Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступление подсудимый совершил при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заключил с ОАО <данные изъяты> договор поручительства №, в соответствии с которым взял на себя обязательства отвечать перед ОАО <данные изъяты>, как кредитором, за исполнение ОАО <данные изъяты> всех обязательств, возникающих из договора кредитной линии №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты>.

В связи с неисполнением ОАО <данные изъяты> условий договора кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, решением Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 04 декабря 2015 года удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты>, и с ФИО1, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в солидарном порядке, взыскана в пользу банка задолженность в сумме 190 201 462,96 рубля. Решение суда вступило в законную силу 05 апреля 2016 года.

27 апреля 2016 года Южно-Сахалинским городским судом выдан исполнительный лист, на основании которого 25 июня 2016 года судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области возбуждено исполнительное производство № в отношении ФИО1

14 декабря 2016 года ФИО1 был уведомлен судебным приставом-исполнителем о возбуждении в отношении него исполнительного производства и официально предупрежден об обязанности погасить кредиторскую задолженность в сумме 190 201 462,96 рубля. В тот же день, а также 31 марта 2017 года, 04 октября 2018 года, ФИО1, под роспись, был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по статье 177 УК РФ.

Вместе с тем, ФИО1, находясь в неустановленном месте города Южно-Сахалинска, сознательно длительное время игнорировал требования закона, судебное решение, официальные предупреждения судебного пристава-исполнителя, и с целью злостного уклонения от погашения задолженности по договору умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факты своего официального трудоустройства в ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> (с 09.01.2018 по 25.07.2018), в ООО <данные изъяты> (с 18.12.2017 по 25.07.2018), в ООО <данные изъяты> (с 01.09.2017 по 01.10.2018), в ООО <данные изъяты> (с 14.12.2016 по 29.12.2017), где им была получена заработная плата, с учетом вычета подоходного налога, на общую сумму 2 680 181,48 рублей.

Кроме того, в период с 14 декабря 2016 года по 11 декабря 2018 года на счета, открытые на имя ФИО1 в ПАО <данные изъяты>, поступали денежные средства: на сумму 927 229,50 рублей на счет № (тарифный план №); на сумму 2 810 302,78 рубля на счет № (тарифный план №), из которых перечисленная ему ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> заработная плата составила 1 140 952,86 рубля; на сумму 4 345 145 рублей на счет № (тарифный план №), из которых перечисленная ему ООО <данные изъяты> заработная плата составила 150 003,30 рублей. На счете № (тарифный план – №) находились денежные средства в размере 1 543 146 рублей.

В добровольном порядке ФИО1 выплатил 01 февраля 2017 года - 2 000 рублей, 24 мая 2017 года - 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, несмотря на реальную возможность производить выплаты в счет погашения задолженности по договору кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ОАО <данные изъяты>, за счет денежных средств, заработанных в ООО <данные изъяты>, в ООО <данные изъяты>, в ООО <данные изъяты>, в ООО <данные изъяты>, в ООО <данные изъяты>, в ООО <данные изъяты>, а также за счет поступивших и находящихся на счетах, открытых на его имя в ПАО <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности на сумму, по состоянию на 25 декабря 2018 года, 171 581 640,55 рублей, что составляет крупный размер.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал.

Из показаний ФИО1 в судебном заседании и показаний, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что ему было известно о решении Южно-Сахалинского городского суда от 04 декабря 2015 года, с которым он был не согласен, однако умысла на злостное уклонение от его исполнения не имел, как и не имел реальной возможности погасить обозначенную в решении сумму задолженности.

В период с 14 декабря 2016 года по 25 декабря 2018 года он существовал за счет кредитов (с 2015 года в ПАО <данные изъяты> у него была открыта кредитная линия). Он не скрывал сведения о местах своей работы, о наличии счетов, о которых приставам было известно. Судебные приставы ему поясняли, что с его счетов будут в принудительном порядке списываться денежные средства в счет погашения кредита. На имеющиеся у него счета и имущество приставами был наложен арест. Доход от своей трудовой деятельности он тратил на текущие бытовые нужды и на погашения собственного кредита в ПАО <данные изъяты>. Зная о том, что сумма кредита выплачивалась основным заемщиком - ОАО <данные изъяты>, а также о наличии заложенного имущества по договору, он полагал, что задолженность будет погашена. Отсутствие у него финансовой возможности выплачивать кредиторскую задолженность фактически подтверждена решением Арбитражного суда Сахалинской области, по которому он признан банкротом.

Несмотря на непризнание вины, виновность подсудимого ФИО1 в содеянном подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего <данные изъяты> (ПАО) ФИО, данные им в ходе предварительного и судебного следствия следует, что в 2015 году ОАО <данные изъяты> было переименовано в ПАО <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и ЗАО СМУ <данные изъяты>, был заключен договор № об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 250 000 000 рублей, с целевым использованием на строительство работ под ключ по объекту <данные изъяты> под 11,5 % годовых на срок до 31 декабря 2015 года. Возврат кредита обеспечивался договором поручительства №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между банком и ООО <данные изъяты>; договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между банком и ООО <данные изъяты>; договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между банком и ФИО1, а также залогом движимого и недвижимого имущества ЗАО СМУ <данные изъяты>. 31 декабря 2014 года банк и ЗАО СМУ <данные изъяты> заключили дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору, по условиям которого снизили размер кредитной линии с кредитом задолженности до 220 000 000 рублей на срок до 31 декабря 2015 года, увеличив при этом процентную ставку за пользование кредита до 22 % годовых.

После того, как ЗАО СМУ <данные изъяты> перестало выплачивать кредит, банк обратился в суд с исковым заявлением о взыскании имеющейся задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество к ЗАО СМУ <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ФИО1, 23 мая 2015 года указанное заявление было принято к производству Южно-Сахалинского городского суда, которым 04 декабря 2015 года вынесено решение о взыскании в солидарном порядке с ФИО1, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> в пользу ОАО <данные изъяты> задолженности по договору о кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190 201 462,96 рублей. Судебное решение вступило в законную силу 05 апреля 2016 года. При этом задолженность состоит из: просроченных процентов – 4 433 617,09 рублей; процентов за просроченный кредит – 96 480,83 рублей; просроченной ссудной задолженности – 185 671 365,04 рублей.

На основании состоявшегося решения Южно-Сахалинским городским судом было выдано два исполнительных листа: № о взыскании задолженности, № о взыскании расходов по уплате государственной пошлины, которые были предъявлены для исполнения в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области. Позднее банк уведомили о том, что по исполнительным листам возбуждены исполнительные производства.

Так как ЗАО СМУ <данные изъяты> стало банкротом, то обязанность на выплату кредитной задолженности перешла на поручителей. Залоговое имущество в полном объеме реализовано не было, в связи с длительностью данной процедуры.

По состоянию на 25 декабря 2018 года, в счет погашения задолженности, было перечислено: конкурсным управляющим от реализации залога путем проведения электронных торгов, 18 612 822,41 рубля; УФССП России по Сахалинской области, от ФИО1, 6 851 рубль. Однако деньги от ФИО1 впоследствии (в январе 2019 года) были возвращены по запросу УФССП России по Сахалинской области, как ошибочно перечисленные.

По состоянию на 25 декабря 2018 года включительно погашено: просроченные проценты – 4 433 617,09 рублей; проценты за просроченный кредит – 96 480,83 рублей; просроченная ссудная задолженность – 14 029 575,49 рублей, госпошлина – 60 000 рублей.

Со слов дознавателя ему известно, что в июле 2017 года от ФИО1 в счет погашения задолженности в их банк поступали денежные средства в сумме 7 000 рублей (6 999,46 рублей по исполнительному производству №, 54 копейки по исполнительному производству №). Однако указанные денежные средства были перечислены УФССП России по Сахалинской области на счет другого клиента (ФИО) и находились там до 12 марта 2019 года, и поэтому в расчет задолженности по состоянию на 25.12.2018 не попали. Но если учитывать поступившие от ФИО1 денежные средства, то по состоянию на 25 декабря 2018 года, ссудная задолженность составит 171 581 640,55 рублей. Денежные средства от ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> не поступали (т. 2 л.д. 10-12, т. 5 л.д. 105-110).

Из показаний свидетеля ФИО, данные ею в ходе предварительного и судебного следствия, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работала судебным приставом-исполнителем в МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области (далее МОСП), и в ее производстве находилось два исполнительных производства в отношении ФИО1 - №, № от 25 июня 2016 года, которые были объединены в состав сводного. Исполнительное производство № было возбуждено судебным приставом-исполнителем МОСП ФИО 25 июня 2016 года на основании исполнительного листа, выданного по судебному решению Южно-Сахалинского городского суда от 04 декабря 2015 года о взыскании в солидарном порядке с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ФИО1 в пользу ОАО <данные изъяты> задолженности по договору о кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190 201 462,96 рубля. Указанное исполнительное производство находилось на исполнении у разных приставов МОСП.

В рамках исполнительного производства № было установлено, что у ФИО1 отсутствовали авто- и мототранспортные средства, маломерные суда, иное движимое имущество, а также денежные средства на счетах, открытых в банках на его имя; в <данные изъяты> области имелись в собственности два земельных участка.

28 февраля 2017 года судебным приставом-исполнителем МОСП было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, которое было направлено для исполнения в Управление Росреестра по Сахалинской области, а затем перенаправлено в Управление Росреестра по <данные изъяты> области, а также поручение о наложении ареста на земельные участки.

