Гражданский кодекс часть 1

ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ЧИАССР, зарегистрированного по адресу: РИ, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего 2-х малолетних детей, работающего адвокатом адвокатской палаты ФИО46 Ингушетия адвокатского кабинета «Правовед», военнообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ ( в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) и ч.3 ст. 303 УК РФ,

п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ

(в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ№- ФЗ) и ч.1 ст.303 УК РФ;

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а ЧИАССР, зарегистрированного по адресу: РИ, <адрес>, проживающего по адресу: КБР, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего 2-х несовершеннолетних детей и 2-х малолетних детей, не работающего, военнообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ);

ФИО5-Кулановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ЧИАССР, зарегистрированного по адресу: РИ, <адрес>, проживающего по адресу: РИ, <адрес>, МО Альтиевский, ул. ФИО141, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, неженатого, имеющего 1 малолетнего ребенка, работающего генеральным директором ООО «Мастер-Климат», военнообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), п. «а» ч.3 ст.174.1УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ), ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№- ФЗ),

У С Т А Н О В И Л :

ФИО32 совершил хищение и покушение на хищение государственных бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, фальсификацию доказательств по гражданским делам, в том числе повлекшую тяжкие последствия, а также легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

о регистрации и ликвидации которой утрачены в связи с боевыми действиями на территории ФИО56 Республики, фактически прекратившей свою деятельность

в начале 90-х годов, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Договорившись о совместном хищении бюджетных денежных средств, решили получить контроль над организацией

с аналогичным названием Ассоции «Симбиоз» путем изготовления подложных документов, выдав её за правопреемника ФИО45 кооперативов «Симбиоз»

и взыскать с государства в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного сносом указанного гостиничного комплекса, на месте которого построен жилой комплекс УФСБ РФ по ЧР, находящийся с 2008 года в федеральной собственности.

С целью дальнейшей реализации преступного сговора и получения возможности действовать от имени ФИО45 «Симбиоз», в начале октября 2007 года ФИО75 с неустановленными лицами, без проведения общего собрания и без согласия учредителей организовано изготовление подложного протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена замена учредителей ФИО45 - ООО «Интерстрой» в лице руководителя и соучредителя Свидетель №2, ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице руководителя и соучредителя ФИО16, а также ОАО «Центроспецстрой»

в лице руководителя и соучредителя ФИО15, на иных лиц - ООО «Газ-Сервис» в лице руководителя и соучредителя ФИО12, ООО «ЧОП ФИО63» в лице руководителя и учредителя Свидетель №21, неосведомленных о своем участии в ФИО45, а так же ООО «Золотой ключ» в лице руководителя

и учредителя Свидетель №15, которому ФИО75 был представлен данный подложный документ для подписания. Одновременно этим протоколом обеспечено внесение в ЕГРЮЛ данных о руководителе постоянно действующего исполнительного органа, то есть наделение ФИО58 А.А. как ФИО14 «Симбиоз» организационными и распорядительными полномочиями. Кроме того, ФИО75 и неустановленными соучастниками организовано изготовление трех договоров о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», согласно которых ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат» и ОАО «Центроспецстрой» переуступили свои доли в уставном фонде ФИО45 другим организациям, а именно: ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63» и ООО «Золотой ключ». При этом подписи от имени руководителей данных фирм Свидетель №2 (ООО «Интерстрой»), ФИО16 (ООО «Кавказ Инвест Сат»), ФИО12 (ООО «Газ-Сервис») и Свидетель №21 (ООО «ЧОП ФИО63») были подделаны неустановленным лицом (в том числе и с помощью компьютерной техники), как и оттиск печати ООО «Интерстрой». Указанные заведомо подложные документы ФИО58 А.А., действуя в преступном сговоре с ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представил в межрайонную инспекцию ФНС России № по ФИО21. На основании указанных документов были приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ФИО45 «Симбиоз», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (учредители заменены на иных лиц)

и о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ФИО45 (внесены данные о новом руководителе постоянно действующего исполнительного органа ФИО58 А.А. и произведена регистрации устава в новой редакции).

В продолжение преступных действий, в начале 2008 года, ФИО76, находясь в доме по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, ул. ФИО77, <адрес>, предложил адвокату ФИО32, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, совместно с ним, его родным братом ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами, обратиться в суд для взыскания

с государства денежных средств в счет возмещения ущерба, якобы причиненного созданной в 2002 году ФИО45 «Симбиоз» за снос гостиничного комплекса, ранее расположенного по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина.

ФИО32, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, согласился

с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Во исполнение ранее достигнутой договоренности о совместном хищении государственных бюджетных средств в особо крупном размере путем мошенничества, ФИО32, с 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ, по предварительному сговору с ФИО75 и другими неустановленными лицами, в интересах всех соучастников, изготовил подложные документы, а именно: протокол № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ№,

в соответствии с которыми ФИО45 «Симбиоз», являлась правопреемником ФИО45 кооперативов «Симбиоз», принимает имеющееся недвижимое имущество, в том числе гостиничный комплекс по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, пересечение улиц Орджоникидзе и Чичерина.

В продолжение своих преступных действий ДД.ММ.ГГГГФИО32, действуя по предварительному сговору с ФИО75, ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами, выступая в качестве представителя ФИО45 «Симбиоз» по доверенности, выданной ему ФИО58 А.А., обратился

в Арбитражный суд ФИО56 Республики с исковым заявлением о взыскании ущерба и возвращении территории бывшего гостиничного комплекса якобы законному владельцу, представив наряду с другими документами, переданную ему ФИО75 заведомо подложную копию протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ о смене учредителей ФИО45 «Симбиоз». ДД.ММ.ГГГГ, в ходе судебного разбирательства, после отмены кассационной инстанцией Федеральным арбитражным судом <адрес> решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32 по предварительному сговору с ФИО75, ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами в интересах всех соучастников дополнительно представил в Арбитражный суд ФИО56 Республики копии изготовленных им подложных документов (протокол № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный этим протоколом)

о частичном удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств

в размере 364 862 000 рублей.

Данное решение ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения постановлением судебной коллегии Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным Федеральным арбитражным судом Северо-кавказского округа, решение Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд ФИО56 Республики.

В мае 2010 года в <адрес>ФИО32, осознавая, что руководитель ФИО45 «Симбиоз» ФИО58 А.А. не имел реальной возможности единолично распорядиться, в том числе в интересах участников преступной группы, денежными средствами, которые во исполнении решения суда подлежали взысканию в пользу ФИО45 «Симбиоз», совместно с другими неустановленными лицами, предложил своему брату ФИО3 произвести оформление необходимых бухгалтерских документов ФИО45 «Симбиоз» для перечисления в кратчайшие сроки указанных денежных средств в сумме 364 862 000 рублей с расчетных счетов ФИО45 «Симбиоз» на банковские счета других организаций с целью хищения и получения их в наличной форме, а так же придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий

в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации

в особо крупном размере передаваемых за снос гостиничного комплекса, их легализации и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, ФИО3 вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, в декабре 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, более точное время и место не установлено, ФИО32 предложил через неустановленных лиц ранее не знакомым ФИО2-К. и ФИО19 предоставить в распоряжение членов преступной группы, банковские счета подконтрольных им организаций, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, а также открыть в банковских учреждениях Республики Ингушетия счета для зачисления на них денежных средств, поступивших на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» и последующего распоряжения ими. ФИО2-К. и ФИО19, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых им в виде возмещения вреда за снос гостиничного комплекса и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступили

с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

<адрес>, открыл расчетный счет

№, для учрежденной ФИО20 коммерческой организации ООО «Созидание», зарегистрированной на территории <адрес> Республики Ингушетия.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение вступившего в законную силу решения судьи Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 со счета УФК по <адрес> (Министерство финансов Российской Федерации) платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №, открытый в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены 364 862 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО58 А.А. по указанию ФИО3 в ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>.открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз»

№.

в сумме 364 629 685 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «МИНБ» на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте ФИО3, с целью завладения и последующей легализации, поступивших с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «МИНБ» денежных средств, подготовил все необходимые платежные поручения, указав в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Строймонтаж» на сумму 98 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Созидание» на сумму 48 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СтройРесурс» на сумму 45 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Амина-11» на сумму 44 060 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Регион-Строй» на сумму 27 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Атланта» на сумму 72 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Фастлайн» на сумму 29 760 000 рублей в назначениях платежей ложные сведения об оплате закупки строительных материалов, металлопроката и оборудования связи, которые в тот же день, в дневное время, находясь в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, передал для подписания ФИО58 А.А., а после подписания их ФИО58 А.А., представил в указанный банк, а так же в ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>, в котором, по его указанию, ФИО58 А.А. был открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

в сумме 98 000 000 рублей; ООО «ФастЛайн», зарегистрированного на ФИО79- в сумме 29 760 000 рублей; ООО «СК Регион-Строй», зарегистрированного на ФИО24-А, - на сумму 27 000 000 рублей; ООО «Созидание», зарегистрированного на ФИО19 - на сумму 48 800 000 рублей; ООО «Амина-11», зарегистрированного на ФИО19, - на сумму 44 060 000 рублей.

В дальнейшем они осуществили в результате неоднократных перечислений указанных денежных средств по расчетным счетам консолидацию части похищенного в сумме 292 620 000 рублей на открытых ФИО18-К. и ФИО20 счетах подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». При этом часть денежных средств в сумме 72 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Атланта», были посредствам так же неоднократных перечислений частями зачислены на счета неустановленных коммерческих организаций в неустановленных банковских учреждениях.

в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам, в том числе подложным, получил в кассе банка в наличной форме денежные средства, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

5 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

6 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

3 179 772 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

9 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

8 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

6 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

9 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

13 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

11 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

11 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

9 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

8 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

32 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

40 000 рублей 84 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

811 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

6 832 975 рулей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

222 500 рублей,

а всего в сумме 332 086 747 рублей 84 копейки.

Одновременно ФИО19, действуя по предварительному сговору

с ФИО32, ФИО3, ФИО58 А.А., ФИО18-К.

и неустановленными лицами, являясь учредителем и Генеральным директором ООО «Созидание» и ООО «Амина-11», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

с расчетных счетов ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» №, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>,

<адрес>, по оформленным на свое имя чекам получил в кассе банка

в наличной форме денежные средства, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз»

в ОАО «БИНБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

16 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

1 820 228 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

14 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

7 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

17 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

8 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей, а всего в сумме 171 820 228 рублей.

Всего же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО18-К. и ФИО20 по чекам, в том числе подложным были получены денежные средства в сумме 503 906 975 рублей 84 копейки, в числе которых также находились похищенные денежные средства в сумме 292 620 000 рублей, ранее перечисленные с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «БИНБАНК», на расчетные счета ООО «СтройРесурс», ООО «Строймонтаж», ООО «ФастЛайн», ООО «СК Регион-Строй», ООО «Созидание», ООО «Амина-11».

Похищенные таким образом денежные средства ФИО32, ФИО3, ФИО75, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица по предварительному сговору между собой присвоили и распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым бюджету Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на сумму 364 862 000 рублей.

Своими умышленными действиями ФИО32 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), по признакам: мошенничество,

то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он же, ФИО32, совершил фальсификацию доказательств по гражданскому делу, повлекшую тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.

В 2007 году ФИО75, ФИО58 А.А. и неустановленные лица, обладая документами, оставшимися после смерти ФИО58 А.У., свидетельствующими о приобретении недостроенного гостиничного комплекса, ранее расположенного по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь) – ФИО45 кооперативов «Симбиоз», сведения о регистрации и ликвидации которой были утрачены в связи с боевыми действиями на территории ФИО56 Республики, фактически прекратившей свою деятельность в начале 90-х годов,

с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, вступили между собой в предварительный преступный сговор, договорившись о совместном хищении бюджетных денежных средств, а так же решили получить контроль над организацией с аналогичным названием и, путем изготовления подложных документов, выдав её за правопреемника ФИО45 кооперативов «Симбиоз», взыскать с государства в счет возмещения ущерба, причиненного сносом указанного гостиничного комплекса.

С целью дальнейшей реализации преступного сговора и получения возможности действовать от имени ФИО45 «Симбиоз» (ИНН 2014024830, ОГРН 1022002541692), в начале октября 2007 года ФИО75 с неустановленными лицами, без проведения общего собрания и без согласия учредителей организовано изготовление подложного протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена замена учредителей ФИО45 - ООО «Интерстрой» в лице руководителя и соучредителя Свидетель №2, ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице руководителя

и соучредителя ФИО16, а также ОАО «Центроспецстрой» в лице руководителя и соучредителя ФИО15, на иных лиц - ООО «Газ-Сервис» в лице руководителя и соучредителя ФИО12, ООО «ЧОП ФИО63» в лице руководителя и учредителя Свидетель №21, неосведомленных о своем участии в ФИО45, а так же ООО «Золотой ключ» в лице руководителя и учредителя Свидетель №15, которому ФИО75 был представлен данный подложный документ для подписания. Одновременно этим протоколом обеспечено внесение в ЕГРЮЛ данных о руководителе постоянно действующего исполнительного органа, то есть наделение ФИО58 А.А. как ФИО14 «Симбиоз» организационными и распорядительными полномочиями. Кроме того, ФИО75 и неустановленными соучастниками организовано изготовление трех договоров о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», согласно которых ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат» и ОАО «Центроспецстрой» переуступили свои доли в уставном фонде ФИО45 другим организациям, а именно: ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63» и ООО «Золотой ключ». При этом подписи от имени руководителей данных фирм Свидетель №2 (ООО «Интерстрой»), ФИО16 (ООО «Кавказ Инвест Сат»), ФИО12 (ООО «Газ-Сервис») и Свидетель №21 (ООО «ЧОП ФИО63») были подделаны неустановленным лицом (в том числе и с помощью компьютерной техники), как и оттиск печати ООО «Интерстрой». Указанные заведомо подложные документы ФИО58 А.А., действуя в преступном сговоре с ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представил в межрайонную инспекцию ФНС России № по ФИО21. На основании указанных документов были приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ФИО45 «Симбиоз», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (учредители заменены на иных лиц) и о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ФИО45 (внесены данные о новом руководителе постоянно действующего исполнительного органа ФИО58 А.А. и произведена регистрации устава в новой редакции).

В начале 2008 года, точное время не установлено, в доме по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, ул. ФИО77, <адрес>, ФИО75 предложил адвокату ФИО32, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, совместно с ним, его родным братом ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами, обратившись в суд, взыскать с государства денежные средства в счет возмещения ущерба, якобы причиненного созданной в 2002 году ФИО45 «Симбиоз» сносом гостиничного комплекса, ранее расположенного по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь). На что ФИО32, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере

и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись

с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО32, действуя по предварительному сговору с ФИО75, ФИО58 А.А. и с другими неустановленными лицами, выступая в качестве представителя ФИО45 «Симбиоз» по доверенности, обратился в Арбитражный суд ФИО56 Республики с исковым заявлением о взыскании ущерба и возвращении территории бывшего гостиничного комплекса якобы законному владельцу, представив наряду с другими документами, переданную ему ФИО75, заведомо подложную копию протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ о смене учредителей ФИО45 «Симбиоз». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе судебного разбирательства, после отмены кассационной инстанцией, Федеральным арбитражным судом <адрес> решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГФИО32 по предварительному сговору с ФИО75 и другими неустановленными лицами в интересах всех соучастников дополнительно представил в Арбитражный суд ФИО56 Республики копии изготовленных им подложных документов, а именно протокол № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный этим протоколом, в соответствии с которыми ФИО45 «Симбиоз» в 1996 году принимает от ФИО45 кооперативов «Симбиоз» имеющееся недвижимое имущество, в том числе гостиничный комплекс по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь).

На основании предоставленных ФИО32 сфальсифицированных доказательств в виде заведомо подложных документов, судьей Арбитражного суда ФИО56 Республики ФИО78-А. ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 вынесено решение о частичном удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств в размере 364 862 000 рублей, которые в дальнейшем были похищены ФИО32, ФИО75, ФИО3, ФИО58 А.А., ФИО18-К., ФИО20 и другими неустановленными лицами,что повлекло тяжкие последствия в виде причинения бюджету Российской Федерации ущерба в особо крупном размере.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным Федеральным арбитражным судом <адрес>, решение Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд ФИО56 Республики.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО32 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем, повлекшая тяжкие последствия).

Он же, ФИО32, совершил финансовые операции с денежными средствами приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В мае 2010 года ФИО32, находясь в <адрес> Республики Ингушетия, более точное время и место не установлено, после вынесения ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда ФИО56 Республики ФИО78-А. решения по делу

№ А77-165/2009 о частичном удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств в размере 364 862 000 рублей на основании предоставленных ФИО32 сфальсифицированных доказательств в виде заведомо подложных документов, осознавая, что руководитель ФИО45 «Симбиоз» ФИО58 А.А. не имел реальной возможности единолично распорядиться, в том числе в интересах участников преступной группы денежными средствами, которые во исполнение указанного решения суда подлежали взысканию в пользу ФИО45 «Симбиоз», совместно с другими неустановленными лицами предложил своему брату – ФИО3 произвести оформление всех необходимых бухгалтерских документов ФИО45 «Симбиоз» для перечисления в кратчайшие сроки указанных денежных средств с расчетных счетов ФИО45 «Симбиоз» на банковские счета других организаций с целью хищения и получения их в наличной форме, а так же придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых за снос гостиничного комплекса, их легализации и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, в декабре 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, точное время и место не установлено, ФИО32 предложил через неустановленных лиц ранее не знакомым ФИО2-К. и ФИО19 предоставить в распоряжение членов преступной группы, банковские счета подконтрольных им организаций, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, а также открыть в банковских учреждениях Республики Ингушетия счета для зачисления на них денежных средств, поступивших на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» и последующего распоряжения ими. ФИО2-К. и ФИО19, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых им в виде возмещения вреда за снос гостиничного комплекса и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступили

с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

<адрес>, открыл расчетный счет

ДД.ММ.ГГГГФИО58 А.А. по указанию ФИО3 в ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>. открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз»

№.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО3, с целью завладения и последующей легализации поступивших с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «МИНБ» денежных средств, подготовил все необходимые платежные поручения, указав в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Строймонтаж» на сумму 98 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Созидание» на сумму 48 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СтройРесурс» на сумму 45 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Амина-11» на сумму 44060000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Регион-Строй» на сумму 27000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ

в адрес ООО «Атланта» на сумму 72000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Фастлайн» на сумму 29760000 рублей в назначениях платежей ложные сведения об оплате закупки строительных материалов, металлопроката

и оборудования связи, которые в тот же день, в дневное время, находясь в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, передал для подписания ФИО58 А.А., а после подписания их ФИО58 А.А., представил

в указанный банк, а так же в ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>, в котором, по его указанию, ФИО58 А.А. был открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

98 000 000 рублей, ООО «ФастЛайн», зарегистрированного на ФИО79 в сумме 29 760 000 рублей, ООО «СК Регион-Строй», зарегистрированного на ФИО24-А на сумму 27 000 000 рублей, ООО «Созидание», зарегистрированного на ФИО19 на сумму 48 800 000 рублей, ООО «Амина-11» зарегистрированного на ФИО19 на сумму 44 060 000 рублей.

и ФИО20 счетах подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». При этом часть денежных средств в сумме 72 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Атланта», были посредствам так же неоднократных перечислений частями зачислены на счета неустановленных коммерческих организаций в неустановленных банковских учреждениях.

Получив реальную возможность по усмотрению участников преступной группы распоряжаться поступившими на счета денежными средствами и их окончательного завладения, ФИО2-К., действуя по предварительному сговору с ФИО32, ФИО3, ФИО58 А.А., ФИО20 и неустановленными лицами, являясь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором ООО «СтройРесурс», имея доступ к расчетным счетам данной организации, а так же используя доверенность учредителя и Генерального директора ООО «Созидание» и ООО «Амина-11» ФИО19, выданную ему ДД.ММ.ГГГГ на право получения денежных средств с банковских счетов указанных организаций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «СтройРесурс» №, ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» №, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам, в том числе подложным, получил в кассе банка в наличной форме денежные средства в сумме 332 086 747 рублей 84 копейки, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК».

Одновременно ФИО19, действуя по предварительному сговору с ФИО32, ФИО3, ФИО58 А.А., ФИО18-К. и неустановленными лицами, являясь учредителем и Генеральным директором ООО «Созидание» и ООО «Амина-11», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» №, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам получил в кассе банка в наличной форме денежные средства в сумме 171 820 228 рублей, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК».

Всего же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО18-К. и ФИО20 по чекам, в том числе подложным, были получены денежные средства в сумме 503 906 975 рублей 84 копейки, в числе которых, также находились похищенные денежные средства в сумме 292 620 000 рублей, ранее перечисленные с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «БИНБАНК», на расчетные счета ООО «СтройРесурс», ООО «Строймонтаж», ООО «ФастЛайн», ООО «СК Регион-Строй», ООО «Созидание», ООО «Амина-11».

Легализованные таким образом похищенные денежные средства в сумме 364 862 000 рублей, то есть в крупном размере, ФИО32, ФИО3, ФИО75, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица по предварительному сговору между собой присвоили и распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями ФИО32 совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 134-ФЗ), по признакам: совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Он же, ФИО32, совершил покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

После получения похищенных ДД.ММ.ГГГГ из казны Российской Федерации бюджетных денежных средств в сумме 364 862 000 рублей, у ФИО32, ФИО75, ФИО58 А.А. и других неустановленных лиц, в распоряжении которых находились документы созданной для совершения хищения организации – ФИО45 «Симбиоз» (ИНН 2014024830, ОГРН 1022002541692), зарегистрированной в 2002 году ФИО58 А.У., выдаваемой ими за правопреемника ФИО45 «Симбиоз», сведения о регистрации и ликвидации которой были утрачены в связи с боевыми действиями на территории ФИО56 Республики, фактически прекратившей свою деятельность в 90-х годах, возник умысел и достигнута договоренность на совершение хищения государственных бюджетных средств в сумме 4 681 404 432 рубля.

ФИО75 и ФИО58 А.А. действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, во исполнение достигнутой договоренности о хищении бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущество в особо крупном размере путем обмана и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, имея в своем распоряжении изготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, оставшимися после смерти ФИО58 А.У., подложные документы, а именно: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод им. Анисимова обязуется поставить дизельное топливо в количестве 200 000 тонн и бензин АИ-93 в количестве 10 000 тонн, а малое ФИО22 «Действие» оплатить указанную поставку, платежное поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО45 «Симбиоз» нефтепродуктов Новогрозненскому нефтеперерабатывающему заводу им. Анисимова на сумму 35 200 000 рублей, договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому малое ФИО22 «Действие» передает ФИО45 «Симбиоз» все юридические обязанности договора № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми были удовлетворены исковые требования ФИО45 «Симбиоз» к Новогрозненскому нефтеперерабатывающему заводу им. Анисимова и к ГУП «Юнко-Грознефтеоргсинтез», как к его правопреемнику, об отгрузке в пользу ФИО45 150 000 тонн дизельного топлива, сопроводительное письмо Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова исполнительного листа и копию решения суда для исполнения, заведомо зная об их подложности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передали их адвокату ФИО32 для предоставления их в суд.

ДД.ММ.ГГГГФИО32, действуя по предварительному сговору с ФИО75, ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами, во исполнение достигнутой договоренности о хищении бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, как представитель ФИО45 «Симбиоз» по доверенности, обратился в Арбитражный суд ФИО56 Республики с исковым заявлением о взыскании денежных средств, предоставив вместе с копиями всех необходимых документов также копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договора от ДД.ММ.ГГГГ, решения Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительного письма Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова исполнительного листа и копии решения суда для исполнения, которые являлись заведомо подложными.

в 2001 году при реорганизации ФИО22 нефтегазового комплекса, выразившегося в невнесении сведений о ГУП «Юнко-Грознефтеоргсинтез»,

в состав которого входил Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод

им. Анисимова, в Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р о реорганизации ФИО22 нефтегазового комплекса.

На основании предоставленных ФИО32 сфальсифицированных доказательств в виде заведомо подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда ФИО56 Республики, ФИО78-А. вынесено решение об удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств в размере 4 681 404 432 рублей.

Данное решение ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения постановлением судебной коллегии Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: <адрес>, при рассмотрении дела № А77-809/2012.

Однако, ФИО32, ФИО75 и ФИО58 А.А. не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их противоправные действия были пресечены правоохранительными органами, а затем постановлением кассационной инстанции - Федерального арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ было отменено, и в удовлетворении исковых требований отказано.

Своими умышленными действиями ФИО32 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), по признакам: покушение на мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Он же, ФИО32, совершил фальсификацию доказательств по гражданскому делу, при следующих обстоятельствах.

ФИО75 и ФИО58 А.А. действуя по предварительному сговору

с неустановленными лицами, во исполнение достигнутой договоренности

о хищении бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущество в особо крупном размере путем обмана и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, имея в своем распоряжении изготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, оставшимися после смерти ФИО58 А.У., подложные документы, а именно: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод им. Анисимова обязуется поставить дизельное топливо в количестве 200 000 тонн и бензин АИ-93
в количестве 10 000 тонн, а малое ФИО22 «Действие» оплатить указанную поставку, платежное поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО45 «Симбиоз» нефтепродуктов Новогрозненскому нефтеперерабатывающему заводу им. Анисимова на сумму 35 200 000 рублей, договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому малое ФИО22 «Действие» передает ФИО45 «Симбиоз» все юридические обязанности договора № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми были удовлетворены исковые требования ФИО45 «Симбиоз» к Новогрозненскому нефтеперерабатывающему заводу им. Анисимова и к ГУП «Юнко-Грознефтеоргсинтез», как к его правопреемнику, об отгрузке в пользу ФИО45 150 000 тонн дизельного топлива, сопроводительное письмо Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова исполнительного листа и копию решения суда для исполнения, заведомо зная об их подложности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передали их адвокату ФИО32 для предоставления их в суд.

