Гражданский кодекс часть 1

Ченцова В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 гола №207-ФЗ),

установил:

Ченцов В.А. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Преступление им совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах:

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 с использованием своего знакомого Свидетель №5 организовало создание и регистрацию на имя последнего коммерческой организации - общества с ограниченной ответственностью «Теплосети» (далее - ООО «Теплосети»). Под непосредственным контролем и руководством со стороны Лица 1, Свидетель №5 издано решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Теплосети», с юридическим адресом: <адрес>, разработан и утвержден Устав ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности которого являлось производство котельными с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием пара и горячей воды (тепловой энергии), их передача и распределение потребителям <адрес>.

В соответствии с уставом ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ, директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

Для осуществления своей деятельности ООО «Теплосети» заключило договора аренды котельных, расположенных на территории <адрес>, на которых планировалось использовать природный горючий газ, поставляемый исключительно ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Теплосети» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 1 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением индивидуального налогового номера №.

В соответствии с решением единственного участника ООО «Теплосети» Свидетель №5№ от ДД.ММ.ГГГГ, изданного под контролем Лица 1, ФИО18 с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора данной организации.

В соответствии с решением единственного участника ООО «Теплосети» Свидетель №5№ от ДД.ММ.ГГГГ, изданного под контролем Лица 1, с ДД.ММ.ГГГГФИО18 освобождена от должности директора ООО «Теплосети» и на должность директора данной организации с ДД.ММ.ГГГГ назначен Ченцов В.А.

То есть, Ченцов В.А., в период работы директором ООО «Теплосети», обладал организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками ООО «Теплосети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «Теплосети», осуществлению контроля и учета за их движением.

На основании приказа директора ООО «Теплосети» №-ок от ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, изданных под контролем Лица 1, на должность начальника службы снабжения ООО «Теплосети» с ДД.ММ.ГГГГ назначено Лицо 2.

То есть, Лицо 2, в период работы начальником службы снабжения ООО «Теплосети», обладало организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками службы снабжения ООО «Теплосети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по распоряжению полученными денежными средствами ООО «Теплосети».

В соответствии с приказом директора ООО «Теплосети» №-ок от ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, изданных под контролем Лица 1, Лицо 3, являвшееся бухгалтером в ООО «Теплосети», с ДД.ММ.ГГГГ исполняло обязанности главного бухгалтера данной организации.

То есть, Лицо 3, в период работы главным бухгалтером ООО «Теплосети», обладало организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками бухгалтерии ООО «Теплосети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по осуществлению контроля и учета за имуществом и денежными средствами ООО «Теплосети».

На основании приказа директора ООО «Теплосети» №-ок от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, изданных под контролем Лица 3, Лицо 4 с ДД.ММ.ГГГГ назначено на должность бухгалтера в ООО «Теплосети», при этом не обладало организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Теплосети».

На основании приказа директора ООО «Теплосети» №-ок от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 с ДД.ММ.ГГГГ принято на должность эксперта в ООО «Теплосети», формально не обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Теплосети», но осуществляя фактическое руководство деятельностью данной организации.

Осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Теплосети» Лицо 1, с учетом опыта предыдущей работы руководителем муниципальных предприятий города Балашова Саратовской области с аналогичным видом деятельности, было достоверно осведомлено, что для производства тепловой энергии на газопринимающем (газоиспользующем) оборудовании, установленном в котельных города Балашова Саратовской области, используется природный горючий газ, поставляемый исключительно ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», на основании заключенных договоров, стоимость которого в стоимости производства тепловой энергии составляет большую часть.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Лица 1, осуществляющего фактическое руководство деятельностью ООО «Теплосети», в том числе определявшего необходимость исполнения ООО «Теплосети» обязательств по оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный газ, и осознававшего, что основным видом осуществляемой ООО «Теплосети» деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), полученных с использованием поставленного газа, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств поступающих в ООО «Теплосети» от потребителей тепловой энергии, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», организованной группой, в особо крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла Лицо 1 решило использовать подконтрольную ему коммерческую теплоснабжающую организацию города Балашова Саратовской области - ООО «Теплосети», лично контролировать ее деятельность с использованием лояльных ему руководителей, заключать договоры с единственным поставщиком природного горючего газа - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с использованием данного газа организовать производство тепловой энергии арендованными котельными, получать от жителей города Балашова Саратовской области и расположенных на его территории юридических лиц денежные средства в виде оплаты услуг за потребленную тепловую энергию, после чего, путем обмана совершать хищение данных денежных средств, предназначенных для оплаты ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» согласно договорных обязательств, тем самым преднамеренно не исполняя договорные обязательства перед указанной организацией в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ, в особо крупном размере, создать для этих целей устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения указанного преступления, которую намеревался возглавить.

Лицо 1 осознавало, что для реализации своего преступного умысла ему необходимы соисполнители из числа сотрудников подконтрольной ему организации ООО «Теплосети», которые, в том числе с использованием своего служебного положения, должны совершать хищение денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и сокрытие совершенного преступления.

В качестве соисполнителей намеченного хищения Лицо 1 решило привлечь исключительно доверенных и преданных ему лиц, способных осуществить любые его указания, и являвшихся действующими сотрудниками подконтрольной ему организации ООО «Теплосети», имеющих возможность под предлогом приобретения товарно-материальных ценностей, для обеспечения деятельности организации, оформлять выдачу из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств, которые затем передавать ему, а также с использованием подложных документов, придавать видимость законности и обоснованности распоряжению похищенными денежными средствами, с целью сокрытия совершенного преступления.

Полученные вышеуказанным способом денежные средства в особо крупном размере, Лицо 1 планировало безвозмездно и противоправно обращать в свою пользу, распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых для оплаты по договорным обязательствам денежных средств, преднамеренно не исполнять договорные обязательства ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в части полной оплаты за поставку природного горючего газа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения вышеуказанного преступления, Лицо 1 поставило сотрудников ООО «Теплосети» - директора Ченцова В.А., начальника службы снабжения Лицо 2, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3 и бухгалтера Лицо 4 в известность о своих преступных намерениях и предложил им заранее объединиться в устойчивую группу лиц, под своим руководством, для совершения вышеуказанного преступления на территории города Балашова Саратовской области с использованием Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3 своего служебного положения. На данное предложение Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, у которых Лицо 1 пользовалось непререкаемым авторитетом, в том числе в силу ранее занимаемых им руководящих должностей в теплоснабжающих организациях города Балашова Саратовской области, преследуя цели получения для себя материальных и иных выгод от участия в указанном преступлении в виде нахождения на указанных должностях, получения заработной платы и других денежных выплат из средств организации, полностью одобряя и соглашаясь с преступными намерениями Лица 1, в результате сложившихся между ними устойчивых доверительных отношений, дали последнему свое согласие на совершение вышеуказанного преступления с ним в составе организованной группы.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории города Балашова Саратовской области, у Ченцова В.А., Лица 2, Лица 3 и Лица 4, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на совершение в составе организованной группы с Лицом 1 хищения путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ, в особо крупном размере, с использованием Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3 своего служебного положения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории города Балашова Саратовской области Лицо 1, Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4 создали организованную группу, заранее объединившись в устойчивую группу лиц для совершения на территории города Балашова Саратовской области преступления, направленного на хищение наличных денежных средств, поступающих в ООО «Теплосети» в качестве оплаты за потребленную тепловую энергию и подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа, путем обмана ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых для оплаты по договорным обязательствам денежных средств, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», в особо крупном размере, с использованием Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3 своего служебного положения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, продолжая реализацию совместного с Ченцовым В.А., Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4 преступного умысла, разработало план совершения вышеуказанного преступления, возложив на себя функции руководителя организованной группы, распределило между собой, Ченцовым В.А., Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4 роли в совершении преступления, доведя данную информацию до соисполнителей и получив их одобрение.

Согласно распределению ролей, Лицо 1 должно организовывать заключение договоров с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на поставку природного горючего газа, заранее не собираясь исполнять договорные обязательства перед указанной организацией в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ, также Лицо 1, являясь руководителем организованной группы, находясь в помещениях и на территории ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, должно получать от исполняющего обязанности главного бухгалтера Лица 3, действующего в составе организованной группы с ним, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств, в том числе подлежащих оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В свою очередь, исполняющее обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, должно предоставлять Лицу 1 данную информацию.

Далее, Лицо 1 намеревалось давать устные указания начальнику службы снабжения ООО «Теплосети» Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы данной организации под отчет в качестве аванса определенной суммы наличных денежных средств под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

Начальник службы снабжения ООО «Теплосети» Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, должно составлять на имя директора ООО «Теплосети» заявления о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств, которые должен согласовывать у Лица 1 путем постановки на них последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицом 3 и Лицом 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставлять их бухгалтеру организации Лицу 3.

Одновременно, Лицо 1 планировало давать устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицу 2 наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям, о чем Лицо 3, в свою очередь должно информировать бухгалтера ООО «Теплосети» Лицо 4.

В свою очередь Лицо 4, получив от Лица 2 заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, должно составлять платежные ведомости и расходные кассовые ордера на выдачу Лицу 1 денежных средств, предоставлять их для утверждения исполняющей обязанности главного бухгалтера Лицу 3 и директору Ченцову В.А.

Далее, исполняющая обязанности главного бухгалтера Лицо 3 и директор ООО «Теплосети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, должны утвердить выдачу Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» денежных средств путем подписания платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров, предоставленных Лицом 4.

Затем Лицо 2, на основании согласованных Лицом 1 заявлений на выдачу из кассы организации под отчет в качестве аванса определенной суммы наличных денежных средств, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, должно получать в кассе ООО «Теплосети» у бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства, часть из которых использовать для приобретения товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности данной организации, а оставшуюся часть безвозмездно и противоправно передавать Лицу 1 для распоряжения ими по усмотрению последнего.

Впоследствии Лицо 2, на основании указаний Лица 1, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, при составлении авансовых отчетов, с целью сокрытия фактов хищения денежных средств, поступивших в ООО «Теплосети» от потребителей тепловой энергии, предназначенных для исполнения договорных обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», должно составлять и подписывать фиктивные авансовые отчеты, к которым прилагать подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на всю сумму полученных в кассе денежных средств, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, после чего передавать указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и Ченцову В.А.

На основании предоставленных Лицом 2 фиктивных документов, Ченцов В.А., Лицо 3, используя свое служебное положение, а также Лицо 4, в целях сокрытия следов совершения хищения денежных средств ООО «Теплосети», предназначенных для исполнения договорных обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», будучи достоверно осведомленными, что предоставленные Лицом 2 оправдательные документы к авансовым отчетам подложны, сами отчеты фиктивны и указанные в них денежные средства в действительности похищены, действуя в составе организованной группы с Лицом 1 и Лицом 2, должны подписывать указанные отчеты, утверждая их.

Затем, Лицо 1 планировало давать устные указания Лицу 2 об организации фиктивных списаний сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в фиктивных авансовых отчетах, которые Лицо 2 должно исполнять.

Также директор Ченцов В.А., исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, являясь материально-ответственными лицами организации, используя свое служебное положение, должны сокрыть факты хищения денежных средств, исключив их огласку, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечить неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа, исключая возможность принудительного взыскания задолженности, в том числе в ходе процедуры банкротства.

Члены организованной группы в своей преступной деятельности строго соблюдали внутреннюю дисциплину, выражавшуюся в неукоснительном исполнении указаний Лица 1, выступающего в роли ее организатора.

Действуя согласно распределенным ролям в совершении преступления, Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, после создания организованной группы, неоднократно встречались с Лицом 1 и между собой на территории ООО «Теплосети» по адресу: <адрес> в других неустановленных местах, обсуждали способы и детали совершения преступления, использовали для координации своих действий и передачи информации средства связи, что свидетельствует об устойчивости данной группы лиц, заранее объединившихся для совершения хищения путем обмана денежных средств ООО «Теплосети», предназначенных для исполнения договорных обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», организованной группой, в особо крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла Лицо 1 организовало заключение подконтрольной ему организацией ООО «Теплосети» договоров с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на поставку природного горючего газа, заранее не собираясь исполнять договорные обязательства перед указанной организацией в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ, в особо крупном размере.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплосети» в лице директора Ченцова В.А., использующего свое служебное положение, действовавшего в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19, заключен договор № на поставку природного горючего газа в арендуемые ООО «Теплосети» котельные с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием, расположенные на территории города Балашова Саратовской области, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 5.4 данного договора ООО «Теплосети» обязалось перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» производить оплату поставляемого природного горючего газа, услуг по его транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг, в порядке 100 % в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплосети» в лице директора Ченцова В.А., использующего свое служебное положение, действовавшего в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19, заключен договор № на поставку природного горючего газа в арендуемые ООО «Теплосети» котельные с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием, расположенные на территории города Балашова Саратовской области, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 5.4 данного договора ООО «Теплосети» обязалось перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» производить оплату поставляемого природного горючего газа, услуг по его транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг, в порядке 100 % в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

На ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составляла 46 744 282,65 рубля.

В соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в котельные на территории города Балашова Саратовской области, используемые ООО «Теплосети» для производства пара и горячей воды (тепловой энергии), природный горючий газ на общую сумму 25 729 840,82 рублей.

В период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, действуя в составе организованной группы с Ченцовым В.А., Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, получило от исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств в размере 1 512 799 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дало устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Теплосети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей, которые согласовало у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицом 3 и Лицом 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставило их бухгалтеру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, дал устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицу 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 1 512 799 рублей.

В период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, исполняющее обязанности главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер ООО «Теплосети» Лицо 4, получив от Лица 2 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 1 512 799 рублей, которые предоставило для утверждения исполняющего обязанности главного бухгалтера Лица 3 и директору Ченцову В.А.

В период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Теплосети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, от бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства ООО «Теплосети» в сумме 1 512 799 рублей, из которых на сумму 340 799 рублей приобрел товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 172 000 рублей в неустановленном месте на территории <адрес> лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

При этом Лицо 1 дало Лицу 2 указания о составлении фиктивных авансовых отчетов с подложными документами о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» на сумму похищенных денежных средств, с последующей организацией фиктивного списания указанных товарно-материальных ценностей сотрудниками ООО «Теплосети».

В период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Балашова Саратовской области, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 1 172 000 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и Ченцову В.А.

В последующем, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, бухгалтер Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 1 172 000 рублей, после чего предоставило их для подтверждения исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3.

В этот же период времени, в указанном месте, исполняющее обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, подтвердив своей подписью отражение в бухгалтерском учете организации расходов по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей, далее предоставив указанные авансовые отчеты на утверждение директору Ченцову В.А.

В тот же период времени, в том же месте, директор ООО «Теплосети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписал вышеуказанные авансовые отчеты, утвердив их.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым А.В., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств в сумме 1 172 000 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 1 172 000 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, Ченцов В.А., Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 1 172 000 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

На ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 68 674 123,47 рубля, в том числе 42 944 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 25 729 840,82 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, действуя в составе организованной группы с Ченцовым В.А., Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, получило от исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств в размере 831 180 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дало устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Теплосети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей, которые согласовало у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицом 3 и Лицом 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставил их бухгалтеру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, дало устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицом 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 831 180 рублей.

В период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, исполняющее обязанности главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер ООО «Теплосети» Лицо 4, получив от Лица 2 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 831 180 рублей, которые предоставило для утверждения исполняющей обязанности главного бухгалтера Лицом 3 и директору Ченцову В.А.

В период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцов В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Теплосети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, от бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства ООО «Теплосети» в сумме 831 180 рублей, из которых на сумму 18 618 рублей приобрело товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 812 500 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

При этом Лицо 1 дал Лицу 2 указания о составлении фиктивных авансовых отчетов с подложными документами о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» на сумму похищенных денежных средств, с последующей организацией фиктивного списания указанных товарно-материальных ценностей сотрудниками ООО «Теплосети».

В период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 812 500 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и Ченцову В.А.

В последующем, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, бухгалтер Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписала данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 812 500 рублей, после чего предоставило их для подтверждения исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым А.В., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств в сумме 812 500 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действующие в состав организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 812 500 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, Ченцов В.А., Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 812 500 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

На ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 79 274 221,42 рубль, в том числе 31 864 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 47 409 938,77 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, действуя в составе организованной группы с Ченцовым В.А., Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, получило от исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств в размере 1 154 610 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дало устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Теплосети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей, которые согласовал у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лица 3 и Лица 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставило их бухгалтеру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, дал устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицом 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 1 154 610 рублей.

В период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, исполняющее обязанности главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер ООО «Теплосети» Лицо 4, получив от Лица 1 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 1 154 610 рублей, которые предоставило для утверждения исполняющего обязанности главного бухгалтера Лица 3 и директору Ченцову В.А.

В период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Теплосети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, от бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства ООО «Теплосети» в сумме 1 154 610 рублей, из которых на сумму 308 110 рублей приобрело товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 846 500 рублей в неустановленном месте на территории <адрес> лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

В период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 846 500 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и Ченцову В.А.

В последующем, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, бухгалтер Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 846 500 рублей, после чего предоставило их для подтверждения исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3.

В тот же период времени, в том же месте, директор ООО «Теплосети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 1 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписал вышеуказанные авансовые отчеты, утвердив их.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым А.В., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств в сумме 846 500 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 846 500 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, Ченцов В.А., Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 846 500 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

На ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 84 023 130,36 рублей, в том числе 7 084 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 76 938 847,72 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, действуя в составе организованной группы с Ченцовым В.А., Лицо 2., Лицо 3 и Лицо 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, получило от исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств в размере 867 640 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дал устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств на сумму 867 640 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Теплосети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств на общую суму 867 640 рублей, которые согласовал у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицу 3 и Лицу 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставило их бухгалтеру организации Лицу 4.

В указанный период времени Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, дало устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицу 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 867 640 рублей.

В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, исполняющее обязанности главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 867 640 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер ООО «Теплосети» Лицо 4, получив от Лица 2 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 867 640 рублей, которые предоставило для утверждения исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 и директору Ченцову В.А.

В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 867 640 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Теплосети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 867 640 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, от бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства ООО «Теплосети» в сумме 867 640 рублей, из которых на сумму 289 640 рублей приобрело товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 578 000 рублей в неустановленном месте на территории <адрес> лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 578 000 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы для утверждения Лицу 4, Лицу 3 и Ченцову В.А.

В последующем, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <адрес>, бухгалтер Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 578 000 рублей, после чего предоставило их для подтверждения исполняющего обязанности главного бухгалтера Лицу 3.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым А.В., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств ООО «Теплосети» в сумме 578 000 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 578 000 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, Ченцов В.А., Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 578 000 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда Саратовской области ООО «Теплосети» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении данной организации открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Свидетель №51, не осведомленный о существовании действующей организованной группы в составе Лица 1, Ченцова В.А., Лица 2, Лица 3 и Лица 4.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 организовал создание и регистрацию на свое имя коммерческой организации - общества с ограниченной ответственностью «Управляющая теплоэнергетическая компания» (далее - ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания»), которая ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 1 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением индивидуального налогового номера №

На основании решения единственного участника ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания» Лица 1 № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания» изменено на общество с ограниченной ответственностью «Надежда» (далее - ООО «Надежда»).

В соответствии с решением единственного участника ООО «Надежда» Лица 1 № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №55, не осведомленный о деятельности организованной группы в составе Лица 1, Ченцова В.А., Лица 2, Лица 3 и Лица 4, с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность директора данной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Лицом 1, с целью продолжения деятельности с его участием и под его руководством организованной группы в составе Ченцова В.А., Лица 2, Лица 3 и Лица 4, принято решение продолжить хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по договорным обязательствам за поставку природного горючего газа, в особо крупном размере, используя принадлежащую ему организацию - ООО «Надежда». Об указанном решении Лицо 1 уведомил участников организованной группы - Ченцова В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, получив от указанных лиц согласие на их дальнейшее участие в составе организованной группы с прежним распределением ролей по хищению путем обмана денежных средств ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», подлежащих оплате по договорным обязательствам за поставку природного горючего газа, в особо крупном размере.

