Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 183 ч. 3 (20 преступлений); 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г» (11 преступлений); 158 ч. 3 п. «г» (7 преступлений) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Алексеев Ф.А. совершил:

- 18 преступлений в виде собирания сведений, составляющих банковскую тайну, незаконным способом и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности;

- 2 преступления в виде собирания сведений, составляющих банковскую тайну, незаконным способом, совершенные из корыстной заинтересованности;

- 5 преступлений в виде кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета;

- 2 преступления в виде кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с банковского счета;

- 10 преступлений в виде покушения на кражу, то есть покушения на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета;

- 1 преступление в виде покушения на кражу, то есть покушения на тайное хищение чужого имущества, с банковского счета.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

02 сентября 2016 года, на основании трудового договора №, Алексеев Ф.А. был трудоустроен на должность <иные данные> по адресу: <адрес>. Согласно этому договору, Алексеев Ф.А. обязался, помимо всего прочего, не использовать без разрешения Работодателя какое-либо имущество и информацию, принадлежащих работодателю или предназначенные для работодателя, для собственных целей или целей извлечения для себя прибыли; соблюдать установленный локальными нормативными актами Работодателя порядок защиты информации, составляющей служебную коммерческую тайну Работодателя, и не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Работодателя.

Согласно условиям договора информация, составляющая служебную, коммерческую, банковскую или иную тайну Работодателя, в том числе сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов работодателя определяется и защищается в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Работодателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; при приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с установленным порядком защиты конфиденциальной информации Работодателя; Работник, нарушивший порядок защиты конфиденциальной информации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; Работник обязуется в течение срока действия данного договора, а также в течение 5 лет с момента его прекращения не разглашать конфиденциальную информацию Работодателя в любой возможной форме; право владения и пользования результатами выполненного задания (документы, материалы, аналитические записки и конструктивные предложения) которые могут быть созданы Работником в период работы (выполнения трудовых функций, определенных Трудовым договором), принадлежит Работодателю.

Ознакомившись с условиями трудового договора и подписав его, Алексеевым Ф.А. 02 сентября 2016 года подписано обязательство, в том числе, о неразглашении конфиденциальной информации Банка, его клиентов и контрагентов, которая ему станет известна; сохранять конфиденциальную информацию клиентов и контрагентов Банка; не использовать известную ему конфиденциальную информацию в личных целях и для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб банку и (или) его клиентам и контрагентам; в случае увольнения передать непосредственному руководителю все носители информации (рукописи, черновики, копии и оригиналы документов, магнитные ленты, магнитные карты доступа, кино-фото негативы и т.п.), находящиеся в его распоряжении во время работы в Банке.

В процессе выполнения трудовых обязанностей, у Алексеева Ф.А., имеющего по работе доступ к банковской тайне – к кредитным банковским картам и конфиденциальным сведениям о них, выпущенных клиентам <иные данные> достоверно знающего и осознающего, что в соответствии со ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, в том числе информацию конфиденциального характера – о реквизитах банковских карт (номер карты, ее срок действия и код безопасности банковской карты – CVC-код – (далее CVC-код), осознающего, что в соответствии со ст. 857 Гражданского кодекса Российской Федерации, Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, либо в бюро кредитных историй и государственным органам и их должностным лицам в порядке, которые предусмотрены законом, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на незаконные собирание и последующее незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, которые ему стали известны по работе, а именно сведений о номерах, сроках действия и CVC-кодах банковских карт клиентов <иные данные> иным незаконным способом – путем переписывания этих сведений на листы бумаги и хранение их по месту своего жительства, и последующего использования этих сведений, из корыстной заинтересованности при совершении краж, т.е. тайного хищения чужого имущества – денежных средств с банковских счетов банковских карт клиентов <иные данные> В целях осуществления своего преступного умысла, Алексеев Ф.А. разработал схему совершения преступлений, согласно которой он тайно, в отсутствии посторонних лиц, без согласия работодателя и владельцев банковских карт, при поступлении по месту его работы кредитных банковских карт клиентов Банка, подлежащих выдаче последним, переписывает на бумажные носители реквизиты этих банковских карт – сведения об их номерах, сроках действия и CVC-кодах, после чего хранит указанные записи по месту своего проживания, планируя в последующем незаконно использовать эти сведения при совершении хищения денежных средств с банковских счетов банковских карт, реквизиты которых он незаконно собрал. Имея при себе реквизиты банковских карт – сведения об их номерах, сроках действия и CVC-кодах, Алексеев Ф.А. решил, после увольнения из <иные данные> находясь по месту своего жительства, при помощи имеющегося у него ноутбука марки <иные данные>, подключенного к сети «Интернет», на интернет ресурсе (торговой площадке) <иные данные>, путем оформления заказов приобретать в личное пользование различные носимые вещи (одежду) и при помощи имеющегося у него неустановленного мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные> и находящихся в его пользовании сим-карт с абонентскими номерами №, осуществлять заказ еды в торговых точках для личных нужд, производя при этом оплату приобретаемого товара и еды путем незаконного использования реквизитов банковских карт граждан, которые он незаконно собрал, и за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах указанных банковских карт, тем самым совершая незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну из корыстной заинтересованности, т.е. с последующим тайным хищением денежных средств с банковских счетов граждан.

Действуя согласно разработанной преступной схеме, Алексеев Ф.А., в период времени со 02 августа 2016 года по 23 июля 2018 года, незаконно собрал сведения, составляющие банковскую тайну, а именно реквизиты банковских карт (номер карты, ее срок действия и CVC-код) клиентов <иные данные>, незаконно используя эти сведения, ставшие известными ему по работе, без согласия их владельцев, совершил действия, направленные на тайные хищения денежных средств с банковских счетов указанных банковских карт.

Преступление 1. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. М.Г.П.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени со 02 сентября 2016 года по 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <иные данные> по адресу: <адрес> умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и М.Г.П., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель, произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя М.Г.П., а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 22 марта 2019 года, в 23 часа 17 минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя М.Г.П., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства – <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и М.Г.П. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета М.Г.П.

Преступление 2. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. А.Н.Н.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени со 02 сентября 2016 года до 14 ноября 2017 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и А.Н.Н., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя А.Н.Н., а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., в 01 час 13 минут 13 марта 2019 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>» №, выпущенной на имя А.Н.Н., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства – <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>№ в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и А.Н.Н. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета А.Н.Н.

Преступление 3. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. В.В.И.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 20 октября 2016 года по 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и В.В.И., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитных банковских карт <иные данные>№ и №, выпущенных на имя последнего, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 15 ноября 2018 года, в период времени с 00 часов 41 минуты по 00 часов 48 минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номерах, сроках действия и CVC-кодах кредитных банковских карт <иные данные>№ и №, выпущенных на имя В.В.И., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства – <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и В.В.И. сведения о номерах, сроках действия и CVC-кодах кредитных банковских карт <иные данные>№ и №, выпущенных на имя последнего, после чего, 24 марта 2019 года в период времени с 00 часов 46 минут по 00 часов 48 минут, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>№, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и В.В.И. сведения о номерах, сроках действия и CVC-кодах кредитных банковских карт <иные данные>№ и №, выпущенных на имя последнего, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств, принадлежащих В.В.И. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 27 марта 2019 года, в 22 часа 19 минут, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные> в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и В.В.И. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последнего, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета В.В.И.

Преступление 4. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну (в т.ч. в отношении Б.Л.К.) незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 20 октября 2016 года по 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание незаконным способом сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего их использования при хищении денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Б.Л.К., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель, произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне, с целью хищения денежных средств с банковского счета Б.Л.К.

Преступление 5. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну (в т.ч. в отношении М.М.А.) незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 21 октября 2016 года по 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание сведений незаконным способом, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего их использования при хищении денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и М.М.А., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне с целью хищения денежных средств с банковского счета М.М.А.

Преступление 6. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. П.Н.Г.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 16 февраля 2017 года по 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра <иные данные> по адресу: <адрес> умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и П.Н.Г., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., в период времени примерно с 22 часов 39 минут 09 февраля 2019 года по 16 часов 34 минуты 11 февраля 2019 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя П.Н.Г., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства – <адрес>, незаконно, при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные> и сим-карт с абонентскими номерами №, путем указания в качестве способа оплаты заказанной им еды в указанном приложении, использовал без ведома и согласия <иные данные> и П.Н.Г. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета П.Н.Г.

Преступление 7. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. Е.А.В.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 10 марта 2017 года до 15 июня 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Е.А.В., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого ДД.ММ.ГГГГ на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последнего, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 15 июня 2018 года, в 02 часа 51 минуту и в 11 часов 24 минуты, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя Е.А.В., являющихся банковской тайной, доверенных и ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные> в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Е.А.В. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последнего, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Е.А.В.

Преступление 8. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. С.Д.А.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 22 мая 2017 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и С.Д.А., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 49 минут по 03 часа 22 минуты, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя С.Д.А., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные> в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и С.Д.А. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета С.Д.А.

Преступление 9. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. Х.Е.В.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 14 июня 2017 года по 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> умышленно осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Х.Е.В., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№ (счет №), выпущенной на имя последнего, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 15 ноября 2018 года, в период времени с 00 часов 53 минут по 02 часа 54 минуты, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№ (счет №), выпущенной на имя Х.Е.В., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Х.Е.В. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№ (счет №), выпущенной на имя последнего, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Х.Е.В.

Преступление 10. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. Л.Ю.Б.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 21 ноября 2017 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Л.Ю.Б., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 08 ноября 2018 года, в период времени с 01 часа 08 минут по 05 часов 37 минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя Л.Ю.Б., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>№ в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Л.Ю.Б. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Л.Ю.Б.

Преступление 11. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. Н.А.В.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 25 апреля 2018 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Н.А.В., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., в период времени с 00 часов 00 минут 15 января 2019 года по 03 часа 03 минуты 16 января 2019 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя Н.А.В., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Н.А.В. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Н.А.В.

Преступление 12. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. П.З.Л.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 11 мая 2018 года по 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <иные данные>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и П.З.Л., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., не позднее чем в 15 часов 41 минуту 13 марта 2019 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя П.З.Л., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные> в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и П.З.Л. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета П.З.Л.

Преступление 13. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. А.А.А.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 14 мая 2018 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и А.А.А., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последнего, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., в период времени с 02 часов 56 минут 04 марта 2019 года по 01 час 34 минуты 19 марта 2019 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя А.А.А., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и А.А.А. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последнего, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета А.А.А.

Преступление 14. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. П.Е.М.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 21 мая 2018 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и П.Е.М., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 30 января 2019 года, в период времени с 00 часов 26 минут по 07 часов 38 минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя П.Е.М., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные> в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и П.Е.М. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета П.Е.М.

Преступление 15. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. С.М.В.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 21 мая 2018 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и С.М.В., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 22 января 2019 года, в период времени с 00 часов 37 минут по 08 часов 45 минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя С.М.В., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и С.М.В. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета С.М.В.

Преступление 16. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. Р.Е.В.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 23 мая 2018 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Р.Е.В., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 16 января 2019 года, в 01 час 36 минут и в 04 часа 49 минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя Р.Е.В., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Р.Е.В. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Р.Е.В.

Преступление 17. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. Ш.Л.В.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 12 июля 2018 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Ш.Л.В., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., в 00 часов 40 минут 17 февраля 2019 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя Ш.Л.В., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Ш.Л.В. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Ш.Л.В. Продолжая свои преступные действия, в 01 час 39 минут 19 марта 2019 года, Алексеев Ф.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Ш.Л.В. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Ш.Л.В.

Преступление 18. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. И.Е.Г.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени, примерно с 01 июня 2018 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и И.Е.Г., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., в период времени с 20 часов 06 минут 06 марта 2019 года по 06 часов 56 минут 07 марта 2019, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя И.Е.Г., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные> и сим-карты с абонентским номером №, путем указания в качестве способа оплаты заказанной им еды в указанном приложении, использовал без ведома и согласия <иные данные> и И.Е.Г. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета И.Е.Г.

Преступление 19. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. Л.З.И.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 20 июля 2018 года до 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Л.З.И., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 15 марта 2019 года в 22 часа 15 минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя Л.З.И., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные> и сим-карта с абонентским номером № путем указания в качестве способа оплаты заказанной им еды в указанном приложении, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Л.З.И. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Л.З.И.

Продолжая свои преступные действия, 16 марта 2019 года в 18 часов 55 минут, Алексеев Ф.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение «<иные данные> и сим-карта с абонентским номером №, путем указания в качестве способа оплаты заказанной им еды в указанном приложении, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Л.З.И. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Л.З.И.

Преступление 20. Алексеев Ф.А. собрал сведения, составляющие банковскую тайну незаконным способом, незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельца (в т.ч. Ф.М.И.) являясь лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 22 июля 2018 года по 23 июля 2018 года, точная дата и время не установлены, Алексеев Ф.А., действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя свой преступный умысел, направленный на собирание и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, свободный доступ к которым отсутствует, с целью последующего хищения денежных средств с банковских счетов граждан, находясь в помещении клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, без согласия <иные данные> и Ф.М.И., в нарушение ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 Гражданского кодекса РФ и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, путем переписывания на бумажный носитель произвел незаконное фиксирование и последующее хранение при себе реквизитов кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, а именно сведений о номере карты, ее сроке действия и CVC-коде, тем самым незаконно собрал сведения, отнесенные ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., в 23 часа 48 минут 20 марта 2019 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование сведений о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя Ф.М.И., являющихся банковской тайной, ставших известными ему по работе и которые он незаконно собрал, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Ф.М.И. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Ф.М.И.

Продолжая свои преступные действия, 21 марта 2019 года, в период времени с 00 часов 22 минут по 00 часов 30 минут, Алексеев Ф.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности банковской тайны, и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно, с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, путем ввода на сайте (торговой площадке) <иные данные> при оплате заказанного им товара, использовал без ведома и согласия <иные данные> и Ф.М.И. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Ф.М.И.

Преступление 21. Алексеев Ф.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (Е.А.В.), с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя Е.А.В., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 15 июня 2018 года, находясь в неустановленном месте, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Е.А.В., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные> в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ интересующего его товара, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 02 часа 51 минуту 15 июня 2018 года, произвел безналичную оплату выбранного товара в сумме 8480 рублей и в 11 часов 24 минуты 15 июня 2018 года произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 5490 рублей, используя при этом незаконно полученные им реквизиты (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Е.А.В. В результате преступных действий Алексеева Ф.А., с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> на имя Е.А.В., в счет оплаты товаров на сайте (торговой площадке) <иные данные> перечислены денежные средства на общую сумму 13970 рублей, принадлежащие Е.А.В., чем последнему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление 22. Алексеев Ф.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (Л.Ю.Б.), с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные> выпущенной на имя Л.Ю.Б., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 08 ноября 2018 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Л.Ю.Б., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные> в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказы товаров на суммы 7490 рублей, 7370 рублей и 7980 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, 08 ноября 2018 года произвел безналичную оплату выбранного товара: в 01 час 08 минут в сумме 7490 рублей, в 03 часа 28 минут в сумме 7370 рублей и в 05 часов 37 минут в сумме 7980 рублей при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные> выпущенной на имя Л.Ю.Б. В результате преступных действий Алексеева Ф.А., с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес> на имя Л.Ю.Б., в счет оплаты товара на сайте (торговой площадке) <иные данные> перечислены денежные средства на общую сумму 22840 рублей, принадлежащие Л.Ю.Б., чем последней причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление 23. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (В.В.И.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитных банковских карт <иные данные>, выпущенных на имя В.В.И., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 15 ноября 2018 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов В.В.И., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки «<иные данные>, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказы на приобретение товаров стоимостью 8570 рублей и 4390 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, 15 ноября 2018 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара: в 00 часов 41 минуту в сумме 8570 рублей и в 00 часов 48 минут в сумме 4390 рублей при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя В.В.И., после чего, в 00 часов 43 минуты 15 ноября 2018 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 8570 рублей при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные> выпущенной на имя В.В.И., однако проведение платежей в указанных суммах было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Далее, с целью доведения своего преступного умысла до конца и хищения денежных средств с банковских счетов В.В.И., Алексеев Ф.А., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, умышленно, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, 24 марта 2019 года в 00 часов 46 минут, произвел безналичную оплату выбранного им на сайте (торговой площадке) <иные данные> товара в сумме 8680 рублей при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные> выпущенной на имя В.В.И., после чего, в 00 часов 47 минут 24 марта 2019 года произвел безналичную оплату выбранного им на сайте (торговой площадке) <иные данные> товара в сумме 8680 рублей при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные> выпущенной на имя В.В.И., однако проведение платежей в указанных суммах было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., 27 марта 2019 года, в 22 часа 19 минут, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, умышленно, при помощи вышеуказанного ноутбука произвел безналичную оплату выбранного им на сайте (торговой площадке) <иные данные> товара в сумме 7650 рублей при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя В.В.И., однако проведение платежей в указанных суммах было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты № открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенного по адресу: <адрес> Эл, <адрес> на имя В.В.И. денежные средства в сумме 24900 рублей, и банковского счета кредитной банковской карты № открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенного по адресу: <адрес> Эл, <адрес> на имя В.В.И. денежные средства в сумме 21640 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 46540 рублей, принадлежащих последнему, что явилось бы для В.В.И. значительным ущербом, однако свои преступные действия Алексеев Ф.А. не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 24. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (Х.Е.В.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя Х.Е.В., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 15 ноября 2018 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Х.Е.В., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ на приобретение товаров стоимостью 8570 рублей и 7290 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, 15 ноября 2018 года, произвел безналичную оплату выбранных им товаров: в 00 часов 53 минуты в сумме 8570 рублей, в 02 часа 54 минуты в сумме 7290 рублей при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Х.Е.В. Продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств с кредитной банковской карты Х.Е.В., Алексеев Ф.А. оформил заказ на товар стоимостью 5590 рублей, после чего, находясь в вышеуказанной квартире, умышленно, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 07 часов 56 минут 15 ноября 2018 года произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 5590 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи имеющихся у него реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Х.Е.В., однако проведение платежа в указанной сумме было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> на имя Х.Е.В., денежные средства на общую сумму 21450 рублей, принадлежащие последнему, что явилось бы для Х.Е.В. значительным ущербом, перечислив при этом с указанного банковского счета Х.Е.В. в счет оплаты товара на сайте (торговой площадке) <иные данные> денежные средства в сумме 15860 рублей, причинив Х.Е.В. значительный материальный ущерб, однако, свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 25. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (Н.А.В.), с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя Н.А.В., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 15 января 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Н.А.В., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказы на приобретение товаров стоимостью 8250 рублей, 5290 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 00 часов 00 минут 15 января 2019 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 8250 рублей, после чего, 16 января 2019 года произвел безналичную оплату выбранных им товаров в 03 часа 03 минуты в сумме 5290 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Н.А.В., однако проведение платежей в указанных суммах было отклонено банком, в связи с чем действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> расположенном по адресу: <адрес> на имя Н.А.В., в счет оплаты товаров на сайте (торговой площадке) <иные данные> денежные средства на общую сумму 13540 рублей, принадлежащие последней, что явилось бы для Н.А.В. значительным ущербом, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 26. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (Р.Е.В.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя Р.Е.В., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 16 января 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Р.Е.В., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказы на приобретение товаров стоимостью 8570 рублей и 5590 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, 16 января 2019 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара: в 01 час 36 минут в сумме 8570 рублей и в 04 часа 49 минут в сумме 5590 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Р.Е.В., однако проведение платежей в указанных суммах было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес> на имя Р.Е.В., в счет оплаты товаров на сайте (торговой площадке) <иные данные> денежные средства на общую сумму 14160 рублей, принадлежащие последней, что явилось бы для Р.Е.В. значительным ущербом, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 27. Алексеев Ф.А., совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (С.М.В.), с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя С.М.В., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 22 января 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета С.М.В., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказы товаров на суммы 7970 рублей, 7780 рублей и 7480 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, 22 января 2019 года произвел безналичные оплаты выбранного им товара: в 00 часов 37 минут в сумме 7970 рублей, в 02 часа 47 минут в сумме 7780 рублей, в 08 часов 45 минут в сумме 7480 рублей, при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя С.М.В. В результате преступных действий Алексеева Ф.А., с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре №<иные данные>, расположенном по адресу: <иные данные> на имя С.М.В., в счет оплаты товара на сайте (торговой площадке) <иные данные> перечислены денежные средства на общую сумму 23230 рублей, принадлежащие С.М.В., чем последней причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление 28. Алексеев Ф.А., совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (П.Е.М.), с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя П.Е.М., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 30 января 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета П.Е.М., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ интересующего его товара, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, в отсутствие посторонних лиц, 30 января 2019 года произвел безналичную оплату выбранного им товара: в 00 часов 26 минут в сумме 5642 рубля, в 02 часа 44 минуты в сумме 6741 рубль, в 07 часов 38 минут в сумме 7784 рубля, на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя П.Е.М. В результате преступных действий Алексеева Ф.А., с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре №<иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес> на имя П.Е.М., в счет оплаты товара на сайте (торговой площадке) <иные данные> перечислены денежные средства на общую сумму 20167 рублей, принадлежащие П.Е.М., чем последней причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление 29. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества (П.Н.Г.), с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя П.Н.Г., действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета П.Н.Г., при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные> и сим-карт с абонентскими номерами №, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, период времени с 22 часов 39 минут 09 февраля 2019 года по 16 часов 34 минуты 11 февраля 2019 года, произвел заказы в различных торговых сетях еды, после чего, при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя П.Н.Г., произвел оплаты этих заказов: 09 февраля 2019 года: в 22 часа 39 минут в сумме 610 рублей, в 22 часа 51 минуту в сумме 670 рублей; 10 февраля 2019 года: в 15 часов 33 минуты в сумме 437 рублей, в 18 часов 05 минут в сумме 149 рублей, в 21 час 57 минут в сумме 944 рубля; 11 февраля 2019 года в 11 часов 31 минуту в сумме 878 рублей, всего на общую сумму 3688 рублей. Продолжая свои преступные действия, Алексеев Ф.А., находясь в указанном месте, 11 февраля 2019 года, в 16 часов 34 минуты, при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные> и сим-карт с абонентскими номерами <иные данные>, умышленно произвел безналичную оплату за заказанную в торговой сети еду в сумме 941 рубль, однако проведение платежа в указанной сумме было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> на имя П.Н.Г. в счет оплаты товара в различных торговых точках денежные средства на общую сумму 4629 рублей, принадлежащие последней, перечислив при этом с указанного банковского счета П.Н.Г. в счет оплаты товара в различных торговых сетях денежные средства в сумме 3688 рублей, причинив П.Н.Г. материальный ущерб на указанную сумму, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 30. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества (Ш.Л.В.), с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя Ш.Л.В., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 17 февраля 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Ш.Л.В., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>№, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ на приобретение товара стоимостью 7210 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 00 часов 40 минут 17 февраля 2019 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 7210 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные> выпущенной на имя Ш.Л.В. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Алексеев Ф.А., находясь в вышеуказанной квартире, оформил заказ товара стоимостью 6580 рублей, после чего умышленно, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 01 час 39 минут 19 марта 2019 года произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 6580 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи имеющихся у него реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Ш.Л.В., однако проведение платежа в указанной сумме было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> расположенном по адресу: <адрес> на имя Ш.Л.В., денежные средства на общую сумму 13790 рублей, принадлежащие последней, что явилось бы для Ш.Л.В. значительным материальным ущербом, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 31. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (А.А.А.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные> выпущенной на имя А.А.А., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 04 марта 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета А.А.А., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>№, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ на приобретение товара стоимостью 7999 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 02 часа 56 минут 04 марта 2019 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 7999 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные> выпущенной на имя А.А.А., однако проведение платежа в указанной сумме было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Алексеев Ф.А., на вышеуказанном сайте оформил заказ товара стоимостью 6580 рублей, после чего умышленно, при помощи вышеуказанного ноутбука, 19 марта 2019 года произвел безналичные оплаты выбранного им товара: в 00 часов 40 минут в сумме 6580 рублей и в 01 час 34 минуты в сумме 6580 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи имеющихся у него реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя А.А.А., однако проведение платежей в указанных суммах было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> на имя А.А.А., денежные средства на общую сумму 21159 рублей, принадлежащие последнему, что явилось бы для А.А.А. значительным ущербом, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 32. Алексеев Ф.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества (И.Е.Г.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя И.Е.Г., действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета И.Е.Г., при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные> умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, 06 марта 2019 года произвел безналичную оплату за заказанную в различных торговых сетях еду: в 20 часов 06 минут в сумме 750 рублей, в 19 часов 20 минут в сумме 757 рублей, а также и при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные>» и сим-карта с абонентским номером 89872660754 в 06 часов 56 минут 07 марта 2019 года в сумме 818 рублей, всего на общую сумму 2325 рублей при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>», выпущенной на имя И.Е.Г.

Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., перечислил с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> на имя И.Е.Г. денежные средства на сумму 2325 рублей, принадлежащие последней, в счет оплаты товара, причинив И.Е.Г. материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление 33. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (А.Н.Н.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя А.Н.Н., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 13 марта 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета А.Н.Н., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>№, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ на приобретение товара стоимостью 6180 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 01 час 13 минут 13 марта 2019 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 6180 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя А.Н.Н., однако проведение платежа в указанной сумме было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> расположенном по адресу: <адрес> на имя А.Н.Н., денежные средства на общую сумму 6180 рублей, принадлежащие последней, что явилось бы для А.Н.Н. значительным ущербом, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 34. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (П.З.Л.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя П.З.Л., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 13 марта 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета П.З.Л., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>№, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ на приобретение товара стоимостью 7690 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, не позднее чем в 15 часов 41 минуту 13 марта 2019 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 7690 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя П.З.Л., однако проведение платежа в указанной сумме было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> на имя П.З.Л., денежные средства на общую сумму 7690 рублей, принадлежащие последней, что явилось бы для П.З.Л. значительным ущербом, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 35. Алексеев Ф.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества (Л.З.И.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя Л.З.И., действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Л.З.И., при помощи имеющегося у него неустановленного следствием мобильного устройства, в котором установлено мобильное приложение <иные данные> и сим-карта с абонентским номером № умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, 15 марта 2019 года в 22 часа 15 минут произвел безналичную оплату за заказанную в торговой точке еду в сумме 818 рублей, после чего, продолжая свои преступные действия, 16 марта 2019 года в 18 часов 55 минут произвел безналичную оплату за заказанную в торговой точке еду в сумме 1064 рубля, всего на общую сумму 1882 рубля при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Л.З.И. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., перечислил с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес><иные данные> расположенном по адресу: <адрес> на имя Л.З.И. денежные средства на общую сумму 1882 рубля, принадлежащие последней, в счет оплаты товара в торговой точке, причинив Л.З.И. материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление 36. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (Ф.М.И.), с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя Ф.М.И., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 20 марта 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Ф.М.И., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ на приобретение товаров стоимостью 8680 рублей, 7511 рублей, 4190 рублей, 3321 рубль, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 23 часа 48 минут 20 марта 2019 года произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 8680 рублей, после чего 21 марта 2019 года произвел безналичную оплату выбранных им товаров: в 00 часов 22 минуты в сумме 7511 рублей, в 00 часов 24 минуты в сумме 4190 рублей, в 00 часов 30 минут в сумме 3321 рубль на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные> выпущенной на имя Ф.М.И., однако проведение платежей в указанных суммах было отклонено банком, в связи, с чем действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> расположенном по адресу: <адрес> на имя Ф.М.И., денежные средства на общую сумму 23702 рубля, принадлежащие последней, что явилось бы для Ф.М.И. значительным ущербом, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление 37. Алексеев Ф.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (М.Г.П.), с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя М.Г.П., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 22 марта 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета М.Г.П., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные>, в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскав и оформив заказ товара, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, в 23 часа 17 минут 22 марта 2019 года, в отсутствие посторонних лиц, произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 8880 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя М.Г.П. В результате преступных действий Алексеева Ф.А., с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре №<иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> на имя М.Г.П., в счет оплаты товара на сайте (торговой площадке) <иные данные> перечислены денежные средства на общую сумму 8880 рублей, принадлежащие М.Г.П., чем последней причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление 38. Алексеев Ф.А. совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (С.Д.А.), с банковского счета, при обстоятельствах.

Алексеев Ф.А., имея при себе незаконно полученные сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>, выпущенной на имя С.Д.А., действуя согласно разработанной им преступной схеме, 26 марта 2019 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета С.Д.А., с использованием находящегося в его пользовании ноутбука марки <иные данные> в сети Интернет, на сайте (торговой площадке) <иные данные> подыскал и оформил заказ на приобретение товара стоимостью 5690 рублей, после чего умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, руководствуясь корыстными побуждениями, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 00 часов 49 минут 26 марта 2019 года, произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 5690 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя С.Д.А. Продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в вышеуказанной квартире, Алексеев Ф.А., оформил заказ на товар стоимостью 7690 рублей, после чего умышленно, при помощи вышеуказанного ноутбука, в 03 часа 22 минуты 26 марта 2019 года произвел безналичную оплату выбранного им товара в сумме 7690 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи имеющихся у него реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя С.Д.А., однако проведение платежа в указанной сумме было отклонено банком, в связи с чем, действия Алексеева Ф.А. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> на имя С.Д.А., денежные средства на общую сумму 13380 рублей, принадлежащие последней, что явилось бы для С.Д.А. значительным ущербом, однако свои преступные действия не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Подсудимый Алексеев Ф.А. по предъявленному обвинению показал, что признает, что получил информацию, указанную в предъявленном ему обвинении, но на законных основаниях, использовал ее в корыстных целях, похищать деньги граждан он не хотел, знал, что банк вернет потраченные им деньги. От дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В порядке ст. 276 УПК РФ, исследованы показания Алексеева Ф.А., данные в ходе расследования уголовного дела.

Алексеев Ф.А. допрошенный в качестве подозреваемого 28 марта 2019 года показал, что работал в <адрес>, в <иные данные>, в должности эксперта примерно с июля 2016 года до июля 2018 года в отделении банка по адресу: <адрес>. В его обязанности входило, в т.ч., выдача кредитов, работа с банковскими картами и их выдача. В период работы в банке, на одном из форумов в сети интернет, он прочитал, что можно заказывать товары на различных сайтах в сети интернет, оплачивая при этом их денежными средствами, находящимися на банковских картах. Прочитав это, у него возникла мысль, что можно заказывать товары, оплачивая их картами <иные данные>, доступ к которым он имел благодаря тому, что работал в <иные данные>. Узнав более подробную информацию о том, что необходимо знать для заказа товаров, а именно: номер карты, срок ее действия, трехзначный код с обратной стороны карты, он решил, что может сфотографировать банковские карты клиентов <иные данные>, пока они хранились в отделении банка и использовать их для оплаты. Именно в этот момент у него возник умысел на хищение денежных средств. Он понимал, что действия, которые он собирается совершить, противоправны и уголовно наказуемы. Решив осуществить фотографирование банковских карт, он, находясь на работе, в тот момент, когда у него было свободное время, брал банковские карты, которые у них находились в свободном доступе и хранились в шкафу, расположенном в отделении банка по адресу: <адрес>. Карты доставлялись в банк упаковками по 10 штук. Он брал открытые пачки и осуществлял их фотосъемку на телефон <иные данные>. Далее, для того, чтобы не хранить фотографии в телефоне, он переписал все необходимые данные с банковских карт на листочек. После того, как переписал все необходимые данные, фотографии удалил. Это происходило несколько месяцев, так и набрал базу данных клиентов банка, где были указаны номера банковских карт дата окончания и CVC-код, а также в некоторых случаях номера прикрепленных телефонов. Для того чтобы осуществлять заказы, им регистрировался электронный почтовый адрес. Далее он, используя адрес почты, создавал аккаунты на сайте, на котором собирался заказывать товары, привязывая при этом к аккаунтам банковские карты, которыми собирался расплачиваться. В основном заказы осуществлял на сайте <иные данные>». Все заказы им осуществлялись через принадлежащий ему ноутбук <иные данные> Свой первый заказ он осуществил примерно в середине лета 2018 года на сайте <иные данные>. Осуществляя заказ, осознавал, что совершает преступление, что его действия противозаконны, что они уголовно наказуемы. Действовал с корыстной целью, в личных интересах. После того, как им был осуществлен заказ летом 2018 года, на некоторое время перестал осуществлять покупку товаров. Далее вновь начал покупать их примерно с ноября 2018 года, с периодичностью примерно 2-3 раза в месяц, также на сайте <иные данные> при этом, никому ничего не рассказывал. О том, что он осуществляет заказы, знала его девушка М. но никаких подробностей он ей не рассказывал, она не спрашивала, то есть М. не знала, о том, что совершаемые им действия противозаконны. После того, как осуществлял заказы, примерно на следующий день, аккаунт на сайте блокировали, а также блокировали банковскую карту. Но так как оплата уже была произведена, то товары соответственно уже были отправлены и приходили на адрес, который он указывал. Иногда заказанные товары ему не отправлялись, приходил отказ. Посылки ему приходили в почтовое отделение по адресу: <адрес>. В качестве покупателей он указывал своих знакомых, среди которых были: Т.Д.Г. т. №, Л.М.А. т. №. Им он не рассказывал о том, как осуществлял покупку товаров, чем оплачивал, то есть они не владели информацией об обстоятельствах осуществляемых покупок. Они также ни о чем его не спрашивали. После того, как получал заказ, пользовался полученным товаром в собственных интересах, а также покупал товар для своей девушки М. и передавал ей в пользование. Ранее, примерно в январе, феврале 2019 года, Т.Д.Г. проживал в квартире с ним и М. т.к. последний приходится ему родственником. В настоящее время у него дома хранятся листочки, на которых указаны номера банковских карт, также имеется ноутбук, с которого осуществлял заказ товаров. В данном ноутбуке имеется файл на рабочем столе, в котором отражены почтовые TREK-номера заказанных им товаров. В период времени с 09.02.2019 по 11.02.2019 он, используя одну из сфотографированных банковских карт, находясь в <адрес>, осуществил заказ еды через службу доставки <иные данные>. В качестве места доставки указал адрес: <адрес>. Осуществил доставку из следующих заведений общественного питания <адрес>, на следующие суммы: 11.02.2019 в <иные данные> на сумму 878 рублей, 10.02.2019 в <иные данные> на сумму 944 рубля, 10.02.2019 в «<иные данные> на сумму 437 рублей, 09.02.2019 в <иные данные> на сумму 610 рублей, 09.02.2019 в <иные данные> на сумму 670 рублей. Данный ущерб готов возместить. 28.03.2019 в 08 часов 00 минут находился дома по адресу: <адрес> со своей девушкой М.. Вину признает, желает возместить причиненный по делу ущерб (т. 2 л.д. 247-251).

Алексеев Ф.А. допрошенный в качестве подозреваемого 27 апреля 2019 года, по предъявленным ему отрезкам бумаги с рукописным текстом, показал, что на отрезках бумаги рукописный текст выполнен им собственноручно, текст содержит номера банковских карт, а также номера телефонов владельцев банковских карт (т. 4 л.д. 192-194).

Алексеев Ф.А. допрошенный в качестве подозреваемого 04 июня 2019 года показал, что несколько раз заказывал с использованием имеющейся у него информации по банковским картам <иные данные> продукты питания в <иные данные>, используя для данных целей приложение, установленное на сотовом телефоне <иные данные>. Указанный сотовый телефон привез в квартиру по адресу: <адрес>, в сентябре 2018 года. Указанный сотовый телефон <иные данные> в корпусе черного цвета, дисплей указанного сотового телефона поврежден – имеются множественные трещины. Указанным сотовым телефоном в период времени с сентября 2018 года по апрель-май 2019 года пользовался он. При заказе еды в приложении <иные данные> в сотовом телефоне использовались различные сим-карты, номера данных сим-карт, которые он не помнит. После осуществления указанных заказов продукты питания каждый раз доставляли по вышеуказанному адресу его проживания в <адрес>. Т.Д.Г., Л.М.А. просил о том чтобы они забирали поступившие товары из магазина <иные данные> на <иные данные> и передавали их ему при встрече. С указанной целью создавал от имени указанных лиц страницы в сети Интернет (все данные страницы содержатся в отдельном файле на диске, представленном при ознакомлении с заключением эксперта), а в последующем указывал данные электронные адреса при регистрации на сайте <иные данные> вводя при этом один и тот же пароль <иные данные>. О том, что создавал страницы в сети Интернет от имени Т.Д.Г., Л.М.А., данным лицам известно не было, им об этом не говорил. С.И. является вымышленным лицом, заказов с сайта <иные данные> на него не получал, среди его знакомых такого человека нет. Желает указать, что его действия подлежат квалификации по ст. 159 УК РФ, в связи с тем, что при совершении покупок на сайте <иные данные>, а также <иные данные>, он указывал данные иных владельцев карт и тем самым вводил в заблуждение продавца товара (т. 7 л.д. 227-229).

Алексеев Ф.А. допрошенный в качестве подозреваемого 15 ноября 2019 года показал, что ранее данные показания подтверждает частично. Он не хотел украсть деньги у владельцев карт, поскольку при нем, в период работы в банке, были случаи, когда деньги пропадали со счетов и банк сразу возмещал деньги. Поэтому считал, что обманывает банк. Когда карты давались под отчетность, т.е. когда выдавал карту, переписывал ее реквизиты для составления отчета перед банком, переписанные бумаги с реквизитами карт остались у него в виде черновиков, для составления отчетов в банке. Никто не видел и не знал о его действиях (т. 9 л.д. 105-107).

Алексеев Ф.А. допрошенный в качестве обвиняемого 15 января 2020 года показал, что вину в предъявленном обвинении он признает частично, не согласен с предложенной следователем квалификацией, от дачи показаний отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ (т. 10 л.д. 190-192).

Алексеев Ф.А. исследованные показания подтвердил. Он, совершал все действия, т.к. у него был свободный доступ к счетам граждан, желал похитить денежные средства, но умысла на обман граждан у него не было, он знал, что банк вернет деньги, так как они были застрахованы. К информации в банке, в том числе, к счетам клиентов, был свободный доступ у сотрудников, в конце дня сотрудники сдавали отчеты по выданным картам, в которых указывался, в т.ч. и номер карты, CVC-код. Он записал информацию, которую получил, работая в банке, в том числе, о владельцах карт, и ее он затем вынес из банка и перевез в <адрес>, когда закончил свою трудовую деятельность в банке, в <адрес>. Ему были известны условия договоров, заключенных банком с гражданами, которым выданы кредитные карты, знал о наличии у гражданина обязательства вернуть сумму денежных средств, если он произвел какую-то оплату или произошло списание денежных средств с карты, знал, что начисляются проценты. Карты приходили в <иные данные> не именные, у карт был конкретный номер и CVC-код. Сотрудник, который выдавал карту клиенту, открывал счет в отделении <адрес> по месту его нахождения, а затем привязывал номер карты к этому открытому счету. Лимит денежной суммы по карте определялся в зависимости от платежеспособности клиента. Ответственность клиента за находящиеся на карте деньги оформлялась договором. <иные данные> Он намерен в дальнейшем работать и противоправных действий не совершать. В настоящее время он осознал содеянное, негативно относится к совершенным преступлениям. <иные данные>

Исследовав материалы уголовного дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что вина Алексеева Ф.А. в совершении преступлений, подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания представителя потерпевшего М.Т.К., данные в ходе расследования уголовного дела.

