Гражданский кодекс часть 1

- Нагой ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Республики Адыгея, гражданина РФ, имеющего высшее образование, не военнообязанного, женатого, работающего генеральным директором ООО «Торговый дом «Виктория», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 196, ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ,

- Мезужока ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца аула Шенджий, Тахтамукайского района, Республики Адыгея, имеющего среднее образование, гражданина РФ, военнообязанного, женатого, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного и проживающего по адресу Тахтамукайский район, <адрес> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196, ч.4 ст. 160 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 предъявлено обвинение в том, что он организовал совершение преднамеренного банкротства, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб.

ФИО2 предъявлено обвинение в том, что он совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб.

Так, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 являясь в период с 17.12.2007 г. до 29.12.2007 г. единственным Учредителем ООО «Надежда» (ИНН <***>), с 17.12.2007 г. до 29.04.2008 г. организовал и совершил действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица - ООО «Надежда» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, причинившие крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.02.2007 г., ФИО1 с целью выделения из ООО «Торговый дом «Виктория» № директором и учредителем которого он являлся, бизнеса по продаже алкогольной продукции, учредил ООО «Надежда», выступив в качестве директора и единственного собственника 100 % доли в уставном капитале вновь созданного им юридического лица.

18.04.2007 г. ФИО1 заключил договор купли-продажи 100 % доли уставного капитала ООО «Надежда» с подставным лицом - ФИО6, ставшей по условиям заключенного договора единственным учредителем ООО «Надежда», определив сумму сделки в 10.000.000 рублей и сроки оплаты по договору частями в 1.000.000 рублей до 20.02.2008 г.

27.04.2007 г. между ООО «Надежда» и АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) заключен кредитный договор <***>, согласно которому Обществом от банка получен кредит в сумме 9.000.000 рублей на срок до 26.09.2008 г.

17.09.2007 г. между ООО «Надежда» и АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) заключен кредитный договор <***>, согласно которому Обществом от банка получен кредит в сумме 1.300.000 рублей на срок до 16.09.2008 г. Впоследствии, в сентябре 2007 года, 300.000 рублей ООО «Надежда» были возвращены АКБ «Майкопбанк» (ЗАО).

Кроме того, в период с 21.05.2007 г. до 17.12.2007 г. ООО «Надежда» в рамках заключенных договоров была поставлена алкогольная продукция, не оплаченная фирмам-поставщикам на 17.12.2007 г.:

- по договору поставки от 18.06.2007 г. № между закрытым акционерным обществом «Ликероводочный завод «Топаз» и ООО «Надежда» на сумму 15.405.150 рублей 13 копеек;

- по договору поставки от 28.05.2007 г. № № между обществом с ограниченной ответственностью «Браво Премиум» и ООО «Надежда» на сумму 2.102.942 рубля 23 копейки;

- по договору поставки продукции от № между закрытым акционерным обществом «Веда» и ООО «Надежда» на сумму 1.193.509 рублей 14 копеек.

Таким образом, в период с 18.04.2007 до 17.12.2007 г. в результате осуществления уставной деятельности ООО «Надежда» по закупке и продаже алкогольной продукции, у Общества на 17.12.2007 г. сформировалась задолженность перед АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) в сумме 10.000.000 рублей, ЗАО «ЛВЗ «Топаз» в сумме 15.405.150 рублей 13 копеек, ООО «Браво Премиум» в сумме 2.102.942 рубля 23 копейки, ЗАО «Веда» в сумме 1.193.509 рублей 14 копеек, в полном объеме обеспеченная внеоборотными (основными средствами) и оборотными (продукцией на складе, дебиторской задолженностью, денежными средствами) активами Общества.

06.12.2007 г. в связи с не выплатой ФИО6 стоимости ООО «Надежда» по договору от 18.04.2007 ФИО1 и обращением последнего с исковым требованием по данному поводу в суд, определением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея утверждено мировое соглашение между ФИО7, учредителем ООО «Надежда» ФИО6 и третьим лицом - ФИО8, согласно которому, ФИО8 взял на себя обязательства по оплате 100 % доли уставного капитала ООО «Надежда», а именно: 8.000.000 рублей к 10.12.2007 г., 1.000.000 рублей к 10.01.2008 г., 1.000.000 рублей к 10.02.2008 г., т. е. выполнения обязательств по договору от 18.04.2007 г.

17.12.2007 г. в результате нарушения условий мирового соглашения от 06.12.2007 г., и согласно решению Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от 06.12.2007 г., на основании исполнительного листа от 17.12.2007 г., 100 % доля уставного капитала ООО «Надежда» перешла к ФИО1, в результате чего последний вновь стал единственным директором и учредителем Общества, а кроме того, приобрел обязательства по погашению задолженности перед различными кредиторами Общества, возникшей из кредитных договоров и договоров поставки продукции.

Согласно Уставу ООО «Надежда», утвержденному Решением единственного Учредителя Общества от 26.02.2007 г. № 1:

- руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – генеральным директором Общества (п. 2 ст. 16);

- исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (пп. 1, п. 2, ст. 23).

Решением единственного Учредителя ООО «Надежда» ФИО1 от 17.12.2007 г. № 34 последний возложил на себя обязанности генерального директора Общества с 20.12.2007 г.

Согласно приказу генерального директора ООО «Надежда» от 25.12.2007 г. ФИО1 освободил себя от обязанностей генерального директора Общества и возложил указанные обязанности с 25.12.2007 г. на ФИО2

Из контракта заключенного между единственным учредителем ООО «Надежда» ФИО1 с генеральным директором ООО «Надежда» ФИО2 от 29.12.2007 г., следует, что последний, с 25.12.2007 г. наделен правами:

- действовать без доверенности от имени Общества (п. 4.1);

- совершать от имени Общества сделки и заключать договоры в пределах, предоставленной Уставом Общества компетенции (п.4.3);

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством (4.4).

Согласно приказу генерального директора ООО «Надежда» от 29.12.2007 г. ФИО2 вступил в указанную должность с 29.12.2007 г.

Решением единственного Учредителя ООО «Надежда» ФИО9 от 08.04.2008 г. ФИО2 освобожден от обязанностей генерального директора ООО «Надежда».

Таким образом, ФИО1, в период с 20.12.2007 г. по 25.12.2007 г. являясь генеральным директором ООО «Надежда», являлся руководителем и единственным учредителем данного юридического лица. ФИО2, в свою очередь, являясь генеральным директором ООО «Надежда» в период с 25.12.2007 г. по 08.04.2008 г. в указанный период также являлся руководителем и с 29.12.2007 г. единственным учредителем ООО «Надежда».

