Гражданский кодекс часть 1

ФИО4 5 родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: , фактически проживающего по адресу: , с высшим образованием, женатого, не имеющего несовершеннолетних детей, не работающего (пенсионера), ранее не судимого,

в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ не задерживался, под стражей не содержался, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ,

РОГАЧЕВСКОГО 72 родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, , фактически проживающего по адресу: Санкт-Петербург, , с высшим образование, разведенного, имеющего на иждивении сына г./р. не работающего, ранее не судимого,

в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ задержан ДД.ММ.ГГГГ, содержался под стражей в порядке меры пресечения в период по ДД.ММ.ГГГГ, в последующем мера пресечения изменена на домашний арест в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, далее ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения изменена на запрет определенных действий по ДД.ММ.ГГГГ, после избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 5 и ФИО5 72, каждый в отдельности, совершил посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю в достижении и реализации соглашения c взяткополучателем о даче и получении взятки за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

при следующих обстоятельствах:

при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ/р., обратилось неустановленное лицо (лица) – взяткодатель (взяткодатели), в отношении которого(-ых) выделено в отдельное производство уголовное дело (далее – неустановленный взяткодатель(ли)) с предложением оказать содействие с его (ФИО3) стороны в приискании должностного лица таможенного поста «» РФ, которое за взятку в виде денег на систематической основе в неопределенный продолжаемый период времени совершит неоднократные, заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции «О действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами», утвержденной приказом России от ДД.ММ.ГГГГ№ (далее - Инструкция), в базу данных - комплекс программных средств таможенного контроля в морском пункте пропуска, являющуюся программным компонентом автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска» (далее - КПС «МПП») заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) табачных изделий, произведенных ОАО « », по адресу: и ООО «» по адресу: , Республика , <...>, задекларированных декларациями на товары (далее по тексту – ДТ), реквизиты которых будут сообщены указанному должностному лицу дополнительно, без осуществления каких-либо форм таможенного контроля, в том числе без осуществления сверки данных по этим ДТ с данными, предоставленными перевозчиком и содержащимися в транспортных документах, а также без проверки фактической погрузки товаров и их убытия с территории ЕАЭС, а также в осуществлении ФИО3 непосредственной передаче взятки в виде денег по поручению неустановленного взяткодателя(-ей) указанному должностному лицу, на что ФИО3 ответил согласием.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, ФИО3, находясь на территории Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от жилого дома по адресу: , умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя в его (их) интересах и по его (их) поручению, в ходе личной встречи, обратился к главному государственному таможенному инспектору таможенного поста « » РФ Свидетель №3 с просьбой приискать должностное лицо т/п «» РФ, которое, за взятку в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени, на систематической основе, совершит вышеуказанные заведомо незаконные действия, на что Свидетель №3 ответил согласием.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, Свидетель №3 действуя опосредованно через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), используя сложившиеся дружеские неформальные отношения с государственным таможенным инспектором т/п «» РФ ФИО2, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, обратился к последнему с просьбой направленной на приискание должностного лица т/п «» РФ, которое, за взятку в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени, на систематической основе, совершит вышеуказанные заведомо незаконные действия, на что ФИО2 ответил согласием.

Тем самым, ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 вступили в преступный сговор, направленный на непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя(-ей) и иное способствование взяткодателю в достижении и реализации соглашения с взяткополучателем о даче и получении взятки, за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Далее, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, действуя умышленно совместно с Свидетель №3 и ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору, опосредовано через ФИО3 и Свидетель №3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя сложившиеся рабочие отношения, предложил старшему государственному таможенному инспектору т/п «» РФ 12 (инспектор 12) за взятку в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени, на систематической основе, совершить неоднократные, заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции, в базу данных КПС «МПП» заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий, произведенных ОАО « » по адресу: и ООО «» по адресу: , Республика , <...>, задекларированных ДТ, реквизиты которых будут сообщены ему дополнительно, без осуществления с его (инспектора 12) стороны каких-либо форм таможенного контроля, в том числе без осуществления сверки данных по этим ДТ с данными предоставленными перевозчиком и содержащимися в транспортных документах, а также без проверки фактической погрузки товаров и их убытия с территории ЕАЭС, осведомив 12 о том, что им же (ФИО2) за указанные незаконные действия будет осуществлена непосредственная передача 12 взятки в виде денег, на что последний выразил свое согласие.

В указанный период времени, ФИО2, выполняя отведенную ему групповую роль в посредничестве во взяточничестве, передал Свидетель №3 информацию, что им подыскан инспектор т/п «» 12, который выразил свое согласие на получение взятки в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени, за совершение заведомо незаконных действий. В свою очередь Свидетель №3, в тот же период времени, довел данную информацию до посредника ФИО3, а последний в тот же период передал данную информацию неустановленному взяткодателю(-ям).

Таким образом, ФИО3 действуя в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №3 и ФИО2 достиг и реализовал соглашение между неустановленным взяткодателем(-ями) и инспектором 12 о даче и получении взятке, в виде денег, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере.

Инспектор 12, в соответствии с приказом начальника №-к от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора таможенного поста «» РФ и наделен в установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами и организациями, то есть являлся представителем власти.

В соответствии с положениями Раздела III должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора №, утвержденного и.о. начальника ДД.ММ.ГГГГ, инспектор 12 обязан:

- участвовать в реализации мер по профилактике преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного дела (п.п. 4 п. 8.3);

- осуществлять таможенный контроль в формах и порядке, установленном Законодательством (п.п. 9 п. 8.3);

- осуществлять выпуск товаров и транспортных средств в соответствии заявленной таможенной процедурой (п.п. 12 п. 8.3);

- осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру, а также специальную таможенную процедуру (п.п. 13 п. 8.3);

- осуществлять контроль соблюдения условий выпуска товаров и транспортных средств (п.п. 14 п. 8.3);

- проверять соответствие сведений, заявленных в таможенной декларации о наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.) со сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенный орган при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов (п.п. 18 п. 8.3);

- принимать решение о выпуске, либо о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (п.п. 29 п. 8.3);

- при обнаружении признаков административных правонарушений возбуждать тела об административных правонарушениях, проводить административные расследования (п.п. 35 п. 8.3);

- осуществлять меры по борьбе с административными правонарушениями (п.п. 36 п. 8.3);

- применять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков (п.п. 38 п. 8.3);

- выявлять риски, в том числе содержащиеся в профилях рисков (п.п. 40 п. 8.3);

- выявлять факты некорректной работы (ошибок) специальных программных средств выявления рисков (п.п. 45 п. 8.3);

- уведомлять в установленном законом порядке начальника таможенного органа, непосредственного начальника, органы прокуратуры, или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (п.п. 81 п. 8.3);

- активно участвовать в противодействии коррупции, в формировании в обществе негативного отношения к коррупционному поведению (п.п. 82 п. 8.3);

- участвовать в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации (п.п. 83 п. 8.3);

- осуществлять проверку документов, являющихся основанием для выпуска товаров при экспорте, сверку вышеуказанных документов с товаросопроводительными документами (манифестами, и коносаментами); осуществлять формирование, подшивку и нумерацию судовых дел и передачу их в архив поста (п.п. 97 п. 8.3);

- принимать меры по профилактике, выявлению и пресечению таможенных правонарушений (п.п. 115 п. 8.3);

- выявлять и пресекать попытки незаконного перемещения товаров, транспортных средств, и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу Евразийского экономического союза (п.п. 116 п. 8.3);

- применять меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля (п.п. 118 п. 8.3);

- обеспечивать ведение электронных баз данных, предусмотренных действующим законодательством и относящихся к компетенции таможенного поста, обеспечивать полноту и корректность информации, вносимой в программные средства (п.п. 124 п. 8.3);

- обеспечивать соблюдение законности в своей деятельности при принятии решений и соблюдении действий, связанной с выполнением задач и функций таможенных органов в сфере таможенного дела (п.п. 124 п. 8.3);

Кроме того, в соответствии с п. 23 Инструкции, должностное лицо таможенного поста погрузки после проверки представленных документов и товаров проставляет на листе (листах) из указанного в п. 21 Инструкции экземпляра ДТ либо иного (иных) документа (документов), допускающего (допускающих) вывоз товаров с таможенной территории, а также, по желанию заинтересованного лица, в экземпляре поручения на отгрузку товаров - штамп «ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА» с проставлением даты, подписи и оттиска ЛНП. При этом копия второго экземпляра ДТ либо иного документа, допускающего вывоз товаров с таможенной территории, и один экземпляр поручения на отгрузку товаров с отметками таможенного поста (если имеется) остается в таможенном посту погрузки.

В соответствии с положениями гл. V Инструкции, предусмотрена обязанность должностного лица, совершающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль в отношении судов загранплавания, убывающих с таможенной территории ЕАЭС, при помощи штатных программных средств формировать электронное сообщение об убытии товаров и направлять информацию о вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС в автоматизированную подсистему контроля за вывозом товаров с территории Российской Федерации (далее по тексту - АПС «СКВВ»).

Согласно п. 40 Инструкции при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении убывающих судов, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых этими судами, должностные лица:

- проверяют полноту и достоверность сведений, содержащихся в представленных перевозчиком документах и правильность заполнения документов для таможенных целей;

- осуществляют проверку документов и сведений с целью выявления товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу с таможенной территории;

- принимают решения в рамках и на основании системы управления рисками (о применении в отношении судна и перемещаемых им товаров необходимых форм таможенного контроля);

Согласно п. 46 Инструкции, если вывоз товаров осуществляется с представлением ДТ, должностное лицо при помощи штатных программных средств формирует и направляет запрос в СКВВ по номеру ДТ с целью получения в электронном виде сведений о вывозимых товарах.

Согласно п. 47 Инструкции, при получении ответа на запрос должностное лицо проверяет соответствие сведений, полученных по запросу, сведениям, содержащимся в транспортных документах, и осуществляет следующие действия:

- если сведения о товарах соответствуют сведениям, полученным по запросу, формирует электронное сообщение об убытии товаров на основе полученных данных;

- в случае несоответствия сведений о товарах, полученных по запросу, сведениям, указанным в документах, указывает в сообщении об убытии товаров сведения, приведенные в документах, представленных перевозчиком для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории.

В соответствии с п. 51 Инструкции, в случае получения электронного сообщения из АПС СКВВ об отсутствии расхождений в сообщении об убытии товаров убытие товаров автоматически регистрируется как завершенное.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты деклараций на товары (далее – ДТ) № и №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

В свою очередь, Свидетель №3, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «» соответственно, установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ № и № ФИО2

ФИО2, в вышеуказанный период, выполняя отведенную ему роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «» соответственно, установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ № и № инспектору 12

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21:41 по 22:05 час., инспектор 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории т/п «» по адресу: Санкт-Петербург, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» заведомо недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по ДТ № и №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями) через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

Находясь там же и в тот же период, 12 во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС «МПП» код «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях 12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомил неустановленного взяткодателя(ей) через группу посредников – ФИО2, Свидетель №3, ФИО3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя(ей) денежные средства в сумме США.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный промежуток период в ходе следствия не установлен, ФИО3 продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, действуя умышленно, в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, , или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ДТ № и №, из расчета долларов США за 1 ДТ.

Из переданных ФИО3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №3, в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно 50 коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в передаче взятки, действуя опосредовано через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: , лично, передал соучастнику группы посредников ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно 50 коп.) для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных 5 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, ФИО2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.) из расчета долларов США за одну ДТ.

Продолжая осуществлять посредничество во взяточничестве, группой лиц по предварительному сговору, в неопределенный продолжаемый период времени, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты ДТ №, №, № и №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «» установленных на его мобильном устройстве, отправил соучастнику посредничества во взяточничестве Свидетель №3

В свою очередь, Свидетель №3, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «» установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ №, №, № и № ФИО2

ФИО2, вышеуказанный период, выполняя отведенную ему роль, в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «» соответственно, установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ №, №, № и № инспектору 12

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 23:08 по 23:44 час., инспектор 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории т/п «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная, что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» заведомо недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по ДТ №, №, № и №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями) через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным ДТ №, №, № и №, из расчета долларов США за одну ДТ.

Из переданных ФИО3 денежных средств в сумме США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №3 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно ) из расчета США за одну ДТ.

В тот же период, более точный промежуток период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредовано через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, , лично, передал соучастнику группы посредников ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.) для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не ранее 14 час. 41 мин., ФИО2 продолжая реализовывать совместный с ФИО3 и Свидетель №3 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через ФИО3 и Свидетель №3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - ФИО6, неосведомленного о его (ФИО2) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: , передал инспектору 12 взятку в виде денег в сумме долларов США из расчета долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым, были им внесены в КПС «МПП», что по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп. и является особо крупным размером, за совершенные 12 заведомо незаконные действия, состоящих во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС «МПП», заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных ДТ №, №, №, №, №, № реквизиты которых ему были переданы через посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 при вышеописанных обстоятельствах, которыми 12 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты ДТ №, №, №, №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

В свою очередь Свидетель №3, в тот же период, выполняя принятую себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ №, №, №, № ФИО2

В вышеуказанный период ФИО2, выполняя отведенную ему роль, в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары №, №, №, № СГТИ таможенного поста «» 12

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00:31 по 01:07 час., инспектор 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары №, №, №, №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями) через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя(ей) денежные средства в сумме долларов США.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.), для передаче их через посредника ФИО2 – 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары №, №, № и №, из расчета долларов США за одну ДТ.

