Гражданский кодекс часть 1

Карташов Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также использовании лицом, выполняющим управленческие функции коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

С <дата> Карташов Д.В. осуществлял трудовую деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами в <адрес> в качестве руководителя управляющих компаний.

<дата> для осуществления указанной деятельности и получения дохода Карташов Д.В., с использованием в качестве учредителя зависимого от него лица, Свидетель 3 , учредил новую организацию общество с ограниченной ответственностью «ДомКомплекс» (далее ООО «ДомКомплекс»), которое зарегистрировано государственным регистрационным органом <дата> за основным государственным регистрационным номером № с местом нахождения по адресу: <адрес>. Фактический адрес местонахождения ООО «ДомКомплекс»: <адрес>. Для осуществления деятельности ООО «ДомКомплекс» открыло расчетный счет №, расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № в Саратовском ОСБ № 8622, расположенном по адресу: <адрес>, и расчетный счет № в ЗАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. С момента учреждения ООО «ДомКомплекс» Карташов Д.В. осуществлял контроль его финансово-хозяйственной деятельности, не являясь при этом ни его учредителем и не занимая в указанном обществе штатные должности.

С июня 2010 г. ООО «ДомКомплекс» в соответствии с видами деятельности, предусмотренными Уставом, на основании договоров управления осуществляло управление жилыми многоквартирными домами, расположенными в <адрес>, и управление жилым домом, расположенным в <адрес>.

Как управляющая компания ООО «ДомКомплекс» осуществляло предоставление коммунальных услуг и содержание общего имущества в указанных многоквартирных жилых домах. Для этого ООО «ДомКомплекс» заключило договоры с поставщиками ресурсов и услуг. Так, по договору от <дата> № ОАО <данные изъяты> осуществляло снабжение тепловой энергией в горячей воде; по договору от <дата> № МУПП <данные изъяты> осуществляло отпуск питьевой воды и прием сточных вод; по договору от <дата> № ООО <данные изъяты> осуществляло поставку электроэнергии, по договору от <дата> МУП <данные изъяты> осуществляло вывоз, прием и утилизацию бытовых отходов; по договору от <дата> № ООО <данные изъяты> осуществляло техническое облуживание лифтов.

До учреждения ООО «ДомКомплекс» Карташов Д.В. в качестве единоличного исполнительного органа (директора) с <дата> осуществлял руководство деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее ООО «Феникс»), зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером №, с местом нахождения по адресу: <адрес>. ООО «Феникс» ранее осуществляло управление многоквартирными жилыми домами по указанным адресам, управление которыми с <дата> стало осуществлять ООО «ДомКомплекс». На <дата> Карташов Д.В. по-прежнему занимал должность директора ООО «Феникс», выполняя в указанном обществе функции единоличного исполнительного органа, то есть выполнял управленческие функции, хотя организация на данный период деятельность не осуществляла.

С <дата> ООО «Феникс» имело расчетный счет № в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

<дата> собственники помещений многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «ДомКомплекс», расположенных в <адрес>, приняли решения о расторжении договоров управления многоквартирными домами с ООО «ДомКомплекс» и выборе в качестве управляющей компании ООО «Феникс С», а собственники помещений многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, также приняли решения о расторжении договоров управления многоквартирными домами с ООО «ДомКомплекс» и о выборе в качестве управляющей компании ООО «Феникс плюс».

Тем самым, с указанного времени указанные многоквартирные жилые дома выбыли из управления ООО «ДомКомплекс». Вследствие этого уменьшился объем денежных средств, подлежавших получению ООО «ДомКомплекс» от владельцев помещений в жилых домах в качестве оплаты коммунальных услуг и полученных ресурсов, и выручка организации, о чем Карташов Д.В. достоверно знал, как лицо, осуществляющее контроль финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДомКомплекс».

В связи с этим, у Карташова Д.В., <дата>., точное время предварительным следствием не установлено, в <адрес>, возник умысел в целях извлечения незаконным способом материальной выгоды и преимуществ для ООО «ДомКомплекс» и ООО «Феникс» и себя путем обмана и злоупотребления доверием продолжить сбор денежных средств, оплачиваемых физическими и юридическими лицами управляющим компаниям за оказываемые коммунальные услуги, услуги ремонта и содержания жилых и нежилых помещений, в многоквартирных жилых домах, как находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс», расположенных в <адрес>, так и находящихся в управлении ООО «Феникс С», расположенных в <адрес>, и в управлении ООО «Феникс плюс», расположенных в <адрес>.

Для этого Карташов Д.В. решил использовать свои управленческие функции в ООО «ДомКомплекс» и ООО «Феникс» вопреки законными интересам этих организаций, в целях извлечения незаконным способом материальной выгоды и преимуществ для этих организаций, и себя, осознавая, что незаконное материальное обогащение не является законным интересом организаций, а также в целях нанесения вреда правам и законным интересам ООО «Феникс плюс» и ООО «Феникс С» в виде неполучения денежных средств от плательщиков полученных услуг.

Для совершения задуманного Карташов Д.В. с целью введения в заблуждение максимального числа плательщиков коммунальных услуг, не имея намерений оказывать им услуги по ремонту и содержанию жилья, осуществлять поставку ресурсов, желая дезорганизовать работу управляющих компаний ООО «Феникс плюс» и ООО «Феникс С», осуществлявших на законных основаниях управление многоквартирными жилыми домами, решил выставлять счета на оплату коммунальных услуг владельцам указанных жилых и нежилых помещений, находящихся в управлении ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» от имени ООО «Феникс» с указанием в них банковского счета этой организации, руководителем которой он являлся, используя при этом наименование данной организации, схожей с наименованиями указанных организаций. Полученные таким способом денежные средства Карташов Д.В. имел намерение в полном объеме на цели оплаты полученных от поставщиков ресурсов и услуг не направлять, а похищать, используя их на цели, связанные содержанием ООО «ДомКомплекс» и ООО «Феникс». При этом Карташов Д.В. понимал, что ООО «Феникс» не имеет правовых оснований получения денежных средств с владельцев помещений в указанных многоквартирных жилых домах, поскольку указанные лица ООО «Феникс» в качестве управляющей компании не избирали, договоров с поставщиками ресурсов он, как директор ООО «Феникс», не заключал, и поставку ресурсов ООО «Феникс» по указанным адресам не обеспечивало и обеспечить не могло, коммунальное обслуживание домов по этим адресам не осуществляло.

С целью реализации задуманного и получения юридических полномочий распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ДомКомплекс», Карташов Д.В. обеспечил свое трудоустройство в ООО «ДомКомплекс» с <дата> на должность заместителя директора ООО «ДомКомплекс» по финансам, на которую его назначил приказом от <дата> № с заключением соответствующего трудового договора, директор ООО «ДомКомплекс» выдал ему доверенность от <дата> г., в соответствии с которой Карташову Д.В. сроком на три года предоставлено право ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ДомКомплекс», в том числе, распоряжение денежными средствами и управление многоквартирными жилыми домами, находящихся в управлении этой организации. Тем самым с <дата> Карташов Д.В. приступил к выполнению управленческих функций в ООО «ДомКомплекс», имея в указанной коммерческой организации организационно-распорядительные и административно–хозяйственные полномочия.

С целью осуществления своего преступного умысла, действуя от лица ООО «Феникс», в качестве его директора, Карташов Д.В. <дата> г., в дневное время, открыл в ЗАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет ООО «Феникс» №, а <дата> заключил с ЗАО <данные изъяты> договор № от <дата> по приему платежей от плательщиков коммунальных услуг в кассу организации посредством системы <данные изъяты> и зачисления их на транзитный счет ООО «Феникс» №.

Далее Карташов Д.В. с <дата>., в <адрес>, в помещении, занимаемом ООО «ДомКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свои управленческие полномочия в ООО «ДомКомплекс» и используя труд работников ООО «ДомКомплекс», не осведомленных о его преступных намерениях, а также злоупотребляя своими управленческими полномочиями директора ООО «Феникс», организовал выпуск и рассылку от имени ООО «ДомКомплекс» счетов на оплату коммунальных услуг владельцам помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, управление которыми осуществляло ООО «ДомКомплекс», расположенных в <адрес>, а также выпуск и рассылку от имени ООО «Феникс» счетов на оплату коммунальных услуг владельцам помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, управление которыми осуществляло ООО «Феникс С», расположенных в <адрес> и владельцам помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, управление которыми осуществляло ООО «Феникс плюс», расположенных в <адрес>. Согласно выставляемым счетам и от имени ООО «ДомКомплекс» и от имени ООО «Феникс» денежные средства подлежали внесению на расчетные счета ООО «ДомКомплекс» № в ЗАО <данные изъяты>», № в ЗАО <данные изъяты>, № в ОАО <данные изъяты> и на расчетные счета ООО «Феникс» № в ЗАО <данные изъяты>, № в ЗАО <данные изъяты>

Тем самым, Карташов Д.В. ввел в заблуждение плательщиков услуг относительно законности своих действий и истинном получателе денежных средств, поскольку ООО «Феникс» не имело в управлении многоквартирные дома по указанным адресам и заключенных договоров с поставщиками ресурсов, обманывая и злоупотребляя их доверием, выставляя счета, обязался использовать полученные денежные средства в полном объеме по целевому назначению.

С <дата> владельцы помещений, расположенных в указанных многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс», введенные в заблуждение Карташовым Д.В., полагая, что производят оплату денежных средств за полученные коммунальные услуги, оказанные ООО «ДомКомплекс», а получаемые ООО «ДомКомплекс» денежные средства Карташов Д.В. в полном объеме направляет по целевому назначению оплаты получаемых ресурсов и коммунальных услуг, производили оплату услуг по выставленным ООО «ДомКомплекс» счетам, внося денежные средства на указанные расчетные счета ООО «Феникс» №, открытый в ЗАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, и №, открытый в ЗАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

С этого же момента, с 04.05.2011 г. владельцы помещений, расположенных в указанных многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», введенные в заблуждение Карташовым Д.В., полагая, что производят оплату денежных средств ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» за полученные коммунальные услуги, оказанные этими организациями, и оплачиваемые денежные средства в полном объеме направляются по целевому назначению оплаты получаемых ресурсов и коммунальных услуг, производили оплату по выставленным ООО «Феникс» счетам, в качестве оплаты коммунальных услуг, которые ООО «Феникс» не оказывало, внося денежные средства на указанные расчетные счета ООО «Феникс» №, открытый в ЗАО <данные изъяты>", расположенном по адресу: <адрес>, и №, открытый в ЗАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате указанных действий Карташова Д.В. к <дата> значительно увеличилась кредиторская задолженность ООО «ДомКомплекс», организация имела признаки несостоятельности (банкротства), денежные средства, поступающие на ее расчетные счета, списывались в безакцептном порядке на погашение задолженности перед кредиторами – поставщиками ресурсов. При таких обстоятельствах Карташов Д.В., осуществляя руководство деятельностью ООО «ДомКомплекс» по управлению многоквартирными жилыми домами, которые оставались в его управлении, решил с целью продолжения хищения денежных средств владельцев жилых и нежилых помещений, находившихся в управлении этой организации, все оплачиваемые денежные средства аккумулировать на расчетных счетах ООО «Феникс». С этой целью, не позднее <дата> Карташов Д.В. поручил единственному участнику ООО «Феникс» Свидетель 2, неосведомленной о совершаемом Карташовым Д.В. хищении и его истинных намерениях, о переименовании ООО «Феникс» в ООО «Домкомплекс». Выполняя указание Карташова Д.В., Свидетель 2 <дата> г., в <адрес>, внесла необходимые изменения в учредительные документы ООО «Феникс», которые Карташов Д.В., действуя в качестве директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») <дата> представил в государственный регистрационный орган. <дата> государственным регистрационным органом внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о смене наименования организации ООО «Феникс» на ООО «Домкомплекс» за основным государственным регистрационным номером № с местом нахождения по адресу: <адрес>. После этого, 22.09.2011 г., Карташов Д.В., действуя в качестве директора ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») внес необходимые изменения в документы по открытому ранее на ООО «Феникс» расчетному счету № в ЗАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В тот же период, в сентябре 2011 г., также с целью продолжения совершения задуманного хищения, Карташов Д.В., в неустановленном предварительным следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью дальнейшего использования, получил от неустановленного лица заведомо подложные протоколы внеочередных общих собраний собственников помещений, согласно содержанию которых, собственники помещений 37 многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, находившихся в управлении ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» в качестве управляющей компании избрали ООО «Домкомплекс», а именно протоколы: от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата>. по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от 08.09.2011г. по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес>; протокол от <дата> по <адрес> этом Карташов Д.В., как руководитель ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), осуществлявший управленческие функции в указанных организациях, достоверно знал, что собственники помещений, расположенных в указанных многоквартирных жилых домах, ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») в качестве управляющей компании не избирали, договоров с поставщиками ресурсов он, как директор ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») не заключал, и поставку ресурсов ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») по указанным адресам не обеспечивало и обеспечить не могло.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью обеспечения возможности поступления на расчетный счет ООО «Домкомплекс» денежных средств от владельцев помещений указанных жилых домов, Карташов Д.В., 24.10.2011 г., в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, представил указанные подложные протоколы общих собраний в Филиал ФГУП «Почта России», расположенный по адресу: <адрес>, где используя их для совершения хищений, в тот же день, обманывая и злоупотребляя доверием сотрудников Филиала ФГУП «Почта России», действуя в качестве директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), заключил с Филиалом ФГУП «Почта России» агентский договор № на оказание услуг по приему платежей от населения за коммунальные услуги в отделениях почтовой связи г. Саратова, а также обратился с заявлением № от <дата> о расторжении ранее заключенного договора на оказание указанных услуг между филиалом ФГУП «Почта России» и ООО «ДомКомплекс». С той же целью, Карташов Д.В., действуя в качестве директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), <дата> представил указанный договор в ЗАО <данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, где банк открыл ООО «Домкомплекс» специальный счет № для приема платежей от плательщиков коммунальных услуг.

В тот же период, продолжая осуществлять свой преступный умысел, с <дата>., в <адрес>, в помещении, занимаемом ООО «ДомКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, Карташов Д.В., используя свои управленческие полномочия в ООО «ДомКомплекс» в соответствии с занимаемой должностью заместителя директора по финансам и доверенностью от <дата> г., и используя труд работников ООО «ДомКомплекс», не осведомленных о его преступных намерениях, а также злоупотребляя своими управленческими полномочиями директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), организовал выпуск и рассылку от имени ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») счетов на оплату коммунальных услуг владельцам помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, управление которыми осуществляло ООО «ДомКомплекс», расположенных в <адрес>, а также выпуск и рассылку от имени ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») счетов на оплату коммунальных услуг владельцам помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, управление которыми осуществляло ООО «Феникс С», расположенных в <адрес>. Согласно выставляемым счетам от имени ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») денежные средства подлежали внесению на расчетные счета ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») №№, открытые в ЗАО <данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, и расчетный счет №, открытый в ЗАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. При этом ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), от имени которого действовал Карташов Д.В., не имело правовых оснований получения денежных средств в качестве оплаты коммунальных услуг от владельцев указанных помещений, находящих в управлении ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс». Тем самым, Карташов Д.В. ввел в заблуждение плательщиков услуг относительно законности своих действий и истинном получателе денежных средств, поскольку ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») не имело в управление многоквартирные дома по указанным адресам и заключенных договоров с поставщиками ресурсов, обманывая и злоупотребляя их доверием, выставляя счета, обязался использовать полученные денежные средства в полном объеме по целевому назначению.

В период с <дата> до <дата> г., владельцы помещений, расположенных в указанных многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс», введенные в заблуждение Карташовым Д.В., полагая, что производят оплату денежных средств за полученные коммунальные услуги, оказанные ООО «ДомКомплекс», а получаемые ООО «ДомКомплекс» денежные средства Карташов Д.В. в полном объеме направляет по целевому назначению оплаты получаемых ресурсов и коммунальных услуг, произвели оплату услуг по выставленным ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») счетам, внося денежные средства на указанные расчетные счета ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») №№ и №, открытые в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенному по адресу: <адрес>, и расчетный счет №, открытый в ЗАО «Экономбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

С этого же момента, с <дата> г., владельцы помещений, расположенных в указанных многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», введенные в заблуждение Карташовым Д.В., полагая, что производят оплату денежных средств за полученные коммунальные услуги ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», оказанные этими организациями, и оплачиваемые денежные средства в полном объеме направляются по целевому назначению оплаты получаемых ресурсов и коммунальных услуг, произвели оплату услуг по выставленным ООО «Феникс» (ООО «Домкомплекс») счетам, внося денежные средств расчетные счета ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») №№ и №, открытые в ЗАО <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, и расчетный счет № 40702810200000005767, открытый в ЗАО «Экономбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Всего за период с <дата> до <дата> на указанные расчетные счета ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») от владельцев помещений, находящих в указанных жилых домах, управление которыми осуществляли ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» в качестве оплаты коммунальных услуг поступили денежные средства на общую сумму 17109718 руб. Полученные денежные средства Карташов Д.В. по целевому назначению использовал лишь частично в сумме 6289470 руб., а основную часть в сумме 10820248 руб. похитил, используя их на содержание ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») и ООО «ДомКомплекс» и их деятельность.

Так, с целью придания видимости законности своим действиям и видимости исполнения ООО «ДомКомплекс» обязательств перед поставщиками ресурсов Карташов Д.В. в период с <дата> по <дата> г., действуя в качестве директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), перечислил с расчетного счета ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») №, открытого в ЗАО <данные изъяты>, на расчетный счет ООО «ДомКомплекс» №, открытый в ЗАО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 3254300 руб. под видом исполнения договора № от <дата> на содержание жилого фонда и инженерной инфраструктуры, и денежные средства в сумме 3035170 руб. под видом исполнения договора на расчетно-кассовое облуживание по договору без номера от <дата>

Указанные денежные средства в сумме 10820248 руб., полученные ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») в указанный период, с <дата> по <дата> г., на указанные расчетные счета, открытые в указанных банках, Карташов Д.В. незаконно оставил в распоряжении ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), по целевому назначению их не использовал, а вместо этого похитил их в пользу указанной организации, расходуя их в <адрес> с указанных расчетных счетов, используя их на цели ее деятельности, в том числе: на выплату заработной платы, на обучение персонала, на оплату аренды офиса и транспортных средств, на оплату банковских услуг, выплату процентов по кредиту, на оплату юридических и аудиторских услуг, кроме того, на оплату налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды, а так же были получены с расчетного счета в качестве наличных денежных средств для осуществления кассовых расходов и приобретение материалов. Одновременно из суммы незаконно полученных ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») денежных средств Карташов Д.В. извлек материальную выгоду для себя лично получив в качестве директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») заработную плату за 2011 г. в сумме 1205879.71 руб.

