Гражданский кодекс часть 1

М. Р.А. уклонился от обязательной сдачи на аффинаж, полученного из вторичного сырья драгоценного металла золото в крупном размере при следующих обстоятельствах.

М. Р.А., будучи с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя по юридическому адресу: заявленными основным видом деятельности как торговля розничная часами и Ю. изделиями в специализированных магазинах, а также дополнительными видами деятельности как производство Ю. изделий и аналогичных изделий, производство Ю. изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней и другими, торговля оптовая Ю. изделиями, торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами, торговля оптовая драгоценными камнями, ДД.ММ.ГГГГ, согласно акту списания № от ДД.ММ.ГГГГ, снял с продажи, с целью переработки в качестве лома золота для использования в собственном производстве, выставленные в принадлежащем ему Ю. магазине «Золотая рыбка «Дамос», расположенном по адресу: , 1037 Ю. изделий из золота 585 пробы общей массой 4 026,54 грамма, изготовленные ЗАО «ТПК Алмаз-Хол-г», ООО «ТД «Феникс», ИП Фригин Г.Н., ООО «КЮЗ Яшма», ООО «Ивановская ЮК», ИП Маршалкевич А.В., ООО «Академия», ООО ЮЗ «Парс», ИП «Тбткин Д.В.», АО «ТД Алмаз Холдинг», ООО «Бронницкий ЮЗ», ООО «Драфт-М», ИП «Журавлева А.Г.», ООО «Аквамарина», ИП Даниелян Л.С., ООО «Драфт-М», ЮТД Май, ИП Деекун О.В., ООО «Лазурит» и ООО «Стиль».

Помимо этого, М. Р.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел у неустановленных лиц бывшие в употреблении Ю. изделия из золота общей массой 292,03 грамма согласно ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, реестру квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ и реестру квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ приобрел у неустановленных лиц бывшие в употреблении Ю. изделия из золота в неустановленном количестве.

Указанные, списанные в лом, Ю. изделия из золота 585 пробы общей массой 4026,54 грамма, бывшие в употреблении Ю. изделия из золота общей массой 292,03 грамма, скупленные у неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, а также бывшие в употреблении Ю. изделия из золота, скупленные у неустановленных лиц в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГМ. Р.А. умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, после переработки их самим в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в производственном помещении, расположенном по адресу: в нарушении п. 1.1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», устанавливающей обязанность направления индивидуальными предпринимателями лома драгоценных металлов в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализации аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов, уклонившись от обязательной сдачи на аффинаж в одну из аффинажных организаций, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, полученного из вторичного сырья драгоценного металла – золото массой 4 611,87 граммов, стоимостью 15 065 462, 98 рублей, что составляет крупный размер,использовавл его при изготовлении Ю. изделий из золота 585 пробы в количестве 4 032 штук общей массой 13 725,07 граммов, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лично, а также по выданной им доверенности через Свидетель №2, не осведомленного о преступных действиях первого, сдал их для опробирования, анализа и клеймения в межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-, расположенное по адресу: .

Таким образом, М. Р.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 192 УК РФ, то есть уклонение от обязательной сдачи на аффинаж, полученного из вторичного сырья драгоценного металла, совершенном в крупном размере.

Подсудимый М. Р.А. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что с 2009 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом его деятельности является скупка у населения Ю. изделий, их продажа. Деятельность он осуществлял в Ю. салоне «Дамос», расположенном в . Производством Ю. изделий он стал заниматься с декабря 2019 года. В указанном магазине он работал сам, а также по трудовому договору работали продавцы Ярахмедова, Гамуева, Гордынина, и менеджер Башкатова. Производством Ю. изделий занимался лично сам, а также им были заключены трудовые договоры с ювелирами, поскольку он планировал расширить производство, однако, по договору, каких-либо изделий другими ювелирами для него произведено не было. Все необходимые документы для занятия производством Ю. изделий у него имелось. Произведенную им Ю. продукцию «полуфабрикаты» Ю. изделий он представлял в пробирную палату. Для изготовления Ю. изделий им использовалось золото (банковский слиток) который ранее им был приобретен, а также аффинированное золото в виде гранул, которое поступало к нему с Шелковского Ю. завода и Красноярского аффинажного завода, через фирму посредника – «Русский Ю. С.». Скупленный у населения лом он не использовал при производстве Ю. изделий. Указанный лом, скупленный у населения по договорам подряда он направлял на аффинаж. В его деятельности лом Ю. изделий начал появляться с декабря 2019 года, с того момента, когда он начал передавать изделия в пробирную палату, с его имеником, где проставлялось клеймо в подтверждение того, что изготовленное им Ю. изделие выдерживает заявленную им пробу. После получения с пробирной палаты изделий до момента его продажи изделие могло проходить предпродажную подготовку, а в случае если изделие было не соответствующего качества, он мог повторно запустить его в производство, и в этом случае процедура обязательного аффинажа не требуется. При определении разницы драгоценного металла сданного им на аффинаж и на опробирование не был учтен слиток золота, массой один килограмм, который он приобрел в банке, через ООО «Колибри».