Согласно данным, полученным 08 декабря 2016 года из ПФР, ФИО1 работал в ООО <данные изъяты>. В этой связи, 13 декабря 2016 года судебным приставом-исполнителем в данную организацию, как в место работы должника, было направлено постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения, однако 14 декабря 2016 года данные документы были возвращены в связи с тем, что 30 ноября 2016 года ФИО1 был уволен.

Актом совершения исполнительных действий от 31 марта 2017 года было установлено, что ФИО1 проживал <адрес>, и имущества, на которое можно было наложить арест, не имел. По данным отдела адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Сахалинской области по указанному адресу ФИО1 имел регистрацию на период с 16 декабря 2016 года по 01 декабря 2019 года.

19 декабря 2018 года ею в присутствии двух понятых выносился акт о наложении ареста (описи имущества) на имущество, находившееся в квартире ФИО1 по месту его временной регистрации, а именно на сотовый телефон и телевизор, на общую сумму 32 500 рублей. Указанное имущество было оставлено ФИО1 на ответственное хранение и в дальнейшем реализовано не было.

Постановление о возбуждении исполнительного производства ФИО1 получал лично 14 декабря 2016 года, о чем на самом постановлении имеется его подпись с указанием даты получения. В указанном постановлении ФИО1 был установлен пятидневный срок для добровольного исполнения содержащихся в нем требований, а также были указаны обязанности должника предоставлять документы, подтверждающие наличие у него имущества, доходов, на которые может быть обращено взыскание по исполнительному документу, в том числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банке и иных кредитных организациях, а также имущества, которое является предметом залога; сообщать судебному приставу-исполнителю сведения о его счетах, находящихся в банке и иной кредитной организации, в том числе о счетах, на которое работодателем производится зачисление заработной платы; предоставлять сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание; содержалось предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. О наличии счетов в банках и кредитных организациях ФИО1 не сообщал.

14 декабря 2016 года ФИО1 было вручено постановление о вынесении предупреждения об обязанности исполнить требование решения суда в срок до 29 декабря 2016 года, и последний был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, о чем свидетельствует собственноручная подпись ФИО1 с указанием даты получения. При вынесении предупреждения ФИО1 сообщил, что работает в ООО <данные изъяты>, хотя 30 ноября 2016 года он был уволен с данной организации.

01 февраля 2017 года в счет погашения задолженности ФИО1 добровольно оплатил 2 000 рублей, из которых 1 999,85 рублей была перечислена ПАО <данные изъяты> по исполнительному производству № от 25 июня 2016 года, и 15 копеек были перечислены ПАО <данные изъяты> по исполнительному производству № от 25 июня 2016 года.

В связи с тем, что ФИО1 задолженность по исполнительному производству № от 25 июня 2016 года не погашал, 31 марта 2017 года ему было вручено постановление о вынесении предупреждения об обязанности исполнить требование решения суда в срок до 15 апреля 2017 года, и был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, о чем на постановлении имеется подпись ФИО1 с указанием даты получения. При вынесении указанного предупреждения, ФИО1 не сообщал о наличии у него открытых счетов в банках и в кредитных организациях, а указал лишь, что является безработным.

24 мая 2017 года ФИО1 добровольно оплатил в счет погашения задолженности 5 000 рублей, из которых 4 999,61 рублей были перечислены ПАО <данные изъяты> по исполнительному производству № от 25 июня 2016 года, и 39 копеек перечислены ПАО <данные изъяты> по исполнительному производству № от 25 июня 2016 года.

06 июня 2018 года судебным приставом-исполнителем МОСП был направлен запрос в Пенсионный фонд РФ, и на основании полученного ответа было установлено, что в 2018 году ФИО1 работал в ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, где получал заработную плату. В этой связи 13 июня 2018 года судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о направлении копии исполнительного документа для исполнения в данные организации.

08 июня 2018 года судебным приставом-исполнителем повторно было направлено поручение в г. <адрес> о совершении исполнительских действий и применении мер принудительного исполнения в виде наложения ареста на принадлежащие ФИО1 земельные участки, с последующей оценкой и реализацией. 31 января 2019 года судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <данные изъяты> области они переданы в Межрегиональное Территориальное Управление Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в <данные изъяты> области, республике <данные изъяты> на реализацию на открытых торгах, проводимых в форме аукциона с установленной стоимостью 103 463,10 рубля за земельный участок общей площадью 962 кв.м., и 150 879,40 рублей за земельный участок общей площадью 470 кв.м.

02 августа 2018 года в МОСП с ПАО <данные изъяты> поступили сведения об открытых на имя ФИО1 счетах, а также выписки о движении денежных средств, согласно которым, по состоянию на 24 июля 2018 года, имелось 9 открытых счетов: №, с остатком на счетах 0 рублей; № с остатком на счете 0,26 рублей; № с остатком на счете 1 082,44 рубля; № с остатком на счете 0,20 рублей; № с остатком на счете 41 990 рублей; № с остатком на счете 1 543 146 рублей.

15 августа 2018 года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, но поскольку оно было вынесено неверно, то банком не исполнялось. 28 сентября 2018 года было повторно вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства.

04 октября 2018 года ФИО1 вновь было вручено постановление о вынесении предупреждения об обязанности исполнить требование решения суда в срок до 04 ноября 2018 года, и последний предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Учитывая данные о величине прожиточного минимума в Сахалинской области, и данные полученных выписок о движении денежных средств на счетах ФИО1, последний имел реальную возможность для частичного погашения задолженности в пользу <данные изъяты> (ПАО), однако задолженность не погашал, злостно уклоняясь от исполнения решения суда.

Что касается ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, то в МОСП исполнительные производства в отношении указанных организаций на исполнении не находились. Согласно выписке ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> 30 декабря 2016 года прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения, а ООО <данные изъяты> 21 декабря 2018 года исключено из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием сведений о внесении недостоверной записи (том 3 л.д. 46-65, том 5, л.д. 96-98, том 7 л.д. 72-75).

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО, данные им в ходе предварительного и судебного следствия, он работает в должности главного специалиста в Дальневосточном филиале «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>). ФИО1, является клиентом их банка, у которого имеются следующие счета в их банке: №.

По представленным ему на обозрение выпискам по расчетным счетам №, открытым на имя ФИО1, и предоставленных Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <данные изъяты>, которые находились в материалах уголовного дела № (том 2, л.д. 234-238) по данным счетам движение денежных средств за период с 14.12.2016 года по 25.12.2018 года не происходило.

По представленным ему на обозрение двум выпискам по расчетному счету №, открытого на имя ФИО1, пояснил, что одна выписка была предоставлена их операционным офисом, а именно Дальневосточным филиалом «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>), где отражено движение денежных средств за период с 14.12.2016 года по 11.12.2018 года, и вторая выписка предоставлена Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <данные изъяты>, где отражено движение денежных средств за период с 14.12.2016 года по 25.12.2018 года. Согласно двум предоставленным выпискам движения по данному счету были начаты 29.12.2016 и продолжались до 24.07.2018 включительно. Входящий остаток на начало дня 14.12.2016 года – 899 рублей 90 копеек, приход за период - 2 810 302 рубля 78 копеек, расход за период – 2 811 178 рублей 24 копейки, баланс на конец периода – 24 рубля 44 копейки.

Выписка, предоставленная Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <данные изъяты>, представляет собой табличный вариант, разграниченный графами.

Выписка, предоставленная Дальневосточным филиалом «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>), представляет собой табличный вариант, разграниченный графами. В третьей графе таблицы содержит следующие описание операций – комиссия за перевод, внешний перевод на счет, перевод на свой счет №, то есть, на счет ФИО1, выдача наличных по карте, комиссия за SMC информирование, перевод на свой счет №, то есть, на счет ФИО1, зачисление денег, оплата товара/услуг по карте, внешний перевод на счет ООО <данные изъяты> и внешний перевод на счет ФИО.

На расчетный счет № поступило денежных средств на общую сумму 2 810 302 рубля 78 копеек, поступление происходило за счет зачисления денег и внешнего перевода на счет. Было зачислено денег на общую сумму 124 100 рублей, а именно:14.02.2017 – 53 100 рублей (зачисление средств в кассе); 22.05.2017 – 70 000 рублей (зачисление средств в кассе), 28.11.2017 – 1000 рублей (зачисление средств наличными в устройстве). Внешний перевод на счет составил 2 686 202 рубля 78 копеек. Внешний перевод на счет – это зачисление заработной платы и перечисление подотчетной суммы. По операции «внешний перевод на счет» он пояснит согласно данным, отраженным в выписке, предоставленной Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <адрес>.