Из переданных ФИО3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №3 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредовано через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, , лично, передал ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно 80 коп.), для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных 5 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, ФИО2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно 40 коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей), реквизиты ДТ №, №, №, №, №, №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

В свою очередь Свидетель №3, в тои же период, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ №, №, №, №, №, № ФИО7

В вышеуказанный период, ФИО2, продолжая выполнять отведенную ему роль, в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ №, №, №, №, № и № инспектору 12

В период с 23 час. 41 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 38 мин. ДД.ММ.ГГГГ, инспектор 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по ДТ №, №, №, №, №, №, переданных неустановленным взяткодателем(-ями), через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

Находясь там же и в тот же период, 12 во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях 12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомил неустановленного взяткодателя(ей) через группу посредников – ФИО2, Свидетель №3, ФИО3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным ДТ №, №, №, №, №, №, из расчета долларов США за одну ДТ.

Из переданных ФИО3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №3 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно 1 руб. коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, , лично, передал ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно 50 коп.) для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, ФИО2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.) из расчета долларов США за одну ДТ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не ранее 16 час. 16 мин., ФИО2 продолжая реализовывать совместный с ФИО3 и Свидетель №3 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через ФИО3 и Свидетель №3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - ФИО6, неосведомленного о его (ФИО2) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: , передал инспектору 12 взятку в виде денег в сумме долларов США, из расчета долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым, были внесены в КПС «МПП», что по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп. и является особо крупным размером, за совершенные 12 заведомо незаконные действия, состоящих во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС «МПП», заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, реквизиты которых ему были переданы через посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 при вышеописанных обстоятельствах, которыми 12 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты ДТ №, №, №, №, №, №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

В свою очередь Свидетель №3, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары №, №, №, №, №, № ФИО2

В вышеуказанный период ФИО2, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары №, №, №, №, №, № СГТИ таможенного поста «» 12

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 час. 23 мин. по 01 час. 10 мин., инспектор 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории т/п «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары №, №, №, №, №, №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями), через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары №, №, №, №, №, №, из расчета долларов США за одну ДТ.

Из переданных ФИО3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №3 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, , лично, передал ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не ранее 16 час. 18 мин., ФИО2 продолжая реализовывать совместный с ФИО3 и Свидетель №3 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через ФИО3 и Свидетель №3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - ФИО6, неосведомленного о его (ФИО2) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: , передал инспектору 12 взятку в виде денег в сумме долларов США, из расчета долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС «МПП», что по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп. и является особо крупным размером, за совершение 12 незаконных действий, состоящих во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС «МПП», заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары №, №, №, №, №, №, реквизиты которых ему были переданы через посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 при вышеописанных обстоятельствах, которыми 12 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты деклараций на товары №, №, № и №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3 для последующей их передаче через посредника ФИО2 инспектору 12

В вышеуказанный период ФИО2, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничество во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары №, №, № и № инспектору 12

В период времени с 23 час. 44 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 23 мин. ДД.ММ.ГГГГ, инспектор 12 исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная, что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, не применив никаких мер по минимизации риска и форм таможенного контроля, которые были бы достаточными для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары №, №, № и №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями), через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, , или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары №, №, № и №, из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, , лично, передал ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, ФИО2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно 80 коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не ранее 12 час. 49 мин., ФИО2 продолжая реализовывать совместный с ФИО3 и Свидетель №3 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через ФИО3 и Свидетель №3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - ФИО6, неосведомленного о его (ФИО2) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: , передал инспектору 12 взятку в виде денег в сумме долларов США, из расчета долларов США за 1 ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС «МПП», что по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп., за совершенные 12 заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС «МПП», заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары №, №, № и №, реквизиты которых ему были переданы через посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 при вышеописанных обстоятельствах, которыми 12 распорядился по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленное время и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты деклараций на товары № и №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 23 час. 28 мин. по 23 час. 42 мин., инспектор 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории т/п «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № и №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями), через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

Находясь там же и в тот же период, 12 во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях 12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – ФИО2, Свидетель №3, ФИО3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории , в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, , или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № и №, из расчета долларов США за одну ДТ.

Из переданных ФИО3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №3 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, , лично, передал ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) для передачи их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, ФИО2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты деклараций на товары №, №, №, №, №, №, №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 час. 59 мин. по 01 час. 52 мин., инспектор 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории т/п «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары №, №, №, №, №, №, №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями), через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

Находясь там же и в тот же период, 12 во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях 12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомил неустановленного взяткодателя(ей) через группу посредников – ФИО2, Свидетель №3, ФИО3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь по адресу места жительства: Санкт-Петербург, , лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары №, №, №, №, №, №, №, из расчета долларов США за одну ДТ.

Из переданных ФИО3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №3 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: , лично, передал ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ на указанный период времени максимально эквивалентно 2 руб. коп.) для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

ДД.ММ.ГГГГ, не ранее 15 час. 47 мин., ФИО2 продолжая реализовывать совместный с ФИО3 и Свидетель №3 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через ФИО3 и Свидетель №3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - ФИО6, неосведомленного о его (ФИО2) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: , передал инспектору 12 взятку в виде денег в сумме долларов США, из расчета долларов США за 1 ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС «МПП», что по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп., за совершенные 12 незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС «МПП», заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары №, №№, №, №, №, №, №, №, реквизиты которых ему были переданы через посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 при вышеописанных обстоятельствах, которыми 12 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты деклараций на товары № и №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 23 час. 30 мин. по 23 час. 42 мин., инспектору 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории т/п «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № и №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями), через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

Находясь там же и в тот же период, 12 во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС «МПП» код «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях 12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – ФИО2, Свидетель №3, ФИО3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, , или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № и №, из расчета долларов США за одну ДТ.

Из переданных ФИО3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №3 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, , лично, передал ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №3 денежных средств в сумме долларов США, по предварительной договоренности с последним, ФИО2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.) из расчета долларов США за одну ДТ.

ДД.ММ.ГГГГ, не ранее 15 час. 19 мин., ФИО2 продолжая реализовывать совместный с ФИО3 и Свидетель №3 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через ФИО3 и Свидетель №3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - ФИО6, неосведомленного о его (ФИО2) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: , передал инспектору 12 взятку в виде денег в сумме долларов США, из расчета долларов США за 1 ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС «МПП», что по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп., за совершенные 12 заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС «МПП», заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № и №, реквизиты которых ему были переданы через посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 при вышеописанных обстоятельствах, которыми 12 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты деклараций на товары №, №, №, №, №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 час. 05 мин. по 00 час. 33 мин., инспектору 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории т/п «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары №, №, №, №, №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями), через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, , или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары №, №, №, №, №, из расчета долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через ФИО3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, , лично, передал ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб.) для передаче их инспектору 12 в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

ДД.ММ.ГГГГ, не ранее 17 час. 19 мин., ФИО2 продолжая реализовывать совместный с ФИО3 и Свидетель №3 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через ФИО3 и Свидетель №3 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - ФИО6, неосведомленного о его (ФИО2) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: , передал инспектору 12 взятку в виде денег в сумме долларов США, из расчета долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС «МПП», что по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп., за совершенные 12 заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС «МПП», заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары №, №, №, №, №, реквизиты которых ему были переданы через посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 при вышеописанных обстоятельствах, которыми 12 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя(-ей) реквизиты деклараций на товары №, №, №, №, №, №, №, №, №, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №3

В вышеуказанный период ФИО2, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «» или «», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары №, №, №, №, №, №, №, №, №, СГТИ таможенного поста «» 12

В период времени с 11 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 01 час. 33 мин. ДД.ММ.ГГГГ, инспектор 12, исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории т/п «» , действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная, что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП», в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары №, №, №, №, №, №, №, №, №, переданных ему неустановленным взяткодателем(-ями), через группу посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2

Находясь там же и в тот же период, 12 во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях 12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомил неустановленного взяткодателя(ей) через группу посредников – ФИО2, Свидетель №3, ФИО3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя(-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, , или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №3: Санкт-Петербург, , более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ в указанный период времени максимально эквивалентно руб. коп.), для передаче их через посредника ФИО2 - 12, в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары №, №, №, №, №, №, №, №, №, из расчета долларов США за одну ДТ.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 осознав противоправность своих действий, а также действий ФИО3, ФИО2 и 12 добровольно обратился с заявлением о совершаемом преступлении в правоохранительные органы, и в дальнейшем осуществлял свои действия, под контролем сотрудников УФСБ России по Санкт-Петербургу и , в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ действуя добровольно, в целях содействия правоохранительным органам в раскрытии и пресечении преступления, осуществил выдачу долларов США, ранее переданных ему ФИО3, для передачи в качестве взятки 12

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 00 мин. по 11 час. 10 мин., Свидетель №3, в рамках проводимого ОРМ «» проводимого под контролем УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находясь в бизнес-центре «Петровский двор» по адресу: , по ранее достигнутой договоренности, передал за посреднические услуги ФИО2 ранее полученные от ФИО3 денежные средства в сумме долларов США (по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп.) из расчета долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены инспектором 12 в КПС «МПП», в период времени с 11 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 01 час. 33 мин. ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 10 мин. по 11 час. 17 мин. Свидетель №3 находясь в офисном пом. №, расположенном в бизнес-центре «Петровский двор» по адресу: , в ходе ОРМ «» проводимого УФСБ России по Санкт-Петербургу и , непосредственно передал инспектору 12 взятку в виде денежных средств в сумме долларов США, что по курсу установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно руб. коп., за совершенные 12 незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС «МПП», заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары №, №, №, №, №, №, №, №, №, реквизиты которых ему были переданы через посредников - ФИО3, Свидетель №3 и ФИО2 при вышеописанных обстоятельствах.

Таким образом, при посредничестве ФИО2 выразившемся в непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя, а также способствовании взяткодателю в достижении и реализации соглашения с взяткополучателем о даче и получении взятки, за совершение заведомо незаконных действий, состоящих во внесении в КПС «МПП» недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров по 51 декларациям на товары №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Свидетель №3 и ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, инспектору 12 была передана взятка в виде денег в сумме долларов США, что по курсам установленным ЦБ РФ на даты получения максимально эквивалентно руб. коп. и в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ, является особо крупным размером взятки.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 в полном объеме признал вину в свершении преступления, не оспаривая добытые по делу доказательства, в том числе дату, время, место и способ совершения преступления, показания всех допрошенных по делу свидетелей, полагая их достоверными, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, раскаялся в совершенном преступлении.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления не признал и показал, что он не совершал никаких противоправных действий, в уголовном деле следствием искажены все обстоятельства, поскольку ФИО3 встречался с Свидетель №3 исключительно по просьбе последнего, и всегда просил ФИО3, как директора профсоюзов помочь в проведении служебной проверки, чтобы избежать негативных последствий. В разговорах, зафиксированных на аудиозаписях, ФИО3 умышленно пытался разговорить и надавить Свидетель №3, чтобы понимать в связи с чем в отношении него проводится служебная проверка, в этой связи, в основе своей все разговоры являются фантазией ФИО3 При этом с 12 подсудимый никогда знаком не был, Свидетель №3 оговорил ФИО3 с целью избежания уголовной ответственности, а со свидетелем Свидетель №4 и Свидетель №5 ФИО3 общался исключительно лишь для того, чтобы разведать обстановку по служебной проверке в отношении Свидетель №3 Кроме того, следствием не установлены дата, время и место совершения преступления. Денежные средства, изъятые в квартире, где проживает мать ФИО3, принадлежат матери и являются накоплениями за длительные годы работы отца подсудимого в , а также это денежные средства, вырученные от продажи недвижимости в родителями ФИО3