М.Т.К. 26 декабря 2019 года показал, что в результате преступных действий Алексеева Ф.А., заключавшихся в собирании и незаконном использовании сведений, составляющих банковскую тайну, а именно конфиденциальных сведений о номерах, сроках действия и CVC-кодах банковских карт клиентов <иные данные>, причинен вред деловой репутации <иные данные> выразившийся в подрыве авторитета банка, утраты в глазах общественности положительного мнения о деловых качествах, конкурентоспособности. В результате действий Алексеева Ф.А. незаконно собрана и использована конфиденциальная информация и банковская тайна, у потерпевших по данному уголовному делу и у лиц, которым они рассказали и могли рассказать о произошедшем, сложилось (сложится) отрицательное отношение к Банку, что повлекло (повлечет) за собой утрату имеющихся и будущих клиентов. 02 сентября 2016 года, на основании трудового договора №, Алексеев Ф.А. был трудоустроен на должность эксперта клиентского центра № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> Согласно указанному договору Алексеев Ф.А. обязался, помимо всего прочего, не использовать без разрешения Работодателя какое-либо имущество и информацию, принадлежащих работодателю или предназначенные для работодателя, для собственных целей или целей извлечения для себя прибыли; соблюдать установленный локальными нормативными актами Работодателя порядок защиты информации, составляющей служебную коммерческую тайну Работодателя, и не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Работодателя. Согласно условиям договора информация, составляющая служебную, коммерческую, банковскую или иную тайну Работодателя, в том числе сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов работодателя определяется и защищается в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Работодателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; при приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с установленным порядком защиты конфиденциальной информации Работодателя; Работник, нарушивший порядок защиты конфиденциальной информации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; Работник обязуется в течении срока действия данного договора, а также в течении 5 лет с момента его прекращения не разглашать конфиденциальную информацию Работодателя в любой возможной форме; право владения и пользования результатами выполненного задания (документы, материалы, аналитические записки и конструктивные предложения) которые могут быть созданы Работником в период работы (выполнения трудовых функций, определенных Трудовым договором), принадлежит Работодателю. Ознакомившись с условиями трудового договора и подписав его, Алексеевым Ф.А. 02 сентября 2016 года подписано обязательство, в том числе о неразглашении конфиденциальной информации Банка, его клиентов и контрагентов, которая ему будет доверена или станет известна; сохранять конфиденциальную информацию клиентов и контрагентов Банка; не использовать известную ему конфиденциальную информацию в личных целях и для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб банку и (или) его клиентам и контрагентам; в случае увольнения передать непосредственному руководителю все носители информации (рукописи, черновики, копии и оригиналы документов, магнитные ленты, магнитные карты доступа, кино-фото негативы и т.п.), находящиеся в его распоряжении во время работы в Банке. Работал Алексеев Ф.А. на должности со 02 сентября 2016 года до 23 июля 2018 года. С 23 июля 2018 года был уволен. Порядок поступления кредитных карт в Банке организован следующим способом. Транспортная компания/курьерская служба (перевозчик) с которой у Банка заключен договор на доставку документов доставляет в Банк карты в закрытом/запечатанном виде, (запакованные в Секьюрпак) представляющая собой конверт, пакет или короб, в которой размещены сразу несколько карт клиентов. Работник банка (ответственный работник КЦ) получает (запакованные в Секьюрпак), содержащие Карты, производит визуальный осмотр на предмет следов его вскрытия/повреждения. Далее производится вскрытие Секьюрпак, изъятие Пакетов с Картами. После осуществляется приём в <иные данные> (программное обеспечение банка), пакеты с картами после приема не вскрываются и помещаются в место хранения карт и готовы к выдаче. Место хранения карт – сейф, запираемый на ключ, в котором осуществляется хранение карт в клиентском центре, это отдельное помещение исключающее доступ третьих лиц. Порядок выдачи карт клиентам в точках продаж определяется продуктом, в рамках реализации которого оформлена карта и регулируется соответствующим регламентным документом по продукту. Таким образом, ситуация может выглядеть следующим образом: в сейфе хранится пакет с несколькими картами определенного вида, приготовленными для выдачи клиентам. Когда приходит за картой первый клиент, уполномоченный для выдачи сотрудник банка вскрывает пакет с картами, выдает карту, после чего вскрытый пакет с оставшимися картами кладет обратно в сейф. В связи с этим, у лиц, уполномоченных выдавать карты и имеющих доступ к сейфу, имеется возможность открыть сейф и посмотреть карты, которые находятся во вскрытом конверте. При этом у соответствующих сотрудников есть обязанность ежедневно проводить пересчет наличия карт, которые остались для выдачи. Таким образом, Алексеев Ф.А., в процессе выполнения служебных обязанностей мог видеть визуально карты, которые находились в уже вскрытых пакетах, либо мог вскрыть пакет с картами для их выдачи. Алексеев Ф.А. имел право получать вышеуказанный пакет с картами, вскрывать его, и выдавать банковские карты клиентам. Также мог производить ежедневную сверку карт, путем поштучного их пересчета. Каких-либо обязанностей по выписыванию реквизитов банковской карты для служебного пользования, у Алексеева Ф.А. и других сотрудников банка нет. Такие действия он не имел права проводить, так как эти сведения являются конфиденциальными и предназначены только для клиента. При этом реквизиты банковской карты (номер карты, CVC-код и срок ее действия) на основании ст. 26 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» являются банковской тайной. CVC-код – это секретный код безопасности банковской карты, отображенный на оборотной стороне карты. Согласно условиям договора Алексеев Ф.А., в течение 5 лет не имел право использовать и разглашать сведения, составляющие банковскую тайну, которые ему стали известны в процессе работы в Банке. Об этом он знал и был проинструктирован при трудоустройстве. Дата открытия расчетного счета с датой выпуска банковской карты по нему совпадают. Карты бывают именные и неименные. Если карта неименная, то на ней отражается ее номер, срок действии (месяц и год), на оборотной стороне карты указывается CVC-код. Если карта именная, на ней указывается фамилия и имя владельца. Зная номер карты, ее срок действия и CVC-код, возможно проведение банковских операций, например, по оплате товара в интернет магазинах. Попытки оплат с карт клиентов, указанных в запросе, возможно отменялись либо самим владельцем карты, который узнавал о попытках незаконного списания денег, либо магазином, в котором происходила оплата при помощи банковской карты, либо <иные данные> сам отменял какие-либо подозрительные банковские операции. Может быть такое, что имелось распоряжение об оплате при помощи банковской карты, однако у банка не было технической возможности увидеть данные распоряжения. Некоторых расходных операций банк не видит по техническим причинам, но если приходило смс-сообщение о совершении операций по карте, таковые имели место, в том числе и оплата с банковской карты М.Г.П. в сумме 8880 рублей 22 марта 2019 года. По договору на имя Н.А.В. у банка нет сведений о попытках списания с ее карты денежной суммы в размере 3780 рублей. В обязанности сотрудников банка не внесено переписывать номера карт, и их реквизиты для ведения какой-либо отчетности, в том числе и в электронном виде. Факт выдачи карт клиентам фиксируется в программном обеспечении банка и доступ к указанной информации ограничен. Ведение иных норм учета выданных карт, в том числе на бумажном носителе, нормативными документами банка не предусмотрено. Таким образом, в банке ведется электронный учет выданных банковских карт, но Банк не располагает сведениями о реквизитах выданных банковских карт, т.к. при оформлении кредитного договора эти данные никуда не вписываются, они указываются только на самой банковской карте и доступны только клиенту. В итоге получить реквизиты банковской карты сотрудник может только при ее выдаче или во время хранения их в сейфе перед выдачей. Но такие действия запрещены, об этом уже говорил. Также дополнил, что оригинал обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, подписанного Алексеевым Ф.А. выдавал следователю. При этом, инструктаж с Алексеевым Ф.А. проводил лично он, последний им лично, помимо всего прочего, был предупрежден о неразглашении банковской тайны и о том, что за разглашение банковской тайны предусмотрена уголовная ответственность. В находящемся у него обязательстве, которое выдал, также стоит его подпись в графе «инструктаж провел». Алексеев Ф.А. расписался в данном документе в его присутствии. Алексеев Ф.А., в период своей работы в Банке, действительно обращался к учетным записям владельцев банковских карт (к учетным карточкам клиентов), указанных в запросе. Так, в банке имеется программное обеспечение, в котором отражаются все персональные данные клиентов, в том числе оформленные кредитные договора. Каждый сотрудник в процессе выполнения трудовых обязанностей, под личным логином и паролем пользуется этим программным обеспечением. Рабочий график Банка с 09 часов утр а до 21 часа 00 минут, ежедневно (с понедельника по субботу). По воскресениям с 10 часов утра до 17 часов 00 минут. Исходя из представленного ответа (выгрузки из программного обеспечения Банка) видно, что Алексеев Ф.А. в один день заходил в учетные карточки сразу нескольких клиентов, и просматривал имеющуюся информацию по этим клиентам, в том числе информацию о выдаче этим лицам кредитных карт и заключении с ними кредитных договоров. В представленной выгрузке указывается время не по местному часовому поясу, в выгрузке указано время на 3 часа меньше, чем по московскому времени. Т.е. если в выписке указано 07 часов утра, значит по московскому времени это 10 часов утра. Исходя из изложенного полагает, что таким способом Алексеев Ф.А. в период своей работы используя свое служебное положение и имея при себе заблаговременно (незаконно собранные у банка) реквизиты карт, заходил в карточку клиента и получал необходимую информацию по картам, т.е. имел возможность располагать сведениями выдана карта или нет, для дальнейшего их использования в своих корыстных целях. При этом, исходя из представленной выгрузки из ПО, не может сделать однозначный вывод о том, в присутствии клиента или нет Алексеев Ф.А. осуществлял просмотр личной карточки клиента. Но с учетом, что единовременно тот обращался к карточкам сразу нескольких клиентов (потерпевших по уголовному делу), можно предположить, что просмотр карточек клиентов, указанных в запросе, делался в их отсутствие. При этом следует учитывать, что Алексеев Ф.А. обращался к карточкам тех клиентов, которым последний лично кредитные договора не оформлял, служебной необходимости в обращении к карточкам этих клиентов у Алексеева не было и не могло быть (т. 10 л.д. 69-74).

Представитель потерпевшего М.Т.К., допрошенный в суде в связи с показаниями подсудимого, показал, что он является советником по безопасности <иные данные>. У банка нет обязанности информировать экспертов клиентского центра об обращениях клиентов, в т.ч. о причинах списания денежных средств с открытых для этих клиентов счетов, об основаниях возврата денежных средств. Потерпевшему известно, что Алексеев Ф.А. заходил в программное обеспечение банка и просматривал в определенную дату и в определенное время сведения о клиентах, в т.ч., выдавалась ли карта, активирована ли карта, так как каждый вход в программное обеспечение оставляет след, в частности, фиксирует логин и пароль, который за ним числится, позволяющий определить фамилию, имя, отчество. Потерпевшим по уголовному делу возвращал на счет денежные средства не подсудимый, а банк или международная платежная система, через которую проходил платеж.

Свидетель С.А.С. суду показал, что он занимает должность <иные данные>. Эксперт клиентского центра <иные данные> составляет ежедневную отчетность, не требующую переписывания реквизитов карт, CVC-кода, так как есть программное обеспечение, позволяющее проанализировать эти данные, все происходит автоматически. Данные о лице, о номере карты, о дате выдачи, о CVC-коде – это ключ к определенному счету, инструмент, который дает возможность пользоваться, распоряжаться теми денежными средствами, которые находятся на том или ином счете. Когда клиент получает карту и ему открыт банковский счет, он предупреждается, в том числе письменным договором, что пользоваться этим инструментом он может только сам и передавать третьим лицам эти данные нельзя. Обязательства банка передать денежные средства на счет клиенту и обеспечить его право распоряжаться этими денежными средствами на определенных условиях, возникают при подписании договора. На кредитные карты аресты не накладываются. Если у банка возникает подозрение о мошенничестве в онлайн режиме или об этом сообщает сам клиент, банк такую карту блокирует, в этом случае к счету не будет доступа, а деньги возвращаются на счет. Денежные средства на кредитных картах банком не страхуются. <иные данные> начал свою деятельность с апреля 2016 года. Программные обеспечения, объем отчетности и все остальное, что касалось непосредственно заключения договоров с банковскими картами, сами банковские карты, наличие у них счета, CVC-кода, были изначально, сначала деятельности банка с 2016 года и остались неизменными до настоящего времени. Экспертам клиентского центра, перед допуском их к исполнению своих обязанностей, разъясняются условия их работы, информация о неразглашении сведений и иных обстоятельств, связанных с банковской тайной, непосредственно с персональными данными клиентов банка, они подписывают обязательства об этом, им разъясняется соответствующая инструкция при трудоустройстве эксперт клиентского центра подписывает, что он ознакомлен. Работник не допускается к работе, если не подписал документы о неразглашении банковской тайны, персональных данных, такое невозможно. Права к гражданину на использование денежных средств, находящихся на счете кредитной карты переходят с момента заключения договора и открытия счета. Гражданин, являющийся владельцем карты, должен вернуть денежные средства, израсходованные со счета выданной ему кредитной карты, вне зависимости, кем истрачены денежные средства. Используя инструменты доступа к банковскому счету, банк и платежная система идентифицирует лицо как владельца карты, совершающего покупку и у гражданина появляются обязательства о возврате денежных средств на тех условиях, которые определены договором между гражданином и банком. Обезличенные карты, то есть, те, на которых нет фамилии, имени, приходят в упаковке по 10-20 штук. Они находятся в точке продаж – в сейфе. Карту можно взять, когда гражданин обратился за получением карты, т.е. происходит выдача карты, идет ее привязка к конкретному счету, система связывает клиента и карту к счету. CVC-код не нужен эксперту для привязки карты к клиенту.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания свидетелей Ч.М.Д., Л.М.А., данные в ходе расследования уголовного дела.

Ч.М.Д. 28 марта 2019 года показала, что она сожительствует с Алексеевым Ф., состоит с ним в отношениях с 2010 года. Примерно в конце 2017 года или в начале 2018 года, точное время не помнит, когда Феликс жил еще в <адрес>, узнала, что он осуществляет заказы на различных сайтах. Она поинтересовалась у него, чем он занимается. Он ответил, что совершает покупки, более он тогда ничего не сказал. Она думала, что в интернете он покупает номера банковских карт и при помощи этих карт совершает покупки, расплачиваясь денежными средствами, находящимися на этих банковских картах. Она видела, что он совершает покупки на сайте <иные данные>. Когда стали проживать вместе, увидела, что он осуществляет покупки на сайте, объясняла ему, что не нужно этого делать, однако он ее не слушал. После того, как стали вместе жить, т.е. примерно в январе 2019 года, увидела у Феликса документы (листы), на которых были записаны номера банковских карт, но не стала у него интересоваться этим. Тогда не подумала, что это может иметь какое-то отношение к заказам товаров на сайтах. 28 марта 2019 года к ним домой пришли сотрудники полиции и провели в квартире обыск. В ходе обыска ей стало известно, что Феликс переписывал номера банковских карт, когда работал <иные данные>, и при помощи них осуществлял заказы на сайтах. Феликс покупки товаров осуществлял примерно 1 раз в месяц, в основном он заказывал обувь, реже одежду (т. 2 л.д. 226-230).

Л.М.А. 22 мая 2019 года показала, что 10.11.2017 познакомилась с Алексеевым Ф.А., с которым стала поддерживать дружеские отношения. В ноябре 2017 года также познакомилась с <иные данные> Алексеева Ф. – Т.Д.Г., с которым также поддерживала дружеские отношения. В указанный период времени Алексеев Ф. работал в <иные данные>, в отделении банка на <адрес> у <иные данные>. Примерно с конца ноября 2017 года по декабрь 2017 года, Т.Д.Г. ушел в армию. Летом 2018 года в приложении <иные данные> с абонентского номера Т.Д.Г. ей пришло сообщение, в котором он спрашивал о том, получала ли она когда-либо посылки, попросил получить посылку в <иные данные>, по его просьбе она написала ему ее данные – фамилию, имя, отчество. Затем в <адрес> в указанном Т.Д.Г. почтовом отделении, она получила посылку. Таким же образом еще два раза осенью 2018 года, она получала посылки на свое имя. Эти посылки в декабре 2018 года у нее забрал Т.Д.Г. по возвращении <иные данные>. В период нахождения Т.Д.Г. в <иные данные>, постоянно общалась с Алексеевым Ф., который поменял место работы, с конца лета 2018 года он переехал в <иные данные>, где стал работать в банке <иные данные> (т. 7 л.д. 191-194).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 1, 37 (в отношении М.Г.П.), также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей М.Г.П., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая М.Г.П. 23 марта 2019 года показала, что 26.09.2016 получила кредитную карту №<иные данные> для личных нужд с кредитным лимитом 15000 рублей. Интернет покупки данной картой не совершала. ДД.ММ.ГГГГ она перегнула карту пополам, положила ее в договор, который лежал в прикроватной тумбочке в спальне и про нее забыла. ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон в 20:04 пришло сообщение с текстом <иные данные>ДД.ММ.ГГГГ 20:04 Проверка карты 0,00 руб. <иные данные> Доступно 15002.38 руб.». Она прочитала данное смс-сообщение и не придала этой смс-ке серьезное значение. Позже этого же вечера в 23:17 снова на ее мобильный телефон приходит сообщение с текстом «Карта <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <иные данные> по адресу: <адрес> она написала претензию, что в 2017 году ей должны были заблокировать кредитную карту <иные данные> которой она пользовалась, но этого не сделали. Ей пояснили, что счет заблокирован, а банковская карта действующая. Кто мог снять деньги она не знает. Свою карту никому не передавала. Данные кредитной карты <иные данные> она никому не сообщала. Посторонних в доме не бывает. Пин-код от банковской карты знала только она. Согласно выписке по счету, 22.03.2019 в 23:07 была совершена операция покупка товара <иные данные> на сумму 8880 рублей. Данный интернет-магазин ей не известен, ранее никогда покупки не совершала, также никто из ее близких, услугами данного интернет-магазина не пользовался. В результате хищения ей причинен материальный ущерб на сумму 8880 рублей, который для нее является значительным, единственным источником ее дохода является пенсия, размер которой 13000 рублей, иных источников дохода не имеет. В настоящее время при ней находится сотовый телефон марки <иные данные>, кредитная банковская карта <иные данные>№, договор от 26.02.2016, счет-выписка по этой кредитной карте <иные данные>, которые она готова добровольно выдать (т. 3 л.д. 246-249).

Потерпевшая М.Г.П. 30 сентября 2019 года показала, что ранее данные показания подтверждает. Кредитную карту <иные данные>№ получала в отделении <иные данные> по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 223-225).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении от 23 марта 2019 года следует, что М.Г.П. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 20 часов 04 минут до 23 часов 17 минут 22 марта 2019 года совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 8880 рублей с ее банковской карты <иные данные> Причиненный ущерб для нее является значительным (т. 3 л.д. 238).

Из протокола выемки от 23.03.2019 следует, что у М.Г.П. изъяты сотовый телефон марки <иные данные> кредитная банковская карта <иные данные>№, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-выписка по кредитной карте <иные данные>№ (т. 4 л.д. 2-6). В ходе осмотра мобильного телефона установлено, что в нем имеется входящее смс-сообщение о покупке с карты №ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 17 минут в сумме 8880 рублей на <иные данные>. Согласно счет-выписке по карте <иные данные>№ (номер счета №), 22 марта 2019 года в 23 часа 07 минут была совершена операция – покупка товара «www.asos.com» на сумму 8880 рублей, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 7-17, 18).

Согласно ответов из <иные данные>, карта № открыта ДД.ММ.ГГГГ к договору на имя М.Г.П. счёт № на имя М.Г.П. открыт и карта на ее имя выдана в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: РМЭ, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ экспертом Я.О.И. (т. 4 л.д. 27-72, т. 8 л.д. 170-171, т. 9 л.д. 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 2, 33 (в отношении А.Н.Н.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей А.Н.Н., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая А.Н.Н. 25 апреля 2019 года показала, что 14.11.2017 в <иные данные> ею получен кредит, при оформлении которого ей выдана кредитная карта № с лимитом в размере 50000 рублей, процент за использование указанной кредитной картой составлял 27,9%, льготный период кредитования составлял 120 дней. Логин и пароль указанной карты никому не сообщала. К данной кредитной карте у нее подключена услуга «мобильный банк» в связи с чем, на номер ее телефона № приходили смс-оповещения по операциям по карте. До 13.03.19 на карте находились денежные средства на сумму 50021 рубль 42 копейки. 13.03.2019 в ночное время, когда находилась дома по указанному адресу, ей пришло смс-оповещение от <иные данные>, в котором было указано, что с кредитной карты списаны денежные средства в размере 6180 рублей за оплату товара в интернет-магазине «<иные данные>» с указанием «Карта № 13.03.19 01:12 Покупка 6180 рублей <иные данные>. Указанной операции она не совершала, каких-либо кодов оплаты не приходило, операции снятия указанных денежных средств она не совершала. 13.03.2019 в 13 часов 32 минуты ей пришло смс-оповещение об отмене покупки в размере 6180 рублей, а также пришло смс-оповещение о том, что баланс кредитной карты восстановлен и сумма денежных средств, находившихся на карте составила снова 50021 рубль 42 копейки. Как стало известно в дальнейшем, указанная сумма в размере 6180 рублей была заблокирована на счете до подтверждения операции, то есть не была списана. Таким образом, похищенные со счета денежные средства в размере 6180 рублей, были возвращены. Материальный ущерб в размере 6180 рублей являлся бы для нее значительным, так как от предпринимательской деятельности получает ежемесячно прибыль в размере от 10000 рублей до 20000 рублей, иных источников дохода не имеет. В настоящее время все предметы, подтверждающие ее показания, находится у нее (т. 4 л.д. 99-101).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении от 13.03.2019 следует, что А.Н.Н. просит разобраться по факту несанкционированного списания денежных средств 6180 рублей с ее кредитной карты <иные данные>, однако денежные средства ей были возвращены обратно на карту (т. 4 л.д. 79).

Из протокола выемки от 29.04.2019 следует, что у А.Н.Н. изъяты: смартфон <иные данные>, счет-выписка движения денежных средств по счету №, заявления на расторжения Договора и закрытии счета, кредитная карта <иные данные>№ (т. 4 л.д. 104-108). В ходе осмотра изъятых предметов установлены обстоятельства, подтверждающие показания потерпевшей А.Н.Н. Осмотренные предметы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 109-117, 118).

