Гражданский кодекс часть 1

Вершинина Михаила Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Ленинграде, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка – ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со средним специальным образованием, трудоустроенного, являющегося генеральным директором ООО «Лидер-М», зарегистрированного по адресу<адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вершинин М.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Вершинин Михаил Владимирович, являясь генеральным директором ООО «Лидер-М» №, то есть единоличным исполнительным органом общества, имеющим на основании п. 9.17 ст. 9 Устава ООО «Лидер-М» и пп. 1 п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» полномочия без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, исполняя управленческие функции, заключил с Северо-Западным бассейновым филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» в лице директора ФИО16 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на утилизацию судна ледового класса (буксира) «Мощный» (инвентарный номер №).

Так, согласно заключенному договору, утилизация буксира «Мощный» включала работы и услуги по транспортировке буксира «Мощный» к месту утилизации, демонтажу, разделке на металлолом, определению веса и утилизации, образовавшихся в результате разделки буксира «Мощный», отходов. При этом, согласно указанному договору, ООО «Лидер-М» приобретало у ФГУП «Росморпорт» полученный в ходе утилизации буксира «Мощный» лом черных металлов по цене - 12 400 рублей 00 копеек за одну тонну. Определение веса, согласно договору, должно производится методом взвешивания на основании данных стационарных сертифицированных и поверенных весов с обязательным присутствием представителя ФГУП «Росморпорт» и составлением акта сдачи-приемки лома металлов. Ответственным представителем ФГУП «Росморпорт» для учета и контроля исполнения договора назначен Свидетель №7, а по его поручению Свидетель №2 После заключения договора, ДД.ММ.ГГГГ буксир «Мощный», расположенный у причала № АО «Морской порт Санкт-Петербург» по адресу: <адрес> передан для выполнения работ в адрес ООО «Лидер-М» и перемещен на территорию причала ООО «СевЗапМорГидроСтрой», расположенного по адресу: <адрес> При этом, в ходе проведения утилизации буксира «Мощный» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ответственный представитель ФГУП «Росморпорт» Свидетель №2 на территории ООО «Лидер-М» фактически отсутствовал.

ДД.ММ.ГГГГ Вершинин М.В., имея умысел на хищение части лома черных металлов класса 3А, полученного в результате утилизации буксира «Мощный», из корыстных побуждений, заведомо зная, что представитель ФГУП «Росморпорт» Свидетель №2 на арендуемой территории ООО «Лидер-М», расположенной по адресу: <адрес> фактически отсутствует и должным образом не контролирует процедуру взвешивания лома металлов, получил в ходе утилизации буксира «Мощный» 6 тонн 460 килограмм лома черных металлов класса 3А, которые поместил на территории площадки ООО «Лидер-М» по вышеуказанному адресу. При этом, Вершинин М.В., выполняя управленческие и административно-хозяйственные функции в ООО «Лидер-М», включающие полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, умышленно, с целью получения в свободное распоряжение денежных средств от реализации похищенного лома черных металлов класса 3А, путем обмана Свидетель №2, выразившегося в сокрытии сведений о количестве утилизированного лома черных металлов, не предоставил в ФГУП «Росморпорт» сведения от ДД.ММ.ГГГГ об утилизации принадлежащих ФГУП «Росморпорт» 6 тонн 460 килограмм лома черных металлов класса 3А, полученных в ходе утилизации буксира «Мощный», стоимостью 12 400 рублей 00 копеек за одну тонну черных металлов, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего общей стоимостью 80 104 рубля 00 копеек.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своего преступного замысла, Вершинин М.В. из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия, поручил неосведомленному о совершаемом преступлении водителю Свидетель №6, находящемуся в непосредственном подчинении Вершинина М.В., переместить на автомобиле марки «Фотон» с государственным регистрационным знаком № регион, полученный в ходе утилизации буксира «Мощный» лом черных металлов в пункт приема лома ООО «Амбер», расположенный по адресу: <адрес> В подтверждение указанных сведений со стороны ООО «Амбер» составлен приемосдаточный акт №-1 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме у ООО «Лидер-М» лома черных металлов класса 3А массой 6 тонн 460 килограмм.

Таким образом, Вершинин М.В., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя, используя свое служебное положение, путем обмана, совершил хищение принадлежащего ФГУП «Росморпорт» лома черных металлов класса 3А, массой 6 тонн 460 килограмм, стоимостью 80 104 рубля 00 копеек, полученного при утилизации буксира «Мощный», чем причинил ФГУП «Росморпорт» имущественный вред на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Вершинин М.В. свою вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, принес свои извинения представителю потерпевшего и возместил причиненный его действиями ущерб, и показал, что им (Вершининым М.В.) учреждено ООО «Лидер-М», где он (Вершинин М.В.) с 2018 года является генеральным директором. ООО «Лидер-М» осуществляет деятельность, в том числе, связанную с покупкой, заготовкой и переработкой черных и цветных металлов. Офис ООО «Лидер-М» располагается по адресу: <адрес> а производственная площадка располагается по адресу: <адрес>. На момент реализации имущества в штате организации было 3 человека, а на сегодняшний день в штате организации ООО «Лидер-М» 6-8 человек. ООО «Лидер-М» периодически участвует в тендерах по утилизации судов, техники и прочих предметов, связанных с ломом черных и цветных металлов. Путем исследования интернет-сайтов, где выкладываются условия торгов, в январе 2020 года им было принято решение о подаче заявки на участие в тендере по утилизации буксира «Мощный» для СЗбф ФГУП «Росморпорт», в котором также участвовали еще две компании. По результатам рассмотрения заявок, на совещании ФГУП «Росморпорт», в рамках протокола заседания комиссии, победителем было определено ООО «Лидер-М», так как данной организацией была заявлена самая выгодная цена за одну тонну металла. После участия в тендере, со стороны ФГУП «Росморпорт» с компанией ООО «Лидер-М» был заключен договор на утилизацию судна ледового класса (буксира) «Мощный». Позже ООО «Лидер-М» приступило к утилизации, буксир «Мощный» переместили от причала № Большого морского порта г. Санкт-Петербурга на причал, арендованный ООО «Лидер-М» у ООО «СевЗапМорГидроСтрой» по адресу: <адрес> где происходил демонтаж большими кусками буксира «Мощный». Судно ледового класса (буксира) «Мощный» совсем небольшое, был заявлен общий вес около 320 тонн. Процесс утилизации состоял в разборке корпуса от деревянных столов, шкафов и иных предметов, после чего это все вывозилось на строительных машинах, а потом происходил демонтаж судна. При проведении утилизации на территории ООО «Лидер-М» периодически должны были присутствовать представители ФГУП «Росморпорт» Свидетель №2 либо Свидетель №7 В основном металл взвешивался без их участия. После поступления металла на территорию металлоприема, автомобиль взвешивался в загруженном состоянии, после чего разгружался и взвешивался пустым. На основании разницы в весе, составлялся приемо-сдаточный акт на привезенное количество лома металлов. Общий акт был составлен в самом конце по результатам полностью проведенной работы, после подписания промежуточных актов, которых было около 20. В ходе предварительного расследования в бухгалтерской документации ООО «Лидер-М» был изъят приемосдаточный акт №-1, согласно которому, ООО «Лидер-М» сдало в адрес ООО «Амбер» лом черных металлов массой примерно 6 тонн и таким образом, была выявлена недостача. Кроме того, указал, что в ходе проведения работ по утилизации буксира «Мощный» сдача металлического лома производилось в адрес Интервторресурс либо НордВестСкраб. ООО «Амбер» занималось таким же видом деятельности, то есть закупкой, переработкой и заготовкой черных и цветных металлов. В ходе проведения данных работ по утилизации буксира в адрес ООО «Амбер» металлический лом сдавался всего один раз, а в организации Интервторресурс и НордВестСкраб около 25 раз. При внесении сведений в окончательный акт приема-сдачи лома черных и цветных металлов он не учел приемосдаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «Лидер-М» сдало в адрес ООО «Амбер» в указанную дату 6 тонн 460 килограмм лома черных металлов, поскольку при составлении указанного акта учитывал только объем металла, отгруженного ООО «Лидер-М» в адрес ООО «ИнтерВторРесурс» и ООО «НордВестСкраб», куда было реализовано значительное большинство лома металлов от буксира «Мощный». При этом он (Вершинин М.В.) не сообщал Свидетель №2 либо Свидетель №7 об утилизации ДД.ММ.ГГГГ 6 тонн 460 килограмм лома черных металлов, в связи с чем не оплачивал его приобретение у ФГУП «Росморпорт». Указал, что он осознает, что вышеуказанными действиями ввел в заблуждение путем обмана представителей Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», выраженного в предоставлении недостоверных сведений об объеме лома черных металлов, образовавшихся в результате утилизации буксира «Мощный». Факт причинения ущерба СЗбф ФГУП «Росморпорт» признает в полном объеме и раскаивается в содеянном, возместил ущерб в и принес данному учреждению свои извинения. Также показал, что имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, его супруга не работает, фактически он содержит всю семью, и имеет средний ежемесячный доход в размере 30 000 рублей. Кроме того, помогает своей матери пенсионного возраста, которая продолжает осуществлять трудовую деятельность.

