Гражданский кодекс часть 1

ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Ярославля, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, <данные изъяты>, <данные изъяты>, военнообязанного, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 (4 эпизода), ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 (2 эпизода), ч.1 ст.285 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия ФИО35 обвинялся в совершении четырех преступлений, каждое из которых квалифицировано как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, двух преступлений, каждое из которых квалифицировано как умышленные действия лица, непосредственно направленные на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также преступления, квалифицированного как использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства.

Преступления, по мнению органа предварительного следствия, совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО35 в соответствии с приказом начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» от 20.09.2013 №НОК/820 назначен на должность директора Дома культуры и техники железнодорожников узла Ярославль – Главный Дирекции социальной сферы Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее – Дом культуры железнодорожников, структурное подразделение).

Согласно п.22 Положения о Доме культуры железнодорожников, утвержденного распоряжением Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 25.12.2015 (далее – Положение о Доме культуры железнодорожников), директор Дома культуры железнодорожников руководит на принципе единоначалия производственно-хозяйственной деятельностью подразделения в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД» и железной дороги, представляет в пределах своей компетенции интересы ОАО «РЖД» в государственных и иных органах, общественных и иных организациях, заключает от имени ОАО «РЖД» в установленном порядке договоры с юридическими и физическими лицами по вопросам, находящимся в компетенции подразделения, распоряжается имуществом подразделения, обеспечивает его сохранность и эффективное использование.

Таким образом, ФИО35 являлся должностным лицом, то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.

В период с 01.07.2016 по 07.09.2016 ФИО35, будучи в соответствии с п.3 доверенности ОАО «РЖД» №62 от 23.03.2015 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 24.09.2013, материально ответственным лицом, уполномоченным распоряжаться имуществом и средствами ОАО «РЖД», действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя умысел на хищение вверенного ему чужого имущества, путем присвоения, используя служебное положение, а именно: предусмотренные п.22 Положения о Доме культуры железнодорожников полномочия по осуществлению руководства производственно-хозяйственной деятельностью подразделения и распоряжению вверенным имуществом Дома культуры железнодорожников, а также предусмотренные п.п.2.1, 2.12, 2.25, 3.1 должностной инструкции директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, утвержденной и.о. начальника Дирекции социальной сферы - филиала ОАО «РЖД» 23.09.2013, права по осуществлению руководства возглавляемым подразделением и принятию решений по вопросам его деятельности, по использованию имущества подразделения исключительно в целях, определенных Положением о структурном подразделении, а также предоставленные протоколом совещания у заместителя начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 26.07.2010 полномочия по оказанию разовых платных услуг подразделениями Дирекции социальной сферы без оформления договора в письменной форме на сумму до 50 000 рублей с условием предоплаты в размере 100%, сообщил администратору артиста ФИО2ФИО3., обратившейся к нему в целях заключения договора краткосрочной аренды большого (концертного) зала Дома культуры железнодорожников, а также оказания услуг светооформителя и звукооператора, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о способе и порядке расчетов за оказываемые услуги, указав на необходимость внесения ФИО3. предоплаты за указанные услуги путем перевода денежных средств на общую сумму 37 000 рублей на банковский счет его знакомого ФИО4 При этом ФИО35 с целью сокрытия преступления мер к получению от ФИО3 заявки о проведении концерта не принял, указаний о выставлении ведущим экономистом структурного подразделения счета на оплату не давал.

После чего ФИО3, действуя по указанию ФИО35, будучи неосведомленной о противоправном характере его действий, совершила переводы на банковский счет ФИО4№, открытый в Ярославском отделении №17 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, банковскую карту к которому фактически использовал ФИО35, денежные средства: 22.08.2016 в 11 часов 06 минут - в сумме 35 000 рублей, 07.09.2016 в 17 часов 51 минуту – в сумме 2000 рублей, в качестве оплаты услуг Дома культуры железнодорожников по обслуживанию концерта в большом (концертном) зале, а также услуг светооформителя и звукооператора.

Зачисленные на банковский счет ФИО4 22.08.2016 и 07.09.2016 денежные средства на общую сумму 37 000 рублей, полученные в качестве исполнения обязательств ФИО3. перед ОАО «РЖД» и являющиеся не оприходованными в установленном порядке денежными средствами
ОАО «РЖД», вверенными ему как руководителю структурного подразделения на основании вышеуказанных должностной инструкции, доверенности и договора о полной материальной ответственности, ФИО35 противоправно, в нарушение требований п.6.7 Регламента взаимодействия Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Северного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности от 15.06.2010, в кассу структурного подразделения либо на банковский счет собственника не внес, обратил их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, похитив имущество ОАО «РЖД». Своими действиями ФИО35 причинил ОАО «РЖД» материальный ущерб на сумму 37 000 рублей.

Он же, ФИО35, в период с 13.09.2016 по 17.09.2016, будучи, в соответствии с п.3 доверенности ОАО «РЖД» №62 от 23.03.2015 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 24.09.2013 материально ответственным лицом, уполномоченным распоряжаться имуществом и средствами ОАО «РЖД», действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя умысел на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, используя служебное положение, а именно: предусмотренные п.22 Положения о Доме культуры железнодорожников полномочия по осуществлению руководства производственно-хозяйственной деятельностью подразделения и распоряжению вверенным имуществом Дома культуры железнодорожников, а также предусмотренные п.п.2.1, 2.12, 2.25, 3.1 должностной инструкции директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, утвержденной и.о. начальника Дирекции социальной сферы - филиала ОАО «РЖД» 23.09.2013, права по осуществлению руководства возглавляемым подразделением и принятию решений по вопросам его деятельности по использованию имущества подразделения исключительно в целях, определенных Положением о структурном подразделении, а также предоставленные протоколом совещания у заместителя начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 26.07.2010 полномочия по оказанию разовых платных услуг подразделениями Дирекции социальной сферы без оформления договора в письменной форме на сумму до 50 000 рублей с условием предоплаты в размере 100%, сообщил администратору артиста ФИО2ФИО3, действующей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проводимого сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте, обратившейся к ФИО35 в целях заключения договора о краткосрочной аренде помещения фойе второго этажа и гримерной комнаты Дома культуры железнодорожников, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о способе и порядке расчетов за оказываемые услуги, указав на необходимость внесения ФИО3 предоплаты за указанные услуги путем перевода денежных средств на общую сумму 20 000 рублей на банковский счет его знакомого ФИО4 При этом ФИО35 с целью сокрытия преступления мер к получению от ФИО3 заявки о проведении концерта не принял, указаний о выставлении ведущим экономистом структурного подразделения счета на оплату не давал.

После чего ФИО3, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проводимого сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте, по указанию ФИО35 совершила на банковский счет ФИО4№, открытый в Ярославском отделении №17 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, банковскую карту к которому фактически использовал ФИО35, переводы денежных средств: 13.09.2016 в 16 часов 47 минут - в сумме 10 000 рублей, 17.09.2016 в 15 часов 11 минут – в сумме 10 000 рублей, в качестве оплаты услуг Дома культуры железнодорожников по обслуживанию мероприятия в фойе второго этажа (без звука), а также аренды гримерной комнаты.

Зачисленные на банковский счет ФИО4 13.09.2016 и 17.09.2016 денежные средства на общую сумму 20 000 рублей, полученные в качестве исполнения обязательств ФИО3 перед ОАО «РЖД», и являющиеся не оприходованными в установленном порядке денежными средствами ОАО «РЖД», вверенными ФИО35 как руководителю структурного подразделения на основании вышеуказанных должностной инструкции, доверенности и договора о полной материальной ответственности, он обналичил, но противоправно, в нарушение требований п.6.7 Регламента взаимодействия Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Северного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности от 15.06.2010, в кассу структурного подразделения либо на банковский счет собственника не внес, обратил их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению.

Действия ФИО35 были непосредственно направлены на причинение ОАО «РЖД» материального ущерба на сумму 20 000 рублей. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от ФИО35 обстоятельствам, поскольку передача денежных средств осуществлялась в рамках проводившегося сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Он же, ФИО35 09.09.2016, будучи в соответствии с п.3 доверенности ОАО «РЖД» №62 от 23.03.2015 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 24.09.2013, материально ответственным лицом, уполномоченным распоряжаться имуществом и средствами ОАО «РЖД», действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя умысел на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, используя служебное положение, а именно: предусмотренные п.22 Положения о Доме культуры железнодорожников полномочия по осуществлению руководства производственно-хозяйственной деятельностью подразделения и распоряжению вверенным имуществом Дома культуры железнодорожников, а также предусмотренные п.п.2.1, 2.12, 2.25, 3.1 должностной инструкции директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, утвержденной и.о. начальника Дирекции социальной сферы - филиала ОАО «РЖД» 23.09.2013, права по осуществлению руководства возглавляемым подразделением и принятию решений по вопросам его деятельности по использованию имущества подразделения исключительно в целях, определенных Положением о структурном подразделении, а также предоставленные протоколом совещания у заместителя начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 26.07.2010 полномочия по оказанию разовых платных услуг подразделениями Дирекции социальной сферы без оформления договора в письменной форме на сумму до 50 000 рублей с условием предоплаты в размере 100%, предложил представителю общественного движения «Сахаджа-Йога» ФИО5, обратившейся к нему в целях заключения договора оказания услуг по обслуживанию мероприятия в конференц-зале Дома культуры железнодорожников, внести предоплату за указанные услуги путем передачи ему (ФИО35) наличных денежных средств на общую сумму 7000 рублей. При этом ФИО35 с целью сокрытия преступления мер к получению от ФИО5 заявки о проведении культурно-массового мероприятия не принял, указаний о выставлении ведущим экономистом структурного подразделения счета на оплату не давал.

ФИО5, действуя по указанию ФИО35, будучи неосведомленной о противоправном характере его действий, 04.10.2016 около 10 часов 15 минут, придя в Дом культуры железнодорожников, расположенный по адресу: <...>, передала заведующей художественно-оформительским сектором ФИО6 денежные средства в сумме
7000 рублей в качестве предварительной оплаты услуг Дома культуры железнодорожников по обслуживанию мероприятия в конференц-зале Дома культуры. Затем, 04.10.2016 около 10 часов 30 минут, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, ФИО6, исполняя указание своего руководителя ФИО35, передала последнему полученные от ФИО5 денежные средства в сумме 7000 рублей.

Полученные денежные средства в сумме 7000 рублей, переданные в качестве исполнения обязательств ФИО5 перед ОАО «РЖД», и являющиеся не оприходованными в установленном порядке денежными средствами ОАО «РЖД», вверенными ФИО35 как руководителю структурного подразделения на основании вышеуказанных должностной инструкции, доверенности и договора о полной материальной ответственности, он противоправно, в нарушение требований п.6.7 Регламента взаимодействия Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Северного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности от 15.06.2010, в кассу структурного подразделения либо на банковский счет собственника не внес, обратил их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, совершив хищение имущества ОАО «РЖД». Своими действиями ФИО35 причинил ОАО «РЖД» материальный ущерб на сумму 7000 рублей.

Он же, ФИО35 19.10.2016 около 09 часов 50 минут, будучи в соответствии с п.3 доверенности ОАО «РЖД» №62 от 23.03.2015 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 24.09.2013, материально ответственным лицом, уполномоченным распоряжаться имуществом и средствами ОАО «РЖД», действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя умысел на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, используя служебное положение, а именно: предусмотренные п.22 Положения о Доме культуры железнодорожников полномочия по осуществлению руководства производственно-хозяйственной деятельностью подразделения и распоряжению вверенным имуществом Дома культуры железнодорожников, а также предусмотренные п.п.2.1, 2.12, 2.25, 3.1 должностной инструкции директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, утвержденной и.о. начальника Дирекции социальной сферы - филиала ОАО «РЖД» 23.09.2013, права по осуществлению руководства возглавляемым подразделением и принятию решений по вопросам его деятельности по использованию имущества подразделения исключительно в целях, определенных Положением о структурном подразделении, а также предоставленные протоколом совещания у заместителя начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 26.07.2010 полномочия по оказанию разовых платных услуг подразделениями Дирекции социальной сферы без оформления договора в письменной форме на сумму до 50 000 рублей с условием предоплаты в размере 100%, сообщил директору ООО ТО «Праздные люди» ФИО7, обратившемуся к нему в целях заключения договора об оказании услуг по проведению дефиле ансамбля «Ярославна» - творческого коллектива Дома культуры железнодорожников на праздничном мероприятии в г.Рыбинске Ярославской области, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о способе и порядке расчетов за оказываемые услуги, указав на необходимость внесения ФИО7 предоплаты за указанные услуги путем перевода денежных средств на общую сумму 8000 рублей на банковский счет его знакомого ФИО4 При этом ФИО35 с целью сокрытия преступления мер к получению от ФИО7 заявки о проведении культурно-массового мероприятия не принял, указаний о выставлении ведущим экономистом структурного подразделения счета на оплату не давал.