Вина подсудимого Магомедова в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ, несмотря на непризнание им своей вины, полностью подтверждается материалами дела: показаниями свидетелей, а также другими доказательствами, собранными по делу и представленными стороной обвинения, проверенные и исследованные в судебном заседании.

Так, допрошенный в судебном заседании Свидетель №5 показал, что на протяжении последних десяти лет по трудовому договору он работал в магазине «Золотая рыбка», поначалу – охранником, а впоследующем гарантийным мастером и занимался ремонтом Ю. изделий. Ю. изделия для ремонта ему передавал М. и другие работники магазина (продавцы). Владельцем указанного магазина являлся М., который занимался продаже Ю. изделий. Производил ли М. сам Ю. изделия, ему об этом ничего известно не было, также, как и не известно, сдавались ли на аффинаж Ю. изделия. Помимо него, других работников, которые занимались ремонтом Ю. изделий в магазине не было.

Свидетель №10-З. будучи допрошенным в судебном заседании показал, что состоит в должности начальника отдела в Межрегиональном управлении федеральной пробирной палаты по СКФО. Основным направлением деятельности отдела по контролю, надзору за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий является контроль и надзор в сфере оборота драгоценных металлов и камней, в ходе которой, они осуществляют проверку индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в части соблюдения ими требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней должен осуществляться самим индивидуальным предпринимателем. Скупленные у населения лом и отходы, из которых производятся Ю. изделия, подлежат обязательному направлению на аффинаж. Их отдел проводил совместную проверку с правоохранительными органами деятельности индивидуального предпринимателя Магомедова, в ходе которых были выявлены нарушения. В ходе проведения проверки у предпринимателя они запрашивали документы, подтверждающие наличие драгоценных металлов. В случае выявления драгоценного металла переданного на опробирование к ним и отсутствие документов подтверждающих приобретение указанного драгоценного металла материал передается в правоохранительные органы.

Свидетель Омаров Д.М. в судебном заседании показал, что состоит в должности специалиста-ревизора УЭБ МВД по и на основании поручения следователя им проводилось исследование документов в отношении индивидуального предпринимателя Магомедова Р.А., по результатам которого была составлена справка и впоследующем заключение. При составлении указанной справки и заключения им не учитывались изделия «бракованные», отраженный на обратной стороне квитанций, представленных ему для исследования. Для исследования ему были представлены квитанции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Магомедовым было сдано изделий 585 пробы в количестве 4 032 штук.

Свидетель Буттаев М.Ш. в судебном заседании показал, что состоит в должности оперуполномоченного УЭБ МВД по и им проводилась проверка деятельности индивидуального предпринимателя Магомедова Р.А., в ходе которой в деятельности последнего были выявлены нарушения требований закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о чем им был составлен рапорт.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с 2002 года она работает по трудовому договору продавцом-консультантом в Ю. магазине «Золотая рыбка «Дамос», расположенном в , принадлежащем Магомедову. Помимо нее в указанном магазине продавцами-консультантами работают Свидетель №1 и К.. В указанном Ю. магазине продаются изделия из золота и серебра, таких марок, как «Бронницкий завод Ю. изделий», изделия производства , а также Ю. изделия из золота марки «Каст». Помимо продажи Ю. изделий также в указанном магазине осуществлялась скупка лома Ю. изделий у населения.

Оглашенные с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Башкатовой Э.Э. и Свидетель №9 аналогичны по смыслу и содержанию показаниями Свидетель №3, из которых следует, что все они работают у Магомедова в Ю. магазине, занимаясь продажей Ю. изделий, где также осуществлялась скупка лома Ю. изделий у населения.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он знаком с Магомедовым и ему известно о том, что последний занимается скупкой лома драгоценных металлов и продажей Ю. изделий, через принадлежащий ему Ю. магазин «Золотая рыбка «Дамос», расположенный по в . В конце 2019 года от Магомедова ему стало известно о его планах по производству Ю. изделий и последний предложил ему работу ювелиром, которая заключалась в монтировке вновь изготовленных Ю. изделий. С ним он заключил трудовой договор, однако к работе он так и не приступил. Впоследующем, весной 2020 года от Магомедова ему стало известно, что последний, больше не желает заниматься изготовлением Ю. изделий, ссылаясь на значительные проверки со стороны контролирующих органов.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что летом 2019 года М. предложил ему работать ювелиром у него в магазине, заниматься изготовлением Ю. изделий, о чем они договорились. Примерно в октябре-ноябре 2019 года, М. позвонив к нему, сообщил, что производство налаживается, после чего они заключили трудовое соглашение. Впоследующем он несколько раз созванивался с Магомедовым, чтоб начать работу, на что последний попросил его подождать, сославшись на то, что у него идут проверки.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что М. ему приходится троюродным братом у которого имеется Ю. магазин. По просьбе Магомедова и в его отсутствие, он открывал магазин, руководил рабочим процессом в магазине, оплачивал коммунальные услуги. В конце 2019 года М. начал заниматься производством Ю. изделий, и изготовленные последним Ю. изделия, действуя на основании доверенности им сдавались в пробирную палату для опробирования, анализа и клеймения. Ю. изделия (серьги, кольца, подвески, цепи, браслеты из золота) он получал от Магомедова в его Ю. магазине под расписку в квитанции, которые впоследующем сдавал в пробирную палату, расположенную в . Большую часть в пробирную палату Ю. изделий сдавалась им по доверенности, иногда это делал сам М.. После прохождения процедуры опробирования, анализа и клеймения Ю. изделия он забирал с пробирной палаты и передавал их Магомедову. Ю. изделия изготавливались Магомедовым в подвальном помещении, расположенном под Ю. магазином по .

