Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения огосударственной регистрации общества сограниченной ответственностью «Спектр», <данные изъяты> (далее – ООО «Спектр»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является Подшибихин А.А., который фактически не имеет отношения к управлению иосуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Подшибихину А.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк России» для открытия банковского счета ООО «Спектр», <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у Подшибихина А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Подшибихин А.А., реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Спектр», <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, изкорыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк России» - дополнительный офис №, расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Спектр», где лично передал сотруднику ПАО«Сбербанк России» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО«Спектр», после чего вприсутствии сотрудника банка заполнил и подписал: заявление о присоединении кдоговору-конструктору (правилам банковского обслуживания) № от ДД.ММ.ГГГГ, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам Банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное) №, согласно которому он просит открыть в срочном порядке расчетный счет в валюте Российской Федерации и выпустить корпоративную карту, а также просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ на условиях пакета услуг «Минимальный», организовать дистанционное банковское обслуживание сиспользованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также предоставить доступ свариантом защиты Системы и подписания документов - «одноразовые SMS-пароли», в котором указал логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, и заявление на получение международной карты Сбербанка России, согласно которому Подшибихин А.А. от лица ООО«Спектр» просит выдать международную карту Сбербанка России «VisaBusiness» на имя ПодшибихинаА.А., где указал в том числе контрольную информацию дляидентификации держателя карты.

На основании предоставленных и подписанных Подшибихиным А.А. документов в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Спектр» открыт расчетный счет № и счет по депозиту № свозможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Подшибихина А.А. посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Подшибихин А.А., находясь в отделении банка ПАО«Сбербанк России» - дополнительный офис №, расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка международную корпоративную карту Сбербанка России, платежной системы «VisaBusiness», выпущенную к расчетному счету №, и ПИН-конверт, а также вторые экземпляры и копии подписанных им ранее заявления оприсоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) № от ДД.ММ.ГГГГ, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам Банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное) №, содержащего сведения опривязанном к банковскому счету ООО«Спектр», абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей и логине, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн»; заявления на получение международной карты Сбербанка России, содержащего контрольную информацию дляидентификации держателя карты; а также информационного листа отДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения о подключенных пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно сведения о логине и номере телефона для отправки SMS сообщений содноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенных для использования системы дистанционного банковского обслуживания, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Подшибихин А.А., находясь на участке местности уздания дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № и счета по депозиту № ООО«Спектр» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО«Сбербанк России» международную корпоративную карту Сбербанка России, платежной системы «VisaBusiness», выпущенную к расчетному счету №, и ПИН-конверт, атакже вторые экземпляры и копии подписанных им ранее заявления оприсоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) № от ДД.ММ.ГГГГ, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам Банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное) №, содержащего сведения опривязанном к банковскому счету ООО«Спектр», абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей и логине, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн»; заявления на получение международной карты Сбербанка России, содержащего контрольную информацию дляидентификации держателя карты; а также информационного листа отДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения о подключенных пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно сведения о логине и номере телефона для отправки SMS сообщений содноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного идепозитного счетов и для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от27.06.2011 N161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред.от03.07.2016) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные длянеправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После передачи электронных средств платежа Подшибихин А.А. согласно ранее достигнутой договоренности получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Подшибихин А.А. в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России» - дополнительный офис №, расположенном по адресу: <адрес>, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № и счету по депозиту № ООО«Спектр», которые сбыл неустановленному следствием лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на участке местности у здания, расположенного по адресу: <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее <данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании в полном объёме исследованы доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты на условиях состязательности.

Подшибихин А.А. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью. В ходе судебного заседания подсудимый Подшибихин А.А. отказался от дачи показаний, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний подсудимого, оглашены показания Подшибихина А.А. данные им при производстве предварительного расследования (т.2 л.д. 3-9, 23-28).