Вина подсудимого Вершинина М.В. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, помимо его признательных показаний, полностью подтверждается исследованными судом доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего СЗбф ФГУП «Росморпорт» - Вагаповой В.Н., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и в судебном заседании, поддержавшей ранее данные показания, следует, что она работает в СЗбф ФГУП «Росморпорт» в должности заместителя начальника отдела общеправовой и договорной работы, в ее должностные обязанности входит проверка и подготовка заключения по заключаемым СЗбф ФГУП «Росморпорт» договорам, подготовка заключений по общеправовым юридическим вопросам, в том числе и трудовым, которые возникают в филиале, а также курирование кадровой службы. Пояснила, что 3 февраля 2020 года с ООО «Лидер-М» заключен договор на утилизацию судна ледового класса (буксира) «Мощный», предметом договора являлись работы по утилизации, услуги по перевозке буксира «Мощный» к месту утилизации, а также демонтаж, разделка на металлолом и определение веса. В ходе утилизации буксира «Мощный» появились вопросы по массе металла, так как при разделке буксира не правильно был определен вес, в результате чего и образовался ущерб в размере 80 104 рублей, который был в дальнейшем возмещен организацией ООО «Лидер-М», о чем имеется платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ. По итогам утилизации буксира «Мощный», на основании сведений, предоставленных Свидетель №2, ФГУП «Росморпорт» передало в адрес ООО «Лидер-М» 135 тонн 768 килограмм лома черных металлов класса «3А». Вместе с тем, не было представлено сведений об утилизации 6 тонн 460 кг лома черного металла класса «3А», стоимостью согласно договору 80 104 рублей, то есть металлолом был утилизирован в адрес ООО «Амбер», но денежные средства в адрес ФГУП «Росморпорт» не поступили.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №2 показал, что работает в ФГУП «Росморпорт» в должности главного специалиста, в его должностные обязанности входит оформление документов, подготовка документов для передачи в бухгалтерию или в финансовый отдел, подготовка договоров для проведения конкурсов в электронном виде с дальнейшей передачей документов в службу закупок и в соответствующие отделы, то есть подготовка писем, служебных записок. На протяжении 5 лет после аварии буксир «Мощный» был выведен из строя и находился на отстое с дежурным экипажем, данный буксир был крайне убыточным. На протяжении 2019 года проводилась подготовка документов для получения разрешения на утилизацию и списания судна. Буксиру «Мощный» было около 50 лет и кроме металла в нем ничего ценного уже не оставалось. Получив в январе 2020 года разрешение на утилизацию буксира, СЗбф ФГУП «Росморпорт» объявил торги на электронной площадке по выбору исполнителя на утилизацию буксира «Мощный». В результате проведенного конкурса компания ООО «Лидер-М» была признана победителем конкурса по выбору поставщика и на основании протокола комиссии, в состав которой входят сотрудники филиала и центрального аппарата ФГУП «Росморпорт», победителем в течение 10 дней заключается договор. В феврале 2020 года с Вершининым М.В., являющимся генеральным директором ООО «Лидер-М», был заключен договор на утилизацию судна ледового класса (буксира) «Мощный», а ДД.ММ.ГГГГ подписан акт-передачи судна подрядчику (ООО «Лидер-М»), у причала № Большого порта г. Санкт-Петербурга, и с указанного момента юридическую ответственность за работы с судном нес подрядчик ООО «Лидер-М». Кроме того, показал, что всего было оформлено около 21 приемосдаточного акта. При этом, подрядчик взвешивал металл на весах, так и определяется вес. Также показал, что контроль взвешивания лично он не осуществлял, так как это не входило в его полномочия.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №3 показала, что работает в ФГУП «Росморпорт» в должности главного бухгалтера, в ее должностные обязанности входит постановка и ведение бухгалтерского, налогового учетов, а также составление финансовой отчетности и руководство бухгалтерией. Сообщила, что ей известно о том, что между Северо-Западным филиалом ФГУП «Росморпорт» и ООО «Лидер-М» был заключен договор на утилизацию буксира «Мощный». В ее обязанности на стадии заключения договора входила проверка проекта договора в части правильности определения наименования инвентарных номеров объектов основных средств, которые находятся на балансовом учете, порядок оформления первичных учетных документов, правильность расчета налога на добавленную стоимость в данном договоре и порядок оплаты. В феврале и марте 2020 года по данному контракту с ООО «Лидер-М» на стадии исполнения, образовавшийся в результате распила судна металлолом передавался по промежуточным актам. Всего по мере утилизации составлен 21 промежуточный акт и 1 итоговый акт с указанием общего количества лома металлов. Данные документы, по мере поступления были «оприходованы» - поставлены на баланс в соответствии с указанными сведениями, по цене, которая указана в договоре об утилизации. В дальнейшем количество лома, указанное в итоговом акте, были реализовано в адрес ООО «Лидер-М» и проведены все необходимые расчеты. Ответственность за достоверность указанных в актах сведений, согласно закону лежала на лицах, которые составили и подписали данный документ, то есть на представителе ООО «Лидер-М» и на представителе ФГУП «Росморпорт».