Виновность Магомедова в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ подтверждается иными доказательствами, документами, оглашенными и исследованными в судебном заседании, в том числе:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи, расположенные в графах «Указанные изделия сдал», «Получил» и «Изделия из драгоценных металлов и другие материалы, содержащие драгоценные металлы, невостребованные в течении шести месяцев, и признанные бесхозяйными, подлежат сдаче в ГОХРАН России», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были выполнены Свидетель №2 и Магомедовым;

- актом экспертизы МРУ Пробирная палата России по СКФО № А3/04-09/-20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого всего на исследование представлено 13 наименований Ю. изделий из золота общей массой 95,59 гр., из которых: 1 шт. массой 8,87 гр., с оттиском именника и оттиском клейма соответствующему государственному образцу; 1 шт. массой 8,61 гр., с оттиском именника и оттиском не соответствующим государственному клейму; 1 шт. массой 3,26 гр., без оттиска именника и с оттисками клейма не соответствующий государственному образцу; 10 шт. массой 74,85 гр., без оттисков именника и оттисков государственного пробирного клейма.

- актом экспертизы МРУ Пробирная палата России по СКФО № А4/04-09/-20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого из представленных на исследование слитков из металла общей массой 477,58 гр., золотых 4 шт. массой 229,17 гр., без оттисков именника и оттисков государственного пробирного клейма, а именно: слиток из металла желтого цвета, неправильной формы, показатели по РФА – 100% (золото); слиток из металла желтого цвета, неправильной формы, показатели по РФА – 99,64% (золото); 0,36% (серебро); слиток из металла желтого цвета, неправильной формы, показатели по РФА – 100% (золото); слиток из металла желтого цвета, неправильной формы, показатели по РФА – 100% (золото).

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого ИП М. Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сдал для пробирования Ю. изделия 585 пробы массой 13 725,08 гр., которая в перерасчете на 999 пробу составляет 8 039,37 гр., общая стоимость которой составляет 27 420 029,34 рублей. ИП М. Р.А. получил с АО «Щелковский завод ВДМ» драгоценный металл «золото» в чистом виде 999,9 пробы, общей массой 3257,1 грамма. Согласно накладной № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский Ю. С.» отпустил ИП Магомедову Р. А. золото, аффинированное в гранулах 999,9 пробы в количестве 170,4 грамма. Общая масса аффинированного золота 999,9 пробы, полученного ИП М. Р.А. от АО «Щелковский завод ВДМ» и ООО «Русский Ю. С.» составляет 3 427,50 граммов стоимостью 12 354 566,36. Разница между общей массой драгоценного металла в пересчете на чистый вес, затраченного ИП Магомедовым Р.А. на изготовление Ю. изделий, которые были сданы им на опробование, анализ и клеймение в МРУ Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и общей массой драгоценного металла, полученного им от АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» и ООО «Русский Ю. С.» согласно представленных документов составляет 4 611,87 грамм (8 039,37 – 3 427,50). Разница между стоимостью драгоценного металла в пересчете на чистый вес, затраченного ИП Магомедовым Р.А. на изготовление Ю. изделий, которые были сданы им на опробование, анализ и клеймение в МРУ Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью драгоценного металла, полученного им от АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» и ООО «Русский Ю. С.» согласно представленных документов составляет 15 065 462,98 рублей (27 420 029,34 – 12 354 566,36).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРУ Пробирной палаты России по СКФО, расположенном по адресу: , изъяты документы, связанные с опробованием, клеймением Ю. изделий, сданных ИП М. Р.А.;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в помещениях Ю. магазина «Золотая рыбка», расположенного по адресу: были изъяты журнал продаж золотых Ю. изделий за 2017, 2018, 2019 и акт списания № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе выемки в Ю. магазине «Золотая рыбка» были изъяты реестр квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на золото на 2 л., ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на золото на 2 л., реестр квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на серебро на 1 л., ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на серебро на 1 л.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРУ Пробирной палаты России по СКФО, которые в указанную организацию сдавались в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 и Магомедовым и они же признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Магомедова Р.А., расположенного по адресу: они же признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещениях Ю. магазина «Золотая рыбка «Дамос»:журнал продаж золотых Ю. изделий за 2017, 2018 и 2019 год и они же признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ю. магазине «Золотая рыбка «Дамос»: реестр квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на золото, ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на золото, реестр квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на серебро, ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на серебро и они же признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» по адресу: изъяты документы, связанные с деятельностью с ИП М. Р.А.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»: договор №-А на оказание услуг по переработке вторичного сырья в аффинированные драгоценные металлы от ДД.ММ.ГГГГ, акт 00033 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы, опись № лома и отходов, направляемых на перерабатывающее предприятие, на основании давальческих услуг по договору от 2019 года № АО «Щелковский завод ВДМ» на 1 л., акт 00033 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы, паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ на партию сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 254,55 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация №А на золото аффинированное в гранулах от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № на отправку корреспонденции и спецпосылок через спецсвязь от ДД.ММ.ГГГГ, акт 00174 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ на партию сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2019 года от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация №А на золото аффинированное в гранулах, реестр на отправку корреспонденции и спецпосылок через спецсвязь от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт 00050 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы, опись № лома и отходов драгоценных металлов, направляемых на перерабатывающее предприятие, на основании давальческих услуг по договору от 2019 года №, АО «Щелковский завод ВДМ» от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ на партию сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9841,71 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3629,08 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация №А на золото аффинированное в гранулах от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация № на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, реестр на отправку корреспонденции и спецпосылок через спецсвязь от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ и они же признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в помещениях, расположенных по адресу: были изъяты бланки квитанций на скупку и распечатка электронного файла под названием «Инструкция по скупке ИП М»;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях по адресу: : бланки квитанций на скупку от 2021 года ИП М. Р.А., инструкция о порядке приема, учета и хранения Ю. и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий при осуществлении скупки, утвержденная ИП Магомедовым Р.А.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Каст» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются записи о перечислении ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Каст» с расчетного счета Тверского ОСБ 7982 от Бардала А. В. 3 000 000 рублей по договору займа на пополнение оборотных средств, а также запись о перечислении ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Каст» на расчетный счет ООО «Колибри 2 798 760,1 рублей в качестве оплаты по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ за драгоценный металл золото.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр CD-диска с отчетами о прибылях и убытках и бухгалтерскими балансами, представленными ООО «Каст» за период с 2008 по 2009 годы, полученному из Управления Федеральной налоговой службы по ;

