Гражданский кодекс часть 1

Р.А. Хамзин... занимая должность ... расположенного по адресу: ..., выполняя в данной организации на основании должностной инструкции управленческие функции, будучи наделен на основании должностных инструкций ...... от ..., полномочиями предъявлять претензии по заключенным ... договорам, представительствовать от имени ... в суде, арбитражном, третейском суде, подразделениях службы судебных приставов и правоохранительных органах, пользоваться при этом всеми правами, предоставленными законном истцу, ответчику, третьему лицу, взыскателю, кредитору, конкурсному кредитору, должнику, совершать при этом все процессуальные действия и иные действия, в том числе отзывать исполнительные документы в отношении должников ... действуя в нарушение инструкции по прогнозированию и возврату проблемных кредитов в ...... принятой на основании решения ... (протоколом собрания ... от ...), используя свои полномочия вопреки законным интересам ... действуя с прямым умыслом, с целью извлечения выгоды для своей супруги Х. и своего сына Х. являвшихся ... осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, отозвал исполнительные производства в отношении должника ... его поручителей ...А., а также снял обременение наложенное ... на имущество, выступавшее в качестве залога по выданному кредиту, тем самым злоупотребил своими полномочиями вопреки законным интересам ... что повлекло существенный вредправам и законным интересам ... при следующих обстоятельствах.

... расположенное по адресу: ..., зарегистрировано ..., доля в уставном капитале ... принадлежащая ... выкуплена ... которого являлись супруга Р.А. Хамзин – Х. и его сын – Х.

... между ... в лице генерального директора А. и ... в лице ...Б., заключен договор ... об открытии кредитной линии (далее по тексту кредитный договор) с лимитом 90000000 рублей сроком погашения 5 лет, со ставкой 16 % годовых. Согласно п. 6.2 кредитного договора надлежащее обеспечение заемщиком своих обязательств по договору обеспечивалось совокупностью договора ... о залоге имущества приобретаемого в будущем; договора ... о залоге имущества приобретаемого в будущем; договора ... о поручительстве физического лица А. договора ... о поручительстве юридического лица ... договора ... об ипотеке (залоге недвижимости) (с одновременной ипотекой земельного участка).

Согласно условиям договора ... об ипотеке (залоге недвижимости) (с одновременной ипотекой земельного участка) от ...... предоставило в залог ...

- здание (овощной магазин, кадастровый номер ...), расположенное по адресу: ... залоговой стоимостью 2513485 рублей;

- земельный участок (кадастровый номер ...), расположенный по адресу: ..., залоговой стоимостью 1907035 рублей;

-нежилое здание (картофелехранилище ..., кадастровый номер ...), залоговой стоимостью 22297947 рублей;

- земельный участок, на котором расположено нежилое здание (картофелехранилище ... с кадастровым номером ...), залоговой стоимостью 7657390 рублей;

- нежилое здание (капустохранилище, с кадастровым номером ...), залоговой стоимостью 4724502 рублей;

-нежилое здание (цех фасовки, с кадастровым номером ...), залоговой стоимостью 4768 530 рублей;

- земельный участок, на котором расположены нежилые здания (цех фасовки и капустохранилище) с кадастровым номером ..., залоговой стоимостью 2947 685 рублей;

-нежилое здание (проходная, с кадастровым номером ...), залоговой стоимостью 391170 рублей;

-нежилое здание (насосная, с кадастровым номером ...), залоговой стоимостью 588380 рублей;

-нежилое здание (весовая, с кадастровым номером ...), залоговой стоимостью 448 500 рублей;

-здание общежития с кадастровым номером ..., залоговой стоимостью 14501 000 рублей;

-земельный участок, на котором расположены нежилые здания (проходная, насосная, весовая) и здание общежития с кадастровым номером ..., залоговой стоимостью 2347 150 рублей;

-нежилое здание (фруктохранилище ... с кадастровым номером ...), залоговой стоимостью 39063960 рублей;

-земельный участок, на котором расположено нежилое здание (фруктохранилище ...) с кадастровым номером ..., залоговой стоимостью 5054920 рублей, расположенные по адресу: ....

С целью дополнительного обеспечения условий исполнения кредитного договора заключенного ... заключены договоры поручительства с А. и ... в лице генерального директора Г. Согласно п. 1.1 договора ... о поручительстве физического лица А. и договора ... о поручительстве юридического лица ... поручители отвечают в полном объеме перед кредитором за исполнение ... своих обязательств по договору ....

... на расчетный счет ..., принадлежащий ... открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 90000000 рублей, предоставленные ... по кредитному договору .... В тот же день, ... полученные денежные средства перечислило на расчетный счет ..., открытый в ... и принадлежащий ... по основанию «за поставку сельскохозяйственной техники».

... генеральный директор ...А. в связи с неисполнением контрагентами обязательств обратился с письмом за исх.... в ... с просьбой о пролонгации кредитного договора ... на 8 месяцев. Решением кредитного комитета ... от ... (протокол ...) срок возврат кредита ... продлен на 6 месяцев 15 дней, т.е. до ....

По состоянию на ...... имело задолженность перед ... по полученному кредиту в сумме 88957033,74 рублей, в том числе 83944000 рублей по основной сумме долга, 4536213,46 рублей по неуплаченным процентам и 426820,28 рублей по пени.

В связи с ненадлежащим исполнением ... взятых на себя обязательств ... заочным решением ... по делу ... иск ... к ... и А. о взыскании суммы задолженности по кредиту удовлетворен. Согласно заочному решению ... сумма задолженности по кредиту в размере 88957033,74 рублей подлежала солидарному взысканию в пользу ... с заемщика ... поручителей ... и А., а залоговое имущество ... взысканию, в связи с чем был выдан исполнительный лист серии .... Указанное решение суда вступило в законную силу ....

Действуя согласно регламенту работы ...З.... направил заявление о возбуждении исполнительных производств в отношении ... и А. в службу судебных приставов с приложением исполнительного листа ....

... судебным приставом-исполнителем ...С., на основании заявления З. от ... (исх. ...) и исполнительных документов возбуждено исполнительное производство ... в отношении ...

... судебным приставом-исполнителем ...Г., на основании заявления З. от ... (исх. ...) и исполнительных документов возбуждено исполнительное производство ... в отношении А.

Р.А. Хамзин действуя в интересах своего сына Х. и жены Х. в нарушение п.3.3.4.1 Порядка ... согласно которому план мероприятий по возврату просроченной задолженности согласовывается с директором филиала и предоставляется для утверждения Кредитному комитету, а также п.3.3.4.2 согласно которому, корректировка данного плана мероприятий возможна по решению Кредитного комитета, по результатам рассмотрения хода выполнения мероприятий, единолично принял решение об отзыве исполнительного производства ..., возбужденного ... в отношении должника ...

Р.А. Хамзин достоверно зная, что постановлением судебного пристава-исполнителя С. от ... на объекты недвижимости, выступавшие предметом залога по кредитному договору ... наложен запрет на проведение регистрационных действий, используя полномочия, предоставленные п. 23 доверенности ... выданной ...... не позднее ..., направил в ... письмо (вх. ...) от имени ... с просьбой возвратить исполнительный лист без исполнения. На основании п. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и письма Р.А. Хамзин судебным приставом-исполнителем С.... исполнительное производство в отношении ... прекращено, исполнительный лист возвращен ...

... специалист отдела ... по работе с активами Г. получив возвращенный исполнительный лист, выданный в отношении ... действуя в рамках служебных полномочий, с целью возврата кредитных денежных средств, на основании доверенности ... от ..., обратился от имени ... в ... с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении ... На основании заявления Г. и исполнительных документов, судебным приставом-исполнителем С.... возбуждено исполнительное производство ... в отношении ...

Р.А. Хамзин действуя в интересах сына Х. и жены Х. достоверно зная, что в отношении ... вновь возбуждено исполнительное производство, однако ограничения на проведение регистрационных действий с объектами недвижимости, выступавшими в качестве залога по полученному кредиту, судебным приставом-исполнителем не наложены, единолично принял решение о снятии обременения с заложенного имущества.

Противоправные действия Р.А. Хамзин позволили генеральному директору ...С., ... реализовать ... здание овощного магазина с земельным участком, расположенные по адресу: ... на общую сумму 10000000 рублей, ... реализовать индивидуальному предпринимателю Ш.объект недвижимости – картофелехранилище ..., с земельным участком за 18000000 рублей.Полученные от реализации имущества денежные средства С. в дальнейшем использовал для коммерческой деятельности ... и частичного погашения кредита.