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №4 показал, что в настоящее время он работает в ООО «Амбер», где состоит в должности директора по развитию, занимается приемом отходов и лома черных и цветных металлов, а конкретно в его должностные обязанности входит нахождение и заключение новых договоров, общение с поставщиками. В марте 2020 года компания ООО «Амбер» приобретала лом черных металлов у компании ООО «Лидер-М» на площадке по приему лома, расположенной по адресу: <адрес>. Перед приобретением металлолома он выезжал на территорию ООО «Лидер-М», расположенную по адресу: <адрес> и визуально оценивал предлагаемый металл, но взвешивание происходило только на площадке в момент приобретения, масса металла составила чуть больше 6 тонн лома черных металлов класса 3А, общая стоимостью согласно договору составила 94 000 рублей. По результатам приема им (Свидетель №4) был составлен приемосдаточный акт, который был подписан им, а также генеральным директором ООО «Лидер-М» Вершининым М.В.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №7 показал, что работает в ФГУП «Росморпорт», состоит в должности руководителя группы эксплуатации судов служебно-вспомогательного флота, в его должностные обязанности входит техническая эксплуатация всех судов, содержание их в технически исправном состоянии, составление и организация плана ремонта судов, оформление необходимых регистрационных документов, взаимодействие с контролирующими органами, руководство сотрудниками. Касательно утилизации буксира «Мощный», он (Свидетель №7) показал, что на балансе ФГУП «Росморпорт» находился указанный буксир и по указанию центрального аппарата было принято решение о его утилизации, для чего были подготовлены все необходимые документы и ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ФГУП «Росморпорт» и компанией ООО «Лидер-М» об утилизации судна ледового класса (буксира) «Мощный» со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно конкурсной документации компания ООО «Лидер-М» дала самую выгодную сумму за одну тонну реализованного металла. Далее после подписания договора об утилизации буксира «Мощный», указанный буксир по акту приема-передачи передан в адрес ООО «Лидер-М» с территории причала №, после чего вся ответственность за указанное судно возлагалась на ООО «Лидер-М», в том числе транспортировка судна к месту утилизации. Так, компанией ООО «Лидер-М» судно было перемещено на территорию причала, расположенного по адресу: г. <адрес> По мере раздела буксира «Мощный» лом взвешивался и направлялся к другому подрядчику на реализацию согласно приемосдаточному акту. Окончательный акт был составлен ДД.ММ.ГГГГ. Все обязанности по контролю утилизации буксира были поручены Свидетель №2, который в ходе осуществления контроля за утилизацией, регулярно докладывал о том, что все идет согласно договору. Также Свидетель №2 привозил на подписание приемосдаточные акты с указанием сведений о весе утилизированного лома от буксира мощный, всего был подписан 21 акт. По итогам утилизации буксира «Мощный», на основании сведений, предоставленных Свидетель №2, ФГУП «Росморпорт» передало в адрес ООО «Лидер-М» около 155 тонн лома черных металлов. Также пояснил, что на его практике такой договор об утилизации судна впервые, и что он совместно с Свидетель №2 единожды выезжал по адресу утилизации буксира «Мощный», где были обговорены с Вершининым М.В. все нюансы договора и начала работ, а в последствии, он удостоверился, что действительно осуществляется разделка металла и контроль за процедурой утилизации буксира «Мощный» возложил на главного специалиста Свидетель №2 Проводилось ли на территории ООО «Лидер-М» в присутствии сотрудника ФГУП «Росморпорт» Свидетель №2 взвешивание лома металла, полученного в результате утилизации буксира мощный, ему неизвестно. По мере утилизации приемосдаточным актом Свидетель №2 докладывал о ходе выполнения договора, а также о сроках выполнения, а он (Свидетель №7) в свою очередь ежедневно докладывал вышестоящему руководству.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 192-194), следует, что до февраля 2021 года она работала в должности бухгалтера в ООО «Лидер-М», генеральным директором которого является Вершинин Михаил Владимирович. Офис компании располагается по адресу: <адрес> Площадка для утилизации лома металлов расположена по адресу: <адрес> На данной площадке обычно всю деятельность контролировала ФИО2 ООО «Лидер-М» занимается заготовкой, хранением, утилизацией лома металлов, преимущественно от морского транспорта. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, кадровое делопроизводство, развозка документов. В штате компании на тот момент состояло примерно 4 человека: 1 или 2 резчика, финансовый директор ФИО2 Водители состояли в штате ИП «Вершинина» и выполняли обязанности в рамках договора оказания услуг по перевозке. Также ООО «Лидер-М» пользовалось двумя грузовыми автомобилями «Фотон» и «Урал». При этом оба автомобиля также предоставлялись в рамках предоставления услуг по перевозке. Однако один из автомобилей находился в собственности Вершинина М.В. как физического лица. Автомобили предоставлялись от имени ИП также с целью снижения штрафов в случае перевеса, а также в связи со сниженной налоговой ставкой. В ходе работы в ООО «Лидер-М», она также вела бухгалтерию ИП ФИО2», в том числе ведение заработной платы, оплаты налогов и бухгалтерские обязанности. Бухгалтерскую и какую-либо иную деятельность для ООО «Амбер» за период ее трудоустройства она не вела. Касательно ООО «Эколом», на тот момент хозяйственная деятельность в организации не велась и по просьбе Вершинина М.В. она сдавала нулевую отчетность.

Касательно деятельности по утилизации буксира «Мощный» пояснила, что в ходе деятельности ООО «Лидер-М», Вершинин М.В., ФИО30, и Вадим отслеживали на торговых площадках появление интересующего тендера. Так, в декабре 2019 года Вершинин М.В. сообщил ей о необходимости подготовки документов для участия в тендере по утилизации буксира «Мощный». Ею (Свидетель №1) были подготовлены копии уставных документов, коммерческое предложение со слов и за подписью Вершинина М.В., после чего в отсканированном виде она отправила документы Вадиму, который в свою очередь подписал указанные документы и загрузил на торговую площадку. Также в данном тендере участвовали ООО «Амбер» и ООО «РМК». О том, что в тендере участвует ООО «Амбер» она узнала заранее, так как Вершинин М.В. и ФИО30 находятся в тесных дружеских отношениях и периодически обсуждают рабочую деятельность. Как в тендер попало ООО «РМК» не знает, с их представителями на тот момент ООО «Лидер-М» не общалось. По результатам проведения онлайн тендера, победителем выбрано ООО «Лидер-М», после чего, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лидер-М» и ФГУП «Росморпорт» заключен договор об утилизации буксира «Мощный». Данный договор подписывал Вершинин М.В. непосредственно на территории ФГУП «Росмортпорт», после чего один экземпляр привез в офис ООО «Лидер-М», расположенный по адресу: <адрес> для проведения в системе 1C. Для осуществления утилизации буксира, насколько ей известно, нанимались разнорабочие, которые официально в ООО «Лидер-М» или ИП «ФИО2» не трудоустраивались, оплаты с расчетных счетов им не производились и как производились выплаты ей не неизвестно. Далее, по мере получения информации от Вершинина М.В., а именно сведений о весе и характеристиках лома металлов, она готовила приемо-сдаточные акты лома металлов. Затем данные акты она отдавала либо Вершинину М.В. либо представителю ФГУП «Росмортпорт» Свидетель №2, который приезжал в офис ООО «Лидер-М» и ставил свои подписи в актах. Также она передавала Свидетель №2 копии актов о взвешивании лома металлов. Присутствовал ли Свидетель №2 на арендуемой площадке, ей не известно. Кроме Свидетель №2, к ней в офис ООО «Лидер-М» никто не приезжал. Все документы она готовила на рабочем компьютере (моноблоке), находившемся в офисе ООО «Лидер-М». После подписания всех промежуточных ПСА, Вершинин М.В. сказал подготовить окончательный обобщенный приемо-сдаточный акт лома металлов, переданного из ФГУП «Росморпорт». На основании ранее заполненных ею сведений, предоставленных Вершининым М.В., данный акт ей был подготовлен, и передан либо Вершинину М.В. либо Свидетель №2. После оформления ею всех документов, к ним поступил подписанный оригинал окончательного ПСА, а также подписанный универсальный передаточный документ (УПД), в котором отражены сведения из окончательного приемо-сдаточного акта. Также в дальнейшем, ею были изготовлены платежные документы на приобретение у ФГУП «Росморпорт» лома металлов, которые были оплачены в полном объеме.