В целях реализации преступного умысла Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовало заключение подконтрольной ему организацией ООО «Надежда» договоров с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на поставку природного горючего газа и об уступке права требования, заранее не собираясь исполнять договорные обязательства перед указанной организацией в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ и за право требования, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Надежда» в лице директора Свидетель №55, подконтрольного Лицу 1 и не осведомленному о преступленных намерениях последнего, обратилось в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» с заявлением о заключении договора поставки газа.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Надежда» в лице директора Свидетель №55 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19, заключен договор № об уступке права требования, в соответствии с которым ООО «Надежда» обязалось уплатить ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 85 863 420,98 рублей, то есть задолженность, возникшую у ООО «Теплосети» (№) перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в связи с неоплатой за потребленный природный горючий газ, при этом Лицо 1 лично присутствовало при заключении данного договора и гарантировало представителям ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» исполнение ООО «Надежда» обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Надежда» в лице подконтрольного Лицу 1 директора Свидетель №55 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19 заключен договор № на поставку природного горючего газа, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 5.4 данного договора ООО «Надежда» обязалось перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» производить оплату поставляемого природного горючего газа, услуг по его транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг в порядке 100 % в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Получив согласие Ченцова В.А., Лица 2, Лица 3 и Лица 4 на их дальнейшее участие в составе организованной группы, Лицо 1 организовало назначение указанных лиц на руководящие и материально-ответственные должности принадлежащей ему организации ООО «Надежда», под своим фактическим руководством.

В соответствии с приказом директора ООО «Надежда» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 с ДД.ММ.ГГГГ назначено на должность технического директора ООО «Надежда», формально не обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, но осуществляя фактическое руководство данной организацией.

На основании приказа директора ООО «Надежда» №-к от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, изданных под контролем Лица 1, Лицо 3 с ДД.ММ.ГГГГ назначено на должность заместителя главного бухгалтера данной организации, исполняя обязанности заместителя главного бухгалтера, в том числе после переименования данной организации, по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с приказом директора ООО «Надежда» №-к от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, изданных под контролем Лица 1, Лицо 4 с ДД.ММ.ГГГГ назначено на должность бухгалтера-кассира данной организации, исполняя обязанности бухгалтера-кассира, в том числе после переименования данной организации, не обладая при этом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

На основании приказа директора ООО «Надежда» №-к от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, изданных под контролем Лица 1, Лицо 2 с ДД.ММ.ГГГГ назначено на должность начальника службы снабжения данной организации, исполняя обязанности начальника службы снабжения, в том числе после переименования данной организации.

В соответствии с решением единственного участника ООО «Надежда» Лица 1 № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГСвидетель №55 освобожден от должности директора ООО «Надежда» и на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ назначен Ченцов В.А., который исполнял обязанности директора данной организации, в том числе после ее переименования, до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения единственного участника ООО «Надежда» Лица 1 № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование ООО «Надежда» изменено на общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (далее - ООО «Тепловые сети»), внесены изменения в устав ООО «Тепловые сети», в соответствии с которыми основным видом экономической деятельности организации является производство, передача и распределении пара и горячей воды (тепловой энергии) для потребителей <адрес>, с юридическим адресом организации: <адрес>.

На основании приказа директора ООО «Тепловые сети» №-к от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, изданных под контролем Лица 1, Лицо 3 назначено на должность главного бухгалтера данной организации.

На основании приказа директора ООО «Тепловые сети» №-к от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 с ДД.ММ.ГГГГ назначено на должность инспектора по эксплуатационным, производственно-техническим и организационным вопросам ООО «Тепловые сети», формально не обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, но при этом продолжая осуществлять фактическое руководство данной организацией.

В соответствии с уставом ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ: директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

Согласно должностной инструкции директора ООО «Тепловые сети», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ, к полномочиям директора относится: руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, организация работы всех структурных подразделений, заключение и расторжение от имени Общества любых видов договоров, распоряжение имуществом и денежными средствами Общества.

То есть, Ченцов В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, работая директором ООО «Тепловые сети», обладал организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками ООО «Тепловые сети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «Тепловые сети», осуществлению контроля и учета за их движением.

Согласно должностной инструкции главного бухгалтера ООО «Тепловые сети», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ: к полномочиям главного бухгалтера относится руководство ведением бухгалтерского учета и отчетности в Организации, организация и контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской отчетности, в том числе первичных и бухгалтерских документов, руководство работниками бухгалтерской службы Организации.

То есть, Лицо 3, работая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя главного бухгалтера, а в период с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера ООО «Тепловые сети», обладало организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в ее служебном подчинении работниками бухгалтерской службы ООО «Тепловые сети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по осуществлению контроля и учета за имуществом и денежными средствами ООО «Тепловые сети».

Лицо 2 со ДД.ММ.ГГГГ, работая начальником службы снабжения в ООО «Надежда», а после переименования данной организации в ООО «Тепловые сети», обладало организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками службы снабжения ООО «Тепловые сети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по распоряжению полученными денежными средствами ООО «Тепловые сети».

На ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 85 863 420,98 рублей по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в котельные на территории <адрес>, используемые ООО «Тепловые сети» для производства пара и горячей воды (тепловой энергии), природный горючий газ на общую сумму 15 798 564,18 рубля.

В период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, действуя в составе организованной группы с Ченцовым В.А., Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, получило от заместителя главного бухгалтера ООО «Тепловые сети» Лица 3, использующей свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в размере 631 308,38 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дало устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Тепловые сети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей, которые согласовало у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицу 3 и Лицу 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставило их бухгалтеру-кассиру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, дало устные указания заместителю главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицу 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 631 308,38 рублей.

В период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, заместитель главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру-кассиру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер-кассир ООО «Тепловые сети» Лицо 4, получив от Лица 2, вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «Тепловые сети», подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 631 308,38 рублей, которые предоставило для утверждения заместителю главного бухгалтера Лицу 3 и директору Ченцову В.А.

В период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, заместитель главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Тепловые сети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, от бухгалтера-кассира Лица 4 наличные денежные средства ООО «Тепловые сети» в сумме 631 308,38 рублей, из которых на сумму 83 808,38 рублей приобрел товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 547 500 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

При этом Лицо 1 дало Лицу 2 указания о составлении фиктивных авансовых отчетов с подложными документами о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Тепловые сети» на сумму похищенных денежных средств, с последующей организацией фиктивного списания указанных товарно-материальных ценностей сотрудниками ООО «Тепловые сети».

В период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Тепловые сети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 547 500 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и Ченцову В.А.

В последующем, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 547 500 рублей, после чего предоставило их для подтверждения заместителю главного бухгалтера Лицу 3.

В этот же период времени, в указанном месте, заместитель главного бухгалтера ООО «Тепловые сети» Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, подтвердив своей подписью отражение в бухгалтерском учете организации расходов по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей, далее предоставив указанные авансовые отчеты на утверждение директору Ченцову В.А.

В тот же период времени, в том же месте, директор ООО «Тепловые сети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписал вышеуказанные авансовые отчеты, утвердив их.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым А.В., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Тепловые сети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств ООО «Тепловые сети» в сумме 547 500 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 547 500 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Тепловые сети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, Ченцов В.А., Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 547 500 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

На ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 101 661 985,16 рублей, в том числе 85 863 420,98 рублей по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ, 15 798 564,18 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в котельные на территории города Балашова Саратовской области, используемые ООО «Тепловые сети» для производства пара и горячей воды (тепловой энергии), природный горючий газ на общую сумму 19 187 358,31 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, действуя в составе организованной группы с Ченцовым В.А., Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, получило от главного бухгалтера ООО «Тепловые сети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в размере 1 681 961,9 рубль, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дал устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1., Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Тепловые сети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль, которые согласовало у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицу 3 и Лицу 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставил их бухгалтеру-кассиру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, дало устные указания главному бухгалтеру Лицу 3 о выдаче Лицу 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 1 681 961,9 рубль.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, главный бухгалтер организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру-кассиру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер-кассир ООО «Тепловые сети» Лицо 4, получив от Лица 2 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 1 681 961,9 рубль, которые предоставило для утверждения главному бухгалтеру Лицу 3 и директору Ченцов В.А.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, главный бухгалтер Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Тепловые сети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, от бухгалтера-кассира Лица 4 наличные денежные средства ООО «Тепловые сети» в сумме 1 681 961,9 рубль, из которых на сумму 447 961,9 рубль приобрел товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 234 000 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Балашова Саратовской области, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложил подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Тепловые сети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 1 234 000 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4., Лицу 3 и Ченцову В.А.

В последующем, в неустановленный период времени, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 1 234 000 рублей, после чего предоставило их для подтверждения главному бухгалтеру Лицу 3.

В этот же период времени, в указанном месте, главный бухгалтер ООО «Тепловые сети» Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым В.А., Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписала данные авансовые отчеты, подтвердив своей подписью отражение в бухгалтерском учете организации расходов по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей, далее предоставив указанные авансовые отчеты на утверждение директору Ченцову В.А.

В тот же период времени, в том же месте, директор ООО «Тепловые сети» Ченцов В.А., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало вышеуказанные авансовые отчеты, утвердив их.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Ченцовым А.В., Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовал фиктивное списание сотрудниками ООО «Тепловые сети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств ООО «Тепловые сети» в сумме 1 234 000 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями Ченцов В.А., Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 1 234 000 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Тепловые сети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, Ченцов В.А., Лицо 3., Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 1 234 000 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ченцов В.А., Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств подконтрольными организациями - ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств на общую сумму 5 190 500 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ, чем причинили ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» материальный ущерб на общую сумму 5 190 500 рублей, то есть в крупном размере.

Указанными действиями Ченцов В.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в реакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ гола №207-ФЗ).

В судебном заседании подсудимый Ченцов В.А. вину в предъявленном обвинении не признал, пояснил, что каких-либо денежных средств, в том числе в составе организованной группы он не похищал, по существу обвинения показал, что уголовное дело в отношении него в июле 2015 года было возбуждено незаконно, в нарушении ст. 20 УПК РФ, согласно которой уголовные дела частно-публичного характера возбуждаются по заявлению руководителя коммерческой организации или по заявлению законного представителя данной организации, тогда как данное уголовное дело было возбуждено по заявлению исполняющего обязанности заместителя по работе с социально значимыми категориями населения Свидетель №6, который не обладал соответствующими полномочиями.

Пролагает, что следователем не представлены доказательства того, что похищались именно деньги, предназначенные для оплаты ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный газ, так как у предприятия, которым он руководил, имелись денежные обязательства и перед другими поставщиками. Какого-либо сговора между ним и кем либо еще на похищение денежных средств в составе организованной группы у него не было и доказательств в этой части следствие не представило, о чем подтвердили в судебном заседании свидетели и лица, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. О том, что на руководимых им предприятиях совершались хищения денежных средств и их списание путем составления фиктивных товарных чеков и авансовых отчетов, ему ничего известно не было, проверять авансовые отчеты, товарные чеки, фактическое наличие и достоверность списания товарно-материальных ценностей не входило в его обязанности как директора, так как это входит в должностные обязанности главного бухгалтера и начальника службы снабжения, он не являлся материально-ответственным лицом, не подписывал договор о полной материальной ответственности.

Пояснил также, согласно изданного им приказа от ДД.ММ.ГГГГ фактически к исполнению обязанностей директора ООО «Тепловые сети» он приступил только с ДД.ММ.ГГГГ,

Договор о поставке газа был подписан директором Свидетель №55 и к этому договору он никакого отношения не имеет. Проведенными по делу судебно-почерковедческими экспертизами не подтверждены его подписи на авансовых отчетах, в том числе за ДД.ММ.ГГГГ, так как в этот день он уже не работал, а также на других документах, часть авансовых отчетов следствием не представлена, в связи с чем неясно, из чего складывается сумма хищения. Если он и подписывал авансовые отчеты, то только на те материалы, которые реально закупались и использовались в хозяйственной деятельности.

Полагает, что на октябрь 2013 г. никакого долга у предприятия перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» не было, что подтверждено имеющимся в материалах дела реестром оплаты за потребленный газ, решениями арбитражных судов в процессе проведения конкурсного производства, а также заключенным договором № об уступке права требования, заключенным между ООО «Надежда» и ООО «Теплосети» (ИНН №).

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд находит преступление доказанным, а вину подсудимого Ченцова В.А. установленной следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Чекаева А.В., пояснившего, что он работает начальником отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и в его обязанности входит организация работы по заключению договоров на поставку газа, организация сбора денежных средств с потребителей, работы по дебиторской задолженности. Данные договора заключаются на 1 год, являются публичными и отказаться от их подписания газоснабжающая организация не вправе, так как объекты, на которые они заключались, являлись социально значимыми и предназначены для выработки тепла в зимний период. Договора заключались также с ООО «Тепловые сети» и ООО «Теплосети», в том числе с Ченцовым В.А. Задолженность этих организаций перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла порядка 80 миллионов, которая складывалась из оплаченных счет-фактур за потребленных газ, за период действия руководителя с начала назначения. Указанная задолженность переходящая, так как договор поставки газа заключался на новый год и сумма непогашенной задолженности переходила на следующий период. Задолженность накапливалась к окончанию отопительного сезона, потребители оставались одни и те же, менялись названия организаций, организации брали все эти долги по договору цессию, переводили. По окончанию отопительного сезона задолженность становилась меньше, но потом с каждым годом она увеличивалась, хотя тариф оставался прежним и не увеличивалось количество потребителей. В целях урегулирования задолженности он неоднократно встречался с Ченцовым В.А. и ФИО1, который фактически говорил от имени руководителя этих теплоснабжающих организаций и который давал обязательства о погашении задолженности, оправдывая при этом причину задолженности долгами потребителей.

Показаниями представителя потерпевшего Вахлаева А.А., пояснившего, что работает начальником юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», подтвердил, что предшественниками ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» были Балашовские «Городские тепловые сети», впоследствии имущество при ликвидации было продано и собственником стал юридическое лицо из Ульяновска. Долги были ранее, но к началу нового отопительного сезона, руководство старалось долги загасить. С 2011 года при смене собственников стали образовываться долги, вне зависимости от того, кто номинально руководил организацией.

По вопросу размера долгов может пояснить, что согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ, на расчётные счета ООО «Теплосети» (ИНН № от потребителей тепловой энергии поступило за июнь-декабрь 2011 года - 14 919 125 рублей, за январь-декабрь 2012 года - 172 756 058,38 рублей, за январь-декабрь 2013 года - 135 572 693,39 рубля.

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» начислено ООО «Теплосети» (ИНН № за июнь-декабрь 2011 года - 48 333 818,21 рублей, оплачено 17 809 084,59 рублей, за январь-декабрь 2012 года начислено 131 946 474,90 рубля, оплачено 104 060 223,09 рубля, за январь-декабрь 2013 года начислено 78 885 493,05 рубля, оплачено 51 431 542,79 рубля.

Всего на расчётные счета ООО «Теплосети» (ИНН №) от потребителей тепловой энергии поступило 323 247 877 руб., начислено за поставленный природный газ 259 165 786 руб., оплачено 173 300 850 руб., то есть, оплачено около 68 % от всех начисленных ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» платежей, при этом на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Теплосети» (ИНН №) перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 58 410 985, 43 рублей. Несмотря на это, директором ООО «Теплосети» Ченцовым В.А. с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ начислено 76 938 847,72 рублей, а оплат по договору не поступало вообще, что свидетельствует об отсутствии намерений исполнять договор на момент его заключения.

Согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ, на расчётные счета ООО «Тепловые сети» (ИНН № от потребителей тепловой энергии поступило за октябрь-декабрь 2013 года - 56 074 007,1 рублей, за январь-декабрь 2014 года - 207 214 291 рубль, за январь-март 2015 года (без учёта кассы за март 2015 года) - 58 538 678,08 рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» начислено ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за октябрь-декабрь 2013 года - 63 119 764,31 рубля, оплачено 15 898 564,18 рубля (без учёта оплаты в сумме 2 457 000 рублей по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ), за январь-декабрь 2014 года начислено 140 501 974,01 рубля, оплачено 58 555 280,32 рублей (без учёта оплаты в сумме 910 000 рублей по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ), за январь-март 2015 года начислено 79 373 297,44 рублей, оплачено 21 001 496,29 рублей.

Всего на расчётные счета ООО «Тепловые сети» (ИНН №) от потребителей тепловой энергии поступило 321 826 976,2 рублей, начислено за поставленный природный газ 282 995 035,76 рублей (без учёта договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 863 420,98 рублей), оплачено 95 455 340,79 рублей (без учёта оплат по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ), то есть оплачено не более 34 % от всех начисленных ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» платежей, что по сравнению с 68 % оплатой ООО «Теплосети» (ИНН №) от всех начисленных ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» платежей меньше почти в два раза.

Так как ООО «Тепловые сети» (ИНН №) стало работать сразу же после прекращения производственной деятельности ООО «Теплосети» (ИНН №), использовало то же самое имущество, что и ООО «Теплосети» (котельные, тепловые пункты, теплосети), тех же самых работников с тем же размером оплаты труда, он сравнил размеры полученных от потребителей сумм и суммы начислений и оплат за газ по календарным годам. Так как ООО «Теплосети» в 2011 году осуществляло производственную деятельность с июня, то есть не полный календарный год, в 2015 году ООО «Тепловые сети» осуществляло производственную деятельность до сентября, то есть, опять же не полный календарный год, в расчёт он брал 2012, 2013 и 2014 годы.

За 2012 календарный год получено от потребителей 172 756 058,38 рублей, начислено ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 131 946 474,90 рублей, что составляет 76 % от полученной от потребителей суммы, оплачено в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 104 060 223,09 рубля, что составляет около 79 % от начисленной суммы и около 60 % от полученной от потребителей суммы.

За 2013 календарный год получено от потребителей 191 646 700,49 рублей, начислено ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 142 005 257,36 рублей, что составляет 74 % от полученной от потребителей суммы, оплачено в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 67 330 106,97 рублей, что составляет около 47 % от начисленной суммы и около 35 % от полученной от потребителей суммы.

За 2014 календарный год получено от потребителей 207 214 290,97 рублей, начислено ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 140 501 974,01 рубль, что составляет 68 % от полученной от потребителей суммы, оплачено в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 58 555 280,32 рублей, что составляет около 41 % от начисленной суммы и около 28 % от полученной от потребителей суммы.

Сравнив эти три года можно сказать, что ежегодно полученные от потребителей суммы увеличивались (с 172 756 058,38 рублей в 2012 году до 207 214 290,97 рублей в 2014 году), а суммы и процентное отношение суммы оплат к суммам начислений значительно снижались (с 104 060 223,09 рублей (79 % от начисленной суммы) в 2012 году до 58 555 280,32 рублей (41 % от начисленной суммы) в 2014 году, то есть имевшиеся в распоряжении организаций денежные средства вместо оплаты в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» направлялись на иные цели.

За январь-март 2015 год (без учёта кассы за март 2015 года, без учёта полученных в апреле-декабре 2015 года денежных средств), получено от потребителей 58 538 678,08 рублей, а за весь календарный год оплачено в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 27 539 971,12 рублей, что составляет около 47 % от полученной от потребителей суммы за январь-март 2015 год (без учёта кассы за март 2015 года).

Кроме ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставщиком энергии (электрической), использованной ООО «Теплосети» (ИНН №) и ООО «Тепловые сети» (ИНН №) для выработки тепловой энергии, являлось ПАО «Саратовэнерго», перед которым у ООО «Теплосети» (ИНН №) и ООО «Тепловые сети» (ИНН №) задолженностей не имеется.

Полагает, что действия работников ООО «Теплосети» (ИНН № и ООО «Тепловые сети» (ИНН №) по неоплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» носили умышленный характер с целью причинения материального ущерба ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

Свидетель Свидетель №10 показал, что примерно с 2005 года он работает заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по реализации газа и работе с социально-значимыми категориями потребителей. За период работы ему известно, что с производственными потребителями газа, осуществляющими на территории города Балашова Саратовской области выработку тепловой энергии и поставку её потребителям, такими как МУП ОМО Балашовского района «Городские тепловые сети», ООО «Теплосети», ООО «Тепловые сети», постоянно возникали проблемы по своевременности и полноте оплаты поставленного газа. ФИО16 всегда себя позиционировал как лицо, принимающее управленческие решения в указанных организациях.