<адрес>, с исковым заявлением о взыскании денежных средств, предоставив вместе с копиями всех необходимых документов также копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договора от ДД.ММ.ГГГГ, решения Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительного письма Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова исполнительного листа и копии решения суда для исполнения, которые являлись заведомо подложными.

Исковые требования к Российской Федерации в лице соответствующих государственных органов о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации в размере 4 681 404 432 рубля были заявлены в связи, с якобы, неисполнением судебными приставами-исполнителями исполнительного листа, переданного им в 1996 году и невозможностью исполнения предыдущих (подложных) решений судов вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по ФИО21 в 2001 году при реорганизации ФИО22 нефтегазового комплекса, выразившегося в невнесении сведений о ГУП «Юнко-Грознефтеоргсинтез», в состав которого входил Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод им. Анисимова, в Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р о реорганизации ФИО22 нефтегазового комплекса.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО32 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ, по признакам: фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем.

ФИО3 совершил хищение государственных бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а так же легализацию денежных средств приобретенных лицом в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В 2007 году ФИО75, ФИО58 А.А. и неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах, обладая документами, оставшимися после смерти ФИО58 А.У., свидетельствующими о приобретении недостроенного гостиничного комплекса, ранее находившегося по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь) – ФИО45 кооперативов «Симбиоз», сведения о регистрации и ликвидации которой утрачены в связи с боевыми действиями на территории ФИО56 Республики, фактически прекратившей свою деятельность в начале 90-х годов, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, договорившись о совместном хищении бюджетных денежных средств, а так же решили получить контроль над организацией с аналогичным названием и, путем изготовления подложных документов, выдав её за правопреемника ФИО45 кооперативов «Симбиоз», взыскать с государства в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного сносом указанного гостиничного комплекса, на месте которого построен жилой комплекс УФСБ РФ по ЧР, находящийся с 2008 года в федеральной собственности.

С этой целью, в начале октября 2007 года ФИО75 с неустановленными соучастниками, с целью дальнейшей реализации преступного сговора и получения возможности действовать от имени ФИО45 «Симбиоз», зарегистрированной в 2002 году ФИО58 А.У., без проведения общего собрания, без согласия учредителей организовано изготовление вместе с неустановленным лицом подложного протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена замена учредителей ФИО45 - ООО «Интерстрой» в лице руководителя и соучредителя Свидетель №2, ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице руководителя и соучредителя ФИО16, а также ОАО «Центроспецстрой» в лице руководителя и соучредителя ФИО15, на иных лиц - ООО «Газ-Сервис» в лице руководителя и соучредителя ФИО12, ООО «ЧОП ФИО63» в лице руководителя и учредителя Свидетель №21, неосведомленных о своем участии в ФИО45, а так же ООО «Золотой ключ» в лице руководителя и учредителя Свидетель №15, которому ФИО75 был представлен данный подложный документ для подписания, одновременно этим протоколом обеспечено внесение в ЕГРЮЛ данных о руководителе постоянно действующего исполнительного органа, т.е. наделение ФИО58 А.А. как ФИО14 «Симбиоз» организационными и распорядительными полномочиями. Кроме того, ФИО75 и неустановленными соучастниками организовано изготовление трех договоров о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», согласно которых ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат» и ОАО «Центроспецстрой» переуступили свои доли в уставном фонде ФИО45 другим организациям, а именно: ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63» и ООО «Золотой ключ». При этом подписи от имени руководителей данных фирм Свидетель №2 (ООО «Интерстрой»), ФИО16 (ООО «Кавказ Инвест Сат»), ФИО12 (ООО «Газ-Сервис») и Свидетель №21 (ООО «ЧОП ФИО63») были подделаны неустановленным лицом (в том числе и с помощью компьютерной техники), как и оттиск печати ООО «Интерстрой». Указанные заведомо подложные документы ФИО58 А.А., действуя в преступном сговоре с ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представил в межрайонную инспекцию ФНС России № по ФИО21. На основании указанных документов были приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ФИО45 «Симбиоз», не связанных с внесением изменений в учредительные документы ( учредители заменены на иных лиц) и о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ФИО45 (внесены данные о новом руководителе постоянно действующего исполнительного органа ФИО58 А.А. и произведена регистрации устава в новой редакции).

В продолжение преступных действий, в начале 2008 года, точное время не установлено, в доме по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, ул. ФИО77, <адрес>, ФИО75 предложил адвокату ФИО32 с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, совместно с ним, его родным братом ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами, обратиться в суд, взыскать с государства денежные средства в счет возмещения ущерба, якобы причиненного созданной в 2002 году ФИО45 «Симбиоз» за снос гостиничного комплекса, находившегося ранее по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь). На что ФИО32, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласился с данным предложением, то сть, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Во исполнение ранее достигнутой договоренности о совместном хищении государственных бюджетных средств в особо крупном размере путем мошенничества, ФИО32, в период с 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ, по предварительному сговору с ФИО75 и другими неустановленными лицами, в интересах всех соучастников, изготовил подложные документы, а именно: протокол № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ№, в соответствии с которыми ФИО45 «Симбиоз», являлась правопреемником ФИО45 кооперативов «Симбиоз», принимает имеющееся недвижимое имущество, в том числе гостиничный комплекс по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, пересечение улиц Орджоникидзе и Чичерина.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО32, действуя по предварительному сговору с ФИО75, ФИО58 А.А. и с другими неустановленными лицами, выступая в качестве представителя ФИО45 «Симбиоз» по доверенности, выданной ему ФИО58 А.А., обратился в Арбитражный суд ФИО56 Республики, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением о взыскании ущерба и возвращении территории бывшего гостиничного комплекса якобы законному владельцу, представив наряду с другими документами, переданную ему ФИО75, заведомо подложную копию протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ о смене учредителей ФИО45 «Симбиоз». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе судебного разбирательства, после отмены кассационной инстанцией, Федеральным арбитражным судом <адрес> решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГФИО32 по предварительному сговору с ФИО75, ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами в интересах всех соучастников дополнительно представил в Арбитражный суд ФИО56 Республики копии изготовленных им подложных документов, а именно протокол № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный этим протоколом, в соответствии с которыми ФИО45 «Симбиоз» в 1996 году принимает от ФИО45 кооперативов «Симбиоз» имеющееся недвижимое имущество, в том числе гостиничный комплекс по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь).

Данное решение ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения постановлением судебной коллегии Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: <адрес>, при рассмотрении дела № А77-165/2009 (№АП-2166/10 в апелляционной инстанции).

В мае 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, точное время и место не установлено, ФИО32 осознавая, что руководитель ФИО45 «Симбиоз» ФИО58 А.А. не имел реальной возможности единолично распорядиться, в том числе в интересах участников преступной группы, денежными средствами, которые во исполнении решения суда подлежали взысканию в пользу ФИО45 «Симбиоз», совместно с другими неустановленными лицами, предложил своему брату – ФИО3 произвести оформление всех необходимых бухгалтерских документов ФИО45 «Симбиоз» для перечисления в кратчайшие сроки указанных денежных средств в сумме 364 862 000 рублей с расчетных счетов ФИО45 «Симбиоз» на банковские счета других организаций с целью хищения и получения их в наличной форме, а так же придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых за снос гостиничного комплекса, их легализации и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, в декабре 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, точное время и место не установлено, ФИО32 предложил через неустановленных лиц ранее не знакомым ФИО2-К. и ФИО19 предоставить в распоряжение членов преступной группы, банковские счета подконтрольных им организаций, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, а также открыть в банковских учреждениях Республики Ингушетия счета для зачисления на них денежных средств, поступивших на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» и последующего распоряжения ими. ФИО2-К. и ФИО19, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых им в виде возмещения вреда за снос гостиничного комплекса и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступили с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

ДД.ММ.ГГГГФИО2-К., в целях завладения и получения реальной возможности распоряжаться денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, членами преступной группы, в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, открыл расчетный счет №, для учрежденной ФИО20 коммерческой организации ООО «Созидание», зарегистрированной на территории <адрес> Республики Ингушетия.

ДД.ММ.ГГГГФИО58 А.А. по указанию ФИО3 в

ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>.открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

Предпринимая меры к завладению в наличной форме и последующей легализации денежных средств, полученных преступным путем, ФИО3, ФИО32, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица, действуя совместно, подготовив ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и представив его в ОАО «МИНБ», обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364629 685 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «МИНБ» на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

98 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Созидание» на сумму

48 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СтройРесурс» на сумму рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Амина-11» на сумму 44 060 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Регион-Строй» на сумму

27 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Атланта» на сумму

72 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Фастлайн» на сумму

29 760 000 рублей в назначениях платежей ложные сведения об оплате закупки строительных материалов, металлопроката и оборудования связи, которые в тот же день, в дневное время, находясь в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, передал для подписания ФИО58 А.А., а после подписания их ФИО58 А.А., представил в указанный банк, а так же в ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>, в котором, по его указанию, ФИО58 А.А. был открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз»

№.

98 000 000 рублей, ООО «ФастЛайн» зарегистрированного на ФИО79 в сумме 29 760 000 рублей, ООО «СК Регион-Строй» зарегистрированного на ФИО24-А на сумму 27 000 000 рублей, ООО «Созидание» зарегистрированного на ФИО19 на сумму 48 800 000 рублей, ООО «Амина-11» зарегистрированного на ФИО19 на сумму 44 060 000 рублей. В дальнейшем они осуществили в результате неоднократных перечислений указанных денежных средств по расчетным счетам консолидацию части похищенного в сумме 292 620 000 рублей на открытых ФИО18-К. и ФИО20 счетах подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». При этом часть денежных средств в сумме 72 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Атланта», были посредствам так же неоднократных перечислений частями зачислены на счета неустановленных коммерческих организаций в неустановленных банковских учреждениях.

№ и ООО «Амина-11» №, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам, в том числе подложным, получил в кассе банка в наличной форме денежные средства, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

5 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

6 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

3 179 772 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

9 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

8 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

6 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

9 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

13 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

11 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

11 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

9 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

8 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

32 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

40 000 рублей 84 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

811 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

6 832 975 рулей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

222 500 рублей, а всего в сумме 332 086 747 рублей 84 копейки.

Одновременно ФИО19, действуя по предварительному сговору с ФИО32, ФИО3, ФИО58 А.А., ФИО18-К. и неустановленными лицами, являясь учредителем и Генеральным директором ООО «Созидание» и ООО «Амина-11», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» №, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам получил в кассе банка в наличной форме денежные средства, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

16 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

1 820 228 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

14 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

7 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

17 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

8 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей,

а всего в сумме 171 820 228 рублей.

Всего же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО18-К. и ФИО20 по чекам, в том числе подложным, были получены денежные средства в сумме 503 906 975 рублей 84 копейки, в числе которых также находились похищенные денежные средства в сумме 292 620 000 рублей, ранее перечисленные с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «БИНБАНК», на расчетные счета ООО «СтройРесурс», ООО «Строймонтаж», ООО «ФастЛайн», ООО «СК Регион-Строй», ООО «Созидание», ООО «Амина-11».

Своими умышленными действиями ФИО3 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), по признакам: мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он же, ФИО3, совершил финансовые операции с денежными средствами приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного характера владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В мае 2010 года ФИО32, находясь в <адрес> Республики Ингушетия, точное время и место не установлено, после вынесения ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда ФИО56 Республики ФИО78-А. решения по делу

№ А77-165/2009 о частичном удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств в размере 364 862 000 рублей на основании предоставленных ФИО32 сфальсифицированных доказательств в виде заведомо подложных документов, осознавая, что номинальный руководитель ФИО45 «Симбиоз» ФИО58 А.А. не имел реальной возможности единолично распорядиться, в том числе в интересах участников преступной группы денежными средствами, которые во исполнение указанного решения суда подлежали взысканию в пользу ФИО45 «Симбиоз», совместно с другими неустановленными лицами предложил своему брату – ФИО3 произвести оформление всех необходимых бухгалтерских документов ФИО45 «Симбиоз» для перечисления в кратчайшие сроки указанных денежных средств с расчетных счетов ФИО45 «Симбиоз» на банковские счета других организаций с целью хищения и получения их в наличной форме, а так же придания правомерного характера владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых за снос гостиничного комплекса, их легализации и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, в декабре 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, точное время и место не установлено, ФИО32 предложил через неустановленных лиц ранее не знакомым ФИО2-К. и ФИО19 предоставить в распоряжение членов преступной группы, банковские счета подконтрольных им организаций, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, а также открыть в банковских учреждениях Республики Ингушетия счета для зачисления на них денежных средств, поступивших на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» и последующего распоряжения ими. ФИО2-К. и ФИО19, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых им в виде возмещения вреда за снос гостиничного комплекса и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступили с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Предпринимая меры к завладению в наличной форме и последующей легализации денежных средств, полученных преступным путем, ФИО3, ФИО32, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица, действуя совместно, подготовив ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и представив его в ОАО «МИНБ», обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364 629 685 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «МИНБ» на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

98 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Созидание» на сумму

48 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СтройРесурс» на сумму

45 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Амина-11» на сумму

44 060 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Регион-Строй» на сумму

27 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Атланта» на сумму 72 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Фастлайн» на сумму 29 760 000 рублей в назначениях платежей ложные сведения об оплате закупки строительных материалов, металлопроката и оборудования связи, которые в тот же день, в дневное время, находясь в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, подписал их ФИО58 А.А., после чего представил в указанный банк, а так же в ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>, в котором по его указанию ФИО58 А.А. был открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

Таким образом, с целью получения указанных денежных средств, принадлежащих Российской Федерации, в наличной форме, а так же для их последующей легализации ФИО3, ФИО32, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица, действуя совместно ДД.ММ.ГГГГ обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364 620 000 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) со счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК» частями на счета подконтрольных им коммерческих организаций: ООО «Атланта» зарегистрированного на подставное лицо в сумме 72 000 000 рублей, ООО «СтройРесурс» ранее зарегистрированного на ФИО2-К. в сумме 45 000 000 рублей, ООО «Строймонтаж» зарегистрированного на ФИО84 в сумме 98 000 000 рублей, ООО «ФастЛайн» зарегистрированного на ФИО79 в сумме 29 760 000 рублей, ООО «СК Регион-Строй» зарегистрированного на ФИО24-А на сумму 27 000 000 рублей, ООО «Созидание» зарегистрированного на ФИО19 на сумму

48 800 000 рублей, ООО «Амина-11» зарегистрированного на ФИО19 на сумму 44 060 000 рублей. В дальнейшем они осуществили в результате неоднократных перечислений указанных денежных средств по расчетным счетам консолидацию части похищенного в сумме 292 620 000 рублей на открытых ФИО18-К. и ФИО20 счетах подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». При этом часть денежных средств в сумме 72 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Атланта», были посредством неоднократных перечислений частями зачислены на счета неустановленных коммерческих организаций в неустановленных банковских учреждениях.

№ и ООО «Амина-11» №, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам, в том числе подложным, получил в кассе банка в наличной форме денежные средства в сумме 332 086 747 рублей 84 копейки, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК».

№, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам получил в кассе банка в наличной форме денежные средства в сумме 171 820 228 рублей, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК».

Своими умышленными действиями ФИО3 совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 134-ФЗ), по признакам: совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного характера владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО2-К совершил хищение государственных бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, легализацию денежных средств приобретенных лицом в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а так же изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами при следующих обстоятельствах.

В начале октября 2007 года ФИО75 с неустановленными соучастниками, с целью дальнейшей реализации преступного сговора и получения возможности действовать от имени ФИО45 «Симбиоз» (ИНН 2014024830, ОГРН 1022002541692) зарегистрированной в 2002 году ФИО58 А.У., без проведения общего собрания и без согласия учредителей организовано изготовление вместе с неустановленным лицом подложного протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена замена учредителей ФИО45 - ООО «Интерстрой» в лице руководителя и соучредителя Свидетель №2, ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице руководителя и соучредителя ФИО16, а также ОАО «Центроспецстрой» в лице руководителя и соучредителя ФИО15, на иных лиц - ООО «Газ-Сервис» в лице руководителя и соучредителя ФИО12, ООО «ЧОП ФИО63» в лице руководителя и учредителя Свидетель №21, неосведомленных о своем участии в ФИО45, а так же ООО «Золотой ключ» в лице руководителя и учредителя Свидетель №15, которому ФИО75 был представлен данный подложный документ для подписания, одновременно этим протоколом обеспечено внесение в ЕГРЮЛ данных о руководителе постоянно действующего исполнительного органа, то есть наделение ФИО58 А.А. как ФИО14 «Симбиоз» организационными и распорядительными полномочиями. Кроме того, ФИО75 и неустановленными соучастниками организовано изготовление трех договоров о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», согласно которых ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат» и ОАО «Центроспецстрой» переуступили свои доли в уставном фонде ФИО45 другим организациям, а именно: ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63» и ООО «Золотой ключ». При этом, подписи от имени руководителей данных фирм Свидетель №2 (ООО «Интерстрой»), ФИО16 (ООО «Кавказ Инвест Сат»), ФИО12 (ООО «Газ-Сервис») и Свидетель №21 (ООО «ЧОП ФИО63») были подделаны неустановленным лицом (в том числе и с помощью компьютерной техники), как и оттиск печати ООО «Интерстрой». Указанные заведомо подложные документы ФИО58 А.А., действуя в преступном сговоре с ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представил в межрайонную инспекцию ФНС России № по ФИО21. На основании указанных документов были приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ФИО45 «Симбиоз», не связанных с внесением изменений в учредительные документы ( учредители заменены на иных лиц) и о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ФИО45 (внесены данные о новом руководителе постоянно действующего исполнительного органа ФИО58 А.А. и произведена регистрации устава в новой редакции).

В продолжение своих преступных действий, в начале 2008 года, более точное время не установлено, в доме, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия,
<адрес>, ул. ФИО77, <адрес>, ФИО75 предложил адвокату ФИО32, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, совместно с ним, его родным братом ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами, через суд взыскать с государства денежные средства в счет возмещения ущерба, якобы причиненного созданной в 2002 году ФИО45 «Симбиоз» сносом гостиничного комплекса, находившегося ранее по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь). На что ФИО32, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО32, действуя по предварительному сговору с ФИО75, ФИО58 А.А. и с другими неустановленными лицами, выступая в качестве представителя ФИО45 «Симбиоз» по доверенности, выданной ему ФИО58 А.А., обратился в Арбитражный суд ФИО56 Республики, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением о взыскании ущерба и возвращении территории бывшего гостиничного комплекса якобы законному владельцу, представив наряду с другими документами, переданную ему ФИО75, заведомо подложную копию протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ о смене учредителей ФИО45 «Симбиоз». ДД.ММ.ГГГГ, в ходе судебного разбирательства, после отмены кассационной инстанцией, Федеральным арбитражным судом <адрес> решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГФИО32 по предварительному сговору с ФИО75, ФИО58 А.А. и другими неустановленными лицами в интересах всех соучастников дополнительно представил в Арбитражный суд ФИО56 Республики копии изготовленных им подложных документов, а именно протокол № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный этим протоколом, в соответствии с которыми ФИО45 «Симбиоз» в 1996 году принимает от ФИО45 кооперативов «Симбиоз» имеющееся недвижимое имущество, в том числе гостиничный комплекс по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, пересечение улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь).

В мае 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, точное время и место не установлено, ФИО32 осознавая, что номинальный руководитель ФИО45 «Симбиоз» ФИО58 А.А. не имел реальной возможности единолично распорядиться, в том числе в интересах участников преступной группы, денежными средствами, которые во исполнении решения суда подлежали взысканию в пользу ФИО45 «Симбиоз», совместно с другими неустановленными лицами, предложил своему брату – ФИО3 произвести оформление всех необходимых бухгалтерских документов ФИО45 «Симбиоз» для перечисления в кратчайшие сроки указанных денежных средств в сумме 364 862 000 рублей с расчетных счетов ФИО45 «Симбиоз» на банковские счета других организаций с целью хищения и получения их в наличной форме, а так же придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых за снос гостиничного комплекса, их легализации и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, в декабре 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, точное время и место не установлено, ФИО32 предложил через неустановленных лиц ранее не знакомым ФИО2-К. и ФИО19 предоставить в распоряжение членов преступной группы, банковские счета подконтрольных им организаций, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, а также открыть в банковских учреждениях Республики Ингушетия счета для зачисления на них денежных средств, поступивших на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» и последующего распоряжения ими. ФИО2-К. и ФИО19, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых им в виде возмещения вреда за снос гостиничного комплекса и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступили

с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Предпринимая меры к завладению в наличной форме и последующей легализации денежных средств, полученных преступным путем, ФИО3, ФИО32, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица, действуя совместно, подготовив ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и представив его в ОАО «МИНБ», обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364 629 685 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «МИНБ» на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

98 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Созидание» на сумму

48 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СтройРесурс» на сумму

45 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Амина-11» на сумму

44 060 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Регион-Строй» на сумму

27 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Атланта» на сумму

72 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Фастлайн» на сумму

29 760 000 рублей в назначениях платежей ложные сведения об оплате закупки строительных материалов, металлопроката и оборудования связи, которые в тот же день, в дневное время, находясь в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, подписал их ФИО58 А.А., после чего представил в указанный банк, а так же в ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>, в котором, по его указанию, ФИО58 А.А. был открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

Таким образом, действуя с целью получения указанных денежных средств, принадлежащих Российской Федерации, в наличной форме, а так же для их последующей легализации ФИО3, ФИО32, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица, действуя совместно ДД.ММ.ГГГГ обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364 620 000 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) со счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК» частями на счета подконтрольных им коммерческих организаций: ООО «Атланта» зарегистрированного на подставное лицо в сумме 72 000 000 рублей, ООО «СтройРесурс» ранее зарегистрированного на ФИО2-К. в сумме 45 000 000 рублей, ООО «Строймонтаж» зарегистрированного на ФИО84 в сумме 98 000 000 рублей, ООО «ФастЛайн» зарегистрированного на ФИО79 в сумме 29 760 000 рублей, ООО «СК Регион-Строй» зарегистрированного на ФИО24-А на сумму 27 000 000 рублей, ООО «Созидание» зарегистрированного на ФИО19 на сумму 48 800 000 рублей, ООО «Амина-11» зарегистрированного на ФИО19 на сумму 44 060 000 рублей. В дальнейшем они осуществили в результате неоднократных перечислений указанных денежных средств по расчетным счетам консолидацию части похищенного в сумме 292 620 000 рублей на открытых ФИО18-К. и ФИО20 счетах подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». При этом часть денежных средств в сумме 72 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Атланта», были посредствам так же неоднократных перечислений частями зачислены на счета неустановленных коммерческих организаций в неустановленных банковских учреждениях.

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

5 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

6 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

3 179 772 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

9 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

8 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

6 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

9 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

13 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

11 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

12 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

11 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

9 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

8 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 15000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

32 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

40 000 рублей 84 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме

811 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме

6 832 975 рулей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес>№ в сумме

222 500 рублей,

а всего в сумме 332 086 747 рублей 84 копейки.

Одновременно ФИО19, действуя по предварительному сговору с ФИО32, ФИО3, ФИО58 А.А., ФИО18-К. и неустановленными лицами, являясь учредителем и Генеральным директором ООО «Созидание» и ООО «Амина-11», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» №, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам получил в кассе банка в наличной форме денежные средства, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

16 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

1 820 228 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

14 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

7 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

17 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

8 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме

15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме

10 000 000 рублей, а всего в сумме 171 820 228 рублей.

Всего же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО18-К. и ФИО20 по чекам, в том числе подложным, были получены денежные средства в сумме 503 906 975 рублей 84 копейки, в числе которых также находились похищенные денежные средства в сумме 292 620 000 рублей, ранее перечисленные с расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» № в ОАО «БИНБАНК», на расчетные счета ООО «СтройРесурс», ООО «Строймонтаж», ООО «ФастЛайн», ООО «СК Регион-Строй», ООО «Созидание», ООО «Амина-11».

Своими умышленными действиями ФИО2-К. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), по признакам: мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он же, ФИО2-К., совершил финансовые операции с денежными средствами приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В мае 2010 года ФИО32 находясь в <адрес> Республики Ингушетия, более точное время и место не установлено, после вынесения ДД.ММ.ГГГГ судьей Арбитражного суда ФИО56 Республики ФИО78-А. решения по делу № А77-165/2009 о частичном удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств в размере 364 862 000 рублей на основании предоставленных ФИО32 сфальсифицированных доказательств в виде заведомо подложных документов, осознавая, что номинальный руководитель ФИО45 «Симбиоз» ФИО58 А.А. не имел реальной возможности единолично распорядиться, в том числе в интересах участников преступной группы денежными средствами, которые во исполнение указанного решения суда подлежали взысканию в пользу ФИО45 «Симбиоз», совместно с другими неустановленными лицами предложил своему брату – ФИО3 произвести оформление всех необходимых бухгалтерских документов ФИО45 «Симбиоз» для перечисления в кратчайшие сроки указанных денежных средств с расчетных счетов ФИО45 «Симбиоз» на банковские счета других организаций с целью хищения и получения их в наличной форме, а так же придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. ФИО3 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых за снос гостиничного комплекса, их легализации и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, в декабре 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, точное время и место не установлено, ФИО32 предложил через неустановленных лиц ранее не знакомым ФИО2-К. и ФИО19 предоставить в распоряжение членов преступной группы, банковские счета подконтрольных им организаций, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, а также открыть в банковских учреждениях Республики Ингушетия счета для зачисления на них денежных средств, поступивших на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» и последующего распоряжения ими. ФИО2-К. и ФИО19, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых им в виде возмещения вреда за снос гостиничного комплекса и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступили с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

№.