Поясняла, что полученный от утилизации буксира «Мощный» лом металлов, преимущественно сдавался в ООО «Интервторресурс». В какие еще пункты приема лома металлов осуществлялись отгрузки, она в настоящее время не помнит. По просьбе Вершинина М.В. она также оформляла договор купли-продажи химической продукции, спецификацию, после чего заносила данные сведения в бухгалтерскую систему 1C. Данные документы она готовила по образцам, предоставленным со стороны директора по развитию ООО «Амбер» Свидетель №4. Фактически самой поставки она не видела и ничего пояснить не смогла. Кроме того, касательно деятельности ООО «Лидер-М» добавила, что Вершинин М.В. ежемесячно просил у нее банковские выписки в формате эксель, которые она для него подготавливала на рабочем компьютере. Данные сведения она также по просьбе предоставляла директору по развитию ООО «Амбер» ФИО30 Какие еще документы у нее просили, она в настоящее время не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 179-181), следует, что с 10 февраля по начало марта 2020 года он работал в ООО «Лидер-М» в должности водителя. В данную организацию его принимал непосредственно руководитель компании Вершинин М.В. Документы о принятии на работу он подписывал в офисе ООО «Лидер-М», расположенном по адресу: <адрес> При этом договор он подписывал в присутствии Вершинина М.В. с ИИ «ФИО2» В ООО «Лидер-М» находилось 2 грузовых автомобиля - Фотон и Урал с манипулятором для погрузки металлов. В его должностные обязанности входила погрузка распиленного металлолома в автомобиль, его доставка на территорию ООО «Интервторресурс». расположенную в АО «Петролеспорт», а также ремонт и обслуживание автомобиля. Указанные автомобили ООО «Лидер-М» постоянно находились в неисправном состоянии и ему со вторым водителем Свидетель №6 приходилось постоянно что-то в них ремонтировать. Пояснил, что лом металлов он грузил совместно с Свидетель №6 и вывозил с территории арендуемого причала ООО «Лидер-М», расположенного по адресу: <адрес>. На данной территории расположен ангар, в котором хранился лом меди, и различные отходы деятельности по утилизации судов. Также на площадке расположен кран, для перемещения судов с воды на территорию причала для дальнейшей утилизации. Весы для взвешивания лома металлов лежали в ангаре и в повседневной деятельности ООО «Лидер-М» они не использовались. За период его работы в ООО «Лидер-М» весы доставались один раз, при этом не для взвешивания частей утилизируемого буксира «Мощный». Остальное время весы находились в отключенном состоянии в помещении ангара. За период с ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в утилизации Вершининым М.В. буксира «Мощный», на территории вышеуказанного причала. Работы по распилу судна осуществляли трое сотрудников, данные которых он не знает, а также периодически Вершинин М.В. нанимал для работы сотрудников на один-два дня. С данными сотрудниками ни он, ни Свидетель №6 не общались, контактных данных не имеет. Погрузка металла осуществлялась по мере заготовки металла и по распоряжению Вершинина М.В. либо по команде ФИО2 (мать Вершинина М.В.). Обычно Вершинин М.В. или ФИО2 постоянно находились на территории причала. В целом, любые действия на территории причала совершались по распоряжению и под контролем Вершинина М.В. После погрузки лома металла в автомобиль. Вершинин М.В. договаривался с приемщиками ООО «Интервторресурс», после чего по команде Вершинина М.В. он выезжал с территории ООО «Лидер-М» и направлялся на территорию ООО «Интервторресурс». При этом перед выездом с территории ООО «Лидер-М», ни Вершининым М.В., ни кем-либо другим из числа сотрудников, взвешивание погруженного лома металлов не производилось. Иногда груженый автомобиль мог стоять день-два на территории ООО «Лидер-М», дожидаясь команды Вершинина М.В. на выезд. До ООО «Интервторресурс» он всегда ездил через Западный скоростной диаметр, без каких-либо остановок и дозагрузок, так как данные действия были строго запрещены Вершининым М.В. Как только он на автомобиле приезжал, то осуществлялось взвешивание автомобиля, загруженного ломом металлов после распила буксира «Мощный», после чего осуществлялась разгрузка лома и взвешивание пустого автомобиля, на основании чего высчитывался вес привезенного им металла. Затем сотрудниками ООО «Интервторресурс» составлялся приемосдаточный акт, в котором отражались сведения о весе привезенного металла. Данные сведения по указанию Вершинина М.В. он незамедлительно направлял ему посредством телефонной связи. Расписавшись в приемосдаточном акте, он забирал второй экземпляр, который в дальнейшем, по возвращению на территорию причала, передавал Вершинину М.В. Иногда на территории ООО «Интервторресурс» приемо-сдаточные акты ему не выдавались. Обычно за день осуществлялась одна поездка с территории причала на территорию ООО «Интервторресурс», так как дорога в среднем занимала 2 часа. Ломом цветных металлов занималась непосредственно ФИО2. Весь полученный лом цветных металлов вывозился на легковом автомобиле «Лада Ларгус», водителем был кто-то из знакомых ФИО2, он на данном автомобиле никуда не ездил. За весь период работы он ездил на территорию ООО «Интервторресурс» самостоятельно раза три. Также он ездил как второй водитель совместно с Свидетель №6 пока у него не было пропуска. Кроме того, пояснил, что за период его работы, с февраля 2020 года до марта 2020 года, на территории причала осуществлялись только работы по утилизации буксира «Мощный», никакого другого лома металлов на территории причала не находилось, никто больше лом металлов не привозил. Других судов не утилизировалось. Контроль за всей деятельностью осуществлял непосредственно Вершинин М.В. либо его мать ФИО2 Все сведения о весе сданного лома металлов Вершинин получал согласно актов, оформленных сотрудниками ООО «Интервторресурс» и предоставленных ему им (Свидетель №5) либо вторым водителем Свидетель №6. Также несколько раз на территории причала, арендованного ООО «Лидер-М» находился Михаил, который является генеральным директором ООО «Амбер». Добавил, что за период его деятельности в ООО «Лидер-М», никаких дозагрузок металлом за пределами территории причала не происходило. Также на территории причала не находилось никакого другого лома металлов, кроме остатков буксира «Мощный». Все действия осуществлялись под жестким контролем Вершинина М.В. Также пояснил, что кроме ООО «Интервторресурс» он никуда не ездил. По окончанию договора, в начале марта он ушел из ООО «Лидер-М», при этом получив от Вершинина М.В. весь расчет заработной платы за период работы.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 173-176), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по середину марта 2020 года он работал в должности водителя в ООО «Лидер-М». В данную организацию его принимал непосредственно руководитель компании Вершинин М.В. Документы о принятии на работу он подписывал в офисе ООО «Лидер-М», расположенном по адресу<адрес> За ним был закреплен автомобиль «Фотон» № регион, оформленный на имя Вершинина М.В. В его должностные обязанности входила погрузка распиленного металлолома в автомобиль, его доставка на территорию ООО «Интервторресурс», расположенную в АО «Петролеспорт», а также ремонт и обслуживание автомобиля. Как только автомобиль был ему передан, он приступил к обслуживанию автомобиля, исправлению коробки передач. Также в ООО «Лидер-М» находился автомобиль «Урал» Р 708 РТ 98 регион с манипулятором для погрузки лома металлов. На момент его ухода из ООО «Лидер-М» после испытательного срока, автомобиль «Урал» находился в неисправном состоянии и не мог осуществлять деятельность по погрузке лома в другие автомобили. Так, пояснял, что лом металлов он грузил и вывозил с территории арендуемого причала ООО «Лидер-М», расположенного по адресу: <адрес> На данной территории расположен ангар, в котором хранился лом меди, и различные отходы деятельности по утилизации судов. Также на площадке расположен кран, для перемещения судов с воды на территорию причала для дальнейшей утилизации. Весы для взвешивания лома металлов находились на территории ангара и в повседневной деятельности ООО «Лидер-М» они не использовались. За период его работы в ООО «Лидер-М» весы доставались один раз, когда на территорию причала приезжала комиссия из ФГУП «Росморпорт». Так как комиссия приезжала один раз, остальное время весы находились в отключенном состоянии в помещении ангара. За период с ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в утилизации Вершининым М.В. буксира «Мощный», на территории вышеуказанного причала. Работы по распилу судна осуществляли трое сотрудников, данные которых он не знает, а также периодически Вершинин М.В. нанимал для работы сотрудников на один-два дня. Также на территории причала работал Свидетель №5, водитель автомобиля «Урал» с манипулятором, который в свою очередь осуществлял погрузку лома в автомобиль «Фотон». Погрузка металла осуществлялась по мере его заготовки и по команде Вершинина М.В. либо по команде ФИО2 (мать Вершинина М.В.). Обычно Вершинин М.В. или ФИО2 постоянно находились на территории причала. После погрузки лома металла в автомобиль, Вершинин М.В. договаривался с приемщиками ООО «Интервторресурс», после чего по команде Вершинина М.В. он выезжал с территории ООО «Лидер-М» и направлялся на территорию ООО «Интервторресурс». При этом перед выездом с территории ООО «Лидер-М» взвешивание погруженного лома металлов не производилось. До ООО «Интервторресурс» он обычно ездил через Западный скоростной диаметр, без каких-либо остановок и дозагрузок, так как данные действия были строго запрещены Вершининым М.В. По приезду в ООО «Интервторресурс», на специализированных весах осуществлялось взвешивание автомобиля, загруженного ломом металлов, после чего осуществлялась разгрузка лома и взвешивание пустого автомобиля, на основании чего рассчитывался вес привезенного им металла. После этого сотрудниками ООО «Интервторресурс» составлялся приемосдаточный акт, в котором отражались сведения о весе привезенного металла. Данные сведения по указанию Вершинина М.В. он незамедлительно оправлял ему посредством телефонной связи. Расписавшись в приемосдаточном акте, он забирал второй экземпляр, который в дальнейшем, по возвращению на территорию причала, передавал Вершинину М.В. Обычно за день осуществлялась одна поездка с территории причала на территорию ООО «Интервторресурс», так как дорога в среднем занимала 2 часа. Кроме того, пояснил, что за период его работы, с февраля 2020 года до марта 2020 года, на территории причала осуществлялись только работы по утилизации буксира Мощный», никакого другого лома металлов на территории причала не находилось, никто больше лом металлов не привозил. Других судов не утилизировалось. Контроль за всей деятельностью осуществлял непосредственно Вершинин М.В. либо его мать ФИО2 Также на территории причала, за весь период его работы, сотрудники Росморпорта приходили 1 раз, в середине февраля 2020 года, для чего из ангара доставались весы. После проверки весы были помещены обратно в ангар и больше не использовались. Более сотрудников ФГУП «Росморпорт» за период утилизации буксира «Мощный» он не видел. Все сведения о весе сданного лома металлов Вершинин получал согласно актов, оформленных сотрудниками ООО «Интервторресурс» и предоставленных ему им либо вторым водителем Свидетель №5. При этом, ломом цветных металлов в основном занималась ФИО2, вывоз осуществлялся на автомобиле «Лада Ларгус» водителем автомобиля «Урал» Свидетель №5. Также один раз сдача лома металла осуществлялась им в компанию ООО «Амбер», по адресу: г. Санкт-Петербург, <адрес>, куда он по указанию Вершинина М.В. отвозил примерно 6 тонн лома черных металлов. Касательно данной сдачи металла пояснил, что примерно ДД.ММ.ГГГГ на территорию ООО «Лидер-М» по адресу: <адрес> для осмотра лома, полученного в ходе утилизации буксира «Мощный», приехал сотрудник ООО «Амбер» по имени Михаил, после чего с его участием проходил осмотр лома на его безопасность, а также проводилось взвешивание лома черных металлов, погруженных в автомобиль Фотон с регистрационным знаком № регион. После проведения осмотра и взвешивания, он, по указанию Вершинина М.В. выехал на вышеуказанном автомобиле с погруженным ломом черных металлом, полученных при утилизации буксира «Мощный», в сторону приемной площадки ООО «Амбер», расположенной по адресу: <адрес>. Также на данную площадку выдвинулся Вершинин М.В. и сотрудник ООО «Амбер» Михаил. По прибытию в указанный адрес, между ООО «Лидер-М» в лице Вершинина М.В. и ООО «Амбер» в лице Михаила, был подписан приемосдаточный акт, примерно ДД.ММ.ГГГГ.