После чего ФИО7, действуя по указанию ФИО35, будучи неосведомленным о противоправном характере его действий, 19.10.2016 около 09 часов 54 минут совершил перевод на банковский счет ФИО4
№, открытый в Ярославском отделении №17 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, банковскую карту к которому фактически использовал ФИО35, денежных средств в сумме 8000 рублей, в качестве оплаты услуг Дома культуры железнодорожников по проведению дефиле ансамбля «Ярославна» на праздничном мероприятии в г.Рыбинске Ярославской области.

Зачисленные на банковский счет 19.10.2016 денежные средства на сумму 8000 рублей, полученные в качестве исполнения обязательств ООО ТО «Праздные люди» перед ОАО «РЖД», и являющиеся не оприходованными в установленном порядке денежными средствами ОАО «РЖД», вверенными ФИО35 как руководителю структурного подразделения на основании вышеуказанных должностной инструкции, доверенности и договора о полной материальной ответственности, ФИО4 обналичил и передал ФИО35, который их противоправно, в нарушение требований п.6.7 Регламента взаимодействия Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Северного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности от 15.06.2010, в кассу структурного подразделения либо на банковский счет собственника не внес, обратил их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, совершив хищение имущества ОАО «РЖД». Своими действиями ФИО35 причинил ОАО «РЖД» материальный ущерб на сумму 8000 рублей.

Он же, ФИО35 21.09.2016 около 15 часов 18 минут, будучи в соответствии с п.3 доверенности ОАО «РЖД» №62 от 23.03.2015 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 24.09.2013, материально ответственным лицом, уполномоченным распоряжаться имуществом и средствами ОАО «РЖД», действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя умысел на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, используя служебное положение, а именно: предусмотренные п.22 Положения о Доме культуры железнодорожников полномочия по осуществлению руководства производственно-хозяйственной деятельностью подразделения и распоряжению вверенным имуществом Дома культуры железнодорожников, а также предусмотренные п.п.2.1, 2.12, 2.25, 3.1 должностной инструкции директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, утвержденной и.о. начальника Дирекции социальной сферы - филиала ОАО «РЖД» 23.09.2013, права по осуществлению руководства возглавляемым подразделением и принятию решений по вопросам его деятельности по использованию имущества подразделения исключительно в целях, определенных Положением о структурном подразделении, а также предоставленные протоколом совещания у заместителя начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 26.07.2010 полномочия по оказанию разовых платных услуг подразделениями Дирекции социальной сферы без оформления соответствующего договора в письменной форме на сумму до 50 000 рублей с условием предоплаты в размере 100%, сообщил ФИО8, выступающей в интересах ИП ФИО36, обратившейся к нему в целях заключения договора краткосрочной аренды помещения - фойе второго этажа Дома культуры железнодорожников заведомо ложные, не соответствующие действительности и сведения о способе и порядке расчетов за оказываемые услуги, указав на необходимость внесения ФИО8 предоплаты за указанные услуги путем перевода денежных средств на общую сумму 15 000 рублей на банковский счет своего знакомого ФИО4 При этом ФИО35 с целью сокрытия преступления полученную посредством электронной почты заявку о проведении ИП ФИО36 мероприятия, в установленном порядке не зарегистрировал, подчиненным сотрудникам структурного подразделения для исполнения и выставления ведущим экономистом счета на оплату не передал.

ФИО8, действуя по указанию ФИО35, будучи неосведомленной о противоправном характере его действий, 24.10.2016 около
15 часов 42 минут совершила перевод на банковский счет ФИО4
№, открытый в Ярославском отделении №17 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, банковскую карту к которому фактически использовал ФИО35, денежных средств в сумме 15 000 рублей в качестве оплаты услуг Дома культуры железнодорожников по обслуживанию мероприятия в фойе второго этажа (без звука) Дома культуры железнодорожников.

Зачисленные на банковский счет денежные средства в сумме 15 000 рублей, полученные в качестве исполнения обязательств ИП ФИО36 перед ОАО «РЖД», и являющиеся не оприходованными в установленном порядке денежными средствами ОАО «РЖД», вверенными ФИО35 как руководителю структурного подразделения на основании вышеуказанных должностной инструкции, доверенности и договора о полной материальной ответственности, он противоправно, в нарушение требований п.6.7 Регламента взаимодействия Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Северного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности от 15.06.2010, после обналичивания ФИО4 и передачи указанных денежных средств ФИО35, в кассу структурного подразделения либо на банковский счет собственника не внес, обратил их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, совершив хищение имущества ОАО «РЖД». Своими действиями ФИО35 причинил ОАО «РЖД» материальный ущерб на сумму 15 000 рублей.

Он же, ФИО35 29.12.2016, будучи, в соответствии с п.1 доверенности ОАО «РЖД» №СЕВ-88/Д от 11.11.2016 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 24.09.2013, материально ответственным лицом, уполномоченным распоряжаться имуществом и средствами ОАО «РЖД», действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя умысел на хищение чужого имущества, вверенного виновному, путем присвоения, используя служебное положение, а именно: предусмотренные в п.22 Положения о Доме культуры железнодорожников полномочия по осуществлению руководства производственно-хозяйственной деятельностью подразделения и распоряжению вверенным имуществом Дома культуры железнодорожников, а также предусмотренные п.п.2.1, 2.12, 2.25, 3.1 должностной инструкции директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, утвержденной и.о. начальника Дирекции социальной сферы - филиала ОАО «РЖД» 23.09.2013, права по осуществлению руководства возглавляемым подразделением и принятию решений по вопросам его деятельности, по использованию имущества подразделения исключительно в целях, определенных Положением о структурном подразделении, а также предоставленные протоколом совещания у заместителя начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 26.07.2010 полномочия по оказанию разовых платных услуг подразделениями Дирекции социальной сферы без оформления договора в письменной форме на сумму до 50 000 рублей с условием предоплаты в размере 100%, сообщил ФИО9, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проводимого сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте, обратившемуся к нему под видом представителя
ИП ФИО37 в целях заключения договора краткосрочной аренды помещения - фойе второго этажа Дома культуры железнодорожников, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о способе и порядке расчетов за оказываемые услуги, указав на необходимость внесения ФИО9 предоплаты за указанные услуги путем перевода денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковский счет своего заместителя ФИО10, с последующей передачей ему оставшейся части денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей 10.01.2017. При этом ФИО35 с целью сокрытия преступления полученную посредством электронной почты заявку о проведении ИП ФИО37 мероприятия в установленном порядке не зарегистрировал, подчиненным сотрудникам структурного подразделения для исполнения и выставления ведущим экономистом счета на оплату не передал.

Оперуполномоченный Северного ЛУ МВД России на транспорте ФИО11 29.12.2016 около 15 часов 06 минут, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», во исполнение указания ФИО35, совершил перевод на банковский счет ФИО10№, открытый в Ярославском отделении №17 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, денежные средства в сумме 20 000 рублей. Зачисленные на банковский счет данные денежные средства ФИО10, исполняя указание своего руководителя ФИО35, обналичил и 30.12.2016 около 10 часов 00 минут, находясь в помещении Дома культуры железнодорожников по адресу: <...>, передал ФИО35

Денежные средства на сумму 20 000 рублей, полученные в качестве исполнения обязательств ИП ФИО37 перед ОАО «РЖД», и являющиеся не оприходованными в установленном порядке денежными средствами ОАО «РЖД», вверенными ФИО35 как руководителю структурного подразделения на основании вышеуказанных должностной инструкции, доверенности и договора о полной материальной ответственности, он противоправно, в нарушение требований п.6.7 Регламента взаимодействия Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Северного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности от 15.06.2010, в кассу структурного подразделения либо на банковский счет собственника не внес, обратил их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, совершив хищение имущества ОАО «РЖД».

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО35 10.01.2017 около
09 часов 20 минут, находясь на своем рабочем месте по адресу:
<...>, лично получил от ФИО9, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проводимого сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте, денежные средства в сумме 25 000 рублей за обслуживание мероприятия ИП ФИО37 в фойе 2 этажа (без звука) Дома культуры железнодорожников.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного в кабинете директора Подразделения, расположенного по адресу: <...>, 10.01.2017 в период с 09 часов 35 минут до 12 часов 30 минут денежные средства в сумме 25 000 рублей изъяты.

Действия ФИО35 были непосредственно направлены на причинение ОАО «РЖД» материального ущерба на общую сумму 45 000 рублей. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от ФИО35 обстоятельствам, поскольку передача денежных средств осуществлялась в рамках проводившегося сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Он же, ФИО35, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОАО «РЖД», в период с 01.07.2016 по 10.01.2017, действуя из корыстной заинтересованности, находясь по месту работы в Доме культуры железнодорожников, расположенном по адресу: <...>, используя служебные полномочия, а именно: предусмотренные п.22 Положения о Доме культуры железнодорожников полномочия по осуществлению руководства производственно-хозяйственной деятельностью подразделения и распоряжению вверенным имуществом Дома культуры железнодорожников, а также предусмотренные п.п.2.1, 2.12, 2.25, 3.1 должностной инструкции директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, утвержденной и.о. начальника Дирекции социальной сферы - филиала ОАО «РЖД» 23.09.2013, права по осуществлению руководства возглавляемым подразделением и принятию решений по вопросам его деятельности, а также по использованию имущества подразделения исключительно в целях, определенных Положением о структурном подразделении, вопреки интересам службы, определенным Положением о Доме культуры железнодорожников, незаконно, в нарушение требований Положения о договорной работе и закупочной деятельности в Дирекции социальной сферы, утвержденной приказом начальника Дирекции от 15.08.2016 №ДСС-86 «Об утверждении Положения о договорной работе и закупочной деятельности в Дирекции социальной сферы»; приказов директора Дома культуры железнодорожников о стоимости платных услуг, предоставляемых Домом культуры железнодорожников, давал подчиненным работникам указания о проведении и обслуживании мероприятий: концерта артиста ФИО2, проведения ярмарки народных промыслов в период концерта, мероприятия общественного движения «Сахаджа-Йога», выставки-продажи меховых изделий ИП ФИО36 - в помещениях Дома культуры железнодорожников, а именно: большом (концертном) зале, конференц-зале, фойе второго этажа, а также обеспечил проведение ансамблем танца «Ярославна» Дома культуры железнодорожников выездного концертного мероприятия. Исполняя незаконные указания ФИО35 по предоставлению помещений Дома культуры железнодорожников в краткосрочную аренду и обслуживанию проводившихся мероприятий, работники Дома культуры железнодорожников и члены ансамбля «Ярославна» не были осведомлены о том, что денежные средства, переданные контрагентами в качестве оплаты за проведение вышеуказанных мероприятий, в доход ОАО «РЖД» в установленном порядке не поступили, а были похищены ФИО35

Действия ФИО35 повлекли существенное нарушение прав и законных интересов ОАО «РЖД», выразившееся в подрыве деловой репутации данного предприятия во взаимоотношениях с контрагентами, а также в виде непоступления денежных средств в сумме 132 000 рублей в доход ОАО «РЖД» от его структурного подразделения, средний месячный доход которого составляет 600 000 рублей, а также охраняемых интересов государства, являющегося акционером данной организации.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО35 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, показал, что должность директора Дома культуры железнодорожников занимал с 2013 года. Дом культуры входит в структуру Дирекции социальной сферы ОАО «РЖД» и не является самостоятельным юридическим лицом. Его круг обязанностей был определен должностной инструкцией, в частности, он вправе был заключать доходные договоры, однако принимать денежные средства от контрагентов не входило в его компетенцию, эта функция была возложена на кассира. Финансирование Дома культуры железнодорожников осуществлялось ОАО «РЖД», при этом он являлся планово-убыточным. Доходы Дома культуры железнодорожников складывались из предоставления помещений в аренду, и проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе творческими коллективами, существующими на его базе. Данные творческие коллективы также финансировались за счет средств, выделяемых ОАО «РЖД», поскольку не являлись самоокупаемыми. К 2016 году стало понятно, что творческие коллективы с наименьшей рентабельностью могут вывести из штата Дома культуры железнодорожников. С 01.09.2016 было сокращено 8 творческих работников по вышеуказанной причине. Вопрос о сокращении нерентабельных творческих коллективов мог быть поставлен по итогам 2016 года. С целью финансовой поддержки творческих коллективов и создания видимости их окупаемости часть денежных средств, получаемых Домом культуры железнодорожников от оказания различных услуг, вносились в кассу путем приобретения билетов на концерты, которые фактически не проводились. Мотивом к таким действиям являлось желание сохранить существующие творческие коллективы на базе Дома культуры. 26.08.2016 и 29.08.2016 ФИО35 проводил через кассу денежные средства в суммах 40 000 и 18 000 рублей, полученные им от контрагентов за проведение выставок меда и детских товаров (аниме), оформив их покупкой билетов на театрализованные представления. Аналогичным образом он вносил в кассу денежные средства, полученные от краткосрочной аренды помещений и от оказания иных услуг, 27.10.2016 и 28.10.2016, оформив это приобретением 200 и 150 билетов, а также 01.12.2016 и 02.12.2016, купив 153 билета и 61 билет. Денежные средства, инкриминируемые ему как похищенные, ФИО35 вносил в кассу в вышеперечисленные даты, при этом покупкой билетов на театрализованные представления им вносились в кассу денежные средства, полученные в качестве платы за оказанные Домом культуры железнодорожников услуги, полученные и от иных контрагентов, а не только перечисленных в обвинении. Таким образом, денежные средства, указанные в обвинении, он не похищал, при этом мог вносить их в кассу спустя определенный промежуток времени, когда необходимо было отразить надлежащее выполнение плана доходов Дома культуры железнодорожников в конкретном месяце. Денежные средства в сумме 20 000 рублей, полученные безналичным путем от представителя ИП ФИО37 в качестве оплаты краткосрочной аренды помещения, он перечислил ОАО «РЖД». Эти деньги он также планировал провести по кассе в качестве покупки билетов в январе 2017 года. ФИО35 отметил, что фактические обстоятельства дела, в частности обстоятельства получения им денежных средств от ФИО3, ФИО5, ФИО7, ФИО8 и представителя ИП ФИО37 он не оспаривает.