С момента начала деятельности ООО «Теплосети» (ИНН № то есть 2011 года, задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный газ постоянно увеличивалась. В связи с тем, что к лету 2013 года задолженность ООО «Теплосети» превысила 80 000 000 рублей, при этом имелись основания полагать об умышленной неоплате газа со стороны ООО «Теплосети», ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он обращался в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

В связи с имевшейся большой задолженностью ООО «Теплосети» (ИНН №) за поставленный газ, ДД.ММ.ГГГГ в его кабинете, расположенном в здании ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по адресу: <адрес>, состоялись переговоры с представителями Балашовских организаций. В переговорах принимали участие он, Свидетель №6, представители теплоснабжающих организаций - ФИО16, Ченцов В.А., Свидетель №55 На данных переговорах Свидетель №6 доложил о предварительных договорённостях с ФИО16 о способах погашения задолженности ООО «Теплосети». ФИО16 гарантировал своими высказываниями, что новая теплоснабжающая организация будет оплачивать платежи за текущее потребление газа и задолженность ООО «Теплосети». В связи с этим по инициативе ФИО16 с новой теплоснабжающей организацией - ООО «Надежда» был заключен договор цессии (об уступке права требования), в соответствии с которым ООО «Надежда» обязалось оплатить ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» задолженность, возникшую у ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в связи с неоплатой за потребленный природный горючий газ в оговоренные сроки. К концу ноября 2013 года ООО «Надежда», переименованное к тому моменту в ООО «Тепловые сети», но к исполнению обязательств по договору цессии не приступило.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал начальником отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балашовскому, Романовскому и <адрес>ов. В этот период он узнал ФИО16, который присутствовал на совещаниях по теплоснабжению и позиционировал себя как представителя собственника котельных, расположенных на территории <адрес>.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ на совещании при Правительстве Саратовской области принято решение о рассмотрении вопроса вхождения Балашовского района в отопительный сезон в индивидуальном порядке с непосредственным участием представителей теплоснабжающих организаций и администрации района.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно к 09 часам, в офис ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» прибыли представители администрации Балашовского муниципального района и теплоснабжающих организаций <адрес> - ФИО16, Ченцов В.А., Свидетель №27, а также представитель администрации Балашовского района ФИО39 С.Ю., который не был удивлен тем фактом, что представителем теплоснабжающей организации выступает ФИО20

На переговорах поднимался вопрос о наличии задолженности ООО «Теплосети» и способах её погашения. Именно ФИО16, а не Ченцов В.А. пояснил, что ему необходимо пять лет для того, чтобы долги предыдущей теплоснабжающей организации ООО «Теплосети» он сможет вместе с текущими платежами вновь созданной теплоснабжающей организации ООО «Надежда», которая в последующем была переименована в ООО «Теплосети», согласно ежемесячного графика оплачивать своевременно и в полном объеме. Своими высказываниями ФИО16 гарантировал исполнение обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по оплате задолженности ООО «Теплосети».

Дальнейшие переговоры происходили с участием заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Свидетель №10, по результатам которого было принято решение о заключении договора цессии с ООО «Надежда», которое, в последующем было переименовано в ООО «Тепловые сети» и к договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ было составлено дополнительное соглашение. На момент подписания договора цессии долг ООО «Теплосети» составлял 85 863 420 руб., при этом вновь созданная теплоснабжающая организация, которая со слов ФИО21 должна была оплачивать свои текущие долги, а также взятые на себя обязательства по долгу ООО «Теплосети», имела долг в сумме 129 млн. рублей, что свидетельствует о том, что ООО «Тепловые сети» не имела намерение не только оплачивать взятые обязательства по кредитной задолженности ООО «Теплосети», но и не намеревалось своевременно и в полном объеме оплачивать поставленный ей газ.

Из показаний лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО25 следует, что в период с июня 2011 года по сентябрь 2013 года он работал начальником службы снабжения ООО «Теплосети», которое занималось подачей тепловой энергии потребителем, сбором денежных средств от потребителей. В период с октября 2013 года по май 2015 года работал начальником службы снабжения ООО «Тепловые сети», которое занималось подачей тепловой энергии потребителем, сбором денежных средств от потребителей. Он знал о наличии постоянной значительной задолженности ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», вопросами оплат поставщиками занимался ФИО16, он же реально руководил предприятием. В 2012 г. в качестве директора ООО «Теплосети» ФИО16юВ. организовал назначение Ченцова В.А.

В период января - мая 2013 года в период деятельности ООО «Теплосети» и в период октября 2013 года - мая 2015 года в период деятельности в ООО «Тепловые сети» ФИО16 неоднократно давал ему указания составлять заявления на выдачу из кассы соответственно ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса наличные деньги, это проходило утром на планерном совещание, он получал заявку на материалы, после чего ее подписывал ФИО16 на выдачу аванса. Иногда подписывал Ченцов В.А. в отсутствие ФИО16 или когда была острая необходимость для нужд предприятия, но в основном ФИО16 вел подсчет всех финансов и принимал решение выдавать или нет. Случалось так, что надо 1000 рублей на реальную закупку материала, а ФИО16 приплюсовывал еще 10 000 или иную сумму, и говорил, чтобы он эту сумму принес ему. После этого составляли товарные чеки от разных ИП, в основном из Москвы, в них заполнялись не покупные материалы, после чего приходовалось на склад, распределялось по мастерам, а мастера составляли акт на списание и несуществующие материалы списывались.

Деньги по согласованным ФИО16 заявлениям он получал в кассе у ФИО23, большую часть из которых он передавал ФИО16, а при составлении авансовых отчетов использовать фиктивные оправдательные документы о поставке товарно-материальных ценностей в организацию. ФИО22 при этом должна была контролировать бухгалтерию, в том числе ФИО23, которая должна была выдавать деньги, директор Ченцов В.А. фактически не руководил деятельностью организаций и не распоряжался выдачей денег, а «легализовывал» выдачу денег утверждением авансовых отчетов.

Действуя по указаниям ФИО16 в период января 2013 года - мая 2015 года, на территории организации он составлял заявления на выдачу из кассы под отчет в качестве аванса наличные деньги, на которые согласовывал у ФИО16 и предоставлял их ФИО23 Ченцов В.А. заявления на выдачу из кассы под отчет в качестве аванса наличных денег не подписывал. ФИО22 была в курсе подаваемых ФИО25ФИО23 заявлений на выдачу аванса, так как либо он к ней заходил перед ФИО23, либо ФИО23 сообщала ей об этом. По этим заявлениям ФИО23 выдавала ему из кассы подотчет наличные деньги, он расписывался в платежных ведомостях, после чего большую часть полученных в кассе денег передавал ФИО16 в его кабинете. На оставшиеся деньги он приобретал материалы для нужд ООО «Теплосети», ООО «Тепловые сети». О передаче им денег ФИО16 было известно ФИО23 и ФИО22, так как он им об этом говорил. Ченцов В.А. об этом также знал, так как он неоднократно в его присутствии в кабинете ФИО16 передавал ему деньги. Когда было необходимо реально закупить материалы, Ченцов В.А. тоже расписывался на месте ФИО16 и после этого он все равно приходил к ФИО16, и он ставил свою визу, у него был какой-то иероглиф, так как бухгалтерия без его ведома деньги не выдавала.

На переданные ФИО16 суммы денег он предоставлял авансовые отчеты с товарными чеками о якобы закупке материалов для ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети». Бланки товарных чеков с оттисками печатей
различных предпринимателей и организаций ему давал Свидетель №30, работавший в Москве предпринимателем на Каширском рынке, в них заполнялись непокупные материалы, после чего по указанию ФИО16 он организовывал списание этих материалов работниками ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети»., оприходовалось на склад, распределялось по мастерам, а мастера составляли акт на списание и несуществующие материалы списывались. Затем авансовые отчеты подписывали ФИО23,. ФИО24 и директор Ченцов В.А.

Может подтвердить, что из полученных под отчет денежных средств он передал ФИО16 в январе 2013 года 1 172 000 рублей, в феврале 2013 года 812 500 рублей, в марте 2013 года 846 500 рублей, в мае 2013 года 578 000 рублей, в октябре 2013 года 547 500 рублей, в ноябре 2013 года 1 234 000 рублей, в декабре 2013 года 1 529 000 рублей.

Из показаний лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО23 следует, что она работала бухгалтером в ООО «Теплосети», потом бухгалтером-кассиром в ООО «Тепловые сети», в ее обязанности входило контролировать денежные средства, приход и расход денежных средств, ведение кассовой документации, ведение зачетных сумм, выдача заработной платы». Директором ООО «Теплосети», а затем ООО «Тепловые сети» являлся Ченцов В.А., которого сменил Свидетель №1ФИО25 работал в ООО «Теплосети» и в ООО «Тепловые сети» начальником службы снабжения. Фактически деятельностью ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» руководил ФИО16 и его устные указания были обязательными для всех сотрудников организации. Ежедневно по утрам она сообщала ФИО22 о наличии денег в кассе организации. ФИО22 о наличии денег в кассе докладывала ФИО16 Она выдавала работникам организаций, в том числе ФИО25, денежные средства в качестве аванса под отчет на основании служебных записок или заявлений, согласованных ФИО16, который ставил или свою подпись или условный знак в виде зигзага. После утренних планерок или в течение рабочего дня к ней обращался ФИО25, передавал заявления на выдачу аванса, на которых были отметки ФИО16, обозначающие согласование о выдаче денег. Об обращении к ней ФИО25 с заявлениями на выдачу аванса она сообщала ФИО22, либо ФИО25 заходил к ней вместе с ФИО22 и ФИО22 давала указания о выдаче денег. При выдаче денег она составляла платежные ведомости, в которых расписывался ФИО25 На общую сумму платежной ведомости составляла расходные кассовые ордера, которые вместе с платежными ведомостями подписывали ФИО22 и директора Ченцов В.А., Свидетель №1 Со слов ФИО25 ей известно, что полученные под отчет деньги он передавал ФИО16 и что материалы по товарным чекам в действительности не закупались и не поставлялись, На подотчетную сумму ФИО25 предоставлял авансовые отчеты, к которым прилагал документы о поставке товарно-материальных ценностей в организацию. Она проверяла авансовые отчеты на предмет сумм, документально подтвержденных как расход денег на приобретение материалов или на другие цели для нужд организации, учитывала их в бухгалтерском учете как расходы организации, после чего передавала ФИО22 для подписи. Затем ФИО25 подписывал авансовые отчеты у директора и возвращал ей для хранения. ФИО22 и Ченцов В.А. также были в курсе того, что ФИО25 отчитывается за полученные денежные средства подложными товарными чеками, поскольку подписывали его авансовые отчеты и знали, что данные материалы не закупались. Все документы, которые по кассе проходили, кассовые книги, кассовые ведомости, авансовые отчеты подписывал лично Ченцов В.А. Он видел все ведомости, все деньги, которые уходили, на что уходили. О том, какие конкретно суммы ФИО25 передавал ФИО16, он ей не сообщал, но общие выданные ФИО25 под отчет суммы денег росли, в том числе и в периоды большего сбора денег с населения, то есть в зимние месяцы. Необходимости оплат по обязательствам ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети», в том числе в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», определял ФИО16 Авансовые отчеты на большие суммы предоставлял ФИО25, а на маленькие те мастера, которые брали деньги. Некоторые служебные записки поступали с большими суммами без расшифровки на имя ФИО25 Такие служебные записки она показывала главному бухгалтеру ФИО22 и спрашивала, выдавать эти деньги или нет. Визы были на этих служебных записках. Когда ей разрешали, она выдавала эти деньги. Потом она узнала, что эти деньги отдаются ФИО16

Добавила также, что Ченцов В.А. знал о том, что деньги ФИО25 передает ФИО16 и не закупает материал, так как он подписывал ведомости, видел, какие деньги уходили под отчет, видел авансовые отчеты, все чеки, какой материал закупался.

Из показаний лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО22 следует, что в период 2011-2013 она исполняла обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети», в период 2013-2015 годов работала главным бухгалтером ООО «Тепловые сети», которые занималось подачей тепловой энергии потребителем, сбором денежных средств от потребителей.

Директором ООО «Теплосети» являлся Ченцов В.А., директорами ООО «Тепловые сети» Ченцов В.А., Свидетель №1, но фактически деятельностью организаций руководил ФИО16, давал указания работникам, в том числе ей и эти указания были обязательны для исполнения.

Ежедневно она докладывала ФИО16 о наличии денег в кассе, на счетах организации, о предполагаемых расходах и ФИО16 давал ей указания о дальнейшем расходовании денежных средств. В дальнейшем в бухгалтерию приходил ФИО25, приносил заявления на выдачу денег подотчет с записями ФИО16, из которых следовало, что с ним вопрос выдачи согласован. Она давала указания ФИО23 выдать деньги ФИО25 подотчет, подписывала платёжные ведомости и расходные кассовые ордера. ФИО23 выдавала из кассы ФИО25 подотчет наличные деньги, за которые тот расписывался в платежных ведомостях. Со слов ФИО25 ей известно, что в дальнейшем деньги он передавал ФИО16 В дальнейшем ФИО25 предоставлял авансовые отчеты с фиктивными товарными накладными на приобретение товара, которые она и ФИО23 подписывали.

Она знала, какая сумма денежных средств будет похищена ФИО16 под видом выдачи их в подотчет ФИО25 Когда речь шла о получении денег на реальную закупку материалов, то ФИО25 составлялась мотивированная заявка о том, какая сумма требуется на приобретение материалов и на каком участке их планируется использовать. На заявках на выделение денег для реального приобретение товаров, ставились подпись ФИО16 и его рукописные резолюции и конкретными указаниями по данной закупке. Также на подлинных заявках на покупку материалов, расписывался директор или главный инженер. В заявлениях на суммы денежных средств, по которым деньги забирал ФИО16, бросалось в глаза то, что на них нет ни чьих подписей кроме ФИО16 и ФИО25 Кроме того, в таком заявлении указывалась крупная сумма денежных средств, исчисляемая в десятках и сотнях тысяч рублей. Многие заявления на выдачу денежных средств уничтожались по указанию ФИО16, поэтому восстановить по заявлениям на выдачу в подотчет суммы похищенных им денежных средств не представится возможным. В период с мая по октябрь каждого года ФИО16 похищались суммы в пределах 300 000 - 500 000 рублей, а с началом отопительного сезона - с ноября по апрель года суммы хищения составляли около 2 000 000 рублей в месяц.

Подготовленный ФИО25 авансовый отчет с прилагающимся к нему бухгалтерскими документами, сдавался им бухгалтеру-кассиру ФИО23, которая проводила товар, приобретенный согласно приложенных документов, по соответствующим бухгалтерским субсчетам, в основном денежные средства списывались по субсчету №.1 «Материал», в связи с тем, что это расходуемые товарно-материальные ценности, которые можно быстро списать со склада как использованные в работе, тем самым утрачивается возможность проверить был ли товар. Кем именно была предложена схема списывать похищенные денежные средства за счет материалов, ФИО22 неизвестно. После этого, ФИО23 передавала авансовые отчеты ФИО25 вместе с прилагающимися к ним бухгалтерскими документами, бухгалтеру по материалам ФИО6, которая приходовала товар на склад. Приходование ФИО6 товара на склад состояло в проведении товаров, приобретенных за наличный расчет и по безналу в программе. На практике предприятиями закупается материал, который действительно необходим для выполнения той или иной работы. То есть товар на складе не залеживается: не успели материалы поступить, их сразу же разбирают мастера по накладным, составленным кладовщиком. Кладовщиками на предприятии работает Свидетель №23 и ФИО6, которые ведут книгу прихода материалов на склад и книгу выдачи товаров со склада. Когда же речь идет о несуществующем товаре, то он попросту висит в программе, поэтому для того, чтобы его списать, необходимо было разбрасывать на мастеров разных участков для включения этих товаров в составляемые ими акты на списание. Поэтому первоначально, приходуя товары на склад, ФИО6 было неизвестно о том, по каким из накладным, приложенным к авансовому отчету ФИО25 товар действительно закуплен, а по каким нет.

Впоследствии становилось очевидным, по каким накладным товар в действительности не закуплен; на складе его не имеется, в программе он висит как невостребованный. В этой связи такой товар искусственно списывался как якобы израсходованный при проведении тех или иных работ. Для этого в книге на складе делалась запись о выдаче товара, кроме того ФИО6 составлялись накладные на списание материалов, которых в действительности не существует, указанные накладные раздавались мастерам участков для их списания.

Показала также, что директору Ченцову В.А. было известно о хищениях ФИО16 денежных средств, поскольку он подписывал бухгалтерские документы о выдаче денег из кассы, авансовые отчеты с фиктивными оправдательными документами. Иногда Ченцов В.А. интересовался о наличии денег в кассе, на что она отвечала, что деньги забрал ФИО16, и директор ничего не мог сделать, так как на предприятии не принято было обсуждать действия ФИО16 Схема хищения денежных средств ФИО16 сложилась до Ченцова В.А. и Свидетель №1 и реализовывалась посредством ФИО25 Каких-либо активных действий от Ченцова В.А. не требовалось, его роль сводилась к умолчанию факта хищения, к тому, чтобы не подвергать огласке факты хищения денежных средств из кассы, не проводить проверки внутри предприятии по этому поводу, создавать впечатление наличия товара, который в действительности не закупался и своевременно подписывать все бухгалтерские документы, как то платежные ведомости, расходные ордера, авансовые отчеты, в том числе на суммы похищенных средств. ФИО16 похищались очень значительные суммы денежных средств. Любой из директоров, подписывая платежные ведомости и расходные ордера, знал, какие закупки на предприятии в действительности произведены и, следовательно, видел, что в кассовых документах фигурируют значительно большие суммы, чем в действительности потрачены на товар. Впоследствии каждый из директоров подписывал авансовые отчеты, в которых значилась закупка товаров, а в действительности они не закупались. Оставаться все это незамеченным со стороны директоров не могло, поскольку на покрытие обязательств предприятия денежных средств катастрофически не хватало, предприятия банкротились друг за другом из-за огромных долгов.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что в 2013 г. он работал начальником отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам, в том числе и в период работы Ченцова В.А. директором теплоснабжающей организации. Договора на поставку газа заключает центральный офис организации, любой потребитель собирает пакет документов, согласно перечня, который направляется в Саратов, обрабатывается, после чего типовой договор заключается и подписывается. После этого поставляется газ, который принимает потребитель и в полном объеме должны оплачивать. Акт сверки делают ежеквартально. Подтвердил, что в период работы директором Ченцова В.А. у предприятия имелась задолженность за поставленный газ.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что с января 2012 года он стал директором ООО «Расчетно-кассовый центр». Был заключен агентский договор с ООО «Теплосети», полный перечень услуг в рамках Федерального закона №. Договором было предусмотрено начисление коммунальных услуг ООО «Тепловые сети», выставление платежных документов, разноска, изготовление, доставка населению через почту и работа с должниками. В 2013 г. он по просьбе ФИО16 стал учредителем ООО «Тепловые сети». ФИО1 регулярно присутствовал на планерках, проводимых в ООО «Тепловые сети», он был консультантом, с ним согласовывались определенные вопросы и принимаемые решения, а также давал указания по всем вопроса, которые возникали на планерках. В феврале-марте 2016 года на общем собрании коллектива ООО «Тепловая компания» было принято решение приготовить деньги для приобретения материалов на проведение ремонтных работ в летний период по подготовке к новому отопительному сезону. ФИО25 предложил ему в этом помочь, сказал, что ездит в командировки в <адрес>, откуда привозит фиктивные товарные чеки. Поэтому ФИО25 и предложил использовать полученные товарные чеки для отражения в бухгалтерском учёте расходования денег на приобретение материалов. Он согласился. В дальнейшем ФИО25 расписывался в кассовых документах ООО «Тепловая компания» о получении денег, предоставлял авансовые отчёты с товарными чеками, по которым в действительности в ООО «Тепловая компания» товар не поставлялся.

Свидетель Свидетель №19 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» начальником участка теплоснабжения центральной районной котельной. Директорами ООО «Теплосети» были ФИО18, Ченцов В.А., Свидетель №1 Фактически производственными техническими процессами организации руководил главный инженер Свидетель №17, вопросами, связанными с деньгами руководил ФИО16 Ежедневно он посещал утренние планерки, на которых присутствовали начальники служб и подразделений, руководство организации, ФИО16, который занимался финансовыми вопросами предприятия.