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: , изъяты: 4 слитка из металла желтого цвета неправильной формы массой 27,42 грамма, 63,29 граммов, 44,83 грамма, 93,63 грамма, а также золотая цепь массой 1,66 граммов, золотая цепь массой 19,43 грамма, золотая цепь из белого золота массой 9,54 граммов, золотой браслет массой 4,78 граммов, золотые серьги массой 5,98 граммов, золотые серьги массой 9,35 граммов, золотая монета массой 8 граммов, золотые часы карманные массой 16,11 граммов.

- ведомостью № от ДД.ММ.ГГГГ, пункт скупки: Ю. бутик «Золотая рыбка «Damos», согласно которой с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ всего выписано 13 квитанций о скупке Ю. изделий из золота на сумму 165 700 рублей; ведомостью № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с 1 мая по ДД.ММ.ГГГГ всего выписано 31 квитанция о скупке Ю. изделий из золота на сумму 312 800 рублей; ведомостью № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с 1 по ДД.ММ.ГГГГ всего выписано 52 квитанции о скупке Ю. изделий из золота на сумму 728 200 рублей;

- реестром квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, пункт скупки: Ю. бутик «Золотая рыбка «Damos», согласно которой с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ всего скуплено 13 наименований Ю. изделий из золота общей массой 80,22 грамма на сумму 165 700 рублей; реестром квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с 1 мая по ДД.ММ.ГГГГ всего скуплено 44 наименования Ю. изделий из золота общей массой 211,81 грамма на сумму 312 800 рублей; реестром квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с 1 по ДД.ММ.ГГГГ всего скуплено 64 наименования Ю. изделий из золота общей массой 388,65 граммов на сумму 728 200 рублей;

- копией ликвидационного бухгалтерского баланса ООО «Каст» ИНН 0511004870 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на балансе данного юридического лица состояло оборотных активов на сумму 157 тысяч рублей, из которых готовой продукции и товаров для перепродажи на сумму 98 тысяч рублей и товаров отгруженных на сумму 59 тысяч рублей. В строке «сырье, материалы и другие аналогичные ценности» при этом не имеется никаких сведений. Также в строке «Уставный капитал» раздела 3 «Капитал и резервы» указанного ликвидационного баланса указано 100 тысяч рублей, в строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» указано 84 тысячи рублей.

- справкой Управления Федеральной налоговой службы по за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в данное учреждение ООО «Каст» за период времени с 2008 по 2010 годы не подавались сведения о доходах по форме 2-НДФЛ, в которых должна была быть отражена информация об уплате налога на доход единственного учредителя, генерального директора и в последующем ликвидатора данной организации Магомедова Р.А. со слитка золотого мерного № ВВ5301 массой 1000 грамм, а также за тот же период времени не подавалась декларация по налогу на доходы физического лица формы 3-НДФЛ на гражданина Магомедова Р. А., в которой должна была быть отражена информация о получении им дохода в виде того же золотого слитка № ВВ5301 массой 1000 грамм.

