Гражданский кодекс часть 1

ее защитников-адвокатов Черевко Д.С., представившего удостоверение № и ордер №, Поздышева А.Б., представившего удостоверение № и ордер №, №, защитника Коломоец А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Добровольской Натальи Николаевны,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

Мухтубаева Владимира Александровича,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Добровольская Н.Н. (ИНН №) и Мухтубаев В.А. (ИНН №), которые официально зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИП) в налоговых органах Российской Федерации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказали содействие неустановленным следствием лицам, действовавшим от имени граждан Республики Казахстан и гражданам республики Казахстан Свидетель №1, ФИО479., Свидетель №2, а именно, каждый совершили пособничество в контрабанде, то есть содействие указанным лицам в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, выразившееся в предоставлении лицом информации, средств совершения преступления и устранения препятствий, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Частью 2 указанной статьи установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы /далее по тексту - ЕГАИС учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2014 года №571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины, действовавшие до 01.01.2021г.

В соответствии с приведенными выше нормативными положениями, для участников внешнеэкономической деятельности определен характер заполнения документов и правил при перемещении ресурсов, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Таким образом, совокупностью положений вышеуказанных нормативно-правовых актов странами участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе Российской Федерацией, разработаны и приняты к действию методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности участников рассматриваемой сферы правоотношений.

1. Так, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО2, умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ содействии граждан Российской Федерации Добровольской Натальей Николаевной ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Мухтубаева Владимира Александровича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые официально зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИП) в налоговых органах Российской Федерации, совершил контрабанду, то есть осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО2 (ИИН №), стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО2, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут им приискиваться на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного следствием лица носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Мухтубаева В.А. как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО2 лесоматериалов – ИП Мухтубаева В.А., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Мухтубаевым В.А. место не имели, ИП Мухтубаев В.А. указанную продукцию не приобретал и не реализовывал, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставлял.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 2370 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими этому неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО2 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Мухтубаева В.А. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО2 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Мухтубаевым В.А. были поставлены подпись и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действовавшем от имени ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, оказывая содействие в подготовке к исполнению преступления, для преодоления препятствий при пересечении Государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска, Добровольская Н.Н. и Мухтубаев В.А., в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали доставку водителям транспортных средств в места их погрузки на территории Алтайского края изготовленных ими при вышеуказанных обстоятельствах подложных документов для последующего незаконного перемещения лесоматериалов в Республику Казахстан, в том числе: счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993349, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993606, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993607, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993608, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993609, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993626, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993637, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993638, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993639, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993640, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993641, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993654, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993655, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993656, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ,фитосанитарный сертификат №С0993681, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993682, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993683, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993699, счет –фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976712, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976713, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976729, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976730, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976731, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976732, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976736, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976768, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976769, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976770, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976783, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976811, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976812, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976819, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ,фитосанитарный сертификат №С0976834, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976853, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ,фитосанитарный сертификат №С0976854, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ,фитосанитарный сертификат №С0976885, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976886, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976887, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976906, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976907, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976908, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976940, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976941, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976957, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976958, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976959, счет –фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976960, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976965, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976966, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976967, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976993, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976994, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976995, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976996, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0976997, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977006, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ,фитосанитарный сертификат №С0977026, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977038, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977050, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977059, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977092, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977093, счет –фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977094, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977095, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977096, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977136, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977137, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977138 счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977139, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977165, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977166, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977167, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977168, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977204, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977205, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977206, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977238, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977239, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0977240, содержащих недостоверные сведения, согласно которым, продавцом и грузоотправителем пиломатериала хвойных пород сосна в различном ассортименте общим объемом 2370 кубических метров указан ИП Мухтубаев В.А. в то время как фактически сделки место не имели, ИП Мухтубаев В.А. указанную продукцию не приобретал, в адрес неустановленного лица, действовавшего от имени ФИО2 не реализовывал, фитосанитарный контроль состояния экспортируемого лесоматериала проведен не был.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», расположенный в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 2370 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО23

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО39;

- а также через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.):

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №10;

- через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный на территории Алтайского края Кулундинского района (316 км. федеральной трассы А-18 г. Алейск (РФ) -г. Павлодар (РК):

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением ФИО75 Б.Б.;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем №, под управлением ФИО22;

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО23

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак №, под управлением ФИО25;

- через автомобильный грузо-пассажирский дневной двусторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Топольное», расположенный по адресу: Алтайский край, Угловский район, автодорога «Круглое-Топольное-граница Республики Казахстан», 48 км.:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №43;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением ФИО41;

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак №, под управлением ФИО39.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 2370 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 6 049 590 рублей, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

2. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершил контрабанду, то есть осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО3 (ИИН №) стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО3, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу, действующему от имени за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО3 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Мухтубаева В.А., в то время как фактически данные сделки межу этими лицами и ИП Мухтубаевым В.А. место не имели, ИП Мухтубаев В.А. указанную продукцию не приобретал и не реализовывал, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставлял.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 840 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО3 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Мухтубаева В.А. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО3 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Мухтубаевым В.А. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действовавшему от имени ФИО3 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 840 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №10;

-через автомобильный грузо-пассажирский дневной двусторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Топольное», расположенный по адресу: Алтайский край, Угловский район, автодорога «Круглое-Топольное-граница Республики Казахстан», 48 км.:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО110.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 840 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 1 577 280 рублей, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

3. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершил контрабанду, то есть осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстана ФИО4 (ИИН №) стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО4 Р.М., заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного следствием лица носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Мухтубаева В.А. как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавцов и грузоотправителей вывозимых для неустановленного лица действующему от имени ФИО4 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Мухтубаева Владимира Александровича (ИНН №) и индивидуального предпринимателя Добровольскую Н.Н. (ИНН №),в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Мухтубаевым В.А., а также ИП Добровольской Н.Н. место не имели, ИП Мухтубаев В.А., ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретали и не реализовывали, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляли.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 1273,55кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленным лицам подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последними лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Мухтубаева В.А. и от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО4 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Мухтубаевым В.А. и Добровольской Н.Н. соответственно были поставлены свои подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом. Действовавшему от имени ФИО113 при вышеуказанных обстоятельствах.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, оказывая содействие в подготовке к исполнению преступления, для преодоления препятствий при пересечении Государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска, Добровольская Н.Н. и Мухтубаев В.А., в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали доставку водителям транспортных средств в места их погрузки на территории Алтайского края изготовленных ими при вышеуказанных обстоятельствах подложных документов для последующего незаконного перемещения лесоматериалов в Республику Казахстан, в том числе: счет– фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0993593, счет –фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С0083568, счет –фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно – транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2450580, фитосанитарный сертификат №С2366225, фитосанитарный сертификат №С2366308, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сетификат№С2450745, счет -фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2450807, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2450894, фитосанитарный сертификат №С2366407, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2404662, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2404737, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2404777, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2404828, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2405024, счет- фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444256, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444257, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444285, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444403, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444404, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444513, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444514, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444537, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444567, фитосанитарный сертификат №С2366750, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444711, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444712, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444749, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444860, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444904, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2445012, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396067, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396148, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396203, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396240, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396241, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396299, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396486, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396609, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396610, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396611, счет –фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно – транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396678, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно – транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат ;С2396679, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396729, счет – фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396730, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396731, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396835, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396834, счет – фактуру № о ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396833, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396891, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396892, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396944, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396973, счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2397036, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2397037, содержащих недостоверные сведения, согласно которым, продавцом и грузоотправителем пиломатериала хвойных пород сосна в различном ассортименте общим объемом 1 053,55 м3 кубических метра, указана ИП Добровольская Н.Н., а так же содержащих недостоверные сведения, согласно которым, продавцом и грузоотправителем пиломатериала хвойных пород сосна в различном ассортименте общим объемом 220 м3 кубических метра, указан ИП Мухтубаев В.А., в то время как фактически сделки место не имели, ИП Добровольская Н.Н., ИП Мухтубаев В.А. указанную продукцию не приобретали в адрес неустановленных лиц действовавших от имени ФИО4 не реализовывали, фитосанитарный контроль состояния экспортируемого лесоматериала проведен не был.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 1273,55 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем №, под управлением ФИО507;

- через автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», расположенный в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК):

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем - под управлением Свидетель №7 М.С.;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № - под управлением Свидетель №6;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №58;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 1273,55кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 4 219 129 рублей 28 копеек, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

4. Кроме того, гражданин Республики Казахстан Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умышленно, при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, совершил покушение на контрабанду, то есть осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ житель Республики Казахстан Свидетель №1 стал осуществлять предпринимательскую деятельность используя зарегистрированное в налоговых органах Республики Казахстан ИП ФИО115 по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Свидетель №1, который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно, Свидетель №1, решил на постоянной основе незаконно перемещать через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важные ресурсы- лесоматериалы, в крупном размере, по подложным документам, полагая извлекать существенную прибыль, используя подложные документы при дальнейшей реализации лесоматериалов на территории Республики Казахстан.

С этой целью, Свидетель №1, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., которые официально зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИП) в налоговых органах Российской Федерации могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакетподложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к Мухтубаеву В.А. с просьбой изготовить ему подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А., осознавая, что предложение Свидетель №1 носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно с Добровольской Н.Н. оказывать пособничество Свидетель №1 в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Мухтубаева В.А. и ИП Добровольскую Н.Н., как продавцов и грузоотправителей лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Свидетель №1 и Мухтубаев В.А. договорились, что после подыскания Свидетель №1 на территории Алтайского края лиц, занимающихся реализацией лесоматериалов и автотранспорта для их перемещения, Свидетель №1 сообщит Мухтубаеву В.А. либо Добровольской Н.Н. по средствам телефонной связи, сведения, необходимые для оформления сопроводительных документов на груз, дату отправления, вид лесоматериала, его объем, а также номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз.

В свою очередь, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. изготовят и предоставят Свидетель №1 за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавцов и грузоотправителей вывозимых для Свидетель №1 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Мухтубаева В.А., либо индивидуального предпринимателя Добровольскую Н.Н., в то время как фактически данные сделки с Свидетель №1 между указанными лицами место не имели, ИП Мухтубаев В.А. и ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретали и не реализовывали, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляли.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, Свидетель №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел на территории с. Михайловское Михайловского района Алтайского края у ФИО137, Свидетель №24, Свидетель №31которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 1 228, 80 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие Свидетель №1 в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими Свидетель №1 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Мухтубаева В.А. и ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края в адрес ИП ФИО115 в Республику Казахстан для Свидетель №1, в которых впоследствии Мухтубаевым В.А. и Добровольской Н.Н. соответственно были поставлены свои подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных Свидетель №1 при вышеуказанных обстоятельствах.

Кроме того, продолжая оказывать содействие в подготовке к исполнению преступления, для преодоления препятствий при пересечении Государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска, Добровольская Н.Н. и Мухтубаев В.А., в период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по 28.10.2019организовали доставку водителям транспортных средств, подысканных Свидетель №1 для перевозки лесоматериалов в места их погрузки в с. Михайловское Михайловского района Алтайского края изготовленные ими при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, где грузоотправителем и продавцом незаконно перемещенных товаров указана ИП Добровольская Н.Н., в том числе: счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2404827, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2405026, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444068, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444092, фитосанитарный сертификат №С2444170, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444287, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444351, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444509, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2366735, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444629, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2366762, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2366776, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2366807, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2444939, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396071, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396149, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396298, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396335, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396519, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396614, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396732, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396837, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396895, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2396974, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2397039, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2382077, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2382113, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2382188, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2382382, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №С2421253, содержащих недостоверные сведения, согласно которым, продавцом и грузоотправителем пиломатериала хвойных пород сосна в различном ассортименте общим объемом 701,62кубических метра, не соответствующему фактическому, указана ИП Добровольская Н.Н., в то время как фактически сделки место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала, и ни в адрес Свидетель №1, ни в адрес ФИО115 не реализовывала, фитосанитарный контроль состояния импортируемого лесоматериала проведен не был.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, Свидетель №1 при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, через автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», расположенный в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 1 205,62 кубических метров, общей рыночной стоимостью 4 574 328 рублей 80 копеек, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО35

В результате преступных действий Свидетель №1 при пособнических преступных действиях Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, через автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», расположенный в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК), по подложным товарно-сопроводительным документам был осуществлен вывоз стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород различных наименований, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407, общим объемом не менее 1 145,62 кубических метров, общей рыночной стоимостью 4 574 328,80 рублей, в крупном размере.

При этом, прибывшие ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле Камаз 53212 регистрационный знак №Свидетель №15 с лесоматериалом обрезным хвойных пород (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в количестве 40,385 кубических метра, рыночной стоимостью 199 501 рубль 90 копеек, а также ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле Камаз № с прицепом регистрационный знак 14 АМА 16 ФИО36 с лесоматериалом обрезным хвойных пород (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в количестве 42,8 кубических метра, рыночной стоимостью 211 432 рублей 00 копеек для прохождения пограничного контроля к автомобильному пункту пропуска «Малиновое озеро», расположенному в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК), с подложными товарно-сопроводительными документами, изготовленными при вышеуказанных обстоятельствах Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А. для Свидетель №1 были задержаны должностными лицами отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни.

Пиломатериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 4407 в товарных позициях 4407, в соответствии с постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнили все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 1 288,805 кубических метров общей рыночной стоимостью не менее 4 985 262 рубля 70 копеек, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

5. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершил контрабанду, то есть осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО6 (ИИН №) стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО6 заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды. Договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых для неустановленного лица действующему от имени ФИО6 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Мухтубаева В.А., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Мухтубаевым В.А. место не имели, ИП Мухтубаев В.А. указанную продукцию не приобретал и не реализовывал, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставлял.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 445 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленным лицам подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последними лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Мухтубаева В.А. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО6 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Мухтубаевым В.А. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действовавшем от имени ФИО6 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленными лицами, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», расположенный в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 445 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО23;

Через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.)

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак №, под управлением ФИО23;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО23;

-через автомобильный пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации Кулунда, расположенного по адресу: Алтайский край, Кулундинский район, автодорога «Алейск-Родино-Кулунда-Павлодар» 316 км. + 2 км.;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО23;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак №, под управлением ФИО39;

- через автомобильный пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации Павловка, расположенного по адресу: Алтайский край, Славгородский район, автодорога «Славгород – Покровка – границы Республики Казахстан», 30 км.:

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак №, под управлением ФИО39;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО23.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 445 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 1 236 210 рублей, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

6. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершил контрабанду, то есть осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО7 (№), стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО7, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного следствием лица носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Мухтубаева В.А., как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО7 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Мухтубаева В.А., в то время как фактически данные сделки меду этими лицами и ИП Мухтубаевым В.А. место не имели, ИП Мухтубаев В.А. указанную продукцию не приобретал и не реализовывал, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставлял.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 1085 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленным лицам подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последними лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Мухтубаева В.А. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО7 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Мухтубаевым В.А. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действовавшему от имени ФИО7 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 1115 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №32;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 1115 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 4 902 740 рублей, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

7. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО408., ФИО487 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени граждан Республики Казахстан ФИО408 (ИИН №), ФИО487 стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО408, ФИО487, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного следствием лица носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Мухтубаева В.А. и ИП Добровольску Н.Н. как продавцов и грузоотправителей лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавцов и грузоотправителей вывозимых для неустановленного лица, действующего от имени ФИО408., ФИО487. лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Мухтубаева В.А. и индивидуального предпринимателя Добровольскую Н.Н., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Мухтубаевым В.А. и ИП Добровольской Н.Н. место не имели, ИП Мухтубаев В.А., ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретали и не реализовывали, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляли.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО408,ФИО487. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 823,486 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО408, ФИО487 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последними лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Мухтубаева В.А., ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО408,ФИО487 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Мухтубаевым В.А., Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действующему от имени ФИО408., ФИО487 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 823,486 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №18;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 823,486 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 2 287 644 рубля 11 копеек, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

8. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО210, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО210 стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО210, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. осознавая, что предложение неустановленного следствием лица носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Добровольскую Н.Н., как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО210 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Добровольской Н.Н., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Добровольской Н.Н. место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО210 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 96,05 куб. метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действующему от имени ФИО210 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО210 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действующему от имени ФИО210 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 96, 05 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением ФИО41;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 96,05 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 266 826 рублей 90 копеек, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

9. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстана ФИО8 (ИИН №),стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующие от имени ФИО8, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного следствием лица носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Добровольскую Н.Н., как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО8 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Добровольской Н.Н., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Добровольской Н.Н. место не имели, указанную продукцию ИП Добровольская Н.Н. не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 521,701 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действующим от имени ФИО8 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО8 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действующему от имени ФИО8 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», расположенный в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 521,701 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак №, под управлением ФИО248 Б.;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 521,701 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 2 474 000 рублей 06 копеек, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

10. Кроме того, гражданин Республики Казахстан ФИО479ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умышленно, при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, совершил контрабанду, то есть осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ житель г. Семей Республики Казахстан ФИО479 зарегистрирован в налоговых органах Республики Казахстан в качестве индивидуального предпринимателя, и осуществлял деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО479, который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно ФИО479, решил на постоянной основе незаконно перемещать через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важные ресурсы- лесоматериалы, в крупном размере, по подложным документам, с заниженными объемом и стоимостью экспортируемого им товара, полагая извлекать существенную прибыль, используя подложные документы при дальнейшей реализации лесоматериалов на территории Республики Казахстан.

С этой целью, ФИО479, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовитьподложные товарно-сопроводительные документы для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к Мухтубаеву В.А. с просьбой изготовить ему подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А., осознавая, что предложение ФИО479 носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно с Добровольской Н.Н. оказывать пособничество ФИО479 в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления и предоставления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Добровольскую Н.Н. как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также недостоверных сведений об объёме и стоимости товара.

При этом ФИО479 и Мухтубаев В.А. договорились, что после подыскания ФИО479 на территории Алтайского края лиц, занимающихся реализацией лесоматериалов и автотранспорта для их перемещения, ФИО479 сообщит Мухтубаеву В.А. либо Добровольской Н.Н. по средствам телефонной связи, сведения, необходимые для оформления сопроводительных документов на груз: дату отправления, вид лесоматериала, его объем, лесоматериала, а также номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз.

В свою очередь, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. изготовят и предоставят ФИО479 за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них помимо прочего в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых лесоматериалов в адрес ФИО479 индивидуального предпринимателя Добровольская Наталья Николаевна (ИНН №) Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, , в то время как фактически данные сделки с ФИО479 место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, ФИО479, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел на территории Рубцовского района Алтайского края у неустановленных следствием лиц, пиломатериалы хвойных пород 4 сорта в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 191, 16 куб.метра, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статья 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие ФИО479 в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими ФИО479 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы буду вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района в адрес ИП ФИО479 Е. в Республику Казахстан, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены свои подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных ФИО479 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, ФИО479 при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.) стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 191,16 кубических метра, в крупном размере, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО212 и ФИО213; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО214 и ФИО215; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО216 и ФИО217; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО35; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО20; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО122; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем Камаз 5410 регистрационный знак № под управлением Свидетель №13, общей рыночной стоимостью 1213733 рубля 50 копеек.

В результате преступных действий ФИО479 при пособнических преступных действий Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), по подложным товарно-сопроводительным документам был осуществлен вывоз стратегически важных ресурсов – лесоматериалов обрезных хвойных пород, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407, общим объемом не менее 151,25 кубических метров, общей рыночной стоимостью 1036134 рубля, а объем лесоматериалов обрезных хвойных пород, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407 в количестве 39, 91 кубических метра, рыночной стоимостью 177599 рублей 50 копеек, перемещение которого осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле Камаз 5410 регистрационный знак № под управлением Свидетель №13 был задержан должностными лицами отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни непосредственно перед в вышеуказанным пунктом пропуска.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО479 при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

11. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО123, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Натальей Николаевной ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Мухтубаева Владимира Александровича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые официально зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИП) в налоговых органах Российской Федерации, совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО123, стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО123, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного лица, носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Добровольскую Н.Н., как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавцов и грузоотправителей вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО123 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Добровольскую Н.Н., в то время как фактически данные сделки с между этими лицами и ИП Добровольской Н.Н. место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставлял.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО123 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 439, 453 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу, действующему от имени ФИО123 в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района, Алтайского края в адрес ФИО123 в Республику Казахстан для неустановленного лица в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действующему от имени ФИО123 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленными лицами, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 439,453 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №63;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 439,453 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 1 220 800 рублей 44 копейки, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

12. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО221, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО221,стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО221, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А. с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного следствием лица носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Добровольскую Н.Н., как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавцов и грузоотправителей вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО221 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Добровольскую Н.Н., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Добровольской Н.Н. место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 213,126 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО221 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последними лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района, Алтайского края в адрес гражданина ФИО221 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действующему от имени ФИО221 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 213,126 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем №, под управлением Свидетель №67;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 213,126 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 592 064 рубля 03 копейки, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

13. Кроме того, что гражданин Республики Казахстан Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умышленно, при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Натальей Николаевны ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Мухтубаева Владимира Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, совершил контрабанду, то есть осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ житель Республики Казахстан Свидетель №2, действуя по доверенности от индивидуального предпринимателя Свидетель №66, стал осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Свидетель №2, который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно Свидетель №2, решил на постоянной основе незаконно перемещать через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важные ресурсы- лесоматериалы, в крупном размере, по подложным документам, полагая извлекать существенную прибыль, используя подложные документы при дальнейшей реализации лесоматериалов на территории Республики Казахстан.

С этой целью, Свидетель №2, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакетподложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к Мухтубаеву В.А. с просьбой изготовить ему подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А., осознавая, что предложение Свидетель №2 носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно с Добровольской Н.Н. оказывать пособничество Свидетель №2 в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Добровольскую Н.Н. как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Свидетель №2 и Мухтубаев В.А. договорились, что после подыскания Свидетель №2 на территории Алтайского края лиц, занимающихся реализацией лесоматериалов и автотранспорта для их перемещения, Свидетель №2 сообщит Мухтубаеву В.А. либо Добровольской Н.Н. по средствам телефонной связи, сведения, необходимые для оформления сопроводительных документов на груз, дату отправления, вид лесоматериала, его объем, а также номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз.

В свою очередь, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. изготовят и предоставят Свидетель №2 за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых лесоматериалов в адрес Свидетель №2 (Республика Казахстан) - индивидуального предпринимателя Добровольская Н.Н. Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, , в то время как фактически данные сделки с Свидетель №2 место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, Свидетель №2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в р.п. Малиновое Озеро Михайловском районе Алтайского края у Свидетель №26, который занимается заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы необрезные, хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 180 куб.метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статья 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие Свидетель №2 в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими Свидетель №2 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы буду вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района в адрес ИП Свидетель №66 в Республику Казахстан, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены свои подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных Свидетель №2 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, Свидетель №2 при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, через автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», расположенный в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 180 кубических метра, в крупном размере, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением Свидетель №70 и грузовым автомобилем F № под управлением Свидетель №66; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № управлением ФИО124; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №66; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением ФИО224; ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением Свидетель №69, общей рыночной стоимостью не менее 675060 рублей 00 копеек.

В результате преступных действий Свидетель №2 при пособнических преступных действий Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, через автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», расположенный в Алтайском крае, Михайловском районе, на 25 км. автодороги К-76 р.п. Малиновое озеро (РФ) - с. Коянбай (РК), по подложным товарно-сопроводительным документам был осуществлен вывоз стратегически важных ресурсов – пиломатериалов необрезных хвойных пород, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407, общим объемом не менее 180 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 675060 рублей 00 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 при содействии Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

14. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО11 стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО11, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного следствием лиц носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Добровольскую Н.Н., как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавцов и грузоотправителей вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО11 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Добровольской Н.Н., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Добровольской Н.Н. место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 73,996 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действующему от имени ФИО11 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО11 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действующим от имени ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 73,996 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением Свидетель №8;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 73,996 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 365 540 рублей 24 копейки, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

15. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО12, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО12, стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО12, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А. с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавцов и грузоотправителей вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО12 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Добровольской Н.Н., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Добровольской Н.Н. не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 89 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО12 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес ФИО12 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действующему от имени ФИО12 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 89 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением ФИО41;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением Свидетель №43;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением Свидетель №18;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак №, под управлением ФИО125;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 89 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 247 242 рубля, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

16. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО228 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО228,стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующие от имени ФИО228, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО228 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Добровольскую Н.Н., в то время как фактически данные между этими лицами и ИП Добровольской Н.Н. место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО228, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 255 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО228 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последними лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское Михайловского района Алтайского края в адрес гражданина ФИО228 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом. Действующему от имени ФИО228 при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 255 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем №, под управлением Свидетель №67;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 255 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 708 390 рублей, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

17. Кроме того, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени гражданина Республики Казахстан ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ при содействии граждан Российской Федерации Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А. совершило контрабанду, то есть осуществило незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени гражданина Республики Казахстан ФИО126 (ИИН №), стало осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации на территории Республики Казахстан лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО126, заведомо зная, что жители с. Михайловское Михайловского района, Алтайского края Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. могут за денежное вознаграждение изготовить и предоставить весь пакет подложных товарно-сопроводительных документов для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность по реализации лесоматериалов, обратилось к Добровольской Н.Н. и Мухтубаеву В.А., с просьбой изготовить подложные сопроводительные документы для возможности вывоза лесоматериалов в Республику Казахстан, которые будут приискиваться им на территории Алтайского края.

Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., осознавая, что предложение неустановленного следствием лица носит преступный характер, движимые корыстными побуждениями, решили совместно оказать пособничество этому лицу в совершении преступления - незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов- лесоматериалов, в крупном размере, путем изготовления ими подложных товарно-сопроводительных документов с указанием в этих документах ИП Добровольскую Н.Н., как продавца и грузоотправителя лесоматериалов, не являясь таковыми в действительности, а также в организации изготовления подложных фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, без ее фактического осмотра.

При этом Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н. для оказания содействия неустановленному лицу в совершении контрабанды, договорились с этим лицом, что по предоставленным этим лицом сведениям, необходимых для оформления сопроводительных документов на груз, о дате отправления, вида лесоматериала, его объеме, а также о номерах регистрационных знаков транспортных средств, на которых будет осуществляться его вывоз, изготовят и предоставят этому неустановленному лицу за денежное вознаграждение для транспортировки лесоматериалов документы, а именно: счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, международные товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты с указанием в них, помимо прочего, в качестве продавца и грузоотправителя вывозимых для неустановленного лица, действующему от имени ФИО126 лесоматериалов – индивидуального предпринимателя Добровольскую Н.Н., в то время как фактически данные сделки между этими лицами и ИП Добровольской Н.Н. место не имели, ИП Добровольская Н.Н. указанную продукцию не приобретала и не реализовывала, оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней надлежащих сведений не предоставляла.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, неустановленное следствием лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрело на различных частных пилорамах, расположенных на территории Алтайского края, которые занимаются заготовкой и реализацией лесоматериалов, пиломатериалы хвойных пород сосна в различном ассортименте (ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 46 кубических метров, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

При этом, Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., оказывая содействие неустановленному лицу в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осознавая, что по предоставленным ими неустановленному лицу, действующему от имени ФИО126 подложным товарно-сопроводительным документам приобретенные последним лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовали путем дачи указаний своей знакомой Свидетель №38, находящейся по адресу: Михайловский район, с. Михайловское, , не осведомлённой об их преступных намерениях, изготовление товарно-сопроводительных документов о транспортировке лесоматериалов от имени ИП Добровольской Н.Н. из с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края в адрес ИП ФИО126 в Республику Казахстан для неустановленного лица, в которых впоследствии Добровольской Н.Н. были поставлены подписи и печать ИП.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. для транспортировки по территории государств, входящих в состав Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, было организовано изготовление подложных фитосанитарных сертификатов без фактического осмотра и исследования лесоматериалов, приобретенных неустановленным лицом, действующему от имени ФИО126 и при вышеуказанных обстоятельствах.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, неустановленным лицом, при пособничестве Мухтубаева В.А. и Добровольской Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 46 кубических метров, в крупном размере, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № под управлением ФИО75 Б.Б.;

- ДД.ММ.ГГГГ - грузовым автомобилем регистрационный знак № под управлением Свидетель №8.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, при умышленном пособничестве Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., выполнило все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом не менее 46 кубических метров, общей рыночной стоимостью не менее 127 788 рублей, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в крупном размере, по предоставленным ими подложным товарно-сопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности.

В судебном заседании подсудимая Добровольская Н.Н. вину во вменяемых ему преступлениях не признала, суду пояснила, что она продавал лес, и составляла пакет документов в том числе ФИО479, Свидетель №1, ФИО255. Лес приобретался у предпринимателей, которые занимались данной деятельностью, приобретался в Михайловском районе у ФИО137, Свидетель №24, так же лесоматериал приобретался в р.п. Малиновом Озеро, но фамилий предпринимателей она не помнит. Объем лесоматериалов брали по разному, точно сказать не может. Приобретался материал в период когда начала осуществлять свою предпринимательскую деятельность с июля по октябрь 2019 г. Партии были небольшие, не более объема указанного в документах. Везде приобретала одинаковое количество леса. Если лес был готов, то реализовывали сразу. Лес покупала у Бухтоярова, но сколько покупали, не помнит, но покупали в указанный выше период. Объёмы леса всегда были разные, не было постоянно определённого количества леса. Лес, который продавали осматривался заказчиками, в основном они присутствовали при погрузке. Кроме заказчиков осматривали лес санитарные инспекторы, в том числе ФИО127, он отбирал пробы на результаты. Либо они возили инспекторов, либо машины подходили к лесхозу, и там отбирались пробы. Так же осматривал лес инспектор Дегин, когда замещал инспекторов, работающих в с. Михайловское. Производили осмотры при погрузке, либо когда Камазы были загружены, тогда инспектора подъезжали к лесхозу. Если осматривали при погрузке, тогда на территории предпринимателей, где грузились камазы. При покупки леса, он находился на территории предпринимателя. Лес оплачивался при погрузке. Тетрадь где велись записи у нее была изъята, там весь лесоматериал закупленный декларировался, она за него платила налоги, подавала сведения с систему “Лес ИГАИС”. Было одно административное нарушение, так как не было возможности зайти в систему, в результате чего одна декларация не была зафиксирована. Водители которые вывозили лес ей были знакомы, точно фамилии не помнит, но ей они были известны так как, в 2010 г. она отправляла лес в Казахстан. Водителей нанимала она. Если были клиенты с Казахстана, то, когда они приезжали на своих Камазах, загружались Камазы заказчиков с Казахстана на территории предпринимателей, которым принадлежал лес, то есть на территории Михайловского района, а так же территории Егоревского района. Это были разовые сделки, она не запоминала фамилии. Лесоматериал осматривал ФИО336, она присутствовали при осмотре, это происходило у Михайловского лесхоза. С другими инспекторами осмотр производился на территории ФИО137, Свидетель №24, и так же на территории р.п. Малиновое Озеро. В лесхозе пиломатериал она не приобретала. Документы на приобретения леса не оформлялись, она требовала от продавцов только документы подтверждающее происхождение леса. Все сделки она самостоятельно совершала, без участия Мухтубаева. Несколько раз, когда уезжала на основную работу, Мухтубаев оформлял несколько машин от ее имени на основании доверенности. С ФИО408 она знакома, он обратился к ней за помощью, для приобретения леса, ей нужно было находить для него лесоматериал. За лес, который в дальнейшем продавали гражданам республики Казахстан, они сами рассчитывались с потенциальным собственником самостоятельно. Ее участие заключалось в том, что она находила лес, согласно требованием заказчиков. Оформлялись сопроводительные документы на транспортировку леса, в сопроводительных документах указывала информацию о продаваемом лесе. От своего ИП она указывала все необходимые данные, кубатуру леса, куда перевозится. В сопроводительном документе собственником леса указывала себя, поскольку лес продавала уже она. Ее роль заключалась в том, что она приезжала и искала лес у предпринимателей, в беседе договаривалась о покупке леса. Иногда, когда покупали лес, рассчитывались за него сама. Сколько леса приобрели по кубатуре не может сказать, поскольку после загрузки леса ей передавались деньги за ту кубатуру, которую забрали, либо сами рассчитывались с предпринимателями. Фактически она была посредником в продаже леса. Производили расчет за лесоматериал следующим образом: загружаемую кубатуру обсчитывали, и поясняли сколько стоит весь материал, после водитель или заказчик осуществлял расчет. Передавали деньги либо она, либо водитель, так же мог рассчитываться покупатель. Когда на прямую перечислялись денежные средства собственнику леса, она получала за каждый куб по 100 руб. Деньги перечисляли отдельно за подыскания пиломатериала и леса в зависимости от объёма подысканных материалов, привозили деньги наличными. Водители передавали деньги предпринимателям за лес, с ней был расчет отдельно. Было несколько раз когда предпринимателями рассчитывались, когда она присутствовала при погрузке. Иногда при погрузке присутствовал заказчик, и он сам производил расчет. Не было оговорено, что расчет происходил через нее. ФИО336 выписывал квитанции, по которым они лично оплачивали услугу, лично ему она денежные средства не передавала. Документы, которые готовили фитосанитары, она получала после осмотра и погрузке и оплаты квитанций, приезжала в лесхоз и получала документы. От ФИО336 и от ФИО341 получали документы в лесхозе, после она передавала документы водителям, и так происходило всегда. Были случаи, что они передавали документы, когда оформляли документы фитосанитарщики в г. Рубцовске, в этом случае Дегин сам передавал водителям документы. Сведения по машинам гружённым лесоматериалам, передавали ФИО336 и ФИО341, она лично привозила оригиналы счет-фактур, они их копировали и делали на основании их свой пакет документов. Когда ФИО336 оформлял все документы в г. Рубцовске, она передавала документы по электронной почте. Осматривал ли лично лес ФИО336 когда пересылали документы по электронной почте, она не знает. ФИО336 несколько раз перечисляла денежные средства на карту, за услуги организации, была написана доверенность на имя ФИО336 на ее ИП., суть доверенности была в том, что ФИО336 имеет право от ее имени осуществлять заявки на оформление фитосанитарных сертификатов. Перечисляли примерно 1 500 руб. за машину. Сколько стоила услуга организации не может сказать, но постоянно расчет был разный. Оформляли пиломатериал, строительный брус, не кондиция, и несколько раз круглый лес, так же необрезная доска. Кому какой вид леса продавала, не помнит. Стоимость леса она не как не формировала, цена устанавливалась продавцом, а к ней она плюсом добавляла свою сумму. Лес приобретали не только в Михайловском районе еще и в Угловском и Егоревском районах у кого приобретали лес, не помнит. В “Лес ИГАИС” сведения вносили о происхождении этого леса, исходя из данных в счет-фактуре, где указывалось кому продавался лес. За день, она должна была зарегистрировать в программе “Лес ИГАИС”. Когда она покупала лес у предпринимателя, забивала его как продавца, а себя как покупателя. Когда она покупала лес заказчикам, то указывала себя на основании первой декларации, как продавца, а человека, который забирал лес как покупателя. Случаев, что бы она не вносили себя в программу «Лес ИГАИС», не было. Мухтубаев, когда она уезжала несколько раз на свою основную работу в октябре, скидывал ей документы для регистрации в программе “Лес ИГАИС”, после скидывала ему декларацию, который он прикладывал к пакету документов. С той деятельности, которую ей вменяют, она уплачивали налоги, имеются налоговые декларации. Все грузы пересекли границу таможни РФ, претензий со стороны таможенных органов по соответствию таможенных документов, о соответствии заявленного груза фактическому грузу несколько раз предъявлялись, было возращение документов, в связи с техническими ошибками в документах, но ошибки были исправлены, более и иных претензий не было. Когда покупали лес у собственников пилорамы, то она вносила данные предприятия, у которых покупали эти собственники. Когда продавала лес, вносила в документы вносили себя и жителя республики Казахстан.

В судебном заседании подсудимый Мухтубаев В.А. вину во вменяемых ему преступлениях не признал, суду пояснил, что он осуществлял деятельность связанную с продажей леса и лесоматериалов, данную деятельность осуществлял на протяжении долгих лет с 90-х годов до 2020 г. Лес отправляли по доверенности как с Добровольской, так от себя. Гражданам республики Казахстан так же отправлял лес, но было очень много людей, записи не вёл. Ему поступали заказы об определённом виде леса, он находил лес. Иногда говорил, где могут посмотреть лес, иногда они рассчитывались с заказчиком на месте, перечисляя деньги за его услуги и за налог. Он находил лес и он лежал у продавца, забирался непосредственно с территории предпринимателей, во избежания затрат на транспортировку к себе домой лес не привозил. Деньги за лес отдавались непосредственно продавцу, ему платили за то, что он нашёл лес, оплачивали 100 руб. с куба, транспортные расходы, а так же фитосанитарные расходы и налоги. Платил налоги так как, он оформлял все от своей фирмы, счет-фактуры были выписаны на его имя. По документам проводил, что лес его, но деньги передавались непосредственно продавцу, у которого он находился. Водителей которые приезжали в период с 2018 по 2020 г., он знал только в лицо. Лес приобретали на пилорамах ФИО257, Свидетель №24, ФИО350. С ФИО351, ФИО352, ФИО353, ФИО165 он встречался редко, в основном общались по телефону. Заказчики сами забирали у них лес, и оплаты производили без него, данные сделки проводили по счет- фактурам. Такие покупателей как: Аразов, Свидетель №1, ФИО255 ему знакомы, они постоянные клиенты были. Им продавали, весь спектр: дрова, доски, брус, дровяной кругляк. Оформляли счет-фактуры, фитосанитарные документы, сопроводительные документы. Сопроводительный документ на древесину составлял он, в качестве собственника, так же указан он. В ЛДК оформлял лес от Добровольской, где большая очередь на товар. ФИО355 нужны были документы, что он покупал лес не у ЛДК а у него, он их составлял. На прямую лес не покупали, так как частное лицо не может предоставить все необходимые документы. Они купили лес доску 20-30 кубов у одного человека, который произвёл оплату налогов. Лес и пиломатериал осматривал кто-либо из инспекторов лессельхознадзора, машины которые грузились от его имени кто осматривал ФИО336, Козин, так же инспектора из Благовещенки, но фамилии их не помнит. У них с инспекторами есть договор на услуги фитосанитарных организаций. Инспектора выезжали на место, фотографировали, брали образцы, затем получали квитанции об оплате, потом производилась оплата., иногда деньги перечислял ФИО336. Суммы вуалировались в зависимости от материала, оценка которого производилась от 1500-2500 руб. Он перечислял на счет деньги, не вёл контроль за ними. После осмотра леса, в присутствии специалиста, выписывались квитанции, когда ФИО336 находился в г. Рубцовске, перечислял 1500-2000 руб. за услугу. Сколько должны за услугу не интересовался, то что оставалось шло в оплату следующего Камаза, на счет организации где работал ФИО336 не перечисляли в связи с занятостью. Как долго производили подобным образом расчет с ФИО336, не может сказать точно. С покупателями расчет происходил наличными, иногда перечисляли на карту, такие как ФИО408, ФИО34, это было 5-10 раз, в остальных случаях расчет был наличными. Суммы выходили за услуги в зависиости от стоимости леса, от 3000 до 6000 так как он оплачивал налог и фитосанитарные услуги. Налог исчислялся в зависимости от кубатуры. ФИО336 передавали сведения по лесу через WhatsApp или по электронной почте, во всех ли случаях приезжал на осмотр леса ФИО336, он не знает. За Добровольскую он работал в 2019 г. примерно два месяца. Он отправлять лес, но в сопроводительных документах прописывали Добровольскую, а оплачивал по доверенности в банках от своего имени. Документы, которые оформляли соответствовали действующему законодательству, содержание документов соответствовало грузу, проблем с грузом не возникало. Со своей деятельности он оплачивал налоги.

Несмотря на непризнание подсудимыми вины во вменяемых преступлениях, вина Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А., в совершеннии инкриминируемых им преступлениях при обстоятельствах, установленных судом подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями свидетелей.

Свидетель Свидетель №16 в ходе судебного заседания, пояснила, что она с 2011 года является главным бухгалтером Лесо-деревоперерабатывающего комбината, в ее обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской отчетности. Комбинат реализовывает пиломатериал на договорной основе, отгрузка производится как физическим, так и юридическим лицам. ИП Добровльская, ИП Мухтубаев, ей не знакомы. Что касается реализации материала Свидетель №11 и Свидетель №12, свидетель пояснила, что Свидетель №12 приобретал древесину, как частное лицо, рассчитывался, забирал древесину самовывозом с территории комбината, в связи с чем документов на транспортировку древесины у них не было. Вся информация ими была предоставлена по запросу следственных органов, транспортные средства ими проверялись, на предприятии организован контрольно-пропускной пункт, там же ведется журнал учета транспортных средств, по нему возможно отследить, на каком транспорте Свидетель №12 забирал древесину. С Свидетель №11 у них также договорные отношения, на условиях самовывоза, все расчеты по безналу на регулярной основе, как и в 2019 году. При реализации древесины выписывается счет-фактура, товарная накладная, документы на транспорт делали сами покупатели, т.к. был самовывоз. Их комбинат реализует пиломатериал различных сечений и длин, также изделия углубленной переработки, опилки. Данные о реализации продукции, имеются но на каждом участке – своя база: бухгалтерский учет – база 1 С, оперативный учет, производственный учет, приемка, отгрузка. Базы по отгрузкам находятся в ее ведении. Помимо граждан РФ, экспортные отгрузки происходят в Китай, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Принципиальных отличий в реализуемой древесине нет. После приобретения древесиныу них, ее можно перепродать, так как документы все нормальные. Древесина приобретаемая по договорам покупаете у лесокомбинатов, это собственность предприятия-заготовителя, отдельные юридические лица заготавливают древесину согласно договоров аренды в лесных участках, потом они ее приобретают.

Свидетель Свидетель №17 в ходе судебного заседания показал, что он является ИП в сфере грузоперевозок на КАМАЗах с гос. номерами №, у него работают в качестве водителей Свидетель №19, Свидетель №18, ФИО367. Грузоперевозки он осуществляет как на территории РФ, так и на территории республики Казахстан. В 2019 г. к нему обратился ФИО408, гражданин Казахстана, заказывал машину для перевозки из России в Казахстан шпального бруса. Грузили его из Егорьевского района, единичные случаи – из с. Михайловское Михайловского района, документы уже забирали на пилорамах и после этого грузились. Какие конкретно были документы, он не помнит. ИП Добровольская, ИП Мухтубаев ему лично не знакомы, он видел их фамилии только из документов на древесину, то есть о их деятельности по экспорту древесины в Казахстан он узнал не так давно. Изначально на документы не обращали особого внимания, но потом, когда начались проблемы на границе из-за выданных ИП Добровольская, ИП Мухтубаев документов, они перестали работать с Добровольской. Самой процедурой оформление документов занималось лицо, обращающееся за перевозкой, в том числе и ФИО408, он самостоятельно звони и говорил где и когда забирать груз, являлся ли он собственником древесины, он не знает, всю лесопродукцию возили для него в Семипалатинск. Документ иногда забирал лично он, иногда ему их передавал ФИО408. Работа на Казахстан велась только с ФИО408, но когда начались проблемы с полицией и таможней, то есть груз задерживали, возвращали, он перестал возить ему лес. В качестве перевозимой древесины для ФИО408, всегда перевозили продукцию на шпальной основе. Лично он груз никогда не перевозил.

Свидетель Свидетель №18 суду показал, что он в 2019 г. возил пиломатериал из РФ в Казахстан, работая у ФИО165, уже точно не помнит, сколько раз это было, но весь 2019г. работали и по России, и по Казахстану. ФИО165 звонил заказчик, говорил, где и когда грузить пиломатериал, куда везти. Они ехали, грузили, везли к месту. Места уже не помнит. ФИО408 ему знаком, он звонил ФИО165, заказывал машину для перевозки древесины, для него они и возили. ФИО408 сам несколько раз привоз документы на лес, они лес грузили, везли. Грузили пиломатериал, в основном, в Егорьевке, 1-2 раза – в Михайловском. В документах проверял на соответствие кубатуры древесины, так как он за количество отвечает. Кого-либо из подсудимых при грузоперевозках он не видел. В документах фамилии ИП Добровольская, ИП Мухтубаев видел, эти фамилии значились, как грузоотправители. В Казахстан возили в основном – шпальник, иногда – кругляк, для ФИО408 – только шпальник. Возили на завод «Семей-Шпала». При въезде на территорию завода спрашивали только, для кого везут груз. Фитосанитарный сертификат был на древесину, также счет-фактуры и товарные накладные. Все соответствовало количеству загруженного, при разгрузке документы проверяли и у него забирали. Проблем при переходе границы не было. Кто нанимал автомобили заказчик либо кто иной он не знает, ему эта информация не нужна.

Свидетель Свидетель №19 суду показал, что в 2019 г. он водителем у ФИО165 не работал, а подрабатывал у него по его звонку: 2 раза возил пиломатериал в Семей, 1 раз грузился шпалой в Сростах на пилораме у Бухтоярова, 1 раз - в Егорьевке на пилораме у ФИО376, увозил шпалу в Семей. Документы на груз ему передавали в Рубцовске: фитосанитарные сертификаты и документы на провоз, груз возил ФИО408 по прозвищу «Китаец». С подсудимыми он не знаком, на фамилии в документах не обращал внимания. Место погрузки, в документах было Егорьевка, возил груз в Семей. ФИО408 он видел всего один раз.

Оглашены показания свидетеля в части относительно осведомленности и места погрузки в связи с возникшими противоречиями (т. 12 л.д.124-125, т. 24 л.д.23-27), в порядке ст. 281 УПК РФ, данные им на предварительном следствии, согласно которых он показал, что 2019 году он подрабатывал водителем у ФИО13, на автомобиле марки Камаз государственный регистрационный знак №, перевозил лесоматериалы. С января 2019 по апрель 2019 года, возил лесоматериал в Республику Казахстан, возил около 10 раз, кто был грузополучателем и грузоотправителем лесоматериалов не знает, документы на перевозимый им лесоматериал смотрел только в части касаемо правильности указания марки автомобиля и его фамилии. О том, что нужно везти лесоматериал на территорию Республики Казахстан ему говорил Свидетель №17, о месте погрузки также говорил Свидетель №17 Грузился брусом 1, 2 типа. Погрузку лесоматериалов, перевозимых в конце апреля 2019 года, на сколько он помнит, производил в с. Новоегорьевское, на пилораме у ФИО380. В с. Сросты грузился у ФИО379. В с. Михайловское, Михайловского района он не грузился. Кто производил расчет за перевозимый им лесоматериал он не знает, документы на перевозимый им лесоматериал ему однажды передавал ФИО165, был случай что забирал документы в киоске «Автострахование». Ему известно, что он возил лесоматериал по просьбе ФИО408 по прозвищу «Китаец», а также по просьбе ФИО34 его фамилию он не знает. При погрузке лесоматериала он не видел, чтобы кто-то осматривал лесоматериал, находящийся в его камазе. Кроме того, при вывозе лесоматериала из Рубцовска лесоматериал так же никто не осматривал. Лесоматериал осматривали только при пересечении Государственной границы сотрудники пограничной службы, но на тот момент у него уже был весь пакет документов на перевозимый лесоматериал, в том числе и фитосанитарный сертификат. О том, где именно в Республике Казахстан ему нужно разгрузить лесоматериал, ему по телефону говорил мужчина по имени ФИО408 прозвище «Китаец». В Казахстане лесоматериал разгружал на металл базе, и в коммерческом центре. Расчет за доставку производили лица, которые принимали у него лесоматериал на территории Р. Казахстан, документы на перевозимый лесоматериал он отдавал им. Добровольская Н.Н., Мухтубаев В.А. ему не знакомы. Иногда он видел, что в документах на перевозимый им лесоматериал указано место отгрузки с. Михайловское, Михайловского района, но на самом деле он грузился либо в с. Сросты, либо в с. Новоегорьевское, Егорьевского района, но с данным вопросом он ни к кому не обращался, так как по дороге к нему ни от кого вопросов не возникало. Весь объем лесоматериала которые ему грузи на пилорамах он доставлял к месту разгрузки в Р. Казахстан, по пути ни где не разгружался и не догружался.

Свидетель Свидетель №19 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, пояснил, что противоречия в показаниях возникли в связи с тем, что давно это было, прошло уже много времени, забыл.

Суд принимает в внимание показания свидетеля в оглашенной части противоречий, а также данные в судебном заседании относительно фактов, которые не были оглашены, поскольку они согласуются с иными материалами дела.

Свидетель Свидетель №20 пояснил, что грузился в с. Михайловское, работая в 2019 г. на грузовом автомобиле №, арендовал автомобиль у ФИО383, перевозил на нем и пиломатериал в том числе и в Казахстан. Несколько рейсов было из с. Михайловское, грузил брус, доску на базе у ФИО69, ФИО384 в с. Михайловское. Он не интересовался, чей это лес, вез его в Казахстан, кто там его встречал, ему не известно. Документы на груз он получал в месте погрузки в с. Михайловское. Подсудимых он не знает, на фамилии внимания не обращал, поэтому фамилий подсудимых не видел, сверял только свои данные: номер автомобиля, его марку, иногда адрес смотрел откуда и куда везти. В пакет документов на груз входили товарная накладная, фитосанитарный сертификат, счет-фактура. Машину с товаром фотографировали один раз в Михайловском на базе у ФИО137. Подъехал УАЗик 469-й темного цвета, 2 года назад это было, вышли люди, начали фотографировать.