Однако, в рамках возбужденного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем Г...., с целью обеспечения исполнения решения суда повторно вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих ...

Р.А. Хамзин продолжая реализовывать свой преступный замысел, действуя в интересах сына Х. и жены Х. осознавая, что своими действиями злоупотребляет своими полномочиями, поручил начальнику отдела по работе с активами ...М. составить письмо об отзыве исполнительного производства в отношении ...

Не позднее ..., М., на основании доверенности ... от ... подготовил и предоставил в ... расположенный по адресу: ... заявление об отзыве исполнительного производства в отношении ...

В связи с поступившим заявлением взыскателя (...) ... судебным приставом-исполнителем Б. исполнительное производство ... в отношении ... прекращено, меры по запрету регистрационных действий в отношении залогового имущества принадлежащего ... отменены.

Преступные действия Р.А. Хамзин позволили генеральному директору ...С. реализовывать имущество ... выступавшее в качестве залога по полученному в ... кредиту. Так, С., ...... реализован объект недвижимости – нежилые здания (фруктохранилище ... и ... с пристроем) за 12900000 рублей; ... реализованы объекты недвижимости – здание общежития, здание насосной, весовой, проходной с земельным участком на общую сумму 8 500000 рублей Г. Часть денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества, внесены С. на расчетный счет ... принадлежащий ... открытый в ... и использованы в коммерческой деятельности ...

... судебным приставом-исполнителем ...В., в рамках исполнительного производства ... возбужденного в отношении ...вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества ... на основании которого, ... проведена государственная регистрация запрета на совершение сделок с имуществом, а также наложении запрета на распоряжение расчетными счетами организации.

... генеральный директор ...Х. находясь в помещении служебного кабинета Р.А. Хамзин расположенном по адресу: ..., сообщил последнему о наложении ареста на имущество и расчетные счета Общества.

Р.А. Хамзин действуя с прямым умыслом, вопреки законным интересам ..., осознавая, что в случае отзыва исполнительного производства ... не сможет реализовать свои права и погасить задолженность по кредиту за счет имущества поручителя, ... поручил начальнику отдела по работе с активами ...М., подготовить и предоставить в ... письмо об отзыве исполнительного производства в отношении ...

М.,исполняя указания Р.А. Хамзин подготовил письмо без номера от ... на имя начальника ... с просьбой отозвать исполнительные документы в отношении ... которое Р.А. Хамзин на основании доверенности ... от ... подписал от имени ...

Продолжая реализовывать задуманное Р.А. Хамзин поручил М. обратиться вместе с Х. в ..., для предоставления письма об отзыве исполнительного производства.

...М. вместе с Х. прибыл в ... расположенный по адресу: ..., где представил письмо об отзыве исполнительного производства в отношении ... На основании письма без номера от ... судебным приставом-исполнителем ...С.... вынесено постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительных документов взыскателю, а также об отмене запрета регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества, а также расчетных счетов ...

Преступные действия Р.А. Хамзин позволили поручителю ... избежать обращения имущества в пользу ... с целью погашения кредитных обязательств ... и распоряжаться денежными средствами и реализовать имущество по своему усмотрению.

Р.А. Хамзин достоверно зная, что в рамках исполнительного производства возбужденного на основании заявления ... наложен запрет на проведение регистрационных действий в отношении имущества, А. являвшегося поручителем по кредиту, выданному ... вопреки законным интересам ... обратился к последнему с предложением реализовать принадлежащие А. объекты недвижимости, расположенные в ..., взамен отзыва исполнительного производства, на что А. согласился. Р.А. Хамзин используя свое служебное положение, подготовил и подписал письмо без номера от ... об отзыве исполнительного производства в отношении А., которое поступило не позднее ... в ..., расположенный по адресу: ....

На основании поступившего письма без номера от ... и п. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем Г.... вынесено постановление об окончании исполнительного производства и возврате исполнительных документов ... а также снятии запрета на проведение регистрационных действий в отношении имущества А.

Указанные преступные действия Р.А. Хамзин позволили А. реализовать принадлежащие ему на праве собственности автомашины ... а также гаражный бокс расположенный по адресу: ...

Продолжая реализовывать свой преступный замысел, Р.А. Хамзин до заключения договора купли продажи имущества у А. от ..., обратился к своей жене Х. с просьбой подыскать лицо, которое в дальнейшем может выступить покупателем имущества А.Х. обратилась к своей племяннице Г. с просьбой выступить покупателем имущества А., на что Г. согласилась.

...Г., заключены договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества: земельного участка; здания гаража на 3 автомашины; здания арочного склада холодного модуля; здания семенохранилища; здания крытого зернотока с сушилкой; здания склада для хранения семян; здания весовой; здание материального склада; здания дома животноводов с земельным участком; здания коровника на 200 голов с молочным блоком и земельным участком; здания телятника с земельным участком; здания коровника на 120 голов с молочным блоком и земельным участком; коровника на 102 головы с молочным блоком и земельным участком; два здания сенохранилища, здания дома механизаторов; здания картофелехранилища; здания склада запасных частей; здания склада минеральных удобрений; здания арочного склада холодного модуля; здания гаража на 20 автомашин; здания ремонтной мастерской; здания теплой стоянки; здания крытого-зернотока; здания кран-балки, расположенных в ... принадлежавших А.

Впоследствии Х.... указанные выше объекты недвижимости реализованы З. за 1975000 рублей.

Р.А. Хамзин достоверно зная, что А. реализовано имущество, на которое может быть наложено взыскание в пользу ... с целью сокрытия своих противоправных действий, действуя от имени ..., по средством почты ... направил в ... повторное заявление о возбуждении исполнительного производства в отношении А.

На основании поступившего заявления и исполнительных документов судебным приставом-исполнителем И.... в отношении А. возбуждено исполнительное производство .... ... исполнительное производство ... на основании письма без номера от ... и п. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», прекращено в связи с отзывом исполнительных документов взыскателем.

Тем самым, умышленные действия Р.А. Хамзин по отзыву исполнительных производств в отношении ... его поручителей ... и А. не позволили ... погасить задолженность по кредитным обязательствам ... за счет залогового имущества и имущества принадлежащего поручителям, что повлекло имущественный ущерб в размере 51969107 рублей 13 копеек, где 47006073 рубля 39 копеек основного долга, 4536213 рублей 46 копеек задолженность по процентам, 426820 рублей 28 копеек неустойка в виде пени, что причинило существенный вред правам или законным интересам ...

Совершая указанные действия Р.А. Хамзин осознавал, что злоупотребляет своими служебными полномочиями, действует вопреки законным интересам ..., в целях извлечения выгод и преимуществ для своего сына Х. и своей супруги Х.

Подсудимый Р.А. Хамзин виновным себя в злоупотреблении полномочиями не признал, в суде и на предварительном следствии ... показал, что ... он занимал должность ... К нему обратился родственник А. являвшийся руководителем ... с просьбой оказать помощь при решении проблемы с погашением кредиторской задолженности перед ...А. было предложено создать программу по выращиванию картофеля, и под эту программу он попросил выделить денежные средства, часть из которых хотел направить на погашение кредиторской задолженности перед ... В дальнейшем ... обратилось в ... с заявлением о выдаче кредита. Решение о выделении кредита ... принималось кредитным комитетом в ..., в дальнейшем все вопросы, связанные с обслуживанием кредита, принимались на кредитном комитете под председательством заместителя директора филиала Б., в том числе, и по вопросам возникшей просрочки. В кредитном комитете руководитель отдела по работе с активами М. докладывал план мероприятий по решению проблемы, связанной с возникшей просрочкой. На полученные в ... денежные средства А. погасил задолженность перед ... а на оставшиеся денежные средства приобрел сельскохозяйственную технику, семена и удобрения. Свои кредитные обязательства ... выполняло примерно два года, после чего возникла просрочка по выплате кредита. С целью погашения кредита ... была реализована часть недвижимого имущества: здание магазина на ..., капустный склад, всего было погашено кредита на 7000000 рублей, об этом узнал от М. В связи с тем, что ... перестало выплачивать платежи по кредиту, ... обратился в суд с иском о возврате кредита, процентов и штрафных санкций. Залоговое имущество по кредиту было на сумму 109-115 миллионов рублей, это недвижимость, овощная база, техника, которого хватало для погашения задолженности.Решением ... иск был удовлетворен, в отношении ... и поручителей ... и А. как физического лица, судом были выданы исполнительные листы, которые были предъявлены в службу судебных приставов. Дело было под постоянным контролем головного офиса в .... В кредитном комитете руководитель отдела по работе с активами М. докладывал план мероприятий по решению проблемы, связанной с возникшей просрочкой. Была практика, если должник готов путем реализации своего имущества покрыть кредит, такая договоренность с А.была достигнута, совместно стали искать покупателей. Судебные приставы только выложили объекты в объявление, имущество с их помощи не было реализовано. Покупатели требовали снятия обременения с данных объектов.Цены объектов были рыночные.