В судебном заседании были исследованы доказательства, представленные стороной государственного обвинения.

Допрошенный в ходе судебного заседания представитель потерпевшего ФИО1 показал, что по фактическим обстоятельствам дела, сумме причиненного ущерба, доходам ОАО «РЖД», доходам и расходам Дома культуры железнодорожников пояснить ничего не может, ему неизвестно был ли причинен действиями ФИО35 вред деловой репутации представляемому им Обществу.

Свидетель ФИО10, допрошенный в судебном заседании, показал, что с 2013 года занимает должность <данные изъяты>. В 2016 году план культурно-массовых мероприятий, проводимых в Доме культуры, составлялся на месяц на основании поступивших заявок. Условия проведения мероприятий обсуждались контрагентами с ФИО35 Дом культуры оказывал различные платные услуги, в том числе предоставлял помещения в аренду. Стоимость услуг определялась приказом директора. Оплата оказанных услуг производилась путем внесения наличных денежных средств в кассу, либо безналичным расчетом. Заявки на проведение мероприятий отображались в книге кассира, а полученные денежные средства в отчете по кассе. Сдача помещений Дома культуры железнодорожников в краткосрочную аренду могла осуществляться без оформления соответствующего договора с внесением арендной платы в кассу. В случаях, когда контрагентам не нужны были подтверждающие документы о предоставлении помещений Дома культуры железнодорожников в краткосрочную аренду, полученные денежные средства могли вноситься в кассу путем приобретения билетов на концертную деятельность творческих коллективов. Все поступившие в кассу денежные средства отражались в отчете по кассе. У руководства Дирекции социальной сферы Северной железной дороги был общий план доходов Дома культуры железнодорожников, который необходимо было выполнять, при этом не было различий, от какой именно деятельности должны были поступить данные доходы. В изъятом ежедневнике с места работы имеются выполненные им записи о проведении выставки меда и мероприятия аниме (продажа игрушек для детей). По указанию ФИО35 денежные средства, полученные от данных мероприятий, 26.08.2016 и 29.08.2016 необходимо было внести в кассу в качестве оплаты за билеты на культурно-массовые мероприятия. В период работы ФИО35 в должности директора Дома культуры железнодорожников имелись случаи проведения по кассе денежных средств, полученных за аренду помещений, в качестве оплаты за приобретение билетов, поскольку они не облагались НДС, что позволяло больше денег учитывать при формировании прибыли. В свою очередь продаваемость билетов указывала на рентабельность творческих коллективов, существовавших на базе Дома культуры железнодорожников, что было необходимо для их сохранения. В декабре 2016 года на принадлежащую ему банковскую карту были перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые он обналичил и передал ФИО35, ему неизвестно в счет чего они были перечислены.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий судом частично оглашены показания свидетеля ФИО10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ему известно, что имелись факты, когда заявка на проведение культурно-массового мероприятия, поступившая от контрагента, не оформлялась, а помещения предоставлялись в краткосрочную аренду. О таких случаях его всегда предупреждал ФИО35, при этом оплата должна была производиться путем приобретения контрагентами билетов на концерты коллективов Дома культуры железнодорожников на наличные денежные средства через кассу. Таким образом, например, весной 2016 года оплачивала услуги Дома культуры ярмарка текстиля из Иваново. В таких случаях он (свидетель) встречал контрагентов, выяснял их пожелания, затем провожал в кассу, где они покупали билеты на сумму, идентичную стоимости услуг в соответствии с прейскурантом. Оплата услуг именно через продажу билетов на концерты коллективов Дома культуры железнодорожников производилась по указанию ФИО35, и были удобна, поскольку билеты не облагаются НДС и Дом культуры получал больший доход. Кроме того, как говорил ФИО35, это делалось для поддержания творческих коллективов Дома культуры железнодорожников, чтобы показать, что на их мероприятия продается большое количество билетов. На проведение на базе Дома культуры крупных мероприятий для железнодорожников проводились аукционы на площадке ОАО «РЖД», выигрывала аукцион подрядная организация, при этом билеты на них продавались в кассе Дома культуры. Билеты в таких случаях продавались крупной партией, выкупались подрядчиком. На корпоративы билеты выкупаются всегда подрядной организацией, сразу на крупную сумму, а на новогодние праздники, на выступление коллективов Дома культуры железнодорожников как поштучно, так и крупной партией. Имелся отчет о домах культуры, в котором были пункты о количестве творческих коллективов, о посещаемости их концертов. Вместе с тем, в условиях отсутствия учета проводимых культурно-массовых мероприятий, этот отчет ФИО35 заполнял самостоятельно и произвольно (т.8, л.д.102-107, 108-111).

Правильность изложенных показаний свидетель ФИО10 подтвердил.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель ФИО12 показала, что с 2011 года работает <данные изъяты>, в ее служебные обязанности входит планирование бюджета, анализ и учет доходов и расходов. В 2016 году Дом культуры железнодорожников предоставлял помещения в краткосрочную аренду, при этом лица, желающие арендовать помещения, вели переговоры с ФИО35, при достижении соглашения оно оформлялось заявкой. Денежные средства от физических лиц могли поступать в кассу на основании заявки, при этом данные физических лиц в Единой корпоративной автоматизированной системе управления финансовыми ресурсами не отражаются. При внесении денежных средств в кассу выбивается кассовый чек, составляется счет-фактура. ФИО12 неизвестны случаи сдачи помещений Дома культуры в аренду без вышеуказанных документов. Требований о выполнении плана по доходам от творческой деятельности не было, вместе с тем, общий план доходов необходимо было выполнять. Случаи приобретения ФИО35 билетов на концертную деятельность за счет денежных средств, полученных от сдачи помещений Дома культуры железнодорожников в аренду свидетелю неизвестны. В свою очередь, руководство Дирекции социальной сферы было заинтересовано в рентабельности творческих коллективов, существующих на базе Дома культуры.

Свидетель ФИО14, допрошенная в ходе судебного заседания, показала, что с 2009 года работает <данные изъяты>. В ее обязанности входит проведение денежных средств по кассе и прием наличных денежных средств. Ежедневно составлялся отчет по кассе, из которого видно за какую именно услугу внесены денежные средства. Указанный отчет кассира-операциониста состоял из Х-отчета – начала периода рабочего дня и Z-отчета – сумма принятой денежной наличности за день. В кассе предусмотрено 8 отделов, из них 5 отдел – реализация билетов, 6 отдел – обслуживание мероприятий. При сдаче помещений в аренду оформлялись счет-фактура и акт выполненных работ. Были случаи, когда денежные средства в кассу Дома культуры железнодорожников вносились путем приобретения билетов на концертную деятельность, а именно: ФИО35 передавал деньги и на указанную сумму ему выдавались билеты. Поступившие денежные средства проводились по 5 отделу кассы. Происхождение этих денег ФИО14 неизвестно. Согласно отчету по кассе ФИО35 таким образом приобретал билеты 28.06.2016 на сумму 38 800 рублей (124 билета), 26.08.2016 на сумму 40 000 рублей (200 билетов), 29.08.2016 на сумму 18 000 рублей (90 билетов), 27.10.2016 на сумму 40 000 рублей (200 билетов), 28.10.2016 на сумму 30 000 рублей (150 билетов). Также согласно отчету по кассе 01.12.2016 поступали денежные средства в сумме 30 600 рублей в качестве оплаты за билеты, 02.12.2016 - 12 200 рублей, 28.12.2016 – 18 000 рублей, при этом свидетель не исключила возможность внесения указанных денежных средств ФИО35

В судебном заседании исследовались показания свидетеля ФИО14, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с 02.09.2016 по 31.12.2016 она один раз получала наличные денежные средства от ФИО35 - в начале 20-х чисел декабря 2016 года, в сумме 18 000 рублей, он сообщил, что данные денежные средства предназначены для приобретения 18 билетов на новогодний корпоратив, который был организован работниками Дома культуры железнодорожников. После оформления билетов она их отдала ФИО35 Ей известно, что в этот же день от заказчика для приобретения билетов поступал безналичный платеж на сумму ориентировочно 110 тыс. рублей, она на данную сумму оформляла билеты, которые были получены представителем заказчика. Также в сентябре-октябре 2016 года она получала в кассу наличные денежные средства от частного лица - организатора выставки меда за оказание услуг по предоставлению помещений фойе 1 этажа. Более в период времени сентября-декабря 2016 года она от ФИО35 и ФИО10 в кассу наличных денежных средств не получала (т.8, л.д.121-127).

Правильность оглашенных показаний ФИО14 подтвердила, указав, что в судебном заседании ею были даны более полные показания, поскольку ей предъявлялись отчеты по кассе за период июня-декабря 2016 года, в связи с чем, она смогла лучше вспомнить события, в частности факты приобретения ФИО35 большого количества билетов в октябре 2016 года и возможности приобретения им билетов в декабре 2016 года. В ходе предварительного следствия она сообщила только об одном факте внесения ФИО35 денежных средств в кассу вышеуказанным способом, поскольку документов по кассе ей не предъявлялось, она сообщила только те сведения, которые помнила на тот период времени.

Свидетель ФИО15, допрошенная в ходе судебного заседания, показала, что с 2011 года работает <данные изъяты>. Схема взаимодействия данного структурного подразделения с Домом культуры железнодорожников следующая: по окончанию смены кассир снимает Z-отчет, направляет его в возглавляемый свидетелем отдел. Подчиненные сотрудники непосредственно выполняют бухгалтерские проводки.

В судебном заседании исследовались показания свидетеля ФИО15, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым сведения из Z-отчетов сотрудники отдела вводят ежедневно в бухгалтерскую систему ОАО «РЖД», при этом указывая, за какой вид услуги получен доход. Контрагенты, которые производят оплату услуг, в кассовых отчетах не фигурируют. Каждый поступающий в кассу Дома культуры железнодорожников платеж соотносится с соответствующей счет-фактурой, в которой указаны более детальные сведения о контрагенте и об оказанной услуге, за которую был произведен платеж, после чего делается бухгалтерская проводка по счетам «дебет 5002» - «операционная касса», кредит «62» - «расчеты с покупателями». По правилам бухгалтерского учета на любой доход, в том числе от продажи билетов на мероприятия, приводящиеся в Доме культуры железнодорожников, должна составляться счет-фактура. Сведениями о контрагентах по поступающим платежам в кассу Дома культуры железнодорожников ее отдел не располагает, они учитываются как «население» (т.8, л.д.190-193).

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО16 показал, что с 2009 года <данные изъяты>. Директор Дома культуры железнодорожников в своей деятельности обязан руководствоваться Регламентом взаимодействия между Северной железной дорогой и Северным ОЦОР, согласованным 15.06.2010. Он самостоятельно руководит всей финансово-хозяйственной деятельностью возглавляемого им филиала. Ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, предусмотренную п.6.7 вышеуказанного Регламента, несет директор Дома культуры. В случае поступления к директору Дома культуры наличных денежных средств в качестве дохода ОАО «РЖД», он обязан был оприходовать их в кассу.

По ходатайству государственного обвинителя, при согласии стороны защиты, в судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО3, ФИО17, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО18ФИО8, ФИО9, ФИО34, ФИО4, ФИО19, ФИО20, ФИО11, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО13, ФИО30, ФИО28 и ФИО29, не явившихся по вызову суда.