При этом коммунальное обслуживание многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») не осуществляло, а ООО «ДомКомплекс» коммунальное обслуживание жилых домов и оплату ресурсов поставщикам осуществляло не в полном объеме. Так, в период с <дата> по <дата> ресурсоснабжающие организации по договорам с ООО «ДомКомплекс» осуществили поставку ресурсов и оказали услуги владельцам помещений в жилых домах, находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс» на общую сумму 23 587 945,76 руб.: МУПП <данные изъяты> - на сумму 4 111 197,85 руб., ООО <данные изъяты> - на сумму 616 086,98 руб.; ОАО <данные изъяты> - на сумму 18 860 660,93 руб. В этот же период на расчетный счет ООО «ДомКомплекс» №, открытый в ЗАО АКБ <данные изъяты> в качестве оплаты коммунальных услуг поступили денежные средства в общей сумме 14700654,92 руб. При таких обстоятельствах, при наличии задолженности перед поставщиками в указанных суммах, Карташов Д.В., действуя от имени ООО «ДомКомплекс», в указанный период в счет оплаты коммунальных услуг перечислил поставщикам ресурсов денежные средства лишь в общей сумме 177000 руб.: МУПП <данные изъяты> по договору № от <дата> за водоснабжение и водоотведение в сумме 90000,00 руб.; ОАО <данные изъяты> по договору № от <дата> за тепловую энергию и горячее водоснабжение в сумме 35000,00 руб.; ООО <данные изъяты> по договору № от <дата> за электроснабжение мест общего пользования в сумме 52000,00 руб.

Таким образом, Карташов Д.В., используя свои управленческие функции заместителя директора по финансам ООО «ДомКомплекс», и управленческие функции директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), в период с <дата> по <дата> г., путем обмана и злоупотребления доверием похитил предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям, являющихся их владельцами, денежные средства, в сумме 10820248 руб., чем существенно нарушил права и законные интересы <данные изъяты>, причинив им материальный ущерб: МУПП <данные изъяты> - на сумму 4111197,85 руб., ООО «<данные изъяты> - на сумму 616086,98 руб., ОАО <данные изъяты> - на сумму 6092963,17 руб., не перечислив указанным организациям, полученные от плательщиков денежные средства в указанных суммах, а похитил их распорядится ими по своему личному усмотрению.

Кроме того, неправомерное выставление Карташовым Д.В. от имении ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») в период с <дата> до <дата> счетов на оплату коммунальных услуг владельцам помещений, находящихся в управлении ООО «Феникс С» и «Феникс плюс», расположенных по адресам: <адрес> одновременным правомерным выставлением таких счетов со стороны ООО «Феникс С» и «Феникс плюс» привело к полному отказу части плательщиков от оплаты коммунальных услуг вследствие введения их в заблуждение относительно законного получателя денежных средств, что также привело к росту задолженности получателей услуг перед ООО «Феникс С» и ООО «Феникс Плюс» и их кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов. Так, за период с <дата> ООО «Феникс С» до <дата> задолженность ООО «Феникс С» перед ОАО <данные изъяты> составила 15122841,00 руб., перед ООО <данные изъяты> - 1206423,00 руб., перед ООО <данные изъяты> - 500474,00 руб., перед <данные изъяты> - 492050,00 руб., а задолженность ООО «Феникс плюс» с <дата> до <дата> перед ОАО «<данные изъяты> составила 1 365714,00 руб., перед ООО <данные изъяты> - 782339,00 руб., перед ООО <данные изъяты> - 252639,00 руб., перед МУП <данные изъяты> - 226744,00 руб.

Тем самым Карташов Д.В., используя свои управленческие функции заместителя директора по финансам ООО «ДомКомплекс» и директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), вопреки законным интересам указанных организаций, в период с <дата> по <дата> г., путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно, получил в пользу ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») от владельцев помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, которыми управляло ООО «Феникс-С» денежные средства на сумму 979300, 27 руб., а от владельцев помещений находящихся в жилых многоквартирных домах, которыми управляло ООО «Феникс-плюс» денежные средства на сумму 455290,17 руб., предназначенные для оплаты коммунальных услуг и ресурсов ООО «Феникс-С» и «Феникс-плюс», чем причинил им существенный вред и противоправно извлек материальную выгоду для ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») на указанную сумму и себя лично как директора этой организации, в том числе в виде получения заработной платы в обеих организациях, и существенно нарушил права и законные интересы управляющих компаний ООО «Феникс-С» и ООО «Феникс-плюс» причинив им материальный вред в виде неполучения денежных средств на указанные суммы, а также образования и роста кредиторской задолженности ООО «Феникс-С» и ООО «Феникс-плюс» на указанные суммы. Одновременно Карташов Д.В. в результате совершения указанных незаконных действий извлек материальную выгоду для себя лично, получив в качестве заместителя директора ООО «ДомКомплекс» заработную плату за 2011 г. - в сумме 331039 руб., в качестве директора ООО «Домкомплекс» за 2011 г. - в сумме 1205879.71 руб.

В результате вышеуказанных действий Карташова Д.В. ООО «Феникс-С» и ООО «Феникс-плюс» возможности взыскания с ООО «ДомКомплекс» необоснованно полученных им денежных средств не имеют вследствие отсутствия у должника имущества и признания его решением Арбитражного суда Саратовской области от 27.02.2012 г., несостоятельным (банкротом), в том числе в связи тем, что действия Карташова Д.В. по незаконному выставлению им платёжных извещений жителям домов, не находящихся на обслуживании ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), стали причиной неоплаты населением коммунальных платежей и привели к несостоятельности ООО «ДомКомплекс».

Подсудимый Карташов Д.В. вину по эпизоду хищения путем мошенничества денежных средств у ресурсоснабжающих организаций, а именно: МУПП «Саратовводоканал», ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> не признал полностью, полагая, что его действия носили гражданско-правовой характер, все действия строились на основе договора оказания услуг по расчетному и кассовому обслуживанию, заключенного между ООО «ДомКомплекс» в лице директора Свидетель 3 и ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») в лице директора Карташова Д.В. Задолженность, по мнению подсудимого, образовалась вследствие ненадлежащего поступления денежных средств от собственников квартир домов, находящихся на обслуживании в ООО «ДомКомплекс». Кроме того, подсудимый показал, что в ООО «ДомКомплекс» он лично управлением и содержанием домов не занимался, его фирма занималась только оказанием услуг по расчетному и кассовому обслуживанию. Что касаемо использования подложных протоколов общего собрания собственников многоквартирных домов, Карташов Д.В. пояснил, что он их не использовал и в почту ФГУП «Почта России» не предоставлял, поскольку таких требований закон не содержит.

По эпизоду злоупотребления своими полномочиями вопреки законным интересам организации и нанесения вреда ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» подсудимый Карташов Д.В. вину признал полностью, согласившись с размером установленного ущерба, при этом пояснил, что он действительно выставлял платежные документы по адресам многоквартирных домов, находящихся в тот момент под управлением ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», вследствие чего этим организациям был причинен материальный ущерб на сумму, указанную в обвинительном заключении.

Частичное признание вины подсудимым суд оценивает критически, расценивая ее как способ защиты от предъявленного обвинения.

При этом суд оценивает как достоверное доказательство показания Карташова Д.В., данные им в судебном заседании, о полном признании вины по эпизоду злоупотреблением своими полномочиями вопреки законным интересам организации и нанесения вреда ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс». В остальной части суд оценивает показания подсудимого как недостоверные, как способ его защиты.

Виновность подсудимого Карташова Д.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 201 УК РФ, помимо частичного признания им вины, подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенные в ходе судебного следствия по эпизоду мошенничества представители потерпевших: ОАО <данные изъяты> Представитель потерпевшего 1, МУП <данные изъяты> Представитель потерпевшего 2 и Представитель потерпевшего 3, ООО <данные изъяты> Представитель потерпевшего 4 пояснили, что ОАО <данные изъяты>», МУПП <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> являются ресурсоснабжающими организациями.

<дата> между ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №) в лице директора Свидетель 3 и ОАО <данные изъяты>», <дата> ООО <данные изъяты> и <дата>. МУП <данные изъяты>, были заключены договора на снабжение ресурсами многоквартирные жилые дома, которые находились под управлением ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), расположенные по следующим адресам <адрес>

Основанием для заключения договоров послужили, представленные в ресурсоснабжающие организации в установленном законом порядке документы ООО «ДомКомплекс» (заявление директора, учредительные документы ОГРН, ИНН, баланс, список домов, акт приема – передачи технической документации, копии протоколов общих собраний по адресам указанным в заявлении, а именно - расположенных в <адрес>).

С <дата> согласно заключенным договорам и приложенным к ним дополнительным соглашениям снабжение тепловой энергией в горячей воде, водоснабжение и водоотведение, а так же поставка электроэнергии осуществлялась в указанные выше жилые дома в соответствии с заключенными договорами.

В последующем сотрудниками бухгалтерий <данные изъяты> ежемесячно выставлялись платежные требования в обслуживаемый ООО «ДомКомплекс» банк ЗАО <данные изъяты> на р/с№

Также в ООО «ДомКомплекс» направлялись реестры счетов по обслуживаемым домам, по которым выставляются нагрузки и счета-фактуры. Реестры счетов направлялись нарочно либо по почте по адресу: <адрес>. Счета-фактуры направлялись только по почте, без уведомлений. В счетах был указан перечень домов, по которым производятся начисления, с разбивкой по каждому дому потребленных ресурсов, а в счетах фактурах указывалась общая сума к оплате по данному плательщику. Поскольку указанные дома перешли в управление ООО «ДомКомплекс» то и обязанность по оплате поставленных ресурсов и представление коммунальных услуг перед собственниками многоэтажных домов возложена на ООО «ДомКомплекс» в связи этим, счета выставлялись по фактически возникшим правоотношениям.

<дата> в адрес ресурсоснабжающих организаций обратился руководитель организации ООО «Феникс плюс» с заявлением о заключении договора, к которому были приложены копии протоколов общих собраний собственников жилых домов: по <адрес>. На основании этого, ресурсоснабжающие организации заключили с ООО «Феникс плюс» и ООО «Феникс С» договоры на поставку ресурсов, а в адрес ООО «ДомКомплекс» направлены проекты соглашения об изменении условий договоров и исключения из числа жилых домов многоквартирные дома по указанным выше адресам. ООО «ДомКомплекс» проекты соглашения оставил без подписания, ссылаясь на не легитимность заключенных договоров управления по указанным домам организациями ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс». В силу п. 9 ст. 161 Жилищного кодека многоквартирный дом может обслуживаться только одной управляющей организацией, основываясь на пункты данной нормы, а также на сообщения из Администрации Октябрьского района г. Саратова, вышеуказанные ресурсоснабжающие организации заключили с ООО «Феникс плюс» и ООО «Феникс С» договора. С момента возникновения фактических правоотношений собственников домов с управляющими компаниями ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», счета на оплату по указанным выше домам в адрес ООО «ДомКомплекс» не выставлялись.

Ежемесячно в адрес ООО «ДомКомплекс» по почте направлялись акты сверок для согласования с абонентом. О том, что по домам перешедшими в управление ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» начисление в адрес ООО «ДомКомплекс», по ним не производится сотрудники ООО «ДомКомплекс» знали, поскольку из актов сверки видно минусовые начисления, кроме того это видно и из перечня домов включенных в реестр по которым выставляются счета.

ООО «ДомКомплекс» имеет значительную задолженность перед всеми ресурс снабжающими организациями, денежные средства в их адрес практически не поступают, вследствие чего ООО «ДомКомплекс» имеет задолженность за период деятельности Карташова Д.В. в качестве заместителя директора по финансам ООО «ДомКомплекс», и директора ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») с <дата> по <дата> в отношении МУПП <данные изъяты> - на сумму 4111197,85 руб., ООО <данные изъяты> - на сумму 616086,98 руб., ОАО <данные изъяты> - на сумму 6092963,17 руб.

Кроме того, представители потерпевших <данные изъяты> показали суду, что ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) с ними каких-либо договоров на поставку ресурсов не заключало, гражданских правоотношений с ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) они не имели. Счета на оплату по указанным выше домам в адрес ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) не выставлялись.

Допрошенная в ходе судебного следствия представитель потерпевшего ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» Представитель потерпевшего 5 показала, что она представляет интересы организаций ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс». С <дата> в управлении ООО «Феникс С» находятся жилые многоквартирные дома, расположенные в городе Саратове по адресам: <адрес>. С <дата> в управлении ООО «Феникс С», так же добавлялись ещё два жилых многоквартирных дома, расположенных по адресу <адрес>, то есть всего 12 жилых домов. С <дата> по настоящее время в управлении ООО «Феникс плюс» находится жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, с <дата> по настоящее время жилые дома, расположенные по адресам: <адрес>. С <дата> по настоящее время жилые дома, расположенные по адресам: <адрес>, то есть 6 домов. Всего 18 жилых домов. Ранее указанные дома, до указанного времени находились в управлении в ООО «Управляющая компания»- директор Карташов Д.В., которые по решениям общих собраний перешли в ООО «ДомКомплекс». Позже эти решения общих собраний признаны Октябрьским районным судом г. Саратов в 2010 - 2011 г.г. недействительными, поскольку юридически ООО «ДомКомплекс» не имело права управлять этими домами. В качестве управляющих компаний названых домов организации ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» выбраны собственниками помещений указанных многоквартирных домов. О смене управляющей организации на ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», представители (старшие по домам) каждого из домов направляли по почте, а так же передавали нарочно в ООО «Дом Комплекс» все необходимые документы. Кроме того письма – уведомления о смене управляющей организации и с просьбой передать техническую документацию на дома направлялись нарочно от имени ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», о чем имеются отметки на письмах с указанием входящих номеров корреспонденции и даты. После этого копии данных договоров направлены непосредственно поставщикам тепло-энергоресурсов. После заключения договоров с собственниками домов на управление с ресурсоснабжающими организациями: <данные изъяты>, а также с организациями, оказывающими жилищные услуги: <данные изъяты> управляющими организациями ООО «Феникс-С», ООО «Феникс-плюс» заключены договора. Денежные средства уплаченные собственниками за коммунальные услуги в ООО «Феникс С» и ООО «Феникс С» не поступали, а направлялись поставщикам коммунальных услуг, в «Феникс С» и ООО «Феникс С» направляются только денежные средства, которые начисляются на содержание и ремонт жилья. В настоящее время ни по одному из указанных домов техническая документация не передана из ООО «ДомКомплекс», таким образом, вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области о возложении на ООО «ДомКомплекс» обязанности передать указанную документацию не исполнены по настоящее время. В связи с этим ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» не имеет возможности полноценно управлять указанными домами, а собственники помещений не имеют возможности проходить регистрационный учет по месту жительства. На данный момент, у ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» перед поставщиками коммунальных ресурсов имеется задолженность по оплате услуг, из-за того что граждане не платят в полном объеме в ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» либо платят в ООО «ДомКомплекс». Известно, что квитанции на оплату коммунальных услуг с декабря 2010 г. до середины 2011 г. выставлялись с трех организаций ООО «Управляющая компания», ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С» или ООО «Феникс плюс». С середины 2011 г. до января 2012 г. выставлялись ООО «Домкомплекс», ООО «Феникс С» или ООО «Феникс плюс». В настоящее время квитанции собственникам помещений жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» приходят от ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №) и второй организации ООО «Домкомплекс» (ОГРН №), которыми фактически управляет Карташов Д.В. по всем указанным выше домам перешедшим в управление ООО «Феникс С» или ООО «Феникс плюс». От имени организаций ООО «Феникс С» или ООО «Феникс плюс» неоднократно направлялись иски в судебные участки мировых судей Октябрьского района г. Саратова к собственникам помещений проживающих в указанных многоквартирных жилых домах с требованиями о взыскании задолженности с граждан указанных жилых домов, за коммунальные услуги и услуги по ремонту и содержанию. По всем исковым требованиям, судами вынесены отказы в связи с тем, что указанные собственники, производили оплату как в ООО «ДомКомплекс» так и ООО «Домкомплекс». Таким образом, ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» собирая денежные средства с собственников помещений в домах, в которых управляет ООО «Феникс С» или ООО «Феникс плюс» причинили последним материальный ущерб за в период с <дата> по <дата> г., в отношении ООО «Феникс С» на сумму 979300, 27 руб., а ООО «Феникс плюс» в сумме 455290,17 руб.

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 4, показала, что до <дата> занимала должность главного бухгалтера в пяти организациях ООО «Управляющая Компания», офис был один и расположен был по адресу: <адрес>. Должность директора в трех организациях ООО «Управляющая Компания» занимал Карташов Д.В..

Должность бухгалтера-кассира в ООО «Управляющая Компания» занимала Свидетель 5. Свидетель 3 во всех компаниях являлся инженером материально-технического снабжения. Примерно в <дата> Свидетель 3 зарегистрировал на свое имя ООО «ДомКомплекс», стал руководителем данной организации с <дата> проведены собрания жителей большинства многоэтажных домов, находящихся на обслуживании в ООО «Управляющая Компания» и решением собственников была избрана новая обслуживающая компания, а именно, ООО «ДомКомплекс». Данная организация осуществляет деятельность по эксплуатации жилого фонда. Она приняла решение об увольнении по собственному желанию из ООО «Управляющая Компания» и была трудоустроена в ООО «ДомКомплекс» на должность главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: ведение налогового и бухгалтерского учета, начисление и выдача заработной платы. С <дата> в ООО «ДомКомплекс» введена стадия банкротства и избран конкурсный управляющий Свидетель 6. С <дата> она работает на должности главного бухгалтера в ООО «Домкомплекс» по настоящее время, который осуществляется финансово-хозяйственную деятельность и деятельность по эксплуатации жилого фонда. Директором являлся Свидетель 7, однако фактически данной организацией управлял Карташов Д.В. по доверенности выданной Свидетель 7 Учредителем ООО «Домкомплекс» является Свидетель 2, которая работает в этой же организации в качестве бухгалтера абонентского отдела, она же по совместительству работает на аналогичной должности в ООО «ДомКомплекс». Некоторые работники ООО «ДомКомплекс» также работают и в ООО «Домкомплекс» по совместительству. Договор на расчетно-кассовое обслуживание между ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» заключен и действует примерно с марта 2011 г. по настоящее время включительно. До заключения данного договора, то есть с момента начала деятельности ООО «ДомКомплекс» в июне 2010 г. расчетно-кассовое обслуживание жилищно-комунальных услуг производилось непосредственно ООО «ДомКомплекс», а также посредством ООО <данные изъяты>. В соответствии с заключенным между ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» договором на расчетно-кассовое обслуживание, полученные от населения средства за ЖКУ перечислялись на расчетный счет ООО «ДомКомплекс» для выплаты заработной платы работникам, уплаты налогов и в последнюю очередь для расчетов с поставщиками энергоресурсов. Расчетными счетами в ООО «Домкомплекс» и ООО «ДомКомплекс» управляли действующие на тот момент директора. Ею лично без указания действующих директоров на тот момент с денежными средствами, находящимся на расчетных счетах какие-либо действия не осуществлялись, только по согласованию с директором. В день подписания акта приема-сдачи оказанных услуг, Карташов Д.В., давал устные распоряжения об оплате, которая осуществлялась по безналичному расчету или физическому лицу из кассы. Расчет с организациями производился безналичным путем, а именно перечислением денежных средств с расчетного счета ООО «ДомКомплекс» на расчетный счет организации. Денежные средства также перечислялись после выполненных работ на основании оформленных надлежащим образом и подписанных договора, акта выполненных работ, локального сметного расчета. Печати ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» находились у нее на ответственном хранении. Оттиски печатей на документах она ставила в документах, в которых имелась подпись руководителя. Денежные средства хранились в кассе организации в сейфе. Доступ к денежным средствам имела только кассир, который их принимал. Карташов Д.В. собственноручно выдать денежные средства не мог. Бухгалтерский учет вела через программу Интернет Клиент, на персональном компьютере, который находиться в офисе ООО «Домкомплекс». Вся бухгалтерская документация ООО «ДомКомплекс» была передана конкурсному управляющему.