При возникновении необходимости в материалах для ремонта он или подчинённые ему мастера составляли заявки на необходимые материалы, которые он согласовывал с Свидетель №17 и руководителями организации, после чего объяснял ФИО16 необходимость приобретения материалов. После устного согласия ФИО16 или проставления тем какой-либо отметки, заявку подписывал директор. Иногда, перед утренними планерками, материально-ответственным лицам - начальникам участков и тепловых пунктов начальник службы снабжения ФИО25 в присутствии всех раздавал накладные на получение материалов, который фактически не использовались для ремонта. Накладные были заполнены рукописным текстом. Сразу же начальники участков и тепловых пунктов подписывали эти накладные и ФИО25 их собирал.

В конце каждого месяца бухгалтер по материалам раздавала материально-ответственным лицам списки материалов, которые не списаны этим лицом, и накладные на получение этих материалов от имени материально-ответственного лица. В списках материалов была указана и их стоимость. По материалам, указанным в этих накладных, он или подчинённые ему мастера, в зависимости от того, за кем числился материал, составляли акты на списание материалов, хотя материалы, указанные в накладных, предоставленных ФИО25, не применялись. В этих актах были указаны материалы, как фактически применённые, так и не примененные. Эти акты о списании материалов подписывали члены комиссии: он, Свидетель №17, Свидетель №27, Цветков, ФИО41, Свидетель №44. Затем акты о списании материалов предоставлялись в бухгалтерию. Подобные списания материалов были при работе в должностях начальника участка теплоснабжения центральной районной в период примерно с 2011 года по 2015 год. Примерно в 2015 году ему и начальнику эксплуатации центрального района Свидетель №15 раздали накладные на писание материалов на крупные суммы за несколько летних месяцев. Он и Свидетель №15 возмутились, не стали по этим накладным списывать материалы, так как в летние месяцы работы практически не выполнялись, и это явно свидетельствовало о фиктивности списания материалов. Эти накладные остались в его кабинете при увольнении.

Стоимость списанных материалов, которые фактически не применялись, по участку теплоснабжения центральной районной котельной не превышала 500 000 рублей в зимний месяц. Случалось, что стоимость материалов по участку теплоснабжения центральной районной котельной составляла около или превышала 500 000 рублей в месяц.

Сотрудники списывали неиспользованные материалы по той причине, что боялись увольнения. ФИО25 постоянно говорил, что те, кто не будет списывать материалы, будут уволены. Он понимал, что сам ФИО25 не мог уволить, но мог уволить ФИО16

При необходимости какого-либо материала он составлял служебные записки, в том числе предъявленные на обозрение, согласовал их с начальником службы снабжения ФИО25, главным инженером Свидетель №17, ФИО16, при этом на служебных записках ФИО16 либо расписывался, либо мог делать краткие записи, кратко расписывался или просто делал росчерк в виде зиг-зага, которые имеются на предъявленных ему на обозрение документах. В отсутствие ФИО16 он мог согласовать служебные записки с директором Ченцовым В.А. или Свидетель №1, но те по телефону созванивались с ФИО16 и интересовались согласием на приобретение материалов. После согласования служебных записок с ФИО16 он передавал их ФИО25 для приобретения материалов. ФИО25 говорил, что при отсутствии какой-либо визы ФИО16 на служебной записке, даже при наличии визы директора, то служебные записки принимать не будет. В дальнейшем на основании служебных записок ФИО25 закупал необходимые ему материалы, которые он получал. Если на основании служебной записки ему необходимо было получить деньги (аванс, премию и т.п.), подписанную ФИО16 служебную записку он передавал главному бухгалтеру ФИО22 для выдачи денег.

Свидетель Свидетель №15 пояснил, что с 2010 года он работал начальником отдела эксплуатации центрального района ООО «Теплосети», ООО «Тепловые сети». Директорами ООО «Теплосети», ООО «Тепловые сети» являлись Ченцов В.А., Свидетель №1, фактически деятельностью этих организация руководил ФИО16 Примерно до октября 2015 года ФИО16 присутствовал на утренних планерках. В связи с задержками по выплате заработной платы за летние месяцы 2015 года некоторые работники ООО «Тепловые сети» обращались к ФИО16 с просьбами выплатить им задолженность, после чего задолженность им выплачивалась. В один из дней осени 2013 года ФИО16 и ФИО25 предложили ему списать материалы, которые он не применял. Ему была предоставлена накладная на получение материала либо акт на списание материала. В этом документе заведомо ложно было указано большее количество материала, чем он применил. Он отказался, так как понимал, что списание не применённых материалов необходимо для списания определённой суммы денег для ФИО16 В январе 2016 года Свидетель №18 сообщил, что он получил список о списании материалов на сумму 1 500 000 рублей, которые тот не применял.

Аналогичные показания дал в судебном заседании свидетель Свидетель №16, подтвердив, что за период его работы начальником участка эксплуатации котельной № в ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» в период до 2015 г. он неоднократно по просьбе ФИО25 подписывал накладные на получение материалов, которые фактически не получались и не использовались, а также составлял акты на их списание. После утренних планерок либо он подходил к ФИО16 и согласовывал служебные записки, либо к ФИО16 подходил Свидетель №17ФИО16 на служебных записках либо расписывался, либо мог делать краткие записи, кратко расписывался или просто делал росчерк в виде зиг-зага. Решение о выделении материала принимал только ФИО16 После согласования служебных записок с ФИО16 он передавал их ФИО25 для приобретения материалов, либо Свидетель №23 для выдачи ему со склада. В дальнейшем, на основании служебных записок ФИО25 закупал необходимые материалы, которые он получал.

Свидетель Свидетель №4 показала, что работала кассиром в МУП ГТС, директором которого был ФИО16, затем в расчетно-кассовом центре, которым руководил Свидетель №13 В период реорганизации РКЦ в апреле 2012 г. ее вызвал к себе в кабинет ФИО16 и лично дал указание о том, чтобы она написала заявление о переходе в организацию, которой руководил Ченцов В.А. Она написала заявление на имя Ченцова В.А. и работала под руководством Ченцова В.А. до ноября 2012 г., после чего уволилась. Добавила также, что фактически на предприятии всем руководил ФИО16 и давал указания, кого принять и что сделать, все выполняли его распоряжения.

Свидетель Свидетель №7 дал аналогичные показания в части того, что непосредственное руководство работой организации МУП ГТС, которая впоследствии сменила название, осуществлял ФИО16, рабочее место которого находилось в кабинете директора и к которому он непосредственно обращался за разрешением различных вопросов.

Аналогичные показания дал свидетель Свидетель №46, подтвердивший, что в период его работы в ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» он присутствовал на планерках, в которых в качестве консультанта принимал участие ФИО1, который давал различные указания.

Свидетель Свидетель №3 показал, что был исполнительным директором Городских тепловых сетей, Ченцов В.А. был представителем конкурсного управляющего Кропотина. Фактически он с Ченцовым В.А. не пересекался в работе, так как все вопросы решал с ФИО16 По той информации, которую он получал от ФИО16, предприятие шло на торги, они с ФИО40 открыли компанию, которая будет эксплуатантом и куда ФИО16 назначил директором компании Ченцова В.А. Хоть директором был Ченцов В.А., фактически всем руководил ФИО16

Из показаний свидетеля Свидетель №45 следует, что он работал начальником транспортного участка в ООО «Теплосети», ООО «Тепловые сети», в том числе в период работы директором Ченцова В.А.. При необходимости в получении денег в кассе организации он составлял заявления на выдачу аванса или служебные записки, которые после утренних планерок предъявлял директору или ФИО16, так как полагал, что ФИО16 является фактическим руководителем предприятия, которого поставили владельцы предприятия. На заявлениях на выдачу аванса - служебных записках, расписывались ФИО16 или директора. Также ФИО16 мог поставить росчерк или знак в виде креста. После одобрения он шел в магазин, где брал счет на оплату, приносил директору, он его визирует, после чего в бухгалтерии производится оплата.

Свидетель Свидетель №53 подтвердил в судебном заседании, что в период с 2013 по 2015 г.г. он занимался грузоперевозками и неоднократно вместе с ФИО25 ездил в Москву, где в магазине на <адрес>, а также в районе Царицино ФИО25 получал различный груз для тепловых сетей, директором магазина был мужчина по имени Жора.

Свидетель Свидетель №24 пояснил, что, работая мастером в ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» примерно с 2014 года в течение нескольких лет он списывал материалы, которые фактически не получал, накладные на списание таких материалов ему давал начальник склада Свидетель №23, поступал он так потому, что боялся потерять работу.

Свидетель Свидетель №28 показал, что он работал начальником эксплуатации центрального района ООО «Теплосети», в том числе в период работы директором Ченцов В.А. В период его работы ему было известно, что мастера по составленным ими актам списывали материалы, которые фактически не применялись для ремонта, об этом знали все на предприятии.

Из показаний свидетеля Свидетель №35 следует, что он является индивидуальным предпринимателем, имеет печать ИП ФИО8, его торговая точка находится на рынке «Каширский двор-1» <адрес>, основным видом деятельности является розничная торговля строительными материалами. Он знаком с Свидетель №30, который осуществляет торговую деятельность на рынке рядом с ним. Свидетель №30 просил у него пустые товарные чеки для клиентов. В ходе следствия ему представлялись для обозрения фотокопии товарных чеков с указанными на них суммами в размере 300 000, 60 000, 400 000 руб., с оттисками его печати, которые он не подписывал и не выдавал, на указанные суммы он товар никогда не продавал, его ежедневный товарооборот был намного меньше. Трубы и уранин он никогда не продавал.

Свидетели Свидетель №33, ФИО7, Свидетель №39, Свидетель №41, Свидетель №32 дали в судебном заседании аналогичные показания о том, что являются индивидуальными предпринимателями, имеют печать, осуществляют торговлю на рынке «Каширский двор-1» <адрес>, представленные им в ходе следствия товарные чеки с печатями ИП на покупку строительных материалов они не заполняли, на указанные суммы и указанный в чеках товар не продавали.

Суд находит показания потерпевших, лиц, с которыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и указанных свидетелей допустимыми доказательствами по делу, оценивает их как достоверными, при этом исходит из того, что они последовательны, не находятся в существенном противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании следующих материалов дела:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, - арбитражного дела № А57-24923/2014 о банкротстве ООО «Тепловые сети» (ИНН №), находящегося в Арбитражном суде Саратовской области.

Копия определения Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-24923/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Тепловые сети» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство (<данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, - арбитражного дела № А57-13038/2013 о банкротстве ООО «Теплосети» (ИНН 6440021919), находящегося в Арбитражном суде <адрес>.

Расшифровка кредиторской задолженности ООО «Теплосети» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что кредиторская задолженность ООО «Теплосети» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 93 232 561,43 рубль, из которых 84 023 100 рублей перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

Решение Арбитражного суда Саратовской области от 10.09.2013, из которого следует, что ООО «Теплосети» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении данной организации открыто конкурсное производство. (т. <данные изъяты>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ - жилище ФИО16 и ФИО17, в ходе которого обнаружены и изъяты контракт между администрацией Балашовского муниципального района и директором МП «Городские тепловые сети» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа конкурсного управляющего МУП ОМО <адрес> «Городские тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ№-ок о приёме ФИО16 на работу с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора, копия заявления ФИО16 на имя конкурсного управляющего МУП ОМО <адрес> «Городские тепловые сети» о приёме его на работу на должность директора, трудовой договор (контракт) между МУП ОМО <адрес> «Городские тепловые сети» и ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, контракт между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ОМО <адрес> и директором МУП «Городские тепловые сети» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают факт работы ФИО16 руководящих должностей в теплоснабжающих организациях <адрес> в период с 1999 по 2011 годы. (т. 58 л.д. 12-29);

- актом передачи бухгалтерских документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что главный бухгалтер ООО «Теплосети» ФИО22 передала оперуполномоченному кассовые документы (первичные бухгалтерские документы по счету № «Касса») ООО «Теплосети» №) за январь 2013 года на 254 листах, за февраль 2013 года на 272 листах, за март 2013 года на 314 листах, за май 2013 года на 261 листе, кассовые книги ООО «Теплосети» (ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах <данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, документов ООО «Теплосети», в числе которых изъяты кассовые документы (первичные бухгалтерские документы по счету № «Касса») ООО «Теплосети» (ИНН №) за январь 2013 года на 254 листах, за февраль 2013 года на 272 листах, за март 2013 года на 314 листах, за май 2013 года на 261 листе, кассовые книги ООО «Теплосети» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены кассовые документы (первичные бухгалтерские документы по счету № «Касса») ООО «Теплосети» (ИНН №) за январь 2013 года на 254 листах, за февраль 2013 года на 272 листах, за март 2013 года на 314 листах, за май 2013 года на 261 листе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у старшего оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД РФ «Балашовский» Свидетель №49

В кассовых документах (первичных бухгалтерских документах по счету № «Касса») ООО «Теплосети» (ИНН №) за январь 2013 года имеются расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В платежных ведомостях за январь 2013 года имеются записи о выдаче под отчет на имя ФИО25 денежных средств в общей сумме 1 653 115,46 рублей. В графах «Расписка в получении» указанных строк имеются подписи, похожие на подпись ФИО25

В кассовых документах (первичных бухгалтерских документах по счету № «Касса») ООО «Теплосети» (ИНН №) за февраль 2013 года имеются расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В платежных ведомостях за февраль 2013 года имеются записи о выдаче под отчет на имя ФИО25 денежных средств в общей сумме 945 930 рублей. В графах «Расписка в получении» указанных строк имеются подписи, похожие на подпись ФИО25

В кассовых документах (первичных бухгалтерских документах по счету № «Касса») ООО «Теплосети» (ИНН №) за март 2013 года имеются расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В платежных ведомостях за март 2013 года имеются записи о выдаче под отчет на имя ФИО25 денежных средств в общей сумме 1 280 460 рублей. В графах «Расписка в получении» указанных строк имеются подписи, похожие на подпись ФИО25

В кассовых документах (первичных бухгалтерских документах по счету № «Касса») ООО «Теплосети» (ИНН №) за май 2013 года имеются расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В платежных ведомостях за май 2013 года имеются записи о выдаче под отчет на имя ФИО25 денежных средств в общей сумме 873 670 рублей. В графах «Расписка в получении» указанных строк имеются подписи, похожие на подпись ФИО25

В графах «Руководитель организации» расходных кассовых ордеров, в графах «Руководитель» платежных ведомостей к указанным расходным кассовым ордерам имеются подписи, похожие на подписи Ченцова В.А.

В графах «Главный бухгалтер» расходных кассовых ордеров, в графах «Главный бухгалтер» и «Проверил бухгалтер» платежных ведомостей к указанным расходным кассовым ордерам, имеются подписи, похожие на подписи ФИО22

В графах «Выдал кассир» расходных кассовых ордеров под рукописными записями о выдаче денежных средств вторых страниц и в графах «Выплату произвел» платежных ведомостей к указанным расходным кассовым ордерам, имеются подписи, похожие на подписи ФИО23

Почерк в расходных кассовых ордерах и в платежных ведомостях к указанным расходным кассовым ордерам, похож на почерк ФИО23<данные изъяты>

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что

- рукописные записи в расходных кассовых ордерах и платежных ведомостях ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО23;

- подписи от имени ФИО23, расположенные в графах «Выдал кассир» расходных кассовых ордеров ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени ФИО23, расположенные в графах «Выплату произвел» платежных ведомостей ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО23;

- подписи от имени ФИО22, расположенные в графах «Главный бухгалтер» расходных кассовых ордеров ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени ФИО22, расположенные в графах «Главный бухгалтер», «Проверил бухгалтер» платежных ведомостей ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО22;

- подписи от имени Ченцова В.А., расположенные в графах «Руководитель организации» расходных кассовых ордеров ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени Ченцов В.А., расположенные в графах «Руководитель» платежных ведомостей ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ченцовым В.А.;

- подписи от имени ФИО25, расположенные в графах «Расписка получении» строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3, 4, 7 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3, 5, 9 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2, 4, 6 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5, 7 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 8, 14, 17 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2, 3 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3, 5 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки №, 8 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2, 4 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2, 8, 9, 10 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25<данные изъяты>

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что

- рукописные записи в расходных кассовых ордерах ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и платежных ведомостях ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО23;

- подписи от имени ФИО25, расположенные в графах «Расписка получении» строк №, 10 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3, 4, 7, 15 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 7, 8, 11 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2, 7 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 6, 7 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4, 6 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2, 4 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25<данные изъяты>

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что

- подписи от имени ФИО25, расположенные в графах «Расписка получении» строк №, 4, 5, 6, 7, 8 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3, 6 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 11 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 6 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4, 8 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25 (<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что

- подписи от имени Ченцов В.А., расположенные в графах «Руководитель организации» расходных кассовых ордеров ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени Ченцов В.А., расположенные в графах «Руководитель» платежных ведомостей ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ченцовым В.А.;

- подписи от имени ФИО25, расположенные в графах «Расписка получении» строк №, 4, 6 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 6 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2, 6 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 6, 7, 10 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 8, 9 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3 платежной ведомости ООО «Теплосети» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25 (т. <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у старшего оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД РФ «Балашовский» Свидетель №49 кассовые книги ООО «Теплосети» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах.

На листах кассовых книг имеются рукописные записи об операциях по кассе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Записи выполнены в табличной форме, в них отражены остаток на начало дня, сведения о кассовых операциях за день (номера документов-оснований, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего счёта, размер операции прихода и расхода), остаток на конец дня. На обороте каждого листа за день имеются подписи от имени кассира Глушковой и подписи от имени бухгалтера ФИО42 в графах: «Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве … приходных и … расходных получил». (<данные изъяты>

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с учетом заключений почерковедческих экспертиз и показаний по уголовному делу ФИО25, сотрудником ООО «Теплосети» ФИО25 из кассы ООО «Теплосети» получено подотчёт денежных средств: в январе 2013 года в сумме 1 399 999 рублей, в феврале 2013 года в сумме 774 880 рублей, в марте 2013 года в сумме 1 016 210 рублей, в мае 2013 года в сумме 839 870 рублей.

Суммы денежных средств, принятые к бухгалтерскому учёту ООО «Теплосети» по счёту 71 «расчёты с подотчётными лицами», за которые отчитался сотрудник ООО «Теплосети» ФИО25 по авансовым отчётам, составляют:

- 1 708 279,25 рублей за январь 2013 года, при этом задолженность ФИО25 перед ООО «Теплосети» на конец месяца составила 821 339,71 рублей;

- 1 403 328,84 рублей за февраль 2013 года, при этом задолженность ФИО25 перед ООО «Теплосети» на конец месяца составила 766 175,92 рублей;

- 1 519 563,91 рубля за март 2013 года, при этом задолженность ФИО25 перед ООО «Теплосети» на конец месяца составила 308 778,08 рубля;

- 1 006 476,68 рублей за май 2013 года, при этом задолженность ФИО25 перед ООО «Теплосети» на конец месяца отсутствовала, имелась задолженность ООО «Теплосети» перед ФИО25 в сумме 57 864,03 рубля.

Сумма разницы между принятыми к бухгалтерскому учёту авансовыми отчётами ФИО25, согласно регистров учёта по счёту №, и представленными на исследование авансовыми отчётами от его имени составляют: (примечание следователя: отсутствуют авансовые отчёты ФИО25 на суммы:) 1 667 676 рублей за январь 2013 года, 1 384 991,50 рублей за февраль 2013 года, 1 511 659,1 рублей за март 2013 года, 716 838,58 рублей за май 2013 года.

