Гражданский кодекс часть 1

Холоповой А.Ю., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу <адрес>., проживающей по адресу <адрес>, ранее не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении;

Суворовой С.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу <адрес>, проживающей по адресу <адрес>, ранее не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении;

Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Холопова А.Ю. и Суворова С.А. совершили пособничество предоставлением информации и устранением препятствий в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использование своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено ими в городе Твери при следующих обстоятельствах:

Общество создано 07.02.2008 г. собранием учредителей: Общество 1, Общество 2, Общество 3, с целью удовлетворения потребностей предприятий и населения в услугах и получения прибыли, о чем 19.02.2008 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №, с местонахождением по адресу: <адрес>.

С 25.07.2011 г. Управляющая компания фактически стала располагаться по адресу: <адрес>, а с 01.11.2012 г. – по адресу: <адрес>.

Основным видом экономической деятельности Общество являлось управление эксплуатацией жилого фонда. В своей деятельности Управляющая компания должна обеспечивать эффективное управление многоквартирными жилыми домами, создавая благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, разрешая вопросы пользования указанным имуществом и предоставления коммунальных услуг населению.

При управлении многоквартирными домами управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг или выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требований технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил и стандартов содержания общего имущества в многоквартирных домах.

С момента создания Общество с собственниками жилых помещений на управляемой территории Московского района г. Твери были заключены индивидуальные договоры управления многоквартирным домами, отнесенными Управляющей компанией в соответствии с местом расположения к одному из пяти условных участков.

В различные периоды для деятельности Общество были открыты расчетные счета в кредитных учреждениях. В том числе, 28.08.2008 г. в Тверском отделении № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №, 15.12.2008 г. в том же Банке – расчетный счет №.

Решением очередного общего собрания участников Общество от 27.04.2012 г. на должность генерального директора Управляющей компании со 02.05.2012 назначен ФИО1, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, (далее ФИО1) о чем председателем общего собрания участников Общества ФИО2 с ФИО1 заключен трудовой договор № на срок до 02.05.2013 г.

Со 02.05.2012 г. ФИО1 был наделен правом первой подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, являлся владельцем ключа электронной цифровой подписи и распорядителем денежных средств, находившихся на расчетных счетах Управляющей компании.

24.12.2012 г. ФИО1 для деятельности Общество в ЗАО Банк «Советский», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №, единоличным правом распоряжения денежными средствами на котором, также обладал ФИО1

В соответствии с Уставом Общество, трудовым договором и должностной инструкцией генерального директора Общества, ФИО1 обладал самостоятельностью в решении всех вопросов деятельности организации, осуществлял общее руководство Управляющей компанией, обладал полномочиями приема на должность и увольнения сотрудников, применения поощрений и привлечения их к материальной и дисциплинарной ответственности, нес ответственность перед Обществом за сохранность имущества, принадлежавшего Обществу, и причиненные его виновными действиями убытки, то есть, в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

01.07.2011 г. Приказом № от 01.07.2012 г. генерального директора ОбществоФИО22 на должность специалиста по кадрам принята Холопова А.Ю.

27.06.2012 г. Холопова А.Ю. Приказом №от 27.06.2012 г. генерального директора ОбществоФИО1 из штата Управляющей компании была уволена, однако в период с 28.06.2012 г. по 21.11.2012 г. продолжала выполнять обязанности специалиста по кадрам на основании ежемесячно заключаемых с нею Общество договоров подряда на ведение кадрового производства, а с 21.11.2012 г. Приказом № от 21.11.2012 г. генерального директора ОбществоФИО1, Холопова А.Ю. вновь принята в Управляющую компанию на ранее занимаемую должность, с заключением с ней 22.11.2012 г. трудового договора.

Заступив на должность генерального директора Управляющей компании ФИО1, в период с 02.05.2012 г. по 21.05.2012 г., осознавая, что в силу предоставленных ему должностных полномочий имеет возможность бесконтрольного расходования денежных средств Управляющей компании в личных целях, считавший причитавшийся ему доход, получаемый от занятия законной трудовой деятельностью, недостаточным для удовлетворения своих потребностей, движимый страстью к наживе и незаконному обогащению, с целью извлечения преступной выгоды от хищений вверенных ему Общество денежных средств, руководствуясь преступной целью и корыстными побуждениями решил существовать на средства, полученные преступным путем.

Для реализации своих преступных намерений ФИО1, желая обрести постоянный источник незаконного дохода, планировал подыскать и использовать паспортные данные неосведомленных о его преступных намерениях лиц для заключения от их имени договоров подряда на выполнение широкого спектра работ и оказание услуг в интересах Управляющей компании.

При этом ФИО1 заведомо знал, что указанные лица фактически никакого участия в деятельности Общество принимать не будут, а весь объем работ на жилом фонде будет осуществляться штатными работниками Управляющей компании.

В целях незаконного обогащения ФИО1 намеревался использовать денежные средства Общество которые могли бы причитаться подрядчикам согласно договорам подряда, при условии выполнения ими возложенных на них обязанностей по договору.

В период с 02.05.2012 г. по 21.05.2012 г. ФИО1, полагая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом ее совершении, решил привлечь в качестве пособника в совершении присвоения вверенных ему денежных средств находившуюся у него в служебном подчинении сотрудника кадрового подразделения Холопову А.Ю., располагавшую в силу занимаемой должности сведениями о бывших и действовавших сотрудниках Управляющей компании.

Желая вызвать у Холоповой А.Ю. заинтересованность в совместном совершении преступления, ФИО1, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, предложил ей вступить с ним в преступный сговор в качестве пособника в совершении присвоения вверенных ему Обществом денежных средств, обещав в вознаграждение в виде повышения Холоповой А.Ю. размера получаемой по месту работы заработной платы и предоставления возможности самостоятельно планировать свой рабочий день, разрешив свободное посещение.

Холопова А.Ю., движимая корыстными побуждениями, понимая, что денежные средства, которые ФИО1 планирует получать по фиктивным договорам подряда, будут похищены им и израсходованы по собственному усмотрению, надеясь получить возможность лично обогащаться за счет добытых преступным путем денежных средств Управляющей компании, на предложение ФИО1 согласилась.

В период с 02.05.2012 г. по 21.05.2012 г., реализуя свой корыстный преступный умысел пособника в совершении ФИО1 присвоения Холопова А.Ю., по указанию руководившего ходом совершения преступления ФИО1, располагая паспортными данными неосведомленной об их преступных намерениях ФИО3, ранее работавшей в Управляющей компании по договорам гражданско-правового характера, находясь на рабочем месте в офисе Общество по адресу: <адрес>, изготовила на своем рабочем компьютере фиктивный договор подряда №, между Общество, в лице не подозревавшего о преступных действиях соучастников бывшего генерального директора ФИО22 и ФИО3, без указания предмета договора, датировав его 02.04.2012 г. сроком действия до 28.04.2012 г. и фиктивный акт выполненных работ, датированный 02.04.2012 г. Подписи от имени ФИО3 и ФИО22 в изготовленных Холоповой А.Ю. документах были выполнены неустановленным следствием лицом при неустановленных следствием обстоятельствах.

При этом Холопова А.Ю. заведомо знала, что никаких работ для Управляющей компании выполняться ФИО3 не будет, а причитавшиеся ей по договору денежные средства будут присвоены ФИО1

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Холопова А.Ю., руководствуясь корыстной целью, направленной на получение дополнительного дохода путем получения повышенной заработной платы, оказывая ФИО1 в присвоении вверенных ему Управляющей компанией денежных средств, заведомо зная, что работники бухгалтерии Общества ФИО4 и ФИО5 безоговорочно доверяют ей как сотруднику Управляющей компании, длительное время работавшей в занимаемой должности, и не подозревают об их с ФИО1 преступных намерениях, в период с 02.05.2012 г. по 21.05.2012 г. предоставила фиктивный договор подряда и акт выполненных работ, содержавшие заведомо недостоверные сведения, обосновывавшие выплату ФИО3 денежного вознаграждения, в бухгалтерию Общества для оплаты, способствуя, таким образом, ФИО1 в совершении им преступления предоставлением информации и устраняя препятствия для его совершения.

21.05.2012 г. причитавшиеся ФИО3 по договору денежные средства в размере 12818,18 рублей были получены ФИО1 по расходному кассовому ордеру № от 21.05.2012 г. при неустановленных следствием обстоятельствах и присвоены им.