Свидетель ФИО385 суду показал, что в 2019 г. он возил груз –древесину породы сосна на автомобиле МАЗ гос. номер №, грузился только в Сростах и Егорьевке для ФИО408, работая неофициально у Свидетель №23 водителем, пиломатериал в Казахстан. Китаец, т.е. ФИО408, звонил ему, говорил, что есть работа, надо отвезти пиломатериал в Казахстан, он соглашался. Места и время погрузки ему называл ФИО408, погрузка была в разных местах. Рейсов в 2019 г. было около 10 раз. Возил пиломатериал из Сростов, Егорьевки, владельцев не знает. ФИО408 видел, он привозил всегда документы на пиломатериал в места погрузки. Приезжал на Жигулях, ВАЗ 2107 синего цвета, привозил документы на перевозку лесопродукции, он их просматривал, названия документов точно не помнит: фито, счет-фактуру, транспортную накладную, смотрел только номер машины был. Грузоотправителем была указана Наталья Добровольская. Документы на груз пограничники сверяли и фотографировали проблем с грузом, документами не было. С ним рассчитывались в Казахстане после разгрузки за перевозку, рассчитывался ФИО408, возил груз всегда на цементный завод.

Свидетель Свидетель №22 суду показал, что он занимался перевозкой в 2019 г. пиломатериалов, работая у Свидетель №23 водителем на МАЗе, автомобиль с открытым прицепом. Перевозку пиломатериала из РФ в Казахстан осуществлял 1 раз по просьбе ФИО408 «Китайца» в Семипалатинск на цементный завод. Загружался на пилораме на въезде в Егорьевку со стороны Рубцовска, брус под шпалу, сосна, объем больше 20 кубов. Сопроводительные документы на груз, в них указан был пиломатериал, номер машины, передавали на въезде в Егорьевку на заправке «Топаз» на перекрестке, им было сказано, ждать документы на этом месте, что их передадут автобусом из Михайловского. На пилораме документы не выдавали, такие фамилии как Добровольская и Мухтубаев знакомы, но он их не знает. По данным документам он пересекал границу.

Свидетель Свидетель №23 суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок на автомобилях МАЗ, гос. номера – №, водители – ФИО385 и Свидетель №22 В 2019 г. пиломатериал в Казахстан из РФ возил, кому, не знает, ему позвонил человек по телефону, представился, сказал, что ему нужно перевезти из Сростов, Егорьевки пиломатериал в Казахстан, он назвал цену, его цена устроила, тогда он продиктовал ему номера телефонов водителей, дольше заказчик уже работал непосредственно с водителями: говорил им, откуда, когда, что и куда везти, оплату за перевозку отдавал водителям. Далее что за груз и для кого ему неизвестно.

Свидетель Свидетель №5 суду показал, что он осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере грузоперевозок на КАМАЗе с прицепом, гос. номер №. В 2019 году он возил пиломатериал породы сосна шпальный груз был из РФ в Казахстан 3-4 раза, начиная с середины лета ближе к осени, август-сентябрь. ФИО408, он работал с ним, первый раз попросил привезти груз, пиломатериал, сказал, куда подъехать для загрузки, его не было при первой погрузке, потом уже в следующие разы он при погрузке присутствовал. Грузился он в Сростах, Егорьевке, Куйбышево Егорьевского района. Документы на груз обычно привозил либо хозяин пилорамы, где он грузился, либо сам ФИО408. Пиломатериал, который был указан в документах, с тем, который был ему загружен он сравнивал по виду, была шпала, и количеству, пиломатериал соответствовал тому, что был указан в документах, он сам поштучно перепроверял, места погрузки совпадали всегда фактически и по документам, но один раз как-то по документам отправка груза была из Михайловского, а фактически он грузился в Углах. ФИО408 привез документы уже после погрузки, он увидел, что по документам погрузка в Михайловском и спросил, как он с Углов поедет с грузом, который числится, как из Михайловского, он сказал, соврать, что заезжал к кому-то по пути. Несоответствие было только в месте отправления. Грузоотправителем была Добровольская. ФИО408 приезжал на темной ВАЗ 2107 или 2105. На границе вопросы по поводу груза были, когда фактическое место погрузки не совпало с тем, что в документах: его опрашивали, откуда следует, как и где грузился, он сказал, что грузился и едет из Михайловского, просто заезжал в Углы. Документы были на груз были: товарная накладная, фитосанитарный, счет-фактура.

Свидетель Свидетель №24 суду показал, что он работает у супруги своей у ИП по распиловке лесоматериала, помогает ей по производственной части, она же занимается документацией. Пилорама находится в с. Михайловское по лесоматериала в Казахстан в 2019 году он осуществлял, продавал Свидетель №1, два КАМАЗа, рассчитывался он наличкой. Документы ему кто-то оформлял для вывоза продукции в Казахстан, Свидетель №1 вывозил пиломатериал сам. Добровольская Н.Н. ему знакома. О том, что лес – стратегический ресурс ему неизвестно. В 2016 г. приняли закон об ЕГАИС, начали все, кто занимается лесом, заполнять документы в данной системе. После того, как ФИО62 задержали со шпалой на границе, в 2019 г. начали требовать и фитосанитарный тоже. По Д располагается еще пилорама ФИО137 В Лесхозе он приобретает дровяной лес долготелый, из 2 КАМАЗов дровяного леса напиливают 1 КАМАЗ шпалы, реализуют ее в Казахстан, т.к. в РФ она не востребована, остальное пилят, колят, продают населению колотый горбыль, дрова. В первый день введения ЕГАИС в 2019 г. ФИО62 купил у него шпалу, его задержали с ней на границе., осудили за это. В объемах грузового автомобиля он не реализовывал Добровольской пиломатериал.

Свидетель Свидетель №25 суду показал, что он открывал ИП в 2017 г., хотел пилить, колоть дрова, возить и продавать населению, но через год, заплатив налоги, закрыл, т.к. сумма налога большая была. Система ЕГАИС ему не знакома, он документы свои никому не давал и лес не продавал, регистрируясь в этой системе.

Свидетель Свидетель №26 суду показал, что с 2006 г. являлся ИП в этой сфере по 2018 г., занимался распиловкой и продажей пиломатериала, продавал пиломатериал в Казахстан. Они были в хороших отношениях с ФИО255, он сам приезжал, сам грузил своими грузчиками, сам вывозил пиломатериал на своем транспорте. В 2019 г. он уже не работал, но с 2018 г. у него пиломатериал старый оставался, в 2019 г. его купили, 3-4 машины примерно. В 2019 г. ИП не был и продал ему остатки просто как частное лицо, без документов, на тот момент уже была введена ЕГАИС. Мухтубаев он знает, как-то приезжал ко нему на пилораму.

В связи с противоречиями оглашены показания свидетеля в части относительно осведомленности Добровольской Н.Н. и передачи документов, в порядке ст. 281 УПК РФ (ЛД 51-53 Т. 15), данные свидетелем на предварительном следствии, согласно которым 2008 года по 2018 год он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности являлось животноводство и распиловка древесины, на имеющейся у него пилораме, расположенной в . Лесоматериалы для распиловки он приобретал в Михайловском «Лес сервисе». После их распиловки лесоматериалы он продавал гражданину Республики Казахстан Свидетель №2. За лесоматериалом Свидетель №2 приезжал лично. В 2019 году у него оставалось немного лесоматериала, который он оставлял для личных нужд, в последующем по просьбе Свидетель №2 он продал данный лесоматериал ему как физическому лицу, без документов, так как на тот момент он уже не мог предоставить документы на данный лесоматериал. Всего в 2019 году он продал Свидетель №2 примерно 6 машин пиломатериала необрезного. Ему было известно, что жители с. Михайловское, а именно Мухтубаев В.А. и Добровольская Н.Н., за денежные средства могут предоставить необходимые документы для перевозки лесоматериала с территории РФ на территорию Р. Казахстан, хотя фактически лесоматериалы они продают, от кого конкретно ему это стало известно в настоящее время не помнит. В последующем ему стало известно, что на те 6 машин пиломатериала необрезного которые он продал в 2019 году Свидетель №2, документы для вывоза лесоматериала с территории РФ, Свидетель №2 приобретал у Добровольской Н.Н., хотя фактически лесоматериал Свидетель №2 приобретал у него. Несколько раз он видел, что когда Свидетель №2 грузился у него необрезным пиломатериалом, то на территорию пилорамы к ФИО255 приезжал Мухтубаев В.А., несколько раз он видел, что в автомобиле у Мухтубаева находилась Добровольская, как он понял, они привозили Свидетель №2 документы на лесоматериал. Вывоз лесоматериала с территории его пилорамы, в 2019 году Свидетель №2 осуществлял свои транспортом, номера которого в настоящее время не помнит.

Оглашенные показания Свидетель №26 поддержал, пояснил, что Добровольскую не знает, ее видел один раз, Мухтубаева знает. ФИО255 и Мухтубаев встречались у него на пилораме, ФИО255 сказал, что Мухтубаев ему, как ИП, предоставляет услуги по фитосанитарии.

Свидетель Свидетель №27 суду показал, что он осуществляет и в 2019 году тоже производство, продажу лесоматериала, покупал у Лесхоза дровяной лес, перерабатывал на своей пилораме, продавал. Он продавал строительный брус ФИО8. Документы ему на проданный груз не оформлял. Самостоятельно вывозил своим транспортом груз, оплачивал наличными. Сначала они договаривались по объему, потом приезжал его водитель, грузился, рассчитывался с ним за пиломатериал, вез его в Казахстан. Мухтубаев, Добровольская ему знакомы, пиломатериал он им не продавал. Пиломатериал покупал в лесхозе, он по ГоСТу он им не подходил, поэтому и назывался дровяным.

Свидетель Свидетель №28 в конце октября 2019 г., он находился в пункте пропуска Малиновое Озеро, осуществлял пограничную деятельность в должности старшего смены. С целью пресечения незаконного вывоза лесоматериалов за пределы РФ перед ними была поставлена задача в случае прибытия в пункт пропуска транспортных средств с лесоматериалами проверять наличие сопроводительных документов и уведомлять подразделение таможни, после уведомления прибыли сотрудники таможни, транспортное средство КАМАЗ, водитель ФИО398, вез лесоматериал - брус, он был передан ими органам таможни, они дальше работали. Они проверяли документы, если был грузоотправитель была Добровольская, груз сказали задерживать и уведомлять таможню.

Свидетель Свидетель №29 суду показал, что он в 2019 г. он осуществлял рейсы из с. Михайловское в г. Рубцовск. Автобусом в Рубцовск, Михайловское передавали документы, и обратно тоже передавали, они были в мультифоре, что за документы, ему известно не было. Добровольская и Мухтубаев из Михайловского передавали документы в Рубцовск, кто из Рубцовска передавал он не помнит, но передавали для Добровольской и Мухтубаева.

Свидетель Свидетель №30 суду показал, что в 2019 г. он осуществлял рейсы из с. Михайловское в г. Рубцовск. Через него передавали документы 2-3 листа формата А4 в Рубцовск, из Рубцовска в Михайловское. Для Добровольской и Мухтубаева передавали из Рубцовска, кто передавал не знает, мужчина, они их забирали.

Свидетель Свидетель №31 суду показал, что с подсудимыми знаком, у его жены пилорама, он занимается переработкой и продажей пиломатериала по РФ, также работает с Казахстаном. В 2019 г. он продавал и отправлял шпалу в Казахстан ФИО62 раза 2-3, 1 раз только с документами, он его загружал, жена оформляла документы. ФИО62 он видел, деньги перечислял ему на карту либо отдавал наличными. Для перевозки пиломатериала в Казахстан нужны: фитосанитарный сертификат, счет-фактура на приобретение леса, счет-фактура на распиленный лес. Оформление лесоматериала в ЕГАИС требуется, его жена заполняет информацию о нем в ЕГАИС. Постоянно размещают информацию об имеющемся у них лесоматериале в ЕГАИС. Он покупает деловой лес. Добровольской, Мухтубаеву не продавал лесоматериал.

В связи с противоречиями оглашены показания свидетеля в порядке ст. 281 УПК РФ (ЛД 9-10 Т. 23), данные им на предварительном следствии, согласно которых он пояснил, что примерно с 2011 года по настоящее время работает у ИП ФИО145 в должности администратора. Одним из вида деятельности ИП ФИО145 является производство лесоматериалов и их реализация. У ИП ФИО145 имеется пилорама которая расположено, в . Примерно с 2016 года он знаком с гражданином Р. Казахстан по имени ФИО62 его фамилию не знает, тот периодически приобретал у ИП ФИО145 лесоматериал, а именно брус не кондиция, размерами 16*23, 18*25, 3 м.. В 2019 году ФИО62, около 3 раз, когда точно не помнит, но в период с весны 2019 года по осень 2019 года, приобретал у них на пилораме лесоматериал, а именно брус, не кондиция 3 м. вышеуказанных размеров, приобрел за все время примерно 30 м?, грузил КАМАЗЫ у них не полностью. На приобретенный у них лесоматериал, он выдавал ему счет – фактуру, на тот объем и наименование лесоматериала который ФИО62 фактически приобретал у них, а также товарно – транспортную накладную, объем приобретенного у них лесоматериала, по документам всегда соответствовал фактическому объему. До декабря 2019 года ФИО62 приобретал у них лесоматериал как физическое лицо, в связи с чем по каким документам тот перевозил через границу лесоматериал ему не известно. Документы необходимые для вывоза лесоматериала с территории РФ на территорию РК, ФИО62 у него не просил. Рассчитывался за приобретенный лесоматериал с ними ФИО62 налично, либо сам, либо передавал с водителями. Примерно в конце октября 2019 года либо в начале ноября 2019 года, точно не помнит, ему позвонил ФИО62, и пояснил, что его КАМАЗ с лесоматериалам задержали на пункте пропуска, при этом пояснил, что фактический объем перевозимого им лесоматериала, несоотвествовал с объемом лесоматериала указанным в сопроводительных документах, при этом попросил его чтобы тот предоставил ему документы на тот объем лесоматериала, которого не достает фактически, по документам, он отказал, у кого ФИО62 приобретал лесоматериал с который был задержан на пункте пропуска ему не известно. Ему было известно, что гр. Казахстана просят, чтобы в сопроводительных документах на лесоматериал, указывали меньший объем чем загружено фактически, для того чтобы меньше платить налога на территории Р. Казахстан, но он этого никогда не делал, указывал всегда фактический объем лесоматериала. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО145 и ИП ФИО115, был заключен договор на поставку в адрес ИП ФИО115 лесоматериала. При заключении данного договора ему стало известно, что от имени ИП ФИО115 лесоматериал у них приобретает вышеуказанный ФИО62, который до ноября 2019 года несколько раз приобретал у них лесоматериал, как физическое лицо. В рамках данного договора, ФИО62 приобрел у них лесоматериал всего два раза в декабре 2019 года, больше лесоматериал не приобретал, на лесоматериал, приобретенный у них в рамках данного договора ФИО62 был выдан весь пакет документам необходимый для вывоза лесоматериала с территории РФ, а именно универсальный придаточный документ, CMR, фитосанитарный сертификат, сопроводительный документ на груз, товарно – транспортная накладная, данные сделки были зарегистрированы в системе ЕГАИС. Добровольская Н.Н., Мухтубаев В.А. ему лично не знакомы, но он слышал, что Мухтубаев В.А., мог предоставить документы необходимые для вывоза лесоматериала с территории РФ, но от кого ему это стало известно, он в настоящее время не помнит.

Свидетель №31 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, пояснив, что в 2019 г. это было, он уже забыл, т.к. времени много прошло. ФИО62 где-то загрузился лесоматериалом, его на таможне с грузом остановили, он обратился к нему с просьбой изготовить ему документы на этот лес, он отказал, пояснив, что изготовил бы ему документы, если бы лесоматериал он купил у него. Несколько раз по одним и тем же документам нельзя провезти разный лесоматериал, документы действительны 3 дня.

Свидетель Свидетель №32 суду показал, что в период времени 2019 года, он занимался грузоперевозками на автомобиле КАМАЗ, оказывал услуги грузоперевозок. Он работал с ФИО61 и ФИО399, они граждане Казахстана, он оказывал им услуги, перевозил: лес, кругляк, шпалу. Грузились в с. Михайловское Михайловского района у ФИО257, более в с. Михайловское не у кого не грузился. Возил из с. Егорьевское Егорьевского района от Свидетель №72, в основном он с ним работал. Грузился в с. Михайловское у ФИО257, имеются документы и в документах видел фамилии Добровольской и Мухтубаева, фамилии ему знакомы. ФИО257 приезжал и привозил документы по фитосанитарии. В период с 2019 года они к нему за услугой грузоперевозки пиломатериалов не обращались.

Свидетель ФИО13 суду показал, что он занимается грузоперевозками. В период времени 2019г. он оказывал услуги грузоперевозок пиломатериалов из РФ в Казахстан. Возил по просьбе граждан Казахстана об оказании услуги грузоперевозки пиломатериала. Пиломатериал грузил в с. Сросты Егорьевского района, в с. Михайловское Михайловского района. Фамилии Добровольской и Мухтубаева ему не знакомы. Денежные средства переводил по просьбе ФИО408, он лично возил груз. По просьбе Добровольской или Мухтубаева не ездил. Документы отдавали при погрузке и не только. Добровольской фамилию встречал в документах, фамилию Мухтубаева нет.

Свидетель Свидетель №34 суду показал, что ФИО408 ему знаком, с Добровольской официально не знаком, видел фамилию в документах при осуществлении услуг грузоперевозок. В 2019г. его водитель оказывал услуги грузоперевозок в Республику Казахстан из РФ по просьбе ФИО408, водителем был Свидетель №17 Места погрузок точно не помнит: с. Михайловское, с. Егорьевка, с. Волчиха, у него ФИО408 спрашивал только КАМАЗ, в части остальных вопросов он созванивался с водителем и указывал место загрузки. Фамилия Добровольской ему знакома от водителей в части документов, так как не пропускает таможня документы на перевозимый груз, она была указана как продавец. Свой лес произведенный на пилораме он не продавал Добровольской и Мухтубаеву. Он спросил однажды у ФИО408, по каким документам он перевозит пиломатериал, он сказал, что все по тем же, где указана Добровольская, а где и как он их брал он не спрашивал.

Свидетель Свидетель №10, суду показал, что он ИП, занимается грузоперевозками, в 2019 году оказывал услуги по грузоперевозке пиломатериала из РФ в Казахстан. В основном его нанимали граждане Казахстана, были постоянные клиенты ФИО34, фамилию не знает, ФИО408 ему знаком, оказывал им услуги грузоперевозки. Ему звонили заказчики и говорили куда ехать и где грузиться. Места погрузок были в с. Михайловское, а в с. Егорьевское. Документы на пиломатериал предоставлял хозяин леса. Фамилию Добровольской в документах помнит, и печать была в документах, а фамилию Мухтубаева не помнит. При погрузке, сотрудники фитосанитарной службы осматривали лес иногда.

Свидетель Свидетель №35 суду показал, что в 2019 году он перевозил пиломатериалы из РФ в Республику Казахстан, он подрабатывал иногда на КАМАЗе, владелец транспортного средства ФИО13, по его просьбе он перевозил пиломатериалы. Это было 3-4 раза. Пиломатериал грузили в с. Новоегорьевское, с. Сросты. Кто был заказчиком грузоперевозки ему не известно. Товаросопроводительные документы на грузоперевозки были, было несколько видов документов: фитосанитария, товаро-траспортная накладная и др. В документах грузоотправителем и грузополучателем не знает кто значился. Фамилия Мухтубаева ему знакома, видел где-то в товаросопроводительных документах, фамилию Добровольская - не помнит. ФИО408 знаком, встречались в Казахстане, он был получателем груза или он покупал груз в РФ. Он рассчитывался за грузоперевозки.

Свидетель Свидетель №36 суду показал, что в период 2019 года он осуществлял рейс по маршруту Михайловское-Рубцовск, так как работает водителем в АТП 35 лет. Документы через него часто передают все службы. Как-то встречал его мужчина казахской национальности, данный гражданин который находится в судебном заседании похож на него.

Свидетель Свидетель №37 суду показал, что предпринимательской деятельностью связанной с реализацией пиломатериалов никогда не занимался. Фамилии Добровольской и Мухтубаева ему не знакома. Как его данные попали в базу ЕГАИС он не знает, свои паспортные данные никому не передавал, в указанный период времени он проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, из части в запас вышел 06 июля, домой приехал 09 июля.

Свидетель Свидетель №38 суду показала, что подсудимые ей знакомы, она печатала им с флешки документы, какие именно не помнит, так как их было много, не читала, это были и счет-фактуры. Она оказывала им возмездную услугу, платили 150 рублей за пакет документов, Добровольская Н. привозила готовые документы на флешке, она распечатывала их и тут же отдавала. Иногда приезжал Мухтубаев В. и вдвоем они приезжали часто, это было регулярно. В документах значилась Добровольская, она поясняла, что это ее документы, относительно Мухтубаева не помнит. Содействие по внесению данных в ЕГАИС Добровольской и Мухтубаеву не оказывала, ее услуги заключались в распечатывании документов. Иногда меняла дату по просьбе Добровольской в документах, как она говорила, при этом она поясняла, что ошиблась в связи с чем просила поменять дату. Документы для чего нужны были ей неизвестно, она их сохраняла на флешке по просьбе Добровольской Н. для отчета в налоговую. Для налоговой службы она ничего не печатала.

Свидетель Свидетель №39 суду показал, что в 2019 году осуществлял рейс по маршруту Рубцовск-Михайловское. Документы передавали, но фамилии не помнит, среди находящихся в зале подсудимых кто-то из них документы забирал.

Свидетель Свидетель №40 суду показал, что он предпринимательской деятельностью по продаже леса и пиломатериала не занимался. Добровольская и Мухтубаев ему знакомы как жители села, он им ничего не продавал, сделки не заключал, какие-либо документы, паспорт не предоставлял. Как в системе «Лес ИГАИС» была зарегистрирована сделка, где он являетесь продавцом древесины, пиломатериала Добровольской, Мухтубаеву ему неизвестно, отношения к этой системе он не имеет. Покупает только топливную норму, поскольку он работает на данном предприятии, ему льготные дрова положенные в год на человека, определенная норма, стоимость 8 куб. составляет 5400 рублей, для работников организации, а для населения дороже. Эта топнорма учитывается в организации во время приобретения, в соответствии с документами. Когда получаешь данную топнорму предоставляется паспорт, договор, при получении ставится подпись. В 2019 году он ничего из лесопродукции не продавал.

Свидетель Свидетель №41 суду показал, что в период 2019 года он занимался деятельностью связанной с оборотом древесины, покупал, перерабатывал, так как у него ленточная пилорама в с. Волчиха. В 2019г. продукцию, которую переработал и произвел продавал в Республику Казахстан, они сами приезжали и забирали. По реализации он работал с ФИО8, многих не помнит, так как было много людей, это были предприниматели из Казахстана, из РФ предприниматели, для экспорта в Казахстан у него никто не закупал продукцию. Пиломатериал который он производил: брус, доска. Все необходимую для перемещения документацию он выписывал на Казахстан: счет-фактуры, транспортные накладные, приходники, к фитосанитарным сертификатам отношения не имеет, они делали их сами. Он отправлял древесину на КАМАзе с прицепом. Добровольскую и Мухтубаева он не знает, узнал в ходе рассмотрения дела, ранее их фамилии от предпринимателей Казахстана, водителей не слышал. Пиломатериалы для оборота на внутреннем рынке или для экспорта в Республику Казахстан данным гражданам не продавал.

Свидетель ФИО156 суду показала, что предпринимательской деятельностью связанной с пиломатериалами не занималась, в качестве ИП никогда не была зарегистрирована, о системе «Лес ИГАИС» ей ничего не известно. Фамилии Добровольская и Мухтубаев Вам ей не знакомы, пиломатериалы им никогда не продавала, не покупала для перепродажи. Каким образом ее данные оказались в системе «Лес ИГАИС», где она выступили в качестве продавца пиломатериалов ей неизвестно, как и о самой системе, документы ни кому не представляла, сделку не регистрировала.

Свидетель Свидетель №42 суду показал, а также в связи с противоречиями оглашены показания в части перечисления денежных средств относительно перечисленной суммы, а так же по чьей просьбе перечислялись денежные средства (т.14, л.д. 192-193) в порядке ст. 281 УПК РФ, данные на предварительном следствии, в период времени 2019 года деятельностью связанной с оборотом, продажей и приобретением лесопиломатериалов он не занимался, занимается грузоперевозками, возит груз из разных населенных пунктов, в том числе и из с. Михайловское. У него свой собственный транспорт: два автомобиля, КАМАЗы бортовые с прицепами. Оказывал услуги по грузоперевозке из РФ в Республику Казахстан, к нему обращались Казахские предприниматели, работал с ФИО34, возили груз из с. Михайловское, оказывал услуги грузоперевозки ФИО408 Лес, для ФИО34 возили из с. Михайловское КАМАЗом. Процесс выглядел следующим образом: к нему обращались Казахские предприниматели с просьбой оказать услугу, заезжали, оставляли плату, далее уезжали с водителем, они знали номера телефонов водителей, так как это было на постоянной основе. Они садились с водителем, ехали в населенный пункт, где грузили материал, далее выезжали в Республику Казахстан, они оговаривали маршрут, так как ему важен километраж. После того как посчитали километраж, оставляли оплату. Оплату передавали по-разному, и через водителя и ему лично отдавали. Кроме того, он продавал пиломатериал как ИП, документы гражданам Казахстана не выписывал, для перемещения нужны: счет-фактуры, товаротранспортные накладные, фитосанитарные сертификаты, для таможни. Фамилии Добровольской и Мухтубаева слышал, что они занимаются документами имеющими отношение к грузоперевозкам леса, лично с ними не знаком. Услуги им не оказывал по грузоперевозкам, лес не реализовывал. Пиломатериал он продавал через посредника, который приезжал из Казахстана, они заключали договор на каждый груз, партию товара, оформляли договора, для таможни. У него на одном из автомобилей работает водителем ФИО414, на втором автомобиле ФИО80, он работал недолго. Его услугами пользовались при имеющейся свободной машине, может раз в месяц, иногда 5 раз в месяц. Мухтубаев ему не знаком, но в 2019 году перечислял ему денежные средства по просьбе ФИО34, около 3000 рублей. С лесом проблема на границе была один раз, машину задерживали, для проверки данных, но все было нормально. Лес у него покупал сам продавец, сведения вносились с его слов, договор через интернет скидывали.