Суммы задолженности ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляли:

- на ДД.ММ.ГГГГ 46 744 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- на ДД.ММ.ГГГГ 68 674 123,47 рубля, в том числе 42 944 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 25 729 840,82 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- на ДД.ММ.ГГГГ 79 274 221,42 рубль, в том числе 31 864 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 47 409 938,77 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- на ДД.ММ.ГГГГ 84 023 130,36 рублей, в том числе 7 084 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 76 938 847,72 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с учетом ранее исследованных при производстве судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ обстоятельств и показаний обвиняемого ФИО25, сотрудником ООО «Теплосети» ФИО2 из кассы ООО «Теплосети» получено подотчет денежных средств: в январе 2013 года - 1 512 799 рублей, в феврале 2013 года - 831 180 рублей, в марте 2013 года - 1 154 610 рублей, в мае 2013 года - 867 640 рублей <данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что

- рукописные записи в расходных кассовых ордерах ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и платежных ведомостях ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО23;

- подписи от имени ФИО23, расположенные в графах «Выдал кассир» расходных кассовых ордеров ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени ФИО23, расположенные в графах «Выплату произвел» платежных ведомостей ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО23;

- подписи от имени ФИО22, расположенные в графах «Главный бухгалтер» расходных кассовых ордеров ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени ФИО22, расположенные в графах «Главный бухгалтер», «Проверил бухгалтер» платежных ведомостей ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО22;

- подписи от имени ФИО25, расположенные в графах «Расписка получении» строк №, 4 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ,

строки № платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 9 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4, 6 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 9 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 6 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 6, 9 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3, 5 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4, 6, 7, 9, 12, 13 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25 (т<данные изъяты>

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи от имени Ченцов В.А., расположенные в графах «Руководитель организации» расходных кассовых ордеров ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени Ченцов В.А., расположенные в графах «Руководитель» платежных ведомостей ООО «Надежда» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, Ченцвым В.А. <данные изъяты>

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что

- рукописные записи в расходных кассовых ордерах ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и платежных ведомостях ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО23;

- подписи от имени ФИО23, расположенные в графах «Выдал кассир» расходных кассовых ордеров ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени ФИО23, расположенные в графах «Выплату произвел» платежных ведомостей ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО23;

- подписи от имени ФИО22, расположенные в графах «Главный бухгалтер» расходных кассовых ордеров ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени ФИО22, расположенные в графах «Главный бухгалтер», «Проверил бухгалтер» платежных ведомостей ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО22;

- подписи от имени Ченцова В.А., расположенные в графах «Руководитель организации» расходных кассовых ордеров ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени Ченцов В.А., расположенные в графах «Руководитель» платежных ведомостей ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, Ченцвым В.А.;

- подписи от имени ФИО25, расположенные в графах «Расписка получении» строки № платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 3, 6, 9, 10 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4, 10, 11 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 4, 8 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 2 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5, 6 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строки № платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 5, 8 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, строк №, 6, 8 платежной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25 (<данные изъяты>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ - помещения ООО «Тепловые сети» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты ежедневник в обложке коричневого цвета с надписями «Ежедневник notebook Listoff Daily planning», USB флэш-карта «SILICON POWER 4 GB» серийный номер «4ОМ4SB24T», USB флэш-карта «SILICON POWER 4 GB», подшивка копий и оригиналов документов ООО «Теплосети» (ИНН № ООО «Тепловые сети» (ИНН №) о начисленных и произведённых оплатах в ООО «Холдинг-газ» на 124 листах, подшивка копий и оригиналов документов ООО «Тепловые сети» (ИНН №) (листов книг продаж, актов сверок, уставных документов, документов об аренде земельных участков, аренде имущества, иных документов) на 378 листах, книга покупок ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за период октября 2013 года – ноября 2014 года на 52 листах (т. <данные изъяты>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО25 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты телефон сотовой связи iPhone модели 5s (A1457) идентификационный номер IMEI № с установленной в нём сим-картой с абонентским номером +№, 83 незаполненных бланка товарных чеков с оттисками круглой печати ООО «ПТ-РЕСУРС», незаполненный бланк товарного чека с оттиском круглой печати ИП ФИО11, 40 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ИП Свидетель №30, 10 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ИП ФИО9, 14 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ООО «Альфаархстрой», 12 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ИП ФИО3, 5 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ИП Свидетель №31, 2 незаполненных бланка товарных чеков с оттисками круглой печати ИП ФИО7, 24 листа бумаги с наименованиями товарно-материальных ценностей и математическими вычислениями (<данные изъяты>);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ - в дачном <адрес><данные изъяты>, при котором изъяты папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период с октября 2013 года по январь 2014 года на 685 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период октября-декабря 2013 года на 428 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период ноября 2013 года на 271 листе, папка (журнал) ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» по счету № за период ноября 2012 года – января 2015 года на 46 листах, папка (подшивка документов) с документами кассиров ООО «Тепловые сети» за декабрь 2014 года, январь-февраль 2015 года на 644 листах, тетрадь «Картотека» с рукописными записями о получении денежных средств с расчетного счета ООО «Теплосети» за август 2013 года – ноябрь 2014 года и движении денежных средств по кассе ООО «Тепловые сети» за октябрь 2013 года – ноябрь 2014 года. <данные изъяты>

- заключением судебной товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО25 выполнены рукописные записи:

в товарном чеке ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 800 рублей, приложенном к авансовому отчёту начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 664 рубля,

в товарном чеке ИП Свидетель №43 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 200 рублей, приложенном к авансовому отчёту начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 445 рублей,

в товарном чеке ИП Свидетель №43 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 300 рублей, приложенном к авансовому отчёту начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 720 рублей (<данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период октября-декабря 2013 года на 428 листах, изъятая ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в дачном <адрес> садового товарищества «Лесное» <адрес>.

В папке (подшивке документов) обнаружены авансовые отчёты начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 –

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 848 руб., к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 135 руб., к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 135 руб,,к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 135 руб., к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 635 руб., к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 000 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 150 руб., к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 103,9 рубля, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 500 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 761,5 рубль, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 380 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 235 руб., к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 400 руб.,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 780 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 170 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 685 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 630 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 500 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 117 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 400 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 630 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 275 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 142 рубля, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 371,2 рубль, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 240 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 810 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 685 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 490 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей,

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 500 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб.

от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 788 рублей, к которому в качестве оправдания расходов приложен товарный чек ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. (т. 61 л.д. 187-221, 222-223, т. 63 л.д. 89-94);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО25 выполнены рукописные записи: в товарных чеках ИП Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ, приложенных им в ноябре 2013 г. к авансовым отчетам на сумму 30 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб., в товарных чеках ИП Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.,. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., лей, приложенном к авансовому отчёту начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., в товарном чеке ИП ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб.

Указанной экспертизой установлено также, что оттиски печати в товарных чеках ИП Свидетель №30, приложенных ФИО25 в ноябре 2013 г., к авансовым отчетам от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 500 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 380 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 400 руб., от ДД.ММ.ГГГГ Г. на сумму 4 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.,. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 170 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 400 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 500 руб., находящиеся в папке (подшивке документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период октября-декабря 2013 года, изъятой при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в дачном <адрес> садового товарищества «Лесное» <адрес>, а также в 40 незаполненных бланках товарных чеков с оттисками круглой печати ИП Свидетель №30, изъятых ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в жилище ФИО25, нанесены одним и тем же клише, вероятно печатью ИП Свидетель №30, образцы оттисков которой предоставлены на исследование.

Кроме этого, указанной экспертизой установлено также, что оттиски печати в товарных чеках, приложенных ФИО25 к авансовым отчетам в ноябре 2013 г. ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 490 руб., находящиеся в папке (подшивке документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период октября-декабря 2013 года, изъятой при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в дачном <адрес> садового товарищества «Лесное» <адрес>; а также в 2 незаполненных бланках товарных чеков с оттисками круглой печати ИП ФИО7, изъятых ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в жилище ФИО25 нанесены печатью ИП ФИО7, образцы оттисков которой предоставлены на исследование (т. 97 л.д. 39-73);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена, папка (журнал) ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» по счету № за период ноября 2012 года – января 2015 года на 46 листах, изъятая ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в дачном <адрес> садового товарищества «Лесное» <адрес>.

В папке (журнале) содержатся записи за период с ноября 2012 года по январь 2015 года о суммах выданных денежных средств под отчёт начальнику службы снабжения ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» ФИО25, и записи о суммах поставленных ФИО25 материалов, отраженных в бухгалтерских счетах. <данные изъяты>

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, с учетом заключений почерковедческих экспертиз и показаний по уголовному делу ФИО25, сотрудником ООО «Тепловые сети» ФИО25 из кассы ООО «Тепловые сети» получено подотчёт денежных средств: в октябре 2013 года в сумме 547 468,38 рублей, в ноябре 2013 года в сумме 1 419 741,9 рубль.

Согласно авансовым отчётам начальник службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 отчитался за подотчётные денежные средства документами (товарными чеками от имени ООО «ПТ-Ресурс», ООО «Ультрастрой», ООО «ПСВ РИТЕЙЛ ГРУПП», ООО «Соло А.Г.», ООО «Ли Абд», ООО «Фирма Альфаархстрой», организации с реквизитами в оттиске печати: «М.П. Г.Э.Н.», ФИО7, Свидетель №30, ФИО8, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №31, Свидетель №39, ФИО9, Свидетель №43, ФИО10, Свидетель №41, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15) на сумму 17 902 100 рублей, в том числе в октябре 2013 года в сумме 635 000 рублей, в ноябре 2013 года в сумме 1 598 150 рублей.

Суммы задолженности ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляли:

- на ДД.ММ.ГГГГ 85 863 420,98 рублей по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ, 15 798 564,18 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

- на ДД.ММ.ГГГГ 85 863 420,98 рублей по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ и 32 121 960,25 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с учетом ранее исследованных при производстве судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ обстоятельств и показаний обвиняемого ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и платёжной ведомости ООО «Тепловые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 из кассы ООО «Тепловые сети» получено под отчёт денежных средств: в октябре 2013 года в сумме 631 308,38 рублей, в ноябре 2013 года в сумме 1 681 961,9 рубль <данные изъяты>);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ - в административном здании по адресу: <адрес>, при котором обнаружены и изъяты три листа с рукописными записями об оплатах ТЭР (теплоэнергоресурсов) ООО «Тепловые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внешний выносной USB-диск 3Q и диск Hitachi S/N FRONPMHK, внешний USB-диск «WD» <данные изъяты>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ - в здании хим-водоподготовки ООО «Городские тепловые сети» по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы в мешке № и документы с образцами подписей ФИО16<данные изъяты>

- протоколом осмотра указанных документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого обнаружены договор субаренды имущества между ООО «Тепловые сети» и ООО «Надежда» от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Теплосети», копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Теплосети», договор аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети» с приложением № и приложением №, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети».

Данные документы подтверждают правомочность ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» использования имущества ООО «Холдинг Газ» на основании договоров аренды котельных, расположенных на территории <адрес> (т<данные изъяты>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ - складского помещения ООО «ГТС» по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят ежедневник с черновыми записями Свидетель №23, в котором имеются записи об учёте Свидетель №23 поступивших от ФИО25 материалов, в том числе из <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и изъятия у подозреваемого ФИО25 15 заявлений, заявок и служебных записок работников ООО «Тепловые сети» на выдачу подотчет денежных средств за 2014-2015 гг., и 29 заявлений ФИО25 на выдачу денежных средств подотчет за 2013-2015 гг., а также протоколами их осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что на заявлениях, заявках, служебных записках имеются краткие записи «под отчет», «бух», «СН решить» и т.п., подписи, похожие на подпись ФИО16, либо зигзагообразные росчерки. В верхней части заявлений над заголовком «Заявление на выдачу аванса» имеются подписи, некоторые выполненные в виде буквы «Ш». (<данные изъяты>);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что вероятно ФИО16 выполнены подписи в верхней части над заголовком «Заявление на выдачу аванса» следующих заявлениях:

- в заявлении начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 (без даты) на выдачу аванса в размере 100 000 рублей для приобретения «Урса», стеклопластика,

- в заявлении начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 100 000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров,

- в заявлении начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 105 000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров (т. <данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у обвиняемого ФИО25 изъяты: 70 заявлений начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 на выдачу аванса за 2014-2015 годы, 158 заявлений от иных работников ООО «Тепловые сети» на выдачу аванса за 2014-2015 годы, 409 служебных записок и иных заявлений и заявок от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013-2015 годы (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены 70 заявлений начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 на выдачу аванса за 2014-2015 годы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у обвиняемого ФИО25

На 28 заявлениях в верхней части заявлений над заголовком «Заявление на выдачу аванса» имеются подписи, некоторые выполненные в виде буквы «Ш», рукописные записи, выполненные ФИО16. (т<данные изъяты>

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что две подписи в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 (без даты) на выдачу аванса в размере 44500 рублей для приобретения задвижек, фланцев, выполнены вероятно ФИО16

Вероятно ФИО16 выполнены рукописные записи:

- «57000» в графе «Разрешаю выдать» Заявление начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 7600 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- «72 000» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 72000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- «+2800» в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 63300 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- «Проверить об чем Кассе» в центральной части заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 75000 рублей для приобретения материалов для кровли здания водоподготовки;

- «Если найдет к кассе» в середине листа заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 5000 рублей для оплаты услуг автотранспорта (т<данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у обвиняемой ФИО23 изъяты: 203 заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 на выдачу аванса за 2013-2014 годы, 214 заявлений от иных работников ООО «Тепловые сети» на выдачу аванса за 2013-2014 годы, 383 служебные записки и иных заявления, заявки от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013-2015 годы (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены 214 заявлений от иных работников ООО «Тепловые сети» на выдачу аванса за 2013-2014 годы, 383 служебные записки и иных заявления, заявки от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013-2015 годы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у обвиняемой ФИО23

На небольшой части из 214 заявлений от иных работников ООО «Тепловые сети» на выдачу аванса за 2013-2014 годы в графе: «подпись директора» имеются подписи, похожие на подписи Свидетель №1, Ченцов В.А. На другой части заявлений имеются краткие записи «к кассе», «срочно», «оплатить» и т.п., подписи, похожие на подпись ФИО16, либо зигзагообразные росчерки.

На небольшой части из 383 служебных записок и иных заявлений, заявок от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013-2015 годы имеются подписи, похожие на подписи Свидетель №1 На другой части служебных записок, заявок и заявлений, в том числе о выдаче заработной платы, премировании, имеются краткие записи «в приказ», «службе снабжения», «решить», «к кассе», «срочно», «оплатить» и т.п., подписи, похожие на подпись ФИО16, либо зигзагообразные росчерки. <данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены 203 заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 на выдачу аванса за 2013-2014 годы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у обвиняемой ФИО23

На 98 заявлениях имеются подписи и рукописные записи, похожие на подписи и почерк ФИО16 (т<данные изъяты>);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что вероятно ФИО16 выполнены подписи:

- под рукописной записью «20000» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 20000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- в верхней части листа слева от заголовка «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 13000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 55000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 2500 рублей для приобретения цемента ТП-24;

- в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 13600 рублей для приобретения насоса UPS 32-80;

- в центральной части листа заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 32500 рублей для приобретения 3-х кранов, 5 манометров, 5 термометров;

- в центральной части листа заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 10750 рублей для ремонта ТП-24, приобретения щебеня, цемента, сетки;

- в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 9500 рублей для приобретения щебеня;

- в верхней части листа слева от заголовка «Заявление на выдачу аванса», под рукописной записью «10.000» в заявлении начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 16000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- в центральной части листа заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 720 рублей для приобретения извести т/п 24;

- в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 6000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 12000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров.

Вероятно ФИО16 выполнены рукописные записи:

- «Надежда» в верхней части листа над заголовком «Заявление на выдачу аванса» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 8600 рублей для приобретения 2-х задвижек диаметром 50, двух задвижек диаметром 80;

- «бух» в центральной части листа заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 25000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- «760000 85000» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 85000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- «20000» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 20000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- «15» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 15 рублей для приобретения «Урса», РСТ;

- «+25000» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 32500 рублей для приобретения 3-х кранов, 5 манометров, 5 термометров;

- «85000» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 104000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- «10.000» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 16000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров;

- «12000» в графе «Разрешаю выдать» заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу аванса в размере 12000 рублей для приобретения материалов по заявкам мастеров (<данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО25 9 заявлений начальника службы снабжения ООО «Теплосети» ФИО25 на выдачу аванса за 2013 год, 83 заявления от иных работников ООО «Теплосети» на выдачу аванса за 2011-2013 годы, 60 служебных записок и иных заявлений, заявок от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013 год, 148 платёжных ведомостей, счетов и иных документов на оплату ООО «Теплосети» от организаций и индивидуальных предпринимателей за 2011 год, 235 платёжных ведомостей, счетов и иных документов на оплату ООО «Теплосети» от организаций и индивидуальных предпринимателей за 2012 год (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - 83 заявления от иных работников ООО «Теплосети» на выдачу аванса за 2011-2013 годы, 60 служебных записок и иных заявлений, заявок от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013 год, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у обвиняемого ФИО25 На заявлениях имеются краткие записи «к кассе», «срочно», «оплатить», «бух», и т.п., подписи, похожие на подпись ФИО16, либо зигзагообразные росчерки.

На служебных записках, заявках и заявлениях, в том числе о выдаче заработной платы, премировании, имеются краткие записи «в приказ», «службе снабжения», «решить», «к кассе», «срочно», «оплатить», «бух», и т.п., подписи, похожие на подпись ФИО16, либо зигзагообразные росчерки. (т. 80 л.д. 56-71, 81-82);

- копией устава ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» является непубличным корпоративным юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли, созданным в целях извлечения прибыли. Целями деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям <адрес> в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли <данные изъяты>);

- заявлением из ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Теплосети» назначен Ченцов В.А., который осуществлял руководство ООО «Теплосети» до июля 2013 года и которым заключены договоры поставки газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№ г. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило газ в котельные ООО «Теплосети» в объёме 28 193 811 м3 на сумму 135 687 090,53 руб., получив оплату на сумму 51 763 960,16 руб. Задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный газ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 83 923 130,37 руб. (<данные изъяты>);

- письмом ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» заключен договор поставки газа от ДД.ММ.ГГГГ№, расторгнутый ДД.ММ.ГГГГ Общая сумма задолженности за потребленный в период декабря 2012 года – апрель 2013 года газ составила 83 927,7 тыс. руб. (<данные изъяты>);

- письмом ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный в период декабря 2012 года - апрель 2013 года газ составила 83 923,2 тыс. рублей (т. <данные изъяты>

- копией договора поставки газа от ДД.ММ.ГГГГ№ между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети», из которого следует, что договор № на поставку природного горючего газа заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплосети» в лице директора Ченцова В.А., и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19 По условиям договора, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязалось поставлять природный горючий газ в арендуемые ООО «Теплосети» котельные с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием, расположенные на территории <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 5.4 данного договора ООО «Теплосети» обязалось перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» производить оплату поставляемого природного горючего газа, услуг по его транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг, в порядке 100 % в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (т. <данные изъяты>

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 9 072 303,56 рублей, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в октябре 2012 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 9 072 303,56 рублей (т. <данные изъяты>

- копией сводного акта поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН №) за октябрь 2012 года, из которого следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» передало, а ООО «Теплосети» приняло природный горючий газ в объёме 1 859 297 м3 <данные изъяты>2);

- копиями актов поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН №) с приложениями по 11 котельным за октябрь 2012 года, из которых следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило ООО «Теплосети» природный горючий газ для 11 котельных, расположенных на территории <адрес> (т. <данные изъяты>

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 18 027 985,80 рублей, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в ноябре 2012 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 18 027 985,80 рублей (т. <данные изъяты>

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ №Н-61506 на сумму 18 027 985,80 рублей, из которой следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в ноябре 2012 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 18 027 985,80 рублей (т. <данные изъяты>

- копией корректировочного счета-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ№ к счету-фактуре ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 21,03 рубль, из которой следует, что внесены изменения в стоимость поставленного ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в ООО «Теплосети» в ноябре 2012 года природного горючего газа услуг по его поставке на сумму 21,03 рубль (т<данные изъяты>

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ №Н-72420 на сумму 21,03 рубль, из которой следует, что внесены изменения в стоимость поставленного ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в ООО «Теплосети» в ноябре 2012 года природного горючего газа услуг по его поставке на сумму 21,03 рубль (т<данные изъяты>

- копией сводного акта поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН № за ноябрь 2012 года, из которого следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» передало, а ООО «Теплосети» приняло природный горючий газ в объёме 3 729 809 м3 (т<данные изъяты>

- копией актов поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН № с приложениями по 11 котельным за ноябрь 2012 года, из которых следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило ООО «Теплосети» природный горючий газ для 11 котельных, расположенных на территории <адрес> (<данные изъяты>

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 26 393 972,26 рубля, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в декабре 2012 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 26 393 972,26 рубля (<данные изъяты>

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 26 393 972,26 рубля, из которой следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в декабре 2012 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 26 393 972,26 рубля (т<данные изъяты>

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 25 729 840,82 рублей, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в январе 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 25 729 840,82 рублей (тДД.ММ.ГГГГ

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ №№ на сумму 25 729 840,82 рублей, из которой следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в январе 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 25 729 840,82 рублей (т. <данные изъяты>

- копией сводного акта поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН №) за январь 2013 года, из которого следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» передало, а ООО «Теплосети» приняло природный горючий газ в объёме 5 317 492 м3 (т. <данные изъяты>);

- копиями актов поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН №) с приложениями по 11 котельным за январь 2013 года, из которых следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило ООО «Теплосети» природный горючий газ для 11 котельных, расположенных на территории <адрес> (т. <данные изъяты>);

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 21 680 097,95 рублей, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в февраля 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 21 680 097,95 рублей (т. <данные изъяты>

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ №№ на сумму 21 680 097,95 рублей, из которой следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в февраля 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 21 680 097,95 рублей (т<данные изъяты>

- копией сводного акта поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН №) за февраль 2013 года, из которого следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» передало, а ООО «Теплосети» приняло природный горючий газ в объёме 4 474 608 м3 (<данные изъяты>

- копиями актов поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (№) с приложениями по 11 котельным за февраль 2013 года, из которых следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило ООО «Теплосети» природный горючий газ для 11 котельных, расположенных на территории <адрес> (т<данные изъяты>

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 23 073 255,31 рублей, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в марте 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 23 073 255,31 рублей (т<данные изъяты>

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ №Н-26782 на сумму 23 073 255,31 рублей, из которой следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в марте 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 23 073 255,31 рублей (т<данные изъяты>

- копией сводного акта поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН №) за март 2013 года, из которого следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» передало, а ООО «Теплосети» приняло природный горючий газ в объёме 4 753 341 м3 (т<данные изъяты>);

- копиями актов поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН 6440021919) с приложениями по 11 котельным за март 2013 года, из которых следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило ООО «Теплосети» природный горючий газ для 11 котельных, расположенных на территории <адрес> (т. 35 л.д. 119-139)

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» товар (природный горючий газ) на общую сумму 25 729 840,82 рублей.