Несмотря на полное признание подсудимым ФИО2 и непризнание подсудимым ФИО3 своей вины, их вина в совершении преступления подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также его показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 л.д. 1-7, который показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ года работает в и с ДД.ММ.ГГГГ года занимает должность гл. государственного таможенного инспектора т/п « ». В его должностные обязанности входит таможенное оформление судов заграничного плавания, осуществление всех форм таможенного контроля и иные обязанности, установленные его должностной инструкцией. В имелся профсоюз, председателем которого являлся ФИО3, который длительное время работал в , где занимал руководящие должности, в этой связи пользуется большим авторитетом и к нему прислушиваются. Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года при помощи программы приложения « App» Свидетель №3 на мобильный телефон позвонил ФИО3 и в ходе разговора предложил встретиться обсудить некоторые моменты, касающиеся работы, на что он согласился. Они договорились встретиться на следующий день, в утреннее время суток, перед работой, на КАД вблизи поста ДПС перед съездом в . Так, встретившись примерно в 07 час. 30 мин. у поста ДПС, куда ФИО3 приехал на автомобиле «», ФИО3 озвучил свою просьбу, которая заключалась в том, что ввозимая из в Российскую Федерацию табачная продукция должна была на законных основаниях остаться в России. При этом он пояснил, что для перевозчика будет выгоднее, если груз покидает Россию и поэтому свидетель должен закрыть таможенную декларацию, а подтверждающие документы о вывозе предоставят позже. Как пояснил ФИО3, для партнеров выгоднее возить сигареты за границу, чем в Россию, для этого необходимо было внести соответствующую декларацию в электронную базу КПС МПП. Свидетель №3 уточнил у ФИО3 связно ли это с возвратом НДС, на что последний заверил, что никакого возврата не планируется. Свидетель полагал, что ничего противозаконного не нет, так как документы по вывозу груза будут представлены позже. В целом процедура внесения декларации в базу происходит следующим образом: 1) Экспедитор или судовой агент предоставляет в таможенный орган (инспектору) документы необходимые для перевозки груза, в частности: грузовой манифест в котором кроме всего прочего указывается наименование груза, вес, отправитель и получатель, коносамент (или грузовой билет), в котором дублируются данные указанные в манифесте, но в более расширенном формате, также предоставляется грузовое поручение, в котором указывается подробная информация по грузу: код ТНВД, место погрузки, номер декларации и пр. Кроме этого, может быть представлена декларация на товар, однако это не обязательное условие, так как декларации выпускаются в электронном виде; 2) Инспектор при получении данных документов сверяет указанные в них данные, в частности отправителя, получателя, код ТНВД и при оформлении отходной комиссии на убытие судна, инспектором запрашивается декларация в электронной базе КПС МПП. После проверки грузовых документов инспектор должен закрыть декларацию, что делается нажатием на специальную вкладку в программе КПС МПП на компьютере. После чего необходимо закрыть пароходное дело в электронном виде. После закрытия пароходного дела процедура таможенного контроля в отношении конкретного судна завершена. Во второй половине июня в день первой встречи с ФИО8, последний передал свидетелю копию заполненной таможенной декларации с грузом в виде продукции (сигарет) для ее закрытия через программу КПС «МПП». Каких-либо иных документов помимо декларации ФИО8 не передал. Свидетель №3 пришел на работу на т/п « » по адресу: , и на служебном компьютере зашел в программу КПС «МПП» под чужим логином и паролем. Он сделал запрос в электронной базе по номеру декларации и после ее открытия без внесения каких-либо изменении закрыл, нажав соответствующую вкладку в программе. После этого документально груз по данной декларации убыл с территории России. Такую процедуру свидетель проделывал около 10 раз по просьбе ФИО8, действуя каждый раз по указанной схеме. Свидетель №3 полагал о фактическом наличии необходимых для закрытия декларации документов, однако ФИО3 их не предоставлял, а давал только номера деклараций, которые при последующих случаях присылал при помощи программы приложения « App». Груз, указанный в декларациях, всегда был «сигаретами». Отправителями были » либо «». С ДД.ММ.ГГГГ свидетель ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск с выездом за пределы РФ. Когда он вернулся в Россию, ему позвонил коллега 18 и поинтересовался о таможенных декларациях, по которым перевозились сигареты. Тога Свидетель №3 понял, что кто-то что-то выясняет по поводу вносимых им деклараций и, испугавшись, ответил, что ничего об этом не знает. После того как он узнал, что в начинают поднимать вопрос с вносимыми декларациями, Свидетель №3 позвонил ФИО3 и поинтересовался о возможных последствиях и обещанных им документах, подтверждающих законность закрытия деклараций, так как данные документы должны храниться в пароходном деле и свидетель понимал, что им нарушена процедура таможенного контроля, так как при закрытии деклараций им не проверялись соответствующие документы на груз, в частности грузовое поручение, коносамент, грузовой манифест. ФИО3 пояснил, что он в курсе данной ситуации, она находится у него на контроле и что он все уладит, заверив свидетеля, что никому ничего не грозит. Они договорились встретиться и в ходе встречи ФИО3 передел ему грузовое поручение, которое должно было создать видимость законности закрываемых деклараций. Придя на работу, он положил переданное ФИО3 поручение в сейф. Когда Свидетель №3 вышел на работу он узнал, что по факту нарушения процедуры таможенного контроля с экспортными товарами инициирована служебная проверка, в ходе которой Свидетель №3 дал письменное объяснение, в котором указал, что к нему обратился участник ВЭД с заявлением о внесении деклараций, при этом он представил проверке переданное ФИО3 грузовое поручение. Так как Свидетель №3 была нарушена процедура, установленная приказом №, то он был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде объявлении о неполном служебном соответствии и отстранения от работы. После этого он несколько раз встречался с ФИО3, и они обсуждали дальнейшие перспективы, при этом ФИО3 говорил, что у него есть большие связи в службе по противодействию коррупции, которые уладят этот вопрос, однако фактически ничего не менялось. С ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 ушел на больничный, в этот период ему снова позвонил ФИО3 и они договорились о встрече недалеко от его подъезда по адресу:. При встрече, ФИО3 попросил найти инспектора на т/п «», который бы делал ту же самую работу, что и делал свидетель на т/п « ». ФИО3 пояснил, что при согласии, ему и исполнителю будет выплачиваться денежное вознаграждение. Как понял Свидетель №3, ФИО3 обратился к нему, так как он хорошо знал инспекторов таможенных постов и с большинством из них работал. Свидетель должен был подобрать инспектора, который бы не задавал много вопросов по закрытию деклараций, так как сам ФИО3 никого не знал. Он понимал, что ФИО3 обладает серьезными связями и влиянием и на его предложение найти кого-нибудь из инспекторов, кто бы согласился вносить декларации в базу. На т/п « работал хороший знакомый Свидетель №3 - ФИО7, который занимал должность главного государственно таможенного инспектора таможенного поста «». Во второй половине октября или в начале ДД.ММ.ГГГГ года свидетель встретился с ФИО7, и он описал последнему ситуацию. В частности, Свидетель №3 подробно рассказал, что нужно закрывать декларации по базе без соответствующих документов на груз. На его предложение ФИО7 сказал, что не хочет лично связываться с этим, так как знает в какой ситуации оказался Свидетель №3, имея в виду проведенную по аналогичному факту проверку в отношении него. Тогда Свидетель №3 попросил найти инспектора, имеющего финансовые трудности, и который согласится вносить декларации в базу по схеме, описанной выше. При этом, чтобы заинтересовать ФИО7 он сказал, что за данные действия будет выплачиваться щедрое денежное вознаграждение и, возможно, им помогут с продвижением по службе, так как человек, которому они все это делают, пользуется авторитетом у руководства таможни. На предложение свидетеля ФИО7 согласился и сказал, что поищет надежного инспектора, который бы смог выполнять данную работу. Через несколько дней они созвонились, ФИО7 сказал, что у него есть человек, который согласился на озвученное предложение, им оказался - 12, который занимает должность инспектора т/п «», однако лично свидетель с ним не знаком и никогда не общался. Свидетель №3 созвонился с ФИО3 и пояснил, что выполнил его поручение и нашел людей на посту «». ФИО3 поблагодарил его и через приложение « App» переправил номера и фотографии таможенных деклараций, которые Свидетель №3 в свою очередь переслал ФИО7 Для подтверждения закрытия деклараций от ФИО7 ему поступали фотографии экрана компьютера с программой КПС МПП и сведениями о закрытии данных деклараций. Указанные фотографии Свидетель №3 пересылал ФИО3 Каких-либо иных документов, в том числе грузовых манифестов, коносаментов, грузовых поручений не было и данные документы он ФИО7, не отправлял. Сколько точно он переправил деклараций, сказать не смог, но пояснил, что количество было большое, более . После того, как свидетель отчитывался ФИО3 о выполненной работе, они встречались с ним и тот передавал ему денежное вознаграждение в виде долларов США за одну «закрытую» декларацию. Денежные средства передавались не за каждую декларацию, а после закрытия нескольких. ФИО3 часто встречался с ним и созванивался, они встречались почти каждую неделю и практически каждую встречу ФИО3 передавал Свидетель №3 денежные средства за закрытые декларации. Сумма денежного вознаграждения была фиксированная – долларов США за 1 декларацию. Какой-либо договоренности с ФИО7 о сумме денежного вознаграждения у них не было, поэтому, после получения денежных средств от ФИО3, из долларов США за одну декларацию: долларов США свидетель оставлял себе, а долларов США передавал ФИО2, который в свою очередь возвращал Свидетель №3 долларов США, так как не знал, что он уже взял себе деньги. долларов США, которые он брал себе, были обговорены с ФИО3 и последний был в курсе, так как сам предложил эту сумму за поиск надежных людей на «». Какую сумму ФИО2 отдавал 12, свидетель не знал, напрямую с последним никогда не общался. Расчеты всегда проводил ФИО3 и исключительно в валюте – долларах США. Чаще всего свидетель встречался с ним или вблизи подъезда дома по адресу: , или вблизи подъезда дома в районе . Денежные средства за закрытие деклараций причитающиеся 12 и ФИО7, свидетель передавал последнему, также встречаясь в основном недалеко от своего подъезда по адресу: Санкт-Петербург, . Все это происходило примерно со второй половины ДД.ММ.ГГГГ до начала ДД.ММ.ГГГГ года. В начале ДД.ММ.ГГГГ года на т/п «», как в свое время и на посту « » началась проверка по двум декларациям. После того, как на т/п «» произошли данные события, деятельность «по закрытию деклараций без фактической проверки документов и груза» была прекращена. При очередной встрече свидетеля с ФИО3, последний вновь пояснил, что он все уладит, поскольку в решении проблемы задействованы серьезные люди. Свидетель №3 понял, что ФИО3 просто использовал его и решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Полученные Свидетель №3 от ФИО3 денежные средства за последние 9 деклараций, свидетелем еще не передавались ФИО2 и находились у него дома;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенного в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также его показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 л.д. 8-13, который показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности ст. оперуполномоченного по ОВД оперативного отдела № . В ДД.ММ.ГГГГ года в поступила оперативная информация из УПК России, что в таможенных органах функционирует преступная схема оформления должностными лицами убытия товаров (табачных изделий) производства Республики без их фактического убытия с территории РФ (данная схема могла быть на территории т/п « » , который расположен в Санкт-Петербург). По указанной информации с ДД.ММ.ГГГГ года начались проверочные мероприятия, инициатором которых выступал свидетель, ОРМ по изобличению причастных лиц проводились им и были согласованы заместителем начальника оперативного отдела №16 В ходе проведенной оперативной работы установлено, что к десяти выявленным случаям лжеэкспорта табачных изделий на т/п « » причастны должностные лица т/п « » - таможенные инспекторы Свидетель №3, 17 и 18 В рамках проверочных мероприятий проводилась служебная проверка в по фактам внесения недостоверных сведений в КПС «МПП» об убытии товаров (табачная продукция) по 10 ДТ. По окончанию проверки установлено, что Свидетель №3 по 3 ДТ (табачная продукция) в нарушение приказа № были недостоверно внесены сведения в КПС «МПП». В ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенных ОРМ установлено, что в базе данных контроля ввоза-вывоза АПС «СКВВ» содержатся 2 ранее не установленных факта вывоза табачной продукции по ДТ на т/п « » и 4 факта вывоза продукции по ДТ на т/п «» . Об указанных фактах свидетель доложил начальнику оперативного отдела №19 со ссылкой на необходимость оказания содействия с его стороны и руководства СПК в части проверки вышеуказанных фактов, в связи с тем, что т/п « » и т/п «» не являются объектами его оперативного обеспечения и фактическим отсутствием требуемых оперативных позиций для выяснения всех обстоятельств выявленных фактов вывоза табачной продукции по ДТ на т/п « » и т/п «». По имеющейся информации 19 данную ситуацию обсуждал с начальником таможенного поста «» 21, который в свою очередь сообщил, что в ходе проведенной проверки на т/п «» случаев убытия товаров (табачных изделий) из им не установлено. В ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №1 выявлено 46 фактов недостоверного внесения сведений об убытии товаров (табачных изделий с территории РФ) по 46 ДТ в регионе деятельности т/п «» , по указанной информации на основании подготовленного свидетелем письма на инициировано проведение служебной проверки, а также проведение функциональной проверки по вышеуказанным фактам. В рамках проводимых ОРМ установлено, что к совершению указанных противоправных действий причастен таможенный инспектор 12, а также таможенный инспектор ФИО2 Опрошенный свидетелем 12, не отрицал факта оформления судов с табачными изделиями, ссылаясь на отсутствие в его действиях какого-либо нарушения, а также недостоверные сведения в КПС «МПП» могли быть внесены дистанционно с использованием его учетных данных;