Свидетель Свидетель 1 в судебном заседании подтвердил свои показания данные им на предварительном следствии, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он с момента учреждения и регистрации организаций является по совместительству директором в ООО «Феникс С», и в ООО «Феникс плюс». Основным видом деятельности организаций является управление жилыми многоквартирными домами, в том числе предоставление жилищно-коммунальных услуг. В его должностные обязанности входит общее руководство организацией, в том числе заключение договоров с собственниками жилых квартир на жилищно-коммунальное обслуживание, заключение договоров с поставщиками теплоэнергоресурсов, а также с организациями, оказывающими жилищные услуги.

С <дата> в управлении ООО «Феникс С» находятся 10 жилых многоквартирных дома. С <дата> в управлении ООО «Феникс С» так же добавились ещё два жилых многоквартирных дома. С октября 2010 года по <дата> в управлении ООО «Феникс плюс» находится 5 домов. Ранее указанные дома, до указанного времени находились в управлении в ООО «Управляющая компания» - директор Карташов Д.В., которые затем перешли в ООО «ДомКомплекс». По большинству «спорных» домов собственником - Администрацией Октябрьского района в ноябре-декабре 2010 г. к председателям собраний, которые являлись также собственниками жилых помещений, которые якобы являлись инициаторами собраний по выбору управляющей компании ООО «ДомКомплекс» подавались исковые заявления о признании несостоявшихся общих собраний собственников помещений и признании протоколов общих собраний недействительными. Исковые требования судом были удовлетворены и вступили в законную силу. О смене управляющей организации на ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», уполномоченные представители, а именно - старшие по домам каждого из домов направили по почте и нарочно в ООО «ДомКомплекс» и в ООО «Управляющая компания» по адресу: <адрес>, а также копии протоколов собраний жильцов на которых принимались решения о смене управляющей компании и письма о расторжении договоров управления. На основании таких решений (протоколов общих собрании) были заключены договора на управление с большинством из собственников обслуживаемых квартир и иных нежилых помещений. Договора со стороны управляющих организаций ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», подписывались им и собственниками. Ежемесячно сособственники квартир получали счета-извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно этих счетов собственники производят оплату на расчётный счёт ООО «СарРЦ» из полученных денежных средств производит расчет с поставщиками коммунальных услуг, то есть перечисление денежных средств, полученных от населения на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций на основании договоров, заключенных между ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» и ресурсоснабжающими организациями, в том числе ООО <данные изъяты> в соответствии с выставленными данными организациями счетами. Перед поставщиками ресурсов имеется задолженность по оплате услуг, из-за того что граждане не платят в полном объеме в ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» либо платят в ООО «ДомКомплекс». В адрес ООО «ДомКомплекс» неоднократно направлялись письма с просьбой о возврате незаконно полученных денежных средств от жильцов домов, однако до настоящего ООО «ДомКомплекс» эти денежные средства не возвратил (т. 19 л.д. 17-25, т. 22 л.д. 133 -138).

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 8, показала, что примерно с <дата> работает в ООО «Домкомплекс», в должности мастера. В ее обязанности входит: контроль за работой обслуживающего персонала: слесарей, электриков, сварщиков, строителей, уборщиков, дворников, всего около 25 человек, которые находятся в ее непосредственном подчинении. Основным видом деятельности организации ООО «Домкомплекс», является управление и обслуживание многоквартирных домов по <адрес>. Офис ООО «Домкомплекс» расположен по адресу: <адрес>. Однако в офисе бывает редко, в основном перемещается на обслуживаемых участках. Директором ООО «Домкомплекс» с февраля 2012г. и по настоящее время работает Карташов Д.В.. До указанного времени, руководителем являлся Свидетель 3 . Заработная плата по договору у нее составляет 14000 рублей, которая выплачивается вовремя, без задержек. В своей работе она подчиняется непосредственно главному инженеру Свидетель 14. Директор ей указаний по работе не дает, в основном тот общается с главным инженером и дает ему указания по работе. Ее функции работы остались прежними и в ООО «Домкомплекс», как и в ООО «ДомКомплекс», также занимается управлением и обслуживаем жилого фонда. Все сотрудники остались в прежнем составе. При трудоустройстве в ООО «Домкомплекс», она также заново составляла заявление на имя Карташова с просьбой принять ее в организацию, и с ней также был заключен трудовой договор.

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 9, показала, что с февраля 2011г. работает в ООО «Домкомплекс», на должности диспетчера. В ее обязанности входит: прием аварийных заявок от населения и способы их устранения. Основным видом деятельности организации ООО «Домкомплекс» является управление и обслуживание многоквартирных домов по <адрес>. Офис ООО «Домкомплекс» расположен по адресу: <адрес>. Директором ООО «Домкомплекс» является Карташов Д.В. В остальной части показания данные свидетеля Свидетель 9 в ходе судебного заседания аналогичны показаниям свидетеля Свидетель 8

Свидетель Свидетель 10, допрошенная в ходе судебного следствия дала аналогичные показания свидетелям Свидетель 8 и Свидетель 9, при этом добавила, что она с <дата> работает в ООО «Домкомплекс» в должности паспортистки, а основным видом деятельности организации ООО «Домкомплекс» является управление и обслуживание многоквартирных домов.

Свидетель Свидетель 11, в судебном заседании подтвердила свои показания данные ей на предварительном следствии, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с <дата> работает в ООО «Домкомплекс», в должности юрисконсульта. В ее обязанности входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия в судах, в организациях, учреждениях. Доверенность от ООО «Домкомплекс», ей не выдана, поскольку не было необходимости, так как ни одного судебного процесса по данной организации не было. Основным видом деятельности организации ООО «Домкомплекс», является управление и эксплуатация жилищного фонда расположенного в <адрес>. Офис ООО «Домкомплекс» расположен по адресу: <адрес>. Всего в организации работает около 50 человек, в том числе директор Карташов Д.В.. Ранее в период с 01.06.2010г. по февраль 2012г., то есть с момента начала деятельности по обслуживанию домов, она работала в той же должности в организации ООО «ДомКомплекс», где руководителем являлся Свидетель 3 . Гражданин Свидетель 7 ей не знаком и ей не известно являлся ли тот директором. Принимал ее на работу - Свидетель 3 Она была принята на основании приказа, и с ней был заключен трудовой договор, внесена запись в трудовую книжку. Заработная плата выплачивается вовремя, без задержек. В своей работе подчиняется непосредственно директору Карташову Д.В., который дает ей указания по ведению дел в судебных инстанциях, по подготовке ответов на заявления, на запросы, подготовке приказов, прием граждан по текущим вопросам. В новой организации ООО «Домкомплекс», она была приглашена Карташовым Д.В. и выполняет в ней те же функции, которые выполняла в старой организации ООО «ДомКомплекс». Старая организация ООО «ДомКомплекс» находилась по тому же адресу, все сотрудники остались прежними. Все сотрудники ООО «ДомКомплекс» были трудоустроены в новую организацию ООО «Домкомплекс». Подготовкой приказов о приеме на работу, трудовых договоров, должностных инструкции составляла она, а подписывал их Карташов Д.В. С какой целью, когда и кем была учреждена организация ООО «Домкомплекс», ей неизвестно, так как учредительные документы в оригиналах не видела, но предполагает, что ООО «ДомКомплекс» является банкротом на стадии конкурсного производства. Начисление заработной платы производит Свидетель 4, но из каких статей формируется заработная плата работникам, она не знает. Дома ООО «Домкомплекс» обслуживает на основании решений общих собраний собственников домов, но когда и где они были проведены, а также форма их проведения ей неизвестно. Протоколы общих собраний не видела, кто занимался их проведением, не знает, но предполагает, что протоколы общих собраний были, поскольку, в ООО «Домкомплекс» находится картотека паспортного стола, имеется база по учету и начислению коммунальных услуг. Были ли заключены договора с ресурсоснабжающими организациями, она не знает и насколько известно ей, в настоящее время по спорным домам новой организацией ООО «Домкомплекс», под руководством Карташова Д.В. платежные извещения на оплату коммунальных услуг не направлялись. Что касается старого ООО «ДомКомплекс», не может пояснить, когда перестали их направлять, поскольку вопросами по изготовлению платежных извещений не занималась, где их печатают, ей также неизвестно. О расторжении договоров с ООО «Домкомплекс» на общем собрании должны были уведомить жильцы, но жильцы не уведомляли (т. 59 л.д. 8 -12).

Свидетель Свидетель 12, показала суду, что она работает в должности кассира ООО «Домкомплекс» с <дата>. Ее рабочим местом является: офис ООО «Домкомплекс» расположенный по адресу: <адрес>. Директором организации является Карташов Д.В.. В ее функциональные обязанности входит работа с денежными средствами, содержание и учет кассовых документов, прием от населения денежных средств, согласно выставленным счетам-извещениям на оплату жилищно-коммунальных услуг, работа по инкассированию денежной наличности. Согласно своим обязанностям непосредственно подчиняется бухгалтеру абонентского отдела - Свидетель 2. При приеме денежных средств от населения руководствуется предоставляемыми ей жильцами счетами-извещениями, в которых отражена сумма подлежащая уплате. По лицевому счету она на своем компьютере с помощью программы «Город» посредством сканера по штрих - коду указанному в платежном извещении находит абонента и вносит в его лицевой счет сведения по оплате услуг. Платежное извещение: состоит из двух частей: счета-извещения и счета - квитанции. Оприходование денежных средств, полученных от жильцов домов, обслуживаемых ООО «Домкомплекс», производится ею лично посредством использования контрольно-кассовой машины, и в конце рабочего денежные средства инкассируется. Данная контрольно-кассовая техника, состоит на балансовом учете в ООО «Домкомплекс» обслуживается в специализированной организации. Вторым кассиром ООО «Домкомплекс» работает Свидетель 13. По всем вопросам она обращалась к директору ООО «Домкомплекс» Карташову Д.В.. При трудоустройстве в ООО «Домкомплекс» она писала заявление о приеме на работу директору организации Карташову Д.В.. Артёменко Ю.Ю. ей не знаком, гражданина с такими инициалами она не знает. Заработная плата работникам ООО «Домкомплекс» перечисляется на пластиковые карты. На какие именно цели расходовались денежные средства, полученные в кассу ООО «Домкомплекс» в оплату жилищно-коммунальных услуг, полученные от жильцов домов, находящихся в обслуживании ООО «Домкомплекс», ей не известно. Всеми вопросами распределения денежных средств ООО «Домкомплекс» занимался непосредственно Карташов Д.В..

Свидетель Свидетель 14 в судебном заседании показал, что с <дата> работает инженером в ООО «Домкомплекс». Ранее с <дата> по <дата> работал в ООО «ДомКомплекс». Во время работы в обеих организациях в его должностные обязанности входило: обслуживание инженерных коммуникаций жилых многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс». Руководит управляющей организацией ООО «Домкомплекс» Карташов Д.В. В ООО «ДомКомплекс» официальным директором являлся Свидетель 3 , а Карташов Д.В. ранее там был заместителем директора. Перевестись работать в ООО «Домкомплекс» ему предложил Карташов Д.В..

В новой организации его должностные обязанности остались прежние. Однако какова была цель создания ООО «Домкомплекс» и чем организация занималась на тот момент, не знает. Руководителем ООО «Домкомплекс» является Карташов Д.В. Основным видом деятельности ООО «Домкомплекс» является обслуживание жилого фонда. В чем их различие и основные функции в двух названых организациях ООО «Домкомплекс» и ООО «Дом Комплекс» не знает. Часть домов в данный момент не обслуживают, так как спор по ним идет в Арбитражном суде. Указанный жилой фонд обслуживают работники ООО «Домкомплекс»: слесаря, уборщики, дворники, электрики и аварийная служба, которая так же работает и в ночное время. Ежедневно утром он проводит планерки с техническим персоналом, раздает заявки, которые поступили от жителей за ночь или в текущем ремонте, после чего контролирует их выполнение. При необходимости закупки строительного материала для выполнения работ, он подает заявку в бухгалтерию ООО «Домкомплекс». Кроме того утром после планерки он докладывает Карташову Д.В. о текущих проблемах и о выполненных работах, а так же об иной необходимости. Карташов Д.В. лично принимает решения о выделении и распределении финансов на закупку и текущий ремонт, а так же о необходимости в привлечении каких либо подрядных организаций, в случае если сотрудники не справляются своими силами, то есть осуществляет текущий контроль и руководство за хозяйственной деятельностью организации. Сначала дома находились на обслуживании ООО «ДомКомплекс», потом переходили в ООО «Домкомплекс». Каким документом оформлялось решение о смене ему не известно. Знает, что данные дома также обслуживают ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», так как по всей видимости от жителей названных домов к ним также поступаю заявки. На месте обсуждают с сотрудниками этих управляющих организаций, кто все же будет выполнять те или иные виды работ. То есть, можно сказать, что эти дома обслуживаются как ООО «ДомКомплекс», так и сотрудниками названых управляющих организаций. У ООО «ДомКомплекс» с <данные изъяты>, а также с организациями, оказывающими жилищные услуги <данные изъяты> были заключены договора. Насколько известно, договора не расторгнуты и до настоящего времени. Распоряжение изготавливать платежные извещения на оплату ЖКУ жильцам домов расположенных на территории <адрес> по домам дает директор Карташов Д.В., который также утверждает форму платежного извещения. Начислением коммунальных услуг занимается бухгалтерия.

Из показаний допрошенной в ходе судебного следствия свидетеля Свидетель 15, следует, что в ООО «Домкомплекс» она работает в должности бухгалтера с февраля 2012г. Непосредственным руководителем является главный бухгалтер Свидетель 4. В ее обязанности входит: ведение материального учета, так как является бухгалтером материального стола. Директором ООО «Домкомплекс» является Карташов Д.В., главным инженером работает Свидетель 14. Кроме названных лиц из руководства ей больше никто не знаком. Кто из сотрудников занимается формированием платежных извещений, внесение реестров платежей в электронную базу, внесений показаний счетчиков - приборов индивидуального учета, сменой лицевых счетов, выставление счетов по нежилым помещениям, не знает. В отделе бухгалтерии кроме нее и главного бухгалтера больше никто не работает. В абонентском отделе работает Свидетель 2, которая общается непосредственно с жильцами многоквартирных домов, но конкретные ее обязанности ее неизвестны. Юридический и фактический адрес организации <адрес>. Штат организации составляет примерно 30 сотрудников, офисных работников 10 человек. При приеме на работу с ней был заключен трудовой договор, подписана должностная инструкция. Ей была установлена заработная плата в сумме 15 000 рублей. Ранее в период с 2009г. по февраль 2012г. она работала на той же должности ООО «ДомКомплекс», в которой руководителем являлся также Карташов Д.В.. Счета - фактуры ей приносит главный инженер, на компьютере она составляет материальный отчет, акты, дефектные ведомости на списание материалов. Материалы списываются на основании требований полученных от мастера и главного инженера. Каким образом происходит оплата этих материалов, ей не известно, так как этим занимается главный бухгалтер. Счета - фактуры от ресурсоснабжающих организаций через нее не проходят, ими занимается главный бухгалтер.

Свидетель Свидетель 16, допрошенная в ходе судебного следствия показала, что в ООО «ДомКомплекс» в должности начальника договорного отдела работала в период с <дата> по <дата>. В ее обязанности входило: заключение договоров управления с собственниками домов, прием граждан, ответы на заявления. Должность директора ООО «ДомКомплекс» занимал Свидетель 3 . Офис ООО «ДомКомплекс», был расположен на первом этаже с торца дома по адресу: <адрес>, и состоял из двух помещений, где находились рабочие места сотрудников ООО «ДомКомплекс». С Карташовым Д.В. она знакома с <дата>, ранее длительное время вместе работали. В период с апреля по декабрь 2010г. с собственниками жилых домов расположенных в Октябрьском и <адрес> были заключены договора управления многоквартирным домом, на основании решений общих собраний собственников, примерное количество их 45 домов. Инициаторами собраний являлись собственники домов. Собрания проводились путем очного и заочного голосования. В собраниях принимал непосредственное участие директор ООО «ДомКомплекс» Свидетель 3 . По итогам собраний были составлены протоколы, непосредственно с жителями домов, при участии инициативной группы. Все протоколы с технической документацией на дома хранились в офисе ООО «ДомКомплекс». В 2010 году между ООО «ДомКомплекс» и <данные изъяты> были заключены договоры поставки энергоресурсов, в последующем вся документация ООО «ДомКомплекс», в том числе и договоры были изъяты сотрудниками полиции в ходе проведенных обысков в офисе ООО «ДомКомплекс» по адресу: <адрес>.

Ежемесячно в ООО «ДомКомплекс» поставщики ресурсов направляли по почте платежные документы (счета - фактуры, счета с приложением расчетных ведомостей). В платежных документах имелся перечень объектов (домов) с указанием объемов потребления каждого дома в отдельности. Платежные документы приходили по почте или их забирали у поставщиков.