Так, зачисление заработной платы происходило со счета №, а именно: 29.12.2016 – за декабрь 2016 года в размере 100 000 рублей 40 копеек; 25.01.2017 – за январь 2017 года в размере 40 000 рублей; 06.02.2017 – за январь 2017 года в размере 107 423 рубля 28 копеек; 22.02.2017 – за февраль 2017 года в размере 40 000 рублей; 10.03.2017 – за февраль 2017 года в размере 968 рублей 31 копейки; 24.03.2017 – за март 2017 года в размере 40 000 рублей; 10.04.2017 – за март 2017 года в размере 59 998 рублей 40 копеек; 25.04.2017 – за апрель 2017 года в размере 40 000 рублей; 10.05.2017 – за апрель 2017 года в размере 60 000 рублей; 25.05.2017 – за май 2017 года в размере 40 000 рублей; 09.06.2017 – за май 2017 года в размере 60 000 рублей; 23.06.2017 – за июнь 2017 года в размере 40 000 рублей; 10.07.2017 – за июнь 2017 года в размере 71 315 рублей 28 копеек; 25.07.2017 – за июль 2017 года в размере 40 000 рублей; 10.08.2017 – за июль 2017 года в размере 50 475 рублей 60 копеек; 28.08.2017 – за август 2017 года в размере 40 000 рублей; 11.09.2017 года - за август 2017 года в размере 60 000 рублей; 25.09.2017 – за сентябрь 2017 года в размере 40 000 рублей; 10.10.2017 – за сентябрь 2017 года в размере 60 000 рублей; 26.10.2017 – за октябрь 2017 года в размере 40 000 рублей; 10.11.2017 – за октябрь 2017 года в размере 60 000 рублей; 24.11.2017 – 40 000 рублей за ноябрь 2017 года; 08.12.2017 – за ноябрь 2017 года в размере 59 809 рублей 40 копеек; 27.12.2017 – за декабрь 2017 года в размере 265 776 рублей 64 копейки. Всего было зачислено заработной платы на общую сумму 1 455 767 рублей 31 копейка. Также со счета № 40702810950340035696 происходило перечисление подотчетной суммы на общую сумму 8 148 рублей.

Зачисление заработной платы происходило со счета №, а именно: 27.12.2017 – заработная плата за декабрь 2017 года в размере 13 344 рубля 01 копейки; 09.02.2018 – заработная плата за январь 2018 года в размере 28000 рублей 60 копеек; 07.03.2018 – заработная плата за февраль 2018 года в размере 30 962 рубля 48 копеек; 09.04.2018 – заработная плата за март 2018 года в размере 42 021 рубль; 10.05.2018 – заработная плата за апрель 2018 года в размере 42 021 рубль; 09.06.2018 – заработная плата за май 2018 года в размере 37 819 рублей; 14.06.2018 – заработная плата за май 2018 года в размере 33 537 рублей 77 копеек. Всего было зачислено заработной платы на общую сумму 227 695 рублей 86 копеек.

Зачисление заработной платы происходило со счета №, а именно: 25.01.2018 – заработная плата за январь 2018 года в размере 40 000 рублей; 09.02.2018 – заработная плата за январь 2018 года в размере 60 000 рублей; 22.02.2018 – заработная плата за февраль 2018 года в размере 40 000 рублей; 07.03.2018 – заработная плата за февраль 2018 года в размере 33 684 рублей; 23.03.2018 – заработная плата за март 2018 года в размере 40 000 рублей; 09.04.2018 – заработная плата за март 2018 года в размере 60 000 рублей; 25.04.2018 – заработная плата за апрель 2018 года в размере 40 000 рублей; 25.04.2018 – заработная плата за апрель 2018 года в размере 60 000 рублей; 24.05.2018 – заработная плата за май 2018 года в размере 40 000 рублей; 08.06.2018 года – заработная плата за июнь 2018 года в размере 199 371 рублей 43 копеек, 08.06.2018 – заработная плата за май 2018 года в размере 50 000 рублей. Всего было зачислено заработной платы на сумму 663 055 рублей 43 копейки.

Зачисление заработной платы происходило со счета №, а именно: 09.02.2018 –заработная плата за январь 2018 года в размере 25 000 рублей 40 копеек; 06.03.2018 – заработная плата за февраль 2018 года в размере 18 422 рубля 20 копеек; 09.04.2018 – заработная плата за март 2018 года в размере 25 000 рублей 40 копеек; 10.05.2018 – заработная плата за апрель 2018 года в размере 25 000 рублей 40 копеек; 08.06.2018 – заработная плата за май 2018 года в размере 72 344 рублей 69 копеек. Всего было зачислено заработной платы на сумму 165 768 рублей 09 копеек.

Зачисление заработной платы происходило со счета №, а именно: 09.02.2018 – заработная плата за январь 2018 года в размере 25 000 рублей 40 копеек; 06.03.2018 – заработная плата за февраль 2018 года в размере 18 422 рубля 20 копеек; 09.04.2018 – заработная плата за март 2018 года в размере 25 000 рублей 40 копеек; 10.05.2018 – заработная плата за май 2018 года в размере 25 000 рублей 40 копеек; 08.06.2018 - заработная плата за май 2018 года в размере 72 344 рублей 69 копеек. Всего было зачислено заработной платы на сумму 165 768 рублей 09 копеек.

С расчетного счета № было израсходовано денежных средств на общую сумму – 2 811 178 рублей 24 копейки. Расходование денежных средств происходило на следующие цели: выдача наличных на общую сумму 89 000 рублей; комиссия за перевод на общую сумму – 13 846 рублей 90 копеек; комиссия за SMS информирование на общую сумму 1311 рублей; 13.11.2017 - перевод на счет ФИО1 № - 59 500 рублей; 14.02.2017 - внешний перевод на счет № ООО <данные изъяты> - 53 077 рублей 37 копеек (возврат подотчетных сумм) и 22.05.2017 – внешний перевод на счет №ФИО – 70 000 рублей (перевод собственных средств); перевод на свой счет №, то есть на счет ФИО1, на общую сумму 2 290 000 рублей, а именно: 30.12.2016 – 100 000 рублей; 27.01.2017 – 40 000 рублей; 27.02.2017 – 36 000 рублей; 27.03.2017 – 41 000 рублей; 11.04.2017 – 60 000 рублей; 30.05.2017 – 74 000 рублей; 14.06.2017 – 60 000 рублей; 12.07.2017 – 70 000 рублей; 24.08.2017 – 50 000 рублей; 12.09.2017 – 104 000 рублей; 02.10.2017 – 40 000 рублей; 20.10.2017 – 60 000 рублей; 07.11.2017 – 40 000 рублей; 28.11.2017 – 40 000 рублей; 11.12.2017 – 61 000 рублей; 28.12.2017 – 277 000 рублей; 26.01.2018 – 40 000 рублей; 12.02.2018 – 138 000 рублей; 26.02.2018 – 40 000 рублей; 07.03.2018 – 100 000 рублей; 03.04.2018 – 41 000 рублей; 10.04.2018 – 151 000 рублей; 03.05.2018 – 99 000 рублей; 16.05.2018 – 89 000 рублей; 31.05.2018 – 40 000 рублей; 13.06.2018 – 399 000 рублей. Также с данного счета были израсходованы денежные средства на оплату товара/услуг по карте на общую сумму – 234 442 рубля 97 копеек. Оплата товара/услуг происходила в г. <адрес>, в г. Южно-Сахалинске. Выборочно, значительных сумм по данной выписке, видно, что оплата произведена: <данные изъяты>.

По представленным ему на обозрение двум выпискам по расчетному счету №, открытого на имя ФИО1, пояснил, что одна выписка была предоставлена их операционным офисом, а именно Дальневосточным филиалом «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>), где отражено движение денежных средств за период с 14.12.2016 года по 11.12.2018 года, и вторая выписка предоставлена Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <адрес>, где отражено движение денежных средств за период с 14.12.2016 года по 25.12.2018 года. Согласно двух предоставленных выписок движение по данному счету были начаты 14.12.2016 и продолжались до 16.10.2018 года включительно. Баланс на начало периода – 0, приход за период – 4 345 316 рублей 58 копеек, расход за период – 8 781 339 рублей 81 копейка, баланс на конец периода – 300 рублей. О движении денежных средств он расскажет по предоставленной их филиалом выписке, кроме операции «внешний перевод на счет», так как расшифровка данной операции предоставлена Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <адрес> в виде платежных поручений.

Выписка, предоставленная Дальневосточным филиалом «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>), представляет собой табличный вариант, разграниченный графами. В третье графе таблицы содержит описание операции – внешний перевод на счет №, получатель ИП ФИО; комиссия за снятие наличных; комиссия за SMS информирование; комиссия за обналичивание денежных средств; поступление средств на карту; поступление со своего счета №, то есть со счета ФИО1; поступление со своего счета №, то есть со счета ФИО1; зачисление средств наличными в устройстве; зачисление бонусов; зачисление средств в кассе; внешний перевод на счет.

На расчетный счет № поступило денежных средств на общую сумму – 4 345 316 рублей 58 копеек, поступление происходило: за счет поступления средств на карту; поступление со своего счета №, то есть со счета ФИО1; поступление со своего счета №, то есть со счета ФИО1; зачисления средств наличными в устройстве; зачисление бонусов; зачисление средств в кассе; внешний перевод на счет.

На данный расчетный счет было зачислено средств наличными в устройстве на общую сумму 839 500 рублей, а именно: 30.12.2016 – 30 000 рублей; 13.03.2017 – 50 000 рублей; 17.03.2017 – 40 000 рублей; 11.04.2017 – 50 000 рублей; 11.05.2017 – 50 000 рублей; 14.06.2017 – 45 000 рублей; 12.07.2017 – 60 000 рублей; 25.07.2017 – 40 000 рублей; 10.08.2017 – 5 000 рублей; 11.08.2017 – 95 000 рублей; 13.11.2017 – 55 000 рублей; 11.12.2017 – 50 000 рублей; 28.12.2017 – 46 000 рублей; 12.07.2018 – 65 000 рублей; 01.08.2018 – 78 500 рублей; 21.08.2017 – 30 000 рублей; 13.09.2018 – 50 000 рублей.