При снятии обременения начальник юридического отдела Г. по каким то причинам отказала в направлении сотрудника юридического отдела в ... для снятия обременения с имущества, поэтому М. сам поехал в ... для снятия обременения с имущества, ему ... была выдана доверенность. С М. был разговор о том, что он ведет переговоры с потенциальным покупателем, который ждет кредит в ... и ему нужно снять обременение.

Запрета на снятие обременения с залогового имущества не было, при добровольном согласии должника реализовать залоговое имущество, при поиске покупателя. С его ведома дважды было снято обременение с залогового имущества - магазина и картофелехранилища, по которым прошла реализация, и деньги ушли на погашение кредита. В последующем обременение с имущества было снято не с его согласия. Все денежные средства, поступившие от реализации имущества, направлялись на погашение кредита, за исключением ... где деньги перечислялись на налоги и заработную плату.

В отношении ... было принято решение об отзыве исполнительного производства, такое решение было принято коллегиально с М., о чем свидетельствует его виза на письме об отзыве. Это было сделано для ведения финансовой деятельности организации. К нему обратился его сын Х. пояснил, что счета арестованы, деятельность фирмы парализована. Имущество никуда не делось, после проверки обременение было возобновлено. Имеется решение арбитражного суда о том, что ущерб ... действиями ... не нанесен. Он действовал в интересах ...

В отношении ... дважды отзывали исполнительные листы с целью реализации его имущества и погашения кредита. С целью погашения кредита ... была реализована часть недвижимого имущества, а именно, здание магазина на ... и картофелехранилище. Все переговоры с потенциальными покупателями вел М. Покупатели приходили уже готовые купить недвижимость, открывали счет в ..., снимали обременение в ..., М. деньги переводил на счет. Деньги за продажу картофелехранилища,которое было старое и без арендаторов, в сумме 18 миллионов рублей пошли на погашение кредита ...Он настаивал, чтобы реализация имущества была по рыночной цене и деньги направлены на погашение кредита,так как понимал, если ... не сможет погасить кредит, то придется поручителю - ... погашать кредит, где руководителями были сын и жена.

На основании заявления, подписанного М., было снято обременение с имущества ... и реализовано третьим лицам, это 2 склада фруктохранилища, проходная, весовая, котельная, общежитие за 8,5 миллионов рублей, которое было реализовано третьим лицам, организациям. Об этом стало известно только в ходе служебной проверки. М. о реализации имущества ... не докладывал. С. указание о продаже имущества не давал.Было дано указание о направлении заявления о признании банкротом ... думая, что таким образом в течение 6 месяцев можно будет признать недействительными действия С. и вернуть в залоговую массу те объекты, которые были реализованы.

... в свое время приобрел предприятие ... где не все объекты были зарегистрированы. Это склады, коровники. А., как физическое лицо, эти объекты зарегистрировал на себя, но формально. Что бы это все вернуть А. продал данные объекты племяннице супруги - Г., которая в последующем реализовала данное имущество З. С должности генерального директора ...А. был снят в связи с тем, что он завышал стоимость имущества, покупатели не соглашались с данной стоимостью. С. говорил, что это он направлял покупателей, которые не хотели работать с А.

Свои показания Р.А. Хамзин подтвердил на очных ставках с А. и М....

Кроме того, виновность Р.А. Хамзин в изложенном подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств.

Представитель потерпевшего ...С. суду и на предварительном следствии ... показала, что ... между ... и ... заключен договор ... об открытии кредитной линии с целевым использованием на сумму 90000000 рублей для приобретения сельскохозяйственной техники. Поручителями по данной кредитной линии на основании договоров ... и ... от ... выступили ... и А. как физическое лицо. Взятые на себя кредитные обязательства ... не исполнило, в связи с чем ... обратилось в суд с заявлением о взыскании с ... и его поручителей - ... и А. суммы задолженности по кредиту. Согласно заочному решению ... от ... в пользу ... с ...... и А. солидарно взыскано 89021033,74 рубля, представителем ... были получены исполнительные листы, которые были предъявлены для исполнения в ..., на основании вышеуказанных исполнительных листов на имущество должников накладывался запрет на регистрационные действия в отношении имущества. Обременение с залогового имущества снимается только на основании решения кредитного комитета.В дальнейшем, по указанию ...Р.А. Хамзин исполнительное производство в отношении ... и А. было отозвано, для этого были направлены соответствующие письма в органы судебных приставов. Отзыв исполнительного производства в отношении ... и А. позволил им реализовать принадлежащее на праве собственности имущество, исключив тем самым возможность ... обеспечить свои требования по долговым обязательствам. Р.А. Хамзин... были отозваны исполнительные листы в отношении А. и ......Р.А. Хамзин были отозваны исполнительные листы в отношении ... Указанное повлекло тяжкие последствия.

Представитель потерпевшего ...Ж. суду показала, что в случае если денежные средства от реализации имущества направляются на другие цели, а не на погашение задолженности, это все видно согласно движению по счету, ... не мог об этом не знать. Незаконными действиями Р.А. Хамзин по снятию обременения с залогового имущества без решения кредитного комитета и отзыва исполнительных листов, потерпевшему - ...причинен ущерб в размере 136517249 рублей 72копейки. При подсчете размера ущерба в документах ошибочно указана сумма - 136517249 рублей 71копейка, согласно расчетов правильная сумма - 136517249 рублей 72копейки.

Представитель ...З. суду показал, что для снятия обременения с залогового имущества необходимо решение кредитного комитета. С 6 объектов было снято обременение. Ранее эти объекты были в залоге, они были проданы до конкурсного производства по договорам купли-продажи в ... и ...: здания проходной, весовой, общежитие, земельный участок, картофелехранилище, фруктохранилище. Итого осталось в залоге капустохранилище, здание фасовки, насосная и земельные участки. По материалам служебного расследования установлено, что обременение было снято М.

Представитель потерпевшего ...С. суду показала, чтосогласно нормативных документов ... снятие обременения проводится по решению уполномоченного органа, кредитного комитета ... и кредитного комитета главного офиса. Обременение снимается по решению кредитного комитета. Данное решение в кредитном досье ... отсутствует.

Представитель потерпевшего ...С. суду показала, что по кредиту залоговая стоимость имущества составляла 109 миллионов рублей, обременение было снято без решения кредитного комитета.

Свидетель М. суду и на предварительном следствии ...показал, чтос ... он работал в ... на различных должностях, последняя занимаемая должность - начальник отдела по работе с активами, непосредственным руководителем являлся Р.А. Хамзин На обслуживании в ... находился проблемный кредит заемщика ... с суммой просроченной задолженности по ссуде 88,9 миллиона рублей и просроченными процентами за пользование кредитом. В рамках реализации мероприятий по работе с проблемной задолженностью ... была реализована часть залогового имущества, в том числе здание магазина с земельным участком, расположенные на ..., и помещение картофелехранилища с земельным участком, находившиеся на базе ... по .... В ... физическому лицу реализовали земельный участок и магазин, картофелехранилище реализовали в ... за 18 миллионов рублей. Деньги от реализации поступили на расчетный счет, которые были сняты для погашения задолженности. Указание на снятие обременения с имущества было дано Р.А. Хамзин Решение кредитного комитета по картофелехранилищу не было, так как был утвержден план по работе с кредитом.

Практика реализации залогового имущества включала в себя отзыв исполнительных документов и снятие обременения в ... на реализуемое залоговое имущество. В противном случае должник лишался возможности на добровольное исполнение кредитных обязательств посредством реализации активов, находящихся под обременением. В дальнейшем, после частичной реализации залогового имущества, исполнительные документы повторно направлялись в соответствующее подразделение судебных приставов для возбуждения исполнительного производства и проведения исполнительных действий.