Также добавил, что за период его деятельности в ООО «Лидер-М», никаких дозагрузок металлом за пределами территории причала не происходило. Также на территории причала не находилось никакого другого лома металлов, кроме остатков буксира «Мощный». Все действия осуществлялись под жестким контролем Вершинина М.В. Все сведения о сдаче лома металлов незамедлительно отправлялись Вершинину М.В., при этом до сдачи лома Вершинин М.В. не знал его погруженную массу.

Показания допрошенных в ходе судебного следствия, а также оглашенные с согласия сторон показания свидетелей, данных ими при производстве предварительного расследования, подсудимый не оспаривал и согласился с ними.

Из заявления заместителя директора СЗбф ФГУП «Росморпорт» ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ № Ф1030-09/907-ИС следует, что СЗбф ФГУП «Росморпорт» установлено несоответствие бухгалтерских документов ООО «Интервторресурс», в чей адрес ООО «Лидер М» реализовывало металлический лом, полученный и приобретенный в результате утилизации буксира «Мощный» и бухгалтерскими документами по которым ООО «Лидер М» произвело оплату СЗбф ФГУП «Росморпорт», в результате образовалась разница в весе 48,473 тонны черного лома на сумму 601 065 рублей 20 копеек. В связи с чем, по факту возможного совершения мошеннических действий со стороны генерального директора ООО «Лидер М» ИНН 7801330290 Вершинина Михаила Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при оказании услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ УЭФ по утилизации буксира ледового класса «Мощный», представитель СЗбф ФГУП «Росморпорт» просил провести проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ (том 1 л.д. 27).