Согласно ответов <иные данные>, по банковской карте №, счёт № на имя А.Н.Н. открыт 14.11.2017 в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> экспертом Алексеевым Ф.А. По этой банковской карте расходная операция от 13.03.2019 на сумму 6180 рублей отсутствует в финансовых операциях, произошла отмена операции, деньги со счета не списаны. В 13 часов 32 минуты 13 марта 2019 года проведена отмена операции на сумму 6180 рублей, совершена попытка оплаты в <адрес> (т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 3, 23 (в отношении В.В.И.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшего В.В.И., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевший В.В.И. 03 июля 2019 года показал, что 20 октября 2016 года в отделении <иные данные> по адресу: <адрес> ему оформлена и выдана кредитная карта № для погашения потребительского кредита, который оформил в <иные данные>. Также при оформлении кредита ему выдали кредитную банковскую карту <иные данные>№ с кредитным лимитом 5000 рублей, в связи с чем, был заключен договор и открыт счет №. Указанной второй кредитной картой не пользовался, однако карта была активирована при оформлении кредита. Указанная вторая кредитная карта постоянно находилась у него с собой, карту никому не передавал, сведения о номере карты никому не предоставлял. Первую кредитную карту в основном использовал для погашения имеющегося кредита. Второй картой в сети Интернет не пользовался. 15 ноября 2018 года ему на смартфон <иные данные> с сим-картой с абонентским номером № в 00 часов 41 минуту поступило смс-сообщение о попытке списания денежных средств в размере 8570 рублей с карты № в счет покупки товара в интернет-магазине <иные данные> Далее, 15 ноября 2018 года, в 00 часов 43 минуты, ему поступило смс-сообщение о попытке списания денежных средств в размере 8570 рублей с карты № в счет покупки товара в интернет-магазине <иные данные>, а также в 00 часов 48 минут поступило смс-сообщение о попытке списания денежных средств с карты № в размере 4390 рублей в счет покупки товара в интернет-магазине <иные данные>. Сам данные операции не совершал. 24 марта 2019 года ему снова поступили смс-сообщения, содержащие информацию о попытках списания денежных средств, а именно в 00 часов 46 минут о попытке списания денежных средств в размере 8680 рублей с карты № в счет покупки товара в интернет-магазине <иные данные>; в 00 часов 47 минут о попытке списания денежных средств с карты № в размере 8680 рублей в счет покупки товара в интернет-магазине «<иные данные> 27 марта 2019 года в 22 часа 19 минут поступило смс-сообщение, содержащее информацию о попытках списания денежных средств в 22 часа 19 минут о попытке списания денежных средств в размере 7650 рублей с карты № в счет покупки товара в интернет-магазине <иные данные>. 28 марта 2019 года в 22 часа 19 минут поступило смс-сообщение, содержащее информацию о проверке карты с указанием неизвестного сервиса <иные данные> Какой-либо материальный ущерб ему не причинен. Однако ущерб, который мог быть причинен в результате указанных операций на общую сумму 46540 рублей, являлся бы для него значительным, так как его заработная плата составляет примерно 25000-30000 рублей, иного источника дохода не имеет. В настоящее время смс-сообщения, поступавшие ему в вышеуказанный период времени с 15 ноября 2018 года по 28 марта 2019 года у него сохранились в смартфоне <иные данные> (т. 7 л.д. 24-26).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении следует, что В.В.И. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое в период времени с ноября 2018 года по март 2019 года совершало хищение денег с его кредитных банковских карт <иные данные>№ и №, путем оплаты товаров в сети интернет в магазине <иные данные> (т. 7 л.д. 12).

Согласно протокола выемки, у В.В.И. изъят смартфон <иные данные> (т. 7 л.д. 30-34). В ходе осмотра смартфона, в меню входящих смс-сообщений имеются смс-сообщения, подтверждающие обстоятельства, сообщенные потерпевшим В.В.И. в ходе его допроса, исследованного в судебном заседании. Осмотренный смартфон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 35-39, 40).

Из ответов <иные данные> следует, что счёт № открыт на имя В.В.И. карта № к договору № и карта № к договору № открыты на имя В.В.И. 20.10.2016 в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> Эл, <адрес> экспертом К.. Согласно выписке движения денежных средств за 15.11.2018, а также за период времени с 24.03.2019 по 28.03.2019 по счетам банковской карты № и банковской карты № на имя В.В.И. в 00 часов 46 минут, проведена безналичная оплата в сумме 8680 рублей с банковской карты № – операция отменена, в 00 часов 47 минут 24 марта 2019 года произведена безналичная оплата в сумме 8680 рублей с банковской карты № – операция отменена. 27 марта 2019 года, в 22 часа 19 минут проведена оплата в сумме 7650 рублей с банковской карты № – операция отменена. Все попытки операций проведены в <адрес> (т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступления 4 (в отношении Б.Л.К.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания Б.Л.К., данные в ходе расследования уголовного дела.

Б.Л.К. 10 января 2020 года показала, что 20 октября 2016 года для личных нужд оформила потребительский кредит в <иные данные> по адресу: <адрес> и ей выдали кредитную банковскую карту №. Карта всегда находилась при ней, ее никогда никому не передавала, ею сама не пользовалась. К карте привязан ее абонентский номер. Примерно в конце 2018 года, ей стали приходить на ее телефон смс-сообщения о том, что при помощи ее карты пытаются произвести какие-то оплаты, но в проведении операций по оплате было отказано. Позже, от сотрудников полиции ей стало известно, что неизвестное лицо пыталось списать с ее карты денежные средства, при этом реквизиты ее карты стали известны этому лицу. Получается, кто-то знал реквизиты банковской карты. Их никому не давала, не называла, карту никому из посторонних лиц не показывала, не теряла ее. Если кто-то переписал сведения о ее карте, то точно без ее согласия, т.к. это конфиденциальные сведения (т. 10 л.д. 111-113).

Из протокола принятия устного заявления следует, что Б.Л.К. просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое похитило сведения о ее кредитной банковской карте <иные данные>№ и пыталось похитить с карты денежные средства (т. 7 л.д. 148).

Согласно ответов из <иные данные>, банковская карта № к договору и счёту № на имя Б.Л.К. открыты 20.10.2016 в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> экспертом Я.О.И. (т. 7 л.д. 220-226, т. 8 л.д. 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступления 5 (в отношении М.М.А.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания М.М.А., данные в ходе расследования уголовного дела.

М.М.А. 10 января 2020 года показала, что 21 октября 2016 года для личных нужд оформила потребительский кредит в <иные данные> по адресу: <адрес>. Помимо этого ей выдали кредитную карту № с кредитным лимитом 10000 рублей, которую оформляла девушка. Эту карту активировала, но никогда ею не пользовалась. Она лежала дома. К карте был привязан ее абонентский №. Договор она закрыла 26 декабря 2018 года. Реквизиты ее банковской карты она никому не давала, не называла, карту никому из посторонних лиц не показывала, не теряла ее. Если кто-то завладел сведениями о карте, то точно без ее согласия, т.к. это конфиденциальные сведения (т. 10 л.д. 114-116).

Согласно протоколу принятия устного заявления, М.М.А. просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое похитило данные ее банковской карты <иные данные>№ (т. 7 л.д. 136).

Согласно ответов <иные данные>, банковская карта № и счёт № к договору открыты 21 октября 2016 года на имя М.М.А. в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> экспертом В.В.В. (т. 7 л.д. 220-226, т. 8 л.д. 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 6, 29 (в отношении П.Н.Г.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей П.Н.Г., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая П.Н.Г. 17 февраля 2019 года показала, что у неё в пользовании есть кредитная банковская карта «Почта банк» №. Карта была перевыпущена в июне 2018 года. Кредитный лимит по карте 30000 рублей. При помощи этой карты можно сделать ту или иную покупку в магазине, после чего, через какое-то время потраченные денежные средства она должна возвратить на счет этой карты, то есть возвратить их банку. К данной карте ранее был привязан №, который зарегистрирован на ее имя. Абонентским номером и данной картой она всегда пользовалась одна. Никто кроме нее доступ к этой карте и этому абонентскому номеру не имеет. 11 февраля 2019 года в 20 часов 08 минут на ее сотовый телефон пришло смс-сообщение, в котором содержалась информация, что при помощи этой банковской карты кто-то осуществляет какие-то платежи на сайте <иные данные> Также она увидела, что с 09 февраля 2019 года с данной карты списываются денежные средства в качестве оплаты за тот или иной платеж. В период времени с 09 февраля 2019 года по 11 февраля 2019 года с ее карты были списаны денежные средства примерно в сумме 5000 рублей. Она покупки не совершала. Таким образом, у нее осуществлено списание на сумму примерно 5000 рублей. Данную сумму она должна будет возвратить банку. Сама никакие услуги по карте не оплачивала, покупки не совершала. Считает, что ее денежные средства были похищены. Доход ее составляет 30000-32000 рублей, ущерб для нее значителен. Приложена счет-выписка на 24.02.2019 на 20:30, согласно которой, в т.ч. 11 февраля 2019 года в 16 часов 34 минуты осуществлена попытка оплаты товара в «delivery club» на сумму 941 рубль (т. 2 л.д. 182-185).

Потерпевшая П.Н.Г. 21 ноября 2019 года показала, что банком ей возмещен ущерб в сумме 4629 рублей. Все списанные деньги в сумме 3688 рублей ей возвращены банком. 941 рубль, по списанию которого также была попытка, ей возвращен, т.к. операция по переводу этой суммы отменена (т. 9 л.д. 128-130).

Из протокола принятия устного заявления следует, что П.Н.Г. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 09 по 11 февраля 2019 года совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме около 5000 рублей с ее банковской карты <иные данные>№ (т. 2 л.д. 171).

Согласно ответа из <иные данные>, банковская карта № открыта 16.02.2017 к договору № на имя П.Н.Г. Согласно выписке движения денежных средств по банковской карте, с карты совершены покупки товара 10 февраля 2019 года в 18 часов 05 минут в сумме 149 рублей, в т.ч. на <иные данные> а именно: 09 февраля 2019 года: в 22 часа 39 минут в сумме 610 рублей, в 22 часа 51 минуту в сумме 670 рублей; 10 февраля 2019 года: в 15 часов 33 минуты в сумме 437 рублей, в 21 час 57 минут в сумме 944 рубля; 11 февраля 2019 года в 11 часов 31 минуту в сумме 878 рублей, а также совершались действия, направленные на покупку 11 февраля 2019 года в 16 часов 34 минуты в сумме 941 рубль (т. 2 л.д. 188-198).

Из ответов <иные данные> следует, что счёт № на имя П.Н.Г. к банковской карте № по договору открыт на имя П.Н.Г. 16.02.2017 в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> кредитным консультантом С.О.В. На счет № банковской карты № осуществлен возврат похищенных денежных средств (т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Из ответа <иные данные> следует, что с абонентских номеров № осуществлены заказы еды в торговых точках с указанием адреса доставки: <адрес> (т. 2 л.д. 203).

Из протоколов осмотра от 11.11.2019 следует, что осмотрены детализации телефонных соединений. При осмотре детализации по абонентскому номеру № установлено, что с этого и на этот абонентский номер, в период, относящийся к преступлению, поступали неоднократные смс-сообщения в адрес и от абонента <иные данные>. При осмотре детализации по абонентскому номеру № установлено, что 10 февраля 2019 года в 22 часа 02 минуты на абонентский номер поступило входящее сообщение от абонента <иные данные>. Аналогичные сообщения поступали на абонентский номер 10 февраля 2019 года в период времени с 21 часа 52 минут до 21 часа 57 минут. Месторасположение базовых станций <адрес>. Детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 64-76, 77, 83-87, 88).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 7, 21 (в отношении Е.А.В.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшего Е.А.В., свидетеля Е.Л.В., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевший Е.А.В. 13 августа 2018 года показал, что в 2017 году брал кредит на личные нужды в <иные данные>, где также выдали кредитную карту с лимитом в 10000 рублей. Данной картой в 2018 году не пользовался. К карте привязан абонентский №, зарегистрированный на него, то есть ему приходят смс-сообщения о движении денежных средств по кредитной карте. Интернета на абонентском номере нет, интернетом не пользуется. 15 июня 2018 года пришло смс-сообщение в 02 часа 51 минуту, что произошла покупка с его кредитной карты на сумму 8480 рублей, далее шла надпись <иные данные>. В этот же день 15 июня 2018 года пришли еще два смс-сообщения, согласно которым, в 11 часов 24 минуты 15 июня 2018 года произошла покупка на сумму 5490 рублей <иные данные>, а также в 12 часов 33 минуты на сумму 4999 рублей 13 копеек. Обнаружив данные смс-сообщения после обеда, он сообщил об этом жене. Деньги на счет карты ему возвращены банком. Со счета его кредитной карты были списаны денежные средства в общей сумме 18969 рублей 13 копеек. Кто мог совершить хищение денег, он не знает, свою карту никому не передавал, не терял, пин-код от карты нигде не записывал, его помнит наизусть. Материальный ущерб на данную сумму является для него значительным, так как они с женой оба являются пенсионерами, пенсия составляет 11000 рублей в месяц, а также у него имеются два кредита (т. 1 л.д. 11-12).

Потерпевший Е.А.В. 23 августа 2018 года показал, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме. Номер его карты <иные данные>, с которой были похищены денежные средства – №. Банковская карта хранится дома в папке с бумагами в шкафу. Доступ к карте имеет он и его жена. В настоящее время он проживает со своей женой Е.Л.В. До произошедшего никто к ним домой не приходил. На сайте по продаже одежды <иные данные> он никогда не регистрировался, никакие покупки в интернете с помощью своей банковской карты не совершал. В <иные данные> пояснили, что списания денежных средств в сумме 4999 рублей 13 копеек от 15.06.2018 в 12 часов 33 минуты не было, денежные средства остались на его карте. Общая сумма причиненного ему материального ущерба составляет ни как он указывал ранее, а 13970 рублей, что также является для него значительным, т.к. его пенсия составляет 11000 рублей и имеются два кредита. В настоящий момент у него при себе имеются сотовый телефон марки <иные данные>, на который приходили смс-сообщения о списании денежных средств, выписка по банковской карте <иные данные>, которые он готов добровольно выдать следователю (т. 1 л.д. 27-29).

Потерпевший Е.А.В. 01 октября 2019 года показал, что ранее данные показания в качестве потерпевшего подтверждает в полном объеме. Указал, что после совершения хищения денежных средств в размере 13970 рублей указанные денежные средства ему были возвращены <иные данные> 27 августа 2018 года на счет карты № (т. 8 л.д. 229-231).

Свидетель Е.Л.В. 13 августа 2018 года по известным ей обстоятельствам, имеющим отношение к совершенному преступлению, дала показания, аналогичные показаниям Е.А.В. (т. 1 л.д. 22-23).

Из протокола принятия устного заявления следует, что Е.А.В. сообщил о факте снятия 15 июня 2018 года денежных средств с его банковской кредитной карты <иные данные> (т. 1 л.д. 3).

Согласно протоколу выемки от 23.08.2018, у Е.А.В. изъяты сотовый телефон марки <иные данные>, выписка по счету банковской карты № за период времени с 10.03.2017 по 09.08.2018 (т. 1 л.д. 31-33). В ходе осмотра телефона установлено, что имеются входящие смс-сообщения от абонента <иные данные> о списании: 15 июня 2018 года в 02 часа 51 минуту денежных средств в сумме 8480 рублей на <иные данные> в 11 часов 24 минуты на сумму 5490 рублей на <иные данные>. Аналогичные обстоятельства установлены при осмотре выписки по счету банковской карты (т. 1 л.д. 34-36).

Из ответов <иные данные> следует, что банковская карта № и счёт № открыты к договору от 10 марта 2017 года на имя Е.А.В. в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <иные данные> 10.03.2017 экспертом Алексеевым Ф.А. ДД.ММ.ГГГГ осуществлен возврат похищенных денежных средств в размере 13970 рублей (т. 1 л.д. 69-84, т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступления 8, 38 (в отношении С.Д.А.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей С.Д.А., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая С.Д.А. 08 апреля 2019 года показала, что у неё имеется кредитная банковская карта <иные данные> номер счета № номер карты № выпущенная в 2017 году в <иные данные> на её имя с лимитом 15000 рублей. С 2018 года данной картой она не пользовалась, и она находилась в сейфе на работе в <иные данные> по адресу: <иные данные>. Доступ к сейфу имеет только она. Дубликатов ключей от данного сейфа ни у кого нет. Пин-код карты данной знает только она. Мобильный банк по данной карте с сентября 2018 года был отключен, однако ранее был привязан к её номеру телефону: №. На её телефоне имеется интернет. 26 марта 2019 года в 14 часов 07 минут ей на сотовый телефон поступило смс-уведомление о блокировке принадлежащей ей вышеуказанной карты и также было написано, чтоб ее разблокировать необходимо обратиться на горячую линию, что она и сделала. На горячей линии состоялся разговор, где ей пояснили, что с её счета были списаны денежные средства в сумме 13380 рублей. Она пояснила, что отношения к списанию данных денежных средств не имеет. После чего ей посоветовали обратиться в банк с претензией, а также с заявлением в полицию. Придя в банк, она получила выписку по счету, согласно которой у нее произошло списание денежных средств с вышеуказанного счета 26 марта 2019 года в 03 часа 22 минуты на сумму 7690 рублей, а также 26 марта 2019 года в 00 часов 49 минут на сумму 5690 рублей. Оба платежа прошли как оплата товаров <иные данные>. Кто мог совершить данную операцию она не знает, лично сама данную операцию не проводила. Данной банковской картой не пользовалась, карта также находилась в сейфе, когда она решила проверить ее наличие. Карту никому не передавала, пин-код данной карты никому не сообщала. Каким образом произошло списание, пояснить не может. Каких-либо операций с данной картой в сети интернет не проводила. Реквизиты данной карты также никому неизвестны. Таким образом, ущерб составил от хищения денег в сумме 13380 рублей, который является для неё значительным, так как на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка (т. 2 л.д. 152-154).

Потерпевшая С.Д.А. 30 сентября 2019 года показала, что ранее данные показания подтверждает. Желает данные показания дополнить. Кредитную карту <иные данные>№ получала в отделении <иные данные> по адресу: <адрес> После хищения денежных средств в размере 5690 рублей указанная сумма была возвращена в начале мая 2019 года на счет указанной карты <иные данные>. Расходная операция по списанию денежных средств в размере 7690 рублей со счета указанной карты <иные данные> была отменена, указанные денежные средства были возвращены обратно на счет карты (т. 8 л.д. 226-228).

Потерпевшая С.Д.А. 27 ноября 2019 года показала, что ущерб в сумме 5690 рублей, который ей возмещен банком, для нее является значительным, т.к. на иждивении у нее имеется несовершеннолетний ребенок, она оплачивает коммунальные услуги, кредит, ежемесячно выплачивает 14000 рублей, ее заработная плата в месяц составляет 21000 рублей (т. 9 л.д. 147-149).

Из заявления С.Д.А. следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 25 по 26 марта 2019 года, совершило хищении принадлежащих ей денежных средств с ее банковской карты <иные данные> (т. 2 л.д. 129).

Из ответов <иные данные> следует, что счет № открыт 22 мая 2017 года к договору на имя С.Д.А., к счету открыта банковская карта №, которая оформлена и выдана по адресу: <адрес>, в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> экспертом А.О.К. Согласно выписке движения денежных средств, 26 марта 2019 года, в 00 часов 49 минут со счета проведена оплата товара на сумму 5690 рублей. 22.05.2017 на имя С.Д.А. на счет № банковской карты № осуществлен возврат 5690 рублей. Расходная операция от 26.03.2019 по сумме 7690 рублей отменена, деньги со счета не списаны проведена отмена операции по переводу денежных средств в сумме 7690 рублей в Великобританию за покупку товара (т. 2 л.д. 159-165, т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 9, 24 (в отношении Х.Е.В.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшего Х.Е.В., свидетеля Х.Ф.И., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевший Х.Е.В. 26 декабря 2018 года, 28 сентября 2019 года показал, что он в <иные данные> по адресу: <адрес>, оформил для личного пользования кредитную карту с кредитным лимитом 34000 рублей. Она всегда находилась при нем. Данную карту никогда никому не передавал. При оформлении карты к ней была подключена услуга <иные данные>, которая была привязана к абонентскому номеру №, который зарегистрирован на его имя. 15 ноября 2018 года после 04 часов 20 минут, он на своем мобильном телефоне увидел три входящих смс-сообщения от <иные данные>. Первое сообщение пришло в 00 часов 53 минуты с текстом следующего содержания: №. Покупка <иные данные> Доступно 25475.00 RUB». Второе смс-сообщение пришло в 02 часа 54 минуты с текстом следующего содержания: «<иные данные>. Доступно 18185.00 RUB». Третье смс-сообщение пришло в 07 часов 56 минут с текстом следующего содержания: №. Отказано покупка: операция не подтверждается <иные данные> Данной кредитной картой в глобальной сети «Интернет» он не расплачивался, никому для оплаты покупок через интернет-магазин данную карту не передавал. Его супруга и сын данной картой тоже не пользовались. После этого он решил посмотреть, куда именно были перечислены его денежные средства. Введя в поисковой строке сайт <иные данные> он обнаружил, что это интернет-магазин одежды. Услугами данного интернет-магазина он никогда не пользовался. Кто мог совершить данное преступление, не знает. Так, в результате совершенного преступления ему причинен имущественный ущерб на сумму 15860 рублей, который, в связи с его материальным положением, для него является значительным, так как он обеспечивает семью, покупает в семью продукты питания и оплачивает коммунальные услуги. В настоящее время имеются скриншоты с смс-сообщениям о списании с банковской карты денег, детализация услуг связи по его абонентскому номеру и выписка с банка <иные данные>, которые он готов предоставить следователю (т. 1 л.д. 125-127, т. 8 л.д. 220-222).