Было зачислено средств в кассе на общую сумму - 953 187 рублей 54 копейки, а именно: 24.01.2017 – 2 000 рублей; 24.04.2017 – 240 887 рублей 54 копейки; 24.04.2018 – 340 000 рублей; 07.06.2018 – 340 000 рублей; 28.08.2018 – 30 000 рублей; 16.10.2018 – 300 рублей.

25.12.2016 было поступление средств на карту в размере 1500 рублей, также было зачислено бонусов на общую сумму 1197 рублей 12 копеек. Поступило со своего счета №, то есть со счета ФИО1, на общую сумму 59 928 рублей 22 копейки, а именно: 13.11.2017 – 59 500 рублей; 01.08.2018 – 428 рубля 22 копейки.

Поступило со своего счета №, то есть со счета ФИО1, на общую сумму 2 290 000 рублей, а именно: 30.12.2016 – 100 000 рублей; 27.01.2017 – 40 000 рублей; 27.02.2017 – 36 000 рублей; 27.03.2017 – 41 000 рублей; 11.04.2017 – 60 000 рублей; 30.05.2017 – 74 000 рублей; 14.06.2017 – 60 000 рублей; 12.07.2017 – 70 000 рублей; 24.08.2017 – 50 000 рублей; 12.09.2017 – 104 000 рублей; 02.10.2017 – 40 000 рублей; 20.10.2017 – 60 000 рублей; 07.11.2017 – 40 000 рублей; 28.11.2017 – 40 000 рублей; 11.12.2017 – 61 000 рублей; 28.12.2017 – 277 000 рублей; 26.01.2018 – 40 000 рублей; 12.02.2018 – 138 000 рублей; 26.02.2018 – 40 000 рублей; 07.03.2018 – 100 000 рублей; 03.04.2018 – 41 000 рублей; 10.04.2018 – 151 000 рублей; 03.05.2018 – 99 000 рублей; 16.05.2018 – 89 000 рублей; 31.05.2018 – 40 000 рублей; 13.06.2018 – 399 000 рублей. Внешний перевод на счет составил 200 003 рубля 70 копеек. Внешний перевод на счет, согласно платежным поручениям, предоставленных Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <адрес> – это зачисление заработной платы из ООО ПСК – РУНК с их счетов №, а также возврат долга от ФИО.

Зачисление заработной платы, согласно копий платежных поручений, предоставленных Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <адрес>, происходило со счета номер №, а именно: 25.10.2017 – заработная плата за октябрь 2017 года в размере 15 000 рублей; 25.10.2017 – заработная плата за сентябрь 2017 года в размере 30 000 рублей 20 копеек. Также зачисление заработной платы происходило со счета №, а именно: 08.11.2017 – заработная плата за октябрь 2017 года в размере 15 000 рублей 20 копеек; 27.12.2017 – заработная плата за декабрь 2017 года в размере 30 001 рублей 20 копеек; 19.01.2018 – заработная плата за январь 2018 года в размере 15 000 рублей; 05.02.2018 – заработная плата за январь 2018 года в размере 15 001 рублей 19.02.2018 - заработная плата за февраль 2018 года в размере 15 000 рублей 40 копеек; 24.09.2018 – заработная плата за сентябрь 2018 в размере 30 000 рублей 70 копеек. Всего было зачислено заработной платы на сумму 165 003 рубля 70 копеек. Также 18.07.2017 было зачисление денежных средств на сумму 35 000 рублей, это был возврат долга от ФИО.

С расчетного счета № было израсходовано денежных средств на общую сумму – 8 781 339 рублей 81 копейка. Расходование денежных средств происходило на следующие цели: выдача наличных по карте на общую сумму – 1 127 500 рублей; получение наличных в кассе банка на общую сумму – 362 388 рублей 74 копейки; 02.06.2017 – внешний перевод на счет №, получатель ИП ФИО - 8 900 рублей; 02.06.2018 – комиссия за перевод в размере 269 рублей 10 копеек; комиссия за снятие наличных на общую сумму 39 187 рублей 50 копеек; комиссия за SMS информирование на общую сумму 1 977 рублей; комиссия за обналичивание средств на общую сумму 6 524 рубля 69 копеек; погашение кредита и погашение процентов по кредиту на общую сумму 4 190 434 рубля 82 копейки, из них погашение кредита - 4 096 652 рубля 83 копейки и погашение процентов по кредиту – 93 781 рубль 99 копеек.

Также с данного счета были израсходованы денежные средства на оплату товара/услуг по карте на общую сумму – 3 044 157 рублей 96 копеек. Оплата товара/услуг происходила в г. <адрес>, в г. Южно-Сахалинске, в г. <адрес>. Выборочно, значительных сумм по данной выписке, видно, что оплата произведена: <данные изъяты>.

По представленным ему на обозрение двум выпискам по расчетному счету №, открытого на имя ФИО1, может пояснить, что одна выписка была предоставлена их операционным офисом, а именно Дальневосточным филиалом «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>), где отражено движение денежных средств за период с 14.12.2016 года по 11.12.2018 года, и вторая выписка предоставлена Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <адрес>, где отражено движение денежных средств за период с 25.03.2016 года по 30.01.2019 года. Согласно выписке, предоставленной их филиалом, движение денежных средств начало происходить с 25.12.2016 года и продолжалось до 01.08.2018 включительно. Баланс на начало периода – 1 620 рублей, приход за период - 917 229 рублей 50 копеек, расход за период – 918 849 рублей 50 копеек, баланс на конец периода – 0 рублей.

В выписке, предоставленной Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <адрес>, движение денежных средств показано с начала открытия счета, то есть с 25.03.2016, но окончено движение денежных средств также 01.08.2018. За период с 14.12.2016 по 25.12.2018, движение денежных средств начало происходить с 25.12.2016 и окончено 01.08.2018. По данной выписке, предоставленной Дальневосточным филиалом ПАО <данные изъяты>, расположенным в г. <адрес>, приход за период с 25.12.2016 по 01.08.2018 также составляет 917 229 рублей 50 копеек, расход за данный период – 918 849 рублей 50 копеек. Кроме этого, по данной выписке видно, что 25.03.2016 было поступление кредита на сумму 900 900 рублей, при этом в этот же день 900 рублей были списаны как комиссия за снятие наличных, а также были списаны 900 000 рублей, то есть, выданы клиенту.

Конкретно, он расскажет о движение денежных средств по предоставленной их филиалом выписке. Выписка, предоставленная Дальневосточным филиалом «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>), представляет собой табличный вариант, разграниченный графами. Третья графа содержит следующие описание операций – зачисление средств наличными в устройстве, зачисление средств в кассе, погашение кредита, погашение процентов по кредиту, погашение просроченного кредита, погашение штрафа/пени по кредиту, поступление со своего счета №, то есть, со счета ФИО1, поступление со своего счета №, то есть, со счета ФИО1, перевод на свой счет №, то есть, на счет ФИО1, комиссия за перевод.

На расчетный счет № поступило денежных средств на общую сумму – 917 229 рублей 50 копеек, поступление происходило: за счет поступление со своего счета №, то есть со счета ФИО1; поступление со своего счета №, то есть со счета ФИО1; зачисления средств наличными в устройстве; зачисление средств в кассе.

На данный расчетный счет было зачислено средств наличными в устройстве на общую сумму 536 750 рублей, а именно: 25.12.2016 - 30 000 рублей; 24.01.2017 - 20 000 рублей; 27.03.2017 - 31 050 рублей; 22.05.2017 - 35 000 рублей; 20.06.2017 - 31 050 рублей; 25.07.2017 - 32 000 рублей; 25.08.2017 - 35 000 рублей; 25.09.2017 - 35 000 рублей; 25.10.2017 - 35 000 рублей; 25.11.2017 - 20 000 рублей; 25.12.2017 - 31 500 рублей; 26.01.2018 - 35 000 рублей; 25.02.2018 - 31 500 рублей; 25.03.2018 - 31 500 рублей; 22.05.2018 - 31 050 рублей; 22.06.2018 - 31 100 рублей; 18.07.2018 - 40 000 рублей; 30.07.2018 - 1 000 рублей.

Было зачислено средств в кассе на общую сумму - 97 000 рублей, а именно: 24.01.2017 - 11 000 рублей; 27.02.2017 - 31 000 рублей; 24.04.2017 - 35 000 рублей; 24.04.2018 - 20 000 рублей.

13.11.2017 поступило со своего счета №, то есть со счета ФИО1 – 59 500 рублей, и поступило 24.07.2018 со своего счета №, то есть со счета ФИО1 – 223 979 рублей 50 копеек.

С расчетного счета № было израсходовано денежных средств на общую сумму – 918 849 рублей 50 копеек. Расходование денежных средств происходило на следующие цели: перевод на свой счет №, то есть на счет ФИО1, на общую сумму 59 928 рублей 22 копейки, а именно: 13.11.2017 – 59 500 рублей; 01.08.2018 – 428 рублей 22 копейки; комиссия за перевод – 0 рублей 43 копейки; погашение кредита, процентов по кредиту, погашение просроченного кредита, погашение штрафа/пени по кредиту на общую сумму 858 920 рублей 85 копеек, из них на погашение кредита – 713 161 рубль 83 копейки, погашение процентов по кредиту – 122 699 рублей 02 копейки, погашение просроченного кредита – 20 060 рублей, погашение штрафа/пени по кредиту – 3 000 рублей.