98 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Созидание» на сумму

48 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СтройРесурс» на сумму 45 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Амина-11» на сумму

44 060 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Регион-Строй» на сумму 27 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Атланта» на сумму 72 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Фастлайн» на сумму 29 760 000 рублей в назначениях платежей ложные сведения об оплате закупки строительных материалов, металлопроката и оборудования связи, которые в тот же день, в дневное время, находясь в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, передал для подписания ФИО58 А.А., а после подписания их ФИО58 А.А., представил в указанный банк, а так же в ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>, в котором, по его указанию, ФИО58 А.А. был открыт дополнительный расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» №.

Таким образом, действуя с целью получения указанных денежных средств, принадлежащих Российской Федерации, в наличной форме, а так же для их последующей легализации ФИО3, ФИО32, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица, действуя совместно ДД.ММ.ГГГГ обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364 620 000 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) со счета ФИО45 «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК» частями на счета подконтрольных им коммерческих организаций: ООО «Атланта» зарегистрированного на подставное лицо в сумме 72 000 000 рублей, ООО «СтройРесурс» ранее зарегистрированного на ФИО2-К. в сумме 45 000 000 рублей, ООО «Строймонтаж» зарегистрированного на ФИО84 в сумме 98000000 рублей, ООО «ФастЛайн» зарегистрированного на ФИО79 в сумме 29 760 000 рублей, ООО «СК Регион-Строй» зарегистрированного на ФИО24-А на сумму 27 000 000 рублей, ООО «Созидание» зарегистрированного на ФИО19 на сумму 48 800 000 рублей, ООО «Амина-11» зарегистрированного на ФИО19 на сумму 44060000 рублей. В дальнейшем они осуществили в результате неоднократных перечислений указанных денежных средств по расчетным счетам консолидацию части похищенного в сумме 292 620 000 рублей на открытых ФИО18-К. и ФИО20 счетах подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». При этом часть денежных средств в сумме 72 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Атланта», были посредствам так же неоднократных перечислений частями зачислены на счета неустановленных коммерческих организаций
в неустановленных банковских учреждениях.

Легализованные таким образом похищенные денежные средства в сумме

364 862 000 рублей, то есть в крупном размере, ФИО32, ФИО3, ФИО75, ФИО58 А.А., ФИО2-К., ФИО19 и другие неустановленные лица по предварительному сговору между собой присвоили и распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями ФИО2-К. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 134-ФЗ), по признакам: совершение финансовых операций

с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию

и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Он же, ФИО2-К. являясь руководителем постоянно действующего исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН 7723691151) – генеральным директором, в октябре 2010 года, уполномочив ФИО24-А. доверенностью, попросил последнего получить в КБ ЗАО «Ланта-Банк» сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи, который предоставлял доступ к системе дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк «iBank 2», в форме регистрации автоматизированного рабочего места, с предоставлением возможности осуществления финансовых операций по расчетному счету ООО «СтройРесурс» №. ДД.ММ.ГГГГФИО24-А. получил данный сертификат и вместе

с криптографическим средством USB-токеном «iBank 2 key», передал ФИО137

А.А-К. для использования.

ДД.ММ.ГГГГФИО2-К. обратился в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> с заявлением о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (ООО «СтройРесурс»), в котором подтвердил, что передаточный акт содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГ деятельность ООО «СтройРесурс» была прекращена решением налоговой службы №А. Соответственно, с ДД.ММ.ГГГГФИО2-К. не имел законных оснований для продолжения своей деятельности в качестве генерального директора ООО «СтройРесурс» и изготовления от имени данной организации платежных документов, позволяющих распоряжаться денежными средствами имеющимися на расчетных счетах ликвидированной организации, права на которые перешли к ООО «СЕВЕР» (ИНН 7814478230), как правопреемнику. При этом ФИО2-К. заранее проставил во всех бланках имеющихся у него чеков оттиски печатей ООО «СтройРесурс».

В дальнейшем ФИО2-К., осознавая общественную опасность своих действии?, предвидя возможность наступления общественно опасных последствии? в виде нарушения нормального порядка безналичных расчетов и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, направленным на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных чеков, являющихся платежными документами, и не являющимися ценными бумагами, с целью незаконного получения наличных денежных средств с расчетного счета ООО «СтройРесурс» №, открытого в КБ «Сунжа» ООО, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, изготовил поддельные чеки путем заполнения их бланков, без согласия на то правопреемника ООО «СтройРесурс» единственного учредителя и генерального директора ООО «СЕВЕР» (ИНН 7814478230) ФИО82, в которые собственноручно внес заведомо ложные сведения о поручении банку выплатить ФИО2-К. денежные средства, указав назначение платежа и расписавшись за чекодателя и в тот же день, передавал указанные заведомо подложные платежные документы для исполнения кассиру КБ «Сунжа» ООО, расположенного по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>. После получения денежных средств, ФИО2-К. распорядился ими по своему усмотрению.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им были изготовлены с целью сбыта и представлены в банк для исполнения следующие подложные чеки:

- 15.12.2010чек серии Х1 № на 19 000 000 рублей;

_-ДД.ММ.ГГГГ чек серии Х1 № на 15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии Х1 № на 19 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии Х1 № на 17 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии Х1 № на 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии Х1 № на 11 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии Х1 № на 10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии Х1 № на 25 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии Х1 № на 18 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии <адрес>№ на 3 179 772 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии <адрес>№ на 23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии <адрес>№ на 40 000 рублей 84 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ чек серии <адрес>№ на 222 500 рублей.

Кроме того, в этот же период ФИО2-К., действуя с прямым умыслом, направленным на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных поручений, являющихся платежными документами, и не являющихся ценными бумагами, в арендованном им офисном помещении, расположенном по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, без согласия на то единственного учредителя и генерального директора ООО «СЕВЕР» ФИО82 (правопреемника ООО «СтройРесурс»), используя систему дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк «iBank 2» и криптографическое средство USB-токен «iBank 2 key», изготовил поддельные платежные поручения, которыми давались поручения банку на перечисление денежных средств с расчетного счета № перешедшего к ООО «СЕВЕР» (как правопреемнику ООО «СтройРесурс»). Заполнив все необходимые реквизиты, указав назначение платежа, и проставив предоставленную банком электронную подпись от имени ФИО24-А., ФИО2-К. в тот же день с помощью компьютера и сети «Интернет» направлял данные платежные поручения в ЗАО КБ «Ланта-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, стр. 2, где они исполнялись и денежные средства переводились на расчетные счета указанных ФИО18-К. юридических и физических лиц.

В тот же период им были изготовлены с целью сбыта и представлены в банк для исполнения следующие подложные платежные поручения:

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии» 1 980 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Русклимат-Дон» 45 440 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ФИО80

50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес> 139 298 рублей 87 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь» 246 357 рублей 50 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «НК Ингросс»

3 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Бизнес Юг»

1 900 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии» 4 850 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ФИО80

50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Бизнес Юг»

6 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии» 8 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь» 100 686 рублей 92 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «ФастЛайн» 3 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Амина-11»

9 500 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Созидание»

9 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Созидание» 45 011 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Русклимат-Дон» 54 048 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Амина-11» 18 770 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес> 12 806 рублей 29 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь» 54 449 рублей 10 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь» 82 918 рублей 44 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес> 23 086 рублей 02 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ООО «Амина-11» 14 469 640 рублей 15 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес> 81 675 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ№ на перечисление на расчетный счет ФИО79 4 054 рубля 37 копеек.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО2-К. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) по признакам: изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО32 вину свою не признал

и показал, что с ФИО23 познакомился летом 2008 года, когда к нему за юридической помощью обратился брат последнего ФИО4 (он же ФИО75). Тот попросил его представлять в арбитражном суде интересы Ассоции «Симбиоз». От него требовалось подготовить пакет документов в арбитражный суд для взыскания с ФСБ Российской Федерации по ФИО21 имущественного ущерба, причиненного в результате незаконного сноса в 2006 году гостиницы «Арена», которая располагалась на привокзальной площади <адрес>, на что он согласился. Летом 2008 года им было составлено соответствующее исковое заявление и представлено в арбитражный суд. С лета 2008 года он стал представлять в арбитражном суде интересы Ассоцииации «Симбиоз». В суд представлял лишь те документы, которые получал от ФИО75

Первоначальные исковые требования касались 188 мл. рублей. После проведении экспертизы сумма ущерба возросла до 364 мл. рублей. Заявление в Министерство финансов РФ о передаче исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ с указанием банковских реквизитов, по которым необходимо было перечислить сумму взыскания, в 2010г.он нарочно передал в Министерство финансов Российской Федерации, но документы были возвращены. Устранив замечания Министерства Финансов РФ, он вернул документы ФИО75, который в ноябре 2010 года вылетел в <адрес> и предъявил их к оплате. За свои услуги он получил около 15 миллионов рублей. С ФИО18-К знаком не был. Сговора на совершение мошенничества с кем-либо у него не было, фиктивные документы не изготовлял и в суд их не предъявлял, легализацию денежных средств не осуществлял. О том, что документы, предоставленные им в арбитражный суд были фиктивными, он не знал. В его компетенцию, как доверенного лица ФИО45 «Симбиоз», не входила проверка подлинности документов.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО3. вину свою не признал и показал, что с ФИО18-К. познакомился в следственном изоляторе. Он не знал, что его брат ФИО32 представлял в Арбитражном суде ЧР интересы ФИО45 «Симбиоз». В <адрес> никогда не был, как и в Минбанке <адрес>. Его обвиняют в изготовлении платежных поручений, тогда как в материалах уголовного дела фигурируют платежные ордера, поскольку платежное поручение составляется на бумажном носителе, где проставляется подпись и оттиск печати. Те документы, которые фигурируют в материалах следствия, таких реквизитов не имеют.

ФИО75 и ФИО58 А.А. оговорили его в совершении инкриминируемых ему преступлений, поскольку заключили досудебное соглашение.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО2-К. вину свою не признал и показал, что в декабре 2010 года к нему обратился Тумгоев ФИО48. Тот интересовался не знает ли он руководителей каких-либо фирм, через счета которых можно обналичить денежные средства. В связи с его просьбой, он обратился к своему дяде ФИО31. Последний согласился помочь, но попросил тщательно выяснит не добыты ли деньги преступным путем, так как слышал, что адвокат ФИО32 участвует в арбитражном суде по иску о возмещении какой-то большой суммы и это дело похоже на аферу. При очередной встрече
с ФИО135, последний заверил его, что деньги законные, просто у той фирмы, от имени которой он к нему обратился, возникли проблемы в сроках их получения. ФИО135 пояснил, что ФИО32 отношения к этому не имеет. Данную информацию он довел до ФИО19Последний согласился представить счета своих фирм. О происхождении поступивших на счета ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс» денежных средств, возможно принадлежащих ФИО45 «Симбиоз», не знал, поскольку не был знаком с ФИО32, ФИО3, ФИО58 А.А., ФИО75, ФИО58 А.У., ФИО86-Х. Он был уверен в легальности получаемых им в Коммерческом банке «Сунжа» ООО денежных средств, поступивших на счета ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». Лично он присутствовал при разговоре ФИО24-А. и ФИО19, когда последний интересовался о законности денежных средств, которые должны были быть перечислены на его счета. ФИО24-А. заверил ФИО19, что все денежные средства законные. В декабре 2010г. по просьбе своего родственника ФИО2, он зарегистрировал на свое имя фирму ООО « Стройресурс», открыл счет в банке <адрес>. Так как ему нужно было установить систему «Банк Клиент» об этом он просил ФИО137ФИО47. Своему дяде ФИО137 Аюбу помогал в бизнесе.

Поскольку ФИО2-К. на предварительном следствии давал иные показания, в связи с противоречиями, по ходатайству гособвинителя, они были оглашены в судебном заседании.

Из оглашенных показаний следует, что в декабре 2010 г. ФИО18-К. за 30 тысяч рублей в <адрес> была приобретена коммерческая организация – ООО «СтройРесурс». Приобретение носило форму наделения его полномочиями генерального директора. Такой вариант оформления на себя фирмы он узнал из рекламы, размещенной в Интернете. Налоговую отчетность сам в налоговые инспекции не сдавал. Сдача налоговых деклараций носила эпизодических характер и в последнее время существования ООО «СтройРесурс» не осуществлялась. ДД.ММ.ГГГГФИО81 было принято решение № о создании ООО «СтройРесурс» и возложении на него обязанностей генерального директора. Об этом он знает из содержания документов, переданных ему при «покупке» фирмы, которые в последствии он предоставлял в Коммерческий банк «Сунжа» ООО и ЗАО Коммерческий банк «Ланта-Банк». Ему была передана печать ООО «СтройРесурс». Саму ФИО81 он никогда не видел. ДД.ММ.ГГГГ им был издан приказ №, на основании которого он принял на себя обязательства генерального директора общества. В связи с отсутствием в штатном расписании ООО «СтройРесурс» должности главного бухгалтера, возложил его обязанности на себя. ДД.ММ.ГГГГ им в ЗАО Коммерческий банк «Ланта-Банк», расположенном в <адрес>, подано заявление на открытие расчетного счета. В этот же день с ним, уполномоченным представителем этого банка, был заключен договор банковского счета №-ИБ и открыт счет №. Указанный договор, на основании его заявления от ДД.ММ.ГГГГ, был расторгнут. С этого времени прекращено обслуживание р/с №. В банке он проставил образец своей подписи и печати общества в соответствующей карточке. Для осуществления дальнейших действий в банке, связанных с оформлением возможности управления движением денежных средств на расчетном счете удаленно, используя систему Клиент-Банк, он изготовил доверенность на своего родственника ФИО24-А., который по его просьбе передал ему сертификат и устройство для хранения электронных ключей в виде устройства похожего на «флэшку», то есть USB-накопитель. Он попросил ФИО24-А. помочь ему в этом, так как в то время не было времени оставаться в Москве, а тот там проживал. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом документов (решением, уставом и другими) обратился в Коммерческий банк «Сунжа» ООО с заявлением на открытие для ООО «СтройРесурс» расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор банковского счета №, на основании которого, в этот же день был открыт р/с №. В карточке он проставил для образца свою подпись и печать ООО «СтройРесурс». В последствии, ДД.ММ.ГГГГ р/с № в КБ «Сунжа» ООО был закрыт на основании его заявления. В сентябре 2010 года им принято решение ликвидировать ООО «СтройРесурс», так как отпала необходимость. Так как в вопросах ликвидации организаций он не обладал достаточными знаниями, то через интернет нашел в <адрес> посредников, которые за 20 тысяч рублей согласились помочь в этом деле. Общение происходило посредством телефонных переговоров. Деньги за оказанные услуги он перевел на счет либо передал в конверте через водителя автобуса следующего в <адрес> вместе с документами ООО «СтройРесурс» (уставом, решениями и другими) и печатью. В переданных документах было заявление в налоговую инспекцию о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «СтройРесурс», его подпись в котором была заверена нотариусом. Какая налоговая инспекция была указана в этом заявлении он вспомнить не может, но не исключает, что могла быть налоговая инспекция, находящаяся в <адрес>. Ему было все равно каким образом и где будет произведена ликвидация ООО «СтройРесурс». Подписывал ли он помимо названного заявления еще какие-либо документы, не помнит, но допускает, что уполномочил в устной форме подписать все необходимые документы от его имени посредников, принявших на себя его поручение об оказании помощи в ликвидации ООО «СтройРесурс», в том числе справок, доверенности, договора, передаточного акта и иных документов, с проставлением на них печати, которую он им передал. Как именно было ликвидировано ООО «СтройРесурс», а именно путем присоединения, слияния, разделения, выделения или преобразования он не помнит. Неможет сказать, кто в итоге стал правопреемником ликвидированного общества. Не исключает, что правопреемником ООО «СтройРесурс» стало ООО «СЕВЕР». Руководство и учредителей ООО «СЕВЕР» он не знает, в том числе и ФИО82 От неё указаний на совершение финансовых операций с денежными средствами, находящимися либо поступившими на расчетные счета ранее открытые в банках для ООО «СтройРесурс» после ликвидации общества, т.е. после ДД.ММ.ГГГГ, не получал. После принятия ДД.ММ.ГГГГ решения налоговым органом о ликвидации ООО «СтройРесурс», он продолжил распоряжаться денежными средствами находящимися на р/с № и № в Коммерческих банках «Ланта-Банк» и «Сунжа», а также поступающих на них. Он знал, что не имеет права это делать, поскольку после ликвидации общества генеральным директором ООО «СтройРесурс» не являлся, само это общество прекратило свое существование и, соответственно, он не имел необходимых полномочий по распоряжению денежными средствами и проведении финансовых операций на расчетных счетах ранее открытых для ООО «СтройРесурс» в Коммерческих банках «Ланта-Банк» (<адрес>) и «Сунжа» (ФИО46 Ингушетия), но надеялся избежать за это ответственности. Всего с ДД.ММ.ГГГГ и до момента закрытия указанных расчетных счетов (расторжения договоров банковского обслуживания), он совершил около 40 финансовых операций, связанных с перечислением денежных средств и получением наличных в кассе банка.Так, находясь в арендованном его дядей ФИО20 офисе, расположенном по адресу: <адрес>, используя систему Клиент-Банк и устройство, переданное ему ФИО83-А. на компьютере в специальной программе, он подготовил примерно 25 платежных поручений на перечисление различным организациям денежных средств с р/с №, открытого в Коммерческом банке «Ланта-Банк». Эти поручения он отправлял в данный банк, предварительно ставив в них электронную цифровую подпись. Назначение платежей назвать затрудняется, но все они были связаны с его коммерческими интересами. Руководство данного банка о ликвидации ООО «СтройРесурс» не уведомлял. Куда дел сертификат и устройство для хранения электронных ключей, не помнит.У него имелась чековая книжка, которую он не вернул в Коммерческий банк «Сунжа» после ликвидации ООО «СтройРесурс». Используя чеки из этой книжки, он заполнял их в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, а после их заполнения, приходил в банк «Сунжа», где в кассе получал с р/с № денежные средства наличными. Всего после ликвидации общества он использовал около 15 чеков для получения наличности. Сотрудников этого банка он не уведомлял о ликвидации ООО «СтройРесурс». В чеках заранее, еще до передачи печати, он проставил ее оттиски. Во всех чеках расписывался лично. При приобретении фирмы ООО «СтройРесурс» получил не одну, а две печати, которыми пользовался. Обе эти печати передал при ликвидации фирмы. Только после решения своих финансовых вопросов он подал в указанные банки заявления о закрытии расчетных счетов. Счет в КБ «Ланта-Банк», по ему поручению и используя его доверенность, закрывал ФИО24-А. После осмотра чеков о поручении Коммерческому банку «Сунжа» выплатить с р/с № денежные средства: серии Х1 № в сумме 19 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;серии Х1 № в сумме 15 000 000 рублейот ДД.ММ.ГГГГ;серии Х1 № в сумме 19 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;серии Х1 № в сумме 17 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;серии Х1 № в сумме 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;серии Х1 № в сумме 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; серии Х1 № в сумме 11 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; серии Х1 № в сумме 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; серии Х1 № в сумме 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; серии Х1 № в сумме 25 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; серии Х1 № в сумме 18 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; серии <адрес>№ в сумме 3 179 772 рубля от ДД.ММ.ГГГГ; серии <адрес>№ в сумме 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; серии <адрес>№ в сумме 40000 рублей 84 копейки от ДД.ММ.ГГГГ; серии <адрес>№ в сумме 222500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что узнает в них свой почерк и подписи и подтверждает, что именно он их заполнил и предъявил в Коммерческий банк «Сунжа» ООО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью получения в кассе денежных средств в указанном в них размере, без ведома на то учредителя и генерального директора ООО «СЕВЕР» - правопреемника ООО «СтройРесурс» ФИО82 Полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Детальные подробности использования этих денег пояснить затруднился, однако не исключает, что часть из них передана гражданам, фамилии которых он забыл. Данные денежные средства были получены в результате законной коммерческой деятельности, но в связи с происшествием большого количества времени, всех деталей вспомнить не может. Все денежные средства носили законный характер. После осмотра платежных поручений, которыми удаленно давались распоряжения Коммерческому банку «Ланта-Банк» на перечисление денежных средств с р/с № на р/с различных коммерческих организаций и физических лиц, а именно: № на сумму

1 980 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 45 440 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 139 298 рублей 87 копеек от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 246 357 рублей 50 копеек от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 3 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 1 900 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 4 850 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 6 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 8 800 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 100 686 рублей 92 копейки от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 3 800 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму

9 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 45 011 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 54 048 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 18 770 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 12 806 рублей 29 копеек от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 54 449 рублей 10 копеек от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 82 918 рублей 44 копейки от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму

23 086 рублей 02 копейки от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 14 469 640 рублей 15 копеек от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 81 675 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 4 054 рубля 37 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что действительно эти документы он подготавливал в офисе, расположенном в <адрес>, подписав электронной цифровой подписью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отправлял через Интернет в ЗАО Коммерческий банк «Ланта-Банк» на исполнение, без ведома на то учредителя и генерального директора ООО «СЕВЕР» - правопреемника ООО «СтройРесурс» ФИО82 Указанными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению путем их перечисления различным коммерческим организациям и физическим лицам. Конкретные организации-получатели и физические лица указаны в предъявленных платежных поручениях, в графах «получатель». Необходимость в этих перечислениях возникла у него для решения коммерческих вопросов – оплаты стройматериалов, различного оборудования и других целей. Таким образом, это было связано с его коммерческой деятельностью, которой он занимался строго в соответствии с законом, как предприниматель. Так как ФИО24-А., по выданной им доверенности, в Коммерческом банке «Ланта-Банк» получил на свое имя, а не на его, сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи, который предоставлял ФИО2-К. доступ к системе дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк «iBank 2», а также тот получил криптографическое средство USB-токен «iBank 2 key», то соответственно ФИО24-А. автоматически, компьютерной программой в графе «подписи» указывался как лицо, подписывающее платежные поручения – во всех предъявленных ему на обозрение платежных документах. В действительности платежи осуществлял лично он. Данные платежные поручения изготавливал и предоставлял в банк также он. Криптографическое средство и сертификат ФИО83-А. были ему переданы давно, ранее декабря 2010 года. Каким образом тот передал ему сертификат и криптографическое средство, не помнит. В здании, где располагался офис ООО «СтройРесурс», располагался и офис (на одном этаже) ООО «Строймонтаж», генеральным директором которого являлся ФИО84, который установил в коридоре модем или маршрутизатор для беспроводного доступа в Интернет. Пароль и логин для входа в интернет ему был известен и он им пользовался для подключения в глобальную сеть для отправки вышеуказанных платежных поручений в «Ланта-Банк». Пароль и логин он водил в модем, который располагался в его офисе. Офис официально был арендован его дядей ФИО20 Для входа в Интернет он использовал свой компьютер, который, в последствии, продал незнакомым лицам.В январе 2011 года он, по поручению своего дяди -ФИО19, снял с расчетных счетов ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс», открытых в Коммерческом банке «Сунжа» ООО, денежные средства в размере более 300 миллионов рублей. Указанную сумму в полном объеме передал ФИО19 Насколько ему известно, эти деньги ФИО19 передал в ФИО46 Ингушетия и в городе Москве знакомым ему людям. Часть денег, которые были переданы в Москве, были переданы непосредственно ФИО24-А., который являлся родным племянников ФИО19, для передачи их через него неизвестным ему лицам. Остальную часть денег, которая осталась в ФИО46 Ингушетия, он передавал вместе с ФИО20, незнакомым ему людям. О происхождении поступивших на счета ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс» денежных средств, возможно принадлежащих ФИО45 «Симбиоз», не знал, поскольку не был знаком с ФИО32, ФИО3, ФИО58 А.А., ФИО75, ФИО58 А.У. и ФИО86-Х. В любом случае он был уверен в легальности всех получаемых им в Коммерческом банке «Сунжа» ООО денежных средств поступивших на счета ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс» и добросовестности контрагентов данных организаций. В свои финансовые источники и договоренности ФИО19 никогда не посвящал. Он присутствовал при разговоре состоявшемся между ФИО20 и ФИО83-А., когда ФИО19 интересовался законость денежных средств, которые должны были быть перечислены на его счета. ФИО24-А. заверил что все денежные средства законные. ( т.64 л.д.153-164).

Противоречия в своих показаниях ФИО2-К. объяснил тем, что - предварительно проконсультировавшись со своим адвокатом, договорился со следователем о том, что с ним будет заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело будет рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, и ему будет вменена только ст. 187 УК РФ.

Данное утверждение нельзя признать достоверным, поскольку, защитник должен был сообщить ФИО2-К., что досудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемый заключает с прокурором, а не со следователем. Суд рассматривает изменение показаний ФИО18-К как избранный им способ защиты с целью уйти от уголовной ответственности. Показания данные им в ходе предварительного следствия суд находит объективными и согласующимися с материалами уголовного дела.