В период времени с 17.12.2007 г. до 25.12.2007 г. ФИО1, являясь единственным директором и учредителем ООО «Надежда», из корыстной заинтересованности, с целью безвозмездного перевода активов указанного Общества в ООО «Торговый дом «Виктория», единственным учредителем и директором которого он также являлся, решил организовать и осуществить действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица - ООО «Надежда» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, тем самым причинить крупный ущерб АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) в сумме 10.000.000 рублей, ЗАО «ЛВЗ «Топаз» в сумме 15.405.150 рублей 13 копеек, ООО «Браво Премиум» в сумме 2.102.942 рубля 23 копейки, ЗАО «Веда» в сумме 1.193.509 рублей 14 копеек, т. е. решил совершить преднамеренное банкротство.

Для реализации возникшего у него преступного умысла, в период с 17.12.2007 г. до 25.12.2007 г., ФИО1, находясь на территории Республики Адыгея, вступил в сговор со своим племянником ФИО2, предварительно договорившись с ним о совместном совершении преступления - безвозмездного изъятия имущества возглавляемого им ООО «Надежда», и передачи указанного имущества в ООО «Торговый дом «Виктория», распределив роли каждого из участников.

Согласно распределению ролей, ФИО1 принял на себя обязательства:

- зарегистрировать ФИО2 единственным учредителем и директором ООО «Надежда» посредством оформления фиктивных документов, подтверждающих куплю продажу последним 100 % доли в уставном капитале Общества и подачи указанных документов в налоговую инспекцию;

- искусственно создать фиктивную задолженность у ООО «Надежда» перед ООО «Торговый дом «Виктория» посредством составления и подписания со своей стороны фиктивных документов: договоров, счетов-фактур и накладных, подтверждающих якобы имевшие место поставки товара от ООО «Торговый дом «Виктория» в адрес ООО «Надежда»;

- принять из ООО «Надежда» в ООО «Торговый дом «Виктория» все имеющиеся активы в виде готовой продукции на складах, денежных средств на счетах в банках, транспортных средств, в счет погашения искусственно созданной, фиктивной задолженности перед ООО «Торговый дом «Виктория»;

ФИО2, в свою очередь, принял на себя обязательства:

- выступить в качестве единственного учредителя и директора ООО «Надежда» посредством подписания со своей стороны фиктивных документов, подтверждающих куплю продажу им 100 % доли в уставном капитале Общества и подачи указанных документов в налоговую инспекцию;

- прекратить уставную деятельность ООО «Надежда» посредством увольнения всех работников, прекращения всех закупок и продаж алкогольной продукции;

- искусственно создать фиктивную задолженность у ООО «Надежда» перед ООО «Торговый дом «Виктория» посредством подписания со своей стороны фиктивных документов: договоров, счетов-фактур и накладных, подтверждающих якобы имевшие место поставки товара от ООО «Торговый дом «Виктория» в адрес ООО «Надежда»;

- передать из ООО «Надежда» в ООО «Торговый дом «Виктория» все имеющиеся активы в виде готовой продукции на складах, денежных средств на счетах в банках, транспортных средств, в счет погашения искусственно созданной, фиктивной задолженности перед ООО «Торговый дом «Виктория»;

- перерегистрировать ООО «Надежда» обремененное значительными финансовыми обязательствами (долгами) перед кредиторами, не имеющее каких-либо активов, на подставное лицо не осведомленное о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, не имеющее возможности и не желающего заниматься уставной деятельностью Общества и возвращать долги ООО «Надежда» кредиторам.

29.12.2007 г., находясь на территории г. Майкопа, реализуя свой преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие активов ООО «Надежда» в пользу ООО «Торговый дом «Виктория», т. е. на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица - ООО «Надежда» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, ФИО1 и ФИО2 подготовили, подписали и передали в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Адыгея, расположенную по адресу: <...> документы, необходимые для регистрации ФИО2 в качестве единственного учредителя ООО «Надежда», а именно:

- фиктивный договор от 29.12.2007 г. купли-продажи ФИО2 100% доли уставного капитала ООО «Надежда» у ФИО1 за 10.000.000 рублей;

- фиктивного акта от 29.12.2007 г. приема-передачи денежных средств в сумме 10.000.000 рублей от ФИО2 ФИО1;

- решения от 29.12.2007 г. № 3 учредителя Общества ФИО1 о принятии в состав учредителей ФИО2 и собственном выходе из состава учредителей;

- решение от 29.12.2007 г. № 3 учредителя Общества ФИО2 о вступлении в состав учредителей и внесении соответствующих изменений в устав Общества, то есть совершили перерегистрацию ООО «Надежда» с ФИО1 на ФИО2

31.12.2007 г., находясь на территории города Майкопа, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя совместный преступный умысел, согласно заранее определенной ему роли, выступая в качестве директора и учредителя ООО «Надежда», издал приказы об увольнении всех сотрудников Общества в количестве не менее 27 человек, тем самым фактически прекратив текущую хозяйственную деятельность ООО «Надежда», а именно:

- № 126-л от 31.12.2007 г. об увольнении старшего менеджера ООО «Надежда» ФИО10

- № 127-л от 31.12.2007 г. об увольнении торгового агента ООО «Надежда» ФИО11;

- № 128-л от 31.12.2007 г. об увольнении торгового агента ООО «Надежда» ФИО12;

- № 130-л от 31.12.2007 г. об увольнении торгового агента ООО «Надежда» ФИО13;

- № 131-л от 31.12.2007 г. об увольнении торгового агента ООО «Надежда» ФИО14;

- № 132-л от 31.12.2007 г. об увольнении торгового агента ООО «Надежда» ФИО15;

- № 133-л от 31.12.2007 г. об увольнении торгового агента ООО «Надежда» ФИО16;

- № 134-л от 31.12.2007 г. об увольнении торгового агента ООО «Надежда» ФИО17;

- № 135-л от 31.12.2007 г. об увольнении заведующего склада ООО «Надежда» ФИО18;

- № 138-л от 31.12.2007 г. об увольнении водителя-экспедитора ООО «Надежда» ФИО19;

- № 139-л от 31.12.2007 г. об увольнении водителя-экспедитора ООО «Надежда» ФИО20;

- № 141-л от 31.12.2007 г. об увольнении водителя-экспедитора ООО «Надежда»