По представленным ему на обозрение выписке по расчетному счету №, открытого на имя ФИО1, может пояснить, что данная выписка предоставлена их операционным офисом, а именно Дальневосточным филиалом «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>), по состоянию на 24.07.2018 года включительно, так как данный счет был закрыт именно 24.07.2018 года. В выписке отражено движение денежных средств за период с 01.01.2017 года по 24.07.2018 года, так как в данной выписке в основном отражается ежемесячное зачисление процентов на вклад, поэтому выписка и начинается именно с 01.01.2017. Согласно данной выписке, баланс на начало периода – 1 326 692 рубля 61 копейка, приход за период - 216 453 рубля 39 копеек, расход за период – 1 543 146 рублей, баланс на конец периода – 0 рублей.

Выписка, предоставленная Дальневосточным филиалом «Операционный офис № г. Южно-Сахалинск» Публичного акционерного общества <данные изъяты> (ПАО <данные изъяты>), представляет собой табличный вариант, разграниченный графами. При этом, третья графа содержит следующие описание операций – зачисление процентов, возврат излишне выплаченных процентов в связи с досрочным расторжением договора по договору счета №, перевод на свой счет №, то есть, на счет ФИО1, перевод клиенту ФИО на счёт №.

На расчетный счет № поступило денежных средств на общую сумму – 216 453 рубля 39 копеек, поступление происходило за счет зачисления процентов.

С расчетного счета № было израсходовано денежных средств на общую сумму – 1 543 146 рублей. Расходование денежных средств происходило на следующие цели: 24.07.2018 - возврат излишне выплаченных процентов в связи с досрочным расторжением договора по договору счета № на общую сумму 257 817 рублей 77 копеек; 24.07.2018 – перевод на свой счет №, то на счет ФИО1, в размере 223 979 рублей 50 рублей; перевод клиенту ФИО на счёт № в размере 1 061 348 рублей 73 копейки.

Зачисление наличных средств в кассе банка на свой расчетный счет происходит при предъявлении своего паспорта и реквизитов пополняемого счета. Пополнить чужой расчетный счет в рублевой валюте может любой человек, предъявив свой паспорт и реквизиты пополняемого счета. Пополнить валютный счет (текущий или депозитный) чужой человек просто так не сможет, даже если тому известны все реквизиты. Самым лучшим вариантом является составление нотариальной доверенности на вносителя, включая родственников. В их банке рублевый счет другого человека может также пополнить любой человек при предъявлении своего паспорта и данных реквизитов пополняемого счета. При зачислении в устройстве при себе надо иметь карту, на которую будут внесены наличные денежные средства и пин-код к данной карте. Карта под номером № привязана к счету №, открытого на имя ФИО1 в ПАО <данные изъяты>, и владельцем карты является лично ФИО1 (том № 3 л.д. 25-39, 43-45, том 7 л.д. 66-68).

Из показаний свидетеля ФИО, данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании (02 августа 2021 года), которые были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО1 является её мужем и у них имеются двое несовершеннолетних детей. С 2016 года по 2019 год ФИО1, периодически работая, вносил свой вклад в материальное обеспечение семьи, но семью в основном содержала она. Все получаемые денежные средства обычно ими тратятся на продукты питания, одежду, предметы первой необходимости и на аренду квартиры, расположенной <адрес>. При этом у них имеется долг по арендной плате. Получаемых ими денежных средств не хватает, поэтому она вынуждена брать кредиты и обращаться за финансовой помощью к матери. Поскольку какой-либо собственности на территории Сахалинской области они не имеют, её ежемесячная заработная плата составляет не более 80 000 рублей, дополнительного дохода у нее не имеется, погасить задолженность в размере более 171 000 000 рублей её семья не имеет возможности (том 2 л.д. 63-64, том 7 л.д. 75-76).

Согласно оглашённым в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО, данные им в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что он является генеральным директором ООО <данные изъяты>, где в 2017 году работал ФИО1. На тот период для ФИО1 это было основное место работы, ему был установлен нормированный восьмичасовой рабочий день и заработная плата, с учетом вычета подоходного налога, в размере 34 483, 2 рубля. В 2018 года трудовой договор с ФИО1 расторгался, он увольнялся, однако с 2019 года ФИО1 вновь был трудоустроен в указанное Общество, где продолжает свою трудовую деятельность в должности его заместителя. Согласно справкам 2-НДФЛ ФИО1 работал в ООО <данные изъяты>: в 2017 году: в сентябре, октябре и декабре; в 2018 году: в январе, сентябре и октябре (том 2 л.д. 65-66, том 7 л.д. 68).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что в его собственности находится квартира, расположенная <адрес>, которая ранее принадлежала ООО <данные изъяты>. Осенью 2016 года между Обществом и ФИО был заключен договор аренды указанного жилого помещения с последующей бессрочной пролонгацией. В соответствии с достигнутой договоренностью, собственник отказался от права взыскания арендной платы, заменив ее возмещением затрат на содержание жилого помещения. У арендатора (ФИО) периодически возникали долги за коммунальные услуги и электроэнергию; ей предоставлялись отсрочки по коммунальным платежам, которые согласовывались с учетом имеющихся планов на реализацию строительных проектов совместно с ФИО1, успешно осуществляемых в г. Южно-Сахалинске, в рамках реализации планов ООО <данные изъяты>. По состоянию на 01.01.2019 года долг за коммунальные услуги, электроэнергию составляет 447 363, 43 рубля. В 2016 году ФИО1 работал в ООО <данные изъяты> в должности главного инженера, получал заработную плату и был уволен 30 ноября 2016 года по инициативе работника (том 2 л.д. 70-73, том 7 л.д. 69-70).

Кроме вышеприведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого ФИО1 объективно подтверждается другими доказательствами, представленными государственным обвинителем, а именно:

копией договора о кредитной линии № от 10.01.2014, согласно которому <данные изъяты> (ОАО) открыл заемщику - ОАО <данные изъяты> кредитную линию с лимитом задолженности в размере 250 000 000 рублей на срок по 31 декабря 2015 года, с процентной ставкой 11,5% годовых, для целевого использования (финансирование работ по контракту <данные изъяты>;

копией договора поручительства № от 10.01.2014, согласно которому ФИО1 взял на себя обязанность, как поручителя, отвечать перед кредитором - <данные изъяты> (ОАО) за исполнение ОАО <данные изъяты> всех его обязательств перед кредитором, возникающих из договора о кредитной линии № от 10.01.2014 года (т. 1 л.д. 214-218);

копией решения Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 04.12.2015, принятого по делу №, согласно которому исковые требования ОАО <данные изъяты> к ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору удовлетворены, и взыскана в солидарном порядке с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ФИО1 в пользу ОАО <данные изъяты> задолженность по договору о кредитной линии № от 10.01.2014 в сумме 190 201 462,96 рубля (т. 3 л.д. 197-203);

копией апелляционного определения Сахалинского областного суда от 05.04.2016, согласно которому решение Южно-Сахалинского городского суда от 04.12.2015 оставлено без изменения (т. 1 л.д. 28-31);

копией исполнительного листа №, выданного 04 декабря 2015 по делу №, о взыскании с ФИО1 в солидарном порядке в пользу ОАО <данные изъяты> задолженности по договору о кредитной линии № от 10.01.2014 в сумме 190 201 462,96 рубля (т. 1 л.д. 11-13);

копией постановления от 25 июня 2016 № о возбуждении исполнительного производства № в отношении ФИО1, на котором содержится подпись ФИО1 в получении 14.12.2016 года (т. 1 л.д. 14-16);

копией постановления от 14 декабря 2016 о вынесении предупреждения об обязанности исполнить требования решения суда, согласно которому судебный пристав-исполнитель МОСП по исполнению особых исполнительных производств ФИО предупредила ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, установив срок исполнения требований решения суда до 29.12.2016, на котором содержится подпись ФИО1 в получении 14.12.2016 (т. 1 л.д. 58);

копией постановления от 31 марта 2017 о вынесении предупреждения об обязанности исполнить требования решения суда, согласно которому судебный пристав-исполнитель МОСП по исполнению особых исполнительных производств ФИО предупредила ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, установив срок исполнения требований решения суда до 15.04.2017, на котором содержится подпись ФИО1 в получении 31.03.2017 (т. 1 л.д. 59);

копией постановления от 04 октября 2018 о вынесении предупреждения об обязанности исполнить требования решения суда, согласно которому судебный пристав-исполнитель МОСП по исполнению особых исполнительных производств ФИО предупредила ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, установив срок исполнения требований решения суда до 04.11.2018, на котором содержится подпись ФИО1 в получении 04.10.2018 (т. 1 л.д. 60);

копией постановления от 13 декабря 2016 № о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника, согласно которому судебный пристав-исполнитель ФИО направила в ООО <данные изъяты> копию исполнительного документа для осуществления взыскания с должника ФИО1 (т. 1 л.д. 62-63);

копией письма от 14 декабря 2016, согласно которому президентом ООО <данные изъяты>ФИО возвращен в УФССП по Сахалинской области исполнительный лист от 04.12.2015 по делу № в связи с увольнением ФИО1 на основании приказа от 30.11.2016 (т. 1 л.д. 64);