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» товар (природный горючий газ) на общую сумму 21 680 097,95 рублей.

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» товар (природный горючий газ) на общую сумму 23 073 255,31 рублей.

- на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 88 569 707,58 рублей, в том числе 17 534 292,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 70 483 194,08 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>),

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (№) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 6 455 653,64 рубля, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в апреле 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 6 455 653,64 рубля (<данные изъяты>

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ №Н-35817 на сумму 6 455 653,64 рубля, из которой следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Теплосети» в апреле 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 6 455 653,64 рубля (т. <данные изъяты>

- копией корректировочного счета-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ№ к счету-фактуре ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Теплосети» (ИНН 6440021919) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 514,7 рубля, из которой следует, что внесены изменения в стоимость поставленного ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в ООО «Теплосети» в апреле 2013 года природного горючего газа услуг по его поставке на сумму 1 514,7 рублей (т<данные изъяты>

- копией сводного акта поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (ИНН №) за апрель 2013 года, из которого следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» передало, а ООО «Теплосети» приняло природный горючий газ в объёме 1 362 723 м3 <данные изъяты>);

- копиями актов поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» (№) с приложениями по 12 котельным за апрель 2013 года, из которых следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило ООО «Теплосети» природный горючий газ для 12 котельных, расположенных на территории <адрес> (т<данные изъяты>

- копией сводного акта от ДД.ММ.ГГГГ№ сверки взаимных расчетов между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 84 023 130,36 рублей, в том числе 7 084 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 76 938 847,72 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т<данные изъяты>);

- копией сводного акта от ДД.ММ.ГГГГ№ сверки взаимных расчетов между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 85 863 420,98 руб., в том числе 7 084 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 76 938 847,72 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>);

- сопроводительным письмо из ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ№, с которым предоставлены сведения о задолженности ООО «Теплосети» (ИНН №) перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным сведениям, задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла:

- на ДД.ММ.ГГГГ 46 744 282,65 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- на ДД.ММ.ГГГГ 68 674 123,47 руб., в том числе 42 944 282,65 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 25 729 840,82 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- на ДД.ММ.ГГГГ 79 274 221,42 рубль, в том числе 31 864 282,65 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 47 409 938,77 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- на ДД.ММ.ГГГГ 84 023 130,36 руб., в том числе 7 084 282,65 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 76 938 847,72 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 107-108);

- справкой главного бухгалтера ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», из которой следует, что задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 84 023 130,36 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 85 863 420,98 руб. (т. 28 л.д. 165);

- заявлением генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Тепловые сети» заключен договор поставки №. По условиям договора ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» ООО «Тепловые сети» поставляет природный газ. В нарушении взятых на себя обязательств, ООО «Тепловые сети» оплату за газ не произвело, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по данному договору составила 106 445 355,13 рублей, по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ об уступке права требования на сумму 82 586 420,98 рублей, а всего 189 345 255,44 руб. Просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Тепловые сети», а также дать оценку действиям лиц, способствовавших совершению указанных незаконных действий (т. <данные изъяты>);

- копией договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ№ между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Тепловые сети» на сумму 85 863 420,98 рублей, из которого следует, что договор № об уступке права требования заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Надежда» в лице директора Свидетель №55 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19 В соответствии с условиями договора ООО «Надежда» обязалось уплатить ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 85 863 420,98 руб., то есть задолженность, возникшую у ООО «Теплосети» (ИНН № перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в связи с неоплатой за потребленный природный горючий газ (т. 2 <данные изъяты>

- реестром оплат ООО «Тепловые сети» (ИНН № по договору № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тепловые сети» произвело оплаты в адрес ООО «Газпром медрегионгаз Саратов» по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 237 000 рублей (т. <данные изъяты>

- копией договора поставки газа от ДД.ММ.ГГГГ№ между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Надежда», из которого следует, что договор № на поставку природного горючего газа заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Надежда» в лице директора Свидетель №55 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19 (<данные изъяты>

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Тепловые сети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 798 564,18 рубля, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Тепловые сети» в октябре 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 15 798 564,18 рубля (т. <данные изъяты>

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Тепловые сети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ №Н-51270 на сумму 15 798 564,18 рубля, из которой следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Тепловые сети» в октябре 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 15 798 564,18 рубля (т<данные изъяты>

- копией сводного акта поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Тепловые сети» (ИНН № за октябрь 2013 года, из которого следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» передало, а ООО «Тепловые сети» приняло природный горючий газ в объёме 2 795 133 м3 (<данные изъяты>);

- копией счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Тепловые сети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 19 187 358,31 рублей, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Тепловые сети» в ноябре 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 19 187 358,31 рублей (т<данные изъяты>

- копией товарной накладной на отпуск газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Тепловые сети» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 19 187 358,31 руб., из которой следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Тепловые сети» в ноябре 2013 года природный горючий газ и оказало услуги по его поставке на сумму 19 187 358,31 рублей (<данные изъяты>

- копией сводного акта поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за ноябрь 2013 года, из которого следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» передало, а ООО «Тепловые сети» приняло природный горючий газ в объёме 3 384 720 м3 (т. <данные изъяты>

- копией актов поданного-принятого газа между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Тепловые сети» (ИНН 6440022430) с приложениями по 11 котельным за ноябрь 2013 года, из которых следует, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило ООО «Тепловые сети» природный горючий газ для 11 котельных, расположенных на территории <адрес> (<данные изъяты>

- копией сводного акта от ДД.ММ.ГГГГ№ сверки взаимных расчетов между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «Тепловые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Тепловые сети» товар (природный горючий газ) на общую сумму 15 798 564,18 рубля.

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в ООО «Тепловые сети» товар (природный горючий газ) на общую сумму 19 187 358,31 рублей.

- на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 130 627 621,11 рубль, в том числе 83 406 420,98 руб. по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ и 47 221 200,13 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- реестром оплат ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ -по ДД.ММ.ГГГГ по договорам №№, 46-5-18432/15, из которого следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в адрес ООО «Тепловые сети» в рамках договора поставки № в период октября-декабря 2013 года отгрузило товар на сумму 63 119 764,31 рубля (по актам реализации газа №Н51270 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 798 564,18 рубля, №Н-59776 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 187 358,31 рублей, №Н-70529 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 133 841,82 рубль), получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплату на сумму 63 119 764,31 рубля <данные изъяты>);

- реестром оплат ООО «Тепловые сети» (ИНН №) по договору № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тепловые сети» произвело оплаты в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по договорам поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 94 096 884,47 рублей <данные изъяты>

- реестром оплаты ООО «Тепловые сети» (ИНН №) в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на расчетные счета по договорам поставки газа №№, 46-6-6542 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Тепловые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвело оплаты на расчетные счета ООО «Газпром медрегионгаз Саратов» на сумму 97 340 815,62 рублей, в том числе:

- за ноябрь 2013 года 2 863 962,24 рублей;

- за декабрь 2013 года 15 491 601,94 рубль.

Оплат за октябрь 2013 года не производилось (т<данные изъяты>);

- сопроводительным письмо из ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ№, с которым предоставлены сведения о задолженности ООО «Тепловые сети» (ИНН №) перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным сведениям, задолженность ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла:

- на ДД.ММ.ГГГГ 101 661 985,16 рублей, в том числе 85 863 420,98 рублей по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ, 15 798 564,18 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- на ДД.ММ.ГГГГ 117 985 381,23 рубль, в том числе 85 863 420,98 рублей по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ и 32 121 960,25 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т<данные изъяты>

- копией решения единственного участника ООО «Надежда» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ№, об освобождении с ДД.ММ.ГГГГСвидетель №55 от должности директора ООО «Надежда» и назначении на указанную должность с ДД.ММ.ГГГГЧенцов В.А. (<данные изъяты>

- копией решения единственного участника ООО «Надежда» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ№ об изменении наименования ООО «Надежда» на ООО «Тепловые сети» и внесении изменения в Устав ООО «Тепловые сети» (т<данные изъяты>

- выпиской из приказа ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ№-к, о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Тепловые сети» Ченцов В.А. (т<данные изъяты>

- выпиской из приказа ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ№-П, об изменении с ДД.ММ.ГГГГ наименование ООО «Надежда» на ООО «Тепловые сети» <данные изъяты>

- копией приказа учредителя ООО «Надежда» от ДД.ММ.ГГГГ№-к, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Надежда» назначен Ченцов В.А. сроком по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>. 105);

- выпиской из приказа ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ№-к об увольнении Ченцова В.А. с ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- выпиской из приказа ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ№-к, о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Тепловые сети» Свидетель №1 (<данные изъяты>);

- копией должностной инструкции директора ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что к полномочиям директора относится: руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, организация работы всех структурных подразделений, заключение и расторжение от имени Общества любых видов договоров, распоряжение имуществом и денежными средствами Общества (т. 2 <данные изъяты>

- копией приказа директора ООО «Надежда» от ДД.ММ.ГГГГ№-к о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя главного бухгалтера ООО «Надежда» ФИО22 на неопределенный срок (т. 2 л.д. <данные изъяты>

- копией должностной инструкции главного бухгалтера ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что к полномочиям главного бухгалтера относится руководство ведением бухгалтерского учета и отчетности в Организации, организация и контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской отчетности, в том числе первичных и бухгалтерских документов, руководство работниками бухгалтерской службы Организации (т<данные изъяты>

- копией приказа директора ООО «Надежда» от ДД.ММ.ГГГГ№-к, о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность бухгалтера-кассира ООО «Надежда» ФИО23 на неопределенный срок (т<данные изъяты>);

- копией должностной инструкции бухгалтера-кассира ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что бухгалтер-кассир не обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями (т. 2 л.д. 161-164);

- копией приказа директора ООО «Надежда» от ДД.ММ.ГГГГ№-к, из которого следует, что на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и заявления от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ на должность кассира-контроллера ООО «Надежда» назначена Свидетель №12 на неопределенный срок (<данные изъяты>);

- копией должностной инструкции контроллера-кассира ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что к обязанностям кассира-контроллера относится приём и учёт наличности (в рублях), составление кассовой отчётности (т<данные изъяты>

- копией договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГФИО16 продал Свидетель №13 100 % доли в уставном капитале ООО «Тепловые сети» <данные изъяты>

- копией выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что лицом, имеющим право действовать от имени ООО «Теплосети», зарегистрирован директор Ченцов В.А. (<данные изъяты>

- копией решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что Межрайонной ИФНС России № 1 по Саратовской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений о ООО «Теплосети», содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (т<данные изъяты>

- копией заявления Ченцова В.А. в Межрайонную ИФНС России № по Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в сведения о ООО «Теплосети», содержащиеся в ЕГРЮЛ, в части регистрации его в качестве руководителя постоянно действующего исполнительного органа ООО «Теплосети» <данные изъяты>);

- копией выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Теплосети» зарегистрировано за ОГРН №, присвоен ИНН № (<данные изъяты>);

-выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что зарегистрированы виды деятельности ООО «Теплосети», предусмотренные уставом <данные изъяты>);

- копией решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№ Межрайонной ИФНС России № 1 по Саратовской области ООО «Теплосети» (<данные изъяты>

- копией заявления Свидетель №5 в Межрайонную ИФНС России № 1 по Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «Теплосети» <данные изъяты>

- копией устава ООО «Теплосети», утверждённого решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Теплосети», из которого следует, что основным видом деятельности определено производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом), к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, право первой подписи под финансовыми документами, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, совершение сделки от имени Общества, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества <данные изъяты>);

- копией решения единственного участника ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ№ о создании им коммерческой организации- ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания» (<данные изъяты>).

Оценивая все доказательства, исследованные в судебном заседании как достоверные и признавая их допустимыми, суд исходит из того, что они добыты в установленном законом порядке, последовательны, не находятся в существенном противоречии между собой, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства произошедшего и объективно подтверждаются материалами уголовного дела.

Касаясь обоснованности квалификации действий подсудимого по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в реакции Федерального закона от 29 ноября 2012 гола №207-ФЗ) суд исходит из следующего.

По смыслу закона, преступления, предусмотренные ст. 159, 160 и 165 УК РФ следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. К мошенничеству, совершенному в сфере предпринимательской деятельности, относятся действия, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено в судебном заседании, следует из Уставов ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» (п.1), деятельность указанных предприятий являлась предпринимательской, поскольку эти организации были зарегистрированы в установленном законом порядке, как коммерческие. Основным видом их деятельности было производство с использованием поставляемого ООО « Газпром межрегионгаз Саратов» газа тепловой энергии и ее передача потребителям за плату.

Суд приходит к убеждению, что Ченцов В.А., являясь директором коммерческих предприятий, используя свое служебное положение и действуя по предварительному сговору с другими лицами в составе организованной группы, преднамеренно не исполнял договорные обязательства по оплате поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» газа, изначально не намеревался их исполнять, тем самым противозаконно завладел денежными средствами, подлежащими перечислению в ООО Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ, причинив ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» ущерб в крупном размере на общую сумму 5 190 500 руб.

Таким образом, незаконные действия подсудимого Ченцова В.А., являвшегося директором коммерческих предприятий - ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» и обладавшего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, были осуществлены им при осуществлении предпринимательской деятельности.

Обман ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» заключался в уверении поставщика относительно отсутствии у ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» денежных средств для оплаты поставляемого газа при реальном наличии в кассе указанных денежных средств.

В силу вышесказанного суд находит обоснованной квалификацию действий Ченцова В.А. по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в реакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ гола №207-ФЗ) - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере (согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, крупным размером в ст. 159.4 УК РФ признавалась стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей).

Доводы подсудимого Ченцова В.А. и защиты об отсутствии в действиях подсудимого признака организованной группы и предварительного сговора, а также о том, что Ченцов В.А. не был осведомлен о совершаемых хищениях денежных средств, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ, суд не может принять во внимание.

Так, допрошенные в судебном заседании лица, в отношении которых были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве - ФИО22, ФИО23 и ФИО25 показали, что Ченцов В.А., являясь директором ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» был осведомлен о том, что из кассы предприятия по указанию ФИО16 систематически изымались значительные денежные средства, которые передавались лично ФИО16 и которые в дальнейшем списывались путем составления фиктивных накладных, при этом Ченцов В.А. подписывал ведомости, авансовые отчеты, видел, какие деньги уходили под отчет, все чеки, какой материал закупался. Роль Ченцова В.А. сводилась к умолчанию факта хищения, к тому, чтобы не подвергать огласке факты хищения денежных средств из кассы, не проводить проверки внутри предприятии по этому поводу, создавать впечатление наличия товара, который в действительности не закупался и своевременно подписывать все бухгалтерские документы, как то платежные ведомости, расходные ордера, авансовые отчеты, в том числе на суммы похищенных средств в значительном размере, поэтому директор, подписывая платежные ведомости и расходные ордера, знал, какие закупки на предприятии в действительности произведены и, следовательно, видел, что в кассовых документах фигурируют значительно большие суммы, чем в действительности потрачены на товар. Впоследствии директор подписывал авансовые отчеты, в которых значилась закупка товаров, а в действительности они не закупались. Оставаться все это незамеченным со стороны директоров не могло, поскольку на покрытие обязательств предприятия денежных средств катастрофически не хватало имелись огромные долги.

ФИО25 кроме этого показал, что неоднократно в присутствии Ченцова В.А. он лично передавал деньги ФИО16 в его кабинете.

Потерпевший Чекаев А.В., свидетели ФИО5, Свидетель №6, Свидетель №19, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №46, Свидетель №45 показали, что фактически работой предприятий ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» руководил ФИО16, которого они считали директором и который регулярно проводил планерки, решал все организационные вопросы, в том числе финансовые и кадровые.

Оснований не верить показаниям ФИО25, ФИО22, ФИО23, а также указанных свидетелей у суда не имеется, так как они последовательны, согласуются с совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании.

Таким образом, суд находит установленным совершение Ченцовым В.А. мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, по предварительному сговору в составе организованной группы с другими лицами, когда каждый являлся соисполнителем хищения, их действия носили совместный, системный и согласованный характер, а преступный результат стал возможен исходя из их совместных усилий.

Доводы подсудимого Ченцова В.А. и защиты о гражданско-правовом характере действий подсудимого, суд находит несостоятельными, так как в судебном заседании нашел свое подтверждение факт хищения Ченцовым В.А. путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» денежных средств, подлежащих перечислению в «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ, в составе организованной группы.

Доводы подсудимого и защиты о том, что следствием не представлены доказательства, подтверждающие факт хищения денежных средств, принадлежащих для оплаты за поставку газа именно ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и наличие у предприятия других кредиторов, суд не может принять во внимание, так как материалами дела подтверждено, что основным кредитором ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» являлся именно ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», задолженность перед которым на ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составляла 46 744 282 руб. 65 коп., а на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ составляла 85 863 420 руб. 98 коп. Указанная задолженность длительное время обществом не погашалась, договорные обязательства преднамеренно не исполнялись. Сам по себе факт наличия у ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» других, кроме ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», кредиторов, при данных обстоятельствах и с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, не может свидетельствовать о невиновности подсудимого в хищении путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» денежных средств, подлежащих перечислению в «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ, в составе организованной группы.

Утверждение подсудимого об отсутствии у ООО «Теплосети» (ИНН №) на октябрь 2013 г. долгов перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за потребленный газ, суд не может принять во внимание, так как в судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Надежда» в лице директора Свидетель №55 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19, был заключен договор № об уступке права требования, в соответствии с которым ООО «Надежда» обязалось уплатить ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 85 863 420 руб. 98 коп., то есть задолженность, возникшую у ООО «Теплосети» (ИНН №) перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в связи с неоплатой за потребленный природный горючий газ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Надежда» в лице директора Свидетель №55 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО19 заключен договор № на поставку природного горючего газа, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 5.4 данного договора ООО «Надежда» обязалось перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» производить оплату поставляемого природного горючего газа, услуг по его транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг в порядке 100 % в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

В соответствии с решением единственного участника ООО «Надежда» ФИО16№ от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГСвидетель №55 освобожден от должности директора ООО «Надежда» и на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ назначен Ченцов В.А., который исполнял обязанности директора данной организации, в том числе после ее переименования, до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения единственного участника ООО «Надежда» ФИО16№ от ДД.ММ.ГГГГ, наименование ООО «Надежда» изменено на общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (далее - ООО «Тепловые сети»), внесены соответствующие изменения в устав ООО «Тепловые сети».