Согласно справке главного бухгалтера СЗбф ФГУП «Росморпорт» Свидетель №3 стоимость 1 тонны лома черных металлов класса 3А по договору № УЭФ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» с ООО «Лидер-М», составляет 12 400 рублей 00 копеек без учета НДС, стоимость 6 тонн 460 килограмм лома черных металлов класса 3А составляет 80 104 рубля 00 копеек без учета НДС (том 1 л.д. 31).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК СПб ЛО МВД России на водном транспорте ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сотрудниками ОЭБ и ПК СПб ЛО МВД России на водном транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ДД.ММ.ГГГГ СЗбф ФГУП «Росморпорт» заключил с ООО «Лидер М» № договор № УЭФ, на оказание услуг по утилизации буксира ледового класса «Мощный», согласно условиям договора ООО «Лидер М» обязалось выполнять работы по демонтажу и разделке частей корпуса буксира на металлический лом, а также определять массу черного и цветного лома с последующим его приобретением. В ходе изучения договора установлено, что ДД.ММ.ГГГГ у причала № Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» буксир «Мощный» был предан для выполнения работ ООО «Лидер М». Из условий договора следует, что ООО «Лидер М» за услуги по утилизации корпуса буксира «Мощный» за 1 тонну переработанного/распиленного металлического лома черных и цветных металлов получает оплату в размере 4 990 рублей 00 копеек. В свою очередь ООО «Лидер М» приобретает полученный металлический лом по цене 12 400 рублей 00 копеек за 1 тонну черного лома, лом бронзы за 261 000 рублей 00 копеек за 1 тонну, лом меди за 366 000 рублей 00 копеек за 1 тонну. При проведении оперативно-розыскного мероприятия был установлен контрагент ООО «Интервторресурс» №, в чей адрес ООО «Лидер М» реализовывало металлический лом, полученный и приобретенный в результате утилизации буксира «Мощный», принадлежащего СЗбф ФГУП «Росморпорт». В ходе анализа бухгалтерских документов, счетов на оплату, актов взвешивания, приемосдаточных актов и платежных поручений, был выявлен факт несоответствия веса лома, указанного в приемосдаточных актах, составленных между ООО «Лидер М» и СЗбф ФГУП «Росморпорт» № 1 от 19 февраля 2020 года, № 2 от 20 марта 2020 года, № 3 от 22 февраля 2020 года, № 4 от 22 февраля 2020 года, № 5 от 22 февраля 2020 года, № 6 от 26 февраля 2020 года, № 11 от 03 марта 2020 года, и приемосдаточных актах № 772 от 19 февраля 2020 года, № 798 от 20 февраля 2020 года, № 827 от 22 февраля 2020 года, № 886 от 26 февраля 2020 года, № 1020 от 03 марта 2020 года, составленных между ООО «Лидер М» и ООО «Интервторресурс». В результате бухгалтерского исследования от 28 мая 2021 года № 30 было установлено, что разница в весе, указанном в вышеуказанных актах составляет 48,473 тонны черного лома, таким образом, разница между суммой, на которую произведена оплата металлического лома со стороны ООО «Лидер М» в адрес СЗбф ФГУП «Росморпорт» составляет 601 065 рублей 20 копеек. Таким образом, в действиях генерального директора ООО «Лидер М» ИНН № Вершинина Михаила Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (том 1 л.д. 35-36).

Из протокола обыска, составленного старшим следователем СО СПб ЛО МВД РФ на ВТ ФИО19, следует, что ДД.ММ.ГГГГ произведен обыск, в целях отыскания и изъятия документов и предметов касающихся утилизации буксира «Мощный» ООО «Лидер М», в офисном помещении №, занимаемом ООО «Амбер» по адресу: г. <адрес>», в присутствии понятых и с участием коммерческого директора ООО «Амбер» Свидетель №4, оперуполномоченных СПб ЛО МВД РФ на водном транспорте ФИО18, ФИО20, ФИО21 и специалиста ФИО22 При входе в офис расположено три рабочих места с рабочей документацией. Справа от рабочих мест расположен вход в кабинет, в котором находилось одно рабочее место, занимаемое Свидетель №4. В ходе обыска указанного рабочего места на столе обнаружены следующие документы: 1) договор № УЭФ на 19 листах; 2) договор поставки № на 7 листах; 3) договор № на 5 листах; 4) договор поставки № на 5 листах. Также со стола изъят ноутбук «Honor» модели «BOR-WFH9HN» с зарядным устройством; флеш-карта «Kingston» 32 gb; мобильный телефон «Iphone 12 pro» черного цвета, упакованный в коробку белого цвета; 5 листков желтого цвета с рукописными записями; сведения о площадках на трех листах; 6 листов с рукописными записями; расчетные документы на 81 листе в копиях. Далее, при выходе из указанного кабинета, на первом рабочем месте (№ 1) с компьютера изъята папка с названием «Лидер-М», которая откопирована на флеш-карту «San-disk» красно-черного цвета ФИО22 Изъятый в ходе обыска ноутбук «Honor» модели «№ с подписями участвующих лиц, все вышеперечисленные документы упакованы в сейф-пакет № АВ 0465752. В данный сейф-пакет также помещена флеш-карта красно-черного цвета с папкой «Лидер М». Также на рабочем месте № 1 обнаружены документы, касающиеся деятельности ООО «Лидер М», которые не изымались. На рабочем месте № 3 обнаружены и изъяты документы о сдаче металла на 53 листах, которые изъяты и помещены в сейф-пакет № АВ 0465747 с подписями участвующих лиц (том 2 л.д. 8-12).

Изъятые в ходе обыска предметы и документы были осмотрены, приемосдаточный акт №-1 от ДД.ММ.ГГГГ и договор поставки лома и отходов черных и цветных металлов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лидер-М» в лице генерального директора Вершинина М.В. и ООО «Амбер» в лице директора по развитию Свидетель №4, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 13-17, 18-26, 55-56).

При этом, из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей следует, что в ходе указанного следственного действия осмотрен приемосдаточный акт №-1 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий следующие сведения: получатель лома и отходов ООО «Амбер» №; основания возникновения права собственности у сдатчика лома и отходов на сдаваемые лом и отходы черных металлов: промышленный лом; краткое описание лома и отходов черных металлов: ЗА Лом черных металлов; дополнительные сведения: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; таблица: лом черных металлов, ЗА, вес брутто (тонн) 21,060, вес тары (тонн) 14,400, засоренность 3,00%, вес нетто (тонн) 6,460, цена (рублей) 14 700,00; вес нетто: шесть тонн четыреста шестьдесят килограмм; итого на сумму: девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят два рубля 00 коп; в том числе НДС: в соответствии с п. 8 ст. 161 НК РФ НДС исчисляется и уплачивается налоговым агентом; сдачу лома и отходов произвел и акт получил: генеральный директор ООО «Лидер-М» Вершинин М.В.; подпись лица, ответственного за прием лома и отходов: ООО «Амбер» директор по развитию Свидетель №4, слева выполнена рукописная подпись; подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность: ООО «Амбер» директор по развитию Свидетель №4, слева выполнена рукописная подпись. Также имеются оттиски печатей ООО «Лидер-M» и ООО «Абмер». Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей следует, что в ходе данного следственного действия осмотрен договор поставки лома и отходов черных и цветных металлов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лидер-М» в лице генерального директора Вершинина М.В. и ООО «Амбер» в лице директора по развитию Свидетель №4, согласно условиям которого ООО «Лидер-М» обязуется передать в адрес ООО «Амбер» лом и отходы черных и цветных металлов.