копией выписки из ЕГРН от 22 ноября 2016 о наличии у ФИО1 объектов недвижимого имущества в виде двух земельных участков, площадью 962 кв.м, 470 кв.м соответственно, расположенных в <данные изъяты> области (т. 1 л.д. 68);

копией постановления от 28 февраля 2017 о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества, согласно которому судебный пристав-исполнитель МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области ФИО объявила запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении имущества: двух земельных участков, площадью 962 кв.м, 470 кв.м соответственно, расположенных в <данные изъяты> области (т. 1 л.д. 69-70);

копией постановления СПИ о поручении от 28 февраля 2017, согласно которому судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств ФИО поручено судебному приставу-исполнителю <данные изъяты> ОСП г. <адрес> совершить исполнительные действия и наложить арест на два земельных участка, площадью 962 кв.м, 470 кв.м соответственно, расположенных в <данные изъяты> области (т. 1 л.д. 71-72);

копией заочного решения <данные изъяты> районного суда <данные изъяты> области от 19 июня 2017, согласно которому обращены взыскания на принадлежащие ФИО1 земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 962 кв.м., земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 470 кв.м., расположенные в <данные изъяты> области, в счет погашения задолженности по договору о кредитной линии № от 10.01.2014 (т. 1 л.д. 65-67);

копией постановления СПИ о поручении от 08 июня 2018, согласно которому судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств ФИО поручено судебному приставу-исполнителю Межрайонной ОСП г. <адрес> совершить исполнительные действия и наложить арест на два земельных участка, площадью 962 кв.м, 470 кв.м соответственно, расположенных в <данные изъяты> области (т. 1 л.д. 74-75);

копией постановления о передаче арестованного имущества на торги от 31 января 2019, согласно которому судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по <данные изъяты> области УФССП России по <данные изъяты> области постановлено передать в Межрегиональное Территориальное Управление Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в <данные изъяты> области, Республике <данные изъяты> на реализацию на открытых торгах, проводимых в форме аукциона, принадлежащие ФИО1 два земельных участка площадью 962 кв.м, 470 кв.м, расположенных в <данные изъяты> области, стоимостью 103 463,10 рублей и 150 879,40 рублей соответственно (т. 3 л.д. 87-88);

копией акта совершения исполнительных действий от 31 марта 2017, согласно которому судебным приставом-исполнителем ФИО осуществлен выход по адресу должника ФИО1 (<адрес>) с целью проверки имущественного положения, и установлено, что данная квартира находится в аренде, а находящееся в квартире имущество прописано в договоре аренды; иного имущества не установлено (т. 1 л.д. 76);

копиями постановлений от 13 июня 2018 о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника, согласно которому судебный пристав-исполнитель ФИО направила в ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> копии исполнительного документа для осуществления взыскания с должника ФИО1 (т. 1 л.д. 80-87);

копиями кадровых документов, согласно которым ФИО1 был трудоустроен: в ООО <данные изъяты> в должности главного инженера с 09.01.2018 по 25.07.2018 с тарифной ставкой (окладом) 13 684 рубля; в ООО <данные изъяты> в должности врио генерального директора (по совместительству) с 18.12.2017 по 25.07.2018 с тарифной ставкой (окладом) 20 115 рублей; в ООО <данные изъяты> в должности главного инженера с 09.01.2018 по 25.07.2018 с тарифной ставкой (окладом) 54 734,54 рубля; в <данные изъяты> с 09.01.2018 по 25.07.2018 с тарифной ставкой (окладом) 13 684 рубля; в ООО <данные изъяты> в должности главного инженера с 19.10.2015 по 29.12.2017 с тарифной ставкой (окладом) 26 190,48 рублей; в ООО <данные изъяты> в должности заместителя директора с 01.09.2017 по 01.10.2018 с тарифной ставкой (окладом) 21 552 рубля (т. 1 л.д. 90-95, 98-102, 105-109, 112-118, 126-137);

ответом из ПАО <данные изъяты> от 24 июля 2018, с приложенной выпиской по операциям клиента, согласно которому у ФИО1 в указанном банке открыто 9 счетов, из которых четыре счета с остатком 0,00 рублей (даты последних операций по ним 07.10.2014, 13.12.2016, 23.07.2018), один счет с остатком 0,20 рублей (дата последней операций по нему 24.12.2015), один счет с остатком 0,26 рублей (дата последней операций по нему 13.08.2013), а также счет № с остатком 1 082,44 рубля (дата последней операций по нему 24.07.2018), счет № с остатком 41 990,00 рублей (дата последней операций по нему 18.07.2018), счет № с остатком 1 543 146,00 рублей (дата последней операций по нему 01.08.2016) (т. 1 л.д. 138, 150-190);

ответом из ПАО <данные изъяты> от 30.01.2019, с приложенной выпиской по операциям клиента, согласно которому у ФИО1 в указанном банке, по состоянию на 30.01.2019 открыто 8 счетов, из которых четыре счета с остатком 0,00 рублей, один счет с остатком 0,20 рублей (дата последней операций по нему 24.12.2015), один счет с остатком 0,26 рублей (дата последней операций по нему 13.08.2013), а также счет с остатком 24,44 рубля (дата последней операций по нему 25.07.2018), и счет с остатком 300 рублей (дата последней операции по нему 16.10.2018) (т. 2 л.д. 175-238);

копией постановления от 15 августа 2018 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, согласно которому судебным приставом-исполнителем ФИО постановлено обратить взыскание на денежные средства должника на сумму 203 509 863,37 рублей, находящихся на вышеуказанных счетах, открытых на имя ФИО1 ПАО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 139-142);

копией постановления от 28 сентября 2018 о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, согласно которому заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по исполнению особых исполнительных производств ФИО постановлено наложить арест на денежные средства должника на общую сумму 203 509 863,37 рублей, находящихся на вышеуказанных счетах, открытых на имя ФИО1 ПАО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 143-145);

уведомлением из ПАО <данные изъяты> о частичном исполнении постановления заместителя начальника отдела от 28.09.2018 ввиду недостатка средств на счетах должника (т. 1 л.д. 146);

сообщением из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области от 09 ноября 2018, согласно которому в региональной базе данных на ФИО1, как на застрахованное лицо, имеются сведения для включения в индивидуальный лицевой счет, предоставленные с 14.12.2016 следующими страхователями: ООО <данные изъяты>, <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 147-148);

актом совершения исполнительных действий от 18 декабря 2018, согласно которому судебный пристав-исполнитель МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области ФИО осуществила выход по месту жительства должника – ФИО1 (<адрес>), и установила имущество, на которое может быть наложен арест (т. 1 л.д. 193-194);

постановлением от 19 декабря 2018 о наложении ареста на имущество должника, согласного которому судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области ФИО постановлено произвести арест имущества, принадлежащего должнику ФИО1, в размере и объеме, необходимых для исполнения требования исполнительного документа с учетом исполнительского сбора и расходов на совершение исполнительных действий (т. 1 л.д. 195);

актом о наложении ареста от 19 декабря 2021, согласно которому судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области ФИО наложен арест на сотовый телефон, стоимостью 30 000 рублей, телевизор, стоимостью 2 500 рублей, принадлежащие ФИО1, и указанное имущество оставлено последнему на ответственное хранение (т. 1 л.д. 196-198);

протоколом выемки от 30 января 2019, согласно которому, в кабинете № отдела организации дознания УФССП России по Сахалинской области, расположенном <адрес>, судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области ФИО добровольно выданы материалы исполнительного производства №, возбужденного 25.06.2016 (в 3-х томах) (т. 2 л.д. 82-83);

платежными поручениями за № о перечислении ФИО1 денежных средств: <данные изъяты>;

платежными поручения за № о зачислении ООО <данные изъяты> на счет ФИО1 заработной платы за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года, за 2016 год, за декабрь 2017 год; за № о зачислении ООО <данные изъяты> на счет ФИО1 заработной платы за январь-май 2018 года; за № о зачислении ООО <данные изъяты> на счет ФИО1 заработной платы за январь-май 2018 года; за № о зачислении ООО <данные изъяты> на счет ФИО1 заработной платы за январь-июнь 2018 год (т. 4 л.д. 9-53, 88-93, 113-117, 132-142);

таблицей прожиточного минимума в Сахалинской области, согласно которой величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Сахалинской области установлена в 1 квартале 2015 года в размере 14 343 рубля, в 4 квартале 2018 года в размере 14 790 рублей (т. 3 л.д. 66);

заявками на кассовый расход от МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Сахалинской области о перечислении средств в счет погашения долга ФИО1 по исполнительному листу №;

сообщением и.о. заместителя председателя Южно-Сахалинского городского суда от 18 января 2019, согласно которому ФИО1 в период с 04.12.2015 до 18.01.2019 не обращался в Южно-Сахалинский городской суд с заявлением о предоставлении рассрочки исполнения судебного решения от 04.12.2015 по гражданскому делу № (т. 3 л.д. 211);

сообщением начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Сахалинской области от 27.02.2019, о том, что в структурных подразделениях УФССП России по Сахалинской области в период с 14.12.2015 до 27.02.2019 исполнительные производства в отношении ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> не возбуждались (т. 3 л.д. 216);

справками о доходах по месту работы в ООО <данные изъяты> за 2018 год в сумме 190 538,09 рублей, в ООО <данные изъяты> за 2015 год в сумме 135 000,02 рублей, за 2016 год в сумме 1 316 633,84 рублей, за 2017 год в сумме 1 558 352,91 рублей (т. 3 л.д. 227, 246-248);