ФИО21;

- № 146-л от 31.12.2007 г. об увольнении оператора ПК ООО «Надежда» ФИО22;

- № 149-л от 31.12.2007 г. об увольнении специалиста отдела сертификации ООО «Надежда» ФИО23;

- № 150-л от 31.12.2007 г. об увольнении специалиста отдела сертификации ООО «Надежда» ФИО24;

- № 151-л от 31.12.2007 г. об увольнении оператора ПК ООО «Надежда» ФИО25

- № 152-л от 31.12.2007 г. об увольнении рабочей ООО «Надежда» ФИО26

- № 154-л от 31.12.2007 г. об увольнении кассира-оператора ООО «Надежда» ФИО27 (ФИО28)

- № 156-л от 31.12.2007 г. об увольнении рабочей ООО «Надежда» ФИО29;

- № 158-л от 31.12.2007 г. об увольнении кладовщика ООО «Надежда» ФИО30;

- № 160-л от 31.12.2007 г. об увольнении оператора ПК ООО «Надежда» ФИО31;

- № 162-л от 31.12.2007 г. об увольнении охранника ООО «Надежда» ФИО32;

- № 163-л от 31.12.2007 г. об увольнении бухгалтера ООО «Надежда» ФИО33;

- № 165-л от 31.12.2007 г. об увольнении мерчендайзера отдела продаж ООО «Надежда» ФИО34;

- № 173-л от 31.12.2007 г. об увольнении торгового агента ООО «Надежда» ФИО35;

- № 182-л от 31.12.2007 г. об увольнении рабочей склада ООО «Надежда» ФИО36;

- № 191-л от 31.12.2007 г. об увольнении кладовщика ООО «Надежда» ФИО37

03.01.2008 г., находясь на территории города Майкопа, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и реализуя совместный преступный умысел, согласно заранее определенной ему роли, выступая в качестве директора и учредителя ООО «Торговый дом «Виктория», принял на работу сотрудников ООО «Надежда» в количестве не менее 27 человек, заключив с ними трудовые договора и подписав соответствующие приказы:

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 1-к о приеме ФИО10 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность заместителя генерального директора по оптово-розничной торговле;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 3-к о приеме ФИО18 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность кладовщика;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 6-к о приеме ФИО27 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность кассира-оператора;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 7-к о приеме Мешвез. на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность бухгалтера;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 11-к о приеме ФИО26 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность рабочей;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 12-к о приеме ФИО36 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность рабочей;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 14-к о приеме ФИО23 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность специалиста по сертификации;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 16-к о приеме ФИО24. на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность специалиста по сертификации;
- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 17-к о приеме ФИО29 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность рабочей;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 21-к о приеме ФИО19. на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность водителя - экспедитора;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 25-к о приеме ФИО20 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность водителя - экспедитора;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 27-к о приеме ФИО35 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 28-к о приеме ФИО17 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 29-к о приеме ФИО14 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 32-к о приеме ФИО16 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 33-к о приеме ФИО12 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 36-к о приеме ФИО34. на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 37-к о приеме ФИО15 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 38-к о приеме ФИО22. на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность оператора;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 39-к о приеме ФИО31 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность оператора П.К.;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 42-к о приеме ФИО25. на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность оператора;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 43-к о приеме ФИО32 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность охранника;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 48-к о приеме ФИО37 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность кладовщика;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 60-к о приеме ФИО13 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 61-к о приеме ФИО11 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность торгового агента;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 50-к о приеме ФИО21. на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность водителя - экспедитора;

- приказ (распоряжение) от 03.01.2008 г. № 57-к о приеме ФИО30 на работу в ООО «Торговый дом «Виктория» на должность грузчика.

В период с 01.01.2008 г. до 31.01.2008 г., по указанию директора ООО «Торговый дом «Виктория» ФИО1, вновь принятыми в ООО «Торговый дом «Виктория» бывшими сотрудниками ООО «Надежда», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, заключены новые договоры, как с поставщиками, так и с покупателями алкогольной продукции, ранее работавшими с ООО «Надежда», тем самым основная деятельность ООО «Надежда» полностью прекращена.

Таким образом, в период с 17.12.2007 г. до 31.12.2008 г. хозяйственная деятельность ООО «Надежда» по оптовой торговле алкогольной продукцией прекращена. В свою очередь ООО «Торговый дом «Виктория» с 03.01.2008 г. приступило к оптовой торговле алкогольной продукцией, используя склады, ранее, до 31.12.2007 г. арендованные ООО «Надежда», сотрудников, ранее, до 31.12.2007 г. работавших в ООО «Надежда» и работая с контрагентами, ранее взаимодействовавшими с ООО «Надежда».

В период с 03.01.2008 г. по 16.01.2008 г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в городе Майкопе, директор и учредитель ООО «Торговый дом «Виктория» ФИО1 и директор и учредитель ООО «Надежда» ФИО2, с целью создания фиктивных долговых обязательств ООО «Надежда» перед ООО «Торговый дом «Виктория», достоверно зная о том, что ООО «Торговый дом «Виктория» не поставляло и не планирует поставлять какое-либо сырье для производства алкогольной и иной продукции в адрес ООО «Надежда», действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, подготовили и подписали фиктивные документы, подтверждающие якобы имевшую место поставку товаров указанной категории от ООО «Торговый дом «Виктория» в адрес ООО «Надежда», на общую сумму 44.953.397,53 рублей, а именно:

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 1 на сумму 1.769.533 рубля в счет уплаты за 24.923 кг абрикосового концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 г. № 1 на отпуск материалов на сторону - 24.923 кг абрикосового концентрированного сока на сумму 1.769.533 рубля;

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 2 на сумму 588.100 рублей в счет уплаты за 23.524 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 г. № 2 на отпуск материалов на сторону - 23.524 кг яблочного концентрированного сока на сумму 588.100 рублей;

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 3 на сумму 1.763.285 рублей в счет уплаты за 24.835 кг абрикосового концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 г. № 3 на отпуск материалов на сторону - 24.835 кг абрикосового концентрированного сока на сумму 1.763.285 рублей;

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 4 на сумму 1.182.810,72 рублей в счет уплаты за 24.996 кг виноградного концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 г. № 4 на отпуск материалов на сторону – 24.996 кг виноградного концентрированного сока на сумму 1.182.810,72 рублей;