В период с ноябрь - декабря 2010 г. администрацией Октябрьского района в Октябрьском районном суде г. Саратова были инициированы процессы по признанию недействительными неких протоколов общих собраний ООО «ДомКомплекс. По итогам этих процессов были приняты решения судом о признании собраний не состоявшимися, а протоколы не действительными. Вскоре получив платежные документы от поставщиков, она не обнаружила в них часть домов, по которым ресурсоснабжающие организации счета к ООО «ДомКомплекс» уже не выставляли.

Из показаний свидетеля Свидетель 17, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал в должности начальника отдела коммунального хозяйства в Администрации Октябрьского района МО «Город Саратов». В его обязанности входила работа по взаимодействию с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК; взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению и снабжению жителей услугами ТЭР.

Ситуация, при которой жителям домов управляющими организациями ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «ДомКомплекс»), ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» по адресам: <адрес>, выставлялись платежки одновременно с двух и трех управляющих компаний могла сложиться в связи с тем, что действия управляющей компании ООО «Домкомплекс» по выставлению платежных извещений жителям домов являлись неправомерными, поскольку между названой организацией и ресурсопоставляющими организациями не заключались договора на представление теплоэнергоресурсов. В качестве управляющей организации названная компания собственниками не избиралась. С ООО «ДомКомплекс» договора по вышеуказанным домам с конца 2010г. администрацией района не заключались. Избрание управляющих организаций ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» является легитимным, в первую очередь из-за того, что между названными организациями и администрацией района как собственником муниципальных помещений были заключены договора управления. Кроме того, из показаний свидетеля так же следует, что ему известно, что с сентября 2010г. ООО «ДомКомплекс», вообще перестал оплачивать услуги теплоэнергоресурсов. Ему лично знаком Карташов Д.В., поскольку тот присутствовал на немногих совещаниях, которые проходили в администрации с привлечением представителей управляющих организаций, на которых обсуждались вопросы оплаты теплоэнергоресурсов и представлялся руководителем ООО «ДомКомплекс» (т.20 л.д. 50-53).

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 3 , показал, что с момента учреждения организации ООО «ДомКомплекс», то есть с апреля 2010 года он занимал должность директора и являлся единственным учредителем организации до апреля 2011 года. В его обязанности, как директора, входило: административно-хозяйственные и управленческие функции. У организации были открыты расчетные счета в ОАО <данные изъяты>. Организация была создана с целью обслуживания и содержание жилого фонда, оказания коммунальных услуг. При создании данной организации в нее перешли часть сотрудников из ООО «Управляющая компания» - мастер Дараева, бухгалтер Свидетель 4, главный инженер Свидетель 14, а также технический персонал: слесаря, электрики, уборщицы и другие, фамилии которых он не помнит. С момента организации он провел собрания с жителями домов расположенных в Октябрьском и <адрес>х, часть из которых ранее находилась в управлении других управляющих компаний, в том числе и ООО «Управляющая компания», всего на момент создания в 2010 году домов было около 40. Собрания проходили путем очного и заочного голосования, в зависимости от конкретных домов. Собрания проходили на протяжении нескольких месяцев. Инициаторами собраний выступали граждане - собственники домов, которое обращались в ООО «ДомКомплекс», в устной форме с просьбой о проведении собрания и выбора нового способа управления. По итогам собраний были составлены протоколы общих собраний. Кем, когда и при каких обстоятельствах те были подписаны, содержание этих протоколов не помнит. На основании протоколов с собственниками квартир были заключены договоры на управление многоквартирными домами. Со стороны управляющей организации ООО «ДомКомплекс», договоры были подписаны им. После заключения договоров им была уведомлена администрация района, о выборе нового способа управления, к уведомлению прилагались копии протоколов общих собраний и иные документы, предусмотренные действующим законодательством. С <дата> между ООО «ДомКомплекс» и <данные изъяты> заключены договоры. Денежные средства жители обслуживаемых домов оплачивали либо в кассу ООО «ДомКомплекс», либо на расчетный счет через почту или банк.

С Карташовым Д.В. он знаком продолжительное время, познакомились еще в АТСЖ Ленинского района г. Саратова, где Карташов Д.В. был начальником участка, а он работал инженером. Однако в настоящее время отношений с ним не поддерживает. Об организации ООО «Домкомплекс», в котором директором является Карташов Д.В., ему ничего неизвестно, и об этой организации впервые слышит. Так же он не знает о существовании договора на расчетно-кассовое облуживание от <дата> года, заключенного между ООО «ДомКомплекс» в его лице, как директора и ООО «Домкомплекс» в лице директора Карташова Д.В..

С момента увольнения из ООО «ДомКомплекс», с апреля 2011г., отношений с Карташовым Д.В., никаких не поддерживает. До трудоустройства в ООО «ДомКомплекс» он также работал в ООО «Управляющая компания», в должности инженера по снабжению, и занимался закупкой товарно–материальных ценностей, то есть занимался обеспечением жизнедеятельности предприятия. Директором в ООО «Управляющая компания» работал Карташов Д.В.. Организация также находилась по адресу: <адрес>, но в другом помещении, где в последующем стала находиться организация ООО «ДомКомплекс». Организация также занималась обслуживание жилищного фонда.

Ему не известно о том, что в ноябре-декабре 2010 г., то есть в период его работы указанные дома, находившиеся на облуживании ООО «ДомКомплекс» и расположенные в <адрес> перешли в управление ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», в силу чего он не может пояснить почему его организация продолжала выставлять жителям названых выше домов платежные извещения. Но знает, что по этому поводу проходили суды, так как директор названных организаций Свидетель 1 пытался отобрать эти дома у ООО «ДомКомплекс». В связи, с чем с июля 2010г. они постоянно судились с различными управляющими организациями. В судах в качестве представителя по доверенности выступали юристы ООО «ДомКомплекс» и адвокаты, но кто конкретно он не помнит.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 18, показал, что в должности юриста в ООО «Феникс плюс», работал с марта 2010 г.. Согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от 20.02.2012г. по делу А-57-11247/2011 требование ООО «ДомКомплекс» о запрете ООО «Феникс плюс» осуществлять управление жилыми домами, расположенными по адресу: <адрес>, а именно выставлять платежные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг и осуществлять сбор денежных средств с собственников и нанимателей помещений за ЖКУ признаны судом не подлежащие удовлетворению в связи с отсутствием договорных отношение между указанными управляющими компаниями, в связи с чем, суд решил, что требования ООО «ДомКомплекс» предъявлены к ненадлежащему лицу. Апелляционная жалоба ООО «ДомКомплекс» на решение Арбитражного суда Саратовской области от 20.02.2012 г. Двенадцатым арбитражным судом постановлением от <дата> оставлено решение без изменений, а жалобу без удовлетворения. Федеральный арбитражный суд поволжского округа постановлением от <дата> оставил названое решение и постановление без изменений. В 2011 г. ООО «Феникс плюс» обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Саратовской области к ООО «ДомКомплекс» с требованием передать техническую документацию: карточки поквартирного учета граждан зарегистрированных в домах и технические паспорта на жилые дома расположенные в <адрес>. Согласно решению названого суда по делу А 57-11351/2011 от 09.04.2012 г. исковые требования ООО «Феникс плюс» удовлетворены в полном объеме. Постановлением Двенадцатого арбитражного суда апелляционной инстанции от 18.07.2012 г. решение оставлено без изменения. Однако техническая документация из ООО «ДомКомплекс» не изъята, исполнительный лист находится в службе судебных приставов Октябрьского района. Были аналогичные арбитражные споры, ООО «Феникс плюс» и ООО «Феникс С» исковые требования так же были удовлетворены, в частности по жилыми домам, расположенным по адресу: <адрес>, однако техническая документация со стороны ООО «ДомКомплекс», так же не передана по настоящее время.

Свидетель Свидетель 19 в судебном заседании подтвердил свои показания данные им на предварительном следствии, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности начальника абонентского отдела в ООО «Феникс С» и по совместительству в ООО «Феникс плюс», а с 01.12.2010г. в ООО «Феникс С». Названые организации расположены в офисе по адресу: <адрес>. Руководителем во всех указанных организациях работает Свидетель 1. Основным видом деятельности организаций является управление жилыми многоквартирными домами, в том числе предоставление жилищно-коммунальных услуг. С собственниками квартир обслуживаемых нами домов заключены договора на жилищно-коммунальное обслуживание, а также с поставщиками теплоэнергоресурсов <данные изъяты>, а также с организациями, оказывающими жилищные услуги <данные изъяты>. С <дата> в управлении ООО «Феникс С» находятся жилые многоквартирные дома, расположенные в городе Саратове по адресам: <адрес>. С <дата> в управлении ООО «Феникс С» так же добавились ещё два жилых многоквартирных дома, расположенных по адресу <адрес>, то есть всего 12 жилых домов. С октября 2010 года по настоящее время в управлении ООО «Феникс плюс» находятся жилые дома, расположенные по адресу: <адрес>. Ранее указанные дома, до указанного времени находились в ООО «ДомКомплекс», в котором руководство осуществлял Карташов Д.В.

На сегодняшний день общее количество домов находящихся в управлении в ООО «Феникс С» составляет 19 домов и 15 домов в ООО «Феникс плюс». Ему известно, что по большинству «спорных» домов собственником - Администрацией Октябрьского района в ноябре-декабре 2010г. к председателям собраний, которые являлись также собственниками жилых помещений, которые якобы являлись инициаторами собраний по выбору управляющей компании ООО «ДомКомплекс» подавались исковые заявления о признании несостоявшихся общих собраний собственников помещений и признании протоколов общих собраний недействительными. Исковые требования были судом удовлетворены. У ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» заключены договоры с <данные изъяты>, с 01.12.2010г., ОАО <данные изъяты>, то с момента выбора гражданами в качестве управляющих компаний указанные организации. С момента заключения договоров поставщики ресурсов и обслуживание организации стали выставлять счета на оплату коммунальных услуг в ООО «Феникс С» и в ООО «Феникс плюс». Перед поставщиками ресурсов имеется задолженность по оплате услуг, из-за того что граждане не платят в полном объеме в ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» поскольку имелись случаи оплаты в ООО «ДомКомплекс». Какой долг на данный момент у ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» сказать не может. Так же имеются выявленные случаи обслуживания домов находящихся в управлении ООО «Феникс- С», ООО «Феникс- плюс» организацией ООО «Домкомплекс»: уборка придомовой территории, выезд аварийной бригады на место аварии, вывоз мусора, работы по ремонту домов и содержанию, уборка снега и т.д.. Поскольку жители обслуживаемых ими домов продолжали оплачивать коммунальные услуги в ООО «ДомКомплекс», поэтому и вызвали слесарей или аварийную бригаду из ООО «ДомКомплекс», по номерам телефонов, которые были указаны в платежных извещениях. Долг по этим категориям граждан, которые оплачивали или оплачивают в данный момент в ООО «ДомКомплекс», а числится за ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» идет с нарастающим итогом, поскольку ресурсоснабжающие организации счета выставляют в ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» (том 47 л.д. 171-176).

Показаниями свидетеля Свидетель 2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она с 2009 г. по настоящее время является единственным учредителем ООО «Домкомплекс», созданного ею с целью получать доход путем предоставления расчетно-кассового обслуживания для организации ООО «ДомКомплекс», о чем составлен договор на расчетно-кассовые обслуживание. ООО «ДомКомплекс» должен был заниматься обработкой заявлений граждан, разноской показаний счетчиков, обрабатывать почтовые реестры, подготавливать информацию для счета-извещения. Директором ООО «Домкомплекс» она назначила Карташова Д.В. с ежемесячным окладом 11500 рублей. С ноября 2010 года она работает бухгалтером абонентского отдела. Счета-извещения по оплате ЖКУ, выставляемые населению обслуживаемых домов, ООО «ДомКомплекс» изготавливаются на типографии, данным вопросом занимается Карташов Д.В. Обслуживание домов осуществляет непосредственно ООО «ДомКомплекс», никакого отношения к предоставлению услуг ЖКХ ООО «Домкомплекс» не имеет. ООО «Домкомплекс» до <дата> не имел в штате рабочих, аварийно-диспетчерской службы, осуществляет только расчетно-кассовое обслуживание. За период 2011 г. ООО «Домкомплекс» никаких договоров на выполнение работ, связанных с эксплуатацией жилого фонда, ни с какими сторонними организациями не заключал. За весь период деятельности ООО «Домкомплекс» был заключен единственный договор на РКО с ООО «ДомКомплекс». Со слов сотрудников ООО «Домкомплекс» между указанными организациям существует договор на расчетно-кассовое обслуживание населения, согласно которому сбор денежных средств от населения за услуги ЖКХ предоставлял ООО «ДомКомплекс». Договор на расчетно-кассовое обслуживание между ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» заключен и действует примерно с мая 2011 года по настоящее время включительно (т 8 л.д. 164-166).

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 20 показал, что в должности главы администрации Октябрьского района г. Саратова работал с апреля 2010 года. В его обязанности входило, в том числе координация деятельности управляющих компаний работающих на территории <адрес> и контроль за сбором платежей от населения за коммунальные услуги и перечислением поступающих платежей в адрес ресурсоснабжающих организаций. Из письма № 20, поступившего в адрес администрации района <дата> от директора ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» стало известно о выборе собственниками ряда домов, расположенных на территории <адрес>, в которых имеется доля муниципальной собственности, новой управляющей организации – ООО «ДомКомплекс». Однако договоры управления многоквартирными домами между администрацией района и ООО «ДомКомплекс», ООО «Домкомплекс» за период с 2010 г. по настоящее время не заключались. Администрацией района в ноябре - декабре 2010 г. были оспорены в Октябрьском районном суде г. Саратова протоколы проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: <адрес>, по выбору способа управления многоквартирным домом – управляющей организацией ООО «ДомКомплекс». В суде было подтверждено, что подписи собственников – инициаторов проведения собраний, проставленные на оспариваемых протоколах, были подделанными. Все исковые требования администрации района были удовлетворены, протоколы общих собраний собственников признаны недействительными. Более того, самими жителями в 2010–2011 гг. инициировались исковые заявления в суд о признании недействительными протоколов проведения общих собраний собственников помещений многоквартирного дома об избрании в качестве управляющей организации ООО «ДомКомплекс» по адресу: <адрес>. Несмотря на это, при наличии отмененных протоколов и отсутствии иных оснований для управления домами, ООО «ДомКомплекс» в 2011 – 2012 гг. продолжало выставлять платежные документы и получать денежные средства с населения. При этом, согласно имеющейся информации, договоры с поставщиками ТЭР на дома, перешедшие в управление ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», у ООО «ДомКомплекс» отсутствовали. Несмотря на этот факт ООО «ДомКомплекс», продолжало выставлять платежные документы и получать денежные средства с населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые ООО «ДомКомплекс», фактически не оказывало.

Еженедельно администрацией Октябрьского района г. Саратова проводятся совещания с руководителями управляющих компаний, осуществляющих деятельность на территории района, на которых обсуждаются вопросы текущей деятельности управляющих компаний, в том числе по вопросам погашения задолженности перед поставщиками тепло-энергоресурсов. На совещаниях, представители управляющих компаний предоставляют отчеты о проделанной работе по зонам своего обслуживания и уровня оплаты поставщикам коммунальных ресурсов за неделю. На данных совещаниях за период с 2010 г. по 2012 г. руководство ООО «ДомКомплекс» не появлялось, никакой информации по обслуживаемым многоквартирным домам не предоставило. Администрацией Октябрьского района г. Саратова с населением постоянно проводится работа по разъяснению вопросов о необходимости оплаты коммунальных услуг и о порядке перечисления собранных с населения денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций. Также населению разъясняется, что денежные средства, оплаченные ими в кассу либо на расчетный счет ООО «ДомКомплекс» - руководитель Карташов Д.В., в действительности в адрес поставщиков энергоресурсов не перечисляет и тем самым использует их не по целевому назначению. Кроме того, в настоящее время со стороны другой управляющей организации - ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) продолжаются неправомерные действия по выставлению платежных поручений за жилищно-коммунальные услуги и получение денежных средств с населения по многоквартирным домам, фактически не находящихся в управлении указанной управляющей компании. Двойные платежные извещения от названых организаций ООО «Домкомплекс» и ООО «ДомКомплекс» выставлялись жителям домов: <адрес>. Данная информация поступала как от руководителя ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» так и жители обращались и предъявляли задвоенные платежки, которые поступали от управляющей компании ООО «Домкомплекс». У названой организации отсутствовали договоры на управления с собственниками жилых помещений и договоры с поставщиками ТЭР. Общие собрания собственников по выбору данной компании в качестве управляющей организации не проводились, администрация о проведении таких собраний в соответствии с требованием закона не уведомлялась.

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 21, показала, что в должности секретаря ООО «Домкомплекс» работала с <дата> по <дата>. Директором названой организаций был Карташов Д.В. До указанного времени, на протяжении двух лет она работала в той же должности в ООО «ДомКомплекс», где директором также работал Карташов Д.В.

Названные организации занимались обслуживанием жилого фонда, почему была создана вторая организация ООО «Домкомплекс», в которой буква «к» маленькая, кем и с какой целью, не знает, и в подробности не вдавалась. В ее обязанности входило прием телефонных звонков от жителей, прием факсимильных сообщений от различных учреждений и организаций, прием заявлений от жителей и писем, которые регистрировала в журнале «Входящей корреспонденции» в последующем она передавала их Карташову Д.В. на подпись для дальнейшей работы. Исходящую документацию, регистрировала в журнале «Исходящей корреспонденции», которую получала от сотрудников ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс», такие как ответы на заявления жителям, письма в различные учреждения и организации. Согласно своим обязанностям непосредственно подчинялась директору Карташову Д.В. Больше никаких директоров ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» она не знала. По поводу предъявленных ей на обозрение направленных в декабре 2010г. и феврале 2011г. в ООО «Феникс С» в адрес ООО ДомКомплекс» за подписью директора Свидетель 1 писем с уведомлением о том, что собственниками многоквартирных домов в <адрес> проведены общие собрания собственников помещений, на которых решен вопрос о расторжении договоров управления заключенных с ООО «ДомКомплекс» и выборе новой управляющей организации ООО «Феникс С», с просьбой передать в ООО «Феникс С» техническую документацию, карточки поквартирного учета граждан, карточки регистрации граждан по месту жительства, в срок до 12.12.2010г. и 10.02.2011г., а также письма уведомления с аналогичным содержанием, направленные старшими по домам: Свидетель 22 <адрес>, (вх. № от <дата> Свидетель 23 по <адрес>, (вх. № от <дата>.), Свидетель 24 по <адрес> ( вх. № от <дата>.), Свидетель 25 <адрес>, (вх. № от <дата> Свидетель 26 <адрес>, (вх. № от <дата>.), Свидетель 27 <адрес>, (вх. № от <дата>.), Свидетель 28 <адрес>, ( вх. № от <дата>.), Свидетель 29 <адрес>, (вх. № от <дата>.), Свидетель 30 <адрес> А, (вх. № от <дата>.), Свидетель 31 <адрес>, (вх. № от <дата>.), Свидетель 32 <адрес>, ( вх. № от <дата> Свидетель 33 <адрес>, (вх. № от 08.12.2010г.), в соответствии с которыми директор ООО «ДомКомплекс» Свидетель 3 уведомлен о выборе новой управляющей компании ООО «Феникс С», пояснила, что в предъявленных ей на обозрениях письмах уведомлениях проставлены ее подписи. В выше названых документах проставлены также входящие номера и даты регистрации данных документов. Данные документы были зарегистрированы ею в журнале «Входящей корреспонденции», после чего, все передавалось Карташову Д.В. или в тот же день или на следующий, то есть когда Карташов Д.В. был на работе в офисе. Дальнейшую судьбу данных документов она не знает. Журнал входящей корреспонденции, хранился у нее на рабочем столе, после чего, он в какой-то момент пропал при неизвестных ей обстоятельствах. Карташов Д.В. знал о факте его исчезновения, но не придал этому особого значения.