Кроме этого, указанное обстоятельство подтверждено также выводами судебной бухгалтерской экспертизы № от 22..09.2016 г., согласно которым сумма задолженности ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляли на ДД.ММ.ГГГГ 85 863 420 руб. 98 коп. по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ и 15 798 564 руб. 18 коп. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность составляла 85 863 420 руб. 98 коп. по договору цессии (уступке права требования) № от ДД.ММ.ГГГГ и 32 121 960 руб. 25 коп. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Суд не может принять как довод о невиновности утверждение подсудимого Ченцова В.А. о том, что он не являлся материально-ответственным лицом, не подписывал договор о полной материальной ответственности и в его обязанности не входил контроль за расходованием денежных средств, в связи с чем им были изданы приказы об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 г. и о создании комиссии по списанию товарно-материальных ценностей и ревизионной комиссии.

Между тем, в соответствии с Уставами ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» текущее руководство деятельностью общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом), к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, право первой подписи под финансовыми документами, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками общества, совершение сделки от имени общества, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности общества, а в силу должностных инструкций директора общества, к полномочиям директора относится: руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, организация работы всех структурных подразделений, заключение и расторжение от имени Общества любых видов договоров, распоряжение имуществом и денежными средствами Общества.

Касаясь доводов подсудимого о том, что согласно изданного им приказа от ДД.ММ.ГГГГ он приступил к исполнению обязанностей директора ООО «Тепловые сети» с ДД.ММ.ГГГГ, суд исходит из того, что согласно ч.1 ст. 68 ТК РФ, прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Как установлено в судебном заседании, в соответствии с решением единственного участника ООО «Надежда» ФИО16№ от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГСвидетель №55 освобожден от должности директора ООО «Надежда», на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ назначен Ченцов В.А., который указанным решением был наделен полномочиями руководителя ООО «Надежда».

Указанное решение было оформлено соответствующим приказом учредителя ООО «Надежда» от ДД.ММ.ГГГГ№-к, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Надежда» назначен Ченцов В.А. сроком по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, днем фактического исполнения обязанностей руководителя общества следует считать день назначения на должность, то есть ДД.ММ.ГГГГ

Доводы подсудимого о том, что ДД.ММ.ГГГГ он не работал, так как был уволен, суд также не может принять во внимание по следующим основаниям.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ основанием прекращения трудового договора является расторжение трудового договора по инициативе работника.

Согласно п. 2 ч.1 ст. 278 ТК РФ, трудовой договор с руководителем организации может быть прекращен в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора.

В соответствии с ч.3 ст. 84.1 ТК РФ, днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

На основании решения единственного участника ООО «Тепловые сети» Свидетель №13№ от ДД.ММ.ГГГГ, а также изданного на основании указанного решения приказа ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ№-к, Ченцов В.А. освобожден от должности директора ООО «Тепловые сети» с ДД.ММ.ГГГГ.

При таких обстоятельствах последним днем работы Ченцова В.А. в указанной должности является ДД.ММ.ГГГГ

При назначении наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, возраст и состояние здоровья, как его, так и членов его семьи, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Подсудимый Ченцов В.А. совершил преступление, отнесенное законом к категории небольшой тяжести (ст. 15 УК РФ).

Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает положительные характеристики подсудимого Ченцова В.А. по месту жительства и воинской службы, награждение ведомственными грамотами и знаками отличия, ведомственными и юбилейными медалями.

Суд учитывает также как смягчающие наказание обстоятельства состояние здоровья Ченцова В.А. и членов его семьи.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, суд в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ признает совершение преступления в составе организованной группы.

С учетом обстоятельств дела, наличия отягчающего наказания обстоятельства, а также личности Ченцова В.А. суд приходит к убеждению, что его исправление должно осуществляться только в условиях изоляции от общества, путем назначения наказания в виде лишения свободы с отбыванием на основании п. «а» ч.1 ст. 58 УК РФ в колонии-поселении.

Оснований для назначения Ченцову В.А. дополнительного наказания в виде ограничения свободы, а также применения положений ст. ст. 64 и 73 УК РФ суд не усматривает.

В силу ч.2 ст. 15 УК РФ, совершенное Ченцовым В.А. деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в реакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ гола №207-ФЗ) относится к преступлениям небольшой тяжести.

Согласно п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Судом установлено, что преступление Ченцовым В.А. совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, сроки давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в реакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ гола №207-ФЗ) на момент вынесения приговора истекли.

Сведений об уклонении Ченцова В.А. от следствия и суда не имеется.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об освобождении Ченцова В.А. от назначенного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в реакции Федерального закона от 29 ноября 2012 гола №207-ФЗ), на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

В ходе предварительного следствия представителями ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Чекаевым А.В. и Вахлаевым А.А., каждым в отдельности, были заявлены гражданские иски, в которых просят взыскать с Ченцова В.А. в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» соответственно 83.923.130 рублей и 270.900.647,02 руб., в счёт возмещения причинённого материального ущерба.

Подсудимый Ченцов В.А. исковые требования не признал.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах, и с учетом того, что заявленные исковые требования превышают установленный в суде причиненный осужденным материальный ущерб, суд приходит к выводу, что за гражданским истцом ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» необходимо признать право на удовлетворение гражданских исков о взыскании сумм причинённого вреда соответственно 83.923.130 рублей и 270.900.647,02 рублей, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановлений Волжского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Балашовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащий Ченцову В.А. гараж № в АГК №, расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, а также на принадлежащее супруге Ченцова В.А. – ФИО26 имущество - трехкомнатную квартиру площадью <данные изъяты>., расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 264 192 рубля.

Вышеперечисленное имущество передано на ответственное хранение супруге обвиняемого Ченцова В.А. – ФИО26

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Волжского районного суда г. Саратова от 24.05.2016 г. наложен арест на принадлежащее Ченцову В.А. охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-18Е» № № калибра <данные изъяты>, которое передано на ответственное хранение в комнату хранения оружия дежурной части отдела полиции №3 в составе МО МВД России «Балашовский» по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Пугачевская, д. 305.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления Волжского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ, наложен арест на принадлежащие Ченцову В.А. денежные средства в сумме 17 280,24 рублей, находящиеся на счёте № в Саратовском отделении № 8622 ПАО «Сбербанк России».

Суд не находит оснований для отмены наложенных арестов, поскольку необходимость обеспечительной меры гражданского иска не отпала.

Вещественные доказательства необходимо хранить с материалами дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Ченцов В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в реакции Федерального закона от 29 ноября 2012 гола №207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года, без дополнительного наказания в виде обязательных работ, с отбыванием в колонии-поселении.

Срок отбытия наказания Ченцову В.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок назначенного Ченцову В.А. наказания время содержания его под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания лишения свободы в колонии-поселении.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить Ченцов В.А. от назначенного наказания в виде лишения свободы сроком на два года за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в реакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ гола №207-ФЗ) за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Ченцову В.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Признать за гражданским истцом ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» право на удовлетворение гражданских исков о взыскании сумм причинённого вреда соответственно 83.923.130 рублей и 270.900.647,02 рублей, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлениями суда от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие Ченцов В.А. гараж № в АГК №, расположенный по адресу: <адрес>, охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-18Е» № калибра 16х70, денежные средства в сумме 17 280,24 рублей, находящиеся на счёте № в Саратовском отделении № 8622 ПАО «Сбербанк России» и на принадлежащее супруге Ченцова В.А. – ФИО26 имущество - трехкомнатную квартиру площадью <данные изъяты>., расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 264 192 рубля в виде запрета отчуждать путём заключения договоров: купли-продажи, дарения, мены, ренты, пожертвования, передачи в залог, в том числе и с правом выкупа залогового имущества, выдачи доверенности на выполнении указанных действий - не отменять.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: три подшивки копий регистрационного дела и иных документов, относящихся к ООО «Теплосети» - хранить в материалах уголовного дела (т. <данные изъяты>);

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела-

- флеш-карта, содержащая фотокопия двух томов арбитражного дела № А57-13038-2013 о банкротстве ООО «Теплосети» (ИНН №

- кассовые документы (первичные бухгалтерские документы по счету № «Касса») ООО «Теплосети» (ИНН №) за январь 2013 года на 254 листах, за февраль 2013 года на 272 листах, за март 2013 года на 314 листах, за май 2013 года на 261 листе, кассовые книги ООО «Теплосети» (ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, (т<данные изъяты>);

- диск Verbatim с выписками движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Теплосети»: № и № (<данные изъяты>);

- регистрационные дела ООО «Теплосети» (ИНН №) №, и ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания» (ООО «Надежда», ООО «Тепловые сети») (ИНН 6440022430) в двух томах (т. 29 л.д. 149-150);

- диск DVD-R «Verbatim» с серийным номером «МАРА18SE25213996 3» с выписками о движении денежных средств по счёту ООО «Тепловые сети» (ИНН №№ ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о движении денежных средств по счёту ООО «Тепловые сети» (ИНН №) № ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о движении денежных средств по счёту ООО «Тепловые сети» (ИНН №) № ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изображениями чеков на получение на получение наличных денежных средств со счета ООО «Тепловые сети» (ИНН №) № ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Mirex» с серийным номером №» с выпиской о движении денежных средств по счёту ООО «Тепловые сети» (ИНН №) № ЗАО «АКБ РиР «Экономбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т<данные изъяты>);

- диск CD-RW «VS» с серийным номером «HLD626PL03030322 A01» с документами о движении денежных средств по счётам ООО «Тепловые сети» (ИНН № в ПАО «Сбербанк России» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. <данные изъяты>

- диск CD-RW «VS» с серийным номером «HLD623PК26235224 В06» с выпиской о движении денежных средств по счёту ООО «Теплосети» (ИНН №) № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской о движении денежных средств по счёту ООО «Теплосети» (ИНН №№ ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской о движении денежных средств по счёту ООО «Тепловые сети» (ИНН №) № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской о движении денежных средств по счёту ООО «Тепловые сети» (ИНН №) № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. <данные изъяты>);

- диск CD-RW «VS» с серийным номером «HLD623PК26235225 В01» с досье ООО «Теплосети» (ИНН №) из ПАО «Сбербанк России», ООО «Тепловые сети» (ИНН № из ПАО «Сбербанк России», Ip-статистикой пользователя ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т<данные изъяты>);

- диск «CD-R Verbatim» серийный номер «4224 137 L B 6064» с выписками о движении денежных средств по счетам ООО «Теплосети» (ИНН №) из ПАО «УралСиб» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. <данные изъяты>

- диск «CD-R Verbatim» серийный номер «4224 137 M E 10155» с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Тепловые сети» (ИНН №) из ПАО «УралСиб» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- диск «CD-R Verbatim» с серийным номером «4224 137 R D 6085» с IP-адресами статистики пользователя - ООО «Теплосети» (ИНН №) управления счетами в ПАО «УралСиб» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, IP-адресами статистики пользователя – ООО «Тепловые сети» (ИНН № управления счётом в ПАО «УралСиб» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т<данные изъяты>);

- диск СD-R «Verbatim» с серийным номером «N№» с детализацией сессий доступа в сеть Интернет абонента ФИО18 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

- диск «Verbatim CD-R» серийный номер «4333 41 MD 20:34» с IP-адресами статистики пользователя - ООО «Техсервис» управления счетом № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, (<данные изъяты>

- диск CD-RW «VS» серийный номер «HLD623PK27144954 A04» с информацией по счетам ООО «Тепловая компания» (ИНН №) в ПАО «Сбербанк России» №№, 40№, в том числе о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. <данные изъяты>

- диск «PHILIPS CD-RW» серийный номер «№» с информацией по счету ООО «Теплоснаб» (ИНН №) в ПАО «Сбербанк России» №, в том числе о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (<данные изъяты>

- диск «Verbatim CD-R» серийный номер «N№» с информацией по счету ООО «ТеплоЭнерго» ИНН № ПАО «Сбербанк России» №, в том числе о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (<данные изъяты>

- диск «VS CD-RW» серийный номер «HLD623PK27011655 A03» с информацией по счету ООО «Городские тепловые сети» (ИНН №) в ПАО «Сбербанк России» №, в том числе о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т<данные изъяты>);

- диск CD-R «TDK» с выписками о движении денежных средств по счёту ООО «Созвездие» (ИНН №) № ПАО «ВТБ24» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о движении денежных средств по счёту ООО «Холдинг Газ» (ИНН №) № ПАО «ВТБ 24» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- диск CD-R модели «CDR80 CP212S» с выпиской о движении денежных средств по счёту ООО «Созвездие» (ИНН №№ ПАО «ВТБ 24» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты><данные изъяты>

- диск CD-R «TDK» серийный номер «LH3161TF02013735 D5» с выпиской о движении денежных средств по счёту ООО «Созвездие» (ИНН №) №, открытому в Ульяновском филиале ПАО «АК БАРС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и статистикой (IP и MAC адресами) пользователя ООО «Созвездие» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (<данные изъяты>

- контракт между администрацией Балашовского муниципального района и директором МП «Городские тепловые сети» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа конкурсного управляющего МУП ОМО <адрес> «Городские тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ№-ок о приёме ФИО16 на работу с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора, копия заявления ФИО16 на имя конкурсного управляющего МУП ОМО <адрес> «Городские тепловые сети» о приёме его на работу на должность директора, трудовой договор (контракт) между МУП ОМО <адрес> «Городские тепловые сети» и ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, контракт между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ОМО <адрес> и директором МУП «Городские тепловые сети» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, (. <данные изъяты>);

- мобильный телефон iPhone модели A1457 идентификационный номер IMEI № с установленной в нём сим-картой с абонентским номером +№ и телефон сотовой связи Samsung модели Gt-I8190 идентификационный номер IMEI № с картой памяти Nokia 1 Gb micro SD и сим-картой с абонентским номером +№ (т<данные изъяты>

- 83 незаполненных бланка товарных чеков с оттисками круглой печати ООО «ПТ-РЕСУРС», незаполненный бланк товарного чека с оттиском круглой печати ИП ФИО11, 40 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ИП Свидетель №30, 10 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ИП ФИО9, 14 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ООО «Альфаархстрой», 12 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ИП ФИО3, 5 незаполненных бланков товарных чеков с оттисками круглой печати ИП Свидетель №31, 2 незаполненных бланка товарных чеков с оттисками круглой печати ИП ФИО7, 24 листа бумаги с наименованиями товарно-материальных ценностей и математическими вычислениями, (т. <данные изъяты>

- мобильный телефон сотовой связи iPhone модели 5s (A1457) идентификационный номер IMEI № с установленной в нём сим-картой с абонентским номером +№, (т<данные изъяты>);

- папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период с октября 2013 года по январь 2014 года на 685 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период октября-декабря 2013 года на 428 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период ноября 2013 года на 271 листе, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период февраля 2014 года на 314 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период марта 2014 года на 408 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период апреля 2014 года на 346 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период мая 2014 года на 358 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период июня 2014 года на 279 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период июля 2014 года на 160 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период августа 2014 года на 325 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период сентября 2014 года на 895 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период октября 2014 года на 845 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период ноября 2014 года (1 часть) на 435 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период ноября 2014 года (2 часть) на 514 листах, папка (подшивка документов) с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период декабря 2014 года на 974 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период января-мая 2015 года на 127 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период 2015 года на 460 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период 2015 года на 360 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период 2015 года на 739 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период 2015 года на 1013 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период 2015 года на 628 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период 2015 года на 570 листах, папка (подшивка документов) № с авансовыми отчетами ООО «Тепловые сети» за период 2015 года на 704 листах, папка (журнал) ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» по счету № за период ноября 2012 года - января 2015 года на 46 листах, папка (подшивка документов) с документами кассиров ООО «Тепловые сети» за декабрь 2014 года, январь-февраль 2015 года на 644 листах, тетрадь «Картотека» с рукописными записями о получении денежных средств с расчетного счета ООО «Теплосети» за август 2013 года – ноябрь 2014 года и движении денежных средств по кассе ООО «Тепловые сети» за октябрь 2013 года - ноябрь 2014 года на 18 листах, незаполненный бланк квитанции к приходному кассовому ордеру, на обороте которого имеется рукописная запись: «2.450.000-00»; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 125 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 250 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 208 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 77 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 115 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 108 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 151 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 148 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 145 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 173 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 200 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 307 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 393 000 рублей за отопление; приходный кассовый ордер ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Свидетель №12 130 000 рублей за отопление, (<данные изъяты>

- сметный отчёт с гашением ООО «Тепловые сети» (ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму продаж 44 940,00 рублей, ежемесячные фискальные отчёты ООО «Тепловые сети» (ИНН 006440022430) за период с октября 2013 года по февраль 2015 года, ежедневный фискальный отчёт ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за период с октября 2013 года по февраль 2015 года по контрольно-кассовой машине (ККМ) «Орион 100К» №, (<данные изъяты>);

- копия протокола допроса подозреваемого Ченцова В.А. по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по уголовному делу №, лист с рукописным текстом, начинающимся словами «1. Текста обвинения …» и заканчивающимся словами «… адвокат на следствии», лист с рукописным текстом, начинающимся словами «Свидетель №46 просил …» и заканчивающимся словами «… Тарасову вдвоём», копии листов заключения строительно-технической экспертизы по уголовному делу №, копия постановления по уголовному делу № о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Свидетель №46 от ДД.ММ.ГГГГ, (<данные изъяты>

- подшивка оборотно-сальдовых ведомостей по 62 счету ООО «Тепловые сети» (ИНН № за IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 2013 года на 39 листах, подшивка оборотно-сальдовых ведомостей по 62 счету ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за I квартал (январь, февраль, март) 2014 года на 63 листах, подшивка оборотно-сальдовых ведомостей по 62 счету ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за II квартал (апрель, май, июнь) 2014 года на 31 листе, подшивка оборотно-сальдовых ведомостей по 62 счету ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за III квартал (июль, август, сентябрь) 2014 года на 28 листах, подшивка оборотно-сальдовых ведомостей по 62 счету ООО «Тепловые сети» (ИНН № за IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 2014 года на 64 листах, отчет кассиров-операционистов ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за январь 2014 года на 160 листах, отчет кассиров-операционистов ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за февраль 2014 года на 221 листе, отчет кассиров-операционистов ООО «Тепловые сети» (ИНН № за март 2014 года на 232 листах, отчет кассиров-операционистов ООО «Тепловые сети» (ИНН № за июль 2014 года на 325 листах, отчет кассиров-операционистов ООО «Тепловые сети» (ИНН № за август 2014 года на 85 листах, отчет кассиров-операционистов ООО «Тепловые сети» (ИНН № за сентябрь 2014 года на 108 листах, отчет кассиров-операционистов ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за октябрь 2014 года на 140 листах, отчет кассиров-операционистов ООО «Тепловые сети» (ИНН № за ноябрь 2014 года на 173 листах, (<данные изъяты>

- кассовые документы (первичные бухгалтерские документы по счету № «Касса») ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за октябрь 2013 года на 205 листах, за ноябрь 2013 года на 333 листах, за декабрь 2013 года на 557 листах, за январь 2014 года на 332 листах, за февраль 2014 года на 496 листах, за март 2014 года на 552 листах, за апрель 2014 года на 634 листах, за май 2014 года на 246 листах, за июнь 2014 года на 364 листах, за июль 2014 года на 308 листах, за август 2014 года на 251 листе, за сентябрь 2014 года на 178 листах, за октябрь 2014 года на 512 листах, за ноябрь 2014 года на 456 листах, за декабрь 2014 года на 512 листах, за январь 2015 года на 113 листах, т<данные изъяты>);

- кассовые книги ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 46 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 58 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 46 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 89 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 38 листах, <данные изъяты>

- 22 стопки корешков извещений, копий квитанций и отчетов ККМ от декабря 2014 года на оплату кассиру ООО «Тепловые сети» Свидетель №12 услуг за тепловую энергию и за горячую воду (подогрев), 19 стопок корешков извещений, копий квитанций и отчетов ККМ от февраля 2015 года на оплату кассиру ООО «Тепловые сети» Свидетель №12 услуг за тепловую энергию и за горячую воду (подогрев), (т<данные изъяты>