В ... в ... обратился представитель ... по имени А. с предложением рассмотреть вопрос о возможности купли-продажи части объектов недвижимости ... находившиеся по ....В ходе проведенных встреч и переговоров, в том числе и на уровне директора ...Р.А. Хамзин было достигнуто согласие о продаже всех объектов на сумму сделки 33 миллиона рублей. В дальнейшем потенциальный покупатель обратился в ... с заявкой на оформление ипотечного кредита. Одним из обязательных требований ... было снятие обременения на реализуемые объекты недвижимости со стороны ... Директором ...Р.А. Хамзин было принято решение о направлении в ... представителя ... для снятия обременения. Правом совершения таких действий обладали только заместители директора и сотрудники юридического отдела, возглавляемого начальником Г.Р.А. Хамзин поручил Г. направить сотрудника юридического отдела в ... для проведения действий от имени ... по снятию обременения, данные действия были связаны с тем, что имущество ... находилось в обременении по кредитному обязательству ... и под арестом, наложенном в рамках исполнительного производства. В связи с тем, что все сотрудники юридического отдела были заняты, Г. предложила Р.А. Хамзин в течение одного дня подготовить соответствующую доверенность на М., чтобы смог снять обременение. Р.А. Хамзин одобрил это предложение, и на следующий день в юридическом отделе под роспись выдали целевую нотариально заверенную доверенность на представление интересов ... в .... В этот же или на следующий день он встретился в ... с генеральным директором ...С., с которым совместно провели все необходимые действия по снятию обременения. По приезду в ... он доложил о выполнении мероприятия лично ...Р.А. Хамзин В дальнейшем ... было отказано в оформлении ипотечного кредита, о чем было доложено Р.А. Хамзин Обо всех проводимых действиях докладывал лично Р.А. Хамзин

По поводу отзыва исполнительного производства в отношении ... известно, что ... приехал сын Р.А. Хамзин - Х. с проблемой, связанной с наложением судебными приставами ареста на счет ... посовещавшись, предложил отозвать исполнительное производство. Р.А. Хамзин согласился, сказав, что надо заплатить заработную плату. Р.А. Хамзин поручил ему подготовить отзыв исполнительного листа. В дальнейшем отзыв был подписан Р.А. Хамзин и он с Х. выехал в ... и предъявил отзыв судебному приставу, ведущему исполнительное производство в отношении ... Судебным приставом было подготовлено постановление о прекращении исполнительного производства и передан оригинал исполнительного листа. В дальнейшем исполнительный лист находился у него в сейфе, о чем было доложено Р.А. Хамзин который пояснил, что исполнительный лист должен лежать у него до особого распоряжения. ... факт указанного отзыва был выявлен службой внутреннего контроля головного подразделения ... в результате чего исполнительный лист был обратно направлен на исполнение в службу судебных приставов.

С письмом, подписанным Р.А. Хамзиноб отзыве исполнительного листа в отношении А. приходил в ... но в дальнейшем исполнительный лист был обратно направлен на исполнение в связи с неисполнением А. своих обязательств. А. обещал найти покупателя, но ничего не было сделано. Через две недели заново направили исполнительное производство. Решение кредитного комитета на снятие обременения с залогового имущества на тот момент не требовалось. А. должен был продать имущество ... которое было в залоге. А. сказал, что ... согласны купить базу за 140 миллионов рублей, поэтому сказал ему заключить договора. А. продать имущество по низким ценам не не предлагал.

Причиной увольнения из ... послужило то, что имущество, с которого было снято обременение и которое в последующем начало распродаваться, не было возвращено обратно в залог.

Свои показания М. подтвердил на очных ставках с Г. и Р.А. Хамзин...

Свидетель А. суду и на предварительном следствии ... показал, чтов ... было учреждено ...С момента создания он являлся генеральным директором ... В ...... как ... в лице Р.А. Хамзин было принято решение о поручительстве ... по кредиту, получаемому ... принадлежавшей Р.А. Хамзин в ... сумма кредита составляла около 76000000 рублей. Для исполнения договора поручительства ... было заложено все недвижимое имущество, принадлежавшее на праве собственности. В связи с тем, что с кредитной линии ... были похищено около 6000000 рублей, ... были заявлены претензии к ... после чего ... было принято решение о возврате всей суммы кредита, в обеспечение возврата долга был наложен арест на все имущество ... поскольку Р.А. Хамзин было принято решение при заключении кредитного договора с ... не закладывать имущество ... В этот период времени,...Р.А. Хамзин был назначен на должность ... связи с чем перестал являться председателем совета директоров ... на данную должность был избран его сын Х. которым как председателем совета директоров ... было вынесено на совет директоров вопрос об обращении в ... о получении кредита в сумме 90000000 рублей. Данное решение было принято и утверждено общим собранием акционеров, поскольку ... принадлежало ... что позволяло Х. принимать решения фактически единолично. Р.А. Хамзин было предложено получить кредит в ... и погасить задолженность перед ... но выдача кредита ... не была одобрена кредитным комитетом ... после чего Р.А. Хамзин были предприняты меры к выдаче кредита, он созванивался и выезжал в ... в головной офис ..., и ... была одобрена выдача кредита на сумму 90000000 рублей для приобретения техники по производству картофеля. ... он, как генеральный директор ... подписал кредитный договор ... об открытии кредитной линии на сумму 90000000 рублей, от имени ... договор подписывался Б. Также с ... был заключен договор об ипотеке (залоге имущества), согласно которому в качестве залога в ... была предоставлена база, принадлежащая ... расположенная по адресу: .... Кроме того с ... был заключен договор поручительства. Поручителям по данному кредиту выступил он, как руководитель организации, и ... с поручителями были также заключены договора поручительства. Полученные кредитные средства в ... были по указанию Р.А. Хамзин использованы для погашения долга перед ... для освобождения недвижимого имущества ... из-под ареста. По причине неурожайности в ... у ... образовалась задолженность по кредиту. В дальнейшем ... обратился с исковым заявлением о погашении задолженности по кредиту в ... иск был удовлетворен, после чего в отношении ... и поручителей - его и ... были выданы исполнительные листы. Но Р.А. Хамзин до последнего старался не отдавать исполнительные листы в отношении ... и ... поскольку оно распродавало имущество.

... была банкротом, ... арендовал у него земли, на которых находились хозяйственный постройки, которые в ходе процедуры банкротства были куплены ... На момент возбуждения исполнительного производства постройки были оформлены в его собственность, Р.А. Хамзин было предложено возвратить данные постройки взамен отзыва исполнительного производства, на что он согласился. После чего ему позвонил М., являвшейся сотрудником ... и сообщил, что он везет в ... письмо об отзыве исполнительного производства. Вместе с М. он зашел в службу судебных приставов, где он передал сотруднику письмо об отзыве исполнительного производства, таким образом, в отношении него было прекращено исполнительное производство. После чего он по договору купли-продажи реализовал имущество, ранее принадлежавшее ...Р.А. ХамзинПосле того, как им было реализовано имущество, ... вновь подал исполнительное производство в ...

С должности директора ... его сняли в связи с тем, что он хотел выправить ситуацию, при этом М. предложил ему все распродать по «дешевке», на что он не согласился и был снят с должности директора ... родственниками Р.А. Хамзин После него был назначен С. В отношении реализации объектов поясняет, что имел возможность продать имущество по рыночным ценам, например картофелехранилище, которое было продано за 18 миллионов рублей, стоило значительно дороже. У него был покупатель за 40 миллионов рублей. Там все было оборудовано, соблюдался температурный режим охлаждения, огромная площадь, земельный участок.

Свои показания А. подтвердил на очной ставке с Р.А. Хамзин...

Свидетель С. суду и на предварительном следствии ...показал, что ... было учреждено ... На протяжении всего существования ... фактическое руководство осуществлял Р.А. Хамзин через своих родственников, ... и ... директором являлся А., он занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам, но все значимые решения принимал только Р.А. Хамзин В собственности ... имело ряд объектов недвижимости: здание общежития, расположенное по адресу: ..., по этому же адресу находились и складские помещения: склады ... склад «капустник», «склад для фасовки», помещение проходной, «весовая», «насосная станция», а также имелось помещение овощного магазина на ..., кроме того, ... принадлежали все земельные участки, на которых располагались вышеперечисленные объекты.

Р.А. Хамзин предложил А. получить кредит в ... где он на тот момент являлся ..., и полученными денежными средствами погасить долг перед ... В ...... был получен кредит в сумме 90000000 рублей, который был направлен на погашение задолженности перед ... Поручителями по кредиту, полученному в ... выступили А. и ...

...... имело задолженность по кредиту перед ... после чего в отношении ... было возбуждено исполнительное производство.