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 5 на сумму 589.950 рублей в счет уплаты за 23.598 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 г. № 5 на отпуск материалов на сторону – 23.598 кг яблочного концентрированного сока на сумму 589.950 рублей;

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 6 на сумму 589.450 рублей в счет уплаты за 23.578 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 г. № 6 на отпуск материалов на сторону – 23.578кг яблочного концентрированного сока на сумму 589.450 рублей;

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 7 на сумму 1.326.915,90 рублей в счет уплаты за 24.989 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 г. № 7 на отпуск материалов на сторону – 24.989кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.326.915,90 рублей;

- счет-фактуру от 04.01.2008 № 8 на сумму 1.326.809,70 рублей в счет уплаты за 24.987 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 04.01.2008 г. № 8 на отпуск материалов на сторону – 24.987кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.326.809,70 рублей;

- счет-фактуру от 04.01.2008 г. № 9 на сумму 1.422.941 рублей в счет уплаты за 23.795 кг сливового концентрированного сока;

- накладную от 04.01.2008 г. № 9 на отпуск материалов на сторону – 23.795кг сливового концентрированного сока на сумму 1.422.941 рублей;

- счет-фактуру от 04.01.2008 г. № 10 на сумму 1.774.929 рублей в счет уплаты за 24.999 кг абрикосового концентрированного сока;

- накладную от 04.01.2008 г. № 10 на отпуск материалов на сторону – 24.999кг абрикосового концентрированного сока на сумму 1.774.929 рублей;

- счет-фактуру от 04.01.2008 г. № 11 на сумму 1.182.384,84 рублей в счет уплаты за 24.987 кг виноградного концентрированного сока;

- накладную от 04.01.2008 г. № 11 на отпуск материалов на сторону – 24.987кг виноградного концентрированного сока на сумму 1.182.384,84 рублей;

- счет-фактуру от 04.01.2008 г. № 12 на сумму 1.325.057,40 рублей в счет уплаты за 24.954 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 04.01.2008 г. № 12 на отпуск материалов на сторону – 24.954 вишневого концентрированного сока на сумму 1.325.057,40 рублей;

- счет-фактуру от 04.01.2008 г. № 13 на сумму 1.327.393,80 рублей в счет уплаты за 24.998 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 04.01.2008 г. № 13 на отпуск материалов на сторону – 24.998кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.327.393,80 рублей;

- счет-фактуру от 04.01.2008 г. № 14 на сумму 1.314.278,10 рублей в счет уплаты за 24.751 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 04.01.2008 г. № 14 на отпуск материалов на сторону – 24.751кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.314.278,10 рублей;

- счет-фактуру от 08.01.2008 г. № 15 на сумму 1.316.614,50 рублей в счет уплаты за 24.795 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 08.01.2008 г. № 15 на отпуск материалов на сторону – 24.795кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.316.614,50 рублей;

- счет-фактуру от 08.01.2008 г. № 16 на сумму 1.325.535,30 рублей в счет уплаты за 24.963 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 08.01.2008 г. № 16 на отпуск материалов на сторону – 24.963кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.325.535,30 рублей;

- счет-фактуру от 08.01.2008 г. № 17 на сумму 1.320.331,50 рублей в счет уплаты за 24.865 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 08.01.2008 г. № 17 на отпуск материалов на сторону – 24.865кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.320.331,50 рублей;

- счет-фактуру от 08.01.2008 г. № 18 на сумму 1.322.030,70 рублей в счет уплаты за 24.897 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 08.01.2008 г. № 18 на отпуск материалов на сторону – 24.897кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.322.030,70 рублей;

- счет-фактуру от 08.01.2008 г. № 19 на сумму 1.321.765,20 рублей в счет уплаты за 24.892 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 08.01.2008 г. № 19 на отпуск материалов на сторону – 24.892кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.321.765,20 рублей;

- счет-фактуру от 08.01.2008 г. № 20 на сумму 1.324.898,10 рублей в счет уплаты за 24.951 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 08.01.2008 г. № 20 на отпуск материалов на сторону – 24.951кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.324.898,10 рублей;

- счет-фактуру от 08.01.2008 г. № 21 на сумму 1.417.080,60 рублей в счет уплаты за 23.697 кг сливового концентрированного сока;

- накладную от 08.01.2008 г. № 21 на отпуск материалов на сторону – 23.697кг сливового концентрированного сока на сумму 1.417.080,60 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 22 на сумму 599.675 рублей в счет уплаты за 23.987 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 г. № 22 на отпуск материалов на сторону – 23.987кг яблочного концентрированного сока на сумму 599.675 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 23 на сумму 621.975 рублей в счет уплаты за 24.879 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 г. № 23 на отпуск материалов на сторону – 24.879кг яблочного концентрированного сока на сумму 621.975 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 24 на сумму 616.450 рублей в счет уплаты за 24.658 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 г. № 24 на отпуск материалов на сторону – 24.658кг яблочного концентрированного сока на сумму 616.450 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 25 на сумму 621.975 рублей в счет уплаты за 24.879 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 г. № 25 на отпуск материалов на сторону – 24.879кг яблочного концентрированного сока на сумму 621.975 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 26 на сумму 624.675 рублей в счет уплаты за 24.987 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 г. № 26 на отпуск материалов на сторону – 24.987кг яблочного концентрированного сока на сумму 624.675 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 27 на сумму 624.125 рублей в счет уплаты за 24.965 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 г. № 27 на отпуск материалов на сторону – 24.965кг яблочного концентрированного сока на сумму 624.125 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 28 на сумму 623.625 рублей в счет уплаты за 24.945 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 г. № 28 на отпуск материалов на сторону – 24.945кг яблочного концентрированного сока на сумму 623.625 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 29 на сумму 582.625 рублей в счет уплаты за 23.305 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 г. № 29 на отпуск материалов на сторону – 23.305кг яблочного концентрированного сока на сумму 582.625 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 31 на сумму 1.001.008,35 рублей в счет уплаты за поставку 19.844,965 кг сырья;

- накладную от 09.01.2008 г. № 31 на отпуск материалов на сторону – 19.844,965 кг сырья на сумму 1.001.008,35 рублей;

- счет-фактуру от 10.01.2008 г. № 32 на сумму 1.764.634 рублей в счет уплаты за 24.854 кг абрикосового концентрированного сока;

- накладную от 10.01.2008 г. № 32 на отпуск материалов на сторону – 24.854кг абрикосового концентрированного сока на сумму 1.764.634 рублей;

- счет-фактуру от 10.01.2008 г. № 33 на сумму 1.772.515 рублей в счет уплаты за 24.965 кг абрикосового концентрированного сока;