Свидетель Х.Ф.И. 20 февраля 2019 года показала, что проживает вместе со своим мужем – Х.Е.В., у которого имеется кредитная банковская карта <иные данные>. В середине ноября 2018 года, со слов мужа ей стало известно, что с его этой банковской карты списано около 15000 рублей, он увидел сообщения на своем телефоне о списании денег. Ей не известно, чтобы муж совершал покупки в интернет-магазинах. Она картой мужа не пользовалась. Кто мог совершить хищение денег с карты мужа, сказать не может (т. 1 л.д. 192-194).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении следует, что Х.Е.В. просит установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое совершило тайное хищение принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 15860 рублей 15 ноября 2018 года с его кредитной банковской карты <иные данные> (т. 1 л.д. 99).

Из протокола от 03.01.2019 следует, что осмотрены скриншоты с смс-сообщениями о списании денежных средств с карты Х.Е.В. за 15 ноября 2018 года, которые подтверждают обстоятельства, сообщенные потерпевшим в ходе его допросов. Указанные предметы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 137-142, 143).

Из ответов <иные данные> следует, что на имя Х.Е.В. к кредитному договору 14.06.2017 открыта банковская карта <иные данные> счет №. Счет оформлен, карта выдана и оформлена в клиентском центре № <адрес> центра по адресу: <иные данные> экспертом З.Е.А.(т. 1 л.д. 162-177, т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 10, 22 (в отношении Л.Ю.Б.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей Л.Ю.Б., свидетеля А.О.К., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая Л.Ю.Б. 10 января 2019 года показала, что в ноябре 2017 года она оформила на свое имя кредитную карту <иные данные> с кредитным лимитом 57000 рублей. 10 января 2018 года она погасила задолженность по данной карте, после чего данную карту разрезала и выбросила, но счет карты не заблокировала. Данной картой, кроме нее, никто не пользовался, карту не теряла, никому не передавала. К данной карте была подключена услуга «мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру. 08 ноября 2018 года на её телефон пришли смс-сообщения, что со счета банковской карты <иные данные> которую она выбросила и не заблокировала, были списаны тремя операциями денежные средства за оплату товаров, услуг <иные данные>, всего на общую сумму 22840 рублей. 08 ноября 2018 года она обратилась с претензией в <иные данные> о неправомерном списании денежных средств со счета ее карты, потом она обратилась в полицию. Сумма в 22840 рублей для неё является значительной, так как, её доходы в месяц в среднем 20000 рублей, из которых также оплачивает коммунальные расходы. Никаких операций с данным магазином, с картой не совершала, по ссылкам в интернете не переходила. При ней имеется выписка по счету карты банка «Почта банк», которую она выдает (т. 1 л.д. 226-227).

Потерпевшая Л.Ю.Б. 02 октября 2019 года показала, что, ранее данные показания подтверждает. 21.01.2019 похищенные деньги в размере 22840 рублей ей были возвращены на счет указанной карты (т. 8 л.д. 232-234).

Свидетель А.О.К. показала, что с 09 марта 2017 года по 23.01.2018 работала в <иные данные> по адресу: <адрес>, экспертом клиентского центра №. Она знает Л.Ю.Б. Осенью 2017 года Л.Ю.Б. пришла в <иные данные> по вышеуказанному адресу и она ей оформила кредитную карту. Для того, чтобы начать работу на своем рабочем месте в <иные данные> сотрудник банка должен ввести в компьютер персональный логин и пароль и пройти идентификацию по фотографии. Когда клиент банка приходит в <иные данные> для оформления кредитной карты он должен предоставить свой паспорт и СНИЛС. Далее сотрудник банка заходит в программу (с обязательной идентификацией по фотографии) и оформляет кредитную карту, вводя паспортные данные клиента. Клиент подписывает документы на предоставление кредитной карты. В документах нет конфиденциальной информации кроме номера счета и данные клиента с его абонентским номером. Документы печатаются в 2-х экземплярах, один из которых выдается клиенту, а второй хранится в архиве, банковская карта не именная. Берется любая банковская карта из упаковки и ее номер вбивается в программу на компьютере, тем самым она привязывается к определенному клиенту. Код доступа и пин-код от банковской карты приходит в смс-сообщении на абонентский номер, привязанный к банковской карте, т.е. клиенту на руки на бумажном носителе не выдается конфиденциальная информация. Если клиент приходит в отделение <иные данные> и хочет узнать что-либо о своей банковской карте он проходит идентификацию по фотографии, которая делается непосредственно на месте в момент обращения. Если клиент не распознан по фотографии, то на сотовый телефон, привязанный к банковской карте приходит сообщение с кодом. Данный код сотрудник банка вводит в компьютер для того, чтобы увидеть ФИО клиента, номер телефона и имеющиеся банковские продукты. Каким образом возможно снятие денежных средств без подтверждения клиентом кода (который приходит на его абонентский номер) или его идентификации по фотографии – ей неизвестно. Сотрудники банка не обладают информацией о клиенте без его идентификации по фотографии или подтверждения кодом. Восстановить банковскую карту можно также только при участии самого клиента и его идентификации (т. 2 л.д. 12-13).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении следует, что Л.Ю.Б. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 08 ноября 2018 года, с принадлежащей ей банковской кредитной карты <иные данные> совершило хищение денежных средств в сумме 22840 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т. 1 л.д. 213).

Из протокола от 10.01.2019 следует, что у Л.Ю.Б. изъята выписка по счету банковской карты <иные данные> (т. 1 л.д. 229-230). Изъятая выписка осмотрена. 08 ноября 2018 года в 01 час 08 минут, в 03 часа 28 минут и 05 часов 37 минут со счета карты произведены оплаты соответственно в суммах 7490 рублей, 7370 рублей и 7980 рублей в счет оплаты товара на <иные данные>. Выписка признана и приобщена к делу в качестве доказательства (т. 2 л.д. 4-5, 6).

Из ответов <иные данные> следует, что на имя Л.Ю.Б. к кредитному договору №, 24.11.2017 открыта банковская карта №, счет №. Карта выдана и оформлена в клиентском центре № <адрес> центра по адресу: <иные данные> сотрудником банка (экспертом) А.О.К. Согласно приложенной выписке движения денежных средств по счету банковской карты, 08 ноября 2018 года, в 01 час 08 минут, в 03 часа 28 минут и 05 часов 37 минут, со счета карты произведены оплаты в суммах 7490 рублей, 7370 рублей и 7980 рублей, в счет оплаты товара на <иные данные> (т. 1 л.д. 235-248, т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 11, 25 (в отношении Н.А.В.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей Н.А.В., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая Н.А.В. 25 января 2019 года показала, что получила в мае 2018 года кредитную карту <иные данные>№, оформленную на её имя, с лимитом 35000 рублей. Её номер телефона привязан к ней и приходят смс-сообщения о списании и поступлении денежных средств. Пин-код от карты никому не сообщала, его знала только она, нигде он записан не был. Сама карта всегда находилась при ней, никому ее не передавала. После 16.01.2019 в 06 часов 30 минут она увидела смс-сообщение о том, что с её карты банка <иные данные> произошло списание денежных средств в сумме 5290 рублей в 03 часа 03 минуты 16.01.2019 для оплаты покупки. Она зашла через приложение в Онлайн банк и увидела, что произошло списание денег и на счету осталось 15487 рублей 02 копейки. Потом она позвонила на горячую линию банка <иные данные>, где ей пояснили, что было снятие денег в размере 5290 рублей и карту, сразу заблокировали. Потом увидела, что еще пытались снять денежные средства 50 рублей в 00 часов 38 минут и 07 часов 16 минут 16.01.2019 в сумме 780 рублей. Потом она снова позвонила в банк, где ей пояснили, что карта заблокирована и поэтому у них нет никакой информации. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 5290 рублей, данный ущерб для неё является значительным, так как месячный заработок составляет 25000 рублей, Она воспитывает двоих малолетних детей одна, у нее имеется кредит с ежемесячным платежом 6500 рублей, оплачивает его сама одна, необходимо платить коммунальные услуги и содержать детей (т. 3 л.д. 115-117).

Потерпевшая Н.А.В. 28 сентября 2019 года показала, что ранее данные показания подтверждает полностью. <иные данные>№ получала в отделении <иные данные> по адресу: <адрес>. Расходная операция по списанию денежных средств в размере 5290 рублей со счета указанной карты <иные данные> была отменена, эти деньги возвращены на счет карты (т. 8 л.д. 217-219).

Потерпевшая Н.А.В. 21 ноября 2019 года показала, что ранее данные ею показания она подтверждает в полном объеме. С ее банковской карты пытались списать 8250 рублей, 5290 рублей. 5290 рублей ей были возвращены обратно на карту, т.к. по результату ее своевременного обращения в банк эта операция была заблокирована банком и деньги ей возвращены на карту. 8250 рублей пытались списать, но платеж в этой сумме был заблокирован и деньги с карты не списались. Также ей приходило сообщение о попытке списания с ее карты еще 3780 рублей после блокирования карты. Эти деньги также не были списаны с карты. Всего с ее карты пытались похитить 17320 рублей. Если бы данная сумма была похищена, ей был причинен значительный материальный ущерб, о чем она указывала в своем первоначальном допросе (т. 9 л.д. 133-135).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении и заявлению Н.А.В., она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 16 января 2019 года совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в размере 5290 рублей с ее банковской карты <иные данные> в счет оплаты товаров на сайте <иные данные> в результате хищения, ей причинен значительный материальный ущерб (т. 3 л.д. 67, 110).

Из протокола выемки от 25.01.2019 следует, что у Н.А.В. изъята выписка по банковской карте № (т. 3 л.д. 125-127). Изъятая выписка осмотрена, по карте проведены следующие операции: 16 января 2019 года в 03 часа 03 минуты оплата товаров, услуг – <иные данные>, сумма операции – 5290 рублей. Указанная выписка признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 128-130, 131).

Из ответов <иные данные> следует, что банковская карта № (счет №), открыты 25 апреля 2018 года к договору на имя Н.А.В. Договор оформлен в клиентском центре № Йошкар<иные данные> по адресу: <адрес> экспертом Алексеевым Ф.А. 16 января 2019 года, в 03 часа 03 минуты с карты проведена попытка оплаты в сумме 5290 рублей на <иные данные>. Согласно выписке движения денежных средств по счету банковской карты, 15 января 2019 года, в 00 часов 00 минут со счета списаны денежные средства в сумме 8250 рублей на покупку товара, после чего, 15 января 2019 года, в 00 часов 00 минут операция отменена (т. 3 л.д. 141-142, т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 12, 34 (в отношении П.З.Л.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей П.З.Л., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая П.З.Л. от 17 мая 2019 года показала, что 11.05.2018 в отделении <иные данные> по адресу: <адрес>, в связи с личной необходимостью ею была оформлена кредитная карта № с кредитным лимитом 20000 рублей, в связи, с чем заключен договор и открыт счет №. В сети Интернет покупок, оплачивая картой, не совершала. Карта постоянно находилась у нее с собой, ее никому не передавала, сведения о номере карты никому не предоставляла. 13 марта 2019 года в 03 часа 30 минут ей на сотовый телефон с абонентским номером №, который был привязан к указанной кредитной карте, пришло смс-сообщение об отказе в проведении операции по карте, а именно о совершении списания денежных средств в размере 7690 рублей в счет приобретения товара в интернет-магазине <иные данные>. Указанной операции не совершала. Других смс-сообщений не получала. 13 марта 2019 года в отделение <иные данные> по адресу: <адрес> сотрудник <иные данные> сообщил, что у нее были списаны 13 марта 2019 года денежные средства в размере 7690 рублей. Данной операции не совершала. Затем деньги вернулись на счет карты. Ущерб, причиненный в результате совершения хищения денежных средств в размере 7690 рублей, являлся бы для нее значительным, так как ее единственным доходом является пенсия в 8872 рубля (т. 6 л.д. 206-208).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении следует, что П.З.Л. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое совершило кражу денег в сумме 7690 рублей с ее кредитной банковской карты <иные данные>№ при оплате в интернет-магазине <иные данные> (т. 6 л.д. 197).

Из ответов <иные данные> следует, что по договору открытому 11.05.2018 на имя П.З.Л. по банковской карте № (счет №) расходная операция от 13.03.2019 на сумму 7690 рублей отсутствует в финансовых операциях, произошла отмена операции, деньги со счета не списаны. Счёт № на имя П.З.Л. открыт в клиентском центре <иные данные> по адресу: <иные данные> 11.05.2018 экспертом Алексеевым Ф.А. Согласно выписке движения денежных средств, в 15 часов 41 минуту 13 марта 2019 года проведена отмена операции по списанию суммы 7690 рублей в <адрес> (т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 13, 31 (в отношении А.А.А.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшего А.А.А., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевший А.А.А. 03 июля 2019 года показал, что 14 мая 2018 года в отделении <иные данные> по адресу: <адрес>, при оформлении кредита ему была выдана кредитная карта № с кредитным лимитом 15000 рублей, в связи с чем, им был заключен договор и открыт счет №. Данной картой он не пользовался, но карта постоянно находилась у него с собой, карту он никому не передавал, сведения карты никому не предоставлял. На принадлежащий ему телефон с абонентским номером № смс-сообщения о каких-либо операциях по указанной кредитной карте ему не поступали. В июне 2018 года он вновь обратился в <иные данные> где отказался от указанной кредитной карты, в связи с чем, данная карта в его присутствии была уничтожена посредством разрезания сотрудником банка и указанный счет кредитной карты был заблокирован. Неправомерного списания денежных средств со счета принадлежащей ему кредитной карты не произошло. Материальный ущерб ему не причинен. 03 июня 2019 года ему стало известно от сотрудников полиции о совершенных неправомерных операциях по списанию денежных средств по карте в марте 2019 года. Сам он этих операций по карте не производил (т. 7 л.д. 90-92).

Потерпевший А.А.А. 20 ноября 2019 года ранее данные им показания подтвердил, дополнил, что 03 июня 2019 года ему стало известно от сотрудников полиции о совершенных неправомерных операциях по списанию денежных средств по карте № в марте 2019 года. С карты пытались незаконно списать 21159 рублей. Если бы данная сумма была похищена, ему был бы причинен значительный материальный ущерб, т.к. его доход составляет 23000 рублей, он оплачивает ежемесячно коммунальные платежи в размере примерно 6000 рублей, при этом ежемесячно платит кредит в сумме 4000 рублей (т. 9 л.д. 120-122).

Согласно протоколу принятия устного заявления, А.А.А. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое совершило кражу сведений о его банковской карте <иные данные>№ и в последующем пыталось похитить со счета этой карты денежные средства путем оплаты товара в интернет-магазине (т. 7 л.д. 83).

Из ответов <иные данные> следует, что карта № открыта 14 мая 2018 года к договору № счёт № на имя А.А.А. в клиентском центре № <иные данные> по адресу: <адрес> экспертом С.Д.Л., по карте совершались несанкционированные попытки совершения операций <иные данные> посредством ручного ввода номера карты: в 02 часа 56 минут 04 марта 2019 года в сумме 7999 рублей, 19 марта 2019 года в 00 часов 40 минут в сумме 6580 рублей, в 01 час 34 минуты 19 марта 2019 года в сумме 6580 рублей (т. 7 л.д. 220-226, т. 8 л.д. 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 14, 28 (в отношении П.Е.М.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей П.Е.М., свидетелей П.И.А., П.А.В., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая П.Е.М. 01 февраля 2019 года показала, что у нее в пользовании есть кредитная карта <иные данные>№, выданная на ее имя. К карте подключена услуга <иные данные> к абонентскому номеру 89061389794. Данной картой она не пользовалась, ее выдали при получении кредита в мае 2018 года. Ориентировочно в 07 часов 38 минут 30 января 2019 года на телефон пришло смс-сообщение и в нем было указано о списании денежных средств в сумме 7784 рубля с ее карты. Также в телефоне она обнаружила, что ночью было еще два сообщения о списании денежных средств в 00 часов 26 минут в размере 5642 рубля, в 02 часа 44 минуты в размере 6741 рубль. Она взяла выписку по карте о движении денежных средств, в которой указано, что деньги были списаны на оплату товаров <иные данные>. Интернетом она не пользуется, ни на каких сайтах ничего не заказывала, не покупала. Кто мог совершить данное преступление, не знает. Всего было списано денежных средств с ее карты на сумму 20167 рублей. Этот материальный ущерб для нее значительный, т.к. доход ее семьи примерно 25000 рублей в месяц (т. 3 л.д. 178-179).

Потерпевшая П.Е.М. 15 февраля 2019 года показала, что ранее данные показания подтверждает. Кредитную карту она получила 21 мая 2018 года. Так как денежные средства были списаны со счета её карты, то ей придется возмещать эти денежные средства банку, всего было списано со счета её карты деньги в сумме 20167 рублей (т. 3 л.д. 212-214).

Потерпевшая П.Е.М. 28 сентября 2019 года показала, что кредитную карту <иные данные>№ она получала в отделении по адресу: <адрес>. Денежные средства в размере 20167 рублей, похищенные с принадлежащей ей карты, 07.04.2019 были возвращены обратно на счет <иные данные> (т. 8 л.д. 214-216).

Свидетель П.И.А. 02 февраля 2019 года показал, что проживает вместе со своей матерью – П.Е.М. 30 января 2019 года, утром, узнал от своей матери о том, что в ночное время с ее кредитной карты <иные данные> пропали денежные средства в сумме около 20000 рублей. Данная карта находится у матери около полугода, была активирована, но ею никогда не пользовались. Покупок при помощи карты никогда не совершали (т. 3 л.д. 206-207).

Свидетель П.А.В. 30 марта 2019 года показал, что проживает со своей супругой – П.Е.М. и сыном – П.И.А. 21 мая 2018 года супруга в <иные данные> оформила на свое имя банковскую кредитную карту, которую она хранила у себя в кошельке. Картой он никогда не пользовался. 31 января 2019 года супруга сообщила ему о том, что на ее телефон в ночное время пришли сообщения о списании с ее карты денежных средств за оплату какого-то товара за границей в общей сумме 20167 рублей. Супруга сказала, что никаких операций не совершала (т. 3 л.д. 224-225).

Из заявления П.Е.М. от 31.01.2019 следует, что она просит оказать помощь в установлении лица, которое совершило снятие денежных средств с ее банковской карты <иные данные> в сумме 20167 рублей в период времени с 30 января 2019 года (с 00 часов 27 минут до 07 часов 40 минут) (т. 3 л.д. 169).

Из протокола от 01.02.2019 следует, что у П.Е.М. изъяты: мобильный телефон марки <иные данные>, детализация звонков, счет-выписка, банковская карта и сим-карта (т. 3 л.д. 182-183). Изъятые предметы осмотрены. В телефоне марки <иные данные> обнаружены смс-сообщения от абонента <иные данные> от 30 января 2019 года: о покупке с карты № на сайте <иные данные> товаров во время и в дату, указанные потерпевшей в ходе ее допроса от 01.02.2019. В ходе осмотра счета-выписки от 30 января 2019 года, установлено, что к банковской карте № открыт счет №. Изъятые предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 184-197, 198).

Согласно ответов <иные данные> карта № (счет №) открыта 21 мая 2018 года к договору на имя П.Е.М. в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <иные данные> экспертом С.Д.Л. 30 января 2019 года, в 00 часов 26 минут, в 02 часа 44 минуты и в 07 часов 38 минут с карты списаны денежные средства в суммах 5642 рубля, 6741 рубль, 7784 рубля соответственно, за покупку товаров, услуг на <иные данные>. 07.04.2019 осуществлен возврат похищенных денежных средств в размере 20167 рублей (т. 3 л.д. 216-223, т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 15, 27 (в отношении С.М.В.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей С.М.В., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая С.М.В. 22 января 2019 года показала, что у неё имеется <иные данные>№, оформленная на её имя. Номер счета по данной карте №. 22.01.2019 она в банке получила выписку по карте и увидела, что с карты были осуществлены списания: 00 часов 37 минут 22.01.2019 на 7970 рублей, в 02 часа 47 минут 22.01.2019 на сумму 7780 рублей, в 08 часов 45 минут 22.01.2019 на сумму 7480 рублей. Данные списания осуществлены в счет оплаты услуг <иные данные>. Она не знает ничего о покупках с этого сайта. Данную карту никогда не теряла, никому не передавала в пользование, пароль от карты знает только она (т. 4 л.д. 141-145).

Потерпевшая С.М.В. 21 ноября 2019 года показала, что причиненный ущерб в размере 23230 рублей для нее значительный, т.к. у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей, ежемесячный доход составляет 6000 рублей. Данный ущерб ей возмещен в полном объеме банком (т. 9 л.д. 131-132).

Из протокола принятия устного заявления следует, что С.М.В. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 22 января 2019 года, в период времени с 00 часов 37 минут по 08 часов 45 минут, совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 23230 рублей с ее кредитной банковской карты ПАО «Почта Банк» №. Причиненный ущерб для нее значительный (т. 4 л.д. 125).

Из ответов <иные данные> следует, что карта № (счет №) открыта в клиентском центре № <иные данные> по адресу: <адрес> 21 мая 2018 года к договору на имя С.М.В. Согласно выписке денежных средств по счету карты, 22 января 2019 года, в 00 часов 37 минут, в 02 часа 47 минут и в 08 часов 45 минут совершены оплаты товаров, услуг в суммах 7970 рублей, 7780 рублей и 7480 рублей соответственно на <иные данные> 09.04.2019 осуществлен возврат похищенных денежных средств в размере 23230 рублей (т. 4 л.д. 152-159, т. 8 л.д. 26-167, 170-171).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 16, 26 (в отношении Р.Е.В.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей Р.Е.В., свидетеля Ф.Д.Ш., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая Р.Е.В. 25 января 2019 года показала, что 23 мая 2018 года она зарегистрировала на свое имя кредитную банковскую карту <иные данные>№, но ею не пользовалась. Данную карту также привязала к своему номеру телефона № и подключила услугу «мобильный банк». Банковская карта лежала в недоступном для других лиц месте дома, либо постоянно со мной в кошельке. Утром 16.01.2019 она увидела на телефоне CMC-сообщения: 16.01.2019 в 01 час 36 минут с её кредитной банковской карты <иные данные> произведена покупка на сумму 8570 рублей на сайте <иные данные>, в 04 часов 47 минут также была произведена, попытка произвести оплату на данном сайте на ту же сумму, но денежных средств на карте было недостаточно, после чего она прочитала третье CMC сообщение, в котором было указано, что в 04 часов 49 минут снова произошла оплата товаров на том же сайте, но на сумму 5590 рублей и платёж прошёл успешно. Сама никаких покупок не совершала и никому пин-код от карты не давала, карта находилась постоянно в кошельке. Таким образом, ей был причинён материальный ущерб на общую сумму 14160 рублей, данный материальный ущерб является для неё значительным, так как заработная плата составляет 18000 рублей. Сама ни на какие сайты не заходила и ни по каким ссылкам на сайтах не проходила, покупок не совершала. О данном факте рассказала своему сожителю Ф.Д.Ш. (т. 2 л.д. 71-72).

Потерпевшая Р.Е.В. 04 марта 2019 года показала, что денежные средства, похищенные 16 января 2019 года с ее банковской карты <иные данные> в сумме 14160 рублей возвращены обратно на счет (т. 2 л.д. 111-112).

Свидетель Ф.Д.Ш. 18 февраля 2019 года показал, что он сожительствует с Р.Е.В., у которой имелась банковская кредитная карта <иные данные>. 16 января 2019 года узнал от Р.Е.В., что с ее банковской карты были похищены денежные средства, она узнала об этом из смс-сообщений. Как могли пропасть денежные средства, он не знает, ранее он не знал о наличии у Р.Е.В. банковской кредитной карты (т. 2 л.д. 104-105).

Согласно заявлению Р.Е.В., она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое в период времени с 01 часа 36 минут по 05 часов 00 минут 16 января 2019 года похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 14160 рублей с ее банковской карты <иные данные> (т. 2 л.д. 47).

Из протокола выемки от 25.01.2019 следует, что у Р.Е.В. изъята выписка по счету банковской карты <иные данные>№ и банковская карта № (т. 2 л.д. 76-77). Изъятые предметы осмотрены. Согласно выписке 16 января 2019 года со счета карты произведены оплаты в суммах 5590 рублей и 8670 рублей в счет оплаты товара на <иные данные> (т. 2 л.д. 78-80).

Согласно ответов <иные данные>, счёт № по банковской карте № по договору на имя Р.Е.В. открыт в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> 23.05.2018 экспертом С.Д.Л. Расходные операции от 16.01.2019 на сумму 8570 рублей и 5590 рублей (14160 рублей) отсутствуют в финансовых операциях по договору, произошла отмена операций, деньги со счета не списаны (т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 17, 30 (в отношении Ш.Л.В.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей Ш.Л.В., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая Ш.Л.В. 05 июня 2019 года показала, что 12 июля 2018 года в отделении <иные данные> по адресу: <адрес>, ею, в связи с личной необходимостью, оформлена кредитная карта № с кредитным лимитом 15000 рублей, в связи с чем, заключен договор и открыт счет №. В сети Интернет с использованием карты покупок не совершала. Карта постоянно находилась у нее с собой, ее никому не передавала, сведения о номере карты никому не предоставляла. 17 февраля 2019 года в 00 часов 40 минут ей на смартфон пришло смс-сообщение о списании денежных средств в размере 7210 рублей за покупку в интернет-магазине <иные данные>. Также в 02 часа 51 минуту на смартфон пришло смс-сообщение о попытке списания денежных средств в размере 7780 рублей в том же интернет-магазине <иные данные>. В отделение <иные данные> по адресу: <адрес>, где ранее получала карту, ей сообщили, что у нее были списаны 17 февраля 2019 года со счета карты денежные средства в размере 7210 рублей. В апреле 2019 года <иные данные> на счет возвратил денежные средства в размере 7210 рублей, а также денежные средства в размере 680 рублей, которые выплачивала весь указанный период времени в виде процентов на сумму долга. Ущерб, причиненный в результате совершения хищения денежных средств в размере 7210 рублей, является для нее значительным, так как ее единственным источником дохода является пенсия, которая составляет 8200 рублей. В связи с тем, что денежные средства в результате совершения покупки в интернет-магазине <иные данные> были возвращены на счет банковской карты в полном объеме, в настоящее время претензий материального характера не имеет. Также, 19 марта 2019 года в 01 час 39 минут ей на смартфон снова пришло смс-сообщение о попытке списания денежных средств в сумме 6580 рублей в счет оплаты товара в интернет-магазине <иные данные>. Смс-сообщения, поступавшие ей с февраля по март 2019 года у нее сохранились в смартфоне <иные данные> (т. 7 л.д. 56-58).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении следует, что Ш.Л.В. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое совершило кражу сведений о ее банковской карте <иные данные>№ и в последующем совершило хищение со счета этой карты денежных средств в сумме 7210 рублей путем оплаты товара в интернет магазине <иные данные>, а также попытки списания 19 марта 2019 года в размере 6580 рублей. Кража была совершена 17.02.2019 (т. 7 л.д. 46).

Из протокола от 05.06.2019 следует, что у Ш.Л.В. изъят – смартфон <иные данные> (т. 7 л.д. 61-65). Из протокола осмотра изъятого смартфона следует, что в меню входящих смс-сообщений имеются смс-сообщения: № 17.02.19 00:40 Покупка 7210.00 RUB <иные данные>, «№ 19.03.19 01:39 отказано Покупка: 6580.00 RUB <иные данные>». Указанный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 66-70, 71).

Из ответов <иные данные> следует, что счёт № к банковской карте № по договору на имя Ш.Л.В. открыт в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> 12.07.2018 экспертом А.С.Л. Согласно выписке движения денежных средств, по карте 19 марта в 01 час 39 минут проведена попытка проведения операции по списанию 6580 рублей. Операция отклонена. Попытка оплаты проведена в <адрес>.На имя Ш.Л.В. на счет банковской карты № 15.04.2019 осуществлен возврат похищенных денежных средств в размере 7210 рублей (т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 18, 32 (в отношении И.Е.Г.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей И.Е.Г., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая И.Е.Г. 22 мая 2019 года показала, что 06.05.2016 ею, согласно договора, оформлена кредитная банковская карта <иные данные> и на ее имя открыт счет №, однако летом 2018 года, в отделении <иные данные> по адресу: <адрес>, ею была получена перевыпущенная банковская карта № с кредитным литом 5000 рублей. В сети Интернет с использованием карты покупок не совершала. Карта постоянно находилась у нее с собой, ее никому не передавала, сведения о номере карты никому не предоставляла. Вечером 06 марта 2019 года на сотовый телефон с абонентским номером №, который был привязан к указанной кредитной карте, пришло смс-сообщение об отказе в проведении операции по карте, а именно о совершении списания денежных средств. В дальнейшем, 06 марта 2019 года в 20 часов 06 минут, с карты произошло списание денежных средств в размере 750 рублей, 06 марта 2019 года в 20 часов 09 минут произошло списание денежных средств в размере 757 рублей, а также 07 марта 2019 года произошло списание денежных средств в размере 818 рублей, всего на общую сумму 2325 рублей. Данные списания происходили в счет оплаты услуг интернет-магазина <иные данные>. Она услугами данного интернет-магазина никогда не пользовалась, данные операции не совершала. В конце апреля 2019 года ей поступило смс-сообщение о том, что ее заявление о возврате денежных средств рассмотрено и удовлетворено. После чего, когда пополняла баланс указанной карты, заметила, что он уже пополнен на сумму 2325 рублей. В связи с тем, что денежные средства в результате совершения покупки в интернет-магазине <иные данные> были возвращены на счет банковской карты в полном объеме, в настоящее время претензий не имеет (т. 7 л.д. 4-6).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении И.Е.Г. следует, что она просит привлечь к ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 06 по 07 марта 2019 года совершило кражу денег в сумме 2325 рублей с ее кредитной банковской карты <иные данные>№ путем оплаты товаров в сети Интернет в магазине <иные данные> (т. 6 л.д. 248).

Из ответов <иные данные> следует, что карта № (счет № на имя И.Е.Г. выдана ДД.ММ.ГГГГ к договору № в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> экспертом Т.О.А. 25.04.2019 осуществлен возврат похищенных денежных средств в размере 2325 рублей. Со счета карты, в счет оплаты в <иные данные> 06 марта 2019 года списаны денежные средства: в 20 часов 06 минут в сумме 750 рублей; в 19 часов 20 минут в сумме 757 рублей, а в 06 часов 56 минут 07 марта 2019 года списана сумма 818 рублей (т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 124-127).

Из протокола от 11.11.2019 следует, что при осмотре детализации по абонентскому номеру № установлено, что этот абонентский номер в период времени с 06 часов 43 минут до 10 часов 56 минут 07 марта 2019 года осуществлял свою работу через базовую станцию, расположенную по адресу: <адрес>. В различное время на этот абонентский номер поступило 8 смс-сообщений от абонента «<иные данные>. Детализация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 64-76, 77).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступления 19, 35 (в отношении Л.З.И.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей Л.З.И., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая Л.З.И. 17 мая 2019 года показала, что 20.07.2018 в отделении <иные данные> по адресу: <адрес>, ею оформлена кредитная карта № с кредитным лимитом 25000 рублей, в связи с чем был заключен договор №, и открыт счет №. В сети Интернет с использованием карты покупок не совершала. Указанную карту никому не передавала, сведения о номере карты никому не предоставляла. 16 марта 2019 года в 20 часов 56 минут ей на сотовый телефон с абонентским номером №, который привязан к указанной кредитной карте, пришло смс-сообщение об отказе в проведении операции по карте, в связи с тем, что превышен лимит. Позднее в указанный день – 16 марта 2019 года в 22 часа 34 минуты, снова пришло сообщение об отказе в проведении операции по карте, в связи с тем, что превышен лимит. Однако в сообщениях не содержалось информации о суммах, которые должны были быть списаны. 18 марта 2019 года в отделении <иные данные> по адресу: <адрес>, где ранее получала карту, сообщили, что у нее были списаны денежные средства 15 марта 2019 года в 22 часа 15 минут в размере 818 рублей, а также 16 марта 2019 года в 18 часов 55 минут в размере 1064 рубля. Данные суммы были списаны в счет оплаты продуктов в сети <иные данные> посредством сети Интернет. На «горячей линии» <иные данные> ей сообщили, что по указанной карте у нее имеется задолженность, которую необходимо внести, по настоящее время данная задолженность числится на ней, денежные средства на счет указанной кредитной карты не возвращались. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1982 рубля, учитывая, что 100 рублей, уже внесенные были ею в счет оплаты возникшей задолженности. Данный ущерб для нее не является значительным, так как ее заработная плата составляет 32000 рублей. Смартфон <иные данные>, на котором содержатся поступившие смс-сообщения, в настоящее время находятся у нее (т. 6 л.д. 228-230).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении следует, что Л.З.И. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 15 и 16 мая 2019 года совершило кражу денег в сумме 818 рублей и 1064 рубля с ее кредитной банковской карты <иные данные>№ путем оплаты товаров в сети интернет (т. 6 л.д. 214).

Из протокола выемки от 17.05.2019 следует, что у Л.З.И. изъят смартфон <иные данные> (т. 6 л.д. 233-237). В ходе осмотра изъятого смартфона нашли подтверждение обстоятельства, сообщенные потерпевшей Л.З.И. в ходе ее допроса (т. 6 л.д. 238-240).

Из протокола от 11.11.2019 следует, что осмотрена детализация телефонных соединений. При осмотре детализации по абонентскому номеру № за период времени с 03 марта 2019 года до 28 марта 2019 года установлено, что 15 марта 2019 года в 22 часа 15 минут на абонентский номер поступило 5 входящих смс-сообщений, а 16 марта 2019 года, в период времени с 18 часов 53 минут по 18 часов 55 минут, на абонентский номер поступило 8 смс-сообщений от абонента <иные данные>. Месторасположение базовых станций, через которые происходило соединение при получении указанных смс-сообщений – <адрес>. Детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 64-76, 77).

Из ответа из <иные данные> следует, что в приложении 14 марта 2019 года зарегистрирован абонент 89874155947. С аккаунта 15 марта 2019 года в 22 часа 15 минут осуществлен заказ еды в сумме 818 рублей, 16 марта 2019 года в 18 часов 55 минут осуществлен заказ еды в сумме 1064 рубля. Заказы осуществлены при помощи оплаты с банковской карты № (т. 7 л.д. 159-166).

Из ответов <иные данные> следует, что карта № и счёт № открыты к договору № на Л.З.И. в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> 20.07.2018 экспертом П.О.В. (т. 8 л.д. 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность Алексеева Ф.А. в совершении преступлений 20, 36 (в отношении Ф.М.И.) также подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания потерпевшей Ф.М.И., данные в ходе расследования уголовного дела.

Потерпевшая Ф.М.И. 02 июля 2019 года показала, что 22 июля 2018 года в отделении <иные данные> по адресу: <адрес>, в связи с личной необходимостью, ей была оформлена кредитная карта № с кредитным лимитом 12000 рублей, в связи с чем, был заключен договор и открыт счет №. Карта постоянно находилась у нее с собой, ее никому не передавала, сведения о номере карты никому не предоставляла. 20 марта 2019 года в 23 часа 48 минут на ее смартфон <иные данные> поступило смс-сообщение о попытке списания денежных средств в размере 8680 рублей в интернет-магазине <иные данные>. В дальнейшем 21 марта 2019 года в 00 часов 22 минуты на смартфон поступило смс-сообщение о попытке списания денежных средств в размере 7511 рублей в интернет-магазине <иные данные>. Затем 21 марта 2019 года в 00 часов 24 минуты на указанный смартфон поступило смс-сообщение о попытке списания денежных средств в размере 4190 рублей в том же интернет-магазине <иные данные>. В последующем 21 марта 2019 года в 00 часов 30 минут на указанный смартфон поступило смс-сообщение о попытке списания денежных средств в размере 3321 рубль в том же интернет-магазине <иные данные>. Указанных операций она не совершала. Материальный ущерб ей не причинен, однако ущерб, который мог быть причинен в результате указанных операций на общую сумму 23702 рубля, являлся бы для нее значительным, так как ее заработная плата составляет примерно 14000 рублей, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем, ей выплачивают пособие в размере 11000 рублей. Смс-сообщения, поступавшие ей в период времени с 10 марта 2019 года по 21 марта 2019 года у нее сохранились в смартфоне <иные данные> IMEI: №, IMEI: № (т. 7 л.д. 111-113).

Из протокола принятия устного заявления о преступлении следует, что Ф.М.И. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое пыталось похитить с ее банковской карты <иные данные>№ в марте 2019 года денежные средства путем оплаты товара в интернет-магазине <иные данные> (т. 7 л.д. 98).

Из протокола выемки от 02.07.2019 следует, что у Ф.М.И. изъят смартфон <иные данные> (т. 7 л.д. 116-120). В ходе осмотра изъятого смартфона установлено, что, в меню входящих смс-сообщений имеются смс-сообщения, подтверждающие обстоятельства, сообщенные Ф.М.И. в ходе ее допроса. Было намерение совершить покупку у <иные данные>. Смартфон признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 121-129, 130).

Из ответов <иные данные> следует, что счёт № банковской карты <иные данные>№ на имя Ф.М.И. открыт в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные> по адресу: <адрес> 22.07.2018 экспертом А.С.Л. За период времени с 10.03.2019 по 21.03.2019 по счету банковской карты <иные данные> №№ на имя Ф.М.И. проведены следующие отмены операций по покупке товаров в <адрес>: 21 марта в 00 часов 30 минут на сумму 3321 рубль, 21 марта 2019 года в 00 часов 24 минуты в сумме 4190 рублей, 21 марта 2019 года в 00 часов 22 минуты в сумме 7511 рублей, 20 марта 2019 года в 23 часа 48 минут в сумме 8680 рублей (т. 8 л.д. 26-167, 170-171, т. 9 л.д. 23-33, 124-127).

Виновность подсудимого Алексеева Ф.А. в совершении преступлений по настоящему уголовному делу также подтверждается иными доказательствами.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания свидетелей А.О.К., П.О.В., С.Е.А., А.С.Л., Т.О.А., С.Д.Л., С.О.В., Р.О.И., Ч.В.В., Н.Д.В., М.Т.К., Н.С.В., Н.С.Л., данные в ходе расследования уголовного дела.

А.О.К. 06 декабря 2019 года показала, что в период времени с марта 2017 года по январь 2018 года она работала в отделении банка <иные данные> по адресу: <адрес>, в должности эксперта клиентского центра. В ее должностные обязанности входило оформление, выдача и консультирование по кредитным продуктам, в том числе по кредитным банковским картам. При трудоустройстве на данную должность подписывала пакет документов о неразглашении банковских сведений, которые будут ей известны входе своей деятельности. Также в ходе работы руководителем отделения неоднократно проводилась учеба, в ходе которой также всем разъяснялось о недопустимости разглашения каких-либо банковских сведений, таких как номера банковских карт, сведений об их владельцах, сотовые номера и иные контактные данные. У каждого работника отделения был личный пароль и логин для доступа к программе банка, в которой происходило оформление банковских продуктов. Каждый работник пользовался только своим логином и паролем при оформлении кредитов и банковских карт. За каждый оформленный банковский продукт, работник получал по итогам месяца дополнительную премию, поэтому каждый работник следил за своей учетной записью и работал только в ней. При желании клиента оформить какой-либо банковский продукт, включая кредит или кредитную банковскую карту, они вносили данные клиента в программу, после одобрения банковской программой клиенту оформлялся банковский продукт, в том числе банковские карты. Банковские карты у них были в наличии в отделении, и не содержали сведений о владельце, так называемые «не именные». Доступ к данным картам был у всех сотрудников отделения, однако карты находились в отдельной комнате в сейфе, но доступ к ключу от сейфа был у каждого работника. После одобрения, работник брал любую имеющуюся в отделении банковскую карту, привязывал в банковской программе к данному клиенту, и выдавал клиенту. ПИН-код к данной карте приходил клиенту на указанный последним при оформлении сотовый телефон в виде СМС. На самой карте был изображен ее полный номер, дата окончания действия, и на оборотной стороне трёхзначный код. Они не имели права переписывать сведения, как о банковских картах, так и персональные сведения о клиентах, об этом неоднократно сообщалось в ходе проведения инструктажей и различных обучений. Они прекрасно понимали, что данные сведения составляли банковскую тайну и за ее разглашение предусмотрена ответственность. Она знакома с Алексеевым Ф.А., работали в одном отделении на протяжении ее работы. Отношения с ним у нее были только рабочие. Алексеев Ф.А. всегда был у себя на уме, казался хитрым. Алексеев Ф.А. был одним из самых опытных работников, он, как и директор, мог приходовать банковские карты, которые приходили в отделение службой доставки, в том числе в отсутствии директора. Для того чтобы клиенту можно было банковскую карту присвоить, одна должна была быть оприходована – внесена в базу отделения. Алексеев Ф.А., в ходе внесения банковских карт в базу мог знакомиться с их полными данными (т. 9 л.д. 175-177).