Несмотря на то, что подсудимые не признали своей вины, их вина в совершенных преступлениях подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании, доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО58 А.А. показал, что он был руководителем ФИО45 «Симбиоз». Ранее эта фирма принадлежала его дяде, потом отцу. Как он был избран руководителем ФИО45 «Симбиоз он сейчас не помнит. Ему вручили какие то документы он в них расписался. С тех пор как он стал руководителем ФИО45 «Симбиоз» какой –либо деятельностью не занималась. Назвать сейчас фамилии учредителей он не может ФИО75 является его родным братом. Он руководителем ФИО22 был только по документам. Фактически же делами фирмы занимался его брат ФИО75

ФИО32 он знает как адвоката. Он представлял интересы ФИО45 «Симбиоз» в суде по гостиничному комплексу, чтобы получить компенсацию за снос гостиницы. Для представления интересов в суде ФИО32 была выдана доверенность. Сумма иска составляла 364 миллиона рублей. Он не помнит какие документы он подписывал в банке и передавал ли платежное поручение ФИО3

В связи с существенными противоречиями в показаниях Свидетель №19 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании были оглашены показания данные Свидетель №19 в ходе предварительного следствия.

(т. 62"л.д. 67-74).

Выслушав оглашенные показания ФИО58 А.А. показал, что показания данные им в ходе предварительного следствия он поддерживает полностью и показал, что в 2004 году его отец- предложил ему возглавить ФИО45 «Симбиоз». В последующем предъявил ему протокол о назначении его руководителем ФИО45 «Симбиоз». Данная ФИО45, со дня назначения его руководителем, работу не вела. Уставные и регистрационные документы ФИО45 «Симбиоз» он не изучал. В 2007 году его брат ФИО75 попросил получить новое свидетельство о регистрации ФИО45 « Симбиоз», так как это было необходимым для обращения в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за снос гостиничного комплекса. Со слов ФИО75, он решил сменить учредителей ФИО45 «Симбиоз» без ведома последних. В 2007-2008 году к нему домой приезжал ФИО75 и ФИО32 По словам ФИО75, ФИО32 дал согласие представлять интересы ФИО45 «Симбиоз» в арбитражном суде, а потому необходимо выполнять все его указания. Документы по гостиничному комплексу, в том числе о смене учредителей, были переданы ФИО32 Впоследствии стало известно, что арбитражный суд удовлетворил исковые требования, взыскав с государства 364 000 000 рублей. В 2010 году с ФИО75 отвозили в Минфин РФ исполнительный лист о взыскании данной суммы. В том же году, по просьбе ФИО75, выезжал в <адрес>, где с ФИО75, ФИО86-Х. и еще одним незнакомым лицом ездили в банк <адрес>, где он подписал документ на открытие счета. Никаких договоров о предоставлении сертификата электронных ключей не заключал, электронных устройств с электронными ключами для дистанционного управления расчетным счетом не получал и не знает как данной системой пользоваться. Находясь в <адрес>, он познакомился со старшим братом ФИО32 – ФИО3 Как руководитель ФИО45 « Симбиоз», он- ФИО85, подписывал большое количество документов на приобретение строительных материалов у различных фирм, тогда как доворы с ними не заключались. В распределении взысканных судом денег, участия не принимал. За свою деятельность в качестве руководителя ФИО45 « Симбиоз» получил от брата ФИО75 автомашину « Мерседес». Документы по нефтепродуктам лично передал отцу ФИО32 для их изучения подсудимым ФИО32 Впоследствии от ФИО75 стало известно, что по нефтепродуктам также состоялся суд, который удовлетворил исковые требования. В конце 2010 года ФИО75 попросил приехать в Москву. По приезду он встретился с ФИО75, ФИО86-Х. и ФИО3 Последний передал ему платежное поручение о перечислении денежных средств с одного расчетного счета ФИО45 «Симбиоз» в Московском Индустриальном банке на другой счет ФИО45 в «БИНБАНКЕ».Он подписал платежное поручение и вернул ФИО3 Кроме платежного поручения им были подписаны и другие документы о перечислении денежных средств с р/с ФИО45 в «БИНБАНКЕ» на счета других организаций, названия их не помнит. Никаких сделок с другими организациями ФИО45 «Симбиоз» не заключала, следовательно, перечисления денежных средств были произведены вовсе не для закупки каких-либо товаров. В заявлении на открытие счета в ОАО «БИНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, анкете – физического лица (имеющего право распоряжаться счетом) от ДД.ММ.ГГГГ, справке ОАО «БИНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета №, банковской карточке с образцами подписи и печати от ДД.ММ.ГГГГ, в машинописном заявление в адрес Министерства Финансов о перечислении денежных средств ФИО45 «Симбиоз», от ДД.ММ.ГГГГ, подпись выполнена им. АКБ «Московский Индустриальный банк» посещал несколько раз, подавал заявление на открытие расчетного счета ФИО45 «Симбиоз», на который минфином России были перечислены денежные средства. По вопросам взыскания денежных средств с Министерства Финансов в счет материального ущерба за снос гостиницы в <адрес>, а также по нефтепродуктам, его действиями руководили ФИО75, ФИО86-Х. либо ФИО32 и ФИО43. В суть исковых требований он не вникал.

Показаниями свидетеля ФИО75, данными им на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в связи с противоречиями с показаниями в ходе предварительного следствия и в судебном заседании из тома 61, л.д. с 1-13., тома 61, л.д. с 14-20, тома 61, л.д. с 39-46, тома 61, л.д. с 47-54, тома 61, л.д. с 55-56, тома 61, л.д. с 75-84, тома 61, л.д. с 91-96. том 61, л.д. с 152-159, из которых следует, что в 2002 году его отец ФИО58 А.У. зарегистрировал на территории ФИО56 Республики ФИО45 «Симбиоз», учредителями которой являлись: ООО «Интерстрой» - в лице руководителя и соучредителя Свидетель №2, ООО «Кавказ Инвест Сат» - в лице руководителя и соучредителя ФИО16, а также ОАО «Центроспецстрой» - в лице руководителя ФИО15 После смерти отца руководителем ФИО45 «Симбиоз» стал его младший брат ФИО58 А.А. Сохранились документы о приобретении в 90-х годах ФИО45 кооперативов «Симбиоз», которой ранее руководили отец и дядя ФИО144 Шамиль, недостроенного гостиничного комплекса в <адрес>. Где-то в 2007 году ему стало известно, что данный гостиничный комплекс признан бесхозным и снесен, а на его месте возводится здание УФСБ РФ по ЧР. Считает, что если ФИО144 Шамиль стоял у истоков создания ФИО45 кооперативов «Симбиоз», в дальнейшем переименованной в ФИО45 «Симбиоз», а затем долгое время руководил ее деятельностью вместе с его отцом, данный гостиничный комплекс принадлежит их семье. Он решил воспользоваться тем, что в 2002 году его отец зарегистрировал организацию с аналогичным названием - ФИО45 «Симбиоз», и через суд взыскать денежные средства с бюджета государства в виде компенсации за причиненный вред. Сам он не мог это сделать, так как руководителем ФИО45 «Симбиоз» являлся его родной брат ФИО58 А.А. О своих планах он поделился с ФИО86-Х. Тот порекомендовал ему сменить учредителей ФИО45. В начале октября 2007 года ФИО86-Х. принес ему протокол № членов ФИО45 «Симбиоз», датированный ДД.ММ.ГГГГ, где было указано, что прежние учредители якобы написали заявления о своем выходе и передают имущество новым членам ФИО45. В протоколе были поставлены оттиски печатей и подписи от имени руководителя ООО «Газ-Сервис» ФИО12 и ООО «ЧОП ФИО63» Свидетель №21 A.M. ФИО86-Х. предложил ему поставить подпись еще одного участника, на что он обратился к своему родственнику - руководителю ООО «Золотой ключ» Свидетель №15 Тот согласился, расписался в протоколе, поставил печать от имени ООО «Золотой ключ». Кроме этого, необходимо было подготовить договор о переуступке доли в уставном капитале ФИО45 «Симбиоз» от старых учредителей к новым. Он передал ФИО86-Х. бланк одного договора для внесения в него всех необходимых данных, но тот почему-то выполнил договора на трех отдельных бланках. О их заполнении он ничего не знает. На основании этих документов в налоговой инспекции внесли изменения об учредителях и о назначении на должность руководителя его брата ФИО58 А. А. В начале 2008 года ФИО86-Х. познакомил его с адвокатом ФИО32 Тот согласился ознакомиться с документами и помочь им. Спустя некоторое время ФИО32 передал документы. ФИО58 А.А. выписал доверенность на имя ФИО32 для представления интересов ФИО45 «Симбиоз» в суде. Получив доверенность, в феврале 2009 года, ФИО32 обратился в Арбитражный суд ЧР с иском о взыскании ущерба за снос гостиничного комплекса. Спустя некоторое время ФИО32 потребовал документы о правопреемстве. Поскольку их не было, ФИО32 сам вызвался разрешить проблему с правопреемством. В последующем от ФИО86-Х. узнал, что ФИО32 каким-то образом изготовил протокол и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, указанные документы представил в суд в качестве подтверждения правопреемства. Со слов ФИО86-Х. документы в его присутствии были изготовлены ФИО32 После задержания ФИО32, брат последнего, ФИО3, спрашивал его, не будет ли он возражать, если те документы, которые фигурировали как поддельные, он будет говорить следствию, что изготовлены они умершим отцом. Для него было оскорбительно это слушать, так как задевало честь умершего отца. ФИО32прекрасно знал, что смена учредителей произошла без ведома последних. Во время арбитражного процесса он находился в Польше. Домой вернулся когда стало известно о положительном судебном решении. От ФИО86-Х. либо ФИО32 ему стало известно, что сумма исковых требований возрасла вдвое. Первоначально он договорился с ФИО86-Х. и ФИО32, что доля его составит 50 000 000 рублей. Когда стало известно об увеличении суммы иска, решил, что доля его должна тоже увеличиться вдвое. При встрече с ФИО86-Х. и братом ФИО32 -ФИО3, они обговаривали этот вопрос, но последний категорически был против и он вынужден был согласиться с их мнением. Для получения денежных средств у ФИО45 «Симбиоз» имелся расчетный счет в «Московском индустриальном банке» в <адрес>, однако ФИО3 потребовал открыть еще один счет в «БИНБАНКЕ» <адрес>. Как он понял, у того был там кто-то, кто мог сообщать о движении денежных средств и тот мог бы контролировать их распределение. Он согласился, вызвал в <адрес>ФИО58 А.А.Тот вместе с ФИО86-Х.в указанном банке открыли счет. Сложилось мнение, что вопросами получения наличных денежных средств руководил ФИО3 В конце декабря 2010 года на р/с ФИО45 «Симбиоз» в
«Московском индустриальном банке» поступило 364 862 000 рублей. Для
перевода денежных средств в «БИНБАНК» он вызвал в
<адрес>ФИО58 А.А. Тот вместе с ФИО3, ФИО86-Х. ходили в банк. После этого, денежные средства были переведены. Кто готовил платежные поручения он не знает, но точно не ФИО58 А.А. Где-то на следующий день с ФИО58 А.А. приехали в «БИНБАНК» <адрес>. Банк посетили ФИО58 А.А. и ФИО86-Х. Полагает, что в данном банке были выставлены платежные поручения о дальнейшем перечислении денежных средств. Кроме этого, уже в <адрес>ФИО56 Республики ФИО32 привез ему какие-то договора, пояснив, что ФИО58 А.А. должен их подписать. Детально их он не изучал, но в общем в них говорилось о поставке стройматериалов. ФИО58 А.А. подписал эти документы. В январе-феврале 2011 года в <адрес> получил от ФИО86-Х. 20 000 000 рублей, а затем 33 000 000 рублей. Как обналичивались денежные средства, ему не известно. Данным вопросом занимались братья ФИО138. С подсудимым ФИО18-К. знаком не был. В февраля 2013 года в <адрес> встречался с ФИО3, который рассказал ему причину задержания брата ФИО32, якобы тот представил в арбитражный суд подложные документы, а именно: передаточный акт и постановление. Таким образом подтвердились слова ФИО86-Х., что ФИО32 подделывает документы и предоставляя их в суд.

ФИО3 посоветовал ему, что в случае допроса он говорил о передаче 200 миллионов рублей якобы своему двоюродному брату Алтымирову Лече, которого в настоящее время нет в живых, а также то, что поддельные документы, представленные в арбитражный суд его братом ФИО32, изготовил отец ФИО75 - ФИО58 А.У. Он утверждал, что в отношении его ФИО75 также могут возбудить уголовное дело, предлагал скрыться. По вопросу компенсации за непоставленные нефтепродукты может пояснить, что от отца ФИО58 А.У. остались документы, согласно которых ФИО45 «Симбиоз» приобрела у НПЗ им. Анисимова нефтепродукты, однако поставка произведена не была. С ФИО32 оговаривал вопрос о взыскании денежных средств за нефтепродукты. Первоначально они договорились решить вопрос по гостиничному комплексу, а затем перейти по нефтепродуктам. Документы были переданы ФИО87, который впоследствии стал утверждать, что их у него украли. В дальнейшем он договорился с ФИО32, что в случае получения денег за непоставленные нефтепродукты его доля должна составить 20%, а остальные деньги получит ФИО32 В этой схеме ФИО86-Х. участия не принимал. Со слов ФИО32 ему стало известно, что в арбитражном суде возникли сложности по правопреемству. В феврале ФИО32 в Арбитражный суд ЧР был подан иск о возмещении ущерба, причиненного ФИО45 «Симбиоз» из-за непоставки нефтепродуктов. Суд удовлетворил исковые требования, но денежные средства они не получили, поскольку в отношении них было возбуждено уголовное дело. Участие ФИО32 в судах по искам о взыскании материального ущерба за снос гостиницы, взыскании денежных средств по договору поставки нефтепродуктов НПЗ им. Анисимова происходило без его участия. С ФИО32 был договор о вознаграждении. Арбитражный суд удовлетворил иски ФИО45 « Симбиоз» за снос гостиницы и по нефтепродуктам. В декабре 2012 г. от ФИО32 ему стало известно, что по решению арбитражного суда из казны Российской Федерации перечислены денежные средства в сумме 364 000 000 рублей в порядке возмещения материального ущерба за снос гостиничного комплекса. С ФИО3 договорились перевести указанную сумму на расчетный счет ФИО45

«Симбиоз», открытый в « Бинбанке» <адрес>. Осмотрев предъявленную ему судом копию протокола № Членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что актов сверки, о которых говорится в протоколе, он никогда не видел. Собрания учредителей не было. Протокол им не составлялся и был передан ему ФИО86-Х. Директор ООО «Золотой ключ» Свидетель №15 является его родственником, а потому подписал протокол и поставил на нем печать. С ФИО12 и Свидетель №21 он никогда не виделся Данный протокол был составлен для того, чтобы его брат ФИО58 А.А. стал формальным директором Ассациации, в то время, как фактическим руководителем был он-ФИО75 Осмотрев копию протокола № от ДД.ММ.ГГГГ членов ФИО45 «Симбиоз», пояснил, что не может объяснить противоречия с предыдущим документом (дата, номер), а также не может объяснить почему в нем повестка дня содержит 4 пункта, а в предыдущем документ 3 пункта. От ФИО86-Х. или ФИО32 получил данный документ, не помнит. Копию протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и копию передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ№, ранее предъявленные ему следователем в ходе допроса, он видел впервые и об их существовании не знал. В начале февраля 2013 года ФИО86-Х. сообщил ему, что вышеуказанные документы были представлены ФИО32 в суд для упрощения процедуры доказывания о праве собственности ФИО45 «Симбиоз» на гостиничный комплекс. В январе-феврале 2011 года в <адрес> получил от ФИО86-Х. 20 000 000 рублей, затем 33 000 000 рублей. Лишние 3 000 000 рублей были от ФИО3 Указанной суммой распорядился по своему усмотрению. Как именно происходило обналичивание денежных средств, не знает. Этим вопросом занимались подсудимые ФИО138. С ФИО18-К. знаком не был. Для получения денежных средств у ФИО45 «Симбиоз имелся расчетный счет в «Московском индустриальном банке» в <адрес>,тогда как ФИО3 потребовал открыть еще счет в «БИНБАНКЕ» <адрес>. В Москве ФИО58 А.А. с ФИО88-Х открыли счет ФИО45 «Симбиоз». В конце декабря 2010 года на расчетный счет ФИО45 «Симбиоз» в «Московском индустриальном банке» поступило 364 862 000 рублей. Для перевода денежных средств в «БИНБАНК» он вновь вызвал ФИО58 А.А. в <адрес>, который вместе с ФИО3 и ФИО86-Х. посетили банк. Кто готовил платежные поручения, не знает. В <адрес>ФИО32 передал ему какие-то договора, пояснив, что ФИО58 А.А. должен их подписать. В договорах говорилось о поставке стройматериалов. По его- ФИО75 указанию, ФИО58 А.А. подписал договора. Считает, что по данным документам производилось обналичивание денег. Осмотрев копии: свидетельства о собственности № от ДД.ММ.ГГГГ на детский сад, заверенную нотариусом Свидетель №14 (реестр №); свидетельства серии НИ № на здание в <адрес> «а», заверенную нотариусом Свидетель №14 (реестр №); свидетельства о государственной регистрации права на здание по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенную нотариусом Свидетель №14 (реестр №); свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности, на здание детского сада по адресу: <адрес> «а» (реестр №), поясняет, что данные документы заверял у нотариуса в <адрес>, после чего передал их ФИО32Полагает, что тот как-то перенес в виде копий оттисков печати и штампов нотариуса на другие документы, только так он может объяснить, что ксерокопии оттисков печати и штампов данного нотариуса были проставлены на передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ (реестр №).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что о том, что в должности заместителя руководителя он работает с 2013 года, в структуре Управления «Росимушества» по ЧР работает с 2004 года, имеет профильное юридическое образование. В 2006 году он занимал должность начальника отдела правового обеспечения, оценки и контроля использования федерального имущества Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ФИО21. Принимал участие в рассмотрении арбитражным судом двух исковых заявлений ФИО45 «Симбиоз» к Территориальному управлению.

Суть спора заключался в том, что, по мнению представителя истца «Симбиоз» были нарушены права на объект недвижимого имущества, здание гостиницы, которое «Росимуществом» было закреплено за ФСБ России по ЧР, которое впоследствии было снесено. Данное дело рассматривалось Арбитражным судом, в ходе которого истец просил возместить ущерб недвижимый объект в сумме 364 миллиона рублей, причинённого ФИО45 «Симбиоз» в связи со сносом здания гостиничного комплекса в <адрес>. Представителем от ФИО45 «Симбиоз» по доверенности выступал ФИО32 В ходе судебного заседания в суде первой инстанции представителем ответчика УФСБ по ФИО21 было заявлено ходатайство о предоставлении документов, подтверждающих факт правопреемства ФИО45 «Симбиоз» обязательств ФИО45 кооперативов «Симбиоз». Представителем истца ФИО32 были представлены в основном нотариально заверенные копии документов, Оригиналов вышеуказанных документов он не видел.

Кроме того он принимал участие и при рассмотрении другого дела в 2012 и ли 2013 году было заявление от ФИО45 «Симбиоз» о взыскании с Российской Федерации и с «Росимущества», в том числе, ущерба в связи с реорганизацией юридических лиц. Нефтегазовый комплекс был реорганизован и создано одно юридическое лицо это Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод имени Анисимова

По какому- то договору между Симбиоз» и этим нефтеперерабатывающим заводом последний должен был отгрузить в пользу ФИО45 Симбиоз» 200 000 тонн бензина. По нефтеперерабатывающему заводу была представлена копия договора между ФИО45 и нефтеперерабатывающим заводом, было решение комиссии о необходимости погашения долга, копия решения Заводского районного суда <адрес>.

Все судебные решения, которые не устраивали «Росимущество» в последующем были обжалованы в вышестоящий суд.

Показаниями свидетеля Свидетель №15 о том, что в 2005 году им было учреждено ООО «Золотой ключ». В 2007 или в 2008 году к нему домой пришел родственник ФИО75, предложил войти в состав ФИО45 «Симбиоз», интересовался, кто еще может вступить в данную ФИО45. Изначально ФИО45 кооперативов «Симбиоз» была учреждена в конце 80 –х годов ФИО90 и ФИО75 Какие ФИО22 входили в состав ФИО45 «Симбиоз» при ее учреждении, он не знает. Для вступления ООО «Золотой ключ» в ФИО45 «Симбиоз» был заключен договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз» между ним, как директором ООО «Золотой ключ», и какой-то фирмой. Что это за фирма, он не помнит. Договор о переуступки доли на подпись представил ФИО75 В бланке договора была проставлена чья-то подпись. Расписавшись, он Свидетель №15поставил в договор оттиск печати ООО «Золотой ключ». Вступительный взнос в сумме 13500 рублей не вносил. Никакого участия в деятельности ФИО45 «Симбиоз» не принимал. Осмотрев предоставленный на обозрение договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», заявил, что именно этот договор был заключен между ним и ФИО16 Подпись от его имени выполнена лично им. ФИО16 при нем не расписывался. С братьями Бековыми и ФИО18-К. не знаком.

Показаниями свидетеля ФИО16 о том, что в 2000 году он и ФИО89 учредили ООО «Кавказ Инвест- Сат». Где-то в 1988 году была зарегистрирована ФИО45 кооперативов «Симбиоз». Кто выступал ее учредителем, он не помнит. Руководитель ФИО45 являлся ФИО90, который погиб в феврале1995года. Никаких заявлений о выходе из ФИО45 он не писал, а потому до настоящего времени должен числиться в учредителях ФИО45. Его жена -Свидетель №18 в 1995-1996годах работала в «Ассбанке». Какими-либо фирмами она не руководила. В число учредителей ФИО45 «Симбиоз» Свидетель №18 не входила. ФИО45 «Симбиоз» согласно учредительному договору является некоммерческой организацией и ее доходы могут образоваться исключительно из взносов ФИО22-учредителей. Никаких взносов в пользу ФИО45 «Симбиоз» он не вносил. Уставного фонда у ФИО45 «Симбиоз» не было, так как она является некоммерческой организацией. Таким образом, он не мог с кем-либо, в том числе и с ООО «Золотой ключ» заключить договор о переуступке доли в уставном фонде. О существовании ООО «Золотой ключ» слышит впервые. Кто является учредителем и директором ООО «Золотой ключ» не знает. Осмотрев представленную на обозрение светокопию договора о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», где имеется подпись от его имени и оттиск печати ООО «Кавказ Инвест Сат», поясняет, что данный документ видит впервые. Осмотрев представленный на обозрение передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ФИО45 кооперативов «Симбиоз» ФИО45 «Симбиоз» недостроенного гостиничного комплекса, поясняет что передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ не мог подписать будучи директором ООО «Кавказ Инвест Сат», поскольку это общество было учреждено им в 1996 году. В передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ подпись похожа на его. Оттиск печати не похож на оттиск печати ООО «Кавказ Инвест Сат». На общем собрании учредителей ФИО45 «Симбиоз» не присутствовал. Почему его вписали в протокол собрания, ему не известно. Из кооперативов, входивших всостав ФИО45 «Симбиоз», помнит кооператив «Седа», «Гарант», «Дашо Сай», «Танграм», «Сантехник». ФИО45 кооперативов «Симбиоз» в 1995 году была переименована в ФИО45 «Симбиоз» после смерти ФИО144 Шамиля.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что в 2002 году он с ФИО134 учредил ООО «Интерстрой». Организация ООО «Интерстрой» не входила в ФИО45 «Симбиоз». Учредительных документов данной организации он никогда не подписывал.

Осмотрев представленную на обозрение светокопию передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью, выполненной от его имени, показал, что данный передаточный акт он не подписывал, поскольку в 1994 году ООО «Интерстрой» еще не существовало. Данную фирму он зарегистрировал в 2001 или в 2002 году. Передаточный акт, утвержденный протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ не подписывал. Подпись в акте от его имени ему не принадлежит. Также в договоре о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», подпись учиненная от его имени, ему не принадлежит. Кто подделывал подписи от его имени, ему не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №13. о том, что в 1988 году его отец ФИО91 учредил ФИО45 кооперативов «Симбиоз». Какие ФИО22 или кооперативы входили в состав ФИО45 «Симбиоз» ему не известно. В последующем генеральным директором ФИО45 «Симбиоз» по документам стал ФИО58 А.А., однако всем управлял родной брат того, ФИО75 Являлась ли Ассациация «Симбиоз» правопреемником ФИО45 кооперативов «Симбиоз», ему не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №18 о том, что протокол № от 17.03.1996г общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» и передаточный акт, утвержденный протоколом № от 17.03.1996г общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» видит впервые. Председатель кооператива « Гарант» ФИО92, указанный в представленных ей на обозрение вышеуказанных документах, ей не знаком. О Кооперативе «Гарант» ей ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО93. о том, что в 2009 году ФИО45 «Симбиоз» обратилась в Арбитражный суд ФИО56 Республики с иском к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ФИО21 о взыскании денежной суммы за причиненный ущерб в размере 188 832 698 (сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяноста восемь) рублей 60 копеек и возвращения территории бывшего гостиничного комплекса законному владельцу. В качестве третьего лица в процессе участвовало УФСБ России по ФИО21, представителем которого по доверенности являлся он. В удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» было отказано. В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников). В учредительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденном общим собранием учредителей ФИО45 «Симбиоз» не указывалось, что ФИО45 «Симбиоз» приобретает право собственности у ФИО45 кооперативов «Симбиоз» на недвижимый объект незавершенного строительства гостиничного комплекса. ФИО45 «Симбиоз» не были представлены доказательства обращения в Управление Федеральной регистрационной службы по ФИО21 по вопросу регистрации права собственности на объект гостиничного комплекса с 2002 года, когда была произведена государственная регистрация ФИО45 «Симбиоз» как юридического лица. Акт приема-передачи указанного объекта незавершенного строительства гостиничного комплекса не представлен ФИО45 «Симбиоз», значит, не передан от ФИО45 кооперативов «Симбиоз» в установленном порядке с оформлением передаточного акта и разделительного баланса. Таким образом, юридический акт о признании и подтверждении государством возникновения перехода права на гостиничный комплекс отсутствует. По результатам экспертизы, назначенной судом по ходатайству ФИО45 «Симбиоз» был представлен отчет, согласно которому размер причиненного ущерба составил – 364 862 000 рублей. В качестве представителя ФИО45 «Симбиоз» во всех заседаниях выступал ФИО32 В судебные заседания тот приходил с ФИО75, который утверждал, что является руководителем ФИО45. Светокопия передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ и протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» были предоставлены суду представителем по доверенности ФИО32 в копиях, при этом он пояснил, что при заверении нотариусом копии оригиналов были подлинники, но на момент судебного процесса их у него нет.