- накладной №МАЙ00000913 на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП М. Р.А. отпустил ООО «ЮТД Май» лом золота 585 пробы весом 2,19 граммов;

- накладной №МАЙ00000902 на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП М. Р.А. отпустил ООО «ЮТД Май» лом золота 585 пробы весом 120,07 граммов.

Письменные доказательства указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений закона при их получении и представлении в дело, которые могли бы служить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Приведенные в обвинительном заключении в качестве доказательств вины Магомедова в совершении инкриминируемого ему деяния показания Свидетель №11, подлежит исключению из числа доказательств, поскольку, как не подтверждают, так и не опровергают предъявленное подсудимому обвинение.

Оценивая собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными, суд находит, что приведенные показания свидетелей последовательны, логичны, согласуются между собой и с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Указанные доказательства подтверждают предъявленное обвинение по ст. 192 УК РФ, устанавливают вину Магомедова.

Более того, указанные доказательства не только подтверждают предъявленное обвинение по ст. 192 УК РФ, устанавливают вину Магомедова, но и опровергают, как его доводы, так и доводы стороны защиты об отсутствии события преступления.

Анализируя показания свидетелей (Ярахмедовой, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Аккагасанова, Башкатовой, Магомедова, Свидетель №8, Магомедовой) и специалиста Свидетель №10 соотнося их с показаниями подсудимого, а также исследованными в ходе судебного заседания письменными материалами дела, суд находит, что приведенные показания свидетелей последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела, а имеющиеся расхождения в их показаниях являются незначительными.

Выдвинутые в ходе судебного заседания доводы стороны защиты относительного отсутствия события преступления, судом проверялись, являются несостоятельными и опровергаются установленными судом обстоятельствами.

В обосновании своей невиновности М. ссылался на то, что деятельность, которая осуществлялась им, не была обусловлена необходимостью обязательной сдачи на аффинаж драгоценных металлов.

Между тем, указанные его доводы судом проверялись, являются несостоятельными и опровергаются установленными в ходе судебного следствия обстоятельствами.

Пункт 1.1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" устанавливает обязанность направления индивидуальными предпринимателями лома драгоценных металлов в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов.

Однако от указанной обязанности М. уклонился, полученное из вторичного сырья драгоценного металла – золото, использовал при изготовлении Ю. изделий, после чего сам лично и через представителя, не осведомленного о его преступных действиях, сдавал изделия для апробирования.

О том, что М. занимался скупкой Ю. изделий у населения подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №3, Ярахмедовой, Свидетель №4, Башкатовой из которых следует, что все они работали у Магомедова в Ю. магазине, занимаясь продажей Ю. изделий, где также осуществлялась скупка лома Ю. изделий у населения.

Показания указанных свидетелей о том, что в Ю. магазине, принадлежащем Магомедову, помимо продажи Ю. изделий, осуществлялась также скупка у населения лома Ю. изделий согласуются с письменными материалами дела, в частности изъятыми в Ю. магазине ведомостями и реестрами квитанций на скупку Ю. изделий.

Доводы подсудимого о том, что скупкой Ю. изделий у населения он начал заниматься лишь с января 2020 года, суд расценивает, как стремление подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное.

Указанные показания подсудимого опровергаются показаниями свидетелей Свидетель №3 и Магомедовой, из которых следует, что скупкой лома Ю. изделий М. начал заниматься еще с 2002 года.

Несостоятельными и направленными на сглаживание негативных последствий совершенного Магомедовым преступления, суд находит его доводы относительно того, что производством Ю. изделий он не занимался, а в изделиях, которые им производились уже использовалось аффинированное золото.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что М. занимался производством Ю. изделий в подвальном помещении магазина – «Золотая рыбка «Дамос», где он его не раз видел.

Указанные показания Свидетель №2 полностью согласуются с показаниями свидетелей Магомедова и Свидетель №8, из которых следует, что еще с 2019 года М. стал им предлагать работать у него ювелиром, для изготовления Ю. изделий, заключив с каждым из них трудовое соглашение.

Доводы подсудимого, что при производстве Ю. изделий он использовал слиток золота массой 1 кг., приобретенный им у ООО «Колибри», что не было учтено экспертом при даче заключения, судом проверялись, своего подтверждения не нашло и опровергаются материалами дела.

В обосновании указанного довода М. представил агентский договор, заключенный между ООО «Каст» и ООО «Калибри» еще в 2008 году и акт передачи ценностей к указанному договору.

Между тем, документов подтверждающих переход в собственность Магомедова слитка аффинированного золота из ОАО «Новосибирский аффинажный завод» массой 1 кг. после ликвидации ООО «Каст» материалы не содержат.

Напротив, из полученных в УФНС бухгалтерских балансах, предоставленных ООО «Каст» отсутствуют сведения о наличии на балансе данной организации 1 кг. золота 999 пробы.