Одновременно с этим, рассчитывая, что разработанная им преступная схема будет успешно действовать и позволит получать дополнительные денежные средства для удовлетворения своих личных потребностей, ФИО1 решил расширить возможность обогащения за счет денежных средств Общество и дал указание Холоповой А.Ю. подыскать лиц, согласных предоставить свои паспортные данные для заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера с целью последующего получения по ним денежного вознаграждения и его дальнейшего хищения, или готовых непосредственно участвовать в совершении преступления, а также приискать сведения о максимально возможном количестве лиц, паспортные данные которых можно было бы использовать для заключения фиктивных договоров подряда.

Организуя совершение данного преступления ФИО1 предоставил Холоповой А.Ю. полномочия по самостоятельному привлечению к участию в совершении преступления неограниченного круга лиц, чье содействие могло потребоваться для реализации совместных преступных намерений, и по взаимной договоренности с Холоповой А.Ю., наделил ее правом оставлять часть полученного преступным путем дохода себе и расходовать его по своему усмотрению.

В целях реализации совместного преступного умысла Холопова А.Ю., в период с 02.05.2012 г. по 23.05.2012 г. решила привлечь в качестве пособника не работавшую в Общество свою подругу Суворову С.А.

С этой целью Холопова А.Ю., в неустановленном следствием месте в период с 02.05.2012 г. по 23.05.2012 г. рассказала Суворовой С.А. о своих намерениях получать преступным путем денежные средства от совершаемых ФИО1 при ее активном пособничестве присвоений вверенных ему денежных средств Управляющей компании, о предоставленных ей ФИО1 в связи с этим привилегиях, о способе хищения денежных средств путем заключения фиктивных договоров подряда с физическими лицами с целью последующего хищения, о возможности получать стабильный доход без выполнения каких-либо трудовых обязанностей, и предложила Суворовой С.А. принять участие в совместном совершении преступления.

Суворова С.А., рассчитывая, что совершение совместно с Холоповой А.Ю. преступления позволит ей улучшить свое материальное положение за счет денежных средств Общество и укрепит их дружеские отношения, оказывать ей содействие в его совершении согласилась и сообщила Холоповой А.Ю. сведения о данных своего паспорта, которые требовались для оформления необходимых документов, способствуя, таким образом, совершению преступления предоставлением информации.

В период с 02.05.2012 г. по 23.05.2012 г., реализуя свой корыстный преступный умысел пособника в совершении ФИО1 присвоения денежных средств Холопова А.Ю., по указанию ФИО1, располагая паспортными данными осведомленной об их преступных намерениях и участвовавшей в совершении преступления Суворовой С.А., находясь на рабочем месте в офисе Общество по адресу: <адрес>, изготовила на своем рабочем компьютере фиктивный договор подряда № между Общество, в лице не подозревавшего о преступных действиях соучастников бывшего генерального директора ФИО22 и Суворовой С.А., датировав его 02.04.2012 г., без указания предмета договора, сроком действия до 28.04.2012 г. и фиктивный акт выполненных работ, датированный 02.04.2012 г.

В период с 02.05.2012 г. по 23.05.2012 г., Суворова С.А., заведомо зная, что никакой деятельности она в интересах Общество в вышеуказанный период не осуществляла, осознавая, что своими действиями способствует совершению ФИО1 и Холоповой А.Ю. преступления, находясь в офисном помещении Управляющей компании, подписала представленные Холоповой А.Ю. фиктивные документы.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Холопова А.Ю., руководствуясь корыстной целью, направленной на получение дополнительного дохода путем получения повышенной заработной платы, оказывая содействие ФИО1 в присвоении вверенных ему Управляющей компанией денежных средств, заведомо зная, что работники бухгалтерии Общества ФИО4 и ФИО5 безоговорочно доверяют ей как сотруднику Управляющей компании, длительное время работавшей в занимаемой должности, и не подозревают об их с ФИО1 и Суворовой С.А. преступных намерениях, в период с 02.05.2012 г. по 23.05.2012 г. передала фиктивный договор подряда и акт выполненных работ, содержавшие заведомо недостоверные сведения, обосновывавшие выплату Суворовой С.А. денежного вознаграждения, в бухгалтерию Общества для оплаты, способствуя, таким образом, ФИО1 в совершении им преступления предоставлением информации и устраняя препятствия для его совершения.

Полностью доверяя Суворовой С.А., будучи уверенной в законности получения ею заработной платы по договору подряда № от 02.04.2012 г., кассир ОбществоФИО5, 23.05.2012 г. в рабочее время с 08 часов до 17 часов, находясь в помещении бухгалтерии Управляющей компании по адресу: <адрес>, выдала ей по расходному кассовому ордеру № от 23.05.2012 г. формально причитавшиеся Суворовой С.А. денежные средства в размере 999,42 рублей, принадлежавшие Общество.

Заинтересованные в получении незаконного дохода Холопова А.Ю. и Суворова С.А., осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных Суворовой С.А. в бухгалтерии денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передали денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств. Полученные денежные средства ФИО1 присвоил и распорядился похищенным по своему усмотрению.

24.05.2012 г. приказом № генерального директора ОбществоФИО1 на должность главного бухгалтера Общества принято лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо), о чем Управляющей компанией в лице ФИО1 с ней заключен трудовой договор № от 24.05.2012 г., в соответствии с которым лицо являлось материально-ответственным и несло ответственность за вверенное ей оборудование, материалы и иное имущество Управляющей компании.

В соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера, с которой лицо при приеме на работу было ознакомлено, в ее обязанности входила, в том числе, организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Управляющей компании, осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, руководство работниками бухгалтерии, то есть, выполнение административно-управленческих функций в организации.

К моменту назначения лица на должность, ФИО1 убедился в возможности бесконтрольного расходования денежных средств Управляющей компании в личных целях и намеревался продолжить совершать хищение денежных средств Общества вышеуказанным способом, увеличивая размер похищенного.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1, считая доход, получаемый от занятия законной трудовой деятельностью, недостаточным для удовлетворения своих потребностей, а преступный доход, полученный в результате присвоения денежных средств при пособничестве Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А. не значительным, полагая, что эффективность преступной деятельности возрастет при ее совершении организованной группой, осознавая, что совершение хищений денежных средств Управляющей компании путем присвоения и растраты в максимально возможном размере невозможно без участия главного бухгалтера организации, для систематического совершения преступлений, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации и на охраняемое законом право собственности, в период с 24.05.2012 г. по 05.06.2012 г. объединился в организованную группу с обладавшей экономическим образованием, опытом и специальными познаниями в области экономической, бухгалтерской и налоговой деятельности коммерческих предприятий главным бухгалтером Общество

При этом и ФИО1 и лицо, будучи осведомленными о незаконности и противоправности их совместных действий, являлись активными участниками организованной преступной группы.

В исполнение совместных преступных намерений ФИО1, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, разъяснил лицу способ совершения присвоения вверенных им Общество денежных средств путем заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера с гражданами, которые фактически никакой деятельности для Управляющей компании не выполняли, и выплаты по данным договорам вознаграждения с целью последующего его присвоения.

Дальнейшая разработка дополнительных схем и способов хищения вверенных им денежных средств осуществлялась ФИО1 и лицом в процессе совершения преступлений по мере сплочения организованной преступной группы и расширения ее активного состава.

Приняв решение о дальнейшем использовании в качестве пособников в совершении хищений денежных средств Холопову А.Ю. и Суворову С.А.., информацию о создании организованной преступной группы ФИО1 и лицо от них скрыли.

В период с 02.05.2012 г. по 05.06.2012 г., не входившая в состав организованной преступной группы Холопова А.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на оказание содействия ФИО1 в совершении присвоения вверенных ему денежных средств, будучи осведомленной, что вновь принятой на работу в Управляющую компанию главному бухгалтеру известно об их с ФИО1 и Суворовой С.А. участии в совершении преступления, и что лицо готово лично участвовать в дальнейшем присвоении вверенных ей и ФИО1 денежных средств Управляющей компании, однако, не подозревая о том, что ФИО1 и лицо действуют в составе организованной преступной группы, получила от Суворовой С.А. согласие на заключение от ее имени неограниченного числа фиктивных договоров подряда и непосредственное участие в получении похищенных денежных средств.