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, составленного старшим следователем СО Санкт-Петербургского ЛО МВД России на водном транспорте ФИО19, которым Вершинину М.В. были разъяснены его права, следует, что Вершинин М.В. в указанную дату сообщил о совершенном им преступлении и указал, что в 2018 году им (Вершининым М.В.) создано ООО «Лидер-М», где он является генеральным директором, для осуществления заготовки, переработки лома металлов, как черных так и цветных. Так, со стороны ФГУП «Росморпорт» с компанией ООО «Лидер-М» заключен договор № УЭФ от ДД.ММ.ГГГГ, к которому также составлено техническое задание на утилизацию буксира «мощный», общим весом 327,3 тонн. После этого, от причала № Большого морского порта г. Санкт-Петербурга, буксиром, судно «Мощный» было перемещено на причал, арендованный ООО «Лидер-М» у «СевЗапМорГидрострой» по адресу: <адрес> После того, как буксир «Мощный» доставлен на арендованную ООО «Лидер-М» территорию, газорезчик Новиков Владимир приступил к утилизации указанного буксира. Также, согласно условий договора, при проведении утилизации на территории ООО «Лидер-М» должен присутствовать представитель ФГУП «Росморпорт», либо Свидетель №2 (по просьбе Свидетель №7) либо Свидетель №7 При проведении работ по утилизации Свидетель №2 либо Свидетель №7 присутствовали примерно 3 раза, остальное время их на территории не было. Также, при составлении каждого приемо-сдаточного акта представители ФГУП «Росморпорт» не присутствовали, так как он (Вершинин М.В.) их подготавливал у себя в офисе, после чего Свидетель №2 забирал подписанные акты. По итогам утилизации буксира «Мощный», ООО «Лидер-М» приобрело у ФГУП «Росморпорт» 153 тонны 920 килограмм лома черных металлов 421 кг лома бронзы и 985 кг лома «меди». Весь приобретенный лом реализован в адрес ООО «ИнтерВторРесурс» и в ООО «НордВестСкраб». В настоящее время он (Вершинин М.В.) осознает, что на момент подписания ДД.ММ.ГГГГ акта сдачи-приемки лома черных и цветных металлов по результатам взвешивания, образовавшихся в результате утилизации судна ледового класса (буксира) «Мощный» и акта сдачи-приемки выполненных работ по вышеуказанному договору № УЭФ от ДД.ММ.ГГГГ он (Вершинин М.В.) ввел в заблуждение представителей Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» относительно объема лома черных металлов, образовавшихся в результате утилизации буксира «Мощный». Так, в бухгалтерской документации ООО «Лидер-М» имеется приемосдаточный акт №-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Лидер-М» сдало ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Амбер» лом черных металлов массой 6,460 на общую сумму 94 962,00 рублей. Он (Вершинин М.В.) понимает, что указанный лом черных металлов, сданный на основании данного акта, образовался в результате утилизации вышеуказанного судна ледового класса (буксира) «Мощный». Данный металлический лом был помещен на площадку ООО «Лидер-М», либо просто оставался в машине и не был выгружен и, в последующем, сдан в ООО «Амбер». Он (Вершинин М.В.) не учел данный приемосдаточный акт при внесении сведений в акт-приема сдачи лома черных и цветных металлов от ДД.ММ.ГГГГ в ФГУП «Росморпорт», поскольку при составлении указанного акта учитывал только объем металла, отгруженного ООО «Лидер-М» в адрес ООО «ИнтерВторРесурс» и ООО «НордВестСкраб», куда было реализовано значительное большинство лома металлов от буксира «Мощный». В настоящее время указанный приемосдаточный акт №-1 от ДД.ММ.ГГГГ изъят сотрудниками полиции в ходе проведения обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «Амбер» по адресу: <адрес>. В связи с вышеизложенным, он (Вершинин М.В.) осознает, что вышеуказанными действиями он ввел в заблуждение путем обмана представителей Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», выраженного в предоставлении недостоверных сведений об объеме лома черных металлов, образовавшихся в результате утилизации буксира «Мощный». Он (Вершинин М.В.) осознает, что указанным действиями причинил имущественный ущерб Северо-Западному бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» и денежные средства, полученные от сдачи вышеуказанного металлического лома в размере 80 104,00 рублей (согласно стоимости за тонну металла, указанной в договоре). Вину в совершении вышеуказанного противоправного действия он (Вершинин М.В.) признает в полном объеме и раскаивается в содеянном (том 2 л.д. 57-60).

В ходе судебного следствия подсудимый показал, что с явкой с повинной обратился добровольно, без оказания на него какого-либо давления, при этом, уполномоченным на прием соответствующего заявления сотрудником ему были разъяснены его права.

Из ответа на запрос из ФГУП «Росморпорт» от 26 мая 2021 года и представленных документов следует, что при исполнении договора № 20-35 УЭФ от 03 февраля 2020 года, в соответствии со сведениями из приемосдаточных актов №№ 1, 1-20, ООО «Лидер-М» предоставило в ФГУП «Росморпорт» сведения об утилизации 153 тонн 920 килограмм лома черных металлов (том 1 л.д. 73-115).

Из копии Устава ООО «Лидер-М» следует, что видами деятельности общества являются, в том числе, оптовая торговля металлами и металлическими рудами, торговля оптовая отходами и ломом, производство строительных металлических конструкций и изделий, ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство готовых металлических изделий, осуществление полного комплекса строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специально-строительных работ, предоставление прочих услуг и любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и направленные на достижение уставных целей (том 2 л.д. 80-92).

Согласно приказу № 1 от 06 апреля 2018 года Вершинин М.В. в указанную дату приступил к выполнению обязанностей генерального директора (том 2 л.д. 93).

Перечисленные доказательства судом проверены, оцениваются как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ; как допустимые, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении; как достоверные, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а в своей совокупности, как достаточные для разрешения дела по существу. Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, суд полагает, что они объективно подтверждают вину Вершинина М.В. в совершении указанного преступления.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей, положенные в основу приговора, подробны, последовательны, противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого, не содержат, согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу.

Принимая во внимание, в том числе и признательные показания подсудимого Вершинина М.В., суд исключает возможность самооговора с его стороны, поскольку данные показания дополняются и согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №4, подробно изложенными выше, не доверять которым у суда оснований не имеется. Как установлено судом, оснований оговаривать подсудимого у допрошенных по настоящему уголовному делу свидетелей не имеется, поскольку никто из них не испытывал к нему личных неприязненных отношений, и не имел с ним взаимных долговых обязательств. Показания указанных лиц об обстоятельствах совершенного преступления подтверждаются и письменными доказательствами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №7, суд также считает правдивыми, так как они по основным событиям и фактам, имеющим значение для дела, последовательны, согласуются между собой и подтверждены объективными доказательствами, изложенными выше.

Показания всех вышеперечисленных лиц подсудимым в ходе судебного следствия не оспаривались, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

Протоколы проведенных следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, оснований для признания их недопустимыми доказательствами суд не усматривает.

При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено.

Каких-либо нарушений при сборе доказательств, а также сведений, позволяющих усомниться в допустимости исследованных и приведенных в приговоре доказательств, не установлено, учитывая, что они получены в полном соответствии с требованиями УПК РФ.

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств - ни показания представителя потерпевшего, свидетелей, ни другие доказательства, приведенные выше и положенные в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности Вершинина М.В. в совершении вышеуказанного преступления.