Из показаний свидетеля Свидетель №21, допрошенного в судебном заседании следует, что подпись в протоколе № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ ему не принадлежит. Кто мог за него расписаться, не знает. Печать ООО «ЧОП ФИО63» после прекращения деятельности была им передана родственнику ФИО140 Яхье. Последний забрал у него все документы, относящиеся к данной фирме, и печать ООО «ЧОП ФИО63». Фирма прекратила свое существование в 2007 году.

Показаниями свидетеля Свидетель №23. о том, что с февраля 2008 года по февраль 2010 года он работал специалистом 1-го разряда юридического отдела Управления Федерального Казначейства по ФИО21. Где-то в 2009-2010 годах по доверенности руководителя Управления Федерального Казначейства по ФИО21 представлял интересы УФК в Арбитражном суде ФИО56 Республики по иску ФИО45 «Симбиоз» к Росимуществу и Министерству финансов России о возмещении причиненного ущерба за снос гостиничного комплекса. Представителем ФИО45 «Симбиоз» был ФИО32 Им были представлены заверенные нотариально копии передаточного акта и протокола общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз».

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №12. о том, что в 2008 году получила паспорт гражданина Российской Федерации. Нотариальные действия у нотариуса Малгобекского нотариального округа Республики Ингушетия ФИО17 не регистрировала. В реестровой книге нотариальных действий данного нотариуса, а также в каких-либо других документах, заверенных ею, не расписывалась. С нотариусом ФИО17 незнакома. (т.32 л.д.119-121)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО94 о том, что в 2009 году она ездила в <адрес> к нотариусу ФИО17, для того, чтобы та сделала (выдала) ей доверенность для получения детских пособий (денежных средств) ее дочери Хаматхановой ФИО52.. Кабинет нотариуса находился в <адрес>. Зайдя в кабинет нотариуса, никого из посторонних в помещении не было. Секретарь нотариуса переписала ее паспортные данные. Когда та переписала ее паспортные данные, попросила прийти после обеда, так как самой нотариуса и печати не было. Она не стала ждать и уехала домой. Не помнит точно, расписывалась ли в реестре нотариуса ФИО17 за получение доверенности. Доверенность, заверенную нотариусом ФИО17, не получала.

С нотариусом ФИО17 не знакома (т.32 л.д.110-112).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО109 о том, что в 2009 году он хотел продать дом. В то время у них в <адрес> работал единственный нотариус ФИО17 Его жена ходила к последней и оформляла все необходимые документы, чтобы дом матери перешел ему по наследству. При посещении нотариуса ФИО17, жена брала его паспорт и расписывалась собственноручно за него в различных документах, что было связано с оформлением дома. Сам он к нотариусу ФИО17 не ходил, документы не оформлял и не расписывался (т.32 л.д.125-127).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО95 о том, что в 2010 году он занимал должность исполняющего обязанности начальника отдела исполнения судебных актов Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в Министерство финансов РФ поступил комплект документов, в том числе исполнительный лист серии АС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 77-165/09 о взыскании с Казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств

в размере 364 862 000 рублей. Заявление об исполнении было составлено в рукописной форме за подписью ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А. Ввиду несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства, а именно п. 1 ст. 180 АПК РФ, поскольку вынесенное решение было обжаловано в установленном порядке, и на основании определения Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ жалоба была принята к производству, поступивший исполнительный лист подлежал возврату. Таким образом, поступивший комплект документов, был возвращён в адрес взыскателя - ФИО45 «Симбиоз». Повторно указанный выше исполнительный лист, с приложением комплекта документов, поступил в адрес Министерства финансов РФ ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Министерства финансов РФ поступило дополнительное заявление от имени ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А. о перечислении взыскиваемых денежных средств на счёт Московского индустриального банка(ДО Кунцевское отделение № (т.36 л.д.103-106).

Оглашенными с согласия сторон показания свидетеля ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в 2010 году занимала должность главного специалиста – эксперта в отделе исполнения судебных актов Правового департамента Минфина России. ДД.ММ.ГГГГ в Министерство финансов РФ поступил комплект документов, в том числе исполнительный лист серии АС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 77-165/09 о взыскании с Казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств в размере 364 862 000 рублей. Заявление об исполнении было составлено в рукописной форме за подписью ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А. Ввиду несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства, а именно п. 1 ст. 180 АПК РФ, поскольку вынесенное решение было обжаловано в установленном порядке, и на основании определения Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ жалоба была принята к производству, поступивший исполнительный лист подлежал возврату. Таким образом, поступивший комплект документов, был возвращён в адрес взыскателя - ФИО45 «Симбиоз», на основании п. 3 ст. 242.1 БК РФ ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо №). Повторно указанный выше исполнительный лист, с приложением комплекта документов, поступил в адрес Министерства финансов Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ.

Поступивший комплект документов вновь был принят к рассмотрению. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Министерства финансов РФ поступило дополнительное заявление от имени ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А. о перечислении взыскиваемых денежных средств на счёт Московского индустриального банка (ДО Кунцевское отделение). Поступивший комплект документов ею был рассмотрен, направлены в адрес Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации (т.36 л.д.220-223)

Оглашенными с согласия сторон показаниями ФИО97 о том, что ФИО32 и ФИО3 приходятся ему сыновьями. Примерно в конце 2009 года его сын ФИО32 приехал к нему домой по адресу: ФИО46 Ингушетия, <адрес>, с каким-то чеченцем, по возрасту примерно, как и его сын ФИО32 Внешность этого чеченца он описать не может. У того при себе была канцелярская папка из пластика черного цвета, которую тот отдал ему и попросил сохранить. ФИО32 сказал ему, что в папке находятся оригиналы важных документов, с которыми последний потом будет работать. После этого ФИО32 с чеченцем быстро уехали. Он не выходил их провожать, поэтому не знает, на какой и на чьей машине те приезжали. Как звали чеченца и какая у того фамилия, он не знает, никогда не спрашивал об этом ФИО32 Возможно, что чеченец и называл ему свое имя, но он его не помнит. Полученные им документы так и оставались в той же черной папке, он положил их в библиотеке своего дома на втором этаже. Примерно в январе или в феврале 2013 года ему позвонил его сын ФИО32, сказал, что к нему за документами приедет парень, и он должен отдать тому на время эти документы. Вскоре утром к нему домой приехал какой-то парень, по национальности чеченец или ингуш, который сказал, что приехал от ФИО32, и попросил передать ему документы, якобы для какой-то экспертизы, он сказал: «Мы сделаем экспертизу и на суде их покажем». Он отдал тому требуемые документы, с тех пор ничего не слышал ни о документах, ни о парне, который их взял. Он сам никогда папку с документами не открывал, ни одного из документов лично не видел (т.36 л.д.7-11).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО24-А.
о том, что в декабре 2010 года к нему обратился Тумгоев ФИО48 обналичить денежные средства. По этому вопросу он, в свою очередь, обратился к дяде ФИО31, Последний пообещал содействие. При очередной встрече с ФИО135 в кафе «Кофемания» <адрес> передал тому реквизиты фирм, на счета которых можно перечислять денежные средства. Со слов ФИО19, это были реальные фирмы. Ему было известно, что ФИО135 ранее работал в «БИНБАНКЕ» в <адрес> и вероятно поэтому, денежные средства должны были поступать с данного банка. Где-то в январе 2011 года ФИО19 сообщил ему, что денежные средства поступили на счета. Об этом он Он сообщил об этом ФИО135 Они договорились с ФИО135 встретиться для того, что бы оговорить механизм передачи денег. Они вновь встретились в кафе «Кофемания» На встречу кроме ФИО135 пришел и Хаштыров Башир, который сам так же непосредственно участвовал в разговоре. ФИО24-А. даже сделал вывод о том, что ФИО135 действует от ФИО136 Так как именно ФИО136 знал все обстоятельства и именно он говорил об условиях. ФИО136 сказал, что деньги нужно будет передавать частями, по мере поступления, часть в Ингушетии, а часть в <адрес>. Он сообщил об этом ФИО19 В январе 2011 года ФИО19 несколько раз приезжал в <адрес>, где передавал ему денежные средства. Он хорошо помнит, что ему было передано 70 000 000 рублей, затем 56 000 000 рублей, а потом вроде еще какая-то сумма. Он пересчитывал денежные средства по пачкам, а затем передавал их ФИО135 При этом один раз с ним приезжал ФИО136 При получении денег, ФИО135 так же пересчитывал деньги и после этого забирал их. Перед передачей денежных средств в Ингушетии, ФИО135 передавал ему контактные телефоны разных людей, а он в свою очередь передавал их ФИО19 При передачах денежных средств в ФИО46 Ингушетия он сам не присутствовал, но со слов ФИО19 знаю, что такие передачи были. Через некоторое время после передачи всех денежных средств он и ФИО19 узнали от кого-то о том, что ФИО138 тоже имели какое-то отношения к данным деньгам (т.69 л.д.225-226)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО82. о том, что она никогда не регистрировала никакие организации, общества и тому подобное. Об ООО «Север» слышит впервые. Ни в какие налоговые органы по этим поводам не обращалась и никого об этом не просила. Где может быть зарегистрирована эта организация, ей также не известно. Чем занимается данная фирма, либо чем планировала заниматься, ей не известно. Вообще к коммерческим организациям никакого отношения не имела. Осмотрев решение № единственного участника ООО «Север» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № совместного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, договор о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, заявила, что данные документы видит впервые. Подписи, проставленные в предоставленных на обозрение документах похожи на ее, но проставлялись точно не ею, так как предоставленные документы видит впервые. Название фирм, перечисленных в предоставленных документах, видит впервые. О фирмах ООО «СтройРесурс», ООО «СЕЛЕНА», ООО «Медиа-Строй», ООО «Дизайн-студия А4» и ООО «МераСайд», слышит впервые, и ничего о них сказать не может. Фамилия ФИО5-Куланович ей не знакома (т.50 л.д. 61-65).

Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, в связи со смертью показаниями свидетеля Свидетель №1 следует, что в 1991 году он открыл малое ФИО22 « Действие» для занятия предпринимательской деятельностью. Каких-либо сделок по нефтепродуктам ФИО22 «Действие» за все время своего существования не совершало. С ФИО45 кооперативов «Симбиоз», кооперативами «Седа», «Гарант» он не работал. Предъявленные ему на обозрение договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Новогорозненский нефтеперерабатывающий завод им. Анисимова обязуется поставить ФИО22 МП «Действие» дизельное топливо и бензин, а покупатель произведет оплату, договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому малое ФИО22 « Действие» передает ФИО45 « Симбиоз» все юридические права и обязанности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, не видел, сделки по нефтепродуктам не заключал. Подписи в указанных договорах ему не принадлежат. Все сделки от лица МП «Действие» он заключал лично. С 1993 г. по настоящее время деятельностью МП «Действие» никто не интересовался. С представителями завода им. Анисимова не знаком.

По ходатайству подсудимого ФИО32 оглашены показания данные Свидетель №1 в судебном заседании при предыдущем рассмотрении дела. В этих показаниях Свидетель №1 указал, что в протоколе допроса на предварительном следствии одна подпись его. Другие подписи не его. К данным показаниям свидетеля ФИО98 суд относится критически и достоверными признает показания данные Свидетель №1 в ходе предварительного следствия, так как они согласуются с показаниями свидетелей, и другими материалами уголовного дела.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО84 о том, что с ФИО142 Аюбом он поддерживал деловые отношения. ФИО19 занимался бизнесом. Водителем у ФИО19 был подсудимый ФИО2-К. Он -ФИО84 возглавлял ООО « Стройресурс ». Точно дату не помнит, когда на счет ООО « Стройресур» поступили 98 000 000 рублей. Спустя некоторое время после перечисления денег, ему позвонил ФИО141 Аюб и попросил вернуть указанную сумму на счета фирм, не принадлежащих ему -ФИО19 Каких именно фирм, не помнит. Указанная сумма была возвращена. (т.50 л.д.10-12)

Из показаний свидетеля Свидетель №14, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с 2006 года она работает нотариусом Сунженского нотариального округа ФИО56 Республики. Осмотрев представленную ей на обозрение светокопию протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, нотариально заверенную 17.07.2009г. за реестровым № не помнит, поскольку прошло много времени. С уверенностью подтверждает принадлежность ей оттисков штампа, печати и подписи на протоколе. Лиц, представивших ей документ, не помнит. Согласно Реестровой книги регистрации нотариальных действий за 2009 год, за реестровым номером № ею выполнялось нотариальное действие в виде удостоверения копии свидетельства о собственности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Национальным комитетом по управлению государственным имуществом. Согласно записи в реестровой книге, указанное свидетельство представлено ФИО75, зарегистрированный по адресу: ФИО21, <адрес>. Почему на протоколе № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ указан реестровый №, тогда как за данным реестровым номером значится иное нотариальное действие, пояснить не может.

Осмотрев предъявленную ей на обозрение светокопию передаточного акта, утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, нотариально заверенного ею ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №, пояснила, что обстоятельства удостоверения ей указанного документа не помнит. Оттиски штампа, печати, подписи, учинены ею. Согласно Реестровой книги регистрации нотариальных действий за 2009 год, за реестровым № ею выполнялось нотариальное действие в виде удостоверения копии Свидетельства о праве собственности на здание от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Государственным комитетом имущества ФИО56 Республики за подписью председателя ФИО106 Согласно записи реестровой книги, указанное свидетельство для удостоверения принес ФИО75 Ей не известно по каким причинам, на передаточном акте, утвержденном протоколом № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, указан реестровый номер нотариального действия №, поскольку за данным номером, согласно Реестровой книги за 2009 год, значится иное нотариальное действие.

( т.34 л.д.42-47)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что денежные средства с расчетного счета ООО «СтройРесурс»
в филиале «Назрановский» КБ «Сунжа» ООО выдавались ФИО2-К

(т. 50 л.д. 7-9).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ДадаевойЛ.Б. о том, что денежные средства с расчетного счета ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО выдавались ФИО2-К. (т.50л.д.10-12)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО81 следует, что малознакомые лица оформили за вознаграждение на её имя несколько фирм (т.34 л.д.86-90).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №17-А.следует, что он судья Арбитражного суда ФИО56 Республики, рассматривал гражданские дела по искам ФИО45 «Симбиоз» к Министерству финансов РФ о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба за снос гостиничного комплекса и по нефтепродуктам. Представителем истца в арбитражном суде по доверенности выступал ФИО32 Так как ФИО45 «Симбиоз» не представила доказательства принадлежности спорного объекта, им было принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение от ДД.ММ.ГГГГ отменено, дело направлено на новое рассмотрение. При новом судебном рассмотрении ФИО32 представил суду нотариально заверенные копии документов: протокол № от 17.12.1996г. общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз», передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подлинник выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Подлинники передаточного акта, протокола общего собрания и другие документы суду не предоставлялись.

Дело было им вновь принято к производству, судебное заседание назначено на ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ им было вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований ФИО45 «Симбиоз», снизив заявленную истцом сумму до 364862000 руб. По арбитражному делу о поставке нефтепродуктов, подлинники судебных решений Заводского районного суда <адрес> и Арбитражного суда ФИО56 Республики не запрашивал, поскольку общеизвестно, что архивы за 1994-1996г.г. не сохранились. В ходе судебного заседания представитель ФАУГИ лично заявил, что сведения о регистрации и существовании «ответчика» ГУП «Юнко-Грознефтеоргсинтез», в отношении которого было вынесено судебное решение в 1996 году, в реестре отсутствуют. Указанная информация им запрашивалась. На основе имеющегося в деле доказательства – копии сопроводительного письма, посчитал, что в деле имеется доказательство предъявления исполнительных листов по решениям Заводского районного суда
<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ для исполнения в соответствующие органы, а ответчик этого вывода не оспорил. Исследовался ли им договор об уступке требования между МП «Действие» и ФИО45 «Симбиоз», договор о поставке нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между МП «Действие» и Нефтеперерабатывающим заводом имени Анисимова, а так же приложение к нему, пояснить не может, поскольку прошло много времени.

Судом принимались надлежащие меры для вызова в судебное заседание свидетелей обвинения ФИО9 и ФИО11, ФИО100ФИО12Свидетель №16, однако названные лица по месту жительства, указанному в протоколах их допроса, не проживают.

По сообщению службы судебных приставов <адрес>, где временного проживал свидетель ФИО11, последний выехал в Белоруссию. Исполнить его привод не представляется возможным.

Не представилось возможным исполнить привод и свидетеля ФИО9, так как по месту жительства, указанному в протоколе допроса, последний не проживает.

Из отчета службы судебных приставов <адрес> следует, что свидетель Свидетель №3признан инвалидом первой группы по состоянию здоровья не может участвовать в судебном заседании. Свидетель №3, направил в суд заявление об оглашении его показаний данных им в ходе следствия, которые он поддерживает полностью.

Таким образом, в процессе судебного разбирательства принимались надлежащие меры к вызову и допросу названных свидетелей обвинения.

В целях недопущения нарушения принципа состязательности сторон, судом удовлетворено ходатайство государственного обвинителя об оглашении в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаний указанных свидетелей.

Из оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО9 следует, что с1982 года он работал в газовой отрасли. В феврале 1993 года ФИО6 Республики Ичкерия он был назначен на должность заместителя генерального директора, а затем директором Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова. В то время завод являлся структурным подразделением Государственного концерна «Нефтехимпереработка» им. Т. Чермоева Министерства нефтяной и химической промышленности ЧРИ. Руководитель концерна ФИО101, министр промышленности ФИО102 Когда он приступил к исполнению обязанностей директора завода, никакой производственной деятельности на нём не велось. Завод проектировался под производство высокооктанового бензина и качественного дизельного топлива, однако в 1993 году переработка нефтепродуктов не производилась, так как в ФИО46 не поступала нефть из других регионов.

С началом военных действий завод был полностью уничтожен. Заводские архивы НПЗ, архивы концерна и Министерства уничтожены. Он, как вновь назначенный директор, при проведении процедуры приёма-передачи должности в 1993 году среди документов никаких материалов, подтверждающих наличие задолженности НПЗ им. Анисимова перед МП «Действие», ФИО45 кооперативов «Симбиоз» или ФИО45 «Симбиоз», не встречал. О наличии крупной задолженности или невыполнении обязательств по отгрузке нефтепродуктов ему было бы известно.

В 1994 году к нему обратился представитель ФИО45 «Симбиоз» или ФИО45 кооперативов «Симбиоз». Кто это был – ФИО90 или ФИО58 А., он не помнит. Это лицо заявило, что НПЗ по договору поставки нефтепродуктов должен МП «Действие», которое впоследствии переуступило право взыскания ФИО45 «Симбиоз» 200000 тонн дизельного топлива и 10000 тонн бензина. По его поручению в бухгалтерии завода были найдены все документы, касающиеся сделок за период с 1991 года по 1993 год. Наличие договорных отношений с МП «Действие», ФИО45 кооперативов «Симбиоз» или ФИО45 «Симбиоз» не подтвердились. Он написал письмо в ФИО45, в котором отказался удовлетворять их требования. Кроме того, он встретился и пообщался с бывшим директором НПЗ ФИО8, ныне покойным, он подтвердил, что такой сделки завод не заключал. Он исполнял обязанности директора завода с августа 1993 года по май 1995 года. В этот период времени завод по искам ФИО45 «Симбиоз»

в качестве ответчика не привлекался. Ему предъявлено на обозрение письмо судьи <адрес> о направлении ему, как директору завода, копии решения суда и исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ. Он утверждает, что такого документа не видел и на завод тот не поступал. С участниками ФИО45 «Симбиоз» он не знаком, о деятельности такой организации ничего никогда не слышал. Жалобы на неисполнение обязательств по договору от МП «Действие», ФИО45 кооперативов «Симбиоз» или ФИО45 «Симбиоз» на завод и лично ему, как его директору, не поступали (т.36 л.д.190-194).

Представитель ФИО45 «Симбиоз» или ФИО45 кооперативов «Симбиоз» не показывал ему каких-либо документов, подтверждающих наличие
у НПЗ долга перед МП «Действие» и ФИО45 «Симбиоз» (ФИО45 кооперативов «Симбиоз»). Кроме того, как он указывал ранее, по его поручению
в бухгалтерии завода были найдены все документы, касающиеся сделок за период
с 1991 года по 1993 год. Наличие договорных отношений с МП «Действие», ФИО45 кооперативов «Симбиоз» или ФИО45 «Симбиоз» не подтвердились. Он написал письмо в ФИО45, в котором отказался удовлетворять их требования. Кроме того, он встретился и пообщался с бывшим директором НПЗ ФИО8, ныне покойным, он подтвердил, что такой сделки завод не заключал. С представителем ФИО45 «Симбиоз» или ФИО45 кооперативов «Симбиоз» он встречался в своем рабочем кабинете на НПЗ им. Анисимова, адрес он уже не помнит. На встрече присутствовали лишь они вдвоем. Когда именно проходила указанная встреча, то есть дату встречи, он уже не помнит (т.36 л.д.195-198).

Из оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО12 следует, что в 2002 году он учредил фирму ООО «Газ-Сервис». Фирма была зарегистрирована, по адресу: <адрес>, Промзона, занималась поставкой и реализацией газа (пропанобутановой смеси), имела свою печать и лицензию. Предъявленную ему на обозрение копию протокола членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ видит впервые. Кроме того, ни ФИО103, ни Свидетель №21, в том числе ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А., ему не знакомы. Фирма ООО «Газ-Сервис» не входила в состав учредителей ФИО45 «Симбиоз». Он не знает, чем вообще занималась данная ФИО45 «Симбиоз». Заявления о вступлении в ФИО45 «Симбиоз», он не писал. Осмотрев ксерокопию протокола общего собрания членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью, выполненной от его имени, поясняет, что подпись не его. В указанном протоколе он не расписывался, а его печать могли подделать (т.36 л.д. 224-227).

Из оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №16 о том, что с 2007 по 2009г.г. состоял в должности главного специалиста – эксперта отдела кадровой и юридической работы УФК по ФИО21. Принимал участие в рассмотрении арбитражным судом двух исковых заявлений ФИО45 «Симбиоз» к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по ФИО21. В первом случае предметом иска являлось взыскание имущественного ущерба, причинённого ФИО45 «Симбиоз» в связи со сносом здания гостиничного комплекса в <адрес>, а во втором - взыскание ущерба за непоставку 150000 тонн дизельного топлива. В обоих случаях в суде представителем истца по доверенности выступал ФИО32 В обоснование исковых требований он предъявлял в суд нотариально заверенные копии документов: договор, заключенный между Новогрозненским нефтеперерабатывающим заводом им.Анисимова и малым ФИО22 «Действие», которым предусмотрена купля-продажа дизельного топлива и бензина, договор о переуступке прав и обязанностей малым ФИО22 « Действие» ФИО45 « Симбиоз», решение Заводского районного суда <адрес> о взыскании с завода им.Анисимова 150 000 тонн дизельного топлива в пользу ФИО45 «Симбиоз», сопроводительное письмо председателя Заводского районного суда <адрес> в адрес директора завода и ФИО6 Ассоции «Симбиоз» о направлении исполнительного листа и копии решения суда, решение Арбитражного суда ЧР о взыскании с ГУП «Юнко- Грознефтеоргсинтез» в пользу ФИО45 150 000 тонн дизельного топлива. В том же решении указано, что ГУП «Юнко-Грознефтеоргсинтез» является правопреемником завода им. Анисимова, заключение Государственных комиссий Правительства ФИО56 Республики о наличии задолженности ГУП «Юнко- Грознефтеоргсинтез» перед ФИО45, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее факт оплаты ООО

« Симбиоз» при посредничестве « Ассбанка» 35 200 000 рублей. Ни один из указанных документов подлинниках предъявлен суду не был.

(т. 31л.д.16-23)

Из оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №3следует, что с 1990 по 1995 годы он работал на Новогрозненском нефтеперерабатывающем заводе им. «Анисимова» в должности механика, а с 1992 года начальником отдела сбыта. В его обязанности входила организация погрузки, транспортировки и выгрузки нефтепродуктов. Отдел сбыта осуществлял свою деятельность на заключительном этапе договорных отношений, то есть после заключения договоров поставки и произведённой оплаты. В период с 1992 по 1995 годы директорами завода являлись: ФИО7, ФИО8 и ФИО9. ФИО45 «Симбиоз» ему не знакома. Имелись ли какие-либо договорные отношения между ФИО45 «Симбиоз» и заводом, ему не известно. Интересы завода представлял только в части, касающейся его должностных обязанностей, а именно: по вопросам взаимодействия с другими организациями по сбыту продукции. В государственных органах и учреждениях, а также судах различного уровня интересы завода не представлял. В судебных заседаниях по иску ФИО45 «Симбиоз» к заводу им. Анисимова о невыполнении обязательств по поставке продукции, по результатам которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено судебное решение, он участия не принимал. Где территориально располагался указанный суд, ему не известно. Название малого ФИО22 «Действие» ему не знакомо. Имелись ли договорные отношения у завода с указанным ФИО22, ему не известно. С ФИО144 Шамилем, ФИО10, ФИО23, Умархаджиевым ФИО40, Бекововым ФИО50 он не знаком.