Свидетель №42 пояснил, что показания, данные в ходе следствия соответствуют действительности, возможно по просьбе ФИО408 он перечислял денежные средства, так как прошло много времени, по причине давности во времени мог что-то забыть.

Суд принимает показания свидетеля Мошнина в части противоречий данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они согласуются с материалами дела.

Свидетель Свидетель №43 суду показал, что работает водителем у Свидетель №42, перевозит различный груз на грузовом бортовом КАМАЗе. В период времени 2019 года он осуществлял грузоперевозки лесопиломатериала из РФ в Республику Казахстан. Пиломатериал, шпалу, принадлежащий Мошнину они возили в город на пропитку, в Республику Казахстан. Возили груз для ФИО408 Грузили материал в с. Сростки, с. Егорьевское в с. Михайловское около 2-3 раза, место точно не помнит. Место погрузки мне сообщал ФИО408, для ФИО408 оказывал услугу около 5-6 раз. Пакет документов необходимый, для выезда в Республику Казахстан ему предоставлял ФИО408 лично, он приезжал и передавал документы после погрузки. В с. Новоегорьевское он самостоятельно приезжал к месту погрузки. Документы были следующие: товаротранспортные накладные, СМЭ сопроводительные, где указан КАМАЗ, его номер и все необходимые данные, номера и ФИО он сверял, так же выдавал ФИО408 фитосанитарные сертификаты. За грузоперевозки рассчитывались с ним в Казахстане, деньги передавали через него, а он передавал работодателю. Фамилии Добровольской и Мухтубаева ему не знакомы, он не помнит, встречались ему их фамилии в документах или нет.

Свидетель Свидетель №44, допрошенный посредством ВКС суду пояснил, что название его организации Общество с ограниченной ответственностью «Центральная страховая группа», основным видом деятельности является реализация страховых услуг, страховых продуктов. Пункт реализации и оказания страховых услуг расположен на выезде из г. Рубцовска, административное здание оптово розничного-рынка муниципального-унитарного предприятия оптовый рынок г. Рубцовска. В период времени 2019 года офис находился по вышеуказанному адресу. Ему известен один факт, когда через их офис водителям большегрузных транспортных средств перевозящих лес, пиломатериалы передавали какие-либо документы, после того как он лично обнаружил, увидел в офисе какие-то документы, ему сообщила сотрудница о том, что данные документы попросил какой-то гражданин для передачи другому гражданину, он строго запретил производить эти действия.

Свидетель Свидетель №45 суду показал, что в период времени 2019 года его деятельность была связана с куплей продажи леса, пиломатериалов. Занимался распиловкой леса ИП ФИО416, в период его работы в ИП ФИО416 факты реализации распилованного материала в Республику Казахстан из РФ были, материал приобретал ФИО34ФИО418, ФИО61, фамилию не помнит. Объем проданного материал не помнит, это было несколько раз. В его обязанности входило выписка документов на продаваемый пиломатериал: счет-фактуры, товаротранспортные документы. Перевозчики были разные, наемные работали на КАМАЗах, в основном организацией перевозки занимались покупатели. Когда осуществлялись продажи в Республику Казахстан покупателями были иностранные индивидуальны предприниматели, гражданам в РФ он не продавал. Фамилии Добровольская и Мухтубаев ему знакомы от следователя и от людей, о том, что они делали документы из с. Михайловского, это водители говорили, которые перевозили готовую продукцию. Фамилия Жерлагасинов ему знакома, это и есть ФИО61, с которым он работал, он приобретал продукцию. В машину за один раз входит 30-35 куб. пиломатериала. За лесоматериал рассчитывались за каждую машину сразу или КАМАЗом передавали расчет по телефонному разговору, за объем пиломатериалов. Документы на пиломатериал выписывались всегда. ИП Добровольская и Мухтубаевне работали с ним, им не реализовывали пиломатериалы.

Свидетель ФИО137 суду показал, что он работает на пилораме у ИП ФИО14, данная пилорама оформлена на его супругу, он имеет отношение к управлению деятельности пилорамы, вникает в производство и куплю-продажу пиломатериала. В 2019г. осуществлял деятельность по производству пиломатериалов, так же осуществляли реализацию лесопиломатериалов, продукции в Республику Казахстан. С вопросом приобретения пиломатериала к нему обращались ФИО62, в 2019 году немного работали, так как древесины было мало, несколько раз догружали машину, оправляли пиломатериалы. Они продавали пиломатериал, выписывал счет-фактуру и приходный ордер, далее ему не интересно куда он поедет. Добровольскую и Мухтубаева знает как жителей села, один раз некондицию продавал им, точно не помнит в каком году. В 2019 году на регулярной основе им продажу пиломатериала не осуществлял. 20 лет работает, выдает документы, а куда покупатели далее поедут ему не интересно. С его документами они могут двигаться по всей России. Вопросами грузоперевозки не занимается, так как у него нет своей техники, данный вопрос решали приобретатели самостоятельно.

Оглашены показания свидетеля ФИО137 в части противоречий, а именно изготовления документов (Т.14, л.д 188-189), в порядке ст. 281 УПК РФ, данные им на предварительном следствии, согласно которым он пояснил, что примерно с 2000 года по настоящее время его супруга ФИО14 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Он трудоустроен у ИП ФИО14 в должности оператора пилорамы, видом деятельном деятельности ИП ФИО14 является лесопильное, стругольное производство, в основном заготавливают дрова. У них имеется пилорама, которая расположена, по адресу с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края, ул. . ИП ФИО14 приобретал лес в ООО «Лессервис», из приобретенного леса, производят дрова, если попадается хорошая древесиона, то из нее выпиливаем брус либо доску. Добровольская Наталья Николаевна, Мухтубаев Владимир Александрович, ему знакомы. Ему известно, что Добровольская и Мухтубаев за денежные средства могут предоставить документы на перевозку лесоматериалов в том числе и в Р. Казахстан, хотя фактически Добровольская Н.Н. и Мухтубаев В.А. лесоматериал сами не реализовывали. От кого конкретно ему стало об этом известно, в настоящее время не помню. Лично у него Добровольская Н.Н., Мухтубаев В.А. лесоматериал никогда не приобретали, примерно в октябре 2019 года Мухтубаев и Добровольская Н.Н. приезжали к нему на территорию пилорамы и просили документы, подтверждающие что они якобы, приобрели у него лесоматериал брус 4 сорта, точные размеры не помнит. Необходимость данных документов объяснили, необходимостью показать поступления к ним лесоматериала, для какой цели это им было нужно он не уточнял. Он дал Добровольской и Мухтубаеву, от ИП ФИО14 счет –фактуру, и приходно кассовый ордер, в которых указывалось что они, кто именно Добровольская или Мухтубаев якобы приобрели у него лесоматериал, точный объем лесоматериала, указанного в документах, не помнит, примерно 30 м?, какая в документах была указана стоимость в настоящее время не помнит. Документы Добровольской и Мухтубаеву давал безвозмездно. Кроме того, у него есть знакомый Свидетель №1 с которым знаком примерно с 2015 года, в 2019 году он продавал Свидетель №1 примерно в апреле 2019 года две машины доски необрезной, это примерно 25 м? в одной машине, машины грузились полными, насколько он помнит данный пиломатериал продавал Свидетель №1 как физическое лицо, физическому лицу, документы на лесоматериал не выдавал, по каким документам тот перевози с территорию РФ на территорию Р. Казахстан ник не известно. Больше он Свидетель №1 лесоматериал не продавал.

Свидетель ФИО137 пояснил, что точно не помнит, чтобы давал такие пояснения, он два раза был на допросе у следователя, знакомился с данными им показаниями лично, собственноручно ставил подпись, но такого не говорил, что приезжали и безвозмездно, что-то продавал, но точно не помнит что именно. Показания поддерживает, которые дал в зале судебного заседания.

Суд принимает за основу показания свидетеля ФИО137, данные им в ходе предварительного следствия в части противоречий, поскольку они согласуются с материалами дела, факт того, что свидетель не помнит показания данные в следователю, суд расценивает как давность произошедшего, свидетель подтвердил, что знакомился с данными им на следствии показаниями и сам поставил подпись.

Свидетель Свидетель №46 суду показала, что она работает ООО «Рубцовский ЛДК», зам. бухгалтера. Была заявка по машине, относительно Добровольской, такого контрагента у них нет. Был запрос конкретно по машинам, они давали сведения по конкретным транспортным средствам, которые грузились у них. По транспортным средствам реализация по документам была между ИП Свидетель №11, с ним заключен договор на постоянной основе. Предприятие с Добровольской и Мухтубаевым не работало. На основании договора выписываются документы: счета-фактуры, накладные, транспортные. Относительно Свидетель №11, вывоз леса осуществлялся на следующих условиях, он забирал своими машинами, когда идет отгрузка леса, он сообщает о транспортном средстве, записываются сведения, для следователя все копии бухгалтерских документов были предоставлены. Свидетель №12 она знает, это их мастер погрузки леса. Как частному лицу данному сотруднику скорее всего была реализация леса. Реализует предприятие категорию пиломатериала различного сечения. Предприятие осуществляет реализацию пиломатериала как по территории РФ, так и за пределы РФ, все договора фиксируются через систему ИГАИС.

Свидетель Свидетель №47 суду показал, что автомобиль передали пограничники, так как установили нарушения, автомобиль следовал из РФ в Республику Казахстан, отправитель была Добровольская, получатель не помнит. При транспортном средстве была документация, товаротранспортные накладные, СМР, счет-фактура, товаросопроводительные документы, возможно в товаросопроводительных документах были нарушения, по данной причине тоже задерживают транспортные средства.

Свидетель ФИО163 суду показал, что в период 2019 года он не занимался продажей леса и пиломатериалов в Республику Казахстан. Он как-то продавал лес, а куда его увозили не знает. Они с отцом занимаются КФХ, выращиваем сельхоз продукцию, пилораму используем в подсобном хозяйстве, для стройки складов, свинарников, сараев и пригонов. Самостоятельно распиливают лес и используют его по назначению, лес приобретают в лесхозе. К концу года скопились излишки круглой древесины. Ему позвонил человек, поинтересовался о продаже древесины, он не представился, только пояснил, что может продать лес, для частных нужд. Человек с которым он разговаривал, сказал что документы ему не нужны. По факту он продал ему древесину, по объему была машина, это был пиломатериал, шпалу размер 23х16, 25х18, длина 2,75 см. Фамилии Добровольской и Мухтубаева ему не знакомы.

Свидетель Свидетель №48 суду показал, что в период времени 2019 года он выступал продавцом пиломатериала, его забирал ФИО408, по национальности похож на корейца, куда он забирал пиломатериал не знает. Покупателя помог найти Свидетель №34 Объем проданного пиломатериала, бруса две не полных машины и две полных машины, в кубометрах не знает точно. Добровольская и Мухтубаев ему не знакомы, он им не продавал пиломатериал. Цена за которую продал брус 500 рублей 2-й тип и 600 рублей 1-ый тип за штуку, на общую сумму - машина 190000 рублей. Расчет производили наличными денежными средствами, передали с водителем, один раз покупатель сам привозил. ФИО408 он видел, он не славянской национальности.

Оглашены показания свидетеля в части противоречий относительно его осведомленности, что ему сообщил ФИО165 о том, куда предназначался для продажи пиломатериал, количество машин и объем вывезенного пиломатериала, (Т.14, л.д. 182-183) в порядке ст. 281 УПК РФ, данные им на предварительном следствии, согласно которых он пояснил, что в 2019 году ему понадобились денежные средства, и он решил продать имеющийся у него брус. Он позвонил своему знакомому ФИО1010 и поинтересовался кому можно продать брус, тот предложил ему продать данный брус гражданину Р. Казахстан по имени ФИО408 по прозвищу «Китаец» его фамилия он не знает. Примерно в период с марта 2019 по август 2019 года он продал брус ФИО408 «Китайцу» примерно 5 машин, марки Камаз. Машина всегда вывозила ФИО165. В машину помещалось примерно 30-35 м?, примерно одну либо две машины из 5 маши, он загрузил не полностью, больше не было лесоматериала, а именно загрузил в машину примерно 20 м?, где в последующем они догружались, либо вообще не догружались он не знает. Лесоматериал ФИО408 он продавал как физическое лицо физическому лицу, о том, что у него нет документов на продаваемый лесоматериал он изначально сказал ФИО165ФИО64, когда искал куда продать лесоматериал, наверное, тот и сказал об этом ФИО408, так как тот документы у него и не просил на данный лес. Где ФИО408 брал документы на приобретенный у него лесоматериал не говорил. Добровольской Н.Н., Мухтубаеву А.В. он лесоматериал никогда не продавал, данные граждане ему не знакомы. Всего в период с марта 2019 года по августу 2019 года он продал ФИО408 примерно 130 м? бруса 16*23, 25*18. За один полный камаз ФИО408 отдавал ему 185 000 рублей, за 20 м? отдавал примерно 100 000 рублей. ФИО408 за приобретенный у него лесоматериал рассчитывался налично, отдавал либо сам, либо передавал с водителями, которые ехали к нему на погрузку.

Свидетель Свидетель №48 подтвердил оглашенные показания, пояснил, что они соответствуют действительности, по прошествии времени что-то мог забыть.

Суд принимает за основу показания, данные свидетелем Свидетель №48 в части противоречий, на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №49 суду показал, что в период времени с 2019 года его деятельность не связана с куплей продажей пиломатериала, его супруга занимается пиломатериалом, он ей помогает. Ранее был предпринимателем, после того как был избран главой сельсовета всеми делами стала заниматься супруга. В этот период времени он супруге помогал реализовывать пиломатериал в Республику Казахстан, т.е. приезжал ФИО408, они договаривались, он продавал пиломатериал, объем проданного материла точно не помнит, одна машина около 30 кубов. Далее ФИО408 вывозил пиломатериал в Республику Казахстан. Расчет за приобретенный пиломатериал производился наличными денежными средствами. Добровольска и Мухтубаев ему не знакомы, не реализовывал для них пиломатериал.

Оглашены показания свидетеля в части относительно количества машин отправленных в связи с возникшими противоречиями (Т.14, л.д. 186-187), в порядке ст. 281 УПК РФ, данные Свидетель №49 на предварительном следствии, согласно которых он пояснил, что у него в собственности имеется автомобиль скания государственный номер №. Лесоматериал, который ФИО408 приобретал у его супруги как у физического лица поставляли в Республику Казахстан на его автомобиле, под управлением Свидетель №67, кроме того, когда его автомобиль был занят, то ФИО408 пригонял свои грузовые автомобили, он точно помнит, что это был автомобиль принадлежащий ФИО165 из , какие еще были автомобили в настоящее время не помнит. В 2019 году в адрес ФИО408 от ФИО168, как физического лица было реализовано примерно 10-15 машин, точно не помнит, учета реализации лесоматериала как физические лица, физическим лицам не ведем. В основном машины грузили лесоматериалом полные с прицепом, в которые входило примерно 30-35 м?, были случаи, примерно три раза, что автомобиль был загружен не полностью, так как не хватило лесоматериала, был загружен примерно на половину. Где в последующем догружались данные автомобили и догружались ли они вообще ему не известно. От водителей ему стало известно, что документы на лесоматериал, который ФИО408 приобретал у ФИО168, ФИО408 приобретал в с. Михайловское, в данных документах место отгрузки лесоматериала было указано с. Михайловское. Примерно осенью 2019 года от кого-то из водителей, кого именно он не помнит, ему стало известно, что данные документы ФИО408 предоставляла Добровольская, Мухтубаев. Кроме того, так же от кого-то из водителей ему стало известно, что однажды сама Добровольская привозила в г. Рубцовск пакет документов на перевозимый в Республику Казахстан лесоматериал.

Свидетель ФИО169 подтвердил, что показания данные давал, подтверждает их, оглашенные показания соответствуют действительности.

Суд принимает показания свидетеля данные в части противоречий на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №50 суду показал, что как ИП он не был зарегистрирован, продажей пиломатериала не занимался, только поставлял. Они увозили и пилили 6-ти метровую на 3-х метровую, часть он продавал, а все что оставалось пилили и по деревням увозили. Добровольская ему не знакома, а Мухтубаева знает как местного жителя. Им пиломатериал не продавал. Как его фамилия оказалась в базе данных системе ИГАИС, что он является продавцом пиломатериала не знает, по своему паспорту из Лесхоза он возил лес, все документы были в автомобиле ЗИЛ, документы лежали в кабине автомобиля.

Свидетель Свидетель №51 суду показала, что в 2019 году она работала в Лукоморье, это сауна, столовая, тогда документы оставляли для передачи гражданам. Приезжали КАМАЗы, водители отдавали документы, говорили что через час мужчина заберет, и другие люди приезжали и забирали данные документы, что это были за документы не знает, формат А4, что именно там было не известно, в мультифоре зеленого цвета. Передача была регулярно раз в неделю, примерно.

Свидетель Свидетель №52 суду показала, что в период 2019 года она работала в сауне Лукоморье, строительная компания, администратором, люди оставляли документы, для передачи другим лицам при ней около 2-х раз, так как ее режим работы был с 15 час. 00 мин. и обычно когда она приходила на работу эти бумаги уже лежали, она не читала их.

Свидетель Свидетель №53 суду показал, что в силу служебных обязанностей работает в системе Лес ИГАИС, это система учета древесины, все сделки: продажа и приобретение древесины фиксируются в ней, с помощью системы присваивается номер сделки, это государственная автоматизированная система. К оформлению документации необходимы: товаросопроводительные документы, где указывается номер декларации, который берется из Лес ИГАИС помимо других данных. Оформление сделки по купли-продажи между лицам и оформление сопроводительных документов в соответствии с законодательством РФ обязательно, в систему все лица вносятся, кроме физических и иностранных лиц, а юридические лица и ИП все свои сделки проводят через данную программу. Если ИП или Юридическое лицо продает лес, пиломатериал на территорию Казахстана, продавец ИП или юридическое лицо обязан внести сделку в данную систему, подписать ее электронной подписью. Доступ к системе данных лиц оформляется через подачу запроса о регистрации лесопользователя, так как это федеральная программа «РОСЛЕСХОЗ», они регистрируют и присылают логин и пароль через электронную почту, и уже у продавца имеется своя электронная подпись. По присвоенным номерам предприниматель заходит в систему, указывает данные сделки и подписывает ее своей подписью и в результате сделке присваивается номер декларации, а иностранное лицо может не вносить. По программе можно посмотреть движение по сделкам, откуда поступил лес и куда он ушел. Если ИП или юридическое лицо покупают пиломатериал у физического лица, он отразит сделку, т.е. предприниматель должен показать ее в системе, что приобрел у физического лица, так же присваивается номер декларации, а физическое лицо он указать не может. Если два юридических лица заключили между собой сделку, они должны подписывать сделку одним пунктом, подписал продавец и подписал покупатель, могут с разных мест и разных компьютеров зарегистрировать сделку. После данные вводятся в поиск, и подтверждают сделку, а если физическое лицо продает он не может воспользоваться системой, так как нет доступа. В ходе следствия следователь меня допрашивал. Фамилия Добровольская ему не знакома. По системе Лес ИГАИС Добровольскую не помнит проверял или нет, возможно проверял во время допроса, точно не помнит. Система работает с 2015 года, но с 2016 года официально стали требовать чтобы все сделки проходили через нее, он работает с 2016 года. Физические лица могут не регистрироваться всистеме. В ней можно внести конкретные паспортные данные, а можно не указывать, указать, что была сделка в отношении физического лица и все. Может недобросовестный пользователь системы ИГАИС не указать физическое лицо, а предоставить ставшие ему известными в связи с чем-либо данные о физическом лице, он укажет и подпишет от себя как продавец. Относительно вымышленных данных программа данные не проверяет, полагает, что можно внести и вымышленные данные.

Свидетель Свидетель №54 суду пояснил, что в период времени 2019 года он являлся продавцом пиломатериала, было несколько случаев он оправлял шпалу в Республику Казахстан, покупатель ФИО408 Китаец, все было через ФИО13, так как он является владельцем КаМАЗов в Егорьевском районе. Он созванивался с ФИО408, он предоставлял документы на шпалу и за документы платили, кто предоставлял документы он не видел. Продавал шпалу как частное лицо, объем проданной шпалы 300-360 шпалы в КАМАЗ с прицепом, продал 2 раза. Перевозчиком был ФИО165, с ним договаривался покупатель. Фамилии Добровольской и Мухтубаева ему не знакомы, я им не продавал пиломатериал, они не обращались с вопросом о продаже. Расчет за проданный пиломатериал осуществлялся наличными денежными средствами с водителем или через ФИО165 передавал. Водители ФИО165 ездят сами в Казахстан и они контактируют с покупателем, он с ФИО408 не знаком, только по телефону общались через ФИО165, его зовут Китаец ФИО408.

Свидетель Свидетель №55 суду показал, что работает в оперативно аналитическом отделении, функция отделения – сопровождение осуществления оперативно-розыскной деятельности. В силу исполнения служебных обязанностей есть доступ к информационной системе Лес ИГАИС. Он пользуется данной системой, как пользователь. Система предназначена, для лиц которые занимаются продажей и покупкой лесоматериалов, пиломатериалов, они регистрируют в ней сделки, а он как пользователь смотрит и отслеживает объем их приобретения и продаж, а так же цепочки сделок. Помимо сделки предоставленной для анализа, так же смотрит историю поступления пиломатериала к лицу, конкретному продавцу. В силу исполнения моих трудовых обязанностей занимался анализом сделок от имени Добровольской и Мухтубаева. В системе Лес ИГАИС они вели поиски сделок Добровольской, не обнаружили сведений, которые она подавала по поиску сделок, которые она могла внести в программу, сделки не были зарегистрированы, их не было вообще на момент осуществления поиска в 2019 году. в отношении Мухтубаева сделок не было в 2019 году. В 2020 году сделки Мухтубаева и Добровольской стали появляться. Сделки были между Добровольской и Мухтубаевым, что они покупали друг у друга, так же у нее были сделки по покупке леса из Казахстана, т.е. показывали «воздух». В системе Лес ИГАИС регистрируются сделки, сведения об одной из сторон, т.е. продавце все установочные данные (паспортные данные, адреса), так же сведения о покупателе те же самые, регистрируется договор, дата внесения договора в систему, присваивается номер сделки, указывается вид древесины, объем в кубах, сделка с древесиной или происхождение леса, где приобретен до того как продали. Сделка после регистрации нужна, указывается в сопроводительном документе, который необходим для перемещения пиломатериалов за пределы страны, это предусмотрено Лесным кодексом РФ ст. 50.5, где указаны требования, для перемещения пиломатериалов при въезде и вывозе из страны. Он не вносит данные программу, он аналитик, видит то, что указано в программе, кто у кого купил. Нужно обратиться к программе Лес ИГАИС, чтобы точно сказать когда начались у Добровольской сделки, на память сейчас точно не помнит.

Свидетель Свидетель №56 пояснила, что она работает в Алтайской таможне, гл. гос. инспектор отдела статистики, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №891, которое действует на сегодняшний день, на момент ее опроса действовало Постановление Правительства РФ №1329, с учетом этого постановления участник торговли с участниками стран Евросоюза, это Казахстан, Беларусь, Армения обязаны предоставить учетно-статистические формы перемещения товара в случае, если они перемещают товары вывоз или ввоз, и в мои должностные обязанности входит контроль полноты и достоверности базы данных учетно-статистических форм перемещения товаров. В данной статистической форме указывается информация о покупателе, о лице заключившем договор, о контрагенте, сведения о перемещаемом товаре: вес, стоимость, объем если это касается лесоматериалов, в том числе указывается лицо ответственное за предоставление статистических форм учета перемещения товара. Начиная с 24.07.2020г. предоставление данной статистической формы возможно только исключительно с использованием электронной подписи в электронной форме на сайте Федеральной таможенной службы РФ, до этого момента существовало две возможности в электронном виде с использованием электронной подписи и можно было предоставить на бумажном носителе, т.е. статистическая форма заполнялась на сайте Федеральной таможенной службы РФ, ее можно было распечатать и предоставить в таможенную службу после проводилась регистрация. Сейчас регистрация статистической формы производится автоматически на сайте. Не зависимо от товара, его стоимости и его формы, если перемещение состоялось, то статистическая форма должна быть предоставлена резидентом РФ, который на момент перемещения являлся собственником товара. На момент допроса следователем ей была предоставлена счет-фактура и задан вопрос: «Имеется ли обязанность у лица о подаче статистических форм?», на основании одного документа не возможно однозначно определить, так как бывают случаи, когда счет-фактура выписывается, а перемещение товара не состоялось. Счет-фактура свидетельствует о том, что товар продан, будет перемещен, в таком случае конечно статистическая форма должна быть подана. По просьбе дознавателя она осуществляла проверку с использованием программного средства имеющегося в распоряжении таможенных органов, она можем как пользователи просматривать базу данных статистических форм по РФ, если отфильтровать по ИНН и может увидеть подавались или нет статистические формы. В результате анализа ИП Добровольской статистические формы не подавались. На момент опроса действовало Постановление №1329, в котором определяется срок подачи формы 8 рабочих дней месяца следующего за месяцем в котором прошла отгрузка товара, экспорта, сейчас срок до 10 рабочих дней, это плавающий срок по каждому месяцу с учетом выходных и праздничных дней. Добросовестный заявитель статистическую форму подает как только он отправляет товар или отгружает, чтобы не забыть вспомнить свои обязанности, не нарушить срок, но если случается форс-мажорная ситуация он вправе аннулировать статистическую форму, как не поданную, т.е. что сделка не состоялась. Если товар не перемещен, статистическую форму подавать не нужно. Норма закона о подаче стат.формы принята в 2011 году. Гражданин Мухтубаев не попадался в поле зрения.