В период с 02.05.2012 г. по 05.06.2012 г. в исполнение корыстного преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО1 и лицу в совершении ими присвоения вверенных денежных средств Общества, Холопова А.Ю., располагая паспортными данными осведомленной об их преступных намерениях и участвовавшей в совершении преступления Суворовой С.А., находясь на рабочем месте в офисе Общество по адресу: <адрес>, изготовила на своем рабочем компьютере фиктивный договор подряда № от 02.05.2012 г. между Общество, в лице генерального директора ФИО1 и Суворовой С.А., без указания предмета договора, сроком действия до 31.05.2012 г. и фиктивный акт выполненных работ от 02.05.2012 г., способствуя своими действиями ФИО1 и лицу в присвоении вверенных им денежных средств организации.

В период с 02.05.2012 г. по 05.06.2012 г., Суворова С.А., заведомо зная, что никакой деятельности она в интересах Общество в вышеуказанный период не осуществляла, осознавая, что своими действиями оказывает содействие совершению ФИО1 и лицом преступления, но не подозревая о существовании организованной преступной группы в лице ФИО1 и лица, находясь в офисном помещении Управляющей компании, подписала представленные Холоповой А.Ю. фиктивные документы.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Холопова А.Ю., руководствуясь корыстной целью, направленной на получение дополнительного дохода путем получения повышенной заработной платы, оказывая содействие ФИО1 и лицу в присвоении вверенных им Управляющей компанией денежных средств, заведомо зная, что лицо связана с ФИО1 единым преступным умыслом, в период с 02.05.2012 г. по 05.06.2012 г. предоставила на подпись ФИО1 фиктивный договор подряда и акт выполненных работ, содержавшие заведомо недостоверную информацию, обосновывавшую выплату Суворовой С.А. денежного вознаграждения, и далее передала в бухгалтерию Общества для оплаты, способствуя, таким образом, ФИО1 и лицу в совершении ими присвоения предоставлением информации и устраняя препятствия для его совершения.

Реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения лицо, достоверно зная, что никакой деятельности в интересах Управляющей компании Суворова С.А. не осуществляла, имея умысел на присвоение совместно с ФИО1 вверенных им Управляющей компанией денежных средств, 05.06.2012 г. в рабочее время с 08 часов до 17 часов, находясь в помещении бухгалтерии Управляющей компании по адресу: <адрес>, выдала Суворовой С.А. по расходному кассовому ордеру № от 05.06.2012 г. формально причитавшиеся ей денежные средства в размере 33000,03 рублей, принадлежавшие Общество.

Заинтересованные в получении незаконного дохода Холопова А.Ю. и Суворова С.А., осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных Суворовой С.А. в бухгалтерии денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передали денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств. Полученные денежные средства ФИО1 и лицо присвоили и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Аналогичным образом, в период с 01.06.2012 г. по 05.07.2012 г. между Суворовой С.А. и Общество в лице генерального директора ФИО1, был заключен фиктивный договор подряда на осуществление доставки деловых бумаг, пакетов, писем по назначению, получение и доставку их от других организаций № от 01.06.2012 г.

При этом ФИО1 и лицо, действуя как соучастники, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, а также не входившие в состав организованной группы Холопова А.Ю., подготовившая по распоряжению ФИО1 фиктивные договор подряда и акт выполненных работ, и Суворова С.А., из корыстных побуждений оказывавшая содействие ФИО1 и лицу в совершении присвоения, достоверно знали о том, что указанные в договоре услуги выполняться Суворовой С.А. не будут и каких-либо оснований для начисления и выплаты ей принадлежавших Общество денежных средств в соответствии с условиями данного договора, не имеется.

Продолжая реализацию своих преступных намерений, руководствуясь корыстной целью, направленной на получение дополнительного дохода путем получения повышенной заработной платы, оказывая содействие ФИО1 и лицу в присвоении вверенных им денежных средств Управляющей компании, Холопова А.Ю., в период с 01.06.2012 г. по 05.07.2013 г. предоставила на подпись ФИО1. и Суворовой С.А. фиктивные договор подряда и акт выполненных работ от 01.06.2012 г., содержавшие заведомо недостоверные сведения, обосновывавшие выплату Суворовой С.А. денежного вознаграждения, и далее передала в бухгалтерию Общество для оплаты, способствуя, таким образом, ФИО1 и лицу в совершении ими присвоения предоставлением информации и устраняя препятствия для его совершения.

.Реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения лицо, достоверно зная, что никакой деятельности в интересах Управляющей компании Суворова С.А. не осуществляла, имея умысел на присвоение совместно с ФИО1 вверенных им Управляющей компанией денежных средств, 05.07.2012 г. в рабочее время с 08 часов до 17 часов, находясь в помещении бухгалтерии Управляющей компании по адресу: <адрес>, выдала Суворовой С.А. по платежной ведомости № от 05.07.2012 г. в сумме 12000,10 руб.;

Заинтересованные в получении незаконного дохода Холопова А.Ю. и Суворова С.А., осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных Суворовой С.А. в бухгалтерии денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передали денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств. Полученные денежные средства ФИО1 и лицо присвоили и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Одновременно с этим, в период с 02.07.2012 г. по 03.08.2012 г. ФИО1, в продолжение своих корыстных преступных намерений, направленных на присвоение организованной группой вверенных им с лицом денежных средств, принадлежавших Общество желая увеличить размер похищенного, используя свое служебное положении, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, дал указание Холоповой А.Ю. на подыскание максимально возможного круга лиц с целью оформления на них фиктивных договоров подряда, получения по ним денежных средств и дальнейшего их хищения.

В неустановленное следствием время Холопова А.Ю., реализуя свой корыстный преступный умысел пособника в совершении ФИО1 и лицом присвоения вверенных им денежных средств Общества, попросила состоявшую с нею в преступном сговоре Суворову С.А. подыскать кого-либо из числа своих знакомых для составления фиктивного договора подряда, с целью последующего хищения по нему совместно с ФИО1 и лицом денежных средств.

Суворова С.А., располагая копией паспорта своего знакомого ФИО6, не осведомленного и не подозревавшего о преступных намерениях и действиях соучастников, в рамках отведенной ей роли пособника в совершении преступления, с целью предоставления Холоповой А.Ю. сведений, необходимых для его совершения, передала ей паспортные данные ФИО6, способствуя, таким образом, ФИО1 и лицу в совершении ими присвоения предоставлением информации.

Холопова А.Ю., в период с 02.07.2012 г. по 03.08.2012 г., находясь на рабочем месте в офисе Общество по адресу: <адрес>, используя представленные Суворовой С.А. сведения, изготовила на своем рабочем компьютере фиктивный договор подряда № от 02.07.2012 г. между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО6, на опиловку деревьев по адресу: <адрес> откачку канализационных вод из подвала дома по <адрес>, сроком действия до 30.07.2012 г., фиктивный акт выполненных работ от 02.07.2012 г. и доверенность на получение за него денежных средств на имя Суворовой С.А. Подпись от имени ФИО6 в изготовленных Холоповой А.Ю. акте и доверенности, по совместной договоренности была выполнена Суворовой С.А.

Одновременно с этим в период с 02.07.2012 г. по 03.08.2012 г., по аналогичной схеме Холоповой А.Ю. был изготовлен фиктивный договор подряда № от 02.07.2012 г. между Общество в лице генерального директора ФИО1 и Суворовой С.А. на осуществление доставки деловых бумаг, пакетов, писем по назначению, получение и доставку их от других организаций с актом выполненных работ от 02.07.2012 г., который был подписан Суворовой С.А.

При этом ФИО1 и лицо, действуя как соучастники, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, а также не входившие в состав организованной группы Холопова А.Ю., подготовившая по распоряжению ФИО1 фиктивный договор подряда и акт выполненных работ, и Суворова С.А., из корыстных побуждений оказывавшая содействие ФИО1 и лицу в совершении присвоения, достоверно знали о том, что указанные в договоре услуги выполняться ни Суворовой С.А., ни ФИО6 не будут и каких-либо оснований для начисления и выплаты им принадлежавших Общество денежных средств в соответствии с условиями данного договора, не имеется.

Продолжая реализацию своих преступных намерений, руководствуясь корыстной целью, направленной на получение дополнительного дохода путем получения повышенной заработной платы, оказывая содействие ФИО1 и лицу в присвоении вверенных им денежных средств Управляющей компании, Холопова А.Ю., в период с 02.07.2012 г. по 03.08.2013 г. предоставила на подпись ФИО1 и Суворовой С.А. фиктивные договоры подряда, акты выполненных работ от 02.07.2012 г. и доверенность на получение за ФИО6 денежных средств на имя Суворовой С.А.., содержавшие заведомо недостоверные сведения, обосновывавшие выплату Суворовой С.А. денежного вознаграждения за себя и ФИО6, и далее передала в бухгалтерию Общество для оплаты, способствуя, таким образом, ФИО1 и лицу в совершении ими присвоения предоставлением информации и устраняя препятствия для его совершения.

Реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения лицо, достоверно зная, что никакой деятельности в интересах Управляющей компании ни Суворова С.А., ни ФИО6 не осуществляли, имея умысел на присвоение совместно с ФИО1 вверенных им Управляющей компанией денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08 часов до 17 часов, находясь в помещении бухгалтерии Управляющей компании по адресу: <адрес>, выдала Суворовой С.А. по платежной ведомости № от 03.08.2012 г. денежные средства, формально причитавшиеся ей по договору подряда в размере 12856,68 руб., а также, воспользовавшись изготовленной совместно с Холоповой А.Ю. фиктивной доверенностью от имени ФИО6, формально причитавшиеся ему денежные средства в размере 14499,70 руб., а всего денежные средства на общую сумму 27356,38 рублей.

Заинтересованные в получении незаконного дохода Холопова А.Ю. и Суворова С.А., осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных Суворовой С.А. в бухгалтерии денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передали денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств. Полученные денежные средства ФИО1 и лицо присвоили и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Аналогичным образом, в период с 02.07.2012 г. по 02.11.2012 г. Холопова А.Ю., в продолжение своих преступных намерений, во исполнение указаний ФИО1, находясь на рабочем месте в офисе Общество, располагавшегося до 01.11.2012 г. по адресу: <адрес>, а далее по адресу: <адрес>, используя имевшиеся сведения, изготовила на своем рабочем компьютере фиктивные договоры подряда между Суворовой С.А. и Общество в лице генерального директора ФИО1 на осуществление доставки деловых бумаг, пакетов, писем по назначению, получение и доставку их от других организаций: № от 02.07.2012 г., № от 01.08.2012 г., № от 18.09.2012 г., а также между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО6, неосведомленным о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А.: № от 01.08.2012 г. без указания предмета договора, сроком действия до 28.09.2012 г., № от 01.10.2012 г на ремонт оргтехники сроком действия до 11.10.2012 г., № от 01.10.2012 г. на сварочные работы (ремонт розлива горячего водоснабжения по адресу: <адрес>, сроком действия до 31.10.2012 г.

При этом ФИО1 и лицо, действуя как соучастники, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, а также не входившие в состав организованной группы Холопова А.Ю., подготовившая по распоряжению ФИО1 фиктивный договор подряда и акт выполненных работ, и Суворова С.А., из корыстных побуждений оказывавшая содействие ФИО1 и лицу совершении присвоения, достоверно знали о том, что указанные в договоре услуги выполняться ни Суворовой С.А., ни ФИО6 не будут и каких-либо оснований для начисления и выплаты им принадлежавших Общество денежных средств в соответствии с условиями данного договора, не имеется.

Продолжая реализацию своих преступных намерений, направленной на получение дополнительного дохода путем получения повышенной заработной платы, оказывая содействие ФИО1 и лицу в присвоении вверенных им денежных средств Управляющей компании, Холопова А.Ю., по мере необходимости, в период с 01.08.2012 г. по 02.11.2012 г. предоставила на подпись ФИО1 и Суворовой С.А. за себя и ФИО6 фиктивные договоры подряда, прилагавшиеся к ним акты выполненных работ и доверенности на получение за ФИО6 денежных средств на имя Суворовой С.А.., содержавшие заведомо недостоверные сведения, обосновывавшие выплату Суворовой С.А. денежного вознаграждения за себя и ФИО6, и далее передала в бухгалтерию Общество для оплаты, способствуя, таким образом, ФИО1 и ФИО7 в совершении ими присвоения предоставлением информации и устраняя препятствия для его совершения.

В период с 05.09.2012 г. по 02.11.2012 г. Суворова С.А., выполняя отведенную ей роль пособника в совершении ФИО1 и лицом хищения путем присвоения вверенных им Обществом денежных средств, незаконно, руководствуясь корыстными побуждениями, получила у лица, принадлежавшие Управляющей компании денежные средства:

- 05.09.2012 г. по платежной ведомости № от 05.09.2012 г. в сумме 17000,23 руб. за себя и в сумме 11 310 руб. за ФИО6, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленной совместно с Холоповой А.Ю. фиктивной доверенностью от имени ФИО6, и расписавшись от его имени в ведомости.

- в период с 04.10.2012 г. по 05.10.2012 г., по платежной ведомости № от 04.10.2012 г. в сумме 26 100 руб., находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, за себя.

- 12.10.2012 г. по платежной ведомости № от 12.10.2012 г. в сумме 16099,75 руб. за себя и в сумме 14099,90 руб., за ФИО6, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленной совместно с Холоповой А.Ю. фиктивной доверенностью от имени ФИО6, и расписавшись от его имени в ведомости.

- 02.11.2012 г. по платежной ведомости № от 02.11.2012 г. в сумме 12180 рублей за себя и 13 920 руб., за ФИО6, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленной совместно с Холоповой А.Ю. фиктивной доверенностью от имени ФИО6, и расписавшись от его имени в ведомости, а всего денежные средства на общую сумму 110 709, 88 рублей.

Заинтересованные в получении незаконного дохода Холопова А.Ю. и Суворова С.А., осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных Суворовой С.А. в бухгалтерии денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передали денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств. Полученные денежные средства ФИО1 и лицо присвоили и распорядились похищенным по своему усмотрению.

В период с 03.09.2012 г. по 14.09.2012 г., реализуя свой преступный умысел ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно с лицом, не осведомляя об этом способствовавших совершению преступления Холопову А.Ю. и Суворову С.А., но продолжая использовать их содействие в достижении общей с лицом преступной цели, желая увеличить размер похищенного, используя свое служебное положении, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, дал указание Холоповой А.Ю. подыскать максимально возможное количество лиц, по паспортным данным которых возможно оформление фиктивных договоров подряда на выполнение работ.

Холопова А.Ю., связанная с ФИО1 и лицом единым преступным умыслом, в период с 03.09.2012 г. по 14.09.2012 г. не подозревая о действии их в организованной преступной группы, но желая оказать содействие в совершении ими присвоения вверенных им денежных средств, находясь по месту учебы, под вымышленным предлогом убедила своих знакомых ФИО8, ФИО12, ФИО9, ФИО10 и ФИО11 передать ей копии своих паспортов.

Продолжая свои преступные действия, направленные на оказание содействия ФИО1 и лицу в присвоении максимально возможного количества принадлежавших Управляющей компании денежных средств Холопова А.Ю., в период с 01.11.2012 г. по 20.11.2012 г. в исполнение указания ФИО1, находясь на рабочем месте в офисе Общество по адресу: <адрес>, располагая паспортными данными ФИО6 и ФИО12, изготовила на своем рабочем компьютере фиктивные договор подряда № от 01.11.2012 г. между Общество в лице генерального директора ФИО1 и неосведомленным об их преступных действиях ФИО6 на проведение собраний с собственниками жилья и раздачу бюллетеней на повышение тарифов, сроком действия до 20.11.2012 и № от 01.11.2012 г. между Общество в лице генерального директора ФИО1 и неосведомленным об их преступных действиях ФИО12 без указания предмета договора, сроком действия до 20.11.2012 г., фиктивные акты выполненных работ от 01.11.2012 г. и доверенности на получение за них денежных средств на имя Суворовой С.А. Подписи от имени ФИО6 и ФИО12 в изготовленных Холоповой А.Ю. доверенностях по совместной договоренности была выполнена Суворовой С.А.