Из оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 следует, что в апреле 1989 года он был назначен на должность главного инженера Грозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова. В мае 1991 года он был назначен директором нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова, где проработал до октября 1992 года, после чего был назначен на должность заместителя начальника Управления нефтегазопереработки, нефтехимии и биотехнологии по производству Министерства нефтяной и химической промышленности ФИО56 Республики. В 1993 году он уволился с занимаемой должности и переехал за переделы ФИО56 Республики. В тот период, когда он состоял на указанных должностях, то носил фамилию «ФИО7», однако в 1994 году он восстановил свою фамилию и отчество и в настоящее время носит фамилию «ФИО11». В его основные должностные обязанности в период нахождения в должности главного инженера входило руководство техническим процессом работы завода, он был ответственным лицом за пожарную и техническую безопасность завода и т.д.

В должности директора нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова в его основные должностные обязанности входило руководство всей работой завода, ведение финансово-экономической деятельности организации и т.д. Производственная деятельность Грозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова заключалась в переработке нефтепродуктов и получении дизельного топлива и бензина, а также производстве таких газов, как пропан, бутан и т.д. В период его руководства указанным заводом, то есть с 1991 года по 1992 год, были трудности, связанные с взаиморасчетами и оплатой за поставки незначительного количества нефтепродуктов, что большей частью было связано со сменой руководства ФИО56 Республики в 1991 году, а именно, с ДД.ММ.ГГГГ, после прихода к власти Д. Дудаева, банки центральной части России отказались проводить какие-либо взаиморасчеты с банками на территории ФИО56 Республики, поэтому приходилось заключать мелкие договоры по бартеру с целью обеспечения жизнедеятельности организации. Договоры поставки в основном подписывались руководством министерства нефтяной и химической промышленности ФИО56 Республики. После обозрения представленного ему договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между МП «Действие» в лице Свидетель №1 и заводом им. Анисимова на поставку последним дизельного топлива в количестве 200 000 тонн и бензина АИ-93 в количестве 10 000 тонн, показал, что подобный договор на указанные объемы он видит впервые, так как у завода не было технической возможности на отгрузку объемов, указанных в договоре. После обозрения платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ФИО45 «Симбиоз» дизельного топлива и бензина согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что указанное платежное поручение видит впервые. После обозрения договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между МП «Действие» на передачу юридических прав и обязанностей ФИО45 «Симбиоз» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, показал, что видит его впервые, не может что-либо показать по обстоятельствам подписания указанного договора.

Что-либо показать по поводу документов, представленных ФИО32 в Арбитражный суд ФИО56 Республики он не может. Более того, ФИО32 ему никогда ранее не был знаком. С какими-либо претензиями к руководству НПЗ им. Анисимова за период его работы на указанном заводе, то есть до августа 1993 года, с требованиями отгрузки дизельного топлива в количестве 200 000 тонн и бензина АИ-93 в количестве 10000 тонн ФИО45 «Симбиоз» и какие-либо другие коммерческие структуры не обращались. Ознакомившись с решением суда от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающим НПЗ им. Анисимова совершить действия в счет ФИО45 «Симбиоз», показал, что указанное решение видит впервые, об обстоятельствах рассмотрения дела ему ничего не известно. Ни ФИО144 Шамиль, ни ФИО10 ему не знакомы (т.33 л.д. 87-91).

В обоснование своих доводов подсудимый ФИО32, представил суду в качестве доказательства положительное заключение специалистов ФБУ

« Краснодарская лаборатория судебной экспертизы» МЮ РФ, которые исследовали подписи свидетелей Свидетель №1, ФИО104 в копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ свидетеля ФИО105 в сопроводительном письме и в решении Заводского районного суда <адрес>, и подтвердили их принадлежность последним.

К представленному доказательству суд относится критически и не принимает его во внимание, поскольку в силу ч.3 ст.80 УПК РФ заключение специалиста является суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. В данном случае вопросы указанному специалисту были поставлены лишь стороной защиты, что лишило возможности сторону обвинения задать этому же специалисту свои вопросы. При этом ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы от подсудимых и их защитников суду заявлено не было.

Кроме этого, вина подсудимых (ФИО32ФИО3, ФИО2-К.) подтверждается иными доказательствами, а именно:

- копией протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемыми ФИО75 и ФИО32, в ходе которой ФИО75, показал, что протокол № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт, утвержденный протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, ему были представлены на обозрение следователем Захаровым при допросе. Именно тогда он увидел их в первый раз. Он слышал от ФИО86-Х., что указанные документы изготовлялись ФИО32 ( т.61 л.д.118-123).

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым ФИО75 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой ФИО75 показал, что денежными ресурсами распоряжался ФИО3 В том числе, тот передал ему 1,5 млн. рублей. Его доля была 50 млн. рублей. Эта договоренность была между ним, ФИО86-Х. и ФИО32, но впоследствии, когда он вернулся из Польши, они встречались втроем: он, ФИО3 и ФИО86-Х. Ему объяснили, что сумма иска возросла со 188 млн. рублей до 364 млн. рублей. Полагал, что его доля должна подняться с 50 млн. рублей до 100 млн. рублей. ФИО3 отказался поднять его долю. ФИО3 сказал, что даст от себя машину «Камри», которая, по его мнению, стоит 1,5 млн. рублей. Все финансовые вопросы решал ФИО3( т.69 л.д.44-50).

- протоколом изъятия у ФИО32 документов (т.66 л.д.4-10);

- протоколом осмотра документов,изъятых у ФИО32 при задержании ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у последнего находились: заверенная копия свидетельства о собственности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Национальным комитетом по управлению государственным имуществом ФИО56 Республики; копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности, на здание детского сада по адресу: <адрес> «а».На копии свидетельства о собственности № от ДД.ММ.ГГГГ имеется оттиск штампа нотариуса Свидетель №14 с регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ. На оборотной стороне копии свидетельства о собственности № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности, на здание детского сада по адресу: <адрес> «а» имеется оттиск штампа нотариуса Свидетель №14 с регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.113-162)

Копией свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности, на здание детского сада по адресу: <адрес> «а», где на копии имеется оттиск штампа регистрации и печати нотариуса Сунженского нотариального округа Свидетель №14 (т.20 л.д.163);

копией протокола выемки у нотариуса Свидетель №14 реестровой книги за 2009г. (т.28 л.д.13-15);

- копией протокола осмотра документов от 11.06.2013 – реестровой книги регистрации нотариальных действий за 2009 год нотариуса Свидетель №14, изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, где на оборотной стороне листа № имеется цифровое обозначение «2708», на странице № имеется рукописная запись выполненная красителем синего цвета «Копия свидетельства № на право собственности на здание от ДД.ММ.ГГГГ выд. Госкомитетом имущества ЧР. Председателем ГКИ ЧР ФИО106. 20-00». На оборотной стороне листа № имеется цифровое обозначение «2709», на странице № имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «Копия свидетельства о собственности № от ДД.ММ.ГГГГ выд. Национальным комитетом по управлению гос. имущ. Р №ФИО45 «Симбиоз»( т.18 л.д.146-154);

- реестровой книгой за 2009 год нотариуса Свидетель №14( т.18 л.д.155);

- копией протокола выемки реестровой книги за 2009 год нотариуса ФИО17( т.28 л.д.24-27);

- копией протокола осмотра реестровой книги за 2009 год нотариуса ФИО17 В книге за №ФИО107 заверена копия справки в ЖЭК, за № Дзагиеву (имя не разборчиво) С., заверена копия доверенности, за №ФИО94 зарегистрировано свидетельство о праве на наследство по закону. За №,№ФИО108 заверено две копии доверенности на 1 стр. За №Свидетель №12 заверена копия договора на 1 стр. За №ФИО109 получил свидетельство о праве на наследство по закону. (т.18 л.д.167-186).

- реестровой книгой для регистрации нотариальных действий за 2009 год нотариуса ФИО17(т.18 л.д.187).

- копией протокола осмотра арбитражного дела № А77-165/2009, из которого следует, что в нем находятся: исковое заявление от имени ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ с подписями от имени ФИО12, Свидетель №21 и Свидетель №15, а так же с оттисками печатей фирм: ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63», ООО «Золотой ключ», в соответствии с которым, по заявлениям учредителей ФИО45 «Симбиоз» (ОАО «Центроспецстрой», ООО «Интерстрой» и ООО «Кавказ Инвест Сат») они заменены на новых учредителей (ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63» и ООО «Золотой ключ»); светокопия копии протокола общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ с печатями организаций и подписями руководителей: кооператива «Седа» ФИО110, кооператива «Гарант» ФИО92, МП «Дашо Сай» ФИО112 Протокол утвержден подписью ФИО58 А.У. На оборотной стороне имеется светокопия оттиска штампа регистрации и печати нотариуса Сунженского нотариального округа Свидетель №14 (отчество не читается) от ДД.ММ.ГГГГ под №. Светокопия копии документа заверена нотариусом ФИО17ДД.ММ.ГГГГ под №. Там же в деле имеется нотариально заверенная светокопия копии передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО45 кооперативов «Симбиоз» передает, а ФИО45 «Симбиоз» принимает недостроенный гостиничный комплекс общей площадью 11245,4 кв.м. В графе «передали» имеются подписи председателя кооператива «Седа» ФИО110, председателя кооператива «Гарант» ФИО92, председателя МП «Дашо Сай» ФИО112 и председателя ФИО45 «Симбиоз» ФИО58 А.У. На оборотной стороне имеется светокопия оттиска штампа регистрации и печати нотариуса Сунженского нотариального округа Свидетель №14 (отчество не читается) от ДД.ММ.ГГГГ под №. Светокопия копии документа заверена нотариусом ФИО17ДД.ММ.ГГГГ под №. Кроме того, в нем находятся: копия решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ о частичном удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств в сумме 364 862 000 рублей; копия постановления судебной коллегии Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ об оставлении в силе постановления о частичном удовлетворении иска ФИО45 «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу ФИО45 «Симбиоз» денежных средств в размере 364 862 000 рублей, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009; копия постановления Арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Федеральным Арбитражным судом <адрес>, согласно которого решение Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 отменено, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд ФИО56 Республики ( т.10 л.д.1-19).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электрофотографическая копия второго листа протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» (находящаяся в арбитражном деле № А77-165/2009) от ДД.ММ.ГГГГ получена со второго листа протокола № Членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (изъятого из автомашины ФИО75 (т.47 л.д.77-84).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому подпись от имени ФИО17, изображение которой расположено на оттиске прямоугольного штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником документа, имеющемся на оборотной стороне копии передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» № от ДД.ММ.ГГГГ (представленного в Арбитражный суд ФИО56 Республики), выполнена ФИО17 Рукописные записи «Малгобек», «6 ноября», «девятого», «2388», «40 00», изображения которых расположены на изображении оттиска прямоугольного штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником документа, имеющемся на оборотной стороне копии передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО17( т.47 л.д.134-145).

(т.47 л.д.119-130).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изображение оттиска прямоугольного штампа от имени нотариуса Свидетель №14, свидетельствующего о верности копии документа за № от ДД.ММ.ГГГГ, изображение оттиска круглой гербовой печати от имени нотариуса Свидетель №14, и изображение подписи от имени нотариуса Свидетель №14, расположенные на оборотной стороне копии передаточного акта, утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (находящегося в арбитражном деле № А77-165/2009), являются копиями, полученными с оттисков аналогичного штампа, круглой гербовой печати и подписи от имени нотариуса Свидетель №14, имеющихся на оборотной стороне копии свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности на здание детского сада, расположенного по <адрес> «а» <адрес>, выданного ФИО45 «Симбиоз». (т.47 л.д.88-100 ).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изображение оттиска прямоугольного штампа от имени нотариуса Свидетель №14, свидетельствующего о верности копии документа за № от ДД.ММ.ГГГГ, изображение оттиска круглой гербовой печати от имени нотариуса Свидетель №14, и изображение подписи от имени нотариуса Свидетель №14, расположенные на оборотной стороне копии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (находящегося в арбитражном деле №А77-165/2009), являются копиями, полученными с оттисков аналогичного штампа, круглой гербовой печати и подписи от имени нотариуса Свидетель №14, имеющихся на оборотной стороне копии свидетельства о собственности № от ДД.ММ.ГГГГ (регистрационный №) на детский сад, расположенный по <адрес> «а» <адрес>, выданного ФИО45 «Симбиоз».

( т.47 л.д.62-74 ).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати нотариуса ФИО17 на оборотной стороне светокопии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и оборотной стороне светокопии передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ№ (находящегося в арбитражном деле № А77-165/2009), и оттиск печати нотариуса ФИО17 на карточке нотариуса нанесены разными клеше печати (т.47 л.д.52-58).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изображение оттиска штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником, нотариуса ФИО17 на светокопии передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (находящегося в арбитражном деле № А77-165/2009) и оттиск штампа, свидетельствующий о верности копии с подлинником, расположенный на оборотной стороне акта от ДД.ММ.ГГГГ (представлен в виде образца) нанесены разными клеше печати. Изображение оттиска штампа лицензии нотариуса ФИО17 на светокопии передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск штампа лицензии, расположенный на оборотной стороне акта от ДД.ММ.ГГГГ нанесены разными клеше печати. Изображение оттиска круглой гербовой печати нотариуса ФИО17 на оборотной стороне светокопии передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ№ и оттиск круглой гербовой печати нотариуса ФИО17 на оборотной стороне акта от ДД.ММ.ГГГГ нанесены разными клеше печати (т.47 л.д.104-115).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой гербовой печати нотариуса ФИО17 на оборотной стороне светокопии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз от ДД.ММ.ГГГГ (находящегося в арбитражном деле №А77-165/2009) и оттиск круглой гербовой печати нотариуса ФИО17 на оборотной стороне акта от ДД.ММ.ГГГГ нанесены разными клеше печати. Оттиск штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником нотариуса ФИО17 на оборотной стороне светокопии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником, расположенный на оборотной стороне акта от ДД.ММ.ГГГГ нанесены разными клеше печати. Оттиск штампа лицензии нотариуса ФИО17 на оборотной стороне светокопии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск штампа лицензии, расположенный на оборотной стороне акта от ДД.ММ.ГГГГ нанесены разными клеше печати.( т.47 л.д.149-160).

-исковым заявлением от имени ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ; копией протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопией протокола общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопией передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ.(т.12 л.д.27)

- протоколом обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в домовладении ФИО32 по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты:

- две копии передаточного акта, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от 17.12.1996№, в соответствии с которыми ФИО45 «Симбиоз», якобы являлась правопреемником ФИО45 кооперативов «Симбиоз», и в результате ее (ФИО45 кооперативов «Симбиоз») преобразования, принимает имеющееся недвижимое имущество, согласно данных копий акта ФИО45 кооперативов «Симбиоз» передает, а ФИО45 «Симбиоз» принимает недостроенный гостиничный комплекс общей площадью 11245,4 кв.м.;

- копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности, на здание детского сада по адресу: <адрес> «а»;

- копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности, на здание детского сада по адресу: <адрес> «а»

( т.29 л.д.130-135).

- копией протокола от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых из домовладения ФИО32, из которого следует, что осмотрены копия передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, на обратной стороне которой имеются оттиски штампа и печати нотариуса;

- копией свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности, на здание детского сада по адресу: <адрес> «а»;

- копией свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности, на здание детского сада по адресу: <адрес> «а».

( т.20 л.д.12-33).

- копией протокола изъятия протокола собрания членов ФИО45 «Симбиоз» № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.20 л.д.1-11)

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в нем имеются подписи от имени ФИО12, Свидетель №21 и Свидетель №15, а так же оттиски печатей их фирм: ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63» и ООО «Золотой ключ». В соответствии с данным документом учредители ФИО45 «Симбиоз» (ОАО «Центроспецстрой», ООО «Интерстрой» и ООО «Кавказ Инвест Сат»), по их заявлениям, заменены на новых учредителей (ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63» и ООО «Золотой ключ»).( т.20 л.д.89-97).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО12, расположенная на втором листе протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (изъятого из автомашины ФИО75), в первой строке графы «Подписи участников Общего Собрания», выполнена не ФИО12. Подпись от имени Свидетель №21, расположенная на втором листе протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (изъятого из автомашины ФИО75), в третьей строке графы «Подписи участников Общего собрания», вероятно, выполнена Свидетель №21.

( т.45 л.д.18-26 ).

- протоколом № членов ФИО45 «Симбиоз».( т.20 л.д.98).

- копией протокола выемки в Межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21 регистрационного дела №ФИО45 «Симбиоз»

( т.26 л.д.51-55).

- копией протокола осмотра регистрационного дела №ФИО45 «Симбиоз». Согласно протокола в деле обнаружены:

- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ФИО45 «Симбиоз» серия 20 №, заверенная оттиском круглой гербовой печати межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО56 Республики и подписью начальника отдела межрайонной инспекции ФИО61 М.Э.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А, заверенное оттиском печати межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21 и подписью ФИО61 М.Э., которым межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21 принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ФИО45 «Симбиоз»;

- расписка в получении документов, представленных в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которых заявитель ФИО58 А.А. ДД.ММ.ГГГГ представил документы ФИО45 «Симбиоз»;

- копия устава ФИО45 «Симбиоз» на 7 листах, содержащий подпись ФИО13 «Симбиоз» ФИО58 А.А.;

- 2-й экземпляр квитанции серии АЕ №, с подписью работника банка и плательщика ФИО58 А.А.;

- копия протокола б/н членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заявления членов ФИО45 ОАО «Центрспецстрой», ООО «Интерстрой и ООО «Кавказ Инвест Сат» о выходе из ФИО45 удовлетворены и в ФИО45 вошли новые юридические лица: ООО «Газ-Сервис», ООО «ФИО63» и ООО «Золотой ключ», а также подтверждены полномочия ФИО14 А.А. В протоколе имеются подписи от имени ФИО12Свидетель №15,

Свидетель №21 и оттиски печатей ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63», ООО «Золотой ключ»;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ФИО45 «Симбиоз» от ФИО58 А.А.;

- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ФИО45 «Симбиоз» серия 20 №;

- единый государственный реестор юридических лиц на 6 листах ФИО45 «Симбиоз», заверенный оттиском гербовой печати межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21, за подписью ФИО61 М.Э.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А ФИО45 «Симбиоз», за подписью ФИО61 М.Э., заверенное оттиском гербовой печати межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21;

- расписка в получении документов, представленных в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений, в учредительные документы, которой удостоверяется, что заявитель ФИО58 А.А. представил, а регистрирующий орган межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по ФИО21 получила ДД.ММ.ГГГГ за №А документы, заверенная подписью и оттиском гербовой печати межрайонной ФНС России № по ФИО21;

- договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз» согласно которому ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице ФИО16 с одной стороны, и ООО «Золотой ключ» в лице Свидетель №15, заключили настоящий договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»;

- договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», согласно которому ОАО «Центроспецстрой», в лице ФИО15 и ООО «Газ-Сервис» в лице ФИО12, заключили настоящий договор о переуступке доли участия в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»;

- договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз» согласно которого, ООО «Интерстрой», в лице Свидетель №2 и ООО «ФИО63» в лице Свидетель №21, заключили настоящий договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом деле, не связанных с внесением изменении в учредительные документы ФИО45 «Симбиоз» на 9 листах, за подпись ФИО58 А.А., содержащее сведения об участниках юридического лица – юридических лицах: ОАО Центрспецстрой», ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат», ООО «ГАЗ - СЕРВИС», ООО «Золотой ключ», ООО «ЧОП ФИО63»;

- копия свидетельства серия 20 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ФИО45 «Симбиоз»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем

ФИО58 А.А. в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании, заверенная оттиском гербовой печати Межрайонной инспекции по налогам и сборам № по ФИО21;

- единый государственный реестор юридических лиц ФИО45 «Симбиоз» на 4 листах, заверенный оттиском гербовой печати Межрайонной инспекции по налогам и сборам № по ФИО21, а так же подписью заместителя руководителя МРИ МНС России № по ЧР ФИО111;

- учредительный договор ФИО45 «Симбиоз» на 3 листах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <адрес> учреждена ФИО45ФИО22 и кооперативов «Симбиоз», утвержден устав и учредительный договор, а также установлено, что размер уставного фонда ФИО45 «Симбиоз» составляет
45 000 рублей;

- копия свидетельства о государственный регистрации юридического лица ФИО45 «Симбиоз», заверенная подписью заместителя руководителя межрайонной инспекции № по ЧР ФИО111;

- решение о регистрации № юридического лица ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное подписью заместитель руководителя МРИ МНС России № по ЧР ФИО111;

- сведения об учредителях (участниках) - юридических лицах ФИО45 «Симбиоз» ( т.21 л.д.6-18 ).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, пересекающаяся с оттиском круглой печати от имени ООО «Газ-Сервис», расположенная в договоре о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», заключенном между ОАО «Центроспецстрой» в лице ФИО15 и ООО «Газ-Сервис» в лице ФИО12, выполнена не ФИО12, а другим лицом. ( т.45 л.д.109-115).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная слева от оттиска круглой печати от имени ООО «ФИО63» в договоре о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», заключенном между ООО «Интерстрой» в лице Свидетель №2 и ООО «ФИО63» в лице Свидетель №21, вероятно, выполнена Свидетель №21. В вышеуказанном договоре слева от оттиска круглой печати от имени ООО «Интерстрой» расположена не подпись, а ее изображение, выполненное способом струйной печати. ( т.45 л.д.150-157).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ответить на вопрос о том, Свидетель №15 или другим лицом выполнена подпись, пересекающаяся с оттиском круглой печати от имени ООО «Золотой ключ» в договоре о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», заключенном между ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице ФИО16 и ООО «Золотой ключ» в лице Свидетель №15, не представилось возможным. В вышеуказанном договоре расположена не подпись ФИО16, а ее изображение, выполненное способом струйной печати.

(т.45 л.д.76-81).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглой гербовой печати от и имени ООО «Газ-Сервис» в договоре о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», заключенном между ОАО «Центроспецстрой» в лице ФИО15 и ООО «Газ-Сервис» в лице ФИО12, и в протоколе № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены той же печатью, что и оттиски круглой гербовой печати от имени ООО «Газ-Сервис», имеющиеся в уставе ООО «Газ-Сервис», утвержденном решением № от ДД.ММ.ГГГГ, и в решении учредителя ООО «Газ-Сервис» № от ДД.ММ.ГГГГ (представлены в качестве образца).( т.45 л.д.126-139).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски простой круглой печати от имени ООО «Золотой ключ», расположенные в договоре о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», заключенном между ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице ФИО16 и ООО «Золотой ключ» в лице Свидетель №15, и в протоколе № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены той же печатью, что и оттиски круглой печати от имени ООО «Золотой ключ», имеющиеся в приложении № к договору от ДД.ММ.ГГГГ – об условиях поставки импортной черепицы BRAAS, в договоре № на кассовое обслуживание юридического лица, заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Золотой ключ», в налоговой декларации по налогу на имущество организаций (налоговый расчет по авансовому платежу) ООО «Золотой ключ» за 2007, и в отчете о прибылях и убытках ООО «Золотой ключ» за полугодие 2007 (представлены в виде образцов). ( т.45 л.д.166-183).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в графе «Заявитель» в сведениях об участниках юридического лица – юридических лицах – ООО «Интерстрой», выполнена не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием его подписи.

( т.45 л.д.192-198).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в графе «Заявитель» в сведениях об участниках юридического лица – юридических лицах – ООО «Газ-Сервис», выполнена не ФИО12, а другим лицом с подражанием его подписи. ( т.45 л.д.207-213).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в графе «Заявитель» в сведениях об участниках юридического лица – юридических лицах – ООО «Золотой ключ», выполнена Свидетель №15.( т.46 л.д.9-14).