Из показаний подозреваемого Подшибихина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он окончил техникум №<адрес> по специальности слесарь-инструментальщик механосборочных работ. Никаких дополнительных курсов он не проходил. Предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, навыков осуществления такой деятельности у него нет, никаких дополнительных курсов он не проходил, также у него отсутствуют навыки ведения бухгалтерского учета и налогообложения. Организация ООО «Спектр» <данные изъяты>) ему знакома в связи с тем, что он был зарегистрирован в качестве ее учредителя и директора по просьбе третьих лиц. Указанную организацию он регистрировал на своё имя без цели осуществления им предпринимательской деятельности, по инициативе третьих лиц. Для каких целей им это было нужно ему неизвестно, он об этом не задумывался. В один из дней августа ДД.ММ.ГГГГ года, когда он злоупотреблял спиртными напитками, к нему на улице подошел незнакомый ему мужчина, его описать он сейчас уже не может и предложил ему за вознаграждение стать директором фирмы и оформить её на себя за денежное вознаграждение. Он сказал ему, что ему фактически ему не нужно будет ничего делать, надо всего лишь расписаться в каких-то документах, которые тот сам подготовит, за это тот обещал ему единовременное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей и последующее ежемесячное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. Он согласился на это предложение, так как деньги для него были не лишними, а делать для этого ему практически ничего не нужно было. Данный мужчина, не помнит уже, как его звали, так как прошло много времени, возил его к нотариусу, насколько он помнит, а также еще в какую-то организацию, что за организация была он в настоящее время затрудняется вспомнить, там он расписывался в каких-то документах, которые готовил данный мужчина, в каких именно он уже не помнит. Таким образом, он стал директором и учредителем ООО «Спектр». Впоследствии этот мужчина несколько раз связывался с ним и привозил ему подписывать какие-то документы, что он и делал. Какие именно это были документы, он особо не смотрел. Звонил он ему всегда со скрытого номера. В последний раз этот мужчина его находил примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ года, с того момента он его больше не видел. Фактически ООО «Спектр» никакой деятельности не вело. Он был зарегистрирован в качестве учредителя и директора лишь номинально, фактически никакой деятельности не осуществлял. Договоры, счета-фактуры, налоговые декларации и какие-либо другие документы он никогда не составлял, не оформлял. Вышеуказанный им мужчина давал ему какие-то документы на подпись, касающиеся ООО «Спектр», и он в них расписывался, в действительности он никаких услуг как директор указанной организации никому не оказывал, обязательства не перед кем не исполнял, услуги третьим лицам от ООО «Спектр» никакие не оказывал, денежных средств не получал и не перечислял. Денежными средствами на расчетных счетах ООО «Спектр» он никогда не распоряжался. Он вообще не знает, как вести бизнес, как осуществлять предпринимательскую деятельность. Налоговую отчетность он никогда не сдавал. Кто осуществлял деятельность от лица ООО «Спектр» он не знает. По какому адресу был зарегистрирован ООО «Спектр», ему неизвестно. Также, он не знает, было ли у организации какое-либо имущество или работники. После регистрации им по просьбе вышеуказанного мужчины ООО«Спектр», а именно осенью ДД.ММ.ГГГГ года, как ему кажется, уже в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, по просьбам того же неизвестного ему лица он совместно с ними обращался в банк для открытия расчетных счетов ООО «Спектр». Насколько он помнит, он обращался в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное в <адрес> тот мужчина ему звонил на телефон и говорил о том, что они поедут в банк, просил не выпивать и выглядеть «презентабельно». В банк, насколько он помнит, они ездили с тем мужчиной всего один раз, но может ошибаться. В отделение банка они ездили с этим мужчиной на его машине. В банке он подписывал документы, предоставленные сотрудником банка, при этом он не читал их, не вникал в их суть. Все документы и банковскую карту или карты (уже не помнит, сколько он их получал), которые ему выдавали в банке он сразу же, на выходе из отделения банка отдавал неизвестному мужчине, который привозил его в банк. При себе он никакие документы, касающиеся ООО «Спектр» не хранил, печати организации у него не было, её ему давал тот мужчина, только чтобы поставить её на документы в банке и он по минованию надобности сразу возвращал её тому обратно. Таким образом, он открыл расчетные счета в ПАО«Сбербанк» для ООО «Спектр», где он являлся номинальным директором. Открытыми расчетными счетами он никогда не распоряжался, не знал логины и пароли для входа в личный кабинет банка, а также пин-коды карт. Денежные средства с расчетных счетов ООО«Спектр» в банкоматах он не снимал, никакие переводы не осуществлял. Ему неизвестно, какие операции совершались при помощи указанных расчетных счетов, кто их совершал, а также какой был оборот денежных средств на расчетных счетах. Хочет еще раз отметить, что все документы и карты, которые ему выдавали в банке, он сразу передавал мужчине, который возил его в банк. За указанные действия ему сначала разово тот мужчина заплатил наличными денежными средствами <данные изъяты> рублей после регистрации организации на него, а затем после открытия им счетов в банке для ООО«Спектр» тот еще заплатил ему также наличными денежными средствами <данные изъяты> рублей. В его первоначальных объяснениях ошибочно указано про сумму около <данные изъяты> рублей. Насколько ему известно, ООО «Спектр» было ликвидировано в ДД.ММ.ГГГГ году. По чьей инициативе и каким образом это произошло, он уже не помнит. Он понимает, что быть номинальным директором организации, а также передавать средства платежа третьим лицам незаконно. В настоящее время он раскаивается в содеянном, признает свою вину и готов давать правдивые признательные показания, оказывать помощь органу предварительного следствия, являться по всем вызовам следователя и суда. Ему неизвестно, какие виды деятельности фактически осуществляло ООО«Спектр» с момента регистрации. Он не осуществлял коммерческую деятельность от имени ООО «Спектр», не участвовал в ведении финансово-хозяйственной деятельности организации. Он подписывал какие-то документы, касающиеся ООО «Спектр», но точный перечень документов назвать не может, подписывал просто все, что ему давал вышеуказанный мужчина, не глядя, содержание тех документов он особо и не читал. Помнит, что там было что-то касательно открытия организации и по счетам в банках по их открытию и обслуживанию, это было уже в отделение банка. Он не может точно сказать, оформлялись ли им доверенности. Он не знает даже, получал ли он ключи электронной подписи, он этого уже точно не помнит, но все, что он получал на руки, связанное с деятельностью ООО «Спектр» он передавал тому мужчине. У него на руках никакие документы никогда не оставались, он сразу после их оформления в тот же день всегда все передавал тому мужчине (т.2 л.д. 3-9).