При этом ФИО1 и лицо, действуя как соучастники, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, а также не входившие в состав организованной группы Холопова А.Ю., подготовившая по распоряжению ФИО1 фиктивный договор подряда и акт выполненных работ, и Суворова С.А., из корыстных побуждений оказывавшая содействие ФИО1 и лицу в совершении присвоения, достоверно знали о том, что указанные в договоре услуги выполняться ни ФИО12, ни ФИО6, не будут и каких-либо оснований для начисления и выплаты им принадлежавших Общество денежных средств в соответствии с условиями данного договора, не имеется.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Холопова А.Ю., руководствуясь корыстной целью, направленной на получение дополнительного дохода путем получения повышенной заработной платы, оказывая содействие ФИО1 и лицу в присвоении вверенных им Управляющей компанией денежных средств, выполняя распоряжение ФИО1, зная, что лицо связана с ФИО1 единым преступным умыслом, в период с 01.11.2012 г. по 20.11.2012 г. предоставила фиктивные договоры подряда, акты выполненных работ и доверенности от лица ФИО6 и ФИО12, содержавшие заведомо недостоверную информацию, обосновывавшую выплату Суворовой С.А. денежного вознаграждения за себя, ФИО6 и ФИО12 в бухгалтерию Общества для оплаты содействуя, таким образом, ФИО1 и лицу в совершении ими преступления предоставлением информации и устраняя препятствия для его совершения.

Реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения лицо, достоверно зная, что никакой деятельности в интересах Управляющей компании Суворова С.А., ФИО6 и ФИО12 не осуществляли, имея умысел на присвоение организованной группой совместно с ФИО1 вверенных им Управляющей компанией денежных средств, в период с 20.11.2012 г. по 21.11.2012 г., в рабочее время с 08 часов до 17 часов, находясь в помещении бухгалтерии Управляющей компании по адресу: <адрес>, выдала Суворовой С.А. по платежной ведомости № от 20.11.2012 г. формально причитавшиеся ей, ФИО6 и ФИО12 принадлежавшие Общество денежные средства в размере 16269 руб., 13311 руб. и 12789 руб. соответственно, а всего на общую сумму 42 369 рублей, которые Суворова С.А. получила за себя, а также воспользовавшись изготовленными совместно с Холоповой А.Ю. фиктивными доверенностями, расписавшись от имени ФИО6 и ФИО12 в платежной ведомости.

В период с 01.10.2012 г. по 06.12.2012 г. Холоповой А.Ю. аналогичным способом на рабочем месте по адресу: <адрес>, был изготовлен фиктивный договор подряда № от 01.10.2012 г. между Суворовой С.А. и Общество в лице генерального директора ФИО1 на осуществление доставки деловых бумаг, пакетов, писем по назначению, получение и доставку их от других организаций, и акт выполненных работ от 01.10.2012 г., денежные средства по которому в сумме 33 321 руб. были получены Суворовой С.А. 06.12.2012 г. по платежной ведомости № от 06.12.2012 г. у лица, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>.

Заинтересованные в получении незаконного дохода Холопова А.Ю. и Суворова С.А., осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных Суворовой С.А. в бухгалтерии денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передали денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств. Полученные денежные средства ФИО1 и лицо присвоили и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своих преступных намерений, выполняя требование ФИО1 об оформлении максимально возможного количества фиктивных договоров подряда с целью хищения полагавшихся к выплате по ним денежных средств Холопова А.Ю., в период с 15.10.2012 г. по 13.03.2013 г., находясь на рабочем месте в офисе Общество, располагавшегося до 01.11.2012 г. по адресу: <адрес>, а с 01.11.2012 г. по адресу: <адрес>, располагая паспортными данными ФИО6, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО11 и ФИО8, а также копей паспорта состоявшего с нею в дружеских отношениях ФИО13, изготовила на своем рабочем компьютере фиктивные договор подряда: между Суворовой С.А. и Общество в лице генерального директора ФИО1 на осуществление доставки деловых бумаг, пакетов, писем по назначению, получение и доставку их от других организаций: № от 15.10.2012 г., № от 01.11.2012 г, № от 20.11.2012 г., № от 03.12.2012 г., № от 20.12.2012 г., № от 09.01.2013 г., между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО6, неосведомленным о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А.: № от 03.12.2012 г. на демонтаж унитаза по адресу: <адрес>, сроком действия до 20.12.2012 г., № от 03.12.2012 г. на замену радиаторов отопления по адресу: <адрес>, сроком действия до 28.12.2012 г., № от 09.01.2013 г. без указания предмета договора, сроком действия до 18.01.2013 г., № от 21.01.2013 г. на составление дефектной ведомости на горячее водоснабжение и ревизию отсекающих задвижек на холодное и горячее водоснабжение по адресу: <адрес>, сроком действия до 31.01.2013 г., № от 01.02.2013 г. на регулировку системы отопления по адресу: <адрес>, сроком действия до 28.02.2013 г., № от 01.02.2013 г. на устранение засора канализации в подвале по адресу: <адрес> сроком действия до 28.02.2013 г., между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО12, неосведомленным о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А.: № от 01.11.2012 г. на замену стояка холодного водоснабжения 8 м. диаметром 32 мм. по адресу: <адрес> сроком действия до 30.11.2012 г. и № от 09.01.2013 г., без указания предмета договора, сроком действия до 18.01.2013 г., между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО11, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А.: № от 03.12.2012 г. на проведение собраний с собственниками жилья, сроком действия до 20.12.2012 г., № от 01.02.2013 г. на оформление дефектных ведомостей и актов недопоставки услуг, сроком действия до 28.02.2013 г., № от 01.03.2013 г., без указания предмета договора, сроком действия до 20.03.2012 г., между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО13, неосведомленным о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А.: № от 03.12.2012 г. на ремонт сетей канализации холодного и горячего водоснабжения, отопления, с установкой приборов учета по адресу: <адрес> сроком действия до 20.12.2012 г., № от 09.01.2013 г. без указания предмета договора, сроком действия до 18.01.2013 г. и № от 01.02.2013 г., на расчистку от снега крыши <адрес> и ремонт запорной арматуры по адресу: <адрес>, действия до 28.02.2013 г., между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО8, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А.: № от 03.12.2012 г. без указания предмета договора, сроком действия до 28.12.2012 г., между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО10, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А.: № от 03.12.2012 г. без указания предмета договора, сроком действия до 28.12.2012 г., между Общество, в лице генерального директора ФИО1 и ФИО9, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А.: № от 09.01.2013 г. без указания предмета договора, сроком действия до 31.01.2013 г., № от 01.02.2013 г. на устранение засора канализации в <адрес>, сроком действия до 20.03.2013 г. К каждому договору подряда Холоповой А.Ю. были изготовлены фиктивные акты выполненных работ, и доверенности на им Суворовой С.А. на получение денежных средств за ФИО6, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО11 и ФИО9.

Кроме того, Холопова А.Ю., в указанный период, располагая паспортными данными ФИО18, выполнявшего ранее разовые работы в Управляющей компании по договорам гражданско-правового характера, по указанию ФИО1 изготовила на служебном компьютере договор подряда № от 09.01.2013 г. между Общество в лице генерального директора ФИО1 и ФИО18, неосведомленным о преступных действиях ФИО1, лица и их пособников Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А., на установку решеток на продухи в подвал <адрес>, ремонт бойлера в <адрес>, замену вентилей холодного водоснабжения в <адрес>, а также договор № от 01.02.2013 г. с ФИО18 на ремонт лежака канализации в <адрес> ремонт запорной арматуры в тепловом узле в <адрес> и замену вентилей на системе отопления в подвале <адрес>.

Подписи в фиктивных договорах, актах выполненных работ и доверенностях от лица вышеуказанных граждан по совместной договоренности частично были выполнены Суворовой С.А., частично – неустановленным следствием лицом при неустановленных обстоятельствах.

При этом ФИО1 и лицо, действуя как соучастники, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, а также не входившие в состав организованной группы Холопова А.Ю., подготовившая по распоряжению ФИО1 фиктивный договор подряда и акт выполненных работ, и Суворова С.А., из корыстных побуждений оказывавшая содействие ФИО1 и лицу в совершении присвоения, достоверно знали о том, что указанные в договоре услуги выполняться ФИО6, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО11, ФИО9 и ФИО18 не будут и каких-либо оснований для начисления и выплаты им принадлежавших Общество денежных средств в соответствии с условиями данного договора, не имеется.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Холопова А.Ю., руководствуясь корыстной целью, направленной на получение дополнительного дохода путем получения повышенной заработной платы, оказывая содействие ФИО1 и лицу в присвоении вверенных им Управляющей компанией денежных средств, выполняя распоряжение ФИО1, зная, что лицо связано с ФИО1 единым преступным умыслом, в период с 15.10.2012 г. по 13.03.2013 г., по мере необходимости предоставляла фиктивные договоры подряда, акты выполненных работ и доверенности от лица вышеуказанных лиц, содержавшие заведомо недостоверную информацию, обосновывавшую выплату Суворовой С.А. денежного вознаграждения, на подпись ФИО1 и далее в бухгалтерию Общества для оплаты содействуя, таким образом, ФИО1 и лицу в совершении ими преступления предоставлением информации и устраняя препятствия для его совершения.