П.О.В. показала, что в период времени с июня 2018 года по январь 2019 года работала в отделении банка <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, в должности <иные данные>. По известным ей обстоятельствам, дала показания, аналогичные вышеуказанным показаниям (т. 9 л.д. 175-177) свидетеля А.О.К. (т. 9 л.д. 178-180).

С.Е.А. показала, что в период времени с октября 2016 года по август 2017 года работала в отделении банка <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, в должности <иные данные>. В тот период у нее была другая фамилия З.Е.А. По известным ей обстоятельствам, дала показания, аналогичные вышеуказанным показаниям (т. 9 л.д. 175-177) свидетеля А.О.К. (т. 9 л.д. 181-183).

А.С.Л. показал, что в период времени с июня 2018 года по апрель 2019 года он работал в отделении банка <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, в должности <иные данные>. По известным ему обстоятельствам, дал показания, аналогичные вышеуказанным показаниям (т. 9 л.д. 175-177) свидетеля А.О.К. (т. 9 л.д. 184-186).

Т.О.А. показала, что в период времени с марта 2016 года по июль 2016 года она работала в отделении банка <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, в должности <иные данные>. По известным ей обстоятельствам, дала показания, аналогичные вышеуказанным показаниям (т. 9 л.д. 175-177) свидетеля А.О.К. (т. 9 л.д. 187-189).

С.Д.Л. показала, что в период времени с апреля 2017 года по июнь 2018 года она работала в отделении банка <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, в должности <иные данные>. По известным ей обстоятельствам, дала показания, аналогичные вышеуказанным показаниям (т. 9 л.д. 175-177) свидетеля А.О.К. (т. 9 л.д. 190-192).

С.О.В. показала, что в период времени с 01 сентября 2016 года она работает в отделении банка <иные данные> по настоящий момент. В разные периоды времени работала в разных офисах. В 2017 году работала в отделении расположенном по адресу: <адрес>, <иные данные>, в должности <иные данные>. По известным ей обстоятельствам, дала показания, аналогичные вышеуказанным показаниям (т. 9 л.д. 175-177) свидетеля А.О.К. Уточнила, что П.Н.Г., которой выдавала банковскую карту, ей знакома, последняя работала вместе с ней в магазине ДНС продавцом. П.Н.Г. в феврале 2017 года оформляла кредит наличными, но в банке кредит наличными переводился на дебетовую карту <иные данные> Как правило, у них в подарок выдается кредитная карта при оформлении данного кредита. И в дальнейшем клиент по своему усмотрению использует данную кредитную карту (т. 9 л.д. 193-195).

Р.О.И. 11 декабря 2019 года показала, что примерно с марта 2016 года по февраль 2019 года она работала в отделении банка <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, в должности <иные данные>. В тот период у нее была другая фамилия Я.О.И. По известным ей обстоятельствам, дала показания, аналогичные вышеуказанным показаниям (т. 9 л.д. 175-177) свидетеля А.О.К. (т. 9 л.д. 196-198).

Ч.В.В. 11 декабря 2019 года показала, что с 01 октября 2016 года по настоящий момент работает в <иные данные> С апреля 2017 года вышла <иные данные>, на работу не выходила с апреля 2017 года. В период времени с октября 2016 года по апрель 2017 года, работала в отделении банка <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, в должности <иные данные> При трудоустройстве у нее была фамилия К.. По известным ей обстоятельствам, дала показания, аналогичные вышеуказанным показаниям (т. 9 л.д. 175-177) свидетеля А.О.К. (т. 9 л.д. 199-201).

Н.Д.В. 22 октября 2019 года показал, что в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: <адрес>, эту квартиру сдает в аренду. С 25 августа 2018 года он сдал квартиру в аренду Алексееву Ф.А., согласно договора аренды №. Первый месяц последний проживал в квартире один, после чего стал проживать вместе со своей девушкой. В декабре 2018 года Алексеев Ф.А. съехал с квартиры (т. 8 л.д. 241-244).

М.Т.К. 22 мая 2019 года показал, что с апреля 2014 года он работает в <иные данные> в должности советника по безопасности. Алексеев Ф.А. работал в <иные данные> по адресу: <адрес>. 02 сентября 2016 года с Алексеевым Ф.А. заключен трудовой договор №. Согласно должностных обязанностей, Алексеев Ф.А. осуществлял в том числе обеспечение работы клиентского центра. В его обязанности входило: осуществление учета, хранение, выдача и уничтожение банковских и кредитных карт. 23 июля 2018 года Алексеев Ф.А. по собственному желанию уволился из <иные данные> (т. 7 л.д. 169-172).

М.Т.К. дал показания, аналогичные своим показаниям (т. 10 л.д. 69-74), данным 26 декабря 2019 года (т. 9 л.д. 101-104, 244-246).

Свидетель Н.С.В. 07 августа 2019 года показал, что в мае 2011 года им, по договору купли-продажи приобретена квартира по адресу: <адрес>. В декабре 2018 года квартиру сдали в аренду <иные данные>, кому именно, сказать не может, сдачей в аренду квартиры занималась его <иные данные> – Н.С.Л. Лица, которым сдали квартиру в аренду, проживают в ней до настоящего времени (т. 8 л.д. 8-11).

Свидетель Н.С.Л. 07 августа 2019 года показала, что в собственности ее супруга – Н.С.В., имеется квартира по адресу: <адрес>. С декабря 2018 года сдали квартиру в аренду молодому человеку – Алексееву Ф., который стал проживать в квартире со своей девушкой – М.. В квартире последние проживают в настоящее время (т. 8 л.д. 16-19).

Согласно ответу <иные данные>, Алексеев Ф.А. в период работы в <иные данные> обращался к учетным данным (в карточку) клиентов: Е.А.В., Л.Ю.Б., Р.Е.В., П.Н.Г., Н.А.В., П.Е.М., М.Г.П., С.М.В., А.Н.Н., П.З.Л., И.Е.Г., Ш.Л.В., А.А.А., В.В.И., М.М.А., Б.Л.К. (т. 9 л.д. 137-143).

Из протокола обыска следует, что в жилище Алексеева Ф.А. по адресу: <адрес>, изъяты отрезки бумаги с рукописным текстом, USB-модем <иные данные>, держатели для сим-карт, в т.ч. с сим-картами с указанием номера телефона (т. 2 л.д. 219-222). Изъятые предметы осмотрены, признаны, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и подтверждают виновность подсудимого в совершенных преступлениях (т. 3 л.д. 24-31, т. 4 л.д. 169-186, т. 3 л.д. 32-33).

Из протокола выемки от 22 мая 2019 года следует, что у М.Т.К. изъяты: копия должностной инструкция и копия трудового договора № от 02 сентября 2016 года Алексеева Ф.А. (т. 7 л.д. 176-181).

Из протокола осмотра следует, что осмотрены изъятые в ходе выемки у М.Т.К.: копия должностной инструкция от 02.09.2016 Алексеева Феликса Аликовича на 03 л., надлежащим образом заверенная оттиском круглой печати <иные данные> с подписями М.Т.К.. Должностная инструкция содержит указание должности: эксперт клиентского центра, с указанием квалификационных требований, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность работника, подписью в нижней части Алексеева Ф.А. Инструкция утверждена директором по персоналу <иные данные> Приложение к должностной инструкции содержит перечень должностных обязанностей по следующим разделам: 1. выполнение коммерческих показателей, 2. клиентского обслуживания, 3. обеспечение работы клиентского центра, 4. организация работы по формированию документов по проводимым операциям, 5. соблюдение трудовой дисциплины, 6. выполнение планов и предоставление отчетности, 7. взаимодействие с подразделениями, 8. обучение и аттестация, 9. соблюдение правил ПОД/ФТ. С подписями руководителя структурного подразделения и подписью в нижней части Алексеева Ф.А. В разделе 3. обеспечение работы клиентского центра (п. 3.6) указана должностная обязанность – осуществлять учет, хранение, выдачу и уничтожение банковских и кредитных карт в соответствии с инструкциями Банка. В разделе 4. организация работы по формированию документов по проводимым операциям (п.п. 4.1, 4.2) указаны должностные обязанности: осуществлять обработку персональных данных клиентов в соответствии с законодательством и инструкциями Банка; осуществлять формирование досье клиента и оформление заявлений на оказание услуг в соответствии с требованиями Банка. Копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 04 л., заключенный между <иные данные> в лице управляющего К.А.В. и Алексеевым Феликсом Аликовичем, надлежащим образом заверенная оттиском круглой печати <иные данные> с подписями М.Т.К.. Указанный договор содержит следующие разделы: 1. Предмет трудового договора, 2. Права и обязанности работника, 3. Права и обязанности работодателя. 4. Условия оплаты труда, 5. Режим рабочего времени, 6. Конфиденциальная информация, 7. Конфликт интересов, 8. Прекращение трудового договора, 9. Урегулирование разногласий, 10. Дополнительные условия, 11. Ответственность сторон, 12. Реквизиты сторон. Раздел 1. Предмет трудового договора содержит сведения о месте работы – <иные данные>, работник принимается на работу в <иные данные>. На каждом из листов договора в нижней части имеются подписи работодателя и работника. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательства (т. 7 л.д. 182-189, 190).

Из заключения эксперта № следует, что на НЖМД №, № и мобильном телефоне <иные данные> обнаружена история посещения сайтов глобальной сети Интернет, обнаруженная информация скопирована на оптический диск и каталоги «НЖММД№/история браузера», «НЖМД№/история браузера», «Iphone/история браузера», прилагается к заключению эксперта. На представленных НЖМД №, № и мобильном телефоне «<иные данные> обнаружены файлы содержащие графические изображения, обнаруженная информация скопирована на оптический диск в каталоги «НЖММД№/изображения», «НЖМД№/изображения», «Iphone/изображения» (т. 3 л.д. 42-57).

Из протокола осмотра предметов от 25 мая 2019 года следует, что осмотрен DVD-RW диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. При воспроизведении указанного диска, на экран монитора выводится изображение файловых папок: <иные данные> «НЖМД №», «НЖМД №», а также текстового файла «Новый текстовый документ». Указанные файловые папки содержат информацию, подтверждающую виновность подсудимого в совершенных преступлениях (т. 4 л.д. 209-250, т. 5 л.д. 1-250, т. 6 л.д. 1-57).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен ресурс сети Интернет, которым подтверждаются обстоятельства совершения преступлений (т. 6 л.д. 58-190).

Из ответа <иные данные> от 07 ноября 2019 года следует, что на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» данные платежных карт, а именно: номера платежных карт, фамилия и имя держателя карты, данные об окончании срока действия карты, служебный код (Service code); данные наносимые на магнитную полосу карты или ее эквивалент на чипе, верификационные коды <иные данные>; пин-коды и пин-блоки входят в перечень конфиденциальной информации подлежащих защите и являются банковской тайной. На основании действующего законодательства РФ, защите подлежит конфиденциальная информация, содержащаяся как в документах на бумажных носителях, так и в электронном виде, подразделяемая на сведения, составляющую банковскую тайну, персональные данные, информацию при осуществлении переводов денежных средств, карточные данные и информацию, признаваемой конфиденциальной. В соответствии со ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией (т. 9 л.д. 43).

Согласно обязательства о неразглашении конфиденциальной информации от имени Алексеева Феликса Аликовича, эксперта, в качестве работника <иные данные>, он обязался в период трудовых отношений и в течение 5 лет: помимо всего прочего, о неразглашении конфиденциальной информации Банка, его клиентов и контрагентов, которая ему будет доверена или станет известна; сохранять конфиденциальную информацию клиентов и контрагентов Банка; не использовать известную ему конфиденциальную информацию в личных целях и для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб банку и (или) его клиентам и контрагентам; в случае увольнения передать непосредственному руководителю все носители информации (рукописи, черновики, копии и оригиналы документов, магнитные ленты, магнитные карты доступа, кино-фото негативы и т.п.), находящиеся в его распоряжении во время работы в Банке. Также он предупрежден, что в случае нарушения данного обязательства будет привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Обязательство подписано 02 сентября 2016 года, имеется отметка о проведении инструктажа М.Т.К. 02 сентября 2016 года, имеется подпись последнего (т. 9 л.д. 44).

Оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении преступлений.

Алексеев Ф.А., допрошенный 28.03.2019 не отрицает, что, работая в <иные данные> в <адрес> он фотографировал на свой телефон информацию – сведения, содержащиеся на банковских картах клиентов банка, в том числе, сведения об отдельных клиентах этого банка, а затем он переписал эту информацию с телефона на бумажные носители, которые сохранил, вынес за пределы банка, а затем перевез по месту своего жительства. Все эти действия он совершил для того, чтобы ему можно было заказывать товары в сети Интернет, оплачивая их приобретение денежными средствами, находящимися на счетах банковских карт, то есть, чтобы совершать хищения денежных средств. Он действовал с корыстной целью, в личных интересах.

Как следует из ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», банковская тайна – это не подлежащая разглашению информация о банковском счете и вкладе, операциях по счету и сведения о клиенте. Сведения по счетам граждан выдаются кредитной организацией без их согласия только в случаях, предусмотренных законом. Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно ответу <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 43), номера платежных карт, фамилия и имя держателя карты, данные об окончании срока действия карты, служебный код <иные данные>; данные наносимые на магнитную полосу карты или ее эквивалент на чипе, верификационные коды <иные данные>; пин-коды и пин-блоки относятся к конфиденциальной информации подлежащей защите и являются банковской тайной.

Судом не установлено, что сведения, отнесенные <иные данные> к конфиденциальной информации, противоречат федеральному законодательству.

Из должностной инструкция и копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что, наряду с иными обязанностями, Алексеев Ф.А. обязан осуществлять обработку персональных данных клиентов в соответствии с законодательством и инструкциями Банка (т. 7 л.д. 182-189).

Согласно обязательства о неразглашении конфиденциальной информации от имени Алексеева Ф.А., эксперта, в качестве работника <иные данные>, он обязался в период трудовых отношений и в течение 5 лет: помимо всего прочего, о неразглашении конфиденциальной информации Банка, его клиентов и контрагентов, которая ему будет доверена или станет известна; сохранять конфиденциальную информацию клиентов и контрагентов Банка; не использовать известную ему конфиденциальную информацию в личных целях и для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб банку и (или) его клиентам и контрагентам; в случае увольнения передать непосредственному руководителю все носители информации (рукописи, черновики, копии и оригиналы документов, магнитные ленты, магнитные карты доступа, кино-фото негативы и т.п.), находящиеся в его распоряжении во время работы в Банке. Также он предупрежден, что в случае нарушения данного обязательства будет привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Обязательство подписано 02 сентября 2016 года, имеется отметка о проведении инструктажа М.Т.К. 02 сентября 2016 года, имеется подпись последнего (т. 9 л.д. 44).

Свидетель С.А.С. суду показал, что работники <иные данные>, не проинструктированные и не давшие обязательства о неразглашении конфиденциальной информации и о не разглашении банковской тайны, не допускаются к исполнению своих трудовых обязанностей. В обязанности сотрудников банка не внесено переписывать номера карт и их иные реквизиты для ведения какой-либо отчетности, в том числе и в электронном виде. Факт выдачи карт клиентам фиксируется в программном обеспечении банка и доступ к указанной информации ограничен. Каких-либо обязанностей по выписыванию реквизитов банковской карты для служебного пользования, у Алексеева Ф.А. и других сотрудников банка не имелось.

Из показаний М.Т.К. следует, им проведен инструктаж Алексеева Ф.А. и отобрание у него подписки о неразглашении конфиденциальной информации. Каких-либо обязанностей по выписыванию реквизитов банковской карты для служебного пользования, у Алексеева Ф.А. и других сотрудников банка не имелось. Такие действия он не имел права проводить, так как эти сведения являются конфиденциальными и предназначены только для клиента. В обязанности сотрудников банка не внесено переписывать номера карт, и их реквизиты для ведения какой-либо отчетности, в том числе и в электронном виде. Факт выдачи карт клиентам фиксируется в программном обеспечении банка и доступ к указанной информации ограничен. Ведение иных норм учета выданных карт, в том числе на бумажном носителе, нормативными документами банка не предусмотрено. Алексеев Ф.А., в период своей работы в Банке обращался к учетным записям владельцев банковских карт (к учетным карточкам клиентов). Алексеев Ф.А. обращался к карточкам в т.ч. и тех клиентов, которым он лично кредитные договоры не оформлял, служебной необходимости в обращении к карточкам этих клиентов у Алексеева не было и не могло быть.

О содержании информации, отнесенной к банковской тайне и о содержании иной информации, отнесенной к конфиденциальной, об ответственности за ее разглашение и иных обязательствах, указанных в подписке Алексеева Ф.А., показали также другие сотрудники банка – допрошенные в качестве свидетелей: А.О.К., П.О.В., С.Е.А., А.С.Л., Т.О.А., С.Д.Л., С.О.В., Р.О.И., Ч.В.В.

По смыслу законодательства, под собиранием сведений понимается получение информации через преодоление принятых ее обладателем правовых, организационных, технических и иных мер по охране конфиденциальности этой информации, при этом, информация считается законно собранной в случаях: - если она разглашена с согласия ее владельца; - к информации есть свободный доступ; - она получена лицом при осуществлении исследований или систематических наблюдений; - если она получена от ее обладателя в постоянное пользование на основании договора.

Установленные по уголовному делу обстоятельства не свидетельствуют, что владельцы банковских карт и должностные лица <иные данные> предоставили Алексееву Ф.А. полномочия на разглашение информации за пределами <иные данные>, полученной им при осуществлении его трудовой деятельности, что к этой информации есть свободный доступ. Судом не установлено, что подсудимый получил информацию при осуществлении исследований или систематических наблюдений, получение в постоянное пользование Алексеевым Ф.А. от ее обладателей информации на основании договора, также не установлено.

Все указанное позволяет сделать вывод, что Алексеев Ф.А., преодолевая принятые законодателем и обладателем конфиденциальной информации, правовые и организационные меры по охране конфиденциальности этой информации, информацию, в частности, сведения об отдельных клиентах <иные данные>, в том числе, и сведения, содержащиеся на банковских картах клиентов банка, из корыстных побуждений и в личных целях, сфотографировал на свой телефон, а затем, со своего телефона он переписал полученную им при осуществлении трудовых обязанностей конфиденциальную информацию на бумажные носители, при этом, при увольнении из банка, он, в нарушение законодательства и принятого 02 сентября 2016 года на себя обязательства, не передал своему непосредственному руководителю все носители информации полученной им при осуществлении своих трудовых обязанностей, неправомерно вынес эти носители информации за пределы банка, сохранил без ведома правообладателей конфиденциальную информацию, которую затем перевез по месту своего жительства, в т.ч. и в <адрес>.

С учетом установленных обстоятельств, суд критически оценивает доводы защиты о том, что подсудимый собрал сведения, составляющие банковскую тайну законным способом.

Под незаконным использованием сведений, составляющих банковскую тайну, понимается их применение в любой форме.

Согласно показаний Алексеева Ф.А., М.Т.К., сотрудников банка – допрошенных в качестве свидетелей, банковские карты, на которых находились номера и коды доступа к денежным средствам, находившихся на банковских счетах, лично подсудимому не были доверены, к ним имели доступ все работники, на которых были возложены обязанности, аналогичные обязанностям, которые были возложены на Алексеева Ф.А. по работе, в связи с чем, суд считает, что Алексеев Ф.А. незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельца, будучи лицом, которому они стали известны по работе.

Совокупностью исследованных по уголовному делу доказательств, анализ которых приведен выше, установлено, что Алексеев Ф.А. незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельца, будучи лицом, которому она стала известна по работе, при этом, он действовал из корыстной заинтересованности.