Из протокола допроса свидетеля ФИО3. следует, что она является <данные изъяты>ФИО2, организует проведение его концертов. В связи с необходимостью проведения концерта в г.Ярославле она в сентябре 2016 года обратилась к директору Дома культуры железнодорожников ФИО35 с целью арендовать зал. ФИО35 пояснил, что за аренду необходимо заплатить 37 000 рублей, он просил перевести деньги на банковскую карту, подтверждающие документы обещал представить в день концерта. Согласившись, ФИО3 22.08.2016 перевела на банковскую карту, названную ФИО35, 35 000 рублей, 07.09.2016 ею дополнительно был произведен платеж в сумме 2000 рублей, при этом ФИО38 должна была за дополнительные услуги перечислить еще 5000 рублей. После перевода денежных средств ФИО3 по предложению сотрудников полиции согласилась принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В ходе встречи с ФИО35 12.09.2016 ФИО3 обсудила возможность проведения ярмарки в день концерта, используя специальные средства видеофиксации. ФИО35 проведение ярмарки согласовал, стоимость составила 15 000 рублей с учетом имевшегося долга у ФИО3 в сумме 5000 рублей, она должна была перечислить 20 000 рублей. Денежные средства в указанной сумме ей были переданы сотрудниками полиции для участия в оперативно-розыскном мероприятии. После чего 13.09.2016 и 17.09.2016 ФИО3 перечислила на банковскую карту, указанную ФИО35, 20 000 рублей. Концерт и ярмарка состоялись 17.09.2016, на них присутствовал ФИО35, который не предоставил подтверждающих перечисление денежных средств документов, однако для ФИО3 их получение не являлось необходимым (т.8, л.д.1-10).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО17 показал, что он участвовал в проведении ярмарки народных промыслов 17.09.2016 одновременно с концертом ФИО2. Ему известно, что ФИО3 за проведение ярмарки заплатила ФИО35 денежные средства в сумме 15 000 рублей (т.8, л.д.11-14).

Из протокола допроса свидетеля ФИО5 следует, что в связи с необходимостью проведения мероприятия движения «Сахаджа-Йога» она обращалась к ФИО35 с целью арендовать зал в Доме культуры железнодорожников. ФИО35 пояснил, что оплату услуги можно произвести наличными, при этом это будет выглядеть как приобретение билетов на концерт. 04.10.2016 она, находясь в помещении Дома культуры железнодорожников, передала женщине по имени Ирина Александровна денежные средства в сумме 7000 рублей в счет аренды зала (т.8, л.д.15-19).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО6 показала, что 04.10.2016 она по поручению ФИО35 получила от представителя движения «Сахаджа-Йога» 7000 рублей в счет платы за аренду помещения Дома культуры, которые затем передала ФИО35 (т.8, л.д.20-24).

Из протокола допроса свидетеля ФИО7 следует, что в один из дней октября 2016 года он обратился к ФИО35 с целью участия ансамбля «Ярославна» в праздничном мероприятии в г.Рыбинске. ФИО35 указал стоимость услуги - 8000 рублей. Денежные средства ФИО7 перечислял на банковскую карту ФИО4, реквизиты которой дал ФИО35 Каких-либо подтверждающих внесение денежных средств документов, последний не предоставил (т.8, л.д.25-30).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО18 показала, что с 2008 года работает художественным руководителем ансамбля «Ярославна». Отчетности о выездных выступлениях ансамбля не ведется. Ансамбль танца «Ярославна» 20.10.2016 был задействован в проведении мероприятия в г.Рыбинске (т.8, л.д.31-34).

Из протокола допроса свидетеля ФИО8 следует, что она с 2015 года работает <данные изъяты> у ИП ФИО36, осуществляющего разъездную торговлю одеждой и обувью, путем проведения выставок в различных городах РФ. В ноябре 2016 года была запланирована выставка в г.Ярославле, в связи с чем она обратилась ФИО35 с целью арендовать помещение Дома культуры железнодорожников, который сообщил, что необходимо отправить заявку, стоимость аренды – 15 000 рублей. По просьбе ФИО32 ФИО35 передал ей реквизиты банковской карты для оплаты услуг Дома культуры. Во исполнение договоренности 24.10.2016 ФИО8 перечислила 15 000 рублей на указанную банковскую карту. Подтверждающих внесение денежных средств документов ФИО35 не предоставил, ФИО8 их не требовала (т.8, л.д.38-42).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО9 показал, что состоит в должности <данные изъяты>. Он под псевдонимом <данные изъяты> с использованием технических средств видеофиксации в качестве представителя ИП ФИО37 принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», проводимом в отношении ФИО35, а именно: 28.12.2016 встретился с ним, обсудил стоимость аренды помещений Дома культуры железнодорожников, ФИО35 сообщил, что стоимость аренды фойе 2 этажа 15 000 рублей в день, при этом необходимо оформить заявку. Кроме того, ФИО35 пояснил, что оплату можно произвести безналичным путем или внести наличными в кассу. Каких-либо противоправных намерений ФИО35 не высказал. ФИО9 28.12.2016 с договорился с ФИО35 о проведении ярмарки «Белорусский трикотаж» в период с 10.01.2017 по 12.01.2017, стоимость аренды помещения составила 45 000 рублей, при этом последний указал, что 20 000 рублей необходимо внести путем перечисления на банковскую карту, реквизиты которой он предоставил посредством sms-сообщения. 29.12.2016 ФИО9, совместно с сотрудниками полиции ФИО19 и ФИО11 перечислили денежные средства в сумме 20 000 рублей на банковскую карту, указанную ФИО35 Около 09 часов 20 минут 10.01.2017 ФИО9 в рабочем кабинете ФИО35 передал последнему денежные средства в сумме 25 000 рублей, после чего он был задержан сотрудниками полиции (т.8, л.д.43-48).

Из протокола допроса свидетеля ФИО34 следует, что в декабре 2016 года он по просьбе сотрудника полиции ФИО19 с целью проведения оперативно-розыскного мероприятия подавал заявку на проведение ярмарки в Доме культуры железнодорожников (т.8, л.д.49-52).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО4 показал, что поддерживает с ФИО35 дружеские отношения. В марте 2016 года он передал ФИО35 банковскую карту, оформленную на его (ФИО4) имя. В сентябре 2016 года для ФИО35 на данную карту поступали денежные средства в общей сумме 20 000 рублей. Об этом ему известно, так как ФИО35 сообщил, что данные денежные средства за билеты, их обналичивал ФИО35 Кроме этого, на эту карту ФИО35 приходили денежные средства от незнакомого свидетелю мужчины, которые ФИО35 также лично снял при помощи банкомата. В октябре 2016 года банковская карта находилась в пользовании ФИО4, о предстоящем поступлении туда денежных средств ФИО35 его заранее предупреждал, после чего в дни поступления денежных средств, ФИО4 по просьбе ФИО35 обналичивал и передавал их последнему. В ходе допроса ФИО4 предъявлена детализация движения денежных средств по принадлежащей ему банковской карте, согласно которой свидетель показал, что ФИО3, ФИО7 и ФИО8 переводили денежные средства для ФИО35 (т.8, л.д.53-56, 57-60).

Из протокола допроса свидетеля ФИО23 следует, что в январе 2017 года он участвовал в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия в помещении транспортной полиции по адресу: <...>. В его присутствии сотрудник полиции вручил другому сотруднику денежные средства купюрами по 5000 рублей, возможно 25 000 рублей, предварительно денежные средства были ксерокопированы, в акте осмотра и вручения купюр все было указано правильно (т.8, л.д.89-92).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО11 показал, что, будучи сотрудником полиции, участвовал в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО35, а именно: перечислял с принадлежащей ему банковской карты денежные средства на банковскую карту заместителя ФИО35 29.12.2016 (т.8, л.д.76-79).

Из протоколов допросов свидетелей ФИО22, ФИО21, ФИО19 и ФИО20 следует, что ими проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношении ФИО35, а именно: «снятие информации с технических каналов связи» и «прослушивание телефонных переговоров». В начале сентября 2016 года в полицию обратилась ФИО3, сообщившая о возможной причастности ФИО35 к хищению денежных средств. С целью проверки указанной информации в период с 12.09.2016 по 29.11.2016 было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». После того, как противоправная деятельность ФИО35 была задокументирована, они некоторое время выжидали, так как нельзя было исключать, что ФИО35 попытается надлежащим образом оформить факт поступления денежных средств. Вместе с тем, 29.11.2016 было установлено, что отчетные документы о проведении в Доме культуры железнодорожников 17.09.2016 концерта артиста и ярмарки продовольственных товаров в ОАО «РЖД», не поступали (т.8, л.д.61-70, 71-75, 80-83, 84-88).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО25 показал, что является <данные изъяты> действия ФИО35 по получению денежных средств от контрагентов за оказанные услуги, а также за предоставление помещений Дома культуры повлекли существенное нарушение законных интересов ОАО «РЖД» (т.8, л.д.98-101).

Из протокола допроса свидетеля ФИО24 следует, что с 17.04.2017 он занимает должность <данные изъяты> Дом культуры железнодорожников является планово-убыточным предприятием, подразделением Дирекции, не является самостоятельным юридическим лицом. Все доходы Дома культуры должны перечисляться на доходный счет Дирекции. Ежегодно осуществляется планирование расходов и доходов Дома культуры железнодорожников, план по доходам - около 7 000 000 рублей. При невыполнении плана по доходам план по расходам уменьшен не будет, поскольку расходы объективно необходимы (заработная плата сотрудников, оплата коммунальных платежей, налогов) и оптимизировать их сложно. Неисполнение плана по доходам напрямую влияет на премирование персонала Дома культуры железнодорожников. Отдельного анализа по количеству проданных билетов на выступления коллективов на уровне Дирекции не проводится. Равнозначными для Дирекции являются три источника доходов, а именно: от деятельности детских кружков и секций; от выступления коллективов; от предоставления помещений в аренду. В соответствии со своей должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности, ФИО35, в случае поступления к нему ранее не учтенных денежных средств, относящихся к доходам Дома культуры, обязан был принять меры к их оприходованию в кассу. Учитывая, что месячный доход Дома культуры железнодорожников составляет 600 000 рублей, сумма 107 000 рублей является существенной (т.8, л.д.93-97).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО26 показала, что она является <данные изъяты>. В случаях, когда сумма договора о предоставлении Домом культуры платных услуг не превышала 50 000 рублей, после поступления заявки, она ее вносила в соответствующую базу «ЕБД» и «АС ЕРД», а также в журнал, в который вносились сведения о мероприятиях, проводившихся без заключения договоров (т.8, л.д.116-120).

Из протокола допроса свидетеля ФИО27 следует, что с 2005 по 2017 год она работала в Доме культуры железнодорожников на различных должностях. Какого-либо учета проводившихся культурно-массовых мероприятий, в том числе выездных не было. О предстоящих культурно-массовых мероприятиях узнавала непосредственно от ФИО35, который расписывал ей и ФИО12 заявки организаций о проведении мероприятий. План проведения мероприятий на месяц не составлялся. В соответствии с планом по доходам, каждый коллектив Дома культуры железнодорожников должен был выйти на определенные показатели рентабельности, отчет об исполнении планов составлялся ФИО35 В связи с тем, что некоторые коллективы были нерентабельными, в целях их сохранения, ФИО35 отражал в отчетах сведения, равномерно распределяя поступившую прибыль Дома культуры железнодорожников между коллективами. О том, что доходы от сдачи имущества Дома культуры в краткосрочную аренду отражаются как доходы от деятельности коллективов, ФИО35 не говорил (т.8, л.д.134-137).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО13 показала, что является <данные изъяты> Доход дома культуры железнодорожников за 2016 год составил 6 034 000 рублей, при планируемом доходе 8 652 000 рублей. В соответствии с бюджетом на 2016 год, запланированные расходы составляли 25 392 000 рублей, а фактически оказались ниже – 14 686 000 рублей. Из представленных документов видно, в некоторые месяцы выполнен план по доходам, в другие месяцы – нет (сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 года план по доходам не выполнен). План по доходам Дома культуры железнодорожников содержит 2 позиции – доходы от обслуживания культурно-массовых мероприятий (в том числе оплата использования помещений в фойе на 1 и 2 этажах) и доходы от аренды (долгосрочная аренда). Планов по продаже билетов на концертные мероприятия не существовало, вопрос о целесообразности существования каких-либо коллективов Дома культуры железнодорожников, исходя из количества проданных на концерты билетов, не обсуждался. ФИО35 давались общие рекомендации по замене действующих на базе Дома культуры кружков и секций более актуальными (т.8, л.д.138-141).