- накладную от 10.01.2008 г. № 33 на отпуск материалов на сторону – 24.965кг абрикосового концентрированного сока на сумму 1.772.515 рублей;

- счет-фактуру от 11.01.2008 г. № 34 на сумму 1.161.527,60 рублей в счет уплаты за 24.546,230 кг виноградного концентрированного сока;

- накладную от 11.01.2008 № 34 на отпуск материалов на сторону – 24.546,230кг виноградного концентрированного сока на сумму 1.161.527,60 рублей;

- счет-фактуру от 11.01.2008 г. № 35 на сумму 1.420.967,60 рублей в счет уплаты за 23.762 кг сливового концентрированного сока;

- накладную от 11.01.2008 г. № 35 на отпуск материалов на сторону – 23.762кг сливового концентрированного сока на сумму 1.420.967,60 рублей;

- счет-фактуру от 15.01.2008 г. № 37 на сумму 1.434.362,80 рублей в счет уплаты за 23.986 кг сливового концентрированного сока;

- накладную от 15.01.2008 г. № 37 на отпуск материалов на сторону – 23.986 кг сливового концентрированного сока на сумму 1.434.362,80 рублей;

- счет-фактуру от 15.01.2008 г. № 38 на сумму 1.323.092,70 рублей в счет уплаты за 24.917 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 15.01.2008 г. № 38 на отпуск материалов на сторону – 24.917 кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.323.092,70 рублей;

- счет-фактуру от 15.01.2008 г. № 39 на сумму 1.311.888,60 рублей в счет уплаты за 24.706 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 15.01.2008 г. № 39 на отпуск материалов на сторону – 24.706 кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.311.888,60 рублей;

- счет-фактуру от 15.01.2008 г. № 40 на сумму 1.321.871,40 рублей в счет уплаты за 24.894 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 15.01.2008 г. № 40 на отпуск материалов на сторону – 24.894 кг вишневого концентрированного сока на сумму 1.321.871,40 рублей;

- счет-фактуру от 16.01.2008 № 41 на сумму 694.310,12 рублей в счет уплаты за 13.075,520 кг вишневого концентрированного сока;

- накладную от 16.01.2008 г. № 41 на отпуск материалов на сторону – 13.075,520 кг вишневого концентрированного сока на сумму 694.310,12 рублей.

При этом фактически, по вышеуказанным счетам-фактурам и накладным на отпуск материалов ООО «Торговый дом «Виктория» в адрес ООО «Надежда» отгрузку товаров не производил.

В период с 03.01.2008 г. до 11.03.2008 г. ФИО2, являясь директором и учредителем ООО «Надежда», продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Надежда», с целью не возвращать долги ООО «Надежда» кредиторам, находясь на территории города Майкопа, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно заранее определенной ему роли, передал в счет погашения фиктивной, созданной искусственно задолженности, всю имеющуюся у ООО «Надежда» готовую продукцию (алкогольные и безалкогольные напитки) обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виктория», единственным учредителем и директором которого являлся ФИО1, стоимостью 21.955.775,59 рублей:

- по приходной накладной № 000003 от 03.01.2008 г. в сумме 67.033,42 рубля;

- по приходной накладной № 000104 от 03.01.2008 г. в сумме 19.550.696,72 рублей;

- по приходной накладной № 000110 от 03.01.2008 г. в сумме 161.050,99 рублей;

- по приходной накладной № 000112 от 03.01.2008 г. в сумме 13.176,52 рублей;

- по приходной накладной № 000119 от 03.01.2008 г. в сумме 5.454 рубля;

- по приходной накладной № 000044 от 08.01.2008 г. в сумме 30.873,68 рублей;

- по приходной накладной № 000888 от 06.02.2008 г. в сумме 2.112.183,06 рубля;

- по приходной накладной № 000323 от 11.02.2008 г. в сумме 5.400 рублей;

- по приходной накладной № 000615 от 11.03.2008 г. в сумме 9.907,20 рублей.

При этом вышеуказанная продукция, находящаяся на складе ООО «Торговый дом «Виктория» по адресу: <...>, корпус (строение) В, никуда не перемещалась, была оприходована и принята от ООО «Надежда».

Кроме того, 11.01.2008 г. по указанию директора ООО «Торговый дом «Виктория» ФИО1, на основании доверенности от ФИО2 и по согласованию с ним, вновь принятой в ООО «Торговый дом «Виктория» бывшей сотрудницей ООО «Надежда» ФИО38, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, все транспортные средства, принадлежавшие ООО «Надежда» сняты с учета, и в тот же день переданы в счет уплаты фиктивных долговых обязательств, ФИО2 обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виктория», по заниженной стоимости, определенной ФИО1 и ФИО2 в договорах №№ 1-8 от 11.01.2008 г., а именно:

- транспортное средство ГАЗ 33022, идентификационный № XS0033022J40011308, двигатель № 43154303, шасси № 33020042018589, кузов № 33020040275287, цвет снежно-белый, год изготовления 2004, стоимостью 35.400 рублей;

- транспортное средство ГАЗ 274711, идентификационный № X3X27471110000630, двигатель № 13032624, шасси № 33020011838096, кузов № 33020010114139, цвет белый, год изготовления 2001, стоимостью 3.540 рублей;

- транспортное средство ЗИЛ 5301 БО идентификационный № X894764304OCD5084, двигатель № Д-24512С 133011, шасси № 5301Б040071756, кузов № OCD5084, цвет зеленый, год изготовления 2004, стоимостью 35.400 рублей;

- транспортное средство ВАЗ 21074, идентификационный № XTA2107408267375, двигатель № 21067 8977494, шасси № отсутствует, кузов № <***>, цвет ярко-белый, год изготовления 2007, стоимостью 35.400 рублей;

- транспортное средство ГАЗ 274711, идентификационный № X3X27471120000328, двигатель № 23017012, шасси № 33020021872105, кузов № 33020020145242, цвет белый, год изготовления 2002, стоимостью 3.540 рублей;

- транспортное средство ЗИЛ 5301 ЮО, идентификационный № X5E37881J20004051, двигатель № Д24512 006448, шасси № 20058418, кузов № 20004051, цвет белый, год изготовления 2002, стоимостью 3.540 рублей;

- транспортное средство ГАЗ 274711, идентификационный № <***>, двигатель № 13078001, шасси № 33020011856505, кузов № 33020010131026, цвет желто-белый, год изготовления 2001, стоимостью 3.540 рублей;

- транспортное средство ГАЗ 33021, идентификационный № X3X2741210001211, двигатель № 10905968, шасси № 33021011849990, кузов № 33020010124887, цвет снежно-белый, год изготовления 2001, стоимостью 10.328,74 рублей, то есть общей стоимостью 130.688,74 рублей.

Продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Надежда», ФИО2, являясь директором и учредителем ООО «Надежда», в период с 10.01.2008 г. до 28.01.2008 г., находясь на территории города Майкопа, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, перечислил в ООО «Торговый дом «Виктория» посредством подписания и передачи в банковские учреждения платежных поручений, денежные средства в общей сумме 10.245.065,42 рублей в счет уплаты фиктивных долговых обязательств:

- платежным поручением от 10.01.2008 г. № 27 в Адыгейское отделение Сбербанка России № 8620 в г. Майкопе, на сумму 1.200.000 рублей за продукцию по договору поставки № 1 от 03.01.2008 г.;

- платежным поручением от 10.01.2008 г. № 28 в АКБ «Майкопбанк» ЗАО в г. Майкопе, на сумму 5.200.000 рублей за продукцию по договору поставки № 1 от 03.01.2008 г.;

- платежным поручением от 28.01.2008 г. № 128 в Адыгейское отделение Сбербанка России № 8620 в г. Майкопе, на общую сумму 3.675.169,82 рублей из которых 1.715.065 рублей 42 копейки за продукцию согласно счетов-фактур №№ 35, 37 от 15.01.2008 г.;

- платежным поручением от 28.01.2008 г. № 129 в Адыгейское отделение Сбербанка России № 8620 в г. Майкопе, на сумму 2.130.000 за продукцию согласно счетов-фактур №№ 38, 39 от 15.01.2008 г..

Таким образом, ФИО1, действуя в качестве организатора, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, в период с 03.01.2008 г. по 11.03.2008 г. вывели из ООО «Надежда» в ООО «Торговый дом «Виктория» активов в виде готовой продукции на складах, денежных средств, транспортных средств на общую сумму не менее чем 32.331.529,75 рублей.

В период времени с 01.04.2008 г. до 29.04.2008 г. ФИО2, находясь на территории города Майкопа Республики Адыгея, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и согласно отведенной ему роли, с целью юридического оформления обязательств по выплате долгов ООО «Надежда» кредиторам на лицо, не имеющее возможности и намерения заниматься уставной деятельностью Общества и такую выплату производить, перерегистрировал ООО «Надежда», обремененное значительными финансовыми обязательствами (долгами) перед кредиторами, не имеющее каких-либо активов, на подставное лицо - ФИО9, накануне, 14.03.2008 г., освободившегося из мест лишения свободы, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, не имеющего возможности и не желающего заниматься уставной деятельностью Общества и возвращать долги ООО «Надежда» кредиторам, посредством подготовки, подписания и передачи в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Адыгея, расположенную по адресу: <...>, - фиктивных документов, необходимых для регистрации ФИО9 в качестве единственного учредителя ООО «Надежда», а именно:

- фиктивного договора от 08.04.2008 г. купли-продажи ФИО9 100% доли уставного капитала ООО «Надежда» у ФИО2 за 10.000.000 рублей;

- фиктивного акта от 08.04.2008 г. приема-передачи денежных средств в сумме 10.000.000 рублей от ФИО9 ФИО2;

- решения от 08.04.2008 г. № 2 учредителя Общества ФИО2 о принятии в состав учредителей ФИО9 и собственном выходе из состава учредителей;

- решения от 08.04.2008 г. № 3 учредителя Общества ФИО9 о вступлении в состав учредителей и внесении соответствующих изменений в устав Общества.

В результате вышеуказанных действий ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, АКБ «Майкопбанк» (ЗАО), ЗАО «ЛВЗ «Топаз», ООО «Браво Премиум», ЗАО «Веда» были лишены возможности возвращения своего имущества в гражданско-правовом порядке:

12.03.2008 г. решением Арбитражного суда Московской области по иску ЗАО «ЛВЗ «Топаз» с ООО «Надежда» взысканы 11.611.461 рубль 11 копеек основного долга, возникшего в результате исполнения договора поставки от 18.06.2007 г. № 04230032-2-01-7.

30.05.2008 г. Арбитражным судом Московской области ЗАО «ЛВЗ «Топаз» выдан исполнительный лист № 0100807 о взыскании с ООО «Надежда», в числе прочего, основного долга в сумме 11.611.461 рубль 11 копеек

21.07.2009 г. межрайонным отделом судебных приставов УФССП по Республике Адыгея, в связи с отсутствием у должника – ООО «Надежда» имущества, на которое может быть обращено взыскание, исполнительное производство окончено, исполнительный лист от 30.05.2008 г. № 0100807 возвращен взыскателю – ЗАО «ЛВЗ «Топаз».

24.10.2008 г. решением Арбитражного суда Московской области по иску ЗАО «ЛВЗ «Топаз» с ООО «Надежда» взысканы 3.378.319 рублей 20 копеек основного долга, возникшего в результате исполнения договора поставки от 18.06.2007 г. № 04230032-2-01-7.

25.12.2008 г. Арбитражным судом Московской области ЗАО «ЛВЗ «Топаз» выдан исполнительный лист № 0109531 о взыскании с ООО «Надежда», в числе прочего, основного долга в сумме 3.378.319 рублей 20 копеек.

21.07.2009 г. межрайонным отделом судебных приставов УФССП по Республике Адыгея, в связи с отсутствием у должника – ООО «Надежда» имущества, на которое может быть обращено взыскание, исполнительное производство окончено, исполнительный лист от 25.12.2008 г. № 0109531 возвращен взыскателю – ЗАО «ЛВЗ «Топаз».

13.07.2009 г. решением Арбитражного суда Республики Адыгея по иску АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) с ООО «Надежда» взысканы 10.000.000 рублей основного долга, возникшего в результате исполнения кредитных договоров от 27.04.2007 г. <***> и от 17.09.2007 г. <***>.

24.08.2009 г. Арбитражным судом Республики Адыгея АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) выдан исполнительный лист № 000525053 о взыскании с ООО «Надежда», в числе прочего, основного долга в сумме 10.000.000 рублей, до настоящего времени не исполненный по причине отсутствия у должника – ООО «Надежда» имущества, на которое может быть обращено взыскание.