В период с 01.11.2012 г. по 06.12.2012 г., ФИО1, действовавший в составе организованной преступной группы совместно с лицом, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, в исполнение своих преступных намерений, из корыстных побуждений, с целью завуалирования своих преступных действий, намереваясь увеличить размер похищенного, дал Холоповой А.Ю. указание подготовить доверенность на получение денежных средств за ФИО12 по договору № на имя неосведомленного о его преступных намерениях технического директора Управляющей компании ФИО14

В указанный выше период ФИО1 в офисе управляющей компании, не ставя ФИО14 в известность о намерении совершить совместно с лицом в составе организованной преступной группы присвоение вверенных им денежных средств и о фиктивности оформленных на имя ФИО12 документов, под вымышленным предлогом попросил ФИО14 забрать у Холоповой А.Ю. доверенность от имени ФИО12 и получить на ее основании в бухгалтерии Управляющей компании причитавшиеся ему денежные средства по договору подряда.

Подготовив данную доверенность, подпись от имени ФИО12 в которой была выполнена неустановленным следствием лицом при неустановленных обстоятельствах, Холопова А.Ю. передала ее не осведомленному о преступных действиях соучастников ФИО14 с указанием передать денежные средства, причитавшиеся ФИО12, после получения, ей лично.

Реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения лицо, достоверно зная, что никакой деятельности в интересах Управляющей компании ФИО12 не осуществлял, имея умысел на присвоение совместно с ФИО1 вверенных им Управляющей компанией денежных средств, 06.12.2012 г., в рабочее время с 08 часов до 17 часов, находясь в помещении бухгалтерии Управляющей компании по адресу: <адрес>, дождалась, пока ФИО14 придет за получением денежных средств за ФИО15 и ФИО16, по платежной ведомости № от 06.12.2012 г. выдала ему под вымышленным предлогом на основании фиктивной доверенности, о подложности которой она была осведомлена, денежные средства в размере 20999,39 рублей, формально причитавшиеся ФИО12

ФИО14, будучи не осведомленным о преступных действиях лица и ее соучастников, не подозревая, что никаких работ ФИО12 для Управляющей компании не выполнял, получив денежные средства, передал их Холоповой А.Ю., которая, осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передала денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств.

Аналогичным образом ФИО14, не осведомленный о преступных действиях ФИО1 и его соучастников, по указанию ФИО1, получив у Холоповой А.Ю. доверенность от имени ФИО8, подпись от имени которой была выполнена неустановленным следствием лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, пришел с ней в бухгалтерию Управляющей компании.

Реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения лицо, достоверно зная, что никакой деятельности в интересах Управляющей компании ФИО8 не осуществляла, имея умысел на присвоение совместно с ФИО1 вверенных им Управляющей компанией денежных средств, 27.12.2012 г., в рабочее время с 08 часов до 17 часов, находясь в помещении бухгалтерии Управляющей компании по адресу: <адрес>, по платежной ведомости № от 27.12.2012 г. выдала ФИО14 на основании фиктивной доверенности, о подложности которой она была осведомлена, денежные средства, в размере 33000 рублей, формально причитавшиеся ФИО8

ФИО14, будучи не осведомленным о преступных действиях лица и ее соучастников, не подозревая, что никаких работ ФИО8 для Управляющей компании не выполняла, получив денежные средства, передал их Холоповой А.Ю. которая, осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передала денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств.

Аналогичным образом соучастниками были получены денежные средства за фактически не работавшего ФИО18: в период с 09.01.2013 г. по 05.02.2013 г., ФИО1, действовавший в составе организованной преступной группы совместно с лицом, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, в исполнение своих преступных намерений, из корыстных побуждений, с целью завуалирования своих преступных действий, намереваясь увеличить размер похищенного, дал Холоповой А.Ю. указание подготовить доверенность на получение денежных средств за ФИО18 по договору № на имя неосведомленного о его преступных намерениях ФИО17

Подготовив данную доверенность, подпись от имени ФИО18 в которой была выполнена неустановленным следствием лицом при неустановленных обстоятельствах, Холопова А.Ю. передала ее лицу.

Реализуя совместные преступные намерения ФИО1 дал указание связанной с ним единым преступным умыслом лицу под вымышленным предлогом убедить ФИО17 расписаться за ФИО18 в платежных ведомостях на получение денежного вознаграждения.

Лицо, в исполнение указания руководителя организованной группы ФИО1, достоверно зная, что никакой деятельности в интересах Управляющей компании ФИО18 по вышеуказанному договору не осуществлял, имея умысел на присвоение совместно с ФИО1 вверенных им Управляющей компанией денежных средств, 05.02.2013 г., в рабочее время с 08 часов до 17 часов, находясь в помещении бухгалтерии Управляющей компании по адресу: <адрес>, дождалась, пока ФИО17 придет за получением причитавшихся ему по договору подряда денежных средств, по платежной ведомости № от 05.02.2013 г. выдала ему на основании фиктивной доверенности, о подложности которой она была осведомлена, денежные средства в размере 35000 рублей, формально причитавшиеся ФИО18 и под вымышленным предлогом попросила передать полученное Холоповой А.Ю.

ФИО17, будучи не осведомленным о преступных действиях лица и ее соучастников, получив денежные средства, передал их Холоповой А.Ю., которая, осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передала денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств.

Таким же способом ФИО17 не осведомленный о преступных действиях ФИО1 и его соучастников, по указанию ФИО1, на основании подготовленной Холоповой А.Ю. в период с 01.02.2013 г. по 05.03.2013 г. доверенности на получение денежных средств за ФИО18 по договору №, вновь получил формально причитавшиеся последнему денежные средства.

05.03.2013 г. лицо, воспользовавшись тем, что ФИО17 пришел в бухгалтерию Управляющей компании по адресу: <адрес>, за получением собственного денежного вознаграждения, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения достоверно зная, что никакой деятельности в интересах Управляющей компании ФИО18 не осуществлял, имея умысел на присвоение совместно с ФИО1 вверенных им Управляющей компанией денежных средств, в рабочее время с 08 часов до 17 часов, по платежной ведомости № от 05.03.2013 г. выдала ФИО17 на основании фиктивной доверенности, о подложности которой она была осведомлена, денежные средства в размере 35000 рублей, формально причитавшиеся ФИО18

Одновременно с этим, в период с 19.12.2012 г. по 13.03.2013 г. Суворова С.А., выполняя отведенную ей роль пособника в совершении ФИО1 и лицом хищения путем присвоения вверенных им Обществом денежных средств, незаконно, руководствуясь корыстными побуждениями, получила у лица принадлежавшие Управляющей компании денежные средства:

19.12.2012 г. по платежной ведомости № от 19.12.2012 г. в сумме 15747 руб. за себя, в сумме 13920 руб. за ФИО6, в сумме 22620 руб. за ФИО13, в сумме 15000 руб. за ФИО19, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленными совместно с Холоповой А.Ю. фиктивными доверенностями от их имени.

- 27.12.2012 г. по платежной ведомости № от 27.12.2012 г. в сумме 9744 руб. за себя, в сумме 18270 за ФИО6, в сумме 23229 руб. за ФИО10, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленными совместно с Холоповой А.Ю. фиктивными доверенностями от их имени.

- 16.01.2013 г. по платежной ведомости № от 16.01.2013 г. в сумме 20010 руб. за себя, 22620 руб. за ФИО6, 22707 руб. за ФИО12, 23864 руб. за ФИО13, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленными совместно с Холоповой А.Ю. фиктивными доверенностями от их имени.

- 05.02.2013 г. по платежной ведомости № от 05.02.2013 г. в сумме 15 660 руб. за себя, 17226 руб. за ФИО6, 19140 руб. за ФИО11, 33060 руб. за ФИО9, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленными совместно с Холоповой А.Ю. фиктивными доверенностями от их имени.

- в период с 19.02.2013 г. по 21.02.2013 г. по платежной ведомости № от 19.02.2013 г. в сумме 20 619 руб. за себя, в сумме 12528 руб. за ФИО6, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленной совместно с Холоповой А.Ю. фиктивной доверенностью от его имени.