Из протокола допроса свидетеля ФИО30 следует, что в 2017 году она занимала должность <данные изъяты>. Существует отчет о выполнении плана культурно-массовых мероприятия на полигоне Северной железной дороги за 2016 год, там указаны мероприятия, проведенные Домом культуры. Кроме того, существовал единый план культурно-массовых мероприятий Дирекции социальной сферы, в нем отражены, в том числе, запланированные культурно-массовые мероприятия по Дому культуры железнодорожников. Но в данном плане указаны только те мероприятия, которые проводились силами подрядчиков – организаций, которые выигрывали соответствующий аукцион на площадке Дома культуры. Оплата данных мероприятий осуществлялась исключительно безналичным способом. Сведения, которые указаны в приведенных планах и отчетах, передавались ФИО35 Политика ОАО «РЖД» в отношении непрофильных активов, к которым, в том числе, относится и Дирекция социальной сферы, в последнее время заключается в оценке рентабельности деятельности. Соответственно, понятие рентабельности стало применяться к оценке деятельности творческих коллективов. Но эти требования появились в 2017 году. В 2016 году от ФИО35 исполнения плана по доходам с разбивкой по видам деятельности не требовали (т.8, л.д.156-159).

Согласно протоколу допроса в ходе предварительного следствия свидетель ФИО28 показала, что она является <данные изъяты>. В соответствии с п.6.7 Регламента взаимодействия между Северной железной дорогой и Северным ОЦОР ФИО35 нес ответственность за надлежащее оприходование вверенных ему как руководителю денежных средств ОАО «РЖД». В настоящее время ФИО35 причиненный ОАО «РЖД» ущерб не возмещен. Денежные средства в сумме 20 000 рублей, поступившие по платежному поручению №768137 от 27.01.2017, учесть как доход подразделения невозможно ввиду отсутствия у ОАО «РЖД» расчетов с контрагентом ИП ФИО37 (т.8, л.д.182-185).

Из протокола допроса свидетеля ФИО29 следует, что в ее должностные обязанности входит контроль правильности отражения по бухгалтерскому учету доходов, поступающих на расчетный счет Дирекции социальной сферы. Она курирует только доходы, поступающие на расчетный счет Дирекции безналичным способом. В соответствии с Регламентом взаимодействия Северной железной дороги и Северного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» по вопросам ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, на Дом культуры железнодорожников возлагается обязанность по предоставлению в адрес ОЦОР первичных документов – договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказания услуг). В случаях, когда договор не заключается (стоимость работ (услуг) не превышает 50 000 рублей), Дом культуры представляет в их адрес заявку контрагента на оказание данных услуг, а также счет-фактуру, акт выполненных работ или оказания услуг. Фактически все операции по Дому культуры железнодорожников она видит через автоматизированную базу данных ОАО «РЖД» - ЕКАСУФР (Единая корпоративная автоматизированная система управления финансовыми ресурсами). Получив оригиналы документов, она проверяет их и подшивает к ежемесячному отчету в журнал выставленных счетов-фактур. Документы должны соответствовать данным, внесенным в программу. Все предприятия, в том числе, Дом культуры железнодорожников, борются за свои доходы, стремятся их увеличить, поскольку от этого зависят премии работникам. 29.11.2016 сотрудники Северного ЛУ МВД России на транспорте обратились в ОЦОР с запросом о предоставлении сведений о полученных Домом культуры железнодорожников в августе-сентябре 2016 года доходах от сдачи помещений в аренду. В ходе проверки, стало известно, что помещения Дома культуры в августе-сентябре 2016 года предоставлялись в аренду ООО «Продюсерская компания «Триумф Арт Групп», ППО ЯЭРЗ, ООО «ЯВА». Другим контрагентам услуги по предоставлению помещений в краткосрочную аренду, согласно поступившим документам, не оказывались (т.8, л.д.186-189).

Кроме того, судом исследованы следующие доказательства, представленные стороной обвинения.

В Ярославском следственном отделе на транспорте СК РФ 10.01.2017 зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления по факту получения 10.01.2017 ФИО35 незаконного денежного вознаграждения (т.1, л.д.112).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.01.2017 произведен осмотр кабинета директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, изъяты папка-файл с документами: заявкой ИП ФИО37, свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также денежные средства в сумме 25 000 рублей (т.1, л.д.113-128).

Из протокола осмотра места происшествия от 10.01.2017 следует, что произведен осмотр кабинета заместителя директора Дома культуры железнодорожников ФИО10, изъяты две записные книжки, универсальная банковская карта № (т.1, л.д.129-138).

В Ярославском следственном отделе на транспорте СК РФ и Северном ЛУ МВД России на транспорте 10.01.2017 зарегистрированы рапорты по факту получения с 29.12.2016 по 10.01.2017 ФИО35 незаконного денежного вознаграждения в сумме 45 000 рублей (т.1, л.д.140, 150).

В Северное ЛУ МВД России на транспорте 10.01.2017 поступили сообщения по факту задержания сотрудниками полиции ФИО35 за получение незаконного денежного вознаграждения (т.1, л.д.147-148).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 10.01.2017 в следственный орган предоставлены рассекреченные результаты оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проведенного с 27.12.2016 по 10.01.2017, по факту получения ФИО35 незаконного денежного вознаграждения в сумме 45 000 рублей (т.1, л.д.153-157).

Из актов выдачи и изъятия средств видеофиксации от 28.12.2016 и 10.01.2017 следует, что оперуполномоченному ФИО9 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» выдавалась и впоследствии изымалась камера видеофиксации (т.1, л.д.169-170, 177-178).

Согласно акту вручения (внесения) денежных средств на банковскую карту лица, участвующего в ОРМ «оперативный эксперимент», и последующего перевода на банковскую карту, находящуюся в распоряжении лица, в отношении которого проводится ОРМ «оперативный эксперимент» от 29.12.2016, ФИО19 произвел вручение денежных средств в сумме 20 000 рублей ФИО9, после чего данные денежные средства внесены на банковскую карту ФИО11, откуда затем в 15 часов 08 минут 29.12.2016 переведены на банковскую карту №ФИО10 (т.1, л.д.171-172).

Из заявки на проведение ярмарки «Белорусский трикотаж», адресованной директору Дома культуры железнодорожников ФИО35, следует, что ИП ФИО37 просит предоставить в аренду в период с 10.01.2017 по 12.01.2017 помещение 2 этажа (т.1, л.д.174).

Согласно протоколу осмотра денежных купюр от 10.01.2017 осмотрены и откопированы 5 купюр достоинством по 5000 рублей каждая, которые вручены ФИО9 для участия в оперативно-розыскном мероприятии (т.1, л.д.179-181).

Из акта оперативного эксперимента от 10.01.2017 следует факт документирования незаконного получения ФИО35 в период с 29.12.2016 по 10.01.2017 денежных средств на общую сумму 45 000 рублей (т.1, л.д.182-186).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 13.01.2017 в следственный орган предоставлены рассекреченные результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», а также «оперативный эксперимент» с применением средств негласной видео/аудиозаписи, каждое из которых проведено в отношении ФИО35 (т.1, л.д.189-192).

Из протокола осмотра места происшествия от 11.01.2017 следует, что в ходе осмотра рабочего места кассира Дома культуры железнодорожников
ФИО14 изъяты 325 квитанций к приходным кассовым ордерам, заверенных оттиском печати «ДОМ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ УЗЛА ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ» и подписями кассира и главного бухгалтера за 2016 год; сшивка из 232 листов «Z-отчеты с расшифровкой платежей по отделам»; сшивка документов «материальные отчеты кассира ДК и ТЖ ФИО14 по кассе №5 по билетам на 22 листах» (т.1, л.д.209-218).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 12.01.2017 в следственный орган предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий «опрос» и «наведение справок», проведенных в отношении ФИО35, в ходе которых получены копии Регламента взаимодействия Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Северного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» по вопросам ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, доверенностей на имя ФИО35 от 23.03.2015 и 11.11.2016, должностной инструкции директора Дома культуры железнодорожников ФИО35, договора о его полной индивидуальной материальной ответственности от 24.09.2013 (т.1, л.д.233-235).

В Ярославском следственном отделе на транспорте СК РФ 10.01.2017 зарегистрирован рапорт по факту получения ФИО35 в период с августа по сентябрь 2016 года незаконного денежного вознаграждения в сумме 57 000 рублей (т.2, л.д.204).

В Северном ЛУ МВД России на транспорте 10.01.2017 зарегистрирован рапорт по факту получения ФИО35 от ФИО3 незаконного денежного вознаграждения в сумме 42 000 и 15 000 рублей (т.2, л.д.206).

Из протокола осмотра места происшествия от 10.01.2017 следует, что в ходе осмотра рабочих мест ведущего экономиста ФИО12, кассира ФИО14 и методиста ФИО31 изъяты: акт инвентаризации наличных денежных средств в кассе Дома культуры железнодорожников по состоянию на 10.01.2017; книга кассира-операциониста, журнал регистрации доходных договоров, а также приказы директора Дома культуры железнодорожников №ДКЖ-03/158 от 12.08.2016, №ДКЖ-03/185 от 22.11.2016 «О стоимости платных услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный» (т.2, л.д.212-230).

В Ярославском следственном отделе на транспорте СК РФ 19.01.2017 зарегистрирован рапорт по факту получения ФИО35 в период с 13.09.2016 по 17.09.2016 незаконного денежного вознаграждения в сумме 15 000 рублей в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» (т.2, л.д.242).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 10.01.2017 в следственный орган предоставлены рассекреченные результаты оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», «опрос», «наведение справок», в ходе которых установлены факты получения ФИО35 от ФИО3 денежных средств в сумме 42 000 и 15 000 рублей за предоставление в аренду помещения (т.3, л.д.4-9).

Из расписки от 12.09.2016 следует, что ФИО3 добровольно приняла участие в ОРМ «оперативный эксперимент» в отношении ФИО35 (т.3, л.д.11).

Согласно актам выдачи и изъятия средств видеофиксации от 12.09.2016 и 17.09.2016 ФИО3 с целью участия в оперативно-розыскном мероприятии выдавалась и впоследствии изымалась камера видеофиксации (т.3, л.д.12, 14).

Из актов вручения (внесения) денежных средств на банковскую карту лица, участвующего в ОРМ «оперативный эксперимент» от 13.09.2016 и 17.09.2016, следует, что для участия в оперативно-розыскном мероприятии ФИО3 были выданы денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые впоследствии зачислены на принадлежащую ей банковскую карту (т.3, л.д.25-28, 33-35).

Согласно детализации движения денежных средств по банковской карте № 13.09.2016 и 17.09.2016 поступали денежные средства каждый раз в сумме 10 000 рублей от ФИО3 (т.3, л.д.38-51).

Из информации движения денежных средств по банковской карте № следует, что 22.08.2016 и 07.09.2016 поступали денежные средства в сумме 35 000 и 2000 рублей от ФИО3 (т.3, л.д.38-51).

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от 29.11.2016 обнаружены и изъяты документы Дирекции социальной сферы Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», из которых следует, что за период августа – сентября 2016 года в Доме культуры железнодорожников проводились мероприятия ООО «Продюсерская компания «Триумф АртГрупп», ППО «ЯЭРЗ», ООО «Ява» (т.3, л.д.61-63).

Из акта оперативного эксперимента от 29.11.2016 следует, что в ходе проведения ОРМ «оперативный эксперимент» были получены сведения о получении ФИО35 от ФИО3 незаконного денежного вознаграждения в суммах 37 000 и 15 000 рублей (т.3, л.д.87-90).

В Северном ЛУ МВД России на транспорте и Ярославском следственном отделе на транспорте СК РФ 16.01.2017, 20.01.2017 и 10.03.2017 зарегистрированы рапорты по факту получения ФИО35 незаконного денежного вознаграждения в сумме 15 000 рублей за проведение ярмарки ИП ФИО36 (т.3, л.д.122, 131, 141).

В Северном ЛУ МВД России на транспорте и Ярославском следственном отделе на транспорте СК РФ 16.01.2017, 17.01.2017, 10.03.2017 зарегистрированы рапорты по факту получения ФИО35 незаконного денежного вознаграждения в сумме 7000 рублей от ФИО5 (т.3, л.д.236, т.4, л.д.5, 15).

Согласно заключению эксперта №108 от 06.05.2017 денежные средства в сумме 25 000 рублей, полученные ФИО35 от ФИО33, изготовлены на предприятиях ФГУП «Госзнак» (т.4, л.д.126-128).

Из заключения эксперта №112 от 18.05.2017 следует, что на поверхностях денежных купюр в общей сумме 25 000 рублей, полученных ФИО35 от ФИО33, следов рук, пригодных для идентификации не обнаружено (т.4, 137-139).

Следователем 20.02.2017 (т.4, л.д.142-155) и в судебном заседании осмотрен и воспроизведен компакт-диск CD-R регистрационный номер 54/4-17с, с идентификационным номером N114THD3223134C1, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении ФИО35 от 28.12.2016 и 10.01.2017, при помощи аудио- и видеозаписи зафиксированы разговоры ФИО9 и ФИО35 относительно предоставления помещения Дома культуры в аренду ИП ФИО37 и оплаты данной услуги.