10.04.2008 г. решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО «Браво-Премиум» с ООО «Надежда» взысканы 2.102.902 рубля 33 копейки основного долга, возникшего в результате исполнения договора поставки от 28.05.2007 г. № 04230032-2-01-7.

21.05.2008 г. Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области ООО «Браво-Премиум» выдан исполнительный лист № 520676 о взыскании с ООО «Надежда», в числе прочего, основного долга в сумме 2.102.942 рубля 23 копейки.

21.07.2009 г. межрайонным отделом судебных приставов УФССП по Республике Адыгея, в связи с отсутствием у должника – ООО «Надежда» имущества, на которое может быть обращено взыскание, исполнительное производство окончено, исполнительный лист от 21.05.2008 г. № 520676 возвращен взыскателю - ООО «Браво-Премиум».

08.06.2009 г. решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ЗАО «Веда» с ООО «Надежда» взысканы 1.193.509 рублей 14 копеек основного долга, возникшего в результате исполнения договора поставки продукции от 10.05.2007 г. № Д-249/07.

16.07.2009 г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ЗАО «Веда» выдан исполнительный лист № 626304 о взыскании с ООО «Надежда», в числе прочего, основного долга в сумме 1.193.509 рублей 14 копеек, до настоящего времени не исполненный по причине отсутствия у должника – ООО «Надежда» имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Таким образом, ЗАО «ЛВЗ «Топаз», АКБ «Майкопбанк» (ЗАО), ООО «Браво Премиум», ЗАО «Веда» не удалось взыскать в гражданско-правовом порядке задолженность ООО «Надежда» в общей сумме 28.701.601 рубль 50 копеек, по причине отсутствия у ООО «Надежда какого-либо имущества.

В результате умышленных и незаконных действий ФИО1 в качестве организатора, заведомо влекущих неспособность юридического лица - ООО «Надежда» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, причинен крупный ущерб:

- закрытому акционерному обществу «Ликероводочный завод «Топаз» в виде не возврата задолженности за ранее поставленную ООО «Надежда» алкогольную продукцию в сумме 15.405.150 рублей 13 копеек;

- акционерному коммерческому банку «Майкопбанк» (закрытое акционерное общество) в виде не исполнения ООО «Надежда» обязательств по выплате 10.000.000 рублей в рамках кредитных договоров от 27.04.2007 г. <***> и от 17.09.2007 <***>, т. е. в виде не возврата кредитных денежных средств;

- обществу с ограниченной ответственностью «Браво Премиум» в виде не возврата задолженности за ранее поставленную ООО «Надежда» алкогольную продукцию в сумме 2.102.942 рубля 23 копейки;

- закрытому акционерному обществу «Веда» в виде не возврата задолженности за ранее поставленную ООО «Надежда» алкогольную продукцию в сумме 1.193.509 рублей 14 копеек.

ФИО1 предъявлено обвинение в том, что он организовал совершение растраты, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2 предъявлено обвинение в том, что он совершил растрату, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - с 20.12.2007 г. по 29.12.2007 г. директором и учредителем ООО «Надежда» № организовал и совершил, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с 17.12.2007 г. по 29.04.2008 г., при следующих обстоятельствах:

17.12.2007 г., согласно решению Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от 17.12.2007 г., на основании исполнительного листа от 17.12.2007 г., 100 % доля уставного капитала ООО «Надежда» перешла к ФИО1, в результате чего последний стал единственным директором и учредителем Общества, а кроме того, приобрел обязательства по погашению задолженности перед различными кредиторами Общества, возникшей из кредитных договоров и договоров поставки продукции.

Согласно Решению Учредителя ООО «Надежда» № 1 от 17.12.2007 г. ФИО1 возложил на себя обязанности генерального директора Общества с 20.12.2007 г.

Таким образом, являясь с 20.12.2007 г. лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – генеральным директором ООО «Надежда», ФИО1, в период с 20.12.2007 г. до 29.12.2007 г., обладал служебными полномочиями в отношении вверенного ему, в целях добросовестного ведения хозяйственной деятельности, имущества ООО «Надежда».

Кроме того, согласно Решению Учредителя ООО «Торговый дом «Виктория» от 18.04.2007 г. № 42 ФИО1 возложил на себя обязанности генерального директора Общества с 18.04.2007 г..

Приказом от 18.04.2007 г. № 35 ФИО1 приступил к обязанностям генерального директора ООО «Торговый дом «Виктория».

Таким образом, являясь с 18.04.2007 г. лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – генеральным директором ООО «Торговый дом «Виктория», ФИО1 обладал служебными полномочиями в отношении работников ООО Торговый дом «Виктория».

Будучи учредителем и руководителем множества обществ с ограниченной ответственностью (ООО «Грунэхабль», ООО «Кубанская вино-водочная компания», ООО «Надежда», ООО «Откормочный комплекс Шенджийский», ООО «Таир», ООО «Торговый дом «Виктория», ООО «Сербеслер») ФИО1 достоверно знал о том, что:

1. Из Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что:

- При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом (ч. 1 ст. 58);

- При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом (ч. 2 ст. 58);

- Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица (ч. 1 ст. 60);

- Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков (ч. 2 ст. 60);

- Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке, предусмотренном статьей 65 ГК РФ – несостоятельность (банкротство юридического лица (ч. 4 ст. 61);

- Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица (ч. 7 ст. 63);

2. Согласно Федеральному закону от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу (ч. 1 ст. 53);

- При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного общества в соответствии с передаточным актом (ч. 4 ст. 53);

- Юридические лица, кроме учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом (ч. 1 ст. 56);

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 г. N 175-ФЗ)

- Учредитель (участник) юридического лица не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) (ч. 3 ст. 56);

- Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

- Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ч. 1 ст. 57).

- Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ч. 2 ст. 57).

- Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами (ч. 5 ст. 57);

- Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества (ч. 1 ст. 58).

Таким образом, ФИО1 достоверно знал о том, что установленные законом процедуры реорганизации либо ликвидации юридического лица неизбежно повлекут за собой удовлетворение требований кредиторов за счет имущества ООО «Надежда».

В период времени с 17.12.2007 г. до 25.12.2007 г. ФИО1, являясь единственным директором и учредителем ООО «Надежда», из корыстных побуждений, с целью не выплачивать долги ООО «Надежда» перед кредиторами и поставщиками, решил организовать безвозмездное изъятие имущества возглавляемого им ООО «Надежда», и передачу указанного имущества в ООО «Торговый дом «Виктория», единственным учредителем и директором которого он также являлся. Тем самым, ФИО1 решил организовать и совершить растрату, то есть хищение вверенного ему имущества.