- 05.03.2013 г. по платежной ведомости № от 05.03.2013 г. в сумме 45066 за ФИО13 и в сумме 36 366 руб. за ФИО11, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленными совместно с Холоповой А.Ю. фиктивными доверенностями от их имени.

- 13.03.2013 г. по платежной ведомости № от 13.03.2013 г. в сумме 35 757 руб. за себя, в сумме 29406 руб. за ФИО6, в сумме 29198 руб. за ФИО9, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленными совместно с Холоповой А.Ю. фиктивными доверенностями от их имени.

- в период с 20.03.2013 г. по 21.03.2013 г. по платежной ведомости № от 20.03.2013 г. в сумме 10 000 руб. за себя, в сумме 29 319 руб. за ФИО6, в сумме 38889 руб. за ФИО13, находясь в помещении бухгалтерии по адресу: <адрес>, воспользовавшись изготовленными совместно с Холоповой А.Ю. фиктивными доверенностями от их имени.

Заинтересованные в получении незаконного дохода Холопова А.Ю. и Суворова С.А., осознавая противоправность своих намерений и действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Общество материального ущерба, действуя в собственных корыстных интересах, оставив неустановленную часть незаконно полученных Суворовой С.А. в бухгалтерии денежных средств себе, находясь по месту расположения офиса Управляющей компании, в день получения передали денежные средства ФИО1, устранив, таким образом, препятствия к совершению им присвоения вверенных денежных средств. Полученные денежные средства ФИО1 и лицо присвоили и распорядились похищенным по своему усмотрению.

На протяжении всего времени незаконного получения при пособничестве Суворовой С.А. и Холоповой А.Ю. денежных средств, действовавшие в составе организованной преступной группы ФИО1.Ю. и лицо из корыстных побуждений, были осведомлены о незаконности их совместных действий и являлись активными участниками организованной преступной группы, при этом указанные пособники о действиях ФИО1 и лица в составе организованной преступной группы, осведомлены не были.

В результате совместных и согласованных преступных действий членами организованной преступной группы ФИО1 и лица при активном содействии Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А., не осведомленных о том, что оказывали пособничество в совершении преступления организованной группе, были присвоены принадлежавшие Общество денежные средства на общую сумму 976538, 38 рублей.

Похищенными денежными средствами ФИО1, лицо, Холопова А.Ю. и Суворова С.А. распорядились по своему усмотрению, причинив Общество имущественный вред на сумму 976538, 38 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления признали полностью и подтвердили, что они сознают характер и последствия заявленного ими ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, и это ходатайство было заявлено ими добровольно после консультаций с защитниками; им понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, за содеянное им предусмотрено наказание до 06 лет лишения свободы.

Государственный обвинитель, представитель потерпевшего, адвокаты не возражают против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд считает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Действия Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А. суд квалифицирует по ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ как пособничество предоставлением информации и устранением препятствий в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновных, суд приходит к выводу о возможности исправления Холоповой и Суворовой без изоляции от общества и считает справедливым назначение им наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, размер которого определяет с учетом требований ч.ч.1 и 5 ст.62 УК РФ.

Согласно ст.73 УК РФ одним из критериев назначения условного осуждения является убеждение суда в возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Имеющиеся по данному делу конкретные обстоятельства дают суду основания для такого вывода.

При изучении личности Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А. установлено, <данные изъяты>

В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает отношение подсудимых к содеянному, их молодой возраст, полное признание вины, явки с повинной, тяжких последствий от их действий не наступило, состояние их здоровья, мнение потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, наличие на иждивении Холоповой А.Ю. малолетнего ребенка и матери-инвалида II группы, их активное способствование раскрытию преступления.

С учетом смягчающих обстоятельств суд считает возможным не назначать ФИО20 и Холоповой А.Ю. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничение свободы за совершенное ими преступление.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности и личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое.

Суд считает необходимым исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Московского района города Твери» оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворения гражданского иска о возмещении ущерба с определением вопроса о размере иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.297-300, 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Холопову А.Ю. и Суворову С.А. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ и назначить им наказание в виде лишения свободы сроком 2 года без штрафа и ограничения свободы каждой.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года каждой, обязав осужденных не менять постоянное место жительства и работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц.

Меру пресечения в отношении Холоповой А.Ю. и Суворовой С.А. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

Копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суворовой С.А., копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 копии актов выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности ФИО3 на имя ФИО21, копия доверенности от ФИО12 на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ФИО8 на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ФИО12 на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ФИО18 на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ФИО18 на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО18, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО18, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6, копия договора подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6, копия договора подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13, копия договора подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО12, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10, копия договора подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на Суворову С.А. - хранятся в материалах данного уголовного дела (№);

CD-R диск с представленной Общество 2 информацией о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по Общество за период с мая 2012 по октябрь 2013 г., CD-R диск с представленной Территориальным отделом социальной защиты населения г. Твери информацией о проживании в многоквартирных домах на закрепленной за Общество территории социально не защищенных категорий граждан, CD-R диск с представленной Общество информацией о начислении и выплате сотрудникам Общество заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск с представленной Тверским отделением № ОАО «Сбербанк России» информацией о движении денежных средств по расчетным счетам № и №Общество, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1548166, 23 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1017 497, 21 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 175 226, 93 рублей; чек ВЗ 7033587 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 549 423, 55 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 126 271 рубль; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 63 171 рубль; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1283 168 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1565 590 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 350 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1460 549 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 663 550 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 125 034 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2159 151 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 696 819 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 155 436 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 114 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 142 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 115 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 122 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300 600 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2300 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 359 155 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 80 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1014 610 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 400 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 644 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 233 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 400 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 662 476 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 400 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1077 358 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 400 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 936 649 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 442 599 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 150 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 110 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1064 473 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 400 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 620 400 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 200 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 400 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 392 549 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1000 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 484 900 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 200 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2225 903 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 700 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1473 342 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2407 824 рублей, распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1639 860 рублей, распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1539568 рублей, распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 777 901 рубль, распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2523 333 рубля, распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 850 000 рублей, распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2033 745 рублей, распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 902 400 рублей, распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 957 951 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 350 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 450 000 рублей - хранить при материалах уголовного дела № до его рассмотрения;