Следователем 20.02.2017 (т.4, л.д.197-214) и в судебном заседании осмотрен и воспроизведен оптический диск «SmartTrack» с идентификационным номером <***>, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, с видео и аудио записью переговоров
ФИО35 и ФИО3, состоявшихся 12.09.2016 в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», из которых следует, что между указанными лицами обсуждаются услуги Дома культуры железнодорожников и их оплата.

Согласно протоколу осмотра предметов от 21.02.2017 в ходе предварительного следствия осмотрен и воспроизведен DVD-R компакт-диск «SmartTrack» с идентификационным номером <***>, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содержащий видеозапись процесса внесения денежных средств на банковскую карту сотрудника полиции и последующий их перевод на банковскую карту ФИО3 для участия в оперативно-розыскном мероприятии (т.4, л.д.215-221).

Из протокола осмотра предметов от 21.02.2017 следует, что в ходе предварительного следствия осмотрен и воспроизведен DVD-R компакт-диск «SmartTrack» с идентификационным номером №, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содержащий в частности видеозапись телефонного разговора ФИО35 и ФИО3, в котором последняя информирует ФИО35 о перечислении денежных средств в сумме 10 000 рублей (т.4, л.д.222-230).

Согласно протоколу осмотра предметов от 21.02.2017 в ходе предварительного следствия осмотрен и воспроизведен DVD-R компакт-диск с идентификационным номером <***>, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содержащий видеозапись подготовки к концерту артиста ФИО2 (т.4, л.д.231-237).

Из протокола осмотра предметов от 21.02.2017 следует, что в ходе предварительного следствия осмотрен и воспроизведен CD-R компакт диск «TDK» с идентификационным номером <***>, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содержащий видеозапись проведения ярмарки продовольственных товаров перед проведением концерта артиста ФИО2 (т.4, л.д.238-245).

Следователем 22.02.2017 (т.5, л.д.1-20) и в судебном заседании осмотрен и воспроизведен компакт-диск DVD-R регистрационный номер 071-16, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО35, из которых усматривается, что последний обсуждал с ФИО3 и ФИО8 вопросы предоставления помещений Дома культуры железнодорожников в краткосрочную аренду, а также оплаты указанных услуг.

Из протокола осмотра предметов от 22.02.2017 следует, что в ходе предварительного следствия осмотрен и воспроизведен DVD-R компакт-диск с идентификационным номером <***>, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содержащий видеозапись на которой изображен холл гостиницы «Park Inn Radisson Ярославль», 17.09.2016 в 17 часов 41 минуту мужчина, похожий на ФИО35, осуществляет при помощи банкомата операцию, затем покидает помещение, неся в руках предметы, похожие на денежные купюры (т.5, л.д.21-27).

Следователем 22.02.2017 (т.5, л.д.28-48), а также в судебном заседании осмотрен и воспроизведен компакт-диск DVD-R регистрационный номер 088-16, предоставленный органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», в отношении ФИО35, зафиксировавшего разговор последнего с ФИО7 о перечислении 8000 рублей на банковскую карту ФИО4 в счет оплаты услуг ансамбля «Ярославна».

Из протокола осмотра предметов от 24.07.2017 следует, что следователем осмотрен накопитель на жестких магнитных дисках с маркировкой <данные изъяты>, изъятый с рабочего места ФИО35, а также его содержимое, по результатам осмотра документов, файлов, папок, содержащих ключевые слова «ФИО33», «ФИО3 М.С.», «ФИО2», «Ярмарка», «ФИО8», «ФИО5», «ФИО7», «ООО «Праздные люди», «ИП Шпагин», «ИП Гусев» не обнаружено (т.5, л.д.71-78).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05-12.07.2017 следователем осмотрен накопитель на жестких магнитных дисках с маркировкой <данные изъяты>, изъятый с рабочего места ФИО10, и его содержимое, обнаружена и извлечена из почтового ящика <данные изъяты> заявка ФИО39 от 21.09.2016 о предоставлении фойе второго этажа Дома культуры железнодорожников для проведения выставки (т.5, л.д.81-93).

Следователем 01.07.2017 (т.5, л.д.133-142) и в судебном заседании осмотрены: изъятая с рабочего места ФИО35 копия заявки о проведении ярмарки «Белорусский трикотаж» с 10.01.2017 по 12.01.2017 от имени ИП ФИО37; записная книжка синего цвета, изъятая в ходе осмотра рабочего места ФИО10, содержащая рукописные записи, относящиеся к деятельности Дома культуры железнодорожников за 2016 год, а именно: на странице №19 запись «ВТБ 29.08 – снять 45 (в кассу мед+18000 рублей аниме), мед 45 т провести билетами как 26.08.2016, аниме 18 т.р. – билеты 29.08.16. Суббота 27.08. 14-17 подготовка, 17-19 ярмарка аниме»; банковская карта № зарегистрированная на имя ФИО10; 3 сшивки с заявками юридических лиц и предпринимателей на проведение различных мероприятий на базе Дома культуры железнодорожников на 2015-2016 годы.

Следователем 02.07.2017 (т.5, л.д.146-199) и в судебном заседании осмотрены: перечень счетов с указанием контрагентов, даты проведения мероприятий, суммы, отметками о выставлении счета, счета-фактуры, составления акта, а также счета на оплату Дома культуры железнодорожников; книга кассира-операциониста за период с 01.07.2016 по 10.01.2017; журнал регистрации карточек ЕРД технических договоров для создания счетов; журнал регистрации доходных договоров, среди контрагентов «Сахаджа-йога», ООО «Праздные люди», ФИО5, ИП ФИО36, ФИО8, ФИО3 М.С., ИП ФИО37 отсутствуют. Кроме того осмотрены приказы директора Дома культуры железнодорожников №ДКЖ-03/1 от 21.01.2016, №ДКЖ-03/158 от 12.08.2016, №ДКЖ-03/185 от 22.11.2016 «О стоимости платных услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; должностная инструкция ФИО35, согласно п.п.2.1, 2.12, 2.25, 3.1 которой предусмотрены права ФИО35 по осуществлению руководства возглавляемым подразделением и принятию решений по вопросам его деятельности, по использованию имущества подразделения исключительно в целях, определенных Положением о ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный; доверенность ОАО «РЖД» на имя ФИО35 от 11.11.2016 №СЕВ-88/Д, согласно п.3 которой ФИО35 уполномочен заключать доходные договоры.

Из протокола осмотра предметов и документов от 04.07.2017 следует, что следователем осмотрены: чеки «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России», согласно которым 22.08.2016 в 11 часов 06 минут и 07.09.2016 в 17 часов 51 минуту выполнены переводы денежных средств в сумме 35 000 и 2000 рублей, получатель «<данные изъяты> банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, имя держателя карты «<данные изъяты>» (т.5, л.д.205-209).

Следователем 03.07.2017 (т.6, л.д.1-241, т.7, л.д.1-79) и в судебном заседании осмотрены 325 квитанций к приходным кассовым ордерам, выполненных машинописным способом, заверенных оттиском печати «ДОМ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ УЗЛА ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ», датированных 2016 годом; сшивка из 232 л. – Z-отчеты по кассе ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный за период с 02.01.2016 по 10.01.2017, материальные отчеты кассира ДК и ТЖ ФИО14, из указанных документов следует, что в кассу вносились денежные средства, учтенные как поступившие за билеты на театрализованную концертную программу, - 26.08.2016 – в сумме 40 000 рублей (200 билетов); 29.08.2016 – в сумме 18 000 рублей (90 билетов); 27.10.2016 – в сумме 40 000 рублей (200 билетов); 28.10.2016 – в сумме 30 000 рублей (150 билетов); 01.12.2016 – в сумме 30 600 рублей (153 билета); 02.12.2016 – в сумме 12 200 рублей (61 билет); 29.12.2016 – в сумме 18 000 рублей (18 билетов).

Согласно информации о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО10, предоставленной ПАО «Сбербанк России», 30.12.2016 зачислялись денежные средства в сумме 20 000 рублей, переведенные ФИО11; по счету №, открытому на имя ФИО4, 24.08.2016, 09.09.2016, 15.09.2016, 19.09.2016, 20.10.2016, 26.10.2016 зачислялись денежные средства в суммах 35 000, 2000, 10 000, 10 000, 8000, 15 000 рублей соответственно, переведенные ФИО3, ФИО7 и ФИО8, даты, указанные в выписке по счетам, не соответствуют датам совершения операций, указанных в отчете по карте, так как отражение операций по лицевому счету происходит после обработки данных процессинговым центром (т.7, л.д.157-174).

Из копии протокола совещания у заместителя начальника дороги по экономике и финансам от 26.07.2010 следует, что структурным подразделениям Дирекции социальной сферы разрешено оказывать платные услуги культурно-массового профиля для сторонних организаций без заключения договора на основании счета на сумму 50000 рублей с условием предоплаты 100% (т.8, л.д.133).

Согласно заявлению представителя потерпевшего ОАО «РЖД» ФИО1, зарегистрированному в следственном органе 10.11.2017, он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО35, действиями которого Обществу причинен имущественный вред (т.8, л.д.225).

В судебных прениях государственный обвинитель, давая правовую оценку содеянному ФИО35, позицию органа предварительного следствия поддержал, посчитав доказанным совершение им как четырех эпизодов присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, - преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, и двух эпизодов покушения на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, - преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 УК РФ, так и использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, - преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.

Проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что ими вина ФИО35 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 (4 эпизода), ч.3, ст.30, ч.3 ст.160 (2 эпизода), ч.1 ст.285 УК РФ, не установлена, поскольку стороной обвинения суду не представлено достоверных и неопровержимых доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях ФИО35 составов указанных преступлений.

По мнению государственного обвинителя, преступные действия ФИО35 непосредственно заключались в том, что он, состоя в должности директора Дома культуры железнодорожников, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также материально ответственным лицом, уполномоченным распоряжаться вверенным имуществом и средствами, используя служебное положение, получил денежные средства от ФИО3 (37 000 рублей), ФИО5 (7000 рублей), ФИО7 (8000 рублей), ФИО8 (15 000 рублей), а также при проведении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий – от ФИО3 (20 000 рублей), ФИО11 (20 000 рублей) и ФИО9 (25 000 рублей), в счет оплаты услуг, предоставляемых Домом культуры железнодорожников. Вместе с тем, ФИО35 указанные денежные средства в кассу Дома культуры либо на счет ОАО «РЖД» не внес, обратил их в свою пользу, похитив их.

Как полагал прокурор, по эпизодам №№: 1, 3, 4 и 5 все необходимые действия, направленные на реализацию преступного умысла о хищении путем присвоения денежных средств ФИО35 выполнил в полном объеме, а именно: достиг соглашения с ФИО3, ФИО7, ФИО5 и ФИО8, о предоставлении услуг Домом культуры железнодорожников, согласовал их цену, указав первым двум на необходимость перечисления денежных средств на банковскую карту ФИО4, а последней на возможность внесения их наличными. После получения оговоренных денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», ФИО35 распорядился ими по своему усмотрению. По эпизодам №№: 2 и 6 действия ФИО35 носили неоконченный характер, поскольку передача денежных средств ФИО3. 13.09.2016 и 17.09.2016, ФИО11 29.12.2016 и ФИО9 10.01.2017 в счет ранее достигнутых договоренностей о предоставлении помещений Дома культуры железнодорожников в краткосрочную аренду осуществлялась в рамках проводившихся оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент». Кроме того, по эпизоду №6 часть денежных средств у ФИО35 была изъята в ходе задержания. Также, по мнению прокурора, вышеуказанные действия ФИО35 по получению денежных средств от контрагентов Дома культуры железнодорожников помимо квалификации по ч.3 ст.160 (4 эпизода), ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 (2 эпизода) УК РФ подлежат дополнительной квалификации по ч.1 ст.285 УК РФ, образуя при этом идеальную совокупность преступлений.

