Гражданский кодекс часть 1

представителей потерпевших – ГУБ СК «Управление СЭСПН » Шарко И.П., представившей доверенность №3 от 12.01.2022, ГУП СК « Ставрополькрайводока- нал» Карташова Ю.В., представившего доверенность № 80 от 30.12.2021,

при секретаре Байчоровой И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении Батчаевой Зульфии Расуловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки , гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей в , КЧР, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей двоих малолетних детей, работающей генеральным директором ООО «Аква», не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Судом признаны доказанными следующие обстоятельства :

Подсудимая Батчаева З.Р. совершила умышленное преступление в сфере интересов службы в коммерческой организации, в период времени с третьей декады декабря 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, по 19.11.2019, при следующих обстоятельствах.

На основании решения № единственного участника и учредителя общества с ограниченной ответственностью «Аква» от 24.12.2012 Батчаева З.Р. назначена на должность генерального директора ООО Аква», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по Карачаево-Черкесской Республике как Общество с ограниченной общественностью «АКВА» с присвоением ИНН 0916008329, КПП 092001001, ОГРН 1120916000710, ОКПО 91408126, расположенного по адресу: а также назначена приказом № от 01.10.2013 года на должность главного бухгалтера данной организации, в связи с чем выполняла в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйствен- ные функции. В соответствии со ст. 14 Устава ООО «Аква», генеральный директор руководит текущей деятельностью общества, осуществляет функции единоличного исполнительного органа. В частности, без доверенности осуществляет полномочия по принятию решений и изданию приказов по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; заключению договоров и иных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; выдаче доверенности на право представительства от имени Общества; открытию счетов в банках и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках; принятию и увольнению сотрудников в соответствии со штатным расписанием; принятию и увольнению сотрудников в соответствии со штатным расписанием; определяет условия размеров оплаты труда работников Общества.

Таким образом, Батчаева З.Р. являлась лицом, имеющим право единолично распоряжаться денежными средствами ООО «Аква», совмещая должность главного бухгалтера Общества. Основной целью деятельности Общества, в соответствии с ч. 4 ст. 2 Устава, является извлечение прибыли. Согласно ч. 2 ст. 1 Устава ООО «Аква», в качестве основного вида осуществляло хозяйственную деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, в том числе, сбор и очистка воды; распределение воды; производство земляных работ; удаление и обработка сточных вод; другие виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством. Батчаева З.Р., как генеральный директор ООО «Аква», 05.06.2013 заключила с руководством Дополнительного Офиса Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк открыл для ООО «Аква» расчетный счет в валюте РФ № и обязался осуществлять расчетно-кассовое обслуживание данного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления генерального директора ООО «Аква» Батчаевой З.Р. о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Карачаево-Черкесском отделении № 8585 ОАО «Сбербанк России» с использованием системы «Банк-Клиент», «Интернет-Клиент» №, Общество было подключе- но к системе «Интернет-Клиент» по счету №.

Таким образом, Батчаева З.Р. получила возможность осуществлять финансо- во-хозяйственную деятельность ООО «Аква», в том числе предоставлять в банк платежные поручения, созданные в электронной форме и подписанные подписью, которая, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

При этом, Батчаева З.Р. достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятель- ности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмот- ренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;
- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе, с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением № к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.ООО «Аква», в лице генерального директора Батчаевой З.Р., в вышеуказанный период осуществляло коммерческую деятельность по предоставлению и оказанию коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение) населению Учкекенского и Первомайского сельских поселений Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, в соответствии с Постановлениями № от ДД.ММ.ГГГГ и.о. главы Учкекенского сельского поселения и № от ДД.ММ.ГГГГ главы Первомайского сельского поселения.

В целях обеспечения деятельности по организации предоставления коммунальных услуг в части бесперебойной и гарантированной подачи воды в вышеуказанные сельские поселения, обслуживание которых осуществляло ООО «Аква», ДД.ММ.ГГГГ между Государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» (далее - ГУБ СК «Управление СЭСПН»), именуемым «Гарантирующим поставщиком», в лице директора ГУБ СК «Управление СЭСПН» ФИО42 и ООО «Аква», именуемым «Абонент» в лице генерального директора ООО «Аква» Батчаевой З.Р., был заключен договор водоснабжения №.

Согласно данному договору ГУБ СК «Управление СЭСПН» подает ООО «Аква» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения питьевую воду, а ООО «Аква» обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату за поставленную воду.

Кроме того, в целях обеспечения деятельности по организации предоставления коммунальных услуг в части бесперебойной и гарантированной подачи воды в вышеуказанные сельские поселения, обслуживание которых осуществляло ООО «Аква», ДД.ММ.ГГГГ между Государственным унитарным предприятием «Ставрополь- крайводоканал» (далее - ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»), именуемым «Гарантирующим поставщиком», в лице директора ГУП СК «Ставрополькрайво- доканал» ФИО43 и ООО «Аква», в лице генерального директора ООО «Аква» Батчаевой З.Р., был заключен договор водоотведения №.

Согласно данному договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения.

Батчаева З.Р. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила на расчётный счет ООО «Аква» №, открытого в дополнитель- ом офисе Карачаево-Черкесского отделения № 8585/08 ОАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 7 720 625,22 руб. за потребление воды и канализацион- ные стоки, за вывоз жидких бытовых отходов, услуги по выдаче технических условий для строительства сливной станции, за проверки и устранение неполадок на коммуникациях, за работы по сбросу воды из коллектора, за техническое присоединение, за услуги по очистке канализации предоставленные услуги по водоснабжению.

Согласно п. 7 раздела 3 договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ГБУ СК «Управление СЭСПН» и ООО «Аква» расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке, если иное не предусмотрено Правилами холодного водоснабжения и водоотведения» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжение и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

50 процентов стоимости объема воды, потребленной абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды, указанного в настоящем договоре), вносится до 18-ю числа текущего месяца;

оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за холодную воду в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числе месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п.п. 6,7 раздела 3 договора водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ГУП СК «Ставрополь- крайводоканал» и ООО «Аква», оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на водоотведение, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организацией водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент оплачивает отведенные сточные воды в объеме отведенных сточных вод до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства. Однако Батчаева З.Р., являясь единоличным исполнительным органом Общества, будучи лицом, наделённым управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя вопреки законным интере- сам ООО «Аква», выразившимся в неправомерном, искусственном увеличении дебиторской задолженности управляемой организацией перед ресурсоснабжаю- щими учреждениями, в целях извлечения выгод для себя, а также нанесения вреда указанным учреждениям, в нарушении п. 7 раздела 3 договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ и п. 7 раздела 3 договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ по своевременной оплате поставленных коммунальных услуг, достоверно зная об обязанности, перечислить в полном объёме в пользу ресурсоснабжающих организаций оплату за оказанные услуги, осознавая, что ее действия повлекут причинение существенного вреда интересам ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и ГБУ СК «Управление СЭСПН», в виде снижения прибыли и экономических показателей деятельности, не желая исполнять решения суда, действуя умышленно, незаконно, в нарушение п. 2 должностной инструкции генерального директора ООО «Аква» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она обязана соблюдать и обеспечивать соблюдение законодательных норм, злоупотребляя своими полномочиями, приняла заведомо преступное решение о расходовании денежных средств поступающих на расчетный счет ООО «Аква», вопреки интересам последнего.

При этом, Батчаева З.Р. в установленном законом порядке была уведомлена о том, что в межрайонном отделении по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по КЧР в период с ДД.ММ.ГГГГ и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находилось семь исполнительных производств на общую сумму долга 6 105 261,84 руб. в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и в пользу ГУБ СК «Управление СЭСПН» с общим остатком суммы долга 4 576 859,45 руб., а по состоянию на 2019 год - уже двадцать одно исполнительное производство на общую сумму долга 18 306 904,71 руб. в пользу вышеуказанных взыскателей, с общим остатком суммы долга 15 291 786,07 руб.

Заведомо зная о наличии на расчетном счете ООО «Аква» денежных средств, которые не были обременены иными обязательствами и могли быть направлены на сокращение задолженности Общества перед ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и ГУБ СК «Управление СЭСПН», используя свои полномочия вопреки интересам ООО «Аква», с целью получения имущественной выгоды для себя и уклонения от исполнения решений суда, в третьей декаде декабря 2017 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р., реализуя возникший преступный умысел, направленный на использо- вание открытого в Банке расчетного счета ООО «Аква» №, приняла решение об обналичивании денежных средств и использовании их по своему усмотрению, путем изготовления в целях использования поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений.

Реализуя свой преступный умысел, Батчаева З.Р., заведомо зная, что перечисление денежных средств по платежным поручениям может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями она нарушает установ- ленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 19.11.20219, находясь по месту регистрации ООО «Аква» с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент», изготовила поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, куда внесла заведомо ложные сведения о выплате заработной плате лицам, часть из которых, как она достоверно знала, в трудовых отношениях с ООО не находились и какие-либо услуги Обществу не оказывали, а часть, находясь в фактически трудовых отношениях, заработную плату получали в форме наличного расчета посредством кассы Общества,для последующего использо- вания:

№ от 25.12.2017 на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в Карачаево-Черкесском отделении № 8585 ОАО «Сбербанк России» (с. Учкекен, пер. Безарный,13 а) на расчетный счет ФИО23№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО9 К. № открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России»,расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 210 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО9 К. № открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположен- ного по адресу: на расчетный счет ФИО11-А. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбер- банк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 3 032 руб., 24 коп, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположен- ного по адресу: на расчетный счет ФИО7-Х. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбер- банк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбер- банк России», расположенного по адресу: , на расчетный счет ФИО19№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбер- банк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО2№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление (переводе) денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополните- льном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО24-А. № открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КЧР, Малокарачаев -ский района, , пер. Базарный, 13 а.

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположен- ного по адресу: на расчетный счет ФИО5№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбер- банк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 9 898 рублей 16 коп. с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополни- тельном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КЧР, , пер. Базарный, 13 а, на расчетный счет ФИО5№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположен- ного по адресу: , на расчетный счет ФИО10№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбер- банк России», расположенного по адресу: КЧР, - кен, пер. Базарный, 13 а;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО10№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КЧР, Малокарачаев- ского района, , пер. Базарный, 13 а;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополните -льном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО4№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № 8585/08 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу:

№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 48 963 рубля 84 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО6№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: При этом Батчаева З.Р. указала в качестве основания вышеуказанных платежей фиктивные сведения, то есть умышленно внесла в указанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – заработная плата, которые заверила своей электронной подписью. После составления платежных поручений в виде электронного документа, Батчаева З.Р., с целью доведения своего преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных ею поддельных платежных поручений, посредствам использования программы «Интернет-Клиент», предоставила платежные поручения в Банк для списания и последующего перевода вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетные счета неосведомленных о преступном умысле и намерениях ФИО9 К., ФИО8 К., ФИО11-А., ФИО19, ФИО7-Х., ФИО2, ФИО24-А., ФИО5, ФИО3, ФИО10, с целью их дальнейшего обналичивания с выгодой для себя, что повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» в неконтролируемый оборот.

Впоследствии Батчаева З.Р., за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вывела из оборота ООО «Аква» денежные средства с выгодой для себя на общую сумму 7 051 894 руб. 24 коп., которые обналичила посредством снятия с банкоматов на территории Карачаево-Черкесской Республики с помощью имевшихся в ее пользовании банковских карт, оформленных на вышеуказанных лиц.

Таким образом, Батчаева З.Р., используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Аква», причинила существенный вред правам и законным интересам ООО «Аква», выразившийся искусственном значительном увеличении дебиторской задолженности ООО «Аква» перед ресурсоснабжающими организа- циями, а именно ГБУ СК «Управление СЭСПН» и ГУП СК «Ставрополь- крайводоканал», а также нанесла существенный вред заработанному организацией за период работы на территории Карачаево-Черкесской Республики имиджу и деловой репутации, а также повлекло причинение существенного вреда интересам ГБУ СК «Управление СЭСПН» и ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в виде прямого материального ущерба на общую сумму 7 051 894 руб. 24 коп.

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква»», а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должност- ное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что по исполнительному производству № от ДД.ММ.ГГГГ судебным приста- вом-исполнителем ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на расчетный счет ООО «Аква», а также что к ее расчетному счету подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных документов при следующих обстоятельствах.

Во второй декаде июля 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленному ею платежному поручению, не осведомляя кассира ООО «Аква» ФИО11-А. о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование банковскую карту кого-либо из родственников. На что ФИО11-А., не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей во временное владение и пользование банковскую карту, оформленную на имя ФИО19 в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ПАО «Сбербанк России», с расчетным счетом №, также не осведомленную о преступном умысле Батчаевой З.Р.

После чего Батчаева З.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ФИО19. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что трудовых отношений между ООО «Аква» и ФИО19, как физическим лицом, не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данное платёжное поручение своей электронной подписью.

Указанное платежное поручение Батчаевой З.Р. было выполнено на бланке установленной формы, определенной и действующей на момент совершения преступления Положением ЦБ РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах Российской Федерации», относящееся согласно ст.ст. 862, 863 ГК РФ к платежному документу, не являющегося ценной бумагой.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данное изготовленное ею поддельное платежное поручение в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО19 После этого ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» (г. Ставрополь) принял к исполнению платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей и осуществил перевод денежных средств на указанную сумму с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ФИО19№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнитель- ном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ПАО «Сбербанк России», куда указанные денежные средства поступили в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Аква» в неконтролируемый оборот.

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква»» ИНН 0916008329, а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должностное положение, ДД.ММ.ГГГГ используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, заведомо зная, что расчетный счет ООО «Аква» арестован, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что к ее расчетному счету подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

В третьей декаде декабря 2017, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленному ею платежному поручению, не осведомляя своего знакомого ФИО23 о своем преступном умысле и действиях, попросила его предоставить ей во временное владение и пользование свою банковскую карту. На что ФИО23, не осведомленный о преступном умысле Батчаевой З.Р., предоставил ей во временное владение и пользование банковскую карту, оформленную на свое имя в ПАО «Сбербанк России» открытую 13.04.2017 в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», с расчетным счетом №.

После чего Батчаева З.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», расположенном по адресу: , с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположен- ного по адресу: на расчетный счет ФИО23. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что трудовых отношений между ООО «Аква» и ФИО23, как физическим лицом, не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды.

Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данное платёжное поручение своей электронной подписью.

Указанное платежное поручение Батчаевой З.Р. было выполнено на бланке установленной формы, определенной и действующей на момент совершения преступления Положением ЦБ РФ №2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящееся согласно ст.ст. 862, 863 ГК РФ к платежному документу, не являющегося ценной бумагой.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25.12.2017, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», расположенном по адресу: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данное изготовленное ею поддельное платежное поручение в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО23

После этого ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» (г. Ставрополь) принял к исполнению платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей и осуществил перевод денежных средств на указанную сумму с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ФИО23№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ПАО «Сбербанк России», куда указанные денежные средства поступили в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Аква» в неконтролируемый оборот.

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква»», а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должност- ное положение, ДД.ММ.ГГГГ используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, заведомо зная, что расчетный счет ООО «Аква» арестован, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что к ее расчетному счету подключены услуги дистанцион- ного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

В третьей декаде июля 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленному ею платежному поручению, не осведомляя кассира ООО «Аква» ФИО11-А. о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование банковскую карту кого-либо из родственников. На что ФИО11-А., не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: с расчетным счетом №, также не осведомленную о преступном умысле Батчаевой З.Р.

После чего Батчаева З.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», расположенном по адресу: с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России»,на расчетный счет ФИО2. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что трудовых отношений между ООО «Аква» и ФИО2, как физическим лицом, не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данное платёжное поручение своей электронной подписью.

Указанное платежное поручение Батчаевой З.Р. было выполнено на бланке установленной формы, определенной и действующей на момент совершения преступления Положением ЦБ РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящееся согласно ст.ст. 862, 863 ГК РФ к платежному документу, не являющегося ценной бумагой.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» (г. Ставрополь) принял к исполнению платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей и осуществил перевод денежных средств на указанную сумму с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ФИО2№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ПАО «Сбербанк России», куда указанные денежные средства поступили в период с 30 августа по ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Аква» в неконтролируемый оборот.

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква», а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должностное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, заведомо зная, что расчетный счет ООО «Аква» арестован, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что к ее расчетному счету подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

Во второй декаде марта 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленному ею платежному поручению, не осведомляя бухгалтера ООО «Аква» ФИО10 о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование банковскую карту кого-либо из родственников. На что ФИО10, не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», с расчетным счетом №, также не осведомленного о преступном умысле Батчаевой З.Р.

После чего Батчаева З.Р., действуя с единым преступным умыслом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельные распоряжение о переводе денежных средств - платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО3. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что трудовых отношений между ООО «Аква» и ФИО3, как физическим лицом, не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данные платёжные поручения своей электронной подписью.

Указанные платежные поручения Батчаевой З.Р. были выполнены на бланке установленной формы, определенной и действующей на момент совершения преступления Положением ЦБ РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящееся согласно ст.ст. 862, 863 ГК РФ к платежному документу, не являющегося ценной бумагой.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», расположенном по адресу: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3

В третьей декаде июля 2019, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленным ею платежным поручениям, не осведомляя бухгалтера ООО «Аква» ФИО10 о своем преступном умысле и действиях, попросила ее предоставить ей во временное владение и пользование банковскую карту кого-либо из родственников. На что ФИО10, не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», с расчетным счетом №, также не осведомленного о преступном умысле Батчаевой З.Р.

После чего Батчаева З.Р., действуя с единым преступным умыслом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельные распоряжение о переводе денежных средств - поддельные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ФИО4. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что трудовых отношений между ООО «Аква» и ФИО21, как физическим лицом, не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данные платёжные поручения своей электронной подписью.

Затем Батчаева З.Р., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква»»,а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должност- ное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, заведомо зная, что расчетный счет ООО «Аква» арестован, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что к ее расчетному счету подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

Во второй декаде апреля 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленным ею платежным поручениям, не осведомляя бухгалтера ООО «Аква» ФИО10 о своем преступном умысле и действиях, попросила ФИО10 предоставить ей во временное владение и пользование банковскую карту кого-либо из родственников. На что ФИО10, не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей сведения о двух расчетных счетах ФИО5№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , также не осведомленной о преступном умысле Батчаевой З.Р.

После чего Батчаева З.Р., действуя с единым преступным умыслом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 9 898 рублей 16 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетные счета ФИО5. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что трудовых отношений между ООО «Аква» и ФИО5, как физическим лицом, не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данные платёжные поручения своей электронной подписью.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», расположенном по адресу: КЧР, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5

После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» (г. Ставрополь) принял к исполнению платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 9 898 рублей 16 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей и осуществил перевод денежных средств на указанные суммы с расчетного счета ООО «Аква» №, в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», на расчетные счета ФИО5№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , куда указанные денежные средства поступили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Аква» в неконтролируемый оборот.

В третьей декаде декабря 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленным ею платежным поручениям, не осведомляя бухгалтера ООО «Аква» ФИО10 о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование свою банковскую карту. На что ФИО10, не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на свое имя в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: с расчетным счетом №, также не осведомленной о преступном умысле Батчаевой З.Р.

После чего Батчаева З.Р., действуя с единым преступным умыслом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО10. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что бухгалтер ФИО10 в установленном порядке получает заработную плату наличным расчетом в кассе ООО «Аква» и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данные платёжные поручения своей электронной подписью.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10

В первой декаде мая 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленным ею платежным поручениям, не осведомляя своего знакомого ФИО6 о преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование свою банковскую карту. На что ФИО6, не осведомленный о преступном умысле Батчаевой З.Р., предоставил ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на свое имя в ПАО «Сбер- банк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: с расчетным счетом №, также не осведомленного о преступном умысле Батчаевой З.Р.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.05.2019 по 08.07.2019, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6

После этого в период времени с 08.05.2019 по 08.07.2019 ПАО «Сбербанк России» (г. Ставрополь) принял к исполнению платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 48 963 рубля 84 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000 рублей и осуществил перевод денежных средств на указанные суммы с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КЧР, , пер. Базарный, 13 а, на расчетный счет ФИО6№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: куда указанные денежные средства поступили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Аква» в неконтролируемый оборот.

В третьей декаде декабря 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленному ею платежному поручению, не осведомляя кассира ООО «Аква» ФИО11-А. о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование банковскую карту кого-либо из родственников. На что ФИО11-А., не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на имя ФИО7-Х. в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: с расчетным счетом №, также не осведомленного о преступном умысле Батчаевой З.Р.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х.

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква», а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № 1 от 01.10.2013, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должностное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, заведомо зная, что расчетный счет ООО «Аква» арестован, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что к ее расчетному счету подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

В третьей декаде декабря 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее 25.12.2017, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленному ею платежному поручению, не осведомляя кассира ООО «Аква» ФИО11-А. о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование банковскую карту кого-либо из родственников. На что ФИО11-А., не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на имя ФИО24-А. в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: с расчетным счетом №, также не осведомленную о преступном умысле Батчаевой З.Р., также не осведомленного о преступном умысле Батчаевой З.Р.

После чего Батчаева З.Р., действуя с единым преступным умыслом, в период времени с 25.12.2017 по 03.09.2018, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление (переводе) денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО57 При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что трудовых отношений между ООО «Аква» и ФИО58 как физическим лицом, не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данные платёжные поручения своей электронной подписью.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А.

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква», а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должностное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, заведомо зная, что расчетный счет ООО «Аква» арестован, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что к ее расчетному счету подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

В третьей декаде января 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленным ею платежным поручениям, не осведомляя кассира ООО «Аква» ФИО11-А. о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование свою банковскую карту. На что ФИО11-А., не осведомленная о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставила ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на свое имя в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: с расчетным счетом №.

После чего, Батчаева З.Р., действуя с единым преступным умыслом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО11-ФИО33. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что кассир ФИО11-А. в установленном порядке получает заработную плату наличным расчетом в кассе ООО «Аква» и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данные платёжные поручения своей электронной подписью.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А.

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква»» ИНН 0916008329 (далее - ООО «Аква»), будучи назначенной на указанную должность решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Аква» и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должностное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, заведомо зная, что расчетный счет ООО «Аква» арестован, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что к ее расчетному счету подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

Во второй декаде апреля 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленным ею платежным поручениям, не осведомляя контролера ООО «Аква» ФИО8 К. о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование свою банковскую карту. На что ФИО8 К., не осведомленный о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставил ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на свое имя в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КЧР, с расчетным счетом №.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 К.

Она же, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Аква», а также являясь главным бухгалтером данной организации на основании своего приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, используя своё должност- ное положение, в период с 10.01.2018 по 21.08.2019 используя свои управленческие функции в коммерческой организации, с целью уклонения от исполнения судебных решений по которым УФССП России по КЧР возбуждены исполнительные производства, заведомо зная, что расчетный счет ООО «Аква» арестован, действуя вопреки интересам Общества, достоверно зная о том, что к ее расчетному счету подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России», на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, совершила действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных документов при следующих обстоятельствах.

В первой декаде января 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Батчаева З.Р. с целью неправомерного оборота денежных средств ООО «Аква» и последующего обналичивания средств по незаконно изготовленным ею платежным поручениям, не осведомляя контролера ООО «Аква» ФИО9 К. о своем преступном умысле и действиях, попросила предоставить ей во временное владение и пользование свою банковскую карту. На что не осведомленный о преступном умысле Батчаевой З.Р. предоставил ей во временное владение и пользование банковскую карту оформленную на свое имя в ПАО «Сбербанк России» открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: с расчетным счетом №.

После чего Батчаева З.Р., действуя с единым преступным умыслом в период времени с 10.01.2018 по 21.08.2019, в рабочее время с 08-00 по 17-00, находясь в офисе ООО «Аква», расположенном по адресу: с использованием компьютерной техники и программного обеспечения, имея умысел на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, осознавая, что своими действиями нарушает порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, незаконно единолично, при помощи компьютерной техники и сети «Интернет», используя электронный ключ (токен), логин и пароль для входа в систему, сформировала- изготовила в системе программно-технического комплекса «Сбербанк Бизнес Онлайн» при управлении счетом ООО «Аква» поддельные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 210 000 рублей с расчетного счета ООО «Аква» № открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: на расчетный счет ФИО9. При этом Батчаева З.Р., с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала в данном платежном поручении фиктивное назначение платежа – заработная плата, достоверно зная, что контролер ФИО8 в установленном порядке получает заработную плату наличным расчетом в кассе ООО «Аква» и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды. Затем Батчаева З.Р., будучи наделенной полномочиями генерального директора Общества, желая придать правомерный характер своим действиям, заверила данные платёжные поручения своей электронной подписью.

Затем Батчаева З.Р. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в офисе ООО «Аква», расположенном по адресу: , с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» направила данные изготовленные ею поддельные платежные поручения в ПАО «Сбербанк» (г. Ставрополь), для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К.

После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» (г. Ставрополь) принял к исполнению платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 210 000 рублей и осуществил перевод денежных средств на указанные суммы с расчетного счета ООО «Аква» №, открытого в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: а, на расчетный счет ФИО9 К. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: КЧР, Малокарачаевский района, с. Учкекен, пер. Базарный, 13 а, куда указанные денежные средства поступили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Аква» в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая Батчаева З.Р. вину в совершении инкрими-нируемых преступлений признала полностью и отказалась от дачи показаний на ос- новании ст.51 Конституции РФ.

Выслушав в судебном заседании подсудимую Батчаеву З.Р., представителя потерпевшего Шарко И.П., исследовав представленные доказательства, суд прихо-дит к выводу, что виновность подсудимой в совершении преступления, предусмот- ренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами :

показаниями предствителя потерпевшего ГБУ СК «Управление СЭСПН» Шарко И.П., которая показала в судебном заседании, что работает в должности веду- щего специалиста-юрисконсульта центра сбора и обработки информации ГБУ СК «Управление СЭСПН» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, в ее обязанности входит правовое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности ГБУ СК «Управление СЭСПН», представление законных прав и интересов Учреждения на основании доверенности, выдаваемой директором Учреждения. К сетям Эшкаконского гидроузла подключены населенные пункты Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики: . В границах сельских поселений с. Учкекен и с. Первомайское гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения является ООО «АКВА», расположенная в с. Учкекен в связи с чем, в целях обеспечения деятельности по организации предоставления коммунальных услуг в части бесперебойной и гарантированной подачи воды в вышеуказанные сельские поселения, обслуживание которых осуществляет ООО «Аква», ДД.ММ.ГГГГ между ГУБ СК «Управление СЭСПН» в лице директора ФИО42 и ООО «Аква» в лице генерального директора ООО «Аква» Батчаевой З.Р., был заключен договор водоснабжения №. После заключения данного договора, Батчаева З.Р., являясь генеральным директором ООО «Аква», которое назначено главами администраций сельских поселений с. Учкекен и с. Первомайское, в соответствии с нормами Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения в с. Учкекен и с. Первомайское, несмотря на взятые на себя обязательства не исполняет условия указанного договора в части оплаты за оказанные услуги, что повлекло к образованию задолженности перед ГУБ СК «Управление СЭСПН». В связи с отсутствием оплаты со стороны ООО «Аква» за оказанные услуги ГУБ СК «Управление СЭСПН» неоднократно обращалось в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики с исковыми требованиями о взыскании задолженности, которые были удовлетворены, исполнительные листы были направлены в УФССП по Карачаево-Черкесской Республики за принудительным исполнением решений суда и взысканием задолженности. В результате чего на исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП по КЧР находилось сводное исполнительное производство №-СД о взыскании с должника-организации ООО «Аква» (ИНН 0916008329) задолженности в пользу ГУБ СК «Управление СЭСПН». В ходе исполнительных действий было выявлено имущество должника. Постановлением судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ООО «Аква» (ИНН 0916008329) был наложен арест и оно передано на реализацию. Проведена оценка имущества, сумма по которой составляет 2 256 343.50 руб. В адрес ГУБ СК «Управление СЭСПН» поступило предложение взыскателю оставить не реализованное в принудительном порядке имущество в счет имеющегося долга имущества, принадлежащего должнику ООО «Аква» (ИНН 0916008329), а именно: задвижки стальные 31с 18нж (30с 76 нж), литые клиновые с выдвижным шпинделем для установки на трупопроводах в качестве запорных устройств, диаметр 80, ру 63 в количестве 154 штук; задвижки стальные 31с 18нж (30с 76 нж), литые клиновые с выдвижным шпинделем для установки на трупопроводах в качестве запорных устройств, диаметр 100, ру 63 в количестве 20 штук; задвижки стальные 31с 18нж (30с 76 нж), литые клиновые с выдвижным шпинделем для установки на трупопроводах в качестве запорных устройств, диаметр 150. ру 63 в количестве 9 штук; фланцы 80 в количестве 560 штук.

В соответствии с ч. 12 ст. 87 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» нереализованное имущество должника передается взыскателю, по пене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. Взыскатель в течение пяти дней со дня получения указанного предложения обязан уведомить в письменной форме судебного пристава-исполнителя о принятом решении. По результатам рассмотрения поступившего предложения у ГУБ СК «Управление СЭСПН» потребность в данной продукции отсутствовала. В связи, с чем на основании ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в адрес межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по КЧР направлен отказ от имущества должника-организации ООО «Аква» по произведенному аресту, причина отказа была принята руководством ГУБ СК «Управление СЭСПН». Таким образом, задолженность ООО «Аква» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 072 489,83 руб., на ДД.ММ.ГГГГ составляет 16 672 455,16 руб., на ДД.ММ.ГГГГ составляет 12 672 455,16 руб., на ДД.ММ.ГГГГ составляет 16 436 369,58 руб. По Состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность составляет 22 998 247,75 руб. Сумма ущерба причиненного ООО «Аква» для ГУБ СК «Управление СЭСПН» является существенной,

показаниями подсудимой Батчаевой З.Р. в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, которая показала, что вину признает в полном объеме. В декабре 2012 года Решением №, единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Аква» (ООО «Аква») с долей в уставном капитале 100% ФИО44 создал Общество с ограниченной ответственностью «Аква». Указанным решением она была назначена на должность генерального директора ООО «Аква». Кроме того, в соответствии с указанным решением был утвержден Устав общества с уставным капиталом 10 000 рублей. Согласно Уставу, Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Общество создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли. Видами деятельности, которыми занимается организация, является производство минеральных вод, сбор и очистка воды, распределение воды, производство земляных работ, производство общестроительных работ, работ по прокладке магистральных трубопроводных линий связи и электропередач, производство общестроительных работ по прокладке местного трубопровода, линий связи, представление прочих услуг. Примерно с 2018 года она является соучредителем ООО «Аква», с долей 9,09 % (процентов). В ее полномочия как генерального директора ООО «Аква» входит общее руководство деятельностью Общества, также она имеет право подписи, а именно подписывает все договоры, платежные поручения и прочие документы. Кроме того, на основании изданного ею приказа, в ООО «Аква» она являюсь главным бухгалтером и будучи главным бухгалтером осуществляет начисление заработной платы, занимается ведением кассы. С октября 2013 года, по настоящее время на основании постановлений глав администраций Учкекенского и Первомайского сельских поселений Малокарачаевского муниципального района ООО «Аква» является гарантирующей организацией по поставке ресурсов, а именно водоснабжения и водоотведения. Водопроводные сети указанных сельских поселений ООО «Аква» частично арендует у администрации сельских поселений и у ООО «Магистраль-НН», а канализационная сеть Учкекенского и Первомайского сельских поселений Малокарачаевского района полностью арендуется у ООО «Магистраль-НН». ООО «Аква» питьевую воду закупает по договору у государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения», после чего производит поставку в указанные выше сельские поселения. Водоотведение осуществляет ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по заключенному ООО «Аква» договору. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Общество состояло 13 работников, а именно бухгалтер абонентского отдела ФИО10, которую большинство людей знает и обращается к ней по имени как ФИО22, кассир ФИО11-ФИО33, заместитель директора по производству ФИО12, сварщик ФИО13, контролер ФИО14, контролер ФИО15, контролер ФИО16, контролер ФИО17, мастер КИПовиц (мастер по приборам учета) Самойлов Ян, инженер ФИО48 Халит, слесарь ФИО18, тракторист Борлаков Борис, слесарь Урусов ФИО34, Все указанные работники работали, часть из которых работает по настоящее время на основании трудового договора, а также приказов о назначении на должность. Заработная плата выдавалась ежемесячно, в период с 20 по 30 число каждого месяца. Задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Аква» отсутствует. В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ею договор, на открытие зарплатных банковских карт на работников Общества не заключалось. У ООО «Аква» в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время имеется один расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк». Договор на открытие расчетного счета и расчетно-кассовое обслуживание был заключен ею. Также ею был заключен договор о дистанционном управлении средствами на расчетном счете Общества. Дистанционное управление средствами Общества на расчетном счете осуществлялось и осуществляется только ею при помощи рабочего компьютера, который расположен в служебном кабинете. При помощи компьютера, который был подключен к сети «Интернет» она осуществляла вход в «Интернет», далее при помощи поисковика «Яндекс» в графе поиск она вводила «СбербанкБизнесОнлайн». Далее вводила известный только ей логин и пароль. При вводе указанного логина и пароля на ее мобильный телефон поступало смс сообщение с кодом (паролем), для подтверждения входа в «СбербанкБизнесОнлайн», после чего она может осуществлять операции по расчетному счету Общества. В 2017 году у ООО «Аква» образовалась задолженность перед ГБУ СК «Управление СЭСПН» за приобретенную питьевую воду, а также образовалась задолженность перед ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за осуществление водоотведения, в связи с чем в отношении ООО «Аква» Межрайонным отделением по исполнению особых исполнительных производств УФССП по КЧР было возбуждено исполнительное производство, которое было объединено в сводное. В ходе исполнительных действий расчетный счет ООО «Аква», открытый в ПАО «Сбербанк России» и касса были арестованы, и производить какие-либо расчеты или снятие денежных средств не представлялось возможным. Обозрев все платежные поручения, изготовленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ может показать, что все они были изготовлены ею в служебном кабинете № ООО «Аква» на рабочем компьютере, с выходом в телекоммуникационную сесть «Интернет». Данные документы – платежные поручения изготавливались ею с целью незаконного оборота средств Общества и их вывода из-под контроля службы судебных приставов (службы контроля), для исключения их списания во исполнение судебных решений. В платежные поручения она указывала заведомо недостоверные сведения о назначении платежа – заработная плата, так как граждане на счета которых переводились денежные средства ООО «Аква» не работали в Обществе и не состояли в трудовых отношениях с ними. Что касается перечисления средств на счета работников ООО «Аква» ФИО10, ФИО8, ФИО11-А., ФИО8, то в платежных поручениях о перечислении денежных средств в их адрес она указывала заведомо недостоверные сведения о назначении платежа – заработная плата, в то время как данные граждане получали заработную плату наличным расчетом из кассы общества и никогда ранее они не получали заработную плату путем перечисления на расчетные счета. Каждый раз, когда ей предоставляли чью-либо банковскую карту, у нее возникал умысел на перечисление денежных средств на карту данного человека. Дата первого составления платежного поручения, является то датой, когда у нее возникал умысел на перевод денежных средств путем изготовления подложного платежного поручения. Изготовленные ею платежные поручения направлялись в ПАО «Сбербанк», который в свою очередь переводил указанные средства по указанному в платежном поручении реквизиту в течении разного времени. Ни одно подложно изготовленные ею платежные поручения не осталось неисполненным банком, то есть все указанные суммы в данных платежных поручениях перечислены на указанные счета. Таким образом, она осуществила незаконный оборот средств ООО «Аква» вопреки интересам общества, завышая дебиторскую задолженность Общества перед ресурсоснабжающими организациями ГБУ СК «Управление СЭСПН», ГУП СК «Ставрополькрайводо- канал» причиняя им материальный ущерб, а также подрывая авторитет и деловую репутацию ООО «Аква». Все указанные действия она совершала с выгодой для себя вопреки интересам возглавляемой ею организации. Она обязуюсь в кратчайшие сроки возместить причиненный ущерб данным организациям, свою вину признает, в содеянном раскаивается.

Так с целью уклонения от исполнения судебных решений по оплате образовавшейся задолженности, и корыстной заинтересованности, то есть незакон- ного обращения в свою пользу денежных средств от деятельности ООО «Аква», зная о том, что к расчетному счету Общества подключены услуги дистанционного управления счетом, а именно на рабочем компьютере с помощью которого при наличии сети «Интернет» она имею возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку - Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

С целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручении о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО19№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, заведомо зная, что ФИО19 в трудовых отношениях с ООО «Аква» не состояла, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО19 у нее не имеется ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации она, при помощи своего рабочего компьютера, в программе «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО19 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО19 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего в «СбербанкБизнесОнлайн» было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО19 Поступившие на расчетный счет ФИО19 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква», открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО2№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО2 в трудовых отношениях с ООО «Аква» не состояла, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО2 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи рабочего компьютера при помощи приложения «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО2 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО2 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО2 Поступившие на расчетный счет ФИО2 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО11-ФИО33№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что у ФИО11-А. правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква».

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи рабочего компьютера при помощи приложения «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. Поступившие на расчетный счет ФИО11-А. денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ при помощи рабочего компьютера при помощи приложения «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. Поступившие на расчетный счет ФИО11-А. денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ при помощи рабочего компьютера при помощи приложения «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. Поступившие на расчетный счет ФИО11-А. денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО7-Халимовича № открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО7-Х. в трудовых отношениях с ООО «Аква» не состоял, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО7-Х. у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера, в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО7-Х. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в приложение «СбербанкБизнесОнлайн» на ее рабочем компьютере было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. Поступившие на расчетный счет ФИО7-Х. денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 3032,24 рубля, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО7-Х. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в приложение «СбербанкБизнесОнлайн» на ее рабочем компьютере было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. Поступившие на расчетный счет ФИО7-Х. денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ при помощи своего рабочего компьютера, в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО7-Х. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в приложение «СбербанкБизнесОнлайн» на ее рабочем компьютере было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. Поступившие на расчетный счет ФИО7-Х. денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО7-Х. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. Поступившие на расчетный счет ФИО7-Х. денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО7-Х. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего в приложении «СбербанкБизнесОнлайн» было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. Поступившие на расчетный счет ФИО7-Х. денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО24-Алиевича № открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО24-А. в трудовых отношениях с ООО «Аква» не состоял, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО24-А. у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО24-А. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. Поступившие на расчетный счет ФИО24-А. денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО24-А. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. Поступившие на расчетный счет ФИО24-А. денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО24-А. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. Поступившие на расчетный счет ФИО24-А. денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО24-А. как физическим лицом не существуют, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. Поступившие на расчетный счет ФИО24-А. денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО11-А., которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ФИО10 передала ей банковскую карту «Сбербанк» на свое имя, а также банковские карты своих родственников, а именно банковскую карту «Сбербанка» на имя своего мужа ФИО4, с которой она также лично не знакома, ни в каких отношениях не состою, который работником ООО «Аква» никогда не был и никакие функции и должностные обязанности в Обществе не выполнял; банковскую карту «Сбербанка» принадлежащей ее знакомому ФИО3, с которым она лично не знакома, ни в каких отношениях не состою и не состояла, который работником ООО «Аква» никогда не был и никакие функции и должностные обязанности в Обществе не выполнял, а также сообщила реквизиты банковской карты «Сбербанка» (номер карты, расчетный счет) принадлежащей ее сестре ФИО5, с которой она лично не знакома, ни в каких отношениях не состою и не состояла, которая работником ООО «Аква» никогда не была и никакие функции и должностные обязанности в Обществе не выполняла.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО20№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО5 в трудовых отношениях с ООО «Аква» не состояла, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО5 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО5 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 Поступившие на расчетный счет ФИО5 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО5 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 Поступившие на расчетный счет ФИО5 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 80 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО5 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 Поступившие на расчетный счет ФИО5 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 9898,16 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО5 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 Поступившие на расчетный счет ФИО5 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО5 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 Поступившие на расчетный счет ФИО5 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО5 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 Поступившие на расчетный счет ФИО5 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО21№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО4 в трудовых отношениях с ООО «Аква» не состоял, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО4 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО4 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 Поступившие на расчетный счет ФИО4 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО4 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 Поступившие на расчетный счет ФИО4 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 200 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО4 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 Поступившие на расчетный счет ФИО4 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО3№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО3 в трудовых отношениях с ООО «Аква» не состоял, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО3 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО3 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 Поступившие на расчетный счет ФИО3 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО3 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 Поступившие на расчетный счет ФИО3 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ она, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО3 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 Поступившие на расчетный счет ФИО3 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что трудовых отношении между ООО «Аква» и ФИО3 как физическим лицом не существуют, правовых основании, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 Поступившие на расчетный счет ФИО3 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО22№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО10 состоит в трудовых отношениях в ООО «Аква», где является бухгалтером, заработную плату получает наличными денежными средствами в кассе Общества, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО10 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 Поступившие на расчетный счет ФИО10 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 Поступившие на расчетный счет ФИО10 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего мобильного телефона, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 80 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 Поступившие на расчетный счет ФИО10 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 Поступившие на расчетный счет ФИО10 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 Поступившие на расчетный счет ФИО10 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 70 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 Поступившие на расчетный счет ФИО10 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 Поступившие на расчетный счет ФИО10 денежные средства она сняла при помощи ее банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО10, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО15№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО8 состоит в трудовых отношениях в ООО «Аква», где является контролером, заработную плату получает наличными денежными средствами в кассе Общества, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО8 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

Таким же образом и способом, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО9№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО8 состоит в трудовых отношениях в ООО «Аква», где является контролером, заработную плату получает наличными денежными средствами в кассе Общества, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО8 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 70 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 70 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 110 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 210 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8, в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего, при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Став- рополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 Поступившие на расчетный счет ФИО8 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО8, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

В июле 2019 года она обратилась к ФИО6 с просьбой предоставить ей на временное пользование банковскую карту, при этом она указала ему причину, по которой она просила его банковскую карту, как рабочая необходимость. Так как состоят в хороших дружеских отношениях, ФИО6 дал в пользование ей принадлежащую ему банковскую карту «Сбербанка», также он ей сообщил пин код от указанной карты.

Так, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква» открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО6№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО6 не состоит в трудовых отношениях в ООО «Аква», правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО6 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел, при помощи своего рабочего компьютера а, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6, в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 Поступившие на расчетный счет ФИО6 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО6, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 120 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 Поступившие на расчетный счет ФИО6 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО6, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 48963,84 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 Поступившие на расчетный счет ФИО6 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО6, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 120 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 Поступившие на расчетный счет ФИО6 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО6, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, при помощи своего рабочего компьютера, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 220 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6,в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 Поступившие на расчетный счет ФИО6 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО6, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

ФИО23, является жителем с. Учкекен Малокарачаевского района, который является ее хорошим знакомым, которого она знает продолжительное время. Между нами сложились хорошие, дружеские и доверительные отношения. ФИО23 знает о ее месте работы и о должности, которую она занимает.

В декабря 2017 года она обратилась к ФИО23 с просьбой предоставить ей на временное пользование банковскую карту, при этом она указала ему причину, по которой она просила его банковскую карту, как рабочую необходимость. Так как состоят в хороших дружеских отношениях, ФИО23 дал ей в пользование принадлежащую ему банковскую карту «Сбербанка», также он ей сообщил пин код от указанной карты.

Так, с целью извлечения собственной материальной выгоды, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета № ООО «Аква», открытого в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, на расчетный счет ФИО23№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк г. Ставрополь, действуя осознано и умышленно, намереваясь внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операции по оплате заработной платы, заведомо зная, что ФИО23 не состоит в трудовых отношениях в ООО «Аква», правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Аква», на расчетный счет ФИО23 у нее нет.

ДД.ММ.ГГГГ у нее возник умысел и в целях его реализации, при помощи своего рабочего компьютера а, в котором установлена мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» она изготовила в целях использования в системе программно-технического комплекса Интернет-Банк поддельное платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств на общую сумму 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО23 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования мной в дальнейшем по своему усмотрению, то есть для получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аква». После чего при входе в мобильное приложение «СбербанкБизнесОнлайн» установленное на ее мобильном телефоне было отражено, что Северо-Кавказский банк Сбербанка России (ОАО) г. Ставрополь, принял к исполнению указанное платежное поручение и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО23 Поступившие на расчетный счет ФИО23 денежные средства она сняла при помощи его банковской карты, которая ранее была ей передана ФИО23, которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила на свои личные нужды.

После совершения указанных выше действий банковские карты всех указанных лиц были ею возвращены.

Платежные поручения в отношении указанных лиц она изготавливала в период с декабря 2017 года по октябрь 2019 года, находясь в своем рабочем кабинете, при помощи рабочего компьютера.

Кроме того, она ознакомлена со справкой № исследования документов ООО «Аква» от ДД.ММ.ГГГГ с выводами которой она полностью согласна, то есть они соответствуют фактическим обстоятельствам совершенных ею противозаконных действий.

Выведенные, таким образом, незаконно из оборота ООО «Аква» денежные средства она потратила с выгодой для себя, на личные нужды. В незначительном объеме, примерно 300-400 000 рублей, точно не помнит, она тратила на незначительные нужды предприятия. Вину признает в полном объеме, подобных фактов более не допустит (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показаниями представителя потерпевшего ГУП СК «Ставрополькрайводо- канал» ФИО45 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время состоит в должности директора по работе с контрольно-надзорными органами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». В его служебные обязанности входит представление интересов предприятия во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми органами государственной власти Российской Федерации, органах дознания, МВД и так далее. ДД.ММ.ГГГГ между ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в лице технического директора ФИО43 был заключен договор водоотведения № с ООО «Аква» в лице генерального директора Батчаевой З.Р. После заключения указанного договора ООО «Аква» в лице генерального директора Батчаевой З.Р. стало систематически нарушать финансовую дисциплину при проведении взаиморасчетов с Предприятием за поставленный коммунальный ресурс. Согласно данным, предоставленным производственно-техническим подразделением Пятигорское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Кавминводоканал», общий размер дебиторской задолженности ООО «Аква» за услуги водоотведения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (без учета пени) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 838 955,15, в том числе просроченная свыше двух месяцев 3 668 455,51 руб., на ДД.ММ.ГГГГ 4 838 118, 03 руб., в т.ч. просроченная свыше 2-х месяцев 4 643 220,72 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5 973 698,62 руб., в т.ч. просроченная свыше 2-х месяцев 5 807 559,45 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 140 035,75 руб., в т.ч. просроченная свыше 2-х месяцев 6 941 686,59 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ дебиторская задолженность ООО «Аква» за услуги по водоотведению (без учета пени) составляет за 2018 год – 999 162,88 руб., за 2019 год – 1 135 580,59 руб., за 2020 год – 1 166337,13 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая задолженность ООО «Аква» за услуги по водоотведению составляет 7 883 339,88 руб. Таким образом, общий ущерб, причиненный ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» действиями ООО «Аква» в лице генерального директора Батчаевой З.Р. за услуги по водоотведению по состоянию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 140 035,75 рублей (без учета пении), с учетом пени 10 240 389, 96 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая задолженность ООО «Аква» за услуги по водоотведению (без учета пени) составляет 7 883 339,88 руб. Сумма ущерба причиненного ООО «Аква» для ГУП СК «Ставрополькрай- водоканал» является существенной. Непогашение задолженности со стороны ООО «Аква» может привести к сокращению первоочередных расходов, которые запланированы в бюджете ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» направленные в том числе на расходы по оплате труда и отчисления во внебюджетные фонды, расходы на налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней а также обязательства перед кредитными организациями; расходы связанные с приобретением материалов для очистки воды и проведением аварийных ремонтных работ. Ввиду образовавшейся задолженности в отношении ООО «Аква» в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по КЧР находилось сводное исполнительное производство №-СД о взыскании с должника-организации ООО «Аква» (ИНН 0916008329) задолженности в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». В ходе исполнительных действий было выявлено имущество должника. Постановлением судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ООО «Аква» (ИНН 0916008329) был наложен арест и оно передано на реализацию. Проведена оценка имущества, сумма по которой составляет 2 256 343.50 рублей. В адрес ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ДД.ММ.ГГГГ поступило предложение взыскателю оставить не реализованное в принудительном порядке имущество в счет имеющегося долга имущества, принадлежащего должнику ООО «Аква» (ИНН 0916008329), а именно: задвижки стальные 31с 18нж (30с 76 нж), литые клиновые с выдвижным шпинделем для установки на трупопроводах в качестве запорных устройств, диаметр 80, ру 63 в количестве 154 штук;задвижки стальные 31с 18нж (30с 76 нж), литые клиновые с выдвижным шпинделем для установки на трупопроводах в качестве запорных устройств, диаметр 100, ру 63 в количестве 20 штук; задвижки стальные 31с 18нж (30с 76 нж), литые клиновые с выдвижным шпинделем для установки на трупопроводах в качестве запорных устройств, диаметр 150. ру 63 в количестве 9 штук; фланцы 80 в количестве 560 штук.

В соответствии с ч. 12 ст. 87 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» нереализованное имущество должника передается взыскателю но пене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. Взыскатель в течение пяти дней со дня получения указанного предложения обязан уведомить в письменной форме судебного пристава-исполнителя о принятом решении. По результатам рассмотрения поступившего предложения у ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» потребность в данной продукции отсутствует. В связи с чем на основании ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» ДД.ММ.ГГГГ в адрес межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств направлен отказ от имущества должника-организации ООО «Аква» по произведенному аресту, причина отказа была принята руководством ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», которая ему не известна.(т.13 л.д. 194-197),

показаниями свидетеля ФИО10 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что с февраля 2014 года по настоящее время работает в ООО «Аква» в должности бухгалтера. ООО «Аква» занимается водоснабжением и водоотведением на территории с. Учкекен и с. Первомайское Малокарачаевского района. В ее обязанности входит заключение договоров с юридическими лицами (потребителями воды) и выставление счетов. Заработную плату в ООО «Аква» в период с 2018 по 2019 годы она получала наличными денежными средствами в кассе ООО «Аква» у кассира ФИО11-ФИО33. В период с 2018 года по 2019 год ее заработная плата составляла примерно 15-16 тысяч рублей. На вопрос следователя, как она может пояснить поступления на ее лицевой счет (банковскую карту ПАО Сбербанк России) денежных средств в период с 2018 по 2019 годы со счета ООО «Аква» в размере 1 340 000 рублей, показала, что в указанный период генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р попросила предоставить ей в пользование ее банковскую карту, поясняя это тем, что у нее не имеется своей банковской карты и что занимается обслуживанием юридических лиц и для составления отчетов ей необходимо снимать денежные средства посредствам банковской карты. Тогда она по просьбе Батчаевой З. предоставила ей свою банковскую карту ПАО Сбербанк и сообщила пин-код. После передачи Батчаевой З. своей карты она стала получать смс-уведомления о поступлении денежных средств на свою карту, которая находилась в это время у Батчаевой З.Р. в размере до 100 000 рублей различными суммами и в различные периоды времени. Она понимала, что указанные денежные средства на ее карту переводила Батчаева З.Р., но откуда именно поступали указанные денежные средства на ее карту в ее мобильном приложении не отображалось, отображалось только поступление с основанием «заработная плата». После передачи своей банковской карты Батчаевой З.Р. и с момента начала поступления денежных средств в сумме до 100 000 рублей, то есть разными суммами в разные периоды Батчаева З.Р. также осуществляла их списание, что также ей было известно путем смс-уведомлений. С какой целью Батчаева З.Р. переводила на ее карту, которая находилась у нее в пользовании, указанные денежные средства и как ими она распоряжалась, ей не известно. Примерно в конце 2019 года ей стало известно, что денежные средства на ее банковскую карту, которая находилась в пользовании у Батчаевой З.Р. поступают с расчетного счета ООО «Аква». Батчаева З.Р. пояснила, что переводит на ее карту денежные средства с расчетного счета ООО «Аква», так как на счет ООО «Аква» наложен арест судебными приставами и выводить денежные средства со счета ООО «Аква» можно лишь путем перечисления денежных средств с ООО «Аква» под видом заработной платы. Таким образом, после предоставления своей банковской карты в пользование Батчаевой З.Р., та производила на ее карту перечисления денежных средств, которыми впоследствии распоряжалась сама Батчаева З.Р. и отношение к данным денежным средствам она не имеет. В 2018 году, точную дату не помнит, генеральный директор ООО «Аква» Батчаевой З.Р. попросила ее предоставить банковскую карту кого-либо из родственников, чтобы также производить снятия денежных средств со счета ООО «Аква», на что она предоставила Батчаевой З.Р. номер банковской карты ПАО Сбербанк своей родной сестры ФИО5 (с ее согласия), куда периодически Батчаева З.Р. также переводила денежные средства (изначально она также не знала, откуда Батчаева З.Р. производит перечисления, но потом также со слов самой Батчаевой З. стало известно, что со счета ООО «Аква»). После чего по просьбе Батчаевой З.Р. ее сестра ФИО5 переводила поступившие денежные средства на ее банковскую карту, которая находилась у Батчаевой З.Р. Примерно в августе 2019 года она опять по просьбе Батчаевой З.Р. предоставила той банковскую карту ПАО Сбербанк своего супруга ФИО4, которая находилась у нее. При этом о поступлениях денежных средств на карту ее супруга она не знала, так как смс-уведомления на данную карту ни у нее, ни у супруга не подключено. Ее супруг не знал о том, что она передала Батчаевой З.Р. его карту. Какие суммы денежных средств Батчаева З.Р. переводила на карту ее мужа с последующим их снятием она не знаю, также это не известно ее мужу. Примерно вначале 2018 года, точную дату не помнит, по просьбе Батчаевой З.Р. она предоставила той банковскую карту ПАО Сбербанк, принадлежащую ФИО3, который проживал в ее родительском доме и являлся наемным работником родителей. У ФИО3 имелась банковская карта ПАО Сбербанк, на которую тот получал пенсионное пособие и данную карту по ее просьбе тот передал ей, а она в свою очередь, передала карту Батчаевой З.Р. Какие суммы Батчаева З.Р. переводила на данную карту, ей неизвестно. ФИО3 получал свою карту обратно лишь, для снятия пенсионного пособия один раз в месяц, после чего она снова сразу же передавала банковскую карту Батчаевой З.Р., которая находилась у той, но до какого периода времени пояснить не может.

Ее сестра ФИО5, ее супруг ФИО4 и ФИО3 в ООО «Аква» никогда не работали. О том, что Батчаева З.Р. может производить незаконные действия с ее банковской картой и картами ее родственников и знакомых она не предполагала, просто хотела оказать Батчаевой З.Р. помощь по просьбе. Начислением заработной платы в ООО «Аква» занимается генеральный директор Батчаева З.Р., которая является также главным бухгалтером в обществе (т.5 л.д. 322-326, т.11 л.д. 5-9),

показаниями свидетеля ФИО3 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что до 2003 года он проживал у ФИО10 в с. Перво -майское, Малокарачаевского района с ее родственниками. ФИО10 он помогал по хозяйству, также смотрел за скотом. За данный вид работ ФИО10 платила ему заработную плату. Вместе с тем у него была банковская карта «Сбербанк», которая была открыта в одном из отделении, каком именно не помнит.

В 2018 году, точную дату не помнит, к нему обратилась ФИО10 с просьбой предоставить ей принадлежащую ему банковскую карту, на неопределенный срок, причину не назвала и он отдал ей свою банковскую карту. Для каких целей ФИО10 взяла его карту и какие операции с ее помощью проводились он не знает, так как ФИО10 не спрашивал. В декабре 2018 года ФИО10 вернула принадлежащую ему карту, которую ранее он ей давал по ее просьбе. Многие детали и даты в силу своего возраста уже не помнит. В ООО «Аква» он никогда не работал, банковская карта у него отсутствует (т.3 л.д. 7-10, т.11 л.д. 30-34),

показаниями свидетеля ФИО4 в ходе досудебного разбирате- льства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что его жена ФИО10 работает бухгалтером в ООО «Аква». Директором ООО «Аква» является Батчаева З.Р. В июне или июле 2019 года, точную дату не помнит, его жена ФИО10 взяла у него на неопределенный срок для пользования его банковскую карту Сбербанка, номер которой не помнит. Для каких именно целей жена взяла указанную карту ему не известно, и жена не говорила. Когда жена брала его карту, он также сообщил ей пин-код. Банковскую карту отдал жене, так как особо ей не пользовался, никаких операций не совершал, заработная плата на нее не начислялась, так как он официально нигде не работал. Какие операции совершались по указанной карте, кем именно и в какое время, он не знает. Принадлежащая ему банковская карта, которую в 2019 году его жена взяла у него в пользование по настоящее время находится у жены. За период нахождения его карты у ФИО10 никаких денежных средств с указанной карты лично он не снимал, никуда не переводил и никак не тратил. Работником ООО «Аква» в период с 2018 по 2020 годы он не был, никаких функций в указанном обществе не выполнял, заработная плата в указанном обществе в указанный период ему никогда не выплачивалась (т.3 л.д. 4-6, т.11 л.д. 42-44),

показаниями свидетеля ФИО5 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что у нее есть старшая родная сестра ФИО10, которая работает бухгалтером в ООО «Аква» с. Учкекен. Примерно в начале 2018 года, точную дату не помнит, ее родная сестра ФИО10 обратилась к ней с просьбой о предоставлении ей на неопределенный срок ее банковской карты Сбербанк России. Также ФИО10 пояснила, что ее банковская карта необходима генеральному директору ООО «Аква» Батчаевой З.Р. Для каких целей та ей не сказала. На что она ответила отказом, так как на карту ежемесячно зачислялась ее заработная плата по месту работы в школе. На что ФИО10 попросила ее предоставить ей реквизиты ее банковской карты, а именно расчетный счет карты и номер карты, что и было ею сделано. После того, как она сообщила свои реквизиты ФИО10 через некоторое время на ее банковскую карту стали зачисляться денежные средства различными суммами, какими именно не помнит, помимо зачисления ежемесячной заработной платы, которую она ежемесячно получает за работу в школе в сумме 25 000 рублей. При выяснении вопроса зачисления ей денежных средств помимо ее ежемесячной заработной платы, она поинтересовалась у сестры, откуда поступают указанные денежные средства, кто их переводит и для каких целей. На что ФИО10 пояснила, что реквизиты ее банковской карты, которые она ей продиктовала, та передала генеральному директора ООО «Аква» Батчаевой З.Р., которая и отправляет их на ее карту. После зачисления денежных средств на ее карту различными суммами помимо ее заработной платы в школе, ФИО10 звонила ей и просила проверить баланс карты и факт зачисления денежных средств и при ее положительном ответе просила перевести указанную сумму на ее банковскую карту, то есть самой ФИО10, которой с ее слов пользовалась Батчаева З.Р. Все поступившие суммы денежных средств, зачисляемые на ее карту, за исключением ее ежемесячной заработной платы, она переводила на банковскую карту ФИО10 В ООО «Аква» она никогда не работала, никаких отношений с данным обществом не имела. В период с 2018 по настоящее время никакие денежные средства от ООО «Аква» она не получала, ими не распоряжалась (т. 2 л.д. 237-240, т.11 л.д. 50-53),

показаниями свидетеля ФИО6 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что в 2018 году, точную дату не помнит, к нему обратилась его знакомая Батчаева З.Р., которая является генеральным директором ООО «Аква». В разговоре Батчаева З.Р. попросила предоставить ей на неопределенный срок его банковскую карту, которая им была открыта в одном из отделений «Сбербанка», для осуществления переводов денежных средств, он передал ей свою банковую карту «Сбербанк», а также сообщил ей пин-код от указанной карты, которой Батчаева З.Р. пользовалась на протяжении нескольких месяцев. Какие именно банковские операции производились по его банковской карте, предоставленной в пользование Батчаевой З.Р., он не знает. Но за период пользования указанной картой никаких денежных средств с указанной карты он лично не снимал, никуда не переводил и никак не тратил. Через несколько месяцев Батчаева З.Р. вернула ему его банковскую карту. Работником ООО «Аква» он никогда не являлся, никаких функций в указанном обществе не выполнял, заработная плата в указанном обществе ему никогда не выплачивалась (т.3 л.д. 13, т.11 л.д. 54-56),

показаниями свидетеля ФИО7-Х. в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что примерно с начала 2017 года по конец 2017 года он работал в ООО «Аква» в должности контролера. На работу он был принят генеральным директором ООО «Аква» Батчаевой З.Р. В его обязанности входило сбор денежных средств с населения, а именно жителей и за потребление воды. Деятельность указанной организации связана с поставкой воды и водоот- ведения в и . В ООО «Аква» Батчаева З.Р. также является главным бухгалтером. Заработную плату в ООО «Аква» он получал ежемесячно в кассе, а именно наличными денежными средствами, которые ему выдавала кассир ФИО11-А. После того как он уволился из ООО «Аква» в 2018 году к нему обратилась его двоюродная сестра ФИО11-А, которая работает в ООО «Аква» в должности кассира с просьбой о предоставлении ей на неопределенный срок его банковской карты, при этом причину та ему не пояснила. При этом она пояснила, что указанной картой будет пользоваться Батчаева З.Р., генеральный директор ООО «Аква», он предоставил ей принадлежащую ему, ранее открытую в отделении ПАО «Сбербанк» банковскую карту и сообщил ей пин-код от карты. Через несколько месяцев ФИО11-А. вернула принадлежащую ему банковскую карту. Какие операции производились по указанной карте и кем именно, он не знает. Уведомления на его мобильный телефон о совершаемых операциях по указанной карте не поступали. Точную дату не помнит, указанная банковская карта была заблокирована, причину блокировки не помнит, в результате чего он ее выбросил (т. 5 л.д. 305-308, т.11 л.д. 10-12),

показаниями свидетеля ФИО24-А. в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что примерно в вначале 2017 года он трудоустроился в ООО «Аква» на должность контролера. В указанном обществе он проработал не более года, до 2018 года, после чего уволился, то есть в 2018 году он уже в ООО «Аква» не работал. Его заработная плата составляла 20 000 рублей, которую он получал наличными денежными средствами в кассе ООО «Аква» у кассира ФИО11-А. После увольнения из ООО «Аква» в 2018 году к нему обратилась его сестра ФИО11-А., которая работает кассиром в ООО «Аква» и попросила его предоставить ей в пользование на неопределенный срок его банковскую карту, пояснив, что указанная карта нужна генеральному директору Батчаевой З.Р. Он предоставил ФИО2 свою банковскую карту, ранее открытую в одном из отделений Сбербанка, и сообщил ей пин-код. После передачи ФИО2 банковской карты на его мобильный телефон стали поступать уведомления о зачислении и списании денежных средств различными суммами, примерно от 30 000 до 50 000 рублей. Так как со слов ФИО2 его банковская карта была нужна Батчаевой З.Р., то он предположил, что указанные операции производятся Батчаевой З.Р., но в каких целях не знал и не интересовался. Никакого отношение к указанным денежным средствам, то есть поступающим на его банковскую карту в период ее нахождения у Батчаевой З.Р. он не имел, также он не осуществлял их списание и не распоряжался ими. Через некоторое время его банковскую карту вернула его сестра ФИО46 настоящее время указанная карта у него отсутствует, так как срок ее действия истек. По истечению срока действия указанной карты он получил в одном из отделений Сбербанка новую карту, а старая была им выброшена (т.5 л.д. 314-317, т.11 л.д. 17-19),

показаниями свидетеля ФИО11-А. в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что примерно с 2013 года по настоящее время она работает в ООО «Аква» в должности кассира. В ее основные должностные обязанности входит обслуживание абонентов, а именно принятие от них денежных средств за потребление воды, выдача заработной платы работникам ООО «Аква». Генеральным директором ООО «Аква» является Батчаева З.Р., она также является главным бухгалтером в указанной организации. Заработная плата работникам ООО «Аква» выдается ею лично один раз в месяц примерно в 20 числах каждого месяца. Заработная плата выдается наличными денежными средствами. Никому из работников ООО «Аква» заработная плата на банковские карты не зачисляется. Начислением заработной платы занимается Батчаева З.Р., каким образом оно производится ей не известно. Точную дату не помнит, когда она находилась на своем рабочем месте, к ней обратилась Батчаева З.Р. и попросила предоставить ей в пользование свою банковскую карту, пояснив это тем, что ее банковская карта заблокирована, иных подробностей не поясняла. Так как у нее в пользовании были две банковские карты, открытые в отделении ПАО «Сбербанк», а именно Виза и Маэстро, находясь с Батчаевой З.Р. в хороших рабочих и личностных отношениях, она дала той согласие на ее просьбу и передала одну свою карту и сообщила пин-код. Кроме того, указанная банковская карта ею была подключена к мобильному приложению «СбербанкОнлай» на абонентский номер Батчаевой З.Р. и при помощи указанного приложения она могла осуществлять операции по указанной карте, а также видеть движение денежных средств по счету. Через некоторое время, Батчаева З.Р. попросила ее предоставить ей в пользование на неопределенный срок банковскую карту своих родственников, пояснив это тем, что ведет какую-то бухгалтерию, то есть бухгалтерию не ООО «Аква» и при помощи указанных банковских карт ей надо осуществлять переводы денежных средств. Так как она состояла в хороших отношениях с Батчаевой З.Р. она ответила согласием на просьбу Батчаевой З.Р. После чего она попросила своего брата ФИО24, который в период в 2017 году работал в ООО «Аква» в должности контролера и уволился в конце 2017 года предоставить его банковскую карту открытой в отделении ПАО «Сбербанк». При этом она пояснила ФИО24, что предоставить карту необходимо генеральному директору ООО «Аква» Батчаевой З.Р. На просьбу ее брат ответил согласием и предоставил свою банковскую карту вместе с пин кодом, которую она передала Батчаевой З.Р. Кроме того она обратилась к жене брата ФИО19 с просьбой также предоставить банковскую карту, на что та согласилась и в отделении «Сбербанка» с. Учкекен открыла еще одну карту на свое имя, после чего передала карту и сообщила пин код. Данную карту она также передала Батчаевой З.Р. Кроме того, она предоставила Батчаевой З.Р. банковскую карту свой матери ФИО2 вместе с пин кодом, так как ее банковская карта находилась у нее. После того, как она предоставила свою банковскую карту, а также банковские карты своих родственников, на них стали зачисляться денежные средства различными суммами. На ее карту, находящуюся в пользовании у Батчаевой З.Р. зачислялись денежные средства в суммах примерно от 30 000 до 50 000 рублей и производилось их списание Батчаевой З.Р. Это было известно, так как при помощи мобильного приложения «СберБанкОнлайн», установленного на ее мобильном телефоне, она видела указанные операции. В течение какого времени, с какой периодичностью и в каких суммах производились зачисления и списания денежных средств на ее банковскую карту, а также банковские карты ее родственников, она не помнит. Ни она, ни ее родственники указанными денежными средствами не распоряжались (т.2 л.д. 231-232, т.5 л.д. 309-313, т.11 л.д. 23, 24-26),

показаниями свидетеля ФИО2 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что у нее есть сын ФИО24-ФИО33 и дочь ФИО11-ФИО33, которая работает в ООО «Аква». Ее сын ФИО24-А. в период с 2017 года работал в ООО «Аква» в должности контролера. В конце 2017 года ФИО24-А. уволился из ООО «Аква». У нее имеется банковская карта, которая была открыта в одном из отделений ПАО «Сбербанк», которая находится с момента ее открытия у ее дочери ФИО11-А. О движении денежных средств по ее банковской карте ей ничего не известно. Она в ООО «Аква» никогда не работала, никакие договорные отношения не заключала, получателем каких-либо денежных средств, принадлежащих ООО «Аква» никогда не являлась (т.11 л.д. 27-29),

показаниями свидетеля ФИО23 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что в 2018 году, точную дату не помнит, к нему обратилась его знакомая Батчаева З.Р., которая является генеральным директором ООО «Аква» и попросила предоставить ему на неопределенный срок его банковскую карту Сбербанка. Так, как у него с ней хорошие доверительные отношения, он передал ей свою банковскую карту «Сбербанк» и сообщил пин-код от указанной карты. Данной картой Батчаева З.Р. пользовалась на протяжении нескольких месяцев. Какие именно банковские операции производились по его карте, предоставленной в пользование Батчаевой З.Р., он не знает, так как у него нет приложения «Сбербанк онлайн» на его мобильном телефоне. За период пользования указанной картой Батчаевой З.Р. никаких денежных средств с указанной карты он лично не снимал, никуда не переводил и никак не тратил. Через несколько месяцев Батчаева З.Р. вернула ему его банковскую карту. Работником ООО «Аква» он никогда не являлся, никаких функций в указанном обществе не выполнял, заработная плата в указанном обществе ему никогда не выплачивалась (т. 2 л.д. 235-236, т.11 л.д. 39-41),

показаниями свидетеля ФИО8 К. в ходе досудебного разбирате- льства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал что с конца 2017 года, точную дату не помнит, он трудоустроился в ООО «Аква». Принят на работу был генеральным директором ООО «Аква» Батчаевой З.Р. на должность контролера. Заработную плату в ООО «Аква» он получал ежемесячно в кассе у кассира ФИО11, а именно наличными денежными средствами. В 2018 году, точную дату не помнит, в один из дней, когда он находился в служебном кабинете ООО «Аква» к нему обратилась Батчаева З.Р. с просьбой предоставить ей на неопределенный срок принадлежащую ему банковскую карту, пояснив это тем, что ее банковская карта заблокирована и она не может внести или снять денежные средства. Он предоставил Батчаевой З.Р. свою банковскую карту, открытую ранее в отделении ПАО «Сбербанк», и сообщил ей пин-код. Указанная банковская карта была «привязана» к мобильному приложению «СбербанкОнлайн», которое было установлено на его планшете. После того, как он передал Батчаевой З.Р. свою банковскую карту, на его планшет стали поступать текстовые смс-уведомления о зачислении денежных средств. Суммы, которые зачислялись на его банковскую карту, были различные от 30 000 до 70 000 рублей, точно не помнит. Также ему поступали уведомления о списании денежных средств. Ввиду поступления и списания указанных денежных средств он стал интересоваться у Батчаевой З.Р., что это за денежные средства, на что Батчаева З.Р. поясняла, что она оказывает бухгалтерские услуги какой-то организации, которая осуществляет ей перевод денежных средств. Денежными средствами, которые зачислялись Батчаевой З.Р. на его банковскую карту, находящееся у нее в пользовании, он не распоряжался, средства не снимал и не тратил на свои нужды. Примерно в конце 2018 года Батчаева З.Р. вернула ему карту, которой в настоящее время не пользуется, так как истек срок ее действия и за ненадобностью он ее выбросил (т.5 л.д. 318-321, т.11 л.д. 1-4),

показаниями свидетеля ФИО9 К. в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что до декабря 2017 года он работал в ООО «Аква» в должности контролера. Летом 2018 года, точную дату не помнит, ему предложили трудоустроиться в ООО «Аква» и он согласился и он обратился к Батчаевой З.Р., по вопросу трудоустройства и она приняла его на работу в ООО «Аква» на должность контролера. Заработную плату в ООО «Аква» он получал ежемесячно в кассе, а именно наличными денежными средствами, которые ему выдавала кассир ФИО11-А. В 2018 году, точную дату не помнит, когда он находился в одном из кабинетов ООО «Аква» к нему обратилась Батчаева З.Р. с просьбой предоставить ей в пользование на неопределенный срок принадлежащую ему банковскую карту, для ее нужд, более никакую причину та не пояснила, он передал ей свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» и сообщил пин-код от указанной карты. После того, как он передал ей свою банковскую карту, точные даты не помнит, в мобильном приложении «СбербанкОнлан», которое установлено на его мобильном телефоне, он стал видеть зачисление на банковскую карту денежных средств разными суммами 50 000, 70 000 рублей. Периодичность зачисления денежных средств он точно сказать не может. Также в указанном мобильном приложении он видел сведения о списании указанных денежных средств. В связи с чем он задал вопрос Батчаевой З.Р., что это за денежные средства поступают на его банковскую карту и списываются с нее, на что та поясняла, что это ее денежные средства. Когда именно не помнит, его банковская карта понадобилась его другу, в связи с чем он попросил Батчаеву З.Р. вернуть ему карту обратно, что она и сделала. Денежными средствами, которые поступали на его банковскую карту, в период ее нахождения у Батчаевой З.Р. он никогда не распоряжался. Начисление заработной платы в ООО «Аква» на банковские карты работникам не производились, так как он и остальные работники заработную плату получали наличными денежными средствами в кассе ООО «Аква». Данной картой он не пользуется, так как потерял ее (т. 5 л.д. 256-258, т.11 л.д. 35-38),

показаниями свидетеля ФИО19 в ходе досудебного разбира- тельства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что ФИО11-А является сестрой ее мужа ФИО24-А., которая работает в ООО «Аква». Точную дату не помнит, в один из дней, к ней обратилась ФИО11-А. с просьбой предоставить ей свою банковскую карту, для чего не пояснила, она пошла в отделение ПАО «Сбербанк», которое расположено в центре , где на свое имя открыла банковскую карту. После того, как она оформила указанную банковскую карту, она передала ее ФИО11-А. лично в руки и сообщила ей пин-код. Банковская карта, которая ею была передана в пользование ФИО11-А. была подключена к мобильному приложению «СбербанкОнлайн», которое было установлено на ее мобильном телефоне. В связи с чем, при входе в указанное приложение, она видела движение денежных средств по указанной банковской карте, а именно поступление и списания. Вместе с тем, она не спрашивала у ФИО11-А., что это за денежные средства и каким образом они поступают на данную банковскую карту и кем осуществляется их списание. Через некоторое время, банковская карта, которую она предоставляла в пользование ФИО11-А. была ей возвращена. Работником ООО «Аква» она никогда не являлась, никакую деятельность в указанной организации не осуществляла. Никакие денежные средства от руководства или сотрудников ООО «Аква» ей не передавались и ими она не распоряжалась (т. 2 л.д. 233-234, т.11 л.д. 13-16),

показаниями свидетеля ФИО44 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что в декабре 2012 года Решением №, он, как единственный участник общества с ограниченной ответственностью «Аква» (ООО «Аква») с долей в уставном капитале 100% решил создать Общество с ограниченной ответственностью «Аква» с юридическим адресом и адресом местонахождения: КЧР, Малокарачаев- ский район, . Указанным решением генеральным директором ООО «Аква» он назначил Батчаеву Зульфию Расуловну. Кроме того, в соответствии с указанным решением был утвержден Устав общества с уставным капиталом 10 000 рублей. Согласно Уставу, Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Учредительным документом общества является Устав. Общество создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли. Видами деятельности, которыми занимается организация, является производство минеральных вод, сбор и очистка воды, распределение воды, производство земляных работ, производство общестроительных работ, работ по прокладке магистральных трубопроводных линий связи и электропередач, производство общестроительных работ по прокладке местного трубопровода, линий связи, представление прочих услуг. Примерно с 2018 года Батчаева З.Р. является соучредителем ООО «Аква», с долей 9,09 % (процентов). В полномочия Батчаевой З.Р. как генерального директора ООО «Аква» входит общее руководство деятельностью Общества, также она имеет право подписи, а именно подписывает все договоры, платежные поручения и прочие документы. Также Батчаева З.Р. в ООО «Аква» является главным бухгалтером, которая действует на основании приказа, который ей лично был издан как генеральным директором Общества. Как главный бухгалтер она осуществляет начисление заработной платы, также в ее обязанности входит ведение кассы и прочая деятельность. ООО «Аква» расположено по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, (2 этаж), кабинеты № и №. С 2013 года на основании постановлений глав администраций Учкекенского и Первомайского сельских поселений Малокарачаевского муниципального района ООО «Аква» является гарантирующей организацией по поставки ресурсов, а именно водоснабжения и водоотведения. Водопроводные сети указанных сельских поселений ООО «Аква» частично арендует у администрации сельских поселений и у ООО «Магистраль-НН», а канализационная сеть Учкекенского и Первомайского сельских поселений Малокарачаевского района полностью арендуется у ООО «Магистраль-НН». ООО «Аква» питьевую воду закупает по договору у государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения», после чего производит поставку в указанные выше сельские поселения. Об остальной и иной деятельности ООО «Аква» ему ничего не известно, деятельностью общества он также не интересуется, так как ее руководство полностью осуществляет Батчаева З.Р. Кроме того Батчаева З.Р., как генеральный директора самостоятельно принимает на работу граждан и осуществляет их увольнение, самостоятельно занимается начислением заработной платы, составлением платежных поручений, также осуществляет деятельность с банком, в котором у ООО «Аква» открыт расчетный счет и распоряжается денежными средствами в полном объеме. Финансовая деятельность общества, генеральным директором которого является Батчаева З.Р. ему не известна, то есть ему не известны даты начисления заработной платы работникам, также не известны суммы начисления заработной платы, не известны суммы поступлений на расчетный счет общества денежных средств и от кого они поступают, не известно последующее распределение поступивших денежных средств с расчетного счета и кассы общества, так как всей указанной деятельностью как я пояснил, занимается генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р. Всю финансово-хозяйственную деятельность в Обществе осуществляет генеральный директор Батчаева З.Р., которая получает 100 % прибыль от деятельности общества, он от извлеченной прибыли Общества никакую долю не имеет и не получает. Имеются какие-либо задолженности у ООО «Аква» перед кем-либо ему также не известно, кроме того арестован ли расчетный счет общества ему тоже не известно, кроме того ему не известно, возбуждены ли исполнительные производства службой судебных приставов в отношении ООО «Аква», так как он не интересуется финансовой деятельностью общества, которую осуществляет Батчаева З.Р. В служебных кабинетах ООО «Аква» появляется очень редко, никакую документацию не проверяет, так как всем занимается генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р. Действиями Батчаевой З.Р. ему, как учредителю Общества, не причинены ни материальный, ни имущественный, ни моральный вред, ущерб также не причинен. (т.11 л.д. 45-49),

показаниями свидетеля ФИО47 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что с 2016 года состоит в должности судебного пристава-исполнителя межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по КЧР. В его основные обязанности входит исполнение решения судов, актов иных органов в части взыскания задолженности. У него на исполнении находились исполнительные производства в отношении ООО «Аква»: №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом КЧР № А25-861/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Аква» в пользу Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» задолженность в размере 1 616 137 руб. 48 коп. неустойку в размере 146 521 руб. 76 коп., уплаченную по делу государственную пошлину в размере 29 745 руб. 09 коп., а всего 1 792 404 руб. 33 коп. ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено генеральному директору ООО «Аква» Батчаевой З.Р. №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом КЧР № А25-2143/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Аква» в пользу Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» задолженность по договору холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 384 435 руб., неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 36 295 руб. 28 коп., государственную пошлину размере 27 207 руб. 30 коп., всего 1 447 937 руб. 58 коп. ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено генеральному директору ООО «Аква» Батчаевой З.Р. №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ возбужденное на основании исполнительного листа № ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Аква» в пользу Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» задолженности в размере 3 109 053,2 руб. №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного листа № ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Аква» в пользу Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» задолженности в размере 3 034 180,38 руб.

Действия судебного пристава-исполнителя генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р. не обжаловала, за рассрочкой исполнения указанных решений суда, в суд не обращалась. В соответствие со ст. 34 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительные производства, возбужденные в отношении ООО «Аква» объединены в сводное исполнительное производство по должнику с присвоением №/СД. Так, в состав сводного исполнительного производства входят исполнительные производства в пользу таких взыскателей как: МИФНС № по КЧР взыскание налогов, сборов, пеней и штрафов на сумму 1 396 943, 80 руб. (очередность взыскания 1 очереди), Управление федеральной государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу на общую сумму 1 879 тыс. руб. (очередность взыскания 3 очереди), в пользу ГБУ СК «Управление СЭСПН» и ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» на общую сумму 14 682 тыс. руб. (очередность взыскания 4 очереди).В рамках сводного исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие и контролирующие организации. Так же, в связи с отсутствием в материалах исполнительного документа сведений о реквизитах счетов должника, руководствуясь ст. 12 ФЗ «О судебных приставов» и ст. ст. 14, 81 Закона судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске счетов должника и наложения ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Согласно полученного ответа с ПАО «Сбербанк» у должника ООО «Аква» имелся расчетный счет. В связи с чем, руководствуясь ст. ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, которое направлено для исполнения в ПАО «Сбербанк». Генеральным директором ООО «Аква» Батчаевой З.Р. в рамках данных исполнительных производств предоставлены платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100 000 руб. Более каких-либо перечислений ООО «Аква» в пользу Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения», не производило. Кроме того, проводилась сверка с МИФНС № по КЧР об уточнении суммы задолженности у ООО «Аква» по уплате налогов сборов, пеней и штрафов. Также было установлено, что должником ООО «Аква» самостоятельно произведены платежи в пользу МИФНС № по КЧР. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р. предупреждалась об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение, вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, которое направлено для исполнения в ООО «Аква». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аква» на депозитный счет Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по КЧР перечислено 198 402 руб. 39 коп., которые перечислены взыскателю. Кроме того, с целью исполнения требований исполнительных документов, ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество должника организации. Также, ДД.ММ.ГГГГ в адрес Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по КЧР поступило письмо об обращении взыскания на дебиторскую задолженность ООО «Аква». На основании чего, им руководствуясь ст. ст. 14, 68, 76, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность ООО «Аква», которое направлено для исполнения в Малокарачаевский районный отдел судебных приставов УФССП России по КЧР. Направлены повторно запросы в регистрирующие и контролирующие организации с целью установления имущественного положения должника. Согласно полученных ответов установлено, что у должника имущества, на которое по закону можно обратить взыскание не обнаружено. В связи с тем, что арестованное имущество должника-организации на торгах не реализовалось, в соответствие с действующим законодательством предложено взыскателям (ГБУ СК «Управление СЭСПН» и ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»), однако от взыскателей поступил ответ об отказе в принятии арестованного имущества. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток задолженности по исполнительному производству составляет 18 531, 63 руб. В ходе исполнения требований исполнительного документа установлено, что исполнительный документ, по которому взыскание не производилось (произведено частично), возвращается взыскателю в связи с тем, что взыскатель своими действиями препятствует исполнению исполнительного документа, а именно в связи с отсутствием решения оставить нереализованное имущество за собой в установленные законом сроки. В ходе исполнительного производства били частично взысканы суммы. В связи с чем 31.03.20201 исполнительные производства в отношении ООО «Аква» окончены в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (т.11 л.д. 57-84),

а также протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в МИ ФНС России № изъято регистрационное дело ООО «Аква» (т. 5 л.д. 236-239),

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в КЧ отделении № Сбербанка России изъято юридическое дело ООО «Аква» ( т. 5 л.д. 250-255),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием Батчаевой З.Р. и ее защитника установлено и осмотрено место совершения преступления – рабочий кабинет №, на втором этаже здания ООО «Аква» по адресу: КЧР, . (т.13 л.д.1-10),

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Батчаева З.Р. в присутствии защитника, находясь в своем рабочем кабинете № здания ООО «Аква» по адресу: КЧР, . со своего рабочего компьютера распечатала платежные поручения, изготовленные ею в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.11-143),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены полученные в ходе предметов от ДД.ММ.ГГГГ в рабочем кабинете Батчаевой З.Р. платежные поручения:

платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей,, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

-платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 210 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 3 032 руб., 24 коп, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х.в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 9 898 рублей 16 коп., с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением на перечисление денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО19 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО2 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление (переводе) денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 48 963 рубля 84 коп., с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО6 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежным поручением о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО23 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы (т.13 л.д.144-158),

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО10 изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 с номером 2202 2013 3512 2905 и банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером №(т. 11 л.д. 120-122),

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО23 изъята его банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером 4276 6000 3054 2696 (т.11 л.д. 135-137),

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО19 изъята ее банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером 2202 2010 1030 3077 (т.11 л.д. 125-127),

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля у свидетеля ФИО11-А. изъята банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером 4216 6000 4689 4081.(т.11 л.д. 130-132),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемок банковские карты:

банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО19 с номером 2202 2010 1030 3077;

банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23 с номером 4276 6000 3054 2696;

банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 с номером 2202 2013 3512 2905;

банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11-А. с номером 4216 6000 4689 4081;

банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 с номером № (т.11 л.д. 138-142),

- ФИО11-ФИО33№;

- ФИО14№;

- ФИО10 № №;

- ФИО19№;

- ФИО23№;

- ФИО2№;

- ФИО4№;

- ФИО3№;

- ФИО6№;

- ФИО7-Халимовича №;

- ФИО24-Алиевича №;

- ФИО5№ и №;

- ФИО15№ и №.

В ходе осмотра движения денежных средств на данных расчетных счетах получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счета третьих лиц (не работников ООО «Аква») и на счета работников организации, но по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Аква» и установлены сведения о регистрации Общества в ЕГРЮЛ, а также юридически-значимые сведения и факты в отношении данной организации (т.11 л.д. 158-237),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Аква» и установлены сведения в отношении ООО «Аква» (об органе управления, правила банковского обслуживания, реквизиты счета и т.д.) (т.11 л.д. 240-296),

платежныеми поручениями ООО «Аква» о переводе денежных средств с основанием заработная плата за период с декабря 2017 по октябрь 2019 года:

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей,, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 210 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 3 032 руб., 24 коп, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х.в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 9 898 рублей 16 коп., с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО5 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение на перечисление денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО19 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО2 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление (переводе) денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО24-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО10 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО23 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы.(т.13 л.д. 26-140, 159-160),

банковские карты ПАО «Сбербанк»: на имя ФИО19 с номером 2202 2010 1030 3077; на имя ФИО23 с номером 4276 6000 3054 2696; на имя ФИО4 с номером 2202 2013 3512 2905; на имя ФИО11-А. с номером 4216 6000 4689 4081; на имя ФИО10 с номером №.(т.11 л.д. 143, 145, 147,149, 151),

регистрационн дело ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от ДД.ММ.ГГГГ, возвращено в МИФНС России № по КЧР (т.11 л.д. 238, 239),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 780 000 рублей, в том числе:

- на счет №ФИО11-ФИО33, поступило в размере 270 000 рублей;

- на счет №ФИО14, поступило в размере 2 250 000 рублей;

- на счет №ФИО10, поступило в размере 1 060 000 рублей;

- на счета № и №ФИО15 поступило в размере 200 000 рублей.(т.12 л.д. 7-23)

- на счет №ФИО19, поступило 60 000 рублей;

- на счет №ФИО23, поступило 30 000 рублей;

- на счет №ФИО2, поступило 60 000 рублей;

- на счет №ФИО4, поступило 400 000 рублей;

- на счет №ФИО3, поступило 320 000 рублей;

- на счет №ФИО26, поступило 608 963 рублей 84 копеек;

- на счет №ФИО5, поступило 400 000 рублей и на счет №ФИО5, поступило 899 898 рублей 16 копеек. Всего на счета № и №ФИО5, поступило 1 299 898 рублей 16 копеек;

- на счет №ФИО7-Халимовича, поступило 173 032 рублей 24 копеек;

- на счет №ФИО24-Алиевича, поступило 320 000 рублей.(т.12 л.д. 31-48),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств выплаченных в качестве заработной платы из кассы ООО «Аква» работникам ФИО11-ФИО33, ФИО14, ФИО10, ФИО15 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 841 600 рублей, в том числе выплачено: ФИО10 - 280 000 рублей; ФИО11-ФИО33 - 279 000 рублей; ФИО14 - 282 600 рублей.

На счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма денежных средств, зачисленных от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 780 000 рублей, в том числе поступило:

на счет №ФИО10, поступило в размере 1 060 000 рублей;

на счет №ФИО11-ФИО33, поступило в размере 270 000 рублей;

на счет №ФИО14, поступило в размере 2 250 000 рублей;

на счета № и №ФИО15, поступило в размере 200 000 рублей.

В кассу ООО «Аква» и на расчетный счет № открытый в ПАО Сбербанк, принадлежащий ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом входящего остатка на начало исследуемого периода поступило 11 532 334 рублей 57 копеек.

Сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек;

на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек;

на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек;

на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб.

(т.12 л.д. 63-212),

сведениями о банковских счетах ООО «Аква» и выписка о движении средств со счета организации, которая подтверждает о зачислении на расчетные счета: ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 с фиктивным назначением платежа «заработная плата» (т.1 л.д. 11-61),

справкой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета ООО

«Аква» на лицевые счета: ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., Биджие- вой Б.К., ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 с фиктивным назначением платежа «заработная плата» перечислено денежных средств на общую сумму 7 051 894 руб. 24 коп. (т.1 л.д. 209-279),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» неустойка в размере 130 505, 08 руб., начисленная на сумму долга в размере 1 878 836, 93 рублей, установленную решением суда по делам № А25-1385/2015 и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 123-126),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 12 853, 49 руб., начисленная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, государственная пошлина в размере 15 769 рублей, всего 654 221 руб. (т.2 л.д. 129-132),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 849 970 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 135-138),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 859 606, 39 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 147-149),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 764 926, 38 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 152-154),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 326 548, 85 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 157-158),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 645 757, 07 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 161-163),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГБУ СК «Управление СЭСПН» задолженность в размере 1 616 137, 48 руб. (т.8 л.д. 46-48),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГБУ СК «Управление СЭСПН» задолженность в размере 1 384 435 руб. (т.8 л.д. 66-68),

постановлением судебного пристава-исполнителя об объединении исполни- тельных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнительные производства в отношении ООО «Аква» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ объеденены в одно сводное исполнительное производство (т.2 л.д. 211),

постановлением администрации Учкекенского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей орга-низацией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на территории Учкекенского сельского поселения (т.5 л.д. 127),

постановлением администрации Первомайского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей орга-низацией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на территории Первомайского сельского поселения (т.5 л.д. 128),

решением Арбитражного суда КЧР, согласно которым с исковые требования ГБУ СК «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» о взыскании задолженности по договору о поставке из централизованных сетей холодного водоснабжения холодной питьевой водой от ДД.ММ.ГГГГ№, удовлетворены (т.5 л.д. 129-166),

договором холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому ГБУ СК «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» обязуется подавать ООО «Аква» холодную питьевую и техническую воду ООО «Аква» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения питьевую воду, а ООО «Аква» обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату за поставленную воду (т.5 л.д. 186-205),

договором № водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ между ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и ООО «Аква», с согласно которому организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения (т.14 л.д. 82-100),

приказом ООО «Аква» о приеме на работу Батчаевой З.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она принята на работу в должности генерального директора Общества (т.14 л.д. 102),

должностной инструкцией генерального директора ООО «Аква», согласно которому генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р. обязана соблюдать и обеспечивать соблюдение законодательных норм (т.14 л.д. 103-104),

приказ ООО «Аква» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на Батчаеву З.Р. возложена обязанность главного бухгалтера Общества (т.14 л.д. 105),

Уставом ООО «Аква», утвержденным решением единственного учредителя (участника» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии со ст. 14 Устава ООО «Аква», генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества; без доверенности осуществляет полномочия по принятию решений и изданию приказов по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; заключению договоров и иных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; выдаче доверенности на право представительства от имени Общества; открытию счетов в банках и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках; принятию и увольнению сотрудников в соответствии со штатным расписанием; принятию и увольнению сотрудников в соответствии со штатным расписанием; определяет условия размеров оплаты труда работников Общества. Как установлено ст. 14 Устава ООО «Аква», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный директор. Таким образом, Батчаева З.Р. являлась лицом, имеющим право единолично распоряжаться денежными средствами ООО «Аква». Основной целью деятельности Общества в соответствии с ч. 4 ст. 2 Устава является извлечение прибыли. Согласно ч. 2 ст. 1 Устава ООО «Аква», зарегистрированного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, в лице директора Батчаевой З.Р., в качестве основного вида осуществляло хозяйственную деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, в том числе сбор и очистка воды; распределение воды; производство земляных работ; удаление и обработка сточных вод; другие виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством (т.8 л.д. 52-65),

постановлением о присоединении производства к сводному исполнительному производству, согласно которым исполнительные производства в отношении ООО «Аква» объединены в одно производство (т.10 л.д. 169-202),

Обвинение Батчаевой З.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений по ФИО4), подтверждается следующими доказательствами :

показаниями предствителя потерпевшего ГБУ СК «Управление СЭСПН» Шарко И.П. в судебном заседании, которые изложены в приговоре выше,

показаниями подсудимой Батчаевой З.Р. в ходе досудебного разбиратель- ства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, которые изложены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показаниями представителя потерпевшего ГУП СК «Ставрополькрайводо- -канал» ФИО45 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который дал аналогичные показания, как изложенные в приговоре выше (т.13 л.д. 194-197),

показаниями свидетеля ФИО10 в ходе досудебного разбирательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что с февраля 2014 года по настоящее время работает в ООО «Аква» в должности бухгалтера. В период с 2018 года по 2019 год ее заработная плата составляла примерно 15-16 тысяч рублей. На вопрос следователя, как она может пояснить поступления на ее лицевой счет (банковскую карту ПАО Сбербанк России) денежных средств в период с 2018 по 2019 годы со счета ООО «Аква» в размере 1 340 000 рублей, показала, что в указанный период генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р попросила предоставить ей в пользование ее банковскую карту, поясняя это тем, что у нее не имеется своей банковской карты и что занимается обслуживанием юридических лиц и для составления отчетов ей необходимо снимать денежные средства посредствам банковской карты. Тогда она по просьбе Батчаевой З. предоставила ей свою банковскую карту ПАО Сбербанк и сообщила пин-код. После передачи Батчаевой З. своей карты она стала получать смс-уведомления о поступлении денежных средств на свою карту, которая находилась в это время у Батчаевой З.Р. в размере до 100 000 рублей различными суммами и в различные периоды времени. Она понимала, что указанные денежные средства на ее карту переводила Батчаева З.Р., но откуда именно поступали указанные денежные средства на ее карту в ее мобильном приложении не отображалось, отображалось только поступление с основанием «заработная плата». После передачи своей банковской карты Батчаевой З.Р. и с момента начала поступления денежных средств в сумме до 100 000 рублей, то есть разными суммами в разные периоды Батчаева З.Р. также осуществляла их списание, что также ей было известно путем смс-уведомлений. С какой целью Батчаева З.Р. переводила на ее карту, которая находилась у нее в пользовании, указанные денежные средства и как ими она распоряжалась, ей не известно. Примерно в конце 2019 года ей стало известно, что денежные средства на ее банковскую карту, которая находилась в пользовании у Батчаевой З.Р. поступают с расчетного счета ООО «Аква». Батчаева З.Р. пояснила, что переводит на ее карту денежные средства с расчетного счета ООО «Аква», так как на счет ООО «Аква» наложен арест судебными приставами и выводить денежные средства со счета ООО «Аква» можно лишь путем перечисления денежных средств с ООО «Аква» под видом заработной платы. Таким образом, после предоставления своей банковской карты в пользование Батчаевой З.Р., та производила на ее карту перечисления денежных средств, которыми впоследствии распоряжалась сама Батчаева З.Р. и отношение к данным денежным средствам она не имеет. В 2018 году, точную дату не помнит, генеральный директор ООО «Аква» Батчаевой З.Р. попросила ее предоставить банковскую карту кого-либо из родственников, чтобы также производить снятия денежных средств со счета ООО «Аква», на что она предоставила Батчаевой З.Р. номер банковской карты ПАО Сбербанк своей родной сестры ФИО5 (с ее согласия), куда периодически Батчаева З.Р. также переводила денежные средства (изначально она также не знала, откуда Батчаева З.Р. производит перечисления, но потом также со слов самой Батчаевой З. стало известно, что со счета ООО «Аква»). После чего по просьбе Батчаевой З.Р. ее сестра ФИО5 переводила поступившие денежные средства на ее банковскую карту, которая находилась у Батчаевой З.Р. Примерно в августе 2019 года она опять по просьбе Батчаевой З.Р. предоставила той банковскую карту ПАО Сбербанк своего супруга ФИО4, которая находилась у нее. При этом о поступлениях денежных средств на карту ее супруга она не знала, так как смс-уведомления на данную карту ни у нее, ни у супруга не подключено. Ее супруг не знал о том, что она передала Батчаевой З.Р. его карту. Какие суммы денежных средств Батчаева З.Р. переводила на карту ее мужа с последующим их снятием она не знаю, также это не известно ее мужу. Примерно вначале 2018 года, точную дату не помнит, по просьбе Батчаевой З.Р. она предоставила той банковскую карту ПАО Сбербанк, принадлежащую ФИО3, который проживал в ее родительском доме и являлся наемным работником родителей. У ФИО3 имелась банковская карта ПАО Сбербанк, на которую тот получал пенсионное пособие и данную карту по ее просьбе тот передал ей, а она в свою очередь, передала карту Батчаевой З.Р. Какие суммы Батчаева З.Р. переводила на данную карту, ей неизвестно. ФИО3 получал свою карту обратно лишь, для снятия пенсионного пособия один раз в месяц, после чего она снова сразу же передавала банковскую карту Батчаевой З.Р., которая находилась у той, но до какого периода времени пояснить не может.

показаниями ФИО4 в ходе досудебного разбирательства и огла -шенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал,что его жена ФИО10 работает бухгалтером в ООО «Аква». В июне или июле 2019 года, точную дату не помнит, его жена ФИО10 взяла у него на неопределенный срок для пользования его банковскую карту Сбербанка, номер которой не помнит. Для каких именно целей жена взяла указанную карту ему не известно, и жена не говорила. Когда жена брала его карту он также сообщил ей пин-код. Банковскую карту отдал жене, так как особо ей не пользовался, никаких операций не совершал, заработная плата на нее не начислялась, так как он официально нигде не работал. Какие операции совершались по указанной карте, кем именно и в какое время, он не знает. Принадлежащая ему банковская карта, которую в 2019 году его жена взяла у него в пользование по настоящее время находится у жены. За период нахождения его карту у ФИО10 никаких денежных средств с указанной карты лично он не снимал, никуда не переводил и никак не тратил. Работником ООО «Аква» в период с 2018 по 2020 годы он не был, никаких функций в указанном обществе не выполнял, заработная плата в указанном обществе в указанный период ему никогда не выплачивалась (т.3 л.д. 4-6, т.11 л.д. 42-44),

а также протоколами следственных действий : протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в МИ ФНС России № изъято регистрационное дело ООО «Аква» (т. 5 л.д. 236-239),

(т.11 л.д. 240-296),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием Батчаевой З.Р. и ее защитника установлено и осмотрено место совершения преступления – рабочий кабинет № на втором этаже здания ООО «Аква» по адресу: КЧР, (т.13 л.д.1-10),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе Батчаева З.Р. в присутствии защитника, находясь в своем рабочем кабинете № здания ООО «Аква» со своего рабочего компьютера распечатала:

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО4 В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО4 по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО10 изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 с номером 2202 2013 3512 2905 (т. 11 л.д. 120-122),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 с номером 2202 2013 3512 2905 (т.11 л.д. 138-142),

вещественными доказательствами :

CD-R диском со сведениями по счетам ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., Малсу -

генова ФИО31 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 (т.2 л.д. 224, т.11 л.д. 157),

платежными поручениями ООО «Аква» :

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО4, в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

регистрационным делом ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 238, 239),

банковской картой ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 с номером 2202 2013 3512 2905 (т.11 л.д. 143, 151),

заключениями экспертов :

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

сведениями о банковских счетах ООО «Аква» и выпиской о движении средств со счета ФИО4 с фиктивным назначением платежа «заработная плата»

(т.1 л.д. 11-61),

справкой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета ООО «Аква» на лицевые счета: ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 с фиктивным назначением платежа «заработная плата» перечислено денежных средств на общую сумму 7 051 894 руб. 24 коп. (т.1 л.д. 209-279),

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( т.2 л.д. 141-144),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГБУ СК «Управление СЭСПН» задолженность в размере 1 616 137, 48 руб. (т.8 л.д. 46-48),

постановлением судебного пристава-исполнителя об объединении исполните- льных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнительные производства в отношении ООО «Аква» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ объедены в одно сводное исполнительное производство (т.2 л.д. 211),

постановлением администрации Учкекенского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей орга- низацией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на территории Учкекенского сельского поселения (т.5 л.д. 127),

постановлением администрации Первомайского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей ор-анизацией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на территории Первомайского сельского поселения (т.5 л.д. 128),

решением Арбитражного суда КЧР от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,28.11. 2018, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с исковые требования ГБУ СК «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоох- ранного назначения» о взыскании задолженности по договору о поставке из централизованных сетей холодного водоснабжения холодной питьевой водой от ДД.ММ.ГГГГ№, удовлетворены (т.5 л.д. 129-166),

договором № водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ между ГУП СК «Ставрополь- крайводоканал» и ООО «Аква», согласно которому организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осущест- влять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения (т.14 л.д. 82-100),

Приказ ООО «Аква» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на Батчаеву З.Р. возложена обязанность главного бухгалтера Общества (т.14 л.д. 105),

Уставом ООО «Аква», утвержденным решением единственного учредителя (участника» ДД.ММ.ГГГГ, который изложен в приговоре выше (т.8 л.д. 52-65)

Доказательствами, подтверждающими обвинение Батчаевой З.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платеж- ных поручений по ФИО5), являются :

показания предствителя потерпевшего ГБУ СК «Управление СЭСПН» Шарко И.П. в судебном заседании, которые изложены в приговоре выше,

показания подсудимой Батчаевой З.Р. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, которые изложены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания представителями потерпевшего ГУП СК «Ставрополькрайво- доканал» ФИО45 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которые изложены в приго- воре выше (т.13 л.д.193, 194-197),

показания свидетеля ФИО10 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ,которые изложены в приговоре выше, (т.5 л.д. 322-326, т.11 л.д. 5-9),

показания свидетеля ФИО5 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ,которая показала, что ее сестра ФИО10 работает бухгалтером в ООО «Аква», . Примерно вначале 2018 года, точную дату не помнит, ФИО10 обратилась к ней с просьбой о предоставлении ей на неопределенный срок ее банковской карты Сбербанк России, пояснив, что ее банковская карта необходима генеральному директору ООО «Аква» Батчаевой З.Р., для каких целей та ей не сказала. На что она ответила отказом, так как на карту ежемесячно зачислялась ее заработная плата по месту работы в школе. На что ФИО10 попросила ее предоставить ей реквизиты ее банковской карты, а именно расчетный счет карты и номер карты, что и было ею сделано. После того, как она сообщила свои реквизиты ФИО10 через некоторое время на ее банковскую карту стали зачисляться денежные средства различными суммами, какими именно не помнит, помимо зачисления ежемесячной заработной платы, которую она ежемесячно получает за работу в школе в сумме 25 000 рублей. При выяснении вопроса зачисления ей денежных средств помимо ее ежемесячной заработной платы, она поинтересовалась у сестры, откуда поступают указанные денежные средства, кто их переводит и для каких целей. На что ФИО10 пояснила, что реквизиты ее банковской карты, которые она ей продиктовала, та передала генеральному директора ООО «Аква» Батчаевой З.Р., которая и отправляет их на ее карту. После зачисления денежных средств на ее карту различными суммами помимо ее заработной платы в школе, ФИО10 звонила ей и просила проверить баланс карты и факт зачисления денежных средств и при ее положительном ответе просила перевести указанную сумму на ее банковскую карту, то есть самой ФИО10, которой с ее слов пользовалась Батчаева З.Р. Все поступившие суммы денежных средств, зачисляемые на ее карту, за исключением ее ежемесячной заработной платы, она переводила на банковскую карту ФИО10 В ООО «Аква» она никогда не работала, никаких отношений с данным обществом не имела. В период с 2018 по настоящее время никакие денежные средства от ООО «Аква» она не получала, ими не распоряжалась (т. 2 л.д. 237-240, т.11 л.д. 50-53),

протоколы следственных действий:

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в МИ ФНС России № изъято регистрационное дело ООО «Аква» (т. 5 л.д. 236-239),

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в КЧ отделении № Сбербанка России изъято юридическое дело ООО «Аква» (т. 5 л.д. 250-255),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Аква» и установлены сведения о регистрации Общества в ЕГРЮЛ, а также юридически-значимые сведения и факты в отношении данной организации (т.11 л.д. 158-237),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Аква» и установлены сведения в отношении ООО «Аква» (об органе управления, правила банковского обслуживания, реквизиты счета и т.д.)

(т.11 л.д. 240-296),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетных счетах ФИО5 В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счета ФИО5 по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

Вещественные доказательства:

CD-R диск со сведениями по счетам ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 (т.2 л.д. 224, т.11 л.д. 157),

платежные поручения ООО «Аква»:

регистрационное дело ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от ДД.ММ.ГГГГ, возвращено в МИФНС России № по КЧР (т.11 л.д. 238, 239),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 271 894 руб. 24 коп, в том числе на счет №ФИО5, поступило 400 000 рублей и на счет №ФИО5, поступило 899 898 рублей 16 копеек. Всего на счета № и №ФИО5, поступило 1 299 898 рублей 16 копеек (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек. На оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

сведения о банковских счетах ООО «Аква» и выписка о движении средств со счета организации, которая подтверждает о зачислении на расчетные счета: ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 с фиктивным назначением платежа «заработная плата» (т.1 л.д. 11-61),

справка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета ООО «Аква» на лицевые счета: ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 с фиктивным назначением платежа «заработная плата» перечислено денежных средств на общую сумму 7 051 894 руб. 24 коп. (т.1 л.д. 209-279),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» неустойка в размере 130 505, 08 руб., начисленная на сумму долга в размере 1 878 836, 93 рублей, установленную решением суда по делам № А25-1385/2015 и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 123-126),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 12 853, 49 руб., начисленная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, государственная пошлина в размере 15 769 рублей, всего 654 221 руб. (т.2 л.д. 129-132),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 849 970 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 135-138),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 859 606, 39 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 147-149),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 764 926, 38 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 152-154),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 326 548, 85 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 157-158),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 645 757, 07 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 161-163),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГБУ СК «Управление СЭСПН» задолженность в размере 1 616 137, 48 руб. и 1 384 435 руб. (т.8 л.д. 46-48, 66-68),

постановление судебного пристава-исполнителя об объединении исполнительных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнительные производства в отношении ООО «Аква» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ объедены в одно сводное исполнительное производство (т.2 л.д. 211),

постановление администрации Учкекенского сельского поселения от 05.12. 2016, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей организа-цией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на террито- рии Учкекенского сельского поселения (т.5 л.д. 127),

постановление администрации Первомайского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на территории Первомайского сельского поселения (т.5 л.д. 128),

решения Арбитражного суда КЧР от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,28.11. 2018, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с исковые требования ГБУ СК «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» к ООО «Аква» о взыскании задолженности по договору о поставке из централизованных сетей холодного водоснабжения холодной питьевой водой от ДД.ММ.ГГГГ№, удовлетворены (т.5 л.д. 129-166),

договор холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому ГБУ СК «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» обязуется подавать ООО «Аква» холодную питьевую и техническую воду ООО «Аква» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения питьевую воду, а ООО «Аква» обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату за поставленную воду (т.5 л.д. 186-205),

договор № водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ между ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и ООО «Аква», с согласно которому организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения (т.14 л.д. 82-100)

приказ ООО «Аква» о приеме на работу Батчаевой З.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она принята на работу в должности генерального директора Общества (т.14 л.д. 102),

должностная инструкция генерального директора ООО «Аква», согласно которому генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р. обязана соблюдать и обеспечивать соблюдение законодательных норм (т.14 л.д. 103-104),

Устав ООО «Аква», утвержденный решением единственного учредителя (участника» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии со ст. 14 Устава ООО «Аква», генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества; без доверенности осуществляет полномочия по принятию решений и изданию приказов по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; заключению договоров и иных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; выдаче доверенности на право представительства от имени Общества; открытию счетов в банках и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках; принятию и увольнению сотрудников в соответствии со штатным расписанием; принятию и увольнению сотрудников в соответствии со штатным расписанием; определяет условия размеров оплаты труда работников Общества. Как установлено ст. 14 Устава ООО «Аква», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный директор. Таким образом, Батчаева З.Р. являлась лицом, имеющим право единолично распоряжаться денежными средствами ООО «Аква». Основной целью деятельности Общества в соответствии с ч. 4 ст. 2 Устава является извлечение прибыли. Согласно ч. 2 ст. 1 Устава ООО «Аква», зарегистрированного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, в лице директора Батчаевой З.Р., в качестве основного вида осуществляло хозяйственную деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, в том числе сбор и очистка воды; распределение воды; производство земляных работ; удаление и обработка сточных вод; другие виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством (т.8 л.д. 52-65),

постановления о присоединении производства к сводному исполнительному производству, согласно которым исполнительные производства в отношении ООО «Аква» объединены в одно производство (т.10 л.д. 169-202),

Доказательствами, подтверждающими обвинение Батчаевой З.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений по ФИО10), являются:

показания представителя потерпевшего ГБУ СК «Управление СЭСПН» Шарко И.П. в судебном заседании, которые изложены в приговоре выше,

показания подсудимой Батчаевой З.Р. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, которые изло-

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания представителя потерпевшего органами ГУП СК «Ставрополь- крайводоканал» ФИО45 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которые изложены в приговоре выше (т.13 л.д.193, 194-197),

показания свидетеля ФИО10 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая пока –

зала, что с февраля 2014 года по настоящее время работает в ООО «Аква» в должности бухгалтера. Заработную плату в ООО «Аква» в период с 2018 по 2019 годы она получала наличными денежными средствами в кассе ООО «Аква» у кассира ФИО11-ФИО33. В период с 2018 года по 2019 год ее заработная плата составляла примерно 15-16 тысяч рублей. На вопрос следователя, как она может пояснить поступления на ее лицевой счет (банковскую карту ПАО Сбербанк России) денежных средств в период с 2018 по 2019 годы со счета ООО «Аква» в размере 1 340 000 рублей, показала, что в указанный период генеральный директор ООО «Аква» Батчаева З.Р попросила предоставить ей в пользование ее банковскую карту, поясняя это тем, что у нее не имеется своей банковской карты и что занимается обслуживанием юридических лиц и для составления отчетов ей необходимо снимать денежные средства посредствам банковской карты. Тогда она по просьбе Батчаевой З. предоставила ей свою банковскую карту ПАО Сбербанк и сообщила пин-код. После передачи Батчаевой З. своей карты она стала получать смс-уведомления о поступлении денежных средств на свою карту, которая находилась в это время у Батчаевой З.Р. в размере до 100 000 рублей различными суммами и в различные периоды времени. Она понимала, что указанные денежные средства на ее карту переводила Батчаева З.Р., но откуда именно поступали указанные денежные средства на ее карту в ее мобильном приложении не отображалось, отображалось только поступление с основанием «заработная плата». После передачи своей банковской карты Батчаевой З.Р. и с момента начала поступления денежных средств в сумме до 100 000 рублей, то есть разными суммами в разные периоды Батчаева З.Р. также осуществляла их списание, что также ей было известно путем смс-уведомлений. С какой целью Батчаева З.Р. переводила на ее карту, которая находилась у нее в пользовании, указанные денежные средства и как ими она распоряжалась, ей не известно. Примерно в конце 2019 года ей стало известно, что денежные средства на ее банковскую карту, которая находилась в пользовании у Батчаевой З.Р. поступают с расчетного счета ООО «Аква». Батчаева З.Р. пояснила, что переводит на ее карту денежные средства с расчетного счета ООО «Аква», так как на счет ООО «Аква» наложен арест судебными приставами и выводить денежные средства со счета ООО «Аква» можно лишь путем перечисления денежных средств с ООО «Аква» под видом заработной платы. Таким образом, после предоставления своей банковской карты в пользование Батчаевой З.Р., та производила на ее карту перечисления денежных средств, которыми впоследствии распоряжалась сама Батчаева З.Р. и отношение к данным денежным средствам она не имеет. В 2018 году, точную дату не помнит, генеральный директор ООО «Аква» Батчаевой З.Р. попросила ее предоставить банковскую карту кого-либо из родственников, чтобы также производить снятия денежных средств со счета ООО «Аква», на что она предоставила Батчаевой З.Р. номер банковской карты ПАО Сбербанк своей родной сестры ФИО5 (с ее согласия), куда периодически Батчаева З.Р. также переводила денежные средства (изначально она также не знала, откуда Батчаева З.Р. производит перечисления, но потом также со слов самой Батчаевой З. стало известно, что со счета ООО «Аква»). После чего по просьбе Батчаевой З.Р. ее сестра ФИО5 переводила поступившие денежные средства на ее банковскую карту, которая находилась у Батчаевой З.Р. Примерно в августе 2019 года она опять по просьбе Батчаевой З.Р. предоставила той банковскую карту ПАО Сбербанк своего супруга ФИО4, которая находилась у нее. При этом о поступлениях денежных средств на карту ее супруга она не знала, так как смс-уведомления на данную карту ни у нее, ни у супруга не подключено. Ее супруг не знал о том, что она передала Батчаевой З.Р. его карту. Какие суммы денежных средств Батчаева З.Р. переводила на карту ее мужа с последующим их снятием она не знаю, также это не известно ее мужу. Примерно вначале 2018 года, точную дату не помнит, по просьбе Батчаевой З.Р. она предоставила той банковскую карту ПАО Сбербанк принадлежащую ФИО3, который проживал в ее родительском доме и являлся наемным работником родителей. У ФИО3 имелась банковская карта ПАО Сбербанк, на которую тот получал пенсионное пособие и данную карту по ее просьбе тот передал ей, а она в свою очередь, передала карту Батчаевой З.Р. Какие суммы Батчаева З.Р. переводила на данную карту, ей не известно. ФИО3 получал свою карту обратно лишь, для снятия пенсионного пособия один раз в месяц, после чего она снова сразу же передавала банковскую карту Батчаевой З.Р., которая находилась у той, но до какого периода времени пояснить не может. ФИО3 с 2019 года у ее родителей не проживает, а находится в доме престарелых в . Ее сестра ФИО5, ее супруг ФИО4 и ФИО3 в ООО «Аква» никогда не работали. О том, что Батчаева З.Р. может производить незаконные действия с ее банковской картой и картами ее родственников и знакомых она не предполагала, просто хотела оказать Батчаевой З.Р. помощь по просьбе. Начислением заработной платы в ООО «Аква» занимается генеральный директор Батчаева З.Р., которая является также главным бухгалтером в обществе (т.5 л.д. 322-326, т.11 л.д. 5-9),

(т.11 л.д. 240-296),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО10 В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО10 по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО10 изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером № (т. 11 л.д. 120-122),

вещественные доказательства :

платежные поручения ООО «Аква»:

банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 с номером № (т.11 л.д. 143, 151),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 780 000 рублей, в том числе на счет №ФИО10, поступило в размере 1 060 000 рублей (т.12 л.д. 7-23),

Ззключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

Исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГБУ СК «Управление СЭСПН» задолженность в размере 1 384 435 руб. (т.8 л.д. 66-68),

постановление судебного пристава-исполнителя об объединении исполните- льных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнительные производства в отношении ООО «Аква» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ объедены в одно сводное исполнительное производство (т.2 л.д. 211),

постановление администрации Учкекенского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на территории Учкекенского сельского поселения (т.5 л.д. 127),

решения Арбитражного суда КЧР от от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 28.11. 2018, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с исковые требования ГБУ СК «Управление по СЭСПН» о взыскании задолженности по договору о поставке из централизованных сетей холодного водоснабжения холодной питьевой водой от ДД.ММ.ГГГГ№, удовлетворены (т.5 л.д. 129-166),

договор холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому ГБУ СК «Управление по СЭСПН» обязуется подавать ООО «Аква» холодную питьевую и техническую воду ООО «Аква» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения питьевую воду, а ООО «Аква» обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату за поставленную воду (т.5 л.д. 186-205),

договор № водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ между ГУП СК «Ставрополь- крайводоканал» и ООО «Аква», с согласно которому организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществ- лять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения (т.14 л.д. 82-100),

Устав ООО «Аква», утвержденный решением единственного учредителя (участника» ДД.ММ.ГГГГ, который изложен в приговоре выше (т.8 л.д. 52-65),

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания свидетеля ФИО6 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что в 2018 году, точную дату не помнит, к нему обратилась его знакомая Батчаева З.Р., которая является генеральным директором ООО «Аква». В разговоре Батчаева З.Р. попросила предоставить ей на неопределенный срок его банковскую карту, которая им была открыта в одном из отделений «Сбербанк», для осуществления переводов денежных средств. Так как у него с Батчаевой З.Р. хорошие дружеские и доверительные отношения, он передал ей свою банковую карту «Сбербанк», а также сообщил ей пин-код от указанной карты, которой Батчаева З.Р. пользовалась на протяжении нескольких месяцев. Какие именно банковские операции производились по его банковской карте, предоставленной в пользование Батчаевой З.Р., он не знает. Но за период пользования указанной картой никаких денежных средств с указанной карты он лично не снимал, никуда не переводил и никак не тратил. Через несколько месяцев Батчаева З.Р. вернула ему его банковскую карту. Работником ООО «Аква» он никогда не являлся, никаких функций в указанном обществе не выполнял, заработная плата в указанном обществе ему никогда не выплачивалась (т.3 л.д. 13, т.11 л.д. 54-56),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО6 В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО6 по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

Вещественные доказательства:

платежные поручения ООО «Аква»:

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 271 894 руб. 24 коп, в том числе на счет №ФИО26, поступило 608 963 рублей 84 копеек (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГБУ СК «Управление СЭСПН» задолженность в размере 1 384 435 руб. (т.8 л.д. 66-68),

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания свидетеля ФИО11-А. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая пока-

зала, что примерно с 2013 года по настоящее время она работает в ООО «Аква» в должности кассира. В ее основные должностные обязанности входит обслуживание абонентов, а именно принятие от них денежных средств за потребление воды, выдача заработной платы работникам ООО «Аква». Генеральным директором ООО «Аква» является Батчаева З.Р., она также является главным бухгалтером в указанной организации. Заработная плата работникам ООО «Аква» выдается ею лично один раз в месяц примерно в 20 числах каждого месяца. Заработная плата выдается наличными денежными средствами. За получение заработной платы каждый работник расписывается в ведомости. Никому из работников ООО «Аква» заработная плата на банковские карты не зачисляется. Начислением заработной платы занимается Батчаева З.Р., каким образом оно производится ей не известно. Точную дату не помнит, когда она находилась на своем рабочем месте, к ней обратилась Батчаева З.Р. и попросила предоставить ей в пользование свою банковскую карту, пояснив это тем, что ее банковская карта заблокирована, иных подробностей не поясняла. Так как у нее в пользовании были две банковские карты, открытые в отделении ПАО «Сбербанк», а именно Виза и Маэстро, находясь с Батчаевой З.Р. в хороших рабочих и личностных отношениях, она дала той согласие на ее просьбу и передала одну свою карту и сообщила пин-код. Кроме того, указанная банковская карта ею была подключена к мобильному приложению «СбербанкОнлай» на абонентский номер Батчаевой З.Р. и при помощи указанного приложения она могла осуществлять операции по указанной карте, а также видеть движение денежных средств по счету. Через некоторое время, Батчаева З.Р. попросила ее предоставить ей в пользование на неопределенный срок банковскую карту своих родственников, пояснив это тем, что ведет какую-то бухгалтерию, то есть бухгалтерию не ООО «Аква» и при помощи указанных банковских карт ей надо осуществлять переводы денежных средств. Так как она состояла в хороших как рабочих, так и личностных отношениях с Батчаевой З.Р. она ответила согласием на просьбу Батчаевой З.Р. После чего она попросила своего родственника ФИО7-Х., что тот и сделал. Данную карту она передала Батчаевой З.Р. (т.2 л.д. 231-232, т.5 л.д. 309-313, т.11 л.д. 23, 24-26),

показания свидетеля ФИО7-Х. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который пока-

зала, что примерно с начала 2017 года по конец 2017 года он работал в ООО «Аква» в должности контролера. На работу он был принят генеральным директором ООО «Аква» Батчаевой З.Р. В его обязанности входило сбор денежных средств с населения, а именно жителей и за потребление воды. В ООО «Аква» Батчаева З.Р. также является главным бухгалтером. Заработную плату в ООО «Аква» он получал ежемесячно в кассе, а именно наличными денежными средствами, которые ему выдавала кассир ФИО11-А. После того как он уволился из ООО «Аква» в 2018 году к нему обратилась его двоюродная сестра ФИО11-А, которая работает в ООО «Аква» в должности кассира с просьбой о предоставлении ей на неопределенный срок его банковской карты, при этом причину та ему не пояснила. При этом она пояснила, что указанной картой будет пользоваться Батчаева З.Р., генеральный директор ООО «Аква». Так как ФИО11-А. является его родственницей, он состоял с ней в хороших родственных отношениях, он предоставил той принадлежащую ему, ранее открытую в отделении ПАО «Сбербанк» банковскую карту и сообщил ей пин-код от карты. Через несколько месяцев ФИО11-А. вернула принадлежащую ему банковскую карту. Какие операции производились по указанной карте и кем именно, он не знает. Уведомления на его мобильный телефон о совершаемых операциях по указанной карте не поступали. Точную дату не помнит, указанная банковская карта была заблокирована, причину блокировки не помнит, в результате чего он ее выбросил (т. 5 л.д. 305-308, т.11 л.д. 10-12),

а также протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в МИ ФНС России № изъято регистрационное дело ООО «Аква» (т. 5 л.д. 236-239),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО7-Х. В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО7-Х. по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

вещественные доказательства:

платежные поручения ООО «Аква»:

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО7-Х.в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 271 894 руб. 24 коп, в том числе на счет №ФИО7-Халимовича, поступило 173 032 рублей 24 копеек (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания свидетеля ФИО11-А. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которые изложены в приговоре выше (т.2 л.д. 231-232, т.5 л.д. 309-313, т.11 л.д. 23, 24-26)

показания свидетеля ФИО24-А. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что примерно в вначале 2017 года он трудоустроился в ООО «Аква» на должность контролера. В указанном обществе он проработал не более года, до 2018 года, после чего уволился, то есть в 2018 году он уже в ООО «Аква» не работал. Его заработная плата составляла 20 000 рублей, которую он получал наличными денежными средствами в кассе ООО «Аква» у кассира ФИО11-А. После увольнения из ООО «Аква» в 2018 году к нему обратилась его сестра ФИО11-А., которая работает кассиром в ООО «Аква» и попросила его предоставить ей в пользование на неопределенный срок его банковскую карту, пояснив, что указанная карта нужна генеральному директору Батчаевой З.Р. Он предоставил ФИО2 свою банковскую карту, ранее открытую в одном из отделений Сбербанка, и сообщил ей пин-код. После передаче ФИО2 банковской карты на его мобильный телефон стали поступать уведомления о зачислении и списании денежных средств различными суммами, примерно от 30 000 до 50 000 рублей. Так как со слов ФИО2 Его банковская карта была нужна Батчаевой З.Р., то он предположил, что указанные операции производятся Батчаевой З.Р., но в каких целях не знал и не интересовался. Никакого отношение к указанным денежным средствам, то есть поступающим на его банковскую карту в период ее нахождения у Батчаевой З.Р. он не имел, также он не осуществлял их списание и не распоряжался ими. Через некоторое время его банковскую карту вернула его сестра ФИО46 настоящее время указанная карта у него отсутствует, так как срок ее действия истек. По истечению срока действия указанной карты он получил в одном из отделений Сбербанка новую карту, а старая была им выброшена (т.5 л.д. 314-317, т.11 л.д. 17-19),

(т.11 л.д. 240-296),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО24-А. В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО24А. по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

Вещественные доказательства:

платежные поручения ООО «Аква»:

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 271 894 руб. 24 коп, в том числе на счет №ФИО24-Алиевича, поступило 320 000 рублей (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

Доказательствами, подтверждающими обвинение Батчаевой З.Р. в совер- шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготов- лению платежных поручений по ФИО2), являются:

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показаниями свидетеля ФИО2 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что у нее есть сын ФИО24-ФИО33 и дочь ФИО11-ФИО33, которая работает в ООО «Аква». Ее сын ФИО24-А. в период с 2017 года работал в ООО «Аква» в должности контролера. В конце 2017 года ФИО24-А. уволился из ООО «Аква». У нее имеется банковская карта, которая была открыта в одном из отделений ПАО «Сбербанк», которая находится с момента ее открытия у ее дочери ФИО11-А. О движении денежных средств по ее банковской карте ей ничего не известно. Она в ООО «Аква» никогда не работала, никакие договорные отношения не заключала, получателем каких-либо денежных средств, принадлежащих ООО «Аква» никогда не являлась (т.11 л.д. 27-29),

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием Батчаевой З.Р. и ее защитника установлено и осмотрено место совершения преступления – рабочий кабинет № на втором этаже здания ООО «Аква» по адресу: КЧР, (т.13 л.д.1-10),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Батчаева З.Р. в присутствии защитника, находясь в своем рабочем кабинете № здания ООО «Аква» по адресу: КЧР, . со своего рабочего компьютера распечатала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО2 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы (т.13 л.д.11-143),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО2 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы (т.13 л.д.144-158),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО2№.В ходе осмотра движения денежных средств на данных расчетных счетах получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО2 по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

вещественные доказательства:

платежное поручение ООО «Аква» о переводе денежных средств с основанием заработная плата на имя ФИО2№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на сумму 60 000 рублей (т.13 л.д. 93, 159-160),

регистрационное дело ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от ДД.ММ.ГГГГ, возвращено в МИФНС России № по КЧР без ущерба для доказывания (т.11 л.д. 238, 239),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 271 894 руб. 24 коп, в том числе на счет №ФИО2, поступило 60 000 рублей (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания свидетеля ФИО11-А в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что примерно с 2013 года по настоящее время она работает в ООО «Аква» в должности кассира. Генеральным директором ООО «Аква» является Батчаева З.Р., она также является главным бухгалтером в указанной организации. Заработная плата работникам ООО «Аква» выдается ею лично один раз в месяц примерно в 20 числах каждого месяца. Заработная плата выдается наличными денежными средствами. За получение заработной платы каждый работник расписывается в ведомости. Никому из работников ООО «Аква» заработная плата на банковские карты не зачисляется. Начислением заработной платы занимается Батчаева З.Р., каким образом оно производится ей не известно. Точную дату не помнит, когда она находилась на своем рабочем месте, к ней обратилась Батчаева З.Р. и попросила предоставить ей в пользование свою банковскую карту, пояснив это тем, что ее банковская карта заблокирована, иных подробностей не поясняла. Так как у нее в пользовании были две банковские карты, открытые в отделении ПАО «Сбербанк», а именно Виза и Маэстро, находясь с Батчаевой З.Р. в хороших рабочих и личностных отношениях, она дала той согласие на ее просьбу и передала одну свою карту и сообщила пин-код. Кроме того, указанная банковская карта ею была подключена к мобильному приложению «СбербанкОнлай» на абонентский номер Батчаевой З.Р. и при помощи указанного приложения она могла осуществлять операции по указанной карте, а также видеть движение денежных средств по счету. Через некоторое время, Батчаева З.Р. попросила ее предоставить ей в пользование на неопределенный срок банковскую карту своих родственников, пояснив это тем, что ведет какую-то бухгалтерию, то есть бухгалтерию не ООО «Аква» и при помощи указанных банковских карт ей надо осуществлять переводы денежных средств. Так как она состояла в хороших как рабочих, так и личностных отношениях с Батчаевой З.Р. она ответила согласием на просьбу Батчаевой З.Р. После чего она попросила своего брата ФИО24, который в период в 2017 году работал в ООО «Аква» в должности контролера и уволился в конце 2017 года предоставить его банковскую карту открытой в отделении ПАО «Сбербанк». При этом она пояснила ФИО24, что предоставить карту необходимо генеральному директору ООО «Аква» Батчаевой З.Р. На просьбу ее брат ответил согласием и предоставил свою банковскую карту вместе с пин кодом, которую она передала Батчаевой З.Р. Кроме того она обратилась к жене брата ФИО19 с просьбой также предоставить банковскую карту, на что та согласилась и в отделении «Сбербанка» открыла еще одну карту на свое имя, после чего передала карту и сообщила пин кодом. Данную карту она также передала Батчаевой З.Р. Кроме того, она предоставила Батчаевой З.Р. банковскую карту свой матери ФИО2 вместе с пин кодом, так как ее банковская карта находилась у нее, так как та пенсионерка и не умеет пользоваться банковской картой. После того, как она предоставила свою банковскую карту, а также банковские карты своих родственников, на них стали зачисляться денежные средства различными суммами. На ее карту, находящуюся в пользовании у Батчаевой З.Р. зачислялись денежные средства в суммах примерно от 30 000 до 50 000 рублей и производилось их списание Батчаевой З.Р. Это было известно, так как при помощи мобильного приложения «СберБанкОнлайн», установленного на ее мобильном телефоне, она видела указанные операции. В течение какого времени, с какой периодичностью и в каких суммах производились зачисления и списания денежных средств на ее банковскую карту, а также банковские карты ее родственников, она не помнит. В конце 2019 года Батчаева З.Р. Ни она, ни ее родственники указанными денежными средствами не распоряжались (т.2 л.д. 231-232, т.5 л.д. 309-313, т.11 л.д. 23, 24-26),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО24-А. В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО24А. по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

вещественные доказательства: CD-R диск со сведениями по счетам ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 (т.2 л.д. 224, т.11 л.д. 157),

платежные поручения ООО «Аква»: - платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО11-А. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

регистрационное дело ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от ДД.ММ.ГГГГ, возвращено в МИФНС России № по КЧР (т.11 л.д. 238, 239),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 271 894 руб. 24 коп, в том числе на счет №ФИО24-Алиевича, поступило 320 000 рублей (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

Вещественные доказательства:

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 271 894 руб. 24 коп, в том числе на счет №ФИО24-Алиевича, поступило 320 000 рублей (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания свидетеля ФИО23 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что в 2018 году, точную дату не помнит, к нему обратилась знакомая Батчаева З.Р., которая является генеральным директором ООО «Аква» и попросила предоставить ему на неопределенный срок его банковскую карту Сбербанка. Так как у него с ней хорошие доверительные отношения, он передал ей свою банковую карту «Сбербанк» и сообщил пин-код от указанной карты. Данной картой Батчаева З.Р. пользовалась на протяжении нескольких месяцев. Какие именно банковские операции производились по его карте, предоставленной в пользование Батчаевой З.Р., он не знает, так как у него нет приложения «Сбербанк онлайн» на его мобильном телефоне. За период пользования указанной картой Батчаевой З.Р. никаких денежных средств с указанной карты он лично не снимал, никуда не переводил и никак не тратил. Через несколько месяцев Батчаева З.Р. вернула ему его банковскую карту. Работником ООО «Аква» он никогда не являлся, никаких функций в указанном обществе не выполнял, заработная плата в указанном обществе ему никогда не выплачивалась (т. 2 л.д. 235-236, т.11 л.д. 39-41),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Батчаева З.Р. в присутствии защитника, находясь в своем рабочем кабинете № здания ООО «Аква» по адресу: КЧР, . со своего рабочего компьютера распечатала - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО23 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы (т.13 л.д.11-143),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО23 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы (т.13 л.д.144-158),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО23№.В ходе осмотра движения денежных средств на данных расчетных счетах получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО23 по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО23 изъята его банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером 4276 6000 3054 2696 (т.11 л.д. 135-137),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена изъятая в ходе выемки банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23 с номером 4276 6000 3054 2696 (т.11 л.д. 138-142),

платежное поручение ООО «Аква» о переводе денежных средств с основанием заработная плата на имя ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 30 000 рублей (т.13 л.д. 140, 159-160),

регистрационное дело ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от ДД.ММ.ГГГГ, возвращено в МИФНС России № по КЧР (т.11 л.д. 238, 239),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 271 894 руб. 24 коп, в том числе на счет №ФИО23, поступило 30 000 рублей (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

Справка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета ООО «Аква» на лицевые счета: ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 с фиктивным назначением платежа «заработная плата» перечислено денежных средств на общую сумму 7 051 894 руб. 24 коп. (т.1 л.д. 209-279),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

постановление судебного пристава-исполнителя об объединении исполнитель- ных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнительные производства в отношении ООО «Аква» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ объедены в одно сводное исполнительное производство (т.2 л.д. 211),

Решения Арбитражного суда КЧР от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,28.11. 2018, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с исковые требования ГБУ СК «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» о взыскании задолженности по договору о поставке из централизованных сетей холодного водоснабжения холодной питьевой водой от ДД.ММ.ГГГГ№, удовлетворены (т.5 л.д. 129-166),

Договор холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому ГБУ СК «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» обязуется подавать ООО «Аква» холодную питьевую и техническую воду ООО «Аква» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения питьевую воду, а ООО «Аква» обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату за поставленную воду (т.5 л.д. 186-205),

Устав ООО «Аква», утвержденный решением единственного учредителя (участника» ДД.ММ.ГГГГ, изложенные в приговоре выше (т.8 л.д. 52-65),

Доказательствами, подтверждающими обвинение Батчаевой З.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО8 К.), являются:

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показаниями свидетеля ФИО8 К. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которые изложены в приговоре выше,который показал, что до декабря 2017 года он работал в ООО «Аква» в должности контролера. Летом 2018 года, точную дату не помнит, ему предложили трудоустроиться в ООО «Аква» и он согласился и он обратился к Батчаевой З.Р., по вопросу трудоустройства и она приняла его на работу в ООО «Аква» на должность контролера. Заработную плату в ООО «Аква» он получал ежемесячно в кассе, а именно наличными денежными средствами, которые ему выдавала кассир ФИО11-А. В 2018 году, точную дату не помнит, когда он находился в одном из кабинетов ООО «Аква» к нему обратилась Батчаева З.Р. с просьбой предоставить ей в пользование на неопределенный срок принадлежащую ему банковскую карту, для ее нужд, более никакую причину та не пояснила. Так как он состоял в хороших рабочих и личностных отношениях с Батчаевой З.Р., он передал ей свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» и сообщил пин-код от указанной карты. После того, как он передал ей свою банковскую карту, точные даты не помнит, в мобильном приложении «СбербанкОнлан», которое установлено на его мобильном телефоне, он стал видеть зачисление на банковскую карту денежных средств разными суммами 50 000, 70 000 рублей. Периодичность зачисления денежных средств он точно сказать не может. Также в указанном мобильном приложении он видел сведения о списании указанных денежных средств. В связи с чем он задал вопрос Батчаевой З.Р., что это за денежные средства поступают на его банковскую карту и списываются с нее, на что та поясняла, что это ее денежные средства. Когда именно не помнит, его банковская карта понадобилась его другу, в связи с чем он попросил Батчаеву З.Р. вернуть ему карту обратно, что она и сделала. Денежными средствами, которые поступали на его банковскую карту, в период ее нахождения у Батчаевой З.Р. он никогда не распоряжался. Начисление заработной платы в ООО «Аква» на банковские карты работникам не производились, так как он и остальные работники заработную плату получали наличными денежными средствами в кассе ООО «Аква». Данной картой он не пользуется, так как потерял ее (т. 5 л.д. 256-258, т.11 л.д. 35-38),

(т.11 л.д. 240-296),

платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО8 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО23 в котором в качестве указано основание перечисление заработной платы (т.13 л.д.11-143),

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО8 К. В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО8 К. по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

Вещественные доказательства:

Платежные поручения ООО «Аква»:

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств, поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 780 000 рублей, в том числе на счета № и №ФИО15 поступило в размере 200 000 рублей (т.12 л.д. 7-23),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

Доказательствами, подтверждающими обвинение Батчаевой З.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению пла - тежных поручений в адрес ФИО9 К.), являются:

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показаниями свидетеля ФИО9 К. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которые изложены в приговоре выше,который показал, что до декабря 2017 года он работал в ООО «Аква» в должности контролера. Летом 2018 года, точную дату не помнит, ему предложили трудоустроиться в ООО «Аква» и он согласился и он обратился к Батчаевой З.Р., по вопросу трудоустройства и она приняла его на работу в ООО «Аква» на должность контролера. Заработную плату в ООО «Аква» он получал ежемесячно в кассе, а именно наличными денежными средствами, которые ему выдавала кассир ФИО11-А. В 2018 году, точную дату не помнит, когда он находился в одном из кабинетов ООО «Аква» к нему обратилась Батчаева З.Р. с просьбой предоставить ей в пользование на неопределенный срок принадлежащую ему банковскую карту, для ее нужд, более никакую причину та не пояснила. Так как он состоял в хороших рабочих и личностных отношениях с Батчаевой З.Р., он передал ей свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» и сообщил пин-код от указанной карты. После того, как он передал ей свою банковскую карту, точные даты не помнит, в мобильном приложении «СбербанкОнлан», которое установлено на его мобильном телефоне, он стал видеть зачисление на банковскую карту денежных средств разными суммами 50 000, 70 000 рублей. Периодичность зачисления денежных средств он точно сказать не может. Также в указанном мобильном приложении он видел сведения о списании указанных денежных средств. В связи с чем он задал вопрос Батчаевой З.Р., что это за денежные средства поступают на его банковскую карту и списываются с нее, на что та поясняла, что это ее денежные средства. Когда именно не помнит, его банковская карта понадобилась его другу, в связи с чем он попросил Батчаеву З.Р. вернуть ему карту обратно, что она и сделала. Денежными средствами, которые поступали на его банковскую карту, в период ее нахождения у Батчаевой З.Р. он никогда не распоряжался. Начисление заработной платы в ООО «Аква» на банковские карты работникам не производились, так как он и остальные работники заработную плату получали наличными денежными средствами в кассе ООО «Аква». Данной картой он не пользуется, так как потерял ее (т. 5 л.д. 256-258, т.11 л.д. 35-38),

(т.11 л.д. 240-296),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО9 К. В ходе осмотра движения денежных средств на расчетном счете получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО9 К. по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156)

Вещественные доказательства:

платежные поручения ООО «Аква» о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К. в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы, которые изложены в приговоре выше (т.13 л.д. 26-58, 159-160),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счета работников ООО «Аква», открытые в ПАО Сбербанк России, сумма
денежных средств поступивших от ООО «Аква» с основанием «заработная плата...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 780 000 рублей, в том числе на счет №ФИО14, поступило в размере 2 250 000 рублей (т.12 л.д. 7-23),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212)

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания свидетеля ФИО11-А. в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, котрая показала,что примерно с 2013 года по настоящее время она работает в ООО «Аква» в должности кассира. По просьбе Батчаевой З.Р. передала ей банковскую карту своей родственницы ФИО19, которая согласилась и в отделении «Сбербанка» с. Учкекен открыла еще одну карту на свое имя, после чего передала карту и сообщила пин-код. Данную карту она передала Батчаевой З.Р. После того, как она предоставила Батчаевой З.Р. банковскую карту ФИО19 на нее стали зачисляться денежные средства различными суммами (т.2 л.д. 231-232, т.5 л.д. 309-313, т.11 л.д. 23, 24-26),

показаниями свидетеляФИО19 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала, что ФИО11-А является сестрой ее мужа ФИО24-А., которая работает в ООО «Аква». Точную дату не помнит, в один из дней, к ней обратилась ФИО11-А. с просьбой предоставить ей свою банковскую карту, для чего не пояснила. Так как она с ней состоит в хороших родственных отношениях, ей было неудобно отказывать и поэтому она пошла в отделение ПАО «Сбербанк», которое расположено в центре , где на свое имя открыла банковскую карту. После того, как она оформила указанную банковскую карту, она передала ее ФИО11-А. лично в руки и сообщила ей пин-код. Банковская карта, которая ею была передана в пользование ФИО11-А. была подключена к мобильному приложению «СбербанкОнлайн», которое было установлено на ее мобильном телефоне. В связи с чем, при входе в указанное приложение, она видела движение денежных средств по указанной банковской карте, а именно поступление и списания. Вместе с тем, она не спрашивала у ФИО11-А., что это за денежные средства и каким образом они поступают на данную банковскую карту и кем осуществляется их списание. Через некоторое время, банковская карта, которую она предоставляла в пользование ФИО11-А. была ей возвращена. Работником ООО «Аква» она никогда не являлась, никакую деятельность в указанной организации не осуществляла. Никакие денежные средства от руководства или сотрудников ООО «Аква» ей не передавались и ими она не распоряжалась. С Батчаевой З.Р. не знакома (т. 2 л.д. 233-234, т.11 л.д. 13-16),

(т.11 л.д. 240-296),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Батчаева З.Р. в присутствии защитника, находясь в своем рабочем кабинете № здания ООО «Аква» по адресу: КЧР, . со своего рабочего компьютера распечатала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО19 в котором в качестве основания перевода денежных средств указала перечисление заработной платы (т.13 л.д.11-143),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено платежное поручение на перечисление денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО19 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы (т.13 л.д.144-158),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО19№. В ходе осмотра движения денежных средств на данных расчетных счетах получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО19 по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО19 изъята ее банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером 2202 2010 1030 3077 (т.11 л.д. 125-127),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена изъятая в ходе выемок банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО19 с номером 2202 2010 1030 3077 (т.11 л.д. 138-142),

Вещественные доказательства: CD-R диск со сведениями по счетам ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 (т.2 л.д. 224, т.11 л.д. 157),

платежное поручение ООО «Аква» о переводе денежных средств с основанием заработная плата на имя ФИО19№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 60 000 рублей (т.13 л.д. 92, 159-160),

Регистрационное дело ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от ДД.ММ.ГГГГ, возвращено в МИФНС России № по КЧР без ущерба для доказывания (т.11 л.д. 238, 239)

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №ФИО19, поступило 60 000 рублей (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

Сведения о банковских счетах ООО «Аква» и выписка о движении средств со счета организации, которая подтверждает о зачислении на расчетные счета: ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2 с фиктивным назначением платежа «заработная плата» (т.1 л.д. 11-61),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

договор № 4704 водоотведения от 11.04.2017 между ГУП СК «Ставрополь- крайводоканал» и ООО «Аква», с согласно которому организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществ- лять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения (т.14 л.д. 82-100),

приказ ООО «Аква» о приеме на работу Батчаевой З.Р. от 20.12.2012, согласно которому она принята на работу в должности генерального директора Общества (т.14 л.д. 102),

приказ ООО «Аква» № 1 от 01.03.2013, согласно которому на Батчаеву З.Р. возложена обязанность главного бухгалтера Общества (т.14 л.д. 105),

Устав ООО «Аква», утвержденный решением единственного учредителя (участника» 24.12.2012, который изложен в приговоре выше (т.8 л.д. 52-65),

жены в приговоре выше (т.3 л.д. 18-21, т.7 л.д.165-174, 175-238, т.13 л.д.268-274),

показания свидетеля ФИО10 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которая показала,что примерно вначале 2018 года, точную дату не помнит, по просьбе Батчаевой З.Р. она предоставила той банковскую карту ПАО Сбербанк принадлежащую ФИО3, который проживал в ее родительском доме и являлся наемным работником родителей. У ФИО3 имелась банковская карта ПАО Сбербанк, на которую тот получал пенсионное пособие и данную карту по ее просьбе тот передал ей, а она в свою очередь, передала карту Батчаевой З.Р. Какие суммы Батчаева З.Р. переводила на данную карту, ей неизвестно. ФИО3 получал свою карту обратно лишь, для снятия пенсионного пособия один раз в месяц, после чего она снова сразу же передавала банковскую карту Батчаевой З.Р., которая находилась у той, но до какого периода времени пояснить не может. ФИО3 с 2019 года у ее родителей не проживает, а находится в доме престарелых в г. Черкесск. ФИО3 в ООО «Аква» никогда не работал. О том, что Батчаева З.Р. может производить незаконные действия с ее банковской картой и картой ФИО3 она не предполагала, просто хотела оказать Батчаевой З.Р. помощь по просьбе,

(т.5 л.д. 322-326, т.11 л.д. 5-9),

показания свидетеля ФИО3 в ходе досудебного разбирательства и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, который показал, что с 2003 года он проживал у ФИО10 в с ее родственниками. ФИО10 он помогал по хозяйству, также смотрел за скотом. За данный вид работ ФИО10 платила ему заработную плату. Вместе с тем у него была банковская карта «Сбербанк», которая была открыта в одном из отделении, каком именно не помнит. В 2018 году, точную дату не помнит, к нему обратилась ФИО10 с просьбой предоставить ей принадлежащую ему банковскую карту, на неопределенный срок, причину не назвала. Так, как фактически банковская карта ему была не сильно нужна, и с ФИО10 он состоял в хороших отношениях, он отдал ей свою банковскую карту. Для каких целей ФИО10 взяла его карту и какие операции с ее помощью проводились он не знает, так как ФИО10 не спрашивал, в декабре 2018 года ФИО10 вернула принадлежащую ему карту, которую ранее он ей давал по ее просьбе. В ООО «Аква» он никогда не работал, банковская карта у него отсутствует (т.3 л.д. 7-10, т.11 л.д. 30-34),

(т.11 л.д. 240-296),

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Батчаева З.Р. в присутствии защитника, находясь в своем рабочем кабинете № здания ООО «Аква» по адресу: КЧР, . со своего рабочего компьютера распечатала платежные поручения, изготовленные с фиктивным назначением платежа «заработная плата» в отношении ФИО3 (т.13 л.д.11-143),

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены полученные в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в рабочем кабинете Батчаевой З.Р. платежные поручения:

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» оптический носитель информации со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ФИО3№. В ходе осмотра движения денежных средств на данных расчетных счетах получены прямые сведения, доказывающие факт перечисления Батчаевой З.Р. денежных средств ООО «Аква» на счет ФИО3 по фиктивным назначениям платежа «заработная плата» (т.11 л.д. 152-156),

вественные доказательства:

платежные поручения ООО «Аква» о переводе денежных средств с основанием заработная плата на имя ФИО3: платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы; платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на общую сумму 40 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО3 в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы (т.13 л.д. 102-109, 159-160),

Регистрационное дело ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от ДД.ММ.ГГГГ, возвращено в МИФНС России № по КЧР (т.11 л.д. 238, 239),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет №ФИО3, открытый в ПАО Сбербанк России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 320 000 рублей (т.12 л.д. 31-48),

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, израсходованных ООО «Аква» с расчетного счета и из кассы ООО «Аква» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 530 785 рублей 22 копеек, в том числе: на выплату заработной платы в размере 10 191 694 рублей 24 копеек; на оплату в УФССП России по исполнительным документам в размере 246 290 рублей 12 копеек; на оплату недоимки, задолженности по взносам, требований, взысканий уплаченные в ГУ-РО ФСС РФ и в МИ ФНС в размере 452 440 рублей 86 копеек; на иные цели (под отчет работникам ООО «Аква») в размере 640 360 руб. (т.12 л.д. 63-212),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» неустойка в размере 130 505, 08 руб., начисленная на сумму долга в размере 1 878 836, 93 рублей, установленную решением суда по делам № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 123-126),

исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Аква» взыскивается в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» задолженность в размере 625 598, 61 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка в размере 173 249, 94 руб., начисленная на общую сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 141-144),

постановление судебного пристава-исполнителя об объединении исполнительных производств в сводное от 25.04.2016, согласно которому исполнительные производства в отношении ООО «Аква» от 20.04.2016, 17.11.2015 объедены в одно сводное исполнительное производство (т.2 л.д. 211),

постановление администрации Учкекенского сельского поселения от 05.12.2016, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на территории Учкекенского сельского поселения (т.5 л.д. 127),

постановление администрации Первомайского сельского поселения от 23.07.2013, согласно которому ООО «Аква» наделено статутом гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения для всех групп абонентов на территории Первомайского сельского поселения (т.5 л.д. 128),

решения Арбитражного суда КЧР от от 09.12.2019, 04.03.2019, 04.09.2018, 28.11. 2018, 11.05.2017, 24.02.2016, согласно которым с исковые требования ГБУ СК «Управление по СЭСПН» о взыскании задолженности по договору о поставке из централизованных сетей холодного водоснабжения холодной питьевой водой от 30.06.2017 № 106-2/2017, удовлетворены (т.5 л.д. 129-166),

договор холодного водоснабжения от 30.06.2017 № 106-2/2017, согласно которому ГБУ СК «Управление по СЭСПН» обязуется подавать ООО «Аква» холодную питьевую и техническую воду ООО «Аква» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения питьевую воду, а ООО «Аква» обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату за поставленную воду (т.5 л.д. 186-205),

О недопустимости приведенных доказательств, в частности показаний свидетелей, письменных доказательств подсудимой либо его защитником в судебном заседании, не заявлялось. Таковых оснований, равно как и причин и поводов для оговора свидетелями подсудимой, не установлено судом и в ходе судебного разбирательства.

Соответственно оглашенные показания свидетелей и письменные доказательства, судом признаются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Более того, указанные показания свидетелей согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу.

Указанные доказательства не противоречат и показаниям самого подсудимой Батчаевой З.Р. в ходе предварительного следствия и оглашенным судом на основании ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимой от дачи показаний в судебном заседании.

Указанные показания, даны обвиняемой Батчаевой З.Р. в присутствии защитника, о неправильности показаний никаких заявлений и замечаний от допрашиваемого лица, либо защитника не поступало.

Тем самым они отвечают всем требованиям относимости и допустимости, как доказательства.

С учетом изложенного, суд признает показания подсудимой на досудебной стадии, правдивыми и достоверными.

Таким образом, исследовав представленные сторонами доказательства, суд считает, что вина подсудимой Батчаевой З.Р. в совершении инкриминируемых преступлений нашла подтверждение и квалифицирует действия подсудимой Батчаевой З.Р. по ч. 1 ст. 201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций; 13 эпизодов по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст.186 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Батчаевой З.Р. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

По инкриминируемым преступлениям, в соответствии с п. «г» и « и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Батчаевой З.Р., суд признает наличие у подсудимой двоих малолетних детей и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в соттветствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественно - опасных деяниий - согласно ст. 15 УК РФ преступления, совершенные подсудимой относятся к преступлениям средней тяжести и тяжкому преступлению,а также суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание и личность подсудимой : Батчаева З.Р. на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, работает, по месту жительства и работы характеризуется положительно,разведена, одна воспитывает малолетних детей, ранее не судима.

С учетом необходимости достижения целей уголовного наказания, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, на условия жизни ее семьи, суд считает нецелесообразным применение в отношении Батчаевой З.Р. других видов наказания, предусмотренных санкцией ч.1 ст.201 и ч.1 ст. 187 УК РФ и считает возможным, учитывая необходиомсть соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения, а также в целях восстановления социаль- ной справедливости, суд не усматривает оснований для применения ст.73 УК РФ и приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания, будет наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания, суд с учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимой не усматривает. В этой связи Батчаева З.Р. подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимой Батчаевой З.Р. преступлений, не установлено, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к нему при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Суд назначает наказания подсудимой и в соответствии с ч.2 ст.43 и ч.3 ст.60 УК РФ, согласно которым уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. При назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В силу ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Наказание Батчаевой З.Р., должно быть назначено с учётом требований ст. 62 и ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения или полного сложения наказаний, и с учетом смягчающих обстоятельств.

На основании п.б ч.1 ст. 58 УК РФ отбывание лишение свободы подсудимой следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание, что подсудимая Батчаева З.Р. имеет на иждивении двоих малолетних детей,единственным родителем, которых является, воспитанием, содержанием, которых занимается одна,проживает совместно с детьми, а также учитывая отношение подсудимой к содеянному, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств, суд находит возможным назначить подсудимой наказание с применением ст. 82 УК РФ.

Как видно из материалов уголовного дела, потерпевшими - ГБУ СК

« Управление СЭПН » и ГУП СК « Ставрополькрайводоканал» действиями подсудимой Батчаевой З.Р. причинен материальный ущерб на общую сумму 7 051 894 руб.24 коп.

В судебном заседании представителем ГБУ СК « Управление СЭПН » Шарко И.П. заявлен гражданский иск на сумму 7 563 694 руб.24 коп.

Между тем, сумма возмещения причиненного ущерба каждой стороне органами предварительного следствия не разграничена, суммы материаль- ного ущерба, указанного в обвинительном заключении и в гражданском иске, значительно разнятся. В ходе судебного разбирательства, уточнения по вопросам о размерах возмещения материального ущерба представителями потерпевших не представлялись, хотя судом обращалось внимание на необходимость уточнения указанных обстоятельств.

В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размерах возмещения гражданского иска каждой стороне в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах, заявленные представителями потерпевших гражданские иски о возмещении причиненного ущерба, суд находит невозможными рассмотреть в уголовном деле, поскольку необходимо представить дополнительные сведения, связанные с гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства.

Однако, суд считает необходимым признать за гражданскими истцами - ГБУ СК « Управление СЭПН » и ГУП СК « Ставрополькрайводоканал» право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размерах возмещения гражданского иска каждой стороне в порядке гражданского судопроизводства.

За участие в судебном разбирательстве адвокату Ахтауову С.П., подлежит выплате вознаграждение в сумме 7 720 рублей.

Указанные расходы в соответствии со ст. 131 УПК РФ относятся к процессуальным издержкам, на основании ст. 132 УПК РФ, взыскиваемым с осужденных. Поскольку каких-либо оснований для освобождения подсудимой от погашения судебных издержек нет – последние подлежат взысканию с нее в доход федерального бюджета.

В целях обоеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в отношении подсудимой Батчаевой З.Р. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу,которые указаны в приговоре, суд считает необходимым разрешить в порядке ст. 81УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Батчаеву Зульфию Расуловну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание :

по ч. 1 ст. 201 УК РФ - один год три месяца лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО4)- один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО5)- один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО10)- один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО6) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО7-Х.) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО24-А.) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в раземере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО2) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО11-А.) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО23) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО19) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО8 К.) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в раземере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО9 К.) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. ;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по изготовлению платежных поручений в адрес ФИО3) - один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Батчаевой Зульфие Расуловне наказание - три года восемь месяцев лишения свободы со штрафом 200 000 рублей, с отбыванием наказания в исправите- льной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочить Батчаевой Зульфие Расуловне, реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения детьми – Эркеновым Курманом Арасуловичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения Батчаевой Зульфие Расуловне - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу.

Признать за гражданскими истцами - ГБУ СК « Управление СЭПН » и ГУП СК «водоканал» право на удовлетворение граждан- ского иска и передать вопрос о размерах возмещения гражданского иска каждой стороне в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с Батчаевой Зульфии Расуловны в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в сумме 7720 рублей.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу: - платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей, расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

- платежное поручение о переводе денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 210 000 рублей, с расчетного счета ООО «Аква» на расчетный счет ФИО9 К., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано перечисление заработной платы;

CD-R диск со сведениями по счетам ФИО7-Х., ФИО23, ФИО11-А., ФИО10, ФИО5, ФИО8 К., ФИО9 К., ФИО24-А., ФИО3, ФИО19, ФИО4, ФИО6, ФИО2- хранить в уголовном деле;

банковские карты ПАО «Сбербанк»: на имя ФИО19 с номером 2202 2010 1030 3077; на имя ФИО23 с номером 4276 6000 3054 2696; на имя ФИО4 с номером 2202 2013 3512 2905; на имя ФИО11-А. с номером №; на имя ФИО10 с номером № оставить по принадлежности;

Регистрационное дело ООО «Аква» ОГРН 1120916000710 от 24.12.2012, возвращенное в МИФНС России № 6 по КЧР, оставить по принадлежности.

Юридическое дело ООО «Аква», хранящееся в материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики через районный суд в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также определиться с обеспечением участия защитника при рассмотрении в апелляционном порядке по своему усмотрению. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, обвиняемая должна указать в апелляционной жалобе, а если материалы рассматриваются по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобу либо на представление.

Председательствующий