сообщением из Службы Гостехнадзора <данные изъяты> области от 18.02.2019 о том, что в отношении ФИО1 в период с 04.12.2015 по 14.12.2016 самоходные машины и другие виды техники не регистрировались (т. 5 л.д. 12);

сообщением из Гостехнадзора Сахалинской области от 22.01.2019 о том, что на территории Сахалинской области тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины и прицепы к ним за ФИО1 не зарегистрированы и на учете не состоят (т. 5 л.д. 14);

сообщением начальника РОИО ГИБДД от 21.01.2019 о том, что информация о зарегистрированных транспортных средствах за ФИО1 в федеральной информационной системе ГИБДД МВД России отсутствует (т. 5 л.д. 16);

сообщением из ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Сахалинской области» от 21.01.2019 о том, что по состоянию на 21.01.2019 ФИО1 не имеет зарегистрированных маломерных судов, и регистрационные действия не проводил (т. 5 л.д. 20);

сообщением из РЦСРБ <данные изъяты> от 29.01.2019, согласно которому у ФИО1 в отделениях организационно подчиненных <данные изъяты> банку ПАО <данные изъяты> установлено наличие двух счетов, открытых в 2010 и 2011 годах, <данные изъяты> банку ПАО <данные изъяты> установлено наличие двух счетов, открытых в 2015 году; движение денежных средств по указанным счетам за период с 14.12.2016 по 25.12.2018 не осуществлялось (т. 5 л.д. 25);

сообщением директора <данные изъяты> (ПАО) по Сахалинской области от 18.01.2019 о том, что документы по платежеспособности поручителя ФИО1 банк при рассмотрении заявки на кредит от заемщика ЗАО СМУ <данные изъяты> не запрашивал, так как это не требовалось (т. 5 л.д. 36);

сообщением директора <данные изъяты> (ПАО) по Сахалинской области от 18.01.2019 о том, что ссудная задолженность по кредитному договору № от 10.01.2014, заключенному с ЗАО СМУ <данные изъяты> составляет на 25.12.2018 171 641 789,55 рублей (т. 5 л.д. 38-41);

сообщением директора <данные изъяты> (ПАО) по Сахалинской области от 11.03.2019 о том, что 21.07.2017 отделом судебных приставов были переведены денежные средства в счет погашения долга взыскателю ФИО1 на сумму 5 000 рублей и 2 000 рублей по кредитному договору № от 10.01.2014, заключенному с ЗАО СМУ <данные изъяты> (т. 5 л.д. 43-44);

сообщением директора <данные изъяты> (ПАО) по Сахалинской области от 11.03.2019 о том, что денежные средства от реализации принадлежащих ФИО1 земельных участков не поступали; ссудная задолженность по кредитному договору № от 10.01.2014, заключенному с ЗАО СМУ <данные изъяты> составляет на 11.03.2019 170 484 618,55 рублей; все гашения задолженности после вступления решения в законную силу были произведены конкурсным управляющим от реализации залога путем проведения электронных торгов (т. 5 л.д. 46);

протоколом выемки от 14 июня 2019, согласно которому, в кабинете № отдела организации дознания УФССП России по Сахалинской области, расположенном <адрес>, судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области ФИО добровольно выданы материалы исполнительного производства №, возбужденного 25.06.2016 (в 3-х томах) (т. 5 л.д. 129-131);

протоколом выемки от 17 июня 2019, согласно которому, в кабинете № отдела организации дознания УФССП России по Сахалинской области, расположенном <адрес>, и.о. начальника отдела – старшим судебным приставом МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области ФИО добровольно выдан отказной материал № по заявлению директора <данные изъяты> (ПАО) в отношении должника ФИО1 по исполнительному производству №, возбужденного 25.06.2016 (в 1-м томе) (т. 5 л.д. 148-150);

сообщением директора <данные изъяты>» (ПАО) по Сахалинской области от 24.06.2019 о том, что ссудная задолженность по кредитному договору № от 10.01.2014, заключенному с ЗАО СМУ <данные изъяты> составляет на 24.06.2019 168 290 217,39 рублей; все гашения задолженности после вступления решения в законную силу были произведены конкурсным управляющим от реализации залога путем проведения электронных торгов (т. 5 л.д. 169);

справками о доходах по месту работы в ООО <данные изъяты> за 2017 год в сумме 103 449,6 рублей, за 2018 год в сумме 104 273,43 рублей, в ООО <данные изъяты> за 2017 год в сумме 15 326,01 рублей, за 2018 год в сумме 266 730,09 рублей, в ООО <данные изъяты> за 2018 год в сумме 762 132,43 рублей, в ООО <данные изъяты> за 2018 год в сумме 190538,09 рублей, в ООО <данные изъяты> за 2015 год в сумме 49 122,24 рублей, в <данные изъяты> за 2015 год в сумме 687 702,06 рублей (т. 6 л.д. 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36);

выпиской из ЕГРИП от 24 сентября 2019, согласно которой ФИО1 с 15.07.2015 по 27.02.2018 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (т. 6 л.д. 38-43);

протоколом осмотра места происшествия от 10 декабря 2019, согласно которому произведен осмотр служебных кабинетов № административного здания УФССП по Сахалинской области, расположенного <адрес> (т. 6 л.д. 59-67);

договором аренды жилого помещения от 28 ноября 2016, согласно которому ООО <данные изъяты> предоставило ФИО2 в пользование жилое помещение – квартиру, общей площадью 128,1 кв.м, расположенную <адрес>, с правом проживания совместно с членами семьи (мужем ФИО1, двумя детьми); арендная плата установлена в размере 20 000 рублей ежемесячно (т. 4 л.д. 148-152);

письмом от 12 ноября 2018 №, согласно которому главный бухгалтер ООО <данные изъяты> обратилась к арендатору ФИО2 с просьбой произвести в срок до 15.11.2018 возмещение затрат за услуги ЖКХ и электроэнергию в рамках договора аренды жилого помещения от 28.11.2016 за период с 01.12.2017 по 31.10.2018 в сумме 385 299,05 рублей (т. 4 л.д. 155);

заявлением от 15 ноября 2018, согласно которому ФИО2 обратилась к генеральному директору ООО <данные изъяты> с просьбой отсрочить погашение задолженности по оплате услуг ЖКХ и электроэнергию за квартиру, расположенную <адрес> (т. 4 л.д. 154);

расчетом задолженности, представленный бухгалтером ООО <данные изъяты>, за услуги ЖКХ по состоянию на 31.01.2019, сумма которой составила 447 363,43 рублей (т. 4 л.д. 157).

Изъятые в ходе производства по делу документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 84-89, 90-93, т. 3 л.д. 13-21, 22-24, т. 5 л.д. 132-134, 135-137, 151-155, 156-159).

Оценивая в совокупности все вышеперечисленные и исследованные доказательства, суд находит их относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу; допустимыми, так как они получены из источников, предусмотренных УПК РФ, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, их совокупность суд находит достаточной для разрешения дела по существу.

Результаты осмотра предметов (документов), осмотра вещественных доказательств, вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей объективно подтверждают вину подсудимого в совершении инкриминируемого преступления.

Приведенные в описательно-мотивировочной части приговора другие документы, по своей сути согласуются с установленными в ходе судебного разбирательства фактическими обстоятельствами дела, поэтому они являются также допустимыми и достоверными доказательствами.

Анализируя и сопоставляя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что показания представителя потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, данные в ходе производства по дела, являются достоверными доказательствами в частях, не противоречащих фактически установленным обстоятельствам дела, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и квалификацию действий подсудимого ФИО1, а также согласуются с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку судом не установлено причин, по которым они могли бы оговорить подсудимого.

Некоторые неточности и расхождения в показаниях свидетелей суд признает несущественными, поскольку, по мнению суда, они обусловлены субъективно-эмоциональными возможностями восприятия произошедшего каждым, а также индивидуальными особенности памяти и психики, и не влияют на доказанность вины и квалификацию действий подсудимого.

При постановлении приговора суд принимает во внимание показания представителя потерпевшего и всех свидетелей по делу, в частях, не противоречащих фактически установленным обстоятельствам дела, поскольку лишь в своей совокупности они позволяют суду объективно восстановить истинную картину событий непосредственно происходивших до, во время и после совершения ФИО1 преступления.

При этом показания свидетеля ФИО о том, что в период с 2016 по 2019 года в основном она содержала семью, финансовых средств не хватало и погасить задолженность в размере 171 000 000 рублей, их семья не имела возможности, суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются документальными доказательствами, приведенными в приговоре.

Учитывая установленный судом факт родственных отношений между ФИО1 и ФИО, которые состоят в браке, проживают совместно, суд считает, что свидетель, давая такие показания, высказывает свою заинтересованность в судьбе подсудимого, пытаясь создать ему основания для уклонения от уголовной ответственности за содеянное.

Оценивая показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе производства по делу, суд признает их достоверными лишь в частях, не противоречащих фактически установленным обстоятельствам дела.

При этом суд признает недостоверными показания подсудимого ФИО1 в той части, где он сообщает о надлежащем исполнении им судебного решения и о том, что он не скрывал свое имущество от приставов-исполнителей и принимал все меры для погашения кредиторской задолженности и, напротив, ненадлежащем исполнение своих обязанностей судебными приставами-исполнителями.