Из показаний обвиняемого Подшибихина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, сущность обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ему разъяснена и понятна. Вину по предъявленному ему обвинению признает в полном объёме, ранее данные показания в ходе предварительного следствия он поддерживает в полном объёме. Так, он действительно при обстоятельствах, изложенных в постановление о привлечении его в качестве обвиняемого за денежное вознаграждение сначала не позднее в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, когда он злоупотреблял спиртными напитками, принял предложение незнакомого ему мужчины стать фиктивно директором фирмы и оформить её на себя за денежное вознаграждение. Тот сказал ему, что ему фактически ему не нужно будет ничего делать, надо всего лишь расписаться в каких-то документах, которые тот сам подготовит, за это тот обещал ему единовременное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей и последующее ежемесячное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. Он согласился на это предложение, так как деньги для него были не лишними, а делать для этого ему практически ничего не нужно было. Данный мужчина, не помнит уже, как его звали, так как прошло много времени, возил его к нотариусу, насколько он помнит, а также еще в какую-то организацию, что за организация была он в настоящее время затрудняется вспомнить, там он расписывался в каких-то документах, которые готовил тот мужчина, в каких именно он уже не помнит. Так, он стал директором и учредителем ООО«Спектр». Впоследствии этот мужчина несколько раз связывался с ним и привозил ему подписывать какие-то документы, что он и делал. Какие именно это были документы, он особо не смотрел. Звонил он ему всегда со скрытого номера. В последний раз этот мужчина его находил примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ года, с того момента он его больше не видел. Фактически ООО «Спектр» никакой деятельности не вело. Он был зарегистрирован в качестве учредителя и директора лишь номинально, фактически никакой деятельности не осуществлял. Денежными средствами на расчетных счетах ООО «Спектр» он никогда не распоряжался. Кто осуществлял деятельность от лица ООО «Спектр» он не знает. По какому адресу был зарегистрирован ООО «Спектр», ему неизвестно, сам он никакие помещения для деятельности ООО «Спектр» не арендовывал и по данным вопросам ни с кем не общался. После регистрации им по просьбе вышеуказанного мужчины ООО«Спектр», а именно осенью ДД.ММ.ГГГГ года, как ему кажется, уже в сентябре 2016 года, по просьбам того же неизвестного ему лица он совместно с ними обращался в банк для открытия расчетных счетов ООО «Спектр». Обращался он в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное в <адрес> тот мужчина ему звонил на телефон и говорил о том, что они поедем в банк, просил не выпивать и выглядеть «презентабельно», чтобы сотрудники банка могли поверить, что он действительно является директором организации. В банк, они ездили с тем мужчиной всего один раз, как ему кажется, но может ошибаться, но они точно были только в ПАО «Сбербанк», в отделении, расположенном на <адрес>. В отделение банка они ездили с этим мужчиной на его машине. В банке он подписывал документы, предоставленные сотрудником банка, при этом он не читал их, не вникал в их суть, но понимал, что это документы на открытие счета или счетов для ООО«Спектр» и на получение банковской карты по данному счету ООО«Спектр». Все документы и банковскую карту, которые ему выдавали в банке он сразу же, на выходе из отделения банка отдавал неизвестному мужчине, который привозил его в банк. При нем он никакие документы, касающиеся ООО«Спектр» не хранил, печати организации у него не было, её ему давал тот мужчина, только чтобы поставить её на документы в банке и он по минованию надобности её сразу возвращал тому обратно. Таким образом, он открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк» для ООО«Спектр», где он являлся номинальным директором. Открытыми расчетными счетами он никогда не распоряжался, не знал логины и пароли для входа в личный кабинет банка, а также пин-коды карт, так как все документы, где те были указаны он по выходу из отделения банка, у здания отделения ПАО«Сбербанк» отдал тому мужчине за денежное вознаграждение. Денежные средства с расчетных счетов ООО «Спектр» в банкоматах он не снимал, никакие переводы не осуществлял. Ему неизвестно, какие операции совершались при помощи указанных расчетных счетов, кто их совершал, а также какой был оборот денежных средств на расчетных счетах. Хочет еще раз отметить, что все документы и карты, которые ему выдавали в банке, он сразу передавал мужчине, который возил его в банк. За указанные действия ему сначала разово тот мужчина заплатил наличными денежными средствами <данные изъяты> рублей после регистрации организации на его, а затем после открытия им счетов в банке для ООО «Спектр» он еще заплатил ему также наличными денежными средствами <данные изъяты> рублей. В его первоначальных объяснениях ошибочно указано про сумму около <данные изъяты> рублей, так как всего от него он получил <данные изъяты> рублей. Насколько ему известно, ООО «Спектр» было ликвидировано в ДД.ММ.ГГГГ году. По чьей инициативе и каким образом это произошло, он уже не помнит. Он понимает, что быть номинальным директором организации, а также передавать средства платежа третьим лицам незаконно. В настоящее время он раскаивается в содеянном и признает свою вину (т. 2 л.д. 23-28).

Правдивость показаний Подшибихин А.А. подтвердил в судебном заседании.

Кроме полного признания подсудимым Подшибихиным А.А. своей вины в предъявленном обвинении, его вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся в судебное заседание свидетелей П.О.В., С.А.А.

Из показаний свидетеля П.О.В. следует, что он является директором ООО <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. В собственности данной организации имеется ряд помещений – офисов по адресу: <адрес>. Касательно того, что руководством ООО «Спектр» (<данные изъяты>) арендовался офис по адресу: <адрес> может пояснить следующее: он, как директор ООО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ выдал письмо о гарантируемом предоставлении помещения в аренду представителя ООО «Спектр». Выдавалось ли это гарантийное письмо самому Подшибихин А.А., который являлся директором ООО «Спектр», либо кому-то другому по доверенности он не помнит. Но он всегда отдает гарантийные письма лично в руки руководителя организации, скорее всего в этот раз он также отдал его руководителю.ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр» заключен договор субаренды на офис № по адресу: <адрес>. Стоимость аренды составляла <данные изъяты> рублей ежемесячно. Оплата данной аренды производилась представителем ООО «Спектр» регулярно, задолженностей не допускалось. Оплата производилась безналичным путем на расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор аренды был расторгнут по инициативе ООО «Спектр». Кого-либо из представителей ООО «Спектр» он не помнит. Подшибихина А.А., который являлся номинальным руководителем ООО «Спектр» в настоящее время не помнит, но допускает, что видел его при передаче гарантийного письма. Велась ли какая-либо деятельность в офисе №, он пояснить не может, так как он не осуществлял постоянный контроль, для него достаточно своевременной и полной оплаты и отсутствия жалоб других арендаторов на офис (т. 1 л.д. 55-56).

Из показаний свидетеля С.А.А. следует, что она работает в должности микро и малого бизнеса ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ года. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов и консультации по продуктам банка для юридических лиц. По поводу открытия счетов для юридических лиц может пояснить, что для открытия расчетного счета клиент - юридическое лицо представляет оригинал Устава ООО, решение о назначении директора, паспорт и печать общества. После приема документов они отправляются в систему банка для проверки информации, для этого она вводит в программу банка все необходимые сведения относительно организации и ее представителя. Затем после проверки происходит автоматическое открытие расчетного счета, распечатываются документы для клиентского досье на открытие расчетного счета, которые в последующем подписываются клиентом. Затем подписанные документы сканируются и отправляются посредствам программного обеспечения банка на завершающую проверку. Клиенту на руки выдаются оригиналы документов на открытие расчетного счета, а на телефон, указанный клиентом, приходит логин и пароль доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», где можно дистанционно управлять расчетным счетом организации (т. 1 л.д. 61-62).

Исследованы письменные доказательства, объективно подтверждающие вину Подшибихина А.А. в совершении инкриминируемого преступления:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Павловский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Нижегородской области поступило сообщение о преступлении – материал проверки по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта Подшибихиным А.А., электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам № и 42№ ООО «Спектр», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> (т. 1 л.д. 14);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» в ходе проведенных ОРМ установлено, что Подшибихин А.А. в августе ДД.ММ.ГГГГ года стал директором и учредителем ООО «Спектр» <данные изъяты> без цели осуществления предпринимательской деятельности. «Номинальным» директором данной организации он являлся до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Подшибихин А.А. открыл расчетный счет для ООО «Спектр» в ПАО «Сбербанк» и в последующем передал документы для управления данным расчетным счетом неустановленному лицу. Таким образом, Подшибихин А.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Спектр», которые в дальнейшем сбыл неустановленному лицу (т. 1 л.д. 17);

- ответ на запрос МРИ ФНС России № поНижегородской области в отношении ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ№дсп, согласно которому у ООО «Спектр», <данные изъяты>, открыты два банковских счета в ПАО «Сбербанк России»: расчетный счет № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, депозитный счет № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ(т.1 л.д. 26-30);

- выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спектр», <данные изъяты>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес организации: <адрес> единственный учредитель и директор общества Подшибихин А.А., основной вид деятельности общества – торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о прекращении юридического лица (исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица), решение принято на основании справки об отсутствии движения средств по счетам от ДД.ММ.ГГГГ, а также справки о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности (т.1 л.д. 36-44);

- ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» отДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому у ООО «Спектр», <данные изъяты>, открыты два банковских счета вПАО«Сбербанк России»: расчетный счет № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, депозитный счет № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ движения денежных средств по банковскому счету не было, спредставителем организации заключен Договор банковского обслуживания (ДБО (СББО)) от ДД.ММ.ГГГГ№, доверенности на управление счетом не выдавались, сведения о должностных лицах представителях ООО«Спектр» - Подшибихин А.А. – директор с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ(т.1 л.д. 64-65);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № (Единый регистрационный центр) по Нижегородской области, расположенной по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Спектр» <данные изъяты>(т. 1 л.д. 84-87);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Волго-Вятского банка ПАО«Сбербанк России» по адресу: <адрес>, изъяты: клиентское досье ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Спектр», <данные изъяты>, и оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств порасчетным счетам ООО «Спектр», открытым в ПАО «Сбербанк России» (т.1 л.д. 104-107);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому произведен осмотр следующих документов: - регистрационного дела ООО «Спектр» <данные изъяты>, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № (Единый регистрационный центр) по Нижегородской области, расположенной по адресу: <адрес>;- клиентского досье ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Спектр» <данные изъяты>, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении в Волго-Вятского банка ПАО«Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>;- оптического диска, содержащего сведения о движении денежных средств порасчетным счетам ООО «Спектр» <данные изъяты>, открытым в ПАО «Сбербанк России», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 123-192);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ПодшибихинаА.А. вприсутствии защитника получены образцы почерка и подписей, всего на4листах (т.1 л.д. 209-214);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому подпись от имени Подшибихина А.А. на листе № регистрационного дела ООО «Спектр» <данные изъяты> – странице № заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № в пункте № указанного заявления, вероятно, выполнена Подшибихиным А.А.

Подписи от имени Подшибихина А.А. в клиентском досье ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Спектр» <данные изъяты>, а именно в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, описи документов ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на получение международной карты Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ и реестре на выпуск международных корпоративных карт ПАО Сбербанк, вероятно, выполнены Подшибихиным А.А.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду малоинформативной подписи – малого объёма графической информации, содержащейся в подписях. Данные подписи не выполнялись иным лицом с подражанием подписи Подшибихина А.А. (т.1 л.д. 223-226);

- копия решения № единственного учредителя о создании ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Подшибихин А.А. – учредитель настоящим решением учреждает создание ООО «Спектр» и утверждает Устав ООО«Спектр», уставный капитал общества формируется за счет собственного вклада учредителя и на момент принятия решения составляет <данные изъяты> рублей, также настоящим решением определяется адрес местонахождения общества – <адрес> Тем же решением на должность директора общества назначается Подшибихин А.А. на срок 5 лет с момента регистрации общества. Указанное решение подписано учредителем ООО «Спектр» Подшибихиным А.А. единолично ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 150);

- копия Устава ООО «Спектр», утвержденного Решением № единственного учредителя ООО«Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Подшибихиным А.А. (т.1 л.д. 151-157);

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Спектр», подписанный Подшибихиным А.А., согласно которому он вступает в должность директора ООО «Спектр» с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет(т.1 л.д. 161);

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Спектр» Формы №, подписанное Подшибихиным А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, чья личность и подпись удостоверена нотариусом (т.1 л.д. 145-149);

- копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А (форма №), согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС России № по Нижегородской области на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. №, принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Спектр»(т.1 л.д. 141);

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО«Спектр». Причиной записи является создание ООО «Спектр» <данные изъяты>. Сведения об адресе местонахождения юридического лица – <адрес>. Уставный капитал общества – <данные изъяты> рублей. Единственный учредитель общества – Подшибихин А.А., <данные изъяты> Единственное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – руководитель юридического лица – директор ООО«Спектр» Подшибихин А.А.. Основной вид деятельности общества – торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами(т.1 л.д. 145-149);

- копия заявления о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент – ООО«Спектр», <данные изъяты> с Договором-Конструктором (правилами банковского обслуживания), выражает своё согласие с условиями и обязуется их выполнять. Настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора. Клиент просит банк открыть ему в срочном порядке (в день приёма от Клиента заявления и полного комплекта документов) расчетный счет с одновременным выпуском корпоративной карты в валюте – рубли Российской Федерации на условиях пакета услуг «Минимальный».

Клиент присоединяется к действующей редакции «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и просит банк на указанных условиях заключить Договор о предоставлении ему услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО«Сбербанк».

Клиент подтверждает, что получил идентификаторы (логины) для работы с системой.

Клиент просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», подключить услуги: расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ и реестр пополнения средств по корпоративным картам (Бизнес-счет); прочие услуги Корпоративная карта.

Клиент просит предоставить доступ следующим уполномоченным сотрудникам: Подшибихин А.А. – директор, полномочия в системе – единственная подпись. Срок полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, телефон для отправки СМС-сообщений +№, логин: <данные изъяты>. Вариант защиты Системы и подписания документов – одноразовые «SMS-пароли».

С Клиентом ООО «Спектр» в лице Подшибихина А.А. заключен Договор-Конструктор № от ДД.ММ.ГГГГ, состав услуг: расчетные счета в валюте РФ и иностранной валюте, в том числе: неотложные платежи после окончания операционного времени; конверсионные операции; аккредитивы на территории РФ; международные аккредитивы; прием наличных денежных средств через устройства самообслуживания; корпоративные карты, выпущенные к расчетному счету; система «Сбербанк Бизнес Онлайн», также заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, №балансового счета №, № расчетного счета в валюте РФ №

В заявлении имеется отметка сотрудника банка о выдаче идентификаторов для работы с Системой.

Указанное заявление подписано ДД.ММ.ГГГГ Подшибихиным А.А., подпись заверена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Спектр».

Настоящее заявление принято ДД.ММ.ГГГГ клиентским менеджером Дополнительного офиса №.

На оборотной стороне последнего листа заявления находится опись документов ООО «Спектр», подписанная Подшибихиным А.А., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ он сдал пакет документов сотруднику банка - клиентскому менеджеру Дополнительного офиса №, а именно: Устав, свидетельство огосударственной регистрации, карточку с образцами подписей и оттиска печати, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении на должность лиц, указанных в карточке, информационные сведения о Клиенте и документ, удостоверяющий личность представителя Клиента (т.1 л.д. 162-169);

- копия информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию оподключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к системе Клиента ООО«Спектр» подключен Подшибихин А.А., также в нём указан логин <данные изъяты> и номер телефона для отправки SMS сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации – №. Также в нём указано, что система «Сбербанк Бизнес Онлайн» - это система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями свободного формата, а также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления Клиенту системы тех или иных услуг и банковских продуктов (т. 1 л.д. 170);

- копия заявления на получение международной карты Сбербанка России отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Спектр» в лице ПодшибихинаА.А. просит выдать международную карту «VisaBusiness» Сбербанка России в валюте счета – рубли сотруднику предприятия Подшибихину А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> телефон №, которым представлен паспорт гражданина РФ <данные изъяты>

Корпоративная банковская карта привязана к текущему (расчетному) счету №.

Заявление подписано держателем корпоративной карты ДД.ММ.ГГГГ Подшибихиным А.А.

Настоящее заявление принято ДД.ММ.ГГГГ клиентским менеджером Дополнительного офиса № (т.1 л.д. 171);

- копия реестра на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness» ПАО Сбербанк работникам ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому валюта счета – рубли, клиент ООО «Спектр» просит выпустить международную корпоративную карту «VisaBusiness» ПАО Сбербанк работнику Подшибихину А.А., паспортные данные <данные изъяты>

Указанный реестр подписан ДД.ММ.ГГГГ Подшибихиным А.А., подпись заверена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Спектр», а также подписан ДД.ММ.ГГГГ клиентским менеджером Дополнительного офиса №(т.1 л.д. 172);

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Спектр», заполненной Подшибихиным А.А. ДД.ММ.ГГГГ по счету ООО «Спектр» №. Согласно данному документу, он содержит образец подписи клиента Подшибихина А.А., с указанием даты заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, образец печати ООО«Спектр», а также сведения отом, что ДД.ММ.ГГГГ клиентским менеджером банка удостоверена подлинность подписи ПодшибихинаА.А. и указано, что подпись поставлена Подшибихиным А.А. в присутствии сотрудника банка (т.1 л.д. 173-174);

- копия выписки по операциям на счете Общества с ограниченной ответственностью «Спектр» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оборот по счету ООО «Спектр» №, открытому в ПАО«Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил <данные изъяты> рубля. При этом первые операции по списанию комиссий банка совершены ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день осуществлено внесении наличных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей Подшибихиным А.А. через терминал. Первая операция с контрагентом совершена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 183-192).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений статей 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение Подшибихина А.А. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения, и достаточных для вынесения обвинительного приговора.

Суд за основу принимает показания свидетелей П.О.В., С.А.А., данные ими в ходе предварительного следствия, и оглашенные в ходе судебного следствия, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в целом согласуются между собой, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью вышеперечисленных доказательств.

Оснований оговора подсудимого Подшибихина А.А. свидетелями не установлено.

Оснований для самооговора подсудимым судом также не установлено, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Принятые судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств.

Все доказательства добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст.83, 84, 166 УПК РФ.

Заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, порядок назначения и проведения экспертиз соответствует требованиям ст.ст.195 -196,198-199, 202 УПК РФ.

Оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу.

С учетом вышеизложенного суд перечисленные протоколы следственных действий, документы признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, оснований для признания их недопустимыми и исключения в соответствии со ст.75 УПК РФ не имеется.

Вывод суда о виновности подсудимого Подшибихина А.А. по преступлению в отношении ПАО «Сбербанк России» основан на показаниях свидетеля П.О.В., который подтвердил, что он является директором ООО <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. В собственности данной организации имеется ряд помещений – офисов по адресу: <адрес>.ДД.ММ.ГГГГ он выдал письмо о гарантируемом предоставлении помещения в аренду представителю ООО «Спектр». Гарантийное письмо он отдал Подшибихину А.А. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр» заключен договор субаренды на офис № по адресу: <адрес>. Стоимость аренды составляла <данные изъяты> рублей ежемесячно. Оплата данной аренды производилась представителем ООО «Спектр» регулярно, задолженностей не допускалось. Оплата производилась безналичным путем на расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор аренды был расторгнут по инициативе ООО «Спектр».

Свидетель С.А.А. рассказала о способе открытия расчетного счета для юридических лиц, для которого клиент - юридическое лицо представляет оригинал Устава ООО, решение о назначении директора, паспорт и печать общества. После приема документов они отправляются в систему банка для проверки информации, для этого она вводит в программу банка все необходимые сведения относительно организации и ее представителя. Затем после проверки происходит автоматическое открытие расчетного счета, распечатываются документы для клиентского досье на открытие расчетного счета, которые в последующем подписываются клиентом. Затем подписанные документы сканируются и отправляются посредствам программного обеспечения банка на завершающую проверку. Клиенту на руки выдаются оригиналы документов на открытие расчетного счета, а на телефон, указанный клиентом, приходит логин и пароль доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», где можно дистанционно управлять расчетным счетом организации.

Подшибихин А.А. обратился с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Спектр» Формы №, личность и подпись удостоверена нотариусом. Согласно решения № единственного учредителя о создании ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, Подшибихин А.А. являясь учредителем, учредил создание ООО «Спектр» и утвердил Устав ООО«Спектр». Устав ООО «Спектр» подписан Подшибихиным А.А. Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ подписанного директором ООО «Спектр», Подшибихиным А.А., он вступил в должность директора ООО «Спектр» с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет. Межрайонной инспекцией ФНС России № по Нижегородской области ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Спектр». Из выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Спектр», <данные изъяты>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес организации: <данные изъяты>, единственный учредитель и директор общества Подшибихин А.А. У данной организации открыты два банковских счета в ПАО «Сбербанк России».

Согласно заявлению о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное) № от ДД.ММ.ГГГГ, с Подшибихиным А.А. заключен Договор-Конструктор, в состав которого включены услуги: расчетные счета в валюте РФ и иностранной валюте, в том числе: неотложные платежи после окончания операционного времени; конверсионные операции; аккредитивы на территории РФ; международные аккредитивы; прием наличных денежных средств через устройства самообслуживания; корпоративные карты, выпущенные к расчетному счету; система «Сбербанк Бизнес Онлайн», также заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, №балансового счета №, № расчетного счета в валюте РФ №.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Спектр» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил <данные изъяты> рубля.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Подшибихина А.А. на листе № регистрационного дела ООО «Спектр» <данные изъяты> – странице № заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № в пункте № указанного заявления, выполнена Подшибихиным А.А. Подписи от имени Подшибихина А.А. в клиентском досье ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Спектр» <данные изъяты>, а именно в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, описи документов ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на получение международной карты Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ и реестре на выпуск международных корпоративных карт ПАО Сбербанк, выполнены Подшибихиным А.А.

В основу приговора суд берет и признательные показания подсудимого Подшибихина А.А. об обстоятельствах совершения преступления, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, поскольку они согласуются с протоколами следственных действий и не противоречат показаниям свидетелей и иным положенным в основу приговора объективным доказательствам по делу.

Подшибихин А.А. на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого допрошен с разъяснением ему прав, предусмотренных ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, с участием защитника, то есть данные показания получены с соблюдением требований норм УПК РФ. В судебном заседании его показания оглашены также с соблюдением требований ч.1 ст.276 УПК РФ.

Таким образом, показания Подшибихина А.А., данные на предварительном следствии, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, суд признает их доказательствами по делу.

В судебных прениях государственный обвинитель на основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ, просил исключить из квалификации действий Подшибихина А.А. квалифицирующий признак «хранение электронных средств», поскольку указанный квалифицирующий признак не нашел своё подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Суд, соглашаясь с государственным обвинителем, исключает из квалификации действий подсудимого Подшибихина А.А. квалифицирующий признак «хранение электронных средств», поскольку достоверно установлено, что умысел подсудимого был направлен на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Хранение указанных электронных средств для передачи неустановленному лицу являлось составной частью сбыта, полностью охватывалось умыслом подсудимого на сбыт указанных электронных средств, факта хранения в действия подсудимого не установлено, после приобретения электронных средств он одновременно передал электронные средства неустановленному лицу в месте приобретения, в связи с чем оснований для самостоятельной квалификации по указанному признаку не имеется.