Кроме того, согласно справки Управления Федеральной налоговой службы по за период времени с 2008 по 2010 годы не подавались сведения о доходах по форме 2-НДФЛ, в которых должна была быть отражена информация об уплате налога на доход единственного учредителя, генерального директора и в последующем ликвидатора данной организации Магомедова Р.А. со слитка золотого мерного № ВВ5301 массой 1000 грамм, а также за тот же период времени не подавалась декларация по налогу на доходы физического лица формы 3-НДФЛ на гражданина Магомедова Р. А., в которой должна была быть отражена информация о получении им дохода в виде того же золотого слитка № ВВ5301 массой 1000 грамм.

Изложенное свидетельствует о несостоятельности доводов Магомедова о том, что при производстве Ю. изделий им использовалось указанное аффинированное золото (слиток), поскольку судом установлено об отсутствии у него на момент инкриминируемому ему преступления указанного слитка золота.

Вопреки позиции стороны защиты действия Магомедова образуют объективную сторону вмененного ему состава преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 192 УК РФ, состоит в неисполнении приведенных требований об обязательном направления индивидуальными предпринимателями лома драгоценных металлов в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов.

О направленности умысла у Магомедова на совершение преступления свидетельствуют его действия направленные на уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученного из вторичного сырья драгоценного металла – золота, использовав его для изготовления Ю. изделий.

Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей не установлено.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору, в порядке ст. 237 УПК РФ, как об этом высказывала суждения в ходе судебного заседания сторона защиты, суд не усматривает. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное заключение составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, нарушений при составлении упомянутых процессуальных документов, влекущих невозможность постановления судом приговора, не допущено.

Вопреки суждениям стороны защиты в обвинительном заключении приведена формулировка предъявленного обвинения с указанием статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление, от которого М. имел возможность защищаться всеми средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Стороной защиты заявлено ходатайство о признании недопустимыми доказательствами результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Как следует из материалов уголовного дела проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» проводилось на основании распоряжения заместителя министра внутренних дел по от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 79).

То, обстоятельство, что оперуполномоченным УЭБиПК МВД по РД Буттаевым проводились ОРМ в виде наведения справок, не требующие ограничения конституционных прав граждан в отсутствие постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность не свидетельствуют о нарушениях закона при их проведении.

Статья 8 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" содержит перечень оперативно-разыскных мероприятий, проведение которых осуществляется на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, - это оперативный эксперимент, оперативное внедрение, проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен.

Иные, перечисленные в законе оперативно-розыскные мероприятия не требуют вынесения отдельного постановления для их проведения.

Как следует из материалов дела оперуполномоченным УЭБиПК МВД по РД Буттаевым проводились ОРМ в виде наведения справок, что вопреки доводам стороны защиты не требуют вынесения отдельного постановления для их проведения.

К тому же, указанные результаты ОРМ переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, на основании постановления заместителя министра- начальника полиции МВД по о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ.

Не основанными на фактических обстоятельствах также являются доводы стороны защиты о том, что за содеянное М. уже понес административное наказание и повторно последний не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Вопреки указанным доводам стороны защиты, в отношении Магомедова был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 и ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, т.е. в связи с неисполнением им требований законодательства о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, что не исключает в его действиях признаков инкриминируемого ему преступления в связи с нарушением им правил сдачи государству драгоценных металлов.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности вины Магомедова в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ и его действия суд квалифицирует по указанной статье, как уклонение от обязательной сдачи на аффинаж, полученного из вторичного сырья драгоценного метала, совершенном в крупном размере.

Основания для иной правовой оценки действий подсудимого, отсутствуют.

При назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В судебном заседании исследованы данные о личности подсудимого Магомедова и представленные доказательства, имеющие для этого значение, из которых следует:

М. совершил преступление, которое согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

Он же, ранее не судим, совершил преступление в сфере экономической деятельности, на учете в РПД и РНД не состоит, характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Магомедову суд учитывает на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетних детей.

Наряду с указанными обстоятельствами, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом также учитываются семейное положение Магомедова, на иждивении у него несовершеннолетнего ребенка, положительную характеристику по месту жительства, а также то, что последний на учете у нарколога и (или) психиатра не состоит.

Отягчающих наказание Магомедову обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением подсудимого, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, с учетом того, что содеянное Магомедовым отнесено уголовным законом к преступлениям в сфере экономической деятельности, позволяющих суду применить при назначении наказания правила ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает положения ч.1 ст. 60 УК РФ, в соответствии с которыми лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

Обсуждая вопрос о виде наказания, учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления отнесенное уголовным законом к категории преступлений средней тяжести, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, в связи с чем, суд приходит к выводу, что в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, а также восстановлению социальной справедливости будет соответствовать наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа судом в соответствии со ст. 46 УК РФ учитывается имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода, принимая во внимание, что М. является трудоспособным и имеет постоянное место работы.

При рассмотрении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

С учетом данных о личности Магомедова, до вступления приговора в законную силу оснований для отмены избранной ранее меры пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, суд не усматривает.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу был наложен арест на денежные средства Магомедова на сумму 42 000 000 рублей.