Свидетель Свидетель №57 суду показал, что он военнослужащий ВЧ 213. Он взаимодействует между Пограничной службой и Федеральной таможенной службой, работали по пресечению незаконных попыток вывоза древесины из РФ. События происходили в сентябре 2019 года, он был на смене в должности старшего смены, пункт пропуска автодорога р.п. Малиновое Озеро-Коянбай. Вечером в конце 9-10 сентября приехал на выезд транспортное средство КАМАЗ с прицепом вез груз, строительный брус, количество не помню. Водитель был гражданин Казахстана Свидетель №15, точно фамилию не помнит, предоставил перевозочные документы санитарный сертификат, товаросопроводительные документы на перевозку груза, счет-фактуру. Собственником и грузоотправителем являлась ИП Добровольская Н.Н. по адресу: с. Михайловское, было указано в документах, получатель был ФИО262, с грузовой машиной двигался гражданин Казахстана, который осуществлял деятельность ИП. При выезде из леса, у них было взаимодействие с таможней, так как они передают документы в телефонном режиме, а они принимают решение прибыть, если есть нарушения в документах, не было декларации о сделке с древесиной. Данное транспортное средство было задержано и передано по акту в таможенную службу в связи с несоответствием, далее вели разбирательство сотрудники таможенной службы. Имеется такой товаросопроводительный документ на перевозку древесины, где указывается номер документа, дата, кто собственник, кто отправитель, кто получатель, кто перевозит, номер сделки о декларации, машина на которой перевозится и объем. В графе номер декларации не был указан, они передали транспортное средство и товаросопроводительные документы сотрудникам таможни, далее они занимались разбирательством, объем они не измеряли, так как в документах было указано. Для таможенной службы, нет номера, значит нет сделки и древесина вывозится незаконно.

Свидетель Свидетель №58 суду показал, что у него в собственности есть автомобиль КАМАЗ-5320 гос. номер №, так же в собственности имеется прицеп гос. номер № регион. Он оказывал услуги грузоперевозок около 5-6 лет. В 2019 году услуги по грузоперевозкам ФИО408 по прозвищу Китаец оказывал, он позвонил и предложил загрузить груз, он приехал загрузил и поехал. Пилорамы точно не помнит, 2019 год осенью, возможно в августе-сентябре было. Пилорама располагалась в Егорьевском районе с. Новоегорьевское он подъезжал к автозаправке Роснефть, сворачивал на право и ехал далее по трассе в сторону с. Сросты по левой стороне расположена пилорама, там грузили материал по дороге со стороны Шеховки и выезжали на сростинскую трассу. Ему не известно кому принадлежит пилорама, он грузил материал, отдавали документы и я он уезжал. Фамилию Свидетель №72, слышал от людей, у него, как он понял, есть пилорама. Из с. Михайловское не возил., документы на перевозимый лесоматериал давал ФИО408: счет-фактуры, фитосанитарные сертификаты. С Добровольской Н.Н. и Мухтубаевым В.А. незнаком.

Оглашены показания свидетеля в части периода события, объема перевозимого пиломатериала, а так же относительно сотрудников фитосанитарного контроля их деятельности, в связи с возникшими противоречиями (т. 14) в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Свидетель №58 пояснил, что у него в собственности имеется автомобиль Камаз 5320, государственный регистрационный знак №, на данном КАМАЗе иногда оказывает услуги по перевозке различного вида грузов. В 2019 году, когда точно не помнит ему на телефон позвонил ранее незнакомый ему мужчина и поинтересовался оказывает ли он услуги по перевозки лесоматериала с территории РФ на территорию Р. Казахстан, он сказал, что оказывает. Примерно в конце августа 2019 года, два раза он по просьбе ФИО408 перевозил лесоматериал с территории РФ на территории Р. Казахстан, а именно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, где производить погрузку ему говорил ФИО408. Кто производил расчет и каким образом за перевозимый им лесоматериал ему неизвестно. Документы на перевозимый лесоматериал ему передавал ФИО408 на месте погрузки, а именно счет-фактуру, CМR, фитосанитарный сертификат. Кто был указан в документах грузоотправителем, грузополучателем он не смотрел, в данных документах проверял только правильность написания его данных и данных автомобиля. Кроме того, он никогда не обращал внимания на объем перевозимого лесоматериала, указанного в документах. В его автомобиль помещалась примерно 34-36 кубов бруса трехметрового. Добровольская Н.Н., Мухтубаев В.А. ему не знакомы, данные лица его никогда не просили перевезти лесоматериал с территории РФ на территория Р. Казахстан. Осень 2019 года от кого-то из водителей кого именно он не помнит, он услышал что по документам на перевозимый лесоматериал в которых указана Добровольская, на пунктах пропуска возникают какие-то проблемы, а именно что-то не верно с документами, но что именно он не знает, лично с Добровольской, Мухтубаевым не знаком. Когда он грузился лесоматериалами сотрудники фитосанитарии никогда не брали пробы с загруженного ему лесоматериала, и не осматривали его, он их не видел.

Свидетель Свидетель №58 поддержал показания в части противоречий, даты соответствуют действительности 19.08.2019г. и 24.08.2019г. Объем лесоматериала от 34-36 м.куб. соответствует. Относительно экспертов фитосанитарного контроля, он видел, что они ходили, брали ли он пробы или нет не известно. Согласен с показаниями данными ранее.

Суд принимает за основу показания данные в части противоречий на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что в Рубцовском ЛДК работает с 2013 года, в 2019 году работал мастером. Свидетель №3 ему знаком. Ему не известно приобретал Свидетель №3 или нет, он приезжал за пиломатериалом, за дровами. Свидетель №3 брал пиломатериал, дрова, в 2019 году. В тот период времени было сложно приобрести пиломатериал в ЛДК, частных лиц долго обслуживали, иногда по 6-8 месяцев люди ждали обслуживания заявки, а сотрудников Рубцовского ЛДК отпускали вне очереди, в ближайшее время отгрузки. Он оставил заявку у менеджера, он ее обработал, когда появилось свободное время, через 1-2 дня ему позвонили и сказали, что он может приехать и забрать пиломатериал. Он позвонил Свидетель №3, он пригнал машину, погрузили. Между ним и Рубцовским ЛДК договор на приобретение пиломатериала не помнит заключался или нет. Расчет происходил следующим образом, Свидетель №3 дал ему денежные средства, а он рассчитался в кассу, сумма около 100000 рублей в зависимости от кубатуры, возможно 100000-120000 рублей. В 2019 году обращался Свидетель №3 два или три раза в летний период времени, начиная с мая и по сентябрь-октябрь. С Свидетель №11 он знаком, он ИП и забирает у них пиломатериал в Рубцовском ЛДК. Ему как крупному предпринимателю продавали пиломатериал, так как он приобретал по 5-6 КАМАЗов, он приобретал у него пиломатериал - некондицию по просьбе Свидетель №3 около 40 куб., стоимостью около 130000 рублей, более 100000 рублей. У Свидетель №11 приобретал пиломатериал два раза, для Свидетель №3, около 40 куб., стоимостью около 30000 рублей, передавал денежные средства наличными в качестве расчета. При приобретении пиломатериал у Свидетель №11 оформляли документы: счет-фактуру. У Свидетель №11 есть свой автотранспорт по перевозке лесоматериалов. Некондиция, это сломанные доски 1, 2, 3,4 сорт, гнилые, выпавшие сучки. Ранее на старых пилорамах выходил горбыль, сейчас это называют некондиционный пиломатериал. Данный пиломатериал Рубцовскому ЛДК не нужен, его продают. Он так и называется некондиционный пиломатериал, он никуда не идет. Среди пиломатериала не может быть некондиционный брус, не подходящий по размерам. Некондиционный пиломатериал имеет форму бруса, но он гнилой, может иметь форму бруса и доски, который не могут отсортировать на сорта 1, 2, 3, 4. Некондиция, это все то, что не подходит под 1, 2, 3, 4 сорта, это минимальный сорт.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что в 2019 году у них были дополнительные источники дохода. Он договаривался с жителями Казахстана и с Рубцовским ЛДК, продавал лес в Республику Казахстан. С ФИО479 он знаком, услуг ему не оказывал. Ходил в кассу и рассчитывался, получал документы за приобретенный лесоматериал. Какие именно документы выдавались точно не помнит. В сентябре 2019 года, ФИО479 приобретал лес у него ДД.ММ.ГГГГ, когда был задержан КАМАЗ, какой был объем и стоимость проданного леса он не помнит. Сумма в размере 189000 рублей. ФИО479 обращался к нему с просьбой встретить рейсовый автобус, который шел из с. Михайловское, необходимо было встретить документы, они находились в мультифоре, он отдал их водителю. Свидетель №12 ему знаком, он его сосед. ДД.ММ.ГГГГ году Свидетель №12 был на отгрузке леса в Рубцовском ЛДК, он не приобретал у Свидетель №12 пиломатериал, а приобретал пиломатериалил в Рубцовском ЛДК. Приобретал ли Свидетель №12 пиломатериал в ЛДК или нет ему не известно. Свидетель №12 пиломатериал по документам, для ФИО479 он не приобретал. У Свидетель №12 не покупал лес, в Рубцовском ЛДК покупал около 4-х раз. Свидетель №12 оказывал ему содействие в приобретении пиломатериала, так как является сотрудником Рубцовского ЛДК, после данный пиломатериал он перепродавал ФИО479, 3-4 машины. Лес с Рубцовского ЛДК забирали водители из Республики Казахстан, он их не видел, возможно это были водители ФИО479, лично ФИО479 за лесом не приезжал. ФИО479 переводил денежные средства ему на банковскую карту. ФИО479 просил Вас встретить рейсовые автобусы маршрутом с. Михайловское-г. Рубцовск в каждом случае. ФИО479 сам звонил и говорил ему лично забрать документы, после того как он забирал документы он передавал их шоферам.

Оглашены показания свидетеля в части передачи документов мужчине по имени Владимир, а так же в части перевода денежных средств 05.09.2019г., а так же относительно некондиционного леса, его толщине, в связи с возникшими противоречиями (т. 4 л.д.175-177, т. 6 л.д.236-237, т. 14 л.д.190-191), согласно ст. 281 УПК РФ, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым Свидетель №3 пояснил, что он официально трудоустроен в ОАО «Алтайвагон» с 2016 года, иногда подрабатывает тем, что приобретает лес в Рубцовском ЛДК. Так, в начале сентября 2019 года, точную дату не помнит, у него появилась возможность приобрести лес, он позвонил на сотовый телефон ФИО479, они с ним обсудили объём и вид пиломатериала, его цену. ФИО479 с водителем, который нанял с грузовым транспортом передал 189 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к Рубцовскому ЛДК приехал ранее ему незнакомый водитель на автомобиле КАМАЗ с прицепом, которого ФИО479 нанял, они с ним встретились, он передал деньги от ФИО479, он их внес в кассу и передал водителю весь пакет документов, который ему отдали в Рубцовском ЛДК. При этом ФИО479 попросил его встретить рейсовый автобус, который должен был прийти из с. Михайловское, и у водителя забрать документы и отдать эти документы водителю, который будет транспортировать пиломатериал. Что это были за документы- он не рассматривал. Добровольская Наталья Николаевна и Мухтубаев Владимир ему не знакомы. Он думал, что водитель на границе предъявляет документы, который ему выдали в Рубцовском ЛДК, а о том, что они предъявляли на границе другие документы- он не знал. При этом он уточнил, что пиломатериал по документам приобрел ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №12 по его просьбе. Сколько всего он продал ФИО479 пиломатериала в 2019 году в настоящее время не помнит, но насколько он помнит в 2019 году он продал ФИО479 примерно 5 машин пиломатериала. Продавал он ФИО479 пиломатериал не кондиция, толщиной 21 мм. Также он добавил, что ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО479 переводил 5000 рублей Мухтубаеву Владимиру, что это были за денежные средства и за что они перечислялись Мухтубаеву он не знает, ФИО479 об этом ему не говорил. Кроме того, когда в 2019 году ФИО479 приобретал у него как у физического лица лесоматериал, то ФИО479 просил его забрать документы у водителей автобусов ехавших маршрутом «Михайловское-Рубцовск» на автостанции г. Рубцовска, при этом давал ему номер телефона мужчины по имени Владимир как в последующем ему стало известно его фамилия Мухтубаев. В день, когда нужно было забирать в г. Рубцовске документы, переданные из с. Михайловское Владимиром рейсовым автобусом из с. Михайловское, то ему звонил Мухтубаев и говорил, что отправил документы, либо он по просьбе ФИО479 звонил Мухтубаеву и интересовался отправил ли он документы.

Свидетель Свидетель №3 пояснил, что он давал такие показания следователю и они соответствуют действительности.

Суд за основу принимает показания в части противоречий, данные свидетелем в ходе предварительного следствия.

Свидетель Свидетель №59 суду пояснил, что сотрудниками Алтайской таможни в том числе и им происходилось взаимодействие с сотрудниками пограничного управления УФСБ России по Алтайскому краю, проводились оперативно-розыскные мероприятия по факту незаконного вывоза лесоматериалов с РФ в Республику Казахстан, использовались подложные документы. В ходе проведения ОРМ было установлено, что граждане Республики Казахстан приобретали лесоматериал на территории РФ без соответствующих документов. В ходе ОРМ было установлено, что по их документам было вывезено с территории РФ лесоматериалов на сумму не менее 50 млн. рублей. Согласно сведений МИФНС не уплачены налоги. Время проведения обыска указано в протоколе, обыски были проведены в первой половине дня, в дневное время, какие-либо нарушения стороны не допускались, все следственные действия проходили в присутствии понятых, которые могут все подтвердить о том, что все проходило в рамках законодательства РФ. Давление не было оказано, права предусмотренные ст. 51 Конституции РФ были разъяснены.

Свидетель Свидетель №60 суду пояснил, что он работает водителем автомобиля ГУ МЧС России. Он работал в Алтайской таможне до октября 2019 года. 05.09.2019г. руководством была поставлена задача об увеличении работы и проведении мониторига экспорта, вывоза древесины за пределы территории РФ. Они осуществляли контроль, брали у водителя пакет сопровождающих документов, проверяли номера через систему Лес ИГАИС, задачей было связаться с фитосанитаром, для выяснения, выдавались ли такие документы на древесину. Далее, если что-то было не так с документами, вызывался специалист Россельхознадзора и принимали решение о передаче транспортных средств в Казахстан, либо вызывался полицейский наряд. Они контролировали Веселоярск, Михайловское и Подтопольное. 05.09.2019г. он контролировал в одном из пунктов, прошло много времени, что-то может не помнить. За одну смену на контрольно-пропускном пункте в Веселоярске проходило более 100 автомобилей, он точно не помнит всех водителей. В случае выявления нарушений они связывались с сотрудниками Россельхознадзора и передавали всю документацию им, на месте они все оценивали, пробивали номера, старший смены брал пакет документов и проводил проверку через систему Лес ИГАИС, если были вопросы, то передавали документы специалистам и совместно принимали решение. Вели опрос водителей, либо если приезжали сотрудники Россельхознадзора, совместно оформляли акт приема-передачи и передавали сотрудникам полиции с видеофиксацией. В ходе предварительного следствия его не допрашивали по данному факту, он читал документацию, находясь на службе, знакомился с показаниями, подписывал свои показания. В тот момент он был уволен со службы и лежал в больнице в стационаре, приезжал человек, который привозил его письменные показания и с его слов записывал, показания я подписывал, читал. Замечаний у него не было, показания давал показания по телефону, с его слов показания напечатали, потом привезли, он ознакомился с ними, прочитал и подписал. Фактически в больнице его не допрашивали, допрашивали по телефону.

Оглашены показания свидетеля в связи с возникшими противоречиями, а так же где и как он был допрошен (т. 14, л.д. 214-216), на основании ст. 281 УПК РФ, данные свидетелем в ходе предварительного следствия, согласно которым Свидетель №60 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им, совместно с главным государственным таможенным инспектором ОКВОТ СТК ПВТ Алтайской таможни ФИО17, в рамках операции по контролю за экспортом древесины через Государственную границу РФ проводились оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного вывоза лесоматериалов с территории РФ в другие страны. Руководством нам были поставлены задачи на проверку товарно-транспортных накладных при вывозе лесоматериалов на предмет установления достоверности сведений в сопроводительном документе на транспортировку древесины о наличии сделке и номере декларации, сведения о которых предоставляются оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесину и сделок с ней ( ЕГАИС) в форме электронного документа. Около 18 час. для прохождения пограничного контроля через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск- Семипалатинск-338 км.) ими был выявлен находящийся в очереди непосредственно перед пунктом пропуска автомобиль Камаз 5410 регистрационный знак № е грузом- пиломатериал обрезной хвойных пород, под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №13, которым был предъявлен пакет документов на транспортировку леса: товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная №, сопроводительный документ на транспортировку древесины № ог ДД.ММ.ГГГГ, из которых следовало, что продавцом и грузоотправителем лесоматериала указана ИГ1 Добровольская Н.Н. Однако, в сопроводительном документе на транспортировку древесины графа №, где в обязательном порядке указываются сведения о номере декларации о сделке с древесиной была не заполнена. При проверке сведений по ЕГАИС также было установлено, что сделки между данными лицами в установленном порядке не зарегистрированы. Им был опрошен водитель транспортного средства - Свидетель №13, который пояснил, что погрузка лесоматериала была осуществлена в с. Михайловское Михайловского района и следовал с данным грузом в Республику Казахстан в г. Семей в адрес индивидуального предпринимателя- ФИО479 Е.. Об фиктивности данных документов, как пояснил Свидетель №13 ему ничего не известно. После этого, ими было сообщено в дежурную часть по Рубцовскому району о данном происшествии, был составлен акт остановки транспортного средства и последующей передаче его ст.оперуполномоченному ОП по Рубцовскому району ФИО181 Фактический объем перевозимого лесоматериала на соответствие объему, указанному в документе, ими не измерялся, исследовались только документы на наличие зарегистрированных в установленном законодательством РФ сделке.

Свидетель Свидетель №60 после оглашения пояснил, что давал такие показания, все соответствует действительности, мероприятия проводились. 10.02.2020г. он лежал в больнице в г. Барнауле на операции, следователь связался с ним по телефону, он отправил ей свои паспортные данные и по месенеджеру Ватцапу, и так же получал от нее документы. На дату допроса он находился в больнице.

Суд за основу принимает показания в части противоречий, данные свидетелем в ходе предварительного следствия и судебного заседания, Свидетель №60 суду пояснил, что он собственноручно подписывал протокол допроса, прочитав его, замечаний от него не поступило.

Свидетель Свидетель №61 суду пояснил, что с 2005 г. он работает в Рубцовском «Эрпак» в должности водителя, осуществляет движение на автобусе по маршрутам. Летом 2019 года он ездил по маршруту Рубцовск-Яровое, маршрут шел через с. Михайловское, делал в с. Михайловское остановку. Летом 2019 года документы передавали из с. Михайловское Михайловского района до с. Новоегорьевское Егорьевского района. В с. Михайловское к нему подходили и передавали до с. Новоегорьевка документы около 2-3 раза. Документы были помещены в мультифору, в с. Новоегорьевка их забирал мужчина. Документы были формата А4, на документах каких-либо пометок не было. Документы до г. Рубцовска в июле 2019 года, не передавали, кроме сотрудников силовых структур. Рубцовск-Михайловское была редко передача документов, из с. Михайловского до г. Рубцовска так же редко. Фамилия Добровольская и Мухтубаев ему не знакомы.

В порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №62 т. 14, л.д. 198, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он пояснил, что работает в ООО «Рубцовский ПАП» в должности водителя автобуса. Примерно с 2016 года по настоящее время работает водителем автобуса на маршруте Рубцовск-Яровое, Яровое-Рубцовск. Маршрут данного автобуса проходит через г. Славгород, с. Кулунда, с. Михайловское, с. Волчиха, с. Новоегорьевское, г.Рубцовск. Летом 2019 года, когда точно не помнит, примерно два –три раза на автостанции с. Михайловское к нему подходил мужчина, внешне похож на казаха, и просил передать документы на автостанции в с. Новоегорьевское. Документы находились в мультифоре, что были за документы не знает, так как их не рассматривал. Мультифоры с документами передаваемые из с. Михайловское в с. Новоегорьевское были не подписаны, то есть не указано кому они предназначались, мужчина передававший данные документы говорил, что в с. Новоегорьевское придут и заберут данные документы. На автостанции в с. Новоегорьевское данные документы из с. Михайловское забирали различные мужчины. В мультифоре находилось не много документов, на листах формата А-4 визуально примерно листов 5. Передавал ли данный мужчина, либо кто-то другой в июле 2019 года из с. Михайловское в г. Рубцовск с ним какие-либо документы он точно не помнит, но не исключаю этого. Добровольская Н.Н., Мухтубаев В.А., ему не знакомы.

Свидетель Свидетель №63 суду показал, что они возили лес на Казахстан, в основном шпалу, нанимали граждане Казахстана, которые он осуществлял на автомобиле МАЗ. Заказчиками были ФИО408 и ФИО34, еще некоторые, но в основном с ними работал. Погрузку пиломатериала, который нужно было перевезти в Казахстан осуществлял в Новоегорьевском в Сростках в основном. Где нужно погрузить шпалу говорили те кому его везли, жители Казахстана. Документы на груз привозили или сами попутно забирали в Рубцовске в Лукоморье и в Драйве – шиномонтажка, это были транспортная накладная и фитосанитарный сертификат, сами жители Казахстана привозили. В с. Михайловское грузилися в период до 2019 года пару раз. Грузоперевозки осуществлял регулярно раз в неделю в период с весны до осени 2019г. Фамилии Добровольская и Мухтубаев видел в документах на груз, указаны были как грузоотправители. Добровольскую знал ранее, работал с ней в 2013г., в 2019 г. с ней не работал, услуги по перевозке Добровольская и Мухтубаев не оказывали. Груз, который перевозил всего два раза осматривали сотрудниками Россельхознадзора, фитосанитарной службы в Егорьевке, в остальных случаях, фотографировал машину, отсылал Казахам фотографию, по договоренности с заказчиками. Как происходила процедура получения фитосанитарного сертификата ему не было инетересно. Груз по документам соответствовал, иначе через границу не пропутиил бы, фактов задержания автомобилей при перевозке им груза не было.