Об умысле Вершинина М.В. на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, помимо его признательных показаний, а также показаний представителя потерпевшего и свидетелей, свидетельствуют и установленные судом фактические обстоятельства дела, согласно которым Вершинин М.В., являясь генеральным директором ООО «Лидер-М», зная, что ДД.ММ.ГГГГ представитель ФГУП «Росморпорт» Свидетель №2 на арендуемой территории ООО «Лидер-М», расположенной по адресу: <адрес>, фактически отсутствует и должным образом не контролирует процедуру взвешивания лома металлов, получил в ходе утилизации буксира «Мощный» 6 тонн 460 килограмм лома черных металлов класса 3А, которые поместил на территории площадки ООО «Лидер-М» по вышеуказанному адресу, далее путем обмана Свидетель №2, выразившегося в сокрытии сведений о количестве утилизированного лома черных металлов, не предоставил в ФГУП «Росморпорт» сведения от ДД.ММ.ГГГГ об утилизации принадлежащих ФГУП «Росморпорт» 6 тонн 460 килограмм лома черных металлов класса 3А, полученных в ходе утилизации буксира «Мощный», стоимостью 12 400 рублей 00 копеек за одну тонну черных металлов, в соответствии с договором № УЭФ от ДД.ММ.ГГГГ, а всего общей стоимостью 80 104 рубля 00 копеек, после чего поручил неосведомленному о совершаемом преступлении водителю Свидетель №6, находящемуся в непосредственном подчинении Вершинина М.В., переместить на автомобиле марки «Фотон» с государственным регистрационным знаком № регион, полученный в ходе утилизации буксира «Мощный» лом черных металлов в пункт приема лома ООО «Амбер», расположенный по адресу: <адрес>

В ходе судебного следствия установлено, что преступление Вершининым М.В. совершено путем обмана, так как его действиями сознательно сокрыты сведения о количестве утилизированного лома черных металлов 05 марта 2020 года. По своему содержанию обман состоял в непредоставлении ФГУП «Росморпорт» сведений об утилизации принадлежащих ФГУП «Росморпорт» 6 тонн 460 килограмм лома черных металлов класса 3А 05 марта 2020 года.

При этом, в соответствии с действующим законодательством под мошенническим обманом понимается искажение истины или умолчание о ней, приведшие к введению другого лица в заблуждение относительно нее, что имело место в действиях Вершинина М.В.

Представленными доказательствами также полностью доказан квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления с использованием своего служебного положения, поскольку данные действия Вершинин М.В. осуществлял, в связи с занимаемой с 06 апреля 2018 года на основании приказа № 1 должностью генерального директора ООО «Лидер-М», то есть, являясь единоличным исполнительным органом общества, имеющим на основании п. 9.17 ст. 9 Устава ООО «Лидер-М» и пп. 1 п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» полномочия без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, исполняя управленческие функции.

Так п. 9.17 ст. 9 Устава ООО «Лидер-М» предусмотрено, что генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает любые сделки от имени Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции общего собрания участников.

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Таким образом, суд считает вину Вершинина М.В. доказанной, а совокупность исследованных судом доказательств достаточной для привлечения его к уголовной ответственности за содеянное.

Действия Вершинина М.В. суд квалифицирует, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При квалификации действий Вершинина М.В., суд учитывает, что используя свое служебное положение, похищая имущество ФГУП «Росморпорт», он действовал из корыстных побуждений, о чем свидетельствуют его действия по распоряжению похищенным имуществом, путем обмана, в ходе которого он не сообщил представителю ФГУП «Росморпорт» информацию о передаче черного металла класса 3А массой 6 тонн 460 кг в ООО «Амбер», что позволило ему беспрепятственно получить сумму 80 104 рубля, чем причинил имущественный вред ФГУП «Росморпорт».

Оснований для сомнений в психическом состоянии Вершинина М.В. у суда не имеется, в связи с чем ему должно быть назначено наказание за совершенное преступление.

При определении вида и размера наказания подсудимому Вершинину М.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие его наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на его условия жизни и жизни его семьи.

Подсудимый Вершинин М.В. является гражданином РФ, зарегистрирован и проживает в г. Санкт-Петербурге, ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, социально адаптирован, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2015 года рождения, по месту жительства характеризуется без замечаний, трудоустроен, оказывает помощь своей матери пенсионного возраста, имеет высокую степень социализации. Кроме того, суд учитывает возмещение ущерба Северо-Западному бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт», о чем суду представлены соответствующие сведения.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает наличие у Вершинина М.В. малолетнего ребенка.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает явку с повинной.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд также учитывает добровольное возмещение Вершининым М.В. имущественного ущерба.

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание Вершининым М.В. вины, раскаяние в содеянном, факт обращения в адрес Северо-Западного бассейного филиала ФГУП «Росморпорт» с извинениями, а также принесение в ходе судебного следствия извинений представителю потерпевшего, факт добровольного внесения пожертвования в виде денежных средств в благотворительный фонд.

Обстоятельств, отягчающих наказание Вершинину М.В., не установлено.

Принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, личности виновного, суд, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости при назначении наказания, учитывая, что Вершининым М.В. совершено умышленное корыстное тяжкое преступление, направленное против собственности, а также совокупность данных о личности подсудимого, вышеприведенные смягчающие наказание Вершинина М.В. обстоятельства, приходит к выводу о том, что исправление подсудимого и достижение иных целей наказания возможно без изоляции от общества, и наказание ему должно быть назначено в виде штрафа в доход государства.

Данный вид наказания суд считает достаточным для достижения целей его назначения, направленных как на восстановление социальной справедливости, так и исправление Вершинина М.В. и осознания ему недопустимости совершения противоправных деяний.

Определяя размер наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, а также принимает во внимание материальное и имущественное положение Вершинина М.В. и его семьи, наличие у него постоянного места работы и легального источника дохода.

При этом, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывая материальное положение подсудимого, наличие на его иждивении малолетнего ребенка и супруги, которая фактически трудовую деятельность не осуществляет, оказание помощи матери – пенсионного возраста, и его среднемесячный доход, суд полагает справедливым назначить ему наказание в виде штрафа с рассрочкой.

С учетом фактических обстоятельств совершенного тяжкого преступления против собственности и степени его общественной опасности, несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и соответственно с учетом категории совершенного Вершининым М.В. тяжкого преступления оснований для прекращения уголовного преследования и применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не имеется.

Кроме того, не имеется и данных, свидетельствующих о наличии обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, а также каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Мера пресечения, избранная Вершинину М.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения исполнения приговора суда подлежит оставлению без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 80, 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 308-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Вершинина Михаила Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ установить рассрочку выплаты штрафа сроком на 10 (десять) месяцев равными частями по 10 000 (десять тысяч рублей) ежемесячно. Первая часть штрафа подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа:

Наименование полное: Санкт-Петербургский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на водном транспорте. Наименование сокращенное: СПб ЛО МВД России на водном транспорте. ИНН: 7805065719; КПП 780501001; БИК: 014030106; ОКТМО: 40341000; Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПб ЛО МВД России на водном транспорте, л/счет 04721168140); расчетный счет № 0310064300000001720 в Северо-Западном ГУ Банка России; кор/счет № 40102810945370000005; КБК 188 1 16 03 121 01 0000 140.

Меру пресечения Вершинину М.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив меру пресечения по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: приемосдаточный акт № 15-1 от 05 марта 2020 года; договор поставки лома и отходов черных и цветных металлов № 01/03/20 от 01 марта 2020 года, заключенный между ООО «Лидер-М» в лице генерального директора Вершинина М.В. и ООО «Амбер» в лице директора по развитию Свидетель №4, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда через Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства вправе подать на них свои возражения в письменном виде.

Председательствующий: А.В. Малькова