При таких обстоятельствах, суд находит вину Подшибихина А.А. доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначение наказания

Суд обсудил вопрос о вменяемости подсудимого Подшибихина А.А., каких – либо обстоятельств, свидетельствующих о его невменяемости по обстоятельствам дела нет, учитывая его осознанное поведение до совершения преступления, во время его совершения и в настоящее время.

На отсутствие таких обстоятельств указывает и заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПодшибихинА.А. <данные изъяты>

Оснований для освобождения Подшибихина А.А. от уголовной ответственности и наказания, оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

При назначении подсудимому Подшибихину А.А. наказания суд, руководствуясь принципом справедливости и закрепленными в ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, общими началами назначения наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, <данные изъяты>, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, <данные изъяты>

Подсудимый Подшибихин А.А. совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Изучением личности подсудимого Подшибихина А.А. установлено, он <данные изъяты>

При назначении наказания Подшибихину А.А. суд в качестве смягчающих обстоятельств по инкриминируемому преступлению учитывает:

- на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, в качестве которой суд расценивает объяснения, данные Подшибихиным А.А. до возбуждения уголовного дела, об обстоятельствах совершения преступления, которые не были известны правоохранительным органам (т.1 л.д.18-19);

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание по преступлению, судом не установлено.

Судимости по приговорам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, которыми Подшибихин А.А. осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, согласно п.«а» ч.4 ст.18 УК РФ рецидива не образуют, поскольку данные преступления относятся к категории преступлений небольшой тяжести, осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ признавалось условным и оно не отменялось.

Учитывая вышеприведенные данные, фактические обстоятельства дела, установленные судом, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также установленные по делу обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, суд считает, что для достижения целей уголовного наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, наказание следует назначить Подшибихину А.А. по преступлению в виде лишения свободы со штрафом, размер которого определяется с учетом возможности получения Подшибихиным А.А. <данные изъяты>

Иное, более мягкое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, не будет отвечать целям назначения уголовного наказания и будет чрезмерно мягким по отношению к содеянному и <данные изъяты>.

Размер наказания определяется судом в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Поскольку судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, срок и размер наказания назначается в соответствии с правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ в отношении подсудимого суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления Подшибихина А.А. без реального отбывания наказания, в связи с чем наказание ему назначается с применением положений ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

Предложенная мера наказания государственным обвинителем суд считает чрезмерно суровой, не отвечающей характеру совершенного преступления, личности виновного.

Не соглашаясь с мнением государственного обвинителя о вменении дополнительной обязанности Подшибихину А.А. «не совершать административных правонарушений», суд считает, что возложение на подсудимого данной обязанности не требуется, поскольку запрет на совершение административных правонарушений возложен Федеральным Законом и Законом субъектов РФ и возложение данного запрета судом является излишним.

Приговором Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ Подшибихин А.А. осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ снят с учета Павловского МФ ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» в связи с истечением испытательного срока.

Инкриминируемое преступление Подшибихиным А.А. совершено в период испытательного срока по приговору от ДД.ММ.ГГГГ. С учетом характера и степени общественного опасности совершенного Подшибихиным А.А. преступления, данных о личности, суд считает возможным сохранить Подшибихину А.А. условное осуждение, в связи с чем приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Приговором Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ Подшибихин А.А. осужден по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.

Инкриминируемое Подшибихину А.А. преступление совершено до постановления приговора Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку Подшибихину А.А. по настоящему приговору назначается наказание, не связанное с лишением свободы, приговор Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Подшибихина А.А. следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом на основании ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Подшибихина А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное Подшибихину А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на Подшибихина А.А. в период испытательного срока следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; исполнять обязанности по явке для регистрации, установленной специализированным органом; не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

Исполнение приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного Подшибихина А.А.

Сумма штрафа вносится или перечисляется в банк или в иную кредитную организацию по следующим реквизитам:

Получатель денежных средств: УФК по Нижегородской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области л/с 04321А59470)

ИНН 5262259747

КПП 525901001

Р/с 03100643000000013201

Корр/с 4012810745370000024

БИК 012202102

ОКТМО 22701000

КБК: 417 116 03119 01 6000 140

Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород

Назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговора суда по уг.делу (указывается № уголовного дела, дата судебного решения, фамилия, имя отчество осужденного)

Приговоры Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Подшибихину А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- регистрационное дело ООО «Спектр» <данные изъяты>, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № (Единый регистрационный центр) по Нижегородской области, расположенной по адресу: <адрес>;- клиентское досье ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Спектр» <данные изъяты>, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении в Волго-Вятского банка ПАО«Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> - хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Павловского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации поНижегородской области по адресу: <адрес>– вернуть по принадлежности.

- оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств порасчетным счетам ООО «Спектр» <данные изъяты>, открытым в ПАО «Сбербанк России», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> - хранящийся вматериалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Павловский городской суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы Подшибихин А.А. в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.Н.Первушкина