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А, заверенное оттиском печати межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21 и подписью ФИО61 М.Э., которым межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21 принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ФИО45 «Симбиоз»; расписка в получении документов, представленных в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которых заявитель ФИО58 А.А. ДД.ММ.ГГГГ представил документы ФИО45 «Симбиоз»; копия устава ФИО45 «Симбиоз» на 7 листах, содержащий подпись ФИО13 «Симбиоз» ФИО58 А.А.; копия протокола без номера членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заявления членов ФИО45 ОАО «Центрспецстрой», ООО «Интерстрой и ООО «Кавказ Инвест Сат» о выходе из ФИО45 удовлетворены и в ФИО45 вошли новые юридические лица: ООО «Газ-Сервис», ООО «ФИО63» и ООО «Золотой ключ», а также подтверждены полномочия ФИО14 А.А. В протоколе имеются подписи от имени ФИО12Свидетель №15, Свидетель №21 и оттиски печатей ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63», ООО «Золотой ключ»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ФИО45 «Симбиоз» от ФИО58 А.А.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А ФИО45 «Симбиоз», за подписью ФИО61 М.Э., заверенное оттиском гербовой печати межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21; расписка в получении документов, представленных в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений, в учредительные документы, которой удостоверяется, что заявитель ФИО58 А.А. представил, а регистрирующий орган межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по ФИО21 получила ДД.ММ.ГГГГ за №А документы, заверенная подписью и оттиском гербовой печати межрайонной ФНС России № по ФИО21; договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз» согласно которому ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице ФИО16 с одной стороны, и ООО «Золотой ключ» в лице Свидетель №15, заключили настоящий договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»; договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», согласно которому ОАО «Центроспецстрой», в лице ФИО15 и ООО «Газ-Сервис» в лице ФИО12, заключили настоящий договор о переуступке доли участия в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»; договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз» согласно которого, ООО «Интерстрой», в лице Свидетель №2 и ООО «ФИО63» в лице Свидетель №21, заключили настоящий договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом деле, не связанных с внесением изменении в учредительные документы ФИО45 «Симбиоз» на 9 листах, за подпись ФИО58 А.А., содержащее сведения об участниках юридического лица – юридических лицах: ОАО Центрспецстрой», ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат», ООО «ГАЗ - СЕРВИС», ООО «Золотой ключ», ООО «ЧОП ФИО63»; расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО58 А.А. в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании, заверенная оттиском гербовой печати Межрайонной инспекции по налогам и сборам № по ФИО21; учредительный договор ФИО45 «Симбиоз» на 3 листах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <адрес> учреждена ФИО45ФИО22 и кооперативов «Симбиоз», утвержден устав и учредительный договор, а также установлено, что размер уставного фонда ФИО45 «Симбиоз» составляет 45 000 рублей; копия свидетельства о государственный регистрации юридического лица ФИО45 «Симбиоз», заверенная подписью заместителя руководителя межрайонной инспекции № по ЧР ФИО111; решение о регистрации № юридического лица ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное подписью заместитель руководителя МРИ МНС России № по ЧР ФИО111; сведения об учредителях (участниках) - юридических лицах ФИО45 «Симбиоз» (т.21 л.д.19-21).

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной в отделе правового обеспечения, оценки и контроля использования федерального имущества Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ФИО21, в ходе которой было изъято дело по исковому заявлению ФИО45 «Симбиоз». В данном деле имеются:

- копией протокола общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией передаточного акта от 17.03.1994(т.24 л.д.78-90 );

- копией протокола осмотра из которого следует, что в деле по исковому заявлению ФИО45 «Симбиоз», изъятому в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в отделе правового обеспечения, оценки и контроля использования федерального имущества Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ФИО21 находятся:

- нотариально заверенная светокопи копии протокола общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ с печатями организаций и подписями руководителей: кооператива «Седа» ФИО110, кооператива «Гарант» ФИО92, МП «Дашо Сай» ФИО112, ФИО45 кооперативов «Симбиоз» ФИО58 А.У. На обратной стороне имеется светокопия оттиска штампа регистрации и печати нотариуса Сунженского нотариального округа Свидетель №14 (отчество не читается) от ДД.ММ.ГГГГ под №. Светокопия копии документа заверена нотариусом ФИО17ДД.ММ.ГГГГ под №;

- нотариально заверенная светокопия копии передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО45 кооперативов «Симбиоз» передает, а ФИО45 «Симбиоз» принимает недостроенный гостиничный комплекс общей площадью 11245,4 кв.м. В графе «передали» имеются подписи председателя кооператива «Седа» ФИО110, председателя кооператива «Гарант» ФИО92, председателя МП «Дашо Сай» ФИО112 и председателя ФИО45 «Симбиоз» ФИО58 А.У. На оборотной стороне имеется светокопия оттиска штампа регистрации и печати нотариуса Сунженского нотариального округа Свидетель №14 (отчество не читается) от ДД.ММ.ГГГГ под №. Светокопия копии документа заверена нотариусом ФИО17ДД.ММ.ГГГГ под №;

- копия протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ с печатями организаций и подписями руководителей: кооператива «Седа» ФИО110, кооператива «Гарант» ФИО92, МП «Дошо Сай» ФИО112, ФИО45 кооперативов «Симбиоз» (без расшифровки). На обратной стороне имеется светокопия оттиска штампа регистрации и печати нотариуса Сунженского нотариального округа Свидетель №14 (отчество не читается) от ДД.ММ.ГГГГ под №;

- копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО45 кооперативов «Симбиоз» передает, а ФИО45 «Симбиоз» принимает недостроенный гостиничный комплекс общей площадью 11245,4 кв.м. В графе «передали» имеются подписи председателя кооператива «Седа» ФИО110, председателя кооператива «Гарант» ФИО92, председателя МП «Дашо Сай» ФИО112 и председателя ФИО45 «Симбиоз» ФИО91 На оборотной стороне имеется светокопия оттиска штампа регистрации и печати нотариуса Сунженского нотариального округа Свидетель №14 (отчество не читается) от ДД.ММ.ГГГГ под №. (т.16 л.д.21-36)

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электрофотографическая копия второго листа протокола членов ФИО45 «Симбиоз», (находящаяся в надзорном деле Росимущества) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, получена не со второго листа протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (изъятого из автомашины ФИО75

( т.45 л.д.92-98).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная на оттиске прямоугольного штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником документа, имеющемся на оборотной стороне копии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (изъятого в ходе выемки в Росимуществе) выполнена ФИО17. Рукописные записи «Малгобек», «6 ноября», «девятого», «2382», «40 00», расположенные на оттиске прямоугольного штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником документа, имеющемся на оборотной стороне копии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО17.(т.48 л.д.4-15).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись на оттиске прямоугольного штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником документа, имеющемся на оборотной стороне копии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ (изъятого в ходе выемки в Росимуществе) выполнена ФИО17. Рукописные записи «Малгобек», «6 ноября», «девятого», «2385», «40 00», расположенные на оттиске прямоугольного штампа, свидетельствующего о верности копии с подлинником документа, имеющемся на оборотной стороне копии протокола № общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО17.(т.47 л.д.226-237).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск штампа свидетельствующего о верности копии с подлинником нотариуса ФИО17 на светокопии передаточного акта утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, находящейся в материалах номенклатурного дела по исковым заявлениям ФИО45 «Симбиоз» Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ФИО56 Республики, и оттиск штампа, свидетельствующий о верности копии с подлинником, расположенный на оборотной стороне акта от ДД.ММ.ГГГГ ( представлен в виде образца) нанесены разными клеше печати. Оттиск штампа лицензии нотариуса ФИО17 на светокопии передаточного акта утвержденного протоколом общего собрания учредителей ФИО45 кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, находящейся в материалах номенклатурного дела по исковым заявлениям ФИО45 «Симбиоз» Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ФИО56 Республики, и оттиск штампа лицензии, расположенный на оборотной стороне акта от ДД.ММ.ГГГГ нанесены разными клеше печати.( т.47 л.д.213-222).

Светокопией протокола общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная светокопия копии передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ; копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.37)

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной в УФК по

<адрес>, в ходе которой изъята копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 862 000 рублей 00 копеек от УФК по <адрес> (Министерство финансов Российской Федерации) в адрес ФИО45 Симбиоз.

( т.25 л.д.37-42 ).

- копией протокола осмотра платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 862 000 рублей 00 копеек от УФК по <адрес> (Министерство финансов Российской Федерации) в адрес ФИО45 Симбиоз на счет
№ ОАО «МИНБ» <адрес>. (т.18 л.д.22-26 ).

-копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 862 000 рублей 00 копеек от УФК по <адрес> (Министерство финансов Российской Федерации) в адрес ФИО45 Симбиоз. (т.18 л.д.27).

- копией протокола выемки, произведенной в дополнительном офисе ОАО «Московский Индустриальный банк», заявления на открытие р/с № от имени ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А., приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А.( т.25 л.д.129-137).

-копией протокола осмотра заявления на открытие расчетного счет № от имени ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А.( т.17 л.д.188-193).

- заявлением на открытие р/с № от имени ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А., приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А.

( т.17 л.д.194).

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной в ОАО «Московский Индустриальный банк», в ходе которой изъято платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 629 685 рублей 00 копеек от ФИО45 «Симбиоз» о перечислении денежных средств на расчетный счет данной организации в ОАО «БИНБАНК».( т.25 л.д.202-207).

- копией протокола осмотра платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 629 685 рублей 00 копеек от ФИО45 «Симбиоз», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Московский Индустриальный банк».(т.17 л.д.182-186).

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 629 685 рублей 00 копеек от ФИО45 «Симбиоз». ( т.17 л.д.187).

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной в ОАО «БИНБАНК», в ходе которой изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 629 685 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ФИО45 «Симбиоз», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Строймонтаж», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Созидание», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «СтройРесурс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 060 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Амина-11», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «СК Регион-Строй», платежное поручение

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Атланта», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 760 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Фастлайн».( т.25 л.д.182-188).

- копией протокола осмотра платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 629 685 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ФИО45 «Симбиоз», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Строймонтаж», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Созидание», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «СтройРесурс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 060 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Амина-11», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «СК Регион-Строй», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Атланта», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 760 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Фастлайн».( т.17 л.д.233-242).

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 629 685 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ФИО45 «Симбиоз», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Строймонтаж», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Созидание», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «СтройРесурс», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 060 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Амина-11», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «СК Регион-Строй», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Атланта», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 760 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Фастлайн».(т.17 л.д.243-244).

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ЗАО КБ «Ланта-Банк» было изъято платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 080 000 рублей 00 копеек от ООО «СК Регион-Строй» в адрес ООО «Амина-11».

( т.24 л.д.51-54).

- копией протокола осмотра платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 080 000 рублей 00 копеек от ООО «СК Регион-Строй» в адрес ООО «Амина-11», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ЗАО КБ «Ланта-Банк» (т.21 л.д. 95-100).

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27080 000 рублей 00 копеек от ООО «СК Регион-Строй» в адрес ООО «Амина-11», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ЗАО КБ «Ланта-Банк».( т.21 л.д.101 )

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ЗАО КБ «Ланта-Банк» были изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 000 рублей 00 копеек от ООО «ФАСТЛАЙН» в адрес ООО «Амина-11»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей 00 копеек от ООО «ФАСТЛАЙН» в адрес ООО «Амина-11».

( т.25 л.д.171-174).

- копией протокола осмотра платежных поручений, изъятых в ходе выемки в ЗАО КБ «Ланта-Банк», а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 000 рублей 00 копеек от ООО «ФАСТЛАЙН» в адрес ООО «Амина-11»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 400 000 рублей 00 копеек от ООО «ФАСТЛАЙН» в адрес ООО «Амина-11».

(т.21 л.д.87-93 ).

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 000 рублей 00 копеек от ООО «ФАСТЛАЙН» в адрес ООО «Амина-11»; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей 00 копеек от ООО «ФАСТЛАЙН» в адрес ООО «Амина-11».( т.21 л.д.94).

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 011 500 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание»( т.25 л.д.152-156).

- копией протокола осмотра платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 011 500 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание».

( т.21 л.д.33-49 ).

- платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 011 500 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание».( т.21 л.д.50-53).

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ОАО «МИнБ» (Московский Индустриальный банк) были изъяты: копия платежного поручения
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23040000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «СтройРесурс»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 800 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Амина-11»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 750 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Амина-11»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 300 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 900 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание».

(т.25 л.д.129-137).

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр документов изъятых в ходе выемки в ОАО «МИнБ» (Московский Индустриальный банк), а именно: копия платежного поручения

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23040000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «СтройРесурс»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 800 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Амина-11»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18750 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Амина-11»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 300 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 900 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание».

(т.17 л.д.205-213).

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23040000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «СтройРесурс»; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 800 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Амина-11»; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 750 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Амина-11»; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 300 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 900 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»(т.17 л.д.214 );

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в КБ «Сунжа» ООО изъяты: чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 16 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19;- чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму
1 820 228 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» серии Х1 № на сумму 14 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 7 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму
17 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1
№ на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ рублей на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 8 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1
№ на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму

15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 10000000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19(т.23 л.д.51-57);

- копией протокола осмотра банковских чеков, изъятых в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму 16 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму 1 820 228 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» серии Х1 № на сумму

14 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Амина-11» Х1
№ на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 7 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму 17 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму

23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ рублей на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму 8 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Амина-11» Х1 № на сумму
10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Амина-11» Х1
№ на сумму

5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание»
Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму

5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание»
Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чека ООО «Созидание» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19

( т.17 л.д.117-136).

- чеком ООО «Созидание» Х1 № на сумму 16 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 1 820 228 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» серии
Х1 № на сумму 14 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 7 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму

17 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание»
Х1 № на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ рублей на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму
8 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Амина-11» Х1 № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; чек ООО «Созидание» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 (т.17 л.д.137-139 );

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в КБ «Сунжа» ООО изъяты: чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 40 000 рублей 84 копейки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ в сумме 3 179 772 рубля от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ в сумме 222 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К; (т.23 л.д.75-83).

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены чеки, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО, а именно: чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 40 000 рублей 84 копейки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ в сумме 3 179 772 рубля от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ в сумме 222 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К. ( т.17 л.д.103-115).

- чеком ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 23 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 40 000 руб. 84 копейки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К; чеком ООО «СтройРесурс» <адрес>№ в сумме 3 179 772 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «СтройРесурс» <адрес>№ в сумме

222 500руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К; (т.17 л.д.116 ).

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в КБ «Сунжа» ООО изъяты: чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 9 700 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 5 300 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 15 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 20 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 10 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 200 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 20 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 800 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 9 200 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 32 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 15 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 8 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.

( т.23 л.д.19-26).

- копией протокола осмотра банковских чеков изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО: чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму

9 700 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 5 300 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 15 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 20 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 10 000 000 руб.от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 200 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 20 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 800 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 9 200 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 32 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 15 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 8 000 000 руб.. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.( т.17 л.д.94-100).

- чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 9 700 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 5 300 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 15 000 000 руб.от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 20 000 000 руб.. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 10 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 200 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 20 000000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 800000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 9 200 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 32 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 15 000000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 8 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.(т.17 л.д.101-102).

- копией протокола выемки в ходе которой в КБ «Сунжа» ООО изъяты: чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 8 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 9 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 6 800 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 13 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 11 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 11 500000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 811 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 20 000000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 6 700000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.

(т.23 л.д.38-45).

- копией протокола осмотра банковских чеков, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО, а именно: чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 8 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 9 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 6 800 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 13 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 11 000000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 11 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 811 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чека ООО «Созидание» В2 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму

6 700 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.( т.17 л.д.26-32).

- чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 8 300 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 9 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 10 000000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 6 800 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 13 500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 11 000 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 20 000000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 11 500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 811500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 20 000000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чеком ООО «Созидание» В2 № на сумму 6 700000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.( т.17 л.д.33-34).

- копией протокола выемки чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму

6 832 975 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.( т.23 л.д.27-30).

- копией протокола осмотра банковского чека ООО «Амина-11» С1 № на сумму 6 832975 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К., изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО.(т.19 л.д.136-139).

- чеком ООО «Амина-11» С1 № на сумму 6 832975 руб.от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.(т.19 л.д. 140).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО5-Кулановича в чеках ООО «Амина-11» серии ВЖ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960000 руб. и серии ВЖ № от ДД.ММ.ГГГГ, выписанные на имя ФИО5-Кулановича выполнены ФИО18-Кулановичем. ( т.46 л.д.143-153).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, расположенные в графах «подпись» в чеках С1 № на сумму

50 000 руб., С1 № на сумму 157 394 руб. 66 копеек, С1 № на сумму

5 300 000 руб., С1 № на сумму 9 700 000 руб., С1 № на сумму

9 200 000 руб., С1 № на сумму 12 800 000 руб., С1 № на сумму

12 200 000 руб., С1 № на сумму 20 000 000 руб., С1№на сумму

12 000 000 руб., С1 № на сумму 8 000 000 руб., С1 № на сумму

15 000 000 руб., С1 № на сумму 15 000 000 руб., С1 № на сумму

32 000 000 руб., С1 № на сумму 10 000 000 руб., С1 № на сумму

20 000 000 руб. В2 № на сумму 13 750 000 руб., В2 № на сумму

67 000 000 руб., В2 № на сумму 8 300 000 руб., В2 № на сумму

6 800 000 руб., В2 № на сумму 11 500 000 руб., В2 № на сумму

13 500 000 руб., В2 № на сумму 20 000 000 руб. В2 № на сумму

11 000 000 руб., В2 № на сумму 9 000 000 руб., В2 № на сумму

20 000 000 руб., В2 № на сумму 10 000 000 руб., В2 № на сумму

811 500 руб. на имя ФИО5-Кулановича, выполнены ФИО18 – Кулановичем. (т.45 л.д.41-60).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи, расположенные в графах «ПОДПИСИ», «Подписи:» и «подпись» в чеке ООО «Амина –11» серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6832975 руб., выписанного на имя ФИО19-Кулановича, выполнены ФИО18-Кулановичем.( т.46 л.д.105-112).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи в графах «ПОДПИСИ», «Подписи:» и «подпись» в чеках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО, выписанных на имя ФИО5-Кулановича: серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 680 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 920 000 руб.; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 800 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
14 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб.; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 670 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 680 000 руб.; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 250 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 100 000 руб.; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 290 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
5 000 000 руб. серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 830 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

8 300 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 руб. серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 266 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 850 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 744 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 100 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 920 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 595 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 280 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 990 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 350 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 050 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 460 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

1 010 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 840 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 430 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
1 085 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 158 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 300 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 915 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 350 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 260 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 700 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 620 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 650 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 000 руб; С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
3 830 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 510 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 840 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 850 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 630 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
3 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 100 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
5 000 000 руб. серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 170 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб.; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 390 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
4 950 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 650 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 600 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

7 700 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 руб.; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

7 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 080 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 750 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 250 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 100 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

4 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 240 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 760 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 912 490 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
6 500 000 руб; в чеках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО, выписанных на имя ФИО5-Кулановича: серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

23 000 000 руб; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 179 772 рубля; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 500 руб; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб 84 копейки; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

4 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 540 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 700 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 340 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 950 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 910 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

10 255 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 130 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 283 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 895 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму3 250 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

19 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500 000 руб, выполнены ФИО18 – Кулановичем.

5 680 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 920 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 800 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

20 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 670 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 680 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 250 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

4 100 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 290 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

2 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 830 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 300 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 266 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 850 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 744 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 100 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 920 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

4 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 595 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 280 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 990 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 350 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб. серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

4 050 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 460 000 руб. серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 010 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 840 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 430 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 085 000 руб. серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб.; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 158 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 300 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 915 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 350 000 руб., серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 260 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб.;серии Х1№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 700 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 620 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 500 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 650 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 000 руб; С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 830 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

2 510 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 840 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 850 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 630 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 100 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 170 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 390 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 650 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 600 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

10 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму13 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

6 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 700 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии В2№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 080 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 750 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 250 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 100 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 240 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 760 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 912 490 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 000 руб, и чеках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО: серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 рублей; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 179 772 руб. серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 500 руб; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
40 000 руб. 84 копейки; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 540 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 340 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
9 950 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 910 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 255 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

29 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 000 руб. серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 130 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 283 000 руб (кроме записей, расположенных в графе «сумма пописью»); серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 895 000 руб. (кроме записей, расположенных в графе «сумма прописью); серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 250 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
13 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500 000 руб (кроме записей, расположенных в графе «сумма прописью), выполнены ФИО18 – Кулановичем.

- в графах «сумма прописью» чеков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО: серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 283 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 895 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

18 500 000 руб;

- на лицевой стороне чеков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО: серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

10 000 000 руб, выполнены не ФИО18-Кулановичем, а другим лицом.( т.48 л.д.90-129).

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, расположенные в графах «ПОДПИСИ», «Подписи:» и «подпись» в чеках ООО «Амина – 11», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО по расчетному счету №: Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; НВ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 949 286 руб 49 копеек; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 760 000 руб, и в чеках ООО «Созидание», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО по расчетному счету №: Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 415 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 000 руб; Х1

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

7 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 рублей; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 820 228 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 000 руб. Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб. Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 240 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; НВ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 221 253 руб 75 коп.; НВ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб; Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей, выполнены не ФИО20, а другим лицом с подражанием его подписи. ( т.47 л.д.196-209).

4 600 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 800 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

14 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 000 руб серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 670 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 680 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

6 250 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 100 000 руб; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 290 000 руб;серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 руб; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 830 000 рублей; серии С1

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 300 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 266 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 850 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 744 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 100 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 920 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

6 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 595 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

5 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 280 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 990 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 350 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

4 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 050 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 460 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 010 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 840 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 430 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 085 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 158 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 300 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

6 915 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 350 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 260 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 700 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

6 620 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 500 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 650 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

2 100 000 рублей; серии С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 000 рублей; С1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 830 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 510 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

2 800 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 840 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 850 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

2 630 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

3 500 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 100 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 170 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

2 500 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 390 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

4 650 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 600 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 700 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 080 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 750 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 250 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 100 000 рублей; серии Х1 691304 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 240 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 760 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 912 490 рублей; серии Х1 691309 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей; серии В2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 000 рублей и оттиск простой круглой печати ООО «СтройРесурс» расположенный на оборотной стороне банковской карточки по счету № нанесены одним клише печати.

Оттиски печати от имени ООО «СтройРесурс», расположенные на банковских чеках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ ООО «Сунжа» по расчетному счету №, выписанные на имя ФИО5-Кулановича: серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 540 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей и оттиск простой круглой печати ООО «СтройРесурс» расположенный на оборотной стороне банковской карточки по счету № нанесены одним клише печати.

Оттиски простой круглой печати расположенные на банковских чеках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ ООО «Сунжа» по расчетному счету №, выписанные на имя ФИО5-Кулановича в том числе: серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 рублей; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 179 772 рубля; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 500 рублей; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей 84 копейки; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 340 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 950 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 910 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

6 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 255 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 130 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 283 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 895 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 250 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 рублей; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500 000 руб. и оттиск печати ООО «СтройРесурс» расположенный на оборотной стороне банковской карточки по расчетному счету № нанесены разными клеше печати ( т.48 л.д.54-78).

- реестровой книгой для регистрации нотариальных действий за 2009 год нотариуса Свидетель №14 (т.18 л.д.155);

- копией решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым признано незаконными решения начальника отдела Межрайонной ФНС России № по ФИО21 М.Э. от ДД.ММ.ГГГГ№А - о внесении изменений в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в части прекращения у ОАО «ЦЕНТРОСПЕЦСТРОЙ», ООО «Интерстрой» и ООО «КАВКАЗ ИНВЕСТ САТ» обязательных прав в отношении некоммерческой организации ФИО45 «Симбиоз» и возникновения этих прав у ООО «ГАЗ-СЕРВИС», ООО «Частное ФИО22» и ООО «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (замена учредителей на участников) и от ДД.ММ.ГГГГ№А о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации ФИО45 «Симбиоз» - внесению в ЕГРЮЛ данных о новом руководителе постоянно действующего исполнительного органа – ФИО23 и регистрации устава в новой редакции либо изменений в него.

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – реестровой книги для регистрации нотариальных действий за 2009 год нотариуса Свидетель №14, изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, где на оборотной стороне листа № имеется цифровое обозначение «2708», а на странице № имеется рукописная запись выполненная красителем синего цвета «Копия свид-ва№ на право собст-ти на здание от ДД.ММ.ГГГГ выд. Госкомитетом имущ-ва ЧР. Председателем ГКИ ЧР ФИО106. 20-00».

Кроме этого, на оборотной стороне листа № имеется цифровое обозначение «2709», а на странице № имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «Копия свид-ва о собст-ти № от ДД.ММ.ГГГГ выд. Национ-м комитетом по управ-ю гос. имущ. Р №ФИО45 «Симбиоз»(т.18 л.д.146-154);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> изъято: заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, регистрационное дело которого находится в другом регистрирующем органе, при реорганизации в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ№А(т.50 л.д.177-181 );

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр документов изъятых в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, а именно: заявления о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ, решения о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, регистрационное дело которого находится в другом регистрирующем органе, при реорганизации в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ№А (т.50 л.д.191-196 );

-заявлением о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, регистрационное дело которого находится в другом регистрирующем органе, при реорганизации в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ№А ( т.50 л.д.197 );

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в КБ «Сунжа» ООО изъяты:

- чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 3 179 772 рубля от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 222 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 19 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс Х1 № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 19 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 17 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 11 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 673598 на сумму 25 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 18 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 40 000 рублей 84 копейки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- заявление ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета

№ ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО;

- заявлением ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета

№ ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО.

(т.50 л.д.100-108).

- копией протокола осмотра 15 чеков ООО «СтройРесурс», изъятых из КБ «Сунжа» ООО ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в которых имеется подпись от имени чекодателя и оттиск печати ООО «СтройРесурс» ( т 50 л.д.109-121 );

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: заявление ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета

№ ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО, заявление ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета № ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО.

(т.17 л.д.195-203 ).

- чеком ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 3 179 772 рубля от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 222 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 19 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс Х1 № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 19 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 17 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чек ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 11 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» Х1 673598 на сумму 25 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» Х1 № на сумму 18 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- чеком ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 40 000 рублей 84 копейки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.;

- заявлением ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета

№ ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО;

- заявлением ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета

№ ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО.