Доказательствами совершения подсудимым указанных преступлений, по мнению государственного обвинителя, являются показания представителя потерпевшего ФИО1 просившего привлечь ФИО35 к уголовной ответственности; показания свидетелей: ФИО3, ФИО5, ФИО7 и ФИО8, непосредственно контактировавших с ФИО35 по вопросам оказания Домом культуры железнодорожников услуг, и передававших ему в счет их оплаты денежные средства; ФИО17, осведомленного о переговорах ФИО35 и ФИО3. о предоставлении помещения Дома культуры в краткосрочную аренду, и об участии последней в оперативно-розыскном мероприятии; ФИО6, получившей от ФИО5 денежные средства в счет аренды помещения и передавшей их ФИО35; ФИО18., сообщившей, что ансамбль «Ярославна» в октябре 2016 года был задействован в культурно-массовом мероприятии, проводившемся в г.Рыбинске; ФИО9, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», непосредственно встречавшегося с ФИО35 29.12.2016 для обсуждения условий предоставления помещения Дома культуры железнодорожников в краткосрочную аренду, и передававшего ему 10.01.2017 денежные средства в сумме 25 000 рублей; ФИО4, указавшего, что все фигурировавшие в уголовном деле денежные средства перечислялись на принадлежащую ему банковскую карту неизвестными лицами для ФИО35; ФИО19, ФИО20, ФИО11, ФИО21 и ФИО22, участвовавших в проведении оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» в отношении ФИО35, по результатам которых установлены факты получения им лично от контрагентов Дома культуры железнодорожников денежных средств в счет оказания услуг; ФИО34, по просьбе сотрудников полиции с целью проведения оперативно-розыскного мероприятия оформившего заявку о проведении в помещении Дома культуры железнодорожников ярмарки «Белорусский трикотаж»; ФИО23, участвовавшего в качестве понятого при вручении сотруднику полиции денежных средств в сумме 25 000 рублей для участия в оперативно-розыскном мероприятии; ФИО10, указавшего, что в декабре 2016 года на принадлежащую ему банковскую карту перечислялись денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые он снимал и передавал ФИО35, кроме того, отметившего, что в помещении Дома культуры железнодорожников в августе 2016 года проводились мероприятия: выставка меда и продажа детских товаров – аниме, по указанию ФИО35 денежные средства, полученные от данных мероприятий, 26.08.2016 и 29.08.2016 необходимо было внести в кассу в качестве оплаты за билеты на театрализованные представления; ФИО12, указавшей, что ей неизвестны случаи сдачи в аренду помещений Дома культуры железнодорожников без оформления счетов-фактур и кассовых чеков; ФИО14, сообщившей, что в августе, октябре и возможно в декабре 2016 года ФИО35 вносил денежные средства в кассу, проводя их как оплату билетов на театрализованные представления.; ФИО16, ФИО25 и ФИО24, отметивших, что ФИО35, получив неоприходованные денежные средства, фактически принадлежащие ОАО «РЖД», должен был немедленно внести их в кассу, инкриминируемые ФИО35 действия, причинили ОАО «РЖД» существенный вред; ФИО26, вносившей сведения о договорах на сумму, не превышающую 50 000 рублей, в соответствующую базу данных и в журнал регистрации; ФИО27, указавшей, что творческие коллективы не были самоокупаемыми, в связи с чем ФИО35 старался равномерно распределить прибыль между ними; ФИО13, отметившей, что в 2016 году планов по продаже билетов в Дирекции социальной сферы не было, ФИО35 давались общие рекомендации по замене нерентабельных творческих коллективов более актуальными; ФИО29, указавшей, что по системе ЕКАСУФР за период августа-сентября 2016 года в Доме культуры железнодорожников не проводились мероприятия по заявкам лиц, перечисленных в обвинении. Также, по мнению прокурора, в совершении инкриминируемых преступлений ФИО35 уличают результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», зафиксировавшего ведение переговоров с ФИО3ФИО7, ФИО8 об обстоятельствах оказания Домом культуры железнодорожников услуг и их оплаты непосредственно ФИО35; оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», проведенных с участием ФИО3 и ФИО9, задокументировавших факты получения ФИО35 денежных средств; отчеты по кассе Дома культур железнодорожников, согласно которым денежные средства от контрагентов, перечисленных в обвинении, в кассу не поступали.

Несмотря на позицию государственного обвинителя, детальный анализ и оценка представленных стороной обвинения доказательств свидетельствует о недоказанности вины ФИО35 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 (4 эпизода), ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 (2 эпизода), ч.1 ст.285 УК РФ.

Преступления, предусмотренные ч.3 ст.160, ч.3 ст.30, ч.3 ст.160, ч.1 ст.285 УК РФ, могут быть совершены только с прямым умыслом, то есть с учетом ч.2 ст.25, ч.2 ст.14 УПК РФ сторона обвинения должна доказать осознание подсудимым общественной опасности своих действий, предвидение им возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий и его желание их наступления.

Позиция государственного обвинителя о наличии у ФИО35 умысла на совершение каждого из инкриминируемых ему преступлений, сводится к тому, что тот совершил конкретные действия, а именно: используя свое служебное положение директора Дома культуры железнодорожников, при обращении к нему ФИО3ФИО5, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 по вопросам оказания различных услуг, получал оплату за них наличным и безналичным расчетом (на контролируемый им банковский счет), после чего денежные средства в кассу либо на расчетный счет ОАО «РЖД» не вносил, то есть похищал их.

В ходе судебного разбирательства на основании представленных сторонами доказательств установлено, что на банковскую карту №, принадлежащую ФИО4, перечислялись денежные средства: ФИО3 – 22.08.2016 в сумме 35 000 рублей, 07.09.2016 – 2000 рублей, 13.09.2016 и 17.09.2016 каждый раз по 10 000 рублей; ФИО7 – 19.10.2016 в сумме 8000 рублей; ФИО8 – 24.10.2016 в сумме 15 000 рублей; на банковскую карту №, принадлежащую ФИО10, перечислялись денежные средства в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченным ФИО2 ЛУ МВД России на транспорте ФИО11 29.12.2016 в сумме 20 000 рублей, а также передавались ФИО35 оперуполномоченным ФИО9 – 10.01.2017 в сумме 25 000 рублей, кроме того ФИО5 передавались через ФИО6 04.10.2016 денежные средства в сумме 7000 рублей. Все вышеперечисленные денежные средства поступали лично ФИО35, либо на банковские карты его знакомого и подчиненного в счет оплаты услуг, оказываемых возглавляемым им Домом культуры железнодорожников. Кроме того, в судебном заседании установлено, что указанные денежные средства были получены ФИО35 в свое непосредственное владение.

Вместе с тем, представленные стороной обвинения доказательства, на которые государственный обвинитель ссылался, в том числе, в прениях сторон, указывают на содержание конкретных действий, но не подтверждают умысел ФИО35 на совершение инкриминируемых преступлений.

Подсудимый ФИО35 в суде показал, что мотивацией к совершению инкриминируемых действий, являлось желание финансово поддержать творческие коллективы, существующие на базе Дома культуры железнодорожников, ввиду их не окупаемости. Он полагал, что по итогам 2016 года Дирекцией социальной сферы – филиала ОАО «РЖД» будет поставлен вопрос о сокращении наименее доходных коллективов, в связи с чем, часть денежных средств, которые являлись доходами Дома культуры, учитывалась при внесении в кассу в качестве оплаты билетов на театрализованные представления. Денежные средства, переданные ему ФИО3ФИО5, ФИО7 и ФИО8, он внес в кассу путем приобретения билетов 27.10.2016, 28.10.2016, 01.12.2016 и 02.12.2016. В свою очередь денежные средства, переведенные на банковскую карту ФИО10ФИО11, им были перечислены 27.01.2017 в адрес ОАО «РЖД». Таким образом, указанные в обвинении денежные средства он не похищал.

Вышеизложенные показания подсудимого логично соотносятся с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в связи с чем не доверять им у суда оснований не имеется, поскольку в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона суд должен и может поставить под сомнение показания подсудимого только в том случае и в той части, в которой они опровергаются другими добытыми по делу доказательствами, а таковых суду стороной обвинения не представлено.

Вопреки позиции прокурора в судебном заседании корыстный мотив ФИО35 на совершение инкриминируемых действий не нашел объективного подтверждения. В указанной части показания подсудимого о внесении им полученных от ФИО3, ФИО5, ФИО7 и ФИО8 денежных средств в кассу Дома культуры железнодорожников путем приобретения билетов на театрализованные представления подтверждаются показаниями кассира ФИО14 о том, что 27.10.2016 и 28.10.2016 денежные средства в сумме 40 000 и 30 000 рублей за билеты вносил ФИО35 Также свидетель не исключила, что 01.12.2016 и 02.12.2016 поступившие в кассу денежные средства в качестве оплаты за билеты в суммах 30 600 и 12 200 рублей вносились также ФИО35, поскольку такие крупные денежные суммы за билеты наличными в кассу вносил только он.

При этом суд за основу приговора принимает показания свидетеля ФИО14, данные в судебном заседании, поскольку выявленные государственным обвинителем противоречия между ними и показаниями, данными в ходе предварительного следствия, в части количества случаев внесения ФИО35 денежных средств вышеприведенным способом, она убедительно объяснила тем, что в суде при даче показаний ей были предъявлены отчеты по кассе за период с июня по декабрь 2016 года, ознакомившись с которыми она указала дополнительные обстоятельства, которые не смогла вспомнить при допросе у следователя, поскольку им упомянутые документы для обозрения не предъявлялись. Довод государственного обвинения о том, что свидетель ФИО14 в суде дала неискренние показания, поскольку являлась подчиненной ФИО35, не может быть принят во внимание, поскольку как на момент производства допроса следователем, так и в период рассмотрения дела судом подсудимый не являлся ее руководителем, кроме того, тот факт, что ранее указанные лица состояли в отношениях власти-подчинения, не свидетельствует о желании ФИО14 помочь ФИО35 избежать уголовной ответственности.

Суд отмечает, что свидетель ФИО14 в суде не смогла однозначно указать, что денежные средства за билеты в кассу Дома культуры железнодорожников 01.12.2016 и 02.12.2016 вносил ФИО35, однако принимая во внимание его показания о том, что в указанные даты денежные средства вносил именно он, а также положения ч.3 ст.14 УПК РФ, суд трактует указанные сомнения в виновности подсудимого в его пользу.

Не опровергают позицию ФИО35 показания свидетеля ФИО10 о том, что на базе Дома культуры железнодорожников проводились крупные мероприятия для работников ОАО «РЖД», на которые подрядная организация, выигравшая конкурс на проведение культурно-массового мероприятия, выкупала билеты значительными партиями, поскольку как следует из показаний свидетеля ФИО30 и исследованных финансовых документов оплата данных мероприятий производилась исключительно в безналичной форме, в то время как в октябре и декабре 2016 года денежные средства в кассу Дома культуры за крупные партии билетов поступали в наличной форме.

В свою очередь факт внесения ФИО35 денежных средств, полученных в счет оплаты услуг Дома культуры железнодорожников, в кассу путем приобретения билетов на театрализованные представления, объясняет отсутствие сведений о контрагентах, указанных в обвинении, в Единой корпоративной автоматизированной системе управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД», а также в отчетной документации о доходах Дома культуры железнодорожников, поскольку такой способ внесения денежных средств обезличивал источник их поступления. Как следует из показаний свидетелей ФИО15 и ФИО12, а также исследованных в судебном заседании бухгалтерских документов при поступлении денежных средств в кассу Дома культуры за билеты они учитываются как поступившие от населения, в связи с чем невозможно установить конкретных лиц, которые их вносили.

Суд отмечает, что мотив ФИО35 финансово поддержать творческие коллективы, существующие на базе Дома культуры железнодорожников, показать их рентабельность, не опровергнут стороной обвинения.

В указанной части показания ФИО35 подтверждаются показаниями свидетелей ФИО27, ФИО10 и ФИО12, отметивших, что ФИО35 был заинтересован в рентабельности творческих коллективов в целях их сохранения, поскольку при их нерентабельности мог быть поставлен вопрос об их ликвидации. Как следует из показаний свидетеля ФИО12 и подсудимого ФИО35 в сентябре 2016 года были сокращены 8 творческих работников в связи с низкой окупаемостью творческих коллективов. Кроме того, из показаний свидетеля ФИО13 следует, что в 2017 году Дирекцией социальной сферы начали предъявляться требования к финансовой рентабельности творческих коллективов, что подтверждает показания ФИО35, прогнозировавшего такое решение по итогам 2016 финансового года. Таким образом, у ФИО35 имелись основания предполагать возможность ликвидации творческих коллективов, невыполняющих план по собственной доходности. Не опровергают доводы стороны защиты показания свидетеля ФИО13, в части того, что вопрос о целесообразности существования тех или иных творческих коллективов в 2016 году не обсуждался, однако, ФИО35 давались рекомендации о замене нерентабельных творческих коллективов более актуальными.

Суд отмечает, что показания ФИО35 о том, что часть поступающих от контрагентов наличных денежных средств в Дом культуры железнодорожников вносились в кассу путем приобретения билетов на культурно-массовые мероприятия подтверждает свидетель ФИО10 Кроме того, из показаний свидетеля ФИО14, данных в судебном заседании, следует, что ФИО35 давал ей указания оформлять прием денежных средств в кассу вышеуказанным способом.

Таким образом, в судебном заседании факт причинения ФИО35 материального ущерба ОАО «РЖД» не установлен и не подтвержден доказательствами, представленными государственным обвинителем.