Согласно распределению ролей, ФИО1 принял на себя обязательства:

ФИО2, в свою очередь, принял на себя обязательства:

29.12.2007 г., находясь на территории г. Майкопа, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие имущества ООО «Надежда», и передачу указанного имущества в ООО «Торговый дом «Виктория», т. е. на совершение растраты, ФИО1 и ФИО2 подготовили, подписали и передали в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Адыгея, расположенную по адресу: <...> документы, необходимые для регистрации ФИО2 в качестве единственного учредителя ООО «Надежда», а именно:

- фиктивного акта от 29.12.2007 г. приема-передачи денежных средств в сумме 10.000.000 рублей от ФИО2 ФИО1;

- решение от 29.12.2007 г. № 3 учредителя Общества ФИО2 о вступлении в состав учредителей и внесении соответствующих изменений в устав Общества,

тем самым совершив перерегистрацию ООО «Надежда» на ФИО2

Согласно Уставу ООО «Надежда», утвержденному Решением единственного Учредителя Общества от 26.02.2007 г. № 1:

Решением единственного Учредителя ООО «Надежда» ФИО1 от 17.12.2007 г. № 34 последний возложил на себя обязанности генерального директора Общества с 20.12.2007 г..

Из контракта заключенного между единственным учредителем ООО «Надежда» ФИО1 с генеральным директором ООО «Надежда» ФИО2 от 29.12.2007 г. следует, что последний, с 25.12.2007 г. наделен правами:

- действовать без доверенности от имени Общества (п. 4.1);

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством (4.4).

Таким образом, ФИО1, в период с 20.12.2007 г. по 25.12.2007 г. являясь генеральным директором ООО «Надежда», являлся материально ответственным лицом. ФИО2, в свою очередь, являясь генеральным директором ООО «Надежда» в период с 25.12.2007 г. по 08.04.2008 г. в указанный период также являлся материально ответственным лицом.

В период с 03.01.2008 г. по 16.01.2008 г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в городе Майкопе, директор и учредитель ООО «Торговый дом «Виктория» ФИО1 и директор и учредитель ООО «Надежда» ФИО2, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие имущества ООО «Надежда», и передачу указанного имущества в ООО «Торговый дом «Виктория», т. е. на совершение растраты, с целью создания фиктивных долговых обязательств ООО «Надежда» перед ООО «Торговый дом «Виктория», достоверно зная о том, что ООО «Торговый дом «Виктория» не поставляло и не планирует поставлять сырье для производства в адрес ООО «Надежда», действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, подготовили и подписали фиктивные документы, подтверждающие якобы имевшую место поставку товаров от ООО «Торговый дом «Виктория» в адрес ООО «Надежда», на общую сумму 44.953.397,53 рублей, а именно:

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 2 на сумму 588.100 рублей в счет уплаты за 23.524 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 № 3 на отпуск материалов на сторону - 24.835 кг абрикосового концентрированного сока на сумму 1.763.285 рублей;

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 5 на сумму 589.950 рублей в счет уплаты за 23.598 кг яблочного концентрированного сока;

- счет-фактуру от 03.01.2008 г. № 6 на сумму 589.450 рублей в счет уплаты за 23.578 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 03.01.2008 г. № 6 на отпуск материалов на сторону – 23.578 кг яблочного концентрированного сока на сумму 589.450 рублей;

- счет-фактуру от 04.01.2008 г. № 8 на сумму 1.326.809,70 рублей в счет уплаты за 24.987 кг вишневого концентрированного сока;

- счет-фактуру от 04.01.2008 г. № 9 на сумму 1.422.941 рублей в счет уплаты за 23.795 кг сливового концентрированного сока;

- счет-фактуру от 08.01.2008 № 15 на сумму 1.316.614,50 рублей в счет уплаты за 24.795 кг вишневого концентрированного сока;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 22 на сумму 599.675 рублей в счет уплаты за 23.987 кг яблочного концентрированного сока;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 23 на сумму 621.975 рублей в счет уплаты за 24.879 кг яблочного концентрированного сока;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 24 на сумму 616.450 рублей в счет уплаты за 24.658 кг яблочного концентрированного сока;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 25 на сумму 621.975 рублей в счет уплаты за 24.879 кг яблочного концентрированного сока;

- накладную от 09.01.2008 № 25 на отпуск материалов на сторону – 24.879кг яблочного концентрированного сока на сумму 621.975 рублей;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 26 на сумму 624.675 рублей в счет уплаты за 24.987 кг яблочного концентрированного сока;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 27 на сумму 624.125 рублей в счет уплаты за 24.965 кг яблочного концентрированного сока;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 28 на сумму 623.625 рублей в счет уплаты за 24.945 кг яблочного концентрированного сока;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 29 на сумму 582.625 рублей в счет уплаты за 23.305 кг яблочного концентрированного сока;

- счет-фактуру от 09.01.2008 г. № 31 на сумму 1.001.008,35 рублей в счет уплаты за поставку 19.844,965 кг сырья;

- накладную от 09.01.2008 г. № 31 на отпуск материалов на сторону – 19.844,965 кг сырья на сумму 1.001.008,35 рублей;

- накладную от 11.01.2008 г. № 34 на отпуск материалов на сторону – 24.546,230кг виноградного концентрированного сока на сумму 1.161.527,60 рублей;

- счет-фактуру от 16.01.2008 г. № 41 на сумму 694.310,12 рублей в счет уплаты за 13.075,520 кг вишневого концентрированного сока;

В период с 03.01.2008 г. по 16.01.2008 г., действуя по указанию ФИО1, использовавшего свое служебное положение директора ООО «Торговый дом «Виктория», работники указанного Общества: главный бухгалтер ФИО39 и начальник купажного цеха ФИО40, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, также подписали вышеуказанные документы.

В период с 03.01.2008 г. до 11.03.2008 г. ФИО2, являясь директором и учредителем ООО «Надежда», продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, направленного на безвозмездное изъятие имущества ООО «Надежда», и передачу указанного имущества в ООО «Торговый дом «Виктория», т. е. на совершение растраты, находясь на территории города Майкопа, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно заранее определенной для него роли, передал в счет погашения фиктивной, созданной искусственно задолженности, всю имеющуюся у ООО «Надежда» готовую продукцию обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виктория», единственным учредителем и директором которого являлся ФИО1, стоимостью 21.955.775,59 рублей: