Гражданский кодекс часть 1

06.02.2021 Ленинским районным судом г. Саранска в отношении Спирина Н.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 02 месяца 00 суток, то есть по 03.04.2021 включительно,

30.03.2021 Ленинским районным судом г. Саранска мера пресечения в отношении Спирина Н.А. в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Из-под домашнего ареста Спирин Н.А. освобожден немедленно. Срок запрета определенных действий установлен с 30.03.2021 по 03.05.2021.

29.04.2021 Ленинским районным судом г. Саранска срок запрета определенных действий в отношении обвиняемого Спирина Н.А. продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 05 месяцев 00 суток, то есть до 03.07.2021 включительно.

15.06.2021 мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Спирина Н.А. изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.7 ст.204, ч.8 ст.204, п. «г» ч.7 ст.204, п. «г» ч.7 ст.204, п. «г» ч.7 ст.204, ч.8 ст.204, п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ,

установил:

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (ИНН №, ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ») 25.03.2010 зарегистрировано МИФНС № 1 по Республике Мордовия за основным государственным регистрационным номером №. Согласно Устава ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», место нахождения Общества: Республика Мордовия, г. Саранск. Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли. Для достижения указанной цели Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет производство и реализацию кабельной продукции, торговлю кабельной продукцией. Юридический адрес Общества – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А.

Приказом генерального директора ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» № 98 от 29.12.2012 Спирин Н.А. с 01.01.2013 назначен на должность начальника коммерческого отдела указанного Общества.

Согласно п. 1.1 трудового договора № 100/10 от 15.11.2010, заключенного ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» со Спириным Н.А., и дополнительного соглашения № 2 от 01.01.2013 к указанному трудовому договору, Спирин Н.А. был обязан выполнять обязанности, предусмотренные должностной инструкцией по должности начальника коммерческого отдела.

Согласно должностной инструкции начальника коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», утвержденной приказом № 344А от 30.05.2016, с которой Спирин Н.А. был ознакомлен, начальник коммерческого отдела относится к категории руководителей (п. 1.1.), имеет сферу деятельности – материально-техническое обеспечение (п. 1.2) и непосредственно подчиняется директору по снабжению и мониторингу рынка материалов (п. 1.4). В административном подчинении начальника коммерческого отдела находятся: начальник бюро, экономист, экономист по движению и учету товарно-материальных ценностей, заведующий складом, старший кладовщик, кладовщик, водитель автопогрузчика - грузчик, грузчик, старший мастер, оператор агрегата обработки отходов (п 1.8). Начальник коммерческого отдела обязан: участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств; организовывать работу складского хозяйства, создавать условия для надлежащего хранения и сохранности материальных ресурсов и готовой продукции; организовывать работы по исполнению и реализации вторичных ресурсов и побочных продуктов предприятия; организовывать обучение работников отдела безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; выполнять задания, поручения, распоряжения непосредственного руководителя (п. 3.3). Начальник коммерческого отдела вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями, а также органами государственной власти и управления; запрашивать и получать от руководителей подразделений предприятия и специалистов любую необходимую информацию и документы обо всех показателях работы предприятия, в том числе иметь доступ к коммерческой информации предприятия; вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями; осуществлять взаимодействие с руководителями структурных служб и отделов предприятия; вносить на рассмотрение руководителя предприятия представления о назначении, перемещении, увольнении работников отдела, предложения об их поощрении или наложении на них взысканий, в соответствии с законодательством Российской Федерации; обращаться к вышестоящему руководству по вопросам, связанным с выполнением своих обязанностей (п. 4.1).

Приказом генерального директора ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» № 25 от 09.04.2019 Спирин Н.А. с 09.04.2019 уволен с должности начальника коммерческого отдела.

Таким образом, работая в должности начальника коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», Спирин Н.А. был наделен организационно-распорядительными полномочиями в отношении подчиненных ему работников коммерческого отдела и складского хозяйства, а также административно-хозяйственными функциями, связанными с материально-техническим обеспечением предприятия, заготовкой и хранением сырья.

Постоянно выполняя в период с 01.01.2013 по 09.04.2019 возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе с ограниченной ответственностью, Спирин Н.А. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Спирин Н.А. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «МосМетКом», (ООО «ММК», ИНН №) 09.09.2013 зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером № по адресу: Московская область, г. Подольск с видами деятельности: оптовая торговля металлами в первичных формах, оптовая торговля неспециализированная и другие.

01.08.2016 между ООО «ММК» (Продавец) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор поставки № М-11/08. Согласно которого в порядке и на условиях, предусмотренных договором, Продавец обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Товар поставляется в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями. Наименование, сроки и цена каждой партии Товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации. Договор действует до 31.12.2016 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть Договор.

В период примерно с 01.03.2018 по 06.04.2018, директор ООО «ММК» ФИО19, находясь в г. Саранске Республики Мордовия, выполняя свои обязанности по руководству деятельностью ООО «ММК», в том числе по обеспечению реализации металлопродукции, действуя в своих интересах и в интересах представляемого им ООО «ММК», с целью получения большей прибыли в результате увеличения поставок продукции, реализуемой ООО «ММК», решил обеспечить регулярное поступление соответствующих заявок на поставки от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в рамках действующих и будущих договорных отношений. В связи с чем, ФИО19, находясь в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, не позднее 06.04.2018 сообщил ранее знакомому Спирину Н.А., что может передать ему незаконное вознаграждение за осуществление регулярных заказов продукции у ООО «ММК» и обеспечение ее поставок. В указанное время у Спирина Н.А., находившегося на своем рабочем месте в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по вышеуказанному адресу, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денег от ФИО19, представляющего интересы ООО «ММК», за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате, то есть за совершение действий в интересах дающего и иного лица и за способствование таким действиям. При этом Спирин Н.А. осознавал, что работая в должности начальника коммерческого отдела, он информирован о потребностях производства в материалах, сырье, комплектующих; полномочен участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, в том числе путем подыскания поставщиков, налаживания с ними договорных отношений, направления им заявок на поставку продукции, согласования условий поставки в части наименования, количества, цены товара и сроков оплаты, организации приемки продукции. Кроме того, Спирин Н.А. осознавал, что он вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями; вправе вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вправе вносить на рассмотрение руководства предложения по перечисленным вопросам, относящимся к его компетенции. Таким образом, Спирин Н.А. осознавал, что он обладает организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, в силу которых, а также в силу авторитета занимаемой должности он может способствовать заключению договоров поставок, осуществлению регулярных заказов продукции у конкретного поставщика и обеспечению поставок материалов от данного поставщика на предприятие. Реализуя свой преступный умысел, Спирин Н.А. дал ФИО19 свое согласие на получение незаконного вознаграждения и не позднее 06.04.2018, находясь на своем рабочем месте, сообщил последнему номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 25.11.2015 в дополнительном офисе №9042/023 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 50, для перечисления на него денежных средств. В дальнейшем, в период с 21.09.2018 по 24.11.2018 Спирин Н.А. также сообщил ФИО19 номер находящейся в его пользовании банковской карты MasterCard Standart ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 21.09.2018 в дополнительном офисе №6901/1677 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, 34,для перечисления на него денежных средств.

Реализуя свой единый преступный умысел, в период с 01.03.2018, но не позднее 06.04.2018, и по 09.04.2019, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, Спирин Н.А., зная о потребности производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в алюминиевой и медной катанке стал регулярно подавать заявки в ООО «ММК» на поставку данной продукции, необходимой для производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Затем он обеспечивал согласование у руководства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» спецификаций на поставку продукции ООО «ММК», в соответствии с условиями договора поставки № М-11/08 от 01.08.2016; обеспечивал приемку поставленной продукции, получал и передавал руководству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для дальнейшего утверждения и оплаты ООО «ММК» товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату. Тем самым Спирин Н.А. совершал действия, входившие в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения способствовал совершению таких действий.

В период с 17.04.2018 по 05.02.2019 при непосредственном совершении в интересах ФИО19 и ООО «ММК» начальником коммерческого отдела Общества Спириным Н.А. действий, входящих в круг его служебных полномочий, а также действий, которым он способствовал в силу своего служебного положения, ООО «ММК» поставило в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию (алюминиевую и медную катанку) на общую сумму 69791 171 рублей. Вся продукция принята на склад ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и оплачена в полном объеме.

ФИО19, действуя согласно ранее достигнутой со Спириным Н.А. договоренности, в период с 06.04.2018 по 24.11.2018 передал работнику ООО «ММК» ФИО8 деньги в общей сумме 744 335 рублей и попросил перечислить их на счета, используемые Спириным Н.А.: 06.04.2018 в сумме 95 000 руб., 07.04.2018 в сумме 95 000 руб., 09.04.2018 в сумме 90 000 руб., 10.04.2018 в сумме 96 985 руб., 29.05.2018 в сумме 70 500 руб., 02.11.2018 в сумме 258 850 руб., 24.11.2018 в сумме 38 000 руб.

После этого ФИО8, в период с 06.04.2018 по 29.05.2018 передал вышеуказанные денежные средства работнику ООО «ММК» ФИО18, не посвященной в преступные планы, в общей сумме 447 485 рублей и попросил перечислить их на счет по карте (№), используемой Спириным Н.А.

После этого в период с 06.04.2018 по 29.05.2018 ФИО18 со своих банковских карт (№ и №) ПАО «Сбербанк», перечислила на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 447 485 рублей, в том числе 06.04.2018 примерно в 18 часов 25 минут в сумме 95 000 руб., 07.04.2018 примерно в 21 час 11 минут в сумме 95 000 руб., 09.04.2018 примерно в 21 час 56 минут в сумме 90 000 руб., 10.04.2018 примерно в 10 часов 06 минут в сумме 96 985 руб., 29.05.2018 примерно в 10 часов 09 минут в сумме 70 500 руб.

02.11.2018 ФИО8 примерно в 10 часов 34 минуты через дополнительный офис № 7970/01809 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, мкр. Родники, 8, перечислил на используемый Спириным Н.А. банковской счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте MasterCard Standart ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в сумме 258 850 руб. Кроме того, 24.11.2018 примерно в 18 часов 38 минут ФИО8 со своей банковской карты (№ ПАО «Сбербанк»), перечислил на указанный счет по карте (№), используемый Спириным Н.А., а последний получил денежные средства в сумме 38000 рублей.

Тем самым, реализуя свой единый преступный умысел, в период с 06.04.2018 по 24.11.2018 Спирин Н.А. по зачислении денежных средств на его счета лично получил коммерческий подкуп в виде денег в сумме 744 335 рублей 00 коп., то есть в крупном размере, за совершение действий в пользу дающего ФИО19 и представляемого им ООО «ММК» и за способствование таким действиям, а именно за содействие обеспечению поставок на предприятие продукции ООО «ММК», представляемого ФИО19, за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате. Полученными денежными средствами Спирин Н.А. распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. При этом большую часть денежных средств в общей сумме 694900 рублей Спирин Н.А. в период с 07.04.2018 по 26.11.2018 получил со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия.

Спирин Николай Анатольевич совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «МосВторМет» (ИНН №) 03.04.2012, зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №. Место нахождения Общества: г. Москва. Видами деятельности данного Общества являются: обработка отходов и лома черных и цветных металлов, оптовая торговля отходами и ломом, оптовая торговля неспециализированная и другие.

18.02.2016 между ООО «МосВторМет» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор поставки № 18.02/01-16, согласно которого Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Товар поставляется в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями. Наименование, сроки и цена каждой партии Товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации. Договор действует до 31.12.2016 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть Договор.

В период примерно с 01.10.2017 по 03.11.2017, ФИО34, находясь в п. Пригородный Орехово-Зуевского района Московский области, выполняя на основании агентского договора с ООО «МосВторМет» обязанности по реализации металлопродукции, то есть, действуя в своих интересах и в интересах представляемого им ООО «МосВторМет», с целью получения для себя большей прибыли в результате увеличения поставок продукции, реализуемой ООО «МосВторМет», решил обеспечить регулярное поступление соответствующих заявок на поставки от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в рамках действующих и будущих договорных отношений. ФИО34, в г. Саранске Республики Мордовия, не позднее 03.11.2017 сообщил ранее знакомому Спирину Н.А., что может передать ему незаконное вознаграждение за осуществление регулярных заказов продукции у ООО «МосВторМет» и обеспечение ее поставок. В указанное время у Спирина Н.А. там же из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денег от ФИО34, представляющего интересы ООО «МосВторМет», за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате, то есть за совершение действий в интересах дающего и иного лица и за способствование таким действиям. При этом Спирин Н.А. осознавал, что работая в должности начальника коммерческого отдела, он информирован о потребностях производства в материалах, сырье, комплектующих; полномочен участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, в том числе путем подыскания поставщиков, налаживания с ними договорных отношений, направления им заявок на поставку продукции, согласования условий поставки в части наименования, количества, цены товара и сроков оплаты, организации приемки продукции. Кроме того, Спирин Н.А. осознавал, что он вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями; вправе вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вправе вносить на рассмотрение руководства предложения по перечисленным вопросам, относящимся к его компетенции. Таким образом, Спирин Н.А. осознавал, что он обладает организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, в силу которых, а также в силу авторитета занимаемой должности он может способствовать заключению договоров поставок, осуществлению регулярных заказов продукции у конкретного поставщика и обеспечению поставок материалов от данного поставщика на предприятие. Реализуя свой преступный умысел, Спирин Н.А. дал ФИО34 свое согласие на получение незаконного вознаграждения и не позднее 03.11.2017, находясь на рабочем месте по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 2-я Промышленная, д. 10А, сообщил последнему номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №9042/023 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 50, для перечисления на него денежных средств. В дальнейшем, в период с 21.09.2018 по 28.09.2018 Спирин Н.А. также сообщил ФИО34 номер находящейся в его пользовании банковской карты MasterCard Standart ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 21.09.2018 в дополнительном офисе №6901/1677 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, 34, для перечисления на него денежных средств.

Реализуя свой единый преступный умысел, в период примерно с 01.10.2017, но не позднее 03.11.2017, и по 09.04.2019, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, Спирин Н.А., зная о потребности производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в алюминиевой и медной катанке стал регулярно подавать заявки в ООО «МосВторМет» на поставку данной продукции, необходимой для производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Затем он обеспечивал согласование у руководства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» спецификаций на поставку продукции ООО «МосВторМет», в соответствии с условиями договора поставки № 18.02/01-16 от 18.02.2016; обеспечивал приемку поставленной продукции, получал и передавал руководству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для дальнейшего утверждения и оплаты ООО «МосВторМет» товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату. Тем самым Спирин Н.А. совершал действия, входившие в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения способствовал совершению таких действий.

В период с 16.10.2017 по 20.02.2019 при непосредственном совершении в интересах ФИО34 и ООО «МосВторМет» начальником коммерческого отдела Общества Спириным Н.А. действий, входящих в круг его служебных полномочий, а также действий, которым он способствовал в силу своего служебного положения, ООО «МосВторМет» поставило в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию (алюминиевую и медную катанку) на общую сумму 342953 558 рублей 00 коп. Вся продукция принята на склад ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и оплачена в полном объеме.

ФИО34, в период с 03.11.2017 по 23.05.2018 со своих банковских карт ПАО «Сбербанк», перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет(№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк», а последний получил денежные средства в общей сумме 647820 рублей, в том числе: 03.11.2017 примерно в 10 часов 22 минуты в сумме 92 000 рублей, 14.12.2017 примерно в 23 часа 40 минут в сумме 55 836 рублей, 07.02.2018 примерно в 11 часов 01 минуту в сумме 100 000 рублей, 07.02.2018 примерно в 11часов 12 минут в сумме 70 000 рублей, 09.04.2018 примерно в 17 часов 20 минуты в сумме 60 000 рублей, 09.04.2018 примерно в 17 часов 48 минут в сумме 6034 рублей, 17.04.2018 примерно в 18 часов 25 минут в сумме 69 300 рублей, 24.04.2018 примерно в 15 часов 03 минуты в сумме 34 650 рублей, 23.05.2018 примерно в 17 часов 42 минуты в сумме 160 000 рублей. Кроме того, в период с 25.06.2018 по 14.08.2018 ФИО34 через офисы ПАО «Сбербанк» перечислил на используемый Спириным Н.А. банковской счет по карте (№), а последний получил денежные средства в общей сумме 634 000 рублей, в том числе: 25.06.2018примерно в 18 часов 35 минуты через дополнительный офис № 6901/01739 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Привольная, д.65/32, в сумме 239 000 рублей; 25.07.2018 примерно в 19 часов 16 минут через дополнительный офис № 6901/01739 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Привольная, д. 65/32, в сумме 217 000 рублей; 14.08.2018 примерно в 11 часов 30 минут через дополнительный офис №7977/0439 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул.Юных Ленинцев, д. 3, в сумме 178 000 рублей.

Кроме того, в период с 28.09.2018 по 18.01.2019 ФИО34 со своих банковских карт (№ и №) ПАО «Сбербанк», перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте MasterCard Standart ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 323000 рублей, в том числе: 28.09.2018 примерно в 16 часов 08 минут в сумме 150 000 рублей, 29.09.2018 примерно в 15 часов 22 минуты в сумме 100 000 рублей, 18.01.2019 примерно в 14 часов 34 минуты в сумме 73 000 рублей.

Тем самым, реализуя свой единый преступный умысел, в период с 03.11.2017 по 18.01.2019 Спирин Н.А. по зачислении денежных средств на его счета лично получил коммерческий подкуп в виде денег в сумме 1604820 рублей 00 коп., то есть в особо крупном размере, за совершение действий в пользу дающего ФИО34 и представляемого им ООО «МосВторМет» и за способствование таким действиям, а именно за содействие обеспечению поставок на предприятие продукции ООО «МосВторМет», представляемого ФИО34, за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате. Полученными денежными средствами Спирин Н.А. распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. При этом большую часть денежных средств в общей сумме не менее 1027200 рублей Спирин Н.А. в период с 03.11.2017 по 21.01.2019 получил со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия.

Спирин Николай Анатольевич совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «ВнешТоргТраст», (сокращенное наименование - ООО «ВТТ», ИНН №). 23.04.2013 зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №. Место нахождения Общества: г. Москва. Видами деятельности данного Общества являлись: оптовая торговля металлами и металлическими рудами, оптовая торговля неспециализированная прочая и другие.

08.12.2014 между ООО «ВТТ» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор № 7, согласно которого Продавец обязуется поставить катанку медную, наименование, ассортимент, количество и сроки поставки которого определяются Приложениями к настоящему договору по каждой поставке. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его по согласованной цене в порядке и сроки, установленные Приложениями к настоящему договору. Стоимость Товара, сроки оплаты и цена каждой партии Товара определяются в Приложениях к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Договор действует до 31.12.2015 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор.

02.03.2017 между ООО «ВТТ» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор № 02-03-2017, согласно которого Продавец обязуется поставить катанку медную (в дальнейшем, Товар), наименование, ассортимент, количество и сроки поставки которого определяются Приложениями к настоящему договору по каждой поставке. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его по согласованной цене в порядке и сроки, установленные Приложениями к настоящему договору. Стоимость Товара, сроки оплаты и цена каждой партии Товара определяются в Приложениях к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Договор действует до 31.12.2019 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор.

В период примерно с 01.01.2015 по 02.06.2015, ФИО38, находясь в г. Ростов-на-Дону Ростовской области, выполняя на основании устного соглашения с ООО «ВТТ» обязанности по реализации металлопродукции, то есть действуя в своих интересах и в интересах представляемого ей ООО «ВТТ», с целью получения для себя большей прибыли в результате увеличения поставок продукции, реализуемой ООО «ВТТ», решила обеспечить регулярное поступление соответствующих заявок на поставки от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в рамках действующих и будущих договорных отношений. Реализуя задуманное, ФИО38, находясь в в г. Ростов-на-Дону Ростовской области, не позднее 02.06.2015 посредством телефонной связи сообщила ранее знакомому Спирину Н.А., что может передать ему незаконное вознаграждение за осуществление регулярных заказов продукции у ООО «ВТТ» и обеспечение ее поставок. В указанное время у Спирина Н.А., находившегося на рабочем месте в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денег от ФИО38, представляющей интересы ООО «ВТТ», за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате, то есть за совершение действий в интересах дающего и иного лица и за способствование таким действиям. При этом Спирин Н.А. осознавал, что работая в должности начальника коммерческого отдела, он информирован о потребностях производства в материалах, сырье, комплектующих; полномочен участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, в том числе путем подыскания поставщиков, налаживания с ними договорных отношений, направления им заявок на поставку продукции, согласования условий поставки в части наименования, количества, цены товара и сроков оплаты, организации приемки продукции. Кроме того, СпиринН.А. осознавал, что он вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями; вправе вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вправе вносить на рассмотрение руководства предложения по перечисленным вопросам, относящимся к его компетенции. Таким образом, Спирин Н.А. осознавал, что он обладает организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, в силу которых, а также в силу авторитета занимаемой должности он может способствовать заключению договоров поставок, осуществлению регулярных заказов продукции у конкретного поставщика и обеспечению поставок материалов от данного поставщика на предприятие. Реализуя свой преступный умысел, Спирин Н.А. дал ФИО38 свое согласие на получение незаконного вознаграждения и не позднее 02.06.2015, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, сообщил последней номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 23.09.2014 в Мордовском отделении №8589/7770 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республики Мордовия, г.Саранск, пр. 70 лет Октября, д. 86, для перечисления на него денежных средств. В дальнейшем, в период с 25.11.2015 по 02.08.2017 Спирин Н.А. также сообщил ФИО38 номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 25.11.2015 в дополнительном офисе №9042/023 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 50, для перечисления на него денежных средств.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, в период примерно с 01.01.2015, но не позднее 02.06.2015, и по 03.07.2017, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, Спирин Н.А., зная о потребности производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в медной катанке стал регулярно подавать заявки в ООО «ВТТ» на поставку данной продукции, необходимой для производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Затем он обеспечивал согласование у руководства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» спецификаций на поставку продукции ООО «ВТТ», в соответствии с условиями договоров поставки № 7 от 08.12.2014 и № 02-03-2017 от 02.03.2017; обеспечивал приемку поставленной продукции, получал и передавал руководству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для дальнейшего утверждения и оплаты ООО «ВТТ» товарные накладные, универсальные передаточные документы, счета-фактуры, счета на оплату. Тем самым Спирин Н.А. совершал действия, входившие в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения способствовал совершению таких действий.

В период с 18.02.2015 по 24.03.2017 при непосредственном совершении в интересах ФИО38 и ООО «ВТТ» начальником коммерческого отдела Общества Спириным Н.А. действий, входящих в круг его служебных полномочий, а также действий, которым он способствовал в силу своего служебного положения, ООО «ВТТ» поставило в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию (медную катанку) на общую сумму 118413 806 рублей 35 коп. Вся продукция принята на склад ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и оплачена в полном объеме.

ФИО38, в период с 02.06.2015 по 21.11.2016 со своих банковских карт (№ и №) ПАО «Сбербанк», перечислила на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 67196 рублей, в том числе: 02.06.2015 примерно в 13 часов 18 минут в сумме 11856 рублей, 21.11.2015 примерно в 13 часов 45 минут в сумме 55340 рублей. Кроме того, в период с 02.08.2017 по 14.11.2017 ФИО38 со своей банковской карты (№) ПАО «Сбербанк», перечислила на используемый Спириным Н.А. банковский счет ( №), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 269366 рублей, в том числе: 02.08.2017примерно в 17 часов 34 минуты в сумме57740 рублей, 16.08.2017 примерно в 21 час 43 минуты в сумме 33000 рублей, 31.08.2017 примерно в 19 часов 31 минуту в сумме 61870 рублей, 14.09.2017 примерно в 10 часов 15 минут в сумме 60456 рублей, 14.11.2017 примерно в 12 часов 31 минуту в сумме 56300 рублей.

Тем самым, реализуя свой единый преступный умысел, в период с 02.06.2015 по 14.11.2017 Спирин Н.А. по зачислении денежных средств на его счета лично получил коммерческий подкуп в виде денег в сумме 336 562 рублей 00 коп., то есть в крупном размере, за совершение действий в пользу дающего ФИО38 и представляемого ей ООО «ВТТ» и за способствование таким действиям, а именно за содействие обеспечению поставок на предприятие продукции ООО «ВТТ», представляемого ФИО38, за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате. Полученными денежными средствами Спирин Н.А. распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. При этом большую часть денежных средств в общей сумме не менее 208 900 рублей Спирин Н.А. в период с 04.06.2015 по 17.11.2017 получил со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия.

ООО «СТИНЕРЖИ» (ИНН №) 21.11.2006 зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №. Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151. Видами деятельности данного Общества являются: производство прочих готовых металлических изделий, оптовая торговля неспециализированная и другие.

02.08.2017 между ООО «СТИНЕРЖИ» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор поставки № 1007/2017, согласно которого Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных договором, обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Товар поставляется в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями. Наименование, сроки и цена каждой партии Товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации. Договор действует до 31.12.2017 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть Договор.

В период примерно с 01.01.2018 по 07.02.2018, исполнительный директор ООО «СТИНЕРЖИ» ФИО37, находясь в г. Москва, выполняя свои обязанности по контролю за коммерческой деятельностью и организацией продаж металлопродукции, то есть, действуя в своих интересах и в интересах представляемого им ООО «СТИНЕРЖИ», с целью получения большей прибыли в результате увеличения поставок продукции, реализуемой ООО «СТИНЕРЖИ», а также в целях предотвращения негативных последствий для себя и для ООО «СТИНЕРЖИ» при задержке с оплатой уже поставленной продукции, решил обеспечить регулярное поступление соответствующих заявок на поставки от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в рамках действующих и будущих договорных отношений, а также своевременную оплату поставленной и поставляемой металлопродукции. Реализуя задуманное, ФИО37, находясь в ООО «СТИНЕРЖИ» по адресу: г. Москва, ул.Люблинская, д. 151, в тот же период, но не позднее 07.02.2018 посредством телефонной связи сообщил ранее знакомому Спирину Н.А., что может передать ему незаконное вознаграждение за помощь в осуществлении своевременной оплаты продукции, поставленной в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», а также за осуществление регулярных заказов продукции у ООО«СТИНЕРЖИ» и обеспечение ее поставок. В указанное время у Спирина Н.А., находившегося на рабочем месте в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денег от ФИО37, представляющего интересы ООО «СТИНЕРЖИ», за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате, то есть за совершение действий в интересах дающего и иного лица и за способствование таким действиям. При этом Спирин Н.А. осознавал, что работая в должности начальника коммерческого отдела, он информирован о потребностях производства в материалах, сырье, комплектующих; полномочен участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, в том числе путем подыскания поставщиков, налаживания с ними договорных отношений, направления им заявок на поставку продукции, согласования условий поставки в части наименования, количества, цены товара и сроков оплаты, организации приемки продукции. Кроме того, СпиринН.А. осознавал, что он вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями; вправе вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вправе вносить на рассмотрение руководства предложения по перечисленным вопросам, относящимся к его компетенции. Таким образом, Спирин Н.А. осознавал, что он обладает организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, в силу которых, а также в силу авторитета занимаемой должности он может способствовать заключению договоров поставок, осуществлению регулярных заказов продукции у конкретного поставщика и обеспечению поставок материалов от данного поставщика на предприятие. Реализуя свой преступный умысел, Спирин Н.А. дал ФИО37 свое согласие на получение незаконного вознаграждения и не позднее 07.02.2018, находясь на рабочем месте, сообщил последнему номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 25.11.2015 в дополнительном офисе №9042/023 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 50, для перечисления на него денежных средств.

Реализуя свой единый корыстный преступный умысел, в период примерно с 01.01.2018, но не позднее 07.02.2018, и по 09.04.2019, находясь на рабочем месте, Спирин Н.А., зная о потребности производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в оцинкованном штрипсе стал регулярно подавать заявки в ООО «СТИНЕРЖИ» на поставку данной продукции, необходимой для производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Затем он обеспечивал согласование у руководства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» спецификаций на поставку продукции ООО «СТИНЕРЖИ», в соответствии с условиями договора поставки № 1007/2017 от 02.08.2017; обеспечивал приемку поставленной продукции, получал и передавал руководству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для дальнейшего утверждения и оплаты ООО «СТИНЕРЖИ» товарные накладные, универсальные передаточные документы, счета-фактуры, счета на оплату. Тем самым Спирин Н.А. совершал действия, входившие в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения способствовал совершению таких действий.

В период с 26.01.2018 по 28.02.2019 при непосредственном совершении в интересах ФИО37 и ООО «СТИНЕРЖИ» начальником коммерческого отдела Общества Спириным Н.А. действий, входящих в круг его служебных полномочий, а также действий, которым он способствовал в силу своего служебного положения, ООО «СТИНЕРЖИ» поставило в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию (штрипс оцинкованный) на общую сумму 76421 136 рублей 40 коп. Вся продукция принята на склад ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и оплачена в полном объеме.

ФИО37, в период с 07.02.2018 по 06.06.2018 со своей банковской карты (№) ПАО «Сбербанк», перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 301000 рублей, в том числе: 07.02.2018 примерно в 18 часов 31 минуту в сумме 100 000 рублей, 08.02.2018 примерно в 13 часов 53 минуты в сумме 31 000 рублей, 23.05.2018 примерно в 12 часов 15 минут в сумме 50 000 рублей, 25.05.2018 примерно в 03 часа 07 минут в сумме 50 000 рублей, 06.06.2018 примерно в 18 часов 57 минут в сумме 70 000 рублей.

Тем самым, реализуя свой единый преступный умысел, в период с 07.02.2018 по 06.06.2018 Спирин Н.А. по зачислении денежных средств на его счет лично получил коммерческий подкуп в виде денег в сумме 301 000 рублей 00 коп., то есть в крупном размере, за совершение действий в пользу дающего ФИО37 и представляемого им ООО «СТИНЕРЖИ» и за способствование таким действиям, а именно за содействие обеспечению поставок на предприятие продукции ООО «СТИНЕРЖИ», представляемого ФИО37, за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате. Полученными денежными средствами Спирин Н.А. распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. При этом большую часть денежных средств в общей сумме не менее 159000 рублей Спирин Н.А. в период с 08.02.2018 по 27.05.2018 получил со своего счета наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия.

ООО «Башпласт», (ИНН №) 22.02.2006 зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №. Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Бабушкина, д. 171. Видами деятельности данного Общества являются: производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах, оптовая торговля пластмассами и резиной в первичных формах, оптовая торговля неспециализированная и другие.

23.05.2013 между ООО «Башпласт» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор поставки № 13-23, согласно которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в течение срока действия настоящего договора - кабельный пластикат, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Наименование, качество, количество, цена Продукции, срок и порядок оплаты Продукции, способ и срок поставки Продукции, реквизиты грузополучателя и грузоотправителя и иные условия определяются в согласованной Сторонами Спецификации. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор действует до 31.12.2013 и пролонгируется по соглашению сторон. В дальнейшем срок действия данного договора неоднократно продлевался, в том числе до 31.12.2017 дополнительным соглашением № 5 от 15.12.2016.

В период примерно с 01.04.2015 по 22.05.2015, коммерческий директор ООО«Башпласт» ФИО3, находясь в г. Стерлитамаке Республики Башкортостан, выполняя свои обязанности по организации сбыта продукции, то есть, действуя в своих интересах и в интересах представляемого им ООО «Башпласт», с целью получения большей прибыли в результате увеличения поставок продукции, реализуемой ООО «Башпласт», а также в целях предотвращения негативных последствий для себя и для ООО «Башпласт» при задержке с оплатой уже поставленной продукции, решил обеспечить регулярное поступление соответствующих заявок на поставки от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в рамках действующих и будущих договорных отношений, а также своевременную оплату поставленной и поставляемой продукции. Реализуя задуманное, ФИО3., находясь в ООО «Башпласт» по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 171, в тот же период, но не позднее 22.05.2015 посредством телефонной связи сообщил ранее знакомому Спирину Н.А., что может передать ему незаконное вознаграждение за помощь в осуществлении своевременной оплаты продукции, поставленной в ООО«ЭМ-КАБЕЛЬ», а также за осуществление регулярных заказов продукции у ООО«Башпласт» и обеспечение ее поставок. В указанное время у Спирина Н.А., находившегося на рабочем месте в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денег от ФИО3., представляющего интересы ООО «Башпласт», за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате, то есть за совершение действий в интересах дающего и иного лица и за способствование таким действиям. При этом Спирин Н.А. осознавал, что работая в должности начальника коммерческого отдела, он информирован о потребностях производства в материалах, сырье, комплектующих; полномочен участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, в том числе путем подыскания поставщиков, налаживания с ними договорных отношений, направления им заявок на поставку продукции, согласования условий поставки в части наименования, количества, цены товара и сроков оплаты, организации приемки продукции. Кроме того, Спирин Н.А. осознавал, что он вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями; вправе вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вправе вносить на рассмотрение руководства предложения по перечисленным вопросам, относящимся к его компетенции. Таким образом, Спирин Н.А. осознавал, что он обладает организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, в силу которых, а также в силу авторитета занимаемой должности он может способствовать заключению договоров поставок, осуществлению регулярных заказов продукции у конкретного поставщика и обеспечению поставок материалов от данного поставщика на предприятие. Реализуя свой преступный умысел, Спирин Н.А. дал ФИО3 свое согласие на получение незаконного вознаграждения и не позднее 22.05.2015, находясь на рабочем месте, сообщил последнему номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 23.09.2014 в Мордовском отделении №8589/7770 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республики Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, д. 86, для перечисления на него денежных средств. В дальнейшем, в период с 25.11.2015 по 06.06.2016 Спирин Н.А. также сообщил ФИО3 номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 25.11.2015 в дополнительном офисе №9042/023 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 50, для перечисления на него денежных средств.

Реализуя свой единый корыстный преступный умысел, в период примерно с 01.04.2015, но не позднее 22.05.2015, и по 31.12.2017, находясь на рабочем месте Спирин Н.А., зная о потребности производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в кабельном пластикате, полиэтилене, концентрате и т.п. стал регулярно подавать заявки в ООО «Башпласт» на поставку данной продукции, необходимой для производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Затем он обеспечивал согласование у руководства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» спецификаций на поставку продукции ООО «Башпласт», в соответствии с условиями договора поставки № 13-23 от 23.05.2013 и дополнительных соглашений к нему; обеспечивал приемку поставленной продукции, получал и передавал руководству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для дальнейшего утверждения и оплаты ООО «Башпласт» товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату. Тем самым Спирин Н.А. совершал действия, входившие в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения способствовал совершению таких действий.

В период с 16.04.2015 по 24.12.2017 при непосредственном совершении в интересах ФИО3 и ООО «Башпласт» начальником коммерческого отдела Общества Спириным Н.А. действий, входящих в круг его служебных полномочий, а также действий, которым он способствовал в силу своего служебного положения, ООО «Башпласт» поставило в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию (кабельный пластикат, полиэтилен, концентрат и т.п.) на общую сумму 108703777 рублей 53 коп. Вся продукция принята на склад ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и оплачена в полном объеме.

ФИО3 22.05.2015 примерно в 20 часов 30 минут со своей банковской карты (№) ПАО «Сбербанк», перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании СпиринаН.А., а последний получил денежные средства сумме 37900 рублей. Кроме того, в период с 06.06.2016 по 12.08.2017 ФИО3 со своей банковской карты (№) ПАО «Сбербанк», перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 156 700 рублей, в том числе: 06.06.2016примерно в 12 часов 36 минут в сумме39700 рублей, 12.08.2017 примерно в 11 часов 06 минут в сумме 117000 рублей.

Тем самым, реализуя свой единый преступный умысел, в период с 22.05.2015 по 12.08.2017 Спирин Н.А. по зачислении денежных средств на его счета лично получил коммерческий подкуп в виде денег в сумме 194600 рублей 00 коп., то есть в крупном размере, за совершение действий в пользу дающего ФИО3 и представляемого им ООО «Башпласт» и за способствование таким действиям, а именно за содействие обеспечению поставок на предприятие продукции ООО «Башпласт», представляемого ФИО3 за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате. Полученными денежными средствами Спирин Н.А. распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. При этом большую часть денежных средств в общей сумме 128500 рублей Спирин Н.А. в период с 06.06.2016 по 15.08.2017 получил со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия.

Спирин Н.А. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Велес +», (ИНН №) 27.11.2015 зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №. Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101 офис 7.05. Видами деятельности данного Общества являются: оптовая торговля металлами в первичных формах, обработка отходов и лома черных и цветных металлов и другие.

16.08.2016 между ООО «Велес +» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор поставки № 010, согласно которого Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Товар поставляется в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями. Наименование, сроки и цена каждой партии Товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации. Договор действует до 31.12.2016 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть Договор.

В период примерно с 01.03.2017 по 18.04.2017, директор ООО «Велес +» ФИО21, находясь в г. Екатеринбурге Свердловской области, выполняя свои обязанности по руководству деятельностью ООО «Велес +», в том числе по обеспечению реализации металлопродукции, то есть, действуя в своих интересах и в интересах представляемого им ООО «Велес +», с целью получения большей прибыли в результате увеличения поставок продукции, реализуемой ООО «Велес +», а также в целях предотвращения негативных последствий для себя и для ООО «Велес +» при задержке с оплатой уже поставленной продукции, решил обеспечить регулярное поступление соответствующих заявок на поставки от ООО «Велес +» в рамках действующих и будущих договорных отношений, а также своевременную оплату поставленной и поставляемой металлопродукции. Реализуя задуманное, ФИО21, находясь в ООО «Велес +» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр.101, оф.7.05, в тот же период, но не позднее 18.04.2017 сообщил ранее знакомому Спирину Н.А., что может передать ему незаконное вознаграждение за помощь в осуществлении своевременной оплаты продукции, поставленной в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», а также за осуществление регулярных заказов продукции у ООО «Велес +» и обеспечение ее поставок. В указанное время у Спирина Н.А. на рабочем месте в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денег от ФИО21, представляющего интересы ООО «Велес +», за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате, то есть за совершение действий в интересах дающего и иного лица и за способствование таким действиям. При этом Спирин Н.А. осознавал, что работая в должности начальника коммерческого отдела, он информирован о потребностях производства в материалах, сырье, комплектующих; полномочен участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, в том числе путем подыскания поставщиков, налаживания с ними договорных отношений, направления им заявок на поставку продукции, согласования условий поставки в части наименования, количества, цены товара и сроков оплаты, организации приемки продукции. Кроме того, Спирин Н.А. осознавал, что он вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями; вправе вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вправе вносить на рассмотрение руководства предложения по перечисленным вопросам, относящимся к его компетенции. Таким образом, Спирин Н.А. осознавал, что он обладает организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, в силу которых, а также в силу авторитета занимаемой должности он может способствовать заключению договоров поставок, осуществлению регулярных заказов продукции у конкретного поставщика и обеспечению поставок материалов от данного поставщика на предприятие. Реализуя свой преступный умысел, Спирин Н.А. дал ФИО21 свое согласие на получение незаконного вознаграждения и не позднее 18.04.2017, находясь на рабочем месте, сообщил последнему номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 25.11.2015 в дополнительном офисе №9042/023 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 50, используемый Спириным Н.А., для перечисления на него денежных средств. В дальнейшем, в период с 21.09.2018 по 03.10.2018 Спирин Н.А. также сообщил ФИО21 номер находящейся в его пользовании банковской карты MasterCard Standart ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 21.09.2018 в дополнительном офисе №6901/1677 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, для перечисления на него денежных средств.

Реализуя свой единый преступный умысел, в период с 01.03.2017, но не позднее 18.04.2017, и по 09.04.2019, находясь на рабочем месте, Спирин Н.А., зная о потребности производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в медной жиле стал регулярно подавать заявки в ООО «Велес +» на поставку данной продукции, необходимой для производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Затем он обеспечивал согласование у руководства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» спецификаций на поставку продукции ООО «Велес +», в соответствии с условиями договора поставки №010 от 16.08.2016; обеспечивал приемку поставленной продукции, получал и передавал руководству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для дальнейшего утверждения и оплаты ООО «Велес +» товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату. Тем самым Спирин Н.А. совершал действия, входившие в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения способствовал совершению таких действий.

В период с 27.03.2017 по 18.02.2019 при непосредственном совершении в интересах ФИО21 и ООО «Велес +» начальником коммерческого отдела Общества Спириным Н.А. действий, входящих в круг его служебных полномочий, а также действий, которым он способствовал в силу своего служебного положения, ООО «Велес +» поставило в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию (медную жилу) на общую сумму 518076 083 рубля 00 коп. Вся продукция принята на склад ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и оплачена в полном объеме.

ФИО21, в период с 18.04.2017 по 26.04.2019 передал своим знакомым ФИО22, ФИО5, ФИО13, а также работникам ООО «Велес +» ФИО28 и ФИО31, не посвященным в преступные планы, деньги в общей сумме 1875273 рублей 65 коп., и попросил перечислить их на счета, используемые Спириным Н.А.

Выполняя просьбу ФИО21, ФИО22 в период с 18.04.2017 по 14.06.2017 через офисы ПАО «Сбербанк» перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирин Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 371 180 рублей, в том числе: 18.04.2017примерно в 16 часов 10 минут через дополнительный офис № 7003/0335 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 171, в сумме 177 000 рублей; 14.06.2017примерно в 15 часов 25 минут через дополнительный офис № 0011/0426 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.58, в сумме 194 180 рублей.

Выполняя просьбу ФИО21, ФИО28 03.05.2018 примерно в 16 часов 19 минут через дополнительный офис № 7003/0899 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 94, перечислила на используемый Спириным Н.А. банковский счет по карте (№), а последний получил денежные средства в сумме 168 560 рублей.

Выполняя просьбу ФИО21, ФИО5в период с 21.05.2018 по 07.02.2019 через офисы ПАО «Сбербанк» перечислил на используемые Спириным Н.А. банковские счета по картам (№ и №), а последний получил денежные средства в общей сумме 815 060 рублей, в том числе: 21.05.2018примерно в 14 часов 58 минут через дополнительный офис № 7003/0441 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.62, в сумме 296 500 рублей (на счет по карте №); 08.08.2018примерно в 07 часов 30 минут через дополнительный офис № 7003/0441 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 62, в сумме 81 500 рублей (на счет по карте №); 01.10.2018примерно в 16 часов 19 минут через дополнительный офис № 7003/0441 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.62, в сумме 82 760 рублей (на счет по карте (№); 11.10.2018примерно в 14 часов 22 минуты через дополнительный офис № 7003/0441 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.62, в сумме 156400 рублей (на счет по карте (№); 21.11.2018примерно в 14 часов 54 минуты через дополнительный офис №7003/0441 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.62, в сумме 39 500 рублей (на счет по карте №); 07.12.2018примерно в 14 часов 26 минут через дополнительный офис № 7003/0441 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.62, в сумме 39 400 рублей (на счет по карте №); 07.02.2019примерно в 13 часов 10 минут через дополнительный офис № 7003/0441 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.62, в сумме 119 000 рублей (на счет по карте №). Кроме того, 03.10.2018 примерно в 14 часов 11 минут ФИО5 со своей банковской карты № ПАО «Сбербанк», перечислил на счет по карте №, используемый Спириным Н.А., а последний получил денежные средства в сумме 5120 рублей.

Выполняя просьбу ФИО21, ФИО13 26.06.2018 примерно в 15 часов 01 минуту со своей банковской карты (№) ПАО «Сбербанк», перечислил на счет по карте (№), используемый Спириным Н.А., а последний получил денежные средства в сумме 57100 рублей. Кроме того, 09.08.2018 примерно в 08 часов 56 минут ФИО13 через дополнительный офис № 7003/0409 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д.31, перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет по карте (№), а последний получил денежные средства в сумме 256000 рублей.

Выполняя просьбу ФИО21, ФИО31 в период с 15.04.2019 по 26.04.2019 через офисы ПАО «Сбербанк» перечислила на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте MasterCard Standart ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 202253 рубля 65 коп., в том числе: 15.04.2019примерно в 07 часов 42 минуты через дополнительный офис № 0011/0423 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 81, в сумме 152 500 рублей; 26.04.2019примерно в 14 часов 06 минут через дополнительный офис № 7003/0423 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 81, в сумме 49753 рублей 65 коп.

Кроме того, 10.12.2018 примерно в 15 часов 16 минуты ФИО21 через дополнительный офис № 9016/0504 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67, перечислил на указанный счет по карте (№), используемый Спириным Н.А., а последний получил денежные средства в сумме 307 500 руб.

Тем самым, реализуя свой единый преступный умысел, в период с 18.04.2017 по 26.04.2019 Спирин Н.А. по зачислении денежных средств на его счета лично получил коммерческий подкуп в виде денег в сумме 2 182 773 рублей 65 коп., то есть в особо крупном размере, за совершение действий в пользу дающего ФИО21 и представляемого им ООО «Велес +» и за способствование таким действиям, а именно за содействие обеспечению поставок на предприятие продукции ООО «Велес +», представляемого ФИО21, за лоббирование интересов данного Общества, содействие заключению договоров поставок с этим Обществом, содействие осуществлению регулярных заказов у него продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате. Полученными денежными средствами Спирин Н.А. распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. При этом большую часть денежных средств в общей сумме не менее 1753000 рублей Спирин Н.А. в период с 18.04.2017 по 16.04.2019 получил со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия.

Спирин Николай Анатольевич совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «АЛМЕТ» (ИНН №) 01.07.2015 зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №. Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Панельная, д. 11А кв. 51. Видами деятельности данного Общества являются: оптовая торговля металлами и металлическими рудами, обработка отходов и лома черных и цветных металлов и другие.

25.05.2016 между ООО «АЛМЕТ» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор поставки № 16/05-25/5, согласно которого. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить Товар. Наименование, количество, сроки поставки и цена каждой партии товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации.

ООО «Уральский депозит», (ИНН №) 19.12.2012 зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №. Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43, литер 12Д, ком. 163. Видами деятельности данного Общества являются: оптовая торговля неспециализированная, оптовая торговля металлами в первичных формах и другие.

10.05.2016 между ООО «Уральский депозит» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) заключен договор поставки № 7А, согласно которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить медную продукцию. Наименование, количество и цена каждой партии товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации.

В период примерно с 01.05.2016 по 10.06.2016, ФИО26, находясь в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, выполняя на основании устных соглашений с ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит» обязанности по реализации металлопродукции, то есть, действуя в своих интересах и в интересах представляемых им ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит», с целью получения для себя большей прибыли в результате увеличения поставок продукции, реализуемой ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит», решил обеспечить регулярное поступление соответствующих заявок на поставки от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в рамках действующих и будущих договорных отношений. Реализуя задуманное, ФИО26, находясь в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, в тот же период, но не позднее 10.06.2016 сообщил ранее знакомому Спирину Н.А., что может передать ему незаконное вознаграждение за осуществление регулярных заказов продукции у ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит» и обеспечение ее поставок. В указанное время у Спирина Н.А., находившегося на рабочем месте в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денег от ФИО26, представляющего интересы ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит», за лоббирование интересов данных Обществ, содействие заключению договоров поставок с этими Обществами, содействие осуществлению регулярных заказов у них продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате, то есть за совершение действий в интересах дающего и иного лица и за способствование таким действиям. При этом Спирин Н.А. осознавал, что работая в должности начальника коммерческого отдела, он информирован о потребностях производства в материалах, сырье, комплектующих; полномочен участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, в том числе путем подыскания поставщиков, налаживания с ними договорных отношений, направления им заявок на поставку продукции, согласования условий поставки в части наименования, количества, цены товара и сроков оплаты, организации приемки продукции. Кроме того, Спирин Н.А. осознавал, что он вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями; вправе вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вправе вносить на рассмотрение руководства предложения по перечисленным вопросам, относящимся к его компетенции. Таким образом, Спирин Н.А. осознавал, что он обладает организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, в силу которых, а также в силу авторитета занимаемой должности он может способствовать заключению договоров поставок, осуществлению регулярных заказов продукции у конкретного поставщика и обеспечению поставок материалов от данного поставщика на предприятие. Реализуя свой преступный умысел, Спирин Н.А. дал ПерваковуД.И. свое согласие на получение незаконного вознаграждения и не позднее 10.06.2016, находясь на рабочем месте, сообщил последнему номер находящейся в его пользовании банковской карты Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), привязанной к банковскому счету (№), открытому на его имя 25.11.2015 в дополнительном офисе №9042/023 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 50, для перечисления на него денежных средств.

Реализуя свой единый корыстный преступный умысел, в период примерно с 01.05.2016, но не позднее 10.06.2016, и по 18.05.2017, находясь на рабочем месте, Спирин Н.А., зная о потребности производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в медной проволоке стал регулярно подавать заявки в ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит» на поставку данной продукции, необходимой для производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Затем он обеспечивал согласование у руководства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» спецификаций на поставку продукции ООО «АЛМЕТ», в соответствии с условиями договора поставки № 16/05-25/5 от 25.05.2016, спецификаций на поставку продукции ООО «Уральский депозит», в соответствии с условиями договора поставки № 7А от 10.05.2016; обеспечивал приемку поставленной продукции, получал и передавал руководству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для дальнейшего утверждения и оплаты ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит» товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату. Тем самым Спирин Н.А. совершал действия, входившие в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения способствовал совершению таких действий.

В период с 06.06.2016 по 16.02.2017 при непосредственном совершении в интересах ФИО26 и ООО «АЛМЕТ» начальником коммерческого отдела Общества Спириным Н.А. действий, входящих в круг его служебных полномочий, а также действий, которым он способствовал в силу своего служебного положения, ООО «АЛМЕТ» поставило в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию (медную проволоку) на общую сумму 41580 766 рублей 00 коп. Вся продукция принята на склад ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и оплачена в полном объеме. Кроме того, в период с 13.05.2016 по 18.10.2016 при непосредственном совершении в интересах ФИО26 и ООО «Уральский депозит» начальником коммерческого отдела Общества Спириным Н.А. действий, входящих в круг его служебных полномочий, а также действий, которым он способствовал в силу своего служебного положения, ООО «Уральский депозит» поставило в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию (медную проволоку) на общую сумму 13257 530 рублей 00 коп. Вся продукция принята на склад ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и оплачена в полном объеме.

ФИО26, в период с 10.06.2016 по 15.08.2016 со своей банковской карты (№) ПАО «Сбербанк», перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., денежные средства в общей сумме 90000 рублей, в том числе: 10.06.2016примерно в 16 часов 34 минуты в сумме30000 рублей, 15.08.2016 примерно в 16 часов 00 минут в сумме 60000 рублей. Кроме того, 14.02.2018 ФИО26, продолжая совершать действия, непосредственно направленные на передачу коммерческого подкупа, передал своему сыну ФИО27, не посвященному в его преступные планы, деньги в сумме 176 000 рублей и попросил перечислить их на счет по карте (№), используемый Спириным Н.А. Выполняя просьбу отца, ФИО27 14.02.2018 примерно в 19 часов 19 минут со своей банковской карты (№) ПАО «Сбербанк», перечислил на используемый Спириным Н.А. банковский счет (№), открытый на имя Спирина Н.А., привязанный к банковской карте Visa Classic ПАО «Сбербанк» (№), которая находилась в пользовании Спирина Н.А., а последний получил денежные средства в общей сумме 176000 рублей.

Тем самым, реализуя свой единый преступный умысел, в период с 10.06.2016 по 14.02.2018 Спирин Н.А. по зачислении денежных средств на его счет лично получил коммерческий подкуп в виде денег в сумме 266 000 рублей 00 коп., то есть в крупном размере, за совершение действий в пользу дающего ФИО26 и представляемых им ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит» и за способствование таким действиям, а именно за содействие обеспечению поставок на предприятие продукции ООО «АЛМЕТ» и ООО «Уральский депозит», представляемых ФИО26, за лоббирование интересов данных Обществ, содействие заключению договоров поставок с этими Обществами, содействие осуществлению регулярных заказов у них продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате. Полученными денежными средствами Спирин Н.А. распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. При этом большую часть денежных средств в общей сумме 206 300 рублей Спирин Н.А. в период с 22.08.2016 по 15.02.2018 получил со своего счета наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия.

Подсудимый Спирин в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, подтвердил обстоятельства совершения преступлений, изложенные в обвинительном заключении, воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Спирина Н.А., данные им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой.

Допрошенный при производстве предварительного расследования Спирин показал, что с ноября 2010 года по апрель 2019 года он работал в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». При этом в период с января 2013 года и по апрель 2019 года он занимал должность начальника коммерческого отдела. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» находится по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.2-я Промышленная, д.10А. Основным видом деятельности ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» является производство кабеля. Генеральным директором ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в период его работы был ФИО7. В его обязанности как начальника коммерческого отдела входило участие в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья и др. То есть он занимался подысканием организаций, которые поставляли в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» сырье. В ходе своей работы он подыскивал много различных коммерческих партнеров, в том числе ООО «МосМетКом», ООО «МосВторМет», ООО «Велес +», ООО «СТИНЕРЖИ», ООО «ВнешТоргТраст», ООО «Алмет», которые реализовывали необходимую им продукцию. Также многие партнеры сами связывались с ним. Поскольку практически все из них находятся в других городах, общение происходило по рабочему мобильному телефону, иногда те приезжали в г.Саранск.

В ходе работы с ООО «МосМетКом» он общался с ФИО8, по телефону. Может пояснить, что между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосМетКом» примерно в 2016 году был заключен договор поставки, согласно которому в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» поставлялся товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в спецификациях. При каких обстоятельствах был заключен указанный договор поставки, он в настоящее время не помнит. В спецификациях к договорам поставки отражались наименование товара, количество и цена. Спецификация к договору поставки заключалась только после согласования с его непосредственными руководителями в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», а именно директором по снабжению ФИО6 и заместителем генерального директора по коммерческой деятельности ФИО12 Примерно в 2018 году, ФИО8 совместно с директором ООО «МОСМЕТКОМ» ФИО19, приезжали в г.Саранск. В процессе разговора кто-то из указанных лиц, предложили продолжить поставлять в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию, а те его за это отблагодарят, перечислив определенное денежное вознаграждение. Указанные лица предложили поставлять в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» алюминиевую катанку, при этом предложенная цена была ниже, чем у других потенциальных коммерческих партнеров. Он на это согласился. Сумма благодарности не обсуждалась. Эту сумму определяли представители ООО «МосМетКом» по своему усмотрению. В этой связи, зная, что его отблагодарят, он выбирал для поставки сырья на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукцию ООО «МосМетКом» (алюминиевую и медную катанку), мотивируя перед ФИО6 и ФИО12 это тем, что у указанной организации приемлемая цена, продукция высокого качества, есть возможность поставить необходимое им количество товара. ФИО6 и ФИО12 впоследствии давали согласие на поставку продукции ООО «МосМетКом». Конкурсы и торги не проводились, так как это обязательным условием не было. После чего представители ООО «МосМетКом» посредством электронной почты направляли спецификации к договору поставки, в которых отражались наименование товара, количество и цена, которые подписывались и впоследствии досылались почтой. После поставки товара, ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» выполняло свои обязательства по договору поставки и оплачивало ООО «МосМетКом» денежные средства за поставленную продукцию. По вышеуказанной договоренности он отправил кому-то из вышеуказанных представителей ООО «МосМетКом» реквизиты его банковских карт Сбербанка России, на которую впоследствии представителями ООО «МосМетКом» были перечислены денежные средства в качестве благодарности. После зачисления денег, он их обналичивал в банкоматах, расположенных в основном на территории Ленинского района г.Саранска неподалеку от места его тогдашнего жительства на <адрес>, и использовал на свои личные нужды.

От представителей ООО «МосМетКом» он получил вознаграждения в следующие даты: 06.04.2018 в сумме 95 000 руб. (от ФИО18), 07.04.2018 в сумме 95 000 руб. (от ФИО18), 09.04.2018 в сумме 90 000 руб. (от ФИО18), 10.04.2018 в сумме 96 985 руб. (от ФИО18), 29.05.2018 в сумме 70 500 руб. (от ФИО18), 02.11.2018 в сумме 258 850 руб. (от ФИО8) и 24.11.2018 в сумме 38 000 руб. (от ФИО8), а всего 744 335 руб.

В ходе работы с ООО «МосВторМет» он общался с его представителем ФИО34 по телефону, также тот несколько раз приезжал в г.Саранск. При встрече ФИО34 пообещал отблагодарить его, если он обеспечит поставку продукции ООО «МосВторМет» для ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Сумма благодарности не обсуждалась. Он на это дал свое согласие. После чего он при согласовании с ФИО6 и ФИО12 поставщика продукции в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» предлагал ООО «МосВторМет», мотивируя это тем, что у указанной организации приемлемая цена, есть возможность поставить необходимое им количество товара. ФИО6 и ФИО12 впоследствии давали свое согласие на поставку продукции ООО «МосВторМет». Конкурсы и торги не проводились, так как это обязательным условием не было. После чего ООО «МосВторМет» поставляло в адрес ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» цветной металл, который впоследствии использовался на производстве ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». После поставки товара, ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» выполняло свои обязательства и оплачивало ООО «МосВторМет» денежные средства за поставленный цветной металл. После этого, по договоренности со ФИО34, он дал ему реквизиты его банковских карт Сбербанка России, на которую впоследствии ему были перечислены денежные средства в качестве благодарности. После зачисления денег, он их обналичивал в банкоматах, расположенных в основном на территории Ленинского района г.Саранска неподалеку от места его тогдашнего жительства на <адрес>, и использовал на свои личные нужды. От представителей ООО «МосВторМет» он получил незаконные вознаграждения в общей сумме примерно 1 600 000 руб.

В качестве вознаграждения за обеспечение поставок продукции на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ему на его банковские карты от ФИО34 с банковских карт последнего и через отделения банкоматов ПАО Сбербанк России г.Москвы были сделаны следующие переводы денежных средств: 03.11.2017 в сумме 92 000 рублей, 14.12.2017 в сумме 55 836 рублей, 07.02.2018 в суммах 100 000 рублей и 70 000 рублей, 09.04.2018 в суммах 60 000 рублей и 6034 рублей, 17.04.2018 в сумме 69 300 рублей, 24.04.2018 в сумме 34 650 рублей, 23.05.2018 в сумме 160 000 рублей, 25.06.2018 в сумме 239 000 рублей (через отделение банка), 25.07.2018 в сумме 217 000 рублей (через отделение банка), 14.08.2018 в сумме 178 000 рублей (через отделение банка), 28.09.2018 в сумме 150 000 рублей, 29.09.2018 в сумме 100 000 рублей и 18.01.2019 в сумме 73 000 рублей. Таким образом, в период с 03.11.2017 по 18.01.2019 ему от представителя ООО «МосВторМет» ФИО34 в качестве вознаграждения за обеспечение поставок продукции ООО «МосВторМет» в адрес ООО «Эм-Кабель» были переведены денежные средства в общей сумме 1 604 820 рублей.

Примерно в 2014 году, в г. Москве на выставке он познакомился с ФИО38 Та являлась представителем ООО «Металл-Инвест», ООО «ВнешТоргТраст» и других организаций, занимающихся реализацией цветных металлов. Они обменялись с ней контактами (телефонными номерами, адресами электронной почты). После этого они неоднократно обсуждали вопросы поставки на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукции реализуемой ООО «Металл-Инвест», ООО «ВнешТоргТраст», в частности медной катанки. В результате ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» заключило с ООО «Металл-Инвест» и ООО «ВнешТоргТраст» договоры поставок. Данные договоры исполнялись надлежащим образом. Каких-либо существенных претензий у него к ФИО38 по качеству продукции не было. В процессе сотрудничества с ФИО38 в первой половине 2015 года, ему поступило предложение от нее о выплате ему денежных вознаграждений за совместную работу, на что он согласился. Он к этому ФИО38 не принуждал. Конкретный размер вознаграждений они не обговаривали. После этого в период с июня 2015 года по ноябрь 2017 года ему на его банковские карты ПАО «Сбербанка России» поступили денежные средства в общей сумме примерно 336 000 руб. Каким образом он передавал номера своих банковских карт ФИО38, он не помнит.

В качестве денежных вознаграждений от представителя ООО «Металл-Инвест» и ООО «ВнешТоргТраст» ФИО38 с ее банковских карт были переведены денежные средства в следующих суммах: 02.06.2015 в сумме 11856 рублей; 21.11.2016 в сумме 55340 рублей; 02.08.2017 в сумме 57740 рублей; 16.08.2017 в сумме 33000 рублей; 31.08.2017 в сумме 61870 рублей; 14.09.2017 в сумме 60456 рублей; 14.11.2017 в сумме 56300 рублей, а всего в сумме 336562 рублей. Получение данных денежных средств он не оспаривает, данные денежные суммы переводились добровольно, безвозмездно. В момент получения им денежных средств он посчитал, что ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» он какой-либо вред не наносит и чем-либо противозаконным он не занимается. После зачисления денег, он их обналичивал в банкоматах, расположенных в основном на территории Ленинского района г.Саранска неподалеку от места его тогдашнего жительства, и использовал на свои личные нужды.

В ходе работы с ООО «СТИНЕРЖИ» он общался с его представителем ФИО37 с которым познакомился в 2017 году, когда он приезжал в ООО «СТИНЕРЖИ», где разговаривал с ФИО37 по поводу возможности начала поставки производимой ООО «СТИНЕРЖИ» продукции, а именно оцинкованного штрипса. ООО «СТИНЕРЖИ» он нашел в сети интернет. В результате данных переговоров между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «СТИНЕРЖИ» был заключен договор поставки на поставку производимой ООО «СТИНЕРЖИ» продукции (оцинкованного штрипса). Также он и ФИО37 обменялись контактными телефонами. Дальнейшей работой с ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по вопросу поставок продукции (оцинкованного штрипса) ООО «СТИНЕРЖИ» занимались сотрудники указанного Общества, кто именно он не помнит. В процессе сотрудничества с ООО «СТИНЕРЖИ» в начале 2018 года, ему поступило предложение от ФИО37 о выплате ему денежных вознаграждений за хорошую работу, на что он согласился. Он к этому ФИО37 не принуждал. После чего в период с февраля 2018 года по июнь 2018 года ему на одну из его банковских карт ПАО «Сбербанка России» поступили денежные средства в общей сумме примерно 300 000 руб. Каким образом он передавал номер своей банковской карты ФИО37, он не помнит. В чем именно ему был благодарен ФИО37: продолжение сотрудничества, своевременная приемка, помощь со своевременной оплатой.

В качестве денежных вознаграждений от представителя ООО «СТИНЕРЖИ» ФИО37 на его банковскую карту с банковской карты ФИО37 были переведены денежных средства следующих суммах: 07.02.2018 в сумме 100 000 рублей, 08.02.2018 в сумме 31 000 рублей, 23.05.2018 в сумме 50 000 рублей, 25.05.2018 в сумме 50 000 рублей и 06.06.2018 в сумме 70 000 рублей, а всего в общей сумме 301 000 рублей. После зачисления денег, он их обналичивал в банкоматах, расположенных в основном на территории Ленинского района г.Саранска неподалеку от места его тогдашнего жительства, и использовал на свои личные нужды.

ООО «Башпласт» являлось одним из поставщиков кабельного пластиката, с которым ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» работало на постоянной основе с 2013 года. С ФИО3 он лично познакомился на выставке в г. Москве. Обычно такие выставки проводятся в апреле. Таким образом, с ФИО3. он познакомился не позднее апреля 2015 года. Они обменялись с ФИО3 контактами, после чего неоднократно обсуждали вопросы поставки на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукции реализуемой ООО «Башпласт». В ходе одного из разговоров ФИО3 предложил выплачивать ему денежное вознаграждение за совместную работу, на что он согласился. Он к этому разговору ФИО3 не принуждал. Конкретный размер вознаграждения они не обговаривали. После этого в период с мая 2015 года по август 2017 года ему на его банковские карты ПАО «Сбербанка России» поступили денежные средства в общей сумме примерно 190 000 руб. Каким образом он передавал номера своих банковских карт ФИО3 он не помнит. Исходя из чего, ФИО3 рассчитывал размер вознаграждения он не знает. С просьбами перечислить ему большую сумму, он к нему не обращался.

В качестве денежных вознаграждений от коммерческого директора ООО «Башпласт» ФИО3 с его банковской карты были переведены денежные средства в следующих суммах: 22.05.2015 в сумме 37900 рублей; 06.06.2016 в сумме 39700 рублей; 12.08.2017 в сумме 117000 рублей, а всего в сумме 194600 рублей. После зачисления денег, он их обналичивал в банкоматах, расположенных в основном на территории Ленинского района г. Саранска, и использовал на свои личные нужды.

В ходе работы с ООО «Велес +» он общался с его директором ФИО21 С ним он познакомился примерно в 2016 году, на выставке, проходившей в г.Москве, где он принимал участие в целях поисках партнера ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». На указанной выставке присутствовали производители кабельно-проводниковой продукции и поставщики сырья. С ФИО21 он разговаривал по поводу поставки продукции ООО «Велес +», а именно - медной жилы б/у на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». ООО «Велес +» отвечало всем критериям надежного поставщика продукции для ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», в том числе по цене и по качеству продукции, в результате чего между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Велес +» был заключен договор поставки на поставку продукции ООО «Велес +» - медной жилы б/у. Дальнейшей работой с ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по вопросу поставок продукции (медной жилы б/у) со стороны ООО «Велес +» занимались сотрудники указанного Общества, кто именно он не помнит. В процессе сотрудничества с ООО «Велес +» в начале 2017 года, ему поступило предложение от ФИО21 о выплате ему денежных вознаграждений за хорошую работу, на что он согласился. Он к этому ФИО21 не принуждал. После чего в период с апреля 2017 года по апрель 2019 года ему на его банковские карты ПАО «Сбербанка России» поступили денежные средства в общей сумме свыше 2100 000 руб. Каким образом он передавал номера своих банковских карт ФИО21, он не помнит.

В качестве денежных вознаграждений от представителя ООО «ВЕЛЕС+» ФИО21 на его банковские карты с банковской карты ФИО5 и через отделения ПАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург от ФИО21, ФИО22, ФИО28, ФИО13 и ФИО31 были сделаны следующие переводы денежных средств: 18.04.2017 в сумме 177 000 рублей (ФИО22 через банковское отделение); 14.06.2017 в сумме 194 180 рублей, (ФИО22 через банковское отделение); 03.05.2018 в сумме 168 560 рублей (ФИО28 через банковское отделение); 21.05.2018 в сумме 296 500 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 26.06.2018 в сумме 57100 рублей (ФИО13 с его банковской карты); 08.08.2018 в сумме 81 500 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 09.08.2018 в сумме 256 000 рублей (ФИО13 через банковское отделение); 03.10.2018 в сумме 5 120 рублей (ФИО5 с его банковской карты); 01.10.2018 в сумме 82 760 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 11.10.2018 в сумме 156 400 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 21.11.2018 в сумме 39 500 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 07.12.2018 в сумме 39 400 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 10.12.2018 в сумме 307 500 рублей (ФИО21 через банковское отделение); 07.02.2019 в сумме 119 000 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 15.04.2019 в сумме 152 500 рублей (ФИО31 через банковское отделение); 26.04.2019 в сумме 49 753, 65 рублей (ФИО31 через банковское отделение).

Таким образом, в период с 18.04.2017 по 26.04.2019 ему в качестве денежных вознаграждений от представителя ООО «Велес +» ФИО21 были переведены денежные средства в общей сумме 2 182 773, 65 рублей.

Примерно в 2016 году, он познакомился с ФИО26 Тот обратился к нему с вопросом по поводу поставок на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» цветных металлов. Данное предложение его заинтересовало, так как ФИО26 предлагал сравнительно низкую цену за сырье, а именно за медную проволоку. Затем также в 2016 году ФИО26 лично приезжал в г. Саранск для ведения переговоров по поводу поставок. Они с ним встречались в административном здании ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по адресу: г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А. По результатам переговоров руководством ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» было принято решение о закупках сырья у организаций, которые представлял ФИО26, а именно у ООО «Алмет» и ООО «Уральский депозит». С данными организациями ООО «ЭМ-Кабель» заключило договоры поставок. Кроме того при личной встрече ФИО26 предложил выплачивать ему денежные вознаграждения за совместную работу. С данным предложением он согласился. ФИО26 он к этому не принуждал. Конкретный размер вознаграждений они не обговаривали. После этого в период с июня 2016 года по февраль 2018 года ему на его банковские карты ПАО «Сбербанка России» поступили денежные средства в общей сумме примерно 260 000 руб.

В качестве денежных вознаграждений от представителя ООО «Алмет» и ООО «Уральский депозит» ФИО26 он получил денежные средства в следующих суммах: 10.06.2016 в сумме 30000 рублей путем перевода с его собственной карты; 15.08.2016 в сумме 60000 рублей путем перевода с его собственной карты; 14.02.2018 в сумме 176 000 рублей путем перевода с карты родственника ФИО26 - ФИО27, а всего в сумме 266000 рублей. После зачисления денег, он их обналичивал в банкоматах, расположенных в основном на территории Ленинского района г. Саранска, и использовал на свои личные нужды.

Он осознает, что получал незаконное вознаграждение от ФИО19, ФИО34., ФИО38, ФИО37, ФИО3ФИО21, ФИО26за действия, которые входили в его полномочия начальника коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», и за действия, которым он мог способствовать как начальник коммерческого отдела. В совершенных деяниях раскаивается. Вину признает.

Все полученные денежные средства он использовал исключительно на личные нужды. Никому из руководства и работников ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», в том числе ФИО7, ФИО6 и ФИО12, он ничего из полученных денежных средств не передавал. О его действиях те осведомлены не были. Никто из них не давал ему указаний о получении незаконного вознаграждения от поставщиков ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Стоимость сырья для нужд ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» он не завышал и не предлагал сделать этого представителям поставщиков. Наоборот, он всегда выбирал наиболее выгодное для ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» предложение. Полагает, что какой-либо ущерб интересам ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» он не причинил. (т. 18 л.д. 50-61; т. 12 л.д. 34-38., т. 15 л.д. 246-249, т. 17 л.д. 23-27, т. 5 л.д. 7-12).

Аналогичные показания содержаться в протоколах явок с повинной Спирина (т. 2 л.д. 166-171, т. 4 л.д. 117, т. 5 л.д. 233, т. 5 л.д. 231, т. 5 л.д. 225, т. 5 л.д. 229, т. 5 л.д. 227).

Подсудимый Спирин в судебном заседании данные показания подтвердил.

Кроме признания своей вины подсудимого, вина Спирина в совершении преступлений, указанных в установочной части приговора, подтверждается следующими доказательствами.

Согласно Устава ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», место нахождения Общества: Республика Мордовия, г. Саранск. Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли. Для достижения указанной цели Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет производство и реализацию кабельной продукции, торговлю кабельной продукцией. Юридический адрес Общества – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А (т. 2 л.д. 107-124).

Протоколом выемки от 14.05.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», изъяты: личная карточка работника Спирина Н.А., приказ генерального директора ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» № 100 от 15.11.2010, приказ генерального директора ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» № 98 от 29.12.2012, приказ генерального директора ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» № 25 от 09.04.2019, должностная инструкции начальника коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», трудовой договор № 100/10 от 15.11.2010 со Спириным Н.А. и дополнительное соглашения № 2 от 01.01.2013 к трудовому договору, (т. 16 л.д. 228-231), осмотренные протоколом осмотра предметов от 25.05.2021 (т. 16 л.д. 232-234).

Согласно Приказа генерального директора ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» № 98 от 29.12.2012, Спирин Н.А. с 01.01.2013 назначен на должность начальника коммерческого отдела указанного Общества (т. 2 л.д. 131).

Согласно трудового договора № 100/10 от 15.11.2010, заключенного ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» со Спириным Н.А., и дополнительного соглашения № 2 от 01.01.2013, Спирин Н.А. был обязан выполнять обязанности, предусмотренные должностной инструкцией по должности начальника коммерческого отдела. В соответствии с п. 2.2.1 трудового договора, работник обязан добросовестно (качественно и своевременно) исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией (т. 16 л.д. 238-240).

В соответствии с Должностной инструкцией начальника коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», утвержденной приказом № 344А от 30.05.2016, начальник коммерческого отдела относится к категории руководителей (п. 1.1.), имеет сферу деятельности – материально-техническое обеспечение (п. 1.2) и непосредственно подчиняется директору по снабжению и мониторингу рынка материалов (п. 1.4). В административном подчинении начальника коммерческого отдела находятся: начальник бюро, экономист, экономист по движению и учету товарно-материальных ценностей, заведующий складом, старший кладовщик, кладовщик, водитель автопогрузчика - грузчик, грузчик, старший мастер, оператор агрегата обработки отходов (п 1.8). В своей работе начальник коммерческого отдела руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества; иными локальными нормативными актами общества, настоящей должностной инструкцией (п. 3.1). Начальник коммерческого отдела обязан: участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств; организовывать работу складского хозяйства, создавать условия для надлежащего хранения и сохранности материальных ресурсов и готовой продукции; организовывать работы по исполнению и реализации вторичных ресурсов и побочных продуктов предприятия; организовывать обучение работников отдела безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; выполнять задания, поручения, распоряжения непосредственного руководителя (п. 3.3). Начальник коммерческого отдела вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями, а также органами государственной власти и управления; запрашивать и получать от руководителей подразделений предприятия и специалистов любую необходимую информацию и документы обо всех показателях работы предприятия, в том числе иметь доступ к коммерческой информации предприятия; вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями; осуществлять взаимодействие с руководителями структурных служб и отделов предприятия; вносить на рассмотрение руководителя предприятия представления о назначении, перемещении, увольнении работников отдела, предложения об их поощрении или наложении на них взысканий, в соответствии с законодательством Российской Федерации; обращаться к вышестоящему руководству по вопросам, связанным с выполнением своих обязанностей (п.4.1) (т. 2 л.д. 133-134).

Согласно Приказа генерального директора ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» № 25 от 09.04.2019, Спирин Н.А. с 09.04.2019 уволен с должности начальника коммерческого отдела (т. 2 л.д. 132).

Согласно Протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств от 04.02.2021 в доме Спирина Н.А., 04.02.2021 в доме Спирина Н.А. по адресу: <адрес>, в ходе оперативно-розыскного мероприятия изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк» (№), мобильный телефон Samsung SM-A600FN Galaxy A6 (2018) (IMEI №) (т. 1 л.д. 148-156), осмотренные протоколом осмотра предметов от 07.04.2021 (телефон Спирина Н.А.).

При осмотре содержимого указанного мобильного телефона с помощью аппаратно-программного комплекса «Celebrite UFED Touch 2» установлено, что в памяти телефона имеется 2530 контактов, 526 SMS-сообщений, 2439 записей в журнале звонков и иная информация.

В ходе просмотра «контактов» обнаружена следующая информация:

- за №№ 243, 244 контакт с именем «ФИО1», телефон № (согласно материалам дела - ФИО19);

- за №№ 1085-1088 контакт с именем «ФИО10», телефон № (согласно материалам дела – ФИО8)

- за №№ 1565-1568 контакт с именем «ФИО16», телефон № (согласно материалам дела – ФИО34).

- за №№ 1821-1824 контакт с именем «ФИО23», телефон № (согласно материалам дела – ФИО38)

В ходе просмотра «контактов» обнаружена следующая информация:

- за №№ 577-580 контакт с именем «ФИО2», телефон № (согласно материалам дела – ФИО37).

- за №№ 1067-1069 контакт с именем «ФИО3», телефон № (согласно материалам дела – ФИО3.).

- за №№ 1019-1021 контакт с именем «ФИО9», телефон №;

- за №№ 1743-1746 контакт с именем «ФИО20», телефон №;

- за №№ 1906-1908 контакт с именем «ФИО25», телефон №;

- за №№ 2183-2186 контакт с именем «ФИО32», телефон №; (согласно материалам дела – ФИО22)

- за №№ 2426-2429 контакт с именем «ФИО39», телефон № (согласно материалам дела – ФИО5) (т. 16 л.д. 52-57).

Протоколом осмотра места происшествия от 08.06.2021 осмотрен кабинет службы активных продаж ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенный в административном здании по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А (т. 17 л.д. 202-206).

Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (выписки), осмотрены: копия ответа ПАО «Сбербанк» от 28.08.2020 на имя Спирина Н.А.

Согласно копии ответа на Спирина Николая Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в филиале № 7770 отделения № 8589 ПАО «Сбербанк» 23.09.2014 открыт счет №, к которому привязана банковская карта Visa Classic №, в филиале № 23 отделения № 9042 ПАО «Сбербанк» 25.11.2015 открыт счет №, к которому привязана банковская карта Visa Classic №, в филиале № 1677 отделения № 6901 ПАО «Сбербанк» 21.09.2018 открыт счет №, к которому привязана банковская карта MasterCard Standart №.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО4 (генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ) суду показал, что Спирин Н.А. ему знаком с февраля 2019 года, в то время он работал в должности начальника коммерческого отдела. До момента увольнения Спирина Н.А. в апреле 2019 года он поддерживал с ним нормальные рабочие отношения. Личной неприязни между ними не возникало.

Полномочия Спирина Н.А. как начальника коммерческого отдела заключались во взаимодействии с поставщиками материалов для производства продукции, снабжения.

Спирин Н.А. непосредственно подчинялся ФИО6, а дальше был зам. генерального директора ФИО12

Спирин мог выбрать поставщиков, кому должна была быть произведена оплата, кому попозже, кому в первую очередь, он взаимодействовал с разными поставщиками и вел самостоятельную работу, был руководителем отдела. При несоблюдении срока оплаты Спирин мог обратиться к вышестоящему руководству с просьбами о проведении оплаты за поставленное сырье.

По своим должностным инструкциям Спирин мог повлиять на приемку и своевременную оплату сырья.

Заявление на имя Ситникова за подписью Куканова, ему знакомо, сведения поступили в следственный комитет, фактически, от его имени. Он как руководитель предприятия уполномочивал Куканова подавать такое заявление, и исходила эта инициатива, как от руководителя предприятия.

Из показаний свидетеля ФИО6(оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) (директора по снабжению и мониторингу рынка материалов ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ») следует,что Спирин 2013 года по 2019 год занимал должность начальника коммерческого отдела Общества и находился в его непосредственном подчинении. При этом и он, и Спирин Н.А. находились в прямом подчинении заместителя генерального директора по коммерческой деятельности ФИО12

Полномочия Спирина Н.А. как начальника коммерческого отдела были подробно изложены в его должностной инструкции. В подчинении Спирина Н.А. находилось примерно два менеджера, заведующая складом, начальник участка по эксплуатации внутризаводского транспорта и переработке отходов.

Спирин Н.А. отвечал за материально-техническое обеспечение, организацию складского хозяйства и хранение материальных ценностей, поэтому мог напрямую влиять на обеспечение поставок сырья и материалов в Общество, а также на приемку поставляемого сырья и материалов. Поскольку его обязанности, обязанности ФИО12 и Спирина Н.А. по материально-техническому обеспечению во многом дублировались, каждый из них занимался своим направлением деятельности. ФИО12 занимался Русалом и еще рядом поставщиков. Спирин Н.А. занимался другими поставщиками, в основном поставщиками цветных металлов, стальной ленты. Он занимался поставщиками пластмасс, полимерных лент, тары. При этом у них со Спириным Н.А. была взаимозаменяемость по работе.

Согласно планов производства и потребностей организации, Спирин Н.А. осуществлял подборку поставщиков по своему направлению деятельности, выделял из них тех, которые предлагают наиболее выгодные для ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» условия. Подобрав предложения, Спирин Н.А. представлял их ему для обсуждения и согласования. Затем они представляли их ФИО12 Решения о приемке поставляемого сырья также относились к компетенции Спирина Н.А.

Поскольку в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в период с 2015 года по 2019 год имелся недостаток оборотных средств, оплата поставок производилась, как правило, с отсрочкой. Произвести оплату всем поставщикам в полном объеме у ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» не имелось возможности. По этой причине имеющиеся средства делились ими (им, ФИО12, Спириным Н.А.) и направлялись для частичной оплаты задолженности. В первую очередь старались гасить задолженность тем поставщикам, которые намеревались вести претензионную работу и обратиться в Арбитражный суд. Это могло повлечь дополнительные расходы в виде пеней и штрафов. Спирин Н.А. мог повлиять на оплату тем, что просил произвести ее конкретным поставщикам.

ООО «МосМетКом», ООО «МосВторМет», ООО «ВнешТоргТраст», ООО «Стинержи», ООО «Башпласт», ООО «Велес+», ООО «Алмет», ООО «Уральский депозит» ему знакомы как поставщики ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». С ФИО19, ФИО34, ФИО38, ФИО37, ФИО3., ФИО21, ФИО26 он знаком по работе. С ООО «МосМетКом», ООО «МосВторМет», ООО «ВнешТоргТраст», ООО «Стинержи», ООО «Велес+», ООО «Алмет», ООО «Уральский депозит» непосредственно работал Спирин Н.А. Он работал с ООО «Башпласт». По какой причине ФИО3 обращался для решения возникающих проблем к Спирину Н.А., а не к нему, он не знает (т. 17 л.д. 6-9).

Аналогичные показания по поводу должностных полномочий Спирина Н.А. и возможности оказать влияние на обеспечение поставок, приемку и своевременную оплату поставленного сырья и материалов даны свидетелем ФИО7(генеральный директор ООО «»ЭМ-КАБЕЛЬ) (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) (т. 17 л.д. 11-14), свидетелем ФИО12(оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) (т. 17 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля ФИО36(заместитель начальника отдела кадров ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ») (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что в отделе кадров ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» хранятся оригиналы действующих должностных инструкций всех работников. При издании новой инструкции по конкретной должности старая инструкция по этой должности утрачивает силу и уничтожается. Должностные инструкции, утратившие силу, в отделе кадров Общества не хранятся. Должностная инструкция начальника коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», действовавшая в период до 01.06.2016, в отделе кадров не сохранилась. Содержание старой инструкции начальника коммерческого отдела было в целом аналогичным содержанию действующей должностной инструкции начальника коммерческого отдела (т. 17 л.д. 198-200).

Кроме того доказательствами виновности Спирина Н.А. являются нижеперечисленные доказательства, исследованные в судебном заседании: оглашенные в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетелей, письменными материалами уголовного дела, вещественными доказательствами.

Доказательствами, подтверждающими вину Спирина Н.А. по эпизоду получения коммерческого подкупа от директора ООО «ММК» ФИО19 являются:

Из показаний свидетеля ФИО19(директор ООО «МОСМЕТКОМ»)(оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что юридический и фактический адрес ООО «МОСМЕТКОМ»: Московская область, г.Подольск, ул.Р.Люксембург, здание конторы базы, комн.2,3,4. Основным видом деятельности ООО «МОСМЕТКОМ» является заготовка, хранение и переработка лома цветных черных металлов, дополнительным - оптовая реализация катанки из сплавов цветных металлов на территории Российской Федерации. Примерно с апреля 2014 года по март 2020 года начальником отдела реализации ООО «МОСМЕТКОМ» являлся ФИО8 Бухгалтером ООО «МОСМЕТКОМ» примерно с 2013 года работает ФИО18

Одним из контрагентов ООО «МОСМЕТКОМ» являлось ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (г.Саранск Республики Мордовия). На ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ООО «МОСМЕТКОМ» поставляло алюминиевую и медную катанку по договору поставки №Н-11/08 от 01.08.2016.

В марте 2018 года, на выставке «Кабэкс», проходившей в г. Москве, он принимал участие в целях поисков контрагентов для ООО «МОСМЕТКОМ». На указанной выставке присутствовали производители кабельно-проводниковой продукции. На данной выставке он познакомился с начальником коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Спириным Н.А., где он разговаривал с последним по поводу возобновления поставок продукции ООО «МОСМЕТКОМ», а именно - алюминиевой и медной катанки. В ходе данного разговора он сообщил Спирину Н.А., что приедет в г. Саранск для обсуждения с ним вопросов возобновления поставок продукции ООО «МОСМЕТКОМ», на что Спирин Н.А. дал свое согласие. Также он и Спирин Н.А. обменялись контактными телефонами. В марте-апреле 2018 года, он вместе ФИО8 приехали в г.Саранск, где пришли на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». В ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» их встретил Спирин Н.А., с которым он стал вести разговор по поводу возобновления поставок алюминиевой и медной катанки в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». В ходе данного разговора со Спириным Н.А. они договорились о том, что за возобновление и обеспечение регулярных поставок продукции ООО «МОСМЕТКОМ» (алюминиевой и медной катанки) на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» он будет перечислять Спирину Н.А. денежное вознаграждение. Поскольку доход ООО «МОСМЕТКОМ» напрямую зависел от количества и цены реализованной продукции, то ему было выгодно систематическое сотрудничество с ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». После вышеуказанного разговора поставки продукции ООО «МОСМЕТКОМ» на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» возобновились. Дальнейшей работой с ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по вопросу поставок продукции ООО «МОСМЕТКОМ» (алюминиевой и медной катанки) занимался ФИО8

Денежные средства в качестве вознаграждения за обеспечение регулярных поставок продукции ООО «МОСМЕТКОМ» на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Спирину Н.А. он передавал ФИО8 Способ передачи денежных средств Спирину Н.А. ФИО8 определял самостоятельно. Всего в период примерно с апреля 2018 года по ноябрь 2018 года он передал Спирину Н.А. через ФИО8 денежные средства в общей сумме около 750 000 рублей. В указанный период при перечислении денежных средств Спирину Н.А. на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» были регулярные поставки продукции ООО «МОСМЕТКОМ».

Согласно представленных документов ПАО «Сбербанк России» Спирину были сделаны следующие переводы денежных средств: - 06.04.2018 в сумме 95 000 руб. (ФИО18 с банковской карты ПАО Сбербанк России); 07.04.2018 в сумме 95 000 руб. (ФИО18 с банковской карты ПАО Сбербанк России); 09.04.2018 в сумме 90 000 руб. (ФИО18 с банковской карты ПАО Сбербанк России); 10.04.2018 в сумме 96 985 руб. (ФИО18 с банковской карты ПАО Сбербанк России); 29.05.2018 в сумме 70 500 руб. (ФИО18 с банковской карты ПАО Сбербанк России); 02.11.2018 в сумме 258 850 руб. (ФИО8 через отделение ПАО Сбербанк России); 24.11.2018 в сумме 38 000 руб. (ФИО8 с банковской карты ПАО Сбербанк России), а всего в общей сумме 744 335 руб. (т. 2 л.д. 223-228).

Из показаний свидетеля ФИО8 (начальник отдела реализации ООО «МОСМЕТКОМ») (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что в 2018 году, он вместе ФИО19 ездил в г. Саранск для переговоров о поставке катанки из сплавов цветных металлов в ООО «ЭМ-Кабель». Переговоры об условиях поставки продукции ООО «МОСМЕТКОМ» в ООО «Эм-Кабель» осуществлял лично ФИО19 В тот же день, он познакомился с начальником коммерческого отдела ООО «ЭМ-Кабель» Спириным Н.А., с которым они обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества. Позднее между ООО «МОСМЕТКОМ» и ООО «Эм-Кабель» был заключен договор на поставку продукции. При общении со Спириным Н.А. по телефону, тот озвучивал ему необходимый объем катанки, после чего ООО «МОСМЕТКОМ» формировался счет на оплату и они собственными силами поставляли катанку в ООО «ЭМ-Кабель». После этого ООО «Эм-Кабель» производило оплату за поставленную ООО «МОСМЕТКОМ» продукцию. Спустя примерно месяц после заключения договорных отношений и осуществления поставок алюминиевой катанки в ООО «ЭМ-Кабель», от ФИО19 ему поступило указание подсчитать поставленный объем алюминиевой катанки в тоннах. После чего он посчитал объем поставленной в ООО «Эм-Кабель» алюминиевой катанки и сообщил ФИО19 После этого, ФИО19 ему сообщил, что тот договорился со Спириным Н.А. о выплате последнему денежного вознаграждения за обеспечение поставок продукции ООО «МОСМЕТКОМ» в адрес ООО «Эм-Кабель». ФИО19 рассчитывал денежное вознаграждение Спирину Н.А. в сумме 2000 руб. за 1 тонну поставленной продукции. После этого, он получал денежные средства и переводил их Спирину Н.А. на банковскую карту. Указанные денежные средства переводились Спирину Н.А. в качестве незаконного вознаграждения за обеспечение поставок продукции ООО «МОСМЕТКОМ» в адрес ООО «Эм-Кабель».

Кроме того, в 2018 году он несколько раз просил бухгалтера ООО «МОСМЕТКОМ» ФИО18 перевести денежные средства Спирину Н.А. ФИО18 он называл сумму, которую ему называл ФИО19 и номер карты. После чего ФИО18 переводила Спирину Н.А. денежные средства.

В выписки по расчетному счету Спирина Н.А. указаны даты и суммы перечисленные в качестве незаконного вознаграждения за обеспечение поставок продукции ООО «МОСМЕТКОМ» всего в общей сумме 744 335 руб. (т. 2 л.д. 173-177; т. 16 л.д. 86-88).

Из показаний свидетеля ФИО18 (руководитель финансово-экономического отдела) (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что весной 2018 года ФИО8 несколько раз обращался к ней с просьбами о переводе денежных средств по предоставленным им реквизитам.

Согласно документов ПАО «Сбербанк России» по просьбе ФИО8 и за счет его средств она со своих банковских карт перечислила на банковскую карту Спирина Н.А.: 06.04.2018 - 95 000 руб.; 07.04.2018 - 95 000 руб.; 09.04.2018 - 90 000 руб.; 10.04.2018 - 96 985 руб.; 29.05.2018 - 70 500 руб., всего в общей сумме 447485 руб. (т. 16 л.д. 89-91).

Согласно Протокола осмотра предметов от 04.05.2021 (выписки), осмотрены: копия ответа ПАО «Сбербанк» от 28.08.2020 на имя Спирина Н.А., копия ответа ПАО «Сбербанк» от 15.09.2020 № SD0139397812 (по эпизоду получения подкупа от ФИО19).

Согласно копии выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) с карт ФИО18 (№, №) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства: 06.04.2018 в 18:25 в сумме 95 000 рублей; 07.04.2018 в 21:11 в сумме 95 000 рублей; 09.04.2018 в 21:56 в сумме 90 000 рублей; 10.04.2018 в 18:25 в сумме 96 985 рублей; 29.05.2018 в 09:17 в сумме 70 500 рублей.

Согласно копии выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) с карты ФИО8 (№) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства 24.11.2018 в 18:38 в сумме 38 000 рублей;

Согласно копии выписки по счету Спирина Н.А. и ответа ПАО Сбербанк (№) банковская карта (№): 02.11.2018 в 10:34 через дополнительный офис ПАО Сбербанк п. Знамя Октября OSB 7970 1809 поступил банковский перевод на сумму 258 850 рублей от ФИО8 (т. 3 л.д. 12-14).

Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (диск с выписками по счетам), осмотрен компакт-диск с результатами ОРМ «наведение справок» в отношении Спирина Н.А.

В ходе осмотра обнаружены сведения о банковских картах и счетах Спирина Н.А., а также о вышеуказанных перечислениях ему от ФИО8 и ФИО18, а также сведения о получении Спириным в период с 07.04.2018 по 26.11.2018 со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия, денежные средства в общей сумме 694900 рублей (т. 16 л.д. 195-201).

Протоколом осмотра предметов от 05.05.2021 (диск с перепиской по электронной почте), осмотрен компакт-диск № 9 с результатами ОРМ «снятие информации с технических каналов связи по электронному почтовому ящику <данные изъяты> При осмотре обнаружена переписка между Спириным Н.А. и представителями ООО «МосМетКом», в том числе ФИО8, а также переписка с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосМетКом» (т. 3 л.д. 15-17).

Согласно Переписки по электронной почте <данные изъяты>Спирин Н.А. вел деловую переписку с представителями ООО «МосМетКом», в том числе ФИО8, а также переписку с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосМетКом» (т. 1 л.д. 73-248; т. 2 л.д. 1-47).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств от 04.02.2021 04.02.2021 в квартире ФИО8 по адресу: <адрес>, был изъят мобильный телефон модели Huawei ANE-LX1 P20 Lite (IMEI №) (т. 4 л.д. 142-145), осмотренный Протоколом осмотра предметов от 01.04.2021.

При осмотре мобильного телефона (с помощью аппаратно-программного комплекса «Celebrite UFED Touch 2») установлено, что в памяти телефона имеется 6467 контактов, 3262 SMS-сообщений, 8326 записей в журнале звонков и иная информация.

В ходе просмотра «контактов» обнаружена следующая информация:

- за №№ 4889, 4890, 4891, 4892 контакт с именем «ФИО24», телефон №;

- за №№ 6283 контакт с именем «ФИО40», телефон №;

В ходе просмотра «журнала звонков» обнаружено 2 соединения с абонентом «ФИО24» - 09.04.2019 и 03.09.2018.

При просмотре сохраненной переписки в мессенджере WhatsApp обнаружена переписка абонента <данные изъяты>№, использовался в осматриваемом телефоне), и абонента «ФИО19» (№). Данные абоненты в период с 19.09.2018 по 24.09.2018 обсуждают необходимость рассчитаться со Спириным за август. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> подтверждает, что все Спирину передал (т. 16 л.д. 5-17).

Протоколом обыска от 05.02.2021 в ООО «ММК 05.02.2021 в ходе обыска в ООО «МосМетКом», расположенном по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 4, изъяты: свидетельство ООО «МосМетКом» о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ООО «МосМетКом» о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения, устав ООО «МосМетКом», приказ о приеме на работу № 1 от 09.09.2013, решение единственного участника ООО «МосМетКом» от 20.08.2018, приказ о приеме на работу № 83 от 03.03.2014, приказ о прекращении трудового договора с работником № 63-лс от 13.03.2020, приказ о приеме на работу № 33 от 02.12.2013, акт сверки между ООО «ММК» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 02.03.2020, акт сверки между ООО «Вторцветмет Север» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 02.03.2020, акт сверки между ООО «ММК» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 4 квартал 2018 года, акт сверки между ООО «ММК» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 31.12.2019, договор поставки № М-11/08 от 01.08.2016, счет-фактуры за период с июня 2018 до декабря 2018, платежные поручения за период с апреля 2018 до декабря 2018, а также за 2016 г.г. (т. 2 л.д. 191-194), осмотренные протоколом осмотра предметов от 03.05.2021 (т. 2 л.д. 196-200).

Протоколом выемки от 11.06.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 11.06.2021 в ходе выемки в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, изъяты: договор поставки № М-11/08 от 01.08.2016 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосМетКом»; спецификации к договору поставки № М-11/08 от 01.08.2016: № 1 от 01.08.2016, № 2 от 30.08.2016; товарные накладные апреля 2018 по февраль 2019; счета-фактуры от продавца ООО «МосМетКом» с апреля 2018 по февраль 2019 (т. 17 л.д. 31-37), осмотренные Протоколом осмотра предметов от 11.06.2021 (т. 17 л.д. 38-55)

В соответствии с договором поставки № М-11/08 от 01.08.2016, между ООО «МосМетКом» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель). Согласно условиям данного договора Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Товар поставляется в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями. Наименование, сроки и цена каждой партии Товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации. Договор действует до 31.12.2016 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть Договор (т. 2 л.д. 137).

Доказательствами, подтверждающими вину Спирина Н.А. по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «МосВторМет» ФИО34 являются:

Из показаний свидетеля ФИО34 (менеджер и руководитель отдела продаж) (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что с начала 2017 года по октябрь 2019 года он работал по агентскому договору, заключенному между ООО «МВМ» с ООО «МОСВТОРМЕТ». Дополнительным видом деятельности ООО «МОСВТОРМЕТ» является обработка отходов и лома цветных металлов, оптовая торговля отходами и ломом. В его обязанности по агентскому договору входила реализация медной и алюминиевой катанки ООО «МОСВТОРМЕТ», поиск клиентов, ведение с ними переговоров, обеспечение продаж продукции ООО «МОСВТОРМЕТ», контроль дебиторской задолженности. Отгрузочная база ООО «МОСВТОРМЕТ» располагалась в п. Пригородный Орехово-Зуевского района Московский области. Юридический адрес ООО «МОСВТОРМЕТ»: г. Москва, ул. Садовническая, д.32, стр.1, пом.1, каб.15.

Одним из контрагентов ООО «МОСВТОРМЕТ» являлось ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенное в г.Саранск Республики Мордовия. На ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ООО «МОСВТОРМЕТ» поставляло алюминиевую и медную катанку. По поводу поставок алюминиевой и медной катанки он договаривался с начальником коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Спириным. В октябре 2017 года, при личной встрече по вопросу заключения договора поставки и согласованию дальнейших поставок по указанному договору поставки медной катанки в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», он со Спириным Н.А. договорился о том, что за обеспечение регулярных поставок продукции на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и своевременной оплате по заключенному договору поставки он будет перечислять Спирину Н.А. вознаграждение. Впоследствии Спирин Н.А. предоставил ему номера своих банковских карт ПАО Сбербанк России, их номера он в настоящее время не помнит, на которые необходимо было переводить ему денежные средства. Денежные средства в основном он переводил Спирину Н.А. со своих банковских карт ПАО Сбербанка России, а также несколько раз через отделения банка ПАО Сбербанк России, расположенных в г. Москва. Спирин Н.А. созванивался с ним по мобильному телефону, сообщал о поставке необходимого количества продукции. После чего он данные сведения передавал в ООО «МОСВТОРМЕТ», где сотрудниками указанного общества готовили спецификации по договору поставки, выставляли счета на оплату, готовили товарные накладные и счет-фактуры, которые направляли Спирину Н.А. на его рабочую электронную почту: <данные изъяты> для согласования. После согласования цены и объема поставляемой для ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продукции осуществлялась его отгрузка с базы ООО «МОСВТОРМЕТ» и осуществлялась доставка силами ООО «МОСВТОРМЕТ» в адрес ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Оплату ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» за поставленную продукцию осуществлял непосредственно после поставки продукции. Счета на оплату, товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на поставляемую продукцию отправлялись в адрес ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» либо с водителем грузовой автомашины либо почтовой связью.

Согласно документов ПАО «Сбербанк России» в качестве вознаграждения за обеспечение поставок продукции на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на банковские карты Спирина Н.А. со своих банковских карт и через отделения банкоматов ПАО Сбербанк России г. Москвы были сделаны следующие переводы денежных средств: 03.11.2017 в сумме 92 000 рублей, 14.12.2017 в сумме 55 836 рублей, 07.02.2018 в суммах 100 000 рублей и 70 000 рублей, 09.04.2018 в суммах 60 000 рублей и 6034 рублей, 17.04.2018 в сумме 69 300 рублей, 24.04.2018 в сумме 34 650 рублей, 23.05.2018 в сумме 160 000 рублей, 25.06.2018 в сумме 239 000 рублей (через отделение банка), 25.07.2018 в сумме 217 000 рублей (через отделение банка), 14.08.2018 в сумме 178 000 рублей (через отделение банка), 28.09.2018 в сумме 150 000 рублей, 29.09.2018 в сумме 100 000 рублей и 18.01.2019 в сумме 73 000 рублей, а всего в общей сумме 1607 620 рублей.

В 2017-2019 годах между ООО «МОСВТОРМЕТ» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» при его посредничестве был заключен договор поставки №МВМ 25.10/2017-01 от 25.10.2017 на поставку лома и отходов цветных металлов (в соответствии с договором) (т. 4 л.д. 235-240)

Из показаний свидетеля ФИО30 (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, между ООО «МосВторМет» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в 2017-2019г.г. были договорные отношения на поставку медной и алюминиевой катанки. О поставках катанки договаривался ФИО34, который работал в их организации по агентскому договору. Вознаграждение ФИО34 рассчитывалось исходя из прибыли полученной с продаж (т. 16 л.д. 98-99).

Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (выписки), осмотрены: копия ответа ПАО «Сбербанк» от 28.08.2020 на имя Спирина Н.А., копия ответа ПАО «Сбербанк» от 15.09.2020 № SD0139397812 (по эпизоду получения подкупа от ФИО34).

Согласно выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) с карт ФИО34 (№, №) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства: 03.11.2017 в 10:22 в сумме 92 000 рублей; 14.12.2017 в 23:40 в сумме 55 836 рублей; 07.02.2018 в 11:01 в сумме 100 000 рублей; 07.02.2018 в 11:12 в сумме 70 000 рублей; 09.04.2018 в 17:20 в сумме 60 000 рублей; 09.04.2018 в 17:48 в сумме 6034 рублей; 17.04.2018 в 18:25 в сумме 69300 рублей; 24.04.2018 в 15:03 в сумме 34 650 рублей; 23.05.2018 в 17:42 в сумме 160 000 рублей.

Согласно выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) с карт ФИО34 (№) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства: 28.09.2018 в 16:08 в сумме 150 000 рублей; 28.09.2018 в 15:22 в сумме 100 000 рублей; 18.01.2019 в 14:34 в сумме 73 000 рублей;

Согласно выписки по счету Спирина Н.А. № банковская карта (№) поступил банковский перевод: 25.06.2018 в 10:34 на сумму 239 000 рублей; 25.07.2018 в 19:16 на сумму 217 000 рублей; 14.08.2018 в 11:30 на сумму 178 000 рублей.

Кроме того в выписке также содержится информация о поступлении денежных средств с банковских карт ФИО34

Согласно копии ответа ПАО «Сбербанк» от 15.09.2020 по счету Спирина Н.А.:

- 25.06.2018 в 10:34 на карту Спирина Н.А. поступил банковский перевод на сумму 239 000 рублей от ФИО34;

- 25.07.2018 в 19:16 на карту Спирина Н.А. поступил банковский перевод на сумму 217 000 рублей от ФИО34;

- 14.08.2018 в 11:30 на карту Спирина Н.А. поступил банковский перевод на сумму 178 000 рублей от ФИО34 (т. 5 л.д. 22-24)

В ходе осмотра обнаружены сведения о банковских картах и счетах Спирина Н.А., а также о вышеуказанных перечислениях ему от ФИО34, а также сведения о расходовании Спириным денежных средств в период с 03.11.2017 по 21.01.2019 в общей сумме не менее 1027200 рублей (т. 16 л.д. 195-201).

Протоколом осмотра предметов от 05.05.2021 (диск с перепиской по электронной почте), осмотрен компакт-диск № 5 с результатами ОРМ «снятие информации с технических каналов связи по электронному почтовому ящику <данные изъяты> При осмотре обнаружена переписка между Спириным Н.А. и представителями ООО «МосВторМет», в том числе ФИО34, а также переписка с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосВторМет» (т. 5 л.д. 25-27).

Согласно Переписки по электронной почте <данные изъяты>Спирин Н.А. вел деловую переписку с представителями ООО «МосВторМет», в том числе ФИО34, а также переписку с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосВторМет» (т. 3 л.д. 177-250; т. 4 л.д. 1-112).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств от 04.02.2021 в ООО «МосВторМет», 04.02.2021 в ООО «МосВторМет» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 21 стр. 8 под. 5 эт. 1 пом V-102 ком. 23, были изъяты: свидетельство ООО «МосВторМет» о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ООО «МосВторМет» о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения, решение единственного учредителя ООО «МосВторМет» от 22.03.2012, устав ООО «МосВторМет», решение единственного участника ООО «МосВторМет» от 13.03.2017, акт сверки между ООО «МосВторМет» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 30.11.2020, договор поставки № 18.02/01-16 от 18.02.2016; товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосВторМет» за период с 29.01.2018 по 22.07.2020 (т. 4 л.д. 151-154), осмотренные Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (т. 4 л.д. 179-185).

Протоколом осмотра предметов от 03.05.2021, осмотрены документы, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»: договор поставки № 18.02/01-16 от 18.02.2016 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосВторМет»; договор поставки № МВМ 25.10/2017-01 от 25.10.2017 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосВторМет»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2019 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосВторМет»; товарные накладные от поставщика ООО «МосВторМет» за период с 16.10.2017 по 16.04.2019; товарные накладные от поставщика ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» грузополучателю ООО «МосВторМет» за период с 30.10.2017 по 16.04.2019; счета-фактуры от продавца ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» покупателю ООО «МосВторМет» за период с 30.10.2017 по 23.04.2019 (т. 16 л.д. 120-162)

Протоколом выемки от 11.06.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 11.06.2021 в ходе выемки в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», изъяты: договор поставки № 18.02/01-16 от 18.02.2016 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосВторМет»; спецификации к договору поставки № 18.02/01-16 от 18.02.2016: № 01 от 08.08.2017, № 01 от 16.10.2017, № 02 от 08.12.2017, № 03 от 29.01.2018, № 01 от 03.04.2018, № 02 от 09.04.2018, № 03 от 12.04.2018, № 04 от 17.04.2018, № 04 от 03.05.2018, № 05 от 03.05.2018, № 05 от 07.05.2018, № 04 от 17.05.2018, № 04 от 18.05.2018; № 06 от 03.07.2018, № 07 от 04.07.2018, № 08 от 02.07.2018, № 09 от 02.08.2018, № 10 от 09.08.2018, № 11 от 30.08.2018, № 13 от 11.12.2018, № 15 от 19.02.2019; договор поставки № МВМ 25.10/2017-01 от 25.10.2017 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «МосВторМет»; товарные накладные от поставщика ООО «МосВторМет» за период с 16.10.2017 по 16.04.2019; товарные накладные от поставщика ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» грузополучателю ООО «МосВторМет» за период с 30.10.2017 по 11.12.2017; счета-фактуры от продавца ООО «МосВторМет» за период с 16.10.2017 по 16.04.2019; счета-фактуры от продавца ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» покупателю ООО «МосВторМет» № 2760 от 30.10.2017, № 3239 от 11.12.2017 (т. 17 л.д. 31-37), осмотренные Протоколом осмотра предметов от 11.06.2021 (т. 17 л.д. 38-55).

Согласно Договора поставки № 18.02/01-16 от 18.02.2016, заключенным между ООО «МосВторМет» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Согласно условиям данного договора Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Товар поставляется в течении срока действия настоящего Договора отдельными партиями. Наименование, сроки и цена каждой партии Товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации. Договор действует до 31.12.2016 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть Договор (т. 4 л.д. 201-202; т. 16 л.д. 165).

Доказательствами, подтверждающими вину Спирина Н.А. по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «ВТТ» ФИО38 являются:

Из показаний свидетеля ФИО38 (менеджер по продажам ООО «АМК»), (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что примерно в 2014 году на одной из выставок кабельной продукции в г. Москва она познакомилась со Спириным Н, который представился начальником коммерческого отдела ООО «Эм-Кабель», и там же обменялись с ним контактами. В дальнейшем по приезду в г. Ростов-на-Дону она сообщила представителю ООО «Металл-Инвест», о том, что в ООО «Эм-Кабель» есть потребность в приобретении медной катанки, на что тот ей сообщил, что если она наладит поставки от ООО «Металл-Инвест» медной катанки в адрес ООО «Эм-Кабель» то она будет работать у них и те ей будут выплачивать агентское вознаграждение за каждую поставку. Она согласилась, и в последующем, она созвонилась со Спириным Н., где в ходе телефонной беседы она сообщила Николаю, что есть организация ООО «Метелл-Инвест», которая готова поставлять медную катанку в адрес их организации. Примерно в начале 2015 года, ей на ее телефон позвонил Спирин Николай и предложил свои условия работы с ним. В ходе разговора Спирин Н.А.. сказал, что если она желает с ним работать и чтобы ООО «Металл-Инвест» поставляло товар в ООО «Эм-Кабель», то с каждой оплаченной заводом суммы за приобретенный у них товар ему на расчетный счет необходимо будет переводить деньги, так называемый «бонус» в размере который тот сам сообщит. Так как ее агентское вознаграждение полностью зависит от объемов продаж, то с условиями Спирина Н. она вынуждена была согласиться. Потом она перезвонила Спирину Н. и сказала, что с его условиями работы она согласна и готова перечислять ему денежные средства, сумму которую тот ей скажет, с каждой оплаченной заводом суммы. Спирин Николай так же ей сообщил, что готов на тех же условиях приобретать продукцию у организаций, которые будет представлять она. Она вынуждена была согласиться с его условиями, иначе Спирин бы отказал в заказе товаров. После этого, Спирин Н. сказал ей, что пришлет на ее телефон СМС сообщение с указанием номера банковской карты, на которую ей нужно будет перечислять денежные средства. 28.10.2014 между ООО «Метал-Инвест» и ООО «Эм-Кабель» был заключен договор № 102, согласно которого ООО «Металл-Инвест» обязуется поставить медную катанку. После этого, Спирин Н. присылал ей заявки на медную катанку, которая требовалась в работе ООО «Эм-Кабель» Она в свою очередь выставляла заводу счет на оплату и после осуществления поставок в адрес ООО «ЭМ-Кабель» осуществлялась оплата за полученный товар в кратчайший срок. Затем после произведенной оплаты продукции она со своих личных банковских карт (№ и №) открытых в ПАО «Сбербанк России») на банковские карты (№№, №), реквизиты которой ей предоставил Спирин Николай перевела в качестве незаконного денежного вознаграждения денежные средства: 02.06.2015 - 11856 рублей; 21.11.2016 - 55340 рублей, 02.08.2017 года - 57740 рублей; 16.08.2017 - 33000 рублей; 31.08.2017 - 61870 рублей; 14.09.2017 - 60456 рублей; 14.11.2017 - 56300 рублей; всего в размере 336 562 рубля.

Кроме ООО «Металл-Инвест», она в 2015-2017г.г. сотрудничала с ООО «ВнешТоргТраст». ООО «ВТТ» поставляло на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» медную катанку.

Вознаграждение она передавала за то, чтобы ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» приобретало товар именно у тех организаций, которые представляла она, в том числе у ООО «ВнешТоргТраст», и чтобы осуществлялась бесперебойная оплата поставленной продукции. Согласно достигнутой со Спириным Н.А. договоренности деньги она должна была переводить ему после поступления оплаты от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» за поставленное сырье.

Суммы, подлежащие перечислению Спирину Н.А., она рассчитывала самостоятельно, исходя из своей прибыли. Никаких записей по этому поводу она не вела, поэтому в настоящее время воспроизвести эти расчеты и подробно их объяснить она затрудняется. Может только сказать, что все денежные средства в общей сумме 336 562 рубля, которые она в период с 02.06.2015 по 14.11.2017 перечислила Спирину Н.А., предназначались ему в качестве вознаграждения.

Она перечисляла Спирину Н.А. вознаграждение по мере того, как ООО «ВТТ» рассчитывалось с ней за оказанные услуги, а не сразу после поступления оплаты в ООО «ВТТ» от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Вероятно с ней ООО «ВТТ» продолжало рассчитываться до 14.11.2017, а она соответственно часть денег переводила Спирину Н.А. (т. 6 л.д. 4-8; 45-49)

Из показаний свидетеля ФИО33 (генеральный директор ООО «ВнешТоргТраст») (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что в 2015-2017г.г. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» являлся одним из покупателей медной катанки, поставляемой Обществом. Медную катанку в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» реализовывала ФИО38 В 2015-2017г.г. ФИО38 по устной договоренности с ним занималась подысканием покупателей для ООО «ВнешТоргТраст» и продажей катанки, реализуемой ООО «ВнешТоргТраст». От прибыли полученной Обществом с продаж при посредничестве ФИО38 он выплачивал ей вознаграждение (т. 6 л.д. 54-58)

Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (выписки), осмотрены: копия ответа ПАО «Сбербанк» от 28.08.2020 на имя Спирина Н.А. (по эпизоду получения подкупа от ФИО38).

Согласно Выписки по банковской карте Спирина Н.А. № с карт ФИО38 (№) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства: 02.06.2015 в 13:18 в сумме 11856 рублей; 21.11.2016 в 13:45 в сумме 55340 рублей;

Согласно Выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) с карты ФИО38 (№) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства:

- 02.08.2017 в 17:34 в сумме 57740 рублей; 16.08.2017 в 21:43 в сумме 33000 рублей; 31.08.2017 в 19:31 в сумме 61870 рублей; - 14.09.2017 в 10:15 в сумме 60456 рублей; - 14.11.2017 в 12:31 в сумме 56300 рублей (т. 6 л.д. 36-38).

В ходе осмотра обнаружены сведения о банковских картах и счетах Спирина Н.А., а также о вышеуказанных перечислениях ему от ФИО38 и сведения о получении Спириным в период с 04.06.2015 по 17.11.2017 со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия, в общей сумме не менее 208 900 рублей (т. 16 л.д. 195-201).

Протоколом осмотра предметов от 05.05.2021 (диск с перепиской по электронной почте), осмотрен компакт-диск № 8с результатами ОРМ «снятие информации с технических каналов связи по электронному почтовому ящику <данные изъяты> При осмотре обнаружена переписка между Спириным Н.А. и представителем ООО «Металл-Инвест», ООО «ВТТ» ФИО38, а также переписка с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Металл-Инвест», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «ВТТ» (т. 6 л.д. 39-41)

Из Переписки по электронной почте <данные изъяты>следует, что Спирин Н.А. вел деловую переписку с представителем ООО «Металл-Инвест», ООО «ВТТ» ФИО38, а также переписку с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Металл-Инвест», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «ВТТ» (т. 5 л.д. 147-218)

Протоколом выемки от 11.06.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 11.06.2021 в ходе выемки в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, изъяты: договор № 7 от 08.12.2014 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «ВнешТоргТраст»; договор поставки № 02-03-2017 от 02.03.2017 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «ВнешТоргТраст»; товарно-транспортные накладные от поставщика ООО «ВнешТоргТраст» за период с 04.10.2016 до 24.03.2017; универсальные передаточные документы (статус № 1, счета-фактуры) № 153 от 04.10.2016, № 33 от 02.03.2017, № 39 от 10.03.2017, № 42 от 15.03.2017, № 54 от 24.03.2017; платежные поручения на перечисления от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в ООО «ВнешТоргТраст» за период с 04.10.2016 до 03.07.2017; акт об уничтожении документов № 1 от 29.05.2020; акт об уничтожении документов № 3 от 31.03.2021 (т. 17 л.д. 31-37), осмотренные Протоколом осмотра предметов от 11.06.2021, (т. 17 л.д. 38-55).

Согласно Договора № 7 от 08.12.2014, заключенного между ООО «ВТТ» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель), продавец обязуется поставить катанку медную (в дальнейшем, Товар), наименование, ассортимент, количество и сроки поставки которого определяются Приложениями к настоящему договору по каждой поставке. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его по согласованной цене в порядке и сроки, установленные Приложениями к настоящему договору. Стоимость Товара, сроки оплаты и цена каждой партии Товара определяются в Приложениях к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Договор действует до 31.12.2015 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор (т. 6 л.д. 21-24)

Согласно Договора № 02-03-2017 от 02.03.2017, заключенного между ООО «ВТТ» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель) Продавец обязуется поставить катанку медную (в дальнейшем, Товар), наименование, ассортимент, количество и сроки поставки которого определяются Приложениями к настоящему договору по каждой поставке. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его по согласованной цене в порядке и сроки, установленные Приложениями к настоящему договору. Стоимость Товара, сроки оплаты и цена каждой партии Товара определяются в Приложениях к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Договор действует до 31.12.2019 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор (т. 6 л.д. 25-28).

Доказательствами, подтверждающими вину Спирина Н.А. по эпизоду получения коммерческого подкупа от исполнительного директора ООО «СТИНЕРЖИ» ФИО37 являются:

Из показаний свидетеля ФИО37 (исполнительный директор ООО «СТИНЕРЖИ») (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя), следует, что одним из контрагентов ООО «СТИНЕРЖИ» являлось ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенное в г.Саранск Республики Мордовия. На ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ООО «СТИНЕРЖИ» поставляло оцинкованный штрипс (ленту). По поводу поставок оцинкованного штрипса он договаривался с начальником коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Спириным. В августе 2017 года, Спирин Н.А. сам приезжал в ООО «СТИНЕРЖИ», где разговаривал с ним по поводу возможности начала поставки производимой ООО «СТИНЕРЖИ» продукции. В результате данных переговоров между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «СТИНЕРЖИ» был заключен договор поставки от 02.08.2017 на поставку производимой ООО «СТИНЕРЖИ» продукции (оцинкованного штрипса). В начале 2018 года у ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» перед ООО «СТИНЕРЖИ» сложилась сложная ситуация по своевременности выплат за поставляемую продукцию (оцинкованный штрипс). В ходе телефонного разговора со Спириным Н.А., Спирин Н.А. предложил урегулировать вопрос по своевременности оплаты за поставленную продукцию (оцинкованный штрипс) и обеспечение дальнейших поставок продукции (оцинкованного штрипса) ООО «СТИНЕРЖИ» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» за денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей. Он обдумал предложение Спирина Н.А. и согласился, так как ООО «СТИНЕРЖИ» было выгодным сотрудничество с ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Впоследствии Спирин Н.А. предоставил ему номер своей банковской карты ПАО Сбербанк России, на которую необходимо было перевести ему денежные средства. Денежные средства он переводил Спирину Н.А. со своей банковской карты ПАО Сбербанка России. Оговоренную денежную сумму в размере примерно 300 000 руб. он Спирину Н.А. перевел в период примерно с февраля 2018 года по июнь 2018 года. После перечисления им денежных средств Спирину Н.А. своевременность выплат за поставленную продукцию (оцинкованный штрипс) возобновилась и дальнейшие поставки продукции (оцинкованного штрипса) ООО «СТИНЕРЖИ» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продолжились. Согласно банковских документов в качестве вознаграждения за решение вопроса по своевременности оплаты за поставленную продукцию и обеспечение дальнейших поставок продукции ООО «СТИНЕРЖИ» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» им на банковскую карту Спирина Н.А. с его банковской карты были сделаны переводы денежных средств: 07.02.2018 в сумме 100 000 рублей, 08.02.2018 в сумме 31 000 рублей, 23.05.2018 в сумме 50 000 рублей, 25.05.2018 в сумме 50 000 рублей и 06.06.2018 в сумме 70 000 рублей, а всего в общей сумме 301 000 рублей (т. 8 л.д. 1-5; т. 16 л.д. 92-95).

Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (выписки), осмотрены: копия ответа ПАО «Сбербанк» от 28.08.2020 на имя Спирина Н.А. (по эпизоду получения подкупа от ФИО37).

Согласно выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) на карту Спирина Н.А. (№) с карты ФИО37 (№) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства: 07.02.2018 в 18:31 в сумме 100 000 рублей;

- 08.02.2018 в 13:53 в сумме 31 000 рублей; 23.05.2018 в 12:15 в сумме 50 000 рублей; 25.05.2018 в 03:07 в сумме 50 000 рублей; 06.06.2018 в 18:57 в сумме 70 000 рублей (т. 8 л.д. 35-37).

В ходе осмотра обнаружены сведения о банковских картах и счетах Спирина Н.А., а также о вышеуказанных перечислениях ему от ФИО37, а также сведения о получении денежных средств Спириным в период с 08.02.2018 по 27.05.2018 со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия, в общей сумме не менее 159000 рублей (т. 16 л.д. 195-201).

Протоколом осмотра предметов от 05.05.2021 (диск с перепиской по электронной почте), осмотрен компакт-диск № 10с результатами ОРМ «снятие информации с технических каналов связи по электронному почтовому ящику <данные изъяты> При осмотре обнаружена переписка между Спириным Н.А. и представителями ООО «СТИНЕРЖИ», в том числе ФИО37, а также переписка с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «СТИНЕРЖИ» (т. 8 л.д. 38-40).

Из Переписки по электронной почте <данные изъяты>следует, что Спирин Н.А. вел деловую переписку с представителями ООО «СТИНЕРЖИ», в том числе ФИО37, а также переписку с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «СТИНЕРЖИ» (т. 6 л.д. 160-250; т. 7 л.д. 1-235).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств от 04.02.2021 04.02.2021 в ООО «СТИНЕРЖИ» по адресу: г. Москва, ул.Люблинская, д.151, были изъяты: устав ООО «СТИНЕРЖИ», приказ генерального директора ООО «СТИНЕРЖИ» о приеме на работу ФИО37 № СТИ0004 от 01.02.2011, свидетельство ООО «СТИНЕРЖИ» о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения, договор поставки № 1007/2017 от 02.08.2017, акт сверки между ООО «СТИНЕРЖИ» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 06.12.2019, акт сверки между ООО «СТИНЕРЖИ» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 31.09.2019, акт сверки между ООО «СТИНЕРЖИ» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 31.12.2018, акт сверки между ООО «СТИНЕРЖИ» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 30.09.2018, акт сверки между ООО «СТИНЕРЖИ» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 24.08.2018; счета-фактуры и доверенности между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «СТИНЕРЖИ» за период с 26.01.2018 по 08.12.2020 (т. 4 л.д. 165-168), осмотренные протоколом осмотра предметов от 04.05.2021, (т. 4 л.д. 179-185)

Протоколом осмотра предметов от 03.05.2021, осмотрены документы, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»: договор поставки № 1007/2017 от 02.08.2017 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «СТИНЕРЖИ»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2019 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «СТИНЕРЖИ»; универсальные передаточные документы (статус № 1, счета-фактуры) от продавца ООО «СТИНЕРЖИ» за период с 25.08.2017 до 24.04.2019; платежные поручения за период с 18.08.2017 по 25.04.2019 (т. 16 л.д. 120-162).

Протоколом выемки от 11.06.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 11.06.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, изъяты: договор поставки № 1007/2017 от 02.08.2017 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «СТИНЕРЖИ»; дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2018 к договору поставки № 1007/2017 от 02.08.2017; спецификации к договору поставки № 1007/2017 от 02.08.2017: б/н от 02.08.2017, № 1 от 02.08.2017, б/н от 04.09.2017, № 4 от 26.10.2017,№ 6 от 20.01.2017, № 7 от 20.01.2017, № 8 от 14.03.2018, № 9 от 23.03.2018, № 9 от 04.04.2018, № 10 от 17.05.2018, № 11 от 15.06.2018, № 12 от 03.07.2018, № 13 от 30.07.2018, № 15 от 04.09.2018, № 16 от 04.09.2018, № 18 от 01.10.2018, № 17 от 01.10.2018, № 19 от 29.10.2018, № 20 от 03.12.2018, № 21 от 25.01.2019, № 22 от 01.03.2019, № 23 от 08.04.2019; универсальные передаточные документы (статус № 1, счета-фактуры) от продавца ООО «СТИНЕРЖИ» за период с 25.08.2017 по 24.04.2019 (т. 17 л.д. 31-37), осмотренные Протоколом осмотра предметов от 11.06.2021 (т. 17 л.д. 38-55).

Согласно Договора поставки № 1007/2017 от 02.08.2017, заключенного между ООО «СТИНЕРЖИ» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель), Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Товар поставляется в течении срока действия настоящего Договора отдельными партиями. Наименование, сроки и цена каждой партии Товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации. Договор действует до 31.12.2017 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть Договор (т. 4 л.д. 223-225; т. 8 л.д. 14-16; т. 16 л.д. 169-170; т. 17 л.д. 117).

Доказательствами, подтверждающими вину Спирина Н.А. по эпизоду получения коммерческого подкупа от коммерческого директора ООО «Башпласт» ФИО3 являются:

Из показаний свидетеля ФИО3(коммерческий директора ООО «Башпласт») (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя), следует, что одним из покупателей продукции ООО «Башпласт» является ООО «ЭМ-Кабель» г. Саранск. Примерно в 2013 году он приезжал в г. Саранск для переговоров по поводу поставок продукции Общества на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». В ходе данных переговоров он познакомился с начальником коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Спириным Н.А., они обменялись контактами. По результатам тех переговоров между ООО «Башпласт» в его лице и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» был заключен договор поставки № 13-23 от 23.05.2013, согласно условиям которого Продавец обязалось поставлять ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» кабельный пластикат отдельными партиями на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В дальнейшем до 2018 года, ООО «Башпласт» осуществляло поставки продукции ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в рамках исполнения данного договора. Конкретный объем, цена продукции, сроки поставки и оплаты согласовывались путем подписания обеими сторонами Спецификаций. Как правило, согласно Спецификаций ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» должно было производить оплату в течении 15 дней после поставки продукции. Согласование Спецификаций происходило по мере возникновения потребности в пластикате у покупателя. Заявки на поставку продукции поступали от представителей ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» как плавило устно, либо по электронной почте в свободной форме. После этого представителями Общества готовилась Спецификация, которая направлялась для согласования и подписания в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». При подписании Спецификации обеими сторонами происходила поставка пластиката. Со стороны ООО «Башпласт» вопросами обработки заявок, подготовки и согласования Спецификаций занимались менеджеры по маркетингу и сбыту коммерческой службы, в частности в 2015-2017 г.г. этими вопросами ведал работник ООО «Башпласт» ФИО17. При возникновении каких-либо рабочих вопросов, которые не могли быть разрешены менеджерами Общества, он лично связывался со Спириным Н.А. для их обсуждения.

В апреле - начале мая 2015 года, у ООО «Башпласт» возникли проблемы с оплатой продукции, поставленной на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Насколько он помнит, ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» был нарушен срок оплаты поставленной продукции в 15 дней. В связи с этим он связался со Спириным Н.А. Тот пообещал решить вопрос с оплатой в скорейшее время. При этом они договорились, что за помощь Спирина Н.А. он будет передавать ему (Спирину Н.А.) денежное вознаграждение, примерно по 1000 рублей за тонну продукции. Также Спирин Н.А. сообщил ему номер своей банковской карты, на которую ему нужно было перевести деньги. Поскольку его зарплата зависит от прибыли ООО «Башпласт», а последняя напрямую зависит от количества реализованной продукции.

После описанного разговора от ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» стала поступать оплата за поставленную продукцию. Следуя достигнутой договоренности, 22.05.2015 он со своей банковской карты VISA ПАО «Сбербанк» перевел на карту Спирина Н.А. денежные средства в сумме 37900 рублей за оплату примерно 40 тонн поставленной продукции.

В последующем с аналогичным вопросом об оказании помощи с оплатой поставленной продукции он обратился к Спирину Н.А. примерно в апреле-мае 2016 года, тот снова помог ему, и 06.06.2016 он со своей банковской карты VISA ПАО «Сбербанк» перевел на карту Спирина Н.А. денежные средства в сумме 39700 рублей за оплату примерно 40 тонн поставленной продукции.

В июне 2017 года он обратился к Спирину Н.А. с вопросом об оказании помощи в обеспечении заказов продукции у ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Спирин Н.А. пообещал ему обеспечить ООО «Башпласт» заказами на три месяца по 40 тонн в месяц. За это он 12.08.2017 со своей банковской карты VISA ПАО «Сбербанк» перевел на карту Спирина Н.А. денежные средства в сумме 117000 рублей за поставку примерно 120 тонн продукции. Всего в период с 22.05.2015 по 12.08.2017 он перечислил на счет Спирина Н.А. незаконное вознаграждение в сумме 194600 рублей за обеспечение поставок продукции и ее своевременную оплату.

Согласно банковских документов в качестве денежных вознаграждений со своей банковской карты VISA ПАО «Сбербанк» (№) он перевел Спирину Н.А. денежные средства: 22.05.2015 в сумме 37900 рублей; 06.06.2016 в сумме 39700 рублей; 12.08.2017 в сумме 117000 рублей, а всего в сумме 194600 рублей (т. 9 л.д. 102-106).

Из показаний свидетеля ФИО17 (директор по продажам), (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что одним из покупателей продукции Общества является ООО «ЭМ-Кабель» г. Саранск. 23.05.2013 между ООО «Башпласт» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» был заключен договор поставки № 13-23, согласно условиям договора ООО «Башпласт» обязалось поставлять ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» кабельный пластикат партиями на условиях, согласованных сторонами в спецификациях. Как менеджер он занимался сопровождением данного договора со стороны ООО «Башпласт». От работников ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ему поступали заявки на поставку продукции. Он подготавливал спецификации, обеспечивал их согласование и подписание со стороны руководства Общества. Также он обеспечивал направление счетов для оплаты поставленной (заказанной) продукции, контролировал поступление оплаты. При возникновении проблем с ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», которые он не мог разрешить самостоятельно, он докладывал об этом коммерческому директора Общества ФИО3ФИО3 решал данные проблемы с представителями ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (т. 9 л.д. 125-126).

Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (выписки), осмотрены: копия ответа ПАО «Сбербанк» от 28.08.2020 на имя Спирина Н.А. (по эпизоду получения подкупа от ФИО3.).

Согласно выписок по банковским картам Спирина Н.А. (№, №) с карты ФИО3 (№) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства: 22.05.2015 в 20:30 в сумме 37900 рублей; 06.06.2016 в 12:36 в сумме 39700 рублей; 12.08.2016 в 11:06 в сумме 117000 рублей (т. 9 л.д. 119-121).

В ходе осмотра обнаружены сведения о банковских картах и счетах Спирина Н.А., а также о вышеуказанных перечислениях ему от ФИО3., а также сведения о получении Спириным денежных средств в период с 06.06.2016 по 15.08.2017 со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия, в общей сумме 128500 рублей (т. 16 л.д. 195-201).

Протоколом осмотра предметов от 05.05.2021 (диск с перепиской по электронной почте), осмотрен компакт-диск № 6с результатами ОРМ «снятие информации с технических каналов связи по электронному почтовому ящику <данные изъяты> При осмотре обнаружена переписка между Спириным Н.А. и представителями ООО «Башпласт», а также переписка с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Башпласт» (т. 9 л.д. 122-124)

Из Переписки по электронной почте <данные изъяты>следует, что Спирин Н.А. вел деловую переписку с представителями ООО «Башпласт», а также переписку с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Башпласт» (т. 8 л.д. 201-250; т. 9 л.д. 1-3).

Протоколом обыска от 10.02.2021 в ООО «Башпласт», 10.02.2021 в ходе обыска в ООО «Башпласт» изъяты: мобильный телефон IPhone 7,(IMEI №); свидетельство ООО «Башпласт» о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ООО «Башпласт» о внесении записи в ЕГРЮЛ; свидетельство ООО «Башпласт» о постановке на учет в налоговом органе, устав ООО «Башпласт», приказ о вступлении в должность генерального директора №4/1 от 24.01.2018, приказ о переводе работника Алехина Д.П. на другую работу №66/3 от 01.06.2009, должностная инструкция коммерческого директора ООО «Башпласт», акт сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2016 г. по 31.12.2016, договор поставки № 13-23 от 23.05.2013, договор поставки № 19-15 от 21.12.2018; счета-фактуры, платежные поручения между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Башпласт» за период с 25.01.2016 по 26.12.2018, договор факторинга № П/ДФЗпб-13/2017 от 27.02.2017, дополнительное соглашение №1 к договору факторинга № П/ДФЗпб-13/2017 от 27.02.2017, свод финансирования по поставкам (т. 9 л.д. 36-38), осмотренный Протоколом осмотра предметов от 02.04.2021.

При осмотре мобильного телефон IPhone 7, установлено, что в памяти телефона сохранен контакт «Николай Анатольевич Спирин Начальник Коммерческого Отдела ЭМ-КАБЕЛЬ». Данный контакт использует телефоны № (№ и электронную почту <данные изъяты> (т. 9 л.д. 39-45).

Протоколом осмотра предметов от 03.05.2021, осмотрены документы, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»: акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2019 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Башпласт»; акты ООО «Башпласт» №85 от 27.01.2015, №755 от 01.04.2015, №2131 от 07.08.2014, №576 от 18.03.2014; товарные накладные от поставщика ООО «Башпласт» за период с 27.01.2015 по 24.12.2017; счета-фактуры от продавца ООО «Башпласт» № 85 за период с 27.01.2015 по 24.12.2017; платежные поручения за период с 20.01.2015 по 08.12.2017, №12289 от 22.12.2017, №12509 от 28.12.2017, №12592 от 29.12.2017 (т. 16 л.д. 120-162).

Протоколом выемки от 11.06.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 11.06.2021 изъяты: договор поставки № 13-23 от 23.05.2013 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Башпласт»; дополнительное соглашение № 4 от 22.12.2015 к договору № 13-23 от 23.05.2013; дополнительное соглашение № 5 от 15.12.2016 к договору № 13-23 от 23.05.2013; спецификации к договору поставки № 13-23 от 23.05.2013 № 40 от 01.09.2015, № 41 от 06.10.2015, № 42 от 13.01.2016, № 43 от 15.02.2016, № 44 от 15.02.2016, № 45 от 15.03.2016, № 46 от 10.08.2016, № 47 от 10.08.2016, № 48 от 02.11.2016, № 50 от 17.03.2017, № 51 от 02.05.2017, № 52 от 19.05.2017, № 53 от 25.05.2017, № 55 от 18.07.2017, № 58 от 30.08.2017, № 59 от 31.08.2017, № 60 от 18.09.2017, № 61 от 03.10.2017, № 62 от 05.10.2017, № 63 от 06.10.2017, № 64 от 18.10.2017, № 65 от 20.10.2017, № 66 от 23.10.2017, № 67 от 02.11.2017, № 68 от 07.11.2017, № 69 от 10.11.2017; акты ООО «Башпласт» №85 от 27.01.2015, №755 от 01.04.2015, №2131 от 07.08.2014, №576 от 18.03.2014; товарные накладные от поставщика ООО «Башпласт» за период с 27.01.2015 по 24.12.2017; счета-фактуры от продавца ООО «Башпласт» за период с 27.01.2015 по 24.12.2017 (т. 17 л.д. 31-37), осмотренные Протоколом осмотра предметов от 11.06.2021 (т. 17 л.д. 38-55)

Согласно Договора поставки № 13-23 от 23.05.2013, заключенного между ООО «Башпласт» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель), Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в течение срока действия настоящего договора - кабельный пластикат, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Наименование, качество, количество, цена Продукции, срок и порядок оплаты Продукции, способ и срок поставки Продукции, реквизиты грузополучателя и грузоотправителя и иные условия определяются в согласованной Сторонами Спецификации. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор действует до 31.12.2013 и пролонгируется по соглашению сторон. В дальнейшем срок действия данного договора неоднократно продлевался, в том числе до 31.12.2017 дополнительным соглашением № 5 от 15.12.2016 (т. 2 л.д. 137).

Согласно Дополнительного соглашения № 4 от 22.12.2015 к договору № 13-23 от 23.05.2013, дополнительного соглашения № 5 от 15.12.2016 к договору № 13-23 от 23.05.2013, срок действия договора продлевался до 31.12.2017 (т. 17 л.д. 140, 141).

Доказательствами, подтверждающими вину Спирина Н.А. по эпизоду получения коммерческого подкупа от директора ООО «Велес +» ФИО21 являются:

Из показаний свидетеля ФИО21 (директор ООО «ВЕЛЕС +»), оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя), следует, что одним из контрагентов ООО «ВЕЛЕС +» являлось ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенное в г.Саранск Республики Мордовия. На ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ООО «ВЕЛЕС +» поставляло медную жилу б/у. По поводу поставок медной жилы б/у он договаривался с начальником коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Спириным Н.А., с которым познакомился в августе 2016 года, на выставке «Кабекс», проходившей в г.Москве, где он принимал участие в целях поисках контрагентов для ООО «ВЕЛЕС +». Со Спириным Н.А. он разговаривал по поводу поставки продукции ООО «ВЕЛЕС +», а именно - медной жилы б/у на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». В результате данного разговора между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «ВЕЛЕС +» был заключен договор поставки №010 от 16.08.2016 на поставку продукции ООО «ВЕЛЕС +» - медной жилы б/у на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Весной 2017 года, у ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» перед ООО «ВЕЛЕС +» образовалась дебиторская задолженность. В ходе телефонного разговора со Спириным Н.А., инициатором звонка был Спирин Н.А., последний предложил урегулировать вопрос по погашению дебиторской задолженности за поставленную продукцию (медную жилу б/у), обеспечение дальнейшей своевременной оплаты поставляемой продукции и обеспечение дальнейших поставок продукции (медной жилы б/у) ООО «ВЕЛЕС +» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» за регулярные определенные денежные вознаграждения. Он обдумал предложение Спирина Н.А. и вынужден был согласиться, так как ООО «ВЕЛЕС +» нуждался в оборотных средствах. Впоследствии Спирин Н.А. предоставил ему номера своих банковских карт ПАО Сбербанк России, их номера он не помнит, на которые необходимо было перевести ему денежные средства. Денежные средства Спирину Н.А. в виду его занятости по его просьбе переводили ФИО31, ФИО28, а также его знакомые ФИО22, ФИО5 и ФИО13 Указанные лица не знали для каких целей перечислялись денежные средства на банковскую карту Спирину Н.А., он об этом им не сообщал. Денежные средства Спирину Н.А. переводились в период с апреля 2017 года по апрель 2019 года. В указанный период Спирину Н.А. были переведены денежные средства в общей сумме примерно 2 000 000 руб. Размер денежного вознаграждения он не рассчитывал, его размер ему в ходе телефонных разговоров сообщал Спирину Н.А. После перечисления им денежных средств Спирину Н.А. обязательства исполнялись, продукция ООО «ВЕЛЕС +» в адрес ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» поставлялась, задолженность ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» перед ООО «ВЕЛЕС +» за поставленную продукцию погашалась. Примерно в конце апреля 2019 года он перестал переводить Спирин Н.А. денежные вознаграждения, так как ему стало известно, что тот в апреле 2019 года уволился из ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Согласно копий банковских документов, в качестве вознаграждения за погашение дебиторской задолженности за поставленную продукцию (медную жилу б/у), обеспечение дальнейшей своевременной оплаты поставляемой продукции и обеспечение дальнейших поставок продукции (медной жилы б/у) ООО «ВЕЛЕС +» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» им Спирину Н.А. через ФИО31, ФИО28, ФИО22, ФИО5 и ФИО13 на банковские карты Спирина Н.А. с банковской карты ФИО5 и через отделения ПАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург были сделаны следующие переводы денежных средств: 18.04.2017 в сумме 177 000 рублей (ФИО22 через банковское отделение); 14.06.2017 в сумме 194 180 рублей, (ФИО22 через банковское отделение); 03.05.2018 в сумме 168 560 рублей (ФИО28 через банковское отделение); 21.05.2018 в сумме 296 500 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 08.08.2018 в сумме 81 500 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 09.08.2018 в сумме 256 000 рублей (ФИО13 через банковское отделение); 03.10.2018 в сумме 5 120 рублей (ФИО5 с его банковской карты); 01.10.2018 в сумме 82 760 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 11.10.2018 в сумме 156 400 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 21.11.2018 в сумме 39 500 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 07.12.2018 в сумме 39 400 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 10.12.2018 в сумме 307 500 рублей (им через банковское отделение); 07.02.2019 в сумме 119 000 рублей (ФИО5 через банковское отделение); 15.04.2019 в сумме 152 500 рублей (ФИО31 через банковское отделение); 26.04.2019 всего в общей сумме 2 125 673, 65 рублей. Кроме того, по его просьбе ФИО13 26.06.2018 перечислил Спирину Н.А. денежные средства в сумме 57100 рублей. Эти денежные средства также были перечислены Спирину Н.А. в качестве вознаграждения за погашение дебиторской задолженности за поставленную продукцию (медную жилу б/у), обеспечение дальнейшей своевременной оплаты поставляемой продукции и обеспечение дальнейших поставок продукции (медной жилы б/у). Таким образом, всего Спирину Н.А. по его просьбе было перечислено 2 182 773, 65 рублей (т. 11 л.д. 230-235; т. 12 л.д. 75-78).

Из показаний свидетеля ФИО31 (бухгалтера ООО «ВЕЛЕС +») (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя), следует, что одним из контрагентов ООО «ВЕЛЕС +» являлось ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенное в г. Саранск Республики Мордовия. На ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ООО «ВЕЛЕС +» согласно договора поставки № 010 от 16.08.2016 поставляло медную жилу б/у. В апреле 2019 года, ФИО21 ее просил два раза перевести деньги по представленным им банковским реквизитам. Она согласилась и переданные ей ФИО21 денежные средства в общей сумме примерно 200 000 рублей она в кассе отделения ПАО «Сбербанка России» в г. Екатеринбург внесла на предоставленные ей ФИО21 банковские реквизиты. Согласно банковских документов ей через кассу отделения ПАО «Сбербанка России» на банковскую карту Спирина Н.А. вносились денежные средства 15.04.2019 в сумме 152 500 рублей и 26.04.2019 в сумме 49 753, 65 рублей (т. 12л.д. 6-9)

Из показаний свидетеля ФИО28(оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что в мае 2018 года, ФИО21 ее просил один раз перевести деньги по представленным им банковским реквизитам. Она согласилась и переданные ей ФИО21 денежные средства в сумме примерно 160 000 рублей она в кассе отделения ПАО «Сбербанка России» в г. Екатеринбург внесла на предоставленные ей ФИО21 банковские реквизиты. Из представленных ей банковских документов следует, что ей через кассу отделения ПАО «Сбербанка России» на банковскую карту Спирина Н.А. были внесены денежные средства 03.05.2018 в сумме 168 560 рублей (т. 12 л.д. 12-15).

Из показаний свидетеля ФИО5(оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) (менеджера по закупке товаров в ООО «Велес+») следует, что в 2018-2019 годах, ФИО21 просил его несколько раз перевести деньги по представленным им банковским реквизитам. Он согласился и переданные ему ФИО21 наличными денежные средства в общей сумме примерно 800 000 рублей он в кассе отделений ПАО «Сбербанка России» в г. Екатеринбург внес на предоставленные ему ФИО21 банковские реквизиты. Также один раз он перечислял денежные средства со своей банковской карты. Согласно представленных ему банковских документов, по просьбе ФИО21 им через кассы отделений ПАО «Сбербанка России» г.Екатеринбург на банковскую карту Спирина Н.А. вносились денежные средства: 21.05.2018 в сумме 296 500 рублей, 08.08.2018 в сумме 81 500 рублей, 01.10.2018 в сумме 82 760 рублей, 11.10.2018 в сумме 156 400 рублей, 21.11.2018 в сумме 39 500 рублей, 07.12.2018 в сумме 39 400 рублей, 07.02.2019 в сумме 119 000 рублей. 03.10.2018 перечислялись денежные средства с его банковской карты в сумме 5 120 руб. на карту Спирина Н.А. (т. 12 л.д. 18-21).

Из показаний свидетеля ФИО13(оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что в августе 2018 года, ФИО21 попросил его 1 раз перевести денежные средства по представленным им банковским реквизитам. Он согласился и переданные ему ФИО21 наличными денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей он в кассе отделения ПАО «Сбербанка России» г.Екатеринбург внес на предоставленные ему ФИО21 банковские реквизиты. Согласно банковских документов им через кассу отделения ПАО «Сбербанка России» г.Екатеринбург на банковскую карту Спирина Н.А. вносились денежные средства 09.08.2018 в сумме 256 000 рублей. Кроме того, по просьбе ФИО21 26.06.2018 он со своей банковской карты VISA ПАО «Сбербанк» (№) перечислил на банковскую карту Спирина Н.А. денежные средства в сумме 57100 рублей (т. 12 л.д. 24-27; 67-69).

Из показаний свидетеля ФИО22следует, что 2017 году ФИО21 дважды обращался к нему с просьбами о переводе денежных средств по предоставленным им реквизитам. Он согласился и перечислил требуемые суммы денег через отделения ПАО «Сбербанк» в г. Екатеринбурге на тот счет, который ему назвал ФИО21 Согласно банковских документов он перечислил на вышеуказанный счет Спирина Н.А. денежные средства: 18.04.2017 в сумме 177 000 рублей; 14.06.2017 в сумме 194 180 рублей (т. 12 л.д. 70-72).

Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (выписки), осмотрены: ответ ПАО «Сбербанк» от 28.08.2020 на имя Спирина Н.А., ответ ПАО «Сбербанк» от 15.09.2020 № SD0139397812 (по эпизоду получения подкупа от ФИО21), предоставленные постановлением от 01.02.2021 в виде результатов оперативно-розыскной деятельности.

Согласно Выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) с карты ФИО13 (№) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства 26.06.2018 в 15:01 в сумме 57 100 рублей;

Согласно Выписки по счету Спирина Н.А. (№) (банковская карта №) через дополнительный офис ПАО Сбербанк г. Екатеринбург OSB 7003 0335 поступил банковский перевод: 18.04.2017 в 16:10 на сумму 177 000 рублей; 14.06.2017 в 15:25 на сумму 194 180 рублей; 03.05.2018 в 16:19 на сумму 168 560 рублей; 21.05.2018 в 14:58 на сумму 296 500 рублей; 08.08.2018 в 07:30 на сумму 81 500 рублей; 09.08.2018 в 08:56 на сумму 256 000 рублей.

Согласно Выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) с карты ФИО5 (№) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства 03.10.2018 в 14:11 в сумме 5120 рублей;

Согласно выписки по счету Спирина Н.А. (№) (банковская карта №) поступил банковский перевод: 01.10.2018 в 16:19 на сумму 82760 рублей; 11.10.2018 в 14:22 на сумму 156 400 рублей; 21.11.2018 в 14:54 на сумму 39 500 рублей; 07.12.2018 в 14:26 на сумму 39 400 рублей; 10.12.2018 в 15:16 на сумму 307 500 рублей; 07.02.2019 в 13:10 на сумму 119 000 рублей; 15.04.2019 в 07:42 на сумму 152 500 рублей; 26.04.2019 в 14:06 на сумму 49753 рубля 70 коп.

При осмотре ответа ПАО «Сбербанк» от 15.09.2020 №SD0139397812 с учетом вышеизложенной информации по счету Спирина Н.А., установлено, что поступили банковские переводы от ФИО22, ФИО29, ФИО5 (т. 12 л.д. 55-60).

В ходе осмотра обнаружены сведения о банковских картах и счетах Спирина Н.А., а также о вышеуказанных перечислениях ему от ФИО22, ФИО28, ФИО5, ФИО13, ФИО21 и ФИО31, а также сведения о получении Спириным денежных средств в период с 18.04.2017 по 16.04.2019 со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия, в общей сумме не менее 1753000 рублей (т. 16 л.д. 195-201).

Протоколом осмотра предметов от 05.05.2021 (диск с перепиской по электронной почте), осмотрен компакт-диск № 4с результатами ОРМ «снятие информации с технических каналов связи по электронному почтовому ящику <данные изъяты> При осмотре обнаружена переписка между Спириным Н.А. и представителями ООО «Велес +», а также переписка с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Велес +» (т. 12 л.д. 61-63).

Из Переписки по электронной почте <данные изъяты>следует, что Спирин Н.А. вел деловую переписку с представителями ООО «Велес +», а также переписку с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Велес +» (т. 10 л.д. 71-250; т. 11л.д. 1-43).

Протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2021 в ООО «Велес +», ООО «Велес +», изъяты: устав ООО «Велес+», свидетельство ООО «Велес+» о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ООО «Велес+» о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, решение единственного учредителя ООО «Велес+» №1 от 18.11.2015, решение единственного учредителя ООО «Велес+» №4 от 26.10.2020, приказ о предоставлении отпуска работнику №8 от 14.01.2021, копия трудовой книжки № 5339687 ФИО21, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2018 г. по договору поставки № 010 от 16.08.2016, акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2018 г. по договору поставки № 010 от 16.08.2016, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2018 г. по договору поставки № 010 от 16.08.2016, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2018 г. по договору поставки № 010 от 16.08.2016, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2019 г. по состоянию на 31.03.2019; договор поставки № 010 от 16.08.2016, спецификации № 1 от 16.12.2016, № 2 от 20.12.2016, № 3 от 23.12.2016, № 4 от 27.12.2016, № 5 от 13.01.2017, № 6 от 16.03.2017, № 7 от 01.06.2017, № 8 от 04.08.2017, № 9 от 16.08.2017, № 10 от 07.09.2017, № 11 от 19.09.2017, № 12 от 11.12.2017, № 13 от 10.01.2018, № 14 от 10.01.2018, № 15 от 26.04.2018, № 16 от 06.06.2018, № 17 от 12.09.2018, № 18 от 05.10.2018, № 19 от 19.11.2018, № 20 от 13.12.2018, № 21 от 17.12.2018, № 22 от 17.12.2018, № 23 от 21.01.2019, № 24 от 06.02.2019, № 25 от 13.02.2019; счета-фактуры за период с 07.02.2019 по 07.05.2018; товарные накладные за период с 07.02.2019 по 25.06.2018; товарно-транспортные накладные за период с 07.02.2019 по 06.04.2019 (т. 11 л.д. 164-166), осмотренные Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021, (т. 11 л.д. 168-170)

Протоколом осмотра предметов от 03.05.2021, осмотрены документы, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»: договор поставки № 010 от 16.08.2016 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Велес +»; дополнительное соглашение № 1 от 03.03.2017 к договору поставки № 010 от 16.08.2016; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2019 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Велес +»; товарные накладные от поставщика ООО «Велес +» № 239 за период с 19.12.2016 по 18.02.2019; счета-фактуры от продавца ООО «Велес +» за период с 19.12.2016 по 18.02.2019; платежные поручения за период с 13.01.2017 по 30.04.2019 (т. 16 л.д. 120-162).

Протоколом выемки от 11.06.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 11.06.2021 изъяты: - договор поставки № 010 от 16.08.2016 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Велес +»; дополнительное соглашение № 1 от 03.03.2017 к договору поставки № 010 от 16.08.2016; спецификации к договору поставки № 010 от 16.08.2016: № 1 от 16.08.2016, № 14 от 10.01.2018, № 17 от 12.09.2018; товарные накладные от поставщика ООО «Велес +» за период с 19.12.2016 по 18.02.2019; счета-фактуры от продавца ООО «Велес +» за период с 19.12.2016 по 18.02.2019 (т. 17 л.д. 31-37), осмотренные Протоколом осмотра предметов от 11.06.2021 (т. 17 л.д. 38-55).

Согласно Договора поставки № 010 от 16.08.2016, заключенного между ООО «Велес +» (Поставщик) и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Покупатель), дополнительного соглашения №1 от 03.03.2017 к договору поставки № 010 от 16.08.2016 Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Товар поставляется в течении срока действия настоящего Договора отдельными партиями. Наименование, сроки и цена каждой партии Товара согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации. Договор действует до 31.12.2016 и пролонгируется на очередной годовой период, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть Договор (т. 16 л.д. 179-180).

Доказательствами, подтверждающими обвинение Спирина Н.А. в совершении преступления, по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «Алмет»и ООО «Уральский депозит» ФИО26 являются:

Из показаний свидетеля ФИО26 (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что в 2016-2017г.г. он работал в должности менеджера ООО «Алмет». В начале 2016 года, просматривая информацию в сети «Интернет», он узнал, что ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» г. Саранск закупает медную катанку и проволоку для нужд производства. Он связался с представителями данного Общества и договорился о встрече для обсуждения вопросов поставки продукции для нужд ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Весной 2016 года, он лично приехал в г. Саранск, где в помещении ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» встретился и познакомился с начальником коммерческого отдела Спириным Н.А. В ходе разговора они договорились о том, что за обеспечение регулярных поставок сырья в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» он должен будет перечислять Спирину Н.А. вознаграждение. Поскольку его доход напрямую зависел от количества реализованной продукции, ему было выгодно систематическое сотрудничество с ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». При регулярных поставках его доход возрастал, и он готов был часть его перечислять Спирину Н.А., Спирин Н.А. предоставил ему номер своей банковской карты Сбербанка России, на которую необходимо было переводить ему денежные средства. После этого, в период 2016-2017г.г. он получил от Спирина Н.А. несколько заявок на поставку сырья - медной проволоки. Получив заявки, он организовал поставку соответствующей продукции в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» от ООО «Уральский депозит» и ООО «Алмет». При этом он лично вел переписку со Спириным Н.А. от лица данных организаций и при необходимости пересылал ему копии требуемых документов (в том числе спецификации, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры). Также при его посредничестве были заключены соответствующие договоры поставок между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» - с одной стороны, ООО «Уральский депозит» и ООО «Алмет» - с другой стороны. За это он со своей банковской карты перечислил Спирину Н.А. летом 2016 года деньги в общей сумме 90000 рублей. В дальнейшем из-за личных финансовых трудностей он не смог перечислять Спирину Н.А. По этой причине Спирин Н.А. перестал давать ему заказы на поставку медной проволоки. При этом он остался должен Спирину Н.А. примерно 180000 рублей. В начале 2018 года он решил вернуть «долг» Спирину Н.А., то есть перечислить ему вознаграждение за ранее полученные заявки на поставку в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» сырья. Перечислить деньги со своей карты он не мог. Поэтому он попросил своего сына ФИО27 перевести деньги Спирину Н.А. Согласно банковских документов в качестве денежных вознаграждений с его банковской карты VISA ПАО «Сбербанк» (№) он перевел Спирину Н.А. на указанную банковскую карту денежные средства в следующих суммах: 10.06.2016 в сумме 30000 рублей; 15.08.2016 в сумме 60000 рублей. Кроме того, по его просьбе ФИО27 14.02.2018 со своей банковской карты (№) перевел Спирину Н.А. денежные средства в сумме 176 000 рублей (т. 13 л.д. 32-35)

Из показаний свидетеля ФИО27(оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя)следует, что примерно в 2015-2016г.г. для личных нужд он оформил банковскую карту ПАО «Сбербанк» Visa Electron. В начале 2018 года его отец ФИО26, зная о наличии у него банковской карты, попросил его перевести деньги по предоставленному им номеру карты. Тот сказал, что это нужно ему по работе. Подробности он у него не выяснял, так как ему это было не интересно. Кому именно нужно было перевести деньги, он не спрашивал. Ничего незаконного в просьбе отца не было. Он согласился. После этого ФИО26 дал ему примерно 180 000 рублей, и он их все перевел по номеру карты, который тот ему назвал.

Согласно банковских документов 14.02.2018 он с банковской карты Visa Electron ПАО «Сбербанк» № перевел Спирину Н.А. денежные средства в сумме 176 000 рублей (т. 13л.д. 21-23).

Из показаний свидетеля ФИО11 (директор ООО «Альмет») (оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя) следует, что ООО «Алмет» поставляло в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» медную жилу. Со спириным он встречался один раз в г. Саранске, когда сопровождал груз в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Во время встречи со Спириным Н.А. он подписал необходимые для поставки и оплаты документы. Более он со Спириным Н.А. не встречался и не общался. От лица ООО «Алмет» со Спириным Н.А. договаривался о поставках ФИО26 (т. 13л.д. 75-77).

Протоколом осмотра предметов от 04.05.2021 (выписки), осмотрены: копия ответа ПАО «Сбербанк» от 28.08.2020 на имя Спирина Н.А. (по эпизоду получения подкупа от ФИО26).

Согласно выписки по банковской карте Спирина Н.А. (№) с карты ФИО26 (№****5406) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства:

10.06.2016 в 16:34 в сумме 30 000 рублей; 15.08.2016 в 16:00 в сумме 60 000 рублей; 14.02.2018 в 19:19 в сумме 176 000 рублей (т. 13 л.д. 15-17).

В ходе осмотра обнаружены сведения о банковских картах и счетах Спирина Н.А., а также о вышеуказанных перечислениях ему от ФИО27 и ФИО26, а также сведения о получении Спириным денежных средств в период с 22.08.2016 по 15.02.2018 со своих счетов наличными в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия, в общей сумме 100000 рублей (т. 16 л.д. 195-201).

Протоколом осмотра предметов от 05.05.2021 (диск с перепиской по электронной почте), осмотрен компакт-диск № 7 с результатами ОРМ «снятие информации с технических каналов связи по электронному почтовому ящику <данные изъяты> При осмотре обнаружена переписка между Спириным Н.А. и представителем ООО «Алмет» и ООО «Уральский депозит» ФИО26, а также переписка с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Алмет», ООО «Уральский депозит» (т. 13 л.д. 18-20).

Из Переписки по электронной почте «n.spirin1975@mail.ru», следует, что Спирин Н.А. вел деловую переписку с представителем ООО «Алмет» и ООО «Уральский депозит» ФИО26, а также переписку с иными лицами по вопросам договорных отношений и расчетов между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Алмет», ООО «Уральский депозит» (т. 12 л.д. 212-247; т. 13 л.д. 1-11).

Протоколом осмотра предметов от 03.05.2021, осмотрены документы, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»: акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2019 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Уральский депозит»; товарные накладные от поставщика ООО «Уральский депозит» № 13052016-1 от 13.05.2016, № 23082016-1 от 23.08.2016; счета-фактуры от продавца ООО «Уральский депозит» № 13052016-1 от 13.05.2016, № 23082016-1 от 23.08.2016; платежные поручения за период с 23.05.2016 по 18.10.2016; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2019 между ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «АЛМЕТ»; товарные накладные от поставщика ООО «Алмет» за период с 06.06.2016 по 16.02.2017; счета-фактуры от продавца ООО «Алмет» за период с 06.06.2016 по 16.02.2017. платежные поручения за период с 16.06.2016 по 18.05.2017 (т. 16 л.д. 120-162).

Протоколом выемки от 11.06.2021 в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 11.06.2021 в ходе выемки в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, изъяты: спецификация к договору поставки № 7А от 10.05.2016; товарные накладные от поставщика ООО «Уральский депозит» № 13052016-1 от 13.05.2016, № 23082016-1 от 23.08.2016; счета-фактуры от продавца ООО «Уральский депозит» № 13052016-1 от 13.05.2016, № 23082016-1 от 23.08.2016; спецификации к договору поставки № 16/05-25/5 от 25.05.2016: № 7 от 06.06.2016, № 8 от 20.06.2016, № 10 от 27.06.2016, № 12 от 01.07.2016, № 17 от 18.08.2016, № 30 от 31.10.2016, № 36 от 26.12.2016, № 3 от 09.02.2017, № 5 от 16.02.2017; товарные накладные от поставщика ООО «Алмет» за период с 06.06.2016 по 16.02.2017; счета-фактуры от продавца ООО «Алмет» за период с 06.06.2016 по 16.02.2017 (т. 17 л.д. 31-37), осмотренные протоколом осмотра предметов от 11.06.2021 (т. 17 л.д. 38-55).

Суд проверив, проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства в соответствии с правилами проверки и оценки доказательств, предусмотренных статьями 87,88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела приходит к выводу, что приведенные выше доказательства стороны обвинения в своей совокупности полностью подтверждают вину Спирина в совершении преступлений, изложенных в установочной части приговора, поскольку эти доказательства получены и зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных статьями 73 УПК РФ, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой по месту и способу совершения подсудимым преступлений.

Установленные судом обстоятельства совершенных Спириным преступлений подтверждаются вышеприведенными показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела, и вещественными доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Выводы о виновности Спирина в совершении преступлений суд основывает на признательных показаниях самого Спирина, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии п.3 ч. 1 ст. 276 УК РФ объективность которых у суда сомнений не вызывает, поскольку он подробно и последовательно в ходе предварительного следствия давал показания о возникшем у него умысле на совершение преступлений, его реализации и фактических действиях. Оснований для самооговора в ходе судебного следствия судом не установлено. Данные показания подтверждены Спириным в судебном заседании.

При этом объективность показаний подсудимого об обстоятельствах совершения преступлений, изложенных в установочной части приговора, подтверждается показаниями свидетелей, которым суд доверяет, признает достоверными и приводит в обоснование вины подсудимого, а также письменными материалами дела, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания Спирина виновным в совершении деяний, изложенных выше.

Исследованные доказательства обвинения детально и объективно раскрывают обстоятельства и события вышеуказанных преступлений, совершенных подсудимым, в связи с чем, после оценки в совокупности, признаются достоверными.

Данные доказательства, исследованные в судебном заседании при разбирательстве уголовного дела, суд признает достаточными для вывода о доказанности вины подсудимым в преступлений, указанных в установочной части приговора.

Показания свидетелями даны, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Оценивая показания вышеуказанных свидетелей, суд приходит к выводу о том, что данных свидетельствующих о неприязненных конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны, не установлено, указанные лица не заинтересованы в исходе дела, могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям, не имеется.

Об объективности показаний указанных лиц свидетельствует и то, что они полностью подтверждаются полученными в соответствии с законом вышеуказанными письменными и вещественными доказательствами по делу в совокупности, с которыми, с достаточной полнотой воссоздают фактические обстоятельства дела, подтверждают наличие события преступления и виновность подсудимого в их совершении.

Письменные доказательства, а именно протоколы следственных и процессуальных действий, и иные приведенные выше документы суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Оснований для исключения каких-либо из вышеприведенных доказательств, собранных в установленном законом порядке на предварительном следствии, не имеется.

Таким образом, оценив совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины Спирина.

При этом доводы Спирина и его защитника о необходимости оправдания в связи с нарушениями уголовно-процессуального кодекса при возбуждении уголовного дела, суд считает несостоятельными и основанными на неверном толковании норм права.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела и проведении расследования по данному уголовному делу, при собирании доказательств, как и нарушений прав Спирина во время расследования, допущено не было,

В соответствии со ст.23 УПК РФ «Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации»: «Если деяние, предусмотренное главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия».

Согласно п.31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: «При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 204 УК РФ, судам следует иметь в виду, что на основании примечаний 2 и 3 к статье 201 УК РФ уголовное преследование за коммерческий подкуп, совершенный лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, может осуществляться по заявлению либо с согласия руководителя данной организации».

В материалах дела имеется заявление от имени представителя ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ФИО14 уполномоченного действовать в интересах ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в лице генерального директора ФИО4 на основании доверенности, провести проверку в отношении бывших должностных лиц ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ФИО7 и Спирина Н.А, поскольку полагает, что вышеуказанные должностные лица, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, состоя в сговоре с представителями коммерческих организаций приобретаемого Обществом товара (сырья), посредствам повышения стоимости совершали хищение денежных средств ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», а также получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих структур, за отбор в качестве единственного поставщика товара (сырья) для нужд общества, тем самым причинили ущерб Обществу, в виде подрыва авторитета ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на рынке и снижения продаж выпускаемой продукции в том числе на международном рынке, вызванный увеличением стоимости продукции за счет завышения стоимости приобретаемого сырья и просит привлечь к предусмотренной законом ответственности (т. 2 л.д. 50).

Кроме того, в материалах уголовного дела содержаться письменное согласие руководителя ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ФИО4 на возбуждение уголовного дела (т. 2 л.д. 63), и как следует из показаний следователя ФИО15, данное согласие получено до возбуждения уголовного дела

При этом указание в постановлении о возбуждении уголовного дела в качестве оснований его возбуждения только рапорт об обнаружении признаков преступления, не свидетельствует о его незаконности, вопреки доводам защиты.

Доводы стороны защиты об отсутствии вреда от действий Спирина являются несостоятельными ввиду того, что вред преступлениями, предусмотренными главой 23 УК РФ, в том числе и ст. 204 УК РФ, причиняется, прежде всего, нормальной деятельности и интересам службы в коммерческих организациях и именно эти общественные отношения составляют объект данного вида преступлений. При этом причиняемый преступлением вред, предусмотренный ст. 204 УК РФ, не является материальным, а заключается в дезорганизации нормальной управленческой деятельности предприятия.

Переходя к квалификации действий подсудимого, суд исходит из следующего.

Так, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», при разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное преступление лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, судам следует руководствоваться, в том числе, примечанием 1 к ст. 201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

В соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в статьях гл. 23 УК РФ, а также в ст. ст. 199.2, 304 УК РФ признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Согласно разъяснениям, данным в п. 4 постановления Пленума «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», к организационно-распорядительным функциям относятся, в том числе, полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. 1 ст. 204 УК РФ).

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 7 и 8 статьи 204 УК РФ, является то, что действия, требуемые от лица, выполняющего управленческие функции в организации, входят в служебные полномочия такого лица, либо оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям.

К лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов уголовного дела, работая в должности начальника коммерческого отдела ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», Спирин Н.А. был наделен организационно-распорядительными полномочиями в отношении подчиненных ему работников коммерческого отдела и складского хозяйства, а также административно-хозяйственными функциями, связанными с материально-техническим обеспечением предприятия, заготовкой и хранением сырья.

При этом судом установлено, что по каждому эпизоду у Спирина из корыстных побуждений возникал преступный умысел, направленный на незаконное получение денег, за лоббирование интересов, содействие заключению договоров поставок, содействие осуществлению регулярных заказов продукции, согласованию спецификаций на ее поставку, обеспечению ее поставок на предприятие, содействие ее приемке и оплате, то есть за совершение действий в интересах дающего и иного лица и за способствование таким действиям. При этом Спирин Н.А. осознавал, что работая в должности начальника коммерческого отдела, он информирован о потребностях производства в материалах, сырье, комплектующих; полномочен участвовать в процессе материально-технического обеспечения предприятия, заготовки и хранения сырья, в том числе путем подыскания поставщиков, налаживания с ними договорных отношений, направления им заявок на поставку продукции, согласования условий поставки в части наименования, количества, цены товара и сроков оплаты, организации приемки продукции. Кроме того, Спирин Н.А. осознавал, что он вправе представлять интересы предприятия в пределах своей компетенции по коммерческим вопросам развития предприятия во взаимоотношениях с другими организациями; вправе вести переписку с организациями по вопросам входящим в его компетенцию; вправе вносить на рассмотрение руководства предложения по перечисленным вопросам, относящимся к его компетенции. Таким образом, Спирин Н.А. осознавал, что он обладает организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, в силу которых, а также в силу авторитета занимаемой должности он может способствовать заключению договоров поставок, осуществлению регулярных заказов продукции у конкретного лица, обеспечению поставок материалов от данного поставщика, предприятия, а также оплату поставленных товаров.

С учетом установленных судом обстоятельств, суд квалифицирует действия Спирина:

поэпизоду получения коммерческого подкупа от директора ООО «ММК» ФИО19поп. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере;

по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «МосВторМет» ФИО34 по ч.8 ст.204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в особо крупном размере;

по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «ВТТ» ФИО38 по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере;

по эпизоду получения коммерческого подкупа от исполнительного директора ООО «СТИНЕРЖИ» ФИО37 по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере;

по эпизоду получения коммерческого подкупа от коммерческого директора ООО «Башпласт» ФИО3по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере;

по эпизоду получения коммерческого подкупа от директора ООО «Велес +» ФИО21по ч.8 ст.204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в особо крупном размере;

по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «Алмет» и ООО «Уральский депозит» ФИО26 по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «совершенное за незаконные действия» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Сумма коммерческого подкупа в соответствии с примечанием к ст. 204 УК РФ образует крупный размер и особо крупный размер.

При совершении указанных действий Спирин осознавал, что совершает уголовно - наказуемое, противоправное деяние, то есть осознавал, что с корыстной целью, выполняя управленческие функции в организации, используя свое служебное положение, противоправно совершает получение коммерческого подкупа за незаконные действия.

<данные изъяты>

В соответствии со статьей 2 УК РФ задачами уголовного закона является охрана прав и свобод человека и гражданина, общественной безопасности, а также предупреждение преступлений.

В соответствии с положениями статей 6, 43, 60 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, и направлены на восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимому Спирину суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывает характер и реальную степень общественной опасности совершенных Спириным преступлений, личность виновного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого Спирина, суд учитывает, что он <данные изъяты> по месту жительства характеризуется положительно (т. 18 л.д. 88, 90), по месту работы характеризуется положительно (т. 18 л.д. 92, 129); имеет награды, грамоты и благодарности, не судим (т. 18 л.д. 74-83), <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Спирина по всем эпизодам, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает:

в соответствии с п. «г»– наличие малолетнего ребенка у обвиняемого;

в соответствии с п. «и»– явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Спирина в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, впервые привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики личности, наличие грамот и благодарностей, состояние здоровья его и его близких родственников, наличие группы инвалидности близких родственников, оказание благотворительной помощи и финансовой помощи детским домам, храмам, домам престарелых.

В соответствии со статьей 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, по делу не установлено.

В соответствии со статьей 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 7 ст. 204 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений, а преступление, предусмотренное ч. 8 ст. 204 УК РФ, отнесено к категории особо тяжких преступлений.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ вправе изменить категорию преступлений на менее тяжкую. Вместе с тем, учитывая фактические обстоятельства совершенных Спириным преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступлений, образ его жизни, семейное положение, суд назначает Спирину наказание в виде лишения свободы, считая, что только данный вид наказания позволит достичь целей наказания, и позволит исправиться подсудимому – то есть сформировать у него уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать его правопослушное поведение.

При определении срока наказания, суд учитывает обстоятельства совершенных преступлений, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

При назначении наказания Спирину, суд учитывает требования части первой статьи 62 УК РФ.

Оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, обстоятельства, при которых совершены преступления, данные о личности подсудимого, суд исходит из того, что достижение установленных законом целей наказания возможно при назначении Спирину наказания по каждому эпизоду в виде лишения свободы, считая целесообразным при назначении наказания по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Назначение иного вида наказания, предусмотренного санкциями ч. 7 и 8 ст. 204 УК РФ, суд считает нецелесообразным, поскольку при указанных обстоятельствах, оно не будет способствовать достижению целей наказания, исправления осужденного.

Ч. 1 ст. 64 УК РФ предусмотрено, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующий статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

При этом совокупность смягчающих наказание Спирина обстоятельств, суд считает исключительной и при назначении наказания по каждому эпизоду применяет положения ст. 64 УК РФ и назначает основное наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела.

При этом суд, учитывая фактический характер и общественную опасность совершенных преступлений, при назначении наказания подсудимому не усматривает обстоятельств, позволяющих применить к Спирину положения ст. 73 УК РФ.

Санкции ч. 7,8 ст. 204 УК РФ предусматривают дополнительное к наказанию в виде лишения свободы, наказание в виде штрафа и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Учитывая цели и задачи назначаемого подсудимому наказания в совокупности с его материальным и социальным положением, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкциями ч.ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ.

При этом учитывая конкретные обстоятельства дела, реальную степень общественной опасности совершенных Спириным преступлений, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить ему по каждому эпизоду дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Срок отбытия дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, Спирину необходимо исчислять с момента вступления настоящего приговора суда в законную силу.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания Спирину следует определить исправительную колонию строгого режима.

С учетом назначения наказания в виде реального лишения свободы, конкретных обстоятельств дела и данных, характеризующих личность подсудимого, суд считает, что меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения в отношении Спирина, до вступления приговора в законную силу необходимо изменить, на меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно.

В силу ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения Спирина под домашним арестом и запретом определённых действий с 06.02.2021 по 15.06.2021 подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий за один день лишения свободы.

В силу п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ надлежит зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время задержания и нахождения Спирина под стражей с 04.02.2021 по 05.02.2021, с момента фактического задержания после провозглашения приговора до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать СпиринаНиколая Анатольевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.7 ст.204, ч.8 ст.204, п. «г» ч.7 ст.204, п. «г» ч.7 ст.204, п. «г» ч.7 ст.204, ч.8 ст.204, п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от директора ООО «ММК» ФИО19) с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 6 (шесть) месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;

- по ч.8 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «МосВторМет» ФИО34) с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 6 (шесть) месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «ВТТ» ФИО38) с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 (два) года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года;

- по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от исполнительного директора ООО «СТИНЕРЖИ» ФИО37)с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 (два) года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года;

- по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от коммерческого директора ООО «Башпласт» ФИО3.)с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 6 (шесть) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;

- по ч.8 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от директора ООО «Велес +» ФИО21) с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года 3 (три) месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «Алмет» и ООО «Уральский депозит» ФИО26) с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 (два) года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Спирину Николаю Анатольевичу наказание в виде 05 (пять) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, применяемую в отношении Спирина Н.А. – изменить.

Избрать в отношении Спирина Николая Анатольевича до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания исчислять Спирину Николаю Анатольевичу с момента вступления приговора в законную силу.

В силу ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения Спирина под домашним арестом и запретом определённых действий с 06.02.2021 по 15.06.2021 зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом и запретом за один день лишения свободы.

В силу п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время задержания и нахождения Спирина под стражей с 04.02.2021 по 05.02.2021, с момента фактического задержания после провозглашения приговора до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Дополнительные наказания исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- мобильный телефон IPhone 7, (IMEI №) - оставить у ФИО3., сняв ограничения, связанные с их хранением;

- мобильный телефон модели Huawei ANE-LX1 P20 Lite (IMEI №)- возвращенный ФИО8, оставить у ФИО8, сняв ограничения, связанные с их хранением;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), мобильный телефон Samsung SM-A600FN Galaxy A6 (2018) (IMEI №) - возвращенные Спирину Н.А., оставить у Спирина Н.А., сняв ограничения, связанные с их хранением;

- вещественные доказательства, согласно списка к обвинительному заключению, возвращённые ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», оставить у ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», сняв ограничения, связанные с их хранением;

- вещественные доказательства, согласно списка к обвинительному заключению, хранящиеся в материалах уголовного дела и при уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела и при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Симонова

Справка: определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия от 18 мая 2022 года приговор Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 17 марта 2022 года в отношении Спирина Николая Анатольевича изменён, апелляционное представление удовлетворено частично.

Из описательно-мотивировочной части приговора суда исключено указание о том, что «квалифицирующий признак «совершенное за незаконные действия» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании».

Исключено назначение Спирину Н.А. дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, назначенное ему по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от директора ООО «МосМетКом» ФИО19) на срок 2 года 2 месяца, по ч.8 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «МосВторМет» ФИО34) на срок 2 года 6 месяцев, по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «ВнешТоргТраст» ФИО38) на срок 2 года, по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от исполнительного директора ООО «СТИНЕРЖИ» ФИО37) на срок 2 года, по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от коммерческого директора ООО «Башпласт» ФИО3.) на срок 2 года 2 месяца, по ч.8 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от директора ООО «Велес +» ФИО21) на срок 2 года 6 месяцев, по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения коммерческого подкупа от представителя ООО «Алмет» и ООО «Уральский депозит» ФИО26) на срок 2 года; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно на срок 2 года 8 месяцев.

Из резолютивной части приговора суда исключено указание о самостоятельном исполнении дополнительных наказаний.

В остальном этот же приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 18 мая 2022 года.

Судья Е.В. Симонова