Свидетель Свидетель 34, показала суду, что с <дата>. работает в ООО «Феникс плюс» на должности диспетчера. В ее обязанности входит прием аварийных заявок от населения и способы их устранения. Основным видом деятельности организации ООО «Феникс плюс» является управление и обслуживание многоквартирных домов по <адрес>. Офис ООО «Феникс плюс» расположен по адресу: <адрес>. За время работы в данной организации ей неоднократно поступали звонки от граждан из обслуживаемых ими домов, которые сообщали о поступающих платежках за коммунальные услуги от ООО «Домкомплекс».

Из показаний свидетеля Свидетель 35, следует, что она работает в должности юриста ООО «Феникс», ООО «Феникс плюс», ООО «Феникс С» с апреля 2010 года. В ее должностные обязанности входит: представительство интересов в суде и различных учреждениях. <дата> обращалась в судебные инстанции по поводу взыскания задолженности по коммунальным и иным платежам по адресам: <адрес>. Раннее в данных жилых домах управляющей организацией был ООО «ДомКомплекс». После проведения общего собрания собственников, собственники вышеуказанных домов расторгли договоры управления многоквартирными домами с ООО «ДомКомплекс» и заключили договоры на управления с ООО «Феникс плюс» и ООО «Феникс С», однако жители по вышеуказанным адресам ежемесячно получали от о ООО «ДомКомплекс» квитанции на оплату коммунальных и иных платежей. Представители ООО «ДомКомплекс», а также арбитражный управляющий Свидетель 6 не представить пролонгируемых договоров с поставщиками услуг, подтверждение оплат по договорам с поставщиками. Некоторые из жителей ежемесячно оплачивали коммунальные платежи в ООО «ДомКомплекс». В следствии чего ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» был причинен значительный материальный ущерб, поскольку в удовлетворении исковых требований ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» о взыскании потребленных ответчиками ресурсов суд отказывает, в связи с оплатой жильцами коммунальных услуг в ООО «ДомКомплекс», а с августа 2012 года по вышеуказанным домам так же жильцам поступали квитанции на оплату коммунальных и иных услуг от новой организации - ООО «Домкомплекс», которые так же частью жильцов были оплачены, хотя были оповещены о том, что ООО «ДомКомплекс» является банкротом.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 36, показал, что в ООО «Феникс плюс» он работает со дня основания, то есть с <дата> года. В его обязанности входит: ремонт и обслуживание многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «Феникс плюс». К домам находящихся на облуживании ООО «Феникс С» он официальных отношений не имеет, так как не состоит в трудовых отношениях с этой организацией, но курирует обслуживание этих домов. Руководит управляющими организациями ООО «Феникс плюс», ООО «Феникс», ООО «Феникс С» Свидетель 1. В его непосредственном подчинении находятся мастера. С <дата> в управлении ООО «Феникс С» находятся жилые многоквартирные дома, расположенные в городе Саратове по адресам: <адрес>. С <дата> в управлении ООО «Феникс С» так же добавились ещё два жилых многоквартирных дома, расположенных по адресу <адрес>, то есть всего 12 жилых домов. Кроме того, в управлении ООО «Феникс плюс» находится жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, то есть 5 домов. Ранее указанные дома, до указанного времени находились в управлении в ООО «Управляющая компания» - директор Карташов Д.В., которые затем перешли в ООО «ДомКомплекс», без решений общих собраний, в котором руководство также осуществлял Карташов Д.В. На сегодняшний день общее количество домов находящихся в управлении в ООО «Феникс С» составляет 19 домов и 15 домов в ООО «Феникс плюс». Ему известно, что по большинству «спорных» домов были судебные решения и все названные дома обслуживаются по настоящее время вышеуказанными организациями. Перед поставщиками ресурсов имеется задолженность по оплате услуг, из-за того что граждане не платят в полном объеме в ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» поскольку часть жильцов оплачивают квитанции от ООО «ДомКомплекс». Кроме того из показаний свидетеля следует, что ему известны случаи обслуживания домов находящихся в управлении ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» организацией ООО «Домкомплекс»: уборка придомовой территории, выезд аварийной бригады на место аварии, вывоз мусора, работы по ремонту домов и содержанию в переходный период, на протяжении 2-3 месяцев когда имели место быть споры с ООО «ДомКомплекс». В настоящее время все ключи от замков подвалов домов находятся в ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» счета на оплату услуг приходят в адрес ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс». Двойные платежки жителям указанных выше домов сотрудники ООО «ДомКомплекс» перестали выставлять летом 2012 года. До настоящего времени техническая документация из ООО «ДомКомплекс» в ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» не передана, несмотря на состоявшееся решения судов в пользу ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс». Поэтому техпаспорта из документации по спорным домам были заказаны в МУП БТИ.

Свидетель Свидетель 37 в судебном заседании подтвердила свои показания данные ей на предварительном следствии, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работала в должности мастера по благоустройству ООО «ДомКомплекс» с <дата> по <дата>, а в последующем перешла на работу в ООО «Феникс плюс».

Директором с <дата> в ООО «ДомКомплекс» работал Свидетель 3 , а в 2010г. директором ООО «Домкомплекс» работал Карташов Д.В. Названные организации занимались обслуживанием жилого фонда, почему была создана вторая организация ООО «Домкомплекс», в которой буква «к» маленькая, кем и с какой целью, она не знает, и в подробности никогда не вдавалась. Кто из их сотрудников работал в ООО «Домкомплекс», а кто в ООО «ДомКомплекс», где буква «к» большая, ей неизвестно. В ее подчинении были дворники и уборщицы, которые осуществляли уборку придомовой территории и жилых домов, больше никаких обязанностей у нее не было. Согласно своим обязанностям она непосредственно подчинялась и отчитывалась директору Свидетель 3 , но Карташов Д.В. всегда присутствовал в офисе ООО «ДомКомплекс» и контролировал работу организации. Кроме того из ее показаний следует, что письма уведомления от ООО «Феникс плюс» и ООО «Феникс С», адресованные в ООО «ДомКомплекс», в которых содержались сведения о выборе жителями домов новой управляющей компании, она получала от директора ООО «Феникс С» Свидетель 1 и относила данные письма уведомления в ООО «ДомКомплекс». Данные письма и уведомления она отдавала секретарю ООО «ДомКомплекс» Свидетель 21, которая расписывалась при получении на втором экземпляре. После чего, второй экземпляр с подписью Свидетель 21 она забирала и приносила в ООО «Феникс С», которые хранятся в офисе ООО «Феникс С» в папке с корреспонденцией (том № 60 л.д. 139 – 142).

Свидетель Свидетель 38, в судебном заседании подтвердил свои показания данные им на предварительном следствии, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в должности заместителя директора по производству в ООО «ДомКомплекс» работал примерно в период с <дата> по ноябрь 2011 года. Офис организации ООО «ДомКомплекс» находился в жилом доме с отдельным входом по адресу: <адрес>. Кому принадлежало помещение, не знает. В офисе постоянно работали: главный инженер Свидетель 14, секретарь Свидетель 21, он, аварийно диспетчерской службы, главный бухгалтер Свидетель 4, бухгалтер Свидетель 2. Также приезжали директор Свидетель 3 . С Карташовым Д.В.. Свидетель 3 проводил собрания с жителями, участвовал в совещаниях при администрации районов и города, вел прием граждан. Карташов Д.В. также давал распоряжение о выполнении каких-либо работ, в частности выяснить причины аварийной ситуации в обслуживаемом доме. То есть, фактически руководили организацией ООО «ДомКомплекс» Свидетель 3 и Карташов Д.В.. Примерно с конца апреля 2011 года по начало мая 2011г. руководство ООО «ДомКомплекс» осуществлял Карташов Д.В., то есть фактически исполнял обязанности руководителя ООО «ДомКомплекс».

Периодически были случаи проникновения посторонними компаниями: ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», ООО «ЖУК» в технические помещения, путем их взлома, ставили свои замки и заваривали двери. Он соответственно вызывал милицию, для фиксации этого факта. По спорным домам были случаи, что на одну и ту же заявку приезжали представители нескольких управляющих компаний, поэтому ему приходилось договариваться с инженерами и мастерами данных организаций, кто будет устранять аварию. Он принимал участие в собраниях собственников помещений многоквартирных домов по техническим вопросам. С <дата> ООО «ДомКомплекс» действовали договоры с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями: филиал <данные изъяты>». Договоры с ресурсоснабжающими организациями заключал Свидетель 3 . В ресурсоснабжающие организации он ездил по текущим вопросам и техническим моментам, отвозил письма, претензии, заявку на пуск тепла. Изначально договоры были заключены по 46 объектам – многоквартирными жилыми домам и ООО «ДомКомплекс» выставлялись нагрузки (счета-фактуры) на оплату фактически потребленных ресурсов и оказанных услуг. В процессе его работы часть домов выбыли из управления ООО «ДомКомплекс» на основании решения собраний собственников жилья, в связи с чем ему стали поступать запросы от руководителя ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» Свидетель 1 о передачи им технической документации на выбывшие дома. Однако никаких указаний от руководства по передаче технической документации ему не поступало, кроме того спорные дома продолжали обслуживать и ООО «ДомКомплекс», поэтому техническую документацию не передавали Свидетель 1. По поводу документов, свидетель пояснил, что большинство из них от его имени, подписаны не им, и кем он не знает. Кроме того свидетель показал, что дома расположенные в <адрес> находились на обслуживании ООО «ДомКомплекс», вплоть до его увольнения. Кто непосредственно занимался выпуском платежных квитанций по этим домам, он не знает, отношений к финансовой деятельности организации он не имел (т. № 60 л.д. 104 – 116).

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 6, показал, что с <дата> он является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональный центр экспертов и арбитражных управляющих».

На основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 27.02.2012г. делу № А-57-3915/2012 в ООО «ДомКомплекс» введена процедура банкротства и он был назначен конкурсным управляющим в ООО «ДомКомплекс», для процедуры конкурсного производства ликвидируемого должника. Им после решения суда проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДомКомплекс» и было подготовлено заключения об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Анализ проводился на основании запрошенных в налоговой инспекции Октябрьского района документов по ООО «ДомКомплекс»: бухгалтерские балансы, налоговые декларации, а также документов, полученных от учредителя Свидетель 4, которые были переданы по акту приема - передачи. Со слов Свидетель 4 бухгалтерские и кассовые документы были изъяты в ООО «ДомКомплекс» в ходе проверки сотрудниками УБЭП. Копии протоколов об их изъятия ему не предоставлялись, поэтому какую фактически должность занимала Свидетель 4 в ООО «Домкомплекс», а также штат сотрудников, он не знает. Фамилия Карташов Д.В. ему знакома, слышал эту фамилию в НВК «Банке» от сотрудников банка, которые поясняли, что якобы Карташов Д.В. ранее работал в должности директора. В данном банке у него открыт лицевой счет, куда зачислялись средства в качестве вознаграждения, и поступают от ООО «ДомКомплекс» по взысканным от должников средствам. В настоящее время финансово-хозяйственную деятельность ООО «ДомКомплекс» не осуществляет, у организации имеется один расчетный счет, открытый в ЗАО <данные изъяты> банк, на котором средства отсутствуют. В настоящее время в реестр кредиторов им включены следующие организации: ИФНС России, <данные изъяты>. Какое количество работников работало в ООО «ДомКомплекс» он сказать не может, но задолженности по оплате у организации перед работниками не имеется и никто из граждан не включен в реестр в качестве кредиторов первой очереди. Согласно поступившим ответам из регистрирующих органов ООО «ДомКомплекс» не имеет в наличии зарегистрированного движимого и недвижимого имущества.

Свидетель Свидетель 39, в судебном заседании подтвердила свои показания данные ей на предварительном следствии, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает длительное время в УФПС Саратовской области - филиале ФГУП "Почта России". Ранее работала в должности ведущего инженера отдела продаж финансовых услуг, в ее обязанности входило: организация приема платежей, оформление договоров на оказание услуг по приему разного вида платежей. Начальником отдела работал Свидетель 40. Для заключения агентского договора по оказанию услуг по приему коммунальных платежей от населения заказчик предоставлял в отдел: копии учредительных документов: устав свидетельство о регистрации, ИНН, решение о создании Общества. На тот момент документы, подтверждающие полномочия по управлению жилым фондом не требовались от заказчика по регламенту. Договора заключались в типовой письменной форме, менялись только для конкретных заказчиков графики расчетов. Перед заключением договоров проект согласовывался руководителями служб и отделов, после подписывался сторонами. По заключенным договорам УФПС предоставляло за вознаграждение услуги по приему коммунальных платежей от населения в отделениях почтовой связи и перечислению их на расчетный счет Принципала. Вознаграждение УФПС составляло в среднем 1,5 % которые, удерживались с собранных сумм. По обстоятельствам заключения агентского договора № от <дата> заключенного между ООО «ДомКомплекс» в лице Свидетель 3 и ФГУП Почта России пояснила, что для заключения этого договора представитель ООО «ДомКомплекс», кто именно не помнит, представил копии учредительных документов. Инициатором заключения договора являлся ООО «ДомКомплекс». Со стороны ООО «ДомКомплекс» были представлены также образцы платежных квитанций, по которым принимались платежи. Предоставляли ли сотрудники ООО «ДомКомплекс» документы, подтверждающие их полномочия по управлению домами она не помнит, но в то время они требовались такие документы, 18.10.2011г. согласно предоставленному письму № от <дата>. за подписью финансового директора Карташова Д.В. договор с ООО «ДомКомплекс» был расторгнут по их инициативе.

По обстоятельствам заключения агентского договора заключенного между ООО «Домкомплекс» в лице Карташова Д.В. и ФГУП «Почта России» пояснила суду, что инициатором заключения договора являлся ООО «Домкомплекс». Со стороны ООО «Домкомплекс» были представлены образцы платежных квитанций, по которым принимались платежи. По договору суммы принятых платежей перечислялись на расчетный в счет ООО «Домкомплекс», указанный в договоре, из которых удерживалось вознаграждение УФПС в размере 1,5 % от суммы собранных средств. Также им направлялись сводные и поименные реестры принятых платежей в электронном виде, а также платежные документы (счета извещения) по которым были приняты средства от населения по почтовому адресу. В качестве подтверждение полномочия по управлению домами, по которым осуществлялся сбор средств сотрудниками ООО «Домкомплекс» были представлены копии протоколов общих собраний собственников жилья. Полноту и достоверность собранных документов для заключения договора проверят юридический отдел ФГУП Почта России (т. № л.д. 126 – 129).

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 40, дал аналогичные показания свидетелю Свидетель 39, добавив при этом, что законодательством не предусмотрен обязательный перечень документов, подтверждающий полномочия управляющей организации, но ими были разработаны методические рекомендации для юридического отдела и протоколы общих собраний стали обязательны для приобщения к пакету документов на заключения договора на обслуживании с ФГУП Почта России.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 41, показал, что он работал в должности директора ООО «Управляющая компания» ОГРН № в период с <дата> по <дата>. В начале 2010 года было учреждено ООО «ДомКомплекс», учредителем и директором которого был Карташов Д.В., однако официально он таковым не являлся. При учреждении ООО «Домкомплекс» Карташов Д.В. как бывший директор ООО «Управляющая компания» он «забрал» с собой весь штат сотрудников ООО «Управляющая компания», оформив их переводом, а также все документы и материальный ценности компании.

В мае 2010 года после учреждения ООО «ДомКомплекс» Карташовым Д.В. были изготовлены протоколы общих собраний жителей многоквартирных домов о смене управляющей компании с ООО «Управляющая компания» на ООО «ДомКомплекс» по ряду многоквартирных домов которые ранее находились в обслуживании ООО «Управляющая компания». От собственников этих домов ему позднее стало известно о том, что в действительности собрания собственников домов не проводились. Ему так же известно со слов жителей ряда домов, что собственники домов № по <адрес> и еще каких-то обращались в суд с исками о признании собрания несостоявшимся и признания решений недействительными. Большинство таких исков были удовлетворены. В итоге ООО «ДомКомплекс» приступили к обслуживанию примерно 40 домов, которые раньше находились в обслуживании ООО «Управляющая компания».

Из показаний свидетеля Свидетель 42, допрошенной в ходе судебного заседания следует, что она работает в должности директора расчетного центра ООО <данные изъяты> с <дата>. В ее обязанности входит: сопровождение заказчиков по заключенным договорам. Расчетный центр является структурным подразделением ООО <данные изъяты> Основным видом деятельности ООО <данные изъяты> является оказание финансовых услуг населению. Расчетный центр осуществляет ведение базы данных по заключенным договорам, расчет и начисление платы за ЖКУ, учет денежных средств, выпуск, печать и доставку квитанций.

Для заключения договора на расчетное обслуживание клиенту необходимо предоставить в расчетный центр письменное обращение с просьбой заключения договора или обратиться устно. После этого клиенту передается шаблон договора для рассмотрения, в котором прописывается весь спектр оказываемых услуг, которые ООО <данные изъяты> готов оказать заказчику и цена договора. К обращению прикладываются заверенные копии учредительных документов организации. Однако документы, подтверждающие полномочия по управлению жилым фондом (договора на управление и протоколы общих собраний) не предоставляются, и они не требуются по закону. Ответственность за предоставленные документы и содержащиеся в них сведения в полном объеме несет руководитель управляющей компании, заключивший договор.