Равным образом, суду не представлено доказательств причинения действиями ФИО35 вреда деловой репутации ОАО «РЖД», поскольку представитель потерпевшего ФИО1 указал, что ему о таком обстоятельстве ничего не известно, не следует этого и из иных исследованных судом доказательств.

Анализируя доказательства, представленные стороной обвинения по эпизоду №6 с 29.12.2016 по 10.01.2017, суд отмечает следующее.

Из постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 27.12.2016 (т.1, л.д.58) следует, что оно планировалось провести в отношении директора Дома культуры железнодорожников ФИО35 в связи с имеющейся информацией о получении им незаконного денежного вознаграждения в счет оплаты услуг, предоставляемых Домом культуры. Вместе с тем, из постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 12.09.2016 (т.3, л.д.10) и акта проведенного оперативно-розыскного мероприятия от 29.11.2016 (т.3, л.д.87-90) следует, что сотрудниками полиции в период с 12.09.2016 по 29.11.2016 в отношении ФИО35 проводилось оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» по основаниям, аналогичным тем, которые изложены в постановлении от 27.12.2016. Как следует из показаний свидетелей ФИО19, ФИО11, ФИО22 и ФИО9, принимавших участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» с 29.12.2016 по 10.01.2017, какой-либо дополнительной информацией о деятельности ФИО35 не имелось. В свою очередь проведение иных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе такого мероприятия как «прослушивание телефонных переговоров» не указывало на необходимость повторного проведения оперативного эксперимента в отношении ФИО35

Статья 2 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» содержит задачи, которые законодатель ставит перед органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в частности выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

При этом согласно ст.3 указанного закона оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. В свою очередь ст.5 данного закона запрещает органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация).

Суд отмечает, что по эпизоду №6 с 29.12.2016 по 10.01.2017 инициатива передачи денежных средств ФИО35 исходила исключительно от сотрудников правоохранительных органов, последний требований о передаче ему денежных средств не высказывал, кроме того никакой дополнительной информации перед проведением с 29.12.2016 по 10.01.2017 повторного оперативно-розыскного мероприятия и после него добыто не было. Ни одно из представленных доказательств, исследованных судом, также не содержат данных, указывающих на необходимость проведения с 29.12.2016 по 10.01.2017 сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте аналогичного оперативно-розыскного мероприятия. Следовательно, вопреки мнению государственного обвинителя, проведение в указанный период времени повторного оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» нельзя признать законным, а результаты данного оперативно-розыскного мероприятия и производные доказательства – допустимыми. В соответствии с ч.1 ст.75 УПК РФ недопустимые доказательства не имеют юридической силы, не могут быть положены в основу обвинения и использоваться для доказывания любого из обстоятельств, перечисленных в ст.73 УПК РФ.

Все иные исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, нарушений требований УПК РФ при их производстве и протоколировании не установлено.

Органом предварительного следствия и государственным обвинителем действия ФИО35 по эпизодам №1 с 01.07.2016 по 07.09.2016, №3 с 09.09.2016 по 04.10.2016, №4 19.10.2016, №5 с 21.09.2016 по 24.10.2016 квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ; по эпизодам №2 с 13.09.2016 по 17.09.2016, №6 с 29.12.2016 по 10.01.2017 – по ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 УК РФ, по эпизоду №7 с 01.07.2016 по 10.01.2017 - по ч.1 ст.285 УК РФ. В соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Из анализа вышеизложенных норм с учетом дефиниции, содержащейся в примечании 1 к ст.158 УК РФ, распространяющей свое действие на ст.160 УК РФ, следует, что для квалификации действий ФИО35 по ч.3 ст.160 УК РФ необходимо установить совершение им с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества, вверенного виновному, в свою пользу или в пользу других лиц, путем присвоения с использованием служебного положения, а для квалификации его действий по ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 УК РФ необходимо установить совершение им действий, непосредственно направленных на такое противоправное и безвозмездное изъятие, которые не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. В свою очередь для квалификации действий ФИО35 по ч.1 ст.285 УК РФ необходимо установить факт использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, вследствие которого наступили последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Корыстная заинтересованность ФИО35 и существенное нарушение им прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, по мнению стороны обвинения, выразились в хищении денежных средств, переданных ему ФИО3, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО11 и ФИО9 в счет услуг, оказываемых Домом культуры железнодорожников.

Как следует из вышеизложенных фактов, установленных в судебном заседании, убедительных, исчерпывающих и достаточных доказательств как наличия у ФИО35 умысла на совершение инкриминируемых преступлений, так и целенаправленного совершения им действий, непосредственно направленных на противоправное безвозмездное изъятие денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», равным образом как совершения из корыстной заинтересованности действий вопреки интересам службы, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законов интересов общества и государства, выразившихся в причинении материального ущерба и нанесения вреда деловой репутации ОАО «РЖД», суду не представлено.

Суд отмечает, что сами по себе факты несвоевременного внесения ФИО35 денежных средств в кассу Дома культуры железнодорожников, полученных им от контрагентов, а так же указания несоответствующего действительности основания их внесения, не свидетельствуют о совершении им преступлений, а могут рассматриваться как нарушение финансово-хозяйственной дисциплины и правил бухгалтерского учета, что не образует объективную сторону преступлений, предусмотренных ст.ст.160, 285 УК РФ.

Все изложенное приводит суд к выводу о том, что вина подсудимого в совершении четырех эпизодов присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, двух эпизодов покушения на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием служебного положения, а также использования должностным лицом, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, не доказана, объективно ни на чем не основана и ни чем не подтверждена. Все утверждения стороны обвинения о виновности ФИО35 в совершении шести тяжких преступлений и одного преступления средней тяжести являются предположениями, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законом не могут быть положены в основу обвинительного приговора. В связи с чем по предъявленному обвинению – по ч.3 ст.160 (4 эпизода), ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 (2 эпизода), ч.1 ст.285 УК РФ, ФИО35 подлежит оправданию по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Оправдание подсудимого ФИО35 означает признание его невиновным и влечет за собой его реабилитацию в порядке, установленном Главой 18 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302, 304, 305, 306 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО35 признать невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.30, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.30, ч.3 ст.160, ч.1 ст.285 УК РФ, и оправдать за отсутствием в его действиях составов указанных преступлений.

Признать за оправданным ФИО35 право на реабилитацию в порядке, установленном Главой 18 УПК РФ, и разъяснить порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО35 отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

-компакт-диск CD-R регистрационный номер 0101-16, с идентификационным номером <***>; компакт-диск DVD-R регистрационный номер 088-16, с идентификационным номером <***>; компакт-диск DVD-R регистрационный номер 071-16, с идентификационным номером <***>; компакт-диск DVD-R «SmartTrack» с идентификационным номером <***>; компакт-диск СD-R «TDK» с видеозаписью концерта 17.09.2016, с идентификационным номером <***>; компакт-диск DVD-R с видеозаписью ОРМ «оперативный эксперимент» 17.09.2016 перед концертом артиста, с идентификационным номером <***>; компакт-диск DVD-R «SmartTrack» от 17.09.2016 с идентификационным номером <***>; компакт-диск DVD-R «SmartTrack» от 13.09.2016 с идентификационным номером <***>; компакт-диск DVD-R «SmartTrack» с ОРМ «оперативный эксперимент» от 12.09.2016 с идентификационным номером <***>; компакт-диск CD-R регистрационный номер 54/4-17с, с идентификационным номером N14114TH03223134С1; компакт-диск CD-R «TDK» регистрационный номер 54/10-17с, с идентификационным номером <***>; компакт-диск DVD-R «SmartTrack» с идентификационным номером <***>; 3 квитанции ПАО «Сбербанк России» от 29.12.2016; чеки «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России» от 22.08.2016, 07.09.2016, 13.09.2016; 2 квитанции ПАО «Сбербанк России» от 17.09.2016; 3 квитанции ПАО «Сбербанк России» от 13.09.2016; счета ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный на оплату доходные за 2016 год; кассовые чеки от 09.01.2017; справка-отчет кассира-операциониста №4 от 09.01.2017; сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от 09.01.2017; кассовые чеки от 04.01.2017; справка-отчет кассира-операциониста №3 от 04.01.2017; сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от 04.01.2017; кассовые чеки от 03.01.2017; справка-отчет кассира-операциониста №2 от 03.01.2017; сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от 03.01.2017; кассовые чеки от 02.01.2017; справка-отчет кассира-операциониста №1 от 02.01.2017; сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от 02.01.2017; акт инвентаризации наличных денежных средств в кассе ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный по состоянию на 10.01.2017; книга кассира-операциониста; журнал регистрации карточек ЕРД; журнал регистрации доходных договоров; приказы директора ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный: №86 от 26.08.2016; №110 от 17.11.2014; №113 от 01.12.2014; №119 от 17.12.2014; №ДКЖ-03/4 от 19.01.2015 «О стоимости платных услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; №ДКЖ-03/17 от 26.02.2015 «О внесении дополнении в приказ по ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; №ДКЖ-03/42/1 от 14.04.2015 «О стоимости платных услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; №ДКЖ-03/123 от 27.08.2015 «Об изменении стоимости платных услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; №ДКЖ-03/128 от 07.09.2015 «О дополнении к перечню цен и тарифов, услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; №ДКЖ-03/134/1 от 01.10.2015; №ДКЖ-03/141 от 09.11.2015; №ДКЖ-3/142 от 10.11.2015; №ДКЖ-03/153 от 23.11.2015; №ДКЖ-03/1 от 21.01.2016 «О стоимости платных услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; №23 от 14.04.2014; №8 от 30.01.2014; №ДКЖ-03/158 от 12.08.2016 «О стоимости платных услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; №ДКЖ-03/185 от 22.11.2016 «О стоимости платных услуг, предоставляемых ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный»; должностную инструкцию ФИО155, должностную инструкцию директора ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный ФИО35; дополнение к должностной инструкции на 1 листе от 30.09.2016; приказ о переводе №ок-4/88 от 20.09.2013; копию приказа начальника СЖД - филиала ОАО «РЖД» №НОК/820 от 20.09.2013 о назначении ФИО35 на должность директора ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный; копию положения о Доме культуры и техники железнодорожников узла Ярославль-Главный; доверенность ОАО «РЖД» на имя ФИО35 от 11.11.2016 №СЕВ-88/Д на 3 листах; распоряжение СЖД - филиала ОАО «РЖД» от 25.12.2015 «Об утверждении положений о структурных подразделениях Дирекции социальной сферы - структурного подразделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД»; заявки контрагентов ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный на 95 листах за период с 19.01.2016 по октябрь 2016 года; доходные договоры ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный за 2016 год; 325 квитанций к приходным кассовым ордерам ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный; приказ Дирекции социальной сферы Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» от 15.08.2016 №ДСС-86; копию заявки 1411 ФИО34; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; заявки юридических лиц и предпринимателей на проведение различных мероприятий на базе ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

-сшивку из 232 листов - копии Z-отчетов по кассе ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный с 02.01.2016 по 10.01.2017; сшивку документов «материальные отчеты кассира ДК и ТЖ ФИО14 по кассе №5 по билетам; сшивку документов «счета-фактуры и акты сдачи-приемки по 6-ому отделу кассы за 2016 год ДК и ТЖ» на 41 листе; сшивку из 12 листов, содержащую отчеты по кассе ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный с января по декабрь 2016 года находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

-денежные средства в сумме 25 000 рублей: пять билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый: ЗВ 0266960, ВЯ 2443184, ЗЗ 0840113, БВ 8662790, ГЭ 8957126, изъятые 10.01.2017 в служебном кабинете ФИО35, переданные на хранение в банковскую ячейку Ярославского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, - выдать представителю Северного ЛУ МВД России на транспорте;

-банковскую пластиковую карту <данные изъяты>№, зарегистрированную на имя ФИО4, хранящуюся при материалах уголовного дела, - выдать ФИО4;

-накопитель на жестких магнитных дисках с маркировкой ТОSHIВА DТ01АСА050 s/n 451LGZYBS Х13; накопитель на жестких магнитных дисках с маркировкой ТОSHIВА DТ01АСА100 s/n 741М7НGFS WК7, - хранящиеся при материалах уголовного дела, - выдать представителю потерпевшего ОАО «Российские железные дороги» ФИО1;

-блокнот темно-синего цвета, изъятый с рабочего места ФИО35, хранящийся при материалах уголовного дела, - выдать ФИО35;

-две записные книжки синего и серого цвета, изъятые с рабочего места ФИО10, хранящиеся при материалах уголовного дела, - выдать ФИО10;

-универсальную банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО10, хранящуюся при материалах уголовного дела, - выдать ФИО10

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Кировский районный суд г.Ярославля в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы ФИО35 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.М. Сутормин