- показаниями свидетеля Свидетель №2., допрошенного в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также его показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 л.д. 25-27, который показал, что он состоит в должности ст. оперуполномоченного по ОВД ОО № . В середине – конце ДД.ММ.ГГГГ года на т/п «» зафиксирован факт лжеэкспорта сигарет с Республики . Лично Свидетель №2 поступала оперативная информация, что на т/п «» имеются аналогичные случаи. В начале ДД.ММ.ГГГГ года от о/у Свидетель №1 свидетелю стало известно, что выявлено 46 эпизодов лжеэкспорта табачной продукции на т/п «», в чем также принимал участие инспектор 12;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенного в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также его показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 л.д. 32-35, который показал, что он состоит в должности государственного таможенного инспектора т/п «» . Свидетель №4 знает ФИО3 с конца ДД.ММ.ГГГГ года, когда последний являлся сотрудником центрального таможенного поста, их взаимоотношения являлись исключительно рабочими. Также свидетелю известно, что ФИО3 является членом профсоюза сотрудников таможенного органа. В ДД.ММ.ГГГГ года свидетелю позвонил ФИО3 и попросил встретиться, чтобы что-то обсудить. Свидетель №4 предположил, что ФИО3 хочет обсудить вопросы вступления его в профсоюз сотрудников таможенной службы и дал свое согласие на встречу. Так, в период с 20-22 час. этого же дня, свидетель встретился с ФИО3 вблизи ст.м. «», в этот момент последний предложил Свидетель №4 заработать денежные средства незаконным путем, а именно: предложил закрывать декларации () по базе КПС «МПП» без соответствующих документов на груз и товара, за что будет выплачиваться незаконное денежное вознаграждение в размере Долларов США. Пояснив при этом, что товар, который будет указан в таможенных декларациях, – табак. Свидетель №4 известно, что ранее на другом таможенном посту выявлены аналогичные факты, в этой связи опасаясь за свою карьеру, свидетель не согласился с указанным предложением. На указанное предложение ФИО3 свидетель ответил категорическим отказом, и сказал, чтобы тот с вопросами какого-либо характера более не обращался. О том, что ФИО3 еще кому-то из сотрудников таможенного поста предлагал выполнение указанного вида незаконных работ, свидетелю ничего не известно;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенного в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также его показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 л.д. 41-47, который показал, что он состоит в должности ст. государственного таможенного инспектора т/п «» . В ДД.ММ.ГГГГ году свидетель работал таможенным инспектором в отделе применения инспекционно-досмотровых комплексов , начальником указанного отдела являлся ФИО3, с которым свидетель состоял в рабочих отношениях. В ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5 ушел на центральный таможенный пост. В ДД.ММ.ГГГГ года свидетелю через программу «» позвонил ФИО3 и предложил встретиться, при этом подробных обстоятельств встречи не сообщал. На встречу со свидетелем ФИО3 приехал на своем автомобиле к подъезду по месту жительства свидетеля по адресу: . В ходе разговора ФИО3 предложил сформировать сообщение об убытии товаров по декларациям на товар без предоставления соответствующих документов – судового манифеста, коносамента и без фактически вывозимых товаров. При этом ФИО3 обещал денежное вознаграждение в сумме долларов США. На предложение ФИО3 он ответил отказом. В последующем ФИО3 неоднократно и настойчиво предлагал свидетелю согласиться на выполнение указанных действий, уверяя, что это легкий способ заработать и проблем никаких не возникнет, поскольку у ФИО3 имеются хорошие связи с должностными лицами, в том числе занимающим руководящие должности в СПК , в связи с чем, ФИО3 сможет решить все возникшие проблемы;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также его показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 л.д. 52-55, который показал, что он состоит в должности начальника отдела информационной безопасности и технической защиты информации ИТС . В соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ№ «О проведении служебной проверки», по выявленным фактам внесения должностными лицами т/п в КПС «МПП» недостоверных сведений о вывозе товаров, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была проведена служебная проверка. Свидетель являлся членом комиссии при производстве служебной проверки и в его обязанности в комиссии, в частности, входила техническая сторона установления интересующих комиссию обстоятельств. Служебная проверка назначена в связи с тем, что СПК выявлены факты внесения неустановленными лицами с применением учетных сведений должностных лиц т/п «» в КПС «МПП» сведений о вывозе с таможенной территории ЕАЭС товаров, оформленных таможенными органами в соответствии с таможенной процедурой экспорта при этом, в рамках проверочных мероприятий СПК установлено, что фактически товарные партии с таможенной территории в регионе деятельности не вывозились и соответствующие документы на них в судовых делах отсутствуют. В ходе служебной проверки, проверялась причастность к совершенным нарушениям со стороны инспектора т/п «» 12 В ходе проверки установлено, что учетная запись для входа в КПС «МПП» во время внесения недостоверных сведений по всем ДТ принадлежит 12, сведения о вывозе товаров были внесены под учетной записью 12 в уже сформированные (закрытые) сообщения об убытии судов путем создания новых сообщений и дополнения их сведениями о новых товарных партиях. При внесении сведений о вывозе 12 была указана информация о товаре, отличная от задекларированной по ДТ, в части: наименования товара, кода ТН ВЭД товара, наименования отправителя, а также добавлена информация о получателе товара, стране отправления и назначения, номерах поручений на погрузку. В ходе проверки Комиссией установлено, что инспектор 12, находясь на рабочем месте на т/п «» с применением личной учетной записи и персонального пароля в ночное время (в интервалах с 23 час. 20 мин. до 01 час. 55 мин.) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ (в интервале с 18 час. 05 мин. до 18 час. 27 мин.) внес недостоверные сведения в судовые дела об убытии товаров, задекларированных по 46 ДТ. По результатам проверки, в действиях 12 были установлены нарушения требований п. 47 Инструкции №, выразившееся во внесении сведений в КПС «МПП» об убытии товаров, задекларированных по 46 проверяемым ДТ, без осуществления сверки данных по этим ДТ с данными предоставленными перевозчиком и содержащимися в транспортных документах, что привело к передаче в базу данных АПС СКВВ недостоверных сведений о вывозе с таможенной территории ЕАЭС 46 товарных партий на судах, на которые они фактически не грузились и на которых с территории ЕАЭС не убывали;

- показаниями свидетеля 22, допрошенной в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также ее показаниями, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 л.д. 56-60, 87-99, которая по своей сути дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №6, а также показала, что она состоит в должности начальника отдела контроля за таможенным транзитом службы организации таможенного контроля . В соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ№ «О проведении служебной проверки» являлась председателем комиссии при производстве служебной проверки. В ходе проверки Комиссией установлено, что инспектор 12, находясь на рабочем месте, на т/п «» с применением личной учетной записи и персонального пароля в ночное время (в интервалах с 23 час. 20 мин. до 01 час. 55 мин.) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ (в интервале с 18 час. 05 мин. до 18 час. 27 мин.) внес недостоверные сведения в судовые дела об убытии товаров, задекларированных по 46 ДТ, а именно №№, № об убытии товаров, задекларированных по 46 ДТ;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенной в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также ее показаниями, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 л.д. 61-65, которая состоит в должности гл. государственного таможенного инспектора отдела эксплуатации функциональных подсистем и информационного обеспечения ИТС и дала показания по своей сути аналогичные показаниям свидетеля 22;

- показаниями свидетеля ФИО6, данными ими в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 на л.д. 139-143, который показал, что ФИО2 является его отцом. В конце ДД.ММ.ГГГГ отец попросил его передать документы по работе таможенному инспектору 12, с чем он согласился, и отец передал ему сверток бумаги, который был упакован в пакет, также отец сообщил номер мобильного телефона, и домашний адрес 12: . Свидетель во второй половине дня на своем автомобиле подъехал в указанный ФИО2 адрес и позвонил по телефону, на звонок ответил мужчина, которому он сказал, что привез документы от ФИО2 Выйдя из дома на улицу, мужчина представился 5, и свидетель передал ему сверток, который ему отдал отец, после чего уехал домой. ФИО6 несколько раз отвозил отца на работу и видел 12 на таможенном посту, документы для 12 по просьбе отца, свидетель отвозил в период с ДД.ММ.ГГГГ года от 5 до 10 раз по одной и той же схеме. В феврале отец свидетеля ушел на больничный, затем ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО2 попросил свидетеля отвезти его ДД.ММ.ГГГГ в бизнес-центр, расположенный в Санкт-Петербурга, поскольку там у него была назначена встреча с коллегами, после чего они планировали поехать на авторынок посмотреть автомобиль. Так, ДД.ММ.ГГГГ свидетель и подсудимый ФИО2 заехали за 12, после поехали к указанному бизнес-центру. Свидетель остановил автомобиль непосредственно у входа в бизнес-центра, отец с 12 вышли на улицу, у входа их ждал ранее незнакомый свидетелю мужчина, с которым те зашли внутрь. Минут через 10 к автомобилю подошли незнакомые, представились сотрудниками ФСБ и попросили выйти из машины, сообщив, что отец свидетеля задержан. Уже позже со слов отца он узнал, что в свертках, которые он отвозил 12, находились денежные средства, о чем свидетель не знал;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, допрошенного в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, который показал, что он состоит в должности начальника отдела эксплуатации функциональных подсистем и информационного обеспечения ИТС . На основании приказа начальника № от ДД.ММ.ГГГГ «О вводе в эксплуатацию автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска» в введена в эксплуатацию указанная система (АС «ПП»), которая установлена на всех таможенных постах кроме таможенного поста центр электронного декларирования. В состав АС «ПП» входят программные компоненты, в том числе КПС «МПП», который предназначен для оформления прибытия/убытия товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза морским транспортом. КПС «МПП» функционирует на уровне морского таможенного поста/пограничного пункта пропуска, в частности на т/п «» . Процесс формирования электронных сообщений об убытии товаров в КПС «МПП» и направления информации о вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС в АПС СКВВ осуществляется следующим образом: уполномоченным должностным лицом таможенного органа убытия в КПС «МПП» создается (регистрируется) сообщение об убытии судна, в котором указываются номер судового дела, необходимые сведения о транспортном средстве, дате его убытия с территории ЕАЭС, сведения о товарах. При создании сообщения об убытии, после заполнения необходимых полей, должностное лицо сохраняет внесенные данные об убытии судна и результат его действий (зарегистрированное сообщение об убытии судна) передается на уровень РТУ и ЦИТТУ и сохраняется в центральной и региональной базах данных АС «ПП». Далее должностным лицом при помощи КПС «МПП» по номеру ДТ осуществляется запрос в АПС СКВВ с целью получения в электронном виде сведений о вывозимых товарах. Если сведения о товарах соответствуют сведениям, полученным по запросу, в рамках созданного сообщения об убытии судна формируется электронное сообщение об убытии товаров на основе полученных данных путем дополнения сообщения об убытии товаров необходимыми сведениями. После заполнения необходимых полей должностное лицо сохраняет внесенные данные об убытии товарной партии и зарегистрированное сообщение об убытии товарной партии автоматически будет передано на уровень РТУ и ЦИТТУ и сохранено в центральной и региональной базах данных АС «ПП». Далее посредством информационного обмена внесенные сведения об убытии товаров передаются в базу данных АПС «СКВВ». АПС «СКВВ» является информационным ресурсом ЕАИС таможенных органов, который консолидирует сведения о фактически вывезенных товарах и создает условия для организации оперативного информационного взаимодействия с налоговыми органами и другими таможенными органами, в том числе государств-членов ЕЭАС, при передаче сведений о фактически ввезенных товарах. После внесения в КПС «МПП» информации обо всех товарных партиях, убывающих на судне, должностным лицом закрывается сообщение об убытии судна, которое с этого момента будет иметь статус оформленного. Внесение изменений и дополнений в сообщение об убытии товарной партии возможно только до завершения оформления сообщения об убытии судна. Программная функция по корректировке сведений в КПС «МПП» после завершения оформления сообщения об убытии отсутствует. При этом, на практике, имеется техническая возможность внесения изменений в сформированные сообщения об убытии через КПС «МПП»;

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 9 на л.д. 153-157, которая состоит в должности начальника отдела контроля за таможенным транзитом службы организации таможенного контроля и дала показания по своей сути аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №9, также дополнив, что в таможенных органах Республики эксплуатируется информационная автоматизированная подсистема Транзит Таможенного Союза АПС ТТС (аналогичная АПС «СКВВ»), которая применяется для учета и контроля фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС. Сведения, поступающие в указанную систему, в рамках электронного взаимодействия используются из АПС «СКВВ», Таким образом, информация для подтверждения фактического вывоза передается в таможенные органы Республики в электронном виде. АПС «СКВВ», входящая в состав Единой автоматизированной системы таможенных органов РФ, применяется таможенными органами для подтверждения фактов вывоза товаров с территории ЕАЭС, что влечет юридические последствия для организаций в виде освобождения от обязанностей по уплате налогов или возмещения уплаты налогов при таможенной процедуре экспорта. Относительно выявленных в в ДД.ММ.ГГГГ году случаев внесения недостоверных сведений об убытии товаров «табачных изделий» в КПС «МПП» ГГТИ т/п 12 пояснила, что внесение данных сведений, основанных на заведомо ложных сведениях и искажающих действительное содержание данных о фактическом вывозе товаров с территории ЕАЭС, влечет за собой негативные последствия в виде освобождения от уплаты налогов при таможенной процедуре экспорта;

- показаниями свидетелей 24, 25, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 13 на л.д. 53-55, 56-60, который по своей сути дали аналогичные друг другу показания, а именно: ДД.ММ.ГГГГ году свидетели, каждый в отдельности, занимались грузоперевозками. ДД.ММ.ГГГГ года неизвестный мужчина предложил 24 и 25 (каждому в отдельности) на его автомобиле съездить в , где на ОАО « » загрузиться табачной продукции, которую необходимо перевезти на территории РФ, на что свидетели согласились. После получения от неизвестного документов, свидетели проследовали в на загрузку товара – табачной продукции. Данная продукция предназначалась не для России, а для стран Азии транзитом через Россию. Из свидетели под сопровождением сотрудников Департамента охраны МВД Республики по трассе М6 через доехал до границы с РФ, после пересечения проследовали в сторону . В пути следования свидетелям позвонил незнакомый мужчина и сказал, что им необходимо встретиться на стоянке АЗС перед . Встретившись с мужчиной, свидетели передали документы на автомобиль, перевозимый груз, а также ключи от автомобиля. Получив оплату за проделанную работу, неизвестный довез свидетелей до автовокзала , откуда на маршрутном такси 24 и 25 вернулись в . В Санкт-Петербурге свидетели никогда за все время осуществления ими грузоперевозок не были и в данный город табачную продукцию никогда не возили. Больше на указанных предприятиях табачную продукцию они никогда не получали;

- показаниями свидетеля 26, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 13 на л.д. 61-65, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает водителем в ООО «», зарегистрированное по адресу: РФ, . 26 неоднократно осуществлял перевозку продукции ОАО « » и ООО «». Погрузка табачной продукции производилась со складов этих производителей в и в . Перевозка осуществлялась на автомобиле «» г/н №. Кто был заказчиком продукции, свидетель не помнит. Товаросопроводительные документы ему передавали представители ОАО «ГТФ » и ООО «», которые осуществляли загрузку. От директора ООО 27 ему по телефону поступало указание о необходимости прибыть на погрузку на одно из предприятий. 26 выезжал на территорию предприятия-поставщика, где уже имелись сведения об отгрузке продукции. В автомобиль грузился товар, после погрузки кузов автомобиля опечатывался. После этого свидетелю передавались товаросопроводительные документы. Таможенное оформление груза производилось по месту загрузки. По территории Республики перевозка осуществлялась под конвоем департамента МВД. Продукция ОАО «ГТФ » перевозилась в РФ через пункт пропуска , а продукция ООО «» - через пункт пропуска «Красная горка» . Место пересечения границы указывалось поставщиком в СМR. Свидетель доезжал до или , где передавал автомобиль с грузом и сопроводительными документами другому водителю, который продолжал поездку. Табачную продукцию необходимо было доставить в , и возможно другие страны . Передача автомобиля производилась по распоряжению директора. При этом дальнейшая транспортировка груза продолжалась под его фамилией. Однажды он довез продукцию до конечной точки назначения, насколько он помнит, это был , и разгрузка производилась на территории ж/д вокзала. В Санкт-Петербург продукцию свидетель не перевозил и не заезжал;