юридическое дело Общество, содержащее в том числе, документы: копия протокола № общего собрания участников Общество от 07 февраля 2008 г., копия устава Общество от 07 февраля 2008 г., копия учредительного договора Общество от 07.02.2008 г., копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ОГРН № от 19.02.2008 г., копия свидетельства о государственный регистрации юридического лица ОГРН № от 19.02.2008 г., копия протокола № очередного собрания участников Общество от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 12 мая 2012 г., основной регистрационный №, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 12 мая 2012 г. №, заявление клиента на открытие счета от 15 декабря 2008 г., распоряжение от 15 декабря 2008 г., договор банковского счета № от 15 декабря 2008 г. с дополнительным соглашением от 09.04.2009 г., заявка на установку программной подсистемы №, дополнительное соглашение к договору банковского счета № от 15 декабря 2008 г. от 29.06.2012 г., заявление на открытие счета от 28 апреля 2008 г., договор банковского счета № от 28 апреля 2008 г., дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от 28 апреля 2008 г., заявка на установку программной подсистемы №, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от 21 мая 2008 г., дополнительное соглашение № от 23 декабря 2008 г. к договору № от 21 мая 2008 г., дополнительное соглашение № от 21 июля 2009 г. к договору № от 21 мая 2008 г., сертификат ключа ЭЦП № GNZJ0021 ФИО22, сертификат ключа ЭЦП № GNZJ0018 ФИО22, карточка с образцами подписи и оттиска печати ФИО1 от 11.07.2012 г., заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Тверском отделении № ОАО «Сбербанка России», заявление о расторжении договора от 21.05.2008 г. № на 1 л., заявление об утрате/выходе из строя электронного ключа к договору от 14.06.2012 г. №, сертификат ключа ЭЦП № SX810005 ФИО1, сертификат ключа ЭЦП № SX810006 ФИО1, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Тверском отделении № ОАО «Сбербанка России», уведомление о расторжении договора от 16.07.2012, заключение о проверке пакета документов, полученных посылкой №.IZM. от 16.05.2012 г., заявление клиента на открытие счета с приложением от 16 мая 2012 г., копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ФИО1 от 16.05.2012 г., приказ о приеме работника на работу № от 02.05.2012 г. ФИО23, приказ о праве первой подписи ФИО23 от 15.05.2012 г. №, приказ о приеме работника на работу № от 02.05.2012 г., приказ о праве второй подписи ФИО24 от 15.05.2012 г. №, уведомление о месте нахождения УК, сертификат ключа электронной цифровой подписи № GNZJ0023 ФИО1, сертификат ключа электронной цифровой подписи № GNZJ0024 ФИО24, сертификат ключа электронной цифровой подписи № GNZJ0025 ФИО24, приказ № от 10 июля 2012 г. ФИО1, копия выписка из протокола № внеочередного общего собрания участников Общество от 19 марта 2013 г., приказ №-Пр о вступлении в должность от 20 марта 2013 г., приказ №-ок о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО25 от 20 марта 2013 г., заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Тверском отделении № ОАО «Сбербанка России» - 2 экз., копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ФИО1 от 11.07.2012 г., копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ФИО25 от 29.03.2013 г., 2 CD-R диска с выпиской о движении денежных средств по счетам управляющей компании, банковские чеки: чек № от 18.01.2013г; чек № от 25.12.2012г.; № от 27.01.2013г; чек № от 27.12.2012г.; чек № от 28.12.2012г; чек БШ 4576357 от 09.01.2013г; чек № от 16.01.2013г; чек № от 05.02.2013г.; Копия свидетельства о внесение записи в ЕГРЮЛ лиц от 18.03.2010г. сер.69 №, копия свидетельства о внесение записи в ЕГРЮЛ от 22.04.2011г. сер. №, копия свидетельства о внесение записи в ЕГРЮЛ от 12.05.2012г. сер. №, копия паспорта на имя ФИО26, копия листа записи ЕГРЮЛ от 15.04.2014г., анкета клиента - юридического лица от 30.05.2013г., приказ №Пр от 20.03.2012г., приказ №-ок от 20.03.2013г., копия Протокола № внеочередного общего собрания участников ООО УК Московского <адрес> от 12.03.2012г., копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ от 27.03.2013г. сер. №, копия дополнительного соглашения к договору аренды от 10.08.2011г. № не жилого помещения от 13.07.2012г., копия договора аренды не жилого помещения № от 10.08.2011г., копия Устава Общество, выписка из ЕГРЮЛ от 17.12.2012г. №В/2012, сообщение от филиала «Московский» ЗАО Банк «Советский» на имя Общество от 16.05.2014г., доверенность от 19.05.2014г. №-И, копия паспорта на имя ФИО27, копия паспорта на имя ФИО7, копия паспорта на имя ФИО1, заявление на имя директора филиала ФИО28 от 15.05.2014г., с чековой книжкой на 25 чеков для получение наличных денег № от №№ Счет № на 7 чеков, копия определения Арбитражного суда Тверской области о введении внешнего управления от 19.03.2014г. №, копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ от 24.12.2009г. сер. №, копия выписки из ЕГРЮЛ от 15.04.2014г. №, ответ на запрос на имя Общество от 20.11.2013г., запрос от 19.11.2013г., копия определения Арбитражного суда Тверской области о признании заявления обоснованным, введении наблюдения и назначении дела к судебному разбирательству от 26.07.2013г., договор об электронном обмене документами между банком и клиентом № от 11.01.2013г., договор № банковского счета юридического лица-резидента и расчетно-кассового обслуживания от 24.12.2012г., заявление на открытие счета Филиала «Московский» ЗАО от 24.12.2012г., анкета клиента - юридического лица от 20.12.2012г., уведомление от 20.12.2012г., аналогичное уведомление от 20.12.2012г., ксерокопия паспорта на имя ФИО1, ксерокопия паспорта на имя ФИО29, ответ на запрос Общество№ от 03.06.2013г., запрос на имя ФИО29 от 03.06.2013г., копия выписки из протокола № внеочередного общего собрания участников Общество от 19.03.2013г., копия выписки из ЕГРЮЛ от 27.03.2013г. №, копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ от 23.11.2009г. сер. №, копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ от 18.08.2009г. сер. №, копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ от 10.10.2008г. сер. №, копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ от 19.02.2008г. сер. №, копия Свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц от 24.12.2009г. сер. №, информационное письмо от 03.03.2008г. №, приложение к информационному письму от 03.03.2008г. № «расшифровка кодов ОКТИ», приказ №-пр от 03.05.2012г., копия приказа № от 02.05.2012г., копия свидетельства «о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ» от 19.02.2008г. сер. 69 №, приказ «(расторжение) о приеме работника на работу» № от 02.05.2012г., копия протокол № общего собрания учредителей Общество от 0702.2008г., копия выписки из протокола № очередного общего собрания участников Общество от 27.04.2012г., запрос по УД № от 31.10.2013г. №, ответ на запрос № от 31.10.2013г. о предоставлении сведений в отношении Общество, ответ на запрос № от 31.07.2013г. о предоставлении сведений в отношении Общество запрос по УД № от 26.08.2013г. №, ответ на запрос № от 26.08.2013г. о предоставлении сведений движения денежных средств, выписка из личного счета №Общество от Коммерческий банк: Филиал «Московский» ЗАО Банк «Советский» на 16.07.2013г., выписка из личного счета №Общество от Коммерческий банк : Филиал «Московский» ЗАО Банк «Советский» на 04.06.2013г., выписка из личного счета №Общество от Коммерческий банк : Филиал «Московский» ЗАО Банк «Советский» на 12.02.2013г., выписка из личного счета №Общество от Коммерческий банк : Филиал «Московский» ЗАО Банк «Советский» на 30.09.2013г., получение выписок по лицевому счету р/сч №.Счет закрыт 16.05.2014г., уведомление Филиала «Московский» ЗАО Банк «Советский» ФИО30 о фактическом месте нахождения Общество лист формата А 4 с печатным машинным текстом, карточка с приложением №Общество от 25.12.2012г., карточка с образцами подписей и оттисков печати Общество первая подпись ФИО25 от 30.05.2013г., карточка с образцами подписей и оттисков печати Общество первая подпись ФИО25 от 30.05.2013г., карточка с образцами подписей и оттисков печати Общество первая подпись ФИО1 от 24.12.2012г. - оставить в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство.

расходный кассовый ордер № от 23.05.2012 г.; расходный кассовый ордер № от 05.06.2012 г.; платежная ведомость № от 05.07.2012; платежная ведомость № от 03.08.2012 г.; доверенность от 03.08.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за июль 2012 г. за ФИО6; платежная ведомость № от 05.09.2012; доверенность от 05.09.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за август 2012 г. за ФИО6; платежная ведомость № от 04.10.2012; платежная ведомость № от 12.10.2012; доверенность от 02.11.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за октябрь 2012 г. за ФИО6; доверенности от 21.11.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за ноябрь 2012 г. за ФИО12 и за ФИО6; платежная ведомость № от 06.12.2012 г.; доверенность от 20.12.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за декабрь 2012 г. за ФИО6; доверенность от 20.12.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за декабрь 2012 г. за ФИО13; доверенность от 20.12.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за декабрь 2012 г. за ФИО11; доверенность от 27.12.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за ноябрь 2012 г. за ФИО6; доверенность от 27.12.2012 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за декабрь 2012 г. за ФИО10; доверенность от 18.01.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за январь 2013 г. за ФИО12; доверенность от 18.01.2013 г. на получение ФИО6 денежных средств за январь 2013 г. за ФИО13; платежная ведомость № от 05.02.2013 г.; доверенность от 05.02.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за январь 2013 г. за ФИО6; доверенность от 05.02.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за январь 2013 г. за ФИО11; доверенность от 05.02.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за январь 2013 г. за ФИО9; доверенность от 21.02.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за февраль 2013 г. за ФИО6; доверенность от 05.03.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за февраль 2013 г. за ФИО13; доверенность от 05.03.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за февраль 2013 г. за ФИО11; платежная ведомость № от 13.03.2013 г.; доверенность от 14.03.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за февраль 2013 г. за ФИО6; доверенность от 14.03.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за февраль 2013 г. за ФИО9; доверенность от 21.03.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за март 2013 г. за ФИО6; доверенность от 21.03.2013 г. на получение Суворовой С.А. денежных средств за март 2013 г. за ФИО13 - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке (за исключением оснований, указанных в п.1 ст.389.15 УПК РФ) в течение 10 суток с момента провозглашения приговора, путем подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы в Тверской областной суд через Московский районный суд г. Твери.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ И.Ю. Гоголев