В п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" разъяснено, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

С учетом указанных обстоятельств, отсутствие по делу заявленного гражданского иска, а также явной несоразмерности стоимости имущества на который наложен арест, в этой связи арест подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Магомедова Р. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

По вступлению приговора в законную силу меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении в отношении Магомедова Р.А., отменить.

По вступлению приговора в законную силу снять арест на денежные средства находящиеся и поступающие на счета: №, №, №, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, на имя Магомедова Р. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в отделениях, подчиненных Юго-Западному банку ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: .

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: журнал продаж золотых Ю. изделий за 2017 год, начатый ДД.ММ.ГГГГ и оконченный ДД.ММ.ГГГГ, на 6 страницах, журнал продаж золотых Ю. изделий за 2018 год, начатый ДД.ММ.ГГГГ и оконченный ДД.ММ.ГГГГ, на 6 страницах, журнал продаж золотых Ю. изделий за 2019 год, начатый ДД.ММ.ГГГГ и оконченный ДД.ММ.ГГГГ, на 6 страницах, акт списания № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 страницах; реестр квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на золото на 2 л., ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на золото на 2 л., реестр квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на серебро на 1 л., ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на серебро на 1 л., которые хранятся в уголовном деле; выписка по расчетному счету ООО «Каст» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная из Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на 18 л.; CD-диск с отчетами о прибылях и убытках и бухгалтерскими балансами, представленными ООО «Каст» за период с 2008 по 2009 годы, которые хранятся в уголовном деле – хранить при уголовном деле.

- красная папка с файлами с содержащимися внутри нее следующими документами: трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Магомедов Р. А. (руководитель) и Башкатовой Э. Э., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник) на 1 л., трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Магомедов Р. А. (руководитель) и Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник) на 1 л., трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Магомедов Р. А. (руководитель) и Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник) на 1 л., трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Магомедов Р. А. (руководитель) и Салиховым И. С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник) на 1 л., трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Магомедов Р. А. (руководитель) и Акагасановым К. Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник), на 1 л. в 2 экз., трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Магомедов Р. А. (руководитель) и Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник) на 1 л., договор № от ДД.ММ.ГГГГ о полной материальной ответственности, заключенный между ИП Магомедов Р. А. (предприятие) и Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник), трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Магомедов Р. А. (руководитель) и Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник) на 1 л., трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Магомедов Р. А. (руководитель) и Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сотрудник), на 1 л., копия свидетельства №, выданное Магомедову Р. А. об обучении частной охранной деятельности на 1 л., копия паспорта Магомедова Р. А. на 1 л., согласно которой он зарегистрирован по адресу: ., копия требования 159 и копия медицинской справки на Магомедова Р.А. на 1 л., копия свидетельства о рождении Магомедова А. Р. на 1 л., копия свидетельства о рождении Магомедова Т. Р. на 1 л., копия паспорта Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 л., договор № о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ между ИП М. Р.А. и Свидетель №1 на 1 л., копия анкеты Свидетель №1 на 1 л., копия свидетельства о рождении Ярахмедова А.Н. на 1 л., копия свидетельства о рождении Ярахмедова З.И. на 1 л., копия паспорта Салихова И.С. на 1 л., копия свидетельства о рождении Салиховой А.И. на 1 л., копия страхового свидетельства Салихова И.С. на 1 л., копия свидетельства ИНН Салихова И.С. на 1 л., фотокарточка Свидетель №5, копия свидетельства о рождении Аккагасановой Н.К. на 1 л., копия свидетельства о рождении Аккагасанова Д.К. на 1 л., копия свидетельства о рождении Аккагасанова М.К. на 1 л., копия паспорта Свидетель №5 на 1 л., копия свидетельства о госрегистрации предпринимателя Свидетель №5 на 1 л., личная карточка Свидетель №5 на 2 л., копия паспорта Свидетель №3 на 1 л., свидетельство №Свидетель №3 о присвоении квалификации «Частный охранник» на 1 л., вкладыш к удостоверению №Свидетель №3 на 1 л., медицинское заключение, выданное Свидетель №3 на 1 л., копия паспорта и удостоверения частного охранника Магомедагаева Д.Э. на 1 л., бланк личной карточки работника на 2 л., аттестация на продавца-консультанта на 2 л.

опись № лома и отходов драгоценных металлов, направляемых на перерабатывающее предприятие, на основании давальческих услуг по договору от 2019 года №, АО «Щелковский завод ВДМ» на 1 л., паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Щелковский завод ВДМ» на партии сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ от ИП Магомедов Р. А. на 1 л., паспорт на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2020 года АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., марка – СрА-1г, партия №, массовая доля серебра в процентах 99,99, спецификация № на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., спецификация № А на золото аффинированное в гранулах АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., паспорт на золото аффинированное в гранулах выпуска 2020 года АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., реестр № от ДД.ММ.ГГГГ отправления из ИП Магомедов Р. А. ценой 4 235 266 рублей на 1 л.