- показаниями свидетеля 12, допрошенного в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 278.1 УПК РФ, а также его показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержащиеся в т. 16 л.д. 5-11, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в таможенных органах. С ДД.ММ.ГГГГ до момента увольнения он работал в судовой группе таможенного поста «». В его непосредственные должностные обязанности входило: оформление прихода/отхода судов торгового мореплавания, куда входит контроль за экспортом и импортом товаров, прибывающих и убывающих на суднах. При оформлении судов на импорт или экспорт товара он обрабатывал информацию о товарах, используя программу КПС «МПП». После того, как в ДД.ММ.ГГГГ он с семьей переехал в Санкт-Петербург, у них возникли финансовые трудности, связанные, в частности, с ипотекой, поэтому, работая на т/п «», 12 был готов использовать любые возможности, чтобы любым альтернативным способом подзаработать денежные средства дополнительно к своему заработку. Работая на т/п «», он познакомился с гл. государственным таможенным инспектором ФИО2, с которым у него завязались хорошие рабочие отношения. В процессе работы 12 и ФИО2 стали тесно общаться, свидетель сообщал ФИО2 о своём тяжелом материальном положении и интересовался о наличии возможности подработок. Примерно в октябре или ДД.ММ.ГГГГ года, во время смены на т/п «», ФИО2 поинтересовался у свидетеля: хочет ли он подзаработать, объяснив, что есть человек, который на т/п « » попал в какую-то неприятную ситуацию с таможенными декларациями, но никакой ответственности не понес. По смыслу слов ФИО2 12 понял, что указанная ситуация стала известна правоохранительным органам, поэтому на т/п « » человек не может больше этим заниматься, поэтому есть возможность заработать ему, при этом ФИО2 пояснил, что данные действия будут прикрываться на всех уровнях, в тот момент он понимал, что ФИО2 говорит о вышестоящем руководстве, при этом никаких конкретных лиц ФИО2 не называл. 12 понимал, что ему надо совершать какие-то незаконные действия за вознаграждение, поэтому он сначала отказался, но после согласился. Через несколько дней в ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в рабочей смене ФИО2 пояснил свидетелю, что будет направлять ему посредством мессенджер « » номера таможенных деклараций с Республики с товаром «сигареты», на которые в программе КПС «МПП» необходимо сформировать товарные партии на экспорт с территории таможенного союза ЕврАЗС в пароходах, которые ранее убывали с территории Российской Федерации. Также ФИО2 пояснил, что ему необходимо будет менять данные отправителя, которые 12 может придумывать сам, а также менять код ТНВД, а именно необходимо менять коды ТНВД сигарет, на код табак неокоренный, поэтому впоследствии свидетель менял код сигарет на код , который он выбрал самостоятельно из справочника. После закрытия декларации на экспорт товара в подтверждении этого он должен отправлять через мессенджер « » на телефон ФИО2 фотоснимок экрана компьютера, где видны сведения, что декларация закрыта и отражены фактические сведения об отправке товара. В качестве получателя товара он указал получателя, который был указан в декларации. Через непродолжительное время 12 должен был удалять из программы сведения о данных декларациях как отправленных. При этом ФИО2 пообещал, что за каждую закрытую декларацию он ему будет передавать денежные средства в сумме долларов США. Из контекста разговора он понял, что денежные средства будут передаваться ФИО2 от 5, поскольку в беседах ФИО2 несколько раз ссылался на того. В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 отправлял ему через мессенджер « » фотоснимки декларации, которые он по договоренности с ним оформлял как экспортный товар с таможенной зоны ЕврАЗС, в ответ 12 отправлял снимки, подтверждающие внесение им информации об отправке товара по декларациям, а через какое-то время он удалял данные сведения. Денежные средства за оформленные декларации ФИО2 передавал свидетелю не за каждую декларацию, а за определенное количество, время от времени. Денежные средства передавались наличными купюрами по долларов США лично ФИО2 при встречах с ним. Как правило, ФИО2 отправлял денежные средства через своего сына ФИО6, который не был осведомлен об их деятельности. При встречах никто не присутствовал, за исключением последних двух встреч, на которые приезжал 5, как свидетель узнал со слов ФИО2, 5 был тем самым таможенным инспектором, у которого были проблемы с декларациями на т/п «». Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ12 по просьбе оформил ФИО2 на экспорт с территории таможенного союза в рамках ЕврАЗС 51 таможенную декларацию с табаком неокоренным, который шел с территории , при этом никаких документов на данные товары ему никто никогда не предоставлял. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 позвонил ему и попросил удалить данные с программы КПС «МПП» о внесении сведений об экспорте товара в отношении, по его мнению, 9 деклараций, объяснив это тем, что надо их просто удалить, что он и сделал. До ДД.ММ.ГГГГ12 были переданы денежные средства примерно за 33 оформленных декларации, всего около долларов США, ДД.ММ.ГГГГ передавались оставшиеся денежные средства за оформленные 9 декларации в сумме долларов США. Таким образом, всего по подсчетам свидетеля ему было передано долларов США. Вместе с тем, 17 или ДД.ММ.ГГГГ на т/п «» приехали сотрудники СПК , которые пригласили 12 на беседу, в ходе которой стали задавать вопросы по всем введенным им декларациям по вывозу табака. После разговора с сотрудниками СПК, свидетель ушел на больничный, при этом понимая, что ситуация с данными декларациями накаляется, он стал звонить ФИО2 и интересоваться оставшимися денежными средствами за 9 внесенных им деклараций на вывоз, в сумме долларов США, поскольку понимал, что он может потерять работу, и тогда ему могут вообще не вернуть денежные средства за выполненную им работу. В начале ДД.ММ.ГГГГ года в вечернее время ФИО2 позвонил ему и попросил подойти к ТЦ «», чтобы встретиться с 5 Далее в этот же день они встретились, в ходе данной встречи он первый раз увидел 5, которому в ходе разговора рассказал обстоятельства общения с сотрудниками СПК, также поинтересовался на счет оставшихся денег, которые причитаются ему в сумме долларов США, однако ответа не получил. ДД.ММ.ГГГГ свидетелю позвонил ФИО2, который пояснил, что 5 готов передать ему оставшиеся денежные средства в сумме долларов США и они договорились встретиться с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в 10.45 час. у ст.м. «», чтобы потом поехать на встречу с 5 Так, подъехав к БЦ «», их встретил 5 и провел в офис №, где должна была состояться передача денежных средств. Зайдя в офис, в ходе беседы 5 передал им денежные средства, обвернутые в бумагу, 12 положил их в карман своей куртки, а через несколько секунд в помещение зашли сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и , которые задержали его и ФИО2 О том, что у ФИО2 были при себе денежные средства в сумме долларов США он узнал только в ходе осмотра места происшествия, когда следователь задавал ему вопрос о наличии у него каких-либо денежных средств. В присутствии 125 никаких денежных средств ФИО2 не передавал. Так же он пояснил, что ни разу не был свидетелем передачи денежных средств от 5 - ФИО7

Вина ФИО2 и ФИО3, каждого, подтверждается также и иными материалами уголовного дела, исследованными в судебных заседаниях, а именно:

- протоколом устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №3 обратился в следственный орган и сообщил, что в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился председатель профсоюза ФИО8, обещая возможность продвижения по службе и денежное вознаграждение, попросил найти должностное лицо таможенного поста «» , которое без осуществления фактического документального контроля закроет таможенные декларации с номерами переданными ФИО8 Для осуществления просьбы ФИО8 Свидетель №3 предложил закрыть таможенные декларации своему знакомому ФИО2, однако тот отказался и сообщил, что найдет для выполнения данной задачи должностное лицо из числа сотрудников т/п «», которым в последующем оказался 12 ФИО8 при помощи приложения « » переправил Свидетель №3 номера таможенных деклараций и фотографии указанных деклараций, которые он, в свою очередь переправил ФИО2 Для подтверждения закрытия деклараций от ФИО2 поступали фотографии экрана компьютера с программой КПС «МПП» и сведениями о закрытии данных деклараций. Указанные фотографии Свидетель №3 пересылал ФИО8 После чего они встречались и ФИО8 передавал 5 денежное вознаграждение в размере долларов США за одну декларацию. Какой-либо договоренности с ФИО2 о сумме денежного вознаграждения не было, поэтому после получения денежных средств от ФИО8 из долларов США за одну декларацию: долларов США Свидетель №3 оставлял себе, а долларов США передавал ФИО2 (т.1 л.д. 200-201);

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД 2 отдела по расследованию ОВД 28 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный орган поступили материалы проверки о превышении должностных полномочий ст. государственным таможенным инспектором т/п «» 12, состоящем во внесении в базу данных КПС МПП заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий, задекларированных двумя таможенными декларациями. В этой связи в действиях 12 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (т.1 л.д. 213);

- рапортом ст. о/у по ОВД ОМО ООО 29 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осуществления ОРМ сотрудниками отдела № обнаружены признаки притупления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, в действиях ст. государственного таможенного инспектора т/п «» 12 при следующих обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ из региона деятельности т/п «» убывал теплоход «». При убытии данного судна на т/п «» представителем перевозчика предоставлены документы, установленные ст.ст. 89, 92 ТК ЕАЭС. Таможенный контроль убытия указанного теплохода с т/п «» осуществлял 12, который по результатам проведения неустановленных таможенных процедур ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 30 мин. до 18 час. 37 мин. сформировал и сшил судоходное дело №, где отсутствовала информация об убытии на данном судне товаров, задекларированных по ДТ №№, 06641/120219/0012243, прибывших на территорию Морского многофункционального перегрузочного комплекса «» на транспортных средствах с г.р.з. – ДД.ММ.ГГГГ. В частности, в манифесте и грузовой декларации не указана информация об убытии данных товаров, отсутствуют коносаменты, поручения на отгрузку экспортных товаров, задекларированных по данным ДТ, а также отсутствуют копии указанных ДТ. Также ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 30 мин. до 18 час. 37 мин. 12, использую свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС «МПП» в нарушение требований п. 47 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, через таможенную границу Таможенного союза этими судами», утвержденной приказом России от ДД.ММ.ГГГГ№, внес недостоверные сведения в КПС «МПП» об убытии товаров, задекларированных по ДТ №№, №, из которых следует, что по ним в соответствии с заявленной таможенной процедурой «экспорт» таможенными органами Республики выпущен товар «сигареты с фильтром, содержащие табак», с указанием всех реквизитов. В ходе проведенных ОРМ сотрудниками оперативного отдела № СПК установлено, что: транспортные средства с г.р.з. и с товаром, задекларированным по указанным декларациям на территорию Морского многофункционального перегрузочного комплекса «» ДД.ММ.ГГГГ не прибывали. Транспортные средства с указанными государственными регистрационными номерами с задекларированным товаром, после въезда на территорию РФ из Республики проследовали в направлении и ; данный товар, фактически с территории ЕАЭС не вывозился и был реализован на территории РФ без уплаты в бюджет РФ соответствующих акцизных сборов. Сумма неуплаченных акцизных сборов по ДТ № составляет не менее руб., по ДТ № составляет не менее руб. Общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составляет не менее руб. Таким образом, 12 своими противоправными действиями причинил особо крупный ущерб РФ в сумме не менее руб. Кроме того, 12 в период с ДД.ММ.ГГГГ года аналогичным образом внес недостоверные сведения в КПС «МПП» об убытии товаров, задекларированных не менее чем по 44 ДТ. В действиях 12 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (т.1 л.д. 221-225);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому постановлено предоставить в распоряжение СЗСУ на транспорте СК РФ оперативно-служебные документы и иные результаты ОРД, (т. 1 л.д. 231-234, 228-230);

- приказом начальника России №-К от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме и назначении на должность государственной гражданской службы 12», согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ12 принят на государственную гражданскую службу в и назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора таможенного поста в порядке перевода из таможни (т.1 л.д. 235-236);

- должностным регламентом ст. государственного таможенного инспектора т/п «» , согласно которому старший государственный таможенный инспектор обязан, в частности: осуществлять таможенный контроль в формах и порядке, установленном Законодательством (п.п. 9 п. 8.3); осуществлять выпуск товаров и транспортных средств в соответствии заявленной таможенной процедурой (п.п. 12 п. 8.3); осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру, а также специальную таможенную процедуру (п.п. 13 п. 8.3); осуществлять контроль соблюдения условий выпуска товаров и транспортных средств (п.п. 14 п. 8.3); проверять соответствие сведений, заявленных в таможенной декларации о наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.) со сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенный орган при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов (п.п. 18 п. 8.3); принимать решение о выпуске, либо о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (п.п. 29 п. 8.3); уведомлять в установленном законом порядке начальника таможенного органа, непосредственного начальника, органы прокуратуры, или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (п.п. 81 п. 8.3); активно участвовать в противодействии коррупции, в формировании в обществе негативного отношения к коррупционному поведению (п.п. 82 п. 8.3); участвовать в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации (п.п. 83 п. 8.3); осуществлять проверку документов, являющихся основанием для выпуска товаров при экспорте, сверку вышеуказанных документов с товаросопроводительными документами (манифестами, и коносаментами); осуществлять формирование, подшивку и нумерацию судовых дел и передачу их в архив поста (п.п. 97 п. 8.3); выявлять и пресекать попытки незаконного перемещения товаров, транспортных средств, и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу ЕАЭС (п.п. 116 п. 8.3); обеспечивать ведение электронных баз данных, предусмотренных действующим законодательством и относящихся к компетенции таможенного поста, обеспечивать полноту и корректность информации, вносимой в программные средства (п.п. 124 п. 8.3); обеспечивать соблюдение законности в своей деятельности при принятии решений и соблюдении действий, связанной с выполнением задач и функций таможенных органов в сфере таможенного дела (п.п. 124 п. 8.3) (т.1 л.д. 237-282);