- кассовые документы (первичные бухгалтерские документы по счету № «Касса») ООО «Тепловые сети» (ИНН №) за февраль 2015 года на 239 листах, <данные изъяты>

- кассовая книга ООО «Тепловые сети» (ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 46 листах, (т. <данные изъяты>

- ежедневник в обложке коричневого цвета с надписями «Ежедневник notebook Listoff Daily planning», USB флэш-карта «SILICON POWER 4 GB» серийный номер «4ОМ4SB24T», USB флэш-карта «SILICON POWER 4 GB», (т<данные изъяты>

- лист с рукописными записями о поступавших платежах в ООО «Тепловые сети» за период октября 2013 года - декабря 2014 года, лист с рукописными записями о произведённых оплатах ООО «Тепловые сети» в ООО «Холдинг-газ» за период 2013-2014 годов и сумме поступивших платежей в ООО «Тепловые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лист с рукописными записями о произведённых оплатах ООО «Теплосети», ООО «Тепловые сети» в ООО «Холдинг-газ» за период с декабря 2011 года по март 2015 года, лист с рукописными записями о кредиторской задолженности ООО «Тепловые сети» на ДД.ММ.ГГГГ, девятнадцать листов со сведениями о наличии ликвидных денежных средств, кредиторской задолженности ООО «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, лист с реквизитами ООО «Сакура», лист с рукописными записями о дебиторской задолженности ООО «Теплосети» перед ООО «Тепловые сети», (т. <данные изъяты>

- книга покупок ООО «Тепловые сети» (ИНН № за период октября 2013 года - ноября 2014 года на 52 листах, (т<данные изъяты>);

- копия письма Межрайонной ИФНС №1 по Саратовской области в адрес конкурсного управляющего ООО «Теплосети» ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ№ о предоставлении копий документов о расходах, произведенных через кассу, и предоставлении пояснений, на 1 листе, акт приема-передачи авансовых отчетов и командировочных удостоверений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тепловые сети» с лице ФИО6 и конкурсным управляющим ФИО27 в лице Кривкина, на 1 листе, подшивка копий приходных ордеров и авансовых отчетов ООО «Тепловые сети» на 202 листах, подшивка копий приходных ордеров и авансовых отчетов ООО «Тепловые сети» на 277 листах, подшивка копий приходных ордеров и авансовых отчетов ООО «Тепловые сети» на 327 листах, подшивка копий приходных ордеров и авансовых отчетов ООО «Тепловые сети» на 392 листах, подшивка копий приходных ордеров и авансовых отчетов ООО «Тепловые сети» на 204 листах, (<данные изъяты>

- журнал учета движения путевых листов ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 150 листах, журнал учета движения путевых листов ООО «Тепловые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 150 листах, (т<данные изъяты>

- журнал кассира-операциониста ООО «Тепловые сети» (ИНН №) с использованием контрольно-кассовой машины ОРИОН-100К № за период октября 2013 года - января 2015 года на 50 листах, (т<данные изъяты><данные изъяты>

- подшивка документов бухгалтера абонентского отдела ООО «Тепловые сети» о поступлении денег в ООО «Тепловые сети» за декабрь 2014 года на 17 листах, подшивка документов бухгалтера абонентского отдела ООО «Тепловые сети» о поступлении денег в ООО «Тепловые сети» за январь 2015 года на 20 листах, подшивка документов бухгалтера абонентского отдела ООО «Тепловые сети» о поступлении денег в ООО «Тепловые сети» за февраль 2015 года на 20 листах, <данные изъяты>

- договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тепловые сети» и ФИО20 на нежилые помещения площадью 98,5 м2 по адресу: <адрес>, с актом приёма передачи имущества, всего на 4 листах, реестр доходов ООО «Тепловые сети» за 9 месяцев 2015 года на 1 листе, счет ООО «Тепловые сети» № за март 2015 года на 1 листе, акт приема-передачи авансовых отчетов и командировочных удостоверений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тепловые сети» в лице ФИО6 и конкурсным управляющим ФИО27 в лице Кривкина, на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость о движении материалов по складу ООО «Тепловые сети» за январь 2015 года на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость о движении материалов по складу ООО «Тепловые сети» за февраль 2015 года на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость о движении материалов по складу ООО «Тепловые сети» за март 2015 года на 1 листе, лист со сведениями из авансовых отчетов ООО «Тепловые сети» за январь и февраль 2015 года на 1 листе, лист со сведениями из авансовых отчетов ООО «Тепловые сети» за январь 2015 года на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость по кассе ООО «Тепловые сети» за январь 2015 года на 1 листе, три листа с рукописными записями об оплатах ТЭР (теплоэнергоресурсов) ООО «Тепловые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, десять листов со сведениями о наличии ликвидных денежных средств, кредиторской задолженности ООО «ГТС», ООО «Тепловые сети», ООО «ТеплоЭнерго», ООО Тепловая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- внешний выносной USB-диск «3Q» и НЖМД «Hitachi» S/N FRONPMHK, (т<данные изъяты>

- внешний выносной USB-диск «WD<данные изъяты>

- договор субаренды имущества между ООО «Тепловые сети» и ООО «Надежда» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети», копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды имущества между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети», договор аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети» с приложениями № и №, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды имущества между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети», договор аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети» с приложением №, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети», копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Теплосети», копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Теплосети», договор аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети» с приложением № и приложением №, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети», копия договора аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети» с копиями приложения № и приложения №, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холдинг Газ» и ООО «Тепловые сети», уведомление директора ООО «Холдинг Газ» ФИО28 на имя директора ООО «Тепловые сети» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности по арендной плате по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензии директора ООО «Холдинг Газ» ФИО28 на имя директора ООО «Тепловые сети» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности по арендной плате по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ, исковое заявление ООО «Холдинг Газ» в Арбитражный суд <адрес> о взыскании задолженности по арендной плате с ООО «Тепловые сети» по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- 36 документов на 36 листах, содержащие образцы подписей ФИО16, <данные изъяты>);

- подшивка производственных приказов ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 142 листах, подшивка заявлений сотрудников ООО «Теплосети» о предоставлении отпусков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 306 листах, картонная папка с заявлениями работников ООО «Теплосети» об увольнении в связи с переходом в ООО «ГТС» от ДД.ММ.ГГГГ, а также с приказами об утверждении должностей работников ООО «ГТС» на 200 листах, подшивка трудовых договоров работников ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 241 листе, подшивка производственных приказов ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 59 листах, подшивка трудовых договоров работников ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 56 листах, подшивка трудовых договоров работников ООО «Надежда» от ДД.ММ.ГГГГ на 180 листах, подшивка кадровых документов ООО «Тепловые сети» за период 2013-2015 гг. на 234 листах, журнал регистрации изменений и дополнений к трудовым договорам работников ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах, подшивка заявлений работников ООО «Тепловые сети» о предоставлении отпусков, выплате пособий и увольнении за период с января по август 2015 года, и выплат пособий, в прозрачном полимерном файле за 2015 год на 349 листах, подшивка производственных приказов директора ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 120 листах, подшивка заявлений работников ООО «Теплосети» о переводе на другую работу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 164 листах, подшивка трудовых договоров работников ООО «Тепловые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 119 листах, журнал учёта командировок ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 201 листе, подшивка приказов о приёме на работу работников ООО «Надежда» и других документов деятельности ООО «Тепловые сети» на 26 листах, подшивка приказов директора ООО «Тепловые сети» о предоставлении отпусков работникам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 258 листах, подшивка должностных инструкций работников ООО «Тепловые сети» на 24 листах, подшивки кадровых документов ООО «Надежда» в отношении Свидетель №55 и Ченцов В.А. в их личных карточках на 60 листах, подшивка документов в отношении руководителя ООО «Тепловые сети» Свидетель №1 на 19 листах, копии учредительных и иных документов ООО «Теплосети», ООО «Надежда (ООО «Тепловые сети») на 94 листах, подшивка приказов директора ООО «Тепловые сети» о предоставлении отпусков работникам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 182 листах, подшивка дополнительных соглашений к трудовым договорам работников ООО «Теплосети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 107 листах, подшивка приказов директора ООО «Тепловые сети» о приёме работников на работу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 80 листах, подшивка приказов директора ООО «Тепловые сети» о переводе работников на другую работу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 121 листе, подшивка приказов директора ООО «Тепловые сети» о переводе работников на другую работу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах, подшивка приказов ООО «Теплосети» о приёме на работу, увольнении, повышении разрядов на 63 листах, подшивка производственных приказов ООО «Надежда» (ООО «Тепловые сети») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 184 листах, подшивка приказов директора ООО «Тепловые сети» (ООО «Надежда») о приёме работников на работу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 271 листе, (<данные изъяты>

- диск «СD-RW Verbatim» №c/14 серийный номер «HLD647RK06063400», содержащий фонограммы разговоров ФИО16 за ДД.ММ.ГГГГ, (т<данные изъяты>

- рукописная записка ФИО16, изъятая ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки по уголовному делу № в ГУЗ «Областная клиническая больница» у свидетеля ФИО29 (т. <данные изъяты>);

- 3 листка желтого цвета с рукописными записями, 2 листка светлого цвета с рукописными записями, блокнот красного цвета, в котором содержится 36 листов, на 7 из которых имеются рукописные записи, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в палате № ГУЗ «Областная клиническая больница» по адресу: <адрес>, Смирновское ущелье, <адрес>, где находился ФИО16 (<данные изъяты>

- копия листа со списком списания материально-производственных запасов (МПЗ) Свидетель №18 в ноябре 2014 года №, копия накладной ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к ФИО30, копия акта на списание Свидетель №18 материалов для ремонта теплосетей и котельной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к ФИО30, копия акта на списание Свидетель №18 материалов для ремонта теплосетей и котельной №, лист с копией накладной ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №18 и копией накладной ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к ФИО30, лист с копией накладной ООО «Теплосети» от мая 2015 года № на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №18 и копией накладной ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к ФИО30, копия листа со списком списания материально-производственных запасов (МПЗ) Свидетель №18 в декабре 2015 года, копия накладной ООО «ГТС» от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение материалов от Свидетель №23 к ФИО30, копия накладной ООО «ГТС» от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение материалов от Свидетель №23 к ФИО30, копия накладной ООО «ГТС» от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №18, (<данные изъяты>

- лист со списком списания материально-производственных запасов (МПЗ) Свидетель №19 в ноябре 2014 года №, накладная ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, накладная ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, накладная ООО «Теплосети» № на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, накладная ООО «Теплосети» от ноября 2014 года № на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, накладная ООО «Теплосети» от ноября 2014 года № на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, (<данные изъяты>

- лист со списком списания материально-производственных запасов (МПЗ) Свидетель №19 в марте 2014 года, копия накладной ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, 2 листа со списком списания материально-производственных запасов (МПЗ) Свидетель №19 в сентябре 2014 года, лист со списком списания материально-производственных запасов (МПЗ) Свидетель №19 в октябре 2014 года №, лист со списком списания материально-производственных запасов (МПЗ) Свидетель №19 в декабре 2014 года №, накладная ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, накладная № на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, накладная от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, накладная ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, копия накладной ООО «Теплосети» от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, накладная от ДД.ММ.ГГГГ№ на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, 38 накладных на перемещение материалов от Свидетель №23 к Свидетель №19, не имеющих номеров и дат, <данные изъяты>

- ежедневник с черновыми записями Свидетель №23 т. <данные изъяты>

- кассовые документы (первичные бухгалтерские документы по счету № «Касса») ООО «Тепловые сети» (ИНН 6440022430) за март 2015 года на 400 листах, за апрель 2015 года на 438 листах, за май 2015 года на 295 листах, <данные изъяты>

- 15 заявлений, заявок и служебных записок работников ООО «Тепловые сети» на выдачу подотчет денежных средств за 2014-2015 гг., и 29 заявлений начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 на выдачу денежных средств подотчет за 2013-2015 гг., <данные изъяты>

- 70 заявлений начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 на выдачу аванса за 2014-2015 годы, 158 заявлений от иных работников ООО «Тепловые сети» на выдачу аванса за 2014-2015 годы, 409 служебных записок и иных заявлений и заявок от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013-2015 годы, (<данные изъяты>);

- 203 заявления начальника службы снабжения ООО «Тепловые сети» ФИО25 на выдачу аванса за 2013-2014 годы, 214 заявлений от иных работников ООО «Тепловые сети» на выдачу аванса за 2013-2014 годы, 383 служебные записки и иных заявления, заявки от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013-2015 годы, (<данные изъяты>);

- USB флэш-карта PNY 8G и USB флэш-карта smart buy 8 Gb, (<данные изъяты>

- 9 заявлений начальника службы снабжения ООО «Теплосети» ФИО25 на выдачу аванса за 2013 год, 83 заявления от иных работников ООО «Теплосети» на выдачу аванса за 2011-2013 годы, 60 служебных записок и иных заявлений, заявок от работников на имя директора ООО «Теплосети» за 2013 год, 148 платёжных ведомостей, счетов и иных документов на оплату ООО «Теплосети» от организаций и индивидуальных предпринимателей за 2011 год, 235 платёжных ведомостей, счетов и иных документов на оплату ООО «Теплосети» от организаций и индивидуальных предпринимателей за 2012 год, <данные изъяты>

- папки (подшивки с документами) с авансовыми отчётами и командировочными удостоверениями работников ООО «Теплосети» за октябрь 2011 года, ноябрь 2011 года, январь 2012 года, апрель 2012 года, май 2012 года, июнь 2012 года, август 2012 года, октябрь 2012 года, январь 2013 года, февраль 2013 года, март 2013 года, май 2013 года, июнь 2013 года и июль 2013 года, (<данные изъяты>

- две справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Собрания депутатов Балашовского муниципального района <адрес>ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, две справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги ФИО16 - ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, два сопроводительных письма ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

- две подшивки документов из личного дела ФИО16, <данные изъяты>

- поступившие ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности для использования в процессе доказывания:

- диск DVD+R «Verbatim» №c/15 серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО16, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск DVD+R «Verbatim» №с/15 серийный номер «№ содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск DVD+R «Verbatim» №с/15 серийный номер «2249432+REE09095», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по абонентскому номеру № использованному ФИО16, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по абонентскому номеру 9093405248, использованному ФИО6, за период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск DVD+R «Verbatim» №с/15 серийный номер «2249 432 + RFF 07678», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №1, за период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, по абонентскому номеру № использованному ФИО16, за период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск DVD+R «Verbatim» №с серийный номер «PAPA13R03105616», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО31, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- поступившие ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> в порядке, предусмотренном ст.186 УПК РФ:

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «B3130TC2401356LH», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «C313OTC24011357LH», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО16, за ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «2272 518 +R E A 7809», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер №», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ;

- одиск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№ содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО26, за ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ (т<данные изъяты>

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ;

- диск DVD-R «Verbatim» № серийный номер №», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ (т. <данные изъяты>

- поступивший ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области в порядке, предусмотренном ст.186 УПК РФ, диск DVD-R «Verbatim» № серийный номер «4990 510 R E B 8419», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

- поступивший ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области в порядке, предусмотренном ст.186 УПК РФ, диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- поступивший ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области в порядке, предусмотренном ст.186 УПК РФ, диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- поступивший ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области в порядке, предусмотренном ст.186 УПК РФ, диск CD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров за период с 23 по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- диск DVD-R «Verbatim» № серийный номер «510-REA13052», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому №, использованному Свидетель №13, абонентскому номеру 9603517777, использованному ФИО16, абонентскому номеру № использованному Свидетель №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. <данные изъяты>

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО32 за период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, поступивший ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> (т. <данные изъяты>

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО33 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. <данные изъяты>

- диск DVD+R «Verbatim» № серийный номер «2272 518 +R E F 3336», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому №, использованному ФИО23 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. <данные изъяты>

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру <данные изъяты>, использованному Свидетель №13 за период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. <данные изъяты>

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «С3130TC23164704LH», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному Свидетель №26 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. <данные изъяты>

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО22 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 109 л.д. 220-221);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№ содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО22 за период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 109 л.д. 230-231);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО25 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 25-26);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер №», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО16 за период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 38-39);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№ содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО34 за ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 51-52);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№ содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО34 за период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 59-60);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО34 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 67-68);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «С3130TC23164700LH», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №12 за период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 80-81);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному Свидетель №13 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 102-103);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО22 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 127-128);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «С31<адрес>63LH», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО22 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 135-136);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «В3126TC23123551LH», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному Свидетель №26 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 148-149);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО25 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 181-182);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «В31<адрес>28LH», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО35 за период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 214-215);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО36 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 110 л.д. 229-230);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО22 за период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 42-43);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО23 за период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 54-55);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «С31<адрес>71LH», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО25 за период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 72-73);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «2072518+REB5026», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 89-90);

- диск DVD+R «Verbatim» № серийный номер «2072518+RD2018», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному Свидетель №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 99-100);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №26 за период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 112-113);

- диск DVD+R «Verbatim» № серийный номер «2272518+REA5021», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентским номерам №, использованным ФИО34 за период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 131-132);

- диск DVD+R «Verbatim» № серийный номер «2272518+RED5024», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №1 за период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 143-144);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО17 за период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, и оптический диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру №, использованному ФИО17 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т. 111 л.д. 164-165);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру 9991840876, использованному ФИО37 за период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, и оптический диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру 9991840876, использованному ФИО37 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 187-188);

- диск СD-R «Verbatim» № серийный номер «№», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № использованному ФИО38 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 111 л.д. 201-202);

- диск CD-R «Verbatim» серийный номер «N130QA09D8151013C1», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. 112 л.д. 16-17);

- диск CD-R «Philips» серийный номер «L№», содержащий информацию о соединениях по абонентским номерам № использованным Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступивший ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «МТС» в <адрес>, оптический диск «CD-R Philips» серийный номер «L№», содержащий информацию о соединениях по абонентским номерам №, использованным Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и оптический диск «CD-R Philips» серийный номер «L№», содержащий информацию о соединениях по абонентским номерам №, использованным Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

- диск CD-R «smartbuy» серийный номер «ZJX508242812RD02», содержащий информацию о соединениях по абонентским номерам №, использованным Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- диск DVD-R «Verbatim» серийный номер «3348513 BED 09568», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по абонентскому номеру 9063031202, использованному ФИО22 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по абонентскому номеру №, использованному ФИО22 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- диск CD-R «VS» серийный номер «6012 114 M C 8685», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру № использованному ФИО22 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т<данные изъяты>

- диск DVD-R «Verbatim» серийный номер «3223 543-R E C 08961», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру №, использованному Свидетель №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по абонентскому номеру 9678004641, использованному ФИО16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и по абонентскому номеру №, использованному ФИО16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>);

- диск CD-R «Philips» серийный номер «L№», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру №, использованному Ченцовым В.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и оптический диск «CD-R Philips» серийный номер «L№», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру №, использованному Ченцов В.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т<данные изъяты>);

- диск DVD-R «Verbatim» серийный номер «3304 509-R E C 23059», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру №, использованному ФИО37 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

- диск DVD-R «TDK» серийный номер «MFP332SG14161836 4», содержащий информацию о соединениях по абонентским номерам №, использованным работниками ООО «Тепловые сети», в том числе ФИО16, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>);

- диск CD-R «TDK» серийный номер «LH31 78SK01230023D1», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру № использованному ФИО23 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т. <данные изъяты>

- диск CD-R «TDK» серийный номер «LH31 78SK01230016D1», содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру №, использованному ФИО25 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (<данные изъяты>);

- диск CD-R «smartbay» серийный номер «ZJX508232533RD22»CD-R, содержащий информацию о соединениях по абонентскому номеру №, использованному ФИО38 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (<данные изъяты>

- документы на транспортное средство - автомобиль <данные изъяты>№, 2014 года выпуска (договор купли-продажи транспортного средства № АМС от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Азимут СП» и ФИО17, спецификация (комплектация) автомобиля <данные изъяты>№, акт приема-передачи <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства серии <адрес>, заявление от ФИО17№ от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет автомобиля <данные изъяты>№, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей), (<данные изъяты>

- хранить с материалами дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через суд, его вынесший, в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копии приговора. Осужденному разъяснено его право в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также, право подачи в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, своих возражений в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: С.И. Журбенко