- опись № лома и отходов драгоценных металлов, направляемых на перерабатывающее предприятие, на основании давальческих услуг по договору от 2019 года №, АО «Щелковский завод ВДМ» на 1 л., 2 талона спецсвязь экспресс на 2 л., акт 00033 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 2 л., акт 00033 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 2 л., паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Щелковский завод ВДМ» на партии сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Щелковский завод ВДМ» на партию сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., паспорт на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2020 года АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., паспорт на золото аффинированное в гранулах выпуска 2019 года АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., марка – ЗлА-1г, партия №А, массовая доля золота в процентах 99,99, паспорт на золото аффинированное в гранулах выпуска 2020 года АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., марка – ЗлА-1г, партия №А, массовая доля золота в процентах 99,99, спецификация №А на золото аффинированное в гранулах от ДД.ММ.ГГГГ АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., спецификация № на серебро аффинированное в гранулах АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика АО «Щелковский завод ВДМ» покупателю ИП Магомедов Р. А. за серебро аффинированное за переработку массой 3 406 граммов, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ отправления из ИП Магомедов Р. А. ценой 4 398 424 рубля на 1 л., опись-накладная № лома и отходов драгоценных металлов, направляемых на перерабатывающее предприятие, на основании давальческих услуг по договору от 2019 года №, АО «Щелковский завод ВДМ» на 1 л., акт 00174 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 2 л., акт 00174 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 2 л., паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Щелковский завод ВДМ» на партию сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация № на серебро аффинированное в гранулах АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., паспорт на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2019 года АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., марка – СрА-2г, партия №, массовая доля серебра в процентах 99,99, спецификация №А на золото аффинированное в гранулах от ДД.ММ.ГГГГ АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., паспорт на золото аффинированное в гранулах выпуска 2019 года АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., квитанция об оплате услуг на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № экземпляр, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., квитанция об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения, чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для апробирования и клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для апробирования и клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для апробирования, клеймения на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для апробирования и клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для апробирования и клеймения на 1 л., чек об оплате услуг на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для апробирования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от февраля 2020 года на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземлпяр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземлпяр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.АСвидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения, чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения, чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения, чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия доверенности Магомедова Р.А.Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., квитанция № экземпляр на 1 л., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ценностей для опробования, клеймения на 1 л., чек об оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ 3 экземпляр на 1 л., которые хранятся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

- 4 слитка из металла желтого цвета неправильной формы массой 27,42 грамма, 63,29 граммов, 44,83 грамма, 93,63 грамма, а также золотая цепь массой 1,66 граммов, золотая цепь массой 19,43 грамма, золотая цепь из белого золота массой 9,54 граммов, золотой браслет массой 4,78 граммов, золотые серьги массой 5,98 граммов, золотые серьги массой 9,35 граммов, золотая монета массой 8 граммов, золотые часы карманные массой 16,11 граммов, которые переданы на хранение в центр финансового обеспечения МВД по , вернуть по принадлежности.

реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; бланки квитанций на скупку от 2021 года ИП М. Р.А. ИНН 054500312550, Ю. бутик «Золотая рыбка «ДамОс», на 1 листе формата А4, инструкция о порядке приема, учета и хранения Ю. и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий при осуществлении скупки, утвержденная ИП Магомедов Р. А.ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А4 на 18 страницах; договор №-А на оказание услуг по переработке вторичного сырья в аффинированные драгоценные металлы от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт 00033 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы, опись № лома и отходов, направляемых на перерабатывающее предприятие, на основании давальческих услуг по договору от 2019 года № АО «Щелковский завод ВДМ» на 1 л., акт 00033 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы на 1 л., паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ на партию сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 254,55 рублей на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация № на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация №А на золото аффинированное в гранулах от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., реестр № на отправку корреспонденции и спецпосылок через спецсвязь от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт 00174 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ на партию сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация № на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2019 года от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация №А на золото аффинированное в гранулах на 1 л., реестр на отправку корреспонденции и спецпосылок через спецсвязь от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт 00050 от ДД.ММ.ГГГГ на приемку лома, отходов и сырья, содержащего драгоценные металлы, опись № лома и отходов драгоценных металлов, направляемых на перерабатывающее предприятие, на основании давальческих услуг по договору от 2019 года №, АО «Щелковский завод ВДМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., паспорт давальческий № от ДД.ММ.ГГГГ на партию сырья, содержащего драгоценные металлы, поступившую на завод ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9841,71 рублей на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3629,08 рублей на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация №А на золото аффинированное в гранулах от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., спецификация № на серебро аффинированное в гранулах выпуска 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., реестр на отправку корреспонденции и спецпосылок через спецсвязь от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., которые хранятся в уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Штраф подлежит перечислению на расчетный счет - получатель: УФК по РД (МВД по РД л/с 04031420570), ИНН – 0541018037, КПП – 057201001, БИК – 048209001, расчетный счет №, банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан России ОКТМО (Махачкала) 82701000, КБК 188 116 210 100 16 000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в жалобе, осужденные также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении им защитника.

Председательствующий: Р.Д. Курбанов