- ответом ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому въезд на территорию ММПК «» транспортных средств, обозначенных в приложении к запросу, не выявлен (т. 2 л.д. 3);

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном каб. 105 отдела таможенного досмотра т/п «» , расположенного по адресу: (по месту службы инспектора 12), обнаружены материалы 11 судовых дел №№, №, в которые внесены сведения об убытии товара «табак, сигареты» по 6 ДТ. Указанные судовые дела в количестве 14 томов изъяты (т. 2 л.д. 6-9);

- протоколом № изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном каб. №, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, , , изъят содержащий log- файлы КПС «МПП» в 1 экземпляре № судовые дела №, № (т.2 л.д. 10-13);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальником УФСБ России по СПб и ЛО постановлено предоставить в распоряжение СЗСУ на транспорте СК РФ оперативно-служебные документы и иные результаты ОРД (т. 2 л.д. 217-222);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, которым начальником УФСБ России по СПб и ЛО рассекречены материалы ОРМ, проведенных в отношении ФИО3, ФИО2 и 12 (т. 2 л.д. 223-225);

- рапортами о/у 1 отделения 2 отдела СЭБ УФСБ России СПб и ЛО 30 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 19 час. 11 мин. и 14 час. 57 мин. у ФИО3 состоялась встреча с Свидетель №3 в автомобиле марки «» г.р.з. № вблизи здания ПАО «», расположенного по адресу: . ФИО5 сел в автомобиль Свидетель №3, встреча длилась не более 13 мин. и 8 мин., соответственно, после ФИО3 вышел из автомобиля и убыл в сторону здания ПАО «». В ходе встречи осуществлялась негласная аудио запись и аудио контроль разговоров (т.3 л.д. 25-26, 78-79);

- рапортами о/у 1 отделения 2 отдела СЭБ УФСБ России по СПб и ЛО 30 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 40 мин. и ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 09 мин. у ФИО3 состоялась встреча с Свидетель №3 в автомобиле ФИО3 марки «» с г/н №, вблизи многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, . Свидетель №3 сел в указанный автомобиль, встреча длилась около 25 мин. и 17 мин., соответственно, после чего Свидетель №3 вышел из автомобиля. В ходе встреч осуществлялась негласная аудиозапись и аудио контроль разговоров (т.3 л.д. 27-28, 76-77);

- рапортом о/у 1 отделения 2 отдела СЭБ УФСБ России по и 30 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ около 19 час. 23 мин. у 12 и ФИО2 состоялась встреча с Свидетель №3 в автомобиле последнего марки «» с г/н №, на автомобильной парковке вблизи торгового центра «», расположенного по адресу: . 12, ФИО2 подошли к автомобилю Свидетель №3, который встретил их у автомобиля. После 12 сел на переднее пассажирское место, ФИО2 сел на пассажирское место сзади 12 Встреча 12, ФИО2 с Свидетель №3 длилась около 19 мин., после чего 12 и ФИО2 покинули автомобиль Свидетель №3 В ходе встречи осуществлялась негласная аудиозапись и аудио контроль разговоров (т.3 л.д. 29-30);

- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, которыми руководителем УФСБ России по СПб и ЛО рассекречены сведения, полученные в ходе ОРД, проведенные в отношении ФИО3, ФИО2 и 12 (т. 3 л.д. 44-47; т. 11 л.д. 101-102, 141-142);

- постановление начальника УФСБ России по СПб и ЛО о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведения комплекса ОРМ установлен ФИО3, который, действуя группой лиц по предварительному сговору, причастен к даче взяток в виде денег должностным лицам таможенных органов за внесение в таможенные базы недостоверных сведений о фактах вывоза с территории Таможенного союза в рамках ЕврАЗЭС табачных изделий, произведенных в Республике . В целях уточнения, проверки достоверности, документирования сведений о совершаемом преступлении, а также пресечения противоправной деятельности ФИО3, ФИО2, 12 и других неустановленных лиц назначено проведение ОРМ «» с привлечением Свидетель №3 и с использованием специальных технических средств (т.3 л.д. 48-49);

- рапортом о/у 1 отделения 2 отдела СЭБ УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 30 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках проведения ОРМ «» с применением специальных технических средств «негласной аудио записи и аудио контроля разговоров», «негласного видео документирования» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 10 мин. у 12 и ФИО2 состоялась встреча с Свидетель №3 в офисе №, расположенном в бизнес-центре «», по адресу: . 12 прибыли к центральному входу БЦ пешком, где их встретил Свидетель №3 и сопроводил в офис. Приблизительно в 11 час. 17 мин. 12, ФИО2 задержаны при получении взятки в особо крупном размере. В ходе встречи осуществлялась негласная аудиозапись и аудио контроль разговоров, а также негласное видеодокументирование (т.3 л.д. 80-81)

- рапортом о/у 1 отделения 2 отдела СЭБ УФСБ России по СПб и ЛО 30 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором зафиксированы обстоятельства общения ФИО3 с Свидетель №3, а также Свидетель №3 с ФИО2 и 12 Кроме того в ходе проведения ОРМ «» ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 добровольно выдал денежные средства, переданные ему ФИО3 в размере долларов США, долларов США, из которых Свидетель №3 должен был передать ФИО2 для 12 По результатам указанного мероприятия в присутствии представителей общественности составлен акт изъятия, осмотра и копирования денежных средств, б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «» осуществлен осмотр, копирование и вручение денежных средств Свидетель №3 в размере долларов США, в целях передачи ФИО7 для 12 По результатам указанного мероприятия в присутствии представителей составлен акт осмотра, копирование и вручения денежных средств, б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 20 мин. в офисе №, расположенном в бизнес-центре «» по адресу: , ФИО2, 12 задержаны сотрудниками 2 отдела СЭБ при получении взятки в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 57 мин. вблизи здания ПАО «», расположенного по адресу: у ФИО3 состоялась встреча с Свидетель №3 в автомобиле последнего. На встрече Свидетель №3 сообщил ФИО3, что в соответствии с указаниями последнего, полученными ранее, Свидетель №3 осуществлена передача денежных средств 12, ФИО2

После завершения встречи, около 15 час. 17 мин. ФИО3 задержан сотрудниками 2 отдела СЭБ Управления (т.3 л.д. 82-83);

- актом изъятия, осмотра и копирования денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №3 добровольно выдал денежные средства, полученные им от ФИО3 в размере долларов США (600 купюр номиналом США, 60 купюр номиналом по 50 долларов США), после чего произведен их осмотр и снятие копий. Затем долларов США приобщены к протоколу, а долларов США упакованы в полимерный пакет черного цвета. Указанные действия совершены с целью выявления и документирования противоправной деятельности ФИО3, 12 и ФИО2 (т.3 л.д. 84-102, 103-215);

- актом осмотра, копирования и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у 1 отделения 2 отдела СЭБ УФСБ России по СПб и ЛО 31 в присутствии понятых и Свидетель №3 произвел осмотр долларов США, предназначенных для вручения 12, с них сняты копии, после чего вручены Свидетель №3 Других денежных средств у Свидетель №3 не обнаружено (т.3 л.д. 216-228; т. 4 л.д. 1-69);

- стенограммами, составленными по результатам проведения ОРМ «» с применением специальных технических средств «негласной аудиозаписи и аудио контроля переговоров», «негласного видео документирования», которыми зафиксированы разговоры ФИО3 с Свидетель №3, а также с о/у УФСБ по СПб и ЛО 31, в ходе их встреч, из содержания которых подтверждается факты: алгоритмы действий противоправных действий по внесению заведомо ложных сведений в базу данных КПС «МПП» об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий; избежания ответственности в связи с отсутствием ущерба от совокупности противоправных действий; обсуждения планируемых действий ФИО3 по разрешению вопросов, связанных со служебными проверками в отношении инспекторов таможенной службы; необходимости удалять все пересылаемые сообщения посредством мессенджеров «» или «», используя специальные программы, защитной версии ФИО3 о принадлежности денежных средств его матери, изъятых при обыске в жилище (т.2 л.д.233-241,242-249;т.3 л.д.1-10, 11-24, 50-64, 65-70, 71-75; т.11 л.д. 146-154);

- рапортом ст. о/у по ОВД оперативного отдела № службы по противодействию коррупции Свидетель №1 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности по результатам проведения ОРМ в Санкт-Петербурге обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ, в действиях старшего государственного таможенного инспектора таможенного поста 12, при обстоятельствах, описанных выше.

По фактам нарушений, допущенных 12, в на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ проведена служебная проверка, по результатам которой (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№) документально подтверждены и установлены обстоятельства совершения нарушений, причины, виновность и тяжкие последствия должностного преступления, совершенного 12 (т.4 л.д. 80-85);

- сведениями о передвижении транспортного средства с г.р.з. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанное время т/с проследовало по маршруту – – – , то есть на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области не заезжало (т.4 л.д. 94);

- сведениями ЦБД ЕАИС, согласно которым судно «» ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 27 мин. убыло с территории т/п «» с товаром «Курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции прочий». №№ДТ № Таможенное оформление указанного товара осуществлял инспектор «12» (т.4 л.д. 96);

- рапортами следователя по ОВД 28 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный орган из СПК поступили материалы проверки, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ СГТИ т/п «» 12 из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, вопреки интересам службы, внес в КПС «МПП» недостоверные сведения об убытии товаров, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по: 1/ ДТ №, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем, общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила .; 2/ ДТ №№, №, №, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 3/ ДТ №№, №, №, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 4/ ДТ №№, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 5/ ДТ №№, №, товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 6/ ДТ №№, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 7/ ДТ №№, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 8/ ДТ №№, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 9/ ДТ №№, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 10/ ДТ №№, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 11/ ДТ №№, №, товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 12/ ДТ №№, № товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб.; 13/ ДТ №№, №, товары по которым фактически с территории РФ не вывозились, в связи с чем общая сумма неуплаченных в бюджет РФ акцизных сборов составила руб. В этой связи в действиях 12 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (т.4 л.д. 99, 113, 129, 145, 159, 175, 191, 207, 221; т. 5 л.д. 1, 15, 29, 45);

- рапортами ст. о/у по ОВД оперативного отдела № СПК Свидетель №1 об обнаружении признаков преступления от 05-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности по результатам проведения ОРМ в Санкт-Петербурге обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ, в действиях ст. государственного таможенного инспектора т/п «» 12, при изложенных выше обстоятельствах (т.4 л.д. 107-112, 122-128, 138-144, 153-158, 168-174, 184-190, 200-206, 215-220, 231-238; т.5 л.д. 9-14, 23-28, 38-44, 55-62);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальником СПК постановлено предоставить в распоряжение СЗ СУТ СК РФ оперативно-служебные документы и иные результаты ОРД (т. 5 л.д. 70-73, 66-69; т. 11 л.д. 96-98);

- справкой ст. о/у по ОВД ОО № СПК Свидетель №1о результатах ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к ней документами, из совокупности которых следует, что сигареты производства табачных ГТФ » и «» по 54 декларациям, недостоверные сведения об убытии которого внесены 12 в КПС «МПП», перемещались из Республики в РФ на 40 транспортных средствах с номерными знаками №. Девять из указанных транспортных средств зарегистрированы на территории РФ, иные на территории Республики и других государств. В отношении транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, в отчетном периоде ДД.ММ.ГГГГ года проведены мероприятия по установлению владельцев данных транспортных средств и лиц (водителей), осуществляющих перевозку указанного товара. По результатам ОРМ «Наведение справок» установлено, что организациями перевозчиками являются: - транспортные средства с г.р.з. А 346 ВС/37, О 508 ВХ/39 принадлежат ООО «», ; транспортные средства с г.р.з. № принадлежат ИП 32, ; транспортное средство с г.р.з. № принадлежат ООО «» , генеральный директор 33; транспортные средства с г.р.з. № принадлежат организациям-перевозчикам ООО «» и ООО «», расположенным в . Входе ОРМ установлено, что указанные организации между собой имеют договорные отношения о сдаче в аренду между собой указанных транспортных средств и пояснить относительно перевозки товаров «сигареты» не имеют возможности, какие-либо документы данными организациями не предоставлены. В ходе ОРМ «» и «» в ООО «» установлено, что перевозка товара «сигареты» на т/с с г.р.з. № осуществлялись следующими водителями:

- 26, 34, 35, 75

В ходе оперативных мероприятий осуществлены телефонные вызовы указанных лиц, произведён опрос водителя 26 В рамках ОРМ «» в ООО «» получены: договор-заявки на перевозку рассматриваемого товара «сигареты с фильтром» между ООО «» и » , товаротранспортные накладные СМR и трудовые договора с водителями.

В ходе ОРМ «» получено объяснение в ИП «32 и имеющиеся в его распоряжении документы о перевозке «сигарет» на транспортных средствах с г.р.з. О №32 сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ года указанные транспортные средства были переданы им для осуществления перевозок 36, о перевозках «сигарет» из Республики ему неизвестно. От 32 получены транспортные документы, путевые листы, трудовые договора с водителями 37, 25, которые якобы найдены 32 в указанных машинах и, по его мнению, являются фиктивными.

В ходе проведения ОРМ «» в ООО «» установлено, что документы по перевозкам «сигарет» из Республики на транспортных средствах с г.р.з. № изъяты, получена копия СМR, водители, осуществлявшие перевозку – 38, 39

В рамках ОРМ «» в ООО «» (система контроля движения «») также получены сведения о регистрации транспортных средств с г.р.з.: АТ № (т. 5 л.д. 74-129);

- заключением по результатам служебной проверки, проведенной в соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ№ «О назначении служебной проверки в и », согласно которому на генерал-майора таможенной службы 40, начальника наложено наказание в виде выговора; первому заместителю начальника 41 объявлен выговор; начальнику службы организации таможенного контроля 42 объявлен выговор; начальнику т/п «» 43 объявлен строгий выговор; заместителю начальника т/п «» 44 объявлен строгий выговор; начальнику т/п « » 45 объявлен строгий выговор (т.5 л.д. 176-178, 179-240);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем произведен осмотр офисного помещения № БЦ «» по адресу: , в ходе которого 12 выдал пачку денег в сумме долларов США. ФИО2 выдал пачку денег в сумме долларов США. Указанные денежные средства изъяты и осмотрены (т.6 л.д. 1-14);

- протоколами обысков от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым: 1/ в жилище ФИО8 по адресу: Санкт-Петербург, проведен обыск, в ходе которого помимо прочего обнаружены и изъяты США; 2/ в жилище 12 обнаружены и изъяты помимо прочего: график платежей от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л. по приобретению а/м «»; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с 2 чеками на ; и США (т.6 л.д. 30-38, 98-105);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые: 1/ в ходе обыска в жилище ФИО8 по адресу: Санкт-Петербург, , в сумме США.; а также США, Евро; 2/ в ходе осмотра места происшествия по адресу: Санкт-Петербург,, в сумме США и США. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей США признаны вещественными доказательствами по делу и переданы на хранение в доп.офис ПАО «» (т.6 л.д. 109-120, 121-122, 224-242);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрены денежные средства в сумме США, выданные добровольно ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные денежные средства признаны вещественными доказательствами по делу и переданы на хранение в доп.офис ПАО «» (т.7 л.д. 52-57, 58-122, 123-134);

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым следователем с участием Свидетель №3 произведен осмотр представленных УФСБ России по СПб и ЛО компакт-дисков с ОРМ: 1/ с надписью на котором зафиксирована аудиозапись разговора между Свидетель №3 и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, где они обсуждают способ решения проблем с выявленным преступлением; 2/ с надписью «с от ДД.ММ.ГГГГ года», на котором зафиксирована аудиозапись разговора между Свидетель №3, 12 и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, где они обсуждают способ решения проблем с выявленным преступлением; 3/ с надписью «/с от ДД.ММ.ГГГГ года», содержащий аудиозапись разговора между Свидетель №3 и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, где они обсуждают способ решения проблем с выявленным преступлением; 4/ с надписью: «/с от ДД.ММ.ГГГГ года», содержащий видеозапись встречи между Свидетель №3, 12 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; 5/ с надписями «/с от ДД.ММ.ГГГГ года», содержащий аудиозапись разговора Свидетель №3 с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ; 6/ с надписями «с от ДД.ММ.ГГГГ года», содержащий аудиозапись разговора Свидетель №3 с 12 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; 6/ с надписями «/с от ДД.ММ.ГГГГ года», содержащий видеозапись встречи Свидетель №3 с 12 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; 7/ с надписями «/с от ДД.ММ.ГГГГ года», содержащий видеозапись встречи Свидетель №3, 12 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ при передаче денежных средств; 8/ с надписями «с от ДД.ММ.ГГГГ года», содержащий аудиозапись встречи Свидетель №3 с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра Свидетель №3 на каждом диске с аудиозаписями опознал голоса всех лиц, участвующих во встречах; на видеозаписях опознал каждого участника встреч. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осмотренные диски признаны по делу вещественными доказательствами (т.7 л.д. 135-148, 149-167, 168-191; т. 9 л.д. 158-192, 193-194; т. 10 л.д. 1-21, 22-29, 30-37, 39-46; т. 10 л.д. 59-61);

- приказом и.о. начальника №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника таможенного поста ФИО3 зачислен в распоряжение с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 месяца (т.8 л.д. 3);

- приказом начальника №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника таможенного поста ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ уволен в связи с оргштатными мероприятиями (т.8 л.д. 4);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему документами, согласно которому следователем произведен осмотр: предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска:

- в рабочем помещении ФИО3, по адресу:

- в жилище по адресу: Санкт-Петербург, ;

- в ходе обыска в жилище 12 по адресу: ;

- в жилище ФИО2, по адресу: ;

- на территории домовладения, расположенного по адресу:

- в ходе личного обыска ФИО3, при задержании в порядке ст. 91 УПК РФ;

- в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ;

- оптических дисков с ОРМ «»;

- оптических дисков, предоставленных Северо-Западными филиалами ПАО «» и ПАО « с детализацией телефонных соединений. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по делу (т.10 л.д. 62-155, 156-162);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложенными документами, согласно которому следователем осмотрены документы, полученные в рамках ОРМ «» в ходе опроса 32: - свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль «» № №; свидетельство о регистрации прицепа бортового марки «№», № №; страховой полис № трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «» и 32; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИМ 32 и 24; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИМ 32 и 25 –; товарно-транспортные накладные на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; путевые листы: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; б/№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т.10 л.д.163-198, 199-200);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем изъяты судовые дела с декларациями, по которым 12 внес заведомо ложные сведения в КПС МПП об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий: папка-скоросшиватель с документами, с надписью на титульном листе:

№ «» в 1 т. на 196 л.;

№ т\х «» т. № на 212 л.;

№ т\х «» т. № на 223 л.;

№ т\х «» т. № на 182 л.;

№ «» в 1 т. на 131 л.;

№ т\х «» в 1 т. на 157 л.;

№ т\х » т. № на 250 л.;

№ т\х «» т. № на 62 л.;

№ «» в 1 т. на 174 л.;

№ « в 1 т. на 124 л.;

№ «» в 1 т. на 176 л.;

№ т\х «» т. № на 212 л.;

№ т\х «» т. № на 222 л.;

№ т\х «» т. № на 195 л.;

№ «» в 1 т. на 106 л.;

№ «» в 1 т. на 161 л.;

№ «» в 1 т. на 80 л.;

№ т\х «» в 1 т. на 189 л.;

№ «» в 1 т. на 155 л.;

№ т\х « в 1 т. на 183 л.;

№ т\х «» в 1 т. на 186 л;

№ т\х «» в 1 т. на 43 л.;

№ т\х «» в 1 т. на 69 л.;

№ т\х «» в 1 т. на 138 л. (т.11 л.д. 3-7);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому следователем произведен осмотр изъятых ДД.ММ.ГГГГ 24 папок-скоросшивателей с судовыми делами, а также 54 таможенных деклараций, по которым 12 внес заведомо ложные сведения в КПС МПП об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий. В каждом осмотренном документе содержатся поручения на отгрузку экспортных грузов с оттиском печати « России Погрузка Разрешена». Из деклараций следует, что экспортер поместил под процедуру экспорта сигареты из табака с фильтром в пачках по 20 шт. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т.11 л.д. 8-13, 14-16);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому следователем осмотрено помещение отдела таможенного досмотра т/п «» по адресу: », где из рабочего компьютера получен доступ к КПС МПП. При входе в программу во вкладке «Убытие» получены и распечатаны 53 таможенные декларации, по которым инспектор 12 внес заведомо ложные сведения об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий (т. 11 л.д. 17-76);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которой на фонограмме, зафиксированной в аудиофайле с именем «», размещенном на оптическом диске с обозначением «7 от ДД.ММ.ГГГГ года», имеется голос и речь ФИО3 Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены как «М2 в установленном тексте спорной фонограммы 1, представленном в приложении № к настоящему заключению. 2. На фонограмме, зафиксированной в аудиофайле с именем «», размещенном на оптическом диске с обозначением « от ДД.ММ.ГГГГ года», имеется голос и речь ФИО3 Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены как «М2» в установленном тексте спорной фонограммы 2, представленном в приложении № к настоящему заключению. 3. На фонограмме, зафиксированной в аудиофайле с именем «wav», размещенном на оптическом диске с обозначением « от ДД.ММ.ГГГГ года», имеется голос и речь ФИО3. Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены как «М2» в установленном тексте спорной фонограммы 3, представленном в приложении № к настоящему заключению. 4. На фонограмме, зафиксированной в аудиофайле с именем «», размещенном на оптическом диске с обозначением «с от ДД.ММ.ГГГГ года», имеется голос и речь ФИО3 Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены как «М2» в установленном тексте спорной фонограммы 4, представленном в приложении № к настоящему заключению (т.11 л.д. 159-183);

- письмом региональной таможни от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому помещение товаров «сигареты» под таможенную процедуру экспорта осуществлялась ОАО « » на ВПТО «» () региональной таможни по декларациям на товары, указанным в обращении. Экспортные декларации на товары представлены в электронном виде. При совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру экспорта, декларанту не выставлялись требования таможенного органа о предоставлении документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. Исходя из вышеизложенного и в соответствии с порядком, определенным в таможенных органах формирования архивов деклараций на товары, представленных в виде электронного документа, предоставить запрашиваемые копии коммерческих документов и деклараций на товары не представляется возможным, ввиду их отсутствия. В соответствии с нормами действия ст. 320 ТК ЕАЭС таможенные документы, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, документы, составленные при совершении таможенных операций, хранятся у лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела в течение 5 лет после истечения года, в котором совершались таможенные операции. Таким образом, истребовать необходимые документы надлежит у заявителя таможенной процедуры экспорта по вышеуказанным декларациям ОАО « ». Помещение товаров ЕАЭС под таможенную процедуру экспорта производится без их помещения под таможенную процедуру транзита и обеспечения гарантийных обязательств по доставке товаров (т.13 л.д. 78-79);

- приговором Петроградского районного суда Санкт-Петербурга от 24-ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым 12 осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Суд оценивает собранные и исследованные по делу указанные выше доказательства, как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, достоверные, поскольку у суда не имеется оснований им не доверять, в том числе показаниям свидетелей по делу, как допрошенных в ходе судебного разбирательства, так и их показаниям, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в ходе судебного разбирательства в порядке ч.ч. 1,3 ст. 281 УПК РФ, так как допрошенные по уголовному делу свидетели в исходе дела не заинтересованы, они не имеют оснований для оговора подсудимых, не имеют к ним личной неприязни, показания свидетелей по своей сути носят последовательный, непротиворечивый, взаимодополняющий характер, показания данных лиц устанавливают одни и те же факты, изобличающие ФИО2 и ФИО3, каждого в отдельности, как лиц, виновных в совершении преступления, установленных судом. Кроме того показания свидетелей подтверждаются совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства и приведенных в приговоре доказательств по делу: документами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в том числе протоколами следственных действий, заключением и выводами эксперта по проведенной в рамках настоящего уголовного дела экспертизе, вещественными доказательствами, а в своей совокупности являющиеся достаточными для рассмотрения данного уголовного дела и позволяющими точно определить картину события преступления и действий подсудимых его совершивших.

Существенных противоречий в показаниях свидетелей, как в их собственных, так и между ними, позволяющих прийти к выводу о недостоверности показаний допрошенных лиц, судом не выявлено. Также суд не усматривает каких-либо противоречий в показаниях свидетелей, влияющих на существо предъявленного обвинения и квалификацию действий подсудимых.

Некоторые неточности в показаниях допрошенных по делу свидетелей связаны исключительно с тем, что с момента совершения преступления до их допросов в суде прошел значительный временной период, поэтому свидетели могли забыть некоторые незначительные обстоятельства дела, при этом все неточности в их показаниях были устранены в ходе судебного разбирательства путем исследования показаний, ранее данных свидетелями в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и в полном объеме подтвержденными свидетелями в ходе судебного разбирательства.

Оснований для оговора каждого из подсудимых указанными свидетелями, их заинтересованности в исходе дела – судом не установлено, а стороной защиты убедительных доводов к тому не приведено.

Обстоятельства совершенного преступления, как и показания свидетелей не оспаривает в ходе судебного следствия сторона защиты ФИО2, соглашаясь в данной части с предъявленным обвинением, признавая вину в совершении преступления. Поводов для самооговора подсудимого ФИО2, суд не усматривает.

Все доказательства, собранные по настоящему уголовному делу, соответствуют требованиям ст.ст. 87, 88 УПК РФ, являются допустимыми и достоверными, а в своей совокупности - достаточными для правильного разрешения дела и установлении виновности ФИО2 и ФИО3

Объективность выводов проведенной по делу судебной экспертизы, сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные, категоричные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований; заключение эксперта проведено с соблюдением требований, предусмотренных гл. 27 УПК РФ.

Указанные выше протоколы следственных действий, составлены с соблюдением ст. 166 УПК РФ, в каждом случае они удостоверены фотоматериалами, либо подписями всех участвующих лиц в следственных действиях.

Процедуры изъятия и осмотра вещественных доказательств, признанных таковыми и приобщенных к материалам дела произведены с соблюдением требований ст.ст. 164, 176, 177 УПК РФ.

Оценивая результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в качестве доказательств по делу, суд учитывает следующее. Оперативно-розыскные мероприятия планировались и были проведены на основании мотивированных постановлений, утвержденных уполномоченными лицами, в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», которые содержали необходимые сведения и были основаны на сведениях, достаточных для рассмотрения данного вопроса. Результаты оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с требованиями закона и впоследствии в установленном законом порядке переданы в следственный орган.

По итогам судебного разбирательства действия сотрудников УФСБ при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий суд находит соответствующими требованиям Конституции РФ, Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оперативно-розыскные мероприятия проведены при наличии к тому достаточных оснований, для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям допустимости. Все материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие охраняемую законом тайну, в установленном законом порядке рассекречены, о чем в деле также представлены соответствующие постановления.

Обоснованность необходимости проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий также была предметом судебной проверки при получении разрешения суда на проведение мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, что подтверждается постановлениями Санкт-Петербургского городского суда.

Результаты проведенных ОРМ, в том числе, содержание неоднократных в течение достаточно длительного периода времени, разговоров между ФИО3, Свидетель №3, ФИО2 и 12 свидетельствуют о состоявшейся между подсудимыми договоренности и умысле, направленным на получение желаемого для них результата, а также о конкретных способах его разрешения, в том числе, получение денежного вознаграждения в заранее определенной сумме за совершение явно незаконных действий должностным лицом – таможенным инспектором 12

Содержание исследованных при рассмотрении дела стенограмм, в которых зафиксированы диалоги ФИО3 с Свидетель №3, состоявшиеся в ходе их неоднократных встреч, указывают на осведомленность ФИО3 о цели передачи денежных средств Свидетель №3 При этом в ходе общения участниками переговоров принимались меры конспирации, разговоры велись преимущественно в завуалированной форме, одномоментно разрабатывая защитную версию.

Следственные и процессуальные действия следователями проведены в полном соответствии со ст.ст. 164, 166, 170, 189, 190, 195, 198 УПК РФ, ФИО2 и ФИО3 в ходе предварительного следствия не были ограничены в праве на защиту и получении квалифицированной юридической помощи, они своевременно знакомились с процессуальными документами, каких-либо ходатайств в ходе предварительного следствия, в том числе о нарушении процессуальных и конституционных прав, при ознакомлении с материалами уголовного дела, при их участии в следственных действиях и других мероприятиях, проводимых с участием каждого подсудимого, последние и их защитники перед следователями не заявляли, нарушений следователями требований ст.ст. 46, 47, 173, 217 УПК РФ судом не установлено.

Обстоятельства преступления, совершенного ФИО2 и ФИО3, каждым в отдельности, полностью нашли свое объективное подтверждение.

Свидетель Свидетель №3 дал подробные показания, полностью изобличающие каждого подсудимого в совершении преступления, указав на точную последовательность, сроки противоправных действий как ФИО3, так и ФИО2, суммы денежных средств, передаваемые изначально ФИО3 свидетелю, а после и ФИО2, также Свидетель №3 подтвердил действительность всех состоявшихся встреч между ним и ФИО3, а также ФИО2, указав, что он производил аудиозапись и видеофиксацию встреч с использованием технических средств, предоставленных следственным органом.

Показаниями свидетелей 47 и Свидетель №5 подтверждается то обстоятельство, что ФИО3 также настойчиво и неоднократно обращался к ним с предложением заниматься противоправной деятельностью, аналогичной противоправной деятельности 12, указывая при этом, что свидетели будут иметь дополнительный источник дохода.

Версия ФИО3 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он изначально находился на работе в ООО «», а после окончания смены уехал к сыну в , затем сразу улетел в и не мог встречаться с Свидетель №3, не свидетельствует о невиновности ФИО3, поскольку опровергается совокупностью доказательств по делу, из которых следует, что продолжительность встреч ФИО3 с Свидетель №3 исчислялась в минутах, в этой связи, оснований ставить под сомнения факт передачи денежных средств ФИО3 Свидетель №3 в указанный период, у суда не имеется, кроме того убедительных доказательств в подтверждение данной версии, суду не представлено.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, посредничество во взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки считается оконченным с момента фактической передачи хотя бы части взятки лицу, которому она предназначена. Таким образом, местом совершения данного преступления является место фактической передачи взятки (части взятки) лицу, которому она предназначена.

При этом в ходе рассмотрения дела судом однозначно установлено, что ФИО3 осуществлял несколько раз передачу денежных средств Свидетель №3 в Санкт-Петербурге по адресам: либо . В последующем свидетель Свидетель №3 (в отношении которого прекращено уголовное преследование в связи с добровольным сообщением о совершенном преступлении) передавал денежные средства ФИО2, который в свою очередь передавал часть денежных средств 12 по адресу: . Пресечена противоправная деятельность подсудимых была сотрудниками УФСБ по СПб и ЛО в офисном помещении №, расположенном в бизнес-центре «» по адресу: Санкт- в ходе проведения ОРМ при очередной передаче денежных средств Свидетель №3

Таким образом, довод стороны защиты ФИО3, что из содержания предъявленного обвинения невозможно установить дату, время, место и суммы передаваемых денежных средств, является надуманным и противоречит совокупности доказательств, исследованных судом.

Довод подсудимого ФИО3 и его адвоката о том, что следствием не установлена личность взяткодателя, время, место и способ получения ФИО3 денежных средств от взяткодателя, является несостоятельным, поскольку данные обстоятельства не являются предметом доказывания по данному делу, не влияет на установления виновности подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ.

Как следует из предъявленного обвинения ФИО3 и ФИО2, каждому в отдельности, органом предварительного расследования установлены даты, место и время передачи взятки (части взятки) 12 в виде денежных средств в сумме, определенной в долларах США, при этом следствием произведена конвертация валюты в Российские рубли по курсу ЦБ РФ на каждый день передачи взятки или ее части.

Суммы денежных средств, указанных в обвинении в валюте, после их конвертации в Российские рубли, проверены судом с учетом курса, установленного ЦБ РФ (сведения которых имеются в открытых источниках) по состоянию на каждый период передачи взятки, являются верными, а потому довод стороны защиты ФИО3 о том, что не установлен точный размер предмета взятки, суд находит несостоятельным.

Поскольку исследованными доказательствами подтверждены вышеуказанные суммы передаваемых ФИО9 через Свидетель №3 и ФИО2 12 взяток, принимая во внимание положения п. 1 примечания к ст. 290 УК РФ, квалифицирующий признак «в особо крупном размере» – суд считает доказанным.

Довод подсудимого ФИО3, что денежные средства в сумме США, изъятые в ходе обыска, принадлежат его матери, являются накоплением за долгие годы работы отца подсудимого, а также от продажи недвижимости в , суд расценивает как защитную версию, избранную с целью избежания негативных последствий по результатам рассмотрения уголовного дела, учитывая обстоятельства жизни семьи ФИО3 и суммы денежных средств, которые явились предметов рассмотрения данного уголовного дела.

В судебном заседании бесспорно установлено, что подсудимый ФИО2 совершил преступление с прямым умыслом, корыстным мотивом и преследовал цель незаконного обогащения, в то время как ФИО3, действуя с прямым умыслом совершил преступление, установленное данным приговором из иной личной заинтересованности, преследуя цель внесения в базу данных таможенного органа КПС «МПП» заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий.

Квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору», нашел свое подтверждение при рассмотрении дела судом и обоснованно вменен ФИО3 и ФИО2, поскольку договоренность и распределение ролей в совершении преступления между каждым подсудимым была достигнута до начала выполнения ими объективной стороны указанного преступления, они осознавали общественную опасность своих действий, которые были совместными (в том числе и с участием третьих лиц) и согласованными, охваченными единым умыслом и направленными на достижение единой преступной цели – незаконного обогащения.

О согласованном характере действий каждого из подсудимых свидетельствуют также применяемые ими меры конспирации, в том числе, удаление в мессенджерах «» или «» переписок, состоявшихся между ФИО3, Свидетель №3, ФИО2 и 12, а также обещания ФИО3 о решении им всех неблагоприятных последствий по службе в таможенных органах, связанных с противоправной деятельностью.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что вина всех подсудимых в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере нашла свое полное подтверждение.

Доводы стороны защиты подсудимого ФИО3 в своей совокупности тщательно проверены судом и не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку не соответствуют действительности, фактически сводятся к искажению реальной картины преступления, совершенного ФИО3 и желанием избежать уголовной ответственности за содеянное.

Учитывая обстоятельства, изложенные выше, суд считает вину ФИО3 и ФИО2, каждого в отдельности, установленной и доказанной вышеприведенными доказательствами. Оснований не доверять установленной совокупности доказательств по делу, подтверждающей вину подсудимых, суд не усматривает.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО3 и ФИО2, каждого в отдельности, по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, поскольку каждым подсудимым выполнены действия, образующие объективную сторону данного преступления, т.к. они совершили посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю в достижении и реализации соглашения c взяткополучателем о даче и получении взятки за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания каждому подсудимому – ФИО3 и ФИО2, определении его вида и размера суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные о личности каждого виновного, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, условия их жизни и их семей.

Подсудимые ФИО3 и ФИО2, каждый в отдельности, совершили умышленное особо тяжкое преступление.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, что совершенное подсудимыми преступление посягает на авторитет и осуществляемую в соответствии с законом деятельность публичного аппарата власти и управления, суд не усматривает оснований к изменению категории совершенного преступления на менее тяжкую, а, соответственно, не усматривает оснований к применению ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3 учитывает совокупность таких обстоятельств как – относительно молодой возраст подсудимого и наличие у . ФИО3 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, , а, следовательно, имеет стабильный и законный источник дохода, в период службы в таможенных органах, помимо положительной характеристики, он награжден медалями, имеет благодарности. На иждивении у ФИО3 находится , а также , , в связи с чем .

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено.

При назначении ФИО3 наказания, его вида и размера, за совершенное им преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершенного преступления, активную роль подсудимого при совершении преступления, данные о личности ФИО3, и приходит к выводу о назначении подсудимому наказания за совершенное им преступления только в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, но без назначения дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией.

Достижение исправления подсудимого суд считает возможным только в условиях его изоляции от общества, что послужит, в том числе достижению основной цели наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого ФИО3 и предупреждению совершения им новых преступлений.

Оснований для применения к подсудимому ФИО3 правил назначения наказания, предусмотренных ст.ст. 62, 64, 73 УК РФ, суд не находит.

При назначении подсудимому вида исправительного учреждения судом применяются правила п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Как следует из уголовного дела, ФИО2 с момента его задержания и на протяжении всего периода расследования дела давал подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, признав в полном объеме вину в совершении указанных преступлений. Данные о том, что при признании ФИО2 своей вины, он был осведомлен о собранной доказательственной базе, в материалах дела отсутствуют, а обстоятельства, сообщенные им следователю, соответствуют установленным судом.

При таких обстоятельствах суд устанавливает, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающее наказание обстоятельство – активное способствование ФИО2 расследованию преступления.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2 учитывает совокупность таких обстоятельств как – немолодой возраст подсудимого, наличие у него , в связи с чем . Во время прохождения службы в таможенных органах ФИО2 награжден медалями и ему объявлены благодарности, при этом по последнему месту работы и по месту жительства, характеризуется положительно. . ФИО2 в полном объеме признал вину и раскаялся в совершении преступления. Он является , а, потому имеет стабильный и законный источник дохода, ранее он не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО2, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств, установленных судом в их совокупности, применяя положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывая роль ФИО2 в совершении преступления, а также его материальное положение, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления ФИО2 и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает возможным достичь исправление подсудимого, назначив ему наказание за совершенное преступление в виде штрафа, исчислив его размер в твердой денежной сумме, согласно санкции ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, и без назначения дополнительных видов наказаний.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по настоящему уголовному делу разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

РОГАЧЕВСКОГО 76 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО3 по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, избрать РОГАЧЕВСКОМУ 76 меру пресечения в виде заключения под стражу, заключив его под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания РОГАЧЕВСКОГО 76 под стражей, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания РОГАЧЕВСКОГО 76 под домашним арестом с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании подп. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, ст. 72 УК РФ время нахождения РОГАЧЕВСКОГО 76 под запретом определенных действий, а именно: период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня запрета определенных действий за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО4 81 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения 5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Штрафы подлежат оплате по следующим реквизитам:

Вещественные доказательства по вступлению настоящего приговора в законную силу:

- компакт-диски CD-R и DVD-R с рег. №№, - хранящиеся в уголовном деле, - оставить хранить при уголовном деле;

- судовые дела №№, №;

Таможенные декларации ДТ №,

а также:

- свидетельство о регистрации т/с » №; свидетельство о регистрации прицепа бортового марки «», № ; страховой полис ЕЕЕ №; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист б/№ от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЗСУ на транспорте СК России, оставить хранить до принятия решения по существу выделенного в отдельное производство уголовного дела;

- 3 листа формата А4 с рукописными записями, датированными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор на сумму ; лист формата А4 с рукописными записями с указанной суммой «ИТОГО »; лист формата А4 с рукописными записями с указанной суммой «ИТОГО »; лист формата А4 с рукописными записями с указанной суммой «ИТОГО »; лист формата А4 с рукописными записями расчетов на строительные работы и сметы закупки материалов, с указанной суммой «ИТОГО лист формата А4 с рукописными записями, датирован ДД.ММ.ГГГГ с рукописным текстом содержащем запись «ДТ на контроле - ДТ условно До ДД.ММ.ГГГГ»; лист формата А4 содержащий расписку от имени о получении от ФИО7 денежных средств в счет аванса в размере США дата ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЗСУ на транспорте СК России, оставить хранить до принятия решения по существу выделенного в отдельное производство уголовного дела;

- США, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, США и Евро, изъятые в ходе обыска у ФИО3, переданные на хранение на расчетный счет СЗСУ на транспорте СК РФ, на основании п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать, обратив в собственность государства.

Арест, наложенный на имущество ФИО3:

- США, изъятых в ходе обыска в жилище матери ФИО3 и переданные на хранение на расчетный счет СЗСУ на транспорте СК РФ – сохранить до принятия решения по существу выделенного в отдельное производство уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО3, содержащимися под стражей, - в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о своем участии в суде апелляционной инстанции осужденные должны указать в самой апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобу или представление, принесенных другими участниками процесса.

Судья –