Свидетель Свидетель №64 он раньше работал ведущим агрономом в лаборатории Россельхознадзора, в его обязанности входило выдача заключений на пиломатериал, на подкарантинную продукцию о фитосанитарном состоянии, заражён или не заражён лес. Данные заключения необходимы для того, чтобы в дальнейшем Россельхознадзор выдал фитосанитарный сертификат для перевозки груза. Ппроцедура установлена нормативными актами Ведомствами санитарного заключения, порядок следующий: к ним в Россельхознадхор обращается заказчик, к примеру, предоставляет сведения относительно пиломатериала, они должны вехать досмотреть этот лесоматриал и выдать заключение. Это платная услуга. После выдачи фитосанитарного заключения, заказчик едет с ним в Россельхознадзор, либо к его преставителю и получает фитосанитарный сертификат для дальнейшего передвижения. Мухтубаев и Добровольская ему знакомы. В период с 2019 года при выполнении своих профессиональных обязанностей, он встречался с Добровольской Мухтубаевым, договоренности у них не было, он приезжал в с. Михайловское в командировку, временно замещал сотрудника, приходили, заявляли, либо машина подъезжала сама к лесхозу в с. Михайловское. Когда работал в г. Рубцовске, там уже не досматривал груз в виде леса из-за отдаленности, потому что возить должен заказчик доставлять к месту, это было прописано в договоре. За недосмотр груза в виде леса он денежное вознаграждение получал, в основном от Добровольской Н.Н. в сумме 500 рублей на карту за один раз. Ему скидывали счет-фактуру на электронную почту, он делал заявку, после распечатывал и давал заключение. В счет-фактуре была прописана кубатура, сколько везется в данном транспорте и потом выдавал уже заключение. Мухтубаев или Добровольская перечисляли ему 1000 рублей, 500 рублей оплачивалось им в организацию и 500 рублей он оставлял себе как вознаграждение, затем в Россельхознадзоре получал сертификат и передавал водителям, когда они проезжали. Когда водители в Рубцовск заезжали, звонили ему, бывало он сам вывозил докуметы водителям, бывало оставлял где-нибудь, они сами забирали. Документы, которые он делал для Мухтубаева и Добровольской иногда отправлял рейсовым автобусом с шофером. Бывало, что Наталья сама приезжала пару раз. За 2019 год было нескоько раз, что он выдавал сертификаты по просьбе Добровольской и Мухтубаева за денежные вознаграждения без фактического осмотра., точно сказать не может, бывало и по 5 машин в неделю бывало и не было за недею ни одной. За действия, которые он совершал, он привлекались к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 290 УК РФ, а именно за то, что получал взятки от Мухтубаева и Добровольской и по ст. 292 привлекался за подлог документов. Транспортные средства, которые он не досматривал уходили в основном Казахстан, была в основном шпала и пиломатериал. То, что он не выезжал на досмотр, они согласовывали, договорились о том, что будут платить по 500 рублей и будет отправлен пиломатериал. Денежные средства за услугу по фитосанитарному контролю он передавал человеку деньги, и он перечислял на счет организации. По сути он по фитосанитарному контролю осуществля, то есть он выдавал заключение, а не фитосанитарные сертификаты.

Стоимость оплаты складывалась от ставки и количества кубатуры. Мухтубаев или Добровольская они знали о правилах оценки вашего труда и вашей работы, так как они всегда оформляли в с. Михайловское, и всегда здесь выдавалась квитанция, акт выполненных работ, счет-фактура, они могли узнать фактическую сумму всех выполненных работ, осмотренного груза по факту, это становится Добровольской и Мухтубаеву известно после того как получают квитанцию, в которой указан тариф организации и объем, сертификат после оплаты выдавался в течении суток. Мухтубаев и Добровольская могли ли вам перечислять деньги, минуя его, так как им выписывалась квитанция. Если квитанция не выписывалась, то они перечисляли денежные средства на его карту, либо счет. Когда я работал в с. Михайловское он всегда выдавал квитанцию и они самостоятельно оплачивали в отделении банка. Когда он уехал в Рубцовск, тогда они стали перечислять на карту. Доверенность от Добровольской на право оказания услуг в интересах Добровольской и Мухтубаева у него имелась, пока он находился в Рубцовске, он не одного груза не досмотрел, так как по договоренности с Добровльской и Мухтубаевым он мог не выезжить на досмотр. Доверенность нужна была для того, чтобы забирать фитосанитарные сертификаты в Россельхознадзоре вместо них. Фото груза ему кидывали на ватсап. Нужно было выезжать и осматривать пиломатериал, его, либо представителя присутствие было обязательным, визуально по фото этого делать нельзя было. В лаборатории имелся прайс, утверждался вышестоящим руководством. Цена зависела от кубатуры, пиломатериала, лесоматериал шел по одной цене, а круглый лес и дрова шли по другой цене. Был прейскурант, в нем все было расписано. Добровольская и Мухтубаев знали о тарифах, так как у них в основном всегда была шпала и кубатура практически всегда была одинаковая примерно 24-25 кубометров, и цена всегда была практически фиксированная за все исследования и за все остальное. Сумму, которую он получил от Мухтубаева с Добровольской он точно не помнит, в деле все докуменрты имеются.

Свидетель ФИО507 суду показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ являлся ИП и до ДД.ММ.ГГГГ, занимался грузоперевозками, у него в собственности имеется Камаз, регистрационный знак № с полуприцепом. В 2019 году он оказывал услуги по грузоперевозкам, в том числе и гражданам Казахстана по перевозке лесоматериалов с территории Российской Федерации. С ФИО408, по прозвищу Китаец и ФИО34 он знаком, по их просьбе возил лес. При оказании услуг ФИО34 присутствовал ФИО34 лично иногда при погрузке, количество перевезеного лесоматериала он не знает, примерно раза два в неделю он лес возил. У кого грузился точно не помнит, в Михайловском, в Егорьевке у ФИО451 и у Свидетель №72. Ему звонили ФИО408 или ФИО34 и говорили о месте погрузки. Кто в документах кто указан был грузополучателем он не знает. Лес возил в Семипалатинск на шпалозавод, металобазу, и еще много куда по городу. Расчитывался с ним заказчик по прибытию. Он перечислял в 2019 году денежные средства в размере 5000, 10 000 рублей за лес, деньги ему давал ФИО34. Деньги перечислял Наталье Добровольской. Кто в сопроводительных документах на перевозку древесины значился грузоотправителем не знает. Груз фотографировали в момент погрузки. ФИО408 просил груз фотографировать с КАМАЗом, он фотографировал и отправлял ФИО408 по WhatsApp. Он давно работали с Добровольской и Мухтубаевым, также оказывал услуги по грузоперевозке. При прохождении таможни были сложности с грузом в части не соответствия с заявленным товаром, фактическому товару, его два раза задерживали и возвращали Камаз, было какое-то не соответствие, по итогу груз был перемещен.

В связи с противоречиями оглашены показания ФИО507 в томе № Л.д. 178-179, согласно которым он пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Видом деятельности является международные грузоперевозки. У него в собственности имеется №, а также полуприцеп «Нарко» №. В 2019 года, он оказывал услуги по грузоперевозкам в том числе и гражданам Республике Казахстан по перевозке лесоматериалов с территории Российской Федерации на территорию Р. Казахстан. В основном он возил лесоматериал по просьбе граждан Республике Казахстан ФИО408, а также по просьбе гражданина Р. Казахстан ФИО34. Примерно в феврале 2019 года он один раз возил лесоматериал по просьбе ФИО34, кто был грузополучателем и грузоотправителем в настоящее время не помнит. Кроме того, примерно в августе 2019 года он перевозил лесоматериал по просьбе ФИО34 с территории РФ на территорию Р. Казахстан, кто был грузополучателем в настоящее время не помнит, грузоотправителем были Мухтубаев В., Добровольская. Насколько помнит, грузился лесоматериалом в с. Михайловское Михайловского , и в с. Новоегорьевское, Егорьевского района. Где конкретно грузился в с. Михайловское не помнит. В с. Новоегорьевское, мог грузится у ФИО165, Мартынова и мужчины по имени Максим пилорама которого расположена через ограду от пилорамы Мартынова. Где конкретно грузится ему говорил ФИО34. Кроме того, примерно в период с июля -августе 2019 года он несколько раз по просьбе ФИО408 перевозил лесоматериал с территории РФ на территорию Р. Казахстан, в документах грузополучателем примерно около 5 раз был ФИО408, кроме того иногда в документах грузополучателем была указана супруга ФИО408, но возил он просьбе ФИО408. Грузоотправителем была Добровольская Наталья. Кроме того, несколько раз он по просьбе Ли ФИО408 перевозил лесоматериал в Р. Казахстан при этом в документах грузополучателем был указан не ФИО408, а другое лицо кто конкретно в настоящее время не помнит. Грузоотправителем была указана Добровольская. Документы на перевозимый лесоматериал передавали ФИО408, если возил по его просьбе, и ФИО465, если возил по просьбе ФИО34, документы передавали на месте погрузке пакет документов входило CMR, счет фактура, ТТН, фитосанитарный сертификат. Лесоматериал он возил в г. Семипалатинск, в разные места, в основном на металлобазу, на шпалозавод. В конце июля он перевозили лесоматериал в документах на который грузополучателем был указан Муратов по просьбе ФИО408, либо по просьбе ФИО34. Согласно выписки о движении денежных средств он перечислял в адрес Мухтубавеа денежные средства в сумме 5000 рублей, а также в сумме 10 000, но за что перечислял данные денежные средства он не помнит, возможно его кто-то попросил перевести ему деньги, кто именно не помню ибо либо ФИО34, либо ФИО408. У него с Мухтубаевым ни каких финансовых взаимоотношений не имелось и не имеется. Мухтубаеви В.А. и Добровольская Н.Н. ему знакомы.

Свидетель видетеля ФИО507 оглашенные поддерживает, в связи с тем что прошло много времени некоторые моменты может не помнит.

Оценивая показания свидетел ФИО507 суд принимает показания, данные им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании в части противоречий.

Свидетель №65, допрошенный в качестве эксперта суду показал, что товароведческая экспертиза, была назначена старшим дознавателем ГУ МВД России Алтайской таможни ФИО188, проводилась с 5 ноября по 19 ноября 2019г. Исходные данные в определении рыночной стоимости были вопросы, поставленные в постановлении о назначении товароведческой судебной экспертизы, объектом экспертизы являлись пиломатериалы обрезные, хвойных пород вида сосна четвертый сорт и не кондиция обыкновенная. Для определения рыночной стоимости был исследован аналогичный рынок лесоматериала, которые представлены в виде предложений и площадках интернет портала «Лесной ресурс» на площадках интернет данные официальных сайтов, достаточных для того, чтобы отвечать на вопросы об определении рыночной стоимости лесоматериалов. В течении 2018-2019 года рынок лесоматериалов всех видов, был достаточно стабилен, резких колебаний не было. Экспертиза проводилась только документам. В постановлении ставился вопрос только об определении рыночной стоимости. Чтобы осматривать лес существует такая практика, если проходит несколько месяцев с момента зафиксированных нарушений и до момента производства экспертизы, здесь прошло порядка трех месяцев, и уже в процессе производства экспертизы не целесообразно проводить исследование физического состояние лесоматериалов, поскольку этот промежуток времени будет влиять на фактическое состояние лесоматериала, поскольку это происходит необратимо. Лесоматериал, не консервант и по сути своей теряет свои свойства со временем и потребительские качества, и целесообразность. На момент производства экспертизы не было необходимости исследовать лесоматериал, так как данные будут недостоверные. Относительно методики определения стоимости лесоматериала обычно берется рыночная стоимость, связанная с регионами. Можно брать по России, но протяженность страны большая и стоимость несколько отличается. Если брать при исследовании Сибирский регион, то от Томска до Красноярска, включая Иркутск эти данные беру и считаю более точно отражающие стоимость лесоматериала, которые были представлены на экспертизу. Это не Дальний Восток и не Запад нашей страны, а именно Сибирский регион, в котором и проводились исследования. Рынок как раз и складывается из пиломатериалов этих регионов, Томский и Иркутский, что касается рядового состава, то они аналогичные. Что касается ценового критерия, то они достаточны для того, чтобы получить средние данные. Относительно проведения экспертизы - при производстве любой экспертизы начальник криминалистической службы филиала г. Новосибирск в устной установленной форме предупреждает об ответственности, о чем имеется запись в заключении эксперта с датой знакомства об ответственности. По данной экспертизе об уголовной ответственности предупрежден в ноябре 2019 года. Об уголовной ответственности предупреждают по спецсвязи. Каждому эксперту перед проведением экспертизы разъясняются права, на дату начала производства. При проведении конкретной экспертизы, использовалось фитосанитарное заключение, протокол осмотра с места происшествия, фототаблицы. Вопрос относительно качества древесины не ставился, в постановлении было указаны конкретные вопросы: Какова рыночная стоимость лесоматериала хвойных пород, вывезенных по документам 03.07.2019 года. Для определения рыночной стоимости пиломатериалов, эксперту достаточно указание вида пиломатериала. Сначала порода, порода указана в постановлении, пиломатериал обрезной, подтверждение имеется фитосанитарный сертификат. Для дачи ответа на такой вопрос не требуется дополнительной информации, поскольку в постановлении следователя все указано. Вид пиломатериала, обрезной не обрезной. Полагает, что заключение на основании постановления следователя, является объективным. При проведении экспертизы проводился мониторинг в Сибирском регионе товар аналогичный исследуемому. В заключении указываются все сайты, которыми он пользуется при исследовании данного товара. Это торговые площадки, на которых размещены объявления о продаже аналогичного товара. Статистические данные появляются гораздо позже проведения исследований. Эти статистические данные там нет выведенных стоимости лесоматериала, к примеру доски необрезной, в лучшем случае будет указано материал хвойных пород. Наиболее достоверным исследованием является проведение мониторинга рынка, поскольку товара, ввозимого достаточно для того, чтобы определить средний показатель рыночной цены является наиболее достоверным, это коммерческие предложения. Существуют прайс листы, и коммерческие предложения по продаже пиломатериала, дата обновления, определенного вида пиломатериала из определенной древесины. Информация, содержащаяся на сайтах была указана в качестве предложения, указывался пиломатериал, его характеристики. Для определения рыночной стоимости были указаны объемы, предложения оптовых поставок. Объем лесоматериала влияет на рыночную стоимость, стоимость определяется контрактными обязательствами, те предложения, которые мим используются – это оптовые поставки. Рыночная стоимость лесоматериала объема определяется в контрактных обязательствах, предложения, которые мы используем, это оптовые поставки. Для того, чтобы определить рыночную стоимость в данном конкретном случае, мы берем товар аналогичный исследуемому товару на рынке. Определяют рыночную стоимость исходя из среднестатистических показателей на аналогичный товар исходя из данных мониторинга рынка. Для определения рыночной стоимости абсолютно не важно разница в рыночных ценах и ценах, которые указаны в контрактах, берется товар аналогичный исследуемому. Проводится мониторинг рынка независимо от контракта, и делаются выводы, дается заключение о среднестатистической стоимости. В этом и заключается определение рыночной стоимости. Исследуется товар не тождественный, а товар аналогичный исследованному, из сосны обыкновенной, только документально. Экспертизы делаются на основании документов, товар соответственно никто не предоставляет. Предметом исследования экспертизы является пиломатериал обрезной, сосна обыкновенная. При дачи заключения права в соответствии со ст. 57 УПК РФ были разъяснены и понятны. Дополнительные документы следователем не предоставлялись, кроме тех, что указаны в постановлении о назначении экспертизы, были приложены фитосанитарный сертификаты, заявление, протокол осмотра места происшествия, фототаблицы, все эти документы были возвращены должностному лицу, назначившему экспертизу после проведения экспертизы, я так понимаю, они должны иметься в материалах уголовного дела. Свою подпись о разъяснении прав и обязанностей он в заключении эксперта поставил 5 ноября 2019 года, заключение эксперта составлено 19 ноября. Существует система электронного документооборота. Существует база данных экспертизы, существует всероссийская. Поступают заявки на производство экспертизы в электронном виде, к которым присваивается длинный номер - это всероссийский номер, в базе данных это заключение, назначается и права разъясняются тем числом, которым я взял его в работу, в заключении разъяснены права, подпись физическая существует тем числом, которым он его распечатал текст. Существует лист о поручении таможенному эксперту о поручении эксперту и ответственность, и права разъясняются тем же числом. Права разъясняют до начала производства экспертизы, он предупрежден об уголовной ответственности.

Эксперт ФИО240 суду показала, что на основании поручения от начальника и на основании постановления, которое вынес следователь от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках рассматриваемого уголовного дела были проверены две экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и экспертиза № на основании поручения начальника, постановление следователь ей предоставил. Права ей разъясняет начальник. Они дают подписку согласно № Федерального закона. Руководителем экспертного учреждения разъяснены права и обязанности эксперту ст. 57, 62 УК РФ. Согласно закона, права обязан разъяснять начальник. Следователь поручает разъяснить начальнику права. В заключении имеется отметка о том, что права разъяснены, сам следователь не разъяснял права. Следователь поручает начальнику предупредить эксперта об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Это отдельное сопроводительное письмо к постановлению. Кроме постановления и сопроводительного письма, каких-либо еще дополнительных документов не передавалось. Предметом исследования был лесоматериал, перечисленный в постановлении следователя. Оценка данного лесоматериала и являлась предметом экспертизы брус четвертого сорта размером 0.16 на 0.23 и 3 м. дрова круглые сортименты объемом 5 метров кубических, дополнительные материалы она не собирала, только проводила маркетинговые исследования. Маркетинговые исследования согласно методике определения стоимости проводится маркетинговые исследования, то есть берутся цены от разных торгующих организаций на данный исследуемый период, розничные цены на аналогичную продукцию. Саму продукцию фактически она не видела, так как имеется методика производства экспертизы по документам, они звонят в торгующие организации, которые занимаются реализацией лесоматериалов – бруса и дров, и просят предоставить цены, после делаются запросы, они отвечают. По дровам она устно спрашивала. Маркетинговое исследование подразумевает исследование рынка любого, который имеется: магазин, предприятие, хоть базар. Сведения об этих организациях находились в интернете. Ответы на запросы хранятся в наблюдательном производстве, к заключению они не приобщаются.

Проводилось маркетинговое исследование, где методика предполагает, что эксперт может прийти в магазин, на предприятие, и узнать цену. Эксперт самостоятельно должен получить рыночную стоимость, а для того, чтобы определить рыночную стоимость нужно взять несколько предприятий реализующих данную продукцию, взять розничную цену и рассчитать рыночную, данная методика определена Минюстом. Следователь ей не предоставлял счет-фактуры, у нее было постановление с вопросами и характеристиками исследуемого объекта, по этим характеристикам она сама определяла рыночную стоимость на заданный период времени, дополнительных материалов у нее не было. Вся методика проведения экспертизы указана на странице № заключения. Для проведения экспертизы ею брались сведения из тех организации которые предоставили цены на указанный период. В некоторых еще есть «Таежный лес» они тоже предоставляли сведения. Трёх организаций достаточно по методике. Поясни ла, что не кондиция — значит больше дефектов, чем в четвертом сорте. В постановлении следователя было указан объем леса по документам на определённую дату. Согласно Федеральному закону № права и обязанности экспертам разъясняет начальник, и они дают подписку о разъяснении прав и ответственности за дачу заведомо ложного заключения, это были приложены дополнительные сопроводительные письма к постановлению о том, что начальнику поручается разъяснить эксперту, который будет поручено проведение экспертиз ст. 57 УК РФ, а также предупредить эксперта об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Объектом исследования были вопросы, указанные в постановлении следователя, согласно этим вопросам. Было предоставлено постановление – оно является объектом, который исследовался. Исходя из того, что материальный объект в постановлении предоставлено, там указано, что нужно оценить – это лесоматериал, который нужно было оценить. Исследования проводятся на прошедшую дату и установить товарные характеристики объекта на прошедшую дату невозможно, какие они были на тот момент, какие они были. В случае если бы был предоставлен объект исследования, она бы могла его оценить на сегодняшнюю дату, а не на прошедшую, по фактическому состоянию только на сегодняшнюю дату. Товарные характеристик были предоставлены и указаны в постановлении, согласно этим характеристикам указан сорт, порода древесины, размер. То, что указано в постановлении ею не проверялось, так как есть характеристики, которые предусмотрены ГОСТом, первый, второй, третий, четвертый сорт, когда идет продажа в соответствии с этими характеристиками. У каждого торгующего указан какой сорт. В фабуле постановления следователя говорится об общей стоимости лесоматериала не по каждому конкретному объему, указано 29 эпизодов - указан общий объем и общая стоимость. Дополнительно документы не предоставлялись. Организации, от которых истребовалась информация, существуют в Алтайском крае, у них есть сайты в Интернете. Устанавливались организации, не частные предприятия, а организации, которые занимаются производством и реализуют, которые могут предоставить данные на прошлый период. Они работают согласно методических рекомендаций, а не закону об оценке, и не обязаны характеризовать рынок. Территориально эти организации распределены по зонам.