(т.50 л.д.123-124, т.17 л.д.204 );

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ЗАО КБ «Ланта-Банк» были изъяты: заявление ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «СтройРесурс» № в ЗАО АКБ «Ланта-Банк», заявление ФИО24-А. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета ООО «СтройРесурс» № в ЗАО АКБ «Ланта-Банк», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2-К. на имя ФИО24-А( т.50 л.д.132-138 );

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены заявление ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «СтройРесурс» № в ЗАО АКБ «Ланта-Банк», заявление ФИО24-А. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета ООО «СтройРесурс»

№ в ЗАО АКБ «Ланта-Банк», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2-К. на имя ФИО24-А.(т.50 л.д.212-217 );

-заявлением ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «СтройРесурс» № в ЗАО АКБ «Ланта-Банк», заявление ФИО24-А. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета ООО «СтройРесурс» № в ЗАО АКБ «Ланта-Банк», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2-К. на имя ФИО24-А.(т.50 л.д.219-220 );

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ЗАО КБ «Ланта-Банк» были изъяты:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 440 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Русклимат-Дон»,

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО113;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 298 рублей 87 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес Филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246 357 рублей 50 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «НК Ингросс»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Бизнес Юг»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО113;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 000 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Бизнес Юг»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 800 000 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 686 руб. 92 копейки от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 000 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «ФастЛайн»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 000 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Амина-11»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 300 000 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 011 500 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 048 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Русклимат-Дон»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 770 200 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес «Амина-11»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 806 руб. 29 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 449 руб. 10 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 918 руб. 44 копейки от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО ««СИА Интернейшнл-Ставрополь»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 086 рублей 02 копейки от ООО «СтройРесурс» филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 469 640 рублей 15 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Амина-11»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 675 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 054 рубля 37 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО79(т.50 л.д.139-143);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены 25 платежных поручений изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «Ланта-Банк». Во всех платежных поручениях проставлены электронные подписи от имени ФИО24-А.(т.50 л.д.144-160 );

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 980 000 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии»;

поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО113;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «НК Ингросс»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Бизнес Юг»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО113;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Бизнес Юг»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 800 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 686 рублей 92 копейки от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «ФастЛайн»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Амина-11»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 300 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 011 500 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 048 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Русклимат-Дон»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 770 200 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес «Амина-11»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 806 рублей 29 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 449 рублей 10 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 918 рублей 44 копейки от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО ««СИА Интернейшнл-Ставрополь»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 675 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 054 рубля 37 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО79(т.50 л.д.161-164);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в документах банковского дела, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО, в графах «А.А-К.ФИО137», «Клиент» договора банковского чета №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между филиалом «Назрановский» КБ «Сунжа» ООО и генеральным директором ООО «СтройРесурс» ФИО18-Кулановичем; в графах «Руководитель (должность)» «Главный бухгалтер» в заявлении на открытие счет, поданном от имени ООО «СтройРесурс» в ООО КБ «Сунжа», от ДД.ММ.ГГГГ; под таблицей в анкете ООО «СтройРесурс», от ДД.ММ.ГГГГ; под основным текстом, справа от записи «ФИО2-К.» в заявлении от имени генерального директора ООО «СтройРесурс» ФИО5-Кулановича, на имя управляющего филиалом «Назрановский» КБ «Сунжа» ООО ФИО114 о закрытии расчетного счета №, от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО18-Кулановичем. Рукописный текст заявления от имени генерального директора ООО «СтройРесурс» ФИО5-Кулановича на имя управляющего филиалом «Назрановский» КБ «Сунжа» ООО ФИО114 о закрытии расчетного счета №, от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО18-Кулановичем (т.59 л.д.235-248 );

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в документах банковского дела, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Сунжа» ООО, оттиск простой круглой печати от имении ООО «СтройРесурс», расположенный в заявлении от имени генерального директора ООО «СтройРесурс» ФИО5-Кулановича на имя управляющего филиалом «Назрановский» КБ «Сунжа» ООО ФИО114 о закрытии расчетного счета №, от ДД.ММ.ГГГГ, и оттиск простой круглой печати ООО «СтройРесурс», нанесены разными печатями; оттиск простой круглой печати от имени ООО «СтройРесурс», расположенный в заявлении на открытие счета, поданном от имени ООО «СтройРесурс» в ООО КБ «Сунжа», от ДД.ММ.ГГГГ вероятнее всего, нанесены той же печатью, что и оттиск простой круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный в карточке с образцами подписей и оттисков печати ООО «СтройРесурс»( т.60 л.д.5-15 );

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>: оттиск круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне протокола № совместного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне банковской карточки с образцом оттиска печати нанесены одним клеше печати; оттиск круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный на справке ООО «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне банковской карточки с образцом оттиска печати нанесены одним клеше печати; оттиск круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный на доверенности от имени ФИО2-К. на ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО115, и оттиск печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне банковской карточки с образцом оттиска печати нанесены одним клеше печати; оттиск круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный на третьем листе передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне банковской карточки с образцом оттиска печати нанесены одним клеше печати; оттиск круглой печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне третьего листа передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне банковской карточки с образцом оттиска печати нанесены одним клеше печати; оттиск печати ООО «СтройРесурс», расположенный на первом и третьем листе и на оборотной стороне третьего листа договора о присоединении ООО «СЕЛЕНА», ООО «Медиа-строй», ООО «Строй-Ресурс», ООО «Дизайн-студия А4», ООО «Мера Сайд» к ООО «СЕВЕР» и оттиск печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне банковской карточки с образцом оттиска печати нанесены одним клеше печати; оттиск печати ООО «СтройРесурс», расположенный на решении № единственного участника ООО «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск печати ООО «СтройРесурс», расположенный на оборотной стороне банковской карточки с образцом оттиска печати нанесены одним клеше печати (т.59 л.д.133-144 );

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в регистрационных документах ООО «СтройРесурс», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) подписи от имени ФИО5-Кулановича, расположенные:

- в графе «Ген.директор ООО «СтройРесурс» /ФИО5-Куланович/» в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной от имени ООО «СтройРесурс» на имя ФИО24-Афендиевича;

- в графе «Руководитель (ФИО, подпись):» в заявлении от имени ООО «СтройРесурс» №-ЛБ от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Договору;

- в графе «Клиент:» в договоре банковского счета №-ЛБ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ЗАО КБ «ЛантаБанк» и ООО «СтройРесурс»;

- в рукописной графе «Ген.директор» в анкете Клинта – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) ООО «СтройРесурс»;

- в графе «Руководитель» в заявлении от имени ООО «СтройРесурс» на открытие счета в АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО), от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Арендатор:» в договоре аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО25 и ООО «СтройРесурс», выполнены ФИО18-Кулановичем.

(т.60 л.д.20-32 );

- копией заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати от имени ООО «СтройРесурс», расположенные на банковских чеках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в КБ ООО «Сунжа» по расчетному счету №, выписанные на имя ФИО5-Кулановича в том числе: серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 руб; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 179 772 руб; серии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 500 руб; серии <адрес> 918055 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. 84 коп.; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

19 500 000 руб;серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 000 руб. серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 руб; серии Х1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500 000 руб. и оттиск печати ООО «СтройРесурс» расположенный на оборотной стороне банковской карточки по расчетному счету № нанесены разными клеше печати( т.48 л.д.54-78 );

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, подписи расположенные:- в графе «Генеральный директор ООО «СтройРесурс» /ФИО2-К./» в доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «СтройРесурс» ФИО5-Кулановича на имя ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30;

- в графе «Участник присоединения ООО «СтройРесурс» Генеральный директор ФИО2-К.» в передаточном акте, заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Север» и ООО «СтройРесурс»;

- в графе «Сторона-3: В лице Генерального директора ФИО5-Кулановича» в договоре о присоединении ООО «Селена», ООО «Медиа-строй», ООО «СтройРесурс», ООО «Дизайн-студия А4», ООО «МераСайд» к ООО «Север», заключенном ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО18-Кулановичем, а другим лицом с подражанием его подписи.Подписи, расположенные в графах «Заявитель» в заявлении о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, поданном от имени ООО «СтройРесурс» в МИФНС РФ № по Санкт-Петербургу, и в сведениях о юридическом лице, к которому осуществляется присоединение ООО «СтройРесурс», выполнены ФИО18-Кулановичем (т.59 л.д.108-128 );

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35200000 руб; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова исполнительного листа и решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в арбитражном деле № А77-809/2012.(т.15 л.д.103)

- Кроме письменных доказательств, содержащихся в процессуальных протоколах, вина ФИО32, ФИО3, ФИО2-К. подтверждается копией приговора Старопромысловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО75 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.3 ст.303, ч.3 ст.30-ч.4 ст.159, ч.5 ст.33-ч.1 ст.303, ч.1 ст.327 УК РФ, а также копией приговора этого же суда

от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО58 А.А., последний обвинительным приговором признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.5 ст.33-ч.3 ст.303, ч.3 ст.30-ч.4 ст.159, ч.5 ст.33-ч.1 ст.303, п. «а» ч.3 ст.174-1 УК РФ.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными и квалифицирует действия ФИО32 по ч. 4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ

и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) и ч.3 ст. 303 УК РФ, п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ

(в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ№- ФЗ)

и ч.1 ст.303 УК РФ;

ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ);

ФИО2-К. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), п. «а» ч.3 ст.174.1УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ), ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№- ФЗ), поскольку согласно ст.9 УК РФ, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

При назначении наказания суд руководствуется принципами справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и способ совершения преступных деяний, личности подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, достижение целей наказания, в том числе предупреждение совершения новых преступлений.

Подсудимый ФИО32 по месту жительства характеризуется положительно. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судим. На его иждивении двое малолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими ФИО32 наказание, в соответствии

с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие на его иждивении малолетних детей, совершение преступления впервые, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО32, в ходе судебного следствия не установлено.

Подсудимый ФИО3 по месту жительства характеризуется положительно. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судим. На его иждивении четверо детей, двое из которых малолетние.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, в ходе судебного следствия не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд признает:

- наличие малолетних детей – п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Подсудимый ФИО2-К. по месту жительства характеризуется положительно. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2-К. в ходе судебного следствия не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2-К. суд признает:

- наличие малолетнего ребенка – п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 1от ДД.ММ.ГГГГ с изменениями и дополнениями от 06.02. 2007 г., ДД.ММ.ГГГГ "О судебном приговоре", если суд во время судебного разбирательства придет к выводу о необходимости освобождения подсудимого от наказания по предусмотренным

в п. 3 ч. 1 ст. 24 и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ основаниям (ввиду истечения срока давности уголовного преследования либо вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенные деяния), суд, постановляя

в отношении подсудимого обвинительный приговор, должен в его описательно-мотивировочной части обосновать принятое решение. В резолютивной части приговора, признав подсудимого виновным в совершении преступления и назначив наказание по соответствующей статье уголовного закона, суд указывает об освобождении осужденного от наказания.

По инкриминируемому подсудимому ФИО32 преступлению, предусмотренного ч.1 ст. 303 УК РФ истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 78 УК РФ.

По инкриминируемому подсудимым ФИО32, ФИО3, ФИО2-К. преступлению, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренные ст. 78 УК РФ. Подсудимые ФИО32, ФИО3, ФИО2-К. вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ не признали, своего согласия на прекращение уголовного преследования вследствие истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности не дали, дело рассмотрено с постановлением приговора.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в пунктах 1 - 3 части первой статьи 24 и пунктах 1 и 3 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу.

В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, суд постановляет оправдательный приговор, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 24 и пунктом 3 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, - обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

По изложенным основаниям суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО32, ФИО3, ФИО2-К. наказание по п. «а» ч.3 ст. 171.1 УК РФ, ФИО32 и по ч.1 ст. 303 УК РФ в рамках санкций указанных статей и освободить подсудимых ФИО32, ФИО3, ФИО2-К. от назначенного наказания.

Оснований для назначения им наказания по правилам ст. 64 УК РФ или с применением ст. 73 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает.

Основания для постановления приговора без назначения наказания, также отсутствуют.

Обсуждая вопрос о мере наказания, с учетом личности подсудимых, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО32, ФИО3ФИО2-К. наказание в рамках санкций инкриминируемых им преступлений в виде лишения свободы. С зачетом времени содержания под стражей подсудимых ФИО32, ФИО3, ФИО2-К., суд считает возможным ограничиться отбытым наказанием.

Учитывая материальное положение подсудимых, наличие малолетних детей, суд считает возможным не применять к подсудимым дополнительное наказание

в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание,

не превышающее семи лет лишения свободы.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, установленных приговором, учитывая установленные приговором фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, у суда отсутствуют основания изменить в отношении ФИО32, ФИО3, ФИО2-К. категорию совершенных им преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При разрешении вопроса о назначении дополнительного вида наказания суд учитывает разъяснения, данные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ N 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания» о том, что «при индивидуализации уголовного наказания суды в соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ должны учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления. В соответствии с положениями статей 6 и 60 УК РФ при назначении наказания необходимо также учитывать сведения о личности виновного, к которым относятся как данные, имеющие юридическое значение в зависимости от состава совершенного преступления или установленных законом особенностей уголовной ответственности и наказания отдельных категорий лиц, так и иные характеризующие личность подсудимого сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора».

Учитывая обстоятельства совершенного ФИО32 преступлений корыстной направленности суд не находит оснований для освобождения его от назначения дополнительного наказания в соответствии с санкцией ч.3 ст.303 УК РФ, суд считает необходимым лишить ФИО32 заниматься адвокатской деятельностью на определенный срок.

С учетом материального положения подсудимых ФИО32, ФИО3, ФИО2-К., у которых на иждивении имеются малолетние дети, отсутствия постоянного источника дохода в соответствии с ч.6 ст. 132 УПК РФ, суд считает возможным освободить их полностью от процессуальных издержек в виде расходов по выплате вознаграждения адвокатам по назначению, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении малолетних детей, находящихся на их иждивении и определяет взыскать их за счет средств федерального бюджета.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ПризнатьФИО32, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), ч.3 ст.303 УК РФ по п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ ( в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) и ч.1 ст.303 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) в виде1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

-по ч.3 ст.303 УК РФ виде 1 ( одного ) года лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 1 ( один ) год;

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ ( в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) в виде 1 ( одного) года лишения свободы;

- по п. «а» ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ) в виде 1-го (одного) года лишения свободы;

- по ч.1 ст.303 УК РФ – в виде исправительных работ сроком на 1 (один) год.

Освободить ФИО32 от назначенного наказания

по п. «а» ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ.

Освободить ФИО32 от назначенного наказания по –

ч.1 ст. 303 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО32 назначить 1 (один) год, 11 (одиннадцать) месяцев 12 (двенадцать) дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 1 (один) год.

Зачесть в срок отбытия ФИО32 наказания срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с зачетом времени содержания под стражей от отбытия назначенного наказания ФИО32 - освободить.

Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 1 (один) год исполнять самостоятельно.

Срок дополнительного наказания ФИО32 лишение права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 1 (один) год исчислять со дня вынесения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ) и назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) в виде 2 (двух) лет 4-х (четырех) месяцев) 4-х (четырех) дней лишения свободы;

- по п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ) в виде 1-го (одного) года лишения свободы.

Освободить ФИО3 от назначенного наказания по –

п. «а» ч.3 ст.-174.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО3 срок содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с зачетом времени содержания под стражей от отбытия назначенного наказания ФИО3 освободить.

Меру пресечения в виде залога в сумме 600 000 рублей по вступлению приговора в законную силу - возвратить залогодателю ФИО3.

Признать ФИО5-Кулановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ), ч.1 ст.187 УК РФ

(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ –ФЗ) и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

-по п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

-по ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ –ФЗ) в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

Освободить ФИО5-Кулановича от назначенного наказания по – п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5-Кулановичу наказание в виде 1 (одного) года 11 (одиннадцати) месяцев 24 (двадцати четырех) дней лишения свободы с отбыванием наказания

в колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО18-К. срок его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с зачетом времени содержания под стражей от отбытия назначенного наказания ФИО2-Кулановича - освободить.

Взыскать процессуальные издержки в виде денежных выплат адвокатам ФИО131 в сумме-27 600 рублей, ФИО132 в сумме-27 600 рублей, ФИО133 в сумме – 19 200 рублей, ФИО116 в сумме-12 000 рублей

за счет средств федерального бюджета РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Арест на имущество, а именно: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО32 по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 080 000 рублей 00 копеек от ООО «СК Регион-Строй» в адрес ООО «Амина-11», изъятое ДД.ММ.ГГГГ

в ЗАО КБ «Ланта-Банк»;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 000 рублей 00 копеек от ООО «ФАСТЛАЙН» в адрес ООО «Амина-11» и платежное поручение
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей 00 копеек от ООО «ФАСТЛАЙН»

в адрес ООО «Амина-11», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «Ланта-Банк»;

реестровая книга для регистрации нотариальных действий за 2009 год нотариуса Свидетель №14, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у нотариуса Свидетель №14;

платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 011 500 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание».

решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А, заверенное оттиском печати межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21 и подписью ФИО61 М.Э., которым межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21 принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ФИО45 «Симбиоз»; расписка в получении документов, представленных

в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которых заявитель ФИО58 А.А. ДД.ММ.ГГГГ представил документы ФИО45 «Симбиоз»; копия устава ФИО45 "«Симбиоз» на 7 листах, содержащий подпись ФИО13 «Симбиоз» ФИО58 А.А.; копия протокола без номера членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заявления членов ФИО45 ОАО «Центрспецстрой», ООО «Интерстрой и ООО «Кавказ Инвест Сат» о выходе из ФИО45 удовлетворены и в ФИО45 вошли новые юридические лица: ООО «Газ-Сервис», ООО «ФИО63» и ООО «Золотой ключ», а также подтверждены полномочия ФИО14 А.А. В протоколе имеются подписи от имени ФИО12Свидетель №15, Свидетель №21 A.M. и оттиски печатей ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП ФИО63», ООО «Золотой ключ»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ФИО45 «Симбиоз» от ФИО58 А.А.; решение

о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А ФИО45 «Симбиоз»,

за подписью ФИО61 М.Э., заверенное оттиском гербовой печати межрайонной инспекции ФНС России № по ФИО21; расписка в получении документов, представленных в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений, в учредительные документы, которой удостоверяется, что заявитель ФИО58 А.А, представил, а регистрирующий орган межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по ФИО21 получила ДД.ММ.ГГГГ за №А документы, заверенная подписью и оттиском гербовой печати межрайонной ФНС России № по ФИО21; договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз» согласно которому ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице ФИО16 с одной стороны, и ООО «Золотой ключ» в лице Свидетель №15, заключили настоящий договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»; договор

о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз», согласно которому ОАО «Центроспецстрой», в лице ФИО15 и ООО «Газ-Сервис» в лице ФИО12, заключили настоящий договор о переуступке доли участия

в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»; договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз» согласно которого, ООО «Интерстрой», в лице Свидетель №2 и ООО «ФИО63» в лице Свидетель №21 A.M., заключили настоящий договор о переуступке доли в уставном фонде ФИО45 «Симбиоз»; заявление

о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом деле, не связанных

с внесением изменении в учредительные документы ФИО45 «Симбиоз» на

9 листах, за подпись ФИО58 А.А., содержащее сведения об участниках юридического лица - юридических лицах: ОАО Центрспецстрой», ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат», ООО «ГАЗ - СЕРВИС», ООО «Золотой ключ», ООО «ЧОП ФИО63»; расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО58 А.А. в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании, заверенная оттиском гербовой печати Межрайонной инспекции по налогам и сборам № по ФИО21; учредительный договор ФИО45 «Симбиоз» на 3 листах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <адрес> учреждена ФИО45ФИО22 и кооперативов «Симбиоз», утвержден устав и учредительный договор, а также установлено, что размер уставного фонда Дссоциации «Симбиоз» составляет

45 000 рублей; копия свидетельства о государственный регистрации юридического лица ФИО45 «Симбиоз», заверенная подписью заместителя руководителя межрайонной инспекции № по ЧР ФИО111; решение о регистрации № юридического лица ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное подписью заместитель руководителя МРИ МНС России № по ЧР ФИО111; сведения

об учредителях (участниках) - юридических лицах ФИО45 «Симбиоз»;

-Чек ООО «Созидание» XI № на сумму 16 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31; чек ООО «Созидание» XI № на сумму 1 820 228 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» серии XI № на сумму 14 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Амина-11» XI № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Амина-11» XI № на сумму 7000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 17 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 8 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Амина-11» XI № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Амина-11» XI № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Амина-11» XI № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 5 000 000 рублей от"ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, чек ООО «Созидание» XI № на сумму 10 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.2011 на имя ФИО31, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364862000 рублей 00 копеек от УФК по <адрес> (Министерство финансов Российской Федерации) в адрес ФИО45 «Симбиоз», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УФК по <адрес>;

-реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса Малгобекского нотариального округа Республики Ингушетия ФИО17 за 2009, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у нотариуса ФИО117;

протокол № Членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра транспортного средства марки,. «Мерседес» принадлежащего ФИО75;

копия свидетельства № на право собственности на здание от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о собственности № от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного обыска при задержании подозреваемого ФИО32;

чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 40 000 рублей 84 копейки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО;

чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 9 700 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 5 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина- 11» С1 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек 000 «Амина-11» С1 № на сумму 12 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 12 800 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму

9 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 32 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 8 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО;

Чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 8 300000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 9 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37ир-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 6 800 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 13 500 ООО рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 11 000000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 11 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 811 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, чек ООО «Созидание» В2 № на сумму 6 700 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО;

- чек ООО «Амина-11» С1 № на сумму 6 832975 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5-Кулановича, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Сунжа» ООО;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23040000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «СтройРесурс»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 800 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Амина-11»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

18 750 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Амина-11»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 300 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание»; копия платежного поручения

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 900 000 рублей 00 копеек от ООО «Строймонтаж» в адрес ООО «Созидание».

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 629 685 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ФИО45 «Симбиоз», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Строймонтаж», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Созидание», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «СтройРесурс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44060000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Амина-11», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес 000 «СК Регион-Строй», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

72 000 000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Атланта», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29760000 рублей от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ООО «Фастлайн», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО «БИНБАНК»;

заявление на открытие расчетного счета № от имени ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А., приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО14 «Симбиоз» ФИО58 А.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе МГРУ ОАО «Московский Индустриальный банк»;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364629685 ^рублей 00 копеек от ФИО45 «Симбиоз» в адрес ФИО45 «Симбиоз», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО «Московский Индустриальный банк» «Кунцевское отделение»;

копия протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, копия передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые в отделе правового обеспечения, оценки и контроля использования федерального имущества Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ФИО21;

копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 200 000 рублей, копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, копии решения Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копии решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, копии сопроводительного письма Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова, копии исполнительного листа, изъятыми в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>;

-заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, регистрационное дело которого находится в другом регистрирующем органе, при реорганизации в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ№А;

- чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 3179 772 рубля от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 222 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2:-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 19 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс XI № на сумму 15 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 19 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 17 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 20 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-Кч; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 11 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 10 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI 673598 на сумму 25 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» XI № на сумму 18 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; чек ООО «СтройРесурс» <адрес>№ на сумму 40 000 рублей 84 копейки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2-К.; заявление ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета № ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО; заявление ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета № ООО «СтройРесурс» в КБ «Сунжа» ООО изъятые в КБ «Сунжа» ООО;

заявление ФИО2-К. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «СтройРесурс» № в ЗАО АКБ «Ланта-Банк», заявление ФИО24-А. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета ООО «СтройРесурс»

№ в ЗАО АКБ «Ланта-Банк», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2-К. на имя ФИО24-А изъятые в ходе выемки в ЗАО АКБ «Ланта-Банк»;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 980 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 440 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Русклимат-Дон»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО113; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 298 рублей 87 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес Филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246 357 рублей 50 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «НК Ингросс»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Бизнес Юг»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО113; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Бизнес Юг»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

8 800 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Новые телекоммуникации Ингушетии»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 686 рублей 92 копейки от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь»; платежное поручение №^8 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «ФастЛайн»;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 ООО рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Амина-11»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 300 000 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 011 500 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Созидание»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 048 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Русклимат-Дон»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 770 200 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес «Амина-11»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 806 рублей 29 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 449 рублей 10 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО «СИА Интернейшнл-Ставрополь»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 918 рублей 44 копейки от ООО «СтройРесурс» в адрес ЗАО ««СИА Интернейшнл-Ставрополь»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

23 086 рублей 02 копейки от ООО «СтройРесурс» филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 469 640 рублей 15 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ООО «Амина-11»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 675 рублей от ООО «СтройРесурс» в адрес филиала ЗАО НПК «Катрен» в <адрес>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 054 рубля 37 копеек от ООО «СтройРесурс» в адрес ФИО79 изъятые в ходе выемки в ЗАО КБ «Ланта-Банк», хранящиеся в уголовном деле после вступления приговора в законную силу- оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном деле № А77-165/2009: исковое заявление от имени ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № членов ФИО45 «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия копии Протокола общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия копии передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 200 000 рублей; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Арбитражного суда ФИО56 Республики от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова исполнительного листа и решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в арбитражном деле № А77-809/2012 после вступления приговора в законную силу оставить при арбитражном деле № А77-165/2009: хранить в архиве Арбитражного суда ФИО56 Республики.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Старопромысловский районный суд <адрес> в Судебную коллегию Верховного Суда ФИО56 Республики в течение десяти суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции о назначении ему защитника, поручении защиты избранному защитнику.

Судья (подпись) А.В. Тепсуркаев

Копия верна:

Судья А.В.Тепсуркаев