Алексеев Ф.А., по преступлению 11 органом предварительного расследования обвиняется, в том числе, в том, что он в период времени с 00 часов 00 минут 15 января 2019 года по 07 часов 16 минут 16 января 2019 года, незаконно использовал без ведома и согласия <иные данные> и Н.А.В. сведения о номере, сроке действия и CVC-коде кредитной банковской карты <иные данные>№, выпущенной на имя последней, которые являются банковской тайной, с целью хищения денежных средств с банковского счета Н.А.В. По преступлению 25 Алексеев Ф.А., органом предварительного расследования обвиняется, в том числе, в том, что он, в числе прочего, подыскал и оформил заказ на приобретение товаров, в т.ч. и стоимостью 3780 рублей, после чего 16 января 2019 года произвел безналичную оплату выбранных им товаров в 07 часов 16 минут в сумме 3780 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи незаконно полученных им реквизитов (номер карты, ее срок действия и CVC-код) банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Н.А.В., однако проведение платежей в указанных суммах было отклонено банком. Своими преступными действиями Алексеев Ф.А., попытался тайно похитить с банковского счета № кредитной банковской карты №, открытого в клиентском центре № <адрес> центра <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес> на имя Н.А.В., в счет оплаты товаров на сайте (торговой площадке) <иные данные> денежные средства на общую сумму 17320 рублей.

Из показаний потерпевшей Н.А.В. следует, что ей также приходило сообщение о попытке списания со счета ее банковской карты №, наряду с иными суммами, еще и денежных средств в размере 3780 рублей. Денежные средства в указанном размере не были списаны с карты.

Статьями 87 и 88 УПК РФ установлено, что проверка доказательства производится путем сопоставления его с другими доказательствами, в том числе, подтверждающими указанное доказательство, а все собранные доказательства подлежат оценке в совокупности, которая позволяет считать ее достаточной для разрешения судом уголовного дела.

Из исследованной выписки по банковской карте Н.А.В.№, из исследованных судом ответов <иные данные> не следует, что 16 января 2019 года была произведена безналичная оплата товаров в 07 часов 16 минут в сумме 3780 рублей на сайте (торговой площадке) <иные данные> при помощи банковской карты №<иные данные>, выпущенной на имя Н.А.В. Проведение в указанное время и в дату данной операции не подтвердил и М.Т.К.

Принимая во внимание, что отсутствуют иные доказательства, подтверждающие в совокупности указанные показания потерпевшей о сумме в 3780 рублей, о попытке списания которой со счета банковской карты № показала Н.А.В., при этом учитывая, что исследованные по делу доказательства не свидетельствуют как о попытке списания указанной суммы, так и о времени, в которое эта попытка имела место 16.01.2019, сообщенные потерпевшей обстоятельства не могут быть признаны доказанными.

Вместе с тем, с учетом показаний Н.А.В., показавшей, что материальный ущерб даже в размере 5290 рублей для неё является значительным, суд считает, что указанные выше обстоятельства, которые не нашли своего подтверждения совокупностью исследованных по уголовному делу доказательств, не влияют на квалификацию действий Алексеева Ф.А. по преступлениям 11, 25.

С учетом установленного, действия Алексеева Ф.А. суд квалифицирует:

- по каждому преступлению 1 (в т.ч. М.Г.П.), 2 (в т.ч. А.Н.Н.), 3 (в т.ч. В.В.И.), 6 (в т.ч. П.Н.Г.), 7 (в т.ч. Е.А.В.), 8 (в т.ч. С.Д.А.), 9 (в т.ч. Х.Е.В.), 10 (в т.ч. Л.Ю.Б.), 11 (в т.ч. Н.А.В.), 12 (в т.ч. П.З.Л.), 13 (в т.ч. А.А.А.), 14 (в т.ч. П.Е.М.), 15 (в т.ч. С.М.В.), 16 (в т.ч. Р.Е.В.), 17 (в т.ч. Ш.Л.В.), 18 (в т.ч. И.Е.Г.), 19 (в т.ч. Л.З.И.), 20 (в т.ч. Ф.М.И.) по ст. 183 ч. 3 УК РФ, как собирание сведений, составляющих банковскую тайну незаконным способом, незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности;

- по каждому преступлению 4 (в т.ч. Б.Л.К.), 5 (в т.ч. М.М.А.) по ст. 183 ч. 3 УК РФ как собирание сведений, составляющих банковскую тайну незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности.

Согласно разъяснений, содержащихся в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации в п. 1 Постановления Пленума от ДД.ММ.ГГГГ№ разъяснил, что отличием мошенничества от кражи с банковского счета потерпевшего выступает наличие обмана или злоупотребления доверием именно потерпевшего, в результате чего потерпевший лично или через третьих лиц передает денежные средства или иное имущество злоумышленнику.

Установленные по уголовному делу обстоятельства свидетельствуют, что Алексеев Ф.А. ни лично, ни через третьих лиц не использовал обман и не злоупотреблял доверием потерпевших, последние ни лично, ни через третьих лиц, не находились под воздействием обмана со стороны Алексеева Ф.А., он не злоупотреблял доверием потерпевших в том смысле, который законодатель вкладывает в этот термин, Алексеев Ф.А. не совершал действий в отношении потерпевших, вследствие которых они бы передали денежные средства Алексееву Ф.А. с банковского счета, имеющегося у каждого потерпевшего – гражданина на основании договора, заключенного каждым с банком.

Верховный Суд Российской Федерации, в п. 17 Постановления Пленума от ДД.ММ.ГГГГ№, в подтверждение указанного, также указал, что в тех случаях, когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), при этом самостоятельно совершило операции по изъятию денежных средств с банковского счета, действия виновного следует квалифицировать как кража.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что граждане, признанные потерпевшими по уголовному делу, имели счета, открытые в <иные данные> и, как показали С.А.С., М.Т.К., они, на основании договоров с <иные данные>, обязаны были в установленный договором срок вернуть банку денежные средства, израсходованные с каждого индивидуального банковского счета, открытого в отношении каждого потерпевшего – гражданина, а при неисполнении договорных обязательств, каждый потерпевший – гражданин нес предусмотренную законодательством имущественную ответственность, за ненадлежащее исполнение принятых на себя договорных обязательств. Указанное также подтверждается показаниями потерпевшей А.Н.Н., из которых следует, что был установлен процент за использование кредитной картой и льготный период кредитования. П.Н.Г. показала, что по кредитной банковской карте потраченные денежные средства она должна возвратить банку на счет карты. Как показала П.Е.М., так как денежные средства были списаны со счета её карты, то ей придется возмещать эти денежные средства банку. Сам Алексеев Ф.А. также не отрицает, что ему были известны условия договоров, заключенных банком с гражданами, которым выданы кредитные карты, он знал о наличии у гражданина обязательства вернуть сумму денежных средств, если тот произвел какую-то оплату или произошло списание денежных средств с карты, знал, что при неисполнении условий договора, клиенту начисляются проценты.

При установленных обстоятельствах, суд не находит заслуживающими внимание доводы как подсудимого, так и его защитника о том, что Алексеев Ф.А. совершил действия, позволяющие квалифицировать их как мошенничество, при котором способом хищения имущества выступал обман <иные данные>.

Оценивая доводы подсудимого, что он рассчитывал при совершении преступлений, что похищенные им, в последующем, денежные средства будут возвращены банком гражданам, с чьих банковских счетов он намеревался похищать денежные средства посредством оплаты покупок, суд считает, что указанное, в том числе, повлияло на формирование и последующую реализацию виновным преступного умысла, направленного на совершение преступлений.

Суд критически оценивает доводы подсудимого о том, что он не намеревался и не похищал денежные средства граждан, так как, судом установлено, что Алексееву Ф.А. в виду его должностных обязанностей и по характеру его работы, было известно о наличии ответственности у граждан за ненадлежащее исполнение принятых на себя договорных обязательств.

С учетом установленного, действия Алексеева Ф.А. суд квалифицирует:

- по каждому преступлению 21 (в отношении Е.А.В.), 22 (в отношении Л.Ю.Б.), 27 (в отношении С.М.В.), 28 (в отношении П.Е.М.), 37 (в отношении М.Г.П.) по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета;

- по каждому преступлению 32 (в отношении И.Е.Г.), 35 (в отношении Л.З.И.) по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета;

- по каждому преступлению 23 (в отношении В.В.И.), 24 (в отношении Х.Е.В.), 25 (в отношении Н.А.В.), 26 (в отношении Р.Е.В.), 30 (в отношении Ш.Л.В.), 31 (в отношении А.А.А.), 33 (в отношении А.Н.Н.), 34 (в отношении П.З.Л.), 36 (в отношении Ф.М.И.), 38 (в отношении С.Д.А.), по ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г» УК РФ как покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета;

- по преступлению 29 (в отношении П.Н.Г.) по ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г» УК РФ как покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, с банковского счета.

Квалифицирующие признаки преступлений нашли свое подтверждение доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Преступления, направленные на хищение чужого имущества с банковских счетов потерпевших В.В.И., Х.А.В., Н.А.В., Р.Е.В., П.Н.Г., Ш.Л.В., А.А.А., А.Н.Н., П.З.Л., Ф.М.И., С.Д.А. (преступления 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38), не доведены Алексеевым Ф.А. до конца по независящим от него обстоятельствам.

Назначая виновному наказания за каждое преступление, суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в том числе, учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершённого преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление, на условия его жизни и жизни его семьи.

В соответствие со ст. 15 УК РФ, преступления относятся: по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ к категории тяжких; по ст. 183 ч. 3 УК РФ к категории средней тяжести.

Алексеев Ф.А. ранее не судим <иные данные>

Обстоятельствами, смягчающими наказание за каждое преступление суд признаёт первое привлечение к уголовной ответственности, фактическое признание своей вины, раскаяние и осознание содеянного, выразившееся в т.ч. в его поведении на начальном этапе производства по делу и в суде, в намерении возместить причиненный потерпевшим вред.

Обстоятельств, отягчающих наказание за преступления, не установлено.

С учетом требований законодательства, данных о личности виновного, установленных обстоятельств, суд считает необходимым назначить Алексееву Ф.А. наказание по каждой из ст. 183 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы, а по каждой из ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г», ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ в виде лишения свободы со штрафом, без ограничения свободы, что, по мнению суда, будет соответствовать принципам справедливости, соразмерности наказания содеянному, будет способствовать исправлению виновного. Назначение более мягкого наказания за каждое преступление, не будет отвечать целям и принципам уголовного наказания, требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Назначая наказание в виде лишения свободы за каждое преступление по ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г» УК РФ, суд руководствуется ч. 3 ст. 66 УК РФ, а назначая дополнительное наказание за каждое преступление по ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г», ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ суд руководствуется ст. 46 УК РФ, в том числе, принимает во внимание, что Алексеев Ф.А. <иные данные>

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, степень их общественной опасности, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, существенно снижающих степень опасности каждого совершённого деяния, суд не находит возможным назначить наказание за каждое преступление с применением ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание установленные по делу и фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории каждого преступления в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Алексеев Ф.А. ранее не судим, <иные данные> Он фактически признает свою вину, раскаялся и осознал содеянное, выразившееся, в т.ч., в намерении возместить причиненный потерпевшим ущерб, его поведение в суде, также свидетельствует об осознании содеянного, отягчающих наказание обстоятельств не установлено. В настоящее время он негативно относится к совершенным преступлениям, своим родным и близким он оказывает помощь. Все указанное свидетельствует о снижении его общественной опасности, при этом, суд также учитывает, что сам факт уголовного преследования также не мог не способствовать достижению целей исправления.

С учетом установленных обстоятельств, руководствуясь положениями о строго индивидуальном подходе к назначению уголовного наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ, на что указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд считает возможным исправление Алексеева Ф.А. с применением условного осуждения к лишению свободы, предусмотренного ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей.

Судом обсужден вопрос о замене виновному назначенных наказаний в виде лишения свободы, на наказание, указанное в ст. 53.1 УК РФ, то есть, на принудительные работы. Учитывая, что вид наказания, указанный в ст. 53.1 УК РФ, в силу требований ст. 73 УК РФ, не может быть условным, оснований для применения данного вида наказания, не имеется.

В соответствие с ч. 3 ст. 47 УК РФ, судом обсужден вопрос о назначении Алексееву Ф.А. дополнительных видов наказания, предусмотренных указанной нормой права и не предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве наказания за совершенные преступления, однако, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности виновного, осознавшего содеянное, не намеренного в дальнейшем вести противоправную деятельность, при этом также учитывая, что на момент вынесения настоящего судебного решения не добыто доказательств обратного, суд считает, что назначенные Алексееву Ф.А. по настоящему приговору виды наказаний, будут способствовать достижению целей его окончательного исправления, в связи с чем, назначение какого-либо дополнительного наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 47 УК РФ, не требуется.

Потерпевшей Ш.Л.В. в ходе предварительного расследования уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с Алексеева Ф.А. суммы морального вреда в размере 20000 рублей, причиненного преступлением.

Из сообщения Ш.Л.В., поступившего в суд 17 марта 2020 года, следует, что гражданский иск потерпевшая не поддерживает. С учетом установленного, суд считает, что гражданский иск, в связи с отсутствием предмета рассмотрения, подлежит оставлению без рассмотрения.

Из материалов уголовного дела следует, что 15 ноября 2019 года наложен арест на имущество Алексеева Ф.А. автомобиль <иные данные>, идентификационный номер № в виде запрета распоряжаться этим имуществом.

С учетом требований ст. 115 УПК РФ суд считает необходимым сохранить арест на вышеуказанное имущество до исполнения дополнительного наказания, назначенного по настоящему приговору суда.

Судом обсуждены вопросы о мере пресечения, процессуальных издержках, вещественных доказательствах.

В ходе расследования уголовного дела компенсированы за счет средств федерального бюджета процессуальные издержки по оплате труда адвоката З.Т.Н. за защиту Алексеева Ф.А. в сумме <иные данные> рублей.

В судебных заседаниях защиту Алексеева Ф.А. осуществлял адвокат А.А.В. по соглашению.

Согласно ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки компенсируются за счёт средств федерального бюджета или взыскиваются с осужденных.

Принимая во внимание, что осужденный Алексеев Ф.А. детей не имеет, находится в трудоспособном возрасте, работает, противопоказаний к получению дохода, не установлено, как не установлено и имущественной несостоятельности осужденного, суд считает необходимым взыскать процессуальные издержки, с осужденного, так как оснований для полного или частичного освобождения Алексеева Ф.А. от возмещения процессуальных издержек, понесенных государством, суд не находит.

При определении судьбы вещественных доказательств по настоящему уголовному делу, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ, которой установлены способы разрешения судьбы вещественных доказательств.

Как следует из п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора.

По смыслу закона, к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления относятся предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата.

Судом установлено, что изъятый у Алексеева Ф.А. ноутбук <иные данные> принадлежит осужденному. Установленные по делу обстоятельства позволяют признать, что Алексеев Ф.А. использовал ноутбук <иные данные> для достижения преступного результата, в связи с чем, в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ суд считает, что ноутбук <иные данные>№С345019R подлежат конфискации в собственность государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Алексеева Феликса Аликовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 183 ч. 3 УК РФ (20 преступлений), 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г» УК РФ (11 преступлений), 158 ч. 3 п. «г» УК РФ (7 преступлений) и назначить ему наказание:

- по ст. 183 ч. 3 УК РФ (в отношении в т.ч. М.Г.П., А.Н.Н., В.В.И., П.Н.Г., Е.А.В., С.Д.А., Х.Е.В., Л.Ю.Б., Н.А.В., П.З.Л., А.А.А., П.Е.М., С.М.В., Р.Е.В., Ш.Л.В., И.Е.Г., Л.З.И., Ф.М.И., преступления 1-3, 6-20), за каждое преступление, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ст. 183 ч. 3 УК РФ (в отношении в т.ч. Б.Л.К., М.М.А., преступления 4, 5), за каждое преступление, в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

- по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ (в отношении Е.А.В., Л.Ю.Б., С.М.В., П.Е.М., М.Г.П., преступления 21, 22, 27, 28, 37), за каждое преступление, в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей;

- по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ (в отношении И.Е.Г., Л.З.И., преступления 32, 35), за каждое преступление, в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей;

- по ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г» УК РФ (в отношении В.В.И., Х.Е.В., Н.А.В., Р.Е.В., Ш.Л.В., А.А.А., А.Н.Н., П.З.Л., Ф.М.И., С.Д.А., преступления 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 36, 38), за каждое преступление, в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев со штрафом в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей;

- по ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «г» УК РФ (в отношении П.Н.Г., преступление 29), в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Алексееву Ф.А. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Алексееву Ф.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Алексеева Ф.А. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Алексееву Ф.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Взыскать с Алексеева Ф.А. в доход бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в сумме 900 рублей.

Гражданский иск, заявленный по уголовному делу, оставить без рассмотрения.

Обеспечительные меры в виде ареста на имущество Алексеева Ф.А.: автомобиль марки <иные данные> идентификационный номер № сохранить до исполнения дополнительного наказания по настоящему приговору суда.

Обратить в доход государства ноутбук <иные данные>, хранящийся при уголовном деле.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: сотовый телефон <иные данные>, ноутбук марки <иные данные> находящиеся на хранении у Е.А.В., сотовый телефон марки <иные данные> с сим-картой сотового оператора <иные данные> с абонентским номером № находящиеся на хранении у Х.Е.В., сотовый телефон <иные данные> банковскую карту №<иные данные> находящиеся на хранении у Р.Е.В., сотовый телефон <иные данные> AS IMEI 1: №, IMEI 2: № и карту памяти объемом 32 gb находящиеся у Н.А.В., мобильный телефон <иные данные>, детализация звонков, счет-выписку, банковскую карту и сим-карту находящиеся на хранении у П.Е.М., сотовый телефон «<иные данные> с сим-картой с абонентским номером № кредитную банковскую карту <иные данные>№, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-выписку по кредитной карте <иные данные>№ находящиеся на хранении у М.Г.П., смартфон <иные данные>, кредитную карту <иные данные>№, счет-выписку движения денежных средств по счету №, заявление на расторжение Договора и закрытие счета, находящиеся на хранении у А.Н.Н., смартфон <иные данные> IMEI: №, IMEI: №, находящийся на хранении у Л.З.И., смартфон <иные данные> IMEI: №, IMEI: №, находящийся на хранении у В.В.И., смартфон <иные данные> IMEI: №, IMEI: №, находящийся на хранении у Ш.Л.В., смартфон <иные данные> IMEI: №, IMEI: №, находящийся на хранении у Ф.М.И., оригинал обязательства о неразглашении конфиденциальной информации от имени Алексеева Ф.А. от 02 сентября 2016 года, находящийся на хранении у М.Т.К. - оставить в распоряжении вышеуказанных лиц; выписку по счету банковской карты № за период времени с 10 марта 2017 года по 09 августа 2018 года, два скриншота с смс-сообщениями о списании денежных средств с кредитной карты, один скриншот с сообщением о попытке списания денежных средств с банковской карты, детализацию услуг связи по абонентскому номеру №, счет-выписку с банка <иные данные> от 18 декабря 2018 года, выписку по счету № банковской карты №<иные данные>, выписку по счету банковской карты <иные данные>№; отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные> отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные> отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные>; отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные> отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные> отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные> отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные>; отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные> отрезок бумаги с рукописным текстом «<иные данные>….», отрезок бумаги с рукописным текстом, начинающимся <иные данные>, выписку по банковской карте <иные данные>№; DVD-R диск с выпиской по банковской карте <иные данные>№Н.А.В.; копию должностной инструкция от ДД.ММ.ГГГГ и копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ Алексеева Феликса Аликовича, детализацию по абонентскому номеру № на 5 листах формата А4, по абонентскому номеру № на 2 листах формата А4, детализацию по абонентскому номеру № на CD-R диске, детализацию по абонентскому номеру № на 2 листах формата А4, детализация по абонентскому номеру № на DVD-R диске, детализацию по абонентскому номеру № на CD-R диске, детализацию по абонентскому номеру № на 30 листах формата А4 – хранить при уголовном деле; банковскую карту <иные данные>№, хранящуюся при уголовном деле – вернуть по принадлежности С.Д.А.; ноутбук «<иные данные><иные данные> IMEI: № в чехле c сим-картой <иные данные>№, USB-модем <иные данные> IMEI: № с сим-картой <иные данные>№; аккумулятор <иные данные>; держатель для сим-карты <иные данные>№; держатель для сим-карты <иные данные>№; держатель для сим-карты <иные данные>№; держатель для сим-карты <иные данные>№; держатель для сим-карты <иные данные>№; USB-модем <иные данные> IMEI: № c сим-картой <иные данные>№ – вернуть Алексееву Ф.А.; смартфон <иные данные> IMEI: №, IMEI: № – вернуть Т.Д.Г.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Гусаков А.Н.