К выводу о недостоверности указанных показаний, суд пришел на основании того, что они опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности признанными достоверными показаниями представителя потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и иными доказательствами.

Так, письменные доказательства, исследованные судом, подтверждают, что ФИО1 надлежащим образом был уведомлен о наличии кредиторской задолженности перед ОАО <данные изъяты> в крупном размере, о вступлении в законную силу судебного решения о взыскании долга в пользу данного банка, о разъяснении злостности неисполнения судебного решения, а также об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашение данной задолженности.

ФИО1, как должник, был надлежащим образом уведомлен об обязанности предоставить судебному приставу-исполнителю документы, подтверждающие наличие у него, как должника, имущества, доходов, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам, а именно денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. При этом в рамках исполнительного производства он не сообщил судебному приставу-исполнителю об изменении места работы, где получал заработную плату в период с 14 декабря 2016 по 26 декабря 2018 года, которая составила на общую сумму 2 680 181, 48 рублей. При этом, об этом обстоятельстве стало известно в результате активных действий судебного-пристава исполнителя, которые были предприняты в рамках исполнительного производства.

Исследованными доказательствами подтверждено, что ФИО1, после вынесенных ему предупреждений об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (27 апреля 2016, 31 марта 2017, 04 октября 2018), располагая денежными средствами, о чём свидетельствуют счета на имя ФИО1 в ПАО <данные изъяты> и поступление на них денежных средств в суммах: 927 229,50 рублей, 2 810 302,78 рублей, 1 140952,86 рублей, 4 345 145 рублей, 1 543 146 рублей.

При этом, доводы стороны защиты об отсутствии приоритета долга, признанного судом, перед другими долгами, являются несостоятельными, так как законодательством предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от погашения признанной судом задолженности в крупном размере, аналогичная норма в отношении других задолженностей отсутствует.

Суд также не принимает во внимание доводы стороны защиты о том, что судебным приставом-исполнителем не принималось надлежащих мер для исполнения решения суда, поскольку уголовное дело рассматривается по обвинению, предъявленному ФИО1

Доводы стороны защиты о том, что ФИО1 не привлекался административной ответственности по ст. 17.8 КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечение установленного порядка деятельности судом, а также по ст. 17.14 КоАП РФ - нарушение законодательства об исполнительном производстве, в связи с чем, не может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ, суд находит несостоятельными, так как статья 177 УК РФ не содержит указаний на административную преюдицию.

По смыслу закона, злостность уклонения, прежде всего, предполагает прямой умысел лица при наличии возможности погасить задолженность. Таким образом, в распоряжении должника должны находиться денежные или иные средства, позволяющие ему выполнить принятую на себя обязанность по погашению задолженности.

Признаком злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере признается обязательное наличие не только определенного УПК РФ размера самой кредиторской задолженности, но и доказательств наличия у обвиняемого денежных средств для ее погашения.

Как установлено судом, по решению Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 04 декабря 2015 года ФИО1 имеет солидарную обязанность по погашению долга перед ОАО <данные изъяты> в размере 190 201 462, 96 рублей, в связи с неисполнением договора кредитной линии, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и ОАО «Сахалинское монтажное управление <данные изъяты>, согласно которому ФИО1 взял на себя обязательства отвечать перед кредитором за исполнение указанного договора.

Таким образом, зная о наличии вступившего в законную силу вышеуказанного судебного решения, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, имея реальную возможность частично погасить долг, скрыл от судебного пристава-исполнителя сведения о вновь открытых счетах в банке, о полученных доходах, за указанный период в счёт погашения задолженности внёс 01 февраля 2017 года – 2 000 рублей и 24 мая 2017 года – 5 000 рублей, при этом обстоятельств, препятствующих частично погашать долг, не имелось, а внесенная сумма является несоизмеримой по сравнению с общей суммой задолженности в размере 190 201 452, 96 рублей, что не исключает преступного деяния.

Согласно ст. 177 УК РФ непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие имущественные интересы кредиторов. Право кредитора ОАО <данные изъяты> своевременно получать денежные средства по долгу, признанному судом путем принудительного исполнения решения суда в указанном случае нарушено, таким образом, деяние ФИО1 имеет общественную опасность.

Утверждение стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимого злостности безосновательно, поскольку злостность не определяется наличием предупреждений об уголовной ответственности, а устанавливается наличием реальной возможности у подсудимого на исполнение соответствующего судебного акта и нежелания исполнить соответствующий судебный акт. При этом следует отметить, что подсудимый предупреждался судебным приставом-исполнителем о привлечении к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Вопреки доводам стороны защиты решение Арбитражного суда Сахалинской области от 21 октября 2019 года, которым установлена неплатежеспособность подсудимого ФИО1 по предъявленным ему требованиям по погашению задолженности по кредитному договору и он признан банкротом, не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО3 состава преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ, поскольку согласно статье 90 УПК РФ рассматривает вопрос о преюдициальном значении только приговора по уголовному делу и не касается возможности признания в уголовном судопроизводстве имеющих юридическое значение фактов, установленных судом в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.

Все остальные доводы стороны защиты, относящиеся к оценке исследованных судом доказательств, об отсутствии в действиях подсудимого инкриминируемого состава преступления, являются несостоятельными и носят характер субъективных предположений, не основанных на нормах закона и материалах дела.

В совокупности с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, показания представителя потерпевшего и свидетелей, признанные судом достоверными, достаточны для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления.

В связи с чем позицию стороны защиты о невиновности подсудимого суд находит не нашедшей своего подтверждения, вследствие чего не находит оснований для оправдания подсудимого, о чём сторона защиты просила в прениях.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по статье 177 УК РФ, как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Согласно диспозиции ст. 177 УК РФ обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Предметом преступления ст. 177 УК РФ выступает кредиторская задолженность, которая возникает при неисполнении заемщиком по кредитному и иным гражданско-правовым договорам (в том числе и по договору займа) обязательств, поскольку в соответствии с действующим гражданским законодательством стороны договора определяются, как должник и кредитор (ст. 307, 308, 309 ГК РФ).

При этом крупный размер кредиторской задолженности также нашел в суде подтверждение имеющимися в материалах дела документами (договорами, решениями судов, документами исполнительного производства, показаниями потерпевшего, свидетелей) и образует квалифицирующий признак "крупный размер", поскольку согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ превышает 2 250 000 рублей.

При определении размера и вида наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется ст.ст. 43, 60 УК РФ и учитывает цели наказания, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Судом при изучении личности подсудимого ФИО1 установлено, что он согласно требованию ИЦ УМВД России по Сахалинской области, ФКУ «ГИАЦ МВД России» не судим; <данные изъяты>.

С учетом возраста, образования подсудимого, его жизненного опыта и адекватного поведения в ходе следствия и суда, суд в отношении содеянного признает ФИО1 вменяемым.

В соответствии со ст. 15 УК РФ подсудимый ФИО1 совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает наличие несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением до, во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления, позволяющих применить в отношении него положения ст. 64 УК РФ.

При определении вида и размера наказания, суд исходит из того, что ФИО1 не судим, данным приговором он осуждается за совершение преступления небольшой тяжести, направленного против сферы экономической деятельности, совершенного впервые, <данные изъяты>, а также учитывает наличие в его действиях смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Оценивая в совокупности вышеизложенное, а также имущественное положение подсудимого и его семьи, суд приходит к выводу о том, что подсудимому следует назначить наказание в виде обязательных работ, которое, по мнению суда, будет соразмерно содеянному им преступлению.

Обстоятельств, в соответствии с ч. 4 ст. 49 УК РФ, препятствующие назначению ФИО1 наказания в виде обязательных работ, судом не установлено.

В связи с осуждением ФИО1 за преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, суд не рассматривает вопрос в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести совершенного преступления на менее тяжкое.

При этом, оснований для применения к ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и назначения другого более мягкого наказания, суд, с учетом фактических обстоятельств дела и общественной опасности совершенного преступления, не усматривает.

При этом, на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, ФИО1 подлежит освобождению от уголовной ответственности, поскольку со дня совершения преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, истекло два года после его совершения (период с 14 декабря 2016 по 26 декабря 2018 года).

Гражданский иск и процессуальные издержки по делу отсутствуют.

При разрешении в соответствии со ст. 81 УПК РФ вопроса о судьбе предметов, приобщенных органом предварительного следствия к делу в качестве вещественных доказательств, суд приходит к следующему.

Материалы исполнительного производства №, возбужденного 25.06.2016 в отношении ФИО1 (в 3-х томах), отказной материал №, надлежит оставить в распоряжении МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области; выписки по банковским счетам, открытым на имя ФИО1, выписки по операциям клиента банка, копии платежных поручений, ксерокопия объяснений ФИО1 надлежит продолжить хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ и назначить ему наказание в виде 300 (трехсот) часов обязательных работ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания по статье 177 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

материалы исполнительного производства №, отказной материал № - оставить в распоряжении МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области;

выписки по банковским счетам, открытым на имя ФИО1, выписки по операциям клиента банка, копии платежных поручений, ксерокопия объяснений ФИО1 - продолжить хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы (представления) через Южно-Сахалинский городской суд.

В случае обжалования приговора осужденный вправе письменно в апелляционный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о назначении защитника и об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Председательствующий судья: Г.В. Мастеркова

30.08.2023 Сахалинский областной суд судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ.