах какой-нибудь товар. Лично с ФИО10 и Свидетель №2 не знаком. Знает ФИО80 только из новостей, газет, где те обвиняют ОАО «<данные изъяты>» в неправильном учете тепла.

Показаниями свидетеля Свидетель №49 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.<данные изъяты>) согласно которым по адресу <адрес>А-136 проживает с 2007 года. Примерно с осени 2009 года, он был избран в члены ФИО89 ТСЖ их дома. Примерно с 2012 года их дом заключил договор управления с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», которые занялись обслуживанием их дома по февраль 2015 года. ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» очень хорошо занимается обслуживанием их дома – санобработкой, вывозом мусора, сделали косметический ремонт их подъезда. Они были удовлетворены. В феврале 2015 они отказались от услуг ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в связи с утратой доверия, так как данная компания слишком часто меняла свои названия, поведение директора – ФИО10 было им не понятно – тот скандалил с энергоснабжающими компаниями, в том числе с ОАО «<данные изъяты>». При каких обстоятельствах было проведено собрание ФИО89 ТСЖ, на котором было принято решение о передаче ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» права на расходование денежных средств, собранных с жильцов дома на оплату предоставленных коммунальных услуг на иные нужды дома, он не знает. Разрешение ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на то, чтобы потратить деньги за предоставленные тепло и воду, на иные нужды дома он как член ФИО89 не давал.

Показаниями свидетеля Свидетель №48 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.<данные изъяты>) согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №49

Показаниями свидетеля Свидетель №50 подтвердившей оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (<данные изъяты>) согласно которым она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №49

Показаниями свидетеля ФИО141 Е.И. оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты> согласно которым он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №49

Показаниями свидетеля Свидетель №64 подтвердившего оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т<данные изъяты>) согласно которым с 2009 года он является генеральным директором ЗАО «МАРШ», расположенном по адресу: г. ФИО2, <адрес>. ФИО150 занимается продажей и обслуживанием автомобилей ФИО427 «Шевроле» и «Опель». Непосредственно в его обязанности входит руководство ФИО150, контроль над всем дилерским центром. Все операции по денежным передвижением, проходят через него. Без его разрешения никакие операции не могут быть выполнены. Они работают как с юридическими, так и с физическими лицами. У них на ФИО150 имеется два расчетных счета, находящиеся в «<данные изъяты>ФИО144» и «ФиаБанк». Расчет происходит при какой-либо сделке, по наличному и безналичному расчету. Про УК «<данные изъяты><данные изъяты>» он слышал только из газет. Возможно непосредственно сам ФИО10, брал (покупал) на ФИО150 автомобиль, так как он видел того в торговом зале, когда это было не помнит. С ФИО10 он никогда знаком не был и никогда не общался. Никаких с ФИО10 денежных финансовых сделок не проводил.

Показаниями свидетеля Свидетель №113 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым в период с 2013 она искала подработку. Через ООО «Респект» она подавала заявление о поиске подработки. В течение месяца ей на сотовый телефон позвонили сотрудники данной организации и предложили ей подработку, а именно уборку квартиры по адресу: г. ФИО2, <адрес>, 43-33. Условиями работы были: раз в неделю, ей звонит владелец квартиры и просит прийти, чтобы убраться или погладить вещи. Стоимость услуг составляла 200 рублей в час. Она согласилась. Квартира располагалась на девятом этаже, располагалась слева от лифта, являлась трехкомнатной. Приехав ее, встретила как она поняла владелец квартиры по имени ФИО77. В этот же день ФИО77 сразу выдала ей фронт работы. В среднем на уборку данной квартиры у нее уходило примерно 3 часа. С ФИО77 у нее были чисто рабочие отношения. Мужа ФИО77 она не знает, и никогда того не видела, и дома также она его никогда в период своей работы не видела. Она данную квартиру убирала примерно раз в 10 дней. В квартире всегда ее встречала только ФИО77. Уборки у нее проходили с 09 часов 00 минут и примерно до 12 часов 00 минут. Судя по вещам в квартире, она понимала, что ФИО77 замужняя женщина, в квартире она видела мужские вещи: брюки, рубашки, майки и т.д. При уборке, гостей ФИО77 она никогда не видела и никогда с ними не встречалась. Она у ФИО77 проработала до конца 2014 года. С начала мая до ДД.ММ.ГГГГ она была в данной квартире, скорее всего один раз, производила уборку, а именно: она могла гладить на балконе, или могла мыть посуду. В зале она могла лишь пропылесосить только ковер. В настоящее время она точно не помнит, пылесосила ли она диван, либо за диваном, либо у дивана в зале, так как прошло много времени. Во время уборки в квартире она находилась одна Никаких предметов запрещенных в обороте в период своей работы она никогда в квартире не находила и не видела. Был один период времени, в 2014 году, в ходе телефонного разговора она спрашивала у ФИО77, почему она долго не приглашала ее, на что та пояснила, что сама убиралась. Периодически она проводила влажную уборку пола и пылесосила, но за диван она никогда не лезла, так как место уборки там труднодоступное, диван стоит чуть ли не впритык к окну. Пол в зале как она помнит темного цвета, а ковер в зале белого цвета. Ковер и диван одного цвета.

Показания свидетеля ФИО223 оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты> согласно которым в апреле 2014 года его знакомый ФИО29ФИО76 познакомил с ФИО10, когда они столкнулись с ним в офисе компании ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», куда он приехал оплачивать коммунальные платежи. ФИО29 порекомендовал его как надежного и порядочного человека. Они обменялись координатами. В конце июля 2015 года они с ФИО10 случайно столкнулись в ТЦ Русь, и он спросил не хотел бы он заняться бизнесом связанным с управлением многоквартирными домами. ФИО414 рассказал ему, что предстоит серьезная операция и он после нее вряд ли сможет заниматься управлением ФИО65 компанией. ФИО414 пояснил ему, что ищет надежного человека, который бы продолжил его бизнес и финансово помогал бы ему и его семье. Сказал что сможет помогать советом в деятельности по управлению компанией. Он подумал и согласился. Через 2-3 дня у него состоялась встреча с ФИО10 в офисе ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” и он предложил ему стать единственным учредителем и директором ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли продажи 100% доли в уставном капитале ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” с Свидетель №2 Она была учредителем и директором компании. ФИО10 пояснил ему, что она является номинальным учредителем и директором ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” ничего в деятельности компании не понимает и никогда компанией ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” не занималась. Изменения в уставных документах были зарегистрированы в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ он, принял от ФИО10 все имеющиеся документы ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” Об этом был составлен с актом приема-передачи дел, который они подписали. Все документы указанные в этом акте им были получены и находятся у него. 23.10.2015г. ФИО10 в кассу ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” были переданы наличные денежные средства, имевшиеся у него, в размере двадцати миллионов семидесяти одной тысячи сорока пять рублей. Указанные денежные средства были получены им лично, он их пересчитал и они сложили их в коробку, которую он забрал. В настоящее время денежные средства находятся у него. О передаче денег был составлен акт приема-передачи денежных средств ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” от 23.10.2015г. который он и ФИО10 обоюдно подписали. ФИО62 была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 23.10.2015г. от имени ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” о передаче денежных средств, подписанная им. ФИО10 лично передал ему по акту приема-передачи транспортного средства от 23.10.2015г. транспортное средство, автомобиль Kia TF (Optima) государственный номер У616НО163 2015 года выпуска. В январе 2016г. к нему подъехали 2 представителя лизинговой компании, ООО «Каркаде» и сказали что за машину длительное время не оплачиваются лизинговые платежи и забрали ее у него. Они сказали если он в течении месяца не погасит образовавшуюся задолженность машина будет выставлена на продажу. Они дали ему какой-то акт о том что они забрали у него машину. Этот акт хранится вместе со всеми документами ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”. Приступив к работе в должности директора он понял, что ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” участвует в судебных спорах. Споры были с ОАО «<данные изъяты>». Во время ведения переговоров о покупке компании ООО УК «<данные изъяты>», ФИО419 ТСЖ домов находящихся на обслуживании ООО УК «<данные изъяты>» узнали о болезни ФИО10 и, что он продает компанию, и с ДД.ММ.ГГГГ ушли на обслуживание в другую УК, которую создали люди, ранее работавшие с ФИО414. ООО УК «<данные изъяты>» осталось без домов, но он надеялся набрать дома на обслуживание и выиграть суды. Он продолжал судиться вплоть до июля 2016 года. Интересы компании представлял юрист по доверенности выданной им. Но в связи с серьезным административным и финансовым ресурсом оппонентов дела они проиграли, хотя имели достаточно оснований для победы. Он собирался продолжать борьбу в <адрес>, но оппоненты начали процедуру банкротства и в августе 2016 года ввели конкурсного ФИО65, которому было не выгодно, чтобы ООО УК «<данные изъяты>» выиграла процессы и он потерял возможность принимать участие и контролировать судебные дела. С августа 2016 года он ищет возможность возобновить суды уже в Федеральных судах от имени частных лиц, чтобы добиться справедливых судебных решений. Он участвовал через привлеченного им юриста в арбитражных разбирательствах с участием ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”. По некоторым судебным разбирательствам, обжалуя незаконные судебные решения он дошел до Верховного суда РФ. В настоящее время по ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” идет процедура банкротства. Назначен Конкурсный ФИО65. Однако он не может найти его координаты для передачи документов и денежных средств ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”. Все денежные средства и документы хранятся у него. В случае необходимости готов предоставить их конкурсному ФИО65 ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>”. Считает, что погасив все задолженности ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” по вступившим в законную силу решениям он прекратит банкротство ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” и продолжит судебные разбирательства. Денежных средств для погашения задолженности ООО ФИО65 компания “<данные изъяты>” более чем достаточно.

Показания свидетеля Свидетель №112 оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты> согласно которым у нее есть сын ФИО10 Своего сына она может характеризовать, как импульсивного, увлекающегося, настойчивого, несдержанного, активного, старающегося избегать алкоголь человека, хотя тот курит, критично и категорично относится к наркотическим средствам. За всю жизнь она ни разу, не видела и не знала, чтоб ФИО81 употреблял наркотические средства. Примерно зимой 2014 года, в ходе результата разговора, ей ФИО81 сообщил, чтоб она была осторожна, никому не открывала верь и в случае вызова сотрудников полиции, либо обыска, сразу вызывала какого- либо, чтоб могли обеспечить защиту ее и ее прав и законных интересов. Она у ФИО10 поинтересовалась, в связи с чем у того такая обеспокоенность и тревога. Тот ей пояснил, что в ходе работы, выяснил факт, что «ЗАО <данные изъяты>» ведет двойное взимание оплаты за тепло и воду, что «ЗАО <данные изъяты>» постарается устранить ФИО10 как конкурента. Своей деятельностью он пытался переломить ситуацию на рынке коммунальных услуг. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ФИО81 задержали сотрудники полиции, у того при задержании были обнаружены наркотические средства. Позднее, от сотрудника охраны Гайка, Свидетель №5, она узнала, что ФИО81 во время задержания наркотические средства подбросил сотрудник полиции, в карман куртки. Также ей стало известно, что со слов Свидетель №110, которая присутствовала на обыске, в квартире Гайка, по адресу ул. <адрес>, 43-33, той «был пойман за руку» сотрудник полиции при подбросе пакета, в данном пакете находилось наркотическое средство. Также Свидетель №110 уточнила, что сотрудник полиции ФИО173 подбросил пакет с наркотиками, уточнив, что данные действия сотрудник совершил открыто. Данные обстоятельства также подтвердила невестка ФИО415. Она уверена, что данное наркотическое средство ФИО81 не принадлежит и так же не может принадлежать гражданской супруги ФИО10Свидетель №2

Показания свидетеля ФИО60 оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия <данные изъяты>47), согласно которым он является заместителем директора по вопросам благоустройства и санитарного содержания в УК «<данные изъяты><данные изъяты>» с 2012 года. УК «<данные изъяты><данные изъяты>» постоянно идет конкурентная борьба со всеми ФИО65 компаниями города (Департамент ЖКЖ, УК №, а также ОАО «<данные изъяты>»), в связи с тем, что им обращаются жильцы с других компаний с просьбой взять дома на обслуживание. В течение полугода по инициативе ФИО10 проводилась работа по проверке начислений ОАО «<данные изъяты>» и было обнаружено, что по приборам учета ОАО «<данные изъяты>» жителей домой обманывают. Ежедневно в УК «<данные изъяты><данные изъяты>» проводятся планерки с участием руководящего состава, а именно: ФИО10, технического директора ФИО17, юрисконсульта ФИО236, начальника службы охраны Свидетель №5 и его. В связи с вышеизложенным, последние полгода, практически ежедневно на планерках ФИО414 предупреждал, чтобы все смотрели за собой, в связи с такой борьбой и им и ФИО62 могут что-то подбросить: или оружие или наркотики, а также предупреждал, что за ними могут следить, чтобы они были аккуратнее. Для этих целей ФИО414 взял себе машину в сопровождение, под управлением Свидетель №100, чтобы тот ездил за ФИО10 и наблюдал. ФИО414 наркотики не употребляет, спиртное также не употребляет, он видел, что тот пил алкоголь только один раз на новогоднем корпоративе.

В ООО УК «<данные изъяты>» он работал с февраля 2015 года до ноября 2015 года в качестве заместителя директора по вопросам благоустройства и санитарное содержания домов по адресам: по <адрес>№, по пр-ту ФИО24№, по пр-ту ФИО24 76, по пр-ту ФИО24№, по б-ру Приморский №, по б-ру Приморский №, г.ФИО2. В его должностные обязанности входило следить за чистотой и санитарным состоянием МКД. Контролировать уборку снега у домов. Директором ООО УК «<данные изъяты>» являлась Свидетель №2 С ней непосредственно он заключил трудовой договор, согласно которого заработная плата у него составляла 10 000 рублей. Офис ООО УК «<данные изъяты>» находился по адресу: г.ФИО2, <адрес> «а». Он работал официально по трудовому договору заключенному с ООО УК «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №2 График работы у него составлял с 08 часов до 17 часов, то есть он каждый день, обычно объезжал указанные выше дома, и давал указания дворникам по уборки прилегающей территории дома. Когда он приезжал в офис, то там практически всегда находилась Свидетель №2 - директор ООО УК «<данные изъяты>». Подрядные организации по уборке снега, по предоставлении техники, по закупкам моющих средств, по санитарной обработке домов, непосредственно находил он, а уже договора подряда с указанными организациями он привозил в офис и отдавал на подпись директору Свидетель №2 Кабинет у Свидетель №2 находился на втором этаже по адресу: г.ФИО2, М. Жукова 21 «а», и также там мог находиться и ФИО414. Ключи от кабинета находились как у ФИО415, так и у ФИО414, то есть когда не было ФИО414 на рабочем месте, то в кабинете находилась ФИО415. Свидетель №2 находилась в офисе и он видел, как Свидетель №2 участвует в деятельности ООО УК «<данные изъяты>». Заработную плату он получал по ведомостям ежемесячно в кассе ООО УК «<данные изъяты>» по адресу: г.ФИО2, <адрес> «а». Кассиром была Свидетель №46 Денежные средства он получал только наличными в кассе ООО УК «<данные изъяты>».

Показания свидетеля ФИО17 оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон <данные изъяты>), согласно которым примерно в декабре 2013 года УК «<данные изъяты><данные изъяты>» было начато расследование схемы хищения ОАО <данные изъяты>, в ходе которого им были произведены расчеты, в которых было выявлено нарушение правил коммерческого учета тепловой энергии, которые позволяют <данные изъяты> иметь сверхприбыли. Эти расчеты были направлены в «Регионэнергосервис» г.ФИО2 и подтверждена их правильность. Директор УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО414 разместил это заключение в интернете. После этого от эксперта «Регионэнергосервис» ему стало известно, что приходили люди из «<данные изъяты>», напугали сотрудников, после этого «Регионэнергосервис» отозвали свое заключение. После этого последовало заключение от ЗАО «Промсервис» <адрес>, также подтверждающее нарушение правил коммерческого учета и то что данная схема не позволяет определить фактический размер потребленной тепловой энергии, которое также было опубликовано в интернете. Последнее снятие показаний было осуществлено ими совместно с Федеральной лабораторией судебных экспертиз (г.ФИО421) ДД.ММ.ГГГГ, по установленным дополнительным контрольным приборам учета. Было установлено несоответствие показаний фактически потребленных ресурсов с данными приборов согласованными с «<данные изъяты>». Расхождение в сторону увеличения в пользу «<данные изъяты>». По его расчетам в месяц с жилого фонда города ФИО2 переплата в пользу ОАО «<данные изъяты>» составляет около 60 млн. руб. ОАО «<данные изъяты>» не заключает с ними договора, на все их письма пишет отписки, ДД.ММ.ГГГГ УК «<данные изъяты><данные изъяты>» направила письмо в ОАО «<данные изъяты>» с вопросом почему те нарушают правила учета тепловой энергии, официальный ответ они не получили. ДД.ММ.ГГГГФИО414 был задержан. Также примерно в течение 6 месяцев со стороны администрации города происходит давление, различные проверки, запросы. Ежедневно в УК «<данные изъяты><данные изъяты>» проводятся планерки с участием руководящего состава, а именно: ФИО10, юрисконсульта ФИО236, начальника службы охраны Свидетель №5, заместителя директора ФИО60 и его. В связи с вышеизложенным, последние полгода, практически ежедневно на планерках ФИО414 предупреждал их, чтобы те смотрели и за собой, что в связи с такой борьбой и им и ФИО62 могут что-то подбросить: или оружие или наркотики, а также предупреждал, что за ними могут следить, чтобы они были аккуратнее, не ходили по одному. Поскольку он принимал непосредственное участие в проведении проверок и понимал, что фигурируют большие деньги, а реально воспринимал предупреждения ФИО414 и опасался реальных угроз. В связи с этим еще до задержания ФИО414 он отправил свою, семью за пределы города ФИО2, опасаясь за их жизнь и здоровье членов семьи. В настоящее время имеется заключение Федеральной лаборатории судебных экспертиз, подтверждающее факт нарушения правил учета по порядку начисления за потребленную тепловую энергию, позволяющее получить необоснованную прибыль ЗАО «<данные изъяты>». Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ представители ОАО «<данные изъяты>» встречаются с экспертами Федеральной лаборатории судебных экспертиз, он предполагает, что на них также будет оказано давление со стороны ОАО «<данные изъяты>». ФИО414 наркотики не употребляет, никаких признаков употребления он не замечал, спиртное ФИО414 также не употребляет и запрещает это своим работникам, он видел, что тот пил алкоголь только один раз на новогоднем корпоративе.

Показания свидетеля ФИО236 оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т<данные изъяты>), согласно которым она дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО17

Также пояснила, что в феврале 2015 года она устроилась в ООО УК «<данные изъяты>», директором которой являлась Свидетель №2, но все финансовые и хозяйственные вопросы решал ФИО10 на основании доверенности выданной Свидетель №2 до октября 2015 года. Кем был подписан трудовой договор, она не помнит, то ли Свидетель №2, то ли ФИО10 В ООО УК «<данные изъяты>» она работала с февраля 2015 по сентябрь 2015 год. В ее должностные обязанности входило полное юридическое сопровождение ООО УК «<данные изъяты>», представление интересов компании в Арбитражных судах, во всех государственных органов. Заработную плату она получала ежемесячно в размере 25 000 рублей по ведомостям наличными. Офис находился ООО УК «<данные изъяты>» на тот период времени по адресу: г.ФИО2, б-р Приморский 1, а с ДД.ММ.ГГГГ они переехали на адрес: г.ФИО2, <адрес> «а». Там же находился отдел бухгалтерии. В октябре 2015 им, сотрудникам ООО УК «<данные изъяты>», представили нового директора Никонова. Она, как юрист компании, сразу поинтересовалась, будет ли она продолжать вести судебные споры, рассматриваемые в Арбитражном суде. Никонов ответил, что да, она должна продолжать вести судебные процессы в Арбитражном суде. В связи с этим, Никонов оформил на нее соответствующую доверенность. Она являлась представителем ООО УК «<данные изъяты>» в Арбитражном суде приблизительно до июля 2016 г. В августе 2016г. в отношении ООО УК «<данные изъяты>» была введена процедура конкурсного производства и она прекратила ведение арбитражных дел в отношении ООО УК «<данные изъяты>». Никонов так и не оплатил оказанные ею услуги. Приблизительно с июля 2016 г. она его не видела. В период, начиная с момента, когда Никонов стал директором ООО УК «<данные изъяты>» ни ФИО10, ни Свидетель №2 никакой деятельности в компании не осуществляли, все решения принимались Никоновым, документы подписывались также Никоновым. Ранее все документы подписывал ФИО10, равно как и принимал решения по вопросам деятельности Компании. Свидетель №2 в офисе компании не появлялась.

Свидетель Свидетель №89 подтвердил оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показания (т.<данные изъяты>-24) согласно которым он является юристом-консультантом и по договору оказывает юридические услуги УК «ФИО2ФИО149». ДД.ММ.ГГГГ он присутствовал по адресу: г. ФИО2, <адрес>, где ФИО10 со своим охранником подошел к нему и высказал угрозу применения насилия которую он воспринял реально. ДД.ММ.ГГГГ выйдя из подъезда дома по адресу ФИО24 76, его ждал ФИО10 и его охранник ФИО78, увидев его тот сказал «Никак не успокоишься, так он тебя успокоит», после чего сел в автомобиль и уехал.

Свидетель Свидетель №111 показал, что ФИО10 является его братом. Об обстоятельствах уголовного дела ему известно со слов брата, который ему пояснил, что не причастен к совершению мошенничества либо хранению наркотических средств. ФИО414 работал в ФИО65 компании и сообщал ему, что в связи с его деятельностью, направленной против ОАО «<данные изъяты>» его могут подставить, подбросить наркотики или оружие, что и произошло. Может охарактеризовать его с положительной стороны, и он никогда не видел его употребляющим наркотики.

Свидетель ФИО26 показал, что с 2012 года знаком с ФИО10, у них были деловые отношения, представлял интересы компании, где он был руководителем. Был представителем и защитником по уголовному делу. На предварительном следствии, оказывал консультативные услуги компании УК <данные изъяты><данные изъяты>, некоторыми из которых руководил он. Полагает, что по ст.228 УК РФ дело возбуждено незаконно, поскольку наркотики ФИО62 подбросили. При обыске квартиры не присутствовал, там был адвокат Бояхчан, со слов которой она видела как сотрудник полиции ФИО173 подбросил пакетик с веществом. По ст.159 УК РФ считает что не верно установлен потерпевший, кроме того ФИО414 действовал с согласия жильцов дома, согласно протоколам общих собраний.

Свидетель ФИО224 подтвердила оглашенные показания в порядке ст.281 УПК РФ данные в ходе предварительного следствия, а также при проведении очной ставки с Свидетель №106 (т.42 <данные изъяты>) согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 20 минут ей на мобильный телефон позвонил адвокат ФИО26 и попросил ее приехать по адресу: г. ФИО2, <адрес>, 43-33 и поприсутствовать при производстве обыска. Также тот уточнил, что по данному адресу на съемной квартире проживает клиент ФИО10, и сам подъехать тот не может, так как находится в процессе, в суде. После чего она перезвонила Свидетель №2 и уточнила, нуждается ли в ее помощи как адвокат, та пояснила, что желает, чтобы она присутствовала при обыске. Она попросила дождаться ее до начала обыска. По указанному адресу она прибывала в 13 часов 40 минут. Поднялась на 9 этаж. На лестничной площадке она увидела Свидетель №2, 4 мужчин, которые в последствии представились сотрудниками полиции и двое мужчин, которые присутствовали как понятые впоследствии. Сотрудник полиции Свидетель №109 зачитал имеющееся у него постановление об обыске, разъяснив порядок обыска, права и обязанности участвующих лиц. Затем они прошли в квартиру, дверь открыла ФИО415. Все участвующие лица, пройдя в квартиру прошли на кухню, где Свидетель №109 присел за стол для составления протокола. Первоначально она находилась на кухне, где проводился обыск и изъяли ноутбук «Самсунг», затем они перешли в зал, где оперуполномоченный ФИО173 стал осматривать помещение, в ходе осмотра зала было изъято 4 сотовых телефона, двд-диски. Затем сотрудник полиции ФИО173 стал обыскивать подоконник, при этом он встал на диван стоящий вдоль окна, осматривая подоконник он стал сбрасывать часть вещей с подоконника. Затем сотрудник ФИО173 спросил у ФИО415 есть ли на диване, двойное дно, при этом вполоборота повернулся к окну и лицом к стене. ФИО415 пояснила, что да есть и указала, что он стоит как раз на том месте. ФИО173 не сходя с дивана в это время как ей показалось, что-то достал из кармана брюк и правой рукой, бросил в угол маленький полиэтиленовый пакетик с белым веществом. Она сразу подошла к Свидетель №109 и попросила занести в протокол, что оперуполномоченный ФИО173 осуществил подброс данного пакета. Также она акцентировала внимание понятых, на то где находятся те, где обнаружен пакет и как его обнаружили. В момент обнаружения данного пакета, понятые находились с правой стороны у стены, они стояли лицом к окну. Она стояла рядом с одним понятым, а второй за ними. В это время на кухню вошел ФИО173 и принес данный пакет. Она вновь попросила в протокол внести ее заявление. На что Свидетель №109 пояснил, что все заявления в конце протокола будут. Так как ей было отказано, о внесении заявлений в протоколе она сообщила о происходящим в Следственный комитет, в приемную. О своих действиях она также рассказала присутствующим лицам. В ее присутствии был упакован обнаруженный пакет в конверт. В процессе всех действий у нее с ФИО430 произошла словесная перепалка на повышенных тонах. Она ему указала, что тот подбросил пакет, на что тот ей ответил, что она не могла это видеть. После обнаружения пакета с веществом, обыск значительно ускорился, остальные комнаты, две комнаты, ванная, балкон и коридор осмотрели за 8 минут, ничего не изъяв. После дописали протокол, дали всем ознакомиться и все его подписали. Она также сделала заявление к протоколу, на отдельном листе, в котором отразила, что обнаруженный и изъятый пакет был подброшен ФИО430. После чего они собрались и ушли. Она не угрожала, вела себя корректно, но возможно эмоционально. Их беседа с ФИО430 иногда переходила на повышенные тона. После прибытия сотрудников Следственного комитета и сотрудника УСБ, те провели осмотр места происшествия, опросили ФИО415. По всем произошедшим событиям ФИО415 написала заявление в Следственный комитет г. ФИО2, по данному заявлению принято решение о передачи данного материала по подследственности в СУ г. ФИО2 по <адрес> г. ФИО2. Также поясняет, что сотрудник ФИО173 с самого начала привлек ее внимание, так как вел себя сверх инициативно, она предлагала сотрудникам полиции дождаться прибытия сотрудников СК, но те не остались и быстро уехали. Один из сотрудников забыл свою папку, в последствии вернулся и забрал ее. Больше всех проявлял желание, даже не подписав ее заявления, именно ФИО173. Ей пришлось обратиться к Свидетель №109, чтобы тот разъяснил ФИО430, что обязан остаться до подписания всего протокола, в том числе и заявления, которое является неотъемлемой частью протокола. После так называемого обнаружения пакета, у сотрудников полиции пропал интерес к дальнейшему проведению обыска. Не осматривали гардеробную, находящуюся на балконе, в которой было очень много вещей, но к ним интерес вообще не проявился со стороны сотрудников. ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонил мужчина и сообщил, чтоб она подумала о своих родственниках, назвав ее «борцом за справедливость». Также аналогичные звонки последовали лицам, участвующим при проведении досмотра ФИО10 на <адрес>, Свидетель №5 и <данные изъяты>.

Дополнительно пояснила, что по её заявлению по факту подброса наркотиков сотрудником полиции была проведена проверка, по результатам которой отказано в возбуждении уголовного дела. Может охарактеризовать ФИО414 с положительной стороны, поскольку знала его с детских лет. Он не пил, и она не видела, чтобы он употреблял наркотики. Знает, что он позже стал работать в <данные изъяты>, всегда решал какие то вопросы, ездил на встречи.

Показаниями свидетеля Свидетель №100 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (<данные изъяты>), согласно которым он работает водителем в ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» неофициально. Директором в данной организации является ФИО10. Последнее время он ездил за ФИО414 в качестве сопровождения по его указанию, он должен был только наблюдать. Он везде ездил за ФИО414 на своем а/м «Опель Инсигниа» гос. номер №. Утром ДД.ММ.ГГГГ после утреннего совещания в УК <данные изъяты><данные изъяты>, они поехали на СТО вместе с ФИО414 и Свидетель №5. ФИО414 вышел, они спустились на ФИО24, тот сел в свой а/м <данные изъяты> г.н. Т 630 ТХ 163, за руль, ФИО6 сел на переднее пассажирское сиденье. Он поехал за ними на своем а/м. На СТО они подъехали ко входу, вышли из а/м и зашли в здание, а он стоял на въезде на парковку. Примерно в 10.30-10.40 часов ФИО414 и Свидетель №5 вышли с территории станции и сели в автомобиль <данные изъяты>ФИО414. ФИО414 сел за руль, Свидетель №5 сел на переднее пассажирское сиденье справа. Они стали выезжать основным выездом, а он тронулся за ними, поехал на другой выезд. Дорога была плохая. Подъезжая к выезду на <адрес> он увидел, что а/м ФИО414 стоит на обочине, спереди него стоял белый микроавтобус, сзади впритык стояла <данные изъяты> темного цвета. Он остановился, вышел из машины и увидел как Свидетель №5 стоял спереди около правого переднего крыла <данные изъяты>, он увидел, что ФИО414 подвели к заднему правому крылу два сотрудника в форме и один в гражданском. Он увидел, сотрудник в маске держит на крыше <данные изъяты> правую руку ФИО414, левую руку держал сотрудник в гражданской одежде. Со стороны багажника стоял третий сотрудник в форме в маске направив оружие на ФИО414. Он стоял примерно в 50 метрах от ФИО414 и услышал, что ФИО414 что-то крикнул, что именно он не понял, тот стал дергаться, в это время Свидетель №5 развернули лицом к микроавтобусу, и он увидел как человек в гражданской форме, держал левую руку ФИО414 на крыше <данные изъяты>, а своей правой рукой обхватывал ФИО414, держа свою руку в ФИО134 правого бокового кармана куртки ФИО10, совершал действия в районе правого кармана куртки ФИО414, может предположить, что он пытался либо что-то положить, либо вытащить из кармана. ФИО414 был одет в темно-синюю куртку. Затем сотрудник в гражданском сделал шаг влево и закрыл от него обзор ФИО414 и как бы толкнули ФИО414 об автомобиль и через 5-10 секунд те его оттолкнули от себя и тот встал, держа руки за головой, молча опустив голову. Дальше он сел в автомобиль и стал наблюдать из автомобиля. В его сторону направились сотрудники в гражданской одежде и сотрудник ДПС. Они представились, попросили его выйти из машины и предъявить документы. Он вышел из машины, предъявил документы, сотрудник открыл заднюю дверь машины посмотрел, есть ли кто-то в машине. Спросили, что он здесь делает, он сказал, что ждет друга. После этого ему отдали документы и сказали: «езжай отсюда, пока не начались проблемы». Он сел в машину, выехал на <адрес>, развернулся на первом развороте и встал на противоположной стороне. Примерно в 14.00 часов все автомобили тронулись, он незаметно поехал вслед за ними. Все машины заехали на ФИО24 Строителей, как ему потом стало известно в отдел УБОП. Он припарковался рядом и стал звонить адвокату ФИО414 – ФИО26 Примерно в период с 20.00 часов до 21.00 часа из здания УБОП вышел Свидетель №5 сел в его автомобиль и они оттуда уехали.

В ООО УК «<данные изъяты>» он работал с февраля 2015 года до ноября 2015 года в качестве юриста, и в его должностные обязанности входило подготовка документов и юридическое сопровождение директора ООО «УК <данные изъяты>» Свидетель №2. Директором ООО УК «<данные изъяты>» была Свидетель №2, и офис находился по адресу: г.ФИО2, <адрес> «а». Он работал официально по трудовому договору заключенному с ООО УК «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №2 График работы у него состоял с 09 часов до 18 часов, то есть он каждый день приходил в офис и совместно с Свидетель №2 ездил вместе с ней по её указаниям связанные ли они были с деятельностью ООО УК «<данные изъяты>» он не знает, так как его Свидетель №2 не посвящала в ее дела. Главным бухгалтером ООО УК «<данные изъяты>» являлась Свидетель №11. У ФИО414 на втором этаже был кабинет, куда приходила Свидетель №2 Если Свидетель №2 приезжала в офис, то она заходила в кабинет ФИО414, но чем они там занимались, и о чем они там разговаривали, он не знает. Он в основном доставлял юридическую корреспонденцию ООО УК «<данные изъяты>» в различные учреждения, и в прокуратуру по указанию ФИО414 или Вдовиной. ФИО415 никаких распоряжений ему не давала. Заработную плату он сначала получал в кассе ООО УК «<данные изъяты>» по ведомости, а затем он предоставил пластиковую карточку «<данные изъяты>», куда ему переводили заработную плату. Заработная плата у него составляла 15 000 рублей в месяц. Штатная численность работников ООО УК «<данные изъяты>» было около 25 человек, то есть слесаря, электрики, плотники, сантехники и т.д. Насколько ему известно, директор ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 выдала доверенность ФИО62 на ведение финансовых и хозяйственных вопросов ООО УК «<данные изъяты>». Какие непосредственно функции директор ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 выполняла ему ничего не известно. Ему на обозрение были предоставлены банковские чеки, о выдаче заработной платы, выплат социального характера, возврат по договору займа, цессии, другие цели, директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 Вышеуказанные денежные чеки он подтверждает, что получал в ПАО «<данные изъяты>» указанные денежные средства наличными по указанию директора ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2, поскольку она ему выдала доверенность. Кроме этого, когда он ее возил на автомобиле, то они с ней подъезжали к отделению «<данные изъяты>», и она при нем доставала чековую книжку, открывала денежный чек, который уже был заполнен Свидетель №2 и уже была прописана денежная сумма Свидетель №2 После чего, он заходил в отделение «<данные изъяты>» и по доверенности получал вышеуказанные денежные средства. После чего он садился в автомобиль и передавал снятые денежные средства Свидетель №2 Если у него не получалось снять денежные средства по причине неправильного заполнения денежного чека, то шел обратно в автомобиль и говорил Свидетель №2, что снять денежные средства не получилось, то она уже самостоятельно шла в отделение «<данные изъяты>», где заполняла денежный чек и снимала деньги. Из представленных денежных чеков, по указанию ФИО10 он ездил в ПАО «<данные изъяты>» для снятии наличных денежных средств не более 5 раз, а в остальных случаях исключительно ездил вместе с Свидетель №2 и по ее указанию он снимал денежные средства и передавал ей. У ФИО10 со здоровьем были проблемы и тот периодически проходил лечение и обследование в ГБ № г.ФИО2, и на тот период, когда ФИО10 не было на работе, то все управленческие функции выполняла непосредственно директор ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2

Показаниями свидетеля Свидетель №5 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.<данные изъяты>), согласно которым с апреля 2014 года он работает в ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в должности начальника службы безопасности, директором является ФИО20. В его обязанности входит охрана офиса, сопровождение директора. ДД.ММ.ГГГГ в 7.30 он на своем личном автомобиле ПРИОРА г.н. Т 351 РР 163 белого цвета заехал за ФИО10 домой по адресу: Южное Шоссе, 43, поднялся на этаж позвонил по телефону и стоял в подъезде. ФИО414 вышел, они спустились на ФИО24, тот сел в свой а/м <данные изъяты> г.н. 630, он сел в свой автомобиль. Также у них была машина сопровождения ОПЕЛЬ -ИНСИГНИА белого цвета г.н. 026 за рулем был Свидетель №100 Они поехали в сторону офиса на Приморский, 1: первый ФИО414, второй -он, замыкал - ФИО431. ФИО414 остался в офисе, а они с ФИО431 поехали на двух машинах на СТО «Восточное кольцо», расположенной на <адрес> оставил машину ПРИОРА на площадке и на ОПЕЛЕ вернулись в офис около 8.30 часов. Около 10.00 они вышли из офиса с ФИО414, он сел в <данные изъяты> и поехали на СТО, их сопровождал ФИО431 на а/м ОПЕЛЬ. На станции он оформил документы на а/м и примерно в 10.36 они с ФИО414 на а/м <данные изъяты> выезжали с СТО через главный выезд. Выезжая на <адрес>, на втором выезде со станции стояла патрульная машина ДПС с бортовым номером «13». Сотрудник полиции махнул жезлом для остановки, ФИО414 включил поворотник, так как рядом с ДПС стоял а/м <данные изъяты> черного цвета, они ее объехали и начали сдавать назад, задним ходом, а/м <данные изъяты> резко рванул вперед, ФИО414 притормозил. С левой стороны их подрезал белый тонированный микроавтобус ФИАТ-ДУКАТО, оттуда начали выскакивать люди в форме, в масках, с оружием. Так как они имели травматические пистолеты, они сидя в машине успели передернуть затворы, так как подумали, что это нападение бандитов, но так как у людей в форме были желтые нашивки «спецназ», они поняли, что это полицейские и сопротивление не оказывали. Они убрали пистолеты в кабуры, руки они подняли сразу, двери автомобиля разблокировали. Сотрудники открыли двери, вытащили их с ФИО414 одновременно из машины и положили лицом на капот: ФИО414 слева, его справа. Он успел заметить, что помимо полицейских в форме рядом с а\м <данные изъяты> были еще люди в штатском. Потом он услышал, что кто-то крикнул: «давай их за машину». ФИО414 с поднятыми вверх руками завели на правую сторону <данные изъяты> ближе к правой задней двери. Его подняли с капота, у него руки были за головой и поставили лицом к капоту. Правую руку ФИО414 блокировал человек в форме в маске, сзади со стороны багажника тоже стоял человек в форме, маске с автоматом. Левую руку ФИО414 на крыше автомобиля держал человек в штатском. У сотрудника полиции была горбинка на носу, между собой те называли его ФИО129. ФИО129 вытащил у себя из-за пазухи или из кармана, сжатый кулак в котором было что-то полиэтиленовое, и стал засовывать в боковой левый карман ветровки ФИО414 темно-синего цвета. После этого ФИО414 стал сопротивляться и закричал: «Рома, мне что-то суют в карман, это не мое». После этого его повернули лицом к микроавтобусу ФИАТ лицом и сказали, чтобы он не дергался. ФИО414 он больше в поле зрения не видел, и сотрудники полиции в штатском начали проводить его личный досмотр, присутствовали двое молодых людей - понятые. Понятые видели, как у него при личном досмотре изымают травматический пистолет, документы и сотрудники в штатском снимали мой личный досмотр и досмотр ФИО414 на телефон Айфон 5 и просили его представиться и назвать личные данные под запись на телефон. При личном досмотре у него был изъят сотовый телефон. Как изымают пистолет у ФИО414, он не видел. Понятые между собой разговаривали как знакомые. После этого его посадили в автобус на левое пассажирское сиденье и сказали, чтобы он смотрел все время прямо. Сидя в автобусе, он увидел, что сотрудник в штатском принес два телефона ФИО414, и попросил его открыть телефон, снять аккумулятор, чтобы посмотреть ИМЕЙ номер. В автобусе сзади него сидели двое в масках и кто-то в штатском. Он слышал, что подошел кто-то в штатском и сказал: «там семь грамм». Затем к автобусу подвели ФИО414, который стал читать протокол досмотра, потом сказал, что будет писать замечания, сел на заднее сиденье в автобус, попросил папку у сотрудника в штатском, чтобы удобнее было писать. ФИО414 уточнил у сотрудников, что их снимали на камеру, через некоторое время он сказал: «а да, вижу -«Айфон 5». ФИО414 остался в автобусе, ему сотрудник в штатском, сказал, чтобы он садился за руль <данные изъяты>, он сел за руль. С ним сели на заднее сиденье двое сотрудников в масках, справа сел сотрудник в штатском и указывая ему дорогу, они поехали на <адрес>. Первый ехал он на <данные изъяты>, за ним ехал микроавтобус ФИАТ-ДУКАТО, за автобусом ехала патрульная машина ДПС с бортовым номером «13», а за теми ехала черная <данные изъяты>, гос номер не помнит. Они приехали на территорию здания по <адрес>. Ему сказали припарковать <данные изъяты>, полицейский в штатском забрал у него ключ, они вышли из машины, из автобуса ФИАТ, вывели ФИО414, понятые приехали вместе с ними, на какой машине точно не помнит, они поднялись все в отдел, на какой этаж не помнит. Их с ФИО414 развели по разным кабинетам, номера не помнит. Минут через 20 его завели в другой кабинет, опросили, потом сказали, чтобы он стоял, ждал в коридоре. Он спрашивал сколько ему ждать, можно ли ему уйти, но на его вопросы никто не отвечал. Потом к нему подошел полицейский в штатском, вывел его через КПП, отдал его телефон, сказал, что он свободен. Время было 21.00 час. Он вызвал такси и уехал. На вопрос адвоката ФИО225: была возможность у ФИО414 избавиться от наркотиков, если бы они у него действительно были с момента, когда их заблокировала <данные изъяты> и до момента, когда их вывели из машины, он показал, что такая возможность у ФИО414 была, у того в распоряжении было время около 20 секунд, а понятых он увидел, в тот момент когда его начали досматривать, их позвали сотрудники полиции, до этого те стояли сзади микроавтобуса. ДД.ММ.ГГГГ во вовремя проведения обыска по адресу <адрес> 43-33, он не присутствовал. Об обстоятельствах проведенного обыска ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что ему известно, что по данному адресу проживает ФИО10 с семьей и там сотрудники полиции проводили обыск, в ходе которого был обнаружен пакет с порошком. Кому может принадлежать данный пакет ему ничего неизвестно. Подробности и детали обыска ему не известны. ФИО10, он может характеризовать как ответственного, доброжелательного мужчину. За время работы в данной компании он ни разу не замечал, чтобы тот употреблял наркотические средства и поддерживал отношения с лицами склонными к употреблению наркотических средств. Также ФИО10 неоднократно на совещаниях примерно с декабря 2013 года, ему сообщал, что в связи с конфликтами на почве трудовой деятельности, могут быть осуществлены провокации, со стороны сотрудников полиции и криминальных лиц, в виде подброса боеприпасов и наркотических средств. В связи с опасениями ФИО10 усилил свою охрану в виде машины сопровождения.

Допрошенный в качестве специалиста ФИО226 пояснил, что имеющиеся в настоящее время методические рекомендации не содержат информации по вопросу изменения цвета наркотического средства <данные изъяты> при длительном хранении.

Также вина ФИО10. подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:

- заявлением заместителя генерального директора по безопасности, ГО и ЧС ОАО «<данные изъяты>» ФИО227 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в отношении директора ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10 и привлечения последнего к уголовной ответственности по факту мошеннических действий. (т.8 л.д.2-4);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (т.<данные изъяты>

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (т.9 <данные изъяты>

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.9 <данные изъяты>);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т<данные изъяты>);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО «УК <данные изъяты><данные изъяты>». (т<данные изъяты>);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>». (т<данные изъяты>

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого оперативным путем установлены афилированные ФИО62 организации: ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>;

- ООО «УК <данные изъяты><данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>; ООО УК «<данные изъяты> - <данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>. (<данные изъяты>);

- копией Устава ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (т.<данные изъяты>);

- копиями Устава ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>». (т<данные изъяты>);

- сведениями о задолженности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>», за периоды с 01.05.2012г. по 30.09.<данные изъяты>1);

- сведениями о задолженности ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>», за периоды с 01.04.2013г. по 30.03.<данные изъяты>);

- сведениями о задолженности ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>», за периоды с 01.04.2014г. по 30.04.<данные изъяты>);

- решением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» 443 455 руб. 08 коп. основного долга. (т.7 л.д.4-5);

- решением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» 469 134 руб. 78 коп. – задолженность (т.7 л.д.6-8);

- решением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» задолженность по временному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 1 799 088 руб. 77 коп. (т.7 л.д.9-20);

- решением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» 2 593 166 руб. 48 коп. задолженности за оказанные услуги в ноябре 2013 года. (т.7 л.д.21-23);

- решением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» 2 210 456 руб. 88 коп. задолженности за оказанные услуги за период октябрь 2013 года. (т.7 л.д.24-26);

- решением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» 3 957 900 руб. 32 коп задолженности за период апрель-сентябрь 2013 года по временному соглашению №т от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.30-37);

- решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» задолженность в размере 14 592 417 руб. 39 коп. (т.7 л.д.38-39);

- копией приказа Министерства Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ№ Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Самарской ФИО134 с приложением. (т.7 л.д.45-49);

- копией приказа Министерства Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ№ Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей Самарской ФИО134 с приложением (т.7 л.д.50-51);

- копией приказа Министерства Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ№ Об установлении тарифов на товары и услуги ОАО «<данные изъяты>» (т.7 л.д.52-56);

- копией приказа Министерства Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ№ Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «<данные изъяты>» с приложениями (т.7 л.д.57-61);

- копией приказа Министерства Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ№ Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ОАО «<данные изъяты>» с приложением (т.7 л.д.78-84);

- начислениям и оплате за потребленные энергоресурсы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (т.7 л.д.132-227);

- заверенной копией Устава ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.7 л.д.232-242);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО УК <данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (<данные изъяты>);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>». <данные изъяты>

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (т<данные изъяты>

- копией Устава ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (т.8 л.д.129-139);

- актом экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в месте расположения подписи от имени ФИО10 в графике погашения задолженности ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в сумме 16 850 706,98 по соглашению о переводе долга за 2013 год имеется подпись, выполненная специальными (симпатическими) чернилами, обладающие свойством «исчезать». (т.8 л.д.188-195);

- бухгалтерскими справками и заверенными копиями актов сверок взаимных расчетов между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам №№т, от ДД.ММ.ГГГГ с информцией о задолженности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленные ресурсы (<данные изъяты>);

- отчетами по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, в адрес ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», полученные из ООО «Квартплата24», согласно которому отражена информация с анализом по начислениям и оплатам (т.9 л.д.2-124);

- выпиской по операциям на счете ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (т.<данные изъяты>

- письмом из ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность всех трех ФИО65 компаний: ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» составляет 54 489 000 рублей (из них просроченная – 52 694 000 рублей). (т.9 л.д.224-226);

- копией договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и Товарищество собственников жилья «Приморский 18» заключили указанный договор. (т.<данные изъяты>

- копией договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и Товарищество собственников жилья «ФИО24 72» заключил указанный договор. (т<данные изъяты>);

- копией договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и Товарищество собственников жилья «ФИО24 76» заключили указанный договор (т.<данные изъяты>);

- копией договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ гоода с приложениями, согласно которого ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и Товарищество собственников жилья «ФИО24 81» заключили указанный договор. (т.10 л.д.84-117);

- копией договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которого ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и Товарищество собственников жилья «40 лет Победы 82» заключили указанный договор. (т.10 л.д.118-151);

- копиями договоров управления многоквартирным домом №, 3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которого ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и Товарищество собственников жилья «<данные изъяты>», «Автостроителей 90»», заключили указанные договоры. (т.10 л.д.188-220);

- копиями документов по управлению в многоквартирном доме «<адрес>, 63», а именно: информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации юридического лица ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», свидетельство о постановке на налоговый учет ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», протокол № собрания учредителей ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», устав ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», вписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания собственников помещений от ДД.ММ.ГГГГ, акт повторно допуска в эксплуатацию узла учета абонента. (т. 10 л.д.221-250);

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого через Свидетель №20 производится легализация похищенных денежных средств из УК «<данные изъяты><данные изъяты>» через ООО «Звезда» ИНН 6321290165, ООО «Трейд» ИНН 6321278055, ООО «Химтрейд» ИНН 6321286458. (т.11 л.д.217);

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в следственный отдел по Самарской ФИО134 поступил материал проверки в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ по заявлению заместителя генарльного директора по безопасности, ГО и ЧС ОАО «<данные изъяты>» ФИО227 в отношении руководителей ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (т.13 л.д.114);

- письмом ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, о проведении проверки в отношении руководителей ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания» по факту накопления задолженности в размере более 29 млн. рублей за потребленные энергоресурсы и злостного уклонения от оплаты данной задолженности в адрес ОАО «<данные изъяты>» (т.13 л.д.120-121);

- письмом ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, о проведении проверки в отношении руководителя ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания» - ФИО10 по факту накопления задолженности в размере более 30 млн. рублей за потребленные энергоресурсы и злостного уклонения от оплаты данной задолженности в адрес ОАО «<данные изъяты>» (т.13 л.д.146-161);

- решением Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» 2 593 166 руб. 48 коп задолженности за оказанные услуги в ноябре 2013 года. (т.13 л.д.177);

- копией решения Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановлено взыскать задолженность с ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» 469 134 руб. 78 коп. (т.13 л.д.205-206);

- сведениями Центра сопровождения клиентских операций «Ладья» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по р/сету 40№. (т.13 л.д.207-215);

- отчетом ООО «Квартплата24» по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д.216-226);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: г. ФИО2, <адрес>, 43-33 изъяты: копия акта от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия договора управления многоквартирным домом б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, справка о задолженности по оплате коммунальных услуг, заверенная копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «Дзержинского 5 «А» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.22-43);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор управления многоквартирными домами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ТСЖ Дзержинского 5А; справка о задолженности по оплате коммунальных услуг пользователей на ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 018 626,54 рублей по 9 домам; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «Дзержинского 5А» от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> и заключении договора с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>; поручении последней заключить договоры с ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» (т.14 л.д.44-47);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по адресу: г. ФИО2, Приморский б-р, <адрес>, офис 55-64, изъяты и осмотрены: копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; о распределении уставного капитала на доли; о назначении на должность директора ФИО10; справка о средствах КР и ТР на ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; служебные записки гл. бухгалтера Свидетель №11 ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; справка по расходованию средств на проведение ремонтных работ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; дискета с маркировочным обозначением «TDK MF-2HD». Ключи шифрования ЭЦП Издатель: УЦ ГУ – Отделение ПФР по Самарской ФИО134», в графе «владелец» - Свидетель №2». служебная записка гл. бухгалтера Свидетель №11; договор № энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг, оказывающими коммунальную услугу электроснабжения по общедомовым приборам учета от ДД.ММ.ГГГГ; договор № энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями ; договор № энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями со стороны покупателя – ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» подписаны от имени директора ФИО10; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО228 от и.о. директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» Свидетель №2 о согласии на заключение ЗАО «Тендер» прямого договора электроснабжения с ОАО «<данные изъяты>» по магазину «Магнит»; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ заместителю генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО229 от и.о. директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» Свидетель №2 с просьбой об исключении из договора электроснабжения « 2512 от ДД.ММ.ГГГГ прибор учета № и включении в договор с ЗАО «Тендер» с ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями со стороны покупателя – ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» подписаны от имени директора ФИО10; копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - перечень точек поставки электрической энергии; копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - договорные объемы электрической энергии; копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - перечень приборов коммерческого учета; копия акта б/н об установлении границы ответственности за состояние и обслуживание эл. установок, заключенного между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице технического директора ФИО17 и ООО «Монолит» в лице ФИО230; копия договора № энергосбережения для потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт от ДД.ММ.ГГГГ; договор № энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг, оказывающими коммунальную услугу электроснабжения по общедомовым приборам учета ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями со стороны покупателя – ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» подписаны от имени директора ФИО10; копия договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице ФИО10 и ТСЖ «<данные изъяты>» в лице ФИО21 ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО142 А.Ф.; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО231 от директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10; копия договора уступки права требования (цессии) долга от. 01.2014 <адрес> ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ОАО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО231; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора ФИО10 уполномочивает ФИО232 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Свидетель №2 уполномочивает ФИО232 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО62 от директора ЗАО «ТЕНДЕР ФИО233; договор № на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 с одной стороны, ЗАО «ТЕНДЕР» в лице директора ФИО233, и ФИО234; договор № на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 с одной стороны, ЗАО «ТЕНДЕР» в лице директора ФИО233, и ФИО234; протокол разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ЗАО «ТЕНДЕР»; протокол разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ЗАО «ТЕНДЕР»; копии запроса от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» с приложением; копия договора на предоставление услуг по управлению многоквартирным домом между ООО УК «ЖИЛОЙ ДОМ» в лице генерального директора ФИО235 с приложением № на 3 л.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора ФИО10 уполномочивает Свидетель №100 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; копия договора управления многоквартирным домом № огт ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» с приложениями; акт №-к от ДД.ММ.ГГГГ на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>»; акт №-к от ДД.ММ.ГГГГ на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>»; акт обследования от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта фактического пользования от ДД.ММ.ГГГГ; акт №-В от ДД.ММ.ГГГГ на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>»; акт №-В от ДД.ММ.ГГГГ на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора ФИО10 уполномочивает ФИО236 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; дверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора ФИО10 уполномочивает ФИО236 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора ФИО10 уполномочивает ФИО236 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора ФИО10 уполномочивает ФИО236 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Маршала Жукова 52» в лице ФИО21 Г.А. уполномочивает ФИО236; нотариально заверенная доверенность №Д-2364 от 13.08.2013г. - ФИО237 уполномочивает ФИО236 (бланк <адрес>4); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Свидетель №2 уполномочивает ФИО236 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Свидетель №2 уполномочивает ФИО236 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; копия доверенности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице ФИО238 заместителя директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» уполномочивает ФИО236; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Свидетель №2 уполномочивает ФИО236 представлять интересы ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 уполномочивает ФИО236; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 уполномочивает ФИО236; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Дзержинского, 5А» в лице ФИО22 Е.И. уполномочивает ФИО236; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «<данные изъяты>» в лице ФИО23 А.Ф. уполномочивает ФИО236; бюллетени заочного голосования собственников помещений в многоквартирном <адрес> по проспекту ФИО24 г. о. ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; бюллетени заочного голосования собственников помещений в многоквартирном <адрес> по проспекту ФИО24 г. о. ФИО2 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 430 шт., которые на развороте содержат подпись без расшифровки, за исключением бюллетеней следующих граждан: ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248,ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО253, ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263; не подписанный протокол общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме по адресу: пр. ФИО24, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; бюллетени заочного голосования собственников помещений в многоквартирном <адрес>А по ФИО24 Дзержинского г. о. ФИО2 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8шт.; бюллетени заочного голосования собственников помещений в многоквартирном <адрес> по ФИО24 бульвар Приморский г. о. ФИО2 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 шт.; выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; реестр бюллетеней заочного голосования собственников МКД ФИО24 72 на 19 л.; договор управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ТСЖ «Дзержинского 5 «А» в лице ФИО21 ТСЖ Дзержинского 5 «А» ФИО141 Е.И., с приложениями; договор управления многоквартирным домом между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ФИО264, ФИО265, ФИО266 с приложениями; договор управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ФИО267 с приложениями; договоры управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ТСЖ «<данные изъяты>», ФИО142 А.Ф.; копия договора управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10, и ТСЖ «Дзержинского 5 «А» с приложениями; договор управления многоквартирным домом между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ и ТСЖ « 40 лет Победы 82», в лице ФИО21 ТСЖ «40 лет Победы 82» Свидетель №8 с приложениями; договор управления многоквартирным домом ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ТСЖ «ФИО24 76» в лице ФИО21 ТСЖ «ФИО24 76» ФИО268 с приложениями; договор управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ТСЖ «Приморский 18» в лице ФИО21 ТСЖ «Приморский 18» ФИО195 с приложениями; договор управления многоквартирным домом №ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ТСЖ «ФИО24 72» в лице ФИО21 ТСЖ «ФИО24 72» Свидетель №34 с приложениями; договор управления многоквартирным домом ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ТСЖ «ФИО24 81» в лице ФИО21 ТСЖ «ФИО24 81» Свидетель №41 с приложениями; договор управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ТСЖ «Автостроителей 90» в лице ФИО21 ТСЖ «Автостроителей 90» Свидетель №30 с приложением; акт обследования по водопотреблению ХПВ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «АльпаС» в лице директора Свидетель №63 с приложением; договоры № между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО Производственно монтажной Компании «Высокие энерго-сервисные технологии ФИО2» в лице Свидетель №78 ; локальный ресурсный сметный расчет № ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому 18 по бульвар Приморскому; копия свидетельства о регистрации т/с 6305 № на ВАЗ21043 регистрационный знак Р374КК163; копия водительского удостоверения на имя ФИО10<адрес>; акт фактического пользования от ДД.ММ.ГГГГ; окпия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО10; копия паспорта на имя ФИО26 36 13 748789 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО60 36 02 059815 от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>»; копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ; книга учета входящей и исходящей документации; копия заявки на предоставление субсидий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от руководителя ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» Свидетель №2 в департамент городского хозяйства мэрии г.о. ФИО2; копия приказа о пуске отопления в МКД исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; счет на оплату №КР-16 от ДД.ММ.ГГГГ за подписью руководителя ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10; копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «ВСК» ФИО269 и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АСТЕК и Ко» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; задолженность в пользу ООО «АСТЕК и Ко» 14900,00 руб; акты ОАО «<данные изъяты>» в адрес абонента ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», а именно: 26641 от ДД.ММ.ГГГГ, 26639 от ДД.ММ.ГГГГ, 26640 от ДД.ММ.ГГГГ, 26629 от ДД.ММ.ГГГГ, 26627 от ДД.ММ.ГГГГ, 26628 от ДД.ММ.ГГГГ, 26623 от ДД.ММ.ГГГГ, 26621 от ДД.ММ.ГГГГ, 26622от ДД.ММ.ГГГГ, 26635 от ДД.ММ.ГГГГ, 26633 от ДД.ММ.ГГГГ, 26634 от ДД.ММ.ГГГГ, 26644 от ДД.ММ.ГГГГ, 26642 от ДД.ММ.ГГГГ, 26643 от ДД.ММ.ГГГГ, 26626 от ДД.ММ.ГГГГ, 26624 от ДД.ММ.ГГГГ, 26625 от ДД.ММ.ГГГГ, 26647 от ДД.ММ.ГГГГ, 26645 от ДД.ММ.ГГГГ, 26646 от ДД.ММ.ГГГГ, 26632 от ДД.ММ.ГГГГ, 26630 от ДД.ММ.ГГГГ, 26631 от ДД.ММ.ГГГГ, 26638 от ДД.ММ.ГГГГ, 26636 от ДД.ММ.ГГГГ, 26637 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактуры от ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», а именно: 26641 от ДД.ММ.ГГГГ, 26639 от ДД.ММ.ГГГГ, 26640 от ДД.ММ.ГГГГ, 26629 от ДД.ММ.ГГГГ, 26627 от ДД.ММ.ГГГГ, 26628 от ДД.ММ.ГГГГ, 26623 от ДД.ММ.ГГГГ, 26621 от ДД.ММ.ГГГГ, 26622от ДД.ММ.ГГГГ, 26635 от ДД.ММ.ГГГГ, 26633 от ДД.ММ.ГГГГ, 26634 от ДД.ММ.ГГГГ, 26644 от ДД.ММ.ГГГГ, 26642 от ДД.ММ.ГГГГ, 26643 от ДД.ММ.ГГГГ, 26626 от ДД.ММ.ГГГГ, 26626 от ДД.ММ.ГГГГ, 26625 от ДД.ММ.ГГГГ, 26647 от ДД.ММ.ГГГГ, 26645 от ДД.ММ.ГГГГ, 26646 от ДД.ММ.ГГГГ, 26632 от ДД.ММ.ГГГГ, 26630 от ДД.ММ.ГГГГ, 26631от ДД.ММ.ГГГГ, 26638 от ДД.ММ.ГГГГ, 26636 от ДД.ММ.ГГГГ, 26637 от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10; акт сверки взаимных расчетов за период февраль 2014-июнь 2014 между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на 3 л., в 2 экземплярах; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и Ко» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на 3 л; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и Ко» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на 3 л.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5618 руб; акт сверки взаимных расчетов за период февраль 2014г.-июнь 2014 г. между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на 3 л.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232308 руб; договор № от марта 2014 г. между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ООО Производственно Монтажной Компанией «Высокие энерго-сервисные технологии ФИО2» на 1 л. на сумму 162 308 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 88 831 руб. счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО ПМК «ВЭСТТ» покупателю ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 94 033 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 94 033 руб.; платежные требования от ОАО «<данные изъяты>» к ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах с приложениями расчета пени; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5618 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5618 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5896 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5659 руб; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от заместителя генерального директора по опреционной деятельности ФИО229; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; заказ–наряды ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» без номера по дому № по проспекту ФИО24 за: ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, февраль, март 2014, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО270 и ФИО10, копия договора №-ПК от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Проспект +», в лице директора ФИО270 и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице ФИО10; требование-накладные № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по проспекту ФИО24; заказ–наряды ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» без номера по дому № по проспекту ФИО24 за: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, февраль 2014, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также заказ-наряд № от 20 декабря по адресу: проспект ФИО24, <адрес>; требование-накладные № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по проспекту ФИО24; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11000 руб.; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ИП ФИО28 в двух экземплярах; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и ИП ФИО28; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.; заказ–наряды ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» № по дому №ФИО24 бульвар Приморский; требование-накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ; заказ–наряды ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по ФИО24 бульвар Приморский за: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, 18-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, февраль 2014, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ; акт выполненных работ за период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком: ФИО419 ТСЖ б-р Приморский, <адрес> ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; акт выполненных работ за период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком: ФИО419 ТСЖ б-р Приморский, <адрес> ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54.000 руб.; тебование-накладные ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № Бульвар Приморский: № ОТ ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000113 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000141 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000145 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000133 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000106 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000084 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000098 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000018 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000005; 00000000005; 00000000033 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000002 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000017 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000016 от ДД.ММ.ГГГГ; 0000000001 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000014 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000058 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000059 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000067от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000053 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000045 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000046 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000049 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000029 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000001 от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приемки выполненных работ 4 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком: ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и подрядчиком: ИП ФИО28; заказ–наряды ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по ФИО24 бульвар Приморский за: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, февраль-март 2014, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 314 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ; требование-накладные ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № Бульвар Приморский, а именно: 00000000073 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000032 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000032 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000041 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000030 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000020 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000026 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000076 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000023 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000091 30 ДД.ММ.ГГГГ; 00000000103 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000081 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000107 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000075 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000068 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000052 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000147 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000146 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000139 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000138 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000135 от ДД.ММ.ГГГГ; 00000000134 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000121 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000114 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000085 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000142 от ДД.ММ.ГГГГ ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: бульвар Приморский, <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 11000 руб.; заказ–наряды ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по ФИО24 бульвар Приморский за: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,№, 2 от ДД.ММ.ГГГГ, № от 2-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, февраль-март 2014, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; требование-накладные ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № Бульвар Приморский, а именно: 00000000142 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000085 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000114 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000121 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000134 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000135 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000138 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000139 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000146 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000147от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000052 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000068 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000075от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000107 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000081 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000103 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000091 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000023 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000076 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000126 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000020 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000030 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000041 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000031 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000032 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000073 от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11000 руб.; акт о приемке выполненных работ на сумму 126 314 руб; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 314 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 126 314 руб.; заказ–наряды ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по шоссе Южное за: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ; требование-накладные ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № шоссе Южное, а именно: 00000000027 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000065 от ДД.ММ.ГГГГ ; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ; акт выполненных работ по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение услуг между ФИО270 и ФИО10; копия договор №-ПК от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО270 и ФИО10; требование-накладные ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по ФИО24 40 лет Победы, а именно:00000000003 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000004 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000019 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000034 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000061 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000072от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000104 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000034 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000094 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000112 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000144 от 22.0.2014, 00000000131 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000130 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000132 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000088 от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №к от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ОАО «Лифтэлектросервис» в лице генерального директора ФИО271; копия локального ресурсного сметного расчета № РС-608; копия ведомости дефектов рег.№; копия акта на капитальный ремонт от ДД.ММ.ГГГГ; заказ–наряды ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по ФИО24 40 лет Победы за: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копия акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за периодДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз.; копия справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; заказ–наряды ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по проспекту ФИО24 за: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от 14.02,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, апрель 2014, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.07,2014, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; требование-накладные ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по ФИО24 проспект ФИО24, а именно: 00000000126 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000140 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000128 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000129 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000108 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000078 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000092 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000082 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000100от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000101от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000105 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000047от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000051 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000057 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000056 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000055 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000070 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000063 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000060 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000024 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000037от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000036 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000021от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000022 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000064 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000035 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000028 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000080 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000087 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000118 отДД.ММ.ГГГГ, 00000000117 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000116 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000148 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 033 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ услуг; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата соответствия № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата соответствия № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ по 1205.2014; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.;счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; заказ–наряды ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» без номера по дому № по ФИО24 Автостроителей за следующей датой: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; требование-накладные ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» по дому № по ФИО24 Автостроителей, а именно: 00000000062 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000066 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000043 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000077 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000000086 от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.49-95);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №4 изъят мобильный телефон «Айфон5» имей № (т.15 л.д.72-74);

- протоколом осмотра предметов и документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Айфон5» имей № с сим картой оператора «Мегафон» абонентский номер +79372324777, и имеющиеся 130 контактов; (т 15 л.д.75-84);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого у представителя потерпевшего ФИО194 изъяты и осмотрены: копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № собрания учредителей ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление факсограмма ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения учредителя № ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № управления многоквартирным домом «Приморский 18» от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ №-В на границу эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ №-к на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ обследования (фактического пользования) от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта на жилой <адрес> по Приморскому б-ру ; заявка по МКД «Приморский б-р 18» от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном <адрес> по Приморскому б-ру от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания ФИО89 товарищества собственников жилья «Приморский б-р 18» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «Приморский б-р 18» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо «УК № ЖКХ» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо «ФИО65 компания № ЖКХ» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора № управления многоквартирным домом «ФИО24 72» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-В на границу эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-к на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ обследования (фактического пользования) от ДД.ММ.ГГГГ; копия АКТа ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета Абонента ; копия технического паспорта на жилой <адрес> по пр-кт ФИО24 ; заявка по МКД «пр-кт ФИО24 72» от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>»; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «пр-кт ФИО24 72» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном <адрес> по пр-кт ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора управления многоквартирным домом «ФИО24 76» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-В на границу эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-к на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ обследования (фактического пользования) от ДД.ММ.ГГГГ ; копия технического паспорта на жилой <адрес> по ФИО24 ; заявка по МКД «пр-кт ФИО24 76» от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; письмо «УК № ЖКХ» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном <адрес> по пр-кт ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ год; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «ФИО24 76» от ДД.ММ.ГГГГ год; копия протокола № заседания ФИО89 товарищества собственников жилья «ФИО24 76» от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ год; копия договора управления многоквартирным домом «ФИО24 – 81» от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ №-В на границу эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-к на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия АКТа ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета Абонента ; товарищество собственников жилья «ФИО24-81» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка по МКД «пр-кт ФИО24 81» на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия технического паспорта на жилой <адрес> по ФИО24 ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора № управления многоквартирным домом «Автостроителей 90» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-В на границу эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-к на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ обследования (фактического пользования) от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «Автостроителей 90» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания ФИО89 товарищества собственников жилья «Автостроителей 90» от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка по МКД «Автостроителей 90» от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка по МКД «<адрес> 63» от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия АКТа ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета Абонента ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора управления многоквартирным домом « 40 лет Победы 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия технического паспорта на жилой <адрес> по 40 лет Победы ; АКТ обследования (фактического пользования) от ДД.ММ.ГГГГ ; копия АКТа ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета Абонента ; АКТ №-В на границу эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-к на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка по МКД «40 лет Победы» от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола 7 заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора управления многоквартирным домом «Дзержинского 5 «А» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-В на границу эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-к на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ обследования (фактического пользования) от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета Абонента; архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели ; заявка по МКД «Дзержинского 5а» от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «Дзержинского 5 «А»» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола БН заседания ФИО89 ТСЖ «Дзержинского 5 А» от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора № управления многоквартирным домом «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-В на границу эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ №-к на границу эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; АКТ обследования (фактического пользования) от ДД.ММ.ГГГГ ; копия АКТа ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя ; копия технического паспорта на жилой <адрес> по Приморскому бульвару ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола БН заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка по МКД «б-р <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письма ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; 4771 от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; претензия ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; временное соглашение №т от ДД.ММ.ГГГГ ; временное соглашение №в от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ ; копия Устава общества с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия дополнительного соглашения № к временному соглашению №т от ДД.ММ.ГГГГ ; копия дополнительного соглашения № к временному соглашению №в от ДД.ММ.ГГГГ ; копия временного соглашения №т на снабжение тепловой энергией в горячей воде от сетей ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия временного соглашения №т на снабжение тепловой энергией в горячей воде от сетей ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия временного соглашения №в на подачу холодной (питьевой) воды и прием сточных вод через сети ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ;копия временного соглашения №в на подачу холодной (питьевой) воды и прием сточных вод через сети ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ;копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ ; копия устава ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия изменения устава ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия уведомления ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия договора управления многоквартирным домом «<адрес>, 63 » от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по «<адрес>, 63» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка по МКД «<адрес>, 63» на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия бюллетени заочного голосования собственников помещений в многоквартирном <адрес> по ФИО24 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ; копия технического паспорта на жилой <адрес> ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ООО УК «Жилсервис+» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка по МКД «б-р Приморский, 42» на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; заявка на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола БН заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; кКопия уведомления о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ ; копия соглашения о расторжении договора управления многоквартирным домом № по Приморскому б-ру от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола БН заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия уведомления о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ ; копия соглашения о расторжении договора управления многоквартирным домом № по Приморскому б-ру от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ;заверенная копия письма ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола БН заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных по адресу: Приморский бульвар, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола БН заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола общего собрания членов ТСЖ «<данные изъяты>» в многоквартирном доме по адресу: бульвар <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка от ДД.ММ.ГГГГ на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола общего собрания членов ТСЖ «<данные изъяты>» в многоквартирном доме по адресу: бульвар <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных по адресу: Приморский бульвар, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о внесении записи из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ; копия устава товарищества собственников жилья «<данные изъяты>»; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора БН управления многоквартирным домом «<данные изъяты> » от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола БН заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола заседания ФИО89№ ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ТСЖ «40 лет Победы 82» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от 09.072012 года ; копия агентского договора № А-5/2008 от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № общего отчетно-перевыборного собрания членов ТСЖ «40 лет Победы, 82» в форме заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ТСЖ «40 лет Победы, 82» ; копия свидетельства о регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ ; копия устава ТСЖ «40 лет Победы, 82» ;письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ТСЖ «40 лет Победы, 82» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора БН управления многоквартирным домом «40 лет Победы, 82 » от ДД.ММ.ГГГГ ; копия АКТа ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета потребителя ;копии свидетельства о внесении записи из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ; от ДД.ММ.ГГГГ ; от ДД.ММ.ГГГГ ; от ДД.ММ.ГГГГ ; от ДД.ММ.ГГГГ ; от ДД.ММ.ГГГГ ; от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ ; копия договора № управления многоквартирным домом «40 лет Победы, 82 » от ДД.ММ.ГГГГ ;копия изменения устава ТСЖ «40 лет Победы, 82» ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ копия письма ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий от ДД.ММ.ГГГГ ; копия технического паспорта на жилой <адрес> по 40 лет; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы, 82» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия уведомления о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ ; копия соглашения о расторжении договора управления многоквартирным домом № по 40 лет Победы от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы» от ДД.ММ.ГГГГ ;копия уведомления о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ ; копия соглашения о расторжении договора управления многоквартирным домом № по 40 лет Победы от ДД.ММ.ГГГГ письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ копия протокола БН общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: «ФИО24, 72» проведенного в форме заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка по МКД «проспект ФИО24, 72» на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия технического паспорта на жилой <адрес> по проспекту ФИО24 ; копия АКТа ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия запроса прокуратуры <адрес>, города ФИО2№ от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; заявка по МКД «ФИО24 Дзержинского, 5А» года на заключение (изменение) договора на снабжение энергоресурсами жилого фонда от ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ; копия АКТа ОАО «<данные изъяты>» допуска в эксплуатацию узла учета потребителя; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № общего собрания собственников в многоквартирном <адрес>А по ФИО24 Дзержинского ; копия свидетельства о внесении записи из Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации ТСЖ «Дзержинского 5А» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 товарищества собственников жилья «Дзержинского 5А» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «Дзержинского 5А» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «Дзержинского 5А» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия уведомления о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ ; копия соглашения о расторжении договора управления многоквартирным домом №А по ФИО24 Дзержинского от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия запроса о предоставлении информации входящий № от ДД.ММ.ГГГГ письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий №от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ; копия письма ОАО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ТСЖ «Дзержинского 5А» ; копия договора БН управления многоквартирным домом «Дзержинского 5А» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № общего собрания собственников в многоквартирном <адрес>А по ФИО24 Дзержинского ; копия протокола № заседания ФИО89 ТСЖ «Дзержинского 5А» от ДД.ММ.ГГГГ ; копия протокола № заседания ФИО89 товарищества собственников «Дзержинского 5А» от ДД.ММ.ГГГГ реестры платежных поручений: ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», ИНН: <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> на 33 листах; ; расчеты сумм задолженности: ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», ИНН: <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (т.<данные изъяты>

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой учредителями ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», указаны: Свидетель №2, Свидетель №4 (т.<данные изъяты>

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой учредителями ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», указаны Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО10 (т. <данные изъяты>

- копиями документов из регистрационного дела в отношении ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», согласно которых установлены директора и учредителей данных организаций: Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО10 (т.<данные изъяты>

- сведениями об учредительстве и руководстве организаций, согласно которых ФИО10 - является руководителем в ООО «ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>; Свидетель №2, - является учредителем и руководителем в ООО УК «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, учредителем в ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>; Свидетель №4, - является учредителем ООО «ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т. <данные изъяты>);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО УК «<данные изъяты>». (т.19 <данные изъяты>

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (т.<данные изъяты>);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>». (т. <данные изъяты>);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о юридическом лице ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>». (т. <данные изъяты>);

- копиями документов из регистрационного дела в отношении ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», согласно которых директорами и учредителями организаций являются: Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО10 (т. <данные изъяты>-291);

- справкой о расчетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой указаны задолженности ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания» «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т.21 л.д.140);

- копиями взаиморасчетов по расчетным документам за период январь 2012г. – сентябрь 2014г. с ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания» «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (т.<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов и документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены полученные из ОАО «<данные изъяты>ФИО144» выписки по р/счетам: ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т<данные изъяты>

-протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены выписки движения денежных средств по р/счетам: ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, предоставленных ОАО «<данные изъяты>ФИО144» на DVD-R диске из которых следует, что по счету:

40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выписка представлена на 465 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выписка представлена на 108 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» выписка представлена на 108 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» выписка представлена на 310 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) выписка представлена на 3 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» выписка представлена на 21 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выписка представлена на 20 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выписка представлена на 2 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Справка о наличии счетов в отношении УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в ФИО66 Поволжский ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» счет № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; Платежные поручения в количестве 224 штуки ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» о перечислении в различные организации денежных средств с различными назначениями платежей.

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) выписка представлена на 45 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» выписка представлена на 40 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» выписка представлена на 170 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Справка о наличии счетов в отношении УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в ФИО66 Поволжский ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» счет № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; Платежные поручения в количестве 1050 штуки ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» о перечислении в различные организации денежных средств с различными назначениями платежей; файл содержащий платежные поручения в количестве 1036 штуки ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» о перечислении в различные организации денежных средств с различными назначениями платежей.

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты> выписка представлена на 4 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выписка представлена на 46 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выписка представлена на 11 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выписка представлена на 81 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Справка о наличии счетов в отношении УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в ФИО66 Поволжский ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» счет № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; Платежные поручения в количестве 146 штуки ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» о перечислении в различные организации денежных средств с различными назначениями платежей; файл содержащий платежные поручения в количестве 1399 штуки ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» о перечислении в различные организации денежных средств с различными назначениями платежей; файл содержащий платежные поручения в количестве 66 штуки ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» о перечислении в различные организации денежных средств с различными назначениями платежей; файл содержащий платежные поручения в количестве 563 штуки ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» о перечислении в различные организации денежных средств с различными назначениями платежей;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) выписка представлена на 16 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По счету 40№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» выписка представлена на 106 листах и содержит сведения о поступлениях и перечислениях денежных средств, суммы, наименование контрагентов, назначение платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №21 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов и документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия договора на оказание услуг (выполнение работ) по санитарному содержанию жилых домов и придомовых территорий, заключен в г.ФИО2 от 03.02.3014г. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; копия приложения № к договору на оказание услуг (выполнение работ) по санитарному содержанию жилых домов, придомовых территорий от 03.02.3014г.; копия счет-фактуры № от 30.09.2014г. ; копия акта выполненных работ №, заключен в г.ФИО2 от 30.09.2014г. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. ; копия акта выполненных работ № заключен в г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». ; копия счет-фактуры № от 31.07.2014г.; копия акта выполненных работ № заключен в г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. ; копия акта выполненных работ № заключен в г.ФИО2 от 30.06.2014г. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». копия счет-фактуры № от 31.05.2014г.; копия акта выполненных работ №, заключен в г.ФИО2 от 31.05.2014г. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».; копия счет-фактуры № от 19.05.2014г. ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».; копия счет-фактуры № от 31.03.2014г.; копия акта выполненных работ № заключен в г.ФИО2 от 31.03.2014г. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия счет-фактуры № от 31.01.2014г.; копия акта выполненных работ № заключен в г.ФИО2 от 31.01.2014г. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №22 изъяты документы по взаимоотношению между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т.23 л.д.8-10);

- протоколом осмотра документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: документы по взаимоотношению между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №22, из которых усматривается задолженность ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>; ИНН <данные изъяты>; ИНН <данные изъяты> перед ОАО «<данные изъяты>»; (т.23 л.д.11-30);

- выпиской по операциям на счете ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета № на расчетный счет одной организации – ООО «<данные изъяты>» ИНН 6324044464 перечислены денежные средства, собранные с жильцов обслуживаемых компанией домов на общую сумму 10 860 858 рублей; (т.23 л.д.35-52);

- копиями карточек бухгалтерских счетов ОАО «<данные изъяты>», согласно которых проведен анализ счета 62 и 76.05 за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т<данные изъяты>);

- копиями документов из ОАО «<данные изъяты>»: оборотно-сальдовыми ведомостями, счетами бухгалтерского учета, выписками из ЕГРЮЛ, акты сверки взаиморасчетов, перепиской, подтверждающей договорные отношения между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т.<данные изъяты>);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № и № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перечисления денежных средств от ООО РКЦ «<данные изъяты>» с указанием позиций: за холодную воду, горячую воду, водоотведение, отопление, подогрев, отсутствовали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисления денежных средств на расчетный счет № ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» от ООО РКЦ «<данные изъяты>» с указанием позиций: за холодную воду, горячую воду, водоотведение, отопление, подогрев, отсутствовали.

2). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) на расчетные счета №, № открытые в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № и № открытые в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перечисления денежных средств с указанием позиций: за холодную воду, горячую воду, водоотведение, отопление, подогрев, отсутствовали.

3). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № и № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № и № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) от ООО РКЦ «<данные изъяты>» поступления денежных средств отсутствовали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) имели место перечисления денежных средств от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в сумме 83 599 956,90 рублей, в том числе:

- от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>) поступили денежные средства в сумме 58 595 124,57 рублей;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) поступили денежные средства в сумме 25 004 832,33 рублей;

4). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), денежные средства были направлены в адрес следующих контрагентов:

1. ФИО25 перечислена сумма 3 899 035,12 рублей; 2. Адвокат ФИО26 сумма 390 000,00 рублей; 3. ФИО27 сумма 1 600 000,00 рублей; 4. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (доходы от оказания консультационных и информационных услуг юридическим лицам) сумма 5 000,00 рублей; 5. ЗАО "АИСТ" сумма 16 400,00 рублей; 6. ЗАО "МАРШ" сумма 700 000,00 рублей; 7. ЗАО "ЭЛЬБА" сумма 215 715,46 рублей; 8. Свидетель №2 сумма 1 395 402,00 рублей; 9. ИП ФИО28 сумма 461 612,70 рублей; 10. ИП ФИО29 сумма 10 938,34 рублей; 11. ИП ФИО30 сумма 7 810,00 рублей;12. ИП ФИО31 сумма 110 000,00 рублей; 13. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (касса ОПЕРО 82130 в рублях) сумма 3 519 708,00 рублей; 14. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за кассовое обслуживание счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 107 658,62 рублей; 15. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за открытие и юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 12 300,00 рублей; 16. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за расчетно-кассовое обслуживание с "Клиент - <данные изъяты>") сумма 12 740,00 рублей; 17. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за совершение безналичных операций по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 11 935,00 рублей; 18. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия по операциям для юридических лиц (кроме кредитных организаций) – 1 250,00 рублей; 19. ФИО32 сумма 60 000,00 рублей; 20. Свидетель №4 сумма 210 219,00 рублей; 21. ОАО "<данные изъяты>" сумма 490 747,27 рублей; 22. ОАО "Тольяттисоль" сумма 6 750,00 рублей; 23. ОАО "<данные изъяты>" сумма 1 860 000,00 рублей; 24. ООО "PCO" сумма 50 000,00 рублей; 25. ООО "А1" сумма 302 466,29 рублей; 26. ООО "Апекс-Опт" сумма 9 752,35 рублей; 27. ООО "АСТЕК и Ко" сумма 13 100,00 рублей; 28. ООО "Верона" сумма 118 575,00 рублей; 29. ООО "Веха-Регион" сумма 32 578,00 рублей; 30. ООО "Влако-ФИО149" сумма 184 612,76 рублей; 31. ООО "ФИО411 Торг ФИО137" сумма 412 000,00 рублей; 32. ООО "ВСК" сумма 4 136,50 рублей; 33. ООО "Гаро" сумма 82 000,00 рублей; 34. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛГАСПЕЦСНАБ" сумма 48 314,60 рублей; 35. ООО "Делинс" сумма 400,00 рублей; 36. ООО "Кварплата 24" сумма 198 715,78 рублей; 37. ООО "Кемер" сумма 51 150,00 рублей; 38. ООО "Компания "Тензор" сумма 9 400,00 рублей; 39. ООО "КОРАНТ" сумма 1 436 144,00 рублей; 40. ООО "ЛАДА-МЕДИА" сумма 21 833,20 рублей; 41. ООО "Лифтэлектросервис" сумма 395 416,67 рублей; 42. ООО "Премьер Эксперт" сумма 10 000,00 рублей; 43. ООО "ПромЛес" сумма 21 402,50 рублей; 44. ООО "РЕСО-Лизинг" сумма 954 232,00 рублей; 45. ООО "Сатон ФИО80-ФИО137" сумма 49 375,13 рублей; 46. ООО "СКД" сумма 710 000,00 рублей; 47. ООО "ТрейдРесурс" сумма 1 230 000,00 рублей; 48. ООО "Триумф" сумма 75 000,00 рублей; 49. ООО "ФИО65 Компания" сумма 708 852,47 рублей; 50. ООО "Эксперт-ФИО149" сумма 10 850,00 рублей; 51. ООО "Электрокомплект" сумма 23 676,96 рублей; 52. ООО ИД "Инфо-Пресс" сумма 195 037,50 рублей; 53. ООО ТП "Шмель" сумма 283 568,10 рублей; 54. ООО УК "<данные изъяты><данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 25 637 999,00 рублей; 55. ООО ФИО65 компания "ЖИЛОЙ ДОМ" сумма 54 135,30 рублей; 56. ООО ФИО65 компания "<данные изъяты><данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 45 739 000,00 рублей; 57. ООО ФИО65 компания "<данные изъяты><данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 33 421 300,00 рублей; 58. ООО ЧОО "ЭЛИТА-ТЛТ" сумма 33 000,00 рублей; 59. Отделение N 6991 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" сумма 336 586,00 рублей; 60. Поволжский филиал ОАО "МегаФон" сумма 29 513,18 рублей; 61. <данные изъяты> (ЗАО) <адрес> (счет расчетов с клиентами физическими лицами по операциям) сумма 204 048,56 рублей; 62. Свидетель №5 сумма 52 525,53 рублей; 63. Товарищество собственников жилья "40 лет Победы, 82" сумма 86 558,39 рублей; 64. Товарищество собственников жилья "Автостроителей 90" сумма 26 008,00 рублей; 65. Товарищество собственников жилья "Дзержинского 5а" сумма 155 001,43 рублей; 66. Товарищество собственников жилья "Приморский 18" сумма 65 631,52 рублей; 67. Товарищество собственников жилья "<данные изъяты>" сумма 108 945,56 рублей; 68. Товарищество собственников жилья "ФИО24 72" сумма 149 625,00 рублей; 69. Товарищество собственников жилья "ФИО24 76" сумма 49 095,36 рублей; 70. ТСЖ "ФИО24, 81" сумма 32 857,49 рублей; 71. УФК по МО (УГИБДД ГУ МВД ФИО144 по Московской ФИО134, л/с 04481А83650) сумма 1 000,00 рублей; 72. УФК по Самарской ФИО134 (Государственная инспекция гостехнадзора Самарской ФИО134) сумма 2 000,00 рублей; 73. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ CPO ФСС РФ г. ФИО421) сумма 61 113,68 рублей; 74. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации п Самарской ФИО134) сумма 896 671,16 рублей; 75. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ-СРО ФСС РФ г. ФИО421) сумма 33 282,00 рублей; 76. УФК по Самарской ФИО134 (МРИ ФНС РФ N2 по Самарской ФИО134) сумма 425 857,88 рублей; 77. УФК по Ульяновской ФИО134 (УМВД ФИО144 по Ульяновской ФИО134), л/с:04681262060 сумма 1 000,00 рублей; 78. Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" г. ФИО2 сумма 118 784,20 рублей; 79. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" Г.ФИО421 сумма 280 рублей; 80. Без указания наименования получателя и ФИО66 получателя денежных средств сумма 1 594 739,70 рублей.

Информация о назначении платежей представлена в графе 9 таблицы №.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), денежные средства были направлены в адрес следующих контрагентов:

- Дебиторская задолжность по бизнес-счету предприятия ООО ФИО65 компания "<данные изъяты><данные изъяты>" сумма 1 424,94 рублей; - Комиссия по операциям с корпоративными картами (услуг по бизнес счетам), эмитированными ОАО "<данные изъяты>ФИО144" сумма 10 394,00 рублей; - Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры сумма 1 711 114,76 рублей; - Отделение N 6991 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" сумма 5 228,00 рублей; - УФК ПО САМАРСКОЙ ФИО134 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС ФИО144№ ПО САМАРСКОЙ ФИО134) сумма 23 838,30 рублей. Информация о назначении платежей представлена в графе 9 таблицы №.

1. "АБРИС"ООО сумма 7 745,00 рублей; 2. Гаражный кооператив "Высотный" сумма 24 000,00 рублей; 3. ГУВД по Самарской ФИО134 сумма 1 000,00 рублей; 4. Департамент финансов мэрии городского округа ФИО2 (МБОУДОД КСДЮСШОР N13 "Волгарь" л/с 249170130 сумма 93 600,00 рублей; 5. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (доходы от оказания консультационных и информационных услуг юридическим лицам) сумма 4 000,00 рублей; 6. ЗАО "АИСТ" сумма 68 037,35 рублей; 7. ЗАО "Издательство "Презент" сумма 420,00 рублей; 8. ЗАО "Электросвет" сумма 6 885,00 рублей; 9. ЗАО Предприятие информационных технологий "Компасс" сумма 3 034,96 рублей; 10. Свидетель №2 сумма 329 655,60 рублей; 11. ИП ФИО49 сумма 140 680,00 рублей; 12. ИП Свидетель №6 сумма 117 500,00 рублей; 13. ИП Свидетель №76 сумма 91 500,00 рублей; 14. ИП ФИО36 сумма 24 785,00 рублей; 15. ИП ФИО37 сумма 41 156,92 рублей; 16. ИП ФИО38 сумма 427 089,00 рублей; 17. ИП ФИО39 сумма 144 166,67 рублей; 18. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (касса ОПЕРО 82130 в рублях) сумма 7 159 400,00 рублей; 19. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за кассовое обслуживание счетов юр.лиц (кроме кредитных организаций) сумма 140 371,20 рублей; 20. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за открытие и ведение счетов юр.лиц (кроме кред. организаций) сумма 24 200,00 рублей; 21. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за совершение безналичных операций по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 29 144,00 рублей; 22. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия по операциям для юр.лиц (кроме кред. организаций) сумма 1 650,00 рублей; 23. Свидетель №7 сумма 7 500,00 рублей; 24. ФИО41 сумма 150 000,00 рублей; 25. ФИО67 операционное УФК (РАНХиГС л/с 20956003840) сумма 135 000,00 рублей; 26. Министерство управления финансами Самарской ФИО134 (ГБУ СО "ТРК"Губерния") сумма 45 000,00 рублей; 27. ФИО42 сумма 23 013,96 рублей; 28. МОСП по ИОИП и розыску УФССП по Самарской ФИО134 сумма 495 662,03 рублей; 29. Свидетель №8 сумма 22 000,00 рублей; 30. ФИО44 сумма 32 625,00 рублей; 31. ОАО "Димитровградская типография" – 56 000,00 рублей; 32. ОАО "Лидер" сумма 38 319,43 рублей; 33. ОАО "МегаФон", Поволжский филиал ОАО "МегаФон" сумма 150 000,00 рублей; 34. ОАО "<данные изъяты>" сумма 3 612 214,02 рублей; 35. ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" сумма 380 456,76 рублей; 36. ОАО "<данные изъяты>" сумма 4 915 802,88 рублей; 37. ОАО "Тольяттисоль" сумма 7 216,92 рублей; 38. ОАО "Электросеть" – сумма 6 191,76 рублей; 39. ООО "ФИО411 Торг ФИО137" сумма 150 000,00 рублей; 40. ООО "АвтоГород" сумма 9 270,00 рублей; 41. ООО "АвтокомплексКС" сумма 9 465,00 рублей; 42. ООО "Автолюбитель" сумма 36 000,00 рублей; 43. ООО "АДП Информ" сумма 51 800,00 рублей; 44. ООО "АльпаС" сумма 25 645,27 рублей; 45. ООО "Альфа" сумма 69 217,40 рублей; 46. ООО "Апекс-Опт" сумма 9 584,15 рублей; 47. ООО "<данные изъяты> и Ко" сумма 65 950,00 рублей; 48. ООО "Вектор" сумма 4 200,00 рублей; 49. ООО "Верона" сумма 9 420,00 рублей; 50. ООО "<данные изъяты>" сумма 757 985,19 рублей; 51. ООО "Веха-Регион" сумма 7 300,00 рублей; 52. ООО "ФИО411 Торг ФИО137" сумма 4 021 254,00 рублей; 53. ООО "ВСК" сумма 117 652,32 рублей; 54. ООО "ВСС" сумма 141 427,45 рублей; 55. ООО "ГАЛЛ+" сумма 7 905,00 рублей; 56. ООО "Глобал ФИО137" сумма 412 795,05 рублей; 57. ООО "ДНС-Саратов" сумма 19 080,00 рублей; 58. ООО "Дом" сумма 136 573,39 рублей; 59. ООО "ЕВРОДИЗЕЛЬ+" сумма 3 774,00 рублей; 60. ООО "Инвента" сумма 650 000,00 рублей; 61. ООО "Иннсистема" сумма 1 315 000,00 рублей; 62. ООО "Касторама РУС" сумма 18 902,00 рублей; 63. ООО "Компания Тензор" сумма 300,00 рублей; 64. ООО "Кровля" сумма 13 847,20 рублей; 65. ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ФИО149" сумма 22 900,00 рублей; 66. ООО "Лагуна С" сумма 106 230,00 рублей; 67. ООО "Лайт С" сумма 66 276,22 рублей; 68. ООО "ЛАЛ-ЖИГУЛИ" сумма 905,00 рублей; 69. ООО "Лекс" сумма 90 000,00 рублей; 70. ООО "Лилия" сумма 40 700,00 рублей; 71. ООО "Лифтэлектросервис" сумма 9 400,00 рублей; 72. ООО "Магнат" сумма 119 860,00 рублей; 73. ООО "Мастер-флаг" сумма 11 500,00 рублей; 74. ООО "МЕГА АРТ" сумма 47 166,00 рублей; 75. ООО "ФИО67 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИО150" сумма 12 575,00 рублей; 76. ООО "Меридиан" сумма 17 005,03 рублей; 77. ООО "Меркурий" сумма 49 613,00 рублей; 78. ООО "МОДЕРН ПЛАСТ" сумма 20 400,00 рублей; 79. ООО "М-Пласт" сумма 649 000,00 рублей; 80. ООО "МПЦ СЭТ" сумма 20 718,00 рублей; 81. ООО "Нико Турс ФИО2" сумма 26 000,00 рублей; 82. ООО "ОБЛ. ПМК" сумма 47 200,00 рублей; 83. ООО "Открытие" сумма 100 000,00 рублей; 84. ООО "Партнер" сумма 86 000,00 рублей; 85. ООО "Поволжский полиграфический комплекс" сумма 164 800,00 рублей; 86. ООО "Премьер Эксперт" сумма 70 000,00 рублей; 87. ООО "ПромЛес" сумма 38 793,20 рублей; 88. ООО "Проспект+" сумма 580 800,00 рублей; 89. ООО "<данные изъяты>" сумма 3 730 000,00 рублей; 90. ООО "Регги Бизнес" сумма 1 399,00 рублей; 91. ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АВЕРС" сумма 12 190,00 рублей; 92. ООО "Ренси" сумма 3 726 122,96 рублей; 93. ООО "РЕСО-Лизинг" сумма 1 143 880,90 рублей; 94. ООО "РСО" сумма 11 420,00 рублей; 95. ООО "Самарские автомобили-Люкс" сумма 15 440,00 рублей; 96. ООО "Сатон ФИО80-ФИО137" сумма 230 667,49 рублей; 97. ООО "СБиС ЭО" сумма 8 550,00 рублей; 98. ООО "ФИО149-Бухгалтер" сумма 1 900,00 рублей; 99. ООО "СпецЭлектроСервис" сумма 293 828,62 рублей; 100. ООО "ФИО137 Прогресс" сумма 15 646,45 рублей; 101. ООО "СТРОЙГРУПП" сумма 64 192,00 рублей; 102. ООО "СТРОИТЕЛЬ" сумма 2 600,01 рублей; 103. ООО "Стройторг" сумма 1 161 565,00 рублей; 104. ООО "<данные изъяты>" сумма 4 143 364,00 рублей; 105. ООО "ТГД" сумма 29 000,00 рублей; 106. ООО "ТД Губерния" сумма 31 200,00 рублей; 107. ООО "ТД СтройТорг" сумма 47 520,00 рублей; 108. ООО "Типография "Лада-Принт" сумма 3 100,00 рублей; 109. ООО "ТК Альянс" сумма 711 614,90 рублей; 110. ООО "Торговый дом Северо-Западный" сумма 3 890,00 рублей; 111. ООО "ТРИЭЛ-ФИО149 плюс" сумма 188 521,32 рублей;112. ООО "ТСМ+" сумма 3 000,00 рублей; 113. ООО "УК N2 ЖКХ" сумма 99 694,69 рублей; 114. ООО "ФИО65 Компания" сумма 288 000,00 рублей; 115. ООО "ФАБРИКА ДЕКОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА №" сумма 88 920,00 рублей; 116. ООО "Форс" сумма 40 000,00 рублей; 117. ООО "ФОРТ"сумма 650 000,00 рублей; 118. ООО "Центр дополнительного обучения "Промэнергобезопасность" сумма 1 700,00 рублей; 119. ООО "Центральная строительная лаборатория" сумма 15 000,00 рублей; 120. ООО "Чебтрос" сумма 13 760,00 рублей; 121. ООО "Экспресс" сумма 66 000,00 рублей; 122. ООО "Электрокомплект" сумма 33 149,57 рублей; 123. ООО "Энтузиаст-С" сумма 200 642,00 рублей; 124. ООО ИД "Инфо-Пресс" сумма 120 000,00 рублей; 125. ООО ТД "ВЭЛЛИ-ТЕКС" сумма 1 600 000,00 рублей; 126. ООО ТП "Шмель" сумма 777 434,70 рублей; 127. ООО ФИО65 компания "ЖИЛОЙ ДОМ" сумма 136 294,28 рублей; 128. ООО УК "Жилсервис+" сумма – 7 986,79 рублей; 129. ООО УК "<данные изъяты><данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 7 624 000,00 рублей; 130. ООО УК "Эл. Ком" сумма 100 000,00 рублей; 131. ООО ФИО65 компания "<данные изъяты><данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 1 752 000,00 рублей; 132. ООО ФИО150" Электросервис" сумма 211 648,50 рублей; 133. ООО ЧОО "ЭЛИТА-ТЛТ" сумма – 232 800,00 рублей; 134. ООО ЧОП "ЭЛИТА" – 419 651,00 рублей; 135. ФИО45 (КФХ) сумма 85 500,00 рублей; 136. Самарский филиал СОАО "ВСК" сумма 50 329,81 рублей; 137. ФИО46 сумма 100 000,00 рублей; 138. УФК по РТ (УГИБДД МВД по РТ) сумма 2 000,00 рублей; 139. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134) сумма 300,00 рублей; 140. УФК по Самарской ФИО134 (4215 ОСП <адрес> г. ФИО2 Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> л/с 05421849930) сумма 36 476,87 рублей; 141. УФК по Самарской ФИО134 (Государственная инспекция гостехнадзора Самарской ФИО134) сумма 2 000,00 рублей; 142. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134) сумма 18 000,00 рублей; 143. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ СРО ФСС РФИО272) сумма 64 233,48 рублей; 144. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской ФИО134) сумма 522 798,73 рублей; 145. УФК по Самарской ФИО134 (ИФНС ФИО144 по <адрес> г. ФИО421) сумма 12 000,00 рублей; 146. УФК по Самарской ФИО134 (ИФНС ФИО144 по <адрес> г. ФИО421) сумма 137 248,79 рублей; 147. УФК по Самарской ФИО134 (МИФНС ФИО144№ Самарской ФИО134) сумма 4 000,00 рублей; 148. УФК по Самарской ФИО134 (МРИ ФНС № по Самарской ФИО134) сумма 324 815,52 рублей; 149. УФК по Самарской ФИО134 (Мэрия городского округа ФИО2) сумма 20 000,00 рублей; 150. УФК по Ульяновской ФИО134 (УМВД ФИО144 по Ульяновской ФИО134) л/с: 04681262060 сумма 2 500,00 рублей; 151. УФК Саратовской ФИО134 (ГУ МВД ФИО144 по Саратовской ФИО134) сумма 1 500,00 рублей; 152. УФПС Самарской ФИО134-филиал ФГУП "Почта ФИО144" сумма 18 918,90 рублей; 153. Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" г. ФИО2 сумма 34 729,50 рублей.

Информация о назначении платежей представлена в графе 9 таблицы №.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), денежные средства были направлены в адрес следующих контрагентов:

1. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры) сумма 1 933 884,00 рублей; 2. Отделение N 6991 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" сумма 11 100,00 рублей.

Информация о назначении платежей представлена в графе 9 таблицы №.

1. ФИО47 сумма 58 161,46 рублей; 2. ГУВД по Самарской ФИО134 сумма 500,00 рублей; 3. ЗАО "АИСТ" сумма 65 300,00 рублей; 4. ЗАО "Промсервис" сумма 20 000,00 рублей; 5. ЗАО "ЭЛЬБА" сумма 332 545,00 рублей; 6. Свидетель №2 сумма 529 040,00 рублей; 7. ИП ФИО48 сумма 748 875,30 рублей; 8. ИП ФИО49 сумма 71 400,00 рублей; 9. ИП ФИО29 сумма 86 669,78 рублей; 10. ИП ФИО30 сумма 111 860,00 рублей; 11. ИП ФИО50 сумма 8 460,00 рублей; 12. ИП Свидетель №6 сумма 70 000,00 рублей; 13. ИП ФИО36 сумма 7 794,00 рублей; 14. ИП Свидетель №9 сумма 3 776,00 рублей; 15. ИП ФИО37 сумма 27 413,18 рублей; 16. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (касса ОПЕРО 82130 в рублях) сумма 4 765 000,00 рублей; 17. Коллегия адвокатов "Вердикт" сумма 56 500,00 рублей; 18. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за кассовое обслуживание счетов юр.лиц (кроме кредитных организаций) сумма 71 706,60 рублей; 19. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за открытие и ведение счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 6 600,00 рублей; 20. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за расчетно -кассовое обслуживание с исполнением системы "Клиент - <данные изъяты>") сумма 3 420,00 рублей; 21. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за совершение безналичных операций по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 18 067,00 рублей; 22. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия по операциям для юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 1 000,00 рублей; 23. МУПП г.о. ФИО2 "Экология" сумма 2 000,00 рублей; 24. Некоммерческое партнерство "Агенство информационно-политических технологий "ГОРИЗОНТ" сумма 60 000,00 рублей; 25. НОУ НДПО УЦ "Промышленная безопасность" сумма 4 800,00 рублей; 26. ОАО "Лидер" сумма 3 454,10 рублей; 27. ОАО "МегаФон", Поволжский филиал ОАО "МегаФон" сумма 135 000,00 рублей; 28. ОАО "<данные изъяты>" сумма 2 427 003,89 рублей; 29. ОАО "<данные изъяты>" сумма 4 501 766,26 рублей; 30. ООО "АБРИС" сумма 13 500,00 рублей; 31. ООО "АЛЬЯНС" сумма 76 051,40 рублей; 32. ООО "Амальтея" сумма 2 600,00 рублей; 33. ООО "Апекс-Опт" сумма 36 927,56 рублей; 34. ООО "<данные изъяты> и Ко" сумма 26 680,00 рублей; 35. ООО "АСФ-ФИО137 сумма 38 600,00 рублей; 36. ООО "Атриум" сумма 89 000,00 рублей; 37. ООО "Безопасность-регион" сумма 16 457,46 рублей; 38. ООО "Верона" сумма 70 625,00 рублей; 39. ООО "ФИО411 Торг ФИО137" сумма 1 540 785,28 рублей; 40. ООО "Волгаэлектросбыт" сумма 5 182,56 рублей; 41. ООО "ВСК" сумма 59 238,92 рублей; 42. ООО "Газетная типография N1" сумма 44 500,00 рублей; 43. ООО "ГАЛЛ+" сумма 5 712,00 рублей; 44. ООО "Гаро" сумма 22 000,00 рублей; 45. ООО "ГринЦентр" сумма 1 556,10 рублей; 46. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛГАСПЕЦСНАБ" сумма 118 391,40 рублей; 47. ООО "Касторама РУС" сумма 3 766,00 рублей; 48. ООО "КОРАНТ" сумма 1 063 830,00 рублей; 49. ООО "Кровля" сумма 38 121,20 рублей; 50. ООО "Лайт СВ" сумма 62 715,82 рублей; 51. ООО "Лифтэлектросервис" сумма 822 500,00 рублей; 52. ООО "Медиа-ФИО2" сумма 65 000,00 рублей; 53. ООО "МПЦ СЭТ" сумма 6 230,00 рублей; 54. ООО "Новые Технологии Асфальта" сумма 9 490,00 рублей; 55. ООО "ОДИШ-М" сумма 69 041,60 рублей; 56. ООО "Орбита-ФИО149" сумма 13 999,00 рублей; 57. ООО "Партнер" сумма 35 250,00 рублей; 58. ООО "Поволжский полиграфический комплекс" сумма 23 100,00 рублей; 59. ООО "Промкриоген" сумма 20 000,00 рублей; 60. ООО "ПромЛес" сумма 74 640,20 рублей; 61. ООО "Промышленный ФИО149" сумма 22 000,00 рублей; 62. ООО "Проспект+" сумма 340 900,00 рублей; 63. ООО "Рандор" сумма 2 630,00 рублей; 64. ООО "Сатон ФИО80-ФИО137" сумма 133 720,00 рублей; 65. ООО "СпецЭлектроСервис" сумма 69 151,52 рублей; 66. ООО "Стройторг" сумма 18 641,16 рублей; 67. ООО "<данные изъяты>" сумма 9 407 494,00 рублей; 68. ООО "ТД СтройТорг" сумма 64 800,00 рублей; 69. ООО "ТК Альянс" сумма 156 955,60 рублей; 70. ООО "ТоргДомСервис" сумма 269 621,69 рублей; 71. ООО "ТринЦентр" сумма 1 556,10 рублей; 72. ООО "Триумф" сумма 90 000,00 рублей; 73. ООО "ФИО65 Компания" сумма 288 000,00 рублей; 74. ООО "Федеральная лаборатория судебной экспертизы" сумма 70 500,00 рублей; 75. ООО "Химтек" сумма 18 894,09 рублей; 76. ООО "Эксперт-ФИО149" сумма 34 170,00 рублей; 77. ООО "Электрокомплект" сумма 51 407,60 рублей; 78. ООО ИВП "Технопарк" сумма 107 625,00 рублей; 79. ООО Издательский дом "Инфо-Пресс" сумма 135 000,00 рублей; 80. ООО ПМК "ВЭСТТ" сумма 355 500,00 рублей; 81. ООО ТП "Шмель" сумма 441 325,35 рублей; 82. ООО ФИО65 компания "<данные изъяты><данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 1 950 000,00 рублей; 83. ООО ФИО150 "Электросервис" сумма 143 700,00 рублей; 84. ООО ЧОО "ЭЛИТА-ТЛТ" сумма 94 500,00 рублей; 85. Отделение N 6991 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" сумма 100,00 рублей; 86. ФИО52 сумма 12 000,00 рублей; 87. Свидетель №5 сумма 105 051,06 рублей; 88. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (Требование к контрагенту "ООО ФИО65 компания "<данные изъяты><данные изъяты>" по договору 40№ в оплату комиссии. 70№) сумма 5 412,00 рублей; 89. Управление федерального казначейства по Самарской ФИО134 (Мэрия г.о. ФИО2) сумма 2 500,00 рублей; 90. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской ФИО134) сумма 533 168,00 рублей; 91. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ-СРО ФСС РФ г. ФИО421) сумма 61 016,14 рублей; 92. УФК по Самарской ФИО134 (Межрайонная ИФНС ФИО144 N2 по Самарской ФИО134) сумма 272 361,00 рублей. Информация о назначении платежей представлена в графе 9 таблицы №.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), денежные средства были направлены в адрес следующих контрагентов:

1. Адвокат ФИО26 сумма 40 000,00 рублей; 2. ФИО53 сумма 85 000,00 рублей; 3. ЗАО "АИСТ" сумма 23 100,00 рублей; 4. ЗАО Предприятие информационных технологий "Компасс" сумма 22 470,24 рублей; 5. Свидетель №2 сумма 438 857,00 рублей; 6. ИП ФИО50 сумма 2 541,00 рублей;7. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (касса ОПЕРО 82130 в рублях) сумма 3 826 176,00 рублей; 8. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за кассовое обслуживание счетов юр.лиц (кроме кредитных организаций) сумма 64 920,67 рублей; 9. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за открытие и ведение счета юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 1 600,00 рублей; 10. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за открытие и юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 5 200,00 рублей; 11. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия за расчетно -кассовое обслуживание с "Клиент - <данные изъяты>") сумма 10 110,00 рублей; 12. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссии за совершение безналичных операций по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций) сумма 8 399,00 рублей; 13. Поволжский ФИО66 ОАО "<данные изъяты>ФИО144" г. ФИО421 (комиссия по операциям для юр. лиц (кроме кред. организаций) сумма 2 130,00 рублей; 14. ФИО42 сумма 10 719,00 рублей; 15. Свидетель №4 сумма 26 535,00 рублей; 16. ФИО44 сумма 6 525,00 рублей; 17. ОАО "ЛИДЕР" сумма 18 972,93 рублей; 18. ОАО "Лифтэлектросервис" сумма 377 039,97 рублей; 19. ОАО "МегаФон", Поволжский филиал сумма 10 000,00 рублей; 20. ОАО "<данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 4 216 825,05 рублей; 21. ОАО "Тольяттисоль" сумма 6 033,84 рублей; 22. ОАО "<данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 623 882,73 рублей; 23. ОАО "<данные изъяты>" сумма 2 915 481,55 рублей; 24. ООО "МЕГА APT" сумма 12 428,00 рублей; 25. ООО "ФИО65 Компания" сумма 35 000,00 рублей; 26. ООО "PCO" сумма 325 000,00 рублей; 27. ООО "Альфа" сумма 43 071,18 рублей; 28. ООО "АрмаЦентр" сумма 22 811,90 рублей; 29. ООО "Астра" сумма 34 070,00 рублей; 30. ООО "<данные изъяты> и Ко" сумма 28 400,00 рублей; 31. ООО "Веха-Регион" сумма 25 473,00 рублей; 32. ООО "Воланд-КС" сумма 1 200,00 рублей; 33. ООО "ВолгаСпецСнаб" сумма 83 100,10 рублей; 34. ООО "ВСК" сумма 25 842,04 рублей; 35. ООО "ВСС" сумма 40 804,90 рублей; 36. ООО "ЕВРОДИЗЕЛЬ+" сумма 6 900,00 рублей 37. ООО "ФИО98" сумма 13 362,00 рублей; 38. ООО "Звезда" сумма 1 181 000,00 рублей; 39. ООО "ИГРЕС-ВИЛС" сумма 43 940,00 рублей; 40. ООО "Издательский дом "Окнас" сумма 72 100,00 рублей; 41. ООО "Изида" сумма 8 750,00 рублей; 42. ООО "ИНРОС" сумма 8 657,20 рублей; 43. ООО "Каркаде" сумма 190 000,00 рублей; 44. ООО "ЛБР-АгроМаркет" сумма 790 420,00 рублей; 45. ООО "Лифтэлектросервис" сумма 284 709,16 рублей; 46. ООО "М.видео Менеджмент" сумма 54 790,00 рублей; 47. ООО "МЕГА АРТ" сумма 17 460,00 рублей; 48. ООО "Меридиан" сумма 4 190,00 рублей; 49. ООО "Омега" сумма 171 220,00 рублей; 50. ООО "ОптТорг" сумма 2 062 000,00 рублей; 51. ООО "ОФИСКОМФОРТ" сумма 35 577,00 рублей; 52. ООО "Партнер" сумма 30 800,00 рублей; 53. ООО "Поволжская шинная компания" сумма 32 040,00 рублей; 54. ООО "ПромАльп-Индустрия" сумма 148 000,00 рублей; 55. ООО "ПРОФСТРОИ" сумма 3 013 000,00 рублей; 56. ООО "РайтДезСервис" сумма 26 632,60 рублей; 57. ООО "Реликт" сумма 6 150 000,00 рублей; 58. ООО "Рем ФИО137" сумма 1 248 000,00 рублей; 59. ООО "РЕСО-Лизинг" сумма 688 472,00 рублей; 60. ООО "Сатон ФИО80-ФИО137" сумма 50 000,00 рублей; 61. ООО "ФИО149-Бухгалтер" сумма 1 500,00 рублей; 62. ООО "СК ФИО137-Альянс" сумма 930 500,00 рублей; 63. ООО "СпецЭлектроСервис" сумма 225 708,56 рублей; 64. ООО "Телекомпания Прайм-Медиа" сумма 25 000,00 рублей; 65. ООО "Технолайф" сумма 5 816,00 рублей; 66. ООО "Трейд" сумма 1 134 700,00 рублей; 67. ООО "Триколор" сумма 2 890,00 рублей; 68. ООО "ТТТ" сумма 23 560,30 рублей; 69. ООО "ФИО65 Компания" сумма 377 708,37 рублей;70. ООО "Форс" сумма 30 000,00 рублей; 71. ООО "ХимТрейд" сумма 1 699 500,00 рублей; 72. ООО "Центр дополнительного обучения "Промэнергобезопасность" сумма 2 800,00 рублей; 73. ООО "Эколайн" сумма 150 600,20 рублей; 74. ООО "Эксперт-Лифт" сумма 13 500,00 рублей; 75. ООО "Энтузиаст-С" сумма 13 376,00 рублей; 76. ООО CK "ФИО137-Альянс" сумма 1 197 310,00 рублей; 77. ООО Издательство "Букварь" сумма 4 700,00 рублей; 78. ООО ТП "Шмель" сумма 263 978,00 рублей; 79. ООО ФИО65 компания "<данные изъяты><данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) сумма 884 507,00 рублей; 80. ООО ФИО150 "Электросервис" сумма 60 000,00 рублей; 81. ООО ЧОО "ЭЛИТА" сумма 41 000,00 рублей ;82. ООО ЧОП "КОКС-ТС" сумма 7 016,10 рублей;83. ООО Экономическая Школа Бизнеса "Лада-Консул" сумма 217 500,00 рублей; 84. Поволжский филиал ОАО "Мегафон" сумма 10 000,00 рублей; 85. УФК ПФИО273 (ИФНС ФИО144№ ПФИО273) сумма 8 668,80 рублей; 86. УФК по Самарской ФИО134 (4215 ОСП <адрес>а г. ФИО2 Самарской ФИО134 л/с 05421849930) сумма 15 000,00 рублей; 87. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ СРО ФСС РФ г. ФИО421) сумма 39 222,07 рублей; 88. УФК по Самарской ФИО134 (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской ФИО134) сумма 314 335,73 рублей; 89. УФК по Самарской ФИО134 (ИФНС ФИО144 по <адрес> г. ФИО421) сумма 20 000,00 рублей; 90. УФК по Самарской ФИО134 (МРИ ФНС РФ N2 по Самарской ФИО134) сумма 336 769,29 рублей; 91. Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" сумма 95 434,00 рублей; 92. Без указания наименования и ФИО66 получателя денежных средств сумма в размере 115 457,78 рублей.Информация о назначении платежей представлена в графе 9 таблицы №.

5). Согласно представленным документам, задолженность ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. На ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в размере 3 200,00 рублей.

Задолженность ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 17 327 335,99 рублей.

Задолженность ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 35 828 475,64 рублей.

Задолженность ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 17 015 830,29 рублей. (т.24 л.<данные изъяты>);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступивших денежных средств на расчетные счета № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), составляет 4 637 606,60 руб., в том числе:

- на расчетный счет № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) поступили денежные средства в сумме 4 510 365,63 руб.;

- на расчетный счет № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) поступили денежные средства в сумме 115 266,11 руб.;

- на расчетный счет № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) поступили денежные средства в сумме 11 974,86 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств на расчетные счета № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), отсутствовали.

2). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисления денежных средств с расчетного счета № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) на расчетные счета № и № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № и № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) отсутствовали.

3). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № и № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № и № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), от ООО РКЦ «<данные изъяты>» поступления денежных средств отсутствовали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) имели место перечисления денежных средств от ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (ИНН <данные изъяты>) в сумме 2 984 941,01 руб. Информация о назначении платежей представлена в графе № по строкам с № по № таблицы №.

4). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перечислены денежные средства в сумме 4 592 953,87 руб., в том числе в адрес: - ФИО25 в сумме 80 000,00 руб.; - Адвокат ФИО26 в сумме 130 000,00 руб.; - ЗАО «АИСТ» в сумме 8 200,00 руб.; - ЗАО «ЭЛЬБА» в сумме 86 625,00 руб.; - Свидетель №2 в сумме 62 573,29 руб.; - ИП ФИО29 в сумме 3 221,56 руб.; - ОАО «<данные изъяты>» в сумме 1 200 000,00 руб.; - ОАО «<данные изъяты>» в сумме 1 100 000,00 руб.; - ООО «<данные изъяты>» в сумме 5 650,00 руб.; - ООО «Веха-Регион» в сумме 6 360,00 руб.; - ООО «ФИО411 Торг ФИО137» в сумме 30 000,00 руб.; - ООО «Касторама РУС» в сумме 28 582,00 руб.; - ООО «<данные изъяты>» в сумме 7 000,00 руб.; - ООО «Кемер» в сумме 2 680,00 руб.; - ООО «КОРАНТ» в сумме 1 143 200,00 руб.; - ООО «Лифтэлектросервис» в сумме 138 701,60 руб.; - ООО «Федеральная лаборатория судебных экспертиз» в сумме 35 000,00 руб.; - ООО ИД «Инфо-Пресс» в сумме 40 000,00 руб.; - ООО ТП «Шмель» в сумме 80 000,00 руб.; - Отделение № ОАО «<данные изъяты>ФИО144» в сумме 208 200,00 руб. – заработная плата и выплаты социального характера; - Отделение № ОАО «<данные изъяты>ФИО144» в сумме 3309,80 руб. –комиссия ФИО66; - Поволжский филиал ОАО «Мегафон» в сумме 15 000,00 руб.; - ФИО5 в сумме 7 770,12 руб.; - ТСЖ «ФИО24 72» в сумме 170 880,50 руб. Информация о назначении платежа (цели перечислений) отображена в графе 5 таблицы №.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перечислены денежные средства в сумме 2 289,01 руб., в том числе в адрес: - УФК по Самарской ФИО134 (ГУ-ОПФ РФ по Самарской ФИО134) в сумме 509,01 руб.; - Отделение № ОАО «<данные изъяты>ФИО144» в сумме 1 780,00 руб. Информация о назначении платежа (цели перечислений) отображена в графе 5 таблицы №.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисления денежных средств с расчетных счетов № и № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), № в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты>ФИО144» ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) отсутствовали.

5). Согласно представленным документам, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) отсутствует. На ДД.ММ.ГГГГ имеет место задолженность ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в сумме 3200,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) составляет 17 244 934,19 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) составляет 42 111 957,22 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) перед ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) составляет 17 015 830,29 руб. (т.24 л.д.219-237);

- Копиями платежных поручений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>ФИО144», о движении денежных средств по расчетному счету 407№ ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т.25 л.д.157-263);

- протоколом осмотра документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписки движения денежных средств по р/счетам следующих организаций: ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, предоставленных ОАО «<данные изъяты>ФИО144», а также копии платежных поручений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым подтверждается движение денежных средств по р/счету № «<данные изъяты>-<данные изъяты>»; (т 25 л.д.264-265);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: системный блок черного цвета, имеющий наклейку Windows 7 с номером №. В памяти компьютера из папок «Библиотеки»-«Документы» распечатаны документы, содержащиеся в файлах: 1) «Рисунок– факс из прокуратуры на имя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 2) письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 3) письмо за подписью ФИО10 на 1 л.; 4) информация жителям о задолженности жителей перед компанией за подписью ФИО10 на 1 л.; 5) письмо в ООО «Тензор» за подписью Свидетель №2 на 1 л.; 6) протокол общего собрания собственников помещений по пр. ФИО24, 76 от ДД.ММ.ГГГГ – 4 л.; 7) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 8) письмо в ОАО «СМАРТС» на 1 л.; 9) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 11) письмо от ОАО «Смартс» ; из папок «Библиотеки»-«Изображения» распечатаны документы, содержащиеся в следующих файлах: 12) письмо в адрес ООО ЭШБ «Лада-Косул» на 1 л.; 13письмо в Росфинмониторинг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; из папки «Загрузки» распечатаны документы, содержащиеся в следующих файлах: 14) счет № ТТГ00392 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 15) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 16) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 17) счет № на 1 л.; 18) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 19) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 20) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 21) выписка из медицинской карты на 2 л.; 22) справка клиники «Москворечье» № на 1 л.; 23) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 24) договор уступки права требования долга от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; из папки «Рабочий стол» распечатаны документы, содержащиеся в следующих файлах: 25) справка о заключении брака № без подписей на 1 л.; 26) справка по тепловой энергии предъявленной ОАО «<данные изъяты>» с октября 2013 по апрель 2014 на 1 л.; 27) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 28) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «ФИО24 76» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; 29) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «ФИО24 76» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 30) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «ФИО24 81» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 31) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «Автостроителей 90» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 32) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «Приморский 18» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 33) протокол общего собрания собственников помещений в МКД <адрес>, 63 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; 34) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «ФИО24 72» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 35) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «40 лет Победы 82» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; 36) протокол заседания ФИО89 ТСЖ «Дзержинского 5 А» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 37) «агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; 38) агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; 39) договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 40) договор о переводе долга с ОАО «<данные изъяты>» на 2 л.; 41) лист подписания с ОАО «<данные изъяты>» на 1 л.; 42) сведения о задолженности жителей перед ФИО65 компанией на ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 43) акт сверки с ООО «Лада-Медиа» на 1л.; 44) акт № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО ПКФ «ФАРОСС» на 1 л.; 44) акт сверки взаиморасчетов с ИП ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; 45) письмо в ООО «Альянс» по ГСМ на 1л.; 46) письмо в ОАО «<данные изъяты>ФИО144» на 1 л.; 47) приказы руководства на 1л.; 48) оборотно-сальдовая ведомость по счету 5ДД.ММ.ГГГГ год ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» на 1л.; 49) счет № СчИх-10/032734 от ДД.ММ.ГГГГ по оплате автомобиля на 1л.; 50) счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АБТ-Пласт» на 1л.; 51) доверенность на имя Свидетель №100 на 1л.; 52) доверенность на имя Свидетель №2 на 1л.; 53) доверенность на Свидетель №100 на 1л.; 54) доверенность на ФИО274 на 1л.; 55) доверенность на ФИО275 на 1л.; 56) приказ на и.о. директора Свидетель №2 на 1л.; 57) приказ Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 58) приказ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 59) приказ от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №25 о назначении Свидетель №2 на 1л.; 60) приказ от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №25 о назначении Свидетель №2 на 1л.; 61) письмо в полицию от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 62) письмо в полицию от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 63) обращение на имя Президента РФ от имени жильцов домов на 3 л.; 64) письмо по ГСМ в ООО «Альянс» на 1л.; 65) письмо в ООО «ЛАЛ-ЖИГУЛИ» на 1л.; 66) письмо от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эльба» по ГСМ на 1л.; 67) письмо от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эльба» по ГСМ на 1л.; 68) письмо от ДД.ММ.ГГГГ по ГСМ в ООО «Эльба» на 1л.; 68) письмо от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эльба» по ГСМ на 1л.; 69) «ПИСЬМО для ООО РЕСО-Лизинг (возврат ошибочно полученного) - Свидетель №2»; 70) письмо в ООО «РЕСО-Лизинг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 71) документы по автомобилю на 8л.; 72) факс справки из поликлиники от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 73) список домов на 1л.; 74) телефоны организаций и сотрудников на 4л.; 75) письмо в ООО «РЕСО-Лизинг» от имени ФИО19 на 1л.; 76) протокол № от ДД.ММ.ГГГГ решения учредителей на 1л.; 77) приказ на ФИО10 на 1л.; 78) протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей на 2л.; 79) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 21л.; 80) договор ООО «КОСМОС Инжиниринг-Поволжье» от ДД.ММ.ГГГГ на 4л.; 81) приказ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 82) приказ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 83) протокол собрания учредителей ООО «КОСМОС Инжиниринг-Поволжье» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; 84) выписка из ЕГРЮЛ на ООО «КОСМОС-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ на 8л.; 85) «Договор о деят. 1-КосмИнжинир», «Договор о деятельности 2 -КосмИнжинир», «Договор о деятельности 3 -КосмИнжинир», «Договор о деятельности 4 – КосмИнжинир» - договор ООО «КОСМОС Инжиниринг-Ярославль» от ДД.ММ.ГГГГ на 4л.; 86) коммерческое предложение ФИО10 на 1л.; 87) «Приказы КосмИНЖинир» - на 2л.; 88) договор с ИП ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; 88) приложение к договору с ИП ФИО38 на 1л.; 89) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 90) справка о заключении брака Свидетель №2 на 1л.; 91) ПТС автомобиля <данные изъяты> на 2л.; Из папки «С- обмен» распечатаны документы, содержащиеся в следующих файлах: 92) справка о задолженности населения на ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 93) справка о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями на ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 94) сведения о выполненных работах на домах и задолженностью населения на ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; 95) справка о выполненных работах на МКД за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 3л.; 96) справка на 1л.; 97) справка на 1л.; 98) доверенность на имя Свидетель №100 на 1л.; 99) договор уступки права требования долга от 09.2014 на 3л.; 100) «Тензор» - письмо на 1л.; 101) письмо в газету от имени жильцов дома на 1л.; 102) договор с ОАО «<данные изъяты>» на 2л.; 103) письма в ОАО «<данные изъяты>» от имени ФИО19 на 8л.; 104) письма, соглашения, уведомления от имени ФИО19, Свидетель №2, ФИО276 на 17 л.; (т.26 л.д.3-192, т.27 л.д.71-79);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: системный блок черного цвета, имеющий наклейку Windows 7 с номером №. В памяти компьютера из папок «Библиотеки»-«Документы» распечатаны документы, содержащиеся в следующих файлах: 1) соглашение о рассрочке платежа по договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 2) письмо от имени ФИО19 на имя Свидетель №2 на 1 л.; 3) сведения о помещениях на 1 л.; Из папки «Загрузки» распечатаны документы из следующих файлов: 4) квитанция за коммунальные на имя Свидетель №2 за июнь 2013 на 1 л.; 5) квитанция за коммунальные на имя Свидетель №2 за июнь 2014 на 1 л.; 5) квитанция за коммунальные на имя ФИО4 за октябрь 2013 на 1 л.; Из папки «Рабочий стол» распечатаны документы из следующих файлов: 6) перечень адресов на 2-х листах; 7) справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Из папки «СБиС++ Документооборот (демо)» распечатаны документы из следующих файлов: 7) сведения из ЕГРЮЛ по ЗАО «<данные изъяты>» на 19 л.; 8) сведения из ЕГРЮЛ по ЗАО «Сберинвестбанк» на 26 л.; 9) сведения из ЕГРЮЛ по ЗАО КБ «ИС ФИО66» на 14 л.; 10) сведения из ЕГРЮЛ по СПКСК «АПИС ФИО66» на 6 л. (т.26 л.д.193-270, т.27 л.д.71-79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ноутбук «Acer» черного цвета, имеющий номер s/n № XRYR№. В памяти компьютера из папки «Рабочий стол» распечатаны документы, содержащиеся в следующих файлах: 1) акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; 2) доверенность на ФИО277 на 1л.; 3) договор аренды транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; 4) акт на 1л.; 5) договор цессии на 3л.; 6) договор займа на 3л.; 6) договор об уступке права требования № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО19 с приложением на 4л.; 7) акт на 1л.; 8) договор на 6л.; 9) письмо за подписью ФИО19 на 1л.; 10) письмо акт от ФИО19 на 4 л.; 11) акт приема-передачи имущества ООО «СИМАРГЛ» на 1л.; 12) договор создания ООО «СИМАРГЛ» на 1л.; 13) протокол собрания учредителей ООО «СИМАРГЛ» на 1л.

Ноутбук «Asus» DB№OCX842678478. В памяти компьютера из папки «Рабочий стол» распечатаны документы, содержащиеся в следующих файлах: 1) телефонный справочник сотрудников на 1л.; Из программы «1С» сформированы и распечатаны следующие документы ООО ПМК «ВЭСТТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 2) реестр документов на 3 л.; 3) оборотно-сальдовая ведомость за май 2012 – декабрь 2014 на 1л.; 3) шахматная ведомость на 1л.; 5) реестр банковских документов на 2л.; 6) оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 на 1л.; 6) оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 на 1л.; 7) оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 на 1л.; 8) оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01 на 1л.; 9) оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 на 1л.; 10) главная книга на 4л.; 11) отчет по проводкам на 13 л.; 12) личная карточка работника на имя ФИО278 на 4л.; 13) личная карточка работника на имя Свидетель №78 на 4л. (т.27 л.д.1-79, 71-79);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: г. ФИО2, б-р Приморский, 1, изъяты документы ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 КОМПАНИЯ «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>: акт-приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оригиналы договоров с контрагентами, с приложениями к данным договорам, копии договоров с контрагентами с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными рукописными исправлениями, печати ТСЖ «Приморский» и ТСЖ «ФИО24 81». (т.27 л.д.85-86);

- протоколом осмотра предметов и документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - акт о приёме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 10.02.2014г., номер документа 00002, а именно объекта основных средств – Беларус-82,1-1-23/12 (ПВМ балочного типа) с щеточным оборудованием; - доверенность от 12.02.2014г. Подписана директором ООО УК «Серебрянная-<данные изъяты>» Свидетель №2; Договор купли-продажи машины от 07.02.2014г. в г.ФИО2. Заключен между ООО УК «Серебрянная-<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №2 и ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Предмет договора – трактор колестный ФИО427 Беларус-82.1-23/12-23/32. Цена по договору 600.000 руб. ; Акт приёма-передачи машины БЕЛАРУС-82.1-23/12-23/32, тип- трактор колесный, категория – С, год выпуски -2012, зав.№машины (рамы) – 808149276; Договор об уступке права требования, от 27.01.2015г., между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО УК «<данные изъяты>» в лице Свидетель №2, Предмет договора – право требования цедента на общую сумму задолженности 22 109 517,07 к собственникам и нанимателям жилых помещений. ; Письмо исх № от ДД.ММ.ГГГГ подписанное директором ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» ФИО19. К письму прилагаются документы: акт приема-передачи технических документов, заключен в г.ФИО2 от 29.03.2013г. на последней страницы проставлены реквизиты сторон ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>», директор ФИО19 ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>», директор ФИО10; акт о передаче документов на паспортное обслуживание от 29.03.2013г; Отчет по начислению и оплате, подписан ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» директором ФИО19, ; - Договор займа от 16.02.2015г. между ЗолотовойТ.И и ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>». Предмет договора денежные средства в сумме 25 000 000руб. ; Договор об уступке права требования № от 20.03.2013г. Стороны – ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО19, цедент по договору и ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10, цессионарий по договору. Предмет договора – право требования Цедента на общую сумму задолженности 7 138 069,02 руб. к собственникам и нанимателям жилых помещений. Приложение – уведомление об уступке права требования, подписано директором ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» ФИО19, ; Договор поставки №, от 30.04.2014г. Стороны по договору – ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №21 и ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Предмет договора – секции забора деревянного окрашенного 1,9м х 0,8м, в количестве 1010,8п.м. ; - Акт о приёмке выполненных работ, № от ДД.ММ.ГГГГ. По данному акту Инвестор ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>», заказчик ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>», Подрядчик ООО «ФИО411 Торг ФИО137». Акт подписан ген.директором ООО «ФИО411 Торг ФИО137» Свидетель №75, имеется оттиск печати. К акту приложена справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 1 000 000,80 руб. ; Акт о приёмке выполненных работ, № от ДД.ММ.ГГГГ. По данному акту Инвестор ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>», заказчик ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>», Подрядчик ООО «ФИО411 Торг ФИО137». Акт подписан ген.директором ООО «ФИО411 Торг ФИО137» Свидетель №75, имеется оттиск печати. К акту приложена справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 1 000 000,80 руб. ; Договор на оказание услуг по санитарному содержанию жилых домов и придомовых территорий, от 03.02.2014г. Стороны – ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №21 Предмет договора – обязательства выполнения работ по санитарному содержанию жилых домов и придомовых территорий по адресам г.ФИО2, <адрес>А; г.ФИО2, <адрес>.ФИО143, 72; г.ФИО2, <адрес>.ФИО143, 76; г.ФИО2, б-р Приморский, 42; г.ФИО2, <адрес>; г.ФИО2, ш.Южное, 63; г.ФИО2, <адрес>; г.ФИО2, б-р Приморский, 18; г.ФИО2, <адрес>.ФИО143, 81.; Акт приёма передачи, от 20.03.2015г. Составлен между исполнительным директором ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» Свидетель №10 и бывшим директором ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» ФИО10 По акту ФИО10 передал, а Свидетель №10 принял денежные средства в размере 12 450 000 руб. Проставлены подписи сторон, имеется оттиск печати. Также к акту прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.; Платежное поручение № от 25.03.2015г. на сумму 487 000 руб.В платежном поручении имеются корректировки, выполненные синей шариковой ручкой – в графе получатель, приписанно «ФИО414» и в графе назначение платежа «за 2014г.».; Договор аренды автомобиля, от 01.04.2013г. между ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО19 и ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Предмет договора а/м ФИО427 INFINITI M37 2012 г.в., VIN JNIBBNY51U0570661, двигатель VQ37 350937A, ПТС серия <адрес>. К договору приложен акт приема-передачи автомобиля, заключен в г.ФИО2 от 01.04.2013г. ; Договор купли-продажи транспортного средства, от 08.05.2013г. Стороны по договору – гражданка ФИО279 и ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>». Предмет договора а/м гос.номер М252НУ163, vin ХТА21703090204415, ФИО427, модель – ВАЗ 217030. Стоимость ТС по договору 200 000 руб. ; Договор подряда на ремонтные работы №, от 15.04.2013г. Стороны по договору – ООО «Стройторг» в лице ФИО280 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10, сметная стоимость – 604 615 руб.; Договор подряда на ремонтные работы №, от 15.04.2013г. Стороны по договору – ООО «Стройторг» в лице ФИО280 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 ; дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 15.04.2013г.) от 16.04.2013г. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 15.04.2013г) от 08.05.2013г. ; Договор подряда на ремонтные работы №, от 15.04.2013г. Стороны – ООО «Стройторг» в лице директора ФИО281 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>»., в лице директора ФИО10 ; Договор подряда на ремонтные работы №, заключен в г.ФИО2 от 15.04.2013г. Стороны – ООО «Стройторг» в лице директора Ж аркова С.Н. и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>»., в лице директора ФИО10 ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 15.04.2013г.) от 16.04.2013г. ;Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 15.04.2013г.) от 16.04.2013г. ; Сметный расчет № к дополнительному соглашению от 08.05.2013г (к договору № от ДД.ММ.ГГГГ). Указанна сметная стоимость в размере 192 450 руб. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 15.04.2013г) от 08.05.2013г. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 15.04.2013г) от 08.05.2013г. ; Сметный расчет № к дополнительному соглашению от 20.05.2013г (к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ). Указанна сметная стоимость в размере 364 500 руб. ; договор подряда на ремонтные работы №, от 13.05.2013г. Стороны по договору – ООО «Стройторг» в лице директора ФИО280 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Общая стоимость работ по договору – 300 000 руб. ; Договор подряда на ремонтные работы №, от 13.05.2013г. Стороны по договору – ООО «Стройторг» в лице директора ФИО280 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Общая стоимость работ по договору – 300 000 руб. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 13.05.2013г), заключено в г.ФИО2 от 14.05.2013г. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 13.05.2013г), заключено в г.ФИО2 от 14.05.2013г. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 13.05.2013г) от 20.05.2013г. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 13.05.2013г) от 20.05.2013г. ; Договор подряда на ремонтные работы №, от 13.05.2013г. Стороны по договору – ООО «Стройторг» в лице директора ФИО280 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Общая стоимость работ по договору – 300 000 руб. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 13.05.2013г) от 20.05.2013г. ; Договор подряда на ремонтные работы №, от 15.04.2013г. Стороны по договору – ООО «Стройторг» в лице ФИО280 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Общая стоимость по договору 400 000 руб. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 15.04.2013г) от 08.05.2013г. ; Договор на техническое обслуживание и ремонт лифтов №, от 01.04.2013г. Стороны по договору – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО282 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 с приложениями внесены изменения в п.5.2., изменена стоимость работ – 115 000 руб., подписано с обеих сторон, имеются оттиски печатей. ; Приложение № к дог.№ от 25.06.2013г. – Локальный ресурсный сметный расчет № РС-935. Сметная стоимость 210 т.<адрес> со стороны ООО «Глобал ФИО137»; Договор подряда №, от 25.06.2013г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «Глобал ФИО137» в лице директора ФИО283 Сумма по договору- 210 003,54руб. ; Договор поставки № от 19.03.2013г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №21 Стоимость – 2 млн.руб. ; Договор подряда №, от 30.05.2013г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «Глобал ФИО137» в лице директора ФИО283 Сумма по договору – 159 000,40руб. ; Локальный ресурсный сметный расчет №РС-909, ремонт швов жилого дома. Стоимость 159 тыс.р. ; Локальный ресурсный сметный расчет №РС-910, ремонт швов жилого дома. Стоимость 159 тыс.р. ; Дополнительное соглашение № к договору № от 30.05.2013г. от 10.06.2013г. ; Договор подряда на ремонтные работы №, от 15.04.2013г. Стороны по договору – ООО «Стройторг» в лице директора ФИО280и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Стоимость по договору 300 000 руб. ; Дополнительное соглашение (к договору подряда на ремонтные работы № от 15.04.2013г) от 08.05.2013г. ; Договор на техническое обслуживание №ВР-26/13 от 01.04.2013г. Стороны по договору - ООО «Сатон ФИО80-ФИО137» в лице технического директора ФИО284 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 общая стоимость работ 60 тыс.р.; стоимость ФИО80.обслуживания 5 000руб. ; Договор на оказание юридических услуг, от 24.04.2013г. Стороны по договору – ИП ФИО26 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице ФИО10 Стоимость услуг по договору – 23 500руб. ; Договор на оказание юридических услуг, заключен в г.ФИО2 от 24.04.2013г. Стороны по договору – ИП КурскийА.А. и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице ФИО10 Стоимость услуг по договору – 23 500руб. ; Договор на оказание юридических услуг, заключен в г.ФИО2 от 24.04.2013г. Стороны по договору – ИП ФИО26 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице ФИО10 Стоимость услуг по договору – 23 500руб. ; Договор на оказание юридических услуг, от 24.04.2013г. Стороны по договору – ИП ФИО26 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице ФИО10 Стоимость услуг по договору – 23 500руб. ; Договор на оказание юридических услуг, от 24.04.2013г. Стороны по договору – ИП КурскийА.А. и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице ФИО10 Стоимость услуг по договору – 23 500руб. ; Договор на оказание юридических услуг, от 24.04.2013г. Стороны по договору – ИП КурскийА.А. и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице ФИО10 Стоимость услуг по договору – 23 500руб. ; Договор на оказание юридических услуг, от 24.04.2013г. Стороны по договору – ИП КурскийА.А. и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице ФИО10 Стоимость услуг по договору – 23 500руб. ; Договор на оказание юридических услуг, от 24.04.2013г. Стороны по договору – ИП ФИО26 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице ФИО10 Стоимость услуг по договору – 23 500руб. ; Соглашение об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ, между адвокатом ФИО26 и директором ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10 Цена договора – 5000 руб. ; Дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от 20.06.2014г. Стоимость – 501 207,77руб. ; Договор № уступки прав требований (цессии) (трехсторонний). Заключен в г.ФИО2 от 18.04.2014г. Стороны: ООО «ФИО411 Торг ФИО137» в лице ген.директора Свидетель №75 (Цедент); ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице директора ФИО10 (Цессионарий); ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) должник по договору. Предмет договора – права (требования) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма составляет 397 108,50руб.; Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 18.04.2014г. между ООО «ФИО411 Торг ФИО137» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>),; Договор № уступки прав требований (цессии) (трехсторонний). от 27.02.2015г. Стороны: ООО «ФИО411 Торг ФИО137» в лице ген.директора Свидетель №75 (Цедент); ООО ФИО65 Компания «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице исполнительного директора ФИО47 (цессионарий); ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице директора ФИО10 Предмет договора – права (требования) по договору № от 05.03.2014г., сумма составляет 501 207,77руб. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 18.04.2014г. между ООО «ФИО411 Торг ФИО137» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>); Договор № уступки прав требований (цессии) (трехсторонний). от 27.02.2015г. Стороны: ООО «ФИО411 Торг ФИО137» в лице ген.директора Свидетель №75 (Цедент); ООО ФИО65 Компания «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице исполнительного директора ФИО47 (цессионарий); ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в лице директора ФИО10 Предмет договора – права (требования) по договору № от 05.03.2014г., сумма составляет 501 207,77руб. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 18.04.2014г. между ООО «ФИО411 Торг ФИО137» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). Акт о приемке выполненных работ № от 07.08.2014г. между ООО «ФИО411 Торг ФИО137» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), сметная стоимость 501 207,77руб. подписан с обеих сторон, имеются оттиски печатей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ФИО411 Торг ФИО137» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО411 Торг ФИО137» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>); Агентский договор №, от 01.04.2013г. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (Принципил по договору) в лице директора ФИО10 и ООО УК «Серебрянная-<данные изъяты>» (Агент по договору) в лице директора Свидетель №2 ; агентский договор №, от 03.02.2014г. Стороны ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» (принципал по договору) в лице ФИО10 и ООО УК «Серебрянная-<данные изъяты>» (агент по договору) в лице директора Свидетель №2 ; Договор подряда№ на проведение ремонтно-отделочных работ. Заключен в г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «ТрогДомСервис» в лице директора ФИО285; Доп.соглашение к Договору №г от ДД.ММ.ГГГГ, от 10.06.2014г. Прикреплена смета №э, сметная стоимость18 995,80руб. ; Смета № (договор № от 21.05.2014г.), сметная стоимость 196 284 руб. ; Смета №,2,7,8 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), сметная стоимость 22 374,14 руб; Смета №,6 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), сметная стоимость 26 754,24 руб.; Смета № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), сметная стоимость 23 574,46руб.; Смета № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), сметная стоимость 29 673,39 руб. ; Смета №, сметная стоимость 20 236,29 руб. ;- Смета №, сметная стоимость 11 164,92 руб. ; Смета №, сметная стоимость 15 351,79 руб. ; Смета №, сметная стоимость 40 753 руб. ; Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ, от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «ТоргДомСервис» в лице директора ФИО285 ; Договор № от 23.07.2014г. Стороны ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>»в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 Цена договора 180 675 руб. Локальный ресурсный сметный расчет (локальная смета), сметная стоимость 118 675 руб.; Договор № заключен в г.ФИО2 от 27.08.2014г. Стороны ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>»в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 Доп.соглашение к договору № от 27.08.2014г, заключено в г.ФИО2 28.08.2014г, ; Договор № заключен в г.ФИО2 от 27.08.2014г. Стороны ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>»в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 Цена договора 126 580 руб. ; Доп.соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. стоимость – 7 800 руб.; Доп.соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. стоимость – 5 400 руб.; Доп.соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. стоимость – 5 400 руб.; Доп.соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ., стоимость – 5 400 руб.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>»в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 Цена договора – 184 675руб; Локальный ресурсный сметный расчет, на текущий ремонт подъезда по адресу б-р Приморский, 42, п.6. Сметная стоимость 118 675 руб. Локальный ресурсный сметный расчет, на текущий ремонт подъезда по адресу б-р Приморский, 42, п.6. Сметная стоимость 118 675 руб. ; Дефектная ведомость текущий ремонт подъезда № по адресу г.ФИО2, Приморский б-р,42. ; Локальный ресурсный сметный расчет, на текущий ремонт подъезда по адресу б-р Приморский, 42, п.4. Сметная стоимость 118 675 руб. ; Локальный ресурсный сметный расчет, на текущий ремонт подъезда по адресу б-р Приморский, 42, п.5. Сметная стоимость 118 675 руб. ; Дефектная ведомость текущий ремонт подъезда № по адресу г.ФИО2, Приморский б-р,42. ; Договор №, от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 Цена договора – 324 460 руб. ; Дефектная ведомость текущий ремонт подъезда № по адресу г.ФИО2, ул.ФИО24, 81. ; Локальный ресурсный сметный расчет, на текущий ремонт подъезда по адресу б-р Приморский, 42, п.3. Сметная стоимость 118 675 руб ; Договор №, от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 цена договора – 324 460 руб. ; Дефектная ведомость текущий ремонт подъезда № по адресу г.ФИО2, Приморский б-р,42.; Дефектная ведомость текущий ремонт подъезда № по адресу г.ФИО2, Приморский б-р,42.; Локальный ресурсный сметный расчет, на текущий ремонт подъезда по адресу б-р Приморский, 42, п.4. Сметная стоимость 118 675 руб.; Договор №, от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 Цена договора – 118 675 руб. ; Локальный ресурсный сметный расчет, на текущий ремонт подъезда по адресу б-р Приморский, 42, п.5. Сметная стоимость 118 675 руб. ; Дефектная ведомость текущий ремонт подъезда № по адресу г.ФИО2, Приморский б-р,42.; Дефектная ведомость текущий ремонт подъезда № по адресу г.ФИО2, Приморский б-р,42.; Договор №, от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 Цена договора – 118 675 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. сметная стоимость 323 576,27р. ; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. сметная стоимость 134 033,45 р. ; Договор №, от 28.05.2014г. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО ПМК «ВЭСТТ» в лице директора Свидетель №78 Стоимость по договору – 352 273 р. ; Договор №, от 29.05.2014г. Стороны договора ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», именуемая «Заказчик» по договору, в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48 именуемый «Исполнитель» по договору. Цена договора – 343 086 рублей. ; Договор подряда №, от 20.09.2013г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», именуемая «Заказчик» по договору, в лице директора ФИО10, и ООО «ФИО411 Торг ФИО137» именуемая «Подрядчик» по договору, в лице генерального директора Свидетель №75 Цена договора – 1 000 000,80 руб.; Счет-фактура № от 25.11.2013г, где «продавец» ООО «ФИО411 Торг ФИО137», а «Покупатель» ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>». Сумма к оплате 1 000 000,80 руб. ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Получатель ООО «ФИО411 Торг ФИО137», Покупатель ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>». Сумма по счету 1 000 000,80руб. ; Договор поставки б/н, от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны по договору – ООО «ФИО137-кровля» Поставщик по договору в лице директора ФИО286 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» Покупатель по договору, в лице директора ФИО10 ; Договор поставки № от 2.06.2014г. Стороны – ООО «Химтек»поставщик по договору, в лице директора ФИО287, ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» покупатель по договору в лице директора ФИО10 ; Доп.соглашение к договору на оказание услуг (выполнение работ) по санитарному содержанию жилых домов и придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ., от 05.05.2014г.; Доп.соглашение к договору на оказание услуг (выполнения работ) по санитарному содержанию жилых домов и придомовых территорий от 03.02.2014г. от 30.06.2014г. ; Договор №, от 08.09.2014г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», заказчик по договору, в лице директора ФИО10 и ИП ФИО48, исполнитель по договору. Цена по договору – 105 600 руб.; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г., от 13.01.2014г. сметная стоимость 126 314,91 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г, от 13.01.2014г. сметная стоимость 126 314,91 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г., от 13.01.2014г. Стоимость работ – 126 314,91 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г, от 21.01.2014г. сметная стоимость 127 327,29 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г, заключено в г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. сметная стоимость 127 327,29 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от 28.01.2014г. сметная стоимость 127 327,29 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г, от 28.01.2014г. сметная стоимость 127 327,29 руб. ; счет № от 28.01.2014г. Получатель ООО «ФИО411 Торг ФИО137», покупатель ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>». Всего к оплате по счету 38 000 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г, от 10.02.2014г. сметная стоимость 134 033,45 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от 11.03.2014г. сметная стоимость 134 033,45 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г., от 28.01.2014г. сметная стоимость 134 033,45 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от 11.11.2013г. сметная стоимость 126 314,91 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г. от 14.11.2013г. сметная стоимость 208 146,92 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 19.09.2013г, от 10.10.2013г. сметная стоимость 118 661,44 руб. ; Договор №-ПК, заключен в г.ФИО2 от 28.01.2014г. Стороны по договору ООО «Проспект+», Поставщик по договору, в лице директора ФИО270 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», в лице директора ФИО10 Цена договора – 386 400руб. ; Договор подряда, от 30.04.2014г. Стороны по договору – ООО ИВП «Технопарк», Подрядчик по договору, в лице ФИО288, ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», Заказчик по договору, в лице директора ФИО10 Стоимость по договору – 107 625 руб. ; Договор №-ПК, от 28.01.2014г. Стороны по договору – ООО «Проспект+», Поставщик по договору, в лице директора ФИО270 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 Цена по договору – 110 400 руб. ; Договор №-ПК, от 19.03.2014г. Стороны по договору – ООО «Проспект+», Поставщик по договору, в лице директора ФИО270 и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» в лице директора ФИО10 цена по договору – 220 800 руб. ; Смета № на внутренние работы по адресу г.ФИО2, пр-т ФИО24, 72, п.11. стоимость – 48 161,36 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 05.03.2014г, от ДД.ММ.ГГГГ сметная стоимость 134 033,45 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. от 01.04.2014г. сметная стоимость 134 033,45 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от 01.04.2014г. сметная стоимость 134 033,45 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 05.03.2014г. от 01.04.2014г. сметная стоимость 134 033,45 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от 05.03.2014г. от 02.04.2014г. сметная стоимость 12 050,75 руб. ; Договор подряда №, от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны по договору ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», Заказчик по договору, в лице директора ФИО10, и ООО «ФИО411 Торг ФИО137», Подрядчик по договору, в лице Свидетель №75 ; Доп.соглашение № к договору № от 05.03.2014г, от 05.03.2014г. Стоимость работ – 87 068,63 руб. ; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ – 126 831,27 руб; Доп.соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от 05.03.2014г. сметная стоимость 26 507,97 руб.; Соглашение об оказании юридической помощи, от 01.04.2014г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», в лице директора ФИО10, и адвокат ФИО54. Ежемесячный гонорар – 56 500руб. ; Агентский договор №, от 03.02.2014г. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», принципал по договору, в лице директора ФИО10, ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>», агент по договору, в лице директора Свидетель №2 ; Договор №ТТ/2013, от 22.05.2013г. Стороны по договору – ООО «Премьера», продавец по договору, в лице ФИО289, ООО «РЕСО-лизинг», покупатель по договору, в лице зам.директора ОП в г.ФИО421ФИО290, и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», получатель по договору, в лице лиректора ФИО10 Стоимость - 3 712 820 руб. ; График лизинговых платежей. Имущество – легковой автомобиль Chevrolet kl1j cruze; Доп.соглашение к договору поручительства №ТТ/2013/П, от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны по договору ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>», поручитель по договору, в лице Свидетель №2, ООО «РЕСО-лизинг», кредитор по договору, в лице зам.директора ОП в г.ФИО421ФИО290; Доп.соглашение № к договору лизинга №ТТ-СРМ/01/2013 от 22.05.2013г. от ДД.ММ.ГГГГ.; Копия договора подряда № заключен в г.ФИО2 от 14.05.2013г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», заказчик по договору, в лице ФИО10 и ООО «Ренси», подрядчик по договору, в лице директора ФИО291 Цена по договору – 89 803,90 руб. ; Договор подряда № от 10.05.2013г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», заказчик по договору, в лице директора ФИО10, и ООО «Ренси», подрядчик по договору, в лице директора ФИО291 Сметная стоимость – 27 191,92 руб; Договор подряда №, от 03.04.2013г. Стороны – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», Заказчик по договору, в лице директора ФИО10 и ООО «Ренси», подрядчик по договору, в лице директора ФИО291 сметная стоимость 109 663,30руб. ; Договор подряда № от 10.04.2013г. Стороны по договору – ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>», заказчик по договору, в лице ФИО10, и ООО «Ренси», подрядчик по договору, в лице директора ФИО291 Цена по договору – 317 193,44 руб. ; Справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 87 068,63, ; Справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 119 140,88 руб., ; Требование-накладная от ДД.ММ.ГГГГ. наименование ценности – кизильник блестящий, сумма без учета ндс 34 200.; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость 134 033,45руб. (т.22 л.д.224а-224м);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе № ООО «<данные изъяты>» ИНН 6324044464 по адресу: г. ФИО2, <адрес> изъяты: счет-фактура № от 23.12.2013г. ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» по договору основной договор; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договоре работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ. ; реестр сведений о доходах физических лиц за 2014г. Реестр № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, ; приказ № от 25.12.2013г. ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. ; два системных блока в корпусе черного цвета. (т 27 л.д.204-207);

- протоколом осмотра документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены счет-фактура № от 23.12.2013г. Продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>». ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>».; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>» по договору основной договор. Согласно акту задолженность в пользу ООО «<данные изъяты>» 1 310 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>». ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Продавец ООО «<данные изъяты>», покупатель ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Продавец ООО «ПРОФСТРОП покупатель ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «Серебрянная <данные изъяты>». Согласно акту задолженность в пользу ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» - : 3 018 000 руб; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договоре работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ. В отношении ФИО292 ; реестр сведений о доходах физических лиц за 2014г. Реестр № от ДД.ММ.ГГГГ ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, заверен ЭЦП межрайонной ИФНС № : Самарской ФИО134ФИО55. Прикреплены данные по уплате НДФЛ, и отчислений в ФСС, ФФОМС, ТФОМС, на ОПС ; приказ № от 25.12.2013г. о назначении на должность главного инженера ФИО56; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Продавец ООО «<данные изъяты>» покупатель ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Продавец ООО «<данные изъяты>» покупатель ООО УК «Серебрянная <данные изъяты>» (т. 27 л.д.209-232);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, два системных блока в корпусе черного цвета, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ФИО2, <адрес>, в которых обнаружены финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения между ООО «<данные изъяты>», ООО «Стройунивесрал» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>»; (т.28 л.д.3-83);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <адрес>, г. ФИО2, по месту регистрации ФИО293 изъяты: пластиковая карта <данные изъяты> платежной системы maesto тип карты momentum №; пластиковая карта «СКБ-ФИО66» «моней» №; пластиковая карта «Альфа-ФИО66» «upsl»; претензия от Альфа-ФИО66 на ФИО294 с требованием оплатить задолженность; судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО293 в пользу ИП ФИО295 задолженности по договору займа; обвинительный акт от ДД.ММ.ГГГГ по обвинению ФИО294 в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.228 УК РФ; сим-карта «МТС» 89701 01637 12287 8554 3j.(т.28 л.д.103-106);

- протоколом осмотра предметов и документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: пластиковая карта <данные изъяты> платежной системы maesto тип карты momentum №; пластиковая карта «СКБ-ФИО66» «моней» №; пластиковая карта «Альфа-ФИО66» «upsl»; претензия от Альфа-ФИО66 на ФИО294 с требованием оплатить задолженность; судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО293 в пользу ИП ФИО295 задолженности по договору займа; обвинительный акт от ДД.ММ.ГГГГ по обвинению ФИО294 в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.228 УК РФ; сим-карта «МТС» 89701 01637 12287 8554 3j. (т.28 л.д.107-114);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО10 изъято: договор об уступке права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (Цедент) в лице ФИО19 и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (Цессионарий) в лице директора ФИО10 с приложением; бланк расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо вх.№ от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 на имя ФИО19; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на имя Свидетель №2; акт приёма передачи при смене собственника от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма передачи документов ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи документов на паспортное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; акт инвентаризации наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 28 Л.Д.187-189);

- протоколом осмотра документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор об уступке права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» (Цедент) в лице ФИО19 и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (Цессионарий) в лице директора ФИО10 с приложением; бланк расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо вх.№ от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 на имя ФИО19; письмо ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на имя Свидетель №2; акт приёма передачи при смене собственника от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма передачи документов ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи документов на паспортное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; акт инвентаризации наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.28 л.д.192-210);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: <адрес>, корпус 2 административные и торговые помещения не имеются, вывеска ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на доме отсутствует. (т.31 л.д.99-105);

- постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (т.31 л.д.114-134);

- сведениями ОАО «<данные изъяты>», согласно которым представлены документы подтверждающие договорные отношения между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», исковые требования, а также решения Арбитражного суда Самарской ФИО134 в отношении ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» о признании за ними задолженности. (т.31 л.д.147-296, т.32 л.д.1-315);

- ответом МИФНС №, о расчетных счетах и выписках из ЕГРЮЛ в отношении организаций, в которых Свидетель №10ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО58ДД.ММ.ГГГГ г.р. являются руководителями и учредителями. (т.32 л.д.15-261);

- заверенными копиями платежных документов и товарной накладной из ЗАО «Марш», согласно которой ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 был приобретен автомобиль Opel Insignia 4d NEW 14MY белый лак VIN XMFG5GT1E0000350 за 1 161 000, 00 рублей. (т.34 л.д.169-170, 172);

- письмом ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого указана задолженность компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» за период договорных отношений с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справки о наличии кредиторской задолженности ОАО «<данные изъяты>», кредитной истории (т34 л.д.230-235);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому: 1. ответить на вопрос: «Кем, ФИО19, или другим лицом выполнен рукописный текст «пять миллионов рублей 00 01.ДД.ММ.ГГГГ» в бланке расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 в графе Получил»?» не представилось возможным, по причинам указанным в исследовательской части. Краткие буквенные рукописные записи: «ФИО19» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графе: «кассир», выполнены ФИО19 2. Подписи, выполненные от имени ФИО19 в бланке расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 в графах: «Подпись» и «Выдал кассир», и в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 000 000 рублей в графе: «Кассир» выполнены ФИО19 3. Подписи, выполненные от имени ФИО19 в письме вх.№ от 29.03.2013г. в нижней части бланка; в договоре об уступке права № от 20.03.2013г. в графе: «Цедент… Директор ФИО19»; в письме ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» на имя ФИО297 в графе: «Директор ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>»; в акте приёма передачи при смене собственника от ДД.ММ.ГГГГг. в графе: «Принял»; в акте приёма передачи документов ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг. в графе: «принял»; в акте приема-передачи от 01.04.2013г. в графе: «_____ФИО19»; в акте инвентаризации наличных денежных средств от 29.03.2013г. в графе: «Директор ФИО19» выполнены ФИО19 4. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО19, либо иным лицом выполнена краткая рукописная запись: «Приняла.. .»?» не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Подпись, выполненная от имени ФИО19 в нижней части письма вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО19 (т.35 л.д.5-9);

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому: группа ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислило населению за коммунальные услуги 169 230 753,39 рубля, в т.ч.: за содержание и ремонт - 59 324 710,75 рублей; за предоставление электроэнергии - 22 061 383,01 рубля; за предоставление воды и отопления - 87 844 659,63 рублей, из них: за холодную воду - 5 099 146,11 рублей; за горячую воду - 5 327 043,11 рубля; за подогрев - 16 675 378,94 рублей; за водоотведение - 6 895 832,81 рубля; за отопление - 53 847 258,66 рублей. 3.2. По второму вопросу: группа ФИО65 компаний «<данные изъяты><данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получило от населения за оплату коммунальных услуг денежные средства в размере 152 462 734,58 рубля, в т.ч.: за содержание и ремонт - 52 380 696,01 рублей; за предоставление электроэнергии - 20 206 690,48 рубля; за предоставление воды и отопления - 79 875 348,09 рублей, из них: за холодную воду - 4 624 153,94 рубля; за горячую воду - 4 801 224,86 рубля; за подогрев - 14 997 938,20 рублей; за водоотведение - 6 233 068,08 рублей; за отопление - 49 218 963,01 рубля. 3.3. По третьему вопросу: С учетом сведений установленных при ответе на первый и второй вопрос, сведен расчет задолженности населения перед УК «<данные изъяты><данные изъяты>» за коммунальные услуги. Задолженность населения перед УК «Серебреная <данные изъяты>» коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 16 768 018,81 рублей: за содержание и ремонт - 6 944 014,74 рублей; за предоставление электроэнергии - 1 854 692,53 рубля; за предоставление воды и отопления - 7 969 311,54 рублей, из них: за холодную воду - 474 992,17 рубля; за горячую воду - 525 818,25 рублей; за подогрев - 1 677 440,74 рублей; за водоотведение - 662 764,73 рубля; за отопление - 4 628 295,65 рублей. По четвертому вопросу: УК «Серебреная <данные изъяты>» в период май 2012 - февраль 2015 года имела возможность оплатить ОАО «<данные изъяты>» за предоставленные энергоресурсы сумму денежных средств в размере 79 875 348,09 рублей. По четвертому вопросу: за период с мая 2012 по февраль 2015 года сумма, начисленная населению УК –«Серебреная <данные изъяты>» за предоставленную воду и отопление, на 9 669 893,78 дублей меньше чем сумма, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес УК Серебреная <данные изъяты>» за предоставленные энергоресурсы. (т.35 л.д.19-26);

- копиями актов об оказанных услугах из ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.35 л.д.60-270, т.36 л.д.1-263);

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены – акты об оказанных услугах ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) за период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлено коммунальных услуг на общую сумму 22 788 755,28 рублей, по акту 17379 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги по водоотведению на сумму 34 884,41 рублей; по акту 17380 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию на сумму 128 329,89 рублей; по акту 17381 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 27 374,08 рублей; по акту 20262 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги по водоотведению на сумму 59 986,31 рублей; по акту 20263 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию на сумму 209 847,44 рублей; по акту 20264 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 47 800,60 рублей; по акту 23952 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги по водоотведению на сумму 37 208,10 рублей; по акту 23953 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на сумму 122 086,05 рублей; по акту 23954 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 34 119,58 рублей; по акту 26878 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 59 633,70 рублей; по акту 26879 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию на сумму 181 271,09 рублей; по акту 26880 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 52 460,54 рублей; по акту 32001 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 89 816,76 рублей; по акту 32006 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию на сумму 295 407,21 рублей; по акту 32003 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 91 431,36 рублей; по акту 32002 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 102 517,34 рублей; по акту 32000 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 106 663,96 рублей; по акту 31999 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию на сумму 397 850,05 рублей; по акту 31998 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 344 803,05 рублей; по акту 31997 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услугу водоотведения на общую сумму 148 311,44 рублей; по акту 31996 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 138 639,58 рублей; по акту 31995 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 201 571,46 рублей; по акту 31994 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 44 398,34 рублей; по акту 31993 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 32 784,16 рублей; по акту 46268 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 202 535, 88 рублей; по акту 46266 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 13 455, 59 рублей; по акту 43009 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 215 838,48 рублей; по акту 43007 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 18 584,24 рублей; по акту 32018 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоносители и теплоэнергию на общую сумму 1 331,16 рублей; по акту 32017 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 318,01 рублей; по акту 32016 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 399,78 рублей; по акту 32015 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 43,80 рублей; по акту 32014 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 109,08 рублей; по акту 32013 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 1 357,51 рублей; по акту 32012 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 1 357,51 рублей; по акту 39849 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 177 220,86 рублей; по акту 39847 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 18 812,69 рублей; по акту 88904 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 2 443,88 рублей; по акту 46267 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 208 049,56 рублей; по акту 46269 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 2 725 476,9 рублей; по акту 43008 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 227 212,32 рублей; по акту 43010 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию общую сумму 2 325 424,65 рублей; по акту 43011 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 174 582,00 рублей; по акту 39848 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 197 543,16 рублей; по акту 39850 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 1 170 218,07 рублей; по акту 39851 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 154 077,36 рублей; по акту 29822 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на общую сумму 42 037,02 рублей; по акту 29823 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 166 109,01 рублей; по акту 29824 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 35 692,32 рублей; по акту 88903 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на сумму 34 414,20 рублей; по акту 1596 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на сумму 218 658,21 рублей; по акту 1594 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 13 558,39 рублей; по акту 1595 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 218 533,12 рублей; по акту 1597 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на сумму 2 639 421,76 рублей; по акту 1598 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 165 156,48 рублей; по акту 5675 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 228 719,76 рублей; по акту 5677 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на сумму 3 147 767,49 рублей; по акту 5678 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на сумму 170 867,76 рублей; по акту 5674 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 5 094,39 рублей; по акту 3705 от ДД.ММ.ГГГГ, услуги водоотведения на сумму 19 962,77 рублей; по акту 8938 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 193 169,30 рублей; по акту 8939 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на сумму 2 338 744,62 рублей; по акту 46270 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 157 702,56 рублей.;

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлено коммунальных услуг на общую сумму 22 649 112, 49 рублей, а именно: по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 5 378,82 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоносители на сумму 89 045,07 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 3 459,84 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 5 024,80 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоносители на сумму 28 521,96 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 3 154,56 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 6 635,02 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоносители на сумму 38 789,46 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 4 108,56 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 5 015,52 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоносители на сумму 24 019,20 руб; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 3 131,31 руб; по акту 88258 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 157 740,72 рублей; по акту 88259 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию на сумму 1 844 018,85 рублей; по акту 88260 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги по водоотведению на сумму 202 864,88 рубль; по акту 88261 от ДД.ММ.ГГГГ, услуги водоотведения на сумму 7 360,91 рубль; по акту 88262 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 152 729,04 рублей; по акту 88263 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 190 930,98 рублей; по акту 88264 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на сумму 717 000,00 рублей; по акту 88278 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 178 944,96 рублей; по акту 88279 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ услуги водоотведения на сумму 223 820,58 рублей; по акту 88280 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на сумму 880 109,31 рублей; по акту 88281 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 172 510,65 рублей; по акту 88282 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 194 814,72 рублей; по акту 88283 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на сумму 604 755,81 рублей; по акту 88284 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 246,17 рублей; по акту 88285 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на сумму 1 745,13 рублей; по акту 27387 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 239 747,04 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоносители на общую сумму 852 187,00 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на сумму 204 314,37 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 238 580,64 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоносители на общую сумму 852 929,84 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 200 750,16 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 262 699,20 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоносители на общую сумму 2 210 457,88 рублей; по акту 33763 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 206 435,58 рублей; по акту 37916 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 246 110,40 рублей; по акту 37917 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоносители на общую сумму 2 593 166,48 рублей; по акту 37918 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 197 344,68 рублей; по акту 41309 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 241 444, 80 рублей; по акту 41310 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоносители на общую сумму 3 130 741,36 рублей; по акту 41311 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 187 979,61 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлено коммунальных услуг на общую сумму 45 640 576,03 рублей, а именно: по акту 2923 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 231 634,08 рублей; по акту 2924 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - теплоноситель, теплоэнергия на общую сумму 3 109 380,56 рублей; по акту 2925 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ холодную воду на общую сумму 175 829,55 рублей; по акту 87341 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 31 327,53 рублей; по акту 87342 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 48 107,52 рублей; по акту 87343 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 697 980,32 рублей; по акту 87344 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 24 328,98 рублей; по акту 87345 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 35 056,80 рублей; по акту 87346 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию на общую сумму 707 171,08 рублей; по акту 87347 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 5 829,72 рублей; по акту 87348 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 9 629,28 рублей; по акту 87349 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 225 587,48 рублей; по акту 87353 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 36 551,19 рублей; по акту 87354 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 52 060,32 рублей; по акту 87355 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 1 083 655,48 рублей; по акту 87357 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 46 421,31 рублей; по акту 87358 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 62 259,84 рублей; по акту 87359 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 1 042 558,24 рублей; по акту 87360 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 25 642,11 рублей; по акту 87361 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 42 677,28 рублей; по акту 87362 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 603 100,12 рублей; по акту 87363 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 20 533,89 рублей; по акту 87364 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 29 613,60 рублей; по акту 87365 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 435 783,76 рублей; по акту 87366 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 4 545,45 рублей; по акту 87367 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 7 905,60 рублей; по акту 87368 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 146 839, 20 рублей; по акту 87369 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 29 595,93 рублей; по акту 87370 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 40 642,56 рублей; по акту 87371 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 642 988, 60 рублей; по акту 87372 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 125,50 рублей; по акту 87373 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 52 915,68 рублей; по акту 87374 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 710 463,76 рублей; по акту 87375 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 5 281,38 рублей; по акту 87376 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 8 786, 88 рублей; по акту 87377 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 123 498,24 рублей; по акту 87378 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 35 122,62 рублей; по акту 87379 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 46 785,60 рублей; по акту 87380 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 543 143,72 рублей; по акту 87381 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 46 277, 01 рублей; по акту 87382 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 57 503,52 рублей; по акту 87383 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 628 142,20 рублей; по акту 87384 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 5 367,96 рублей; по акту 87385 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 7 801,92 рублей; по акту 87386 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 38 876,20 рублей; по акту 87387 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 34 617,57 рублей; по акту 87388 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 46 668,96 рублей; по акту 87389 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 243 567,24 рублей; по акту 87390 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 44 112,51 рублей; по акту 87391 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 58 164,48 рублей; по акту 87392 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 255 002,92 рублей; по акту 87393 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 24 848,46 рублей; по акту 87394 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 36 987,84 рублей; по акту 87395 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 708 714,44 рублей; по акту 87396 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 17 474,73 рублей; по акту 87397 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 38 556,00 рублей; по акту 87398 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 612 705,48 рублей; по акту 87399 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 21 111,09 рублей; по акту 87400 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 31 065,12 рублей; по акту 87401 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнегию, теплоноситель на общую сумму 457 437,88 рублей; по акту 87402 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 399,67 рублей; по акту 87403 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 43 182,72 рублей; по акту 87404 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнегию, теплоноситель на общую сумму 245 883,56 рублей; по акту 87405 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 24 025,95 рублей; по акту 87406 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 33 125,76 рублей; по акту 87407 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 315 553,32 рублей; по акту 87408 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 399,67 рублей; по акту 87409 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 247 612,24 рублей; по акту 87410 от ДД.ММ.ГГГГг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 46 604,16 рублей; по акту 87411 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 24 025,95 рублей; по акту 87412 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 30 287,52 рублей; по акту 87413 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 99 419,24 рублей; по акту 87414 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 399,67 рублей; по акту 87415 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 44 362,08 рублей; по акту 87416 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 80 489,68 рублей; по акту 87836 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 7 431,45 рублей; по акту 87837 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 12 091,68 рублей; по акту 87838 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 261 258, 36 рублей; по акту 87839 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 6 378, 06 рублей; по акту 87840 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 11 574, 36 рублей; по акту 87841 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 191 844, 88 рублей; по акту 87842 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 7 359,30 рублей; по акту 87843 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 12 765,60 рублей; по акту 87844 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 174 725,00 рублей; по акту 87845 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 7 849,92 рублей; по акту 87846 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 13 582,08 рублей; по акту 87847 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 77 841,88 рублей; по акту 14004 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 34 564,32 рублей; по акту 14006 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 23 867,22 рублей; по акту 18505 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 33 164,64 рублей; по акту 18507 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 21 774,87 рублей; по акту 13997 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 11 975,04 рублей; по акту 13998 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 116 320,44 рублей; по акту 13997 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 8 253,96 рублей; по акту 14001 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 42 573,60 рублей; по акту 14002 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 528 133,20 рублей; по акту 14003 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 25 468,95 рублей; по акту 14003 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 25 468,95 рублей; по акту 14005 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 368 930,72 рублей; по акту 18499 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 11 664,00 рублей; по акту 18500 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 47 019,20 рублей; по акту 18501 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 8 585,85 рублей; по акту 18502 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 44 076,96 рублей; по акту 18503 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 242 042,96 рублей; по акту 18504 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 27 171,69 рублей; по акту 18506 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 183 303,24 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 10 601,28 рублей; по акту 22217 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 42 364,24 рублей; по акту 22218 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 8 528,13 рублей; по акту 22219 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 36 482,40 рублей; по акту 22220 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 168 388,00 рублей; по акту 22221 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 25 685,40 рублей; по акту 22222 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 31 233,60 рублей; по акту 22223 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 156 145,44 рублей; по акту 22224 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 23 275,59 рублей; по акту

22225 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 44 284,32 рублей; по акту 22226 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 81 506,76 рублей; по акту 22227 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 399,67 рублей; по акту 22228 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 6 868,80 рублей; по акту 22229 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 30 152,92 рублей; по акту 22230 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 5 108,22 рублей; по акту 22231 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 12 415,68 рублей; по акту 22232 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 68 070,28 рублей; по акту 22233 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 7 849,92 рублей; по акту 22234 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 41 497,92 рублей; по акту 22235 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 198 844,28 рублей; по акту 22236 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 33 304,44 рублей; по акту 22237 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 30 080,16 рублей; по акту 22238 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 92 994,32 рублей; по акту 22239 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 24 025,95 рублей; по акту 22240 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 47 198,07 рублей; по акту 22241 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 201 695,92 рублей; по акту 22242 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 38 816,70 рублей; по акту 26621 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 10 138,50 рублей; по акту 26622 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 38 132,72 рублей; по акту 26623 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 7 785,54 рублей; по акту 26624 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 39 420,00 рублей; по акту 26625 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 162 263,02 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 28 136,16 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 70 308,00 рублей; по акту 26628 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 162 774,60 рублей; по акту 26629 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 64 117,98 рублей; по акту 26630 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 44 050,50 рублей; по акту 26631 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 83 993,74 рублей; по акту 26632 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 903,64 рублей; по акту 26633 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 6 480,00 рублей; по акту 26634 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 29 614,18 рублей; по акту 26635 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 4 854,69 рублей; по акту 26636 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 12 096,00 рублей; по акту 26637 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 55 411,12 рублей; по акту 26638 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 8 176,32 рублей; по акту 26639 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 37 867,50 рублей; по акту 26640 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 188 528,6 рублей; по акту 26641 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 30 631,14 рублей; по акту 26642 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 65 974,50 рублей; по акту 26643 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 139 708,26 рублей; по акту 26644 от ДД.ММ.ГГГГг. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 60 871,50 рублей; по акту 26645 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 45 927,00 рублей; по акту 26646 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 163 955,06 рублей; по акту 26647 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 37 620,09 рублей; по акту 30338 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 10 759,50 рублей; по акту 30339 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 38 132,72 рублей; по акту 30340 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 8 476,92 рублей; по акту 30341 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 44 725,5 рублей; по акту 30342 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоноэнергию на общую сумму 159 961,38 рублей; по акту 30343 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 33 336,54 рублей; по акту 30344 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 70 308,00 рублей; по акту 30345 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 162 774,60 рублей; по акту 30346 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 64 117,98 рублей; по акту 30347 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 44 050,5 рублей; по акту 30348 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 83 993,74 рублей; по акту 30349 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 903,64 рублей; по акту 30350 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 8 586,00 рублей; по акту 30351 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 33 494,90 рублей; по акту 30352 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 6 507,99 рублей; по акту 30353 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 67,50 рулей; по акту 30354 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 25 528,5 рублей; по акту 30355 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 66 353,70 рублей; по акту 30356 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 75,17 рублей; по акту 30357 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 22 259,43 рублей; по акту 30358 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 54 107,00 рублей; по акту 30359 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 244 636,14 рублей; по акту 30360 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 43 692,21 рублей; по акту 30361 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 61 290,00 рублей; по акту 30362 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнернию на общую сумму 85 691,38 рублей; по акту 30363 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 60 871,5 рублей; по акту 30364 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 57 577,5 рублей; по акту 30365 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тепловую энергию и теплоноситель на общую сумму 221 724,3 рублей; по акту 30366 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 47 825,46 рублей; по акту 34131 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 10 503,00 рулей; по акту 34132 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 41 283,88 рублей; по акту 34133 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 8 476,92 рублей; по акту 34134 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 38 191,50 рублей; по акту 34135 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 174 085,82 рублей; по акту 34136 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 25 220,34 рублей; по акту 34137 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 70 308,00 рублей; по акту 34138 от 31 сентябре 2014г, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 162 774,60 рублей; по акту 34139 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 64 117,98 рублей; по акту 34140 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 42 741,00 рублей; по акту 34141 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 81 050,76 рублей; по акту 34142 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 903,64 рублей; по акту 34143 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 7 600,50 рублей; по акту 34144 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 33 494,90 рублей; по акту 34145 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 5 410,80 рублей; по акту 34146 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 67,50 рублей; по акту 34147 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 25 839, 00 рублей; по акту 34148 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 72 779,14 рублей; по акту 34149 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 75,17 рублей; по акту 34150 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 22 259,43 рублей; по акту 34151 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 43 618,50 рублей; по акту 34152 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 246 179,28 рублей; по акту 34153 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 33 096,06 рублей; по акту 34154 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 63 990,00 рублей; по акту 34155 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 99 214,62 рублей; по акту 34156 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 60 871,50 рублей; по акту 34157 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 54 216,00 рублей; по акту 34158 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 221 724,3 рублей; по акту 34159 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 44 082,99 рублей; по акту 34944 от ДД.ММ.ГГГГг, водоотведение на общую сумму 50,98 рублей; по акту 42490 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 17 86050 рублей; по акту 42490 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по выявленному бездоговорному потреблению теплоноситель, теплоэнергию на общую сумму 119 113,00 рублей; по акту 42492 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 8 476,92 рублей; по акту 42493 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 53 635,50 рублей; по акту 42494 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 445 032,82 рублей; по акту 42495 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 36 838,53 рублей; по акту 42496 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 95 350,50 рублей; по акту 42497 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 387 002,66 рублей; по акту 42498 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 65 741,22 рублей; по акту 42499 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 60 480,00 рублей; по акту 42500 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 191 174,72 рублей; по акту 42501 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 693,22 рублей; по акту 42502 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 10 422,00 рублей; по акту 42503 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 90 741,36 рублей; по акту 42504 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 5 200,38 рублей; по акту 42505 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 67,50 рублей; по акту 42506 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 26 959, 50 рублей; по акту 42507 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 153 577, 38 рублей; по акту 42508 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 75,17 рублей; по акту 42509 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 22 259, 43 рублей; по акту 42510 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 51 705,00 рублей; по акту 42511 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 462 115, 18 рублей; по акту 42512 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 39 153,15 рублей; по акту 42513 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 92 556,00 рублей; по акту 42514 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 325 749,92 рублей; по акту 42515 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 63 817,38 рублей; по акту 42516 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 54 216,00 рублей; по акту 42517 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 457 806, 22 рублей; по акту 42518 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 44 082,99 рублей; по акту 46574 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 26 919,00 рублей; по акту 46575 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 166 056, 46 рублей; по акту № от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 18 562, 05 рублей; по акту 46577 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 49 653, 00 рублей; по акту 46578 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 517 734, 48 рублей; по акту 46579 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 33 321, 51 рублей; по акту 46580 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 95 350, 50 рублей; по акту 46581 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 573 900, 84 рублей; по акту 46582 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 65 741, 22 рублей; по акту 46583 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 60 480, 00 рублей; по акту 46584 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 370 114,48 рублей; по акту 46585 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 693,22 рублей; по акту 46586 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 9 976, 50 рублей; по акту 46587 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 122 833,62 рублей; по акту 46588 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 4 704, 39 рублей; по акту 46590 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 27 580,50 рублей; по акту 46591 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 203 432,08 рублей; по акту 46593 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 22 259,43 рублей; по акту 46594 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 48 330,00 рублей; по акту 46595 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 670 827,36 рублей; по акту 46596 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 37 259, 37 рублей; по акту 46597 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 92 556, 00 рублей; по акту 46598 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 490 920,92 рублей; по акту 46599 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 63 817, 38 рублей; по акту 46600 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 90 207, 00 рублей; по акту 46601 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 915 376,22 рублей; по акту 46602 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 44 082, 99 рублей; по акту 50696 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 28 919, 00 рублей; по акту 50697 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 195 602, 96 рублей; по акту 50698 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 18 562, 05 рублей; по акту 50699 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 60 520, 50 рулей; по акту 50700 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 676 114, 92 рублей; по акту 50701 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 44 518, 86 рублей; по акту 50702 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 95 350, 50 рублей; по акту 50703 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 699 550, 48 рублей; по акту 50704 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 65 741, 22 рублей; по акту 50705 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 60 480, 00 рублей; по акту 50706 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 435 085, 04 рублей; по акту 50707 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 41 693, 22 рублей; по акту 50708 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 10 017,00 рублей; по акту 50710 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 4 749, 48 рублей; по акту 50712 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 26 446, 50 рублей; по акту 50713 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 264 253, 06 рублей; по акту 50715 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 22 259,43 рублей; по акту 50716 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 54 027,00 рублей; по акту 50717 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 982 987, 76 рублей; по акту 50718 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 38 153,15 рублей; по акту 50719 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 92 556,00 рублей; по акту 50720 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоноситель и теплоэнергию на общую сумму 607 388,74 рублей; по акту 50721 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 63 817, 38 рублей; по акту 50722 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 147 190,50 рублей; по акту 50724 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 104 187, 96 рублей; по акту 2952 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 26 919,00 рублей; по акту 2953 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 280 233,84 рублей; по акту 2954 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на сумму 18 562, 05 рублей; по акту 2955 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 37 057,50 рублей; по акту 2956 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на сумму 684 841,64 рублей; по акту 2957 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на сумму 19 997,92 рублей; по акту 2958 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 95 350,50 рублей; по акту 2959 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоноситель на сумму 1 009 761,64 рублей; по акту 2960 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на сумму 65 741,22 рублей; по акту 2961 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 60 480,00 рублей; по акту 2962 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию и теплоноситель на общую сумму 649 421,78 рублей; по акту 2963 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на сумму 41 693,22 рублей; по акту 2964 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на сумму 10 449,00 рублей; по акту 2965 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телоэнергию, теплоноситель на общую сумму 212 973,78 рублей; по акту 2966 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 5 230,44 рублей; по акту 2967 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 54,00 рублей; по акту 2968 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 26 662,50 рублей; по акту 2969 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телоэнергию, теплоноситель на общую сумму 293 316,92 рублей; по акту 2970 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 60,13 рублей; по акту 2971 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 22 259, 43 рублей; по акту 2972 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 50 247,00 рублей; по акту 2973 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 919 127, 18 рублей; по акту 2974 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ воду на общую сумму 37 650, 15 рублей; по акту 2975 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водоотведение на общую сумму 92 556,00 рублей; по акту 2976 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоноситель на общую сумму 898 021,26 рублей; по акту 2977 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 63 817, 38 рублей; по акту 2978 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 151 119, 00 рублей; по акту 2979 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию, теплоноситель на общую сумму 1 606 689,14 рублей; по акту 2980 от ДД.ММ.ГГГГг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ питьевую воду на общую сумму 104 187,96 рублей; по акту 5752 от ДД.ММ.ГГГГг, водоотведение на общую сумму 83,19 рублей. (т.37 л.д.1-43);

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: поступивший из УМВД ФИО144 по <адрес> Московской ФИО134 материал проверки по сообщению Свидетель №10 КУСП-10543 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: - рапорт начальника смены д/части УМВД по <адрес>ФИО298 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 04.12 в дежурную часть УМВД ФИО144 по <адрес> поступило сообщение от гр.Свидетель №10<адрес> ул.Свидетель №79 10-22 о том, что на а/д А-108 между заправкой «1Р» и поворотом на <адрес> он передвигался на а/м ВАЗ-Приора Т351 РР/163 и его остановила ВАЗ-2109 темного цвета без гос.номера, из которой вышло двое мужчин славянской внешности и забрали у него рюкзак в котором находились более 30 млн. рублей. На место происшествия направлен дежурный наряд; Постановление о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с целью уточнения обстоятельств произошедшего, по абонентскому номеру Свидетель №10 8(962)9757757, были осуществлены неоднократные звонки. В ходе телефонных разговоров Свидетель №10 пояснил, что работает исполнительным директором УК «<данные изъяты><данные изъяты>» г.ФИО2 (раб.тел.№) и проживает по адресу: <адрес>. Причину, по которой он уехал, объяснить отказался. При этом указал, что явится в УМВД ФИО144 по <адрес> самостоятельно и даст соответствующее объяснение; Рапорт ст. о/у ОУР УМВД ФИО144 по <адрес>Свидетель №82, согласно которому у него на исполнении находится материал доследственной проверки по сообщению Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. о том, что на а/д А-108 между заправкой и поворотом на <адрес> его остановили на а/м ВАЗ-2109 темного цвета без гос.номеров двое неустановленных лиц, которые похитили рюкзак с денежными средствами в сумме 30 млн рублей. В ходе проведения ОРМ по данному сообщению получена аудиозапись на диктофон гр-на Свидетель №10, в которой он сообщает, что сообщение о преступлении было инсценировано, а денежные средства, на территории <адрес> Московской ФИО134, не похищались. Также Свидетель №10 сообщил, что данное сообщение было необходимо для сокрытия недостачи в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и введение в заблуждение следственные органы г.ФИО2. На основании полученной информации полагает необходимым направить данный материал проверки в СУ УМВД ФИО144 по г.ФИО2; Копия письма Свидетель №10 в адрес ОАО «<данные изъяты>», временному ФИО65 УК «<данные изъяты><данные изъяты>» Свидетель №45 и в СУ УМВД ФИО144 по г.ФИО2, согласно которому исполнительный директор Свидетель №10 доводит до сведения, что он, имея под отчетом 38 000 000 рублей, переданных ему Свидетель №2, из которых 25.000 000 рублей по договору займа, 13 000 000 рублей – возврат подотчетных средств, переданных ФИО10 для погашения существующих задолженностей ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>», готов произвести оплату по подписанному ими соглашению в адрес ОАО «<данные изъяты>» сразу после разблокировки их расчетного счета;

- Копия Акта приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данный акт составлен между Исполнительным директором ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» Свидетель №10 и бывшим директором данной организации ФИО10, в ходе которого ФИО10 передал, а Свидетель №10 принял денежные средства УК «<данные изъяты><данные изъяты>» в размере 12 450 000 рублей. Данные денежные средства являются средствами, собранными УК «<данные изъяты><данные изъяты>» с собственником МЖД находившихся на обслуживании УК «<данные изъяты><данные изъяты>» и предназначены для погашения кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов в случае решений Арбитражного суда. Данные средства находились под отчетом у директора УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО10 и передаются исполнительному директору Свидетель №10 в связи с тем, что ФИО10 сложил с себя полномочия директора УК «<данные изъяты><данные изъяты>». В конце копии документа имеются подписи от имени ФИО10 и Свидетель №10; Копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Свидетель №2 с основанием «взнос учредителя на пополнение средств» денежных средств в сумме 25 000 000 рублей в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>». В конце документа в графе «Главный бухгалтер Свидетель №10» имеется рукописная подпись; Копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей, согласно которому от Свидетель №2 с основанием «взнос учредителя на пополнение средств» денежных средств в сумме 25 000 000 рублей в адрес ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>». В конце документа в графе «Главный бухгалтер Свидетель №10» имеется рукописная подпись; Постановление о передаче материала проверки по территориальности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №10 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ сделал ложный вызов в д/ч УМВД ФИО144 по <адрес> Московской ФИО134, по указанию Ягутяна ФИО445, в отношении которого возбуждено уголовное дело в г.ФИО2, с целью сокрытия недостачи денежных средств в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и введение в заблуждение следственные органы г.ФИО2. Данное объяснение Свидетель №10 было записано на диктофон с его согласия. СD-R диск с аудиозаписью полученной в ходе разговора с гр-ном Свидетель №10 на диктофон. Ст.о/у ОУР УМВД ФИО144 по <адрес>Свидетель №82» (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно у свидетеля Свидетель №82 изъят один оптический диск CD-R диск с аудиозаписью разговора между Свидетель №10 и ФИО299 (т.37 л.<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: СD-R диск с аудиозаписью полученной в ходе выемки у свидетеля Свидетель №82 а именно «Аудиоклип 07, в свойствах файла имеется дата изменения: 20.05.2015» Размер 22 066 КБ. При воспроизведении аудиозаписи установлен диалог между двумя мужчинами из которого следует, что мужчина представившийся как Свидетель №10 сообщает, что денежных средств ФИО414 ему не передавал, каких-либо денежных средств у него на трассе не похищали, какого-либо преступления в отношении него не совершали. <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Поволжском отделении ОАО «<данные изъяты>ФИО144» по адресу: г. ФИО2, <адрес> изъяты документы представленные при открытии счета ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, р/с №. (т.<данные изъяты>);

- справками о расчетах ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых указаны начисления, оплаты и задолженности перед ОАО «<данные изъяты>» - ООО УК «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО ФИО65 компания «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т.<данные изъяты>);

- сведениями ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены: экспертизы (исследования) работы общедомовых узлов учета многоквартирных домах, находившихся в управлении группы компаний «<данные изъяты><данные изъяты>»; сведения о наличии статуса ЕТО (единая теплоснабжающая организация); копия договора №т на снабжение тепловой энергии в горячей воле от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола урегулирования разногласий от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № А к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения №т/1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения №т/2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копии приказов Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской ФИО134. (т.38 л.д.187-272, т.39 л.д.1-96);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №89 изъят один флеш-носитель «Kingston».(т<данные изъяты>

- протоколом выемки от 09.06.2017г., протоколом осмотра предметов документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты и осмотрены в присутствии понятых в ПАО «<данные изъяты>ФИО144» банковские документы по ООО УК «<данные изъяты>», а именно: Банковский чек № ВЕ 7233839 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 680 000 рублей ФИО62 Возврат по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек № ПА 6921666 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 460 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии, займ сотруднику по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек № ПА 6921662 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 60 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии, займ сотруднику; Денежный чек № ПА 6921654 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 145 000 рублей Свидетель №100 Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера за июнь; Денежный чек № ПА 6921669 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 90 000 рублей Свидетель №100 Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера за август; Денежный чек № ПА 6921664 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 120 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии, займ сотруднику; Денежный чек № ПА 6921671 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 150 000 рублей Свидетель №100 Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера за август; Денежный чек № ПА 6921661 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 200 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии сотруднику займы; Денежный чек № ПА 6921651 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 150 000 рублей ФИО62 Оплата по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек № ПА 6921656 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 120 000 рублей Свидетель №100 Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера за июль; Денежный чек № ВЕ 7233849 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 291 000 рублей Свидетель №2 Заработная плата и выплата социального характера за июнь 2015 года; Денежный чек № ПА 6921660 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 330 000 рублей Свидетель №100 прочие выдачи, возврат по договору цессии сотруднику; Денежный чек № ВЕ 7233841 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 250 000 рублей ФИО62 Заработная плата и выплата социального характера за май.; Денежный чек № ВЕ 7233838 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 180 000 рублей Свидетель №2 Заработная плата и выплата социального характера за май; Денежный чек № ВЕ 7233835 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 140 000 рублей Свидетель №100 Заработная плата и выплата социального характера за апрель; Денежный чек № ВЕ 7233837 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 65 000 рублей Свидетель №100 Заработная плата и выплата социального характера за апрель; Денежный чек № ПА 6921652 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 90 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии сотруднику; Денежный чек № ВЕ 7233826 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 400 000 рублей Свидетель №100 Заработная плата и выплата социального характера за январь, февраль 2015года; Денежный чек № ПА 6921653 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 70 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии сотруднику; Денежный чек № ВЕ 7233829 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 173 000 рублей Свидетель №2 Заработная плата и выплата социального характера за февраль; Денежный чек № ВЕ 7233850 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 280 000 рублей ФИО62 Заработная плата и выплата социального характера за июнь; Денежный чек № ПА 6921667 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 190 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии, займы сотруднику; денежный чек № ПА 6921655 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 215 000 рублей Свидетель №100 Прочие выдачи возврата займа по договору цессии сотрудник; Денежный чек № ВЕ 7233844 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 185 000 рублей ФИО62 Другие цели возврат средств по договору займа; Денежный чек № ВЕ 6921667 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 100 000 рублей ФИО62 Другие цели возврат по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ.; Денежный чек № ВЕ 6921640 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 400 000 рублей ФИО62 Другие цели возврат средств по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ.; Денежный чек № ВЕ 7233832 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 40 000 рублей Свидетель №100 Другие цели хоз.нужды; Денежный чек № ВЕ 7233845 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 150 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии; Денежный чек № ВЕ 7233830 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 193 000 рублей Свидетель №100 заработная плата и выплаты социального характера за март; Денежный чек № ПА 6327778 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 270 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии, займа сотруднику; Денежный чек № ПА 6921673 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 105 000 рублей Свидетель №100 Возврат по договору цессии, договору займа сотруднику; Денежный чек № ПА 6327777 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 150 000 рублей Свидетель №100 Возврат по договору цессии займа сотруднику; Денежный чек № ПА 6921672 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 100 000 рублей Свидетель №100 Возврат по договору цессии, займа на сотрудника; Денежный чек № ПА 6327781 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 55 000 рублей Свидетель №100 Возврат по договору цессии; Денежный чек № ПА 6327776 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 75 000 рублей Свидетель №100 выдачи на заработную плату и выплаты социального характера август; Денежный чек № ПА 6327784 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 55 000 рублей Свидетель №100 выдачи на заработную плату и выплаты социального характера сентябрь; Денежный чек № ПА 6327782 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 75 000 рублей Свидетель №100 возврат по д-ру займа, цессии; Денежный чек № ПА 6327779 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 190 000 рублей Свидетель №100 выдачи на заработную плату и выплаты социального характера сентябрь; Денежный чек № ВЕ 7233846 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выдано директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 денежная сумма в размере 170 000 рублей ФИО62 Возврат по договору цессии; Внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – юридического лица, выполненная на формате А4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Уведомление от ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о возможности совершения расходных операций, выполненное на формате А 4 на 1 листе; Уведомление об открытии банковского счета в «<данные изъяты>» на 1 листе; Заявление о присоединении, согласно которому Свидетель №2 получила электронный ключ в «<данные изъяты>», выполненное на 4 листах формата А4; Копия паспорта на имя Свидетель №2; Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; Дополнительное соглашение б/н к договору о предоставлении услуг с использованием системы «<данные изъяты> Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и заместителем руководителя доп. офиса № ОАО «<данные изъяты>»; Правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет клиента на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения о клиенте – юридического лица выполненное на 2 листах формата А 4; Приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанности главного бухгалтера», согласно которому обязанности по ведению бухгалтерского учета возложить на директора Свидетель №2; Сообщение от Свидетель №2 о том, что коды статистической отчетности на текущую дату не присвоены от ДД.ММ.ГГГГ; Информационное письмо от директора ООО УК «<данные изъяты>» в адрес «<данные изъяты>» на 1 листе; Заявление от директора Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на списание комиссии за открытие счета в «<данные изъяты>» в сумме 1 000 рублей, за заверенные карточки с образцами подписей в сумме 200 рублей, за изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом, в количестве 15 листов в сумме 750 рублей, на 1 листе; Решение о создании ООО УК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Лист записи ЕГРЮЛ ООО УК «<данные изъяты>» на 3 листах; Выписка из ЕГРЮЛ ООО УК «<данные изъяты>» на 3 листах; Устав ООО УК «<данные изъяты>» на 11 листах; Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ООО УК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО УК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление Свидетель №2 о согласии на обработку персональных данных на 1 листе; Доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ заполненная в бланке от имени Свидетель №2 в рукописном виде, согласно которой доверяет ФИО62 совершать в «<данные изъяты>» получать денежные средства; Заявление № на заключение договора о предоставлении услуг использованием системы дистанционного банковского обслуживания в «<данные изъяты>», согласно которому предоставлен доступ к пользованию системе банковского расчетного счета как Свидетель №2, так главный бухгалтер Свидетель №11 (т.с.89171262028) на 2 листах; Информационный лист Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ содержащий информацию о подключаемых пользователей к системе интернет – ФИО66 по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Информационный лист Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ содержащий информацию о подключаемых пользователей к системе интернет – ФИО66 по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ заполненная в бланке от имени Свидетель №2 в рукописном виде, согласно которой доверяет ФИО47, Свидетель №100 совершать в «<данные изъяты>» получать денежные средства; Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО УК «<данные изъяты>» на 1 листе; заключение о проверке комплекта клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, ФИО66 и ОАО «<данные изъяты>ФИО144» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Заявление о внесении изменений в документы представленные при открытии расчетного счета на 1 листе; Приложение к Заявлению на 1 листе; Заявление № на заключение договора о предоставлении услуг использованием системы дистанционного банковского обслуживания в «<данные изъяты>», согласно которому предоставлен доступ к пользованию системе банковского расчетного счета ФИО191 на 2 листах; Заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой от директора ООО УК «<данные изъяты>» ФИО191 на 1 листе; информационные сведения клиента – юридического лица - директора ООО УК «<данные изъяты>» ФИО191 на 4 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, место для удостоверительной подписи – выполнено от имени Свидетель №2, и лицо наделенное правом второй подписи отсутствует, образец оттиска печати ООО УК «<данные изъяты>»; Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ содержащий информацию о подключаемых пользователей к системе интернет – ФИО66 по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; листы записи ЕГРЮЛ УК «<данные изъяты>» на 3 листах; Решение единственного участника ООО УК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО УК «<данные изъяты>» на 1 листе; Изменение Устава ООО УК «<данные изъяты>»; Выписка из ЕГРЮЛ ООО УК «<данные изъяты>» на 4 листах. (т<данные изъяты> т.63 л.д<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котором осмотрены бухгалтерские документы, представленные ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», а именно: Сведения о задолженности ООО «<данные изъяты>» за потребление энергоресурсов перед ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год; Реестр платежных документов ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительный лист ОАО «<данные изъяты>»; акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра.; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт №<данные изъяты> дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ;Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ;Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ;Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ;Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4. 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ;Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра ; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Акт № дата ДД.ММ.ГГГГ открытое акционерное общество «<данные изъяты>» 1 лист формат А4 2 экземпляра; Сопроводительный лист ОАО «<данные изъяты>» дата ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе формата А4 2 экземпляра; Карточки счета 62 за период ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 29 листах формата А4; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 594 422,01 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 2 102 985,20 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 424 429,20 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 2 755 827,37 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 143 307,75 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 3 806 995,76 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 443 625,36 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 1 458 792,24 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 742 649,51 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 316 184,03 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 133 887,05 рублей ; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 758 029,42 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 133 887,05 рублей ; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 316 184,03 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 742 649,51 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 443 625,36 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 424 429,20 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 143 307,75 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 758 029,42 рублей ; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 1 458 792,24 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формат А4, сальдо на конец дебет 3 806 995,76 рублей ; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 2 755 872,37 рублей ; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 2 102 985,20 рублей; Карточки счета 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формат А4, сальдо на конец дебет 594 422,01 рублей ; Сопроводительное письмо «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ под №; Карточка счета 62 ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сальдо на конец 576 636,42 руб. 4 листа формат А4; Карточка счета 62 ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сальдо на конец 527 314,35 руб. 4 листа формат А4 ; Карточка счета 62 ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сальдо на конец 202 111,53 руб. 4 листа формат А4 ; Карточка счета 62 ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сальдо на конец 345 352,90 руб. 4 листа формат А4. ; Карточка счета 62 ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сальдо на конец 801 999,38 руб. 3 листа формат А4; Карточка счета 62 ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сальдо на конец 197 356,05 руб. 4 листа формат А4; Карточка счета 62 ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сальдо на конец 576 636,42 руб. 4 листа формат А4 ; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» сальдо на конец 113 910,59 руб. 1 лист формат А4 ; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» сальдо на конец 543 051,15 руб. 1 лист формат А4; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» сальдо на конец 234 711,46 руб. 1 лист формат А4; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» сальдо на конец 57 735,58 руб. 1 лист формат А4; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» сальдо на конец 332 278,51 руб. 1 лист формат А4; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» сальдо на конец 402 274,85 руб. 1 лист формат А4.; Корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товаров (сумма строк В) 12 521,57) на 1 листе формата А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4. ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4. ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4. ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4.; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № датаДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № дата ДД.ММ.ГГГГ; тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 98.476-46 руб. на 2 листах формат А4.; тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 75.481-43 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 70.405-17 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 70.374-63 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 77.529-99 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 13.534-49 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 13.358-34 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 13.386-40 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 12.479-51 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 12.939-16 руб. на 1 листе формат А4. ;Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 11.138-03 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 10.969-23 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 23.914-13 руб. на 2 листах формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 33.280-72 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 24.686-02 руб. на 1 лист формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 24.575-95 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 28.097-96 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 103.761-95 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 98.913-96 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 97.536-24 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 111.750-24 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 144.077-73 руб. на 2 листах формат А4; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 65.431-85 руб. на 2 листах формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 46.870-75 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 45.125-32 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 40.991-92 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 47.427-32 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 65.665-37 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 64.271-72 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 72.383-67 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 68.710-50 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 96.671-40 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 51.157-55 руб. на 2 листах формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 39.620-56 руб. на 1 листе формат А4.; Тольяттинская ОАО Энергосбытовая компания Акт-расчет № за использование электрической энергией согласно которому к оплате 30.578-03 руб. на 1 листе формат А4. (<данные изъяты>

- протоколами осмотров предметов и документов от 20.10.2016г. и от 21.10.2016г., и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены CD-R-диски, а именно: CD-R с выпиской по операциям на счете ООО ФИО65 Компания «<данные изъяты>» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ xls; CD-R имеется файл размер 389 КБ (398 923 байт), на диске 390 КБ (399 360 байт) с названием «начисление по домам помесячно pdf»; CD-R имеющий на посадочном отверстии надпись выполнена зеленого цвета «ОАО <данные изъяты>», на данном диске имеется файл размер 27,0 КБ (27 648 байт), на диске 28, 0 КБ (28 672 байт) с названием «<данные изъяты>_УК_<данные изъяты>_выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ xls», «Выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.10.2015». (<данные изъяты>

- протоколом выемки от 20.05.2017г. согласно которому у свидетеля Свидетель №31 изъят договор по управлению многоквартирным домом № по пр-ту ФИО24, г.ФИО2, подписанный ФИО419 ТСЖ Свидетель №31 и директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 (т<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен договор по управлению многоквартирным домом № по пр-ту ФИО24, г.ФИО2, подписанный ФИО419 ТСЖ Свидетель №31 и директором ООО УК «<данные изъяты>» Свидетель №2 (т<данные изъяты>

- заявлением заместителя генерального директора по безопасности, ГО и ЧС ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» ФИО227, согласно которого он просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в отношении руководства ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по факту мошеннических действий. (т<данные изъяты>

- заявлением конкурсного ФИО65ФИО188, согласно которого он просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в отношении руководства ООО ФИО65 компания «<данные изъяты>» о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по факту мошеннических действий.(т.64 л.д.1);

- заключением эксперта № от 07.02.2017г. согласно которому сумма денежных средств, оплаченных жителями домов № по <адрес>, № по пр-ту ФИО24, № по пр-ту ФИО24, № по пр-ту ФИО24, № по б-ру Приморский, № по б-ру Приморский, за «электроэнергию», «за электроэнергию день», «за электроэнергию ночь» в адрес ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. составила 2 535 225,02 рублей. Сумма денежных средств перечисленная с расчетного счета ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО УК «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. составила 14 059 411,49 рублей. При этом ОАО «<данные изъяты>» поставлены ресурсы по электроэнергии в адрес ООО УК «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. на сумму 2 561 077,46 рублей, а сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО УК «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. составила только 1 129 958,36 рублей. Таким образом, сумма задолженности ООО УК «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» по договорам №, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на 01.10.2015г. составила 1 683 962,14 рублей, а расходование денежных средств с расчетного счета ООО УК «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. было произведено на общую сумму 20 621 655,95 рублей. (т.<данные изъяты>

- заключением эксперта № от 17.05.2017г. согласно которому сумма денежных средств, оплаченных жителями домов № по <адрес>, № по пр-ту ФИО24, № по пр-ту ФИО24, № по пр-ту ФИО24, № по б-ру Приморский, № по б-ру Приморский по строкам: «холодная вода», «горячая вода», за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. согласно представленному ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» отчету составила 1 325 087,72 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО УК «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. составила 14 059 411,49 рублей. При этом, ОАО «<данные изъяты>» поставлены ресурсы в адрес ООО УК «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. на сумму 11 542 117, 49 рублей, а сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО УК «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г., составила 952 191,68 рублей. Таким образом, сумма задолженности ООО УК «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» по договорам на теплоснабжение №т, №т, №т, №т, №т, №т от 01.03.2015г., а так же по договорам холодного водоснабжения и водоотведения №в, №в, №в, №в, №в, №в от 01.03.2015г. за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. составляет 13 681 179,90 рублей, а расходование денежных средств с расчетного счета ООО УК «<данные изъяты>» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. было произведено на общую сумму 20 621 655,95 рублей. (т<данные изъяты>);

- заключением эксперта № от 19.07.2017г. согласно которому сумма денежных средств, оплаченных жителями домов № по <адрес>, № по пр-ту ФИО24, № по пр-ту ФИО24, № по пр-ту ФИО24, № по б-ру Приморский, № по б-ру Приморский по строкам: «холодная вода», «горячая вода», «водоотведение», «отопление», «подогрев» за период с 01.04.2015г. по 01.10.2015г. согласно представленному ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» отчету составила 11 073 923,59 рублей. (т.64 л.д.202-207);

- протоколом изъятия образцов почерка для сравнительного исследования от 06.09.2017г. согласно которому у обвиняемой Свидетель №2 получены образцы подписи на 5 листах. (т.<данные изъяты> л.д.158-159);

- заключением эксперта № от 12.09.2017г. и фототаблицы к нему (т.12 л.д.171-175), подписи от имени Свидетель №2, расположенные в графах «ПОДПИСИ» и «Подписи» на лицевых и оборотных сторонах представленных денежных чеков с серийными номерами: № ВЕ 7233839 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921666 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921662 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921654 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921669 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921664 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921671 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921661 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921651 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921656 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233849 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921660 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233841 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233838 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233835 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233837 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921652 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233826 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921653 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233829 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233850 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921667 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921655 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233844 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 6921667 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 6921640 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233832 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233845 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233830 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6327778 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921673 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6327777 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6921672 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6327781 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6327776 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6327784 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6327782 от ДД.ММ.ГГГГ; № ПА 6327779 от ДД.ММ.ГГГГ; № ВЕ 7233846 от ДД.ММ.ГГГГ; выполнены вероятно Свидетель №2. <данные изъяты>

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного ОРМ в районе <адрес> г. ФИО2 был задержан ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе личного досмотра ФИО10, у последнего в заднем левом кармане джинс обнаружен полиэтиленовый пакет размером 12х6 мм., внутри которого находилось семь полиэтиленовых пакетов размером примерно 4х2 мм. каждый. Внутри пакетов обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. (т.43 л.д.2);

- рапортом оперуполномоченного Свидетель №94 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОБОП УУР ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 поступила оперативная информация о том, что ФИО10 занимается хранением наркотических средств и боеприпасов, которые хранит при себе, а также в автомобиле. В действиях ФИО10 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст.ст. 222, 228 УК РФ, для чего необходимо провести оперативно-розыскное мероприятие – «наблюдение» в отношении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (<данные изъяты>

- Постановлением о проведении оперативно-разыскного мероприятия «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО10 (т.<данные изъяты>);

- актом наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» был задержан ФИО10 и ФИО6 (т<данные изъяты>);

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии двух понятых у ФИО10 в заднем левом кармане джинсов обнаружен полиэтиленовый пакет размером 12х6 внутри которого семь маленьких полиэтиленовых пакета размером примерно 4х2, внутри каждого находится порошкообразное вещество белого цвета. В кобуре за ремнем с правой стороны обнаружен пистолет ИЖ-79-9Т № с магазином. На поясе в чехле обнаружен сотовый телефон «НОКИА» в корпусе черного цвета. В куртке обнаружен сотовый телефон «НТС» в корпусе черного цвета. (т.43 л.д.7);

- актом сбора образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого от ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р. получены образцы смывов левой и правой руки. (т.43 л.д.14);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой сделано заключение о том, что представленные на исследовании вещества (объекты №№), общей массой 4,114 г, изъятые у ФИО10 содержат в своем составе наркотическое средство – <данные изъяты> включенное в список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№. (<данные изъяты>

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на представленных на исследование восьми пакетах из полимерного материала обнаружен пот человека в количестве недостаточном для исследования ДНК. Установлен генетический профиль ФИО10, при проверке по экспертно криминалистическому учету которого совпадений не установлено. (т.43 л.д.124-127);

- постановлением о предоставлении результатов операвтино-розыкной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление У МВД ФИО144 по г. ФИО2 направлены результаты ОРМ в отношении ФИО10(т.<данные изъяты>

- копией протокола <адрес> досмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр транспортного средства – «<данные изъяты> ML63» гос. рег. знак Т630ТХ163. (<данные изъяты>

- копией рапорта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, г. ФИО2 была остановлена автомашина «<данные изъяты> ML 63» гос. рег. знак Т630ТХ163 под управлением ФИО10 При лично досмотре данного гражданина выявлено и изъято семь пакетиков с веществом бело-серого цвета. (т<данные изъяты>

- постановлением о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты ОРМ в отношении ФИО10 (т.43 л.д.28);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому представленное вещество общей массой 3,5540г содержит в своем составе наркотическое средство – <данные изъяты>, включенное включенное в Список 2 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№. (т<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов и документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены семь пакетов из прозрачного неокрашенного полимерного материала с фиксаторами и синими полосами по верхним краям. Внутри пакетов находится вещество в виде порошка и мелких комков белого цвета. (т.<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1. Рапорт от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ в районе <адрес> г.ФИО2 задержан ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., у которого в ходе личного досмотра в заднем левом кармане Джинс обнаружен полиэтиленовый пакет размером 12х6 см, внутри которого находилось семь полиэтиленовых пакетов размером примерно 4х2 см. 2. Рапорт на проведение ОРМ «наблюдение» в отношении ФИО10; 3. Постановление о проведении ОРМ «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с целью выявления, пресечения и раскрытия преступления связанного с незаконным оборотом оружия и незаконным оборотом наркотиков; 4. Акт наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в 10 часов 40 минут на <адрес> сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «<данные изъяты> Бенц» г.н. Т 630 ТХ 163 в котором находились ФИО10 и Свидетель №5, которые были задержаны. 5. Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ; 6. Сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, направляется результат ОРД для принятия процессуального решения в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ в отношении ФИО10, задержанного с наркотическим средством – <данные изъяты>. ; 7. Протокол личного досмотра ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе досмотра в присутствии двух понятых было обнаружено и изъято пистолет ИЖ -79-9Т, в заднем левом кармане джинсов полиэтиленовый пакет 12х6 см, внутри которого обнаружено семь полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом белого цвета. 9. Отношение о направлении для проведения химического исследования полиэтиленового пакета 12х6 см, внутри которого обнаружено семь полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, изъятого в ходе досмотра у ФИО10ДД.ММ.ГГГГ; 10. Справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что представленные вещества, изъятые у ФИО10, содержат в своем составе наркотическое средство <данные изъяты> общей массой 4,114 г.; 11. Объяснение понятого Свидетель №93,; 12. Объяснение понятого Свидетель №92, ; 13. Объяснение ФИО10, ; Объяснение Свидетель №5,; Справка по результатам освидетельствования ФИО10; Акт сбора образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого у ФИО10 получены образцы смывы левой и правой <данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кардиологии № ГБ № г. ФИО2 изъят ватно-марлевый тампон с образцами крови ФИО10 (т<данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ГБУЗ СО «ТГКБ №» изъята карта стационарного больного Ягутяна ФИО446. (т.<данные изъяты>

- ответом Министерства здравоохранения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ пациент ФИО10 самовольно покинул отделение. Был выписан за нарушение больничного режима.(т.43 л.д.142);

- ответом Поволжского филиала ОАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентские номера: 9278931954, 9278931964 принадлежат ООО ФИО65 Компания «<данные изъяты> <данные изъяты>», адрес: г. ФИО2, Приморский <данные изъяты> офис 55. <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены детализации абонентских номеров <данные изъяты>; всех входящих и исходящих соединений абонентов, зарегистрированных в Поволжском филиале ОАО «Мегафон», (т.43 <данные изъяты>183, <данные изъяты>

- ответом Поволжского филиала ОАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № принадлежат ООО ФИО65 Компания «<данные изъяты> <данные изъяты>», адрес: г. ФИО2, Приморский бульвар, 1, офис 55. (т<данные изъяты>);

- детализацией абонентского номера № года, согласно которому абонент №ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:29:06 до 10:53:25 находился по адресам ВТS: «ФИО2 г, <данные изъяты>», «ФИО2 г, Коммунальная ул, 20», «ФИО2 г, Тополиная ул, 1», «ФИО2 г, Автостроителей ул, 12а», «ФИО2 г, 40 лет Победы ул, 17а стр А8», «ФИО2 г, <адрес>, 5, в период 11:23:29 до 11:47:36 абонент <адрес> находился по адресу ВТS: «ФИО2 г, Борковская ул, 69-а». <данные изъяты>);

- ответом Поволжского филиала ОАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № принадлежат Свидетель №12ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 44 №

- детализацией абонентского номера № года, согласно которому абонент ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8:09:16 по 17:33::26 находился по адресу ВТS: «ФИО2 г, Ворошилова ул, 17№);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены материалы полученные в результате проведения оперативно-разыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., использовавшего мобильный телефон с абонентским номером №, и их носитель – диск DVD-R №с. (т.44 <адрес>

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории <адрес> СУ У МВД ФИО144 по г. ФИО2 направлены материалы оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., использовавшего мобильный телефон с абонентским <адрес>, и их носитель – диск DVD-R №. (т.44 л.д.68-69);

- стенограммой переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонента Свидетель №4, с входящими и исходящими вызовами с абонентами №; №; (т<адрес>

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы и постановлением об её признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен «DVD+R№с» с аудиозаписями, переговоров Свидетель №4 (т.44 л.д.71-75);

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: 1). Детализация всех входящих и исходящих соединений абонента №, зарегистрированного в Поволжском филиале ОАО МЕГАФОН, на электронном носителе – CD-диске, в ходе анализа которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10.29 до 11.15 часов (время задержания ФИО10) осуществлялись звонки на телефонные номера: №, №, адреса базовых станций в районе действия которых осуществлялись звонки: <адрес>, стр. А8, <адрес>.; В период времени с 11.20 до 12.46 часов осуществлялись звонки на телефонные номера: №, 9278915988, 9277806005 адреса базовых станций в районе действия которых осуществлялись звонки: <адрес>.

2. Детализация всех входящих и исходящих соединений абонента № (Свидетель №12), зарегистрированного в Поволжском филиале ОАО МЕГАФОН, на электронном носителе – CD-диске, в ходе анализа которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.48 до 12.34 часов (время задержания ФИО10) входящие исходящие телефонные звонки не осуществлялись, в указанные период поступали входящие SMS-сообщения (тип 9) от абонента MBA Finans, номер не установлен, в 10.56 часов произведен один переадресованный звонок (тип 3) абонента 9279000000, адреса базовых станций в районе действия которых поступали SMS-сообщения <адрес>; (<адрес>);

- ответом ООО «Разгон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. работал в ООО «Разгон» по договору аренды транспортного средства №Л/221 от ДД.ММ.ГГГГ, на а/м ФИО427№ Лада ФИО91 гос. номер №, цвет белый, которая находится в постоянном распоряжении водителя. Работал на указном а/м с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №12 приступил к работе и взял первую заявку в 17.47 в 15кв Космонавтов <адрес>, где он находился до принятии заявки неизвестно (т<адрес>);

- справками о доходах физического лица за 2010 и 2011 гг., согласно которых Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работал в ООО «ФИО65 Компания № ЖКХ». (<данные изъяты>);

-справками о доходах физического лица <адрес> гг., согласно которых ФИО60ДД.ММ.ГГГГ г.р. работал в МП ФИО65 <данные изъяты>, ОАО «УК № ЖКХ», ООО «УК № ЖКХ», ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>». (т. <данные изъяты>);

- распечаткой установочных данных по абонентских номерам из Бюро специальных технических мероприятий 10 отдел от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. является абонентом следующих номеров телефона: <адрес>, №; Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р. является абонентом номера телефона №; Свидетель №12ДД.ММ.ГГГГ г.р. является абонентом номеров телефона: №, №. (т.<адрес>

- ответом из Следственного отдела по <адрес> г. ФИО2 СУ СК ФИО144 по Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям предусмотренным п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях сотрудников полиции Свидетель №106, Свидетель №108, Свидетель №95, Свидетель №97, Свидетель №94, Свидетель №96, Свидетель №109, Свидетель №107, ФИО300, ФИО301 составов преступлений, предусмотренных ст.ст.285, 286, 303 УК РФ. (№32);

- копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отказано в возбуждении уголовного дела по основаниям предусмотренным п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях сотрудников полиции Свидетель №106, Свидетель №108, Свидетель №95, Свидетель №97, Свидетель №94, Свидетель №96, Свидетель №109, Свидетель №107, ФИО300, ФИО301 составов преступлений, предусмотренных ст.ст.285, 286, 303 УК РФ. (т. <адрес>);

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены: сотовый телефон «SONY» белого цвета в чехле черно белого цвета, IMEI №, с сим-картой «Мегафон» №; сотовый телефон «SAMSUNG»черного цвета с красной полосой на боковой стороне, IMEI №, с сим-картой «Билайн» №; сотовый телефон «№, IMEI <данные изъяты>, с сим-картой «Билайн» №; сотовый телефон «NOKIA», №, IMEI №, с сим-картой «Мегафон» №; сотовый телефон HTC в корпусе черного цвета, IMEI №, с сим-картой «Мегафон» №; сотовый телефон HTC в корпусе серо-белого цвета, IMEI №, с сим-картой мегафон №; сим-карта «Смартс» с номером № внешний электронный носитель (флешка) черного цвета ФИО150 «Apaser»; ноутбук «SAMSUNG», в корпусе черного цвета, серийный номер №; листок бумаги белого цвета 8,5х8,5см с надписью «Билайн» и номером 89047348101; копия заявления губернатору Самарской ФИО134 ФИО302 ФИО419 общественного совета ФИО303 от ФИО304 от ДД.ММ.ГГГГ. ; конверт письма от ФИО303 г. ФИО2, Новый пр-<адрес>, каб. 105 на имя ФИО10 г. ФИО2, Приморский б-р, <адрес>.; извещение ООО «РЕСО-Лизинг» в адрес ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № И-№-14; требование ООО «РЕСО-Лизинг» в адрес ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №-14. В документе отражена информация о том, что у ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» имеется задолженность по уплате лизинговых платежей на основании чего ООО «РЕСО-Лизинг» предлагает в течении 5 рабочих дней уплатить задолженность; служебное удостоверение № на имя Свидетель №5; личная карточка охранника серии ЧО №А914676 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5; (ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением об их признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: медицинская карта № № на амбулаторного пациента на ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р.; медицинская карта амбулаторного больного ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р. из Онкологического отделения ГБУЗ СО ТГКБ№ № карты 15-8631; карта № на стационарного больного ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., ГБУЗ СО «№№»; карта № стационарного больного ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ГБУЗ №№»; карта № стационарного больного ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ГБУЗ №№»; карта № №/<данные изъяты> стационарного больного ФИО10 ГБУЗ СО «ТГКБ №»; карта № стационарного больного ФИО10, ГБУЗ СО «ТГКБ №»; карта № стационарного больного ФИО10, ГБУЗ СО «ТГКБ №» «<адрес> 2»; карта № стационарного больного ФИО10, МУЗ КБ №; карта № стационарного больного ФИО10, ГБУЗ СО «ТГБ №»; ежедневник в обложке голубого цвета, в котором расположены рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета; ежедневник в обложке черного цвета с надписью «Темпабанк», в котором расположены рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета; округленная печать в корпусе черного цвета «<адрес>»; округленная печать в корпусе черного цвета; (<адрес>-№

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту проживания Ягутяна ФИО447 по адресу: г. ФИО2, <адрес>, 43-33 был проведен обыск, в ходе которого был изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета, упакован в бумажный пакет, опечатан печатью «для пакетов» с подписями понятых. (т№

- копией постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 о производстве обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого разрешено производство обыска в жилище ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р. по адресу: г. ФИО2, <адрес>, 43-33. (т№

- заверенной копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в зале за углом дивана на полу обнаружен целлофановый пакет размером 2х3 см. с порошком белого цвета. (№8);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представленное вещество массой 0,90г, содержит в своем составе наркотическое средство – <данные изъяты>, включенное в список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№. (т.№

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому вещество массой 0,640г, изъятое согласно сопроводительному документу от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в период с 13ч 45 мин до 15ч 00 мин в <адрес> г. ФИО2, содержит в своем составе наркотическое средство <данные изъяты>, включенное в Список 2 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№. Внешний вид вещества: вещество белого цвета в виде порошка и мелких комков неправильной формы. (т.<адрес>

- заверенной копией договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого наймодатель- ФИО305 передает нанимателю-Свидетель №2 и постоянно проживающим с ней ФИО62 и ФИО63 жилое помещение находящиеся по адресу: Самарская ФИО134, г. ФИО2, <адрес>. (т.<адрес>

- копиями постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, согласно которых отказано в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ст. 285,286,303 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления в действиях сотрудников полиции Свидетель №106, Свидетель №108, Свидетель №95, Свидетель №97, Свидетель №94, Свидетель №96, Свидетель №109, Свидетель №107, ФИО300, ФИО301 (т.<адрес>

Суд приходит к выводу о том, что все доказательства, положенные в основу обвинения, соответствуют требованиям допустимости, а в своей совокупности являются достаточными для разрешения дела.

Оперативные мероприятия проведены на основании Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», материалы получены в соответствии с требованиями закона, приобщены к уголовному делу в соответствии с требованиями УПК РФ. Требования ч.7 ст.8 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" о проведении оперативного мероприятия на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, соблюдены.

Материалы, представленные органом, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подсудимой, были проверены и закреплены следственным путем, также исследованы в ходе судебного разбирательства. Данные, содержащиеся в этих документах, подтверждены показаниями свидетелей.

Согласно ст.89 УПК РФ сведения, полученные в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, могут быть признаны доказательствами по делу, если при проведении этих мероприятий соблюдались требования к основаниям и процедурам, указанным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ "Об оперативно-розыскной деятельности".

Суд считает, что вопреки доводам подсудимого и защиты оперативно-розыскные мероприятия были осуществлены при наличии законных на то оснований, а именно - наличии информации о причастности подсудимого к совершению преступления.

Обоснованность приведенных в приговоре экспертиз, у суда не вызывает сомнений, так как они проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с другими добытыми доказательствами по делу, указанными выше.

Оценивая все перечисленные выше допустимые доказательства, исследованные в судебном заседании, суд считает их совокупность достаточной для вывода о совершении ФИО10 преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

1) В судебном заседании установлено, что ФИО10 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08.00 до 18.00 часов, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: строение 1 по бульвару <адрес> г.ФИО2, обладая навыками ведения управленческой и финансово-хозяйственной деятельности, являясь директором ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), созданными с целью осуществления предпринимательской деятельности по управлению жилищным фондом, будучи наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, возложенными на него Уставом ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), Уставом ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), и Уставом ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение имущества ресурсоснабжающей организации ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), путём введения в заблуждение руководства указанной организации при заключении договоров своим намерением осуществлять в его интересах сбор с населения оплаты за предоставляемые тепло и энергоресурсы с последующим переводом собранных денежных средств указанной организации, при этом не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства, имея цель похищать денежные средства, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>», находящиеся на расчётных счётах ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), и ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) под видом исполнения договорных обязательств, с последующим распоряжением ими по своему усмотрению, от имени ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» заключил договора управления с многоквартирными домами, согласно которым ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) за плату обязуется предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, в том числе: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение); принимать плату за содержание и ремонт помещения, а также плату за коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собственников, а также в соответствии со ст.155, п.12 ст.161 ЖК РФ от ТСЖ, от своего имени и за счёт Товарищества заключить с организациями коммунального комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами и приём бытовых стоков, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений.

Одновременно ФИО10, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» путём обмана, от имени ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» заключал с ресурсоснабжающей организацией – ОАО «<данные изъяты>», обеспечивающей поставки потребителям <адрес> г.ФИО2 энергоресурсов в виде тепловой энергии (горячее водоснабжение, отопление), холодной воды и отвода стоков (канализация), временные соглашения на снабжение энергоресурсами жилого фонда, на основании которых ОАО «<данные изъяты>» обязано осуществлять поставки энергоресурсов в адрес вышеназванных многоквартирных домов, а ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» их оплачивать.

Жилищно-коммунальные услуги для МКД по договорам управления в разное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняли ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), под управлением ФИО10, в связи с чем ООО УК «<данные изъяты>–<данные изъяты>», полученные на свой расчетный счет и в кассу при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства за предоставленные коммунальные услуги, в соответствии с заключенными абонентскими договорами, направляло в адрес вышеназванных ФИО65 компаний, либо по поручению ФИО10 в адрес сторонних организаций. Своими умышленными действиями ФИО10, причинил ОАО «<данные изъяты>» ущерб на общую сумму 64 762 614,70 рублей.

Органами предварительного следствия действия ФИО10 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель ФИО306 с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, просила переквалифицировать действия ФИО10 на ч.6 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 03.07.2016г. №323-ФЗ) и квалифицировать его действия, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Суд, с учетом обязательной в силу п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ для суда позиции государственного обвинителя, изменившего в ходе судебных прений предъявленное ФИО62 обвинение в сторону смягчения, соглашается с позицией государственного обвинителя о квалификации деяния, поскольку исследованными в суде материалами уголовного дела доказано, что совершенный ФИО10 факт мошенничества был сопряжен с преднамеренным неисполнением им, как руководителем юридического лица и, соответственно субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Так, ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором которых являлся ФИО10 занимались управлением многоквартирными домами, общедомовым имуществом, предоставлением энергоресурсов, оказанием коммунальных услуг для собственников жилых помещений, то есть, реально осуществляли предпринимательской деятельностью. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО ФИО65 компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) были создано исключительно с целью создания видимости исполнения обязательств перед контрагентами, материалы дела не содержат.

Заключая гражданско-правовые договоры с ресурсоснабжающими организациями ОАО «<данные изъяты>», ФИО10 заведомо знал, что не будет выполнять их надлежащим образом, а завладеет денежными средствами организации. ФИО10, являясь руководителем ФИО65 компаний, получив поставленные энергоресурсы, а также получив от населения плату за них, заведомо зная, что отключение поставки энергоресурсов невозможно, в нарушение требований п.6 и п.7 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», согласно которым платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителей исполнителю, обладая организационно-распорядительными полномочиями в силу исполнения своих служебных обязанностей, полученные от населения денежные средства за поставленные ОАО «<данные изъяты>» энергоресурсы частично не перечислил в адрес поставщика.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего, показаниям свидетеля ФИО194 оглашенным и подтвержденным в судебном заседании и свидетелей Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19,, Свидетель №20, Свидетель №21, ФИО26, Свидетель №22,, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, ФИО140 Г.А., Свидетель №34, Свидетель №8, ФИО208, Свидетель №36,, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39,Свидетель №40, Свидетель №3, Свидетель №41, Свидетель №42, Свидетель №43, Свидетель №10, Свидетель №44, Свидетель №45, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №11, Свидетель №46, ФИО307, ФИО308, Свидетель №49, Свидетель №50, ФИО141 Е.И., Свидетель №52, ФИО142 А.Ф., Свидетель №54,, Свидетель №55, Свидетель №56, Свидетель №57, Свидетель №58, Свидетель №1, Свидетель №59, Свидетель №60, Свидетель №61, Свидетель №62, Свидетель №63, Свидетель №64, Свидетель №65, Свидетель №66, Свидетель №67, Свидетель №68, Свидетель №69, Свидетель №70, ФИО309, Свидетель №72, Свидетель №73,Свидетель №7, Свидетель №74, Свидетель №75, Свидетель №76, ФИО310, Свидетель №77, Свидетель №78, Свидетель №79,Свидетель №80, Свидетель №81, Свидетель №82, Свидетель №83, Свидетель №84, Свидетель №85, Свидетель №86, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №89, Свидетель №90, Свидетель №91, так как они логичны, последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, а кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Показания представителя потерпевшего и свидетелей не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ. Оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшего и свидетелей судом не установлено.

В целом, суд полагает, что не признание вины подсудимым не может свидетельствовать о его невиновности в совершении инкриминируемого преступления, поскольку данное обстоятельство соответствует его процессуальному положению в силу того, что он вправе защищаться любыми средствами и способами, не запрещенными уголовно-процессуальным законодательством.

Несмотря на непризнание ФИО10 своей вины, его вина в хищении денежных средств ОАО «<данные изъяты>» подтверждается совокупностью исследованных судом материалов дела, последовательными показаниями ряда вышеуказанных представителя потерпевшего и свидетелей, заключениями экспертиз, а также иными исследованными судом доказательствами.

Доводы подсудимого и защиты, о том, что ФИО10 не похищал денежные средства полученные от населения за потребленные энергоресурсы, а передал их ФИО19 и Свидетель №10, по мнению суда, лишь подтверждают факт распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению, принимая во внимание, что последние до настоящего времени указанные денежные средства в адрес ОАО «<данные изъяты>» не направили. В связи с изложенным, к пояснениям свидетеля Свидетель №10 о получении от ФИО10 денежных средств, а также представленным в подтверждение документам, суд относится критически.

При этом, доводы подсудимого о том, что ОАО «<данные изъяты>» поставляла ресурсы в МКД не надлежащим образом и по завышенным тарифам опровергаются представленными материалами дела, в том числе решениями Арбитражных судов Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, решениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, которыми с ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» постановлено взыскать задолженности на различные суммы, а также приказами Министерства Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Самарской ФИО134 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Самарской ФИО134».

С учетом позиции государственного обвинителя, положений ст.252 УПК РФ, (в соответствии с п. 2 примечания к ст. 159 УК РФ) такой квалифицирующий признак как «хищение чужого имущества в крупном размере» нашел свое подтверждение при рассмотрении дела судом, учитывая размер причиненного ущерба: 64 762 614,70 рублей.

При этом квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» в соответствии со ст.252 УПК РФ подлежит исключению из предъявленного обвинения ввиду изменения обвинения государственным обвинителем

Таким образом, действия ФИО10 суд квалифицирует по ч.6 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 03.07.2016г. №323-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

2). В судебном заседании установлено, что ФИО10 обладая навыками ведения управленческой и финансово-хозяйственной деятельности имея умысел направленный на мошенничество, то есть хищение имущества ресурсоснабжающих организаций ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», путем обмана, в крупном размере, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с Свидетель №2, совместно с которой примерно в январе 2015 года, разработали план преступного деяния, согласно которому Свидетель №2 являясь единственным учредителем и руководителем указанной организации, приказом № от 12.01.2015г. назначила ФИО10 на должность финансового директора ООО УК «<данные изъяты>». Доверенностью № <адрес>3 от 23.01.2015г. Свидетель №2 наделила ФИО10 полномочиями по ведению финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «<данные изъяты>», представлению ООО УК «<данные изъяты>» в любых учреждениях и организациях, перед любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в любых финансово-кредитных учреждениях по вопросам открытия расчетного счета, распоряжения всеми расчетными счетами, с правом снятия и внесения денежных средств, подписания сопроводительных и расчетно-платежных документов, договоров, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, созданного с целью осуществления предпринимательской деятельности по управлению жилищным фондом.

В связи с осуществлением целей деятельности ООО УК «<данные изъяты>» по управлению указанными домами, между ООО УК «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №2 с одной стороны и с правомочными лицами ОАО «<данные изъяты>», были заключены договоры, согласно которым ОАО «<данные изъяты>», как ресурсоснабжающая организация обязуется поставлять в вышеуказанные многоквартирные дома, находящиеся в управлении абонента - ООО УК «<данные изъяты>», через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоносителе, холодную воду и принимать сточные воды, а абонент ООО УК «<данные изъяты>» обязуется их оплачивать.

Между ООО УК «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №2 и правомочными лицами ОАО «<данные изъяты>», были заключены договоры энергоснабжения, согласно которым ОАО «<данные изъяты>» обязуется поставлять в вышеуказанные многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО УК «<данные изъяты>», через присоединенную сеть электрическую энергию, а ООО УК «<данные изъяты>» обязуется ее оплачивать.

Далее, ФИО10 действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №2, из собранных с жильцов вышеуказанных многоквартирных домов, денежных средств за предоставленные услуги согласно договоров, во исполнение заключенных договоров в качестве оплаты за поставленные ресурсы перечислил на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № часть уплаченных жильцами указанных многоквартирных домов, денежных средств в размере 952 191,68 рублей, а так же на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № в размере 1 129 958,36 рублей.

Органами предварительного следствия действия ФИО10 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд, с учетом обязательной в силу п.3 ч.8 ст.246 УПК РФ для суда позиции государственного обвинителя, изменившего в ходе судебных прений предъявленное ФИО62 обвинение в сторону смягчения, соглашается с позицией государственного обвинителя о квалификации деяния, поскольку исследованными в суде материалами уголовного дела доказано, что совершенный ФИО10 факт мошенничества был сопряжен с преднамеренным неисполнением им, как руководителем юридического лица и, соответственно субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Так, ООО УК «<данные изъяты>», финансовым директором которой являлся с распоряжения учредителя – Свидетель №2 - ФИО10, было поставлено на налоговый учет и занималось управлением многоквартирными домами, управлением общедомовым имуществом, предоставлением энергоресурсов, оказанием коммунальных услуг для собственников жилых помещений, то есть, реально занималось предпринимательской деятельностью. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что ООО УК «<данные изъяты>» было создано исключительно с целью создания видимости исполнения обязательств перед контрагентами, материалы дела не содержат. Учредителем ООО УК «<данные изъяты>» - Свидетель №2, была выдана доверенность ФИО62 с предоставлением всех полномочий руководителя Общества, с которым они совместно участвовали в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, вели переписку с ресурсоснабжающими организациями, заключали с ними договоры.

Заключая гражданско-правовые договоры с ресурсоснабжающими организациями ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», ФИО10 совместно с Свидетель №2 заведомо осознавал, что не будет выполнять их надлежащим образом, и завладеет денежными средствами данных организаций. Наличие между ООО УК «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты>» фактических договорных отношений был установлен решениями Арбитражного суда Самарской ФИО134, в том числе 26.04.2016г. по делу №А55-29572/2015, несмотря на отсутствие подписи должностными лицами ООО УК «<данные изъяты>» в договоре между последним и ОАО «<данные изъяты>». Так, ФИО10 являясь финансовым директором организации, действуя совместно с Свидетель №2 не перечислял денежные средства на расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» во исполнение взятых на себя договорных обязательств.

Суд доверяет показаниям представителей потерпевших ФИО188, ФИО189 и ФИО190, показаниям свидетеля ФИО194 оглашенным и подтвержденным в судебном заседании, а также свидетелей ФИО197,ФИО203, ФИО219, Свидетель №30, Свидетель №31, ФИО311, ФИО195, ФИО60, Свидетель №42, Свидетель №13, ФИО198, ФИО216, ФИО217,ФИО312, Свидетель №46, ФИО313, ФИО218, ФИО32, так как они логичны, последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, а кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Показания представителей потерпевших и свидетелей не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ. Оснований для оговора подсудимого со стороны представителей потерпевших и свидетелей судом не установлено.

Несмотря на непризнание ФИО10 своей вины, его вина в хищении денежных средств ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» подтверждается совокупностью исследованных судом материалов дела, последовательными показаниями ряда вышеуказанных представителей потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, договоров, банковских чеков, а также иными исследованными судом доказательствами. При этом, ФИО10 действовал совместно с Свидетель №2, поскольку не мог самостоятельно осуществлять функции единоличного исполнительного органа ООО УК «<данные изъяты>» ввиду плохой деловой репутации в сфере ЖКХ, а также уголовного преследования за совершение экономических преступлений в сфере ЖКХ, в связи с чем Свидетель №2 на основании доверенности предоставила ФИО62 доступ к денежным средствам, собираемым с потребителей коммунальных услуг, с правом осуществления финансовых операций от имени ООО УК «<данные изъяты>».

Об отсутствии намерений у ФИО10 действующего совместно и согласованно с Свидетель №2, надлежащим образом исполнять обязательства по заключенным договорам со снабжающими организациями, свидетельствует в том числе совершение платежей в адрес различных юридических и физических лиц, не имея для этого оснований, в связи с чем платежи ООО УК «<данные изъяты>» в адрес различных юридических и физических лиц на общую сумму 6 325 411,93 рублей признаны недействительными сделками определениями Арбитражного суда Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и постановлением Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ. Хищение денежных средств также осуществлялось путем возврата займов ФИО25, который согласно показаниям свидетеля Свидетель №11 фактически в организации не работал, а также Свидетель №2 по договорам цессии, которые суду представлены не были.

Доводы подсудимого о том, что ОАО «<данные изъяты>» применяет схему учета тепловой энергии и теплоносителя, при которой жителям МКД представляют счета по завышенным тарифам опровергаются имеющимися в материалах дела решениями Арбитражного суда Самарской ФИО134.

Факт продажи доли уставного капитала ООО УК «<данные изъяты>» свидетелю ФИО223 суд расценивает как попытку уйти от уголовной ответственности путем привлечения его в качестве подставного лица, а к его показаниям о получении 20 000 000 рублей, относится критически, поскольку из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что деньги в кассе в конце рабочего дня не оставались, на расчетных счетах крупные суммы отсутствовали, что подтверждается выпиской по счету ООО УК «<данные изъяты>». Также суд относится критически к пояснениям Никонова о том, что он знал о процедуре банкротства, но извещений и запросов не получал, поскольку будучи руководителем организации он несет ответственность за получение корреспонденции. Кроме того, из показаний свидетелей Вдовиной и Бакаева следует, что они принимали участие в судебных разбирательствах с потерпевшими на основании доверенностей выданных Никоновым.

3). В судебном заседании установлено, что ФИО10 имея умысел на незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, <данные изъяты> находящихся в семи пакетах из прозрачного бесцветного полимерного материала ФИО10 поместил в один пакет из полимерного материала серого цвета, и положил его в левый задний карман своих джинсовых брюк, где незаконно хранил до момента задержания для личного употребления, оставшуюся часть наркотического средства <данные изъяты> массой 0,90 грамма поместил в пакет из прозрачного неокрашенного полимера, которое незаконно хранил по месту своего жительства по адресу: г. ФИО2, <адрес> для личного употребления, без цели сбыта. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 10 минут, у здания <адрес>, г. ФИО2 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 был задержан ФИО10, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято: в левом заднем кармане джинсовых брюк один полиэтиленовый пакет из полимерного материала серого цвета, внутри которого находилось семь пакетов из прозрачного бесцветного полимерного материала, с наркотическим средством <данные изъяты> общей № которые ФИО10 незаконно хранил при себе без цели сбыта. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 45 минут до 15 часов 00 минут, в ходе проведения обыска по месту жительства ФИО10 в <адрес>, г. ФИО2, сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134 было обнаружено и изъято: в зале за углом дивана на полу один пакет из прозрачного неокрашенного полимера с наркотическим средством <данные изъяты> массой 0,90 грамма (согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), которое ФИО10 незаконно хранил по месту своего жительства без цели сбыта. Общая масса изъятого наркотического средства <данные изъяты> - 5,014 грамма, соответствует крупному размеру.

Суд доверяет показаниям свидетелей – сотрудников полиции Свидетель №94, Свидетель №95, Свидетель №96, Свидетель №97, Свидетель №98, ФИО76 Е.В., Свидетель №101, Свидетель №106, Свидетель №107, Свидетель №108, Свидетель №109, понятых - Свидетель №93, Свидетель №92, Свидетель №104, Свидетель №105, а также Свидетель №4, так как они логичны, последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, а кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Показания представителей потерпевших и свидетелей не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей судом не установлено.

Несмотря на непризнание ФИО10 своей вины, наличие у него умысла на хранение наркотических средств подтверждается совокупностью исследованных судом материалов дела, заключениями экспертиз, показаниями вышеуказанных свидетелей, а также иными исследованными судом материалами уголовного дела.

К показаниям свидетелей Свидетель №5, Свидетель №100 и Свидетель №12 о том, что ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> г.ФИО2, сотрудником полиции ФИО62 в карман был подброшен пакет с наркотическим веществом суд относится критически, поскольку указанные обстоятельства опровергаются как показаниями понятых Свидетель №92 и Свидетель №93, пояснивших, что в ходе досмотра у ФИО10 в заднем левом кармане джинс, обнаружен пакет размером 12*6 из прозрачного полимера, внутри которого обнаружены семь маленьких полиэтиленовых пакетиков размером 4*2 см., внутри каждого пакета находилось вещество порошкообразного вида белого цвета, данные пакеты были упакованы в их присутствии в полиэтиленовый пакет. При этом со слов Свидетель №92 во время задержания ФИО10 а также в ходе проведения его досмотра, никаких прохожих рядом с местом задержания не видели, мимо них никто не проходил, рядом не находился, также он не видел посторонних автомобилей, стоявших вблизи места задержания. При задержании и досмотре присутствовали он, второй понятой, сотрудники ОБОП. На месте задержания он видел следующие автомобили: а/м «Лада-ФИО91» темно-синего цвета, а/м «<данные изъяты>» черного цвета, патрульный автомобиль ГИБДД, микроавтобус. Каких-либо замечаний протоколу личного осмотра содержит. Оснований не доверять показаниям указанных понятых у суда не имеется.

Кроме того, согласно пояснениям отца Свидетель №12 – Свидетель №12, его сын нуждался в деньгах, имея задолженность по кредитным обязательствам. Из представленных суду материалов также следует, что ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон Свидетель №12 биллинговался в другом месте г. ФИО2, а именно не на <адрес> г. ФИО2. Более того, в своих показаниях свидетель Свидетель №12 указывал, что пакетик сотрудник полиции засовывал в левый карман куртки водителя (ФИО62), тогда как согласно протоколу личного досмотра, наркотическое средство находилось в левом заднем кармане джинсовых брюк.

Показания указанных свидетелей опровергаются также и показаниями сотрудников полиции: Свидетель №94, Свидетель №95, Свидетель №96, Свидетель №97, Свидетель №98, Свидетель №99 и Свидетель №101, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ у ФИО414 при личном досмотре в заднем левом кармане джинсов обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет размером около 12х6 см, внутри которого находились 7 маленьких прозрачных полиэтиленовых пакетов размером 4х2 см.

Также суд критически относятся к показаниям свидетелей Свидетель №110 и Свидетель №2 о том, что ДД.ММ.ГГГГ при проведении обыска в квартире по адресу: г.ФИО2, <адрес> сотрудник полиции ФИО173 В.Г. бросил прозрачный полиэтиленовый пакет, с белым порошком, на пол, в угол за диван, поскольку указанные обстоятельства опровергаются показаниями понятых Свидетель №104 и Свидетель №105, согласно которым они находились рядом с сотрудником проводившим обыск и фиксировали все его действия. Когда сотрудники полиции осматривали помещение зала, то в углу, за диваном, сотрудником полиции, проводившим обыск, был обнаружен прозрачный целлофановый пакет, в нем был порошок, сотрудник полиции поднял его с пола, предъявил им, после чего поместил его в конверт и конверт опечатал. Они не видели, чтобы сотрудники полиции ранее проходили к месту обнаружения пакета с порошком и подкидывали что-либо. С сотрудником, который проводил обыск они всегда были рядом, они никуда не отходили и не отвлекались от производимых действий сотрудника полиции. Оснований не доверять показаниям указанных понятых не имеется.

Показания указанных свидетелей защиты опровергаются также показаниями сотрудников полиции: Свидетель №106, Свидетель №107, Свидетель №108, Свидетель №109, согласно которым в присутствии двух понятых при проведении обыска в квартире по адресу: г.ФИО2, <адрес>, сотрудником полиции Свидетель №106 при осмотре подоконника у окна в зале, в левом углу за диваном на полу обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет.

Кроме того, постановлениями следователей СО по <адрес> г.ФИО2 СО по г.ФИО2 СУ СК РФ по Самарской ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, отказано в возбуждении уголовного дела по сообщению Свидетель №110 и Свидетель №2 о совершении преступлений, предусмотренных ст. 285,286,303 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления в действиях сотрудников полиции Свидетель №106, Свидетель №108, Свидетель №95, Свидетель №97, Свидетель №94, Свидетель №96, Свидетель №109, Свидетель №107, ФИО300, ФИО301 <данные изъяты>

Показания свидетелей Свидетель №102, Свидетель №101, Свидетель №111, Свидетель №112, Свидетель №113, ФИО60, ФИО17, ФИО236 суд не может положить как в основу обвинительного, так и оправдательного приговора, поскольку очевидцами описанных в приговоре событий они не являлись.

Таким образом, суд считает вину подсудимого доказанной собранными по делу доказательствами, признанными судом относимыми, допустимыми, достоверными, полученными без нарушения норм УПК РФ.

Доводы защиты о несоответствии размера изъятых в обоих случаях целлофановых пакетов, тем что поступили на экспертизы, не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно пояснениям сотрудников полиции, проводивших их изъятие, размеры были указаны примерно, без применения измерительных приборов.

Изменение цвета осмотренных в судебном заседании вещественных доказательств в виде пакетов с наркотическим веществом «<данные изъяты>» не свидетельствует об ином их содержимом, поскольку как пояснил в судебном заседании специалист ФИО226 - имеющиеся в настоящее время методические рекомендации не содержат информации по вопросу изменения цвета наркотического средства <данные изъяты> при длительном хранении.

При этом, то обстоятельство, что согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, 7 пакетов (изъятые при досмотре), содержащие в своем составе наркотическое средство – <данные изъяты>, могли составлять единую массу внутри группы, но не могли составлять единую массу с объектом в количестве 1 пакета (изъятом при обыске), не является основанием для переквалификации действий подсудимого на ч.1 ст.228 УК РФ, поскольку изъятое из незаконного оборота наркотическое средство в обоих случаях являлось наркотическом средством «<данные изъяты>», общая масса которого превышает 5 грамм.

То обстоятельство, что суду для исследования в судебном заседании не был представлен пакетик № изъятый среди прочих согласно протоколу личного досмотра у ФИО10ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 10 минут, у здания <адрес>, г. ФИО2 также не является основанием для снижения объема предъявленного обвинения, переквалификации действий подсудимого на ч.1 ст.228 УК РФ, либо для признания указанного доказательства недопустимым, поскольку указанный пакетик № был надлежащим образом изъят, упакован, опечатан, являлся предметом экспертных исследований, был признан вещественным доказательством и сдан на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП № У МВД ФИО144 по г. ФИО2.

Что касается квалификации действий подсудимого, то суд приходит к следующему выводу.

Органами следствия действия подсудимого были квалифицированы по ч.2 ст.228 УК РФ, как незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере. Указанную квалификацию в судебном заседании поддержал государственный обвинитель.

Вместе с тем, ответственность по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконные приобретение, хранение наркотических средств, наступает в ФИО80 случаях, когда такие действия совершены лицом без цели сбыта, а количество такого средства, составило крупный размер.

Под незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, надлежит считать их получение любым способом, в том числе нахождение.

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство.

Таким образом «незаконное приобретение» наркотического средства ФИО10 без цели сбыта не нашли своего подтверждения, поскольку судом установлено, что наркотическое средство подсудимый хранил при себе и по месту жительства вплоть до момента изъятия наркотических средств сотрудниками полиции.

При этом материалы дела и обвинительное заключение не содержит сведений об обстоятельствах приобретения наркотического средства ФИО10, доказательств об этом суду не представлено, в связи с чем указанный квалифицирующий признак подлежит исключению из объема предъявленного обвинения.

Общая масса указанного и исследованного наркотического средства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ соответствует крупному размеру (5,014 грамма).

Таким образом, суд, исходя из фактических установленных обстоятельств дела, квалифицирует действия ФИО10 по ч.2 ст.228 УК РФ, как незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, в крупном размере.

Оснований для прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности по указанным преступлениям в соответствии со ст. 78 УК РФ не имеется.

Решая вопрос о назначении наказания, суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся, в соответствии со ст.15 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести и тяжкому. Данные о личности подсудимого, которыми суд располагает при вынесении приговора, свидетельствуют о том, что ФИО10 ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, вину не признал, женат, является <данные изъяты>, состоит на диспансерном учете № бессрочно, перенес несколько операций №, имеет ряд хронических заболеваний, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении жену <данные изъяты>, несовершеннолетнюю дочь со слов имеющую № и престарелую мать в №, нуждающуюся в уходе по состоянию здоровья, которая страдает рядом хронических заболеваний, со слов оказывает помощь своей совершеннолетней дочери проживающей в <адрес>.

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям:

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – наличие у подсудимого <данные изъяты>, крепких социальных связей, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, жены и матери пенсионерки, положительной характеристики по месту жительства, №, наличие всех заболеваний подсудимого и его близких родственников, оказание помощи совершеннолетней дочери, проживающей в <адрес>.

Отягчающим наказание обстоятельством по преступлению, предусмотренному ч.6 ст.159 УК РФ в отношении потерпевших ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» и конкурсного ФИО65 УК «<данные изъяты>» - ФИО188 в соответствии с п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учётом обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также личности подсудимого, наличия смягчающих и отягчающего обстоятельств, учитывая влияние наказания на условия жизни его семьи, руководствуясь принципами справедливости и судейским убеждением, а также соответствия назначенного наказания целям исправления подсудимого, суд приходит к выводу о том, что в данном случае отсутствуют основания для применения к подсудимому положений ст.ст.53.1, 73 УК РФ, и считает необходимым назначить ему наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы, без дополнительных наказаний, поскольку исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества.

Иные альтернативные наказания, в том числе штраф, учитывая личность подсудимого и его материальное положение, по мнению суда, не будут соответствовать целям их назначения и исправления подсудимого.

Судом проверено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также другие обстоятельства для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, и суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо исключительных обстоятельств по делу, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, а так же мотива и цели их совершения, суд приходит к выводу о невозможности применения в настоящем деле положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО62 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Поскольку гражданские иски потерпевшими в ходе судебного разбирательства не заявлены, суд полагает необходимым сохранить аресты, наложенные на денежные средства ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>; ООО УК РФ «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>; ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» ИНН <адрес> ООО «Рем ФИО137» ИНН ДД.ММ.ГГГГ; ООО «№» ИНН <адрес>; ООО № ИНН № находящихся на расчетных счетах в ФИО66, а также на автомобили <данные изъяты>, и <данные изъяты> принадлежащие ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> - до реализации заинтересованными лицами их права на подачу гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлениями.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ягутяна ФИО448 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №323-ФЗ), ч.6 ст.159 (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №323-ФЗ), ч.2 ст.228 УК РФ и назначить ему наказание

по ч.6 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №323-ФЗ) (в отношении потерпевших ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» и конкурсного ФИО65 УК «<данные изъяты>» - ФИО188) в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч.6 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего ОАО «<данные изъяты>») в виде 4 лет лишения свободы;

по ч.2 ст.228 УК РФ в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО62 наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии ч.3 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ), зачесть в срок наказания время содержания ФИО10 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

В соответствии с ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ) зачесть в срок наказания время содержания ФИО10 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание ФИО10 считать отбытым.

Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить, освободив ФИО10 в зале суда немедленно.

Наложенный на основании постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> находящиеся в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты> ФИО144» на расчетных счетах № в размере 353 431 руб., № в размере 0 руб. - оставить без изменения до реализации потерпевшими права на подачу иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный на основании постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> находящиеся в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты> ФИО144» на расчетных счетах № в размере 17 522 руб., № в размере 5016 руб. - оставить без изменения до реализации потерпевшими права на подачу иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный на основании постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства ООО «<данные изъяты>» ИНН 6324044464 находящиеся в филиале №№) на расчетном счете № в размере 1 908 230 руб. 51 коп. - оставить без изменения до реализации потерпевшими права на подачу иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный на основании постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства ООО «Рем ФИО137» ИНН № находящиеся в ЗАО «№» на расчетном счете № в размере 5047 руб. 80 коп. - оставить без изменения до реализации потерпевшими права на подачу иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный на основании постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства ООО «№» ИНН № находящиеся в ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк» на расчетном счете № в размере 0 руб. - оставить без изменения до реализации потерпевшими права на подачу иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный на основании постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства ООО №» ИНН № находящиеся в ОАО «<адрес> на расчетном счете № в размере 168 руб. 41 коп. - оставить без изменения до реализации потерпевшими права на подачу иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный на основании постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> находящиеся в Поволжском ФИО66 ОАО «<данные изъяты> ФИО144» на расчетном счете № в размере 245441 руб. 10 копеек. - оставить без изменения до реализации потерпевшими права на подачу иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный на основании постановления Автозаводского районного суда г.ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество ООО УК «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> - автомобили № г/н № VIN: № и ВАЗ № г/н № VIN: № - оставить без изменения до реализации потерпевшими права на подачу иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе обысков и выемок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск с выпиской движения денежных средств, а также сведения о движении денежных средств по счетам ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» представленных предоставленных ОАО «<данные изъяты> ФИО144», пластиковые карты «<данные изъяты>» платежной системы «maestro» №; «СКБ-ФИО66» №; «Альфа-ФИО66» «upsl»; претензию от Альфа-ФИО66 на ФИО294; судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ; обвинительный акт от ДД.ММ.ГГГГ; сим-карту «МТС» №, копии объяснений ФИО296, ФИО19, акты об оказанных услугах ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>», материал проверки КУСП-10543 от ДД.ММ.ГГГГ, состоящего на 36 листах и конверт с DVD диском, CD-R с аудиозаписью, Материалы ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, детализации абонентских номеров ОАО «Мегафон», на бумажном и электронном носителе, DVD-R диск с аудиозаписями, представленный из ОБОП УУР ГУ МВД ФИО144 по Самарской ФИО134, два CD диска с детализацией соединений абонентов: № листок бумаги белого цвета 8,5х8,5см с надписью «Билайн», копия заявления от ФИО304 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в адрес директора ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и конверт от него; извещение ООО «РЕСО-Лизинг» в адрес ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, требование ООО «РЕСО-Лизинг» в адрес ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R-диски с выписками по счетам, а так же сведениями о начислениях, хранящиеся в материалах уголовного дела, денежные чеки и банковские документы ООО УК «<данные изъяты>», документы о задолженностях, предоставленные ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», акты, карточки счета, счета-фактуры и платежные поручения, информационные письма и листы, уставы и его изменения, заявления, свидетельства, доверенности, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле.

- сотовый телефон «SONY» белого цвета в чехле черно белого цвета, IMEI №, с сим-картой «№» №, сотовый телефон «№» черного цвета IMEI №, с сим-картой «Билайн» №; сотовый телефон «NOKIA», № IMEI <данные изъяты>, с сим-картой «Билайн» №; сотовый телефон «NOKIA», 1280, IMEI №, с сим-картой «№» №; сотовый телефон HTC в корпусе черного цвета, IMEI №, с сим-картой «Мегафон» №; сотовый телефон HTC, IMEI № с сим-картой мегафон №; сим-карту «Смартс» с номером №; флешку черного цвета ФИО150 «Apaser»; ноутбук «SAMSUNG», в корпусе черного цвета, серийный номер № – хранятся в камере хранения ОП № У МВД ФИО144 по г. ФИО2 – вернуть ФИО62

- медицинские карты амбулаторного больного ФИО10№ на стационарного больного ФИО10, №; №; № №/<данные изъяты>; №; №; №; №; ежедневники в количестве 2 шт.; округленную печать в корпусе черного цвета «Приморский 45 ТСЖ» хранящиеся в материалах дела – вернуть ФИО62;

- служебное удостоверение № на имя Свидетель №5; личная карточка охранника серии ЧО №А914676 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 – хранящиеся в материалах дела – вернуть Свидетель №5;

- системный блок черного цвета DNS с наклейкой Windows 7: №, системный блок черного цвета DNS с наклейкой Windows 7: №, ноутбук Acer № XRYR№, ноутбук № – переданные на хранение в ОТО У МВД ФИО144 по г. ФИО2 вернуть ФИО62;

- два системных блока в корпусе черного цвета, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ФИО2, <адрес> – возвращенные Свидетель №21 – оставить ему же;

- наркотическое средство – № – уничтожить.

- наркотическое № ОП № У МВД ФИО144 по г. ФИО2 – уничтожить.

- ватно-марлевый тампон с образцами крови ФИО10 хранящиеся в материалах дела – уничтожить.

- документы по взаимоотношению между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО УК «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ возвращенные Свидетель №22 – оставить ей же;

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО194 – хранящиеся у представителя ОАО «<данные изъяты>» ФИО194 – оставить ему же;

- мобильный телефон «№» имей: № – возвращенный свидетелю Свидетель №4 – оставить ему же;

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд в течение 15 - суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы через Автозаводский районный суд г. ФИО2 Самарской ФИО134.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Караулов А.Н.