ООО «Лебяжий лес» находится в Егорьевском районе, «Таежный лес» в Залесовском районе, «Восторово лес» в Волчихинском районе, «Алтай лес» в Барнауле. Те цены, которые предоставили, расходятся не больше чем на 30% - это соответствует методике. Три предприятия этого достаточно. Ею получена информация о среднерыночной стоимости лесоматериала с Лебяжьего леса, Таежного леса, Рубцовского ЛДК, в постановлении следователя и в выводах определяли стоимость пород сосен под названием Pinus sylvestris, это биологическое название леса у сосны, все растения изучаются Ботаникой, торгующие предприятия не указывают латинское название растения, того растения из которого изготовлен пиломатериал, - это не предусмотрено. Она как эксперт подобрала аналоги, рассчитала среднюю стоимость, и эта стоимость принята за рыночную стоимость исследуемых объектов. Исследуются аналоги, не идентичные, потому что сосна каждая в своём роде нет аналогичной. Аналог - сходен по характеристикам, а идентичный - точно такой же. Согласно методике достаточно найти три организации, чтобы цены у них не расходились более чем на 30 %. ООО Лебяжий лес, ООО Таежный лес ООО ЛДК Алтай лес и ООО Вострово лес входят в один холдинг, но у них у каждого своя цена. В соответствии с методикой исследовались цены только в Алтайском крае. В соответствии с методикой достаточно три организации, но только с тем условием, чтобы они находились в Алтайском крае, в Алтайском крае рядом с границей Казахстана, исходя из данных, где дали сведения на заданный период.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО466, данных им в ходе предварительного расследования (т. 14 л.д.176-177, т. 23 л.д.80-82, что до декабря 2019 года официально работал водителем грузовых автомобилей, которые его нанимали собственники этих автомобилей, тоже жители Р.Казахстан, перевозил он на этих автомобилей различный лесоматериал. Около двух лет до мая 2019 года работал по найму на автомобиле КАМАЗ F296 WTM с прицепом рег.знак 01. Собственником этого автомобиля был мужчина, житель г. Алмата, а все рабочие вопросы решал его зять по имени Марат. При каких обстоятельствах он был нанят ДД.ММ.ГГГГ для вывоза лесоматериалов на автомобиле КАМАЗ F296 WTM из России в Р.Казахстан он не помнит. Но на этом автомобиле он ездил через границу не один раз, выезжал всегда через пункт пропуска «Веселоярск». Откуда в тот день была осуществлена погрузка- он точно не помнит. Мог в с. Новоегорьевское остановиться около кафе «Лесная сказка» и около производственной площадке, где расположена сауна, бильярд по дороге к с. Сростам, куда подъезжать ему говорил тот кто нанимал его на «пятаке». Документы на перевозимый лесоматериал ему передавали лица, производившие погрузку лесоматериала на месте погрузки, как ему говорили, что там есть полный пакет для перемещения через границу. Он смотрел эти документ, в них всегда были счет-фактура, международная накладная для перевозки грузов, товарно-транспортная накладная и фитосанитарный сертификат, которые всегда предъявляются при прохождении государственной границе. Какой был указан объем вывозимого леса в документах- он не обращал внимание, также он не смотрел, кто в сопроводительных документах был указан грузоотправителем и грузополучателем. Добровольская Н.Н., Мухтубаев В.А. ему не знакомы. ФИО126, ФИО408, ФИО8 тоже не знаком. Кто его нанимал в период с мая 2019 года по сентябрь 2019 года не помнит. В данный период времени возил лесоматериал с территории РФ на территорию Р. Казахстан. Всего в данный период перевез лесоматериал не более 15 раз точно не помнит. Лесоматериал грузил в с. Михайловское Михайловского района Алтайского края. Место погрузки ему говорили лица, которые его нанимали для грузоперевозок. Документы на перевозимый лесоматериал ему передавали лица, производившие погрузку лесоматериала на месте погрузки. Остальные погрузки, а это примерно 10 погрузок, точно не помнит он производил в с. Новоегорьевское, Егорьевского района Алтайского края, на сколько помнит грузился на пилораме у Свидетель №72. Остальные рейсы грузился в с. Новоегорьевское, рядом с пилорамой Свидетель №72, а именно севернее от Свидетель №72, там находилась на верху здания надпись: «Агро», на сколько помнит, грузился как доской, так и брусом. Когда грузился у Мартынова, а также рядом с ним то документы на перевозимый лесоматериал ему передавали грузчики, которые грузили лесоматериал, кто именно он не знает. Лесоматериалы, которые он грузил в с. Михайловское и в с. Новоегорьевское в основном разгружал «Шугайке» которая расположена в районе ж/д тупика, где еще разгружался, не помнит. Сопроводительные документы на перевозимый лесоматериал у него забирали на месте разгрузки. Сопроводительные на лесоматериал он не смотрел. Кто рассчитывался за лесоматериал, который он перевозил с территории Российской Федерации на территорию Р. Казахстан, не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО479, данных им в ходе предварительного расследования установлено, что он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, с видом деятельности - торговля лесоматериалами. Для торговли и собственных нужд лесоматериалы приобретаются на территории Российской Федерации, в основном в Каменском ЛДК. Документы на вывоз лесоматериалов в Республику Казахстан ему подготавливали на Каменском ЛДК. Точно он не помнит через кого именно ему посоветовали обратиться к гражданину Российской Федерации по имени ФИО408, его фамилию он не знает, который имел возможность продажи лесоматериалов сорта (НК не кондиция), который продается гораздо дешевле чем лесоматериал высокого сорта. Точно он не помнит сколько раз через ФИО408 он приобретал лесоматериалы но точно более двух раз. Погрузку лесоматериалов каждый раз осуществляли в г. Рубцовске. Транспортные средства и водители каждый раз были разные. Денежные средства за лесоматериалы он передавал ФИО408 с водителем. Для вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан нужны документы о приобретении лесоматериалов. Кто и когда ему сообщил о том, что пакет необходимых для вывоза документов подготавливает Владимир от имени Добровольская Н.Н., он не помнит. За документы от имени Добровольской Н.Н. так же им оплачивались денежные средства путем перевода на карту Мухтубаева Владимира, в сумме 5 000 рублей. Все документы от имени Добровольской Н.Н. передавались водителю ФИО408. Все для вывоза с территории Российской Федерации от подготовки документов, до перемещения транспортного средства с лесоматериалам организовывала Добровольская Н.Н. Так же пояснил, что он занимается реализацией лесоматериала, приобретая их в Российской Федерации и потом перепродает его в Р.Казахстан, регистрируя в обязательном порядке эти сделки в государственных органах Р.Казахстан, у них очень жёсткие требования закона, которые должны быть соблюдены при сделках с лесоматериалами. В связи с чем, приобретая лесоматериалы в России, ему необходимы от продавца официальные документы, чтобы он смог предъявить их в надзирающие органы р.Казахстан. Летом, в июле- августе 2019 года он стал приобретать лес через Свидетель №3. Обычно Свидетель №3 сам ему звонил на его сотовый телефон и говорил, что у него имеется возможность для него приобрести лесоматериал в ЛДК г. Рубцовска. Однако, нужных документов для ввоза в Р.Казахстан лесоматериалов Свидетель №3 предоставить не мог, и кто-то из знакомых из Р.Казахстан посоветовали обратиться к Мухтубаеву Владимиру, жителю с.Михайловское Михайловского района, который имел возможность оформить через Добровольскую Наталью документы для транспортировки лесоматериалов. Сам о с Добровольской тоже общался по телефону, но о чем конкретно общались, не помнит, но конечно по транспортировке леса. При этом, за эти услуги он платил 5000 рублей за каждую оформленную лесоматериалами грузовую машину, перечисляя на карту Мухтубаева. При этом он Мухтубаева спрашивал, все ли в порядке с документами, на что Владимир пояснял, что все документы надлежащее оформлены и он уплачивает налоги за этот лес. Он ему верил, так как неоднократно (два раза точно) через него оформлял документы на приобретенный лес, и на границе машины с этим пакетом документов проходили без проблем. Все данные о грузе (объеме, наименовании, получателе) передавались по ватцапу в виде разговора, который Свидетель №3 отправлял ему (ФИО479) на его сотовый телефон, а он этот разговор пересылал Мухтубаеву. Пакет документов на груз передавался Мухтубаевым, который он отправлял рейсовым автобусом из с. Михайловское, следовавшим в г. Рубцовск, но как встречал эти документы Свидетель №3 в Рубцовске он не знает, но Свидетель №3 эти документы передавал уже водителю, который после погрузки следовал обратно в Р. Казахстан через пункт пропуска «Веселоярск». ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил Свидетель №3 и сказал, что у него имеется возможность реализовать лес, он согласился купить его, они договорились об объеме и цене леса. В этот же день, на сайте «Оликс» в разделе услуги по грузоперевозкам подыскал водителя Свидетель №13, он передал контактный телефон Свидетель №3, объяснив куда надо следовать и передал деньги за лесоматериал в количестве 189 000 тыс. руб. ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил Свидетель №13, который сказал, что на границе в пункте пропуска «Веселоярск» сотрудники пограничной службы задержали автомобиль с грузом по той причине, что что-то не так с документами на груз. После этого он сразу позвонил Мухтубаеву, чтобы выяснить, что не так с документами. Через некоторое время Мухтубаев ему позвонил и сказал, что бы он и водитель говорил сотрудникам полиции что лес грузился в с.Михайловское. Он позвонил водителю ФИО83 и тоже предупредил его об этом. Для чего надо было говорить, что место погрузки было в с. Михайловское, Мухтубаев ему не пояснил. При дачи показаний в качестве подозреваемого показал, что около 10 лет он занимается предпринимательской деятельностью в Республике Казахстан, официально зарегистрирован в налоговых органах Р.Казахстан как индивидуальный предприниматель. Вид деятельности - реализация лесоматериа31.01.20ла, который он как правило приобретает в Российской Федерации. Потом на грузовом автотранспорте ввозит в Р.Казахстан, где и реализует, в обязательном порядке эти сделки регистрирует в государственных органах Р.Казахстан. В связи с чем, приобретая лесоматериалы в России, ему необходимы от продавца официальные документы, чтобы он смог предъявить их в надзирающие органы р.Казахстан. Так, с июля 2019 года у него появилась возможность приобретать лесоматериалы в г. Рубцовск в ЛДК (лесоперерабатывающий комбинат) через своего знакомого Свидетель №3, но так как ему для перевозки и постановки на учет в Р. Казахстане ему нужны были транспортные документы и фитосанитарный сертификат для перемещения, а Свидетель №3 все нужные для этого документы не мог предоставить, то ему кто-то из знакомых, которые также посоветовал обратиться к жителю с. Михайловское ранее ему незнакомому Мухтубаеву Владимиру, который за отдельное денежное вознаграждение может предоставить весь требуемый для перемещения пакет документов от имени его жены Добровольской Натальи, которая будет указана в документах как продавец этих лесоматериалов. Так, в один из дней, но перед первыми отправками леса точную дату не помнит, он позвонил на сотовый телефон Мухтубаева и объяснил, что ему нужен пакет документов на лесоматериалы. Мухтубаев сказал, что смогут сделать документы. При этом он Мухтубаева просил что в сопроводительных документах был указан меньший объем перевозимого, чтобы ему (ФИО479) было меньше платить налогов в Р.Казахстан, так как от других предпринимателей знал, что на границе объем леса с документами не перепроверяют. Он решил по этим документам, которые ему будет предоставлять Мухтубаев перемещать лесоматериалы на постоянной основе. При этом, за эти услуги Мухтубаеву он платил 5000 рублей за каждую оформленную лесоматериалами грузовую машину с прицепом, перечисляя на карту Мухтубаева. Как правило, предварительно ему сам Свидетель №3 звонил на его сотовый телефон и говорил, что у него имеется возможность для него приобрести лесоматериал в ЛДК г. Рубцовска, тогда он смотрел, имеется ли у него возможность его приобрести и рынок дальнейшего сбыта в Р.Казахстан. После чего, он подыскивал грузовой автотранспорт для перевозки лесоматериалов, водителю давал контактные данные Свидетель №3 и денежные средства за лесоматериал, иногда, если не хватало денег, то перекидывал ему на карту. Все данные о грузе (объеме, наименовании, получателе) передавались по ватцапу в виде разговора, который Свидетель №3 отправлял ему на его (ФИО479) сотовый телефон, а он этот разговор пересылал Мухтубаеву. Пакет документов на груз передавался Мухтубаевым. В ЛДК г. Рубцовска он приобретал ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и последний раз пытался переместить - ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ лесоматериал перемещался на грузовом автомобиле рег.знак № под управлением ФИО35. ДД.ММ.ГГГГ лесоматериал перемещался на грузовом автомобиле рег.знак № под управлением ФИО20. Так, ДД.ММ.ГГГГ лесоматериал перемещался на грузовом автомобиле рег.знак № под управлением ФИО219 (р.Таджикистан). Эти автомобили он находил в г. Семей. Так, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил Свидетель №3 и сказал, что у него имеется возможность реализовать лес, он согласился купить его, они договорились об объеме и цене леса. В этот же день, на сайте «Оликс» в разделе услуги по грузоперевозкам подыскал водителя Свидетель №13. ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил Свидетель №13, который сказал, что на границе в пункте пропуска «Веселоярск» сотрудники пограничной службы задержали автомобиль с грузом по той причине что что-то не так с документами на груз. После этого он сразу позвонил Мухтубаеву и сообщил об этой проблеме. Через некоторое время Мухтубаев ему позвонил и сказал, что бы он и водитель говорил сотрудникам полиции что лес грузился в с. Михайловское как указано в документах, а не в Рубцовске. Я позвонил водителю Свидетель №13 и тоже предупредил его об этом. Когда они с водителем прибыли в отдел полиции Рубцовского района, то они с Свидетель №13 поясняли, что погрузка была в с. Михайловское. О том, что груз перемещается ненадлежаще оформленными документами, где указан был не тот объем, не тот продавец, у кого фактически он покупал -он знал. В содеянном чистосердечно раскаивается. О том, что документы, которые передавались водителям для сопровождения груза были ненадлежаще оформлены, он не сообщал, в курс дела не вводил. Из показаний аднных ФИО479 в качестве обвиняемого установлено, что с июля 2019 года начал приобретать лесоматериалы в ООО «Рубцовский дерево перерабатывающий комбинат» (ООО «Рубцовский ЛДК»), но не напрямую в ООО «Рубцовский ЛДК», а через своего знакомого Свидетель №3, который имел возможность приобрести в ООО «Рубцовский ЛДК» лесоматериал, напрямую в ООО «Рубцовский ЛДК» он не мог приобрести лесоматериал, так как у него не заключён с ними контракт на поставку в его адрес лесоматериала, кроме того, у ООО «Рубцовский ЛДК» много покупателей лесоматериал, и для приобретения напрямую в ЛДК необходимо время, в связи с чем стал приобретать лесоматериал у Свидетель №3 Так как Свидетель №3, продавал ему лесоматериал как физическое лицо, то не мог предоставить ему документы необходимые для вывоза лесоматериалов с территории РФ на территории Р. Казахстан. Кто-то из его знакомых, кто именно в настоящее время не помнит, рассказал, что житель с. Михайловское, Михайловского района, Алтайского края, а именно Мухтубаев Владимир за денежные вознаграждения может предоставить все необходимые документы на транспортировку лесоматериалов, от имени его жены Добровольской Натальи, которая будет указана в документах как продавец этих лесоматериалов. Так, перед первым приобретение лесоматериалов, точную дату не помнит, он позвонил Мухтубаеву и сообщил, что ему нужны документы для вывоза лесоматериала с территории РФ на территории Р. Казахстан, Мухтубаев сказал, что сможет предоставить все необходимые документы, при этом он попросил Мухтубаева в сопроводительных документах на лесоматериал указать меньше объем чем фактически будет вывозит, так как ему было известно, что на границе фактический объем перевозимого лесоматериала с документами не сверяется, это ему нужно было для того, чтобы меньше платить налога в Р. Казахстан. На просьбу указывать в документах объем древесины меньше чем перевозится фактически Мухтубаев согласился. За предоставляемые документы на перевозку лесоматериалов он платил Мухтубаеву 5000 рублей за каждую оформленную на вывоз лесоматериалов грузовую машину с прицепом. Данные денежные средства он перечислял Мухтубаеву В.А., на его карту безналично. Кроме того, несколько раз просил Свидетель №3 перечислись на счет Мухтубаева денежные средства за документы, оформляемые на вывоз лесоматериал, при этом Свидетель №3, для чего и кому он перечисляет данные денежные средства он не говорил, кроме того о том где он берет документы на транспортировку лесоматериала, который приобретал у Свидетель №3, последнему так же не говорил. Свидетель №3 сам звонил ему и говорил, что у него имеется возможность приобрести лесоматериалы в Рубцовском ЛДК для него. После того как он находил автомобиль для перевозки лесоматериалов, он с водителем передавал Свидетель №3 денежные средства за лесоматериал, мог перечислить деньги Свидетель №3 безналично, при этом водителю давал контакты Свидетель №3. Водитель приехал в ООО "Рубцовский ЛДК" созванивался с Свидетель №3 которые его встречал, при этом водитель передавал Свидетель №3 денежные средства за лесоматериал, которые тот вносил в кассу Рубцовского ЛДК. Все данные о грузе, а именно (объем, наименование, получателе) ему Свидетель №3 передавал по ватцаппу, а он это сообщение от Свидетель №3 пересылал Мухтубаеву. Документы на груз из с. Михайловское в г. Рубцовск передавались Мухтубаевым. В ООО «Рубцовский» ЛДК он приобретал лесоматериал ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ пытался переместить лесоматериал. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил Свидетель №3 и сказал, что у него имеется возможность реализовать лес, он согласился купить и они договорились об объеме и цене лесоматериала. В этот же день он нашел автомобиль под управлением Свидетель №13. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №13 и сообщил, что на границе РФ и Р. Казахстан, в пункте пропуска «Веселоярск» сотрудники пограничной службы задержали его автомобиль, в связи с тем, что-то неверно в документах на перевозимый лесоматериал. После этого он сразу позвонил Мухтубаеву и сообщил, об этом, на что Мухтубаев сказал, что он и Свидетель №13 должны сказать сотрудникам полиции и пограничной службы, что лесоматериал грузили в с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края, как указано в документах, а не в Рубцовске. Он позвонил Свидетель №13 и сказал, чтобы он тоже говорил, что лес везет из с. Михайловское, а не из Рубцовска. По прибытию в отдел полиции он и Свидетель №13 в своих объяснениях указали, что погрузку производили в с. Михайловское, хотя на самом деле погрузку производили в г. Рубцовске. Лесоматериал, который он приобретал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Рубцовский ЛДК» поступал на территорию Р. Казахстан в том объеме, стоимость которого он и оплачивал, он никогда не замечал, чтобы приводили меньше объем лесоматериала, чем он фактически оплатил. Кроме того, в настоящее время он вспомнил, что пиломатериал, который по документам ДД.ММ.ГГГГ был перемещен с территории РФ на территорию Р. Казахстан, по документам в которых он был указан в качестве получателя вывезенный тремя разными автомобилями, приобрел у Свидетель №3, где тот приобрел данный лесоматериал ему неизвестно, место погрузки назвать не может, так как на погрузку не выезжал, грузились водители самостоятельно, он только оплачивал стоимость лесоматериала.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13, данных им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д.178-179) установлено, что около года занимается частной предпринимательской деятельностью, он занимается оказанием услуг по грузоперевозки на своем автомобиле КАМАЗ регистрационный знак №. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, около 20 часов ему на его сотовый телефон позвонил ранее незнакомый ему ФИО479, который обратился с просьбой оказать ему услуги по грузоперевозке пиломатериала из России г. Рубцовска в Республику Казахстан. Они с ФИО479 оформили договор № на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении, оплата должна была произойти после доставки груза в . ФИО479 дал ему номер сотового телефона парня по имени ФИО408 (сот.тел. №) и сказал, что когда он будет в Рубцовске, ему (Свидетель №13) надо позвонить этом ФИО408 и он организует погрузку пиломатериала и отдаст все документы на груз. ДД.ММ.ГГГГ около 04 час. он на своем автомобиле прибыл в г. Рубцовск. Около 09 час. приехал ФИО408, он ему отдал деньги за пиломатериал, который ему дал ФИО479. В период с 14 часов до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ ему загрузили пиломатериал, ФИО408 передал ему документы на груз, среди них была квитанция, фитосанитарный сертификат, накладная. Около 19 часов он приехал на Российскую границу в пункт пропуска «Веселоярск», предъявил сотрудникам пограничной службы документы, который отдал ФИО408, но они потом сообщили, что документы не соответствуют требованиям, и сказал, что сейчас за ними приедут сотрудники полиции для разбирательства. Он сразу позвонил ФИО479 и ФИО408 сообщил о том, что его с грузом не пропустили через границу. Но ФИО479 по телефону ему сказал, чтобы он сотрудникам полиции говорил, что пиломатериал был загружен в с.Михайловское, а не в Рубцовске. Для чего ему надо было говорить что загрузка была в с. Михайловское, он понял, что для того, что по документам этот груз значится как из с.Михайловское. Когда поехали в отдел полиции, автомобиль сломался, и он оставлен в с. Веселоярск на складах. О том, какие-документы нужны для перемещения пиломатериала через границу, он не знал, какие документы ему передавали на груз, те он и предъявлял при прохождении границы, проблем ни когда не возникало. Если бы он знал, что документы на груз подложные, то он бы ни когда не поехал по таким документам, не стал бы рисковать.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8, данных им в ходе предварительного расследования (т. 14 л.д.217-218) установлено, что весной 2019 года, когда точно не помнит, начал работать совместно с Свидетель №20, на автомобиле Свидетель №20 МАН государственный номер №, с прицепом который принадлежал ему государственных регистрационный знак №. В 2019 году он по просьбе граждан Р. Казахстан, а именно ФИО34, его фамилию не помнит, и ФИО4 перевозил с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан лесоматериал, а именно брус, размеры не помнит, возил первый и второй тип бруса. Когда нужно было перевести лесоматериал ФИО34 звонил и говорил ему об этом, он понимал, что ФИО34 работает на ФИО4. В Р. Казахстан ФИО61 встречал его и говорил где производит разгрузку лесоматериала. В Р. Казахстан лесоматериал, привезенный в территории РФ он разгружал на территории около цементного завода, а так же на территории около шпального завода в г. Семипалатинск. Всего в период с мая 2019 года по сентябрь 2019 года он перевез с территории РФ на территорию Р. Казахстан около 15 машин с лесоматериалом, машину всегда грузил примерно 300 штук шпал первого типа, либо 320 штук шпал второго типа, сколько это было кубических метров не знает. Погрузку лесоматериала, перевозимого по просьбе ФИО34 с территории РФ на территории Р. Казахстан, производил в с. Новоегорьевское на пилораме у ФИО257, его фамилию не знает. Когда он грузился у ФИО257 документы на перевозку лесоматериала ему передавал Максим. В данных документах он смотрел только правильность написания данных автомобиля и своих данных, кто был указан в данных документах грузоотправителем, грузополучателем не знает. Кроме того, он грузился в с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края. Документы на перевозимый лесоматериал, который грузил в с. Михайловское забирал у лиц, производивших погрузку, которые ему не знакомы. Данные документы он так же смотрел только на правильность указания в них его автомобиля и его данных, кто был указан грузоотправителем, грузополучателем ему не известно. Кто рассчитывался за лесоматериал, который он перевозил не знает, расчет за лесоматериал не производил. С ним за грузоперевозки рассчитывались как ФИО34, так и ФИО61, расчет производили как налично, так и безналично. Он видел, что по документам было указано, что он перевозит примерно 20 м? лесоматериала, хотя фактически перевозил около 30 м?, но почему так происходит он ни у кого не спрашивал, так как его зада была доставить лесоматериал в Р. Казахстан. Добровольская Н.Н., Мухтубаев В.А. ему не знакомы.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №69, данных им в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д.180-181) установлено, что с 2017 года по настоящее время он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности являются грузоперевозки. У него в собственности имеется автомобиль МАН129,403 регистрационный №, на котором он оказывает услуги грузоперевозок. Примерно в начале сентября ему позвонил ранее ему незнакомый Свидетель №2, номер телефона у него не сохранился, и попросил за денежное вознаграждение оказать ему услугу по доставке лесоматериала с территории РФ на территорию Р. Казахстан, на что он согласился. В первых числах сентября 2019 года, когда точно не помнит, но точно в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Свидетель №2 приехал в с. Малиновое озеро, Михайловского района, Алтайского края, где на пилораме Зюзина, его автомобиль с прицепом полный загрузили пиломатериалом необрезным 3 метровым, это примерно 36 м?. О том, что грузиться нужно именно там ему говорил ФИО255, кроме того когда он ехал из Р. Казахстан, в Россию за пиломатериалом, то его сопровождал Свидетель №2 Приехав в с. Малиновое озеро, его автомобиль начали грузить пиломатериалом, а ФИО255 взял его документы на автомобиль и куда-то уехал, через некоторое время ФИО255 приехал уже с документами на перевозимый пиломатериал, где тот их взял ему не известно, он этим не интересовался. Кто был указан в данных документах грузоотправителем не знает, но грузополучатель был указан Свидетель №66, это брат Свидетель №2, почему Свидетель №66 сам не ездил с ним на погрузку ему не известно. Данные лесоматериал он доставил в г. Алматы. Добровольская Н.Н., Мухтубаев ему не знакомы. Когда он грузил лесоматериал, он не видел, что бы сотрудники каких-либо организации осматривали лесоматериал, который грузился к нему в машину.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 232-233) установлено, что примерно с 2007 года по настоящее время зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности являются грузоперевозки. У него в собственности имеется автомобиль КАМАЗ регистрационный №, с прицепом регистрационный № на котором он оказывает услуги грузоперевозок. Примерно в мае либо в июне 2019 года, когда точно не помнит, познакомился с ФИО126, тот предложил ему за денежные средства перевести на своем КАМАЗе лесоматериал с территории РФ на территорию Р. Казахстан, на что он согласился. По просьбе ФИО34 он возил лесоматериал в 2019 году примерно в период с мая 2019 по август 2019 года, перевозил лесоматериал примерно 7 раз. Грузился в с. Михайловское Михайловского района, в с. Ракиты Михайловского района, в с. Новоегорьевское Егорьевского района. Когда он грузился в с. Михайловское, либо в с. Ракиты, то выезжал он с территории РФ через пункт пропуска расположенный в с. Малиновое озеро, когда грузился в с. Новоегорьевское то выезжал с территории РФ через пункт пропуска «Веселоярск», либо через пункт пропуска «Топольное». В с. Новоегорьевское грузился только у Мартынова, и у Максима его фамилию не знает, пилорама которого принадлежит ИП ФИО485, грузился брусом первого и второго типа, а именно размерами 16*23 и 18*25, 3 метровый. Загружали полный КАМАЗ с прицепом, в который входит примерно 30 м?. Документы на перевозимый лесоматериал ему привозил либо ФИО34 либо молодой человек казахской национальности по имени ФИО61. Кто был указан в документах грузоотправителем он не знает, так как на это не обращал внимания, в данных документах смотрел только правильность написания своего автомобиля, кроме того обратил внимания, что цена на перевозимый лесоматериал на его взгляд была занижена, но об этом никому не говорил, так как это его не интересовало. Место погрузки ему говорил ФИО34, при этом когда он грузился в с. Новоегорьевское, тот сказал, что перед въездом в с. Новоегорьевское его встретит ФИО61 и покажет место погрузки, что и было сделано ФИО61. Добровольская Н.Н., Мухтубаев ему не знакомы. Загруженный на территории РФ лесоматериал он разгружал в г. Семей. На месте разгрузки в г. Семей в первую очередь у него забирали документ на перевозимый лесоматериал, и производили с ним расчет за доставленный лесоматериал.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №66, данных им в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д.236-238) установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на территории Р. Казахстан, видом деятельности является приобретение и реализация лесоматериалов. У него имеется два автомобиля «Камаз», а именно «КАМАЗ» c регистрационным знаком F 990 FXN c прицепом 223 FAFD и «Камаз» с регистрационным знаком F 942 APN, а также еще два прицепа прицеп 35EFA16, 3695 FE. В октябре 2018 года он выдал нотариальную доверенность на своего брата Свидетель №2, ему было известно, что Свидетель №2 приобретает лесоматериалы на территории РФ и привозил их на территорию Р. Казахстан, где перепродает, но о том, кто предоставляет Свидетель №2 документы на перевозимый лесоматериал ему было не известно, тот ему об этом не говорил, иногда когда у Свидетель №2, не было водителя на КАМАЗ то, он просил его съездить на территорию РФ и привести от туда на территорию Р. Казахстан лесоматериал, о том, где производить погрузку ему говорил Свидетель №2 В период с июля 2019 по август 2019 года всего два раза, погрузку производил в с. Малиновое озеро Михайловского района Алтайского края на пилораме принадлежащей Зюзину. У Зюзина он грузился пиломатериалом необрезным 3 метровым и 6 метровым, в «Камаз» с прицепом помещается примерно 30 м?. Рассчитывался с Зюзиным за пиломатериал Свидетель №2, документы на перевозимый им пиломатериал ему предоставлял Свидетель №2, но где тот их брал, он не спрашивал. Загруженный пиломатериал, он вывозил с территории РФ через пункт пропуска «Малиновое озеро» и сразу же увозил его к месту разгрузки в г. Алма-Аты. Добровольская Н.Н., Мухтубаев ему не знакомы. После того, как их стали вызывать сотрудники полиции, от Свидетель №2 ему стало известно, что документы на лесоматериал приобретаемый у Зюзина тот приобретал у Мухтубаева, который собственником данного лесоматериала не является, до этого времени об этом ему е ни чего известно не было, лично он с Мухтубаевым не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО408., данных им в ходе предварительного расследования (т. 13 л.д.182-183) установлено, что примерно с 2013 либо 2015 года он зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя в Департаменте гос. доходов по г. Семей. Видом деятельности является оптовая купля и продажа лесоматериалом. Кроме того, его супруга примерно с 2016 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Департаменте гос. доходов по г. Семей. Видом деятельности является так же оптовая купля и продажа лесоматериалом. В основном он приобретает лесоматериалы на территории РФ и поставляет его автотранспортом на территорию Республики Казахстан. В 2019 году, когда точно не помнит, от кого-то на территории РФ, кого именно не помнит узнал, что Добровольская Н.Н. и Мухтубаев В.А. занимаются реализацией лесоматериалов. Он обратился к Мухтубаеву и Добровольской, и поинтересовался смогут ли те реализовать ему брус, они сказали, что смогут. Заключался ли между им и ИП Мухтубаевым В.А. договор на приобретение лесоматериалов он в настоящее время не помнит. У Мухтубаева приобретал лесоматериал примерно с ДД.ММ.ГГГГ до середины мая 2019 года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, точные даты приобретения он не помнит, но не более 11 поставок. Приобретение лесоматериала у Мухтубаева происходила следующим образом, он звонил Мухтубаеву либо приезжал лично, было по-разному и интересовался есть ли у того лесоматериал, Мухтубаев говорил, что есть, затем он звонил своим знакомым водителям Камазов и спрашивал кто из них свободен и сможет перевести лесоматериал с территории РФ на территорию Р. Казахстан. За приобретённый лесоматериал он рассчитывался с Мухтубаевым всегда налично, рассчитывался с ним либо сам если был в с. Михайловское, либо передавала денежные средства Мухтубаеву с водителем, который перевозил лесоматериал, безналично расчет не производил. У Мухтубаева он всегда приобретал брус 4 сорта 16*23, 3 метровый, либо брус 16*23 не кондиция 3м., стоимость одной машины данного лесоматериала составляла примерно 150 000 -160 000 рублей. Погрузка приобретаемого им лесоматериала происходила в с. Михайловское Михайловского района, где располагались пилорамы на которых грузились машины он не знает, пилорамы располагались в разных местах с. Михайловское. Кому принадлежал лесоматериал, который он приобретал у Мухтубаева (Мухтубаеву либо третьим лицам) ему не известно, он думал, что данный лес принадлежит Мухтубаеву. С водителями за поставку лесоматериала в Р. Казахстан рассчитывался лично он в г. Семей после доставки лесоматериала, расчет производил налично. Затем, примерно с июля 2019 года стал работать с ИП Добровольской Н.Н., о приобретении лесоматериала договаривался с Добровольской. У Добровольской приобретал лесоматериал примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда конкретно приобретал и в каком объеме точно не помнит, но приобретал порядка 23-25 раз, в том числе несколько поставок было в адрес ИП ФИО487. его супруги, но его супруга ФИО487 к этому отношения не имеет, она по поводу доставки лесоматериалов в ее адрес не договаривалась, всем переговоры по поводу приобретения лесоматериала вел он, расчет так же за поставку лесоматериала в адрес ФИО487 производил он. Между Добровольской и ФИО487 был заключен договор на поставку в адрес ИП ФИО487. лесоматериалов, но, когда тот был заключен в настоящее время не помнит. Договор Добровольская насколько помнит, подписанный с ее стороны отправляла ему по средствам WhatsApp, о распечатывал данный договор и его подписывала ФИО487, затем договор также сканировался и по средствам WhatsApp пересылал Добровольской. Между им как ИП и ИП Добровольской так же был заключен договор на поставку в его адрес лесоматериала, на какой объем был заключен договор и дату его заключения он в настоящее время не помнит, сколько было договор один либо несколько в настоящее время не помнит. Договор подписывали так же по средствам WhatsApp. При приобретении лесоматериала у Добровольской водителей на перевозку лесоматериала подыскивал он это были граждане РФ, на сколько помнит это были ФИО41, ФИО507, ФИО494, Свидетель №10, Свидетель №17, Свидетель №18, насколько помнит эти водители и перевозили лесоматериал от имени ИП Мухтубаева в его адрес апреле 2019 года и мае 2019 года. Расчет с Добровольской производил так же, как и с Мухтубаев, то есть либо рассчитывался налично лично с ней, либо передавал денежные средства с водителями, стоимость одного КАМАЗа лесоматериала (бруса, 4 сорт, не кондиция, составляла примерно 150 000 -160 000 рублей). Документы на приобретаемый у Добровольской лесоматериал передавала Добровольская водителям. Кому фактически принадлежал приобретаемый в ИП Добровольской лесоматериал, а именно Добровольской либо третьим лицам он не знает. Приобретаемый лесоматериал у ИП Добровольской в период с июля по август 2019 года грузился так же на различные пилорамы в с. Михайловское Михайловского района, всего было порядка 4 пилорам, где они расположены он объяснить не сможет, так как плохо ориентируюсь в с. Михайловское. Без налично он ни Мухтубаеву, ни Добровольской денежные средства не перечислял, все расчеты производил налично. Лесоматериал от Добровольской, Мухтубаева в адрес третьих лиц не перевозил, возил только в адрес ИП ФИО408., ИП ФИО487.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО498, данных им в ходе предварительного расследования (т. 23 л.д.48-50) установлено, что у него в собственности два КАМАЗА один регистрационным знаком №, второй КАМАЗ с регистрационным знаком №, кроме того имеется прицеп с регистрационным знаком № На данных КАМАЗах занимается грузоперевозками. В 2019 году перевозил лесоматериал с территории РФ на территорию Р. Казахстан, в основном возил по просьбе ФИО61, фамилию не знает, несколько раз возил по просьбе ФИО408. Примерно в период с мая 2019 года по сентябрь 2019 года возил лесоматериал по просьбе ФИО61. По просьбе Ли возил примерно два раза, когда точно не помнит, примерно в конце лета 2019. Когда он возил лесоматериал по просьбе ФИО61, то насколько помнит, грузился в с. Михайловское, но это были примерно 3 раза за 2019 год, и в с. Новоегорьевское, у кого конкретно грузился в с. Михайловское и в с. Новоегорьевское не знает, его всегда кто-то встречал, кто именно не знает и показывали место погрузки. В с. Новоегорьевское он грузился на пилораме расположенной с левой стороны от трассы ведущей в с. Сросты, а так же на пилораме расположенной с левой стороны от заправки «Роснефть». На какой пилораме он грузился лесоматериалом для ФИО408 в настоящее время не помнит. Документы для перевозки лесоматериалов ему отдавали на месте погрузки, те кто производили погрузки, несколько раз сам ФИО61 привозил документы к месту погрузки, где тот брал данные документы ему не известно. Кто был указан в документах грузоотправителем, не знает, он видел, что в большинстве документов грузополучателем был указан ИП ФИО4, но как фамилия у ФИО61, который просил его о грузоперевозках не знает. Кто – такой ФИО4 ему тоже не известно. Лесоматериал он разгружал в г. Семей. Добровольская и Мухтубаев ему не знакомы. На данных Камазах ездит только он.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15, данных им в ходе предварительного расследования (т. 8 л.д.149-150) установлено, что в начале сентября 2019 года, примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кисамиев Канат приехал к нему домой и попросил его на автомобиле Кисамиева марки КАМАЗ №, с прицепом Гкб 8352 привести с территории РФ лесоматериал, при этом Кисамиев пояснил, что съездить на территорию РФ за лесоматериалом попросил знакомый Кисамиева - Свидетель №1. Перед тем как поехать в Россию, к нему приехал Свидетель №1 и сказал, что нужно ехать в с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края и там загрузиться лесоматериалом. ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, примерно в 10 часов он приехал в с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края, где проследовал на территорию бывшего железо- бетонного завода, которая располагалась на выезде из с. Михайловское, в сторону с. Волчиха. Там располагалась пилорама, к нему вышел мужчина на вид около 50 лет, как он понял тот собственник данной пилорамы, лес находящийся на данной пилораме как он понял, принадлежит ему. Он пояснил, что приехал от ФИО62, тот дал указание рабочим, чтобы загрузили его автомобиль лесоматериалом, а именно брусом, на сколько он помнит, они загрузили 350 штук брусьев сосны, грузили трактором. Погрузка шла примерно час-два, точно не помнит, начали погрузку примерно в 10 часов 30 минут, по Российскому времени. После погрузки, на территорию данной пилорамы, приехал мужчина внешне по национальности казах, на вид около 50-55 лет, плотного телосложение на автомобиле УАЗ зеленого цвета, который привез документы на лесоматериалы который ему загрузили, а именно счет-фактуру, квитанцию об оплате, CMR, фитосанитарный сертификат. Данные документы он не читал, поэтому кто был указан, грузоотправителем и грузополучателем не знает. Мужчину, который ему привозил документы на лесоматериал, он видел впервые. Кто рассчитывался за лесоматериал которые ему загрузили, он не знает, он расчет за данный лесоматериал не производил. После того как его загрузили лесоматериалом, он около 18 часов 00 минут поехал в Р. Казахстан, через пункт пропуска Малиновое Озеро Алтайского края, не доезжая до пункта пропуска, он встретил Свидетель №1, который ехал к нему на встречу из Р. Казахстан, после чего они вместе с ним проследовали до пункта пропуска Малиновое озеро, где автомобиль примерно около 19 часов, был задержан сотрудниками пограничной службы. От Свидетель №1 ему стало известно, что КамАЗ не пропустили через границу из-за того, что в документах на перевозимый лесоматериал была ошибка, какая именно не говорил.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №76, данных им в ходе предварительного расследования (т. 8 л.д.151-152) установлено, что у него в собственности имеется автомобиль марки КАМАЗ регистрационный знак №, с прицепом Гкб 8352. Примерно до 2015 года он занимался распиловкой и продажей лесоматериалов, лес привозил с территории РФ. В начале сентября 2019 года, примерно ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился его знакомый Свидетель №1, с просьбой предоставить ему Камаз, для того чтобы привести с территории РФ лесоматериал, при этом сказал, что за данную услугу он заплатит, и он согласился предоставить Свидетель №1 Камаз, он попросил своего знакомого Свидетель №15 на его Камазе съездить по просьбе Свидетель №1 в Россию и привести от туда лесоматериал, за денежное вознаграждение на что Свидетель №15 согласился. Свидетель №1 говорил ему что нужно ехать в с. Михайловское, Михайловского района, Алтайского края, куда именно он не знает. У кого Свидетель №1 в с. Михайловское приобретал лесоматериал ему не известно, за какую стоимость и какой именно лесоматериал ему так же не известно. Примерно на следующий день после того как Свидетель №15 уехал в Россию за лесоматериалом, он от Свидетель №15 и Свидетель №1 узнал, что на границе на пункте пропуска Малиновое озеро, был задержан его Камаз под управлением Свидетель №15, Свидетель №1 пояснил, что это связано с ошибкой в документах на перевозимый лесоматериал, какой именно ошибкой он точно не знает. Добровольская Наталья, ее муж Мухтубаев Владимир ему знакомы, ранее примерно 10 лет назад он приобретал у них лес. О том, что Свидетель №1 приобретал лесоматериал на территории РФ у одних людей, а по документам числилось, что якобы данный лесоматериал приобрел у Добровольской ему ни чего не известно.

Вина подсудимых Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А. по всем эпизодам подтверждается письменными доказательствами:

- сведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которым, Мухтубаев Владимир Александрович включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика ИНН 22580215424, дата постановки на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Алтайскому краю - ДД.ММ.ГГГГ (Том 17 л.д. 77-79);

сведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которым, Добровольская Наталья Николаевна включена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика ИНН 225800915100, дата постановки на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Алтайскому краю - ДД.ММ.ГГГГ (Том 1л.д. 30еще л.д.);

- протокол осмотра предметов в качестве вещественных доказательств, в ходе которого был осмотрен и признан в качестве вещественных доказательств CD-Rдиск с записью телефонных переговоров, осуществляемых Добровольской Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует причастность Добровольской Н.Н., Мухтубаева В.А., к совершению пособнических действий в незаконных перемещениях стратегически важных ресурсов - лесоматериалов с территории РФ на территорию Р. Казахстан через Государственную границу РФ, организованными жителями Республики Казахстан (Том 8 л.д.76-94);

протокол осмотра предметов в качестве вещественных доказательств, в ходе которого был осмотрен и признан в качестве вещественных доказательств DVD-Rдиск с аудиозаписью опроса Мухтубаева В.А., из которой следует причастность Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А. к совершению пособнических действий в незаконных перемещениях стратегически важных ресурсов - лесоматериалов с территории РФ на территорию Р. Казахстан через Государственную границу РФ, организованными жителями Республики Казахстан (Том 8 л.д. 62-69) (Том 8 л.д.75);

- протокол осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены и признанны в качестве вещественных доказательств шесть СD-R диск с записью телефонных переговоров, осуществляемых Добровольской Н.Н. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует причастность Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А. к совершению пособнических действий в незаконных перемещениях стратегически важных ресурсов - лесоматериалов с территории РФ на территорию Р. Казахстан через Государственную границу РФ, организованными жителями Республики Казахстан. (Том 14 л.д.1-40, Том 8 л.д. 76-94, том 14 л.д. 41-44, 45-48)

Вина подсудимых Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А. по эпизодам 4,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 подтверждается письменными доказательствами:

- протокол обыска, проведенного в жилище Добровольской Н.Н по адресу: Алтайский край, Михайловский район с. Михайловское, , в ходе которого, среди прочего, была изъята тетрадь с рукописными записями Добровольской Н.Н. (Том 3 л.д. 242-252);

- протокол обыска, проведенного в жилище Свидетель №38, расположенном по адресу: Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. , в ходе которого среди прочего изъята часть ноутбука «ASUS Х8АС» без монитора (Том 2 л.д. 171-178), по эпиозоду 14: - протокол обыска, проведенного в жилище Добровольской Н.Н по адресу: Алтайский край, Михайловский район с. Михайловское, , в ходе которого, среди прочего, была изъята тетрадь с рукописными записями Добровольской Н.Н. Том 3 л.д. 242-252.

Вина подсудимых Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А. по эпизодам 1,2,3,4,5,6,7,8,11,14,15,16,17 подтверждается письменными доказательствами:

-сведения ООО «Новичиха лес», согласно которым данной организацией реализация продукции в адрес ИП Добровольской Н.Н., ИП Мухтубаева В.А. в 2019 году не производилась (Том 6 л.д.207);

- сведения ООО «Лесное», согласно которым данной организацией реализация лесоматериалов в адрес ИП Добровольской Н.Н., ИП Мухтубаева В.А. в 2019 году не производилась (Том 6 л.д.210);

- сведения ООО «Лес сервис», согласно которым данной организацией реализация леса и лесоматериалов в адрес ИП Добровольской Н.Н., ИП Мухтубаева В.А. в 2019 году не производилась (Том 6 л.д.213);

- сведения ООО «Лебяжье Лес», согласно которым данной организацией реализация леса, лесоматериалов в адрес ИП Добровольской Н.Н., ИП Мухтубаева В.А. в 2019 году не производилась (Том 6 л.д.216);

- сведения ООО «Корал», согласно которым данной организацией реализация ленса и лесоматериалов в адрес ИП Добровольской Н.Н., ИП Мухтубаева В.А. в 2019 году не производилась (Том 6 л.д.219);

- сведения ООО «Вострово лес», согласно которым данной организацией реализация продукции в адрес ИП Добровольской Н.Н., ИП Мухтубаева В.А. в 2019 году не производилась (Том 6 л.д.230);

- сведения ООО «Грин -Форс», согласно которым данной организацией реализация леса, лесоматериалов в адрес ИП Добровольской Н.Н., ИП Мухтубаева В.А. в 2019 году не производилась (Том 6 л.д.235);

- сведения КАУ «Алтайлес», согласно которым данной организацией реализация леса, лесоматериалов в адрес ИП Добровольской Н.Н., ИП Мухтубаева В.А. в 2019 году не производилась (Том 7 л.д.135).

1 эпизод. Также Вина подсудимых Добровольской Н.Н. и Мухтубаева В.А. по факту пособничества в контрабанде лесоматериалов неустановленному лицу, действовашему от имени ИП ФИО2, подтверждается письменными доказательствами:

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

- Рыночная стоимость партии лесоматериалов – бруса строительного хвойных пород сосна, ботаническое название (PINUS SYLVESTRIS), некондиция, размером 160мм*230мм, 180мм*250мм, длиной 3 м., объемом 30 м?, вывезенных в Республику Казахстан по документам от ДД.ММ.ГГГГ, на дату фактического вывоза, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 56 700 рублей 00 копеек;

- Рыночная стоимость партии лесоматериалов – пиломатериала необрезного (доска) хвойных пород, сосна ботаническое название (PINUS SYLVESTRIS), некондиция, толщиной 50мм, длиной 4 м, объемом 30 м?, вывезенных в Республику Казахстан по документам от ДД.ММ.ГГГГ, на дату фактического вывоза, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 108 510 рублей 00 копеек

- Рыночная стоимость партии лесоматериалов – пиломатериала обрезного (доска) хвойных пород, сосна ботаническое название (PINUS SYLVESTRIS), некондиция, толщиной 50мм, длиной 3 м, объемом 30 м?, вывезенных в Республику Казахстан по документам от ДД.ММ.ГГГГ, на дату фактического вывоза, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 56 700 рублей 00 копеек

- Рыночная стоимость партии лесоматериалов – бруса строительного хвойных пород сосна, ботаническое название (PINUS SYLVESTRIS), некондиция, размером160мм*230мм, 180мм*250мм, длиной 3 м., объемом 30 м?, вывезенных в Республику Казахстан по документам от ДД.ММ.ГГГГ, на дату фактического вывоза, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 56 700 рублей 00 копеек;

- Рыночная стоимость партии лесоматериалов – бруса строительного хвойных пород сосна, ботаническое название (PINUS SYLVESTRIS), некондиция, размером160мм*230мм, 180мм*250мм, длиной 3 м., объемом 30 м?, вывезенных в Республику Казахстан по документам от ДД.ММ.ГГГГ, на дату фактического вывоза, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 83 340 рублей 00 копеек;

Общая рыночная стоимость партии лесоматериалов-всей партии вышеуказанных лесоматериалов общим объемом 2 370 м3, в ценах, действовавших на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 6 049 590 рублей 00 копеек (Том 17 л.д.112-123);

Сведения, предоставленные ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, согласно которым, установлено:

- грузовой автомобиль регистрационный знак В 449 УТ 22, проследовал на выезд

, 21.02.2019г., 25.02.2019г. 27.02.2019г., 02.03.2019г., 07.03.2019г., 12.03.2019г., 19.03.2019г., 21.03.2019г., 27.03.2019г., 01.04.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО505ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак Т 023 ОМ 22, проследовал на выезд

, 05.03.2019г., 21.03.2019г., 31.03.2019г., 01.04.2019г.,.04.04.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации Свидетель №19ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак Р 510 УЕ 22, проследовал на выезд

, 14.03.2019г., 17.03.2019г., 19.03.2019г., 21.03.2019г., 26.03.2019г., 28.03.2019г., 04.04.2019г., 05.04.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО507ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак F296 WTM, проследовал на выезд

, ДД.ММ.ГГГГ, 01.03.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №4ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак Е 271 СН 22, проследовал на выезд

, 26.02.2019г., 01.03.2019г., 04.03.2019г., 07.03.2019г., 12.03.2019г., 14.03.2019г., 17.03.2019г., 19.03.2019г., 21.03.2019г., 23.03.2019г., 26.03.2019г., 30.03.2019г., 01.04.2019г., 04.04.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО508ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак М 175 АА 22, проследовал на выезд

, 16.03.2019г., 19.03.2019г., 23.03.2019г., 01.04.2019г. 02.04.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Топольное», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО509ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак У 465 СА 22, проследовал на выезд

, 01.04.2019г., 03.04.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Топольное», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО530ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак 395ММА 14, проследовал на выезд

из РФ через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО22ДД.ММ.ГГГГ рожденния;

- грузовой автомобиль регистрационный знак Р 441 АТ 22, проследовал на выезд

, 06.03.2019г., 21.03.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО110ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак X 159 СМ 22, проследовал на выезд

, 15.03.2019г., 03.04.2019г., из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации Акимова ФИО511ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак F978 EBN, проследовал на выезд

, 28.02.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Топольное», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО39ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- грузовой автомобиль регистрационный знак К 534 АК 22, проследовал на выезд

, 27.02.2019г., 04.03.2019г., 12.03.2019г., 21.03.2019г., 29.03.2019г., 06.04.2019г., из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО513ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

грузовой автомобиль регистрационный знак F615 DZM, проследовал на выезд

, 28.02.2019г., 01.04.2019г. из РФ через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО23ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

грузовой автомобиль регистрационный знак В 523 КР 42, проследовал на выезд

, 18.03.2019г., 20.03.2019г., из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО514ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

грузовой автомобиль регистрационный знак К 049 ТВ 22, проследовал на выезд

из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Российской Федерации ФИО515ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

грузовой автомобиль регистрационный знак 598 DRA, проследовал на выезд

из РФ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО24ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

грузовой автомобиль регистрационный знак F465 VKM, проследовал на выезд

из РФ через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО25ДД.ММ.ГГГГ года рождения; (Том 17 л.д. 93-98, том 22 л.д.24-208);

протокол выемки в отделе карантинного и фитосанитарного надзора Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ фитосанитарных сертификатов с документами, послужившими основанием на их выдачу, выданных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых экспортером и продавцом указан ИП Мухтубаев В.А., получателем - ФИО2 (Том 18 л.д.82-94);

протокол осмотра документов от 18.04.2019г., признанных вещественными доказательствами, согласно которым следователем осмотрены документы, а именно фитосанитарные сертификаты с документами, послужившими основанием на их выдачу, выданных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в которых экспортером указан ИП Мухтубаев В.А., получателем - ФИО2, а именно:

- Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной

продукции № от ДД.ММ.ГГГГ; Фитосанитарный сертификат С 0993349. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ.Фитосанитарный сертификат С 0993606. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993607. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993608. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993609. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993626. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ.Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993637. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ.Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993638. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993639. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат №, бланк С 0993640. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993654. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ.Фитосанитарный сертификат С 0993655. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993656. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993681. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993682. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993683. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры №от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0993699. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат бланк С 0976712. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры №от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976713. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976729. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры №от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976730. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976731. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976732. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976736. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976768. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976769. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976770. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976783. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976811. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ.Фитосанитарный сертификат С 0976812, Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976819. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976834. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0976853. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 06976854. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 14 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976885. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 14 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976886. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 14 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976887. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 15 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976906. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной. продукции № от 15 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976907. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 15 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 00976908. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 18 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976940. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 18 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976941. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 19 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976957. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 19 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976958. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 19 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976959. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 19 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 09676960. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 20 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976965. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 20 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 00976966. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 20 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976967. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 21 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976993. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 21 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976994. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 21 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976995. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 21 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976996. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 21 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976997. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 22 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977006. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 25 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977026. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.2019. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 26 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0976885. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 27 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977050. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 28 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977059. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от 29..03.2019. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 29 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977092. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной. продукции № от 29 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977093. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 29 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977094. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 29 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977095. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 29 марта.2019. Фитосанитарный сертификат С 0977096. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977136. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977137. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977138. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977139. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат №, бланк С 0977165. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977166. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977167. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977168. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977204. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 03.042019. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977205. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977206. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977238. Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Фитосанитарный сертификат С 0977239, Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, Фитосанитарный сертификат С 0977240. (Том 18 л.д.105-251, том 19 л.д.1-50 (Том 19 л.д. 43-50, том 2 л.д.153-248. Том 21 л.д.1-220);

- постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, вынесенное заместителем начальника Алтайской таможни полковником таможенной службы ФИО196 (Том 8 л.д. 27-28);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей вынесенное заместителем начальника Алтайской таможни полковником таможенной службы ФИО196 (Том 8 л.д. 29-30);

справка-меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении Добровольской Н.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 34-61);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, вынесенное

заместителем начальника Алтайской таможни полковником таможенной службы ФИО196 (Том 13 л.д.203-204);

- протокол осмотра предметов, признанных в качестве вещественных доказательств, в ходе которого был осмотрен CD-R диск на котором содержаться сведения о движении денежных средств по счетам, открытым на имя Мухтубаева В.А., Добровольской Н.Н., предоставленные в рамках запроса ПАО «Сбербанк», в ходе осмотра установлены следующие поступления денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Добровольской Н.Н. поступаю денежные средства в сумме 13 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №5 на счет Добровольской Н.Н. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 8000 рублей, 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 7500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 2700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 2500 рублей, 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей, 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 75000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 7000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 2600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 10000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме7600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 7500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 15000 рублей, 6000 рублей, 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 6100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 6000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 10000 рублей, 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 7000 рублей, 3500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 3500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 7000 рублей, 3500 рублей, 3500 рублей, 1500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 14000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 7000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 3500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 3500 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО479 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 41000 рублей, 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО479 на счет Мухтубаева В.А. поступаю денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО507 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 10000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 13500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 13500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 13500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО479 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей, 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 8000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей, 7000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 3000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО479 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 9000 рублей, 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей, 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО479 на счет Мухтубаева поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 13 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 9000 рублей, 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО507 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО479 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 3000 рублей, 12 000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3 на счет Мухтубаева В.А., поступают денежные средства в сумме 5000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №5 на счет Мухтубаева В.А. поступают денежные средства в сумме 5000 рублей (Том 2 л.д. 144—154, Том 15 л.д.112-124);

(Том 2 л.д. 155-156 Том 15 л.д.125 -126);

- протокол осмотра предметов в качестве вещественных доказательств, в ходе которого был осмотрен СD-R диск на котором содержаться сведения о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО126 предоставленные в рамках запроса ПАО «Сбербанк», в ходе осмотра установлены следующие перечисления денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 8000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 5200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 2700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 2500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 2600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 5200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 15000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 6000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 6100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 6000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 10000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 4000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 3500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 3500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 1500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 14000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 7000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 9000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 41000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 4500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счет ФИО126 на счет Мухтубаева В.А. перечисляются денежные средства в сумме 13500 рублей.