... было проведено собрание акционеров, на котором было принято решение о снятии А. с должности генерального директора ... и назначении на должность генерального директора ... его. Данное решение было принято Р.А. Хамзин

Р.А. Хамзин обратился к нему с просьбой стать директором для выполнения процедуры банкротства

Примерно в ... было проведено собрание акционеров, на котором по указанию Р.А. Хамзин было принято решение о реализации залогового имущества, на данном собрании было принято решение о реализации картофелехранилища ..., здания общежития, здания овощного магазина и объекта незавершенного строительства (молочного комплекса), полученного при приобретении доли в уставном капитале ... От продажи общежития деньги поступили в ... от продажи складов ... деньги были перечислены на налоги и заработную плату, также деньги направлялись зарубеж.Деньги от реализованного имущества, в отношении которого было отозвано исполнительное производство, поступали на расчетный счет ... и испоьзовались в коммерческой деятельности.

Будучи генеральным директором, принял решение об открытии счета в ... и направлении на этот счет денег, полученных от реализации имущества, с целью функционирования организации.Занимался поиском покупателей для реализации имущества, помещал в интернете объявления. Знакомые приходили, потом их направлял к М., звонил ему, говорил, что есть покупатель. Р.А. Хамзин познакомил с М., сказал, что все вопросы через него. Это был человек Р.А. Хамзин у него была доверенность, он снимал обременение с имущества. Р.А. Хамзин говорил направлять деньги, полученные от реализации имущества, на кредит и налоги не платить.

В ... был найден покупатель на склад ... - Ш., который озвучил цену в 20000000 рублей, после осмотра складов Ш. попросил скидку. После этого ему позвонил М. и сообщил, что необходимо подъехать в ... для снятия обременения и продажи залогового имущества. ... он и ... встретились в ..., у М. при себе была доверенность от ..., на основании которой он снял обременение с объекта недвижимости -картофелехранилища ... с земельным участком, расположенное по адресу: .... После снятия обременения данный объект недвижимости был продан Ш. за 18000000 рублей.

После этого обратилась риэлтор по имени Р. и предложила встретиться на базе на ...,она привезла с собой покупателя, были осмотрены помещения складов и общежития, после чего встал вопрос о цене, на что ответил, что им необходимо обратиться в ..., и дал телефон М. Через некоторое время перезвонил М. и сообщил, что покупатель приобретет склады ... и ... и здание общежития, а также попросил провести собрание акционеров, поскольку сделка является крупной и необходимо согласие акционеров. Также М. заказал оценку имущества в ... по итогам которой данное имущество было оценено на 33 618 664 рубля, однако сделка не состоялась, поскольку покупатель пытался получить кредит в ... в это период времени на данное имущество был наложен запрет на проведение регистрационных действий .... Со слов покупателя узнал, что ... поставил вопрос о снятии обременения с имущества. Со слов М., Р.А. Хамзин как ... было направлено письмо в службу судебных приставов с просьбой отозвать исполнительное производство. Покупателю кредит не дали, но исполнительное производство было отозвано. Примерно в это же время неоднократно приходили покупатели, которые просили продать только часть складских помещений, о чем сообщил Р.А. Хамзин после чего он, как ..., дал свое согласие, после чего данные склады были размежеваны. Примерно ..., на базе появились двое неизвестных мужчин, интересовавшиеся покупкой складов, им были показаны склады ... они начали интересоваться ценой, им было сообщено, что для решения данного вопроса необходимо обратится в ... после чего отвез их к М. После чего парнем по имени Ф. был куплен склад ... примерно за 13000 000 рублей, расчет также производился безналичным способом на расчетный счет ... открытый в ... на тот момент в ... имелось внешнее управление, то есть руководил конкурсный управляющий. В дальнейшем вместе с М. съездил в ... и снял обременение со склада ... и общежития, которые в течение года также были реализованы. Вырученные от продажи денежные средства по согласованию с конкурсным управляющим использовал в коммерческой деятельности ... в том числе на уплату налогов, различных сборов, оплату коммунальных услуг и заработной платы сотрудникам, использовался расчетный счет в ... потому что расчетный счет в ... был арестован и по нему невозможно было проводить операции.

После приема на баланс ... имущества ... - сендвич-панелей и металлоконструкций, в залог они переданы не были. В дальнейшем указанные строительные материалы были реализованы ... а денежные средства в сумме 11 200000 рублей по согласованию с ... в лице Р.А. Хамзин должны были поступить на расчетный счет ... для погашения кредиторской задолженности, для этого между ... был заключен трехсторонний контракт. На тот момент в отношении ... шла процедура банкротства, а ... было передано З.

Свидетель Г. суду и на предварительном следствии ... показала, что с ... работала в ... На основании исполнительных листов ... были возбуждены исполнительные производства за ...... и ... Было установлено, что должник А. имел имущество, на которое ... наложен запрет на проведение регистрационных действий с транспортными средствами - автомашинами: ... и объект недвижимости - гаражный бокс, расположенный по адресу: ... Не позднее ... к ней пришел А. и пояснил, что ... предоставит письмо об отзыве исполнительных производств. А. принес с собой письмо об отзыве исполнительных производств, подписанное ...Р.А. Хамзин. После чего ... на основании данного письма об отзыве исполнительных производств были вынесены постановления об окончании исполнительных производств и возвращении исполнительных документов взыскателю.Оригиналы исполнительных листов в количестве трех штук были получены представителем ...Г. нарочно, о чем он расписался в постановлениях об окончании исполнительных производств. ... вынесено постановление об отмене мер о закрытии регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих А., в связи с окончанием исполнительного производства, ... вынесено постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении объекта недвижимости - гаражного бокса.

Свидетель П. суду и на предварительном следствии ... показал, что решением ... от ... по делу ...... было признано банкротом, и он назначен конкурсным управляющим. Им были проведены первичные мероприятия по определению материального положения ... направлены запросы в регистрирующие органы. Поскольку ... имело кредиторскую задолженность на общую сумму около 160000000 рублей, основным голосующим кредитором является ... перед которым ... имеет задолженность около 70000000 рублей, которая образовалась в результате заключенного договора поручительства ... В настоящее время конкурсное производство в отношении должника ... продолжается, имущество ... выставлено на торги в виде публичного предложения. Одним из лотов является доля в уставном капитале ... которому принадлежит административное здание площадью 1902,4 кв.м. с земельным участком 1865 кв.м по ..., стоимостью лота 121988135 рублей 70 копеек. Имеются так же земельные участки различной площади в ... и другие лоты.

Свидетель Г. суду и на предварительном следствии ... показал, что ... он назначен на должность старшего экономиста отдела по работе с активами ... В его должностные обязанности входила работа в рамках исполнительного производства, в рамках процедуры банкротства, выезд к должникам, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, составление плана мероприятий, участие в судебных процессах.На тот момент его непосредственным руководителем являлся М. Согласно наблюдательному делу в отношении должника А., имеющемуся в ...... окончено исполнительное производство по заявлению взыскателя - ... Согласно документам, ... было вновь возбуждено исполнительное производство в отношении должника, которое было отозвано ... по заявлению ...Р.А. Хамзин... вновь было подано заявление о возбуждении исполнительного производства, и ......Р.А. Хамзин было вновь вынесено заявление об отзыве исполнительного производства. ... по поручению М. передал заявлениеоб отзыве исполнительного производства в отношении должника А. судебному приставу-исполнителю ...И., которая возвратила два исполнительных листа по делам ... и ... о чем он расписался на титульном листе дела.

Свидетель Г. суду и на предварительном следствии ... показала, что являлась начальником юридического отдела ......... было вынесено решение об удовлетворении иска, заявленного ... о взыскании с ... и А. солидарно суммы задолженности по кредитному договору ... от .... Также ... удовлетворено исковое заявление ... о взыскании с ... и А. солидарно суммы задолженности по кредитному договору ... от ... в пользу ... На основании решений ... были выданы исполнительные листы, которые были направлены по месту нахождения должников, в службы судебных приставов ....По выданному кредиту имелось залоговое имущество в виде недвижимости и техники.Для снятия обременения с залогового имущества необходимо решение кредитного комитета.Разговор о снятии обременения был с М. Он приходил и задавал вопросы по снятию обременения, говорил, что надо ехать в ... и снять обременение с имущества. За день два до выдачи доверенности М., он пришел в юридический отдел с просьбой выделить человека для проведения действий по снятию обременений с залогового имущества должника ... на что она, как начальник юридического отдела, ответила отказом, поскольку снятие обременения без полного погашения кредиторской задолженности запрещено инструкцией. Доверенность на снятие обременения входит в компетенцию работников кредитного подразделения. К Р.А. Хамзин ее никто не вызывал, вопрос о снятии обременения с залогового имущества с ней не обсуждался, так как она является членом кредитного комитета и знает, что данные действия незаконны. Р.А. Хамзин звонил ей лично на служебный телефон с указанием подготовить письмо об отзыве исполнительного производства в отношении ... но она ответила отказом в связи с незаконностью, после этого М. самостоятельно было подготовлено письмо. В дальнейшем, в ходе неоднократно проведенных служебных проверок ей стало известно, что было снято обременение, наложенное по исковому заявлению ..., в отношении залогового имущества и имущества поручителей. Обременение было снято для погашения задолженности, по реализованному имуществу какие-то деньги поступали, были какие-то погашения задолженности.Обсуждения о купле-продажи имущества с М. не было.

Свои показания Г. подтвердила на очной ставке с М., пояснив, что с Р.А. Хамзин и М. вопрос снятия обременения с имущества не обсуждался. ...

Свидетель Х. суду и на предварительном следствии ... показала, что она являлась ... и ... Ей принадлежало ...... приобрела у ... в размере ... из них ... от принадлежащих ей ... было переоформлено на сноху Х. Председателем совета директоров ... был ее сын Б. Генеральным директором ... являлся А., который в ... был уволен. Ей, как ... было известно, что Общество имеет в собственности недвижимое имущество - склады, расположенные на ..., и что указанное имущество являлось предметом залога по кредиту, полученному Обществом в ......Г. в ... выписала доверенность на ее имя на право приобретения объектов недвижимости и проведения с ним сделок. На основании полученной доверенности она приобрела на ее имя объекты недвижимости - земельные участки, расположенные в д. ..., которые принадлежали ранее ... Данные участки были приобретены у А. на личные денежные средства в сумме 2000000 рублей. ... приобретенные земельные участки были реализованы З. за 2000000 рублей.

Свидетель З. суду и на предварительном следствии ... показал, ... до ... он занимал должность генерального директора ... учредителем данного Общества являлось ... В ... проработал до ..., после чего по предложению С. устроился на должность исполнительного директора ... которое занималось земледелием и молочным производством в ... на землях, ранее арендовавшихся ...... к нему обратилась Х. которая предложила приобрести объекты недвижимости, расположенные в ..., - строения, в которых работало ... за общую сумму около 2000000 рублей, на что он согласился. В ходе ведения переговоров Х. сообщила, что собственником указанных объектов недвижимости является Г.

Свидетель П. суду и на предварительном следствии ... показал, что ... он работал начальником службы безопасности ... Кредит ... выданный в ... на сумму 90000000 рублей, был обеспечен залоговым имуществом - базой, расположенной по адресу: .... Стоимость залогового имущества полностью перекрывала сумму кредита с процентами. Решением ... иск ... к ... был удовлетворен, исполнительные листы предъявлены судебным приставам. В связи с тем, что к ... предприятие деятельности практически не вело и источников погашения задолженности не имело, кроме как от продажи залогового имущества, ... в лице начальника отдела по работе с активами М., прорабатывался вопрос о продаже залогового имущества стороннему инвестору, который обратился в другой ... за кредитом для приобретения недвижимости. ...М., имевшим доверенность от ... на совершение действий, было снято обременение с объектов залогового имущества в ... В соответствии с действовавшими на тот момент нормативными документами, на все решения сотрудников ... должны быть решения коллегиального органа - кредитного комитета. В ходе проведения служебных проверок таких решений о снятии обременений в отношении залогового имущества в ... обнаружено не было. Официальной документальной информации о снятии обременения в ... не обнаружено.

Свидетель С. суду и на предварительном следствии ... показала, что работает ...... к ней на исполнение поступил исполнительный лист в отношении ... о взыскании задолженности в сумме 90000000 рублей в пользу ... В целях исполнения решения суда ею были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ... и на денежные средства, находящиеся на расчетном счет Общества. ... к ней поступило заявление ... подписанное Р.А. Хамзин с просьбой об отзыве исполнительного производства в отношении ... на основании указанного письма исполнительное производство в отношении ... было прекращено. В ходе исполнительного производства по заявлению кредитора возможно частичное снятие запретов на регистрационные действия в отношении имущества.

Свидетель Г. суду и на предварительном следствии ... показала, что она является ...Х....Х. попросила ее выступить в качестве покупателя имущества А. в ... С предложением Х. она согласилась, после чего поехала в ... для оформления приобретаемых объектов недвижимости. После регистрации недвижимости она написала доверенность на имя Х. выступать от ее имени при совершении сделок с указанным имуществом. Кому и при каких обстоятельствах в дальнейшем было продано данное имущество, она не знает, данным вопросом занималась Х.

Свидетель С. суду показал, что является ...», процедура банкротства была инициирована в ...... Были предприняты меры по оспариванию сделок, возврату имущества в конкурсную массу. Было удовлетворено решение по задолженности А. и С. Также было передано имущество ... строительные материалы. Были оспорены сделки по строительному материалу, по зданиям общежития, проходной, весовой. Имущество было реализовано, общежитие было реализовано за 8 600500 рублей вместе с земельным участком, строительные материалы за 4 миллиона рублей. Данные деньги были направлены на налоги, на предоплату в различные предприятия.В ... заплатили 4 миллиона рублей для погашения кредита. В конкурсную массу не удалось вернуть два склада, фруктохранилище было реализовано ..., один склад за 9 миллионов 900 тысяч рублей, второйза 13 миллионов 10 тысяч рублей. Данные денежные средства в ... поступили и были израсходованы С. на погашение налога, заработной платы и другим платежам.

По результатам конкурсного производства в счет уплаты задолженности перед конкурсным кредитором, им было направлено 3499165 рублей 50 копеек.

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля И., данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которымона занимает должность ... в должностные обязанности входит принудительное исполнение решений суда. ... в ... поступили три исполнительных документа в отношении должника А. в пользу ...... были возбуждены исполнительные производства ..., ... и ... в отношении должника А. на сумму задолженностей 89021033, 74 рубля, 4 000 рублей и 10627402, 28 рубля в пользу ...... поступило заявление от ... за подписью ...Р.А. Хамзин об отзыве трех исполнительных документов в отношении должника А. Было вынесено постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю. Указанные исполнительные документы ... были переданы нарочно представителю ... по доверенности, подписанной Р.А. Хамзин - Г....

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля Г., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он являлся генеральным директором ...Р.А. Хамзин предложил А. оформить кредит на ... в ... где он на тот момент являлся ..., и чтобы ... выступило поручителем по данному кредиту. ... был выдан кредит примерно в сумме 86000000 рублей. ... на имущество ... был наложен арест, поскольку ... не исполняло взятые на себя кредитные обязательства. Поскольку фактическим руководителем ... являлся Х. он сообщил об этом своему отцу Р.А. Хамзин и попросил снять обременение, после чего ... отозвало исполнительное производство. После его увольнения с должности генерального директора ... имущество Общества было распродано аффилированным Р.А. Хамзин структурам ...

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля З., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым у ... имелись два кредитных договора ... от ..., по которому сумма задолженности составляла 88957033, 74 рубля, и ... от ..., по которому задолженность составляла 9958634, 74 рубля. Заочным решением ... было вынесено решение об удовлетворении иска, заявленного ..., о взыскании с ... и А. солидарно суммы задолженности по кредитному договору ... от .... Кроме того, заочным решением ... исковое заявление о взыскании с ... и А. солидарно суммы задолженности по кредитному договору ... от ... в пользу ... также было удовлетворено. ... в адрес ... направлены заявления о возбуждении исполнительного производства в отношении ... по кредитному договору ... от ..., а также по кредитному договору ... от ...; ... в адрес ... было направлено заявление о возбуждении исполнительного производства в отношении ... по кредитным договорам ... от ... и ... от .... ... в службу ... направлены заявления о возбуждении исполнительных производств в отношении А. по кредитным договорам ... от ... и ... от ......

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля Б., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которымон, как заместитель директора ... курировал кредитные подразделения. ... поступила заявка от ... на выдачу кредита. Кредит ... был одобрен на сумму 90000000 рублей. Расходование выделенных кредитных денежных средств контролировал отдел сопровождения кредитных проектов, этим отделом кредит сопровождается до тех пор, пока у заемщика нет проблем с выплатой долга и с его финансовым состоянием, в случае появления проблем сопровождение кредита передавалось в отдел по работе с проблемными активами, возглавляемый М. и курируемый директором ... Кредит ... должен был быть погашен реализацией залогового имущества. От сотрудников ... узнал, что ... является организацией, аффилированной Р.А. Хамзин у которого в составе ее учредителей имелись родственники. Правилами ... Решение о замене или уменьшении залогового обеспечения принимается на заседании кредитного комитета только в двух случаях: при погашении части кредита, причем уменьшение размера залогового имущества производится только на сумму, эквивалентную погашенной задолженности, либо путем замены залогового обеспечения, в других случаях снятие обременения с залогового имущества не допускается ...

А также следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела:

...С. от ... о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц ...

заочным решением ......, вступившим в законную силу ..., по иску ... к ... и А. о взыскании суммы задолженности по кредиту, согласно которому сумма задолженности по кредиту в размере 88957033 рубля 74 копейки подлежала солидарному взысканию с ... и А. в пользу ... с обращением взыскания на ...

письмом ...П. от ... об имуществе ...

протоколомвыемки от ...в ...по адресу: ..., ...

протоколом выемки от ... в ... дел правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, принадлежащие ... иных документов...

протоколом обыска (выемки) от ... в жилище Р.А. Хамзин расположенном по адресу: ...,согласно которому изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ...

протоколом осмотра предметов и документов от ..., изъятых в ходе обыска в жилище Р.А. Хамзин расположенном по адресу:..., постановлением о признании их вещественными доказательствами ...

протоколом выемки от ...в ... дел правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, принадлежащие ...А., иных документов...

заключением эксперта ... от ..., согласно которому подписи от имени Р.А. Хамзин в заявлении б/н от ... об отзыве исполнительного производства в отношении ... и в письме б/н от ... об отзыве исполнительного производства в отношении А. выполнены Р.А. Хамзин...

заключением эксперта ... от ..., согласно которому в заявлении б/н от ... об отзыве исполнительного производства в отношении ... и в письме б/н от ... об отзыве исполнительного производства в отношении А. сначала был выполнен печатный текст, а потом нанесена подпись от имени Р.А. Хамзин...

протоколом выемкиот ... у З. документов по купле-продаже недвижимости ...

протоколом осмотра предметов и документов от ...,изъятых из ......, З., истребованных из ... представленных С....

сведениями об объектах недвижимого имущества ... за период с ... по ..., согласно которым Обществу на праве собственности в указанный период принадлежало 99 объектов недвижимости ...

инструкцией - Порядком работы по прогнозированию и возврату проблемных кредитов в ...... согласно которой Р.А. Хамзин в нарушение установленного порядка, не имея на то полномочий, единолично принял решение об отзыве исполнительных производств в отношении должника и его поручителей ...

приказом ... от ... о принятии Р.А. Хамзин на должность ...

должностной инструкцией ... согласно которой Р.А. Хамзин являлся ... а также был наделен полномочиями представлять интересы ... в государственных и иных учреждениях ...

А также документами, приобщенными в ходе судебного заседания:

определением ... от ......

определением .........

решением .........

определением .........

определением ... от ...;

постановлением ... от ...;

определением ... от ...;

выпиской из лицевого счета ...

инвентаризационной ...

платежным поручением ... от ...;

отчетом об оценке ... рыночной стоимости имущества ...

расчетом задолженности по Договору ... об открытии кредитной линии от ..., заключенному с ...

объявлением о проведении торгов;

инструкцией ... «О порядке предоставления и учета в ... кредитов на инвестиционные цели».

Документами, предоставленными ... по запросу суда:

доверенностью... от ... на имя М.;

протоколом ... заседания ... от ...;

договором об ипотеке (залоге недвижимости) от ...;

делами правоустанавливающих документов на следующие объекты недвижимости:

земельный участок, кадастровый номер ...;

нежилое здание, условный номер ...;

нежилое здание, условный номер ...

земельный участок, кадастровый ...;

нежилое здание, условный номер ...;

нежилое здание, кадастровый номер ....

А также письмом ... от ....

Совокупность приведенных доказательств в полном объеме устанавливает виновность ФИО1 в содеянном.

Органами предварительного следствия ФИО1 предъявлено обвинение о совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ -злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее тяжкие последствия.

В обоснование своей позиции о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления, сторона обвинения указывает о тяжких последствиях, выразившихся в ухудшении финансового состояния и имущественного ущерба для ...на общую сумму 147440634, 78 рублей, из которых 68264564, 11 рублей сумма просроченной задолженности, 39160975,05 рублей сумма просроченных процентов и 40015095, 62 рублей сумма пени. При этом государственный обвинитель, считая вину подсудимого ФИО1 доказанной, ссылается на показания представителей потерпевшего и свидетелей, а также на другие исследованные письменные доказательства и материалы уголовного дела.

Устанавливая, в действиях ФИО1 существенный вред правам и законным интересам ... и квалифицируя действия подсудимого по части 1 статьи 201 УК РФ суд, исходит из следующего.

Судом установлено, что ... заочным решением ... по делу ... иск ... к ... и А. о взыскании суммы задолженности по кредиту удовлетворен. Согласно заочному решению ... сумма задолженности по кредиту в размере 88957033 рублей 74 копеек подлежала взысканию, в том числе согласно расчета на ... основного долга 77988000 рублей, просроченная ссудная задолженность 6006000 рублей, просроченные проценты 4536213 рублей 46 копеек, неустойка 426820 рублей 28 копеек. В этой связи суд, при определении ущерба ... в результате злоупотреблении полномочиями ФИО1 исходит из указанного решения суда, о котором ему было известно. При этом, доводы представителей потерпевшего о имеющихся решениях и определениях Арбитражных судов, где установлена сумма требований ... относятся к гражданско- правовым отношениям между ... и его должниками.

Так, стороной обвинения не предоставлено доказательств, указывающих что сумма ущерба влечет тяжкие последствия для потерпевшего, в связи с чем,квалифицирующий признак злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Кроме того, из обвинения, предъявленного ФИО1 не следует о каких либо тяжких последствиях, причиненных потерпевшему ... Конкретные признаки тяжких последствий в обвинении не описаны, при этом суд, установленную сумму ущерба и связанное с ним ухудшение финансового состояния потерпевшего не может признать как повлекшее для него тяжкие последствия.

Вместе с этим, суд исходит из того, что после совершенного ФИО1 преступления, в отношении ... и ... введено конкурсное производство, указанные организации должники признаны несостоятельными – банкротами. Значительная часть имущества, в том числе находившаяся ранее в залоге у потерпевшей стороны была включена в конкурсную массу. Часть имущества, ранее находившееся в залоге у потерпевшей стороны было реализовано ниже залоговой стоимости. Так, здание общежития по адресу ..., площадью 2549 кв.м., с рыночной стоимостью на момент принятия в залог 31384000 рублей, и земельный участок рыночной стоимостью 5374 000 рублей были реализованы в результате конкурсного производства со слов арбитражного управляющего С. за 8 600 500 рублей вместе с земельным участком. Из 16793405 рублей, полученных от реализации имущества ... произведено погашение требований залогового кредитора поступившей на счет суммой 3415 986 рублей 40 копеек. ... процедура конкурсного производства в отношении ... завершена на основании судебного определения. В настоящее время конкурсное производство в отношении должника ... продолжается. Объявлены торги в виде публичного предложения. Так, в частности одним из лотов является доля в уставном капитале ... которому принадлежит административное здание площадью 1902,4 кв.м. с земельным участком 1865 кв.м по ул. ... стоимостью лота 121988135 рублей 70 копеек. Имеется так же земельные участки значительной площади в ... и другие лоты.

Учитывая, в том числе, что в настоящее время безвозвратно не утрачена возможность удовлетворения требований ... за счет реализации имущества в ходе конкурсного производства, суд не может признать действия ФИО1 как повлекшие тяжкие последствия для потерпевшего ... который по указанным делам являлся конкурсным кредитором, включенным в реестр требований.

Вместе с этим, по смыслу закона, под злоупотреблением полномочиями понимаются такие действия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые были связаны с его служебными полномочиями и осуществлением прав и обязанностей в силу занимаемой должности. При этом объективная сторона данного состава преступления включает в себя действие или бездействие, общественно опасные последствия в форме существенного вреда правам или законным интересам организации, а также причинную связь между ними.

Судом установлено, что ФИО1 наделенный в силу занимаемой ... полномочиями по выполнению управленческих функций в коммерческой организации, вопреки законным интересам Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, единолично, без решения Кредитного комитета ..., отозвал исполнительные листы из службы судебных приставов, принял решение о реализации залогового имущества, в том числе, за сумму, которая значительно ниже рыночной и залоговой стоимости этого имущества, определенной в момент выдачи кредита.При этом только не значительная часть денежных средств, полученных от реализации имущества, была направлена на погашение кредита.Указанные действия ФИО1 повлекли существенный вред в виде не возможности своевременно обратить взыскание на залоговое имущество, а так же имущество поручителей с целью исполнения заочного решения ... от ... по делу ..., которым иск ... к ... и А. о взыскании суммы задолженности по кредиту удовлетворен. Согласно заочному решению ... сумма задолженности по кредиту в размере 88957033,74 рублей подлежала солидарному взысканию в пользу ... с заемщика ... поручителей ... и А., а залоговое имущество ... взысканию, в связи с чем был выдан исполнительный лист.Фактически решением суда было обращено взыскание на залоговое имущество с определением начальной продажной стоимости залогового имущества. Денежные средства, в случае продажи которого, поступили бы исключительно на погашение обязательства ... перед .... Вместо мероприятий по исполнению решения суда, ...ФИО1 принимается решение об отзыве исполнительных листов, снятия обременения с залогового имущества и его продаже, денежные средства от чего, как указано выше в незначительном, с учетом задолженности, размере направляются на погашение обязательства перед .... Остальные денежные средства, как установлено судом, в частности от продажи магазина ... и картофелехранилища ..., а так же комбайна и картофелеуборочного оборудования после зачисления их на счет ... были направлены на текущие расходы ... о чем было известно ФИО1

Также судом установлено, что для снятия обременения с залогового имущества необходимо было решение кредитного комитета ... что подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей. При этом наличие решения кредитного комитета от ... о реализации залогового имущества не может свидетельствовать о невиновности ФИО1 так как в указанном решении указано о мероприятиях по погашению кредитной задолженности в рамках нормативных документов ..., либо реализации залогового имущества с целью полного погашения задолженности за сумму 127600800 рублей 24 копейки, что в итоге исполнено не было. Действия ФИО1 по отзыву исполнительных листов, и выдачи ... доверенности М. для снятия обременения, при установленных судом обстоятельствах, не соответствуют указанным в решении требованиям. Указанное, было в нарушении, в том числе пункта 3.6.5.2 Инструкции ...... года, согласно которой решение об изменении обеспечения кредита принимается Уполномоченным органом регионального филиала на основании анализа пакета документов, включающих в себя в том числе заключения юридического отдела, заключения о финансовом положении заемщика, заключение по обеспечению кредитного проекта с возможностью его изменения и других соответствующих документов.

Указанное, в совокупности с другими доказательствами, подтверждает виновность ФИО1 в злоупотреблении полномочиями.

Судом установлено, что поступившие на расчетный счет ... суммы, были так же направлены на погашение заработной платы, налогов и обязательных отчислений, в том числе по другим исполнительным производствам, а так же в оплату другого кредита. Таким образом, из суммы основного долга в размере 83994000 рублей необходимо исключить сумму 36987926 рублей 61 копейку, находившуюся на счете ... после решения ... от ..., начиная с удержания ... суммы 29551 рубль 05 копеек в счет просроченного основного долга и заканчивая полученной ... суммой 9000000 рублей за картофелехранилище, что подтверждается платежными поручениями и выписками по лицевому счету ...... и ....

Исходя из изложенного, суд считает доказанной сумму ущерба от злоупотреблении полномочиями ФИО1 причинившего существенный вред ... в размере 51969107 рублей 13 копеек, где 47006073 рубля 39 копеек основного долга, 4536213 рублей 46 копеек задолженность по процентам, 426820 рублей 28 копеек неустойка в виде пени. Не погашение задолженности по кредиту, установленный по делу ущерб в размере 51969107 рублей 13 копеек от действий ФИО1 суд признает существенным вредом правам или законным интересам ...

Действия ФИО1 вопреки законным интересам ..., в период совершения преступления, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, - своего сына Х. и своей супруги Х. подтверждаются исследованными доказательствами.Доля в уставном капитале ... принадлежит ...акционерами которого являлись супруга ФИО1 – Х. и его сын – Х.

При таких обстоятельствах суд находит виновность ФИО1 в совершении преступления установленной, а его действия квалифицирует по части 1 статьи 201 УК РФ - как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Судом так же проверены доводы защиты и ФИО1 о его невиновности, которые суд отвергает как не соответствующие установленным судом обстоятельствам и исследованным доказательствам.

Пояснения ФИО1 о том, что он считал достаточным залогового имущества для погашения задолженности по кредиту и действовал в интересах ... а так же, что ему было не известно о реализации имущества ... суд считает несостоятельными, и не соответствующими исследованным доказательствам, так как действия ФИО1 не свидетельствуют о его намерениях соблюдения первоочередных интересов ..., где он является ..., а так же своевременного исполнения решения суда и погашения кредитной задолженности. Суд расценивает позицию ФИО1 как способ защиты и отвергает как не соответствующие установленным обстоятельствам и не нашедшие своего подтверждения исследованными судом доказательствами. В то же время, ФИО1 признавая факты отзыва исполнительных листов, а так же принятие решений о продаже имущества, суд считает частичным признанием вины.

К показаниям данным свидетелем М. в части обстоятельств обсуждения снятия обременения с начальником юридического отдела Г., направления письма за подписью М. в службу судебных приставов в ... года, суд относиться критически, в отношении него самого проводились процессуальные мероприятия. Так, М., будучи начальником отдела ... снял обременения с залогового имущества при совершении сделок купли продажи, пояснял о необходимости снять обременение с целью совершения будущих сделок, при этом решение Кредитного комитета отсутствовало. Указанное подтверждается исследованными доказательствами и показаниями свидетеля Г. Кроме того, М. подтвердил согласование с ФИО1 вопроса снятия обременения с залогового имущества, с этой целью, ему и была выдана доверенность ... за подписью ФИО1 При этом действия ФИО1 не соответствовали нормативным рамкам документов ...

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела и его расследовании не имеется. Процессуальные документы по уголовному делу вынесены полномочными должностными лицами в пределах своей компетенции. Сведения о заинтересованности, нарушениях закона при вынесений процессуальных документов, а так же нарушениях при получении доказательств, в том числе заключений экспертиз, по уголовному делу отсутствуют.

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре ФИО1 потерпевшего и свидетелями не установлено, а потому суд их показания признает достоверными и объективными.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного ...

Совершенное подсудимым ФИО1 преступление в силу статьи 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

ФИО1...

... подсудимого, ... частичное признание вины, ... частичное возмещение ущерба в результате процедуры банкротства, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Исходя из тяжести и характера совершенного деяния, данных о личности подсудимого, в том числе не предпринявшего длительное время мер по возмещению материального ущерба,суд считает, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества, оснований для назначения статьи 73 УК РФ, а так же назначение более мягкого вида наказания и положений части 6 статьи 15, статьи 64 УК РФ суд не находит.

В судебном заседании представителем потерпевшего - ... был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 суммы в размере 136517249 рублей 72копейки.

Поскольку для решения вопроса об обоснованности гражданского иска суду необходимы дополнительные документы и проведение дополнительных расчетов, потому суд, признавая право потерпевшего - ... на удовлетворение гражданского иска, передает вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ... Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», освобождаются от наказания ... В связи с чем, ФИО1, ... года рождения, подлежит освобождению от наказания.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ, и назначить ему наказаниев виде лишения свободы сроком на 02 (два) года05 (пять) месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На основании ... УПК РФ, ... Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить ФИО1 от наказания, назначенного по части 1 статьи 201 УК РФ, в связи с изданием акта об амнистии - Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО1

Признать право потерпевшего - ... на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный арест на имущество: квартиру, расположенную по адресу: ..., с кадастровым ...; дачный дом, расположенный по адресу: ... с кадастровым ..., зарегистрированные на имя Г., ... года рождения, - оставить без изменения в целях обеспечения заявленного иска, до разрешения вопроса об исковых требованиях потерпевшего - ... в порядке гражданского судопроизводства.

Документы, признанные вещественными доказательствами, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Документы, признанные вещественными доказательствами, возвращенные по принадлежности, - считать возвращенными владельцу.

Документы, признанные вещественными доказательствами, возвращенные в ... - считать возвращенными владельцу.

Вещественное доказательство - ......, хранящееся ... - оставить в распоряжении ... для принятия решения в соответствии с Федеральным законом от ......... о чем должен быть составлен соответствующий акт, подлежащий направлению в Вахитовский районный суд г. Казани.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

...

Судья М.Ш. Сайфуллин