По обстоятельствам заключения договора по оказанию услуг по расчетному обслуживанию № от <дата> заключенному между ООО «ДомКомплекс» в лице директора Свидетель 3 и ООО <данные изъяты> в лице Свидетель 43 пояснила, что до заключения указанного договора она была знакома с директором ООО «Управляющая компания» Карташовым Д.В.. На тот момент договор с указанной компанией ООО «Управляющая компания» примерно в начале мая 2010г. уже был расторгнут по инициативе Карташова Д.В., в связи с тем, что жилые дома находившиеся на обслуживании данной компании со слов Карташова Д.В. выбыли из управления ООО «Управляющая компания» так как собственники домов выбрали новый способ управления через организацию ООО «ДомКомплекс». Инициатором заключения договора на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию с ООО «ДомКомплекс» являлся Карташов Д.В. Он же и познакомил ее с директором ООО «ДомКомплекс» Свидетель 3 После расторжения договора с ООО «Управляющая компания» база данных по лицевым счетам ранее обслуживаемых домов данной компанией, была заархивирована и удалена из основной базы данных. Количество обслуживаемых домов ООО «Управляющая компания» которые, они обслуживали по договору назвать не может, поскольку вся база вскоре после расторжения договора была уничтожена. При заключении договора Карташов Д.В. и Свидетель 3 приходили в ООО <данные изъяты> вместе. К договору Карташовым Д.В. и Свидетель 3 были предоставлены заполненные приложения. По договору производили выпуск платежных извещений с указанием своего расчетного счета, а в качестве исполнителя услуги указывали организацию ООО «ДомКомплекс». Распространением платежных извещений занималась ООО «ДомКомплекс» самостоятельно. Сбор средств осуществлялся через организации, с которым у ООО <данные изъяты> заключены договоры на сбор денежных средств: <данные изъяты> и сеть собственных пунктов платежного центра. Также пункт Платеж Центра находился в офисе ООО «ДомКомплекс» по адресу: <адрес>. Денежные средства от указанных организаций поступали на транзитный счет ООО <данные изъяты> открытый в ЗАО <данные изъяты> Поступившие от населения платежи загружаются в базу в виде электронных реестров, после чего программа автоматически распределят информацию о поступивших платежах по лицевым счетам плательщиков, по управляющим компаниям, по услугам. Распределение поступивших платежей происходит пропорционально начисленным суммам. <дата> ООО <данные изъяты> перестал осуществлять расчетно-кассовое облуживание, то есть после этого никаких действий по этому договору в интересах ООО «ДомКомплекс» не производилось. Часть домов вскоре перешла в управление ООО «Феникс и ООО «Феникс плюс», с которыми впоследствии ООО <данные изъяты> заключили договора. База лицевых счетов ООО «ДомКомплекс» в данный момент не хранится, так как была заархивирована и удалена из основной базы.

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 44, дала аналогичные показания свидетелю Свидетель 42.

Показаниями свидетеля Свидетель 7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он ранее с Карташовым Д.В., который предложил ему поработать в ООО «ДомКомплекс» в должности директора. Организация выполняла функции по управлению многоквартирными домами, их содержанию и обслуживанию. С данным предложением он согласился и с 04.05.2011г. формально приступил к исполнению обязанностей директора ООО «ДомКомплекс». Никаких документов финансово- хозяйственной деятельности ООО «ДомКомплекс», в том числе договоров хозяйственной деятельности, актов приема передач, квитанций, иных документов по движению денежных средств, никогда не подписывал, денежными средствами не распоряжался, правом подписи банковских документов не обладал. По просьбе Карташова Д.В. им была подписана доверенность на право ведения финансово- хозяйственной деятельности на имя Карташова Д.В.. В то время в ООО «ДомКомплекс» Карташов Д.В. занимал должность заместителя директора по финансам. Также им по его указанию были выданы доверенности юристам на право представлять интересы ООО «ДомКомплекс» в различных государственных органах. Им не осуществлялось никакого фактического управления организацией, на собраниях с собственниками жилья в многоквартирных домам он не ходил, административно- хозяйственные функции не выполнял. Денежные средства в кассе никогда в подотчет не получал, поскольку не являлся материально- ответственным лицом. Об организации ООО «Домкомплекс», в названии которого «буква К- маленькая» и где директором значится Карташов Д.В., ему ничего не известно, об этой организации он ранее не слышал и знает, только одну организацию ООО «ДомКомплекс», в которой числился директором и которой фактически управлял Карташов Д.В. Доступа к финансово-хозяйственной документации организации, печатям организации, учредительным документам, у него не было. Какие дома находились на облуживании ООО «ДомКомплекс» ему не известно (т.20 л.д. 64-68).

Допрошенные в ходе судебного следствия свидетели Свидетель 45, Свидетель 46, Свидетель 47, Свидетель 48, Свидетель 49, Свидетель 50, Свидетель 51, Свидетель 52, Свидетель 53, Свидетель 54, Свидетель 55, показали, что в 2010 года жителями домов <адрес>, в качестве управляющей компании была избрана ООО «ДомКомплекс». Данная компания была выбрана на общем собрании собственников. ООО «Домкомплекс» вышеуказанные жители не избирали, собрания в их домах не проводились, подписи в протоколе им не принадлежат.

В ходе судебного заседания свидетели Свидетель 56, Свидетель 57, Свидетель 58, Свидетель 59, Свидетель 60, Свидетель 61 дали показания аналогичным свидетелям Свидетель 45, Свидетель 46, Свидетель 47, Свидетель 48, Свидетель 49, Свидетель 50, Свидетель 51, Свидетель 52, Свидетель 53, Свидетель 54, Свидетель 55, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по которым обслуживание <адрес> осуществляло ООО «ДомКомплекс», которая была избрана на общем собрании. ООО «Домкомплекс» не избирался и собрания не проводилось, протокол не подписывали (том 48 л.д. 71-74, том № 48 л.д. 107 – 110, том № 48 л.д. 95 – 98, том № 47 л.д. 197-199, том № 47 л.д. 177-179, том 48 л.д. 180-183).

Показаниями свидетелей Свидетель 62, Свидетель 63, Свидетель 64, Свидетель 65, Свидетель 66, Свидетель 67, Свидетель 68, Свидетель 69, Свидетель 70, Свидетель 71, Свидетель 72, Свидетель 73, Свидетель 74, Свидетель 75, Свидетель 76, Свидетель 77, Свидетель 78, Свидетель 79, Свидетель 80, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что избирали ООО «ДомКомплекс» в качестве управления домом <адрес> ООО «Домкомплекс» не избирался и собрания не проводилось, протокол не подписывали и подписи в них вышеуказанным свидетелям не принадлежат (том 48 л.д. 67-70, том 48, л.д. 79-82, том 48 л.д. 83-86, том 48 л.д. 55-58, том 48 л.д. 103-106, том № 48 л.д. 127-129, том № 48 л.д. 131-134, том № 48 л.д. 135-138, том № 47 л.д. 215-217, том № 48 л.д. 123-126, том № 48 л.д. 47-50, том № 48 л.д. 111-114, том № 48 л.д. 119-122, том № 48 л.д. 115-118, том № 47 л.д. 235-237, том № 48 л.д. 184-187, том № 48 л.д. 188-191, том № 48 л.д. 192-195, том 41 л.д. 10-12, том 57 л.д. 151-153).

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 81 показала, что каким образом и при каких обстоятельствах жильцами <адрес> была избрана ООО «ДомКомплекс» ей не известно. Коммунальные услуги предоставлялись, но никакие работы ООО «ДомКомплекс» не выполнялись. ООО «Домкомплекс» не избирался в качестве управляющей компании и собрание не проводилось, протокол общего собрания не подписывала.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 82 показал, что по адресу: <адрес>, он проживает один постоянно, на протяжении пяти лет. Данная квартира принадлежит его сыну ФИО 1 , который проживает отдельно по адресу: <адрес>, со своей семьей. Какой управляющей организацией изначально обслуживался дом, не знает. Ни разу, ни в каких собраниях по поводу выбора управляющих компаний его сын участия не принимал. Никакие договоры на управление домом, протоколы общих собраний его сын не подписывал. Проводились ли собрания, он не знает. Компанию ООО «Домкомплекс» его сын не избирал, данная компания не знакома, подпись на последнем листе протокола его сыну ФИО 1 не принадлежит.

Показаниями свидетеля Свидетель 83, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, приблизительно в 2008 году ООО <данные изъяты> закончила свою деятельность и передала <адрес> в ООО «ДомКомплекс». За период с 2008 по декабрь 2010 года ООО «ДомКомплекс» поставили счетчик тепло узла, но данный счетчик был не исправлен. Фактического обслуживания дома не было. В декабре 2010 года УК ООО «Феникс-С» прислала первые платежки, однако ООО «ДомКомплекс» продолжала присылать свои. В результате согласно поведенному собранию от ноября 2010 года управление перешло к ООО «Феникс-С». На собрании было принято решение всех жителей дома перейти в ООО «Феникс-С» с января 2011 года. Коммунальные услуги включительно по декабрь 2010 года оплачивала в ООО «ДомКомплекс», а с января 2011 года и по настоящее время оплачивает в ООО «Феникс-С». На вопрос избиралась ли в сентябре 2011 года вместо управляющей организации ООО «ДомКомплекс» - организация ООО «Домкомплекс» в лице директора Карташова Д.В. где в названии организации буква «к» маленькая и по каким причинам был осуществлен отказ от исполнения договора управления заключенного ранее с ООО «ДомКомплекс», ответила, что в сентябре 2011 года собрание на вышеуказанную тему не проводилось. Об организации ООО «Домкомплекс» в названии которой присутствует маленькая буква «к» она слышит впервые. По адресу <адрес> проживает она и ее муж ФИО 2 собственником данной квартиры является их дочь ФИО 3, которая по данному адресу не проживает и ни в каких собраниях участие не принимала, протоколы не подписывала (т.48 л.д. 176-179).

Показаниями свидетеля Свидетель 84, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, при каких обстоятельствах в июне 2010 года в качестве управляющей компании жителями дома <адрес> была избрана компания ООО «ДомКомплекс», ответил, что не знает, но знает, что вскоре после ООО «Домкомплекс» на управление домом стала претендовать организация ООО «Феникс С». Однако в настоящее время у него не заключен договор ни с одной из управляющих компаний. С июня 2010 года и до апреля 2012 года он оплачивал коммунальные услуги в ООО «Домкомплекс», а затем в ООО «Феникс С». На вопрос избиралась ли в сентябре 2011 года вместо управляющей организации ООО «ДомКомплекс» - организация ООО «Домкомплекс» в лице директора Карташова Д.В. и принадлежат ли ему подписи в предъявленном на обозрение протоколе внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма), ответил, что об избрании вышеуказанных организаций ему ничего не известно, названный протокол не подписывал (т.48 л.д. 139-142).

Из показаний свидетеля Свидетель 85, следует, что она проживает в квартире расположенной по адресу: <адрес> постоянно с <дата> совместно со своей семьей. Кроме того из ее показаний следует, что компанию ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» она не избирала, собраний по этому вопросу в ее доме не проходило, никто из жителей не оповещался и никаких объявлений не было. Так же ей известно, что администрация района, о собрании не извещалось, и собственники квартир № ФИО 4, ФИО 8 кв. № № ФИО 9 , № ФИО 10 тоже не извещались.

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель Свидетель 86, показала, что работает в должности специалиста – ревизора отдела документальных исследований Управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области, работает с <дата> а в органах МВД с <дата>. В ее обязанности входит: выявление и пресечение экономических и налоговых правонарушений и их документирование путем составления документальных проверок. <дата>, ею на основании рапорта было проведено исследование документов общества с ограниченной ответственностью «ДомКомплекс» (далее – ООО «ДомКомплекс») за период с <дата> по <дата> В ходе исследования представленных документов было установлено, что Единственным учредителем (участником) ООО «ДомКомплекс» является Свидетель 4. Уставной капитал составляет 10.000 руб. Лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ООО «ДомКомплекс» в исследуемом периоде осуществляли: директор – Свидетель 3 – по <дата> г.; директор – Свидетель 7 с 04.05.2011г. по 27.01.2012г.; заместитель директора по финансам – Карташов Д.В. – с <дата> года. Фактическое руководство ООО «ДомКомплекс» в период с <дата> осуществлял Карташов Д.В. (объяснения Свидетель 4 от <дата> г., объяснения Карташова Д.В. от <дата> г.). Право ведения финансово-хозяйственной деятельности предоставлено Карташову Д.В. на основании доверенности б/н от <дата> г., выданной Свидетель 7

Фактически в исследуемом периоде ООО «ДомКомплекс» осуществляло управление недвижимым имуществом для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДомКомплекс» были открыты расчетные счета в <данные изъяты>

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения, в частности были выявлены некоторые дома, находившиеся в управлении ООО «Феникс С», по которым были выставлены некоторым гражданам платежные извещения от ООО «ДомКомплекс», о чем она указала в своих исследованиях.

Показаниями свидетеля Свидетель 87, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, аналогичны свидетелю Свидетель 86 (т. 40 л.д. 86-91).

Допрошенный в судебном заседании эксперт Эксперт пояснила, что ей на основании постановления следователя проводилась судебно-бухгалтерская экспертиза. Эксперт показал, что следствием были представлены различные бухгалтерские документы, на основании которых эксперты давали ответы на поставленные вопросы, в случаи невозможности ответа эксперты указывали это в своем заключении. Выводы экспертизы Эксперт поддержала в полном объеме. Добавив при этом, что данная экспертиза является бухгалтерской, а не финансово-аналитическая, поскольку в данной экспертизе были сделаны выводы по имеющимся бухгалтерским документам, при этом экспертами не строился какой либо финансовый прогноз, кроме того, таких вопросов не содержало и само постановление следователя.

Виновность подсудимого Карташова Д.В. в совершении преступных деяний также подтверждается:

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, в соответствие с которым, в офисе ООО «ДомКомплекс» по адресу: <адрес>, изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «ДомКомплекс», а именно накладные, квитанции, реестры, журналы кассира операциониста, фиктивные протоколы общих собраний и договоры управления многоквартирными домами, кадровые документы ООО «Домкомплекс» и ООО «ДомКомплекс», подтверждающие необоснованный сбор денежных средств через банк и кассу с жителей домов находящихся на обслуживании ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» под руководством директора Карташова Д.В. (т. 1 л.д. 11-14).

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> в офисе ООО «Домкомплекс» по адресу: <адрес>, из которого следует, что сотрудниками полиции были изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «ДомКомплекс», ООО «Домкомплекс» и ООО «Феникс», а именно кассовые документы, накладные, квитанции, реестры, фиктивные протоколы общих собраний и договоры управления многоквартирными домами, кадровые документы ООО «Домкомплекс» и ООО «ДомКомплекс» под руководством директора Карташова Д.В., которые подтверждают необоснованный сбор денежных средств через банк и кассу с жителей домов находящихся на обслуживании ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» (т 1 л.д. 15-19).

Протоколом осмотра предметов и документов от <дата> осмотрены изъятые <дата> в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «ДомКомплекс» по адресу: <адрес>, финансово-хозяйственные документы ООО «ДомКомплекс» (т 57 л.д. 32-56).

Протоколом осмотра предметов и документов от <дата> года, которым были осмотрены сводные и поименные реестры платежей ООО «Домкомплекс» и ООО «ДомКомплекс» принятых в отделениях связи УФПС «Саратовский» - филиала за период с 2010 по 2012 год которые были изъятые <дата> в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «Домкомплекс» по адресу: <адрес> (т 63 л.д. 1-280).

Протоколом обыска от <дата> проведенного в помещении ООО «ДомКомплекс» расположенном по адресу: <адрес> следует, что были изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «ДомКомплекс», в том числе копии учредительных документов ООО «ДомКомплекс», решения, приказы, устав ООО «ДомКомплекс», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «ДомКомплекс» (далее ООО «ДомКомплекс») учреждено на основании решения № от <дата> единственным учредителем и участником Общества Свидетель 3 и зарегистрировано 08.04.2010г. за основным государственным регистрационным номером № в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова и постановлено на налоговый учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации <дата> в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова ИНН/КПП №. Юридический адрес ООО «ДомКомплекс»: <адрес>. Фактический адрес ООО «ДомКомплекс»: <адрес>.Согласно решения единственного участника ООО «ДомКомплекс» № от <дата> и в соответствии с приказом № от <дата> года, с <дата> на должность директора ООО «ДомКомплекс» сроком на три года назначен Свидетель 3 В соответствии с Уставом, зарегистрированным <дата> в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова, ООО «ДомКомплекс» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются: управление эксплуатацией жилого фонда и нежилого фонда, деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, уборка территории и аналогичная деятельность, чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, монтаж инженерного оборудования и сооружений, производство общестроительных работ, устройство покрытий зданий и сооружений, производство прочих строительных работ, производство отделочных работ, внешнеэкономическая торговая деятельность; иные виды деятельности, не запрещенные законом. В соответствии с п.1.2 Устава Общество осуществляет деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации. В соответствии с решением Свидетель 4- нового учредителя ООО «ДомКомплекс» № от <дата> года, Свидетель 3 , был уволен с должности директора Общества с <дата> года, а на должность директора назначен Свидетель 7 Приказом директора ООО «ДомКомплекс» Свидетель 7 № от <дата> на должность заместителя директора по финансам ООО «ДомКомплекс», с <дата> назначен Карташов Д.В., с которым был заключен трудовой договор № от 04.05.2011г. и на основании доверенности б/н от <дата> г., выданной Свидетель 7, ему предоставлено право ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДомКомплекс», в том числе, распоряжение денежными средствами и управление многоквартирными жилыми домами, находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс», сроком на три года (т 8 л.д. 149-151).

Протоколом обыска от <дата> который был в помещении ООО «Домкомплекс» расположенном по адресу: <адрес> согласно которому были изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «Домкомплекс», а именно карта по электронным расчетам «Экономбанк» №; карта по электронным расчетам «Экономбанк» №; печать ООО «ДомКомплекс» ИНН № для документов; счета-извещения, выставленные в адрес жильцов многоквартирных домов от имени ООО <данные изъяты> ООО «Феникс», подшивка № листовки с рабочего стола мастера ООО «ДомКомплекс» выставленные в адрес жильцов многоквартирных домов от имени ООО «ДомКомплекс», подтверждающие необоснованный сбор денежных средств организациями ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), через ЗАО «Экономбанк» с жителей домов находящихся на обслуживании ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» под руководством директора Карташова Д.В. (т 8 л.д. 154-157).

Протоколами выемки проведенными: <дата> в ОАО <данные изъяты>, <дата> в МУПП <данные изъяты> <дата> в ООО <данные изъяты> и <дата> в МУП БКО <данные изъяты> согласно которым они по своему содержанию аналогичны друг другу и из которых видно, что были изъяты договора на поставку теплоэнергоресурсов со всеми приложениями заключенные с ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» в период с <дата> по <дата> по жилым домам, расположенным в Октябрьском районе г. Саратова по адресам: <адрес>, счета – фактуры, акты сверок (выверки взаиморасчетов), справки по расчетам с потребителями, платежные документы по расчетам за поставленные ресурсы с разбивкой по домам, из которых видно, что легитимность управления данными домами управляющими организациями ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» подтверждена заключенными договорами и дополнительными соглашениями с <данные изъяты>, а также тот факт, что счета на оплату по указанным жилым домам в адрес ООО «ДомКомплекс» с <дата> не выставлялись и ООО «ДомКомплекс» не предоставляло собственникам указанных многоквартирных домов коммунальные услуги по поставке ресурсов - тепловой энергии, и в соответствии с частью 2 ст. 162 Жилищного Кодекса РФ, не имело правовых оснований для выставления собственникам многоквартирных домов платежных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и получения по ним денежных средств (т 8 л.д.240-242, т 15 л.д. 73-75, т 17 л.д. 10-13, т 27 л.д. 57-60).

Протоколом выемки от <дата> в УФПС Саратовской области ФГУП Почта России по адресу: <адрес> где были изъяты агентские договора на оказание услуг по приему платежей со всеми приложениями заключенные с ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» в период с 01.12.2010г. по 15.03.2012г. по жилым домам расположенным в <адрес>, счета – фактуры, акты сверок (выверки взаиморасчетов), подтверждающие легитимность управления данными домами управляющими организациями ООО "Феникс С», ООО "Феникс плюс» на основании заключенных договоров и дополнительных соглашений с УФПС Саратовской области ФГУП Почта России по сбору средств с населения указанных жилых домов (т 18 л.д. 6-10)

Копией решения Арбитражного суда Саратовской области от 20.02.2012 года по делу № А57-11076/2011, согласно которому в иске ООО «ДомКомплекс» к ООО «Феникс-С», о запрете осуществлять управление жилыми домами, расположенными в Октябрьском районе г. Саратова по адресам: <адрес>, а именно выставлять квитанции и осуществлять сбор средств с собственников и нанимателей помещений за жилищно- коммунальные услуги было отказано (т 19 л.д. 63-67).

Копией решения Арбитражного суда Саратовской области от 20.02.2012 года по делу № А57-11247/2011, по которому в иске ООО «ДомКомплекс» к ООО «Феникс плюс», о запрете осуществлять управление жилыми домами, расположенными в <адрес>, а именно выставлять квитанции и осуществлять сбор средств с собственников и нанимателей помещений за жилищно - коммунальные услуги было отказано (т 19 л.д. 112-118).

Копией постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции от 28.04.2012 года, по которому решение Арбитражного суда Саратовской области от 20.02.2012 года по делу № А57-11247/2011 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения таким образом решение вступило в законную силу со дня его принятия (т 19 л.д. 119-123).

Копиями решений Октябрьского районного суда г. Саратова от 20.12.2010г. по делу № 2-2437/10; от 14.12.2010г. по делу № 2-2420/10; от 28.10.2010г. по делу № 2-2131/10; от 16.12.2010г. по делу № 2-2428/10; от 06.12.2010г. по делу № 2-2425/10; от 15.12.2010г. по делу № 2-2427/10; от 15.12.2010г. по делу № 2-2424/10; от 10.12.2010г. по делу № 2-2421/10; от 30.01.2012 года по делу № 2-298/12, от 16.12.2010г. по делу № 2-2436/10; от 16.12.2010г. по делу № 2-2435/10; от 15.12.2010г. по делу № 2-2434/10; от 15.12.2010г. по делу № 2-2433/10; от 16.12.2010г по делу № 2-2438/10; от 16.12.2010г. по делу № 2-2429/10; от 15.12.2010г. по делу № 2-2423/10, согласно которым исковые требования о признании несостоявшимся собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах были удовлетворены, а протоколы общих собраний об избрании в качестве управляющей компании ООО «ДомКомплекс» признаны недействительными. Аналогичные решения были вынесены по домам расположенным в городе Саратове, а именно: <адрес> (т 21 л.д. 124-163).

Заключением эксперта № от <дата> года, согласно которому в составе изъятого оборудования: магнитных носителей, входящих в состав системных блоков изъятых в ходе проведенных обысков в офисе ООО «ДомКомплекс» имеются текстовые документы и графические файлы документов с названиями организаций ООО «ДомКомплекс», ООО «Домкомплекс», в том числе протоколы общих собраний жителей указанных домов; сведения о задолженностях по поставке ресурсов <данные изъяты>; счета; расчетные ведомости; платежные извещения; квитанции по жилым домам находившихся в управлении ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» (т 29 л.д. 21-31).

Протоколом выемки от 26.09.2012г. в ООО <данные изъяты> проведенного по адресу: <адрес> согласно которому были изъяты заверенные копии договоров на оказание услуг заключенных ООО <данные изъяты> с управляющими организациями ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), ООО «Феникс С» (ОГРН №) и ООО «Феникс плюс» (ОГРН №), на осуществление расчетов с ними и начисления оплат за коммунальные услуги, документов подтверждающих прием оплаты от населения за предоставленные коммунальные услуги, документы подтверждающие перечисление денежных средств поставщикам ресурсов и организациям, оказывающим услуги, оборотно - сальдовые ведомости по лицевым счетам собственников помещений многоквартирных домов находившихся на обслуживании названных организаций за период с 01.06.2012г. по 15.03.2012г., акты сверок с ними, уведомления, претензионные письма, судебные решения и иные документы, подтверждающие хозяйственные отношения с названными организациями, документы о производстве выпуска квитанций об оплате жилищно – коммунальных услуг собственников домов расположенных в <адрес>, которые так же подтверждают легитимность управления данными домами с ноября 2010г. управляющими организациями ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» на основании заключенных договоров и дополнительных соглашений с ООО <данные изъяты> (т29 л.д. 59-64)

Протоколом осмотра предметов и документов от <дата> года, из которого видно, что были осмотрены изъятые в ходе выемки от <дата> в ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес> финансово-хозяйственные документы подтверждающие взаимоотношения между ООО <данные изъяты> и управляющими организациями ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), ООО «Феникс С» (ОГРН №) и ООО «Феникс плюс» (ОГРН №) (т 30 л.д. 96-106).

Протоколом осмотра предметов и документов от <дата> осмотрены изъятые 01.02.2012г. в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «Домкомплекс» по адресу: <адрес>, финансово-хозяйственные документы ООО «ДомКомплекс» и ООО «Феникс» (т 30 л.д. 111-232).

Протоколом выемки от <дата> в УФПС Саратовской области ФГУП Почта России, согласно которому были изъяты агентские договора на оказание услуг по приему платежей от населения заключенные с ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №) и ООО «Домкомплекс» (ОГРН №), а также документы послужившие основанием к их заключению, в соответствии с которыми в УФПС Саратовской области – Филиала ФГУП «Почта России», были представлены подложные протоколы общих собраний с целью заключения агентского договора на оказание услуг по приему платежей от населения, а также подписанное Карташовым Д.В. заявление № от <дата> о расторжении ранее заключенного договора на оказание указанных услуг между УФПС Саратовской области - филиалом ФГУП «Почта России» и ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), в результате чего, <дата> директором аффинированной организации ООО «Домкомплекс» Карташовым Д.В. именуемый в дальнейшем - принципал с директором УФПС <адрес> - филиалом ФГУП «Почта России» ФИО 5 именуемый в дальнейшем - агент был заключен агентский договор №, по которому принципал поручил за вознаграждение агенту совершать услуги по приему от населения, в том числе с собственников домов <адрес>, в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги, фактически находящихся в управлении ООО «Феникс С» (т 31 л.д. 120-123).

Протоколом осмотра предметов и документов от <дата> года, в ходе которого были осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки в УФПС Саратовской области ФГУП Почта России агентские договора, на оказание услуг по приему платежей от населения заключенные с ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) и ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), а также документы послужившие основанием к их заключению (т 32 л.д. 112-119).

Протоколом выемки и протоколом осмотра предметов и документов от <дата> в УФПС Саратовской области ФГУП Почта России, согласно которому были изъяты сводные и поименные реестры платежей за коммунальные услуги на бумажных носителях по плательщикам ЖКУ, с указанием номера платежного документа, ФИО и адреса плательщика, даты оплаты и суммы платежей по договорам заключенных между УФПС по Саратовской области - филиала ФГУП почта России и управляющими компаниями ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) и ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), с указанием сведений о суммах перечисленных денежных средств в названные организации в рамках заключенных с ними договоров на оказание услуг № от <дата>. с момент заключения договора и по <дата> (т 32 л.д. 214-216, т 33 л.д. 135-138).

Протоколом выемки и протоколом осмотра предметов и документов от <дата> проведенного в ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, из которого следует, что были изъяты документы подтверждающие начисление и оплату коммунальных услуг жителями жилых домов расположенных в <адрес>, находившихся до ноября 2010 года в управлении ООО «ДомКомплекс» (том 40 л.д. 69-73, т 40 л.д. 74-76).

Протоколами выемки от <дата> в ЗАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <дата> в филиале № АК ОАО <данные изъяты> – <адрес> ходе которых были изъяты: юридическое дело организации ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), в том числе: заявления на открытие расчетного счета: №, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности, договора, договора на инкассацию и пересчет денежной наличности, чеки на снятие наличных денежных средств, документы подтверждающих сбор средств с населения за жилищно-коммунальные услуги за период с <дата> по <дата> года. Кроме того, согласно изъятым и осмотренным карточкам с образцами подписей и оттисков печати ООО «ДомКомплекс», Карташов Д.В., был наделен правом первой подписи банковских и финансовых документов и имел право распоряжаться денежными средствами Общества с <дата>., находящихся на расчетном счете № в ЗАО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, а так же на расчетном счете №, открытом в Саратовском отделении № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (т 44 л.д. 8-11,т 44 л.д. 68-70).

Протоколом осмотра предметов и документов от <дата> года, которым осмотрены изъятые в ходе выемки в ЗАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> <дата> в филиале № АК ОАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> юридические дела организации ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №) (т 44 л.д. 112-118).

Протоколом выемки от <дата> и протоколом осмотра предметов и документов от <дата> проведенного в ЗАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты юридические дела организаций ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) и «ДомКомплекс» (ОГРН №), в том числе: заявления на открытие расчетных счетов: № и №, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности, договора, в том числе агентские договора между организациями и договора на инкассацию и пересчет денежной наличности, чековые квитанции на снятие наличных денежных средств, документы подтверждающие сбор средств с населения за жилищно-коммунальные услуги за период с 01.06.2010г. по 15.03.2012г. Кроме того, согласно карточек с образцами подписей и оттисков печати ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) и «ДомКомплекс» (ОГРН №), Карташов Д.В., был так же наделен правом первой подписи банковских и финансовых документов и имел право распоряжаться денежными средствами Общества с <дата> находящихся на расчетном счете № в ЗАО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, а с <дата> наделен правом первой подписи финансовых документов ООО «Домкомплекс» и распоряжением денежными средствами, находившимися на расчетном счете №, открытом в ЗАО <данные изъяты>», с <дата> по <дата> (т 44 л.д. 125- 130, т46 л.д. 177-225).

Заключением эксперта № от <дата>., согласно которому, при изготовлении изображения подписи, расположенной в строке «председатель собрания» на последнем листе протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, вероятно выполненная не Свидетель 84, а другим лицом; при изготовлении изображения подписи, расположенной в строке «секретарь» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 69, а другим лицом; При изготовлении изображений подписей, расположенных в строках «Председатель собрания » и «Секретарь» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовались подписи, выполненные не Свидетель 75, а другим лицом (лицами); При изготовлении подписи, расположенной в строке «Председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 63, а другим лицом; При изготовлении исследуемого изображения подписи, расположенного в строке «председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 60, а другим лицом; При изготовлении изображений подписей, расположенных в строках «секретарь»и «председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовались подписи, выполненные не ФИО 6 и не Свидетель 56, а другим лицом (лицами); При изготовлении подписи, расположенной в строке «председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 74, а другим лицом; При изготовлении исследуемого изображения подписи, расположенного в строке «председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 67, а другим лицом; При изготовлении изображений подписей, расположенных в строках «секретарь» и «председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовались подписи, выполненные не Свидетель 73 и не Свидетель 88, а другим лицом (лицами); При изготовлении изображения подписи, расположенной в строке «председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 70, а другим лицом; При изготовлении изображения подписи, расположенного в строке «секретарь» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 48, а другим лицом; При изготовлении изображений подписей, расположенных в строках «председатель собрания» и «секретарь» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовались подписи, выполненные не Свидетель 65 и не Свидетель 71, а другим лицом (лицами); При изготовлении изображения подписи, расположенного в строке «председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 89, а другим лицом; При изготовлении изображения подписи, расположенного в строке «председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовалась подпись, выполненная не Свидетель 47, а другим лицом; При изготовлении изображений подписей, расположенных в строках «председатель собрания» и «секретарь» на последней странице протокола внеочередного общего собрания собственников помещений (очная форма) многоквартирного жилого <адрес> от <дата>- использовались подписи, выполненные не Свидетель 57 и не ФИО 7, а другим лицом (лицами) ( том 49 л.д. 171-183).

Заключением эксперта № от <дата> года, согласно которому, Карташова Д.В., в период работы в должности заместителя директора по финансам ООО «ДомКомплекс», то есть в период с <дата> по <дата> года, в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги, находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс», используя расчетные счета ООО «Домкомплекс» (ОГРН №): №, открытый в ЗАО <данные изъяты> спец.счет №, открытый в ЗАО <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в ЗАО <данные изъяты> в том числе и по агентскому договору № от <дата>. заключенному с УФПС Саратовской области - филиал ФГУП «Почта России» собрал денежные средства граждан в сумме 17 109 718 руб., которые были получены от собственников и арендаторов помещений многоквартирных жилых домов <адрес>, не находившихся в управлении ООО «Домкомплекс» и, при этом в указанный период перечислил с расчетного счета ООО «Домкомплекс» (ОГРН №): № открытый в ЗАО <данные изъяты>», на расчетный счет ООО «ДомКомплекс» № открытый в ЗАО <данные изъяты> по договору № от 01.02.2011г., в счет оплаты услуг по содержанию жилого фонда и инженерной инфраструктуры, денежные средства в сумме 3 254 300 руб., и за расчетно-кассовое облуживание по договору без номера от <дата>., денежные средства в сумме 3 035 170 руб., а остальные денежные средства в сумме 10 820 248 руб., предназначенные для оплаты поставщикам ресурсоснабжающих организаций в сумме использовал по личному усмотрению, и своими действиями причинил ущерб МУПП «<данные изъяты> в сумме 4 111 197,85 руб., ООО <данные изъяты> в сумме 616 086,98 руб.; ОАО <данные изъяты> в сумме 6 092 963,17 руб., итого на общую сумму 10 820 248 руб., то есть в особо крупном размере. Кроме того, за период с <дата> по <дата> от владельцев помещений многоквартирных жилых домов <адрес> расположенных по адресам: <адрес>, находящихся в управлении ООО «Феникс С» и «Феникс плюс», в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, на расчетные счета ООО «ДомКомплекс»: № в ЗАО <данные изъяты> № в ЗАО <данные изъяты>, № в ОАО <данные изъяты> поступили денежные средства в общей сумме 1096513,30 руб., а на расчетные счета ООО «Домкомплекс» (ООО Феникс): № в ЗАО <данные изъяты> на специальный счет № в ЗАО <данные изъяты>, № в ЗАО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 338077,14 руб. итого в общей сумме 1434590,44 руб. (т52 л.д. 57-247).

Протоколом осмотра предметов и документов от <дата> согласно которому были осмотрены изъятые <дата> в ходе обыска в помещении ООО «Домкомплекс» расположенном по адресу: <адрес> финансово-хозяйственные документы ООО «Домкомплекс» и изъятые 11.04.2012г. в ходе обыска в помещении ООО «ДомКомплекс» расположенном по адресу: <адрес> финансово-хозяйственные документы ООО «ДомКомплекс» (т 57 л.д.12-19).

Протоколом осмотра предметов и документов от <дата> которым были осмотрены изъятые в ходе выемок в <данные изъяты>» финансово -хозяйственные документы ООО «ДомКомплекс», ООО «Домкомплекс», ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» (т57 л.д. 22-27).

Протоколом выемки от <дата> в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова, и протоколом осмотра предметов и документов от <дата> года, согласно которого были изъяты юридические дела, налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №) за весь период деятельности с 08.04.2010г. по 05.02.2013г. и ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) за весь период с 04.03.2009г. по 05.02.2013г., согласно которым ООО «ДомКомплекс» учреждено на основании решения № от <дата> единственным учредителем и участником Общества Свидетель 3 и зарегистрировано 08.04.2010г. за основным государственным регистрационным номером № в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова и постановлено на налоговый учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации <дата> в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова ИНН/КПП №. Юридический адрес ООО «ДомКомплекс»: <адрес>. Фактический адрес ООО «ДомКомплекс»: <адрес>. Согласно решения единственного участника ООО «ДомКомплекс» № от <дата> и в соответствии с приказом № от <дата> года, с <дата> на должность директора ООО «ДомКомплекс» сроком на три года назначен Свидетель 3 В соответствии с решением Свидетель 4- нового учредителя ООО «ДомКомплекс» № от <дата> года, Свидетель 3 , был уволен с должности директора Общества с <дата> года, а на должность директора назначен Свидетель 7 Приказом директора ООО «ДомКомплекс» Свидетель 7 № от <дата> на должность заместителя директора по финансам ООО «ДомКомплекс», с <дата> назначен Карташов Д.В., с которым был заключен трудовой договор № от 04.05.2011г. и на основании доверенности б/н от <дата> г., выданной Свидетель 7, ему предоставлено право ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДомКомплекс», в том числе, распоряжение денежными средствами и управление многоквартирными жилыми домами, находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс», сроком на три года. 05.09.2011г. решением единственного участника Общества Свидетель 2 директору ООО «Феникс» Карташову Д.В., было поручено зарегистрировать внесенные изменения в Устав в новой редакции с правом выступить заявителем при проведении процедуры государственной регистрации, в результате чего, 20.09.2011г. ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова на основании личного заявления Карташова Д.В., была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о смене наименования ООО «Феникс» на ООО «Домкомплекс» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН №), по адресу: <адрес>. (т 58 л.д. 13-15, т 58 л.д. 205-219).

Протоколом выемки и осмотра документов от <дата> произведенной у представителя потерпевших организаций ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» Представитель потерпевшего 5 согласно которого у последней были изъяты документы подтверждающие полномочия по управлению жилыми домами расположенными в <адрес>, (протоколы общих собраний, договора с ресурсоснабжающими организациями <данные изъяты> организациями, оказывающими жилищные услуги: <данные изъяты> и иные документы подтверждающие начисление и оплату ресурсов с 01.12.2010г. по 15.03.2012г. по указанным выше домам; переписку с ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс», а также судебные решения, подтверждающие осведомленность названных компаний о выбытии из их управления спорных домов, а также иные документы имеющие значение для расследования уголовного дела подтверждающие причиненный ущерб организациям ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» в связи с не поступившей оплатой коммунальных услуг жителями спорных домов на <дата> (т 59 л.д. 15-21, т 60 л.д. 53-57).

Протоколом выемки и протоколом осмотра документов от <дата> у юрисконсульта организаций ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» Свидетель 18, согласно которым у Свидетель 18 были изъяты у договора управления заключенных между администрацией Октябрьского района г. Саратова и управляющими организациями ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» на многоквартирные дома расположенные в <адрес>, ранее находившиеся в управлении ООО «ДомКомплекс» (т 60 л.д. 229-233, т 61 л.д. 193-196).

Протоколом выемки и протоколом осмотра предметов и документов от <дата> в УФПС Саратовской области ФГУП Почта России, из содержания которых видно, что были изъяты ежемесячные сводные и поименные реестры платежей в электронном виде за коммунальные услуги по плательщикам ЖКУ с указанием номера платежного документа, ФИО и адреса плательщика, даты оплаты, суммы платежей, сведений о суммах перечисленных денежных средств в ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №), ООО «Домкомплекс» (ОГРН №), в рамках заключенных с ними договоров, в том числе по договору № от <дата>. заключенному между УФПС <адрес> ФГУП Почта России и ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №) и по договору заключенному с ООО «Домкомплекс» (ОГРН №) № от 24.10.2011г года за период с момента заключения договора и по <дата> года, в которых содержаться сведения по оплате коммунальных услуг жителями домов расположенных в <адрес>. (т 61 л.д. 206-208, т 64 л.д. 4-7).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> ( том 30 л.д. 107-110, том 31 л.д. 1 -117, том 32 л.д. 120 – 123, том 33 л.д. 139-141, том 40 л.д. 77-78, том 44 л.д. 119-120, том 46 л.д. 226-240, том 57 л.д. 20-21, том 57 л.д. 28-31,.том 58 л.д. 220-223, том 60 л.д. 58 – 62, том 61 л.д. 197-199, том 64 л.д. 1-3, том 64 л.д. 8).

Исследованные доказательства являются допустимыми и в совокупности они подтверждают вину Карташова Д.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данная квалификация нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Так, в судебном заседании установлено, что Карташов Д.В. достоверно знал, что организации ООО «ДомКомплекс» (ОГРН №) и ООО «Домкомплекс» (ОГРН №), от имени которых он действовал, не имели правовых оснований для получения денежных средств в качестве оплаты коммунальных услуг от владельцев помещений, указанных в обвинении, находящихся в управлении ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс». Своими действиями Карташов Д.В., используя созвучные наименования организаций, преднамеренно ввел в заблуждение плательщиков услуг относительно законности своих действий и истинном получателе денежных средств, поскольку ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») не имело в управление многоквартирных домов по вышеуказанным адресам и заключенных договоров с поставщиками ресурсов, обманывая и злоупотребляя их доверием, выставляя счета, обязался использовать полученные денежные средства в полном объеме по целевому назначению. Вместо этого, Карташов Д.В. собранные деньги по целевому назначению использовал лишь частично, т.е. для придания видимости исполнения договорных обязательств, а именно в сумме 6289470 руб. Тогда как основную часть собранных денежных средств в сумме 10820248 руб., полученных ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») в период с <дата> по <дата> г., и хранящихся на расчетных счетах в банках, Карташов Д.В., имеющий право подписи в финансовых документах, незаконно оставил в распоряжении ООО "Домкомплекс" (ООО «Феникс»), по целевому назначению их не использовал, а вместо этого похитил их в пользу ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») и ООО «ДомКомплекс», расходуя их с расчетных счетов и используя на цели их деятельности. Одновременно из суммы незаконно полученных ООО "Домкомплекс" (ООО «Феникс») денежных средств Карташов Д.В. извлек материальную выгоду для себя лично, получив в качестве директора ООО "Домкомплекс" (ООО «Феникс») заработную плату.

При этом коммунальное обслуживание многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», ООО «Феникс» не осуществляло, а ООО «ДомКомплекс» коммунальное обслуживание жилых домов и оплату ресурсов поставщикам осуществляло не в полном объеме.

Таким образом, Карташов Д.В., используя свои управленческие функции заместителя директора по финансам ООО «ДомКомплекс» и управленческие функции директора ООО «Домкомплекс», в период с <дата> по <дата> путем обмана и злоупотребления доверием похитил предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям, являющимся их владельцами, денежные средства на сумму 10820248 руб., то есть в особо крупном размере, причинив материальный ущерб: МУПП <данные изъяты> - на сумму 4111197,85 руб., ООО <данные изъяты> - на сумму 616086,98 руб., ОАО <данные изъяты> - на сумму 6092963,17 руб., не перечислив указанным организациям полученные от плательщиков денежные средства в указанных суммах, а похитил их распорядится ими по своему усмотрению.

Об умысле Карташова Д.В. на совершение преступного деяния и его желании довести его до конца свидетельствует тот факт, что подсудимый, получая денежные средства от жителей многоквартирных домов в городе Саратове, достоверно знал, что ООО «Домкомплекс» и ООО «Домкомплекс» не выполняют свои обязательства перед этими организациями в виде расчетов с поставщиками теплоэнергоресурсов, распоряжался собранными деньгами не по назначению, руководствовался при этом корыстным мотивом и преследовал цель противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества в свою пользу и в пользу других лиц, причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Из показаний представителей потерпевших и свидетелей видно, что собственники помещений оказанные услуги ресурсоснабжающих организаций оплачивали, однако до поставщиков ресурсов их денежные средства не доходили, поскольку Карташов незаконно, путем обмана, в корыстных целях аккумулировал их на счетах своих организаций и впоследствии распоряжался ими по своему усмотрению.

Согласно примечанию к статье 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Квалифицирующий признак использования своего служебного положения подтвержден как показаниями представителей потерпевших, так и свидетельскими показаниями, данными в ходе судебного разбирательства по делу. В частности, доподлинно установлено, что Карташов Д.В., совершая мошеннические действия в отношении потерпевших, приказом от <дата> № был трудоустроен в ООО «ДомКомплекс» с <дата> на должность заместителя директора по финансам. Кроме того, ему была выдана доверенность от <дата> г., в соответствии с которой ему предоставлено право ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ДомКомплекс», в том числе, распоряжение денежными средствами и управление многоквартирными жилыми домами, находящихся в управлении этой организации. Таким образом, Карташов Д.В. выполнял управленческие функции в ООО «ДомКомплекс», обладая в указанной коммерческой организации организационно–распорядительными и административно–хозяйственными полномочиями. Аналогичными функциями Карташов Д.В. обладал и в ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс»), поскольку Карташов Д.В. был также трудоустроен в качестве единоличного исполнительного органа (директора) с <дата> и осуществлял руководство деятельностью данной организации. При этом в целях незаконного извлечения выгоды и преимуществ для ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») и себя лично он использовал свое служебное положение для совершения хищения, а именно, используя свои управленческие полномочия в ООО «ДомКомплекс» в соответствии с занимаемой должностью заместителя директора по финансам и доверенностью от <дата> г., и используя труд работников ООО «ДомКомплекс», не осведомленных о его преступных намерениях, а также злоупотребляя своими управленческими полномочиями директора ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс»), организовал выпуск и рассылку от имени ООО «Домкомплекс» счетов на оплату коммунальных услуг владельцам помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, управление которыми осуществляло ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», расположенных в <адрес>. Тем самым, Карташов Д.В. ввел в заблуждение плательщиков услуг относительно законности своих действий и истинном получателе денежных средств, поскольку ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс») не имело в управлении многоквартирные дома по указанным адресам и заключенных договоров с поставщиками ресурсов, обманывая и злоупотребляя их доверием. Выставляя счета, он обязался использовать полученные денежные средства в полном объеме по целевому назначению, хотя на самом деле такие обязательства не выполнял.

Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей у суда не имеется, поскольку в судебном заседании установлено, что неприязненных отношений к подсудимому Карташову Д.В. они не имеют, в связи, с чем оснований для оговора Карташова Д.В. со стороны представителей потерпевших и свидетелей судом не установлено. Также показания представителей потерпевших и свидетелей согласуются с другими доказательствами по делу указанными выше. В связи, с чем суд находит их показания достоверными. Кроме того, в судебном заседании достоверно установлено, что Карташову Д.В. в тот период времени было предоставлено право ведения финансово-хозяйственной деятельности как от имени ООО «ДомКомплекс», так и от имени ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс»).

При таких обстоятельствах суд считает, что квалифицирующий признак совершения мошенничества с использованием служебного положения нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства по делу.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях Карташова Д.В. имеют место гражданско-правовые отношения, вследствие чего он подлежит оправданию в связи с отсутствием в его действиях события преступления, суд находит неосновательными, поскольку они опровергаются совокупностью вышеуказанных доказательств, которыми вина подсудимого полностью доказана.

Доводы стороны защиты о наличии договорных отношений между ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ранее ООО «Феникс»), суд находит также несостоятельными, поскольку из показаний свидетеля Свидетель 3 следует, что ему о существовании как договора, так и организации с одноименным названием «Домкомплекс» ничего неизвестно. Каких-либо договоров он как директор ООО «ДомКомплекс» с Карташовым Д.В. не заключал и не подписывал. В связи с чем суд считает, что договор на расчетно-кассовое облуживание от <дата> г., приобщенный в ходе судебного заседания, носит фиктивный характер, создан он с единственной целью придания видимости законности действиям Карташова Д.В. и видимости исполнения ООО «ДомКомплекс» обязательств перед поставщиками ресурсов.

Кроме того, суд находит доказанной виновность Карташова Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, то есть в использовании лицом, выполняющим управленческие функции коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Как видно из обстоятельств дела, Карташов Д.В., выполняя управленческие функции в коммерческих организациях – ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), использовал свои полномочия вопреки законным интересам указанных организаций, незаконно получив в их пользу от владельцев помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, которыми управляло ООО «Феникс-С», денежные средства на сумму 979300,27 руб., и от владельцев помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах, которыми управляло ООО «Феникс-плюс», денежные средства на сумму 455290,17 руб., предназначенные для оплаты коммунальных услуг и ресурсов ООО «Феникс-С» и «Феникс-плюс», чем причинил последним существенный вред. Таким образом, Карташов Д.В. противоправно извлек материальную выгоду для ООО «ДомКомплекс» и ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») на вышеуказанную сумму и для себя лично как руководителя обеих организаций, в том числе, в виде получения заработной платы в обеих организациях в общей сумме 1205879,71 руб.

Карташову Д.В., кроме того, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, в использовании заведомо подложного документа, а именно в том, что он в сентябре 2011 г. с целью совершения вмененного ему хищения в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного лица 37 заведомо подложных протоколов внеочередных общих собраний собственников помещений, согласно которым собственники помещений 37 многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, находившихся в управлении ООО «ДомКомплекс», ООО «Феникс С», ООО «Феникс плюс» в качестве управляющей компании избрали ООО «Домкомплекс».

В это же время у Карташова Д.В. возник преступный умысел, направленный на использование указанных заведомо подложных документов для заключения от лица ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс») агентского договора с УФПС Саратовской области – Филиала ФГУП «Почта России» на оказание услуг по приему платежей от населения указанных жилых домов.

Реализуя умысел, Карташов Д.В. 24.10.2011 г. представил указанные подложные протоколы общих собраний в Филиал ФГУП «Почта России», где используя их для совершения хищений, в тот же день, обманывая и злоупотребляя доверием сотрудников Филиала ФГУП «Почта России», действуя в качестве директора ООО «Домкомплекс» (ООО «Феникс»), заключил с Филиалом ФГУП «Почта России» агентский договор на оказание услуг по приему платежей от населения за коммунальные услуги в отделениях почтовой связи г. Саратова, а также обратился с заявлением о расторжении ранее заключенного договора на оказание указанных услуг между филиалом ФГУП «Почта России» и ООО «ДомКомплекс».

Суд исключает ч. 3 ст. 327 УК РФ из обвинения Карташова Д.В. как излишне вмененную, поскольку описанные выше преступные действия вменены ему в рамках обвинения в совершении мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, указанные действия Карташова Д.В. по использования заведомо подложных документов являлись способом обмана при совершении мошенничества, поэтому самостоятельной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требовали.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые относятся к категориям тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, направлены против собственности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Суд также учитывает личность виновного, который <данные изъяты>, позицию потерпевших, не настаивающих на строгом наказании, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с пунктами «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает <данные изъяты> частичное признание вины и раскаяние в содеянном.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для назначения более мягкого наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Кроме того, анализируя фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности совершенного, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому Карташову Д.В., суд приходит к выводу, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы со штрафом. Вместе с тем, учитывая личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, обстоятельства данного конкретного дела, мнение представителей потерпевших, которые не настаивали на строгом наказании, суд находит возможным применить в отношении Карташова Д.В. правила ст. 73 УК РФ и, назначенное ему наказание в виде лишения свободы считать условным, обязав при этом подсудимого не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.

Меру пресечения Карташову Д.В. следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Карташова Д.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере пятисот тысяч рублей в доход государства без ограничения свободы;

- по ч. 1 ст. 201 УК РФ – в двух лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Карташову Д.В. назначить в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев, со штрафом в размере пятисот тысяч рублей в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком четыре года.

Возложить на осуждённого Карташова Д.В. исполнение в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Карташову Д.В. оставить без изменения - в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- финансово-хозяйственные документы ООО «ДомКомплекс», признанные вещественными доказательствами, хранящиеся при материалах дела, упакованные в картонные коробки №№ 1-12,

- финансово-хозяйственные документы, изъятые <дата> в ходе выемки в <данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 1-265, т. 10 л.д. 1-260, т. 11 л.д. 1 -250, т. 12 л.д. 1 -250, т. 13 л.д. 1 -249, т. 14 л.д. 1 -282, т. 57 л.д. 28-31),

- финансово-хозяйственные документы, изъятые <дата> в ходе выемки в <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 76-180, т. 57 л.д. 28-31),

- финансово-хозяйственные документы, изъятые <дата> в ходе выемки в <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 17 л.д. 17-287, т. 57 л.д. 28-31),

- финансово-хозяйственные документы, изъятые <дата> ходе выемки <дата> в УФПС Саратовской области ФГУП Почта России, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 11-298, т. 57 л.д. 28-31),

- финансово-хозяйственные документы изъятые <дата> в ходе выемки в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 27 л.д. 61-148, т. 57 л.д. 28-31),

- юридическое дело организации ООО «ДомКомплекс» ИНН №) и изъятые документы <дата> в ходе выемки в ЗАО <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 44 л.д. 12-37, т. 44 л.д. 119-120),

- юридическое дело организации ООО «ДомКомплекс» ИНН № и изъятые <дата> в ходе выемки документы, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 44 л.д. 71-111, т. 44 л.д. 119-120),

- юридические дела организаций ООО «Домкомплекс» (ИНН №) и «ДомКомплекс» ИНН №, и изъятые протоколом выемки документы от <дата>. в ЗАО <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 44 л.д. 131-269, т. 46 л.д. 226-240),

- финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения между ООО <данные изъяты> и управляющими организациями ООО «Дом Комплекс» (ОГРН № ООО «Феникс С» (ОГРН №) и ООО «Феникс плюс» (ОГРН №) и изъятые протоколом выемки документы от <дата>. в ООО «<данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 29 л.д. 65-258, т. 30 л.д. 1-95, т. 30 л.д. 107-110),

- финансово-хозяйственные документы ООО «Домкомплекс» (ИНН №) и ООО «ДомКомплекс» (ИНН №) и изъятые в ходе выемки документы <дата> в УФПС Саратовской области ФГУП Почта России, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 31 л.д. 124-251, т. 32 л.д. 1-111, т. 32 л.д. 120-123),

- финансово-хозяйственные документы ООО «Домкомплекс» (ИНН №) и ООО «ДомКомплекс» (ИНН №) и изъятые в ходе выемки документы <дата> в УФПС Саратовской области ФГУП Почта России, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 32 л.д. 217-249, т. 33 л.д. 1-134, т. 33 л.д. 139-141),

- юридические дела, налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «ДомКомплекс» ИНН № за весь период деятельности с 08.04.2010г. по 05.02.2013г. и ООО «Домкомплекс» ИНН № за весь период с 04.03.2009г. по 05.02.2013г., и изъятые протоколом выемки документы от 05.02.2013г. в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 58 л.д. 16-204, т. 58 л.д. 220-223),

- ежемесячные сводные и поименные реестры платежей в электронном изъятые протоколом выемки от <дата> УФПС Саратовской области ФГУП Почта России и записаны на оптический CD-диск марки «Smart Buy» однократной записи, хранящийся в материалах уголовного дела ( т. 64 л.д. 7, 8) – хранить при материалах уголовного дела,

- финансово-хозяйственные документы ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» и изъятые протоколом выемки документы от 03.02.2013г. у представителя потерпевших организаций ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», хранящиеся под сохранной распиской от <дата>. Представитель потерпевшего 5 (т. 60 л.д. 68-71) – оставить по принадлежности, а копии вышеуказанных документов, хранящиеся в материалах уголовного дела и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 59 л.д. 22-250, т. 60 л.д. 1-52, т. 60 л.д. 58-62) – хранить при материалах дела,

- договоры управления, заключенные между Администрацией Октябрьского района г. Саратова и управляющими организациями ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс» и изъятые протоколом выемки от <дата>. у юрисконсульта организаций ООО «Феникс С» и ООО «Феникс плюс», хранящиеся под сохранной распиской от 07.02.2013г. у Свидетель 18 (т. 61 л.д. 203), – оставить по принадлежности, а копии вышеуказанных документов, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 60 л.д. 234-257, т. 61 л.д. 1-192, т. 61 л.д. 197-199), – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Октябрьский районный суд г. Саратова в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он указывает в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья подпись Ф.Г. Бондарев